MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 149

22 janvier 2009

SOMMAIRE

A.M.S. Administrative and Management

Services  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7136

Askal S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7150

Babcock & Brown Riva Holdings S.à r.l.  . .

7124

Bafli Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7147

Bond Subco I S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7106

Cheque Resto Luxembourg S.àr.l.  . . . . . . .

7106

Clovessia S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7124

Clyde Union S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7106

Dreamlane Finance S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

7108

ECT Luxembourg S. à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

7151

Fara Associates S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7121

Goedert-Helfent Immobilière S.A. . . . . . . .

7145

H.N.L. Investments S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

7108

Hoffman Management & Boards S.A.  . . . .

7149

Interligne s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7151

Kiso Power Tool AG  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7149

L.T.T. Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7145

Lubra S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7151

Mapa Investments S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

7108

Mars Propco 11 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7152

Mars Propco 12 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7152

Mars Propco 15 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7152

Mars Propco 16 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7152

Mars Propco 18 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7148

Mars Propco 20 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7148

Mars Propco 8 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7149

McKesson International Holdings III S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7148

McKesson International Holdings III S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7120

McKesson International Holdings III S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7148

Media Coat SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7147

Monferrato S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7141

Nauticom S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7150

Nulux Nukem Luxemburg GmbH  . . . . . . .

7146

Padd DLTDG S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7151

Padd DLTDG S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7151

Phoenix R.E. S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7108

Proxxon S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7106

Renlux S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7150

RMB International Sicav-SIF  . . . . . . . . . . . .

7147

RMB Managed Feeder Funds Sicav - SIF

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7120

RMB MultiManager Sicav-SIF . . . . . . . . . . . .

7124

Roero S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7137

Société Immobilière Arsimo  . . . . . . . . . . . .

7146

Spring Investments S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

7149

Vrokolux S. à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7112

7105

Cheque Resto Luxembourg S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1741 Luxembourg, 123-125, rue de Hollerich.

R.C.S. Luxembourg B 83.436.

Les comptes annuels au 31/12/2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 décembre 2008.

<i>Pour CHEQUE RESTO LUXEMBOURG S.à.r.l.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

Référence de publication: 2009002429/503/15.
Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2008, réf. LSO-CX06750. - Reçu 20,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080190990) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2008.

Proxxon S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6868 Wecker, 6-10, Haerebierg.

R.C.S. Luxembourg B 36.054.

Les comptes annuels au 31/12/2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 décembre 2008.

<i>Pour PROXXON S.A.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

Référence de publication: 2009002430/503/15.
Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 décembre 2008, réf. LSO-CX00724. - Reçu 20,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080190988) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2008.

Clyde Union S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. Bond Subco I S.à r.l.).

Siège social: L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.

R.C.S. Luxembourg B 140.255.

In the year two thousand eight, on the first day of December.
Before Maître Jean SECKLER, notary, residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

The company Bond Holdco I S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) with registered

office in L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers, registered with the Trade and Companies Register of Luxembourg under
the number B140.256,

duly represented by Maître Thierry SOMMA, Avocat, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy given

on private seal.

The said proxy, after having been signed "ne varietur" by the appearing person and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed to be registered at the same time with the registration authorities.

The presaid Bond Holdco I S.à r.l., is the sole member of the company Bond Subco I S.à r.l., a private limited liability

company (société à responsabilité limitée) with registered office in L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers, registered with
the Trade and Companies Register of Luxembourg under the number B140.255, (hereinafter referred to as the "Com-
pany").

Such appearing party, represented as here above stated, in its capacity of sole member of the Company has requested

the undersigned notary to state its following resolutions:

<i>First resolution

The sole member resolves to change the name of the Company in Clyde Union S.à r.l.

7106

<i>Second resolution

The sole member resolves to amend Article 1 of the articles of association of the Company so as to reflect the change

of name of the Company.

Consequently, Article 1 of the articles of association of the Company is replaced by the following text:
"There is hereby established between the subscribers and all those who may become members in the future, a company

with limited liability ("société à responsabilité limitée") governed by Luxembourg law, under the name of Clyde Union S.à
r.l. (hereinafter referred to as the "Company")."

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and outgoing of any kind whatsoever borne by the Company, as a result of the presently

stated, are evaluated at approximately seven hundred and fifty euros.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

party, duly represented, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same
appearing person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The document having been read to the proxy holder, acting as here above stated, he/she signed together with us, the

notary, the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le premier décembre.
Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

La société Bond Holdco I S.à r.l., une société à responsabilité limitée avec siège social à L-1130 Luxembourg, 37, rue

d'Anvers, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B140.256,

dûment représentée par Maître Thierry SOMMA, Avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu

d'une procuration donnée sous seing privé.

Ladite procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire et le notaire instrumentant restera annexé

au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l'enregistrement.

La société préqualifiée Bond Holdco I S.à r.l. est l'associée unique de la société Bond Subco I S.à r.l., une société à

responsabilité limitée avec siège social à L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers, immatriculée auprès du Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B140.255, (ci-après la "Société").

Ladite partie comparante, représentée comme décrit ci-dessus, en sa qualité d'associée unique de la Société a demandé

au notaire instrumentant d'acter ses résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'associée unique décide de changer le nom de la Société en Clyde Union S.à r.l.

<i>Deuxième résolution

L'associée unique décide de modifier l'article 1er des statuts de la Société afin de refléter le changement de dénomi-

nation sociale.

En conséquence, l'article 1 

er

 des statuts de la Société est remplacé par le texte suivant:

"Il est créé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront associés dans le futur, une société à responsabilité

limitée régie par le droit luxembourgeois sous le nom de Clyde Union S.à r.l. (ci-après dénommée la "Société")."

<i>Frais

Les frais, coûts, rémunérations et charges de quelque nature que ce soit, incombant à la Société en raison du présent

acte, sont estimés approximativement à sept cent cinquante euros.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare que sur la demande de la personne comparante ci-dessus,

dûment représentée, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. A à la demande de la même
personne comparante et en cas de divergences entre le texte anglais et français, le texte anglais prévaudra.

Dont acte, le présent acte est dressé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire, ès-qualité, il a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: SOMMA - J. SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 10 décembre 2008, Relation GRE/2008/4932. Reçu Douze euros 12,- €

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial.

7107

Junglinster, le 6 janvier 2009.

Jean SECKLER.

Référence de publication: 2009005135/231/78.
(090002802) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2009.

Phoenix R.E. S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 110.032.

Les comptes annuels au 31/12/2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 décembre 2008.

<i>Pour PHOENIX S.à.r.l.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

Référence de publication: 2009002433/3083/15.
Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2008, réf. LSO-CX08106. - Reçu 16,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080190971) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2008.

Dreamlane Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 94.837.

Les comptes annuels au 31/12/2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 décembre 2008.

<i>Pour Dreamlane Finance S.A.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

Référence de publication: 2009002434/3083/15.
Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2008, réf. LSO-CX08103. - Reçu 18,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080190968) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2008.

Mapa Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 130.090.

Les comptes annuels au 31/12/2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 décembre 2008.

<i>Pour MAPA INVESTMENTS S.A.R.L.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

Référence de publication: 2009002435/3083/15.
Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2008, réf. LSO-CX08099. - Reçu 16,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080190965) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2008.

H.N.L. Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 143.789.

STATUTS

L'an deux mille huit, le vingt-neuf décembre.

7108

Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

A COMPARU:

La société à responsabilité limitée "H.N.L. S.à r.l.", ayant son siège social à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-

Duchesse Charlotte, R.C.S. Luxembourg section B numéro 38.888,

ici représentée par Monsieur Alain THILL, employé privé, demeurant professionnellement à Junglinster, en vertu d'une

procuration sous seing privé.

La prédite procuration, signée "ne varietur" par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent

acte avec lequel elle sera enregistrée.

La comparante, représentée par Monsieur Alain THILL, pré-nommé, a requis le notaire instrumentaire de documenter

comme suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'elle constitue par la présente:

Art. 1 

er

  . Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois en vigueur et

notamment par celle modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La société prend la dénomination de "H.N.L. Investments S.à r.l."

Art. 3. La société a pour objet l'acquisition, la gestion, la mise en valeur et l'aliénation de participations, de quelque

manière que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises et étrangères. Elle peut aussi contracter des emprunts et
accorder aux sociétés, dans lesquelles elle a une participation directe ou indirecte ou qui sont membres du même groupe,
toutes sortes d'aides, de prêts, d'avances et de garanties.

Elle peut créer des succursales au Luxembourg et à l'étranger.
Par ailleurs, la société peut acquérir et aliéner toutes autres valeurs mobilières par souscription, achat, échange, vente

ou autrement. Elle peut également acquérir, mettre en valeur et aliéner des brevets et licences, ainsi que des droits en
dérivant ou les complétant.

De plus, la société a pour objet l'acquisition, la gestion, la mise en valeur et l'aliénation d'immeubles situés tant au

Luxembourg qu'à l'étranger.

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.
L'adresse du siège social peut être transférée à l'intérieur de la ville de Luxembourg par simple décision du gérant ou,

en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de

l'assemblée générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.

Dans le cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique de nature à compromettre l'activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiraient ou seraient imminents, le
siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète des circonstances anormales.
Une telle décision n'aura aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert de siège sera faite et portée
à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances
données.

Art. 5. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 6. Le capital social est fixé à quatre millions d'Euros (EUR 4.000.000,-), représenté par quatre mille (4.000) parts

sociales de mille Euros (EUR 1.000,-) chacune.

Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, les articles 200-1 et

200-2, entre autres, de la loi modifiée sur les sociétés commerciales sont d'application, c'est-à-dire chaque décision de
l'associé unique ainsi que chaque contrat entre celui-ci et la société doivent être établis par écrit et les clauses concernant
les assemblées générales des associés ne sont pas applicables.

La société peut acquérir ses propres parts à condition qu'elles soient annulées et le capital réduit proportionnellement.

Art. 7. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la société, qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune

d'elles. S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits afférents,
jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard, propriétaire de la part sociale. Il en sera de
même en cas de conflit opposant l'usufruitier et le nu-propriétaire ou un débiteur et un créancier-gagiste.

Toutefois, les droits de vote attachés aux parts sociales grevées d'usufruit sont exercés par le seul usufruitier.

Art. 8. Les cessions de parts entre vifs à des associés sont libres et les cessions de parts entre vifs à des non-associés

sont subordonnées à l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant les trois quarts au moins du
capital social.

Les cessions de parts à cause de mort à des associés et à des non-associés sont subordonnées à l'agrément donné en

assemblée générale des associés représentant les trois quarts au moins du capital social appartenant aux survivants.

Cet agrément n'est pas requis lorsque les parts sont transmises à des héritiers réservataires, soit au conjoint survivant.
En cas de refus d'agrément dans l'une ou l'autre des hypothèses, les associés restants possèdent un droit de préemption

proportionnel à leur participation dans le capital social restant.

7109

Le droit de préemption non exercé par un ou plusieurs associés échoit proportionnellement aux autres associés. Il

doit être exercé dans un délai de trois mois après le refus d'agrément. Le non-exercice du droit de préemption entraîne
de plein droit agrément de la proposition de cession initiale.

Art. 9. A côté de son apport, chaque associé pourra, avec l'accord préalable des autres associés, faire des avances en

compte-courant de la société. Ces avances seront comptabilisées sur un compte-courant spécial entre l'associé, qui a fait
l'avance, et la société. Elles porteront intérêt à un taux fixé par l'assemblée générale des associés à une majorité des deux
tiers. Ces intérêts seront comptabilisés comme frais généraux.

Les avances accordées par un associé dans la forme déterminée par cet article ne sont pas à considérer comme un

apport supplémentaire et l'associé sera reconnu comme créancier de la société en ce qui concerne ce montant et les
intérêts.

Art. 10. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un des associés ne mettent pas fin à la société. En cas de

décès d'un associé, la société sera continuée entre les associés survivants et les héritiers légaux.

Art. 11. Les créanciers, ayants droit ou héritiers des associés ne pourront pour quelque motif que ce soit, apposer

des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration.
Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux inventaires sociaux.

Art. 12. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non. Si plusieurs gérants sont

nommés, ils constitueront un conseil de gérance.

Le mandat de gérant lui/leur est confié jusqu'à révocation ad nutum par l'assemblée des associés délibérant à la majorité

des voix.

En cas de gérant unique, le gérant unique exercera les pouvoirs dévolus au conseil de gérance, et la société sera

valablement engagée envers les tiers en toutes circonstances par la seule signature du gérant.

En cas de pluralité de gérants, la société sera valablement engagée envers les tiers en toutes circonstances par les

signatures conjointes de deux gérants.

Le conseil de gérance ne pourra délibérer et/ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants est présente

ou représentée à une réunion du conseil de gérance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents
ou représentés. Le conseil de gérance peut également être réuni par conférence téléphonique, par vidéo conférence ou
par tout autre moyen de communication, permettant à tous les participants de s'entendre mutuellement. La participation
à une réunion tenue dans ces conditions est équivalente à la présence physique à cette réunion.

Le conseil de gérance peut, à l'unanimité, adopter des résolutions par voie circulaire en donnant son accord par écrit,

par  câble,  télégramme,  télex,  télécopie  ou  par  tout  autre  moyen  de  communication  similaire,  à  confirmer  par  écrit.
L'ensemble de ces documents constituera le procès-verbal justifiant de l'adoption de la résolution.

Le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour accomplir les affaires de la société et pour représenter la

société judiciairement et extrajudiciairement.

Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut nommer des fondés de pouvoir de la société,

qui peuvent engager la société par leurs signatures individuelles, mais seulement dans les limites à déterminer dans la
procuration.

Art. 13.  Tout  gérant  ne  contracte,  à  raison  de  sa  fonction  aucune  obligation  personnelle  quant  aux  engagements

régulièrement pris par lui au nom de la société; simple mandataire, il n'est responsable que de l'exécution de son mandat.

Art. 14. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne
pourront être prises qu'à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

Des dividendes intérimaires peuvent être distribués dans les conditions suivantes:

- des comptes intérimaires sont établis sur une base trimestrielle ou semestrielle,

- ces comptes doivent montrer un profit suffisant, bénéfices reportés inclus,

- la décision de payer des dividendes intérimaires est prise par une assemblée générale extraordinaire des associés.

Art. 15. Les opérations de la société peuvent être surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes, associés

ou non, et devront obligatoirement l'être dans les cas prévus par la loi.

Le ou les commissaires aux comptes, s'il y en a, seront nommés par décision de l'associé unique ou des associés, selon

le cas, qui déterminera leur nombre pour une durée qui ne peut dépasser six ans, et ils resteront en fonction jusqu'à ce
que leurs successeurs soient élus. Ils sont rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans motif par
décision de l'associé unique ou des associés, selon le cas.

7110

Art. 16. L'exercice social court du premier janvier au trente et un décembre de chaque année.

Art. 17. Chaque année, au trente et un décembre, la gérance établira les comptes annuels et les soumettra aux associés.

Art. 18. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication des comptes annuels pendant les quinze

jours qui précéderont son approbation.

Art. 19. L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais généraux, charges sociales,

amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la société.

Chaque année, cinq pour cent (5%) du bénéfice net seront prélevés et affectés à la réserve légale. Ces prélèvements

et affectations cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve aura atteint un dixième du capital social, mais devront être
repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve se
trouve entamé. Le solde est à la libre disposition des associés.

Art. 20. En cas de dissolution de la société pour quelque raison que ce soit, la liquidation sera faite par la gérance ou

par toute personne désignée par les associés.

La liquidation de la société terminée, les avoirs de la société seront attribués aux associés en proportion des parts

sociales qu'ils détiennent.

Des pertes éventuelles sont réparties de la même façon, sans qu'un associé puisse cependant être obligé de faire des

paiements dépassant ses apports.

Art. 21. Pour tout ce qui n'est pas prévu par les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales en

vigueur.

Art. 22. Tous les litiges, qui naîtront pendant la liquidation de la société, soit entre les associés eux-mêmes, soit entre

le ou les gérants et la société, seront réglés, dans la mesure où il s'agit d'affaires de la société, par arbitrage conformément
à la procédure civile.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice commencera aujourd'hui et se terminera le 31 décembre 2009.

<i>Souscription et Paiement

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, la comparante, dûment représentée, déclare souscrire à toutes les

quatre mille (4.000) parts sociales d'une valeur nominale de mille Euros (EUR 1.000,-) chacune.

Toutes les quatre mille (4.000) parts sociales ont été intégralement libérées comme suit:
1) par apport en nature de seize mille quatre-vingt-neuf (16.089) actions, soit vingt et un virgule vingt-trois pourcent

(21,23%) du capital social de la société anonyme Etablissements Patin, avec siège social à F-92504 Rueil Malmaison, France,
99, avenue de la Châtaigneraie, enregistrée au R.C.S. Nanterre B 609 818 604, évalué à trois millions d'Euros (EUR
3.000.000,-), ci-après dénommé l'«Apport 1»;

2) par apport en nature de dix-huit mille sept cent cinquante (18.750) actions, soit vingt-cinq pourcent (25%) du capital

social de la société anonyme Lamy S.A., avec siège social à F-92504 Rueil Malmaison, France, 99, avenue de la Châtaigneraie,
enregistrée au R.C.S. Nanterre B 309 644 953, évalué à deux millions cinq cent mille Euros (EUR 2.500.000,-), ci-après
dénommé l'«Apport 2»;

3) par apport en nature de deux mille actions (2.000) actions, soit vingt-cinq pourcent (25,00%) du capital social de la

société anonyme Advanced track and trace - ATT, avec siège social à F-92504 Rueil Malmaison, France, 99, avenue de la
Châtaigneraie, enregistrée au R.C.S. Nanterre B 450 621 602, évalué à vingt mille Euros (EUR 20.000,-), ci-après dénommé
l'«Apport 3».

La valeur globale des Apports 1, 2 et 3 s'élève à cinq millions cinq cent vingt mille Euros (EUR 5.520.000,-), quatre

millions d'Euros (EUR 4.000.000,-) représentant le montant à concurrence duquel le capital a été libéré et un million cinq
cent vingt mille Euros (EUR 1.520.000,-) étant une prime d'émission, qui sera inscrite au compte «prime d'émission».

La preuve de l'existence et de la valeur des Apports 1, 2 et 3 a été apportée au notaire instrumentant.
Le souscripteur, agissant par son mandataire, déclare que les Apports 1, 2 et 3 sont libres de tout privilège ou gage et

qu'il ne subsiste aucune restriction au libre transfert des Apports 1, 2 et 3 à la société et que des instructions valables
ont été données en vue d'effectuer toutes notifications, inscriptions ou autres formalités nécessaires pour effectuer un
transfert valable des Apports 1, 2 et 3 à la société. Le souscripteur déclare qu'il accomplira toutes les formalités concernant
le transfert valable des Apports 1, 2 et 3 à la société.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution s'élèvent approximativement à la somme de trente et un mille
trois cents Euros.

7111

<i>Résolutions de l'associée unique

Immédiatement après la constitution de la société, l'associée unique, représentant l'intégralité du capital social, a pris

les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les personnes suivantes sont nommées comme gérants pour une durée indéterminée:
1. Monsieur Xavier SOULARD, administrateur de sociétés, né à Chateauroux (France), le 14 août 1980, demeurant

professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

2. Monsieur Eric MAGRINI, administrateur de société, né à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, le 20 avril

1963, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

3. Monsieur Philippe TOUSSAINT, administrateur de société, né à Arlon, Belgique, le 2 septembre 1975, demeurant

professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

<i>Deuxième résolution

Le siège social est établi à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

DONT ACTE, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et de-

meure, ledit mandataire a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: THILL; SECKLER
Enregistré à Grevenmacher, le 30 décembre 2008, Relation GRE/2008/5312. Reçu vingt-sept mille six cent euros

5.520.000 à 0,50% = 27600 €

<i>Le Receveur ff. (signé): BENTNER.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial.

Junglinster, le 6 janvier 2009.

Jean SECKLER.

Référence de publication: 2009005136/231/189.
(090002285) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2009.

Vrokolux S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 215.000,00.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 41, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 90.315.

In the year two thousand and eight, on the twenty-sixth day of the month of November.
Before Us, Maître Francis Kesseler, notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

VROKO INTERNATIONAL HOLDING BV, a company organized and existing under the laws of The Netherlands,

having its registered office at NL-1976 DK Ijmuiden, Makreelkade 9, The Netherlands, registered with the Companies
Registry of Amsterdam under number 34153914,

hereby represented by Ms Marie-Eve Delpech, attorney-at-law, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

by virtue of a proxy given on 24 November 2008,

I. The said proxy after initialled ne varietur by the proxy holder of the appearing party and the undersigned notary

shall be annexed to the present deed for the purpose of registration.

II. The appearing party declares being the sole shareholder of VROKOLUX S.à r.l., a private limited liability company

(société à responsabilité limitée) incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having
its registered office at 41, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with
the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 90.315, incorporated by a deed of Maître Jean Seckler,
notary residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg, of 10 December 2002, published with the Memorial C, Recueil
des Sociétés et Associations number 77 dated 25 January 2003 (the "Company").

III. The Company's articles of incorporation (the "Articles") have been amended by a deed of Maître Jacques Delvaux,

notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, of 26 March 2004, published with the Memorial C, Recueil
des Sociétés et Associations number 609 dated 14 June 2004.

IV. The Articles have further been amended by a deed of Maître Jacques Delvaux, prenamed, on 29 March 2005

published with the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 873 dated 9 September 2005.

V. The Articles have further been amended by a deed of Maître Jacques Delvaux, prenamed, on 21 December 2005

published with the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 783 dated 19 April 2006.

7112

VI. The appearing party, duly represented, having recognised to be fully informed of the resolutions to be taken on

the basis of the following agenda:

<i>Agenda

1. To fully restate the Company's articles of incorporation.
2. Miscellaneous.
has requested the undersigned notary to document the following resolution:

<i>Sole resolution

The sole shareholder RESOLVES to fully restate the Company's articles of incorporation which shall forthwith read

as follow:

" Art. 1. Corporate form. There exists a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which is be

governed by the laws pertaining to such an entity (hereafter the "Company"), and in particular the law dated 10th August,
1915, on commercial companies, as amended (hereafter the "Law"), as well as by the articles of association (hereafter
the "Articles"), which specify in the articles 6.1, 6.2, 6.5, 8 and 11.2 the exceptional rules applying to a one member
company.

Art. 2. Corporate object. The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in

Luxembourg and foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the
transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the
ownership, administration, development and management of its portfolio. The Company may also hold interests in part-
nerships.

The Company may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds, without a public offer, which may be

convertible and to the issuance of debentures.

In a general fashion the Company may grant assistance to affiliated or group companies as well as to any other entity

that is or will be investing in affiliated or group companies and to any other entity it is interested in, take any controlling
and supervisory measures and carry out any operation, which it may deem useful in the accomplishment and development
of its purposes.

The Company can perform all legal, commercial, technical and financial investments or operation and in general, all

transactions which are necessary to fulfill its object as well as all operations connected directly or indirectly to facilitating
the accomplishment of its purpose in all areas described above.

Art. 3. Duration. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. Denomination. The Company will exist under the name of "Vrokolux S.à r.l."

Art. 5. Registered office. The registered office is established in Luxembourg City.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or

in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

Art. 6. Share capital - Shares.
6.1 - Subscribed and paid up share capital
The Company's corporate share capital is fixed at two hundred fifteen thousand euro (EUR 215,000.-) represented

by eight thousand six hundred (8,600) shares (parts sociales) of twenty-five euro (25.- EUR) each, all fully subscribed and
entirely paid up.

At the moment and as long as all the shares are held by only one shareholder, the Company is a one man company

(société unipersonnelle) in the meaning of Article 179 (2) of the Law; In this contingency Articles 200-1 and 200-2, among
others, will apply, this entailing that each decision of the sole shareholder and each contract concluded between him and
the Company represented by him shall have to be established in writing.

6.2 - Modification of share capital
The corporate capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by decision of the general

shareholders' meeting, in accordance with Article 8 of these Articles and within the limits provided for by Article 199 of
the Law.

6.3 - Profit participation
Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits in direct proportion to the number of shares In

existence.

6.4 - Indivisibility of shares

7113

Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Co-owners

have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

6.5 - Transfer of shares
In case of a single shareholder, the Company's shares held by the single shareholder are freely transferable.
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred in compliance with

the requirements of Article 189 and 190 of the Law.

Shares may not be transferred inter vivos to non-shareholders unless shareholders representing at least three-quarters

of the corporate share capital shall have agreed thereto in a general meeting.

Transfers of shares must be recorded by a notarial or private deed. Transfers shall not be valid vis-a-vis the Company

or third parties until they shall have been notified to the Company or accepted by it in accordance with the provisions
of Article 1690 of the Civil Code.

6.6 - Registration of shares
All shares are in registered form, in the name of a specific person, and recorded in the shareholders' register in

accordance with Article 185 of the Law.

Art. 7. Management.
7.1 - Appointment and removal
The Company is managed by one or more managers. The manager(s) need not to be shareholder(s). If several managers

have been appointed, they will constitute a board of managers.

The manager(s) is/are appointed by the general meeting of shareholders and may be revoked ad nutum by the same.
The single shareholder or the shareholders may decide to appoint one or several Class A Managers and one or several

Class B Managers.

7.2 - Powers
All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within

the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

7.3 - Representation and signatory power
Subject to the provisions of Article 7.3 §2 below, in dealing with third parties as well as in justice, the manager(s) will

have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations
consistent with the Company's objects.

The Company shall be bound by the sole signature of its sole manager, and, in case of plurality of managers, by the

joint signature of any two managers or by the joint or single signature of any persons to whom such signatory power has
been delegated by the board of managers in the limits of such power.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his/its powers for specific

tasks to one or several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent's responsibilities and

remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

7.4 - Chairman, vice-chairman, secretary, procedures
The board of managers may choose among its members a chairman and a vice-chairman. It may also choose a secretary,

who need not be a manager and who shall be responsible for keeping the minutes of the meeting of the board of managers
and of the shareholders.

The resolutions of the board of managers shall be recorded In the minutes, to be signed by the chairman and the

secretary, or by a notary public, and recorded in the corporate book.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by

the chairman, by the secretary or by any manager.

The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented

at the meeting of the board of managers.

In case of plurality of managers, resolutions shall be taken by a simple majority of managers present or represented.
Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the

managers' meetings. Such approval may be in a single or in several separate documents.

Any and all managers may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call

or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the meeting to hear one another.
The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

7.5 - Liability of managers
The manager(s) assume(s), by reason of his/their position, no personal liability in relation to any commitment validly

made by him/them in the name of the Company.

7114

Art. 8. General shareholders' meeting. The single shareholder assumes all powers conferred to the general sharehol-

ders' meeting.

In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number

of shares he owns. Each shareholder shall dispose of a number of votes equal to the number of shares held by him.
Collective decisions are only validly taken insofar as shareholders owning more than half of the share capital adopt them.

However, resolutions to alter the Articles, except in case of a change of nationality, which requires a unanimous vote,

may only be adopted by the majority in number of the shareholders owning at least three quarter of the Company's share
capital, subject to the provisions of the Law.

The holding of general shareholders' meetings shall not be mandatory where the number of members does not exceed

twenty-five (25). In such case, each member shall receive the precise wording of the text of the resolutions or decisions
to be adopted and shall give his vote in writing.

Art. 9. Annual general shareholders' meeting. Where the number of shareholders exceeds twenty-five (25), an annual

general meeting of shareholders shall be held, in accordance with Article 196 of the Law at the registered office of the
Company, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting, on the last Monday of June
at 10.00 A.M.

If such day is not a bank business day in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following

bank business day. The annual general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgment of the board of
managers, exceptional circumstances so require.

Art. 10. Audit. Where the number of shareholders exceeds twenty-five (25), the operations of the Company shall be

supervised by one or more statutory auditors in accordance with Article 200 of the Law who need not to be shareholder.
If there is more than one statutory auditor, the statutory auditors shall act as a collegium and form the board of auditors.

Art. 11. Financial year - Annual accounts.
11.1 - Financial year
The Company's financial year starts on the 1 

st

 of January and ends on the 31 

st

 of December of each year.

11.2 - Annual accounts
Each year, the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory, including an

indication of the value of the Company's assets and liabilities, as well as the balance sheet and the profit and loss account
in which the necessary depreciation charges must be made.

Each shareholder, either personally or through an appointed agent, may inspect, at the Company's registered office,

the above inventory, balance sheet, profit and loss accounts and, as the case may be, the report of the statutory auditor
(s) set-up in accordance with Article 200 of the Law.

Art. 12. Distribution of profits.
12.1 - General Principle
The gross profit of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortization and

expenses represent the net profit.

An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company shall be allocated to a statutory reserve, until

and as long as this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's share capital.

The balance of the net profits may be distributed to the Shareholder(s) commensurate to his/their shareholding in the

Company.

12.2 - Interim dividends
Distributions of interim dividends are permitted insofar as they strictly abide by the rules of this article 12.2 and subject

to any rule in addition to these as determined by the board of managers together with the Shareholders:

- The board of managers shall have exclusive competence to take the initiative to declare interim dividends and allow

the distribution of such interim dividends as they deem appropriate and in accordance with the Company's corporate
interest.

- In this respect, the board of managers is exclusively competent to decide the amount of the sums available for

distribution and the opportunity of such distribution, based on the supporting documentation and principles contained
in these Articles and on any agreement possibly entered into from time to time between the Shareholders.

- In addition, the decision of the board of managers shall be supported by interim financial statements of the Company

dated of less than two months from such decision of the board of managers and showing sufficient funds available for
distribution provided that the amount to be distributed does not exceed profits realized since the end of the financial
year increased by profits carried forward and distributable reserves decreased by losses carried forward and any sums
to be allocated to the reserves required by the Law or the Articles.

- Finally, the distribution of interim dividends shall be limited to the amount of the distributable profit as it appears on

the above mentioned interim financial statements of the Company. The board of managers may mandate an independent
auditor to review such interim financial statements in order to confirm the sum available for distribution.

7115

- In any case, the distribution of interim dividends shall remain subject to the provisions of Article 201 of the Law,

which provides for a recovery against the Shareholders of the dividends which have been distributed to them but do not
correspond to profits actually earned by the Company. Such action for recovery shall prescribe five years after the date
of the distribution.

Art. 13. Dissolution - Liquidation. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights,

insolvency or bankruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders.

Except in the case of dissolution by court order, the dissolution of the Company may take place only pursuant to a

decision adopted by the general meeting of shareholders in accordance with the conditions laid down for amendments
to the Articles. At the time of dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators,
shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

Art. 14. Reference to the law. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific

provision is made in these Articles."

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of the present deed are estimated at approximately two thousand euro (eur 2,000.-).

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing person, the present

deed is worded in English followed by a French version; on request of the same person and in case of divergences between
the English and the French text, the English text will prevail.

The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by his surname, first name, civil

status and residence, the said person signed together with US notary this original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le vingt-six novembre,
Par-devant Nous, Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg,

A COMPARU:

VROKO INTERNATIONAL HOLDING BV, une société organisée et existant selon les lois des Pays-Bas, ayant son

siège social à NL-1976 DK Ijmuiden, Makreelkade 9, Pays-Bas, enregistrée auprès du registre du commerce et des sociétés
d'Amsterdam (Companies Registry of Amsterdam) sous le numéro 34153914,

ici représenté par Mlle Marie-Eve Delpech, avocat, demeurant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu

d'une procuration sous seing privé en date du 24 novembre 2008.

I. Laquelle procuration restera, après avoir été paraphée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant,

annexée au présent acte pour être formalisée avec celui-ci.

II. Le comparant déclare être l'associé unique de VROKOLUX S.à r.l., une société à responsabilité limitée organisée

et existant selon les lois du Grand-Duché du Luxembourg, ayant son siège social au 41, Boulevard Prince Henri, L-1724
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg sous le numéro B 90.315, constituée par un acte de Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, Grand-
Duché de Luxembourg, du 10 décembre 2002, publié au Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 77
daté du 25 janvier 2003 (la "Société").

III. Les statuts de la Société (les "Statuts") ont été modifiés par un acte de Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence

à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, du 26 mars 2004, publié au Memorial C, Recueil des Sociétés et Associa-
tions numéro 609 daté du 14 juin 2004.

IV. Les statuts de la Société ont ensuite été modifiés par un acte de Maître Jacques Delvaux, susmentionné, le 29 mars

2005 publié au Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 873 daté du 9 septembre 2005.

V. Les statuts de la Société ont ensuite été modifiés par un acte de Maître Jacques Delvaux, susmentionné, le 21

décembre 2005 publié au Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 783 daté du 19 avril 2006.

VI. Le comparant, représenté comme mentionné ci-dessus, reconnaît être entièrement informé des résolutions à

prendre sur base de l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour

1. Refonte intégrale des statuts de la Société.
2. Divers.
a requis le notaire soussigné de documenter la résolution suivante:

<i>Résolution unique

L'associé unique DECIDE de refondre en intégralité les statuts de la Société, qui auront dorénavant la teneur suivante:

7116

"  Art. 1 

er

 . Forme sociale.  Il existe une société à responsabilité limitée qui est régie par les lois y relatives (ci-après

la "Société"), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après la
"Loi"), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après les "Statuts"), lesquels spécifient en leurs articles 6.1, 6.2, 6.5, 8 et
11.2, les règles exceptionnelles s'appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Art. 2. Objet social. L'objet de la Société est la prise de participations, sous quelques formes que ce soit, dans des

sociétés luxembourgeoises et étrangères, l'acquisition par l'achat, la souscription ou de toute autre manière, ainsi que le
transfert par vente, échange ou autre, d'actions, d'obligations, de reconnaissances de dettes, notes ou autres titres de
quelque forme que ce soit, et la propriété, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille. La société
peut en outre prendre des participations dans des sociétés de personnes.

La Société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l'émission d'obligations qui pourront être convertibles

(à condition que celle-ci ne soit pas publique) et à l'émission de reconnaissances de dettes.

D'une façon générale, elle peut accorder une assistance aux sociétés affiliées ou aux sociétés du groupe ainsi qu'à toute

autre entité qui investit ou qui investira dans des sociétés affiliées ou des sociétés du groupe et à toute autre entité à
laquelle elle s'intéresse, prendre toutes mesures de contrôle et de supervision et accomplir toute opération qui pourrait
être utile à l'accomplissement et au développement de son objet.

La Société peut réaliser toute opération légale, commerciale, technique ou financière et en général toute opération

nécessaire et utile à l'accomplissement de son objet social ou en relation directe ou indirecte avec les secteurs pré-décrits,
de manière à faciliter l'accomplissement de celui-ci.

Art. 3. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. Dénomination. La Société aura la dénomination: "Vrokolux S.à r.l.".

Art. 5. Siège social. Le siège social est établi à Luxembourg - Ville.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée

générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

L'adresse du siège social peut-être transférée à l'intérieur de la commune par simple décision du gérant ou en cas de

pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu'à l'étranger.

Art. 6. Capital social - Parts sociales.
6.1 - Capital souscrit et libéré
Le capital social est fixé à deux cent quinze mille euros (EUR 215.000) représenté par huit mille six cents (8.600) parts

sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25.-) chacune, toutes entièrement souscrites et libérées.

A partir du moment et aussi longtemps que toutes les parts sociales sont détenues par un seul associé, la Société est

une société unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la Loi; Dans la mesure où les articles 200-1 et 200-2 de la Loi
trouvent à s'appliquer, chaque décision de l'associé unique et chaque contrat conclu entre lui et la Société représentée
par lui sont Inscrits sur un procès-verbal ou établis par écrit.

6.2 - Modification du capital social
Le capital social souscrit peut être modifié à tout moment par une décision de l'associé unique ou par une décision de

l'assemblée générale des associés conformément à l'article 8 des présents Statuts et dans les limites prévues à l'article
199 de la Loi.

6.3 - Participation aux profits
Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe avec le

nombre des parts sociales existantes.

6.4 - Indivisibilité des parts sociales
Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est admis. Les

copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

6.5 - Transfert de parts sociales
Dans l'hypothèse où ¡I n'y a qu'un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement transmissibles.
Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales ne sont transmissibles que sous réserve du respect des

dispositions prévues aux articles 189 et 190 de la Loi.

Les parts sociales ne peuvent être transmises inter vivos à des tiers non-associés qu'après approbation préalable en

assemblée générale des associés représentant au moins trois quarts du capital social.

Le transfert de parts sociales doit s'effectuer par un acte notarié ou un acte sous seing privé. Le transfert ne peut être

opposable à l'égard de la Société ou des tiers qu'à partir du moment de sa notification à la Société ou de son acceptation
sur base des dispositions de l'article 1690 du Code Civil.

6.6 - Enregistrement de parts sociales

7117

Toutes les parts sociales sont nominatives, au nom d'une personne déterminée et sont inscrites sur le registre des

associés conformément à l'article 185 de la Loi.

Art. 7. Management.
7.1 - Nomination et révocation
La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Le(s) gérant(s) n'est/ne sont pas nécessairement associé(s). Si plusieurs

gérants sont nommés, ils formeront un conseil de gérance.

Le(s) gérant(s) est/sont nommé(s) par l'assemblée générale des associés et est/sont révocable(s) ad nutum.
L'associé unique ou l'assemblée générale des associés peut décider de nommer un ou plusieurs Gérants de Classe A

et un ou plusieurs Gérants de Classe B.

7.2 - Pouvoirs
Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les présents Statuts à l'assemblée générale des associés

relèvent de la compétence du gérant ou en cas de pluralité de gérants de la compétence du conseil de gérance.

7.3 - Représentation et pouvoir de signature
Sous réserve du respect des termes de l'alinéa 2 du présent article 7.3, dans les rapports avec les tiers et avec la justice,

le(s) gérant(s) aura(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer et approuver tous actes et
opérations conformément à l'objet social.

En cas de gérant unique, la Société peut être engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de

gérants, par la signature conjointe de deux gérants ou par la signature simple ou conjointe de toutes personnes à qui ce
pouvoir de signature a été délégué par le conseil de gérance dans les limites d'un tel pouvoir.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, pourra déléguer ses compétences pour des opérations

spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc.

Le gérant unique ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance déterminera les responsabilités du mandataire

et sa rémunération (si tel est le cas), la durée de la période de représentation et n'importe quelles autres conditions
pertinentes de ce mandat.

7.4 - Président, vice-président, secrétaire, procédures
Le conseil de gérance peut choisir parmi ses membres un président et un vice-président. Il peut aussi désigner un

secrétaire, gérant ou non, qui sera chargé de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance et des
assemblées générales des associés.

Les résolutions du conseil de gérance seront constatées par des procès-verbaux, qui sont signés par le président et le

secrétaire ou par un notaire et seront déposées dans les livres de la Société.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux qui pourraient être produits en justice ou autrement seront signés par

le président, le secrétaire ou par un gérant.

Le conseil de gérance ne peut délibérer et agir valablement que si au moins la majorité des gérants est présente ou

représentée à la réunion du conseil de gérance.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions seront prises à la majorité simple des voix exprimées par les gérants

présents ou représentés à ladite réunion.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu'une décision

prise à une réunion du conseil de gérance. Une telle approbation pourra tenir en ou plusieurs documents séparés.

Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du conseil de gérance par "conference call" via

téléphone ou vidéo ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que tous les gérants participant
au conseil puissent se comprendre mutuellement. Dans ce cas, le ou les gérants concernés seront censés avoir participé
en personne à la réunion.

7.5 - Responsabilité des gérants
Le(s) gérant(s) ne contracte(nt) en raison de sa/leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux enga-

gements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Art. 8. Assemblée générale des associés. L'associé unique exerce tous pouvoirs conférés à l'assemblée générale des

associés.

En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de

parts qu'il détient. Chaque associé possède un droit de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital.

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts, sauf en cas de changement de nationalité de la Société et pour lequel

un vote à l'unanimité des associés est exigé, ne peuvent être adoptées que par une majorité en nombre d'associés détenant
au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

La tenue d'assemblées générales n'est pas obligatoire, quand le nombre des associés n'est pas supérieur à vingt-cinq

(25). Dans ce cas, chaque associé recevra le texte des résolutions ou décisions à prendre expressément formulées et
émettra son vote par écrit.

7118

Art. 9. Assemblée générale annuelle des associés. Si le nombre des associés est supérieur à vingt cinq, une assemblée

générale des associés doit être tenue, conformément à l'article 196 de la Loi, au siège social de la Société ou à tout autre
endroit à Luxembourg tel que précisé dans la convocation de l'assemblée, le dernier lundi du mois de juin à 10 heures.

Si ce jour devait être un jour non ouvrable à Luxembourg, l'assemblée générale devrait se tenir le jour ouvrable suivant.

L'assemblée générale pourra se tenir à l'étranger, si de l'avis unanime et définitif des gérants, des circonstances excep-
tionnelles le requièrent.

Art. 10. Vérification des comptes. Si le nombre des associés est supérieur à vingt cinq, les opérations de la Société

sont contrôlés par un ou plusieurs commissaires aux comptes conformément à l'article 200 de la Loi, lequel ne requiert
pas qu'il(s) soi(en)t associé(s). S'il y a plus d'un commissaire, les commissaires aux comptes doivent agir en collège et
former le conseil de commissaires aux comptes.

Art. 11. Exercice social - Comptes annuels.
11.1 - L'exercice social
L'année sociale commence le 1 

er

 janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

11.2 - Les comptes annuels
Chaque année, le gérant ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance dresse un inventaire (indiquant toutes

les valeurs des actifs et des passifs de la Société) ainsi que le bilan, le compte de pertes et profits, lesquels apporteront
les renseignements relatifs aux charges résultant des amortissements nécessaires.

Chaque associé pourra personnellement ou par le biais d'un agent nommé à cet effet, examiner, au siège social de la

Société, l'inventaire susmentionné, le bilan, le compte de pertes et profits et le cas échéant le rapport du ou des com-
missaires constitué conformément à l'article 200 de la Loi.

Art. 12. Distribution des profits.
12.1 - Principe général
Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements

et charges, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à, et aussi

longtemps que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social.

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux Associés en proportion de leur participation dans le capital de la

Société.

12.2 - Dividendes intérimaires
Les distributions de dividendes intérimaires sont autorisées dans la mesure où elles sont strictement conformes aux

règles fixées par le présent Article 12.2. ainsi qu'à toute règle supplémentaire déterminée par le conseil de gérance en
concertation avec les Associés:

- L'initiative de déclarer des dividendes intérimaires et d'en autoriser la distribution revient exclusivement au conseil

de gérance qui en apprécie l'opportunité et la conformité à l'intérêt social de la Société.

- A cet effet, le conseil de gérance a compétence exclusive pour décider du montant des sommes distribuables et de

l'opportunité d'une distribution, sur la base de la documentation et des principes contenus dans les présents Statuts et
de tout accord que les Associés pourraient conclure entre eux.

- En outre, la décision du conseil de gérance doit s'appuyer sur les comptes intérimaires de la Société datant de moins

de deux mois au moment de cette décision du conseil de gérance et faisant apparaître assez de fonds disponibles pour
une telle distribution, étant entendu que le montant à distribuer ne devra pas excéder les profits à reporter et les réserves
distribuables, mais diminué des pertes reportables ainsi que des montants à allouer à une réserve à constituer par la Loi
ou par les Statuts.

- Enfin, le montant des dividendes Intérimaires doit être limité au montant du profit distribuable tel qu'il apparaît sur

les comptes intérimaires de la Société mentionnés ci-dessus. Le conseil de gérance peut donner mandat à un auditeur
indépendant d'auditer ces comptes intérimaires afin de confirmer le montant des sommes distribuables.

- Dans tous les cas, la distribution des dividendes intérimaires reste soumise aux stipulations de l'Article 201 de la Loi,

lequel prévoit la possibilité d'une action en répétition contre les Associés des dividendes distribués à eux et ne corres-
pondant pas à des bénéfices réellement acquis par la Société. Une telle action se prescrit par cinq ans à partir du jour de
la répartition.

Art. 13. Dissolution - Liquidation. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils,

de l'insolvabilité ou de la faillite de l'associé unique ou d'un des associés.

Sauf dans le cas d'une dissolution par décision judiciaire, la dissolution de la Société ne peut se faire que sur décision

adoptée par l'assemblée générale dans les conditions exigées pour la modification des Statuts. Au moment de la dissolution
de la Société, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui
détermineront leurs pouvoirs et rémunération.

7119

Art. 14. Référence à la loi. Pour tous les points non expressément prévus aux présents Statuts, le ou les associé(s)

s'en réfèrent aux dispositions de la Loi."

<i>Evaluation des frais

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature incombant à la Société en raison du présent acte sont évalués

à environ deux mille euros (EUR 2.000,-).

Dont acte, passé à Luxembourg, à la date mentionnée au début du présent document.
Le notaire instrumentaire qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande du mandataire du

comparants ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande du
mandataire du même comparant, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise
prévaudra.

Lecture du présent acte fait et interprétation donnée au mandataire du comparant, connu du notaire instrumentaire

par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: Delpech, Kesseler,
Enregistré à Esch/Al. A.C., le 28 NOV. 2008. Relation: EAC/2008/14635. Reçu douze euros 12,-€

<i>Le Receveur ff.

 (signé): N. Boiça.

POUR EXPEDITION CONFORME. Délivrée à la société sur demande pour servir à des fins de publication au Mémorial,

Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

Esch/Alzette, le 15 décembre 2008.

Francis KESSELER.

Référence de publication: 2009005233/219/431.
(090002068) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2009.

McKesson International Holdings III S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8010 Strassen, 270, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 89.279.

Les comptes annuels au 31 mars 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 DEC 2008.

Signature
<i>Un Mandataire

Référence de publication: 2009002442/2460/14.
Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2008, réf. LSO-CX09329. - Reçu 34,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080191121) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2008.

RMB Managed Feeder Funds Sicav - SIF, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Inves-

tissement Spécialisé.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 69.469.

Le Bilan au 30 juin 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 octobre 2008.

<i>RMB MANAGED FEEDER FUNDS SICAV-SIF
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
<i>Agent domiciliataire
Signature

Référence de publication: 2009002440/13/17.
Enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2008, réf. LSO-CX00955. - Reçu 38,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080191212) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2008.

7120

Fara Associates S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 118.623.

En l'an deux mille huit, le dix-huit décembre.
Par-devant Maître Paul Decker notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme Fara Associates S.A., ayant son

siège social à L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II, constituée suivant acte reçu par Maître Blanche Moutrier,
notaire de résidence à Esch-sur-Alzette en date du 23 août 2006, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associa-
tions, numéro 1946 du 17 octobre 2006, modifié suivant acte reçu par le notaire instrumentant alors de résidence à
Luxembourg-Eich le 29 novembre 2006, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, numéro 289 du 2
mars 2007, modifié suivant acte reçu par le notaire instrumentant le 22 octobre 2008, publié au Mémorial C Recueil des
Sociétés et Associations, numéro 2751 du 12 novembre 2008, immatriculée auprès du Registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg sous le numéro B. 118.623 (ci-après dénommée la Société).

L'assemblée est ouverte à 15.10 heures sous la présidence de Maître Koen DE VLEESCHAUWER, Avocat à la Cour,

demeurant professionnellement à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Estelle MATERA, employée privée, demeurant professionnellement à

Luxembourg

L'assemblée choisit comme scrutatrice Maître Véronique WAUTHIER, Avocat à la Cour, demeurant professionnel-

lement à Luxembourg.

Le bureau de la présente assemblée ayant été constitué, le président a déclaré et requis du notaire instrumentant qu'il

établisse que:

I. L'agenda de l'assemblée est le suivant:
1) Modification des § 2-3-4 de l'article 5 des statuts qui auront désormais la teneur suivante:
"Le Conseil d'Administration doit nommer un président parmi ses membres et peut désigner un secrétaire, adminis-

trateur ou non, qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration et des
décisions de l'Assemblée Générale. Le président présidera toutes les réunions du Conseil d'Administration et de l'As-
semblée Générale. En son absence, l'Assemblée Générale ou les autres membres du Conseil d'Administration, le cas
échéant, nommeront un président pro tempore qui présidera la réunion en question, par un vote à la majorité simple
des actionnaires ou administrateurs présents ou représentés à la réunion en question.

Les réunions du Conseil d'Administration seront convoquées par le Président ou par deux administrateurs, au lieu

indiqué dans l'avis de convocation qui sera au Luxembourg.

Avis écrit de toute réunion du Conseil d'Administration sera donné à tous les administrateurs au moins 24 (vingt-

quatre) heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature (et les motifs) de cette
urgence seront mentionnés brièvement dans l'avis de convocation.

La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les administrateurs de la Société sont

présents ou représentés lors de la réunion du Conseil d'Administration et déclarent avoir été dûment informés de la
réunion et de son ordre du jour. Il peut aussi être renoncé à la convocation écrite avec l'accord de chaque administrateur
de la Société donné par écrit soit en original, soit par téléfax, télégramme, par télex ou par courriel muni d'une signature
électronique conforme aux exigences de la loi luxembourgeoise. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une
réunion du Conseil d'Administration se tenant à une heure et à un endroit prévus dans une résolution préalablement
adoptée par le Conseil d'Administration.

Tout membre du Conseil d'Administration peut se faire représenter à toute réunion du Conseil d'Administration en

désignant par écrit soit en original, soit par téléfax, télégramme, par télex ou par courriel muni d'une signature électronique
conforme aux exigences de la loi luxembourgeoise, un autre administrateur de la même Catégorie comme son mandataire.

Un membre du Conseil d'Administration peut représenter plusieurs autres membres empêchés du Conseil d'Admi-

nistration  à  la  condition  qu'au  moins  deux  membres  du  Conseil  d'Administration  soient  physiquement  présents  ou
assistent à la réunion du Conseil d'Administration par le biais de tout moyen de communication qui est conforme aux
exigences du paragraphe qui suit.

Tout  administrateur  peut  participer  à  la  réunion  du  Conseil  d'Administration  par  conférence  téléphonique,  visio-

conférence ou tout autre moyen de communication similaire grâce auquel (i) les administrateurs participant à la réunion
du Conseil d'Administration peuvent être identifiés, (ii) toute personne participant à la réunion du Conseil d'Adminis-
tration peut entendre et parler avec les autres participants, (iii) la réunion du Conseil d'Administration est retransmise
en direct et (iv) les membres du Conseil d'Administration peuvent valablement délibérer. La participation à une réunion
du Conseil d'Administration par un tel moyen de communication équivaudra à une participation en personne à une telle
réunion.

Le Conseil d'Administration ne pourra délibérer et/ou agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs

dont au moins un Administrateur de Catégorie A et un Administrateur de Catégorie B est présente ou représentée à

7121

une réunion du Conseil d'Administration. Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents
ou représentés lors de cette réunion du Conseil d'Administration. Au cas où lors d'une réunion, il existe une parité des
votes pour et contre une résolution, la voix du président de la réunion sera prépondérante.

Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du Conseil d'Administration peut également être prise par

voie circulaire pourvu qu'elle soit précédée par une délibération entre administrateurs par des moyens tels que men-
tionnés par exemple ci-dessus. Une telle résolution doit consister en un seul ou plusieurs documents contenant les
résolutions et signés, manuellement ou électroniquement par une signature électronique conforme aux exigences de la
loi luxembourgeoise, par tous les membres du Conseil d'Administration (résolution circulaire). La date d'une telle décision
sera la date de la dernière signature.

Les procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration seront signés par le président qui en aura assumé la

présidence.

Les copies ou extraits de procès-verbaux seront signés par le président ou deux membres du Conseil d'Administration

dont au moins un Administrateur de Catégorie A et un Administrateur de Catégorie B."

2) Suppression du § 6 ancien de l'article 5 des statuts
3) Modification du § 8 ancien de l'article 5 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:
"La Société sera engagée, en toutes circonstances (y compris dans le cadre de la gestion journalière), vis-à-vis des tiers

par (i) la signature conjointe d'un Administrateur de Catégorie A et d'un Administrateur de Catégorie B de la Société,
ou (ii) par les signatures conjointes de toutes personnes ou l'unique signature de toute personne à qui de tels pouvoirs
de signature auront été délégués par le Conseil d'Administration, et ce, dans les limites des pouvoirs qui leur auront été
conférés."

4) Acceptation de la cession par Attivita' Finanziarie Immobiliari AFI SpA de sa participation représentant 50% du

capital social à AFI International S.A. et renon par les autres actionnaires à leur droit de préemption et à leur droit de
sortie commune.

II. Les actionnaires présents ou représentés (ci-après désignés comme les Actionnaires) et le nombre d'actions qu'ils

détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence et les procurations, après avoir été signées
par les parties comparantes et le notaire instrumentant, resteront attachées au présent acte pour être soumis avec lui
aux formalités de l'enregistrement.

III. Cette liste de présence montre que 2.580 actions de classe A de la Société et 2.580 actions de classe B de la Société,

sont présentes ou représentées à la présente assemblée, représentant la totalité du capital social de la Société, de sorte
que l'assemblée peut valablement décider de tous les points de l'ordre du jour, lesquels sont connus des Actionnaires.

Après approbation des précédentes, les Actionnaires ont adopté les résolutions suivantes à l'unanimité:

<i>Première résolution

L'assemblée générale décide de modifier les paragraphes 2,3 et 4 de l'article 5 des statuts lesquels auront la teneur

suivante:

"Le Conseil d'Administration doit nommer un président parmi ses membres et peut désigner un secrétaire, adminis-

trateur ou non, qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration et des
décisions de l'Assemblée Générale. Le président présidera toutes les réunions du Conseil d'Administration et de l'As-
semblée Générale. En son absence, l'Assemblée Générale ou les autres membres du Conseil d'Administration, le cas
échéant, nommeront un président pro tempore qui présidera la réunion en question, par un vote à la majorité simple
des actionnaires ou administrateurs présents ou représentés à la réunion en question.

Les réunions du Conseil d'Administration seront convoquées par le Président ou par deux administrateurs, au lieu

indiqué dans l'avis de convocation qui sera au Luxembourg.

Avis écrit de toute réunion du Conseil d'Administration sera donné à tous les administrateurs au moins 24 (vingt-

quatre) heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature (et les motifs) de cette
urgence seront mentionnés brièvement dans l'avis de convocation.

La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les administrateurs de la Société sont

présents ou représentés lors de la réunion du Conseil d'Administration et déclarent avoir été dûment informés de la
réunion et de son ordre du jour. Il peut aussi être renoncé à la convocation écrite avec l'accord de chaque administrateur
de la Société donné par écrit soit en original, soit par téléfax, télégramme, par télex ou par courriel muni d'une signature
électronique conforme aux exigences de la loi luxembourgeoise. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une
réunion du Conseil d'Administration se tenant à une heure et à un endroit prévus dans une résolution préalablement
adoptée par le Conseil d'Administration.

Tout membre du Conseil d'Administration peut se faire représenter à toute réunion du Conseil d'Administration en

désignant par écrit soit en original, soit par téléfax, télégramme, par télex ou par courriel muni d'une signature électronique
conforme aux exigences de la loi luxembourgeoise, un autre administrateur de la même Catégorie comme son mandataire.

Un membre du Conseil d'Administration peut représenter plusieurs autres membres empêchés du Conseil d'Admi-

nistration  à  la  condition  qu'au  moins  deux  membres  du  Conseil  d'Administration  soient  physiquement  présents  ou

7122

assistent à la réunion du Conseil d'Administration par le biais de tout moyen de communication qui est conforme aux
exigences du paragraphe qui suit.

Tout  administrateur  peut  participer  à  la  réunion  du  Conseil  d'Administration  par  conférence  téléphonique,  visio-

conférence ou tout autre moyen de communication similaire grâce auquel (i) les administrateurs participant à la réunion
du Conseil d'Administration peuvent être identifiés, (ii) toute personne participant à la réunion du Conseil d'Adminis-
tration peut entendre et parler avec les autres participants, (iii) la réunion du Conseil d'Administration est retransmise
en direct et (iv) les membres du Conseil d'Administration peuvent valablement délibérer. La participation à une réunion
du Conseil d'Administration par un tel moyen de communication équivaudra à une participation en personne à une telle
réunion.

Le Conseil d'Administration ne pourra délibérer et/ou agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs

dont au moins un Administrateur de Catégorie A et un Administrateur de Catégorie B est présente ou représentée à
une réunion du Conseil d'Administration. Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents
ou représentés lors de cette réunion du Conseil d'Administration. Au cas où lors d'une réunion, il existe une parité des
votes pour et contre une résolution, la voix du président de la réunion sera prépondérante.

Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du Conseil d'Administration peut également être prise par

voie circulaire pourvu qu'elle soit précédée par une délibération entre administrateurs par des moyens tels que men-
tionnés par exemple ci-dessus. Une telle résolution doit consister en un seul ou plusieurs documents contenant les
résolutions et signés, manuellement ou électroniquement par une signature électronique conforme aux exigences de la
loi luxembourgeoise, par tous les membres du Conseil d'Administration (résolution circulaire). La date d'une telle décision
sera la date de la dernière signature.

Les procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration seront signés par le président qui en aura assumé la

présidence.

Les copies ou extraits de procès-verbaux seront signés par le président ou deux membres du Conseil d'Administration

dont au moins un Administrateur de Catégorie A et un Administrateur de Catégorie B.";

<i>Deuxième résolution

L'assemblée générale décide de supprimer le 6 

ème

 paragraphe ancien de l'article 5 des statuts.

<i>Troisième résolution

L'assemblée générale décide de modifier le 8 

ème

 paragraphe ancien de l'article 5 des statuts qui aura désormais la

teneur suivante:

"La Société sera engagée, en toutes circonstances (y compris dans le cadre de la gestion journalière), vis-à-vis des tiers

par (i) la signature conjointe d'un Administrateur de Catégorie A et d'un Administrateur de Catégorie B de la Société,
ou (ii) par les signatures conjointes de toutes personnes ou l'unique signature de toute personne à qui de tels pouvoirs
de signature auront été délégués par le Conseil d'Administration, et ce, dans les limites des pouvoirs qui leur auront été
conférés."

<i>Quatrième résolution

L'assemblée générale accepte la cession par Attivita' Finanziarie Immobiliari AFI SpA de sa participation représentant

50% du capital social à AFI International S.A. et les autres actionnaires renoncent à leur droit de préemption et à leur
droit de sortie commune.

L'ordre du jour étant épuisé l'assemblée est clôturée à 15.20 heures

<i>Frais - Estimation

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte sont évalués à environ 1.100,- EUR.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux personnes présentes, celles-ci ont signé le présent acte avec le

notaire.

Signé: K. DE VLEESCHAUWER, E. MATERA, V. WUTHIER, P. DECKER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 23 décembre 2008. Relation: LAC/2008/52183. Reçu € 12,- (douze euros).

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 janvier 2009.

Paul DECKER.

Référence de publication: 2009005290/206/168.
(090002436) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2009.

7123

RMB MultiManager Sicav-SIF, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement

Spécialisé.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 99.640.

Le bilan au 30 juin 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 octobre 2008.

<i>RMB MULTIMANAGER SICAV-SIF
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
<i>Agent domiciliataire
Signature

Référence de publication: 2009002438/13/17.
Enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2008, réf. LSO-CX00963. - Reçu 156,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080191222) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2008.

Clovessia S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 70.998.

Les comptes annuels au 31/12/2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 décembre 2008.

<i>Pour CLOVESSIA S.A.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

Référence de publication: 2009002437/3083/15.
Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2008, réf. LSO-CX08095. - Reçu 16,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080190962) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2008.

Babcock &amp; Brown Riva Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée de titrisation.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 34A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 112.876.

In the year two thousand and eight, on the fifth day of December.
Before Us, Maître Paul DECKER, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

B&amp;B MH 4 Co LIMITED, a private limited liability company of 171, Old Bakery Street, Valletta, Malta, registered with

the Malta Registry of Companies under number C 37500, holder of two hundred fifty (250) shares in the Company,
hereby represented by Mr Max Mayer, residing professionally at L-2740 Luxembourg, 3, rue Nicolas Welter, by virtue of
a proxy given under private seal on 21 November 2008.

BBWP Holdings (Bermuda) Limited, a private limited liability company of 18, Parliament Street, Hamilton, BER - HM

12 Bermuda, registered under the number Bermudes 37277, holder of two hundred fifty (250) shares in the Company,
hereby represented by Mr Max Mayer, residing professionally at L-2740 Luxembourg, 3, rue Nicolas Welter, by virtue of
a proxy given under private seal on 21 November 2008.

Such proxies after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing parties and the

undersigned notary shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.

The parties, represented as stated here above, have requested the undersigned notary to record the following:
I. The appearing parties are the shareholders of Babcock &amp; Brown Riva Holdings S.àr.l., a Luxembourg private limited

liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 34A, boulevard Grande-Duchesse Char-
lotte, L-1330 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 112.876,
incorporated pursuant to a deed of Maître Henri HELLINCKX, notary residing in Mersch, on 2 

nd

 December 2005,

published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Number 550 on 16 March 2006, modified the last time

7124

by a deed of Maître Henri HELLINCKX, notary residing in Mersch, on 22 

nd

 February 2006, published in the Mémorial

C, Recueil des Sociétés et Associations Number 993 on 20 

th

 May 2006 (the "Company")

II. That the 500 (five hundred) shares of the Company having a par value of EUR 25.- (twenty-five euro) each, repre-

senting the entirety of the share capital of the Company, are duly represented at this Meeting which is consequently
regularly constituted and may deliberate upon the items on the agenda, hereinafter reproduced;

III. That the agenda of the Meeting is worded as follows:
1. Waiver of Convening notices.
2. Broaden the objects of the Company to enable it to operate under the Luxembourg Securitisation Law of 2004.
3. Amendment of the Articles of Association of the Company in order to reflect the decision taken under item 2.
4. Miscellaneous.
IV. That the Meeting has taken the following resolutions:

<i>First resolution

The entirety of the corporate share capital being represented at the present Meeting, the Meeting waives the convening

notices, the partners represented considering them as duly convened and declaring having perfect knowledge of the
agenda which has been communicated to them in advance.

<i>Second resolution

The shareholders to broaden the object of the Company to enable it to operate under the Luxembourg Securitisation

Law of 2004, and to restate un consequence the articles of incorporation which shall have the following wording:

Form, Name, Registered office, Object, Duration

Art. 1. Form - Corporate Name. There exists a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under

the name Babcock &amp; Brown Riva Holdings S.à r.l., which will be governed by the laws pertaining to such an entity (hereafter
the "Company"), and in particular by the law of August 10 

th

 , 1915 on commercial companies, as amended (hereafter

the "Company Law") and the law of 22 March 2004 on securitisation (the Securitisation Law), as well as by the present
articles of association (hereafter the Articles).

Art. 2. Registered office
2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City (Grand Duchy of Luxembourg).
2.2. It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an

extraordinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

2.3. However, the sole Manager, or in case of plurality of managers, the Board of Managers of the Company is authorised

to transfer the registered office of the Company within the City of Luxembourg.

Art. 3. Object
3.1. The Company's object is to invest in real estate directly or indirectly in Luxembourg and abroad and to acquire

or sell or other disposition and to hold, directly or indirectly, interests in Luxembourg or foreign entities, by way of,
among others, the subscription or the acquisition of any securities and rights through participation, contribution, un-
derwriting,  firm  purchase  or  option,  negotiation  or  in  any  other  way,  or  of  financial  debt  instruments  in  any  form
whatsoever, and to administrate, develop and manage such holding of interests.

3.2. The Company may also render every assistance, whether by way of loans, guarantees or otherwise to its subsi-

diaries or companies in which it has a direct or indirect interest, even not substantial, or any company being a direct or
indirect shareholder of the Company or any company belonging to the same group as the Company (hereafter referred
to as the "Connected Companies"), it being understood that the Company will not enter into any transaction which would
cause it to be engaged in any activity that would be considered as a regulated activity of the financial sector.

3.3. The Company may enter into any type of securitisation transactions within the meaning of the Securitization Law.

It may in particular acquire or invest in loans, stock, shares and other securities, bonds, debentures, certificates of deposit
and other debt instruments and more generally any securities and financial instruments issued by any public or private
entity whatsoever. The Company may further issue shares, notes, bonds and any kind of debt and/or equity securities
whose value or yield is linked to specific Compartments (as defined below), assets or risks, or whose repayment is subject
to the repayment of other instruments, certain claims or certain categories of shares.

3.4. The Company may give guarantees and grant pledges, mortgages or any other types of security interests over all

or some of its assets within the limits of the Securitisation Law.

3.5. The Company may in particular enter into the following transactions, it being understood that the Company will

not enter into any transaction which would cause it to be engaged in any activity that would be considered as a regulated
activity of the financial sector:

- to borrow money in any form or to obtain any form of credit facility and raise funds through, including, but not

limited to, the issue, on a private basis, of bonds, notes, promissory notes and other debt or equity instruments, the use
of financial derivatives or otherwise;

7125

- to advance, lend or deposit money or give credit to or with or to subscribe to or purchase any debt instrument

issued by any Luxembourg or foreign entity on such terms as may be thought fit and with or without security;

- to enter into any guarantee, pledge or any other form of security, whether by personal covenant or by mortgage or

charge upon all or part of the undertaking, property assets (present or future) or by all or any of such methods, for the
performance of any contracts or obligations of the Company and of any of the Connected Companies, or any directors
or officers of the Company or any of the Connected Companies, within the limits of Luxembourg Law.

3.6. The Company may freely dispose of, and assign, its assets on such terms as determined by the board or managers,

provided however that where such assets are related to one or more specific Compartments of the Company, such
assets may only be assigned on the terms and subject to the conditions set out in resolutions of the board of managers
creating such Compartment or Compartments, as such resolutions may be amended from time to time.

3.7. The Company may generally employ any techniques and utilize any instruments relating to its investments for the

purpose of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against
credit risk, currency fluctuations, interest rate fluctuations and other risks.

3.8. The Company may carry out any commercial or financial transactions which relate directly or indirectly to the

foregoing objects.

3.9. The Company can perform all legal, commercial, technical and financial investments or operation and in general,

all transactions which are necessary to fulfill its object as well as all operations connected directly or indirectly to facilitating
the accomplishment of its purpose in all areas described above, however without taking advantage of the Act of July 31,
1929, on Holding Companies.

4. Duration
4.1. The Company is established for an unlimited duration.

Chapter II.- Capital - Shares

Art. 5. Share Capital
5.1. The corporate capital is fixed at twenty-five thousand Euro (EUR 25,000.-) represented by five hundred (500)

shares of fifty Euro (EUR 50.-) each (hereafter referred to as the "Shares"). The holders of the Shares are together referred
to as the "Shareholders".

5.2. In addition to the corporate capital, there may be set up a premium account, into which any premium paid on any

share is transferred. The amount of said premium account is at the free disposal of the Shareholder(s).

5.3. All Shares will have equal rights.
5.4. The Company can proceed to the repurchase of its own shares within the limits set by the Law.
5.5. Any shares issued presently or in the future may be expressed as being exclusively related to one or more specific

Compartments of the Company by a resolution of the board of managers in accordance with article 7 below. All shares
which have been allocated to one or more specific Compartments of the Company are redeemable shares. The redemp-
tion of the shares of a given Compartment can only be made by using sums available for distribution in accordance with
the Companies Law (distributable funds including the share premium account) and which are the proceeds of the partial
or  total  disposal  and/or  other  income  of  the  relevant  Compartment.  The  shares  that  have  been  redeemed  shall  be
immediately suspended and as such bear no voting rights, and shall have no rights to receive any dividends or liquidation
proceeds. The shareholders agree that the redemption of the shares of a given Compartment made in accordance with
the provisions hereof respects their right to equal treatment by the Company.

The redemption price of the shares of a given Compartment (the Redemption Price) is calculated by the board of

directors or by such person appointed by the board of directors on the basis of the net asset value of the corresponding
Compartment. The Redemption Price may be paid either in form of a cash distribution or of a distribution in kind or one
part in cash and one part in kind.

The  net  asset  value  of  the  shares  of  a  given  Compartment  shall  be  expressed  as  a  per  share  figure  and  shall  be

determined in respect of any valuation day by dividing the net assets of this Compartment, being the fair market value of
the underlying assets of this Compartment less the liabilities attached to the Compartment at close of business on that
day, by the number of shares of a given Compartment then issued at such close of business. The fair market value of the
underlying assets of the Compartment may be further defined on such other basis as the board of directors determines
to be fair and reasonable. In the absence of any bad faith, gross negligence or overt error, any decision taken by the board
of directors with respect to the calculation of the Redemption Price shall be conclusive and binding on the Company and
on its present, past and future shareholders.

5.6. The share capital of the Company may be increased or reduced in one or more times by a resolution of the general

meeting of shareholders, adopted in the manner required for amendment of these Articles. Shares issued by the Company
may be expressed as being exclusively related to one or more specific Compartments of the Company.

Art. 6. Shares
6.1. Towards the Company, the Company's Shares are indivisible, since only one owner is admitted per Share. Joint

co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

7126

6.2. Without prejudice to the provisions of articles 7 and 17 below, each share entitles the holder to a fraction of the

corporate assets and profits of the Company in direct proportion to the number of shares in existence.

Art. 7. Compartments
7.1. The board of managers may create one or more compartments within the Company (the Compartment or the

Compartments). Each Compartment shall, unless otherwise provided for in the resolution of the board of managers
creating such Compartment, correspond to a distinct part of the assets and liabilities of the Company. The resolution of
the board of managers creating one or more Compartments, or amending the same, shall be binding as of the date of
such resolutions against any third party.

7.2. As between shareholders and creditors, each Compartment of the Company shall be treated as a separate entity.

Rights of shareholders and creditors of the Company that (i) have, when coming into existence, been designated as relating
to a Compartment or (ii) have arisen in connection with the creation, the operation or the liquidation of a Compartment
are, except if otherwise provided for in the resolution of the board of managers having created the relevant Compartment,
strictly limited to the assets of that Compartment and the assets of that Compartment shall be exclusively available to
satisfy such shareholders and creditors. Creditors and shareholders of the Company whose rights are not related to a
specific Compartment shall have no rights to the assets of any Compartment.

7.3. Unless otherwise provided for in the resolution of the board of managers having created a specific Compartment,

no resolutions of the board of managers may be taken to amend the resolution having created such Compartment or to
take any other decision directly affecting the rights of the shareholders or creditors whose rights relate to such Com-
partment, including any decision to liquidate or redeem the shares related to such Compartment, without the prior
approval of the shareholders or creditors whose rights relate to the relevant Compartment. Any decisions of the board
of managers taken in breach of this article shall be void.

7.4. Each Compartment of the Company may be separately liquidated without such liquidation resulting in the liqui-

dation of another Compartment or of the Company itself.

7.5. Where pursuant to article 7.3. above, the prior approval of the shareholders of a specific Compartment is required,

the majority requirements set forth in article 14 below apply. Where the prior approval of the creditors of a specific
Compartment is required, the majority requirements set forth in either the board resolution creating such Compartment
or the issuing documents relating to the securities of such Compartment apply.

8. Transfer of shares
8.1. In case of a single Shareholder, the Company's Shares held by the single Shareholder are freely transferable.
8.2. In case of plurality of Shareholders, the Shares held by each Shareholder may be transferred by application of the

requirements of articles 189 and 190 of the Law.

8.3. In addition, each Shareholder agrees that it will not transfer, pledge or grant a security interest in any Share without

the prior written consent of the Sole Manager, or in case of plurality of managers, the Board of Managers.

Chapter III.- Management

9. Management
9.1. The Company is managed by one or more manager(s) appointed by a resolution of the shareholder(s). In case of

plurality of managers, they will constitute a board of managers ("conseil de gérance").

9.2. The managers need not to be shareholders. The managers may be removed at any time, with or without cause

by a resolution of the shareholder(s).

10. Powers of the sole manager or of the board of managers
10.1. In dealing with third parties, the sole Manager or, in case of plurality of managers, the Board of Managers, without

prejudice to articles 9 and 11 of the present Articles, will have all powers to act in the name of the Company in all
circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided
the terms of this article shall have been complied with.

10.2. All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of Shareholders fall

within the competence of the sole Manager or in case of plurality of managers, of the Board of Managers.

11. Representation of the company
11.1. Towards third parties, the Company shall be, in case of a sole Manager, bound by the sole signature of the sole

Manager or, in case of plurality of managers, by the joint signature of any two Managers or by the signature of any person
to whom such power shall be delegated, in case of a sole Manager, by the sole Manager or, in case of plurality of managers,
by any two Managers.

12. Delegation and agent of the sole manager or of the board of managers
12.1. The sole Manager or, in case of plurality of managers, any two Managers may delegate its/their powers for specific

tasks to one or more ad hoc agents.

7127

12.2. The sole Manager or, in case of plurality of managers, any two Managers will determine any such agent's res-

ponsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of
its agency.

13. Meeting of the board of managers
13.1. In case of plurality of managers, the meetings of the Board of Managers are convened by any Manager.
13.2. The board of managers may validly debate and take decisions without prior notice if all the managers are present

or represented and have waived the convening requirements and formalities.

13.3. Any Manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing in writing or by telegram or telefax

or email or letter another Manager as his proxy. A Manager may also appoint another Manager to represent him by phone
to be confirmed in writing at a later stage.

13.4. The board of managers can only validly debate and take decisions if a majority of its members is present or

represented. Decisions of the board of managers shall be adopted by a simple majority.

13.5. The use of video-conferencing equipment and conference call shall be allowed provided that each participating

Manager is able to hear and to be heard by all other participating Managers whether or not using this technology, and
each participating Manager shall be deemed to be present and shall be authorised to vote by video or by telephone.

13.6. A written decision, signed by all the Managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of

the Board of Managers, which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single document or
in several separate documents having the same content signed by all the members of the board of managers.

13.7. The minutes of a meeting of the Board of Managers shall be signed by all Managers present or represented at

the meeting. Extracts shall be certified by any Manager or by any person nominated by any Manager or during a meeting
of the Board of Managers.

Chapter IV.- General meeting of shareholders

14. Powers of the general meeting of shareholder(s) - Votes
14.1. The single Shareholder assumes all powers conferred to the general Shareholders' meeting.
14.2. In case of a plurality of Shareholders, each Shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the

number of Shares, which he owns. Each Shareholder has voting rights commensurate with his Shareholding. Collective
decisions are only validly taken insofar as Shareholders owning more than half of the share capital adopt them.

14.3. However, resolutions to alter the Articles may only be adopted by the majority (in number) of the Shareholders

owning at least three-quarters of the Company's Share capital, subject to any other provisions of the Law.

Art. 15. General meetings of holders of shares relating to a specific Compartment
15.1. The holders of shares of the Company relating to a specific Compartment of the Company may, at any time,

hold general meetings to decide on any matters which relate exclusively to such Compartment.

15.2. The holders of shares of the Company relating to other Compartments of the Company or the holders of shares

relating to the Company and not related to a specific Compartment of the Company may attend, but shall not be entitled
to vote at such meetings.

15.3. The provisions of article 13 shall apply mutatis mutandis to the general meetings of holders of shares relating to

a specific Compartment. Decisions affecting the rights of holders of shares of a specific Compartment or deciding upon
the liquidation of the Compartment are subject to the affirmative vote of the majority of holders of shares representing
at least three quarters of the shares relating to such Compartment.

Chapter V.- Business year

16. Business year
16.1. The Company's financial year starts on the 1 

st

 January and ends on the 31 

st

 December of each year.

16.2. At the end of each financial year, the Company's accounts are established by the sole Manager or in case of

plurality of managers, by the Board of Managers and the sole Manager or in case of plurality of managers, the Board of
Managers prepares an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.

16.3. On separate accounts (in addition to the accounts held by the Company in accordance with the Company Law

and normal accounting practice), the board of managers shall determine at the end of each financial year, a result of each
Compartment to be determined as follows:

The result of each Compartment will consist in the balance of all income, profits or other receipts paid or due in any

other manner in relation to the relevant Compartment (including capital gains, liquidation surplus, dividend distribution)
and the amount of the expenses, losses, taxes and other transfers of funds incurred by the Company during its exercise
and which can regularly and reasonably be attributed to the management and operation of such Compartments (including
fees, costs, corporate income tax on capital gain, expenses relating to dividend distribution).

The shareholders will approve such separate accounts simultaneously with the accounts held by the Company in

accordance with the Company Law and normal practice.

7128

16.4. All income and expenses not attributed to any specific Compartment shall be allocated to all the Compartments

of the Company on a pro rata basis of the shares issued in each Compartment or any other reasonable manner determined
by the board of managers.

16.5. Each Shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

17. Distribution right of shares
17.1. The profits in respect of a financial year, after deduction of general and operating expenses, charges and depre-

ciations, shall constitute the net profit of the Company in respect of that period.

17.2. From the net profits thus determined, five per cent shall be deducted and allocated to a legal reserve fund. That

deduction will cease to be mandatory when the amount of the legal reserve fund reaches one tenth of the Company's
nominal capital.

17.3. The remainder of the Company's net profits made on the level of a specific Compartment as shown in the separate

accounts shall be distributed as dividends to the shareholders of the corresponding Compartment. Any net profits which
at the end of a given financial year have not been declared (and not been distributed) as dividend payable shall continue
to accrue to the sole benefit of the holders of the shares of the relevant Compartment and will be available for distribution
as a dividend at a later stage or at the liquidation of the relevant Compartment. Annual net profits which are not allocable
to a specific Compartment shall be distributed to the shareholders in proportion to their shareholding in the Company.

17.4. To the extent that funds are available at the level of the Company for distribution and to the extent permitted

by law and by these Articles, the sole Manager or in case of plurality of managers, the Board of Managers shall propose
that cash available for remittance be distributed.

17.5. The decision to distribute funds and the determination of the amount of such distribution will be taken by a

majority vote of the Shareholders.

17.6. Notwithstanding the preceding provisions, the sole Manager or in case of plurality of managers, the Board of

Managers may decide to pay interim dividends to the shareholder(s) before the end of the financial year on the basis of
a statement of accounts showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that (i) the amount
to be distributed may not exceed, where applicable, realised profits since the end of the last financial year, increased by
carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to
a reserve to be established according to the Law or these Articles and that (ii) any such distributed sums which do not
correspond to profits actually earned shall be reimbursed by the shareholder(s).

17.7. The board of managers may decide to pay interim dividends to the shareholders of a specific Compartment (i)

on the basis of a statement of accounts, established by the board of managers, showing that sufficient funds are available
for distribution in the relevant Compartment, it being understood that the amount to be distributed may not exceed
realised profits deriving from the relevant Compartment since the end of the last financial year, increased by carried
forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to the
statutory reserve and (ii) subject to the prior decision of the holders of shares relating to the relevant Compartment.

17.8. The general meeting of shareholders may decide to distribute stock dividends in lieu of cash dividends upon such

terms and conditions as decided by the general meeting.

Chapter VI.- Liquidation

18. Causes of dissolution
18.1. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy

of the single Shareholder or of one of the Shareholders.

19. Liquidation
19.1. The liquidation of the Company can only be decided if approved by the majority of Shareholders.
19.2. In the event of a dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or more liquidators who

need not be shareholders, appointed by resolution of the general meeting of shareholders, which will determine the
powers and remuneration of the liquidators. Unless otherwise provided in the resolution of the shareholder(s) or by law,
the liquidators shall be invested with the broadest powers available, subject to the allocation of assets and liabilities to
Compartments, under applicable law for the realisation of assets and payment of the liabilities of the Company.

19.3. The surplus resulting from the realisation of assets and payment of the liabilities of the Company on a Compart-

ment by Compartment basis shall be distributed to the shareholders in proportion to the shares of each Compartment
held by them.

Chapter VII.- Applicable law

Art. 20. Applicable Law
20.1. Reference is made to the provisions of the applicable Company Law and the Securitisation Law of 22 March 2004

for all matters for which no specific provision is made in these Articles.

7129

<i>Expenses

All the expenses and remunerations which shall be borne by the company as a result of the present deed are estimated

at approximately 4,900.- EUR.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing parties,
in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.
The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, the proxyholder of the appearing parties

signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française:

L'an deux mille huit, le cinq décembre,
Par-devant Maître Paul Decker, notaire, de résidence à Luxembourg, Luxembourg,

A comparu:

B&amp;B MH 4 Co LIMITED, une société à responsabilité limitée de droit malte, ayant son siège social au 171, Old Bakery

Street, Valletta (VLT 1455), Malte, immatriculée auprès du Registre des Sociétés de Malte sous le numéro C 37500,
propriétaire de 250 (deux cent cinquante) parts sociales de la Société, ici représentée par M. Max Mayer, employé,
demeurant professionnellement à L-2740 Luxembourg, 3, rue Nicolas Welter, en vertu d'une procuration donnée sous
seing privé le 21 novembre 2008.

BBWP Holdings (Bermuda) Limited, une société à responsabilité limitée de droit bermuda, ayant son siège social au

18, Parliament Street, Hamilton, BER - HM 12 Bermuda, immatriculée sous le numéro Bermudes 37277, propriétaire de
250 (deux cent cinquante) parts sociales de la Société, ici représentée par M. Max Mayer, employé, demeurant profes-
sionnellement à L-2740 Luxembourg, 3, rue Nicolas Weiter, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé le 21
novembre 2008.

Les dites procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire agissant au nom des parties comparantes

et par le notaire instrumentant, demeurent annexées au présent acte pour être enregistrées ensemble avec celui-ci.

L'associées, représentée tel que décrit ci-dessus, a requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:
I. Les représentées sont le associées de Babcock &amp; Brown Riva Holdings S.à r.l., une société à responsabilité limitée

de droit luxembourgeois, ayant son siège social a 34A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg,
immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 112.876, constituée
suivant un acte de Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Mersch, du 2 décembre 2005, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 550 en date du 16 mars 2006, modifié pour la dernière fois suivante acte
devant Maître Henri HELLINCKX, notaire, de résidence à Mersch, en date du 22 février 2006, publié au Mémorial C,
Recueil des Société et Associations numéro 993 en date du 20 mai 2006 ("la Société")

Les associées tel que représentées a déclarée avoir parfaite connaissance des résolutions à prendre sur base de l'ordre

du jour suivant:

<i>Ordre du Jour:

1. Renonciation aux formalités de convocation.
2. Elargir les objets de la Société pour la soumettre aux disposition de la Loi sur les Titrisations du Luxembourg.
3. Modification subséquente du Statuts afin de refléter l'élargissement des objets de la Société spécifiée au point 2.
4. Divers.

<i>Première résolution

L'entièreté du capital social étant représentée à la présente Assemblée, l'Assemblée renonce aux formalités de con-

vocation, les associés représentés se considérant dûment convoqués et déclarent avoir une parfaite connaissance de
l'ordre du jour qui leur a été communiqué en avance.

<i>Deuxième résolution

Les associés décident l'élargir l'objet social de la Société pour la soumettre aux disposition de la loi sur la titrisation

et en conséquence de faire une refonte de statuts qui auront dorénavant la teneur suivante:

Titre I.- Forme, Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1 

er

 . Forme et Dénomination

1.1. Il existe une société à responsabilité limitée sous la dénomination de Babcock &amp; Brown Riva Holdings S.à r.l., qui

sera réglé par les relatives à une telle entité (ci-après la "Société"), et en particulier la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales telle que modifiée (ci-après la "Loi sur les Sociétés") et la loi du 22 mars 2004 sur la titrisation ("la Loi sur
la Titrisation") ainsi qu'aux présents Statuts ("les Statuts").

7130

Art. 2. Siège social
2.1. Le siège social de la Société est établi dans la Ville de Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).
2.2. Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée

générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

2.3. Toutefois, le Gérant Unique ou le Conseil de Gérance de la Société est autorisé à transférer le siège de la Société

dans la Ville de Luxembourg.

Art. 3. Objet
3.1. L'objet de la Société est d'investir dans les biens immobiliers directement ou indirectement à Luxembourg ou à

l'étranger et d'acquérir ou de vendre ou tout autre acte de disposition et la détention, directe ou indirecte, de tous
intérêts dans des entités, luxembourgeoises ou étrangères, par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise
ferme ou d'option d'achat, de négociation ou de toute autre manière, ou d'instruments financiers de dettes, sous quelle
que forme que ce soit, ainsi que leur administration, leur développement et leur gestion.

3.2. La Société pourra également apporter toute assistance financière, que ce soit sous forme de prêts, d'octroi de

garanties ou autrement, à ses filiales ou aux sociétés dans lesquelles elle a un intérêt direct ou indirect, sans que celui-ci
soit substantiel, ou à toutes sociétés, qui seraient actionnaires, directs ou indirects, de la Société, ou encore à toutes
sociétés appartenant au même groupe que la Société (ci-après reprises comme les "Sociétés Apparentées"), il est entendu
que la Société n'entrera dans aucune opération qui ferait qu'elle soit engagée dans toute activité qui serait considérée
comme une activité réglementée du secteur financier.

3.3. La Société pourra entrer dans tout type de transactions de titrisation conformément à la Loi sur la Titrisation. En

particulier, elle pourra acquérir ou investir dans tous titres, parts sociales et autres valeurs mobilières, obligations, billets
à ordre, emprunts obligataires, droits, participations, certificats de dépôt et tous autres titres de créance et, plus géné-
ralement, toutes valeurs mobilières et instruments financiers émis par toute entité publique ou privée de quelque nature
qu'elle soit. La Société pourra également émettre des actions, obligations et toute sorte d'emprunt, dont la valeur ou le
rendement est lié à des Compartiments spécifiques (comme définis ci-dessous), des actifs ou risques, et dont le rem-
boursement est subordonné au remboursement d'autres instruments, créances ou certaines catégories de parts sociales.

3.4. La Société pourra octroyer des garanties et accorder des gages, hypothèques et autres sécurités sur tout ou partie

de ses avoirs dans les limites de la Loi sur la Titrisation.

3.5. La Société pourra, en particulier, être engagée dans les opérations suivantes, il est entendu que la Société n'entrera

dans aucune opération qui pourrait l'amener à être engagée dans toute activité qui serait considérée comme une activité
réglementée du secteur financier:

- conclure des emprunts sous toute forme ou obtenir toutes formes de moyens de crédit et réunir des fonds, no-

tamment, par l'émission de titres, d'obligations, de billets à ordre et autres instruments de dette ou titres de capital, ou
utiliser des instruments financiers dérivés ou autres;

- avancer, prêter, déposer des fonds ou donner crédit à ou avec ou de souscrire à ou acquérir tous instruments de

dette, avec ou sans garantie, émis par une entité luxembourgeoise ou étrangère, pouvant être considérée comme per-
formante;

- accorder toutes garanties, fournir tous gages ou toutes autres formes de sûreté, que ce soit par engagement personnel

ou par hypothèque ou charge sur tout ou partie des avoirs (présents ou futurs), ou par l'une et l'autre de ces méthodes,
pour l'exécution de tous contrats ou obligations de la Société ou de Sociétés Apparentées dans les limites autorisées par
la loi luxembourgeoise.

3.6. La Société peut librement disposer et assigner ses avoirs dans les termes définis par le conseil de gérance, à

condition toutefois que de tels avoirs soient reliés à un ou plusieurs Compartiments de la Société, et que de tels avoirs
soient seulement assignés selon les termes et conditions exposés dans les résolutions du conseil de gérance créant tel
Compartiment ou Compartiments, dans la mesure où de telles résolutions peuvent être modifiées par la suite.

3.7. La Société peut, d'une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à ses investissements en

vue d'une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à protéger la Société contre les risques de
crédit, de change, de taux d'intérêt et autres risques.

3.8. La Société peut accomplir toutes transactions commerciales ou financières qui directement ou indirectement

favorisent la réalisation de son objet social.

3.9. La Société peut réaliser toutes opérations légales, commerciales, techniques ou financières et en général toutes

opérations nécessaires ou utiles à l'accomplissement de son objet social ou en relation directe ou indirecte avec tous les
secteurs prédécrits, de manière à faciliter l'accomplissement de celui-ci, sans vouloir bénéficier du régime fiscal particulier
organisé par la loi du 31 juillet 1929 sur les Sociétés de participation financières.

Art. 4. Durée
4.1. La Société est constituée pour une durée illimitée.

7131

Titre II.- Capital, Parts

Art. 5. Capital social
5.1. Le capital social souscrit est fixé à vingt-cinq mille euros (25.000,- EUR) représenté par cinq cents (500) parts

sociales (les "Parts Sociales"), ayant une valeur nominale de cinquante euros (50,- EUR), chacune. Les détenteurs de Parts
Sociales sont définis ci-après les "Associés".

5.2. Complémentairement au capital social, il pourra être établi un compte de prime d'émission sur lequel toute prime

d'émission payée pour toute Part Sociale sera versée. Le montant dudit compte de prime d'émission sera laissé à la libre
disposition des Associés.

5.3. Toutes les Parts Sociales donnent droit à des droits égaux.
5.4. La Société peut procéder au rachat de ses propres parts sociales dans les limites fixées par la Loi.
5.5. Les parts sociales présents ou futurs peuvent être identifiées comme se rapportant exclusivement à un ou plusieurs

Compartiments de la Société par décision du conseil de gérance conformément à l'article 7 ci-dessous. Toutes les parts
sociales ainsi attribuées à un ou plusieurs Compartiments spécifiques de la Société sont des parts rachetables. Le rachat
des parts d'un Compartiment particulier ne peut être fait qu'au moyen des sommes disponibles pour être distribuées
conformément à la Loi des Sociétés (ces sommes distribuables comprenant la prime d'émission) et qui proviennent de la
disposition  totale  ou  partielle  d'actifs,  et/ou  d'autres  revenus  du  Compartiment  en  question.  Les  parts  sociales  ainsi
rachetées seront immédiatement suspendues et n'auront pas le droit de vote ni le droit de recevoir des dividendes ou
des distributions de liquidation. Les associés reconnaissent que le rachat de parts d'un Compartiment particulier effectué
en conformité avec les dispositions qui précèdent ne mettent pas en cause leurs droits au traitement égal par la Société.

Le prix de rachat des parts d'un Compartiment particulier (le Prix de Rachat), sera calculé par le conseil de gérance

ou par une personne désignée par le conseil de gérance sur base de la valeur d'actif net du Compartiment correspondant.
Le prix de rachat peut être payé soit sous forme d'un paiement en espèces, soit en nature, soit partiellement en espèces
et partiellement en nature.

La valeur d'actif net des parts d'un Compartiment particulier sera exprimée par part et sera déterminée en divisant

les actifs nets de ce Compartiment au jour de l'évaluation, c'est-à-dire la valeur de marché des actifs sous-jacents de ce
Compartiment moins les passifs rattachés à ce Compartiment à la fin de ce jour, par le nombre de parts émises dans le
Compartiment en question à la fin de ce même jour. La valeur de marché des actifs sous-jacents du Compartiment peut
être déterminée plus amplement sur base de tout autre critère que le conseil de gérance considère comme étant juste
et raisonnable. En l'absence de mauvaise foi, faute grave ou erreur manifeste, toute décision prise par le conseil de gérance
en relation avec le calcul du prix de rachat sera définitive et contraignante pour la Société ainsi que pour ses associés
actuels, passés et futurs.

5.6. Le capital social souscrit de la Société pourra être augmenté ou réduit par une décision de l'assemblée générale

des  associés  de  la  Société  statuant  comme  en  matière  de  modification  des  Statuts.  Les  actions  émises  devront  être
expressément attribuées à un ou plusieurs Compartiments de la Société.

Art. 6. Indivisibilité des parts
6.1. Envers la Société, les Parts Sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par Part Sociale est admis.

Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

6.2. Sans préjudice des dispositions des articles 7 et 17 ci-dessous, chaque part sociale donne droit à une fraction des

actifs et bénéfices de la Société en proportion directe avec le nombre des parts sociales existantes.

Art. 7. Compartiments
7.1. Le conseil de gérance pourra créer un ou plusieurs compartiments au sein de la Société (chacun un Compartiment

et s'il y en a plus d'un, ensemble les Compartiments). Chaque Compartiment devra, sauf disposition contraire dans les
résolutions du conseil de gérance créant un tel Compartiment, correspondre à une partie distincte de l'actif et du passif
de la Société. Les résolutions du conseil de gérance créant un ou plusieurs Compartiments, ainsi que toutes modifications
subséquentes, seront opposables aux tiers, à compter de la date de ces résolutions.

7.2. Entre les associés et les créanciers, chaque Compartiment de la Société devra être traité comme une entité séparée.

Les droits des associés et créanciers de la Société qui (i) lorsqu'ils sont entrés en existence, ont été désignés comme
rattachés à un Compartiment ou (ii) sont nés de la création, du fonctionnement ou de la mise en liquidation d'un Com-
partiment, sont, sauf disposition contraire dans les résolutions du conseil de gérance ayant créé un tel Compartiment,
strictement limités aux biens de ce Compartiment et les biens de tel Compartiment seront exclusivement disponibles
pour satisfaire ces associés et créanciers. Les créanciers et associés de la Société dont les droits ne sont pas spécifiquement
rattachés à un Compartiment déterminé de la Société n'auront aucun droit sur les biens des Compartiments.

7.3. Sauf disposition contraire dans les résolutions du conseil de gérance ayant créé un tel Compartiment, aucune

résolution du conseil de gérance ne pourra être prise afin de modifier les résolutions ayant créé un tel Compartiment
ou afin de prendre toute autre décision affectant directement les droits des associés ou créanciers dont les droits sont
rattachés à un tel Compartiment, notamment les décisions de liquider ou de racheter les parts liées à un Compartiment,
sans le consentement préalable des associés ou créanciers dont les droits sont rattachés à ce Compartiment. Toute
décision prise par le conseil de gérance en violation de ces Statuts sera nulle et non avenue.

7132

7.4. Chaque Compartiment de la Société pourra être liquidé séparément sans que cette liquidation n'entraîne la liqui-

dation d'un autre Compartiment ou de la Société elle-même.

7.5. Dans les cas où en vertu de l'article 7.3. ci-dessus, le consentement préalable des associés d'un Compartiment

déterminé est requis, les règles de majorité de l'article 14 ci-dessous s'appliquent. Dans les cas où le consentement
préalable des créanciers d'un Compartiment déterminé est requis, les conditions de majorité déterminées dans les ré-
solutions  du  conseil  de  gérance  ayant  créé  un  tel  Compartiment,  ou  les  documents  d'émission  des  titres  d'un  tel
Compartiment, s'appliquent.

Art. 8. Transfert des parts
8.1. Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul Associé, les Parts Sociales détenues par celui-ci sont librement transmissibles.
8.2. Dans l'hypothèse où il y a plusieurs Associés, les Parts Sociales détenues par chacun d'entre eux ne sont trans-

missibles que moyennant l'application de ce qui est prescrit par les articles 189 et 190 de la Loi.

8.3. De plus, chaque Associé s'engage à ne pas céder, mettre en gage ou conférer des garanties sur les Parts Sociales

qu'il détient sans le consentement préalable et écrit du Gérant Unique ou du Conseil de Gérance.

Titre III.- Gérance

Art. 9. Gérance
9.1. La Société est administrée par un gérant ou plusieurs gérants nommés par une résolution des associé(s). En cas

de pluralité de gérants, ils constitueront un conseil de gérance (le "Conseil de Gérance").

9.2. Les gérants ne sont pas obligatoirement des Associés. Les gérants pourront être révoqués à tout moment, avec

ou sans motif, par décision des Associé(s).

Art. 10. Pouvoirs du conseil de gérance
10.1. Dans les rapports avec les tiers, le Gérant Unique ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance, sans

préjudice des articles 8 et 10 des présents Statuts, a tous pouvoirs pour agir au nom de la Société en toutes circonstances
et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformes à l'objet social et pourvu que les termes du présent
article aient été respectés.

10.2. Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des Associés par la Loi ou les Statuts seront

de la compétence du Gérant Unique ou en cas de pluralité de gérants, du Conseil de Gérance.

Art. 11. Représentation de la société
11.1. Vis-à-vis des tiers, la Société est, en cas de Gérant Unique, valablement engagée par la seule signature de son

Gérant Unique, ou, en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe de deux Gérants ou par la signature de toute
personne à qui le pouvoir aura été délégué, en cas de Gérant Unique, par son Gérant Unique ou, en cas de pluralité de
gérants, par tout Gérant.

Art. 12. Délégation et agent du gérant unique et du conseil de gérance
12.1. Le Gérant Unique ou, en cas de pluralité de gérants, deux Gérants peut/peuvent déléguer ses/leurs pouvoirs à

un ou plusieurs mandataires ad hoc pour des tâches déterminées.

12.2. Le Gérant Unique ou, en cas de pluralité de gérants, deux Gérants détermine(nt) les responsabilités et la rému-

nération quelconques (s'il y en a) de tout mandataire, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de
leur mandat.

Art. 13. Réunion du conseil de gérance
13.1. En cas de pluralité de gérants, les réunions du Conseil de Gérance sont convoquées par tout Gérant.
13.2. Le Conseil de Gérance peut valablement débattre et prendre des décisions sans convocation préalable si tous

les gérants sont présents ou représentés et s'ils ont renoncé aux formalités de convocation.

13.3. Tout Gérant est autorisé à se faire représenter lors d'une réunion du Conseil de Gérance par un autre Gérant,

pour autant que ce dernier soit en possession d'une procuration écrite, d'un télégramme, d'un fax, d'un e-mail ou d'une
lettre. Un Gérant pourra également nommer par téléphone un autre Gérant pour le représenter, moyennant confirmation
écrite ultérieure.

13.4. Le Conseil de Gérance ne peut valablement débattre et prendre des décisions que si une majorité de ses membres

est présente ou représentée. Les décisions du Conseil de Gérance seront adoptées à une majorité simple.

13.5. L'utilisation de la vidéo conférence et de conférence téléphonique est autorisée si chaque participant est en

mesure d'entendre et d'être entendu par tous les Gérants participants, utilisant ou non ce type de technologie. Ledit
participant sera réputé présent à la réunion et sera habilité à prendre part au vote via le téléphone ou la vidéo.

13.6. Une décision écrite, signée par tous les Gérants est valable et valide pour autant qu'elle ait été adoptée à une

réunion du Conseil de Gérance, qui a été dûment convoquée et tenue. Une telle décision peut être documentée dans un
document unique ou dans plusieurs documents ayant le même contenu signée par tous les membres du Conseil de
Gérance.

7133

13.7 Les procès-verbaux des réunions du Conseil de Gérance sont signés par tous les Gérants présents ou représentés

aux séances. Des extraits seront certifiés par un Gérant ou par toute personne désignée à cet effet par un Gérant ou
lors de la réunion du Conseil de Gérance.

Titre IV.- Assemblée Générale des associés

Art. 14. Pouvoirs de l'assemblée générale des associés
14.1. L'Associé unique exerce tous pouvoirs qui sont conférés à l'assemblée générale des Associés.
14.2. En cas de pluralité d'Associés, chaque Associé peut prendre part aux décisions collectives indépendamment du

nombre de parts détenues. Chaque Associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre de parts détenues
par lui. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant que les Associés détenant plus de la moitié
du capital social les adoptent.

14.3. Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité

d'Associés (en nombre) détenant au moins les trois quarts du capital social, sous réserve des toutes autres dispositions
légales.

Art. 15. Assemblées générales de détenteurs des parts sociales d'un Compartiment spécifique
15.1. Les détenteurs de parts sociales de la Société reliées à un Compartiment spécifique de la Société peuvent, à tout

moment, tenir une assemblée générale pour décider sur des matières appartenant exclusivement à un tel Compartiment.

15.2. Les détenteurs de parts sociales de la Société reliées à tout autre Compartiment de la Société ou les détenteurs

de parts sociales appartenant à la Société mais non reliées à un Compartiment spécifique de la Société pourront être
présents, mais ne seront pas en droit de prendre part au vote à de telles assemblées.

15.3. Les dispositions de l'article 13 s'appliquent mutatis mutandis aux assemblées générales des détenteurs de parts

sociales reliées à un Compartiment spécifique. Les décisions affectant les droits des détenteurs de parts sociales d'un
Compartiment spécifique ou décidant de la liquidation du Compartiment doivent être approuvées par le vote positif de
la majorité des détenteurs de parts sociales représentant au moins les trois quarts des parts sociales reliées à un tel
Compartiment.

Titre V.- Exercice social

Art. 16. Exercice social
16.1. L'année sociale commence le 1 

er

 janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

16.2. Chaque année, à la fin de l'exercice social, les comptes de la Société sont établis par le Gérant Unique ou en cas

de pluralité de gérants, par le Conseil de Gérance et celui-ci prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur
des actifs et passifs de la Société.

16.3. Dans des comptes séparés (distincts des comptes tenus par la Société conformément à la Loi sur les Sociétés et

les pratiques comptables normales), le conseil de gérance déterminera à la fin de chaque exercice social le résultat de
chaque Compartiment comme suit:

Le résultat de chaque Compartiment comprendra le total de tout revenu, bénéfice ou autre recette payée ou due de

quelque manière en relation avec le Compartiment en question (en ce compris les plus-values, les bonis de liquidation et
les distributions de dividendes) moins le total de toute dépense, perte, taxe et autre transfert de fonds subi par la Société
dans le courant de l'exercice et pouvant être attribué de façon régulière et raisonnable à la gestion et au fonctionnement
des Compartiments en question (en ce compris les charges, frais, l'impôt des sociétés sur les plus-values et les dépenses
relatives aux distributions de dividendes).

Les actionnaires devront approuver ces comptes séparés simultanément avec les comptes tenus par la Société con-

formément à la Loi sur les Sociétés et les pratiques comptables normales.

16.4. Tout revenu et dépense non attribuable à un Compartiment spécifique seront répartis sur tous les Comparti-

ments de la Société au prorata du nombre de parts sociales émises dans chaque Compartiment ou de toute autre manière
déterminée raisonnablement par le conseil de gérance.

16.5. Tout Associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 17. Droit de distribution des parts
17.1. Les profits de l'exercice social, après déduction des frais généraux et opérationnels, des charges et des amor-

tissements, constituent le bénéfice net de la Société pour cette période.

17.2. Le bénéfice net ainsi déterminé, cinq pour cent (5%) seront prélevés pour la constitution de la réserve légale.

Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque le montant de celle-ci aura atteint dix pour cent (10%) du capital social.

17.3. Le solde des bénéfices nets de la Société réalisés au niveau d'un Compartiment spécifique, apparaissant dans les

comptes séparés, sera distribué aux détenteurs de parts sociales dudit Compartiment comme dividende. Tout bénéfice
net qui n'aurait pas été déclaré (et distribué) sous forme de dividende à la fin d'un exercice social donné, sera reporté
pour le seul bénéfice des détenteurs de parts sociales du Compartiment en question et sera disponible pour être distribué
comme dividende à une date ultérieure ou lors de la liquidation du Compartiment en question. Les bénéfices nets annuels

7134

qui ne sont pas attribuables à un Compartiment particulier seront distribués aux associés en proportion du nombre de
parts de la Société qu'ils détiennent.

17.4. Dans la mesure où des fonds peuvent être distribués au niveau de la Société tant dans le respect de la loi que

des Statuts, le Gérant Unique ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance pourra proposer que les fonds
disponibles soient distribués.

17.5. La décision de distribuer des fonds et d'en déterminer le montant sera prise à la majorité des Associés.
17.6. Malgré les dispositions précédentes, le Gérant unique ou en cas de la pluralité de gérants, le Conseil de Gérance

peut décider de payer des dividendes intérimaires au(x) associé(s) avant la fin de l'exercice social sur la base d'une situation
de comptes montrant que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution, étant entendu que (i) le montant à
distribuer ne peut pas excéder, si applicable, les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social, augmentés des
bénéfices reportés et des réserves distribuables, mais diminués des pertes reportées et des sommes allouées à la réserve
établie selon la Loi ou selon ces Statuts et que (ii) de telles sommes distribuées qui ne correspondent pas aux bénéfices
effectivement réalisés seront remboursées par l'associé(s).

17.7. Le conseil de gérance peut décider du paiement de dividendes intérimaires aux détenteurs de parts sociales d'un

Compartiment particulier (i) sur base d'un état financier établi par le conseil de gérance qui démontre la présence de
fonds dans le Compartiment en question suffisants pour telle distribution, étant entendu que le montant à distribuer ne
peut pas dépasser les bénéfices réalisés dans le Compartiment en question depuis la fin du précédent exercice social à
augmenter des bénéfices reportés et des réserves disponibles, et à diminuer des pertes reportées et des sommes à affecter
à la réserve légale, et (ii) moyennant une décision préalable des détenteurs des parts sociales rattachées au Compartiment
en question.

17.8. L'assemblée générale des associés pourra décider de distribuer des dividendes en actions au lieu de dividendes

en espèces selon les conditions requises par l'assemblée générale.

Titre VI.- Liquidation

Art. 18. Causes de dissolution
18.1. La Société ne pourra être dissoute pour cause de décès, de suspension des droits civils, d'insolvabilité, de faillite

de son Associé unique ou de l'un de ses Associés.

Art. 19. Liquidation
19.1. La liquidation de la Société n'est possible que si elle est décidée par la majorité des Associés.
19.2. Il sera procédé à la liquidation de la Société par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, non nécessairement

associés, nommés par l'assemblée générale des associés de la Société qui déterminera les pouvoirs et la rémunération du
ou des liquidateur(s). Sauf décision contraire de l'assemblée ou disposition légale, les liquidateurs auront les pouvoirs les
plus larges pour la réalisation des actifs et le paiement des passifs des Compartiments, par application des lois relatives à
la réalisation de l'actif et l'apurement du passif de la Société.

19.3. Le surplus résultant de la réalisation des actifs et le paiement des passifs de la Société sur le niveau de chaque

Compartiment sera distribué aux détenteurs de parts sociales en proportion des parts qu'ils détiennent dans chaque
Compartiment.

Titre VII.- Loi Applicable

Art. 20. Loi applicable
20.1. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une prévision spécifique par les Statuts, il est fait référence à la Loi sur les

Sociétés et la Loi sur la Titrisation du 22 mars 2004.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

<i>Frais

Tous les frais et honoraires incombant à la société à raison des présentes sont évalués à la somme de 4.900,- EUR.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise constate que sur demande du comparant le présent acte

est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande du même comparant et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, ledit mandataire a signé le présent acte

avec le notaire.

Signé: M. MAYER, P. DECKER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 10 décembre 2008. Relation: LAC/2008/49681. Reçu € 1.250,- (mille deux cent

cinquante euros).

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée sur papier libre aux fins de publication au Mémorial C Recueil des Sociétés

et Associations.

7135

Luxembourg, le 24 décembre 2008.

Paul DECKER.

Référence de publication: 2009005278/206/632.
(090002187) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2009.

A.M.S. Administrative and Management Services, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 58.322.

DISSOLUTION

L'an deux mille huit, le dix-neuf décembre.
Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

A COMPARU:

La société anonyme Fortis Intertrust Financial Engineering S.A., R.C.S. Luxembourg B 19.979, avec siège social à L-1331

Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,

représentée par Mademoiselle Laetitia LENTZ, maître en droit, domiciliée professionnellement à L-1331 Luxembourg,

65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,

en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée.
Laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le notaire et le mandataire, restera annexée au présent

acte avec lequel elle sera enregistrée.

Laquelle comparante, représentée par Mademoiselle Laetitia LENTZ, pré-nommée, a requis le notaire instrumentaire

de documenter comme suit ses déclarations:

I.- Que la société à responsabilité limitée "A.M.S. ADMINISTRATIVE AND MANAGEMENT SERVICES" ayant son

siège social à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, R.C.S. Luxembourg section B numéro
58.322, a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 7 février 1997, publié au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations C numéro 305 du 18 juin 1997, dont les statuts ont été modifiés pour la dernière
fois par acte du même notaire, en date du 30 janvier 2004, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C
numéro 336 du 25 mars 2004.

II.- Que le capital social de la société à responsabilité limitée "A.M.S. ADMINISTRATIVE AND MANAGEMENT SER-

VICES", pré-désignée, s'élève actuellement à douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-), représenté par cinq cents (500)
parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25.-) chacune.

III.- Que la comparante est l'associée unique de la prédite société à responsabilité limitée "A.M.S. ADMINISTRATIVE

AND MANAGEMENT SERVICES".

IV.- Que la comparante a décidé de dissoudre et de liquider la société à responsabilité limitée "A.M.S. ADMINISTRA-

TIVE AND MANAGEMENT SERVICES", qui a interrompu ses activités.

V.- Que la comparante déclare qu'elle a repris tous les éléments d'actif et de passif de ladite société.
VI.- Qu'il est attesté que la comparante est investie de tous les éléments actifs de la société dissoute et répondra

personnellement de tout le passif social de la société, même inconnu à ce jour.

VII.- Que la liquidation de la société à responsabilité limitée "A.M.S. ADMINISTRATIVE AND MANAGEMENT SER-

VICES" est achevée et que celle-ci est à considérer comme définitivement close.

VIII.- Que décharge pleine et entière est donnée aux gérants de la société dissoute pour l'exécution de leurs mandats.
IX.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans à L-1331 Luxembourg, 65,

boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

<i>Frais

Tous les frais et honoraires incombant à la société à raison des présentes sont évalués à la somme de sept cent cinquante

euros.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, connu du notaire par son nom, prénom usuel, état et

demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: LENTZ; SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 30 décembre 2008, Relation GRE/2008/5286. Reçu douze euros 12 €

<i>Le Receveur ff. (signé): BENTNER.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial.

Junglinster, le 6 janvier 2009.

Jean SECKLER.

Référence de publication: 2009005134/231/52.
(090002581) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2009.

7136

Roero S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1912 Luxembourg, 3, rue des Labours.

R.C.S. Luxembourg B 143.773.

STATUTEN

Im Jahre zweitausendacht, am fünfundzwanzigsten November.
Vor dem unterzeichnenden Notar Henri HELLINCKX, mit dem Amtssitz in Luxemburg.

Ist erschienen:

Die Gesellschaft Deka-S-PropertyFund No 2 GmbH., mit Sitz in D-60329 Frankfurt am Main, Taunusanlage 1,
hier vertreten durch Herrn Helmut Arens, Bankkaufmann, wohnhaft in Minden, Deutschland,
aufgrund einer Vollmacht ihm ausgestellt am 19. November 2008.
Die Vollmacht, ordnungsgemäß durch den Bevollmächtigten der Erschienenen und den Notar „ne varietur" unter-

zeichnet, bleibt dieser Urkunde beigefügt, um mit derselben eingetragen zu werden.

Die Erschienene ersucht den unterzeichnenden Notar, die Satzung einer Aktiengesellschaft wie folgt zu beurkunden.

I.- Form. Sitz. Dauer und Zweck der Gesellschaft

Art. 1. Es besteht eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung Roero S.A.

Art. 2. Gegenstand des Unternehmens sind die Verwaltung eigenen Vermögens, insbesondere der Erwerb und die

Verwaltung von Grundbesitz, sowie die Beteiligung an anderen Unternehmen, die Grundbesitz erwerben und verwalten.
Insbesondere kann die Gesellschaft Beteiligungen an Immobiliengesellschaften erwerben sowie diese gemeinsam mit einem
oder mehreren in- oder ausländischen Investoren verwalten.

Innerhalb dieser Grenzen kann die Gesellschaft andere Unternehmen gründen, erwerben, sich an solchen beteiligen,

Unternehmensverträge, unter anderem über Darlehensausreichungen und Finanzanlagen im Konzernverbund schließen,
Niederlassungen einrichten und alles tun, was dem Gesellschaftsgegenstand dient. Die Gesellschaft ist zu allen Handlungen
berechtigt, die unmittelbar oder mittelbar der Erreichung des Gesellschaftszwecks dienen.

Art. 3. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg. Durch einfachen Beschluss des Verwaltungrates kann der

Sitz jederzeit an einen anderen Ort innerhalb der Gemeinde verlegt werden.

Die Gesellschaft kann durch Beschluss des Verwaltungsrates Tochtergesellschaften, Zweigniederlassungen, Agenturen,

Vertretungen und Büros im Großherzogtum Luxemburg und im Ausland errichten.

Sofern außerordentliche Ereignisse, insbesondere politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Natur einzutreten drohen

oder eingetreten sind, die geeignet sind, die normale Geschäftstätigkeit der Gesellschaft an ihrem Sitz oder die Verbindung
zwischen diesem Sitz und ausländischen Staaten zu beeinträchtigen, so ist neben der Generalversammlung auch der Ver-
waltungsrat befugt, den Sitz der Gesellschaft nach Maßgabe der in Luxemburg geltenden Rechtsvorschriften vorüberge-
hend in einen anderen Staat zu verlegen und die Verlegung ausländischen Behörden oder anderen zur Kenntnis zu bringen.

Die Nationalität der Gesellschaft bleibt, unbeeinflusst von einer derartigen vorübergehenden Sitzverlegung, luxem-

burgisch.

Art. 4. Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit gegründet. Sie kann nach den Bedingungen dieser Satzung jederzeit

aufgelöst werden.

II.- Kapital der Gesellschaft

Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt 31.000,- Euro (einunddreißigtausend Euro) eingeteilt in 31 (.einunddreißig)

Aktien ohne Nennwert.

Art. 6. Im Falle einer Kapitalerhöhung steht den Aktionären, sofern die Generalversammlung mit der für Kapitalerhö-

hungen erforderlichen Mehrheiten nichts anderes beschließt, ein Bezugsrecht im Verhältnis der Nennbeträge ihrer Aktien
zu.

Art. 7. Sämtliche Aktien lauten auf den Namen. Anstelle von Urkunden über einzelne Aktien können Zertifikate über

eine Mehrzahl von Aktien ausgegeben werden.

Am Sitz der Gesellschaft wird über die Namensaktien ein Register geführt, in das die genaue Bezeichnung des Aktionärs,

die Zahl seiner Aktien und die Übertragung mit deren Datum eingetragen wird. Die Umwandlung von Namens- in Inha-
beraktien ist ausgeschlossen.

Jeder Gesellschafter, der seine Aktien ganz oder teilweise übertragen will, muss diese zuvor den anderen Aktionären

anbieten.

Der Aktionär, welcher sich zu einer Übertragung eines Teiles oder aller seiner Aktien entschließt, teilt diese Absicht

dem Verwaltungsrat einschreibebrieflich mit.

7137

Dieses Schreiben enthält die genauen Daten bezüglich der zu übertragenden Aktien, des Preises und der Identität des

Kaufinteressenten sowie ein unwiderrufliches Kaufangebot an die anderen Aktionäre, welches während der hiernach
beschriebenen Dauer aufrechterhalten werden muss.

Der Verwaltungsrat leitet dieses Angebot unverzüglich an die anderen Aktionäre weiter, spätestens jedoch fünfzehn

Tage nach Erhalt des entsprechenden Einschreibebriefes.

Innerhalb dreißig Tagen nach dem Datum des Absendens der Mitteilung durch den Verwaltungsrat müssen die anderen

Aktionäre einschreibebrieflich ihre Absicht erklären, von ihrem Vorkaufsrecht nach dem Verhältnis der von ihnen an der
Gesellschaft gehaltenen Aktien Gebrauch zu machen, anderenfalls das Vorkaufsrecht hinfällig wird. Will ein Aktionär von
dem Vorkaufsrecht keinen Gebrauch machen, so soll er dies möglichst frühzeitig, tunlichst eine Woche vor Fristablauf,
dem Verwaltungsrat einschreibebrieflich mitteilen. Soweit das Vorkaufsrecht von einem oder mehreren Aktionären nicht
ausgeübt wird, wächst es den Aktionären zu, die von dem Recht Gebrauch machen, und zwar ebenfalls im Verhältnis der
von ihnen gehaltenen Aktien. Der Verwaltungsrat wird die übrigen Aktionäre, sofern dies angesichts der Zahl der Ak-
tionäre durchführbar ist, über die Anwachsung der Vorkaufsrechte jeweils umgehend informieren.

Nach Ablauf dieser Frist teilt der Verwaltungsrat unverzüglich allen Aktionären das Ergebnis des Verfahrens mit. Falls

kein Aktionär sein Vorkaufsrecht in Anspruch genommen hat, kann der übertragene Aktionär, ab Erhalt des Mitteilungss-
chreibens des Verwaltungsrates, gemäß den in dem Angebot enthaltenen Bedingungen, die Aktien veräußern.

Wird  das  Vorkaufsrecht  ausgeübt,  wird  der  Kaufpreis  für  den  Erwerb  der  Aktien-  mangels  Einigung  -  von  einem

Sachverständigen festgesetzt, den die Parteien einvernehmlich genannt haben oder der, falls die Parteien sich nicht auf
einen Sachverständigen einigen können, durch den Vorsitzenden des Bezirksgerichts Luxemburg ernannt wird.

Der Aktionär, der gemäß den obigen Bestimmungen Aktien eines anderen Aktionärs erwirbt, zahlt den Preis innerhalb

einer Frist von dreißig Tagen nach Festlegung des Preises.

III.- Verwaltung und Aufsicht

Art. 8. Der Verwaltungsrat der Gesellschaft besteht aus mindestens drei Mitgliedern, die nicht Aktionäre zu sein

brauchen, und von der Generalversammlung ernannt werden, die die Dauer ihrer Mandate bestimmt. Im übrigen bestimmt
die Generalversammlung die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder.

Wird die Gesellschaft durch einen einzigen Aktionär gegründet, oder würde bei einer Aktionärsversammlung festges-

tellt dass es nur noch einen einzigen Aktionär gibt, darf die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrats auf eins reduziert
werden, solange bis eine darauf folgende Aktionärsversammlung wieder eine Mehrzahl von Aktionären feststellen würde.

Die Dauer der Mandate darf sechs Jahre nicht überschreiten.
Die Mitglieder des Verwaltungsrates können wiedergewählt werden.
Die Generalversammlung kann ein Mitglied des Verswaltungsrates jederzeit abberufen.
Bei Vakanz eines Verwaltungsratssitzes steht den verbleibenden Mitgliedern des Verwaltungsrates das Recht zu, für

die vorläufige Besetzung des Verwaltungsrates Sorge zu tragen. Die engültige Wahl wird durch die nächste Generalver-
sammlung vorgenommen.

Art. 9. Der Verwaltungsrat hat die Befugnis, alle Geschäfte der Gesellschaft zu führen und die Gesellschaft uneinges-

chräkt gegenüber Dritten zu vertreten. Die Ausübung dieser Befugnisse erfolgt im Rahmen einer von allen Mitgliedern
des Verwaltungsrates einstimmig zu erlassenden Geschäftsordnung.

Der Verwaltungsrat kann aus seiner Mitte Ausschüsse bestellen und/oder einzelne Delegierte mit bestimmten Aufgaben

ernennen.

Der Verwaltungsrat kann einer Person oder mehreren seine Befugnis übertragen, die täglichen Geschäfte der Gesell-

schaft  zu  führen,  sowie  die  Gesellschaft  im  Rahmen  dieser  Geschäftsführung  zu  vertreten.  Die  Übertragung  dieser
Befugnisse kann sowohl auf Mitglieder des Verwaltungsrates als auch auf Dritte, die nicht Aktionäre zu sein brauchen,
erfolgen.

Ferner kann der Verwaltungsrat Vollmachten für einzelne Geschäftsbereiche, Generalvollmachten und Sondervoll-

machten für Einzelgeschäfte an seine Mitglieder oder an Dritte erteilen.

Die Gesellschaft wird rechtskräftig verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitglie-

dern. Im Falle eines einzigen Verwaltungsratsmitgliedes wird die Gesellschaft durch die Einzelunterschrift des einzigen
Verwaltungsratsmitgliedes verpflichtet.

Art. 10. Der Verwaltungsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen oder mehrere Stellvertreter.
Der Vorsitzende erlässt unter Bekanntgabe des Ortes, der Zeit und der Tagesordnung die Einladung zu Sitzungen des

Verwaltungsrates, so oft die Angelegenheiten der Gesellschaft dies erfordern, außerdem auf Antrag eines Mitgliedes.

Wenn die Zustimmung aller Verwaltungsratsmitglieder vorliegt, kann auf ein Einberufungsverfahren verzichtet werden.

Für Sitzungen, für die sowohl der Sitzungstermin als auch der Sitzungsort in einem früheren Beschluss des Verwaltungs-
rates festgelegt wurden, bedarf es keiner gesonderten Einberufung.

Jedes Mitglied des Verwaltungsrates, das an der Teilnahme an einer Sitzung verhindert ist, kann ein anderes Mitglied

schriftlich (per Brief, Telefax, Kabeltelegramm, Telegramm, Telex oder e-mail) zu seiner Vertretung bevollmächtigen. Der
Verwaltungsrat ist beschlussfähig sofern zwei Drittel seiner Mitglieder anwesend oder vertreten sind.

7138

Die Beschlüsse werden mit einer Stimmenmehrheit von zwei Dritteln gefasst. In der Geschäftsordnung kann für ein-

zelne Beschlüsse eine andere Mehrheit vorgesehen werden.

Auf Veranlassung des Vorsitzenden oder seines Stellvertreters und im Einverständnis aller Mitglieder können Bes-

chlüsse auch auf schriftlichem Wege gefasst werden (Umlaufbeschlüsse). Das Verfahren des Umlaufbeschlusses ist nur
zulässig, wenn sich die Gesamtheit der Mitglieder des Verwaltungsrates mit dem Inhalt der vorgeschlagenen Beschlüsse
einverstanden erklärt.

Als schriftliche Beschlussfassung im Sinne eines Umlaufbeschlusses gelten ebenfalls die Stimmabgabe per Brief, Telefax,

Kabeltelegramm, Telegramm, Telex oder e-mail.

Die Verhandlungen und Beschlüsse des Verwaltungsrates sind unbeschadet des vorstehenden Absatzes durch Proto-

kolle zu beurkunden, die vom Vorsitzenden und vom Protokollführer zu unterzeichnen sind.

Die Beglaubigung von Auszügen erfolgt in der Regel durch den Vorsitzenden und den Protokollführer, der nicht Mitglied

des Verwaltungrates sein muss. Sie kann durch zwei beliebige Mitglieder vorgenommen werden.

Art. 11. Mit der Aufsicht und der Kontrolle über die Tätigkeit der Gesellschaft wird ein Kommissar betraut, der nicht

Aktionär der Gesellschaft zu sein braucht. Die Generalversammlung bestellt den Kommissar und legt dessen Amtsdauer
fest, welche sechs Jahre nicht überschreiten darf.

Die Generalversammlung kann den Kommissar jederzeit abberufen. Der Kommissar kann wiedergewählt werden.

Art. 12. Die ordentliche Generalversammlung findet alljährlich am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen in der

Einladung bestimmten Ort der Gemeinde, spätestens am ersten Bankarbeitstag im Mai eines jeden Jahres um elf Uhr
dreißig, statt.

Ist dieser Tag in einem Jahr ein gesetzlicher Feiertag oder ein Bankfeiertag am Ort der ordentlichen Generalversamm-

lung, so ist der nächste Arbeitstag der Tag an dem die ordentliche Generalversammlung spätestens stattfinden muss.

Ordentliche Generalversammlungen finden am Sitz der Gesellschaft, und zwar in deren Geschäftsräumen oder an

einem anderen, im Einberufungsschreiben angegeben Ort statt.

Außerordentliche Generalversammlungen werden an dem im Einberufungsschreiben bezeichneten Ort abgehalten.

Art. 13. Die Generalversammlungen werden durch Einschreibebriefe an alle Namensaktionäre einberufen, die spätes-

tens vier Wochen vor dem vorgesehenen Termin abgeschickt werden sollen.

Sie muss mit einer Frist von einem Monat einberufen werden, wenn Aktionäre, die ein Zehntel des Gesellschaftskapitals

vertreten, den Verwaltungsrat oder den Kommissar hierzu durch ein schriftliches Gesuch unter Angabe der Tagesordnung
auffordern.

Sind alle Aktionäre anwesend oder vertreten so kann die Generalversammlung auch ohne vorherige Einberufung ab-

gehalten werden.

Jede Aktie gewährt eine Stimme. Jeder Aktionär kann persönlich oder durch einen schriftlich Bevollmächtigten abs-

timmen, der nicht Aktionär zu sein braucht. Die Vollmacht ist spätestens drei Tage vor der Generalversammlung dem
Verwaltungsrat vorzulegen.

Art. 14. Für folgende Beschlüsse der Generalversammlung ist eine Mehrheit von achtzig Prozent (80%) des gezeich-

neten Kapitals erforderlich:

a) Änderung der Form oder des Gegenstandes der Gesellschaft;
b) Satzungsänderungen, einschließlich Kaptialerhöhungen;
c) Auflösung der Gesellschaft und Durchführung der Liquidation.
Im übrigen gelten für Beschlüsse der Generalversammlung die Anwesenheit- und Mehrheitsquoten des Gesetzes vom

10. August 1915 betreffend die Handelsgesellschaften, wie nachträglich abgeändert mit der Maßgabe, dass die General-
versammlungen, die keine Satzungsänderungen zum Gegenstand haben, beschlussfähig sind, selbst wenn die Hälfte der
Aktionäre nicht anwesend oder nicht vertreten sind.

Art. 15. Die Tagesordnung der Generalversammlung wird vom Verwaltungsrat festgelegt. Aktionäre, die zusammen

wenigstens zwanzig Prozent (20%) des Grundkapitals vertreten, können vor der Einberufung der Generalversammlung
die Aufnahme einzelner Punkte auf die Tagesordnung verlangen.

Den Vorsitz in der Generalversammung führt der Vorsitzende des Verwaltungsrates oder einer seiner Stellvertreter,

im Falle der Verhinderung bestimmt der Verwaltungsrat den Vorsitzenden der Generalversammlung.

Die Form der Abstimmung und die Geschäftsordnung bestimmt der Vorsitzende. Im Falle eines Widerspruchs ent-

scheidet die Generalversammlung.

Das Protokoll über die Generalversammlung wird vom Vorsitzenden, dem Schriftführer und den Stimmzählern sowie

denjenigen Aktionären oder deren Vertretern, die es verlangen, unterzeichnet. Mit Ausnahme der Beschlüsse der Ge-
neralversammlung, die notariell beurkundet werden müssen, können Abschriften und Auszüge des Protokolls, die vor
Gericht oder anderwärts vorgelegt werden sollen, dem Vorsitzenden des Verwaltungsrates oder von zwei Verwaltungs-
ratsmitgliedern unterschrieben werden.

7139

IV.- Geschäftsjahr, Jahresabschluss und Verwendung des Jahresergebnisses

Art. 16. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember eines

jeden Jahres.

Art. 17. Jedes Jahr, und zwar zum einunddreißigsten Dezember, erstellt der Verwaltungsrat ein Verzeichnis sämtlicher

Vermögenswerte, Forderungen und Verbindlichkeiten der Gesellschaft.

Der Verwaltungsrat stellt die Bilanz, sowie die Gewinn- und Verlustrechnung unter Bildung der erforderlichen Rücks-

tellungen auf.

Wenigstens einen Monat vor der ordentlichen Generalversammlung legt der Verwaltungsrat die Bilanz und die Gewinn-

und Verlustrechnung mit einem Bericht über die Geschäfte der Gesellschaft dem Kommissar vor, der seinerseits der
Generalversammlung Bericht erstattet und Vorschläge unterbreitet.

Art. 18. Fünf Prozent des in dem Geschäftsjahr erzielten Reingewinnes sind dem gesetzlichen Reservefonds zuzuführen,

solange dieser zehn Prozent des nominellen Aktienkapitals nicht erreicht.

Über den verbleibenden Bilanzgewinn verfügt die Generalversammlung auf Vorschlag des Verwaltungsrates.
Eine auszuschüttende Dividende gelangt an den vom Verwaltungsrat festgesetzen Stellen und Daten zur Auszahlung.
Unter Berücksichtigung der in Artikel 72-2 des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 betreffend die Handels-

gesellschaften enthaltenen Bedingungen wird der Verwaltungsrat ermächtigt Vorabdividenden auszuzahlen.

Art. 19. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, zu welcher Zeit und aus welchem Grunde sie auch erfolgen möge,

wird die Liquidation von einem oder mehreren Liquidatoren durchgeführt, die natürliche oder juristische Personen sein
können und von der Generalversammlung bestellt werden. Die Generalversammlung bestimmt die Befugnisse des bzw.
der Liquidatoren.

Wenn kein Liquidator bestellt wird, wird die Liquidation von den Mitgliedern des Verwaltungsrates durchgeführt.

Art. 20. Für alle Punkte, die in dieser Satzung nicht oder nicht wirksam festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die

Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften einschließlich der Änderungsgesetze.

<i>Übergangsbestimmungen

1) Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung und endet am 31. Dezember 2009.
2) Die erste jährliche Hauptversammlung findet im Jahre 2010 statt.

<i>Zeichnung und Einzahlung der Aktien

Nach erfolgter Festlegung der Satzung erklärt der Erschienene sämtliche EINUNDDREIßIG (31) Aktien zu zeichnen.
Sämtliche Aktien wurden voll eingezahlt; demgemäß verfügt die Gesellschaft ab sofort uneingeschränkt über einen

Betrag von EINUNDDREIßIGTAUSEND EURO (31.000,-), wie dies dem Notar nachgewiesen wurde.

<i>Erklärung

Der amtierende Notar erklärt, dass die in Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften

vorgesehenen Bedingungen erfüllt sind, und bescheinigt dies ausdrücklich.

<i>Schätzung der Gründungskosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der

Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehen, beläuft sich auf ungefähr eintausendneunhundert Euro.

<i>Ausserordentliche Hauptversammlung

Der Erschiene welcher das gesamte Aktienkapital vertritt, fasste folgende Beschlüsse
1) Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrates wird auf drei (3), die der Kommissare auf einen (1) festgesetzt.
2) Zu Mitgliedern des Verwaltungsrates werden ernannt:
a) Herr Helmut ARENS, geboren in Trier, am 13. November 1959, wohnhaft in L-1855 Luxemburg, 38, avenue John

F. Kennedy.

b) Herr Michael SCHNEIDER, geboren in Saarburg, am 10. April 1961, wohnhaft in D-60329 Frankfurt am Main,

Taunusanlage 1.

c) Herr Paul DIEDERICH, geboren in Luxemburg, am 6. April 1966, wohnhaft in L-1855 Luxemburg, 38, avenue J.F.

Kennedy.

Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder enden sofort nach der jährlichen Hauptversammlung von 2014.
3) Zum Kommissar wird ernannt:
PricewaterhouseCoopers S. à r.l., mit Sitz in L-1471 Luxemburg, 400, route d'Esch
Das Mandat des Kommissars endet sofort nach der jährlichen Hauptversammlung von 2010.
4) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich L-1912 Luxemburg, 3, rue des Labours.

7140

WORÜBER URKUNDE, geschehen und aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Verlesung und Erklärung des Vorstehenden an den Erschienenen, ist die vorliegende Urkunde gemeinsam

mit dem Notar unterschrieben worden.

Gezeichnet: H. ARENS - H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 3 décembre 2008. LAC/2008/48672. Reçu à 0,50%: cent cinquante-cinq euros (EUR

155,-).

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

-FÜR GLEICHLAUTENDE ABLICHTUNG, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial Recueil des Sociétés et

Associations erteilt.

Luxemburg, den dreiundzwanzigsten Dezember zweitausendacht.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2009005244/242/228.

(090002081) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2009.

Monferrato S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1912 Luxembourg, 3, rue des Labours.

R.C.S. Luxembourg B 143.775.

STATUTEN

Im Jahre zweitausendacht, am fünfundzwanzigsten November.

Vor dem unterzeichnenden Notar Henri HELLINCKX, mit dem Amtssitz in Luxemburg.

Ist erschienen:

Die Gesellschaft Deka-S-PropertyFund No 2 GmbH., mit Sitz in D-60329 Frankfurt am Main, Taunusanlage 1,

hier vertreten durch Herrn Helmut Arens, Bankkaufmann, wohnhaft in Minden, Deutschland,

aufgrund einer Vollmacht ihm ausgestellt am 19. November 2008.

Die Vollmacht, ordnungsgemäß durch den Bevollmächtigten der Erschienenen und den Notar „ne varietur" unter-

zeichnet, bleibt dieser Urkunde beigefügt, um mit derselben eingetragen zu werden.

Die Erschienene ersucht den unterzeichnenden Notar, die Satzung einer Aktiengesellschaft wie folgt zu beurkunden.

I. Form, Sitz. Dauer und Zweck der Gesellschaft

Art. 1. Es besteht eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung Monferrato S.A.

Art. 2. Gegenstand des Unternehmens sind die Verwaltung eigenen Vermögens, insbesondere der Erwerb und die

Verwaltung von Grundbesitz, sowie die Beteiligung an anderen Unternehmen, die Grundbesitz erwerben und verwalten.
Insbesondere kann die Gesellschaft Beteiligungen an Immobiliengesellschaften erwerben sowie diese gemeinsam mit einem
oder mehreren in- oder ausländischen Investoren verwalten.

Innerhalb dieser Grenzen kann die Gesellschaft andere Unternehmen gründen, erwerben, sich an solchen beteiligen,

Unternehmensverträge, unter anderem über Darlehensausreichungen und Finanzanlagen im Konzernverbund schließen,
Niederlassungen einrichten und alles tun, was dem Gesellschaftsgegenstand dient. Die Gesellschaft ist zu allen Handlungen
berechtigt, die unmittelbar oder mittelbar der Erreichung des Gesellschaftszwecks dienen.

Art. 3. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg. Durch einfachen Beschluss des Verwaltungrates kann der

Sitz jederzeit an einen anderen Ort innerhalb der Gemeinde verlegt werden.

Die Gesellschaft kann durch Beschluss des Verwaltungsrates Tochtergesellschaften, Zweigniederlassungen, Agenturen,

Vertretungen und Büros im Großherzogtum Luxemburg und im Ausland errichten.

Sofern außerordentliche Ereignisse, insbesondere politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Natur einzutreten drohen

oder eingetreten sind, die geeignet sind, die normale Geschäftstätigkeit der Gesellschaft an ihrem Sitz oder die Verbindung
zwischen diesem Sitz und ausländischen Staaten zu beeinträchtigen, so ist neben der Generalversammlung auch der Ver-
waltungsrat befugt, den Sitz der Gesellschaft nach Maßgabe der in Luxemburg geltenden Rechtsvorschriften vorüberge-
hend in einen anderen Staat zu verlegen und die Verlegung ausländischen Behörden oder anderen zur Kenntnis zu bringen.

Die Nationalität der Gesellschaft bleibt, unbeeinflusst von einer derartigen vorübergehenden Sitzverlegung, luxem-

burgisch.

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Art. 4. Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit gegründet. Sie kann nach den Bedingungen dieser Satzung jederzeit

aufgelöst werden.

II. Kapital der Gesellschaft

Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt 31.000,- Euro (einunddreißigtausend Euro) eingeteilt in 31 (einunddreißig)

Aktien ohne Nennwert.

Art. 6. Im Falle einer Kapitalerhöhung steht den Aktionären, sofern die Generalversammlung mit der für Kapitalerhö-

hungen erforderlichen Mehrheiten nichts anderes beschließt, ein Bezugsrecht im Verhältnis der Nennbeträge ihrer Aktien
zu.

Art. 7. Sämtliche Aktien lauten auf den Namen. Anstelle von Urkunden über einzelne Aktien können Zertifikate über

eine Mehrzahl von Aktien ausgegeben werden.

Am Sitz der Gesellschaft wird über die Namensaktien ein Register geführt, in das die genaue Bezeichnung des Aktionärs,

die Zahl seiner Aktien und die Übertragung mit deren Datum eingetragen wird. Die Umwandlung von Namens- in Inha-
beraktien ist ausgeschlossen.

Jeder Gesellschafter, der seine Aktien ganz oder teilweise übertragen will, muss diese zuvor den anderen Aktionären

anbieten.

Der Aktionär, welcher sich zu einer Übertragung eines Teiles oder aller seiner Aktien entschließt, teilt diese Absicht

dem Verwaltungsrat einschreibebrieflich mit.

Dieses Schreiben enthält die genauen Daten bezüglich der zu übertragenden Aktien, des Preises und der Identität des

Kaufinteressenten sowie ein unwiderrufliches Kaufangebot an die anderen Aktionäre, welches während der hiernach
beschriebenen Dauer aufrechterhalten werden muss.

Der Verwaltungsrat leitet dieses Angebot unverzüglich an die anderen Aktionäre weiter, spätestens jedoch fünfzehn

Tage nach Erhalt des entsprechenden Einschreibebriefes.

Innerhalb dreißig Tagen nach dem Datum des Absendens der Mitteilung durch den Verwaltungsrat müssen die anderen

Aktionäre einschreibebrieflich ihre Absicht erklären, von ihrem Vorkaufsrecht nach dem Verhältnis der von ihnen an der
Gesellschaft gehaltenen Aktien Gebrauch zu machen, anderenfalls das Vorkaufsrecht hinfällig wird. Will ein Aktionär von
dem Vorkaufsrecht keinen Gebrauch machen, so soll er dies möglichst frühzeitig, tunlichst eine Woche vor Fristablauf,
dem Verwaltungsrat einschreibebrieflich mitteilen. Soweit das Vorkaufsrecht von einem oder mehreren Aktionären nicht
ausgeübt wird, wächst es den Aktionären zu, die von dem Recht Gebrauch machen, und zwar ebenfalls im Verhältnis der
von ihnen gehaltenen Aktien. Der Verwaltungsrat wird die übrigen Aktionäre, sofern dies angesichts der Zahl der Ak-
tionäre durchführbar ist, über die Anwachsung der Vorkaufsrechte jeweils umgehend informieren.

Nach Ablauf dieser Frist teilt der Verwaltungsrat unverzüglich allen Aktionären das Ergebnis des Verfahrens mit. Falls

kein Aktionär sein Vorkaufsrecht in Anspruch genommen hat, kann der übertragene Aktionär, ab Erhalt des Mitteilungss-
chreibens des Verwaltungsrates, gemäß den in dem Angebot enthaltenen Bedingungen, die Aktien veräußern.

Wird  das  Vorkaufsrecht  ausgeübt,  wird  der  Kaufpreis  für  den  Erwerb  der  Aktien-  mangels  Einigung  -  von  einem

Sachverständigen festgesetzt, den die Parteien einvernehmlich genannt haben oder der, falls die Parteien sich nicht auf
einen Sachverständigen einigen können, durch den Vorsitzenden des Bezirksgerichts Luxemburg ernannt wird.

Der Aktionär, der gemäß den obigen Bestimmungen Aktien eines anderen Aktionärs erwirbt, zahlt den Preis innerhalb

einer Frist von dreißig Tagen nach Festlegung des Preises.

III. Verwaltung und Aufsicht

Art. 8. Der Verwaltungsrat der Gesellschaft besteht aus mindestens drei Mitgliedern, die nicht Aktionäre zu sein

brauchen, und von der Generalversammlung ernannt werden, die die Dauer ihrer Mandate bestimmt. Im übrigen bestimmt
die Generalversammlung die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder.

Wird die Gesellschaft durch einen einzigen Aktionär gegründet, oder würde bei einer Aktionärsversammlung festges-

tellt dass es nur noch einen einzigen Aktionär gibt, darf die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrats auf eins reduziert
werden, solange bis eine darauf folgende Aktionärsversammlung wieder eine Mehrzahl von Aktionären feststellen würde.

Die Dauer der Mandate darf sechs Jahre nicht überschreiten.
Die Mitglieder des Verwaltungsrates können wiedergewählt werden.
Die Generalversammlung kann ein Mitglied des Verswaltungsrates jederzeit abberufen.
Bei Vakanz eines Verwaltungsratssitzes steht den verbleibenden Mitgliedern des Verwaltungsrates das Recht zu, für

die vorläufige Besetzung des Verwaltungsrates Sorge zu tragen. Die engültige Wahl wird durch die nächste Generalver-
sammlung vorgenommen.

Art. 9. Der Verwaltungsrat hat die Befugnis, alle Geschäfte der Gesellschaft zu führen und die Gesellschaft uneinges-

chräkt gegenüber Dritten zu vertreten. Die Ausübung dieser Befugnisse erfolgt im Rahmen einer von allen Mitgliedern
des Verwaltungsrates einstimmig zu erlassenden Geschäftsordnung.

Der Verwaltungsrat kann aus seiner Mitte Ausschüsse bestellen und/oder einzelne Delegierte mit bestimmten Aufgaben

ernennen.

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Der Verwaltungsrat kann einer Person oder mehreren seine Befugnis übertragen, die täglichen Geschäfte der Gesell-

schaft  zu  führen,  sowie  die  Gesellschaft  im  Rahmen  dieser  Geschäftsführung  zu  vertreten.  Die  Übertragung  dieser
Befugnisse kann sowohl auf Mitglieder des Verwaltungsrates als auch auf Dritte, die nicht Aktionäre zu sein brauchen,
erfolgen.

Ferner kann der Verwaltungsrat Vollmachten für einzelne Geschäftsbereiche, Generalvollmachten und Sondervoll-

machten für Einzelgeschäfte an seine Mitglieder oder an Dritte erteilen.

Die Gesellschaft wird rechtskräftig verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitglie-

dern. Im Falle eines einzigen Verwaltungsratsmitgliedes wird die Gesellschaft durch die Einzelunterschrift des einzigen
Verwaltungsratsmitgliedes verpflichtet.

Art. 10. Der Verwaltungsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen oder mehrere Stellvertreter.
Der Vorsitzende erlässt unter Bekanntgabe des Ortes, der Zeit und der Tagesordnung die Einladung zu Sitzungen des

Verwaltungsrates, so oft die Angelegenheiten der Gesellschaft dies erfordern, außerdem auf Antrag eines Mitgliedes.

Wenn die Zustimmung aller Verwaltungsratsmitglieder vorliegt, kann auf ein Einberufungsverfahren verzichtet werden.

Für Sitzungen, für die sowohl der Sitzungstermin als auch der Sitzungsort in einem früheren Beschluss des Verwaltungs-
rates festgelegt wurden, bedarf es keiner gesonderten Einberufung.

Jedes Mitglied des Verwaltungsrates, das an der Teilnahme an einer Sitzung verhindert ist, kann ein anderes Mitglied

schriftlich (per Brief, Telefax, Kabeltelegramm, Telegramm, Telex oder e-mail) zu seiner Vertretung bevollmächtigen. Der
Verwaltungsrat ist beschlussfähig sofern zwei Drittel seiner Mitglieder anwesend oder vertreten sind.

Die Beschlüsse werden mit einer Stimmenmehrheit von zwei Dritteln gefasst. In der Geschäftsordnung kann für ein-

zelne Beschlüsse eine andere Mehrheit vorgesehen werden.

Auf Veranlassung des Vorsitzenden oder seines Stellvertreters und im Einverständnis aller Mitglieder können Bes-

chlüsse auch auf schriftlichem Wege gefasst werden (Umlaufbeschlüsse). Das Verfahren des Umlaufbeschlusses ist nur
zulässig, wenn sich die Gesamtheit der Mitglieder des Verwaltungsrates mit dem Inhalt der vorgeschlagenen Beschlüsse
einverstanden erklärt.

Als schriftliche Beschlussfassung im Sinne eines Umlaufbeschlusses gelten ebenfalls die Stimmabgabe per Brief, Telefax,

Kabeltelegramm, Telegramm, Telex oder e-mail.

Die Verhandlungen und Beschlüsse des Verwaltungsrates sind unbeschadet des vorstehenden Absatzes durch Proto-

kolle zu beurkunden, die vom Vorsitzenden und vom Protokollführer zu unterzeichnen sind.

Die Beglaubigung von Auszügen erfolgt in der Regel durch den Vorsitzenden und den Protokollführer, der nicht Mitglied

des Verwaltungrates sein muss. Sie kann durch zwei beliebige Mitglieder vorgenommen werden.

Art. 11. Mit der Aufsicht und der Kontrolle über die Tätigkeit der Gesellschaft wird ein Kommissar betraut, der nicht

Aktionär der Gesellschaft zu sein braucht. Die Generalversammlung bestellt den Kommissar und legt dessen Amtsdauer
fest, welche sechs Jahre nicht überschreiten darf.

Die Generalversammlung kann den Kommissar jederzeit abberufen. Der Kommissar kann wiedergewählt werden.

Art. 12. Die ordentliche Generalversammlung findet alljährlich am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen in der

Einladung bestimmten Ort der Gemeinde, spätestens am ersten Bankarbeitstag im Mai eines jeden Jahres um elf Uhr,
statt.

Ist dieser Tag in einem Jahr ein gesetzlicher Feiertag oder ein Bankfeiertag am Ort der ordentlichen Generalversamm-

lung, so ist der nächste Arbeitstag der Tag an dem die ordentliche Generalversammlung spätestens stattfinden muss.

Ordentliche Generalversammlungen finden am Sitz der Gesellschaft, und zwar in deren Geschäftsräumen oder an

einem anderen, im Einberufungsschreiben angegeben Ort statt.

Außerordentliche Generalversammlungen werden an dem im Einberufungsschreiben bezeichneten Ort abgehalten.

Art. 13. Die Generalversammlungen werden durch Einschreibebriefe an alle Namensaktionäre einberufen, die spätes-

tens vier Wochen vor dem vorgesehenen Termin abgeschickt werden sollen.

Sie muss mit einer Frist von einem Monat einberufen werden, wenn Aktionäre, die ein Zehntel des Gesellschaftskapitals

vertreten, den Verwaltungsrat oder den Kommissar hierzu durch ein schriftliches Gesuch unter Angabe der Tagesordnung
auffordern.

Sind alle Aktionäre anwesend oder vertreten so kann die Generalversammlung auch ohne vorherige Einberufung ab-

gehalten werden.

Jede Aktie gewährt eine Stimme. Jeder Aktionär kann persönlich oder durch einen schriftlich Bevollmächtigten abs-

timmen, der nicht Aktionär zu sein braucht. Die Vollmacht ist spätestens drei Tage vor der Generalversammlung dem
Verwaltungsrat vorzulegen.

Art. 14. Für folgende Beschlüsse der Generalversammlung ist eine Mehrheit von achtzig Prozent (80%) des gezeich-

neten Kapitals erforderlich:

a) Änderung der Form oder des Gegenstandes der Gesellschaft;
b) Satzungsänderungen, einschließlich Kaptialerhöhungen;

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c) Auflösung der Gesellschaft und Durchführung der Liquidation.
Im übrigen gelten für Beschlüsse der Generalversammlung die Anwesenheits- und Mehrheitsquoten des Gesetzes vom

10. August 1915 betreffend die Handelsgesellschaften, wie nachträglich abgeändert mit der Maßgabe, dass die General-
versammlungen, die keine Satzungsänderungen zum Gegenstand haben, beschlussfähig sind, selbst wenn die Hälfte der
Aktionäre nicht anwesend oder nicht vertreten sind.

Art. 15. Die Tagesordnung der Generalversammlung wird vom Verwaltungsrat festgelegt. Aktionäre, die zusammen

wenigstens zwanzig Prozent (20%) des Grundkapitals vertreten, können vor der Einberufung der Generalversammlung
die Aufnahme einzelner Punkte auf die Tagesordnung verlangen.

Den Vorsitz in der Generalversammung führt der Vorsitzende des Verwaltungsrates oder einer seiner Stellvertreter,

im Falle der Verhinderung bestimmt der Verwaltungsrat den Vorsitzenden der Generalversammlung.

Die Form der Abstimmung und die Geschäftsordnung bestimmt der Vorsitzende. Im Falle eines Widerspruchs ent-

scheidet die Generalversammlung.

Das Protokoll über die Generalversammlung wird vom Vorsitzenden, dem Schriftführer und den Stimmzählern sowie

denjenigen Aktionären oder deren Vertretern, die es verlangen, unterzeichnet. Mit Ausnahme der Beschlüsse der Ge-
neralversammlung, die notariell beurkundet werden müssen, können Abschriften und Auszüge des Protokolls, die vor
Gericht oder anderwärts vorgelegt werden sollen, dem Vorsitzenden des Verwaltungsrates oder von zwei Verwaltungs-
ratsmitgliedern unterschrieben werden.

IV. Geschäftsjahr, Jahresabschluss und Verwendung des Jahresergebnisses

Art. 16. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember eines

jeden Jahres.

Art. 17. Jedes Jahr, und zwar zum einunddreißigsten Dezember, erstellt der Verwaltungsrat ein Verzeichnis sämtlicher

Vermögenswerte, Forderungen und Verbindlichkeiten der Gesellschaft.

Der Verwaltungsrat stellt die Bilanz, sowie die Gewinn- und Verlustrechnung unter Bildung der erforderlichen Rücks-

tellungen auf.

Wenigstens einen Monat vor der ordentlichen Generalversammlung legt der Verwaltungsrat die Bilanz und die Gewinn-

und Verlustrechnung mit einem Bericht über die Geschäfte der Gesellschaft dem Kommissar vor, der seinerseits der
Generalversammlung Bericht erstattet und Vorschläge unterbreitet.

Art. 18. Fünf Prozent des in dem Geschäftsjahr erzielten Reingewinnes sind dem gesetzlichen Reservefonds zuzuführen,

solange dieser zehn Prozent des nominellen Aktienkapitals nicht erreicht.

Über den verbleibenden Bilanzgewinn verfügt die Generalversammlung auf Vorschlag des Verwaltungsrates.
Eine auszuschüttende Dividende gelangt an den vom Verwaltungsrat festgesetzen Stellen und Daten zur Auszahlung.
Unter Berücksichtigung der in Artikel 72-2 des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 betreffend die Handels-

gesellschaften enthaltenen Bedingungen wird der Verwaltungsrat ermächtigt Vorabdividenden auszuzahlen.

Art. 19. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, zu welcher Zeit und aus welchem Grunde sie auch erfolgen möge,

wird die Liquidation von einem oder mehreren Liquidatoren durchgeführt, die natürliche oder juristische Personen sein
können und von der Generalversammlung bestellt werden. Die Generalversammlung bestimmt die Befugnisse des bzw.
der Liquidatoren.

Wenn kein Liquidator bestellt wird, wird die Liquidation von den Mitgliedern des Verwaltungsrates durchgeführt.

Art. 20. Für alle Punkte, die in dieser Satzung nicht oder nicht wirksam festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die

Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften einschließlich der Änderungsgesetze.

<i>Übergangsbestimmungen

1) Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung und endet am 31. Dezember 2009.
2) Die erste jährliche Hauptversammlung findet im Jahre 2010 statt.

<i>Zeichnung und Einzahlung der Aktien

Nach erfolgter Festlegung der Satzung erklärt der Erschienene sämtliche EINUNDDREIßIG (31) Aktien zu zeichnen.
Sämtliche Aktien wurden voll eingezahlt; demgemäß verfügt die Gesellschaft ab sofort uneingeschränkt über einen

Betrag von EINUNDDREIßIGTAUSEND EURO (31.000,-), wie dies dem Notar nachgewiesen wurde.

<i>Erklärung

Der amtierende Notar erklärt, dass die in Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften

vorgesehenen Bedingungen erfüllt sind, und bescheinigt dies ausdrücklich.

<i>Schätzung der Gruendungskosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der

Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehen, beläuft sich auf ungefähr eintausendneunhundert Euro.

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<i>Ausserordentliche Hauptversammlung

Der Erschiene welcher das gesamte Aktienkapital vertritt, fasste folgende Beschlüsse
1) Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrates wird auf drei (3), die der Kommissare auf einen (1) festgesetzt.
2) Zu Mitgliedern des Verwaltungsrates werden ernannt:
a) Herr Helmut ARENS, geboren in Trier, am 13. November 1959, wohnhaft in L-1855 Luxemburg, 38, avenue John

F. Kennedy.

b) Herr Michael SCHNEIDER, geboren in Saarburg, am 10. April 1961, wohnhaft in D-60329 Frankfurt am Main,

Taunusanlage 1.

c) Herr Paul DIEDERICH, geboren in Luxemburg, am 6. April 1966, wohnhaft in L-1855 Luxemburg, 38, avenue J.F.

Kennedy.

Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder enden sofort nach der jährlichen Hauptversammlung von 2014.
3) Zum Kommissar wird ernannt:
PricewaterhouseCoopers S. à r.l., mit Sitz in L-1471 Luxemburg, 400, route d'Esch
Das Mandat des Kommissars endet sofort nach der jährlichen Hauptversammlung von 2010.
4) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich L-1912 Luxemburg, 3, rue des Labours.

WORÜBER URKUNDE, geschehen und aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Verlesung und Erklärung des Vorstehenden an den Erschienenen, ist die vorliegende Urkunde gemeinsam

mit dem Notar unterschrieben worden.

Gezeichnet: H. ARENS - H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 3 décembre 2008. LAC/2008/48675. Reçu à 0,50%: cent cinquante-cinq euros (EUR

155,-)

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

- FÜR GLEICHLAUTENDE ABLICHTUNG, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial Recueil des Sociétés et

Associations erteilt

Luxemburg, den dreiundzwanzigsten Dezember zweitausendacht.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2009005247/242/228.
(090002127) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2009.

L.T.T. Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 67.920.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration de la société qui s'est tenue en date du 27 novembre 2008

Il a été décidé
de nommer Madame Véronique Wauthier, Avocat à la Cour, née le 11 mars 1965 à Arlon, demeurant professionnel-

lement au 10 rue Pierre d'Aspelt, L-1142 Luxembourg, à la fonction de Président du Conseil d'Administration.

Extrait certifié conforme
Signatures
<i>Administrateur / Administrateur /Administrateur

Référence de publication: 2009005564/322/16.
Enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2009, réf. LSO-DA01280. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090002495) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2009.

Goedert-Helfent Immobilière S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 140, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 64.191.

Il résulte de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 26 mai 2003:
1. La nomination des administrateurs suivants:
- Monsieur Raymond Goedert, dirigeant de sociétés, demeurant à L-5316 Contern, 6 rue des Prés,
- Monsieur Michel Goedert, dirigeant de sociétés, demeurant à L-2553 Luxembourg, 51 rue Jean Schoetter,
- Monsieur Henri Goedert, dirigeant de sociétés, demeurant à L-1371 Luxembourg, 43 Val St Croix,
- Monsieur Armand Fohl, fondé de pouvoir, demeurant à L-5337 Moutfort, 2 rue du Kiem,

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pour la durée du mandat restant à courir des administrateurs, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale annuelle tenue

en 2009.

2. L'autorisation donnée au conseil d'administration de nommer Monsieur Raymond Goedert et Monsieur Michel

Goedert aux postes administrateurs-délégués et de nommer Monsieur Armand Fohl au poste de fondé de pouvoir.

Il résulte de la réunion du conseil d'administration tenue en date du 26 mai 2003 la résolution suivante:
Monsieur Raymond Goedert, dirigeant de sociétés, demeurant à L-5316 Contern, 6 rue des Prés, est nommé admi-

nistrateur-délégué, pour la durée de son mandat d'administrateur avec pouvoir d'engager la société par sa seule signature.

Monsieur Michel Goedert, dirigeant de sociétés, demeurant à L-2553 Luxembourg, 51 rue Jean Schoetter, est nommé

administrateur-délégué, pour la durée de son mandat d'administrateur avec pouvoir d'engager la société par sa seule
signature.

Monsieur Armand Fohl, fondé de pouvoir, demeurant à L-5337 Moutfort, 2 rue du Kiem, avec les pouvoir d'engager

la société par sa seule signature pour les actes de gestion journalière.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 décembre 2007.

<i>Pour la société
PKF Weber &amp; Bontemps
Experts comptables &amp; fiscaux
Réviseurs d'entreprises
Signature

Référence de publication: 2009005566/592/34.
Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2008, réf. LSO-CX07271. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090002414) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2009.

Société Immobilière Arsimo, Société Civile.

Siège social: L-1313 Luxembourg, 19, rue des Capucins.

R.C.S. Luxembourg E 55.

Il résulte d'une réunion du Conseil d'Administration du 1 

er

 septembre 2008, que le siège social de la société a été

transféré de son adresse actuelle

L-2227 Luxembourg, 11, Avenue de la Porte-Neuve
à l'adresse suivante:
L-1313 Luxembourg, 19, rue des Capucins

Pour extrait sincère et conforme
Fiduciaire Lucien Funck s.àr.l.
<i>Bureau comptable et fiscal
Résidence Burrewée
L-9501 Wiltz
Signature

Référence de publication: 2009005446/557/20.
Enregistré à Diekirch, le 8 octobre 2008, réf. DSO-CV00057. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Tholl.

(090002175) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2009.

Nulux Nukem Luxemburg GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 12.118.

AUSZUG

Gemäss  Beschluß  der  Gesellschafter  vom  30.  Oktober  2008  wurde  Herrn  Ralf  DITTMER,  wohnhaft  in  Wolfgang

Borchert Weg 12, 25469 Halstenbek, ab 30.10.2008 als delegiertes Verwaltungsratmitglied ernannt, anstelle von Herrn
Christian FRÖHLICH, der zum 30.10.2008 als delegiertes Verwaltungsratmitglied zurückgetreten ist.

7146

Luxemburg, den 17. Dezember 2008.

Für gleichlautenden Auszug
Unterschrift

Référence de publication: 2009005567/534/16.
Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2008, réf. LSO-CX10633. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090002363) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2009.

Media Coat SA, Société Anonyme.

Siège social: L-2351 Luxembourg, 16, rue des Primevères.

R.C.S. Luxembourg B 88.085.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 07 janvier 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009005686/780/12.
Enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2009, réf. LSO-DA00946. - Reçu 26,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(090002635) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2009.

Bafli Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8041 Strassen, 34, rue des Romains.

R.C.S. Luxembourg B 127.370.

Les comptes annuels au 31/12/2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 décembre 2008.

<i>Pour Bafli S.à.r.l.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

Référence de publication: 2009002445/503/15.
Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2008, réf. LSO-CX09008. - Reçu 20,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080191107) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2008.

RMB International Sicav-SIF, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spé-

cialisé.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 55.509.

Le bilan au 30 juin 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 octobre 2008.

<i>RMB INTERNATIONAL SICAV-SIF
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
<i>Agent domiciliataire
Signature

Référence de publication: 2009002439/13/17.
Enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2008, réf. LSO-CX00958. - Reçu 34,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080191218) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2008.

7147

McKesson International Holdings III S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8010 Strassen, 270, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 89.279.

Les comptes annuels redressés au 31 mars 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 DEC 2008.

Signature
<i>Un Mandataire

Référence de publication: 2009002441/2460/15.
Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2008, réf. LSO-CX09334. - Reçu 30,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080191125) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2008.

McKesson International Holdings III S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8010 Strassen, 270, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 89.279.

Les comptes annuels au 31 mars 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 DEC 2008.

Signature
<i>Un Mandataire

Référence de publication: 2009002443/2460/14.
Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2008, réf. LSO-CX09331. - Reçu 34,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080191117) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2008.

Mars Propco 18 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.

R.C.S. Luxembourg B 122.310.

Les comptes annuels au 31 Décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 Janvier 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009005698/7801/12.
Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2008, réf. LSO-CX11183. - Reçu 34,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090002636) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2009.

Mars Propco 20 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.

R.C.S. Luxembourg B 122.312.

Les comptes annuels au 31 Décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 Janvier 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009005699/7801/12.
Enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2009, réf. LSO-DA00506. - Reçu 34,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090002643) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2009.

7148

Mars Propco 8 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.

R.C.S. Luxembourg B 122.299.

Les comptes annuels au 30 Janvier 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 Janvier 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009005701/7801/12.
Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2008, réf. LSO-CX11015. - Reçu 36,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(090002673) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2009.

Kiso Power Tool AG, Société Anonyme.

Siège social: L-6868 Wecker, 6-10, Härebierg.

R.C.S. Luxembourg B 47.546.

Les comptes annuels au 31/12/2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 décembre 2008.

<i>Pour KISO POWER TOOL AG
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

Référence de publication: 2009002431/503/15.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 décembre 2008, réf. LSO-CX00726. - Reçu 20,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080190984) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2008.

Spring Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 99.875.

Les comptes annuels au 31/12/2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 décembre 2008.

<i>Pour Spring Investments S.à.r.l.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

Référence de publication: 2009002432/503/15.
Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2008, réf. LSO-CX08172. - Reçu 26,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080190976) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2008.

Hoffman Management &amp; Boards S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 80.869.

Les comptes annuels au 31/12/2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

7149

Luxembourg, le 24 décembre 2008.

<i>Pour HOFFMAN MANAGEMENT &amp; BOARDS S.A.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

Référence de publication: 2009002436/3083/15.
Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2008, réf. LSO-CX08097A. - Reçu 18,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080190963) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2008.

Askal S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6468 Echternach, Zone Industrielle.

R.C.S. Luxembourg B 93.489.

Les comptes annuels au 31/12/2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 décembre 2008.

<i>Pour ASKAL S.A.R.L.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

Référence de publication: 2009002444/503/15.
Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2008, réf. LSO-CX09001. - Reçu 20,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080191110) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2008.

Renlux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1220 Luxembourg, 182, rue de Beggen.

R.C.S. Luxembourg B 74.278.

Les comptes annuels au 31/12/2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 décembre 2008.

<i>Pour RENLUX S.A.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

Référence de publication: 2009002422/503/15.
Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2008, réf. LSO-CX06760. - Reçu 18,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080191056) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2008.

Nauticom S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 41.265.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration de la société qui s'est tenue en date du 27 novembre 2008

Il a été décidé
de nommer Madame Véronique Wauthier, Avocat à la Cour, née le 11 mars 1965 à Arlon, demeurant professionnel-

lement au 10 rue Pierre d'Aspelt, L-1142 Luxembourg, à la fonction de Président du Conseil d'Administration.

Extrait certifié conforme
Signatures
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2009005565/322/16.
Enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2009, réf. LSO-DA01278. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090002459) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2009.

7150

ECT Luxembourg S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.

R.C.S. Luxembourg B 126.695.

Les comptes annuels au 31 Décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 Janvier 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009005692/7801/12.
Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2008, réf. LSO-CX11006. - Reçu 36,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(090002735) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2009.

Padd DLTDG S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 81.461.

Le bilan au 31 juillet 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 07 janvier 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009005696/780/12.
Enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2009, réf. LSO-DA00963. - Reçu 26,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090002615) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2009.

Padd DLTDG S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 81.461.

Le bilan au 31 juillet 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 07 janvier 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009005697/780/12.
Enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2009, réf. LSO-DA00965. - Reçu 26,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090002619) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2009.

Interligne s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8437 Steinfort, 52, rue de Koerich.

R.C.S. Luxembourg B 99.709.

Les comptes annuels au 31/12/2007 ont été déposés, dans leur version abrégée, au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg, conformément à l'art. 79(1) de la loi du 19/12/2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009002325/824/13.
Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2008, réf. LSO-CX07024. - Reçu 16,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080191210) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2008.

Lubra S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-8413 Steinfort, 12, rue du Cimetière.

R.C.S. Luxembourg B 56.017.

Les comptes annuels au 31/12/2001 ont été déposés, dans leur version abrégée, au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg, conformément à l'art. 79(1) de la loi du 19/12/2002.

7151

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009002326/824/13.
Enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2008, réf. LSO-CW09145. - Reçu 16,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080191213) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2008.

Mars Propco 11 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.

R.C.S. Luxembourg B 122.302.

Les comptes annuels au 31 Décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 Janvier 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009005704/7801/12.
Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2008, réf. LSO-CX11028. - Reçu 34,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(090002685) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2009.

Mars Propco 12 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.

R.C.S. Luxembourg B 122.303.

Les comptes annuels au 31 Décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 Janvier 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009005705/7801/12.
Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2008, réf. LSO-CX11032. - Reçu 34,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090002688) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2009.

Mars Propco 15 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.

R.C.S. Luxembourg B 122.307.

Les comptes annuels au 31 Décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 Janvier 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009005708/7801/12.
Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2008, réf. LSO-CX11051. - Reçu 34,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090002698) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2009.

Mars Propco 16 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.

R.C.S. Luxembourg B 122.308.

Les comptes annuels au 31 Décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 Janvier 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009005709/7801/12.
Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2008, réf. LSO-CX11057. - Reçu 34,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090002701) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2009.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

7152

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Document Outline

A.M.S. Administrative and Management Services

Askal S.à.r.l.

Babcock &amp; Brown Riva Holdings S.à r.l.

Bafli Sàrl

Bond Subco I S.à r.l.

Cheque Resto Luxembourg S.àr.l.

Clovessia S.A.

Clyde Union S.à r.l.

Dreamlane Finance S.A.

ECT Luxembourg S. à r.l.

Fara Associates S.A.

Goedert-Helfent Immobilière S.A.

H.N.L. Investments S.à r.l.

Hoffman Management &amp; Boards S.A.

Interligne s.à r.l.

Kiso Power Tool AG

L.T.T. Holding S.A.

Lubra S.A.

Mapa Investments S.à r.l.

Mars Propco 11 S.à r.l.

Mars Propco 12 S.à r.l.

Mars Propco 15 S.à r.l.

Mars Propco 16 S.à r.l.

Mars Propco 18 S.à r.l.

Mars Propco 20 S.à r.l.

Mars Propco 8 S.à r.l.

McKesson International Holdings III S.à r.l.

McKesson International Holdings III S.à r.l.

McKesson International Holdings III S.à r.l.

Media Coat SA

Monferrato S.A.

Nauticom S.A.

Nulux Nukem Luxemburg GmbH

Padd DLTDG S.à.r.l.

Padd DLTDG S.à.r.l.

Phoenix R.E. S.à r.l.

Proxxon S.A.

Renlux S.A.

RMB International Sicav-SIF

RMB Managed Feeder Funds Sicav - SIF

RMB MultiManager Sicav-SIF

Roero S.A.

Société Immobilière Arsimo

Spring Investments S.à r.l.

Vrokolux S. à r.l.