MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 287

10 février 2009

SOMMAIRE

3 Suisses de Ré  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13756

A & I S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13763

Alior Lux Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13774

Batiplus S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13776

Boortmalt Overseas Group S.A. . . . . . . . . .

13752

CG Cube S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13737

Construction Royale S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

13751

Cybernet International s.à r.l.  . . . . . . . . . . .

13756

Cyclade Investments S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

13772

Demec S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13737

Ezpellor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13749

Hammerfest Holding Company S.A.  . . . . .

13758

Hôtel Simon S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13765

Huellemann & Strauss Onlineservices S.à

r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13759

Impax New Energy Investors S.C.A.  . . . . .

13753

ITT International, S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

13738

Lacamaxim S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13767

Lexington Corporation S.à r.l. . . . . . . . . . . .

13768

Luxmold S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13737

Maple Grove S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13766

Maslet S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13762

Mellon International Holdings S.à r.l.  . . . .

13765

Multi Alpha Advisory S.A. . . . . . . . . . . . . . . .

13774

NS Consult S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13765

Pearson Luxembourg Holdings  . . . . . . . . . .

13773

ProLogis Poland LXXXII S.à r.l.  . . . . . . . . .

13775

ProLogis Poland XCII S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

13775

ProLogis Poland XC S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

13776

ProLogis UK CCLXXI S.à r.l. . . . . . . . . . . . .

13770

ProLogis UK CCXI S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

13774

Promacon A.G.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13758

Promacon A.G.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13759

Restaurant Moris S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

13748

Rigby S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13762

Southern Participations S.A.  . . . . . . . . . . . .

13761

Tekubi Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13747

Thiel AS Logistics A.G.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

13752

Thunderbird Investments S.P.F. S.à r.l.  . .

13730

Valfor Holding  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13767

Variofin SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13738

VGC (Funding) S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13746

Voosenfruit S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13752

13729

Thunderbird Investments S.P.F. S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 144.137.

STATUTES

In the year two thousand and eight, on the twenty-fourth of December.
Before Maître Jean SECKLER, notary residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

Thunderbird Holdings S.à r.l., a private limited company registered under the laws of Luxembourg, having its registered

office at 46A, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, registered to the Luxembourg Trade and Register Company
under the number B136596,

duly represented by Mr David MARIA, attorney-at-law, professionally residing in L-2320 Luxembourg, 69, boulevard

de la Pétrusse, by virtue of a proxy given under a private seal in Luxembourg, on 12 November 2008.

The said proxy, after having been signed "ne varietur" by the appearing parties and the notary, will remain annexed to

the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party (hereinafter the "Sole Partner") requested to the notary to state the following articles of asso-

ciation of a Family Wealth Management Company (Société de Gestion de Patrimoine Familial), in the form of a "société
à responsabilité limitée", a private limited company, governed by the law of 10 

th

 August, 1915 governing commercial

companies, as amended, the law of 11 

th

 May 2007 on Family Wealth Management Company, and the present articles of

association:

Title I. Name - Registered office - Duration - Purpose

Art. 1. There is hereby established by the subscriber and all those who may become owners of the shares in the future,

a company in the form of a "société à responsabilité à limitée" governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg
and in particular the law of 10 

th

 August, 1915 governing commercial companies, as amended, the law of 11 

th

 May, 2007

on Family Wealth Management Company, and by the present articles of association, under the name of "THUNDERBIRD
INVESTMENTS S.P.F S.à r.l." (hereinafter called the "Company").

Art. 2. The registered office of the Company is established in Luxembourg. It may be transferred to any other place

within Luxembourg City by a resolution of the sole manager or by the board of managers. It may be transferred to any
other place in the Grand-Duchy of Luxembourg by a resolution of the general meeting of the partners.

Branches, subsidiaries or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the sole

manager or of the board of managers.

If extraordinary events of a political, economic, or social nature, likely to impair the normal activity at the registered

office or easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered
office may be provisionally transferred abroad.

Such temporary measure shall, however, have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding

such provisional transfer of the registered office, shall remain a Luxembourg company.

The declaration of the transfer of the registered office will be made and brought to the attention of third parties by

the organ which is best situated for this purpose under the given circumstances.

Art. 3. The Company is established for an undetermined period.

Art. 4. The purpose of the Company is the acquisition, the holding, the management and the achievement of financial

assets with the exception of any commercial activity. By financial assets it is advisable to understand:

(i) - financial instruments in the meaning of the law of 5 

th

 August, 2005 on contracts of financial guarantee, i.e. any

transferable securities and other securities, especially including shares and other securities comparable to shares, shares
in companies and undertakings for collective investment, bonds and other debt securities, warehouse warrants, receipts
and commercial papers;

- securities conferring the right to acquire shares, bonds or other securities by subscription, by purchase or by ex-

change;

- forward financial instruments and securities giving place to a settlement in cash (with the exception of currencies),

including the instruments of the money market;

- all other securities representative of rights of property, debt or transferable securities;
- all instruments relative to financial underlying, to indications, to raw materials, to precious substances, to foodstuffs,

metals or goods, to others possessions or risks;

13730

- debts relating to the various items listed here above or rights on or relative to these various elements, be these

financial instruments materialized or dematerialized, tradable by registration on account or tradition, bearer or registered,
endorsable or non-endorsable and whatever the law applicable to them; and

(ii) cash and assets of whatever nature held in account.
The securities issued by the Company may not be offered to the Public, or be listed on any stock exchange market.
The Company will not interfere in the management of any other company.
The Company may further carry out all transactions regarding its purpose. It will carry out these transactions within

the limits laid down by the law of 11 

th

 May, 2007 on Family Wealth Management Company and the law of 10 

th

 August,

1915 concerning commercial companies, as amended.

Title II. Capital - Shares

Art. 5. The subscribed capital of the Company is set at USD 25,000 (twenty five thousand US dollars) represented by

12,500 (twelve thousand five hundred) shares (parts sociales) with a nominal value of USD 2 (two US dollars) each which
have been entirely paid up.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.
The share capital may be modified at any time by approval of a majority of partners (associés) representing at least

three quarters of the share capital.

The shares are indivisible regarding the Company which will recognize only one holder per share. The joint co-owners

shall appoint a single representative who shall represent them towards the Company. The same applies in case of a conflict
between the usufructuary (l'usufruitier) and the bare owner (nu-propriétaire) or a debtor whose debt is encumbered by
a pledge and his creditor.

The Company's shares are freely transferable among partners. Any inter vivos transfer to a new partner is subject to

the approval of such transfer given by the other partners in a general meeting, at a majority of at least three quarters of
the share capital.

In the event of death, the shares of the deceased partner may only be transferred to new partners subject to the

approval of such transfer given by the other partners in a general meeting, at a majority of three quarters of the share
capital belonging to the surviving partners. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred
either to parents, descendants or the surviving spouse.

The Company may redeem its own shares to the extend permitted by the law.
The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the partners will not cause the dissolution of

the Company.

Title III. Management

Art. 6. The Company shall be managed by one manager or several managers who do(es) not need to be partners of

the Company.

In dealing with third parties, the sole manager or, if there is more than one, the board of managers, has extensive

powers to act in the name of the Company in all circumstances and to authorize all acts and operations consistent with
the Company's purpose.

The manager(s) is (are) appointed by the sole partner, or as the case may be, the partners, who fix(es) the term of his

(their) office. The manager(s) may be dismissed freely at any time by the sole partner, or as the case may be, the partners.

The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager or, if there is more than one,

by the joint signature of at least two managers.

Art. 7. The board of managers may choose from among its members a Chairman and a vice-chairman. It may also

choose a secretary, who does not need to be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings
of the board of managers and of the partners. The minutes of the meetings of the board of managers are signed by the
Chairman of the meeting and, if there is any, by the secretary.

Copies or extracts of the minutes are signed by the Chairman or by any two managers.
The board of managers shall meet upon call by the Chairman, or by any two other managers, at the place indicated in

the notice of meeting.

The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented

at a meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or
represented at such meeting.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex or

telefax another manager as his proxy. Any manager may represent one ore more other manager(s).

Decisions shall be taken by a majority of votes given. In case of equality of votes, the vote of the Chairman is decisive.
Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions voted at the

managers' meetings.

13731

Such signatures can be confirmed on an individual document or on repeated copies of an identical resolution by letter,

fax, telegram or telex.

Art. 8. The sole manager or the board of managers is vested with the broadest powers to perform all acts of admi-

nistration and disposition in the Company's interests.

All powers not expressly reserved by law to the general meeting of the partners fall within the competence of the

board of managers.

The board of managers may delegate its powers to conduct the daily management of the Company and the represen-

tation of the Company for such management, with prior consent of the general meeting of the partners, to any member
of the board or to any person or committee (the members of which do not need to be manager), under such terms and
with such powers as the board shall determine.

It may also entrust any person all powers and special mandates to any person, who does not need to be manager,

appoint and dismiss all officers and employees, and fix their compensation.

In the execution of their mandate, the managers are not held personally liable for the obligations of the Company. As

agents of the Company, they are liable for the correct performing of their duties.

The manager, or if there is more than one, the board of managers may decide to proceed to the payment of interim

dividends.

Title IV. General meeting of partners

Art. 9. Each partner may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns. Each

partner is entitled to as many votes as he holds or represents shares.

Any regularly convened meeting of partners of the Company shall represent the entire body of partners of the Com-

pany. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify all acts relating to the operations of the Company.

The annual general meeting of the partners shall be held at the registered office of the Company, or at such other

place in Luxembourg-City as may be specified in the convening notice on the first Monday of the month of June at 2.00
p.m (two) and for the first time in 2010 (two thousand and ten).

If such day is a legal holiday, the annual general meeting shall be held on the next following business day.
Except as otherwise required by law, resolutions at a meeting of partners duly convened will be passed by a simple

majority of those present and voting. Each share gives right to one vote.

If all of the partners are present or represented at a meeting of partners, and if they state that they have been informed

of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication.

Resolutions in writing approved and signed by all partners shall have the same effect as resolutions voted at the partners'

meetings.

Such signatures can be confirmed on an individual document or on repeated copies of an identical resolution by letter,

fax, telegram or telex.

Title V. Accounting year - Charges - Distribution of benefice

Art. 10. The accounting year of the Company shall begin on the 1 

st

 January of each year and shall terminate on the

31 

st

 December of the same year.

As an exception, the first accounting year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate

on the 31 

st

 December 2009.

Art. 11. The annual accounts are drawn up or delegated to be drawn up by the board of managers as at the end of

each accounting year according to the provisions of law.

Each year on the thirty-first of December, the accounts are closed and the manager(s) prepare an inventory including

an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each partner may inspect the inventory and balance sheet
at the Company's registered office.

The surplus of profit and loss account, after removal of all general costs, social security contributions, writings-off and

commissions for past and future obligations, which are determined by the board of managers, forms the net profit.

Each year, 5% (five percent) of the annual net profits of the Company, shall be placed into the legal reserve account.
This deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to 10% (ten percent) of the capital of the Company.

The balance is at the disposal of the general meeting of partners.

In the case of partly paid-in shares the dividends are paid proportionately to the amount paid-in.
Interim dividends may be distributed only by observing the terms and conditions foreseen by law.

13732

Title VI. Winding up - Liquidation

Art. 12. In the event of dissolution of the Company, liquidation shall be carried out by one or several liquidators who

do not need to be partners and who are appointed by the meeting of partners resolving such dissolution and which shall
determine their powers and their fees.

The surplus resulting from the realization of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among the

partners in proportion to the shares of the Company held by them.

Art. 13. All matters not expressly governed by these articles of association shall be determined in accordance with

the law of 10 

th

 August, 1915 concerning commercial companies, such as amended, and the law of 11th May, 2007 on

Private Wealth Management Company.

<i>Subscription and Payment

The 12,500 (twelve thousand five hundred) shares of the Company have been fully paid-up by the subscriber, proof

of which payment having been given to the undersigned notary, so that the amount of USD 25,000 (twenty five thousand
US dollars) is as of now available to the Company.

<i>Declaration

The undersigned notary herewith declares having checked the existence of the conditions listed in Article 26 of the

law of 10 

th

 August, 1915 concerning commercial companies, as amended, and expressly states that they have been fulfilled.

<i>Expenses

The amount of expenses, costs, remuneration or charges to be paid by the Company as a result of its incorporation

is estimated at approximately one thousand four hundred Euro.

The share capital is valued at EUR 17,895.49.

<i>Resolutions of the sole member

The sole member has immediately passed the following resolutions:
1. The number of manager is fixed at 2 (two).
2. The following persons are appointed managers of the Company for an indefinite period:

- Frank Welman, private employee, born on 21 

st

 September 1963, in Heerlen, The Netherlands, professionally residing

at 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, and

- Robert van't Hoeft, private employee, born on 13th January 1958, in Schiedam, The Netherlands, professionally

residing at 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg

3. The registered office of the Company is at 46A, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
The undersigned notary who understands and speaks English and French hereby states that on the request of the above

appearing party, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing
party and in case of discrepancies between the English and the French text, the French version shall prevail.

WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date mentioned at the beginning of this

document.

The document having been read to the appearing party, the latter signed together with the notary the present deed.

Suit la version française du présent texte:

L'an deux mille huit, le vingt-quatre décembre.
Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

Thunderbird Holdings S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché du Luxembourg,

ayant son siège social au 46A, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, inscrite au Registre du Commerce et des
Sociétés sous le numéro B136596.

Représentée par Maître David MARIA, avocat à la Cour, demeurant professionnellement au L-2320 Luxembourg, 69,

boulevard de la Pétrusse, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé, le 12 novembre 2008.

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire du comparant et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte, avec lequel elle sera enregistrée.

La partie comparante (ci-après l'"Associé unique"), représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant

d'arrêter comme suit les statuts d'une Société de Gestion de Patrimoine Familial, sous la forme d'une société à respon-
sabilité limitée, régie par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée, la loi du 11 mai
2007 sur les Sociétés de Gestion de Patrimoine Familial et par les présents statuts.

13733

Titre 1 

er

 . Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1 

er

 .  Il est formé entre la personne ci-avant désignée et toutes celles qui deviendraient par la suite propriétaire

des parts sociales ci-après créées, une société à responsabilité limitée, constituée selon les lois du Grand-Duché du
Luxembourg et notamment par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée, la loi du
11  mai  2007,  sur  les  Sociétés  de  Gestion  de  Patrimoine  Familial,  ainsi  que  par  les  présents  statuts,  sous  le  nom  de
THUNDERBIRD INVESTMENTS S.P.F. S.à r.l., (ci-après la "Société").

Art. 2. Le siège de la Société est établi à Luxembourg. Le siège de la Société pourra être transféré dans les limites de

la commune de la Ville de Luxembourg par simple résolution du gérant unique ou du conseil de gérance. Il pourra être
transféré ailleurs au Grand-Duché du Luxembourg par résolution de l'assemblée générale des associés.

Par simple décision du gérant unique ou du conseil de gérance, la Société pourra établir des filiales, succursales, agences

ou sièges administratifs aussi bien au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger, se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales, sans
que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire
du siège, restera luxembourgeoise.

Une telle déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'un des organes

exécutifs de la Société ayant qualité pour l'engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La Société est établie pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société a pour objet l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'actifs financiers à l'exclusion de

toute activité commerciale. Par actifs financiers, il faut entendre

(i) instruments financiers au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière c'est-à-dire valeurs

mobilières et titres, y compris actions, titres assimilables aux actions, parts de société et d'OPC, obligations et autres
titres de créance, certificats de dépôt, bons de caisse et effets de commerce.

Titres conférant le droit d'acquérir des actions, des obligations ou autre titres par voie de souscription, d'achat ou

d'échange (warrants, OCA, etc).

Instruments financiers à terme et titres donnant droit à règlement en espèces, y compris les instruments du marché

monétaire.

Tous autres titres représentatifs de droits de propriété, de créances ou de valeurs mobilières.
Tous les instruments relatifs à des sous-jacents financiers, à des indices, à des matières premières, à des matières

précieuses, à des denrées, métaux ou marchandises, à d'autres biens ou risques;

Les créances relatives aux différents éléments énumérés ci-dessus ou droits sur ou relatifs avec ces différents éléments,

que ces instruments financiers sont matérialisés ou dématérialisés, transmissible par inscription en compte ou tradition,
au porteur ou nominatifs, endossable ou non-endossable quelque soit le droit qui leur est applicable.

(ii) Les espèces et les avoirs de quelque nature que ce soit, détenus en compte.
Les titres émis par la Société ne pourront pas faire l'objet de placement public ni de cotation en bourse.
La Société ne s'immiscera pas dans la gestion d'une autre société.
La Société pourra par la suite réaliser toute transaction en relation avec son objet social. Elle réalisera ces transactions

dans les limites prévues par la loi du 11 mai 2007 sur les Sociétés de Gestion de Patrimoine Familial et la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales, telle qu'amendée.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à USD 25.000 (vingt-cinq mille dollars US) représenté par 12.500 (douze mille cinq

cents) parts sociales ayant chacune une valeur nominale de USD 2 (deux dollars US) et qui ont été entièrement libérées.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-

naires.

Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord de la majorité des associés représentant au

moins les trois quarts du capital social.

Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles.

Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule et même
personne. Il en est de même dans le cas d'un conflit opposant l'usufruitier et le nu-propriétaire, ou un débiteur et un
créancier gagiste

Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des

non-associés que moyennant l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant les trois quarts des parts
appartenant aux associés survivants. Dans ce dernier cas cependant, le consentement n'est pas requis lorsque les parts
sont transmises, soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.

La Société peut racheter ses propres parts sociales dans les limites prévues par la loi.
Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne met pas fin à la Société.

13734

Titre III. Gérance

Art. 6. La Société est gérée par un gérant ou plusieurs gérants qui n'ont pas besoin d'être associés.
Vis-à-vis des tiers, le gérant ou, dans le cas où il y a plusieurs gérants, le conseil de gérance a les pouvoirs les plus

étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour autoriser tous les actes et opérations relatifs à
son objet.

Le(s) gérant(s) est (sont) nommé(s) par l'associé unique ou, le cas échéant, par les associés, qui fixe la durée de son

(leur) mandat. Le(s) gérant(s) est (sont) librement et à tout révocable(s) par l'associé unique ou, selon le cas, les associés.

La Société est engagée en toutes circonstances, par la signature du gérant unique ou lorsqu'il y a plusieurs gérants, par

la signature conjointe d'au moins deux gérants.

Art. 7. Le conseil de gérance pourra choisir parmi ses membres un Président et un vice-président. Il pourra également

choisir une secrétaire, qui n'a pas besoin d'être gérant, et qui sera responsable de la tenue des procès-verbaux des réunions
du conseil de gérance et des assemblées des associés. Les procès-verbaux des réunions du conseil de gérance sont signés
par le Président, et le cas échéant par le secrétaire.

Les copies ou extraits sont signés par le Président ou par deux gérants.
Le conseil de gérance peut se réunir sur convocation du Président ou de deux gérants, au lieu indiqué dans la convo-

cation.

Le conseil de gérance ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou

représentée à la réunion du conseil de gérance. Les décisions sont prises à la majorité des votes des gérants présents ou
représentés.

Un gérant peut voter à la réunion du conseil de gérance en désignant par lettre, câble, télégramme, télex ou téléfax,

un autre gérant comme mandataire. Un gérant peut représenter un ou plusieurs gérants.

Les décisions sont prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage des voix, celle du Président est prépon-

dérante.

Des décisions prises par écrit, approuvées et signées par tous les gérants produiront effet au même titre qu'une décision

prise en réunion du conseil de gérance.

De telles signatures peuvent apparaître sur un document unique ou sur des copies multiples d'une résolution identique

adressée par lettres, télégrammes, télex ou télécopie.

Art. 8. Le gérant unique ou le conseil de gérance est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous actes

d'administration et de disposition dans l'intérêt de la Société.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés à l'assemblée des associés par la loi du 10 août 1915, ou par

les présents statuts, seront de la compétence du conseil de gérance.

Le conseil de gérance peut déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ou de représentation de la Société, avec le

consentement préalable de l'assemblée des associés, à des gérants ou à de tierces personnes qui ne doivent pas néces-
sairement être associés de la Société, selon les conditions déterminées par le conseil de gérance.

Il peut aussi conférer tous les pouvoirs et mandats spéciaux à toute personne, qui ne doit pas nécessairement être

gérant, désigner ou licencier tout employé et fixer leur indemnité.

Dans l'exécution de leur mandat, les gérants ne sont pas personnellement responsables des engagements de la Société.

En tant que mandataires de la Société, ils sont responsables de l'exercice correct de leurs obligations.

Le gérant ou s'il y en a plusieurs, le conseil de gérance peut décider de procéder au paiement de dividendes intérimaires.

Titre IV. Assemblée Générale des associés

Art. 9. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartient.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente.

Toute assemblée générale régulièrement constituée représente l'entièreté des associés de la Société. L'assemblée

générale a les pouvoirs les plus étendus pour ordonner, accomplir, ratifier tous les actes en relation avec les opérations
de la Société.

L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, ou à un autre endroit à Luxembourg city tel

que indiqué dans la convocation, le premier lundi du mois de juin à 14.00 heures (quatorze), et la première fois en 2010
(deux mille dix).

Si la date de l'assemblée est un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.
A moins que cela ne soit exigé autrement par la loi, les résolutions de l'assemblée générale des associés dûment

convoquée seront prises à la majorité simple des présents et votants. Chaque action donne droit à un vote.

Si tous les associés sont présents et représentés à l'assemblée générale des associés, et s'ils affirment qu'ils ont été

informés de l'agenda de l'assemblée, l'assemblée pourra être tenue sans notification préalable ou publication.

Des décisions prises par écrit, approuvées et signées par tous les associés produiront effet au même titre qu'une

décision prise en assemblée générale.

13735

De telles signatures peuvent apparaître sur un document unique ou sur des copies multiples d'une résolution identique

adressée par lettres, télégrammes, télex ou télécopie.

Title V. Année sociale - Bilan - Répartition des bénéfices

Art. 10. L'année sociale commence le 1 

er

 janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

A titre exceptionnel, la première année sociale commencera le jour de la constitution de la Société et se terminera le

31 décembre 2009.

Art. 11. Le conseil de gérance établit les comptes annuels à la fin de chaque année fiscale, dans les formes requises par

la loi.

Chaque année au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le(s) gérant(s) dressent un inventaire comprenant

l'indication des valeurs actives et passives de la Société. Tout associé peut prendre communication au siège social de
l'inventaire et du bilan.

L'excédent créditeur du compte de pertes et de profits, après déduction des frais généraux, charges sociales, amor-

tissements et provisions pour engagements passés ou futurs, déterminé par le conseil de gérance, constituera le bénéfice
net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale. Cette affectation cessera d'être

obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital souscrit.

En cas de libération partielle des actions, le dividende sera payé proportionnellement au montant déjà payé.
Les dividendes intérimaires peuvent être distribués en observant les termes et conditions prévues par la loi.

Titre VI. Dissolution - Liquidation

Art. 12. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs,

qui n'ont pas besoin d'être des associés et qui sont nommés par l'assemblée générale des associés qui détermine ses (leur)
pouvoirs et ses (leur) émoluments.

L'actif, après déduction du passif, sera partagé entre les associés en proportion des parts sociales détenues dans la

Société.

Art. 13. Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent à la loi

luxembourgeoise du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures et à la loi du 11 mai 2007 sur les Société de Gestion
de Patrimoine Familiale.

<i>Souscription et Libération

Les 12.500 (douze mille cinq cents) parts sociales de la Société ont été entièrement libérées, de sorte que la somme

de USD 25.000 (vingt cinq mille dollars US) se trouve dés à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été
justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales ont été accomplies.

<i>Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la Société du chef de sa constitution à environ mille quatre cents euros.
Le montant du capital social est évalué à EUR 17.895,49.

<i>Résolutions de l'associé unique

L'actionnaire unique a décidé de prendre les résolutions suivantes:
1.- Le nombre de gérant est fixé à 2 (deux).
2.- Les personnes suivantes sont nommées gérants:
- Frank Welman, employé privé, né le 21 septembre 1963, à Heerlen, Pays-Bas, résidant professionnellement au 46A,

Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, et

- Robert van't Hoeft, employé privé, né le 13 janvier 1958, à Schiedam, Pays-Bas, résidant professionnellement au 46A,

Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

3.- Le siège social de la Société est fixé au 46A, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, à la date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande de la comparante, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivit d'une version française. Sur demande de la même comparante, et en cas divergences entre
le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, ce dernier a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: MARIA; J. SECKLER.

13736

Enregistré à Grevenmacher, le 7 janvier 2009. Relation GRE/2009/113. Reçu quatre vingt neuf euros et quarante huit

cents 17.895, 49 à 0,50%= 89,48 €

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial.

Junglinster, le 19 janvier 2009.

Jean SECKLER.

Référence de publication: 2009011332/231/378.
(090010306) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2009.

CG Cube S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8210 Mamer, 96, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 89.438.

Il résulte du procès-verbal de la réunion de l'assemblée Générale ordinaire de la société tenue le 06 juin 2008:
01 L'intégralité du capital social est représenté.
02 L'assemblée générale renouvelle les postes des administrateurs et du commissaire aux comptes, à savoir:
- Madame Christine MARGANNE, administratrice-déléguée, domiciliée à rue du Parc 1, B-5310 BONEFFE;
- Monsieur Guy DEBRUYNE, administrateur, domicilié à rue du Parc 1, B-5310 BONEFFE;
- La société SILVER SPIRIT CONSULTING S.A., administratrice, domiciliée à Jasmin Court, 35A Regent Street P.O.

Box 1777 BELIZE CITY-BELIZE.

- La société AD CONSULT S.A.R.L., commissaire aux comptes, domiciliée à 96, route d'Arlon, L-8210 MAMER.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle

statutaire de 2013.

Christine MARGANNE
<i>Administratrice déléguée

Référence de publication: 2009009850/1611/21.
Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2008, réf. LSO-CX04236. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090007589) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2009.

Luxmold S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1899 Kockelscheuer, rue de la Poudrerie.

R.C.S. Luxembourg B 57.635.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale tenue le lundi 5 mai 2008.

L'Assemblée Générale décide, sur proposition du Conseil d'Administration, de reconduire les mandats d'Administra-

teurs de Messieurs Charles-Louis Ackermann et Edmund Fisch, pour un nouveau terme de six ans venant à échéance à
l'Assemblée Générale de l'an 2014.

Kockelscheuer, le 5 mai 2008.

Certifié sincère, véritable et conforme aux livres
M. Charles-Louis Ackermann / M. Edmund Fisch
<i>Vice-Président / Administrateur

Référence de publication: 2009009853/1757/17.
Enregistré à Luxembourg, le 6 août 2008, réf. LSO-CT02410. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090007486) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2009.

Demec S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8011 Strassen, 301, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 47.434.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fiduciaire ENSCH, WALLERS et ASSOCIES S.A.
CENTRE KENNEDY

13737

53, avenue J.F. Kennedy
L-9053 ETTELBRUCK
Signature

Référence de publication: 2009008152/832/16.
Enregistré à Diekirch, le 22 décembre 2008, réf. DSO-CX00325. - Reçu 18,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Tholl.

(090005267) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2009.

Variofin SA, Société Anonyme.

Siège social: L-9053 Ettelbruck, 45, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 117.975.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fiduciaire ENSCH, WALLERS et ASSOCIES S.A.
CENTRE KENNEDY
53, avenue J.F. Kennedy
L-9053 ETTELBRUCK
Signature

Référence de publication: 2009008151/832/16.
Enregistré à Diekirch, le 22 décembre 2008, réf. DSO-CX00326. - Reçu 18,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Tholl.

(090005269) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2009.

ITT International, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 9, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 144.132.

STATUTES

In the year two thousand and eight, on the twelfth day of November.
Before Maître Paul Decker, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

ITT WATER TECHNOLOGY DELAWARE Inc., a company organised under the laws of Delaware, having its registered

office at The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 100 West Tenth Street, Wilmington, DE 19801
(USA),

here represented by Mrs Danielle Kolbach, attorney-at-law, residing in Luxembourg,
by virtue of a power of attorney given on November 10, 2008.
Said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed

to the present deed, to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, in the capacity in which she acts, has requested the undersigned notary, to state as follows the

articles of association of a private limited liability company (société a responsabilité limitée), which is hereby incorporated.

Chapter I. Name - Duration - Object - Registered office

Art. 1. Name and Duration. There exists a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under

Luxembourg law by the name of ITT INTERNATIONAL, S.à r.l. (hereafter the "Company").

The Company is formed for an unlimited duration.

Art. 2. Corporate object. The object of the Company is to carry out all transactions pertaining directly or indirectly

to the acquisition of participations in any enterprise in any form whatsoever, and the administration, management, control
and development of those participations.

The Company may use its funds to invest in real estate, to establish, manage, develop and dispose of its assets as they

may be composed from time to time and namely but not limited to, its portfolio of securities of whatever origin, to
participate in the creation, development and control of any enterprise, to acquire, by way of investment, subscription,
underwriting or option, securities, and any intellectual property rights, to realize them by way of sale, transfer, exchange
or otherwise, to receive or grant licenses on intellectual property rights and to grant to or for the benefit of companies

13738

in which the Company has a direct or indirect participation and to group companies, any assistance including financial
assistance, loans, advances or guarantees.

The Company may carry out any industrial or commercial activity which directly or indirectly favors the realization of

its objects.

Art. 3. Registered office. The Company has its registered office in the municipality of Schuttrange.
It may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an

extraordinary general meeting of its shareholder, or in case of plurality of shareholders, of its shareholders.

The Company may have offices and branches (whether or not permanent establishments), both in Luxembourg and

abroad.

Chapter II. Corporate capital

Art. 4. Capital. The Company's subscribed share capital is fixed at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-),

represented by five hundred (500) ordinary shares having a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) per share.

The subscribed share capital may be changed at any time by decision of the single shareholder or, as the case may be,

by decision of the shareholders' meeting deliberating in the same manner provided for amendments to the Articles.

Art. 5. Profit sharing. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct

proportion to the number of shares in existence.

Art. 6. Transfer of shares. In case of a sole shareholder, the Company's shares are freely transferable to non-share-

holders.

In case of plurality of shareholders, the transfer of shares inter vivos to third parties must be authorized by the general

meeting of the shareholders who represent at least three-quarters of the paid-in capital of the Company. No such au-
thorization is required for a transfer of shares among the shareholders.

The transfer of shares mortis causa to third parties must be accepted by the shareholders who represent three-

quarters of the rights belonging to the survivors.

Art. 7. Redemption of shares. The Company shall have power, subject to due observance of the provisions of the law

on commercial companies dated 10th August 1915, as amended (the "Law"), to acquire shares in its own capital.

The acquisition and disposal by the Company of shares held by it in its own share capital shall take place by virtue of

a resolution of and on the terms and conditions to be decided upon by the general meeting of shareholders.

Chapter III. Management - Meeting of the board of managers - Representation - Authorized signatories

Art. 8. Management. The Company is administered by one or more managers. In case of plurality of managers, they

constitute a board of managers. The manager(s) need not be shareholder(s). The manager(s) is/are appointed by the
general meeting of shareholders. The general meeting of shareholders may at any time and ad nutum (without cause)
revoke and replace the manager(s).

The general meeting of shareholders shall decide on the remuneration and the terms and conditions of appointment

of each of the managers.

Art. 9. Meeting of the board of managers. Meetings of the board of managers are convened by any member of the

board.

The managers will be convened separately to each meeting of the board of managers. Except in cases of urgency which

will be specified in the convening notice or with the prior consent of all the managers, at least eight days' written notice
of board meetings shall be given.

The meeting will be duly held without prior notice if all the managers are present or duly represented.
The meetings are held at the place, the day and the hour specified in the convening notice.
The notice may be waived by the consent in writing or by telefax or by any other suitable telecommunication means

of each manager. No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously
adopted by a resolution of the board of managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by telefax or by any other

suitable telecommunication means another manager as his proxy.

A manager may represent more than one of his colleagues, provided however that at least two managers are present

at the meeting.

Any and all managers may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call

or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear each other. The
participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such meeting.

The board of managers can validly debate and take decisions only if the majority of its members is present or repre-

sented.

Decisions of the board of managers are taken by an absolute majority of the votes cast.

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In case of urgency, resolutions signed by all managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a

meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical
resolution and may be evidenced by letter, telefax or telex.

Art. 10. Representation - Authorized signatories. In dealing with third parties, the manager(s) shall have the powers

to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and sanction acts and operations consistent with
the Company's objects and further provided the terms of this Article 10 shall be complied with.

All powers not expressly reserved by law or by the present Articles of Association to the general meeting of share-

holders fall within the scope of the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of
managers. In case of singularity of manager, the Company shall be bound by the sole signature of the manager, and, in
case of plurality of managers, by the joint signatures of any two members of the board of managers. The shareholders
may appoint from among the members of the board of managers one or several general managers who may be granted
the powers to bind the Company by their respective sole signature, provided they act within the powers vested in the
board of managers.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may subdelegate his/their powers for specific

tasks to one or several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine the agent(s)' responsibilities

and his/their remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his/
their agency.

Art. 11. Liability of managers. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position,

no personal liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company, so long as
such commitment is in compliance with the Articles of Association of the Company as well as the applicable provisions
of the Law.

The Company may indemnify any manager or officer and his heirs, executors and administrators, against expenses

reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason
of his being or having been a manager or officer of the Company or, at his request, of any other corporation of which
the Company is a shareholder or creditor and from which he is not entitled to be indemnified, except in relation to
matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or
misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered
by the settlement as to which the Company is advised by counsel that the person to be indemnified did not commit such
a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he may be entitled.

Chapter IV. Secretary

Art. 12. Appointment of a secretary. A secretary may be appointed by a resolution of a meeting of the shareholder(s)

of the Company (the "Secretary").

The Secretary, who may or may not be a manager, shall have the responsibility to act as clerk of the meetings of the

board of managers and, to the extent practical, of the meetings of the shareholder(s), and to keep the records and the
minutes of the board of managers and of the meetings of the shareholder(s) and their transactions in a book to be kept
for that purpose, and he shall perform like duties for all committees of the board of managers (if any) when required. He
shall have the possibility to delegate his powers to one or several persons provided he shall remain responsible for the
tasks so delegated.

The Secretary shall have the power and authority to issue certificates and extracts on behalf of the Company to be

produced in court or, more generally, vis-à-vis any third parties and to be used as official documents.

Chapter V. General Meetings of Shareholders

Art. 13. Annual general meeting. The annual general meeting of shareholders shall be held annually at the registered

office of the Company or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of the meeting within six
months after the close of the financial year.

Art. 14. Shareholders' voting rights. Each shareholder may participate in general shareholders' meetings irrespective

of the number of shares which he owns.

Each shareholder has voting rights commensurate to his shareholding.
Each shareholder may appoint by proxy a representative who need not be a shareholder to represent him at share-

holders' meetings.

Art. 15. Quorum - Majority. Resolutions at shareholders' meetings are only validly taken in so far as they are adopted

by a majority of shareholders' owning more than half of the Company's share capital.

However, resolutions to amend the Articles of Association and to dissolve and liquidate the Company may only be

carried out by a majority in number of shareholders owning at least three quarters of the Company's share capital.

Resolutions of shareholders can, instead of being passed at a general meeting of shareholders, be passed in writing by

all the shareholders. In this case, each shareholder shall be sent an explicit draft of the resolution(s) to be passed, and

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shall sign the resolution, the passing of resolutions in writing on one or several counterparts in lieu of general meetings
shall have the force of a resolution passed at a general meeting of shareholders.

The sole shareholder exercises the powers of the general meeting.
The decisions of the sole shareholder which are taken in the scope of the above paragraph are recorded in minutes

or drawn-up in writing.

Any reference to shareholders' meeting shall mutatis mutandis refer to a resolution passed in writing in the above

form.

Chapter VI. Financial year - Financial statement - Profit sharing

Art. 16. Financial year. The Company's accounting year begins on January first and ends on December thirty-first of

the same year.

Art. 17. Financial statements. Each year the books are closed and the manager, or in case of plurality of managers, the

board of managers prepares a balance sheet and profit and loss accounts.

Art. 18. Inspection of documents. Each shareholder may inspect the above balance sheet and profit and loss accounts

at the Company's registered office.

Art. 19. Appropriation of profits - Reserves. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company

is set aside for the establishment of a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's
nominal share capital.

The balance may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their shareholding in the Company. The

general meeting of shareholders shall, subject to applicable law, have power to make payable one or more interim divi-
dends.

Chapter VII. Dissolution - Liquidation

Art. 20. Dissolution. The insolvency or bankruptcy or any other similar procedure of the shareholder(s) will not cause

the dissolution of the Company. The shareholders must agree, in accordance with paragraph 2 of Article 15 of these
Articles of Association, to the dissolution and the liquidation of the Company as well as the terms thereof.

Art. 21. Liquidation. At the time of the dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several

liquidators, whether shareholder(s) or not, appointed by the shareholder(s) who will determine their powers and re-
muneration.

Chapter VIII. Audit

Art. 22. Statutory Auditor - External Auditor. In accordance with article 200 of the Law, the Company need only be

audited by a statutory auditor if it has more than 25 shareholders. An external auditor needs to be appointed whenever
the exemption provided by articles 256 and 215 of the Law does not apply.

Chapter IX. Governing law

Art. 23. Reference to Legal Provisions. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no

specific provision is made in these Articles of Association.

<i>Subscriptions and payments

ITT WATER TECHNOLOGY DELAWARE Inc. wishes to subscribe all five hundred (500) and to pay them by a

contribution in cash of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-).

All the shares have been fully paid-up by contribution in cash, so that the sum of twelve thousand five hundred Euro

(EUR 12,500.-) as contribution to the nominal share capital is at the free disposal of the Company, evidence of which has
been given to the undersigned notary who hereby witnesses the existence of the above in respect of the Law.

<i>Transitory Provisions

By way of derogation article 16 of the present Articles of Association, the Company's current accounting year is to

run from 12 November 2008 to 31 December 2008.

<i>Costs

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be born by the Company as a

result of the present deed are estimated to be approximately thousand six hundred Euro.

<i>Extraordinary general meeting

Immediately after the incorporation, the sole shareholder of the Company, has adopted the following resolutions:
1) The sole shareholder appoints as its managers for an unlimited period:
- Mr Donald E. Foley, company manager, residing at 12 Mead Mews, Cos Cob, CT, 06807, U.S.A.; and
- Mr Martin Kamber, residing at 4 West Oak Lane - White Plains -NY 10604, U.S.A.;

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- Mr Keith S. Richey, tax lawyer, residing at 4 West Red Oak Lane -White Plains, NY 10604, U.S.A.;
- Mr Joachim Senff, company manager, residing at KartauserstraBe 120 a, 79104 Freiburg; Deutschland,
- Ms Danielle Kolbach, attorney-at-law, residing at 14, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand Duchy of

Luxembourg.

2) The registered office is established at 9, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a German version, at the request of the same appearing parties,
in case of discrepancies between the English and the German text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the years and day first above written.
The document having been read to the proxy holder of the appearing party, the proxy holder of the appearing party

signed together with us, the notary, the present original deed.

Folgt die deutsche Übersetzung:

Im Jahre zweitausend und acht, am zwölften Tag des Monats November.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul Decker, mit Amtswohnsitz in Luxemburg (Großherzogtum Luxemburg).

Ist erschienen:

ITT WATER TECHNOLOGY DELAWARE Inc., eine Gesellschaft unter dem Recht des Staates Delaware, mit Sitz

The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 100 West Tenth Street, Wilmington, DE 19801 (USA);

hier vertreten durch Frau Danielle Kolbach, Anwalt, wohnhaft in Luxemburg,
auf Grund einer Vollmacht ausgestellt am November 2008.
Die Vollmacht, wird der vorliegenden Urkunde, nach der Unterzeichnung ne varietur durch die Erschienene und den

unterzeichneten Notar, als Anlage beigeheftet um bei den Registerbehörden zusammen mit der Urkunde eingetragen zu
werden.

Die Erschienene hat in ihrer Eigenschaft als Bevollmächtigte den unterzeichneten Notar ersucht, die Satzung der hiermit

gegründeten Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) wie folgt aufzusetzen:

Kapitel I. Name - Dauer - Gegenstand - Sitz

Art. 1. Name und Dauer. Es besteht hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité

limitée) nach luxemburgischen Recht mit der Bezeichnung ITT INTERNATIONAL, S.à r.l. (nachfolgend die "Gesellschaft").

Die Gesellschaft ist für eine unbestimmte Dauer errichtet.

Art. 2. Gegenstand der Gesellschaft. Gegenstand der Gesellschaft ist die Vornahme aller unmittelbar oder mittelbar

mit dem Erwerb von Beteiligungen an Unternehmen jeglicher Form in Zusammenhang stehender Geschäfte, sowie die
Verwaltung, die Kontrolle und die Förderung dieser Beteiligungen.

Die Gesellschaft kann ihre Mittel in Immobilien anlegen; sie kann sie zur Bildung, Verwaltung, Förderung und Veräu-

ßerung ihrer Vermögenswerte in der jeweils bestehenden Zusammensetzung benutzen und insbesondere, jedoch nicht
ausschließlich, in ihren Wertpapierbestand beliebigen Ursprungs anlegen, um sich an der Gründung, Entwicklung und
Beherrschung von Unternehmen zu beteiligen und im Wege von Anlage, Zeichnung, Übernahme oder Optionen Wert-
papiere und Rechte des geistigen Eigentums zu erwerben, diese durch Verkauf, Übertragung, Tausch oder sonstwie zu
veräußern, Lizenzen zur Verwertung von Rechten des geistigen Eigentums zu erhalten oder zu gewähren, sowie Unter-
nehmen,  an  denen  die  Gesellschaft  mittelbar  oder  unmittelbar  beteiligt  ist,  sowie  Konzernen  oder  zu  deren  Vorteil
Unterstützung - einschließlich finanzieller Unterstützung, Darlehen, Vorauszahlungen oder Garantien - zu gewähren.

Die Gesellschaft kann jede gewerbliche oder wirtschaftliche Tätigkeit ausüben, die der Erreichung des Gesellschafts-

zwecks direkt oder indirekt dient.

Art. 3. Gesellschaftssitz. Der Sitz der Gesellschaft ist in der Gemeinde Schuttrange.
Der Sitz kann durch Beschluss der außerordentlichen Generalversammlung ihres Gesellschafters oder - bei mehreren

Gesellschaftern -durch Gesellschafterbeschluss an jeden anderen Ort innerhalb des Großherzogtums Luxemburg verlegt
werden.

Kapitel II. Gesellschaftskapital

Art. 4. Stammkapital. Das Stammkapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) und ist in fünfhundert

(500) ordentliche Geschäftsanteile im Nennwert von je fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-) eingeteilt.

Das gezeichnete Stammkapital kann durch Beschluß des alleinigen Gesellschafters beziehungsweise durch Beschluss

der Gesellschafterversammlung nach Maßgabe der für Satzungsänderungen vorgeschriebenen Beschlussfassung geändert
werden.

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Art. 5. Gewinnbeteiligung. Jeder Geschäftsanteil berechtigt nach dem direkten Verhältnis der bestehenden Geschäfts-

anteile zu einem Bruchteil am Gesellschaftsvermögen und -gewinn.

Art. 6. Übertragung von Geschäftsanteilen. Im Falle eines Alleingesellschafters sind die Anteile frei an Dritte, die keine

Gesellschafter sind, übertragbar.

Wenn es mehrere Gesellschafter gibt, bedarf die Übertragung von Geschäftsanteilen unter Lebenden an Dritte der

Genehmigung der Generalversammlung, Gesellschafter, die drei Viertel des eingezahlten Kapitals vertreten. Es bedarf
keiner solchen Genehmigung für die Übertragung von Anteilen unter Gesellschaftern.

Die Genehmigung einer Übertragung im Todesfall bedarf der Zustimmung von mindestens drei Vierteln des Gesell-

schaftskapitals, welches von den Überlebenden gehalten wird.

Art. 7. Rückkauf von Geschäftsanteilen. Die Gesellschaft ist befugt, vorbehaltlich der Einhaltung der Bestimmungen

des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 bezüglich Handelsgesellschaften (nachfolgend das "Gesetz") Anteile an
ihrem eigenen Kapital zu erwerben.

Der Erwerb und die Veräußerung von im Stammkapital der Gesellschaft befindlichen Geschäftsanteilen bedarf eines

Beschlusses, dessen Form und Bedingungen von der Gesellschafterversammlung festzulegen sind.

Kapitel III. Geschäftsführung - Geschäftsführersitzungen - Vertretung - Vertretungsvollmachten

Art. 8. Geschäftsführung. Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren Geschäftsführern verwaltet. Im Falle einer

Mehrheit von Geschäftsführern bilden diese die Geschäftsführung. Der/Die Geschäftsführer muß/müssen nicht Gesell-
schafter sein. Der/die Geschäftsführer wird/werden von der Gesellschafterversammlung ernannt. Die Gesellschafterver-
sammlung ist berechtigt; zu jeder Zeit und ad nutum (ohne Grund) den Rücktritt eines Geschäftsführers zu fordern und
ihn zu ersetzen.

Die Gesellschafterversammlung bestimmt die Vergütung der Geschäftsführer, sowie die Dauer und Bedingungen für

ihre Bestellung.

Art. 9. Versammlungen - Geschäftsführerversammlungen. Die Geschäftsführerversammlungen können von jedem Ge-

schäftsführer einberufen werden.

Die Geschäftsführer werden einzeln zu jeder Geschäftsführerversammlung einberufen. Außer in Dringlichkeitsfällen,

die in der Einberufungsmitteilung zu spezifizieren sind, oder außer bei vorheriger Genehmigung aller Geschäftsführer soll
der Einberufung eine mindestens achttägige Einberufungsfrist vorhergehen.

Die Versammlung kann ordnungsgemäß abgehalten werden, wenn alle Geschäftsführer anwesend oder ordnungsgemäß

vertreten sind.

Die Versammlungen finden an dem Ort, an dem Tage und zu der Zeit statt, die in der Einberufung festgelegt sind.
Die Geschäftsführer können mittels schriftlicher Genehmigung, mittels Telefax oder in der jeweils geeigneten Kom-

munikationsform  auf  die  Einberufung  verzichten.  Eine  separate  Einberufung  ist  nicht  nötig,  wenn  Zeit  und  Ort  der
Versammlungen im Rahmen eines zuvor durch Geschäftsführungsbeschluss genehmigten Terminplans festgelegt wurden.

Jeder Geschäftsführer kann sich auf den Geschäftsführerversammlungen durch einen schriftlich, mittels Telefax oder

anderer geeigneter Kommunikationsmittel von ihm ernannten Bevollmächtigten vertreten lassen.

Ein Geschäftsführer kann mehrere seiner Kollegen vertreten; es müssen jedoch wenigstens zwei Geschäftsführer an

einer Versammlung teilnehmen.

Die Geschäftsführer können mittels Konferenzschaltung, Videoschaltung oder jeglicher Kommunikationsform, die es

allen Teilnehmern erlaubt mitzuhören, an einer Geschäftsführerversammlung teilnehmen. Die Teilnahme an einer Ver-
sammlung mittels der vorgenannten Instrumente ist einer persönlichen Teilnahme gleichzustellen.

Die Geschäftsführung ist nur ordnungsgemäß beratungs- und beschlussfähig, wenn die Mehrheit ihrer Mitglieder an-

wesend oder vertreten ist.

Die Geschäftsführungsbeschlüsse bedürfen der absoluten Mehrheit der abgegebenen Stimmen.
In Dringlichkeitsfällen haben von allen Geschäftsführern unterzeichnete Beschlüsse die gleiche Rechtskraft wie Be-

schlüsse im Rahmen einer ordnungsgemäß einberufenen und abgehaltenen Versammlung. Solche Unterschriften können
auf einem einzigen Dokument oder mehreren Kopien ein und desselben Beschlusses erscheinen und erhalten Beweiskraft
mit Brief, Telefax oder Telex.

Art. 10. Vertretung - Zeichnungsberechtigung. In Geschäften mit Dritten ist/sind der/die Geschäftsführer jederzeit

dazu ermächtigt, im Namen der Gesellschaft zu handeln und alle Geschäfte zu tätigen, welche im Einklang mit dem Ge-
sellschaftszweck und den Bestimmungen von Artikel 10 der Satzung liegen.

Alle durch das Gesetz oder die vorliegende Satzung nicht ausdrücklich der Gesellschafterversammlung vorbehaltenen

Rechte fallen in den Zuständigkeitsbereich des Geschäftsführers oder - bei mehreren Geschäftsführern - der Geschäfts-
führung. Ist nur ein Geschäftsführer vorhanden, ist der vorhandene Geschäftsführer alleine zur Vertretung der Gesellschaft
berechtigt. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemeinschaftlich
vertreten. Die Gesellschafter können aus der Geschäftsführung einen oder mehrere (Generalgeschäftsführer) Hauptge-

13743

schäftsführer ernennen, welche(r) Alleinvertretungsbefugnis hat/haben, vorausgesetzt jedoch, sie überschreiten die der
Geschäftsführung übertragenen Befugnisse nicht.

Der Geschäftsführer oder - bei mehreren Geschäftsführern - die Geschäftsführung kann seine Befugnisse für die Vor-

nahme bestimmter Aufgaben an einen oder mehrere ad hoc Vertreter weiterdelegieren.

Der Geschäftsführer oder - bei mehreren Geschäftsführern - die Geschäftsführung bestimmt die Verantwortungen

und (falls zutreffend) die Vergütung seines/seiner Vertreter, die Dauer ihrer Vertretung sowie alle sonstigen etwaigen
Bedingungen in Zusammenhang mit ihrer Beauftragung.

Art. 11. Haftung der Geschäftsführer. Der/Die Geschäftsführer haften aufgrund ihrer Position nicht persönlich für im

Namen der Gesellschaft eingegangene Verpflichtungen, solange diese Verpflichtungen in Übereinstimmung mit der Satzung
der Gesellschaft und den geltenden Bestimmungen des Gesetzes stehen.

Die Gesellschaft kann den Geschäftsführern und leitenden Angestellten sowie deren Erben, Testamentsvollstreckern

und Nachlassverwaltern Freistellung zusichern von den Kosten, die diesen in vernünftigem Rahmen in Zusammenhang
mit Klagen, Prozessen oder Verfahren entstehen, in die sie aufgrund der Tatsache als Prozesspartei verwickelt wurden,
dass sie Geschäftsführer oder leitender Angestellter der Gesellschaft oder - auf eigenes Verlangen - einer anderen Ge-
sellschaft waren, an der die Gesellschaft beteiligt oder deren Gläubiger sie ist, und gegen die sie keinen Schadenersatz-
anspruch geltend machen können; diese Freistellung gilt nicht, wenn sie im Rahmen dieser Klagen, Prozesse und Verfahren
der groben Fahrlässigkeit oder schweren Pflichtverletzung für schuldig befunden wurden. Im Falle eines Vergleiches erfolgt
eine Entschädigung nur im Zusammenhang mit den Angelegenheiten, welche von dem Vergleich abgedeckt werden, und
insofern als der Gesellschaft von einem Rechtsberater bestätigt wird, daß die zu entschädigende Person keine Pflichtver-
letzung begangen hat. Das vorstehende Recht auf Entschädigung schließt andere etwaige rechtliche Ansprüche nicht aus.

Kapitel IV. Schriftführer

Art. 12. Bestellung eines Schriftführers. Die Gesellschafterversammlung kann durch einfachen Beschluß einen Schrift-

führer der Gesellschaft (der "Schriftführer") ernennen.

Der Schriftführer, der kein Geschäftsführer sein muß, fungiert als Protokollführer in den Geschäftsführerversamm-

lungen und, sofern durchführbar, in den Gesellschafterversammlungen; er führt die Akten und Protokolle der Geschäfts-
führer und der Gesellschafterversammlungen und die von ihnen durchgeführten Transaktionen in einem speziell zu diesem
Zweck geführten Buch; er übernimmt dieselben Aufgaben für alle eventuell von der Geschäftsführung beauftragten Aus-
schüsse.  Der  Schriftführer  kann  seine  Befugnisse  auf  eine  oder  mehrere  Person/en  delegieren,  sofern  er  für  diese
delegierten Aufgaben verantwortlich bleibt.

Der Schriftführer ist befugt, im Namen der Gesellschaft Zertifikate und Auszüge auszustellen, die der Vorlage bei

Gericht beziehungsweise Dritten zur Vorlage als amtliche Unterlagen dienen.

Kapitel V. Gesellschafterversammlung

Art. 13. Jahresgeneralversammlung und außerordentliche Gesellschafterversammlung . Die Jahresgeneralversammlung

findet jährlich innerhalb von sechs Monaten nach Abschluss des jeweils vorhergehenden Geschäftsjahres am Sitz der
Gesellschaft oder jedem anderen, in der Einberufungsmitteilung genannten Ort in Luxemburg statt.

Art. 14. Stimmrechte der Gesellschafter. Jeder Gesellschafter hat das Recht, an der Gesellschafterversammlung teil-

zunehmen, unabhängig davon, wie viele Anteile er besitzt.

Die Stimmrechte der Gesellschafter bestimmen sich nach der Zahl der von ihnen gehaltenen Anteile.
Jeder Gesellschafter kann sich auf der Gesellschafterversammlung durch einen bevollmächtigten Vertreter, der kein

Gesellschafter sein muß, vertreten lassen.

Art. 15. Quorum - Mehrheit . Beschlüsse der Gesellschafterversammlung sind nur dann ordnungsgemäß, wenn sie von

einer Mehrheit von Gesellschaftern die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals besitzen, angenommen werden.

Beschlüsse, die Satzungsänderungen oder die Auflösung und Liquidation der Gesellschaft zu Gegenstand haben, können

nur durch eine Mehrheit von Gesellschaftern angenommen werden, die mindestens drei Viertel des Stammkapitals besitzt.

Anstatt auf einer Gesellschafterversammlung können Beschlüsse auch schriftlich von allen Gesellschaftern angenom-

men werden. In diesem Fall wird jedem Gesellschafter ein Entwurf des Beschlusses übermittelt, welchen er unterzeichnet.
Die Beschlussfassung durch Unterzeichnung einer oder mehrerer Zweitausfertigungen hat die gleiche Rechtskraft wie die
auf einer einberufenen Gesellschafterversammlung gefassten Beschlüsse.

Der alleinige Gesellschafter übt die Befugnisse der Gesellschafterversammlung aus.
Die in Anwendung des vorstehenden Absatzes gefassten Beschlüsse des alleinigen Gesellschafters werden protokolliert

oder als Bericht abgefasst oder schriftlich niedergeschrieben.

Alle Verweise auf Gesellschafterversammlungen beziehen sich mutatis mutandis auf einen in der vorstehend beschrie-

benen Form schriftlich gefassten Beschluss.

13744

Kapitel VI. Geschäftsjahr - Bilanz - Gewinnverwendung

Art. 16. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember des

gleichen Jahres.

Art. 17. Jahresabschluss. Die Bücher werden jährlich abgeschlossen, und der Geschäftsführer oder - bei mehreren

Geschäftsführern - die Geschäftsführung erstellt die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung.

Art. 18. Einsicht in die Unterlagen. Jeder Gesellschafter ist berechtigt, am Sitz der Gesellschaft Einsicht in die oben

genannte Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung zu nehmen.

Art. 19. Gewinnverwendung. Vom ausgeschütteten Nettogewinn sind fünf Prozent (5%) für die Bildung der gesetzlichen

Rücklage zurückzulegen, bis diese Rücklage zehn Prozent (10%) des Stammkapitals erreicht.

Die Verteilung des Restbetrags erfolgt nach dem Verhältnis der Geschäftsanteile. Die Gesellschafterversammlung kann

nach Maßgabe der geltenden gesetzlichen Bestimmungen die Ausschüttung einer oder mehrerer Zwischendividende/n
beschließen.

Kapitel VII. Auflösung - Liquidation

Art. 20. Auflösung. Zahlungsunfähigkeit, Bankrott und andere Verfahren gegen einen Geschäftsführer sind keine Grün-

de  für  die  Auflösung  der  Gesellschaft.  Die  Gesellschafter  müssen  der  Auflösung  und  Liquidation  sowie  den  darauf
anwendbaren Bedingungen nach Maßgabe von Artikel 15 der vorliegenden Satzung zustimmen.

Art. 21. Liquidation. Die Liquidation erfolgt bei Auflösung der Gesellschaft durch einen oder mehrere Liquidator/en,

die keine Gesellschafter sein müssen und von den Gesellschaftern ernannt werden, die auch ihre Befugnisse und Bezüge
festlegen.

Kapitel VIII. Abschlussprüfung

Art. 22. Wirtschaftsprüfer - Abschlussprüfer. Gemäß Artikel 200 des Gesetzes muss die Gesellschaft nur in den Fällen

von  einem  Abschlussprüfer  geprüft  werden,  wenn  die  Anzahl  der  Gesellschafter  25  überschreitet.  Ein  externer  Ab-
schlussprüfer  muss  beauftragt  werden,  wenn  die  Befreiungen  unter  Artikel  256  und  Artikel  215  des  Gesetzes  keine
Anwendung finden.

Kapitel IX. Anwendbares Recht

Art. 23. Bezugnahme auf die gesetzlichen Bestimmungen. In allen im Rahmen der vorliegenden Satzung nicht aus-

drücklich geregelten Angelegenheiten wird auf die Bestimmungen des Gesetzes verwiesen.

<i>Zeichnung und Einzahlung

ITT WATER TECHNOLOGY DELAWARE Inc. erklärt alle fünfhundert (500) ordentliche Anteile der Gesellschaft zu

zeichnen und zahlt diese mit einer Bargeldeinlage.

Alle fünfhundert (500) von der Gesellschaft ausgegebenen Stammanteile sind gezeichnet worden und die gezeichneten

Anteile wurden in bar eingezahlt, so dass die Summe von zwölftausend fünfhundert Euro (EUR 12.500,-) der Gesellschaft
ab sofort zur Verfügung steht, wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen und von diesem ausdrücklich bestätigt
wird.

<i>Übergangsbestimmungen

In Abweichung von den Bestimmungen von Artikel 16 der vorliegenden Satzung beginnt das laufende Geschäftsjahr

der Gesellschaft am 12. November 2008 und endet am 31. Dezember 2008.

<i>Kostenvoranschlag

Alle Aufwendungen, Kosten, Honorare und Gebühren, die der Gesellschaft aufgrund dieser Urkunde entstehen, wer-

den auf ungefähr tausendsechshundert Euro geschätzt.

<i>Außerordentliche Generalversammlung

Unmittelbar nach der Gründung fasste der Alleingesellschafter, der das gesamte gezeichnete Stammkapital der Ge-

sellschaft vertritt, folgende Beschlüsse:

1) Die Versammlung bestellt zu ihren Geschäftsführern für eine unbestimmte Dauer:
- Herrn Donald E. Foley, Unternehmensleiter, wohnhaft in 12 Mead Mews, Cos Cob, CT, 06807, U.S.A.;
- Monsieur Martin Kamber, wohnhaft in 4 West Oak Lane - White Plains - NY 10604, U.S.A.
- Keim S. Richey, Steueranwalt, wohnhaft in 4 West Red Oak Lane -White Plains, NY 10604, U.S.A.;
- Herrn Joachim Senff, Unternehmensleiter, wohnhaft in Kartäuserstraße 120 a, 79104 Freiburg Deutschland; und
- Frau Danielle Kolbach, Rechtsanwältin, wohnhaft in 14, rue Edward Steichen, L-2540 Luxemburg.
2) Der Sitz der Gesellschaft ist 9, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach.

13745

Der unterzeichnete Notar, der die englische Sprache versteht und spricht, erklärt hiermit, dass die vorliegende Ur-

kunde auf Verlangen der erschienen Partei in englischer Sprache, gefolgt von der deutschen Sprache, aufgesetzt wird, und
dass auf Verlangen derselben erschienenen Partei bei Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text
die englische Fassung maßgebend ist.

Zu Urkunde dessen wurde die vorliegende notarielle Urkunde am eingangs genannten Datum aufgesetzt.
Nach Verlesung der Urkunde hat der Bevollmächtigte der erschienenen Partei zusammen mit uns, dem Notar, die

vorstehende Originalurkunde unterzeichnet.

Gezeichnet: D. KOLBACH, P. DECKER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 13 novembre 2008. Relation: LAC/2008/45649. Reçu € 62,50 (soixante-deux Euros

cinquante Cents).

<i>Le Receveur

 (signé): Francis SANDT.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, auf stempelfreies Papier erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 24. November 2008.

Paul DECKER.

Référence de publication: 2009011350/206/416.
(090010241) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2009.

VGC (Funding) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 103.552.

DISSOLUTION

L'an deux mille huit, le trente et un décembre.
Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

A COMPARU:

Monsieur Alain THILL, employé privé, demeurant professionnellement à L-6130 Junglinster, 3, route de Luxembourg,
"le mandataire"
Agissant  en  sa  qualité  de  mandataire  spécial  de  la  société  Stichting  Euro  Equity  Holdings,  une  fondation  de  droit

néerlandais, avec siège social au 6411 ES Heerlen, Tempsplein 1-B, Pays-Bas, en cours d'enregistrement auprès du registre
du commerce Kamer van Koophandel en Fabrieken Zuid Limburg, Pays-Bas;

"la comparante"
en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée.
Laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le notaire et le mandataire, restera annexée au présent

acte avec lequel elle sera enregistrée.

Laquelle comparante, ès-qualités qu'elle agit, a requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit ses décla-

rations:

I.- Que la société anonyme VGC (Funding) S.A., ayant son siège social à 12, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxem-

bourg, R.C.S. Luxembourg numéro B103.552, a été constituée suivant acte reçu par le notaire Maître Joseph ELVINGER,
notaire de résidence a Luxembourg, en date du 7 octobre 2004, publié au Mémorial C numéro 1293 du 16 décembre
2004.

II.- Que le capital social de la société anonyme VGC (Funding) S.A., pré-désignée, s'élève actuellement à trente et un

milles euros (EUR 31.000), représenté par trois milles cent actions (3.100) d'une valeur nominale de dix euros (EUR 10)
chacune.

III.- Que selon le registre des actionnaires de la société, la comparante est l'actionnaire unique de la prédite société

VGC (Funding) S.A.

IV.- Que la comparante a décidé de dissoudre et de liquider la société VGC (Funding) S.A., qui a interrompu ses

activités.

V.- Que la comparante déclare qu'elle a repris tous les éléments d'actif et de passif de ladite société.
VI.- Qu'il est attesté que la comparante est investie de tous les éléments actifs de la société dissoute et répondra

personnellement de tout le passif social de la société, même inconnu à ce jour.

VII.- Que la liquidation de la société VGC (Funding) S.A. est achevée et que celle-ci est à considérer comme définiti-

vement close.

VIII.- Que décharge pleine et entière est donnée à tous les administrateurs et au commissaire aux comptes de la société

dissoute pour l'exécution de leur mandat.

IX.- Qu'il a été procédé à l'annulation du registre des actionnaires et des actions de la société dissoute.

13746

X.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans aux bureaux de la société

dissoute.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,

ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, s'élève approximativement à la somme de six cent cinquante euros.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et de-

meure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: THILL; J. SECKLER
Enregistré à Grevenmacher, le 09 janvier 2009, Relation GRE/2009/204. Reçu douze euros 12 €

<i>Le Receveur

 (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial;

Junglinster, le 14 janvier 2009.

Jean SECKLER.

Référence de publication: 2009011390/231/54.
(090010118) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2009.

Tekubi Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 39.515.

DISSOLUTION

L'an deux mille huit, le trente décembre.
Par-devant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg).

A COMPARU:

La société anonyme ROMUS S.A., avec siège social à L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt, inscrite au registre

de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 69.441,

ici représentée par deux de ses administrateurs, à savoir:
- Monsieur Max GALOWICH, juriste, demeurant professionnellement à L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.
- Monsieur Jean-Paul FRANK, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri

Schnadt.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentaire de documenter ce qui suit:
I.- Que la société anonyme TEKUBI HOLDING S.A., avec siège social à L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt,

inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 39.515 (NIN 1992 4000 859), a été
constituée suivant acte reçu par le notaire Christine DOERNER, de résidence à Bettembourg, en date du 14 janvier 1992,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 318 du 24 juillet 1992, et dont les statuts ont été
modifiés comme suit:

- suivant acte reçu par ledit notaire Christine DOERNER, en date du 16 mars 1992, publié au Mémorial C, Recueil des

Sociétés et Associations numéro 405 du 16 septembre 1992;

- suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 18 décembre 2002, publié au Mémorial C, Recueil des

Sociétés et Associations numéro 98 du 31 janvier 2003.

II.- Que le capital de la société s'élève actuellement à trois cent soixante-douze mille Euros (€ 372.000,-), représenté

par trente (30) actions d'une valeur nominale de douze mille quatre cents Euros (€ 12.400,-) chacune, intégralement
souscrites et libérées.

III.- Que la comparante est devenue propriétaire de toutes les actions de la société TEKUBI HOLDING S.A., et qu'elle

a pris la décision de dissoudre la société, avec effet immédiat.

IV.- Que la comparante se trouve investie de tout l'actif et de tout le passif de la société dissoute dont la liquidation

se trouve dès lors définitivement clôturée.

Les droits et engagements de la société dissoute sont transmis à titre universel à la société anonyme ROMUS S.A.
V.- Que la société ne possède pas d'immeubles.
VI.- Que décharge pleine et entière est donnée aux administrateurs et au commissaire de la société dissoute.
VII.- Que les livres et documents sociaux seront conservés pendant une période de cinq ans à son ancien siège social.
VIII.- Pour la publication et dépôt à faire tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une expédition des présentes.
Ceci exposé la comparante, représentée comme dit ci-avant, requiert le notaire de constater que la société anonyme

TEKUBI HOLDING S.A. est dissoute de plein droit, et que la comparante, représentée comme dit ci-avant, exerçant tous

13747

les droits attachés à la propriété de toutes les actions de la société, est investie de tout l'actif et de tout le passif de la
société, dont la liquidation se trouve dès lors définitivement clôturée.

A l'appui des déclarations et constatations qui précèdent, la comparante, représentée comme dit ci-avant, a produit

au notaire soussigné le livre des actionnaires de la société qui à l'instant et en présence du notaire soussigné a été annulé.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, agissant comme dit ci-avant, connus du notaire par

leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec le notaire instrumentaire le présent acte.

Signé: M. GALOWICH, J.-P. FRANK, Henri BECK.
Enregistré à Echternach, le 31 décembre 2008. Relation: ECH/2008/1793. - Reçu douze euros (12,00 €).

<i>Le Receveur (signé): J.-M. MINY.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés

et Associations.

Echternach, le 13 janvier 2009.

Henri BECK.

Référence de publication: 2009011413/201/54.
(090010021) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2009.

Restaurant Moris S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7220 Walferdange, route de Diekirch, place des Martyrs.

R.C.S. Luxembourg B 130.310.

DISSOLUTION

L'an deux mille huit, le trente décembre.
Par-devant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg).

A COMPARU:

Monsieur Joseph dit Jos MORIS, gérant de société, demeurant à L-7200 Walferdange, 1, place des Martyrs.
Lequel comparant a exposé au notaire et l'a prié d'acter ce qui suit:
I.- Que le comparant est l'associé unique de la société à responsabilité limitée RESTAURANT MORIS S.à r.l., avec siège

social à L-7220 Walferdange, route de Diekirch-place des Martyrs, inscrite au registre de commerce et des sociétés à
Luxembourg sous le numéro B 130.310 (NIN 2007 2436 408).

II.- Que la société a un capital social d'un montant de douze mille cinq cents Euros (€ 12.500,-), représenté par cent

(100) parts sociales d'une valeur nominale de cent vingt-cinq Euros (€ 125,-) chacune.

III.- Que ladite société a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 13 juillet 2007, publié

au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1974 du 13 septembre 2007.

IV.- Que la société ne possède pas d'immeubles ou de parts d'immeuble.
Ensuite le comparant, en sa qualité d'associé unique de la société a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'associé unique décide la dissolution anticipée de la société. Il déclare que la société n'a pas de dettes et que des

provisions ont été faites pour couvrir les frais de dissolution.

<i>Deuxième résolution

L'actif et le passif de la société sont intégralement repris par l'associé unique.

<i>Troisième résolution

Les livres et documents comptables de la société seront conservés par l'associée unique pendant cinq ans à l'ancien

siège social de la société.

<i>Quatrième résolution

L'associé unique donne décharge aux gérants de la société pour l'exécution de leur mandat.

<i>Constatation

Suite aux résolutions qui précèdent l'associé unique constate que la société a cessé d'exister et qu'elle est dissoute et

il requiert la radiation de la société auprès du registre de commerce et des sociétés à Luxembourg.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom, état et demeure,

il a signé avec le notaire le présent acte.

13748

Signé: J. MORIS, Henri BECK.
Enregistré à Echternach, le 31 décembre 2008. Relation: ECH/2008/1809. - Reçu douze euros (12,00 €).

<i>Le Receveur (signé): J.-M. MINY.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés

et Associations.

Echternach, le 14 janvier 2009.

Henri BECK.

Référence de publication: 2009011415/201/44.
(090010016) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2009.

Ezpellor, Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 142.608.

L'an deux mille huit, le vingt-neuf décembre.
Par-devant Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme EZPELLOR, dénommée ci-

après "la Société", avec siège social à L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle, constituée suivant acte reçu par
Maître  Carlo  Wersandt, notaire  soussigné,  en date  du  3 octobre 2008,  publié au  Mémorial, Recueil  des Sociétés  et
Associations C numéro 2733 du 10 novembre 2008, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg sous la section B au numéro 142.608, dont les statuts ont été modifiés une seule fois par acte du ministère du
notaire soussigné en date du 10 octobre 2008, publié au Mémorial C n°2748 du 12 novembre 2008.

<i>Bureau

L'assemblée est ouverte à 16 heures sous la présidence de Madame Sonia BOULARD, employée privée, demeurant

professionnellement à L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

Le Président désigne comme secrétaire, Madame Alexia UHL, juriste, demeurant professionnellement à L-1653 Lu-

xembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Alexia UHL, juriste, demeurant professionnellement à L-1653 Luxem-

bourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

<i>Composition de l'assemblée

Il existe actuellement 100.000 (cent mille) actions d'une valeur nominale de 10 (dix) euros chacune, toutes intégrale-

ment souscrites et libérées et représentant l'intégralité du capital social de EUR 1.000.000,- (un million d'euros).

Le nom de l'actionnaire unique représenté à l'assemblée et détenant la totalité des actions a été porté sur une liste

de présence, signé par son mandataire, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres
de l'assemblée déclarent se référer.

Ladite liste de présence après avoir été signée "ne varietur" par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui.

Restera pareillement annexée au présent acte, avec lequel elle sera enregistrée, la procuration émanant de l'actionnaire

unique représenté à la présente assemblée, signée "ne varietur" par les membres du bureau et le notaire instrumentant.

<i>Exposé du Président

Le Président expose et requiert le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I.- La présente assemblée a l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Augmentation du capital social de la Société à concurrence d'un montant de €5.000.000,- (cinq millions d'euros)

pour le porter de son montant actuel de €1.000.000,- (un million d'euros) à €6.000.000,- (six millions d'euros), par la
création et l'émission de 500.000 (cinq cent mille) actions nouvelles au même pair comptable que les actions existantes,
et ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes, moyennant versement d'une prime d'émission de
€630.893,- (six cent trente mille huit cent quatre-vingt-treize euros).

2. Souscription de toutes les actions nouvelles ainsi créées et libération intégrale de celles-ci ainsi que de la prime

d'émission par l'apport d'une créance d'un montant de €5.630.893,- (cinq millions six cent trente mille huit cent quatre-
vingt-treize euros).

3. Autorisation au Conseil d'Administration d'accomplir les modalités en rapport avec l'augmentation du capital.
4. Modification du premier alinéa de l'article 5 des statuts pour l'adapter à l'augmentation de capital qui précède.
5. Divers.

13749

II.- L'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée générale, il a pu être fait

abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et
déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

<i>Constatation de la validité de l'assemblée

L'exposé du Président, après vérification par le scrutateur, est reconnu exact par l'assemblée. Celle-ci se considère

comme valablement constituée et apte à délibérer sur les points à l'ordre du jour.

Le Président expose les raisons qui ont motivé les points à l'ordre du jour.

<i>Résolutions

L'assemblée aborde l'ordre du jour et, après avoir délibéré, elle prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social à concurrence d'un montant de €5.000.000,- (cinq millions

d'euros) pour le porter de son montant actuel de €1.000.000,- (un million d'euros) à €6.000.000,- (six millions d'euros),
par la création et l'émission de 500.000 (cinq cent mille) actions nouvelles au même pair comptable que les actions
existantes, et ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes, moyennant versement d'une prime d'émis-
sion de €630.893,- (six cent trente mille huit cent quatre-vingt-treize euros).

<i>Souscription et Libération

Est à l'instant intervenu:
Monsieur Maxime BONTOUX, administrateur de société et diplômé de la faculté d'oenologie de Bordeaux, né le 14

janvier 1969 à Neuilly-sur-Seine, demeurant au 14, rue Georges Mandel, F-33110 Le Bouscat, France,

dûment représentée par Alexia UHL, juriste, prénommée, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 19

décembre 2008.

Ladite procuration, après avoir été signée "ne varietur" par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera

annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités d'enregistrement.

Madame Alexia UHL, prénommée, déclare souscrire au nom et pour le compte de Monsieur Maxime BONTOUX,

prénommé, à 500.000 (cinq cent mille) actions nouvellement émises de la Société, et libérer entièrement ces actions
nouvelles ainsi que l'intégralité de la prime d'émission par un apport en nature résultant de sa renonciation à une créance
d'un montant de €5.630.893,- (cinq millions six cent trente mille huit cent quatre-vingt-treize euros) existant à son profit
à l'égard de la société Ezpellor.

<i>Évaluation

La valeur nette de cet apport en nature est évaluée à €5.630.893,- (cinq millions six cent trente mille huit cent quatre-

vingt-treize euros).

<i>Rapport du réviseur

Conformément aux articles 32-1 (5) et 26-1 (1) de la loi luxembourgeoise sur les sociétés, cet apport en nature a fait

l'objet d'un rapport en date du 19 décembre 2008 établi par le Réviseur d'Entreprises indépendant AUDIEX S.A., établi
au 57, avenue de la Faiëncerie, L-1510 Luxembourg, représenté par Monsieur Marc Thill, qui conclut comme suit:

<i>Conclusion:

«Sur base de nos diligences, aucun fait n'a été porté à notre attention qui nous laisse à penser que la créance sur la

société d'un montant de EUR 5 630 893 qui sera apportée en contre partie de la souscription de 500 000 actions d'une
valeur nominale de EUR 10 chacune, augmentée d'une prime d'émission de EUR 630 893 n'est pas certaine, liquide et
exigible.»

Ce rapport restera annexé aux présentes.
En contrepartie de cet apport, la Société émettra 500.000 (cinq cent mille) actions nouvelles au même pair comptable

que les actions existantes.

Sur quoi l'assemblée générale extraordinaire décide d'accepter lesdits souscription et paiement et d'émettre et d'at-

tribuer les 500.000 (cinq cent mille) actions nouvelles au même pair comptable que les actions existantes, entièrement
libérées à Monsieur Maxime BONTOUX, déjà nommé ci-avant.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée générale décide d'autoriser le Conseil d'Administration à accomplir toutes les modalités en rapport avec

l'augmentation du capital social.

13750

<i>Troisième résolution

Suite aux résolutions qui précèdent et afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions prédites, l'as-

semblée générale extraordinaire décide de modifier le premier alinéa de l'article 5 des statuts, pour lui donner la teneur
suivante:

"Le capital souscrit de la société est fixé à €6.000.000,- (six millions d'euros) représenté par 600.000 (six cent mille)

actions d'une valeur nominale de €10,- (dix euros) chacune."

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge à raison de la présente augmentation de son capital au droit fixe applicable, est estimé sans
nul préjudice à la somme de €31.900,- (trente et un mille neuf cent euros).

<i>Clôture

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, le Président lève la séance.

Dont procès-verbal, fait et dressé, date qu'en tête des présentes à Luxembourg.
Et après lecture de tout ce qui précède, donnée à l'assemblée en langue d'elle connue, les membres du bureau, tous

connus du notaire instrumentant par ses nom, prénom usuel, état et demeure, ont signé le présent procès-verbal avec
Nous, notaire.

Signé: Sonia Boulard, Alexia Uhl, Carlo Wersandt
Enregistré à Luxembourg A.C., le 7 janvier 2009 LAC/2009/542. Reçu à 0,50% vingt-huit mille cent cinquante-quatre

euros quarante-sept cents (€28.154,47)

<i>Le Receveur (signé): Francis Sandt.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 janvier 2009.

Carlo WERSANDT.

Référence de publication: 2009011546/9127/118.
(090010407) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2009.

Construction Royale S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8080 Bertrange, 1, rue Pletzer.

R.C.S. Luxembourg B 54.411.

L'an deux mille huit, le dix-neuf décembre.
Par-devant Maître Camille MINES, notaire de résidence à Capellen,

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "CONSTRUCTION ROYALE S.A." avec siège

social à L-8008 Strassen, 134, route d'Arlon,

inscrite au R.C.S.L. sous le numéro B 54.411,
constituée aux termes d'un acte reçu par Maître Reginald NEUMAN, alors notaire de résidence à Luxembourg, en

date du 28 mars 1996, publié au Mémorial C numéro 312 du 27 juin 1996,

et dont les statuts ont été modifiés aux termes d'une assemblée générale extraordinaire actée par le notaire Alphonse

LENTZ, alors de résidence à Remich, en date du 20 mars 2001, publiée au Mémorial C numéro 908 du 23 octobre 2001.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Bernadette REUTER-WAGNER, expert-comptable agréé,

demeurant professionnellement à Bertrange,

Madame le Président désigne comme secrétaire Madame Manon HOFFMANN, employée privée, demeurant à Koerich.
L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Véronique BARATON, employée privée, demeurant à Garnich.
Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions détenues

par les actionnaires sont renseignés sur une liste de présence, laquelle, après avoir été signée ne varietur, restera annexée
aux présentes.

Madame le Président constate, et l'assemblée approuve, que toutes les actions émises de la société sont valablement

représentées, ainsi qu'il résulte de la liste de présence susmentionnée et que tous les actionnaires présents ou représentés
renoncent à toute convocation supplémentaire affirmant avoir connu à l'avance l'ordre du jour de la présente assemblée.

Ceci exposé, Madame le Président met au vote les résolutions suivantes, approuvées à l'unanimité:

<i>Transfert du siège:

Le siège de la société est transféré à L-8080 Bertrange, 1, rue Pletzer, Centre Helfent.
Le premier alinéa de l'article 2 des statuts sera libellé comme suit:

13751

«Art. 2. alinéa 1 

er

 .  Le siège de la société est établi dans la Commune de Bertrange.»

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, Madame le Président lève la séance à

Dont acte, fait et passé à Capellen, à la date mentionnée en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux membres du bureau, ils ont signé avec Nous notaire le présent

acte.

Signé: B. REUTER-WAGNER, M. HOFFMANN, V. BARATON, C. MINES
Enregistré à Capellen, le 19 décembre 2008. Relation: CAP/2008/3893. Reçu douze euros 12,-€

<i>Le Receveur (signé): I. Neu.

Pour copie conforme, délivrée sur papier timbré pour publication au Mémorial.

Capellen, le 30 décembre 2008.

Camille MINES.

Référence de publication: 2009011458/225/40.
(090010384) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2009.

Voosenfruit S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3926 Mondercange, 27, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 5.936.

Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 09/01/2009.

Fiduciaire Hellers, Kos &amp; Associés, Sàrl, Luxembourg
Signature

Référence de publication: 2009008153/7262/14.
Enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2009, réf. LSO-DA01405. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090005266) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2009.

Thiel AS Logistics A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-6776 Grevenmacher, 5, An de Längten.

R.C.S. Luxembourg B 75.394.

Aus dem Protokoll der außerordentlichen Jahreshauptversammlung der Aktionäre vom 28.08.2008 geht folgendes

hervor:

01. Die Niederlegung von Herrn Klaus Hrazdira im Hinblick auf das Amt als Mitglied und Verwaltungsratsvorsitzender

zum 27.08.2008 wird zur Kenntnis genommen.

02. Bestellung von
a) Frau Stefanie Britz, geb, am 02.07.1967, geschäftsansässig in L-6776 Grevenmacher, 5, an de Längten
b) Herrn Hans-Volker Seidel, geb. am 10.07.1952, geschäftsansässig in L-6776 Grevenmacher, 5, an de Längten
c) Herrn Thomas Peter, geb. am 15.12.1967, geschäftsansässig in L-6776 Grevenmacher, 5, an de Längten
zu Mitgliedern des Verwaltungsrats bis zum Ablauf der ordentlichen Generalversammlung, die im Jahre 2009 stattfinden

wird.

03. Frau Sonja Rock, geboren am 31.05.1975, geschäftsansässig in L-6776 Grevenmacher, 5, an de Längten, wurde zum

Aufsichtskommissar mit einer Mandatsdauer bis zum Ablauf der ordentlichen Jahreshauptversammlung 2009 bestellt.

Grevenmacher, 22.l2.2008.

i.A. Tina Trierweiler.

Référence de publication: 2009009421/1668/22.
Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2009, réf. LSO-DA02908. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090007240) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2009.

Boortmalt Overseas Group S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 60.004.

<i>Extrait de l'Assemblée Générale Annuelle des actionnaires tenue à Luxembourg le 18 décembre 2008

L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateurs et de commissaire aux comptes de:

13752

<i>Administrateurs de catégorie A:

- Monsieur Bernard SARGIS, administrateur de sociétés, demeurant à Bourges, France, Président du Conseil;
- Monsieur Jean-Marc DUBOIS, administrateur de sociétés, demeurant à Bourges, France;
- Monsieur Paul VAN DAMME, administrateur de sociétés, demeurant à Oostduinkerke, Belgique

<i>Administrateur de catégorie B:

- Monsieur Jan DEWYNGAERT, employé privé, demeurant à Herent, Belgique;

<i>Commissaire aux comptes:

- MAZARS, avec siège social au 10A, rue Henri M. Schnadt L-2530 Luxembourg;

Les mandats d'administrateurs et du commissaire aux comptes ainsi nommés viendront à échéance à l'issue de l'as-

semblée générale à tenir en 2014.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

EURO-SUISSE AUDIT (Luxembourg)
Signature

Référence de publication: 2009009557/636/24.
Enregistré à Luxembourg, le 31 décembre 2008, réf. LSO-CX11497. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(090007923) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2009.

Impax New Energy Investors S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 110.337.

In the year two thousand and eight, on the nineteenth of December.
Before US, Maître Francis Kesseler, notary, residing in Esch-Sur-Alzette.

THERE APPEARED:

Ms Sofia Afonso-Da Chao Conde, private employee, with professional address at 5, Zénon Bernard, L-4030 Esch-Sur-

Alzette,

acting as proxy holder of the "société en commandite par actions" Impax New Energy Investors S.C.A. (the "Company")

with registered office at 121 avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and
Companies Register under number B 110.337, incorporated pursuant to a deed of Me Joseph Elvinger, notary residing in
Luxembourg, of August 11, 2005, published in the Mémorial C n° 1435 of December 22, 2005 and whose articles have
been last amended pursuant to a deed of the undersigned notary, on January 22, 2008 published in the Mémorial C n°
666 of March 18, 2008,

by virtue of a proxy granted by resolutions of the General Shareholder taken on September 1, 2008,
a copy of said resolutions, initialled "ne varietur" by the proxy holder of the person appearing and the undersigned

notary, will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing person, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to state the following

declarations:

I. That the share capital of the Company was as from January 22, 2008 fixed at two hundred fifty-nine thousand five

hundred eight Euro (€ 259,508.-), represented by one (1) Management Share which shall be held by the General Share-
holder, fifty (50) class A Shares and one hundred twenty-nine thousand seven hundred three (129,703) class B Shares
with a nominal value of two Euro (€ 2.-) each.

II. According to article 6.2. of the Company's articles of incorporation, the authorised share capital, including the issued

share capital, is fixed at five million Euro (€ 5,000,000.-) represented by two hundred and fifty thousand (250,000) class
A Shares, two million two hundred forty-nine thousand nine hundred ninety-nine (2,249,999) class B Shares and one (1)
Management Share, with a nominal value of two Euro (€ 2.-) each.

III. Articles 6.4, 6.5, 6.6 and 6.7 of the articles of incorporation read as follows:
"6.4 The General Shareholder is authorised and empowered to (i) realise any increase of the corporate capital within

the limits of the authorised capital in one or several successive tranches, by the issuing of new Shares, with or without
share premium, against payment in cash or in kind, by conversion of claims or in any other manner to such person(s) as
it deems fit; (ii) determine the place and date of the issue or the successive issues, the issue price, the terms and conditions
of the subscription of and paying up on the new Shares; and (iii) remove or limit the preferential subscription right of the
Shareholders in case of issue of shares against payment in cash.

6.5 The authorisation referred to in Article 6.4 is valid during a period ending five (5) years after the date of publication

of the deed of incorporation of the Company in the Mémorial and it may be renewed by a resolution of the Shareholders
at an EGM.

13753

6.6 The General Shareholder may delegate to any duly authorised officer of the Company or to any other duly au-

thorised person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for Shares representing part or all of such
increased amounts of capital. After each increase of the issued capital performed in the legally required form by the
General Shareholder within the limits of the authorised capital, these present articles are, as a consequence, to be adjusted
to this amendment.

6.7 In addition to the corporate capital, there shall be set up a premium account into which any premium paid on any

Share in addition to its nominal value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the
payment of any Shares which the Company may redeem from its Shareholders, to offset any net realised losses, to make
distributions to the Shareholders or to allocate funds to the legal reserve".

IV.  That  by  the  resolutions  taken  on  September  1,  2008,  the  General  Shareholder  resolved  to  effect  part  of  the

authorized capital and to increase the subscribed share capital to the extent of one hundred thirty-nine thousand three
hundred eighty Euro (€ 139,380.-) to raise it from the amount of two hundred fifty-nine thousand five hundred eight Euro
(€ 259,508.-) to three hundred ninety-eight thousand eight hundred eighty-eight Euro (€ 398,888.-) by the issue of sixty-
nine thousand six hundred ninety (69,690) class B Shares with a nominal value of two Euro (€ 2.-) each and to accept the
subscription to these new shares by Dexia Credit Local, a public limited liability company ("société anonyme à directoire
et conseil de surveillance") registered with the Register of Commerce and Companies in Paris under number R.C.S. Paris
B 351 804 042 (1989B11980) whose registered office is at 1, Passerelle des Reflets, Tour Dexia La Défense 2, TSA 92202,
92919 La Défense Cedex, France, which have been subscribed and fully paid in, in total nominal value of one hundred
thirty-nine thousand three hundred eighty Euro (€ 139,380.-) together with a total share premium of five million four
hundred thirty-five thousand eight hundred twenty Euro (€ 5,435,820.-).

The payment of the subscribed capital with the total issue premium, i.e. five million five hundred seventy-five thousand

two hundred Euro (€ 5,575,200.-), has been made with cash, which payment has been proved to the undersigned notary,
who acknowledges this expressly.

V. That further to these increases of the share capital, article 6.1 of the Company's articles of incorporation is amended

as follows:

" Art. 6.1. The subscribed share capital of the Company is set at three hundred ninety-eight thousand eight hundred

eighty-eight Euro (€ 398,888.-) represented by one (1) Management Share which shall be held by the General Shareholder,
fifty (50) class A Shares and one hundred ninety-nine thousand three hundred ninety-three (199,393) class B Shares with
a nominal value of two Euro (€ 2.-) each".

<i>Expenses

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne to the Company as a result

of the present shareholders' meeting are estimated at approximately thirty-one thousand Euro (€ 31,000.-).

<i>Statement

The notary drawing up the present deed declares that the conditions set forth in article 26 of the law on commercial

companies have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfillment.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation.

On request of the same appearing person and in case of divergence between the English and the French text, the

English version will prevail.

Whereof, the present notarised deed was drawn up in Esch-Sur-Alzette, on the day named at the beginning of this

document.

The document having been read to the proxy holder of the person appearing, who is known to the notary by her

Surname, Christian name, civil status and residence, she signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède

L'an deux mille huit, le dix-neuf décembre.
Par-devant Nous, Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-Sur-Alzette.

A comparu:

Madame Sofia Afonso-Da Chao Conde, employée privée, avec adresse professionnelle au 5, Zénon Bernard, L-4030

Esch-Sur-Alzette,

agissant en sa qualité de mandataire spécial de la société en commandite par actions dénommée Impax New Energy

Investors S.C.A. (la «Société»), ayant son siège social au 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, immatriculée
au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 110.337, constituée suivant acte reçu par
Me Joseph Elvinger, notaire résidant à Luxembourg, en date du 11 août 2005, publié au Mémorial C n° 1435 du 22
décembre 2005 et dont les statuts furent modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date
du 22 janvier 2008, publié au Mémorial C n° 666 du 18 mars 2008,

13754

en vertu d'une procuration lui conférée par décision de l'Actionnaire commandité de la Société, prises en date du 1

er

 septembre 2008,

une copie desdites décisions, après avoir été paraphées "ne varietur" par le mandataire de la comparante et le notaire

instrumentaire, demeureront annexées aux présentes pour être enregistrées en même temps.

Laquelle comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d'acter les déclarations suivantes:
I. Que le capital social de la Société s'élève depuis le 22 janvier 2008 à deux cent cinquante-neuf mille cinq cent huit

Euros (€ 259.508,-), représenté par une (1) action de Commandité détenue par l'Actionnaire commandité, cinquante (50)
actions de catégorie A et cent vingt-neuf mille sept cent trois (129.703) actions de catégorie B, d'une valeur de deux Euro
(€ 2,-) chacune, toutes intégralement libérées.

II. Qu'aux termes de l'article 6.2. des statuts de la Société, le capital autorisé, y inclus le capital souscrit, est fixé à cinq

millions d'Euros (€ 5.000.000.-) représenté par deux cent cinquante mille (250.000) actions de catégorie A, deux millions
deux cent quarante-neuf mille neuf cent quatre-vingt dix-neuf (2.249.999) actions de catégorie B et une (1) Action de
Commandité, d'une valeur nominale de deux Euros (€ 2,-) chacune.

III. Les articles 6.4, 6.5, 6.6 et 6.7 des statuts de la Société sont libellés comme suit:
«6.4 L'Actionnaire Commandité est autorisé et mandaté à (i) réaliser toute augmentation de capital, en une ou plusieurs

tranches, par émission de nouvelles Actions, avec ou sans prime d'émission, contre apport en espèces ou apport en
nature, conversion de créances, en faveur de toute(s) personne(s) qu'il juge opportuns, le tout dans les limites du capital
autorisé; (ii) déterminer le lieu et la date de l'émission ou des émissions successives, le prix d'émission, les termes et
conditions de la souscription et de la libération des nouvelles Actions, et (iii) supprimer ou limiter le droit de souscription
préférentiel des Actionnaires dans le cas d'émission d'Actions contre apport en espèces.

6.5 L'autorisation accordée par l'Article 6.4 est valable pour une période de cinq (5) ans après la date de publication

de l'acte constitutive au Mémorial et elle peut être renouvelée par une résolution prise par les Actionnaires dans une
AGE.

6.6 L'Actionnaire Commandité pourra déléguer à tout organe autorisé de la Société ou à toute autre personne auto-

risés à tel effet, la responsabilité d'accepter des souscriptions et de réception des montants libérés sur des Actions
représentant une partie ou l'intégralité de telles augmentations de capital. Après l'accomplissement dans les formes pre-
scrites de chaque augmentation de capital dans les limites du capital autorisé, les présents statuts devront être adaptés
en conséquence.

6.7 En plus du capital social, existera un compte de prime d'émission sur lequel toute prime d'émission versée sur

toute Action en supplément de sa valeur nominale, sera transférée. Le montant du compte prime d'émission pourra être
utilisé pour le paiement d'actions rachetées par la Société, pour la compensation avec toutes pertes réalisées, pour toute
distribution aux Actionnaires ou pour toute allocation à la réserve légale.»

IV. Qu'au terme des résolutions prises en date du 1 

er

 septembre 2008, l'Actionnaire commandité a décidé de réaliser

une partie du capital autorisé et d'augmenter le capital social souscrit d'un montant de cent trente-neuf mille trois cent
quatre-vingts Euros (€ 139.380,-), afin de le porter du montant de deux cent cinquante-neuf mille cinq cent huit Euros
(€ 259.508,-) à trois cent quatre-vingt-dix-huit mille huit cent quatre-vingt-huit Euros (€ 398.888,-) par l'émission de
soixante-neuf mille six cent quatre-vingt-dix (69.690) nouvelles actions de catégorie B d'une valeur nominale de deux
Euros (€ 2,-) chacune et d'accepter la souscription de ces nouvelles actions par Dexia Credit Local, société anonyme à
directoire et conseil de surveillance, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro
R.C.S. Paris B 351 804 042 (1989B11980), avec siège social à 1, Passerelle des Reflets, Tour Dexia La Défense 2, TSA
92202, 92919 La Défense Cedex, France, qui les libère intégralement en valeur nominale totale de cent trente-neuf mille
trois cent quatre-vingts Euros (€ 139.380,-) avec une prime d'émission totale de cinq millions quatre cent trente-cinq
mille huit cent vingt Euros (€ 5.435.820,-).

Le paiement du capital souscrit avec le montant de la prime d'émission, soit cinq millions cinq cent soixante-quinze

mille deux cents Euros (€ 5.575.200,-), a été effectué en espèces, ce qui a été prouvé au notaire instrumentant qui le
constate expressément.

V. Suite à l'augmentation de capital ci-dessus, l'article 6.1. des statuts de la Société est modifié pour avoir désormais

la teneur suivante:

«Art. 6.1. Le capital souscrit de la Société est fixé à trois cent quatre-vingt-dix-huit mille huit cent quatre-vingt-huit

Euros (€ 398.888,-) représenté par une (1) Action de Commandité laquelle sera détenue par l'Actionnaire commandité,
cinquante (50) Actions de catégorie A et cent quatre-vingt-dix-neuf mille trois cent quatre-vingt-treize (199,393) Actions
de catégorie B, d'une valeur nominale de deux Euros (€ 2,-) chacune».

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge

à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de trente et un mille Euros (€ 31.000,-).

13755

<i>Déclaration

Le notaire rédacteur de l'acte déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales, et en constate expressément l'accomplissement.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la personne com-

parante le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française.

A la requête de la même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise

fera foi.

Dont Procès-verbal, fait et passé à Esch-Sur-Alzette, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, connue du notaire par son nom et prénom, état

et demeure, elle a signé ensemble avec Nous notaire, le présent acte.

Signé: Conde, Kesseler
Enregistré à Esch/Al. A.C., le 24 décembre 2008, Relation: EAC/2008/15810. Reçu vingt-sept mille huit cent soixante-

seize euros 5.575.200,- à 0,5%= 27.876,-

<i>Le Receveur

 (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande pour servir à des fins de publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Esch/Alzette, le 13 janvier 2009.

Francis KESSELER.

Référence de publication: 2009011453/219/170.
(090010449) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2009.

Cybernet International s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9964 Huldange, 3, Op der Schmëtt.

R.C.S. Luxembourg B 124.762.

Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Huldange, le 19 janvier 2009.

FIDUNORD Sàrl
61, Gruuss-Strooss, L-9991 WEISWAMPACH
Signature

Référence de publication: 2009011596/667/15.
Enregistré à Diekirch, le 7 janvier 2009, réf. DSO-DA00028. - Reçu 18,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Tholl.

(090009909) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2009.

3 Suisses de Ré, Société Anonyme.

Siège social: L-1630 Luxembourg, 18, rue Glesener.

R.C.S. Luxembourg B 30.190.

L'an deux mille huit, le huit décembre.
Par-devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "3 Suisses de Ré", ayant son siège

social à L-1630 Luxembourg, 18, rue Glesener, R.C.S. Luxembourg section B numéro 30.190, constituée suivant acte reçu
le 6 mars 1989, publié au Mémorial C numéro 198 page 9504 de 1989, et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière
fois suivant acte du notaire soussigné en date du 10 décembre 2001, publié au Mémorial C numéro 545 du 9 avril 2002.

L'assemblée est présidée par Monsieur Christian THEODOSE, employé privé demeurant à Strassen.
Le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Sabrina COSSON, employée privée demeurant à Metz.
L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Christian SAVELKULS, employé privé demeurant à Habay.
Le président prie le notaire d'acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence, qui sera signée, ci-annexée ainsi que les procurations, le tout enregistré avec l'acte.

13756

II.- Il appert de la liste de présence que les cinquante mille (50.000) actions, représentant l'intégralité du capital social

sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement
sur tous les points portés à l'ordre du jour.

III.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1.- Augmentation du capital social à concurrence d'un montant de EUR 7.800.000 (sept millions huit cent mille Euro)

pour le porter de son montant actuel de EUR 1.239.500.- (un million deux cent trente-neuf mille cinq cents euros) à EUR
9.039.500,- (neuf millions trente-neuf mille cinq cents Euro) par l'émission de 314.643 (trois cent quatorze mille six cent
quarante-trois) actions d'une valeur nominale de EUR 24,79 (vingt-quatre Euro et soixante-dix-neuf Cents) chacune.

2.- Souscription, libération.

3.- Modifier l'article 5 des statuts de la Société en conséquence.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution:

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de EUR 7.800.000 (sept millions huit cent mille Euro)

pour le porter de son montant actuel de EUR 1.239.500.- (un million deux cent trente-neuf mille cinq cents euros) à EUR
9.039.500,- (neuf millions trente-neuf mille cinq cents Euro) par l'émission de 314.643 (trois cent quatorze mille six cent
quarante-trois) actions d'une valeur nominale de EUR 24,79 (vingt-quatre Euro et soixante-dix-neuf Cents) chacune.

<i>Deuxième résolution:

L'assemblée après avoir constaté la renonciation de l'actionnaire minoritaire à son droit préférentiel de souscription

décide d'admettre à la souscription de l'augmentation du capital social et des 314.643 (trois cent quatorze mille six cent
quarante trois) actions nouvelles, l'actionnaire majoritaire

<i>Intervention - Souscription - Libération

Ensuite l'actionnaire majoritaire, ici represéntése en vertu d'une procuration sous seing privé a déclaré souscrire à

l'augmentation du capital social décidée ci-avant et la libérer intégralement en numéraire, de sorte que la société a dès
maintenant à sa libre et entière disposition la somme de EUR 7.800.000 (sept millions huit cent mille Euro), ainsi qu'il en
a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Troisième résolution:

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l'assemblée décide de modifier l'article

cinq des statuts pour lui donner la teneur suivante:

" Art. 5. Le capital social est fixé à EUR 9.039.500.- (neuf millions trente-neuf mille cinq cents Euro), représenté par

364.643 (trois cent soixante-quatre mille six cent quarante-trois) actions d'une valeur nominale de EUR 24,79.-(vingt-
quatre euros et soixante-dix-neuf cents) chacune.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge

en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de quarante quatre mille Euro.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: C. THEODOSE, S. COSSON, C. SAVELKULS, J. ELVINGER

Enregistré à Luxembourg A.C. le 11 décembre 2008, Relation: LAC/2008/49940. Reçu à 0,5%: trente-neuf mille euros

(39.000.- €)

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 décembre 2008.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2009011549/211/63.

(090010659) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2009.

13757

Hammerfest Holding Company S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 94.206.

<i>Auszug aus dem Protokoll der ausserordentlichen Generalversammlung vom 19.01.2009 um 11.00 Uhr, abgehalten am Gesell-

<i>schaftssitz

Die Versammlung hat in der vorgenannte Sitzung einstimmig folgenden Beschluss gefasst:
1. Zu neuen Verwaltungsratsmitgliedern wurden gewählt:
Hiltrud LEHNEN,
geb. am 24.10.1968 in Bitburg,
Burgweg 2, D-54636 Idenheim
Fabrice BECQUER,
geb. am 29.05.1964 in Briey,
23, rue Vauban, L-2663 Luxembourg
Götz SCHÖBEL,
geb. am 14.03.1966 in Bad Frankenhausen,
Klosterstrasse 29, D-06567 Bad Frankenhausen
Die Mandate der neuen Verwaltungsratmitglieder enden am Tage der Generalversammlung, welche im Jahre 2009 statt

findet.

2. Das Verwaltungsratsmitglied Fabrice BECQUER wurde zum Verwaltungsratsvorsitzenden ernannt.
3. Zum neuen Aufsichtskommissar wurde gewählt:
LCG International A.G.
R.C. B 8.354 Luxembourg
11 A, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg

Luxemburg, den 19.01.2009.

Unterschrift.

Référence de publication: 2009011618/1215/30.
Enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2009, réf. LSO-DA06549. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090009969) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2009.

Promacon A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-9911 Troisvierges, 38-40, rue de Wilwerdange.

R.C.S. Luxembourg B 98.437.

<i>Auszug aus dem Protokoll der Versammlung des Verwaltungsrates vom 19. Juni 2008

Es wurde beschlossen,
Herrn Kurt MOUTSCHEN, Verwaltungsratsdelegierter, wohnhaft in B-4784 Sankt-Vith, Ober-Emmels 21C, zum Prä-

sidenten des Verwaltungsrats zu ernennen.

Zwecks Einregistrierung und Hinterlegung beim Handelsregister und Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil Spécial

des Sociétés et Associations.

Weiswampach, den 6. Januar 2009.

<i>Für PROMACON A.G., Aktiengesellschaft
FIDUNORD S.à r.l.
61, Gruuss-Strooss, L-9991 WEISWAMPACH
Unterschrift

Référence de publication: 2009011598/667/20.
Enregistré à Diekirch, le 7 janvier 2009, réf. DSO-DA00072. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Tholl.

(090010028) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2009.

13758

Promacon A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-9911 Troisvierges, 38-40, rue de Wilwerdange.

R.C.S. Luxembourg B 98.437.

<i>Auszug aus dem Protokoll der Jahreshauptversammlung vom 20. Juni 2008

Es wurde, u.a., einstimmig beschlossen, die Mandate der im Amt befindlichen Verwaltungsratsmitglieder und des je-

tzigen Kommissars für die Dauer von sechs Jahren bis zur Generalversammlung des Jahres 2014 zu verlängern, und zwar:

- Herr Kurt MOUTSCHEN, Kaufmann, wohnhaft in B-4784 ST. VITH/CROMBACH, Delegierter des Verwaltungsrates,

Verwaltungsratsmitglied und Präsident des Verwaltungsrates;

- Frau Gabrielle MOUTSCHEN-JODOCY, Hausfrau, wohnhaft in B-4784 ST.VITH/CROMBACH, Verwaltungsrats-

mitglied;

- Herr Markus MOUTSCHEN, Student, wohnhaft in B-4784 ST.VITH/CROMBACH, Verwaltungsratsmitglied;
- FN-SERVICES S.à r.l., mit Sitz in L-9991 WEISWAMPACH, 61, Gruuss-Strooss, Kommissar.
Zwecks Einregistrierung und Hinterlegung beim Handelsregister und Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil Spécial

des Sociétés et Associations.

Weiswampach, den 6. Januar 2009.

<i>Für PROMACON A.G., Aktiengesellschaft
FIDUNORD S.à r.l.
61, Gruuss-Strooss, L-9991 WEISWAMPACH
Unterschrift

Référence de publication: 2009011597/667/25.
Enregistré à Diekirch, le 7 janvier 2009, réf. DSO-DA00070. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Tholl.

(090010028) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2009.

Huellemann &amp; Strauss Onlineservices S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6755 Grevenmacher, 1, place du Marché.

R.C.S. Luxembourg B 144.133.

STATUTEN

Im Jahre zwei tausend neun, den zwölften Januar.
Vor dem unterzeichneten Henri BECK, Notar mit dem Amtssitz in Echternach.

SIND ERSCHIENEN:

1. Herr Jan Mirko HUELLEMANN, Geschäftsführer, wohnhaft in D-69115 Heidelberg / Stadtteil Bergheim, Kirchstrasse

18.

2.- Herr Heiko Herbert STRAUSS, Geschäftsführer, wohnhaft in D-69126 Heidelberg / Südstadt, Panoramastrasse 69.
Welche Komparenten den instrumentierenden Notar ersuchten, folgenden Gesellschaftsvertrag zu beurkunden, den

sie miteinander abgeschlossen haben:

Titel I. Name, Sitz, Zweck, Dauer

Art. 1. Zwischen den vorgenannten Parteien, sowie allen welche in Zukunft Inhaber der hiernach geschaffenen Anteile

werden, besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, welche durch gegenwärtige Satzung sowie durch die zu-
treffenden gesetzlichen Bestimmungen geregelt ist.

Art. 2. Die Gesellschaft trägt die Bezeichnung "HUELLEMANN &amp; STRAUSS ONLINESERVICES S.à r.l.".

Art. 3. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Grevenmacher.
Er kann durch eine Entscheidung der Gesellschafter in eine andere Ortschaft des Grossherzogtums Luxemburg verlegt

werden.

Art. 4. Die Gesellschaft hat zum Gegenstand das Erbringen von Dienstleistungen im Internethandel insbesondere durch

Beratung, den Vertrieb und die Bereitstellung einer Software für Internethändler und deren Kunden.

Zweck der Gesellschaft ist ebenfalls der Erwerb von Beteiligungen unter irgendwelcher Form an anderen in- und

ausländischen Gesellschaften, sowie die Verwaltung, Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen.

Die Gesellschaft kann namentlich alle Arten von Wertpapieren erwerben, sei es durch Einlage, Zeichnung, Kaufoption,

Kauf oder sonstwie, und dieselben durch Verkauf, Abtretung, Tausch oder sonstwie veräußern.

13759

Darüber hinaus kann die Gesellschaft Patente und andere davon abgeleitete oder dieselben ergänzenden Rechte er-

werben und verwerten.

Die Gesellschaft kann Anleihen aufnehmen sowie den Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt massgeblich

beteiligt ist, jede Art von Unterstützung, Darlehen, Vorschuss oder Sicherheit gewähren.

Die Gesellschaft ist desweiteren ermächtigt alle Arten von industriellen, kommerziellen, finanziellen oder Immobilien-

Transaktionen  zu  tätigen,  welche  mit  dem  Gesellschaftszweck  verbunden  werden  können  und  der  Entwicklung  der
Gesellschaft förderlich sind.

Art. 5. Die Gesellschaft ist für eine unbegrenzte Dauer gegründet.

Titel II. Gesellschaftskapital, Anteile

Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt ZWÖLF TAUSEND FÜNF HUNDERT EURO (€ 12.500.-), aufgeteilt in EIN

HUNDERT (100) Anteile, mit einem Nominalwert von je EIN HUNDERT FÜNFUNDZWANZIG EURO (€ 125.-), welche
wie folgt übernommen werden:

1.- Herr Jan Mirko HUELLEMANN, Geschäftsführer, wohnhaft in D-69115 Heidelberg / Stadtteil Bergheim,

Kirchstrasse 18, sechzig Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60

2.- Herr Heiko Herbert STRAUSS, Geschäftsführer, wohnhaft in D-69126 Heidelberg / Südstadt, Panoramas-

trasse 69, vierzig Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40

Total: ein hundert Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Alle Anteile wurden voll in bar eingezahlt, so dass der Betrag von ZWÖLF TAUSEND FÜNF HUNDERT EURO (€

12.500.-) der Gesellschaft von heute an zur Verfügung steht, wie dies dem unterzeichneten Notar ausdrücklich nachge-
wiesen wurde.

Art. 7. Die Anteile sind zwischen den Gesellschaftern frei übertragbar. Das Abtreten von Gesellschaftsanteilen unter

Lebenden an Nichtgesellschafter bedarf der Genehmigung der anderen Gesellschafter, welche drei Viertel (3/4) des Ge-
sellschaftskapitals vertreten.

Die Übertragungen sind der Gesellschaft und Dritten gegenüber erst rechtswirksam, nachdem sie gemäss Artikel 1690

des Zivilgesetzbuches der Gesellschaft zugestellt, oder von ihr in einer notariellen Urkunde angenommen worden sind.

Titel III. Verwaltung und Vertretung

Art. 8. Solange die Zahl der Gesellschafter fünfundzwanzig (25) nicht übersteigt, steht es dem Geschäftsführer frei, die

Gesellschafter in Generalversammlungen zu vereinigen. Falls keine Versammlung abgehalten wird, erhält jeder Gesell-
schafter den genau festgelegten Text der zu treffenden Beschlüsse und gibt seine Stimme schriftlich ab.

Eine Entscheidung wird nur dann gültig getroffen, wenn sie von Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte des Kapitals

vertreten, angenommen wird. Ist diese Zahl in einer ersten Versammlung oder schriftlichen Befragung nicht erreicht
worden, so werden die Gesellschafter ein zweites Mal durch Einschreibebrief zusammengerufen oder befragt und die
Entscheidungen werden nach der Mehrheit der abgegebenen Stimmen getroffen, welches auch der Teil des vertretenen
Kapitals sein mag.

Jeder Gesellschafter ist stimmberechtigt welches auch immer die Anzahl seiner Anteile ist. Jeder Anteil gibt Anrecht

auf eine Stimme. Jeder Gesellschafter kann sich rechtmässig bei der Gesellschafterversammlung auf Grund einer Sonder-
vollmacht vertreten lassen.

Art. 9. Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Teilhaber der Ge-

sellschaft sein müssen.

Die Ernennung der Geschäftsführer erfolgt durch den alleinigen Gesellschafter beziehungsweise durch die Gesell-

schafterversammlung, welche die Befugnisse und die Dauer der Mandate des oder der Geschäftsführer festlegt.

Als einfache Mandatare gehen der oder die Geschäftsführer durch ihre Funktion(en) keine persönlichen Verpflichtun-

gen  bezüglich  der  Verbindlichkeiten  der  Gesellschaft  ein.  Sie  sind  jedoch  für  die  ordnungsgemässe  Ausführung  ihres
Mandates verantwortlich.

Art. 10. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endigt am 31. Dezember eines jeden Jahres.

Art. 11. Über die Geschäfte der Gesellschaft wird nach handelsüblichem Brauch Buch geführt.
Am Ende eines jeden Geschäftsjahres werden durch die Geschäftsführung ein Inventar, eine Bilanz und eine Gewinn-

und Verlustrechnung aufgestellt.

Der Kreditsaldo der Bilanz wird nach Abzug aller Kosten sowie des Beitrages zur gesetzlichen Reserve der General-

versammlung der Gesellschafter zur Verfügung gestellt.

13760

Art. 12. Durch den Tod eines Gesellschafters erlischt die Gesellschaft nicht, sondern wird mit den Erben des Vers-

torbenen weitergeführt.

Titel IV. Auflösung und Liquidation

Art. 13. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere von der Gesellschaf-

terversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen durchgeführt.

Die Gesellschafterversammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.

Art. 14. Für sämtliche nicht vorgesehenen Punkte gilt das Gesetz vom 18. September 1933 über die Gesellschaften

mit beschränkter Haftung, sowie das Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften und deren Abände-
rungen.

<i>Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt jedoch am Tage der Gründung der Gesellschaft und endigt am 31. Dezember 2009.

<i>Kosten

Die Kosten, welche der Gesellschaft zum Anlass ihrer Gründung entstehen, werden abgeschätzt auf den Betrag von

ungefähr neun hundert Euro (€ 900.-).

<i>Erklärung

Die Komparenten erklären seitens des unterfertigten Notars Kenntnis erhalten zu haben, dass die Gesellschaft erst

nach Erhalt der nötigen Ermächtigungen ihre Aktivitäten aufnehmen kann.

<i>Generalversammlung

Alsdann sind die Gesellschafter, welche das gesamte Gesellschaftskapital vertreten, in einer ausserordentlichen Ge-

neralversammlung  zusammengetreten,  und  haben  einstimmig  und  laut  entsprechender  Tagesordnung  nachfolgende
Beschlüsse gefasst:

a) Zum technischen Geschäftsführer der Gesellschaft wird für eine unbestimmte Dauer ernannt:
Herr Heiko Herbert STRAUSS, Geschäftsführer, wohnhaft in D-69126 Heidelberg / Südstadt, Panoramastrasse 69.
b) Zum administrativen Geschäftsführer der Gesellschaft wird für eine unbestimmte Dauer ernannt:
Herr Jan Mirko HUELLEMANN, Geschäftsführer, wohnhaft in D-69115 Heidelberg / Stadtteil Bergheim, Kirchstrasse

18.

c) Die Gesellschaft wird in allen Fällen durch die gemeinsamen Unterschriften der beiden Geschäftsführer rechtsgültig

vertreten und verpflichtet.

d) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-6755 Grevenmacher, 1, Place du Marché.

WORÜBER URKUNDE, aufgenommen in Echternach, am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand

und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: J. M. HUELLEMANN, H. H. STRAUSS, Henri BECK.
Enregistré à Echternach, le 13 janvier 2009. Relation: ECH/2009/23. Reçu soixante-quinze euros 75,00.- €

<i>Le Receveur (signé): J.-M. MINY.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, auf Begehr erteilt, zwecks Veröffentlichung im Memorial.

Echternach, den 16. Januar 2009.

Henri BECK.

Référence de publication: 2009011355/201/117.
(090010255) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2009.

Southern Participations S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 35.096.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 7 avril 2008

- Les sociétés FINDI S.à r.l., société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, avec siège social au 23, avenue

Monterey, L-2086 Luxembourg représentée par Madame Nicole THIRION, représentant permanent, LOUV S.à r.l., so-
ciété à responsabilité limitée de droit luxembourgeois avec siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg
représentée par Monsieur Benoît PARMENTIER, représentant permanent et MADAS S.à r.l., société à responsabilité
limitée de droit luxembourgeois avec siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg représentée par Monsieur
Christian FRANCOIS, représentant permanent ne se représentent pas aux suffrages.

13761

- Madame Nicole THIRION, employée privée demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Lu-

xembourg, Monsieur Benoît PARMENTIER, employé privé, demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey,
L-2086 Luxembourg et Monsieur Christian FRANCOIS, employé privé, demeurant professionnellement au 23, avenue
Monterey, L-2086 Luxembourg sont nommés en tant que nouveaux Administrateurs pour une nouvelle période statutaire
de six ans. Leurs mandats viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2014.

- Le mandat de Commissaire aux Comptes de la société FIN-CONTROLE S.A., Société Anonyme avec siège social au

26, rue Louvigny, L-1946 Luxembourg est reconduit pour une nouvelle période statutaire de six ans, jusqu'à l'Assemblée
Générale Statutaire de l'an 2014.

Fait à Luxembourg, le 7 avril 2008.

Certifié sincère et conforme
SOUTHERN PARTICIPATIONS S.A.
Ch. FRANCOIS / N. THIRION
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2009011627/795/29.

Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2009, réf. LSO-DA05055. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(090009931) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2009.

Maslet S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 21.613.

Conformément aux dispositions de l'article 64 (2) de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,

les administrateurs élisent en leur sein un président en la personne de Monsieur François LANNERS. Ce dernier assumera
cette fonction pendant la durée de son mandat.

<i>Le Conseil d'Administration
L. MOSTADE / C. FRANÇOIS
<i>Administrateur / <i>Administrateur

Référence de publication: 2009011630/795/15.

Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2009, réf. LSO-DA05125. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090009904) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2009.

Rigby S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 58.042.

<i>Extrait de la résolution prise

<i>lors de l'Assemblée Générale Statutaire tenue exceptionnellement le 15 décembre 2008

1. la démission de Monsieur Jean-Robert BARTOLINI, Diplômé D.E.S.S., demeurant professionnellement au 25, avenue

de la Liberté, L-1012 Luxembourg, de son mandat d'Administrateur, est acceptée.

2. Monsieur Fabio GASPERONI, employé privé, né le 4 août 1978 à Rome, Italie est nommé nouvel Administrateur

en son remplacement. Son mandat d'Administrateur viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an
2014.

3. les mandats d'Administrateur de Monsieur Serge KRANCENBLUM, diplômé M.B.A., demeurant professionnellement

au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, de Monsieur Pierre MESTDAGH, employé privé, demeurant professionnel-
lement au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg ainsi que le mandat de Commissaire aux Comptes de la société FIN-
CONTROLE S.A. sont reconduits pour une nouvelle période statutaire de 6 ans. Leurs mandats viendront à échéance
lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2014.

13762

Le 15 décembre 2008.

Certifié sincère et conforme
Rigby S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

Référence de publication: 2009011634/795/26.
Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2009, réf. LSO-DA05060. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090009818) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2009.

A &amp; I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 128.528.

RECTIFICATIF

In the year two thousand and eight, on the thirty-first of December.
Before us Maître Martine SCHAEFFER, notary residing at Luxembourg.

There appeared:

The Company DOMICILI S. à r.l., a company incorporated and existing under the laws of Luxembourg, having its

registered office at 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, registered at the Luxembourg Trade Register under the
number B 128.416, hereby represented by Mr Onno BOUWMEISTER,

acting as proxy holder of the shareholder of A &amp; I S. à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of

Luxembourg, with registered office at 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, incorporated by deed of Me Jean-Joseph
WAGNER, dated May 30th, 2007 published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1494 of July
19th, 2007, registered at the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 128.528 (the "Company"), and
whose articles of association have for the last time been amended by deed of the undersigned notary, dated September
12th, 2007 published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2780 of December 1st, 2007 (the
"Notarial Deed"), by virtue of a proxy given in Luxembourg on December 24th, 2008, which will stay attached to the
present deed.

The appearing person, acting in his above stated capacity, has requested the undersigned notary to record his decla-

rations and statements as follows:

- That a clerical error appeared in the Notarial Deed concerning the registered office of the Company.
That accordingly the head of the Notarial Deed must read as follows:
"A &amp; l S.à r.l.
société à responsabilité limitée
Siège social: L-2449 Luxembourg
26, boulevard Royal
R.C.S. Luxembourg B 128.528
Capital social: 12.500.- EUR".
- That accordingly the last paragraph of the first page of the Notarial Deed must read as follows:
"The appearing party, represented as stated above, is the sole partner of "A &amp; I S. à r.l." a "société à responsabilité

limitée", with registered office in L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal, registered in the Registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg under the number B 128.528, (the "Company") incorporated by deed of Maître Jean-Joseph
Wagner, residing in Sanem, dated May 30th, 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
number 1494 dated July 19th, 2007. The Articles of the Company have not yet been modified."

- That accordingly the last paragraph of the fourth page of the Notarial Deed must read as follows:
"Laquelle comparante, représentées comme dit ci-avant, déclare être la seule et unique associée de la société à res-

ponsabilité limitée «A &amp; I S. à r.l.», avec siège social à L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal, inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés sous le numéro B 128.528 (la «Société»), constituée suivant acte reçu par le notaire Jean-
Joseph Wagner, de résidence à Sanem en date du 30 mai 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
numéro 1494 daté du 19 juillet 2007. Les articles de la société n'ont pas été modifiés depuis."

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

person,  the  present  amending  deed  is  worded  in  English  followed  by  a  French  translation.  On  request  of  the  same
appearing person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

13763

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, the said person signed together with Us, the notary, the

present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède

L'an deux mille huit, le trente et un décembre.
Par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

La société Domicili S. à r.l., société de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert, L-2453

Luxembourg, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 128.416, ici représenté par
Monsieur Onno BOUWMEISTER,

agissant en sa qualité de mandataire des associés de A &amp; I S. à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxem-

bourgeois, ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal, constituée suivant acte de Maître Jean-Joseph
WAGNER le 30 mai 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1494 du 19 juillet 2007,
et inscrite au Registre du Commerce et des Société de Luxembourg, Section B, sous le numéro 128.528 (la «Société»),
et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte du notaire instrumentant le 12 septembre 2007,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2780 du 1 

er

 décembre 2007 (l'"Acte Notarié"), en

vertu d'une procuration délivrée à Luxembourg, le 24 décembre 2008, qui restera joint au présent acte.

Lequel comparant, agissant en sa susdite qualité, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit ses

déclarations et constatations:

- Qu'une erreur matérielle concernant le siège social de la Société s'est glissée dans l'Acte Notarié.
- Qu'en conséquence de qui précède, l'entête de l'Acte Notarié aura dorénavant la teneur suivante:
«A &amp; I S.à r.l.
société à responsabilité limitée
Siège social: L-2449 Luxembourg
26, boulevard Royal
R.C.S. Luxembourg B 128.528
Capital social: 12.500,- EUR».
- Qu'en conséquence de qui précède, le dernier paragraphe de la première page de l'Acte Notarié aura dorénavant la

teneur suivante:

«The appearing party, represented as stated above, is the sole partner of "A &amp; I S. à r.l." a "société à responsabilité

limitée", with registered office in L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal, registered in the Registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg under the number B 128.528, (the "Company") incorporated by deed of Maître Jean-Joseph
Wagner, residing in Sanem, dated May 30th, 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
number 1494 dated July 19th, 2007. The Articles of the Company have not yet been modified."

- Qu'en conséquence de qui précède, le dernier paragraphe de la quatrième page de l'Acte Notarié aura dorénavant

la teneur suivante:

«Laquelle comparante, représentées comme dit ci-avant, déclare être la seule et unique associée de la société à res-

ponsabilité limitée «A &amp; I S. à r.l.», avec siège social à L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal, inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés sous le numéro B 128.528 (la «Société»), constituée suivant acte reçu par le notaire Jean-
Joseph Wagner, de résidence à Sanem en date du 30 mai 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
numéro 1494 daté du 19 juillet 2007. Les articles de la société n'ont pas été modifiés depuis.»

Le notaire instrumentant, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande du comparant ci-avant,

le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. A la demande du même comparant, et au cas
de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au comparant, le dit comparant a signé avec Nous, notaire, le

présent acte.

Signé: O. Bouwmeister et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 6 janvier 2009. LAC/2009/371. Reçu douze euros (12.- €)

<i>Le receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication

au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 janvier 2009.

Martine SCHAEFFER.

Référence de publication: 2009011452/5770/101.
(090010137) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2009.

13764

NS Consult S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6688 Mertert, 43, Cité Pierre Frieden.

R.C.S. Luxembourg B 139.241.

L'an deux mille huit, le dix-neuf décembre.
Par-devant Maître Camille MINES, notaire de résidence à Capellen,

A comparu:

Madame Nicole STEFFGEN, gérante de société, demeurant à D-54311 Trierweiler, 37, Schulstrasse.
Après avoir démontré qu'elle possède toutes les actions de la société NS CONSULT S.A. ayant son siège à Bissen,

inscrite au Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro B 139.241, constituée par acte du notaire instrumen-
taire en date du 22 mai 2008, publié au Mémorial C numéro 1622 du 02 juillet 2008,

et dont les statuts n'ont pas encore été modifiés,
et après avoir renoncé à toute forme supplémentaire de convocation, la comparante s'est constituée en assemblée

générale extraordinaire et a requis le notaire d'acter comme suit la résolution suivante:

<i>Siège social:

Le siège de la société est transféré à L-6688 Mertert, 43, Cité Pierre Frieden.
La première phrase de l'article 2 des statuts est modifiée comme suit:
«Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Mertert.»

Dont acte, fait et passé à Capellen, en l'étude du notaire instrumentant, à la date mentionnée en tête des présentes.
Et après lecture faite à la comparante, connue du notaire par nom, prénom usuel, état et résidence, ladite comparante

a signé ensemble avec Nous notaire la présente minute.

Signé: N. Steffgen, C. Mines.
Enregistré à Capellen, le 23 décembre 2008. Relation: CAP/2008/3939. Reçu douze euros. 12,-€

<i>Le Receveur (signé): I. Neu.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre pour publication au Mémorial.

Capellen, le 31 décembre 2008.

Camille MINES.

Référence de publication: 2009011455/225/29.
(090010364) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2009.

Hôtel Simon S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6793 Grevenmacher, 52, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 85.267.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fiduciaire ENSCH, WALLERS et ASSOCIES S.A.
CENTRE KENNEDY
53, avenue J.F. Kennedy
L-9053 ETTELBRUCK
Signature

Référence de publication: 2009008150/832/16.
Enregistré à Diekirch, le 22 décembre 2008, réf. DSO-CX00327. - Reçu 18,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Tholl.

(090005270) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2009.

Mellon International Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 60.000,00.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.

R.C.S. Luxembourg B 117.108.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société tenue en date du 27 octobre 2008,

que:

13765

M. Edward Kernp, directeur financier, résidant à 29, rue de Cessange, L-3347 Leudelange, Luxembourg; M. Steven

Lipiner, directeur financier, résidant à 4 Castle Road, Norfolk, MA 02056 USA; M. Jonathan Little, président, résidant à
8, Bishops Down Road Royal Tunbridge Wells, Kent TN4 8XL Royaume Uni et M. Scott Edward Wennerholm, directeur
financier, résidant à 201 Washington Street, Boston, MA 02108 USA ont été nommé comme nouveaux gérants de la
société pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 27 octobre 2008.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2009009558/751/22.
Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2009, réf. LSO-DA02192. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(090007957) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2009.

Maple Grove S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8118 Bridel, 24, rue des Bouleaux.

R.C.S. Luxembourg B 57.233.

L'an deux mille huit, le seize décembre.
Par-devant Maître Alex WEBER, notaire de résidence à Bascharage.

A COMPARU:

Monsieur Léon STEINMETZ, gérant de société, né à Ahn, le 2 mars 1933, demeurant à L-8118 Bridel, 24, rue des

Bouleaux,

détenteur de huit mille cinq cents (8.500) parts sociales,
ici représenté aux fins des présentes par Monsieur Pascal COLLET, employé privé, demeurant professionnellement à

Bertrange, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 9 décembre 2008.

La prédite procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire du comparant et le notaire instrumentant,

demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée avec elles.

Lequel comparant, représenté comme dit ci-dessus, agissant en sa qualité de seul associé de la société à responsabilité

limitée "MAPLE GROVE, S. à r.l." (numéro d'identité 1996 24 11 668), avec siège social à L-1511 Luxembourg, 121, avenue
de la Faïencerie, inscrite au R.C.S.L. sous le numéro B 57.233, constituée suivant acte reçu par le notaire Roger AR-
RENSDORFF, alors de résidence à Wiltz, en date du 5 décembre 1996, publié au Mémorial C, numéro 103 du 4 mars
1997 et dont les statuts ont modifiés suivant décision de l'associé unique datée du 15 novembre 2001, publiée au Mémorial
C, numéro 578 du 13 avril 2002,

a requis le notaire instrumentant de documenter la résolution suivante:

<i>Résolution

L'associé unique décide de transférer le siège social de L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie à L-8118

Bridel, 24, rue des Bouleaux, avec effet au 1 

er

 janvier 2009, et de modifier l'article 4 des statuts de la société pour lui

donner la teneur suivante:

" Art. 4. Le siège social est établi à Bridel; il pourra être transféré en tout autre lieu par simple décision des associés."

<i>Frais

Le montant des frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison

des présentes, est évalué sans nul préjudice à sept cent cinquante euros (€ 750.-).

DONT ACTE, fait et passé à Bascharage, en l'étude, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire du comparant, celui-ci a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: COLLET, A. WEBER.

Enregistré à Capellen, le 17 décembre 2008. Relation: CAP/2008/3850. Reçu douze euros (12.-).

<i>Le Receveur (signé): NEU.

Pour expédition conforme sur papier libre, délivrée à la société à sa demande, par Me Georges d'HUART en rempla-

cement de Me Alex WEBER, empêché, aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Bascharage, le 6 janvier 2009.

Georges d'HUART.

Référence de publication: 2009010005/236/40.
(090008082) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2009.

13766

Valfor Holding, Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 56.256.

DISSOLUTION

L'an deux mille huit, le 29 décembre 2008
Par-devant Maître Georges d'HUART, notaire de résidence à Pétange.

A comparu:

- La société anonyme FINARDEN, avec siège à L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo, immatriculée au Registre de

Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le No B 36.663, représentée par deux de ses administrateurs, Monsieur
Luciano DAL ZOTTO, administrateur de sociétés, demeurant à L-4423 Soleuvre et Monsieur Nico BECKER, adminis-
trateur de sociétés, demeurant à L-5680 Dalheim.

Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-avant, a prié le notaire d'acter:
- qu'il existe avec siège social à L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe, une société anonyme sous la dénomination

de VALFOR HOLDING, au capital social actuel de deux cent cinquante mille euros (250 000.-EUR), représenté par cinq
mille (5 000) actions d'une, valeur nominale de cinquante euros (50.-EUR) chacune;

- que la Société a été constituée originairement sous la dénomination de "VALFOR", suivant acte reçu par le notaire

instrumentant, en date du 17 septembre 1996, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C No 614 du 28
novembre 1996;

- que les statuts de la société ont été modifiés suivant actes reçus par le même notaire, en date du 9 octobre 1996,

acte publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C No 670 du 31 décembre 1996, et en date du 9 novembre
2000, la société adoptant notamment sa dénomination actuelle de "VALFOR HOLDING", acte publié au Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations, C No 413 du 6 juin 2001.

- que cette société est inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B No 56.256;
- que la totalité des cinq mille (5 000) actions de la société anonyme VALFOR HOLDING ont été réunies entre les

mains du mandant, la société anonyme FINARDEN, préqualifiée;

- que le mandant, actionnaire unique, déclare expressément procéder à la dissolution de la société anonyme VALFOR

HOLDING et, dès lors, reprendre à son compte tous les actifs, passifs et engagements, même inconnus à l'heure actuelle,
de la société dissoute;

- que, partant, la liquidation de la société est achevée et la société est définitivement dissoute et liquidée;
- que décharge pleine et entière est accordée aux membres du Conseil d'administration et au Commissaire aux comptes

de la société;

- que le mandant déclare en outre que les livres et documents de la société dissoute resteront déposés pendant la

durée légale de cinq années à son ancien siège social.

Sur ce, le comparant a présenté les actions au porteur, représentatives de l'intégralité- du capital social de la société,

au notaire instrumentant qui les a immédiatement annulées.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg au siège de la société dissoute.
Et après lecture faite au comparant, celui-ci a signé la présente minute avec le notaire instrumentant.
Signé: BECKER, DAL ZOTTO, D'HUART
Enregistré à Esch/Alzette A.C., le 30 décembre 2008, Relation: EAC/2008/15926. Reçu: douze euros EUR 12.-

<i>Le Receveur (signé): SANTIONI.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Pétange, le 15 janvier 2009.

Georges d'HUART.

Référence de publication: 2009011400/207/46.
(090010640) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2009.

Lacamaxim S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 31.000,00.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 22, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 123.543.

DISSOLUTION

L'an deux mille huit, le trente et un décembre.

13767

Par-devant Nous, Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

soussigné.

A comparu

Madame Corinne Petit, demeurant professionnellement à L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo,
«le mandataire»
agissant en sa qualité de mandataire spécial de la société Aiken Assets, ayant son siège social à Mossfon Building, 2nd

Floor, East 54th Street, Panama, Republic of Panama;

«le mandant»
en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle, après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire

comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Lequel comparant, agissant ès-dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit ses dé-

clarations et constatations:

I.- Que la société anonyme Lacamaxim S.A., ayant son siège social à L-1637 Luxembourg, 22, rue Goethe, inscrite au

Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 123.543, a été constituée suivant acte
reçu par Me ELVINGER le 19 décembre 2006, publié au Mémorial C numéro 394 du 17 mars 2007.

II.- Que le capital social de la société anonyme Lacamaxim S.A., prédésignée, s'élève actuellement à EUR 31.000,- (trente

et un mille euros), représentés par 310 (trois cent dix) actions de EUR 100,- (cent euros) chacune, libérées à concurrence
de 25% (vingt-cinq pour cent).

III.- Que son mandant déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la susdite société

Lacamaxim S.A.

IV.- Que son mandant est devenu propriétaire de toutes les actions de la susdite société et qu'en tant qu'actionnaire

unique il déclare expressément procéder à la dissolution de la susdite société.

V.- Que son mandant déclare que les dettes connues ont été payées et en outre qu'il prend à sa charge tous les actifs,

passifs et engagements financiers, connus ou inconnus, de la société dissoute et que la liquidation de la société est achevée
sans préjudice du fait qu'il répond personnellement de tous les engagements sociaux.

VI.- Qu'il a été procédé à l'annulation du registre des actionnaires et des actions de la société dissoute.
VII.- Que décharge pleine et entière est accordée à tous les administrateurs, commissaire de surveillance et directeurs

de la société dissoute pour l'exécution de leurs mandats jusqu'à ce jour.

VIII.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans aux bureaux de la société

dissoute.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture, le mandataire prémentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: C. Petit et M. Schaeffer
Enregistré à Luxembourg AC, le 6 janvier 2009. LAC/2009/388. Reçu douze euros Eur 12.-

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR COPIE CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 janvier 2009.

Martine SCHAEFFER.

Référence de publication: 2009011314/5770/48.
(090010139) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2009.

Lexington Corporation S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 100.940.

DISSOLUTION

In the year two thousand and eight, on the thirty-first of December.
Before Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

Calico Limited as the Trustee of The Calico Trust, having its registered office at 50-64 Customhouse Quay, Wellington

New Zealand, registered at the Companies Register of New Zealand under the number 1586099, here represented by
Mrs Corinne PETIT, employee, residing professionally at L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo, by virtue of a
proxy given under private seal on December 23rd, 2008.

13768

Said proxy given under initialed "ne variateur" by the undersigned notary and the proxy holder shall remain attached

to the present deed.

The appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to enact the following:
- that it is the sole actual partner of "LEXINGTON CORPORATION, S. à r.l.", a société à responsabilité limitée,

incorporated by deed of Me Maître Henri Hellinckx, notary then residing in Mersch, on May 19th, 2004, published in the
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C number 740 of July 20th, 2004 ("the Company")

- that the capital of the Company is fixed at twelve thousand five hundred euro (12,500 EUR) divided into one hundred

twenty-five (125) shares of one hundred euro (100.- EUR) each, fully paid;

- that the sole shareholder has decided to dissolve the company with immediate effect as the business activity of the

corporation has ceased;

- that the sole shareholder, being sole owner of the shares and liquidator of the Company, declares:
* that all assets have been realized, that all assets have become the property of the sole partner, all at their book value

as recorded in the commercial accounts of the Company;

* that all liabilities towards third parties known to the Company have been entirely paid or duly accounted for;
* regarding eventual liabilities presently unknown to the Company and not paid to date, that it will irrevocably assume

the obligation to pay for such liabilities, with the result that the liquidation of the Company is to be considered closed;

- that full discharge is granted to the sole manager of the company for the exercise of its mandate;
- that the books and documents of the corporation shall be lodged during a period of five years at 2-8 avenue Charles

de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

- that Luxembourg Corporation Company S.A. is hereby empowered to settle the accounts of the company and to

accomplish all the formalities, including the deposit of all the tax returns.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states that on request of the appearing party, the present

deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French
text, the English version will be binding.

WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present original

deed.

Suit la traduction française du texte qui précède

L'an deux mille huit, le trente et un décembre.
Par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.

A COMPARU:

Calico Limited as the Trustee of The Calico Trust, ayant son siège social à 50-64 Customhouse Quay, Wellington

Nouvelle Zélande, inscrite au Registre de Sociétés de la Nouvelle Zélande sous le numéro 1586099, ici représentée par
Madame Corinne PETIT, employée privée, avec adresse professionnelle à L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo,
en vertu de procuration donnée sous seing privé le 23 décembre 2008.

Laquelle procuration après avoir été paraphée "ne variateur" par le notaire instrument et le mandataire delà comparant

restera annexée aux présentes.

Lequel comparant, représenté comme dit-est, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
- Qu'elle est la seule et unique associée de la société LEXINGTON CORPORATION S. à r.l., société à responsabilité

limitée, constituée suivant acte reçu par Maître Henri HELLINCKX, notaire alors de résidence à Mersch, en date du 9
mai 2004, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 740 du 20 juillet 2004. («la Société»);

- que le capital social de la société s'élève actuellement à douze mille cinq cents euros (12,500 EUR) représenté par

cent vingt-cinq (125) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (25.- EUR) chacune, entièrement libérées;

- que l'associé unique a décidé de dissoudre et de liquider, avec effet immédiat, la société, celle-ci ayant cessé toute

activité;

- que l'associée unique, agissant tant en sa qualité de liquidateur de la société, qu'en tant qu'associé unique, déclare:
* que tous les actifs ont été réalisés, que tous les actifs sont devenus la propriété de l'associé unique, à leur valeur

comptable telle qu'elle aparaît dans les comptes sociaux de la Société;

* que tous les passifs connus de la société vis-à-vis des tiers ont été réglés entièrement ou dûment provisionnés;
* par rapport à d'éventuels passifs, actuellement inconnus de la société et non payés à l'heure actuelle, assumer irré-

vocablement l'obligation de les payer, de sorte que la liquidation de la société est à considérer comme clôturée.

- que décharge pleine et entière est accordée au gérant unique de la société, pour l'exercice de son mandat;
- que les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq années au 2-8 avenue Charles

de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

13769

- que Luxembourg Corporation Company S.A. est par la présente mandatée afin de clôturer les comptes de la société

et d'accomplir toutes les formalités, y compris le dépôt de toutes les déclarations fiscales.

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l'a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: C. Petit et M. Schaeffer
Enregistré à Luxembourg AC, le 6 janvier 2009. LAC/2009/387. Reçu douze euros Eur 12.-

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR COPIE CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 janvier 2009.

Martine SCHAEFFER.

Référence de publication: 2009011313/5770/83.
(090010140) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2009.

ProLogis UK CCLXXI S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 140.495.

DISSOLUTION

In the year two thousand eight, on the twenty-second day of December.
Before the undersigned Maître Gérard LECUIT, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

Mr Marc BECKER, residing professionally in Luxembourg,
acting in the name and on behalf of ProLogis UK Holdings S.A., a company having its registered office at 18, boulevard

Royal, L-2449 Luxembourg, registered into the Commercial Register of Luxembourg under the number B 65.769,

by virtue of a proxy given on 18 December 2008.
The said proxy, signed "ne varietur" by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearer, acting in the said capacity, has requested the undersigned notary to state:
- that the corporation ProLogis UK CCLXXI, S.à r.l., having its principal office in L-2449 Luxembourg, 18, boulevard

Royal, has been incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary on 14 July 2008, published in the Mémorial
Recueil des Sociétés et Associations, number 2015 of August 20, 2008 and the Articles of Incorporation have not been
modified since today;

- that the capital of the corporation ProLogis UK CCLXXI, S.à r.l. is fixed at ten thousand Pounds Sterling (GBP

10,000.-) represented by five hundred (500) Shares with a par value of twenty Pounds Sterling (GBP 20.-) each, fully paid
up;

- that ProLogis UK Holdings S.A. prenamed, has become owner of all the shares;
- that the appearing party, in its capacity of sole shareholder of the Company, has resolved to proceed to the antici-

patory and immediate dissolution of the Conmpany and to put it into liquidation;

- that the sole shareholder, in its capacity as liquidator of the Company, and according to the balance sheet of the

Company as at 22 December 2008 declares that all the liabilities of the Company, including the liabilities arising from the
liquidation, are settled or retained;

The appearing party furthermore declares that:
- the Company's activities have ceased;
- the sole shareholder is thus vested with all the assets of the Company and undertakes to settle all and any liabilities

of the terminated Company, the balance sheet of the Company as at 22 December 2008 being only one information for
all purposes;

- following to the above resolutions, the Company's liquidation is to be considered as accomplished and closed;
- the Company's managers are hereby granted full discharge with respect to the duties;
- there should be proceeded to the cancellation of all issued units;
- the books and documents of the corporation shall be lodged during a period of five years at L-2449 Luxembourg,

18, boulevard Royal.

13770

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is worded

in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English
version will be binding.

<i>Costs

The costs, expenses, remunerations or charges in any form whatsoever incumbent to the company and charged to it

by reason of the present deed are estimated approximately at ONE THOUSAND FIVE HUNDRED EURO (1,500.- EUR).

WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxy holders of the person appearing, they signed together with the notary

the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le vingt-deux décembre.
Par-devant Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg.

A COMPARU:

Monsieur Marc BECKER, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire spécial de ProLogis UK Holdings S.A., une société de droit Luxembourgeois, ayant

son siège social à L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal, inscrite au Registre de Commerce de Luxembourg sous le
numéro B 65.769,

en vertu d'une procuration sous seing privé datée du 18 décembre 2008.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée "ne varietur" par le comparant et le notaire instrumentant, annexée

aux présentes pour être formalisée avec elles.

Lequel comparant, ès-qualité qu'il agit, a requis le notaire instrumentant d'acter:
- que la société ProLogis UK CCLXXI, S.à r.l., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal, a été

constituée suivant acte du notaire soussigné du 14 juillet 2008, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations,
numéro 2015 du 20 août 2008 et dont les statuts n'ont pas été modifiés jusqu'à ce jour;

- que le capital social de la société ProLogis UK CCLXXI, S.à r.l. s'élève actuellement à dix mille Livres Sterling (GBP

10.000,-) représenté par cinq cents (500) parts sociales, d'une valeur nominale de vingt Livres Sterling (GBP 20,-) chacune,
entièrement libérées;

- que ProLogis UK Holdings S.A. précitée, étant devenue seule propriétaire de toutes les parts sociales;
- que la partie comparante, en sa qualité d'associée unique de la Société, a décidé de procéder à la dissolution anticipée

et immédiate de la Société et de la mettre en liquidation;

- que l'associée unique, en sa qualité de liquidateur de la Société et au vu du bilan de la Société au 22 décembre 2008,

déclare que tout le passif de la Société, y compris le passif lié à la liquidation de la Société, est réglé ou dûment provisionné;

La partie comparante déclare encore que:
- l'activité de la Société a cessé;
- l'associée unique est investie de l'entièreté de l'actif de la Société et déclare prendre à sa charge l'entièreté du passif

de la Société qu'il soit connu et impayé, ou inconnu et non encore payé, le bilan au 22 décembre 2008 étant seulement
un des éléments d'information à cette fin;

- suite aux résolutions ci-avant, la liquidation de la Société est à considérer comme accomplie et clôturée;
- décharge pleine et entière est accordée aux gérants de la Société;
il y a lieu de procéder à l'annulation de toutes les parts sociales émises;
- les livres et documents de la Société devront être conservés pendant la durée légale de cinq ans à L-2449 Luxembourg,

18, boulevard Royal.

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l'ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

<i>Frais.

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge

en raison de présentes, sont évalués approximativement MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500.- EUR).

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le

notaire.

Signé: M. Becker, G. Lecuit.

13771

Enregistré à Luxembourg A.C. le 23 décembre 2008. LAC/ 2008/ 52063. Reçu € 12.- (douze euros)

<i>Le Receveur (signé): Fr. Sandt.

POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 janvier 2009.

Gérard LECUIT.

Référence de publication: 2009011329/220/97.
(090010489) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2009.

Cyclade Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 111.781.

DISSOLUTION

In the year two thousand and eight, on the thirtieth of December.
Before Maître Jean SECKLER, notary residing at Junglinster (Grand Duchy of Luxembourg).

APPEARED:

The company "GENLICO LIMITED", having its registered office at 146, Wickhams Cay, Road Town, Tortola, British

Virgin Islands, registered at the "International Business Companies Act" of the British Virgin Islands under the number
608721,

represented by Mr Raphaël ROZANSKI, maître en droit, residing professionally at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard

Grande-Duchesse Charlotte, by virtue of a proxy given under private seal.

Such proxy having been signed "ne varietur" by the proxy holder and the notary, will remain attached to the present

deed in order to be recorded with it.

Such appearing party, acting through its proxy holder, declared and requested the notary to act:
1.- That the public limited company "CYCLADE INVESTMENTS S.A.", with registered office at L-1331 Luxembourg,

65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, R.C.S. Luxembourg section B number 111.781, has been incorporated by
deed of Maître Tom METZLER, notary residing at Luxembourg-Bonnevoie (Grand Duchy of Luxembourg) on November
11, 2005, published in the Mémorial C number 374 of February 20, 2006.

2.- That the capital of the public limited company "CYCLADE INVESTMENTS S.A." presently amounts to thirty-one

thousand Euro (EUR 31,000.-) represented by thirty-one (31) shares with a nominal value of one thousand Euro (EUR
1,000.-) each.

3.- That the appearing party is the sole shareholder of the public limited company "CYCLADE INVESTMENTS S.A.".
4.- That the appearing party has decided to dissolve and to liquidate the public limited company "CYCLADE INVEST-

MENTS S.A." which has discontinued all activities.

5.- That the appearing party declares that it has taken over all the assets and liabilities of the public limited company

"CYCLADE INVESTMENTS S.A.".

6.- That it is witnessed that the appearing party is vested with all the assets of the public limited company "CYCLADE

INVESTMENTS S.A." and that the appearing party shall guarantee the payment of all liabilities of the public limited company
"CYCLADE INVESTMENTS S.A." even if unknown at present.

7.- That the liquidation of the dissolved public limited company "CYCLADE INVESTMENTS S.A." is to be construed

as definitely terminated and liquidated.

8.- That full and entire discharge is granted to the directors and to the statutory auditor for the performance of their

mandates.

9.- That the share register has been cancelled.
10.- That the corporate documents shall be kept for the duration of five years at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard

Grande-Duchesse Charlotte.

The amount, approximately at least, of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be, incurred or

charged to the company as a result of the present deed, is approximately valued at seven hundred and fifty Euro.

The undersigned notary who understands and speaks English and French states herewith that on request of the above

appearing party, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing
party and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

WHEREOF,  the  present  notarial  deed  was  drawn  up  at  Luxembourg,  on  the  day  named  at  the  beginning  of  this

document.

The document having been read to the proxy holder, known to the notary by his name, civil status and residence, the

latter signed together with Us, the notary, the present original deed.

13772

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le trente décembre.
Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

A COMPARU:

La société "GENLICO LIMITED", avec siège social au 146, Wickhams Cay, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britan-

niques, enregistrée au "International Companies Act" des Iles Vierges Britanniques sous le numéro 608721,

représentée par Monsieur Raphaël ROZANSKI, maître en droit, domicilié professionnellement à L-1331 Luxembourg,

65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée.

Laquelle procuration signée "ne varietur" par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent

acte pour être formalisée avec lui.

Laquelle comparante, par son représentant susnommé, a requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:
1.- Que la société anonyme "CYCLADE INVESTMENTS S.A.", ayant son siège social à L-1331 Luxembourg, 65, bou-

levard Grande-Duchesse Charlotte, R.C.S. Luxembourg section B numéro 111.781, a été constituée suivant acte reçu
par Maître Tom METZLER, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie (Grand-Duché de Luxembourg), en date du
11 novembre 2005, publié au Mémorial C numéro 374 du 20 février 2006.

2.- Que le capital de la société anonyme "CYCLADE INVESTMENTS S.A." s'élève actuellement à trente et un mille

Euros (EUR 31.000,-) représenté par trente et une (31) actions d'une valeur nominale de mille Euros (1.000,-) chacune.

3.- Que la comparante est l'actionnaire unique de la prédite société anonyme "CYCLADE INVESTMENTS S.A.".
4.- Que la comparante a décidé de dissoudre et de liquider la société anonyme "CYCLADE INVESTMENTS S.A.", qui

a interrompu ses activités.

5.- Que la comparante déclare qu'elle a repris tous les éléments d'actif et de passif de la société "CYCLADE INVEST-

MENTS S.A.".

6.- Qu'il est attesté que la comparante est investie de tous les éléments actifs de la société anonyme "CYCLADE

INVESTMENTS S.A." et répondra personnellement de tout le passif social de la société anonyme "CYCLADE INVEST-
MENTS S.A.", même inconnu à ce jour.

7.- Que la liquidation de la société anonyme dissoute "CYCLADE INVESTMENTS S.A." est achevée et que celle-ci est

à considérer comme définitivement close.

8.- Que décharge pleine et entière est donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exécution

de leurs mandats.

9.- Que le registre des actions nominatives a été annulé.
10.- Que les livres et documents seront conservés pendant cinq ans à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-

Duchesse Charlotte.

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,

ou qui sont mis à sa charge, en raison des présentes, s'élève approximativement à la somme de sept cent cinquante Euros.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais et le français, constate par les présentes qu'à la requête de la

comparante, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête de la même comparante et en
cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et

demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: ROZANSKI; J. SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 7 janvier 2009. Relation GRE/2009/155. - Reçu douze euros (12,- €).

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Junglinster, le 14 janvier 2009.

Jean SECKLER.

Référence de publication: 2009011421/231/96.
(090010052) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2009.

Pearson Luxembourg Holdings, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 100.716.

<i>Extrait des décisions prises par les associés en date du 4 novembre 2008

1. M. Philippe Jean-Marie MANDELI a démissionné de son mandat de gérant.

13773

2. Le nombre de gérants a été diminué de cinq à quatre.

Luxembourg, le 23.12.2008.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour Pearson Luxembourg Holdings
Signature

Référence de publication: 2009011622/8668/16.
Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2009, réf. LSO-DA05220. - Reçu 89,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090009958) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2009.

Multi Alpha Advisory S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 114.320.

Les Comptes Annuels Révisés au 30 juin 2008 et la distribution de dividendes relative à l'Assemblée Générale Ordinaire

du 30 octobre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 décembre 2008.

Véronique JEAN / Philippe VISCONTI
<i>Mandataire Principal / Directeur Adjoint

Référence de publication: 2009011663/1183/15.
Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2009, réf. LSO-DA05338. - Reçu 44,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090009767) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2009.

Alior Lux Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 141.100.

EXTRAIT

Il résulte du contrat de cession de parts sociales signé en date du 16 décembre 2008 que:
- Madame Hélène ZALESKI, née le 8 novembre 1965, à Lille (France), domicilié 117, Avenue Molière, B-1190 Belgique.
A cédé à la société
- CARLO TASSARA ASSETS MANAGEMENT S.A., en abrégé C.T.A.M. S.A., ayant son siège social 25, avenue de la

Liberté, L-1931 Luxembourg, enregistrée sous le numéro au 113.494 au registre de commerce de Luxembourg 495 parts
sociales d'une valeur nominale de 25,- EUR chacune.

Il résulte de ce qui précède que:
- Madame Hélène ZALESKI est associée de la société ALIOR LUX S.à r.l. pour 5 parts.
- CTAM S.A. est associée de la société ALIOR LUX S.à r.l. pour 495 parts.

Luxembourg, le 5 janvier 2009.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2009011697/802/23.
Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2009, réf. LSO-DA04386. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090009724) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2009.

ProLogis UK CCXI S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 109.209.

à rayer: Suite à une contrat daté du 23 décembre 2008 cinq cents (500) parts sociales détenues dans la Société par

son actionnaire unique, càd, ProLogis UK Holdings S.A. ont été transférées à ProLogis European Finance XI S.à.r.l. ayant

13774

son siège social à L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal. Cette cession des parts sociales a été approuvée au nom et
pour compte de la Société par un de ses gérants.

A faire paraître dans l'Extrait:

Répartitions des parts sociales:
ProLogis European Finance XI S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 parts
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 parts sociales

Le 23 décembre 2008.

ProLogis Directorship Sàrl
<i>Gérant
Représentée par Gareth Alan Gregory
<i>Gérant

Référence de publication: 2009011701/1127/22.
Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2009, réf. LSO-DA04229. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(090009812) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2009.

ProLogis Poland XCII S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 126.983.

à rayer: Suite à un contrat daté du 10 décembre 2008 six cents (600) parts sociales détenues dans la Société par son

actionnaire unique, càd, ProLogis Developments Holding Sàrl ont été transférées à ProLogis Poland XXVII S.à r.l., ayant
son siège social à L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal. Cette cession des parts sociales a été approuvée au nom et
pour compte de la Société par un de ses gérants.

à ajouter: Suite à un contrat daté du 24 décembre 2008 six cents (600) parts sociales détenues dans la Société par son

actionnaire unique, càd, ProLogis Poland XXVII S.à r.l. ont été transférées à ProLogis European Finance XII Sàrl, ayant
son siège social à L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal. Cette cession des parts sociales a été approuvée au nom et
pour compte de la Société par un de ses gérants.

A faire paraître dans l'Extrait:

Répartitions des parts sociales:
ProLogis European Finance XII Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 parts
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 parts sociales

Le 24 décembre 2008.

ProLogis Directorship Sàrl
<i>Gérant
Représentée par Gareth Alan Gregory
<i>Gérant

Référence de publication: 2009011720/1127/26.
Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2009, réf. LSO-DA04237. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090009839) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2009.

ProLogis Poland LXXXII S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 127.001.

à rayer: Suite à un contrat daté du 10 décembre 2008 six cents (600) parts sociales détenues dans la Société par son

actionnaire unique, càd, ProLogis Developments Holding Sàrl ont été transférées à ProLogis Poland XXVII S.à r.l., ayant
son siège social à L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal. Cette cession des parts sociales a été approuvée au nom et
pour compte de la Société par un de ses gérants.

à ajouter: Suite à un contrat daté du 24 décembre 2008 six cents (600) parts sociales détenues dans la Société par son

actionnaire unique, càd, ProLogis Poland XXVII S.à r.l ont été transférées à ProLogis European Finance XII Sàrl, ayant son
siège social à L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal. Cette cession des parts sociales a été approuvée au nom et pour
compte de la Société par un de ses gérants.

A faire paraître dans l'Extrait:

13775

Répartitions des parts sociales:
ProLogis European Finance XII Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 parts
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 parts sociales

Le 24 décembre 2008.

ProLogis Directorship Sàrl
<i>Gérant
Représentée par Gareth Alan Gregory
<i>Gérant

Référence de publication: 2009011733/1127/26.
Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2009, réf. LSO-DA04245. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(090009850) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2009.

ProLogis Poland XC S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 126.997.

à rayer: Suite a un contrat daté du 10 décembre 2008 six cents (600) parts sociales détenues dans la Société par son

actionnaire unique, càd, ProLogis Developments Holding Sàrl ont été transférées à ProLogis Poland XXVII S.à r.l., ayant
son siège social à L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal. Cette cession des parts sociales a été approuvée au nom et
pour compte de la Société par un de ses gérants.

à ajouter: Suite à un contrat daté du 24 décembre 2008 six cents (600) parts sociales détenues dans la Société par son

actionnaire unique, càd, ProLogis Poland XXVII S.à r.l. ont été transférées à ProLogis European Finance XII Sàrl, ayant
son siège social à L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal. Cette cession des parts sociales a été approuvée au nom et
pour compte de la Société par un de ses gérants.

A faire paraître dans l'Extrait:

Répartitions des parts sociales:
ProLogis European Finance XII Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 parts
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 parts sociales

Le 24 décembre 2008.

ProLogis Directorship Sàrl
<i>Gérant
Représentée par Gareth Alan Gregory
<i>Gérant

Référence de publication: 2009011737/1127/26.
Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2009, réf. LSO-DA04251. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090009855) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2009.

Batiplus S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8238 Mamer, 5, rue Pierre Krier-Becker.

R.C.S. Luxembourg B 109.331.

Je soussigné Dirk HEINEN, administrateur de la BATIPLUS S.A., société de droit luxembourgeois sise à 5 rue Pierre

Krier-Becker à L-8238 MAMER, déclare par la présente démissionner de mon mandat d'Administrateur de la BATIPLUS
S.A. à la date du 10-01-2008.

Saint-Vith, le 10-01-08.

HEINEN Dirk.

Référence de publication: 2009012309/1611/13.
Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2008, réf. LSO-CM08291. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090010912) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2009.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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Document Outline

3 Suisses de Ré

A &amp; I S.à r.l.

Alior Lux Sàrl

Batiplus S.A.

Boortmalt Overseas Group S.A.

CG Cube S.A.

Construction Royale S.A.

Cybernet International s.à r.l.

Cyclade Investments S.A.

Demec S.A.

Ezpellor

Hammerfest Holding Company S.A.

Hôtel Simon S.A.

Huellemann &amp; Strauss Onlineservices S.à r.l.

Impax New Energy Investors S.C.A.

ITT International, S.à r.l.

Lacamaxim S.A.

Lexington Corporation S.à r.l.

Luxmold S.A.

Maple Grove S.à r.l.

Maslet S.A.

Mellon International Holdings S.à r.l.

Multi Alpha Advisory S.A.

NS Consult S.A.

Pearson Luxembourg Holdings

ProLogis Poland LXXXII S.à r.l.

ProLogis Poland XCII S.à r.l.

ProLogis Poland XC S.à r.l.

ProLogis UK CCLXXI S.à r.l.

ProLogis UK CCXI S.à r.l.

Promacon A.G.

Promacon A.G.

Restaurant Moris S.à r.l.

Rigby S.A.

Southern Participations S.A.

Tekubi Holding S.A.

Thiel AS Logistics A.G.

Thunderbird Investments S.P.F. S.à r.l.

Valfor Holding

Variofin SA

VGC (Funding) S.A.

Voosenfruit S.à r.l.