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MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 292
10 février 2009
SOMMAIRE
Alexandra S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14010
Auto Service S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13993
Barclays Themis Investments S.à r.l. . . . . .
14010
Caleche Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13981
Cepe Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13982
Close World S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13976
Cofi Trade S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13974
DFP Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13977
Exagon Participations S.A. . . . . . . . . . . . . . .
13970
Fincor International Holding S.A. . . . . . . . .
13977
IBG VERSICHERUNGSMAKLER s.à.r.l.
(Internationale Beratungsgesellschaft für
Versicherungen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14008
I Nigri Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13993
Internationale Handelsanstalt für Waren
S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13978
Italmeubles S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13993
Joan Services S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14010
L.E. Casagrande S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14016
L.E. Casagrande S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14016
L.E. Casagrande S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14016
Leudelange Office Park S.A. . . . . . . . . . . . . .
13996
Likipi Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13977
LJR S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13983
Locadin S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14015
Loomer Company S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
14000
Management-Investment-Consulting A.G.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13976
MGPA (Lux) S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13978
MKM Longboat Loan S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
13970
Mobilestop.com Europe S.à r.l. . . . . . . . . . .
14008
Mobiletribe S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14008
Munus Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14009
Pluto Logistics (Lux) S. à r.l. . . . . . . . . . . . .
14016
Puzzle Properties S.C.I. . . . . . . . . . . . . . . . . .
13993
Stellamar Invest S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
13972
Thynnus S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13975
Valtro Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13976
13969
Exagon Participations S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.
R.C.S. Luxembourg B 77.455.
DISSOLUTION
L'an deux mille huit, le seize décembre.
Pardevant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu
La société anonyme Zwill Beteiligungen AG, ayant son siège social à CH-6302 Zug, Baarerstrasse 137
(le "Mandant")
ici représentée par Monsieur Marc PIP, gestionnaire de sociétés, demeurant professionnellement à L-l140 Luxembourg,
45-47, route d'Arlon
(le "Mandataire")
en vertu de deux procurations sous seing privé données à Luxembourg le 12 décembre 2008
laquelle procuration, après avoir été paraphée "ne varietur" par le mandataire de la comparante et le notaire instru-
mentant, restera annexée au présent acte, avec lequel elle sera enregistrée.
Le Mandataire a déclaré et a requis le notaire d'acter ce qui suit:
I. EXAGON PARTICIPATIONS S.A. (la "Société"), une société anonyme ayant son siège social à L-1233 Luxembourg,
13, rue Bertholet, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, Section B sous le numéro 77.455,
a été constituée suivant acte reçu par Maître Alex WEBER, notaire de résidence à Bascharage, en date du 28 juillet 2000,
publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 65 du 30 janvier 2001;
II. Le capital social émis de la Société est actuellement de deux cent mille euros (EUR 200.000,00), représenté par
deux mille (2000) actions d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.
L'actionnaire unique, agissant comme ci-avant, représentant l'intégralité du capital social déclare:
III. avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la Société;
IV. être propriétaire de l'ensemble des actions de la Société et, en tant qu'associé unique représentant l'intégralité du
capital social, déclare expressément procéder à la dissolution de la Société;
V. que l'ensemble des dettes de la Société ont été réglées et qu'elle a reçu ou recevra tous les actifs de la Société, et
reconnaissent qu'elle sera tenue de l'ensemble des obligations existantes (le cas échéant) de la Société après sa dissolution;
VI. En conséquence de cette dissolution, décharge pleine et entière est accordée par les Actionnaires aux administra-
teurs et au commissaire aux comptes de la Société pour l'exécution de leurs mandats jusqu'à ce jour;
VII. Il sera procédé à l'annulation du registre des actionnaires et des actions de la Société; et
VIII. Les livres et comptes de la Société seront conservés pendant cinq ans à L-l140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé avec le notaire le présent
acte.
Signé: M. PIP, P. DECKER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 17 décembre 2008. Relation: LAC/2008/50755. Reçu € 12.- (douze euros).
<i>Le Receveuri> (signé): Francis SANDT.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée sur papier libre aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations.
Luxembourg, le 5 janvier 2009.
Paul DECKER.
Référence de publication: 2009011424/206/45.
(090010042) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2009.
MKM Longboat Loan S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 138.886.
DISSOLUTION
In the year two thousand eight, on the seventeenth day of December
Before Us, Maître Paul DECKER, notary residing in Luxembourg.
THERE APPEARED:
13970
MKM Longboat Multi-Strategy Master Fund Ltd having its registered office at South Church Street, KYI-1104 George
Town, Grand Cayman,
here represented by Mr Max MAYER, employee, residing professionally in Luxembourg
by virtue of a proxy given under private seal on December 15
th
, 2008.
Said proxy given under initialed "ne variateur" by the undersigned notary and the proxyholder shall remain attached
to the present deed.
The appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to enact the following:
- that it is the sole actual partner of "MKM Longboat Loan S.à r.l.", a société à responsabilité limitée, incorporated by
deed of Me Maître Paul BETTINGEN, notary residing in Niederanven, on April 30
th
, 2008, published in the Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations C number 1505 of June 18
th
, 2008 ("the Company")
- that the capital of the Company is fixed at twelve thousand five hundred Euros (12,500.- EUR) represented by one
hundred (100) ordinary shares having a par value of one hundred twenty five Euros (125.- EUR) each, fully paid;
- that the sole shareholder has decided to dissolve the company with immediate effect as the business activity of the
corporation has ceased;
- that the sole shareholder, being sole owner of the shares and liquidator of the Company, declares:
* that all assets have been realized, that all assets have become the property of the sole partner, all at their book value
as recorded in the commercial accounts of the Company;
* that all liabilities towards third parties known to the Company have been entirely paid or duly accounted for;
* regarding eventual liabilities presently unknown to the Company and not paid to date, that it will irrevocably assume
the obligation to pay for such liabilities;
with the result that the liquidation of the Company is to be considered closed;
- that full discharge is granted to the managers of the company for the exercise of their mandate;
- that the books and documents of the corporation shall be lodged during a period of five years at 2-8 avenue Charles
de Gaulle, L-1653 Luxembourg.
- to empower Séverine Canova and Xavier Borremans to settle the accounts of the company and to accomplish all
the formalities, including the deposit of all the tax returns.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states that on request of the appearing party, the present
deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French
text, the English version will be binding.
WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present original
deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mil huit, le dix-sept décembre.
Pardevant Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg.
A COMPARU:
MKM Longboat Multi-Strategy Master Fund Ltd ayant son siège social à South Church Street, KY1-1104 George Town,
Grand Cayman
Registre de Sociétés de la Nouvelle Zélande sous le numéro 1586099
ici représentée par Monsieur Max MAYER, employee, residing professionally in Luxembourg
en vertu de procuration donnée sous seing privé le 15 décembre 2008.
Laquelle procuration après avoir été paraphée "ne variateur" par le notaire instrument et le mandataire delà comparant
restera annexée aux présentes.
Lequel comparant, représenté comme dit-est, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
- Qu'elle est la seule et unique associée de la société MKM Longboat Loan S.à r.l., société à responsabilité limitée,
constituée suivant acte reçu par Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven, en date du April 30
th
,
2008, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 1505 du 18 juin 2008. ("la Société")
- que le capital social de la société s'élève actuellement à douze mille cinq cents euros (12,500 EUR) représenté par
cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (125.- EUR) chacune, entièrement libérées;
- que l'associé unique a décidé de dissoudre et de liquider, avec effet immédiat, la société, celle-ci ayant cessé toute
activité;
- que l'associée unique, agissant tant en sa qualité de liquidateur de la société, qu'en tant qu'associé unique, déclare:
* que tous les actifs ont été réalisés, que tous les actifs sont devenus la propriété de l'associé unique, à leur valeur
comptable telle qu'elle aparaît dans les comptes sociaux de la Société;
13971
* que tous les passifs connus de la société vis-à-vis des tiers ont été réglés entièrement ou dûment provisionnés;
* par rapport à d'éventuels passifs, actuellement inconnus de la société et non payés à l'heure actuelle, assumer irré-
vocablement l'obligation de les payer,
de sorte que la liquidation de la société est à considérer comme clôturée.
- que décharge pleine et entière est accordée aux gérants de la société, pour l'exercice de leur mandat;
- que les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq années au 2-8 avenue Charles
de Gaulle, L-l653 Luxembourg.
- de confier tous pouvoirs à Séverine Canova et Xavier Borremans de clôturer les comptes de la société et d'accomplir
toutes les formalités, y compris le dépôt de toutes les déclarations fiscales
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l'a requis
de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: M. MAYER, P. DECKER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 23 décembre 2008. Relation: LAC/2008/52154 Reçu € 12,- (douze euros).
<i>Le Receveuri>
(signé): Francis SANDT.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée sur papier libre aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations.
Luxembourg, le 6 janvier 2009.
Paul DECKER.
Référence de publication: 2009011423/206/85.
(090010048) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2009.
Stellamar Invest S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2721 Luxembourg, 4, rue Alphonse Weicker.
R.C.S. Luxembourg B 144.141.
STATUTEN
Im Jahre zweitausendacht, den neunzehnten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul BETTINGEN, im Amtssitze zu Niederanven.
Ist erschienen:
Herr Alexander HORNUNG, Geschäftsführer, geboren in Aalen (Deutschland), am 16. Mai 1977, wohnhaft in D-73430
Aalen, Kälblesrainweg 99 (Deutschland),
hier vertreten durch Herrn Jens WOLF, fondé de pouvoir, mit beruflicher Anschrift in 4, rue Alphonse Weicker,
L-2721 Luxemburg,
auf Grund einer privatschriftlichen Vollmacht, welche, nachdem sie durch den Erschienenen und den unterzeichnenden
Notar "ne varietur" unterschrieben wurde, gegenwärtiger Urkunde beigefügt bleibt, um mit ihr einregistriert zu werden.
Welcher Komparent, vertreten wie hiervor erwähnt, den instrumentierenden Notar ersucht, die Satzungen einer von
ihm zu gründenden unipersonalen Gesellschaft mit beschränkter Haftung wie folgt zu beurkunden:
Art. 1. Der vorbenannte Komparent, errichtet hiermit eine unipersonale Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter
der Bezeichnung "Stellamar Invest S.à r.l.".
Der einzige Gesellschafter kann sich jederzeit mit einem oder mehreren Gesellschaftern zusammenschliessen und die
zukünftigen Gesellschafter können ebenso die geeigneten Massnahmen treffen, um die unipersonale Eigentümlichkeit der
Gesellschaft wieder herzustellen.
Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Luxemburg.
Der Gesellschaftssitz kann durch Beschluss der Geschäftsführung an jeden anderen Ort innerhalb der Gemeinde des
Gesellschaftssitzes verlegt werden. Er kann durch einfachen Beschluss der Gesellschafter an jeden anderen Ort des
Grossherzogtums Luxemburg verlegt werden.
Art. 3. Zweck der Gesellschaft sind Dienstleistungen im Bereich der Entwicklung von Marketingkonzepten, Beratung
bei Produkteinführungen, Beratung beim Aufbau von Vertriebs- und Logistikstrukturen, Unterstützung bei der Gestaltung
von Partnerverträgen, Vereinnahmen von Provisionen in vorgenannten Bereichen sowie Controlling und Monitoring der
Geschäftsabläufe und alle direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehenden Aktivitäten.
Die Gesellschaft ist berechtigt bewegliche und unbewegliche Güter zu erwerben, alle Geschäfte und Tätigkeiten vor-
zunehmen und alle Massnahmen zu treffen welche mit dem Gegenstand der Gesellschaft mittelbar oder unmittelbar
zusammenhängen oder ihm zu dienen geeignet erscheinen; in diesem Sinne kann sie sich in anderen Gesellschaften oder
13972
Firmen im In- und Ausland beteiligen, mit besagten Rechtspersonen zusammenarbeiten sowie selbst Zweigniederlassungen
errichten, sowie jede Art von Tätigkeit, welche mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt zusammenhängt oder
denselben fördern kann, ausüben.
Art. 4. Die Gesellschaft ist für eine unbegrenzte Dauer errichtet.
Art. 5. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.
Art. 6. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt ZWÖLFTAUSENDSECHSHUNDERT EURO (EUR 12.600,-) und
ist eingeteilt in EINHUNDERTSECHSUNDZWANZIG (126) Geschäftsanteile zu je EINHUNDERT EURO (EUR 100,-).
Art. 7. Jeder Gesellschaftsanteil berechtigt zur proportionalen Beteiligung an den Nettoaktiva sowie an den Gewinnen
und Verlusten der Gesellschaft.
Art. 8. Jedwede Anteilsübertragung unter Lebenden durch den einzigen Gesellschafter sowie die Übertragung von
Anteilen durch Erbschaft oder durch Liquidation einer Gütergemeinschaft zwischen Eheleuten ist frei.
Im Todesfalle des einzigen Gesellschafters wird die Gesellschaft mit den Erben des Verstorbenen weitergeführt.
Wenn es mehrere Gesellschafter gibt, sind die Anteile unter Gesellschaftern frei übertragbar. Anteilsübertragungen
unter Lebenden an Nichtgesellschafter sind nur mit dem vorbedingten Einverständnis der Gesellschafter, welche wenigs-
tens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten, möglich.
Bei Todesfall können die Anteile an Nichtsgesellschafter nur mit der Zustimmung der Anteilsbesitzer, welche min-
destens drei Viertel der den Überlebenden gehörenden Anteile vertreten, übertragen werden.
Art. 9. Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer, die nicht Gesellschafter zu sein brauchen,
verwaltet.
Sie werden vom einzigen Gesellschafter oder, je nachdem, von den Gesellschaftern, ernannt und abberufen.
Die Gesellschafter bestimmen die Befugnisse der Geschäftsführer.
Falls die Gesellschafter nicht anders bestimmen, haben die Geschäftsführer sämtliche Befugnisse, um unter allen Ums-
tänden im Namen der Gesellschaft zu handeln.
Der Geschäftsführer kann Spezialvollmachten erteilen, auch an Nichtgesellschafter, um für ihn und in seinem Namen
für die Gesellschaft zu handeln.
Art. 10. Bezüglich der Verbindlichkeit der Gesellschaft sind die Geschäftsführer als Beauftragte nur für die Ausführung
ihres Mandates verantwortlich.
Art. 11. Tod, Verlust der Geschäftsfähigkeit, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters lösen die Ge-
sellschaft nicht auf.
Gläubiger, Berechtigte und Erben eines verstorbenen Gesellschafters können nie einen Antrag auf Siegelanlegung am
Gesellschaftseigentum oder an den Gesellschaftsschriftstücken stellen.
Zur Ausübung ihrer Rechte müssen sie sich an die Satzung der Gesellschaft, an die von der Gesellschaft aufgestellten
Werte und Bilanzen, sowie an die Entscheidungen halten, welche von den Gesellschafterversammlungen getroffen werden.
Art. 12. Am 31. Dezember eines jeden Jahres werden die Konten abgeschlossen und die Geschäftsführer erstellen den
Jahresabschluss in Form einer Bilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung.
Der nach Abzug der Kosten, Abschreibung und sonstigen Lasten verbleibende Betrag stellt den Nettogewinn dar.
Dieser Nettogewinn wird wie folgt verteilt:
- fünf Prozent (5,00%) des Gewinnes werden der gesetzlichen Reserve zugeführt, gemäss den gesetzlichen Bestim-
mungen,
- der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur Verfügung.
Art. 13. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren, von den Gesellschaftern
ernannten Liquidatoren, welche keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt.
Die Gesellschafter bestimmen über die Befugnisse und Bezüge der Liquidatoren.
Art. 14. Für alle Punkte, welche nicht in diesen Satzungen festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die gesetzlichen
Bestimmungen.
<i>Vorübergehende Bestimmungi>
Das erste Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2009.
<i>Zeichnung der Anteilei>
Alle einhundertsechsundzwanzig (126) Anteile wurden von Herrn Alexander HORNUNG, vorbenannt, gezeichnet.
Der alleinige Gesellschafter erklärt, dass die Gesellschaftsanteile voll in barem Gelde eingezahlt wurden, sodass ab
heute der Gesellschaft die Summe von zwölftausendsechshundert EURO (EUR 12.600,-) zur Verfügung steht, so wie dies
dem amtierenden Notar nachgewiesen wurde.
13973
<i>Schätzung der Gründungskosteni>
Die Kosten und Gebühren, in irgendwelcher Form, welche der Gesellschaft wegen ihrer Gründung obliegen oder zur
Last gelegt werden, werden auf eintausendzweihundert EURO (EUR 1.200,-) abgeschätzt.
<i>Ausserordentliche Generalversammlungi>
Anschliessend an die Gründung hat der einzige Gesellschafter, welcher das Gesamtkapital vertritt, sich zu einer aus-
serordentlichen Generalversammlung zusammengefunden und einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:
1) Zum alleinigen Geschäftsführer wird ernannt:
FamilyTrust Management Europe S. A., 4, Rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxemburg, R.C.S. Luxemburg B 111.194,
welche die Gesellschaft mit ihrer alleinigen Unterschrift rechtskräftig verpflichten kann.
Sie kann ausserdem Vollmacht an Drittpersonen erteilen.
2) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich auf folgender Adresse:
4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxemburg.
Der Notar hat den Komparenten darauf aufmerksam gemacht, dass eine Handelsermächtigung, in Bezug auf den Ge-
sellschaftszweck, ausgestellt durch die luxemburgischen Behörden, vor der Aufnahme jeder kommerziellen Tätigkeit
erforderlich ist, was der Komparent ausdrücklich anerkennt.
Worüber Urkunde, aufgenommen zu Senningerberg, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung an den Erschienenen, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort
bekannt, hat der Erschienene gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.
Gezeichnet: Jens Wolf, Paul Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, A.C., le 22 décembre 2008. LAC/2008/51607. Reçu: 0,5%: soixante-trois euros (63 €).
<i>Le Receveuri> (signé): Franck Schneider.
Für gleichlautende Kopie, Ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, den 23. Januar 2008.
Paul BETTINGEN.
Référence de publication: 2009011291/202/110.
(090010356) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2009.
Cofi Trade S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 67.128.
DISSOLUTION
L'an deux mille huit, le trente décembre.
Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
A COMPARU:
La société "Hofahi Limited", ayant son siège social à c/o Kross Border Trust Services Limited, Manor House, 1
er
étage,
coin rues St. George et Chazal, Port Louis, Ile Maurice, enregistrée auprès du "Registrar of Companies" de l'Ile Maurice
sous le numéro 067412 C2/GBL,
représentée par Monsieur David SANA, maître en droit, domicilié professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65,
boulevard Grande-Duchesse Charlotte, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée.
Laquelle procuration signée "ne varietur" par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent
acte pour être formalisée avec lui.
Laquelle comparante, représentée par Monsieur David SANA, prénommé, a requis le notaire instrumentaire d'acter
ce qui suit:
1.- Que la société anonyme holding "COFI TRADE S.A.", ayant son siège social à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard
Grande-Duchesse Charlotte, R.C.S. Luxembourg section B numéro 67128, a été constituée suivant acte reçu par Maître
Gérard LECUIT, notaire alors de résidence à Hesperange (Grand-Duché de Luxembourg), et maintenant à Luxembourg
(Grand-Duché de Luxembourg), en date du 30 octobre 1998, publié au Mémorial C numéro 54 du 30 janvier 1999, et
que ses statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte sous seing privé, lors de la conversion du capital social en
Euros, en date du 19 novembre 2001, publié par extrait au Mémorial C numéro 655 du 24 avril 2002.
2.- Que le capital de la société anonyme holding "COFI TRADE S.A." s'élève actuellement à trente et un mille deux
cent cinquante Euros (EUR 31.250,-) représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions d'une valeur nominale de
vingt-cinq Euros (EUR 25,-) chacune.
3.- Que la comparante est l'actionnaire unique de la société anonyme holding "COFI TRADE S.A.".
13974
4.- Que la comparante a décidé de dissoudre et de liquider la société anonyme holding "COFI TRADE S.A.", qui a
interrompu ses activités.
5.- Que la comparante déclare qu'elle a repris tous les éléments d'actif et de passif de la société anonyme holding
"COFI TRADE S.A.".
6.- Qu'il est attesté que la comparante est investie de tous les éléments actifs de la société dissoute et répondra
personnellement de tout le passif social de la société, même inconnu à ce jour.
7.- Que la liquidation de la société anonyme holding "COFI TRADE S.A." est achevée et que celle-ci est à considérer
comme définitivement close.
8.- Que décharge pleine et entière est donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la société
dissoute pour l'exécution de leurs mandats.
9.- Qu'il a été procédé à l'annulation du registre des actions nominatives de la société dissoute.
10.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans à L-1331 Luxembourg, 65,
boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,
ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, s'élève approximativement à la somme de six cent cinquante Euros.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, connu du notaire par son nom, prénom usuel, état et
demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: SANA; J. SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 7 janvier 2009. Relation GRE/2009/152. Reçu douze euros 12 €.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. SCHLINK.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial.
Junglinster, le 15 janvier 2009.
Jean SECKLER.
Référence de publication: 2009011426/231/53.
(090010031) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2009.
Thynnus S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.
R.C.S. Luxembourg B 120.059.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 17/12/2008i>
L'assemblée ratifie la cooptation de Monsieur Vincent THILL, décidée par le conseil d'administration lors de sa réunion
du 26/10/2007.
Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l'assemblée décide d'élire pour
la période expirant à l'assemblée générale statuant sur l'exercice clôturé au 31/12/2008 comme suit:
<i>Conseil d'administration:i>
M. Salvatore DESIDERIO, employé privé, né le 29/10/1976 à Pompei (Italie), demeurant professionnellement à L-1724
Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, président;
M. Vincent THILL, employé privé, né le 04.03.1971 à Arlon (Belgique), demeurant professionnellement à L-1724 Lu-
xembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, administrateur;
M. Alain TIRCHER, expert comptable, né le 13.03.1959 à Watermael-Boitsfort (Belgique), demeurant professionnel-
lement à L-2538 Luxembourg, 1, rue Nicolas Simmer, administrateur;
<i>Commissaire aux comptes:i>
L'assemblée décide
De ne pas réélire ALTER AUDIT Sàrl, 69, rue de la Semois, L-2533 Luxembourg.
D'élire I.C DOM-COM Sàrl, 69, rue de la Semois, L-2533 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
Société Européenne de Banque
Société Anonyme
<i>Banque Domiciliatairei>
13975
Salvatore DESIDERIO / Edoardo TUBIA
Référence de publication: 2009011802/24/31.
Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2009, réf. LSO-DA04331. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(090010664) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2009.
Close World S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.
R.C.S. Luxembourg B 106.011.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 20/06/2008i>
Le mandat du commissaire aux comptes venant à échéance, l'assemblée décide d'élire pour la période expirant à
l'assemblée générale statuant sur l'exercice clôturé au 31/12/2008 comme suit:
<i>Commissaire aux comptes:i>
FIDUCIAIRE MEVEA Sàrl, 4, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
Société Européenne de Banque
Société Anonyme
<i>Banque Domiciliataire
i>Salvator DESIDERIO / Edoardo TUBIA
Référence de publication: 2009011799/24/20.
Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2009, réf. LSO-DA04339. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(090010657) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2009.
Valtro Holding S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.
R.C.S. Luxembourg B 81.983.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 03/12/2008i>
L'assemblée ratifie la cooptation de Monsieur Francesco MOLARO, décidée par le conseil d'administration lors de sa
réunion du 01/09/2008.
Le mandat du commissaire aux comptes venant à échéance, l'assemblée décide d'élire pour la période expirant à
l'assemblée générale statuant sur l'exercice clôturé au 30/06/2008 comme suit:
<i>Commissaire aux comptes:i>
FIDUCIAIRE MEVEA Sàrl, 4, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
Société Européenne de Banque
Société Anonyme
<i>Banque Domiciliataire
i>Salvatore DESIDERIO / Edoardo TUBIA
Référence de publication: 2009011801/24/22.
Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2009, réf. LSO-DA04335. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(090010662) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2009.
Management-Investment-Consulting A.G., Société Anonyme.
Siège social: L-2538 Luxembourg, 1, rue Nicolas Simmer.
R.C.S. Luxembourg B 78.210.
Le bilan au 31 décembre 2002 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
13976
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2009012070/6326/12.
Enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2009, réf. LSO-DA06792. - Reçu 103,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(090010406) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2009.
Likipi Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2538 Luxembourg, 1, rue Nicolas Simmer.
R.C.S. Luxembourg B 72.806.
Les comptes annuels au 30 juin 2008 régulièrement approuvés, le rapport de la personne chargée du contrôle des
comptes et la décision d'affectation des résultats ont été déposés au registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signatures.
Référence de publication: 2009012063/6326/14.
Enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2009, réf. LSO-DA06778. - Reçu 113,0 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(090010385) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2009.
DFP Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 84.906.
<i>Extrait des résolutions adoptées par l'actionnaire unique de la Société le 2 janvier 2009i>
Il résulte des résolutions adoptées par l'actionnaire unique de la Société en date du 2 janvier 2009 qu'il a été décidé
de réélire, pour une période venant à expiration lors de l'Assemblée Générale des Actionnaires de la Société devant se
tenir en l'année 2009 pour statuer sur l'approbation des comptes annuels de la Société arrêtés au 31 décembre 2008, le
commissaire aux comptes de la Société, à savoir la société à responsabilité limitée INTERAUDIT S.à r.l., dont le siège
social est sis au 119, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg et immatriculée au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 29.501.
Fait à Luxembourg, le 2 janvier 2009.
Certifié conforme et sincère
<i>Pour la Société
i>Signature
Référence de publication: 2009011797/1138/20.
Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2009, réf. LSO-DA05461. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(090010635) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2009.
Fincor International Holding S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.
R.C.S. Luxembourg B 59.325.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 29/12/2008i>
Le mandat du commissaire aux comptes venant à échéance, l'assemblée décide d'élire pour la période expirant à
l'assemblée générale statuant sur l'exercice clôturé au 30/06/2008 comme suit:
<i>Commissaire aux comptes:i>
FIDUCIAIRE MEVEA Sàrl, 4, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
Société Européenne de Banque
Société Anonyme
<i>Banque Domiciliatairei>
13977
Salvatore DESIDERIO / Edoardo TUBIA
Référence de publication: 2009011795/24/20.
Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2009, réf. LSO-DA04342. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(090010433) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2009.
MGPA (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 28, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 78.832.
<i>Extrait des résolutions de l'associé unique du 29 décembre 2008i>
Il résulte desdites résolutions que:
1. L'assemblée a réélu PricewaterhouseCoopers demeurant à 400, route d'Esch, L-1014 Luxembourg comme réviseurs
d'entreprises jusqu'à l'assemblée générale annuelle de 2009.
<i>Pour MGPA (Lux) S.à r.l.
i>Signature
Référence de publication: 2009011763/3648/16.
Enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2009, réf. LSO-DA03708. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(090009946) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2009.
Internationale Handelsanstalt für Waren S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8017 Strassen, 18, rue de la Chapelle.
R.C.S. Luxembourg B 144.112.
STATUTEN
Im Jahre zweitausendacht, den dreiundzwanzigsten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar Carlo WERSANDT, mit dem Amtswohnsitz zu Luxembourg,
Ist erschienen:
Frau Claudia RÖNNBERG, geborene NOLTE, Bankkauffrau, geboren in Kassel (D), am 3. August 1955, wohnhaft in
D-65239 Hochheim, Kehlweg 19,
hier vertreten durch Herrn Georges MAJERUS, Buchhalter, geboren in Düdelingen (Luxemburg), am 8. Juli 1965,
beruflich wohnhaft in L-1750 Luxemburg, 62, avenue Victor Hugo,
auf Grund einer privatschriftlichen Vollmacht ausgestellt in Luxemburg am 17. Dezember 2008.
Welche Vollmacht, nachdem sie von dem Vollmachtnehmer und dem amtierenden Notar "ne varietur" unterzeichnet
wurde, gegenwärtiger Urkunde beigebogen bleibt um mit derselben zur Einregistrierung zu gelangen.
Welcher Komparent den unterzeichneten Notar ersucht die Satzungen einer von ihm zu gründenden Gesellschaft mit
beschränkter Haftung wie folgt zu beurkunden:
Art. 1. Gesellschaftsform. Der Komparent gründet eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach luxemburgischem
Recht, der er den nachstehenden Gesellschaftsvertrag sowie die diesbezügliche Gesetzgebung zu Grunde legt.
Die Gesellschaft begreift anfangs einen alleinigen Gesellschafter der Inhaber der gesamten Gesellschaftsanteile ist; die
Gesellschaft kann zu jeder Zeit mehrere Gesellschafter begreifen auf Grund von Gesellschaftsanteilsabtretungen oder
Schaffung von neuen Gesellschaftsanteilen, um dann wieder zur Einmanngesellschaft zu werden durch Vereinigung aller
Gesellschaftsanteile in einer Hand.
Art. 2. Gegenstand. Gegenstand der Gesellschaft ist die Geschäftsführung und die Übernahme der unbeschränkten
Haftung von Unternehmen sowie das Halten von Beteiligungen an Kapital- bzw. Personengesellschaften. Daneben wird
die Gesellschaft den gewerbsmässigen An-und Verkauf von Edelmetallen, Nicht- Edelmetallen, sonstigen Rohstoffen sowie
Waren einschliesslich deren jeweiliger Weiterverarbeitung im eigenen Namen und für eigene Rechnung ausüben.
Die Gesellschaft kann desweiteren sämtliche Geschäfte industrieller, kaufmännischer, finanzieller, mobiliarer und im-
mobiliarer Natur tätigen, die mittelbar oder unmittelbar mit dem Hauptzweck in Zusammenhang stehen oder zur
Erreichung und Förderung des Hauptzweckes der Gesellschaft dienlich sein können.
Die Gesellschaft kann sich an luxemburgischen oder an ausländischen Unternehmen, unter irgendwelcher Form be-
teiligen, falls diese Unternehmen einen Zweck verfolgen der demjenigen der Gesellschaft ähnlich ist oder wenn eine solche
Beteiligung zur Förderung und zur Ausdehnung des eigenen Gesellschaftszweckes nützlich sein kann.
13978
Die Gesellschaft ist ermächtigt, diese Tätigkeiten, sowohl im Großherzogtum Luxemburg wie auch im Ausland aus-
zuführen.
Die Gesellschaft ist ermächtigt im Inland und im Ausland Zweigniederlassungen, Filialen, Agenturen oder administrative
Büros und Verkaufsbüros zu eröffnen.
Art. 3. Bezeichnung. Die Gesellschaftsbezeichnung lautet "Internationale Handelsanstalt für Waren S.à r.l.".
Art. 4. Dauer. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer errichtet.
Art. 5. Sitz. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Strassen im Grossherzogtum Luxemburg.
Er kann durch einfachen Beschluss des alleinigen Gesellschafters oder der Gesellschafter, je nach Fall, an jeden anderen
Ort innerhalb der Gemeinde des Gesellschaftssitzes verlegt werden.
Art. 6. Gesellschaftskapital. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (12.500.- €) und
ist in fünfhundert (500) Anteile zu je fünfundzwanzig Euro (25.-€) eingeteilt. Jeder Anteil berechtigt zur proportionalen
Beteiligung an den Nettoaktiva sowie an den Gewinnen und Verlusten der Gesellschaft.
Art. 7. Änderung des Gesellschaftskapitals. Das Gesellschaftskapital kann zu jeder Zeit, durch Beschluss des alleinigen
Gesellschafters oder durch Beschluss der Hälfte der Gesellschafter welche drei Viertel des Kapitals vertreten, je nach
Fall, abgeändert werden.
Art. 8. Rechte und Pflichten der Gesellschafter. Jeder Gesellschaftsanteil gibt das gleiche Recht.
Jeder Gesellschaftsanteil gibt Recht auf eine Stimme bei allen Abstimmungen.
Der alleinige Gesellschafter hat alle Rechte und Befugnisse die Gesellschafter auf Grund des Gesetzes und der gegen-
wärtigen Statuten haben.
Es ist einem jeden Gesellschafter sowie seinen Gläubigern und Rechtsnachfolgern untersagt einen Antrag auf Pfändung
des Firmeneigentums oder von Firmenstücken zu stellen, Siegel auf die Gesellschaftsgüter auflegen zu lassen oder ein
gerichtliches Inventar derselben zu erstellen oder irgendwelche Maßnahmen zu ergreifen welche die Tätigkeit der Ge-
sellschaft beeinträchtigen könnten.
Art. 9. Unteilbarkeit der Gesellschaftsanteile. Die Gesellschaftsanteile sind unteilbar gegenüber der Gesellschaft die
nur einen einzigen Eigentümer für einen jeden Anteil anerkennt.
Ist der Anteil eines Gesellschafters auf Grund gesetzlicher oder testamentarischer Erbfolge einer Mehrheit von Erben
zugefallen, so haben die Erben spätestens sechs Wochen nach Annahme der Erbschaft eine gemeinsame Erklärung darüber
abzugeben, wer von ihnen in Zukunft, während der Unzerteiltheit, das Stimmrecht für den gesamten Anteil ausüben wird.
Wenn die Nutznießung und das nackte Eigentum eines Anteils zwei verschiedenen Personen gehören, so wird das
Stimmrecht durch den Nutznießer ausgeübt.
Art. 10. Übertragung der Anteile.
1. Übertragung im Falle des alleinigen Gesellschafters.
Die Übertragung von Gesellschaftsanteilen ist frei.
2. Übertragung im Falle von mehreren Gesellschaftern.
Die Übertragung von Gesellschaftsanteilen unter Gesellschaftern ist frei.
Für die Übertragung von Gesellschaftsanteilen an Dritte, sei es unter Lebenden, sei es infolge Sterbefalls, bedarf es
entweder eines Mehrheitsbeschlusses an fünfundsiebzig Prozent der Gesellschafterversammlung oder der Zustimmung
von fünfundsiebzig Prozent des Gesellschaftskapitals; geschieht die Übertragung der Gesellschaftsanteile jedoch im Ster-
befall an die Nachkommen in direkter Linie oder an den überlebenden Ehepartner, ist die Zustimmung der anderen
Gesellschafter nicht erfordert.
Im Falle wo die Übertragung der Gesellschaftsanteile der Zustimmung der anderen Gesellschafter unterliegt, steht
diesen ein Vorkaufsrecht auf die abzutretenden Gesellschaftsanteile zu, im Verhältnis ihrer bisherigen Gesellschaftsanteile,
das innerhalb von dreißig Tagen nach Verweigerung der Übertragung an Nichtgesellschafter ausgeübt werden muss.
Falls das Vorkaufsrecht ausgeübt wird, aber keine Einigung über den Verkaufspreis der Gesellschaftsanteile erzielt wird,
berechnet sich der Verkaufspreis auf Grund der Durchschnittsbilanz der drei letzten vorangegangenen Geschäftsjahren
und sollte die Gesellschaft noch keine drei Jahre existieren, auf Grund der Bilanz des letzten vorangegangenen oder zwei
letzten vorangegangenen Geschäftsjahren.
Art. 11. Tod, Entmündigung, Konkurs des Gesellschafters. Die Gesellschaft erlischt weder durch den Tod, noch die
Entmündigung, den Konkurs oder die Zahlungsunfähigkeit des alleinigen Gesellschafters oder eines der Gesellschafter.
Gläubiger, Berechtigte und Erben eines verstorbenen Gesellschafters können nie einen Antrag auf Siegelanlegung am
Gesellschaftseigentum oder an den Gesellschaftsschriftstücken stellen.
Zur Ausübung ihrer Rechte müssen sie sich an die Satzung der Gesellschaft, an die von der Gesellschaft aufgestellten
Werte und Bilanzen, sowie an die Entscheidungen halten, welche von den Gesellschafterversammlungen getroffen werden.
13979
Art. 12. Geschäftsführung. Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer, welche von der Gesell-
schafterversammlung ernannt werden, geleitet und verwaltet.
Der oder die Geschäftsführer können Gesellschafter oder Nichtgesellschafter sein.
Falls die Gesellschafterversammlung, nicht anders bestimmt, haben der oder die Geschäftsführer die ausgedehntesten
Befugnisse im Namen und für Rechnung der Gesellschaft zu handeln, einschließlich das Verfügungsrecht, sowie das Recht
die Gesellschaft gerichtlich oder außergerichtlich zu vertreten.
Der oder die Geschäftsführer werden auf befristete oder unbefristete Dauer ernannt, sei es auf Grund der Satzung,
sei es durch den alleinigen Gesellschafter oder die Gesellschafterversammlung.
In letzterem Falle setzt der alleinige Gesellschafter oder die Gesellschafterversammlung, bei der Ernennung des oder
der Geschäftsführer, ihre Zahl und die Dauer ihres Mandates fest; bei der Ernennung mehrerer Geschäftsführer werden
ebenfalls ihre Befugnisse festgelegt.
Der alleinige Gesellschafter oder die Gesellschafterversammlung kann die Abberufung der Geschäftsführer
beschließen.
Die Abberufung kann geschehen nicht nur für rechtmäßig begründete Ursachen, sondern ist dem souveränen Ermessen
des alleinigen Gesellschafters oder der Gesellschafterversammlung überlassen.
Der Geschäftsführer kann für seine Tätigkeit durch ein Gehalt entlohnt werden, das durch den alleinigen Gesellschafter
oder die Gesellschafterversammlung festgesetzt wird.
Art. 13. Die Gesellschaft erlischt weder durch den Tod oder das Ausscheiden des Geschäftsführers, ob er Gesell-
schafter oder Nichtgesellschafter ist.
Es ist den Gläubigern, Erben und Rechtsnachfolgern des Geschäftsführers untersagt Siegel auf die Gesellschaftsgüter
auflegen zu lassen oder zum Inventar derselben zu schreiten.
Art. 14. Als einfache Mandatare gehen der oder die Geschäftsführer bei der Ausübung ihres Amtes keine persönlichen
Verpflichtungen bezüglich der Verbindlichkeiten der Gesellschaft ein. Sie sind nur für die ordnungsgemäße Ausführung
ihres Mandates verantwortlich.
Art. 15. Gesellschafterbeschlüsse.
1. Wenn die Gesellschaft nur einen Gesellschafter begreift, so hat dieser alleinige Gesellschafter alle Befugnisse die das
Gesetz der Gesellschafterversammlung gibt. Die Beschlüsse des alleinigen Gesellschafters werden in ein Protokollbuch
eingetragen oder schriftlich niedergelegt.
2. Im Falle mehrerer Gesellschafter, fasst die Generalversammlung ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit.
3. Beschlüsse über Satzungsänderungen kommen nur zustande, soweit sie von der Mehrheit der Gesellschafter, die
drei Viertel des Kapitals vertreten, gefasst werden.
4. Jeder Gesellschafter hat soviel Stimmen wie er Gesellschaftsanteile besitzt und kann sich aufgrund einer Vollmacht
an den Versammlungen rechtsgültig vertreten lassen.
Art. 16. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endigt am einunddreißigsten Dezember eines
jeden Jahres.
Art. 17. Inventar - Bilanz. Am 31. Dezember eines jeden Jahres werden die Konten abgeschlossen und die Geschäfts-
führer erstellen den Jahresabschluss in Form einer Bilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung. Jeder Gesellschafter kann
am Gesellschaftssitz Einsicht in den Jahresabschluss nehmen.
Der nach Abzug der Kosten, Abschreibungen und sonstigen Lasten verbleibende Betrag stellt den Nettogewinn dar.
Fünf (5%) Prozent des Reingewinns werden der gesetzlichen Rücklage zugeführt bis diese zehn Prozent des Stammkapitals
erreicht hat. Der verbleibende Gewinn steht den Gesellschaftern zur Verfügung.
Art. 18. Auflösung - Liquidation. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren,
von der Gesellschafterversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Der
alleinige Gesellschafter oder die Gesellschafterversammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.
Die Liquidatoren haben alle Befugnisse zur Verwertung der Vermögensgüter und Begleichung der Verbindlichkeiten
der Gesellschaft. Der nach Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft bestehende Überschuss wird unter den
Gesellschaftern im Verhältnis zu dem ihnen zustehenden Kapitalanteil aufgeteilt.
Art. 19. Schlussbestimmung. Für alle Punkte die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Komparenten auf
die gesetzlichen Bestimmungen des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung.
<i>Übergangsbestimmungi>
Das erste Geschäftsjahr beginnt heute und endigt am 31. Dezember 2008.
<i>Zeichnung und Einzahlungi>
Alle fünfhundert (500) Anteile wurden gezeichnet von Frau Claudia Rönnberg, vorgenannt.
13980
Dieselben Anteile wurden voll in bar eingezahlt, so dass die Summe von zwölftausendfünfhundert Euro (12.500.- €)
der Gesellschaft ab jetzt zur Verfügung steht, wie dies dem amtierenden Notar ausdrücklich bestätigt wurde.
<i>Feststellungi>
Der unterzeichnete Notar hat festgestellt, dass die Bedingungen von Artikel 183 des Gesetzes vom 18. September
1933 über die Handelsgesellschaften erfüllt sind.
<i>Schätzungen der Gründerkosteni>
Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen werden von den Parteien
auf eintausendzweihundert euro geschätzt.
<i>Außerordentliche Gesellschafterversammlungi>
Sodann erklärt der alleinige Gesellschafter, handelnd an Stelle einer außerordentlichen Gesellschafterversammlung,
folgende Beschlüsse zu nehmen:
1) Der Sitz der Gesellschaft wird in L-8017 Strassen, 18, rue de la Chapelle festgesetzt.
2) Zum alleinigen Geschäftsführer der Gesellschaft mit beschränkter Haftung " Internationale Handelsanstalt für Waren
S.à r.l." für eine unbestimmte Dauer wird ernannt:
Frau Claudia RÖNNBERG, geborene NOLTE, vorgenannt.
Der Geschäftsführer hat die Befugnisse wie in Artikel 12 der Satzung erwähnt.
Die Gesellschaft ist in allen Angelegenheiten rechtsgültig verpflichtet, durch die alleinige Unterschrift des vorgenannten
Geschäftsführers.
Der Geschäftsführer kann Bevollmächtigte ernennen, deren Befugnisse und Vergütungen festlegen und sie abberufen.
WORUEBER URKUNDE, aufgenommen wurde zu Luxembourg, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung an den dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannten
Komparenten, hat derselbe mit Uns Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: Georges Majerus, Carlo Wersandt.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 30 décembre 2008. LAC/2008/52989. Reçu à 0,50%: soixante-deux euros cinquante
cents (62,50 €).
<i>Le Receveuri> (signé): Francis SANDT.
Für gleichlautende Kopie, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 9. Januar 2009.
Carlo WERSANDT.
Référence de publication: 2009011290/9127/170.
(090009741) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2009.
Caleche Holding S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 83.996.
DISSOLUTION
L'an deux mille huit, le trente décembre.
Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
A COMPARU:
La société GENLICO LIMITED, avec siège social au 146, Wickhams Cay, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques,
enregistrée au "International Companies Act" des Iles Vierges Britanniques sous le numéro 608721,
représentée par Monsieur Raphaël ROZANSKI, maître en droit, domiciliée professionnellement à L-1331 Luxembourg,
65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,
en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée.
Laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le notaire et le mandataire, restera annexée au présent
acte avec lequel elle sera enregistrée.
Laquelle comparante, représentée par Monsieur Raphaël ROZANSKI, pré-qualifié, a requis le notaire instrumentaire
de documenter comme suit ses déclarations:
I.- Que la société anonyme holding "CALECHE HOLDING S.A." ayant son siège social à L-1331 Luxembourg, 65,
boulevard Grande-Duchesse Charlotte, R.C.S. Luxembourg section B numéro 83996, a été constituée suivant acte reçu
par Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg), en remplacement de
son confrère empêché, Maître Jacques DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),
le 28 septembre 2001, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 261 du 15 février 2002.
13981
II.- Que le capital social de la société anonyme holding "CALECHE HOLDING S.A.", pré-désignée, s'élève actuellement
à trente-deux mille Euros (EUR 32.000,00), représenté par trois cent vingt (320) actions d'une valeur nominale de cent
Euros (EUR 100,00) chacune.
III.- Que la comparante est l'actionnaire unique de la prédite société anonyme holding "CALECHE HOLDING S.A.".
IV.- Que la comparante a décidé de dissoudre et de liquider la société anonyme holding "CALECHE HOLDING S.A.",
qui a interrompu ses activités.
V.- Que la comparante déclare qu'elle a repris tous les éléments d'actif et de passif de ladite société.
VI.- Qu'il est attesté que la comparante est investie de tous les éléments actifs de la société dissoute et répondra
personnellement de tout le passif social de la société, même inconnu à ce jour.
VII.- Que la liquidation de la société anonyme holding "CALECHE HOLDING S.A." est achevée et que celle-ci est à
considérer comme définitivement close.
VIII.- Que décharge pleine et entière est donnée à tous les administrateurs et au commissaire aux comptes de la société
dissoute pour l'exécution de leur mandat.
IX.- Qu'il a été procédé à l'annulation des titres au porteur.
X.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans à L-1331 Luxembourg, 65,
boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
<i>Fraisi>
Tous les frais et honoraires incombant à la société à raison des présentes sont évalués à la somme de sept cent cinquante
Euros.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et de-
meure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: ROZANSKI; J. SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 7 janvier 2009. Relation GRE/2009/153. Reçu douze euros 12 €.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial.
Junglinster, le 15 janvier 2009.
Jean SECKLER.
Référence de publication: 2009011427/231/52.
(090010029) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2009.
Cepe Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 68.748.
DISSOLUTION
L'an deux mille huit, le trente décembre.
Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
A COMPARU:
La société anonyme "Fortis Intertrust Group Holding S.A.", ayant son siège social à CH-1211 Genève, Suisse, rue de
Jargonnant 1, numéro fédéral CH-660-1700003-4,
représentée par Monsieur David SANA, maître en droit, domicilié professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65,
boulevard Grande-Duchesse Charlotte, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée.
Laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le notaire et le mandataire, restera annexée au présent
acte avec lequel elle sera enregistrée.
Laquelle comparante, représentée par Monsieur David SANA, prénommé, a requis le notaire instrumentaire de do-
cumenter comme suit ses déclarations:
I.- Que la société anonyme "CEPE HOLDING S.A." ayant son siège social à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-
Duchesse Charlotte, R.C.S. Luxembourg section B numéro 68748, a été constituée suivant acte reçu par Maître Robert
SCHUMAN, notaire de résidence à Differdange, (Grand-Duché de Luxembourg), en date du 2 mars 1999, publié au
Mémorial C numéro 374 du 26 mai 1999, et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par
le notaire soussigné, en date du 20 janvier 2005, publié au Mémorial C numéro 605 du 22 juin 2005.
II.- Que le capital social de la société anonyme "CEPE HOLDING S.A.", pré-désignée, s'élève actuellement à cent vingt
mille Francs Suisses (CHF 120.000,-) représenté par douze mille (12.000) actions d'une valeur nominale de dix Francs
Suisses (CHF 10,-) par action.
III.- Que la comparante est devenue l'actionnaire unique de la prédite société anonyme "CEPE HOLDING S.A.".
13982
IV.- Que la comparante a décidé de dissoudre et de liquider la société anonyme "CEPE HOLDING S.A." qui a inter-
rompu ses activités.
V.- Que la comparante déclare qu'elle a repris tous les éléments d'actif et de passif de ladite société.
VI.- Qu'il est attesté que la comparante est investie de tous les éléments actifs de la société dissoute et répondra
personnellement de tout le passif de la société, même inconnu à ce jour.
VII.- Que la liquidation de la société anonyme "CEPE HOLDING S.A." est achevée et que celle-ci est à considérer
comme définitivement close.
VIII.- Que décharge pleine et entière est donnée à tous les administrateurs et au commissaire aux comptes de la société
dissoute pour l'exécution de leurs mandats.
IX.- Qu'il a été procédé à l'annulation du registre des actions nominatives de la société dissoute.
X.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans à L-1331 Luxembourg, 65,
boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,
ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, s'élève approximativement à la somme de six cent cinquante euros.
Le capital social est évalué à EUR 79.771,32.-.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et de-
meure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: SANA; J. SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 7 janvier 2009. Relation GRE/2009/151. Reçu douze euros 12 €.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial.
Junglinster, le 15 janvier 2009.
Jean SECKLER.
Référence de publication: 2009011429/231/52.
(090010026) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2009.
LJR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8210 Mamer, 106, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 144.172.
STATUTES
In the year two thousand and eight, on the third day of December,
Before Us, Maître Camille Mines, notary, residing in Capellen.
THERE APPEARED:
1. Private Stichting "Maria Elisa" a foundation having its registered office at B-2300 Turnhout, Elzenstraat 2, duly re-
presented by Harbour Trust and Management S.A.
and
2. Harbour Trust and Management S.A. a company having its registered office at L-8210 Mamer, 106, route d'Arlon,
RCSL B 38.977 duly represented by two directors:
Mr F.H.R. Sonnenschein, with professional address at 106, route d'Arlon, L-8210 Mamer, and
Mr J.O.H. van Crugten, with professional address at 106, route d'Arlon, L-8210 Mamer.
Such appearing parties, acting in their respective capacities, have requested the officiating notary to enact the following
articles of incorporation (the Articles) of a company, which they declare to establish as follows:
Name - Registered office - Duration - Object
Art. 1. Name. There is hereby formed among the subscribers, and all other persons who shall become owners of the
shares hereafter created, a public limited liability company (société anonyme) under the name of "LJR S.A." (the Company).
Art. 2. Registered Office. The registered office of the Company is established in Mamer. It may be transferred to any
other place within the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the general meeting of shareholders of the Company
(the General Meeting), deliberating in the manner provided for amendments to the Articles. It may be transferred within
the boundaries of the municipality by a resolution of the board of directors of the Company (the Board of Directors).
The Board of Directors shall further have the right to set up offices, administrative centres and agencies wherever it
shall deem fit, either within or outside of the Grand Duchy of Luxembourg.
13983
If extraordinary events of political, economic or social nature, likely to impair the normal activity at the registered
office or the easy communication between that office and foreign countries, shall occur or shall be imminent, the registered
office may be provisionally transferred abroad until such time as circumstances have completely returned to normal. Such
a transfer will have no effect on the nationality of the Company, which shall remain a Luxembourg company. The decla-
ration of the provisional transfer abroad of the registered office will be made and brought to the attention of third parties
by the officer of the Company best placed to do so in the circumstances.
Art. 3. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.
Art. 4. Corporate Objects. The object of the Company's purpose is taking participations, in any form whatsoever, in
other Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities and rights through participation, contribution, un-
derwriting firm purchase or option, to grant to enterprises in which the Corporation has an interest, any assistance, loans,
advances or guarantees, to perform any operation which is directly or indirectly related to its purpose, however without
taking advantage of the Act of July 31, 1929, on Holding Companies.
The object of the company is also, for its own purpose, the acquisition, sale, administration, renting of any real estate
property either in the Grand Duchy of Luxemburg or in any foreign countries.
The company can contract loans, with or without guarantee, and to stand security for other persons or companies.
In general, the Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly
to facilitating the accomplishment of its purpose in all areas as described above.
Share Capital - Shares
Art. 5. Share Capital. The subscribed capital of the Company is set at € 31,000.- (thirty-one thousand euro), repre-
sented by 3,100 shares with a par value of ten Euros (€ 10.-) each.
The subscribed capital of the Company may be increased or reduced by a decision of the General Meeting deliberating
in the manner provided for amendments to the Articles.
Art. 6. Shares. Unless otherwise decided by the shareholder, the shares will be in registered form.
The Company will recognise only one holder per share. In case a share is held by more than one person, the Company
has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been appointed as sole
owner in relation to the Company. The same rule shall apply in the case of conflict between a pledgor and a pledge. In
the case of conflict between an usufruct holder (usufruitier) and a bare owner (nu-propriétaire), the usufruct holder will
have the voting right.
Unpaid amounts, if any, on issued and outstanding shares may be called at any time at the discretion of the Board of
Directors, provided however that calls shall be made on all the shares in the same proportion and at the same time. Any
sum, the payment of which is in arrears, automatically attracts interest in favour of the Company at the rate of ten (10)
per cent per year calculated from the date when payment was due.
The Company may redeem its own shares within the limits set forth by the Luxembourg act dated 10
th
August 1915
on commercial companies, as amended (the Companies Act).
Management - Supervision
Art. 7. Appointment and Dismissal of Directors. The Company shall be managed by a Board of Directors of at least
three (3) members, either shareholders or not, who are appointed for a term which may not exceed six (6) years, by a
General Meeting. The directors may be dismissed at any time and at the sole discretion of a General Meeting.
Retiring members of the Board of Directors are eligible for reelection.
In the event of a vacancy on the Board of Directors because of death, retirement or otherwise, the remaining directors
may meet and may elect by majority vote a director to fill such vacancy until the next General Meeting.
Art. 8. Meetings of the Board of Directors. The Board of Directors will elect from among its members a chairman. It
may further choose a secretary, either director or not, who shall be in charge of keeping the minutes of the meetings of
the Board of Directors.
The first chairman shall be appointed by a General Meeting.
The chairman will preside at all General Meetings and all meetings of the Board of Directors. In his absence, the General
Meeting or, as the case may be, the Board of Directors will appoint another person as chairman pro tempore by vote of
the majority in number present in person or by proxy at such meeting.
Meetings of the Board of Directors are convened by the chairman or by any other two members of the Board of
Directors.
The directors will be convened separately to each meeting of the Board of Directors. Except in cases of urgency which
will be specified in the convening notice or with the prior consent of all those entitled to attend, at least an eight (8) days
prior written notice of board meetings shall be given.
The meeting will be duly held without prior notice if all the directors are present or duly represented.
The meetings are held at the place, the day and the hour specified in the convening notice.
13984
The notice may be waived by the consent in writing or by telefax or telegram or telex of each director. No separate
notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously adopted by resolution of the
Board of Directors.
Any director may act at any meeting of the Board of Directors by appointing in writing or by telefax or telegram or
telex another director as his proxy.
A director may represent more than one of his colleagues, under the condition however that at least two directors
are present at the meeting.
Any director may participate in any meeting of the Board of Directors by conference call or by other similar means
of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to one another. The participation
in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.
The Board of Directors can validly debate and take decisions only if the majority of its members are present or
represented.
Resolutions signed by all directors shall be valid and binding in the same manner as if passed at a meeting duly convened
and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be
evidenced by letter or telefax.
A director having a personal interest contrary to that of the Company in a matter submitted to the approval of the
Board of Directors shall be obliged to inform the Board of Directors thereof and to have his declaration recorded in the
minutes of the meeting. He may not take part in the relevant proceeding of the Board of Directors. At the next General
Meeting, before votes are taken in any other matter, the shareholders shall be informed of those cases in which a director
had a personal interest contrary to that of the Company.
If a quorum of the Board of Directors cannot be reached due to a conflict of interest, resolutions passed by the required
majority of the other members of the Board of Directors present or represented at such meeting and voting will be
deemed valid. No contract or other transaction between the Company and any other company, firm or other entity shall
be affected or invalidated by the fact that any one or more of the directors or officers of the Company have a personal
interest in, or are a director, associate, officer or employee of such other company, firm or other entity. Any director
who is director or officer or employee of any company, firm or other entity with which the Company shall contract or
otherwise engage in business shall not, merely by reason of such affiliation with such other company, firm or other entity
be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.
Art. 9. Minutes of Meetings of the Board of Directors. The decisions of the Board of Directors will be recorded in
minutes to be inserted in a special register and signed by the chairman or by any two other directors. Any proxies will
remain attached thereto.
Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed by the
chairman or by any two other directors.
Art. 10. Powers of the Board of Directors. The Board of Directors is vested with the broadest powers to perform all
acts of administration and disposition in the Company's interest. All powers not expressly reserved by the Companies
Act or by these Articles to the General Meeting fall within the competence of the Board of Directors.
Art. 11. Delegation of Powers. The Board of Directors may delegate part of its powers to one or more of its members.
It may further appoint proxies for specific transactions and revoke such appointments at any time.
The Board of Directors may entrust the daily management of the Company's business to one or more persons, whether
directors or not.
The Company shall be bound towards third parties by the joint signatures of two directors in all matters or the joint
signatures or single signature of any persons to whom such signatory power has been granted by the Board of Directors,
but only within the limits of such power.
Art. 12. Indemnification. The Company may indemnify any director or officer and his heirs, executors and adminis-
trators, against expenses reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may
be made a party by reason of his being or having been a director or officer of the Company or, at his request, of any
other corporation of which the Company is a shareholder or creditor and from which he is not entitled to be indemnified,
except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for
gross negligence or misconduct.
In the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered by the
settlement as to which the Company is advised by counsel that the person to be indemnified did not commit such a
breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he may be entitled.
Art. 13. Audit. The audit of the Company's annual accounts shall be entrusted to one or several statutory auditors
(commissaire aux comptes), appointed by the General Meeting which shall fix their number, remuneration, and their term
of office; such office not to exceed six (6) years.
They may be re-elected and removed at any time.
13985
General Meetings of Shareholders
Art. 14. Powers of the General Meeting of Shareholders. The General Meeting properly constituted represents the
entire body of shareholders. It has the powers conferred upon it by the Companies Act and these Articles.
Art. 15. Annual General Meeting of Shareholders - Other General Meetings. The annual general meeting of the sha-
reholders of the Company (the Annual General Meeting) shall be held at the registered office of the Company, or at such
other place in the municipality of its registered office as may be specified in the notice of meeting, on the first Friday of
June of each year at 11.30.
If such day is a legal holiday, the Annual General Meeting shall be held on the next following business day.
The Annual General Meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgement of the Board of Directors,
exceptional circumstances so require.
Other General Meetings may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of meeting.
Art. 16. Proceedings - Vote. General Meetings shall meet upon call of the Board of Directors or, if exceptional cir-
cumstances require so, by any two directors acting jointly.
It shall be necessary to call a General Meeting whenever a group of shareholders representing at least one tenth of
the subscribed capital requires so. In such case, the concerned shareholders must indicate the agenda of the meeting.
Shareholders will meet upon call by registered letter on not less than eight (8) days prior notice.
All notices calling General Meetings must contain the agenda for such meetings.
If all shareholders are present or represented at the General Meeting and if they state that they have been duly informed
on the agenda of the General Meeting, the General Meeting may be held without prior notice.
Any shareholder may act at any General Meeting by appointing in writing or by telefax, cable, telegram or telex as his
proxy another person who need not be shareholder.
The Board of Directors may determine all other conditions that must be fulfilled in order to take part in a General
Meeting.
Each share entitles its shareholder to one (1) vote.
Except as otherwise required by the Companies Act, resolutions at a General Meeting duly convened will be passed
by a simple majority of the shareholders present and voting, without any quorum requirements.
Before commencing any deliberations, the chairman of the General Meeting shall appoint a secretary and the share-
holders shall appoint a scrutineer. The chairman, the secretary and the scrutineer form the meeting's board.
The minutes of the General Meeting will be signed by the members of the meeting's board and by any shareholder
who wishes to do so.
However, in case decisions of the General Meeting have to be certified, copies or extracts for use in court or elsewhere
must be signed by the chairman of the Board of Directors or any two other directors.
Financial Year - Annual Accounts - Distribution of Profits
Art. 17. Financial Year. The Company's financial year shall begin on 1
st
January of each year and shall terminate on 31
st
December of each year.
Art. 18. Annual Accounts. Each year, at the end of the financial year, the Board of Directors will draw up the annual
accounts of the Company in the form required by the Companies Act.
At the latest one month prior to the Annual General Meeting, the Board of Directors will submit the Company's
annual accounts and profit and loss account together with its report and such other documents as may be required by
law to the statutory auditor who will thereupon draw up his report.
A fortnight before the Annual General Meeting, the annual accounts, the profit and loss account, the board's report,
the statutory auditor's report and such other documents as may be required by the Companies Act shall be deposited
at the registered office of the Company where they will be available for inspection by the shareholders during regular
business hours.
Art. 19. Distribution of Profits. The credit balance on the profit and loss account, after deduction of the general
expenses, social charges, write-offs and provisions for past and future contingencies as determined by the Board of
Directors represents the net profit.
Every year five (5) per cent of the net profit will be set aside in order to build up the legal reserve. This deduction
ceases to be compulsory when the legal reserve amounts to one tenth of the issued share capital.
The remaining balance of the net profit shall be at the disposal of the General Meeting.
Dividends, when payable, will be distributed at the time and place fixed by the Board of Directors within the limits of
the decision of the General Meeting.
Interim dividends may be paid by the Board of Directors within the conditions provided for by the Companies Act.
13986
The General Meeting may decide to assign profits and distributable reserves to the reimbursements of the capital
without reducing the corporate capital.
Dissolution - Liquidation
Art. 20. Dissolution. The Company may be dissolved at any time by decision of the General Meeting deliberating in
the manner required for amendments to the Articles.
Art. 21. Liquidation. In the event of the dissolution of the Company, the General Meeting, will determine the method
of liquidation and nominate one or several liquidators and determine their powers.
General Provision
Art. 22. All matters not governed by these Articles shall be determined in accordance with the provisions of the
Companies Act.
<i>Transitional provisionsi>
The first business year begins today and ends on 31
st
December 2009.
The first Annual General Meeting will be held in 2010.
<i>Subscriptioni>
The Articles of the Company having thus been established, the parties appearing hereby declare that they subscribe
to 3.100 shares representing the total share capital as follows:
1. Private Stichting "Maria Elisa" prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.099 shares
and
2. Harbour Trust and Management S.A., prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 share
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.100 shares
All these shares are paid up to an extent of € 31,000.- (thirty-one thousand euro) by payment in cash such that the
sum of € 31,000.- (thirty-one thousand euro) is from now on at the free disposal of the Company; proof thereof having
been given to the officiating notary.
<i>Statement - Costsi>
The notary executing this deed declares that the conditions prescribed by article 26 of the Companies Act have been
fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.
The amount, approximately at least, of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be incurred or
charged to the Company as a result of its formation, is approximately evaluated at € 2,500.-.
<i>Extraordinary General Meeting of shareholdersi>
The above named parties, representing the whole of the subscribed capital, considering themselves to be duly conve-
ned, have proceeded to hold an extraordinary general meeting of shareholders and having stated that it was regularly
constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:
1. the number of directors is set at three (3) and that of the statutory auditor (commissaire aux comptes) at one (1 );
2. the following persons are appointed as directors:
- Van Lanschot Management S.A., a company having its registered office at L-8210 Mamer, 106, route d'Arlon, RCS L
B 38.991, represented by Mr F.H.R. Sonnenschein, with professional address at 106, route d'Arlon, L-8210 Mamer, and
by Mr J.O.H. Van Crugten, with professional address at 106, route d'Arlon, L-8210 Mamer
- Van Lanschot Corporate Services S.A., a company having its registered office at L-8210 Mamer, 106, route d'Arlon,
RCS L B 38.990, represented by Mr F.H.R. Sonnenschein, with professional address at 106, route d'Arlon, L-8210 Mamer,
and by Mr J.O.H. Van Crugten, with professional address at 106, route d'Arlon, L-8210 Mamer,
- Harbour Trust and Management S.A., a company having its registered office at L-8210 Mamer, 106, route d'Arlon,
RCS L B 38.977, represented by Mr F.H.R. Sonnenschein, with professional address at 106, route d'Arlon, L-8210 Mamer
and by Mr J.O.H. Van Crugten, with professional address at 106, route d'Arlon, L-8210 Mamer.
3. Aaco s.à r.l., having its registered office at L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri, registered with the Trade Registry
unde number B 88.833, is appointed as statutory auditor of the Company;
4. the Company's registered office shall be at L-8210 Mamer, 106, route d'Arlon.
5. the term of office of the directors of the Company shall end at the close of the Annual General Meeting to be held
in 2014; and
6. the term of office of the statutory auditor shall end at the close of the Annual General Meeting to be held in 2010.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above appearing
parties, the present deed is worded in English followed by a French version. At the request of the same appearing persons
and in case of divergences between English and the French versions, the English version will be prevailing.
13987
Whereof the present notarial deed was drawn up in Mamer, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames,
names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède:
L'an deux mille huit, le trois décembre,
Par-devant Maître Camille Mines, notaire, de résidence à Capellen.
ONT COMPARU:
1. Private Stichting "Maria Elisa", une fondation ayant son siège social à B-2300 Turnhout, 2, Elzenstraat, ici représentée
par
2. Harbour Trust and Management S.A., société anonyme avec siège social à L-8210 Mamer, 106, route d'Arlon, RCSL
B 38.977, représentée par deux administrateurs:
Mr F.H.R. Sonnenschein, demeurant professionnellement à 106, route d'Arlon, L-8210 Mamer, et
Mr J.O.H. van Crugten, demeurant professionnellement à 106, route d'Arlon, L-8210 Mamer.
Lesquels comparants, agissant en leurs qualités respectives, ont requis le notaire instrumentaire de dresser les statuts
(les Statuts) d'une société anonyme qu'ils déclarent constituer entre eux et qu'ils ont arrêtés comme suit:
Dénomination - Siège social - Durée - Objet
Art. 1
er
. Dénomination. Il est formé entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions
ci-après créées et de celles qui pourront être créées à l'avenir, une société anonyme prenant la dénomination de "LJR
S.A." (la Société).
Art. 2. Siège social. Le siège social de la Société est établi à Mamer. Il peut être transféré en tout autre endroit du
Grand-Duché de Luxembourg par une résolution de l'assemblée générale des actionnaires de la Société (l'Assemblée
Générale) statuant comme en matière de changement des Statuts. Il peut être déplacé dans les limites de la commune
par simple décision du conseil d'administration de la Société (le Conseil d'Administration).
Le Conseil d'Administration a encore le droit de créer des bureaux, centres administratifs et agences en tous lieux
appropriés, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.
Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité
normale au siège ou la communication aisée avec le siège, se produiront ou seront imminents, le siège pourra être
transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète des circonstances anormales. Cette mesure provisoire
n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle restera une société luxembourgeoise. Pareille décla-
ration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'organe de la Société le mieux placé
pour ce faire suivant les circonstances.
Art. 3. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. Objet social. La Société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans toutes
entreprises luxembourgeoises ou étrangères, l'administration, la gestion, le contrôle, le financement et le développement
de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur d'un portefeuille se composant
de tous titres et valeurs mobilières, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir
par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et valeurs
mobilières, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ses affaires, pour
autant que la société sera considérée comme une société de participations financières conformément aux lois applicables.
La société a encore pour objet, pour son propre compte, l'achat, la vente, la gestion et la location de tous immeubles
tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.
La société pourra emprunter, avec ou sans garanties et se porter caution pour des tiers, personnes physiques ou
morales.
La société pourra enfin, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, réaliser tous actes, transactions ou opérations commer-
ciales, financières, fiduciaires, civiles, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement, en tout ou
en partie, à son objet ou qui seront de nature à en faciliter ou développer la réalisation.
Capital social - Actions
Art. 5. Capital social. Le capital social souscrit de la Société est fixé à trente et un mille euros (€ 31.000,-), représenté
par trois mille cent (3.100) actions d'une valeur nominale de dix Euros (€ 10,-) chacune.
Le capital social de la Société peut être augmenté ou réduit par une décision de l'Assemblée Générale statuant comme
en matière de changement des Statuts.
13988
Art. 6. Actions. A moins d'une décision contraire des actionnaires, les actions auront la forme nominative.
La Société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par action. Dans le cas où une action viendrait à appartenir à plusieurs
personnes, la Société aura le droit de suspendre l'exercice de tous droits y attachés jusqu'au moment où une personne
aura été désignée comme propriétaire unique vis-à-vis de la Société. La même règle sera appliquée en cas de conflit entre
un créancier et un débiteur gagiste. Dans le cas d'un conflit entre un usufruitier et un nu-propriétaire, le droit de vote
reviendra à l'usufruitier.
Les sommes non-libérées, le cas échéant, des actions souscrites peuvent être appelées à tout moment et à la discrétion
du Conseil d'Administration, à condition toutefois que les appels de fonds seront faits sur toutes les actions dans la même
proportion et au même moment. Tout arriéré de paiement donnera de plein droit lieu à des intérêts de retard de dix
(10) pour cent par an à partir de la date à laquelle le paiement est du en faveur de la Société.
La Société peut racheter ses propres actions dans les limites prévues par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales, telle que modifiée (la Loi de 1915).
Administration - Surveillance
Art. 7. Nomination et Révocation des Administrateurs. La Société est administrée par un Conseil d'Administration
comprenant au moins trois (3) membres, qui seront nommés par l'Assemblée Générale pour un terme ne pouvant excéder
six (6) ans. Les administrateurs pourront être révoqués à tout moment à la seule discrétion de l'Assemblée Générale.
Les administrateurs sortants sont rééligibles.
En cas de vacance d'un poste d'administrateur pour cause de décès, démission ou autrement, les administrateurs
restants peuvent se réunir et peuvent élire à la majorité un administrateur pour pourvoir au remplacement du poste
vacant jusqu'à la prochaine Assemblée Générale.
Art. 8. Réunion du Conseil d'Administration. Le Conseil d'Administration élit un président parmi ses membres. Il peut
désigner un secrétaire, administrateur ou non, qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du Conseil
d'Administration.
Le premier président sera désigné par l'Assemblée Générale.
Le président présidera toutes Assemblées Générales et toutes réunions du Conseil d'Administration. En son absence,
l'Assemblée Générale, respectivement le Conseil d'Administration choisira une autre personne en tant que président pro
tempore à la majorité des membres présents ou représentés.
Les réunions du Conseil d'Administration sont convoquées par le président ou, à son défaut, par deux autres membres
du conseil.
Les administrateurs sont convoqués séparément à chaque réunion du Conseil d'Administration. Excepté les cas d'ur-
gence qui seront spécifiés dans la convocation ou sur accord préalable de tous les membres, le délai de convocation sera
d'au moins huit (8) jours.
La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les administrateurs sont présents ou re-
présentés.
Les réunions sont tenues aux lieu, jour et heure spécifiés sur la convocation.
Il peut être renoncé à la convocation avec l'accord de chaque administrateur donné par lettre, téléfax, télégramme ou
télex. Aucune convocation spéciale n'est requise pour des réunions tenues à une période et à un endroit dans une
planification de réunions préalablement adoptée par résolution du Conseil d'Administration.
Chaque administrateur peut agir à une réunion en nommant comme son mandataire un autre administrateur par lettre,
téléfax, télégramme ou télex.
Un administrateur peut représenter plus d'un de ses collègues, à la condition toutefois qu'au moins deux administra-
teurs participent à la réunion.
Les administrateurs peuvent participer aux réunions du Conseil d'Administration par conférence call ou par tout autre
moyen similaire de communication ayant pour effet que toutes les personnes participant au Conseil d'Administration
puissent s'entendre et se parler mutuellement. Dans ce cas, le ou les membres concernés seront censés avoir participé
en personne à la réunion.
Le Conseil d'Administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente
ou représentée.
Les résolutions signées par tous les administrateurs produisent les mêmes effets que les résolutions prises à une réunion
du Conseil d'Administration dûment convoquée et tenue. De telles signatures peuvent apparaître sur des documents
séparés ou sur des copies multiples d'une résolution identique et peuvent résulter de lettres ou téléfax.
Un administrateur ayant un intérêt personnel contraire à celui de la Société dans une matière soumise à l'accord du
Conseil d'Administration sera obligé d'en informer le Conseil d'Administration et il en sera fait état dans le procès-verbal
de la réunion. Il ne pourra participer à cette délibération du conseil. A la prochaine Assemblée Générale, avant tout autre
vote, les actionnaires seront informés des cas dans lesquels un administrateur avait un intérêt personnel contraire à celui
de la Société.
13989
Au cas où un quorum du Conseil d'Administration ne peut être atteint à cause d'un conflit d'intérêts, les décisions
prises par la majorité requise des autres membres du Conseil d'Administration présents ou représentés et votants à cette
réunion seront réputés valables.
Aucun contrat ni aucune transaction entre la Société et une quelconque autre société ou entité ne seront affectés ou
invalidés par le fait qu'un ou plusieurs des administrateurs ou directeurs de la Société ont un intérêt personnel dans, ou
sont administrateurs, associés, directeurs ou employés d'une telle société ou entité. Tout administrateur qui serait ad-
ministrateur, directeur ou employé d'une société ou entité avec laquelle la Société contracterait ou s'engagerait autrement
en affaires ne pourra, pour la seule raison de sa position dans cette autre société ou entité, être empêché de délibérer,
de voter ou d'agir en relation avec un tel contrat ou autre affaire.
Art. 9. Décisions du Conseil d'Administration. Les délibérations du Conseil d'Administration sont constatées par des
procès-verbaux insérés dans des registres spéciaux et signés par le président ou, à son défaut, par deux autres membres
du Conseil d'Administration. Toutes procurations y resteront annexées.
Les copies ou extraits de ces procès-verbaux à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président ou par deux
autres administrateurs.
Art. 10. Pouvoirs du Conseil d'Administration. Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus larges
d'accomplir tous les actes d'administration et de disposition dans l'intérêt de la Société. Tous pouvoirs non expressément
réservés par la Loi de 1915 ou par les Statuts à l'Assemblée Générale sont de la compétence du Conseil d'Adminis-
tration.
Art. 11. Délégation de Pouvoirs. Le Conseil d'Administration peut déléguer pour partie ses pouvoirs à un ou plusieurs
de ses membres. Il peut par ailleurs donner des pouvoirs pour des transactions déterminées et révoquer de tels pouvoirs
à tout moment.
Le Conseil d'Administration peut déléguer la gestion journalière de la Société à une ou plusieurs personnes, adminis-
trateurs ou non.
La Société est engagée, en toutes circonstances, vis-à-vis des tiers par la signature conjointe de deux administrateurs
ou les signatures conjointes ou uniques de tous fondés de pouvoir spéciaux auxquels de tels pouvoirs de signature ont
été conférés par le Conseil d'Administration et ce dans les limites des pouvoirs qui leur auront été conférés.
Art. 12. Indemnisation. La Société peut indemniser tout administrateur ou directeur et ses héritiers, exécuteurs et
administrateurs testamentaires pour des dépenses raisonnablement encourues par lui en rapport avec toute action, pro-
cès ou procédure à laquelle il sera impliqué en raison du fait qu'il a été ou qu'il est un administrateur ou directeur de la
Société ou, à la requête de toute autre société de laquelle la Société est actionnaire ou créancière et de laquelle il n'est
pas en droit d'être indemnisé, excepté en relation avec des affaires dans lesquelles il sera finalement jugé responsable de
négligence grave ou de mauvaise gestion.
En cas d'arrangement, l'indemnisation sera seulement réglée en relation avec les affaires couvertes par l'arrangement
et pour lesquelles la Société obtient l'avis d'un conseiller que la personne qui doit être indemnisée n'a pas failli à ses
devoirs de la manière visée ci-dessus. Le précédent droit d'indemnisation n'exclut pas d'autres droits auxquels il a droit.
Art. 13. Révision des comptes. La révision des comptes annuels de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires
aux comptes. Les commissaires aux comptes sont nommés par l'Assemblée Générale qui fixe leur nombre, leur rému-
nération et la durée de leur mandat.
Les commissaires aux comptes sont rééligibles et révocables à tout moment.
Assemblées Générales des Actionnaires
Art. 14. Pouvoirs de l'Assemblée Générale des Actionnaires. L'Assemblée Générale régulièrement constituée repré-
sente l'universalité des actionnaires. Elle a les pouvoirs qui lui sont conférés par la Loi de 1915 et les Statuts.
Art. 15. Assemblée Générale Annuelle - Autres Assemblées Générales. L'assemblée générale annuelle des actionnaires
de la Société (l'Assemblée Générale Annuelle) se réunit au siège social ou à un autre endroit de la commune du siège
indiqué dans les convocations, le premier vendredi du mois de juin de chaque année à 11.30 heures.
Si ce jour est un jour férié, l'Assemblée Générale Annuelle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.
L'Assemblée Générale Annuelle peut être tenue à l'étranger si suivant l'appréciation souveraine du Conseil d'Admi-
nistration, des circonstances exceptionnelles l'exigent.
D'autres Assemblées Générales peuvent être tenues aux lieux et places spécifiés dans les convocations respectives.
Art. 16. Procédure - Vote. Les Assemblées Générales sont convoquées par le Conseil d'Administration ou, si des
circonstances exceptionnelles l'exigent, par deux administrateurs agissant conjointement.
L'Assemblée Générale devra être convoquée lorsqu'un groupe d'actionnaires représentant au moins un dizième du
capital souscrit le requiert. Dans ce cas, les actionnaires concernés devront spécifier l'ordre du jour.
Les convocations aux Assemblées Générales sont faites par lettre recommandée avec un préavis d'au moins huit (8)
jours.
13990
Les convocations doivent contenir l'ordre du jour de l'Assemblée Générale.
Chaque fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils déclarent avoir eu connaissance de l'ordre
du jour soumis à leurs délibérations, l'Assemblée Générale peut avoir lieu sans convocations préalables.
Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Le Conseil d'Administration fixera les conditions requises pour prendre part aux Assemblées Générales.
Chaque action donne droit à une (1) voix.
Excepté dans les cas prévus par la Loi de 1915, les résolutions des Assemblées Générales dûment convoquées seront
valablement prises par la majorité simple des actionnaires présents et votants, sans qu'un quorum ne soit requis.
Le président de l'Assemblée Générale nomme un secrétaire et les actionnaires désignent un scrutateur. Le président,
le secrétaire et le scrutateur forment le bureau de l'Assemblée Générale.
Les procès-verbaux de l'Assemblée Générale seront signés par les membres du bureau et par tout actionnaire qui en
fait la demande.
Cependant et au cas où des décisions de l'Assemblée Générale doivent être certifiées, des copies ou extraits de ces
procès-verbaux à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président du Conseil d'Administration ou par deux
autres administrateurs.
Année Sociale- Comptes annuels- Répartition des bénéfices
Art. 17. Année sociale. L'année sociale de la Société commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 18. Comptes annuels. Chaque année, à la fin de l'année sociale, le Conseil d'Administration dressera les comptes
annuels de la Société dans la forme requise par la Loi de 1915.
Le Conseil d'Administration soumettra au plus tard un mois avant l'Assemblée Générale Annuelle ordinaire les comptes
annuels et le compte de profits et pertes ensemble avec leur rapport et les documents afférents tels que prescrits par la
loi, à l'examen d'un commissaire aux comptes, qui rédigera sur cette base son rapport de révision.
Les comptes annuels, le compte de profits et pertes, le rapport du Conseil d'Administration, le rapport du commissaire
auxcomptes ainsi que tous les autres documents requis par la Loi de 1915, seront déposés au siège social de la Société
au moins quinze (15) jours avant l'Assemblée Générale Annuelle. Ces documents seront à la disposition des actionnaires
qui pourront les consulter durant les heures de bureau ordinaires.
Art. 19. Répartition des bénéfices. Le bénéfice net est représenté par le solde créditeur du compte des profits et pertes
après déduction des dépenses générales, des charges sociales, des amortissements et provisions pour risques passés et
futurs, tels que déterminés par le Conseil d'Administration.
Le bénéfice net est affecté à concurrence de cinq (5) pour cent à la formation ou à l'alimentation de la réserve légale.
Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteint dix (10) pour cent du
capital social.
L'Assemblée Générale décide souverainement de l'affectation du solde.
Les dividendes éventuellement attribués sont payés aux endroits et aux époques déterminés par le Conseil d'Admi-
nistration.
Le Conseil d'Administration est autorisé à distribuer des acomptes sur dividendes en observant les prescriptions
légales.
L'Assemblée Générale peut décider d'affecter des bénéfices et des réserves distribuables au remboursement du capital
sans réduire le capital social.
Dissolution - Liquidation
Art. 20. Dissolution. La Société peut être dissoute en tout temps par une décision de l'Assemblée Générale qui
déterminera le mode de liquidation, nommera un ou plusieurs liquidateurs et déterminera leurs pouvoirs.
Art. 21. Liquidation. En cas de dissolution de la Société, l'Assemblée Générale, en délibérant conformément aux con-
ditions exigées pour les modifications des Statuts, décidera du mode de liquidation et nommera un ou plusieurs
liquidateurs et déterminera leurs pouvoirs.
Disposition Générale
Art. 22. Pour tous les points qui ne sont pas régis par les Statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions
de la Loi de 1915.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice social commence aujourd'hui et finit le 31 décembre 2009.
La première Assemblée Générale Annuelle sera tenue en 2010.
13991
<i>Souscription et Libérationi>
Les Statuts de la Société ayant ainsi été arrêtés, les comparants déclarent qu'ils souscrivent les trois mille cent (3.100)
actions représentant la totalité du capital social comme suit:
1. Prívate Stichting "Maria Elisa", précitée: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.099 actions
et
2. Harbour Trust and Management S.A., précitée: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 action
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.100 actions
Toutes ces actions ont été libérées à hauteur de trente et un mille euros (€ 31.000,-) par paiement en numéraire, de
sorte que le montant de trente et un mille euros (€ 31.000,-) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il a été prouvé
au notaire instrumentaire qui le constate expressément.
<i>Déclaration - Estimation des fraisi>
Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la Loi de 1915 et en
constate expressément l'accomplissement.
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, sont approximativement estimés à la somme de € 2.500,-
<i>Assemblée Générale Extraordinairei>
Les comparants préqualifiés, représentant l'intégralité du capital social souscrit, se sont constitués en assemblée gé-
nérale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci est
régulièrement constituée, ont pris à l'unanimité les résolutions suivantes:
1. le nombre d'administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires aux comptes est fixé à un (1);
2. sont nommés administrateurs:
- Van Lanschot Management S.A., avec siège à L-8210 Mamer, 106, route d'Arlon, RCS L B 38.991, qui sera représentée
aux fins d'exécution de ce mandat par Mr F.H.R. Sonnenschein, demeurant professionnellement à 106, route d'Arlon,
L-8210 Mamer, et Mr J.O.H. Van Crugten, demeurant professionnellement à 106, route d'Arlon, L-8210 Mamer,
- Van Lanschot Corporate Services S.A. avec siège à L-8210 Mamer, 106, route d'Arlon, RCSL B 38.990, qui sera
représentée aux fins d'exécution de ce mandat par Mr F.H.R. Sonnenschein, demeurant professionnellement à 106, route
d'Arlon, L-8210 Mamer, et Mr J.O.H. Van Crugten, demeurant professionnellement à 106, route d'Arlon, L-8210 Mamer,
- Harbour Trust and Management S.A. avec siège à L-8210 Mamer, 106, route d'Arlon, RCSL B 38.977, qui sera
représentée aux fins d'exécution de ce mandat par Mr F.H.R. Sonnenschein, demeurant professionnellement à 106, route
d'Arlon, L-8210 Mamer, et Mr J.O.H Van Crugten, demeurant professionnellement à 106, route d'Arlon, L-8210 Mamer.
4. Aaco s.à r.l. établie et ayant son siège social à L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri, inscrite au Registre de Commerce
et des Sociétés sou le numéro B 88.833 est nommée commissaire aux comptes de la Société;
5. le siège social de la Société est fixé à L-8210 Mamer, 106, route d'Arlon;
6. le mandat des administrateurs de la Société prend fin à la clôture de l'Assemblée Générale Annuelle à tenir en l'année
2014; et
7. le mandat du commissaire aux comptes de la Société prend fin à la clôture de l'Assemblée Générale Annuelle à tenir
en l'année 2010.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête des parties comparantes, le présent acte
a été établi en anglais, suivi d'une version française. A la requête de ces mêmes parties comparantes et en cas de distorsions
entre la version anglaise et française, la version anglaise prévaudra.
Dont acte, fait et passé, date qu'en tête des présentes à Mamer.
Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et demeures, les comparants
ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: F.H.R. Sonnenschein, J.O.H. van Crugten, C. Mines.
Enregistré à Capellen, le 4 décembre 2008. Relation: CAP/2008/3685 Reçu cent cinquante-cinq euros. 31.000,- à 0,5%
= 155,- €
<i>Le Receveuri> (signé): I. Neu.
Pour copie conforme, délivrée sur papier libre pour publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Capellen, le 6 janvier 2009.
Camille MINES.
Référence de publication: 2009012477/225/508.
(090011094) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2009.
13992
Auto Service S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2543 Luxembourg, 72, rue Dernier Sol.
R.C.S. Luxembourg B 129.834.
Le Bilan au 31/12/2007 a été déposé au registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 janvier 2009.
Signature.
Référence de publication: 2009012297/8121/12.
Enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2009, réf. LSO-DA07002. - Reçu 89,0 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(090010876) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2009.
Italmeubles S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4602 Differdange, 140, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 65.618.
Le bilan au 31/12/2007 a été déposé au registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 janvier 2009.
Signature.
Référence de publication: 2009012298/8121/12.
Enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2009, réf. LSO-DA07003. - Reçu 89,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(090010873) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2009.
I Nigri Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4985 Sanem, 33, rue d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 127.795.
Le Bilan au 31/12/2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 janvier 2009.
Signature.
Référence de publication: 2009012301/8121/12.
Enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2009, réf. LSO-DA06995. - Reçu 89,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(090010898) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2009.
Puzzle Properties S.C.I., Société Civile Immobilière.
Siège social: L-7535 Mersch, 12, rue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg E 4.022.
STATUTS
L'an deux mille huit, le dix-huit décembre.
Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;
ONT COMPARU:
1) Monsieur David LEFÈVRE, architecte, né à Luxembourg, le 28 décembre 1970, demeurant à L-7635 Ernzen, 43, rue
de Larochette.
2) Monsieur Stéphane dit Steve LEFÈVRE, maître-couvreur, né à Luxembourg, le 21 février 1967, demeurant à L-7594
Beringen, 34, rue des Noyers.
3) Madame Monique EIFFES, secrétaire, née à Luxembourg, le 23 août 1955, demeurant à L-7409 Beringerberg, maison
8.
4) Monsieur Klaus SCHMITZ, ingénieur, né à Sosnowitz, (Pologne), le 24 février 1944, demeurant à L-7554 Mersch,
4, rue de Pettingen.
5) Monsieur Georges DENTZER, entrepreneur, né à Diekirch, le 3 avril 1940, demeurant à L-7563 Mersch, 6, rue des
Romains.
13993
6) Monsieur Victor DEMOULLING, entrepreneur, né à Medernach, le 19 octobre 1941, demeurant à L-7661 Meder-
nach, 3, Langert.
7) Monsieur Nico AREND, administrateur de sociétés, né à Clervaux, le 23 janvier 1950, demeurant à L-1513 Lu-
xembourg, 72, boulevard Prince Félix.
8) Monsieur Aldo BECCA, administrateur de sociétés, né à Valtopina (Italie), le 1
er
septembre 1934, demeurant à
L-5865 Alzingen, 37, rue de Roeser.
9) Monsieur Flavio BECCA, administrateur de sociétés, né à Luxembourg, le 18 juin 1962, demeurant à L-3369 Leu-
delange, 1, rue des Prés.
Les comparants ci-avant désignés sub 1-, 2.-, 3.-, 5.-, 7.-, 8.- et 9.- sont ici représentés par ici représentés par Monsieur
Klaus SCHMITZ, qualifié ci-après, en vertu de six procurations sous seing privé lui délivrées, lesquelles procurations,
signées "ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être
formalisées avec lui.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société civile im-
mobilière qu'ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société civile sous la dénomination de "Puzzle Properties S.C.I", (la
"Société"), laquelle sera régie par les présents statuts (les "Statuts") ainsi que par la loi modifiée du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales et par les articles 1832 et suivants du code civil.
Art. 2. La Société a pour objet la mise en valeur et la gestion de tous immeubles qu'elle pourrait acquérir tant au
Luxembourg qu'à l'étranger, à l'exclusion de toute activité commerciale.
La Société pourra dans le cadre de son activité accorder notamment hypothèque ou se porter caution réelle d'enga-
gement en faveur de tiers.
La Société pourra emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d'autres personnes morales et physiques.
Art. 3. Le siège social est établi à Mersch, (Grand-Duché de Luxembourg).
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché sur simple décision de l'assemblée générale.
Art. 4. La durée de la Société est illimitée. Elle pourra être dissoute par décision de l'assemblée générale statuant à
l'unanimité des parts d'intérêts.
Art. 5. Le capital social est fixé à la somme de mille euros (1.000,- EUR), divisé en mille (1.000) parts d'intérêts d'un
euro (1,- EUR) chacune.
En raison de leurs apports, il est attribué:
à 1) Monsieur David LEFÈVRE, architecte, demeurant à L-7635 Ernzen, 43, rue de Larochette, soixante et une
parts d'intérêts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61
à 2) Monsieur Steve LEFÈVRE, maître-couvreur, demeurant à L-7594 Beringen, 34, rue des Noyers, soixante
parts d'intérêts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60
à 3) Madame Monique EIFFES, secrétaire, née à Luxembourg, le 23 août 1955, demeurant à L-7409 Beringerberg,
maison 8, dix-sept parts d'intérêts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17
à 4) Monsieur Klaus SCHMITZ, ingénieur, demeurant à L-7554 Mersch, 4, rue de Pettingen, cent trente-huit
parts d'intérêts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
à 5) Monsieur Georges DENTZER, entrepreneur, demeurant à L-7563 Mersch, 6, rue des Romains, cent vingt
et une parts d'intérêts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
à 6) Monsieur Victor DEMOULLING, entrepreneur, demeurant à L-7661 Medernach, 3, Langert, cent vingt parts
d'intérêts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
à 7) Monsieur Nico AREND, administrateur de sociétés, demeurant à L-1513 Luxembourg, 72, boulevard Prince
Félix, trente-cinq parts d'intérêts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35
à 8) Monsieur Aldo BECCA, administrateur de sociétés, demeurant à L-5865 Alzingen, 37, rue de Roeser, deux
cent trente-cinq parts d'intérêts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235
à 10) Monsieur Flavio BECCA, administrateur de sociétés, demeurant à L-3369 Leudelange, 1, rue des Prés,
deux cent treize parts d'intérêts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
Total: mille parts d'intérêts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000
La mise des associés ne pourra être augmentée que de leur accord unanime.
L'intégralité de l'apport devra être libérée sur demande du ou des gérants ou des associés. Les intérêts courent à partir
de la date de l'appel des fonds ou apports.
Il est expressément prévu que la titularité de chaque part représentative du capital souscrit pourra être exercée:
- soit en pleine propriété;
- soit en usufruit, par un associé dénommé "usufruitier" et en nue-propriété par un associé dénommé "nu-propriétaire".
Les droits attachés à la qualité d'usufruitier et conférés par chaque part sont déterminés ainsi qu'il suit:
13994
- droits sociaux dans leur ensemble;
- droit de vote aux assemblées générales;
- droits aux dividendes;
- droit préférentiel de souscription des parts nouvelles en cas d'augmentation de capital;
Les droits attachés à la qualité de nu-propriétaire et conférés par chaque part sont ceux qui sont déterminés par le
droit commun et en particulier le droit au produit de liquidation de la Société suivant les modalités prévues ci-après sub
b).
En cas de vente de l'usufruit ou de la nue-propriété, la valeur de l'usufruit ou de la nue-propriété sera déterminée:
a) par la valeur de la pleine propriété des parts établie en conformité avec les règles d'évaluation prescrites par la Loi;
b) par les valeurs respectives de l'usufruit et de la nue-propriété conformément aux dixièmes forfaitaires fixés par les
lois applicables au Grand-Duché de Luxembourg en matière d'enregistrement et de droits de succession.
Art. 6. Les parts d'intérêts sont librement cessibles entre associés. Elles sont incessibles entre vifs ou pour cause de
mort à des tiers non-associés sans l'accord des associés représentant 75% du capital en cas de cession entre vifs, res-
pectivement sans l'accord unanime de tous les associés restants en cas de cession pour cause de mort.
En cas de transfert par l'un des associés de ses parts d'intérêts à un tiers les autres associés bénéficieront d'un droit
de préemption sur ces parts, à un prix agréé entre associés ou, en cas de désaccord, à fixer par dire d'experts.
Le droit de préemption s'exercera par chaque associé proportionnellement à sa participation au capital social. En cas
de renonciation d'un associé à ce droit de préemption, sa part profitera aux autres associés dans la mesure de leur quote-
part dans le capital restant.
Par dérogation à ce qui précède, la cession est toujours libre aux descendants d'un associé en ligne directe.
Art. 7. La dissolution de la Société n'est pas entraînée de plein droit par le décès, l'incapacité, la faillite ou la déconfiture
d'un associé, ni par la cessation des fonctions ou la révocation d'un gérant, qu'il soit associé ou non.
Si les associés survivants n'exercent pas leur droit de préemption en totalité, la Société continuera entre les associés
et les héritiers de l'associé décédé.
Toutefois les héritiers de cet associé devront, sous peine d'être exclus de la gestion et des bénéfices jusqu'à régula-
risation, désigner dans les quatre mois du décès l'un d'eux ou un tiers qui les représentera dans tous les actes intéressant
la Société.
Art. 8. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants nommés et révocables à l'unanimité de tous les associés.
Art. 9. Le ou les gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom et pour
compte de la Société.
La Société se trouve valablement engagée à l'égard des tiers par la signature conjointe de deux gérants tant pour les
actes d'administration que de disposition.
Art. 10. Le bilan est soumis à l'approbation des associés qui décident de l'emploi des bénéfices. En cas de distribution
de bénéfices, les bénéfices sont répartis entre les associés en proportion de leurs parts d'intérêts.
Art. 11. Les engagements des associés à l'égard des tiers sont fixés conformément aux articles 1862, 1863 et 1864 du
code civil. Les pertes et dettes de la Société sont supportées par les associés en proportion du nombre de leurs parts
dans la Société.
Art. 12. L'assemblée des associés se réunit aussi souvent que les intérêts de la Société l'exigent sur convocation d'un
gérant ou sur convocation d'un des associés.
L'assemblée statue valablement sur tous les points de l'ordre du jour et ses décisions sont prises à la simple majorité
des voix des associés présents ou représentés, chaque part donnant droit à une voix.
Toutefois les modifications aux Statuts doivent être décidées à l'unanimité des associés.
Art. 13. En cas de dissolution, la liquidation sera faite par le ou les gérants ou par les associés selon le cas, à moins que
l'assemblée n'en décide autrement.
<i>Disposition transitoirei>
Par dérogation, le premier exercice commence le 1
er
janvier 2004 et finira le 31 décembre 2009.
<i>Assemblée Générale Extraordinairei>
Et à l'instant les comparants, représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraor-
dinaire à laquelle ils se reconnaissent comme dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement
constituée, ils ont pris les résolutions suivantes:
1) Sont nommés aux fonctions de gérants pour une durée indéterminée:
- Madame Monique EIFFES, secrétaire, née à Luxembourg, le 23 août 1955, demeurant à L-7409 Beringerberg, Maison
8, et
13995
- Monsieur Flavio BECCA, administrateur de sociétés, né à Luxembourg, le 18 juin 1962, demeurant à L-3369 Leude-
lange, 1, rue des Prés.
2) Le siège social est établi à L-7535 Mersch, 12, rue de la Gare.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge, à raison de sa constitution, à environ huit cents euros.
DONT ACTE, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et
demeures, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: SCHMITZ; DEMOULLING; J. SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 30 décembre 2008. Relation GRE/2008/5260. Reçu douze euros 12,- €
<i>Le Receveur ff.i>
(signé): BENTNER.
POUR EXPEDITION CONFORME délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
Junglinster, le 13 janvier 2009.
Jean SECKLER.
Référence de publication: 2009012478/231/144.
(090010819) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2009.
Leudelange Office Park S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 52, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 144.165.
STATUTS
L'an deux mille huit, le vingt-quatre décembre.
Par-devant Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
ING Luxembourg S.A. (anciennement dénommée CREDIT EUROPEEN S.A.), ayant son siège social à L-1470 Luxem-
bourg, 52, Route d'Esch, R.C.S. Luxembourg B 6.041, Matricule 19602200151,
ici représentée par Monsieur Patrick CHILLET, secrétaire général, demeurant professionnellement à L-1470 Luxem-
bourg, 52, route d'Esch,
en vertu d'une procuration datée du 23 décembre 2008,
laquelle procuration restera ci-annexée pour être enregistrée avec le présent acte.
Laquelle comparante, ès-qualités qu'elle agit a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une société
anonyme qu'elle déclare constituer et dont elle a arrêté les statuts comme suit:
Titre I
er
.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg et en particulier la loi
modifiée du 10 Août 1915 sur les sociétés commerciales et par la loi du 25 août 2006 et par les présents statuts.
La Société existe sous la dénomination de "Leudelange Office Park S.A."
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune par simple décision du conseil d'administration.
Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique, de nature à compromettre l'activité
normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anor-
males.
Une telle décision n'aura d'effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et portée
à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances
données.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet l'acquisition, la vente, l'échange de tous immeubles bâtis ou non bâtis, la prise à bail et
la location de toutes propriétés immobilières de même que l'administration, l'entretien, l'exploitation et la mise en valeur
13996
de tous immeubles ainsi que toutes opérations, quoique non prévues ci-dessus, auxquelles les immeubles peuvent donner
lieu, qu'elles soient commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières.
La société a également pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de
participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et
le développement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un
portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au
contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.
Titre II.- Capital, Actions
Art. 5. Le capital social est fixé à DIX-HUIT MILLIONS TROIS CENT MILLE EUROS (18.300.000,- EUR) représenté
par CENT QUATRE-VINGT-TROIS MILLE (183.000) actions d'une valeur nominale de CENT EUROS (100,- EUR) cha-
cune.
Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représentatifs
de plusieurs actions.
Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l'actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.
Titre III.- Administration
Art. 6. En cas de pluralité d'actionnaires, la Société doit être administrée par un Conseil d'Administration composé de
trois membres au moins, actionnaires ou non.
Si la Société est établie par un actionnaire unique ou si à l'occasion d'une assemblée générale des actionnaires, il est
constaté que la Société a seulement un actionnaire restant, le Conseil d'Administration peut être réduit à un Adminis-
trateur (L'"Administrateur Unique") jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires constatant l'existence de
plus d'un actionnaire. Une personne morale peut être membre du Conseil d'Administration ou peut être l'Administrateur
Unique de la Société. Dans un tel cas, son représentant permanent sera nommé ou confirmé en conformité avec la Loi.
Les Administrateurs ou l'Administrateur Unique sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires pour une
période n'excédant pas six ans et sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale des
actionnaires. Ils restent en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs soient nommés. Les Administrateurs élus sans indi-
cation de la durée de leur mandat, seront réputés avoir été élus pour un terme de six ans.
En cas de vacance du poste d'un administrateur pour cause de décès, de démission ou autre raison, les administrateurs
restants nommés de la sorte peuvent se réunir et pourvoir à son remplacement, à la majorité des votes, jusqu'à la
prochaine assemblée générale des actionnaires portant ratification du remplacement effectué.
Art. 7. Le conseil d'administration choisit parmi ses membres un président.
Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige.
Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.
Art. 8. Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d'administration et de
disposition dans l'intérêt de la Société. Tous pouvoirs que la Loi ne réserve pas expressément à l'assemblée générale des
Actionnaires sont de la compétence du Conseil d'Administration.
Tout Administrateur qui a un intérêt opposé à celui de la Société, dans une opération soumise à l'approbation du
Conseil d'Administration, est tenu d'en prévenir le conseil et de faire mentionner cette déclaration dans le procès-verbal
de la séance. Il ne peut prendre part à cette délibération. Lors de la prochaine assemblée générale, avant tout vote sur
d'autres résolutions, il es spécialement rendu compte des opérations dans lesquelles un des Administrateurs aurait eu un
intérêt opposé à celui de la Société.
En cas d'un Actionnaire Unique, il est seulement fait mention dans un procès-verbal des opérations intervenues entre
la Société et son Administrateur ayant un intérêt opposé à celui de la Société.
Art. 9. Envers les tiers, en toutes circonstances, la Société sera engagée, en cas d'Administrateur Unique, par la signature
unique de son Administrateur Unique ou, en cas de pluralité d'administrateurs, par la signature conjointe de deux Ad-
ministrateurs ou par la signature unique de toute personne à qui le pouvoir de signature aura été délégué par le Conseil
d'Administration ou par l'Administrateur Unique de la Société, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.
Envers les tiers, en toutes circonstances, la Société sera engagée, en cas d'Administrateur-délégué nommé pour la
gestion et les opérations courantes de la Société et pour la représentation de la Société dans la gestion et les opérations
courantes, par la seule signature de l'Administrateur-délégué, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.
Art. 10. Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administrateurs
qui prendront la dénomination d'administrateurs-délégués.
Toutefois, le premier administrateur-délégué peut être nommé par l'assemblée générale.
13997
Il peut aussi confier la direction de l'ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou
plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs,
choisis dans ou hors son sein, associés ou non.
Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil
d'administration, poursuites et diligences de son président ou d'un administrateur délégué à ces fins.
Art. 12. La Société peut avoir un actionnaire unique lors de sa constitution. Il en est de même lors de la réunion de
toutes ses actions en une seule main. Le décès ou la dissolution de l'actionnaire unique n'entraîne pas la dissolution de la
société.
S'il y a seulement un actionnaire, l'actionnaire unique assure tous les pouvoirs conférés à l'assemblée générale des
actionnaires et prend les décisions par écrit.
En cas de pluralité d'actionnaires, l'assemblée générale des actionnaires représente tous les actionnaires de la Société.
Elle a les pouvoirs les plus étendus pour ordonner, exécuter ou ratifier tous les actes relatifs à l'activité de la Société.
Toute assemblée générale sera convoquée conformément aux dispositions légales.
Elles doivent être convoquées sur la demande d'Actionnaires représentant dix pour cent (10%) du capital social.
Lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et s'ils déclarent avoir pris connaissance de l'agenda de
l'assemblée, ils pourront renoncer aux formalités préalables de convocation.
Un actionnaire peut être représenté à l'assemblée générale des actionnaires en nommant par écrit (ou par fax ou par
e-mail ou par tout moyen similaire) un mandataire qui ne doit pas être un actionnaire et est par conséquent autorisé à
voter par procuration.
Les actionnaires sont autorisés à participer à une assemblée générale des actionnaires par visioconférence ou par des
moyens de télécommunications permettant leur identification et sont considérés comme présent, pour les conditions de
quorum et de majorité. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation
effective à l'assemblée dont les délibérations sont retransmises de façon continue.
Sauf dans les cas déterminés par la loi ou les Statuts, les décisions prises par l'assemblée ordinaire des actionnaires
sont adoptées à la majorité simple des voix, quelle que soit la portion du capital représentée.
Lorsque la société a un actionnaire unique, ses décisions sont des résolutions écrites.
Une assemblée générale extraordinaire des actionnaires convoquée aux fins de modifier une disposition des Statuts
ne pourra valablement délibérer que si au moins la moitié du capital est présente ou représentée et que l'ordre du jour
indique les modifications statutaires proposées. Si la première de ces conditions n'est pas remplie, une seconde assemblée
peut être convoquée, dans les formes prévues par les Statuts ou par la loi. Cette convocation reproduit l'ordre du jour,
en indiquant la date et le résultat de la précédente assemblée. La seconde assemblée délibère valablement, quelle que soit
la proportion du capital représenté. Dans les deux assemblées, les résolutions, pour être valables, doivent être adoptées
par une majorité de deux tiers des Actionnaires présents ou représentés.
Cependant, la nationalité de la Société ne peut être changée et l'augmentation ou la réduction des engagements des
actionnaires ne peuvent être décidées qu'avec l'accord unanime des actionnaires et sous réserve du respect de toute
autre disposition légale.
Titre IV.- Surveillance
Art. 13. La société - est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale, qui fixe leur
nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six années.
Titre V.- Assemblée Générale
Art. 14. L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans les convo-
cations, le 2
ème
mardi du mois de mai à 10.00 heures.
Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.
Titre VI.- Année sociale, Répartition des bénéfices
Art. 15. L'année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 16. L'excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice
net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.
Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.
13998
Titre VII.- Dissolution, Liquidation
Art. 17. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Titre VIII.- Dispositions générales
Art. 18. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux
dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2009.
2) La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2010.
<i>Souscription et Libérationi>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, la comparante, représentée comme mentionné ci-avant, déclare sou-
scrire les cent quatre-vingt-trois mille (183.000) actions.
Toutes les actions ont été intégralement libérées par ING Luxembourg S.A. la comparante précitée, qui déclare libérer
intégralement toutes les actions par un apport en nature consistant en la pleine propriété d'un terrain industriel dépendant
de la zone d'activités multiples à Leudelange "Am Bann", inscrit au cadastre comme suit:
<i>Description du bieni>
Divers immeubles, sis à Leudelange, inscrits au cadastre de la Commune de Leudelange, section A de Leudelange,
comme suit:
1) Numéro 514/6861, au lieu-dit "Am Bann", comme place, d'une contenance de 41 ares et 60 centiares;
2) Numéro 516/68 62, au lieu-dit "Am Bann", comme place, d'une contenance de 39 ares;
3) Numéro 516/6863, au lieu-dit "Am Bann", comme place, d'une contenance de 39 ares;
4) Numéro 518/6866, au lieu-dit "Am Bann", comme place, d'une contenance de 41 ares et 16 centiares;
La contenance totale des biens objets des présentes: 1 hectare 60 ares et 76 centiares.
<i>Titre de propriétéi>
La société ING Luxembourg S.A. (anciennement dénommée Crédit Européen) est propriétaire des dits immeubles
pour les avoir acquis de EUROPEAN BUSINESS PARK COMPANY, une société anonyme ayant son siège social à L-9289
Diekirch, par acte de vente reçu par Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 5
avril 2000, transcrit au 2eme bureau des Hypothèques à Luxembourg, le 2 mai 2000, volume 122 6 Numéro 56.
<i>Conditions de cet apporti>
L'apporteur déclare que l'apport en nature est fait sous les conditions suivantes:
1) L'immeuble est apporté pour franc et quitte de toutes dettes, privilèges et hypothèques et avec toutes les servitudes
actives et passives, occultes ou apparentes s'il en existe.
2) L'entrée en jouissance aura lieu à la date de ce jour.
3) L'apporteur n'assume aucune garantie quant à la contenance indiquée, toute différence entre cette contenance et
celle réelle, excédât-elle un vingtième, étant au profit ou à la perte de la société à laquelle l'immeuble est apporté.
4) Les impôts et autres charges grevant cet immeuble est à partir de ce jour à la charge de la nouvelle société.
5) La Commune de Leudelange renonce formellement à l'exercice d'un quelconque droit de préemption portant sur
les terrains prédécrits, comme cela résulte d'une lettre émanent de la Commune de Leudelange, libellée comme suit:
"Leudelange, le 23.12.2008
Conc. Apport en société par "ING Luxembourg S.A.". Terrains sis dans la zone d'activités "Am Bann" à Leudelange.
Droit de préemption.
Maître,
Comme suite à votre courrier du 16.12.2008, nous vous informons que le Collège échevinal vient de décider, en sa
séance de ce jour, de renoncer au droit de préemption sur les 4 parcelles cadastrales, d'une contenance totale de 160,76
ares, sis dans la zone d'activités "Am Bann" à Leudelange, telles qu'elles sont énumérées dans votre courrier précité.
Veuillez agréer, Maître, l'expression de nos meilleurs sentiments.
Le Bourgmestre: (s): Rob ROEMEN,
Le Secrétaire: (s.): Georges THOMA."
La lettre restera annexée au présent acte pour être
enregistrée avec lui.
13999
<i>Valorisation du bien apportéi>
La partie comparante déclare que la valeur vénale du dit bien apporté est estimée à dix-huit millions trois cent mille
euros (18.300.000,- EUR)
Conformément à l'article 26 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, la valeur du dit bien tel
que désigné ci-dessus a été justifiée au notaire instrumentant dans un rapport établi par Grant Thornton Lux Audit S.A.,
réviseur d'entreprises, en la personne de M. Marco CLAUDE, ayant son siège social à Capellen, en date du 15 décembre
2008, qui conclut comme suit:
"D. Conclusion:
Sur base de nos diligences, aucun fait n'a été porté à notre attention qui nous laisse à penser que la valeur globale des
apports ne correspond pas au moins au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en contrepartie."
Ledit rapport restera, après avoir été signé "ne varietur" par le comparants et le notaire instrumentant, annexé aux
présentes pour être formalisé avec elles.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article 26 nouveau de la loi du 10 août 1915 sur
les sociétés commerciales ont été accomplies.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, à environ QUATRE-VINGT-DIX-HUIT
MILLE EUROS (98.000,- EUR).
<i>Assemblée Générale Extraordinairei>
Le comparant préqualifié, représentant la totalité du capital souscrit et agissant en tant qu'actionnaire unique de la
société a pris les résolutions suivantes:
1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. Sont nommés administrateurs:
- Monsieur Rik VANDENBERGHE, Chief Executive Officer, né à Poperinge le 9 juin 1961, demeurant professionnel-
lement à L-1470 Luxembourg, 52, route d'Esch;
- Monsieur Philippe GUSBIN, General Manager OPS & IT, né à Arlon le 3 septembre 1961, demeurant professionnel-
lement à L-1470 Luxembourg, 52, route d'Esch;
- Monsieur Eric LOMBAERT, Chief Financial Officer, ING Luxembourg S.A., né à Ixelles le 12 avril 1951, demeurant
professionnellement à L-1470 Luxembourg, 52, route d'Esch.
3. Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
- ING Luxembourg S.A. (anciennement dénommée CREDIT EUROPEEN S.A.), ayant son siège social à L-1470 Lu-
xembourg, 52, Route d'Esch, R.C.S. Luxembourg B 6.041.
4. Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire
statutaire statuant sur les comptes de l'année 2009.
5. Le siège social de la société est fixé à L-1470 Luxembourg, 52, route d'Esch.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé avec le notaire le présent
acte.
Signé: P. Chillet, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg A.C. le 29 décembre 2008 LAC/2008/52684. Reçu quatre-vingt-onze mille cinq cents euros
A 0,5%: 91.500,- €.
<i>Le Receveuri> (signé): Fr. Sandt.
POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 janvier 2009.
Gérard LECUIT.
Référence de publication: 2009012484/220/238.
(090010909) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2009.
Loomer Company S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 144.173.
STATUTES
In the year two thousand and eight, on the nineteenth of December.
14000
Before us Maitre Henri HELLINCKX, notary residing in Luxembourg,
is held an Extraordinary General Meeting of the Shareholders of LOOMER COMPANY Sociedad Anonima having its
registered office in Montevideo, Uruguay registered under number 9484.
The meeting is presided by Danielle SCHROEDER, company manager, residing professionally in Luxembourg.
The chairman appoints as secretary Mrs. Annick BRAQUET, private employee, residing professionally in Luxembourg.
The meeting elects as scrutineer Mrs Arlette SIEBENALER, private employee, residing professionally in Luxembourg.
The chairman declares and requests the notary to state that:
I. That the agenda of the meeting is the following:
<i>Agendai>
1.- To transfer the seat of the company from "Uruguay" to Luxembourg.
2.- To amend the object of the company to read as follows:
The purpose of the company is the taking of participating interests in whatsoever form, in other, either in Luxembourg
or foreign companies, and the management, control and development of such participating interests.
It may acquire, equip, build real estates in the Grand-Duchy of Luxembourg or abroad, manage them by letting or
otherwise.
It may acquire real estate, assets, goods and merchandise of any kind, and all types of transferable securities, either by
way of contribution, subscription, option, purchase or otherwise, as well as realise them by sale, transfer, exchange or
otherwise either in Luxembourg or abroad. It may perform any transaction in real estate, in assets, in goods and in
merchandise of any kind, as well as in transferable securities.
The company may borrow and grant any assistance, loan, advance or guarantee to companies in which it has an interest.
The company may also acquire and manage any licenses, trade-marks, patents and other rights.
Generally, the company may take any control or supervision measures and carry out any operation which is regarded
useful for the achievement of its purpose and its goal.
3.- To convert the share capital at an exchange rate of ONE UNITED STATES DOLLAR (1.- USD) for ZERO POINT
SEVENTY-NINE EURO (0,79 €) with effect from 30
th
November 2008 from TWENTY THOUSAND US DOLLARS
(20.000 USD) into FIFTEEN THOUSAND EIGHT HUNDRED EUROS (15.800.- €) divided into 200 shares of SEVENTY-
NINE EUROS (79.- €).
4.- To transform the company into a société à responsabilité limitée under the denomination of LOOMER COMPANY
S.à r.l. and to determine the articles of incorporation to put them in accordance with Luxembourg law.
5.- Appointment of Mr Patrick K. Oesch, Mr. Ryan Rudolph and Mrs Annette MÜLLER as managers of the company,
with determination of their powers and the duration of their mandates.
6.- To fix the address of the company.
7.- Miscellaneous
II. The shareholder present or represented and the number of shares held by him are shown on an attendance list,
signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the proxy will
be annexed to this document to be filed with the registration authorities.
III. The whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders present
or represented declaring that they have had due notice and knowledge of the agenda prior to this meeting, no convening
notices were necessary.
IV. The present meeting is properly constituted and may validly deliberate on all the items of the agenda.
Then the general meeting, after deliberation, passed unanimously the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The meeting decides to ratify the resolutions taken by the shareholders of the Company in Montevideo, (Uruguay) as
of 10
th
June 2008, who have resolved, inter alia, to transfer the registered office of the Company to Luxembourg and to
adopt the Luxembourg nationality in the form of a "société à responsabilité limitée", in order that the Company would
be struck off of the Trade and Companies' Register of Montevideo (Uruguay) and registered with the Trade and Com-
panies' Register of Luxembourg under the regime of the continuity according to the laws of Luxembourg and be authorized
to adopt the Luxembourg nationality and to amend its articles of association in order to be in conformity with Luxembourg
law.
As a consequence the meeting decides to transfer the seat of the company to Luxembourg, Grand-Duchy of Luxem-
bourg. The company discontinues in Uruguay and continues in the Grand-Duchy of Luxembourg.
A copy of the approval of the authorities in Uruguay will remain attached to the present deed.
<i>Second resolutioni>
The meeting decides to amend the object of the company to read as follows:
14001
"The purpose of the company is the taking of participating interests in whatsoever form, in other, either in Luxembourg
or foreign companies, and the management, control and development of such participating interests.
It may acquire, equip, build real estates in the Grand-Duchy of Luxembourg or abroad, manage them by letting or
otherwise.
It may acquire real estate, assets, goods and merchandise of any kind, and all types of transferable securities, either by
way of contribution, subscription, option, purchase or otherwise, as well as realise them by sale, transfer, exchange or
otherwise either in Luxembourg or abroad. It may perform any transaction in real estate, in assets, in goods and in
merchandise of any kind, as well as in transferable securities.
The company may borrow and grant any assistance, loan, advance or guarantee to companies in which it has an interest.
The company may also acquire and manage any licenses, trade-marks, patents and other rights.
Generally, the company may take any control or supervision measures and carry out any operation which is regarded
useful for the achievement of its purpose and its goal."
<i>Third resolutioni>
The meeting decides to convert the corporate capital from United States Dollars into Euros at an exchange rate USD/
EURO as of 30
th
November 2008, being ZERO point SEVENTY-NINE (0.79) Euro for ONE (1) United States Dollar
with effect from 30
th
November 2008 and to fix the par value of the TWO HUNDRED (200) shares at SEVENTY-NINE
EUROS (79.-€) each.
Consequently the corporate capital is set at FIFTEEN THOUSAND EIGHT HUNDRED EUROS (15.800.- €) divided
into TWO HUNDRED (200) shares with a par value of SEVENTY-NINE EUROS (79.-€) per share.
These shares are all held by Ramana Company Ltd., Kingstown, Saint Vincent (Sole Shareholder).
<i>Fourth resolutioni>
The meeting decides to transform the company into a société à responsabilité limitée under the new denomination of
"LOOMER COMPANY S.à r.l." and to determine the articles of incorporation under the form of a société à responsabilité
limitée, as follows:
Title I. - Name, Office, Purpose, Duration
Art. 1. The name of the Company is LOOMER COMPANY S.à r.l..
Art. 2. The Company shall have its head office in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred to
any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by simple decision of the managers.
Should any political, economic or social developments of an exceptional nature occur or threaten to occur which are
likely to affect the normal functioning of the head office or communications with abroad, the head office may be provi-
sionally transferred abroad by decision of the managers until such time as circumstances have completely returned to
normal. Such a decision will not affect the company's nationality which will, notwithstanding such transfer, remain that of
a Luxembourg company.
Art. 3. The purpose of the company is the taking of participating interests in whatsoever form, in other, either in
Luxembourg or foreign companies, and the management, control and development of such participating interests.
It may acquire, equip, build real estates in the Grand-Duchy of Luxembourg or abroad, manage them by letting or
otherwise.
It may acquire real estate, assets, goods and merchandise of any kind, and all types of transferable securities, either by
way of contribution, subscription, option, purchase or otherwise, as well as realise them by sale, transfer, exchange or
otherwise either in Luxembourg or abroad. It may perform any transaction in real estate, in assets, in goods and in
merchandise of any kind, as well as in transferable securities.
The company may borrow and grant any assistance, loan, advance or guarantee to companies in which it has an interest.
The company may also acquire and manage any licenses, trade-marks, patents and other rights.
Generally, the company may take any control or supervision measures and carry out any operation which is regarded
useful for the achievement of its purpose and its goal.
14002
Art. 4. The Company is established for an unlimited duration.
Title II. - Capital, Contribution, Shares
Art. 5. The corporate capital is fixed at FIFTEEN THOUSAND EIGHT HUNDRED EUROS (15.800.- €) divided into
TWO HUNDRED (200) shares with a par value of SEVENTY-NINE EUROS (79.-€) each.
Art. 6. The shares are transferable as provided by law.
Art. 7. The rights and obligations attached to a share follow such share to whomever it may be transferred. Holding
a share implies adhering to the corporate Articles and to the decisions of the shareholders.
Art. 8. The shares are indivisible and the Company recognizes a sole holder per share for the exercise of the rights
attached thereto.
Title III. - Management and Supervision
Art. 9. The Company is managed by one or several managers who may but need not be shareholders.
The shareholders determine the number of managers. The managers are appointed, suspended or revoked by the
shareholders.
Each manager is entitled to perform all acts of administration or disposal, subject to the restrictions provided by law
and these Articles. Each manager may confer special powers for determined actions. The managers may appoint any
executives or employees and determine their functions, powers and their right to represent the Company.
The Company shall be bound towards third parties by the sole signature of a manager who shall not have to justify his
powers or authorizations.
When a corporate entity is the manager, the Company will be bound by the signature of the person entitled to bind
such corporate entity.
If all managers or the manager are absent or prevented from acting, the shareholders are temporarily in charge of the
management and represent the Company in all legal or other acts.
In the event of a conflict of interests between the Company and one of the managers, the Company shall be represented
by the other manager or managers. It shall be represented by the shareholders if there is only one manager or if there
is a conflict of interest between the company and all managers.
Art. 10. The shareholders may appoint one or several statutory auditors in charge of supervision of the affairs of the
Company.
Title IV. - Shareholders' decisions and Shareholders' meetings
Art. 11. The shareholders take their decisions in general meetings or, if all shareholders agree, by decision in writing.
Any decision must be approved by the shareholders representing the majority of the shares. General meetings are con-
vened by the managers.
All amendments to the Articles must be approved by the shareholders representing 3/4 of the shares.
Title V. - Inventory, Balance sheets, Distribution of dividends, Reserves
Art. 12. The corporate year corresponds to the calendar year.
Each year, at the end of the corporate year, the accounts of the Company shall be closed and the managers shall
establish the balance sheet and the profit and loss statement in accordance with law.
The balance sheet, the profit and loss statement and the report of the managers shall be submitted to approval of the
shareholders. The shareholders may inspect such accounts and reports at the principal office and obtain copy at their
expense.
Art. 13. Against the net profit, as determined in accordance with generally accepted accounting principles, there will
be allocated annually five per cent for the constitution of a legal reserve fund. Such allocation shall cease to be compulsory
when the reserve is equal to one tenth of the capital. The obligation of allocation shall start again if the reserve shall be
reduced.
The balance of the net profit shall remain to the disposal of the shareholders who shall in their discretion dispose
thereof by distribution of dividends or allocation to reserves or by carry forward to the next year.
14003
Title VI. - Winding up and Liquidation
Art. 14. In the case of winding up of the Company for whatever cause and at whatever time, the shareholders shall
appoint one or several liquidators, determine their powers and their remuneration and shall fix the method of liquidation.
In the absence of appointment of liquidators, the managers in function shall be deemed to be appointed liquidators.
Art. 15. The net proceeds of liquidation after payment of all debts, shall be distributed equally among all shares.
Title VII. - General disposition
Art. 16. If, and as long as one associate holds all the shares, the company shall exist as a single shareholder company,
pursuant to article 179 (2) of the law on commercial companies; in this case, articles 200-1 and 200-2, among others, of
the same law are applicable.
Art. 17. For anything not dealt with in the present articles of incorporation, the associates refer to the relevant
legislation.
<i>Transitory dispositioni>
The first fiscal year shall start today and end on December 31
st
2008.
<i>Fifth resolutioni>
The meeting states that it results from the balance sheet of the Company dated 30
th
November 2008 that the net
asset value of the Company corresponds to at least US 20.000.- (TWENTY THOUSAND US DOLLARS) or EUR 15.800.-
(FIFTEEN THOUSAND FIVE HUNDRED EUROS).
The said balance sheet together with a certificate of the Directors that the figures remain unchanged as of December
19, 2008 will remain attached to the present deed.
<i>Sixth resolutioni>
The meeting appoints as managers of the company for an indefinite period:
1)Mr Patrick K. OESCH, attorney-at-law, with professional address at 29, Am Schanzengraben, CH- 8002 Zurich.
2)Mr Ryan RUDOLPH, attorney-at-law with professional address at 29, Am Schanzengraben, CH - 8002 Zurich.
3)Mrs Annette MÜLLER, attorney-at-law with professional address at 29, Am Schanzengraben, CH-8002 Zurich.
The company is validly bound by the individual signature of each manager.
<i>Seventh resolutioni>
The Company shall have its registered office at 21, boulevard de la Pétrusse L-2320 Luxembourg.
<i>Estimation of costsi>
The aggregate amount of costs, expenditures, remunerations or expenses in any form whatsoever which the Company
incurs is approximately at EUR 3,000.-.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above appearing
persons, this deed is worded in English, followed by a French translation and that in case of any divergences between the
English and the French text, the English version shall be prevailing.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their names,
surnames, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present original
deed.
Traduction française du texte qui précède
L'an deux mille huit, le dix-neuf décembre.
Pardevant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg.
S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société LOOMER COMPANY Sociedad Ano-
nima, ayant son siège social à Montevideo, Uruguay, enregistrée sous le numéro 9484.
L'Assemblée est présidée par Madame Danielle SCHROEDER, administrateur de société, demeurant professionnel-
lement à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Madame Annick BRAQUET, employée privée, demeurant professionnellement
à Luxembourg.
L'Assemblée choisit comme scrutateur Madame Arlette SIEBENALER, employée privée, demeurant professionnelle-
ment à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que la présente assemblée générale a pour ordre du jour:
14004
<i>Ordre du jouri>
1.- De transférer le siège de la société d' Uruguay vers Luxembourg .
2.- De modifier l'objet de la société de la manière suivante:
La société a pour objet de prendre des participations sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxem-
bourgeoises ou étrangères ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de celles-ci.
Elle pourra acquérir, aménager, construire des immeubles au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger, gérer ces
immeubles, par location ou autrement.
Elle pourra acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière des valeurs im-
mobilières, des actifs, des biens et marchandises de tout genre ainsi que toute sorte de valeurs mobilières transférables
et réaliser par voie de vente, de cession, échange ou autre. Elle peut procéder à toute transaction sur biens immeubles,
d'actifs, de biens de tout genre ainsi que de valeurs mobilières transférables.
La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt tous concours, prêts,
avances et garanties.
Elle pourra acquérir et mettre en valeur des licences, marques de fabrique, brevets et autres droits.
D'une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toute
opération qui peut lui paraître utile dans l'accomplissement de son objet et son but.
3.- De convertir le capital social, à un taux de change de UN DOLLAR DES ETATS UNIS (1.-USD) pour ZERO
VIRGULE SOIXANTE-DIX-NEUF EUROS (0,79 €) avec effet au 30 novembre 2008, de VINGT MILLE DOLLARS US
(20.000.- USD) en QUINZE MILLE HUIT CENTS EUROS (15.800.- €) divisé en 200 parts sociales de SOIXANTE- DIX-
NEUF EUROS (79.-€ ) chacune.
4.- De transformer la société en une société à responsabilité limité sous la dénomination de LOOMER COMPANY
S.à r.l. et de déterminer les statuts de la société et de les mettre en concordance avec la Loi Luxembourgeoise.
5.- Nomination de Monsieur Patrick K. Oesch, Monsieur Ryan Rudolph et Mme Annette MÜLLER en tant que gérants
de la société, et détermination de leurs pouvoirs et durée de leurs mandats.
6.- De fixer l'adresse de la société.
7.- Divers
II. L'actionnaire représenté et le nombre d'actions qu'il détient est renseigné sur une liste de présence, signée par le
président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Ladite liste de présence et la procuration resteront
annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.
III.- L'intégralité du capital social étant présent ou représenté à la présente assemblée générale extraordinaire et tous
les actionnaires déclarent par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable,
de sorte que l'assemblée peut se tenir sans convocations préalables.
IV.- La présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur tous les points portés à
l'ordre du jour.
Après délibérations, l'assemblée générale a pris à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Assemblée entérine les résolutions prises par l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la Société
qui s'est tenue à Montevideo, Uruguay en date du 10 juin 2008, qui a décidé, entre autres, de transférer le siège social
de la Société à Luxembourg et d'adopter la nationalité luxembourgeoise sous la forme d'une société à responsabilité
limitée, afin que la Société soit radiée du registre des sociétés de Montevideo, Uruguay et enregistrée à Luxembourg sous
le régime de continuité selon les lois du Luxembourg et soit autorisée à adopter la nationalité luxembourgeoise et à
modifier ses statuts afin de les mettre en conformité avec le droit luxembourgeois.
En conséquence l'Assemblée décide de transférer le siège social de la Société à Luxembourg, Grand-Duché de Lu-
xembourg. La société cessera d'exister en Uruguay et continuera à exister au Grand-Duché de Luxembourg.
Une copie de l'approbation de ce transfert de siège par les autorités d'Uruguay restera annexée aux présentes.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée décide de modifier l'objet social de la société de la manière suivante:
"La société a pour objet de prendre des participations sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxem-
bourgeoises ou étrangères ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de celles-ci.
Elle pourra acquérir, aménager, construire des immeubles au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger, gérer ces
immeubles, par location ou autrement.
Elle pourra acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière des valeurs im-
mobilières, des actifs, des biens et marchandises de tout genre ainsi que toute sorte de valeurs mobilières transférables
et les réaliser par voie de vente, de cession, échange ou autre. Elle peut procéder à toute transaction sur biens immeubles,
d'actifs, de biens de tout genre ainsi que de valeurs mobilières transférables.
14005
La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt tous concours, prêts,
avances et garanties.
Elle pourra acquérir et mettre en valeur des licences, marques de fabrique, brevets et autres droits.
D'une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toute
opération qui peut lui paraître utile dans l'accomplissement de son objet et son but."
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée décide de convertir le capital social de Dollars US à un taux de change USD/EURO au 30 novembre 2008,
à savoir ZERO virgule SOIXANTE-DIX-NEUF (0,79 ) Euro pour UN (l.-) Dollar US, avec effet au 30 novembre 2008 et
de fixer la valeur nominale des deux cents (200) parts sociales à SOIXANTE-DIX-NEUF EUROS (79.-€) par part sociale.
En conséquence, le capital social est fixé à QUINZE MILLE HUIT CENTS EUROS (15.800.-€) divisé en deux cents
parts sociales avec une valeur nominale de SOIXANTE-DIX-NEUF EUROS (79.-€) chacune.
Les parts sociales sont toutes détenues par Ramana Company Ltd., Kingston, Saint Vincent (Associé unique).
<i>Quatrième résolutioni>
L'assemblée décide de transformer la forme de la société en société à responsabilité limitée sous la nouvelle dénomi-
nation LOOMER COMPANY S.à r.l. et de procéder à la modification des statuts de la société pour les adapter à la
législation luxembourgeoise:
Titre I
er
. - Dénomination, Siège, Objet, Durée
Art. 1
er
. Le nom de la société est LOOMER COMPANY S.à r.l.
Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré en tout autre
endroit du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des gérants.
Au cas où des développements extraordinaires d'ordre
politique, économique ou social de nature à compromettre
l'activité normale du siège social ou la communication aisée avec ce siège, ou de ce siège social à l'étranger se sont
produits ou sont imminents, les gérants pourront transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation
complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la
société, laquelle nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise.
Art. 3. La société a pour objet de prendre des participations sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés
luxembourgeoises ou étrangères ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de celles-ci.
Elle pourra acquérir, aménager, construire des immeubles au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger, gérer ces
immeubles, par location ou autrement.
Elle pourra acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière des valeurs im-
mobilières, des actifs, des biens et marchandises de tout genre ainsi que toute sorte de valeurs mobilières transférables
et les réaliser par voie de vente, de cession, échange ou autre. Elle peut procéder à toute transaction sur biens immeubles,
d'actifs, de biens de tout genre ainsi que de valeurs mobilières transférables.
La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt tous concours, prêts,
avances et garanties.
Elle pourra acquérir et mettre en valeur des licences, marques de fabrique, brevets et autres droits.
D'une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toute
opération qui peut lui paraître utile dans l'accomplissement de son objet et son but.
Art. 4. La société est établie pour une durée illimitée.
Titre II. - Capital social, Apports, Parts sociales
Art. 5. Le capital social est fixé à QUINZE MILLE HUIT CENTS EUROS (15.800.- €) représenté par DEUX CENTS
(200) parts sociales d'une valeur nominale de SOIXANTE-DIX-NEUF EUROS (79.- €) chacune.
Art. 6. Les parts sociales sont cessibles selon les termes de la loi.
Art. 7. Les droits et obligations attachés à une part sociale suivent le titre en quelque main qu'il passe. La possession
d'une part sociale emporte adhésion aux statuts sociaux et aux décisions des associés.
Art. 8. Les parts sociales sont indivisibles et la société ne reconnaît qu'un seul titulaire par part sociale pour l'exercice
des droits qui y sont attachés.
Titre III. - Gérance et Surveillance
Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non.
Les associés fixent le nombre de gérants. Les gérants sont nommés, suspendus de leurs fonctions et révoqués par les
associés.
14006
Chacun des gérants a pouvoir pour prendre tous actes d'administration et de disposition sous réserve des restrictions
prévues par la loi et les présents statuts. Il peut donner des mandats spéciaux pour des actes déterminés. Les gérants
peuvent nommer des directeurs ou employés et déterminer leurs fonctions et pouvoirs, ainsi que leur autorisation à
représenter la Société. La société sera engagée à l'égard des tiers par la seule signature d'un gérant qui n'aura pas à justifier
de ses pouvoirs ou autorisations.
Au cas où une personne morale est gérant, la Société est engagée par la signature de la personne qui a pouvoir d'engager
la personne morale.
Au cas où tous les gérants ou l'unique gérant sont absents ou dans l'impossibilité d'agir, les associés sont temporai-
rement chargés de la gestion et représentent la société dans tous les actes juridiques et autres.
En cas d'opposition d'intérêts entre la société et un des gérants, la société sera représentée par le ou les autres gérants
s'il y en a plusieurs; elle sera représentée par les associés s'il y a seulement un gérant ou s'il y a opposition d'intérêts
entre la Société et tous les gérants.
Art. 10. Les associés peuvent confier la surveillance de la société à un ou plusieurs commissaires.
Titre IV. - Décisions des associés et Assemblées générales.
Art. 11. Les associés prennent leurs décisions en assemblée générale ou, si tous les associés sont d'accord, par simple
décision écrite. Toute décision doit être approuvée par les associés représentant la majorité des parts sociales. Les
assemblées générales sont convoquées par les gérants.
Les modifications des statuts devront être approuvées par les associés représentant les trois quarts des parts sociales.
Titre V. - Inventaire, Bilans, Répartitions de bénéfices, Réserves
Art. 12. L'exercice social coïncide avec l'année calendrier.
Chaque année, à la fin de l'exercice social, les écritures de la Société sont arrêtées et les gérants dressent le bilan ainsi
que le compte de profits et pertes et le rapport des gérants sont soumis à l'approbation des associés.
Ceux-ci peuvent en prendre connaissance au siège social et obtenir copie à leurs frais.
Art. 13. Sur le bénéfice net à déterminer conformément aux principes comptables généralement admis, il est prélevé
annuellement cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire,
lorsque cette réserve atteindra un dixième du capital social. Il reprendra cours si cette réserve venait à être entamée. Le
surplus demeurera à la disposition des associés qui en détermineront souverainement l'affectation tant en ce qui concerne
le dividende que les mises en réserve et reports à nouveau.
Titre VI. - Dissolution, Liquidation
Art. 14. En cas de dissolution de la société pour quelque cause que ce soit et à n'importe quel moment les associés
désignent un ou plusieurs liquidateurs, déterminent leurs pouvoirs et leurs émoluments, et fixent la méthode de liquida-
tion. A défaut de décision prise à cet égard par les associés, les gérants en fonction sont considérés comme liquidateurs.
Art. 15. Le produit net de la liquidation, après apurement des charges passives, sera réparti en parts égales entre toutes
les parts sociales.
Titre VII. - Disposition générale
Art. 16. Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société
est une société unipersonnelle au sens de l'article 179(2) de la loi sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité,
les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d'application.
Art. 17. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales en
vigueur.
<i>Disposition transitoirei>
La première année fiscale commence le jour du présent acte et se termine le 31 décembre 2008.
<i>Cinquième résolutioni>
L'Assemblée constate qu'il résulte du bilan de la Société au 30 novembre 2008 que l'actif net de la Société s'élève au
moins à USD 20.000.- (VINGT MILLE US DOLLARS) ou EUR 15.800.- (QUINZE MILLE HUIT CENTS EUROS).
Ce bilan ainsi qu'un certificat de la gérance que les chiffres n'ont pas changé au 19 décembre 2008 resteront annexés
aux présentes.
<i>Sixième résolutioni>
L'assemblée élit comme gérants de la société pour une durée indéterminée:
1)Mr. Patrick K. OESCH, avocat, demeurant professionnellement à 29, Am Schanzengraben, CH- 8002 Zurich.
2)Mr. Ryan RUDOLPH, avocat , demeurant professionnellement à, 29 Am Schanzengraben, CH - 8002 Zurich.
14007
3) Mrs Annette MÜLLER, avocate, demeurant professionnellement à 29, Am Schanzengraben, CH- 8002 Zurich.
La société sera valablement engagée par la signature individuelle de chacun des gérants:
<i>Septième résolutioni>
L'assemblée décide de fixer l'adresse de la société à L- 2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
est évalué à la somme de EUR 3.000.-.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur la demande des personne comparantes, le présent
acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française, sur demande des mêmes personnes comparantes et en
cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, le texte anglais fait foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, même date qu'en entête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentant par nom, prénom
usuel, état et demeure, les comparants ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: D. SCHROEDER, A. BRAQUET, A. SIEBENALER et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 29 décembre 2008. Relation: LAC/2008/52600. Reçu mille quatre-vingt-deux euros
quatorze cents (0,50% = 1.082,14.- EUR)
<i>Le Receveuri>
(signé): F. SANDT.
- POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial.
Luxembourg, le 7 janvier 2009.
Henri HELLINCKX.
Référence de publication: 2009012447/242/380.
(090011241) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2009.
IBG VERSICHERUNGSMAKLER s.à.r.l. (Internationale Beratungsgesellschaft für Versicherungen), So-
ciété à responsabilité limitée.
Siège social: L-9991 Weiswampach, 2, Am Hock.
R.C.S. Luxembourg B 94.034.
Le Bilan au 31/12/2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Weiswampach, le 01/12/08.
Signature.
Référence de publication: 2009012304/1611/13.
Enregistré à Diekirch, le 8 décembre 2008, réf. DSO-CX00103. - Reçu 18,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Tholl.
(090010937) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2009.
Mobiletribe S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. Mobilestop.com Europe S.à r.l.).
Siège social: L-8086 Bertrange, 76, Cité Am Wenkel.
R.C.S. Luxembourg B 76.264.
L'an deux mille huit, le vingt-trois décembre.
Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;
A COMPARU:
Monsieur Per-Fredrik HAGERMARK, gérant de sociétés, né à Malmö (Suède) le 18 avril 1969, demeurant à L-8086
Bertrange, 76, Cité Am Wenkel,
ici représenté par Madame Sophie BATARDY, employée privée, demeurant professionnellement à L-2311 Luxem-
bourg, 55-57, avenue Pasteur, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle procurations, après avoir
été signée "ne varietur" par le mandataire et le notaire, restera annexée au présent acte afin d'être enregistrée avec lui.
Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentaire d'acter qu'il est le seule et unique
associé (l'"Associé Unique"), de la société à responsabilité limitée "Mobilestop.com Europe S.à.r.l.", (ci-après la "Société"),
établie et ayant son siège social à L-2311 Luxembourg 55-57, avenue Pasteur, inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 76.264, constituée suivant acte reçu par Maître Joseph ELVINGER,
notaire de résidence à Luxembourg, en date du 2 juin 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
numéro 737 du 7 octobre 2000, dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Jean-Paul HENCKS, notaire
14008
alors de résidence à Luxembourg, en date du 12 décembre 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations, numéro 106 du 27 janvier 2004,
et qu'il a pris, par sa mandataire, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Associé Unique décide de changer la dénomination sociale en "Mobiletribe S. à r.l." et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts comme suit:
version anglaise:
" Art. 4. The Company exists under the denomination of "Mobiletribe S. à r.l."."
version française:
" Art. 4. La Société existe sous la dénomination de "Mobiletribe S. à r.l."."
<i>Deuxième résolutioni>
L'Associé Unique décide de transférer le siège de la Société de L-2311 Luxembourg, 55-57, avenue Pasteur à L-8086
Bertrange, 76, Cité Am Wenkel, et de modifier en conséquence la première phrase de l'article 5 des statuts pour lui
donner la teneur suivante:
version anglaise:
" Art. 5. (first sentence). The registered office of the Company is established in the municipality of Bertrange."
version française:
" Art. 5. (première phrase). Le siège social de la Société est établie dans la commune de Bertrange."
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, est évalué approximativement à la somme de sept cent cinquante
euros et le comparant, en tant qu'Associé Unique, s'y engage personnellement.
DONT ACTE fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire du comparant, ès-qualités qu'elle agit, connue du notaire
par son nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: BATARDY; J. SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 6 janvier 2009. Relation GRE/2009/65. Reçu douze euros 12,- €.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 20 janvier 2009.
Jean SECKLER.
Référence de publication: 2009012461/231/52.
(090011263) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2009.
Munus Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 25.000,00.
Siège social: L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis.
R.C.S. Luxembourg B 97.726.
Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2009012358/2460/13.
Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2009, réf. LSO-DA01675. - Reçu 26,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(090010872) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2009.
14009
Barclays Themis Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 20.000,00.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26B, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 128.477.
Les comptes annuels au 31 octobre 2008 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
i>Barclays Themis Investments S.à.r.l.
Signature
Référence de publication: 2009012361/7902/15.
Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2009, réf. LSO-DA06282. - Reçu 30,0 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(090010852) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2009.
Joan Services S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8210 Mamer, 96, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 59.849.
Le Bilan au 31/12/2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mamer, le 05/01/09.
Signature.
Référence de publication: 2009012307/1611/12.
Enregistré à Diekirch, le 16 janvier 2009, réf. DSO-DA00275. - Reçu 20,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Tholl.
(090010943) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2009.
Alexandra S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 144.156.
STATUTES
In the year two thousand nine, on the eighth day in the month of January.
Before Us, Maître Jean-Joseph WAGNER, notary, residing at SANEM (Grand-Duchy of Luxembourg),
there appeared:
"NETFORCE GROUP LIMITED", a company incorporated and existing under the laws of the Bahamas, with registered
office situated at Ansbacher (Bahamas) Limited, P.O. N.7768, Bank Lane, in the Island of New Providence one of the
Commonwealth of the Bahamas (IBC No 101,808B),
here represented by:
Mr Onno BOUWMEISTER, employee, with professional address at 5 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg,
by virtue of a proxy given in Luxembourg, on 13 October 2008.
Said proxy, signed "ne varietur" by the appearing proxy holder and the undersigned notary, will remain attached to
the present deed for the purpose of registration.
Such appearing party, in the capacity in which it acts, has requested the undersigned notary, to state as follows the
articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated.
Art. 1. There is formed by the present appearing party mentioned above and all persons and entities who may become
partners in the future, a private limited company (société à responsabilité limitée) which will be governed by the laws
pertaining to such an entity, and in particular the law dated 10
th
August, 1915 on commercial companies, as well as by
the present articles (the Company).
Art. 2. The company's main purpose is to carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition
of participations in any enterprises in any form whatsoever, as well as to the administration, management, control and
development of those participations.
The company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of
a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development and
14010
the control of any enterprise, acquire by way of contribution, subscription, underwriting or by option to purchase and
any other way whatever, any type of securities and patents, realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise,
have developed these securities and patents, grant to the companies in which it has direct or indirect participating interests
any support, loans, advances or guarantees.
The company may carry out any other securities, financial, industrial or commercial activity, directly or indirectly
connected with its objects and maintain a commercial establishment open to the public. It may also conduct all real estate
transactions, such as buying, selling, renting, development and management of real estate.
The company may take any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly
or indirectly connected with its purposes and which are liable to promote their development or extension.
Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.
Art. 4. The Company will have the name "ALEXANDRA S.à r.l.".
Art. 5. The registered office is established in Luxembourg-City (Grand-Duchy of Luxembourg).
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-
dinary general meeting of its partners.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
Art. 6. The Company's subscribed share capital is fixed at TWELVE THOUSAND FIVE HUNDRED EURO (12'500.-
EUR), represented by one hundred and twenty-five (125) shares with a par value of ONE HUNDRED EURO (100.- EUR)
per share.
Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by decision of the shareholders
meeting, in accordance with article 14 of these articles of association.
Art. 8. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to
the number of shares in existence.
Art. 9. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint
co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
Art. 10. In case of a single partner, the Company's shares held by the single partner are freely transferable.
In the case of plurality of partners, the shares held by each partner may be transferred by application of the requirements
of article 189 of the law of 10
th
August, 1915 on commercial companies.
Art. 11. The death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the single partner or of one of the partners
will not bring the Company to an end.
Art. 12. The Company is managed by one or several managers. In case of plurality of managers, they constitute a board
of managers and each manager shall be assigned either an A or a B signatory power. The manager(s) need not be share-
holder(s). The manager(s) is/are appointed by the general meeting of shareholders. The general meeting of shareholders
may at any time and ad nutum (without having to state any reason) revoke and replace the manager(s).
The general meeting of shareholders shall decide on the remuneration and the terms and conditions of appointment
of each of the managers.
In dealing with third parties, the manager(s) shall have the powers to act in the name of the Company in all circums-
tances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided the
terms of this article 12 shall have been complied with.
All powers not expressly reserved by the Law or by the Articles to the general meeting of shareholders fall within the
scope of competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.
In case of a single manager, the Company shall be bound by the sole signature of the manager, and, in case of plurality
of managers, by the joint signature of two members of the board of managers, one having an A signatory power and one
having a B signatory power.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub delegate his/its powers for specific
tasks to one or several ad hoc agents.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine the agent's responsibilities and
his remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.
The resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the managers present or represented.
In case of plurality of managers, written notices of any meeting of the board of managers will be given to all managers,
in writing or by cable, telegram, telefax or telex, at least 24 hours in advance of the hour set for such meeting, except in
circumstances of emergency. This notice may be waived if all the managers are present or represented, and if they state
that they have been informed on the agenda of the meeting. Separate notice shall not be required for individual meetings
held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by a resolution of the board of managers. Any
manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telefax or telex
14011
another manager as his proxy. Managers may also cast their vote by telephone confirmed in writing. The board of managers
can deliberate or act validly only if at least the majority of its members are present or represented at a meeting of the
board of managers. Notwithstanding the foregoing, a resolution of the board of managers may also be passed in writing
in which case it shall consist of one or several documents containing the resolutions and signed by each and every manager.
The date of such a resolution shall be the date of the last signature.
Art. 13. The managers assume, by reason of his/their position, no personal liability in relation to any commitment
validly made by him/them in the name of the Company.
Art. 14. The single partner assumes all powers conferred to the general shareholder meeting.
In case of a plurality of partners, each partner may take part in collective decisions irrespectively of the number of
shares, which he owns. Each partner has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions are only
validly taken insofar as they are adopted by partners owning more than half of the share capital.
However, resolutions to alter the articles of association of the Company may only be adopted by the majority of the
partners owning at least three quarters of the Company's share capital, subject to the provisions of the law of 10th August,
1915, as amended.
Art. 15. The Company's year starts on the 1
st
January of each year and ends on the 31
st
December the same year.
Art. 16. Each year, with reference to 31
st
December, the Company's accounts are established and the manager, or
in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of the
company's assets and liabilities.
Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.
Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amor-
tisation and expenses represent the net profit. An amount equal to 5% of the net profits of the Company is allocated to
a statutory reserve, until this reserve amounts to 10% of the Company's nominal share capital. The balance of the net
profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their shareholding in the Company.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers of the Company may decide to pay interim
dividends to the shareholder(s).
Art. 18. At the time of winding up the company the liquidation will be carried out by one or several liquidators, partners
or not, appointed by the partners who shall determine their powers and remuneration.
Art. 19. Reference is made to the provisions of the law of 10
th
August, 1915, as amended, for all matters for which
no specific provision is made in these articles of association.
<i>Subscription and Paymenti>
All one hundred and twenty-five (125) shares have been subscribed by the company "NETFORCE GROUP LIMITED",
prenamed, in its capacity as sole shareholder and have been fully paid-up by contribution in cash, so that the amount of
TWELVE THOUSAND FIVE HUNDRED EURO (12'500.- EUR) is as now at the free disposal of the Company; evidence
of which has been given to the undersigned notary.
<i>Transitory Provisionsi>
The first financial year shall begin today and it shall end on 31
st
December 2009.
<i>Estimate of costsi>
The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be born by the Company as a
result of the present deed are estimated to be approximately thousand four hundred euro.
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
Immediately after the incorporation, the sole shareholder representing the entire subscribed capital of the Company
has herewith adopted the following resolutions:
1.- The number of managers is set at one (1).
Is appointed as sole manager of the Company for an unlimited period of time:
the company "Lux Business Management S.à r.l.", a "société anonyme", established and having its registered office at
5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg, section B number 79 709).
2.- The registered office is established at 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.
The undersigned notary who has personal knowledge of the English language, states herewith that on request of the
proxy holder of the above appearing party, the present deed is worded in English, followed by a French version; at the
request of the same appearing proxy holder, in case of discrepancies between the English and the French text, the English
version will be prevailing.
Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the date stated above.
14012
The document having been read to proxy holder of the appearing party, the same appearing proxy holder signed
together with Us, the notary, the present original deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L'an deux mille neuf, le huit janvier.
Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM (Grand-Duché de Luxembourg),
a comparu:
"NETFORCE GROUP LIMITED", une société constituée et existant sous les lois des Bahamas, avec siege social situé
à Ansbacher (Bahamas) Limited, P.O. N.7768, Bank Lane, in the Island of New Providence one of the Commonwealth of
the Bahamas (IBC No 101,808B),
ici représentée par:
Monsieur Onno BOUWMEISTER, employé privé, avec adresse professionnelle au 5 rue Eugène Ruppert, L-2453 Lu-
xembourg,
en vertu d'une procuration donnée à Luxembourg, le 13 octobre 2008.
Laquelle procuration, signée "ne varietur" par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentaire,
restera annexée au présent acte aux fins de formalisation.
Laquelle partie comparante, aux termes de la capacité avec laquelle elle agit, a requis le notaire instrumentant d'arrêter
ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'elle déclare constituer comme suit:
Art. 1
er
. Il est formé par le présent acte, entre la partie comparante et toutes les personnes qui pourraient devenir
associés par la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, et notamment celle du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts (la Société).
Art. 2. L'objet principal de la société est la réalisation de toutes opérations se rapportant directement ou indirectement
à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le
contrôle et le développement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un
portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au
contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés dans lesquelles elle détient des participations directes ou indirectes
tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société peut réaliser toutes opérations mobilières, financières ou industrielles, commerciales, liées directement ou
indirectement à son objet et avoir un établissement commercial ouvert au public. Elle pourra également faire toutes les
opérations immobilières, telles que l'achat, la vente, la location, l'exploitation et la gestion d'immeubles.
La société prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques,
qui se rattachent à son objet ou qui le favorisent.
Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La Société prend la dénomination de "ALEXANDRA S.à r.l.".
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.
La Société peut ouvrir des succursales dans tous autres lieux du pays ainsi qu'à l'étranger.
Art. 6. Le capital social de la Société est fixé à la somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (12'500.- EUR)
représenté par cent vingt-cinq (125) parts sociales d'une valeur nominale de CENT EUROS (100.- EUR) par part sociale.
Art. 7. Le capital social pourra à tout moment être modifié moyennant décision de l'associé unique sinon de l'assemblée
des associés, conformément à l'article 14 des présents statuts.
Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction, proportionnelle au nombre des parts existantes, de l'actif social
ainsi que des bénéfices.
Art. 9. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune
d'elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule
et même personne.
Art. 10. Toutes cessions de parts sociales détenues par l'associé unique sont libres.
En cas de pluralité d'associés, les parts sociales peuvent être cédées, à condition d'observer les exigences de l'article
189 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
14013
Art. 11. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'associé unique, sinon d'un des associés, ne mettent pas
fin à la Société.
Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. En cas de pluralité de gérants, ils constituent un conseil de
gérance et chaque gérant se voit attribuer soit un pouvoir de signature A, soit un pouvoir de signature B. Le ou les gérants
n'ont pas besoin d'être associés. Le ou les gérants sont désignés par l'assemblée générale des associés. L'assemblée
générale des associés peut à tout moment et ad nutum (sans devoir justifier d'une raison) révoquer et remplacer le ou
les gérants.
L'assemblée générale des associés statue sur la rémunération et les termes du mandat de chacun des gérants
Vis-à-vis des tiers, le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes cir-
constances et pour exécuter et approuver les actes et opérations en relation avec l'objet social de la Société et sous
réserve du respect des dispositions du présent article 12.
Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts à l'assemblé générale des associés sont de la
compétence du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.
En cas de gérant unique, la Société sera engagée par la seule signature du gérant, et en cas de pluralité de gérants, par
la signature conjointe de deux membres du conseil de gérance, l'un ayant un pouvoir de signature A et l'autre ayant un
pouvoir de signature B.
Le gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance pourra déléguer ses compétences pour des
opérations spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc.
Le gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance déterminera les responsabilités du mandataire
et son éventuelle rémunération, la durée de la période de représentation et n'importe quelles autres conditions perti-
nentes de ce mandat.
Les décisions du Conseil de gérance seront prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés.
En cas de pluralité de gérants, avis écrit de toute réunion du Conseil de gérance sera donné à tous les gérants par écrit
ou par câble, télégramme, télex ou télécopie, au moins 24 heures avant l'heure prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence.
On pourra passer outre cette convocation si les gérants sont présents ou représentés au Conseil de gérance et s'ils
déclarent avoir été informés de l'ordre du jour. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du Conseil
de gérance se tenant à une heure et à un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le Conseil
de gérance. Tout gérant pourra se faire représenter en désignant par écrit ou par câble, télégramme, télex ou télécopie
un autre gérant comme son mandataire. Les gérants peuvent également voter par appel téléphonique, à confirmer par
écrit. Le Conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité au moins des gérants est présente
ou représentée à la réunion du Conseil de gérance. Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du Conseil
de gérance peut également être prise par voie circulaire et résulter d'un seul ou de plusieurs documents contenant les
résolutions et signés par tous les membres du Conseil de gérance sans exception. La date d'une telle décision sera la date
de la dernière signature.
Art. 13. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.
Art. 14. L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés.
En cas de pluralité des associés, chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de
parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente.
En cas de pluralité d'associés, les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles ont été adoptées
par des associés représentant plus de la moitié du capital social.
Cependant, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne pourront être prises que par l'accord de la majorité
des associés représentant au moins les trois quarts du capital social, sous réserve des dispositions de la loi du 10 août
1915, telle que modifiée.
Art. 15. L'année sociale de la Société commence le 1
er
janvier de chaque année et se termine le 31 décembre de la
même année.
Art. 16. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et, suivant le cas, le gérant ou le Conseil de gérance
dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société.
Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l'inventaire et du bilan.
Art. 17. Les profits bruts de la Société, constatés dans les comptes annuels, déduction faite des frais généraux, amor-
tissements et charges, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé 5% pour la constitution d'un fonds
de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne 10% du capital social. Le solde du bénéfice net est à la libre disposition de
l'assemblée générale et peut être distribué aux associés proportionnellement aux parts sociales qu'ils détiennent.
Le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance peut décider de payer des dividendes
intérimaires aux associés.
14014
Art. 18. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Art. 19. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales de
la loi du 10 août 1915.
<i>Souscription et Libérationi>
Les cent vingt-cinq (125) parts sociales ont été souscrites par la société "NETFORCE GROUP LIMITED", prédésignée,
en sa qualité d'associé unique et ont été intégralement libérées par apport en numéraire, de sorte que la somme de
DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (12'500.- EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ainsi qu'il
en a été justifié au notaire instrumentaire.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice social commence aujourd'hui et finit le 31 décembre 2009.
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à approximativement mille quatre cents euros.
<i>Résolutions de l'associé uniquei>
Immédiatement après la constitution de la Société, l'associé unique prénommé, représentant la totalité du capital
souscrit, a pris les résolutions suivantes:
1.- Le nombre de gérant est fixé à un (1).
Est nommée gérante unique pour une durée indéterminée:
la société "Lux Business Management S.à r.l.", une société anonyme, établie et ayant son siège social au 5 rue Eugène
Ruppert, L-2453 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg, section B numéro 79 709).
2.- Le siège social de la société est établi au 5 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que le mandataire de la partie
comparante l'a requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et, en cas de
divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, le même mandataire a signé le
présent acte avec le notaire.
Signé: O. BOUWMEISTER, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 12 janvier 2009. Relation: EAC/2009/362. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).
<i>Le Receveuri>
(signé): SANTIONI.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations.
Belvaux, le 16 JAN. 2009.
Jean-Joseph WAGNER.
Référence de publication: 2009012448/239/276.
(090010803) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2009.
Locadin S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9911 Troisvierges, 2, rue de Drinklange.
R.C.S. Luxembourg B 111.227.
Le Bilan au 31/12/2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
15/12/08.
Signature.
Référence de publication: 2009012292/1611/12.
Enregistré à Diekirch, le 22 décembre 2008, réf. DSO-CX00354. - Reçu 18,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Tholl.
(090010929) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2009.
14015
Pluto Logistics (Lux) S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.
R.C.S. Luxembourg B 123.488.
La société a été constituée suivant acte reçu par Maître Francis Kesseler notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date
du 20 décembre 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 391 du 16 mars 2007.
Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pluto Logistics (Lux) S.à r.l.
Signature
Référence de publication: 2009012079/8401/16.
Enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2008, réf. LSO-CS12792. - Reçu 28,0 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(090010346) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2009.
L.E. Casagrande S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 72, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 63.531.
Le Bilan au 31 décembre 2001 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2009012145/1603/12.
Enregistré à Luxembourg, le 11 août 2005, réf. LSO-BH03511. - Reçu 20,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(090011261) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2009.
L.E. Casagrande S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 72, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 63.531.
Le Bilan au 31 décembre 2002 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2009012148/1603/12.
Enregistré à Luxembourg, le 11 août 2005, réf. LSO-BH03514. - Reçu 20,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(090011262) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2009.
L.E. Casagrande S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 72, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 63.531.
Le Bilan au 31 décembre 2003 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2009012150/1603/12.
Enregistré à Luxembourg, le 11 août 2005, réf. LSO-BH03516. - Reçu 20,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(090011264) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2009.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
14016
Alexandra S.à r.l.
Auto Service S.à r.l.
Barclays Themis Investments S.à r.l.
Caleche Holding S.A.
Cepe Holding S.A.
Close World S.A.
Cofi Trade S.A.
DFP Luxembourg S.A.
Exagon Participations S.A.
Fincor International Holding S.A.
IBG VERSICHERUNGSMAKLER s.à.r.l. (Internationale Beratungsgesellschaft für Versicherungen)
I Nigri Sàrl
Internationale Handelsanstalt für Waren S.à r.l.
Italmeubles S.à r.l.
Joan Services S.A.
L.E. Casagrande S.A.
L.E. Casagrande S.A.
L.E. Casagrande S.A.
Leudelange Office Park S.A.
Likipi Holding S.A.
LJR S.A.
Locadin S.àr.l.
Loomer Company S.à r.l.
Management-Investment-Consulting A.G.
MGPA (Lux) S.à r.l.
MKM Longboat Loan S.à r.l.
Mobilestop.com Europe S.à r.l.
Mobiletribe S.à r.l.
Munus Holding S.à r.l.
Pluto Logistics (Lux) S. à r.l.
Puzzle Properties S.C.I.
Stellamar Invest S.à r.l.
Thynnus S.A.
Valtro Holding S.A.