MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 170

26 janvier 2009

SOMMAIRE

AMP Capital Investors (Angel Trains EU

No. 2) S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8120

AUB French Logistics No 2 Company S.à

r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8158

Auganda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8145

Brunel Luxembourg S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

8154

Carbo Property S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8120

CB Richard Ellis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8156

E23M (Energy Engineering 3rd Millenium)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8119

Ets. Mulheims S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8124

Fiduciaire de l'Est S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8124

Gestion Administration Défense 915 S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8123

Gestion Administration Défense 915 S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8124

Goldtree S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8115

Goldtree S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8116

Hameur International S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

8124

HellermannTyton Alpha S.à r.l.  . . . . . . . . .

8119

Kalkalit-Lux 6 S. à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8126

Kareta Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8147

Levaru S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8120

Librairie LE MONDE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8137

Luxembourg Contact Centers S.A.  . . . . . .

8117

Lux-PS S. à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8125

Luxrule S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8160

Madison Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .

8128

Malindi Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8129

Managing Solutions S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

8123

Mary's Brasserie Restaurant S.à r.l.  . . . . . .

8137

Merchbanc International S.à r.l.  . . . . . . . . .

8118

Meritor Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .

8130

Metzlerei Sauber S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

8123

MFR Castel Romano Land S.à r.l.  . . . . . . . .

8121

MGE Spain S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8115

MGE Turkey S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8114

Milareal S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8116

Mineta S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8122

Mojito S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8153

MR & Co Promo Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8129

Noble Partners Luxembourg Sàrl . . . . . . . .

8125

Nouvelles Orientations Maritimes S.A. . . .

8114

Patrimolux Sàrlu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8130

Pepsi-Cola Commodities S.à r.l.  . . . . . . . . .

8121

P.F.I.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8145

Poinsettia Mavit S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8160

Power Highway S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8116

Privat/Degroof Sicav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8121

Property Concept S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

8122

Qua Patet Orbis B.V.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8118

Rencile Invest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8127

Scarano S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8126

SDM S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8122

Shoe Invest Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .

8125

SOGETI Luxembourg S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

8123

Springwater Investment Holdings S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8119

Springwater Property Investment Hol-

dings S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8117

SWC Property S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8118

Syndic Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8117

The Fine Violins Fund Management S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8131

Thekla S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8128

Thryn Holding S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8114

Transports 's Heeren Frédéric Luxem-

bourg s.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8129

Ulvsunda Real Estate  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8115

Viana Ventures S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8127

Wert BEV I S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8139

8113

MGE Turkey S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 130.361.

Constitué par-devant Me Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), en date

du 1 

er

 août 2007, acte publié au Mémorial C n° 1989 du 14 septembre 2007.

Le bilan au 31 mars 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour MGE Turkey S.à r.l.
Fortis Intertrust (Luxembourg) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2009006331/29/16.
Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2009, réf. LSO-DA00010. - Reçu 20,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(090003769) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2009.

NOVOMAR, Nouvelles Orientations Maritimes S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1744 Luxembourg, 9, rue de Saint-Hubert.

R.C.S. Luxembourg B 58.009.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

CERTIFIE CONFORME
SHIPBOURNE S.A.
<i>Administrateur
F. Bracke / A.-M. Grieder
<i>Représentant permanent / Administrateur

Référence de publication: 2009006775/2864/16.
Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2008, réf. LSO-CX11110. - Reçu 26,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090004197) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2009.

Thryn Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 122.549.

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Luxembourg le 21 novembre 2008

<i>à 10:45 heures.

Il résulte dudit procès-verbal que:
La nomination de Stéphane HEPINEUZE, né à Dieppe, France, le 18 juillet 1977, avec l'adresse professionnelle au 47,

Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, en tant que Gérant de la société est acceptée à la date de la réunion, celui-ci
terminant le mandat de son prédécesseur.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 novembre 2008.

Amicorp Luxembourg S.A.
<i>Mandataire
Représentée par Mr. Julien FRANCOIS
<i>Administrateur

Référence de publication: 2009006273/1084/22.
Enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2009, réf. LSO-DA01193. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090003342) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2009.

8114

Goldtree S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 141.886.

<i>Extrait de la décision de l'Associé unique adoptée le 8 décembre 2008

Conformément à la vente de parts sociales du 8 décembre 2008, Parlay Finance Company S.A. avec adresse au 47

Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, enregistré au Registre de Commerce de Luxembourg sous le B 61.785, a vendu
375 parts sociales détenues dans la Société à CTY Group a.s., enregistré auprès du Municipal Court in Prague sous le
numéro 170 46 581 et avec adresse au Na Porici 1079, 3a, Praue 1, République Tchèque.

Il a été décidé d'accepter et approuver le nouvel associé CTY Group a.s. et d'enregistrer le transfert de parts sociales

dans le registre des associés de la Société.

Luxembourg, le 8 décembre 2008.

Pour extrait sincère et conforme
Goldtree S.à.r.l.
Représenté par M. Julien FRANCOIS
<i>Titre: gérant

Référence de publication: 2009006291/1084/22.
Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2008, réf. LSO-CX06109. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090003422) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2009.

Ulvsunda Real Estate, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.419,47.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 67.823.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 08/01/2009.

<i>Pour Ulvsunda Real Estate S.à r.l.
Luxembourg International Consulting S.A.
Signature

Référence de publication: 2009006372/536/16.
Enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2009, réf. LSO-DA01152. - Reçu 22,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090003698) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2009.

MGE Spain S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 128.721.

Constitué par-devant Me Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), en date

du 5 juin 2007, acte publié au Mémorial C n° 1555 du 25 juillet 2007.

Le bilan au 31 mars 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour MGE Spain S.à r.l.
Fortis Intertrust (Luxembourg) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2009006334/29/16.
Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2009, réf. LSO-DA00009. - Reçu 20,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090003772) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2009.

8115

Power Highway S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 125.623.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 08/01/2009.

<i>Pour Power Highway S.à r.l.
Luxembourg International Consulting S.A.
Signature

Référence de publication: 2009006373/536/16.
Enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2009, réf. LSO-DA01148. - Reçu 22,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(090003699) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2009.

Milareal S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 132.024.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 08/01/2009.

<i>Pour MILAREAL S.à r.l.
Luxembourg International Consulting S.A.
Signature

Référence de publication: 2009006375/536/16.
Enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2009, réf. LSO-DA01187. - Reçu 28,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090003701) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2009.

Goldtree S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 141.886.

<i>Extrait de la décision de l'Associé unique adoptée le 8 décembre 2008

Conformément à la vente de parts sociales du 8 décembre 2008, Parlay Finance Company S.A. avec adresse au 47

Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, enregistré au Registre de Commerce de Luxembourg sous le B 61.785, a vendu
250 parts sociales détenues dans la Société à Mozart Logistics Limited, enregistré auprès du Companies Registry of Isle
of Man sous le numéro 113334C et avec adresse à Jubilee Building, Victoria Street, IM1 2SH, Douglas, Isles of Man.

Il a été décidé d'accepter et approuver le nouvel associé Mozart Logistics Limited et d'enregistrer le transfert de parts

sociales dans le registre des associés de la Société.

Luxembourg, le 8 décembre 2008.

Pour extrait sincère et conforme
Goldtree S.à r.l.
Représenté par M. Julien FRANCOIS
<i>Gérant

Référence de publication: 2009006295/1084/22.
Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2008, réf. LSO-CX06109. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090003422) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2009.

8116

Springwater Property Investment Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 119.727.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8/1/2009.

<i>Pour Springwater Property Investment Holdings S.à r.l.
Luxembourg International Consulting S.A.
Signature

Référence de publication: 2009006393/536/16.
Enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2009, réf. LSO-DA01131. - Reçu 26,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(090003715) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2009.

Syndic Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3429 Dudelange, 147, route de Burange.

R.C.S. Luxembourg B 50.845.

Le bilan au 31/12/2007 a été déposé au registre de Commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 09/01/2009.

SYNDIC S.à.r.l.
R.C. Luxembourg No B50845
147, route de Burange
L-3429 DUDELANGE
Signature

Référence de publication: 2009006805/5118/17.
Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2008, réf. LSO-CW02427. - Reçu 22,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090004248) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2009.

Luxembourg Contact Centers S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 500.000,00.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 32, rue Jean-Pierre Brasseur.

R.C.S. Luxembourg B 26.357.

<i>Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue de manière extraordinaire le 28 Novembre 2008

<i>Résolution unique

L'Assemblée accepte les démissions, avec effet immédiat, de Messieurs Klaus GUMPP et Alain ROBILLARD, en leur

qualité d'administrateurs de la société et décide de nommer avec effet immédiat Monsieur Laurent JOLY, employé privé,
demeurant professionnellement au 11 avenue Emile Reuter, L 2420 Luxembourg, en tant que nouvel administrateur de
la société. Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2013.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10/12/2008.

<i>LUXEMBOURG CONTACT CENTERS S.A.
SGBT
<i>Agent domiciliataire

Référence de publication: 2009006235/45/21.
Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2009, réf. LSO-DA00213. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090003425) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2009.

8117

Merchbanc International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 25.000,00.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R.C.S. Luxembourg B 140.479.

EXTRAIT

Il résulte du contrat de transfert de parts sociales signé en date du 21 novembre 2008 que les parts sociales de la

société de EUR 25,- chacune, seront désormais réparties comme suit:

DESIGNATION DE L'ASSOCIE

NOMBRE DE

PARTS

SOCIALES

Merchban, S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1000

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1000

Luxembourg, le 26 novembre 2008.

Bart Zech
<i>Gérant

Référence de publication: 2009006266/724/21.
Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2008, réf. LSO-CX01745. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090003270) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2009.

Qua Patet Orbis B.V., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 18.135,00.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R.C.S. Luxembourg B 86.420.

EXTRAIT

L'Assemblée Générale des Associés tenue en date du 12 décembre 2008 a approuvé les résolutions suivantes:
- Bart Zech et Jorrit Crompvoets, avec adresse au 12 rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg, sont élus nouveaux gérants

de la société avec effet au 8 décembre 2008 pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 12 décembre 2008.

Pour extrait conforme
Jorrit Crompvoets

Référence de publication: 2009006268/724/17.
Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2008, réf. LSO-CX09225. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090003274) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2009.

SWC Property S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 108.478.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8/1/2009.

<i>Pour SWC Property S.à r.l.
Luxembourg International Consulting S.A.
Signature

Référence de publication: 2009006391/536/16.
Enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2009, réf. LSO-DA01121. - Reçu 36,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090003713) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2009.

8118

Springwater Investment Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 115.516.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 08/01/2009.

<i>Pour Springwater Investment Holdings Sàrl
Luxembourg International Consulting S.A.
Signature

Référence de publication: 2009006396/536/16.
Enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2009, réf. LSO-DA01139. - Reçu 30,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(090003717) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2009.

HellermannTyton Alpha S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 23.500.000,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 28, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 113.627.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 décembre 2008.

Signature.

Référence de publication: 2009006329/581/13.
Enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2009, réf. LSO-DA01206. - Reçu 28,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090003753) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2009.

E23M (Energy Engineering 3rd Millenium), Société Anonyme.

Siège social: L-3440 Dudelange, 30, avenue Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 108.443.

<i>Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue en date du 8 décembre 2008

Présents:
- M. Romain KETTEL
- M. François SOULEAU
- M. Sylvain BLUM

<i>Ordre du jour:

Nomination d'un administrateur-délégué

<i>Délibérations et résolutions:

Après avoir délibéré, le conseil décide à l'unanimité des voix:
- que M. François SOULEAU, amiral, né à Libourne (France), le 23 octobre 1943, demeurant à F-92330 SCEAUX, 24,

avenue Fontenelle, soit nommé comme administrateur-délégué et ce, avec effet immédiat.

Le  nouveau  conseil  d'administration  se  compose  donc  dorénavant  de  trois  membres  qui  sont  Monsieur  François

SOULEAU, administrateur-délégué, Monsieur Romain KETTEL, administrateur et Monsieur Sylvain BLUM, administra-
teur.

La séance est levée.

Signature.

Référence de publication: 2009006238/728/25.
Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2008, réf. LSO-CX05980. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090003325) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2009.

8119

AMP Capital Investors (Angel Trains EU No. 2) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12-14, rue Léon Thyes.

R.C.S. Luxembourg B 138.618.

EXTRAIT

Sur base du contrat de vente de parts sociales signé en date du 29 octobre 2008, le Conseil de Gérance a accepté à

l'unanimité que les parts sociales de la société, d'une valeur nominale de EUR 1,-; seront désormais réparties comme suit:

Désignation de l'associé

Nombre de parts

sociales

AMP Capital Investors (European Infrastructure N° 4)
S.à r.l.12, rue Léon Thyes L-2636 Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.499

AMP Capital Investors (REST European Infrastructure N° 3)
S.à r.l.12, rue Léon Thyes L-2636 Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.079

AMP Capital Investors (FDF European Infrastructure N° 3)
S.à r.l.12, rue Léon Thyes L-2636 Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.922

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.500

Luxembourg, le 15 décembre 2008.

Bart Zech
<i>Gérant

Référence de publication: 2009006262/724/25.
Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2008, réf. LSO-CX09253. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090003262) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2009.

Carbo Property S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 108.479.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8/1/2009.

<i>Pour Carbo Property S.à r.l.
Luxembourg International Consulting S.A.
Signature

Référence de publication: 2009006389/536/16.
Enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2009, réf. LSO-DA01119. - Reçu 32,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090003711) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2009.

Levaru S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 91.922.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 décembre 2008.

Signature.

Référence de publication: 2009006323/581/13.
Enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2009, réf. LSO-DA01192. - Reçu 40,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090003745) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2009.

8120

Pepsi-Cola Commodities S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 50.000,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 110.702.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 décembre 2008.

Signature.

Référence de publication: 2009006325/581/13.
Enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2009, réf. LSO-DA01196. - Reçu 28,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(090003747) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2009.

MFR Castel Romano Land S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 116.018.

Constituée par-devant Me Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), en date du

21 avril 2006, acte publié au Mémorial C n° 1343 du 12 juillet 2006. Les statuts ont été modifiés pour la dernière
fois par-devant le même notaire, en date du 15 mars 2007, acte publié au Mémorial C n° 1322 du 30 juin 2007.

Le bilan au 31 mars 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour MFR Castel Romano Land S.à r.l.
Fortis Intertrust (Luxembourg) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2009006339/29/17.
Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2009, réf. LSO-DA00004. - Reçu 24,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090003781) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2009.

Privat/Degroof Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 62.601.

<i>Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourg le 12 décembre 2008

L'Assemblée Générale Ordinaire a décidé:
1. de nommer Monsieur Miguel Garcia Arilla, avec adresse professionnelle au 464, Diagonal, E-08006 Bracelone en

tant qu'administrateur pour le terme d'un an, prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2009, en
remplacement de Monsieur Antonio Masia, administrateur démissionnaire,

2. de réélire Messieurs Antonio Sagnier, Guillermo Viladomiu, Philippe Esser et Vincent Planche en qualité d'adminis-

trateurs pour le terme d'un an, prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2009,

3. de réélire KPMG Audit S.à r.l., Luxembourg en qualité de Réviseur d'Entreprises pour le terme d'un an, prenant fin

à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2009.

Luxembourg, le 22 décembre 2008.

<i>Pour PRIVAT/DEGROOF SICAV
BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.
<i>Agent Domiciliataire
Jean-Michel GELHAY / Martine VERMEERSCH
<i>Directeur / Sous-Directeur

Référence de publication: 2009006237/34/24.
Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2009, réf. LSO-DA00453. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090003359) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2009.

8121

SDM S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 142.790.

Le bilan arrêté au 11 décembre 2008 en vue du transfert de siège hors Luxembourg a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 08/01/2009.

<i>Pour SDM S.à r.l.
Luxembourg International Consulting S.A.
Signature

Référence de publication: 2009006382/536/17.
Enregistré à Luxembourg, le 31 décembre 2008, réf. LSO-CX11431. - Reçu 22,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(090003708) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2009.

Property Concept S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 62.750,00.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 127.999.

<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique en date du 15 décembre 2008

<i>Première résolution

L'Associé Unique accepte la démission de Mr Charles MEYER de son poste de gérant de la Société avec effet au 7

novembre 2008.

<i>Deuxième résolution

L'Associé Unique nomme Monsieur Alain PEIGNEUX, résidant professionnellement au 121, Avenue de la Faïencerie,

L-1511 Luxembourg, au poste de gérant de la Société avec effet au 7 novembre 2008 pour une période indéterminée.

Pour extrait
<i>Pour la société
Signature

Référence de publication: 2009006242/6341/20.
Enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2009, réf. LSO-DA00535. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090003161) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2009.

Mineta S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2714 Luxembourg, 2, rue du Fort Wallis.

R.C.S. Luxembourg B 17.957.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 19 août 2008

1. Monsieur Julien Didierjean, né le 29 décembre 1970 à Strasbourg, demeurant professionnellement au 23, Val Fleuri,

L-1526 Luxembourg et Monsieur Philippe Richelle, né le 17 octobre 1962 à Verviers, demeurant professionnellement au
23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg sont nommés avec effet immédiat administrateurs en remplacement de Monsieur
Christophe Blondeau et Madame Josette Blake, démissionnaires. Leurs mandats viendront à échéance à l'issue de l'As-
semblée Générale statutaire à tenir en l'an 2014.

<i>Pour Mineta S.A.
Signature

Référence de publication: 2009006241/565/17.
Enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2009, réf. LSO-DA00740. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090003224) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2009.

8122

Managing Solutions S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 6, avenue du X Septembre.

R.C.S. Luxembourg B 100.663.

Le Bilan au 31.12.2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009006791/4697/12.
Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2009, réf. LSO-DA02469. - Reçu 93,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(090003823) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2009.

Metzlerei Sauber S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5330 Moutfort, 56, rue de Remich.

R.C.S. Luxembourg B 69.825.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 janvier 2009.

.

Référence de publication: 2009006818/820/12.
Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2008, réf. LSO-CX04734. - Reçu 16,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090004114) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2009.

Gestion Administration Défense 915 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 55-57, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 120.701.

Le Bilan de clôture au 31 décembre 2006 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 janvier 2009.

FISOGEST S.A.
55-57, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg
Signature

Référence de publication: 2009006731/1218/15.
Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2008, réf. LSO-CX04576. - Reçu 16,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090004033) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2009.

SOGETI Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8080 Bertrange, 36, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 42.610.

Les comptes annuels au 31/12/2007 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 janvier 2009.

<i>Pour SOGETI LUXEMBOURG S.A.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

Référence de publication: 2009006728/503/15.
Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2008, réf. LSO-CX06773. - Reçu 30,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090004025) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2009.

8123

Ets. Mulheims S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3364 Leudelange, 3, rue de la Poudrerie.

R.C.S. Luxembourg B 33.005.

Les comptes annuels au 31/12/2007 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 janvier 2009.

<i>Pour ETS. MULHEIMS S.à.r.l.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

Référence de publication: 2009006726/503/15.
Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2008, réf. LSO-CX06747. - Reçu 18,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(090004022) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2009.

Hameur International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2412 Luxembourg, 40, Rangwee.

R.C.S. Luxembourg B 116.951.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signatures.

Référence de publication: 2009006720/1005/12.
Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2009, réf. LSO-DA01713. - Reçu 32,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090004003) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2009.

Gestion Administration Défense 915 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 55-57, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 120.701.

Le Bilan de clôture au 31 décembre 2007 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 janvier 2009.

FISOGEST S.A.
55-57, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg
Signature

Référence de publication: 2009006732/1218/15.
Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2008, réf. LSO-CX04580. - Reçu 16,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090004034) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2009.

Fiduciaire de l'Est S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6415 Echternach, 9-13, rue Bréilekes.

R.C.S. Luxembourg B 113.692.

Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Echternach, le 8 janvier 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009006742/6261/12.
Enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2009, réf. LSO-DA01452. - Reçu 30,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090004152) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2009.

8124

Lux-PS S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8211 Mamer, 113, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 93.013.

Les statuts coordonnés de la société, rédigés en suite de l'assemblée générale du 20 novembre 2008, ont été déposés

au Registre de Commerce à Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Capellen, le 31 décembre 2008.

Camille MINES
<i>Notaire

Référence de publication: 2009006571/225/13.
(090003824) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2009.

Shoe Invest Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-8210 Mamer, 106, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 35.787.

Les statuts coordonnés de la société, rédigés en suite de l'assemblée générale du 12 décembre 2008, ont été déposés

au Registre de Commerce à Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Capellen, le 7 janvier 2009.

Camille MINES
<i>Notaire

Référence de publication: 2009006572/225/13.
(090003788) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2009.

Noble Partners Luxembourg Sàrl, Succursale d'une société de droit étranger.

Adresse de la succursale: L-4798 Luxembourg, 123-125, rue de la Libération.

R.C.S. Luxembourg B 143.888.

OUVERTURE DE SUCCURSALE

<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 1 

<i>er

<i> décembre 2008

Il résulte de l'Assemblée Générale, tenue le 1 

er

 décembre 2008, les résolutions suivantes:

La résolution n°1: «La société décide l'ouverture d'une succursale au Luxembourg sous le nom NOBLE PARTNERS

LUXEMBOURG SARL, qui sera domiciliée à L-4798 Luxembourg, 123-125, rue de la Libération» est adoptée à l'unanimité.

La résolution n°2: «L'activité de cette succursale sera la vente de boissons, spiritueux, soft, en gros et aux détails au

Luxembourg et dans tous pays, de l'import et de l'export, de toutes opérations commerciales, mobilières, immobilières
et financières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social de nature à favoriser le développement
de la société» est adoptée à l'unanimité.

La résolution n°3: «Le gérant de cette succursale sera Monsieur René SICURANZA né le 27 janvier 1963 à Hayange

(France) demeurant à F-57000 Metz, 19, rue Saint Gengoulf» est adoptée à l'unanimité.

La  résolution  n°4:  «Les  pouvoirs  de  Monsieur  René  SICURANZA  seront  complets  au  niveau  de  l'administration,

comptabilité, stratégie et développement, nomination des cadres et attribution de tout autre pouvoir dans le cadre de la
société NOBLE PARTNERS LUXEMBOURG SARL à lui-même ou autrui» est adoptée à l'unanimité.

Le Conseil d'Administration de la société SARL NOBLE PARTNERS est composé par son gérant unique: Monsieur

René SICURANZA.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
René SICURANZA

Référence de publication: 2009006704/1091/28.
Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2008, réf. LSO-CX11216. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090004338) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2009.

8125

Scarano S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 122.495.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par le Conseil d'Administration lors d'une réunion tenue en date du 29 octobre 2008

que:

- M. Laurent MULLER, administrateur de la société, né le 22 mars 1980 à Luxembourg, demeurant professionnellement

au 3A, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg a été nommé Président du Conseil d'Administration pour la durée de
son mandat d'administrateur de la société qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale des actionnaires qui se tiendra
en 2013.

Il résulte des résolutions prises par l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue en date du 2 décembre

2008 que:

- la démission de la société KLOPP &amp; BOUR CONSEILS S.A., ayant son siège social sis 3A, rue Guillaume Kroll, L-1882

Luxembourg, de ses fonctions de Commissaire aux Comptes de la société a été acceptée;

- la société FIDUCIAIRE MARC MULLER S.à r.l., ayant son siège social sis 3A, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,

a été nommée aux fonctions de Commissaire aux Comptes de la société pour un mandat d'une durée de cinq ans qui
prendra fin à l'issue de l'Assemblée générale annuelle des actionnaires qui se tiendra en 2013.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 décembre 2008.

<i>Pour la Société
Sginature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2009006258/717/28.
Enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2009, réf. LSO-DA01027. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090003145) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2009.

Kalkalit-Lux 6 S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 121.570.

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Luxembourg le 28 novembre 2008

<i>à 17:45 heures.

Il résulte dudit procès-verbal que:
1. La démission de ProServices Management S.à r.l., avec l'adresse professionnelle au 47, Boulevard Royal, L-2449

Luxembourg, en tant que Gérant de la Société est acceptée avec effet à partir de la date de la réunion,

2. La nomination de Matthijs BOGERS, né à Amsterdam, Pays-Bas, le 24 novembre 1966, avec l'adresse professionnelle

au 47, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, en tant que Gérant de la société est acceptée à la date de la réunion, celui-
ci terminant le mandat de son prédécesseur.

3 La nomination de Jean-Marc LEVERNE, né à Brest, France, le 05 mai 1961, avec l'adresse professionnelle au 109, rue

du Faubourg Saint Honoré, F-75008 Paris, en tant que Gérant de la société est acceptée à la date de la réunion, celui-ci
terminant le mandat de son prédécesseur

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 novembre 2008.

Amicorp Luxembourg S.A.
<i>Mandataire
Représenté par Mr. Julien FRANÇOIS
<i>Administrateur

Référence de publication: 2009006276/1084/26.
Enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2009, réf. LSO-DA01194. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090003348) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2009.

8126

Viana Ventures S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 108.974.

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Luxembourg le 03 décembre 2008

<i>à 15:00 heures.

Il résulte dudit procès-verbal que:
1. La démission de Luxroyal Management S.A., avec l'adresse professionnelle au 47, Boulevard Royal, L-2449 Luxem-

bourg, en tant que Gérant de la Société est acceptée avec effet à partir de la date de la réunion,

2. La nomination de Matthijs BOGERS, né à Amsterdam, Pays-Bas, le 24 novembre 1966, avec l'adresse professionnelle

au 47, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, en tant que Gérant de la société est acceptée à la date de la réunion, celui-
ci terminant le mandat de son prédécesseur.

3. La nomination de Julien FRANCOIS, né à Messancy, Belgique, le 18 juin 1976, avec l'adresse professionnelle au 47,

Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, en tant que Gérant de la société est acceptée à la date de la réunion, celui-ci
terminant le mandat de son prédécesseur.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 03 décembre 2008.

Amicorp Luxembourg S.A.
<i>Mandataire
Représenté par Mr. Julien FRANÇOIS
<i>Administrateur

Référence de publication: 2009006277/1084/26.
Enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2009, réf. LSO-DA01201. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090003350) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2009.

Rencile Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 122.494.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par le Conseil d'Administration lors d'une réunion tenue en date du 29 octobre 2008

que:

- M. Laurent MULLER, administrateur de la société, né le 22 mars 1980 à Luxembourg, demeurant professionnellement

au 3A, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg a été nommé Président du Conseil d'Administration pour la durée de
son mandat d'administrateur de la société qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale des actionnaires qui se tiendra
en 2013.

Il résulte des résolutions prises par l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue en date du 2 décembre

2008 que:

- la démission de la société KLOPP &amp; BOUR CONSEILS S.A., ayant son siège social sis 3A, rue Guillaume Kroll, L-1882

Luxembourg, de ses fonctions de Commissaire aux Comptes de la société a été acceptée;

- la société FIDUCIAIRE MARC MULLER S.à r.l., ayant son siège social sis 3A, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,

a été nommée aux fonctions de Commissaire aux Comptes de la société pour un mandat d'une durée de cinq ans qui
prendra fin à l'issue de l'Assemblée générale annuelle des actionnaires qui se tiendra en 2013.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 décembre 2008.

<i>Pour la Société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2009006257/717/28.
Enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2009, réf. LSO-DA01034. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090003128) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2009.

8127

Thekla S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 109.113.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par le Conseil d'Administration lors d'une réunion tenue en date du 29 octobre 2008

que:

- M. Laurent MULLER, administrateur de la société, né le 22 mars 1980 à Luxembourg, demeurant professionnellement

au 3A, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg a été nommé Président du Conseil d'Administration pour la durée de
son mandat d'administrateur de la société qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale des actionnaires qui se tiendra
en 2013.

Il résulte des résolutions prises par l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue en date du 2 décembre

2008 que:

- la démission de la société KLOPP &amp; BOUR CONSEILS S.A., ayant son siège social sis 3A, rue Guillaume Kroll, L-1882

Luxembourg, de ses fonctions de Commissaire aux Comptes de la société a été acceptée;

- la société FIDUCIAIRE MARC MULLER S.à r.l., ayant son siège social sis 3A, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,

a été nommée aux fonctions de Commissaire aux Comptes de la société pour un mandat d'une durée de cinq ans qui
prendra fin à l'issue de l'Assemblée générale annuelle des actionnaires qui se tiendra en 2013.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 décembre 2008.

<i>Pour la Société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2009006260/717/28.
Enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2009, réf. LSO-DA01024. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090003150) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2009.

Madison Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 105.739.

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Luxembourg le 03 décembre 2008

<i>à 14:45 heures.

Il résulte dudit procès-verbal que:
1. La démission de ProServices Management S.à r.l., avec l'adresse professionnelle au 47, Boulevard Royal, L-2449

Luxembourg, en tant que Gérant de la Société est acceptée avec effet à partir de la date de la réunion,

2. La nomination de Matthijs BOGERS, né à Amsterdam, Pays-Bas, le 24 novembre 1966, avec l'adresse professionnelle

au 47, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, en tant que Gérant de la société est acceptée à la date de la réunion, celui-
ci terminant le mandat de son prédécesseur.

3. La nomination de Julien FRANCOIS, né à Messancy, Belgique, le 18 juin 1976, avec l'adresse professionnelle au 47,

Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, en tant que Gérant de la société est acceptée à la date de la réunion, celui-ci
terminant le mandat de son prédécesseur.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 03 décembre 2008.

Amicorp Luxembourg S.A.
<i>Mandataire
Représenté par Mr. Julien FRANCOIS
<i>Administrateur

Référence de publication: 2009006280/1084/26.
Enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2009, réf. LSO-DA01202. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090003353) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2009.

8128

Malindi Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 109.363.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par le Conseil d'Administration lors d'une réunion tenue en date du 29 octobre 2008

que:

- M. Laurent MULLER, administrateur de la société, né le 22 mars 1980 à Luxembourg, demeurant professionnellement

au 3A, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg a été nommé Président du Conseil d'Administration pour la durée de
son mandat d'administrateur de la société qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale des actionnaires qui se tiendra
en 2013.

Il résulte des résolutions prises par l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue en date du 2 décembre

2008 que:

- la démission de la société KLOPP &amp; BOUR CONSEILS S.A., ayant son siège social sis 3A, rue Guillaume Kroll, L-1882

Luxembourg, de ses fonctions de Commissaire aux Comptes de la société a été acceptée;

- la société FIDUCIAIRE MARC MULLER S.à r.l., ayant son siège social sis 3A, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,

a été nommée aux fonctions de Commissaire aux Comptes de la société pour un mandat d'une durée de cinq ans qui
prendra fin à l'issue de l'Assemblée générale annuelle des actionnaires qui se tiendra en 2013.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 décembre 2008.

<i>Pour la Société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2009006256/717/28.
Enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2009, réf. LSO-DA01038. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090003126) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2009.

MR &amp; Co Promo Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1128 Luxembourg, 28-30, Val Saint André.

R.C.S. Luxembourg B 60.165.

Les statuts coordonnés de la société, rédigés en suite de l'assemblée générale du 24 novembre 2008, ont été déposés

au Registre de Commerce à Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Capellen, le 31 décembre 2008.

Camille MINES
<i>Notaire

Référence de publication: 2009006570/225/13.
(090003833) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2009.

T.S.F. LUX s.à r.l., Transports 's Heeren Frédéric Luxembourg s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9638 Pommerloch, 5, an der Gaas.

R.C.S. Luxembourg B 94.740.

Les statuts coordonnés de la société, rédigés en suite de l'assemblée générale du 11 décembre 2008, ont été déposés

au Registre de Commerce à Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Capellen, le 7 janvier 2009.

Camille MINES
<i>Notaire

Référence de publication: 2009006573/225/13.
(090003795) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2009.

8129

Meritor Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 394.032.781,44.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 72.248.

Les comptes annuels au 30 septembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 décembre 2008.

Signature.

Référence de publication: 2009006413/581/13.
Enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2009, réf. LSO-DA01054. - Reçu 30,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(090003734) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2009.

Patrimolux Sàrlu, Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 79, Côte d'Eich.

R.C.S. Luxembourg B 135.298.

L'an deux mille huit.
Le huit décembre.
Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

A COMPARU:

Monsieur Bernard NEY, gérant de sociétés, né à Bastogne (Belgique), le 20 novembre 1960, demeurant à B-6687

Bertogne, 119, rue de Bertogne. Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

- Que la société à responsabilité limitée unipersonnelle PATRIMOLUX Sàrlu, ayant son siège social à L-4831 Rodange,

146,  route  de  Longvvy,  R.C.S.  Luxembourg  numéro  B135298,  a  été  constituée  suivant  acte  reçu  par  Maître  Gérard
LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 19 décembre 2007, publié au Mémorial C numéro 356 du 12
février 2008, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Camille MINES, notaire de résidence à
Capellen, en date du 8 octobre 2008, publié au Mémorial C numéro 2649 du 30 octobre 2008.

- Que le comparant est le seul et unique associé actuel de ladite société et qu'il a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'associé unique déclare qu'en vertu d'une cession de parts sous seing privé du 5 novembre 2008 la société de droit

maltais AVER TRUSTEES MALTA LTD, établie et ayant son siège à Valletta VLT 08, St Christopher Street 57 (Malte), a
cédé l'intégralité des parts sociales, soit cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (125,-
EUR) chacune, dans la prédite société PATRIMOLUX Sàrlu à Monsieur Bernard NEY, préqualifié.

<i>Deuxième résolution

Le siège social est transféré de L-4831 Rodange, 146, route de Longwy, à L-1450 Luxembourg, 79, Côte d'Eich.

<i>Troisième résolution

Suite à la résolution qui précède la première phrase de l'article quatre des statuts est modifiée et aura dorénavant la

teneur suivante:

"  Art. 4. (1 

ière

 phrase)  . Le siège de la société est établi à Luxembourg."

<i>Evaluation des frais

Tous les frais et honoraires du présent acte incombant à la société sont évalués à la somme de cinq cent cinquante

euros.

DONT ACTE, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, connu du notaire par son nom, prénom usuel, état et

demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: NEY - J. SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 15 décembre 2008. Relation GRE/2008/5023. Reçu Douze euros 12,-€

<i>Le Receveur <i>ff. (signé): BENTNER.

POUR EXPEDITION CONFORME délivrée aux fins de publication au Mémorial.

8130

Junglinster, le 29 décembre 2008.

Jean SECKLER.

Référence de publication: 2009006541/231/41.
(090004273) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2009.

The Fine Violins Fund Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 143.820.

STATUTES

In the year two thousand and eight, on the eighth day of December.
Before the undersigned Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

Florian Leonhard LLP, a company created and existing under the laws of England, registered under No. OC305323

and having its registered office at Beaufort House, Beaufort Court, Sir Thomas Longley Road, Rochester, Kent ME2 4FB,
United Kingdom,

here represented by Maître Edouard d'Anterroches, Lawyer, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a

proxy, given in London, on 21 

st

 November 2008.

The said proxy, initialled "ne varietur" by the appearing party and the notary, will remain annexed to the present deed

to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, acting in the herebefore stated capacity, has required the officiating notary to enact the deed of

incorporation of a private limited company (société à responsabilité limitée) which they declare organize and these articles
of incorporation of which shall be as follows:

A. Purpose - Duration - Name - Registered office

Art. 1. There is hereby established a private limited company (société à responsabilité limitée) (hereinafter the "Com-

pany") which shall be governed by the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, the law of 20
December 2002 relating to undertakings for collective investment, as amended (the "Law of 2002"), as well as by the
present articles of incorporation.

Art. 2. The purpose of the Company is the creation, administration and management of one Luxembourg mutual

investment fund ("fonds commun de placement") under the name of The Fine Violins Fund (the "Fund") created under
the law of 13 February 2007 relating to specialised investment funds (the "Law of 2007") on behalf of its unitholders and
the issue of certificates or statements of confirmation evidencing undivided co-proprietorship interests therein.

The Company shall manage any activities, in Luxembourg and abroad, connected with the management, administration

and promotion of the Fund and with respect thereto it may set up one or more branches. On behalf of the Fund, it may
enter into permanent borrowings arrangement, any leverage and derivative transactions, any contracts, purchase, sell,
exchange and deliver any securities or assets, proceed to any inscriptions and transfer in the name of the Fund or in third
parties' names in the register of shares or debentures of any Luxembourg or foreign companies, and exercise on behalf
of the Fund and the unitholders of the Fund, all rights and privileges, especially all voting rights attached to the securities
constituting assets of the Fund. The foregoing powers shall not be considered as exhaustive, but only as declaratory.

The Company shall be governed by Chapter 14 of the Law of 2002.
The Company may also administer its own assets on an ancillary basis and may take any measures and carry out any

operation directly or indirectly connected with its purpose within the limits of Chapter 14 of the Law of 2002.

Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period. The Company may be dissolved at any time by a resolution

of the general meeting of shareholders adopted in the manner required for amendment of these articles of incorporation,
as prescribed in article 18 hereof.

Art. 4. The Company will assume the name of "The Fine Violins Fund Management S.à r.l.".

Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. The regis-

tered office may be transferred within the same municipality by decision of the board of managers.

Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the board of managers.

B. Share capital - Shares

Art. 6. The Company's share capital is set at one hundred and twenty-five thousand Euros (EUR 125,000.-) represented

by one thousand two hundred and fifty (1,250) shares of a par value of one hundred Euros (EUR 100.-) each, all issued
fully subscribed and entirely paid up.

The minimum capital of the Company must be equal at any time to the minimum capital provided by law, i.e. one

hundred and twenty-five thousand Euros (EUR 125,000.-).

8131

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.

Art. 7. The share capital may be modified at any time by approval of a majority of shareholders representing three

quarters of the share capital at least.

Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single representative

who shall represent them towards the Company.

Art. 9. The shares shall be and remain in registered form and shall be registered in the register of shareholders. A

register of shareholders shall be kept at the registered office of the Company. Such register shall set forth the name of
each shareholder, his residence or elected domicile, the number of shares held by him, the amounts paid in on each such
share, and the transfer of shares and the dates of such transfers.

The Company's shares are freely transferable among shareholders. Any inter vivos transfer to a new shareholder is

subject to the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a majority of three
quarters of the share capital.

In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject to

the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a majority of three quarters of the
share capital held by the surviving shareholders. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred
either to parents, descendants or the surviving spouse.

Art. 10. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not cause the

dissolution of the Company.

Art. 11. Neither creditors, nor assigns, nor heirs may for any reason affix seals on assets or documents of the Company.

C. Management

Art. 12. The Company is managed by a board of managers composed of two or several managers, who need not be

shareholders.

In dealing with third parties, the board of managers has extensive powers to act in the name of the Company in all

circumstances and to authorise all acts and operations consistent with the Company's purpose. The managers are ap-
pointed by the general meeting of shareholders, who fix the term of their office. They may be dismissed freely at any time
by the general meeting of shareholders.

The Company will be bound In all circumstances by the joint signature of any two managers.
The board of managers may delegate part of its powers for specific tasks notably the day to day management of the

Company as well as the representation of the Company in connection therewith to one or several of its members.

Art. 13. The board of managers may choose from among its members a chairman. It may also choose a secretary, who

need not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.

The board of managers shall meet upon call by the chairman or two managers, at the place indicated in the notice of

meeting. The chairman shall preside over all meetings of the board of managers, but in his absence, the board of managers
may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers at least five days in advance

of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of the
emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in writing, by
cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convocation will not be required
for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by facsimile another manager

as his proxy. A manager may represent more than one of his colleagues.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call, videoconference or by other

similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation
in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented

at a meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or
represented at such meeting.

The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,

or by facsimile, or any other similar means of communication to be confirmed in writing. The entirety will form the
minutes giving evidence of the resolution.

Art. 14. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by any two managers or by any person

duly appointed to that effect by the board of managers. Copies or extracts of such minutes which may be produced in

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judicial proceedings or otherwise shall be signed by any two managers or by any person duly appointed to that effect by
the board of managers.

Art. 15. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the

Company.

Art. 16. The managers do not assume, by reason of their position, any personal liability in relation to commitments

regularly made by them in the name of the Company. They are authorised agents only and are therefore merely responsible
for the execution of their mandate.

D. Collective decisions of the shareholders / Decisions of the sole shareholder

Art. 17. Each shareholder may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.

Each shareholder is entitled to as many votes as he holds or represents shares.

Art. 18. Save a higher majority as provided herein, collective decisions are only validly taken in so far as they are

adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

The shareholders may not change the nationality of the Company otherwise than by unanimous consent. Any other

amendment of the articles of incorporation requires (i) the approval of a majority of shareholders (ii) representing three
quarters of the share capital at least.

Art. 19. In the case of a sole shareholder, such shareholder exercises the powers granted to the general meeting of

shareholders under the provisions of section XII of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.

E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits

Art. 20. The Company's year commences on the first January of each year and ends on the thirty-first December on

the same year.

Art. 21. Each year on the thirty-first December, the accounts are closed and the managers prepare an inventory

including an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above in-
ventory and balance sheet at the Company's registered office.

The annual accounts are audited by an auditor appointed by the general meeting of shareholders.

Art. 22. Five per cent of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve

amounts to ten per cent of the share capital. The balance may be freely used by the shareholders.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 23. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,

who need not be shareholders, and which are appointed by the general meeting of shareholders which will determine
their powers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation
of the assets and payment of the liabilities of the Company.

The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among the

shareholders in proportion to the shares of the Company held by them.

Art. 24. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law

of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, as well as with the Law of 2002.

<i>Subscription and payment

All one thousand two hundred and fifty (1,250) shares have been subscribed to by Florian Leonhard LLP.
All the shares so subscribed have been fully paid up in cash so that the amount of one hundred and twenty-five thousand

Euros (EUR 125,000.-) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

<i>Transitional disposition

The first financial year shall begin on the date of the incorporation of the Company and shall terminate on 31 December

2009.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of its incorporation are estimated at approximately EUR 4,500.-.

<i>Resolutions of the sole shareholder

The above named person, representing the entire subscribed capital, has immediately passed the following resolutions:
1. The following are appointed as managers of the Company for a term to expire at the close of the annual general

meeting of shareholders, which shall deliberate on the annual accounts of the Company as at 31 December 2009:

- Mr Mark Russell Wells, born in Toronto (Canada), on 4 March 1959, with professional address at 700 Mount Pleasant

Road, Toronto ON, M4S 2N7 Canada;

8133

- Mr Marc Limpens, born in Overijse (Belgium), on 17 February 1951, with professional address at 412F, route d'Esch,

L-1471 Luxembourg.

2. The following is elected as auditor for a term to expire at the close of the annual general meeting of shareholders

which shall deliberate on the annual accounts of the Company as at 31 December 2009:

BDO Compagnie Fiduciaire, having its registered office at Le Dôme Espace Pétrusse, 2, avenue Charles de Gaulle,

L-1653 Luxembourg.

3. The address of the registered office of the Company is fixed at 412F, route d'Esch, L-1471 Luxembourg.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing party
and in case of divergence between the English and the French text, the English version will prevail.

The document having been read to the person appearing, known to the notary by his name, first names, civil status

and residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède

L'an deux mille huit, le huit décembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Florian Leonhard LLP, une société créée et existant selon les lois anglaises, enregistrée sous le No. OC305323 et ayant

son siège social à Beaufort House, Beaufort Court, Sir Thomas Longley Road, Rochester, Kent ME2 4FB, Royaume-Uni,

dûment représentée par Maître Edouard dAnterroches résidant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à

Londres le 21 novembre 2008.

La procuration signée "ne varietur" par le comparant et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour

être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à

responsabilité limitée qu'il déclare constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:

A. Objet - Durée - Dénomination - Siège social

Art. 1 

er

 .  Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée (ci-après la "Société") qui sera régie par

la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, par la loi du 20 décembre 2002 relative aux
organismes de placement collectif, telle que modifiée (la "Loi de 2002"), ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La Société a pour objectif de créer, d'administrer et d'assurer la gestion d'un fonds commun de placement de

droit luxembourgeois dénommé "The Fine Violins Fund" (le "Fonds"), créé conformément à la loi du 13 février 2007
relative aux fonds d'investissement spécialisés (la "Loi de 2007"), pour le compte de ses porteurs de parts, ainsi que
d'émettre des certificats ou confirmations relatifs à la participation dans le Fonds.

La Société se chargera de toute action, au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger, liée à la gestion, à l'adminis-

tration et à la promotion du Fonds; à cet effet, elle pourra établir une ou plusieurs succursales. Elle pourra, pour le compte
du Fonds, conclure des accords d'emprunt permanent et toute transaction à effet de levier ou sur produits dérivés,
conclure tout contrat, acheter, vendre, échanger et délivrer toutes valeurs mobilières ou actifs, procéder à toute in-
scription et transfert au nom du Fonds ou au nom de tiers dans des registres d'actions ou d'obligations de toute société
luxembourgeoise ou étrangère et exercer pour le compte du Fonds et des porteurs de parts du Fonds tout droit et
privilège, en particulier tous les droits de vote attachés aux valeurs mobilières constituant les avoirs du Fonds. Cette
énumération n'est pas exhaustive, mais simplement indicative.

La Société est régie par le Chapitre 14 de la Loi de 2002 sur les organismes de placement collectif.
A titre accessoire, la Société peut également gérer ses propres avoirs, prendre toute mesure et effectuer toutes

opérations en relation directe ou indirecte avec son objet social dans les limites fixées par le Chapitre 14 de la Loi de
2002.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée indéterminée. La Société peut, à tout moment, être dissoute sur

décision de l'assemblée générale des associés prise aux conditions requises pour la modification des présents statuts,
telles que prévues à l'article 18 ci-après.

Art. 4. La Société prend la dénomination de "The Fine Violins Fund Management S.à r.l.".

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Le siège social pourra être transféré

dans la même commune par décision du conseil de gérance.

Des succursales ou bureaux peuvent être créés, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger par simple

décision du conseil de gérance.

8134

B. Capital social - Parts sociales

Art. 6. Le capital social de la Société est fixé à la somme de cent vingt-cinq mille euros (EUR 125.000,-) représentée

par mille deux cent cinquante (1.250) parts sociales, d'une valeur de cent euros (EUR 100,-) chacune, entièrement sou-
scrites et libérées.

Le capital minimum de la Société doit être égal à tout moment au capital minimum prévu par la loi, soit cent vingt-cinq

mille euros (EUR 125.000,-).

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-

naires.

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord de la majorité des associés représentant

au moins les trois quarts du capital social.

Art. 8. La Société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par part sociale. Les copropriétaires indivis de parts sociales

sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule et même personne.

Art. 9. Les parts sociales de la Société sont nominatives et inscrites au registre des associés. Ce registre des associés

est conservé au siège social de la Société et contient le nom de chaque associé, sa résidence ou son domicile élu, le
nombre de parts qu'il détient, le montant libéré de chaque part, ainsi que les cessions de parts et les dates de ces cessions.

Les parts sociales de la Société sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre

vifs à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois
quarts du capital social.

En cas de décès d'un associé, les parts sociales de ce dernier ne peuvent être transmises à des non-associés que

moyennant l'agrément, donné en assemblée générale, des associés représentant les trois quarts des parts appartenant
aux associés survivants. Dans ce dernier cas cependant, le consentement n'est pas requis lorsque les parts sont transmises,
soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.

Art. 10. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne met pas fin à la Société.

Art. 11. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés sur

les biens et documents de la Société.

C. Gérance

Art. 12. La Société est gérée par un conseil de gérance composé de deux ou plusieurs gérants, qui n'ont pas besoin

d'être associés.

Vis-à-vis des tiers, le conseil de gérance a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes

circonstances et pour faire autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet. Les gérants sont nommés par
l'assemblée générale des associés, qui fixent la durée de leur mandat. Ils sont librement et à tout moment révocables par
l'assemblée générale des associés.

La Société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux gérants.
Le conseil de gérance pourra déléguer une partie de ses pouvoirs pour des fonctions spécifiques et notamment la

gestion journalière de la Société de même que la représentation de la Société à un ou plusieurs de ses membres.

Art. 13. Le conseil de gérance peut choisir parmi ses membres un président. Il pourra également choisir un secrétaire,

qui n'a pas besoin d'être gérant, et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.

Le  conseil  de  gérance  se  réunira  sur  convocation  du  président  ou  de  deux  gérants  au  lieu  indiqué  dans  l'avis  de

convocation. Le président présidera toutes les réunions du conseil de gérance; en son absence le conseil de gérance
pourra désigner à la majorité des personnes présentes à cette réunion un autre gérant pour assumer la présidence pro
tempore de ces réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins cinq jours avant la date

prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés dans
l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque gérant par écrit
ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. Une convocation spéciale
ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et un endroit déterminés dans une
résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.

Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par télécopie

un autre gérant comme son mandataire. Un gérant peut représenter plusieurs de ses collègues.

Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, par vidéoconférence

ou par d'autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent
s'entendre les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une
telle réunion.

8135

Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants est présente ou

représentée à la réunion du conseil de gérance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents ou
représentés à cette réunion.

Le conseil de gérance pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation

au moyen d'un ou de plusieurs écrits, par lettre ou par télécopie ou tout autre moyen de communication similaire, à
confirmer par écrit, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.

Art. 14. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par deux gérants ou toute

personne dûment mandatée à cet effet par le conseil de gérance. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à
servir en justice ou ailleurs seront signés par deux gérants ou par toute personne dûment mandatée à cet effet par le
conseil de gérance.

Art. 15. Le décès d'un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la Société.

Art. 16. Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux enga-

gements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution
de leur mandat.

D. Décisions collectives des associés - Décisions de l'associe unique

Art. 17. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartient.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente.

Art. 18. Sous réserve d'un quorum plus important prévu par les statuts, les décisions collectives ne sont valablement

prises que pour autant qu'elles ont été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les associés ne peuvent, si ce n'est à l'unanimité, changer la nationalité de la Société. Toutes autres modifications des

statuts sont décidées à la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Art. 19. Dans le cas d'un associé unique, celui-ci exercera les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés par les

dispositions de la section XII de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

E. Année sociale - Bilan - Répartition

Art. 20. L'année sociale de la Société commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un

décembre de la même année.

Art. 21. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérant(s) dressent un inventaire

comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société. Tout associé peut prendre communication au siège
social de la Société de l'inventaire et du bilan.

Les comptes annuels sont contrôlés par un réviseur d'entreprises nommé par l'assemblée générale des associés.

Art. 22. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que

celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition de l'assemblée générale.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 23. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateur(s), associé(s) ou

non, nommé(s) par l'assemblée des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments. Sauf décision contraire le ou
les liquidateur(s) auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif de la Société.

L'actif, après déduction du passif, sera partagé entre les associés en proportion des parts sociales détenues dans la

Société.

Art. 24. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions de la loi du

10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée ainsi qu'à la Loi de 2002.

Souscription et liberation

Toutes les mille deux cent cinquante (1.250) parts sociales ont été souscrites par Florian Leonhard LLP.
Toutes les parts souscrites ont été entièrement payées en numéraire de sorte que la somme de cent vingt-cinq mille

euros (EUR 125.000,-) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

Disposition transitoire

Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 2009.

Frais

Le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombe à la Société

ou qui est mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué environ à EUR 4.500,-

8136

Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt l'associé unique, représentant l'intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:
1. Sont nommés gérants de la Société pour un mandat s'achevant à la clôture de l'assemblée générale annuelle des

associés qui se prononcera sur l'état des comptes annuels de la Société au 31 décembre 2009 :

- Mr Mark Russell Wells, né à Toronto, Canada, le 4 mars 1959, résidant professionnellement à 700 Mount Pleasant

Road, Toronto ON, M4S 2N7 Canada;

- Mr Marc Limpens, né à Overijse, Belgique, le 17 février 1951, résidant professionellement au 412F, route d'Esch,

L-1471 Luxembourg.

2. Est nommé réviseur d'entreprises pour un mandat s'achevant à la clôture de l'assemblée générale annuelle des

associés qui se prononcera sur l'état des comptes annuels de la Société au 31 décembre 2009 :

BDO Compagnie Fiduciaire, ayant son siège social Le Dôme Espace Pétrusse, 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653

Luxembourg.

3. L'adresse du siège social de la Société est fixée au 412F, route d'Esch, L-1471 Luxembourg.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre
le texte français et le texte anglais, le texte anglais fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par ses noms, prénoms

usuels, état et demeure, le comparant a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: E. dANTERROCHES - H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 11 décembre 2008. LAC/2008/49996. Reçu à 0,5% : six cent vingt-cinq euros (EUR

625,-)

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

- POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations.-

Luxembourg, le vingt-trois décembre de l'an deux mille huit.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2009005808/242/336.
(090002968) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2009.

Librairie LE MONDE, Société à responsabilité limitée,

(anc. Mary's Brasserie Restaurant S.à r.l.).

Siège social: L-3510 Dudelange, 3, rue de la Libération.

R.C.S. Luxembourg B 98.943.

L'an deux mille huit, le vingt-huit novembre.
Par-devant Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1.- Madame Maria de Lurdes DA CONCEIÇÂO CERVEIRA, commerçante, née le 23 décembre 1962 à Mealhada (P),

demeurant à L-6868 Wecker-Gare, 1, Ieweschtgaass,

propriétaire de 25 (vingt-cinq) parts sociales
agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de mandataire pour:
2.- Madame Audrey VERPILLOT, née le 31 décembre 1982 à Luxembourg, demeurant à L-6868 Wecker, 49, Duch-

scherstrooss,

propriétaire de 22 (vingt-deux) parts sociales
3.- Monsieur Mathieu VERPILLOT, né le 5 septembre 1984 à Luxembourg, demeurant L-6868 Wecker-Gare, 1, Ie-

weschtgaass, 31

propriétaire de 31 (trente et une) parts sociales
4.- Monsieur Jonathan VERPILLOT, né le 3 août 1986 à Luxembourg, demeurant L-6868 Wecker-Gare, 1, Iewescht-

gaass,

propriétaire de 22 (vingt-deux) parts sociales.
en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Dudelange le 24 novembre 2008,
laquelle procuration, après avoir été paraphée «ne varietur» par la mandataire des comparants et le notaire instru-

mentant, restera annexée au présent acte, avec lequel elle sera enregistrée.

Lesquels comparants, présents et représentés comme ci-avant, ont exposé au notaire instrumentant:

8137

- qu'ils sont les seuls associés, réprésentant l'intégralité du capital, de la société à responsabilité limitée "MARY'S

BRASSERIE RESTAURANT S.à r.l." avec siège social à L-7572 Mersch, 14, rue de la Piscine (Piscine Krounebierg)

- inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg section B, sous le numéro 98.943
-  constituée  sous  le  nom  Cerveira  S.à  r.l.  suivant  acte  reçu  par  Maître  Joseph  GLODEN,  notaire  de  résidence  à

Grevenmacher en date du 20 avril 1999, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 481 du 24
juin 1999, modifiée suivante acte reçu par Maître Paul DECKER, notaire alors de résidence à Luxembourg-Eich en date
du 3 juin 2002, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 1326 du 12 septembre 2002, modifiée
suivante acte reçu par Maître Paul DECKER, notaire alors de résidence à Luxembourg-Eich en date du 29 avril 2004,
publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 715 du 10 juillet 2004, modifiée, en adoptant la
dénomination MARY'S ROAD HOUSE S.à r.l, suivante acte reçu par Maître Martine SCHAEFFER, notaire alors de rési-
dence à Remich en date du 13 octobre 2006, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 39 du
24 janvier 2007, modifiée en adoptant la dénomination actuelle, suivante acte reçu par Maître Henri BECK, notaire de
résidence à Echternach en date du 20 février 2007, publié au Mémorial C Recueil Spécial des Sociétés et Associations
numéro 804 du 7 mai 2007.

- Que le capital social de la société s'élève actuellement à douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-), sera représenté

dorénavant par cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 125,-) chacune, lesquelles rem-
placent les cinq cents (500) parts sociales existantes d'une valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) chacune.

Les comparants ont requis le notaire instrumentant d'acter qu'ils sont devenus propriétaires de l'entièreté du capital

suite à trois cessions de parts datées du 23 novembre 2008 par lesquelles Madame Maria de Lurdes DA CONCEIÇÂO
CERVEIRA, a cédé:

- vingt-deux (22) parts sociales à Madame Audrey VERPILLOT,
- trente et une (31) parts sociales à Monsieur Mathieu VERPILLOT et
- vingt-deux (22) parts sociales à Monsieur Jonathan VERPILLOT.

<i>Acceptation des cessions de parts

Madame Maria de Lurdes DA CONCEIÇÂO CERVEIRA, prénommée, agissant en sa qualité de gérante de la société

déclare accepter lesdites cessions, au nom de la société conformément à l'article 1690 nouveau du Code Civil et l'article
190 de la loi sur les sociétés commerciales. Elle déclare qu'elle n'a entre ses mains aucune opposition ni empêchement
qui puisse arrêter l'effet des susdites cessions.

Les cessions de parts resteront, après avoir été paraphées «ne varietur» par la comparante et le notaire instrumentant,

au présent acte.

Ensuite  les  nouveaux  associés  confirmés,  agissant  comme  ci-avant  ont  requis  le  notaire  instrumentant  d'acter  les

résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les associés décident de changer la dénomination de la société en «Librairie LE MONDE» et par conséquent de

modifier l'article 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Art. 3. Dénomination. La société à responsabilité limitée prend la dénomination de «Librairie LE MONDE».

<i>Deuxième résolution

Les associés décident de transférer le siège de la société vers L-3510 Dudelange, 3, rue de la Libération et par con-

séquent de modifier le premier paragraphe de l'article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«  Art. 5. (1 

er

 paragraphe)  . Le siège social est établi dans la commune de Dudelange. Il peut être transféré en tout

autre endroit de la commune par simple décision de l'associé ou des associés.»

<i>Troisième résolution

Les associés décident de modifié l'objet social et par conséquent de modifier l'article 2 des statuts pour lui donner la

teneur suivante:

« Art. 2. La société a pour objet l'exploitation d'une librairie-papeterie, la vente en détail de journaux, de livres, d'articles

de papeterie et de bureau, de tabacs, de timbres, de confiserie, de souvenirs et divers autres articles de la branche.

La société a en outre pour objet toutes les opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immo-

bilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social et qui seraient de nature à en faciliter la réalisation
et le développement.»

<i>Quatrième résolution

Les associés confirment le mandat de Madame Maria de Lurdes DA CONCEIÇÂO CERVEIRA, prénommée, en tant

que Gérant, qui aura tous pouvoirs pour représenter et engager valablement la société par sa seule signature.

8138

<i>Cinquième résolution

Les associés décident d'adapter l'article 6 des statuts comme suit:

« Art. 6. Capital social. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euros (12.500,- EUR) représenté par cinq

cents (500) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- €) chacune.»

<i>Frais

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont

mis à sa charge à raison du présent acte s'élève à approximativement 1.000,- EUR.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par nom, prénom

usuel, état et demeure, ils ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: M. DA CONCEIÇÂO CERVEIRA, P. DECKER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 3 décembre 2008. Relation: LAC/2008/48606. Reçu € 12,- (douze Euros).

<i>Le Receveur

 (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée sur papier libre aux fins de publication au Mémorial C Recueil des Sociétés

et Associations.

Luxembourg, le 11 décembre 2008.

Paul DECKER.

Référence de publication: 2009006525/206/96.
(090004170) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2009.

Wert BEV I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 6, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 143.821.

STATUTES

In the year two thousand eight, on the fourth day of December.
Before Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

Wert BEV S.à r.l. (formerly "Wert DRO S.à r.l."), a société à responsabilité limitée incorporated and existing under

the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 6, Parc d'Activités Syrdall, L-5365 Munsbach,
Grand Duchy of Luxembourg, filed with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 135.355,

here represented by Mrs Lauren Harris, attorney at law, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in Muns-

bach, Grand Duchy of Luxembourg on 4 December 2008,

The said proxy, initialled "ne varietur" by the proxyholder of the appearing party and the notary, will remain annexed

to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, acting in the hereabove stated capacity, has required the officiating notary to enact the deed of

incorporation of a private limited company (société à responsabilité limitée) which it declares organised and the articles
of incorporation of which shall be as follows:

A. Purpose - Duration - Name - Registered office

Art. 1. There is hereby established by the current owner of the shares created hereafter and among all those who

may become partners in the future, a private limited company (société à responsabilité limitée) (hereinafter the "Com-
pany") which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended, as well as
by the present articles of incorporation.

Art. 2. The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg companies

and foreign companies, and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription, or in any other
manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind, and the administration, control
and development of its portfolio.

The Company may further guarantee, grant loans or otherwise financially assist the companies in which it holds a direct

or indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may further act as a manager or director with unlimited or limited liability for all debts and obligations

of partnerships or any other corporate structures.

The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities, which it may deem useful in accom-

plishment of these purposes.

8139

Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period.

Art. 4. The company will have the denomination of "Wert BEV I S.à r.l."

Art. 5. The registered office of the Company is established in Munsbach. It may be transferred to any other place in

the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of a general meeting of its partners. Within the same borough,
the registered office may be transferred through simple resolution of the manager or the board of managers. Branches
or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad.

B. Share capital - Shares

Art. 6. The Company's share capital is set at twelve thousand and five hundred euros (EUR 12,500) represented by

five hundred (500) shares with a par value of twenty-five euros (EUR 25) each.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.

Art. 7. The share capital may be modified at any time by approval of a majority of partners representing three-quarters

of the share capital at least.

Art. 8. The shares are indivisible vis-a-vis the Company which will recognize only one holder per share. The joint co-

owners shall appoint a single representative who shall represent them towards the Company.

Art. 9. The Company's shares are freely transferable among partners. Any inter vivos transfer to a new partner is

subject to the approval of such transfer given by the other partners in a general meeting, at a majority of three-quarters
of the share capital.

In the event of death, the shares of the deceased partner may only be transferred to new partners subject to the

approval of such transfer given by the other partners in a general meeting, at a majority of three-quarters of the share
capital. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the
surviving spouse.

Art. 10. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the partners will not cause the

dissolution of the Company.

Art. 11. Neither creditors, nor assigns, nor heirs may for any reason affix seals on assets or documents of the Company.

C. Management

Art. 12. The Company is managed by one or several managers, who need not be partners.
In dealing with third parties, the manager, or in case of several managers, the board of managers has extensive powers

to act in the name of the Company in all circumstances and to authorise all acts and operations consistent with the
Company's purpose. The manager(s) is (are) appointed by the sole partner, or as the case may be, partners, who fix(es)
the term of his (their) office. He (they) may be dismissed freely at any time by the sole partner, or as the case may be,
the partners.

The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager or, if there is more than one

manager, by the joint signature of any two managers.

Art. 13. In case of several managers, the Company is managed by a board of managers which may choose from among

its members a chairman, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who
need not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.

The board of managers shall meet upon call by any one manager at the place indicated in the notice of meeting. The

chairman shall preside all meetings of the board of managers, or in the absence of a chairman, the board of managers may
appoint another manager as chairman by vote of the majority present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers at least twenty-four hours in

advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of
the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in writing,
by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convocation will not be
required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of
managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex or

facsimile another manager as his proxy. A manager may represent more than one of his colleagues.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference call, videoconference or by other

similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation
in a meeting by these means is equivalent to participation in person at such a meeting.

The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented

at a meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or
represented at such a meeting.

8140

The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,

by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The
entirety will form the minutes giving evidence of the resolution.

Art. 14. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by

the vice-chairman, or by two managers. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings
or otherwise shall be signed by the chairman or by two managers or by any person duly appointed to that effect by the
board of managers.

Art. 15. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the

Company.

Art. 16. The manager(s) do(es) not assume, by reason of his (their) position, any personal liability in relation to com-

mitments regularly made by them in the name of the Company. They are authorised agents only and are therefore merely
responsible for the execution of their mandate.

The Company shall indemnify any manager or officer, and his heirs, executors and administrators, against expenses

reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason
of his being or having been a manager or officer of the Company, or, at its request, of any other corporation of which
the Company is a shareholder or creditor and from which he is not entitled to be indemnified, except in relation to
matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for negligence or fault or
misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered
by the settlement as to which the Company is advised by counsel that the person to be indemnified did not commit such
a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he may be entitled.

Art. 17. The manager or the board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of a statement of

accounts prepared by the manager or the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution,
it being understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since the end of the last fiscal year,
increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be
allocated to a reserve to be established by law or by these articles of incorporation.

D. Decisions of the sole partner - Collective decisions of the partners

Art. 18. Each partner may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns. Each

partner is entitled to as many votes as he holds or represents shares.

Art. 19. Save a higher majority as provided herein, collective decisions are only validly taken in so far as they are

adopted by partners owning more than half of the share capital.

The  partners  may  not  change  the  nationality  of  the  Company  otherwise  than  by  unanimous  consent.  Any  other

amendment of the articles of incorporation requires the approval of a majority of partners representing three-quarters
of the share capital at least.

Art. 20. In the case of a sole partner, such partner exercises the powers granted to the general meeting of partners

under the provisions of section XII of the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended.

E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits

Art. 21. The Company's year commences on the 1 

st

 of January and ends on the 31 

st

 of December.

Art. 22. Each year on the 31 

st

 of December, the accounts are closed and the managers prepare an inventory including

an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each partner may inspect the above inventory and balance
sheet at the Company's registered office.

Art. 23. Five per cent (5%) of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve

amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the partners.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 24. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,

who need not be partners, and which are appointed by the general meeting of partners which will determine their powers
and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets
and payment of the liabilities of the Company.

The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among the

partners in proportion to the shares of the Company held by them.

Art. 25. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law

of 10 August 1915 on commercial companies and amendments thereto.

<i>Subscription and payment

All shares are subscribed by Wert BEV S.à r.l. (formerly "Wert DRO S.à r.l."), prenamed.

8141

The shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand five hundred euros (EUR

12,500), is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

<i>Transitional provision

The first financial year shall begin on the date of the formation of the Company and shall end on the 31 December

2009.

<i>Expenses

The expenses, costs, fees or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its

incorporation are estimated at approximately EUR 1,900.-.

<i>Resolutions of the sole partner

Immediately after the incorporation of the Company Wert BEV S.à r.l. (formerly "Wert DRO S.à r.l."), the sole partner,

representing the entirety of the share capital has passed the following resolutions:

1. The registered office of the Company shall be at 6, Parc d'Activités Syrdall, L-5365 Munsbach, Grand Duchy of

Luxembourg.

2. The sole partner resolved to elect the following persons as managers of the Company immediate effect and for an

indefinite period:

- Mr Jason Spaeth, company manager, born on 2 November 1969 in North Dakota, United States of America, with

professional address at 75 Davies Street, 2 

nd

 Floor South, London W1K 5JN, United Kingdom;

- Mr Andrew Lenk, company manager, born on 30 October 1970 in Wisconsin, United States of America, with pro-

fessional address at 75 Davies Street, 2 

nd

 Floor South, London W1K 5JN, United Kingdom;

- Mr Stewart Kam-Cheong, réviseur d'entreprises, born on 22 July 1962 in Port Louis, Mauritius, with professional

address at 6, Parc d'Activités Syrdall, L-5365 Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg;

- Mr Guy Harles, lawyer, born on 4 May 1955 in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, with professional address

at 14, rue Erasme, L-1468 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that upon request of the above-appearing

parties, the present deed is worded in English followed by a French translation and in case of divergences between the
English and the French text, the English version will prevail.

The document having been read to the appearing parties, known to the notary by their name, first name, civil status

and residences, said appearing parties signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le quarte décembre
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

Wert BEV S.à r.l. (anciennement "Wert DRO S.à r.l."), une société à responsabilité limitée constituée et régie en vertu

des lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social à 6, Parc d'Activités Syrdall, L-5365 Munsbach, Grand-
Duché de Luxembourg, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B 135.355,

ici représentée par Madame Lauren Harris, attorney at law, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration

sous seing privé donnée à Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg le 4 décembre 2008

La procuration signée "ne varietur" par le mandataire et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour

être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société

à responsabilité limitée qu'elle déclare constituée et dont elle a arrêté les statuts comme suit:

A. Objet - Durée - Dénomination - Siège

Art. 1 

er

 .  Il est formé par les présentes par le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront

le devenir par la suite, une société a responsabilité limitée (ci-après la "Société") qui sera régie par la loi du 10 août 1915
concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. L'objet de la Société est la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l'acquisition par achat, souscription ou toute autre
manière ainsi que l'aliénation par vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et la
gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La Société peut également garantir, accorder des prêts ou assister autrement dans le financement des sociétés dans

lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que
la Société.

8142

La Société peut également agir comme gérant ou administrateur, responsable indéfiniment ou de façon limitée pour

toutes dettes et engagements sociaux de sociétés en commandite ou de toutes autres structures sociétaires similaires.

La  Société  pourra  exercer  toutes  activités  de  nature  commerciale,  industrielle  ou  financière  estimées  utiles  pour

l'accomplissement de ses objets.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. La société prend la dénomination de "Wert BEV I S.à r.l.".

Art. 5. Le siège social de la Société est établi à Munsbach. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché

en vertu d'une décision de l'assemblée générale des associés. A l'intérieur de la commune, le siège social pourra être
transféré par simple décision du gérant ou du conseil de gérance. La Société peut ouvrir des agences ou succursales dans
toutes autres localités du Grand-Duché de Luxembourg ou dans tous autres pays.

B. Capital social - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représentée par cinq cents

(500) parts sociales, d'une valeur de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-

naires.

Art. 7 . Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord de la majorité des associés représentant

au moins les trois quarts du capital social.

Art. 8. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune

d'elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule
et même personne.

Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs

à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts
du capital social. En cas de décès d'un associé, les parts sociales de ce dernier ne peuvent être transmises à des non-
associés que moyennant l'agrément, donné en assemblée générale, des associés représentant les trois quarts des parts
appartenant aux associés survivants. Dans ce dernier cas cependant, le consentement n'est pas requis lorsque les parts
sont transmises, soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.

Art. 10. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne met pas fin à la Société.

Art. 11. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés sur

les biens et documents de la Société.

C. Gérance

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, qui n'ont pas besoin d'être associés.
Vis-à-vis des tiers, le gérant ou, dans le cas où il y a plusieurs gérants, le conseil de gérance a les pouvoirs les plus

étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour faire autoriser tous les actes et opérations relatifs
à son objet. Le ou les gérants sont nommés par l'associé unique ou, le cas échéant, par les associés, fixant la durée de
leur mandat. Il(s) est/sont librement et à tout moment révocable(s) par l'associé unique ou, selon le cas, les associés.

La Société est engagée en toutes circonstances, par la signature du gérant unique ou, lorsqu'ils sont plusieurs gérants,

par la signature conjointe de deux gérants.

Art. 13. Lorsqu'il y a plusieurs gérants, la Société est gérée par un conseil de gérance qui pourra choisir parmi ses

membres un président et pourra choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire,
qui n'a pas besoin d'être gérant, et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.

Le conseil de gérance se réunira sur convocation d'un gérant au lieu indiqué dans l'avis de convocation. Le président

présidera toutes les réunions du conseil de gérance; en l'absence d'un président, le conseil de gérance pourra désigner à
la majorité des personnes présentes à cette réunion un autre gérant pour assumer la présidence de ces réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins vingt-quatre heures avant la

date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés
dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque gérant par
écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. Une convocation
spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et un endroit déterminés dans
une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.

Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par câble,

télégramme, télex ou télécopie un autre gérant comme son mandataire. Un gérant peut représenter plusieurs de ses
collègues.

Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, par vidéoconférence

ou par d'autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent

8143

s'entendre les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une
telle réunion.

Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants est présente ou

représentée à la réunion du conseil de gérance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents ou
représentés à cette réunion.

Le conseil de gérance pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation

au moyen d'un ou de plusieurs écrits ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication
similaire, à confirmer par écrit, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.

Art. 14. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son

absence, par le vice-président, ou par deux gérants. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice
ou ailleurs seront signés par le président ou par deux gérants ou par toute personne dûment mandatée à cet effet par le
conseil de gérance.

Art. 15. Le décès d'un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la Société.

Art. 16. Le ou les gérant(s) ne contracte(nt), à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l'exécution de leur mandat.

La Société indemnisera tout gérant ou fondé de pouvoir, ses héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs,

des dépenses raisonnablement occasionnées par toutes actions ou tous procès auxquels il aura été partie en sa qualité
de gérant ou fondé de pouvoir de la Société, ou pour avoir été, à la demande de la Société, gérant ou fondé de pouvoir
de toute autre société dont la Société est actionnaire ou créditrice et par laquelle il ne serait pas indemnisé, sauf le cas
où dans pareils actions ou procès il sera finalement condamné pour négligence ou faute ou mauvaise administration; en
cas d'arrangement extrajudiciaire, une telle indemnité ne sera accordée que si la Société est informée par son avocat-
conseil que le gérant ou fondé de pouvoir en question n'a pas commis un tel manquement à ses devoirs. Le droit à
indemnisation n'exclura pas d'autres droits dans le chef du gérant ou fondé de pouvoir.

Art. 17. Le gérant ou le conseil de gérance peut décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d'un état

comptable préparé par le gérant ou le conseil de gérance, duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour
distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le
dernier exercice fiscal augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées
et des sommes à porter en réserve en vertu d'une obligation légale ou statutaire.

D. Décisions de l'associé unique - Décisions collectives des associés

Art. 18. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartient.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente.

Art. 19. Sous réserve d'un quorum plus important prévu par les statuts, les décisions collectives ne sont valablement

prises que pour autant qu'elles ont été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les associés ne peuvent, si ce n'est à l'unanimité, changer la nationalité de la Société. Toutes autres modifications des

statuts sont décidées à la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Art. 20. Dans le cas d'un associé unique, celui-ci exercera les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés par les

dispositions de la section XII de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

E. Année sociale - Bilan - Répartition

Art. 21. L'année sociale commence le 1 

er

 janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Art. 22. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérant(s) dressent un inventaire com-

prenant l'indication des valeurs actives et passives de la société. Tout associé peut prendre communication au siège social
de l'inventaire et du bilan.

Art. 23. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce

que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde est à la libre disposition de l'assemblée générale.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 24. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateur(s), associé(s) ou

non, nommé(s) par l'assemblée des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments. Sauf décision contraire le ou
les liquidateur(s) auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.

L'actif, après déduction du passif, sera partagé entre les associés en proportion des parts sociales détenues dans la

Société.

8144

Art. 25. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions de la loi du

10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle qu'elle a été modifiée.

<i>Souscription et Libération

Toutes les parts sociales ont été souscrites par Wert BEV S. à r.l., (anciennement Wert DRO S.à r.l.), prénommée.
Les parts sociales ainsi souscrites sont entièrement libérées en numéraire, de sorte que la somme de douze mille cinq

cents euros (EUR 12.500,-) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 2009.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit,

qui incombent à la Société ou qui sont mis à charge à raison de sa constitution à environ EUR 1.900,-

<i>Résolutions

Immédiatement après la constitution de la Société, Wert BEV S.à r.l. (anciennement "Wert DRO S.à r.l."), le seul

actionnaire, représentant l'intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:

1. Le siège social de la Société est établi à L-5365 Munsbach, 6, Parc d'Activités Syrdall, Grand-Duché de Luxembourg.
2. Les associés décident d'élire les personnes suivantes en tant que gérants de la Société pour une durée indéterminée:
- M. Jason Spaeth, gérant, né le 2 novembre 1969 à Dakota du Nord, Etats-Unis, demeurant à 75 Davies Street, 2 

nd

Floor South, London W1K 5JN; Royaume-Uni;

- M. Andrew Lenk, gérant, né le 30 octobre 1970 à Wisconsin, Etats-Unis, demeurant à 75 Davies Street, 2 

nd

 Floor

South, London W1K 5JN, Royaume-Uni;

- M. Stewart Kam-Cheong, réviseur d'entreprises, né le 22 juillet 1962 à Port Louis, Ile Maurice, demeurant à 6 Parc

d'Activités Syrdall, L-5365 Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg;

- M. Guy Harles, avocat, né le 4 mai 1955 à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, demeurant à 14, rue Erasme,

L-1468 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais constate que sur demande des comparants, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d'une version française et qu'en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais,
le texte anglais fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire instrumentant par nom, prénom

usuel, état et demeure, ladite comparante a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: L. HARRIS - H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 11 décembre 2008. LAC/2008/49995. Reçu à 0,5%: soixante-deux euros cinquante

cents (EUR 62,50,-)

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

-POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations.-

Luxembourg, le vingt-trois décembre de l'an deux mille huit.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2009005810/242/336.
(090002978) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2009.

P.F.I., Société Anonyme,

(anc. Auganda).

Siège social: L-3238 Bettembourg, 1, rue de l'Indépendance.

R.C.S. Luxembourg B 109.768.

L'an deux mille huit, le quatre décembre.
Par devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné; S'est

réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "AUGANDA", établie et ayant son
siège social à L-3395 Roeser, 1, rue de Bivange, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section
B, sous le numéro 109768, (la "Société"), constituée suivant acte reçu par Maître Paul DECKER, notaire alors de résidence
à Luxembourg-Eich, en date du 22 juillet 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1371
du 12 décembre 2005,

et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par ledit notaire Paul DECKER en date du 29 juin 2006, publié

au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1732 du 16 septembre 2006.

8145

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Christian DOSTERT, employé privé, demeurant profession-

nellement à L-6130 Junglinster, 3, route de Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Régis LUX, juriste, de-

meurant professionnellement à L-1220 Luxembourg, 196, rue de Beggen.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun

d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux
représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent
se référer.

Les procurations émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée, signées "ne varietur" par les compa-

rants et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.

Le Président expose et l'assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1. Modification de la dénomination sociale en "P.F.I.".
2. Transfert du siège social de Roeser à L-3241 Bettembourg, 1, rue de l'Indépendance.
3. Modification afférente des deux premières phrases de l'article 1 

er

 des statuts.

4. Modification de l'objet social afin de donner à l'article 2 des statuts la teneur suivante:

" Art. 2. La Société a pour objet toutes les opérations se rapportant à l'exploitation d'une entreprise de prestations

industrielles et de second œuvre bâtiment, comprenant notamment la fabrication et le montage de charpentes, de fenêtres,
de portes et accessoires de bâtiment, la rénovation extérieure ou intérieure, la décoration, les travaux de peinture, de
pose de revêtements muraux et de sol, de menuiserie bois, PVC et aluminium, ainsi que la vente ou la location de tous
articles se rapportant directement ou indirectement à ces activités.

La Société a pour objet, pour son propre compte tant au Luxembourg qu'à l'étranger, la gestion de son patrimoine

mobilier et immobilier par l'achat, la location, la mise en valeur et la vente de tous biens mobiliers ainsi que de toutes
propriétés et droits immobiliers.

Dans le cadre de son activité, la Société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter

caution pour d'autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.

En général, la Société pourra effectuer toutes autres transactions commerciales, industrielles, financières, mobilières

et immobilières, se rattachant directement et indirectement à son objet ou susceptibles d'en favoriser l'exploitation et
le développement."

5. Nominations statutaires.
6. Divers.
B) Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.

C)  Que  l'intégralité  du  capital  social  étant  représentée,  il  a  pu  être  fait  abstraction  des  convocations  d'usage,  les

actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée décide:
- de modifier la dénomination sociale en "P.F.I.";
- de transférer le siège social de Roeser à L-3241 Bettembourg, 1, rue de l'Indépendance; et
- de modifier en conséquence les deux premières phrases de l'article 1 

er

 afin de leur donner leur teneur suivante:

"  Art. 1 

er

 .  Il existe une société anonyme sous la dénomination de "P.F.I.".

Le siège social est établi dans la commune de Bettembourg."

<i>Deuxième résolution

L'assemblée décide de modifier l'objet social et d'adopter en conséquence pour l'article 2 des statuts la teneur comme

ci-avant reproduite dans l'ordre du jour sous le point 4).

<i>Troisième résolution

L'assemblée décide d'accepter les démissions de tous les administrateurs et administrateurs-délégués et de leur ac-

corder décharge pleine et entière pour l'exécution de leurs mandats.

8146

<i>Quatrième résolution

L'assemblée décide de procéder à la nomination du nouveau conseil d'administration, qui se composera dès lors suit:
a) Monsieur Philippe JANOT, directeur de Travaux, né à Woippy (France), le 24 mai 1969, demeurant à F-57185 Vitry-

sur-Orne, 7, rue du 4 Septembre;

b) Monsieur David TOLLIS, administrateur de sociétés, né à Rombas (France), le 24 juillet 1968, demeurant à L-3238

Bettembourg, 1, rue de l'Indépendance;

c) Monsieur Auguste TOLLIS, chef de projet, né à Amnéville (France), le 15 avril 1964, demeurant à F-57120 Pierre-

villers, 9, rue des Castors;

d) Madame Anna TOLLIS MASCI, assistante de direction, née à Amnéville (France), le 30 décembre 1961, demeurant

à L-3241 Bettembourg, 63, rue Charles Jacquinot.

Les mandats des administrateurs expireront à l'assemblée générale annuelle de l'année 2014.

<i>Cinquième résolution

L'assemblée décide de révoquer l'actuel commissaire aux comptes "EUROTRUST S.A." et de lui accorder décharge

pleine et entière pour l'exécution de son mandat.

<i>Sixième résolution

L'assemblée décide de nommer la société anonyme "EUROPEAN AUDIT", établie et ayant son siège social à L-7390

Blaschette, 11, rue Hiel, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro
50956, comme nouveau commissaire aux comptes de la Société, son mandat prenant fin à l'assemblée générale annuelle
de l'année 2014.

<i>Septième résolution

L'assemblée décide:
- de supprimer l'avant-dernier alinéa de l'article 6, et
- de modifier le 2 

ème

 alinéa de l'article 6 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

" Art. 6. (deuxième alinéa). Le conseil d'administration élit en son sein un président; en cas d'absence du président, la

présidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent."

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la Société en raison des présentes s'élève

approximativement à sept cent cinquante euros.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passée à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et

demeures, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: POSTERT - LUX - J. SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 11 décembre 2008. Relation GRE/2008/4979. Reçu Douze euros 12,- €

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial.

Junglinster, le 29 décembre 2008.

Jean SECKLER.

Référence de publication: 2009005997/231/105.
(090003091) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2009.

Kareta Holding S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 109.083.

In the year two thousand and eight, on the seventh day of October.
Before Us, Maître Paul BETTINGEN, notary residing in Niederanven.
Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of KARETA HOLDING S.A., a company limited by

shares having its registered office at 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and
companies' register under section B number 109083 incorporated by deed of notary Gérard Lecuit, residing in Luxem-
bourg, on June 28, 2005, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C of November 17, 2005 number
1225.

The meeting is presided by Mr Jean-Michel Merienne, private employee, with professional address in Senningerberg,

8147

Who appointed as secretary Mrs Sophie Mathot, private employee, with professional address in Senningerberg.
The meeting elected as scrutineer Mr Sébastien Pecheux, private employee, with professional address at 47, boulevard

Royal, L-2449 Luxembourg.

The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I. -That all the shares are held by a sole shareholder;
II.- That the sole shareholder present or represented, the attorney in fact of the represented sole shareholder if any,

and the number of the shares are shown on an attendance list; this attendance list, after having been signed by the
shareholder or the attorney in fact of the represented shareholder, has been controlled and signed by the board of the
meeting.

The proxy of the represented shareholder, if any, initialled "ne varietur" by the appearing parties, will remain annexed

to the present deed.

III. That the whole corporate capital being present or represented at the meeting and the sole shareholder being

present or represented declaring that it has had due notice and obtained knowledge of the agenda prior to this meeting,
no convening notices were necessary.

IV.- That the agenda of the meeting is the following:
1. To transform the Company from a "Société Anonyme Holding" into a "Société de Participations Financières" and

to suppress any reference in the articles of association of the law of July 31, 1929 on holding companies;

2. Amendment of article 4 of the articles of incorporation of the Company which will be read as follows: "The object

of the corporation is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg companies and foreign com-
panies, and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as
the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind, and the administration, control and development of
its portfolio.

An additional purpose of the corporation is the acquisition for its own account of real estate properties either in the

Grand-Duchy of Luxembourg or abroad as well as all operations relating to real estate properties, including the direct
or indirect holding of participation in Luxembourg or foreign companies, the principal object of which is the acquisition,
development, promotion, sale, management and/or lease of real estate properties.

The  corporation  may  further,  in  particular  in  relation  to  real  estates  properties,  render  administrative,  technical,

financial, economic or managerial services to other companies, persons or enterprises which are, directly or indirectly,
controlled by the corporation or which are, directly or indirectly, under the control of the same shareholders of the
corporation.

The corporation may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies which are, directly or indirectly,

controlled by the corporation or which are, directly or indirectly, under the control of the same shareholders of the
corporation.

The corporation may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accom-

plishment of these purposes".

3.  To  adapt  the  Company's  articles  of  association  to  these  of  a  "Société  Anonyme  Unipersonnelle";  subsequent

amendment in particular of articles 1, 6, 7, 8, 9, 10 and 13 of the Company's articles of association.

4. Miscellaneous.
V.- That the present meeting, representing one hundred per cent of the corporate capital, is regularly constituted and

may validly deliberate on all the items of the agenda.

Then the general meeting, after deliberation, takes unanimously the following resolutions:

<i>First resolution

The general meeting of the shareholders decides to transform the company from a "Société Anonyme Holding" into

a "Société de Participations Financières" and to suppress any reference in the articles of association of the law of July 31,
1929 on holding companies.

The general meeting of the shareholders decides to amend article 4 of the articles of incorporation of the Company

which will be read as follows:

" Art. 4. The object of the corporation is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg com-

panies and foreign companies, and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription, or in any other
manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind, and the administration, control
and development of its portfolio.

An additional purpose of the corporation is the acquisition for its own account of real estate properties either in the

Grand-Duchy of Luxembourg or abroad as well as all operations relating to real estate properties, including the direct
or indirect holding of participation in Luxembourg or foreign companies, the principal object of which is the acquisition,
development, promotion, sale, management and/or lease of real estate properties.

The  corporation  may  further,  in  particular  in  relation  to  real  estates  properties,  render  administrative,  technical,

financial, economic or managerial services to other companies, persons or enterprises which are, directly or indirectly,

8148

controlled by the corporation or which are, directly or indirectly, under the control of the same shareholders of the
Company.

The corporation may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies which are, directly or indirectly,

controlled  by  the  Company  or  which  are,  directly  or  indirectly,  under  the  control  of  the  same  shareholders  of  the
corporation.

The corporation may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accom-

plishment of these purposes".

<i>Second resolution

The general meeting of the shareholders decides to adapt the Company's articles of association to these of a "Société

Anonyme Unipersonnelle" and to subsequently amend in particular articles 1, 6, 7, 8, 9, 10 and 13 of the Company's
articles of association which will be read as follows:

" Art. 1. There is established hereby a société anonyme under the name of KARETA HOLDING S.A.
The corporation may have one shareholder or several shareholders. For so long as the corporation has a sole share-

holder,  the  corporation  may  be  managed  by  a  sole  director  only,  who  does  not  need  to  be  a  shareholder  of  the
corporation.

In these Articles, any reference to the board of directors shall be a reference to the sole director (in the case that the

corporation has only one director) as long as the corporation has only one shareholder.

In the case of a single shareholder, the sole shareholder assumes all powers conferred to the general meeting of the

shareholders pursuant to the Law of August 10, 1915 as amended".

" Art. 6. For so long as the corporation has a sole shareholder, the corporation may be managed by a sole director

only.

Where the corporation has more than one shareholder, the corporation shall be managed by a board of directors

composed of at least three (3) directors who need not be shareholders of the corporation. In that case, the general
meeting must appoint at least two new directors in addition to the then existing sole director.

The director(s) shall be elected for a term not exceeding six years and shall be re-eligible.
When a legal person is appointed as a director of the company, the legal entity must designate a permanent repre-

sentative (représentant permanent) who will represent the legal entity as sole director or as member of the board of
directors in accordance with article 5\bis of the Luxembourg act dated 10 August 1915 on commercial companies, as
amended.

The directors) shall be elected by the General Meeting. The shareholders of the corporation shall also determine the

number of directors, their remuneration and the term of their office. A director may be removed with or without cause
and/or replaced, at any time, by resolution adopted by the general meeting.

In the event of vacancy in the office of a director because of death, retirement or otherwise, the remaining directors

may elect, by a majority vote, a director to fill such vacancy until the next general meeting. In the absence of any remaining
directors, a general meeting shall promptly be convened by the auditor and held to appoint new directors.

In these Articles, any reference to the board of directors shall be a reference to the sole director (in the case that the

corporation has only one director) as long as the corporation has only one shareholder."

" Art. 7. The board of directors is vested with the broadest powers to perform or cause to be performed all acts of

disposition and administration in the corporation's interest.

All powers not expressly reserved by the Law of August 10, 1915 as amended or by the Articles to the general meeting

fall within the competence of the board of directors".

" Art. 8. The board of directors shall appoint a chairman among its members; in his/her absence, the meeting will be

presided by another member of the board present at the meeting. Exceptionally, the first chairman shall be appointed by
the constitutive general meeting.

Any member of the board of directors may act at any meeting of the board by appointing, in writing whether in original,

by telefax, cable, telegram, or telex another director as his or her proxy. A director may represent one or several of his/
her colleagues.

Any director may participate in a meeting of the board of directors by conference call, visio conference, or similar

means of communications equipment whereby (i) the directors attending the meeting can be identified, (ii) all persons
participating in the meeting can hear and speak to each other, (iii) the transmission of the meeting is performed on an
on-going basis and (iv) the directors can properly deliberate, and participating in a meeting by such means shall constitute
presence in person at such meeting.

The board of directors can deliberate and act validly only if at least the majority of the corporation's directors is

present or represented at a meeting of the board of directors.

Decisions shall be taken by a majority of the votes of the directors present or represented at such meeting. In the

case of a tied vote, the chairman of the meeting shall not have a casting vote.

8149

Resolutions in writing approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions voted at the

directors' board meetings.

The resolutions passed by the sole director shall be vested with the same authority as the resolutions passed by the

board of directors and are documented by written minutes signed by the sole director.

The board of directors may pay interim dividends in compliance with the legal requirements".

" Art. 9. The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management of the corporation to one

or more directors, who will be called managing directors.

It may also commit the management of all the affairs of the corporation or of a special branch to one or more managers,

and give special powers for determined matters to one or more proxy holders, selected from its own members or not,
either shareholders or not".

" Art. 10. The corporation shall be bound towards third parties in all matters either by (i) the joint signatures of any

two directors of the corporation, or (ii) in the case of a sole director, by the sole signature of the sole director or (iii)
by the sole signature of the managing director within the limits of the daily management or (iv) by the joint signatures of
any persons or sole signature of the person to whom such signatory power has been granted by the board of directors,
but only within the limits of such power."

" Art. 13. In the case of a single shareholder, the sole shareholder assumes all powers conferred to the general meeting

of the shareholders pursuant to the Law of August 10,1915 as amended.

The annual general meeting of shareholders will be held in the municipality of the registered office at the place specified

in the convening notices on the fifteenth day of April at 14:00 p.m. If such day is a legal holiday, the annual general meeting
will be held on the next following business day.

If all the shareholders are present or represented and if they declare that they have had knowledge of the agenda, the

general meeting may take place without previous convening notices.

Each share gives the right to one vote.
Any shareholder may participate in a general meeting by conference call, visio conference, or similar means of com-

munications equipment whereby (i) the shareholders attending the meeting can be identified, (ii) all persons participating
in the meeting can hear and speak to each other, (iii) the transmission of the meeting is performed on an on-going basis
and (iv) the shareholders can properly deliberate, and participating in a meeting by such means shall constitute presence
in person at such meeting.

Any regularly constituted meeting of the shareholders of the corporation shall represent the entire body of share-

holders of the corporation.

It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to all the operations of the corporation".
There being no further business, the meeting is closed.

<i>Expenses

The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the present deed

are estimated to about one thousand two hundred Euro (€ 1,200.-).

Whereof the present deed is drawn up in Senningerberg on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English states herewith that the present deed is worded in English

followed by a French version; on request of the appearing persons and in case of divergences between the English and
the French text, the English version will be prevailing.

The document having been read to the persons appearing all known to the notary by their names, first names, civil

status and residences, the members of the board of the meeting signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède

L'an deux mil huit, le septième jour du mois d'octobre.
Par devant Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "KARETA HOLDING S.A.",

ayant son siège social au 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce de et à Luxembourg
sous la section B et le numéro 109083, constituée suivant acte reçu par le notaire Gérard Lecuit, notaire de résidence à
Luxembourg, en date du 28 juin 2008, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations du 17 novembre 2005,
numéro 1225.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Jean-Michel Merienne, employé privé, demeurant profession-

nellement à Senningerberg.

Le président désigne comme secrétaire Madame Sophie Mathot, employée privée, demeurant professionnellement à

Senningerberg.

L'assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Sébastien Pecheux, employé privé, demeurant profession-

nellement au 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

8150

Le président expose et l'assemblée constate:
I. Que l'intégralité des actions est détenue par un seul actionnaire;
II. Que l'actionnaire unique présent ou représenté, le cas échéant le mandataire de l'actionnaire unique représenté,

ainsi que le nombre d'actions qu'il détient sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été
signée par l'actionnaire unique présent ou le mandataire de l'actionnaire unique représenté, a été contrôlée et signée par
les membres du bureau.

Restera annexée aux présentes l'éventuelle procuration de l'actionnaire représenté, après avoir été paraphées „ne

varietur" par les comparants.

III. L'intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, l'actionnaire

présent ou représenté se reconnaît dûment convoqué et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour
qui lui a été communiqué au préalable.

IV. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Transformation de la société de Société Anonyme Holding en Société de Participations Financières et suppression

dans les statuts de toute référence à la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding;

2. Modification de l'article 4 des statuts de la Société qui aura la teneur suivante:

" Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l'acquisition par achat, souscription ou toute autre
manière ainsi que l'aliénation par la vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et la
gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Un objet supplémentaire de la société est l'acquisition et la vente de biens immobiliers, pour son propre compte, soit

au Grand-Duché de Luxembourg soit à l'étranger ainsi que toutes les opérations liées à des biens immobiliers, comprenant
la prise de participations directes ou indirectes dans des sociétés au Luxembourg ou à l'étranger dont l'objet principal
consiste dans l'acquisition, le développement, la promotion, la vente, la gestion et/ou la location de biens immobiliers.

La société peut également garantir, accorder des prêts ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient

une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la société.

La  société  pourra  exercer  toutes  activités  de  nature  commerciale,  industrielle  ou  financière  estimées  utiles  pour

l'accomplissement de ses objets".

3. Adaptation des statuts de la Société à ceux d'une Société Anonyme Unipersonnelle; modification en conséquence

notamment des articles 1, 6, 7, 8, 9, 10 et 13 des statuts; 4. Divers.

V.- Que la présente assemblée, réunissant cent pour cent (100%) du capital social, est régulièrement constituée et

peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée  générale  décide  de  transformer  la  société  de  Société  Anonyme  Holding  en  Société  de  Participations

Financières et de supprimer dans les statuts toute référence à la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

L'assemblée décide en conséquence de modifier l'article 4 des statuts de la Société qui aura la teneur suivante:

" Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l'acquisition par achat, souscription ou toute autre
manière ainsi que l'aliénation par la vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et la
gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Un objet supplémentaire de la société est l'acquisition et la vente de biens immobiliers, pour son propre compte, soit

au Grand-Duché de Luxembourg soit à l'étranger ainsi que toutes les opérations liées à des biens immobiliers, comprenant
la prise de participations directes ou indirectes dans des sociétés au Luxembourg ou à l'étranger dont l'objet principal
consiste dans l'acquisition, le développement, la promotion, la vente, la gestion et/ou la location de biens immobiliers.

La société peut également garantir, accorder des prêts ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient

une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la société.

La  société  pourra  exercer  toutes  activités  de  nature  commerciale,  industrielle  ou  financière  estimées  utiles  pour

l'accomplissement de ses objets".

<i>Deuxième résolution

L'assemblée décide d'adapter les statuts de la société à ceux d'une société anonyme unipersonnelle et de modifier en

conséquence les articles 1, 6, 7, 8, 9, 10 et 13 des statuts qui auront la teneur suivante:

"  Art. 1 

er

 .  Il est formé une société anonyme sous la dénomination de KARETA HOLDNG S.A.

La société peut avoir un associé unique ou plusieurs actionnaires. Tant que la société n'a qu'un associé unique, la société

peut être administrée par un administrateur unique seulement qui n'a pas besoin d'être l'associé unique de la société.

8151

Dans ces Statuts, toute référence au conseil d'administration sera une référence à l'administrateur unique (dans l'hy-

pothèse où la société n'a qu'un seul administrateur) tant que la société a un associé unique.

Pour le cas où il n'y aurait qu'un seul actionnaire, l'associé unique exercera, au cours des assemblées générales dûment

tenues, tous les pouvoirs revenant à l'assemblée générale des actionnaires en vertu de la loi du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales, telle que modifiée.

" Art. 6. Tant que la société a un actionnaire unique, la société peut être administrée par un administrateur unique

seulement.

Si la société a plus d'un actionnaire, la société sera administrée par un conseil d'administration comprenant au moins

trois membres, lesquels ne seront pas nécessairement actionnaires de la société. Dans ce cas, l'assemblée générale doit
nommer au moins 2 (deux) nouveaux administrateurs en plus de l'administrateur unique en place. Le(s) administrateur
(s) est(seront) élu(s) pour un terme ne pouvant excéder six ans et il(s) est(seront) rééligibles.

Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur de la société, la personne morale doit désigner un repré-

sentant permanent qui représentera la personne morale conformément à l'article 5lbis de la loi luxembourgeoise en date
du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle qu'amendée.

Le(s) administrateur(s) est(seront) élu(s) par l'assemblée générale. Les actionnaires de la société détermineront éga-

lement le nombre d'administrateurs, leur rémunération et la durée de leur mandat. Un administrateur peut être révoqué
avec ou sans motif et/ou peut être remplacé à tout moment par décision de l'assemblée générale.

En cas de vacance d'un poste d'administrateur pour cause de décès, de retraite ou toute autre cause, les administrateurs

restants pourront élire, à la majorité des votes, un administrateur pour pourvoir au remplacement du poste devenu vacant
jusqu'à la prochaine assemblée générale de la société. En l'absence d'administrateur disponible, l'assemblée générale devra
être rapidement être réunie par le commissaire aux comptes et se tenir pour nommer de nouveaux administrateurs.

Dans ces Statuts, toute référence au conseil d'administration sera une référence à l'administrateur unique (dans l'hy-

pothèse où la Société n'a qu'un seul administrateur) tant que la Société a un associé unique".

" Art. 7. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour effectuer tous les actes d'adminis-

tration ou de disposition dans l'intérêt de la Société.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi du 10 août 1915 telle que modifiée ou les présents

statuts à l'assemblée générale, tombent sous la compétence du conseil d'administration".

"  Art. 8. Le  conseil d'administration  désigner parmi  ses  membres un  président; en  cas d'absence du président,  la

présidence de la réunion sera conférée à un administrateur présent. Le premier président sera exceptionnellement nom-
mé par l'assemblée générale extraordinaire de constitution.

Tout administrateur pourra se faire représenter aux conseils d'administration en désignant par écrit soit en original,

soit par téléfax, câble, télégramme ou télex, un autre administrateur comme son mandataire. Un administrateur peut
représenter un ou plusieurs de ses collègues.

Tout administrateur peut participer à la réunion du conseil d'administration par conférence téléphonique, visioconfé-

rence ou tout autre moyen de communication similaire grâce auquel (i) les administrateurs participant à la réunion peuvent
être identifiés, (ii) toute personne participant à la réunion peut entendre et parler avec les autres participants, (iii) la
réunion est retransmise en direct et (iv) les membres du conseil d'administration peuvent valablement délibérer; la par-
ticipation à une réunion par un tel moyen de communication équivaudra à une participation en personne à une telle
réunion.

Le conseil d'administration ne pourra délibérer et/ou agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs

est présente ou représentée à une réunion du conseil d'administration.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés. Au cas où lors d'une

réunion, il existerait une parité des votes pour et contre une résolution, la voix du président de la réunion ne sera pas
prépondérante.

Une résolution prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu'une

décision prise à une réunion du conseil d'administration.

Les résolutions prises par l'administrateur unique auront la même autorité que les résolutions prises par le conseil

d'administration et seront constatées par des procès verbaux signés par l'administrateur unique.

Le conseil d'administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pre-

scrites par la loi".

" Art. 9. Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administrateurs

qui prendront la dénomination d'administrateurs-délégués.

Le conseil d'administration, peut aussi confier la direction de l'ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des

affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou
plusieurs fondés de pouvoirs, choisis dans ou hors son sein, actionnaires ou non".

" Art. 10. La société sera engagée, en toutes circonstances vis-à-vis des tiers soit par (i) la signature conjointe de deux

administrateurs de la société, ou (ii) selon le cas, par la signature de l'administrateur unique, ou (iii) par la signature unique

8152

de l'administrateur-délégué dans les limites de la gestion journalière ou (iv) par les signatures conjointes de toutes per-
sonnes ou l'unique signature de toute personne à qui de tels pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil
d'administration et ce dans les limites des pouvoirs qui leur auront été conférés".

" Art. 13. Pour le cas où il n'y aurait qu'un seul actionnaire, l'associé unique exercera, au cours des assemblées générales

dûment tenues, tous les pouvoirs revenant à l'assemblée générale des actionnaires en vertu de la loi du 10 août 1915 sur
les sociétés commerciales, telle que modifiée.

L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans les convocations, le

15 avril à 14.00 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.
Si tous les actionnaires sont présents ou représentés et s'ils déclarent qu'ils ont eu connaissance de l'ordre du jour,

l'assemblée générale peut avoir lieu sans convocation préalable.

Chaque action donne droit à une voix.
Tout actionnaire de la société peut participer à l'assemblée générale par conférence téléphonique, visioconférence ou

tout autre moyen de communication similaire grâce auquel (i) les actionnaires participant à l'assemblée peuvent être
identifiés, (ii) toute personne participant à l'assemblée peut entendre et parler avec les autres participants, (iii) l'assemblée
est retransmise en direct et (iv) les actionnaires peuvent valablement délibérer; la participation à l'assemblée par un tel
moyen de communication équivaudra à une participation en personne à une telle assemblée.

L'assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la Société. Elle

a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la Société".

Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises chacune séparément et à l'unanimité des voix.
L'ordre du jour étant épuisé, le Président prononce la clôture de l'assemblée.
Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes,

s'élèvent approximativement à la somme de mille deux cents euros (EUR 1.200).

DONT ACTE, fait et passé à Senningerberg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l'assemblée et aux membres du bureau, tous

connus du notaire instrumentaire par leurs nom, prénom, états et demeures, ces derniers ont signé avec Nous, notaire,
le présent acte.

Signé: Jean-Michel Merienne, Sophie Mathot, Sébastien Pecheux, Paul Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, A.C., le 10 Octobre 2008 LAC/2008/41306. Reçu€ 12,- (douze euros)

<i>Le Receveur

 (signé): Francis Sandt.

- Pour copie conforme - Délivrée à la société aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 18 décembre 2008.

Paul BETTINGEN.

Référence de publication: 2009005905/202/326.
(090003496) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2009.

Mojito S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3426 Dudelange, 12, rue Nic Bodry.

R.C.S. Luxembourg B 102.810.

DISSOLUTION

L'an deux mille huit,
Le seize décembre,
Pardevant Maître Emile SCHLESSER, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame,

A comparu:

Madame Jacqueline DECKER, sans état particulier, demeurant à L-3508 Dudelange, 39, Op Lenkeschleh,
représentée par Monsieur René MORIS, conseil fiscal, demeurant professionnellement à L-1853 Luxembourg-Cents,

24, rue Léon Kauffman,

en vertu d'une procuration sous seing privé datée du 21 novembre 2008,
laquelle procuration, paraphée "ne varietur", restera annexée au présent acte pour être formalisée avec celui-ci.
Ladite comparante, représentée comme indiqué ci-avant, a exposé au notaire instrumentaire et l'a prié d'acter:
Que la société anonyme "MOJITO S.A.", avec siège social à L-3426 Dudelange, 12, rue Nie Bodry, a été constituée

suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 26 août 2004, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations C, numéro 1165 du 17 novembre 2004, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxem-
bourg sous la section B et le numéro 102.810.

8153

Que le capital de ladite société est à ce jour de trente-et-un mille euros (EUR 31.000,00), représenté par cent (100)

actions d'une valeur nominale de trois cent dix euros (EUR 310,00) chacune.

Que Madame Jacqueline DECKER, prénommée, est devenue successivement propriétaire de toutes les actions de

ladite société "MOJITO S.A.".

Que l'actionnaire unique a décidé de dissoudre la société à partir de ce jour.
Que Madame Jacqueline DECKER, prénommée, se nomme liquidateur de la société et déclare qu'elle a repris tout

l'actif, a réglé tout le passif connu de la société et s'engage expressément à prendre à sa charge tout passif pouvant
éventuellement encore exister à charge de la société et inconnu à ce jour.

Qu'en conséquence, la société "MOJITO S.A." se trouve liquidée et a cessé d'exister.
Que la comparante, représentée comme dit, donne entière décharge aux administrateurs et commissaire en fonction.
Que les livres et documents sociaux de la société seront déposés et conservés pendant cinq ans à l'ancien siège social

de la société.

Et à l'instant-même il a été procédé à l'annulation du registre des actionnaires.

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au représentant de la comparante, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, il

a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: R. Moris, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 18 décembre 2008. LAC/2008/51194. Reçu € 12.- (douze euros)

<i>Le Receveur ff.

 (singé): F. Schneider.

Pour expédition conforme délivrée sur papier libre aux fins de publication au Mémorial.

Luxembourg, le 30 décembre 2008.

Emile SCHLESSER.

Référence de publication: 2009006522/227/43.
(090003839) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2009.

Brunel Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26B, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 116.764.

DISSOLUTION

L'an deux mille huit,
Le vingt-deux décembre,
Pardevant Maître Emile SCHLESSER, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame,

A comparu:

«BRUNEL NEDERLAND BV», société de droit néerlandais, ayant son siège social à NL-1101 Amsterdam, 385-411,

Hullenbergweg,

représentée par Monsieur Didier KIRSCH, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-2450 Luxembourg,

15, boulevard Roosevelt,

en vertu d'une procuration sous seing privé datée du 12 décembre 2008,
laquelle procuration, paraphée « ne varietur », restera annexée au présent acte pour être formalisée avec celui-ci,
Le représentant de la comparante a déclaré et requis le notaire instrumentant de documenter:
Que la société anonyme « BRUNEL LUXEMBOURG S.A. », avec siège social à L-2449 Luxembourg, 26B, boulevard

Royal, a été constituée suivant acte reçu par le notaire Martine DECKER, de résidence à Hespérange, en remplacement
du notaire Paul DECKER, alors de résidence à Luxembourg-Eich, en date du 18 mai 2006, publié au Mémorial, Recueil
des Sociétés, et Associations C, numéro 1477 du 2 août 2006, modifiée suivant acte reçu par le prédit notaire Paul
DECKER, en date du 28 septembre 2006, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 2163 du
20 novembre 2006, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous la section B et le numéro
116.764.

Que le capital social de la société anonyme «BRUNEL LUXEMBOURG S.A.» s'élève actuellement à trente-et-un mille

euros (EUR 31.000,00), représenté par trois cent dix (310) actions d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,00),
chacune.

Que sa mandante est devenue successivement propriétaire de toutes les actions de la susdite société,
Que sa mandante déclare expressément dissoudre ladite société,
Que sa mandante se nomme liquidateur de la société et qu'elle a repris tout l'actif, a réglé tout le passif connu de la

société et s'engage expressément à prendre à sa charge tout passif pouvant éventuellement encore exister à charge de
la société et inconnu à ce jour,

8154

Que sa mandante donne entière décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes en fonction,
Que les livres et documents de, la société seront déposés et conservés pendant cinq ans à NL-1101 Amsterdam,

385-411, Hullenbergweg,

Que le mandataire est autorisé à faire annuler le registre des actionnaires.
Le  notaire  soussigné,  qui  comprend  et  parle  la  langue  anglaise,  constate  par  les  présentes  qu'à  la  demande  de  la

comparante, le présent acte est rédigé en français, suivi d'une version anglaise; sur demande de ladite comparante et en
cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version française fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite, le représentant de la comparante a signé le présent acte avec le notaire.

Suit la traduction anglaise du texte qui précède:

In the year two thousand and eight, on the eighth day of December,
Before us, Maître Emile SCHLESSER, notary public, residing in Luxembourg, 35, rue Notre-Dame,

Appeared:

«BRUNEL NEDERLAND BV», a company under the laws of the Netherlands, with registered offices in NL-1101

Amsterdam, 385-411, Huilenbergweg,

represented here by Mr Didier KIRSCH, chartered accountant, residing professionally in L-2450 Luxembourg, 15,

boulevard Roosevelt,

by virtue of a proxy given under private seal on 2 December 2008,
which proxy, after having been signed «ne varietur» by the appearing party and the undersigned notary, will be regis-

tered with this minute.

The proxyholder of the appearing party declared and requested the notary to state:
That the «société anonyme» «BRUNEL LUXEMBOURG S.A.», having its registered office in L-2449 Luxembourg, 26B,

boulevard Royal, registered at the Trade and Companies' Register in Luxembourg-City under section B and number
116.764, was incorporated by deed of notary Martine DECKER, residing in Hespérange, standing for notary Paul DECKER,
then residing in Luxembourg-Eich, on 18 May 2006, published in the «Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C»,
number 1477 on 2 August 2006, modified by deed of the said notary Paul DECKER, on 28 September 2006, published in
the «Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C», number 2163 on 20 November 2006.

That the subscribed capital of the "société anonyme" «BRUNEL LUXEMBOURG S.A.» is presently thirty-one thousand

euro (EUR 31,000.00), represented by three hundred ten (310) shares with a par value of one hundred euro (EUR 100.00)
each,

That the mandator acquired all shares of the said company,
That the mandator declares explicitly to proceed with the dissolution of said company,
That the mandator appoints itself liquidator of the company and has taken over all assets, has paid off all known liabilities

of the dissolved company and obliges itself to assume all the liabilities that could possibly still exist and are presently
unknown,

That the mandator fully discharges the board of directors and statutory auditor for their mandate up to this date,
That the records and documents of the company will be kept for a period of five years in NL-1101 Amsterdam, 385-411,

Hullenbergweg,

That the mandator is authorised to void the shareholders' register.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in French followed by an English version; on request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French texts, the French version will prevail.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read, the appearing person signed with Us, the notary, the present original deed.
Signé: D. Kirsch, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 23 décembre 2008. LAC/2008/52107: Reçu € 12.- (douze euros)

<i>Le Receveur (signé): F. Sandt.

Pour expédition conforme délivrée sur papier libre aux fins de publication au Mémorial.

Luxembourg, le 6 janvier 2009.

Emile SCHLESSER.

Référence de publication: 2009006514/227/83.
(090003786) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2009.

8155

CB Richard Ellis, Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 77.325.

L'an deux mille huit.
Le dix-sept décembre.
Par-devant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg).
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CB RICHARD ELLIS, avec

siège social à L-2120 Luxembourg, 16, Allée Marconi, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg
sous le numéro B 77.325 (NIN 2000 2222 672),

constituée suivant acte reçu par le notaire Paul FRIEDERS, de résidence à Luxembourg, en date du 28 juillet 2000,

publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 44 du 23 janvier 2001,

au capital social de trente et un mille Euros (€ 31.000,-), représenté par mille (1.000) actions sans désignation de valeur

nominale, entièrement souscrites et libérées.

L'assemblée est présidée par Monsieur Max GALOWICH, juriste, demeurant professionnellement à L-2530 Luxem-

bourg, 4, rue Henri Schnadt,

qui désigne comme secrétaire Monsieur Max FUNCK, employé privé, demeurant professionnellement à L-2530 Lu-

xembourg, 4, rue Henri Schnadt.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Dan EPPS, conseiller fiscal, demeurant professionnellement à L-2530

Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.

Le bureau étant ainsi constitué Monsieur le Président expose et prie le notaire d'acter ce qui suit:
I. L'ordre du jour est conçu comme suit:
1.- Fixation du siège social à l'adresse suivante: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-Rue (5 

th

 Floor)

2.- Modification des règles de composition et du mode de délibération du conseil d'administration de la Société.
3.- Modification des pouvoirs du président du conseil d'administration.
4.- Modification du mode de nomination et de révocation des délégués à la gestion journalière.
5.- Changement des pouvoirs de signature au sein de la Société et des pouvoirs de représentation de la Société à

l'égard des tiers.

6.- Modification de l'Article 5 des Statuts en lien avec les résolutions précédentes.
7.- Changement de la composition du conseil d'administration, notamment par la nomination de deux administrateurs

de classe A et la nomination de trois administrateurs de classe B.

II. Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents et représentés ainsi que le nombre d'actions

qu'ils détiennent, laquelle liste après avoir été signée par les comparants et signée ne varietur par le notaire instrumentant
restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

III. Il résulte de cette liste de présence que tous les actionnaires sont présents ou représentés à l'assemblée. Dès lors

l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer, sur l'ordre du jour dont les actionnaires ont pris
connaissance avant la présente assemblée.

IV. Après délibération l'assemblée prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée générale extraordinaire décide à l'unanimité de transférer le siège de la société à l'adresse suivante:
L-1660 Luxembourg, 60, Grand-Rue (5 

th

 Floor).

<i>Deuxième résolution

L'assemblée générale extraordinaire décide à l'unanimité de modifier la composition du Conseil d'administration de la

Société, lequel sera désormais composé de cinq (5) administrateurs, dont deux (2) administrateurs de classe A et trois
(3) administrateurs de classe B. Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la majorité simple des administrateurs
(à savoir 3 sur 5) sont présents ou représentés. L'assemblée générale extraordinaire décide également à l'unanimité que
les résolutions du conseil d'administration seront adoptées à la majorité simple (à savoir 3 sur 5) des administrateurs
présents ou représentés.

<i>Troisième résolution

L'assemblée générale extraordinaire décide à l'unanimité de modifier les pouvoirs du président du conseil d'adminis-

tration lequel, une fois nommé par le conseil d'administration dans les conditions prévues par la loi du 10 août 1915 sur
les  sociétés  commerciales,  telle  qu'amendée  (la  "Loi"),  pourra  exercer  l'ensemble  des  pouvoirs  prévus  par  la  Loi  et
seulement ceux-là, avec pour conséquence immédiate que le président du conseil d'administration n'aura désormais plus
une voix prépondérante en cas de partage des voix.

8156

<i>Quatrième résolution

L'assemblée générale extraordinaire décide à l'unanimité de préciser le mode de nomination et de révocation des

délégués à la gestion journalière ainsi que l'organe compétent pour les désigner de sorte que le conseil d'administration
sera désormais seul compétent, sans autorisation préalable de l'assemblée générale des actionnaires, pour déléguer tout
ou partie de la gestion journalière de la Société à des délégués à la gestion journalière dont le nombre est fixé à deux (2).
Les délégués à la gestion journalière seront nommés pour une durée indéterminée et ne seront révocables que pour
justes motifs.

<i>Cinquième résolution

L'assemblée générale extraordinaire décide à l'unanimité de modifier les pouvoirs de représentation générale de la

Société à l'égard des tiers, de sorte que la Société sera valablement engagée vis-à-vis des tiers par la signature conjointe
de trois (3) administrateurs, dont deux (2) administrateurs de classe A et un (1) administrateur de classe B ou par toute
personne à qui un mandat aura été spécifiquement confié sur décision du conseil d'administration de la Société, ou en
vertu d'un mandat donné par au moins deux (2) administrateurs de classe A et un (1) administrateur de classe B.

Au surplus, la Société sera valablement représentée par la signature individuelle d'un des délégués à la gestion jour-

nalière dans la mesure où la gestion journalière est concernée.

<i>Sixième résolution

En conséquence des résolutions qui précédent, l'assemblée générale extraordinaire décide à l'unanimité de procéder

à la modification de l'article 5 des Statuts, lequel aura désormais la teneur suivante;

Art. 5. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet

social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents Statuts est de sa compétence.

Le conseil d'administration désigne parmi les administrateurs un président.
Le conseil d'administration est composé de cinq (5) administrateurs, dont deux (2) administrateurs de classe A et trois

(3) administrateurs de classe B. Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est
présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou fax étant admis.
L'utilisation  d'équipement  pour  conférences  vidéo  et  conférences  téléphoniques  est  autorisée  et  les  administrateurs
utilisant ces technologies sont présumés être présents et seront autorisés à voter par vidéo ou par téléphone. Après
délibération, les votes pourront aussi être exprimés par écrit ou par fax, par email, par télégramme, par télex ou par
téléphone, dans ce dernier cas le vote doit être confirmé par écrit. Les résolutions signées par tous administrateurs auront
le même effet que celles prises lors d'une réunion du conseil d'administration.

Les résolutions du conseil d'administration sont adoptées à la majorité simple (à savoir 3 sur 5) des administrateurs

présents ou représentés.

Le conseil d'administration pourra déléguer tout ou partie de la gestion journalière de la Société à des délégués à la

gestion journalière dont le nombre est fixé à deux (2). Les délégués à la gestion journalière seront nommés parmi les
administrateurs de classe A pour une durée indéterminée et ne seront révocables que pour justes motifs.

Vis-à-vis des tiers, la Société sera valablement engagée par la signature conjointe de trois (3) administrateurs, dont

deux (2) administrateurs de classe A et un (1) administrateur de classe B ou par toute personne à qui un mandat aura
été spécifiquement confié sur décision du conseil d'administration de la Société, ou en vertu d'un mandat donné par au
moins deux (2) administrateurs de classe A, et un (1) administrateur de classe B. Sans préjudice du pouvoir général de
représentation énoncé ci-avant, s'agissant de la gestion journalière, la Société sera valablement représentée par la signature
Individuelle d'un des délégués à la gestion journalière.

<i>Septième résolution

L'assemblée générale extraordinaire décide à l'unanimité de nommer comme administrateurs de classe A, leur mandat

expirant lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'année 2014 les personnes suivantes:

- Monsieur Gerald MERVEILLE, indépendant, demeurant à B-6700 Udange Arlon, 9, rue du Hirtzenberg.
- Monsieur Laurent COOREMAN, indépendant, demeurant à L-1941 Luxembourg, 157, route de Longwy.
Les administrateurs actuellement en fonction, à savoir:
- Monsieur Gaétan CLERMONT, indépendant, demeurant à B-1410 Waterloo, Avenue des Erables, 9/B,
- Monsieur Nicolas ORTS, indépendant, demeurant à B-1180 Uccle, Avenue Maréchal Ney, 147,
- Monsieur Philip EMBUREY, indépendant, demeurant à GB-BR7 5LP Kent, Winterstoke, Logs Hill Close Chislehurst,
seront désormais nommés administrateurs de classe B, leur mandat expirant lors de l'assemblée générale ordinaire

statuant sur les comptes de l'année 2014.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour Monsieur le Président lève la séance.

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants de tout ce qui précède, ces derniers, tous connus du notaire instrumentant par

nom, prénoms, état et demeure, ont signé avec le notaire le présent procès-verbal.

8157

Signé: M. GALOWICH, M. FUNCK, D. EPPS, Henri BECK.
Enregistré à Echtenach, le 18 décembre 2008. Relation: ECH/2008/1718. Reçu douze euros 12,00 €

<i>Le Receveur (signé): MINY.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de la publication au Mémorial.

Echternach, le 24 décembre 2008.

Henri BECK.

Référence de publication: 2009005909/201/117.
(090003344) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2009.

AUB French Logistics No 2 Company S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 108.808.

In the year two thousand and eight.
On the twelfth day of December.
Before Maître Jean SECKLER, notary residing in Junglinster (Grand Duchy of Luxembourg),

THERE APPEARED:

The public limited company AUB FRENCH LOGISTICS S.A. SICAR, with registered office at L-1331 Luxembourg, 65,

boulevard Grande-Duchesse Charlotte, (Grand Duchy of Luxembourg), registered at the Trade and Companies Register
of Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg) under number B 108810,

represented by Mr Aurélien LE RET, maître en droit, residing professionally in L-1331 Luxembourg (Grand Duchy of

Luxembourg), 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, by virtue of a proxy given under private seal.

Such proxy, after having been signed "ne varietur" by the notary and the proxy holder, will remain attached to the

present deed in order to be recorded with it.

The appearing party, represented by Mr Aurélien LE RET, prenamed, declared and requested the notary to act:
That the appearing party is the sole present partner of the private limited company (société à responsabilité limitée)

"AUB FRENCH LOGISTICS No 2 COMPANY S.à r.l.", with its registered office at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard
Grande-Duchesse Charlotte, registered at the Trade and Companies Register of Luxembourg (Grand-Duchy of Luxem-
bourg) section B and number 108808, hereafter referred to as "the Company", incorporated by deed of Maître Léon
Thomas called Tom METZLER, notary residing in Luxembourg-Bonnevoie (Grand-Duchy of Luxembourg), on June 21,
2005, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C number 1098 of October 26, 2005, and whose
articles of incorporation have been modified by deed of the undersigned notary on September 27, 2007, published in the
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C number 2887 of December 12, 2007,

and that the appearing party has taken the following resolutions:

<i>First resolution

The corporate capital is increased to the extent of forty two thousand five hundred and fifty Euro (EUR 42,550.-) in

order to raise it from the amount of one hundred five thousand and six hundred Euro (EUR 105,600.-) to one hundred
forty eight thousand one hundred and fifty Euro (EUR 148,150.-) by the issue of one thousand seven hundred and two
(1,702) new corporate units with a nominal value of twenty five Euro (EUR 25.-) each vested with the same rights and
obligations as the existing corporate units.

<i>Subscription - Payment

There now appeared Mr Aurélien LE RET, prenamed, who declares subscribing in the name and on behalf of the

company "AUB FRENCH LOGISTICS S.A. SICAR", prenamed, the one thousand seven hundred and two (1,702) new
corporate units and paying said corporate units fully by contribution in kind to the extent of forty two thousand five
hundred and fifty Euro (EUR 42,550.-) of an unquestionable, liquid and enforceable claim owed by the Company, to the
public limited company "AUB FRENCH LOGISTICS S.A. SICAR", prenamed, and deriving from a loan granted to the
Company, consequently this claim is cancelled to the extent of the amount of the contribution.

Proof of the existence of the amount of this claim has been given to the undersigned notary by an interim balance

sheet of the Company as at September 30, 2008 and by certificates issued by the Company and by the sole present
partner.

The presaid interim balance sheet after having been signed ne varietur by the proxy holder and the notary, will remain

attached to the present deed, and will be filed together with the present deed, with the registration authorities.

<i>Second resolution

As a consequence of the foregoing resolution, the appearing party decides to amend the first paragraph of article six

of the articles of association which will have henceforth the following wording:

8158

" Art. 5. Corporate capital - first paragraph. The subscribed corporate capital is set at one hundred forty eight thousand

one hundred and fifty Euro (EUR 148,150.-) represented by five thousand nine hundred and twenty six (5,926) corporate
units with a nominal value of twenty five Euro (EUR 25.-) each".

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a

result of the present deed, are estimated at approximately one thousand three hundred and fifty Euro.

<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English and French states herewith that on request of the above

appearing  person,  the  present  deed  is  worded  in  English  followed  by  a  French  translation.  On  request  of  the  same
appearing person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this do-

cument.

The document having been read to the attorney, known to the notary by his surname, Christian name, civil status and

residence, the attorney signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction en langue française du texte oui précède:

L'an deux mille huit.
Le douze décembre.
Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg),

A COMPARU:

La société anonyme AUB FRENCH LOGISTICS S.A. SICAR, avec siège social à L-1331 Luxembourg (Grand-Duché de

Luxembourg), 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte , enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Lu-
xembourg (Grand-Duché de Luxembourg), sous le numéro B 108810,

représentée par Monsieur Aurélien LE RET, maître en droit, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg

(Grand-Duché de Luxembourg), 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, en vertu d'une procuration sous seing privé.

Laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le notaire et le mandataire, restera annexée au présent

acte avec lequel elle sera enregistrée.

Laquelle comparante, représentée par Monsieur Aurélien LE RET, prénommé, a requis le notaire instrumentaire d'acter

ce qui suit:

Que la comparante est la seule associée actuelle de la société à responsabilité limitée "AUB FRENCH LOGISTICS No

2 COMPANY S.à r.l.", ayant son siège social à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, enregistrée
au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), section B et sous le numéro
108808, ci-après désignée "la Société", constituée par-devant Maître Léon Thomas dit Tom METZLER, notaire de rési-
dence à Luxembourg-Bonnevoie (Grand-Duché de Luxembourg) en date du 21 juin 2005, acte publié au Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations C numéro 1098 du 26 octobre 2005, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu
par le notaire instrumentant en date du 27 septembre 2007, acte publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations
C numéro 2887 du 12 décembre 2007, et que la comparante a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le capital social est augmenté à concurrence de quarante deux mille cinq cent cinquante Euros (EUR 42.550,-) pour

le porter de son montant actuel de cent cinq mille six cents Euros (EUR 105.600,-) à cent quarante-huit mille cent cinquante
Euros (EUR 148.150,-) par l'émission de mille sept cent deux (1.702) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de
vingt-cinq Euros (EUR 25,-) chacune, jouissant des mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes.

<i>Souscription - Paiement

Est intervenu ensuite Monsieur Aurélien LE RET, prénommé, qui déclare souscrire au nom et pour le compte de la

société "AUB FRENCH LOGISTICS S.A. SICAR", prénommée, les mille sept cent deux (1.702) parts sociales nouvelles
et libérer entièrement ces parts sociales nouvelles par un apport en nature à hauteur de quarante-deux mille cinq cent
cinquante Euros (EUR 42.550,-) d'une créance certaine, liquide et exigible due par la Société à la société "AUB FRENCH
LOGISTICS S.A. SICAR", préqualifiée, et provenant d'un prêt consenti à la Société, ce qui entraîne l'annulation de la
créance à concurrence du montant apporté.

La preuve de l'existence et du montant de la créance a été donnée au notaire soussigné par la production d'un bilan

intérimaire de la société datée du 30 septembre 2008 et par des certificats émis par la Société et par la seule et unique
associée actuelle.

Ledit bilan intérimaire, après avoir été signé ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexé

au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités d'enregistrement.

8159

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, le premier alinéa de l'article cinq des statuts se trouve modifié et aura dorénavant la

teneur suivante:

" Art. 5. Capital social - premier alinéa. Le capital social est fixé à cent quarante-huit mille cent cinquante Euros (EUR

148.150,-) représenté par cinq mille neuf cent vingt six (5.926) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq Euros
(EUR 25,-) chacune.".

<i>Frais

Tous les frais et honoraires incombant à la société à raison des présentes sont évalués à la somme de mille trois cent

cinquante Euros.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais et le français, constate par les présentes qu'à la requête des

personnes comparantes, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une traduction française, à la requête des mêmes
personnes et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes. Et après lecture faite et interprétation donnée

au mandataire, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent
acte.

Signé: LE RET - J. SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 19 décembre 2008 Relation GRE/2008/5101. Reçu Deux cent douze euros et soixante-

quinze cents 0,5 %: 212,75 €

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial;

Junglinster, le 6 janvier 2009.

Jean SECKLER.

Référence de publication: 2009005902/231/124.
(090002993) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2009.

Luxrule S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5884 Hesperange, 300C, route de Thionville.

R.C.S. Luxembourg B 93.226.

Statuts coordonnés déposés au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Paul DECKER
<i>Le notaire

Référence de publication: 2009006576/206/12.
(090004290) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2009.

Poinsettia Mavit S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 98.235.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 16 décembre 2008 que Monsieur Fabrizio GESI,

architecte, demeurant à Via di Valiano, 2/A Poggio Ugolino, I-50015 Impruneta (Florence), a été nommé nouvel adminis-
trateur pour terminer le mandat de Monsieur Claude Geiben, démissionnaire.

Luxembourg, le 16 décembre 2008.

POUR EXTRAIT CONFORME
<i>POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
Signature

Référence de publication: 2009006249/535/17.
Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2008, réf. LSO-CX08318. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090003071) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2009.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

8160

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Document Outline

AMP Capital Investors (Angel Trains EU No. 2) S.à r.l.

AUB French Logistics No 2 Company S.à r.l.

Auganda

Brunel Luxembourg S.A.

Carbo Property S.à r.l.

CB Richard Ellis

E23M (Energy Engineering 3rd Millenium)

Ets. Mulheims S.à.r.l.

Fiduciaire de l'Est S.A.

Gestion Administration Défense 915 S.A.

Gestion Administration Défense 915 S.A.

Goldtree S.à r.l.

Goldtree S.à r.l.

Hameur International S.A.

HellermannTyton Alpha S.à r.l.

Kalkalit-Lux 6 S. à r.l.

Kareta Holding S.A.

Levaru S.à r.l.

Librairie LE MONDE

Luxembourg Contact Centers S.A.

Lux-PS S. à r.l.

Luxrule S.A.

Madison Investments S.à r.l.

Malindi Holding S.A.

Managing Solutions S.à r.l.

Mary's Brasserie Restaurant S.à r.l.

Merchbanc International S.à r.l.

Meritor Luxembourg S.à r.l.

Metzlerei Sauber S.à r.l.

MFR Castel Romano Land S.à r.l.

MGE Spain S.à r.l.

MGE Turkey S.à r.l.

Milareal S.à r.l.

Mineta S.A.

Mojito S.A.

MR &amp; Co Promo Sàrl

Noble Partners Luxembourg Sàrl

Nouvelles Orientations Maritimes S.A.

Patrimolux Sàrlu

Pepsi-Cola Commodities S.à r.l.

P.F.I.

Poinsettia Mavit S.A.

Power Highway S.à r.l.

Privat/Degroof Sicav

Property Concept S.à r.l.

Qua Patet Orbis B.V.

Rencile Invest S.A.

Scarano S.A.

SDM S.à r.l.

Shoe Invest Holding S.A.

SOGETI Luxembourg S.A.

Springwater Investment Holdings S.à r.l.

Springwater Property Investment Holdings S.à r.l.

SWC Property S.à r.l.

Syndic Sàrl

The Fine Violins Fund Management S.à r.l.

Thekla S.A.

Thryn Holding S.à r.l.

Transports 's Heeren Frédéric Luxembourg s.à r.l.

Ulvsunda Real Estate

Viana Ventures S.à r.l.

Wert BEV I S.à r.l.