MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 370

19 février 2009

SOMMAIRE

AC Investments S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17718

All 4 IT Groupe S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17722

Allianz Investments II Luxembourg S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17720

Also Enervit International S.A.  . . . . . . . . . .

17720

Aprovia Group Holding  . . . . . . . . . . . . . . . . .

17719

ATS Cranes S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17725

Bellweather . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17724

Biltong S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17714

Biovitalab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17726

Bofin International S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

17744

Boneil Holding S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17738

Boneil Holding S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17729

Cameron (Luxembourg) Sàrl  . . . . . . . . . . .

17732

Cerardenne S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17715

Collonge Investments S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

17742

D.C.T. S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17716

Dos Santos Daniel S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

17734

Dryden Luxembourg S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

17736

DS Turkey 5 S. à r. l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17720

Ets A. Lemogne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17723

Euromill Invest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17715

FI Finance Luxembourg S.A.  . . . . . . . . . . . .

17722

FI Financial Markets S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

17725

Formalis S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17716

Garage Horsmans & Rosati S.à r.l.  . . . . . . .

17726

General Invest Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . .

17714

Graphopolis S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17719

Hemex A.G.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17714

Hourggen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17760

Idécomm  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17723

International Finaf 2000 S.A.  . . . . . . . . . . . .

17719

Kalkalit-Lux 4 Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17726

Kelso AQ Luxco II S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

17738

Kelso AQ Luxco II S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

17729

Le Gallery S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17743

Lerylux SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17715

Les Marres Investissement  . . . . . . . . . . . . . .

17717

Lorraine Participations S.A.  . . . . . . . . . . . . .

17724

Lorraine Participations S.A.  . . . . . . . . . . . . .

17717

Louvre Warimpex Investment Holding S.à

r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17727

Lutece Holding SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17737

Lux Engineering S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17721

Matignon Finance  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17728

M.T.T. S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17722

Omnium d'Investissement  . . . . . . . . . . . . . .

17751

Petra Real Estate S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17721

Placer S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17725

Reha Felten Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17760

Rondo Invest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17716

Savini Frères S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17727

Sofidis S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17727

Star Com S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17724

Strat'n Go S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17718

Talentia Luxembourg S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

17736

Taurus Euro Retail II Investment S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17730

Tubalux S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17721

Tucali S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17755

Urmet International Société Holding  . . . .

17723

Whiz International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .

17718

Y.A.C. Finance Holding S.A.  . . . . . . . . . . . .

17717

YOLA Investments S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

17735

17713

General Invest Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9227 Diekirch, 52, Esplanade.

R.C.S. Luxembourg B 85.769.

Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

DIEKIRCH, le 29/01/2009.

<i>Pour la société
AFILUX SARL
52 ESPLANADE
L-9227 DIEKIRCH
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2009016990/8734/18.
Enregistré à Diekirch, le 23 janvier 2009, réf. DSO-DA00423. - Reçu 24,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): J. Tholl.

(090016778) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2009.

Biltong S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9227 Diekirch, 52, Esplanade.

R.C.S. Luxembourg B 113.983.

Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

DIEKIRCH, le 29/01/2009.

<i>Pour la société
AFILUX SARL
52 ESPLANADE
L-9227 DIEKIRCH
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2009016978/8734/18.
Enregistré à Diekirch, le 23 janvier 2009, réf. DSO-DA00413. - Reçu 24,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Tholl.

(090016694) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2009.

Hemex A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-9227 Diekirch, 52, Esplanade.

R.C.S. Luxembourg B 95.013.

Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

DIEKIRCH, le 29/01/2009.

<i>Pour la société
AFILUX SARL
52 ESPLANADE
L-9227 DIEKIRCH
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2009016995/8734/18.
Enregistré à Diekirch, le 23 janvier 2009, réf. DSO-DA00398. - Reçu 24,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Tholl.

(090016759) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2009.

17714

Euromill Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9227 Diekirch, 52, Esplanade.

R.C.S. Luxembourg B 82.980.

Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

DIEKIRCH, le 29/01/2009.

<i>Pour la société
AFILUX SARL
52 ESPLANADE
L-9227 DIEKIRCH
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2009016988/8734/18.
Enregistré à Diekirch, le 23 janvier 2009, réf. DSO-DA00420. - Reçu 22,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): J. Tholl.

(090016784) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2009.

Lerylux SA, Société Anonyme.

Siège social: L-9227 Diekirch, 52, Esplanade.

R.C.S. Luxembourg B 94.779.

Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

DIEKIRCH, le 29/01/2009.

<i>Pour la société
AFILUX SARL
52 ESPLANADE
L-9227 DIEKIRCH
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2009016994/8734/18.
Enregistré à Diekirch, le 23 janvier 2009, réf. DSO-DA00405. - Reçu 24,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Tholl.

(090016767) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2009.

Cerardenne S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9227 Diekirch, 52, Esplanade.

R.C.S. Luxembourg B 102.052.

Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

DIEKIRCH, le 29/01/2009.

<i>Pour la société
AFILUX SARL
52 ESPLANADE
L-9227 DIEKIRCH
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2009016972/8734/18.
Enregistré à Diekirch, le 23 janvier 2009, réf. DSO-DA00419. - Reçu 24,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Tholl.

(090016723) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2009.

17715

D.C.T. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9227 Diekirch, 52, Esplanade.

R.C.S. Luxembourg B 98.768.

Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 29/01/2009.

<i>Pour la société
AFILUX SARL
52, ESPLANADE
L-9227 DIEKIRCH
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2009016971/8734/18.
Enregistré à Diekirch, le 23 janvier 2009, réf. DSO-DA00402. - Reçu 24,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): J. Tholl.

(090016728) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2009.

Rondo Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9227 Diekirch, 52, Esplanade.

R.C.S. Luxembourg B 97.436.

Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

DIEKIRCH, le 29/01/2009.

<i>Pour la société
AFILUX SARL
52 ESPLANADE
L-9227 DIEKIRCH
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2009016967/8734/18.
Enregistré à Diekirch, le 23 janvier 2009, réf. DSO-DA00408. - Reçu 22,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Tholl.

(090016738) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2009.

Formalis S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9227 Diekirch, 52, Esplanade.

R.C.S. Luxembourg B 95.188.

Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

DIEKIRCH, le 29/01/2009.

<i>Pour la société
AFILUX SARL
52 ESPLANADE
L-9227 DIEKIRCH
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2009016997/8734/18.
Enregistré à Diekirch, le 23 janvier 2009, réf. DSO-DA00396. - Reçu 24,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Tholl.

(090016749) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2009.

17716

Les Marres Investissement, Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 117.953.

- Le siège social de la Société est transféré du 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg au 412F, route d'Esch à

L-2086 Luxembourg à compter de ce jour.

- Il est pris acte de la modification des adresses professionnelles des Administrateurs comme suit:
* Madame Stéphanie COLLEAUX, employée privée, demeurant professionnellement au 412F route d'Esch à L-2086

Luxembourg;

* Madame Chantal GASPAR, employée privée, demeurant professionnellement au 412F route d'Esch à L-2086 Lu-

xembourg;

* Madame Betty PRUDHOMME, employée privée, demeurant professionnellement au 412F route d'Esch à L-2086

Luxembourg.

- Il est pris acte du changement de siège social de la société FIN-CONTRÔLE S.A., Commissaire aux Comptes de la

Société. Celui-ci est désormais situé au 12, Rue Guillaume Kroll Bâtiment F, L-1882 Luxembourg.

Fait à Luxembourg, le 9 janvier 2009.

Certifié sincère et conforme
LES MARRES INVESTISSEMENT
B. PRUDHOMME / S. COLLEAUX
<i>Administrateur / Administrateur et Président du Conseil d'Administration

Référence de publication: 2009016092/795/25.
Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2009, réf. LSO-DA08824. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090015025) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2009.

Lorraine Participations S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 59.261.

Les comptes annuels au 31 décembre 2004 ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été

déposés au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

EURO-SUISSE AUDIT (Luxembourg)
Signature

Référence de publication: 2009016869/636/14.
Enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2009, réf. LSO-DA09564. - Reçu 32,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090015867) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2009.

Y.A.C. Finance Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5365 Munsbach, 1A, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 72.167.

Les comptes annuels au 31/12/2007 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 janvier 2009.

<i>Pour Y.A.C. FINANCE HOLDING S.A.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

Référence de publication: 2009016812/3083/15.
Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2009, réf. LSO-DA05970. - Reçu 16,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090016475) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2009.

17717

AC Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2430 Luxembourg, 18, rue Michel Rodange.

R.C.S. Luxembourg B 101.409.

Le Bilan au 31.12.2006 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 janvier 2009.

<i>Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.
Boîte Postale 1307
L-1013 Luxembourg
Signature

Référence de publication: 2009016756/3560/17.
Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2009, réf. LSO-DA08693. - Reçu 22,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(090016545) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2009.

Whiz International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R.C.S. Luxembourg B 89.776.

Par décision de l'assemblée générale ordinaire du 04 avril 2008, les mandats des administrateurs MM. Guy BAUMANN,

Jean BODONI, Gabor KACSOH et Guy KETTMANN, ainsi que celui du commissaire aux comptes AUDIT TRUST S.A.
ont été renouvelés pour une durée de six ans, prenant fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an 2014. Le siège
social du commissaire aux comptes AUDIT TRUST S.A. est 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg et non 180, rue des
Aubépines, L-1145 Luxembourg, comme indiqué dans l'acte de constitution du 12 novembre 2002.

Luxembourg, le 08 janvier 2009.

<i>Pour WHIZ INTERNATIONAL S.A., société anonyme
Experta Luxembourg, société anonyme
Catherine Day-Royemans / Mireille Wagner
<i>Vice-Président / -

Référence de publication: 2009016771/1017/19.
Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2009, réf. LSO-DA05758. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090016373) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2009.

Strat'n Go S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9227 Diekirch, 52, Esplanade.

R.C.S. Luxembourg B 92.254.

Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

DIEKIRCH, le 29/01/2009.

<i>Pour la société
AFILUX SARL
52 ESPLANADE
L-9227 DIEKIRCH
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2009016991/8734/18.
Enregistré à Diekirch, le 23 janvier 2009, réf. DSO-DA00416. - Reçu 24,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Tholl.

(090016777) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2009.

17718

Graphopolis S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9227 Diekirch, 52, Esplanade.

R.C.S. Luxembourg B 33.038.

Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

DIEKIRCH, le 29/01/2009.

<i>Pour la société
AFILUX SARL
52 ESPLANADE
L-9227 DIEKIRCH
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2009016987/8734/18.
Enregistré à Diekirch, le 23 janvier 2009, réf. DSO-DA00415. - Reçu 24,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): J. Tholl.

(090016787) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2009.

Aprovia Group Holding, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 2.465.300,00.

Siège social: L-5365 Munsbach, 9, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 87.080.

Lors de l'assemblée générale annuelle tenue en date du 19 décembre 2008, les associés ont pris les décisions suivantes:
-  acceptation  de  la  démission  de  Hugh  MacGillivray  Langmuir,  avec  adresse  au  1,  Eldon  Road,  W8  5PU  Londres,

Royaume-Uni, de son mandat de gérant de catégorie A, avec effet immédiat.

- nomination de Daniele Arendt-Michels, avec adresse professionnelle au 4, rue Albert Borschette, L-1246 Luxem-

bourg, au mandat de gérant de catégorie A, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 décembre 2008.

Signature.

Référence de publication: 2009016797/581/17.
Enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2009, réf. LSO-DA07037. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090015937) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2009.

International Finaf 2000 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 17, rue des Bains.

R.C.S. Luxembourg B 37.367.

Par décision de l'assemblée générale annuelle du 05 juin 2008, les mandats des Administrateurs Dott. Erminio MAURIZI,

Président, M. Alberto CAPPONI, Administrateur-Délégué, M. Francesco ORRÙ, M. Jordi BALLESTÈ DOLDI, M. Gustave
STOFFEL, M. Emanuele CAMPAGNOLI, M. Luca FILIPPONI ainsi que celui du Commissaire aux comptes AUDIT TRUST
S.A., société anonyme ont été renouvelés pour une durée de 3 ans, expirant à l'issue de l'assemblée générale annuelle de
2011.

Luxembourg, le 08 janvier 2009.

<i>Pour INTERNATIONAL FINAF 2000 S.A., société anonyme
Experta Luxembourg, Société anonyme
Catherine Day-Royemans / Mireille Wagner
<i>Vice-Président / -

Référence de publication: 2009016773/1017/19.
Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2009, réf. LSO-DA05754. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090016356) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2009.

17719

Allianz Investments II Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 750.115.700,00.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 14, boulevard F.D. Roosevelt.

R.C.S. Luxembourg B 139.522.

AUSZUG

Aus dem Protokoll der ordentlichen Generalversammlung der Gesellschafter vom 21. Januar 2009 geht hervor, dass

KPMG Audit, mit Gesellschaftssitz in L-2520 Luxemburg, 9, Allee Scheffer, eingeschrieben beim Handels- und Gesell-
schaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 103.590, als Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft ernannt worden ist, dies
bis zur jährlichen ordentlichen Generalversammlung der Gesellschaft des Jahres 2009.

Für Auszug und Veröffentlichung
Signature
<i>Ein Bevollmächtigter

Référence de publication: 2009016799/5499/18.
Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2009, réf. LSO-DA09666. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(090016002) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2009.

Also Enervit International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 52.130.

Le bilan modifié au 31 décembre 2007, les comptes annuels au 31.12.2007 régulièrement approuvés, le rapport de la

personne chargée du contrôle des comptes, la proposition et la décision d'affectation des résultats de l'exercice 2007
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Société Européenne de Banque
Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

Référence de publication: 2009016813/24/17.
Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2009, réf. LSO-DA10021. - Reçu 34,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090016440) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2009.

DS Turkey 5 S. à r. l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 138.264.

<i>Extrait des décisions prises par l'associe unique en date du 17 décembre 2008

<i>Première résolution

L'Associé Unique décide de ratifier le transfert de siège social de la société du 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg

au 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg avec effet au 1 

er

 décembre 2008.

Les gérants de la société, Géraldine SCHMIT et Eddy DOME ont également transféré leur adresse professionnelle au

121, avenue de la Faïencerie L-1511 Luxembourg.

Pour extrait
<i>Pour la société
Signature

Référence de publication: 2009016095/6341/19.
Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2009, réf. LSO-DA05474. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090015576) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2009.

17720

Tubalux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3895 Foetz, 11, rue de l'Industrie.

R.C.S. Luxembourg B 103.935.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 janvier 2009.

SOFINTER S.A.
"Le Dôme" - Espace Pétrusse
2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg
Signature

Référence de publication: 2009016591/820/16.
Enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 2009, réf. LSO-DA03026. - Reçu 16,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(090016247) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2009.

Lux Engineering S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9227 Diekirch, 52, Esplanade.

R.C.S. Luxembourg B 114.811.

Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

DIEKIRCH, le 29/01/2009.

<i>Pour la société
AFILUX SARL
52 ESPLANADE
L-9227 DIEKIRCH
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2009016979/8734/18.
Enregistré à Diekirch, le 23 janvier 2009, réf. DSO-DA00412. - Reçu 24,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Tholl.

(090016687) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2009.

Petra Real Estate S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 92.960,07.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 47.617.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration qui s'est tenue par conférence téléphonique le 18 décembre 2008

<i>à 15.00 heures

<i>Résolution unique

Le conseil d'administration décide de transférer le siège social du 18, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg

au 5, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg.

Luxembourg le 18 décembre 2008.

Pour copie conforme
<i>Pour le Conseil d'Administration
Xavier Mangiullo / Francesca Docchio
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2009017085/9125/20.
Enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2009, réf. LSO-DA07272. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090016676) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2009.

17721

M.T.T. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.

R.C.S. Luxembourg B 51.938.

<i>Extrait du procès verbal de l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue le 15 janvier 2009

L'assemblée nomme au poste d'administrateur Mr Gerhard TEGELER, 3c, rue de Fichermont B-1380 LASNE en rem-

placement de la société IMMOLYS S.A. démissionnaire. Le mandat du nouvel administrateur prendra fin avec l'assemblée
générale qui se tiendra en 2013

L'assemblée autorise le Conseil d'Administration à déléguer la gestion journalière de la société à Mr Gerhard TEGELER,

administrateur de la société qui portera le titre d'administrateur délégué et qui pourra engager la société sous sa seule
signature. Cette délégation est valable jusqu'à révocation et tant que Mr Gerhard TEGELER exercera un mandat d'ad-
ministrateur au sein de la société.

Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2009017089/560/20.
Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2009, réf. LSO-DA08676. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(090016345) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2009.

All 4 IT Groupe S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9227 Diekirch, 52, Esplanade.

R.C.S. Luxembourg B 85.441.

Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

DIEKIRCH, le 29/01/2009.

<i>Pour la société
AFILUX SARL
52 ESPLANADE
L-9227 DIEKIRCH
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2009016989/8734/18.
Enregistré à Diekirch, le 23 janvier 2009, réf. DSO-DA00414. - Reçu 24,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Tholl.

(090016781) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2009.

FI Finance Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 113.562.

<i>Extrait des résolutions prises par voie circulaire par le Conseil d'Administration en date du 29 décembre 2008

Le Conseil d'Administration décide de nommer Grant Thornton Lux Audit S.A. avec siège social à 83, Pafebruch,

L-8308 Capellen (Luxembourg) comme Commissaire aux Comptes pour l'année 2008.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2009017003/9882/16.
Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2009, réf. LSO-DA10686. - Reçu 89,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090016809) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2009.

17722

Ets A. Lemogne, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7240 Bereldange, 46-48, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 12.752.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 janvier 2009.

<i>Pour la société
Signature

Référence de publication: 2009016694/1091/14.
Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2009, réf. LSO-DA09630. - Reçu 18,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(090015850) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2009.

INTURM Société Holding, Urmet International Société Holding, Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 48.293.

Le bilan et comptes de profits et de pertes au au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 décembre 2008.

EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG)
<i>Domiciliataire
Signature

Référence de publication: 2009016870/636/16.
Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2009, réf. LSO-DA01617. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090015871) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2009.

Idécomm, Société Anonyme.

Siège social: L-9647 Doncols, 25, Bohey.

R.C.S. Luxembourg B 122.130.

<i>Extraits des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui s'est tenue au siège le 9 mai 2007

L'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme IDECOMM S.A. procède aux modifications suivantes:
- L'assemblée accepte la démission de Madame Isabelle LAMY (N.N. 65.06.13-448-84) et de Monsieur Patrick PIRON

(N.N. 64.06.01-151-41) toutes leurs fonctions d'administrateur à dater de ce jour.

- La société est valablement engagée par la seule signature de l'administrateur délégué ou par la signature de deux

administrateurs dont celle obligatoire de l'administrateur délégué.

- L'assemblée accepte la démission de Madame Eliane LECOMTE (N.N. 77.05.14-228-34) de sa fonction de commissaire

aux comptes.

- L'assemblée accepte la nomination de Roger PONCELET (N.N. 36.03.20-047-33) né à Bande, domicilié Chemin de

Musy 40 à 6600 Bastogne aux fonctions de commissaire aux comptes.

Pour extrait conforme
<i>Pour IDECOMM SA
Fiduciaire Reunies Luxembourg S.A.
Maison, 91 L-9645 Derenbach
Signature

Référence de publication: 2009016951/1681/24.
Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2008, réf. LSO-CW06883. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090016348) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2009.

17723

Bellweather, Société Anonyme.

Siège social: L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 100.419.

<i>Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 16/01/2009

Le 16 janvier 2009 s'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire de la société "BELLWEATHER" S.A.
L'associé unique a pris la résolution suivante:
- D'accepter la démission, à partir de la date de ce jour, de la société «SEREN» Sàrl, avec siège social à 75, Parc

d'Activités, L-8308 Capellen, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg sous le numéro B 110.588
au poste d'administrateur de la société "BELLWEATHER" S.A.;

- D'accepter la démission, à partir de la date de ce jour à la société «SEREN» Sàrl, avec siège social à 75, Parc d'Activités,

L-8308 Capellen, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg sous le numéro B 110.588 dans sa
fonction d'administrateur délégué de la société "BELLWEATHER" S.A.

- D'accepter la nomination, à partir de la date de ce jour, de Monsieur Philippe TOURILLON, né le 3 mai 1969 à

Amiens, en France, avec adresse professionnelle à L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte, au poste d'admi-
nistrateur et administrateur délégué de la société "BELLWEATHER" S.A.

Fait à Wiltz.

Certifié conforme
Signature

Référence de publication: 2009016960/825/24.
Enregistré à Diekirch, le 22 janvier 2009, réf. DSO-DA00326. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Tholl.

(090016435) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2009.

Lorraine Participations S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 59.261.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été

déposés au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

EURO-SUISSE AUDIT (Luxembourg)
Signature

Référence de publication: 2009016868/636/14.
Enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2009, réf. LSO-DA09562. - Reçu 32,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090015864) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2009.

Star Com S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 92.556.

Constitué par-devant Maître Tom METZLER, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie (Grand-Duché

de Luxembourg), en date du 31 mars 2003, acte publié au Mémorial C n° 428 du 18 avril 2003.

Le bilan au 30 juillet 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour STAR COM S.à r.l.
Fortis Intertrust (Luxembourg) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2009016830/29/16.
Enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2009, réf. LSO-DA09267. - Reçu 24,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090016309) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2009.

17724

FI Financial Markets S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 122.887.

<i>Extrait des résolutions prises par voie circulaire par le Conseil d'Administration en date du 29 décembre 2008

Le Conseil d'Administration décide de nommer Grant Thornton Lux Audit S.A., avec siège social à 83, Pafebruch,

L-8308 Capellen (Luxembourg) comme Commissaire aux Comptes pour l'année 2008.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2009017056/9882/16.
Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2009, réf. LSO-DA10683. - Reçu 89,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(090016823) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2009.

Placer S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 104.713.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 janvier 2009.

ATC Management (Luxembourg) S.à.r.l.
Signatures

Référence de publication: 2009016696/751/14.
Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2009, réf. LSO-DA08592. - Reçu 28,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090015879) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2009.

ATS Cranes S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5751 Frisange, 28, rue Robert Schuman.

R.C.S. Luxembourg B 90.490.

Bei der gewöhnlichen Generalversammlung vom 2. Mai 2008, wurden folgende Beschlüsse gefasst:
Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder:
- Herr Cary Arendt, Industrieller, geboren am 24.07.1963 in Luxemburg, wohnhaft in L-9018 Warken, rue Boursch-

terbaach, 5

- Frau Birgit Steil, Juristin, geboren am 22.05.1960 in Trier, wohnhaft in D-54317 Gusterath, Zu den Tannen 10,
- Herr Karl Trippel, Kaufmann, geboren am 06.07.1951 in Trier, wohnhaft in D-54317 Gusterath, Zu den Tannen 10,
sind für eine weitere Periode von sechs Jahren, das heisst bis zur gewöhnlichen Generalversammlung des Jahres 2014

verlängert worden.

Die Fiduciaire Becker, Gales &amp; Brunetti S.A., eingetragen im Handelsregister Luxemburg B 128.179 mit Sitz in L-1537

Luxemburg, 3, rue des Foyers wurde zum Kommissar ernannt für eine Dauer von sechs Jahren bis zur Generalversamm-
lung des Jahres 2014 und ersetzt hiermit die Becker + Cahen &amp; Associés S.à r.l., eingetragen im Handelsregister Luxemburg
B 63.836 mit Sitz in L-1537 Luxemburg, 3, rue des Foyers, deren Mandat nicht verlängert wurde.

Luxemburg, den 10.12.2008.

Fiduciaire Becker, Gales &amp; Brunetti S.A., Luxembourg
Unterschrift

Référence de publication: 2009016676/7810/24.
Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2008, réf. LSO-CX07234. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090016858) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2009.

17725

Kalkalit-Lux 4 Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 114.056.

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Luxembourg

<i>le 16 décembre 2008 à 12:15 heures.

Il résulte dudit procès-verbal que:
1. La démission de ProServices Management S.à r.l., avec l'adresse professionnelle au 47, boulevard Royal, L-2449

Luxembourg, en tant que Gérant de la Société est acceptée avec effet à partir de la date de la réunion,

2. La nomination de Matthijs BOGERS, né à Amsterdam, Pays-Bas, le 24 novembre 1966, avec l'adresse professionnelle

au 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, en tant que Gérant de la société est acceptée à la date de la réunion

3. La nomination de Jean-Marc Leverne, né à Brest, France, le 5 mai 1961, avec l'adresse professionnelle au 109, rue

du Faubourg Saint Honoré, F-75008, Paris en France, en tant que Gérant de la société est acceptée à la date de la réunion.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 janvier 2009.

Amicorp Luxembourg S.A.
<i>Mandataire
Julien FRANCOIS
<i>Administrateur

Référence de publication: 2009016729/1084/24.
Enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2009, réf. LSO-DA07211. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090016785) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2009.

Garage Horsmans &amp; Rosati S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5405 Bech-Kleinmacher, 5, Quai de la Moselle.

R.C.S. Luxembourg B 38.877.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 janvier 2009.

SOFINTER S.A.
"Le Dôme" - Espace Pétrusse
2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg
Signature

Référence de publication: 2009016678/820/16.
Enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 2009, réf. LSO-DA03173. - Reçu 16,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090016267) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2009.

Biovitalab, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2314 Luxembourg, 2A, place de Paris.

R.C.S. Luxembourg B 128.817.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 janvier 2009.

<i>Pour la société
Signature

Référence de publication: 2009016693/1091/14.
Enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2009, réf. LSO-DA01237. - Reçu 20,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090015851) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2009.

17726

Sofidis S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 38.253.

Le bilan de la société au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2009016698/655/14.
Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2009, réf. LSO-DA08245. - Reçu 22,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(090015876) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2009.

Savini Frères S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3670 Kayl, 204, rue de Noertzange.

R.C.S. Luxembourg B 26.600.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 janvier 2009.

SOFINTER S.A.
"Le Dôme" - Espace Pétrusse
2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg
Signature

Référence de publication: 2009016669/820/16.
Enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 2009, réf. LSO-DA03188. - Reçu 16,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090016279) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2009.

Louvre Warimpex Investment Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.012.500,00.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 136.137.

Il résulte d'un contrat de cession de parts sociales, signé en date du 30 décembre 2008, que la société par actions

simplifiée de droit français Louvre Hôtels S.A.S., ayant son siège social sis au 50, Place de l'Ellipse, F-92081 Paris la Défense
et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 309.071.942, a cédé cinq cent
six mille deux cent cinquante (506,250) parts sociales de classe A de la Société qu'elle détenait, à la société à responsabilité
limitée de droit luxembourgeois Euro Eco LHWX S.à r.l., sis au 5, Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg et immatriculée
au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 143.563, de sorte que, suite à ce transfert:

1) Louvre Hôtels S.A.S., précitée, ne détient désormais aucune part sociale de la Société; et
2) Euro Eco LHWX S.à r.l., précitée, détient désormais cinq cent six mille deux cent cinquante (506,250) parts sociales

de classe A de la Société.

Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg, le 20 janvier 2009.

Certifié conforme et sincère
<i>Pour la Société
Signatures

Référence de publication: 2009017068/1138/24.
Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2009, réf. LSO-DA10278. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090016695) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2009.

17727

Matignon Finance, Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 15, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 105.777.

L'an deux mille neuf, le quinze janvier.
Pardevant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg,

A comparu:

Monsieur Anthony BRAESCH, employé privé, avec adresse professionnnelle à Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire spécial au nom et pour compte du Conseil d'Administration de la société anonyme

"Matignon Finance", ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 15, boulevard Prince Henri,

en vertu des résolutions du Conseil d'Administration prises en date de ce jour.
Le procès-verbal de ces résolutions restera, après avoir été paraphé "ne varietur" par le comparant et le notaire,

annexé aux présentes pour être soumis avec elles à la formalité de l'enregistrement.

Lequel comparant, ès-qualité qu'il agit, a requis le notaire instrumentant de documenter ce qui suit:
l) La société anonyme Matignon Finance a été constituée sous la dénomination de SGBT European Doctus Investments

S.A. suivant acte notarié, en date du 29 décembre 2004, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro
489 du 25 mai 2005 et les statuts en ont été modifiés suivant acte notarié, en date du 26 juin 2008, publié au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations numéro 2132 du 3 septembre 2008.

2) Le capital social de la société est actuellement fixé à EUR 32.434.- (trente-deux mille quatre cent trente-quatre

euros), représenté par 3.169 (trois mille cent soixante-neuf) actions de classe A (Actions A) et 71 (soixante-et-onze)
actions de classe B (Actions B). Les actions n'ont pas de valeur nominale.

3) Conformément à l'article 5 des statuts, le capital autorisé, y compris toute d'émission éventuelle, est fixé à DEUX

MILLIARDS D'EUROS (EUR 2.000.000.000.-).

Le conseil d'administration est autorisé, pendant une période de cinq ans à compter de la date de publication de l'acte

modificatif des statuts du 26 juin 2008, à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit dans les limites du capital
autorisé, par voie d'émission d'actions B ou par voie d'augmentation du pair comptable des actions existantes.

Le Conseil d'Administration est autorisé à déterminer les conditions de toute souscription. Dans le cadre de l'auto-

risation d'augmenter le capital le Conseil d'Administration est autorisé à supprimer ou à limiter les droits de souscription
préférentiels des actionnaires existants.

4) Par décisions du Conseil d'Administration de ce jour, il a été décidé d'augmenter le capital social à concurrence de

UN euro (EUR 1.-) pour porter le capital souscrit ainsi de son montant actuel de EUR 32.434.- (trente-deux mille quatre
cent trente-quatre euros) à EUR 32.435 (trente-deux mille quatre cent trente-cinq euros) sans émission d'actions nou-
velles par augmentation du pair comptable des actions émises. En sus de l'augmentation de capital , une prime d'émission
d'un montant de VINGT-SIX MILLIONS NEUF CENT VINGT-QUATRE MILLE CENT euros et TRENTE-ET-UN cents
(26.924.100,31) a été payée.

Le Conseil d'Administration a supprimé pour autant que de besoin le droit de souscription préférentiel des actionnaires

et a accepté le versement en espèces par l'actionnaire majoritaire la Société Générale Bank &amp; Trust, avec siège social à
Luxembourg, de VINGT-SIX MILLIONS NEUF CENT VINGT-QUATRE MILLE CENT UN euros et TRENTE-ET-UN
cents (26.924.101,31), faisant UN euro (EUR 1.-) pour l'augmentation de capital et VINGT-SIX MILLIONS NEUF CENT
VINGT-QUATRE MILLE CENT euros et TRENTE-ET-UN cents (26.924.100,31) pour la prime d'émission.

Les documents justificatifs du versement en espèces ont été présentés au notaire soussigné, qui le constate expres-

sément.

5) A la suite de l'augmentation de capital ainsi réalisée, le premier alinéa de l'article 5 des statuts est modifié et aura

désormais la teneur suivante:

" Art. 5. Capital Social. Le capital social souscrit de la Société est fixé à EUR 32.435.- (trente-deux mille quatre cent

trente-cinq euros), représenté par 3.169 (trois mille cent soixante-neuf) actions de classe A (Actions A) et 71 (soixante-
et-onze)  actions  de  classe  B  (Actions  B).  Les  actions  n'ont  pas  de  valeur  nominale.  Toute  prime  d'émission  est
exclusivement rattachée aux Actions B."

<i>Evaluation des frais

Le comparant évalue le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de la présente augmentation de capital, approximativement à
la somme de EUR 6.500.-.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: A. BRAESCH et H. HELLINCKX.

17728

Enregistré à Luxembourg A.C., le 20 janvier 2009. Relation: LAC/2009/2031. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR)

<i>Le Receveur (signé): F. SANDT.

POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial.

Luxembourg, le 26 janvier 2009.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2009017223/242/62.
(090017035) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2009.

Kelso AQ Luxco II S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. Boneil Holding S.à r.l.).

Capital social: USD 17.573,75.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 141.800.

In the year two thousand and nine, on the twenty-third of January.
before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
There appeared, International Pyramide Holdings (Luxembourg) S.A., with registered office at 46A, Avenue J.F. Ken-

nedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, registered in the Chamber of Commerce under number B
46448 (the Sole Partner),

hereby represented by Joost Mees, private employee, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on December

19, 2008, which is attached to the minutes of the extraordinary general meeting enacted by a deed of the undersigned
notary of December 19, 2008,

acting as Sole Partner of Kelso AQ Luxco II S.à r.l. (formerly: Boneil Holding S.à r.l.), a private limited liability company

(société à responsabilité limitée) incorporated and organized under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having
its registered office at 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with
the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 141 800 (the Company).

The Sole Partner has requested the undersigned notary to record the following:
1) By resolution dated December 19, 2008, the Sole Partner has decided to convert the functional currency of the

share capital of the Company from euro (EUR) into United States Dollar (USD) pursuant to the official exchange rate
published by the ECB on December 18, 2008 between EUR and USD: EUR 1= USD 1.4059 and has acknowledged that
the share capital of the Company in an amount of twelve thousand and five hundred euro (EUR 12,500) represented by
twelve thousand and five hundred (12,500) shares having a par value of one euro (EUR 1) each has been consequently
set at USD 17,573.75 (seventeen thousand five hundred and seventy-three point seventy-five US Dollars) represented
by twelve thousand and five hundred (12,500) shares having a par value of USD 1.4059 each.

2) As a consequence, the Sole Partner hereby resolves to amend Article 5 of the Articles of Incorporation as follows:

" Art. 5 . Capital. The capital of the Company is set at USD 17,573.75 (seventeen thousand five hundred and seventy-

three point seventy-five US Dollars) represented by twelve thousand and five hundred (12,500) shares having a par value
of USD 1.4059 each.

The share capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of partner(s)

adopted in the same manner required for amendment of the Articles."

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a French version. At the request of the same appearing party,
in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.
The document having been read to the proxy holder of the appearing party, the proxy holder of the appearing party

signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille neuf, le vingt-trois janvier.
par-devant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu, International Pyramide Holdings (Luxembourg) S.A., une société constituée selon les lois luxembourgeois,

ayant son siège social au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 46448 (l'Associé Unique),

ici représentée par M. Joost Mees, employé privé, de résidence à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le

19 décembre 2008, qui est annexée à l'assemblée générale extraordinaire documentée par acte du notaire soussigné du
19 décembre 2008,

17729

agissant en sa qualité d'Associé Unique de Kelso AQ Luxco II S.à r.l. (ci-avant: Boneil Holding S.à r.l.), une société à

responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
B 141 800 (la Société).

L'Associé Unique a requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:
1) Suivant résolution de l'Associé Unique du 19 décembre 2008, il a été décidé de convertir la devise fonctionnelle du

capital social de la Société de l'euro (EUR) en dollar américain (USD) en vertu du taux de change officiel publié par la
BCE le 18 décembre 2008 entre l'euro et le dollar américain: EUR 1=USD 1.4059 et il a été constaté que le capital social
de la Société d'un montant de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) représenté par douze mille cinq cents (12.500)
parts sociales ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune est par conséquent fixé à USD 17.573,75 (dix-sept
mille cinq cent soixante-treize virgule soixante-quinze US dollars) représenté par douze mille cinq cents (12.500) parts
sociales ayant une valeur nominale de USD 1.4059 chacune.

2) En conséquence, l'Associé Unique décide par les présentes de modifier l'article 5 des statuts comme suit:

" Art. 5. Capital. Le capital social est fixé à USD 17.573,75 (dix-sept mille cinq cent soixante-treize virgule soixante-

quinze US dollars) représenté par douze mille cinq cents (12.500) parts sociales ayant une valeur nominale de USD 1.4059
chacune.

Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des associés adoptée

dans les conditions requises pour la modification des statuts."

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête de la partie comparante, le présent acte

est établi en anglais, suivi d'une version française. A la requête de cette même partie comparante, et en cas de divergences
entre la version anglaise et française, la version anglaise prévaudra.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, il a signé le présent acte avec Nous, le notaire.
Signé: J. MEES et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 26 janvier 2009. Relation: LAC/2009/2847. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR)

<i>Le Receveur (signé): F. SANDT.

POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial.

Luxembourg, le 27 janvier 2009.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2009017217/242/78.
(090017152) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2009.

Taurus Euro Retail II Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 904.450,00.

Siège social: L-2341 Luxembourg, 5, rue du Plébiscite.

R.C.S. Luxembourg B 121.734.

In the year two thousand and eight, on the fifteen day of December,
Before us Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

Taurus Euro Retail II Holding S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), incorporated

and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 5, rue du Plébiscite, L-2341
Luxembourg, and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number 121.725,

here represented by Ms. Céline Reymond, licenciée en droit, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a

proxy given under private seal.

The said proxy, initialled "ne varietur" by the proxyholder and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing person, acting in its capacity as sole shareholder (the "Sole Shareholder") of Taurus Euro Retail II

Investment S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) having its registered office at 5, rue
du Plébiscite, L-2341 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B
121.734 (the "Company"), incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg pursuant to a deed of the
undersigned notary, then residing in Mersch, on November 7, 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations number 2452 of December 30, 2006, the articles of incorporation of which were amended for the last
time by a deed of the undersigned notary, on September 2, 2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations number 2535 of October 16, 2008, has required the undersigned notary to state its resolutions as follows:

17730

<i>First resolution

The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company by eighty-four thousand eight hundred

twenty-five Euro (EUR 84,825), from eight hundred nineteen thousand six hundred twenty-five Euro (EUR 819,625.-) up
to nine hundred four thousand four hundred fifty Euro (EUR 904,450.-), by the issue of three thousand three hundred
ninety-three (3,393) new shares, with a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, together with a share premium
of seven hundred sixty-three thousand two hundred and nine Euro (EUR 763,209.-) to be allocated to the share premium
account of the Company.

The subscription of the three thousand three hundred ninety-three (3,393) shares newly issued and the contribution

to the share premium amounting to seven hundred sixty-three thousand two hundred and nine Euro (EUR 763,209.-)
have been fully paid up by the Sole Shareholder, here represented as aforementioned, by a contribution in cash, so that
the total amount of eight hundred forty-eight thousand thirty-four Euro (EUR 848,034.-) is at the disposal of the Company,
as it has been proved to the undersigned notary.

<i>Second resolution

As a result of the foregoing resolution, the Sole Shareholder resolves to modify the first paragraph of article 6 of the

articles of incorporation of the Company, which shall henceforth read as follows:

"The Company's share capital is set at nine hundred four thousand four hundred fifty Euro (EUR 904,450.-), represented

by thirty-six thousand one hundred seventy-eight (36,178) shares with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each."

The rest of the articles of incorporation of the Company shall remain unchanged.

<i>Estimate of costs

The value of expenses, costs, remunerations or charges of any form whatsoever which shall be borne by the Company

or are charged to the Company as a result of this extraordinary general meeting is estimated at approximately EUR
7,500.-.

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in

English followed by a French version, on request of the appearing person and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.

The document having been read to the person appearing, known to the notary by her name, first name, civil status

and residence, the person appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède

L'an deux mille huit, le quinze décembre.
Par devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg.

A comparu:

Taurus Euro Retail II Holding S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 5, rue du Plébiscite,

L-2341 Luxembourg, constituée et régie selon les lois du Grand-duché de Luxembourg et immatriculée auprès du Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 121.725,

ici représentée par Mademoiselle Céline Reymond, licenciée en droit, demeurant professionnellement à Luxembourg,

en vertu d'une procuration sous seing privé.

La procuration signée "ne varietur" par le mandataire et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour

être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle comparante, agissant en sa qualité d'associé unique (l'"Associé Unique") de Taurus Euro Retail II Investment

S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 5, rue du Plébiscite, L-2341 Luxembourg, immatriculée
auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 121.734 (la "Société"), constituée
selon les lois du Grand-duché de Luxembourg suivant acte reçu par le notaire instrumentant, alors de résidence à Mersch,
le 7 novembre 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2452 du 30 décembre 2006,
dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire instrumentant, le 2 septembre 2008,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2535 du 16 octobre 2008, a requis le notaire soussigné
de constater les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société de quatre-vingt quatre mille huit cent vingt-cinq

euros (EUR 84,825,-), pour le porter de son montant actuel de huit cent dix-neuf mille six cent vingt-cinq euros (EUR
819,625,-) à neuf cent quatre mille quatre cent cinquante euros (EUR 904,450,-), par l'émission de trois mille trois cent
quatre-vingt-treize (3,393) parts sociales, d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, et décide d'af-
fecter une somme de sept cent soixante-trois mille deux cent neuf euros (EUR 763,209,-) au compte de prime d'émission
de la Société.

17731

La souscription des trois mille trois cent quatre-vingt-treize (3,393) parts sociales nouvellement émises ainsi que la

contribution à la prime d'émission s'élevant à sept cent soixante-trois mille deux cent neuf euros (EUR 763,209,-) ont
été  entièrement  libérées  et  payées  par  l'Associé  Unique,  ici  représenté  comme  il  est  dit  ci-avant,  par  un  apport  en
numéraire, de sorte que la somme de huit cent quarante huit mille trente-quatre euros (EUR 848,034,-), se trouve à la
disposition de la Société, ainsi qu'il en est justifié au notaire soussigné.

<i>Deuxième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, l'Associé Unique décide de modifier le premier paragraphe de l'article

6 des statuts de la Société, qui aura désormais la teneur suivante:

"Le capital social est fixé à la somme de neuf cent quatre mille quatre cent cinquante euros (EUR 904.450,-), représentée

par trente-six mille cent soixante-dix-huit (36,178) parts sociales, d'une valeur de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune."

Le reste des statuts de la Société demeure inchangé.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à charge à raison de cette assemblée générale extraordinaire est estimé à environ EUR 7.500,-.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande de la comparante, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d'une version française, sur demande de la même comparante et en cas de divergences
entre le texte français et le texte anglais, le texte anglais fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connu du notaire instrumentant par son nom, prénom

usuel, état et demeure, la comparante a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: C. REYMOND et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 24 décembre 2008. Relation: LAC/2008/52478. Reçu à 0.50 %: quatre mille deux

cent quarante euros dix-sept cents (4240.17€)

<i>Le Receveur (signé): F. SANDT.

POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial.

Luxembourg, le 7 janvier 2009.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2009017220/242/106.
(090017191) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2009.

Cameron (Luxembourg) Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 90.441.

In the year two thousand and eight, on the twelfth day of December,
Before us Maître Paul BETTINGEN, notary residing in Niederanven.

There appeared:

Cameron Holding (Luxembourg) S.à r.l., a société à responsabilité limitée, with registered office in L-1931 Luxembourg,

13-15, avenue de la Liberté and recorded with the Luxembourg Commercial and Companies' Register under section B
number 90 440,

duly represented by Me Stanislas BUNETEL, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private

seal.

Which proxy shall be signed "ne varietur" by the person representing the above named person and the undersigned

notary and shall remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The prenamed entity Cameron Holding (Luxembourg) S.à r.l., is the sole partner of Cameron (Luxembourg) S.à r.l., a

private limited liability company having its registered office in L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté and re-
gistered  with  the  Luxembourg  Register  of  Commerce  and  Companies  under  registration  number  B  90  441  ("the
Company"),

Which appearing person, acting in its above-mentioned capacity, requested the undersigned notary to draw up as

follows:

That the agenda of the meeting is the following:
1. Deletion of the specific reference to the amount of the share premium in article 7 of the by-laws.
2. Subsequent amendment of article 7 of the Company's by-laws so as to reflect the proposed amendment above.
Then, the partners take the following resolutions:

17732

<i>First resolution

The partners resolve to delete the specific reference to the amount of the share premium in article 7 of the bylaws.

<i>Second resolution

The partners resolve to amend article 7, first paragraph, of the by-laws of the Company in order to reflect the above

resolution, which now reads as follows:

Art. 7. (1 

st

 paragraph).  "The corporate capital of the company is set at NINETY SIX MILLION EIGHT HUNDRED

SEVENTY FIVE THOUSAND ONE HUNDRED EUROS (EUR 96,875,100.-) divided into ONE MILLION NINE HUN-
DRED THIRTY SEVEN THOUSAND FIVE HUNDRED AND TWO (1,937,502) parts having a par value of FIFTY EUROS
(EUR 50.-) each. In addition to the corporate capital, a premium may be paid on the parts."

<i>Costs

The costs, expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the company and charged

to it by reason of the present deed are estimated at one thousand two hundred euros (EUR 1,200.-).

Nothing else being on the agenda, the meeting is adjourned.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing

parties the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing parties,
in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Senningerberg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, whom is known to the notary, by her surname, Christian

name, civil status and residence, the said person appearing signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le douze décembre.
Par-devant Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven.

A comparu:

Cameron Holding (Luxembourg) S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social L-1931 Luxembourg,

13-15, avenue de la Liberté et enregistrée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
B 90 440,

représentée par Me Stanislas BUNETEL, avocat, ayant sa résidence à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée

sous seing privé.

Laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par la personne représentant le comparant susnommé et le

notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec celui-ci.

La société prénommée, Cameron Holding (Luxembourg) S.à r.l., est l'associé unique de Cameron (Luxembourg) S.à

r.l., ayant son siège au 13-15, avenue de la Liberté L-1931 Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés
de et à Luxembourg, sous le numéro B 90 441 ("la Société").

Lequel comparant, ès-qualité qu'il agit, a requis le notaire instrumentaire de documenter ce qui suit:
Que l'ordre du jour de l'assemblée est conçu comme suit:
1. Retrait de la référence spécifique au montant de la prime d'émission à l'article 7 des statuts.
2. Modification subséquente de l'article 7 des statuts de la Société afin de refléter la modification envisagée au point

ci-dessous.

Ensuite les associés ont pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les associés décident de retirer la référence spécifique au montant de la prime d'émission à l'article 7 des statuts.

<i>Deuxième résolution

Les associés décident de modifier l'article 7, premier alinéa, des statuts de la Société afin de refléter la résolution ci-

dessus, pour lui donner la teneur suivante:

Art. 7. (1 

er

 alinéa).   "Le  capital  social  de  la  société  est  fixé  à  QUATRE-VINGT-SEIZE  MILLIONS  HUIT  CENT

SOIXANTE-QUINZE MILLE CENT EUROS (EUR 96.875.100,-) divisé en UN MILLION NEUF CENT TRENTE SEPT
MILLE CINQ CENT DEUX (1.937.502) parts d'une valeur nominale de CINQUANTE EUROS (EUR 50,-) chacune. En
plus du capital, une prime d'émission peut être payée."

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société en raison du

présent acte, sont évalués à mille deux cents euros (EUR 1.200,-).

17733

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête du comparant, le présent

acte est rédigé en anglais suivi d'une version française, à la requête de la même personne et en cas de divergences entre
le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation données aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms,

états et demeures, les comparants ont tous signé avec le notaire le présent acte.

Signé: Stanislas Bunetel, Paul Bettingen
Enregistré à Luxembourg, A.C., le 16 décembre 2008. LAC / 2008 / 50632. Reçu € 12.- ( douze euros)

<i>Le Receveur (signé): Francis Sandt.

- Pour copie conforme - délivrée à la société aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 23 décembre 2008.

Paul BETTINGEN.

Référence de publication: 2009017229/202/90.
(090017023) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2009.

Dos Santos Daniel S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8509 Redange-sur-Attert, 20, rue de Nagem.

R.C.S. Luxembourg B 144.381.

STATUTS

L'an deux mil neuf, le six janvier.
Pardevant Maître Léonie GRETHEN, notaire de résidence à Rambrouch,

A comparu:

Monsieur Daniel DOS SANTOS, pisciculteur et mécanicien, demeurant à B-6743 Buzenol (Belgique), 53B, rue des

Lilas.

Lequel comparant a par les présentes déclaré constituer une société à responsabilité limitée dont il a arrêté les statuts

comme suit:

Art. 1 

er

 .  La société prend la dénomination de "Dos Santos Daniel S.à r.l.", société à responsabilité limitée.

Art. 2. Le siège social est fixé dans la Commune de Redange/Attert.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision du ou des associé

(s).

Art. 3. La société a pour objet:
- l'exploitation d'une entreprise de pisciculture et de pêcherie, le commerce en général y relatif
- l'activité comme garagiste-réparateur, la négociation en véhicules d'occasion, les travaux de carrossier-réparateur,

le commerce en général y relatif, et plus particulièrement le commerce en détail de pièces détachées pour automobiles,

- le débit de boissons ainsi que la petite restauration
La société peut en outre exercer toutes activités et effectuer toutes opérations ayant un rapport direct ou indirect

avec son objet social ou susceptibles d'en favoriser sa réalisation.

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 5. Le capital social de la société est fixé à douze mille cinq cents (12.500.-) euros divisé en cent parts sociales de

cent vingt-cinq (125.-) euros chacune.

Art. 6. Les parts sont librement cessibles entre associés. Une cession de parts à un tiers est interdite sans le consen-

tement exprès des autres associés.

Art. 7. La société est administrée par un ou plusieurs gérants.
L'assemblée générale des associés fixe les pouvoirs du ou des gérant(s).

Art. 8. La société n'est pas dissoute par le décès, la faillite ou la déconfiture de l'associé unique ou de l'un des associés.
En cas de décès de l'associé unique ou de l'un des associés, la société continuera entre le ou les héritiers de l'associé

unique, respectivement entre celui-ci ou ceux-ci et le ou les associé(s) survivant(s). La société ne reconnaît cependant
qu'un seul propriétaire par part sociale et les copropriétaires d'une part devront désigner l'un d'eux pour les représenter
à l'égard de la société.

17734

Art. 9. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année.

Art. 10. En cas de dissolution, la société sera dissoute et la liquidation sera faite conformément aux prescriptions

légales.

Art. 11. Pour tous les points qui ne sont pas réglementés par les statuts, le ou les associé(s) se soumet(tent) à la

législation en vigueur.

<i>Disposition transitoire

Par dérogation le premier exercice commence aujourd'hui et finira le 31 décembre 2009.

<i>Souscription:

Les parts sociales ont été intégralement souscrites et entièrement libérées par l'associé unique, Monsieur Daniel DOS

SANTOS, préqualifié.

La libération du capital social a été faite par un versement en espèces de sorte que la somme de douze mille cinq cents

(12.500.-) euros se trouve à la libre disposition de la société ainsi qu'il en est justifié au notaire soussigné, qui le constate
expressément.

<i>Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit , qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à mille euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Réuni en assemblée générale extraordinaire, l'associé unique a pris les résolutions suivantes:
I.- Le nombre des gérants est fixé à un.
II.- Est nommé gérant de la société:
Monsieur Daniel DOS SANTOS, préqualifié.
La société est valablement engagée par la seule signature du gérant unique.
III.- L'adresse du siège de la société est fixée à L-8509 Redange/Attert, 20, rue de Nagem.

DONT ACTE, fait et passé à Rambrouch, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs noms,

prénoms usuels, états et demeures, ils ont tous signés le présent acte avec le notaire.

Signé: Dos Santos, GRETHEN
Enregistré à Redange/Attert, le 13 janvier 2009. Relation: RED/2009/29. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

<i>Le Receveur (signé): KIRSCH.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.

Rambrouch, le 21 janvier 2009.

Léonie GRETHEN.

Référence de publication: 2009017225/240/69.
(090016931) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2009.

YOLA Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 73.651.409,00.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 127.744.

Il résulte du transfert de parts sociales en date du 23 décembre 2008 que Xola Management S.à r.l., 8-10, rue Mathias

Hardt, L-1717 Luxembourg, a transféré

33,000 parts de classe B1;
33,000 parts de classe B2;
33,000 parts de classe B3;
33,000 parts de classe B4;
33,000 parts de classe B5;
33,000 parts de classe B6;
33,000 parts de classe B7;
33,000 parts de classe B8; et
36,000 parts de classe B9
qu'elle détenait dans Yola Investments S.à r.l. à Compound Capital Limited, 2 Church Street, HM11 Hamilton, Bermuda.

17735

Luxembourg, le 19 janvier 2009.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2009017035/631/27.
Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2009, réf. LSO-DA08299. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090016417) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2009.

Talentia Luxembourg S.A., Société Anonyme,

(anc. Dryden Luxembourg S.A.).

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 59.972.

L'an deux mille huit, le vingt-deux décembre.
Pardevant, Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg.
S'est réunie:
L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme DRYDEN Luxembourg S.A., ayant son

siège social à Luxembourg, 23, rue Aldringen, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné alors de résidence à
Hesperange, en date du 9 juillet 1997, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 564 du 15 octobre
1997 et dont les statuts ont été modifiés suivant procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires sous seing privé
en date du 24 juin 2002, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1285 du 5 septembre 2002.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Benoît TASSIGNY, juriste, demeurant à Nothomb,
qui désigne comme secrétaire Madame Maggy STRAUSS, employée privée, demeurant à Olm.
L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Patrick AFLALO, administrateur de sociétés, demeurant profession-

nellement à Luxembourg, 23, rue Aldringen.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ORDRE DU JOUR:
- Changement de la dénomination de la société en TALENTIA LUXEMBOURG S.A. et modification de l'article 1 

er

des statuts.

- Démission de Monsieur Frank Liebermensz de sa fonction d'administrateur et d'administrateur-délégué de la société.
- Nomination d'un nouvel administrateur.
- Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée "ne
varietur" par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'en-
registrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

"ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentant.

III.- Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, celle-ci prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée générale décide de changer la dénomination en TALENTIA LUXEMBOURG S.A.
En conséquence l'article 1 

er

 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

"  Art. 1 

er

 .  Il existe une société anonyme sous la dénomination de TALENTIA LUXEMBOURG S.A."

<i>Deuxième résolution

L'assemblée générale décide d'accepter la démission de Monsieur Frank Liebermensz de sa fonction d'administrateur

et d'administrateur-délégué de la société et lui donne décharge pour l'exécution de son mandat.

<i>Troisième résolution

L'assemblée générale décide de nommer comme nouvel administrateur de la société:

17736

Madame Marie-Laure AFLALO, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à L-1118 Luxembourg, 23,

rue Aldringen, née à Fès (Maroc), le 22 octobre 1966.

Son mandat expirera lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2014.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

à raison des présentes est évalué à environ NEUF CENTS EUROS (900.- EUR).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux membres du bureau et au mandataire des comparants ceux-ci ont

signé avec le notaire le présent acte.

Signé: B.TASSIGNY, M.STRAUSS, P.AFLALO, G.LECUIT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 23 décembre 2008. LAC/2008/52086. Reçu: douze euros (12.- €)

<i>Le Receveur

 (signé): F.SANDT.

POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 janvier 2009.

Gérard LECUIT.

Référence de publication: 2009017204/220/61.
(090017060) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2009.

Lutece Holding SA, Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 80.279.

L'an deux mille huit, le dix-huit décembre.
Par-devant Maître Alex WEBER, notaire de résidence à Bascharage.
S'est  réunie  l'assemblée  générale  extraordinaire  des  actionnaires  de  la  société  anonyme  "LUTECE  HOLDING

S.A." (numéro d'identité 2001 40 00 101), avec siège social à L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe, inscrite au R.C.S.L. sous
le numéro B 80.279, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 10 janvier 2001, publié au
Mémorial C, numéro 699 du 30 août 2001 et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instru-
mentant, en date du 8 mai 2002, publié au Mémorial C, numéro 1112 du 22 juillet 2002.

L'assemblée est présidée par Monsieur Jean-Marie WEBER, employé privé, demeurant à Aix-sur-Cloie/Aubange (Bel-

gique),

qui désigne comme secrétaire Madame Miranda JANIN, employée privée, demeurant à Belvaux.
L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Léon RENTMEISTER, employé privé, demeurant à Dahl.
Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que l'ordre du jour est conçu comme suit:
1) Mise en liquidation de la société.
2) Nomination d'un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
3) Nomination d'un commissaire-vérificateur.
4) Décharge à accorder au conseil d'administration et au commissaire aux comptes.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d'actions

qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence signée par les actionnaires, les man-
dataires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.

Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.
III.- Que l'intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les

actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

La présente assemblée est régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur les points portés à l'ordre du

jour.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée décide de dissoudre anticipativement la société et de la mettre en liquidation.

17737

<i>Deuxième résolution

L'assemblée décide de nommer comme liquidateur la société de droit des Iles Vierges Britanniques "ENTREPRISE

BELLE VUE LTD", ayant son siège social à Skelton Building, Main Street, P.O. Box 3136, Road Town, Tortola (Iles Vierges
Britanniques), inscrite au Registre des Sociétés des Iles Vierges Britanniques sous le numéro IBC 86.780.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus pour exécuter son mandat et spécialement tous les pouvoirs prévus aux

articles 144 et suivants de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales sans devoir recourir à l'autorisation de
l'assemblée générale dans les cas où elle est requise par la loi.

Le liquidateur peut, sous sa seule responsabilité, déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs mandataires,

pour des opérations spéciales et déterminées.

Le liquidateur est dispensé de faire l'inventaire et peut s'en référer aux livres et écritures de la société.
Le liquidateur doit signer toutes les opérations de liquidation.

<i>Troisième résolution

L'assemblée décide de nommer la société anonyme "ALPHA EXPERT S.A.", avec siège social à L-1637 Luxembourg,

1, rue Goethe, inscrite au R.C.S.L. sous le numéro B 88.567, comme commissaire-vérificateur.

<i>Quatrième résolution

L'assemblée accorde décharge pleine et entière au conseil d'administration et au commissaire aux comptes pour les

travaux exécutés jusqu'à ce jour.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée.

<i>Frais

Tous les frais et honoraires du présent acte, évalués approximative-ment à huit cents euros (€ 800.-), sont à charge

de la société.

DONT ACTE, fait et passé à Bascharage en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux membres du bureau, ils ont signé avec Nous notaire le présent

acte.

Signé: J.M. WEBER, JANIN, RENTMEISTER, A. WEBER.
Enregistré à Capellen, le 23 décembre 2008. Relation: CAP/2008/3917. Reçu douze euros (12.-).

<i>Le Receveur (signé): NEU.

Pour expédition conforme, délivrée à la société à sa demande, sur papier libre, aux fins de publication au Mémorial C,

Recueil des Sociétés et Associations.

Bascharage, le 21 janvier 2009.

Alex WEBER.

Référence de publication: 2009017205/236/66.
(090017113) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2009.

Kelso AQ Luxco II S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. Boneil Holding S.à r.l.).

Capital social: USD 17.573,75.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 141.800.

In the year two thousand eight, the nineteenth day of December,
before Maître Henri HELLINCKX , notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole partner of
Boneil Holding S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and organized

under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies
under number B 141 800 (the Company). The Company has been incorporated on August 20, 2008 pursuant to a deed
of Maître Karine Reuter, notary residing in Redange-sur-Attert, acting in replacement of Maître Paul Bettingen, notary
residing in Niederanven, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N° - 2481 of October 10,
2008.

There appeared, International Pyramide Holdings (Luxembourg) S.A., with registered office at 46A, Avenue J.F. Ken-

nedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, registered in the Chamber of Commerce under number B
46448 (the Sole Partner),

hereby represented by Joost Mees, private employee, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on December

19, 2008,

17738

which proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the

undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.

The Sole Partner has requested the undersigned notary to record the following:
I. That the Sole Partner holds all the shares in the share capital of the Company.
II. That the agenda of the Meeting is worded as follows:
1. Change of the Company's name into Kelso AQ Luxco II S.à r.l. and subsequent amendment of article 1 of the articles

of association of the Company (the Articles).

2. Discharge and dismissal of the Company's current manager, Manacor (Luxembourg) S.A. and appointment of James

J. Connors, II and Philip Berney as class A manager of the Company for an unlimited period and appointment of Robert
van 't Hoeft and Johannes Laurens de Zwart as class B manager of the Company for an unlimited period.

3. Conversion of the Company's existing issued shares having a par value of one euro cent (EUR 0.01) each into shares

having a par value of one euro (EUR 1) each and acknowledgement that the share capital of the Company in an amount
of twelve thousand and five hundred euro (EUR 12,500) is consequently represented by twelve thousand and five hundred
(12,500) shares having a par value of one euro (EUR 1) each.

4. Conversion of the functional currency of the share capital of the Company from euro (EUR) into United States

Dollar (USD) pursuant to the official exchange rate published by the ECB on December 18, 2008 between EUR and USD:
EUR 1= USD 1.4059 and acknowledgement that the share capital of the Company in an amount of twelve thousand and
five hundred euro (EUR 12,500) represented by twelve thousand and five hundred (12,500) shares having a par value of
one euro (EUR 1) each is consequently set at USD 17,573.75 represented by twelve thousand and five hundred (12,500)
shares having a par value of USD 1.4059 each.

5. Amendment of Article 9, third paragraph, of the Articles.
6. Amendment of Article 17 of the Articles.
7. Miscellaneous.
III. That the Sole Partner has taken the following resolutions:

<i>First resolution

The Sole Partner resolves to change the Company's name into Kelso AQ Luxco II S.à r.l. and resolves to amend and

hereby amends article 1 of the Articles, which will henceforth read as follows:

" Art. 1. Name. There is hereby formed a "Société à responsabilité limitée", private limited liability company under the

name "Kelso AQ Luxco II S.à r.l." (the "Company") governed by the present Articles of incorporation and by current
Luxembourg laws, and in particular the law of August 10 

th

 , 1915 on commercial companies (the "Law"), and the law of

September 18 

th

 , 1933 and of December 28 

th

 , 1992 on "Sociétés à responsabilité limitée."

<i>Second resolution

The Sole Partner resolves to give discharge and to dismiss the Company's current manager, Manacor (Luxembourg)

S.A., a public limited liability company (société anonyme) incorporated and organized under the laws of the Grand Duchy
of Luxembourg, having its registered office at 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg
and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 9 098, as Sole Manager and
to appoint for an unlimited period:

a) James Joseph Connors II, born on 20 July 1962 in New Jersey, United States of America, of American nationality,

professionally residing at 320 Park Avenue, 24 

th

 Floor, New York, NY 10022, United States of America, as a Class A

Manager of the Company;

b) Philip Edward Berney, born on 07 November 1963 in Wisconsin, United States of America, of American nationality,

professionally residing at 320 Park Avenue, 24 

th

 Floor, New York, NY 10022, United states of America, as a Class A

Manager of the Company;

c) Robert van 't Hoeft, born on 30 January 1958 in Schiedam, The Netherlands, of Dutch nationality, professionally

residing at 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, as a Class B Manager of the Company;

d) Johannes Laurens de Zwart, born on 19 June 1967 in 's-Gravenhage, of Dutch nationality, professionally residing at

46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, as a Class B Manager of the Company.

As a consequence of the above designation and appointment, the board of managers of the Company is now constituted

as follows:

- James Joseph Connors II and Philip Edward Berney, class A manager;
- Robert van 't Hoeft and Johannes Laurens de Zwart, class B manager.

<i>Third resolution

The Sole Partner resolves to convert the Company's existing issued shares having a par value of one euro cent (EUR

0.01) each into shares having a par value of one euro (EUR 1) each and acknowledges that the share capital of the Company

17739

in an amount of twelve thousand and five hundred euro (EUR 12,500) is consequently represented by twelve thousand
and five hundred (12,500) shares having a par value of one euro (EUR 1) each.

<i>Fourth resolution

The Sole Partner resolves to convert the functional currency of the share capital of the Company from euro (EUR)

into United States Dollar (USD) pursuant to the official exchange rate published by the ECB on December 18, 2008
between EUR and USD: EUR 1= USD 1.4059 and acknowledges that the share capital of the Company in an amount of
twelve thousand and five hundred euro (EUR 12,500) represented by twelve thousand and five hundred (12,500) shares
having a par value of one euro (EUR 1) each is consequently set at USD 17,573.75 (seventeen thousand five hundred and
seventy-three point seventy-five US dollars) represented by twelve thousand and five hundred (12,500) shares having a
par value of USD 1.4059 each.

<i>Fifth resolution

The Sole Partner resolves to amend article 9, third paragraph, of the Articles which shall henceforth read as follows:
"Notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least twenty-four hours in advance

of the time set for such meeting except in the event of emergency, the nature of which is to be set forth in the minutes
of the meeting."

<i>Sixth resolution

The Sole Partner resolves to amend article 17 of the Articles which shall henceforth read as follows:

" Art. 17. Interim dividends. Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
(i) interim accounts are drawn up by the board of managers;
(ii) such interim accounts show that sufficient profits and other reserves (including share premiums) are available for

distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed profits made since the end of the last
financial year for which the annual accounts have been approved, if any, increased by carried forward profits and distri-
butable reserves, and decreased by carried forward losses and sums to be allocated to the legal reserve;

(iii) the decision to distribute interim dividends must be taken by the partners within two months from the date of

the interim accounts;

(iv) the rights of the creditors of the Company are not threatened, taking into account the assets of the Company;

and

(v) where the interim dividends paid exceed the distributable profits at the end of the financial year, the partners must

refund the excess to the Company."

<i>Costs

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a

result of the present deed are estimated to be approximately 1,500.-.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a French version. At the request of the same appearing party,
in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.
The document having been read to the proxy holder of the appearing party, the proxy holder of the appearing party

signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le dix-neuf décembre,
par-devant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
s'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) de l'associé unique de Boneil Holding S.à r.l., une

société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 141 800 (la Société). La Société a été constituée le 20 août 2008 par acte de Maître Karine Reuter,
notaire de résidence à Redange-sur-Attert, agissant en remplacement de Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à
Niederanven, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N° - 2481 du 10 octobre 2008.

A comparu, International Pyramide Holdings (Luxembourg) S.A., une société constituée selon les lois luxembourgeois,

ayant son siège social au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 46448 (l'Associé Unique),

ici représentée par M. Joost Mees, employé privé, de résidence à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le

19 décembre 2008.

Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire agissant au nom de la partie comparante et

par le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être enregistrée ensemble avec celui-ci.

17740

L'Associé Unique a requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:
I. Que l'Associé Unique détient toutes les parts sociales dans le capital social de la Société.
II. Que l'ordre du jour de l'Assemblée est libellé comme suit:
1. Modification de la dénomination sociale de la Société en Kelso AQ Luxco II S.à r.l. et modification subséquente de

l'article 1 des statuts de la Société (les Statuts).

2. Décharge et démission du gérant actuel Manacor (Luxembourg) S.A., et nomination de James J. Connors II et Philippe

Berney comme gérant de classe A de la Société pour une durée illimitée et nomination de Robert van't Hoeft et Johannes
Laurens de Zwart comme gérant de classe B de la Société pour une durée illimitée.

3. Conversion des parts sociales existantes et émises de la Société ayant une valeur nominale d' un euro cent (EUR

0,01) chacune en parts sociales ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune et constatation que le capital social
de la Société d'un montant de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) est par conséquent représenté par douze mille
cinq cents (12.500) parts sociales ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune.

4. Conversion de la devise fonctionnelle du capital social de la Société de l'euro (EUR) en dollar américain (USD) en

vertu du taux de change officiel publié par la BCE le 18 decembre 2008 entre l'euro et le dollar américain: EUR 1=USD
1.4059 et constatation que le capital social de la Société d'un montant de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500)
représenté par douze mille cinq cents (12.500) parts sociales ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune est
par conséquent fixé à USD 17,573.75 représenté par douze mille cinq cents (12.500) parts sociales ayant une valeur
nominale de USD 1.4059 chacune.

5. Modification de l'article 9, troisième paragraphe, des Statuts.
6. Modification de l'article 17 des Statuts.
7. Divers.
III. Que l'Associé Unique a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'Associé Unique décide de modifier la dénomination sociale de la Société en Kelso AQ Luxco II S.à r.l. et décide de

modifier et par la présente modifie l'article 1 des Statuts qui aura désormais la teneur suivante:

"  Art. 1 

er

 . Dénomination.  Il est constitué par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination

"Kelso AQ Luxco II S.à r.l." (la "Société"), régie par les présents Statuts et par les lois luxembourgeoises actuellement en
vigueur et en particulier la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (la "Loi"), et les lois du 18 septembre 1933
et 28 décembre 1992 sur les sociétés à responsabilité limitée."

<i>Deuxième résolution

L'Associé Unique décide de donner décharge et accepte la démission du gérant actuel de la Société, Manacor (Lu-

xembourg) S.A., une société anonyme constituée selon les lois de du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social
à 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée au Registre de Com-
merce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 9 098 et nomme pour une durée indéterminée:

e) James Joseph Connors II, né le 20 juillet 1962 à New Jersey, United States of America, de nationalité américaine,

demerant professionnellement à 320 Park Avenue, 24 

th

 Floor, New York, NY 10022, United States of America, comme

gérant de classe A;

f) Philip Edward Berney, né le 7 novembre 1963 à Wisconsin, United States of America, de nationalité américaine,

demeurant professionnellement à 320 Park Avenue, 24 

th

 Floor, New York, NY 10022, United states of America, comme

gérant de classe A;

g) Robert van 't Hoeft, né le 30 janvier 1958 à Schiedam, Pays-Bas, de nationalité néerlandaise, demeurant profession-

nellemet à 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, comme gérant de Classe B Manager;

h) Johannes Laurens de Zwart, né le 19 juin 1967 à 's-Gravenhage, de nantionalité néerlandaise, demeurant profes-

sionnellement à 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, comme gérant de Classe B Manager .

En conséquence de la désignation et de la nomination ci-dessus, le conseil de gérance de la Société est désormais

composé de la manière suivante:

- James Joseph Connors II and Philip Edward Berney, gérants de classe A;
- Robert van 't Hoeft and Johannes Laurens de Zwart, gérants de classe B.

<i>Troisième résolution

L'Associé Unique décide de convertir les parts sociales existantes et émises de la Société ayant une valeur nominale

d'un euro cent (EUR 0,01) chacune en parts sociales ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune et constate
que le capital social de la Société d'un montant de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) est par conséquent repré-
senté par douze mille cinq cents (12.500) parts sociales ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune.

17741

<i>Quatrième résolution

L'Associé Unique décide de convertir la devise fonctionnelle du capital social de la Société de l'euro (EUR) en dollar

américain (USD) en vertu du taux de change officiel publié par la BCE le 18 décembre 2008 entre l'euro et le dollar
américain: EUR 1=USD 1.4059 et constate que le capital social de la Société d'un montant de douze mille cinq cents euros
(EUR 12.500) représenté par douze mille cinq cents (12.500) parts sociales ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1)
chacune est par conséquent fixé à USD 17.573.75 (dix-sept mille cinq cent soixante-treize virgule soixante-quinze US
dollars) représenté par douze mille cinq cents (12.500) parts sociales ayant une valeur nominale de USD 1.4059 chacune

<i>Cinquième résolution

L'Associé Unique décide de modifier l'article 9, troisième paragraphe, des Statuts qui aura désormais la teneur suivante:
"Une convocation à une réunion du conseil de gérance devra être adressée à chacun des gérants au moins vingt-quatre

heures avant la date fixée pour cette réunion, sauf urgence, dont la nature devra alors figurer dans le procès-verbal de
réunion."

<i>Sixième résolution

L'Associé Unique décide de modifier l'article 17 des Statuts qui aura désormais la teneur suivante:

" Art. 17. Dividende intérimaire. Des dividendes intérimaires peuvent être distribués, à tout moment, aux conditions

suivantes:

(i) des comptes intérimaires sont établis par le conseil de gérance;
(ii) ces comptes intérimaires montrent que des bénéfices et autres réserves (en ce compris les primes d'émission)

suffisants sont disponibles pour une distribution; étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder le montant
des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social dont les comptes annuels ont été approuvés, le cas échéant,
augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, et réduit par les pertes reportées et les sommes à affecter
à la réserve légale;

(iii) la décision de distribuer des dividendes intérimaires doit être adoptée par les associés dans les deux mois suivant

la date des comptes intérimaires;

(iv) les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés, compte tenu des actifs de la Société; et
(v) si les dividendes intérimaires qui ont été distribués dépassent les bénéfices distribuables à la fin de l'exercice social,

les associés doivent reverser l'excès à la Société."

<i>Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges, de toute forme, qui pourraient incomber à la Société à la suite du présent

acte sont estimés à environ EUR 1.500.-.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête de la partie comparante, le présent acte

est établi en anglais, suivi d'une version française. A la requête de cette même partie comparante, et en cas de divergences
entre la version anglaise et française, la version anglaise prévaudra.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, il a signé le présent acte avec Nous, le notaire.
Signé: J. MEES et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 24 décembre 2008. Relation: LAC/2008/52518. Reçu douze euros (12.- EUR)

<i>Le Receveur (signé): F. SANDT.

POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial.

Luxembourg, le 9 janvier 2009.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2009017216/242/225.
(090017152) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2009.

Collonge Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: CHF 20.000,00.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 128.241.

<i>Extrait des résolutions de l'Associé Unique en date du 13 janvier 2009

Première résolution
L'Associé Unique accepte la démission de Madame Géraldine SCHMIT de son poste de gérante de la société avec effet

au 26 janvier 2009.

Deuxième résolution

17742

L'Associé Unique nomme Monsieur Eric GILSON, résidant professionnellement au 29, avenue Monterey à L-2163

Luxembourg, au poste de gérant de la société pour une durée indéterminée avec effet au 16 janvier 2009.

Troisième résolution
L'Associé Unique accepte la démission de Monsieur José CORREIA de son poste de gérant de la société avec effet au

16 janvier 2009.

Quatrième résolution
L'Associé Unique nomme Monsieur Christian TAMISIER, résidant professionnellement au 8, rue Saint-Léger à CH-1205

Genève, au poste de gérant de la société pour une durée indéterminée avec effet au 16 janvier 2009.

Pour extrait
<i>Pour la société
Signature

Référence de publication: 2009017015/5065/26.
Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2009, réf. LSO-DA10657. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(090016776) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2009.

Le Gallery S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8340 Olm, 71A, boulevard Robert Schuman.

R.C.S. Luxembourg B 39.597.

DISSOLUTION

L'an deux mille huit, le vingt-neuf décembre.
Par-devant Maître Camille MINES, notaire de résidence à Capellen,

A comparu:

Monsieur Carlos DA COSTA GONCALVES, gérant de société, demeurant à Olm, 71A, boulevard Robert Schuman.
Lequel comparant a déclaré:
Qu'il est le seul associé de la société à responsabilité limitée LE GALLERY s.à r.l. avec siège à Olm, inscrite au Registre

de Commerce de Luxembourg sous le numéro B 39.597,

constituée sous la dénomination de "DE CONTI CLUB s.à r.l." par acte du notaire Tom METZLER, de résidence à

Luxembourg-Bonnevoie, en date du 14 février 1992, publié au Mémorial C numéro 330 du 1 

er

 août 1992, et dont les

statuts ont été modifiés pour la dernière fois aux termes d'une décision prise en assemblée générale extraordinaire en
date du 05 mars 1999, publiée en extrait au Mémorial C numéro 1211 du 21 décembre 2001.

Que la société a cessé toute activité commerciale.
Que les comptes sociaux sont parfaitement connus de l'associé et sont approuvés par lui.
Que tout le passif de la société a été apuré et que tout l'actif a été distribué à l'associé.
Que le comparant n'a plus de revendication envers la société.
Ceci approuvé, le comparant, es qualité qu'il agit, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:
1. La société à responsabilité limitée LE GALLERY s.à r.l. est liquidée avec effet immédiat.
2. Pour autant que de besoin, Monsieur Carlos DA COSTA GONCALVES est à considérer comme liquidateur, qui

est également personnellement et solidairement responsable des frais des présentes.

3. Les documents de la société seront conservés pendant un délai de cinq ans au domicile du liquidateur.
4. Au cas où, par impossible, une dette ou une créance aurait échappé, le comparant susdit, présent, en supporterait

les frais ou en ferait le bénéfice.

Dont acte, fait et passé à Capellen, en l'étude du notaire instrumentant.
Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède au comparant, connu du notaire par nom,

prénom, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: C. Da Costa Goncalves, C. Mines.
Enregistré à Capellen, le 30 décembre 2008. Relation: CAP/2008/4007. Reçu douze euros. 12,- €.

<i>Le Receveur (signé). I. Neu.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre pour publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Capellen, le 9 janvier 2009.

Camille MINES.

Référence de publication: 2009016926/225/38.
(090016078) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2009.

17743

Bofin International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 67.293.

L'an deux mille huit,
le dix-huit décembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg),
s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de "BOFIN INTERNATIONAL S.A.", (la "Société")

une société anonyme de droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social au 17 rue Beaumont, L-1219 Luxembourg,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 67 293,
constituée suivant acte notarié du 26 novembre 1998, lequel acte fut publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et

Associations (le "Mémorial") numéro 83 du 10 février 1999.

Les statuts de la Société à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte notarié dressé en date du 25 octobre

2005, lequel acte fut publié au Mémorial, le 16 mars 2006, sous le numéro 557.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Marie-Fiore RIES-BONANI, employée privée, avec adresse

professionnelle à Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Brendan D. KLAPP, employé privé, avec adresse professionnelle à

Belvaux, Grand-Duché de Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Antonio FERNANDES, employé privé, avec adresse professionnelle

à Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun

d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux
représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent
se référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée "ne varietur" par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées "ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentant.

Le Président expose et l'assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1) Modification de la dénomination de la Société en "BOFIN S.p.A.".
2) Fixation de la durée de la Société jusqu'au 31 décembre 2050.
3) Démission avec décharge des administrateurs et du commissaire aux comptes de la Société.
4) Transfert du siège social statutaire et administratif de la Société du Grand-Duché de Luxembourg en Italie, et

adoption par la Société de la nationalité italienne; décision à prendre à l'unanimité des actionnaires, conformément à
l'article 67-1 (1) de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.

5) Fixation du nouveau siège social de la Société à Vallemosso [Italie].
6) Soumission de la Société constituée au Luxembourg sous forme d'une société anonyme en celle d'une société par

actions de droit italien.

7) Modification de l'objet social de la Société pour lui donner la nouvelle teneur suivante:
"La Société a pour objet:
a) l'acquisition de participations dans d'autres sociétés italiennes ou étrangères, à des fins de placement à long terme,

ainsi que de titres publics et privés;

b) la gestion et la cession des participations et titres sub a);
c) la coordination technique, financière, commerciale et administrative des sociétés dans lesquelles elle détient des

participations ou des intérêts;

d) l'emprunt et l'octroi de prêts et de financements sous toute forme;
e) les activités financières généralement quelconques;
f) l'utilisation et la fourniture de garanties de tout genre, tant réelles que personnelles;
g) Sont exclues en tout cas les activités financières destinées à de quelconques sujets de sociétés de contrôle, contrôlées

ou associées du Groupe d'appartenance ou en faisant partie;

La Société a en outre pour objet:
(i) l'acceptation de mandats de représentation et d'agence relatifs aux biens faisant l'objet des activités exercées par

les sociétés contrôlée, de même que toute activité commerciale autorisée par la loi à titre de support de telles activités;

17744

(ii) l'acquisition et la vente de brevets, du know-how, de modèles, de marques et des droits d'exploitation y relatifs;
(iii) l'acquisition, la vente, l'échange, la construction, la restructuration et la gestion d'immeubles."
8) Refonte complète des statuts de la Société pour les adapter à la législation italienne.
9) Nomination de deux (2) administrateurs et d'un collège de commissaires composé de cinq (5) membres, tous de

nationalité italienne et tous inscrits au Registre des "Revisori contabili" et fixation de la durée de leurs mandats.

10) Délégation de pouvoirs.
B) Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur tous les objets portés à l'ordre du jour.

C) Que l'intégralité du capital social fixé à SEPT CENT SOIXANTE-DOUZE MILLE CENT TROIS EUROS et SIX

CENTS (772'103,06) divisé en cent quarante-neuf mille cinq cents (149'500) actions sans désignation de valeur nominale,
étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se
reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été com-
muniqué au préalable.

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires DECIDE de changer la raison sociale de la Société en "BOFIN

S.p.A.".

<i>Deuxième résolution

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires DECIDE de fixer la durée de la Société jusqu'au 31 décembre

2050.

<i>Troisième résolution

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires DECIDE d'accepter la démission de Monsieur Alexis DE BER-

NARDI, en tant qu'administrateur avec pouvoir de signature A et de Messieurs Angelo DE BERNARDI et Edoardo Carlo
PICCO, en tant qu'administrateurs avec pouvoir de signature B et également de Monsieur Régis DONATI, en tant que
commissaire aux comptes actuel de la Société et DECIDE de leur accorder pleine et entière décharge pour l'accomplis-
sement de leur mandat respectif jusqu'au jour de la présente assemblée générale extraordinaire.

<i>Quatrième résolution

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires DECIDE de transférer le siège social administratif et le siège de

direction effective de la Société du Grand-Duché de Luxembourg à Vallemosso (cap 13825) via B Sella [Italie] et de faire
adopter par la Société la nationalité italienne, sans toutefois que ce changement de nationalité et transfert de siège donne
lieu, ni légalement, ni fiscalement à la constitution d'une nouvelle entité juridique, conformément à la directive de la CEE
du 17 juillet 1969, et aux dispositions des articles 4 et 50 du D.P.R. du 26 avril 1986, numéro 131.

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires constate que cette résolution a été prise en conformité avec

l'article 67-1 (1) de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales et que les droits d'apport ont été régulièrement
payés au Grand-Duché de Luxembourg.

<i>Cinquième résolution

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires DECIDE de soumettre la Société, constituée au paravant au

Luxembourg sous forme d'une société anonyme, en celle d'une société par actions régie par le droit italien.

<i>Sixième résolution

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires DECIDE de modifier l'objet social existant de la Société, afin de

lui donner désormais la nouvelle teneur suivante:

" La Société a pour objet:
h) l'acquisition de participations dans d'autres sociétés italiennes ou étrangères, à des fins de placement à long terme,

ainsi que de titres publics et privés;

i) la gestion et la cession des participations et titres sub a);
j) la coordination technique, financière, commerciale et administrative des sociétés dans lesquelles elle détient des

participations ou des intérêts;

k) l'emprunt et l'octroi de prêts et de financements sous toute forme;
l) les activités financières généralement quelconques;
m) l'utilisation et la fourniture de garanties de tout genre, tant réelles que personnelles;
n) Sont exclues en tout cas les activités financières destinées à de quelconques sujets de sociétés de contrôle, con-

trôlées ou associées du Groupe d'appartenance ou en faisant partie;

La Société a en outre pour objet:

17745

(iv) l'acceptation de mandats de représentation et d'agence relatifs aux biens faisant l'objet des activités exercées par

les sociétés contrôlée, de même que toute activité commerciale autorisée par la loi à titre de support de telles activités;

(v) l'acquisition et la vente de brevets, du know-how, de modèles, de marques et des droits d'exploitation y relatifs;
(vi) l'acquisition, la vente, l'échange, la construction, la restructuration et la gestion d'immeubles."

<i>Septième résolution

Afin de refléter tous ces changements intervenus ci-avant, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires DE-

CIDE de procéder à une refonte complète des statuts de la Société nouvellement dénommée " BOFIN INTERNATIONAL
S.p.A." pour les mettre en concordance avec la législation italienne et de les arrêter comme suit:

Nouvelle version des statuts en langue italienne:

Titolo I. Denominazione - Oggetto - Durata - Sede

Art. 1. Esiste una società per azioni denominata "BOFIN - S.p.A.".

Art. 2. La Società ha per oggetto:
a) l'acquisto di partecipazioni in altre società, italiane o
straniere, a scopo di stabile investimento, nonché di titoli pubblici e privati;
b) la gestione e la vendita delle partecipazioni e dei titoli sub a);
e) il coordinamento tecnico, finanziario, commerciale, ed amministrativo delle Società alle quali partecipa od è inter-

essata;

d) l'assunzione e la concessione di prestiti e finanziamenti in ogni forma;
e) l'attività finanziaria in genere;
f) l'utilizzo e la concessione di garanzie di ogni genere, reali e personali.
Si intendono escluse in ogni caso le attività finanziarie rivolte a soggetti diversi da società controllanti, controllate,

collegate o comunque facenti parte del Gruppo di appartenenza.

La società ha inoltre per oggetto:
(i) l'assunzione di mandati di rappresentanza e di agenzia relativi ai beni costituenti oggetto delle attività esercitate dalle

società controllate e ogni attività commerciale consentita dalla legge a supporto di tali attività;

(ii) l'acquisizione e la vendita di brevetti, know-how, modelli marchi e relativi diritti di sfruttamento;
(iii) l'acquisto, la vendita, la permuta, la costruzione, la ristrutturazione e la conduzione di immobili

Art. 3. La durata della società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

Art. 4. La sede legale è in Vallemosso.
L'organo amministrativo potrà trasferire la sede legale nel territorio nazionale, nonché istituire e trasferire sedi se-

condarie con propria deliberazione da adottarsi a norma di Legge.

Potrà altresì istituire e sopprimere uffici, rappresentanze, succursali, depositi ed agenzie in Italia ed all'estero.

Titolo II. Capitale sociale

Art. 5. Il capitale sociale è di Euro 772.103,06 (settecento settanta due mila cento tre Euro virgola zero sei centesimi) ,

suddiviso in n. 149.500 (cento quaranta nove mila cinque cento) azioni ordinarie senza designazione di valore nominale.

Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito

(mediante passaggio a capitale di riserve o altri fondi disponibili) in forza di deliberazione dell'assemblèa straordinaria dei
soci.

L'assemblea, con apposita delibera adottata in sede straordinaria, potrà attribuire all'organo amministrativo la facoltà

di aumentare in una o più volte il capitale sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni
dalla data, dalla deliberazione, esclusa comunque la facoltà di escludere o limitare il diritto di opzione

Alle esigenze finanziarie della società potranno provvedere i soci mediante versamenti infruttiferi in conto capitale

ovvero mediante finanziamenti fruttiferi o infruttiferi di interessi, effettuati nei limiti e con i presupposti stabiliti dalle
disposizioni in vigore.

Art. 6. L'emissione di obbligazioni ordinarie è deliberata dal1'organo amministrativo, mentre 1'emissione di obbligazioni

convertibili è deliberata dall'assemblea straordinaria.

L'assemblea, con apposita delibera adottata in sede straordinaria, potrà attribuire all'organo amministrativo la facoltà

di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo dì
cinque anni dalla data, della deliberazione, esclusa comunque la facoltà di escludere o limitare il diritto di opzione spettante
ai soci o ai possessori di altre obbligazioni convertibili.

Si applicano tutte le altre disposizioni della. Sezione VII capo V del Libro V codice civile.

17746

Art. 7. L'assemblea può deliberare la riduzione del capitale sociale, eventualmente esuberante, anche per via di asse-

gnazione ai singoli azionisti, o gruppi di azionisti, di determinate attività sociali, di azioni o quote di altre aziende nelle quali
la società avesse partecipazioni.

Titolo III. Ordinamento ed amministrazione della societa'

Capo 1 - Assemblea

Art. 8. L'Assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese

in conformità alla legge e allo Statuto, obbligano tutti i soci, ancorchè non intervenuti o dissenzienti.

La constatazione della legale costituzione dell'Assemblea è fatta dal Presidente e, una volta avvenuta tale constatazione,

la validità delle sue deliberazioni non può essere contestata per astensioni dal voto o per l'eventuale allontanamento di
interventi, verificatosi nel corso dell'adunanza per qualsiasi ragione.

Art. 9. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.
L'assemblea ordinaria deve essere convocata in sede ordinaria dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno,

entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio solare Qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato
o quando ricorrano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società l'assemblea potrà essere con-
vocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Le  Assemblee  hanno  luogo  presso  la  sede  sociale  od  in  altro  luogo  indicato  nell'avviso  di  convocazione,  purché

nell'ambito dell'Unione Europea.

Art. 10. L'Assemblea viene convocata dall'organo amministrativo con avviso contente spedito almeno otto giorni prima

di quello fissato per l'assemblea, con lettera raccomandata A/R, telegramma, telefax, Email garantendo la prova dell'av-
venuta ricezione. L'avviso sarà fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a
mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di
posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente
dal libro dei soci).

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui

nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita. L'avviso di convocazione può indicare date per le
assemblee successive alla seconda.

In mancanza di formale convocazione 1'assemblea si reputa regolarmente costituita, in forma totalitaria quando è

rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa alla assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi
e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non
si ritenga sufficientemente informato.

Nell'ipotesi di cui al precedente punto, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai

componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

Art. 11. Possono intervenire all' assemblea i soci cui spetta il diritto di voto e che alla data dell'assemblea stessa risultano

iscritti nel libro soci. Non è invece necessario il preventivo deposito delle azioni o della relativa certificazione.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare conferendo anche ai non soci una

delega scritta, che dovrà essere conservata dalla società.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Il rappresentante può farsi sostituire solo

da chi sia espressamente indicato nella delega.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per le successive convocazioni.E' ammessa anche

la procura generale a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

La rappresentanza non può essere conferita né ai componenti degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti

della società; né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di
queste. Si applicano le altre disposizioni dell'art. 2372 c.c.

Art. 12. I requisiti di validità per la regolare costituzione dell'Assemblea sono quelli stabiliti dal Codice Civile.
E' ammessa la possibilità che le riunioni assembleari si tengano per televideoconferenza, a condizione che siano rispettati

i seguenti criteri:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo

svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

- sia consentito al verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbale;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine

del giorno;

- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo quindi che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio-video

collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove
saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante;

il tutto nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità tra i soci.

17747

Art. 13. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed, in caso di sua assenza o impe-

dimento, da altra persona designata dagli intervenuti o dall'Amministratore Unico.

L'Assemblea nomina un segretario che può anche non essere socio ed ha facoltà di nominare due o più scrutatori.

Art. 14. La maggioranza richiesta per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea è quella stabilita dal Codice Civile,

tranne che per l'Assemblea straordinaria che, anche in eventuale seconda convocazione, delibererà validamente con il
voto favorevole di tanti soci rappresentanti almeno il 60% del capitale sociale.

Nei casi in cui, per la legge, i soci non possono votare, la loro astensione non influisce nel calcolo della maggioranza

necessaria per la validità delle deliberazioni.

In caso di parità di voti, la proposta messa in votazione si avrà per respinta.

Art. 15. Il verbale dell'Assemblea è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Le copie dei verbali sono certificate conformi dal Presidente e dal Segretario del Consiglio in carica all'atto del rilascio.

Capo 2 - Organo di amministrazione

Art. 16. La società è amministrata, secondo quanto andrà a stabilire l'assemblea all'atto delle nomine, da un Consiglio

di Amministrazione, composto da un minimo di due ad un massimo di sette membri, o da un Amministratore Unico.

Gli Amministratori possono essere anche non soci e durano in carica fino ad un massimo di tre anni e sono rieleggibili.
Qualora l'Assemblea non vi abbia provveduto, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente

ed eventualmente un Vice Presidente, che sostituirà il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Art. 17. Al Consiglio di Amministrazione sono conferiti tutti i più ampi poteri per la gestione della società con la facoltà

di compiere, senza limitazioni di sorta, tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che riterrà opportuni per
il raggiungimento dell'oggetto sociale, salvo quanto per legge è tassativamente riservato all'Assemblea dei soci.

Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo, in via alternativa rispetto all'assemblea, le seguenti competenze:
- la delibera di fusione di cui agli Art. 2505, 2505 bis, 2506 ter ultimo comma c.c.;
- l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie;
- la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;
- il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale

Art. 18. Il Consiglio di Amministrazione, nella prima seduta che segue la sua elezione, nomina il segretario, che può

essere anche estraneo al Consiglio. Le attribuzioni e la durata dell'incarico saranno stabilite all'atto della nomina

Art. 19. Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri determi-

nando i limiti della delega ai sensi di legge.

Il Consiglio ha pure facoltà di nominare e revocare Direttori Generali, Direttori e Procuratori, determinandone i poteri

e gli emolumenti, nonchè mandatari "ad negotia" per determinati atti o categorie di atti.

Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimen-

sioni  dell'impresa  e  riferiscono  al  consiglio  di  amministrazione  e  al  collegio  sindacale  ogni  180  giorni,  sul  generale
andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro di-
mensioni e caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Art. 20. Il Consiglio sarà convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci, oppure da due o più consiglieri, sia presso la

sede, sia altrove ogni qualvolta sarà ritenuto opportuno mediante invio di lettera raccomandata, fax, posta elettronica al
domicilio di ciascun amministratore e sindaco almeno cinque giorni prima dell'adunanza e, nel caso di urgenza, almeno
24 (ventiquattro) ore prima. Non sarà necessaria la convocazione per iscritto qualora siano presenti tutti gli amministratori
ed i Sindaci Effettivi in carica.

Le riunioni del Consiglio saranno validamente costituite anche quando tenute mediante mezzi di telecomunicazione,

a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro
consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro
consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo
verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si
trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura del relativo verbale

Art. 21. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza

degli Amministratori in carica.

Le votazioni si fanno per appello nominale.

17748

Art. 22. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono trascritte in apposito libro a norma di legge e firmate

dal Presidente o dal Segretario della riunione.

Art. 23. Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'Ufficio.
L'Assemblea può inoltre assegnare al Consiglio un'indennità annuale che può consistere anche in una partecipazione

agli utili sociali.

Il Consiglio di Amministrazione determinerà, sentito il parere del Collegio Sindacale, la remunerazione da attribuire

agli Amministratori investiti di cariche particolari.

Art. 24. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, il Consiglio provvede alla loro tem-

poranea sostituzione con la deliberazione approvata dal Collegio Sindacale.

I consiglieri così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea e quelli nominati dall'Assemblea durano in

carica per il tempo che avrebbero dovuto rimanervi gli Amministratori da essi sostituiti.

Tuttavia, se per dimissioni o altre cause viene a mancare la maggioranza degli Amministratori, si intende decaduto

l'intero Consiglio e deve subito convocarsi l'Assemblea per la nomina dei nuovi Amministratori.

Capo 3 - Rappresentanza - Firma sociale

Art. 25. All'Amministratore Unico, al Presidente del Consiglio di Amministrazione o al Vice Presidente, in sua vece,

spetta la legale rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio, nonchè la firma sociale libera.

Agli Amministratori compete inoltre la rappresentanza sociale nei limiti dei poteri loro delegati dal Consiglio.

Capo 4 - Sindaci

Art. 26. Il Collegio dei Sindaci si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea, osservate le

norme delle disposizioni di leggi vigenti. La loro retribuzione è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero
triennio di durata del loro ufficio.

Nell'esercizio delle sue funzioni il Collegio Sindacale potrà avvalersi dell'attività di terzi di volta in volta incaricati, ed

operanti sotto la responsabilità del Collegio stesso.

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione

ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo
concreto funzionamento

Il Collegio Sindacale esercita altresì, qualora consentito dalla Legge, il controllo contabile, tranne il caso in cui l'as-

semblea ordinaria lo attribuisca comunque ad un revisore contabile o ad una società di revisione con apposita delibera.

Il Collegio Sindacale deve essere composto da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero di Grazia

e Giustizia.

Titolo IV. Bilancio sociale - Utili

Art. 27. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Art. 28. Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo compilerà il bilancio sociale da sottoporre prima all'esame

dei sindaci e poi alla discussione ed all'approvazione dell'Assemblea.

Art. 29. Gli utili netti risultanti dal bilancio verranno ripartiti secondo le deliberazioni dell'Assemblea, osservate le

norme di legge, ed il pagamento degli eventuali dividendi sarà eseguito dalle casse designate dal Consiglio di Amministra-
zione nei termini da esso fissati.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, si prescrivono a favore della società.

Titolo V. Scioglimento e liquidazione

A rt. 30. Le modalità per la liquidazione, la nomina dei liquidatori o del liquidatore, e la determinazione del loro

compenso, sono deliberate dall'Assemblea ai sensi di legge.

Titolo VI. Strumenti finanziari

Art. 31. La società può emettere altri strumenti finanziari diversi dalle obbligazioni, forniti di specifici diritti patrimoniali

e/o amministrativi escluso comunque il voto nell'assemblea dei soci, e ciò a fronte dell'apporto da parte dei soci o di terzi
anche di opera o servizi, il tutto a sensi e per gli effetti di cui all'art. 2346 ultimo comma c.c.

L'emissione di tali strumenti finanziari è deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci, salvo la possibilità di demandare

tale potere all'organo amministrativo.

Gli strumenti finanziari che condizionino tempi e l'entità del rimborso del capitale all'andamento economico della

società sono soggetti alle disposizioni della Sezione VII capo V Libro V del Codice Civile.

Ai  patrimoni  destinati  ad  uno  specifico  affare  ed  ai  relativi  strumenti  finanziari  eventualmente  emessi  si  applica  la

disciplina di cui alla sezione XI capo V del codice civile.

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Titolo VII. Controversie sociali

Art. 32. L'azione di responsabilità contro gli Amministratori per violazione della legge e dello statuto compete per

mandato all'Assemblea dei soci.

Art. 33. Qualsiasi controversia, avente ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, sorgesse tra i soci ovvero

fra essi e la società, ovvero fra i soci, loro successori ed aventi causa e la società, anche nel corso della liquidazione, sarà
rimessa al giudizio di un arbitro nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti nella cui circoscrizione
ha sede la Società.

Solo altresì devolute al giudizio arbitrale le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei

loro confronti.

L'arbitro giudicherà secondo diritto in via rituale.

Titolo VIII. Disposizioni generali

Art. 34. Per tutto quanto non è altrimenti previsto si applicano le disposizioni di legge."

<i>Huitieme résolution

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires DECIDE de nommer deux (2) administrateurs et un collège de

commissaires composé de CINQ (5) membres, tous ayant la nationalité italienne et inscrits au Registre des "Revisori
contabili". Les honoraires des commissaires sont établis d'après les tarifs professionnels des Dottori Commercialisti.

L'assemblée générale extraordinaire DECIDE de nommer en tant qu'administrateurs de la société de droit italien:
- Monsieur Roberto CRAVERO, né ad Occhieppo Inferiore (BI), le 08 juillet 1959, demeurant à Biella, Via Sabadell 6,

code fiscal/matricule fiscale: CRV RRT 59l08 F992F;

- Monsieur Renato VALLIVERO, né à Biella (Italie), le 24 avril 1954, demeurant à Mongrando (BI), Via Gallo n. 7, code

fiscal/matricule fiscale VLL RNT 54D24 A859F;

Le collège des commissaires sera composé des CINQ (5) membres suivants:
- Monsieur Emanuele PANZA, né à Milan (Italie), le 02 juin 1962, demeurant à Vigliano Biellese (BI) Via Scaglia n. 1,

code fiscal/matricule fiscale: PNZ MNL 62H02 F205O - Président du Collège des Commissaires;

- Monsieur Cesare MOMBELLO, né à Ginevra (Italie), le 23 février 1962, demeurant à Biella (Italie), Via De Marchi n.

1, code fiscal/matricule fiscale: MMB CSR 62B23 Z133S - Commissaire effectif;

- Monsieur Massimiliano BROGLIA, né à Borgosesia (VC) le 22 avril 1978, demeurant à Soprana (BI), Fraz. Baltigati n.

6, code fiscal/matricule fiscale: BRG MSM 78D22 B041J - Commissaire effectif;

- Monsieur Pier Fortunato CALVELLI, né à Biella (Italie), le 23 novembre 1934, demeurant à Biella (Italie), Via Mazzini

n. 3, code fiscal/matricule fiscale: CLV PFR 34S23 A859S - Commissaire suppléant;

- Monsieur Domenico CALVELLI, né à Biella (Italie), le 23 mars 1970, demeurant à Biella (Italie), Via Mazzini n. 3, code

fiscal/matricule fiscale CLV DNC 70C23 A859X - Commissaire suppléant.

<i>Neuvième résolution

L'assemblée générale extraordinaire DECIDE que les mandats des l'administrateurs et des membres du collège des

commissaires se termineront à l'issue de l'assemblée générale décidant sur l'approbation du bilan arrêté au 31 décembre
2010.

<i>Dixième résolution

L'assemblée décide de conférer à:
(i) Monsieur Roberto CRAVERO, né ad Occhieppo Inferiore (BI), le 08 juillet 1959, demeurant à Biella, Via Sabadell

6, code fiscal/matricule fiscale: CRV RRT 59l08 F992F et:

(ii) Monsieur Renato VALLIVERO, né à Biella (Italie), le 24 avril 1954, demeurant à Mongrando (BI), Via Gallo n. 7,

code fiscal/matricule fiscale VLL RNT 54D24 A859F,

même individuellement, tous pouvoirs en vue de l'exécution matérielle de ce qui a été délibéré supra. En particulier

elle leur donne mandat de procéder au dépôt auprès d'un notaire italien, de l'ensemble des documents requis à cet effet,
dûment légalisés et munis de l'apostille de La Haye le cas échéant, ainsi que la faculté d'y apporter toute modification
requise par les autorités compétentes en vue de l'inscription de la présente au registre des firmes italien, avec consen-
tement exprès à ce que ladite inscription se fasse également en plusieurs actes.

<i>Onzième résolution

L'assemblée générale extraordinaire DECIDE que toutes les résolutions prises ci-avant prendront effet à partir du jour

de la tenue de la présente assemblée générale extraordinaire.

<i>"Déclarations en langue italienne pour les autorités italiennes:

-) di dare atto che l'odierna deliberazione adottata all'unanimità in conformità all'art. 67.1 del Codice delle società

commerciali (Legge 10 agosto 1915) del Granducato di Lussemburgo determina la perdita della nazionalità lussemburghese

17750

e  l'acquisto  della  nazionalità  italiana  senza  scioglimento  e  ricostituzione,  ma  con  assoluta  continuità  della  personalità
giuridica conformemente all'espressa volontà della società stessa e nel rispetto dell'art. 25 della legge italiana 31 maggio
1995 n. 218 (riforma del sistema italiano di D.I.P.)

-) di dare atto e precisare che il patrimonio netto della società è comunque NON inferiore al limite di E. 120.000,00

stabilito dal diritto interno italiano (art. 2327 c.c.) per il tipo sociale S.P.A. in conformità alla situazione patrimoniale della
società in data.....(ovvero all'ultimo bilancio approvato) confermando che rientrando il tipo sociale (SOPARFI?) già in
essere insieme al nuovo tipo sociale di S.P.A. nel novero delle "società di capitali" soggette ad analoghe disposizioni in
materia di conti annuali e consolidati (4° direttiva n. 78/660/CEE e 7° direttiva n. 83/349/CEE) e di controllo dell'attività
degli amministratori NON ricorre alcuna ulteriore esigenza di verificare l'esistenza e l'effettività del patrimonio sociale
ai fini della determinazione della misura del capitale sociale."

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge

en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de deux mille trois cents euros.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire

instrumentant le présent procès-verbal.

Signé: M.F. RIES-BONANI, B.D. KLAPP, A. FERNANDES, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 24 décembre 2008. Relation: EAC/2008/15799. Reçu douze Euros (12.- EUR).

<i>Le Receveur (signé): SANTIONI.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Belvaux, le 13 JAN 2009.

Jean-Joseph WAGNER.

Référence de publication: 2009016477/239/394.
(090016451) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2009.

Omnium d'Investissement, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R.C.S. Luxembourg B 144.378.

STATUTS

L'an deux mille neuf, le seize janvier.
Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

"TILTEC S.A.", société anonyme de droit panaméen, établie et ayant son siège social Arango Orillac Building, second

Floor, East 54 Street, Panama, République du Panama,

représentée par Madame Michelle DELFOSSE, ingénieur, demeurant professionnellement au 3-5 place Winston Chur-

chill, L-1340 Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Cette procuration, signée par la comparante et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte aux fins de

formalisation.

Laquelle comparante a requis le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité

limitée qu'il est constituée comme suit:

Art. 1 

er

 . Forme.  Il est formé par la comparante ci-avant une société à responsabilité limitée (la "Société"), régie par

la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts (les
"Statuts").

La Société peut, à toute époque, comporter un ou plusieurs associés, par suite, notamment, de cession ou transmission

de parts sociales ou de création de parts sociales nouvelles, sous réserve des dispositions de la loi et des Statuts.

Art. 2. Dénomination. La Société prend la dénomination sociale de "OMNIUM D'INVESTISSEMENT", société à res-

ponsabilité limitée.

Art. 3. Objet. La société a pour objet toutes opérations ou transactions permettant directement ou indirectement la

prise de participations dans toute société ou entreprise de quelque forme que ce soit, ainsi que l'administration, la gestion,
le contrôle et le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un

portefeuille se composant de tous titres, instruments financiers, obligations, bons du trésor, participations, actions et

17751

brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie
d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser
par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets.

Elle pourra également être engagée dans les opérations suivantes (étant entendu qu'elle n'entrera dans aucune opé-

ration qui aurait pour conséquence de l'engager dans une activité considérée comme une activité réglementée du secteur
financier):

- apporter toute assistance ou soutien financier, que ce soit sous forme de prêts, d'avances ou autrement à ses filiales

directes et indirectes, aux sociétés dans lesquelles elle a un intérêt direct ou indirect, sans que celui-ci soit substantiel,
aux sociétés liées ou entités appartenant à son Groupe, c'est-à-dire au groupe de sociétés comprenant les associés directs
et indirects de la Société ainsi que de leurs filiales directes ou indirectes;

- accorder toute garanties, fournir tous gages ou toutes autres formes de sûreté, que ce soit par engagement personnel

ou par hypothèque ou charge sur tout ou parties de ses avoirs (présents ou futurs), ou par l'une et l'autre de ces méthodes,
pour l'exécution de tous contrats ou obligations de la Société ou de ses filiales directes et indirectes, des sociétés dans
lesquelles elle a un intérêt direct ou indirect, sans que celui-ci soit substantiel, ou encore des sociétés liées ou entités
appartenant à son Groupe dans les limites autorisées par la loi luxembourgeoise;

- conclure des emprunts sous toute forme ou obtenir toutes formes de moyens de crédit et réunir des fonds, no-

tamment, par l'émission de titres, d'obligations, de billets à ordre et d'autres instruments de dettes ou de titres de capital
ou utiliser des instruments financiers dérivés ou autres;

- avancer, prêter, déposer des fonds ou donner crédit à ou avec garantie de souscrire à ou acquérir tous instruments

de dette, avec ou sans garantie, émis par une entité luxembourgeoise ou étrangère, pouvant être considérés dans l'intérêt
de la Société;

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui

se rattachent à son objet ou qui le favorisent.

Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.

La Société peut être dissoute à tout moment par décision de l'associé unique ou par résolution des associés, selon le

cas.

Art. 5. Siège social. Le siège social est établi dans la commune de Luxembourg.

Il pourra être transféré en tout autre lieu dans la commune de Luxembourg en vertu d'une décision des gérants.

Le(s) gérant(s) pourra(ont) établir des filiales et des succursales au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger.

Art. 6. Capital social. Le capital social est fixé à DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (12.500,- EUR), représenté par

CINQ CENTS (500) parts sociales d'une valeur de VINGT-CINQ EUROS (25,- EUR) chacune.

Art. 7. Modification du capital social. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié dans les conditions prévues

par l'article 199 de la loi sur les sociétés commerciales.

Art. 8. Droits et Obligations attachés aux parts sociales. Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit égal

dans les bénéfices de la Société et dans tout l'actif social et à une voix à l'assemblée générale des associés. Si la Société
comporte un associé unique, celui-ci exerce tous les pouvoirs qui sont dévolus par la loi et les Statuts à la collectivité des
associés.

La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion implicite aux Statuts et aux décisions de l'associé unique ou

de la collectivité des associés, selon le cas.

Les créanciers et successeurs de l'associé unique ou de l'assemblée des associés, suivant le cas, pour quelques raisons

que ce soient, ne peuvent en aucun cas et pour quelque motif que ce soit, requérir que des scellés soient apposés sur les
actifs et documents de la Société ou qu'un inventaire de l'actif soit ordonné en justice, ils doivent, pour l'exercice de leurs
droits, se référer aux inventaires de la Société et aux résolutions de l'associé unique ou de l'assemblée des associés,
suivant le cas.

Art. 9. Indivisibilité des parts sociales. Chaque part sociale est indivisible à l'égard de la Société.

Les propriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un mandataire

commun désigné parmi eux ou en dehors d'eux.

Art. 10. Cession de parts sociales. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être

cédées entre vifs à des non associés que moyennant l'agrément donné à la majorité des associés représentant au moins
les trois quarts du capital social. Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés
que moyennant l'agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux

17752

survivants. En toute hypothèse, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l'exercer endéans trente
jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé.

Art. 11. Formalités. La cession de parts sociales doit être formalisée par acte notarié ou par acte sous seing privé.

Art. 12. Incapacité, Faillite ou Déconfiture d'un associé. L'incapacité, la faillite ou la déconfiture ou tout autre événement

similaire affectant l'associé unique ou de l'un des associés n'entraîne pas la dissolution de la Société.

Art. 13. Gérance. La Société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non associés, nommés

par une décision de l'associé unique ou par l'assemblée générale des associés, selon le cas, pour une durée déterminée
ou indéterminée.

Le ou les gérants sont rééligibles. L'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, l'assemblée générale des associés

pourra décider la révocation d'un gérant, avec ou sans motifs, à la majorité simple. Chaque gérant peut pareillement
démissionner de ses fonctions.

Lors de la nomination du ou des gérants, l'associé unique ou l'assemblée générale des associés fixe leur nombre, la

durée de leur mandat et, le cas échéant, les pouvoirs et attributions du (des) gérant(s).

L'associé unique ou les associés décideront de la rémunération de chaque gérant.

Si plus d'un gérant est nommé, les gérants formeront un conseil de gérance et les articles 14, 15 et 16 trouveront à

s'appliquer.

Art. 14. Bureau. Le conseil de gérance peut élire un président parmi ses membres. Si le président ne peut siéger, ses

fonctions seront reprises par un des gérants présents à la réunion.

Le conseil de gérance peut nommer un secrétaire et d'autres mandataires sociaux, associés ou non associés.

Art. 15. Réunions du conseil de gérance. Les réunions du conseil de gérance sont convoquées par le président ou deux

membres du conseil.

Les réunions sont tenues à l'endroit, au jour et à l'heure mentionnés dans la convocation.

Le conseil peut valablement délibérer lorsqu'au moins deux de ses membres sont présents ou représentés.

Les gérants empêchés peuvent déléguer par courrier ou par fax un autre membre du conseil pour les représenter et

voter en leur nom. Les gérants empêchés peuvent aussi voter par courrier, fax ou e-mail.

Les décisions du conseil sont prises à la majorité des gérants présents ou représentés à la réunion.

Un gérant ayant un intérêt contraire à la Société dans un domaine soumis à l'approbation du conseil doit en informer

le conseil et doit faire enregistrer sa déclaration dans le procès-verbal de la réunion. Il ne peut prendre part aux délibé-
rations du conseil.

En cas d'abstention d'un des membres du conseil suite à un conflit d'intérêt, les résolutions prises à la majorité des

autres membres du conseil présents ou représentés à cette réunion seront réputées valables.

A la prochaine assemblée générale des associés, avant tout vote, le(s) associé(s) devront être informés des cas dans

lesquels un gérant a eu un intérêt contraire à la Société.

Dans les cas où les gérants sont empêchés, les réunions peuvent se tenir par conférence téléphonique.

Les décisions signées par l'ensemble des gérants sont régulières et valables comme si elles avaient été adoptées lors

d'une réunion dûment convoquée et tenue. Ces signatures peuvent être documentées par un seul écrit ou par plusieurs
écrits séparés ayant le même contenu.

Art. 16. Procès verbaux - Décisions. Les décisions adoptées par le conseil de gérance seront consignées dans des

procès verbaux signés par au moins deux gérants ou dans des résolutions circulaires comme prévu à l'alinéa qui précède.
Les procurations resteront annexées aux procès verbaux. Les copies et extraits de ces procès verbaux seront signés par
le président.

Ces procès verbaux et résolutions seront tenus dans les livres de la Société au siège social.

17753

Art. 17. Pouvoirs. Le gérant unique ou en cas de pluralité de gérant, le conseil de gérance dispose des pouvoirs les

plus étendus pour effectuer tous les actes d'administration, de disposition intéressant la Société. Tous les pouvoirs qui
ne sont pas réservés expressément aux associés par la loi ou les présents statuts sont de la compétence du conseil.

Art. 18. Délégation de pouvoirs. Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance peut/peuvent

nommer des mandataires disposant de pouvoirs spécifiques et les révoquer à tout moment.

Art. 19. Représentation de la société. Vis-à-vis des tiers, la Société sera engagée par (i) la seule signature d'un des

gérants et (ii) par la signature individuelle ou conjointe de toutes personnes à qui les pouvoirs de signature ont été délégués
par le conseil de gérance, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

Art. 20. Évènements affectant la gérance. Le décès, l'incapacité, la faillite, la déconfiture ou tout événement similaire

affectant un gérant, de même que sa démission ou sa révocation pour quelque motif que ce soit, n'entraînent pas la
dissolution de la Société.

Art. 21. Responsabilité de la gérance. Le gérant ne contracte, à raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle

relativement aux engagements régulièrement pris par lui pour le compte de la Société. Il n'est responsable que de l'exé-
cution de son mandat.

Art. 22. Décisions de l'associé ou des associés.
1. Lorsque la Société ne comporte qu'un associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus par la loi à la collectivité

des associés.

Dans ce cas, les articles 194 à 196 et 199 de la loi du 10 août 1915 ne sont pas applicables.
2. En cas de pluralité d'associés, les décisions des associés sont prises lors d'une assemblée générale ou, s'il y a moins

de vingt-cinq associés, par vote écrit sur le texte des résolutions à adopter, lequel sera envoyé par le(s) gérant(s) aux
associés par lettre recommandée.

Dans ce dernier cas, les associés ont l'obligation d'émettre leur vote écrit et de l'envoyer à la Société, dans un délai

de quinze jours suivant la réception du texte de la résolution proposée.

En cas de pluralité d'associés, aucune décision n'est valablement prise si elle n'est pas approuvée par des associés

représentant ensemble au moins la moitié du capital social. Toute modification des présents statuts doit être approuvée
par une majorité des associés représentant ensemble au moins les trois quarts du capital social.

Art. 23. Procès-verbaux. Les décisions de l'associé unique ou de la collectivité des associés, selon le cas, seront do-

cumentées par écrit et consignées dans un registre tenu par le(s) gérant(s) au siège social de la Société. Les procurations
y seront annexées.

Art. 24. Année sociale. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 25. Bilan - Conseil de surveillance. Chaque année, le dernier jour de l'année sociale, les comptes sont arrêtés et

le gérant dresse un inventaire des actifs et des passifs et établit le bilan et le compte de profits et pertes conformément
à la loi. Le bilan et le compte de profits et pertes sont soumis à l'associé unique ou, suivant le cas, à la collectivité des
associés.

Tout associé, ou son mandataire, peut prendre au siège social de la Société communication des documents comptables,

conformément à l'article 198 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Lorsque la société a plus de vingt-cinq associés, ou dans les autres cas prévus par la loi, l'assemblée générale des associés

doit nommer un conseil de surveillance comme prévu à l'article 200 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,
telle que modifiée. Dans tous les autres cas, l'assemblée générale des associés est libre, à sa discrétion de nommer un
conseil de surveillance ou un réviseur d'entreprises.

Art. 26. Répartition des bénéfices. Sur les bénéfices nets de la Société il sera prélevé cinq pour cent (5 %) pour la

constitution d'un fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la
réserve légale représente dix pour cent (10%) du capital social.

Le surplus recevra l'affectation que lui donnera l'associé unique ou, selon le cas, la collectivité des associés. Les gérant

(s) pourra (pourront) procéder à un versement d'acomptes sur dividendes.

Art. 27. Dissolution. Liquidation. Lors de la dissolution de la Société, pour quelque cause et à quelque moment que

ce soit, la liquidation sera confiée à un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés, selon le cas, par l'associé
unique ou par l'assemblée générale des associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 28. Dispositions générales. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, il est fait référence aux

dispositions légales en vigueur.

<i>Souscription et Paiement

Toutes les CINQ CENTS (500) parts ont été souscrites et entièrement libérées en numéraire par "TILTEC S.A.",

prénommée.

17754

La somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (12.500,- EUR) se trouve partant dès maintenant à la disposition

de la Société, la preuve en ayant été rapportée au notaire soussigné.

<i>Constatation

Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions prévues à l'article 183 de la loi du 10 août 1915 concernant

les sociétés commerciales, telle que modifiée, ont été remplies.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence à la date du présent acte et prend fin le 31 décembre 2009.

<i>Frais

Le montant des frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui

sont mis à sa charge à raison de sa constitution est évalué à mille euro.

<i>Assemblée générale extraordinaire

L'associé fondateur, représentant l'intégralité du capital souscrit, a immédiatement pris les résolutions suivantes comme

associé unique de la Société conformément à l'article 200-2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle
que modifiée:

I Décide de fixer à un (1), le nombre de gérant et décide par ailleurs de nommer comme gérant pour une période

expirant à la date de l'approbation des comptes annuels de l'année 2009:

"TERES", société à responsabilité limitée ayant son siège social au 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg.
Le gérant se voit confier les pouvoirs prévus à l'article 17 des statuts de la Société et la société est valablement engagée

par la signature individuelle du gérant.

II Le siège social de la société est fixé au 3-5 place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire instrumentaire par son

nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé avec Nous le notaire le présent acte.

Signé: M.DELFOSSE, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch/Alzette A.C., le 19 janvier 2009. Relation: EAC/ 2009/622. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur

 (signé): SANTIONI.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Belvaux, le 26 janvier 2009.

Jean-Joseph WAGNER.

Référence de publication: 2009017209/239/206.
(090016927) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2009.

Tucali S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7378 Bofferdange, 1C, rue Théodore Pescatore.

R.C.S. Luxembourg B 144.393.

STATUTS

L'an deux mille huit, le quinze décembre.
Par-devant Maître Joëlle Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Madame Danielle Faber, maître en science économique, née à Luxembourg, le 21 septembre 1959, demeurant à L-7378

Bofferdange, la, rue Th. Pescatore.

Laquelle comparante  a requis le  notaire instrumentaire  de  dresser  les  statuts  (ci-après,  les  Statuts) d'une société

anonyme qu'elle déclare constituer et qu'elle a arrêté comme suit:

Art. 1 

er

 . Forme - Dénomination.  Il est établi une société anonyme sous la dénomination de "TUCALI S.A." (ci-après,

la Société).

La Société peut avoir un Actionnaire Unique (l'"Actionnaire Unique") ou plusieurs actionnaires (les Actionnaires). La

Société ne pourra pas être dissoute par la mort, la suspension des droits civiques, la faillite, la liquidation ou la banqueroute
de l'Actionnaire Unique.

Art. 2. Siège social. Le siège social de la Société est établi à Bofferdange, Grand-Duché de Luxembourg.
Il pourra être transféré dans les limites de la commune de Lorentzweiler par simple décision, par une décision de

l'Administrateur Unique.

17755

Lorsque le Conseil d'Administration estime que des événements extraordinaires d'ordre politique ou militaire de

nature à compromettre l'activité normale au siège social, ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger se
produiront ou seront imminents, il pourra transférer provisoirement

le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales. Cette mesure provisoire n'aura

toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, qui restera une société luxembourgeoise.

Art. 3. Durée de la société. La Société est constituée pour une période illimitée.
La Société peut être dissoute, à tout moment, par résolution de l'Assemblée Générale (telle que définie ci-après) de

la Société statuant comme en matière de modifications des Statuts, tel que prescrit à l'article 21 ci-après.

Art. 4. Objet social. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que
l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, billets et autres valeurs de toutes espèces,
la possession, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille.

La Société peut participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière, industrielle ou

commerciale, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, et leur prêter tous concours, que ce soit par des
prêts, des garanties ou toutes autres manières.

La Société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La Société peut emprunter sous toutes formes, procéder à l'émission d'obligations et accorder aux sociétés dans

lesquelles elle possède un intérêt direct ou indirect tous concours, prêts, avances ou garanties.

D'une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations qu'elle

jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet, en restant toutefois dans les limites tracées par la
loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée (la Loi sur les Sociétés de 1915).

Art. 5. Capital social. Le capital social souscrit est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000) représenté par cent

(100) actions d'une valeur nominale de trois cent dix euros (EUR 310) chacune.

Le  capital  social  souscrit  de  la  Société  pourra  être  augmenté  ou  réduit  par  une  résolution  prise  par  l'Assemblée

Générale statuant comme en matière de modifications des Statuts, tel que prescrit à l'article 21 ci-après.

Art. 6. Actions. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'Actionnaire, sauf dispositions contraires de

la loi.

Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs

de plusieurs actions.

La Société pourra racheter ses propres actions dans les limites prévues par la loi.

Art. 7. Transfert des actions. Le transfert des actions peut se faire par une déclaration écrite de transfert inscrite au

registre de(s) Actionnaire(s) de la Société, cette déclaration de transfert devant être datée et signée par le cédant et le
cessionnaire ou par des personnes détenant les pouvoirs de représentation nécessaires pour agir à cet effet ou, confor-
mément aux dispositions de l'article 1690 du code civil luxembourgeois relatives à la cession de créances.

La Société pourra également accepter comme preuve de transfert d'actions, d'autres instruments de transfert, dans

lesquels les consentements du cédant et du cessionnaire sont établis, jugés suffisants par la Société.

Art. 8. Réunions de l'assemblée des actionnaires de la société. Dans l'hypothèse d'un Actionnaire Unique, ce dernier

aura tous les pouvoirs conférés à l'Assemblée Générale. Dans ces Statuts, toute référence aux décisions prises ou aux
pouvoirs exercés par l'Assemblée Générale sera une référence aux décisions prises ou aux pouvoirs exercés par l'Ac-
tionnaire Unique tant que la Société n'a qu'un Actionnaire Unique. Les décisions prises par l'Actionnaire Unique sont
enregistrées par voie de procès-verbaux.

Dans l'hypothèse d'une pluralité d'Actionnaires, toute Assemblée Générale de la Société (l'Assemblée Générale) ré-

gulièrement constituée représente tous les Actionnaires de la Société. Elle a les pouvoirs les plus larges pour ordonner,
faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la Société.

L'Assemblée Générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième mercredi du mois de mai à 10.30 heures au siège

social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée se
réunira le premier jour ouvrable suivant.

Tout Actionnaire de la Société peut participer à l'Assemblée Générale par conférence téléphonique, visio-conférence

ou tout autre moyen de communication similaire grâce auquel (i) les Actionnaires participant à la réunion de l'Assemblée
Générale peuvent être identifiés, (ii) toute personne participant à la réunion de l'Assemblée Générale peut entendre et
parler avec les autres participants, (iii) la réunion de l'Assemblée Générale est retransmise en direct et (iv) les Actionnaires
peuvent valablement délibérer; la participation à une réunion de l'Assemblée Générale par un tel moyen de communication
équivaudra à une participation en personne à une telle réunion.

17756

Art. 9. Délais de convocation, Quorum, Procurations, Avis de convocation. Les délais de convocation et quorum requis

par la loi seront applicables aux avis de convocation et à la conduite de l'Assemblée Générale, dans la mesure où il n'en
est pas disposé autrement dans les Statuts.

Chaque action donne droit à une voix.
Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la loi ou par les Statuts, les décisions de l'Assemblée Générale

dûment convoquée sont prises à la majorité simple des Actionnaires présents ou représentés et votants.

Chaque Actionnaire pourra prendre part aux assemblées générales des Actionnaires de la Société en désignant par

écrit, soit en original, soit par téléfax, par câble, par télégramme, par télex ou par courrier muni d'une signature élec-
tronique conforme aux exigences de la loi luxembourgeoise, une autre personne comme mandataire.

Si tous les Actionnaires sont présents ou représentés à l'Assemblée Générale, et déclarent avoir été dûment convoqués

et informés de l'ordre du jour de l'Assemblée Générale, celle-ci pourra être tenue sans convocation préalable.

Les Actionnaires peuvent voter par écrit (au moyen d'un bulletin de vote) sur les projets de résolutions soumis à

l'Assemblée Générale à la condition que les bulletins de vote incluent (1) les nom, prénom adresse et signature des
Actionnaires, (2) l'indication des actions pour lesquelles l'Actionnaire exercera son droit, (3) l'agenda tel que décrit dans
la convocation et (4) les instructions de vote (approbation, refus, abstention) pour chaque sujet de l'agenda. Les bulletins
de vote originaux devront être reçus par la Société 72 (soixante-douze) heures avant la tenue de l'Assemblée Générale.

Art. 10. Administration de la société. Dans ces Statuts, toute référence au Conseil d'Administration sera une référence

à l'Administrateur Unique (tel que défini ci-après) (dans l'hypothèse où la Société n'a qu'un seul administrateur) tant que
la Société a un Actionnaire Unique.

Tant que la Société n'a qu'un Actionnaire Unique, la Société peut être administrée par un Administrateur Unique

seulement qui n'a pas besoin d'être l'Actionnaire Unique de la Société (l'Administrateur Unique). Si la Société a plus d'un
Actionnaire, la Société sera administrée par un Conseil d'Administration comprenant au moins trois (3) administrateurs,
lesquels ne seront pas nécessairement Actionnaires de la Société. Dans ce cas, l'Assemblée Générale doit nommer au
moins 2 (deux) nouveaux administrateurs en plus de l'Administrateur Unique en place. L'Administrateur Unique ou, le
cas échéant, les administrateurs seront élus pour un terme ne pouvant excéder six ans et ils seront rééligibles.

Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur de la Société (la Personne Morale), la Personne Morale doit

désigner un représentant permanent qui représentera la Personne Morale conformément à l'article 51bis de la Loi sur
les Sociétés de 1915.

Le(s) administrateur(s) seront élus par l'Assemblée Générale. Les Actionnaires de la Société détermineront également

le nombre d'administrateurs, leur rémunération et la durée de leur mandat. Un administrateur peut être révoqué avec
ou sans motif et/ou peut être remplacé à tout moment par décision de l'Assemblée Générale.

En cas de vacance d'un poste d'administrateur pour cause de décès, de retraite ou toute autre cause, les administrateurs

restants pourront élire, à la majorité des votes, un administrateur pour pourvoir au remplacement du poste devenu vacant
jusqu'à la prochaine Assemblée Générale de la Société. En l'absence d'administrateur disponible, l'Assemblée Générale
devra être rapidement réunie par le commissaire aux comptes et se tenir pour nommer de nouveaux administrateurs.

Art. 11. Réunion du conseil d'administration. Le Conseil d'Administration doit nommer un président (le Président)

parmi ses membres et peut désigner un secrétaire, administrateur ou non, qui sera en charge de la tenue des procès-
verbaux des réunions du Conseil d'Administration et des décisions de l'Assemblée Générale ou de l'Actionnaire Unique.
Le Président présidera toutes les réunions du Conseil d'Administration et de l'Assemblée Générale. En son absence,
l'Assemblée Générale ou les autres membres du Conseil d'Administration, le cas échéant, nommeront un président pro
tempore qui présidera la réunion en question, par un vote à la majorité simple des administrateurs présents ou par
procuration à la réunion en question.

Les réunions du Conseil d'Administration seront convoquées par le Président ou par deux administrateurs, au lieu

indiqué dans l'avis de convocation qui sera au Luxembourg.

Avis écrit de toute réunion du Conseil d'Administration sera donné à tous les administrateurs au moins 24 (vingt-

quatre) heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature (et les motifs) de cette
urgence seront mentionnés brièvement dans l'avis de convocation.

La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les administrateurs de la Société sont

présents ou représentés lors du Conseil d'Administration et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de son
ordre du jour. Il peut aussi être renoncé à la convocation écrite avec l'accord de chaque administrateur de la Société
donné  par  écrit  soit  en  original,  soit  par  téléfax,  câble,  télégramme,  par  télex  ou  par  courrier  muni  d'une  signature
électronique conforme aux exigences de la loi luxembourgeoise. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une
réunion du Conseil d'Administration se tenant à une heure et à un endroit prévus dans une résolution préalablement
adoptée par le Conseil d'Administration.

Tout administrateur pourra se faire représenter au Conseil d'Administration en désignant par écrit soit en original,

soit par téléfax, câble, télégramme, par télex ou par courrier muni d'une signature électronique conforme aux exigences
de la loi luxembourgeoise un autre administrateur comme son mandataire.

17757

Tout  administrateur  peut  participer  à  la  réunion  du  Conseil  d'Administration  par  conférence  téléphonique,  visio-

conférence ou tout autre moyen de communication similaire grâce auquel (i) les administrateurs participant à la réunion
du Conseil d'Administration peuvent être identifiés, (ii) toute personne participant à la réunion du Conseil d'Adminis-
tration peut entendre et parler avec les autres participants, (iii) la réunion du Conseil d'Administration est retransmise
en direct et (iv) les membres du Conseils d'Administration peuvent valablement délibérer; la participation à une réunion
du Conseil d'Administration par un tel moyen de communication équivaudra à une participation en personne à une telle
réunion.

Le Conseil d'Administration ne pourra délibérer et/ou agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs

est présente ou représentée à une réunion du Conseil d'Administration. Les décisions sont prises à la majorité des voix
des administrateurs présents ou représentés lors de ce Conseil d'Administration. Au cas où lors d'une réunion, il existe
une parité des votes pour et contre une résolution, la voix du Président de la réunion ne sera pas prépondérante.

Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du Conseil d'Administration peut également être prise par

voie circulaire pourvu qu'elle soit précédée par une délibération entre administrateurs par des moyens tels que men-
tionnés par exemple sous le paragraphe 6 du présent article 11. Une telle résolution doit consister en un seul ou plusieurs
documents contenant les résolutions et signés, manuellement ou électroniquement par une signature électronique con-
forme aux exigences de la loi luxembourgeoise, par tous les membres du Conseil d'Administration (résolution circulaire).
La date d'une telle décision sera la date de la dernière signature.

L'article 11 ne s'applique pas au cas où la Société est administrée par un Administrateur Unique.

Art. 12. Procès-verbal de réunion du conseil d'administration et des résolutions de l'administrateur unique. Les réso-

lutions prises par l'Administrateur Unique seront inscrites dans des procès-verbaux tenus au siège social de la Société.

Les procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration seront signés par le Président, ou bien par un membre

du Conseil d'Administration qui préside une telle assemblée. Les procès-verbaux des résolutions prises par l'Adminis-
trateur Unique seront signés par l'Administrateur Unique.

Les copies ou extraits de procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le Président, deux

membres du Conseil d'Administration ou l'Administrateur Unique, le cas échéant.

Art. 13. Pouvoirs du conseil d'administration. Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus larges pour

accomplir  tous  les  actes  de  disposition  et  d'administration  dans  l'intérêt  de  la  Société,  et  notamment  le  pouvoir  de
transférer, céder et disposer des actifs de la Société conformément à la Loi sur les Sociétés de 1915. Tous les pouvoirs
non expressément réservés par la Loi sur les Sociétés de 1915 ou par les Statuts à l'Assemblée Générale sont de la
compétence du Conseil d'Administration.

Art. 14. Délégation de pouvoirs. Le Conseil d'Administration peut nommer un délégué à la gestion journalière, Ac-

tionnaire ou non, membre du Conseil d'Administration ou non qui aura les pleins pouvoirs pour agir au nom de la Société
pour tout ce qui concerne la gestion journalière.

Le Conseil d'Administration peut nommer une personne, Actionnaire ou non, administrateur ou non, en qualité de

représentant permanent de toute entité dans laquelle la Société est nommée membre du Conseil d'Administration. Ce
représentant permanent agira de son propre chef, mais au nom et pour le compte de la Société et engagera la Société
en sa qualité de membre du Conseil d'Administration de toute telle entité.

Le Conseil d'Administration est aussi autorisé à nommer une personne, administrateur ou non pour l'exécution de

missions spécifiques à tous les niveaux de la Société.

Art. 15. Signatures autorisées. La Société sera engagée, en toutes circonstances (y compris dans le cadre de la gestion

journalière), vis-à-vis des tiers par (i) la signature conjointe de deux administrateurs de la Société ou (ii) en cas d'Admi-
nistrateur Unique par sa signature unique ou (iii) par les signatures conjointes de toutes personnes ou l'unique signature
de toute personne à qui de tels pouvoirs de signature auront été délégués par le Conseil d'Administration ou par l'Ad-
ministrateur Unique et ce dans les limites des pouvoirs qui leur auront été conférés.

Art. 16. Conflit d'intérêts. Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et une quelconque autre société ou

entité ne seront affectés ou invalidés par le fait qu'un ou plusieurs administrateurs ou fondés de pouvoir de la Société
auraient un intérêt personnel dans, ou sont administrateur, associé, fondé de pouvoir ou employé d'une telle société ou
entité.

Tout administrateur ou fondé de pouvoir de la Société, qui est administrateur, fondé de pouvoir ou employé d'une

société ou entité avec laquelle la Société contracterait ou s'engagerait autrement en affaires, ne pourra, en raison de sa
position dans cette autre société ou entité, être empêchée de délibérer, de voter ou d'agir en relation avec un tel contrat
ou autre affaire.

Au cas où un administrateur de la Société aurait un intérêt personnel et contraire dans une quelconque affaire de la

Société, cet administrateur devra informer le Conseil d'Administration de la Société de son intérêt personnel et contraire
et il ne délibérera et ne prendra pas part au vote sur cette affaire; rapport devra être fait au sujet de cette affaire et de
l'intérêt personnel de cet administrateur à la prochaine Assemblée Générale. Ce paragraphe ne s'applique pas tant que
la Société est gérée par un Administrateur Unique.

17758

Tant que la Société est gérée par un Administrateur Unique, les procès-verbaux de l'Assemblée Générale devront

décrire les opérations dans lesquelles la Société et l'Administrateur Unique se sont engagés et dans lesquelles l'Adminis-
trateur Unique a un intérêt opposé à celui de la Société.

Les deux paragraphes qui précèdent ne s'appliquent pas aux résolutions du Conseil d'Administration ou de l'Admi-

nistrateur Unique concernant les opérations réalisées dans le cadre ordinaire des affaires courantes de la Société lesquelles
sont conclues à des conditions normales.

Art. 17. Commissaire(s). La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés

pour un terme n'excédant pas six années.

Art. 18. Exercice social. L'exercice social commencera le 1 

er

 janvier de chaque année et se terminera le 31 décembre

de la même année.

Article 19. Affectation des Bénéfices . Il sera prélevé sur le bénéfice net annuel de la Société 5% (cinq pour cent) qui

seront affectés à la réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint 10%
(dix pour cent) du capital social de la Société tel qu'il est fixé ou tel que celui-ci aura été augmenté ou réduit de temps à
autre, conformément à l'article 5 des Statuts.

L'Assemblée Générale décidera de l'affectation du solde restant du bénéfice net annuel et décidera seule de payer des

dividendes de temps à autre, comme elle estime à sa discrétion convenir au mieux à l'objet et à la politique de la Société.

Les dividendes pourront être payés en euros ou en toute autre devise choisie par le Conseil d'Administration de la

Société et devront être payés aux lieu et place choisis par le Conseil d'Administration de la Société. Le Conseil d'Admi-
nistration de la Société peut décider de payer des dividendes intérimaires sous les conditions et dans les limites fixées
par la Loi sur les Sociétés de 1915.

Art. 20. Dissolution et Liquidation. La Société peut être dissoute, à tout moment, par une décision de l'Assemblée

Générale de la Société statuant comme en matière de modifications des Statuts, tel que prescrit à l'article 21 ci-après.
En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs (qui
peuvent  être  des  personnes  physiques  ou  morales),  et  qui  seront  nommés  par  la  décision  de  l'Assemblée  Générale
décidant  cette  liquidation.  L'Assemblée  Générale  déterminera  également  les  pouvoirs  et  la  rémunération  du  ou  des
liquidateurs.

Art. 21. Modifications statutaires. Les présents Statuts pourront être modifiés de temps en temps par l'Assemblée

Générale extraordinaire, dans les conditions de quorums et de majorité requises par la Loi sur les Sociétés de 1915.

Art. 22. Droit applicable. Toutes les questions qui ne sont pas régies expressément par les présents Statuts seront

tranchées en application de la Loi sur les Sociétés de 1915 et aux lois modificatives.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence aujourd'hui et finit le 31 décembre 2009.
La première Assemblée Générale annuelle sera tenue en 2010.

<i>Souscription et Libération

Les Statuts de la Société ayant ainsi été arrêtés, la comparante, Madame Danielle FABER, prénommée, déclare souscrire

les trois cent dix (310) actions représentant la totalité du capital social de la Société.

Toutes ces actions sont libérées par paiement en numéraire à concurrence de vingt-cinq (25) pourcent, de sorte que

le montant de sept mille sept cent cinquante euros (EUR 7.750) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il a été
prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

<i>Déclaration - Estimation des frais

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la Loi de 1915 et en

constate expressément l'accomplissement.

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, sont approximativement estimés à la somme de deux mille euros
(EUR 2.000).

<i>Résolutions de l'associé unique

La comparante, préqualifiée, représentant l'intégralité du capital social souscrit, prend les résolutions suivantes:
1. Le nombre des administrateurs est fixé à un (1) et celui des commissaires à un (1).
2. La personne suivante est nommée administrateur unique de la Société: Madame Danielle Faber, prénommée,
3.  Monsieur  Jean-Paul  Elvinger,  expert-comptable,  demeurant  à  L-  2134  Luxembourg,  52,  rue  Charles  Martel,  est

nommé commissaire.

Les mandats de l'administrateur et du commissaire expireront lors de l'assemblée générale annuelle statuant sur les

comptes arrêtés au 31 décembre 2009.

17759

4. Le siège social de la Société est fixé au 1c, rue Th. Pescatore à L-7378 Bofferdange.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l'étude de notaire soussigné, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite à la comparante, celle-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: Danielle Faber et Joëlle Baden.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 18 décembre 2008. LAC/2008/51050. Reçu à 0,5 %: cent cinquante-cinq euros (155,-

€)

<i>Le Receveur ff. (signé): Franck Schneider.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur demande.

Luxembourg, le 22 janvier 2009.

Joëlle BADEN.

Référence de publication: 2009017273/7241/253.
(090016985) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2009.

Hourggen, Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 2, rue Sainte Zithe.

R.C.S. Luxembourg B 122.761.

EXTRAIT

La Société informe que par une décision des actionnaires de la Société du 30 octobre 2008, les mandats des adminis-

trateurs suivants:

- Trief Corporation S.A., Administrateur, représenté par M. Jean-Yves Hémery en qualité de représentant permanent,
- M. Jean Bodoni, Administrateur,
- M. Jean-Michel Mangeot, Administrateur et Président du Conseil d'administration,
Arrivant à échéance, décide de renouveler ces mandats pour une durée de 3 ans expirant à l'issue de l'assemblée

générale statuant sur les comptes de l'exercice 2010.

D'autre part, le mandat du Commissaire aux comptes PricewaterHouseCoopers S.àr.l., venant à échéance, les action-

naires décident de renouveler son mandat pour une durée d'un an expirant à l'issue de l'assemblée générale statuant sur
les comptes de l'exercice 2008.

Enfin, Monsieur Jean-Yves Hémery, né le 16 septembre 1959 à Pont-Audemer, de nationalité française, demeurant 95,

rue Nationale à Cergy (95000), France ayant son adresse professionnelle au 89, rue Taitbout, 75 009 Paris, France, a été
nommé comme représentant permanent de TRIEF Corporation S.A. au sein du conseil d'administration de la Société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 janvier 2009.

<i>Pour la Société
Signature

Référence de publication: 2009016766/7665/27.
Enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2009, réf. LSO-DA09517. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090016409) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2009.

Reha Felten Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1417 Luxembourg, 11, rue Dicks.

R.C.S. Luxembourg B 110.380.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 janvier 2009.

SOFINTER S.A.
"Le Dôme" - Espace Pétrusse
2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg
Signature

Référence de publication: 2009016586/820/16.
Enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 2009, réf. LSO-DA03035. - Reçu 16,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090016259) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2009.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

17760

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Aprovia Group Holding

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Bofin International S.A.

Boneil Holding S.à r.l.

Boneil Holding S.à r.l.

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