MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 332

14 février 2009

SOMMAIRE

Amelie Estate S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15893

Aviapartner Europe S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

15894

Blue Saphire S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15925

Business Technology Services  . . . . . . . . . . .

15900

CACEIS Bank Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

15890

Café Gréco S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15892

Cartesoft S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15935

Concorde Partners SICAV  . . . . . . . . . . . . . .

15891

Credit Suisse Capital (Luxembourg) S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15904

Credit Suisse Investco (Luxembourg) S.à

r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15907

Dz&M S.à r.l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15930

ESFIL - Espirito Santo Financière S.A.  . . .

15920

European Media Partners S.à r.l.  . . . . . . . .

15900

Eurostar Diamonds International S.A.  . . .

15891

Falcon ME SPV SCA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15891

F'Hair Coiffure S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15894

Fin Po S.A., SICAR  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15890

G2DMC  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15902

Hawkins S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15911

ING Car Lease Luxembourg S.A.  . . . . . . . .

15935

KEIF Luxembourg Scandi S.à r.l.  . . . . . . . .

15896

Koukab S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15894

Luxembourg Kirchberg Investment S. à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15891

MALAG, Société Civile  . . . . . . . . . . . . . . . . .

15896

Mephisto Shipping S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

15932

Norddeutsche Landesbank Luxembourg

S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15914

OHSF Funding I S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

15931

Ozone S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15900

PCV Lux S.C.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15890

PCV Lux S.C.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15890

Roper Luxembourg Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . .

15932

Roper Luxembourg Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . .

15931

Safety First Architecture S.à r.l.  . . . . . . . . .

15933

Soluxfi S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15936

Sopasog  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15902

TAG Group (Holdings) S.A.  . . . . . . . . . . . . .

15936

TAG Group (Holdings) S.A.  . . . . . . . . . . . . .

15932

TAG I.D. S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15892

The World Trust Fund  . . . . . . . . . . . . . . . . .

15892

Ticketmaster Luxembourg Holdco 4, S.à

r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15911

Vector Conseil S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15931

Walberg S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15892

15889

CACEIS BL, CACEIS Bank Luxembourg, Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 91.985.

Statuts coordonnés, suite à une assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de

résidence à Esch/Alzette, en date du 12 décembre 2008, déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch/Alzette, le 31 décembre 2008.

Francis KESSELER
<i>NOTAIRE

Référence de publication: 2009014335/219/14.
(090013612) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2009.

PCV Lux S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 41, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 141.175.

Statuts coordonnés, suite à une assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de

résidence à Esch/Alzette, en date du 05 décembre 2008, déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch/Alzette, le 22 décembre 2008.

Francis KESSELER
<i>NOTAIRE

Référence de publication: 2009014334/219/14.
(090013619) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2009.

PCV Lux S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 41, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 141.175.

Statuts coordonnés, suite à une assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de

résidence à Esch/Alzette, en date du 26 novembre 2008, déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch/Alzette, le 15 décembre 2008.

Francis KESSELER
<i>NOTAIRE

Référence de publication: 2009014336/219/14.
(090013622) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2009.

Fin Po S.A., SICAR, Société Anonyme sous la forme d'une Société d'Investissement en Capital à Risque.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 3, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 117.676.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 53743 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Joseph ELVINGER
<i>Notaire

Référence de publication: 2009014396/211/12.
(090013549) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2009.

15890

Concorde Partners SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 143.506.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 janvier 2009.

Gérard LECUIT
<i>Notaire

Référence de publication: 2009014333/220/12.
(090013349) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2009.

Luxembourg Kirchberg Investment S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 111.928.

<i>Extrait des résolutions adoptées par l'actionnaire unique de la Société en date du 4 juillet 2008

Le siège social de la Société est transféré avec effet au 1 

er

 août 2008 du 6, rue Adolphe Fischer, L-1520 Luxembourg

au 58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg.

Luxembourg, le 13 janvier 2009.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2009014158/631/18.
Enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2009, réf. LSO-DA06691. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090014093) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2009.

Eurostar Diamonds International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 48.916.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 54050 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Joseph ELVINGER
<i>Notaire

Référence de publication: 2009014398/211/12.
(090013840) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2009.

Falcon ME SPV SCA, Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 121.832.

Statuts coordonnés déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 janvier 2009.

Henri HELLINCKX
<i>Notaire

Référence de publication: 2009014395/242/12.
(090013656) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2009.

15891

The World Trust Fund, Société d'Investissement à Capital Fixe.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 37.154.

Statuts coordonnés déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 20 janvier 2009.

Paul BETTINGEN
<i>Notaire

Référence de publication: 2009014402/202/12.
(090013435) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2009.

Walberg S.A., Société Anonyme Unipersonnelle.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 137.670.

<i>Extrait des résolutions adoptées par le directeur unique de la Société en date du 4 juillet 2008

Le siège social de la Société est transféré avec effet au 1 

er

 août 2008 du 6, rue Adolphe Fischer, L-1520 Luxembourg

au 58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg.

Luxembourg, le 5 janvier 2009.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2009014155/631/17.
Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2009, réf. LSO-DA04567. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090014091) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2009.

Café Gréco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1475 Luxembourg, 5, rue du Saint Esprit.

R.C.S. Luxembourg B 44.405.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Hesperange, le 22 janvier 2009.

<i>Pour la société
M 

e

 Martine DECKER

<i>Notaire

Référence de publication: 2009014401/241/13.
(090014008) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2009.

TAG I.D. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 84.494.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 janvier 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009015136/799/12.
Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2009, réf. LSO-DA08485. - Reçu 34,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090014234) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2009.

15892

Amelie Estate S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.

R.C.S. Luxembourg B 132.736.

DISSOLUTION

L'an deux mille huit, le vingt-deux décembre.
Par-devant Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette.

A COMPARU

La société anonyme de droit luxembourgeois dénommée ARDOR CAPITAL S.A., avec siège social à L-2311 Luxem-

bourg, 3, avenue Pasteur,

ici représentée par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée privée, demeurant à Differdange, agissant

en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée annexée aux présentes.

Laquelle comparante, représentée comme il est dit, a exposé au notaire et l'a prié d'acter ce qui suit:
- que la société dénommée AMELIE ESTATE S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social

au 16, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B n° 132.736 a été constituée aux

termes d'un acte reçu par Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en remplacement de
Maître Jean-Paul HENCKS, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 24 septembre 2007, publié au Mémorial C
numéro 2624 du 16 novembre 2007,

dont les statuts ont été modifiés aux termes d'un acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 28 mai 2008,

publié au Mémorial C numéro 1474 du 14 juin 2008,

- que le capital social est fixé à CINQ CENT MILLE EUROS (€ 500.000,-), représenté par DEUX MILLE (2.000) actions

d'une valeur nominale de DEUX CENT CINQUANTE EUROS (€ 250,-) chacune.

- qu'elle est propriétaire de la totalité des actions de la société AMELIE ESTATE S.A.;
- que l'activité de la société étant réduite, la comparante décide la dissolution anticipée de la société avec effet immédiat,

cette décision étant prise au nom de la société ARDOR CAPITAL S.A., prénommée, en assemblée générale extraordinaire
en sa qualité d'actionnaire unique de la société AMELIE ESTATE S.A.;

- que la société ARDOR CAPITAL S.A. est nommée liquidateur de la société AMELIE ESTATE S.A., qu'en cette qualité,

la comparante requiert le notaire instrumentant de documenter:

- que la société dissoute n'a pas de passif et que le passif en relation avec la clôture de la liquidation est dûment

provisionné,

- que par rapport à d'éventuels passifs de la société AMELIE ESTATE S.A., actuellement inconnus et non payés à l'heure

actuelle, elle assume irrévocablement l'obligation de payer tout ce passif éventuel; qu'en conséquence, tout le passif de
ladite société est considéré comme réglé,

- que le rapport du liquidateur est annexé aux présentes;
- que les déclarations du liquidateur ont fait l'objet d'une vérification, suivant rapport établi en date du 19 décembre

2008 par EURAUDIT S. à r.l., avec siège social à L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi, désignée "commissaire à la
liquidation" par l'actionnaire unique de la société AMELIE ESTATE S.A., lequel rapport est annexé aux présentes;

- que la liquidation de la société AMELIE ESTATE S.A. est à considérer comme faite et clôturée;
- qu'est accordée décharge pleine et entière à l'administrateur unique et au commissaire aux comptes de la société

AMELIE ESTATE S.A.;

- que les livres et documents de la société AMELIE ESTATE S.A. sont conservés pendant cinq ans auprès de l'ancien

siège social de la Société.

DONT ACTE, fait et passé à Esch/Alzette, en l'étude, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, elle a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: Conde, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette A.C., le 30 décembre 2008. Relation: EAC/2008/15917. Reçu douze euros 12,- €.

<i>Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande pour servir à des fins de publication au Mémorial,

Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

Esch/Alzette, le 16 janvier 2009.

Francis KESSELER.

Référence de publication: 2009014268/219/54.
(090013524) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2009.

15893

Koukab S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 86.706.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

<i>Extrait

Il résulte de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 18 décembre 2008 au siège social que:
1. la clôture de la liquidation a été prononcée et que la société a cessé d'exister à partir de ce jour.
2. les livres et documents de la société seront déposés et conservés pendant une période de 5 ans à l'adresse suivante:

15-17, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg.

Luxembourg, le 18 décembre 2008.

<i>Pour KOUKAB S.A.
Damsor Limited
<i>Le Liquidateur

Référence de publication: 2009014170/759/19.
Enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2009, réf. LSO-DA01159. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(090013641) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2009.

Aviapartner Europe S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 55.279.

Le Bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009015139/507/12.
Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2009, réf. LSO-DA08492. - Reçu 26,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090014227) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2009.

F'Hair Coiffure S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4320 Esch-sur-Alzette, 16, rue du X Septembre.

R.C.S. Luxembourg B 144.270.

STATUTS

L'an deux mille huit, le vingt-trois décembre.
Par-devant Maître Aloyse BIEL, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

A COMPARU:

Monsieur Fernando José ESTEVES ALVES, indépendant, demeurant à L-8284 Kehlen, 1B, rue des Romains.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les statuts d'une société à respon-

sabilité limitée unipersonnelle qu'il constitue par les présentes.

Art. 1 

er

 .  Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée unipersonnelle qui sera régie par les lois

y relatives ainsi que par les présents statuts.

A tout moment, l'associé peut s'adjoindre un ou plusieurs coassociés et, de même, les futurs associés peuvent prendre

les mesures appropriées tendant à rétablir le caractère unipersonnel de la société.

Art. 2. La société a pour objet l'exploitation d'un salon de coiffure ainsi que l'achat et la vente des articles de la branche.
La société peut faire toutes les opérations qui se rattachent directement ou indirectement en tout ou en partie à son

objet ou qui sont de nature à en faciliter la réalisation ou l'extension, sans pouvoir entraîner cependant la modification
essentielle de celui-ci.

15894

Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. La société prend la dénomination de "F'HAIR COIFFURE S.à r.l."

Art. 5. Le siège social est établi à Esch-sur-Alzette.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision de l'associé

unique.

Art. 6. Le capital social est fixé à DOUZE MILLE QUATRE CENTS EUROS (EUR 12.400,-) divisé en CENT PARTS

SOCIALES (100) de CENT VINGT-QUATRE EUROS (EUR 124,-) chacune.

Art. 7. L'associé reconnaît que le capital de DOUZE MILLE QUATRE CENTS EUROS (EUR 12.400,-) a été intégra-

lement libéré par un apport en nature de même montant ainsi que le constate l'état du matériel dont l'estimation a été
faite  par  le  futur  associé  sous  son  unique  responsabilité,  lequel  état  après  avoir  été  signé  "ne  varietur"  par  tous  les
comparants et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte, avec lequel il sera formalisé, de sorte que le
montant de DOUZE MILLE QUATRE CENTS EUROS (EUR 12.400,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la
société.

Art. 8. Toutes cessions entre vifs de parts sociales détenues par l'associé unique comme leur transmission par voie de

succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux, sont libres.

En cas de pluralité d'associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne sont cessibles dans ce

même cas à des non-associés qu'avec le consentement préalable des associés représentant au moins les trois quarts du
capital social. Les parts sociales ne peuvent être dans le même cas transmises pour cause de mort à des non-associés que
moyennant l'agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux sur-
vivants.

En cas de cession, la valeur d'une part est évaluée sur base des trois derniers bilans de la société.

Art. 9. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'associé ne mettent pas fin à la société.
Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les

biens et documents de la société, ni s'immiscer d'aucune manière dans les actes de son administration. Pour faire valoir
leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans le dernier bilan et inventaire de la société.

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associé ou non, nommés et révocables à tout moment

par l'associé unique qui en fixe les pouvoirs et les rémunérations.

Art. 11. L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Art. 12. Chaque année le trente et un décembre les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire

comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société.

Le produits de la société, constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortissement et

charges constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-

ci atteint dix pour cent (10%) du capital social.

Le solde est à la libre disposition de l'associé unique.

Art. 13. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, l'associé se réfère aux dispositions légales.

<i>Disposition transitoire

Exceptionnellement le premier exercice commence aujourd'hui et finit le trente et un décembre 2009.

<i>Frais

L'associé a évalué le montant des frais, dépenses, rémunération et charges sous quelque forme que ce soit, qui in-

combent à la société ou qui sont mis à sa charge, à raison de sa constitution à environ HUIT CENT SOIXANTE-DIX
EUROS ( EUR 870,-).

Les frais et honoraires des présentes sont à charge de la société. Elle s'engage solidairement ensemble avec les com-

parants au paiement desdits frais.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare aussi avoir informé les comparants au sujet des formalités d'ordre administratif nécessaires

en vue de l'obtention d'une autorisation d'établissement préalable à l'exercice de toute activité.

<i>Décisions

Et l'associé a pris les résolutions suivantes:
1.- Est nommé gérant administratif pour une durée indéterminée:
- Monsieur Fernando José ESTEVES ALVES.

15895

2.- Est nommée gérant technique pour une durée indéterminée:
- Madame Dionisia Maria ASCENCO RIBEIRO, coiffeuse, demeurant à L-3526 Dudelange,138 rue des Minières.
3.- La société est valablement engagée par les signatures conjointes des deux gérants.
4.- Le siège social est établi à L-4320 Esch-sur-Alzette, 16, rue du X Septembre.

DONT ACTE, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l'étude du notaire instrumentant date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénom, état et demeure, il

a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: Esteves Alves, Biel A.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 24 décembre 2008 Relation: EAC/2008/15775. Reçu soixante-deux euros 12.400,- à

0,5% = 62,-.

<i>Le Receveur

 (signé): Santioni.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux parties sur demande, pour servir à des fins de publication au Mémorial

C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 12 janvier 2009.

Aloyse BIEL.

Référence de publication: 2009014364/203/87.
(090013800) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2009.

MALAG, Société Civile, Société Civile.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg E 82.

Le siège social est transféré au 412F, route d'Esch, L- 2086 Luxembourg à compter de ce jour.

Fait à Luxembourg, le 22 décembre 2008.

Certifié sincère et conforme
MALAG SOCIETE CIVILE
Alfred BONNIE / Michèle VERMEYLEN, épouse BONNIE
<i>Gérant / Gérante

Référence de publication: 2009014380/795/15.
Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2009, réf. LSO-DA05053. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090013375) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2009.

KEIF Luxembourg Scandi S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 278.575,00.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 119.739.

In the year two thousand and eight, on the twenty-fourth day of December
Before US, Maître Gérard LECUIT notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

KENMORE EUROPEAN INDUSTRIAL FUND LIMITED, a limited liability company duly incorporated and validly exi-

sting under the laws of Guernsey having its registered office at Trafalgar Court, Les Banques, BGU - GY1 3QL St. Peter
Port, Guernsey, and registered with the Company's Registry of Guernsey under number 45394 (the "Sole Shareholder"
or the "Contributor")

here represented by Mr Volker SAUER, employee, with professional address at Luxembourg, by virtue of a proxy

given on 19 December 2008.

The said proxy signed ne varietur by the proxyholder of the appearing person and the undersigned notary will remain

annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing person, represented by its proxyholder, has requested the notary to state as follows:
I. The appearing person is the sole shareholder of the private limited liability company established in Luxembourg

under the name of KEIF LUXEMBOURG SCANDI S.À R.L., with registered office at 1, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Company Register section B under number
119.739, incorporated by a deed of Maître Paul BETTINGEN, notary residing in Niederanven, dated September 20, 2006,
published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2040, on October 31, 2006 and whose Articles
of Association have been amended pursuant to a deed of Maître Paul BETTINGEN, aforementioned, dated September

15896

26, 2006 published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2305, on December 9, 2006 and
pursuant to a deed of Maître Jean-Joseph WAGNER, notary residing in Sanem, dated September 24, 2008, published in
the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2602, on October 24, 2008 (hereafter the "Company").

II. That the Company's share capital is fixed at sixty-nine thousand five hundred Euro (EUR 69,500) represented by

two thousand seven hundred eighty (2,780) shares with a par value of twenty-five Euro (EUR 25) each, fully subscribed
and paid up.

III. That the Contributor is the legal and beneficial owner of an uncontested, current and immediately exercisable claim

against the Company amounting to two hundred nine thousand eighty-two Euro (EUR 209,082) (the "Receivable").

IV. That the Agenda of the meeting is the following:
1. Increase of the share capital of the Company by an amount of two hundred nine thousand seventy-five Euro (EUR

209,075) so as to raise it from its present amount of sixty-nine thousand five hundred Euro (EUR 69,500) to two hundred
seventy-eight thousand five hundred seventy-five Euro (EUR 278,575) by the issue of eight thousand three hundred sixty-
three (8,363) new shares with a par value of twenty-five Euro (EUR 25) each and an aggregate amount of two hundred
nine thousand seventy-five Euro (EUR 209,075), vested with the same rights and obligations as the existing shares, together
with a share premium amounting to seven Euro (EUR 7) (the "New Shares");

2. Subscription by the Sole Shareholder to all the New Shares;
3. Full payment of the New Shares by contribution in kind;
4. Consideration of the valuation method used for determining the value of the Receivable;
5. Restatement of the Article 6 of the Company's Articles of association to give it the following content:

" Art. 6. The Company's share capital is fixed at two hundred seventy-eight thousand five hundred seventy-five Euro

(EUR 278,575) represented by eleven thousand one hundred forty-three (11,143) shares having a par value of twenty-
five Euro (EUR 25) each."

6. Miscellaneous.
V. That, on basis of the Agenda, the Sole Shareholder takes the following resolutions:

<i>First resolution

The Sole Shareholder resolves to increase the Company's share capital to the extent of two hundred nine thousand

seventy-five Euro (EUR 209,075) so as to raise it from its present amount of sixty-nine thousand five hundred Euro (EUR
69,500)  to  two  hundred  seventy-eight  thousand  five  hundred  seventy-five  Euro  (EUR  278,575)  by  the  issue  of  eight
thousand  three  hundred  sixty-three  (8,363)  new  shares  with  a  par  value  of  twenty-five  Euro  (EUR  25)  each  and  an
aggregate amount of two hundred nine thousand seventy-five Euro (EUR 209,075) vested with the same rights and obli-
gations as the existing shares, together with a share premium of seven Euro (EUR 7).

<i>Intervention - Subscription - Payment

The Contributor through its proxyholder, declares to subscribe to all the eight thousand three hundred sixty-three

(8,363) new shares with a par value of twenty-five Euro (EUR 25) each and an aggregate amount of two hundred nine
thousand seventy-five Euro (EUR 209,075) together with a share premium amounting to seven Euro (EUR 7) and to fully
pay them up by a contribution in kind consisting in conversion into share capital of an uncontested, current and imme-
diately exercisable claim against the Company valued at two hundred nine thousand eighty-two Euro (EUR 209,082).

<i>Valuation

The contribution in kind has been dealt within an independent auditor's report issued on December 24, 2008 by Ernst

&amp; Young Tax Advisory S. à r.l., with registered office at 7, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Münsbach, which concludes as
follows:

"Based on the work performed and described above, nothing has come to our attention which causes us to believe

that the value of the contribution in kind does not correspond at least in number and nominal value to the 8,363 shares
with a nominal value of EUR 25 each to be issued with total related share premium of EUR 7, hence total consideration
amounting to EUR 209.082".

<i>Evidence of the contribution's existence

Evidence of the contribution by the conversion of an uncontested, current and immediately exercisable claim amounting

to two hundred nine thousand eighty-two Euro (EUR 209,082) has been given to the undersigned notary.

<i>Effective implementation of the contribution

The Contributor, through its proxyholder, declares that:
- it is the sole beneficial owner of the Receivable and has the power to dispose of it, it being legally and conventionally

freely transferable;

- the contribution of such Contributed Share is effective today without restriction, proof thereof having been given to

the undersigned notary.

15897

<i>Second resolution

Pursuant to the above increase of capital, the Sole Shareholder resolves to amend Article 6 of the Articles of association

of the Company, which shall henceforth read as follows:

" Art. 6. The Company's share capital is fixed at two hundred seventy-eight thousand five hundred seventy-five Euro

(EUR 278,575) represented by eleven thousand one hundred forty-three (11,143) shares having a par value of twenty-
five Euro (EUR 25) each."

There being no further business, the meeting is terminated.

<i>Costs

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne to the Company as a result

of the present deed are estimated at approximately two thousand seven hundred Euro (EUR 2.700).

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is worded

in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English
version will be binding.

WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by his surname, first name, civil

status and residence, the said person signed together with Us notary this original deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède.

L'an deux mille huit, le vingt-quatre décembre.
Par-devant Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg, Grand Duché du Luxembourg

A comparu:

KENMORE EUROPEAN INDUSTRIAL FUND LIMITED, une société constituée sous les lois de Guernesey, ayant son

siège social à Trafalgar Court, Les Banques, BGU - GY1 3QL St. Peter Port, Guernesey, enregistrée au Registre de
Commerce de Guernesey sous le numéro 45394 (l' "Associée Unique" ou l' "Apporteur")

ici représentée par Monsieur Volker SAUER, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg,
en vertu d'une procuration donnée du 19 décembre 2008.
Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentaire,

demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d'acter que:
I. La comparante est l'associée unique de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination

de KEIF LUXEMBOURG SCANDI S.A R.L., ayant son siège social au 1, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand Duché
de Luxembourg, inscris au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, numéro 119.739 constituée
par acte de Maître Paul BETTINGEN, notaire résidant à Niederanven, daté du 20 septembre 2006, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2040, du 31 octobre 2006 et dont les statuts ont été modifiés par un
acte de Maître Paul BETTINGEN, mentionné ci dessus, du 26 septembre 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, numéro 2305, le 9 décembre 2006 et modifiés par un acte de Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire
résidant à Sanem, daté du 24 septembre 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2602,
du 24 octobre 2008 (ci après la "Société").

II. Le capital social est fixé à soixante-neuf mille cinq cents euros (EUR 69.500) représenté par deux mille sept cent

quatre-vingt (2.780) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune, entièrement souscrites
et libérées.

III. L'Apporteur est le bénéficiaire d'une créance certaine, liquide et immédiatement exigible à l'égard de la Société

s'élevant à deux cent neuf mille quatre-vingt-deux euros (EUR 209.082) (la "Créance").

IV. L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
1. Augmentation du capital social de la Société à concurrence de deux cent neuf mille septante-cinq euros (EUR

209.075) pour le porter de son montant actuel de soixante-neuf mille cinq cents euros (EUR 69.500) à deux cent septante-
huit mille cinq cent septante-cinq euros (EUR 278.575) par la création et l'émission de huit mille trois cent soixante-trois
(8.363) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune et d'un montant total de
deux cent neuf mille septante-cinq euros (EUR 209.075), conférant les mêmes droits et obligations que les parts sociales
existantes, auxquelles une prime d'émission de sept euros (EUR 7) est attachée (les "Nouvelles Parts Sociales"):

2. Souscription de l'Associée Unique aux Nouvelles Parts Sociales:
3. Libération totale des Nouvelles Parts Sociales par un apport en nature;
4. Détermination de la méthode d'évaluation utilisée pour déterminer la valeur de la Créance:
5. Modification de l'article 6 des statuts de la Société pour lui donner le contenu suivant:

15898

" Art. 6. Le capital social de la Société est fixé à deux cent soixante dix-huit mille cinq cent soixante quinze euros (EUR

278.575) représenté par onze mille cent quarante-trois (11.143) parts sociales ayant une valeur nominale de vingt-cinq
euros (EUR 25) chacune."

6. Divers
V. Sur base de l'ordre du jour, l'Associée Unique prends les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'Associée Unique décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de deux cent neuf mille soixante

quinze euros (EUR 209.075) pour le porter de son montant actuel de soixante-neuf mille cinq cents euros (EUR 69.500)
à deux cent soixante dix-huit mille cinq cent soixante-quinze-cinq euros (EUR 278.575) par la création et l'émission de
huit mille trois cent soixante-trois (8.363) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25)
chacune et d'un montant total de deux cent neuf mille septante-cinq euros (EUR 209.075), conférant les mêmes droits
et obligations que les parts sociales existantes, auxquelles une prime d'émission de sept euros (EUR 7) est attachée.

<i>Intervention - Souscription - Paiement

L'Apporteur, par son mandataire, déclare souscrire aux huit mille trois cent soixante-trois (8.363) nouvelles parts

sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune et d'un montant total de deux cent neuf mille soixante
quinze euros (EUR 209.075), auxquelles une prime d'émission de sept euros (EUR 7) est attachée et les libérer intégra-
lement par un apport en nature consistant en la capitalisation d'une créance certaine, liquide et immédiatement exigible
à l'égard de la Société d'un montant de deux cent neuf mille quatre-vingt-deux euros (EUR 209.082).

<i>Evaluation

L'apport en nature fait l'objet d'un rapport en nature émis le 24 décembre 2008 par le réviseur d'entreprise, Ernst &amp;

Young Luxembourg Tax Advisory S.à r.l., ayant son siège social au 7, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Münsbach qui conclut
comme suit:

" Based on the work performed and described above, nothing has come to our attention which causes us to believe

that the value of the contribution in kind does not correspond at least in number and nominal value to the 8,363 shares
with a nominal value of EUR 25 each to be issued with total related share premium of EUR 7, hence total consideration
amounting to EUR 209.082. "

<i>Preuve de l'existence de l'apport

Preuve de l'apport consistant en la capitalisation de la Créance s'élevant à deux cent neuf mille quatre-vingt-deux euros

(EUR 209.082) a été donnée au notaire soussigné,

<i>Effectivite de l'apport

L'Apporteur, par son mandataire, déclare que:
-  il  est  le  seul  bénéficiaire  de  la  Part  Sociale  Apportée  et  a  le  pouvoir  d'en  disposer,  celle-ci  étant  légalement  et

contractuellement librement cessible:

- l'apport de cette Part Sociale Apportée est effectif aujourd'hui sans restriction, preuve ayant été donnée au notaire

instrumentaire.

<i>Deuxième résolution

Suite à l'augmentation de capital ci-dessus, l'Associé Unique décide de modifier l'article 6 des statuts de la Société pour

qu'il ait désormais la teneur suivante:

" Art. 6. Le capital social de la Société est fixé à deux cent soixante dix-huit mille cinq cent soixante-quinze euros (EUR

278.575) représenté par onze mille cent quarante-trois (11.143) parts sociales ayant une valeur nominale de vingt-cinq
euros (EUR 25) chacune."

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge

à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de deux mille sept cents euros (EUR 2.700).

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la personne com-

parante le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française.

A la requête de cette même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version

anglaise fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire instrumentant par

son nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.

15899

Signé: V. SAUER, G. LECUIT
Enregistré à Luxembourg A.C., le 29 décemre 2008. LAC/2008/52706. Reçu mille quarante-cinq euros quarante-et-un

cents (EUR 1.045,41)

<i>Le Receveur

 (signé): F. SANDT.

POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 janvier 2009.

Gérard LECUIT.

Référence de publication: 2009014243/220/191.
(090013356) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2009.

Business Technology Services, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 45.444.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

<i>Extrait

Il résulte des résolutions prises par l'associé unique en date du 22 décembre 2008 que:
1. la clôture de la liquidation a été prononcée et que la société a cessé d'exister à partir de ce jour.
2. les livres et documents de la société seront déposés et conservés pendant une période de 5 ans à l'adresse suivante:

15-17, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg.

Luxembourg, le 22 décembre 2008.

<i>Pour Business Technology Services S.à.r.l
Damsor Limited
<i>Le Liquidateur

Référence de publication: 2009014171/759/19.
Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2009, réf. LSO-DA06207. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090013643) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2009.

Ozone S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 23.991.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue à Luxembourg en date 17 décembre 2008

Il résulte dudit procès-verbal:
la démission de Monsieur Lex BENOY en tant que commissaire aux comptes de la société;
la nomination de la société BENOY KARTHEISER MANAGEMENT S. à r.l., 45-47, route d'Arlon, L-1140 Luxembourg

en tant que commissaire aux comptes jusqu'à l'assemblée générale tenue en 2014;

le transfert du siège social de la société du n° 13, rue Bertholet, L-1233 Luxembourg au n° 45-47, route d'Arlon, L-1140

Luxembourg.

Luxembourg, le 17 décembre 2008.

<i>Pour la société
Signatures

Référence de publication: 2009014165/510/19.
Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2009, réf. LSO-DA02032. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090013807) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2009.

European Media Partners S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 94.602.

DISSOLUTION

In the year two thousand eight, on the twenty-eighth day of November
Before us Maître Anja HOLTZ, notary, residing in Wiltz (Grand Duchy of Luxembourg).

15900

There appeared:

Mybaid Entreprises Limited, registered under number HE 124537, with registered office at Agiou Pavlou, 15, Ledra

House, Agios Andreas, P.C. 1103, Nicosia, Cyprus, (the Sole Shareholder) here represented by Mrs Geneviève BER-
TRAND, employee, with professional address at L-9570 Wiltz, 16-18 rue des Tondeurs, Grand Duchy of Luxembourg,
by virtue of a proxy given on the 4 

th

 day of November 2008.

Said proxy after signature "NE VARIETUR" by the proxy holder and the undersigned notary shall remain attached to

the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party has requested the notary to state that:
the Sole Shareholder holds all the shares in the Luxembourg private limited liability company (Société à responsabilité

limitée) existing under the name of European Media Partners Sàrl, incorporated under the laws of the Grand Duchy of
Luxembourg, having its registered office at 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg and registered with the Luxem-
bourg Register of Commerce and Companies under number B 94.602 (the Company);

The Company has been incorporated pursuant to a deed of Maître André Jean Joseph SCHWACHTGEN, notary

residing at the time in Luxembourg, dated July 17, 2003, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations,
C No. 853 of August 20, 2003;

The Company's share capital is set at EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred euros) represented by 500 (five

hundred) shares in registered form, with a par value of EUR 25.- (twenty-five euros), all entirely subscribed and fully paid
in;

The Sole Shareholder assumes the role of liquidator of the Company;
The Sole Shareholder, has full knowledge of the articles of incorporation of the Company and perfect knows the

financial situation of the Company;

The Sole Shareholder, acting in its capacity as sole shareholder of the Company and final beneficial owner of the assets

of the Company, hereby resolves to proceed with the dissolution of the Company with immediate effect;

The Sole Shareholder gives discharge to Halsey S.à r.l. and Mariusz Waniolka in their capacity as managers of the

Company, for the accomplishment of their mandate up to the date hereof;

The Sole Shareholder as liquidator of the Company declares that the activity of the Company has ceased, that the

known liabilities of the Company have been settled or fully provided for, that the Sole Shareholder is vested with all the
assets and hereby expressly declares that it will take over and assume all outstanding liabilities (if any) of the Company,
in particular those hidden or any known but unpaid and any as yet unknown liabilities of the Company before any payment
to itself;

Consequently the Company be and hereby is liquidated and the liquidation is closed; and The books and records of

the dissolved Company shall be kept for five (5) years from the date of the present meeting at 174, route de Longwy,
L-1940 Luxembourg.

Whereof the present notaries deed was drawn up in Wiltz, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary, Who knows English, states that on request of the appearing party, the present deedis worded

in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the Frensh text, the English
version shall prevail.

The document having been read to the persons appearing, she signed together with Us, the notary, the present original

deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le vingt-huit novembre
Par-devant Maître Anja HOLTZ, notaire de résidence à Wiltz (Grand-Duché de Luxembourg), soussignée.

A Comparu:

Mybaid Entreprises Limited, enregistrée sous le numéro HE 124 537, avec siège social à Agiou Pavlou, 15, Ledra House,

Agios Andreas, P.C. 1103, Nicosia, Cyprus, (l'associé unique), ici représentée par Geneviève BERTRAND, employée, avec
adresse professionnelle au 16-18, rue des Tondeurs, L-9570 Wiltz, Grand Duché de Luxembourg, en vertu d'une pro-
curation sous seing privé donnée

Laquelle procuration après avoir été signée "NE VARIETUR" par le mandataire et le Notaire instrumentant, demeurera

annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Laquelle partie comparante a requis le notaire instrumentant d'acter que:
- l'associé unique détient toutes les parts sociales de la société à responsabilité limitée existant sous la dénomination

EUROPEAN MEDIA PARTNERS S.à r.l., constituée selon les lois du Grand Duché de Luxembourg, ayant son siège social
au 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 94.602 (la Société);

15901

- la société a été constituée en vertu d'un acte de Maître André Jean Joseph SCHWACHTGEN, alors notaire de

résidence à Luxembourg, en date du 17 juillet 2003, publié au Mémorial, Recueil des Société et Associations, C-?853 du
20 Août 2003;

- le capital social de la Société est fixé à 12.500,- EUR (douze mille cinq cents euros), représenté par 500 (cinq cents)

parts sociales sous forme nominative d'une valeur nominale de 25,- EUR (vingt-cinq euros), toutes intégralement sou-
scrites et entièrement libérées;

- l'associé unique assume le rôle de liquidateur de la société;
- l'Associé unique a pleinement connaissance des statuts de la société et de la situation financière de celle-ci;
- l'associé unique, en sa qualité d'associé unique de la société et bénéficiaire économique finale de l'opération, décide

de procéder à la dissolution de la société avec effet immédiat;

- l'associé unique donne décharge à Halsey Sàrl et Mariusz WANIOLKA en leur qualité de gérants, pour l'exercice de

leur mandat; l'associé unique, en sa qualité de liquidateur de la société, déclare que l'activité de la société a cessé, que le
passif connu de la société a été payé ou provisionné, que l'Associé unique est investie de tout l'actif et qu'elle s'engage
expressément à prendre à sa charge tout passif impayé ou inconnu à ce jour avant tout paiement à sa personne;

- partant la liquidation de la société est considérer comme faite et clôturée; et
- les documents et pièces relatifs à la société dissoute resteront conservés durant cinq (5) ans à compter de la date

de la présente assemblée au 174, route de Longwy à L-1940 Luxembourg

le Notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais déclare qu'à la requête de la comparante, le présent acte a été

établi en anglais, suivit d'une version française. A la requête de cette même partie comparant et en cas de divergences
entre les version anglaise et française, la version anglaise fera foi.

<i>Frais

Les frais et honoraires auxquels les présentes donneront lieu sont à charge de la cessionnaire qui s'oblige expressément

à leur acquittement.

Dont acte, fait et passé à Wiltz, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture, les comparantes pré mentionnées ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: G. Bertrand, Anja Holtz.
Enregistré à Wiltz, le 3 décembre 2008 - WIL/2008/1050 - Reçu douze euros = 12,- €.

<i>Le Receveur

 (signé): J. Pletschette.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée sur papier libre à la société, aux fins de publication au Mémorial, Recueil

des Sociétés et Associations.

Wiltz, le 12 décembre 2008.

Anja HOLTZ.

Référence de publication: 2009014269/2724/95.
(090013518) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2009.

Sopasog, Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 129.790.

Le Bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre des Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 janvier 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009009373/534/12.
Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2009, réf. LSO-DA04082. - Reçu 18,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090013352) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2009.

G2DMC, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 144.281.

STATUTS

L'an deux mille neuf, le six janvier.
Par-devant Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg,

Ont comparu:

15902

1.  PharmaTechnik  Unternehmensberatung.,  une  société  de  droit  luxembourgeois,  ayant  son  siège  social  à  L-2449

Luxembourg, 25A, boulevard Royal (RCS Luxembourg N° B.137.286), ici représentée par M. Bernard ZIMMER en vertu
d'une procuration donnée et faite à Luxembourg le 5 janvier 2009.

2. Monsieur Martin SAUVANT, homme d'affaires, né le 12 février 1966 à Luxembourg, demeurant au 14, op Kraizfelder,

L-9142 Buerden.

3. Monsieur Franz GALLO, homme d'affaires, né le 12 décembre 1963 à Charleroi (Belgique), demeurant au 256, rue

du Faubourg, B-6110 Montigny-le-Tilleul

4. Monsieur Didier PONSART, homme d'affaires, né le 26 mai 1966 à Bruxelles (Belgique), demeurant au 32, rue

Joseph Gaube, B-7062 Naast, et

5. Monsieur Philippe GODEAUX, homme d'affaires, né le 19 septembre 1971 à La Hestre (Belgique), demeurant au

27, rue E. Heulers, B-7120 Peissant.

Laquelle procuration après avoir été paraphée "ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentant restera

annexée aux présentes.

Lesquels comparants, agissant comme ci-avant, ont requis le notaire instrumentant de dresser l'acte constitutif entre

les prénommés d'une société à responsabilité limitée et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Art. 1 

er

 .  Il est formé une société à responsabilité limitée sous la dénomination de "G2DMC"

Art. 2. Le siège de la société est établi dans la Ville de Luxembourg.
Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique, de nature à compromettre l'activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anor-
males.

Une telle décision n'aura aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège social sera

faite et portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les
circonstances données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. La société a pour objet le commerce général, l'importation, l'exportation, la distribution, la représentation de

tous produits et matériels, la vente en gros, demi-gros et au détail de produit de consommation, la création, l'acquisition,
l'exploitation et la location-gérance de tous fonds de commerce et établissements commerciaux et industriels, le négoce,
le courtage, le conseil, l'assistance ainsi que toutes prestations de services dans le domaine commercial, informatique et
industriel

Elle pourra s'intéresser par tous moyens et notamment par voie d'achat, de location, d'apport, de prise de participation,

de fusion ou d'alliance, à toute autre société ou entreprise poursuivant un objet similaire, analogue ou complémentaire
au sien ou de nature à le favoriser et accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou
garanties.

Elle pourra faire en outre toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, et financières,

tant mobilières qu'immobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l'accomplissement de son objet

Art. 5. Le capital social est fixé à deux cent cinquante mille euros (250.000,- €) divisé en mille (1000) parts d'une valeur

nominale de deux cent cinquante euros (250 €) chacune, souscrites et attribuées comme suit:

1. PharmaTechnik Unternehmensberatung, huit cents parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

800

2. M. Martin SAUVANT, cinquante parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

3. M. Franz GALLO, cinquante parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

4. M. Didier PONSART, cinquante parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

5. M. Philippe GODEAUX, cinquante parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

Total: mille parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1000

Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que la somme de deux cent cinquante mille

euros (250.000,00 €) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société ainsi qu'il en a été justifié au notaire qui
le constate expressément.

Art. 6. L'année sociale commence le premier avril et finit le trente et un mars de l'année suivante.

Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle dans l'actif social et dans les bénéfices.

Art. 8. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-

associés qu'avec l'agrément des associés représentant l'intégralité du capital social.

Art. 9. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui

fixent leurs pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués par décision des associés. A moins que les associés n'en
décident autrement, le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circons-

15903

tances  et  pour  faire  autoriser  tous  actes  et  opérations  relatifs  à  son  objet.  Le  ou  les  gérants  pourront,  sous  leur
responsabilité, se faire représenter pour les opérations courantes de la gestion journalière par un directeur, fondé de
pouvoirs ou autre mandataire spécial, dont les pouvoirs seront fixés par l'acte de nomination.

Art. 10. Simples mandataires de la société, le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions aucune obli-

gation personnelle relativement à celles-ci, ils ne seront responsables que de l'exécution du mandat.

Art.11. Le décès, l'incapacité ou la faillite de l'un des associés n'entraînera pas la dissolution de la société. Les héritiers,

légataires et ayants cause de l'associé décédé ou failli n'auront pas le droit de faire apposer des scellés sur les biens et
valeurs de la société. Pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans le dernier bilan social.

Art. 12. Chaque année au 31 mars il sera dressé un inventaire de l'actif et du passif de la société. Le bénéfice net

constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon suivante:

- 5% (cinq pour cent) pour la constitution d'un fonds de réserve légale, dans la mesure des dispositions légales.
- le solde restera à la libre disposition des associés.

Art. 13. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

désignés par les associés ou à défaut d'une décision, par le ou les gérants en fonction.

Art. 14. Les associés pourront apporter aux présents statuts telles modifications qu'ils jugeront utiles. Les décisions

seront prises aux majorités prévues par la Loi.

Art. 15. Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, les parties s'en réfèrent aux dispositions légales en

vigueur.

<i>Mesure transitoire

Le premier exercice commence aujourd'hui et finira le 31 mars 2010.

<i>Frais

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont

mis à sa charge à raison de sa constitution s'élève à approximativement 1.600,- EUR.

<i>Assemblée générale constitutive

Et ensuite les associés, agissant comme ci-avant, ont pris à l'unanimité les résolutions suivantes:
1. L'adresse de la société est fixée à L-2449 Luxembourg, 25A Boulevard Royal.
2. Est nommé gérant pour une durée indéterminée, Monsieur Philippe GODEAUX, préqualifié.
3. La société se trouve engagée en toutes circonstances par la seule signature du gérant.
4. L'assemblée décide d'ajouter une enseigne commerciale sous le nom: NEXTPHARM.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux mandataires des comparants, connus du notaire instrumentant par

nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: B. ZIMMER, M. SAUVANT, F. GALLO, D. PONSART, P. GODEAUX, P. DECKER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 7 janvier 2009. Relation: LAC/2008/565. Reçu € 75.- (soixante-quinze Euros).

<i>Le Receveur

 (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée sur papier libre aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés

et Associations.

Luxembourg, le 20 janvier 2009.

Paul DECKER.

Référence de publication: 2009014313/206/103.
(090014097) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2009.

Credit Suisse Capital (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 142.990.

In the year two thousand and nine, on the fifth day of January, before Maître Paul Decker, notary, residing in Luxem-

bourg, Grand Duchy of Luxembourg,

Was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of Credit Suisse Capital (Luxem-

bourg) S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), with registered office at
1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, having a share capital of ZAR 250,000.-, registered with the Luxembourg Register
of Commerce and Companies (R.C.S.) under number B 142.990, incorporated pursuant to a deed of Maître Martine

15904

Schaeffer, notary residing in Luxembourg on November 10 

th

 , 2008 (the Company) published in the Mémorial, Recueil

des Sociétés et Associations C n° 2879 dated December 2, 2008. The articles of association have not been modified since.
In the presence of:

Credit Suisse First Boston Finance (Proprietary) Limited, a South African company, incorporated on November 19,

2003 under the laws of the Republic of South Africa, with registered office at 27 

th

 floor, Thibault Square Cape Town,

Republic of South Africa, registered under the number 2003/029553/07,

here represented by M 

e

 Audrey Jarreton, Lawyer, residing professionally in L-2540 Luxembourg, 14, rue Edward

Steichen, pursuant to a power of attorney given on January 5th, 2009,

There appeared:

Credit Suisse (International) Holding AG, a company incorporated on July 15, 1970, under the laws of Switzerland,

with  registered  office  at  Bahnhofstrasse  17,  CH-6300  Zug,  Switzerland,  registered  with  under  the  number  CH-
170.3.000.598-2 (the Sole Shareholder),

here represented by M 

e

 Audrey Jarreton, Lawyer, residing professionally in L-2540 Luxembourg, 14, rue Edward

Steichen, pursuant to a power of attorney given on December 31 

st

 , 2008.

Said proxies, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the present party, the appearing

party and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed for the purpose of registration.

The Sole Shareholder, represented as stated above, has requested the undersigned notary to record that: I. The agenda

of the Meeting is worded as follows:

1. Increase of the share capital of the Company by an amount of ZAR 100.- (one hundred South African rand) in order

to bring the share capital from its present amount of ZAR 250,000.- (two hundred fifty thousand South African rand),
represented by 250,000 (two hundred fifty thousand) preferred shares having a par value of one South African rand (ZAR
1.-) each, to ZAR 250,100.- (two hundred fifty thousand one hundred), by way of the issue of 100 (one hundred) new
Ordinary Shares (the New Ordinary Shares), having a nominal value of ZAR 1.- (one South African rand) (the Ordinary
Shares);

2. Subscription to and payment of the share capital increase specified in item 1 above;
3. Subsequent amendment to article 5 of the articles of association of the Company in order to reflect the increase

of the share capital of the Company specified in item 1 above; and

4. Amendment to the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes with power and

authority given to any manager of the Company, and/or any lawyer or employee of Loyens &amp; Loeff Luxembourg and/or
any employee of TMF Management Luxembourg S.A. to proceed on behalf of the Company to the registration of the
newly issued shares.

The Sole Shareholder, represented by the proxyholder, has requested the undersigned notary to record the following

resolutions:

<i>First resolution

The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company by an amount of ZAR 100.- (one hundred

South African rand in order to bring it from its present amount of ZAR 250,000.- (two hundred fifty thousand South
African rand), represented by 250,000 (two hundred fifty thousand) preferred shares, having a par value of one South
African rand (ZAR 1.-) each, to ZAR 250,100.- (two hundred fifty thousand one hundred South African rand).

<i>Second resolution

The Sole Shareholder resolves to approve and register the following subscription and payment of the capital increase

as follows:

<i>Souscription and Payment

Credit Suisse First Boston Finance (Proprietary) Limited, represented as stated above, declares to subscribe to 100

(one hundred) New Ordinary Shares, having a nominal value of ZAR 1.- (one South African rand) by a contribution in
cash in an amount of ZAR 100.-. which amount is at the free disposal of the company of which has been evidenced to the
undersigned notary who expressly confirms it.

<i>Third resolution

As a consequence of the foregoing resolutions, the Shareholders resolve to amend article 5.1 of the articles of asso-

ciation which shall have the following wording:

" Art. 5. Capital.
5.1. The Company's corporate capital is fixed at ZAR 250,100.- (two hundred fifty thousand one hundred South African

rand)  represented by  250,000 (two  hundred  fifty thousand)  preferred  shares  (the  "Preferred Shares")  and 100  (one
hundred) ordinary shares (the "Ordinary Shares") all in registered form and all with a par value of one South African rand
(ZAR 1.-) each, all subscribed and fully paid-up."

15905

<i>Fourth resolution

The Shareholders resolve to amend the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes

and empower and authorize any manager of the Company, and/or any lawyer or employee of Loyens &amp; Loeff Luxembourg
and/or any employee of TMF Management Luxembourg S.A. to proceed on behalf of the Company with the registration
of the newly issued shares in the register of shareholders of the Company.

<i>Estimate of costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of the present deed are estimated at approximately EUR 1,150.-.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing parties,
in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.
The document having been read by the proxyholder of the appearing party, the proxyholder of the present party

signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille neuf, le cinq janvier.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) de l'actionnaire unique de Credit Suisse Capital (Lu-

xembourg) S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois avec siège social au 1, allée Scheffer,
L-2520 Luxembourg, ayant un capital social de ZAR 250.000.-, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés
de Luxembourg (R.C.S.) sous le numéro B 142.990, constituée par acte reçu par Maître Martine Schaeffer, notaire de
résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 10 Novembre 2008 (la Société) publié au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations C n° 2879 en date du 2 Décembre 2008. Les statuts n'ont pas été modifies depuis.

En présence de:
Credit Suisse First Boston (Proprietary) Limited, une société sud africaine ayant son constituée le 19 novembre 2003,

selon les lois de la République d'Afrique du Sud, ayant son siège social au 27 

ème

 étage; Thibault Square Cape Town,

République d'Afrique du Sud, enregistrée sous le numéro 2003/029553/07,

ici représentée par M 

e

 Audrey Jarreton, Avocat, résidant à L-2540 Luxembourg, 14, rue Edward Steichen, en vertu

d'une procuration donnée le 5 janvier 2009,

A comparu:

Credit Suisse (International) Holding AG, une société de droit suisse, constituée le 15 juillet 1970, selon les lois suisses,

ayant son siège social au Bahnhofstrasse 17, CH-6300 Zug, Suisse, enregistrée sous le numéro CH- 170.3.000.598-2
(l'Actionnaire Unique),

ici représentée par M 

e

 Audrey Jarreton, Avocat, résidant au L-2540 Luxembourg, 14, rue Edward Steichen, en vertu

d'une procuration donnée le 31 décembre 2008,

Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire agissant au nom de la partie présente

et de la partie comparante et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui
aux formalités de l'enregistrement.

L'Associé Unique, représenté comme décrit ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I. L'ordre du jour de l'Assemblée est libellé comme suit:
1. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de ZAR 100,- (cent rand sud africain) afin de porter le

capital social de son montant actuel ZAR 250.000,- (deux cent cinquante mille rand sud africain), représenté par 250.000
(deux cent cinquante mille) parts sociales préférentielles ayant une valeur nominale de un (1) rand sud africain (ZAR 1,-)
chacune, à ZAR 250.100,- (deux cent cinquante mille cent rand sud africain), par l'émission de 100 (cent) nouvelles parts
sociales ordinaires (les Nouvelles Actions Ordinaires), ayant une valeur nominale de ZAR 1,- (un rand sud africain) (les
Actions Ordinaires);

2. Souscription et paiement de l'augmentation du capital social mentionnée sous le point 1. ci-dessus;
3. Modification subséquente de l'article 5 des statuts de la Société afin d'y faire figurer l'augmentation du capital social

de la Société mentionnée sous le point 1. ci-dessus; et

4. Modification du registre des associés de la Société afin d'y faire figurer les changements ci-dessus avec pouvoir et

autorité donnés à tout gérant de la Société et/ou tout avocat ou employé de Loyens &amp; Loeff Luxembourg et/ou tout
employé de TMF Management Luxembourg S.A. afin de procéder pour le compte de la Société à l'enregistrement des
actions nouvellement émises.

L'Associé Unique, représenté par le mandataire, a requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

15906

<i>Première résolution

L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de ZAR 100,- (cent rand sud africain)

afin de porter le capital social de son montant actuel ZAR 250.000,- (deux cent cinquante mille rand sud africain), re-
présenté par 250.000 (deux cent cinquante mille) actions préférentielles ayant une valeur nominale de un rand sud africain
(ZAR 1,-) chacune, à ZAR 250.100,- (deux cent cinquante mille cent rand sud africain).

<i>Seconde résolution

L'Associé Unique décide d'accepter et d'enregistrer la souscription suivante et le paiement de l'augmentation du capital

social comme suit:

<i>Souscription et Paiement

Credit Suisse First Boston Finance (Proprietary) Limited, représenté comme décrit ci-dessus, déclare souscrire à 100

(cent) Nouvelles Parts Sociales Ordinaires, ayant une valeur nominale de ZAR 1.- (un rand sud africain) par un apport en
numéraire d'une valeur nette totale de ZAR 100,- laquelle somme se trouve à la libre disposition de la société tel qu'il
en a été justifié au notaire instrumentant qui le confirme.

<i>Troisième résolution

Comme conséquence des résolutions précédentes, les associés décident de modifier l'article 5.1 des statuts pour lui

donner la teneur suivante:

" Art. 5. Capital.
5.1. Le capital social est fixé à ZAR 250.100,- (deux cent cinquante mille cent rand sud africain) représenté par deux

cent cinquante mille (250.000) parts sociales préférentielles (les Parts Sociales Préférentielles) et 100 (cent) parts sociales
ordinaires (Les Parts Sociales Ordinaires) toutes sous forme nominative, et toutes ayant une valeur nominale d'un rand
d'Afrique du Sud (ZAR 1,-) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées."

<i>Quatrième résolution

Les nouveaux associés décident de modifier le registre des associés de la Société afin d'y faire figurer les changements

ci-dessus et autorisent tout gérant de la Société, et/ou tout avocat ou employé de Loyens &amp; Loeff Luxembourg et/ou tout
employé de TMF Management Luxembourg S.A. de procéder pour le compte de la Société à l'enregistrement des actions
nouvellement émises.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, incombent à la Société en

raison du présent acte, sont estimés approximativement à la somme de 1.150,- EUR.

Le notaire instrumentant qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la demande de la partie comparante et de la

partie présente mentionnées ci-dessus le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, à la
requête des mêmes parties comparantes, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, la Version
Anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé, date qu'en tête des présentes, à Luxembourg.
Après lecture faite au mandataire des parties comparantes, ledit mandataire a signé ensemble avec le notaire, l'original

du présent acte.

Signé: A. JARRETON, P. DECKER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 6 janvier 2009. Relation: LAC/2008/403. Reçu € 75,- (soixante quinze Euros).

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée sur papier libre, aux fins de publication au Mémorial C Recueil des Sociétés

et Associations.

Luxembourg, le 20 janvier 2009.

Paul DECKER.

Référence de publication: 2009014362/206/163.
(090013857) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2009.

Credit Suisse Investco (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 142.938.

In the year two thousand and nine, on the fifth day of January.
Before Maître Paul Decker, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

Was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of Credit Suisse Investco (Luxem-

bourg) S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), with registered office at

15907

1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, having a share capital of ZAR 250,000.-, registered with the Luxembourg Register
of Commerce and Companies (R.C.S.) under number B 142.938, incorporated pursuant to a deed of Maître Martine
Schaeffer, notary residing in Luxembourg on November 10 

th

 , 2008 (the Company) published in the Mémorial, Recueil

des Sociétés et Associations C n° 2861 dated November 28 

th

 , 2008. The articles of association have not been modified

since.

In the presence of:
Credit Suisse Capital (Luxembourg) S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité

limitée), with registered office at 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, having a share capital of ZAR 250,000.-, registered
with the R.C.S. under number B 142.990;

here represented by M 

e

 Audrey Jarreton, Lawyer, residing professionally in L-2540 Luxembourg, 14, rue Edward

Steichen, pursuant to a power of attorney given on January 5 

th

 , 2009,

There appeared:

Credit Suisse (International) Holding AG, a company incorporated on July 15, 1970, under the laws of Switzerland,

with  registered  office  at  Bahnhofstrasse  17,  CH-6300  Zug,  Switzerland,  registered  with  under  the  number  CH-
170.3.000.598-2 (the Sole Shareholder),

here represented by M 

e

 Audrey Jarreton, Lawyer, residing professionally in L-2540 Luxembourg, 14, rue Edward

Steichen, pursuant to a power of attorney given on December 31 

st

 , 2008,

Said proxies, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the present party, the appearing

party and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed for the purpose of registration.

The Sole Shareholder, represented as stated above, has requested the undersigned notary to record that: I. The agenda

of the Meeting is worded as follows:

1. Increase of the share capital of the Company by an amount of ZAR 100.- (one hundred South African rand) in order

to bring the share capital from its present amount of ZAR 250,000.- (two hundred fifty thousand South African rand),
represented by 250,000 (two hundred fifty thousand) preferred shares having a par value of one (1) South African rand
(ZAR 1.-) each, to ZAR 250,100.- (two hundred fifty thousand one hundred), by way of the issue of 100 (one hundred)
new Ordinary Shares (the New Ordinary Shares), having a nominal value of ZAR 1.- (one South African rand) (the
Ordinary Shares);

2. Subscription to and payment of the share capital increase specified in item 1 above;
3. Subsequent amendment to article 5 of the articles of association of the Company in order to reflect the increase

of the share capital of the Company specified in item 1 above; and

4. Amendment to the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes with power and

authority given to any manager of the Company, and/or any lawyer or employee of Loyens &amp; Loeff Luxembourg and/or
any employee of TMF Management Luxembourg S.A. to proceed on behalf of the Company to the registration of the
newly issued shares.

The Sole Shareholder, represented by the proxyholder, has requested the undersigned notary to record the following

resolutions:

<i>First resolution

The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company by an amount of ZAR 100.- (one hundred

South African rand in order to bring it from its present amount of ZAR 250,000.- (two hundred fifty thousand South
African rand), represented by 250,000 (two hundred fifty thousand) preferred shares, having a par value of one (1) South
African rand (ZAR 1.-) each, to ZAR 250,100.- (two hundred fifty thousand one hundred South African rand).

<i>Second resolution

The Sole Shareholder resolves to approve and register the following subscription and payment of the capital increase

as follows:

<i>Souscription and Payment

Credit Suisse Capital (Luxembourg) S.à r.l., represented as stated above, declares to subscribe to 100 (one hundred)

New Ordinary Shares, having a nominal value of ZAR 1.- (one South African rand) by a contribution in cash in an amount
of ZAR 100.-. which amount is at the free disposal of the company of which has been evidenced to the undersigned notary
who expressly confirms it.

<i>Third resolution

As a consequence of the foregoing resolutions, the Shareholders resolve to amend article 5.1 of the articles of asso-

ciation which shall have the following wording:

15908

" Art. 5 Capital.
5.1. The Company's corporate capital is fixed at ZAR 250,100.- (two hundred fifty thousand one hundred South African

rand)  represented  by  250,000  (two  hundred  fifty  thousand) preferred  shares  (the  "Preferred Shares")  and 100 (one
hundred) ordinary shares (the "Ordinary Shares") all in registered form and all with a par value of one South African rand
(ZAR 1.-) each, all subscribed and fully paid-up."

<i>Fourth resolution

The Shareholders resolve to amend the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes

and empower and authorize any manager of the Company, and/or any lawyer or employee of Loyens &amp; Loeff Luxembourg
and/or any employee of TMF Management Luxembourg S.A. to proceed on behalf of the Company with the registration
of the newly issued shares in the register of shareholders of the Company.

<i>Estimate of costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of the present deed are estimated at approximately EUR 1,150.-.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing parties,
in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.
The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, the proxyholder of the appearing parties

signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille neuf, le cinq janvier.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) de l'actionnaire unique de Credit Suisse Investco

(Luxembourg) S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois avec siège social au 1, allée Scheffer,
L-2520 Luxembourg, ayant un capital social de ZAR 250.000,-, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés
de Luxembourg (R.C.S.) sous le numéro B 142.938, constituée par acte reçu par Maître Paul Decker, notaire de résidence
à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 10 novembre 2008 (la Société) publié au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations C n° 2861 en date du 28 novembre 2008. Les statuts n'ont pas été modifies depuis.

En présence de:
Credit Suisse Capital (Luxembourg) S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son

siège social au 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, ayant un capital social de ZAR 250.000,-, enregistrée au RCS sous
le numéro B 142.990;

ici représentée par M 

e

 Audrey Jarreton, Avocat, résidant à L-2540 Luxembourg, 14, rue Edward Steichen, en vertu

d'une procuration donnée le 5 janvier 2009,

A comparu:

Credit Suisse (International) Holding AG, une société de droit suisse, constituée le 15 juillet 1970, selon les lois suisses,

ayant son siège social au Bahnhofstrasse 17, CH-6300 Zug, Suisse, enregistrée sous le numéro CH-170.3.000.598-2 (l'Ac-
tionnaire Unique),

ici représentée par M 

e

 Audrey Jarreton, Avocat, résidant au L-2540 Luxembourg, 14, rue Edward Steichen, en vertu

d'une procuration donnée le 31 décembre 2008,

Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire agissant au nom de la partie présente

et de la partie comparante et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui
aux formalités de l'enregistrement. L'Associé Unique, représenté comme décrit ci-dessus, a requis le notaire instrumen-
tant d'acter ce qui suit:

I. L'ordre du jour de l'Assemblée est libellé comme suit:
1. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de ZAR 100,- (cent rand sud africain) afin de porter le

capital social de son montant actuel ZAR 250.000,- (deux cent cinquante mille rand sud africain), représenté par 250.000
(deux cent cinquante mille) parts sociales préférentielles ayant une valeur nominale de un rand sud africain (ZAR 1,-)
chacune, à ZAR 250.100,- (deux cent cinquante mille cent rand sud africain), par l'émission de 100 (cent) nouvelles parts
sociales ordinaires (les Nouvelles Actions Ordinaires), ayant une valeur nominale de ZAR 1,- (un rand sud africain) (les
Actions Ordinaires);

2. Souscription et paiement de l'augmentation du capital social mentionnée sous le point 1. ci-dessus;
3. Modification subséquente de l'article 5 des statuts de la Société afin d'y faire figurer l'augmentation du capital social

de la Société mentionnée sous le point 1. ci-dessus; et

15909

4. Modification du registre des associés de la Société afin d'y faire figurer les changements ci-dessus avec pouvoir et

autorité donnés à tout gérant de la Société et/ou tout avocat ou employé de Loyens &amp; Loeff Luxembourg et/ou tout
employé de TMF Management Luxembourg S.A. afin de procéder pour le compte de la Société à l'enregistrement des
actions nouvellement émises.

L'Associé Unique, représenté par le mandataire, a requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de ZAR 100,- (cent rand sud africain)

afin de porter le capital social de son montant actuel ZAR 250.000,- (deux cent cinquante mille rand sud africain), re-
présenté par 250.000 (deux cent cinquante mille) parts sociales préférentielles ayant une valeur nominale de un rand sud
africain (ZAR 1,-) chacune, à ZAR 250.100.- (deux cent cinquante mille cent rand sud africain).

<i>Seconde résolution

L'Associé Unique décide d'accepter et d'enregistrer la souscription suivante et le paiement de l'augmentation du capital

social comme suit:

<i>Souscription et Paiement

Credit Suisse Capital (Luxembourg) S.à r.l., représenté comme décrit ci-dessus, déclare souscrire à 100 (cent) Nou-

velles Parts Sociales Ordinaires, ayant une valeur nominale de ZAR 1,- (un rand sud africain) par un apport en numéraire
d'une valeur nette totale de ZAR 100,-, laquelle somme se trouve à la libre disposition de la société tel qu'il en a été
justifié au notaire instrumentant qui le confirme.

<i>Troisième résolution

Comme conséquence des résolutions précédentes, les associés décident de modifier l'article 5.1 des statuts pour lui

donner la teneur suivante:

" Art. 5. Capital.
5.1. Le capital social est fixé à ZAR 250.100,- (deux cent cinquante mille cent rand sud africain) représenté par deux

cent cinquante mille (250.000) parts sociales préférentielles (les Parts Sociales Préférentielles) et 100 (cent) parts sociales
ordinaires (Les Parts Sociales Ordinaires) toutes sous forme nominative, et toutes ayant une valeur nominale d'un rand
sud africain (ZAR 1,-) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées."

<i>Quatrième résolution

Les nouveaux associés décident de modifier le registre des associés de la Société afin d'y faire figurer les changements

ci-dessus et autorisent tout gérant de la Société, et/ou tout avocat ou employé de Loyens &amp; Loeff Luxembourg et/ou tout
employé de TMF Management Luxembourg S.A. de procéder pour le compte de la Société à l'enregistrement des actions
nouvellement émises.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, incombent à la Société en

raison du présent acte, sont estimés approximativement à la somme de 1.150,- EUR.

Le notaire instrumentant qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la demande de la partie comparante et de la

partie présente mentionnées ci-dessus le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, à la
requête des mêmes parties comparantes, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, la Version
Anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé, date qu'en tête des présentes, à Luxembourg. Après lecture faite au mandataire des parties

comparantes, ledit mandataire a signé ensemble avec le notaire, l'original du présent acte.

Signé: A. JARRETON, P. DECKER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 6 janvier 2009. Relation: LAC/2008/401. Reçu € 75,- (soixante-quinze Euros).

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée sur papier libre aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés

et Associations.

Luxembourg, le 20 janvier 2009.

Paul DECKER.

Référence de publication: 2009014363/206/163.
(090013865) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2009.

15910

Ticketmaster Luxembourg Holdco 4, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. Hawkins S.à r.l.).

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 142.606.

In the year two thousand and eight, on the twenty-third of December.
Before Us, Me Jean SECKLER, notary residing at Junglinster, (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned.

APPEARED:

"Ticketmaster Luxembourg Holdco 3, S.à r.l." (formerly, Townshend S.à r.l.), a private limited liability company incor-

porated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered address at 560A, rue de Neudorf,
L-2220 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, inscribed in the Trade and Companies' Registry of Luxembourg,
section B, under the number 139.828, here represented by Mr Christian DOSTERT, private employee, with professional
address at 3, route de Luxembourg, L-6130 Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under
private seal.

The said proxy, signed "ne varietur" by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing company, through its proxyholder, has requested the undersigned notary to state that:
I. The appearing company is the sole shareholder of the private limited liability company established in Luxembourg

under the name of "Hawkins S.à r.l." (hereafter the "Company"), established and having its registered office in L-2220
Luxembourg, 560A, rue de Neudorf, inscribed in the Trade and Companies' Registry of Luxembourg, section B, under
the number 142.606, incorporated pursuant to a deed of Me Henri BECK, notary residing in Echternach, on October 24

th

 , 2008, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2735 of November 10 

th

 , 2008.

II. The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500.-) represented by five hundred

(500) shares without nominal value.

III. The sole shareholder, through its proxyholder, has requested the undersigned notary to document the following

resolutions:

<i>First resolution

The  sole  shareholder  resolved  to  change  the  name  of  the  Company  from  its  current  name  "Hawkins  S.à  r.l."  to

"Ticketmaster Luxembourg Holdco 4, S.a r.l.".

<i>Second resolution

Pursuant to the above resolution, the sole shareholder resolved to amend therefore article 4 of the articles of asso-

ciation, to give it henceforth the following wording:

"The Company will have the name of "Ticketmaster Luxembourg Holdco 4, S.à r.l."."

<i>Third resolution

The sole shareholder resolved to convert the share capital currency of the Company from Euro into Canadian Dollar,

using the exchange rate of EUR 1.- = CAD 1.69703, the present share capital of twelve thousand five hundred Euros
(EUR 12,500.-) being hence replaced by a share capital of twenty-one thousand two hundred and twelve Canadian Dollars
(CAD 21,212.-) represented by five hundred (500) shares without nominal value, and to allocate the excess contribution
of eighty-eight cents of Canadian Dollar (CAD 0.88) to the legal reserve of the Company, in order to round down the
amount of the share capital.

<i>Fourth resolution

The sole shareholder resolved to establish a nominal value per share of one Canadian Dollar (CAD 1.-) so that the

share capital is represented by twenty-one thousand two hundred and twelve (21,212) shares.

<i>Fifth resolution

The sole shareholder resolved to increase the share capital in the amount of nine hundred and sixty-eight thousand

eight hundred and four Canadian Dollars (CAD 968,804.-) to raise it from its present amount of twenty-one thousand
two hundred and twelve Canadian Dollars (CAD 21,212.-) to nine hundred and ninety thousand sixteen Canadian Dollars
(CAD 990,016.-) by creation and issue of nine hundred and sixty-eight thousand eight hundred and four (968,804) new
shares with a nominal value of one Canadian Dollar (CAD 1.-) per share.

<i>Subscription - Payment

Ticketmaster Luxembourg Holdco 3, S.à r.l., prenamed, through its proxyholder, declared to subscribe to nine hundred

and sixty-eight thousand eight hundred and four (968,804) new shares and have them fully paid up in the amount of nine
hundred and sixty-eight thousand eight hundred and four Canadian Dollars (CAD 968,804.-) by contribution in kind

15911

consisting of one (1) share representing 0.235% of the issued share capital of TM Number One Limited, a private limited
liability company organized under the laws of the England and Wales, having its registered office at 48 Leicester Square,
London WC2H 7LR, England, and registered with the Registrar of Companies for England and Wales under number
02662633, which are hereby transferred to and accepted by the Company at their fair market value amounting to nine
hundred and sixty-eight thousand eight hundred and four Canadian Dollars and eighty cents (CAD 968,804.80) which is
the Canadian Dollar counter-value of five hundred and seventy thousand eight hundred and eighty-two Euros fifty-four
cents (EUR 570,882.54) after conversion at the exchange rate of EUR 1.- = CAD 1.69703 (the share of TM Number One
Limited contributed to the Company is hereinafter referred to as the "Contributed Share").

The excess contribution of eighty cents (CAD 0.80) is allocated to the legal reserve of the Company, in order to round

down the amount of the share capital.

<i>Evidence of the contribution's existence

Proof of the contribution's existence and value has been given to the undersigned notary by a balance sheet as of

October 31 

st

 , 2008, of TM Number One Limited, prenamed, certified "true and correct" by its management, along with

a declaration of free transferability and a declaration certifying the fair market value of the Contributed Share, all of which
being duly signed by the management of TM Number One Limited.

<i>Effective implementation of the contribution

Ticketmaster Luxembourg Holdco 3, S.à r.l., prenamed, declares that:
- it is the sole full owner of the Contributed Share and has the power to dispose of it, it being legally and conventionally

freely transferable;

- all further formalities are in course in the country of residence of the company whose share is contributed, in order

to duly carry out and formalize the transfer and to render it effective anywhere and toward any third parties.

<i>Sixth resolution

Pursuant to the above resolutions, article 6, paragraph 1, of the articles of incorporation is amended and shall hence-

forth read as follows:

" Art. 6. paragraph 1. Subscribed capital. The share capital is set at nine hundred and ninety thousand sixteen Canadian

Dollars (CAD 990,016.-), represented by nine hundred and ninety thousand sixteen (990,016) shares with a nominal value
of one Canadian Dollar (CAD 1.-) each, all of which are fully paid up."

<i>Seventh resolution

The sole shareholder resolved to amend the share register of the Company in order to reflect the above changes and

hereby empowered and authorized any Manager of the Company to proceed on behalf of the Company to the registration
of the newly issued shares in the share register of the Company and to see to any formalities in connection therewith
(including for the avoidance of any doubts the filing and publication of documents with relevant Luxembourg authorities).

<i>Valuation of the corporate capital

For the purpose of registration, the capital of CAD 990,016.- is valuated at EUR 583,381.55.

<i>Costs

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne by the Company as a result

of the presently stated increase of capital are estimated at 5,100.- EUR.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation.

On request of the same appearing person and in case of divergence between the English and the French text, the

English version will prevail.

WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Junglinster, (Grand Duchy of Luxembourg), on the day named

at the beginning of this document.

The document having been read to the proxyholder of the company appearing, who is known to the notary by his

Surname, Christian name, civil status and residence, he signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la version en langue française du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le vingt-trois décembre.
Par-devant Nous Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

A COMPARU:

"Ticketmaster Luxembourg Holdco 3, S.à r.l." (anciennement, Townshend S.à r.l.), une société constituée selon les lois

Luxembourgeoises (Grand-Duché de Luxembourg), ayant son siège social au 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg, et enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg section B sous

15912

le numéro 139.828, représentée par Monsieur Christian DOSTERT, employé privé, ayant son adresse professionnelle au
3, route de Luxembourg, L-6130 Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous
seing privé.

Laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire de la partie comparante et le notaire

instrumentaire, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Laquelle partie comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d'acter que:
I. La comparante est la seule associée de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination

de "Hawkins S.à r.l." (ci après la "Société"), établie et ayant son siège social à L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 142.606, constituée suivant
acte reçu par Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach, en date du 24 octobre 2008, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2735 du 10 novembre 2008.

II. Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-) représenté par cinq cents (500)

parts sociales sans valeur nominale.

III. L'associée unique, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire à acter les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'associée unique a décidé de changer la dénomination sociale de la Société de sa dénomination actuelle "Hawkins S.à

r.l." en "Ticketmaster Luxembourg Holdco 4, S.à r.l.".

<i>Deuxième résolution

L'associée unique a décidé de modifier l'article 4 des statuts en conséquence, pour lui donner la teneur suivante:
"La Société a comme dénomination "Ticketmaster Luxembourg Holdco 4, S.à r.l.".''

<i>Troisième résolution

L'associée unique a décidé de convertir la devise du capital social de la Société de l'Euro en Dollar Canadien en utilisant

le taux de change EUR 1,- = CAD 1,69703, le capital social actuel de la Société de douze mille cinq cents Euros (EUR
12.500,-) étant par conséquent remplacé par un capital social de vingt et un mille deux cent douze Dollars Canadiens
(CAD 21.212,-) représenté par cinq cents (500) parts sociales sans valeur nominale, et d'allouer l'apport excédentaire de
quatre-vingt-huit cents de Dollar Canadien (CAD 0,88) à la réserve légale de la Société, afin d'arrondir vers le bas le
montant du capital social.

<i>Quatrième résolution

L'associée unique a décidé d'établir la valeur nominale des parts sociales de la Société à un Dollar Canadien (CAD 1,-)

par part sociale pour que le capital social soit représenté par vingt et un mille deux cent douze (21.212) parts sociales.

<i>Cinquième résolution

L'associée unique a décidé d'augmenter le capital social à concurrence de neuf cent soixante-huit mille, huit cent quatre

Dollars Canadiens (CAD 968.804,-) pour le porter de son montant actuel de vingt-et-un mille, deux cent douze Dollars
Canadien (CAD 21.212,-) à neuf cent quatre-vingt-dix mille seize Dollars Canadiens (CAD 990.016,-) par la création et
l'émission de neuf cent soixante-huit mille huit cent quatre (968.804) parts sociales nouvelles avec une valeur nominale
d'un Dollar Canadien (CAD 1,-) par part sociale.

<i>Souscription - Liberation

"Ticketmaster Luxembourg Holdco 3, S.à r.l.", par son mandataire, déclare souscrire aux neuf cent soixante-huit mille

huit cent quatre (968.804) nouvelles parts sociales et les libérer intégralement pour le montant de neuf cent soixante-
huit  mille  huit  cent  quatre  Dollars  Canadiens  (CAD  968.804,-)  par  apport  en  nature  consistant  en  une  (1)  action
représentant 0,235% du capital social de "TM Number One Limited", une société à responsabilité limitée constituée selon
les lois anglaises et galloises, ayant son siège social au 48 Leicester Square, Londres, WC2H, 7LR, Angleterre et inscrite
au "Registrar of Companies for England and Wales" sous le numéro 02662633, qui sont transférés à et acceptés par la
Société à leur valeur de marché s'élevant à neuf cent soixante-huit mille huit cent quatre Dollars Canadiens quatre-vingt
cents (CAD 968.804,80) qui est la contre valeur en Dollar Canadien de cinq cent soixante-dix mille, huit cent quatre-
vingt-deux Euros cinquante-quatre cents (EUR 570.882,54) après conversion au taux de change de 1,- EUR = 1,69703
CAD (la part social de la société TM Number One Limited apportée à la Société est ci-après désignée comme la "Part
Sociale Apportée").

L'apport excédentaire de quatre-vingt cents (CAD 0,80) est alloué à la réserve légale de la Société, afin d'arrondir le

montant du capital social.

<i>Preuve de l'existence de l'apport

Preuve de l'existence et de la valeur de l'apport a été donnée au notaire soussigné par la production d'un bilan établi

au 31 octobre 2008, de TM Number One Limited, prénommée, certifié "véritable et juste" par sa gérance, ainsi que par

15913

la production d'une déclaration de libre transférabilité et d'une déclaration attestant de la valeur de marché de la Part
Sociale Apportée, lesquelles étant dûment signées par la gérance de TM Number One Limited.

<i>Realisation effective de l'apport

Ticketmaster Luxembourg Holdco 3, S.à r.l., déclare que:
- Elle est l'unique propriétaire de la Part Sociale Apportée et possède les pouvoirs d'en disposer, celle-ci étant léga-

lement et conventionnellement librement transmissible;

- toutes autres formalités sont en cours de réalisation dans le pays de résidence de la société apportée, aux fins

d'effectuer la cession et de la rendre effective partout et vis-à-vis de toutes tierces parties.

<i>Sixième résolution

Suite aux résolutions susmentionnées, l'article 6, paragraphe 1, des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur

suivante:

" Art. 6. paragraphe 1. Capital souscrit. Le capital social est fixé à neuf cent quatre-vingt-dix mille seize Dollars Cana-

diens (CAD 990.016,-), représenté par neuf cent quatre-vingt-dix mille seize (990.016) parts sociales d'une valeur nominale
d'un Dollar Canadien (CAD 1,-) chacune, chaque part étant entièrement libérée."

<i>Septième résolution

L'associée unique a décidé de modifier le registre des parts sociales de la Société afin d'y refléter les modifications qui

précèdent, et donne pouvoir et autorité à tout gérant de la Société de procéder pour le compte de la Société à l'inscription
des parts sociales nouvellement émises dans le registre des parts sociales de la Société, et d'accomplir toute formalité s'y
référant (en ce compris, afin d'éviter tout doute, le dépôt et la publications de documents auprès des autorités luxem-
bourgeoises compétentes).

<i>Evaluation du capital social

Pour les besoins de l'enregistrement le capital de CAD 990.016,- est évalué à EUR 583.381,55.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa

charge, en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de 5.100,- EUR.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la personne com-

parante le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française.

A la requête de la même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise

fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire par ses nom et prénom, état

et demeure, il a signé ensemble avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: DOSTERT - J. SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 6 janvier 2009. Relation GRE/2009/87. - Reçu deux mille huit cent cinquante-sept euros

et quatre-vingt-dix-sept cents (0,5%: 2.857,97 €).

<i>Le Receveur

 (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Junglinster, le 21 janvier 2009.

Jean SECKLER.

Référence de publication: 2009013560/231/200.
(090013215) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2009.

Norddeutsche Landesbank Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 205.000.000,00.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 26, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 10.405.

Im Jahre zweitausendacht, dem achten Dezember, um 10.00 Uhr.
Vor dem unterzeichneten Notar Joseph Elvinger mit Amtswohnsitz in Luxemburg.

Treten zu einer außerordentlichen Generalversammlung zusammen (die Versammlung), die Aktionäre der Aktienge-

sellschaft Norddeutsche Landesbank Luxembourg S.A., mit Sitz in L-1140 Luxemburg, 26, route d'Arlon, eingetragen im
Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg unter Sektion B und Nummer 10.405, gegründet gemäß Urkunde vom

15914

11. September 1972, aufgenommen durch Notar Camille Hellinckx, mit Amtssitz in Luxemburg, veröffentlicht im Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg, unter der Nummer 151 vom 22.
September 1972. Die Satzung wurde zuletzt abgeändert, gemäß Urkunde vom 9. November 2005, aufgenommen durch
Notar Joseph Elvinger, mit Amtssitz in Luxemburg, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg, unter der Nummer 644 vom 29. März 2006.

Den Vorsitz der Versammlung führt Herr Harry Rosenbaum, Administrateur-Délégué, geschäftsansässig 26, route

d'Arlon, L-1140 Luxembourg, welcher Frau Dr. Ursula Hohenadel, Conseiller Juridique, geschäftsansässig 26, route d'Ar-
lon, L-1140 Luxembourg, zum Schriftführer bestellt.

Die Versammlung bestimmt zum Stimmenzähler Herrn Christian Veit, Directeur, geschäftsansässig 26, route d'Arlon,

L-1140 Luxembourg, (der Vorsitzende, der Sekretär und der Stimmenzähler bilden das "Büro" der Versammlung).

Der Vorsitzende erklärt die Sitzung als eröffnet und gibt gemeinsam mit den Versammlungsmitgliedern folgende Er-

klärungen ab, welche von dem amtierenden Notar zu Protokoll genommen werden:

I. Gegenwärtigem Protokoll liegt eine Anwesenheitsliste, beinhaltend ein Verzeichnis der Aktien und der Aktionäre

bei, welche Liste von den Aktionären, beziehungsweise deren Bevollmächtigten, sowie den Mitgliedern der Versammlung
und dem amtierenden Notar unterzeichnet ist und gegenwärtiger Urkunde beigebogen bleibt, um mit derselben einre-
gistriert zu werden.

II. Die von den Aktionären ausgestellten Vollmachten werden, nachdem sie von den Mitgliedern der Versammlung ne

varietur unterschrieben wurden ebenfalls diesem Protokoll beigebogen, um mit demselben einregistriert zu werden.

III. Da sämtliche Aktien der Gesellschaft durch die Aktionäre oder deren Bevollmächtigten vertreten sind, waren

Einberufungsschreiben hinfällig; somit ist gegenwärtige Versammlung rechtsgültig zusammengetreten und kann gültig über
alle Punkte der Tagesordnung beschließen.

IV. Die Tagesordnung der Versammlung begreift folgende Punkte:

<i>Tagesordnung:

1. Verzicht auf Einberufungsformalitäten;
2. Umwandlung der Gesellschaft in eine dualistisch geführte Gesellschaft, mit Wirkung zum 1. Januar 2009, gemäß

Artikel 60bis-1 bis einschließlich 60bis-19 des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 betreffend Handelsgesell-
schaften;

3. Infolgedessen Neufassung der Satzung mit Wirkung zum 1. Januar 2009;
4. Ausscheiden der Verwaltungsratsmitglieder mit Wirkung zum 31. Dezember 2008;
5. Ernennung der Mitglieder des Aufsichtsrates mit Wirkung zum 1. Januar 2009 und Festlegung der Mandatsdauer.
Sodann trifft die Versammlung einstimmig folgende Beschlüsse:

<i>Erster Beschluss

In Anbetracht der Tatsache, dass das gesamte Kapital der Gesellschaft rechtmäßig vertreten ist bei der gegenwärtigen

Versammlung, beschließt die Versammlung auf die Formalitätsregelungen der Einberufung zu verzichten; die vertretenen
Aktionäre betrachten sich als rechtmäßig eingeladen und bestätigten volle Kenntnis der Tagesordnung zu haben, welche
ihnen vorher mitgeteilt wurde.

<i>Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung beschließt die Verwaltung und Aufsicht der Gesellschaft den Regelungen einer dualistisch

geführten Gesellschaft, gemäß Artikel 60bis-1 bis einschließlich 60bis-19 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die
Handelsgesellschaften, zu unterwerfen, dies mit Wirkung zum 1. Januar 2009.

<i>Dritter Beschluss

Die Generalversammlung beschließt dementsprechend, mit Wirkung zum 1. Januar 2009, die Satzung der Gesellschaft

gemäß der Regelungen dualistisch geführter Gesellschaften integral neuzufassen. Der neue Wortlaut der Satzung lautet
wie folgt:

Name

Art. 1. Unter der Firma Norddeutsche Landesbank Luxembourg S.A. besteht eine luxemburgische Gesellschaft in Form

einer Aktiengesellschaft (société anonyme).

Zweck

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist die Durchführung von Bank- und Finanzgeschäften aller Art, für eigene und dritte

Rechnung im Großherzogtum Luxemburg und im Ausland, sowie aller Operationen, die damit direkt oder indirekt zu-
sammenhängen.

Weiterer Zweck der Gesellschaft ist die Ausübung der Tätigkeit als Versicherungsmakler gemäß den Bestimmungen

des Gesetzes vom 6. Dezember 1991 über das Versicherungswesen in seiner abgeänderten Form.

15915

Die Gesellschaft kann sich an anderen Gesellschaften mit Sitz im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland betei-

ligen sowie Zweigniederlassungen errichten.

Sitz

Art. 3. Der Sitz der Gesellschaft ist in der Gemeinde Luxemburg. Er kann durch einfachen Beschluß des Aufsichtsrates

an einen anderen Ort des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.

Falls durch politische Ereignisse oder höhere Gewalt die Gesellschaft in ihrer Tätigkeit am Gesellschaftssitz behindert

wird oder eine solche Behinderung vorauszusehen ist, kann der Aufsichtsrat den Sitz der Gesellschaft provisorisch in ein
anderes Land verlegen. Sobald es die Umstände erlauben, muß er eine Generalversammlung einberufen, die gemäß den
gesetzlichen Bestimmungen zu beschließen hat, ob die vorgenommene Sitzverlegung endgültig ist oder ob der Sitz wieder
nach Luxemburg zurückverlegt wird. Während der provisorischen Verlegung behält die Gesellschaft die luxemburgische
Nationalität und bleibt der luxemburgischen Gesetzgebung unterworfen.

Dauer

Art. 4. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.

Kapital

Art. 5 . Das Grundkapital beträgt EUR 205.000.000,- (zweihundertfünf Millionen Euro), eingeteilt in 820.000 (achthun-

dertzwanzigtausend) Aktien ohne Nennwert.

Alle Aktien sind voll eingezahlt.

Aktien

Art. 6. Die Aktien lauten auf Namen. An Stelle von Urkunden über einzelne Aktien können Zertifikate über eine

Mehrzahl von Aktien ausgegeben werden.

Art. 7. Am Sitz der Gesellschaft wird über die Namensaktien ein Register geführt, in das jeder Aktionär jederzeit

Einsicht nehmen kann. Die Eintragung umfaßt folgende Angaben;

- die genaue Bezeichnung jedes Aktionärs sowie die Zahl seiner Aktien;
- die geleisteten Zahlungen;
- die Übertragungen mit ihren Daten.

Art. 8. Das Eigentum an einer Namensaktie wird durch die Eintragung in das Aktienregister begründet. Auf Wunsch

wird den Aktionären ein Zertifikat über die Eintragung ausgestellt.

Art.  9.  Die  Übertragung  von  Namensaktien  erfolgt  durch  eine  schriftliche  Übertragungserklärung,  die  von  dem

Veräußerer und dem Erwerber oder deren Bevollmächtigten unterzeichnet wird. Eine Übertragung wird in das Aktien-
register eingetragen.

Art. 10. Jede Aktie gewährt eine Stimme.

Art. 11. Beabsichtigt ein Aktionär, seine Aktien oder Teile seiner Aktien zu veräußern, so hat er sie zunächst den

anderen Aktionären im Verhältnis ihres jeweiligen Anteils am Aktienkapital durch eingeschriebenen Brief anzubieten.
Machen ein oder mehrere Aktionäre von dem Übernahmeangebot innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung
keinen Gebrauch, so wächst das Übernahmerecht dieses oder dieser Aktionäre den übrigen Aktionären, die von dem
Übernahmerecht Gebrauch machen, im Verhältnis ihres jeweiligen Anteils am Aktienkapital an. Der anbietende Aktionär
ist in diesem Falle verpflichtet, hiervon die übrigen Aktionäre durch eingeschriebenen Brief zu unterrichten. Die übrigen
Aktionäre können innerhalb einer Frist von zwei Wochen nach Zugang der Mitteilung ihr zusätzliches Übernahmerecht
ausüben.

Ein Übernahmeangebot kann nur im Ganzen angenommen werden. Ein auf Anwachsung beruhendes Übernahmean-

gebot stellt ein gesondertes Angebot im Sinne dieser Bestimmung dar.

Macht keiner der Aktionäre innerhalb der vorgenannten Fristen von dem Übernahmerecht Gebrauch, so können die

Aktien freihändig veräußert werden mit der Maßgabe, dass den übrigen Aktionären im Verhältnis ihres jeweiligen Anteils
am Aktienkapital (wobei die Rechte der Aktionäre, die ihr Recht nicht ausüben, an die übrigen Aktionäre im Verhältnis
ihres jeweiligen Anteils am Aktienkapital übergehen) ein Vorkaufsrecht zusteht. Für die Ausübung des Vorkaufsrechts
und die dabei zu beachtenden Fristen gilt die Regelung der Absätze 1 und 2 entsprechend mit der Maßgabe, dass den
übrigen Aktionären der Name des vorgesehenen Erwerbers sowie die gesamten Vertragsbedingungen mitzuteilen sind.
Das Vorkaufsrecht kann auch in der Weise ausgeübt werden, dass der Vorkaufsberechtigte mit Zustimmung aller übrigen
Aktionäre einen oder mehrere Dritte benennt, die allein oder mit ihm in diesen Vertrag eintreten.

Diese  Bestimmungen  gelten  nicht  für  die  Abtretung  von  Aktien  an  die  Vorstandsund  Aufsichtsratsmitglieder,  Ge-

schäftsführer oder leitende Angestellte der Aktionäre oder an deren Tochter- oder Konzerngesellschaften.

15916

Aufsichtsrat

Art 12. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft besteht aus mindestens vier Mitgliedern, die durch die Generalversammlung

der Aktionäre ernannt werden.

Art. 13. Dem Aufsichtsrat obliegen die Aufsicht und Kontrolle des Vorstandes. Er vertritt die Gesellschaft gegenüber

den Vorstandsmitgliedern.

Der Aufsichtsrat kann beschließen, dass bestimmte Arten von Geschäften nur mit seiner Zustimmung vorgenommen

werden dürfen.

Art. 14. Die Amtszeit der Mitglieder des Aufsichtsrates beginnt mit dem Ende der Generalversammlung, durch die sie

gewählt wurden, und endet am Schluß der dritten darauffolgenden jährlichen ordentlichen Generalversammlung. Die
Mitglieder des Aufsichtsrates können beliebig wiedergewählt werden.

Sie können jederzeit durch eine Generalversammlung ohne Angabe von Gründen abberufen werden.

Art. 15. Die Mitglieder des Aufsichtsrates brauchen nicht Aktionäre zu sein.

Art. 16. Die Entschädigung für die Mitglieder des Aufsichtsrates wird jeweils nachträglich von der jährlichen ordentli-

chen Generalversammlung festgesetzt.

Art. 17. Der Aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen stellvertretenden Vorsitzenden des

Aufsichtsrates.

Art. 18. Der Aufsichtsrat wird durch den Vorsitzenden oder im Fall seiner Verhinderung durch den stellvertretenden

Vorsitzenden einberufen. In der Einladung sind die Verhandlungsgegenstände bekannt zugeben.

Die Sitzungen des Aufsichtsrates können am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen Ort stattfinden.

Auf Antrag von mindestens zwei Aufsichtsratsmit-gliedern oder auf Antrag des Vorstandes ist der Vorsitzende des

Aufsichtsrates verpflichtet, eine Sitzung des Aufsichtsrates einzuberufen.

Art. 19. Jedes Mitglied kann an einer Sitzung des Aufsichtsrates mittels Telefonkonferenz, Videokonferenz oder ähn-

lichen Kommunikationsmitteln teilnehmen, vorausgesetzt (i) es kann sich ausweisen, (ii) alle Personen, welche an der
Sitzung teilnehmen, können einander hören und miteinander sprechen, (iii) die Versammlung wird ununterbrochen über-
tragen  und  (iv)  der  Aufsichtsrat  kann  ordnungsgemäß  beratschlagen;  die  Teilnahme  an  einer  Sitzung  durch  solche
Kommunikationsmittel gilt als persönliche Anwesenheit.

Jedes Mitglied kann sich bei der Sitzung des Aufsichtsrates auf Grund einer Vollmacht durch ein anderes Mitglied

vertreten lassen, das sein Stimmrecht im Namen und unter der Verantwortlichkeit des Vollmachtgebers ausübt. Die
Vollmacht kann durch privatschriftliche Urkunde, Fernschreiben oder Telegramm erteilt werden.

Art. 20. Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn mindestens vier seiner Mitglieder, darunter der Vorsitzende oder

der stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates, anwesend oder vertreten sind.

Art. 21. Der Aufsichtsrat fasst seine Beschlüsse mit der einfachen Mehrheit seiner anwesenden oder vertretenen

Mitglieder.

Bei besonderer Dringlichkeit kann auch über nicht in der Tagesordnung angekündigte Gegenstände verhandelt und

beschlossen werden.

Art. 22. Auf Veranlassung des Vorsitzenden oder bei seiner Verhinderung eines anderen Mitgliedes und im Einvers-

tändnis aller Mitglieder können Beschlüsse auch auf schriftlichem Wege gefasst werden (Zirkularbeschlüsse). Im Runds-
chreiben, wodurch dazu aufgefordert wird, ist eine Frist anzusetzen, welche zugleich für den Einspruch gegen dieses
Verfahren und für die Stimmabgabe gilt.

Erfolgt kein Einspruch gegen das Verfahren, so gilt dies als Einverständnis mit dem Verfahren, Verzicht auf die Stim-

mabgabe gilt als Stimmenthaltung.

Die Beschlussfassung im Wege eines Zirkularbeschlusses kann nur einstimmig erfolgen.

Art. 23. Die Verhandlungen und Beschlüsse des Aufsichtsrates sind unbeschadet des Artikels 20 durch Protokolle zu

beurkunden, die vom Vorsitzenden und vom Protokollführer zu unterzeichnen sind.

Die Beglaubigung von Auszügen erfolgt in der Regel durch den Vorsitzenden und den Protokollführer, der nicht Mitglied

des Aufsichtsrates sein muss. Sie kann durch zwei beliebige Mitglieder vorgenommen werden.

15917

Art. 24. Der Aufsichtsrat kann aus seiner Mitte Ausschüsse bestellen und seine Aufgaben und Befugnisse sowie dieje-

nigen seiner Ausschüsse und des Vorstands in einer Geschäftsordnung festlegen. Er kann weiterhin einzelne Delegierte
mit bestimmten Aufgaben betrauen.

Vorstand

Art. 25. Der Vorstand der Gesellschaft besteht aus mindestens zwei Mitgliedern, die nicht Aktionäre zu sein brauchen.

Sie werden vom Aufsichtsrat ernannt, der die Dauer ihrer Mandate sowie die mögliche Vergütung bestimmt.

Sie können jederzeit durch den Aufsichtsrat oder die Generalversammlung ohne Angabe von Gründen abberufen

werden.

Art. 26. Der Vorstand leitet die Gesellschaft in eigener Verantwortung. Er hat den Aufsichtsrat über wesentliche

Angelegenheiten der Gesellschaft zu unterrichten.

Der Vorstand hat die Befugnis, alle Geschäfte zu führen, soweit sie nicht durch Gesetz oder Satzung der Generalver-

sammlung oder dem Aufsichtsrat vorbehalten sind.

Der Vorstand vertritt die Gesellschaft nach außen. Die Mitglieder des Vorstandes zeichnen kollektiv zu zweien wobei

Artikel 28. unberührt bleibt. Sie können im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten ein Rechtsgeschäft vornehmen.

Art. 27. Der Vorstand wählt einen Vorsitzenden des Vorstandes. Ein Stichentscheid kommt dem Vorsitzenden nicht

zu.

Art. 28. Der Vorstand kann die Vertretung der Gesellschaft im laufenden Geschäftsverkehr oder für bestimmte Ge-

schäfte an Dritte übertragen, die nicht Aktionäre zu sein brauchen.

<i>Generalversammlung

Art. 29. Die Generalversammlung der Aktionäre kann über die Angelegenheiten der Gesellschaft befinden.
Insbesondere sind der Generalversammlung folgende Befugnisse vorbehalten:
a) die Satzung zu ändern;
b) die Mitglieder des Aufsichtsrates zu bestellen und abzuberufen und ihre Vergütungen festzusetzen;
c) die Berichte des Aufsichtsrates entgegenzunehmen;
d) die Feststellung des Einzelabschlusses sowie die Billigung des Teilkonzernabschlusses;
e) die Mitglieder des Aufsichtsrates zu entlasten;
f) über die Verwendung des Jahresergebnisses zu beschliessen;
g) die Gesellschaft aufzulösen.

Art. 30. Jeweils um elf Uhr am einunddreißigsten März eines jeden Jahres findet die alljährliche ordentliche General-

versammlung  am  Sitz  der  Gesellschaft  oder  an  einem  anderen  in  dem  Einladungsschreiben  angegebenen  Ort  des
Großherzogtums Luxemburg statt. Sofern nicht weitere Punkte für die Tagesordnung festgesetzt werden, befindet sie
über die Punkte b) und d) bis f) des Artikels 29. Ist der einunddreißigste März ein Tag, an dem Banken in Luxemburg
gewöhnlich nicht geöffnet sind, so wird die Generalversammlung am letzten Bankarbeitstag im März abgehalten.

Art. 31. Die Generalversammlung wird durch den Aufsichtsrat oder den Vorstand einberufen. Sie muss innerhalb einer

Frist von einem Monat einberufen werden, wenn Aktionäre, die mindestens ein Fünftel (1/5) des Gesellschaftskapitals
vertreten, dies in einem schriftlichen, die Tagesordnung enthaltenden Gesuch an den Aufsichtsrat verlangen.

Art. 32. Die Einberufungen zu Generalversammlungen erfolgen gemäß Artikel 67-1 oder 70 des luxemburgischen

Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften durch Einschreibebrief.

Sind alle Aktionäre in der Generalversammlung anwesend oder vertreten, so kann auf eine förmliche Einberufung

verzichtet werden.

Art. 33. Jeder Aktionär ist berechtigt, an der Generalversammlung teilzunehmen.
Jeder Aktionär kann an einer Generalversammlung mittels Telefonkonferenz, Videokonferenz oder ähnlichen Kom-

munikationsmitteln  teilnehmen,  vorausgesetzt  (i)  er  kann  sich  ausweisen,  (ii)  alle  Personen,  welche  an  der  Sitzung
teilnehmen, können einander hören und miteinander sprechen, (iii) die Versammlung wird ununterbrochen übertragen
und (iv) die Aktionäre können ordnungsgemäß beratschlagen; die Teilnahme an einer Generalversammlung durch solche
Kommunikationsmittel gilt als persönliche Anwesenheit.

Ein Aktionär kann sich auf Grund einer privatschriftlichen Vollmacht durch einen anderen Aktionär oder durch einen

Dritten für eine beliebige Zahl von Aktien vertreten lassen.

15918

Art. 34. Für die Beschlüsse der Generalversammlungen müssen die Anwesenheits- und Majoritätsquoten der Artikel

67-1 und 68 des luxemburgischen Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften erfüllt sein.

Art. 35. Das Protokoll über die Generalversammlung wird vom Versammlungsleiter, dem Schriftführer und dem Stim-

menzähler unterzeichnet.

Rechnungslegung, Jahresergebnis

Art. 36. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember eines jeden Jahres.
Jedes Jahr erstellt der Vorstand die gesetzlich vorgeschriebenen Dokumente zur Rechnungslegung, insbesondere ein

Inventar mit den Angaben der beweglichen und unbeweglichen Werte und ein Verzeichnis aller Forderungen und Ver-
bindlichkeiten. Außerdem sind die Verbindlichkeiten der Aufsichtsratsmitglieder und Vorstandsmitglieder gegenüber der
Gesellschaft anzugeben.

Der Vorstand stellt den Einzelabschluss auf.
Jährlich wird wenigstens ein Zwanzigstel des Reingewinns vorweg dem gesetzlichen Reservefonds zugewiesen bis der

Reservefonds den zehnten Teil des Geschäftskapitals erreicht hat.

Der Vorstand ist befugt, in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften eine Zwischendividende während des

Geschäftsjahres auszuschütten.

Die Prüfung der Gesellschaft erfolgt durch einen oder mehrere unabhängige Wirtschaftsprüfer, die vom Vorstand

bestellt werden.

Art. 37. Die Veröffentlichung des Einzelabschlusses sowie dessen gesetzlich vorgeschriebene Anlagen erfolgt in Übe-

reinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften.

Auflösung und Liquidation

Art. 38. Die Gesellschaft kann zu jeder Zeit durch Beschluß der Generalversammlung aufgelöst werden.
Bei der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren Liquidatoren vorgenommen, welche

die Generalversammlung bestellt und deren Entschädigung sie festsetzt.

Allgemeine Bestimmungen

Art. 39. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, wird auf die Bestimmungen des luxemburgischen

Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften einschließlich der Änderungsgesetze verwiesen.

<i>Vierter Beschluss

Die Versammlung nimmt das Ausscheiden der Verwaltungsratsmitglieder Dr. Hannes Rehm, Dr. Gunter Dunkel, Dr.

Stephan-Andreas Kaulvers, Walter Kleine, Harry Rosenbaum und Christoph Schulz mit Wirkung zum 31. Dezember 2008
Martin Halblaub an.

<i>Fünfter Beschluss

Die Generalversammlung setzt die Zahl der Aufsichtsratsmitglieder auf fünf (5) fest und ernennt folgende Personen,

mit Wirkung zum 1. Januar 2009, in den Aufsichtsrat bis zum Ablauf der ordentlichen Generalversammlung des Jahres
2011:

- Herr Dr. Gunter Dunkel, Mitglied des Vorstandes Norddeutsche Landesbank Girozentrale, geboren in Waiblingen,

am 18.7.1953, mit beruflicher Anschrift in Friedrichswall 10, D-30159 Hannover;

- Herr Martin Halblaub, Mitglied des Vorstandes Norddeutsche Landesbank Girozentrale, geboren in Mannheim, am

16.12.1967, mit beruflicher Anschrift in Friedrichswall 10, D-30159 Hannover;

-  Herr  Dr.  Stephan-Andreas  Kaulvers,  Vorsitzender  des  Vorstandes  Bremer  Landesbank,  geboren  in  Berlin,  am

15.5.1956, mit beruflicher Anschrift in Domshof 26, D-28195 Bremen;

- Herr Walter Kleine, Vorsitzender des Vorstandes Sparkasse Hannover, geboren in Bremen, am 21.10.1959, mit

beruflicher Anschrift in Aegidientorplatz 1, D-30159 Hannover;

- Herr Christoph Schulz, Mitglied des Vorstandes Norddeutsche Landesbank Girozentrale, geboren in Hamburg, am

28.4.1960, mit beruflicher Anschrift in Friedrichswall 10 D-30159 Hannover.

Da somit die Tagesordnung erschöpft ist und kein weiterer Antrag und keine Wortmeldungen mehr vorliegen, wird

die Sitzung um 10.30 Uhr geschlossen.

Worüber Protokoll, aufgenommen in Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Erschienenen, hat derselbe zusammen mit dem amtie-

renden  Notar  nach  Namen, gebräuchlichen  Vornamen, Stand und Wohnort bekannt,  gegenwärtige Urkunde  unters-
chrieben.

Signé: H. ROSENBAUM, U. HOHENADEL, C. VEIT, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 11 décembre 2008. Relation: LAC/2008/49938. - Reçu douze euros (12,- €).

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

15919

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et

Associations.

Luxembourg, le 17 décembre 2008.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2009013535/211/268.
(090012563) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2009.

ESFIL - Espirito Santo Financière S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Malades.

R.C.S. Luxembourg B 46.338.

In the year two thousand and eight, on the twenty-second of December.
Before Us, Me Jean SECKLER, notary residing at Junglinster, (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned.

is held an extraordinary general meeting of the shareholders of the public limited company governed by the laws of

Luxembourg "ESFIL - ESPIRITO SANTO FINANCIERE S.A.", established and having its registered office in L-2121 Lu-
xembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons-Malades, inscribed in the Trade and Companies' Registry of Luxembourg, section
B, under the number 46.338, (the "Company"), originally incorporated under the denomination of "ESPIRITO SANTO
FINANCIERE S.A.", pursuant to a deed of before Me Marthe THYES-WALCH, notary then residing in Luxembourg, on
December 23, 1993, published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, number 131 of April 7,
1994,

and whose article of association have been amended several times and lastly pursuant to a deed of Me André-Jean-

Joseph SCHWACHTGEN, notary then residing in Luxembourg, on September 4, 2006, published in the Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, number 2062 of November 4, 2006.

The meeting is presided by Ms Monique GOERES, private employee, residing professionally in L-6130 Junglinster, 3,

route de Luxembourg.

The Chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Mr Christian DOSTERT, private employee,

residing professionally in L-6130 Junglinster, 3, route de Luxembourg.

The board of the meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the notary to state the

following:

A) That the agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1. Creation of two classes of shares, namely ordinary shares of category B and preferred shares of category A and

conversion of the existing shares into 4,500,000 ordinary shares of category B.

2. Increase of the Company's capital to the extent of 67,500,000.- EUR so as to raise it from its present amount of

67,500,000.- EUR to 135,000,000.- EUR.

3. Issue of 4,500,000 new shares with a par value of 15.- EUR each and divided into:
- 2,325,000 preferred shares of category A with a par value of 15.- EUR each, and
- 2,175,000 ordinary shares of category B with a par value of 15.- EUR each.
4. Waiver of his preferential subscription right by the minority shareholder.
5.  Acceptance  of  the  subscription  for  these  new  shares  by  the  majority  shareholder,  the  public  limited  company

governed by the laws of Luxembourg "ESPIRITO SANTO FINANCIAL GROUP S.A.", established and having its registered
office in L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons-Malades, inscribed in the Trade and Companies' Registry of
Luxembourg,  section  B,  under  the  number  22.232,  and  acceptance  of  the  full  payment  in  for  such  new  shares  by  a
contribution in cash.

6. Fixation of the authorized capital at 300,000,000.- EUR and renewal of the authorization given to the Board to

increase the share capital within the frame of the authorized capital.

7. Amendment of article 3 of the articles of association.
8. Miscellaneous.
B) That the shareholders, present or represented, as well as the number of their shares held by them, are shown on

an attendance list; this attendance list is signed by the shareholders, the proxies of the represented shareholders, the
members of the board of the meeting and the officiating notary.

C) That the proxies of the represented shareholders, signed "ne varietur" by the members of the board of the meeting

and the officiating notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration
authorities.

D) That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and that all the shareholders,

present or represented, declare having had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting and waiving
to the usual formalities of the convocation, no other convening notice was necessary.

15920

E) That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deli-

berate on all the items on the agenda.

Then the extraordinary general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:

<i>First resolution

The general meeting decides to create two classes of shares, namely ordinary shares of category B and preferred

shares of category A and to convert the existing shares into 4,500,000 ordinary shares of category.

<i>Second resolution

The meeting resolves to increase the share capital of the Company by an amount of sixty-seven million five hundred

thousand Euros (67,500,000.- EUR) so as to raise it from its present amount of sixty-seven million five hundred thousand
Euros (67,500,000.- EUR) to one hundred thirty-five million Euro (135,000,000.- EUR).

<i>Third resolution

The meeting resolves to issue four million five hundred (4,500,000) new shares with a par value of fifteen Euros (15.-

EUR) each, divided into:

- two million three hundred and fifty five thousand (2,325,000) preferred shares of category A with a par value of

fifteen Euros (15.- EUR) each, and

- two million one hundred and seventy-five thousand (2,175,000) ordinary shares of category B with a par value of

fifteen Euros (15.- EUR) each.

<i>Fourth resolution

The meeting resolves to acknowledge the waiver of his preferential subscription right by the minority shareholder.

<i>Subscription - Payment

There now appeared Mr Christian DOSTERT, prenamed, acting in his capacity as duly authorized attorney in fact of

the majority shareholder, the company "ESPIRITO SANTO FINANCIAL GROUP S.A.", prenamed, (the "Subscriber"), by
virtue of one of the proxies as referred under point (C) hereabove.

The person appearing declared to subscribe in the name and on behalf of the Subscriber for four million five hundred

(4,500,000) new shares as described here before.

The amount of sixty-seven million five hundred thousand Euros (67,500,000.- EUR) is thus as from that moment at

the disposal of the Company, evidence thereof having been submitted to the undersigned notary.

<i>Fifth resolution

The meeting resolves to accept said subscription and payment and to allot the 2,325,000 preferred shares of category

A and the 2,175,000 ordinary shares of category B, with a par value of 15.- EUR each to "ESPIRITO SANTO FINANCIAL
GROUP S.A.", above mentioned.

<i>Sixth resolution

The meeting resolves to fix the authorized capital of the Company at three hundred million Euros (300,000,000.- EUR)

and to renew the authorization given to the board of directors to increase the share capital within the frame of the
authorized capital.

<i>Seventh resolution

As a result of the above resolutions, the meeting resolves to amend article 3 of the articles of association, which will

from now on read as follows:

" Art. 3. The subscribed capital is fixed at one hundred thirty-five million Euros (135,000,000.- EUR), divided into two

million three hundred and twenty-five thousand (2,325,000) preferred shares of category A with a par value of fifteen
Euros (15.- EUR) each and six million six hundred and seventy-five thousand (6,675,000) ordinary shares of category B
with a par value of fifteen Euros (15.- EUR) each, all fully paid up.

Ordinary shares of category B have one vote each.
Preferred shares of category A are non-voting Shares but shall be entitled to vote in the matters as defined in article

46 (1) of the modified law of August 10, 1915 on commercial companies.

Unless otherwise specified by law, the shares shall be in bearer form.
The board of directors (the "Board") is authorized to increase the corporate capital to three hundred million Euros

(300,000,000.- EUR) by the issuance of additional shares of a par value of fifteen Euros (15.- EUR) each.

The Board is fully authorized and appointed, for a period expiring on the fifth anniversary of the publication of the

present deed dated December 22 

nd

 , 2008 in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, to render effective

such increase of capital as a whole at once, by successive portions, as the case may be, to fix the place and the date of
the issue or of the successive issues, to determine the terms and conditions of subscription any payment, to call if necessary

15921

on new shareholders, finally to fix all other terms and conditions which are necessary or useful even if they are not
provided for in the present resolution, to have documented in the notarial form the subscription of the new shares, the
payment and the effective increase of capital and finally to bring the articles of incorporation in accordance with the
amendments deriving from the realized and duly documented increase of capital, in accordance with the law of August
10 

th

 , 1915.

Moreover, the Board is authorized to issue ordinary or convertible bonds, in registered or bearer form, with any

denomination and payable in any currencies. Any issue of convertible bonds may only be made within the limits of the
authorized capital.

The Board shall determine the nature, the price, the interest rate, the conditions of issue and reimbursement and any

other conditions which may be related to such bond issue.

A ledger of the registered bondholders will be held at the registered office of the company.
With respect to the conditions set forth hereinbefore and notwithstanding the stipulations of article 10 hereafter, the

Board is authorized to increase the corporate capital even by incorporation of free reserves.

The Board is authorized to suppress or limit the preferential subscription right in case of an increase of capital within

the limits of the authorized capital. The authorized and subscribed capital may be increased or reduced by a decision of
an extraordinary general meeting of shareholders deliberating in the same manner as for the amendment of the articles
of association.

The company may redeem its shares within the limits fixed by law."
There being no further business on the agenda, the Chairman adjourned the meeting.

<i>Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately evaluated at three hundred forty-
eight thousand Euros.

<i>Statement

The undersigned notary, who understands and speaks English and French, states herewith that, on request of the above

appearing persons, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing
persons, and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

WHEREOF the present deed was drawn up in Junglinster, at the date indicated at the beginning of the document.
After reading the present deed to the appearing persons, known to the notary by their name, first name, civil status

and residence, the said appearing persons have signed together with Us, the notary, the present deed.

Suit la version en langue française du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le vingt-deux décembre.
Par-devant Nous, Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme régie par les lois du Luxem-

bourg "ESFIL - ESPIRITO SANTO FINANCIERE S.A.", établie et ayant son siège social à L-2121 Luxembourg-Kirchberg,
231, Val des Bons-Malades, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro
46.338, (la "Société"), constituée originairement sous la dénomination de "ESPIRITO SANTO FINANCIERE S.A.", suivant
acte reçu par Maître Marthe THYES-WALCH, notaire alors de résidence à Luxembourg, le 23 décembre 1993, publié au
Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 131 du 7 avril 1994,

et dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu suivant acte reçu par Maître André-Jean-

Joseph SCHWACHTGEN, notaire alors de résidence à Luxembourg, le 4 septembre 2006, publié au Mémorial C, Recueil
Spécial des Sociétés et Associations, numéro 2062 du 4 novembre 2006.

L'assemblée est présidée par Mademoiselle Monique GOERES, employée privée, demeurant professionnellement à

L-6130 Junglinster, 3, route de Luxembourg.

La  Présidente  désigne  comme  secrétaire  et  l'assemblée  choisit  comme  scrutateur  Monsieur  Christian  DOSTERT,

employé privé, demeurant professionnellement à L-6130 Junglinster, 3, route de Luxembourg.

Le bureau ayant ainsi été constitué, la Présidente expose et prie le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1. Création de deux classes d'actions, à savoir des actions ordinaires de classe B et des actions préférentielles de classe

A et conversion des actions existantes en 4.500.000 actions ordinaires de classe B.

2. Augmentation du capital de la Société à concurrence de 67.500.000,- EUR pour le porter du montant actuel de

67.500.000,- EUR à 135.000.000,- EUR.

3. Emission de 4.500.000 actions nouvelles d'une valeur nominale de 15,- EUR et réparties en:

15922

- deux millions trois cent vingt-cinq mille (2.325.000) actions préférentielles de classe A avec une valeur nominale de

15,- EUR chacune, et

- deux millions cent soixante-quinze mille (2.175.000) actions ordinaires de classe B avec une valeur nominale de 15,-

EUR chacune.

4. Renonciation à son droit de souscription préférentiel par l'actionnaire minoritaire.
5. Acceptation de la souscription de ces actions nouvelles par l'actionnaire majoritaire, la société régie par les lois du

Luxembourg "ESPIRITO SANTO FINANCIAL GROUP S.A.", établie et ayant son siège social à L-2121 Luxembourg-
Kirchberg, 231, Val des Bons-Malades, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous
le numéro 22.232, et acceptation de la libération intégrale en espèces.

6. Fixation du capital autorisé à 300.000.000,- EUR et renouvellement de l'autorisation donnée au conseil d'adminis-

tration à augmenter le capital social dans le cadre du capital autorisé.

7. Modification de l'article 3 des statuts.
8. Divers.
B) Que les actionnaires, présents ou représentés, ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux, sont

portés sur une liste de présence; cette liste de présence est signée par les actionnaires présents, les mandataires de ceux
représentés, les membres du bureau de l'assemblée et le notaire instrumentant.

C) Que les procurations des actionnaires représentés, signées "ne varietur" par les membres du bureau de l'assemblée

et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisée avec lui.

D) Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée et que les actionnaires, présents ou représentés,

déclarent avoir été dûment notifiés et avoir eu connaissance de l'ordre du jour préalablement à cette assemblée et
renoncer aux formalités de convocation d'usage, aucune autre convocation n'était nécessaire.

E) Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement sur les objets portés à l'ordre du jour.

Ensuite l'assemblée générale extraordinaire, après délibération, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée décide de créer deux catégories d'actions, à savoir des actions ordinaires de classe B et des actions

préférentielles de classe A et conversion des actions existantes en 4.500.000 actions ordinaires de classe B.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de soixante-sept millions cinq cent mille

euros  (67.500.000,-  EUR)  pour  le  porter  de  son  montant  actuel  de  soixante-sept  millions  cinq  cent  mille  euros
(67.500.000,- EUR) à cent trente-cinq millions d'euros (135.000.000,- EUR).

<i>Troisième résolution

L'assemblée générale extraordinaire décide d'émettre quatre millions cinq cent mille (4.500.000) actions nouvelles

d'une valeur nominale de quinze euros (15,- EUR) chacune, réparties en:

- deux millions trois cent vingt-cinq mille (2.325.000) actions préférentielles de classe A avec une valeur nominale de

15,- EUR chacune, et

- deux millions cent soixante-quinze mille (2.175.000) actions ordinaires de classe B avec une valeur nominale de 15,-

EUR chacune.

<i>Quatrième résolution

L'assemblée décide d'accepter la renonciation à son droit de souscription préférentiel par l'actionnaire minoritaire.

<i>Souscription - Paiement

Est intervenu ensuite Monsieur Christian DOSTERT, préqualifié, agissant en sa qualité de mandataire dûment autorisé

de l'actionnaire majoritaire, la société "ESPIRITO SANTO FINANCIAL GROUP S.A.", prédésignée, (le "Souscripteur"),
en vertu d'une des procurations mentionnées au point (C) ci-avant.

Le comparant a déclaré souscrire au nom et pour le compte du Souscripteur aux quatre millions cinq cent mille

(4.500.000) actions nouvelles d'une valeur nominale de quinze euros (15,- EUR) chacune et de libérer intégralement ces
actions nouvelles en espèces.

Le montant de soixante-sept millions cinq cent mille euros (67.500.000,- EUR) est dès lors à la disposition de la Société

à partir de ce moment, la preuve ayant été rapportée au notaire soussigné.

<i>Cinquième résolution

L'assemblée générale extraordinaire décide d'accepter ladite souscription et ledit paiement et d'émettre 2.325.000

actions préférentielles de classe A et 2.175.000 actions ordinaires de classe B, avec une valeur nominale de 15,- EUR
chacune à "ESPIRITO SANTO FINANCIAL GROUP S.A.", mentionnée ci-dessus.

15923

<i>Sixième résolution

L'Assemblée Générale décide de fixer le capital autorisé de la Société à 300.000.000,- EUR et de renouveler l'autori-

sation donnée au conseil d'administration à augmenter le capital social dans le cadre du capital autorisé.

<i>Septième résolution

En conséquence des résolutions adoptées ci-dessus, l'assemblée générale extraordinaire décide de modifier l'article 3

des statuts qui sera dorénavant rédigé comme suit:

« Art. 3. Le capital social est fixé à cent trente-cinq millions d'euros (135.000.000,- EUR), représenté par deux millions

trois cent vingt-) cinq mille (2.325.000) actions préférentielles de classe A avec une valeur nominale de quinze euros (15,-
EUR) et six millions six cent soixante-quinze mille (6.675.000) actions ordinaires de classe B avec une valeur nominale de
quinze euros (15,- EUR).

Chaque action ordinaire de classe B donne droit à un vote.
Les actions préférentielles de classe A sont des actions sans droit de vote, mais doivent donner droit à un vote dans

les conditions telles que définies à l'article 46 (1) de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Toutes les actions sont au porteur, sauf dispositions contraires de la loi.
Le  conseil  d'administration  (le  "Conseil")  est  autorisé  à  augmenter  le  capital  social  à  trois  cent  millions  d'euros

(300.000.000,- EUR), par l'émission d'actions supplémentaires d'une valeur nominal de quinze euros (15,- EUR) chacune.

Le Conseil est entièrement autorisé et désigné, pour une période expirant au cinquième anniversaire de la publication

du présent acte du 22 décembre 2008 dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, à réaliser cette aug-
mentation de capital, spécialement à émettre les actions nouvelles éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, à
fixer l'époque et le lieu de l'émission intégrale ou des émissions partielles éventuelles, à déterminer les conditions de
souscription et de libération, à faire appel, le cas échéant, à de nouveaux actionnaires, enfin à arrêter toutes autres
modalités d'exécution se révélant nécessaires ou utiles et même non spécialement prévues en la présente résolution, à
faire constater en la forme requise les souscriptions des actions nouvelles, la libération et les augmentations effectives du
capital et enfin, à mettre les statuts en concordance avec les modifications dérivant de l'augmentation de capital réalisée
et dûment constatée, le tout conformément à la loi modifiée du 10 août 1915, notamment avec la condition que l'auto-
risation ci-dessus doit être renouvelée tous les cinq ans.

De même, le Conseil est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous forme d'obligations

au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce soit, étant entendu
que toute émission d'obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.

Le Conseil déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de remboursement et toutes

autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Sous respect des conditions ci-avant stipulées et par dérogation à l'article 10 ci-après, le Conseil est autorisé à aug-

menter le capital social, même par incorporation des réserves libres.

Le Conseil a l'autorisation de supprimer ou de limiter le droit de souscription préférentiel lors d'une augmentation

de capital réalisée dans les limites du capital autorisé. Le capital autorisé et le capital souscrit peuvent être augmentés ou
réduits par décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires statuant comme en matière de modifications
des statuts.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions, dans les limites fixées par la loi.»

<i>Frais

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la

Société, ou qui sont mis à sa charge, en raison des présentes, est évalué approximativement à trois cent quarante-huit
mille euros.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais et français, déclare par les présentes, qu'à la requête des com-

parants le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête des mêmes comparants, et en cas
de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.

DONT ACTE, le présent acte a été passé à Junglinster, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom, état civil et domicile, lesdits

comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: GOERES - DOSTERT - J. SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 2 janvier 2009. Relation GRE/2009/13. - Reçu Trois cent trente-sept mille cinq cents

euros (0,5%: 337.500,- €).

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

15924

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Junglinster, le 20 janvier 2009.

Jean SECKLER.

Référence de publication: 2009013549/231/269.
(090013237) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2009.

Blue Saphire S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 144.248.

STATUTS

L'an deux mil huit, le vingt-trois décembre
Par-devant Maître Henri HELLINCKX, notaire, de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

A COMPARU

SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social au

412F, route d'Esch à L-2086 Luxembourg, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous
le numéro B 65 906

ici représentée par Monsieur Fabio GASPERONI, résidant professionnellement à Luxembourg (le Mandataire), en vertu

d'une procuration donnée sous seing privée le 16 décembre 2008

Laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le Mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée

au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentaire d'arrêter ainsi qu'il suit

les statuts d'une société anonyme qu'elle déclare constituer:

Art. 1 

er

 . Forme et Dénomination.

1.1 II est formé une société anonyme (la Société), laquelle sera régie par les lois du Grand-Duché du Luxembourg,

notamment par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle qu'amendée (la Loi), et par les présents
statuts (les Statuts).

1.2 La Société existe sous la dénomination de "BLUE SAPHIRE S.A.".
1.3 La Société peut avoir un actionnaire unique (l'Actionnaire Unique) ou plusieurs actionnaires. La Société ne pourra

pas être dissoute par le décès, la suspension des droits civiques, la faillite, la liquidation ou la banqueroute de l'Actionnaire
Unique.

Art. 2. Siège Social.
2.1 Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg (Luxembourg).
2.2 Il pourra être transféré dans les limites de la commune de Luxembourg par simple décision du conseil d'adminis-

tration de la Société (le Conseil d'Administration) ou, dans le cas d'un administrateur unique (l'Administrateur Unique)
par une décision de l'Administrateur Unique.

2.3 Lorsque le Conseil d'Administration estime que des événements extraordinaires d'ordre politique ou militaire de

nature à compromettre l'activité normale au siège social, ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger se
produiront ou seront imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à la cessation com-
plète de ces circonstances anormales. Cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société,
qui restera une société luxembourgeoise.

Art. 3. Durée de la Société.
3.1 La Société est constituée pour une période illimitée.
3.2 La Société peut être dissoute, à tout moment, par résolution de l'Assemblée Générale (telle que définie ci-après)

de la Société statuant comme en matière de modifications des Statuts.

Art. 4. Objet Social.
4.1 La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous transferts

de propriété immobiliers ou mobiliers.

4.2 La Société a en outre pour objet toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de

participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise se présentant sous forme de société de capitaux ou
de société de personnes, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

4.3 Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, la mise en valeur et à la cession d'un portefeuille

se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de
toute entreprises, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre
manière, tous titres et brevet, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement.

15925

4.4 La Société peut également garantir, accorder des sûretés à des tiers afin de garantir ses obligations ou les obligations

de sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même
groupe de sociétés que la Société, accorder des prêts à ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient
une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société ainsi
que toutes autres sociétés ou tiers.

4.5 La Société peut également réaliser son activité par l'intermédiaire de succursales au Luxembourg ou à l'étranger.
4.6 Elle pourra également procéder à l'acquisition, la gestion, l'exploitation, la vente ou la location de tous immeubles,

meublés, non meublés et généralement faire toutes opérations immobilières à l'exception de celles de marchands de
biens. Elle pourra aussi placer et gérer ses liquidités. En général, la Société pourra faire toutes opérations à caractère
patrimonial, mobilières, immobilières, commerciales, industrielles ou financières, ainsi que toutes transactions et opéra-
tions de nature à promouvoir et à faciliter directement ou indirectement la réalisation de l'objet social ou son extension.

Art. 5. Capital Social.
5.1 Le capital social souscrit est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000) représenté par trois cent dix (310) actions

ordinaires d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

5.2 En plus du capital social, un compte de prime d'émission peut être établi auquel toutes les primes payées sur une

action en plus de la valeur nominale seront transférées. L'avoir de ce compte de primes peut être utilisé pour effectuer
le remboursement en cas de rachat des actions des actionnaires par la Société, pour compenser des pertes nettes réalisées,
pour effectuer des distributions aux actionnaires, ou pour être affecté à la réserve légale.

5.3 Le capital social souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par une résolution prise par l'Assemblée

Générale statuant comme en matière de modification des Statuts.

Art. 6. Actions.
6.1 Les actions de la Société sont nominatives ou au porteur, ou en partie dans l'une ou l'autre forme, au choix de

l'Actionnaire unique, ou en cas de pluralité d'actionnaires, au choix des Actionnaires, sauf dispositions contraires de la
Loi.

6.2 La Société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par action. Si une ou plusieurs actions sont conjointement détenues

ou si les titres de propriété de ces actions sont divisés, fragmentés ou litigieux, la/les personne(s) invoquant un droit sur
la/les action(s) devra/devront désigner un mandataire unique pour représenter la/les action(s) à l'égard de la Société.
L'omission d'une telle désignation impliquera la suspension de l'exercice de tous les droits attachés aux actions. La même
règle est appliquée dans le cas d'un conflit entre un usufruitier et un nu-propriétaire ou entre un créancier gagiste et un
débiteur gagiste.

6.3 La Société peut, aux conditions et aux termes prévus par la Loi, racheter ses propres actions.

Art. 7. Réunions de l'assemblée des actionnaires de la Société.
7.1 Dans l'hypothèse d'un actionnaire unique, l'Actionnaire Unique a tous les pouvoirs conférés à l'Assemblée Générale.

Dans ces Statuts, toute référence aux décisions prises ou aux pouvoirs exercés par l'Assemblée Générale est une réfé-
rence aux décisions prises ou aux pouvoirs exercés par l'Actionnaire Unique tant que la Société n'a qu'un actionnaire
unique. Les décisions prises par l'Actionnaire Unique sont enregistrées par voie de procès-verbaux.

7.2 Dans l'hypothèse d'une pluralité d'actionnaires, toute assemblée générale des actionnaires de la Société (l'Assem-

blée Générale) régulièrement constituée représente tous les Actionnaires de la Société. Elle a les pouvoirs les plus larges
pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la Société.

7.3 L'Assemblée Générale annuelle se tient conformément à la loi luxembourgeoise à Luxembourg au siège social de

la Société ou à tout autre endroit de la commune du siège indiqué dans les convocations, le quatrième jeudi du mois de
mai, à 13.30 heures. Si ce jour est férié pour les établissements bancaires à Luxembourg, l'Assemblée Générale annuelle
se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

7.4 L'Assemblé Générale peut se tenir à l'étranger si le Conseil d'Administration constate souverainement que des

circonstances exceptionnelles le requièrent.

7.5 Les autres Assemblées Générales pourront se tenir aux lieu et heure spécifiés dans les avis de convocation.
7.6 Tout Actionnaire de la Société peut participer à l'Assemblée Générale par conférence téléphonique, vidéo confé-

rence  ou  tout  autre  moyen  de  communication  similaire  grâce  auquel  (i)  les  actionnaires  participant  à  la  réunion  de
l'Assemblée Générale peuvent être identifiés, (ii) toute personne participant à la réunion de l'Assemblée Générale peut
entendre et parler avec les autres participants, (iii) la réunion de l'Assemblée Générale est retransmise en direct et (iv)
les actionnaires peuvent valablement délibérer; la participation à une réunion de l'Assemblée Générale par un tel moyen
de communication équivaudra à une participation en personne à une telle réunion.

Art. 8. Délais de convocation, Quorum, Procurations, Avis de convocation.
8.1 Les délais de convocation et quorum requis par la Loi sont applicables aux avis de convocation et à la conduite de

l'Assemblée Générale, dans la mesure où il n'en est pas disposé autrement dans les Statuts.

8.2 Chaque action donne droit à une voix.

15926

8.3 Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la Loi ou par les Statuts, les décisions de l'Assemblée

Générale dûment convoquée sont prises à la majorité simple des Actionnaires présents ou représentés et votants.

8.4 Chaque Actionnaire peut prendre part aux Assemblées Générales des actionnaires de la Société en désignant par

écrit, soit en original, soit par téléfax ou par courrier muni d'une signature électronique conforme aux exigences de la
loi luxembourgeoise une autre personne comme mandataire.

8.5 Si tous les Actionnaires sont présents ou représentés à l'Assemblée Générale, et déclarent avoir été dûment

convoqués et informés de l'ordre du jour de l'Assemblée Générale, celle-ci pourra être tenue sans convocation préalable.

Art. 9. Administration de la Société.

9.1 La Société est gérée par un Administrateur unique en cas d'un seul actionnaire, ou par un Conseil d'Administration

composé d'au moins trois (3) membres en cas de pluralité d'Actionnaires; le nombre exact étant déterminé par l'Associé
Unique, ou en cas de pluralité d'actionnaires par l'Assemblée Générale. L'(es) administrateur(s) n'a(ont) pas besoin d'être
actionnaire(s). En cas de pluralité d'administrateurs, l'Assemblée Générale peut décider de créer deux catégories d'ad-
ministrateurs (Administrateurs A et Administrateurs B).

9.2 Le(s) administrateur(s) est/sont élu(s) par l'Associé Unique, ou en case de pluralité d'actionnaires, par l'Assemblée

Générale pour une période ne dépassant pas six (6) ans et jusqu'à ce que leurs successeurs aient été élus; toutefois un
administrateur peut être révoqué à tout moment par décision de l'Assemblée Générale. Le(s) administrateur(s) sortant
(s) peut/peuvent être réélu(s).

9.3 Au cas où le poste d'un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, les admi-

nistrateurs restants élus par l'Assemblée Générale pourront se réunir et élire un administrateur pour remplir les fonctions
attachées au poste devenu vacant jusqu'à la prochaine assemblée générale.

Art. 10. Réunion du Conseil d'Administration.

10.1 En cas de pluralité d'administrateurs, le Conseil d'Administration doit choisir parmi ses membres un président et

peut choisir en son sein un ou plusieurs vice-présidents. Il peut également désigner un secrétaire qui n'a pas besoin d'être
un administrateur et qui peut être chargé de dresser les procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration ou
d'exécuter des tâches administratives ou autres telles que décidées, de temps en temps, par le Conseil d'Administration.

10.2 Le Conseil d'Administration se réunit sur convocation de son président ou d'au moins deux administrateurs au

lieu indiqué dans l'avis de convocation. La ou les personnes convoquant l'assemblée déterminent l'ordre du jour. Un avis
par écrit, télégramme, télécopie ou e-mail contenant l'ordre du jour sera donné à tous les administrateurs au moins huit
jours avant l'heure prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas l'avis de convocation, envoyé 24 heures avant
la réunion, devra mentionner la nature de cette urgence. Il peut être passé outre à la nécessité de pareille convocation
en cas d'assentiment préalable ou postérieur à la réunion, par écrit, télégramme, télécopie ou e-mail de chaque adminis-
trateur. Une convocation spéciale n'est pas requise pour des réunions du Conseil d'Administration se tenant à des heures
et à des endroits déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le Conseil d'Administration.

10.3 Tout administrateur peut se faire représenter en désignant par écrit ou par télégramme, télécopie ou e-mail un

autre administrateur comme son mandataire. Un administrateur ne peut pas représenter plus d'un de ses collègues.

10.4 Le Conseil d'Administration ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité des administrateurs sont

présents ou représentés à une réunion du Conseil d'Administration. Si le quorum n'est pas obtenu une demi-heure après
l'heure prévue pour la réunion, les administrateurs présents peuvent ajourner la réunion en un autre endroit et à une
date ultérieure. Les avis des réunions ajournées sont donnés aux membres du Conseil d'Administration par le secrétaire,
s'il y en a, ou à défaut par tout administrateur.

10.5 Les décisions sont prises à la majorité des votes des administrateurs présents ou représentés à chaque réunion.

Au cas où, lors d'une réunion du Conseil d'Administration, il y a égalité de voix en faveur ou en défaveur d'une résolution,
le président du Conseil d'Administration n'aura pas de voix prépondérante. En cas d'égalité, la résolution sera considérée
comme rejetée.

10.6 Tout administrateur peut prendre part à une réunion du Conseil d'Administration au moyen d'une conférence

téléphonique, d'une conférence vidéo ou d'un équipement de communication similaire par lequel toutes les personnes
participant à la réunion peuvent s'entendre; la participation à la réunion par de tels moyens vaut présence personnelle à
cette réunion.

10.7 Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du Conseil d'Administration peut également être prise

par voie circulaire et résulter d'un seul ou de plusieurs documents contenant les résolutions et signés par tous les membres
du Conseil d'Administration sans exception. La date d'une telle décision est celle de la dernière signature.

10.8 Le présent article ne s'applique pas au cas où la Société est administrée par un Administrateur Unique.

15927

Art. 11. Pouvoirs du Conseil d'Administration. Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus larges pour

accomplir tous les actes de disposition et d'administration dans l'intérêt de la Société. Tous les pouvoirs non expressément
réservés par la Loi ou par les Statuts à l'Assemblée Générale sont de la compétence du Conseil d'Administration.

Art. 12. Délégation de pouvoirs.
12.1 Le Conseil d'Administration peut nommer un délégué à la gestion journalière, actionnaire ou non, membre du

Conseil d'Administration ou non, qui aura les pleins pouvoirs pour agir au nom de la Société pour tout ce qui concerne
la gestion journalière.

12.2 Le Conseil d'Administration est aussi autorisé à nommer une personne, administrateur ou non, pour l'exécution

de missions spécifiques à tous les niveaux de la Société.

Art. 13. Signatures autorisées.
13.1 La Société ne sera engagée, en toutes circonstances, vis-à-vis des tiers que par (i) la signature conjointe de deux

administrateurs de la Société ou de l'Administrateur Unique ou (ii) par les signatures conjointes de toutes personnes ou
l'unique signature de toute personne à qui de tels pouvoirs de signature auront été délégués par le Conseil d'Adminis-
tration, et ce dans les limites des pouvoirs qui leur auront été conférés.

13.2 En cas d'administrateurs de catégorie A et de catégorie B, la Société sera valablement engagée par la signature

conjointe d'un administrateur A et d'un administrateur B.

Art. 14. Conflit d'intérêts.
14.1 Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et une quelconque autre société ou entité ne sera affecté ou

invalidé par le fait qu'un ou plusieurs administrateurs ou fondés de pouvoir de la Société auraient un intérêt personnel
dans une telle société ou entité, ou sont administrateur, associé, fondé de pouvoir ou employé d'une telle société ou
entité.

14.2 Tout administrateur ou fondé de pouvoir de la Société, qui est administrateur, fondé de pouvoir ou employé

d'une société ou entité avec laquelle la Société contracterait ou s'engagerait autrement en affaires, ne pourra, en raison
de sa position dans cette autre société ou entité, être empêché de délibérer, de voter ou d'agir en relation avec un tel
contrat ou autre affaire.

14.3 Au cas où un administrateur de la Société aurait un intérêt personnel et contraire dans une quelconque affaire

de la Société, cet administrateur devra informer le Conseil d'Administration de la Société de son intérêt personnel et
contraire et il ne délibérera et ne prendra pas part au vote sur cette affaire; rapport devra être fait au sujet de cette affaire
et de l'intérêt personnel de cet administrateur à la prochaine Assemblée Générale. Les deux paragraphes qui précèdent
ne s'appliquent pas aux résolutions du Conseil d'Administration concernant les opérations réalisées dans le cadre des
affaires courantes de la Société conclues à des conditions normales.

Art. 15. Commissaire(s).
15.1 Les opérations de la Société sont surveillées par un ou plusieurs commissaires ou, dans les cas prévus par la Loi,

par un réviseur d'entreprises externe et indépendant. Le commissaire est élu pour une période n'excédant pas six ans et
il est rééligible.

15.2 Le commissaire est nommé par l'assemblée générale des actionnaires de la Société qui détermine leur nombre,

leur rémunération et la durée de leur fonction. Le commissaire en fonction peut être révoqué à tout moment, avec ou
sans motif, par l'Assemblée Générale.

Art. 16. Exercice social. L'exercice social commence le 1 

er

 janvier de chaque année et se termine le 31 décembre de

la même année.

Art. 17. Affectation des Bénéfices.
17.1 Il est prélevé sur le bénéfice net annuel de la Société 5% (cinq pour cent) qui sont affectés à la réserve légale. Ce

prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint 10% (dix pour cent) du capital social de la
Société tel qu'il est fixé ou tel que celui-ci aura été augmenté ou réduit de temps à autre, conformément à l'article 5.3
des Statuts.

17.2 L'Assemblée Générale décide de l'affectation du solde restant du bénéfice net annuel et décidera seule de payer

des dividendes de temps à autre, comme elle estime à sa discrétion convenir au mieux à l'objet et à la politique de la
Société.

17.3 Les dividendes peuvent être payés en euros ou en toute autre devise choisie par le Conseil d'Administration et

doivent être payés aux lieu et place choisis par le Conseil d'Administration. Le Conseil d'Administration peut décider de
payer des dividendes intérimaires sous les conditions et dans les limites fixées par la Loi.

Art. 18. Dissolution et Liquidation. La Société peut être dissoute, à tout moment, par une décision de l'Assemblée

Générale statuant comme en matière de modifications des Statuts. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à
la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales), et

15928

qui seront nommés par la décision de l'Assemblée Générale décidant cette liquidation. L'Assemblée Générale déterminera
également les pouvoirs et la rémunération du ou des liquidateurs.

Art. 19. Modifications statutaires. Les présents Statuts peuvent être modifiés de temps en temps par l'Assemblée

Générale extraordinaire, dans les conditions de quorums et de majorité requises par la Loi.

Art. 20. Droit applicable. Toutes les questions qui ne sont pas régies expressément par les présents Statuts seront

tranchées en application de la Loi.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence aujourd'hui et finit le 31 décembre 2009
La première Assemblée Générale annuelle se tiendra en 2010.

<i>Souscription et Libération

Les Statuts de la Société ayant ainsi été arrêtés, l'Actionnaire Unique, préqualifié, représenté comme indiqué ci-dessus,

déclare souscrire les trois cent dix (310) actions représentant la totalité du capital social de la Société.

Toutes ces actions sont libérées par l'Actionnaire Unique à hauteur de 100% (cent pour cent) par paiement en nu-

méraire, de sorte que le montant de trente et un mille euros (EUR 31.000) est à la libre disposition de la Société, ainsi
qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

<i>Déclaration - Estimation des frais

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la Loi et en constate

expressément l'accomplissement. Il confirme en outre que ces Statuts sont conformes aux dispositions de l'article 27 de
la Loi.

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, sont estimés approximativement à la somme de EUR 1.900,-

<i>Résolutions de l'associé unique

L'Actionnaire Unique, préqualifié, représenté comme indiqué ci-dessus, représentant l'intégralité du capital social sou-

scrit, prend les résolutions suivantes:

1. le nombre des administrateurs est fixé à 3 (trois) et celui des commissaires à 1 (un);
2. les personnes suivantes sont nommées administrateurs de la Société:
(i) Madame Ariane VIGNERON, née le 15 octobre 1977 à Vielsalm (B), demeurant professionnellement 412 F Route

d'Esch, L-2086 Luxembourg

(ii) Madame Cynthia SCHWICKERATH, née le 30 juillet 1974 à Esch-sur-Alzette (L), demeurant professionnellement

412 F Route d'Esch, L-2086 Luxembourg

(iii) Madame Joëlle BRUWIER, née le 16 mai1967 à Rocourt (B), demeurant professionnellement 412 F Route d'Esch,

L-2086 Luxembourg

3. FIN-CONTROLE S.A., une société anonyme constituée et existant suivant les lois du Grand-Duché de Luxembourg,

ayant son siège social à L-1882 Luxembourg, 12 rue Guillaume Kroll, et inscrite auprès du Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 42.230 est nommé commissaire de la Société;

4. le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire

statutaire de la Société en 2014; et

5. le siège social de la société est fixé à L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire de la comparante, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: F. GASPERONI - H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 30 décembre 2008. LAC/2008/52941. Reçu à 0,50%: cent cinquante-cinq euros (EUR

155,-)

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le vingt janvier de l'an deux mille neuf.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2009013829/242/260.
(090012982) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2009.

15929

Dz&amp;M S.à r.l, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3218 Bettembourg, 8, rue des Cheminots.

R.C.S. Luxembourg B 141.565.

L'an deux mille huit, le seize décembre.
Par-devant Maître Aloyse BIEL, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

ONT COMPARU:

1. Monsieur Dzevad MUHOVIC, chauffeur professionnel, demeurant à L-3270 Bettembourg, 6 rue de Peppange.
2. Monsieur Muzafer SKENDEROVIC, chauffeur professionnel, demeurant à L-3218 Bettembourg, 8 rue des Chemi-

nots. Lesquels comparants déclarent qu'ils sont les seuls associés Monsieur Dzevad MUHOVIC, prédit, de cinquante (50)
parts sociales, et Monsieur Muzafer SKENDEROVIC, prédit, de cinquante (50) parts sociales, de la société à responsabilité
limitée DZ&amp;M S.àr.l avec siège social à L-3218 Bettembourg, 8 rue des Cheminots, constituée suivant acte reçu par le
notaire instrumentant, en date du 12 septembre 2008, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations
numéro 2403 en date du 1 

er

 octobre 2008, inscrit au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 141.565.

Ceci exposé, les associés représentant l'intégralité du capital social, ont déclaré vouloir se considérer comme dûment
convoqués en assemblée générale extraordinaire et, sur ordre du jour conforme dont ils reconnaissent avoir eu con-
naissance parfaite dès avant ce jour, ont pris à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes sur l'ordre du jour suivant:

1) Modification de l'objet social avec modification afférente de l'article trois des statuts.
2) Nomination d'un gérant technique.
3) Engagement de la société vis-à-vis des tiers.

<i>Première résolution

L'assemblée générale décide de modifier l'objet social de la société et par conséquent l'article trois des statuts aura

dorénavant la teneur suivante:

Art. 3. La société a pour objet:
- le transport national et international de marchandises par route avec des véhicules de moins et de plus de 3,5 tonnes.
- l'exploitation d'une entreprise de terrassement, d'excavation de terrains et de canalisation.
- la construction.
- l'exploitation d'un commerce avec l'achat et la vente des articles de la branche.
La société peut faire toutes les opérations qui se rattachent directement ou indirectement en tout ou en partie à son

objet ou qui sont de nature à en faciliter la réalisation ou l'extension, sans pouvoir entraîner cependant la modification
essentielle de celle-ci

<i>Deuxième résolution

L'assemblée générale décide de nommer à compter de ce jour pour une durée indéterminée:
- dans la fonction de gérante technique pour la branche de transport Madame Armina MUHOVIC demeurant à L-3218

Bettembourg, 8, rue des Cheminots.

- dans la fonction de gérant technique pour la branche de terrassement Monsieur Alija SIJARIC, artisan-commerçant,

demeurant à L-4882 Lamadelaine, 9, rue du Moulin.

<i>Troisième résolution

Pour la branche de transport la société est valablement engagée en toutes circonstances par la seule signature de la

gérante technique Madame Armina MUHOVIC. Pour la branche de terrassement la société est valablement engagée par
la signature conjointe des deux gérants techniques

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société, sont évalués

approximativement à HUIT CENTS EUROS (800,- EUR).

Les frais et honoraires des présentes sont à charge de la société. Elle s'engage solidairement ensemble avec les com-

parants au paiement desdits frais.

Plus rien ne se trouvant à l'ordre du jour, la présente assemblée à été clôturée.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms, états et

demeures, ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: Muhovic; Skenderovic , Biel A.

15930

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 17 décembre 2008 Relation: EAC/2008/ 15414 Reçu douze euros 12,00 €

<i>Le Receveur (signé): Santioni.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux parties sur demande pour servir à des fins de publication au Mémorial

C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 23 janvier 2009.

Aloyse BIEL.

Référence de publication: 2009014361/203/59.
(090013387) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2009.

OHSF Funding I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 296-298, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 106.952.

<i>Extrait du procès-verbal du Conseil de Gérance du 19 décembre 2008

Le Conseil de Gérance du 19 décembre 2008 a décidé de:
- transférer le siège social de la Société du 65 Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg au 296-298,

route de Longwy à L-1940 Luxembourg à compter du 19 décembre 2008.

Luxembourg, le 8/01/09.

pour avis sincère et conforme
<i>pour OHSF Funding I S.à r.l.
Interfiduciaire S.A.
Signature

Référence de publication: 2009014374/1261/19.
Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2009, réf. LSO-DA05243. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090013462) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2009.

Vector Conseil S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 94.679.

Le bilan au 31 mai 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 janvier 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009015078/799/12.
Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2009, réf. LSO-DA08493. - Reçu 38,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090014222) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2009.

Roper Luxembourg Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 426.350,00.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 103.066.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 janvier 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009015079/799/13.
Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2009, réf. LSO-DA08494. - Reçu 38,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090014219) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2009.

15931

TAG Group (Holdings) S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 14.880.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 janvier 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009015077/799/12.
Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2009, réf. LSO-DA08499. - Reçu 42,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(090014224) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2009.

Roper Luxembourg Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 426.350,00.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 103.066.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 janvier 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009015080/799/13.
Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2009, réf. LSO-DA08496. - Reçu 36,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090014218) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2009.

Mephisto Shipping S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R.C.S. Luxembourg B 112.381.

L'an deux mille huit, le quinze décembre.
Par-devant Maître Aloyse BIEL, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

S'est  réunie  l'assemblée  générale  extraordinaire  des  actionnaires  de  la  société  anonyme  dénommée  "MEPHISTO

SHIPPING S.A." avec siège social à L-8360 Goetzingen, 3b, rue des Champs,

inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro B 112.381,
constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 9 novembre 2005, publié au Mémorial, Recueil

Spécial C des Sociétés et Associations, n 

o

 490 en date du 8 mars 2006,

modifée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 21 août 2006, publié au Mémorial, Recueil Spécial

C des Sociétés et Associations, n 

o

 2025 en date du 27 octobre 2006,

modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 17 novembre 2006, publié au Mémorial, Recueil

Spécial C des Sociétés et Associations, n 

o

 168 en date du 13 février 2007,

modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 11 novembre 2008, en cours de publication au

Mémorial, Recueil Spécial C des Sociétés et Associations.

L'Assemblée est ouverte à 9.00 heures sous la présidence de Monsieur Jean-Pascale CAMBIER, employé privé, de-

meurant à Esch-sur-Alzette, qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Alida MUHOVIC, employée privée, demeurant
à Soleuvre.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Marc VAN HOEK, expert-comptable, demeurant professionnelle-

ment à L-2213 Luxembourg, 16 rue de Nassau.

Le bureau étant ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire d'acter que:
I.- L'ordre du jour de l'assemblée est conçu comme suit:
- Transfert de siège social et modification du deuxième alinéa de l'article un des statuts.
II.- Il a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents et représentés ainsi que le nombre d'actions

qu'ils détiennent, laquelle, après avoir été signée "ne varietur" par les actionnaires ou leurs mandataires et par les membres
du Bureau, sera enregistrée avec le présent acte.

15932

III.- Il résulte de la liste de présence que tous les actionnaires sont présents ou représentés à l'assemblée et qu'il a

donc pu être fait abstraction des convocations d'usage. Dès lors l'assemblée est régulièrement constituée et peut vala-
blement délibérer sur l'ordre du jour, dont les actionnaires ont pris connaissance avant la présente assemblée.

<i>Résolution unique

L'assemblée générale extraordinaire de la prédite société décide de transférer le siège social de la société à Luxembourg

et décide par conséquent de modifier le deuxième alinéa de l'article un des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Art. 1 

er

 . (2 

ème

 alinéa).  Le siège social est établi à Luxembourg.

(le reste sans changement.).
L'adresse du siège social est fixée à L-2213 Luxembourg, 16 rue de Nassau.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, la séance a été levée.

<i>Evaluation des frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison du

présent acte, sont évalués approximativement à six cents euros (600,- €).

Les frais et honoraires des présentes sont à charge de la société.
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms, états et

demeures, ils ont signés le présent acte avec le notaire.

Signé: Cambier; Muhovic; Van Hoek, Biel A.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 16 décembre 2008 Relation: EAC/2008/ 15326 Reçu douze euros 12,- €.

<i>Le Receveur (signé): Santioni.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux parties sur demande pour servir à des fins de publication au Mémorial

C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 19 janvier 2009.

Aloyse BIEL.

Référence de publication: 2009014360/203/55.
(090013373) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2009.

Safety First Architecture S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4485 Soleuvre, 47A, rue de Sanem.

R.C.S. Luxembourg B 118.267.

L'an deux mille huit, le onze décembre
Par-devant Maître Aloyse BIEL, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

A COMPARU:

Monsieur Dominique MANSY, architecte, demeurant à L-3813 Schifflange, 46, rue Basse.
Lequel comparant déclare qu'il devenu l'associé unique de la société à responsabilité limitée SAFETY FIRST ARCHI-

TECTURE S.àr.l., avec

siège social à L-4430 Belvaux, 28, avenue Grand-Duchesse Charlotte, inscrite au Registre de Commerce des Sociétés

et des Sociétés numéro B 118.267, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 1 

er

 août 2006,

publié au Mémorial C numéro 1869, en date du 5 octobre 2006, suivant acte de cession de parts sous seing privé du 6
octobre 2008, non enregistré, ni déposé au Registre de Commerce, dont un original, après avoir été signé ne varietur
par son porteur et le notaire soussigné, restera annexé aux présentes aux fins de formalisation.

Ceci exposé, l'associé représentant l'intégralité du capital social, a déclaré vouloir se considérer comme dûment con-

voqué en assemblée générale extraordinaire et, sur ordre du jour conforme dont il reconnaît avoir eu connaissance
parfaite dès avant ce jour, a pris la résolution suivante sur l'ordre du jour suivant:

1. Modification de l'objet social et modification de l'article deux des statuts.
2. Transfert de siège social et modification du premier alinéa de l'article cinq des statuts.
3. Acceptation de la démission du gérant administratif actuellement en fonction, et nomination d'un gérant unique.
4. Engagement de la société vis-à-vis des tiers.
5. Continuation de la société sous forme de société à responsabilité limitée unipersonnelle.

15933

<i>Première résolution

L'assemblée générale décide de modifier l'objet social de la société et de modifier par conséquent l'article deux des

statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:

Art. 2. La société a pour objet tous travaux d'architecture, de coordination de sécurité et de santé pour les chantiers

mobiles et temporaires ainsi que toutes activités qui se rattachent directement ou indirectement à son objet. Elle peut
s'intéresser par voie d'apport, de souscription, de fusion ou de toutes autres manières dans toutes affaires, entreprises,
ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien ou qui sont de nature à favoriser le développement
de son entreprise. La société s'interdit toute participation ou activité pouvant créer un conflit d'intérêts et porter atteinte
à  l'indépendance  professionnelle  de  l'activité  libérale  d'architecte  et  elle  s'engage  à  respecter  toutes  les  dispositions
législatives et réglementaires auxquelles est soumise l'activité réglementée en question.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée générale décide de transférer le siège social à Soleuvre, et décide par conséquent de modifier le premier

alinéa de l'article cinq des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Art. 5. (1 

er

 alinéa).  Le siège social est établi à Soleuvre. (le reste sans changement).

L'adresse sociale est fixée à L-4485 Soleuvre, 47a, rue de Sanem.

<i>Troisième résolution

L'assemblée générale décide de:
- d'accepter la démission de Monsieur Thierry SANTINI, technicien supérieur en Génie Civil, demeurant à L-4140

Esch-sur-Alzette, 5 rue Victor Hugo, de sa fonction de gérant administratif. Et lui accorde décharge pour l'accomplisse-
ment de son mandat.

- nommer pour une durée indéterminée: Monsieur Dominique MANSY, prédit, dans la fonction de gérant unique de

la société.

<i>Quatrième résolution

La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant unique.

<i>Cinquième résolution

L'assemblée générale précise que la société continue son activité sous forme de société à responsabilité limitée uni-

personnelle.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société, sont évalués

approximativement à HUIT CENTS EUROS (800,- EUR).

Les frais et honoraires des présentes sont à charge de la société. Elle s'engage solidairement ensemble avec les com-

parants au paiement desdits frais.

Plus rien ne se trouvant à l'ordre du jour, la présente assemblée à été clôturée.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénom, état et demeure, il

a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: Mansy, Biel A.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 16 décembre 2008 Relation: EAC/ 2008/15318. Reçu douze euros 12,-€

<i>Convention de cession de parts sociales

Entre
Thierry SANTINI
5, rue Victor Hugo
L-4140 Esch-sur-ALzette
Dénommé ci-après «le cédant», d'autre part,
Et
Domique MANSY
46, rue Basse
L-3813 Schifflange
Dénommé ci-après «le cessionnaire», d'autre part,

15934

Attendu que le cédant est propriétaire de 25 parts sociales de la société Safety First Architecture, société à respon-

sabilité limitée, dont le siège social est établi à 28, rue Grande-Duchesse Charlotte, L-4430 Belvaux et dont l'activité est
exercée au 47A, rue de Sanem, L-4485 Soleuvre.

Attendu que le cessionnaire souhaite acquérir les 25 parts sociales selon les modalités et dans les conditions plus

amplement spécifiées dans le corps de la présente convention (ci-après désigné par "les actions")

Il a par conséquent été convenu ce qui suit:

Art. 1 

er

 . Objet de la vente.  Le cédant cède par la présente au cessionnaire qui accepte les 25 parts sociales précitées.

Art. 2. Prix de cession. La cession est consentie à un prix de 0,04 Euro par action, soit un montant total de 1,- Euro.

Art. 3. Date de cession et Modalité de paiement.  La cession des parts sociales prend effet entre parties le 6 octobre

2008.

A la date de la cession, le cessionnaire paiera le prix, tel que déterminé à l'article 2 en versement liquide, le vendeur

reconnaît, par la signature de cette convention, avoir perçu le montant défini dans l'article 2.

Art. 4. Jouissance des parts sociales. À compter de la date de signature du présent contrat, le cessionnaire bénéficie

de tous les droits attachés aux actions et notamment du droit de vote et du droit aux dividendes.

Art. 5. Garanties du cédant. Le cédant s'engage envers le cessionnaire à lui assurer une possession paisible des parts

sociales et déclare qu'elles ne sont grevées d'aucun gage, privilège ou autre droit réel qui empêcherait leur libre cessibilité.

Art. 6. Loi applicable et juridiction. La présente cession est régie par la loi Luxembourgeoise.
Les tribunaux de Luxembourg sont seuls compétents pour connaître de tout litige et de toutes demandes qui pourraient

découler de la présente convention.

Fait à Soleuvre en autant d'exemplaires que de parties

Soleuvre, le 16 octobre 2008.

Signatures
<i>Le cédant / Le cessionnaire

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux parties sur demande pour servir à des fins de publication au Mémorial

C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

<i>Le Receveur (signé): Santioni.

Esch-sur-Alzette, le 16 janvier 2009.

Aloyse BIEL.

Référence de publication: 2009014358/203/102.
(090013363) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2009.

ING Car Lease Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 40.471.

<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 4 décembre 2008

Après délibération, l'Assemblée décide à l'unanimité de confier le mandat du Réviseur d'Entreprises à la société ano-

nyme ERNST &amp; YOUNG, Parc d'Activité Syrdall 7 à L-5365 Munsbach. Ce mandat viendra à expiration à l'issue de
l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2008.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 décembre 2008.

Aernout van der Mersch
<i>Administrateur Délégué

Référence de publication: 2009014467/4969/17.
Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2009, réf. LSO-DA02495. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090013573) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2009.

Cartesoft S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7307 Steinsel, 10, rue des Sapins.

R.C.S. Luxembourg B 100.517.

L'an deux mille huit, le quatre décembre.
Par-devant Maître Joëlle BADEN, notaire de résidence à Luxembourg.

15935

A comparu:

Monsieur Damien Navez, ingénieur/consultant en informatique, avec adresse professionnelle au 10, rue des Sapins à

Steinsel L-7307 au Grand-Duché de Luxembourg.

Lequel comparant déclare qu'il est l'associé unique de CARTESOFT, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant

son siège social au 14, Op der Louh, L-9676 Noertrange, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 100.517, constituée suivant acte notarié en date du 16 avril 2004, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, numéro 646 du 24 juin 2004 (la "Société").

Les statuts de la Société ont été modifiés à plusieurs reprises dont pour la dernière fois suivant acte notarié en date

du 16 juin 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1763 du 21 septembre 2006.

Le comparant, représentant l'intégralité du capital social, prend les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'associé unique décide de transférer le siège social de la Société du 14, Op der Louh, L-9676 Noertrange au 10, rue

des Sapins, L-7307 Steinsel.

<i>Deuxième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, l'article 4 des statuts de la Société est modifié pour avoir désormais la

teneur suivante:

" Art. 4. Le siège social de la Société est établi à Steinsel.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg."

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, à l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire, la présente minute.
Signé: Damien Navez et Joëlle Baden.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 12 décembre 2008. LAC/2008/50197. Reçu douze euros 12,- €.

<i>Le Receveur (signé): Francis Sandt.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil

des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 janvier 2009.

Joëlle BADEN.

Référence de publication: 2009014357/7241/35.
(090013502) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2009.

Soluxfi S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R.C.S. Luxembourg B 50.534.

Le Bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009015070/507/12.
Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2009, réf. LSO-DA07774. - Reçu 22,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090014171) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2009.

TAG Group (Holdings) S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 14.880.

Les comptes consolidés au 31 décembre 2007 et le rapport du réviseur y relatif, ont été déposés au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 décembre 2008.

Signature.

Référence de publication: 2009015076/799/13.
Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2009, réf. LSO-DA08498. - Reçu 50,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090014225) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2009.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

15936

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Amelie Estate S.A.

Aviapartner Europe S.A.

Blue Saphire S.A.

Business Technology Services

CACEIS Bank Luxembourg

Café Gréco S.à r.l.

Cartesoft S.à r.l.

Concorde Partners SICAV

Credit Suisse Capital (Luxembourg) S.à r.l.

Credit Suisse Investco (Luxembourg) S.à r.l.

Dz&amp;M S.à r.l

ESFIL - Espirito Santo Financière S.A.

European Media Partners S.à r.l.

Eurostar Diamonds International S.A.

Falcon ME SPV SCA

F'Hair Coiffure S.à r.l.

Fin Po S.A., SICAR

G2DMC

Hawkins S.à r.l.

ING Car Lease Luxembourg S.A.

KEIF Luxembourg Scandi S.à r.l.

Koukab S.A.

Luxembourg Kirchberg Investment S. à r.l.

MALAG, Société Civile

Mephisto Shipping S.A.

Norddeutsche Landesbank Luxembourg S.A.

OHSF Funding I S.à r.l.

Ozone S.A.

PCV Lux S.C.A.

PCV Lux S.C.A.

Roper Luxembourg Sàrl

Roper Luxembourg Sàrl

Safety First Architecture S.à r.l.

Soluxfi S.A.

Sopasog

TAG Group (Holdings) S.A.

TAG Group (Holdings) S.A.

TAG I.D. S.A.

The World Trust Fund

Ticketmaster Luxembourg Holdco 4, S.à r.l.

Vector Conseil S.A.

Walberg S.A.