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MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 184

28 janvier 2009

SOMMAIRE

A.B.E. Alternativ Building Equipment And

Energy S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8812

Acquastar Investments S.A. . . . . . . . . . . . . .

8786

Boldam S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8832

Capital Path Partners S.A. . . . . . . . . . . . . . .

8801

Caroline Holdings S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .

8800

Construction Royale S.A. . . . . . . . . . . . . . . .

8801

Decofin S.A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8801

ECM Real Estate Investments A.G. . . . . . .

8798

Euro V.F. Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8800

Fiduciaire FRH S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8832

Global Property Invest S.A. . . . . . . . . . . . . .

8793

G.O. IB - Luxembourg One S.à r.l. . . . . . . .

8799

G.O. IB - Luxembourg Three S. à r.l. . . . . .

8799

G.O. IB - Luxembourg Two S.à r.l. . . . . . . .

8800

G.O.IB-SIV Luxembourg Two S.àr.l. . . . . .

8800

G.O. II - Luxembourg One S.à r.l. . . . . . . . .

8810

I.E.C.I.L. S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8797

Jardine Matheson International Luxem-

bourg Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8816

Luminosa Initiatives Financières S.A. . . . .

8832

Lunala Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .

8797

Merina Partnership S.e.c.s. . . . . . . . . . . . . . .

8797

Mold Systems S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8793

Nagoluphy S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8801

Norccron Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .

8829

Pergam Partners III & Cie S.C.A. . . . . . . . .

8798

PPS Grande Duchesse S.A. . . . . . . . . . . . . . .

8799

PPS Padova S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8795

PPS Padova S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8798

Prince Rupert Luxembourg S.à r.l. . . . . . . .

8799

Pyramus S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8798

Repeg Holdings Lux, Sàrl . . . . . . . . . . . . . . .

8798

Société Holding Partman (S.H.P.) . . . . . . .

8797

Symantec Software (Luxembourg) S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8787

Velazquez Investment S.à r.l. . . . . . . . . . . .

8796

8785

Acquastar Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 241, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 41.675.

DISSOLUTION

L'an deux mille huit, le onze décembre.
Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

ONT COMPARU:

1) La société "OVERSEAS MANAGEMENT AGENCY LTD.", établie et ayant son siège social à Nassau, Marlborough

and Queen Street, Winterbotham Place, (Bahamas).

2) La société "HIJOS DE BASSOLS S.A.", établie et ayant son siège social à Olot (Girona), Vilanova 5, (Espagne).
Les deux parties comparantes sont ici représentées par Monsieur Gernot KOS, expert-comptable, demeurant pro-

fessionnellement à L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg, en en vertu de deux procurations sous seing privé lui
délivrées, lesquelles procurations, signées "ne varietur" par le mandataire et le notaire instrumentant, resteront annexées
au présent acte pour être formalisées avec lui.

Lesquelles parties comparantes, représentées comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentaire de documenter

comme suit leurs déclarations:

a) Que la société anonyme "ACQUASTAR INVESTMENTS S.A.", (ci-après la "Société"); établie et ayant son siège

social à L-1150 Luxembourg, 241, route d'Arlon, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg,
section B, sous le numéro 41.675, a été constituée suivant acte reçu par Maître Frank BADEN, alors notaire de résidence
à Luxembourg, en date du 16 octobre 1992, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro
9 du 7 janvier 1993,

et que les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire instru-

mentant en date du 19 juin 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1961 du 11 août
2008.

b) Que le capital de la Société est fixé à trois millions cent trente-quatre mille (3.134.000,- EUR), représenté par cent

un mille cent cinquante-trois (101.153) actions sans désignation de valeur nominale.

c) Que les comparants sont les détenteurs de toutes les actions de la Société.
d) Que les comparants ont décidé de dissoudre et de liquider la Société, qui a interrompu ses activités.
e) Que les comparants désignent Monsieur Josep María CAPDEVILA BASSOLS, administrateur de sociétés, né à Olot

(Gerona), (Espagne), le 28 août 1940, demeurant à W1S 1RR Londres, 27, New Bond Street, (Royaume-Uni), comme
liquidateur de la Société, lequel a plein pouvoir d'établir, de signer, d'exécuter et de délivrer tous actes et documents, de
faire toute déclaration et de faire tout ce qui est nécessaire ou utile pour mettre en exécution les dispositions du présent
acte.

f) Que les comparants déclarent de manière irrévocable reprendre tout le passif présent et futur de la Société dissoute.
g) Que les comparants déclarent avoir repris tout l'actif de la Société et qu'ils s'engagent à régler tout le passif de la

Société indiqué au point f).

h) Que les déclarations du liquidateur ont fait l'objet d'une vérification, suivant rapport en annexe, conformément à

la loi, par Monsieur Hendrick Bernard HOLSHEIMER, économiste, demeurant à NL-1072 GM Amsterdam, Ceintuurbaan
326, (Pays-Bas), désigné "commissaire-vérificateur" par les actionnaires de la Société.

i) Que partant, la liquidation de la Société est à considérer comme définitivement close.
j) Que décharge pleine et entière est accordée au liquidateur et au commissaire-vérificateur, concernant toute res-

ponsabilité ultérieure.

k) Que décharge pleine et entière est donnée au conseil d'administration et au commissaire aux comptes pour l'exé-

cution de leur mandat.

l) Qu'il a été procédé à l'annulation des titres au porteur.
m) Que les livres et documents de la Société seront conservés pendant cinq ans au moins à l'ancien siège social de la

Société dissoute à L-1150 Luxembourg, 241, route d'Arlon.

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge, en raison des présentes, est évalué approximativement à la somme de sept cents euros et
les comparants, en tant qu'actionnaires uniques, s'y engagent personnellement.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des parties comparantes, ès qualités qu'il agit, connu du

notaire par ses nom, prénom, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

8786

Signé: KOS; J. SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 18 décembre 2008. Relation GRE/2008/5088. - Reçu douze euros (12,- €).

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Junglinster, le 23 décembre 2008.

Jean SECKLER.

Référence de publication: 2009003929/231/64.
(080191295) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2008.

Symantec Software (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 143.881.

STATUTES

In the year two thousand eight, on the seventeenth of December.
Before Maître Joseph ELVINGER, notary, residing in Luxembourg.

THERE APPEARED:

The company Symantec Limited, having its registered office at 6

Floor, South Bank House, Barrow Street, Dublin 4,

registered at the Company Registration Office, Ireland, under the number 159355

Here represented by Fabrice Rota, private employee, residing in Luxembourg, by virtue of two proxies given under

private seal

The said proxy, after having been signed "ne varietur" by the appearing party and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing parties, represented as stated hereabove, have requested the undersigned notary, to state as follows

the articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incor-
porated:

Art. 1. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which will be governed by

the laws pertaining to such an entity (hereafter the "Company"), and in particular the law dated 10

August, 1915, on

commercial companies, as amended (hereafter the "Law"), as well as by the articles of association (hereafter the "Articles"),
which specify in the articles 7, 10, 11 and 14 the exceptional rules applying to one member company .

Art. 2. The object of the Company is to be the Sales Liaison Office and to support the supply of e-commerce trans-

actions for all the companies being part of the same group.

The Company may also acquire holdings, in any form whatsoever, in all types of other companies both in Luxembourg

and abroad, acquire all types of rights and titles, by means of shares, contributions or subscriptions, bought deals or
purchase options, or in any other way and, inter alia, acquire patents and licences and the management and exploitation
thereof, as well as all and any operations directly or indirectly linked to the said object.

The Company may borrow or grant short or long term loans, advances or guarantee to the companies in which it has

a holding or in which it has a direct or indirect interest.

The Company may also carry out all types of commercial, financial property or securities operations linked directly

or indirectly to the said object or which may facilitate the realisation thereof.

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. The Company will have the name "Symantec Software (Luxembourg) S.a r.l".

Art. 5. The registered office is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or

in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

Art. 6. The Company's corporate capital is fixed at EUR 12,500,- (twelve thousand five hundred euros), represented

by 12,500 (twelve thousand five hundred) shares of EUR 1,- (one euro) each, all fully paid-up and subscribed. The Company
may redeem its own shares.

However, if the redemption price is in excess of the nominal value of the shares to be redeemed, the redemption may

only be decided to the extent that sufficient distributable reserves are available as regards the excess purchase price. The
shareholders' decision to redeem its own shares shall be taken by an unanimous vote of the shareholders representing

8787

one hundred per cent (100%) of the share capital, in an extraordinary general meeting and will entail a reduction of the
share capital by cancellation of all the redeemed shares.

Art. 7. Without prejudice to the provisions of article 6, the capital may be changed at any time by a decision of the

single shareholder or by decision of the shareholders' meeting, in accordance with article 14 of these Articles.

Art. 8. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to

the number of shares in existence.

Art. 9. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint

co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 10. In case of a single shareholder, the Company's shares held by the single shareholder are freely transferable.
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the

requirements of article 189 of the Law.

Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy

of the single shareholder or of one of the shareholders.

Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) may be revoked ad nutum.
In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances
and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided the terms of
this article 12 shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within

the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the

joint signature of any two members of the board of managers.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific tasks

to one or several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent's responsibilities and

remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, the board of managers shall choose from among its members a chairman. It may also

choose a secretary, who need not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the
board of managers.

The board of managers shall meet when convened by one manager.
Notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers in advance of the time set for such

meeting except in the event of emergency, the nature of which is to be set forth in the minute of the meeting.

Any such notice shall specify the time and place of the meeting and the nature of the business to be transacted.
Notice can be given to each manager by word of mouth, in writing or by fax, cable, telegram, telex, electronic means.
The notice may be waived by the consent, in writing or by fax or any other electronic means of communication of

each manager.

The meeting will be duly held without prior notice if all the managers are present or duly represented.
A majority of managers present in person, by proxy or by representative are a quorum.
Any manager may act at any meeting of managers by appointing in writing or by fax or any other electronic means of

communication, another manager as his proxy. A manager may represent more than one manager.

Any and all managers may participate in a meeting of the board of managers by phone, vidéoconférence, or electronic

means allowing all persons participating in the meeting to hear each other at the same time.

Such participation in a meeting is deemed equivalent to participation in person at a meeting of the managers.
Except as otherwise required by these Articles, decisions of the board are adopted by at least a simple majority of the

managers present or represented.

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at a meeting

of the board of managers.

In such cases, resolutions or decisions shall be expressly taken, either formulated in writing by circular way, transmitted

by ordinary mail, electronic mail or fax, or by phone, teleconferencing or and other suitable telecommunication means.

A written resolution can be documented in a single document or in several separate documents having the same

content.

The deliberations of the board of managers shall be recorded in the minutes, which have to be signed by the chairman.

8788

Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal liability

in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

Art. 14. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholder meeting.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number

of shares which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions
are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the Articles of the Company may only be adopted by the majority of the shareholders

owning at least three quarter of the Company's share capital, subject to the provisions of the Law.

Art. 15. The Company's year starts on the 1

of January and ends on the 31

of December with the exception of

the first year, which shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the 31

of December

2009.

Art. 16. Each year, with reference to the end of the Company's year, the Company's accounts are established and the

manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the
value of the Company's assets and liabilities.

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amor-

tisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company
is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's nominal share
capital.

The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share holding in

the Company.

Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
1. Interim accounts are established by the manager or the board of managers,
2. These accounts show a profit including profits carried forward or transferred to an extraordinary reserve,
3. The decision to pay interim dividends is taken by the sole member or, as the case may be, by an extraordinary

general meeting of the members.

4. The payment is made once the Company has obtained the assurance that the rights of the creditors of the Company

are not threatened.

Art. 18. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

Art. 19. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these

Articles.

Subscription - Payment

The appearing party, represented as stated hereabove, declares to have fully paid the shares by contribution in cash,

so that the amount of EUR 12,500.- is at the disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary,
who expressly acknowledges it.

Estimate

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately one thousand three hundred euros.

Resolutions of the sole shareholder

1) The Company will be administered by the following managers:
- Michelle VonderHaar, born in Tucson (Arizona, U.S.A), on the 2

of March 1968, residing at 251 Stanford Avenue,

Palo Alto, CA 94306,

- Rossini Zumwalt, born in Philippines, on the 22

of September 1966, residing at 4060 Soelro Ct, San Jose, CA

95127,

2) The address of the corporation is fixed in L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.

8789

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le dix-sept décembre.
Par devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

A COMPARU:

La société Symantec Limited, ayant son aiège social à 6

Floor, South Bank House, Barrow Street, Dublin 4 Irlande,

inscrite au Registre des sociétés de Dublin, sous le numéro 159355.

Ici représentée par Fabrice Rota, employé privé, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing

privé.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée "ne varietur", annexée aux présentes pour être formalisée avec

elles.

Laquelle comparante, représentée comme dit, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à res-

ponsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-

après "La Société"), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après "La Loi"), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après "les Statuts"), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10, 11
et 14, les règles exceptionnelles s'appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Art. 2. L'objet de la Société est d'être le bureau de liaison des ventes et de soutenir l'approvisionnement en transactions

commerciales électroniques pour toutes les sociétés faisant partie du même groupe.

La société peut également acquérir des participations, sous toute forme, dans tous types de sociétés tant à Luxembourg

qu'à l'étranger, acquérir tous titres et droits par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option
d'achat, de négociation et de toute autre manière. Notamment la société peut procéder à l'acquisition de brevets et
licences, les gérer et les mettre en valeur. La société peut octroyer aux entreprises auxquelles elle s'intéresse, tous
concours, prêts, avances ou garanties. En règle générale, la société pourra poursuivre toute activité et toutes opérations
généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet.

La société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques, immobilières ou financières en relation directe

ou indirecte avec tous les secteurs prédécrits, de manière à en faciliter l'accomplissement.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société aura la dénomination: "Symantec Software (Luxembourg) S.à r.l."

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut-être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de 1' assemblée

générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.

L'adresse du siège social peut-être déplacée à l'intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu'à l'étranger.

Art. 6. Le capital social est fixé à EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros) représenté par 12.500 (douze mille cinq

cents) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 1,- (un euro) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées. La
société peut racheter ses propres parts sociales.

Toutefois, si le prix de rachat est supérieur à la valeur nominale des parts sociales à racheter, le rachat ne peut être

décidé que dans la mesure où des réserves distribuables sont disponibles en ce qui concerne le surplus du prix d'achat.
La décision des associés de racheter les parts sociales sera prise par un vote unanime des associés représentant cent pour
cent du capital social, réunis en assemblée générale extraordinaire et impliquera une réduction du capital social par
annulation des parts sociales rachetées.

Art. 7. Sans préjudice des prescriptions de l'article 6, le capital peut-être modifié à tout moment par une décision de

l'associé unique ou par une décision de l'assemblée générale des associés, en conformité avec l'article 14 des présents
Statuts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe avec

le nombre des parts sociales existantes.

Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est admis.

Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Art. 10. Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-

missibles.

Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d'entre eux ne sont transmissibles

que moyennant l'application de ce qui est prescrit par l'article 189 de la Loi.

8790

Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l'insolvabilité ou de la

faillite de l'associé unique ou d'un des associés.

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil

de gérance. Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer

et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social et pourvu que les termes du présent article aient
été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts

seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature

conjointe de deux membres du conseil de gérance.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour

des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération

(s'il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance choisit parmi ses membres un président. Il peut également choisir

un secrétaire, lequel n'est pas nécessairement gérant, qui est responsable de la rédaction du procès-verbal de réunion du
conseil de gérance ou pour d'autres fins telles que spécifiées par le conseil de gérance.

Le conseil de gérance se réunit sur convocation de l'un d'entre eux.
Une convocation à une réunion du conseil de gérance devra être adressée à chacun des gérants avant la date fixée

pour cette réunion, sauf urgence, dont la nature devra alors figurer dans le procès-verbal de réunion.

Toute convocation devra spécifier l'heure, le lieu et l'ordre du jour de la réunion.
Convocation peut être adressée à chaque gérant oralement, par écrit, télécopie ou tout autre moyen électronique de

communication approprié.

Il peut être renoncé à la convocation par consentement écrit, par télécopie ou tout autre moyen électronique de

communication approprié de chaque gérant.

La réunion est valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants sont présents ou dûment représentés.
Deux gérants présents en personne, par procuration ou par mandataire forment le quorum.
Chaque gérant peut prendre part aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant pour le

représenter. Un gérant peut représenter plus d'un gérant.

Tout gérant peut assister à une réunion du conseil de gérance par téléphone, vidéoconférence, ou tout autre moyen

de télécommunication approprié permettant à toutes les personnes participant à la réunion de s'entendre en même temps.
Une telle participation à une réunion est réputée équivalente à une participation en personne à une réunion des gérants.

Sauf dispositions contraires des Statuts, les décisions du conseil de gérance sont adoptées par majorité simple des

gérants, présents ou représentés.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produit effet au même titre qu'une décision

prise à une réunion du conseil de gérance.

Dans ce cas, les résolutions ou décisions sont expressément prises, soit formulées par écrit par voie circulaire, par

courrier ordinaire, électronique ou télécopie, soit par téléphone, téléconférence ou autre moyen de télécommunication
approprié.

Une résolution écrite peut être documentée par un seul document ou par plusieurs documents séparés ayant le même

contenu.

Les délibérations du conseil de gérance sont transcrites par un procès-verbal, qui est signé par le président.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Art. 14. L'associé unique exerce tous pouvoirs conférés à l'assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quelque soit le nombre de

part qu'il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital. Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une
majorité d'associés détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

8791

Art. 15. L'année sociale commence le 1

janvier et se termine le 31 décembre, à l'exception de la première année

qui débutera à la date de constitution et se terminera le 31 décembre 2009.

Art. 16. Chaque année, à la fin de l'année sociale, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortis-

sements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un
fonds de réserve jusqu'à celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la

Société.

Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués à tout moment, sous réserve du respect des conditions suivantes:
1. Des comptes intérimaires doivent être établis par le gérant ou par le conseil de gérance,
2. Ces comptes intérimaires, les bénéfices reportés ou affectés à une réserve extraordinaire y inclus, font apparaître

un bénéfice,

3. L'associé unique ou l'assemblée générale extraordinaire des associés est seul(e) compétent(e) pour décider de la

distribution d'acomptes sur dividendes.

4. Le paiement n'est effectué par la Société qu'après avoir obtenu l'assurance que les droits des créanciers ne sont pas

menacés.

Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés

ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à la

Loi.

Souscription - Libération

La comparante représentée comme dit-est, a déclaré que toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par

versement en espèces, de sorte que la somme de EUR 12.500,- est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au
notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.

Frais

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ 1.300,- euros.

Décision de l'associé unique

1) La Société est administrée par les gérants suivants:
- Michelle VonderHaar, née à Tucson (Arizona, U.S.A), le 2 mars 1968, demeurant à 251 Stanford Avenue, Palo Alto,

CA 94306,

- Rossini Zumwalt, né aux Philippines, le 22 septembre 1966, demeurant à 4060 Soelro Ct, San José, CA 95127,
2) L'adresse de la Société est fixée à L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

Déclaration

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l'ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

DONT ACTE, Fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: F. ROTA, J. ELVINGER
Enregistré à Luxembourg A.C., le 19 décembre 2008. Relation: LAC/2008/51349. Reçu à 0,5 %: soixante deux euros

cinquante cents (62,50,- €)

Le Receveur ff. (signé): Franck SCHNEIDER.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et

Associations.

Luxembourg, le 30 DEC 2008.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2009006484/211/304.
(090004208) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2009.

8792

Global Property Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8272 Mamer, 11, rue Jean Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 112.428.

Le bilan au 31.12.2006 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 janvier 2008.

Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.
Boîte Postale 1307
L-1013 Luxembourg
Signature

Référence de publication: 2009007267/3560/17.
Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2008, réf. LSO-CX08964. - Reçu 22,0 euros.

Le Receveur

(signé): G. Reuland.

(090004376) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2009.

Mold Systems S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Munsbach, 9, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 78.420.

In the year two thousand eight, on the ninth of October.
Before M

Elvinger, notary residing in Luxembourg,

Has been held the extraordinary general meeting of the shareholders of the company named MOLD SYSTEMS S.A.,

with registered office at 9, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Münsbach, registered with the R.C.S. Luxembourg section B
number 78.420.

The aforesaid company incorporated by deed of M

Moutrier, notary residing in Esch-sur-Alzette, on October 23,

2000, published in the Mémorial C number 287 on April 20, 2001, page 13753, and the By Laws have been modified for
the last time by deed of M

Elvinger, notary residing in Luxembourg, on February 5, 2003, published in the Mémorial C

number 317 on March 25, 2003, page 15185

Mr Régis Galiotto, jurist, with professional address in Luxembourg has been appointed Chairman of the Meeting,
The Chairman hereby appoints as Secretary and the general meeting appoints Mr Fabrice Rota, Legal Officer, with

professional address in Luxembourg as Scrutineer, who accept.

The bureau establishes the attendance list, that, after having been signed "ne varietur" by the shareholders presents

or represented, by the members of the bureau and the notary, will be attached to the present minutes to be submitted
to the recording procedure.

The Chairman states and asks the notary to act the following:
I. according to the attendance list, all the shareholders, representing the aggregate share capital subscribed, are re-

presented at the present meeting, which can vote on all the points of the agenda.

II. that the present meeting has the following agenda:
1. Decision to modify the minimum number of directors from three to one and subsequent modification of the article

6 of the Company's bylaws to henceforth be read as follows:

" Art. 6. The company is administered by a board of not less than three directors. However, if the share capital is

owned by a sole shareholder, the board can be made up of a sole director, as defined in the provision of art. 51 of the
law on commercial companies of 10

August 1915, amended from time to time.

The directors, shareholder or not, are elected for a term which may not exceed six years by the general meeting of

shareholders and who can be dismissed at any time by the general meeting.

In the event of a vacancy on the board of directors, the remaining directors thus elected, may provisionally fill the

vacancy. In this case, such a decision must be ratified by the next general meeting."

2. Acknowledgement and acceptation of the resignations of Mr David Kinnaird and Sir Arthur Chessels from their

mandates of directors.

3. Miscellaneous.
The General Meeting of the shareholders, having approved the statements of the Chairman, and considering itself as

duly constituted, has deliberated and decided unanimously the following resolutions:

8793

First resolution

The meeting decides to modify the minimum number of directors from three to one and subsequent modification of

the article 6 of the Company's bylaws to henceforth be read as follows:

" Art. 6. The company is administered by a board of not less than three directors. However, if the share capital is

owned by a sole shareholder, the board can be made up of a sole director, as defined in the provision of art. 51 of the
law on commercial companies of 10

August 1915, amended from time to time.

The directors, shareholder or not, are elected for a term which may not exceed six years by the general meeting of

shareholders and who can be dismissed at any time by the general meeting.

In the event of a vacancy on the board of directors, the remaining directors thus elected, may provisionally fill the

vacancy. In this case, such a decision must be ratified by the next general meeting."

Second resolution

The meeting acknowledges and accepts the resignations of Mr David Kinnaird and Sir Arthur Chessels from their

mandates of directors, having effect at the date of the present minutes with full and entire discharge.

There being no further business, the meeting is terminated.

WHEREOF the present deed was drawn up in and duly enacted in Luxembourg, on the day named at the beginning of

this document.

The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present original

deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the appearing parties,

the present deed is worded in English followed by a French translation.

On request of the same appearing persons and in case of discrepancies between the English and the French text, the

English version will prevail.

Suit la traduction française:

L'an deux mille huit, le neuf octobre.
Par-devant M

Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg,

S'est réunie une assemblée générale des actionnaires de la société MOLD SYSTEMS S.A., ayant son siège social au 9

Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Münsbach, R.C.S. Luxembourg section B numéro 78.420.

Ladite société a été constituée par devant M

Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, suivant acte reçu le

23 octobre 2000, publié au Mémorial C numéro 287 le 20 Avril 2001, page 13753, et les statuts ont été modifiées pour
la dernière fois par devant M

Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, suivant acte reçu le 23 février 2003, publié

au Mémorial C numéro 317 le 25 mars 2003, page 15185

M. Régis Galiotto, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg a été nommé Président de l'assemblée,
Le Président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur M. Fabrice Rota, Legal Officer, de-

meurant professionnellement à Luxembourg,

Le bureau établit la feuille de présence, qui, après avoir été signée "ne varietur" par l'actionnaire représenté, par les

membres du bureau et le notaire sera attachée au présent procès-verbal restera annexée pour être enregistrée avec
l'acte.

Le Président déclare et demande au notaire d'acter que:
I. Selon la liste de présence, tous les actionnaires, représentant l'intégralité du capital social souscrit, sont représentés

à la présente assemblée, qui peut délibérer sur tous les points à l'ordre du jour.

II. L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
1. Décision de modifier le nombre minimum d'administrateurs de trois à un et modification subséquente de l'article 6

des statuts coordonnés de la société pour leur donner la teneur suivante:

" Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins. Cependant, si le capital social

est détenu par un actionnaire unique, le conseil peut être composé d'un administrateur unique, selon les dispositions de
l'article 51 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.

Les administrateurs, actionnaires ou non, sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires et toujours révo-

cables par elle, pour un mandat qui ne peut excéder six ans.

En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la réunion suivante, procédera
à l'élection définitive."

2. Prise de connaissance et acceptation des démissions de M. David Kinnaird et M. Arthur Chessels de leurs fonctions

d'administrateurs.

8794

3. Divers.

Première résolution

L'assemblée décide de modifier le nombre minimum d'administrateurs de trois à un et d'effectuer les modifications

subséquentes de l'article 6 des statuts coordonnés de la société pour leur donner la teneur suivante:

" Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins. Cependant, si le capital social

Les administrateurs, actionnaires ou non, sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires et toujours révo-

cables par elle, pour un mandat qui ne peut excéder six ans.

En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la réunion suivante, procédera
à l'élection définitive."

Seconde résolution

L'assemblée prend connaissance et accepte les démissions de M. David Kinnaird et M. Arthur Chessels de leurs fonc-

tions d'administrateurs, avec effet à la date des présentes et leur confère pleine et entière décharge.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passé Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux membres du bureau, ils ont tous signé avec le notaire la présente minute.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est rédigé

en langue anglaise suivi d'une version française.

Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais

fera foi

Signé: F. ROTA, R. GALIOTTO, J. ELVINGER
Enregistré à Luxembourg A.C. le 13 octobre 2008. Relation: LAC/2008/41428. Reçu douze euros (12,- €)

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 octobre 2008.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2009006958/211/120.
(090004887) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2009.

PPS Padova S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 107.485.

L'an deux mille huit, le quatre décembre.
Par-devant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "PPS PADOVA S.A." (R.C.S.

Luxembourg numéro B 107.485) (ci-après, la "Société"), ayant son siège social à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard
Grande-Duchesse Charlotte, constituée suivant acte reçu par Maître André Schwachtgen, notaire de résidence à Lu-
xembourg, en date du 13 avril 2005, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations numéro 871 du 9 septembre
2005, et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentant, alors de résidence
à Mersch, en date du 11 octobre 2006, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations numéro 1393 du 7 juillet
2007.

L'assemblée est présidée par Madame Mélanie FERNANDEZ, employée privée, demeurant à Luxembourg.
La présidente désigne comme secrétaire Madame Sophie CUMANI, employée privée, demeurant à Luxembourg.
L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Christiane BURRELL, juriste, demeurant à Luxembourg.
La présidente déclare et prie le notaire d'acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste

de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Ladite liste de présence ainsi
que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II) Qu'il apparaît de cette liste de présence que toutes les QUARANTE-CINQ MILLE (45.000) actions sont représen-

tées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée est régulièrement constituée et peut
décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour dont les actionnaires déclarent avoir parfaite connaissance.

III) Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

8795

1. Modification de l'article 11 des statuts afin d'y intégrer une phrase quant au caractère unipersonnel de la Société

anonyme.

L'article 11 sera donc libellé comme suit: "Les convocations pour les Assemblées Générales sont faites conformément

aux dispositions légales, chaque administrateur pouvant convoquer une assemblée générale. Par ailleurs une assemblée
générale des actionnaires devra être convoquée à la requête d'un ou plusieurs actionnaire(s) détenant au moins dix pour
cent du capital social émis.

Lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils déclarent avoir eu préalablement connaissance

de l'ordre du jour, l'assemblée générale des actionnaires peut se tenir sans convocations préalables.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Si l'actionnariat de la Société est composé d'un seul et unique actionnaire, toutes références aux actionnaires doit être

lue en référence à cet actionnaire unique.";

2. Acceptation de la démission de Jean Fell de sa fonction d'administrateur et décharge pleine et entière de ses res-

ponsabilités pour toute la durée de ses fonctions.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière a pris à l'unanimité des voix les résolutions

suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide de modifier l'article onze des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:

" Art. 11. Les convocations pour les Assemblées Générales sont faites conformément aux dispositions légales, chaque

administrateur pouvant convoquer une assemblée générale. Par ailleurs une assemblée générale des actionnaires devra
être convoquée à la requête d'un ou plusieurs actionnaire(s) détenant au moins dix pour cent du capital social émis.

Lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils déclarent avoir eu préalablement connaissance

de l'ordre du jour, l'assemblée générale des actionnaires peut se tenir sans convocations préalables.

lue en référence à cet actionnaire unique."

Deuxième résolution

L'assemblée décide d'accepter la démission de l'administrateur Monsieur Jean Fell, et lui confère pleine et entière

décharge pour l'exécution de son mandat jusqu'à ce jour.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont Acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, les

membres du bureau ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: M. FERNANDEZ, S. CUMANI, C. BURREL et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 15 décembre 2008. Relation: LAC/2008/50390. Reçu douze euros (12,- €)

Le Receveur (signé): F. SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 janvier 2009.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2009007012/242/66.
(090004603) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2009.

Velazquez Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 133.895.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 janvier 2009.

Gérard LECUIT
Notaire

Référence de publication: 2009007128/220/12.
(090005128) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2009.

8796

I.E.C.I.L. S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1627 Luxembourg, 7, rue Giselbert.

R.C.S. Luxembourg B 18.821.

Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 janvier 2008.

Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.
Boîte Postale 1307
L-1013 Luxembourg
Signature

Référence de publication: 2009007269/3560/17.
Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2008, réf. LSO-CX11250. - Reçu 22,0 euros.

Le Receveur

(signé): G. Reuland.

(090004374) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2009.

Société Holding Partman (S.H.P.), Société Anonyme.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 3, rue des Bains.

R.C.S. Luxembourg B 107.743.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 janvier 2009.

Gérard LECUIT
Notaire

Référence de publication: 2009007129/220/12.
(090005120) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2009.

Lunala Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7241 Bereldange, 204, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 113.716.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 janvier 2009.

Gérard LECUIT
Notaire

Référence de publication: 2009007130/220/12.
(090005099) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2009.

Merina Partnership S.e.c.s., Société en Commandite simple.

Siège social: L-5367 Schuttrange, 64, rue Principale.

R.C.S. Luxembourg B 127.463.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 janvier 2009.

Gérard LECUIT
Notaire

Référence de publication: 2009007144/220/12.
(090005047) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2009.

8797

ECM Real Estate Investments A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-1911 Luxembourg, 9, rue du Laboratoire.

R.C.S. Luxembourg B 65.153.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 janvier 2009.

Gérard LECUIT
Notaire

Référence de publication: 2009007153/220/12.
(090004990) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2009.

Repeg Holdings Lux, Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 84.396.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 janvier 2009.

Martine SCHAEFFER
Notaire

Référence de publication: 2009007165/5770/12.
(090004787) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2009.

Pyramus S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 41, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 137.398.

Luxembourg, le 8 janvier 2009.

Martine SCHAEFFER
Notaire

Référence de publication: 2009007168/5770/12.
(090004763) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2009.

Pergam Partners III & Cie S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 10, rue Sainte Zithe.

R.C.S. Luxembourg B 109.367.

Luxembourg, le 23 décembre 2008.

Martine SCHAEFFER
Notaire

Référence de publication: 2009007171/5770/12.
(090004713) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2009.

PPS Padova S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 107.485.

Statuts coordonnés déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

8798

Luxembourg, le 8 janvier 2009.

Henri HELLINCKX
Notaire

Référence de publication: 2009007177/242/12.
(090004607) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2009.

PPS Grande Duchesse S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 103.134.

Statuts coordonnés déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 janvier 2009.

Henri HELLINCKX
Notaire

Référence de publication: 2009007180/242/12.
(090004616) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2009.

Prince Rupert Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 130.594.

Luxembourg, le 8 janvier 2009.

Martine SCHAEFFER
Notaire

Référence de publication: 2009007184/5770/12.
(090004626) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2009.

G.O. IB - Luxembourg Three S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 107.549.

Luxembourg, le 8 janvier 2009.

Martine SCHAEFFER
Notaire

Référence de publication: 2009007186/5770/12.
(090004636) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2009.

G.O. IB - Luxembourg One S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 98.692.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 janvier 2009.

Martine SCHAEFFER
Notaire

Référence de publication: 2009007188/5770/12.
(090004650) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2009.

8799

G.O. IB - Luxembourg Two S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 106.149.

Luxembourg, le 8 janvier 2009.

Martine SCHAEFFER
Notaire

Référence de publication: 2009007189/5770/12.
(090004658) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2009.

Caroline Holdings S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 137.051.

Luxembourg, le 8 janvier 2009.

Martine SCHAEFFER
Notaire

Référence de publication: 2009007190/5770/12.
(090004669) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2009.

G.O.IB-SIV Luxembourg Two S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 98.639.

Luxembourg, le 8 janvier 2009.

Martine SCHAEFFER
Notaire

Référence de publication: 2009007191/5770/12.
(090004687) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2009.

Euro V.F. Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 59.808.

Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 janvier 2008.

Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.
Boîte Postale 1307
L-1013 Luxembourg
Signature

Référence de publication: 2009007276/3560/17.
Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2008, réf. LSO-CX10694. - Reçu 22,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090004366) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2009.

8800

Nagoluphy S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8310 Capellen, 1C, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 69.523.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Bertrange, le 06.01.2009.

Signature.

Référence de publication: 2009007240/9323/12.
Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2008, réf. LSO-CX10755. - Reçu 22,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090004980) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2009.

Decofin S.A, Société Anonyme.

Siège social: L-8210 Mamer, 94, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 105.909.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Bertrange, le 06.01.2009.

Signature.

Référence de publication: 2009007244/9323/12.
Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2008, réf. LSO-CX10746. - Reçu 26,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090004967) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2009.

Construction Royale S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8008 Strassen, 134, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 54.411.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Bertrange, le 06.01.2009.

Signature.

Référence de publication: 2009007245/9323/12.
Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2008, réf. LSO-CX10742. - Reçu 24,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090004964) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2009.

Capital Path Partners S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 2-4, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 143.882.

STATUTES

In the year two thousand and eight on the sixteenth day of December
Before Us Maitre Joseph ELVINGER, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

- Pordur Jonasson, residing in Hofterjur 8, 105 Reykjavik, Iceland, passport number A1093785 (hereby represented

by Gretar Hannesson by virtue of proxy);

- Hjalti Sölvason, residing in Sevargardar 16, 170 Seltjarnarnes, Iceland, passport number A1231748 (hereby repre-

sented by Gretar Hannesson by virtue of proxy);

- Gretar Hannesson, residing in Mönagata 21, 105 Reykjavik, Iceland, passport number A 1054397.
hereby represented by Ms. Fiona FINNEGAN, with professional address at 2-4 Avenue Marie-Thérèse, L-2132 Lu-

xembourg, by virtue of proxies.

The above-mentioned proxies, signed by the appearing person and the undersigned notary, will remain annexed to

the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties, acting in the hereinabove stated capacities, have requested the notary to draw up the following

articles of incorporation of a public limited company, which it declared to establish (the "Company").

8801

Chapter I. - Name, Registered office, Object, Duration.

Form, Name

The Company is hereby formed as a Luxembourg public limited liability company (société anonyme) governed by the

laws of the Grand Duchy of Luxembourg (and in particular, the amended law dated 10 August 1915 on commercial
companies (the "1915 Law") and by the present articles (the "Articles").

The Company exists under the firm name of "Capital Path Partners S.A."

Registered office

The registered office of the Company is established in Luxembourg-City (Grand Duchy of Luxembourg).
It may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the

sole shareholder or in case of plurality of shareholders by means of a resolution of an extraordinary general meeting of
its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The board of directors of the Company (the "Board of Directors") is authorized to change the address of the Company

inside the municipality of the Company's registered office. Should any political, economic or social events of an exceptional
nature occur or threaten to occur which are likely to affect the normal functioning of the registered office or commu-
nications with abroad, the registered office may be provisionally transferred abroad until such time as circumstances have
completely returned to normal. Such decision will not affect the Company's nationality which will notwithstanding such
transfer, remain that of a Luxembourg company. The decision as to the transfer abroad of the registered office will be
made by the Board of Directors.

Object

The sole object of the Company is the holding of participations in Luxembourg and/or foreign companies, as well as

the administration, development and management of its portfolio.

The Company may more generally engage in all other transactions in which a company created under the laws of

Luxembourg may engage and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and development
of its object."

Duration

The Company is formed for an unlimited duration.

Chapter II. - Capital

Capital

The corporate capital of the Company is set at thirty one thousand Euros (EUR 31,000.-), divided into one thousand

(1,000) shares with a par value of thirty-one Euros (EUR 31.-) each.

Form of the shares

The shares are in principle in registered form, or in bearer form at the request of the shareholder(s) and subject to

legal conditions.

Payment of shares

Payments on shares not fully paid up at the time of subscription may be made at the time and upon conditions which

the Board of Directors shall from time to time determine. Any amount called up on shares will be charged equally on all
outstanding shares which are not fully paid up.

Modification of capital - Limitation to the right to transfer the shares

The subscribed capital of the Company may be increased or reduced by resolutions of the shareholders adopted in

the manner legally required for amending the Articles. The Company can repurchase its own shares within the limits set
by law.

Chapter III. - Directors, Board of directors, Statutory auditor

Board of directors or sole director

In case of plurality of shareholders, the Company must be managed by a Board of Directors consisting of at least three

members (each a "Director"), who need not be shareholders. In case the Company is established by a sole shareholder
or if at the occasion of a general meeting of shareholders, it is established that the Company has only one shareholder
left, the Company must be managed by a Board of Directors consisting of either one Director (the "Sole Director") until
the next ordinary general meeting of the shareholders noticing the existence of more than one shareholder or by at least
three Directors. A legal entity may be a member of the Board of Directors or may be the Sole Director of the Company.
In such a case, the Board of Directors or the Sole Director shall appoint or confirm the appointment of its legal repre-
sentative in compliance with the 1915 Law.

8802

The Directors or the Sole Director are appointed by the general meeting of shareholders for a period not exceeding

six years and are re-eligible. They may be removed at any time by a resolution of the general meeting of shareholders.
They will remain in function until their successors have been appointed. In case a Director is elected without mention of
the term of his mandate, he is deemed to be elected for six years from the date of his election.

In the event of vacancy of a member of the Board of Directors because of death, retirement or otherwise, the remaining

Directors thus appointed may meet and elect, by majority vote, a Director to fill such vacancy until the next general
meeting of shareholders which will be asked to ratify such election.

Meetings of the board of directors

The Board of Directors shall elect a chairman (the "Chairman") from among its members. The first Chairman may be

appointed by the first general meeting of shareholders. If the Chairman is unable to be present, he will be replaced by a
Director elected for this purpose from among the Directors present at the meeting.

The meetings of the Board of Directors are convened by the Chairman or by any Director. In case that all the Directors

are present or represented, they may waive all convening requirements and formalities.

The Board of Directors can only validly meet and take decisions if a majority of members is present or represented

by proxies.

Any Director may act at any meeting of the Board of Directors by appointing in writing another Director as his proxy.

A Director may also appoint another Director to represent him by phone to be confirmed in writing at a later stage.

All decisions by the Board of Directors require a simple majority of votes cast. In case of ballot, the Chairman has a

casting vote.

The use of video-conferencing equipment and conference call shall be allowed provided that each participating Director

being able to hear and to be heard by all other participating directors using this technology, shall be deemed to be present
and shall be authorised to vote by video or by telephone.

Circular resolutions of the Board of Directors can be validly taken if approved in writing and signed by all the Directors

in person (resolution circulaire). Such approval may be in a single or in several separate documents sent by fax or e-mail.
These resolutions shall have the same effect and validity as resolutions voted at the Directors' meetings, duly convened.
The date of such resolutions shall be the date of the last signature.

Votes may also be cast by any other means, such as fax, e-mail, or by telephone provided in such latter event such

vote is confirmed in writing.

The minutes of a meeting of the Board of Directors shall be signed by all Directors present at the meeting. Extracts

shall be certified by the Chairman of the Board of Directors or by any two Directors.

General powers of the board of directors

The Board of Directors or the Sole Director is vested with the broadest powers to perform all acts of administration

and disposition in the Company's interests. All powers not expressly reserved by law to the general meeting of share-
holders fall within the competence of the Board of Directors.

Delegation of powers

The Board of Directors or the Sole Director may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of

the Company and the representation of the Company for such daily management and affairs to any member or members
of the Board of Directors, directors, managers or other officers who need not be shareholders of the Company, under
such terms and with such powers as the Board shall determine.

The Board of Directors or the Sole Director may also confer all powers and special mandates to any persons who

need not to be directors, appoint and dismiss all officers and employees and fix their emoluments.

Representation of the company

Towards third parties, in all circumstances, the Company shall be, in case of a Sole Director, bound by the sole signature

of the Sole Director or, in case of plurality of directors, by the signatures of any two Directors together or by the single
signature of any person to whom such signatory power shall be delegated by any two directors or the Sole Director of
the Company, but only within the limits of such power.

Statutory auditor

The accounts of the Company are audited by one or more statutory auditor appointed by the General Meeting or by

the Sole Shareholder.

Chapter V. - General meeting of shareholders

Powers of the general meeting of shareholders

If there is only one shareholder, that sole shareholder assumes all powers conferred to the general meeting of sha-

reholders and takes the decision in writing.

8803

In case of plurality of shareholders, the general meeting of shareholders shall represent the entire body of shareholders

of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the
Company.

Any general meeting shall be convened by means of convening notice sent to each registered shareholder by registered

letter at least fifteen days before the meeting. In case that all the shareholders are present or represented and if they
state that they have been informed of the agenda of the meeting, they may waive all convening requirements and formalities
of publication.

A shareholder may be represented at a shareholders' meeting by appointing in writing (or by fax or e-mail or any

similar means) an attorney who need not to be a shareholder and is therefore entitled to vote by proxy.

The shareholders are entitled to participate to the meeting by vidéoconférence or by telecommunications means

allowing their identification, and are deemed to be present, for the quorum conditions and the majority. These means
must comply with technical features guaranteeing an effective participation to the meeting whereof the deliberations are
retransmitted in a continuing way.

Unless otherwise provided by law or by the Articles, all decisions by the ordinary general meeting of shareholders

shall be taken by simple majority of the votes, regardless of the proportion of the capital represented.

An extraordinary general meeting convened to amend any provisions of the Articles shall not validly deliberate unless

at least one half of share capital is present or represented and the agenda indicates the proposed amendments to the
Articles.

However, the nationality of the Company may be changed and the commitments of its shareholders may be increased

or reduced only with the unanimous consent of all the shareholders and in compliance with any other legal requirement.

Place and date of the annual general meeting of shareholders

The annual general meeting of shareholders is held in the City of Luxembourg, at a place specified in the notice

convening the meeting in Luxembourg to be held in the first place in 2009.

Other general meetings

Any Director may convene other general meetings. A general meeting has to be convened at the request of the

shareholders which together represent one fifth of the capital of the Company.

Votes

Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at any general meeting, even the annual general meeting of

shareholders, by appointing another person as his proxy in writing.

Chapter VI. - Business year, Distribution of profits

Business year

The business year of the Company begins on the first day of January and ends on the last day of December of each

year, except for the first business year which commences on the date of incorporation of the Company and ends on the
December 31

, 2009.

The Board of Directors draws up the balance sheet and the profit and loss account. It submits these documents

together with a report of the operations of the Company at least one month prior to the annual general meeting of
shareholders to the external auditors who shall make a report containing comments on such documents.

Distribution of profits

Each year at least five per cent of the net profits has to be allocated to the legal reserve account. This allocation is no

longer mandatory if and as long as such legal reserve amounts to at least one tenth of the capital of the Company.

After allocation to the legal reserve, the general meeting of shareholders determines the appropriation and distribution

of net profits.

The Board of Directors may resolve to pay interim dividends in accordance with the terms prescribed by law.

Chapter VII. - Dissolution, Liquidation

Dissolution, Liquidation

The Company may be dissolved by a decision of the general meeting of shareholders voting with the same quorum as

for the amendment of the Articles.

Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators appointed by the

general meeting of shareholders.

If no liquidators are appointed by the general meeting of shareholders, the Directors or the Sole Director shall be

deemed to be liquidators vis-å-vis third parties.

8804

Chapter VIII. - Applicable law

Applicable law

All matters not governed by these Articles shall be determined in accordance with the 1915 Law.

Subscription and payment

The entirely of the capital has been subscribed as follows:

1) Pordur Jonasson -, prenamed: three hundred and forty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(340) shares

2) Hjalti Sölvason -, prenamed: three hundred and thirty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(330) shares

3) Gretar Hannesson -, prenamed: three hundred and thirty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(330) shares

Total: one thousand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1,000) shares

100 % of these shares have been paid up in cash. Therefore the amount of thirty-one thousand Euros (EUR 31,000) is

now at the disposal of the Company, proof of which has been duly given to the undersigned notary.

Statement

The notary drawing up the present deed declares that the conditions set forth in Article 26 of the 1915 Law have been

fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

Estimate of costs

The parties have estimated the costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the

Company or which shall be charged to it in connection with its incorporation at about one thousand five hundred Euro.

First extraordinary general meeting of shareholders

The above-named parties, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convened,

have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting of shareholders and have unanimously passed the
following resolutions:

I. The number of directors is set at three (3).
The following persons have been elected as directors until the annual meeting of shareholders to be held in 2009:
1. Mr. Pordur JONASSON, residing at Hofterjur 8, 105 Reykjavik, Iceland;
2. Mr. Peter ENGELBERG, residing professionally at 2-4 Avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg;
3. Mr. Gilles WECKER, residing professionally at 2-4 Avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg.
II. The number of statutory auditors is set at one (1). The following person has been elected as statutory auditor until

the annual meeting of shareholders to be held in 2009:

Modern Treuhand SA, company registration number B 86166, with registered office at 2-4 Avenue Marie-Thérèse,

L-2132 Luxembourg

III. The registered office of the Company is established at 2-4 Avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg. On the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their surnames,

Christian names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present
original deed.

Suit la traduction française de ce qui précède:

L'an deux mille huit, le seize décembre.
Par devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

ONT COMPARU:

- Pordur Jonasson, demeurant au Hofterjur 8, 105 Reykjavik, Islande, numéro de passport A1093785 (représenté par

Gretar Hannesson par procuration);

- Hjalti Sölvason, demeurant au Sevargardar 16, 170 Seltjarnarnes, Islande, numéro de passport A1231748 (représenté

par Gretar Hannesson par procuration); et

- Gretar Hannesson, demeurant au Mänagata 21, 105 Reykjavik, Islande, numéro de passport A 1054397
Représentés par Melle Fiona FINNEGAN, demeurant professionnellement au 2-4 Avenue Marie-Thérèse, L-2132 Lu-

xembourg, suivant procurations sous seing privé.

Ces procurations, signées du comparant et du notaire instrumentaire, resteront annexées ne variateur au présent

acte, afin d'être soumises ensemble avec lui à la formalité de l'enregistrement.

8805

Lesquels comparants ont déclaré former par les présentes une société anonyme régie par la loi du 10 août 1915 et

par les présents statuts.

STATUTS

Titre I

. - Dénomination, Siège, Objet, Durée

Forme, Dénomination

La Société est une société anonyme luxembourgeoise régie par les lois du Grand Duché de Luxembourg (et en par-

ticulier, la loi telle qu'elle a été modifiée du 10 Août 1915 sur les sociétés commerciales (la «Loi de 1915»)) et par les
présents statuts (les «Statuts»). La Société adopte la dénomination «Capital Path Partners S.A.».

Siège social

Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg (Grand Duché de Luxembourg).
Il peut être transféré vers tout autre commune à l'intérieur du Grand Duché de Luxembourg au moyen d'une résolution

de l'actionnaire unique ou en cas de pluralité d'actionnaires au moyen d'une résolution de l'assemblée générale de ses
actionnaires délibérant selon la manière prévue pour la modification des Statuts.

Le conseil d'administration de la Société (le "Conseil d'Administration") est autorisé à changer l'adresse de la Société

à l'intérieur de la commune du siège social statutaire. Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, éco-
nomique ou social de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication de ce siège avec
l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à
cessation complète de ces circonstances anormales, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité
de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert, conservera la nationalité luxembourgeoise. Pareille décision de transfert
du siège social sera prise par le Conseil d'Administration.

Objet

Le seul objet de la société est la prise de participations à Luxembourg et/ou des sociétés étrangères, ainsi que l'admi-

nistration, le développement et la direction de son portefeuille. De façon générale, la société peut s'engager dans toutes
les opérations possibles d'une société constituée sous le régime de la loi luxembourgeoise, pouvant en favoriser l'exten-
sion et le développement de son objet.

Durée

La Société est constituée pour une durée illimitée.

Titre II. - Capital

Capital social

Le capital social souscrit est fixé à trente-et-un mille euros (EUR 31,000) divisés en mille (1,000) actions avec une

valeur nominative de trente-et-un euros (EUR 31.-) chacune.

Nature des actions

Les actions sont, en principe, nominatives ou au porteur à la demande des actionnaires et dans le respect des conditions

légales.

Versements

Les versements à effectuer sur les actions non entièrement libérées lors de leur souscription pourront se faire aux

dates et aux conditions que le conseil d'administration déterminera de temps à autres. Tout versement appelé s'impute
à parts égales sur l'ensemble des actions qui ne sont pas entièrement libérées.

Modification du capital

Le capital souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par décisions des actionnaires statuant comme en matière

de modification des Statuts.

La Société peut procéder au rachat de ses propres actions aux conditions prévues par la loi.

Titre III. - Administrateurs, Conseil d'administration, Commissaire aux comptes

Conseil d'administration

En cas de pluralité d'actionnaires, la Société doit être administrée par un Conseil d'Administration composé de trois

membres au moins (chacun un « Administrateur »), actionnaires ou non.

Si la Société est établie par un actionnaire unique ou si à l'occasion d'une assemblée générale des actionnaires, il est

constaté que la Société a seulement un actionnaire restant, la Société peut être administrée par un Conseil d'Adminis-
tration consistant, soit en un Administrateur (L"'Administrateur Unique") jusqu'à la prochaine assemblée générale des
actionnaires constatant l'existence de plus d'un actionnaire, soit par au moins trois Administrateurs. Une société peut

8806

être membre du Conseil d'Administration ou peut être l'Administrateur Unique de la Société. Dans un tel cas, le Conseil
d'Administration ou l'Administrateur unique nommera ou confirmera la nomination de son représentant permanent en
conformité avec la Loi de 1915.

Les Administrateurs ou l'Administrateur Unique sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires pour une

période n'excédant pas six ans et sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale des
actionnaires. Ils restent en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs soient nommés. Les Administrateurs élus sans indi-
cation de la durée de leur mandat, seront réputés avoir été élus pour un terme de six ans. En cas de vacance du poste
d'un administrateur pour cause de décès, de démission ou autre raison, les administrateurs restants nommés de la sorte
peuvent se réunir et pourvoir à son remplacement, à la majorité des votes, jusqu'à la prochaine assemblée générale des
actionnaires portant ratification du remplacement effectué.

Reunions du conseil d'administration

Le Conseil d'Administration élira parmi ses membres un président (le «Président»). Le premier Président peut être

nommé par la première assemblée générale des actionnaires. En cas d'empêchement du Président, il sera remplacé par
l'Administrateur élu à cette fin parmi les membres présents à la réunion.

Le Conseil d'Administration se réunit sur convocation du Président ou d'un Administrateur. Lorsque tous les Admi-

nistrateurs sont présents ou représentés, ils pourront renoncer aux formalités de convocation.

Le Conseil d'Administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée par procuration.

Tout Administrateur est autorisé à se faire représenter lors d'une réunion du Conseil d'Administration par un autre

Administrateur, pour autant que ce dernier soit en possession d'une procuration écrite. Un Administrateur peut égale-
ment désigner par téléphone un autre Administrateur pour le représenter. Cette désignation devra être confirmée par
une lettre écrite.

Toute décision du Conseil d'Administration est prise à la majorité simple des votes émis. En cas de partage, la voix du

Président est prépondérante.

L'utilisation de la vidéo conférence et de conférence téléphonique est autorisée pour autant que chaque participant

soit en mesure de prendre activement part à la réunion, c'est à dire notamment d'entendre et d'être entendu par tous
les autres Administrateurs participant et utilisant ce type de technologie, seront réputés présents à la réunion et seront
habilités à prendre part au vote via le téléphone ou la vidéo.

Des résolutions du Conseil d'Administration peuvent être prises valablement par voie circulaire si elles sont signées

et approuvées par écrit par tous les Administrateurs personnellement (résolution circulaire). Cette approbation peut
résulter d'un seul ou de plusieurs documents séparés transmis par fax ou e-mail. Ces décisions auront le même effet et
la même validité que des décisions votées lors d'une réunion du Conseil d'Administration, dûment convoqué. La date de
ces résolutions doit être la date de la dernière signature.

Les votes pourront également s'exprimer par tout autre moyen généralement quelconque tels que fax, e-mail ou par

téléphone, dans cette dernière hypothèse, le vote devra être confirmé par écrit.

Les procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration sont signés par tous les membres présents aux séances.

Des extraits seront certifiés par le président du Conseil d'Administration ou par deux Administrateurs.

Pouvoirs généraux du conseil d'administration

Le Conseil d'Administration ou l'Administrateur Unique est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes

d'administration et de disposition dans l'intérêt de la Société. Tous pouvoirs que la loi ne réserve pas expressément à
l'assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du Conseil d'Administration.

Délégation de pouvoirs

Le Conseil d'Administration ou l'Administrateur Unique pourra déléguer ses pouvoirs relatifs à la gestion journalière

des affaires de la Société et à la représentation de la Société pour la conduite journalière des affaires, à un ou plusieurs
membres du Conseil d'Administration, directeurs, gérants et autres agents, associés ou non, agissant à telles conditions
et avec tels pouvoirs que le Conseil déterminera.

Le Conseil d'Administration ou l'Administrateur Unique pourra également conférer tous pouvoirs et mandats spéciaux

à toutes personnes qui n'ont pas besoin d'être Administrateurs, nommer et révoquer tous fondés de pouvoirs et em-
ployés, et fixer leurs émoluments.

Représentation de la société

Envers les tiers, en toutes circonstances, la Société sera engagée, en cas d'Administrateur Unique, par la signature

unique de son Administrateur Unique ou, en cas de pluralité d'administrateurs, par la signature conjointe de deux admi-
nistrateurs ou par la signature unique de toute personne à qui le pouvoir de signature aura été délégué par deux
Administrateurs ou par l'Administrateur Unique de la Société, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

8807

Commissaire aux comptes

La Société est contrôlée par un ou plusieurs commissaires aux comptes nommés par l'assemblée générale ou l'ac-

tionnaire unique.

Titre V. - Assemblée générale des actionnaires

Pouvoirs de l'assemblée générale des actionnaires

S'il y a seulement un actionnaire, l'actionnaire unique assure tous les pouvoirs conférés à l'assemblée générale des

actionnaires et prend les décisions par écrit.

En cas de pluralité d'actionnaires, l'assemblée générale des actionnaires représente tous les actionnaires de la Société.

Elle a les pouvoirs les plus étendus pour ordonner, exécuter ou ratifier tous les actes relatifs à l'activité de la Société.

Toute assemblée générale sera convoquée par voie de lettres recommandées envoyées à chaque actionnaire nominatif

au moins quinze jours avant l'assemblée. Lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et s'ils déclarent
avoir pris connaissance de l'agenda de l'assemblée, ils pourront renoncer aux formalités préalables de convocation ou de
publication.

Un actionnaire peut être représenté à l'assemblée générale des actionnaires en nommant par écrit (ou par fax ou par

e-mail ou par tout moyen similaire) un mandataire qui ne doit pas être un actionnaire et est par conséquent autorisé à
voter par procuration.

Les actionnaires sont autorisés à participer à une assemblée générale des actionnaires par visioconférence ou par des

moyens de télécommunications permettant leur identification et sont considérés comme présent, pour les conditions de
quorum et de majorité. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation
effective à l'assemblée dont les délibérations sont retransmises de façon continue.

Sauf dans les cas déterminés par la loi ou les Statuts, les décisions prises par l'assemblée ordinaire des actionnaires

sont adoptées à la majorité simple des voix, quelle que soit la portion du capital représentée.

Une assemblée générale extraordinaire des actionnaires convoquée aux fins de modifier une disposition des Statuts

ne pourra valablement délibérer que si au moins la moitié du capital est présente ou représentée et que l'ordre du jour
indique les modifications statutaires proposées.

Cependant, la nationalité de la Société peut être changée et l'augmentation ou la réduction des engagements des

actionnaires ne peuvent être décidés qu'avec l'accord unanime des actionnaires et sous réserve du respect de toute autre
disposition légale.

Lieu et date de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires

L'assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit chaque année dans la Ville de Luxembourg, à l'endroit indiqué

dans les convocations, et ce pour la première fois en 2009.

Autres assemblées générales

Tout Administrateur peut convoquer d'autres assemblées générales. Une assemblée générale doit être convoquée sur

la demande d'actionnaires représentant le cinquième du capital social.

Votes

Chaque action donne droit à une voix. Un actionnaire peut se faire représenter à toute assemblée générale des

actionnaires, y compris l'assemblée générale annuelle des actionnaires, par une autre personne désignée par écrit.

Titre VI. - Année sociale, Répartition des bénéfices

Année sociale

L'année sociale commence le premier janvier et fini le trente et un décembre de chaque année, sauf pour la première

année sociale qui commence au jour de la constitution de la Société et qui se termine au 31 décembre 2008.

Le Conseil d'Administration établit le bilan et le compte de profits et pertes. Il remet les pièces avec un rapport sur

les opérations de la Société, un mois au moins avant l'assemblée générale ordinaire des actionnaires, aux réviseurs d'en-
treprises qui commenteront ces documents dans leur rapport.

Répartition des bénéfices

Chaque année cinq pour cent au moins des bénéfices nets sont prélevés pour la constitution de la réserve légale. Ce

prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

Après dotation à la réserve légale, l'assemblée générale des actionnaires décide de la répartition et de la distribution

du solde des bénéfices nets.

Le Conseil d'Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions

prescrites par la loi.

8808

Titre VII. - Dissolution, Liquidation

Dissolution, Liquidation

La Société peut être dissoute par une décision de l'assemblée générale des actionnaires, délibérant dans les mêmes

conditions que celles prévues pour la modification des Statuts.

Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, nommés

par l'assemblée générale des actionnaires.

A défaut de nomination de liquidateurs par l'assemblée générale des actionnaires, les Administrateurs ou l'Adminis-

trateur Unique seront considérés comme liquidateurs à l'égard des tiers.

Titre VIII. - Loi applicable

Loi applicable

La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y a pas été dérogé

par les présents Statuts.

Souscription et libération

La totalité du capital a été souscrit comme suit:

1) Pordur Jonasson -, prénommé: trois cent quarante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(340) shares

2) Hjalti Sölvason -, prénommé: trois cent trente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(330) shares

3) Gretar Hannesson -, prénommé: trois cent trente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(330) shares

Total: mille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1,000) shares

100 % de ces actions ont été libérés par versement en espèces, de sorte que la somme de trente-et-un mille Euros

(EUR 31,000) se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

Déclaration

Le notaire rédacteur de l'acte déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l'accomplissement.

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, est évalué à mille cinq cents Euro.

Première assemblée générale extraordinaire

Immédiatement après la constitution de la Société, les actionnaires, représentant l'intégralité du capital social et se

considérant dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale et ont pris, à l'unanimité, les décisions suivantes:

I. Le nombre d'administrateurs est fixé à trois (3).
Ont été appelés aux fonctions d'administrateurs jusqu'à l'assemblée générale annuelle en 2009:
M. Pordur JONASSON, residing at Hofterjur 8,105 Reykjavik, Islande.
M. Peter ENGELBERG, directeur de société, né à Stockholm, en Suède, le 7 Mai 1960, demeurant professionnellement

au 2-4 Avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg.

M. Gilles WECKER, directeur de société, né le 4 avril 1965 à Luxembourg, demeurant professionnellement au 11 2-4

Avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg.

II. Le nombre de commissaire statutaire est fixé à un (1). A été appelé comme commissaire aux comptes jusqu'à

l'assemblée générale annuelle en 2009:

Modern Treuhand SA, société enregistrée sous le numéro B 86166, avec le siège social situé au 2-4 Avenue Marie-

Thérèse, L-2132 Luxembourg.

III. Le siège social de la Société est établi au 2-4 Avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête du comparant les

présents Statuts sont rédigés en anglais suivis d'une version française, à la requête du même comparant et en cas de
divergence entre le texte anglais et le texte français la version anglaise fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes,
Et après lecture, le comparant prémentionné, connu par le notaire par ses nom, prénom, état civil et résidence, a signé

avec le notaire instrumentant le présent acte

Signé: F. FINNEGAN, J. ELVINGER
Enregistré à Luxembourg A.C., le 19 décembre 2008 Relation: LAC/2008/51336 Reçu à 0,5%: cent cinquante cinq

euros (155,- €)

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

8809

POUR EXPEDITION CONFORME, aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 DEC. 2008.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2009006485/211/436.
(090004216) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2009.

G.O. II - Luxembourg One S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 111.662.

In the year two thousand and eight, on the nineteenth day of December.
Before Us, Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned,

APPEARED:

RREEF G.O. II - MALTA LIMITED, having its registered office in 259 St. Paul's Street, Valletta, VLT07, Malta.
Here represented by Mrs Isabel DIAS, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney given

on December 9

, 2008.

Which power of attorney, after being signed "ne varietur" by the proxyholder and the undersigned notary, will remain

attached to the present deed to be filed at the same time.

Such appearing party, represented as stated here above, has requested the notary to enact the following:
- That the present private limited liability company "G.O. II - LUXEMBOURG ONE S. à r. l.", with registered office at

L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe, registered with the Commercial and Companies Register in Luxembourg, section
B number 111.662, has been incorporated by deed dated October 24

, 2005 and enacted by Maître Henri HELLINCKX,

notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), as published in the "Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations" dated February 13

, 2006 under number 317, hereafter the "Company".

- That the share capital of the Company amounts to twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-), represented

by five hundred (500) shares with a nominal value of twenty-five euros (EUR 25.-) each.

- That the appearing party is the current partner of the Company, representing 100% of the share capital.
- That the appearing party fixed the agenda as follows:

Agenda:

1. Transfer of the registered office of the Company;
2. Amendment of article 5 of the Articles of Incorporation of the Company;
3. Miscellaneous.

First resolution

It has been resolved to transfer the registered office of the Company from 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg to

1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg with effect on December 1

, 2008.

The Manager of the Company, Mrs Géraldine SCHMIT, has transferred her professional address to 121, avenue de la

Faïencerie, L-1511 Luxembourg.

Second resolution

Further to the above resolution, it has been resolved to amend article 5 of the Articles of Association as follows:

"Art. 5. The registered office of the Company is established in the municipality of Niederanven (Grand Duchy of

Luxembourg).

It may be transferred to any other address in the same municipality or to another municipality by a decision of the

board of managers or by a resolution taken by the extraordinary general meeting of the partners, as required by the
applicable provisions of the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended.

If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activity at

the registered office, or with easy communication between this office and abroad, the registered office may be declared
to have been transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances.

Such decision, however, shall have no effect on the nationality of the Corporation. Such declaration of the transfer of

the registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the Corporation which
is best situated for this purpose under such circumstances."

8810

Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

corporation incurs or for which it is liable by reason of its organisation, is approximately one thousand euros (EUR
1,000.-).

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a French translation. On request of the same appearing party
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the date mentioned at the beginning of this

document.

The deed having been read to the appearing party, the said party signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française:

L'an deux mille huit, le dix-neuf décembre.
Par-devant Nous, Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.

A COMPARU:

RREEF G.O. II - MALTA LIMITED, ayant son siège social au 259 St. Paul's Street, Valletta, VLT07, Malta.
Ici représentée par Mme Isabel DIAS, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration

donnée le 9 décembre 2008,

Ladite procuration, après signature "ne varietur" par la mandataire de la comparante et le notaire soussigné, restera

annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle comparante, représentée comme indiqué, a requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:
- Que la société à responsabilité limitée "G.O. II - Luxembourg ONE S. à r. l.", ayant son siège social à L-1116 Luxem-

bourg, 6, rue Adolphe, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B numéro 111.662, a
été constituée suivant acte reçu en date du 24 octobre 2005 par Maître Marc Herni HELLINCKX, notaire de résidence
à Mersch, tel que publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 13 février 2006 sous le numéro
317, ci-après la "Société".

- Que le capital social de la Société s'élève à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par cinq cents

(500) parts sociales d'une valeur nominale de vingt cinq euros (EUR 25,-) chacune.

- Que la comparante est la seule et unique associée actuelle de la Société, représentant 100% du capital.
- Que la comparante a fixé l'ordre du jour comme suit:

Ordre du jour:

1. Transfert du siège social de la Société avec effet immédiat;
2. Modification de l'Article 5 des statuts de la Société;
3. Divers.

Première résolution

Il a été décidé de transférer le siège social de la société du 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg au 1B, Heienhaff,

L-1736 Senningerberg avec effet au 1

décembre 2008.

La gérante de la Société, Madame Géraldine SCHMIT, a transféré son adresse professionnelle au 121, avenue de la

Faïencerie, L-1511 Luxembourg.

Deuxième résolution

Suite à la résolution ci-dessus, il a été décidé de modifier l'article 5 des statuts comme suit:

" Art. 5. Le siège social de la Société est établi dans la commune de Niederanven (Grand-Duché de Luxembourg).
Il pourra être transféré à toute autre adresse à l'intérieur de la même commune ou dans une autre commune par

simple décision du conseil de Gérance ou par une résolution de l'assemblée générale des associés, tel que requis par les
dispositions applicables de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique, de nature à compromettre l'activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anor-
males.

Une telle décision n'aura aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et

portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances
données."

8811

Frais

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges, qui pourraient incomber à la société ou être mis à sa charge

suite au présent acte, est estimé approximativement à la somme de mille euros (EUR 1.000,-).

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l'a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: I. Dias et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 29 décembre 2008. LAC/2008/52811. Reçu douze euros (12,- €)

Le Receveur

(signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publi-

cation au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 janvier 2009.

Martine SCHAEFFER.

Référence de publication: 2009006955/5770/113.
(090004769) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2009.

A.B.E. Alternativ Building Equipment And Energy S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1740 Luxembourg, 66, rue de Hollerich.

R.C.S. Luxembourg B 143.883.

STATUTS

L'an deux mille huit, le quinze décembre.
Par devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

A COMPARU:

La société anonyme FEISS S.A., ayant son siège social à L-1233 Luxembourg, 13 rue Jean Bertholet, numéro de RCS B

125445 représentée par Maître Frédéric NOËL, avocat à la cour, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu
d'une procuration sous seing privé, laquelle, paraphée «ne varietur», restera annexée au présent acte pour être formalisée
avec lui.

Lequel comparant, agissant selon la dite qualité, a requis le notaire instrumentant de dresser l'acte constitutif d'une

société anonyme qu'ils déclarent constituer (la «Société»).

STATUTS

Titre I

.- Dénomination, Siège, Objet, Durée

1. Forme, Dénomination
1.1 La Société est une société anonyme luxembourgeoise régie par les lois du Grand Duché de Luxembourg (et en

particulier, la loi telle qu'elle a été modifiée du 10 Août 1915 sur les sociétés commerciales (la«Loi de 1915»)) et par les
présents statuts (les «Statuts»).

1.2 La Société adopte la dénomination "A.B.E. Alternativ Building Equipment And Energy S.A.".

2. Siège social
2.1 Le siège social de la Société est établi à Luxembourg (Grand Duché de Luxembourg).
2.2 II peut être transféré vers toute autre commune à l'intérieur du Grand Duché de Luxembourg au moyen d'une

résolution de l'actionnaire unique ou en cas de pluralité d'actionnaires au moyen d'une résolution de l'assemblée générale
de ses actionnaires délibérant selon la manière prévue pour la modification des Statuts.

2.3 Le conseil d'administration de la Société (le "Conseil d'Administration") est autorisé à changer l'adresse de la Société

à l'intérieur de la commune du siège social statutaire.

2. 4 Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre

l'activité normale au siège social ou la communication de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales,
sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert,
conservera la nationalité luxembourgeoise. Pareille décision de transfert du siège social sera prise par le Conseil d'Ad-
ministration.

3. Objet
3.1. La société a pour objet la prise de participation sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises com-

merciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition de tous titres et droits par

8812

voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation et de toute autre
manière et notamment l'acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l'octroi aux entreprises
auxquelles elle s'intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, l'émission des obligations enfin toute activité
et toutes opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet.

3.2. La société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques ou financières en relation directe ou indirecte

avec tous les secteurs prédécrits, de manière à en faciliter l'accomplissement.

La société aura pour objet également l'achat, la vente, l'importation l'exportation de matériaux de construction, no-

tamment de matériaux primaires de construction, de matériaux de construction alternatifs et/ou substitutifs, de matières
premières primaires et l'achat, la vente, l'importation l'exportation, de matériaux usagés transformés en nouveau maté-
riaux de construction, de matériaux primaires de construction et de matières premières en vue de la réutilisation comme
produit de remplissage.

4. Durée . La Société est constituée pour une durée illimitée.

Titre II.- Capital

5. Capital social . Le capital social souscrit est fixé à EUR 31.000,- (trente et un mille Euros), divisé en 310 (trois cent

dix) actions d'une valeur nominale de EUR 100,- (cent Euros) chacune.

6. Nature des actions . Les actions sont, en principe, nominatives ou au porteur à la demande des actionnaires et dans

le respect des conditions légales.

7. Versements . Les versements à effectuer sur les actions non entièrement libérées lors de leur souscription pourront

se faire aux dates et aux conditions que le conseil d'administration déterminera de temps à autres. Tout versement appelé
s'impute à parts égales sur l'ensemble des actions qui ne sont pas entièrement libérées.

8 . Modification du capital
8.1. Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décisions de l'assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

8.2. La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.

Titre III.- Administrateurs, Conseil d'administration, Reviseurs d'entreprises

9. Conseil d'administration
9.1 En cas de pluralité d'actionnaires, la Société doit être administrée par un Conseil d'Administration composé de

trois membres au moins (chacun un "Administrateur"), actionnaires ou non.

9.2 Si la Société est établie par un actionnaire unique ou si à l'occasion d'une assemblée générale des actionnaires, il

est constaté que la Société a seulement un actionnaire restant, la Société doit être administrée par un Conseil d'Admi-
nistration consistant soit en un Administrateur (L"'Administrateur Unique") jusqu'à la prochaine assemblée générale des
actionnaires constatant l'existence de plus d'un actionnaire ou par au moins trois Administrateurs. Une société peut être
membre du Conseil d'Administration ou peut être l'Administrateur Unique de la Société. Dans un tel cas, le Conseil
d'Administration ou l'Administrateur unique nommera ou confirmera la nomination de son représentant permanent en
conformité avec la Loi de 1915.

9.3 Les Administrateurs ou l'Administrateur Unique sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires pour une

9.4 En cas de vacance du poste d'un administrateur pour cause de décès, de démission ou autre raison, les adminis-

trateurs restants nommés de la sorte peuvent se réunir et pourvoir à son remplacement, à la majorité des votes, jusqu'à
la prochaine assemblée générale des actionnaires portant ratification du remplacement effectué.

10. Réunions du conseil d'administration
10.1 Le Conseil d'Administration élira parmi ses membres un président (le "Président"). Le premier Président peut

être nommé par la première assemblée générale des actionnaires. En cas d'empêchement du Président, il sera remplacé
par l'Administrateur élu à cette fin parmi les membres présents à la réunion.

10.2 Le Conseil d'Administration se réunit sur convocation du Président ou d'un Administrateur. Lorsque tous les

Administrateurs sont présents ou représentés, ils pourront renoncer aux formalités de convocation.

10.3 Le Conseil d'Administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est

présente ou représentée par procuration.

10.4 Tout Administrateur est autorisé à se faire représenter lors d'une réunion du Conseil d'Administration par un

autre Administrateur, pour autant que ce dernier soit en possession d'une procuration écrite. Un Administrateur peut
également désigner par téléphone un autre Administrateur pour le représenter. Cette désignation devra être confirmée
par une lettre écrite.

8813

10.5 Toute décision du Conseil d'Administration est prise à la majorité simple des votes émis. En cas de partage, la

voix du Président est prépondérante.

10.6 L'utilisation de la vidéo conférence et de conférence téléphonique est autorisée pour autant que chaque participant

10.7 Des résolutions du Conseil d'Administration peuvent être prises valablement par voie circulaire si elles sont

signées et approuvées par écrit par tous les Administrateurs personnellement (résolution circulaire). Cette approbation
peut résulter d'un seul ou de plusieurs documents séparés transmis par fax ou e-mail. Ces décisions auront le même effet
et la même validité que des décisions votées lors d'une réunion du Conseil d'Administration, dûment convoqué. La date
de ces résolutions doit être la date de la dernière signature.

10.8 Les votes pourront également s'exprimer par tout autre moyen généralement quelconque tels que fax, e-mail ou

par téléphone, dans cette dernière hypothèse, le vote devra être confirmé par écrit.

10.9 Les procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration sont signés par tous les membres présents aux

séances. Des extraits seront certifiés par le président du Conseil d'Administration ou par deux Administrateurs.

11. Pouvoirs généraux du conseil d'administration
Le Conseil d'Administration ou l'Administrateur Unique est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes

12 . Délégation de pouvoirs
12.1 Le Conseil d'Administration ou l'Administrateur Unique pourra déléguer ses pouvoirs relatifs à la gestion jour-

nalière des affaires de la Société et à la représentation de la Société pour la conduite journalière des affaires, à un ou
plusieurs membres du Conseil d'Administration, directeurs, gérants et autres agents, associés ou non, agissant à telles
conditions et avec tels pouvoirs que le Conseil déterminera.

12.2 Le Conseil d'Administration ou l'Administrateur Unique pourra également conférer tous pouvoirs et mandats

spéciaux à toutes personnes qui n'ont pas besoin d'être Administrateurs, nommer et révoquer tous fondés de pouvoirs
et employés, et fixer leurs émoluments.

13. Représentation de la société
Envers les tiers, en toutes circonstances, la Société sera engagée, en cas d'Administrateur Unique, par la signature

14. Commissaire aux comptes
14.1. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale.
14.2. La durée du mandat de commissaire est fixée par l'assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six

années.

Titre V.- Assemblée générale des actionnaires

15. Pouvoirs de l'assemblée générale des actionnaires
15.1 S'il y a seulement un actionnaire, l'actionnaire unique assure tous les pouvoirs conférés à l'assemblée générale

des actionnaires et prend les décisions par écrit.

15.2 En cas de pluralité d'actionnaires, l'assemblée générale des actionnaires représente tous les actionnaires de la

Société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour ordonner, exécuter ou ratifier tous les actes relatifs à l'activité de la
Société.

15.3 Toute assemblée générale sera convoquée par voie de lettres recommandées envoyées à chaque actionnaire

nominatif au moins quinze jours avant l'assemblée. Lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et s'ils
déclarent avoir pris connaissance de l'agenda de l'assemblée, ils pourront renoncer aux formalités préalables de convo-
cation ou de publication.

15.4 Un actionnaire peut être représenté à l'assemblée générale des actionnaires en nommant par écrit (ou par fax

ou par e-mail ou par tout moyen similaire) un mandataire qui ne doit pas être un actionnaire et est par conséquent
autorisé à voter par procuration.

15.5 Les actionnaires sont autorisés à participer à une assemblée générale des actionnaires par visioconférence ou par

des moyens de télécommunications permettant leur identification et sont considérés comme présent, pour les conditions
de quorum et de majorité. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation
effective à l'assemblée dont les délibérations sont retransmises de façon continue.

15.6 Sauf dans les cas déterminés par la loi ou les Statuts, les décisions prises par l'assemblée ordinaire des actionnaires

sont adoptées à la majorité simple des voix, quelle que soit la portion du capital représentée.

8814

15.7 Une assemblée générale extraordinaire des actionnaires convoquée aux fins de modifier une disposition des

Statuts ne pourra valablement délibérer que si au moins la moitié du capital est présente ou représentée et que l'ordre
du jour indique les modifications statutaires proposées.

15.8 Cependant, la nationalité de la Société peut être changée et l'augmentation ou la réduction des engagements des

actionnaires ne peuvent être décidés qu'avec l'accord unanime des actionnaires et sous réserve du respect de toute autre
disposition légale.

16. Lieu et date de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires
L'assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit chaque année dans la Ville de Luxembourg, à l'endroit indiqué

dans les convocations le * premier vendredi du mois de mai, à 16.00 heures, et pour la première fois en 2009.

17 . Autres assemblées générales
Tout Administrateur peut convoquer d'autres assemblées générales. Une assemblée générale doit être convoquée sur

la demande d'actionnaires représentant le cinquième du capital social.

18. Votes
Chaque action donne droit à une voix. Un actionnaire peut se faire représenter à toute assemblée générale des

actionnaires, y compris l'assemblée générale annuelle des actionnaires, par une autre personne désignée par écrit.

Titre VI.- Année sociale, Répartition des bénéfices

19. Année sociale
19.1 L'année sociale commence le premier janvier et fini le trente et un décembre de chaque année, sauf pour la

première année sociale qui commence au jour de la constitution de la Société et qui se termine au 31 décembre 2008.

19.2 Le Conseil d'Administration établit le bilan et le compte de profits et pertes. Il remet les pièces avec un rapport

sur les opérations de la Société, un mois au moins avant l'assemblée générale ordinaire des actionnaires, aux réviseurs
d'entreprises qui commenteront ces documents dans leur rapport.

20. Répartition des bénéfices
20.1 Chaque année cinq pour cent au moins des bénéfices nets sont prélevés pour la constitution de la réserve légale.

Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve aura atteint dix pour cent du capital
social.

20.2 Après dotation à la réserve légale, l'assemblée générale des actionnaires décide de la répartition et de la distri-

bution du solde des bénéfices nets.

20.3 Le Conseil d'Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions

prescrites par la loi.

Titre VII.- Dissolution, Liquidation

21. Dissolution, Liquidation
21.1 La Société peut être dissoute par une décision de l'assemblée générale des actionnaires, délibérant dans les mêmes

conditions que celles prévues pour la modification des Statuts.

21.2 Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs,

nommés par l'assemblée générale des actionnaires.

21.3 A défaut de nomination de liquidateurs par l'assemblée générale des actionnaires, les Administrateurs ou l'Ad-

ministrateur Unique seront considérés comme liquidateurs à l'égard des tiers.

Titre VIII.- Loi applicable

22. Loi applicable
La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y a pas été dérogé

par les présents Statuts.

Souscription et libération

Les Statuts de la Société ayant ainsi été arrêtés, les 310 (trois cent dix) actions ont été souscrites comme suit:

FEISS S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310 actions

Toutes les actions ont été libérées à concurrence de 25% (vingt-cinq pour cent) par des versements en numéraire de

sorte que la somme de EUR 7.750,- (sept mille sept cent cinquante Euros) se trouve dès à présent à la libre disposition
de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

Déclaration

Le notaire rédacteur de l'acte déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l'accomplissement.

8815

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, est évalué à mille huit cents Euros.

Première assemblée générale extraordinaire

Immédiatement après la constitution de la Société, les actionnaires, représentant l'intégralité du capital social et se

considérant dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale et ont pris, à l'unanimité, les décisions suivantes:

1. L'adresse de la Société est fixée à L-1740 Luxembourg 66, rue de Hollerich.
2. Est appelé aux fonctions d'Administrateur pour une période expirant lors de l'assemblée générale annuelle de l'année

2014:

Monsieur Antonius GARSTEN, né à Raamsdonk (NL) le 19 octobre 1947, demeurant à L-1740 Luxembourg, 66, Rue

de Hollerich.

3.- Est appelée aux fonctions de commissaire pour la même période:
La société BMK, BENOY KARTHEISER MANAGEMENT, établie et ayant son siège social à L-1140 Luxembourg, 47

route d'Arlon, numéro de RCS B 33849.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture, le comparant prémentionné, connu par le notaire par ses nom, prénoms, état civil et résidence, a

signé avec le notaire instrumentant le présent acte,

Signé: F. NOEL, J. ELVINGER
Enregistré à Luxembourg A.C., le 17 décembre 2008 Relation: LAC/2008/50834 Reçu à 0,5%: cent cinquante cinq

euros (155,- €)

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 DEC. 2008.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2009006486/211/224.
(090004236) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2009.

Jardine Matheson International Luxembourg Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 143.924.

STATUTES

In the year two thousand eight, on the fourth day of December.
Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

Jardine Pacific Holdings Limited, a private limited liability company organized and existing under the laws of Bermuda

and having its registered office at Jardine House, 33-35 Reid Street, Hamilton, Bermuda, registered under number
EC-14640 in the Register maintained by the Registrar of Companies in Bermuda;

hereby represented by Philippe Chenu, attorney-at-law, with professional address at 14, rue Edward Steichen, L-2540

Luxembourg, by virtue of a proxy executed under private seal.

Such proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the

undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed together with such deed with the registration
authorities.

The appearing party, represented as stated above, has requested the undersigned notary to record the following:
I. that the issued capital of the Company in the sum of sixty thousand Netherlands Antilles Guilders (ANG 60,000)

divided into six hundred (600) common shares B with a par value of one hundred Netherlands Antilles Guilders (ANG
100) each and representing one hundred percent (100%) of the share capital of Jardine Matheson International N.V., a
limited liability company (Naamloze vennootschap) established in Curaçao, The Netherlands Antilles, having its registered
office at 15, Pietermaai, Curaçao, the Netherlands Antilles and registered with the Commercial Register of the Chamber
of Commerce and Industry at Curaçao under number 4561 (the Company) are duly represented at the present meeting,
which is consequently regularly constituted and may deliberate upon the items on the agenda, hereafter reproduced;

II. that the appearing party above is the sole shareholder of the Company (the Sole Shareholder);
III. that by resolution validly adopted by the Sole Shareholder of the Company in Curaçao, The Netherlands Antilles

on December 4, 2008, acting in accordance with the articles of association of the Company, the Company duly resolved
to transfer its registered office, principal establishment and central administration from Curaçao, the Netherlands Antilles
to the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, as from the date hereof without the Company being dissolved

8816

but to the contrary with full corporate and legal continuance. All formalities required under the laws of Curaçao, The
Netherlands Antilles to give effect to that resolution have been duly performed. A copy of said resolution shall remain
annexed to the present deed;

IV. that it results from (i) a balance sheet of the Company that, as of today, the subscribed and paid-up share capital

of the Company is equal to at least twelve thousand and five hundred euro (EUR 12,500) and has not been reduced below
this amount as a result of losses, and (ii) from a certificate of the management of the Company dated December 4, 2008,
that since the date of the balance sheet and as of the date hereof, no material change in the business of the Company and
the Company's affairs has occurred which would imply that the balance sheet as per December 4, 2008, has become
materially incorrect and does not give a true and fair view of the Company's financial situation as of the date hereof. A
copy of such balance sheet and such certificate, after having been signed ne varietur by the undersigned notary and the
proxy holder acting on behalf of the appearing party, shall remain attached to the present deed and shall be filed with
such deed with registration authorities;

V. The agenda of the meeting is the following:
1. Transfer of the registered office, principal establishment and central administration of the Company from The

Netherlands Antilles to the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, as from the date hereof, without the
Company being dissolved and with corporate continuance;

2. Adoption by the Company of the legal form of a private limited liability company (société à responsabilité limité)

with the name "Jardine Matheson International Luxembourg SARL'' and acceptance of the Luxembourg nationality arising
from the transfer of the registered office, principal establishment and central administration of the Company to the city
of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;

3. Approval of the balance sheet of the Company as at December 4, 2008;
4. Amendment and complete restatement of the Company's articles of association so as to conform them to the laws

of Luxembourg, as a consequence of the Company's acceptance of the Luxembourg nationality as specified in item 2.
above, with the Company having a share capital of twenty-six thousand four hundred and twenty-one euro (EUR 26,421)
represented by twenty-six thousand four hundred and twenty-one (26,421) shares with a nominal value of one euro (EUR
1) each and having the following corporate object:

"The purpose of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or

enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in particular acquire
by subscription, purchase and exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities, bonds,
debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally, any securities and financial instruments
issued by any public or private entity. It may participate in the creation, development, management and control of any
company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other intel-
lectual property rights of any nature or origin.

The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue, by way of private placement only,

notes, bonds and any kind of debt and equity securities. The Company may lend funds including, without limitation, the
proceeds of any borrowings, to its subsidiaries, affiliated companies and any other companies. The Company may also
give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant security over all or some of its assets to
guarantee its own obligations and those of any other company, and, generally, for its own benefit and that of any other
company or person. For the avoidance of doubt, the Company may not carry out any regulated activities of the financial
sector without having obtained the required authorisation.

The Company may use any techniques and instruments to efficiently manage its investments and to protect itself against

credit risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.

The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect to

real estate or movable property which, directly or indirectly, favour or relate to its corporate object.";

5. Acknowledgement and recording of the reconsolidation and reallocation of the shares issued by the Company,

recording of the current share holding in the Company (being twenty-six thousand four hundred and twenty-one (26,421)
shares held by Jardine Pacific Holdings Limited);

6. Acknowledgment of the resignation of Equity Trust Company (Curaçao) N.V. and Charles Harry Wilken as managing

directors of the Company and vote of discharge and appointment of the following persons as managers for an indefinite
period:

(i) Patrick Leonardus Cornelis van Denzen, private company employee, born on February 28, 1971 in Geleen (The

Netherlands), with business address at 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, as Class A manager;

(ii) Martinus Cornelis Johannes Weijermans, private company employee, born on August 26, 1970 in 's-Gravenhage

(The Netherlands), with business address at 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, as Class A manager; and

(iii) Charles Harry Wilken, Company Director, born on September 13, 1948 in Elgin (United Kingdom), with residence

at "Woodstock", 2 Woodstock Hill, Paget PG06, Bermuda, as Class B manager;

7. Establishment of the registered office, principal establishment and central administration of the Company at 46 A,

avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg; and

8. Miscellaneous.

8817

These facts exposed and recognised accurate by the Sole Shareholder, the Sole Shareholder resolves to take the

following resolutions:

First resolution

The Sole Shareholder resolves to transfer the registered office, principal establishment and central administration of

the Company from The Netherlands Antilles to the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, as from the date
hereof, without the Company being dissolved but to the contrary with full corporate and legal continuance.

Second resolution

The Sole Shareholder resolves that the Company adopts the form of a Luxembourg private limited liability company

(société à responsabilité limité) with the name "Jardine Matheson International Luxembourg SARL", accepts the Grand
Duchy of Luxembourg nationality and shall as from the date of the present deed be subject to the laws of Luxembourg.

Third resolution

The Sole Shareholder resolves to approve the balance sheet of the Company as at December 4, 2008, a copy of which

shall remain attached to the present deed.

Fourth resolution

The Sole Shareholder resolves to amend and completely restate the articles of association of the Company so as to

conform them to Luxembourg law on the occasion of the transfer of the Company and its corporate and legal continuation
in the Grand Duchy of Luxembourg.

The restated articles of association of the Company will read as follows:

"I. Name - Registered office - Object - Duration

Art. 1. Name. The name of the company is "Jardine Matheson International Luxembourg SARL" (the Company). The

Company is a private limited liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand Duchy
of Luxembourg and, in particular, the law of August 10, 1915, on commercial companies, as amended (the Law), and these
articles of incorporation (the Articles).

Art. 2. Registered office
2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be

transferred within the municipality by a resolution of the board of managers (the Board). The registered office may be
transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the shareholders, acting in accordance
with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.

2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a

resolution of the Board. Where the Board determines that extraordinary political or military developments or events
have occurred or are imminent and that these developments or events may interfere with the normal activities of the
Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the regis-
tered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these circumstances. Such temporary
measures have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of its registered
office, remains a Luxembourg incorporated company.

Art. 3. Corporate object
3.1 The purpose of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or

3.2. The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue, by way of private placement

only, notes, bonds and any kind of debt and equity securities. The Company may lend funds including, without limitation,
the proceeds of any borrowings, to its subsidiaries, affiliated companies and any other companies. The Company may also
give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant security over all or some of its assets to
guarantee its own obligations and those of any other company, and, generally, for its own benefit and that of any other
company or person. For the avoidance of doubt, the Company may not carry out any regulated activities of the financial
sector without having obtained the required authorisation.

3.3. The Company may use any techniques and instruments to efficiently manage its investments and to protect itself

against credit risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.

3.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect

to real estate or movable property which, directly or indirectly, favour or relate to its corporate object.

8818

Art. 4. Duration
4.1. The Company is formed for an unlimited duration.
4.2. The Company is not dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bankruptcy

or any similar event affecting one or several shareholders.

II. Capital - Shares

Art. 5. Capital
5.1. The share capital is set at twenty-six thousand four hundred and twenty-one euro (EUR 26,421), represented by

twenty-six thousand four hundred and twenty-one (26,421) shares in registered form, having a par value of one euro
(EUR 1) each, all subscribed and fully paid-up.

5.2. The share capital may be increased or decreased in one or several times by a resolution of the shareholders, acting

in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.

Art. 6. Shares
6.1. The shares are indivisible and the Company recognises only one (1) owner per share.
6.2. Shares are freely transferable among shareholders.
Where the Company has a sole shareholder, shares are freely transferable to third parties.
Where the Company has more than one shareholder, the transfer of shares (inter vivos) to third parties is subject to

the prior approval of the shareholders representing at least three-quarters of the share capital.

A share transfer is only binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by, the

Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.

6.3. A register of shareholders is kept at the registered office and may be examined by each shareholder upon request.
6.4. The Company may redeem its own shares provided that the Company has sufficient distributable reserves for

that purpose or if the redemption results from a reduction of the Company's share capital.

III. Management - Representation

Art. 7. Appointment and removal of managers
7.1. The Company is managed by one or more managers appointed by a resolution of the shareholders, which sets

the term of their office. The managers need not be shareholders.

7.2. The managers may be removed at any time (with or without cause) by a resolution of the shareholders.
7.3 The sole shareholder or the shareholders may decide to appoint one or several Class A managers and one or

several Class B managers.

Art. 8. Board of managers. If several managers are appointed, they constitute the board of managers (the Board).
8.1. Powers of the board of managers
(i) All powers not expressly reserved to the shareholder(s) by the Law or the Articles fall within the competence of

the Board, who has all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the corporate object.

(ii) Special and limited powers may be delegated for specific matters to one or more agents by the Board.
8.2. Procedure
(i) The Board meets upon the request of any two (2) managers, at the place indicated in the convening notice which,

in principle, is in Luxembourg.

(ii) Written notice of any meeting of the Board is given to all managers at least twenty-four (24) hours in advance,

except in case of emergency, the nature and circumstances of which are set forth in the notice of the meeting.

(iii) No notice is required if all members of the Board are present or represented and if they state to have full knowledge

of the agenda of the meeting. Notice of a meeting may also be waived by a manager, either before or after a meeting.
Separate written notices are not required for meetings that are held at times and places indicated in a schedule previously
adopted by the Board.

(iv) A manager may appoint in writing another manager in order to be represented at any meeting of the Board.
(v) The Board may appoint among its members a chairman (the Chairman), who shall have no casting vote. The

Chairman shall preside at all meetings of the Board. In his absence, the Board may appoint another manager as chairman
pro tempore by vote of the majority present or represented at such meeting.

(vi) The Board can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented provided that,

if the sole shareholder or the shareholders have appointed one or several Class A managers and one or several Class B
managers, the Board can only validly deliberate and act if there is also at least one Class A manager present or represented
and at least one Class B manager present or represented.

(vii) Resolutions of the Board are validly taken by a majority of the votes of the managers present or represented

provided that, if the sole shareholder or the shareholders have appointed one or several Class A managers and one or
several Class B managers, resolutions of the Board are only validly taken by the affirmative votes of at least one Class A
manager present or represented and at least one Class B manager present or represented.

8819

(viii) Resolutions of the Board are recorded in minutes signed by the chairman of the meeting or, if no chairman has

been appointment, by all the managers present or represented.

(ix) Any manager may participate in any meeting of the Board by telephone or video conference or by any other means

of communication allowing all the persons taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other. The
participation by these means is deemed equivalent to a participation in person at a meeting duly convened and held.

(x) Circular resolutions signed by all the managers (the Managers Circular Resolutions), are valid and binding as if

passed at a Board meeting duly convened and held and bear the date of the last signature.

8.3. Representation
(i) The Company is bound towards third parties in all matters by the sole signature of one manager.
(ii) The Company is also bound towards third parties by the signature of any persons to whom special powers have

been delegated.

(iii) If the sole shareholder or the shareholders have appointed one or several Class A managers and one or several

Class B managers, the Company will be bound towards third parties by the joint signatures of one Class A manager and
one Class B manager.

Art. 9. Sole manager
9.1. If the Company is managed by a sole manager, any reference in the Articles to the Board or the managers is to

be read as a reference to such sole manager, as appropriate.

9.2. The Company is bound towards third parties by the signature of the sole manager.
9.3. The Company is also bound towards third parties by the signature of any persons to whom special powers have

been delegated.

Art. 10. Liability of the managers
10.1. The managers may not, by reason of their mandate, be held personally liable for any commitments validly made

by them in the name of the Company, provided such commitments comply with the Articles and the Law.

IV. Shareholder(s)

Art. 11. General meetings of shareholders and shareholders circular resolutions
11.1. Powers and voting rights
(i) Resolutions of the shareholders are adopted at a general meeting of shareholders (the General Meeting) or by way

of circular resolutions (the Shareholders Circular Resolutions).

(ii) Where resolutions are to be adopted by way of Shareholders Circular Resolutions, the text of the resolutions is

sent to all the shareholders, in accordance with the Articles. Shareholders Circular Resolutions signed by all the share-
holders are valid and binding as if passed at a General Meeting duly convened and held and bear the date of the last
signature.

(iii) Each share entitles to one (1) vote.
11.2. Notices, quorum, majority and voting procedures
(i) The shareholders are convened to General Meetings or consulted in writing at the initiative of any manager or

shareholders representing more than one-half of the share capital.

(ii) Written notice of any General Meeting is given to all shareholders at least eight (8) days in advance of the date of

the meeting, except in case of emergency, the nature and circumstances of which are set forth in the notice of the meeting.

(iii) General Meetings are held at such place and time specified in the notices.
(iv) If all the shareholders are present or represented and consider themselves as duly convened and informed of the

agenda of the meeting, the General Meeting may be held without prior notice.

(v) A shareholder may appoint in writing as his proxy another person, whether or not a shareholder, in order to be

represented at any General Meeting.

(vi) Resolutions to be adopted at General Meetings or by way of Shareholders Circular Resolutions are passed by

shareholders owning more than one-half of the share capital. If this majority is not reached at the first General Meeting
or first written consultation, the shareholders are convened by registered letter to a second General Meeting or consulted
a second time and the resolutions are adopted at the General Meeting or by Shareholders Circular Resolutions by a
majority of the votes cast, regardless of the proportion of the share capital represented.

(vii) The Articles are amended with the consent of a majority (in number) of shareholders owning at least three-

quarters of the share capital.

(viii) Any change in the nationality of the Company and any increase of a shareholder's commitment in the Company

require the unanimous consent of the shareholders.

Art. 12. Sole shareholder
12.1 Where the number of shareholders is reduced to one (1), the sole shareholder exercises all powers conferred

by the Law to the General Meeting.

8820

12.2. Any reference in the Articles to the shareholders and the General Meeting or to Shareholders Circular Reso-

lutions is to be read as a reference to such sole shareholder or the resolutions of the latter, as appropriate.

12.3. The resolutions of the sole shareholder are recorded in minutes or drawn up in writing.

V. Annual accounts - Allocation of profits - Supervision

Art. 13. Financial year and approval of annual accounts
13.1. The financial year begins on the first (1) of January and ends on the thirty-first (31) of December of each year.
13.2. Each year, the Board prepares the balance sheet and the profit and loss account, as well as an inventory indicating

the value of the Company's assets and liabilities, with an annex summarising the Company's commitments and the debts
of the manager(s) and shareholders towards the Company.

13.3. Each shareholder may inspect the inventory and the balance sheet at the registered office.
13.4. The balance sheet and profit and loss account are approved at the annual General Meeting or by way of Share-

holders Circular Resolutions within six (6) months from the closing of the financial year.

Art. 14. Réviseurs d'entreprises
14.1. The operations of the Company are supervised by one or several réviseurs d'entreprises, when so required by

law.

14.2. The shareholders appoint the réviseurs d'entreprises, if any, and determine their number, remuneration and the

term of their office, which may not exceed six (6) years. The réviseurs d'entreprises may be re-appointed.

Art. 15. Allocation of profits
15.1. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) is allocated to the reserve required by Law. This

allocation ceases to be required when the legal reserve reaches an amount equal to ten per cent (10%) of the share
capital.

15.2. The shareholders determine how the balance of the annual net profits is disposed of. It may allocate such balance

to the payment of a dividend, transfer such balance to a reserve account or carry it forward.

15.3. Notwithstanding the preceding provision, the Board may decide to distribute interim dividends to the sharehol-

ders before the end of the financial year under the following conditions:

(i) interim accounts are drawn up by the Board;
(ii) these interim accounts show that sufficient profits and other reserves (including share premium) are available for

distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed profits made since the end of the last
financial year for which the annual accounts have been approved, if any, increased by carried forward profits and distri-
butable reserves, and decreased by carried forward losses and sums to be allocated to the legal reserve;

(iii) the decision to distribute interim dividends must be taken by the Board within two (2) months from the date of

the interim accounts;

(iv) the rights of the creditors of the Company are not threatened, taking into account the assets of the Company;

and

(v) where the interim dividends paid exceed the distributable profits at the end of the financial year, the shareholders

must refund the excess to the Company.

VI. Dissolution - Liquidation

16.1. The Company may be dissolved at any time, by a resolution of the shareholders, adopted by a majority (in number)

of shareholders owning at least three-quarters of the share capital. The shareholders appoint one or several liquidators,
who need not be shareholders, to carry out the liquidation and determine their number, powers and remuneration.
Unless otherwise decided by the shareholders, the liquidators have the broadest powers to realise the assets and pay
the liabilities of the Company.

16.2. The surplus after the realisation of the assets and the payment of the liabilities is distributed to the shareholders

in proportion to the shares held by each of them.

VII. General provisions

17.1. Notices and communications are made or waived and the Managers Circular Resolutions as well as the Share-

holders Circular Resolutions are evidenced in writing, by telegram, telefax, e-mail or any other means of electronic
communication.

17.2. Powers of attorney are granted by any of the means described above. Powers of attorney in connection with

Board meetings may also be granted by a manager in accordance with such conditions as may be accepted by the Board.

17.3. Signatures may be in handwritten or electronic form, provided they fulfil all legal requirements to be deemed

equivalent to handwritten signatures. Signatures of the Managers Circular Resolutions or the Shareholders Circular Re-

8821

solutions, as the case may be, are affixed on one original or on several counterparts of the same document, all of which
taken together constitute one and the same document.

17.4. All matters not expressly governed by the Articles are determined in accordance with the law and, subject to

any non waivable provisions of the law, any agreement entered into by the shareholders from time to time.

Transitory provision

The first financial year of the Company as a Luxembourg company shall start on the date of this deed and end on

December 31, 2008."

Fifth resolution

The Sole Shareholder acknowledges that the issued share capital of the Company is, further to the complete resta-

tement of the Company's articles of association, represented by twenty-six thousand four hundred and twenty-one
(26,421) shares. Hence, the Sole Shareholder resolves to cancel any other shares of any kind of instruments representing
the share capital issued by the Company in the past without, however, modifying the share capital of the Company.

Hence, the Sole Shareholder resolves to record that the share holding in the Company is, further to the restatement

of the Articles, as follows:

Jardine Pacific Holdings Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . twenty-six thousand four hundred and twenty-one (26,421)

Sixth resolution

The Sole Shareholder resolves (i) to acknowledge the resignation, effective as of the date hereof, of Equity Trust

Company (Curaçao) N.V. and Charles Harry Wilken as managing directors of the Company and to grant them full
discharge for the performance of their duties, as managing directors of the Company and (ii) to appoint the following
persons, with effect as of the date hereof, as managers of the Company for an indefinite period:

(i) Patrick Leonardus Cornelis van Denzen, private company employee, born on February 28, 1971 in Geleen (The

Netherlands), with business address at 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, as Class A manager;

(ii) Martinus Cornelis Johannes Weijermans, private company employee, born on August 26, 1970 in 's-Gravenhage

(The Netherlands), with business address at 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, as Class A manager; and

(iii) Charles Harry Wilken, Company Director, born on September 13, 1948 in Elgin (United Kingdom), with residence

at "Woodstock", 2 Woodstock Hill, Paget PG06, Bermuda, as Class B manager.

Seventh resolution

The Sole Shareholder resolves to establish its registered office, principal establishment and central administration at

46A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Estimate of costs

The aggregate amount of costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which are to be

borne by the Company or which shall be charged to the Company by reason of this deed, are estimated at approximately
EUR 5,000.- (five thousand euro).

Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party,

the present deed is worded in English followed by a French version; at the request of the same appearing party, it is stated
that, in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version shall prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxy holder of the appearing party, said proxy holder signed together with

us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le quatrième jour du mois de décembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A COMPARU:

Jardine Pacific Holdings Limited, une société à responsabilité limitée organisée et régie par les lois des Bermudes et

ayant son siège social à Jardine House, 33-35 Reid Street, Hamilton, Bermudes, immatriculée au Registre du Commerce
des Bermudes sous le numéro EC-14640;

ici représentée par Philippe Chenu, avocat, ayant son adresse professionnelle au 14, rue Edward Steichen, L-2540

Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

8822

Ladite procuration, après avoir été signées ne varietur par le mandataire agissant pour le compte de la partie compa-

rante ainsi que par le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec celui-ci aux formalités
de l'enregistrement.

La partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I. Que le capital social de la Société, fixé à soixante mille Florins des Antilles néerlandaises (ANG 60.000) divisés en

six cents (600) actions ordinaires B ayant une valeur nominale de cent Florins des Antilles néerlandaises (ANG 100)
chacune et représentant cent pour cent (100%) du capital social de Jardine Matheson International N.V., une société à
responsabilité limitée (Naamloze vennootschap) établie au Curaçao, les Antilles néerlandaises, ayant son siège social à
15, Petermaai, Curaçao, les Antilles néerlandaises et immatriculée au Registre du Commerce de la Chambre du Com-
merce et de l'Industrie du Curaçao sous le numéro 4561 (la Société) sont dûment représentées à la présente assemblée,
qui est par conséquent régulièrement constituée et peut délibérer sur les points portés à l'ordre du jour, reproduits ci-
après;

II. Que la partie comparante ci-dessus est l'associé unique de la Société (l'Associé Unique);
III. Que par une résolution adoptée valablement par l'Associé Unique de la Société au Curaçao, les Antilles néerlan-

daises le 4 décembre 2008, agissant en conformité avec les statuts de la Société, la Société a dûment décidé de transférer
son siège social, son établissement principal et son administration centrale du Curaçao, les Antilles néerlandaises à Lu-
xembourg, Grand-Duché de Luxembourg, à compter de la date du présent acte sans que la société ne soit dissoute mais
au contraire avec pleine continuation de sa personnalité juridique et morale. Toutes les formalités requises selon les lois
du Curaçao, les Antilles néerlandaises afin d'appliquer cette résolution ont été dûment effectuées. Une copie de ladite
résolution restera annexée au présent acte;

IV. Qu'il résulte (i) d'un bilan de la Société que, à compter de ce jour, le capital social souscrit et libéré de la Société

est égal à au moins douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) et n'a pas été réduit en dessous de ce montant en raison
de pertes, et (ii) d'un certificat de la gérance de la Société daté du 4 décembre 2008, que depuis la date du bilan et à
compter de la date du présent acte, aucun changement matériel n'est intervenu dans les affaires de la Société qui impli-
querait que le bilan en date du 4 décembre 2008, soit devenu matériellement incorrect et ne donne pas une vision réelle
et juste de la situation financière de la Société à la date du présent acte. Une copie de ce bilan et de ce certificat, après
avoir été signés ne varietur par le mandataire agissant pour le compte de la partie comparante ainsi que par le notaire
instrumentant, resteront annexés au présent acte et seront soumis avec lui aux formalités de l'enregistrement.

V. L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
1. Transfert du siège social, de l'établissement principal et de l'administration centrale de la Société des Antilles néer-

landaises à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, à compter de la date du présent acte, sans que la Société ne soit
dissoute et avec pleine continuation de sa personnalité morale;

2. Adoption par la Société de la forme juridique d'une société à responsabilité limitée sous la dénomination de «Jardine

Matheson International Luxembourg SARL» et acceptation de la nationalité luxembourgeoise découlant du transfert du
siège social, de l'établissement principal et de l'administration centrale de la Société à Luxembourg, Grand-Duché de
Luxembourg;

3. Approbation du bilan de la Société au 4 décembre 2008;
4. Modification et refonte intégrale des statuts de la Société afin de les conformer aux lois du Luxembourg, en con-

séquence de l'acceptation par la Société de la nationalité luxembourgeoise tel que spécifiée au point 2. ci-dessus, avec la
Société ayant un capital social de vingt-six mille quatre cent vingt et un euros (EUR 26.421) représenté par vingt-six mille
quatre cent vingt et une (26.421) parts sociales d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune et ayant l'objet social
suivant:

"L'objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans toutes sociétés ou en-

treprises sous quelque forme que ce soit, et la gestion de ces participations. La Société peut notamment acquérir par
souscription, achat et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations,
créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette, et plus généralement, tous titres et instruments financiers
émis par toute entité publique ou privée. Elle peut participer à la création, au développement, à la gestion et au contrôle
de toute société ou entreprise. Elle peut en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets ou
autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder, uni-

quement par voie de placement privé, à l'émission de billets à ordre, d'obligations et de créances et de titres et instruments
de dette de toute autre nature. La Société peut prêter des fonds, y compris notamment, les revenus de tous emprunts,
à ses filiales, sociétés affiliées ainsi qu'à toutes autres sociétés. La Société peut également consentir des garanties et nantir,
céder, grever de charges ou bien créer et accorder des sûretés sur tout ou partie de ses actifs afin de garantir ses propres
obligations et ceux de toute autre société et, de manière générale, en sa faveur et en faveur de toute autre société ou
personne. En tout état de cause, la Société ne peut effectuer aucune activité réglementée du secteur financier sans avoir
obtenu l'autorisation requise.

La Société peut employer toutes les techniques et instruments nécessaires à la gestion efficace de ses investissements,

et à sa protection contre les risques de crédit, les fluctuations monétaires, les fluctuations de taux d'intérêt et autres
risques.

8823

La Société peut effectuer toutes les opérations commerciales, financières ou industrielles et toutes les transactions

concernant des biens immobiliers ou mobiliers qui, directement ou indirectement, favorisent ou se rapportent à son objet
social.";

5. Constatation et inscription de la reconsolidation et de la réaffectation des parts sociales émises par la Société,

inscription de l'actionnariat actuel de la Société (avec vingt-six mille quatre cent vingt et une (26.421) parts sociales
détenues par Jardine Pacific Holdings Limited);

6. Reconnaissance de la démission d'Equity Trust Company (Curaçao) N.V. et de Charles Harry Wilken en tant que

gérants de la Société et vote de la décharge et de la nomination des personnes suivantes comme gérants pour une durée
indéterminée:

(i) Patrick Leonardus Cornelis van Denzen, employé de société privée, né le 28 février 1971 à Geleen (Pays-bas), ayant

son adresse professionnelle au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, en tant que gérant de Classe A;

(ii) Martinus Cornelis Johannes Weijermans, employé de société privée, né le 26 aôut 1970 à 's-Gravenhage (Pays-

Bas), ayant son adresse professionnelle au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, en tant que gérant de Classe
A; et

(iii) Charles Harry Wilken, Directeur de société, né le 13 septembre 1948 à Elgin (Grande-Bretagne), ayant sa résidence

à "Woodstock", 2 Woodstock Hill, Paget PG06, Bermudes, en tant que gérant de Classe B;

7. Etablissement du siège social, de l'établissement principal et de l'administration centrale de la Société au 46A, avenue

John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg; et

8. Divers.
Ces faits exposés et reconnus comme justes par l'Associé Unique, l'Associé Unique décide de prendre les résolutions

suivantes:

Première résolution

L'Associé Unique décide de transférer le siège social, l'établissement principal et l'administration centrale de la Société

des Antilles néerlandaises à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, à compter de la date du présent acte, sans que
la société ne soit dissoute, mais au contraire avec pleine continuation de sa personnalité morale et juridique.

Deuxième résolution

L'Associé Unique décide que la Société adopte la forme juridique d'une société à responsabilité limitée sous la déno-

mination de «Jardine Matheson International Luxembourg SARL» et accepte la nationalité du Grand-Duché de Luxem-
bourg et sera à compter de la date du présent acte soumise aux lois luxembourgeoises.

Troisième résolution

L'Associé Unique décide d'approuver le bilan de la Société au 4 décembre 2008, une copie duquel restera annexée au

présent acte.

Quatrième résolution

L'Associé Unique décide de modifier et de refondre intégralement les statuts de la Société afin de les conformer à la

loi luxembourgeoise à l'occasion du transfert de la Société et de sa continuation morale et juridique au Grand-Duché du
Luxembourg.

Les Statuts coordonnés de la Société auront le libellé suivant:

I. Dénomination - Siège social - Objet- Durée

Art. 1

. Dénomination. Le nom de la société est "Jardine Matheson International Luxembourg SARL" (la Société).

La Société est une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, et en particulier,
par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi), ainsi que par les présents statuts (les
Statuts).

Art. 2. Siège social
2.1. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans la

commune par décision du conseil de gérance (le Conseil). Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du
Grand-Duché de Luxembourg par une résolution des associés, adoptée selon les modalités requises pour la modification
des Statuts.

2.2. Il peut être créé des succursales, filiales ou autres bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger

par décision du Conseil. Lorsque le Conseil estime que des développements ou événements extraordinaires d'ordre
politique ou militaire se sont produits ou sont imminents, et que ces développements ou évènements sont de nature à
compromettre les activités normales de la Société à son siège social, ou la communication aisée entre le siège social et
l'étranger, le siège social peut être transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances.
Ces mesures provisoires n'ont aucun effet sur la nationalité de la Société qui, nonobstant le transfert provisoire de son
siège social, reste une société luxembourgeoise.

8824

Art. 3. Objet social
3.1. L'objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans toutes sociétés ou

entreprises sous quelque forme que ce soit, et la gestion de ces participations. La Société peut notamment acquérir par
souscription, achat et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations,
créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette, et plus généralement, tous titres et instruments financiers
émis par toute entité publique ou privée. Elle peut participer à la création, au développement, à la gestion et au contrôle
de toute société ou entreprise. Elle peut en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets ou
autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

3.2. La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder,

uniquement par voie de placement privé, à l'émission de billets à ordre, d'obligations et de titres et instruments de toute
autre nature. La Société peut prêter des fonds, en ce compris notamment, les revenus de tous emprunts, à ses filiales,
sociétés affiliées ainsi qu'à toutes autres sociétés. La Société peut également consentir des garanties et nantir, céder,
grever de charges ou autrement créer et accorder des sûretés sur toute ou partie de ses actifs afin de garantir ses propres
obligations et celles de toute autre société et, de manière générale, en sa faveur et en faveur de toute autre société ou
personne. En tout état de cause, la Société ne peut effectuer aucune activité réglementée du secteur financier sans avoir
obtenu l'autorisation requise.

3.3. La Société peut employer toutes les techniques et instruments nécessaires à une gestion efficace de ses investis-

sements et à sa protection contre les risques de crédit, les fluctuations monétaires, les fluctuations de taux d'intérêt et
autres risques.

3.4. La Société peut effectuer toutes les opérations commerciales, financières ou industrielles et toutes les transactions

concernant des biens immobiliers ou mobiliers qui, directement ou indirectement, favorisent ou se rapportent à son objet
social.

Art. 4. Durée
4.1. La Société est constituée pour une durée indéterminée.
4.2. La Société n'est pas dissoute en raison de la mort, de la suspension des droits civils, de l'incapacité, de l'insolvabilité,

de la faillite ou de tout autre évènement similaire affectant un ou plusieurs associés.

II. Capital - Parts sociales

Art. 5. Capital
5.1. Le capital social est fixé à vingt-six mille quatre cent vingt et un euros (EUR 26.421), représenté par vingt-six mille

quatre cent vingt et une (26.421) parts sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1)
chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.

5.2. Le capital social peut être augmenté ou réduit à une ou plusieurs reprises par une résolution des associés, adoptée

selon les modalités requises pour la modification des Statuts.

6. Parts sociales
6.1. Les parts sociales sont indivisibles et la Société ne reconnaît qu'un (1) seul propriétaire par part sociale.
6.2. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Lorsque la Société a un associé unique, les parts sociales sont librement cessibles aux tiers.
Lorsque la Société a plusieurs associés, la cession des parts sociales (inter vivos) à des tiers est soumise à l'accord

préalable des associés représentant au moins les trois-quarts du capital social.

Une cession de parts sociales n'est opposable à l'égard de la Société ou des tiers, qu'après avoir été notifiée à la Société

ou acceptée par celle-ci conformément à l'article 1690 du Code Civil.

6.3. Un registre des associés est tenu au siège social et peut être consulté à la demande de chaque associé.
6.4. La Société peut racheter ses propres parts sociales à condition que la Société ait des réserves distribuables suffi-

santes à cet effet ou que le rachat résulte de la réduction du capital social de la Société.

III. Gestion - Représentation

Art. 7. Nomination et révocation des gérants
7.1. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants nommés par une résolution des associés, qui fixe la durée de leur

mandat. Les gérants ne sont pas nécessairement associés.

7.2. Les gérants sont révocables à tout moment (avec ou sans raison) par une décision des associés.
7.3 L'associé unique ou les associés peuvent décider de nommer un ou plusieurs gérants de Classe A et un ou plusieurs

gérants de Classe B.

Art. 8. Conseil de gérance. Si plusieurs gérants sont nommés, ils forment le conseil de gérance (le Conseil).
8.1. Pouvoirs du conseil de gérance
(i) Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts à ou aux associés sont de la compétence du

Conseil, qui a tous les pouvoirs pour effectuer et approuver tous les actes et opérations conformes à l'objet social.

8825

(ii) Des pouvoirs spéciaux et limités peuvent être délégués par le Conseil à un ou plusieurs agents pour des tâches

spécifiques.

8.2. Procédure
(i) Le Conseil se réunit sur convocation d'au moins deux (2) gérants au lieu indiqué dans l'avis de convocation, qui en

principe, est à Luxembourg.

(ii) Il est donné à tous les gérants une convocation écrite de toute réunion du Conseil au moins vingt-quatre (24)

heures à l'avance, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature et les circonstances de cette urgence sont mentionnées dans
la convocation à la réunion.

(iii) Aucune convocation n'est requise si tous les membres du Conseil sont présents ou représentés et s'ils déclarent

avoir une parfaite connaissance de l'ordre du jour de la réunion. Un gérant peut également renoncer à la convocation à
une réunion, que ce soit avant ou après ladite réunion. Des convocations écrites séparées ne sont pas exigées pour des
réunions se tenant à des lieux et à des heures fixés dans un calendrier préalablement adopté par le Conseil.

(iv) Un gérant peut donner une procuration à un autre gérant afin de le représenter à toute réunion du Conseil.
(v) Le Conseil peut nommer parmi ses membres un président (le Président), lequel n'aura aucune voix prépondérante.

Le Président préside toutes les réunions du Conseil. En son absence, le Conseil peut nommer n'importe quel gérant
comme président pro tempore par le vote de la majorité présent ou représenté à ladite réunion.

(vi) Le Conseil ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée

étant entendu que si l'associé unique ou les associés ont nommés un ou plusieurs gérants de Classe A et un ou plusieurs
gérants de Classe B, le Conseil ne peut délibérer et agir valablement que si il y a au moins un gérant de Classe A présent
ou représenté et au moins un gérant de Classe B présent ou représenté.

(vii) Les décisions du Conseil sont adoptées valablement à la majorité des voix des gérants présents ou représentés

étant entendu que si l'associé unique ou les associés ont nommés un ou plusieurs gérants de Classe A et un ou plusieurs
gérants de Classe B, les décisions du Conseil sont adoptées valablement par les votes affirmatifs d'au moins un gérant de
Classe A présent ou représenté et d'au moins un gérant de Classe B présent ou représenté.

(viii) Les décisions du Conseil sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président de la réunion ou, si

aucun président n'a été nommé, par tous les gérants présents ou représentés.

(ix) Tout gérant peut participer à toute réunion du Conseil par téléphone ou visioconférence ou par tout autre moyen

de communication permettant à l'ensemble des personnes participant à la réunion de s'identifier, de s'entendre et de se
parler. La participation par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à une réunion dûment convoquée
et tenue.

(viii) Des résolutions circulaires signées par tous les gérants (les Résolutions Circulaires des Gérants) sont valables et

engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d'une réunion du Conseil dûment convoquée et tenue et
portent la date de la dernière signature.

8.3. Représentation
(i) La Société est engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances par la seule signature d'un seul gérant.
(ii) La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toutes personnes à qui des pouvoirs spéciaux

ont été délégués.

(iii) Si l'associé unique ou les associés ont nommés un ou plusieurs gérants de Classe A et un ou plusieurs gérants de

Classe B, la Société sera engagée vis-à-vis des tiers par la signature conjointe d'un gérant de Classe A et d'un gérant de
Classe B.

Art. 9. Gérant unique
9.1. Si la Société est administrée par un gérant unique, toute référence dans les Statuts au Conseil ou aux gérants doit

être considérée, le cas échéant, comme une référence au gérant unique.

9.2. La Société est engagée vis-à-vis des tiers par la signature du gérant unique.
9.3. La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toutes personnes à qui des pouvoirs spéciaux

ont été délégués.

Art. 10. Responsabilité des gérants
10.1. Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle concernant les engagements

régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont conformes aux Statuts et à la
Loi.

IV. Associé(s)

Art. 11. Assemblées générales des associés et résolutions circulaires des associés
11.1. Pouvoirs et droits de vote
(i) Les résolutions des associés sont adoptées en assemblée générale des associés (l'Assemblée Générale) ou par voie

de résolutions circulaires (les Résolutions Circulaires des Associés).

8826

(ii) Dans le cas où les résolutions sont adoptées par Résolutions Circulaires des Associés, le texte des résolutions est

communiqué à tous les associés, conformément aux Statuts. Les Résolutions Circulaires des Associés signées par tous
les associés sont valables et engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d'une Assemblée Générale
dûment convoquée et tenue et portent la date de la dernière signature.

(iii) Chaque part sociale donne droit à un (1) vote.
11.2. Convocations, quorum, majorité et procédures de vote
(i) Les associés sont convoqués aux Assemblées Générales ou consultés par écrit à l'initiative de tout gérant ou des

associés représentant plus de la moitié du capital social.

(ii) Une convocation écrite à toute Assemblée Générale est donnée à tous les associés au moins huit (8) jours avant

la date de l'assemblée, sauf en cas d'urgence, auquel cas, la nature et les circonstances de cette urgence sont mentionnées
dans la convocation à ladite assemblée.

(iii) Les Assemblées Générales sont tenues au lieu et heure indiqués dans les convocations.
(iv) Si tous les associés sont présents ou représentés et se considèrent comme ayant été dûment convoqués et informés

de l'ordre du jour de l'assemblée, l'Assemblée Générale peut se tenir sans convocation préalable.

(v) Un associé peut donner une procuration écrite à toute autre personne, associé ou non, afin de le représenter à

toute Assemblée Générale.

(vi) Les décisions à adopter aux Assemblées Générales ou par Résolutions Circulaires des Associés sont adoptées par

des associés détenant plus de la moitié du capital social. Si cette majorité n'est pas atteinte à la première Assemblée
Générale ou première consultation écrite, les associés sont convoqués par lettre recommandée à une seconde Assemblée
Générale ou consultés une seconde fois, et les décisions sont adoptées par l'Assemblée Générale ou par Résolutions
Circulaires des Associés à la majorité des voix exprimées, indépendamment de la proportion du capital social représenté.

(vii) Les Statuts sont modifiés avec le consentement de la majorité (en nombre) des associés détenant au moins les

trois-quarts du capital social.

(viii) Tout changement de nationalité de la Société ainsi que toute augmentation de l'engagement d'un associé dans la

Société exige le consentement unanime des associés.

Art. 12. Associé unique
12.1. Lorsque le nombre des associés est réduit à un (1), l'associé unique exerce tous les pouvoirs conférés par la Loi

à l'Assemblée Générale.

12.2. Toute référence dans les Statuts aux associés et à l'Assemblée Générale ou aux Résolutions Circulaires des

Associés doit être considérée, le cas échéant, comme une référence à cet associé unique ou aux résolutions de ce dernier.

12.3. Les résolutions de l'associé unique sont consignées dans des procès-verbaux ou rédigées par écrit.

V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices - Contrôle

Art. 13. Exercice social et approbation des comptes annuels
13.1. L'exercice social commence le premier (1

) janvier et se termine le trente et un (31) décembre de chaque

année.

13.2. Chaque année, le Conseil dresse le bilan et le compte de profits et pertes, ainsi qu'un inventaire indiquant la

valeur des actifs et passifs de la Société, avec une annexe résumant les engagements de la Société ainsi que les dettes du
ou des gérants et des associés envers la Société.

13.3. Tout associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social.
13.4. Le bilan et le compte de profits et pertes sont approuvés par l'Assemblée Générale annuelle ou par Résolutions

Circulaires des Associés dans les six (6) mois suivants la clôture de l'exercice social.

Art. 14. Réviseurs d'entreprises
14.1. Les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises, dans les cas prévus par

la loi.

14.2. Les associés nomment les réviseurs d'entreprises, s'il y a lieu, et déterminent leur nombre, leur rémunération et

la durée de leur mandat, lequel ne peut dépasser six (6) ans. Les réviseurs d'entreprises sont rééligibles.

Art. 15. Affectation des bénéfices
15.1. Cinq pour cent (5%) des bénéfices nets annuels de la Société sont affectés à la réserve légale. Cette affectation

cesse d'être exigée quand la réserve légale atteint un montant égal à dix pour cent (10%) du capital social.

15.2. Les associés décident de l'affectation du solde des bénéfices nets annuels. Ils peuvent affecter ce bénéfice au

paiement d'un dividende, l'affecter à un compte de réserve ou le reporter.

15.3. Nonobstant la disposition qui précède, le Conseil peut décider de distribuer des acomptes sur dividende aux

actionnaires avant la fin de l'exercice social aux conditions suivantes:

(i) des comptes intérimaires sont établis par le Conseil;

8827

(ii) ces comptes intérimaires montrent que des bénéfices et autres réserves (en ce compris la prime d'émission)

suffisants sont disponibles pour une distribution; étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder le montant
des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social dont les comptes annuels ont été approuvés, le cas échéant,
augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, et réduit par les pertes reportées et les sommes à affecter
à la réserve légale;

(iii) la décision de distribuer des acomptes sur dividende doit être adoptée par le Conseil dans les deux (2) mois suivant

la date des comptes intérimaires;

(iv) les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés, compte tenu des actifs de la Société; et
(v) si les acomptes sur dividendes qui ont été distribués excédent les bénéfices distribuables à la fin de l'exercice social,

les associés doivent reverser l'excès à la Société.

VI. Dissolution - Liquidation

16.1. La Société peut être dissoute à tout moment, par une résolution des associés, adoptée par la majorité (en nombre)

des associés détenant au moins les trois-quarts du capital social. Les associés nomment un ou plusieurs liquidateurs,
associés ou non, pour réaliser la liquidation et déterminent leur nombre, pouvoirs et rémunération. Sauf décision contraire
des associés, les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus pour réaliser les actifs et payer les dettes de la
Société.

16.2. Le boni de liquidation après la réalisation des actifs et le paiement des dettes est distribué aux associés propor-

tionnellement aux parts sociales détenues par chacun d'entre eux.

VII. Dispositions générales

17.1. Les convocations et communications, respectivement les renonciations à celles-ci, sont faites, et les Résolutions

Circulaires des Gérants ainsi que les Résolutions Circulaires des Associés sont établies par écrit, télégramme, téléfax, e-
mail ou tout autre moyen de communication électronique.

17.2. Les procurations sont données par tout moyen mentionné ci-dessus. Les procurations relatives aux réunions du

Conseil peuvent également être données par un gérant conformément aux conditions acceptées par le Conseil.

17.3. Les signatures peuvent être sous forme manuscrite ou électronique, à condition de satisfaire aux conditions

légales pour être assimilées à des signatures manuscrites. Les signatures des Résolutions Circulaires des Gérants ou des
Résolutions Circulaires des Associés, selon le cas, sont apposées sur un original ou sur plusieurs copies du même docu-
ment, qui ensemble, constituent un seul et même document.

17.4. Pour tous les points non expressément prévus par les Statuts, il est fait référence à la loi et, sous réserve des

dispositions légales d'ordre public, à tout accord conclu de temps à autre entre les associés.

Disposition transitoire

Le premier exercice social de la Société en tant que société de droit Luxembourgeois commencera à la date du présent

acte et se terminera le 31 décembre 2008."

Cinquième résolution

L'Associé Unique constate que le capital social de la Société est, suite à la refonte intégrale des statuts de la Société,

représenté par vingt-six mille quatre cent vingt et une (26.421) parts sociales. Dès lors, L'Associé Unique décide d'annuler
toutes les autres parts sociales de toute sorte d'instruments que ce soit représentant le capital social émis par la Société
dans le passé, sans toutefois modifier le capital social de la Société.

Dès lors, l'Associé Unique décide d'enregistrer que, suite à la refonte des Statuts, l'actionnariat dans la Société se

présente comme suit:

Parts Sociales

Jardine Pacific Holdings Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

vingt-six mille quatre cent vingt et une (26.421)

Sixième résolution

L'Associé Unique décide (i) de prendre acte de la démission, effective à la date du présent acte, d'Equity Trust Company

(Curaçao) N.V. et de Charles Harry Wilken comme gérants de la Société et de leur accorder pleine décharge pour
l'exécution de leurs obligations en tant que gérants de la Société et (ii) de nommer les personnes suivantes, avec effet à
la date du présent acte, comme gérants de la Société pour une durée indéterminée:

(i) Patrick Leonardus Cornelis van Denzen, employé de société privée, né le 28 février 1971 à Geleen (Pays-bas), ayant

son adresse professionnelle au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, en tant que gérant de Classe A;

(ii) Martinus Cornelis Johannes Weijermans, employé de société privée, né le 26 aôut 1970 à 's-Gravenhage (Pays-

Bas), ayant son adresse professionnelle au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, en tant que gérant de Classe
A; et

(iii) Charles Harry Wilken, Directeur de société, né le 13 septembre 1948 à Elgin (Grande-Bretagne), ayant sa résidence

à "Woodstock", 2 Woodstock Hill, Paget PG06, Bermudes, en tant que gérant de Classe B.

8828

Septième résolution

L'Associé Unique décide d'établir le siège social, l'établissement principal et l'administration centrale de la Société à

46A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Coûts

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la

Société ou qui seront mis à sa charge en raison du présent acte, s'élèvent approximativement à EUR 5.000.- (cinq mille
euros).

Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare par la présente qu'à la requête de la partie comparante,

le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête de cette même partie comparante, il est
déclaré qu'en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, rédigé et passé à Luxembourg, à la date qu'en tête des présentes.
Lecture du document ayant été faite au mandataire de la partie comparante, ledit mandataire a signé avec nous, le

notaire, le présent acte original.

Signé: P. CHENU et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 10 décembre 2008. Relation: LAC/2008/49788. Reçu douze euros (12.- EUR)

Le Receveur

(signé): F. SANDT.

POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial.

Luxembourg, le 23 décembre 2008.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2009007007/242/707.
(090004831) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2009.

Norccron Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 27.500,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 113.908.

In the year two thousand and eight, on the second of December.
Before Us Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of the sole shareholder of Norccron Holding S. à r.l., a limited liability

company, having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, with
a share capital of Euro 32,500.-, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number
B 113.908 and incorporated pursuant to a deed of Luxembourg Notary Joseph ELVINGER, prenamed, dated 7 December
2005 published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations (the "Memorial C") under number 815
dated 24 April 2006 (the "Company").

The meeting is presided by Mrs Ingrid MOINET, jurist, residing professionally at Luxembourg,
who appoints as secretary Mrs Corinne PETIT, private employee, residing professionally at Luxembourg.
The meeting elects as scrutineer Mrs Isabel DIAS, private employee, residing professionally at Luxembourg.
The office of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the notary to state that:
I. The shareholder present or represented and the number and class of shares held by him are shown on an attendance

list which is signed by the proxyholder, the chairman, the secretary and scrutineer and the undersigned notary. The said
attendance list as well as the proxy "ne varietur" will be registered with this deed.

II. The subscribed capital is amounting to thirty-two thousand five hundred euro (€ 32,500.-) and is represented by

two hundred fifty (250) Ordinary Shares, a hundred (100) Class A Preferred Shares, a hundred (100) Class B Preferred
Shares, a hundred (100) Class C Preferred Shares and a hundred (100) Class D Preferred Shares.

III. It appears from the attendance list, that the two hundred fifty (250) Ordinary Shares and four hundred (400)

Preferred Shares, representing the entirety of the statutory capital of the Company, are represented in this extraordinary
general assembly. The sole shareholder declares having been informed on the agenda of the meeting on beforehand and
waived all convening requirements and formalities. The meeting is thus regularly constituted and can validly deliberate
and decide on the aforecited agenda of the meeting.

IV. The agenda of the meeting is the following:

Agenda:

1. Approval of the redemption of all Class C Preferred Shares at a Cancellation Amount per Share as determined by

the Board pursuant to the articles of the Company so as to proceed to the liquidation of an entire class of shares of the

8829

Company, cancellation of 100 Class C Preferred Shares and consequential reduction of the issued share capital of the
Company.

2. Consequential amendment of articles eight and ten of the articles of association of the Company so as to delete all

references to class C Preferred shares and to provide for the new issued share capital amount of the Company.

After approval of the foregoing, the sole shareholder decides what follows:

First resolution

The sole shareholder approved the repurchase of all Class C Preferred shares at the Cancellation Amount per Share

determined by the Board of managers pursuant to the articles of the Company and the liquidation of the entire class of
shares, namely Class C Preferred shares.

The sole shareholder thus resolved to cancel the 100 Class C Preferred shares and to consequentially reduce the

issued share capital of the Company by an amount of five thousand euro (€ 5,000.-) so that the issued share capital is
consequentially to the present reduction set at twenty-seven thousand five hundred euros (€ 27,500.-).

The sole shareholder approves the distribution by the Company of the Cancellation Value relating to Class C Preferred

shares in cash and/or in kind in accordance with the articles of the Company to the Class C shareholder in one or more
instalments as determined by the Board.

Second resolution

The sole shareholder decides to confer all powers to any member of the board of managers in order to implement

the necessary bookkeeping amendments, to cancel the redeemed shares and to organise the payment of the redemption
price to the shareholder of the Company. In particular, the board of managers shall determine the portion of the re-
demption price in excess of the nominal value of the redeemed shares and the way to fund it.

Third resolution

As a consequence of the above resolutions, the sole shareholder resolves to amend article 8 and 10 of the Articles of

association of the Company so as to delete all references to class C shares. Article 8 now shall read as follows:

" Art. 8. The Company's capital is set at EUR 27,500.- (twenty-seven thousand five hundred euro), represented by 550

(five hundred fifty) shares of EUR 50.- (fifty euro) each, distributed amongst the types and classes of shares as set out
below:

- 250 (two hundred fifty) ordinary shares, each of EUR 50.- (fifty euros), hereafter altogether referred to as the

"Ordinary Shares";

- 300 (three hundred) redeemable shares, each of EUR 50.- (fifty euros), hereafter altogether referred to as the

"Preferred Shares", which are divided into 3 (three) classes of 100 (one hundred) shares each."

Costs

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of the present deed are estimated at approximately one thousand euro (EUR 1,000.-).

Nothing else being on the agenda, and nobody rising to speak, the meeting was closed.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing persons,
and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will be preponderant.

Whereof the present notarial deed was prepared in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this

document.

The document having been read to the person appearing, known to the notary by his name, first name, civil status and

residence, said person appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le deux décembre.
Par devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie une assemblée générale extraordinaire de l'associé unique de Norccron Holding S. à r.l., une société à

responsabilité limitée, ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg,
ayant un capital social de 32,500 euro, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
B 113.908 et constituée suivant acte reçu par le notaire Joseph ELVINGER, précité, le 7 décembre 2005, publié au
Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations (le "Mémorial C"), numéro 815 du 24 avril 2006, page 39,087
(la "Société").

L'assemblée est présidée par Madame Ingrid MOINET, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg,
désignant comme secrétaire, Madame Corinne PETIT, employée privée, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg.

8830

L'assemblée choisit comme scrutateur, Madame Isabel DIAS, employée privée, demeurant professionnellement à Lu-

xembourg.

Le bureau de l'assemblée ayant été constitué, le Président déclare et prie le notaire d'acter que:
I. L'associé présent ou représenté et le nombre de parts qu'il détient sont renseignés sur une liste de présence. Cette

liste et les procurations "ne varietur", une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l'acte.

II. Le capital social actuel s'élève à trente-deux mille cinq cents euros (€ 32.500,-) représenté par deux cent cinquante

parts sociales ordinaires (250), cent parts sociales préférentielles de classe A (100), cent parts sociales préférentielles de
classe B (100), cent parts sociales préférentielles de classe C (100) et cent parts sociales préférentielles de classe D (100).

III. Il ressort de la liste de présence que les deux cent cinquante parts sociales ordinaires (250) et quatre cents (400)

parts sociales préférentielles représentant l'intégralité du capital social de la Société sont représentées à la présente
assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre
du jour, dont les associés ont été préalablement informés. L'assemblée est dès lors constituée régulièrement et peut
délibérer et décider de l'ordre du jour cité ci-dessous.

IV. L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

Ordre du jour:

1) Approbation du rachat de toutes les parts sociales préférentielles de Classe C à une Valeur d'Annulation par Action

déterminé par le Conseil de Gérance par application des statuts de la Société afin de procéder à la liquidation d'une classe
entière de parts sociales de la Société, à l'annulation de 100 parts sociales préférentielles de Classe C et à la réduction
du capital social de la Société.

2) Modification des articles huit et dix des statuts de la Société de manière à éliminer toute référence aux parts sociales

préférentielles de Classe C et à mentionner le nouveau montant du capital social de la Société.

Après approbation de ce qui précède, il a été décidé à l'unanimité ce qui suit:

Première résolution

L'associé unique approuve le rachat de toutes les parts sociales préférentielles de Classe C à une Valeur d'Annulation

par Action déterminée par le Conseil de Gérance par application des statuts de la Société et la liquidation de l'entièreté
de la classe de parts, nommément les parts sociales préférentielles de Classe C.

L'associé unique décide ainsi d'annuler les 100 parts sociales préférentielles de Classe C et, par conséquent, de réduire

le capital social de la Société à concurrence de cinq mille euros (€ 5.000,-) pour le ramener de son montant actuel à vingt-
sept mille cinq cents euros (€ 27.500,-).

L'associé unique approuve la distribution par la Société de la Valeur d'annulation par actions liées aux parts sociales

préférentielles de Classe C en numéraire et/ou en nature en vertu des statuts de la Société aux porteurs des parts sociales
préférentielles de Classe C en une seule ou plusieurs libérations définies par le Conseil de Gérance.

Deuxième résolution

L'associé unique octroie tous pouvoirs à chacun des membres du conseil de gérance pour procéder aux écritures

comptables qui s'imposent, pour annuler les parts rachetées et organiser le paiement du prix de rachat aux associés de
la Société. Plus particulièrement, le conseil d'administration devra déterminer la portion du prix de rachat excédant la
valeur nominale des parts rachetées et la manière de la financer.

Troisième résolution

En conséquence des résolutions ci-dessus, l'associé unique décide de modifier l'article 8 et 10 des statuts de la Société

de manière à éliminer toute référence aux parts sociales préférentielles de Classe C. L'article 8 aura désormais la teneur
suivante:

" Art. 8. Le capital social est fixé à EUR 27.500,- (vingt-sept mille cinq cents euros), représenté par 550 (cinq cent

cinquante) parts sociales entièrement souscrites, d'une valeur de EUR 50,- (cinquante euros) chacune, réparties en types
et classes de parts comme suit:

- 250 (deux cent cinquante) parts sociales ordinaires chacune de EUR 50,- (cinquante euros) ci-après mentionné comme

les "Parts Sociales Ordinaires";

- 300 (trois cents) parts sociales rachetables, chacune de EUR 50,- (cinquante euros) ci-après mentionné comme les

"Parts Sociales Préférentielles", qui sont divisées en 3 (trois) catégories de 100 (cent) parts sociales chacune."

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

en raison des présentes, est évalué à environ mille euros (EUR 1.000,-).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est clôturée.

8831

Le notaire instrumentant qui connaît la langue anglaise, déclare qu'à la requête des comparants, le présent acte est

établie en langue anglaise suivi d'une version française et qu'en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français,
la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé, date qu'en tête des présentes à Luxembourg.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: I. Moinet, C. Petit, I. Dias et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 5 décembre 2008. LAC/2008/49123. Reçu douze euros (12,- €)

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société sur papier libre, aux fins de publication

au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 décembre 2008.

Martine SCHAEFFER.

Référence de publication: 2009006954/5770/152.
(090004732) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2009.

Fiduciaire FRH S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8008 Strassen, 134, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 58.155.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Bertrange, le 06.01.2009.

Signature.

Référence de publication: 2009007246/9323/12.
Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2008, réf. LSO-CX10739. - Reçu 24,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090004945) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2009.

Luminosa Initiatives Financières S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 88.891.

Le bilan au 31 décembre 2007 dûment approuvé, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Extrait sincère et conforme
LUMINOSA INITIATIVES FINANCIERES S.A.
Signature

Référence de publication: 2009007282/1022/14.
Enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2009, réf. LSO-DA01122. - Reçu 26,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090004360) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2009.

Boldam S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 78.954.

Extrait sincère et conforme
BOLDAM S.A.
Signature

Référence de publication: 2009007283/1022/14.
Enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2009, réf. LSO-DA01127. - Reçu 26,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090004359) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2009.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

8832

Document Outline

A.B.E. Alternativ Building Equipment And Energy S.A.

Acquastar Investments S.A.

Boldam S.A.

Capital Path Partners S.A.

Caroline Holdings S. à r.l.

Construction Royale S.A.

Decofin S.A

ECM Real Estate Investments A.G.

Euro V.F. Holding S.A.

Fiduciaire FRH S.à r.l.

Global Property Invest S.A.

G.O. IB - Luxembourg One S.à r.l.

G.O. IB - Luxembourg Three S. à r.l.

G.O. IB - Luxembourg Two S.à r.l.

G.O.IB-SIV Luxembourg Two S.àr.l.

G.O. II - Luxembourg One S.à r.l.

I.E.C.I.L. S.à r.l.

Jardine Matheson International Luxembourg Sàrl

Luminosa Initiatives Financières S.A.

Lunala Investments S.A.

Merina Partnership S.e.c.s.

Mold Systems S.A.

Nagoluphy S.A.

Norccron Holding S.à r.l.

Pergam Partners III & Cie S.C.A.

PPS Grande Duchesse S.A.

PPS Padova S.A.

Prince Rupert Luxembourg S.à r.l.

Pyramus S. à r.l.

Repeg Holdings Lux, Sàrl

Société Holding Partman (S.H.P.)

Symantec Software (Luxembourg) S.à r.l.

Velazquez Investment S.à r.l.