MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 393

23 février 2009

SOMMAIRE

ABVENT Luxembourg S.A.  . . . . . . . . . . . . .

18859

Aeneas Holdings SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18824

ALSTOL, société à responsabilité limitée

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18825

American-European Insurance Brokerage

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18860

Antelis Consulting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18829

Antelis Consulting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18830

Artefacto S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18858

A.T.T.C. Management S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

18848

A.T.T.C. Services S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

18848

BGA Wood S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18850

BioLyx A.G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18818

Bonneville Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .

18830

Cafe 16 S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18832

Cafe 16 S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18838

Cardif Lux International  . . . . . . . . . . . . . . . .

18825

Centrum J Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . . . . .

18864

Centrum K Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . . . .

18864

Cleobenne Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18824

Dolce Chantilly S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18841

Dolce Fregate S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18841

Domania Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18844

E.S.F. S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18844

Espro S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18850

Eurokrono S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18845

F&C Fund  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18859

Franis S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18849

General Construction Consult S.à r.l.  . . . .

18825

Graf.Ho S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18846

Horus Mining Investments S.A. . . . . . . . . . .

18858

Immo-Nord Guy Kartheiser S.A.  . . . . . . . .

18822

Ingra S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18849

Interma S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18840

Investlife Luxembourg S.A.  . . . . . . . . . . . . .

18825

Kaldeis S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18850

Kempinsky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18841

Kipema S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18846

Kipema S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18846

Koock's Bar s.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18862

Landschaft Properties S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

18848

Lucis S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18855

Merscheid Properties s.à.r.l. . . . . . . . . . . . . .

18839

Mexx Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .

18856

MGPA (Lux) S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18855

Michels & Offermans S.C.  . . . . . . . . . . . . . . .

18832

Morgan Stanley Bridel S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

18857

Morgan Stanley Hercules S.à r.l.  . . . . . . . . .

18859

Morgan Stanley Neudorf S.à r.l.  . . . . . . . . .

18857

Morgan Stanley Vindolanda Equity S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18858

MS Equity Products (Luxembourg) S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18832

NTR Finance Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . .

18849

OFFERMANS-VAN MEEL S.C., société ci-

vile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18832

Optical Vision S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18860

P6 BCE Coinvest S.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

18856

Pierre Finanz Luxemburg  . . . . . . . . . . . . . . .

18849

RHÔNE II EURO Acquisitions 2 S.à r.l.  . .

18853

RHÔNE II EURO Acquisitions 3 S.à r.l.  . .

18851

Services Généraux de Gestion S.A.  . . . . . .

18847

SES Astra  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18822

SGG S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18847

Smartcap Funds II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18845

Stella Jones Industrial S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

18844

Sunshine Properties S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .

18828

Thomson Reuters Holdings S.A.  . . . . . . . . .

18825

Vontobel Fund  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18856

WP Merger S. à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18853

18817

BioLyx A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-1319 Luxembourg, 126, rue Cents.

R.C.S. Luxembourg B 144.416.

STATUTEN

Im Jahre zweitausendacht, den achtzehnten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar Jacques DELVAUX im Amtssitz in Luxemburg.

Ist erschienen:

"PREMIUM INVESTMENT PARTNERS S.A.," Aktiengesellschaft, mit Sitz in L-1319 Luxemburg, 126, rue Cents, R. C.S.

Luxemburg B 106429,

hier vertreten durch Herrn Eric BLANK, geboren 19.12.1962, beruflich wohnhaft in L-1319 Luxemburg, 126, rue Cents,
auf Grund einer privatschriftlichen Vollmacht ausgestellt am 17. Dezember 2008.
Die oben aufgeführte Vollmacht wird, nachdem sie durch den Vollmachtnehmer und den unterzeichneten Notar "ne

varietur" gegengezeichnet wurde, zusammen mit den Gesellschaftssatzungen zur Einregistrierung vorgelegt.

Welcher Komparent beschlossen hat eine Aktiengesellschaft zu gründen mit folgenden Statuten:

Kapitel I. Form - Name - Sitz - Zweck - Dauer der gesellschaft

Art. 1. Form, Name der Gesellschaft. Zwischen den obengenannten Komparenten und all jenen Personen, welche

Inhaber der Anteile werden, welche hiermit geschaffen werden, wird eine Gesellschaft in der Form einer Aktiengesell-
schaft gegründet. Diese Aktiengesellschaft unterliegt der Gesetzgebung des Großherzogtums Luxemburg ("Luxemburg")
und den Bestimmungen dieser Satzung.

Die Aktiengesellschaft trägt den Namen "BioLyx A.G.".

Art. 2. Sitz der Gesellschaft. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg-Stadt.
Er kann durch Beschluss des Verwaltungsrates oder des alleinigen Verwalters an jeden anderen Ort innerhalb der

Gemeinde des Gesellschaftssitzes verlegt werden.

Sollte der Verwaltungsrat oder der alleinige Verwalter feststellen, dass außergewöhnliche Ereignisse politischer, wirt-

schaftlicher oder sozialer Art eingetreten sind oder bevorstehen, die die normale Geschäftsabwicklung am Gesellschafts-
sitz  oder  die  Verbindung  zwischen  dem  Gesellschaftssitz  und  dem  Ausland  beeinträchtigen  könnten,  so  kann  der
Verwaltungsrat den Gesellschaftssitz vorübergehend ins Ausland verlegen. Diese provisorischen Maßnahmen haben kei-
nen  Einfluss  auf  die  Staatszugehörigkeit  der  Gesellschaft,  welche,  unbeschadet  dieser  provisorischen  Verlegung  des
Gesellschaftssitzes, die Luxemburger Staatszugehörigkeit beibehält.

Die Anordnung der Verlegung des Gesellschaftssitzes ist von einer der Personen, die mit der täglichen Geschäftsfüh-

rung betraut sind, auszuführen und bekannt zu geben.

Art. 3. Zweck der Gesellschaft. Zweck der Gesellschaft ist die Forschung, Diagnose und Therapie von Produkten im

Bereich der biotechnologischen Forschung, sowie deren Vermarktung, der Handel, die Beratung und alle damit einher-
gehenden Tätigkeiten.

Zudem das Halten, Kaufen, Verkaufen und Verwerten von Patenten, Lizenzen, Rechten an Produkten und sonstigen

Ergebnissen der vorgenannten Tätigkeiten.

Desweiteren hat die Gesellschaft als Zweck das Halten, Kaufen, Verwalter und Veräußern aller Wertpapieren jed-

welcher Art an luxemburgischen und ausländischen Unternehmen

Innerhalb dieses Aufgabenkreises ist die Gesellschaft zu allen Geschäften und Massnahmen berechtigt, die zur Errei-

chung dieses Zweckes notwendig und nützlich erscheinen.

Die Gesellschaft kann weiterhin sämtliche Geschäfte tätigen, welche mittelbar oder unmittelbar mit dem Hauptzweck

in Verbindung stehen. Auch kann sie sämtliche kaufmännische, finanzielle, mobiliare oder immobiliare Tätigkeiten ausüben,
die zur Förderung des Hauptzwecks der Gesellschaft mittelbar oder unmittelbar dienlich sein können, in diesem Sinne
kann sie sich in anderen Gesellschaften, oder Firmen im In- und Ausland, beteiligen, mit besagten Rechtspersonen zu-
sammenarbeiten, sowie selbst Zweigniederlassungen errichten, sowie jede Art von Tätigkeit, welche mit dem Gesell-
schaftszweck direkt oder indirekt zusammenhängt, oder denselben fördern kann, ausüben.

Art. 4. Dauer der Gesellschaft. Die Dauer der Gesellschaft ist unbeschränkt.
Die Gesellschaft kann zu jeder Zeit aufgrund eines Beschlusses der Gesellschafterversammlung mit 2/3 Mehrheit aller

ausgegebenen Aktien aufgelöst werden.

18818

Kapitel II. Kapital - Aktien

Art. 5. Kapital. Das gezeichnete Kapital beträgt EINUNDDREISSIG TAUSEND EURO (31.000,- EUR) und ist eingeteilt

in eintausend (1.000) Aktien mit einem Nennwert von je einunddreißig Euro (31,- EUR).

Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und gemäß den darin festgelegten Bedingungen ihre eigenen Aktien

erwerben.

Das gezeichnete Gesellschaftskapital kann erhöht oder herabgesetzt werden, durch Beschluss der Generalversamm-

lung der Aktionäre, welcher wie bei Satzungsänderungen zu fassen ist.

Art. 6. Form der Aktien. Die Aktien sind je nach Belieben des Aktionärs entweder Namens- oder Inhaberaktien.

Kapitel III. Verwaltungsrat

Art. 7. Verwaltungsrat. Die Verwaltung der Gesellschaft obliegt einem Verwaltungsrat von mindestens drei Mitgliedern,

welche nicht Gesellschafter sein müssen. Die Verwaltungsratsmitglieder werden durch die Gesellschafterversammlung
gewählt, die die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder festlegt. Die Verwaltungsratsmitglieder werden auf eine Höchstdauer
von sechs Jahren ernannt und bleiben im Amt bis zur Wahl ihres Nachfolgers. Verwaltungsratsmitglieder sind wieder-
wählbar und können jederzeit von der Gesellschafterversammlung mit oder ohne Grund abberufen werden.

Jedoch, solange es nur einen einzigen Aktionär gibt, kann die Zusammenstellung des Verwaltungsrates auf ein Mitglied

beschränkt werden.

Art. 8. Verwaltungsratssitzungen. Der Verwaltungsrat ernennt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden.
Er kann ebenfalls einen Sekretär bestimmen, der nicht Mitglied des Verwaltungsrates sein muss und der für die Si-

tzungsprotokolle der Gesellschafterversammlung und der Verwaltungsratssitzungen zuständig ist.

Der Verwaltungsrat tritt zusammen durch Einberufung des Vorsitzenden und ebenso jedes mal dann, wenn zwei Ver-

waltungsratsmitglieder die Einberufung verlangen.

Der Verwaltungsratsvorsitzende führt den Vorsitz der Gesellschafterversammlungen und der Verwaltungsratssitzun-

gen; in seiner Abwesenheit wird die Gesellschafterversammlung oder der Verwaltungsrat mit einer Mehrheit der Stimmen
ein anderes Verwaltungsratsmitglied bestimmen, welches den Vorsitz der Versammlung führen wird.

Die schriftliche Einberufung aller Verwaltungsratssitzungen muss mindestens eine Woche vor der Sitzung an alle Ver-

waltungsratsmitglieder verschickt werden, mit Ausnahme von Dringlichkeitsfällen oder im Falle des Einverständnisses
aller Personen, die an der Sitzung teilnehmen können.

Die Einberufung gibt den Ort, die Zeit und die Tagesordnung der Sitzung an.
Durch schriftliches Einverständnis aller Verwaltungsratsmitglieder per Telekopie oder durch jede Art von Fernmel-

detechnik kann auf die Einberufung verzichtet werden.

Es bedingt keiner speziellen Einberufung für Sitzungen, für welche das Datum und der Sitzungsort im Voraus durch

Beschluss des Verwaltungsrates festgelegt worden sind.

Jede Verwaltungsratssitzung findet in Luxemburg statt oder an einem anderen Ort, welcher von Zeit zu Zeit vom

Verwaltungsrat bestimmt werden kann.

Jedes Verwaltungsratsmitglied kann einem anderen Mitglied durch Telefax oder durch jede Art von Fernmeldetechnik

Vollmacht zur Vertretung und zur Abstimmung bei einer Verwaltungsratssitzung erteilen.

Der Verwaltungsrat kann nur gültig beraten und ist nur dann beschlussfähig, wenn die Mehrheit der Verwaltungsrats-

mitglieder erschienen oder vertreten ist.

Jeder Beschluss wird durch die Mehrheit der abstimmenden erschienenen oder vertretenen Mitglieder gefasst.
In Dringlichkeitsfällen ist ein schriftlicher Beschluss, welcher von allen Verwaltungsratsmitglieder unterschrieben ist,

gültig und rechtsverbindlich, als wäre er während einer rechtmäßig einberufenen Verwaltungsratssitzung, die gültig beraten
hat, gefasst worden.

Ein solcher Beschluss kann in einem oder mehreren getrennten Dokumenten mit gleichem Inhalt beurkundet werden.

Jedes dieser Dokumente ist von einem oder mehreren Verwaltungsratsmitglieder unterschrieben.

Art. 9. Sitzungsprotokolle der Verwaltungsratssitzungen. Die Sitzungsprotokolle der Verwaltungsratssitzungen werden

vom Vorsitzenden der Versammlung unterschrieben. Die Vollmachten sind den Protokollen beizufügen. Die Abschriften
und Auszüge von Protokollen, welche vor Gericht oder anderswo vorzulegen sind, werden vom Verwaltungsratsvorsi-
tzenden oder von zwei Verwaltungsratsmitgliedern unterschrieben.

Art. 10. Befugnisse des Verwaltungsrates. Der Verwaltungsrat ist befugt, jedwede Handlung vorzunehmen, welche zur

Erreichung des Gesellschaftszweckes notwendig oder zweckdienlich ist.

Alle Befugnisse, die nicht ausdrücklich durch das Gesetz oder diese Satzung der Gesellschafterversammlung vorbe-

halten sind, fallen in den Kompetenzbereich des Verwaltungsrates.

Art. 11. Übertragung von Vollmachten. Der Verwaltungsrat kann die tägliche Geschäftsführung der Gesellschaft sowie

die Vertretung derselben in Bezug auf die tägliche Geschäftsführung an eines oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder
sowie an geschäftsführende Direktoren, Bevollmächtigte, Angestellte oder andere Beauftragte übertragen, welche nicht

18819

Gesellschafter sein müssen aber Gesellschafter sein können. Der Verwaltungsrat kann auch Spezialvollmachten oder
Vollmachten erteilen oder fortdauernde oder vorübergehende Funktionen an Personen oder Beauftragte seiner Wahl
übergeben.

Falls  die  tägliche  Geschäftsführung  an  ein  Mitglied  des  Verwaltungsrates  übertragen  wird,  ist  hierzu  die  vorherige

Genehmigung der Gesellschafterversammlung nötig.

Art. 12. Vertretung der Gesellschaft. Solange es nur ein einziges Verwaltungsmitglied gibt wird die Gesellschaft durch

seine Unterschrift rechtskräftig verpflichtet und vertreten.

Die Gesellschaft ist in allen Umständen durch die gemeinsame Unterschriften von zwei Verwaltungsratmitgliedern

oder durch die alleinige Unterschrift des geschäftsführenden Verwaltungsratsmitgliedes im Rahmen seiner Befugnisse
verpflichtet.

Die Unterschrift eines einzigen Verwaltungsratsmitgliedes wird immer ausreichend sein, um rechtsgültig die Gesell-

schaft gegenüber öffentlichen Verwaltungen zu vertreten.

Art. 13. Kommissare. Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, Gesellschafter oder

Nichtgesellschafter.

Die Kommissare werden durch die Gesellschafterversammlung, welche ihre Zahl bestimmt, für eine Höchstdauer von

sechs Jahren ernannt und bleiben auf ihrem Posten bis zur Wahl ihres Nachfolgers. Sie sind wiederwählbar; die Gesell-
schafterversammlung kann ihr Mandat zu jeder Zeit mit oder ohne Grund widerrufen.

Kapitel IV. Gesellschafterversammlung

Art. 14. Befugnisse der Gesellschafterversammlung. Die Gesellschafterversammlung, welche ordnungsgemäß zusam-

men- gekommen ist, vertritt die Gesamtheit der Gesellschafter.

Sie hat sämtliche Befugnisse, welche das Gesetz und gegenwärtige Satzung ihr erteilen.

Art. 15. Jährliche Gesellschafterversammlung. Die jährliche Gesellschafterversammlung tritt ein am zweiten Dienstag

des Monats Juni eines jeden Jahres um 10.30 Uhr am Gesellschaftssitz oder an jedem anderen Ort, welcher in der Ein-
berufung angegeben ist.

Ist dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag, so wird die jährliche Gesellschafterversammlung am darauf folgenden Werktag

abgehalten.

Art. 16. Andere Gesellschafterversammlungen. Der Verwaltungsrat oder der alleinige Verwalter kann andere Gesell-

schafterversammlungen einberufen. Diese Versammlungen müssen auf Anfrage von Aktionären abgehalten werden, die
mindestens ein Fünftel des Gesellschaftskapitals vertreten.

Wenn Fälle von höherer Gewalt eintreten sollten, welche souverän vom Verwaltungsrat abgewägt werden, können

die Gesellschafterversammlungen, inbegriffen auch die jährliche Gesellschafterversammlung, im Ausland abgehalten wer-
den.

Art. 17. Prozedur, Wahl. Die Gesellschafterversammlungen werden vom Verwaltungsrat oder von den Kommissaren

in der vom Gesetz vorgeschriebenen Form einberufen.

Die Einberufung beinhaltet die Tagesordnung der Gesellschafterversammlung.
Falls sämtliche Gesellschafter anwesend oder vertreten sind und erklären, die der Versammlung vorgelegte Tagesord-

nung zu kennen, kann eine Gesellschafterversammlung auch ohne vorherige Einberufung rechtsgültig abgehalten werden.

Jeder Gesellschafter kann einen Bevollmächtigten, Gesellschafter oder Nichtgesellschafter, durch Telekopie oder durch

jede Art von Fernmeldetechnik zu seiner Vertretung und zur Abstimmung bei einer Gesellschafterversammlung ernennen.

Der Verwaltungsrat ist befugt, alle anderen Bedingungen zur Teilnahme an der Gesellschafterversammlung festzulegen.
Außer im Falle einer gegensätzlichen Bestimmung des Gesetzes werden die Beschlüsse, unbeschadet der Zahl der auf

der Gesellschafterversammlung vertretenen Aktien, mit einfacher Mehrheit der Stimmen gefasst.

Die Änderung der Satzung verlangt die Präsenz oder die Vertretung von 50% (fünfzig Prozent) des Gesellschaftskapitals

und eine (2/3) zweidrittel Mehrheit der ausgegebenen Aktien der anwesenden oder vertretenen Gesellschafter.

Jede Aktie gibt Recht auf ein Stimmrecht.
Die  Abschriften  oder  Auszüge  der  Versammlungsprotokolle,  welche  bei  Gericht  oder  anderswo  vorzulegen  sind,

werden vom Verwaltungsratsvorsitzenden oder von zwei Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet.

Kapitel V. Geschäftsjahr - Gewinnausschüttung

Art. 18. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.
Der  Verwaltungsrat  bereitet  die  Jahresrechnung  entsprechend  den  luxemburgischen  Rechtsvorschriften  und  den

Buchhaltungsregeln vor.

18820

Art. 19. Gewinnausschüttung. Von dem durch die Bilanz ausgewiesenen Reingewinn sind 5% abzuziehen zur Speisung

des gesetzlichen Reservefonds. Die Verpflichtung dieses Abzuges entfällt, sobald und solange der Reservefonds ein Zehntel
des Gesellschaftskapitals erreicht hat.

Auf Empfehlung des Verwaltungsrates wird die Gesellschafterversammlung über die Ausschüttung des Saldos des Re-

ingewinnes entscheiden.

Die Gesellschafterversammlung kann beschließen, den restlichen Gewinn oder einen Teil davon einem Reserve- oder

Provisionsfonds zukommen zu lassen, ihn zu übertragen oder an die Gesellschafter als Dividende zu verteilen.

Der Verwaltungsrat kann unter den gesetzlich festgelegten Bedingungen eine Anzahlung auf Dividende vornehmen.
Der Verwaltungsrat beschließt den Betrag und das Datum, an welchem eine solche Anzahlung vorgenommen wird.
Die Gesellschaft kann, unter Beachtung der vom Gesetz vorgeschriebenen Bedingungen, ihre eigenen Aktien zurück-

kaufen.

Kapitel VI. Auflösung - Liquidation

Art. 20. Auflösung, Liquidation. Die Gesellschafterversammlung kann zu jeder Zeit unter denselben Bedingungen hin-

sichtlich der Beschlussfähigkeit und der Mehrheit wie die, die für eine Satzungsänderung erforderlich sind, die Auflösung
der Gesellschaft entscheiden, außer bei anderslautenden Gesetzesbestimmungen.

Bei Auflösung der Gesellschaft werden ein oder mehrere Liquidatoren ernannt. Ihre Ernennung erfolgt durch die

Gesellschafterversammlung, welche ihre Befugnisse und Bezüge festsetzt.

Kapitel VII. Geltendes recht

Art. 21. Geltendes Recht. Für alle Punkte, welche nicht durch die gegenwärtige Satzung bestimmt werden, beziehen

sich die Parteien auf das Gesetz vom 10. August 1915 betreffend die Handelsgesellschaften sowie dessen Abänderungs-
gesetze.

<i>Übergangsbestimmungen.

1.- Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung der Gesellschaft und wird am 31. Dezember 2009 enden.
2.- Die erste Generalversammlung findet im Jahr 2010 statt.

<i>Zeichnung und Zahlung der Aktien.

Nach erfolgter Festlegung der Statuten durch den alleinigen Aktionär, hat dieser alle Aktien gezeichnet und voll in bar

eingezahlt,  so  dass  der  Gesellschaft  ab  heute  der  Betrag  von  EINUNDDREISSIG  TAUSEND  EURO  (31.000,-  €)  zur
Verfügung steht, wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen wurde, der dies ausdrücklich bestätigt.

<i>Erklärung

Der  amtierende  Notar  erklärt,  dass  die  in  Artikel  26  des  abgeänderten  Gesetzes  vom  10.  August  1915  über  die

Handelsgesellschaften vorgesehenen Bedingungen erfüllt sind, und bescheinigt dies ausdrücklich.

<i>Kosten

Die Auslagen, Kosten und Honorare jedweder Art welche der Gesellschaft auf Grund gegenwärtiger Gründung er-

wachsen, werden abgeschätzt auf 1.500,- €.

<i>Beschlüsse des alleinigen Aktionärs

Der alleinige Aktionär hat nachfolgende Beschlüsse gefasst:
1. Als alleiniger Verwalter wird ernannt:
Herr Dr. Kurt-Herbert JUNG, Arzt, geb. 17. August 1952 in Wuppertal, wohnhaft in D-33332 Gütersloh, Neuenkir-

chener Straße 70, welcher die Gesellschaft durch seine alleinige Unterschrift rechtskräftig verpflichten und vertreten kann.

Das Mandat des alleinigen Verwalters ist gültig bis zur ordentlichen Generalversammlung im Jahre 2014.
2. Die Zahl der Kommissare wird auf eins (1) festgesetzt und bis 2013 wird ernannt:
Die Aktiengesellschaft "PREMIUM ADVISORY PARTNERS S.A.", mit Sitz in L-1319 Luxemburg, 126, rue Cents (RCS

Luxemburg N° B 136449).

3. Der Gesellschaftssitz ist in L-1319 Luxembourg, 126, rue Cents.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, in der Amtsstube des amtierenden Notars, Datum wie eingangs

erwähnt.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem unterzeichneten Notar nach Namen,

gebräuchlichem Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, haben die Komparenten mit dem Notar gegenwärtige
Urkunde unterschrieben.

Signé: E. BLANK, J. DELVAUX.

18821

Enregistré à Luxembourg, actes civils le 19 décembre 2008, LAC/2008/51372: Reçu cent cinquante-cinq Euros (EUR

155,-).

<i>Le Receveur ff. (signé): F. SCHNEIDER.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de publication au

Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 janvier 2009.

Jacques DELVAUX.

Référence de publication: 2009018829/208/216.
(090018431) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2009.

Immo-Nord Guy Kartheiser S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9834 Holzthum, 3, Virstadt.

R.C.S. Luxembourg B 108.698.

Le bilan au 31.12.2006 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la Société IMMO-NORD GUY KARTHEISER SA
Signature

Référence de publication: 2009009379/557/13.
Enregistré à Diekirch, le 8 janvier 2009, réf. DSO-DA00124. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Tholl.

(090007467) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2009.

SES Astra, Société Anonyme.

Siège social: L-6832 Betzdorf, Château de Betzdorf.

R.C.S. Luxembourg B 22.589.

L'an deux mille huit, le dix-neuf décembre.
Pardevant Maître Joëlle BADEN, notaire de résidence à Luxembourg,
S'est réunie:
L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "SES ASTRA" ayant son siège social à

L-6815 Betzdorf, Château de Betzdorf, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro
B  22.589,  constituée  suivant  acte  notarié  du  1 

er

  mars  1985,  publié  au  Mémorial  C,  Recueil  Spécial  des  Sociétés  et

Associations, numéro 93 du 2 avril 1985 et dont les statuts ont été modifiés plusieurs fois et en dernier lieu suivant acte
du notaire soussigné en date du 5 septembre 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro
2443 du 27 octobre 2007 (ci-après la «Société»).

L'assemblée est ouverte à 11.00 heures sous la présidence de Monsieur Thomas Heymans, employé privé, demeurant

professionnellement à Betzdorf,

qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Anita Maggipinto, employée privée, demeurant professionnellement à

Luxembourg.

L'assemblée  choisit  comme  scrutateurs  Monsieur  Franz  Duclos,  employé  privé,  demeurant  professionnellement  à

Betzdorf, et Monsieur Frank Stolz-Page, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1. Réduction du capital social à concurrence d'un montant de cent millions d'euros (EUR 100.000.000) pour le réduire

de son montant actuel de cent trente-huit millions deux cent six mille neuf cent quarante et un euros et vingt-trois cents
(EUR 138.206.941,23) à trente-huit millions deux cent six mille neuf cent quarante et un euros et vingt-trois cents (EUR
38.206.941,23). Modification afférente de l'article 4 des statuts de la Société.

2. Réduction de la prime d'émission d'un montant de six cent douze millions cent quarante et un mille six cent trente-

cinq euros et soixante-trois cents (EUR 612.141.635,63) pour la réduire de ce montant à zéro euros (EUR 0).

3. Suite à la réduction de capital, réduction de la réserve légale d'un montant de dix millions d'euros (EUR 10.000.000)

pour la réduire de son montant actuel de treize millions huit cent vingt mille six cent quatre-vingt-quatorze euros (EUR
13.820.694) à trois millions huit cent vingt mille six cent quatre-vingt-quatorze euros (EUR 3.820.694).

4. Modification des articles 8 et 17 des statuts.
5. Divers

18822

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée
au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants.

III.- Que l'intégralité du capital étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction des

convocations d'usage, les actionnaires présents ou representés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente assemblée constate que la condition dictée à l'article 24 des statuts de la Société et visant à

informer le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg avant toute modification des statuts de la Société, a été
respectée. L'assemblée constate sur base d'une lettre datée du 17 décembre 2008 émanant du Ministère d'Etat du Gou-
vernement du Grand-Duché de Luxembourg, qu'il n'y a pas eu opposition de la part de celui-ci. Une copie de ladite lettre
restera annexée au présent acte pour être enregistrée en même temps.

V.- Que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée,

sur les points portés à l'ordre du jour.

L'assemblée, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution:

L'assemblée générale décide de réduire le capital social de la Société d'un montant de cent millions d'euros (EUR

100.000.000) pour le porter de son montant actuel de cent trente-huit millions deux cent six mille neuf cent quarante et
un euros et vingt-trois cents (EUR 138.206.941,23) à trente-huit millions deux cent six mille neuf cent quarante et un
euros et vingt-trois cents (EUR 38.206.941,23), par l'annulation de quarante et un million neuf cent trente-neuf mille cent
cinquante (41.939.150) actions sans désignation de valeur nominale, actions numéro d'ordre de 16.023.668 à 57.962.817
inclus, et par remboursement du même montant aux actionnaires détenteurs de ces actions de la Société, et ce au pro
rata des actions annulées.

La réduction de capital ci-dessus est soumise à la condition de l'article 69 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales, telle que modifiée.

En conséquence de ce qui précède, l'article 4 des statuts de la Société aura désormais la teneur suivante:

«Art. 4. Capital social. La Société a un capital social souscrit de trente-huit millions deux cent six mille neuf cent

quarante et un euros et vingt-trois cents (EUR 38.206.941,23) représenté par seize millions vingt-trois mille six cent
soixante-sept (16.023.667) actions sans désignation de valeur nominale.»

<i>Deuxième résolution:

L'assemblée générale décide de réduire la prime d'émission à concurrence de six cent douze millions cent quarante

et un mille six cent trente-cinq euros et soixante-trois cents (EUR 612.141.635,63) pour la porter de son montant actuel
de  six  cent  douze  millions  cent  quarante  et  un  mille  six  cent  trente-cinq  euros  et  soixante-trois  cents  (EUR
612.141.635,63) à zéro euros (EUR 0) et, suite à la réduction de capital, décide également de réduire la réserve légale à
concurrence de dix millions d'euros (EUR 10.000.000) pour la porter de son montant actuel de treize millions huit cent
vingt mille six cent quatre-vingt-quatorze euros (EUR 13.820.694) à trois millions huit cent vingt mille six cent quatre-
vingt-quatorze euros (EUR 3.820.694) par remboursement de ces mêmes montants aux actionnaires actuels au prorata
de leur participation actuelle dans le capital de la Société.

<i>Troisième résolution:

L'assemblée générale décide de modifier l'article 8 des statuts de la Société par l'ajout d'un nouvel alinéa de la teneur

qui suit, à la suite du premier alinéa:

«S'il est constaté que toutes les actions émises par la Société sont détenues par un seul actionnaire, la Société pourra

être administrée par un seul administrateur et ce, jusqu'à la première assemblée des actionnaires faisant suite au moment
de la constatation par la Société que ses actions sont détenues par plus d'un actionnaire.»

<i>Quatrième résolution:

L'assemblée générale décide de modifier l'article 17 des statuts de la Société par l'ajout d'un nouvel alinéa de la teneur

qui suit à la fin de l'article 17:

«Dans le cas d'un actionnaire unique, tous les pouvoirs réservés à l'Assemblée sont dévolus à l'actionnaire unique.»
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le

présent acte.

Signé: Thomas Heymans, Anita Maggipinto, Franz Duclos, Frank Stolz-Page et Joëlle Baden.

18823

Enregistré à Luxembourg A.C., le 23 décembre 2008. LAC / 2008 / 52002. Reçu 12 € (douze euros)

<i>Le Receveur (signé): Francis Sandt.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur demande.

Luxembourg, le 27 janvier 2009.

Joëlle BADEN.

Référence de publication: 2009017611/7241/95.
(090017598) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2009.

Cleobenne Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 47, Côte d'Eich.

R.C.S. Luxembourg B 143.551.

L'an deux mille huit, le 16 décembre.

Ont comparu:

1. Monsieur Michele FERRAZZANO, chauffeur, demeurant à L-2423 Luxembourg, 9, rue de Pont-Rémy,
2. Monsieur Sadudin PLJAKIK, ouvrier, demeurant à L-2560 Luxembourg, 24, rue de Strasbourg,
Tous deux détenteurs de l'intégralité des parts sociales de la société CLEOBENNE SARL.

Les associés ont pris à l'unanimité la décision suivante:

<i>Résolution unique

Monsieur Sadudin PLJAKIK, préqualifié, déclare céder et transporter par les présentes à:
Monsieur Michele FERRAZZANO, préqualifié, 10 parts sociales au prix de cent vingt-cinq euros chacune soit un total

de mille deux cent cinquante euros

de la société à responsabilité limitée «CLEOBENNE SARL», établie et ayant son siège à L-1450 Luxembourg, 47, Côte

d'Eich, en cours d'immatriculation au Registre du Commerce de Luxembourg.

Les parts sociales sont désormais réparties comme suit:
1. Monsieur Michele FERRAZZANO, chauffeur, demeurant à L-2423 Luxembourg, 9, rue de Pont-Rémy, soixante parts
2. Monsieur Sadudin PLJAKIK, ouvrier, demeurant à L-2560 Luxembourg, 24, rue de Strasbourg, quarante parts

La société à responsabilité limitée «CLEOBENNE SARL» déclare accepter expressément la présente cession de parts

sociales.

Fait à Luxembourg, le 16 décembre 2008.

Michele FERRAZZANO / Sadudin PLJAKIK
Pour copie conforme
Me Pascal Peuvrel

Référence de publication: 2009009864/1780/30.
Enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2009, réf. LSO-DA01068. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090007343) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2009.

Aeneas Holdings SA, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 59.250.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 12 décembre 2008

<i>Conseil d'Administration:

L'assemblée générale a décidé de renouveler le mandat des administrateurs pour une durée de 6 ans. Suite à cette

décision le Conseil d'Administration en fonction jusqu'à l'assemblée générale annuelle de 2014 est composé comme suit:

- MANGEN Fons, Réviseur d'Entreprises, 147 rue de Warken, L-9088 Ettelbruck.
- REUTER-BONERT Carine, Employée Privée, 5 rue des Champs, L-3332 Fennange.
- ANTOINE Jean-Hugues, Comptable, 7 rue de la Sartelle, B-6810 Izel.

<i>Commissaire aux Comptes:

L'assemblée générale accepte la démission de son mandat de Commissaire aux Comptes de la société de M. MAQUA

Dominique et décide de nommer la société RAMLUX S.A. en son remplacement pour une durée de 6 ans. Suite à cette
décision le Commissaire aux Comptes en fonction jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de 2014 est RAMLUX S.A., 9b,
bd du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

18824

Pour extrait sincère et conforme
Fons MANGEN
<i>Administrateur

Référence de publication: 2009018074/750/24.
Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2009, réf. LSO-DA08782. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090017998) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2009.

General Construction Consult S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1898 Kockelscheuer, 26, rue Mathias Weistroffer.

R.C.S. Luxembourg B 123.582.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009010029/5307/12.
Enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2009, réf. LSO-DA01001. - Reçu 32,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(090008731) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2009.

ALSTOL, société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 6, place Winston Churchill.

R.C.S. Luxembourg B 26.151.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009010030/5307/12.
Enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2009, réf. LSO-DA01004. - Reçu 18,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090008729) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2009.

Cardif Lux International, Société Anonyme,

(anc. Investlife Luxembourg S.A.).

Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.

R.C.S. Luxembourg B 47.240.

Les statuts coordonnés de la société au 12 décembre 2008 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés

de Luxembourg.

Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, le 9 janvier 2009.

Marc LECUIT
<i>Notaire

Référence de publication: 2009010139/243/14.
(090008813) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2009.

Thomson Reuters Holdings S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 7, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 67.691.

In the year two thousand and nine, on the sixteenth day of January,
before Maître Paul Decker, notary, residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
was held an extraordinary general meeting of the shareholders of Thomson Reuters Holdings S.A., a société anonyme

governed by the laws of Luxembourg, with registered office at Luxembourg, 7, boulevard Royal L-2449 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg, incorporated following a deed of Maître Franck Baden, then notary residing in Luxembourg,
of December, 16 

th

 , 1998, published in the Mémorial C number 153 of March, 9 

th

 , 1999, and registered at the Luxem-

18825

bourg Register of Commerce and Companies under number B - 67691. The articles of incorporation of the Company
have been amended for the last time following a deed of the undersigned notary, of August 14 

th

 , 2008, published in the

Mémorial C, number 2406 of October 2 

nd

 , 2008 (the "Company").

The meeting is declared open at 10.00 a.m. with Me Jacques LOESCH, lawyer, residing in Luxembourg, in the chair,
who appointed as secretary Me Emilie STIL, lawyer, residing in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Me Nicolas GAUZÈS, lawyer, residing in Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
(i) That the agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda

1 To amend article 10 of the articles of association of the Company so as to change the procedures of meetings of

the board of directors of the Company.

2 Miscellaneous.
(ii) The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their

shares are shown on an attendance-list, which, signed by the shareholders present, by the proxies of the represented
shareholders, by the board of the meeting and by the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to
be filed at the same time with the registration authorities.

(iii) The proxies of the represented shareholders, signed "ne varietur" by the proxies of the represented shareholders,

by the board of the meeting and by the undersigned notary, will also remain annexed to the present deed. (iv) The whole
corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders present or represented
declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no convening notices
were necessary. The present meeting, representing the whole corporate capital of the Company, is thus regularly con-
stituted and may validly deliberate on all the items of the agenda. Then the general meeting, each time unanimously,
acknowledged the following:

<i>First resolution

The general meeting of shareholders resolved to amend article 10 of the articles of association of the Company so as

to change the procedures of meetings of the board of directors of the Company, which article shall from now on read
as follows:

" Art. 10. Procedures of meetings of the board. The board of directors shall choose from among its members a

chairman, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a
director, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of directors and of the share-
holders.

The board of directors shall meet upon call by the chairman or by two directors at the place indicated in the notice

of the meeting. In order to be valid all meetings of the board of directors shall be held at a place within Luxembourg.

The chairman shall preside at all meetings of shareholders and the board of directors, but in his absence the share-

holders or the board of directors shall appoint another chairman pro tempore by vote of the majority present at any
such meeting.

Written notice of any meeting of the board of directors shall be given to all directors at least twenty-four hours in

advance of the hour set for such meeting, except in circumstances of emergency in which case the nature of such cir-
cumstances shall be set forth in the notice of meeting. This notice may be waived by the consent by letter or by fax of
each director. Separate notices shall not be required for individual meetings held at times and places prescribed in a
schedule previously adopted by resolution of the board of directors.

The board of directors can deliberate or act validly only if at least four directors are present at a meeting of the board

of directors. A director prevented from attending a meeting of the board of directors may not appoint another director
to represent him.

A meeting of the board of directors can also be held by telephone or video-conference or by any other equivalent

technical means, and for purposes of paragraph 2 of this article such a meeting is held in Luxembourg if and only if a
majority of the participants at the meeting are physically present within Luxembourg.

Decisions of the board of directors shall be taken by a majority of the votes of the directors participating in the meeting.
Circular resolutions of the board of directors shall be validly taken if approved in writing by all the directors. Such

approval may be in a single document or in several separate documents.

In the event that any director of the Corporation may have any personal interest in any transaction of the Corporation

(other than that arising by virtue of serving as a director, officer or employee in the other contracting party), such director
or officer shall make known to the board of directors such personal interest and shall not consider or vote on such
transactions, and such director's interest therein shall be reported to the next succeeding meeting of shareholders."

18826

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of this deed are estimated at

EUR 1,200.-.

The undersigned notary who knows English, states herewith that upon request of the above appearing persons, the

present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing persons and in case
of divergences between the English and the French text, the English text will prevail.

Whereas the present deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this deed.
The deed having been read to the appearing persons, who are known by the notary by their surname, first name, civil

status and residence, the said persons signed together with Us, notary, this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille neuf, le seize janvier,
pardevant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),
s'est réunie l'assemblée extraordinaire des actionnaires de la société Thomson Reuters Holdings S.A., une société

anonyme régie par le droit luxembourgeois, ayant son siège social au 7, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-
Duché de Luxembourg, constituée suivant acte de Maître Franck Baden, notaire de résidence à Luxembourg en date du
16 décembre 1998, publié au Mémorial C sous le numéro 153 du 9 mars 1999 et immatriculée au Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B-67691. Les statuts ont été modifiés la dernière fois par un acte du
notaire soussigné, en date du 14 août 2008, publié au Mémorial C numéro 2406 du 2 octobre 2008 (la "Société").

L'assemblée est ouverte à 10.00 heures sous la présidence de Me Jacques LOESCH, avocat, demeurant à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Me Emilie STIL, avocat, demeurant à Luxembourg.
L'assemblée choisit comme scrutateur Me Nicolas GAUZÈS, avocat, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
(i) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour

1 Modification de l'article 10 des statuts de la Société afin de modifier les procédures des réunions du conseil d'ad-

ministration de la Société.

2 Divers.
(ii) Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'ac-

tions qu'ils détiennent, sont indiqués sur une liste de présence qui, signée par les actionnaires présents, par les mandataires
des actionnaires représentés, par les membres du bureau et par le notaire soussigné, restera annexée au présent acte
pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

(iii) Les procurations des actionnaires représentés, signées "ne varietur" par les mandataires des actionnaires repré-

sentés, par les membres du bureau et par le notaire soussigné, resteront également annexées au présent acte.

(iv) L'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, tous les actionnaires présents

ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant avoir eu connaissance de l'ordre du jour avant l'assem-
blée, il a pu être fait abstraction des convocations. Cette assemblée, réunissant l'intégralité du capital social de la Société,
est dès lors régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur tous les points portés à l'ordre du jour.

L'assemblée générale des actionnaires, après avoir délibéré, a pris, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée générale a décidé de modifier l'article 10 des statuts de la Société afin de modifier les procédures des

réunions du conseil d'administration de la Société, lequel article sera dorénavant rédigé comme suit:

Le conseil d'administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans

l'avis de convocation. Toutes les réunions du conseil d'administration devront être tenues en un lieu sis au Luxembourg
pour être valables.

Le président présidera les assemblées générales des actionnaires et les réunions du conseil d'administration, mais en

son absence, les actionnaires ou le conseil d'administration désigneront à la majorité un autre président pro tempore
pour ces assemblées et réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil d'administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre

heures avant l'heure prévue pour la réunion, sauf circonstances d'urgence, auquel cas la nature de telles circonstances
sera mentionnée dans l'avis de convocation. Il peut être renoncé à cette convocation moyennant l'assentiment par écrit
ou par télécopie de chaque administrateur. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil
d'administration se tenant à une heure et à un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le
conseil d'administration.

18827

Le conseil d'administration ne pourra délibérer et agir que si au moins quatre administrateurs sont présents à une

réunion du conseil d'administration. Un administrateur empêché d'assister à une réunion du conseil d'administration ne
peut pas désigner un autre administrateur pour le représenter.

Une réunion du conseil d'administration peut aussi être tenue par téléphone ou vidéo-conférence ou tout autre moyen

technique équivalent, et pour répondre en prescrit du deuxième alinéa de cet article, une telle réunion est tenue au
Luxembourg si et seulement si une majorité des participants à la réunion est physiquement présente au Luxembourg.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix des administrateurs participant à la réunion.
Des résolutions du conseil d'administration peuvent être prises valablement par voie circulaire si elles sont approuvées

par écrit par tous les administrateurs. Cette approbation peut résulter d'un seul ou de plusieurs documents séparés.

Au cas ou un administrateur de la Société aurait un intérêt personnel dans une affaire de la Société (autrement qu'un

intérêt existant en raison de sa qualité d'administrateur ou fondé de pouvoir ou employé de l'autre partie contractante),
cet administrateur devra informer le conseil d'administration de son intérêt personnel et il ne délibérera ni ne prendra
part au vote sur cette affaire; rapport devra être fait au sujet de cet intérêt personnel de pareil administrateur, à la
prochaine assemblée des actionnaires."

<i>Évaluation des frais

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payable par la Société en raison du présent acte sont évalués

à 1.200,- EUR.

Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande des comparants ci-avant,

le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française et qu'à la demande des mêmes comparants et
en cas de divergences entre les textes anglais et français, le texte anglais primera.

Dont acte fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentant par leur nom,

prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: J.LOESCH, E.STIL, N.GAUZÈS, P.DECKER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 21 janvier 2009. Relation: LAC/2009/2114. Reçu € 75.- (soixante-quinze Euros).

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée sur papier libre aux fins de publication au Mémorial C Recueil des Sociétés

et Associations.

Luxembourg, le 30 janvier 2009.

Paul DECKER.

Référence de publication: 2009018258/206/148.
(090018973) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2009.

Sunshine Properties S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.

R.C.S. Luxembourg B 87.146.

DISSOLUTION

L'an deux mille huit, le trente et un décembre.
Par-devant Maître Paul FRIEDERS, notaire de résidence à Luxembourg,

A COMPARU

FREUD SpA, avec siège social Via Cappuccini 8, I-20121 Milano (MI),
ici représentée par Monsieur Luc BRAUN, diplômé en sciences économiques, demeurant à Luxembourg, en vertu

d'une procuration sous seing privé du 22 décembre 2008, laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par
le mandataire et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec celui-ci.

Lequel comparant a exposé au notaire et l'a prié d'acter:
I) Que la société anonyme SUNSHINE PROPERTIES S.A., ayant son siège social à L-2120 Luxembourg, 16, Allée

Marconi, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B numéro 87 146, a été constituée
suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 19 avril 2002, publié au Mémorial C, numéro 1075 du 13 juillet
2002 et que les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 2 mars 2005, publié
au Mémorial C, numéro 708 du 18 juillet 2005.

II) Que le capital social est fixé à cent vingt mille euros (120.000.-€) représenté par mille (1.000) actions sans désignation

de valeur nominale, entièrement libérées.

III) Que FREUD SpA, préqualifiée, est devenue successivement propriétaire de la totalité des actions de la société

anonyme SUNSHINE PROPERTIES S.A., préqualifiée.

18828

IV) Que FREUD SpA, actionnaire unique émet la volonté expresse de procéder à la dissolution de la société avec effet

immédiat et que par conséquent, ladite société SUNSHINE PROPERTIES S.A., a cessé d'exister et qu'elle est et demeurera
dissoute.

V) Que FREUD SpA, préqualifiée, en sa qualité de liquidateur, déclare que tout le passif de SUNSHINE PROPERTIES

S.A., est réglé ou dûment provisionné, qu'elle est investie en sa qualité d'actionnaire unique de tout l'actif et qu'elle règlera
tout passif éventuel de la société dissoute, clôturant ainsi la liquidation de la société.

VI) Que décharge pleine et entière est donnée aux Administrateurs et Commissaire aux Comptes.
VII) Que les livres et documents sociaux seront conservés pendant une période de cinq ans à l'ancien siège social, à

L-2120 Luxembourg, 16, Allée Marconi.

En conséquence le comparant, ès-qualités qu'il agit, a requis le notaire de lui donner acte des déclarations ci-dessus,

ce qui lui a été octroyé.

Et à l'instant il a été procédé à l'annulation du livre des actionnaires.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par nom, prénom usuel,

état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: L. Braun, Frieders.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 2 janvier 2009. Relation: LAC/2009/151. Reçu douze euros (12.-).

<i>Le Receveur

 (signé): Francis Sandt.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée sur papier libre, aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés

et Associations.

Luxembourg, le 27 janvier 2009.

Paul FRIEDERS.

Référence de publication: 2009017492/212/46.
(090017839) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2009.

Antelis Consulting, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.400,00.

Siège social: L-7233 Bereldange, 5, Cité Grand-Duc Jean.

R.C.S. Luxembourg B 115.033.

RECTIFICATIF

L'an deux mille neuf, le sept janvier.
Par-devant Nous Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

Monsieur Jean-Claude KOCH, économiste, né à Luxembourg le 25 avril 1952, demeurant à L-2326 Luxembourg, 6,

rue Nicolas Petit.

L'Associé a requis le notaire soussigné d'acter que:
- lors de l'Acte de dissolution de la société du 29 décembre 2008 reçu par le notaire instrumentant, numéro 2970/2008

de son répertoire et en cours d'enregistrement auprès de l'Administration de l'Enregistrement de Luxembourg, Actes
Civils, l'erreur matérielle suivante concernant le siège social de la Société s'est produite:

Au cours de tout l'acte de dissolution précité il y a lieu de lire pour le siège social de la Société "L-7233 Bereldange,

5, Cité Grand-Duc Jean" au lieu de "L-2326 Luxembourg, 6, rue Nicolas Petit".

Réquisition est faite d'opérer cette rectification partout où il y a lieu.

Dont acte et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, connue du notaire ins-

trumentaire par nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé avec le notaire la présente minute.

Signé: J. C. Koch et M. Schaeffer
Enregistré à Luxembourg AC, le 9 janvier 2009. LAC/2009/972. Reçu soixante-quinze euros Eur 75.-

<i>Le receveur (signé): Francis SANDT.

POUR COPIE CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 janvier 2009.

Martine SCHAEFFER.

Référence de publication: 2009017493/5770/29.
(090017771) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2009.

18829

Antelis Consulting, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.400,00.

Siège social: L-2326 Luxembourg, 6, rue Nicolas Petit.

R.C.S. Luxembourg B 115.033.

DISSOLUTION

L'an deux mille sept, le vingt-neuf décembre.
Par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Monsieur Jean-Claude KOCH, économiste, né à Luxembourg le 25 avril 1952, demeurant à L-2326 Luxembourg, 6,

rue Nicolas Petit.

Lequel comparant a exposé au notaire instrumentant et l'a requis d'acter ce qui suit:
Que la société à responsabilité limitée "ANTELIS CONSULTING", ayant son social à L-2326 Luxembourg, 6, rue

Nicolas  Petit,  inscrite  au  Registre  de  Commerce  et  des  Sociétés  de  Luxembourg,  sous  le  numéro  B  115.033,  a  été
constituée suivant acte reçu par Maître Thomas dit Tom METZLER, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie en
date du 20 mars 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1088 du 3 juin 2006, dont les
statuts n'ont pas été modifiés depuis.

Que le capital social de la Société s'élève actuellement à douze mille quatre cents euros (12.400.- EUR), représenté

par cent (100) parts sociales de cent vingt-quatre euros (124.- EUR) chacune.

Que le comparant Monsieur Jean-Claude KOCH, prénommé, est et restera propriétaire de toutes les parts sociales

de ladite Société.

Qu'en tant qu'associé unique de la Société, il déclare expressément procéder à la dissolution et à la liquidation de la

susdite Société, avec effet à ce jour.

Il déclare en outre prendre à sa propre charge tout l'actif et passif connu ou inconnu de la société "ANTELIS CON-

SULTING"  et  qu'il  entreprendra,  en  les  prenant  personnellement  à  sa  charge,  toutes  mesures  requises  en  vue  de
l'engagement qu'il a pris à cet effet.

Que décharge pleine et entière est accordée aux gérants de la société, pour l'exercice de leur mandats jusqu'au moment

de la dissolution.

Que les livres et documents sociaux de la Société dissoute seront déposés à L-2326 Luxembourg, 6, rue Nicolas Petit,

où ils seront conservés pendant cinq (5) années.

Pour les dépôts et publications à faire, tous pouvoirs sont conférés au porteur d'une expédition des présentes.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire du comparant, connu du notaire instrumentaire par

nom, prénom usuel, état et demeure, le mandataire a signé avec le notaire la présente minute.

Signé: J.C. Koch et M. Schaeffer
Enregistré à Luxembourg AC, le 5 janvier 2009. LAC/2009/253. Reçu douze euros Eur 12.-

<i>Le receveur (signé): Francis SANDT.

POUR COPIE CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 janvier 2009.

Martine SCHAEFFER.

Référence de publication: 2009017494/5770/43.
(090017771) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2009.

Bonneville Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 34.614.

L'an deux mille huit, le cinq décembre.
Par-devant Maître Joëlle BADEN, notaire de résidence à Luxembourg,

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme de droit luxembourgeois

Bonneville Holding S.A., inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 34.614 et
dont  le  siège  social  est  situé  à  L-2227  Luxembourg  (Grand-Duché  de  Luxembourg),  23,  avenue  de  la  Porte-Neuve,
constituée originairement sous la dénomination de Bonneville S.A. suivant acte notarié en date du 2 août 1990, publié au
Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 52 du 7 février 1991 et dont les statuts ont été modifiés

18830

à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte sous seing privé en date du 10 août 2001, dont un extrait a été
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 362 du 6 mars 2002 (ci-après la "Société").

La séance est ouverte à 11.00 heures sous la présidence de Monsieur Martin Mantels, employé privé, 10, boulevard

Royal, L-2449 Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Madame Catherine Dufour, employée privée, 10, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Francesco Zacchino, employé privé, 10, boulevard Royal, L-2449 Lu-

xembourg.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:
I. Que l'actionnaire unique représenté, le mandataire de l'actionnaire représenté, ainsi que le nombre d'actions qu'ils

détiennent sont indiqués sur une liste de présence.

Cette liste de présence, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de l'actionnaire représenté ainsi que par

les membres du bureau et le notaire instrumentaux, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec
lui à la formalité de l'enregistrement.

Restera pareillement annexée aux présentes la procuration de l'actionnaire représenté après avoir été signées ne

varietur par les comparants et le notaire instrumentaire.

II. Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d'usage, l'actionnaire représenté se reconnaissant dûment convoqué et déclarant par ailleurs avoir eu
connaissance de l'ordre du jour qui lui a été communiqué au préalable.

III. Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

IV. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1. Modification de l'objet social de la Société qui aura désormais la teneur suivante:
"La Société a pour objet social la souscription, la prise de participation, le financement et l'intérêt financier, sous quelque

forme que ce soit, dans toute société, société de participation, de tout consortium ou groupement d'entreprises, luxem-
bourgeois ou étrangers, ainsi que la gestion des fonds mis à sa disposition, le contrôle, la gestion et la mise en valeur de
ses participations.

La Société peut également garantir, accorder des prêts ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient

une participation directe ou indirecte ou qui font partie du même groupe de sociétés que la Société elle-même.

La Société a également pour objet la création, l'acquisition, la vente, le développement, l'exploitation, l'usage ou la

concession de l'usage, par toute voie, d'un droit d'auteur sur des logiciels informatiques, de brevets, de marques de
fabrique ou de commerce, de dessins ou de modèles.

La Société peut par ailleurs réaliser, tant pour son compte personnel que pour le compte de tiers, toutes les opérations

de nature mobilière, immobilière, commerciale, industrielle et financière qui seraient utiles ou nécessaires à la réalisation
de son objet social ou qui se rapporteraient directement ou indirectement à cet objet social.";

2. Changement de la date de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra dorénavant le deuxième vendredi d'avril à

quinze heures;

3. Modifications afférentes des articles 4 et 11 des statuts.
Les faits exposés ci-dessus ayant été reconnus exacts par l'assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené

le conseil d'administration à soumettre les points figurant à l'ordre du jour à l'assemblée.

L'assemblée générale prend ensuite les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée générale décide de modifier l'article 4 des statuts de la Société relatif à son objet social pour lui donner

désormais la teneur suivante:

"La Société a pour objet social la souscription, la prise de participation, le financement et l'intérêt financier, sous quelque

forme que ce soit, dans toute société, société de participation, de tout consortium ou groupement d'entreprises, luxem-
bourgeois ou étrangers, ainsi que la gestion des fonds mis à sa disposition, le contrôle, la gestion et la mise en valeur de
ses participations.

La Société peut également garantir, accorder des prêts ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient

une participation directe ou indirecte ou qui font partie du même groupe de sociétés que la Société elle -même.

La Société a également pour objet la création, l'acquisition, la vente, le développement, l'exploitation, l'usage ou la

concession de l'usage, par toute voie, d'un droit d'auteur sur des logiciels informatiques, de brevets, de marques de
fabrique ou de commerce, de dessins ou de modèles.

La Société peut par ailleurs réaliser, tant pour son compte personnel que pour le compte de tiers, toutes les opérations

de nature mobilière, immobilière, commerciale, industrielle et financière qui seraient utiles ou nécessaires à la réalisation
de son objet social ou qui se rapporteraient directement ou indirectement à cet objet social."

18831

<i>Deuxième résolution

L'assemblée générale décide de modifier la première phrase de l'article 11 des statuts de la Société relatif à la tenue

de l'assemblée générale annuelle pour lui donner désormais la teneur suivante:

"L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième vendredi du mois d'avril à quinze heures à Lu-

xembourg, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation."

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée.

<i>Frais

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société ou qui seront

mis à sa charge à raison du présent acte s'élève approximativement à mille euros (EUR 1.000,-).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont tous signé le présent acte avec le notaire.
Signé: Martin Mantels, Catherine Dufour, Francesco Zacchino et Joëlle Baden.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 12 décembre 2008. LAC/2008/50213. Reçu douze euros € 12,-

<i>Le Receveur

 (signé): Francis Sandt.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil

des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 janvier 2009.

Joëlle BADEN.

Référence de publication: 2009017742/7241/87.
(090017628) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2009.

MS Equity Products (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R.C.S. Luxembourg B 81.149.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Joëlle BADEN
<i>Notaire

Référence de publication: 2009018168/7241/11.
(090017668) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2009.

Cafe 16 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Malades.

R.C.S. Luxembourg B 127.699.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 janvier 2009.

SG Audit SARL
Signature

Référence de publication: 2009017674/521/14.
Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2009, réf. LSO-DA09652. - Reçu 16,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090017472) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2009.

OFFERMANS-VAN MEEL S.C., société civile,

(anc. Michels &amp; Offermans S.C.).

Siège social: L-7680 Waldbillig, 1, rue de Christnach.

R.C.S. Luxembourg E 2.919.

Im Jahre zwei tausend acht, den einunddreissigsten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Henri BECK, Notar mit dem Amtssitz in Echternach (Grossherzogtum Luxemburg).

SIND ERSCHIENEN:

18832

1.- Herr Etienne MICHELS, Landwirt, geboren in Luxemburg, am 3. Mai 1945 (NIN 1945 0503 234), und seine Ehegattin

Frau Léontine genannt Lony THOLL, Hausfrau, geboren in Luxemburg, am 5. April 1952 (NIN 1952 0405 243), wohnhaft
beisammen in L-7680 Waldbillig, 1, rue de Christnach,

erklärend verheiratet zu sein unter dem Rechtsverhältnis der gesetzlichen Gütergemeinschaft gemäss Ehevertrag auf-

genommen durch den instrumentierenden Notar, am 7. Juli 1998, überschrieben im Hypothekenamte in Diekirch, am

2.- Herr Guillaume OFFERMANS, Landwirt, geboren in Heerlen (Niederlande), am 30. Dezember 1956 (NIN 1956

1230 350), und seine Ehegattin Frau Claudine MINDEN, Betreuerin, geboren in Luxemburg, am 11. Juni 1961 (NIN 1961
0611 209), wohnhaft beisammen in L-7680 Waldbillig, 2A, rue André Hentges,

erklärend verheiratet zu sein unter dem Rechtsverhältnis der Universalgütergemeinschaft gemäss Güterstandsabän-

derungsurkunde, aufgenommen durch Notar Paul DECKER, mit dem damaligen Amtssitze in Echternach, am 20. Februar
1986, nicht überschrieben im Hypothekenamte in Diekirch.

Welche Komparenten dem unterzeichneten Notar erklärten dass sie die alleinigen Anteilhaber der zivilrechtlichen

Gesellschaft MICHELS &amp; OFFERMANS S.C., société civile sind, mit Sitz in L-7680 Waldbillig, 1, rue de Christnach, ein-
getragen beim Handels-und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer E 2.919 (NIN 1996 7000 097).

Dass besagte Gesellschaft gegründet wurde zufolge Urkunde aufgenommen durch den unterzeichneten Notar am 4.

Januar 1996, veröffentlicht im Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations Nummer 126 vom 13. März 1996, und
deren Statuten abgeändert wurden zufolge Urkunde aufgenommen durch den unterzeichneten Notar, am 19. Mai 1998,
veröffentlicht im Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations Nummer 584 vom 12. August 1998.

Dass das Gesellschaftskapital sich augenblicklich auf zwei hundert sechsundneunzig tausend drei hundert sechsund-

fünfzig Euro einundsiebzig Cent (€ 296.356,71) beläuft, eingeteilt in ein tausend (1.000) Anteile ohne Nennwert, welche
zugeteilt sind wie folgt:

1.- den Eheleuten MICHELS-THOLL, fünf hundert Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

2.- den Eheleuten OFFERMANS-MINDEN, fünf hundert Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

Total: ein tausend Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000

<i>Vorbemerkung

Die Komparenten erklären, dass die Gesellschaft Eigentümerin der nachbezeichneten Immobilien ist:

<i>Bezeichnung

GEMEINDE WALDBILLIG, SEKTION B VON WALDBILLIG
- Nummer 613/4492, Ort genannt: "Im Acker", Acker, gross 1 Hektar 25 Ar;
- Nummer 615/1341, selben Ort genannt, Acker, gross 21 Ar 20 Centiar;
- Nummer 615/1342, selben Ort genannt, Acker, gross 21 Ar 20 Centiar;
Gesamtgrösse: 1 Hektar 67 Ar 40 Centiar.
Die unter Katasternummer 613/4492 bezeichete Immobilie ist belastet mit zwei Hypothekarschulden eingetragen im

Hypothekenamte in Diekirch wie folgt:

- 10.05.2001, Band 582, Nummer 259
- 05.07.2002, Band 602, Nummer 159.
Die Komparenten stellen fest, dass aufgrund der Gesellschaftsbilanz vom 31. Dezember 2007, das Gesellschaftskapital

sich auf FÜNF HUNDERT TAUSEND EURO (€ 500.000.-) beläuft, eingeteilt in ein tausend (1.000) Anteile ohne Nenn-
wert, welche zugeteilt sind wie folgt:

1.- den Eheleuten MICHELS-THOLL, fünf hundert Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

2.- den Eheleuten OFFERMANS-MINDEN, fünf hundert Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

Total: ein tausend Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000

Alsdann haben die Komparenten den unterzeichneten Notar ersucht Nachstehendes wie folgt zu beurkunden:

<i>Anteilübertragung

Die Eheleute MICHELS-THOLL übertragen und überlassen hiermit unter der Gewähr Rechtens, fünf hundert (500)

ihnen gehörende Anteile an besagter Gesellschaft an Herrn Petrus genannt Peter VAN MEEL, Landwirt, ledig, geboren
in Drimmelen (Niederlande), am 3. November 1977 (NIN 1977 1103 475), wohnhaft in L-7640 Christnach, 16A, Fiel-
serstrooss, für den Betrag von EIN HUNDERT ACHTZIG TAUSEND EURO (€ 180.000.-).

Ist der gegenwärtigen beigetreten:
Herr Peter VAN MEEL, vorgenannt, welcher dies annimmt.
Der Verkaufspreis von EIN HUNDERT ACHTZIG TAUSEND EURO (€ 180.000.-) entspricht unter anderem die

Hälfte der Molkereianteile, die Hälfte der Immobilien, die Hälfte des Vieh- und Maschinenbestandes sowie die Übernahme
der Hälfte der Hypothekarschuld.

Herr Peter VAN MEEL ist von heute an Eigentümer der ihm übertragenen Anteile mit allen daran verbundenen Rechten

und Pflichten.

18833

Er erklärt eine genaue Kenntnis sowohl der Statuten als auch der finanziellen Lage der Gesellschaft zu haben
Die Eheleute MICHELS-THOLL erklären soeben von Herrn Peter VAN MEEL den Betrag von EIN HUNDERT ACH-

TZIG TAUSEND EURO (€ 180.000.-) erhalten zu haben mittels Banküberweisung auf das Konto des amtierenden Notars,
worüber hiermit Quittung, Titel und Entlastung.

Herr Etienne MICHELS und Herr Guillaume OFFERMANS, handelnd in ihrer Eigenschaft als Geschäftsführer der zi-

vilrechtlichen  Gesellschaft  MICHELS  &amp;  OFFERMANS  S.C.,  société  civile,  erklären  im  Namen  der  Gesellschaft  diese
Abtretung von Gesellschaftsanteilen anzunehmen, mit Freistellung von der in Artikel 1690 des Zivilgesetzbuches vorge-
sehenen Zustellung.

Alsdann ersuchten die jetzigen Gesellschafter, die Eheleute OFFERMANS-MINDEN und Herr Peter VAN MEEL, den

instrumentierenden Notar die nachfolgenden Beschlüsse zu beurkunden wie folgt:

<i>Erster Beschluss

Die Gesellschafter beschliessen den Gesellschaftsnamen in OFFERMANS-VAN MEEL S.C., société civile umzuwandeln

und demzufolge den ersten Absatz von Artikel 2 der neuen Statuten abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

Art. 2. (Absatz 1). Die Gesellschaft trägt den Namen OFFERMANS-VAN MEEL S.C., société civile.

<i>Zweiter Beschluss

Die Gesellschafter beschliessen die Dauer der Gesellschaft um weitere fünfzehn Jahren zu verlängern. Das Bestehen

der Gesellschaft endet somit im Jahre 2026.

<i>Dritter Beschluss

Die Gesellschafter beschliessen aufgrund der vorhergehenden Anteilsabtretung Artikel 4 der neuen Statuten abzuän-

dern um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

Art. 4. Das Gesellschaftskapital beträgt FÜNF HUNDERT TAUSEND EURO (€ 500.000.-) und ist eingeteilt in ein

tausend (1.000) Anteilscheine ohne Nennwert, welche wie folgt zugeteilt sind:

1.- Herr Guillaume OFFERMANS, Landwirt, und seine Ehegattin Frau Claudine MINDEN, wohnhaft beisammen

in L-7680 Waldbillig, 2A, rue André Hentges, fünf hundert Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

2 - Herr Peter VAN MEEL, Landwirt, ledig, wohnhaft in L-7640 Christnach, 16A, Fielserstrooss, fünf hundert

Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

Total: ein tausend Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000

<i>Vierter Beschluss

Die Gesellschafter beschliessen eine Neuformulierung der Statuten welche folgenden Wortlaut haben:

I. - Gründung und Gesellschaftszweck

Art. 1. Zwecks Einkommenssteigerung und Verbesserung der Arbeitsbedingungen beschliessen die vorgenannten Per-

sonen, ihre landwirtschaftlichen Betriebe zusammenzulegen und gemeinschaftlich zu bewirtschaften.

Zu diesem Zweck bilden sie eine zivilrechtliche Gesellschaft nach Massgabe der Artikel 1832 bis 1872 des luxembur-

gischen Zivilgesetzbuches, vorbehaltlich der in den gegenwärtigen Statuten vorgesehenen besonderen Bestimmungen.

Die Gesellschaft kann alle Handlungen tätigen, welche direkt oder indirekt mit ihrem Gesellschaftszweck im Zusam-

menhang stehen oder die Durchführung desselben begünstigen oder erleichtern.

Ausserdem ist die Gesellschaft berechtigt, innerhalb ihres Aufgabenbereiches, zu allen Geschäften und Massnahmen,

die zur Erreichung und Förderung des Gesellschaftszweckes notwendig und nützlich erscheinen, insbesondere zum An-
und Verkauf, zur Anpachtung und zum Tausch von Mobilien und Immobilien.

II. - Benenung und Gesellschaftssitz

Art. 2. Die Gesellschaft trägt den Namen OFFERMANS-VAN MEEL S.C., société civile.
Ihr Sitz befindet sich in Waldbillig. Der Gesellschaftssitz kann durch einen einstimmigen Beschluss der Gesellschafter

an einen anderen Ort des Grossherzogtums verlegt werden

III. - Gesellschaftsdauer

Art. 3. Die Gesellschaft endet am 31. Dezember 2026.
Eine Verlängerung sowie eine vorzeitige Auflösung der Gesellschaft können durch gemeinsamen Beschluss der Ge-

sellschafter erfolgen.

18834

IV. - Gesellschaftskapital

Art. 4. Das Gesellschaftskapital beträgt FÜNF HUNDERT TAUSEND EURO (€ 500.000.-) und ist eingeteilt in ein

tausend (1.000) Anteilscheine ohne Nennwert, welche wie folgt zugeteilt sind:

1.- Herr Guillaume OFFERMANS, Landwirt, und seine Ehegattin Frau Claudine MINDEN, Betreuerin, wohnhaft

beisammen in L-7680 Waldbillig, 2A, rue André Hentges, fünf hundert Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

2.- Herr Peter VAN MEEL, Landwirt, ledig, wohnhaft in L-7640 Christnach, 16A, Fielserstrooss, fünf hundert

Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

Total: ein tausend Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000

Das Gesellschaftskapital kann durch einstimmigen Beschluss der Gesellschafter erhöht oder herabgesetzt werden.

V. - Übereignung von Anteilscheinen

Art. 5. Die Übereignung von Anteilen unter Gesellschaftern geschieht durch notarielle Urkunde oder durch Akt unter

Privatschrift. Gemäß Artikel 1690 des luxemburgischen Zivilgesetzbuches muss die Übereignung in allen Fällen der Ge-
sellschaft zugestellt oder in einer authentischen Urkunde von der Gesellschaft angenommen werden.

Die Übereignung von Anteilen unter Gesellschaftern oder an Gesellschafter, beziehungsweise an die Ehepartner oder

Nachkommen in direkter Linie eines Gesellschafters, ist frei statthaft. Kein Gesellschafter kann jedoch seine Anteile an
der Gesellschaft ganz oder teilweise, ohne das vorherige Einverständnis seines Partners, an einen Dritten übereignen.

Der Abtreter muss die an Dritte geplante Übereignung der Gesellschaft sowie dem Partner durch Einschreibebrief

mitteilen. Besagte Mitteilung muss ebenfalls Name, Vorname, Beruf und Wohnort des vorgeschlagenen Übernehmers,
sowie Preis und Bedingungen der geplanten Übernahme enthalten. Der Partner hat ein Vorkaufsrecht auf die abzutre-
tenden Anteile.

Binnen einem Monat muss der Partner der Gesellschaft sowie dem Abtreter durch Einschreibebrief mitteilen, ob er

den vorgeschlagenen Übernehmer annimmt oder ob er von seinem Vorkaufsrecht ganz oder teilweise Gebrauch macht.

Bei Annahme des vorgeschlagenen Übernehmers wird letzterer Gesellschafter für die von ihm erworbenen Anteile,

welche mit allen damit verbundenen Rechten und Pflichten auf ihn übergehen.

Wird der vorgeschlagene Übernehmer verweigert so muss entweder ein anderer Übernehmer gesucht werden oder

die Gesellschaft wird aufgelöst gemäss Artikel 23 und 24 der Statuten.

Die vorgenannten Bestimmungen betreffend die Annahme oder Verweigerung eines dritten Übernehmers gelten auch

dann, wenn die Übereignung durch Schenkung, Zwangsverkauf oder auf sonst eine Weise geschieht.

VI. - Tod eines Gesellschafters

Art. 6. Der Tod einer der Gesellschafter zieht keine zwangsmässige Auflösung der Gesellschaft nach sich.
Die  Erben des  verstorbenen  Partners  können  nur  Gesellschafter  werden,  mit  dem vorherigen Einverständnis  der

überlebenden Gesellschafter. Binnen sechs Monaten nach dem Tode des Gesellschafters müssen die überlebenden Ge-
sellschafter den Erben durch Einschreibebrief mitteilen, ob sie den oder die Erben als Gesellschafter annehmen.

Werden der oder die Erben als Übernehmer verweigert, so gelten die Bestimmungen von Artikel 5, vorbehaltlich

jedoch nachstehenden Bestimmungen:

Der entsprechende Wert der Anteile des verstorbenen Gesellschafters wird gemäss Artikel 5 festgestellt.
Die übrigen Gesellschafter können während einer Dauer von vier Jahren den landwirtschaftlichen Betrieb, der den

Gegenstand der Gesellschaft bildet, weiterführen.

Um diese Weiterführung zu ermöglichen, erhalten der oder die Erben spätestens am Ende von zwei Jahren nach dem

Tode des verstorbenen Gesellschafters fünfzig Prozent (50%) des Wertes der Anteile ausbezahlt. Die übrigen fünfzig
Prozent (50%) müssen spätestens innerhalb einer weiteren Frist von zwei Jahren ausbezahlt werden, so dass nach einer
Frist von vier Jahren nach dem Tode des Gesellschafters der Gesamtwert seiner Anteile an den oder die Erben ausbezahlt
worden sind.

Als Gegenleistung steht den Erben während dieser Fristen von jeweils zwei Jahren eine Entschädigung zu, begreifend

eine fünfprozentige (5%) jährliche Verzinsung des nicht ausgezahlten Wertes der Anteile, unbeschadet des Pachtzinses
zugunsten der Erben für die dem gemeinsamen Betrieb zur Verfügung gestellte Bodenfläche. Es steht ebenfalls eine an-
gemessene Entschädigung zu für die zur Verfügung gestellte Milchquoten. Eine Gewinnbeteiligung steht den Erben nicht
mehr zu.

Bei Übernahme des elterlichen Betriebes nach dem Tode eines Gesellschafters gelten jedoch die Bestimmungen, wie

sie in Artikel 5, letzter Abschnitt festgelegt sind.

Für die Übereignung von geerbten Anteilscheinen an überlebende Gesellschafter, beziehungsweise an Drittpersonen,

gelten die in Artikel 5 festgelegten Modalitäten.

18835

VII. - Geschäftsjahr, Inventar, Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Verteilung des Gewinnes

Art. 7. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

Art. 8. Die Geschäftsführung führt eine ordnungsgemässe landwirtschaftliche Buchführung.
Aufgrund dieser Buchführung wird das jährliche Betriebsergebnis der Gesellschaft ermittelt.

Art. 9. Jährlich wird wenigstens ein Zwanzigstel (1/20) des gesellschaftlichen Gewinnes zur Bildung eines Reservefonds

vorweggenommen. Diese letztere Verpflichtung erlischt, wenn der Reservefonds den zehnten (1/10) Teil des Gesell-
schaftskapitals erreicht hat.

Diese Rücklagen werden auf ein Sonderkonto bei einem Geldinstitut deponiert.
Dem oder den Geschäftsführer(n) kann eine Entschädigung, die durch gemeinsamen Beschluss festgesetzt wird, zuer-

kannt werden.

Art. 10. Der verbleibende Gewinn wird je nach Arbeit- und Kapitalanteilen unter die Gesellschafter aufgeteilt. Die

interne Geschäftsordnung legt die Modalitäten hierzu fest.

Art. 11. Erfahren die Beteiligungen an Kapital und Arbeit während der Dauer wesentliche Änderungen zwischen den

Partnern, so wird diesem Umstand bei der Gewinnausschüttung Rechnung getragen.

Art. 12. Als Vorschuss auf den jährlichen Gewinn haben die Gesellschafter Anrecht auf eine monatliche Auszahlung,

deren Höhe von ihnen jährlich gemeinsam festgelegt wird, unter Berücksichtigung der Bestimmungen der vorhergehenden
Artikel.

VIII. - Haftung der Gesellschafter

Art. 13. Jeder Gesellschafter bleibt persönlich haftbar für die Steuern, die ihm persönlich anfallen, für Auto- Telefon-,

Kleidungs-, Wohnungs- und alle persönlichen Unterhaltskosten sowie für alle privaten Schulden.

Art. 14. In ihren gegenseitigen Beziehungen sind die Gesellschafter haftbar für die Schulden der Gesellschaft im Ve-

rhältnis zu ihren Anteilscheinen.

Gegenüber den Gläubigern als Drittpersonen sind sie haftbar in Gemässheit von Artikel 1863 des Zivilgesetzbuches

zu gleichen Teilen, es sei denn, dass die Urkunde eine andere Aufteilung vorsieht.

IX. - Pflichten und Rechte der Gesellschafter

Art. 15. Jeder der Gesellschafter verpflichtet sich tatsächlich und regelmässig an der Bewirtschaftung und Betriebs-

führung des gemeinsamen landwirtschaftlichen Betriebes nach bestem Wissen und Können teilzunehmen.

Die Gesellschafter verpflichten sich ausserdem, alle in der statutarisch gültigen Form gefassten Beschlüsse zu beachten

und auszuführen.

Art. 16. Jeder Gesellschafter verpflichtet sich, für die Gesellschaftsdauer seine gesamte gegenwärtige und zukünftige

landwirtschaftliche Nutzfläche an die Gesellschaft zu verpachten sowie die Gesamtmilchquote der Gesellschaft zur Ver-
fügung zu stellen. Unter diese Verpflichtung fallen jedoch keine Ländereien, die einen Spekulationswert haben oder später
darstellen könnten.

X. - Verwaltung, Betriebsreglemente, Beschlüsse

Art. 17. Die Geschäftsführung besteht aus zwei Verwaltern beziehungsweise Geschäftsführern.
Ein jeder der Verwalter hat die Befugnis, allein im Namen der Gesellschaft zu handeln und dieselbe Dritten gegenüber

rechtsgültig zu verpflichten bis zu einem Betrag von fünf tausend Euro (€ 5.000.).

Für Verpflichtungen, welche wertgemäss den Betrag von fünf tausend Euro (€ 5.000.-) übersteigen, sind die Unters-

chriften von zwei Gesellschaftern erforderlich.

Die Gesellschaft wird in allen Fällen, gerichtlich und aussergerichtlich rechtmässig vertreten und verpflichtet durch die

Unterschrift(en) des oder der Geschäftsführer(s), gemäss den obigen Bestimmungen.

Dem Geschäftsführer steht es frei, vermittels Spezial- oder Generalvollmachten, Dritte mit den Geschäften der Ge-

sellschaft zu betrauen und deren Rechte, Entschädigungsansprüche und Tätigkeitsdauer zu bestimmen.

Rechtsgültige Beschlüsse sind für alle Gesellschafter verpflichtend und bindend.

Art. 18. Die Geschäftsführung errichtet Protokoll über die genommenen Beschlüsse und trägt sie in einem Spezialre-

gister ein. Dazu gehörende Dokumente werden beigebogen.

Rechtsgültige Beschlüsse sind für alle Gesellschafter bindend.

XI. - Generalversammlung

Art. 19. Jährlich findet mindestens eine ordentliche Generalversammlung statt.
Datum, Zeit, Versammlungsort und Tagesordnung werden nach gemeinsamer Übereinkunft festgesetzt.

18836

Ausserordentliche Generalversammlungen können von einem jeden der Gesellschafter einberufen werden, wenn er

es für notwendig hält.

Art. 20. Alle Beschlüsse werden mehrheitlich gefasst, es sei denn, die Statuten oder die Betriebsordnung hätten etwas

anders bestimmt.

Art. 21. Jeder Gesellschafter hat das Recht, der Generalversammlung beizuwohnen, und ein jeder kann sich durch

einen anderen Gesellschafter oder einen Familienangehörigen vertreten lassen.

Art. 22. Von den Beschlüssen der Generalversammlung wird Protokoll errichtet. Dieses wird von den Gesellschaftern

unterzeichnet.

XII. - Auflösung, Liquidation

Art. 23. Die Gesellschaft kann vorzeitig durch einstimmigen Beschluss der Gesellschafter oder in Gemässheit von

Artikel 1871 des Zivilgesetzbuches aufgelöst werden.

Der Gesellschafter, der in vorgenannten Fällen die Auflösung der Gesellschaft verlangt, muss durch Einschreibebrief

seine Partner zwei Jahre im voraus davon in Kenntnis setzen.

Bei Auflösung der Gesellschaft, sei es vorzeitig oder durch Ablauf ihrer Dauer, nimmt die Geschäftsführung die Liqui-

dation vor, falls die Gesellschafter nichts anderes beschliessen.

Art. 24. Das Nettoprodukt, das nach der Liquidation übrig bleibt, nachdem all die durch die Gesellschaft eingegangenen

Verpflichtungen getilgt sind, wird unter die Gesellschafter, im Verhältnis zu ihren Anteilen aufgeteilt werden.

XIII. - Schlussbestimmungen

Art. 25. Für alle Fälle, die nicht in der gegenwärtigen Satzung vorgesehen sind, sind die Bestimmungen der Artikel 1832

bis 1872 des Zivilgesetzbuches anwendbar.

Art. 26. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages nichtig oder unwirksam sein oder werden, so wird die Gül-

tigkeit dieses Vertrages im übrigen hiervon nicht beeinträchtigt.

In einem solchen Falle ist vielmehr die ungültige Bestimmung des Gesellschaftsvertrages durch Beschluss der Gesell-

schafter so umzudeuten oder zu ergänzen, dass der mit der ungültigen Bestimmung beabsichtigte wirtschaftliche Erfolg
erreicht wird.

Dasselbe soll dann gelten, wenn bei der Durchführung des Gesellschaftsvertrages eine ergänzungsbedürftige Lücke

offenbar wird.

Art. 27. Etwaige Streitigkeiten, die während der Gesellschaftsdauer zwischen den Gesellschaftern entstehen, betreffend

die Auslegung der gegenwärtigen Satzung, der Geschäftsführung oder der Geschäfte, werden obligatorisch einem Schieds-
richter zum Entscheid vorgelegt.

Dieser Schiedsrichter wird entweder durch gemeinsamen Beschluss oder, im Falle von Unstimmigkeiten, durch den

Präsidenten des Bezirksgerichtes, auf Antrag einer der Parteien ernannt.

Art. 28. Alle Umänderungen der vorliegenden Statuten, sowie alle sonstigen Änderungen welche die Situation der

Gesellschaft betreffen, müssen der Verwaltung der Technischen Dienste der Landwirtschaft (ASTA) und dem Service
d'Economie Rurale, Fichier Clientele, unverzüglich mitgeteilt werden.

<i>Fünfter Beschluss

Die Gesellschafter verlegen den Sitz der Gesellschaft an nachstehende Adresse: L-7634 Waldbillig, 1, Im Acker.

<i>Sechster Beschluss

Die Gesellschafter nehmen den Rücktritt von Herrn Etienne MICHELS als Geschäftsführer an und erteilen ihm Ent-

lastung für die Ausübung seines Mandates.

<i>Siebter Beschluss

Zum zweiten Geschäftsführer der Gesellschaft wird für eine unbestimmte Dauer ernannt:
Herr Peter VAN MEEL, Landwirt, ledig, wohnhaft in L-7640 Christnach, 16A, Fielserstrooss.
Das Mandat von Herrn Guillaume OFFERMANS als Geschäftsführer wird bestätigt.
Die Geschäftsführer verpflichten die Gesellschaft gemäss den Bestimmungen von Artikel 17 der Statuten.

<i>Erklärung

Die Parteien erklären, dass das Gesamtkapital von FÜNF HUNDERT TAUSEND EURO (€ 500.000.-) folgende Einlagen

begreift.

A. LÄNDEREIEN
GEMEINDE WALDBILLIG, SEKTION B VON WALDBILLIG
- Nummer 613/4492, Ort genannt: "Im Acker", Acker, gross 1 Hektar 25 Ar;

18837

- Nummer 615/1341, selben Ort genannt, Acker, gross 21 Ar 20 Centiar;
- Nummer 615/1342, selben Ort genannt, Acker, gross 21 Ar 20 Centiar;
Gesamtgrösse: 1 Hektar 67 Ar 40 Centiar.

abgeschätzt auf den Betrag von SIEBEN TAUSEND VIER HUNDERT SIEBENUNDDREISSIG EURO . . . . . 7.437.-

<i>Eigentumsnachweis

Die unter Katasternummern 615/1341 und 615/1342 Immobilien gehörten ursprünglich den Eheleuten Offermans-

Minden, um sie eingetauscht zu haben gemäss eines Tauschvertrages aufgenommen durch den handelnden Notar am 27.
März 1997, überschrieben im Hypothekenamt in Diekirch, am 11. April 1997, Band 934, Nummer 133.

Aufgrund einer Gründungsurkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar, am 4. Januar 1996, überschrieben

im Hypothekenamte in Diekirch, am 19. Januar 1996, Band 903, Nummer 142, wurden die vorbezeichneten Immobilien
in die Gesellschaft MICHELS &amp; OFFERMANS S.C., société civile eingebracht.

Die unter Katasternummer 613/4492 bezeichnete Immobilie gehört der Gesellschaft MICHELS &amp; OFFERMANS S.C.,

société civile aufgrund einer Tauschurkunde aufgenommen durch den unterzeichneten Notar am 19. Mai 1998, übers-
chrieben im Hypothekenamte in Diekirch, am 2. Juni 1998, Band 967, Nummer 118.

B. VIEHKAPITAL
abgeschätzt auf den Betrag von ZWEI HUNDERT TAUSEND ZWEI HUNDERT DREIUNDSECHZIG

EURO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200.263.-

C. MASCHINENKAPITAL + GEBÄUDE
abgeschätzt auf den Betrag von ZWEI HUNDERT VIERUNDSIEBZIG TAUSEND FÜNF HUNDERT

FÜNFZIG EURO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274.550.-

D. ANTEILE MUH, PROCOLA
abgeschätzt auf den Betrag von SIEBZEHN TAUSEND SIEBEN HUNDERT FÜNFZIG EURO . . . . . . . . .

17.750.-

Total: FÜNF HUNDERT TAUSEND EURO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500.000.-

WORÜBER URKUNDE, aufgenommen in Echternach, am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand

und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Der amtierende Notar bescheinigt den Zivilstand der Komparenten wie folgt:
- den der Eheleute MICHELS-THOLL und OFFERMANS-MINDEN aufgrund von Zivilstandsregisterauszügen,
-  den  von  Herrn  Peter  VAN  MEEL  aufgrund  einer  Kopie  seines  niederländischen  Ausweises  mit  der  Nummer

NR97P5107.

Gezeichnet: E. MICHELS, L. THOLL, G. OFFERMANS, C. MINDEN, P. VAN MEEL, Henri BECK
Enregistré à Echternach, le 05 janvier 2009, Relation: ECH/2009/9. Reçu deux cent vingt-trois euros douze cents

3.718,50 € à 5,00% = 185,93 € + 2/10= 37,19 € 223,12 €

<i>Le Receveur (signé): J.-M.MINY.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, auf Begehr erteilt, zwecks Veröffentlichung im Memorial.

Echternach, den 29. Januar 2009.

Henri BECK.

Référence de publication: 2009017675/201/302.
(090017460) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2009.

Cafe 16 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Malades.

R.C.S. Luxembourg B 127.699.

Le bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 janvier 2009.

SG Audit SARL
Signature

Référence de publication: 2009017676/521/14.
Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2009, réf. LSO-DA09655. - Reçu 16,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090017475) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2009.

18838

Merscheid Properties s.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9165 Merscheid, 28, Duerfstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 118.528.

L'an deux mille huit, le vingt-trois décembre.
Par-devant Maître Pierre PROBST, notaire de résidence à Ettelbruck.

Ont comparu:

1) Monsieur Pierre STOLTZ, retraité, né à Merscheid (Heiderscheid) le 17 janvier 1937 (matr. 1937 01 17 236),

demeurant à L-9165 Merscheid, 28 Duerfstrooss;

2) Madame Marguerite GLODÉ, retraitée, née à Ringel le 29 septembre 1942 (matr. 1942 09 29 504), épouse de

Monsieur Pierre STOLTZ, demeurant à L-9165 Merscheid, 28 Duerfstrooss;

3) Monsieur Nicolas STOLTZ, employé privé, né à Merscheid (Heiderscheid) le 19 juillet 1967 (matr. 1967 07 19 335),

demeurant à L-9960 Hoffelt, Maison 13B;

4) Monsieur André STOLTZ, fonctionnaire, né à Ettelbruck le 28 août 1969 (matr. 1969 08 28 254), demeurant à

L-9351 Bastendorf, 15 E, op der Tomm;

5) Monsieur Frank STOLTZ, employé privé, né à Ettelbruck le 1 

er

 octobre 1974 (matr. 1974 10 01 295), demeurant

à L-2311 Luxembourg, 49A, avenue Pasteur;

6) Monsieur Claude STOLTZ, employé privé, né à Ettelbruck le 1 

er

 octobre 1974 (matr. 1974 10 01 317), demeurant

à L-9753 Heinerscheid, 4 beim Wasserturm;

les comparants, seuls associés de la société à responsabilité limitée "MERSCHEID PROPERTIES s.à.r.l." (matr. 2006

2425 637), avec siège social à L-9165 Merscheid, 28, Duerfstrooss,

constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 14 juillet 2006, publié au Mémorial C, Recueil

Spécial des Sociétés et Associations, numéro 1952 du 18 octobre 2006,

immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 118.528,
se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris, à l'unanimité et sur ordre du jour conforme, les

résolutions suivantes:

<i>Première résolution.

L'assemblée décide d'augmenter le capital social par un apport en nature à concurrence de deux cent soixante mille

euros (260.000,00 €) pour le porter de son montant actuel de cent quatre-vingt mille euros (180.000,00 €) au montant
de quatre cent quarante mille euros (440.000,00 €).

L'apport est fait par les époux Pierre STOLTZ - Marguerite GLODÉ, apport pour lequel seront attribués cent quatre

(104) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de deux mille cinq cents euros (2.500,00 €) chacune.

Et de suite, le capital social nouvellement créé a été souscrit comme suit:
- par Monsieur Pierre STOLTZ, prénommé, cinquante-deux (52) parts sociales;
- par Madame Marguerite GLODÉ, prénommé, cinquante-deux (52) parts sociales;
Total: cent quatre (104) parts sociales.
L'apport consiste dans une maison avec toutes ses appartenances et dépendances, sise à Merscheid, 21, Duerfstrooss,

inscrite au cadastre comme suit:

- Commune de Heiderscheid, section E de Merscheid -
numéro 571/1395, lieu-dit: "Duerfstrooss", place (occupée), bâtiment à habitation, contenant 25,90 ares.

<i>Titre de propriété

Les époux Pierre STOLTZ - Marguerite GLODÉ sont devenus propriétaires de l'immeuble dont s'agit pour se l'avoir

vu attribuer en vertu d'un acte d'échange avec l'Administration Communale de Heiderscheid, reçu par Maître Paul BET-
TINGEN, alors notaire de résidence à Wiltz, en date du 15 novembre 1993, transcrit au bureau des hypothèques à
Diekirch le 16 décembre 1993, volume 851, numéro 52.

Les époux Pierre STOLTZ - Marguerite GLODÉ déclarent expressément faire apport de ce bien immeuble à la société.
La valeur de ce terrain est établi par un rapport d'expertise de l'agence immobilière HOME INVEST S.à.r.l de Mersch,

qui, après avoir été signé «ne varietur» par les parties et le notaire instrumentaire restera annexée au présent acte pour
être enregistré avec lui.

Suite à l'augmentation de capital qui précède, le capital de la société à responsabilité limitée "MERSCHEID PROPERTIES

s.à.r.l." de quatre cent quarante mille euros (440.000,00 €) se trouve donc représenté par cent soixante-seize (176) parts
sociales d'une valeur unitaire de deux mille cinq cents euros (2.500,00 €) qui sont réparties comme suit:

Monsieur Pierre STOLTZ, prénommé, quatre-vingt-six parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86

Madame Marguerite GLODÉ, prénommée quatre-vingt-six parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86

18839

Monsieur Nicolas STOLTZ, prénommé, une part sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Monsieur André STOLTZ, prénommé, une part sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Monsieur Frank STOLTZ, prénommé, une part sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Monsieur Claude STOLTZ, prénommé, une part sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: cent soixante-seize parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176

<i>Deuxième résolution.

En conséquence de l'augmentation de capital qui précède, l'assemblée décide de modifier l'article 6 des statuts de la

société, pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à la somme de quatre cent quarante mille euros (440.000,00 €) représenté par cent soixante-

seize (176) parts sociales de deux mille cinq cents euros (2.500,00 €) chacune, entièrement souscrit et libéré par les
comparants prénommés.

Les parts sociales ont été souscrites comme suit:

Monsieur Pierre STOLTZ, prénommé, quatre-vingt-six parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86

Madame Marguerite GLODÉ, prénommée quatre-vingt-six parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86

Monsieur Nicolas STOLTZ, prénommé, une part sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Monsieur André STOLTZ, prénommé, une part sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Monsieur Frank STOLTZ, prénommé, une part sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Monsieur Claude STOLTZ, prénommé, une part sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: cent soixante-seize parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 »

Rien d'autre n'étant à l'ordre du jour, l'assemblée a été clôturée.

<i>Frais

Les frais des présentes sont à charge de la société.

DONT ACTE, fait et passé à Ettelbruck, en l'étude, date qu'en tête.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par nom, prénom usuel, état et

demeure, ils ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: P. STOLTZ, M. GLODÉ, N. STOLTZ, A. STOLTZ, F. STOLTZ, C. STOLTZ, P. PROBST.

Enregistré à Diekirch, le 2 janvier 2009. DIE/2009/54. Reçu mille trois cents euros. 260.000,00 EUR à 0,50% = 1.300.-

EUR

<i>Le Receveur (signé): J. Tholl.

POUR COPIE CONFORME

Ettelbruck, le 28 janvier 2009.

Pierre PROBST.

Référence de publication: 2009017677/4917/88.

(090017465) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2009.

Interma S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach.

R.C.S. Luxembourg B 44.778.

<i>Extrait pour publication de rectificatif

- L'adresse de l'administrateur M. Christian BÜHLMANN est modifiée comme suit:

127, rue de Mühlenbach, L-2168 Luxembourg.

- L'adresse de l'administrateur M. Alexandre TASKIRAN est modifiée comme suit:

127, rue de Mühlenbach, L-2168 Luxembourg.

- L'adresse du Commissaire aux Comptes TRUSTCONSULT LUXEMBOURG S.A. est modifiée comme suit:

127, rue de Mühlenbach, L-2168 Luxembourg

Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

18840

INTERMA S.A.
Signature
<i>UN MANDATAIRE

Référence de publication: 2009018018/1211/20.
Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2009, réf. LSO-DA11155. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090017567) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2009.

Dolce Chantilly S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Malades.

R.C.S. Luxembourg B 66.023.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 décembre 2008.

SG AUDIT SARL
Signature

Référence de publication: 2009017678/521/14.
Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2009, réf. LSO-DA09657. - Reçu 16,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(090017480) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2009.

Dolce Fregate S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Malades.

R.C.S. Luxembourg B 68.047.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 décembre 2008.

SG AUDIT SARL
Signature

Référence de publication: 2009017679/521/14.
Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2009, réf. LSO-DA09659. - Reçu 16,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090017482) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2009.

Kempinsky, Société Civile.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 70, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg E 4.032.

L'an deux mille huit, le vingt-neuf décembre.
Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme KEMPINSKY S.A., ayant son

siège social à L-1660 Luxembourg, 70, Grand-Rue, R.C.S. Luxembourg numéro B 138.762, issue de la scission de l'ancienne
société à responsabilité limitée KEMPINSKY S.à r.l. suivant acte de constat de scission reçu par le notaire instrumentant
en date du 20 mai 2008, publié au Mémorial C numéro 1465 du 13 juin 2008,

ayant un capital social de sept millions neuf cent cinq mille cinq cent vingt-cinq euros (7.905.525,- EUR), représenté

par trois cent seize mille deux cent vingt et une (316.221) actions de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Antonio FERNANDES, employé privé, demeurant profession-

nellement à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutatrice Mademoiselle Sophie ERK, employée

privée, demeurant professionnellement à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun

d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux
représentés, et à laquelle liste de présence, dressée et contrôlée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée
déclarent se référer.

18841

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées "ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentant.

Le président expose et l'assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1) Approbation du projet de scission publié au Mémorial C numéro 2841 du 27 novembre 2008.
2) Approbation du rapport prévu par l'article 294 de la loi sur les sociétés commerciales.
3) Constatation de la réalisation de la scission à la date de l'assemblée, sans préjudice des dispositions de l'article 302

sur les effets de la scission à l'égard des tiers.

4) Décharge à accorder aux administrateurs et commissaires de la société scindée pour l'exécution de leurs mandats

respectifs.

5) Détermination du lieu de conservation des documents sociaux de la société scindée pendant le délai légal.
6) Approbation des statuts des sociétés résultant de la scission tels que publiés au Mémorial C numéro 2841 du 27

novembre 2008.

7) Nomination des organes sociaux des sociétés résultant de la scission.
8) Fixation des adresses des sociétés résultant de la scission.
B) Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.

C)  Que  l'intégralité  du  capital  social  étant  représentée,  il  a  pu  être  fait  abstraction  des  convocations  d'usage,  les

actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée approuve le projet de scission publié au Mémorial C numéro 2841 du 27 novembre 2008 sans restrictions.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée ratifie les rapports établis par le réviseur d'entreprise indépendant HRT REVISION S.à r.l., L-1526 Lu-

xembourg, 23, Val Fleuri, en application des articles 26-1 et 294 (3) de la loi sur les sociétés commerciales et qui concluent
de la manière suivante:

Pour la nouvelle société anonyme HAIRYDOG S.A.:

<i>Conclusion:

Sur base de nos diligences, aucun fait n'a été porté à notre attention qui nous laisse à penser que la valeur de EUR

10.306.600,00 des apports à laquelle conduisent les modes d'évaluation ne correspond au moins au capital à souscrire de
EUR 100.000,00 représenté par 4.000 actions d'une valeur nominale de EUR 25,00 chacune de HAIRYDOG S.A. à émettre
en contrepartie, complété par l'inscription aux capitaux propres de EUR 10.206.600,00 au titre des autres réserves.

Ce rapport est émis uniquement dans le cadre de la scission de KEMPINSKY S.A. et de la constitution de HAIRYDOG

S.A. et ne peut être utilisé à d'autres fins sans notre accord préalable.

Luxembourg, le 8 décembre 2008."
Pour la nouvelle société civile KEMPINSKY Société Civile:

<i>Conclusion:

Sur base de nos diligences, aucun fait n'a été porté à notre attention qui nous laisse à penser que la valeur nette de

EUR 129.599.537,00 des apports à laquelle conduisent les modes d'évaluation ne correspond au moins au capital à sou-
scrire  de  EUR  6.500.000,00  représenté  par  260.000  parts  sociales  d'une  valeur  nominale  de  EUR  25,00  chacune  de
KEMPINSKY  Société  Civile  à  émettre  en  contrepartie,  complété  par  l'inscription  aux  capitaux  propres  de  EUR
123.099.537,00 à titre de réserves.

Ce rapport est émis uniquement dans le cadre de la scission de KEMPINSKY S.A. et de la constitution de KEMPINSKY

Société Civile et ne peut être utilisé à d'autres fins sans notre accord préalable.

Luxembourg, le 8 décembre 2008."
Lesdits rapports, signés ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, resteront annexés au présent acte

pour être formalisés avec lui.

<i>Troisième résolution

L'assemblée constate que, conformément aux dispositions de l'article 301 de la loi sur les sociétés commerciales, la

scission est réalisée à la date de ce jour avec les effets prévus à l'article 303 de la même loi, sans préjudice des dispositions
de l'article 302 sur les effets de la scission à l'égard des tiers.

18842

Du point de vue comptable et fiscal la scission a pris effet à la date du 1 

er

 novembre 2008.

<i>Quatrième résolution

L'assemblée accorde décharge aux administrateurs et commissaires de la société scindée pour l'exercice de leurs

mandats respectifs jusqu'à ce jour.

<i>Cinquième résolution

L'assemblée décide que les documents sociaux de la société scindée seront conservés pendant le délai légal au siège

social de la nouvelle société HAIRYDOG S.A. à Luxembourg.

<i>Sixième résolution

L'assemblée approuve les statuts des sociétés résultant de la scission tels que publiés au Mémorial C numéro 2841 du

27 novembre 2008.

<i>Septième résolution

L'assemblée procède aux nominations suivantes:
- pour la société anonyme HAIRYDOG S.A.:

<i>Administrateurs:

- Monsieur Alexis DE BERNARDI, licencié en sciences économiques, né à Luxembourg, le 13 février 1975, demeurant

professionnellement à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont;

- Monsieur Régis DONATI, expert-comptable, né à Briey (France), le 19 décembre 1965, demeurant professionnel-

lement à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont;

- Monsieur Jacopo ROSSI, employé privé, né à San Dona' di Piave (Italie), le 20 avril 1972, demeurant professionnel-

lement à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

<i>Commissaire aux comptes:

- Monsieur Louis VEGAS-PIERONI, expert-comptable, né à Fameck (France), le 26 septembre 1967, demeurant pro-

fessionnellement à Luxembourg.

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle

statuant sur l'exercice se clôturant le 31 décembre 2011;

- pour la société civile KEMPINSKY Société Civile:

<i>Gérant unique:

- Monsieur Giovanni MONTRESOR, entrepreneur, né à Bussolengo (Italie), le 29 octobre 1943, demeurant à I-37012

Bussolengo, Via Andrea Mantegna 30A (Italie).

Le mandat du gérant ainsi nommé est d'une durée indéterminée.

<i>Huitième résolution

L'assemblée fixe les adresses des sociétés résultant de la scission à L-1660 Luxembourg, 70, Grand-Rue.
Le conseil d'administration respectivement la gérance sont autorisés à changer l'adresse des sociétés à l'intérieur de

la commune du siège social statutaire.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare, conformément aux dispositions de l'article 300 (2) de la loi sur les sociétés commerciales,

avoir vérifié et attester l'existence et la légalité des actes et formalités incombant à la société scindée ainsi que du projet
de scission.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève

approximativement à six mille sept cents euros.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et

demeures, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: FERNANDE S - ERK - J. SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 7 janvier 2009. Relation GRE/2009/119. Reçu Douze euros 12,- €

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

18843

Junglinster, le 22 janvier 2009.

Jean SECKLER.

Référence de publication: 2009017680/231/126.
(090017949) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2009.

Stella Jones Industrial S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 6.934.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 10 novembre 2008

<i>Conseil d'Administration

L'Assemblée Générale a décidé de renouveler le mandat des administrateurs ainsi que la nomination de Monsieur Fons

Mangen au poste de l'administrateur-délégué pour une durée de six ans. Suite à ces décisions, le Conseil d'Administration
en fonction jusqu'à l'assemblée générale de 2014 est composé comme suit:

- Fons MANGEN, Réviseur d'Entreprises demeurant à L-9088 Ettelbruck, 147 rue de Warken, Administrateur-Délé-

gué.

- Jean-Hugues ANTOINE, Comptable, demeurant à B-6810 Izel, 7 rue de la Sartelle.
- Carine REUTER-BONERT, Secrétaire, demeurant à L-3332 Fennange, 5 rue des Champs.

<i>Commissaire aux Comptes

L'Assemblée Générale a accepté la démission de son mandat de Commissaire aux Comptes de la société de M. MAQUA

Dominique et a décidé de nommer la société RAMLUX S.A. en son remplacement pour une durée de 6 ans. Suite à cette
décision, le commissaire aux comptes en fonction jusqu'à l'assemblée générale de 2014 est la société RAMLUX S.A. avec
siège social à L-1724 Luxembourg, 9b bd du Prince Henri.

Pour extrait sincère et conforme
Fons MANGEN
<i>Administrateur-Délégué

Référence de publication: 2009018082/750/26.
Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2009, réf. LSO-DA08780. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090018013) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2009.

Domania Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Malades.

R.C.S. Luxembourg B 54.243.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 janvier 2009.

SG AUDIT SARL
Signature

Référence de publication: 2009017681/521/14.
Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2009, réf. LSO-DA09663. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090017484) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2009.

E.S.F. S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2560 Luxembourg, 14, rue de Strasbourg.

R.C.S. Luxembourg B 109.368.

Im Jahre zweitausendundneun, am dreiundzwanzigsten Januar.
Vor Notar Henri HELLINCKX, im Amtssitze zu Luxemburg,

Sind erschienen

1) Herr Eric BRITZEN, Elektromeister, wohnhaft in D-66706 Perl, 6, Adlereck,
2) Herr Fernand MARTINS, Elektriker, wohnhaft in L-2551 Luxemburg, 153, avenue du X Septembre,
beide hier vertreten durch Frau Danielle KIRSCH, comptable,
beruflich wohnhaft in Luxemburg, 3, rue des Foyers,

18844

auf Grund von zwei Vollmachten unter Privatschrift ausgestellt am 20. Januar 2009, welche gegenwärtiger Urkunde als

Anlage beigefügt bleiben.

Welche Komparenten erklären alleinige Gesellschafter der Gesellschaft mit beschränkter Haftung "E.S.F. S.à r.l.", mit

Sitz Hesperange, zu sein.

Die Gesellschaft wurde gegründet laut notarieller Urkunde vom 30. Juni 2005, veröffentlicht im Mémorial, Recueil

Spécial des Sociétés et Associations C vom 28. November 2005, Nummer 1282.

Die Komparenten ersuchten den Notar folgende Beschlüsse zu beurkunden:

<i>Erster Beschluss

Die Gesellschafter beschliessen den Sitz der Gesellschaft von L-5885 Hesperange, 357, route de Thionville nach L-2560

Luxemburg, 14, rue de Strasbourg, zu verlegen, mit Wirkung zum 1. Februar 2009.

<i>Zweiter Beschluss

Infolge des vorhergehenden Beschlusses wird Artikel 5 der Satzung, Satz 1, wie folgt abgeändert mit Wirkung zum 1.

Februar 2009:

"Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg.".

WORÜBER URKUNDE, aufgenommen und geschlossen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Erschienene, hat dieselbe mit dem Notar gegenwärtige Urkunde un-

terschrieben.

Gezeichnet: D. KIRSCH und H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 27 janvier 2009. Relation: LAC/2009/3034. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR)

<i>Le Receveur (signé): F. SANDT.

FÜR GLEICHLAUTENDE KOPIE, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial erteilt.

Luxemburg, den 29. Januar 2009.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2009018806/242/36.
(090018911) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2009.

Eurokrono S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Malades.

R.C.S. Luxembourg B 33.573.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 janvier 2009.

SG AUDIT SARL
Signature

Référence de publication: 2009017682/521/14.
Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2009, réf. LSO-DA09667. - Reçu 16,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090017487) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2009.

Smartcap Funds II, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 127.159.

<i>Extrait des délibérations de l'Assemblée Générale Ordinaire du 21 janvier 2009

L'Assemblée Générale a reconduit, à l'unanimité, le mandat du Réviseur d'Entreprises et des Administrateurs pour un

nouveau terme d'un an.

<i>Composition du Conseil d'Administration

Vincent MARTET, Président
(résidant professionnellement au 2, rue de l'Eau, L-1449 LUXEMBOURG)
Sandrine MAHIEU-DUBOIS
(résidant professionnellement au 2, rue de l'Eau, L-1449 LUXEMBOURG)
Jean-Michel WILLEMAERS
(résidant professionnellement au 2, rue de l'Eau, L-1449 LUXEMBOURG)

18845

<i>Réviseur d'Entreprises

DELOITTE SA
(ayant son siège social au 560, rue de Neudorf, L-2220 LUXEMBOURG)
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 janvier 2009.

Marie-Cécile MAHY-DUBOURG
<i>Fondé de Pouvoir

Référence de publication: 2009018301/7/26.
Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2009, réf. LSO-DA10061. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(090018710) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2009.

Kipema S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Malades.

R.C.S. Luxembourg B 128.283.

Le bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 janvier 2009.

SG Audit SARL
Signature

Référence de publication: 2009017683/521/14.
Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2009, réf. LSO-DA09680. - Reçu 16,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090017490) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2009.

Kipema S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Malades.

R.C.S. Luxembourg B 128.283.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 janvier 2009.

SG Audit SARL
Signature

Référence de publication: 2009017684/521/14.
Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2009, réf. LSO-DA09675. - Reçu 16,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090017498) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2009.

Graf.Ho S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Malades.

R.C.S. Luxembourg B 72.802.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 décembre 2008.

SG AUDIT SARL
Signature

Référence de publication: 2009017685/521/14.
Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2009, réf. LSO-DA09678. - Reçu 18,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090017501) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2009.

18846

SGG S.A., Société Anonyme,

(anc. SGG, Services Généraux de Gestion S.A.).

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 65.906.

Im Jahre zweitausendacht, den zweiundzwanzigsten Dezember.
Vor dem unterzeichnenden Notar Joëlle BADEN, mit Amtssitz in Luxemburg,

sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft "SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.", abgekürzt "SGG", mit Sitz in

L-2086 Luxemburg, 23, avenue Monterey, eingetragen im Handelsregister Luxemburg, unter der Nummer B 65.906 (die
"Gesellschaft"), zu einer außerordentlichen Generalversammlung zusammengetreten. Benannte Aktiengesellschaft wurde
am 31. Juli 1998 gemäß notarieller Urkunde gegründet, welche im Amtsblatt vom 3. November 1998, Nummer 800,
veröffentlicht  wurde.  Die  Satzung  der  Gesellschaft  wurde  zuletzt  abgeändert  am  31.  Oktober  2008  gemäß  Urkunde
aufgenommen durch den unterzeichnenden Notar, welche im Amtsblatt vom 19. November 2008, Nummer 2787, ve-
röffentlicht wurde.

Die  Generalversammlung  wird  um  11.30  Uhr  unter  dem  Vorsitz  von  Frau  Corinne  BITTERLICH,  sous-directeur,

beruflich wohnhaft in Luxemburg, eröffnet.

Die Vorsitzende benennt zur Schriftführerin Fräulein Anita MAGGIPINTO, Angestellte, beruflich wohnhaft in Luxem-

burg.

Die  Generalversammlung  wählt  zur  Stimmenzähler  Herr  Frank  STOLZ-PAGE,  Angestellter,  beruflich  wohnhaft  in

Luxemburg.

Der Versammlungsvorstand ist hiermit gebildet. Die Vorsitzende erklärt und ersucht den beurkundenden Notar die

folgenden Erklärungen zu beurkunden:

I. Dass die Tagesordnung wie folgt lautet:

<i>Tagesordnung

1. Änderung der Gesellschaftsbezeichnung von "Services Généraux de Gestion S.A., abgekürzt SGG" in "SGG S.A."

mit Wirkung zum 1. Januar 2009 und entsprechende Änderung des Art. 1 der Gesellschaftssatzung;

2. Verschiedenes.
II. Die anwesenden oder vertretenen Aktionäre sowie die Anzahl ihrer Aktien sind in einer Anwesenheitsliste einge-

tragen; diese Anwesenheitsliste wird von den anwesenden Aktionären, den Bevollmächtigten der vertretenen Aktionäre
und dem Versammlungsvorstand unterzeichnet und bleibt gegenwärtiger Urkunde beigefügt um mit derselben einregis-
triert zu werden.

Die Vollmachten der vertretenen Aktionäre werden nach "ne varietur" Unterzeichnung durch die Erschienenen eben-

falls gegenwärtiger Urkunde beigefügt.

III. Sämtliche Aktien der Gesellschaft sind auf gegenwärtiger Versammlung anwesend oder vertreten; die anwesenden

oder vertretenen Aktionäre bekennen sich als ordnungsgemäß einberufen und erklären vorweg Kenntnis der Tagesord-
nung gehabt zu haben, so dass auf eine förmliche Einberufung verzichtet werden konnte.

IV. Die gegenwärtige Generalversammlung, die sämtliche Aktien der Gesellschaft vertritt kann in rechtsgültiger Weise

über die Tagesordnung beraten.

Nach Beratung fasst die Generalversammlung einstimmig folgenden Beschluss:

<i>Beschluss:

Die Generalversammlung beschließt den Namen der Gesellschaft von "Services Généraux de Gestion S.A.", abgekürzt

"SGG" in "SGG S.A." mit Wirkung zum 1. Januar 2009 abzuändern.

Als Folge des vorstehenden Beschlußes wird Artikel 1 der Gesellschaftssatzung in ihrer deutschen, französichen und

englischen Fassung umgeändert und ab 1. Januar 2009 folgenden Wortlaut haben:

<i>Deutsche Fassung:

"Art. 1. Gesellschaftsform und Bezeichnung. Es besteht eine Aktiengesellschaft nach luxemburgischem Recht (société

anonyme) unter der Bezeichnung "SGG S.A."."

<i>Französische Fassung

«Art. 1 

er

 . Forme sociale et dénomination.  Il existe une société anonyme de droit luxembourgeois sous la dénomi-

nation de «SGG S.A.».»

<i>Englische Fassung

"Art. 1. Form and Name. There has been formed a joint stock company (société anonyme) governed by the laws of

Luxembourg under the name of "SGG S.A."."

Da die Tagesordnung somit erschöpft ist wird die Versammlung geschlossen.

18847

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, in der Kanzlei des unterzeichnenden Notars, am Datum wie eingangs

erwähnt.

Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, hat der Versammlungsvorstand und der Notar

gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: Corinne Bitterlich, Anita Maggipinto, Frank Stolz-Page und Joëlle Baden.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 23 décembre 2008. LAC / 2008 / 52009. Reçu 12 € (douze euros)

<i>Le Receveur (signé): Francis Sandt.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, der Gesellschaft auf Begehr erteilt.

Luxemburg, den 28. Januar 2009.

Joëlle BADEN.

Référence de publication: 2009017687/7241/66.
(090017494) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2009.

Landschaft Properties S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Malades.

R.C.S. Luxembourg B 114.870.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 décembre 2008.

SG AUDIT SARL
Signature

Référence de publication: 2009017686/521/14.
Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2009, réf. LSO-DA09690. - Reçu 16,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090017502) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2009.

A.T.T.C. Services S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R.C.S. Luxembourg B 59.364.

Le Bilan au 31/12/2008 a été déposé au Registre de Commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

A.T.T.C. s.a.
Signature
<i>Le Gérant

Référence de publication: 2009017688/813/14.
Enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2009, réf. LSO-DA09466. - Reçu 24,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090017441) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2009.

A.T.T.C. Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R.C.S. Luxembourg B 59.363.

Le Bilan au 31/12/2008 a été déposé au Registre de Commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

A.T.T.C. s.a.
Signature
<i>Le Gérant

Référence de publication: 2009017689/813/14.
Enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2009, réf. LSO-DA09464. - Reçu 24,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090017444) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2009.

18848

Franis S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1337 Luxembourg, rue de la Cimenterie.

R.C.S. Luxembourg B 67.596.

Le Bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 février 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009018124/607/12.
Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2009, réf. LSO-DA08365. - Reçu 20,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090018688) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2009.

Pierre Finanz Luxemburg, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R.C.S. Luxembourg B 23.546.

Le Bilan au 30/09/2008 a été déposé au Registre de Commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Administrateur / Administrateur
A.T.T.C. Management s.à r.l. / A.T.T.C. Directors s.à r.l.
A.T.T.C. s.a. (gérant) / A.T.T.C. s.a. (gérant)
E. Patteet / J.P. Van Keymeulen
<i>Administrateur-délégué / Administrateur-délégué

Référence de publication: 2009017690/813/16.
Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2009, réf. LSO-DA10379. - Reçu 24,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090017449) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2009.

Ingra S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 49.025.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 février 2009.

REVILUX S.A.
<i>Réviseurs d'Entreprises
Signature

Référence de publication: 2009017691/687/15.
Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2009, réf. LSO-DA10233. - Reçu 30,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090017450) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2009.

NTR Finance Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 87.548.

<i>Extrait des résolutions de l'associé unique prises le 8 octobre 2008

La soussignée NTR Plc, avec siège social à Burton Court, Burton Hall Road, Sandyford, Dublin 18, Irlande, étant le seul

actionnaire de NTR FINANCE Luxembourg S. à r.l., déclare que:

- La démission de Monsieur Dave GEARY comme gérant de la société est acceptée avec effet au 8 octobre 2008
- La nomination de Monsieur Donald CASEY, employé privé, né le 8 août 1954 à Kerry, Irlande et résidant à 16

Ballymace Green, Rathafarnham, Dublin 16, Irlande est nommé gérant en remplacement de Monsieur Dave GEARY avec
effet immédiat pour une période illimitée est acceptée.

18849

Le 8 octobre 2008.

Certifié sincère et conforme
<i>Pour NTR FINANCE LUXEMBOURG S. à r.l.
Services Généraux de Gestion S.A.
<i>Agent domiciliataire
Signatures

Référence de publication: 2009018289/795/23.
Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2009, réf. LSO-DA10945. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090019016) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2009.

Espro S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R.C.S. Luxembourg B 76.961.

Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 février 2009.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature

Référence de publication: 2009017692/687/14.
Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2009, réf. LSO-DA10248. - Reçu 32,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090017452) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2009.

BGA Wood S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 56.755.

EXTRAIT

- Suite a un changement d'adresse, la société MAYFAIR TRUST SARL est domiciliée au 1 rue des Glacis, L-1628

Luxembourg.

Luxembourg.

Référence de publication: 2009018065/5878/13.
Enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2009, réf. LSO-DA00881. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090017902) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2009.

Kaldeis S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 32, avenue du 10 Septembre.

R.C.S. Luxembourg B 123.697.

L'an deux mille huit.
Le trente décembre.
Pardevant, Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

A COMPARU

Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée privée, avec adresse professionnelle à Esch/Alzette, 5, rue

Zénon Bernard,

agissant au nom et pour le compte du conseil d'administration de la société anonyme KALDEIS S.A., ayant son siège

social au 32, avenue du 10 Septembre, L-2550 Luxembourg,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg (par la suite "RCS Luxembourg") sous le numéro

B 123.697,

constituée suivant acte reçu par Maître Emile SCHLESSER, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 21 décembre

2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n° 428 du 22 mars 2007.

18850

Le mandataire agit en sa qualité de mandataire spécial du conseil d'administration de KALDEIS S.A., prénommée, en

vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par son conseil d'administration en date du 29 décembre 2008.

Une copie du procès-verbal de la prédite réunion du conseil d'administration, après avoir été paraphé ne varietur par

la comparante et le notaire soussigné, restera annexé au présent acte pour être soumis avec lui à la formalité de l'enre-
gistrement.

La comparante, agissant ès-dites qualités, a prié le notaire soussigné de recueillir les déclarations suivantes:
1. Un projet de fusion a été établi par acte du notaire soussigné en date du 24 novembre 2008 en vue de la fusion

entre les sociétés KALDEIS S.A., société anonyme, préqualifiée, (la "Société Absorbante") et la société anonyme TAKDEIS
S.A., ayant son siège social au 32, avenue du X Septembre, L-2550 Luxembourg, RCS Luxembourg B 125.793, (la "Société
Absorbée").

2. Ce projet de fusion a été publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2856 du 28 novembre

2008.

3. Comme indiqué au point 6 du prédit projet de fusion, un ou plusieurs actionnaires de la Société Absorbante disposant

d'au moins 5 % des actions du capital souscrit ont eu le droit de requérir pendant le délai de 1 mois avant la prise d'effet
de l'opération de fusion, la convocation d'une Assemblée Générale de la Société Absorbante appelée à se prononcer sur
l'approbation de la fusion, faute de quoi la fusion est réputée définitivement réalisée avec effet comptable à compter de
la date de publication du prédit projet de fusion au Mémorial, Recueil des Sociétés et des Associations, le 28 novembre
2008.

4. Par la présente la comparante, ès-qualités qu'elle agit, constate que la convocation d'aucune assemblée générale n'a

été requise dans le délai ci-dessus indiqué.

5. Par conséquent et conformément à la loi et au projet de fusion, la fusion deviendra définitive au 29 décembre 2008

avec effet comptable au 28 novembre 2008, entraînant de plein droit les effets suivants:

a) La transmission universelle, tant entre la Société Absorbée et la Société Absorbante, qu'à l'égard des tiers, de

l'ensemble du patrimoine actif et passif de la Société Absorbée à la Société Absorbante,

b) La Société Absorbée étant dissoute sans liquidation cessera d'exister,
c) L'annulation des actions de la Société Absorbée.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare, conformément aux dispositions de l'article 271 de la loi sur les sociétés commerciales

du 10 août 1915 telle que modifiée et au vu des déclarations reprises ci-avant, avoir vérifié et atteste l'existence et la
légalité des actes et formalités incombant aux sociétés qui fusionnent.

Dont acte, fait et passé à Esch/Alzette, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé avec le notaire le présent

acte.

Signé: Conde, Kesseler
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 08 janvier 2009. Relation: EAC/2009/249. Reçu douze euros 12,00 €

<i>Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande pour servir à des fins de publication au Mémorial,

Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

Esch/Alzette, le 22 janvier 2009.

Francis KESSELER.

Référence de publication: 2009017703/219/58.
(090017915) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2009.

RHÔNE II EURO Acquisitions 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R.C.S. Luxembourg B 94.871.

DISSOLUTION

In the year two thousand eight, on the sixteenth of December.
Before Maître Joseph ELVINGER, notary residing at Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.

Appeared:

Ms Marie Fessaguet, residing in Luxembourg,
"the proxy"
acting as a special proxy of Rhône II Euro Acquisitions 2 S. àr. l., with resgitered office in Luxembourg, R.C.S. Luxem-

bourg B 94870.

"the mandator"

18851

by virtue of a proxy under private seal given which, after having been signed ne varietur by the appearing party and

the undersigned notary, will be registered with this minute.

The proxy declared and requested the notary to act:
I.- That the société à responsabilité limitée "Rhone II Euro Acquisitions 3 S.à R.L.", having its head office at L-2636

Luxembourg, 12, rue Léon Thyes, registered in the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg, section B
number 94871, has been incorporated by deed enacted on the 8 July, 2003, published in the Mémorial C number 890 of
the 30 August 2003.

II.-  That  the  subscribed  share  capital  of  the  société  à  responsabilité  limitée  "Rhone  II  Euro  Acquisitions  3  S.à

R.L."amounts currently to twelve thousand five hundred Euro represented by five hundred shares having a par value of
twenty five Euros each, fully paid up.

III.- That the mandator declares to have full knowledge of the articles of association and the financial standings of

"Rhone II Euro Acquisitions 3 S.à R.L.".

IV.- That the mandator acquired all the shares of the predesignated company and that as a sole shareholder declares

explicitly to proceed with the dissolution of the said company.

V.- That the mandator, as liquidator, declares that all the known debts have been paid and that he takes over all assets,

liabilities and commitments, known or unknown of the dissolved company and that the liquidation of the company is
terminated without prejudice as it assumes all its liabilities.

VI.- That the shareholder's register and all the shares of the dissolved company have been cancelled.
VII.- That the mandator fully discharges the board of managers for their mandate up to this date.
VIII.- That the records and documents of the company will be kept for a period of five years at the offices of the

dissolved company.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document after having been read, the above mentioned proxy-holder signed with Us, the notary, the present

original deed.

Follows the translation in French of the foregoing deed, being understood that in case of discrepancy, the English text

will prevail.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède, étant entendu qu'en cas de divergence le texte

anglais fait foi.

L'an deux mille huit, le seize décembre.
Par devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

A comparu:

Mme Marie Fessaguet, demeurant à Luxembourg
"le mandataire"
agissant en sa qualité de mandataire spécial de:
Rhône II Euro Acquisitions 2 S. àr. l., ayant son siège social à Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 94870.
"le mandant"
en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle, après avoir été signée ne varietur par le mandataire

comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Lequel comparant, agissant ès-dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit ses dé-

clarations et constatations:

I.- Que la société à responsabilité limitée "Rhone II Euro Acquisitions 3 S. à r. 1.", ayant son siège social à L-2636

Luxembourg, 12, rue Léon Thyes, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le
numéro 94871, a été constituée suivant acte reçu le 8 juillet 2003, publié au Mémorial C numéro 890 du 30 août 2003.

II.- Que le capital social de la société à responsabilité limitée "Rhone II Euro Acquisitions 3 S. à r. l.", prédésignée,

s'élève actuellement à douze mille cinq cents Euros représentés par cinq cents parts sociales de vingt cinq Euros chacune,
chacune intégralement libérée.

III.- Que son mandant déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la susdite société

"Rhône II Euro Acquisitions 3 S. à r. l.".

IV.- Que son mandant est devenu propriétaire de toutes les parts sociales de la susdite société et qu'en tant qu'associé

unique il déclare expressément procéder à la dissolution de la susdite société.

V.- Que son mandant, en tant que liquidateur, déclare que les dettes connues ont été payées et en outre qu'il prend

à sa charge tous les actifs, passifs et engagements financiers, connus ou inconnus, de la société dissoute et que la liquidation
de la société est achevée sans préjudice du fait qu'il répond personnellement de tous les engagements sociaux.

VI.- Qu'il a été procédé à l'annulation du registre des associés et des parts sociales de la société dissoute.

18852

VII.- Que décharge pleine et entière est accordée à tous les gérants de la société dissoute pour l'exécution de leurs

mandats jusqu'à ce jour.

VIII.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans aux bureaux de la société

dissoute.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture, le mandataire prémentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: M. FESSAGUET, J. ELVINGER
Enregistré à Luxembourg A.C. le 19 décembre 2008. Relation: LAC/2008/51323. Reçu douze euros (12.-€)

<i>Le Receveur ff.

 (signé): Franck SCHNEIDER.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial Recueil Spécial des Sociétés et As-

sociations

Luxembourg, le 08 janvier 2009.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2009017698/211/82.
(090017927) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2009.

WP Merger S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 278.000,00.

Siège social: L-5326 Contern, 2, rue Edmond Reuter.

R.C.S. Luxembourg B 124.534.

EXTRAIT

Il résulte d'une résolution de l'associé unique de la Société en date du 26 décembre 2008 que les mandats de Monsieur

Martin Lippert et Monsieur Jean Mandeville en tant que membres du conseil de gérance de la Société, ont été renouvelés,
leur mandat se terminant lors de l'assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de la Société se terminant au 31
décembre 2008.

Par conséquent le conseil de gérance de la Société est composé comme suit:
- Monsieur Martin Lippert, et
- Monsieur Jean Mandeville.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 janvier 2009.

<i>Pour la Société
Signature

Référence de publication: 2009017933/260/22.
Enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2009, réf. LSO-DA08958. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090017499) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2009.

RHÔNE II EURO Acquisitions 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R.C.S. Luxembourg B 94.870.

DISSOLUTION

In the year two thousand eight, on the sixteenth of December.
Before Maître Joseph ELVINGER, notary residing at Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.

Appeared:

Ms Marie Fessaguet, residing in Luxembourg,
"the proxy"
acting as a special proxy of Rhône II Euro Acquisitions 1S. àr. l., with resgitered office in Luxembourg, R.C.S. Luxem-

bourg B 95047.

"the mandator"
by virtue of a proxy under private seal given which, after having been signed ne varietur by the appearing party and

the undersigned notary, will be registered with this minute.

The proxy declared and requested the notary to act:
I- That the société à responsabilité limitée "Rhone II Euro Acquisitions 2 S.à R.L.",

18853

having its head office at L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes, registered in the Registre de Commerce et des

Sociétés in Luxembourg, section B number 94870, has been incorporated by deed enacted on the 8 July, 2003, published
in the Mémorial C number 890 of the 30 August 2003.

II.- That the subscribed share capital of the société à responsabilité limitée "Rhone II Euro Acquisitions 2 S.à R.L."

amounts currently to twelve thousand five hundred Euro represented by five hundred shares having a par value of twenty
five Euros each, fully paid up.

III.- That the mandator declares to have full knowledge of the articles of association and the financial standings of

"Rhone II Euro Acquisitions 2 S.à R.L.".

IV.- That the mandator acquired all the shares of the predesignated company and that as a sole shareholder declares

explicitly to proceed with the dissolution of the said company.

V.- That the mandator, as liquidator, declares that all the known debts have been paid and that he takes over all assets,

liabilities and commitments, known or unknown of the dissolved company and that the liquidation of the company is
terminated without prejudice as it assumes all its liabilities.

VI.- That the shareholder's register and all the shares of the dissolved company have been cancelled.
VII.- That the mandator fully discharges the board of managers for their mandate up to this date.
VIII.- That the records and documents of the company will be kept for a period of five years at the offices of the

dissolved company.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg. On the day named at the beginning of this document.
The document after having been read, the above mentioned proxy-holder signed with Us, the notary, the present

original deed.

Follows the translation in French of the foregoing deed, being understood that in case of discrepancy, the English text

will prevail.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède, étant entendu qu'en cas de divergence le texte

anglais fait foi.

L'an deux mille huit, le seize décembre.
Par devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

A comparu:

Mme Marie Fessaguet, demeurant à Luxembourg
"le mandataire"
agissant en sa qualité de mandataire spécial de:
Rhône II Euro Acquisitions 1 S. àr. l., ayant son siège social à Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 95047.
"le mandant"
en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle, après avoir été signée ne varietur par le mandataire

comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Lequel comparant, agissant ès-dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit ses dé-

clarations et constatations:

I.- Que la société à responsabilité limitée "Rhone II Euro Acquisitions 2 S. à r. l.", ayant son siège social à L-2636

Luxembourg, 12, rue Léon Thyes, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le
numéro 94870, a été constituée suivant acte reçu le 8 juillet 2003, publié au Mémorial C numéro 890 du 30 août 2003.

II.- Que le capital social de la société à responsabilité limitée "Rhone II Euro Acquisitions 2 S. à r. l.", prédésignée,

s'élève actuellement à douze mille cinq cents Euros représentés par cinq cents parts sociales de vingt cinq Euros chacune,
chacune intégralement libérée.

III.- Que son mandant déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la susdite société

" Rhone II Euro Acquisitions 2 S. à r. l.".

IV.- Que son mandant est devenu propriétaire de toutes les parts sociales de la susdite société et qu'en tant qu'associé

unique il déclare expressément procéder à la dissolution de la susdite société.

V.- Que son mandant, en tant que liquidateur, déclare que les dettes connues ont été payées et en outre qu'il prend

à sa charge tous les actifs, passifs et engagements financiers, connus ou inconnus, de la société dissoute et que la liquidation
de la société est achevée sans préjudice du fait qu'il répond personnellement de tous les engagements sociaux.

VI.- Qu'il a été procédé à l'annulation du registre des associés et des parts sociales de la société dissoute.
VII.- Que décharge pleine et entière est accordée à tous les gérants de la société dissoute pour l'exécution de leurs

mandats jusqu'à ce jour.

VIII.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans aux bureaux de la société

dissoute.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.

18854

Et après lecture, le mandataire prémentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: M. FESSAGUET, J. ELVINGER
Enregistré à Luxembourg A.C. le 19 décembre 2008. Relation: LAC/2008/51325. Reçu douze euros (12.-€)

<i>Le Receveur ff. (signé): Franck SCHNEIDER.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial Recueil Spécial des Sociétés et As-

sociations

Luxembourg, le 08 janvier 2009.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2009017708/211/82.
(090017904) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2009.

MGPA (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 28, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 78.832.

Le changement suivant est survenu concernant les administrateurs:
M. Neil Jones a changé d'adresse de Suite 1608, Three Pacific Place, No.1 Queen's Road East, Central, Hong Kong au

8 Shenton Way, #15-02 Singapore 068811 avec effet au 21 janvier 2009.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait et signé à Luxembourg, le 22 janvier 2009.

<i>Pour MGPA (Lux) S.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2009017936/3648/17.
Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2009, réf. LSO-DA09643. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090017439) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2009.

Lucis S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8210 Mamer, 106, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 78.834.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue en date du 06/01/2009 que:
- l'assemblée renomme les administrateurs sortants, à savoir:
* Van Lanschot Management S.A., 106 route d'Arlon, L-8210 Mamer;
* Van Lanschot Corporate Services S.A., 106 route d'Arlon, L-8210 Mamer;
* Harbour Trust and Management S.A., 106 route d'Arlon, L-8210 Mamer;
et ceci jusqu'à la prochaine assemblée approuvant les comptes 2008;
- l'assemblée nomme H.R.T. Révision S.A., Réviseur d'Entreprises, 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, comme com-

missaire aux comptes, et ceci jusqu'à la prochaine assemblée approuvant les comptes 2008.

Mamer, le 9 janvier 2009.

Van Lanschot Management S.A. / Van Lanschot Corporate Services S.A.
Represented by: Mr H.H.J. Kemmerling and Mr F.H.R. Sonnenschein / Represented by: Mr H.H.J. Kemmerling and
Mr F.H.R. Sonnenschein

Référence de publication: 2009017935/695/22.
Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2009, réf. LSO-DA09601. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090017486) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2009.

18855

P6 BCE Coinvest S.àr.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Capital social: CAD 18.835,00.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 31, boulevrd du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 130.117.

EXTRAIT

En date du 1 

er

 décembre 2008, l'associé unique de la Société a transféré toutes ses parts sociales à PEP Co-Investors

(BCE Cayman) L.P., une limited partnership constituée sous le droit des îles Cayman, enregistrée au registre des îles
Cayman pour les Exempted Limited Partnerships sous le numéro MC-25763, avec siège social à Maples Corporate Services
Limited, P.O. Box 309, Ugland House, South Church Street, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, 1 

er

 décembre 2008.

<i>Pour la Société
Signature

Référence de publication: 2009017938/260/19.
Enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2008, réf. LSO-CX03671. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(090017469) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2009.

Mexx Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 116.511.

<i>Extrait des résolutions de l'associé unique de la Société prises en date du 9 janvier 2009

En date du 9 janvier 2009, l'associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:
- d'accepter la démission de Monsieur Fardell Jeffrey Léonard de son mandat de gérant de classe A avec effet au 20

octobre 2008,

- d'abolir les classes de gérants de la Société avec effet au 20 octobre 2008.
Depuis lors le conseil de gérance est composé comme suit:
Monsieur Singh Pruthi Anurup
Monsieur Berghuis Gerardus Johannes.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 janvier 2009.

MEXX LUXEMBOURG S.A R.L.
Signature

Référence de publication: 2009018284/250/22.
Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2009, réf. LSO-DA10236. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090019025) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2009.

Vontobel Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 38.170.

<i>Auszug aus dem Beschluss des Verwaltungsrates vom 29. September 2008

Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Herren Martin de Quervain, Roland Franz und Tony Solway ihren Rücktritt

eingereicht haben.

Die Mitglieder des Verwaltungsrates beschließen hiermit einstimmig Folgendes:
1. Die Ernennung als neue Mitglieder des Verwaltungsrates durch Kooptation von:
Herrn Dominic Gaillard, Head Services Vontobel Asset Management - Bank Vontobel AG, Gotthardstr. 43, CH-8022

Zürich, als Ersatz für Herrn Martin de Quervain,

18856

Herrn Anders Malcolm, Geschäftsführer, Vontobel Management S.A., 1, Cote d'Eich, L-1450 Luxemburg, als Ersatz für

Herrn Roland Franz,

Frau Annemarie Arens, Head of Sales and Relationship Management, - RBC Dexia Investor Services Bank S.A., 14,

Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, als Ersatz für Herrn Tony Solway.

2. Das Inkrafttreten dieser Kooptation zum 29. September 2008. Die Ernennung geschieht vorläufig bis zur Bestätigung

durch die nächste ordentliche Generalversammlung der Anteilsinhaber der Gesellschaft.

<i>Für Vontobel Fund
Société d'Investissement à Capital Variable
RBC Dexia Investor Services Bank S.A.
Société Anonyme
Unterschrift

Référence de publication: 2009018016/1126/27.
Enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2009, réf. LSO-DA07576. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(090017752) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2009.

Morgan Stanley Neudorf S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 117.849.

Suite aux résolutions prises par les associés en date du 12 décembre 2008, il a été décidé ce qui suit:
- d'accepter la démission de M. Jerry Lynn Smith de son poste de gérant avec effet au 17 novembre 2008;
- de nommer en son remplacement et pour une durée illimitée, M. Todd Russell Lee, né le 9 avril 1968 à New York

(Etats-Unis), résidant professionnellement 1585 Broadway, New York, NY10036.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 janvier 2009.

<i>Pour la société
TMF Management Luxembourg S.A.
<i>Domiciliataire
Signatures

Référence de publication: 2009018026/805/20.
Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2009, réf. LSO-DA08523. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090017379) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2009.

Morgan Stanley Bridel S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 117.850.

Suite aux résolutions prises par les associés en date du 12 décembre 2008, il a été décidé ce qui suit:
- d'accepter la démission de M. Jerry Lynn Smith de son poste de gérant avec effet au 17 novembre 2008;
- de nommer en son remplacement et pour une durée illimitée, M. Todd Russell Lee, né le 9 avril 1968 à New York

(Etats-Unis), résidant professionnellement 1585 Broadway, New York, NY10036.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 janvier 2009.

<i>Pour la société
TMF Management Luxembourg S.A.
<i>Domiciliataire
Signatures

Référence de publication: 2009018028/805/20.
Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2009, réf. LSO-DA08522. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090017375) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2009.

18857

Horus Mining Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adélaïde.

R.C.S. Luxembourg B 96.690.

Le Bilan au 31.12.2007 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 janvier 2009.

POUR COPIE CONFORME
M 

e

 KRONSHAGEN

Référence de publication: 2009018118/289/14.
Enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2009, réf. LSO-DA07586. - Reçu 16,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(090018675) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2009.

Artefacto S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8080 Bertrange, 57, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 87.962.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 21 janvier 2009

que:

L'associée accepte la démission de Mademoiselle BRUCKER Isabelle de son poste de gérante de la société.
L'associée décide de nommer en son remplacement et pour une durée indéterminée:
- Madame PHONG Céline, épouse DORSCHNER, née le 6 mars 1980 à F-57000 Metz, demeurant professionnellement

à L-8080 BERTRANGE, 57, route de Longwy.

Elle a tous les pouvoirs pour engager valablement la société, en toutes circonstances, par sa seule signature.

La société TRIPLE EIGHT FINANCE S.A.
<i>L'associée
Signature

Référence de publication: 2009018029/1123/20.
Enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2009, réf. LSO-DA09120. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090017367) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2009.

Morgan Stanley Vindolanda Equity S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 408.510,00.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 127.497.

Suite aux résolutions prises par les associés en date du 17 décembre 2008, il a été décidé ce qui suit:
- d'accepter la démission de M. Jerry Lynn Smith de son poste de gérant avec effet au 17 novembre 2008;
- de nommer en son remplacement et pour une durée illimitée, M. Todd Russell Lee, né le 9 avril 1968 à New-York

(Etats-Unis), résidant professionnellement 1585 Broadway, New York, NY10036.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 janvier 2009.

<i>Pour la société
TMF Management Luxembourg S.A.
<i>Domiciliataire
Signatures

Référence de publication: 2009018034/805/20.
Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2009, réf. LSO-DA08518. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090017354) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2009.

18858

ABVENT Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 13, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 72.757.

Les comptes annuels abrégés au 31 décembre 2007 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Richard Turner
<i>Commissaire aux comptes

Référence de publication: 2009018128/816/14.
Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2009, réf. LSO-DA11127. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(090018697) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2009.

Morgan Stanley Hercules S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 410.000,00.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 132.732.

Suite aux résolutions prises par les associés en date du 17 décembre 2008, il a été décidé ce qui suit:
- d'accepter la démission de M. Eric Chun de son poste de gérant avec effet au 17 novembre 2008;
- de nommer en son remplacement et pour une durée illimitée, M. Todd Russell Lee, né le 9 avril 1968 à New-York

(Etats-Unis), résidant professionnellement 1585 Broadway, New-York, NY10036.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 janvier 2009.

<i>Pour la société
TMF Management Luxembourg S.A.
Signatures
<i>Domiciliataire

Référence de publication: 2009018035/805/20.
Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2009, réf. LSO-DA08517. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090017351) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2009.

F&amp;C Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 82.782.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 3 décembre 2008

En date du 3 décembre 2008, l'Assemblée Générale Ordinaire a décidé:
- de renouveler les mandats de Monsieur Antonio Thomas, de Monsieur Cristobal Mendez De Vigo, de Maître Jacques

Elvinger, de Monsieur Wolfgang Reittinger, de Monsieur Enrico Turchi et de Madame Allegra Van Hovell en qualité
d'Administrateurs pour une durée d'un an, jusqu'à la prochaine Assemblée Générale en 2009.

Luxembourg, le 4 décembre 2008.

Pour extrait sincère et conforme
Signatures
<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009018047/1024/18.
Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2009, réf. LSO-DA06273. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090018038) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2009.

18859

Optical Vision S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 110.867.

En date du 13 janvier 2009:
- l'ensemble des administrateurs de la société ont démissionné de leurs fonctions d'administrateur avec effet immédiat;
- le commissaire aux comptes a démissionné de ses fonctions, et ce, avec effet immédiat;
- le siège social a été dénoncé par la société soussignée avec effet immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 janvier 2009.

EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG)
Signature

Référence de publication: 2009018098/636/16.
Enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2009, réf. LSO-DA09021. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(090017975) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2009.

A.E.I.B., American-European Insurance Brokerage, Société Anonyme.

Siège social: L-5371 Schuttrange, 4, rue Hoimesbuch.

R.C.S. Luxembourg B 88.753.

Im Jahre zweitausendacht, am neunzehnten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean-Joseph WAGNER, mit dem Amtssitz zu Sassenheim (Großherzogtum Luxem-

burg),

ist erschienen:

Frau Ursula WIRTH, Angestellte, wohnhaft in 4 rue Hoimesbusch, L-5371 Schuttringen,
hier vertreten durch:
Herrn Manuel HACK, maître ès sciences économiques, beruflich wohnhaft in 3-5 place Winston Churchill, L-1340

Luxembourg,

aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht, ausgestellt am 12. Dezember 2008
Die Vertretene ist die alleinige Aktionärin der Gesellschaft "AMERICAN-EUROPEAN INSURANCE BROKERAGE"

in Abkürzung "A.E.I.B.", einer Aktiengesellschaft mit Sitz in Luxemburg, 8, boulevard Royal, eingetragen im Handels- und
Gesellschaftsregister von und zu Luxemburg, Sektion B unter der Nummer 88753 gegründet, gemäß notarieller Urkunde
vom 5. August 2002, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 1495 vom 17. Oktober 2002. Die Satzung der Gesellschaft
wurde zuletzt abgeändert durch Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar, am 12. August 2004, welche im
Mémorial C, Nummer 1144 vom 12 November 2004, veröffentlicht wurde.

Die Erschienene, hier handelnd anstelle der Hauptversammlung der Aktionäre, hat folgende Beschlüsse gefasst:

<i>Erster Beschluss

Der alleinige Aktionär beschließt den Rücktritt der Herren Eric DUPHIL, Rients AAPKES und Jan S HUDSON, als die

drei einzigen und alleinigen Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft mit sofortiger Wirkung anzunehmen und ihnen
volle Entlastung für die Ausübung ihrer Mandate zu erteilen.

<i>Zweiter Beschluss

Der alleinige Aktionär beschließt zum neuen und einzigen Verwaltungsratsmitglied für eine Dauer von sechs (6) Jahren

zu ernennen:

Frau Ursula WIRTH, Angestellte, wohnhaft in 4 rue Hoimesbusch, L-5371 Schuttrange.

<i>Dritter Beschluss

Der alleinige Aktionär beschließt den Gesellschaftssitz der Gesellschaft von L-2449 Luxemburg, 8, boulevard Royal,

nach 4, rue Hoimesbuch, L-5371 Schuttringen zu verlegen.

<i>Vierter Beschluss

Der alleinige Aktionär beschließt, zwecks Anpassung der Satzung an den hiervor genommenen Beschluss, Artikel zwei,

Absatz eins der Gesellschaft abzuändern, wie folgt:

18860

Art. 2. Absatz eins. "Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Schuttringen."

<i>Fünfter Beschluss

Der alleinige Aktionär beschließt Artikel 7 befolgt abzuändern:

" Art. 7. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat verwaltet, der aus mindestens einem Mitglied besteht, die

keine Aktionäre sein müssen.

Im Falle wo der Verwaltungsrat aus mehreren Mitgliedern besteht, werden diese in zwei Kategorien von Verwal-

tungsratsmitgliedern eingeteilt, nämlich die Verwaltungsratsmitglieder A und die Verwaltungsratsmitglieder B. Dabei sind
die Verwaltungsratsmitglieder A zwangsläufig und unumgänglich Personen, welche die Zustimmung als Versicherungsma-
kler gemäß den vorgeschriebenen Kriterien des Versicherungskommissariates und des abgeänderten Gesetzes vom 6.
Dezember 1991 über Versicherungsgesellschaften erhalten haben. Der Verwaltungsrat muss jederzeit mindestens ein
Verwaltungsratsmitglied A zu seinen Mitgliedern zählen.

Jeder Verweis, der demnach an die "Verwaltungsratsmitglieder" gemacht wird, muss wie ein Verweis an Verwaltungs-

ratsmitglieder A und/oder an Verwaltungsratsmitglieder B, je nach Zusammenhang, ausgelegt werden.

Die Verwaltungsratsmitglieder werden durch die Generalversammlung der Aktionäre festgelegt, die ihre Anzahl, ihre

Gebühren und die Dauer ihres Mandates festlegt.

Der oder die Verwaltungsratsmitglieder werden für einen Zeitraum gewählt, der sechs Jahre nicht überschreitet.
Die Verwaltungsratsmitglieder werden durch Mehrheit der Stimmen der anwesenden oder vertretenen Aktionäre

gewählt. Jedes Verwaltungsratsmitglied kann mit oder ohne Anlass jederzeit durch die Entscheidung der Generalver-
sammlung der Aktionäre abberufen werden.

Wenn die Stelle eines Verwaltungsratsmitgliedes infolge eines Sterbefalls, eines Rücktritts oder durch einen anderen

Grund frei wird, kann diese freie Stelle zeitweise bis zur nächsten Generalversammlung durch die restlichen Verwal-
tungsräte, im Falle von mehreren Verwaltungsratsmitgliedern, unter den Bedingungen, die das Gesetz vorgesehen hat,
besetzt werden. Die Regeln bezüglich der Unterscheidung zwischen Verwaltungsratsmitgliedern A und B sind nicht auf
einen temporären Verwaltungsrat, wie im vorigen Satz vorgesehen, anwendbar."

<i>Sechster Beschluss

Der alleinige Aktionär beschließt Artikel 13 befolgt abzuändern:

" Art. 13. Die Gesellschaft wird Dritten gegenüber rechtsmäßig vertreten durch die alleinige Unterschrift des einzelnen

Verwaltungsratsmitglieds, wenn die Gesellschaft einen Verwaltungsrat mit nur einem Mitglied hat, oder durch die ge-
meinschaftliche Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern, oder noch durch die alleinige Unterschrift der Person
(en), an welche ähnliche Machtbefugnisse durch den Verwaltungsrat übertragen wurden.

Unbeschadet von Anordnungen über die tägliche Führung der Gesellschaft und des vorhergehenden Absatzes, wird

die Gesellschaft Dritten gegenüber, für Ihre versicherungsvermittlerichen Tätigkeiten rechtsmäßig vertreten, durch die
obligatorische und unumgängliche Unterschrift des einzigen Verwaltungsratsmitglieds oder, im Falle wo der Verwaltungs-
rat aus mehreren Mitgliedern besteht durch die gemeinschaftliche Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern, von
denen mindestens ein Verwaltungsratmitglied ein Verwaltungsratsmitglied A ist, oder durch die alleinige Unterschrift von
jeder Person, auf die ähnliche Machtbefugnisse durch den Verwaltungsrat delegiert wurden, wobei die zu versicherungs-
vermittlerische  Tätigkeiten  delegierte  Person  oder  Verwaltungsratsmitglied  nur  eine  Person  sein  kann,  welche  die
Zustimmung als Versicherungsmakler gemäß den vorgeschriebenen Kritierien des Versicherungskommissariates und des
abgeändertes Gesetz vom 6. Dezember 1991 über Versicherungsgesellschaften erhalten hat.

Im laufenden Verkehr mit den Behörden wird die Gesellschaft durch die Unterschrift des alleinigen Verwaltungsrats-

mitglieds oder eines Mitglieds des Verwaltungsrates rechtgültig vertreten."

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Verlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Vertreter der vorgenannten Partei, hat derselbe Ver-

treter zusammen mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: M. HACK, J.-J. WAGNER.
Enregistré à Esch/Alzette A.C., le 30 décembre 2008. Relation: EAC/2008/15944. Reçu douze euros 12,- €.

<i>Le Receveur (signé): SANTIONI.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial C, Sondersammlung für

Gesellschaften und Vereinigungen.

Beles, den 26. Januar 2009.

Jean-Joseph WAGNER.

Référence de publication: 2009018646/239/87.
(090018681) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2009.

18861

Koock's Bar s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4756 Pétange, 8, place du Marché.

R.C.S. Luxembourg B 144.426.

STATUTS

L'an deux mille neuf, le neuf janvier.
Par-devant Maître Georges d'HUART, notaire de résidence à Pétange, en remplacement de son collègue empêché

Maître Alex WEBER, notaire de résidence à Bascharage, lequel dernier restera dépositaire de la présente minute.

ONT COMPARU:

1.- Madame Marta DA SILVA GONCALVES, serveuse, née à Ventosa/Vieira do Minho (Portugal) le 25 mai 1985,

demeurant à L-4847 Rodange, 10, rue Michel Rodange.

2.- Monsieur Thomas FRANCOIS, intermittent du spectacle, né à Thionville (France) le 25 juin 1985, demeurant à

F-57144 Luttange, 8, route de Kédange.

Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'ils vont constituer

entre eux.

Art. 1 

er

 .  La société prend la dénomination de "KOOCK'S BAR s.à r.l.".

Art. 2. Le siège de la société est établi à Pétange; il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de

Luxembourg en vertu d'une décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés.

La société pourra établir des filiales et des succursales aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Art. 3. La société a pour objet l'exploitation d'un débit de boissons alcoolisées et non alcoolisées.
La société est autorisée à contracter des emprunts pour son propre compte et à accorder tous cautionnements ou

garanties.

La société pourra effectuer toutes activités et opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières, immo-

bilières  ou  autres  se  rattachant  directement  ou  indirectement  à  son  objet  social  ou  susceptibles  d'en  favoriser  la
réalisation.

Art. 4. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille quatre cents euros (€ 12.400,-), divisé en cent (100) parts sociales d'une

valeur nominale de cent vingt-quatre euros (€ 124,-) chacune.

Art. 6. Les parts sociales ne sont cessibles entre vifs à des tiers non-associés qu'avec le consentement préalable des

associés représentant au moins les trois quarts du capital social. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément

préalable des propriétaires de parts sociales représentant au moins les trois quarts des droits appartenant aux survivants.

En cas de cession, la valeur d'une part est évaluée sur base des trois derniers bilans de la société.

Art. 7. La cession de parts sociales doit être constatée par un acte notarié ou sous seing privé.
Elle n'est opposable à la société et aux tiers qu'après avoir été notifiée à la société ou acceptée par elle conformément

à l'article 1690 du Code Civil.

Art. 8. En cas de décès d'un associé, gérant ou non gérant, la société ne sera pas dissoute et elle continuera entre les

associés survivants et les héritiers de l'associé décédé.

L'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un quelconque des associés ne met pas fin à la société.

Art. 9. Chaque part est indivisible à l'égard de la société. Les propriétaires indivis sont tenus de se faire représenter

auprès de la société par un seul d'entre eux ou un mandataire commun choisi parmi les associés.

Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelques mains qu'elle passe. La propriété d'une part

emporte de plein droit adhésion aux présents statuts.

Les héritiers et créanciers d'un associé ne peuvent sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition de scellés

sur les biens et documents de la société ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; ils doivent,
pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées générales.

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants nommés par l'assemblée des associés à la majorité du

capital social et pris parmi les associés ou en dehors d'eux.

L'acte de nomination fixera la durée de leurs fonctions et leurs pouvoirs.
Les associés pourront à tout moment décider de la même majorité la révocation du ou des gérants pour causes

légitimes, ou encore pour toutes raisons quelles qu'elles soient, laissées à l'appréciation souveraine des associés moyen-

18862

nant observation toutefois, en dehors de la révocation pour causes légitimes, du délais de préavis fixé par le contrat
d'engagement ou d'un délai de préavis de deux mois.

Le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et

pour faire et autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet. Le ou les gérants ont la signature sociale et ils ont
le droit d'ester en justice au nom de la société tant en demandant qu'en défendant.

Art. 11. Le décès du ou des gérants ou leur retrait, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la

société.

Les héritiers ou ayants-cause du ou des gérants ne peuvent en aucun cas faire apposer des scellés sur les documents

et registres de la société, ni faire procéder à un inventaire judiciaire des valeurs sociales.

Art. 12. Les décisions des associés sont prises en assemblée générale ou encore par un vote écrit sur le texte des

résolutions à prendre et qui sera communiqué par lettre recommandée par la gérance aux associés.

Le vote écrit devra dans ce dernier cas être émis et envoyé à la société par les associés dans les quinze jours de la

réception du texte de la résolution proposée.

Art. 13. A moins de dispositions contraires prévues par les présents statuts ou par la loi, aucune décision n'est vala-

blement prise que pour autant qu'elle ait été adoptée par les associés représentant plus de la moitié du capital social. Si
ce quorum n'est pas atteint à la première réunion ou lors de la consultation par écrit, les associés sont convoqués ou
consultés une seconde fois, par lettre recommandée, et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quelle que
soit la portion du capital représenté.

Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pourront être prises qu'à la majorité des

associés représentant les trois quarts du capital social.

Art. 14. Les décisions sont constatées dans un registre de délibérations tenu par la gérance au siège social et auquel

seront annexées les pièces constatant les votes exprimés par écrit ainsi que les procurations.

Art. 15. L'exercice social commence le 1 

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 16. Il sera dressé à la fin de l'exercice social un inventaire général de l'actif et du passif de la société et un bilan

résumant cet inventaire. Chaque associé ou son mandataire muni d'une procuration écrite pourront prendre au siège
social communication desdits inventaire et bilan.

Art. 17. Les produits de la société, constatés par l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, des charges

sociales, de tous amortissements de l'actif social et de tous comptes de provisions pour risques commerciaux ou autres,
constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net il sera prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution du fonds de réserve
légale jusqu'à ce qu'il ait atteint le dixième du capital social.

Le solde du bénéfice sera à la disposition des associés qui décideront de son affectation ou de sa répartition.
S'il y a des pertes, elles seront supportées par tous les associés dans les proportions et jusqu'à concurrence de leurs

parts sociales.

Art. 18. En cas de dissolution anticipée, la liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, désignés

par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 19. Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts seront réglées conformément à la loi du

18 septembre 1933 sur les sociétés commerciales telle que modifiée.

<i>Souscription et Libération

Les parts sociales ont été souscrites comme suit:

1) Madame Marta DA SILVA GONCALVES, préqualifiée, vingt-quatre parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24

2) Monsieur Thomas FRANCOIS, préqualifié, soixante-seize parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76

Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Les parts sociales ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze mille

quatre cents euros (€ 12.400,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au
notaire instrumentant, qui le constate expressément.

<i>Disposition transitoire

Exceptionnellement le premier exercice prend cours le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2009.

<i>Frais

Le montant des frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui

sont mis à charge à raison de sa constitution, est évalué sans nul préjudice à mille euros (€ 1.000,-).

18863

<i>Assemblée générale extraordinaire

Ensuite, les comparants représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire

à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils
ont pris à l'unanimité des voix les décisions suivantes:

1) Madame Marta DA SILVA GONCALVES, préqualifiée, est nommée gérante technique de la société pour une durée

indéterminée.

2) Monsieur Thomas FRANCOIS, préqualifié, est nommé gérant administratif de la société pour une durée indéter-

minée.

3) La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de la gérante technique et du

gérant administratif.

4) Le siège social est fixé à L-4756 Pétange, 8, Place du Marché.
Le notaire instrumentant a rendu attentifs les comparants au fait qu'avant toute activité commerciale de la société

présentement fondée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation
avec l'objet social, ce qui est expressément reconnu par les comparants.

DONT ACTE, fait et passé à Bascharage, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: DA SILVA GONCALVES, FRANCOIS, G. d'HUART.
Enregistré à Capellen, le 16 janvier 2009. Relation: CAP/2009/149. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

<i>Le Receveur (signé): NEU.

Pour expédition conforme, délivrée à la société à sa demande, sur papier libre, aux fins de publication au Mémorial C,

Recueil des Sociétés et Associations.

Bascharage, le 26 janvier 2009.

Alex WEBER.

Référence de publication: 2009018238/236/126.
(090018588) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2009.

Centrum J Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R.C.S. Luxembourg B 85.357.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009018120/724/13.
Enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 2009, réf. LSO-DA03405. - Reçu 24,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090018679) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2009.

Centrum K Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R.C.S. Luxembourg B 85.522.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009018121/724/13.
Enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 2009, réf. LSO-DA03407. - Reçu 24,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090018680) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2009.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

18864

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ABVENT Luxembourg S.A.

Aeneas Holdings SA

ALSTOL, société à responsabilité limitée

American-European Insurance Brokerage

Antelis Consulting

Antelis Consulting

Artefacto S.à r.l.

A.T.T.C. Management S.à r.l.

A.T.T.C. Services S.à r.l.

BGA Wood S.A.

BioLyx A.G.

Bonneville Holding S.A.

Cafe 16 S.A.

Cafe 16 S.A.

Cardif Lux International

Centrum J Luxembourg S.à r.l.

Centrum K Luxembourg S.à r.l.

Cleobenne Sàrl

Dolce Chantilly S.A.

Dolce Fregate S.A.

Domania Holding S.A.

E.S.F. S.à r.l.

Espro S.A.

Eurokrono S.A.

F&amp;C Fund

Franis S.A.

General Construction Consult S.à r.l.

Graf.Ho S.A.

Horus Mining Investments S.A.

Immo-Nord Guy Kartheiser S.A.

Ingra S.A.

Interma S.A.

Investlife Luxembourg S.A.

Kaldeis S.A.

Kempinsky

Kipema S.A.

Kipema S.A.

Koock's Bar s.à r.l.

Landschaft Properties S.A.

Lucis S.A.

Merscheid Properties s.à.r.l.

Mexx Luxembourg S.à r.l.

MGPA (Lux) S.à r.l.

Michels &amp; Offermans S.C.

Morgan Stanley Bridel S.à r.l.

Morgan Stanley Hercules S.à r.l.

Morgan Stanley Neudorf S.à r.l.

Morgan Stanley Vindolanda Equity S.à r.l.

MS Equity Products (Luxembourg) S.à r.l.

NTR Finance Luxembourg S.à r.l.

OFFERMANS-VAN MEEL S.C., société civile

Optical Vision S.A.

P6 BCE Coinvest S.àr.l.

Pierre Finanz Luxemburg

RHÔNE II EURO Acquisitions 2 S.à r.l.

RHÔNE II EURO Acquisitions 3 S.à r.l.

Services Généraux de Gestion S.A.

SES Astra

SGG S.A.

Smartcap Funds II

Stella Jones Industrial S.A.

Sunshine Properties S.A.

Thomson Reuters Holdings S.A.

Vontobel Fund

WP Merger S. à r.l.