MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 194

29 janvier 2009

SOMMAIRE

Aurinter S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9267

BlackRock Global Funds  . . . . . . . . . . . . . . . .

9267

Caïus S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9266

Calypso Sicav  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9266

Carat (Lux) SICAV  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9268

Ceros Fund  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9270

Cyriel Investissement S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

9272

Elektron S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9277

Eurostar Diamonds International S.A.  . . .

9271

Finera S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9312

International Masters Publishers Sàrl  . . . .

9270

LB Infrastructure Europe GP S.à r.l.  . . . . .

9270

LB Infrastructure Europe Holding S.C.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9271

L.S.H. S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9266

MLAM 3 properties Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . .

9295

MLAMGP 3 Partnership, S.e.c.s.  . . . . . . . . .

9295

MMB S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9269

P.R.C. Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9311

Société des cadres EIS S.A.  . . . . . . . . . . . . .

9268

Société Immobilière Internationale S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9312

Steelex S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9272

Tooris Estates S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9269

Vancentio Holdings Limited . . . . . . . . . . . . .

9311

Vinthoken 214 S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9310

Xepa S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9270

9265

Caïus S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 93.539.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra à l'adresse du siège social, le <i>18 février 2009 à 15.00 heures, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes;
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2007;
3. Décision à prendre en vertu de l'article 100 de la loi sur les sociétés commerciales;
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
5. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009010941/534/16.

L.S.H. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 86.734.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le <i>18 février 2009 à 10:00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2008
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009010938/795/15.

Calypso Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 93.712.

Les actionnaires sont invités à assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le <i>16 février 2009 à 14.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Réviseur d'Entreprises
2. Approbation des comptes annuels au 30 septembre 2008 et de l'affectation des résultats
3. Dividendes
4. Décharge à donner aux Administrateurs
5. Décharge à donner aux dirigeants
6. Nominations statutaires
7. Divers

Les décisions concernant les points de l'ordre du jour ne requièrent aucun quorum. Des procurations sont disponibles

au siège social de la Sicav.

Afin de participer à l'Assemblée, les actionnaires sont priés de déposer leurs actions au porteur pour le 13 février

2009 au plus tard auprès de KBL European Private Bankers S.A., 43, boulevard Royal, L-2955 Luxembourg.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009010945/755/22.

9266

Aurinter S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 26.792.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le <i>18 février 2009 à 15:00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 octobre 2008
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009010949/795/15.

BlackRock Global Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 6.317.

The ANNUAL GENERAL MEETING

of Shareholders of BLACKROCK GLOBAL FUNDS SICAV ("the Company") will be held at the registered office at

Aerogolf Center, 1A Hoehenhof, L-1736 Senningerberg, at 11.00 a.m. on <i>20 February 2009 for the purpose of considering
and voting upon the following matters:

<i>Agenda:

1. To accept the Directors' and Auditors' reports and to adopt the financial statements for the year ended 31 August

2008.

2. To approve the payment of dividends for the year ended 31 August 2008 and to authorise the Directors to declare

further dividends in respect of the year ended 31 August 2008.

3. To discharge the Directors from their responsibilities for all actions taken within their mandate during the year

ended 31 August 2008.

4. To re-elect Mr Donald Burke, Mr James Charrington, Mr Robert Fairbairn, Mr Frank Le Feuvre, Mr Emilio Novela

Berlin, Mr Geoffrey Radcliffe and Mr Jean-Claude Wolter as Directors.

5. To approve the remuneration of the Directors.
6. To re-elect PricewaterhouseCoopers Sàrl as Auditors.
7. To decide on any other business which may properly come before the Meeting.

<i>Voting

Resolutions on the Agenda may be passed without a quorum, by a simple majority of the votes cast thereon at the

Meeting.

<i>Voting Arrangements

In order to vote at the meeting:
1. The holders of Bearer Shares must deposit their shares no later than 12 February 2009 either at the Company's

Paying Agent listed below, or with any bank or financial institution acceptable to the Company, and the relative Deposit
Receipt (which may be obtained from the Transfer Agent at 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxembourg)
must be forwarded to the Transfer Agent or Investor Service Centre of the Company to arrive no later than close of
business  on  16  February  2009.  The  shares  so  deposited  will  remain  blocked  until  the  day  after  the  meeting  or  any
adjournment thereof.

2. The holders of Registered Shares may be present in person or:
(a) represented by a duly appointed proxy; or
(b) vote by means of a ballot paper ("formulaire") in accordance with the procedures set out in Article 11 of the

Company's Articles of Association.

3. Shareholders who cannot attend the Meeting in person are invited to:
(a) send a duly completed and signed proxy form to the Transfer Agent of the Company to arrive no later than close

of business on 16 February 2009; or

9267

(b) deliver or send by fax a duly completed and signed ballot paper to the Transfer Agent of the Company (Fax No:

+352 342010 4227) to arrive no later than 5.00 pm, Luxembourg time, on 19 February 2009.

4. Proxy forms for registered shareholders can be obtained from the registered office of the Company.
A person appointed proxy need not be a holder of Shares in the Company;
5. A pro forma ballot paper can be downloaded from www.blackrockinternational.com.
6. Lodging of a proxy form or ballot vote will not prevent a shareholder from attending the Meeting and voting in

person if he decides to do so.

4 December 2008.

Central Paying Agent
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6C, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
<i>The Board of Directors

Référence de publication: 2009010943/755/53.

Carat (Lux) SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1445 Strassen, 4, rue Thomas Edison.

R.C.S. Luxembourg B 73.244.

Die Aktionäre der CARAT (LUX) SICAV werden hiermit zu einer

ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

der Aktionäre eingeladen, die am <i>17. Februar 2009 um 11.00 Uhr in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxemburg-Strassen

mit folgender Tagesordnung stattfinden wird:

<i>Tagesordnung:

1. Bericht des Verwaltungsrates und des Wirtschaftsprüfers
2. Billigung der Bilanz zum 30. September 2008 sowie der Gewinn- und Verlustrechnung für das am 30. September

2008 abgelaufene Geschäftsjahr

3. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder
4. Wahl oder Wiederwahl der Verwaltungsratsmitglieder und des Wirtschaftsprüfers bis zur nächsten Ordentlichen

Generalversammlung

5. Gewinnverwendung
6. Verschiedenes

Die Punkte auf der Tagesordnung unterliegen keiner Anwesenheitsbedingung und die Beschlüsse werden durch die

einfache Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktionäre gefasst.

Aktionäre, die ihren Aktienbestand in einem Depot bei einer Bank unterhalten, werden gebeten, ihre Depotbank mit

der Übersendung einer Depotbestandsbescheinigung, die bestätigt, dass die Aktien bis nach der Generalversammlung
gesperrt gehalten werden, an die Gesellschaft zu beauftragen. Die Depotbestandsbescheinigung muss der Gesellschaft
fünf Arbeitstage vor der Generalversammlung vorliegen.

Entsprechende  Vertretungsvollmachten  können  bei  der  Zentralverwaltungsstelle  der  CARAT  (LUX)  SICAV  (DZ

BANK International S.A.) unter der Telefonnummer 00352 / 44 903 - 4025 oder unter der Fax-Nummer 00352 / 44 903
- 4009 angefordert werden.

Luxemburg, im Januar 2009.

<i>Der Verwaltungsrat.

Référence de publication: 2009010946/755/30.

Société des cadres EIS S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 5.578.025,00.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 111.693.

Nous  avons  l'honneur  de  vous  informer,  conformément  aux  dispositions  de  l'article  70  de  la  loi  sur  les  sociétés

commerciales du 10 août 1915, qu'une

9268

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

de notre société se tiendra le <i>6 février 2009 à 10.00 heures, heure locale, au siège social, à l'effet de délibérer sur

l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

a. Attribution d'actions gratuites par voie de rachat d'actions existantes, au profit des salariés;

b. Refonte des statuts;

c. Nomination de Monsieur Henri FISZER au poste d'administrateur;

d. Ratification des cessions d'actions intervenues depuis l'assemblée générale extraordinaire du 17 juillet 2008.

Chaque action donne droit à une voix. Les actionnaires sont invités à participer à l'assemblée et à procéder au vote.

Les actionnaires peuvent mandater par écrit une autre personne pour assister à l'assemblée et voter en leur nom. Ce
mandataire ne doit pas être nécessairement un actionnaire de la société.

Pour être valables les procurations doivent arriver au siège de la société le 4 février 2009 au plus tard.

Le 24 décembre 2008.

<i>Sur instructions du Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009007182/23.

MMB S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.

R.C.S. Luxembourg B 29.898.

Mesdames, Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social, 3, rue du Fort Rheinsheim L-2419 Luxembourg, le <i>6 février 2009 à 10.00 heures avec

l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes;
2. Approbation des bilan, comptes de profits et pertes et affectation des résultats au 31 décembre 2007;
3. Décharge aux administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
4. Divers.

<i>Le conseil d'administration.

Référence de publication: 2009007550/317/16.

Tooris Estates S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 122.628.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>6 février 2009 à 14.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 30 septembre 2008, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 30

septembre 2008.

4. Ratification de la cooptation d'un nouvel Administrateur
5. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009007557/1023/17.

9269

International Masters Publishers Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 90.373.

Xepa S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 21, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 76.519.

RECTIFICATIF

Il y a lieu de rectifier comme suit, dans le Mémorial C n° 2379 du 30 septembre 2008, la publication des résolutions

de l'actionnaire unique de la société International Masters Publishers Sàrl, actées par le notaire Martine Schaeffer en date
du 28 août 2008 et ayant pour objet l'exercice social de ladite société:

1. L'en-tête (page 114169):
-  au  lieu  de:  "Xepa  S.à  r.l.,  Société  à  responsabilité  limitée.  Capital  social:  EUR  3.312.500,00.  Siège  social:  L-2520

Luxembourg, 21, allée Scheffer. R.C.S. Luxembourg B 76.519.", laquelle n'est en rien concernée par par ladite publication,

- lire: "International Masters Publishers Sàrl, Société à responsabilité limitée. Capital social: EUR 15.000,00. Siège social:

L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy. R.C.S. Luxembourg B 90.373."

2. La référence du dépôt au Registre de commerce et des sociétés (page 114170, dernière ligne de la publication):
- au lieu de: "(080138987) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2008.",
- lire: "(080139037) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2008."
3. Le sommaire:
Dans le sommaire du Mémorial C n° 2379, page 114145, il y a lieu de supprimer la ligne "Xepa S.à r.l." et d'ajouter

une ligne "International Masters Publishers Sàrl".

Référence de publication: 2009010093/5770/24.

LB Infrastructure Europe GP S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 2, rue de la Chapelle.

R.C.S. Luxembourg B 134.909.

Il résulte d'une décision des curateurs prise en date du 13 janvier 2009, que le siège social de la société a été transféré

de son adresse actuelle Luxembourg 19-21, Boulevard du Prince Henri, vers:

2, rue de la Chapelle - L-1325 Luxembourg
et ce à compter du 13 janvier 2009.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la Société
M 

e

 J. DELVAUX / M 

e

 L. FISCH

Référence de publication: 2009009360/208/16.
Enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2009, réf. LSO-DA07231. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090012965) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2009.

Ceros Fund, Fonds Commun de Placement.

Das überarbeitete Verwaltungsreglement, in Kraft getreten am 12. Dezember 2008 wurde beim Handels- und Ge-

sellschaftsregister in Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, im Januar 2009.

IPConcept Fund Management S.A.
Unterschriften

Référence de publication: 2009004465/1239/13.
Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2009, réf. LSO-DA00495. - Reçu 70,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090001649) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2009.

9270

LB Infrastructure Europe Holding S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 2, rue de la Chapelle.

R.C.S. Luxembourg B 134.922.

Il résulte d'une décision des curateurs prise en date du 13 janvier 2009, que le siège social de la société a été transféré

de son adresse actuelle Luxembourg 19-21, Boulevard du Prince Henri, vers:

2, rue de la Chapelle - L-1325 Luxembourg
et ce à compter du 13 janvier 2009.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la Société
M 

e

 J. DELVAUX / M 

e

 L. FISCH

Référence de publication: 2009009361/208/16.
Enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2009, réf. LSO-DA07232. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(090012967) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2009.

Eurostar Diamonds International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 48.916.

L'an deux mille huit, le quinze décembre.
Par-devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "EUROSTAR DIAMONDS

INTERNATIONAL S.A.", ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 9B, Boulevard Prince Henri, R.C.S. Luxembourg
section B numéro 48.916, constituée par acte du 30 septembre 1994, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations numéro 16 du 11 janvier 1995.

L'assemblée est présidée par Maître Patrick VANHAUTE, avocat, demeurant à Anvers (Belgique).
Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Hubert JANSSEN, juriste,

demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président prie le notaire d'acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l'acte.

II.- Clôturée, cette liste de présence fait apparaître que les 169.436 (cent soixante-neuf mille quatre cent trente-six)

actions, représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de
sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les actionnaires ont été
préalablement informés.

III.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1.- Supprimer la valeur nominale des 169.436 actions existantes.
2.- Réduction du capital social à concurrence de USD 26.480.148,21 pour l'amener de son montant actuel de USD

223.655.520,- à USD 197.175.371,79,-, par remboursement aux actionnaires.

3.- Modification afférente du 1 

er

 paragraphe de l'article 5 des statuts.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, les associés décident ce qui suit à l'unanimité:

<i>Première résolution

L'assemblée décide de supprimer la valeur nominale des 169.436 (cent soixante-neuf mille quatre cent trente-six)

actions existantes.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée décide de réduire le capital social à concurrence de USD 26.480.148,21 (vingt-six millions quatre cent

quatre-vingt mille cent quarante-huit virgule vingt et un US Dollars), pour le ramener de son montant actuel de USD
223.655.520,-  (deux  cent  vingt-trois  millions  six  cent  cinquante-cinq  mille  cinq  cent  vingt  US  Dollars)  à  USD
197.175.371,79 (cent quatre-vingt-dix-sept millions cent soixante-quinze mille trois cent soixante et onze virgule soixante-
dix-neuf US Dollars), par remboursement aux actionnaires proportionnellement à leur participation dans le capital social
de la société.

9271

Tous pouvoirs sont conférés au conseil d'administration pour procéder aux écritures comptables qui s'imposent, et

au remboursement aux actionnaires.

Délai de remboursement: Le notaire a attiré l'attention de l'assemblée sur les dispositions de l'article 69 de la loi sur

les sociétés commerciales instaurant une protection en faveur des créanciers éventuels de la société, le remboursement
effectif aux associés ne pouvant avoir lieu librement et sans recours de leur part que 30 (trente) jours après la publication
du présent acte au Mémorial C.

<i>Deuxième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l'assemblée décide de modifier le 1 

er

paragraphe de l'article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Version anglaise:

"The corporate capital is set at USD 197,175,371.79.- (hundred ninety-seven million hundred seventy-five thousand

three hundred seventy-one point seventy-nine US Dollars), divided into 169,436 (hundred sixty-nine thousand four hun-
dred thirty-six) shares without par value.".

Version française:

"Le capital souscrit est fixé à USD 197.175.371,79 (cent quatre-vingt-dix-sept millions cent soixante-quinze mille trois

cent soixante et onze virgule soixante-dix-neuf US Dollars), divisé en 169.436 (cent soixante-neuf mille quatre cent trente-
six) actions sans désignation de valeur nominale.".

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
(Signé:) P. VANHAUTE, H. JANSSEN, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg A.C. le 17 décembre 2008. LAC/2008/50827. - Reçu € 12,- (douze euros).

<i>Le Receveur (signé): F.SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés

et Associations.

Luxembourg, le 23 décembre 2008.

J. ELVINGER.

Référence de publication: 2009010714/211/67.
(090013838) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2009.

Steelex S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 241, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 46.189.

Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 janvier 2009.

Fiduciaire B+C s.à.r.l., Luxembourg
Signature

Référence de publication: 2009007342/7759/14.
Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2009, réf. LSO-DA00258. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090004522) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2009.

Cyriel Investissement S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 143.910.

STATUTS

L'an deux mille huit, le dix-neuf décembre.
Par-devant Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg.

ONT COMPARU:

1) UZOA HOLDING S.A., société anonyme, ayant son siège social à L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel

Servais, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 98.184,

9272

ici représentée par Madame Elise LETHUILLIER, sous-directeur principal, demeurant professionnellement à L-2535

Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais,

en vertu d'une procuration sous seing privé, datée du 18 décembre 2008.
2) SANDORELLA HOLDING S.A., une société ayant son siège social à L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel

Servais (RCS Luxembourg B 98.185),

ici représentée par Monsieur Reinald LOUTSCH, directeur adjoint, demeurant professionnellement à L-2535 Luxem-

bourg, 16, boulevard Emmanuel Servais,

en vertu d'une procuration sous seing privé, datée du 18 décembre 2008.
Les procurations prémentionnées, après avoir été signées par les comparants et le notaire, resteront annexées aux

présentes pour être soumises avec elles à la formalité de l'enregistrement.

Lesquels comparants, ès-qualités qu'ils agissent, ont arrêté ainsi qu'il suit, les statuts d'une société anonyme qu'ils vont

constituer entre eux:

Titre I. Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social

Art. 1 

er

 .  Il est formé une société anonyme, sous la dénomination de "CYRIEL INVESTISSEMENT S.A."

Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être créé par simple décision du conseil d'administration des succursales

ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Au cas où le conseil d'administration estime que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou

social, de nature à compromettre l'activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l'étranger se produiront
ou seront imminents, il pourra transférer le siège social provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces
circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle,
nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La société aura une durée illimitée.

Art. 2. La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commerciales,

industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition de tous titres et droits par voie de
participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation et de toute autre manière et
notamment l'acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l'octroi aux sociétés dans lesquelles
la société détient une participation directe ou indirecte, à toute société du groupe et à toute entité partenaire d'un projet
dans lequel la société est directement ou indirectement intéressée, toute assistance notamment financière, prêts, avances
ou garanties.

D'une façon générale, la société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'ac-

complissement et au développement de son objet, notamment en empruntant, en toutes monnaies, par voie d'émission
d'obligations et en prêtant aux sociétés dont il est question à l'alinéa précédent.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu'im-

mobilières dans tous secteurs, qui peuvent lui paraître utiles dans l'accomplissement de son objet.

Art. 3. Le capital social est fixé à TRENTE ET UN MILLE EUROS (31.000,- EUR) représenté par trois cent dix (310)

actions de CENT EUROS (100,- EUR) chacune.

Ces actions sont rachetables selon les dispositions de l'article 49-8 de la loi sur les sociétés commerciales.
Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l'actionnaire.
Le conseil d'administration est autorisé à augmenter le capital social initial pour le porter de son montant actuel à

TROIS MILLIONS CENT MILLE EUROS (3.100.000,- EUR), le cas échéant par l'émission d'actions nouvelles de CENT
EUROS (100,- EUR) chacune, jouissant des mêmes droits que les actions existantes.

En conséquence, il est autorisé à réaliser cette augmentation de capital, spécialement à émettre les actions nouvelles

éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, à fixer l'époque et le lieu de l'émission intégrale ou des émissions
partielles éventuelles, à déterminer les conditions de souscription et de libération, à faire appel, le cas échéant, à de
nouveaux actionnaires, enfin à arrêter toutes autres modalités d'exécution se révélant nécessaires ou utiles et même non
spécialement prévues en la présente résolution, à faire constater en la forme requise les souscriptions des actions nou-
velles,  la  libération  et  les  augmentations  effectives  du  capital  et  enfin,  à  mettre  les  statuts  en  concordance  avec  les
modifications dérivant de l'augmentation de capital réalisée et dûment constatée, le tout conformément à la loi modifiée
du 10 août 1915, notamment avec la condition que l'autorisation ci-dessus doit être renouvelée tous les cinq ans.

Sous respect des conditions ci-avant stipulées et par dérogation à l'article 12 ci-après, le conseil d'administration est

autorisé à augmenter le capital social, même par incorporation des réserves libres.

Le conseil d'administration a l'autorisation de supprimer ou de limiter le droit de souscription préférentiel lors d'une

augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé.

Le capital autorisé et le capital souscrit peuvent être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée générale ex-

traordinaire des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

9273

Art. 4. La société a le pouvoir d'acquérir ses propres actions souscrites et entièrement libérées dans les conditions

indiquées par l'article 49-8 de la loi sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, étant entendu que cette acquisition
ne pourra être faite qu'au moyen de sommes distribuables y compris la réserve extraordinaire constituée au moyen de
fonds touchés par la société comme prime d'émission sur l'émission de ses propres actions ou du produit d'une nouvelle
émission effectuée en vue de ce rachat.

Les actions rachetées par la société n'ont aucun droit de vote ni le droit à la distribution d'un dividende ou du produit

de liquidation.

Le prix de rachat des actions rachetables sera calculé sur base de l'actif social net conformément à l'article cinq ci-

après.

Art. 5. Le prix auquel seront rachetées les actions que la société se propose de racheter en application de l'article

49-8 de la loi sur les sociétés commerciales sera égal à la valeur nette par action déterminée par le conseil d'administration
à la date d'évaluation qui sera le jour de la prise de décision du conseil d'administration de procéder au rachat d'actions
selon les modalités fixées ci-après.

La valeur de rachat des actions de la société s'exprimera par un chiffre par action et sera déterminée à la date d'éva-

luation en divisant les avoirs nets de la société constitués par ses avoirs moins ses engagements à la fermeture des bureaux
à ce jour, par le nombre total des actions de la société en circulation lors de cette fermeture des bureaux, le tout en
conformité avec les règles d'évaluation ci-dessous ou dans tout cas non couvert par elles, de la manière que le conseil
d'administration estimera juste et équitable. Toutes ces règles d'évaluation et de disposition seront conformes aux prin-
cipes de comptabilité généralement acceptés.

En l'absence de mauvaise foi, négligence grave ou d'erreur manifeste, toute décision prise lors du calcul
de la valeur de rachat par le conseil d'administration sera définitive et liera la société ainsi que les actionnaires présents,

passés ou futurs.

<i>Règles d'évaluation

A. Les avoirs de la société sont censés comprendre:
a) toutes liquidités en caisse ou en compte y inclus tout intérêt couru;
b) tous comptes à recevoir;
c) tous emprunts, actions, parts de capital, obligations, emprunts convertibles, droits de souscription, warrants, options

et autres investissements et titres que la société possède ou pour lesquels elle a pris des engagements (sous réserve
d'ajustements possibles d'une manière qui ne soit pas en opposition avec le paragraphe (B) (i) ci-dessous, pour tenir
compte  de  fluctuations  dans  la  valeur  marchande  des  titres  provoquées  par  la  vente  ex-dividende,  ex-droits  ou  des
pratiques similaires;

d) tous titres et dividendes en titres à recevoir par la société;
e) tous intérêts courus sur les valeurs mobilières à revenu fixe que possède la société, sauf si les montants en question

sont compris ou inclus dans le principal de ces titres;

f) les frais de premier établissement de la société y inclus les frais d'émission et de distribution des titres de la société

pour autant que ces frais n'ont pas été amortis; et

g) tous les autres avoirs de tous genre et nature avec les frais payés d'avance.
B. La valeur de ces avoirs sera déterminée comme suit:
(i) la valeur de toutes liquidités en caisse ou en compte, comptes à recevoir, frais payés d'avance, dividende en liquide

et intérêts déclarés ou courus comme indiqué précédemment et non encore encaissés, sera considérée comme étant le
montant total, sauf s'il n'est pas sûr que le montant sera payé ou touché en entier, auquel cas sa valeur sera réduite par
la société de sorte qu'elle reflète sa valeur réelle, et les dividendes autres qu'en liquide déclarés et non encore reçus
seront comptabilisés et évalués comme dividendes en liquide.

(ii) la valeur de tout emprunt, action, part de capital, obligation, emprunt convertible, droit de souscription, warrant

ou option ou autre valeur d'investissement ou titre qui sera coté ou traité sur un marché boursier, sera déterminée à la
fermeture des bureaux à la date d'évaluation en prenant le dernier cours vendeur de la date d'évaluation à la Bourse qui
est normalement le marché principal pour cette valeur mobilière, sauf si cette date d'évaluation est un jour férié à cette
Bourse, auquel cas l'on appliquera le dernier cours vendeur du jour ouvrable précédent à cette Bourse, le tout enregistré
par les moyens usuels applicables (ou en cas de défaut d'un cours vendeur, le dernier cours acheteur enregistré), mais
en cas d'urgence ou de circonstances inhabituelles concernant le commerce de ces valeurs mobilières, si le conseil d'ad-
ministration considère que ce prix ne reflète pas la valeur marchande réelle, il peut lui substituer tel chiffre qui à ses yeux
reflète la valeur marchande réelle;

(iii) la valeur de tout investissement ou valeur mobilière comme indiqué précédemment, qui ne sera pas coté ou traité

à une Bourse, mais traité à un marché hors Bourse reconnu, sera évaluée d'une manière aussi rapprochée que possible
de la méthode décrite dans le paragraphe B (ii) ci-dessus, à moins que le conseil d'administration n'estime qu'une autre
forme de cotation reflète mieux sa valeur réelle, auquel cas cette forme de cotation sera utilisée;

9274

(iv) la valeur de tout titre soumis à des restrictions (défini comme un titre dont le prix de revente peut être affecté

par des restrictions légales ou contractuelles concernant la vente) que possède la société, sera évaluée d'une manière
réelle en toute bonne foi par le conseil d'administration. Parmi les facteurs qui seront considérés pour fixer ces prix
figurent la nature et la durée des restrictions affectant la vente du titre, le volume du marché pour des titres de la même
espèce ou pour des titres dans lesquels le titre soumis à restriction est convertible, et, éventuellement l'abattement initial
applicable lors de l'acquisition de ce titre sur la valeur marchande de titres de la même classe qui ne sont pas soumis à
des restrictions ou de titres dans lesquels ils sont convertibles;

(v) la valeur de tout autre investissement ou valeur mobilière comme indiqué précédemment ou d'autres biens pour

lesquels aucune cotation de prix n'est disponible sera la valeur réelle déterminée par le conseil d'administration de bonne
foi de telle manière qu'elle soit conforme avec les règles comptables généralement acceptées dans la mesure où elles sont
applicables, que le conseil d'administration considère appropriées de temps en temps; et

(vi) nonobstant ce qui précède, à chaque date d'évaluation, où la société se sera engagée à:
1) acquérir un élément d'actif, le montant à payer pour cet élément sera indiqué comme une dette de la société alors

que la valeur de l'actif à acquérir sera indiquée comme actif de la société;

2) vendre tout élément d'actif, le montant à recevoir pour cet élément sera indiqué comme un actif de la société et

l'élément à livrer ne sera pas renseigné dans les actifs de la société, sous réserve cependant que si la valeur ou la nature
exactes de cette contrepartie ou cet élément d'actif ne sont pas connues à la date d'évaluation, alors que leur valeur sera
estimée par le conseil d'administration.

C. Les dettes de la société sont censées comprendre:
a) tous emprunts, factures et comptes à payer;
b) tous intérêts courus sur des emprunts de la société (y inclus les commissions courues pour l'engagement à ces

emprunts);

c) tous frais courus ou à payer;
d) toutes dettes connues, présentes ou futures, y inclus toutes obligations contractuelles échues de payer en liquide

ou en nature, y inclus le montant de tous dividendes ou acomptes sur dividendes non payés déclarés par la société, lorsque
la date d'évaluation tombe sur la date de déclaration ou y est postérieure, et le montant de tous les dividendes déclarés,
mais pour lesquels les coupons n'ont pas encore été présentés et qui, par conséquent, n'ont pas été payés;

e) une provision suffisante pour des taxes sur la capital jusqu'à la date d'évaluation déterminée de temps en temps par

le conseil d'administration et d'autres réserves éventuelles, autorisées et approuvées par le conseil d'administration; et

f) toutes les autres dettes de la société qu'elles qu'en soient l'espèce et la nature renseignées conformément aux règles

comptables généralement admises, à l'exception du passif représenté par le capital social, les réserves et bénéfices de la
société.

En déterminant le montant de ces dettes, le conseil d'administration peut calculer d'avance des frais d'administration

et d'autres frais réguliers ou répétitifs sur une base annuelle ou autre période et il peut échelonner ces frais en portions
égales sur la période choisie.

D. Les avoirs nets de la société ("Avoirs Nets") représentent les avoirs de la société définis ci-dessus moins les dettes

de la société définies ci-dessus à la fermeture des bureaux à la date d'évaluation où la valeur de rachat est déterminée.

E. Tous investissements, soldes créditeurs ou autres avoirs et dettes de la société dont la valeur est exprimée en une

monnaie autre que la devise du capital seront évalués, selon le cas, sur base des taux de change à la date du calcul de la
valeur de rachat.

F. Pour déterminer la valeur de rachat, les avoirs nets seront divisés par le nombre d'actions de la société émises et

en circulation à la date d'évaluation.

A ces fins:
a) Les actions offertes au rachat conformément au présent article seront considérées comme restant en circulation

jusqu'immédiatement après la fermeture des bureaux à la date d'évaluation tel qu'indiqué dans cet article, et à partir du
rachat jusqu'au moment du paiement, le prix de rachat sera considéré comme une dette de la société.

b) Les actions de la société souscrites comme émises et en circulation à partir du moment de l'acceptation d'une

souscription et de sa comptabilisation dans les livres de la société qui en général, se fera immédiatement après la fermeture
des bureaux à la date d'évaluation à laquelle s'applique leur souscription et émission; et les fonds à recevoir seront
considérés comme un élément d'actif de la société.

Titre II. Administration, Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.

Art. 7. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet

social, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale. Le conseil d'administration ne peut

9275

délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre admi-
nistrateurs, qui peut être donné par écrit, télex ou téléfax étant admis.

En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax. Une décision

prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu'une décision prise à une
réunion du conseil d'administration. Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix.

Art. 8. Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs administrateurs,

directeurs, gérants ou autres agents.

Toutefois, le premier administrateur-délégué peut être nommé par l'assemblée générale des actionnaires.
La société se trouve engagée soit par la signature individuelle de l'administrateur-délégué, soit par la signature collective

de deux administrateurs.

Art. 9. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, seront suivies au nom de la société par le conseil

d'administration agissant par son président ou un administrateur-délégué.

Art. 10. Le conseil d'administration est autorisé à procéder à des versements d'acomptes sur dividendes conformément

aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui

ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.

Titre III. Assemblée générale et Répartition des bénéfices

Art. 12. L'assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas

nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu'ils déclarent avoir eu préalablement con-
naissance de l'ordre du jour.

L'assemblée générale décide de l'affectation ou de la distribution du bénéfice net.

Art. 13. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit au siège social ou à tout autre endroit à Luxembourg

indiqué dans l'avis de convocation, le troisième lundi du mois d'avril à 14.30 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée se
tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Titre IV. Exercice social, Répartition des bénéfices, Dissolution

Art. 14. L'année sociale commence le 1 

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 15. L'excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.

Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues pour

les modifications des statuts.

Titre V. Disposition générale

Art. 17. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur

application partout où il n'est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1. Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2009.
2. La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2010.

<i>Souscription et Libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants, représentés comme dit est, déclarent souscrire aux

actions du capital social comme suit:

1. UZOA HOLDING S.A. précitée: trois cent neuf (309) actions
2. SANDORELLA HOLDING S.A. précitée: une (1) action
TOTAL: trois cent dix (310) actions.

Les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de TRENTE ET UN

MILLE EUROS (31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu'il en a été justifié
au notaire.

9276

<i>Constatation

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions exigées par l'article 26 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales et en constate expressément l'accomplissement.

<i>Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, à environ mille sept cents euros (EUR
1.700).

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Et à l'instant, les comparants, ès-qualités qu'ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à

laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à
l'unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

1.- L'adresse de la société est fixée à L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
L'assemblée autorise le conseil d'administration de fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège

social statutaire.

2. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
3.- Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Marc AMBROISIEN, directeur, né à Thionville (France), le 8 mars 1962, demeurant professionnellement

à L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais,

b) Monsieur Reinald LOUTSCH, directeur adjoint, né à Pétange, le 18 mai 1962, demeurant professionnellement à

L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

c) Madame Elise LETHUILLIER, sous-directeur principal, née à Dreux (France), le 17 novembre 1972, demeurant

professionnellement à L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

4.- Est nommé commissaire aux comptes:
Fiduciaire Simmer et Lereboulet S.A., ayant son siège social à L-8017 Strassen, 18B, rue de la Chapelle, R.C. Luxembourg

B 73.846.

5.- Les mandats des administrateurs et du commissaire expireront immédiatement après l'assemblée générale statutaire

de 2014.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: E. Lethuillier, R. Loutsch, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg A.C. le 23 décembre 2008. LAC/2008/52036. Reçu à 0,50%: cent cinquante-cinq euros (€

155,-)

<i>Le Receveu <i>r (signé): Fr. Sandt.

POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 janvier 2009.

Gérard LECUIT.

Référence de publication: 2009007051/220/265.
(090004693) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2009.

Elektron S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 133.147.

L'an deux mille huit.
Le dix-neuf décembre.
Par devant Maître Jean SECKLER, notaire à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg).
S'est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ELEKTRON S.A., avec siège

social à L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous
le numéro B133147, constituée suivant acte dressé par Maître Henri BECK, notaire à Echternach, le 23 octobre 2007,
publié au Mémorial C numéro 2766 du 30 novembre 2007.

L'assemblée est présidée par Mlle Sandrine ANTONELLI, administratrice de Société, avec adresse professionnelle à

L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.

La présidente désigne Mlle Catherine BORTOLOTTO, cadre de Société, avec adresse professionnelle à L-1150 Lu-

xembourg, 207, route d'Arlon, en qualité de secrétaire, et l'assemblée désigne Mlle Claire SABBATTUCCI, cadre de
Société, avec adresse professionnelle à L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon, en qualité de scrutatrice.

9277

Le bureau ayant ainsi été constitué, la présidente déclare et prie le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
Les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d'actions détenues par chacun d'entre eux figurent sur

la liste de présence qui, après avoir été signée par les actionnaires ou leurs fondés de procuration, demeurera annexée
au présent document et enregistrée avec lui auprès des autorités compétentes.

Il résulte de ladite liste de présence que les actionnaires détenteurs de l'ensemble des actions émises sont présents

ou représentés, de sorte que la présente assemblée peut être tenue sans autre avis de convocation.

La présente assemblée est dûment constituée et peut valablement délibérer des points suivants inscrits à l'ordre du

jour:

<i>Ordre du jour:

1.- Réduction de la valeur nominale des actions de la Société de 10 EUR à 1 EUR, le capital social de 31 000 EUR étant

dès lors composé de 31 000 actions d'une valeur nominale de 1 EUR chacune.

2.- Création de trois catégories d'actions distinctes, les actions de catégorie A, les actions de catégorie B et les actions

de catégorie C, d'une valeur nominale de un euro (1 EUR) chacune.

3.- Conversion des 31 000 actions ordinaires d'une valeur nominale de un euro (1 EUR) chacune en trente et un mille

(31 000) actions de catégorie B d'une valeur nominale de un euro (1 EUR) chacune.

4.- Augmentation du capital social de la Société d'un montant de soixante-neuf mille euros (69 000 EUR), de manière

à le porter du montant actuel de trente et un mille euros (31 000 EUR) à cent mille euros (100 000 EUR) moyennant
création et émission de cinquante (50) actions de catégorie A, de trente et un mille huit cent vingt-neuf (31 829) actions
de catégorie B et de trente-sept mille cent vingt et une (37 121) actions de catégorie C d'une valeur nominale de un euro
(1 EUR) chacune.

5.- Souscription et libération intégrale des cinquante (50) actions de catégorie A, des trente et un mille huit cent vingt-

neuf (31 829) actions de catégorie B et des trente-sept mille cent vingt et une (31 121) actions de catégorie C par voie
d'apport de fonds.

6.- Refonte intégrale des Statuts.
7.- Création d'une version anglaise des statuts.
Après délibération, les résolutions suivantes ont été adoptées à l'unanimité par l'assemblée.

<i>Première résolution

L'assemblée décide de procéder à la réduction de la valeur nominale des actions de la Société de dix euros (10 EUR)

à un euro (1 EUR), le capital social de trente et un mille euros (31 000 EUR) étant dès lors composé de trente et un mille
(31 000) actions d'une valeur nominale de un euro (1 EUR) chacune.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée décide de créer trois catégories d'actions différentes, les actions de catégorie A, les actions de catégorie

B et les actions de catégorie C, d'une valeur nominale de un euro (1 EUR) chacune.

<i>Troisième résolution

L'assemblée décide de convertir les trente et un mille (31 000) actions ordinaires d'une valeur nominale de un euro

(1 EUR) chacune en trente et un mille (31 000) actions de catégorie B d'une valeur nominale de un euro (1 EUR) chacune.

<i>Quatrième résolution

L'assemblée décide de procéder à une augmentation du capital social de la Société d'un montant de soixante-neuf mille

euros (69 000 EUR) de manière à le porter de son montant actuel de trente et un mille euros (31 000 EUR) à cent mille
euros (100 000 EUR), ce moyennant création et émission de cinquante (50) actions de catégorie A, de trente et un mille
huit cent vingt-neuf (31 829) actions de catégorie B et de trente-sept mille cent vingt et une (37 121) actions de catégorie
C d'une valeur nominale de un euro (1 EUR) chacune.

<i>Cinquième résolution

Les soixante-neuf mille (69 000) nouvelles actions émises ont toutes été souscrites conformément aux dires de l'ac-

tionnaire unique:

- par la société anonyme ABACUS PARTNERS S.A., avec siège social à L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon, à

concurrence de cinquante (50) actions de catégorie A;

- par la société anonyme BOXTEL S.A., avec siège social à L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon, à concurrence de

trente et un mille huit cent vingt-neuf (31 829) actions de catégorie B;

- par la société ARMAROD VENTURES LTD., avec siège social à Vanterpool Plaza, Wickhams Cay I, 2 

nd

 Floor, Road

Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques, à concurrence de trente mille trois cent trois (30 303) actions de catégorie C;

- par la société anonyme MENDEL S.A., avec siège social à L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon, à concurrence de

mille cinq cent quinze (1 515) actions de catégorie C;

9278

- par M. Pasquale DI IORIO, résidant 1-20133 Milan, Via G. Sassi 2 (Italie), à concurrence de mille deux cent soixante-

trois (1 263) actions de catégorie C;

- par M. Ari Ruben EMDIN, résidant I-20129 Milan, Viale Piceno 5 (Italie), à concurrence de mille deux cent soixante-

trois (1 263) actions de catégorie C;

- par M. Paolo BOLOGNA, résidant I-20121 Milan, Via Turati 3 (Italie),
à concurrence de huit cent huit (808) actions de catégorie C;
- par la société MASCHERONI RISCIOTTI &amp; CI S.r.l., avec siège social à I-20129 Milan, Via Attilio de Luigi 8 (Italie),

à concurrence de cinq cent cinq (505) actions de catégorie C;

- par la société PIGRECO CORPORATE FINANCE S.r.l., avec siège social à I-20121 Milan, Via Boschetti 6 (Italie), à

concurrence de mille quatre cent soixante-quatre (1 464) actions de catégorie C;

et seront intégralement libérées par voie de conversion en capital de créances incontestées, actuelles et exigibles d'un

montant total de soixante-neuf mille euros (69 000 EUR) existant en leur faveur et à l'encontre de la société ELEKTRON
S.A., et par radiation desdites créances à hauteur du montant susvisé.

<i>Rapport d'évaluation de l'apport

Conformément aux articles 26-1 et 32-1 de la loi sur les sociétés commerciales, lesdites créances ont été vérifiées par

le cabinet EVERARD &amp; KLEIN, réviseurs indépendants, sis L-5969 Itzig, 83, rue de la Libération, qui conclut ce qui suit:

<i>"Conclusion

Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous sommes d'avis que l'apport projeté est décrit

de façon claire et précise et que les modes d'évaluation retenus sont appropriés aux circonstances données. La valeur
effective de la créance d'une valeur nominale de € 69.000,00 à transformer en capital correspond à une valeur au moins
égale à l'émission par la société de 69.000 actions nouvelles d'une valeur de € 1.00.

Itzig, le 18 décembre 2008."
Ledit rapport, après avoir été signé ne varietur par les membres du bureau et par le notaire instrumentant, restera

annexé aux présentes en vue de sa formalisation.

<i>Sixième résolution

L'assemblée décide de procéder à la refonte intégrale des statuts, de créer une version anglaise desdits statuts et de

les formuler comme suit:

Titre I 

er

 - Dénomination, Siège social, Objet, Durée

1. Forme juridique, Dénomination.
1.1 La Société a été constituée sous la forme d'une société anonyme luxembourgeoise régie par le droit du Grand-

duché de Luxembourg (et en particulier la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée (ci-après
la "loi de 1915")) et les présents statuts (ci-après les "Statuts").

1.2 La Société existe sous la dénomination de ELEKTRON S.A.

2. Siège social.
2.1 Le siège social de la Société est sis à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).
2.2 Il pourra être transféré dans toute autre municipalité du Grand-Duché de Luxembourg par résolution de l'action-

naire unique ou, en cas de pluralité d'actionnaires, par résolution d'une assemblée générale extraordinaire des actionnaires
délibérant comme en matière de modification des statuts.

2.3 Le Conseil d'administration de la Société (ci-après le "Conseil d'administration") pourra modifier l'adresse de la

Société au sein de la municipalité où se situe le siège social de la Société.

2.4 En cas de survenance ou de risque de survenance d'événements d'ordre politique, économique ou social de nature

exceptionnelle, susceptibles d'affecter le fonctionnement normal du siège social ou la communication aisée de ce siège
avec l'étranger, le siège social pourra être transféré à l'étranger à titre provisoire jusqu'à cessation complète de ces
circonstances anormales. Ladite décision sera sans effet sur la nationalité de la Société qui, nonobstant ledit transfert,
restera luxembourgeoise. La décision d'un transfert du siège social à l'étranger sera prise par le Conseil d'administration.

3. Objet. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises

luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition par voie d'achat, de souscription ou de toute autre manière ainsi que
l'aliénation par voie de vente, d'échange ou de toute autre manière de tous titres, obligations, créances, billets et autres
valeurs, et la possession, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille.

La Société pourra également acheter, vendre, louer et gérer tout bien immobilier tant au Grand-Duché de Luxembourg

qu'à l'étranger.

La Société pourra participer à la création et au développement de toute entreprise financière, industrielle ou com-

merciale et prêter tout concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou de toute autre manière, à des filiales ou
sociétés affiliées.

9279

La Société pourra emprunter, sous quelque forme que ce soit, et procéder à l'émission d'obligations, garanties ou non.
De manière générale, elle pourra prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et réaliser toutes opérations,

financières, mobilières ou immobilières, commerciales et industrielles, qu'elle jugera utiles à la réalisation de son objet
social ou à son développement.

4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Titre II - Capital social

5. Capital social. Le capital social est fixé à cent mille euros (100 000 EUR), représenté par cinquante (50) actions de

catégorie A (ci-après les "Actions de catégorie A", leurs détenteurs étant dénommés les "Détenteurs d'Actions de caté-
gorie A"); soixante-deux mille huit cent vingt-neuf (62 829) actions de catégorie B (ci-après les "Actions de catégorie B",
leurs détenteurs étant dénommés les "Détenteurs d'Actions de catégorie B") et trente-sept mille cent vingt et une (37
121) actions de catégorie C (ci-après les "Actions de catégorie C", leurs détenteurs étant dénommés les "Détenteurs
d'Actions de catégorie C"), toutes ces actions étant des actions nominatives d'une valeur nominale de un euro (1 EUR)
chacune, entièrement libérées (à 100 %).

Les Actions de catégorie A, de catégorie B et de catégorie C sont collectivement dénommées les "Actions", leurs

détenteurs étant collectivement dénommés les "Actionnaires".

6. Droits attaches aux actions.
6.1 Les Actions de catégorie A confèrent à leurs Détenteurs tous les droits prévus par la législation luxembourgeoise

en sus des droits supplémentaires spécifiques suivants: (i) le droit de proposer les candidats au postes d'administrateur
de la Société; (ii) le droit de veto visé aux articles 20.8 et 20.10 des présents Statuts; (iii) l'Obligation de sortie conjointe
et (iv) les droits spécifiques afférents à la distribution de dividendes, réserves et produits de liquidation visés aux articles
25.3 et 25.4 des Statuts;

6.2 Les Actions de catégorie B confèrent à leurs Détenteurs tous les droits prévus par la législation luxembourgeoise

à l'exception des droits exclusivement réservés aux Détenteurs d'Actions de catégorie A, en sus des droits supplémen-
taires spécifiques suivants: (i) le Droit de préemption; (ii) le Droit de sortie conjointe et (iii) les droits spécifiques afférents
à la distribution de dividendes, réserves et produits de liquidation visés aux articles 25.3 et 25.4 des Statuts;

6.3 Les Actions de catégorie C confèrent à leurs Détenteurs tous les droits prévus par la législation luxembourgeoise,

à l'exception des droits exclusivement réservés aux Détenteurs d'Actions de catégorie A et aux Détenteurs d'Actions
de catégorie B, en sus des droits supplémentaires spécifiques suivants:(i) le Droit de sortie conjointe; (ii) le Droit de
préemption et (iii) les droits spécifiques afférents à la distribution de dividendes, réserves et produit de liquidation visés
aux articles 25.3 et 25.4 des Statuts.

7. Forme des actions. Les actions sont en principe des actions nominatives.

8. Versements sur actions. Les versements sur actions non entièrement libérées au moment de leur souscription

pourront se faire aux dates et conditions arrêtées de temps en temps par le Conseil d'administration. Tout montant
appelé sur des actions sera imputé à parts égales sur l'ensemble des actions en circulation non entièrement libérées.

9. Modification du capital.
9.1 Le capital souscrit de la Société pourra être augmenté ou diminué par résolution des actionnaires statuant comme

en matière de modification des statuts.

9.2 La Société pourra procéder au rachat de ses propres actions dans la limite des restrictions légales.

10. Restrictions à la cession d'actions.
10.1 Aucun des Actionnaires ne pourra (i) grever les actions et/ou l'emprunt ayant permis de financer les

actions de quelconques nantissements, servitudes, privilèges, hypothèques ou droit réels et/ou personnels, exception faite
des Nantissements Autorisés; (ii) faire don et/ou céder moyennant une contrepartie autre que des espèces les Actions
et/ou l'emprunt ayant permis de financer les actions; (iii) céder ses Actions sans céder simultanément au même cession-
naire sa part proportionnelle de l'emprunt ayant permis de financer les actions; (iv) céder son emprunt ayant permis de
financer les actions sans céder simultanément au même cessionnaire sa part proportionnelle d'actions et (v) céder ses
Actions et sa part de l'emprunt ayant permis de financer les actions à une société directement ou indirectement impliquée
dans la fabrication ou la vente de produits fabriqués et/ou commercialisés par Dynamic et / ou ses filiales.

10.2 Pendant une durée de 3 (trois) ans à compter de la date de constitution de la Société, les Détenteurs d'Actions

de catégorie C s'interdisent de (i) céder, directement ou indirectement, leurs Actions de catégorie C et/ou l'un quel-
conque de leurs emprunts existants ayant permis de financer les actions; (ii) signer un quelconque compromis de vente,
céder ou accorder un droit d'option ou un droit d'acquisition, en tout ou partie, sur leurs Actions de catégorie C et/ou
leurs emprunts ayant permis de financer les actions; (iii) signer des contrats ou accords de toute sorte ayant pour effet
de céder à un tiers la propriété ou la propriété économique de leurs Actions de catégorie C et/ou de leur emprunt ayant
permis de financer les actions; (iv) signer toute autre transaction légale, tout autre acte ou instrument (quelle qu'en soit
la nature), susceptible d'entraîner, directement ou indirectement, la cession à tout tiers des droits de vote attachés à
leurs Actions de catégorie C; (v) créer, au bénéfice d'un tiers, de quelconques droits, titres ou servitudes quels qu'ils

9280

soient sur certaines de leurs Actions de catégorie C ou sur leur emprunt ayant permis de financer les actions, à l'exception
des Nantissements Autorisés; (vi) exercer toute autre activité susceptible de mettre un terme, directement ou indirec-
tement, aux droits de propriété portant sur les Actions de catégorie C et/ou à leur emprunt ayant permis de financer les
actions.

10.3 Les parties conviennent que:
10.3.1 la restriction visée à l'Alinéa 10.2 ne sera pas applicable (i) aux cessions d'Actions de catégorie C réalisées par

une Société fiduciaire au profit de son mandant en vertu d'un mandat fiduciaire et (ii) aux cessions d'Actions de catégorie
C réalisées par une Société fiduciaire au profit d'une autre Société fiduciaire, sous réserve qu'avant ladite cession, le
cédant et le cessionnaire apportent à AP et Boxtel la preuve écrite concluante que le mandant de la Société fiduciaire
intervenant en tant que cessionnaire est également le mandant de la Société fiduciaire intervenant en qualité de cédant;

10.3.2 des exceptions aux restrictions visées à l'alinéa 10.2 seront autorisées sur la base de l'accord écrit, pouvant être

donné de temps en temps par l'ensemble des détenteurs d'Actions de catégorie A à chacun des Détenteurs d'Actions
de catégorie C.

10.4 Aux fins des alinéas 10.1 et 10.2 des Statuts et conformément aux exceptions visées aux alinéas 10.3.1 et 10.3.2

des Statuts, on entend par "Cession" toute transaction, même en l'absence de contrepartie (et, notamment, la cession,
dation en paiement, donation, fusion, scission, l'apport d'entreprise et/ou d'un ensemble d'entreprises, la liquidation de
la participation de l'Actionnaire (également du fait de son départ de la Société), l'usufruit, le nantissement, etc.) ou toute
autre transaction susceptible d'entraîner la cession d'Actions ou de tout droit y afférent au bénéfice d'un tiers.

11. Droit de preemption.
11.1 Au cas où l'un quelconque des Détenteurs d'Actions de catégorie B ou d'Actions de catégorie C (ci-après dé-

nommé "l'Actionnaire Cédant") souhaiterait céder tout ou partie de ses Actions à un ou plusieurs acquéreurs potentiels
(ci-après "le Cessionnaire") en contrepartie d'espèces, il consentira à l'ensemble des autres Détenteurs d'Actions de
catégorie B ou d'Actions de catégorie C le droit d'exercer leur droit de préemption visé au présent titre 11 des Statuts.

11.2 Avant de céder une quelconque action lui appartenant, l'Actionnaire Cédant informera les autres Détenteurs

d'Actions de catégorie B ou d'Actions de catégorie C du nom du Cessionnaire, du nombre d'Actions qu'il entend céder
(ci-après les "Actions cédées") et du prix par Action (ci-après "l'Offre de cession"), étant entendu que les autres conditions
stipulées dans l'Offre de cession ne seront pas applicables aux autres Actionnaires.

11.3 Tous les Détenteurs d'Actions de catégorie B ou d'Actions de catégorie C seront habilités à exercer leur droit

d'acquérir les Actions cédées par l'Actionnaire Cédant au prix par Action cédée, tel que spécifié dans l'Offre de cession
(ci-après le "Droit de préemption"), et ce en en avisant par écrit l'Actionnaire Cédant dans un délai de 15 jours ouvrés
à compter de la réception de l'Offre de cession (ci-après le "Délai").

Par "Jours ouvrés", on entend aux fins des présents Statuts, tous les jours de la semaine autres que le samedi et le

dimanche, durant lesquels les banques sont ouvertes dans les villes de Milan et de Luxembourg.

11.4 Faute par les Détenteurs d'actions de catégorie B ou C d'avoir exercé leur Droit de préemption dans le Délai

imparti, l'Actionnaire Cédant pourra céder au Cessionnaire les Actions cédées aux conditions spécifiées dans l'Offre de
cession et ce, dans un délai de 6 (six) mois à compter de l'expiration du Délai.

11.5 Au cas où un ou plusieurs des Détenteurs d'actions de catégorie B ou C auraient exercé leur Droit de préemption

(ci-après le "Détenteur d'Actions B ou C habilité") dans le Délai imparti, l'Actionnaire Cédant cédera au Détenteur
d'Actions B ou C habilité, qui les acquiert auprès de l'Actionnaire Cédant, les Actions cédées au prix spécifié dans l'Offre
de cession, dans un délai de 30 jours à compter de l'expiration du Délai. En cas de pluralité de Détenteurs d'Actions de
catégorie B et/ou C ayant dûment exercé leur Droit de préemption, les Actions cédées seront acquises par eux au prorata
de leur participation respective au capital de la Société.

11.6 Les stipulations du présent titre 11 des statuts ne seront pas applicables:
11.6.1 aux cessions de toutes Actions d'une Société fiduciaire en faveur de son mandant, faites en vertu d'un mandat

fiduciaire;

11.6.2 aux cessions de toutes Actions d'une Société fiduciaire en faveur d'une autre Société fiduciaire, sous réserve

que, préalablement à ladite cession, le cédant et le cessionnaire apportent aux Détenteurs d'Actions de catégorie A et B
la preuve écrite concluante que le mandant de la Société fiduciaire intervenant en tant que cessionnaire est également le
mandant de la Société fiduciaire agissant en qualité de cédant;

11.6.3 aux cessions de toutes Actions d'une quelconque société détenue à 100%, de manière directe ou indirecte, par

un Détenteur d'Actions de catégorie B ou C, sous réserve du respect de la procédure suivante:

11.6.3.1 le cédant et le cessionnaire adressent à tous les autres Actionnaires une déclaration répondant aux conditions

de forme arrêtées dans le pacte d'actionnaires;

11.6.3.2 dès réception de la déclaration susmentionnée, les autres Détenteurs d'Actions de catégorie B et d'Actions

de catégorie C remettront au cédant une déclaration de renonciation au Droit de préemption en application dudit Pacte
et des Statuts;

11.7 Les stipulations visées au présent titre 11 des Statuts ne s'appliqueront pas aux cessions d'Actions d'un quelconque

Détenteur d'Actions de catégorie B et / ou C résultant de l'exercice du Droit de sortie conjointe par lesdits Actionnaires.

9281

12. Droit de sortie conjointe.
12.1 Au cas où un quelconque Détenteur d'Actions de catégorie A (ci-après dénommé "l'Actionnaire Cédant") sou-

haiterait vendre tout ou partie de ses Actions à un ou plusieurs acquéreurs potentiels (ci-après le "Cessionnaire") en
contrepartie d'espèces, il consentira aux autres Actionnaires le droit d'exercer leur Droit de sortie conjointe visé au
présent titre 12 des Statuts.

12.2 Avant de procéder à la cession de l'une quelconque des ses actions, l'Actionnaire Cédant informera les autres

Actionnaires du nom du Cessionnaire, du nombre d'Actions qu'il entend vendre (ci-après les "Actions cédées") et du prix
de chaque Action à céder simultanément avec les Actions cédées (ci-après "l'Avis de sortie"), étant entendu que les autres
conditions stipulées dans ledit Avis ne seront pas applicables aux autres Actionnaires.

12.3 Chacun des Actionnaires sera habilité à exercer son Droit de sortie conjointe sous réserve d'en aviser l'Action-

naire Cédant dans un délai de 15 jours ouvrés à compter de la réception de l'Avis de sortie (ci-après le "Délai de sortie").

12.4 Chacun des Actionnaires ayant adressé l'avis susmentionné ("l'Actionnaire habilité") et exerçant son Droit de

sortie conjointe, aura le droit d'obtenir de l'Actionnaire Cédant qu'il fasse en sorte que le Cessionnaire acquière les
Actions cédées (ci-après le "Droit de sortie conjointe"):

(i) toutes les actions détenues par un Actionnaire habilité, sous réserve que les Actions cédées représentent la totalité

des Actions détenues par l'Actionnaire Cédant; ou (ii) si les Actions cédées ne représentent pas la totalité des Actions
détenues par l'Actionnaire Cédant, un nombre d'Actions détenues par un quelconque Actionnaire habilité, correspondant
au résultat de la formule suivante:

«A x [α/ß]»
où "A" représente le nombre total d'Actions détenues par un Actionnaire habilité, "?α" le nombre d'Actions cédées et

"ß" le nombre d'Actions détenues par l'Actionnaire Cédant (ci-après les "Actions à céder de l'Actionnaire habilité"), au
prix par action spécifié dans l'Avis de sortie;

12.5 Si aucun Actionnaire habilité n'a exercé son Droit de sortie conjointe dans le Délai de sortie imparti, l'Actionnaire

Cédant pourra céder au Cessionnaire les Actions cédées aux conditions spécifiées dans l'Avis de sortie, dans un délai de
6 (six) mois à compter de l'expiration du Délai de sortie.

12.6 Si l'un quelconque des Actionnaires habilités a correctement exercé son Droit de sortie conjointe mais que le

Cessionnaire n'a pas l'intention d'acquérir les Actions à céder de l'Actionnaire habilité, l'Actionnaire Cédant disposera
du droit, à son entière discrétion, de décider:

12.6.1 de ne pas vendre au Cessionnaire les Actions cédées;
12.6.2 de céder au Cessionnaire les Actions cédées et, simultanément, d'acquérir auprès d'un quelconque Actionnaire

habilité ayant exercé son Droit de sortie conjointe et étant dès lors tenu de les céder à l'Actionnaire Cédant, les Actions
à céder de l'Actionnaire habilité au prix par Action spécifié dans l'Avis de sortie.

12.7 La vente des Actions à céder de l'Actionnaire habilité au bénéfice du Cessionnaire se fera le même jour.
12.8  Les  stipulations  visées  au  présent  titre  12  des  Statuts  ne  s'appliqueront  pas  aux  cessions  des  Actions  à  une

quelconque Société détenue à 100%, de manière directe ou indirecte, par un Détenteur d'Actions de catégorie A, sous
réserve du respect de la procédure suivante:

12.8.1 le cédant et le cessionnaire adresseront à tous les autres Actionnaires une déclaration selon les conditions de

forme arrêtées par pacte d'actionnaires;

12.8.2 dès réception de la déclaration susmentionnée, tout Actionnaire remettra au cédant un avis de renonciation à

son Droit de sortie conjointe;

12.8.3 le cessionnaire signera ledit Pacte pour acceptation et accepte d'être lié par les mêmes conditions applicables

au cédant, et le cédant sera conjointement responsable avec le cessionnaire de toute violation par ladite partie au dit
Pacte.

13. Obligation de sortie conjointe.
13.1 Tout Détenteur d'Actions de catégorie A exprimant l'intention de céder tout ou partie de ses Actions de catégorie

A (ci-après "l'Actionnaire exerçant l'Obligation de sortie conjointe") disposera du droit et non de l'obligation (ci-après
"l'Obligation de sortie conjointe") de contraindre tous les autres Actionnaires (les "Actionnaires soumis à l'Obligation de
sortie conjointe") à céder au cessionnaire potentiel:

(i) la totalité de leurs actions, si les Actions à céder par l'Actionnaire exerçant l'Obligation de sortie conjointe repré-

sentent la totalité des Actions qu'il détient ou, (ii) si les Actions à céder par l'Actionnaire exerçant l'Obligation de sortie
conjointe ne représentent pas la totalité des Actions qu'il détient, un nombre d'Actions détenues par chaque Actionnaire
soumis à l'Obligation de sortie conjointe correspondant au résultat de la formule suivante:

«A x [α/ß]»
où "A" représente le nombre total d'actions détenues par l'Actionnaire sujet à la vente forcée, "α" le nombre d'Actions

que l'Actionnaire exerçant l'Obligation de sortie conjointe a l'intention de céder, et "ß" le nombre total d'Actions qu'il
détient (ci-après les "Actions faisant l'objet de la vente forcée") pour un prix par action égal au prix par action auquel
l'Actionnaire exerçant l'Obligation de sortie conjointe cède l'ensemble de ses Actions (ci-après le "Prix par Action").

9282

13.2 Afin d'exercer l'Obligation de sortie conjointe, l'Actionnaire exerçant l'Obligation de sortie conjointe avisera les

Actionnaires soumis à l'Obligation de sortie conjointe du prix par action ainsi que de la date et du lieu où la cession aura
lieu (ci-après la "Clôture"). L'Avis sera reçu au moins cinq (5) Jours ouvrés préalablement à la date de la Clôture.

13.3 Chacun des Actionnaires soumis à l'Obligation de sortie conjointe s'engage à se présenter en personne ou à se

faire représenter à la Clôture afin de signer l'ensemble des documents et instruments juridiques et d'exécuter toutes
autres formalités légales, ou formalités permettant au(x) tiers d'acquérir la totalité de ses Actions ensemble avec les
Actions de l'Actionnaire exerçant l'Obligation de sortie conjointe.

TITRE III. - Administrateurs, Conseil d'administration, Commissaires

14. Conseil d'administration ou Administrateur unique.
14.1 En cas de pluralité d'actionnaires, la Société devra être administrée par un Conseil d'administration composé d'au

moins trois membres n'ayant pas nécessairement la qualité d'actionnaires.

14.2 Au cas où la Société serait constituée par un actionnaire unique ou si, à une assemblée générale des actionnaires,

il était constaté que toutes les actions de la Société sont détenues par un actionnaire unique, la Société pourra être
administrée par un administrateur unique (ci-après "l'Administrateur unique") jusqu'à l'assemblée générale ordinaire sui-
vante constatant l'existence de plus d'un actionnaire. Une personne morale pourra être membre du Conseil d'adminis-
tration ou être l'Administrateur unique de la Société. Dans ce cas, ladite personne morale devra désigner un représentant
permanent, chargé d'exercer cette fonction au nom et pour le compte de ladite personne morale. La personne morale
concernée ne pourra révoquer son représentant permanent que sous réserve de lui désigner simultanément un succes-
seur.

14.3 Les Détenteurs d'actions de catégorie A pourront de temps en temps désigner au moins quatre (4) personnes,

parmi lesquelles l'assemblée générale des actionnaires de la Société désignera trois (3) administrateurs.

14.4 Les administrateurs pourront être révoqués à tout moment sur résolution de l'assemblée générale des action-

naires. Ils resteront néanmoins en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs aient été désignés. Au cas où un administrateur
serait élu sans indication de la durée de son mandat, il sera réputé avoir été élu pour une durée de six ans à compter de
la date de son élection.

14.5 En cas de vacance d'un poste de membre du Conseil d'administration pour cause de décès, de retraite ou pour

toute autre raison, les administrateurs désignés restants pourront se réunir et élire, à la majorité des voix, un adminis-
trateur chargé de pourvoir ledit poste vacant jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires, laquelle sera
appelée à ratifier ladite élection.

15. Réunions du conseil d'administration.
15.1 Le Conseil d'administration élira parmi ses membres un président Le premier Président pourra être désigné par

la première assemblée générale des actionnaires. En cas d'empêchement du Président, il sera remplacé par un adminis-
trateur élu à cette fin parmi les administrateurs présents.

15.2 Les réunions du Conseil d'administration seront convoquées par le Président ou par un administrateur. Au cas

où tous les administrateurs seraient présents ou représentés, les administrateurs pourront renoncer aux exigences et
formalités de convocation.

15.3 Le Conseil d'administration ne pourra se réunir valablement et prendre des décisions que si une majorité de ses

membres est présente ou représentée par des mandataires. Tout administrateur pourra intervenir lors d'une réunion du
Conseil d'administration en désignant par écrit, par télégramme ou par télécopie un autre administrateur en qualité de
mandataire. Un administrateur pourra également désigner, par téléphone, un autre administrateur pour le représenter,
sous réserve de confirmation écrite ultérieure.

15.4 Toutes les décisions du Conseil d'administration seront prises à la majorité simple des voix exprimées. En cas

d'égalité, le Président disposera d'une voix prépondérante.

15.5 Il sera loisible d'utiliser des techniques de vidéoconférence et de téléconférence permettant l'identification de

chaque administrateur participant. Lesdits systèmes devront comprendre des fonctionnalités techniques garantissant une
participation effective à la réunion, ce qui doit permettre à l'ensemble des personnes assistant à la réunion de s'entendre
mutuellement et de manière continue d'une part, et permettre une participation effective de ces personnes à la réunion,
d'autre part. La participation à une réunion par le biais de ces techniques vaudra participation en personne. Toute réunion
organisée par le biais desdits moyens de communication sera réputée avoir lieu au siège social de la Société. Chaque
administrateur participant sera autorisé à voter par vidéo ou par téléphone.

15.6  Les  décisions  du  Conseil  d'administration  pourront  être  valablement  adoptées  à  distance  à  condition  d'être

approuvées par écrit et signées par chacun des administrateurs en personne. Ladite approbation pourra consister en un
seul ou en plusieurs documents adressés par télécopie, par courrier électronique, télégramme ou télex. Ces résolutions
auront le même effet que les résolutions votées lors des réunions du Conseil d'administration dûment convoquées.

15.7 Les votes pourront également être exprimés par télécopie, courrier électronique ou téléphone, sous réserve que

dans ce dernier cas, ledit vote soit confirmé par écrit.

15.8 Les procès-verbaux des réunions du Conseil d'administration seront signés par le Président ou par deux admi-

nistrateurs. Les exemplaires en seront certifiés par le Président du Conseil ou par deux administrateurs.

9283

16. Pouvoirs généraux du conseil d'administration.
16.1 Le Conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour poser tous actes d'administration et

de disposition dans l'intérêt de la Société. Tous les pouvoirs non expressément réservés par la législation à l'assemblée
générale des actionnaires relèvent de la compétence du Conseil d'administration.

16.2 Tout administrateur ayant, dans une transaction soumise à l'approbation du Conseil d'administration, un conflit

d'intérêts avec la Société, sera tenu d'en informer le Conseil et de demander qu'une mention de sa déclaration soit
intégrée au procès-verbal de la réunion. Ledit administrateur sera dès lors exclu desdites délibérations. Lors de l'assemblée
générale suivante, avant toute mise aux voix d'une autre résolution, un rapport spécifique sera présenté sur toutes les
transactions dans lesquelles un administrateur pourrait avoir eu un conflit d'intérêts avec la Société.

16.3 En présence d'un actionnaire unique, le procès-verbal mentionnera exclusivement les opérations intervenues

entre la Société et son Administrateur unique en conflit d'intérêts avec la Société. Les stipulations des précédents alinéas
ne seront pas applicables aux décisions du Conseil d'administration de la Société ou de l'administrateur concernant la
gestion des affaires courantes dans des conditions normales.

17. Délégation de pouvoirs.
17.1 Le Conseil d'administration pourra déléguer ses pouvoirs de gestion des affaires courantes de la Société et de

représentation de la Société dans le cadre de ladite gestion des affaires courantes à tout membre ou tous membres du
Conseil d'administration, administrateurs, directeurs, dirigeants ou autres agents, personnes physiques ou entités juridi-
ques,  actionnaires  ou  non  de  la  Société,  dans  des  conditions  et  en  vertu  de  pouvoirs  déterminés  par  le  Conseil
d'administration.

17.2 Le Conseil d'administration pourra également conférer tous pouvoirs et mandats spéciaux à toute personne,

administrateur ou non, désigner et révoquer tout dirigeant et salarié et fixer leurs émoluments.

17.3 La première personne chargée de la gestion des affaires courantes pourra être désignée par la première assemblée

générale des actionnaires.

18. Représentation de la société.
18.1 Envers les tiers, la Société se trouvera engagée en toutes circonstances, en cas d'Actionnaire unique, par la seule

signature dudit Actionnaire unique ou, en cas de pluralité d'administrateurs, par les signatures conjointes de deux admi-
nistrateurs ou par la signature individuelle de toute personne à laquelle le pouvoir de signature aura été délégué par deux
des administrateurs ou par l'Actionnaire unique, dans les limites dudit pouvoir.

18.2 Envers les tiers, la Société se trouvera également engagée, en toute circonstance, en cas de désignation d'un

gestionnaire des affaires courantes chargé de la gestion des affaires courantes de la Société et de la représentation de la
Société dans le cadre de ladite gestion des affaires courantes, par la signature individuelle dudit gestionnaire des affaires
courantes, mais exclusivement dans les limites dudit pouvoir.

19.2. Commissaires aux comptes.
19.1 La Société sera contrôlée par un ou plusieurs commissaires aux comptes.
19.2 L'assemblée générale des actionnaires désignera le ou les commissaires aux comptes et déterminera leur nombre,

leur rémunération et la durée de leur mandat. La durée de leur mandat ne pourra néanmoins excéder six ans. Au cas où
les commissaires aux comptes seraient désignés sans mention de la durée de leur mandat, ils seront réputés avoir été
élus pour une durée de 6 ans à compter de la date de leur désignation.

Les commissaires aux comptes sont rééligibles.

Titre IV - Assemblée générale des actionnaires

20. Pouvoirs de l'associe unique / Assemblée générale des actionnaires.
20.1 La Société pourra ne compter qu'un Actionnaire unique au moment de sa constitution ou au cas où l'ensemble

de ses actions viendraient à n'être détenues que par une seule personne. Le décès ou la dissolution de l'Actionnaire unique
n'entraînera pas la dissolution de la Société.

20.2 En cas d'Actionnaire unique, ce dernier assumera l'ensemble des pouvoirs conférés à l'assemblée générale des

actionnaires et prendra les décisions par écrit.

20.3 En cas de pluralité d'actionnaires, l'assemblée générale des actionnaires représentera l'intégralité des actionnaires

de la Société. Elle disposera des pouvoirs les plus étendus aux fins d'ordonner, d'exécuter ou de ratifier les mesures liées
aux opérations de la Société.

20.4 Toute assemblée générale sera convoquée par le Conseil d'administration par un avis de convocation adressé à

chaque actionnaire nominatif conformément à la Loi. Elle devra être convoquée à la demande d'actionnaires représentant
au moins dix pour cent (10 %) du capital social de la Société. En présence de tous les actionnaires présents ou représentés
déclarant avoir été informés de l'ordre du jour, lesdits actionnaires pourront renoncer aux exigences relatives aux mo-
dalités de convocation et aux formalités de publication. Les actionnaires représentant au moins dix pour cent (10 %) du
capital social de la Société pourront demander l'ajout d'un ou de plusieurs points à l'ordre du jour de toute assemblée
générale des actionnaires. Ladite demande devra être adressée au siège social de la Société par courrier recommandé au
moins cinq (5) jours avant la date de la réunion.

9284

20.5 Chacun des actionnaires sera habilité à voter en utilisant des formulaires de vote à renvoyer par la Poste ou par

télécopie au siège social de la Société ou à l'adresse spécifiée dans l'avis de convocation. Les actionnaires ne pourront
utiliser que les seuls formulaires de vote de la Société, stipulant au moins le lieu, la date et l'heure de l'assemblée, l'ordre
du jour, les propositions soumises à l'approbation de l'assemblée et contenant, pour chaque proposition, trois cases
permettant à l'actionnaire, en cochant la case appropriée, de s'exprimer en faveur, contre ou de s'abstenir de voter sur
chacune des résolutions proposées.

Les formulaires de vote n'exprimant aucun vote ni en faveur, ni contre une résolution ni une abstention seront nuls.

La Société ne prendra en compte que les formulaires de vote reçus trois (3) jours préalablement à la tenue de l'assemblée
générale des actionnaires concernée.

20.6 Tout actionnaire pourra, lors d'une assemblée générale des actionnaires, se faire représenter en désignant par

écrit (ou par télécopie, par courriel ou tous autres moyens de communication similaires) un mandataire qui ne devra pas
nécessairement être actionnaire, et sera dès lors habilité à voter par procuration.

20.7 Les actionnaires pourront participer à l'assemblée par vidéoconférence ou par d'autres moyens de télécommu-

nication permettant leur identification et seront réputés être présents au titre des conditions de quorum et de majorité.
Ces moyens devront être conformes à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective à l'assem-
blée et une transmission continue des délibérations.

20.8 Toutes les décisions prises par l'assemblée générale annuelle ou ordinaire des actionnaires seront valablement

adoptées dans la mesure où elles auront été prises (i) à la suite d'un vote favorable émis par un nombre d'actionnaires
représentant au moins 51 % du capital social de la Société et (ii) à la suite d'un vote favorable émis par un nombre
d'actionnaires représentant au moins 51 % des Actions de catégorie A.

20.9 Au cas où la Société ne disposerait que d'un Actionnaire unique, ses décisions seront prises par écrit.
20.10 Une assemblée générale extraordinaire convoquée afin de modifier une quelconque disposition des Statuts ne

saurait valablement délibérer que si au moins cinquante pour cent du capital est représenté et si l'ordre du jour précise
les modifications proposées des Statuts. Au cas où la première de ces conditions ne serait pas respectée, une autre
assemblée pourra être convoquée de la manière prescrite par les Statuts ou par la Loi. L'avis de convocation reproduira
l'ordre du jour et indiquera la date et les résultats de l'assemblée précédente. La deuxième assemblée délibérera vala-
blement quelle que soit la part du capital représentée. Lors de chacune de ces deux assemblées, les résolutions seront
valablement adoptées dans la mesure où elles seront (i) adoptées à la suite d'un vote favorable émis à la majorité des
deux tiers des actionnaires présents ou représentés et (ii) adoptées à la suite d'un vote favorable émis par un nombre
d'actionnaires représentant au moins cinquante et un pour cent des Actions de catégorie A.

20.11 Toutefois, la nationalité de la Société ne pourra être modifiée et les engagements de ses actionnaires ne pourront

être élargis qu'avec le consentement unanime de l'ensemble des actionnaires et conformément à toutes autres exigences
légales.

21. Lieu et date de l'assemblée générale annuelle des actionnaires. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se

tiendra en la ville de Luxembourg, en un lieu spécifié dans l'avis de convocation à l'assemblée, le deuxième vendredi du
mois de décembre à 1 l1h00.

22. Autres assemblées générales. Tout administrateur ou commissaire aux comptes pourra convoquer d'autres as-

semblées générales. Une assemblée générale devra être convoquée à la demande d'actionnaires représentant conjointe-
ment au moins un dixième du capital de la Société.

23. Votes. Chaque action donne droit à une voix. Tout actionnaire pourra agir dans le cadre de toute assemblée

générale, même de l'assemblée générale annuelle, en désignant par écrit, télégramme, télex ou télécopie, une autre per-
sonne en qualité de mandataire.

Titre V - Exercice social et Distribution des bénéfices

24. Exercice social.
24.1 L'exercice de la Société débute le premier jour du mois de juillet et se termine le trentième jour du mois de juin

l'année suivante.

24.2 Le Conseil d'administration établit le bilan et le compte de résultats. Il remet ces documents, conjointement avec

un rapport des opérations de la Société, au moins un mois préalablement à la tenue de l'assemblée générale annuelle des
actionnaires aux commissaires aux comptes, lesquels rédigeront un rapport contenant des commentaires sur lesdits
documents.

25. Distribution des bénéfices.
25.1 Chaque année, cinq pour cent au moins des bénéfices nets devront être affectés au compte de réserve légale.

Cette affectation cessera d'être obligatoire si et dans la mesure où ladite réserve légale atteint au moins un dixième du
capital de la Société.

25.2 Une fois l'affectation à ladite réserve réalisée, l'assemblée générale des actionnaires décidera de l'affectation et

de la distribution des bénéfices nets en application des règles énoncées ci-dessous.

25.3 En cas de distribution, les dividendes et réserves de la Société seront affectés comme suit:

9285

25.3.1 La part de dividendes allouée aux Détenteurs d'Actions de catégorie B sera proportionnelle à leur participation

détenue au capital social de la Société et sera calculée de la manière suivante: [(valeur nominale globale des Actions de
catégorie B / capital de la Société) x montant total des dividendes distribuables];

25.3.2 les dividendes restants seront attribués aux Détenteurs d'Actions de catégorie A et C comme suit: (i) 20 % aux

Détenteurs d'Actions de catégorie A; (ii) 80 % aux Détenteurs d'Actions de catégorie C.

25.4 Le produit de la cession des Actions FLY servira à (i) régler les taxes et frais d'exploitation de la Société et (ii)

régler les engagements de la Société envers les bailleurs de fonds externes et les intérêts y afférents.

Au cas où les éléments ci-dessus auraient été intégralement réglés, les parties s'engagent à prendre les mesures né-

cessaires permettant à la Société (i) de rembourser, le cas échéant, tout prêt d'Actionnaires de manière proportionnelle
et, suite au remboursement intégral desdits prêts, (ii) de distribuer les dividendes et / ou les réserves, tel que stipulé à
l'alinéa 25.3 des Statuts.

En cas de cession de la totalité des Actions FLY, les parties s'engagent à prendre les mesures et / ou les résolutions

nécessaires afin de permettre, dans les meilleurs délais, la liquidation de la Société ainsi que la distribution aux Actionnaires
par la Société, conformément à l'alinéa 25.3 des Statuts, du solde du produit de la vente des Actions FLY après le paiement
intégral des postes visés aux alinéas 25.4 §1 (i), 25.4 §1 (ii) et 25.4 §2 (ii) et le remboursement de la valeur nominale du
capital social aux Actionnaires conformément à l'alinéa.

Par "Actions FLY", on entend, aux fins du présent alinéa, l'ensemble des actions détenues par la Société à un moment

donné.

Titre VI - Dissolution, Liquidation

26. Dissolution, Liquidation.
26.1 La dissolution de la Société pourra être prononcée sur résolution de l'assemblée générale des actionnaires arrêtée

avec le même quorum que celui prévu pour la modification des Statuts.

26.2  En  cas  de  dissolution  de  la  Société,  la  liquidation  sera  réalisée  par  un  ou  plusieurs  liquidateurs  désignés  par

l'assemblée générale des actionnaires.

Titre VII - Droit applicable

27. Droit applicable. Toute question non régie par les présents Statuts sera tranchée conformément à la Loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

<i>Coûts

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, que la Société sera amenée

à supporter du fait du présent acte est estimé à cinq mille trois cents euros.

Aucune autre question n'étant inscrite à l'ordre du jour, la séance est levée.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentant, qui comprend et parle l'anglais, déclare par les présentes qu'à la demande des parties com-

parantes, le présent acte est rédigé en français suivi de sa version anglaise; à la demande des mêmes parties comparantes,
et en cas de divergence entre le texte français et le texte anglais, la version française fera foi.

En foi de quoi le présent acte a été dressé à Luxembourg,
à la date précisée en tête des présentes.
Lecture ayant été donnée aux parties comparantes, connues du notaire instrumentant par leur nom, prénom usuel,

état et domiciles, lesdites parties comparantes ont signé avec nous, notaire, le présent acte original.

Version anglaise de l'acte:

In the year two thousand and eight.
On the nineteenth of December.
Before the undersigned Maître Jean SECKLER, notary residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg.
Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of the public limited liability company (société anonyme)

ELEKTRON S.A., having its registered office in L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon, R.C.S. Luxembourg number
B133147, incorporated by deed of Maître Henri BECK, notary residing at Echternach, on the 23rd of October 2007,
published in the Mémorial C number 2766 of the 30th of November 2007.

The meeting is presided by Ms Sandrine ANTONELLI, company director, residing professionally in L-1150 Luxem-

bourg, 207, route d'Arlon.

The chairman appoints as secretary Ms Catherine BORTOLOTTO, corporate Officer, residing professionally in L-1150

Luxembourg, 207, route d'Arlon, and the meeting elects as scrutineer Ms Claire SABBATTUCCI, corporate Officer,
residing professionally in L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.

The board having thus been formed the chairman states and asks the notary to enact:

9286

That the shareholders present or represented as well as the number of shares held by them are indicated on an

attendance list, which after having been signed by the shareholders or their proxy-holders, shall remain annexed to this
document and shall be filed at the same time with the registration authorities.

It results from the said attendance list that all the issued shares are present or represented, so that the present meeting

can take place without prior convening notices.

That the present meeting is regularly constituted and may validly deliberate upon the points of the agenda, which reads

as follows:

<i>Agenda:

1.- To reduce the par value of the Company's shares from EUR 10.- to EUR 1.-, the share capital of EUR 31,000.- being

thereafter represented by 31,000 shares of EUR 1,- each.

2.- To create three different classes of shares, the class A shares, the class B shares and the class C shares having a

nominal value of one Euro (EUR 1.-) each.

3.- To convert the 31,000 ordinary shares having a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each into thirty-one thousand

(31,000) class B shares having a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each.

4.- To increase the share capital of the Company by an amount of sixty nine thousand Euro (EUR 69,000.-) in order

to raise it from its current amount of thirty one thousand Euro (EUR 31,000.-) to one hundred thousand Euro (EUR
100,000.-) by creating and issuing fifty (50) class A shares, thirty one thousand eight hundred and twenty nine (31,829)
class B shares and thirty seven thousand one hundred and twenty one (37,121) class C shares having a nominal value of
one Euro (EUR 1.-) each.

5.- Subscription and payment in full of the fifty (50) class A shares, thirty one thousand eight hundred and twenty nine

(31,829)  class  B  shares  and  thirty  seven  thousand  one  hundred  and  twenty  one  (37,121)  class  C  shares  by  a  credit
contribution.

6.- To restate the entire Articles.
7.- To create an English version of the articles of association.
After deliberation, the following resolutions were taken by the meeting by unanimous vote.

<i>First resolution

The meeting decides to reduce the par value of the Company's shares from ten Euro (EUR 10.-) to one Euro (EUR

1.-), the share capital of thirty one thousand Euro (EUR 31,000.-) being thereafter represented by thirty-one thousand
(31,000) shares of one Euro (EUR 1.-) each.

<i>Second resolution

The meeting decides to create three different classes of shares, the class A shares, the class B shares and the class C

shares having a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each.

<i>Third resolution

The meeting decides to convert the thirty one thousand (31,000) ordinary shares having a nominal value of one Euro

(EUR 1.-) each into thirty-one thousand (31,000) class B shares having a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each.

<i>Fourth resolution

The meeting decides to increase the share capital of the Company by an amount of sixty nine thousand Euro (EUR

69,000.-) in order to raise it from its current amount of thirty one thousand Euro (EUR 31,000.-) to one hundred thousand
Euro (EUR 100,000.-) by creating and issuing fifty (50) class A shares, thirty one thousand eight hundred and twenty nine
(31,829) class B shares and thirty seven thousand one hundred and twenty one (37,121) class C shares having a nominal
value of one Euro (EUR 1.-) each.

<i>Fifth resolution

The sixty-nine thousand (69,000) new issued shares have been all subscribed in accordance with the sole shareholder

as follows:

- by the public limited liability company (société anonyme) ABACUS PARTNERS S.A., having its registered office in

L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon, to the extent of fifty (50) shares of class A;

- by the public limited liability company (société anonyme) BOXTEL S.A., having its registered office in L-1150 Lux-

embourg, 207, route d'Arlon, to the extent of thirty one thousand eight hundred and twenty nine (31,829) shares of class
B;

- by the company ARMAROD VENTURES LTD., having its registered office in Vanterpool Plaza, Wickhams Cay I, 2

nd

 Floor, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, to the extent of thirty thousand three hundred and three (30,303)

shares of class C;

- by the public limited liability company (société anonyme) MENDEL S.A., having its registered office in L-1150 Lux-

embourg, 207, route d'Arlon, to the extent of one thousand five hundred and fifteen (1,515) shares of class C;

9287

- by Mr Pasquale DI IORIO, residing in I-20133 Milan, Via G. Sassi 2 (Italy), to the extent of one thousand two hundred

and sixty three (1,263) shares of class C;

- by Mr Ari Ruben EMDIN, residing in I-20129 Milan, Viale Piceno 5 (Italy), to the extent of one thousand two hundred

and sixty three (1,263) shares of class C;

- by Mr Paolo BOLOGNA, residing in I-20121 Milan, Via Turati 3 (Italy), to the extent of eight hundred and eight (808)

shares of class C;

- by the company MASCHERONI RISCIOTTI &amp; CI S.r.l., having its registered office in I-20129 Milan, Via Attilio de

Luigi 8 (Italy), to the extent of five hundred and five (505) shares of class C;

- by the company PIGRECO CORPORATE FINANCE S.r.l., having its registered office in I-20121 Milan, Via Boschetti

6 (Italy), to the extent of one thousand four hundred and sixty four (1,464) shares of class C;

and to pay them fully up by conversion into capital of uncontested, current and exercisable claims of a total amount

of sixty nine thousand Euro (EUR 69,000.-), existing in their favour and against the public limited liability company ELEK-
TRON S.A., and by cancellation of such claims to this extent.

<i>Assessment contribution report

This claim has been audited by an independent auditor, according to articles 26-1 and 32-1 of the law on business

corporations, specifically by EVERARD &amp; KLEIN from L-5969 Itzig, 83, rue de la Libération, who concludes as follows:

<i>"Conclusion

Sur base des vérifications effectuées tellques que décrites ci-dessus, nous sommes d'avis que l'apport projeté est décrit

de façon claire et précise et que les modes d'évaluation retenus sont appropriés aux circonstances données. La valeur
effective de la créance d'une valeur nominale de € 69.000,00 à transformer en capital correspond à une valeur au moins
égale à l'émission par la société de 69.000 actions nouvelles d'une valeur de € 1.00.

Itzig, le 18 décembre 2008."
Such report, after signature "ne varietur" by the members of the board and the notary will remain here annexed to

be formalised.

<i>Sixth resolution

The meeting decides to restate the entire articles of association, to create an English version of the articles of asso-

ciation and to give it the following wording:

<i>Articles of association

Chapter I. - Name, Registered office, Object, Duration

1. Form, name.
1.1 The Company has been formed as a Luxembourg public limited liability company (société anonyme) governed by

the laws of the Grand Duchy of Luxembourg (and in particular, the amended law dated 10 August 1915 on commercial
companies (the "1915 Law")) and by the present articles (the "Articles").

1.2 The Company exists under the name of ELEKTRON S.A..

2. Registered office.
2.1 The registered office of the Company is established in Luxembourg City (Grand Duchy of Luxembourg).
2.2 It may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of

the sole shareholder or in case of plurality of shareholders by means of a resolution of an extraordinary general meeting
of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

2.3 The board of directors of the Company (the "Board of Directors") is authorized to change the address of the

Company inside the municipality of the Company's registered office.

2.4 Should any political, economic or social events of an exceptional nature occur or threaten to occur which are likely

to affect the normal functioning of the registered office or communications with abroad, the registered office may be
provisionally transferred abroad until such time as circumstances have completely returned to normal. Such decision will
not affect the Company's nationality which will notwithstanding such transfer, remain that of a Luxembourg company.
The decision as to the transfer abroad of the registered office will be made by the Board of Directors.

3. Object. The corporation shall have as its business purpose the holding of participations, in any form whatsoever, in

Luxembourg and foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the
transfer by sale, exchange or otherwise of stocks, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, the pos-
session, the administration, the development and the management of its portfolio.

The company may also buy, sell, rent and administer any real estates as well in the Grand Duchy of Luxembourg as in

foreign countries.

9288

The corporation may participate in the establishment and development of any financial, industrial or commercial en-

terprises and may render every assistance whether by way of loans, guarantees or otherwise to subsidiaries or affiliated
companies.

The corporation may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds and debentures.
In general, it may take any controlling and supervisory measures and carry out any financial, movable or immovable,

commercial and industrial operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose.

4. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.

Chapter II. - Capital

5. Capital. The subscribed capital is set at one hundred thousand Euro (EUR 100,000.-), divided into fifty (50) class A

shares (the "Class A Shares" and their holder(s) being referred to as the "Class A Shareholder(s)"); sixty two thousand
eight hundred and twenty nine (62,829) class B shares (the "Class B Shares" and their holder(s) being referred to as the
"Class B Shareholder(s)") and thirty seven thousand one hundred and twenty one (37,121) class C shares (the "Class C
Shares" and their holder(s) being referred to as the "Class C Shareholder(s)"), all being registered shares with a par value
of one Euro (EUR 1.-) each, fully paid up (by 100 %).

The Class A Shares, the Class B Shares and the Class C Shares are collectively referred to as the "Shares" and their

holders being collectively referred to as the "Shareholders".

6. Rights devoted to the shares.
6.1 The Class A Shares grant to their relevant Shareholders all the rights granted under the laws of Luxembourg plus

additional specific rights as follows: (i) right to propose the candidates for appointment of the Company's directors; (ii)
the veto right set out in clause 20.8 and 20.10 of this Articles; (iii) the Drag-Along Right and (iv) the specific rights on the
distribution of dividends, reserves and proceeds of liquidation set out in clauses 25.3 and 25.4 of the Articles;

6.2 The Class B Shares grant to their relevant Shareholders all the rights granted under the Laws of Luxembourg, save

the rights granted exclusively to Class A Shareholders, plus additional specific rights as follows: (i) the Pre-Emption Right;
(ii) the Tag-Along Right and (iii) the specific rights on the distribution of dividends, reserves and proceeds of liquidation
set out in clauses 25.3 and 25.4 of the Articles;

6.3 The Class B Shares grant to their relevant Shareholders all the rights granted under the laws of Luxembourg, save

the rights granted exclusively to Class A Shareholders and Class B Shareholders, plus the additional specific rights as
follows: (i) Tag-Along Right and (ii) the Pre-Emption Right and (iii) the specific rights on the distribution of dividends,
reserves and proceeds of liquidation set out in clauses 25.3 and 25.4 of the Articles.

7. Form of shares. The shares are in principle in registered form.

8. Payment of shares. Payments on shares not fully paid up at the time of subscription may be made at the time and

upon conditions which the Board of Directors shall from time to time determine. Any amount called up on shares will
be charged equally on all outstanding shares which are not fully paid up.

9. Modification of the capital.
9.1 The subscribed capital of the Company may be increased or reduced by resolutions of the shareholders adopted

in the manner legally required for amending the Articles.

9.2 The Company can repurchase its own shares within the limits set by
law.

10. Restrictions to the transfer of shares.
10.1 None of the Shareholders is entitled (i) to create any pledge, encumbrance, lien, mortgage or any real and/or

personal right in the Shares and/or on the SHLoan, save for the Permitted Pledges; (ii) to donate and/or to transfer for
a consideration other than cash the Shares and/or th SHLoan; (iii) to transfer its Shares without simultaneously transferring
to the same transferee its prorata portion of the SHLoan and (iv) to transfer its SHLoan without simultaneously trans-
ferring to the same transferee its prorata portion of shares and (v) to transfer its Shares and SHLoan to a company directly
or indirectly carrying out the manufacturing or sale of products manufactured and or marketed by dynamic and/or by its
subsidiaries.

10.2 For a period of the 3 (three) years from the date of incorporation of the Company, Type-C Shareholders shall

not (i) transfer their Type-C Shares and/or any of their existing SHLoans directly or indirectly; (ii) execute any preliminary
sale agreement, sell or grant the option right or the reight for the purchase, wholly or partially, of their Type-C Shares
and /or of their SHLoans; (iii) execute agreements or any kind of arrangement pursuant to which the ownership of or
the financial ownership of their Type-C Shares and/or of their SHLoan is transferred to third parties; (iv) execute any
further legal transaction, deed, acte or instrument (no matter how defined) which can determine, directly or indirectly,
the transfer of the voting rights connected to their Type-C Shares to any third party; (v) create any third party's right,
title or encumbrance of any kind over some of their Type-C Shares or their SHLoan, with the exception of the Permitted
Pledges; (vi) carry out any further activity which can determine, directly or indirectly, the termination of the ownership
of the Type-C Shares and/or of their SHLoan.

9289

10.3 The parties agree that
10.3.1 the restriction set out in Paragraph 10.2 shall not apply (i) to transfers of Type-C shares from a Trust Company

to its principal executed under a trust mandate scheme and (ii) to transfers of Type-C Shares from a Trust Company to
another Trust Company, provided that, before such transfer takes place, the transferor and the transferee give to AP
and Boxtel sufficient evidence in writing that the principal of the Trust Company acting as transferee is the same principal
of the Trust Company acting as transferor;

10.3.2 exceptions to the restrictions set out in Paragraph 10.2, shall be permitted on the basis of the written consent

which from time to time may be given by all Type-A Shareholders to each Type-C Shareholder.

10.4 For the purposes of clauses 10.1 and 10.2 of the Articles, and with the exceptions set out in clauses 10.3.1 and

10.3.2  of  the  Articles,  "transfer"  shall  mean  any  transaction,  even  if  without  any  consideration(s)  (including,  without
limitation, sale, datio in solutum, donation, merger, de-merger, contribution of business and/or line of business, winding
up of the shareholder's stake (also through withdrawal from the company), usufruct, pledge etc.) or any other transaction,
which can imply the transfer of the Shares or any of the rights related to them to a third party.

11. Pre-emption right.
11.1 Should any of the Class B Shareholders or Class C Shareholders ("Transferring Shareholder") wish to sell part

or all of its Shares to one or more potential buyers ("Buyer") in exchange of cash, it shall give all the other Class B
Shareholders or Class C Shareholders the right to exercise their Pre-Emption Right pursuant to this chapter 11 of the
Articles.

11.2 Before transferring any of its Shares, the Transferring Shareholder shall give a notice to the other Class B Share-

holders or Class C Shareholders, specifying the name of the Buyer, the number of Shares it intends to sell ("Sold Shares")
and the price per each Share ("Offer Notice"), being understood that any other term or condition included in the Offer
Notice shall not apply to the other Shareholders.

11.3 All the other Class B Shareholders or Class C Shareholders shall be entitled to exercise the right to purchase

from the Transferring Shareholder its Sold Shares at the price per each Sold Share set out in the Offer Notice ("Pre-
Emption Right") by serving a written notice to the Transferring Shareholder within 15 Working Days from the receipt
of the Offer Notice ("Period").

"Working Days" means for the purpose of this Articles, any day. Other than Saturday and Sunday, in which the banks

are open in the city of Milan and Luxembourg.

11.4 If no Class B Shareholder or Class C Shareholder has exercised the Pre-Emption Right, within the Period, the

Transferring Shareholder shall be allowed to transfer to the Buyer the Sold Shares, at the terms set out in the Offer
Notice, within 6 (six) months starting from the end of the Period.

11.5 If one or more Class B Shareholders and/or Class C Shareholders have exercised the Pre-Emption Right ("Entitled

Class-B/C") within the Period, the Transferring Shareholder shall sell to the Entitled Type-B/C, which shall purchase from
the Transferring Shareholder, the Sold Shares at the price set out in the Offer Notice within 30 days starting from the
end of the Period. If more than one Class B Shareholders and/or Class C Shareholders have duly exercised the Pre-
Emption Right, the Sold Shares shall be purchased by them pro rata according to their ownership of the Company.

11.6 The provisions set out in this chapter 11 of the Articles shall not apply:
11.6.1 to the transfers of all Shares from a Trust Company to its principal executed under a trust mandate scheme;
11.6.2 to transfers of all Shares from a Trust Company to another Trust Company, provided that, before such transfer

takes place, the transferor and the transferee give to the Class A Shareholders and the Class B Shareholders sufficient
evidence in writing that the principal of the Trust Company acting as transferee is the same principal of the Trust Company
acting as transferor;

11.6.3 to the transfers of all Shares to any company wholly owned directly or indirectly by a Class B Shareholder and

Class C Shareholder, provided that the following procedure has been fulfilled:

11.6.3.1 the transferor and the transferee shall send to all other Shareholders the statement in a form as determined

in any shareholders' agreement;

11.6.3.2 further to receipt of the above mentioned statement, the other Class B Shareholder and Class C Shareholder

shall provide the transferor a waiver of its Pre-Emption Right under this Agreement and under the Articles;

11.7 The provisions set out in this chapter 11 of the Articles shall not apply to the transfers of Shares by any Class B

Shareholders and/or Class C Shareholders as a consequence of the exercise of the Tag-Along Right by such Shareholders.

12. Tag-along right.
12.1 Should any of the Class A Shareholders ("Selling Shareholder") wish to sell part or all of its Shares to one or more

potential buyers ("Purchaser") in exchange of cash, it shall give the other Shareholders the right to exercise their Tag-
Along Right pursuant to this chapter 12 of the Articles.

12.2 Before transferring any of its Shares, the Selling Shareholder shall give a notice to the other Shareholders, specifying

the name of the Purchaser, the number of Shares it intends to sell ("Transferred Shares") and the price per each Share
to be transferred simultaneously with the Transferred Shares ("Tag Notice"), being understood that any other term or
condition included in the Tag Notice shall not apply to the other Shareholders.

9290

12.3 Each of the Shareholder shall have the right to exercise the Tag-Along Right by sending a notice to the Selling

Shareholder within 15 Working Days from the receipt of the Tag Notice ("Tag Period").

12.4 Each Shareholder which has sent the above-mentioned notice ("Entitled Shareholder"), exercising its Tag-Along

shall have the right ("Tag-Along Right") to obtain the Selling Shareholder to cause the Purchaser to purchase, the Trans-
ferred Shares:

(i) all of the shares owned by any Entitled Shareholder, should the Transferred Shares represent all Shares owned by

the Selling Shareholder; or (ii) if the Transferred Shares represent less than of all the Shares owned by the Selling Share-
holder, a number of Shares owned by any Entitled Shareholder equal to the following formula

"A x [α/ß]"
where "A" is the number of the total number of shares owned by any Entitled Shareholder, "α" is the number of

Transferred Shares and "ß" is the number of the Shares owned by the Selling Shareholder ("Entitled Shareholder's Shares
to be Transferred"), at the price per share set out in the Tag Notice;

12.5 If no Entitled Shareholder has exercised the Tag-Along Right, within the Tag Period, the Selling Shareholder shall

be allowed to transfer to the Purchaser the Transferred Shares, at the terms set out in the Tag Notice, within 6 (six)
months starting from the end of the Tag Period.

12.6 If any of the Entitled Shareholders has correctly exercised its Tag-Along Right but the Purchaser does not intend

to purchase the Entitled Shareholder's Shares to be Transferred, the Selling Shareholder shall have the right, on its own
discretion, to decide

12.6.1 not to sell to the Purchaser the Transferred Shares;
12.6.2 to sell to the Purchaser the Transferred Shares and, at the same time, to buy from any Entitled Shareholder

which has exercised the Tag-Along Right, which will be obliged to sell to the Selling Shareholder, the Entitled Shareholder's
Shares to be Transferred to be Transferred at the price per each Shares set out in the Tag Notice.

12.7 The sale of the Transferred Shares, of the Entitled Shareholder's Shares to be Transferred to the Purchaser, shall

be executed on the same date.

12.8 The provisions set out in this chapter 12 of the Articles shall not apply to the transfers of all Shares to any company

wholly owned directly or indirectly by a Class A Shareholder, provided that the following procedure has been fulfilled:

12.8.1 the transferor and the transferee shall send to all other Shareholders the statement in a form as determined in

any shareholders' agreement;

12.8.2 further to receipt of the above mentioned statement, any Shareholder shall provide the transferor a waiver of

its Tag-Along Right;

12.8.3 the transferee shall execute and accepts this Agreement and accepts to be bound by the same terms and

conditions applicable to the transferor and the transferor shall be jointly liable with the transferee for any breach of this
party to this Agreement.

13. Drag-along right.
13.1 Should any of the Class A Shareholders ("Dragger") intend to sell part or all its Class A Shares, such shareholder

shall have the right but not the obligation ("Drag-Along Right") to force all the other Shareholders ("Dragged Sharehold-
ers") to sell to the potential buyer:

(i) all of their Shares should the Shares to be transferred by the Dragger represent all its Shares or (ii) if Shares to be

transferred by the Dragger represent less than of all its Shares, a number of Shares owned by each Dragged Shareholder
equal to the following formula

"A x [α/ß]"
where "A" is the number of the total number of shares owned by the Dragged Shareholder, "α" is the number of Shares

the Dragger intends to transfer and "ß" is the total number of the Shares owned by such Dragger ("Dragged Shares") for
a price per share equal to the price per share the Dragger will sell each of its Shares ("Price per Share").

13.2 In order to exercise the Drag-Along Right, the Dragger shall give notice to the Dragged Shareholders of the Price

per Share and of the date and place the sale sill take place ("Closing"). The notice shall be received at least 5 (five) Working
Days prior to the date of Closing.

13.3 Each of the Dragged Shareholders undertakes to appear at Closing by themselves or by proxy holders in order

to execute all the documents and legal instruments and all further formalities, or the formalities in order to allow the
third party/ies to purchase all its Shares together with the Shares of

the Dragger.

Chapter III. - Directors, Board of directors, Statutory auditors

14. Board of directors or sole director.
14.1 In case of plurality of shareholders, the Company must be managed by a Board of Directors consisting of at least

three members, who need not be shareholders.

14.2 In the case where the Company is incorporated by a sole shareholder or if at the occasion of a general meeting

of shareholders, it is established that all the shares of the Company are held by one single shareholder, the Company may

9291

be managed by one single director (the "Sole Director") until the next ordinary general meeting of the shareholders
acknowledging the existence of more than one shareholder. A legal entity may be a member of the Board of Directors
or may be the Sole Director of the Company. In such case, such legal entity must designate a permanent representative
who shall perform this role in the name and on behalf of the legal entity. The relevant legal entity may only remove its
permanent representative if it appoints its successor at the same time.

14.3 Class A Shareholders are entitled from time to time to nominate for appointment at least [4] persons out of

which the general meeting of shareholders of the Company shall appoint [3] directors.

14.4 The directors may be removed at any time by a resolution of the general meeting of shareholders. They will

remain in function until their successors have been appointed. In case a director is elected without any indication on the
term of his mandate, he is deemed to be elected for six years from the date of his election.

14.5 In the event of vacancy of a member of the Board of Directors because of death, retirement or otherwise, the

remaining directors thus appointed may meet and elect, by majority vote, a director to fill such vacancy until the next
general meeting of shareholders which will be asked to ratify such election.

15. Meetings of the board of directors.
15.1 The Board of Directors shall elect a Chairman from among its members. The first Chairman may be appointed

by the first general meeting of shareholders. If the Chairman is unable to be present, he will be replaced by a director
elected for this purpose from among the directors present at the meeting.

15.2 The meetings of the Board of Directors are convened by the Chairman or by any director. In case that all the

directors are present or represented, they may waive all convening requirements and formalities.

15.3 The Board of Directors can only validly meet and take decisions if a majority of members is present or represented

by proxies. Any director may act at any meeting of the Board of Directors by appointing in writing, by telegram or telefax
another director as his proxy. A director may also appoint another director to represent him by phone to be confirmed
in writing at a later stage.

15.4 All decisions by the Board of Directors require a simple majority of votes cast. In case of ballot, the Chairman

has a casting vote.

15.5 The use of video-conferencing equipment and conference call means allowing the identification of each partici-

pating  director  shall  be  allowed.  These  means  must  comply  with  technical  features  which  guarantee  an  effective
participation to the meeting allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another on a continuous basis
and allowing an effective participation of such persons in the meeting. The participation in a meeting by these means is
equivalent to a participation in person at such meeting. A meeting held through such means of communication is deemed
to be held at the registered office of the Company. Each participating director shall be authorised to vote by video or by
telephone.

15.6 Circular resolutions of the Board of Directors can be validly taken if approved in writing and signed by all directors

in person. Such approval may be in a single or in several separate documents sent by fax, e-mail, telegram or telex. These
resolutions shall have the same effect as resolutions voted at the directors' meetings, duly convened.

15.7 Votes may also be cast by fax, e-mail, or by telephone provided in such latter event such vote is confirmed in

writing.

15.8 The minutes of a meeting of the Board of Directors shall be signed by the Chairman of the Board of Directors

or by any two directors. Extracts shall be certified by the Chairman of the Board of Directors or by any two directors.

16. General powers of the board of directors.
16.1 The Board of Directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition

in the Company's interests. All powers not expressly reserved by Law to the general meeting of shareholders fall within
the competence of the Board of Directors.

16.2 Any director having an interest in a transaction submitted for approval to the Board of Directors conflicting with

that of the Company, shall advise the board thereof and cause a record of his statement to be included in the minutes of
the meeting. He may not take part in these deliberations. At the next following general meeting, before any other reso-
lution is put to vote, a special report shall be made on any transactions in which any of the directors may have had an
interest conflicting with that of the company.

16.3 If there is only one shareholder, the minutes shall only mention the operations intervened between the Company

and its Sole Director having an interest conflicting with the one of the Company. The provisions of the preceding para-
graphs are not applicable when the decisions of the Board of Directors of the Company or of the director concern day-
to-day operations engaged in normal conditions.

17. Delegation of powers.
17.1 The Board of Directors may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Company

and the representation of the Company for such daily management and affairs to any member or members of the Board
of Directors, directors, managers, officers or other agents, legal or physical person, who need not be shareholders of the
Company, under such terms and with such powers as the Board shall determine.

9292

17.2 The Board of Directors may also confer all powers and special mandates to any person who need not be directors,

appoint and dismiss all officers and employees and fix their emoluments.

17.3 The first person entrusted with the daily management may be appointed by the first general meeting of share-

holders.

18. Representation of the company.
18.1 Towards third parties, in all circumstances, the Company shall be, in case of a Sole Director, bound by the sole

signature of the Sole Director or, in case of plurality of directors, by the signatures of any two directors together or by
the single signature of any person to whom such signatory power shall be delegated by any two directors or the Sole
Director of the Company, but only within the limits of such power.

18.2 Towards third parties, in all circumstances, the Company shall also be, in case a daily manager has been appointed

in order to conduct the daily management and affairs of the Company and the representation of the Company for such
daily management and affairs, bound by the sole signature of the daily manager, but only within the limits of such power.

19.2. Statutory auditor.
19.1 The Company is supervised by one or more statutory auditors.
19.2 The general meeting of shareholders appoints the statutory auditor(s) and determines their number, their re-

muneration and the term of their office. The appointment may, however, not exceed a period of six years. In case the
statutory auditors are elected without mention of the term of their mandate, they are deemed to be elected for 6 years
from the date of their election.

The statutory auditors are re-eligible.

Chapter IV. - General meeting of shareholders

20. Powers of the sole shareholder / General meeting of shareholders.
20.1 The Company may have a sole shareholder at the time of its incorporation or when all of its shares come to be

held by a single person. The death or dissolution of the sole shareholder does not result in the dissolution of the company.

20.2 If there is only one shareholder, the sole shareholder assumes all powers conferred to the general meeting of

shareholders and takes the decisions in writing.

20.3 In case of plurality of shareholders, the general meeting of shareholders shall represent the entire body of share-

holders of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations
of the Company.

20.4 Any general meeting shall be convened by the Board of Directors by means of convening notice sent to each

registered shareholder in compliance with the Law. It must be convened following the request of shareholders repre-
senting at least ten per cent (10%) of the Company's share capital. In case all the shareholders are present or represented
and if they declare that they have been informed of the agenda of the meeting, they may waive all convening requirements
and formalities of publication, shareholders representing at least ten per cent (10%) of the Company's share capital may
request the adjunction of one or several items to the agenda of any general meeting of shareholders. Such request must
be addressed to the Company's registered office by registered mail at least five (5) days before the date of the meeting.

20.5 Each shareholder may vote through voting forms sent by post or facsimile to the Company's registered office or

to the address specified in the convening notice. The shareholders may only use voting forms provided by the Company
and which contain at least the place, date and time of the meeting, the agenda of the meeting, the proposal submitted to
the decision of the meeting, as well as for each proposal three boxes allowing the shareholder to vote in favour, against,
or abstain from voting on each proposed resolution by ticking the appropriate box.

Voting forms which show neither a vote in favour, nor against the resolution, nor an abstention, shall be void. The

Company will only take into account voting forms received three (3) days prior to the general meeting of shareholders
they relate to.

20.6 A shareholder may be represented at a shareholders' meeting by appointing in writing (or by fax or e-mail or any

similar means) an attorney who need not to be a shareholder and is therefore entitled to vote by proxy.

20.7 The shareholders are entitled to participate to the meeting by vidéoconférence or by telecommunications means

allowing their identification, and are deemed to be present, for the quorum conditions and the majority. These means
must comply with technical features guaranteeing an effective participation to the meeting whereof the deliberations are
transmitted in a continuing way.

20.8 All decisions by the annual or ordinary general meeting of shareholders will be validly adopted as long as they are

(i) passed with the favourable vote of as many Shareholders representing at least 51% of the share capital of the Company
and (ii) passed with the favourable vote of as many Shareholders representing at least 51% of the Class A Shares.

20.9 When the company has a sole shareholder, his decisions are written resolutions.
20.10 An extraordinary general meeting convened to amend any provisions of the Articles shall not validly deliberate

unless at least one half of the capital is represented and the agenda indicates the proposed amendments to the Articles.
If the first of these conditions is not satisfied, a second meeting may be convened, in the manner prescribed by the Articles
or by the Law. Such convening notice shall reproduce the agenda and indicate the date and the results of the previous

9293

meeting. The second meeting shall validly deliberate regardless of the proportion of the capital represented. At both
meetings, resolutions will be validly adopted as long as they are (i) passed with the favourable vote of a two-third majority
of the Shareholders present or represented and (ii) passed with the favourable vote of as many Shareholders representing
at least 51% of the Class A Shares.

20.11 However, the nationality of the Company may be changed and the commitments of its shareholders may be

increased only with the unanimous consent of all the shareholders and in compliance with any other legal requirement.

21. Place and Date of the annual general meeting of shareholders. The annual general meeting of shareholders is held

in the City of Luxembourg, at a place specified in the notice convening the meeting in Luxembourg on the second Friday
of the month of December at 11.00.

22. Other general meetings. Any director or the statutory auditors may convene other general meetings. A general

meeting has to be convened at the request of the shareholders which together represent one tenth of the capital of the
Company.

23. Votes. Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at any general meeting, even the annual general

meeting of shareholders, by appointing another person as his proxy in writing or by telegram, telex or telefax.

Chapter V. - Business year, Distribution of profits

24. Business year.
24.1 The business year of the Company begins on the first day of July and ends on the thirtieth day of June of the

following year.

24.2 The Board of Directors draws up the balance sheet and the profit and loss account. It submits these documents

together with a report of the operations of the Company at least one month prior to the annual general meeting of
shareholders to the statutory auditors who shall make a report containing comments on such documents.

25. Distribution of profits.
25.1 Each year at least five per cent of the net profits has to be allocated to the legal reserve account. This allocation

is no longer mandatory if and as long as such legal reserve amounts to at least one tenth of the capital of the Company.

25.2  After  allocation  to  the  legal  reserve,  the  general  meeting  of  shareholders  determines  the  appropriation  and

distribution of net profits, according to the rules defined below.

25.3 When distributed, dividends and reserves of the Company shall be allocated as follows:
25.3.1 Class B Shareholders shall be allocated in proportion to their interest in Company's corporate capital an amount

equal to the result of the following formula: [(overall par value of Class B Shares / capital of the Company) x overall
distributable dividends];

25.3.2 the remaining dividends shall be allocated to Class A Shareholders and Class C Shareholders as follows: (i) 20%

to Class A Shareholders; (ii) 80% to Class C Shareholders.

25.4 The proceeds of the sale of FLY Shares shall be used (i) to pay the Company's tax and operating costs; and (ii)

to pay Company's debts towards external lenders and relevant interests.

Whenever the above items are paid in full, the parties undertake to perform such actions and/or to take such reso-

lutions to procure (i) the Company to reimburse, as the case may be, any shareholders' loans pro rata to all Shareholders
and, after the shareholders' loans have been paid in full, (ii) to pay dividends and/or reserves pursuant to clause 25.3 of
the Articles.

In case all FLY Shares are sold, the parties undertake to perform such actions and/or take such resolutions in order

to procure the Company to be liquidated as soon as feasible and the proceeds deriving from the sale of FLY Shares
remaining after the full payment of items set out in clauses 25.4 § 1 (i), 25.4 §1 (ii) and 25.4 §2 (ii) and of the reimbursement
of the par value of the corporate capital to the Shareholders to be distributed by the Company to the Shareholders
according to clause 25.3 of the Articles

"FLY Shares" means for the purpose of this clause, all the shares own from time to time by the Company.

Chapter VI. - Dissolution, Liquidation.

26. Dissolution, Liquidation.
26.1 The Company may be dissolved by a decision of the general meeting of shareholders voting with the same quorum

as for the amendment of the Articles.

26.2 Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators appointed by

the general meeting of shareholders.

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Chapter VII. - Applicable law

27. Applicable law. All matters not governed by these Articles shall be determined in accordance with the Law of

August 10, 1915 on Commercial Companies and amendments thereto."

<i>Costs

The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the present deed

are estimated at five thousand three hundred Euro.

Nothing else being on the agenda, the meeting was closed.

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing

parties the present deed is worded in French, followed by an English version; at the request of the same appearing parties
and in case of discrepancies between the French text and the English text, the French version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg. On the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their surnames, first
names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present original
deed.

Signé: ANTONELLI - BORTOLOTTI - SABBATTUCCI J. SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 30 décembre 2008. Relation GRE/2008/5277: Reçu Trois cent quarante-cinq euros 0,5

%: 345,-.

<i>Le Receveur ff. (signé): BENTNER.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial.

Junglinster, le 8 janvier 2009.

Jean SECKLER.

Référence de publication: 2009007695/231/988.
(090005743) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2009.

MLAM 3 properties Sàrl, Société à responsabilité limitée,

(anc. MLAMGP 3 Partnership, S.e.c.s.).

Capital social: EUR 15.300,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 116.846.

In the year two thousand and eight, on the eighteenth day of December.
Before Us, Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the partners of MLAMGP 3 Partnership, S.e.c.s., a limited

corporate partnership (société en commandite simple), regulated by the laws of Luxembourg, with registered office at
46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies
under number B 116.846 (the Company), established by and between its partners, under private seal on May 24, 2006,
pursuant to a limited partnership agreement (the Agreement) whose excerpts have been published in the Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, N° -1539 of August 11, 2006.

The last amendment made to the Agreement, which was required by law to be published in the Mémorial C, Recueil

des Sociétés et Associations, was published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N 2740 of November
11, 2008.

The Meeting is chaired by Sophie Arvieux, lawyer, residing in Luxembourg. The Chairman appoints as Secretary Claire

Benedetti, lawyer, residing in Luxembourg.

The Meeting elects as Scrutineer Marie Roche, lawyer, residing in Luxembourg, (the Chairman, the Secretary and the

Scrutineer constituting the Bureau of the Meeting),

The Bureau having thus been formed, the Chairman declares and requests the undersigned notary to record the

following:

I.- The partners represented at the Meeting and the number of units they hold is indicated on an attendance list signed

by the proxy holders of the partners represented, the members of the Bureau and the undersigned notary; the said
attendance list as well as the proxies from the partners represented at the present Meeting will remain attached to the
present deed to be filed with the registration authorities.

II.- The entire corporate capital of the Company is represented at the Meeting, so that the Meeting can validly decide

on all the items of the agenda, prior convening notices being waived in writing by all the partners represented.

III.- The agenda of the present Meeting is the following:
1. Waiver of the convening notices;

9295

2. Increase of the corporate capital of the Company by an amount of ten thousand two hundred euro (EUR 10,200.-)

in order to bring the corporate capital of the Company from its present amount of five thousand one hundred euro (EUR
5,100.-) represented by fifty (50) ordinary units and one (1) management unit having a nominal value of one hundred euro
(EUR 100.-) each, all paid up and fully subscribed, to fifteen thousand three hundred euro (EUR 15,300.-), by the issuance
of one hundred (100) new ordinary units and two (2) new management units having a nominal value of one hundred euro
(EUR 100.-) each, having the same rights as the existing ordinary units and management unit respectively;

3. Subscription to and payment of the corporate capital increase specified in item 2. above;
4. Amendment of article 6 of the Agreement which shall henceforth read as follows:

" Art. 6. Capital and Units.
6.1. The capital of the Partnership is set at fifteen thousand three hundred euro (EUR 15,300.-), represented by one

hundred fifty (150) ordinary units and three (3) management units.

6.2. The General Partner has subscribed for three management units, with a par value of one hundred euro (EUR

100.-) each, all fully paid up by a cash contribution.

6.3. Each Limited Partner has subscribed for thirty (30) ordinary units with a par value of one hundred euro (EUR

100.-) each, all fully paid up by a cash contribution.

6.4. All capital contribution shall be accounted for in the relevant partner's capital account, as set out under Schedule

1. The aggregate cash contributions of fifteen thousand three hundred euro (EUR 15,300.-) have been fully paid-in, as
evidenced by the bank certificates hereto attached.

6.5. All units issued by the Partnership are and will remain in registered form. Each unit is indivisible. A Partners' register

will be held at the registered office of the Partnership."

5. Change of the Company's legal form from a limited corporate partnership (société en commandite simple) into a

private limited liability company (société a responsabilité limitée);

6. Change of the Company's name into "MLAM 3 properties SARL";
7. Amendment of the purpose of the Company which shall henceforth be as follows:
The purpose of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or

enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in particular acquire
by subscription, purchase and exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities, bonds,
debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally, any securities and financial instruments
issued by any public or private entity. It may participate in the creation, development, management and control of any
company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other intel-
lectual property rights of any nature or origin.

The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue, by way of private placement only,

notes, bonds and any kind of debt and equity securities. The Company may lend funds including, without limitation, the
proceeds of any borrowings, to its subsidiaries, affiliated companies and any other companies. The Company may also
give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant security over all or some of its assets to
guarantee its own obligations and those of any other company, and, generally, for its own benefit and that of any other
company or person. For the avoidance of doubt, the Company may not carry out any regulated activities of the financial
sector without having obtained the required authorisation.

The Company may use any techniques and instruments to efficiently manage its investments and to protect itself against

credit risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.

The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect to

real estate or movable property which, directly or indirectly, favour or relate to its corporate object."

8. Amendment of the share capital structure, which shall henceforth be as follows:
The share capital set at fifteen thousand three hundred euro (EUR 15,300.-), represented by one hundred fifty-three

(153) shares in registered form, having a par value of one hundred euro (EUR 100.-) each.

9. Full restatement of the Company's Agreement which is renamed the Company's articles of association to reflect

the resolutions passed under items 5 to 8 above;

10. Record of the shareholding of the Company so as to reflect the changes under item 5 above;
11. Acknowledgment of the resignation of the general partner of the Company and granting of full and complete

discharge for the exercise of its mandate;

12. Appointment of Cedric Gabilla and John Katz as class A managers and Wim Rits and Gerald Welvaert as class B

managers of the Company;

13. Amendment of the partners' register of the Company in order to reflect the above changes with power and

authority to any lawyer or employee of Loyens &amp; Loeff and any employee of Equity Trust Co. (Luxembourg) S.A. to
proceed on behalf of the Company with (i) the registration of the newly issued units of the Company and (ii) the change
of legal form of the Company;

14. Miscellaneous.

9296

These facts having been exposed and recognized as true by the Meeting, the Meeting, duly represented, unanimously

resolves on the following:

<i>First resolution

The entirety of the limited corporate partnership capital being represented at the present Meeting, the Meeting waives

the convening notices, the partners represented considering themselves as duly convened.

<i>Second resolution

The Meeting resolves to increase and it hereby increases the corporate capital of the Company by an amount of ten

thousand two hundred euro (EUR 10,200.-) in order to bring the corporate capital of the Company from its present
amount of five thousand one hundred euro (EUR 5,100.-) represented by fifty (50) ordinary units and one (1) management
unit having a nominal value of one hundred euro (EUR 100.-) each, all paid up and fully subscribed, to fifteen thousand
three hundred euro (EUR 15,300.-), by the issuance of one hundred (100) new ordinary units and two (2) new management
units having a nominal value of one hundred euro (EUR 100.-) each, having the same rights as the existing ordinary units
and management unit respectively.

<i>Third resolution

The Meeting resolves to accept and record the following subscription to and full payment of the corporate capital

increase as follows:

<i>Subscription and Payment

MLAMGP, a private limited liability company (société á responsabilité limitée), organised under the laws of Luxembourg,

with registered office at 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg and registered with the Luxembourg Register of
Commerce and Companies under number B 116.458 (MLAMGP), represented by Sophie Arvieux, lawyer, with profes-
sional address in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal, declares that it subscribes to two (2) new
management units having a nominal value of (EUR 100.-) one hundred euro each, having the same rights as the existing
management unit, in the Company and it fully pays up such unit by a contribution in cash in an amount of EUR 200.-.

MLAM 1, a private limited liability company (société á responsabilité limitée), organised under the laws of Luxembourg,

with registered office at 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg and registered with the Luxembourg Register of
Commerce and Companies under number B 116.468 (MLAM 1), represented by Claire Benedetti, lawyer, with profes-
sional address in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal, declares that it subscribes to twenty (20)
new ordinary units having a nominal value of (EUR 100.-) one hundred euro each, having the same rights as the existing
ordinary units, in the Company and it fully pays up such units by a contribution in cash in an amount of EUR 2,000.-

MLAM 2, a private limited liability company (société a responsabilité limited), organised under the laws of Luxembourg,

with registered office at 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg and registered with the Luxembourg Register of
Commerce and Companies under number B 116.469 (MLAM 2), represented by Marie Roche, lawyer, with professional
address in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal, declares that it subscribes to twenty (20) new
ordinary units having a nominal value of (EUR 100.-) one hundred euro each, having the same rights as the existing ordinary
units, in the Company and it fully pays up such units by a contribution in cash in an amount of EUR 2,000.-

MLAM 3, a private limited liability company (société à responsabilité limitée), organised under the laws of Luxembourg,

with registered office at 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg and registered with the Luxembourg Register of
Commerce and Companies under number B 116.470 (MLAM 3), represented by Sophie Arvieux, lawyer, with professional
address in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal, declares that it subscribes to twenty (20) new
ordinary units having a nominal value of (EUR 100.-) one hundred euro each, having the same rights as the existing ordinary
units, in the Company and it fully pays up such units by a contribution in cash in an amount of EUR 2,000.-.

MLAM 4, a private limited liability company (société à responsabilité limitée), organised under the laws of Luxembourg,

with registered office at 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg and registered with the Luxembourg Register of
Commerce and Companies under number B 116.471 (MLAM 4), represented by Claire Benedetti, lawyer, with profes-
sional address in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal, declares that it subscribes to twenty (20)
new ordinary units having a nominal value of (EUR 100.-) one hundred euro each, having the same rights as the existing
ordinary units, in the Company and it fully pays up such units by a contribution in cash in an amount of EUR 2,000.-.

MLAM 5, a private limited liability company (société à responsabilité limitée), organised under the laws of Luxembourg,

with registered office at 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg and registered with the Luxembourg Register of
Commerce and Companies under number B 116.462 (MLAM 5), represented by Marie Roche, lawyer, with professional
address in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal, declares that it subscribes to twenty (20) new
ordinary units having a nominal value of (EUR 100.-) one hundred euro each, having the same rights as the existing ordinary
units, in the Company and it fully pays up such units by a contribution in cash in an amount of EUR 2,000.-

The aggregate amount of ten thousand two hundred euro (EUR 10,200.-) which is evidenced to the notary by a blocking

certificate shall be fully allocated to the nominal share capital account of the Company.

The amount of ten thousand two hundred euro (EUR 10,200.-) is forthwith at the free disposal of the Company,

evidence of which has been given to the undersigned notary.

9297

<i>Fourth resolution

The Meeting resolves to amend article 6 of the Agreement which shall henceforth read as follows:

" Art. 6. Capital and Units.
6.1. The capital of the Partnership is set at fifteen thousand three hundred euro (EUR 15,300.-), represented by one

hundred fifty (150) ordinary units and three (3) management units.

6.2. The General Partner has subscribed for three management units, with a par value of one hundred euro (EUR

100.-) each, all fully paid up by a cash contribution.

6.3. Each Limited Partner has subscribed for thirty (30) ordinary units with a par value of one hundred euro (EUR

100.-) each, all fully paid up by a cash contribution.

6.4. All capital contribution shall be accounted for in the relevant partner's capital account, as set out under Schedule

1. The aggregate cash contributions of fifteen thousand three hundred euro (EUR 15,300.-) have been fully paid-in, as
evidenced by the bank certificates hereto attached.

6.5. All units issued by the Partnership are and will remain in registered form. Each unit is indivisible. A Partners' register

will be held at the registered office of the Partnership."

<i>Fifth resolution

The Meeting resolves to change the form of the Company from a limited corporate partnership (société en commandite

simple) into a private limited liability company (société à responsabilité limitée), such resolution to become effective
immediately after the passing of the following resolutions hereafter.

<i>Sixth resolution

The Meeting resolves to change the name of the Company into "MLAM 3 properties SARL".

<i>Seventh resolution

The Meeting resolves to change the purpose of the Company which shall henceforth be as follows:
The purpose of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or

enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in particular acquire
by subscription, purchase and exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities, bonds,
debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally, any securities and financial instruments
issued by any public or private entity. It may participate in the creation, development, management and control of any
company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other intel-
lectual property rights of any nature or origin.

The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue, by way of private placement only,

notes, bonds and any kind of debt and equity securities. The Company may lend funds including, without limitation, the
proceeds of any borrowings, to its subsidiaries, affiliated companies and any other companies. The Company may also
give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant security over all or some of its assets to
guarantee its own obligations and those of any other company, and, generally, for its own benefit and that of any other
company or person. For the avoidance of doubt, the Company may not carry out any regulated activities of the financial
sector without having obtained the required authorisation.

The Company may use any techniques and instruments to efficiently manage its investments and to protect itself against

credit risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.

The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect to

real estate or movable property which, directly or indirectly, favour or relate to its corporate object.

<i>Eighth resolution

The Meeting resolves to change the Company's share capital structure which shall henceforth be as follows:
The share capital set at fifteen thousand three hundred euro (EUR 15,300.-), represented by one hundred fifty-three

(153) shares in registered form, having a par value of one hundred euro (EUR 100.-) each.

<i>Ninth resolution

In order to reflect the resolutions taken above, the Meeting resolves to amend and completely restate the Company's

Agreement which is renamed the Company's articles of association which shall henceforth read as follows:

I. Name - Registered office - Object - Duration

" Art. 1. Name. The name of the company is "MLAM 3 properties SARL" (the Company). The Company is a private

limited liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and,

9298

in particular, the law of August 10, 1915, on commercial companies, as amended (the Law), and these articles of incor-
poration (the Articles).

Art. 2. Registered office.
2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be

transferred within the municipality by a resolution of the sole manager or the board of managers. The registered office
may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the sole shareholder or of
the shareholders, acting in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.

2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a

resolution of the sole manager or the board of managers. Where the sole manager or the board of managers determine
that extraordinary political or military developments or events have occurred or are imminent and that these develop-
ments or events may interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of
communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad
until the complete cessation of these circumstances. Such temporary measures have no effect on the nationality of the
Company, which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, remains a Luxembourg incorporated
company.

Art. 3. Purpose.
3.1 The purpose of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or

enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in particular acquire
by subscription, purchase and exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities, bonds,
debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally, any securities and financial instruments
issued by any public or private entity. It may participate in the creation, development, management and control of any
company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other intel-
lectual property rights of any nature or origin.

3.2. The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue, by way of private placement

only, notes, bonds and any kind of debt and equity securities. The Company may lend funds including, without limitation,
the proceeds of any borrowings, to its subsidiaries, affiliated companies and any other companies. The Company may also
give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant security over all or some of its assets to
guarantee its own obligations and those of any other company, and, generally, for its own benefit and that of any other
company or person. For the avoidance of doubt, the Company may not carry out any regulated activities of the financial
sector without having obtained the required authorisation.

3.3. The Company may use any techniques and instruments to efficiently manage its investments and to protect itself

against credit risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.

3.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect

to real estate or movable property which, directly or indirectly, favour or relate to its corporate object.

Art. 4. Duration.
4.1. The Company is formed for an unlimited duration.
4.2. The Company is not dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bankruptcy

or any similar event affecting one or several shareholders.

II. Capital - Shares

Art. 5. Capital.
5.1. The Company's share capital is set at fifteen thousand three hundred euro (EUR 15,300.-), represented by one

hundred fifty-

three (153) shares in registered form, having a par value of one hundred euro (EUR 100.-) each, all subscribed and

fully paid-up.

5.2. The share capital may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the sole shareholder or

of the shareholders, acting in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.

Art. 6. Shares.
6.1. The Company's shares are indivisible and the Company recognises only one owner per share.
6.2. Shares are freely transferable among shareholders.
Where the Company has a sole shareholder, shares are freely transferable to third parties.
Where the Company has more than one shareholder, the transfer of shares (inter vivos) to third parties is subject to

the prior approval of the shareholders representing at least three-quarters of the share capital.

A share transfer is only binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by, the

Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.

6.3. A register of shareholders is kept at the registered office and may be examined by each shareholder upon request.

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6.4. The Company may redeem its own shares provided that the Company has sufficient distributable reserves for

that purpose or if the redemption results from a reduction of the Company's share capital.

III. Management - Representation

Art. 7. Board of managers.
7.1. The Company is managed by one or more managers appointed by a resolution of the sole shareholder or of the

shareholders,  which  sets  the  term  of  their  office.  If  several  managers  are  appointed,  they  will  constitute  a  board  of
managers (the Board) composed of class A managers and class B managers. The manager(s) need not be shareholder(s).

7.2. The managers may be removed at any time (with or without cause) by a resolution of the sole shareholder or of

the shareholders.

Art. 8. Powers of the board of managers.
8.1. All powers not expressly reserved to the shareholder(s) by the Law or the Articles fall within the competence of

the sole manager or the Board, who have all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the
corporate object.

8.2. Special and limited powers may be delegated for specific matters to one or more agents by the sole manager or

the Board.

Art. 9. Procedure.
9.1. The Board meets as often as required by the corporate interest or upon request of any two (2) managers, at the

place indicated in the convening notice which, in principle, is in Luxembourg.

9.2. Written notice of any meeting of the Board is given to all managers at least twenty-four (24) hours in advance,

except in case of emergency, the nature and circumstances of which are set forth in the notice of the meeting.

9.3. No notice is required if all members of the Board are present or represented and if they state to have full knowledge

of the agenda of the meeting. Notice of a meeting may also be waived by a manager, either before or after a meeting.
Separate written notices are not required for meetings that are held at times and places indicated in a schedule previously
adopted by the Board.

9.4. A manager may grant a power of attorney to another manager in order to be represented at any meeting of the

Board.

9.5. The Board can validly deliberate and act only if the majority of its members is present or represented and at least

one class A manager and one class B manager is present or represented. Resolutions of the Board are validly taken by a
majority of the votes of the managers present or represented. The resolutions of the Board are recorded in minutes
signed by the chairman of the meeting and, if no chairman has been appointed, by all the managers present or represented.

9.6. Any manager may participate in any meeting of the Board by telephone or video conference or by any other means

of communication allowing all the persons taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other. The
participation by these means is deemed equivalent to a participation in person at a meeting duly convened and held.

Art. 10. Representation.
10.1 Where the Company is managed by a Board, the Company is bound towards third parties in all matters by the

joint signatures of any class A manager and any class B manager.

10.2 Where the Company has a sole manager, the Company is bound towards third parties by the signature of the

latter.

10.3 The Company is also bound towards third parties by any person(s) to whom such special powers have been

delegated.

Art. 11. Liability of the managers.
11.1 The managers cannot, by reason of their mandate, be held personally liable for any commitment validly made by

them in the name of the Company, provided such commitment complies with the Articles and the Law.

IV. General meetings of shareholders and circular resolutions

Art. 12. Powers and Voting rights.
12.1. Resolutions of the shareholders are adopted at general meetings of shareholders (the General Meeting(s)) or by

way of circular resolutions (the Circular Resolutions).

12.2. Where resolutions are to be adopted by way of Circular Resolutions, the text of the resolutions is sent to all

the shareholders, in accordance with the Articles. The shareholders cast their vote by signing, in one or several coun-
terparts, the Circular Resolutions, all of which taken together constitute one and the same document.

12.3. Where the Company has one shareholder, the latter exercises all powers conferred by the Law to the General

Meeting. The decisions of the sole shareholder are recorded in minutes or drawn up in writing.

12.4. Each shareholder has voting rights commensurate to his shareholding. Each share entitles to one vote.

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Art. 13. Notices, Quorum, Majority and Voting procedures.
13.1. The shareholders are convened to General Meetings or consulted in writing at the initiative of any manager or

of shareholders representing more than one-half of the share capital.

13.2. Written notice of any General Meeting is given to all shareholders at least eight (8) days in advance of the date

of the meeting, except in case of emergency, the nature and circumstances of which are set forth in the notice of the
meeting.

13.3. General Meetings are held at such place and time specified in the notices.
13.4. If all the shareholders are present or represented and consider themselves as duly convened and informed of

the agenda of the meeting, the General Meeting may be held without prior notice.

13.5. A shareholder may grant a written power of attorney to another person (who need not be a shareholder) in

order to be represented at any General Meeting.

13.6. Resolutions to be adopted at General Meetings or by way of Circular Resolutions are passed by shareholders

owning more than one-half of the share capital. If this majority is not reached at the first General Meeting or first written
consultation, the shareholders are convened by registered letter to a second General Meeting or consulted a second
time and the resolutions are adopted at the General Meeting or by Circular Resolutions by a majority of the votes cast,
regardless of the proportion of the share capital represented.

13.7. The Articles are only amended with the consent of a majority (in number) of shareholders owning at least three-

quarters of the share capital.

13.8. Any change in the nationality of the Company and any increase of a shareholder's commitment in the Company

require the unanimous consent of the shareholders.

V. Annual accounts - Allocation of profits

Art. 14. Financial year and Annual general meeting of shareholders.
14.1 The financial year begins on the first (1) of January and ends on the thirty-first (31) of December of the same

year.

14.2. Each year, the sole manager or the Board must prepare the balance sheet and the profit and loss account in

accordance with the Law, as well as an inventory indicating the value of the Company's assets and liabilities, with an annex
summarising the Company's commitments and the debts of the manager(s) and shareholders towards the Company.

14.3. Each shareholder may inspect the inventory and the balance sheet at the registered office.
14.4. The balance sheet and profit and loss account are approved at the annual General Meeting or by way of Circular

Resolutions within six (6) months from the closing of the financial year.

Art. 15. Réviseur d'entreprises.
15.1. The operations of the Company are supervised by one or several réviseurs d'entreprises, when so required by

law.

15.2. The shareholders appoint the réviseur(s) d'entreprises, if any, and determine their number, remuneration and

the term of their office, which may not exceed six (6) years. The réviseur(s) d'entreprises may be re-elected.

Art. 16. Allocation of profits.
16.1. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) is allocated to the reserve required by Law. This

allocation ceases to be required when the legal reserve reaches an amount equal to ten per cent (10%) of the share
capital.

16.2. The shareholders determine how the balance of the annual net profits is disposed of. It may allocate such balance

to the payment of a dividend, transfer such balance to a reserve account or carry it forward.

16.3. Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
(i) interim accounts are drawn up by the sole manager or by the Board;
(ii) these interim accounts show that sufficient profits and other reserves (including share premium) are available for

distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed profits made since the end of the last
financial year for which the annual accounts have been approved, increased by carried forward profits and distributable
reserves but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to the legal reserve;

(iii) the decision to distribute interim dividends must be taken by the sole manager of by the Board within two (2)

months from the date of the interim accounts;

(iv) the rights of the creditors of the Company are not threatened, taking into account the assets of the Company;

and

(v) where the interim dividends paid exceed the distributable profits at the end of the financial year, the shareholders

must refund the excess to the Company.

9301

VI. Dissolution - Liquidation

17.1 The Company may be dissolved at any time by a resolution of the sole shareholder or of the shareholders adopted

with the consent of a majority (in number) of shareholders holding three-quarters of the share capital. The sole share-
holder or the shareholders must appoint one or several liquidators, who need not be shareholders, to carry out the
liquidation and must determine their number, powers and remuneration. Unless otherwise decided by the shareholder
(s), the liquidator(s) has (have) the broadest powers to realise the assets and pay the liabilities of the Company.

17.2 The surplus remaining after the realisation of the assets and the payment of the liabilities is distributed to the

shareholders in proportion to the shares held by each of them.

VII. General provisions

18.1. Notices and communications are made or waived and circular resolutions are evidenced in writing, by telegram,

telefax, e-mail or by any other generally accepted means of electronic communication.

18.2. Powers of attorney are granted by any of the means described above. Powers of attorney in connection with

Board meetings may also be granted by a manager in accordance with such conditions as may be accepted by the Board.

18.3. Signatures may be in handwritten or electronic form, provided that signatures in electronic form fulfil all legal

requirements to be deemed equivalent to handwritten signatures. In case of circular resolutions, signatures may appear
on a single document or on multiple copies of an identical resolution.

18.4. All matters not expressly governed by the Articles are determined in accordance with the law and, subject to

any non waivable legal provisions, any agreement entered into by the shareholders from time to time."

<i>Tenth resolution

The Meeting resolves to record that the shareholding in the Company is, further to (i) the increase in capital prior to

the conversion of the Company into private limited liability company and (ii) subsequently to the said conversion, as
follows:

- MLAM GP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 shares

- MLAM 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30 shares

- MLAM 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30 shares

- MLAM 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30 shares

- MLAM 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30 shares

- MLAM 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30 shares

- Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 shares

<i>Eleventh resolution

The Meeting resolves to acknowledge the resignation of the general partner of the Company, MLAMGP, with imme-

diate effect and to grant full and complete discharge for the exercise of its mandate.

<i>Twelfth resolution

The  Meeting  resolves  to  appoint  as  of  the  date  hereof,  for  an  unlimited  period  of  time,  Cedric  Gabilla,  born  on

November 12, 1975 in Abidjan, Ivory Coast, residing professionally in 2, King Edward Street, EC1A 1HQ London, United
Kingdom and John Katz born on November 22,, 1966 in Manhasset (United States) residing professionally in Merrill Lynch
Global Principal Investments, 4, World Financial Center, 9 

th

 floor, New York, NY10080, USA, as class A managers and

Wim Rits born on June 14, 1970 In Merksem (Belgium), residing professionnally in 46A, avenue J.F.Kennedy, L-1855
Luxembourg and Gerald Welvaert, born on July 15, 1977 in Uccle (Belgium), residing professionnally in 46A, avenue
J.F.Kennedy, L-1855 Luxembourg as class B managers of the Company, all together constituting the board of managers
of the Company.

<i>Thirteenth resolution

The Meeting resolves to amend the corporate units register of the Company in order to reflect the above changes

with power and authority to any lawyer or employee of Loyens &amp; Loeff and any employee of Equity Trust Co. (Luxem-
bourg) S.A. to proceed on behalf of the Company with (i) the registration of the newly issued units of the Company and
(ii) the change of legal form of the Company.

<i>Statement

The conversion (transformation) of the Company from a limited corporate partnership (société en commandite simple)

to a private limited liability company (société à responsabilité limitée) is not subject to capital duty under the terms of
art. 4 a) of the law dated December 29, 1971.

<i>Estimate of costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of the present deed are estimated at approximately one thousand six hundred euros (EUR 1,600.-).

9302

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing

parties, the present deed is worded in English followed by a French version. At the request of the same appearing parties,
in case of discrepancies between the English text and the French text, the English text shall prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxy holders of the appearing parties, the said proxy holders signed together

with the notary the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mil huit, le dix-huit décembre.
Par devant Nous, Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg,
s'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) des associés de MLAMGP 3 Partnership, S.e.c.s., une

société en commandite simple, régie par les lois de Luxembourg, ayant son siège social au 46A, Avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 116.846
(la Société), constituée par et entre ses associés, sous seing privé le 24 mai 2006, en vertu d'un pacte de société en
commandite simple (le Pacte) dont les extraits ont été publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N°
- 1539 du 11 août 2006.

La dernière modification apportée au Pacte qui a dû être publiée au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations

comme exigé par la loi, a été publiée au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N° 2740 du 11 novembre
2008.

L'assemblée est présidée par Sophie Arvieux, Avocat, de résidence à Luxembourg.
Le Président nomme comme Secrétaire Claire Benedetti, juriste, de résidence à Luxembourg.
L'Assemblée choisit comme Scrutateur, Marie Roche, juriste, de résidence à Luxembourg, (le Président, le Secrétaire

et le Scrutateur formant le Bureau de l'Assemblée).

Le Bureau ainsi constitué, le Président déclare et requiert le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I. Les associés représentés à l'Assemblée et le nombre d'unités qu'ils détiennent est renseigné sur une liste de présence

signée par les mandataires des associés représentés, les membres du Bureau et le notaire instrumentant; ladite liste de
présence ainsi que les procurations des associés représentés à la présente Assemblée resteront annexées au présent acte
pour les formalités de l'enregistrement.

II. L'intégralité du capital social de la Société est représenté à l'Assemblée, de sorte que l'Assemblée peut décider

valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, sans convocations préalables.

III. L'ordre du jour de la présente Assemblée est le suivant:
1. Renonciation aux formalités de convocation;
2. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de dix mille deux cents euros (EUR 10.200,-) afin de le

porter de son montant actuel de cinq mille cent euros (EUR 5.100,-) représenté par cinquante (50) unités ordinaires et
une (1) unité de commandité ayant une valeur nominale de (EUR 100,-) cent euros) chacune, toutes souscrites et entiè-
rement libérées, à quinze mille trois cents euros (EUR 15.300,-), par l'émission de cent (100) nouvelles unités ordinaires
et une (2) unités de commandité ayant une valeur nominale de (EUR 100) cent euros chacune, ayant les mêmes droits
que les unités ordinaires existantes et l'unité de commandité respectivement;

3. Souscription à et libération de l'augmentation de capital social mentionnée au point 2. ci-dessus;
4. Modification de l'article 6 du Pacte qui aura désormais la teneur suivante:

" Art. 6. Capital et Unités.
6.1 Le capital de la Société est fixé à quinze mille trois cents euros (EUR 15.300,-), représentés par cent cinquante

(150) unités ordinaires et trois (3) unités de commandité.

6.2 L'Associé Commandité a souscrit à trois unités de commandité, d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-)

chacune, toutes entièrement libérées par un apport en numéraire

6.3 Chaque Associé Commanditaire a souscrit à trente (30) unités ordinaires d'une valeur nominale de cent euros

(EUR 100,-) chacune, toutes entièrement libérées par un apport en numéraire.

6.4 Tout apport en capital sera comptabilisé sur le compte capital de l'associé concerné, comme exposé à l'Annexe 1.

Le montant total des apports en numéraire s'élevant à quinze mille trois cents euros (EUR 15.300,-) a été entièrement
payé, tel qu'il ressort des certificats bancaires ci-joints.

6.5 Toutes les unités émises par la Société sont et resteront sous forme nominative. Chaque unité est indivisible. Un

registre des Associés sera tenu au siège social de la Société."

5. Changement de la forme juridique de la Société de société en commandite simple en société à responsabilité limitée;
6. Changement de la dénomination sociale de la Société en "MLAM 3 properties SARL";
7. Modification de l'objet social de la Société sera le suivant:
L'objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans toutes sociétés ou entre-

prises  sous  quelque  forme  que  ce  soit,  et  la  gestion  de  ces  participations.  La  Société  peut  notamment  acquérir  par

9303

souscription, achat et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations,
créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette, et plus généralement, tous titres et instruments financiers
émis par toute entité publique ou privée quelle qu'elle soit. Elle peut participer à la création, au développement, à la
gestion et au contrôle de toute société ou entreprise. Elle peut en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un
portefeuille de brevets ou autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder, uni-

quement par voie de placement privé, à l'émission de billets à ordre, d'obligations et de titres et instruments de dette de
toute autre nature. La Société peut prêter des fonds, y compris notamment, les revenus de tous emprunts, à ses filiales,
sociétés affiliées ainsi qu'à toutes autres sociétés. La Société peut également consentir des garanties et nantir, céder,
grever de charges ou bien créer et accorder des sûretés sur tous ou une partie de ses actifs afin de garantir ses propres
obligations et celles de toute autre société et, de manière générale, en sa faveur et en faveur de toute autre société ou
personne. En tout état de cause, la Société ne peut exercer aucune activité réglementée du secteur financier sans avoir
obtenu l'autorisation requise.

La Société peut employer toutes les techniques et instruments nécessaires à la gestion efficace de ses investissements

et à sa protection contre les risques de crédit, les fluctuations monétaires, les fluctuations de taux d'intérêt et autres
risques.

La Société peut effectuer toutes les opérations commerciales, financières ou industrielles et toutes les transactions

concernant des biens immobiliers ou mobiliers qui, directement ou indirectement, favorisent ou se rapportent à son objet
social.

8. Modification de la structure du capital social, qui se présentera désormais comme suit:
Le capital social sera fixé à quinze mille trois cents euros (EUR 15.300,-), représenté par cent cinquante-trois (153)

parts sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale de cent euros (EUR 100.-) chacune.

9. Refonte intégrale du Pacte de la Société renommé les statuts de la Société afin de refléter les résolutions adoptées

aux points 5 à 8 ci-dessus;

10. Enregistrement de l'actionnariat de la Société afin de refléter les modifications au point 5 ci-dessus;
11. Prise d'acte de la démission de l'associé commandité de la Société et décharge pleine et entière accordée pour

l'exercice de son mandat;

12. Nomination de Cédric Gabilla et John Katz en qualité de gérants de classe A et Wim Rits et Gérald Welvaert en

qualité de gérants de classe B de la Société;

13. Modification du registre des associés de la Société afin de refléter les modifications ci-dessus avec pouvoir et

autorité donnés à tout avocat ou employé de Loyens &amp; Loeff ainsi qu'à tout employé de Equity Trust Co. (Luxembourg)
S.A. pour procéder pour le compte de la Société à (i) l'inscription des unités nouvellement émises de la Sociétés et (ii)
au changement de la forme juridique de la Société;

14. Divers.
Ces faits exposés et reconnus comme vrais par l'Assemblée, l'Assemblée, dûment représentée, prend les résolutions

suivantes à l'unanimité:

<i>Première résolution

L'intégralité du capital de la société en commandite simple étant représenté à la présente Assemblée, l'Assemblée

renonce aux formalités de convocation, les associés représentés se considérant eux-mêmes comme ayant été dûment
convoqués.

<i>Deuxième résolution

L'Assemblée décide d'augmenter et augmente par la présente le capital social de la Société d'un montant de dix mille

deux cents euros (EUR 10.200,-) afin de le porter de son montant actuel de cinq mille cent euros (EUR 5.100,-) représenté
par cinquante (50) unités ordinaires et une (1) unité de commandité ayant une valeur nominale de (EUR 100.-) cent euros
chacune, à quinze mille trois cents euros (EUR 15.300,-), par l'émission de cent (100) nouvelles unités ordinaires et deux
(2) unités de commandité ayant une valeur nominale de (EUR 100) cent euros chacune, ayant les mêmes droits que les
unités ordinaires existantes et l'unité de commandité respectivement.

<i>Troisième résolution

L'Assemblée décide d'accepter et d'enregistrer la souscription suivante à et la libération intégrale de l'augmentation

du capital social comme suit:

<i>Souscription et Libération

MLAMGP, une société à responsabilité limitée, organisée selon les lois de Luxembourg, avec siège social au 46A, Avenue

J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro B 116.458 (MLAMGP), représentée par Sophie Arvieux, Avocat, avec adresse professionnelle à Luxembourg, en
vertu d'une procuration donnée sous seing privé, déclare souscrire à deux (2) nouvelles unités de commandité ayant une

9304

valeur nominale de (EUR 100) cent euros chacune, ayant les mêmes droits que l'unité de commandité existante, dans la
Société et elle libère intégralement cette unité de commandité par un apport en numéraire d'un montant de EUR 200.-.

MLAM 1, une société à responsabilité limitée, organisée selon les lois de Luxembourg, avec siège social au 46A, Avenue

J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro B 116.468 (MLAM 1), représentée par Claire Benedetti, juriste, avec adresse professionnelle à Luxembourg, en
vertu d'une procuration donnée sous seing privé, déclare souscrire à vingt (20) nouvelles unités ordinaires ayant une
valeur nominale de (EUR 100,-) cent euros chacune, ayant les mêmes droits que les unités ordinaires existantes, dans la
Société et elle libère intégralement ces unités par un apport en numéraire d'un montant de EUR 2.000,-.

MLAM 2, une société à responsabilité limitée, organisée selon les lois de Luxembourg, avec siège social au 46A, Avenue

J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro B 116.469 (MLAM 2), représentée par Marie Roche, juriste, avec adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu
d'une procuration donnée sous seing privé, déclare souscrire à vingt (20) nouvelles unités ordinaires ayant une valeur
nominale de (EUR 100) cent euros chacune, ayant les mêmes droits que les unités ordinaires existantes, dans la Société
et elle libère intégralement ces unités par un apport en numéraire d'un montant de EUR 2.000.-.

MLAM 3, une société à responsabilité limitée, organisée selon les lois de Luxembourg, avec siège social au 46A, Avenue

J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro B 116.470 (MLAM 3), représentée par Sophie Arvieux, Avocat, avec adresse professionnelle à Luxembourg, en
vertu d'une procuration donnée sous seing privé, déclare souscrire à vingt (20) nouvelles unités ordinaires ayant une
valeur nominale de (EUR 100) cent euros chacune, ayant les mêmes droits que les unités ordinaires existantes, dans la
Société et elle libère intégralement ces unités par un apport en numéraire d'un montant de EUR 2.000,-.

MLAM 4, une société à responsabilité limitée, organisée selon les lois de Luxembourg, avec siège social au 46A, Avenue

J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro B 116.471 (MLAM 4), représentée par Claire Benedetti, juriste, avec adresse professionnelle à Luxembourg, en
vertu d'une procuration donnée sous seing privé, déclare souscrire à vingt (20) nouvelles unités ordinaires ayant une
valeur nominale de (EUR 100,-) cent euros chacune, ayant les mêmes droits que les unités ordinaires existantes, dans la
Société et elle libère intégralement ces unités par un apport en numéraire d'un montant de EUR 2.000,-.

MLAM 5, une société à responsabilité limitée, organisée selon les lois de Luxembourg, avec siège social au 46A, Avenue

J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro B 116.462 (MLAM 5), représentée par Marie Roche, juriste, avec adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu
d'une procuration donnée sous seing privé, déclare souscrire à vingt (20) nouvelles unités ordinaires ayant une valeur
nominale de (EUR 100,-) cent euros chacune, ayant les mêmes droits que les unités ordinaires existantes, dans la Société
et elle libère intégralement ces unités par un apport en numéraire d'un montant de EUR 2.000,-.

Le montant total de dix mille deux cents euros (EUR 10.200,-) dont la preuve est apportée au notaire par un certificat

de blocage sera intégralement affecté au compte capital social nominal de la Société.

Le montant de dix mille deux cents euros (EUR 10.200,-) est immédiatement à la libre disposition de la Société, dont

la preuve a été apportée au notaire instrumentant.

<i>Quatrième résolution

L'Assemblée décide de modifier l'article 6 du Pacte qui aura désormais la teneur suivante:

" Art. 6. Capital et Unités.
6.1 Le capital de la Société est fixé à quinze mille trois cents euros (EUR 15.300,-), représentés par cent cinquante

(150) unités ordinaires et trois (3) unités de commandité.

6.2 L'Associé Commandité a souscrit à trois unités de commandité, d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-)

chacune, toutes entièrement libérées par un apport en numéraire

6.3 Chaque Associé Commanditaire a souscrit à trente (30) unités ordinaires d'une valeur nominale de cent euros

(EUR 100,-) chacune, toutes entièrement libérées par un apport en numéraire.

6.4 Tout apport en capital sera comptabilisé sur le compte capital de l'associé concerné, comme exposé à l'Annexe 1.

Le montant total des apports en numéraire s'élevant à quinze mille trois cents euros (EUR 15.300,-) a été entièrement
payé, tel qu'il ressort des certificats bancaires ci-joints.

6.5 Toutes les unités émises par la Société sont et resteront sous forme nominative. Chaque unité est indivisible. Un

registre des Associés sera tenu au siège social de la Société."

<i>Cinquième résolution

L'Assemblée décide de changer la forme juridique de la Société d'une société en commandite simple en une société à

responsabilité limitée, cette résolution prenant effet immédiatement après l'adoption des résolutions suivantes ci-après.

<i>Sixième résolution

L'Assemblée décide de changer la dénomination sociale de la Société en "MLAM 3 properties SARL".

9305

<i>Septième résolution

L'Assemblée décide de changer l'objet social de la Société qui aura désormais la teneur suivante:
L'objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans toutes sociétés ou entre-

prises  sous  quelque  forme  que  ce  soit,  et  la  gestion  de  ces  participations.  La  Société  peut  notamment  acquérir  par
souscription, achat et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations,
créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette, et plus généralement, tous titres et instruments financiers
émis par toute entité publique ou privée quelle qu'elle soit. Elle peut participer à la création, au développement, à la
gestion et au contrôle de toute société ou entreprise. Elle peut en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un
portefeuille de brevets ou autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder, uni-

quement par voie de placement privé, à l'émission de billets à ordre, d'obligations et de titres et instruments de dette de
toute autre nature. La Société peut prêter des fonds, y compris notamment, les revenus de tous emprunts, à ses filiales,
sociétés affiliées ainsi qu'à toutes autres sociétés. La Société peut également consentir des garanties et nantir, céder,
grever de charges ou bien créer et accorder des sûretés sur tous ou une partie de ses actifs afin de garantir ses propres
obligations et celles de toute autre société et, de manière générale, en sa faveur et en faveur de toute autre société ou
personne. En tout état de cause, la Société ne peut exercer aucune activité réglementée du secteur financier sans avoir
obtenu l'autorisation requise.

La Société peut employer toutes les techniques et instruments nécessaires à la gestion efficace de ses investissements

et à sa protection contre les risques de crédit, les fluctuations monétaires, les fluctuations de taux d'intérêt et autres
risques.

La Société peut effectuer toutes les opérations commerciales, financières ou industrielles et toutes les transactions

concernant des biens immobiliers ou mobiliers qui, directement ou indirectement, favorisent ou se rapportent à son objet
social.

<i>Huitième résolution

L'Assemblée décide de modifier la structure du capital social de la Société qui se présentera désormais comme suit:
Le capital social sera fixé à quinze mille trois cents euros (EUR 15.300,-), représenté par cent cinquante-trois (153)

parts sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

<i>Neuvième résolution

Afin de refléter les résolutions prises ci-dessus, l'Assemblée décide de modifier et de reformuler intégralement le Pacte

de la Société renommé les statuts de la Société et qui auront désormais la teneur suivante:

I. Dénomination - Siège social - Objet - Durée

Art. 1 

er

 .  Dénomination. Le nom de la société est "MLAM 3 properties SARL" (la Société).

La Société est une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, et en particulier

par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi), ainsi que par les présents statuts (les
Statuts).

Art. 2. Siège social.
2.1 Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans la

commune par décision du gérant unique ou du conseil de gérance. Le siège social peut être transféré en tout autre endroit
du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution de l'associé unique ou des associés, adoptée selon les modalités
requises pour la modification des Statuts.

2.2 Il peut être créé des succursales, filiales ou autres bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger

par décision du gérant unique ou du conseil de gérance. Lorsque le gérant unique ou du conseil de gérance estime que
des développements ou événements extraordinaires d'ordre politique ou militaire se sont produits ou sont imminents,
et que ces développements ou évènements sont de nature à compromettre les activités normales de la Société à son
siège social, ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger, le siège social peut être transféré provisoirement
à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances. Ces mesures provisoires n'ont aucun effet sur la nationalité
de la Société qui, nonobstant le transfert provisoire de son siège social, reste une société luxembourgeoise.

Art. 3. Objet social.
3.1 L'objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans toutes sociétés ou

entreprises sous quelque forme que ce soit, et la gestion de ces participations. La Société peut notamment acquérir par
souscription, achat et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations,
créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette, et plus généralement, tous titres et instruments financiers
émis par toute entité publique ou privée. Elle peut participer à la création, au développement, à la gestion et au contrôle
de toute société ou entreprise. Elle peut en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets ou
autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

9306

3.2. La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder,

uniquement par voie de placement privé, à l'émission de billets à ordre, d'obligations et de titres et instruments de dette
de toute autre nature. La Société peut prêter des fonds, y compris notamment, les revenus de tous emprunts, à ses filiales,
sociétés affiliées ainsi qu'à toutes autres sociétés. La Société peut également consentir des garanties et nantir, céder,
grever de charges ou bien créer et accorder des sûretés sur tous ou une partie de ses actifs afin de garantir ses propres
obligations et celles de toute autre société et, de manière générale, en sa faveur et en faveur de toute autre société ou
personne. En tout état de cause, la Société ne peut effectuer aucune activité réglementée du secteur financier sans avoir
obtenu l'autorisation requise.

3.3. La Société peut employer toutes les techniques et instruments nécessaires à la gestion efficace de ses investisse-

ments et à sa protection contre les risques de crédit, les fluctuations monétaires, les fluctuations de taux d'intérêt et
autres risques.

3.4. La Société peut effectuer toutes les opérations commerciales, financières ou industrielles et toutes les transactions

concernant des biens immobiliers ou mobiliers qui, directement ou indirectement, favorisent ou se rapportent à son objet
social.

Art. 4. Durée.
4.1. La Société est constituée pour une durée indéterminée.
4.2. La Société n'est pas dissoute en raison du décès, de la suspension des droits civils, de l'incapacité, de l'insolvabilité,

de la faillite ou de tout autre évènement similaire affectant un ou plusieurs associés.

II. Capital - Parts sociales

Art. 5. Capital.
5.1. Le capital social de la Société est fixé à quinze mille trois cents euros (EUR 15.300,-), représenté par cent cinquante-

trois (153) parts sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, toutes
souscrites et entièrement libérées.

5.2. Le capital social peut être augmenté ou réduit à une ou plusieurs reprises par une résolution de l'associé unique

ou des associés, adoptée selon les modalités requises pour la modification des Statuts.

Art. 6. Parts sociales.
6.1. Les parts sociales de la Société sont indivisibles et la Société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par part sociale.
6.2. Les parts sociales sont librement cessibles entre les associés.
Lorsque la Société a un associé unique, les parts sociales sont librement cessibles aux tiers.
Lorsque la Société a plus d'un associé, la cession des parts sociales (inter vivos) à des tiers est soumise à l'accord

préalable des associés représentant au moins les trois-quarts du capital social.

Une cession de parts sociales n'est opposable à l'égard de la Société ou des tiers, qu'après avoir été notifiée à la Société

ou acceptée par celle-ci conformément à l'article 1690 du Code Civil.

6.3. Un registre des associés est tenu au siège social et peut être consulté à la demande de chaque associé.
6.4. La Société peut racheter ses propres parts sociales à condition que la Société ait des réserves distribuables suffi-

santes à cet effet ou que le rachat résulte d'une réduction du capital social de la Société.

III. Gestion - Représentation

Art. 7. Conseil de gérance.
7.1. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants nommés par une résolution de l'associé unique ou des

associés, qui fixe la durée de leur mandat. Si plusieurs gérants sont nommés, ils formeront un conseil de gérance (le
Conseil) composé de gérants de classe A et de gérants de classe B. Le(s) gérant(s) ne sont pas nécessairement associé
(s).

7.2. Les gérants sont révocables à tout moment (avec ou sans motif) par une résolution de l'associé unique ou des

associés.

Art. 8. Pouvoirs du conseil de gérance.
8.1. Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts à ou aux associés sont de la compétence

du gérant unique du Conseil, qui a tous les pouvoirs pour effectuer et approuver tous les actes et opérations conformes
à l'objet social.

8.2. Des pouvoirs spéciaux et limités peuvent être délégués par le gérant unique du Conseil à un ou plusieurs agents

pour des tâches spécifiques.

Art. 9. Procédure.
9.1. Le Conseil se réunit aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige ou sur convocation de deux (2) gérants au

lieu indiqué dans l'avis de convocation, qui en principe, est au Luxembourg.

9307

9.2. Il est donné à tous les gérants une convocation écrite de toute réunion du Conseil au moins vingt-quatre (24)

heures à l'avance, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature et les circonstances de cette urgence sont exposées dans la
convocation à la réunion.

9.3. Aucune convocation n'est requise si tous les membres du Conseil sont présents ou représentés et s'ils déclarent

avoir une parfaite connaissance de l'ordre du jour de la réunion. Un gérant peut également renoncer à la convocation à
une réunion, que ce soit avant ou après ladite réunion. Des convocations écrites séparées ne sont pas exigées pour des
réunions se tenant à des lieux et à des heures fixés dans un calendrier préalablement adopté par le Conseil.

9.4. Un gérant peut donner une procuration à un autre gérant afin d'être représenté à toute réunion du Conseil.
9.5. Le Conseil ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée

et au moins un gérant de classe A et un gérant de classe B est présent ou représenté. Les décisions du Conseil sont
valablement adoptées à la majorité des voix des gérants présents ou représentés. Les décisions du Conseil sont consignées
dans des procès-verbaux signés par le président de la réunion et, si aucun président n'a été nommé, par tous les gérants
présents ou représentés.

9.6. Tout gérant peut participer à toute réunion du Conseil par téléphone ou visioconférence ou par tout autre moyen

de communication permettant à l'ensemble des personnes participant à la réunion de s'identifier, de s'entendre et de se
parler. La participation par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à une réunion dûment convoquée
et tenue.

Art. 10. Représentation.
10.1. Lorsque la Société est administrée par un Conseil, la Société est engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances

par les signatures conjointes d'un gérant de classe A et d'un gérant de classe B.

10.2. Lorsque la Société a un gérant unique, la Société est engagée vis-à-vis des tiers par la signature de ce dernier.
10.3. La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toute(s) personne(s) à qui des pouvoirs

spéciaux ont été délégués.

Art. 11. Responsabilité des gérants.
11.1 Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle concernant les engagements

régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont conformes aux Statuts et à la
Loi.

IV. Assemblées générales des associés et Résolution circulaires

Art. 12. Pouvoirs et droits de vote.
12.1. Les résolutions des associés sont adoptées en assemblées générales des associés (l'Assemblée Générale ou les

Assemblées Générales) ou par voie de résolutions circulaires (les Résolutions Circulaires).

12.2 Quand les résolutions sont adoptées par Résolutions Circulaires, le texte des résolutions est envoyé à tous les

associés, conformément aux Statuts. Les associés exprimeront leur voix en signant, en un ou plusieurs exemplaires, les
Résolutions Circulaires, qui ensemble constituent un seul et même document.

12.3 Lorsque la Société a un associé unique, ce dernier exerce tous les pouvoirs conférés par la Loi à l'Assemblée

Générale. Les décisions de l'associé unique sont consignées dans des procès-verbaux ou rédigées par écrit.

12.4 Chaque associé a des droits de vote proportionnels à son actionnariat. Chaque part sociale donne droit à un

vote.

Art. 13. Convocations, Quorum, Majorité et Procédures de vote.
13.1 Les associés sont convoqués aux Assemblées Générales ou consultés par écrit à l'initiative de tout gérant ou des

associés représentant plus de la moitié du capital social.

13.2 Une convocation écrite à toute Assemblée Générale est donnée à tous les associés au moins huit (8) jours avant

la date de l'assemblée, sauf en cas d'urgence, auquel cas, la nature et les circonstances de cette urgence sont exposées
dans la convocation à l'assemblée.

13.3 Les Assemblées Générales sont tenues au lieu et heure indiqués dans les convocations.
13.4 Si tous les associés sont présents ou représentés et se considèrent comme ayant été dûment convoqués et

informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'Assemblée Générale peut se tenir sans convocation préalable.

13.5 Un associé peut donner une procuration écrite à toute autre personne (associé ou non) afin d'être représenté à

toute Assemblée Générale.

13.6 Les résolutions à adopter aux Assemblées Générales ou par Résolutions Circulaires sont adoptées par des associés

détenant plus de la moitié du capital social. Si cette majorité n'est pas atteinte à la première Assemblée Générale ou
première consultation écrite, les associés sont convoqués par lettre recommandée à une seconde Assemblée Générale
ou consultés une seconde fois, et les résolutions sont adoptées à l'Assemblée Générale ou par Résolutions Circulaires à
la majorité des voix exprimées, indépendamment de la proportion du capital social représenté.

13.7 Les Statuts sont uniquement modifiés avec le consentement de la majorité (en nombre) des associés détenant au

moins les trois-quarts du capital social.

9308

13.8 Tout changement de nationalité de la Société ainsi que toute augmentation de l'engagement d'un associé dans la

Société exige le consentement unanime des associés.

V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices

Art. 14. Exercice social et assemblée générale annuelle des associés.
14.1. L'exercice social commence le premier (1) janvier et se termine le trente et un (31) décembre de la même année.
14.2. Chaque année, le gérant unique ou le Conseil doit dresser le bilan et le compte de résultats conformément à la

Loi, ainsi qu'un inventaire indiquant la valeur des actifs et passifs de la Société, avec une annexe résumant les engagements
de la Société ainsi que les dettes du ou des gérants et des associés envers la Société.

14.3. Chaque associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social.
14.4 Le bilan et le compte de résultats sont approuvés à l'Assemblée Générale annuelle ou par Résolutions Circulaires

dans un délai de six (6) mois à compter de la clôture de l'exercice social.

Art. 15. Réviseurs d'entreprises.
15.1. Les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises, dans les cas prévus par

la loi.

15.2 Les associés nomment les réviseurs d'entreprises, le cas échéant, et fixent leur nombre, rémunération et la durée

de leur mandat, lequel ne pourra dépasser six (6) ans. Les réviseurs d'entreprises sont rééligibles.

Art. 16. Affectation des bénéfices.
16.1. Cinq pour cent (5%) des bénéfices nets annuels de la Société sont affectés à la réserve légale. Cette affectation

cesse d'être exigée lorsque la réserve légale atteint dix pour cent (10 %) du capital social.

16.2. Les associés décident de l'affectation du solde des bénéfices nets annuels. Ils peuvent affecter ce bénéfice au

paiement d'un dividende, l'affecter à un compte de réserve ou le reporter.

16.3. Des acomptes sur dividende peuvent être distribués, à tout moment, aux conditions suivantes:
(i) des comptes intérimaires sont établis par le gérant unique ou par le Conseil;
(ii)  ces  comptes  intérimaires  montrent  que  des  bénéfices  et  autres  réserves  (en  ce  compris  la  prime  d'émission)

suffisants sont disponibles pour une distribution; étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder le montant
des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social dont les comptes annuels ont été approuvés, augmenté des
bénéfices reportés et des réserves distribuables, et réduit par les pertes reportées et les sommes à affecter à la réserve
légale;

(iii) la décision de distribuer des acomptes sur dividende doit être adoptée par le gérant unique ou le Conseil dans les

deux (2) mois suivant la date des comptes intérimaires;

(iv) les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés, compte tenu des actifs de la Société; et
(v) si les acomptes sur dividende qui ont été distribués dépassent les bénéfices distribuables à la fin de l'exercice social,

les associés doivent reverser l'excédent à la Société.

VI. Dissolution - Liquidation

17.1. La Société peut être dissoute à tout moment, par une résolution de l'associé unique ou des associés adoptée

avec le consentement de la majorité (en nombre) des associés détenant les trois-quarts du capital social. L'associé unique
ou les associés nomment un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, pour réaliser la liquidation et déterminent leur
nombre, pouvoirs et rémunération. Sauf décision contraire de(s) associé(s), le(s) liquidateur(s) est (sont) investi(s) des
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les actifs et payer les dettes de la Société.

17.2. Le boni de liquidation après la réalisation des actifs et le paiement des dettes est distribué aux associés propor-

tionnellement aux parts sociales détenues par chacun d'entre eux.

VII. Dispositions générales

18.1. Les convocations et communications, et respectivement les renonciations à celles-ci, sont faites, et les résolutions

circulaires sont établies par écrit, télégramme, fax, e-mail ou tout autre moyen de communication électronique généra-
lement accepté.

18.2. Les procurations sont données par tout moyen mentionné ci-dessus. Les procurations relatives aux réunions du

Conseil peuvent également être données par un gérant conformément aux conditions acceptées par le Conseil.

18.3. Les signatures peuvent être sous forme manuscrite ou électronique, à condition de satisfaire aux conditions

légales pour être assimilées à des signatures manuscrites. Les signatures des résolutions circulaires peuvent être apposées
sur un seul document ou sur plusieurs copies d'une résolution identique.

18.4. Pour tous les points non expressément prévus par les Statuts, il est fait référence à la Loi et, sous réserve des

dispositions légales d'ordre public, à tout accord conclu de temps à autre entre les associés.

9309

<i>Dixième résolution

L'Assemblée décide d'enregistrer que suite à (i) l'augmentation de capital avant la conversion de la Société en société

à responsabilité limitée et (ii) en conséquence de ladite conversion, l'actionnariat dans la Société se présente comme suit:

- MLAM GP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 parts sociales

- MLAM 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30 parts sociales

- MLAM 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30 parts sociales

- MLAM 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30 parts sociales

- MLAM 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30 parts sociales

- MLAM 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30 parts sociales

- Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 parts sociales

<i>Onzième résolution

L'Assemblée décide de prendre acte de la démission de l'associé commandité de la Société, MLAMGP, avec effet

immédiat et d'accorder décharge pleine et entière pour l'exercice de son mandat.

<i>Douzième résolution

L'Assemblée décide de nommer à compter de la date des présentes, pour une durée indéterminée, Cedric Gabilla, né

le 12 novembre 1975 à Abidjan, Côte d'Ivoire, demeurant professionnellement à 2, King Edward Street, EC1A 1HQ
Londres, Royaume-Uni and John Katz né le 22 novembre 1966 à Manhasset (Etats-Unis d'Amérique) demeurant profes-
sionnellement à Merrill Lynch Global Principal Investments, 4, World Financial Center, 9 

th

 floor, New York, NY10080,

USA, en qualité de gérants de classe A et Wim Rits né le 14 juin 1970 à Merksem (Belgique), demeurant professionnel-
lement à 46A, avenue J.F.Kennedy, L-1855 Luxembourg et Gerald Welvaert, né le 15 juillet 1977 à Uccle (Belgique),
demeurant professionnellement à 46A, avenue J.F.Kennedy, L-1855 Luxembourg en qualité de gérants de classe B de la
Société, qui forment ensemble le conseil de gérance de la Société.

<i>Treizième résolution

L'Assemblée décide de modifier le registre des associés de la Société afin de refléter les modifications ci-dessus avec

pouvoir et autorité donnés à tout avocat ou employé de Loyens &amp; Loeff ainsi qu'à tout employé de Equity Trust Co.
(Luxembourg) S.A. afin de procéder pour le compte de la Société à (i) l'inscription des unités nouvellement émises de la
Société et (ii) au changement de la forme juridique de la Société.

<i>Déclaration

La transformation de la forme juridique de la Société d'une société en commandite simple en une société à respon-

sabilité limitée n'est pas soumise au droit d'apport selon les modalités de l'art. 4 a) de la loi du 29 décembre 1971.

<i>Estimation des frais

Les dépenses, coûts, honoraires et charges de quelque nature que ce soit qui incombent à la Société en raison du

présent acte s'élèvent approximativement à mille six cents euros (EUR 1.600,-).

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête des parties comparantes, le présent acte

est rédigé en anglais, suivi d'une version française. A la requête de ces mêmes parties comparantes, en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte ayant été faite aux mandataires des parties comparantes, lesdits mandataires ont signé en-

semble avec le notaire le présent acte original.

Signé: S. Arvieux, C. Benedetti, M. Roche et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg AC, le 29 décembre 2008. LAC/2008/52773. Reçu cinquante et un euros Eur 0,5% = 51,00

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR COPIE CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 janvier 2009.

Martine SCHAEFFER.

Référence de publication: 2009007679/5770/839.
(090005335) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2009.

Vinthoken 214 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 1, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 136.359.

Lors de l'assemblée générale extraordinaire du 18 décembre 2008, les décisions suivantes ont été prises:

9310

1) Le siège de la société a été transféré à l'adresse suivante: 1, boulevard Joseph II L-1840 Luxembourg
2) Les démissions de Messieurs Joeri STEEMAN et Frédéric MONCEAU en leur qualité d'administrateurs ont été

acceptées.

3) La démission de M. Pascoal DA SILVA en sa qualité de commissaire est également acceptée.
4) Ont été nommés jusqu'à l'assemblée générale statuant sur les comptes annuels clôturant au 31 décembre 2012:

<i>Administrateurs:

Laurent SMOLEN, conseil économique, demeurant professionnellement 1, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg
Alexandre CAYPHAS, avocat, demeurant 47, côte d'Eich, L-1450 Luxembourg

<i>Commissaire:

Bertrand LEYDER, employé privé, demeurant professionnellement 1, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2009007438/9542/22.
Enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 2009, réf. LSO-DA03566. - Reçu 89,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(090005195) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2009.

Vancentio Holdings Limited, Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 20.600,00.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 106.664.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions de l'associé unique de la Société prises en date du 31 octobre 2008 que Mme Catherine

KOCH a démissionné de son mandat de gérant A de la Société avec effet au 25 août 2008 et que Mme Rosa VILLALOBOS,
née le 5 juillet 1972 à Barcelone, Espagne et ayant son adresse professionnelle au 412F route d'Esch, L-1030 Luxembourg
a été nommée en qualité de gérant A de la Société pour une durée illimité et avec effet au 25 août 2008.

A compter du 25 août 2008, le conseil de gérance de la Société est donc composé de:
- GFT Directors Limited, gérant B
- Finistère Directors Limited, gérant B,
- Karian Sàrl, gérant A, et
- Rosa VILLALOBOS, gérant A.
De plus, toujours en date du 26 août 2008, l'associé unique a décidé de transférer le siège social de la Société au 412F

route d'Esch, L-1030 Luxembourg avec effet au 1 

er

 août 2008.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 décembre 2008.

<i>Pour Vancentio Holdings Limited
SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
<i>Mandataire
Signature

Référence de publication: 2009007445/1005/28.
Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2008, réf. LSO-CX10946. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090004709) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2009.

P.R.C. Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 70.569.

La société A.A.C.O. (Accounting, Auditing, Consulting &amp; Outsourcing) S.à r.l., siège social au 28, rue Michel Rodange,

L-2430 Luxembourg (RCS Luxembourg B 88.833) déclare avoir démissionné de son poste de Commissaire de la société
P.R.C. HOLDING S.A. en date du 22 décembre 2008.

Pour mention aux fins de publication au Mémorial Recueil Spécial des sociétés et associations.

9311

<i>Pour la société
Le Domiciliataire
Signatures

Référence de publication: 2009008188/5387/16.
Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2008, réf. LSO-CX11128. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090005502) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2009.

SIMINTER, Société Immobilière Internationale S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 6.546.

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration du 17 octobre 2008

- Le siège social est transféré au 412F, route d'Esch à L-2086 Luxembourg.
- Monsieur Olivier OUDIN, employé privé, domicilié professionnellement au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg,

est coopté en tant qu'Administrateur en remplacement de Monsieur Benoît PARMENTIER, démissionnaire. Il terminera
le mandat de son prédécesseur, mandat venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2011.

- Le Conseil d'Administration prend acte de la modification, à compter de ce jour, de l'adresse professionnelle des

Administrateurs suivants:

- Madame Nicole THIRION, employée privée, demeurant professionnellement au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxem-

bourg,

- Madame Natalia VENTURINI, employée privée, demeurant professionnellement au 412F, route d'Esch, L-2086 Lu-

xembourg.

- Le Conseil d'Administration prend acte du changement de siège social de la société FIN-CONTRÔLE S.A., Com-

missaire aux Comptes de la Société, ayant son siège social désormais situé au 12, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

Fait à Luxembourg, le 17 octobre 2008.

Certifié sincère et conforme
SOCIETE IMMOBILIERE INTERNATIONALE S.A. SIMINTER
N. THIRION / O. OUDIN
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2009008183/795/27.
Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2008, réf. LSO-CX03108. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090005607) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2009.

Finera S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7216 Bereldange, 16, rue Bour.

R.C.S. Luxembourg B 95.085.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2007 ont étés déposés au Registre de Commerce et des

Sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 janvier 2009.

Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>Administrateur

Référence de publication: 2009007428/4552/16.
Enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 2009, réf. LSO-DA03028. - Reçu 103,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090004462) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2009.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

9312

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