MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 289

10 février 2009

SOMMAIRE

Advent Investment (Luxembourg) S.à r.l.

N°3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13864

Akila Finance S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13857

Allied Investors S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13842

Avila 2 SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13847

BBG Aurum Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . . .

13854

BCM (Luxembourg) SA . . . . . . . . . . . . . . . . .

13856

Bihor S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13839

Cayenne Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13844

Colombus S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13857

Corallo Financial S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13865

Diapason Gestion S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13867

EFE Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

13826

Fassaden Hahn & Co A.G.  . . . . . . . . . . . . . .

13826

Fitness World . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13872

F.P.T. Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13826

Freecoast Investissements Industriels S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13843

Fulushu 1 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13866

Giellepi S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13872

Hamilton Holding S.A.H  . . . . . . . . . . . . . . . .

13868

Industrial Cooling Equipments S.A.  . . . . . .

13864

IPEF III Holdings N° 10 S.A.  . . . . . . . . . . . . .

13842

Jemco S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13838

L.E. Casagrande S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13867

Lightstar Properties S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

13838

Linden Logistics (Lux) S.àr.l.  . . . . . . . . . . . .

13866

Mako S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13842

Management-Investment-Consulting A.G.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13865

Management-Investment-Consulting A.G.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13865

Management-Investment-Consulting A.G.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13867

Marathon Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . .

13866

Marienfeld Leasing (Lux) S.à r.l.  . . . . . . . . .

13868

Matival S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13846

Medea Development S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

13864

Mercator Asset Management S.A.  . . . . . . .

13827

Pear (Luxembourg) Investment S.à r.l. . . .

13847

P.G.I. International S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

13857

PROCTER & GAMBLE Luxembourg FI-

NANCE Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13867

ProLogis UK CCLXXIX S.à r.l.  . . . . . . . . . .

13840

Red Bricks S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13842

RENT A CAR, société anonyme  . . . . . . . . .

13826

Rock Holding A.G.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13857

Romary S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13872

Roraima Holdings S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13845

Second Euro Industrial Properties  . . . . . . .

13870

Siricus S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13847

Spedilux.lu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13865

13825

F.P.T. Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 54, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 53.084.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 (version abrégée) ont été déposés au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009012038/693/13.
Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2009, réf. LSO-DA00277. - Reçu 16,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(090010395) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2009.

Fassaden Hahn &amp; Co A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-5531 Remich, 16A, route de l'Europe.

R.C.S. Luxembourg B 92.954.

Le bilan et l'annexe légale au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 janvier 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009012039/8473/13.
Enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 2009, réf. LSO-DA02990. - Reçu 20,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090010468) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2009.

EFE Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 7, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 122.623.

Le bilan et l'annexe légale au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 janvier 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009012029/8473/13.
Enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 2009, réf. LSO-DA03002. - Reçu 16,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090010582) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2009.

RENT A CAR, société anonyme, Société Anonyme.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 191, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 25.210.

<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires

<i>de la société RENT A CAR S.A. qui s'est tenue en date du 5 janvier 2009

Il a été décidé
- de nommer Monsieur Claude Kermoal, administrateur de sociétés, né le 22 janvier 1953 à Bourg-en-Bresse (France),

domicilié Port La Vigne, F-44340 Bougenais (France), jusqu'à l'Assemblée Générale Annuelle de 2013, suite au décès de
Monsieur Walter Putman.

- de nommer Madame Virginie Bertrand, employée privée, née le 7 avril 1965 à Metz (France), domiciliée 47, rue du

Château, F-57970 Inglange (France), jusqu'à l'Assemblée Générale Annuelle de 2013, en remplacement de la société
AUTOMOBILE CONCEPT EUROPEEN S.A. dont le mandat est venu à expiration.

- de nommer Monsieur Mohamed Nour Eddin Nijar, domicilié 14, rue de la Résistance, L-5651 Mondorf-les-Bains,

jusqu'à l'Assemblée Générale Annuelle de 2013, en remplacement de Monsieur Jean Bernard ZEIMET dont le mandat est
venu à expiration.

13826

Le Conseil d'Administration se compose donc comme suit: Messieurs Joao Freire, Claude Kermoal et Madame Virginie

Bertrand.

Le Commissaire aux Comptes est Monsieur Mohamed Nour Eddin Nijar.

Extrait certifié conforme
Signature
<i>Administrateur-Délégué

Référence de publication: 2009011866/322/27.
Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2009, réf. LSO-DA04377. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090010035) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2009.

Mercator Asset Management S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2551 Luxembourg, 123, avenue du X Septembre.

R.C.S. Luxembourg B 144.138.

STATUTES

In the year two thousand and eight, on the nineteenth day of December,
Before Maître Francis Kesseler, notary, residing in Esch-sur-Alzette (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared the following:

Ecoreal S.A., a company having its registered office in L-1331 Luxembourg, 65, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte,

registered with the Luxembourg trade and companies' register under section B number 38.875, here represented by Mrs
Sofia Da Chao Conde, private employee, residing professionally in L-4030 Esch-sur-Alzette, by virtue of a proxy given
under private seal.

The said proxy, initialled ne varietur by the appearing party and the notary, will remain annexed to the present deed

to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, acting in its here above stated capacities, has drawn up the following articles of incorporation

of a société anonyme, which it declared to incorporate:

Art. 1. Name.
1.1 There is hereby established a company in the form of a société anonyme under the name of MERCATOR ASSET

MANAGEMENT S.A. (hereinafter the "Company").

1.2 The Company may have one shareholder or several shareholders. For so long as the Company has a Sole Share-

holder, the Company may be managed by a Sole Director only who does not need to be a shareholder of the Company.

Art. 2. Registered Office.
2.1 The registered office of the Company is established in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
2.2 If the Board of Directors or, in the case of a sole director, the Sole Director, determines that extraordinary political,

economic, social or military events have occurred or are imminent which would render impossible the normal activities
of the Company at its registered office or the

communication between such registered office and persons abroad, the registered office may be temporarily trans-

ferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such provisional measures shall have no
effect on the nationality of the Company which, notwithstanding such temporary transfer, shall remain a Luxembourg
company.

Art. 3. Duration.
3.1 The Company is established for an unlimited period.

Art. 4. Object.
4.1 The purpose of the Company shall be the acquisition of ownership interests, in Luxembourg or abroad, in any

companies or enterprises in any form whatsoever and the management of such ownership interests. The Company may
in particular acquire by way of subscription, purchase and exchange or in any other manner any stock, shares and securities
of whatever nature, including bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally
any securities and financial instruments issued by any public or private entity whatsoever. It may participate in the creation,
development and control of any company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a
portfolio of patents and other intellectual property rights.

4.2 The Company may borrow in any way form, except by way of public offer. It may issue, by way of private placement

only, notes, bonds and debentures and any kind of debt or other equity securities. The Company may lend funds, including
the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries, affiliated companies or to any other
companies which form part of the same group of companies as the Company. It may also give guarantees and grant security

13827

interests in favour of third parties to secure its obligations or the obligations of its subsidiaries, affiliated companies or
any other companies, which form part of the same group of companies as the Company.

4.3 The Company may further mortgage, pledge, hypothecate, transfer or otherwise encumber all or some of its assets.

The Company may generally employ any techniques and utilise any instruments relating to its investments for the purpose
of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit risk,
currency fluctuations risk, interest rate fluctuation risk and other risks.

4.4 The Company may furthermore carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions,

which are or may be conducive to the above.

Art. 5. Share Capital.
5.1 The Company's subscribed share capital amounts to thirty-one thousand Euros (EUR 31,000.-) represented by

thirty-one thousand (31,000) shares having a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each (the "Shares").

5.2 The subscribed share capital of the Company may at any time be increased or reduced by a resolution of the

General Meeting of Shareholders adopted in the manner required for amendment

of these Articles of Association, subject to the mandatory provisions of the law of 10 August 1915, as amended, on

commercial companies.

Art. 6. Acquisition of own Shares.
6.1 The Company may acquire its own Shares to the extent permitted by law.
6.2 To the extent permitted by Luxembourg law the Board of Directors or, in the case of a sole director, the Sole

Director, is irrevocably authorised and empowered to take any and all steps to execute any and all documents and to do
and perform any and all acts for and in the name and on behalf of the Company which may be necessary or advisable in
order to effectuate the acquisition of the Shares and the accomplishment and completion of all related action.

Art. 7. Form of Shares.
7.1 All the Shares of the Company shall be issued in registered form only. No conversion of the Shares into bearer

shares shall be permissible.

7.2 The issued Shares shall be entered in the register of Shares which shall be kept by the Company or by one or more

persons designated by the Company, and such registry shall contain the name of each owner of Shares, the Shareholder's
address, the number and type of Shares held by a Shareholder, any transfer of Shares and the dates thereof.

7.3 The inscription of the Shareholder's name in the register of Shares evidences its right of ownership of such Shares.

A certificate shall be delivered upon request by the Shareholder.

7.4 Any transfer of Shares shall be recorded in the register of Shares by delivery to the Company of an instrument of

transfer satisfactory to the Company, or by a written declaration of transfer to be inscribed in the register of Shares,
dated and signed by the transferor and transferee, or by persons holding suitable powers of attorney to act accordingly
and, together with the delivery of the relevant certificate duly endorsed to the transferee, if issued.

7.5 Shareholders shall provide the Company with an address to which all notices and announcements should be sent.

Such address will also be entered into the register of Shares.

7.6 In the event that a Shareholder does not provide an address, the Company may permit a notice to that effect to

be entered into the register of Shares and the Shareholder's address will be deemed to be at the registered office of the
Company or at such other address as may be so entered into the register of Shares by the Company from time to time,
until another address shall be provided to the Company by such Shareholder. A shareholder may, at any time, change his
address as entered into the register of Shares by means of a written notification to the Company at its registered office
or at such other address as may be determined by the Company from time to time.

7.7 The Company recognises only one single owner per Share. If one or more Shares are jointly owned or if the title

of ownership to such Share(s) is divided, split or disputed, all persons claiming a right to such Share(s) have to appoint
one single attorney to represent such Share(s) towards the Company. The failure to appoint such attorney implies a
suspension of all rights attached to such Share(s).

7.8 The Company or the person or persons designated by the Company to keep the register of Shares as set forth in

this Article 7 shall not enter in the register of Shares any transfers made in contravention of the provisions, or without
due observance of the conditions provided for, in Article 8.

Art. 8. Board of Directors.
8.1 For so long as the Company has a Sole Shareholder, the Company may be managed by a Sole Director only. Where

the Company has more than one shareholder, the Company shall be managed by a board of directors ("Board of Direc-
tors))) consisting of a minimum of three (3) to a maximum of five (5) directors (the "Directors").

8.2 The number of directors is fixed by the General Meeting of Shareholders.
8.3 The General Meeting of Shareholders may decide to appoint Directors of two different classes, being class A

Director(s) and class B Director(s). Any such classification of Directors shall be duly recorded in the minutes of the
relevant meeting and the Directors be identified with respect to the class they belong.

13828

8.4 The Directors are to be appointed by the General Meeting of Shareholders for a period not exceeding six (6) years

and until their successors are elected.

8.5 Decision to suspend or dismiss a Director must be adopted by the General Meeting of Shareholders with a majority

of more than one-half of all voting rights present or represented.

8.6. When a legal person is appointed as a Director of the Company, the legal entity must designate a permanent

representative (représentant permanent) in accordance with article 51bis of the Luxembourg act dated 10 August 1915
on commercial companies, as amended.

Art. 9. Meetings of the Board of Directors.
9.1 The Board of Directors shall appoint from among its members a chairman (the "Chairman") at majority for a term

of six (6) years, and may choose among its members one or more vice-chairmen. The Board of Directors may also choose
a secretary (the "Secretary"), who need not be a Director and who may be instructed to keep the minutes of the Meetings
of the Board of Directors as well as to carry out such administrative and other duties as directed from time to time by
the Board of Directors.

9.2 The Board of Directors shall meet upon call by the Chairman, or any two Directors, at the place and time indicated

in the notice of meeting, the person(s) convening the meeting setting the agenda. Written notice of any Meeting of the
Board of Directors shall be given to all Directors at least five (5) calendar days in advance of the hour set for such meeting,
except in circumstances of emergency where twenty-four (24) hours prior notice shall suffice which shall duly set out
the reason for the urgency. This notice may be waived, either prospectively or retrospectively, by the consent in writing
or by telegram or telex or telefax of each director. Separate notice shall not be required for meetings held at times and
places described in a schedule previously adopted by resolution of the Board of Directors. Without prejudice of Articles
9.6 and 9.7, meetings of the Board of Directors shall be held in the European Union.

9.3 Any Director may act at any meeting of the Board of Directors by appointing in writing or by telegram, telefax,

telex another Director as his proxy. A Director may not represent more than one of his colleagues.

9.4 The Board of Directors may act validly and validly adopt resolutions only if at least a majority of the Directors are

present or represented at a Meeting of the Board of Directors. In the event however the General Meeting of Shareholders
has appointed different classes of Directors (namely class A Directors and class B Directors) any resolutions of the Board
of Directors may only be validly taken if approved by the majority of Directors including at least one class A and one
class B Director (which may be represented). If a quorum is not obtained the Directors present may adjourn the meeting
to a venue and at a time no later than five (5) calendar days after a notice of the adjourned meeting is given.

9.5 The Directors may participate in a Meeting of the Board of Directors by conference call or similar means of

communications equipment whereby all persons participating in the meeting can hear each other, and participating in a
meeting by such means shall constitute presence in person at such meeting.

9.6 Notwithstanding the foregoing, a resolution of the Board of Directors may also be passed by unanimous consent

in  writing  which  may  consist  of  one  or  several  documents  containing  the  resolutions  and  signed  by  each  and  every
Director. The date of such a resolution shall be the date of the last signature.

9.7 The resolutions passed by the Sole Director shall be vested with the same authority as the resolutions passed by

the Board and are documented by written minutes signed by the Sole Director.

Art. 10. Minutes of Meetings of the Board of Directors.
10.1 The minutes of any Meeting of the Board of Directors shall be signed by the Chairman.
10.2 Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed

by the Chairman.

Art. 11. Powers of the Board of Directors.
11.1  The  Directors  may only  act  at  duly  convened  Meetings of the  Board of  Directors  or by written consent in

accordance with Article 9 hereof.

11.2 The Board of Directors or the Sole Director, as the case may be, is vested with the broadest powers to perform

all acts of administration and disposition in the Company's interests and within the objectives and purposes of the Com-
pany. All powers not expressly reserved by law or by these Articles of Association to the General Meeting of Shareholders
fall within the competence of the Board of Directors or the Sole Director, as the case may be.

Art. 12. Corporate Signature.
12.1 Vis-á-vis third parties, the Company is validly bound in the case of a sole director, by the sole signature of the

Sole Director, or by the joint signature of any two Directors of the Company, or by the signature(s) of any other person
(s) to whom authority has been delegated by the Board of Directors by means of an unanimous decision of the Board of
Directors.

12.2 In the event the General Meeting of Shareholders has appointed different classes of Directors (namely class A

Directors and class B Directors) the Company will only be validly bound by the joint signature of two Directors, one of
whom shall be a class A Director and one class B Director (including by way of representation).

13829

Art. 13. Delegation of Powers.
13.1 The Board of Directors may generally or from time to time delegate the power to conduct the daily management

of the Company as well as the representation of the Company in relation to such management as provided for by article
60 of the law of 10 August 1915, as amended, on commercial companies to an executive or other committee or com-
mittees whether formed from among its own members or not, or to one or more Directors, managers or other agents
who may act individually or jointly. The Board of Directors shall determine the scope of the powers, the conditions for
withdrawal and the remuneration attached to these delegations of authority including the authority to sub-delegate.

Art. 14. Conflict of Interest.
14.1 In case of a conflict of interest of a Director, it being understood that the mere fact that the Director serves as

a director of a Shareholder or of an associated company of a Shareholder shall not constitute a conflict of interest, such
Director must inform the Board of Directors of any conflict and may not take part in the vote. A director having a conflict
on any item on the agenda must declare this conflict to the Chairman before the meeting is called to order.

14.2 Any Director having a conflict due to a personal interest in a transaction submitted for approval to the Board of

Directors conflicting with that of the Company, shall be obliged to inform the board thereof and to cause a record of his
statement to be included in the minutes of the meeting. He may not take part in the business of the meeting. At the
following General Meeting of Shareholders, before any other resolution to be voted on, a special report shall be made
on any transactions in which any of the Directors may have a personal interest conflicting with that of the Company.

Art. 15. General Meeting of Shareholders.

<i>General Meeting of Shareholders

15.1 The General Meeting of Shareholders shall represent the entire

body of shareholders of the Company (the "General Meeting of Shareholders" or "General Meeting").

15.2 It has the powers conferred upon it by the Luxembourg Company Law.

<i>Notice, Place of Meetings, Decisions without a Formal Meeting

15.3 The General Meeting of Shareholders shall meet in Luxembourg upon call by the Board of Directors or the Sole

Director, as the case may be. Shareholders representing one tenth of the subscribed share capital may, in compliance
with the law of 10 August 1915, as amended, on commercial companies, request the Board of Directors or the Sole
Director, as the case may be to call a General Meeting of Shareholders.

15.4 The annual General Meeting shall be held in Luxembourg in accordance with Luxembourg law at the registered

office of the Company or at such other place as specified in the notice of the meeting, on the 30th day in the month of
June, at 10:00 a.m. If such day is a legal or a bank holiday in Luxembourg, the annual General Meeting shall be held on the
previous Business Day in Luxembourg.

15.5 Other General Meetings of Shareholders may be held at such places and times as may be specified in the respective

convening notice.

15.6 General Meetings of Shareholders shall be convened pursuant to a notice setting forth the agenda and the time

and place at which the meeting will be held, sent by registered letter at least thirty (30) days prior to the meeting, the
day of the convening notice and the day of the meeting not included, to each Shareholder at the Shareholder's address
in the Shareholder Registry, or as otherwise instructed by such Shareholder.

15.7 If all Shareholders are present or represented and consider themselves as being duly convened and informed of

the agenda, the General Meeting may take place without notice of meeting.

15.8 The General Meeting of Shareholders shall appoint a chairman and be chaired by the chairman who shall preside

over the meeting. The General Meeting shall also appoint a secretary who shall be charged with keeping minutes of the
meeting and a scrutineer. The minutes shall be in English and adopted as evidence thereof and be signed by the Chairman
and the Secretary of such meeting or by the next meeting.

15.9 All General Meetings of Shareholders shall be conducted in English.
15.10 The Shareholders may not decide on subjects that were not listed on the agenda (which shall include all matters

required by law) and business incidental to such matters, unless all Shareholders are present or represented at the meeting.

15.11 Each Share is entitled to one vote at all General Meetings of Shareholders. Blank votes are considered null and

void.

15.12 A Shareholder may act at any General Meeting of Shareholders by giving a written proxy to another person,

who need not be a shareholder.

<i>Voting Rights

15.13 Unless otherwise provided by law or by these Articles of Association, resolutions of the General Meeting are

passed by a majority of total votes of the Shares held by the Shareholders entitled to vote on the resolution.

13830

Art. 16. Auditors.
16.1 The operations of the Company shall be supervised by one or several statutory auditors, which may be share-

holders  or  not.  The  General  Meeting  of  Shareholders  shall  appoint  the  statutory  auditors  and  shall  determine  their
number, remuneration and term of office which may not exceed six years. Their term of office may not exceed six (6)
years.

Art. 17. Financial Year.
17.1 The financial year of the Company shall commence on the first of January and shall terminate on the thirty-first

of December of each year.

17.2 The Board of Directors or the Sole Director, as the case may be, shall prepare annual accounts in accordance

with the requirements of Luxembourg law and accounting practice.

17.3 The Company shall ensure that the annual accounts, the annual report and the information to be added pursuant

to the law of 10 August 1915, as amended, shall be available at its registered office from the day on which the General
Meeting at which they are to be discussed and, if appropriate, adopted is convened.

17.4 The Annual General Meeting shall adopt the annual accounts.

Art. 18. Dividend Distributions and Distributions out of Reserve Accounts.
18.1 The credit balance of the, profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortisation, charges

and provisions represent the net profit of the Company.

18.2 Every year 5 percent of the net profit will be transferred to the legal reserve until this reserve amounts to 10

percent of the share capital.

18.3 The credit balance free for distribution after the deduction as per art. 18.2 above, is attributed to the shareholders.
18.4 Subject to the conditions laid down in Article 72-2 of the Law of 10 August 1915, the Board of Directors or the

Sole Director, as the case may be, may pay out an advance payment on dividends.

Art. 19. Dissolution and liquidation of the Company.
19.1 The Company may be dissolved pursuant to a resolution of the General Meeting of Shareholders to that effect,

which requires a two-thirds majority of all the votes cast in a meeting where at least half of the issued share capital is
present or represented.

19.2 The Board of Directors or the Sole Director, as the case may be, shall be charged with the liquidation provided

that the General Meeting of Shareholders shall be authorised to assign the liquidation to one or more liquidators in place
of the Board of Directors or the Sole Director, as the case may be.

19.3 To the extent possible, these Articles of Association shall remain in effect during the liquidation.
19.4 No distribution upon liquidation may be made to the company in respect of shares held by it.
19.5 After the liquidation has been completed, the books and records of the company shall be kept for the period

prescribed by law by the person appointed for that purpose in the resolution of the General Meeting to dissolve the
company. Where the General Meeting has not appointed such person, the liquidators shall do so.

Art. 20. Amendments to the Articles of Incorporation.
20.1 The present Articles of Association may be amended from time to time by a General Meeting of Shareholders

under the quorum and majority requirements provided for by the law of 10 August 1915, as amended, on commercial
companies.

Art. 21. Applicable Law.
21.1 All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law of 10

August 1915, as amended, on commercial companies.

Art. 22. Language.
22.1 The present articles of incorporation are worded in English followed by a French version. In case of divergence

between the English and the French text, the English version shall prevail.

<i>Statement

The undersigned notary states that the conditions provided for in Article 26 of the law of August 10, 1915 on com-

mercial companies, as amended, have been observed.

<i>Subscription and Payment

The articles of incorporation of the Company having thus been drawn up by the appearing party, this party has sub-

scribed for the number of shares and have paid in cash the amounts mentioned hereafter:

Shareholder

Subscribed capital

EUR Number of shares

Amount paid in EUR

Ecoreal S.A.., prenamed . . . . . . . . . . . . .

31,000.-

31,000.-

31,000.-

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31,000.-

31,000.-

31,000.-

13831

All the shares so subscribed have been paid up in cash so that the sum of THIRTY-ONE THOUSAND EURO (€

31.000,-) is now at the disposal of the Company, as has been proved to the Notary, who attests expressly to this fact.

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately TWO THOUSAND EURO (EUR 2,000.-)

<i>Transitory Provisions

The first financial year will begin on the date of formation of the Company and will end on December 31, 2009. The

first annual General Meeting of Shareholders will thus be held in the year 2010.

<i>Resolution of the Sole Shareholder

The above named party, representing the entire subscribed capital has immediately taken the following resolutions:
1. It is resolved to set at four (4) the number of Directors, to create two classes of Directors (class A Director(s) and

class B Director(s)) and it is further resolved to elect the following as Directors for a period ending at the annual General
Meeting of Shareholders having to approve the accounts of the financial year ending December 31st, 2013:

<i>Class A Directors:

Thomas Malmborg, company director, born in A S:T Goran, Stockholm, Sweden, on February 25, 1944, residing at

Ostermalmsgatan 42, SE-114 26 Stockholm.

Arie Bouman, company director, born in Strijen, The Netherlands, on June 06, 1952, residing at Nieuwe Gracht 74-76

NL-2011 NJ Haarlem

<i>Class B Directors:

Benoit Nasr, company director, born in Charleroi, Belgium, on May 26, 1975, residing at 65 Boulevard Grande-Du-

chesse Charlotte L-1331 Luxembourg

Jean-Christophe Dauphin, company director, born in Nancy, France, on November 20, 1976, residing at 65 Boulevard

Grande-Duchesse Charlotte L-1331 Luxembourg

2. The registered office shall be at 123, avenue du X Septembre, L-2551 Luxembourg.
3. It is resolved to elect Van Cauter-Snauwaert &amp; Co S.a r.l., having its registered office in L-8009 Strassen, 43, route

d'Arlon, RCS Luxembourg B number 52.610, as statutory auditor for a period ending at the annual General Meeting of
Shareholders having to approve the accounts of the financial year ending December 31st, 2013.

Whereof the present deed was drawn up in Esch-sur-Alzette, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing person, the present

deed is worded in English followed by a French version; on request of the same person and in case of divergences between
the English and the French text, the English text will prevail.

The document having been read to the attorney in fact of the appearing person, who is known to the notary by surname,

first name, civil status and residence, the said person signed together with Us notary this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le dix-neuf décembre.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

Ecoreal S.A., société constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg ayant son siège social à L-Í331 Luxem-

bourg, 65, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg
section B sous le numéro 38.875, ici représentée par Madame Sofia Da Choa Conde, employée privée, demeurant pro-
fessionnellement à L-4030 Esch-sur-Alzette, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

La procuration signée ne varietur par la partie comparante et par le notaire soussigné restera "annexée au présent

acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle comparante agissant en sa capacité exposée ci-dessus, a arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme

qu'elle déclare constituer:

Art. 1 

er

 . Dénomination sociale.

1.1 Il est formé par les présentes une société anonyme qui adopte la dénomination MERCATOR ASSET MANAGE-

MENT S.A. (ci-après la "Société").

1.2 La Société peut avoir un associé unique ou plusieurs actionnaires. Tant que la Société n'a qu'un actionnaire unique,

la Société peut être administrée par un administrateur unique seulement qui n'a pas besoin d'être l'associé unique de la
Société.

13832

Art. 2. Siège social.
2.1 Le siège social de la Société est établi dans la Ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
2.2 Au cas où le Conseil d'Administration ou l'Administrateur Unique, selon le cas estimerait que des événements

extraordinaires d'ordre politique, économique, militaire ou social compromettent l'activité normale de la Société au siège
social ou la communication aisée avec ce siège ou entre ce siège et l'étranger ou que de tels événements sont imminents,
il pourra transférer temporairement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales;
ces mesures provisoires n'auront aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire
du siège, restera régie par la loi luxembourgeoise.

Art. 3. Durée.
3.1 La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. Objet social.
4.1 L'objet de la Société est l'acquisition d'intérêts de propriété, au Grand-duché de Luxembourg ou à l'étranger, dans

toutes sociétés ou entreprises, sous quelque forme que ce soit ainsi que la gestion de ces intérêts de propriété. La Société
peut notamment acquérir par voie de souscription, achat ou échange ou par tout autre moyen toutes valeurs, actions et
titres/garanties de quelque nature que ce soit en ce compris les obligations, certificats, certificats de dépôt et tous autres
instruments et plus généralement tous titres/garanties, instruments financiers émis par une entité privée ou publique
quelle qu'elle soit. La Société peut également participer dans la création, le développement et le contrôle de toute société
ou entreprise. Elle peut également investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets et autres droits de
propriété intellectuelle.

4.2 La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder, par

voie de placement privé, à l'émission de créances et obligations et autres titres représentatifs d'emprunts et/ou de créan-
ces négociables. La Société peut prêter des fonds, y compris ceux résultant des emprunts et/ou des émissions d'obligations
à ses filiales, sociétés affiliées et sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société. Elle peut également
consentir des garanties ou des sûretés au profit de tierces personnes afin de garantir ses obligations ou les obligations de
ses filiales, sociétés affiliées ou sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

4.3 La Société peut en outre gager, hypothéquer, céder ou de tout autre manière grever tout ou partie de ses actifs.

La Société peut en général employer toutes techniques et utiliser tous instruments en relation avec ses investissements
en vue de leur gestion optimale, incluant les techniques et instruments en vue de protéger la société contre les risques
de crédit, de fluctuation des devises et des taux d'intérêts et autres risques.

4.4. La Société peut encore mener à bien toutes activités commerciales, financières ou industrielles ou toutes trans-

actions aux fins de faciliter l'accomplissement de son objet.

Art. 5. Capital social.
5.1 La Société a un capital souscrit de trente et un mille Euros (EUR 31.000,-) divisé en trente et un mille (31.000)

actions, ayant une valeur nominale de un Euro (EUR 1,-) chacune (les "Actions").

5.2 Le capital souscrit de la Société peut à tout moment être augmenté ou réduit par décision de l'Assemblée Générale

des Actionnaires statuant comme en matière de modification des présents Statuts, sous réserve des dispositions impe-
ratives de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Art. 6. Acquisition d'Actions propres.
6.1 La Société peut racheter ses propres Actions dans les limites établies par la loi.
6.2 Dans les limites établies par la loi luxembourgeoise, le Conseil d'Administration ou l'Administrateur Unique, selon

le cas est irrévocablement autorisé et a les pleins pouvoirs pour prendre toutes les mesures en vue de l'exécution de
chaque document et pour accomplir tout acte à la fois au nom et pour le compte de la Société qui seraient nécessaires
ou opportuns pour la réalisation de l'acquisition des Actions ainsi que pour l'accomplissement et la bonne fin de tous les
actes y relatifs.

Art. 7. Forme des Actions.
7.1 Toutes les Actions de la Société seront émises sous la forme nominative. Aucune conversion des Actions en actions

au porteur ne sera admissible.

7.2 Les Actions émises seront inscrites dans le registre des Actions qui sera tenu par la Société ou par une ou plusieurs

personnes désignées par la Société et ce registre contiendra le nom de chaque propriétaire d'Actions, l'adresse de l'Ac-
tionnaire, le nombre et le type d'Actions détenues par un Actionnaire, chaque transfert d'Actions ainsi que les dates y
relatives.

7.3 L'inscription du nom de l'Actionnaire dans le registre des Actions constitue la preuve de son droit de propriété

de ces Actions. Un certificat sera délivré sur demande de l'Actionnaire.

7.4 Chaque transfert d'Actions sera inscrit dans le registre des Actions par la délivrance à la Société d'un acte de

transfert donnant satisfaction à la Société ou par une déclaration écrite de transfert à inscrire dans le registre des Actions,
datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par des personnes qui détiennent des procurations valables pour agir

13833

de telle sorte, ensemble avec la délivrance du certificat concerné dûment endossé au cessionnaire, si un tel certificat a
été émis.

7.5 Les Actionnaires doivent fournir à la Société une adresse à laquelle toutes les convocations et tous les avis devront

être envoyés. Cette adresse sera inscrite dans le registre des Actions.

7.6 Au cas où un Actionnaire ne fournit pas une adresse, la Société peut permettre qu'une mention soit inscrite à cet

effet dans le registre d'Actions et l'adresse de l'Actionnaire sera considérée être au siège social de la Société ou à telle
autre adresse qui peut de temps en temps être inscrite au registre des Actions par la Société jusqu'à ce qu'une autre
adresse soit fournie à la Société par un tel Actionnaire. Un Actionnaire peut, à tout moment, changer d'adresse telle
qu'inscrite dans le registre des Actions par voie d'une notification écrite au siège social de la Société ou à telle autre
adresse que la Société peut déterminer de temps en temps.

7.7 La Société ne reconnaît uniquement qu'un seul propriétaire par Action. Si une ou plusieurs Actions sont détenues

en indivision ou si le titre de propriété d'une telle Action ou de telles

Actions est partagé, divisé ou contesté, toutes les personnes prétendant avoir un droit relatif à cette/ces Action(s)

doivent désigner un mandataire unique pour représenter cette/ces Action(s) envers la Société. La non-désignation d'un
tel mandataire implique la suspension de tous les droits attachés à cette/ces Action(s).

7.8 La Société ou la personne ou les personnes désignée(s) par la Société pour tenir le registre des Actions tel que

décrit au présent article 7 n'est/ne sont pas autorisée(s) à inscrire dans le registre des Actions un transfert opéré en
violation des dispositions ou sans le respect dû aux conditions prévues par l'Article 8.

Art. 8. Conseil d'Administration.
8.1 Tant que la Société a un actionnaire unique, la Société peut être administrée par un administrateur unique seule-

ment. Si la Société a plus d'un actionnaire, elle est administrée par un conseil d'administration (le "Conseil d'Administra-
tion") composé de trois (3) Administrateurs au moins et cinq (5) au plus (les "Administrateurs").

8.2 Le nombre des administrateurs est déterminé par l'Assemblée Générale des Actionnaires.
8.3 L'Assemblée Générale des Actionnaires peut décider de nommer des Administrateurs de deux classes différentes,

à savoir un ou des Administrateur(s) de la classe A et un ou des Administrateur(s) de la classe B. Toute classification
d'Administrateurs doit être dûment enregistrée dans le procès-verbal de l'assemblée concernée et les Administrateurs
doivent être identifiés en fonction de la classe à laquelle ils appartiennent.

8.4 Les Administrateurs doivent être nommés par l'Assemblée Générale des Actionnaires pour une durée qui ne peut

dépasser six (6) ans, et ils resteront en fonctions jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus.

8.5 La décision de suspendre ou de révoquer un Administrateur doit être adoptée par l'Assemblée Générale des

Actionnaires à la majorité simple de tous les droits de vote présents ou représentés.

8.6  Lorsqu'une personne morale  est  nommée  Administrateur de la Société,  la  personne morale  doit  désigner un

représentant permanent qui représentera la personne morale conformément à l'article 51 bis de la loi luxembourgeoise
en date du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle qu'amendée.

Art. 9. Réunions du Conseil d'Administration.
9.1 Le Conseil d'Administration pourra choisir parmi ses membres un président (le "Président") à la majorité pour une

durée de six (6) ans et pourra choisir parmi ses membres un ou plusieurs vice-présidents. Le Conseil d'Administration
pourra  également  choisir  un  secrétaire  (le  "Secrétaire")  qui  n'a  pas  besoin  d'être  Administrateur  et  qui  pourra  être
responsable de la tenue des procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration ainsi que de l'exécution de telle
fonction administrative ou autre lui conférée de temps en temps par le Conseil d'Administration.

9.2 Le Conseil d'Administration se réunira sur convocation du Président ou de deux Administrateurs au lieu et à l'heure

indiqués dans la convocation à l'assemblée, la/les personne(s) convoquant l'assemblée fixant également l'ordre du jour.
Chaque Administrateur sera convoqué par écrit à toute Réunion du Conseil d'Administration au moins cinq (5) jours
civils à l'avance par rapport à l'horaire fixé pour ces réunions, excepté dans des circonstances d'urgence, dans lequel cas
une convocation donnée vingt-quatre (24) heures à l'avance et mentionnant dûment les raisons de l'urgence sera suffisante.
Il pourra être passé outre à cette convocation, pour l'avenir ou rétroactivement, à la suite de l'assentiment par écrit, par
télégramme, par télex ou par télécopieur de chaque Administrateur. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour
les réunions se tenant à une date et à un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le Conseil
d'Administration. Sans préjudice des Articles 9.6 et 9.7, les réunions du Conseil d'Administration se tiennent dans l'Union
Européenne.

9.3 Tout Administrateur pourra se faire représenter aux réunions du Conseil d'Administration en désignant par écrit

ou par télégramme, par télécopieur ou par télex un autre Administrateur comme son mandataire. Un Administrateur ne
peut représenter plus qu'un de ses collègues.

9.4 Le Conseil d'Administration ne pourra délibérer et agir valablement que si au moins la majorité des Administrateurs

est présente ou représentée à la Réunion du Conseil d'Administration. Toutefois, au cas où l'Assemblée Générale des
Actionnaires a nommé différentes classes d'Administrateurs (à savoir, les Administrateurs de classe A et les Administra-
teurs de classe B), toute résolution du Conseil d'Administration ne pourra être valablement adoptée que si elle est
approuvée par la majorité des Administrateurs incluant au moins un Administrateur de classe A et un Administrateur de

13834

classe B (qui peuvent être représentés). Si un quorum n'est pas atteint, les Administrateurs présents peuvent reporter la
réunion à un endroit et à une heure endéans un délai de cinq (5) jours civils après l'envoi d'une notice d'ajournement.

9.5 Les Administrateurs peuvent participer à une Réunion du Conseil d'Administration par conférence téléphonique

ou par d'autres moyens de communication similaires permettant à toutes les personnes y participant à s'entendre mu-
tuellement et une participation par ces moyens sera considérée comme équivalant à une présence physique à la réunion.

9.6  Nonobstant  de  ce  qui  précède,  une  résolution  du  Conseil d'Administration  peut  également être  adoptée par

consentement unanime écrit qui consiste en un ou plusieurs documents comprenant les résolutions et qui sont signés
par chaque Administrateur. La date d'une telle résolution sera la date de la dernière signature.

9.7 Les résolutions prises par l'Administrateur Unique auront la même autorité que les résolutions prises par le Conseil

d'Administration et seront constatées par des procès verbaux signés par l'Administrateur Unique.

Art. 10. Procès-verbaux des Réunions du Conseil d'Administration.
10.1 Les procès-verbaux d'une Réunion du Conseil d'Administration seront signés par le Président.
10.2 Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, destinés à servir en justice ou ailleurs, seront signés par le Président.

Art. 11. Pouvoirs du Conseil d'Administration.
11.1 Les Administrateurs peuvent uniquement agir lors de Réunions du Conseil d'Administration dûment convoquées

ou par consentement écrit conformément à l'Article 9 des présents Statuts.

11.2 Le Conseil d'Administration ou, le cas échéant, l'Administrateur Unique a les pouvoirs les plus larges pour ac-

complir tous les actes d'administration et de disposition qui sont dans l'intérêt de la Société et dans les limites des objectifs
et de l'objet de la Société. Tous les pouvoirs qui ne sont pas réservés expressément à l'Assemblée Générale des Action-
naires par la loi ou par les présents Statuts sont de la compétence du Conseil d'Administration ou, le cas échéant, de
l'Administrateur Unique.

Art. 12. Signature Sociale.
12.1 Vis-à-vis des tiers, la Société sera valablement engagée par la signature de l'Administrateur Unique, selon le cas,

ou par la signature conjointe de deux Administrateurs de la Société ou par la/les signature(s) de toute(s) personne(s) à
qui un pouvoir de signature a été délégué par le Conseil d'Administration moyennant une décision unanime du Conseil
d'Administration.

12.2 Toutefois, au cas où l'Assemblée Générale des Actionnaires a nommé différentes classes d'Administrateurs (à

savoir les Administrateurs de classe A et les Administrateurs de classe B), la Société ne sera valablement engagée que par
la signature conjointe d'un Administrateur de classe A et d'un Administrateur de classe B (y compris par voie de repré-
sentation).

Art. 13. Délégation de pouvoirs.
13.1 Le Conseil d'Administration peut d'une manière générale ou de temps en temps déléguer la gestion journalière

de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion ainsi que prévu par l'article 60 de
la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, à un cadre ou à un/des comité(s), composé(s)
de ses propres membres ou non, ou à un ou plusieurs Administrateurs, directeurs ou autres agents qui peuvent agir
individuellement ou conjointement. Le Conseil d'Administration déterminera l'étendue des pouvoirs, les conditions du
retrait et la rémunération en ce qui concerne ces délégations de pouvoir, y compris le pouvoir de sub-déléguer.

Art. 14. Conflit d'Intérêts.
14.1 Dans le cas d'un conflit d'intérêts dans le chef d'un Administrateur, étant entendu que le simple fait que l'Admi-

nistrateur occupe une fonction d'administrateur ou d'employé d'un Actionnaire ou d'une société associée à un Actionnaire
ne constitue pas un conflit d'intérêt, cet Administrateur doit aviser le Conseil d'Administration de tout conflit d'intérêt
et ne peut pas participer au vote. Un Administrateur ayant un conflit par rapport à un point de l'ordre du jour doit déclarer
ce conflit au Président avant l'ouverture de l'assemblée.

14.2 Chaque Administrateur ayant un conflit causé par un intérêt personnel dans une opération subordonnée à l'ap-

probation du Conseil d'Administration qui s'oppose à l'intérêt de la Société, sera obligé d'en aviser le conseil et de faire
en sorte qu'une mention de sa déclaration soit insérée au procès-verbal de la réunion. Il ne participera pas aux délibé-
rations de la réunion. Lors de la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires, avant le vote de toute autre résolution,
un rapport spécial sera établi sur toute opération dans laquelle un des Administrateurs pourrait avoir un intérêt personnel
en conflit avec celui de la Société.

Art. 15. Assemblée Générale des Actionnaires.

<i>Assemblée Générale des Actionnaires.

15.1 L'Assemblée Générale des Actionnaires représente l'ensemble des actionnaires de la Société (l'"Assemblée Gé-

nérale des Actionnaires" ou l'"Assemblée Générale").

15.2 Elle a les pouvoirs qui lui sont réservés par la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales.

13835

<i>Convocation, lieu de réunion des Assemblées, décision sans Assemblée Formelle

15.3 L'Assemblée Générale des Actionnaires se réunit à Luxembourg sur convocation du Conseil d'Administration

ou, le cas échéant, de l'Administrateur Unique. Les Actionnaires représentant un dixième du capital social souscrit peu-
vent, conformément à la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, demander au Conseil
d'Administration de convoquer une Assemblée Générale des Actionnaires.

15.4 L'Assemblée Générale annuelle se réunit en conformité avec la loi luxembourgeoise à Luxembourg; au siège social

de la Société ou à tel autre endroit indiqué dans l'avis de convocation de l'assemblée, le 30ème jour du mois de juin à
10.00 heures. Si ce jour est un jour férié légal au Luxembourg, l'Assemblée Générale annuelle se tiendra le jour ouvrable
précédent à Luxembourg.

15.5 D'autres Assemblées Générales des Actionnaires peuvent se tenir aux lieux et aux dates qui peuvent être prévues

dans les avis de convocation respectifs.

15.6 Les Assemblées Générales des Actionnaires seront convoquées par une convocation qui détermine l'ordre du

jour ainsi que l'heure et l'endroit auxquels l'assemblée se tiendra, envoyée par lettre recommandée au moins trente (30)
jours avant l'assemblée, ce délai ne comprenant ni le jour de l'envoi de la convocation ni le jour de l'assemblée, à chaque
Actionnaire et à l'adresse de l'Actionnaire dans le Registre des Actionnaires, ou suivant d'autres instructions données par
l'Actionnaire concerné.

15.7 Au cas où tous les Actionnaires sont présents ou représentés et déclarent avoir eu connaissance de l'ordre du

jour, l'Assemblée Générale peut se tenir sans convocations à l'assemblée.

15.8 L'Assemblée Générale des Actionnaires désignera un président et sera présidée par le président qui dirigera

l'assemblée. L'Assemblée Générale désignera un secrétaire chargé de dresser les procès-verbaux de l'assemblée et un
scrutateur. Les procès-verbaux seront rédigés en anglais et dressés à titre de preuve de l'assemblée et seront signés par
le Président et le Secrétaire de cette assemblée ou lors de l'assemblée suivante.

15.9 La langue utilisée lors de chaque Assemblée Générale des Actionnaires sera l'anglais.
15.10 Les Actionnaires ne peuvent pas prendre des décisions concernant des matières qui ne sont pas à l'ordre du

jour (y compris les matières exigées par la loi) et concernant des affaires en relation avec de telles matières, sauf si tous
les Actionnaires sont présents ou représentés à l'assemblée.

<i>Droit de vote

15.11 Chaque Action donne droit à une voix à chaque Assemblée Générale des Actionnaires. Le vote en blanc est nul

et non avenu.

15.12 Un Actionnaire peut agir à chaque Assemblée Générale des Actionnaires en donnant une procuration écrite à

une autre personne, actionnaire ou non.

15.13 Sauf disposition contraire de la loi ou des présents Statuts, les résolutions de l'Assemblée Générale sont adoptées

à la majorité du nombre total des voix afférentes aux Actions détenues par les Actionnaires autorisés à voter sur la
résolution.

Art. 16. Surveillance.
16.1 Les opérations de la Société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires au compte qui n'ont pas besoin

d'être actionnaires. L'Assemblée Générale des Actionnaires désignera les commissaires aux comptes et déterminera leur
nombre, leur rémunération et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six (6) ans.

Art. 17. Année sociale.
17.1 L'année sociale de la Société commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
17.2 Le Conseil d'Administration ou, le cas échéant, l'Administrateur Unique prépare les comptes annuels suivant les

exigences de la loi luxembourgeoise et les pratiques comptables.

17.3 La Société fera en sorte que les comptes annuels, le rapport annuel et les éléments supplémentaires à fournir

conformément à la loi du 10 août 1915, telle que modifiée, soient disponibles à son siège social à partir du jour auquel
l'Assemblée Générale à laquelle ils doivent faire l'objet d'une délibération et, si opportun, être adoptés, est convoquée.

17.4 L'Assemblée Générale Annuelle adoptera les comptes annuels.

Art. 18. Distribution de dividendes et Distributions à partir des Comptes de Réserve.
18.1 Le solde créditeur du compte de profits et pertes après déduction des frais, coûts, amortissements, charges et

provisions représente le bénéfice net de la Société.

18.2 Chaque année, 5 pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale jusqu'à ce que cette réserve atteint

10 pour cent du capital social.

18.3 Le solde créditeur susceptible d'être distribué après la déduction opérée conformément à l'article 18.2 ci-dessus,

est attribué aux actionnaires.

18.4 Conformément aux conditions prévues par l'Article 72-2 de la loi du 10 août 1915, le Conseil d'Administration

ou, le cas échéant, de l'Administrateur Unique peut procéder à un versement d'acomptes sur dividendes.

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Art. 19. Dissolution et liquidation de la Société.
19.1 La Société peut être dissoute par une résolution de l'Assemblée Générale des Actionnaires; cette résolution

requiert une majorité de deux tiers de toutes les voix émis lors d'une assemblée où au moins la moitié du capital social
est présente ou représentée.

19.2 La liquidation s'effectuera par les soins du Conseil d'Administration ou, le cas échéant, de l'Administrateur Unique,

sous  la  réserve  que  l'Assemblée  Générale  des  Actionnaires  sera  autorisée  à  confier  la  liquidation  à  un  ou  plusieurs
liquidateurs en remplacement du Conseil d'Administration ou, le cas échéant, de l'Administrateur Unique.

19.3 Dans la mesure du possible, les présents Statuts resteront en vigueur pendant la liquidation.
19.4 Aucune distribution des bonis de liquidation ne peut être faite en faveur de la société en raison d'actions détenues

par elle.

19.5 Après la clôture de la liquidation, les documents comptables et écritures de la Société seront conservés pendant

la durée prévue par la loi par la personne désignée à cet effet dans la décision de l'Assemblée Générale de dissoudre la
Société. Au cas où l'Assemblée Générale n'a pas désigné une telle personne, les liquidateurs procéderont à cette dési-
gnation.

Art. 20. Modification des Statuts.
20.1  Les  présents  Statuts  sont  susceptibles  d'être  modifiés  de  temps  en  temps  par  une  Assemblée  Générale  des

Actionnaires conformément aux exigences de quorum et de majorité prévues par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales, telle que modifiée.

Art. 21. Loi applicable.
21.1 Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts seront réglées conformément à la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Art. 22. Langue.
22.1 Les présents statuts sont rédigés en langue anglaise, suivis d'une version française. En cas de divergences entre le

texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

<i>Constat

Le notaire soussigné constate que les conditions exigées par l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales, telle que modifiée, ont été observées.

<i>Souscription et Paiement

La partie comparante ayant ainsi arrêté les statuts de la Société, a souscrit au nombre d'actions et a libéré en espèces

les montants ci-après énoncés:

Actionnaire

Capital souscrit EUR

Nombre d'actions

Libération EUR

Ecoreal S.A.., prenamed . . . . . . . . . . . . .

31.000,-

31.000,-

31.000,-

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31.000,-

31.000,-

31.000,-

Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées par des versements en numéraires de sorte que la somme de

TRENTE ET UN MILLE EUROS (€ 31.000,-) se trouve dès à présent à la disposition de la société ainsi qu'il en a été justifié
au notaire qui le constate expressément.

<i>Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société en raison de sa constitution

sont estimés à environ DEUX MILLE EUROS (€ 2.000,-).

<i>Dispositions transitoires

La première année sociale commencera à la date de constitution de la Société et finit le 31 décembre 2009. L'Assemblée

Générale Annuelle se réunira donc pour la première fois en 2010.

<i>Résolutions de l'Actionnaire Unique

La comparante préqualifiée, représentant la totalité du capital social souscrit, a pris les résolutions suivantes:
1. Il est décidé de fixer à quatre (4) le nombre des Administrateurs, de créer deux classes d'Administrateurs (les

Administrateurs de classe A et les Administrateurs de classe B) et il est décidé de nommer les personnes suivantes en
tant qu'Administrateurs pour une période prenant fin à l'issue de l'Assemblée Générale annuelle statuant sur les comptes
de l'exercice social se terminant le 31 décembre 2013:

<i>Administrateurs de classe A:

Thomas  Malmborg,  directeur  de  sociétés,  né  à  A  S:T  Goran,  Stockholm,  Suède,  le  25  février  1944,  demeurant  à

Östermalmsgatan 42, SE-114 26 Stockholm.

Arie Bouman, directeur de sociétés, né à Strijen, Pays-Bas, le 6 juin 1952, demeurant à Nieuwe Gracht 74 - 76 NL-2011

NJ Haarlem

13837

<i>Administrateurs de classe B:

Benoît Nasr, directeur de sociétés, né à Charleroi, Belgique, le 26 mai 1975, demeurant à 65 Boulevard Grande-

Duchesse Charlotte L-1331 Luxembourg

Jean-Christophe Dauphin, directeur de sociétés, né à Nancy, France, le 20 novembre 1976, demeurant à 65 Boulevard

Grande-Duchesse Charlotte L-1331 Luxembourg

2. Il est décidé de fixer le siège social au 123, avenue du X Septembre, L-2551 Luxembourg.
3. Il est décidé de nommer Van Cauter-Snauwaert &amp; Co S.à r.l, avec siège social à L-8009 Strassen, 43, route d'Arlon,

RCS Luxembourg B numéro 52.610, commissaire aux comptes de la société pour une période prenant fin à l'issue de
l'Assemblée Générale annuelle statuant sur les comptes de l'exercice social se terminant le 31 décembre 2013.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande de la comparante ci-avant,

le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande de cette même comparante,
en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire par nom, prénom,

état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Conde, Kesseler
Enregistré à Esch/Al. A.C., le 24 DEC. 2008. Relation: EAC/2008/15806. Reçu cent cinquante-cinq euros 31.000 à 0,5%

= 155,-

<i>Le Receveur

 (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande pour servir à des fins de publication au Mémorial,

Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

Esch/Alzette, le 13 janvier 2009.

Francis KESSELER.

Référence de publication: 2009011334/219/614.
(090010322) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2009.

Lightstar Properties S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 54, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 122.991.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 (version abrégée) ont été déposés au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009012027/693/13.
Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2009, réf. LSO-DA00187. - Reçu 16,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090010316) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2009.

Jemco S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 10, rue Pierre d'Aspelt.

R.C.S. Luxembourg B 101.825.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration

<i>de la société JEMCO S.A. qui s'est tenue en date du 25 novembre 2008

Il a été décidé de nommer Monsieur Michel Reybier, administrateur de sociétés, né le 7 août 1945 à Lyon, demeurant

99, route de la Capite, CH-1223 Cologny, à la fonction de Président du Conseil d'Administration.

Extrait certifié conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur A / <i>Administrateur B

Référence de publication: 2009011870/322/16.
Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2009, réf. LSO-DA04127. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090010094) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2009.

13838

Bihor S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9132 Schieren, 3, Neie Wee.

R.C.S. Luxembourg B 119.642.

L'an deux mille huit, le seize décembre.
Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

A COMPARU:

Monsieur Edin LATIC, chauffagiste, né à Berane, (Monténégro), le 13 janvier 1975, demeurant à L-9132 Schieren, 3,

Neie Wee, (l'"Associé Unique").

Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire d'acter qu'il est le seul et unique associé de la société à respon-

sabilité limitée "BIHOR S.à r.l.", établie et ayant son siège social à L-9132 Schieren, 3, Neie Wee, inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 119.642, (la "Société"), constituée suivant acte
reçu par le notaire instrumentant en date du 12 septembre 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations, numéro 2108 du 11 novembre 2006,

dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 7 mai 2007, publié au

Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1518 du 20 juillet 2007,

et qu'il a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'Associé Unique constate qu'en vertu d'une cession de parts sociales sous seing privé en date du 28 mars 2008,

Monsieur Silvino PEREIRA DA ROCHA, chauffagiste, né à Crespos-Braga, (Portugal), le 15 août 1970, demeurant à L-6550
Berdorf, 17, an der Laach, a cédé ses cinquante (50) parts sociales qu'il détenait dans la Société, à Monsieur Edin LATIC,
préqualifié.

Cette cession de parts sociales est approuvée conformément à l'article 7 des statuts et l'Associé Unique la considère

comme dûment signifiée à la Société, conformément à l'article 1690 du code civil et à l'article 190 de la loi sur les sociétés
commerciales.

Le cessionnaire susdit est propriétaire des parts sociales lui cédées à partir de la date de la cession.

<i>Deuxième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l'Associé Unique décide de modifier l'article

6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

" Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cent (100) parts sociales

de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune, détenues par l'associé unique Monsieur Edin LATIC, chauffagiste, demeurant
à L-9132 Schieren, 3, Neie Wee.

Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou diminué dans les conditions prévues par l'article 199 de la

loi concernant les sociétés commerciales."

<i>Troisième résolution

L'Associé Unique accepte la démission de Monsieur Silvino PEREIRA DA ROCHA de sa fonction de gérant technique

et lui accorde décharge pleine et entière pour l'exécution de son mandat jusqu'en date de ce jour.

<i>Quatrième résolution

L'Associé Unique nomme, pour une durée indéterminée, Monsieur Berhan SABOTIC, ingénieur diplômé en électro-

technique, section énergétique, né à Berane, (Monténégro), le 20 novembre 1971, demeurant à L-2146 Luxembourg, 73,
rue de Merl, comme nouveau gérant technique et fixe le pouvoir de signature des gérants comme suit:

"La Société et valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe du gérant technique et du gérant

administratif."

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, est évalué approximativement à la somme de sept cent cinquante
euros et l'Associé Unique, s'y engagent personnellement.

DONT ACTE, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et de-

meure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: LATIC - J. SECKLER

13839

Enregistré à Grevenmacher, le 23 décembre 2008, Relation GRE/2008/5166. Reçu Douze euros 12,- €

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial;

Junglinster, le 9 janvier 2009.

Jean SECKLER.

Référence de publication: 2009011547/231/58.
(090009881) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2009.

ProLogis UK CCLXXIX S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 140.505.

DISSOLUTION

In the year two thousand eight, on the twenty-second day of December.
Before the undersigned Maître Gérard LECUIT, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

Mr Marc BECKER, residing professionally in Luxembourg,
acting in the name and on behalf of ProLogis UK Holdings S.A., a company having its registered office at 18, boulevard

Royal, L-2449 Luxembourg, registered into the Commercial Register of Luxembourg under the number B 65.769,

by virtue of a proxy given on 18 December 2008.
The said proxy, signed "ne varietur" by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearer, acting in the said capacity, has requested the undersigned notary to state:
- that the corporation ProLogis UK CCLXXIX, S.à r.l., having its principal office in L-2449 Luxembourg, 18, boulevard

Royal, has been incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary on 14 July 2008, published in the Mémorial
Recueil des Sociétés et Associations, number 2011 of August 19, 2008 and the Articles of Incorporation have not been
modified since today;

- that the capital of the corporation ProLogis UK CCLXXIX, S.à r.l. is fixed at ten thousand Pounds Sterling (GBP

10,000.-) represented by five hundred (500) Shares with a par value of twenty Pounds Sterling (GBP 20.) each, fully paid
up;

- that ProLogis UK Holdings S.A. prenamed, has become owner of all the shares;
- that the appearing party, in its capacity of sole shareholder of the Company, has resolved to proceed to the antici-

patory and immediate dissolution of the Company and to put it into liquidation;

- that the sole shareholder, in its capacity as liquidator of the Company, and according to the balance sheet of the

Company as at 22 December 2008 declares that all the liabilities of the Company, including the liabilities arising from the
liquidation, are settled or retained;

The appearing party furthermore declares that:
- the Company's activities have ceased;
- the sole shareholder is thus vested with all the assets of the Company and undertakes to settle all and any liabilities

of the terminated Company, the balance sheet of the Company as at 22 December 2008 being only one information for
all purposes;

- following to the above resolutions, the Company's liquidation is to be considered as accomplished and closed;
- the Company's managers are hereby granted full discharge with respect to the duties;
- there should be proceeded to the cancellation of all issued units;
- the books and documents of the corporation shall be lodged during a period of five years at L-2449 Luxembourg,

18, boulevard Royal.

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is worded

in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English
version will be binding.

<i>Costs

The costs, expenses, remunerations or charges in any form whatsoever incumbent to the company and charged to it

by reason of the present deed are estimated approximately at ONE THOUSAND FIVE HUNDRED EURO (1,500.- EUR).

WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxy holders of the person appearing, they signed together with the notary

the present deed.

13840

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le vingt-deux décembre.
Par-devant Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg.

A COMPARU:

Monsieur Marc BECKER, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire spécial de ProLogis UK Holdings S.A., une société de droit Luxembourgeois, ayant

son siège social à L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal, inscrite au Registre de Commerce de Luxembourg sous le
numéro B 65.769,

en vertu d'une procuration sous seing privé datée du 18 décembre 2008.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée "ne varietur" par le comparant et le notaire instrumentant, annexée

aux présentes pour être formalisée avec elles.

Lequel comparant, ès-qualité qu'il agit, a requis le notaire instrumentant d'acter:
- que la société ProLogis UK CCLXXIX, S.à r.l., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal, a

été constituée suivant acte du notaire soussigné du 14 juillet 2008, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions, numéro 2011 du 19 août 2008 et dont les statuts n'ont pas été modifiés jusqu'à ce jour;

- que le capital social de la société ProLogis UK CCLXXIX, S.à r.l. s'élève actuellement à dix mille Livres Sterling (GBP

10.000,-) représenté par cinq cents (500) parts sociales, d'une valeur nominale de vingt Livres Sterling (GBP 20,-) chacune,
entièrement libérées;

- que ProLogis UK Holdings S.A. précitée, étant devenue seule propriétaire de toutes les parts sociales;
- que la partie comparante, en sa qualité d'associée unique de la Société, a décidé de procéder à la dissolution anticipée

et immédiate de la Société et de la mettre en liquidation;

- que l'associée unique, en sa qualité de liquidateur de la Société et au vu du bilan de la Société au 22 décembre 2008,

déclare que tout le passif de la Société, y compris le passif lié à la liquidation de la Société, est réglé ou dûment provisionné;

La partie comparante déclare encore que:
- l'activité de la Société a cessé;
- l'associée unique est investie de l'entièreté de l'actif de la Société et déclare prendre à sa charge l'entièreté du passif

de la Société qu'il soit connu et impayé, ou inconnu et non encore payé, le bilan au 22 décembre 2008 étant seulement
un des éléments d'information à cette fin;

- suite aux résolutions ci-avant, la liquidation de la Société est à considérer comme accomplie et clôturée;
- décharge pleine et entière est accordée aux gérants de la Société;
il y a lieu de procéder à l'annulation de toutes les parts sociales émises;
- les livres et documents de la Société devront être conservés pendant la durée légale de cinq ans à L-2449 Luxembourg,

18, boulevard Royal.

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l'ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

<i>Frais.

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge

en raison de présentes, sont évalués approximativement MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500.- EUR).

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le

notaire.

Signé: M. Becker, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg A.C. le 23 décembre 2008, LAC/ 2008/ 52071. Reçu € 12.- (douze euros)

<i>Le Receveur (signé): Fr. Sandt.

POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 janvier 2009.

Gérard LECUIT.

Référence de publication: 2009011310/220/97.
(090010128) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2009.

13841

Mako S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3225 Bettembourg, Z.I. Schéleck II.

R.C.S. Luxembourg B 22.208.

Le bilan et l'annexe légale au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 janvier 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009012040/8473/13.
Enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 2009, réf. LSO-DA03011. - Reçu 20,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(090010472) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2009.

Red Bricks S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 128.568.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 (version abrégée) ont été déposés au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009012041/693/13.
Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2009, réf. LSO-DA00135. - Reçu 16,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090010391) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2009.

IPEF III Holdings N° 10 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 76.663.

Les comptes annuels au 30 avril 2008 (version abrégée) ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009012046/693/13.
Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2009, réf. LSO-DA00199. - Reçu 16,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090010386) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2009.

Allied Investors S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 26.612.

DISSOLUTION

L'an deux mille huit, le trente décembre.
Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

A COMPARU:

La  société  "GENLICO  LIMITED",  ayant  son  siège  social  à  Wickhams  Cay,  Road  Town  146,  Tortola  (Iles  Vierges

Britanniques), enregistrée auprès du "International Business Companies Act" des Iles Vierges Britanniques sous le numéro
608721,

représentée par Madame Stéphanie MOMMATI, employée privée, domiciliée professionnellement à L-1331 Luxem-

bourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,

en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée.
Laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le notaire et le mandataire, restera annexée au présent

acte avec lequel elle sera enregistrée.

13842

Laquelle comparante, représentée par Madame Stéphanie MOMMATI, pré-nommée, a requis le notaire instrumentaire

de documenter comme suit ses déclarations:

I.-  Que  la  société  anonyme  holding  "ALLIED  INVESTORS  S.A."  ayant  son  siège  social  à  L-1331  Luxembourg,  65,

boulevard Grande-Duchesse Charlotte, R.C.S. Luxembourg section B numéro 26.612, a été constituée suivant acte reçu
par-devant Maître Gérard LECUIT, notaire alors de résidence à Mersch (Grand-Duché de Luxembourg) et maintenant à
Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), en date du 4 septembre 1987, acte publié au Mémorial C no 380 du 28
décembre 1987, et que ses statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte sous seing privé lors de la conversion
du capital en Euros en date du 18 octobre 2001, publié par extrait au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C
numéro 390 du 11 mars 2002.

II.- Que le capital social de la société anonyme holding "ALLIED INVESTORS S.A.", pré-désignée, s'élève actuellement

à cent quarante-huit mille huit cent Euros (EUR 148.800,-), représenté par six cents (600) actions d'une valeur nominale
de deux cent quarante-huit Euros (EUR 248,-) chacune.

III.-  Que  selon  le  registre  des  actionnaires,  la  comparante  est  l'actionnaire  unique  de  la  société  anonyme  holding

"ALLIED INVESTORS S.A.".

IV.- Que la comparante a décidé de dissoudre et de liquider la société anonyme holding "ALLIED INVESTORS S.A.",

qui a interrompu ses activités.

V.- Que la comparante déclare qu'elle a repris tous les éléments d'actif et de passif de ladite société.
VI.- Qu'il est attesté que la comparante est investie de tous les éléments actifs de la société dissoute et répondra

personnellement de tout le passif social de la société, même inconnu à ce jour.

VII.- Que la liquidation de la société anonyme holding "ALLIED INVESTORS S.A." est achevée et que celle-ci est à

considérer comme définitivement close.

VIII.- Que décharge pleine et entière est donnée à tous les administrateurs et au commissaire aux comptes de la société

dissoute pour l'exécution de leurs mandats.

IX.- Qu'il a été procédé à l'annulation du registre des actionnaires de la société dissoute.
X.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans à L-1331 Luxembourg, 65,

boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

<i>Frais

Tous les frais et honoraires incombant à la société à raison des présentes sont évalués à la somme de six cent cinquante

Euros.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, connu du notaire par son nom, prénom usuel, état et

demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: MOMMATI; J. SECKLER
Enregistré à Grevenmacher, le 7 janvier 2009, Relation GRE/2009/146. Reçu douze euros 12 €

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial;

Junglinster, le 15 janvier 2009.

Jean SECKLER.

Référence de publication: 2009011388/231/56.
(090010100) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2009.

Freecoast Investissements Industriels S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 89.499.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 (version abrégée) ont été déposés au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009012047/693/13.
Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2009, réf. LSO-DA00324. - Reçu 16,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090010383) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2009.

13843

Cayenne Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 101.342.

DISSOLUTION

L'an deux mille huit, le trente décembre.
Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

A COMPARU:

La société régie par les lois des Iles Vierges Britanniques "TARIOS WORLDWIDE CORP.", établie et ayant son siège

social à Tortola, Road Town, Wickham's Cay I, De Castro Street 24, (Iles Vierges Britanniques, inscrite au Registre des
Sociétés de Tortola sous le numéro 101342,

dûment représentée en vertu d'une procuration générale par Monsieur Thierry HELLERS, expert-comptable, demeu-

rant professionnellement à L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg,

ici représenté par Monsieur Christian DOSTERT, employé privé, demeurant professionnellement à L-6130 Junglinster,

3, route de Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle procuration, signée "ne varietur"
par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Laquelle partie comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de documenter comme

suit ses déclarations et constatations:

a) Que la société anonyme "CAYENNE HOLDING S.A., (ci-après la "Société"), établie et ayant son siège social à

L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B,
sous le numéro 101.342, a été constituée suivant acte reçu par Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach,
en date du 24 juin 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 842 du 17 août 2004.

b) Que le capital social de la Société est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par cent (100)

actions d'une valeur nominale de trois cent dix euros (310,- EUR) par action, entièrement libérées.

c) Que la partie comparante, représentée comme dit ci-avant, est devenu successivement propriétaire de toutes les

actions de la Société (l'Actionnaire Unique").

d) Que l'activité de la Société ayant cessé et que l'Actionnaire Unique prononce la dissolution anticipée de la Société

avec effet immédiat et sa mise en liquidation.

e) Que l'Actionnaire Unique se désigne comme liquidateur de la Société.
f) Qu'en cette qualité, il requiert le notaire instrumentant d'acter qu'il déclare avoir réglé tout le passif de la Société

et avoir transféré tous les actifs à son profit.

g) Que l'Actionnaire Unique est investi de tous les éléments actifs de la Société et répondra personnellement de tout

le passif social et de tous les engagements de la Société même inconnus à ce jour.

h) Que les déclarations du liquidateur ont fait l'objet d'une vérification, suivant rapport en annexe, conformément à

la loi, par la société anonyme "G.T. Fiduciaires S.A.", avec siège social à L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg, inscrite
au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 121.820, désignée "commissaire-
vérificateur" par l'Actionnaire Unique de la Société.

i) Que partant, la liquidation de la Société est à considérer comme faite et clôturée.
j) Que décharge pleine et entière est accordée au liquidateur et au commissaire-vérificateur, concernant toute res-

ponsabilité ultérieure.

k) Que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la Société pour

l'exécution de leurs mandats jusqu'à ce jour.

l) Qu'il n'a jamais été procédé à la création matérielle de titres au porteur et qu'il n'existe pas de registre des action-

naires.

m) Que les livres et documents de la Société, dissoute, seront conservés pendant cinq ans au moins à l'ancien siège

social à L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, est évalué approximativement à la somme de sept cent cinquante
euros et la partie comparante, en tant qu'Actionnaire Unique, s'y engage personnellement.

DONT ACTE, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, ès-qualité qu'il agit, connu du

notaire par nom, prénom, état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: DOSTERT; J. SECKLER

13844

Enregistré à Grevenmacher, le 8 janvier 2009, Relation GRE/2009/176. Reçu douze euros 12€

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial;

Junglinster, le 14 janvier 2009.

Jean SECKLER.

Référence de publication: 2009011378/231/61.
(090010251) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2009.

Roraima Holdings S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 19.130.

AUFLÖSUNG

Im Jahre zweitausendacht.
Den dreissigsten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean SECKLER, mit dem Amtssitz in Junglinster, (Grossherzogtum Luxemburg).

IST ERSCHIENEN:

Die Gesellschaft "GENLICO LIMITED", mit Sitz in Wickhams Cay, Road Town 146, Tortola, britische Jungferninseln,

eingetragen im "International Business Companies Act" der britischen Jungferninseln unter der Nummer 608721,

hier vertreten durch Herrn Nils BERGEN, maître en droit, beruflich wohnhaft in L-1331 Luxemburg, 65, boulevard

Grande-Duchesse Charlotte, auf Grund einer Vollmacht unter Privatschrift.

Welche Vollmacht, vom Bevollmächtigten und dem amtierenden Notar "ne varietur" unterschrieben, gegenwärtiger

Urkunde als Anlage beigebogen bleibt, um mit derselben einregistriert zu werden.

Welche Komparentin, vertreten durch Herrn Nils BERGEN, vorgenannt, den amtierenden Notar ersucht, Folgendes

zu beurkunden:

1.- dass die Holding-Aktiengesellschaft "RORAIMA HOLDINGS S.A.", mit Sitz in L-1331 Luxemburg, 65, boulevard

Grande-Duchesse Charlotte, H.G.R. Luxemburg Sektion B Nummer 19.130, gemäss Urkunde, aufgenommen durch den
Notar Gerard LECUIT, damals mit dem Amtssitz in Mersch (Grossherzogtum Luxemburg) und zur Zeit mit dem Amtssitz
in Luxemburg (Grossherzogtum Luxemburg), am 29. Januar 1982 gegründet wurde, veröffentlicht im Mémorial C Num-
mer 94 im Jahre 1982; und das deren Satzung das letzte Mal anlässlich der Kapitalumwandlung in Euro privatschriftlich
abgeändert wurde, am 14. Dezember 2001, auszugsweise veröffentlicht im Mémorial C Nummer 966 vom 25. Juni 2002;

2.- dass das Kapital der Gesellschaft "RORAIMA HOLDINGS S.A.", vorbenannt, dreißigtausendneunhundertsechsun-

dachtzig EURO und neunundsechzig CENT (EUR 30.986,69) beträgt, aufgeteilt in eintausendzweihundertundfünfzig (1250)
Aktien ohne einen Nennwert;

3.- dass die Komparentin Eigentümerin aller Aktien der Gesellschaft "RORAIMA HOLDINGS S.A." ist;
4.- dass die Komparentin beschlossen hat, die Gesellschaft "RORAIMA HOLDINGS S.A.", welche ihre Tätigkeit ein-

gestellt hat, aufzulösen und zu liquidieren;

5.- dass die Komparentin hiermit erklärt, dass sie sämtliche Aktiva und Passiva der Gesellschaft "RORAIMA HOL-

DINGS S.A." übernommen hat;

6.- dass festgehalten wird, dass die Komparentin sämtliche Aktiva der aufgelösten Gesellschaft "RORAIMA HOLDINGS

S.A." besitzt und dass die Komparentin die Zahlung aller Schulden einschliesslich zur Zeit unbekannter Verpflichtungen
der Gesellschaft "RORAIMA HOLDINGS S.A." gewährleistet;

7.- dass die Liquidation der Gesellschaft "RORAIMA HOLDINGS S.A." somit beendet ist und dass sie als endgültig

liquidiert anzusehen ist;

8.- dass den Verwaltungsratsmitgliedern und dem Kommissar volle und uneingeschränkte Entlastung für ihre Tätigkeit

erteilt wird;

9.- dass das Aktienregister der Gesellschaft "RORAIMA HOLDINGS S.A." annulliert worden ist;
10.- dass die Bücher der aufgelösten Gesellschaft "RORAIMA HOLDINGS S.A." für die Dauer von fünf Jahren in L-1331

Luxemburg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, aufbewahrt werden.

<i>Kosten

Die Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Lasten in welcher Form auch immer, welche die Gesellschaft auf Grund dieser

Urkunde übernimmt, werden auf sechshundertfünfzig Euro geschätzt.

WORÜBER URKUNDE, errichtet wurde in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Vollmachtnehmer, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vorna-

men, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: BERGEN; SECKLER.

13845

Enregistré à Grevenmacher, le 7 janvier 2009. Relation GRE/2009/143. Reçu douze euros 12 €.

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Junglinster, den 15. Januar 2009.

Jean SECKLER.

Référence de publication: 2009011379/231/56.
(090010084) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2009.

Matival S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 36.286.

DISSOLUTION

L'an deux mille huit, le trente et un décembre.
Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

A COMPARU:

La société "KROMBERG DEVELOPMENT LTD", avec siège social à 146, Wickhams Cay, Road Town, Tortola, Iles

Vierges Britanniques, enregistrée au "International Companies Act" des Iles Vierges Britanniques sous le numéro 267920,

représentée par Monsieur Alain THILL, employé privé, demeurant professionnellement à Junglinster (Grand-Duché

de Luxembourg), en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée.

Laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le notaire et le mandataire, restera annexée au présent

acte avec lequel elle sera enregistrée.

Laquelle comparante, représentée par Monsieur Alain THILL, prénommé, a requis le notaire instrumentaire de do-

cumenter comme suit ses déclarations:

I.- Que la société anonyme holding "MATIVAL S.A." ayant son siège social à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-

Duchesse Charlotte, R.C.S. Luxembourg section B numéro 36286, a été constituée suivant acte reçu par Maître Frank
BADEN, alors notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), en date du 8 mars 1991, acte publié
au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 165 du 5 avril 1991, et dont les statuts ont été modifiés
pour la dernière fois par-devant le même notaire, en date du 15 janvier 2004, acte publié au Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations C numéro 239 du 28 février 2004.

II.- Que le capital social de la société anonyme holding "MATIVAL S.A.", pré-désignée, s'élève actuellement à huit cent

mille Euros (EUR 800.000,-), représenté par huit cents (800) actions d'une valeur nominale de mille Euros (EUR 1.000,-)
chacune.

III.- Que la comparante est détentrice des titres au porteur représentant la totalité des actions de la prédite société.
IV.- Que la comparante a décidé de dissoudre et de liquider la société anonyme holding "MATIVAL S.A.", qui a inter-

rompu ses activités.

V.- Que la comparante déclare qu'elle a repris tous les éléments d'actif et de passif de la société anonyme holding

"MATIVAL S.A.".

VI.- Qu'il est attesté que la comparante est investie de tous les éléments actifs de la société anonyme holding dissoute

et répondra personnellement de tout le passif social de la société anonyme holding, même inconnu à ce jour.

VII.- Que la liquidation de la société anonyme holding "MATIVAL S.A." est achevée et que celle-ci est à considérer

comme définitivement close.

VIII.- Que décharge pleine et entière est donnée à tous les administrateurs et au commissaire aux comptes de la société

anonyme holding dissoute pour l'exécution de leur mandat.

IX.- Qu'il a été procédé à l'annulation des titres au porteur.
X.- Que les livres et documents de la société anonyme holding dissoute seront conservés pendant cinq ans à L-1331

Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

anonyme holding, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, s'élève approximativement à la somme de huit cents
Euros.

DONT ACTE, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, connu du notaire par son nom, prénom usuel, état et

demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: THILL; J. SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 08 janvier 2009. Relation GRE/2009/190. Reçu douze euros 12 €.

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

13846

POUR EXPEDITION CONFORME délivrée aux fins de publication au Mémorial;

Junglinster, le 14 janvier 2009.

Jean SECKLER.

Référence de publication: 2009011370/231/53.
(090009824) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2009.

Avila 2 SA, Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 104.380.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 (version abrégée) ont été déposés au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009012055/693/13.
Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2009, réf. LSO-DA00332. - Reçu 18,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(090010349) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2009.

Siricus S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 54, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 88.087.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 (version abrégée) ont été déposés au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009012061/693/13.
Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2009, réf. LSO-DA00122. - Reçu 16,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090010425) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2009.

Pear (Luxembourg) Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 144.142.

STATUTES

In the year two thousand and nine, on the seventh day of January.
Before the undersigned Maitre Francis KESSELER, notary, residing in Esch/Alzette, Grand-Duchy of Luxembourg.

There appeared:

Citi Infrastructure Partners, L.P., a limited partnership organized under the laws of England and Wales, having its

registered office at 399 Park Avenue, New York, NY 10022, entered into the register of limited partnerships of England
and Wales under the number LP12621, acting through its General Partner, Citi Infrastructure Investments LLC, a limited
liability company organized under the laws of the State of Delaware, having its registered office at 399 Park Avenue, New
York, NY 10022.

here represented by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, private employee, residing in Differdange, by virtue of

a proxy, given in New York, on January 6 

th

 , 2009.

The said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, will remain annexed

to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, acting in the hereabove stated capacity, has required the officiating notary to enact the deed of

incorporation of a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which it declares to organize and the
articles of association of which shall be as follows:

13847

A. Purpose - Duration - Name - Registered office

Art. 1. There exists a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name of Pear (Lu-

xembourg) Investment S. à r. l. (hereinafter the "Company") which shall be governed by the law of 10 August 1915
concerning commercial companies, as amended (the "Law"), as well as by the present articles of association.

Art. 2. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and

foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, management, control
and development of its portfolio.

The Company may further guarantee, grant security in favour of third parties to secure its obligations or the obligations

of companies in which it holds a direct or indirect participation or which form part of the same group of companies as
the Company, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or indirect participation or which
form part of the same group of companies as the Company.

The Company may borrow in any form and may issue any kind of notes, bonds and debentures and generally issue any

debt, equity and/or hybrid securities in accordance with Luxembourg law.

The Company may carry out any commercial, industrial, financial, real estate or intellectual property activities which

it may deem useful in accomplishment of these purposes.

Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period.

Art. 4. The registered office of the Company is established in the city of Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.

The registered office may be transferred within the same municipality by decision of the manager or, in case of several
managers, of the board of managers.

Branches or other offices may be established either in the Grand-Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of

the manager or, in case of several managers, by the board of managers.

In the event that the manager or the board of managers determines that extraordinary political, economic or social

developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its
registered office or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may
be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary mea-
sures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered
office, will remain a Luxembourg company.

B. Share capital - Shares

Art. 5. The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500) represented by five

hundred (500) shares with a par value of twenty-five Euro (EUR 25) each.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings of shareholders.

Art. 6. The share capital may be modified at any time by approval of (i) a majority of shareholders (ii) representing

three quarters of the share capital at least in accordance with the provisions of the Law.

Art. 7. The Company will recognize only one holder per share. Joint co-owners shall appoint a single representative

who shall represent them towards the Company.

Art. 8. The Company's shares are freely transferable among shareholders. Any inter vivos transfer to a new shareholder

is subject to the approval of such transfer given by shareholders representing three quarters of the share capital.

In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject to

the approval of such transfer given by the owners of shares representing three quarters of the rights of the survivors,
subject to and in accordance with the Law. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred
either to parents, descendants or the surviving spouse.

The Company may have one or several shareholders, with a maximum number of forty (40), unless otherwise provided

by law.

Art. 9. The death, suspension of civil rights, dissolution, bankruptcy or insolvency of any of the shareholders will not

cause the dissolution of the Company.

C. Management

Art. 10. The Company is managed by one or several managers, who need not be shareholders. In the case of several

managers, the sole shareholder, or as the case may be, the shareholders, may decide that they shall be named "Manager
A" or "Manager B".

In dealing with third parties, the manager, or in case of several managers, the board of managers has extensive powers

to act in the name of the Company in all circumstances and to authorise all acts and operations consistent with the
Company's purpose. The managers are appointed by the sole shareholder, or as the case may be, the shareholders, who

13848

fix(es) the term of their office. They may be dismissed freely at any time by the sole shareholder, or as the case may be,
the shareholders.

The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager or, if there is more than one

manager, by the joint signature of any Manager A together with any Manager B.

Art. 11. In case of several managers, the Company is managed by a board of managers which may choose from among

its members a chairman, and, as the case may be, a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a
manager and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.

The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice of

meeting. The meetings of the board of managers shall be held at the registered office of the Company unless otherwise
indicated in the notice of meeting. The chairman shall preside at meetings of the board of managers, but in his absence,
the board of managers may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present at any
such meeting.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers at least ten (10) business days

(meaning a day (other than a Saturday, Sunday or a public holiday) on which banks in London, New York, Luxembourg,
Cyprus and Moscow are normally open for the conduct of general banking business) in advance of the date foreseen for
the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of the emergency shall be mentioned
in the notice. This notice may be waived by consent in writing, by facsimile, e-mail or any other similar means of com-
munication. A separate notice will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in
a prior resolution adopted by the board of managers.

No notice shall be required in case all the members of the board of managers are present or represented at a meeting

of such board of managers or in the case of resolutions in writing approved and signed by all the members of the board
of managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by facsimile, e-mail or any

other similar means of communication another manager as his proxy. A manager may represent more than one of his
colleagues.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call, videoconference or by other

similar means of communication allowing each person taking part in the meeting (i) to hear the other participating ma-
nagers and (ii) to address each of the other participating managers simultaneously. The participation in a meeting by these
means is equivalent to a participation in person at such meeting. A meeting held in this way shall be deemed to take place
at the place where the largest group of managers is assembled or, if no such group is readily identifiable, at the place from
where the chairman of the meeting participates at the start of the meeting.

The board of managers can deliberate or act validly only if at least one Manager A and one Manager B are present or

represented at a meeting of the board of managers. Notwithstanding the foregoing, no quorum shall be present unless
the majority of managers at the meeting are non-UK tax residents. Decisions shall be taken by a majority of votes of the
managers present or represented at such meeting and in the case of equality of votes, no manager, including without
limitation the chairman, shall have a casting vote. A manager shall not be entitled to vote at any meeting of the board of
managers on any resolution concerning a matter in relation to which he has a conflict and he shall not be counted in the
quorum in respect of any such meeting unless he first declares such conflict prior to the start of the meeting and subject
to the requirements of Luxembourg law.

The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,

by facsimile, e-mail or any other similar means of communication. The entirety will form the minutes giving evidence of
the resolution.

Art. 12. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by

the vice-chairman, or by two managers. Copies or extracts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings
or otherwise, shall be signed by the chairman or by two managers or by any person duly appointed to that effect by the
board of managers. There shall be given to each manager the minutes of every meeting of the board of managers as soon
as reasonably practicable.

Art. 13. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the

Company.

Art. 14. The managers do not assume, by reason of their position, any personal liability in relation to commitments

regularly made by them in the name of the Company. They are authorised agents only and are therefore merely responsible
for the execution of their mandate.

Art. 15. The manager or, in case of several managers, the board of managers may decide to pay interim dividends on

the basis of a statement of accounts prepared by the manager or the board of managers showing that sufficient funds are
available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realized profits since the

13849

end of the last financial year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried
forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established by law or by these articles of association.

D. Decisions of the sole shareholder - Collective decisions of the shareholders

Art. 16. Each shareholder may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.

Each shareholder is entitled to as many votes as he holds or represents shares.

Art. 17. The general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by law and by these

articles of association. Save a higher majority as provided herein, collective decisions are only validly taken in so far as
they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

The shareholders may not change the nationality of the Company otherwise than by unanimous consent. Any other

amendment of the articles of association requires the approval of (i) a majority of shareholders (ii) representing three
quarters of the share capital at least.

Art. 18. In the case of a sole shareholder, such shareholder exercises the powers granted to the general meeting of

shareholders under the provisions of section XII of the Law. In such case, any reference made herein to the "general
meeting of shareholders" shall be construed as a reference to the sole shareholder, depending on the context and as
applicable, and powers conferred upon the general meeting of shareholders shall be exercised by the sole shareholder.

E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits

Art. 19. The Company's financial year commences on 1 

st

 January and ends on 31 

st

 December of the same year.

Art. 20. Each year on 31 

st

 December, the accounts are closed and the manager(s) prepare(s) an inventory including

an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above inventory and
balance sheet at the Company's registered office.

Art. 21. Each year, five per cent (5%) of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until

such reserve amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the shareholders.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 22. In the event of dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators, who

need not be shareholders, and which are appointed by the general meeting of shareholders which will determine their
powers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of
the assets and payment of the liabilities of the Company.

The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among the

shareholders in proportion to the shares of the Company held by them.

Art. 23. All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance with the Law.

<i>Subscription and payment

All of the five hundred (500) shares have been subscribed by Citi Infrastructure Partners, L.P., prenamed.
All the shares subscribed are fully paid-up in cash so that the amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR

12,500) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

<i>Transitional dispositions

The first financial year shall begin on the date of incorporation of the Company and shall terminate on 31 

st

 December

2009.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of its incorporation are estimated at approximately ONE THOUSAND THREE HUNDRED EURO (EUR 1,300.-).

<i>Resolutions of the sole shareholder

The incorporating shareholder, representing the entire share capital and considering itself as fully convened, has the-

reupon passed the following resolutions:

1. The registered office of the Company shall be at L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté;
2. The following person(s) are appointed managers of the Company for an unlimited period:
- Mr. Stephen Kynaston, Investment Principal, born on 30 June 1978 in Stockport, United Kingdom, having his pro-

fessional address at 41 Berkeley Square, London W1J5AN as a Manager A;

- Mr. Richardus Brekelmans, manager, born in Amsterdam, The Netherlands on 12 September 1960, having his pro-

fessional address at 13-15, Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg; as a Manager B;

- Mr. Johan Dejans, manager, born on 17 November 1966 in Aarschot, Belgium, having his professional address at

13-15, Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg; as a Manager B.

13850

Whereof the present notarial deed was drawn up in Esch-sur-Alzette, on the day specified at the beginning of this

document.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party,

the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing party and
in case of divergence between the English and the French text, the English version will prevail.

The document having been read to the proxyholder of the person appearing, known to the notary by name, first name,

civil status and residence, the said proxyholder of the person appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mille neuf, le sept janvier.
Par-devant Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

Citi Infrastructure Partners, L.P., une société organisée selon les lois d'Angleterre et du Pays de Galles, ayant son siège

social à 399 Park Avenue, New York, NY 10022, immatriculée au "Register of limited partnerships of England and Wales"
sous le numéro LP12621, agissant par l'intermédiaire de son general Partner, Citi Infrastructure Investments LLC, une
société à responsabilité limitée, organisée en vertu des lois de l'État du Delaware, ayant son siège social à 399 Park Avenue,
New York, NY 10022.

ici représentée par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée privée demeurant à Differdange, en vertu

d'une procuration donnée à New York, le 6 janvier 2009.

La procuration paraphée ne varietur par la mandataire de la comparante et par le notaire soussigné restera annexée

au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une

société à responsabilité limitée qu'elle déclare constituer et dont elle a arrêté les statuts comme suit:

A. Objet - Durée - Dénomination - Siège

Art. 1 

er

 .  Il existe conformément aux présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination de Pear

(Luxembourg) Investment S. à r.l. (ci-après la "Société") qui sera régie par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, telle que modifiée (la "Loi"), ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre
manière ainsi que l'aliénation par la vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et
l'administration, la gestion, le contrôle et la mise en valeur de son portfolio.

La Société peut également garantir, accorder des sûretés à des tiers afin de garantir ses obligations ou les obligations

de sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même
groupe de sociétés que la Société, accorder des prêts à ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient
une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

La Société peut emprunter sous toute forme et émettre des titres obligataires, des obligations garanties, des lettres

de change ainsi que généralement toute sorte de titres de participation, d'obligations et/ou d'obligations hybrides con-
formément au droit luxembourgeois.

La Société pourra exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle, financière, immobilière ou de propriété

intellectuelle estimées utiles pour l'accomplissement de son objet.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Le siège social pourra

être transféré dans la même commune par décision du gérant ou, dans le cas où il y a plusieurs gérants, par décision du
conseil de gérance.

Des succursales ou bureaux peuvent être créés, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger par simple

décision du gérant ou, dans le cas où il y a plusieurs gérants, du conseil de gérance.

Au cas où le gérant ou le conseil de gérance estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, éco-

nomique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée entre ce siège
social et des personnes à l'étranger, se présentent ou paraissent imminents, le siège social pourra être provisoirement
transféré à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois
aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera une société luxembour-
geoise.

B. Capital social - Parts sociales

Art. 5. Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par cinq cents

(500) parts sociales d'une valeur de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les assemblées générales ordinaires et extraordinaires.

13851

Art. 6. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord de (i) la majorité des associés (ii)

représentant au moins les trois quarts du capital social conformément aux dispositions de la Loi.

Art. 7. La Société ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chaque part sociale. Des copropriétaires indivis de parts

sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule et même personne.

Art. 8. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs

à des non-associés qu'avec l'agrément donné par des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

En cas de décès d'un associé, les parts sociales de ce dernier ne peuvent être transmises à des non-associés que

moyennant l'agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux associés
survivants sujet à et conformément aux dispositions de la Loi. Dans ce dernier cas cependant, le consentement n'est pas
requis lorsque les parts sont transmises, soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.

La Société peut avoir un ou plusieurs associés avec un nombre maximal de quarante (40) sauf dispositions légales

contraires.

Art. 9. Le décès, l'interdiction, la dissolution, la faillite ou l'insolvabilité de l'un des associés ne saurait entraîner la

dissolution de la Société.

C. Gérance

Art. 10. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, qui n'ont pas besoin d'être associés. Lorsqu'il y a plusieurs

gérants, l'associé unique ou, le cas échéant, les associés, peuvent décider de les appeler "Gérant A" ou "Gérant B".

Vis-à-vis des tiers, le gérant ou, dans le cas où il y a plusieurs gérants, le conseil de gérance a les pouvoirs les plus

étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour autoriser tous les actes et opérations relatifs à
son objet. Le ou les gérants sont nommés par l'associé unique ou, le cas échéant, par les associés, qui fixent la durée de
leur mandat. Ils sont librement et à tout moment révocable(s) par l'associé unique ou, le cas échéant, par les associés.

La Société est engagée en toutes circonstances par la signature du gérant unique ou, lorsqu'ils sont plusieurs, par la

signature conjointe d'un Gérant A et d'un Gérant B.

Art. 11. Lorsqu'il y a plusieurs gérants, la Société est gérée par un conseil de gérance qui pourra choisir parmi ses

membres un président et, le cas échéant, un vice- président. Il pourra également choisir un secrétaire, qui n'a pas besoin
d'être gérant et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.

Le  conseil  de  gérance  se  réunira  sur  convocation  du  président  ou  de  deux  gérants  au  lieu  indiqué  dans  l'avis  de

convocation. Les réunions du conseil de gérance se tiendront au siège social de la Société à moins que l'avis de convocation
n'en dispose autrement. Le président présidera toutes les réunions du conseil de gérance; en son absence le conseil de
gérance pourra désigner à la majorité des personnes présentes à cette réunion un autre gérant pour assumer la présidence
pro tempore de ces réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins dix (10) jours ouvrés (soit

un jour (à l'exclusion du samedi, dimanche ou d'un jour férié) où les banques sont normalement ouvertes pour le cours
normal des affaires à Londres, New York, Luxembourg, Chypre et Moscou) avant la date prévue pour la réunion, sauf
s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra
être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque gérant par écrit ou par télécopie, courrier
électronique ou tout autre moyen de communication similaire. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une
réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée
par le conseil de gérance.

Aucun avis de convocation n'est requis lorsque tous les gérants sont présents ou représentés à une réunion du conseil

de gérance ou lorsque des résolutions écrites sont approuvées et signées par tous les membres du conseil de gérance.

Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par télécopie,

courrier électronique ou tout autre moyen de communication similaire un autre gérant comme son mandataire. Un gérant
peut représenter plusieurs de ses collègues.

Tout gérant peut participer aux réunions du conseil de gérance par conférence téléphonique, par vidéoconférence ou

par  d'autres  moyens  de  communication  similaires  où  toutes  les  personnes  prenant  part  à  cette  réunion  peuvent  (i)
s'entendre les unes les autres et (ii) s'adresser les unes aux autres simultanément. La participation à une réunion par ces
moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion. Une réunion ainsi tenue sera censée avoir eu lieu à
l'endroit où le plus grand nombre de gérants étaient réunis ou, si un tel groupe ne peut être identifié, à l'endroit où se
trouve le président du conseil en début de réunion.

Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si au moins un Gérant A et un Gérant B sont

présents ou représentés à une réunion du conseil de gérance. Nonobstant ce qui précède, le quorum ne sera pas réuni
à moins qu'une majorité des gérants à la réunion soit des non-résidents du Royaume-Uni au regard du droit fiscal. Les
décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés à cette réunion et, en cas d'égalité de
votes, aucun gérant, en ce compris notamment le président, n'aura de voix prépondérante. Un gérant ne pourra pas voter
à une réunion du conseil de gérance concernant une affaire au regard de laquelle il est en conflit et son vote ne sera pas

13852

considéré dans le quorum de cette réunion du conseil de gérance sauf s'il a déclaré ce conflit avant l'ouverture de la
réunion du conseil de gérance et sous réserve des dispositions de la loi luxembourgeoise.

Le conseil de gérance pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation

au moyen d'un ou de plusieurs écrits ou par télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen de communication
similaire, l'ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.

Art. 12. Les procès-verbaux des réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son absence, par

le vice-président, ou par deux gérants. Des copies ou extraits de ces procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs
seront signés par le président ou par deux gérants ou par toute personne dûment mandatée à cet effet par le conseil de
gérance. Il sera donné à chacun des gérants les procès-verbaux de chaque réunion du conseil de gérance dès que la chose
sera matériellement possible.

Art. 13. Le décès d'un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la Société.

Art. 14. Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle par rapport aux engage-

ments régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution
de leur mandat.

Art. 15. Le gérant ou lorsqu'il y a plusieurs gérants le conseil de gérance peut décider de payer des acomptes sur

dividendes sur base d'un état comptable préparé par le gérant ou le conseil de gérance, duquel il ressort que des fonds
suffisants sont disponibles pour distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant
des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice social augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables
mais diminué des pertes reportées et des sommes à porter en réserve en vertu d'une obligation légale ou statutaire.

D. Décisions de l'associé unique - Décisions collectives des associés

Art. 16. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qu'il détient. Chaque

associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente.

Art. 17. L'assemblée générale des associés est investie des pouvoirs qui lui sont expressément réservés par la loi et

par les présents statuts. Sous réserve d'un quorum plus important prévu par les statuts, les décisions collectives ne sont
valablement prises que pour autant qu'elles aient été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital
social.

Les associés ne peuvent, si ce n'est à l'unanimité, changer la nationalité de la Société. Toute autre modification des

statuts nécessite l'accord de (i) la majorité des associés (ii) représentant au moins les trois quarts du capital social.

Art. 18. Dans le cas d'un associé unique, celui-ci exercera les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés par les

dispositions de la section XII de la Loi. Dans ce cas, toute référence dans les présentes à "l'assemblée générale des associés"
devra être interprétée comme désignant l'associé unique, selon le contexte et selon le cas, et les pouvoirs conférés à
l'assemblée générale des associés seront exercés par l'associé unique.

E. Année sociale - Bilan - Répartition

Art. 19. L'année sociale de la Société commence le 1 

er

 janvier et se termine le 31 décembre.

Art. 20. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérant(s) dresse(nt) un inventaire

comprenant l'indication de la valeur de l'actif et du passif de la Société. Chaque associé peut prendre communication au
siège social de cet inventaire et du bilan.

Art. 21. Chaque année, cinq pour cent (5%) sont prélevés sur le bénéfice net pour la constitution d'une réserve jusqu'à

ce que celle-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde est à la libre disposition des associés.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 22. En cas de dissolution de la Société, la Société sera liquidée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommé(s) par l'assemblée des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments. Sauf décision contraire le ou les
liquidateur(s) auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement des dettes de la Société.

Le surplus résultant de la réalisation de l'actif et du paiement des dettes sera partagé entre les associés en proportion

des parts sociales détenues par eux dans la Société.

Art. 23. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions de la Loi.

<i>Souscription et Libération

Citi Infrastructure Partners, L.P., prénommée, a souscrit toutes les cinq cents (500) parts sociales.
Toutes les parts sociales souscrites ont été entièrement payées en numéraire de sorte que la somme de douze mille

cinq cents euros (EUR 12.500.-) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire
soussigné.

13853

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 2009

<i>Frais

Le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombe à la Société

ou qui est mis à charge à raison de sa constitution est évalué environ à mille trois cents euros (EUR 1.300,-).

<i>Résolutions de l'associé unique

L'associé fondateur, représentant l'intégralité du capital social et se considérant dûment convoquée, a par la suite pris

les résolutions suivantes:

1. Le siège social de la Société est établi à L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.
2. Les personnes suivantes sont nommées gérants de la Société pour une durée indéterminée:
- M. Stephen Kynaston, Investment Principal, né le 30 juin 1978 à Stockport, Royaume-Uni, ayant son adresse profes-

sionnelle à 41 Berkeley Square, à Londres W1J5AN, en tant que Gérant A;

- M. Richardus Brekelmans, directeur, né à Amsterdam, Pays-Bas, le 12 septembre 1960, ayant son adresse profes-

sionnelle au 13-15, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, en tant que Gérant B;

- M. Johan Dejans, directeur, né le 17 novembre 1966 à Aarschot, Belgique, ayant son adresse professionnelle au 13-15,

Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, en tant que Gérant B.

Dont acte, fait et passé à Esch/Alzette, les jour, mois et an figurant en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais constate que sur demande de la comparante que le présent acte

est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande de la même comparante et en cas de divergences
entre le texte français et le texte anglais, le texte anglais fait foi.

Après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connue du notaire instrumentaire par

nom, prénom, état et demeure, le mandataire de la comparante a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: Conde, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 14 janvier 2009. Relation: EAC/2009/440. Reçu soixante-quinze euros 75,00

€.

<i>Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME délivrée à la société sur demande pour servir à des fins de publication au Mémorial,

Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

Esch/Alzette, le 16 janvier 2009.

Francis KESSELER.

Référence de publication: 2009011337/219/373.
(090010422) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2009.

BBG Aurum Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 16.000,00.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 144.135.

STATUTEN

Im Jahre zweitausendundacht am achtzehnten Dezember.
Vor dem unterzeichnenden Notar Jean Seckler in Junglinster.

Ist erschienen:

BBG Aurum GmbH &amp; Co. KG mit Geschäftsadresse in Nussbaumstr. 6, D-83112 Frasdorf, Deutschland, registriert

im Handelsregister Traunstein unter Nr.9971, vertreten durch

Fräulein Monique GOERES, mit Geschäftsadresse in 3, route de Luxemburg L-6130 Junglinster
auf Grund einer Vollmacht gegeben am 15.12.2008, welche Vollmacht von den Parteien und dem instrumentierenden

Notar ne varietur unterschrieben, gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigebogen bleibt um mit derselben der Einregis-
trierung unterworfen zu werden.

Diese Komparentin, hier vertreten wie vorerwähnt, ersucht den amtierenden Notar die Satzungen einer zu gründen-

den Gesellschaft mit beschränkter Haftung wie folgt zu beurkunden:

13854

Art. 1. Es wird eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, welche den Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August

1915 über die Handelsgesellschaften unterworfen ist, einschließlich den Änderungsgesetzen und insbesondere dem Gesetz
vom 28. Dezember 1992 mit beschränkter Haftung gegründet.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist die Beteiligung an Geschäften sowie Firmen sowohl im In- als auch im Ausland

beteiligen, die im Handels-oder Edelmetallbereich bzw. einen ähnlichen Zweck tätig sind oder verfolgen; sie kann weiterhin
sämtliche  handelsübliche,  industrielle  und  finanzielle  Operationen  vornehmen,  welche  direkt  oder  indirekt  auf  dem
Hauptzweck Bezug haben. Die Gesellschaft kann Niederlassungen sowohl im In- als auch im Ausland eröffnen.

Art. 3. Die Gesellschaft trägt die Bezeichnung "BBG Aurum Luxembourg S.à r.l.".

Art. 4. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.
Der Firmensitz kann durch Beschluss der Geschäftsführung an jeden anderen Ort des Großherzogtums Luxemburg

verlegt werden.

Art. 5. Die Dauer der Gesellschaft ist unbestimmt.

Art. 6. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt sechzehntausend Euro (16.000,- EUR), eingeteilt in einhundertsechzig

(160) Anteile von jeweils einhundert Euro (100,- EUR).

Art. 7. Die Anteile sind zwischen Gesellschaftern frei übertragbar. Für den Fall der Veräußerung an Drittpersonen sind

die anderen Gesellschafter vorkaufsberechtigt. Sie können an Drittpersonen nur mit der Zustimmung aller in der Gene-
ralversammlung abgegebenen Stimmen übertragen werden. Bei Sterbefall können die Anteile ohne besondere Zustim-
mung an die Erbberechtigten übertragen werden.

Art. 8. Weder Tod, Verlust der Geschäftsfähigkeit, Konkurs noch Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters lösen die

Gesellschaft auf.

Art. 9. Gläubiger, Berechtigte oder Erben können in keinem Fall Antrag auf Siegelanlegung am Gesellschaftseigentum

oder an den Gesellschaftsunterlagen stellen.

Art. 10. Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren Geschäftsführern geleitet, welche nicht Gesellschafter sein

müssen und welche von der Generalversammlung ernannt werden.

Die jeweiligen Befugnisse des oder der Geschäftsführer, sowie die Dauer deren Mandate werden bei ihrer Ernennung

durch die Generalversammlung festlegt.

Der oder die Geschäftsführer können unter ihrer Verantwortung ihre Befugnisse ganz oder teilweise an einen oder

mehrere Bevollmächtigte weiterleiten.

Art. 11. Bezüglich der Verbindlichkeiten der Gesellschaft gehen die Geschäftsführer keine persönlichen Verpflichtungen

ein. Als Beauftragte sind sie nur für die Ausführung ihres Mandates verantwortlich.

Art. 12. Jeder Gesellschafter ist stimmberechtigt, ganz gleich wie viele Anteile er hat. Er kann so viele Stimmen abgeben

wie er Anteile innehat. Jeder Gesellschafter kann sich regelmäßig bei der Generalversammlung auf Grund einer Sonder-
vollmacht vertreten lassen.

Art. 13. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

Art. 14. Am 31. Dezember eines jeden Jahres werden die Konten abgeschlossen und die Geschäftsführer erstellen

innerhalb der ersten sechs Monate den Jahresabschluss in Form einer Bilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung.

Art. 15. Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz, während der Geschäftszeit Einsicht in die Bilanz und die Ge-

winn- und Verlustrechnung nehmen.

Art. 16. Der nach Abzug der Kosten, Abschreibungen und sonstigen Lasten verbleibende Betrag stellt den Nettogewinn

dar.

Fünf Prozent dieses Gewinns werden der gesetzlichen Reserve zugeführt bis diese zehn Prozent des Gesellschaftska-

pitals erreicht hat.

Art. 17. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren, von der Generalver-

sammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Die Generalversammlung legt
deren Befugnisse und Bezüge fest.

Für alle Punkte die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die gesetzlichen Bestimmungen.
Der amtierende Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 183 des Gesetzes vom 18. September 1933 Ober

die Handelsgesellschaften erfüllt sind.

<i>Zeichnung der Anteile

Das Gesellschaftskapital wurde wie folgt gezeichnet:

13855

Gesellschafter

Gezeichnetes Kapital

Anzahl der Geschäftsanteile

EUR

BBG Aurum GmbH &amp; Co. KG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16.000

160

GESAMT: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16.000

160

Alle so gezeichneten Anteile wurden vollständig und in bar eingezahlt, so dass die Summe von sechzehntausend Euro

(16.000 EUR) der Gesellschaft zur Verfügung steht, wie dies dem amtierenden Notar belegt wurde.

<i>Übergangsbestimmungen

Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31.12.2009.

<i>Kosten

Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf neunhundert

Euro (900,- EUR) geschätzt.

<i>Anmerkung

Der amtierende Notar hat den Komparenten darauf aufmerksam gemacht, dass die hier zuvor gegründete Gesellschaft

vor jeglicher geschäftlicher Aktivität, im Besitz einer formgerechten Handelsgenehmigung in Bezug auf den Gesellschaftsz-
weck sein muss, was der Komparent ausdrücklich anerkannt hat.

<i>Aussergewöhnliche Generalversammlung

Sodann fasste der alleinige Gesellschafter, welcher das gesamte Stammkapital vereinigt, folgende Beschlüsse:
1. Zu Geschäftsführern auf unbestimmte Dauer werden ernannt:
- Rüdiger KIMPEL, geboren am 2. September 1960, in Wiesbaden (Deutschland), mit Anschrift in 3, rue Fernand

Mertens, L-2148 Luxemburg.

- Wolfgang SONNENSCHEIN, geboren am 12. April 1952, in Hechingen (Deutschland), mit Anschrift in 118, Val Ste.

Croix, L-1370 Luxemburg.

2. Die Gesellschaft wird nach außen verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift der Geschäftsführer.
3. Die Anschrift der Gesellschaft lautet:
63-65, rue de Merl, L-2146 Luxemburg

Worüber Urkunde, aufgenommen in Junglinster, in der Amtsstube.
Und nach Vorlesung von allem Vorstehenden an den Bevollmächtigten der Erschienenen, dem Notar nach Namen,

gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unters-
chrieben.

Gezeichnet: GOERES; J. SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 30 décembre 2008. Relation GRE/2008/5273. Reçu quatre vingt euros 16.000 à 0,50%

=80 €

<i>Le Receveur ff. (signé): BENTNER.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial.

Junglinster, den 12. Januar 2009.

Jean SECKLER.

Référence de publication: 2009011333/231/105.
(090010275) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2009.

BCM (Luxembourg) SA, Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 116.048.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 (version abrégée) ont été déposés au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009012048/693/13.
Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2009, réf. LSO-DA00320. - Reçu 18,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090010379) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2009.

13856

Akila Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 16, rue Jean-Pierre Brasseur.

R.C.S. Luxembourg B 64.632.

Le Bilan au 30/09/2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

AKILA Finance sa
16, rue J.P. Brasseur
L-1258 LUXEMBOURG
Signature

Référence de publication: 2009012276/4414/15.
Enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2009, réf. LSO-DA07043. - Reçu 121,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(090010837) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2009.

Colombus S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3598 Dudelange, 13, route de Zoufftgen.

R.C.S. Luxembourg B 118.683.

Le Bilan au 30 Novembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 décembre 2008.

Signature.

Référence de publication: 2009012269/1384/12.
Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2008, réf. LSO-CX10706. - Reçu 20,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090011216) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2009.

P.G.I. International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 30, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 110.069.

Le Bilan au 21 octobre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 janvier 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009012267/1384/12.
Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2009, réf. LSO-DA02418. - Reçu 20,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090011219) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2009.

Rock Holding A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 23, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 144.113.

STATUTEN

Im Jahre zweitausendacht, den zweiundzwanzigsten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar Carlo WERSANDT, mit dem Amtswohnsitz zu Luxemburg.

Ist erschienen:

S.S.I. Partner AG., eine luxemburgische Aktiengesellschaft mit Gesellschaftssitz in 23, rue Philippe II, L-2340 Luxemburg,

eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 56.724 (die "Aktionärin"), gegrün-
det  gemäss  Urkunde  aufgenommen  durch  den  Notar  Gerard  LECUIT,  damals  mit  Amtssitz  in  Hesperingen,  am  15.
Oktober 1996, veröffentlicht im Memorial C, Nummer 6 vom 8. Januar 1997,

hier vertreten durch zwei Verwaltungsratsmitglieder,
einerseits, Herrn Cornelius BECHTEL, Angestellter, mit Berufsanschrift in 5, avenue Gaston Diderich, L-1420 Lu-

xemburg,

13857

andererseits, Herrn Gerard MATHEIS, Angestellter, mit Berufsanschrift, in 5, avenue Gaston Diderich, L-1420 Lu-

xemburg,

letzterer vertreten durch Herrn Cornelius BECHTEL, vorgenannt,
aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht, ausgestellt in Luxemburg, am 19. Dezember 2008,
welche Vollmacht, nach ne varietur Unterzeichnung durch die Komparenten und den unterzeichneten Notar, gegen-

wärtiger Urkunde beigefügt bleibt um zusammen mit ihr einregistriert zu werden.

Die Erschienene, vertreten wie vorgenannt, ersucht den unterzeichnenden Notar, die Satzung einer Aktiengesellschaft

wie folgt zu beurkunden:

Art. 1. Form und Bezeichnung.
1.1 Es besteht hiermit eine Aktiengesellschaft (société anonyme) unter der Bezeichnung "ROCK HOLDING A.G." (die

Gesellschaft).

1.2  Die  Gesellschaft  kann  einen  Alleinigen  Aktionär  (der  Alleinige  Aktionär)  oder  mehrere  Aktionäre  haben.  Die

Gesellschaft wird nicht durch den Tod, die Aberkennung der bürgerlichen Rechte, die Zahlungsunfähigkeit, die Liquidation
oder den Konkurs des Alleinigen Aktionärs aufgelöst.

1.3 Jeder Verweis auf die Aktionäre in der Satzung der Gesellschaft (die Satzung) ist ein Verweis auf den Alleinigen

Aktionär der Gesellschaft im Falle wo die Gesellschaft nur einen Alleinigen Aktionär hat.

Art. 2. Sitz der Gesellschaft.
2.1 Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.
Dieser kann durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates der Gesellschaft (der Verwaltungsrat) oder im Falle eines

Alleinigen Verwaltungsrates (der Alleinige Verwaltungsrat) vom Alleinigen Verwaltungsrat innerhalb der Gemeindegren-
zen von Luxemburg verlegt werden.

2.2 Der Verwaltungsrat oder, gegebenenfalls, der Alleinige Verwaltungsrat haben des Weiteren das Recht Betriebss-

tätten, Büros, Verwaltungszentren und Agenturen im Großherzogtum Luxemburg und im Ausland zu errichten.

2.3 Wenn der Verwaltungsrat oder, gegebenenfalls, der Alleinige Verwaltungsrat entscheiden, dass sich außerordent-

liche politische oder militärische Entwicklungen oder Geschehnisse ereignet haben oder unmittelbar bevorstehen, und
dass diese Entwicklungen oder Geschehnisse Auswirkungen auf die normalen Aktivitäten der Gesellschaft an ihrem Sitz
oder die Verbindung zwischen diesem Sitz und Personen im Ausland haben, kann der Sitz der Gesellschaft ins Ausland
verlegt werden bis diese außergewöhnliche Situation vollständig beendet ist. Ungeachtet einer vorübergehenden Sitzver-
legung der Gesellschaft außerhalb des Großherzogtums Luxemburg, behält die Gesellschaft ihre luxemburgische Natio-
nalität und bleibt weiterhin dem luxemburgischen Recht unterworfen.

Art. 3. Dauer der Gesellschaft.
3.1 Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit gegründet.
3.2 Die Gesellschaft kann durch einen gemäß den in Artikel 10 vorgeschriebenen Bedingungen getroffenen Beschluss

der Hauptversammlung der Aktionäre jederzeit aufgelöst werden.

Art. 4. Zweck der Gesellschaft.
4.1 Zweck der Gesellschaft ist die Ausführung aller Aktivitäten die direkt oder indirekt mit dem Erwerb von Beteili-

gungen an luxemburgischen oder ausländischen Gesellschaften, in welcher Form auch immer diese gegründet sein mögen,
zusammenhängen, sowie die Verwaltung, Geschäftsleitung, Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen.

4.2 Die Gesellschaft kann ihre Mittel zur Schaffung, Verwaltung, Verwertung und Liquidation eines aus Vermögens-

werten jeglicher Herkunft zusammengestellten Portfolios verwenden, zum Erwerb von Vermögensgegenständen jeglicher
Art, zur Investition in solche Vermögenswerte und zu deren Verkauf, seien diese materieller oder immaterieller, bewe-
glicher oder unbeweglicher Natur, insbesondere, Wertpapierportfolios jeglicher Herkunft. Sie kann ihre Mittel einsetzen,
um sich an der Gründung, dem Erwerb, der Entwicklung und Kontrolle jeglichen Unternehmens zu beteiligen, um Wert-
papiere durch Einlage, Zeichnung oder im Wege einer Kaufoption zu erwerben, durch Verkauf, Abtretung, Tausch oder
in sonstiger Weise darüber zu verfügen und sie weiterzuentwickeln.

4.3 Die Gesellschaft darf sich Finanzmittel und Kredite jeder Art beschaffen, nicht jedoch öffentliche Anleihen begeben.
Sie darf allein im Wege der nicht öffentlichen Ausgabe, Schuldverschreibungen, Anleihen, Schuldscheine sowie jede

Art von Namenspapieren begeben. Die Gesellschaft kann ebenso Kredite an ihre Tochtergesellschaften und Schwester-
gesellschaften  vergeben,  dies  auch  dann,  wenn  sie  entsprechende  Mittel  durch  einen  Kredit  oder  die  Ausgabe  von
Wertpapieren bezieht.

4.4 Die Gesellschaft darf Dritten Garantien und Sicherheiten gewähren, um ihre Verpflichtungen und die der Gesell-

schaften,  an  denen  sie  eine  direkte  oder  indirekte  Beteiligung  hält  und  die  Verpflichtungen  der  Gesellschaften,  die
derselben Unternehmensgruppe angehören, zu besichern; außerdem darf sie diese Gesellschaften unterstützen, indem
sie unter anderem bei deren Verwaltung und Entwicklung sowie der Verwaltung und

Entwicklung deren Portfolios unterstützt und sie finanziell durch Kredite, Darlehen und Garantien absichert. Sie darf

ihre Aktiva ganz oder teilweise verpfänden, abtreten, belasten oder auf jede andere Art und Weise besichern.

13858

4.5 Die Gesellschaft kann alle Aktivitäten kommerzieller, industrieller und finanzieller Art, die Rechte an beweglichen

oder unbeweglichen Gegenständen betreffen, ausführen, soweit sie in Zusammenhang mit ihrem Gesellschaftszweck ste-
hen oder ihrer Entwicklung forderlich sind.

4.6 Die Gesellschaft darf außerdem auf eigene Rechnung in Luxemburg und im Ausland Immobilien erwerben und

veräußern, und sie darf alle Aktivitäten, die im Zusammenhang mit Immobiliengeschäften stehen, ausführen, unter anderem
direkte oder indirekte Beteiligungen an luxemburgischen und ausländischen Gesellschaften halten, deren Hauptzweck der
Erwerb und die Veräußerung, aber auch die Verwaltung, Vermietung von Immobilien und die Durchführung von Baupro-
jekten ist.

4.7 Die Gesellschaft ist eine Beteiligungsgesellschaft (société de participations financières (SOPARFI).

Art. 5. Kapital der Gesellschaft.
5.1 Das Gesellschaftskapital beträgt EUR 31.000,- (einunddreissigtausend Euro), eingeteilt in 15.500 (fünfzehntausend-

fünfhundert) Aktien mit einem Nennwert pro Aktie von je EUR 2,- (zwei Euro).

5.2 Das Gesellschaftskapital kann jederzeit, gemäß den in Artikel 10 dieser Satzung vorgeschriebenen Bedingungen,

durch Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre erhöht oder herabgesetzt werden.

5.3 Der Verwaltungsrat ist befugt, das Aktienkapital bis höchstens EUR 1.000.000,- (eine Million Euro) im Zuge einer

oder mehrere Erhöhungen während eines Zeitraums von 5 Jahren ab dem Tag der Gesellschaftsgründung zu erhöhen.

Dieser Zeitraum kann unter den Voraussetzungen des Artikels 10 von der Hauptversammlung der Aktionäre verlängert

werden. Der Verwaltungsrat darf die Bezugsbedingungen der im Rahmen des genehmigten Kapitals auszugebenden Aktien
festlegen. Die Kapitalerhöhung nach diesem Artikel 5.3 kann durch vollständige oder teilweise Umwandlung von Netto-
gewinnen  oder  Reserven  (einschließlich  Emissionsaufgeldkonten)  der  Gesellschaft  in  Kapital  erfolgen.  Erfolgt  eine
Kapitalerhöhung im Rahmen des genehmigten Kapitals, ist dieser Artikel 5 der Satzung entsprechend abzuändern; die
Änderung ist entsprechend der gesetzlichen Vorschriften beim Register einzureichen und zu veröffentlichen.

Art. 6. Aktien.
6.1 Die Aktien der Gesellschaft bestehen nur in der Form von Namensaktien (actions nominatives) oder Inhaberaktien

(actions au porteur).

6.2 Am Sitz der Gesellschaft wird ein Aktienregister geführt, in welches jeder Aktionär Einsicht nehmen kann. Das

Register enthält folgende Angaben: Name eines jeden Aktionärs, Wohnsitz oder Wahldomizil, Anzahl der von ihm ge-
haltenen Aktien, die Einzahlungssumme, die Übereignung der Aktien und das Datum der Übereignung. Das Eigentum der
Aktien folgt aus der Eintragung im Aktienregister. Den Aktionären können Zertifikate dieser Einträge ausgestellt werden,
die vom Verwaltungsratsvorsitzenden oder von je zwei Mitgliedern des Verwaltungsrates zu unterschreiben sind, oder
aber im Falle eines Alleinigen Verwaltungsrats von diesem.

6.3 Jeder Aktie entspricht ein im Verhältnis zu der Gesamtzahl der Aktien stehendes Anrecht auf die Aktiva und die

Gewinne der Gesellschaft.

6.4 Gegenüber der Gesellschaft sind einzelne Aktien unteilbar; pro Aktie erkennt die Gesellschaft nur einen Inhaber

an. Mitinhaber müssen gegenüber der Gesellschaft eine einzige Person als ihren Vertreter benennen; solange eine solche
Benennung nicht erfolgt, ist die Gesellschaft berechtigt, die Ausübung aller sich aus der Aktie ergebenden Rechte aufzu-
heben.

Die gleiche Regel wird angewandt im Falle eines Konflikts zwischen dem Nießbraucher (usufruitier) und dem bloßen

Eigentümer (nu-propriétaire) oder zwischen Pfandgeber und Pfandnehmer gibt.

6.5 Die Gesellschaft kann ihre eigenen Aktien im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften zurückkaufen.

Art. 7. Übertragung der Aktien.
7.1 Die Übertragung der Aktien erfolgt durch eine schriftliche Übertragungserklärung, welche ins Aktienregister der

Gesellschaft eingetragen wird. Eine solche Übertragungserklärung muss vom Übertragenden und vom Erwerber oder von
Personen, die über eine geeignete Vollmacht verfügen, oder nach den Bestimmungen von Artikel 1690 des luxemburgi-
schen Zivilgesetzbuches (Code civil) die Übertragung von Forderungen betreffend, unterschrieben werden.

7.2 Für die Übertragung kann die Gesellschaft auch andere Übertragungsurkunden anerkennen, wenn diese der Ge-

sellschaft die Einwilligung des Übertragenden und des Erwerbers zufrieden stellend bescheinigen.

Art. 8. Befugnisse der Hauptversammlung der Gesellschaft.
8.1 Solange die Gesellschaft nur einen einzigen Aktionär hat, übernimmt der Alleinige Aktionär sämtliche Befugnisse,

welche normalerweise die Hauptversammlung innehat. Im Sinne dieser Satzung müssen von der Hauptversammlung ge-
troffene Entscheidungen oder ausgeübte Befugnisse als Entscheidungen oder Befugnisse vom Alleinigen Aktionär vers-
tanden werden, wenn die Gesellschaft nur einen Aktionär hat.

8.2 Entscheidungen des Alleinigen Aktionärs werden in einem Protokoll festgehalten.
8.3 Im Falle mehrerer Aktionäre müssen sämtliche Aktionäre in der ordnungsgemäß einberufenen Hauptversammlung

der Gesellschaft vertreten sein.

Diese hat die weitgehendsten Befugnisse, alle Geschäfte die in Zusammenhang mit der Tätigkeit der Aktionäre stehen

anzuordnen, auszuführen oder zu ratifizieren.

13859

Art. 9. Jährliche Hauptversammlung der Aktionäre - Andere Aktionärsversammlungen.
9.1 Die Jahreshauptversammlung der Aktionäre findet im Großherzogtum Luxemburg am Gesellschaftssitz oder an

einem anderen, in der Einladung zur Jahreshauptversammlung anzugebenden Ort, der in der gleichen Gemeinde des Sitzes
liegen muss, am ersten Montag des Monats Mai eines jeden Jahres um 11.00 Uhr statt. Wenn es sich bei diesem Tag nicht
um einen Werktag für Banken in Luxemburg handelt, wird die Jahreshauptversammlung am darauf folgenden Werktag
abgehalten. Sie kann ins Ausland verlegt werden, wenn außerordentliche Ereignisse dies erfordern; die Feststellung da-
rüber trifft der Verwaltungsrat.

9.2 Andere Aktionärsversammlungen können an dem Ort und zu der Zeit abgehalten werden, die in der jeweiligen

Einberufung angegeben sind.

9.3 Jeder Aktionär kann an der Hauptversammlung per Telefonkonferenz, Videokonferenz oder durch jedes andere

ähnliche Kommunikationsmittel teilnehmen, vorausgesetzt (i) die Aktionäre, welche an der Versammlung teilnehmen,
können sich ausweisen, (ii) alle Personen, welche an der Versammlung teilnehmen, können einander hören und mitei-
nander sprechen, (iii) die Versammlung wird ununterbrochen übertragen und (iv) die Aktionäre können ordnungsgemäß
beratschlagen; die Teilnahme an einer Versammlung mit Hilfe von solchen Mitteln gilt als persönliche Anwesenheit.

Art. 10. Einberufung, Beschlussfähigkeit. Einberufungsbekanntmachungen, Vollmacht, und Abstimmung.
10.1 Soweit in dieser Satzung nichts abweichend festgelegt wird, finden die gesetzlichen Regeln zur Einberufungsfrist,

zur Beschlussfähigkeit und zur Durchführung der Hauptversammlungen Anwendung. 10.2 Die Hauptversammlung wird
vom (Alleinigen) Verwaltungsrat oder dem bzw. den Rechnungsprüfer(n) einberufen.

Sie muss innerhalb eines Monats unter Angabe der Tagesordnung einberufen werden, wenn die Aktionäre von min-

destens einem Zehntel des Gesellschaftskapitals dies schriftlich verlangen; bis zu fünf Tage vor dem in der Einberufung
festgesetzten Datum der Hauptversammlung können Aktionäre, die mindestens ein Zehntel des Kapitals vertreten, die
Aufnahme einer oder mehrerer Punkte auf die Tagesordnung verlangen.

10.3 Die Einberufung der Hauptversammlungen erfolgt spätestens acht Tage im Voraus unter Mitteilung der Tage-

sordnung  schriftlich  per  eingeschriebenen  Brief  an  alle  Aktionäre.  Wenn  alle  Aktionäre  bei  der  Hauptversammlung
anwesend oder vertreten sind und feststellen, dass sie ordnungsgemäß einberufen und über die Tagesordnung informiert
sind, kann auf die Einberufung verzichtet werden.

10.4 Auf jede Aktie entfällt eine Stimme.
10.5 Unbeschadet entgegenstehender Regelungen im Gesetz oder dieser Satzung werden Beschlüsse durch einfachen

Mehrheitsbeschluss der anwesenden oder vertretenen Aktionäre, die an der Abstimmung teilnehmen, angenommen.

10.6 Satzungsändernde Beschlüsse können nur angenommen werden, wenn mindestens die Hälfte des Gesellschafts-

kapitals in der Hauptversammlung vertreten ist, die Tagesordnung einen entsprechenden Vorschlag zur Satzungsänderung
enthält  und  darüber  hinaus  die  Satzungsänderung  im  Wortlaut  mitteilt,  soweit  diese  den  Zweck  oder  die  Form  der
Gesellschaft betrifft. Ist das genannte Quorum nicht erfüllt, kann eine zweite Versammlung einberufen werden unter
Angabe der Tagesordnung, des Datums und der Ergebnisse der ersten Versammlung sowie unter Hinweis darauf, dass
die Satzungsänderung nunmehr ohne Beachtung des genannten Quorums angenommen werden kann. Für eine Satzung-
sänderung ist gleichwohl in beiden Versammlungen eine Zweidrittelmehrheit der gültigen, abgegebenen Stimmen erfor-
derlich,  wobei  Stimmenthaltungen  und  nicht  oder  ungültig  abgegebene  Stimmen  für  die  Berechnung  der  Mehrheit
unberücksichtigt bleiben.

10.7  Die  Nationalität  der  Gesellschaft  und  die  Pflichten  der  Aktionäre  können  nur  durch  einstimmigen  Beschluss

geändert oder erweitert werden.

10.8 Ein Aktionär kann sich bei jeder Hauptversammlung vertreten lassen, indem er schriftlich oder per Fax oder mit

elektronischer Unterschrift versehener Email einen Vertreter benennt, der nicht Aktionär sein muss. Die elektronische
Unterschrift unterliegt den Erfordernissen luxemburgischen Rechts.

10.9 Die Hauptversammlung wählt zu Beginn einen Vorsitzenden und einen Stimmenzähler. Der Vorsitzende benennt

sodann einen Schriftführer. Vorsitzender, Stimmenzähler und Schriftführer zusammen bilden das Bureau.

10.10  Das  Protokoll  der  Hauptversammlung  wird  von  den  Mitgliedern  des  Bureaus  unterschrieben  und  von  allen

Aktionären, die unterschreiben möchten. Auszüge oder Kopien des Protokolls, die vor Gericht oder anderweitig zu
verwenden sind, sind vom Vorsitzenden des Verwaltungsrates oder von zwei Verwaltungsratsmitgliedern gemeinschaftlich
zu unterschreiben.

Art. 11. Geschäftsführung.
11.1 Solange die Gesellschaft einen Alleinigen Aktionär hat, kann die Gesellschaft von einer einzigen Person als Ver-

waltungsrat geleitet werden, welcher kein Aktionär sein muss. Wenn die Gesellschaft mehr als einen Aktionär hat, wird
sie von einem Verwaltungsrat geleitet, welcher aus mindestens drei Mitgliedern besteht, die keine Aktionäre sein müssen.

Der Alleinige Verwaltungsrat und die Verwaltungsratsmitglieder werden für eine Dauer von höchstens sechs Jahren

gewählt und dürfen wieder gewählt werden.

11.2 Wenn eine juristische Person als Verwaltungsratsmitglied benannt wurde, muss diese eine natürliche Person als

permanenten Vertreter (représentant permanent) benennen, welcher die juristische Person als Alleiniger Verwaltungsrat

13860

oder als Verwaltungsratsmitglied gemäß Artikel 51bis des abgeänderten luxemburgischen Gesetz über die Handelsge-
sellschaften vom 10. August 1915 vertritt (das Gesetz von 1915).

11.3 Die Verwaltungsratsmitglieder werden von der Hauptversammlung gewählt. Die Hauptversammlung wird auch

die Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder, ihre Vergütung und die Dauer ihres Amtes festlegen. Ein Verwaltungsratsmit-
glied  kann  jederzeit,  begründet  oder  unbegründet,  durch  einen  Beschluss  der  Hauptversammlung,  von  seinem  Amt
enthoben und ersetzt werden.

11.4 Im Falle einer Vakanz im Verwaltungsrat wegen eines Todesfalles, dem Ruhestand eines Mitglieds oder aus einem

anderen Grund, können die verbleibenden Mitglieder per Mehrheitswahl ein neues Verwaltungsratsmitglied wählen, um
die Stelle bis zur nächsten Hauptversammlung zu besetzen. Solange keine Verwaltungsratsmitglieder verbleiben, müssen
der oder die Rechnungsprüfer umgehend eine Hauptversammlung einberufen, um einen neue Verwaltungsrat zu wählen.

Art. 12. Verwaltungsratssitzungen.
12.1  Der  Verwaltungsrat  ernennt  einen  Vorsitzenden  (der  Vorsitzende)  unter  seinen  Mitgliedern  und  kann  einen

Schriftführer bestellen, welcher kein Verwaltungsratsmitglied sein muss und welcher das Protokoll der Verwaltungsrats-
sitzungen führen wird. Der Vorsitzende leitet jede Verwaltungsratssitzung. In seiner Abwesenheit können die anderen
Verwaltungsratsmitglieder einen Vorsitzenden auf Zeit durch einfachen Mehrheitsbeschluss der anwesenden oder ver-
tretenen

Verwaltungsratsmitglieder wählen, welcher bei der entsprechenden Versammlung den Vorsitz übernehmen wird.
12.2 Der Verwaltungsrat versammelt sich nach schriftlicher Einberufung durch den Vorsitzenden am in der Einberufung

genannten Ort. Jedes Verwaltungsratsmitglied muss mindestens vierundzwanzig Stunden vor dem Beginn der Sitzung von
dieser in Kenntnis gesetzt worden sein; dies gilt nicht in Notfällen und Ausnahmesituationen.

12.3 Eine schriftliche Einberufung ist entbehrlich, wenn alle Verwaltungsratsmitglieder bei der Versammlung anwesend

oder vertreten sind und erklären, ordnungsgemäß einberufen und über die Tagesordnung hinreichend informiert zu sein.

Die schriftliche Einberufung ist ferner dann entbehrlich, wenn alle Verwaltungsratsmitglieder darauf schriftlich, durch

Telefax oder mit (unter luxemburgischem Recht wirksamer) elektronisch unterschriebener Email darauf verzichtet haben.

Sitzungen, die vorher nach Ort und Zeit vom Verwaltungsrat festgesetzt wurden, müssen nicht einberufen werden.
12.4 Jedes Verwaltungsratsmitglied kann sich durch eine andere Person, die hierzu schriftlich, durch Telefax oder durch

(unter luxemburgischem Recht wirksame) elektronisch unterschriebene Email bevollmächtigt wurde, bei Sitzungen des
Verwaltungsrates vertreten lassen.

12.5 Der Verwaltungsrat ist beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Ein

Verwaltungsratsmitglied kann einen oder mehrere andere Mitglieder vertreten, sofern mindestens ein weiteres Mitglied
anwesend ist oder aufgrund seiner Teilnahme über ein gesetzlich zulässiges Kommunikationsmittel als anwesend gilt.

Artikel 9.3 findet auf Verwaltungsratssitzungen entsprechende Anwendung.
12.6 Der Verwaltungsrat nimmt Beschlüsse mit einfacher Mehrheit seiner anwesenden und vertretenen Mitglieder an.
Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden.
12.7 Ein Verwaltungsratsbeschluss kann in dringenden Fällen oder wenn andere außergewöhnliche Umstände es ver-

langen auch schriftlich gefasst werden. Ein solcher Beschluss kann aus einem oder mehreren Dokumenten bestehen,
welche von allen Verwaltungsratsmitgliedern von Hand oder mit einer nach luxemburgischem Recht gültigen elektroni-
schen Unterschrift versehen sind.

12.8 Die Artikel 12.1 bis 12.7 dieser Satzung finden keine Anwendung, soweit die Gesellschaft nur einen Alleinigen

Verwaltungsrat hat.

Art. 13. Protokoll der Verwaltungsratssitzungen oder der Beschlüsse des Alleinigen Verwaltungsrates.
13.1 Die Beschlüsse des Alleinigen Verwaltungsrates werden schriftlich in einem Protokoll festgehalten, welches am

Gesellschaftssitz aufbewahrt wird.

13.2 Das Protokoll der Verwaltungsratssitzungen wird vom Vorsitzenden oder vom Verwaltungsratsmitglied, das bei

einer solchen Sitzung den Vorsitz geführt hat unterschrieben. Das Protokoll der vom Alleinigen Verwaltungsrat gefassten
Beschlüsse wird vom Alleinigen Verwaltungsrat unterschrieben.

13.3 Kopien oder Auszüge eines solchen Protokolls, die während eines Gerichtsverfahrens oder anderwärtig vorgelegt

werden müssen, werden vom Vorsitzenden unterschrieben, im Falle eines Alleinigen Verwaltungsrates von diesem.

Art. 14. Befugnisse des Verwaltungsrates. Der Verwaltungsrat, oder je nachdem, der Alleinige Verwaltungsrat ist um-

fassend  befugt  alle  Verfügungs-  und  Verwaltungsgeschäfte  im  Interesse  der  Gesellschaft  abzuschließen  bzw.  deren
Abschluss zu veranlassen. Alle Rechte welche nicht ausdrücklich durch das Gesetz von 1915 oder die Satzung der Haupt-
versammlung vorbehalten sind, fallen in den Kompetenzbereich des Verwaltungsrates, oder gegebenenfalls des Alleinigen
Verwaltungsrates.

Art. 15. Übertragung von Befugnissen.
15.1 Der Verwaltungsrat oder gegebenenfalls der Alleinige Verwaltungsrat kann eine Person als Geschäftsführer be-

nennen (délégué à la gestion journalière), Aktionär oder nicht, Verwaltungsratsmitglied oder nicht, welche umfassende
Vertretungsmacht hat, die Gesellschaft in allen Angelegenheiten zu vertreten, welche die tägliche Geschäftsführung der

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Gesellschaft betreffen, sowie alle Geschäfte im Rahmen der täglichen Geschäftsführung im Namen der Gesellschaft aus-
führen.

15.2 Der Verwaltungsrat oder gegebenenfalls der Alleinige Verwaltungsrat kann eine Person, Aktionär oder nicht,

Verwaltungsratsmitglied oder nicht als ständigen Vertreter für eine Gesellschaft benennen, in der die Gesellschaft als
Mitglied des Verwaltungsrates benannt wurde. Dieser ständige Vertreter wird nach seinem Ermessen handeln, aber im
Namen und im Auftrag der Gesellschaft und kann die Gesellschaft in ihrer Eigenschaft als Verwaltungsratsmitglied einer
solchen anderen Gesellschaft binden.

15.3 Der Verwaltungsrat, oder gegebenenfalls der Alleinige Verwaltungsrat ist auch befugt eine Person zu benennen,

Verwaltungsrat oder nicht, die auf jeder Ebene der Gesellschaft spezielle Aufgaben oder Aufträge erfüllen kann.

Art. 16. Verpflichtung der Gesellschaft. Die Gesellschaft wird und ist wirksam gegenüber Dritten verpflichtet durch:
(i) die gemeinsame Unterschrift von zwei Mitgliedern des Verwaltungsrates, oder
(ii) im Falle eines Alleinigen Verwaltungsrates, durch die alleinige Unterschrift des Alleinigen Verwaltungsrates oder
(iii) die alleinige Unterschrift des von dem Verwaltungsrat ernannten Alleinvertretungsbevollmächtigten.
Die Gesellschaft wird außerdem durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Personen oder die alleinige Unterschrift

einer Person, die solche Befugnisse durch den Verwaltungsrat bekommen haben, verpflichtet, allerdings nur im Rahmen
der Vertretungsvollmacht. Innerhalb der Grenzen der täglichen Geschäftsführung wird die Gesellschaft durch die alleinige

Unterschrift der Person, die in Artikel 15.1 benannt wurde, verpflichtet.

Art. 17. Interessenkonflikte.
17.1 Kein Vertrag oder anderes Geschäft zwischen der Gesellschaft und einer anderen Gesellschaft oder Firma wird

dadurch beeinträchtigt oder ungültig, dass einer oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder oder Handlungsbevollmächtigte
der Gesellschaft ein persönliches Interesse an dieser anderen Gesellschaft haben, oder Verwaltungsratsmitglied, Aktionär,
Handlungsbevollmächtigter oder Angestellter dieser Gesellschaft oder Firma sind.

17.2 Falls ein Verwaltungsratmitglied ein persönliches, der Gesellschaft gegenteiliges Interesse an einem Geschäft der

Gesellschaft hat, muss es den Verwaltungsrat davon unterrichten und darf an der Beratung und Entscheidung über ein
solches  Geschäft  nicht  teilnehmen.  Dieses  Geschäft,  sowie  das  Interesse,  das  ein  Verwaltungsratsmitglied  daran  hat,
werden den Aktionären anlässlich der nächsten Hauptversammlung mitgeteilt. Dieser Abschnitt entfällt im Falle eines
Alleinigen Verwaltungsrates.

17.3 Falls die Gesellschaft einen Alleinigen Verwaltungsrat hat, werden die Geschäfte, in denen der Alleinige Verwal-

tungsrat ein der Gesellschaft gegenteiliges Interesse hat in einem Protokoll festgehalten, welches der nächsten Haupt-
versammlung vorgelegt wird.

17.4 Die beiden vorhergehenden Abschnitte gelten nicht für Beschlüsse des Verwaltungsrates oder des Alleinigen

Verwaltungsrates im Falle von Geschäften, die gemäß dem Fremdvergleichsgrundsatz erfolgen.

Art. 18. Vergütung/Entschädigung.
18.1 Die Gesellschaft kann jeden Verwaltungsrat oder Handlungsbevollmächtigten oder ihre Erben, ihre Nachlassver-

walter  oder  Testamentsvollstrecker,  in  einem  angemessenen  Rahmen  für  Ausgaben  entschädigen,  welche  ihnen  im
Zusammenhang mit Handlungen, Rechtsstreitigkeiten, gerichtlichen Klagen oder Gerichtsverfahren angefallen sind, bei
welchen sie durch ihre Tätigkeit als Verwaltungsrat oder Handlungsbevollmächtigter der Gesellschaft eingebunden sind
oder, auf Anfrage, einer anderen Gesellschaft bei der die Gesellschaft Aktionär oder Gläubiger ist und durch die sie nicht
entschädigt werden können, außer im Zusammenhang mit Geschäften, in denen sie grober Fahrlässigkeit oder Misswirt-
schaft für schuldig befunden wurden.

18.2 Im Fall einer Einigung wird eine Entschädigung nur in Verbindung mit Geschäften gewährleistet, bei denen die

Berater der Gesellschaft die Person nicht für schuldig befinden ihre Pflicht verletzt zu haben. Das vorangehende Entschä-
digungsrecht schließt keine anderen Rechte aus, welche dieser Person zustehen.

Art. 19. Rechnungsprüfer (Commissaire) - Externer Wirtschaftsprüfer (réviseur d'entreprises).
19.1 Die Geschäfte der Gesellschaft werden von einem oder mehreren Rechnungsprüfern (commissaire(s)) überprüft,

oder falls gesetzlich vorgeschrieben, von einem unabhängigen, externen Wirtschaftsprüfer (réviseur d'entreprises). Der
oder die Rechnungsprüfer oder der Wirtschaftsprüfer werden für eine Dauer von maximal sechs Jahren ernannt und
können wieder gewählt werden.

19.2 Der oder die Rechnungsprüfer oder der Wirtschaftsprüfer werden von der Hauptversammlung ernannt, welche

über ihre Anzahl, ihre Vergütung, und die Dauer ihrer Amtszeit entscheidet. Sie können jederzeit von der Hauptver-
sammlung der Aktionäre der Gesellschaft mit oder ohne Grund abgerufen werden.

Art. 20. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am

einunddreißigsten Dezember desselben Jahres.

Art. 21. Jahresrechnung.
21.1 Zum Ende eines jeden Geschäftsjahres erstellt der Verwaltungsrat, oder gegebenenfalls der Alleinige Verwal-

tungsrat die Jahresrechnung gemäß den gesetzlichen Vorschriften.

13862

21.2 Spätestens einen Monat vor der jährlichen Hauptversammlung legt der Verwaltungsrat, oder gegebenenfalls der

Alleinige Verwaltungsrat, die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung zusammen mit seinem Bericht und allen weiteren
Dokumenten,  welche  vom  Gesetz  verlangt  werden,  dem  oder  den  Rechnungsprüfern  bzw.  den  unabhängigen  Wirt-
schaftsprüfern der Gesellschaft vor, welche daraufhin ihren Bericht aufstellen.

21.3 Spätestens 15 (fünfzehn) Tage vor der jährlichen Hauptversammlung, werden die Bilanz, die Gewinn- und Ver-

lustrechnung, sowie die Berichte des (Alleinigen) Verwaltungsrates und des oder der Rechnungsprüfer bzw. externem
Wirtschaftsprüfer zusammen mit allen weiteren Dokumenten, welche vom Gesetz verlangt werden am Gesellschaftssitz
der Gesellschaft hinterlegt, wo sie den Aktionären zu den üblichen Geschäftszeiten zwecks Inspektion zur Verfügung
stehen.

Art. 22. Verwendung der Gewinne.
22.1 Fünf Prozent des in dem Geschäftsjahr erzielten Reingewinnes sind zur Bildung der gesetzlichen Rücklage (réserve

legale) zu verwenden. Diese Zuweisung ist nicht mehr nötig, sobald die gesetzliche Rücklage 10% (zehn Prozent) des
Kapitals der Gesellschaft, wie es in der Satzung angegeben ist, und eventuell gemäß Artikel 5 erhöht oder reduziert wurde
aber wird wieder nötig, sobald die Rücklage unter ein Zehntel fällt.

22.2 Die Hauptversammlung entscheidet wie der restliche Jahresreingewinn verwendet wird. Sie kann entscheiden

von Zeit zu Zeit Dividenden auszuschütten, so wie es nach ihrem Ermessen am Besten mit dem Zweck und der Politik
der Gesellschaft und dem Gesetz von 1915 vereinbar ist.

22.3 Die Dividenden können in Euro oder in einer anderen Währung ausgeschüttet werden und können an dem Ort

und der Zeit ausgezahlt werden, welche vom Verwaltungsrat oder, gegebenenfalls vom Alleinigen Verwaltungsrat bes-
timmt werden.

22.4 Der (Alleinige) Verwaltungsrat kann beschließen, Zwischendividenden auszuzahlen unter der Voraussetzung, dass

dies innerhalb der vom Gesetz gesetzten Grenzen geschieht.

Art. 23. Auflösung und Abwicklung. Die Gesellschaft kann jederzeit, durch einen im Einklang mit den in Artikel 10

enthaltenen Bedingungen zur Satzungsänderung gefassten Beschluss der Hauptversammlung, aufgelöst werden. Im Falle
der Auflösung der Gesellschaft, wird die Abwicklung von einem oder mehreren Liquidatoren durchgeführt (welche na-
türliche oder juristische Personen sein können) und welche von der Hauptversammlung benannt werden, die über eine
solche Liquidation entscheiden. Diese Hauptversammlung entscheidet auch über die Befugnisse und Vergütungen der
oder des Liquidatoren.

Art. 24. Verweis auf gesetzliche Bestimmungen. Alle Angelegenheiten, die nicht durch die vorliegende Satzung geregelt

werden, unterliegen dem Gesetz von 1915.

<i>Übergangsbestimmungen

Das erste Geschäftsjahr beginnt heute und endet am 31. Dezember 2009.
Die erste Hauptversammlung wird im Jahr 2010 abgehalten.

<i>Zeichnung

Nach erfolgter Festlegung der Satzung erklärt die Komparentin, das genannte Kapital wie folgt zu zeichnen:

SSI Partner AG, vorbenannt, fünfzehntausendfünfhundert Aktien, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15.500

Total: fünfzehntausendfünfhundert Aktien: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15.500

Alle Aktien werden vollständig durch Geldeinlagen des Alleinigen Aktionärs einbezahlt, so dass die Summe von EUR

31.000,- (einundreissigtausend Euro) von jetzt an der Gesellschaft frei zur Verfügung steht. Der Beleg hierfür wurde dem
unterzeichnenden Notar vorgelegt.

<i>Aufstellung

Der diese Urkunde ausfertigende Notar, erklärt, dass die unter Artikel 26 des Gesetzes von 1915 aufgeführten Be-

dingungen erfüllt wurden und legt ausdrücklich Zeugnis über deren Erfüllung ab. Darüber hinaus bestätigt die die Urkunde
unterzeichnende Notarin, dass diese Artikel mit den Regelungen des Artikels 27 des Gesetzes von 1915 übereinstimmen.

<i>Kosten

Die Ausgaben, Kosten, Vergütungen und Gebühren, in welcher Form auch immer, die von der Gesellschaft aufgrund

der vorliegenden Urkunde getragen werden, werden auf ungefähr eintausendachthundert (EUR 1.800,-) geschätzt.

<i>Außerordentliche Generalversammlung

Alsdann traten die eingangs erwähnten Parteien, die das gesamte Aktienkapital vertreten, zu einer außerordentlichen

Generalversammlung  zusammen,  zu  der  sie  sich  als  rechtens  einberufen  bekennen.  Sie  fassten,  nachdem  sie  die
ordnungsgemäße Zusammensetzung dieser Generalversammlung festgestellt hatten, einstimmig folgende Beschlüsse:

1. Die Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder wird auf eins und diejenige der Kommissare auf einen festgelegt.
2. Die folgenden Personen werden als Verwaltungsratsmitglieder ernannt:
- Frau Maria PENA, geboren am beruflich wohnhaft in 23, rue Philippe II, L-2320 Luxemburg;

13863

3. Zum Rechnungsprüfer (commissaire) wird ernannt:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "Köhnen &amp; Associés S.à r.l.", mit Gesellschaftssitz in L-2128 Luxemburg,

66, Rue Marie-Adelaïde, eingetragen im Luxemburger Handels- und Firmenregister, unter Sektion B Nummer 114.190.

4. Die Amtszeit der Verwaltungsratsmitglieder und des Rechnungsprüfers wird nach der Jahreshauptversammlung des

Jahres 2014 auslaufen.

5. Die Adresse des eingetragenen Gesellschaftssitzes der Gesellschaft befindet sich in 23, rue Philippe II, L-2340 Lu-

xemburg.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, in der Kanzlei des unterzeichnenden Notars, am Datum wie eingangs

erwähnt.

Nach Vorlesung der Urkunde an die Vertreterin der Komparenten, hat dieselbe gegenwärtige Urkunde mit dem Notar

unterzeichnet.

Gezeichnet: Cornelius Bechtel, Carlo Wersandt.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 23 décembre 2008. LAC/2008/51916. Reçu à 0,50% cent cinquante-cinq euros (€

155,-).

<i>Le Receveur

 (signé): Francis SANDT.

Für gleichlautende Kopie, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 9. Januar 2009.

Carlo WERSANDT.

Référence de publication: 2009011330/9127/372.
(090009745) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2009.

Medea Development S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 22.507.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 (version abrégée) ont été déposés au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009012021/693/13.
Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2009, réf. LSO-DA00177. - Reçu 18,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090010325) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2009.

Industrial Cooling Equipments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 64.168.

Le bilan rectificatif au 31 décembre 2006 (rectificatif du dépôt du bilan au 31 décembre 2006 déposé le 15 juin 2007

n° L070075342.04) a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009012031/693/13.
Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2009, réf. LSO-DA00311. - Reçu 16,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090010344) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2009.

Advent Investment (Luxembourg) S.à r.l. N°3, Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 3.000.000,00.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 76, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 80.527.

Les comptes annuels de la Société au 31 décembre 2005 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

13864

Luxembourg, le 14 janvier 2009.

Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2009011667/9191/16.
Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2009, réf. LSO-DA05394. - Reçu 101,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090009806) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2009.

Corallo Financial S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 101.265.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 (version abrégée) ont été déposés au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009012049/693/13.
Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2009, réf. LSO-DA00296. - Reçu 18,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(090010376) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2009.

Spedilux.lu, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1360 Luxembourg, Luxair Logistic Center U 445.

R.C.S. Luxembourg B 130.149.

Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 janvier 2008.

<i>Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.
Boîte Postale 1307, L-1013 Luxembourg
Signature

Référence de publication: 2009012080/3560/16.
Enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2009, réf. LSO-DA03712. - Reçu 22,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090010478) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2009.

Management-Investment-Consulting A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-2538 Luxembourg, 1, rue Nicolas Simmer.

R.C.S. Luxembourg B 78.210.

Le bilan au 31 décembre 2003 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009012071/6326/12.
Enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2009, réf. LSO-DA06794. - Reçu 105,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090010409) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2009.

Management-Investment-Consulting A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-2538 Luxembourg, 1, rue Nicolas Simmer.

R.C.S. Luxembourg B 78.210.

Le bilan au 31 décembre 2004 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

13865

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009012072/6326/12.
Enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2009, réf. LSO-DA06795. - Reçu 105,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090010413) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2009.

Linden Logistics (Lux) S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 128.515.

La société a été constituée suivant acte reçu par Maître Francis Kesseler notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date

du 24 mai 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 1487 du 18 juillet 2007.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Linden Logistics (Lux) S.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2009012083/8401/16.
Enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2008, réf. LSO-CS12805. - Reçu 26,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090010353) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2009.

Marathon Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 118.675.

RECTIFICATIF

Les comptes annuels corrigés au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg et remplacent les comptes annuels au 31 décembre 2007 précédemment déposés auprès du Registre du
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la référence L080177550.04 en date du 3 décembre 2008.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 janvier 2009.

Xavier Borremans
<i>Gérant

Référence de publication: 2009012270/710/18.
Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2009, réf. LSO-DA05915. - Reçu 30,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090011292) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2009.

Fulushu 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 15.000,00.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 54, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 111.887.

Le bilan abrégé au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

13866

Luxembourg, le 21/01/2009.

<i>Pour la société
Signature

Référence de publication: 2009012283/6215/15.
Enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2009, réf. LSO-DA06558. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090011337) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2009.

L.E. Casagrande S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 72, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 63.531.

Le Bilan au 31/12/06 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009012154/1603/12.
Enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2008, réf. LSO-CS09782. - Reçu 20,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(090011269) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2009.

PROCTER &amp; GAMBLE Luxembourg FINANCE Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Capital social: CAD 182.876,65.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 76.719.

Le Bilan au 30 juin 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, 21/01/2009

Herwig Meskens.

Référence de publication: 2009012160/8573/13.
Enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2009, réf. LSO-DA07165. - Reçu 109,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090011207) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2009.

Management-Investment-Consulting A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-2538 Luxembourg, 1, rue Nicolas Simmer.

R.C.S. Luxembourg B 78.210.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009012075/6326/12.
Enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2009, réf. LSO-DA06798. - Reçu 107,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090010418) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2009.

Diapason Gestion S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 62, avenue Victor Hugo.

R.C.S. Luxembourg B 114.892.

<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale

<i>Ordinaire des Actionnaires tenue en date du 3 décembre 2008

L'Assemblée Générale a décidé de renouveler les mandats des administrateurs suivants:
- Denis Coenca, administrateur de sociétés, demeurant à Eaton Square, SW1 W1AW Londres
- Sylvain Pelletier, administrateur de sociétés, demeurant au 33, Allée du Lac Inférieur, F-78110 Le Vesinet
- Jean-Michel Aaron, administrateur de sociétés, demeurant au 14, rue Sénebier, CH-1206 Genève
- Jean-Claude Fabiani, administrateur de sociétés, demeurant au 9, rue des Muses, B-1180 Uccle

13867

- Simone Retter, maître en droit, ayant son adresse professionnelle au 14, rue Erasme, L-1468 Luxembourg
jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle appelée à statuer sur les comptes de la société au 31 décembre 2013.
L'Assemblée Générale a décidé de nommer Commissaire aux comptes avec effet immédiat:
Société de Gestion Internationale S.à.r.l., ayant son siège social au 81, rue Jean-Baptiste Gillardin, L-4735 Pétange,

inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le 77.606

jusqu'à l'assemblée générale annuelle appelée à statuer sur les comptes de la société au 31 décembre 2013.
L'Assemblée a décidé de transférer, avec effet au 1 

er

 décembre 2008, le Siège Social de la Société du 5, rue du Plébiscite,

L-2341 Luxembourg au 62, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 décembre 2008.

<i>Pour Diapason Gestion S.A.
SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A. - S G G
412F, route d'Esch, L-2086 LUXEMBOURG
<i>Un Mandataire
Signatures

Référence de publication: 2009012118/795/31.
Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2009, réf. LSO-DA04230. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(090009768) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2009.

Marienfeld Leasing (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 129.935.

La société a été constituée suivant acte reçu par Maître Francis Kesseler notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date

du 5 juillet 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 1848 du 31 août 2007.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Marienfeld Leasing (Lux) S.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2009012086/8401/16.
Enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2008, réf. LSO-CS12804. - Reçu 26,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090010360) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2009.

Hamilton Holding S.A.H, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-8210 Mamer, 106, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 8.180.

L'an deux mille huit, le douze décembre.
Par-devant, Maître Camille MINES, notaire de résidence à Capellen.

S'est tenue l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société HAMILTON HOLDING S.A.H. une

société anonyme ayant son siège à L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey,

Inscrite au RCSL sous le numéro B 8.180,
constituée suivant acte notarié du 21 novembre 1968 publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations

C numéro 199 du 30 décembre 1968,

et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois aux termes d'une assemblée générale extraordinaire actée

par le notaire Emile SCHLESSER, de résidence à Luxembourg, en date du 5 décembre 2000, publiée au Mémorial, Recueil
Spécial des Sociétés et Associations C Numéro 705 du 31 août 2001.

L'assemblée est présidée par Monsieur F. H. R. Sonnenschein, demeurant professionnellement à Mamer, 106, route

d'Arlon,

qui nomme comme secrétaire Madame Anja PAULISSEN, employée privée, demeurant professionnellement à Mamer,

106, route d'Arlon,

13868

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur H.H.J. Kemmerling, demeurant professionnellement à Mamer, 106, route

d'Arlon.

Monsieur le président déclare et prie le notaire instrumentant d'acter:
I) Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Cette liste de
présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités d'en-
registrement.

II) Qu'il résulte de cette liste de présence que toutes les 800 actions émises sont présentes ou représentées à la

présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut valablement décider sur tous les points portés
à l'ordre du jour, sans convocations préalables, tous les membres de l'assemblée ayant consenti de se réunir sans autres
formalités, après avoir eu connaissance de l'ordre du jour.

III) Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1. Transfert du siège social de son adresse actuelle au 106, route d'Arlon, L-8210 Mamer.
2. Démission des administrateurs Noëlle PICCIONE, Chantal GASPAR et Pierre MESTDAGH,
3. Démission du commissaire aux comptes FIN-CONTROLE S.A.
4. Nomination de 3 nouveaux administrateurs,
5. Nomination d'un nouveau commissaire aux comptes,
6. Divers.
Après délibérations, l'assemblée générale a pris à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée décide de transférer le siège social de la société de son adresse actuelle au 106, route d'Arlon, L-8210

Mamer.

<i>Deuxième résolution

Afin d'adapter les statuts à la résolution ci-dessus, l'assemblée décide de modifier l'article des statuts de la
société comme suit:
"Le siège de la société est établi à Mamer."

<i>Troisième résolution

L'assemblée accepte la démission de Mesdames Noëlle PICCIONE et Chantal GASPAR de leurs postes d'administra-

teurs et de Monsieur Pierre MESTDAGH de ses fonctions d'administrateur et de Président du Conseil d'Administration
et nomme trois nouveaux administrateurs pour une période de six années:

1. Van Lanschot Management S.A. avec siège social à L-8210 Mamer, 106, route d'Arlon, RCSL B 38.991, qui sera

représentée aux fins de ce mandat par Messieurs F.H.R. Sonnenschein et H.H.J. Kemmerling, demeurant tous deux pro-
fessionnellement à Mamer, 106, route d'Arlon,

2. Van Lanschot Corporate Services S.A. avec siège social à L-8210 Mamer, 106, route d'Arlon, RCSL B 38.990, qui

sera représentée aux fins de ce mandat par Messieurs F.H.R. Sonnenschein et H.H.J. Kemmerling, demeurant tous deux
professionnellement à Mamer, 106, route d'Arlon,

3. Harbour Trust and Management S.A. avec siège social à L-8210 Mamer, 106, route d'Arlon, RCSL B 38.977, qui sera

représentée aux fins de ce mandat par Messieurs F.H.R. Sonnenschein et H.H.J. Kemmerling, demeurant tous deux pro-
fessionnellement à Mamer, 106, route d'Arlon.

<i>Quatrième résolution

L'assemblée accepte la démission de son poste de commissaire aux comptes de la société FIN-CONTROLE S.A. avec

siège à Luxembourg, RCSL B 42.230 et nomme en remplacement et pour une durée d'une année:

- H.R.T. Révision S.A. avec siège à L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri, RCS L B 51.238.

<i>Cinquième résolution

L'assemblée prie le notaire d'acter que toutes les dispositions ci-dessus prennent effet rétroactivement au 21 novembre

2008.

<i>Evaluation des frais

Les frais incombant à la société en raison de ces modifications sont estimés à € 1.300,-.
Plus rien ne se trouvant à l'ordre du jour, la séance est levée à 11.00 heures.

Dont acte, fait et passé à Mamer, à la date mentionnée en tête des présentes.
Et après lecture aux personnes comparantes qui sont toutes connues du notaire par nom, prénom, état et demeure,

elles ont signé ensemble avec le notaire le présent acte.

13869

Signé. F. Sonnenschein, A. Paulisson, H. Kemmerling, C. Mines.
Enregistré à Capellen, le 15 décembre 2008. Relation: CAP/2008/3784 Reçu douze euros. 12,- €

<i>Le Receveur (signé): I. Neu.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre pour publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Capellen, le 17 décembre 2008.

Camille MINES.

Référence de publication: 2009012470/225/78.
(090011308) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2009.

Second Euro Industrial Properties, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 5.646.000,00.

Siège social: L-5365 Munsbach, 6, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 96.048.

In the year two thousand and eight, on the twenty-first day of November.
Before us, Maître Henri HELLINCKX, notary, residing in Luxembourg (Grand-Duchy of Luxembourg).

There appeared:

Crescent Euro Industrial II LLC, a limited liability company incorporated and existing under the laws of the State of

Delaware,  U.S.A.,  having  its  registered  office  at  The  Corporation  Trust  Company,  Corporation  Trust  Center,  1209
Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, U.S.A., registered with the Registrar of Company of Delaware under num-
ber 3678980,

here represented by Mr. Augustin de Longeaux, Maître en droit, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a

proxy given under private seal.

The said proxy, initialled "ne varietur" by the appearing person and the undersigned notary, will remain annexed to

the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing person, acting in its capacity as sole shareholder (the "Sole Shareholder") of Second Euro Industrial

Properties , a private limited liability company (société à responsabilité limitée) organized under the laws of the Grand
Duchy of Luxembourg, having its registered office at 6 Parc d'Activités Syrdall, L-5365 Munsbach and registered with the
Luxembourg Trade and Companies Register under number B 96.048 (the "Company"), incorporated under the laws of
the Grand-Duchy of Luxembourg pursuant to a deed of Maître Marc Lecuit, then notary residing in Redange-Attert
(Grand-Duchy of Luxembourg) acting in replacement of Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Grand-
Duchy of Luxembourg) on August 25, 2003, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 1108
of October 24, 2003, modified for the last time by the extraordinary general meeting held on October 24, 2008, which
the publication in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations is pending, has required the undersigned notary
to state its resolutions as follows:

<i>First resolution

The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company by three hundred forty-two thousand

euros (EUR 342,000.-), from five million three hundred and four thousand euros (EUR 5,304,000.-) to five million six
hundred forty-six thousand euros (EUR 5,646,000) by the issue of six hundred eighty-four (684) shares with a nominal
value of five hundred euros (EUR 500.-) each.

The six hundred eighty-four (684) shares newly issued have been entirely subscribed by the Sole Shareholder, here

represented as aforementioned, and have been fully paid up by a contribution in cash, so that the amount of three hundred
forty-two thousand euros (EUR 342,000.-) is at the disposal of the Company, as has been proved to the undersigned
notary.

<i>Second resolution

As a consequence of the increase of share capital of the Company decided in the above resolution, the Sole Shareholder

resolves to amend the first paragraph of article 6 of the articles of incorporation of the Company which shall henceforth
read as follows:

" Art. 6. The Company's share capital is set at five million six hundred forty-six thousand euros (EUR 5,646,000.-),

represented by eleven thousand two hundred ninety-two (11,292) shares with a par value of five hundred euros (EUR
500.-) each."

The rest of the text of the articles of incorporation of the Company remains unchanged.

<i>Expenses

The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of the modification of its articles of incorporation are estimated at EUR 5.000,-.

13870

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in

English, followed by a French version; on request of the appearing person and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.

The document having been read to the person appearing known to the notary by its name, first name, civil status and

residence, this person signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède

L'an deux mille huit, le vingt et un novembre,
Par devant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché du Luxembourg).

A comparu:

Crescent Euro Industrial II LLC, une société à responsabilité limitée constituée et existant selon les lois de l'Etat du

Delaware, Etats-Unis d'Amérique, ayant son siège social à The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center,
1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, Etats-Unis d'Amérique, enregistrée au registre des sociétés du De-
laware sous le numéro 3678980,

ici représentée par Monsieur Augustin de Longeaux, Maître en droit, demeurant professionnellement à Luxembourg,

en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée.

La procuration signée "ne varietur" par la comparante et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour

être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle comparante, agissant en sa qualité d'associé unique (l'"Associé Unique") de Second Euro Industrial Properties,

une société à responsabilité limitée, régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 6 Parc
d'Activités Syrdall, L-5365 Munsbach, immatriculée au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro B 96.048 (la "Société"), constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg suivant acte de Maître Marc
Lecuit, alors notaire de résidence à Redange-Attert (Grand-Duché du Luxembourg) agissant en remplacement de Maître
Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché du Luxembourg), en date du 25 août 2003, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 1108 du 24 octobre 2003, et dont les statuts ont été modifiés en
dernier lieu par l'assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue le 24 octobre 2008 et dont la publication au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, est pendante, a requis le notaire soussigné de constater les résolutions suivantes:

<i>Première résolution:

L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société de trois cent quarante deux mille euros (EUR

342.000,-) pour le porter de son montant actuel de cinq millions trois cent quatre mille euros (5,304,000), à cinq millions
six cent quarante-six mille euros (5,646,000.-), par l'émission de six cent quatre-vingt-quatre (684) parts sociales d'une
valeur nominale de cinq cents euros (EUR 500,-) chacune.

Les six cent quatre-vingt-quatre (684) parts sociales ont été souscrites par l'Associé Unique, représenté comme men-

tionné ci-avant, et ont été entièrement libérées par un apport en numéraire, de sorte que la somme de trois cent quarante-
deux mille euros (EUR 342.000,-) se trouve à la disposition de la Société, ainsi qu'il en est justifié au notaire soussigné.

<i>Deuxième résolution:

En conséquence de l'augmentation du capital social de la Société décidée dans la résolution précédente, l'Associé

Unique décide de modifier le premier paragraphe de l'article 6 des statuts de la Société, qui aura désormais la teneur
suivante:

" Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de cinq millions six cent quarante-six mille euros (EUR 5,646,000,-)

représentée par onze mille deux cent quatre-vingt-douze (11,292) parts sociales, d'une valeur nominale de cinq cents
euros (EUR 500,-) chacune."

Le reste du texte des statuts de la Société demeure inchangé.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à charge à raison de cette assemblée générale extraordinaire est estimé à environ EUR 5.000,-

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande de la comparante, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande de la même comparante et en cas de divergences
entre le texte français et le texte anglais, le texte anglais fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire instrumentant par ses nom, prénom

usuel, état et demeure, la comparante a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: A. DE LONGEAUX et H. HELLINCKX.

13871

Enregistré à Luxembourg A.C., le 1 

er

 décembre 2008. Relation: LAC/2008/48175. Reçu à 0.50% mille sept cent dix

euros (1710€)

<i>Le Receveur (signé): F. SANDT.

- POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial.

Luxembourg, le 8 décembre 2008.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2009012432/242/108.
(090011225) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2009.

Giellepi S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 71.092.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 (version abrégée) ont été déposés au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009012053/693/13.
Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2009, réf. LSO-DA00278. - Reçu 16,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090010363) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2009.

Fitness World, Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 7, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 57.907.

Le bilan et l'annexe légale au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 janvier 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009012062/8473/13.
Enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 2009, réf. LSO-DA03063. - Reçu 18,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090010513) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2009.

Romary S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4852 Rodange, 462, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 113.756.

Constituée pardevant Me Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 1 

er

 décembre 2005, acte publié

au Mémorial C no 752 du 13 avril 2006, modifiée par acte du même notaire le 12 janvier 2006, publié au Mémorial
C no 1228 du 26 juin 2006.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30.12.2008.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour ROMARY S.à r.l.
Interfiduciaire S.A.
<i>Signature

Référence de publication: 2009012323/1261/19.
Enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 2009, réf. LSO-DA03417. - Reçu 22,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090010956) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2009.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

13872

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