MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 179

27 janvier 2009

SOMMAIRE

Aboukir Maritime S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8555

Alpha 55 S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8557

Alpilla Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8561

B.E.2A. - Bureau de courtage d'assurances

et d'études d'actuariat - S.A.  . . . . . . . . . . .

8553

BWM International S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

8550

Catalux S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8549

C.D.D. S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8557

Compac S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8559

Comptabilité Générale et Eurolation

S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8560

Construction Royale S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

8554

EPI Oakwood GP 1 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

8573

Ernster Belle Etoile S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . .

8553

Ernster Concorde S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .

8552

Ernster S.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8552

Eurocost International S.A.  . . . . . . . . . . . . .

8556

Field Sicar S.C.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8547

Finproject S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8579

FoodVest Equity Co S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .

8555

Futura Investment S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

8546

Gemini S.A., S.P.F.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8549

GILDEMEISTER Finance S.à r.l.  . . . . . . . . .

8580

Global Hospitality Licensing S.à r.l.  . . . . . .

8579

Global Vision Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

8561

Hormuz Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8554

Imbellux S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8551

Immobiliare Vasco S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

8592

Immobilière des Sables S.A. . . . . . . . . . . . . .

8554

International Chemical Investors III S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8557

International Chemical Investors III S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8559

International Chemical Investors S.A. . . . .

8560

K-Berg S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8562

La Financière de Luxembourg S.A.  . . . . . .

8548

Lavanco Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8560

Lion/Niagara Luxembourg II  . . . . . . . . . . . .

8561

L.I.P. S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8547

Loft.Lu S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8548

Lux Integral Vision Holding S.A.  . . . . . . . . .

8561

Mauffrey Developpement Europe S.A.  . . .

8558

Medinvest Capital S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

8555

Meridium Financial S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

8546

Minol Zenner S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8558

Modasia Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8551

Monsigny Development S.A.  . . . . . . . . . . . .

8592

Moventum Holdings S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

8550

Rakham Finance S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8559

Right Management Luxembourg S.A.  . . . .

8550

Salu SCI  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8549

SA OKS Europe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8576

SGBT European Major Investments S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8546

Société de Promotion pour le Développe-

ment des Activités de Services  . . . . . . . . .

8546

Talisman Petrolera del Peru S.àr.l.  . . . . . .

8558

Tech & Trade  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8589

Three Arrows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8552

Transports Even S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

8547

United Artists Growing Holding S.A.  . . . .

8548

Valcopar S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8556

Zubaran Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8553

8545

Meridium Financial S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.

R.C.S. Luxembourg B 116.222.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009007354/1267/12.
Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2009, réf. LSO-DA01908. - Reçu 16,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(090004665) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2009.

Société de Promotion pour le Développement des Activités de Services, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.

R.C.S. Luxembourg B 15.683.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signatures.

Référence de publication: 2009007352/1267/12.
Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2009, réf. LSO-DA01907. - Reçu 16,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090004662) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2009.

Futura Investment S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5811 Fentange, 67, rue de Bettembourg.

R.C.S. Luxembourg B 86.985.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signatures.

Référence de publication: 2009007350/1267/12.
Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2009, réf. LSO-DA01906. - Reçu 16,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090004659) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2009.

SGBT European Major Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 34A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 105.764.

<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale ordinaire de la Société tenue de manière extraordinaire le 25 novembre 2008

<i>Quatrième résolution

L'Assemblée constate et accepte la démission de Madame Monique MARTIN avec effet immédiat et décide de nommer

Monsieur Mohamed BENABDA en remplacement avec effet immédiat, pour une durée de 6 ans.

Monsieur Mohamed BENABDA est domicilié au 46 Alexander Boerstraat, 1071 K2 Amsterdam, Pays-Bas.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

SGBT EUROPEAN MAJOR INVESTMENTS SA
Régis MEISTER / Yves CACCLIN
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2009007341/45/18.
Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2008, réf. LSO-CX06938. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090004844) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2009.

8546

Field Sicar S.C.A., Société en Commandite par Actions sous la forme d'une Société d'Investissement en

Capital à Risque.

Siège social: L-4702 Pétange, 24, rue Robert Krieps.

R.C.S. Luxembourg B 124.122.

<i>Extrait des résolutions de l'assemblée générale ordinaire du 30 avril 2008-12-15

Conformément à l'article 15.6 des statuts, l'assemblée générale nomme, sur proposition du gérant, Monsieur Jean-

Claude  MAURY,  demeurant  professionnellement  au  24,  rue  Robert  Krieps,  L-4702  Pétange  comme  homme-clé  en
remplacement de Monsieur Jean-François JACQUEMIN.

Luxembourg, le 15 décembre 2008.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2009006967/534/17.
Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2008, réf. LSO-CX10615. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(090004255) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2009.

Transports Even S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8530 Ell, 62, Réidenerstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 105.184.

Le Bilan au 31.12.2007 a été déposé au registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Transports Even S.à r.l.
EVEN Marc
Signature

Référence de publication: 2009008277/2971/14.
Enregistré à Diekirch, le 16 décembre 2008, réf. DSO-CX00234. - Reçu 91,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Tholl.

(090003309) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2009.

L.I.P. S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 76.262.

<i>Extrait des décisions prises par l'associé unique en date du 17 décembre 2008

1. La société à responsabilité limitée UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES S.à r.l. a démissionné de son mandat de

gérant.

2. Monsieur Benoît NASR, administrateur de sociétés, né à Charleroi (Belgique), le 26 mai 1975, demeurant profes-

sionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommé comme gérant pour une
période indéterminée.

3.  Monsieur  Jean-Christophe  DAUPHIN,  administrateur  de  sociétés,  né  à  Nancy  (France),  le  20  novembre  1976,

demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommé comme
gérant pour une période indéterminée.

Luxembourg, le 23/12/2008.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour L.I.P. S.à r.l.
Fortis Intertrust (Luxembourg) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2009006886/29/23.
Enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2009, réf. LSO-DA00793. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090003787) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2009.

8547

United Artists Growing Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 76.845.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion des administrateurs restants du 15 décembre 2008

1. Monsieur Jacques CLAEYS, administrateur de sociétés, né à Namur (Belgique), le 29 septembre 1952, demeurant

professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été coopté comme adminis-
trateur de la société en remplacement de Monsieur Cornelius Martin BECHTEL, administrateur et président du conseil
d'administration démissionnaire, dont il achèvera le mandat d'administrateur qui viendra à échéance lors de l'assemblée
générale statutaire de 2009.

Cette cooptation fera l'objet d'une ratification par la prochaine assemblée générale des actionnaires.
2. Monsieur Gérard BIRCHEN a été nommé comme président du conseil d'administration jusqu'à l'issue de l'assemblée

générale statutaire de 2009.

Luxembourg, le 19 décembre 2008.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour United Artists Growing Holding S.A.
Fortis Intertrust (Luxembourg) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2009006921/29/23.
Enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2009, réf. LSO-DA00748. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090004285) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2009.

La Financière de Luxembourg S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 28.401.

Le bilan au 30 juin 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 07/01/09.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Boulevard Joseph II
L-1840 Luxembourg
Signature

Référence de publication: 2009008733/550/16.
Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2008, réf. LSO-CX09330. - Reçu 22,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090004057) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2009.

Loft.Lu S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4131 Esch-sur-Alzette, 25, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 119.266.

Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26/11/2008.

Fiduciaire Hellers, Kos &amp; Associés, Sàrl
Luxembourg
Signature

Référence de publication: 2008148629/7262/15.
Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2008, réf. LSO-CW07037. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080175551) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2008.

8548

Salu SCI, Société Civile Immobilière.

Siège social: L-4027 Esch-sur-Alzette, 9, place Benelux.

R.C.S. Luxembourg E 2.428.

<i>Extrait des décisions prises lors de l’Assemblée Générale des Actionnaires tenue à Esch/Alzette le 12 novembre 2008

1) Suite à la radiation de la SCI LUJELA, actionnaire de SALU SCI, la nouvelle répartition des parts sociales sera:

Mr BETTI Luciano, demeurant à 3, rue de la Montée, L-3658 KAYL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 parts
Mme SASSEL Marie-Jeanne, demeurant à 3, rue de la Montée, L-3658 KAYL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 parts

Fait à Esch/Alzette, le 12 novembre 2008.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature

Référence de publication: 2009007321/725/17.
Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2008, réf. LSO-CX04283. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(090005132) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2009.

Catalux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.

R.C.S. Luxembourg B 107.390.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signatures.

Référence de publication: 2009007319/1267/12.
Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2009, réf. LSO-DA01916. - Reçu 16,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090004686) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2009.

Gemini S.A., S.P.F., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 25.963.

<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire du 11 juin 2008

Après en avoir délibéré, l'Assemblée Générale renomme:
- Monsieur Jacques RECKINGER, avec adresse professionnelle au 40, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, aux

fonctions d'administrateur;

- Monsieur Michel RETHORET, demeurant à 56, Grand Rue, CH-1180 Rolle, aux fonctions d'administrateur;
- Monsieur Robert RECKINGER, avec adresse professionnelle au 40, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, aux

fonctions d'administrateur.

Leurs mandats respectifs prendront fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 dé-

cembre 2008.

L’Assemblée Générale renomme comme commissaire aux comptes:
- FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A., société anonyme, 28, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.
Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2008.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Boulevard Joseph II
L-1840 Luxembourg
Signature

Référence de publication: 2009007338/550/25.
Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2008, réf. LSO-CX09318. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090004855) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2009.

8549

Right Management Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2560 Luxembourg, 28, rue de Strasbourg.

R.C.S. Luxembourg B 39.128.

<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire du 12 décembre 2008

L’Assemblée  accepte  la  démission  de  ses  fonctions  d'administrateur  de  Monsieur  Maurice  DUFFY  1,  Warkwouth

House, Warkworth Terrace, Tynemouth, NE30 4ES, Newcastle Upon Tyne, et appelle en remplacement aux fonctions
d'administrateur Monsieur Robert CRESSWELL, 78, Coldharbour Lane, Bushey, Herts.

Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2009.
L'Assemblée Générale renomme comme commissaire aux comptes:
- Monsieur Pascal Petrus Marie DANIËLS, 24hs, Paramariboplein, 1058 AS Amsterdam.
Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2009.

FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Boulevard Joseph II
L-1840 Luxembourg
Signature

Référence de publication: 2009007326/657/21.
Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2008, réf. LSO-CX07488. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090004865) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2009.

Moventum Holdings S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 124.292.

<i>Extrait de résolution du Conseil d'Administration de la Société prise en date du 23 octobre 2008

En date du 23 octobre 2008, le Conseil d'Administration de la Société a pris la résolution suivante:
d'accepter la démission de Monsieur Robert Reckinger avec effet immédiat.
de coopter Monsieur Fernand Reiners, né le 15 octobre 1963 à Clervaux, Grand-Duché de Luxembourg, demeurant

professionnellement 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, entant que nouveau administrateur de la société avec
effet immédiat et à durée déterminée jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2009.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 octobre 2008.

Moventum Holdings S.A.
Signature

Référence de publication: 2009006928/9793/19.
Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2009, réf. LSO-DA01833. - Reçu 89,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090004247) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2009.

BWM International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3394 Roeser, 59, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 89.859.

Le Bilan au 31 Décembre 2003 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Perform &amp; Services SA
59, Grand'Rue - L-3394 ROESER
Signature

Référence de publication: 2009006827/814/14.
Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2008, réf. LSO-CV09265. - Reçu 20,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090004241) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2009.

8550

Imbellux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R.C.S. Luxembourg B 8.250.

- Constituée suivant acte reçu par Maître Lucien Schuman, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 14 janvier

1969, publié au Mémorial Recueil Spécial C n° 30 du 24 février 1969.

- Modifiée à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître Jean-Paul Hencks, notaire de
résidence à Luxembourg, en date du 15 juin 1998, publié au Mémorial Recueil Spécial C n° 656 du 16 septembre
1998.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 8 juillet 2008 à Luxembourg que les

décisions suivantes ont été prises à l'unanimité des voix:

- le mandat des administrateurs actuellement en fonction a été renouvelé pour une période de six ans, à savoir:
- Monsieur Jean FABER, demeurant professionnellement à L-Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt, président et ad-

ministrateur-délégué;

- Monsieur Didier KIRSCH, demeurant professionnellement à L-Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt, administrateur;
- Monsieur Faride BENTEBBAL, demeurant professionnellement à L-Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt, adminis-

trateur.

- le mandat de commissaire aux comptes de Monsieur Lionel CAPIAUX, demeurant professionnellement à L-Luxem-

bourg, 15, boulevard Roosevelt, actuellement en fonction a été renouvelé pour une période de six ans.

Luxembourg, le 21 août 2008.

<i>Pour la société IMBELLUX S.A.
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature

Référence de publication: 2009007328/687/28.
Enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2008, réf. LSO-CW05528. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090004861) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2009.

Modasia Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 59.351.

<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire du 8 décembre 2008

Après en avoir délibéré, l'Assemblée Générale renomme:
- ETAM S.A., avec adresse professionnelle au 57-59, rue Henri Barbusse, 92614 Clichy Cedex, aux fonctions d'admi-

nistrateur;

- Monsieur Pierre MILCHIOR, avec adresse professionnelle au 57-59, rue Henri Barbusse, 92614 Clichy Cedex, aux

fonctions d'administrateur;

- Monsieur René SCHLIM, avec adresse professionnelle au 40, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, aux fonctions

d'administrateur.

Leurs mandats respectifs prendront fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 dé-

cembre 2013.

L'Assemblée Générale renomme comme commissaire aux comptes:
- FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A., société anonyme, 28, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.
Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2013.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Boulevard Joseph II
L-1840 Luxembourg
Signature

Référence de publication: 2009007340/550/26.
Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2008, réf. LSO-CX09316. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090004853) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2009.

8551

Ernster S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1536 Luxembourg, 27, rue du Fossé.

R.C.S. Luxembourg B 29.547.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 décembre 2008.

<i>Pour la société
PKF Weber et Bontemps
<i>Experts comptables et fiscaux
Réviseurs d'entreprise
Signatures

Référence de publication: 2009007347/592/17.
Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2009, réf. LSO-DA02109. - Reçu 18,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(090004652) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2009.

Ernster Concorde S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1536 Luxembourg, 27, rue du Fossé.

R.C.S. Luxembourg B 71.099.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 décembre 2008.

<i>Pour la société
PKF Weber et Bontemps
<i>Experts comptables et fiscaux
Réviseurs d'entreprise
Signatures

Référence de publication: 2009007343/592/17.
Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2009, réf. LSO-DA02114. - Reçu 18,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090004649) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2009.

Three Arrows, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 35.248.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion des administrateurs restants du 19 décembre 2008

Monsieur Sébastien ANDRE, administrateur de sociétés, né à Metz (France), le 29 octobre 1974, demeurant profes-

sionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été coopté comme administrateur de
la société en remplacement de Monsieur Sinan SAR, administrateur démissionnaire, dont il achèvera le mandat d'admi-
nistrateur qui viendra à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de 2013.

Cette cooptation fera l'objet d'une ratification par la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Luxembourg, le 19 décembre 2008.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour THREE ARROWS S.A.
Fortis Intertrust (Luxembourg) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2009006919/29/20.
Enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2009, réf. LSO-DA00751. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090004277) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2009.

8552

Ernster Belle Etoile S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1536 Luxembourg, 27, rue du Fossé.

R.C.S. Luxembourg B 29.015.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 décembre 2008.

<i>Pour la société
PKF Weber et Bontemps
<i>Experts comptables et fiscaux
Réviseurs d'entreprise
Signatures

Référence de publication: 2009007345/592/17.
Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2009, réf. LSO-DA02110. - Reçu 18,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(090004651) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2009.

B.E.2A. - Bureau de courtage d'assurances et d'études d'actuariat - S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R.C.S. Luxembourg B 88.527.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 décembre 2008.

<i>Pour la société
PKF Weber et Bontemps
<i>Experts comptables et fiscaux
Réviseurs d'entreprise
Signatures

Référence de publication: 2009007348/592/17.
Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2009, réf. LSO-DA02108. - Reçu 16,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090004655) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2009.

Zubaran Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 60.501.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion des administrateurs restants du 19 décembre 2008

Monsieur Sébastien ANDRE, administrateur de sociétés, né à Metz (France), le 29 octobre 1974, demeurant profes-

sionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été coopté comme administrateur de
la société en remplacement de Monsieur Sinan SAR, administrateur démissionnaire, dont il achèvera le mandat d'admi-
nistrateur qui viendra à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de 2009.

Cette cooptation fera l'objet d'une ratification par la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Luxembourg, le 19 décembre 2008.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour ZUBARAN HOLDING S.A.
Fortis Intertrust (Luxembourg) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2009006920/29/20.
Enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2009, réf. LSO-DA00749. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090004280) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2009.

8553

Immobilière des Sables S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.

R.C.S. Luxembourg B 86.289.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signatures.

Référence de publication: 2009007317/1267/12.
Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2009, réf. LSO-DA01919. - Reçu 16,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(090004689) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2009.

Hormuz Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.

R.C.S. Luxembourg B 59.041.

Le bilan au 30 septembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signatures.

Référence de publication: 2009007318/1267/12.
Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2009, réf. LSO-DA01918. - Reçu 16,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090004688) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2009.

Construction Royale S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8008 Strassen, 134, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 54.411.

<i>Extrait des résolutions de l'assemblée générale ordinaire réunie de manière extraordinaire le 26 novembre 2008

L'Assemblée des actionnaires, constatant que les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes sont

arrivés à échéance, elle décide de les renouveler jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle de l'année 2009 appelée
à statuer sur les comptes de l'exercice clos au 31.12.2008.

Sont donc renommés comme administrateurs de la société, jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle de 2009:

<i>Administrateurs:

La société JOERA SA ayant son siège social au 382, avenue Louise à B-1050 Bruxelles;
La société WOLUWE GARDEN SA ayant son siège social au 382, avenue Louise à B-1050 Bruxelles;
La société COMPAGNIE DE TERRAINS EUROPEENS NV (en abrégé C.T.E. NV) ayant son siège social au 382, avenue

Louise à B-1050 Bruxelles;

Par ailleurs, suite à la scission de la Fiduciaire FRH S.à r.l. en date du 24 juin 2008 et à la reprise de l'activité «expertise-

comptable» par la société Fiduciaire Cabexco S.à r.l. issue de la scission, l'assemblée générale de la société Construction
Royale S.A. ratifie la nomination de la société Fiduciaire Cabexco S.à r.l. ayant son siège social à L-8080 Bertrange, Centre
Helfent, 1, rue Pletzer, immatriculée au R.C.S. sous le numéro B 139.890 en tant que nouveau commissaire aux comptes
de la société.

De plus, la société Fiduciaire Cabexco S.à r.l. est nommée commissaire aux comptes de la société jusqu'à l'issue de

l'assemblée générale annuelle de l'année 2009 statuant sur les comptes annuels de 2008.

Strassen, le 26 novembre 2008.

Pour extrait conforme
Mr Debucquoy / Mr Herbots / Mr Van Canneyt
<i>Le Président / Le secrétaire / Le scrutateur

Référence de publication: 2009007323/9323/30.
Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2008, réf. LSO-CX10723. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090004992) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2009.

8554

Medinvest Capital S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Malades.

R.C.S. Luxembourg B 142.931.

Il résulte des conventions de cessions de parts sociales suivantes exécutées en date du 7 novembre 2008 entre:
1) Rosevara Limited, avec siège social au 4, Custume Place, Athlone, Irlande, le cédant, et Medinvest Holding Sàrl, avec

siège social au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg, le cessionnaire, que 124 parts sociales ont été
transférées à Medinvest Holding Sàrl;

2) Sanlux Investments Limited, avec siège social au 4, Custume Place, Athlone, Irlande, le cédant, et Medinvest Holding

Sàrl, avec siège social au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg, le cessionnaire, qu'une part sociale
a été transférée à Medinvest Holding Sàrl.

En conséquence, MEDINVEST HOLDING Sàrl détient la totalité des parts sociales émises par Medinvest Capital Sàrl

et en devient l'associé unique.

Pour extrait conforme
SG AUDIT S.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2009007322/521/21.
Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2008, réf. LSO-CX06732. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090005141) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2009.

FoodVest Equity Co S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 125.123.

EXTRAIT

Résultant du Conseil de Gérance tenu en date du 26 novembre 2008, les modifications suivantes ont été décidées:
- transfert du siège social de la Société de l'ancienne adresse 9, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg à la nouvelle

adresse 13-15, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg et ceci à partir du 3 novembre 2008.

- modification de l'adresse professionnelle du gérant B, Johan Dejans, de l'ancienne adresse 9, rue Sainte Zithe, L-2763

Luxembourg à la nouvelle adresse 13-15, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg et ceci à partir du 3 novembre 2008.

- transfert du siège social du gérant B, ATC Management (Luxembourg) S.à r.l., de l'ancienne adresse 9, rue Sainte

Zithe, L-2763 Luxembourg à la nouvelle adresse 13-15, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg et ceci à partir du 3
novembre 2008.

Luxembourg, le 16 décembre 2008.

ATC Management (Luxembourg) S.à r.l.
Signatures

Référence de publication: 2009007073/751/21.
Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2008, réf. LSO-CX09553. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090003704) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2009.

Aboukir Maritime S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.

R.C.S. Luxembourg B 82.126.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009007356/1267/12.
Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2009, réf. LSO-DA01909. - Reçu 16,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090004667) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2009.

8555

Valcopar S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 26.325.

<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire du 5 décembre 2008

Après en avoir délibéré, l'Assemblée Générale renomme:
- Monsieur Enzo LIOTINO, avec adresse professionnelle au 28, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, aux fonctions

d'administrateur;

- Monsieur Jacques RECKINGER, avec adresse professionnelle au 40, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, aux

fonctions d'administrateur.

Leurs mandats respectifs prendront fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 dé-

cembre 2008.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Boulevard Joseph II
L-1840 Luxembourg
Signature

Référence de publication: 2009007336/550/21.
Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2008, réf. LSO-CX09319. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090004856) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2009.

Eurocost International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1430 Luxembourg, 1B, boulevard Pierre Dupong.

R.C.S. Luxembourg B 67.591.

<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 16 juin 2008

1. L'Assemblée Générale décide à l'unanimité de proroger les mandats des administrateurs, administrateurs délégués

et Commissaire aux Comptes jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire relative à l'exercice 2008.

<i>Administrateurs:

Baba Ahmed Kéméra, Résidence Gambetta, 24, F-54190 Villerupt.
Delahaye Frédéric, Rue du Champ de Courses, 46, B-6600 Bastogne.
Delhaise Michelle, Rue du Haut Boschet, 29, F-54920 Morfontaine.
MIDEV S.A., Boulevard Pierre Dupong, 1B, L-1430 Luxembourg.
Verdini Elzo, Rue Jean Baptiste Marcet, 3, F-54190 Villerupt.

<i>Administrateurs délégués:

Baba Ahmed Kéméra, Résidence Gambetta, 24, F-54190 Villerupt.
MIDEV S.A., Boulevard Pierre Dupong, 1B, L-1430 Luxembourg.

<i>Commissaire aux Comptes:

Wilkin Nathalie, Rue du Champ de Courses, 46, B-6600 Bastogne.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

<i>Pour la société

-

EuroCost International,
1B, boulevard Pierre Dupong, L-1430 Luxembourg

-

MIDEV S.A.,
représentée par Elzo VERDINI

-

Elzo VERDINI
<i>Le président du bureau

Référence de publication: 2009006895/2791/33.
Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2008, réf. LSO-CX09735. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090003816) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2009.

8556

International Chemical Investors III S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11C, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 128.405.

Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 Janvier 2009.

Signature
<i>Administrateur

Référence de publication: 2009007120/756/14.
Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2008, réf. LSO-CX11081. - Reçu 16,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(090004773) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2009.

C.D.D. S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 81.062.

Par décision de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 4 février 2008
est élu commissaire aux comptes:
Monsieur Joël Bouillon rue de Merl, 74 L-2146 Luxembourg
en remplacement du commissaire aux comptes:
Monsieur Nicolas Cornes 1, Feitekneppchen L-8129 Bridel
Le mandat du commissaire aux comptes expirera en date du 14 mai 2013

Luxembourg, le 4 février 2008.

Fiduciaire D.L.N. S.A.
74, rue de Merl
L-2146 LUXEMBOURG
Signature

Référence de publication: 2009006964/723/19.
Enregistré à Luxembourg, le 31 décembre 2008, réf. LSO-CX11531. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090003724) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2009.

Alpha 55 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 66.678.

EXTRAIT

Il résulte de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue le 18 décembre 2008 à 15 heures au siège social

que:

1. les mandats des administrateurs, Monsieur Jean-Paul Goerens, Madame Beatriz Garcia et Madame Colette Wohl.

tous demeurant au 5, bd Royal, L-2449 Luxembourg, sont reconduits jusqu'au jour de l'assemblée générale qui se tiendra
en 2014.

2. suite à la scission de la Fiduciaire FRH Sàrl (anc. Fiduciaire Reuter-Wagner &amp; Associés Sàrl), la Fiduciaire Cabexco

Sàrl, demeurant à L-8080 Bertrange, 1, rue Pletzer, est nommée commissaire aux comptes jusqu'au jour de l'assemblée
générale qui se tiendra en 2014.

Pour Extrait Sincère et Conforme
Signature
<i>Le Conseil d'Administration

Référence de publication: 2009006939/312/21.
Enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2009, réf. LSO-DA00894. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090003919) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2009.

8557

Minol Zenner S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5445 Schengen, 1B, route du Vin.

R.C.S. Luxembourg B 44.941.

Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 Janvier 2009.

Signature
<i>Administrateur

Référence de publication: 2009007123/756/14.
Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2008, réf. LSO-CX11088. - Reçu 16,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(090004764) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2009.

Mauffrey Developpement Europe S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4714 Pétange, rue Eucosider.

R.C.S. Luxembourg B 141.149.

<i>Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 01 octobre 2008

<i>Première résolution

L'Assemblée nomme en qualité d'Administrateur délégué de la société, Monsieur Dominique Mauffrey, pré qualifié,

demeurant professionnellement à F-88211 Remiremont Cedex, Zone Industrielle du Bois Joli, lequel pourra engager la
société sous sa seule signature, dans le cadre de la gestion journalière dans sons sens le plus large, y compris toutes
opérations bancaires, avec effet au 01 octobre 2008.

L'ordre du jour étant épuisé, et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce qui précède, il a été dressé le procès-verbal qui a été signé, après lecture, par les membres du bureau.

Signature
<i>Le secrétaire

Référence de publication: 2009006929/814/19.
Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2008, réf. LSO-CV09322. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090004237) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2009.

Talisman Petrolera del Peru S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 138.479.

<i>Constatation de cession de parts sociales

Suite à une cession de parts par acte sous seing privé, faite le 28 novembre 2008, il résulte que le capital de la société

TALISMAN PETROLERA DEL PERU S.à r.l, société à responsabilité limitée, société de droit luxembourgeois ayant son
siège social au 74, rue de Merl, L-2146 Luxembourg et étant immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B138479, représenté par 24.000 actions sans valeur nominale, appartient désormais à:

Talisman Cooperatief U.A., une société de droit néerlandais, domiciliée à Strawinskylaan 3159, NL-1077 ZX Amster-

dam.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 novembre 2008.

AAD FIDUCIAIRE SARL
Signature
<i>Agent domiciliataire

Référence de publication: 2009006962/723/21.
Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2008, réf. LSO-CX07205. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090003732) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2009.

8558

International Chemical Investors III S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11C, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 128.405.

Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 Janvier 2009.

Signature
<i>Administrateur

Référence de publication: 2009007122/756/14.
Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2008, réf. LSO-CX11079. - Reçu 16,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(090004773) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2009.

Compac S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 32.449.

<i>Extrait des décisions prises par l'associée unique en date du 17 décembre 2008

1. Monsieur Sinan SAR a démissionné de son mandat d'administrateur.
2. Monsieur Sébastien ANDRE, administrateur de sociétés, né à Metz (France), le 29 octobre 2008, demeurant pro-

fessionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommé comme administrateur
jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2013.

Luxembourg, le 19 décembre 2008.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour COMPAC S.A.
Fortis Intertrust (Luxembourg) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2009006918/29/19.
Enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2009, réf. LSO-DA00752. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090004276) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2009.

Rakham Finance S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 26.677.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion des administrateurs restants du 12 décembre 2008

M. Jacques CLAEYS, administrateur de sociétés, né à Namur (Belgique), le 29 septembre 1952, demeurant profes-

sionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été coopté comme administrateur de
la société en remplacement de M. Cornelius Martin BECHTEL, administrateur et président du conseil d'administration
démissionnaire, dont il achèvera le mandat d'administrateur qui viendra à échéance lors de l'assemblée générale statutaire
de 2013.

Cette cooptation fera l'objet d'une ratification par la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Luxembourg, le 22/12/2008.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour RAKHAM FINANCE S.A.
Fortis Intertrust (Luxembourg) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2009006922/29/21.
Enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2009, réf. LSO-DA00739. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090004287) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2009.

8559

Comptabilité Générale et Eurolation S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8009 Strassen, 43, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 78.910.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Strassen, le 20/12/2008.

Signature.

Référence de publication: 2009007125/553/12.
Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2008, réf. LSO-CX11096. - Reçu 22,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(090005046) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2009.

International Chemical Investors S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11C, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 105.416.

Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 Janvier 2009.

Signature
<i>Administrateur

Référence de publication: 2009007124/756/14.
Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2008, réf. LSO-CX11077. - Reçu 16,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090004760) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2009.

Lavanco Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 105.368.

<i>Extrait des décisions prises par l'assemblée générale des actionnaires et par le conseil d'administration en date du 12 décembre

<i>2008

1. Monsieur Cornelius Martin BECHTEL a démissionné de ses mandats d'administrateur et de président du conseil

d'administration.

2. Monsieur Sinan SAR a démissionné de son mandat d'administrateur.
3. Monsieur Jacques CLAEYS, administrateur de sociétés, né à Namur (Belgique), le 29 septembre 1952, demeurant

professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommé comme adminis-
trateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2010.

4. Monsieur Sébastien ANDRE, administrateur de sociétés, né à Metz (France), le 29 octobre 1974, demeurant pro-

fessionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommé comme administrateur
jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2010.

5. Monsieur Gérard BIRCHEN, administrateur de sociétés, né à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg), le

13 décembre 1961, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,
a été nommé comme président du conseil d'administration.

Luxembourg, le 22/12/2008.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour LAVANCO HOLDING S.A.
Fortis Intertrust (Luxembourg) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2009006927/29/28.
Enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2009, réf. LSO-DA00799. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090004300) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2009.

8560

Alpilla Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 43, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 35.685.

Les Comptes Annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Strassen, le 18/12/2008.

Signature.

Référence de publication: 2009007126/553/12.
Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2008, réf. LSO-CX11068. - Reçu 22,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(090005042) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2009.

Lux Integral Vision Holding S.A., Société Anonyme,

(anc. Global Vision Holding S.A.).

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 94.890.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue au siège social à Luxembourg, le

<i>27 mai 2008 à 12.15 heures

L'Assemblée Générale reconduit les mandats de Monsieur Marc Ambroisien, Monsieur Reinald Loutsch et Madame

Elise Lethuillier en tant qu'Administrateurs et de H.R.T. Révision S.A., domicilié au 23 Val Fleuri, L-1526 Luxembourg en
tant que Commissaire aux comptes pour une durée de 6 années, leur mandat prenant fin à l'assemblée statuant sur les
comptes de l'année 2013.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 mai 2008.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un administrateur

Référence de publication: 2009006936/817/21.
Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2009, réf. LSO-DA01831. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090003975) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2009.

Lion/Niagara Luxembourg II, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 123.652.

<i>Décision de l'assemblée extraordinaire des actionnaires tenue le 16 décembre 2008

L'assemblée des actionnaires décide d'accepter la démission de Monsieur Paul Lamberts, avec adresse professionnelle

à 13-15 Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg en tant que gérant B de la Société et de nommer Monsieur Richard
Brekelmans, avec adresse professionnelle à 13-15 Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg en tant que gérant B de la
Société avec effet au 16 décembre 2008 pour une durée indéterminée.

La nouvelle liste de signatures autorisées de la Société se compose comme suite:
- Andreas von Paleske: gérant A
- Janet Dunlop: gérant A
- Johan Dejans: gérant B
- Richard Brekelmans: gérant B
- ATC Management (Luxembourg) S.à r.l.: gérant B

Luxembourg, le 16 décembre 2008.

Signature.

Référence de publication: 2009006876/693/21.
Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2008, réf. LSO-CX10101. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090003738) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2009.

8561

K-Berg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 62, avenue Victor Hugo.

R.C.S. Luxembourg B 143.880.

STATUTES

In the year two thousand and eight, on the seventeenth day of December.
Before us Maître Jean-Joseph WAGNER, notary, residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

1) Mr Rolf Sachs, residing in 2 Fulham Park Road, London SW64LH, United Kingdom,
here represented by Mr. Alexander OLLIGES, Rechtsanwalt, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in St.

Moritz, on 16 December 2008;

2) Sunrise Water Ltd., a limited company incorporated and existing under the laws of the British Virgin Islands, regis-

tered with the Registrar of Corporate Affairs under number 538389, having its registered office at Trident Chambers,
P.O. Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands,

here represented by Mr Alexander OLLIGES, previously named, by virtue of a proxy, given in Divonne-les-Bains, on

15. December 2008;

3) Keystone Group Holding AG, a limited company incorporated and existing under the laws of Switzerland, registered

with the Handelsregister des Kantons Zug under number CH-170.3.029.160-9, having its registered office at Neuhofs-
trasse 21, 6340 Baar, Switzerland,

here represented by Mr Alexander Olliges, previously named, by virtue of a proxy, given in St. Moritz, on 15. December

2008.

The said proxies, initialled ne varietur by the proxy holder of the appearing parties and the notary, will remain annexed

to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties are all the members of K-Berg Limited (the "Company"), a private limited liability company,

incorporated on 16 February 2006 under the laws of Jersey, with registered office at 12 Castle Street, St Helier, Jersey
JE2 3RT, to be transferred to the Grand-Duchy of Luxembourg in the form of a société à responsabilité limitée.

The appearing parties representing the whole corporate capital and having waived any notice requirement, the general

meeting of members is regularly constituted and may validly deliberate on the following agenda:

<i>Agenda

1. Acknowledgement of (i) the resolution of the board of directors of the Company deciding to transfer the registered

office (siège statutaire) and the central administration (administration centrale) of the Company from Jersey to Luxem-
bourg, Grand-Duchy of Luxembourg and (ii) that all necessary steps in Jersey to transfer the registered office (siège
statutaire) and the central administration (administration centrale) of the Company to Luxembourg, Grand-Duchy of
Luxembourg have been taken.

2. Approval of the transfer of the registered office and the central administration from Jersey to Luxembourg and the

change of the nationality of the Company into Luxembourg nationality.

3. Approval of the opening balance sheet of the Company.
4. Acknowledgement of the continuity of the Company as the same legal entity in the form of a société à responsabilité

limitée.

5. Change of the denomination of the Company from K-Berg Limited into K-Berg S.à r.l.
6. Change of the currency of the subscribed share capital from pounds sterling into Swiss Francs; cancellation of the

existing one hundred thousand shares (100,000) having a par value of one pound sterling (GBP 1.-) each, and fixing the
share capital of the Company at twenty-five thousand Swiss Francs (CHF 25,000.-) represented by twenty-five thousand
(25,000) shares having a par value of one Swiss Franc (CHF 1.-) each on the basis of the opening balance sheet.

7. Modification of the corporate purpose of the Company.
8. Change of the statutory authorisation to sign for the Company.
9. Determination of the financial year of the Company.
10. Complete restatement of the articles of association of the Company.
11. Dismissal of the directors, alternate directors and the secretary of the Company and appointment of new managers

of the Company.

12. Decision to set the registered office of the Company at 62, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, Grand Duchy

of Luxembourg.

13. Miscellaneous.
Then, the general meeting of members, after deliberation, unanimously took the following resolutions:

8562

<i>First resolution

The general meeting of members acknowledges (i) the resolution of the board of directors of the Company deciding

to transfer the registered office (siège statutaire) and the central administration (administration centrale) of the Company
from Jersey to Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg and (ii) that all necessary steps in Jersey to transfer the re-
gistered office (siège statutaire) and the central administration (administration centrale) of the Company to Luxembourg-
City, Grand Duchy of Luxembourg have been taken.

<i>Second resolution

The general meeting of members hereby approves such transfer of the registered office (siège statutaire) and the

central administration (administration centrale) of the Company to the Grand Duchy of Luxembourg and the change of
nationality of the Company into Luxembourg nationality.

<i>Third resolution

The general meeting of members approves the balance sheet of the Company dated 31 October 2008 as opening

balance sheet of the Company in the Grand Duchy of Luxembourg.

<i>Fourth resolution

The general meeting of members acknowledges that the Company shall continue to exist as the same legal entity in

the form of a société à responsabilité limitée.

<i>Fifth resolution

The general meeting of members decides to modify the Company's name from K-Berg Limited to K-Berg S.à r.l.

<i>Sixth resolution

The general meeting of members decides, on the basis of the opening balance sheet to (i) change the currency of

subscribed share capital of the Company from pounds sterling into Swiss Francs, to, (ii) cancel the existing one hundred
thousand (100,000) shares of the Company having a par value of one pound sterling (GBP 1.-) each and to (iii) fix the
share capital of the Company at twenty-five thousand Swiss Francs (CHF 25,000.-), represented by twenty-five thousand
(25,000) shares having a par value of one Swiss Franc (CHF 1.-) each.

As a consequence of such conversion, the shares of the Company are now held as follows:
- Mr Rolf Sachs holds five thousand eight hundred and thirty-three (5,833) shares;
- Sunrise Water Ltd. holds eleven thousand six hundred and sixty-seven (11,667) shares; and
- Keystone Group Holding AG holds seven thousand five hundred (7,500) shares.

<i>Seventh resolution

The general meeting of members decides to modify the object of the Company as follows:
"The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign

companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well
as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and development
of its portfolio.

An additional purpose of the Company is the acquisition and sale of real estate properties either in the Grand Duchy

of Luxembourg or abroad as well as all operations in relation to real estate properties, including the direct or indirect
holding of participation in Luxembourg or foreign companies, the principal object of which is the acquisition, development,
promotion, sale, management and/or lease of real estate properties.

The Company may further guarantee, grant security in favour of third parties to secure its obligations or the obligations

of companies in which it holds a direct or indirect participation or which form part of the same group of companies as
the Company, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or indirect participation or which
form part of the same group of companies as the Company.

The Company may borrow in any form and may issue any kind of notes, bonds and debentures and generally issue any

debt, equity and/or hybrid securities in accordance with Luxembourg law.

The Company may carry out any commercial, industrial, financial, real estate or intellectual property activities which

it may deem useful in accomplishment of these purposes."

<i>Eighth resolution

The general meeting of members decides that the Company will be bound in all circumstances by the signature of the

sole manager or, if there is more than one manager, by individual signature of any manager.

8563

<i>Ninth resolution

The general meeting decides that the financial year of the Company shall commence on 1 

st

 January and end on 31

st

 December of the same year. The current financial year of the Company started on 1 

st

 January 2008 and shall end on

31 

st

 December 2008.

<i>Tenth resolution

As a consequence of the above resolutions, the general meeting of members decides to restate the articles of asso-

ciation of the Company which shall now read as follows:

"A. Purpose - Duration - Name - Registered office

Art. 1. There exists a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name K-Berg S.à r.l.

(hereinafter the "Company") which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning commercial companies,
as amended (the "Law"), as well as by the present articles of association.

Art. 2. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and

foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as  well  as  the  transfer  by  sale,  exchange  or  otherwise  of  securities  of  any  kind  and  the  administration,  control  and
development of its portfolio.

An additional purpose of the Company is the acquisition and sale of real estate properties either in the Grand Duchy

of Luxembourg or abroad as well as all operations in relation to real estate properties, including the direct or indirect
holding of participation in Luxembourg or foreign companies, the principal object of which is the acquisition, development,
promotion, sale, management and/or lease of real estate properties.

The Company may further guarantee, grant security in favour of third parties to secure its obligations or the obligations

of companies in which it holds a direct or indirect participation or which form part of the same group of companies as
the Company, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or indirect participation or which
form part of the same group of companies as the Company.

The Company may borrow in any form and may issue any kind of notes, bonds and debentures and generally issue any

debt, equity and/or hybrid securities in accordance with Luxembourg law.

The Company may carry out any commercial, industrial, financial, real estate or intellectual property activities which

it may deem useful in accomplishment of these purposes.

Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period.

Art. 4. The registered office of the Company is established in the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

The registered office may be transferred within the same municipality by decision of the manager or, in case of several
managers, of the board of managers.

Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of

the manager or, in case of several managers, by the board of managers.

In the event that the manager or the board of managers determines that extraordinary political, economic or social

developments have occurred or are imminent, that would interfere with the normal activities of the Company at its
registered office or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may
be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary mea-
sures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered
office, will remain a Luxembourg company.

B. Share capital - Shares

Art. 5. The Company's share capital is set at twenty-five thousand Swiss Francs (CHF 25,000.-) represented by twenty-

five thousand (25,000) shares with a par value of one Swiss Franc (CHF 1.-) each.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.

Art. 6. The share capital may be modified at any time by approval of a majority of partners representing three quarters

of the share capital at least.

Art. 7. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single representative

who shall represent them towards the Company.

Art. 8. The Company's shares are freely transferable among partners. Any inter vivos transfer to a new partner is

subject to the approval of such transfer given by partners representing three quarters of the share capital.

In the event of death, the shares of the deceased partner may only be transferred to new partners subject to the

approval of such transfer given by owners of shares representing three quarters of the rights of the survivors, subject to
and in accordance with the Law. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to
parents, descendants or the surviving spouse.

8564

Art. 9. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the partners will not cause the disso-

lution of the Company.

C. Management

Art. 10. The Company is managed by one or several managers, who do not need to be partners.
In dealing with third parties, the manager, or in case of several managers, the board of managers has extensive powers

to act in the name of the Company in all circumstances and to authorise all acts and operations consistent with the
Company's purpose. The managers are appointed by the sole partner, or as the case may be, the partners, who fix(es)
the term of their office. They may be dismissed freely at any time by the sole partner, or as the case may be, the partners.

In the event of a vacancy in the office of a manager following death, resignation, retirement or otherwise, the remaining

managers may temporarily appoint a manager. The general meeting of partners shall proceed with the final election at
the following general meeting of partners.

The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager or, if there is more than one

manager, by individual signature of any manager.

Art. 11. In case of several managers, the Company is managed by a board of managers which may choose from among

its members a chairman, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who
need not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.

The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice of

meeting. The meetings of the board of managers shall be held at the registered office of the Company unless otherwise
indicated in the notice of meeting. The chairman shall preside at all meetings of the board of managers, but in his absence,
the board of managers may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present at any
such meeting.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers at least twenty-four (24) hours

in advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives
of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be waived by consent in writing, by facsimile, e-mail
or any other similar means of communication. A separate notice will not be required for a board meeting to be held at
a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of managers.

No notice shall be required in case all the members of the board of managers are present or represented at a meeting

of such board of managers or in the case of resolutions in writing approved and signed by all the members of the board
of managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by facsimile, e-mail or any

other similar means of communication another manager as his proxy. A manager may represent more than one of the
other managers.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference call, videoconference or by other

similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation
in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented

at a meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or
represented at such meeting; in case of tied votes, the chairman shall not have a casting vote.

The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,

by facsimile, e-mail or any other similar means of communication. The entirety will form the minutes giving evidence of
the resolution.

Art. 12. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by

the  vice-chairman,  or  by  any  two  managers.  Copies  or  extracts  of  such  minutes  which  may  be  produced  in  judicial
proceedings or otherwise shall be signed by the chairman or by two managers or by any person duly appointed to that
effect by the board of managers.

Art. 13. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the

Company.

Art. 14. The managers do not assume, by reason of their position, any personal liability in relation to commitments

regularly made by them in the name of the Company. They are authorised agents only and are therefore merely responsible
for the execution of their mandate.

Art. 15. The manager or the board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of a statement of

accounts prepared by the manager or the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution,
it being understood that the amount to be distributed may not exceed realized profits since the end of the last fiscal year,

8565

increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be
allocated to a reserve to be established by law or by these articles of association.

D. Decisions of the sole partner - Collective decisions of the partners

Art. 16. Each partner may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns. Each

partner is entitled to as many votes as he holds or represents shares.

Art. 17. Save a higher majority as provided herein, collective decisions are only validly taken in so far as they are

adopted by partners representing more than half of the share capital.

The  partners  may  not  change  the  nationality  of  the  Company  otherwise  than  by  unanimous  consent.  Any  other

amendment of the articles of association requires the approval of a majority of partners representing three quarters of
the share capital at least.

Art. 18. In the case of a sole partner, such partner exercises the powers granted to the general meeting of partners

under the provisions of section XII of the Law.

E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits

Art. 19. The Company's year commences on 1 

st

 January and ends on 31 

st

 December of the same year.

Art. 20. Each year on 31 

st

 December, the accounts are closed and the manager or, as the case may be, the board of

managers prepares an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each partner
may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

Art. 21. Five per cent (5%) of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve

amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the partners.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 22. In the event of dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators, who

need not be partners, and which are appointed by the general meeting of partners which will determine their powers
and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets
and payment of the liabilities of the Company.

The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among the

partners in proportion to the shares of the Company held by them.

G. Applicable law

Art. 23. All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance with the Law."

<i>Eleventh resolution

The general meeting decides to dismiss the following persons from their corporate function with immediate effect and

grants them discharge for the execution of their mandate:

- Mr Paul Hucker as director of the Company;
- Mr Alastair Worthy as director of the Company;
- Mr Leslie Norman as alternate director of the Company;
- Mr Robert Ayliffe as alternate director of the Company;
- Ms Caroline Whittingham as alternate director of the Company;
- Mr Grant Timothy Brown as alternate director of the Company; and
- Capita Secretaries Limited as secretary of the Company.
The general meeting decides to appoint the following persons as managers of the Company with immediate effect and

for an unlimited period:

- Dr. Wolfgang H. Reinicke, born in Mannheim/Germany on 20 August 1955, residing at 90, Chemin de Pré-Peilloud,

01220 Divonne-les-Bains, France;

- Ms Karen Neil, born in Irvine, Great Britain, on 18 June 1960, residing at 58A, Wandsworth Common West Side,

London SW18 2EI, United Kingdom; and

- Mr Robert Langmantel, born in Munich, Germany on 15 June 1946, residing at 62, avenue Victor Hugo, L-1750

Luxembourg.

<i>Twelfth resolution

The general meeting decides to set the registered office of the Company at 62, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxem-

bourg, Luxembourg.

8566

<i>Thirteenth resolution

The Partners approve the transfer of seven thousand five hundred (7,500) shares of the Company held by Keystone

Group Holding AG to Keystone Asset Management S.A., a company incorporated and existing under the laws of Lu-
xembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 147.487, having its registered
office at 62, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

The Partners resolve to accept Keystone Asset Management S.A. as new partner of the Company in accordance with

article 189 of the Law as well as the Company's articles of incorporation.

<i>Costs and Expenses

The costs, expenses, remuneration or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it

by reason of the present deed are assessed to seven thousand euro.

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in

English, followed by a German version; on request of the appearing person and in case of divergences between the English
and the German text, the English version will prevail.

The document having been read to the person appearing known to the notary by his name, first name, civil status and

residence, this person signed together with the notary the present deed.

Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:

Im Jahre zweitausendundacht, am siebzehnten Dezember,
vor dem unterzeichnenden Notar Maître Jean-Joseph WAGNER, mit Amtssitz in Sassenheim, Großherzogtum Lu-

xemburg,

SIND ERSCHIENEN:

1) Herr Rolf Sachs, wohnhaft in 2 Fulham Park Road, London SW64LH, Vereinigtes Königreich,
hier vertreten durch Herrn Alexander OLLIGES, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer in St. Moritz

am 16. Dezember 2008 ausgestellten Vollmacht.

2) Sunrise Water Ltd., eine unter dem Recht der Britischen Jungferninseln gegründete und bestehende Gesellschaft,

eingetragen bei dem Registrar of Corporate Affairs unter der Nummer 538389 mit Sitz in Trident Chambers, P.O. Box
146, Road Town, Tortola, Britische Junferninseln,

hier vertreten durch Herrn Alexander OLLIGES, vorgenannt, aufgrund einer in Divonne-les-Bains am 15. Dezember

2008 ausgestellten Vollmacht.

3) Keystone Group Holding AG, eine Gesellschaft Schweizer Rechts, eingetragen im Handelsregister des Kantons Zug

unter der Nummer CH-170.3.029.160-9 mit Sitz in der Neuhofstrasse 21, 6340 Baar, Schweiz,

hier vertreten durch Herrn Alexander OLLIGES, vorgenannt, aufgrund einer in St. Moritz am 15. Dezember 2008

ausgestellten Vollmacht.

Die vorerwähnten Vollmachten bleiben, nach Paraphierung ne varietur durch den Vertreter der erschienenen Parteien

und den beurkundenden Notar, vorliegender Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben hinterlegt zu werden.

Die erschienenen Parteien sind alle Gesellschafter der K-Berg Limited (die "Gesellschaft"), eine private limited liability

company, gegründet am 16 Februar 2006 unter dem Recht von Jersey, mit Sitz in 12 Castle Street, St Helier, Jersey JE2
3RT, die ins Großherzogtum Luxemburg in der Form einer société à responsabilité limitée verlegt wird.

Die erschienenen Parteien vertreten das gesamte Gesellschaftskapital dar und haben auf jegliche Einberufungsbedin-

gungen verzichtet. Somit ist die Hauptversammlung der Gesellschafter ordnungsgemäß gebildet und kann wirksam über
alle Punkte der folgenden Tagesordnung beraten:

<i>Tagesordnung

1. Bestätigung (i) des Beschlusses des Verwaltungsrates der Gesellschaft, den satzungsgemäßen Sitz (siège statutaire)

sowie die Hauptverwaltung (administration centrale) der Gesellschaft von Jersey nach Luxemburg, Großherzogtum Lu-
xemburg zu verlegen, und (ii) der Tatsache, dass alle in Jersey erforderlichen Schritte zur Verlegung des satzungsgemäßen
Sitzes (siège statutaire) sowie der Hauptverwaltung (administration centrale) der Gesellschaft nach Luxemburg vollzogen
wurden.

2. Zustimmung zur Verlegung des satzungsgemäßen Sitzes sowie der Hauptverwaltung von Jersey nach Luxemburg

und der Änderung der Nationalität der Gesellschaft in die luxemburgische Nationalität.

3. Zustimmung zur Eröffnungsbilanz der Gesellschaft.
4. Bestätigung, dass die Gesellschaft unter Wahrung ihrer Rechtspersönlichkeit in der Form einer société à respon-

sabilité limitée fortbesteht.

5. Änderung des Firmennamens der Gesellschaft von K-Berg Limited in K-Berg S.à r.l.

8567

6. Änderung der Währung des gezeichneten Gesellschaftskapitals von Britischen Pfund in Schweizer Franken; Annul-

lierung der bestehenden einhunderttausend (100.000) Anteile mit einem Nennwert von je einem britischen Pfund (GBP
1,-)  und  Festlegung  des  Gesellschaftskapitals  auf  einen  Betrag  von  fünfundzwanzigtausend  Schweizer  Franken  (CHF
25.000,-), aufgeteilt in fünfundzwanzigtausend (25.000) Anteile mit einem Nennwert von je einem Schweizer Franken
(CHF 1,-) auf der Grundlage der Eröffnungsbilanz.

7. Änderung des Gesellschaftszwecks der Gesellschaft.
8. Änderung der satzungsgemäßen Vertretungsbefugnis für die Gesellschaft.
9. Festlegung des Geschäftsjahres der Gesellschaft.
10. Vollständige Neufassung der Satzung der Gesellschaft.
11. Abberufung der Direktoren, der Vertreter der Direktoren sowie des Gesellschaftssekretärs der Gesellschaft.
12. Entscheidung, dass der satzungsgemäße Sitz der Gesellschaft in der 62, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxemburg,

Großherzogtum Luxemburg ist.

13. Verschiedenes.
Die Hauptversammlung der Gesellschafter hat daraufhin einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

<i>Erster Beschluss

Die Hauptversammlung bestätigt (i) den Beschluss des Rates der Direktoren der Gesellschaft, den satzungsgemäßen

Sitz der Gesellschaft (siège statutaire) sowie die Hauptverwaltung (administration centrale) der Gesellschaft von Jersey
nach Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg zu verlegen, und (ii) die Tatsache, dass alle in Jersey erforderlichen Schritte
zur Verlegung des satzungsgemäßen Sitzes (siège statutaire) sowie der Hauptverwaltung (administration centrale) der
Gesellschaft nach Luxemburg-Stadt, Großherzogtum Luxemburg vollzogen wurden.

<i>Zweiter Beschluss

Die Hauptversammlung stimmt hiermit der Verlegung des satzungsgemäßen Sitzes (siège statutaire) sowie der Haupt-

verwaltung (administration centrale) der Gesellschaft nach Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg und der Änderung
der Nationalität der Gesellschaft in die luxemburgische Nationalität zu.

<i>Dritter Beschluss

Die Hauptversammlung stimmt der Bilanz der Gesellschaft vom 31. Oktober 2008 als Eröffnungsbilanz in Luxemburg,

Großherzogtum Luxemburg zu.

<i>Vierter Beschluss

Die Hauptversammlung bestätigt, dass die Gesellschaft unter Wahrung ihrer Rechtspersönlichkeit in der Form einer

société à responsabilité limitée fortbesteht.

<i>Fünfter Beschluss

Die Hauptversammlung beschließt, den Firmennamen der Gesellschaft von K-Berg Limited in K-Berg S.à r.l. zu ändern.

<i>Sechster Beschluss

Die Hauptversammlung beschließt auf der Grundlage der Eröffnungsbilanz, (i) die Währung des gezeichneten Gesell-

schaftskapitals von Britischen Pfund in Schweizer Franken zu ändern, (ii) die bestehenden einhunderttausend (100.000)
Anteile der Gesellschaft mit einem Nennwert von je einem britischen Pfund (GBP 1,-) zu annullieren, und (iii) das Ge-
sellschaftskapital auf fünfundzwanzigtausend Schweizer Franken (CHF 25.000,-) festzulegen, aufgeteilt in fünfundzwanzig-
tausend Anteile mit einem Nennwert von je einem Schweizer Franken (CHF 1,-).

Als Folge dieser Umwandlung werden die Anteile der Gesellschaft jetzt wie folgt gehalten:
- Herr Rolf Sachs hält fünftausendachthundertdreiunddreißig (5.833) Anteile;
- Sunrise Water Ltd. hält elftausendsechshundertsiebenundsechzig (11.667) Anteile; und
- Keystone Group Holding AG hält siebentausendfünfhundert (7.500) Anteile.

<i>Siebter Beschluss

Die Hauptversammlung beschließt, den Gesellschaftszweck der Gesellschaft wie folgt zu ändern:
"Zweck  der  Gesellschaft  ist  der  Erwerb  von  Beteiligungen  jeder  Art  an  in-  und  ausländischen  Gesellschaften  und

sonstigen Vermögensanlagen jeder Art, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung oder auf andere
Weise, die Übertragung von Wertpapieren jeder Art durch Verkauf, Tausch oder auf andere Weise sowie die Verwaltung,
das Management, die Kontrolle und Entwicklung ihres Portfolios.

Ein zusätzlicher Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb und Verkauf von Grundeigentum/Immobilien im Großherzog-

tum  Luxemburg  oder  im  Ausland,  sowie  alle  Tätigkeiten  im  Zusammenhang  mit  Grundeigentum  bzw.  Immobilien,
einschließlich der direkten oder indirekten Beteiligung an in- oder ausländischen Gesellschaften, deren Hauptzweck es
ist, Grundeigentum bzw. Immobilien zu erwerben, zu entwickeln, zu fördern, zu verkaufen, zu verwalten und/oder zu
vermieten.

8568

Die Gesellschaft kann ferner für Gesellschaften, in welchen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung hält oder welche

der gleichen Unternehmensgruppe wie sie selbst angehören, Dritten gegenüber Garantien geben, Sicherheiten einräumen,
um ihre Verpflichtungen oder die Verpflichtungen dieser Gesellschaften zu sichern, ihnen Kredite gewähren oder sie auf
andere Weise unterstützen.

Die Gesellschaft kann in jeder Form Geld leihen sowie Wechsel, Schuldverschreibungen und Anleihen und generell

alle Arten von Schuld- bzw. Wertpapieren einschließlich Mischformen in Übereinstimmung mit dem luxemburgischen
Recht ausgeben.

Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten kaufmännischer, gewerblicher und finanzieller Natur oder im Zusammenhang

mit Grundeigentum oder gewerblichem Rechtsschutz vornehmen, die ihr zur Erreichung dieser Zwecke förderlich er-
scheinen."

<i>Achter Beschluss

Die Hauptversammlung beschließt, dass die Gesellschaft unter allen jederzeit durch die Unterschrift des alleinigen

Geschäftsführers oder bei mehreren Geschäftsführern durch die Einzelunterschrift jedes Geschäftsführers verpflichtet
wird.

<i>Neunter Beschluss

Die Hauptversammlung beschließt, dass das Geschäftsjahr der Gesellschaft am 1. Januar beginnt und am 31. Dezember

desselben Jahres endet. Das laufende Geschäftsjahr begann am 1. Januar 2008 und endet am 31. Dezember 2008.

<i>Zehnter Beschluss

Als Folge der vorhergehenden Beschlüsse beschließt die Hauptversammlung, die Satzung der Gesellschaft vollständig

neu zu formulieren, welche von nun an wie folgt lautet:

"A. Zweck - Dauer - Name - Sitz

Art. 1. Es besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit dem Firmennamen

K-Berg S.à r.l. (nachstehend die "Gesellschaft") welche den Bestimmungen des Gesetzes über Handelsgesellschaften vom
10. August 1915 in seiner aktuellen Fassung (das "Gesetz über Handelsgesellschaften") und den Bestimmungen der vor-
liegenden Satzung unterliegt.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen jeder Art an in- und ausländischen Gesellschaften und

sonstigen Vermögensanlagen jeder Art, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung oder auf andere
Weise, die Übertragung von Wertpapieren jeder Art durch Verkauf, Tausch oder auf andere Weise sowie die Verwaltung,
das Management, die Kontrolle und Entwicklung ihres Portfolios.

Ein zusätzlicher Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb und Verkauf von Grundeigentum/Immobilien im Großherzog-

tum  Luxemburg  oder  im  Ausland,  sowie  alle  Tätigkeiten  im  Zusammenhang  mit  Grundeigentum  bzw.  Immobilien,
einschließlich der direkten oder indirekten Beteiligung an in- oder ausländischen Gesellschaften, deren Hauptzweck es
ist, Grundeigentum bzw. Immobilien zu erwerben, zu entwickeln, zu fördern, zu verkaufen, zu verwalten und/oder zu
vermieten.

Die Gesellschaft kann ferner für Gesellschaften, in welchen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung hält oder welche

der gleichen Unternehmensgruppe wie sie selbst angehören, Dritten gegenüber Garantien geben, Sicherheiten einräumen,
um ihre Verpflichtungen oder die Verpflichtungen dieser Gesellschaften zu sichern, ihnen Kredite gewähren oder sie auf
andere Weise unterstützen.

Die Gesellschaft kann in jeder Form Geld leihen sowie Wechsel, Schuldverschreibungen und Anleihen und generell

alle Arten von Schuld- bzw. Wertpapieren einschließlich Mischformen in Übereinstimmung mit dem luxemburgischen
Recht ausgeben.

Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten kaufmännischer, gewerblicher und finanzieller Natur oder im Zusammenhang

mit Grundeigentum oder gewerblichem Rechtsschutz vornehmen, die ihr zur Erreichung dieser Zwecke förderlich er-
scheinen.

Art. 3. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Zeit gegründet.

Art. 4. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg-Stadt, Großherzogtum Luxemburg. Der Gesellschaftssitz

kann durch einen Beschluss des Geschäftsführers oder, im Falle einer Mehrzahl von Geschäftsführern, durch einen Be-
schluss des Rates der Geschäftsführer, an jeden beliebigen Ort in derselben Gemeinde verlegt werden.

Die Gesellschaft kann durch einen Beschluss des Geschäftsführers oder, im Falle einer Mehrzahl von Geschäftsführern,

durch Beschluss des Rates der Geschäftsführer, Zweigstellen oder Agenturen sowohl in Luxemburg als auch im Ausland
errichten.

Sollten der Geschäftsführer oder der Rat der Geschäftsführer feststellen, dass außerordentliche politische, wirtschaft-

liche  oder  gesellschaftliche  Entwicklungen  aufgetreten  sind  oder  unmittelbar  bevorstehen,  welche  die  gewöhnlichen
Tätigkeiten der Gesellschaft an ihrem Gesellschaftssitz oder die Kommunikation zwischen ihrem Gesellschaftssitz und
Personen im Ausland beeinträchtigen können, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend bis zur vollständigen Nor-

8569

malisierung der Verhältnisse ins Ausland verlegt werden; solche vorübergehenden Maßnahmen haben keinen Einfluss auf
die Nationalität der Gesellschaft, welche trotz einer vorübergehenden Verlegung ihres Gesellschaftssitzes eine luxem-
burgische Gesellschaft bleibt.

B. Gesellschaftskapital - Anteile

Art 5. Das Gesellschaftskapital beträgt fünfundzwanzigtausend Schweizer Franken (CHF 25.000,-), aufgeteilt in fünf-

undzwanzigtausend (25,000) Anteile zu je einem Schweizer Franken (CHF 1,-).

Jeder Anteil gewährt eine Stimme bei ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlungen.

Art. 6. Das Gesellschaftskapital kann jederzeit durch Beschluss einer Mehrheit von Gesellschaftern, die zumindest drei

viertel des Gesellschaftskapitals vertreten, in Übereinstimmung mit dem Gesetz über Handelsgesellschaften geändert
werden.

Art. 7. Die Gesellschaft erkennt nur einen einzigen Inhaber pro Anteil an. Steht ein Anteil mehreren Berechtigten zu,

so ernennen sie einen gemeinschaftlichen Vertreter, der sie gegenüber der Gesellschaft vertritt.

Art. 8. Die Anteile können zwischen den Gesellschaftern frei übertragen werden. Die Übertragung von Gesellschafts-

anteilen unter Lebenden an Nichtgesellschafter bedarf der Zustimmung von Gesellschaftern, die mindestens drei Viertel
des Gesellschaftskapitals vertreten.

Im Fall des Todes eines Gesellschafters können die Anteile des verstorbenen Gesellschafters an einen Dritten nur mit

Zustimmung der Inhaber von Anteilen, die drei Viertel der Rechte der Überlebenden vertreten und im Übereinstimmung
mit unter den Voraussetzungen des Gesetzes über Handelsgesellschaften übertragen werden. Eine derartige Zustimmung
ist nicht erforderlich, wenn die Übertragung an Eltern oder Abkömmlinge oder an den überlebenden Ehegatten erfolgt.

Art. 9. Die Gesellschaft wird weder durch Tod, noch durch Entmündigung, Auflösung, Bankrott oder Zahlungsunfä-

higkeit einer ihrer Gesellschafter aufgelöst.

C. Geschäftsführung

Art. 10. Die Geschäftsführung obliegt einem oder mehreren Geschäftsführern, welche nicht Gesellschafter sein müs-

sen.

Gegenüber Dritten ist der Geschäftsführer, bzw. im Fall von mehreren Geschäftsführern der Rat der Geschäftsführer,

unter allen Umständen unbeschränkt befugt, im Namen der Gesellschaft zu handeln und alle mit dem Gesellschaftszweck
im Einklang stehenden Geschäfte und Handlungen zu genehmigen. Die Geschäftsführer werden durch den Alleingesell-
schafter bzw. durch die Gesellschafter bestellt, welche(r) die Dauer ihrer Amtszeit festlegt (festlegen). Die Bestellung
eines Geschäftsführers kann jederzeit und ohne Angabe von Gründen vom Alleingesellschafter bzw. von den Gesell-
schaftern widerrufen werden.

Im Falle der Vakanz einer Geschäftsführerposition aufgrund Todes, Rücktritts, Ausscheidens oder aus anderen Grün-

den können die verbleibenden Geschäftsführer vorübergehend einen Geschäftsführer an dessen Stelle ernennen. Die
Gesellschafter entscheiden über die endgültige Bestellung eines neuen Geschäftsführers in der nächsten Hauptversamm-
lung der Gesellschafter.

Die Gesellschaft wird jederzeit durch die Unterschrift des alleinigen Geschäftsführers oder bei mehreren Geschäfts-

führern durch die Einzelunterschrift jedes Geschäftsführers.

Art. 11. Bei Bestellung mehrerer Geschäftsführer wird die Gesellschaft durch den Rat der Geschäftsführer geleitet,

welche aus dem Kreis ihrer Mitglieder einen Vorsitzenden und einen stellvertretenden Vorsitzenden auswählen kann. Sie
kann außerdem einen Schriftführer bestimmen, welcher kein Geschäftsführer sein muss und welcher für die Protokolle
der Sitzungen der Geschäftsführung verantwortlich ist.

Der Rat der Geschäftsführer wird durch den Vorsitzenden oder durch zwei Geschäftsführer an dem im Einladungs-

schreiben genannten Ort einberufen. Die Sitzungen der Geschäftsführung finden am Gesellschaftssitz statt, sofern nicht
anders im Einladungsschreiben bestimmt. Der Vorsitzende nimmt den Vorsitz bei allen Sitzungen der Geschäftsführung
wahr; in seiner Abwesenheit kann jedoch der Rat der Geschäftsführer per Mehrheitsbeschluss der Anwesenden einen
anderen Geschäftsführer zum Vorsitzenden pro tempore ernennen.

Die Geschäftsführer erhalten spätestens vierundzwanzig (24) Stunden vor dem für die Sitzung vorgesehenen Zeitpunkt

ein schriftliches Einladungsschreiben, außer in dringenden Fällen, in denen Art und Grund der Dringlichkeit im Einla-
dungsschreiben angegeben werden müssen. Auf das Einladungsschreiben kann durch schriftliche Zustimmung, Fax, Email
oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel verzichtet werden. Ein gesondertes Einladungsschreiben ist für
Sitzungen der Geschäftsführung nicht erforderlich, wenn Zeit und Ort der Sitzung in einem vorangehenden Geschäfts-
führungsbeschluss festgesetzt wurden.

Sind alle Geschäftsführer in einer Sitzung anwesend oder vertreten oder bei Falle schriftlichen Beschlüssen, denen alle

Geschäftsführer zustimmen und die von allen Geschäftsführern unterschrieben werden, ist kein Einladungsschreiben er-
forderlich.

8570

Jeder Geschäftsführer kann sich in den Sitzungen der Geschäftsführung durch einen anderen Geschäftsführer mittels

einer schriftlich oder durch Fax, E-Mail oder ein vergleichbares Kommunikationsmittel erteilten Vollmacht vertreten
lassen. Ein Geschäftsführer kann mehrere Geschäftsführer vertreten.

Jeder Geschäftsführer kann an der Sitzung durch Telefon- oder Videokonferenzschaltung oder durch ein vergleichbares

Kommunikationsmittel teilnehmen, sofern dieses den an der Sitzung teilnehmenden Personen die Verständigung unter-
einander erlaubt. Eine derartige Teilnahme an einer Sitzung entspricht der persönlichen Teilnahme an dieser Sitzung.

Der Rat der Geschäftsführer kann nur dann wirksam beraten oder handeln, wenn zumindest die Mehrheit der Ge-

schäftsführer  bei  einer  Sitzung  anwesend  oder  vertreten  ist.  Beschlüsse  der  Geschäftsführung  werden  mit  einfacher
Stimmenmehrheit der auf der jeweiligen Sitzung anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst. Bei Stimmen-
gleichheit hat der Vorsitzende keine ausschlaggebende Stimme.

Einstimmige Beschlüsse der Geschäftsführung können auch in Form von Umlaufbeschlüssen gefasst werden, wenn die

Zustimmung schriftlich, durch Fax, E-Mail oder ein vergleichbares Kommunikationsmittel abgegeben wird. Die Gesamtheit
der Unterlagen bildet das Protokoll, das dem Nachweis der Beschlussfassung dient.

Art. 12. Die Protokolle jeder Sitzung der Geschäftsführung werden vom Vorsitzenden oder in seiner Abwesenheit

vom stellvertretenden Vorsitzenden oder von zwei Geschäftsführern unterzeichnet. Kopien oder Auszüge der Protokolle,
die in Gerichtsverfahren oder anderweitig vorgelegt werden können, werden vom Vorsitzenden oder von zwei Ge-
schäftsführern oder von einer durch den Rat der Geschäftsführer zu diesem Zweck bestellten Person unterzeichnet.

Art. 13. Der Tod oder der Rücktritt eines Geschäftsführers, aus welchen Gründen auch immer, bewirkt nicht die

Auflösung der Gesellschaft.

Art. 14. Die Geschäftsführer haften nicht persönlich aufgrund der Ausübung ihrer Funktion für die von ihnen im Namen

der Gesellschaft ordnungsgemäß eingegangenen Verpflichtungen. Sie sind nur bestellte Vertreter der Gesellschaft und als
solche ausschließlich für die ordnungsgemäße Ausübung ihres Mandats verantwortlich.

Art. 15. Der Geschäftsführer oder im Falle einer Mehrzahl von Geschäftsführern der Rat der Geschäftsführer kann

entscheiden, Abschlagsdividenden auf der Basis eines von dem oder den Geschäftsführer(n) erstellten vorläufigen Ab-
schlusses auszuzahlen, aus dem hervorgeht, dass ausreichende Finanzmittel zur Ausschüttung vorhanden sind, wobei die
auszuschüttenden Finanzmittel nicht die Summe der erzielten Gewinne seit dem Ende des letzten Geschäftsjahres, erhöht
um den Gewinnvortrag und die ausschüttbaren Rücklagen, jedoch abzüglich des Verlustvortrages und der Summen, die
aufgrund einer gesetzlichen oder einer satzungsmäßigen Verpflichtung den Rücklagen zuzuschreiben sind, überschreiten
dürfen.

D. Entscheidungen des alleinigen Gesellschafters - Hauptversammlungen der Gesellschafter

Art. 16. Jeder Gesellschafter kann unabhängig von der Anzahl seiner Anteile an gemeinschaftlichen Entscheidungen

teilnehmen. Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Gesellschaftsanteile hält oder vertritt.

Art. 17. Die Hauptversammlung der Gesellschafter hat die durch Gesetz und diese Satzung verliehenen Befugnisse.

Sofern die vorliegende Satzung keine größere Mehrheit vorschreibt, werden gemeinsame Beschlüsse nur wirksam gefasst,
soweit sie von Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten, verabschiedet werden.

Die Änderung der Nationalität der Gesellschaft bedarf der Einstimmigkeit. Jede andere Änderung der Satzung bedarf

der Zustimmung einer Mehrheit von Gesellschaftern, welche zumindest drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten.

Art. 18. Im Falle eines Alleingesellschafters übt dieser die der Hauptversammlung der Gesellschafter gemäß Abschnitt

XII des Gesetzes über Handelsgesellschaften verliehenen Befugnisse aus.

E. Geschäftsjahr - Konten - Ausschüttung von gewinnen

Art. 19. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember desselben Jahres.

Art. 20. Am 31. Dezember eines jeden Jahres werden die Konten abgeschlossen und der Geschäftsführer oder der

Rat der Geschäftsführer erstellt eine Bestandsaufnahme, die Angaben des Wertes des Vermögens und der Verbindlich-
keiten der Gesellschaft enthält. Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in diese Bestandsaufnahme und
die Bilanz nehmen.

Art. 21. Fünf Prozent (5%) des Nettogewinns werden der gesetzlichen Rücklage zugeführt, bis diese Rücklage zehn

Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals beträgt. Der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur freien Verfügung.

F. Gesellschaftsauflösung - Liquidation

Art. 22. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird diese von einem oder mehreren von der Hauptversammlung der

Gesellschafter ernannten Abwicklern, welche keine Gesellschafter sein müssen, liquidiert. Die Hauptversammlung be-
stimmt ihre Befugnisse und Bezüge. Vorbehaltlich anderweitiger Bestimmungen haben die Abwickler die weitestgehenden

8571

Befugnisse im Hinblick auf die Realisierung der Vermögenswerte und die Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesell-
schaft.

Der Überschuss, der aus der Realisierung der Vermögenswerte und der Begleichung der Verbindlichkeiten der Ge-

sellschaft hervorgeht, wird unter den Gesellschaftern im Verhältnis zu den von ihnen gehaltenen Anteilen am Gesell-
schaftskapital aufgeteilt.

G. Anwendbares recht

Art. 23. Für alle nicht in dieser Satzung geregelten Fragen gilt ergänzend das Gesetz über Handelsgesellschaften."

<i>Elfter Beschluss

Die Hauptversammlung beschließt, die folgenden Personen von ihrer jeweiligen Funktion mit sofortiger Wirkung zu

entheben und erteilt ihnen Entlastung für die Ausübung ihrer Mandate:

- Herrn Paul Hucker als Direktor der Gesellschaft;
- Herrn Alastair Worthy als Direktor der Gesellschaft;
- Herrn Leslie Norman als Direktor in Vertretung der Gesellschaft;
- Herrn Robert Ayliffe als Direktor in Vertretung der Gesellschaft;
- Frau Caroline Whittingham als Direktor in Vertretung der Gesellschaft;
- Herrn Grant Timothy Brown als Direktor in Vertretung der Gesellschaft; und
- Capita Secretaries Limited als Gesellschaftssektretär.
Die Hauptversammlung beschließt, die folgenden Personen als Geschäftsführer der Gesellschaft mit sofortiger Wirkung

und auf unbestimmte Zeit zu ernennen:

- Dr. Wolfgang H. Reinicke, geboren in Mannheim, Deutschland am 20. August 1955, wohnhaft in 90, Chemin de Pré-

Peilloud, 01220 Divonne-les-Bains, Frankreich;

- Frau Karen Neil, geboren in Irvine, Großbritannien, am 18. Juni 1960, wohnhaft in 58A, Wandsworth Common West

Side, London SW18 2EI; und

- Herrn Robert Langmantel, geboren in München, Deutschland am 15. June 1946, wohnhaft in 62, avenue Victor Hugo,

L-1750 Luxemburg.

<i>Zwölfter Beschluss

Die Hauptversammlung beschließt, dass sich der satzungsgemäße Sitz der Gesellschaft in der 62, avenue Victor Hugo,

L-1750 Luxemburg, Luxemburg befindet.

<i>Dreizehnter Beschluss

Die Gesellschafter stimmen der Übertragung von siebentausendfünfhundert (7,500) Anteilen der Gesellschaft von der

Keystone Group Holding AG an die Keystone Asset Management S.A., einer Luxemburger société anonyme, eingetragen
bei dem Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 147.487, mit satzungsgemäßem Sitz in
62, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxemburg, zu.

Die Gesellschafter akzeptieren Keystone Asset Management S.A. als neuen Gesellschafter der Gesellschaft gemäß

Artikel 189 des Gesetzes über Handelsgesellschaften.

<i>Kosten

Die der Gesellschaft aufgrund dieser Urkunde entstandenen und von ihr zu tragenden Auslagen, Gebühren, Honorare

oder Kosten jeglicher Art werden auf ca. siebentausend euro geschätzt.

Worüber diese notarielle Urkunde in Luxemburg zum eingangs erwähnten Datum aufgenommen wurde.
Der beurkundende Notar, der die englische Sprache beherrscht, bestätigt hiermit, dass die vorliegende Urkunde auf

Verlangen der erschienenen Parteien in englischer Sprache mit nachfolgender deutscher Übersetzung aufgenommen wird;
auf Verlangen der erschienenen Parteien und im Fall einer Abweichungen der englischen von der deutschen Fassung,
kommt der englischen Fassung Vorrang zu.

Die vorstehende Niederschrift ist dem Vertreter der erschienen Parteien, welcher dem Notar mit Name, Vorname

und Wohnsitz bekannt ist, verlesen worden und vom Notar zusammen mit diesem Vertreter der erschienen Parteien
unterzeichnet worden.

Gezeichnet: A. OLLIGES, J.-J. WAGNER.
Einregistriert zu Esch/Alzette A.C., am 22. Dezember 2008. Relation: EAC/2008/15652. Erhalten dreihundertzwölf

Euro vierundzwanzig Cents (62.447,86 zu 0,5 % = 312,24 EUR).

<i>Der Einnehmer (gezeichnet): SANTIONI.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Sondersammlung für Ge-

sellschaften und Vereinigungen.
.

8572

Beles, den DEC. 2008.

Jean-Joseph WAGNER.

Référence de publication: 2009006506/239/581.
(090004191) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2009.

EPI Oakwood GP 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 82.750,00.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 124.643.

In the year two thousand and eight, on the nineteenth of December.
Before Maître Joseph ELVINGER, notary residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held an Extraordinary General Meeting of the partners of "EPI Oakwood GP 1 S.à r.l.", a "Société à Responsabilité

Limitée", having its registered office at L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer, incorporated by a notarial deed enacted on
the January 19, 2007, registered at the Luxembourg trade register section B number 124.643, published in the Luxembourg
Mémorial C, number 739 on April 28, 2007.

The meeting is presided by Régis Galiotto, jurist, residing professionally in Luxembourg.
The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Flora Gibert, jurist, residing in Luxembourg.
The chairman requests the notary to act that:
I.- The sole partner present or represented and the number of units held by him are shown on an attendance list. That

list and proxies, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be registered with the
minutes.

II.- As it appears from the attendance list, the five hundred (500) units of EUR 25.- (twenty-five euros) each representing

the whole capital of the company, are represented so that the meeting is validly constituted and can validly deliberate and
resolve on all the items on the agenda of which the partners have been informed beforehand.

III.- That the agenda of the meeting is as follows:

<i>Agenda:

1. Increase of the corporate capital by an amount of EUR 70,250.- (seventy thousand two hundred and fifty euros) so

as to raise it from its present amount of EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred euros) to EUR 82,750.- (eighty two
thousand seven hundred andfifty Euro) by the issue of 2,810 (two thousand eight hundred and ten) shares having a par
value of EUR 25.- (twenty-five euros) each.

2. Subscription and full payment of the new shares by a contribution in kind by the conversion into capital of an

unquestioned and immediately payable claim of EUR 70,250.- (seventy thousand two hundred and fifty euros) existing
against the Company in favour of EPI Oakwood Holding S.à r.l. and available for the conversion into capital.

3. Acceptation by the managers of the Company.
4. Subsequent amendment of Article eight of the articles of association of the Company in accordance with the above.
5. Miscellaneous.
After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:

<i>First resolution

The meeting resolves to increase the corporate capital by an amount of EUR 70,250.- (seventy thousand two hundred

and fifty euros) so as to raise it from its present amount of EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred euros) to EUR
82,750.- (eighty two thousand seven hundred and fifty Euro) by the issue of 2,810 (two thousand eight hundred and ten)
shares having a par value of EUR 25.- (twenty-five euros) each.

<i>Second resolution

The meeting resolves to admit the subscription of the 2,810 (two thousand eight hundred and ten) shares by the sole

partner, EPI Oakwood Holding S.à r.l. a limited liability company, incorporated and existing under the laws of Luxembourg,
having its registered office at 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade Register under
the number B 124.519.

<i>Subscription - Payment

Thereupon intervenes EPI Oakwood Holding S.à r.l., pre-named subscriber, which declared to subscribe to 2,810 (two

thousand eight hundred and ten) shares and to fully pay them up by the conversion into capital of its unquestionable and
immediately payable shareholders' claim, available for the conversion into capital, against the Company and in favour of
EPI Oakwood Holding S.à r.l. to the extent of EUR 70,250.- (seventy thousand two hundred and fifty euros), the evidence
of which has been given to the undersigned notary.

8573

The existence and the value of the said claims and of the waiver of this claims by EPI Oakwood Holding S.à r.l. in

exchange for its conversion into capital have been certified to the undersigned notary by a certificate of acknowledgment
of debt signed by the managers of the Company, by a statement of account of the company where the said claim appears ,
and by a certificate of renunciation to the claims signed by the subscriber.

Such certificates, after signature ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, shall remain annexed

to the present deed to be filed with the registration authorities.

<i>Managers' intervention

Thereupon, intervenes the current managers of the Company, all of them here represented by virtue of a proxy, which

will remain here attached.

Acknowledging having been beforehand informed of the extent of their responsibility legally engaged as managers of

the Company by reason of the here above described contribution in kind, they expressly agree with the description of
the contribution in kind, with its valuation and confirm the validity of the subscription and payment.

<i>Third resolution

In view of the above resolutions, the meeting resolves to amend article eight of the articles of association to read as

follows:

" Art. 8. The Company's capital is set at 82,750.- (eighty two thousand seven hundred and fifty Euro) represented by

3,310 (three thousand three hundred and ten) shares, with a par value of EUR 25.- (twenty-five euros) each."

There being nothing further on the agenda, the meeting is terminated.

<i>Expenses

The costs, expenses, remunerations or charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company as a result

of the present deed, are estimated at approximately two thousand euros.

There being no further business before the meeting, the meeting is terminated.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with Us, the notary, the present original

deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing persons
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le dix-neuf décembre.
Par-devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée «EPI Oakwood GP

1 S.à r.l.», ayant son siège social à L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer, constituée suivant acte notarié reçu le 19 janvier
2007 inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés, section B sous le numéro 124.643, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations numéro 739 du 28 avril 2007.

L'assemblée est présidée par Régis Galiotto, juriste demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Flora Gibert, juriste, demeurant à

Luxembourg.

Le président prie le notaire d'acter que:
I.- L'associé unique présent ou représenté et le nombre de parts qu'il détient sont renseignés sur une liste de présence.

Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-annexées
pour être enregistrées avec l'acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les 500 (cinq cents) parts sociales d'une valeur de EUR 25,- (vingt-cinq euros)

chacune représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de
sorte que l'assemblée est valablement constituée et peut valablement délibérer et décider valablement sur tous les points
portés à l'ordre du jour, dont les associés ont été préalablement informés.

III.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Augmentation du capital social à concurrence de EUR 70.250,- (soixante dix mille deux cent cinquante Euros) pour

le porter de son montant actuel de EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros) à EUR 82.750,- (quatre vingt deux mille
sept cent cinquante Euros) par l'émission de 2.810 (deux mille huit cent dix) parts sociales d'une valeur nominale de EUR
25,- (vingt-cinq euros) chacune.

8574

2. Souscription et paiement des nouvelles parts par un apport en nature consistant en la conversion en capital social

d'une créance certaine, et exigible d'un montant de EUR 70.250,- (soixante dix mille deux cent cinquante Euros) existant
à la charge de la Société au profit de EPI Oakwood Holding S.à r.l.

3. Acceptation par les gérants de la Société.
4. Modification subséquente de l'article huit des statuts de la Société conformément à ce qui précède.
5. Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, l'assemblée prend les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de EUR 70.250,- (soixante dix mille deux cent cinquante

Euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros) à EUR 82.750,- (quatre vingt
deux mille sept cent cinquante Euros) par l'émission de 2.810 (deux mille huit cent dix) parts sociales d'une valeur nominale
de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée décide d'admettre la souscription des 2.810 (deux mille huit cent dix) parts sociales par l'associé unique,

EPI Oakwood Holding S.à r.l. une société à responsabilité limitée, de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 5,
allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, immatriculée au Registre de commerce de Luxembourg sous le numéro B 124.519.

<i>Souscription - Paiement

Intervient ensuite EPI Oakwood Holding S.à r.l., souscripteur prédésigné, qui a déclaré souscrire à 2.810 (deux mille

huit cent dix) parts sociales, et les libérer intégralement par la conversion en capital de sa créance certaine, liquide et
exigible à l'encontre de la Société en faveur de EPI Oakwood Holding S.à r.l., à hauteur d'un montant de EUR 70.250,-
(soixante dix mille deux cent cinquante Euros), telle que la preuve en a été apportée au notaire soussigné.

L'existence et la valeur de ladite créance ainsi que la renonciation à cette créance par EPI Oakwood Holding S.à r.l.,

en échange de sa conversion en capital social, ont été certifiées au notaire instrumentant par un certificat de reconnais-
sance de dette signé par les gérants de la Société, par la production d'un état comptable de la société où la dette afférente
apparaît, ainsi que par une déclaration de renonciation signée par le souscripteur.

Ces certificats, après signature «ne varietur» par les comparants et le notaire instrumentant, resteront annexés au

présent acte pour être formalisés avec lui.

<i>Intervention des gérants

Sont alors intervenus les gérants de la Société, tous ici représentés en vertu d'une procuration qui restera annexée.
Reconnaissant avoir pris connaissance de l'étendue de leur responsabilité, légalement engagés en leur qualité de gérants

de la Société à raison de l'apport en nature ci-avant décrit, ils marquent expressément leur accord sur la description de
l'apport en nature, sur son évaluation, et confirment la validité des souscription et libération.

<i>Troisième résolution

Au regard des résolutions qui précèdent, l'assemblée décide de modifier l'article huit des statuts pour lui donner la

teneur suivante dans sa version allemande:

„ Art. 8. Das gezeichnete Aktienkapital wird auf zweiundachtzig tausend sieben hundert und fünfzig Euro (EUR 82.750,-)

festgesetzt, eingeteilt in drei tausend drei hundert und zehn (3.310) Anteile mit einem Nominalwert von fünfundzwanzig
Euro (EUR 25,-)."

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont

mis à sa charge, en raison de sa contribution, s'élèvent à environ deux mille euros.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est rédigé

en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: R. GALIOTTO, F. GIBERT, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 23 décembre 2008. Relation: LAC/2008/51930. Reçu à 0,5%: trois cent cinquante et

un euros vingt-cinq cents (351,25 €).

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et

Associations.

8575

Luxembourg, le 31 décembre 2008.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2009005836/211/158.
(090003391) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2009.

SA OKS Europe, Société Anonyme.

Siège social: L-8814 Bigonville, 34, rue Principale.

R.C.S. Luxembourg B 143.824.

STATUTS

L'an deux mille huit, le dix-neuf décembre.
Par-devant Maître Pierre PROBST, notaire de résidence à Ettelbruck.

A comparu:

La société de droit américain OKS GROUP LLC, ayant son siège social à 303, Parsons Avenue, Bala Cynwyd, Penn-

sylvania 19004 Etats-Unis;

représentée par Monsieur Vinnit KHANNA, administrateur de sociétés, demeurant à 622, Clovr Hill Road, Wynne-

wood, PA19096, Pennsylvania, USA, né le 21 mai 1958 à Calcutta en Inde,

administrateur-délégué de ladite société, pouvant l'engager par sa seule signature,
ici représenté par Monsieur Arnaud MASSANT, ingénieur civil, demeurant à B-7800 Ath, 6, rue de Bouchain, né le 25

mai 1969 à Tournai en Belgique.

Lequel comparant ès qualités a arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme qu'il va constituer.

Forme - Dénomination - Siège social - Durée

Art. 1 

er

 .  Par la présente il est formé une société anonyme sous la dénomination de «SA OKS Europe».

Art. 2. Le siège social est établi à Bigonville.
Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par décision du conseil d'adminis-

tration.

Art. 3. La société aura une durée illimitée. La société pourra être dissoute à tout moment par décision de l'assemblée

générale des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

Objet social

Art. 4. La société a pour objet la consultance et le conseil en gestion d'entreprises, l'assistance et le commissionnement

pour la réalisation de leurs opérations commerciales dans la sphère nationale et internationale.

Elle a pour objet la prise de participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes les entreprises commerciales,

industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition de tous titres et droits par voie de
participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation et de toute autre manière et
notamment l'acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l'octroi aux entreprises auxquelles elle
s'intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement quel-
conques  se  rattachant  directement  ou  indirectement  à  son  objet,  sans  vouloir  bénéficier  du  régime  fiscal  particulier
organisé par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations financières.

Elle peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques ou financières en relation directe ou indirecte avec tous

les secteurs pré-décrits, de manière à en faciliter l'accomplissement.

La société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de

participations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise luxembourgeoise ou étrangère, ainsi que l'adminis-
tration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un

portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine et autres droits s'attachant à ces brevets ou pouvant
les compléter, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport,
de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et brevets et autres droits
s'attachant à ces brevets ou pouvant les compléter, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement,
faire mettre en valeur ces affaires et brevets.

Elle pourra emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct et substantiel tous

concours, prêts, avances ou garanties.

Capital social

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,00 €).
Il est divisé en trois cent dix (310) actions d'une valeur nominale de cent euros (100,00 €) chacune.

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Forme et transmission des actions

Art. 6. Les actions sont nominatives ou au porteur.
Il pourra être émis au gré du propriétaire des certificats représentatifs d'une ou de plusieurs actions.
Les actions de la société peuvent être rachetées par celle-ci conformément aux dispositions prévues par la loi.
Les actions restent nominatives jusqu'à leur entière libération.

Modifications du capital social

Art. 7. Le capital social peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l'assemblée

générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts. La mise en oeuvre
d'une telle augmentation ou diminution du capital peut être confiée par l'assemblée générale au conseil d'administration.

L'assemblée générale appelée à délibérer soit sur l'augmentation de capital, soit sur l'autorisation d'augmenter le capital

conformément à l'article 32-1 nouveau de la loi sur les sociétés, peut limiter ou supprimer le droit de souscription
préférentielle des actionnaires existants ou autoriser le conseil à le faire sous les conditions définies à l'article 32-3 (5)
deuxième alinéa de la loi sur les sociétés commerciales.

Conseil d'administration

Art. 8. La société est administrée par un conseil composé de 3 membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d'une place d'administrateur, le conseil général, composé par les administrateurs restants et le ou

les commissaires réunis, a le droit d'y pouvoir provisoirement; dans ce cas l'assemblée générale, lors de sa première
réunion, procède à l'élection définitive.

Pouvoirs du conseil d'administration

Art. 9. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet

social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le conseil d'administration peut désigner son président; en cas d'absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat

entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopieur ou e-mail étant admis. En cas d'urgence,
les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télécopieur ou e-mail.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

à un ou plusieurs administrateurs-délégués, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

Commissaire

Art. 10. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Année sociale

Art. 11. L'année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Par dérogation, le premier exercice commence aujourd'hui-même pour finir le trente et un décembre deux mille neuf.

Assemblées générales

Art. 12. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier samedi du mois de septembre à 18.30 heures

au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations, et pour la première fois en l'année deux mille et
neuf.

Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 13. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils déclarent avoir eu préalablement
connaissance de l'ordre du jour.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non. Chaque action donne

droit à une voix.

Art. 14. L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société. Il est fait annuellement, sur les bénéfices nets, un prélèvement d'un vingtième au moins, affecté à
la constitution d'une réserve; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve a atteint le dixième du capital

8577

social, mais reprend du moment que ce dixième est entamé. L'assemblée générale décide de l'affectation et de la distri-
bution du solde du bénéfice net.

Dividendes intérimaires

Art. 15. Sous réserve des dispositions de l'article 72-2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle

que modifiée par la loi du 24 avril 1983 et avec l'approbation du commissaire aux comptes de la société, le conseil
d'administration est autorisé à procéder à un versement d'acomptes sur dividendes.

Dispositions générales

Art. 16. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures, trouvera son

application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

Souscription et Libération

Art. 17. La société comparante précitée a souscrit l'entièreté des actions créées de sorte que la société OKS GROUP

LLC, préqualifiée, possède les 310 actions de la société nouvellement créée.

Les actions ont été libérées par des versements en numéraire de sorte que la somme de trente et un mille euros

(31.000,00 €) se trouve dés à présent à la disposition de la société ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui
le constate expressément.

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales et en constate expressément l'accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge, en raison de sa constitution, s'élève approximativement à la somme de neuf cents euros
(900,00 €).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant le comparant préqualifié, représentant l'intégralité du capital social, s'est constitué en assemblée générale

extraordinaire, à laquelle il se reconnaît dûment convoqué, et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement con-
stituée, il a pris les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d'administrateur:
a) Monsieur Vinit KHANNA, préqualifié, qui est également nommé président du conseil d'administration.
b) Monsieur John O'KANE, consultant indépendant, demeurant à 42, Meadowside, Tilehurst Reading, Berks RG31

5QE en Grande-Bretagne, né le 23 septembre 1955 à Johnston en Grande-Bretagne.

c) Monsieur Arnaud MASSANT, administrateur de sociétés, demeurant à B-7800 Ath, 6, rue de Bouchain en Belgique,

né le 25 juin 1969 à Tournai.

3) Est appelé aux fonctions de commissaire:
Monsieur Philippe BOSSICARD, expert-comptable, demeurant à L-8834 Rombach-Martelange, 18, route de Bigonville.
4) Les mandats des administrateurs et du commissaire expireront à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an

2013.

5) Est nommé administrateur-délégué Monsieur Arnaud MASSANT, préqualifié.
La société est engagée, en toutes circonstances, par la signature individuelle de l'administrateur-délégué ou conjointe

avec celle d'un autre administrateur.

6) Le siège social de la société est établi à L-8814 Bigonville, 34, rue Principale.

Dont acte, fait et passé à Ettelbruck, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénoms usuels, état

et demeure, ils ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: A. MASSANT, P. PROBST.
Enregistré à Diekirch, le 23 décembre 2008, DIE/2008/11436. - Reçu cent cinquante-cinq euros (31.000,00 € à 0,50%

= 155,00 €).

<i>Le Receveur (signé): J. Tholl.

POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Ettelbruck, le 5 janvier 2009.

Pierre PROBST.

Référence de publication: 2009005819/4917/152.
(090003040) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2009.

8578

Finproject S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 95.876.

suite à une réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 10 décembre 2008 le conseil d'administration se

compose comme suit:

- INTER-HAUS-Luxembourg S.A., administrateur, 74, rue de Merl, L-2146 Luxembourg
- M. Marc Liesch, administrateur, 74, rue de Merl, L-2146 Luxembourg
- Mme Andrea Thielenhaus, administrateur, 74, rue de Merl, L-2146 Luxembourg
- M. Domenico Piovesana, administrateur et président, 14, Corso Elvezia, CH-6901 Lugano
Les mandats des administrateurs prendront fin lors de l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2014.

<i>Délégué à la gestion journalière:

- M. Domenico Piovesana, administrateur-délégué, 14, Corso Elvezia, CH-6901 Lugano
Le mandat de l'administrateur-délégué prendra fin lors de l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2014.

<i>Personne chargée du contrôle des comptes:

- AUTONOME DE REVISION, commissaire, 74, rue de Merl, L-2146 Luxembourg société civile
Le mandat du commissaire prendra fin lors de l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2014.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1 

er

 décembre 2008.

AAD FIDUCIAIRE SARL
<i>Agent domiciliataire
Signature

Référence de publication: 2009006963/723/27.
Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2008, réf. LSO-CX07204. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090003728) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2009.

Global Hospitality Licensing S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 19.375,00.

Siège social: L-2124 Luxembourg, 102, rue des Maraîchers.

R.C.S. Luxembourg B 139.166.

<i>Extrait des résolutions de l'associé unique de la Société en date du 31 octobre 2008

En date du 31 octobre 2008, l'associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:
- D'accepter la démission de Monsieur Carolus Gerardus Maria Hendriks en tant que gérant de la classe B de la Société

avec effet au 31 octobre 2008.

- De nommer Madame Jeni Fitch, née le 2 juillet 1981 à Crewe au Royaume-Uni, demeurant au 41, rue Siggy vu

Letzebuerg, L-1933, Luxembourg, G.D. de Luxembourg en tant que nouveau gérant de classe A de la Société avec effet
au 1 

er

 novembre 2008 et pour une durée indéterminée.

- De modifier le titre des personnes suivantes avec effet au 1 

er

 novembre 2008:

Madame Christel Damaso, est désormais gérante de classe A;
Monsieur Reiner Sachau, est désormais gérant de classe B et
Monsieur Michel Miserez, est désormais gérant de classe B.
Depuis cette date le conseil de gérance se compose des personnes suivantes:

<i>Gérants de classe A:

Madame Christel Damaso;
Madame Jeni Fitch.

<i>Gérants de classe B:

Monsieur Reiner Sachau
Monsieur Michel Miserez
Pour mention aux fins de la publication du Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

8579

Luxembourg, le 12 novembre 2008.

Global Hospitality Licensing S.à.r.l.
Signature
<i>un mandataire

Référence de publication: 2008153492/6565/33.
Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2008, réf. LSO-CW09355. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080181267) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2008.

GILDEMEISTER Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2352 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Probst.

R.C.S. Luxembourg B 143.865.

STATUTES

In the year two thousand and eight, on the eighteenth day of December.
Before Maître Henri Hellinckx, notary public residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Appears:

GILDEMEISTER Beteiligungen AG, a company incorporated under the laws of Germany, having its registered office at

Gildemeister Str. 60, D-33689 Bielefeld, Germany, here duly represented by Mme Annick Braquet, residing at Luxem-
bourg, by virtue of a proxy given under private seal.

The before said proxy, being initialled "ne varietur" by the appearing party and the undersigned notary, shall remain

annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, in the capacity of which it acts, has requested the notary to draw up the following articles of

association (the "Articles") of a "société à responsabilité limitée" which such party declares to incorporate.

Name - Object - Registered office - Duration

Art. 1. There is hereby formed a "société à responsabilité limitée", limited liability company (the "Company"), governed

by the present Articles and by current Luxembourg laws (the "Law"), in particular the law of 10 August 1915 on com-
mercial companies, as amended in particular by the law of 18 September 1933 and of 28 December 1992 on "sociétés à
responsabilité limitée" (the "Commercial Companies Law").

Art. 2. The Company's name is "GILDEMEISTER Finance S.à r.l.".

Art. 3. The Company's purpose is to take participations and interests, in any form whatsoever, in any commercial,

industrial, financial or other, Luxembourg or foreign companies or enterprises and to acquire through participations,
contributions, underwriting, purchases or options, negotiation or in any other way any securities, rights, patents and
licences, and other property, rights and interest in property as the Company shall deem fit, and generally to hold, manage,
develop, sell or dispose of the same, in whole or in part, for such consideration as the Company may think fit, and in
particular for shares or securities of any company purchasing the same; to enter into, assist or participate in financial,
commercial and other transactions, and to grant to any holding company, subsidiary, or fellow subsidiary, or any other
company which belongs to the same group of companies than the Company any assistance, loans, advances or guarantees;
to borrow and raise money in any manner and to secure the repayment of any money borrowed.

The Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all

areas as described above in order to facilitate the accomplishment of its purpose.

Art. 4. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
The registered office may be transferred within the municipality of the City of Luxembourg by decision of the board

of managers or the sole manager (as the case may be).

The registered office of the Company may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg or

abroad by means of a resolution of an extraordinary general meeting of shareholders or of the sole shareholder (as the
case may be) adopted under the conditions required for amendment of the Articles.

The Company may have offices and branches (whether or not a permanent establishment) both in Luxembourg and

abroad.

In the event that the board of managers or the sole manager (as the case may be) should determine that extraordinary

political, economic or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities
of the Company at its registered office or with the ease of communication between such office and persons abroad, the
registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstan-
ces;  such  temporary  measures  shall  have  no  effect  on  the  nationality  of  the  Company  which,  notwithstanding  the
temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken
and notified to any interested parties by the board of managers or the sole manager (as the case may be) of the Company.

8580

Art. 5. The Company is constituted for an unlimited duration.

Art. 6. The life of the Company does not come to an end by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency

of any shareholder.

Art. 7. The creditors, representatives, rightful owner or heirs of any shareholder are not allowed, in any circumstances,

to require the sealing of the assets and documents of the Company, nor to interfere in any manner in the management
of the Company. They must for the exercise of their rights refer to financial statements and to the decisions of the
meetings of shareholders or of the sole shareholder (as the case may be).

Capital - Share

Art. 8. The Company's share capital is set at EUR 12,500 (twelve thousand five hundred Euro), represented by 12,500

(twelve thousand five hundred) shares with a nominal value of EUR 1 (one Euro) each.

The  amount  of  the  share  capital  of  the  Company  may  be  increased  or  reduced  by  means  of  a  resolution  of  the

extraordinary general meeting of shareholders or of the sole shareholder (as the case may be) adopted under the con-
ditions required for amendment of the Articles.

Art. 9. Each share confers an identical voting right and each shareholder has voting rights commensurate to his sha-

reholding.

Art. 10. The shares are freely transferable among the shareholders.
Shares may not be transferred inter vivos to non-shareholders unless shareholders representing at least three quarter

of the share capital shall have agreed thereto in a general meeting.

Furthermore, the provisions of articles 189 and 190 of the Commercial Companies Law shall apply.
The shares are indivisible with regard to the Company, which admits only one owner per share.

Art. 11. The Company shall have power to redeem its own shares.
Such redemption shall be carried out by means of a resolution of an extraordinary general meeting of the shareholders

or of the sole shareholder (as the case may be), adopted under the conditions required for amendment of the Articles,
provided that such redemption has been proposed to each shareholder of the same class in the proportion of the capital
or of the class of shares concerned represented by their shares.

However, if the redemption price is in excess of the nominal value of the shares to be redeemed, the redemption may

only be decided to the extent that the excess purchase price may not exceed total profits made since the end of the last
financial year for which the annual accounts have been approved, plus any profits carried forward and sums drawn from
reserves available for this purpose, less losses carried forward and any sums to be placed to reserve pursuant to the
requirements of the Law or of Articles.

Such redeemed shares shall be cancelled by reduction of the share capital.

Management

Art. 12. The Company will be managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a board of managers. The manager(s) need not be shareholders of the Company.

The manager(s) shall be appointed, and his/her/their remuneration determined, by a resolution of the general meeting

of shareholders taken by simple majority of the votes cast, or of the sole shareholder (as the case may be). The remu-
neration of the manager(s) can be modified by a resolution taken at the same majority conditions.

The general meeting of shareholders or the sole shareholder (as the case may be) may, at any time and ad nutum,

remove and replace any manager.

All powers not expressly reserved by the Law or the Articles to the general meeting of shareholders or to the sole

shareholder (as the case may be) fall within the competence of the board of managers, or of the sole manager (as the
case may be).

In dealing with third parties, the manager, or, in case of plurality of managers, the board of managers, will have all

powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations
consistent with the Company's object, provided the terms of these Articles shall have been complied with.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the

joint signature of any two managers.

The board of managers or the sole manager (as the case may be), may from time to time sub-delegate its/his powers

for specific tasks to one or several ad hoc agent(s) who need not be shareholder(s) or manager(s) of the Company.

The board of managers, or the sole manager (as the case may be) will determine the powers, duties and remuneration

(if any) of its agent(s), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his/their agency.

Art. 13. In case of plurality of managers, the decisions of the managers are taken by meeting of the board of managers.
The board of managers shall appoint from among its members a chairman which in case of tie vote, shall not have a

casting vote. The chairman shall preside at all meetings of the board of managers. In case of absence of the chairman, the

8581

board of managers shall be chaired by a manager present and appointed for that purpose. It may also appoint a secretary,
who needs not to be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers
or for such other matter as may be specified by the board of managers.

The board of managers shall meet when convened by one manager.
Notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least two 2 days in advance of the

time set for such meeting except in the event of emergency, the nature of which is to be set forth in the minute of the
meeting.

Any convening notice shall specify the time and place of the meeting and the nature of the business to be transacted.
Convening  notices  can  be  given  to  each  manager  by  word  of  mouth,  in  writing  or  by  fax,  cable,  telegram,  telex,

electronic means or by any other suitable communication means.

The notice may be waived by the consent, in writing or by fax, cable, telegram, telex, electronic means or by any other

suitable communication means, of each manager.

The meeting will be duly held without prior notice if all the managers are present or duly represented.
No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously adopted by a

resolution of the board of managers.

Any manager may act at any meeting of managers by appointing in writing or by fax, cable, telegram, telex or electronic

means another manager as his proxy.

A manager may represent more than one manager.
The  managers  may  participate  in  a  board  of  managers  meeting  by  phone,  videoconference,  or  any  other  suitable

telecommunication means allowing all persons participating in the meeting to hear each other at the same time, provided
that a majority of the managers shall never attend the meeting while being located in the same foreign jurisdiction.

Such participation in a meeting is deemed equivalent to participation in person at a meeting of the managers.
The board of managers can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented.
Decisions of the board of managers are adopted by a majority of the managers participating to the meeting or duly

represented thereto.

The deliberations of the board of managers shall be recorded in the minutes, which have to be signed by the chairman

or two managers. Any transcript of or excerpt from these minutes shall be signed by the chairman or two managers.

Resolutions  in  writing  approved  and  signed  by  all  managers  shall  have  the  same  effect  as  resolutions  passed  at  a

managers' meeting.

In such cases, written resolutions can either be documented in a single document or in several separate documents

having the same content.

Written resolutions may be transmitted by ordinary mail, fax, cable, telegram, telex, electronic means, or any other

suitable telecommunication means.

Art. 14. Any manager does not contract in his function any personal obligation concerning the commitments regularly

taken by him in the name of the Company; as a representative of the Company, he is only responsible for the execution
of his mandate.

General meetings of shareholders

Art. 15. In case of plurality of shareholders, decisions of the shareholders are taken as follows:
The holding of a shareholders meeting is not compulsory as long as the shareholders number is less than twenty-five.

In such case, each shareholder shall receive the whole text of each resolution or decision to be taken, transmitted in
writing or by fax, cable, telegram, telex, electronic means or any other suitable telecommunication means. Each share-
holder shall vote in writing.

If the shareholders number exceeds twenty-five, the decisions of the shareholders are taken by meetings of the sha-

reholders. In such a case one general meeting shall be held at least annually in Luxembourg within six months of the
closing of the last financial year. Other general meetings of shareholders may be held in the Grand-Duchy of Luxembourg
at any time specified in the notice of the meeting.

Art. 16. General meetings of shareholders are convened and written shareholders resolutions are proposed by the

board of managers, or the sole manager (as the case may be), failing which by shareholders representing more than the
half of the share capital of the Company.

Written notices convening a general meeting and setting forth the agenda shall be made pursuant to the Law and shall

be sent to each shareholder at least 8 (eight) days before the meeting, except for the annual general meeting for which
the notice shall be sent at least 21 (twenty-one) days prior to the date of the meeting.

All notices must specify the time and place of the meeting.
If all shareholders are present or represented at the general meeting and state that they have been duly informed of

the agenda of the meeting, the general meeting may be held without prior notice.

8582

Any shareholder may act at any general meeting by appointing in writing or by fax, cable, telegram, telex, electronic

means or by any other suitable telecommunication means another person who needs not be shareholder.

Each shareholder may participate in general meetings of shareholders.
Resolutions at the meetings of shareholders or resolutions proposed in writing to the shareholders are validly taken

in so far as they are adopted by shareholders representing more than the half of the share capital of the Company.

If this quorum is not formed at a first meeting or at the first consultation, the shareholders are immediately convened

or consulted a second time by registered letter and resolutions will be taken at the majority of the vote cast, regardless
of the portion of capital represented.

However, resolutions to amend the Articles shall only be taken by an extraordinary general meeting of shareholders,

at a majority of shareholders representing at least three-quarters of the share capital of the Company.

A sole shareholder exercises alone the powers devolved to the meeting of shareholders by the Law.
Except in case of current operations concluded under normal conditions, contracts concluded between the sole sha-

reholder and the Company have to be recorded in minutes or drawn-up in writing.

Financial year - Balance sheet

Art. 17. The Company's financial year begins on 1 January and closes on 31 December.

Art. 18. Each year, as of 31 December, the board of managers, or the sole manager (as the case may be) will draw up

the balance sheet which will contain a record of the properties of the Company together with its debts and liabilities and
be accompanied by an annex containing a summary of all its commitments and the debts of the manager(s), statutory
auditor(s) (if any) and shareholder(s) toward the Company.

At the same time the board of managers or the sole manager (as the case may be) will prepare a profit and loss account,

which will be submitted to the general meeting of shareholders together with the balance sheet.

Art. 19. Each shareholder may inspect at the head office the inventory, the balance sheet and the profit and loss account.
If the shareholders number exceeds 25 (twenty-five), such inspection shall be permitted only during the 15 (fifteen)

days preceding the annual general meeting of shareholders.

Supervision of the company

Art. 20. If the shareholders number exceeds 25 (twenty-five), the supervision of the Company shall be entrusted to

one or more statutory auditor(s) (commissaire), who may or may not be shareholder(s).

Each statutory auditor shall serve for a term ending on the date of the annual general meeting of shareholders following

their appointment dealing with the approval of the annual accounts.

At the end of this period and of each subsequent period, the statutory auditor(s) can be renewed in its/their function

by a new resolution of the general meeting of shareholders or of the sole shareholder (as the case may be) until the
holding of the next annual general meeting dealing with the approval of the annual accounts.

Where the thresholds of article 35 of the law of 19 December 2002 on the Luxembourg Trade and Companies Register

are met, the Company shall have its annual accounts audited by one or more qualified auditors (réviseurs d'entreprises)
appointed by the general meeting of shareholders or the sole shareholder (as the case may be) amongst the members of
the "Institut des réviseurs d'entreprises".

Notwithstanding the thresholds above mentioned, at any time, one or more qualified auditors may be appointed by

resolution of the general meeting of shareholders or of the sole shareholder (as the case may be) that shall decide the
terms and conditions of his/their mandate.

Dividend - Reserves

Art. 21. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortisations, charges

and provisions represents the net profit of the Company.

Every year five percent of the net profit will be transferred to the statutory reserve.
This deduction ceases to be compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued share capital,

as decreased or increased from time to time, but shall again become compulsory if the statutory reserve falls below such
one tenth.

The general meeting of shareholders at the majority vote determined by the Law or the sole shareholder (as the case

may be) may decide at any time that the excess be distributed to the shareholder(s) proportionally to the shares they
hold, as dividends or be carried forward or transferred to an extraordinary reserve.

Art. 22. Notwithstanding the provisions of the preceding article, the general meeting of shareholders of the Company,

or the sole shareholder (as the case may be) upon proposal of the board of managers or the sole manager (as the case
may be), may decide to pay interim dividends before the end of the current financial year, on the basis of a statement of
accounts prepared by the board of managers or the sole manager (as the case may be), and showing that sufficient funds
are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since

8583

the end of the last financial year, increased by profits carried forward and available reserves, less losses carried forward
and sums to be allocated to a reserve to be established according to the Law or the Articles.

Winding-up - Liquidation

Art. 23. The general meeting of shareholders under the conditions required for amendment of the Articles, or the

sole shareholder (as the case may be) may resolve the dissolution of the Company.

Art. 24. The general meeting of shareholders with the consent of at least half of the shareholders holding three quarters

of the share capital shall appoint one or more liquidator(s), physical or legal person(s) and determine the method of
liquidation, the powers of the liquidator(s) and their remuneration.

When the liquidation of the Company is closed, the liquidation proceeds of the Company will be allocated to the

shareholders proportionally to the shares they hold.

Applicable law

Art. 25. Reference is made to the provisions of the Law for which no specific provision is made in these Articles.

<i>Transitory measures

Exceptionally, the first financial year shall begin today and end on 31 December 2009.

<i>Subscription - Payment

The appearing party hereby declares to subscribe to the 12,500 (twelve thousand five hundred) shares issued by the

Company as follows:

- GILDEMEISTER Beteiligungen AG, prenamed, subscribes 12,500 (twelve thousand five hundred) shares.
All the shares have been fully paid up in cash, proof of which has been duly given to the undersigned notary.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, are estimated at about EUR 1,800.- (one thousand eight hundred euro).

<i>Resolutions of the sole shareholder

Immediately after the incorporation of the Company, the sole shareholder of the company, representing the entirety

of the subscribed capital, passed the following resolutions:

1) Is appointed as manager:
- Mr Klaus Edelmeier, with professional address at Gildemeister Str. 60, D-33689 Bielefeld, Germany.
The manager shall serve for an undetermined duration.
According to article 12, the Company shall be bound by the sole signature of its single manager and the joint signature

of any two managers, as the case may be.

2) The Company shall have its registered office at 4, rue Jean-Pierre Probst, L-2352 Luxembourg, Grand Duchy of

Luxembourg.

<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, hereby states that on request of the above mentioned

appearing person, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version. On request of the
same persons and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

In faith of which we, the undersigned notary has set hand and seal in Luxembourg City, on the date at the beginning

of this document.

The document having been read to the proxy holder, the latter signed with us, the notary, the present original deed.

Traduction française du texte qui précède

L'an deux mille huit, le dix-huit décembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

A comparu:

La société de droit allemande GILDEMEISTER Beteiligungen AG, ayant son siège social à Gildemeister Str. 60, D-33689

Bielefeld, Allemagne, dûment représentée par Mme Annick Braquet, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration
sous seing privé.

Ladite procuration, paraphée "ne varietur" par le comparant et le notaire instrumentant, demeurera annexée au présent

acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

La partie comparante, agissant en cette qualité, a requis du notaire instrumentant de dresser les statuts suivants (les

"Statuts") d'une société à responsabilité limitée qu'elle déclare constituer.

8584

Dénomination - Objet - Siège - Durée

Art. 1 

er

 .  Il est constitué par cet acte une société à responsabilité limitée (la "Société"), régie par les présents Statuts

et par les lois luxembourgeoises actuellement en vigueur (la " Loi "), notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales, telle que modifiée notamment par la loi du 18 septembre 1933 et du 28 décembre 1992 sur les sociétés
à responsabilité limitée (la "Loi sur les Sociétés Commerciales").

Art. 2. La dénomination de la société est "GILDEMEISTER Finance S.à r.l.".

Art. 3. L'objet de la Société est de prendre des participations et intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans toutes

sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, d'acquérir
par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation et de toute autre
manière tous titres, droits, valeurs, brevets et licences et autres droits réels, droits personnels et intérêts, comme la
Société le jugera utile, et de manière générale de les détenir, les gérer, les mettre en valeur et les céder en tout ou en
partie, pour le prix que la société jurera adapté et en particulier contre les parts ou titres de toute Société les acquérant;
de conclure, d'assister ou de participer à des transactions financières, commerciales ou autres et d'octroyer à toute
société holding, filiale ou toute autre société liée d'une manière ou d'une autre à la Société ou toute société appartenant
au même groupe de sociétés, tout concours, prêts, avances ou garanties; d'emprunter ou de lever des fonds de quelque
manière que ce soit et de garantir le remboursement de toute somme empruntée.

La Société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques et financières, en relation directe ou indirecte

avec les secteurs pré décrits et aux fins de faciliter l'accomplissement de son objet.

Art. 4. Le siège social est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Le siège social pourra être transféré dans la commune de la ville de Luxembourg par décision du conseil de gérance

ou du gérant unique (selon le cas).

Le siège social de la Société pourra être transféré en tout autre lieu au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger

par décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés ou de l'associé unique (selon le cas) adoptée selon les
conditions requises pour la modification des Statuts.

La Société pourra ouvrir des bureaux ou succursales (sous forme d'établissement permanent ou non) tant au Grand-

Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Au cas où le conseil de gérance ou le gérant unique (selon le cas) estimerait que des événements extraordinaires

d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité normale de la Société à son siège social, ou
la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer
provisoirement  le  siège  social  à  l'étranger  jusqu'à  cessation  complète  de  ces  circonstances  anormales;  cette  mesure
provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège
restera luxembourgeoise. Pareille mesure provisoire sera prise et portée à la connaissance des tiers par le conseil de
gérance ou le gérant unique (selon le cas) de la Société.

Art. 5. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 6. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un des associés ne mettent pas fin à la Société.

Art. 7. Les créanciers, représentants, ayants droit ou héritiers des associés ne pourront, pour quelque motif que ce

soit, requérir l'apposition de scellés sur les biens et documents de la Société, ni s'immiscer en aucune manière dans les
actes de son administration. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux
décisions des assemblées ou de l'associé unique (selon le cas).

Capital - Parts sociales

Art. 8. Le capital social est fixé à 12.500 EUR (douze mille cinq cents euros) représenté par 12.500 (douze mille cinq

cents) parts sociales d'une valeur nominale de 1 EUR (un euro) chacune.

Le montant du capital social peut être augmenté ou réduit au moyen d'une résolution de l'assemblée générale des

associés ou de l'associé unique (selon le cas) prise dans les formes requises pour la modification des Statuts.

Art. 9. Chaque part sociale confère un droit de vote identique lors de la prise de décisions et chaque associé a un

nombre de droit de vote proportionnel aux nombres de parts qu'il détient.

Art. 10. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Aucune cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectuée sans l'agrément donné en

assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Pour le reste, il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi sur les Sociétés Commerciales.
Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société, qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elle.

Art. 11. La Société est autorisée à racheter ses propres parts sociales.
Un tel rachat sera décidé par une résolution de l'assemblée générale extraordinaire des associés ou de l'associé unique

(selon le cas) dans les conditions requises pour la modification des Statuts, à condition qu'un tel rachat ait été proposé à

8585

chaque associé de la même classe en proportion du capital social ou de la classe des parts sociales concernées représentés
par leurs parts sociales.

Néanmoins, si le prix de rachat excède la valeur nominale des parts sociales rachetées, le rachat ne pourra être décidé

que dans la mesure où le supplément du prix d'achat n'excède pas le total des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier
exercice social dont les comptes annuels ont été approuvés, augmenté des bénéfices reportés et de toutes sommes issues
des réserves disponibles à cet effet, et diminué des pertes reportées ainsi que des sommes à porter en réserve confor-
mément aux exigences de la Loi ou des Statuts.

Les parts sociales rachetées seront annulées par réduction du capital social.

Gérance

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un conseil

de gérance. Le(s) gérant(s) ne sont pas obligatoirement associés de la Société.

Le(s) gérant(s) est/sont nommé(s) et sa/leur rémunération est fixée par résolution de l'assemblée générale des associés

prise à la majorité simple des voix ou par décision de l'associé unique (selon le cas). La rémunération du/des gérant(s)
peut être modifiée par résolution prise dans les mêmes conditions de majorité.

Le(s) gérants peut/peuvent être révoqués ou remplacés ad nutum à tout moment, avec ou sans justification, par une

résolution de l'assemblée générale des associés ou par une décision de l'associé unique (selon le cas).

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés ou à l'associé unique (selon le cas)

par la Loi ou les Statuts seront de la compétence du conseil de gérance ou du gérant unique (selon le cas).

Vis-à-vis des tiers, le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, aura tous pouvoirs pour agir en

toutes circonstances au nom de la Société et de réaliser et approuver tous actes et opérations en relation avec l'objet
social dans la mesure où les termes de ces Statuts auront été respectés.

La société sera engagée par la seule signature du gérant unique et en cas de pluralité de gérants, par la signature

conjointe de deux gérants.

Le conseil de gérance, ou le gérant unique (selon le cas) peut, de temps en temps, subdéléguer une partie de ses

pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agent(s) ad hoc qui n'est pas / ne sont pas nécessairement associé
(s) ou gérant(s) de la Société.

Le conseil de gérance ou le gérant unique (selon le cas) détermine les responsabilités et la rémunération (s'il y a lieu)

de cet / ces agent(s), la durée de son / leur mandat ainsi que toutes autres conditions de son / leur mandat.

Art. 13. En cas de pluralité de gérants, les décisions des gérants sont prises en réunion du conseil de gérance.
Le conseil de gérance désignera parmi ses membres un président, qui, en cas d'égalité de voix, n'aura pas de vote

prépondérant. Le président présidera toutes les réunions du conseil de gérance. En cas d'absence du président, le conseil
de gérance sera présidé par un gérant présent et nommé dans cette intention. Il peut également choisir un secrétaire,
lequel n'est pas nécessairement gérant, qui sera responsable de la conservation des procès verbaux des réunions du
conseil de gérance ou de l'exécution de toute autre tâche spécifiée par le conseil de gérance.

Le conseil de gérance se réunira suite à la convocation faite par un gérant.
Pour chaque conseil de gérance, des convocations devront être établies et envoyées à chaque gérant au moins 2 (deux)

jours avant la réunion sauf en cas d'urgence, la nature de cette urgence devant être déterminée dans le procès verbal de
la réunion du conseil de gérance.

Toutes les convocations devront spécifier l'heure et le lieu de la réunion et la nature des activités à entreprendre.
Les convocations peuvent être faites aux gérants oralement, par écrit ou par téléfax, câble, télégramme, télex, moyens

électroniques ou par tout autre moyen de communication approprié.

Chaque gérant peut renoncer à cette convocation par écrit ou par téléfax, câble, télégramme, télex, moyens électro-

niques ou par tout autre moyen de communication approprié.

Les réunions du conseil de gérance se tiendront valablement sans convocation si tous les gérants sont présents ou

représentés.

Une convocation séparée n'est pas requise pour les réunions du conseil de gérance tenues à l'heure et au lieu précisé

précédemment lors d'une résolution du conseil de gérance.

Chaque gérant peut prendre part aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit ou par téléfax, câble,

télégramme, télex ou moyens électroniques un autre gérant pour le représenter.

Un gérant peut représenter plusieurs autres gérants.
Tout gérant de la Société peut assister à une réunion du conseil de gérance par téléphone, vidéoconférence ou par

tout autre moyen de communication approprié permettant à l'ensemble des personnes présentes lors de cette réunion
de communiquer à un même moment.

Une telle participation à une réunion du conseil de gérance est réputée équivalente à une présence physique à la

réunion.

Le conseil de gérance peut valablement délibérer et agir seulement si une majorité de ses membres est présente ou

représentée.

8586

Les décisions du conseil de gérance sont adoptées à la majorité des voix des gérants présents ou valablement repré-

sentés.

Les délibérations du conseil de gérance sont transcrites par un procès-verbal, qui est signé par le président ou deux

gérants. Tout extrait ou copie de ce procès-verbal devra être signé par le président ou deux gérants.

Les résolutions écrites approuvées et signées par tous les gérants auront le même effet que les résolutions prises en

conseil de gérance.

Dans un tel cas, les résolutions peuvent soit être documentées dans un seul document ou dans plusieurs documents

ayant le même contenu.

Les résolutions écrites peuvent être transmises par lettre ordinaire téléfax, câble, télégramme, moyens électroniques

ou tout autre moyen de communication approprié.

Art. 14. Tout gérant ne contracte en raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle quant aux engagements

régulièrement pris par lui au nom de la Société; simple mandataire, il n'est responsable que de l'exécution de son mandat.

Assemblée générale des associés

Art. 15. En cas de pluralité d'associés, les décisions des associés sont prises comme suit:
La tenue d'assemblées générales n'est pas obligatoire, tant que le nombre des associés est inférieur à vingt-cinq. Dans

ce cas, chaque associé recevra le texte complet de chaque résolution ou décision à prendre, transmis par écrit ou par
téléfax, câble, télégramme, télex, moyens électroniques ou tout autre moyen de communication approprié. Chaque as-
socié émettra son vote par écrit.

Si le nombre des associés excède 25 (vingt-cinq), les décisions des associés sont prises en assemblée générale des

associés. Dans ce cas une assemblée générale annuelle est tenue à Luxembourg dans les six mois de la clôture du dernier
exercice social. Toute autre assemblée générale des associés peut se tenir au Grand-Duché de Luxembourg à l'heure et
au jour fixé dans la convocation à l'assemblée.

Art. 16. Les assemblées générales des associés sont convoquées par le conseil de gérance ou par le gérant unique

(selon le cas) ou, à défaut, par des associés représentant plus de la moitié du capital social de la Société.

Une convocation écrite à une assemblée générale indiquant l'ordre du jour est faite conformément à la Loi et est

adressée à chaque associé au moins 8 (huit) jours avant l'assemblée, sauf pour l'assemblée générale annuelle pour laquelle
la convocation sera envoyée au moins 21 (vingt et un) jours avant la date de l'assemblée.

Toutes les convocations doivent mentionner la date et le lieu de l'assemblée générale.
Si tous les associés sont présents ou représentés à l'assemblée générale et indiquent avoir été dûment informés de

l'ordre du jour de l'assemblée, l'assemblée générale peut se tenir sans convocation préalable.

Tout associé peut se faire représenter à toute assemblée générale en désignant par écrit ou par téléfax, câble, télé-

gramme, télex, moyens électroniques ou tout autre moyen de télécommunication approprié un tiers qui peut ne pas être
associé.

Chaque associé a le droit de participer aux assemblées générales des associés.
Les résolutions des assemblées des associés ou les résolutions proposées par écrit aux associés ne sont valablement

adoptées que pour autant qu'elles soient prises par les associés représentant plus de la moitié du capital social de la
Société.

Si ce quorum n'est pas atteint lors de la première assemblée générale ou sur première consultation, les associés sont

immédiatement convoqués ou consultés une seconde fois par lettre recommandée, et les résolutions seront adoptées à
la majorité des votes exprimés quelle que soit la portion du capital représenté.

Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des Statuts ne pourront être prises qu'en assemblée générale

extraordinaire des associés, à la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la Société.

Un associé unique exerce seul les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des associés par les dispositions de la Loi.
Excepté en cas d'opérations courantes conclues dans des conditions normales, les contrats concluent entre l'associé

unique et la Société doivent être inscrits dans un procès verbal ou établis par écrit.

Exercice social - Comptes annuels

Art. 17. L'exercice social commence le 1 

er

 janvier et se termine le 31 décembre.

Art. 18. Chaque année, au 31 décembre, le conseil de gérance ou le gérant unique (selon le cas) établira le bilan qui

contiendra l'inventaire des avoirs de la Société et de toutes ses dettes avec une annexe contenant le résumé de tous ses
engagements, ainsi que les dettes du (des) gérant(s), du (des) commissaire(s) (s'il en existe) et du (des) associé(s) envers
la société.

Dans le même temps, le conseil de gérance ou le gérant unique (selon le cas) préparera un compte de profits et pertes

qui sera soumis à l'assemblée générale des associés avec le bilan.

8587

Art. 19. Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l'inventaire, du bilan et du compte

de profits et pertes.

Si le nombre des associés excède vingt-cinq, une telle communication ne sera autorisée que pendant les 15 (quinze)

jours précédant l'assemblée générale annuelle des associés.

Surveillance de la société

Art. 20. Si le nombre des associés excède 25 (vingt-cinq), la surveillance de la Société sera confiée à un ou plusieurs

commissaire(s) aux comptes, associé(s) ou non.

Chaque commissaire aux comptes sera nommé pour une période expirant à la date de la prochaine assemblée générale

annuelle des associés suivant sa nomination se prononçant sur l'approbation des comptes annuels.

A l'expiration de cette période, et de chaque période subséquente, le(s) commissaire(s) aux comptes pourra/pourront

être renouvelé(s) dans ses/leurs fonction(s) par une nouvelle décision de l'assemblée générale des associés ou de l'associé
unique (selon le cas) jusqu'à la tenue de la prochaine assemblée générale annuelle des associés se prononçant sur l'ap-
probation des comptes annuels.

Lorsque les seuils de l'article 35 de la loi du 19 décembre 2002 sur le registre du commerce et des sociétés seront

atteints, la Société confiera le contrôle de ses comptes annuels à un ou plusieurs réviseurs d'entreprises nommés par
l'assemblée générale des associées ou l'associé unique (selon le cas), parmi les membres de l'"Institut des réviseurs d'en-
treprises".

Nonobstant les seuils ci-dessus mentionnés, à tout moment, un ou plusieurs réviseur(s) d'entreprises peuvent être

nommés par résolution de l'assemblée générale des associés ou l'associé unique (selon le cas) qui décide des termes et
conditions de son/leurs mandat(s).

Dividendes - Réserves

Art. 21. L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges et amortissements et

provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
Ces prélèvements cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social tel

que augmenté ou réduit le cas échéant, mais devront être repris si la réserve légale est inférieure à ce seuil de 10 %.

Les associés, à la majorité prévue par la Loi, ou l'associé unique (selon le cas) peuvent décider à tout moment qu'après

déduction de la réserve légale, le bénéfice sera distribué entre les associés au titre de dividendes au pro rata de leur
participation dans le capital de la Société ou reporté à nouveau ou transféré à une réserve spéciale.

Art. 22. Nonobstant les dispositions de l'article précédent, l'assemblée générale des associés de la Société ou l'associé

unique (selon le cas) peut, sur proposition du conseil de gérance ou du gérant unique (selon le cas), décider de payer des
acomptes sur dividendes en cours d'exercice social sur base d'un état comptable préparé par le conseil de gérance ou le
gérant unique (selon le cas), desquels il devra ressortir que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution, étant
entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice
social augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes
à porter en réserve en vertu de la Loi ou des Statuts.

Dissolution - Liquidation

Art. 23. L'assemblée générale des associés, selon les conditions requises pour la modification des Statuts, ou l'associé

unique (selon le cas), peut décider de la dissolution et la liquidation de la Société.

Art. 24. L'assemblée générale des associés avec l'approbation d'au moins la moitié des associés détenant trois quarts

du capital social devra désigner un ou plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, et déterminer la méthode
de liquidation, les pouvoirs du ou des liquidateurs et leur rémunération.

La  liquidation  terminée,  les  avoirs  de  la  Société  seront  attribués  aux  associés  au  prorata  des  parts  sociales  qu'ils

détiennent.

Loi applicable

Art. 25. Il est renvoyé aux dispositions de la Loi pour l'ensemble des points au regard desquels les présents Statuts ne

contiennent aucune disposition spécifique.

<i>Dispositions transitoires

Exceptionnellement le premier exercice social commencera ce jour pour finir le 31 décembre 2009.

<i>Libération - Apports

La partie comparante déclare par la présente souscrire aux 12.500 (douze mille cinq cents) parts sociales émises par

la Société comme suit:

- GILDEMEISTER Beteiligungen AG. ci-dessus nommée, souscrit à 12.500 (douze mille cinq cents) parts sociales.

8588

Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par apport en numéraire, preuve en ayant été donnée au notaire

soussigné.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à environ EUR 1.800,- (mille huit cents euros).

<i>Résolutions de l'associé unique

Immédiatement après la constitution de la Société, l'associé unique de la Société, représentant la totalité du capital

social, exerçant les pouvoirs de l'assemblée, a pris les résolutions suivantes:

1) Est nommé gérant:
- M. Klaus Edelmeier, ayant son adresse professionnelle à Glidemeister Str. 60, D-33689 Bielefeld, Allemagne;
Le gérant est nommé pour une période indéterminée.
Conformément à l'article 12 des Statuts, la Société est engagée par la seule signature du gérant unique et en cas de

pluralité de gérants, par la signature conjointe de deux gérants.

2) Le siège social de la Société est établi à 4, rue Jean-Pierre Probst, L-2352 Luxembourg, Luxembourg, Grand-Duché

de Luxembourg.

<i>Déclaration

Le  notaire  soussigné  qui  comprend  et  parle  l'anglais  constate  par  le  présent  acte  qu'à  la  requête  de  la  personne

comparante les présents Statuts sont rédigés en anglais suivis d'une version française. A la requête de la même personne
et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, il a signé avec nous notaire le présent acte.
Signé: A. BRAQUET et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 24 décembre 2008. Relation: LAC/2008/58506. Reçu soixante-deux euros cinquante

cents (0,50% = 62,50 EUR)

<i>Le Receveur (signé): F. SANDT.

- POUR COPIE CONFORME - délivrée aux fins de publication au Mémorial.

Luxembourg, le 7 janvier 2009.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2009006497/242/507.
(090003942) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2009.

Tech &amp; Trade, Société Anonyme.

Siège social: L-3225 Bettembourg, 140, Zone Industrielle Scheleck I.

R.C.S. Luxembourg B 143.859.

STATUTS

L'an deux mille neuf, le six janvier.
Pardevant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

Ont comparu:

1.- Monsieur Jean-François FOIS, gérant de société, né le 4 août 1980 à Saint Avold (F), demeurant à F-57220 Teterchen,

154, rue des Roses,

agissant en son nom personnel.
2.- Madame Marie-Laurence VENTURINI, manager, épouse de Monsieur André SABOURET, née le 14 février 1957 à

Moyeuvre-Grande (F), demeurant à F-57185 Clouange, 13, rue des Acacias,

agissant en son nom personnel.
Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu'il suit, les statuts d'une société anonyme que les parties vont constituer entre

eux:

Art. 1 

er

 .  Il est formé une société anonyme sous la dénomination de "TECH &amp; TRADE".

Le siège social est établi à Bettembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d'effet
sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise.

8589

La durée de la société est illimitée.

Art. 2. La Société a pour objet l'achat, la vente, l'export, l'import, la commercialisation de produits et de services,

notamment de produits manufacturés et d'équipements pour l'industrie.

La Société pourra en outre effectuer toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de

participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et
le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, au développement, à la mise en valeur et à la

liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au dévelop-
pement et au contrôle de toute entrepris, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat
et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire
mettre en valeur ces affaires et brevets.

Elle pourra emprunter sous quelque forme que ce soit.
Elle pourra, dans les limites fixées par la loi du 10 août 1915, accorder à toute société du groupe ou à tout actionnaire

tous concours, prêts, avances ou garanties.

Dans le cadre de son activité, la Société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porte

caution pour d'autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.

La Société peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mo-

bilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement, à son objet social.

Art. 3. Le capital social de la société est fixé à TRENTE-ET-UN MILLE EUROS (EUR 31.000.-) représenté par TROIS

CENT DIX (310) actions d'une valeur nominale de CENT EUROS (EUR 100.-) chacune, entièrement libérées.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, à l'exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titre unitaires ou en certificats représentatifs

de plusieurs actions.

En cas d'augmentation du capital social, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède
à l'élection définitive.

Art. 5. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet

social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le conseil d'administration peut désigner son président, en cas d'absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat

entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télécopieur, télégramme ou télex, étant admis. En cas d'urgence, les
administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion ainsi que la représentation de la société

en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou
non.

La  délégation  à  un  membre  du  conseil  d'administration  est  subordonnée  à  l'autorisation  préalable  de  l'assemblée

générale.

La première personne à qui sera déléguée la gestion journalière peut être nommée par la première assemblée générale

des actionnaires.

La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

du délégué du conseil.

8590

Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 7. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année.

Art. 8. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit, le troisième lundi du mois de juin à 10.00 heures à

Bettembourg, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils déclarent avoir eu

préalablement connaissance de l'ordre du jour.

Le conseil d'administration peut décider que pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en
personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 10. L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le conseil d'administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pre-

scrites par la loi.

Art. 11. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur

application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2009.
2) La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2010.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme suit:

1. Monsieur Jean-François FOIS, prénommé, cent cinquante-six actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
2. Madame Marie-Laurence VENTURINI, prénommée, cent cinquante-quatre actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
Total: trois cent dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces de sorte que la somme de TRENTE-

ET-UN MILLE EUROS (EUR 31.000.-) se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié
au notaire instrumentant.

<i>Déclaration

Le notaire rédacteur de l'acte déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l'accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève approximativement à la somme de deux mille trois cents
euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant les comparants préqualifiés, ès-qualités qu'ils agissent, représentant l'intégralité du capital social, se sont

constitués en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté
que celle-ci était régulièrement constituée, ils ont pris, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui du commissaires à un.

<i>Deuxième résolution

Sont appelés aux fonctions d'administrateur:
a. Monsieur André SABOURET, gérant, né le 6 décembre 1954 à Amnéville (F) demeurant à F-57185 Clouange, 13,

rue des Acacias.

b. Madame Marie-Laurence VENTURINI, manager, épouse de Monsieur André SABOURET, née le 14 février 1957 à

Moyeuvre-Grande (F), demeurant à F-57185 Clouange, 13, rue des Acacias.

8591

c. Monsieur Jean-François FOIS, gérant de société, né le 4 août 1980 à Saint Avold (F), demeurant à F-57220 Teterchen,

154, rue des Roses.

<i>Troisième résolution

Est appelé aux fonctions de commissaire:
La société anonyme "FINPART S.A.", ayant son siège social à L-3961 Ehlange-sur-Mess, 7A, am Brill, inscrite au Registre

de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 92.961.

<i>Quatrième résolution

Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an 2014,

ils sont renouvelables.

<i>Cinquième résolution

Le siège social est fixé à L-3225 Bettembourg, 140, Z.l. Scheleck I; adresse postale L-3201 Bettembourg, boîte postale

38.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire par noms, prénoms usuels, état et

demeures, lesdits comparants ont signé avec Nous notaire, la présente minute.

Signé: J.-F.Fois, M.-L.Venturini, Moutrier Blanche
Enregistré à Esch/Al. A.C., le 07 JAN. 2009 Relation: EAC/2009/165 Reçu soixante-quinze euros Droit fixe: 75 €

<i>Le Receveur (signé): A. Santioni.

POUR COPIE CONFORME délivrée à des fins administratives.

Esch-sur-Alzette, le 8 janvier 2009.

Blanche MOUTRIER.

Référence de publication: 2009006480/272/147.
(090003793) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2009.

Immobiliare Vasco S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 139.231.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Karine REUTER
<i>Notaire

Référence de publication: 2008155080/7851/11.
(080183369) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2008.

Monsigny Development S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 143.364.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires réunie au siège social à Luxembourg,

<i>le 16 décembre 2008 à 11h00

- Les démissions de Monsieur Marc Ambroisien et de Madame Elise Lethuillier, de leur mandat d'Administrateurs sont

acceptées.

- Monsieur Karl Guénard, demeurant professionnellement 16, boulevard Emmanuel Servais L-2535 Luxembourg et

Madame Catherine Roux, demeurant professionnellement 16, boulevard Emmanuel Servais L-2535 Luxembourg sont
nommés Administrateurs en remplacement des deux Administrateurs démissionnaires.

- Les mandats des nouveaux Administrateurs viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale statuant sur les

comptes de l'exercice 2013.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 décembre 2008.

Signature.

Référence de publication: 2009006934/817/20.
Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2009, réf. LSO-DA01830. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090003980) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2009.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

8592

---

Document Outline

Aboukir Maritime S.A.

Alpha 55 S.A.

Alpilla Holding S.A.

B.E.2A. - Bureau de courtage d'assurances et d'études d'actuariat - S.A.

BWM International S.A.

Catalux S.A.

C.D.D. S.A.

Compac S.A.

Comptabilité Générale et Eurolation S.à.r.l.

Construction Royale S.A.

EPI Oakwood GP 1 S.à r.l.

Ernster Belle Etoile S.àr.l.

Ernster Concorde S.à r.l.

Ernster S.àr.l.

Eurocost International S.A.

Field Sicar S.C.A.

Finproject S.A.

FoodVest Equity Co S.A.

Futura Investment S.A.

Gemini S.A., S.P.F.

GILDEMEISTER Finance S.à r.l.

Global Hospitality Licensing S.à r.l.

Global Vision Holding S.A.

Hormuz Holding S.A.

Imbellux S.A.

Immobiliare Vasco S.A.

Immobilière des Sables S.A.

International Chemical Investors III S.A.

International Chemical Investors III S.A.

International Chemical Investors S.A.

K-Berg S.à r.l.

La Financière de Luxembourg S.A.

Lavanco Holding S.A.

Lion/Niagara Luxembourg II

L.I.P. S.à r.l.

Loft.Lu S.à r.l.

Lux Integral Vision Holding S.A.

Mauffrey Developpement Europe S.A.

Medinvest Capital S.à r.l.

Meridium Financial S.A.

Minol Zenner S.A.

Modasia Holding S.A.

Monsigny Development S.A.

Moventum Holdings S.A.

Rakham Finance S.A.

Right Management Luxembourg S.A.

Salu SCI

SA OKS Europe

SGBT European Major Investments S.A.

Société de Promotion pour le Développement des Activités de Services

Talisman Petrolera del Peru S.àr.l.

Tech &amp; Trade

Three Arrows

Transports Even S.à r.l.

United Artists Growing Holding S.A.

Valcopar S.A.

Zubaran Holding S.A.