MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 129

21 janvier 2009

SOMMAIRE

Accounting Partners S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

6147

A.I. Asesoria de Inversiones S.A.  . . . . . . . .

6165

Airix s.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6162

Algama Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6161

Azzura S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6150

Blue Immo S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6176

Bofin International S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

6146

Boga S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6161

Boga S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6146

Class Immo S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6176

Compagnie Financière St Antoine S.A.  . .

6180

Compagnie Financière St Antoine S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6180

Consolidated Equipments S.A.  . . . . . . . . . .

6185

CP Autochavannes S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .

6192

Eastbridge S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6150

Entreprise de Toiture Jeannot Welter Sàrl

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6148

European Financing Partners S.A.  . . . . . . .

6192

Ferenda Holdings S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6160

Five Arrows Mezzanine Debt Holder  . . . .

6175

Ganylux S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6147

Genghis S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6151

HT Group S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6149

Intergas Europe S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6190

Internet Business & Technologies S.A.  . . .

6165

JES  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6149

Kinkade Properties  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6160

Latina Energy S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6148

Luna S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6189

Luxconsulting S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6147

Luxholdco MOS S.C.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

6186

Maremagnum S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6147

Morgan Stanley Eder S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .

6190

Munster  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6163

Naja Concepts S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6177

Risk & Reinsurance Solutions S.A. en abré-

gé "2RS"  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6177

RM2 Partners S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6165

Roseway Global Luxembourg S.à r.l.  . . . . .

6163

Roslyn Properties S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

6151

Sabarel S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6149

Sailor S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6161

Sailus S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6159

Sematron International S.A.  . . . . . . . . . . . .

6189

Silver Palm Investments Luxembourg S.à

r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6175

Silver Palm Investments Luxembourg S.à

r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6163

Sinequanon General Partner Luxembourg

S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6176

Société CB Lux s.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6162

Star Import-Export Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . .

6148

State Street Bank Luxembourg S.A.  . . . . .

6150

Syngenta Luxembourg (#1) S.A.  . . . . . . . . .

6178

Syngenta Luxembourg Finance (#2) S.C.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6156

Syringo Services S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

6148

Ticketmaster Luxembourg Holdco 3, S.à

r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6152

Toolux Sanding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6150

Townshend S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6152

TST International Finance S.A. Luxem-

bourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6146

Verizon Business Security Solutions Lu-

xembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6149

Waldeck S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6177

Wedgold S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6159

6145

TST International Finance S.A. Luxembourg, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 33.464.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'Administration qui s'est tenue le 9 octobre 2008

Le Conseil d'Administration apprend avec regret le décès de Madame Leyla Akcaglilar, Administrateur. Il décide de ne

pas pourvoir à son remplacement et de laisser le mandat vacant jusqu'à la prochaine assemblée statutaire.

Pour copie conforme,
GÖKYIGIT Ali Nihat / ÖNER Erhan
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2009001751/1172/15.
Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2008, réf. LSO-CX09412. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080191459) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2008.

Bofin International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 67.293.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2/01/2009.

BOFIN INTERNATIONAL S.A.
Angelo DE BERNARDI / Alexis DE BERNARDI
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2009004071/545/15.
Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2008, réf. LSO-CX09567. - Reçu 22,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090001004) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2009.

Boga S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9250 Diekirch, 46, rue de l'Industrie.

R.C.S. Luxembourg B 95.749.

<i>Extraits des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue de façon extraordinaire en date du 29

<i>décembre 2008

<i>Résolution 4

L'Assemblée Générale décide de renouveler les mandats des administrateurs et du commissaire pour une période de

six ans, c'est à dire jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2014, statuant sur les comptes de l'exercice 2013.

Le Conseil d'Administration se compose donc comme suit:
- Madame Renée-Anne Gaasch, Ingénieur commercial, demeurant à L-9146 Erpeldange 1, rue du Moulin;
- Madame Lucy Dupong, Avocat, demeurant à L-2014 Luxembourg 4-6, rue de la Boucherie;
- Monsieur Jean Gaasch, dipl. Forstwirt, demeurant à D-54636 Bickendorf 9, Auf der Huf.
Le Commissaire aux comptes:
- HRT REVISION S.A., ayant son siège social au 23, Val Fleuri à L-1526 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 décembre 2008.

<i>Pour BOGA S.A.
Signature

Référence de publication: 2009004241/800285/24.
Enregistré à Diekirch, le 31 décembre 2008, réf. DSO-CX00515. - Reçu 89,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Tholl.

(090001270) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2009.

6146

Maremagnum S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 76.016.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2/01/2009.

MAREMAGNUM S.A.
DIEDERICH Georges / DE BERNARDI Alexis
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2009004079/545/15.
Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2008, réf. LSO-CX09570. - Reçu 22,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(090001012) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2009.

Accounting Partners S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7535 Mersch, 29, rue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 100.588.

Le bilan abrégé au 31 décembre 2007 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009004239/8479/12.
Enregistré à Diekirch, le 31 décembre 2008, réf. DSO-CX00513. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Tholl.

(090001281) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2009.

Ganylux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1648 Luxembourg, 14, place Guillaume II.

R.C.S. Luxembourg B 122.183.

Le bilan abrégé au 31 mai 2008 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009004240/8479/12.
Enregistré à Diekirch, le 31 décembre 2008, réf. DSO-CX00512. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Tholl.

(090001282) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2009.

Luxconsulting S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6225 Altrier, 38, Op der Schanz.

R.C.S. Luxembourg B 94.699.

Le bilan au 31.12.2007 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Diekirch.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, le décembre 2008.

<i>Pour LUXCONSULTING S.à.r.l.
Arend &amp; Partners S.à.r.l., Mersch
Signature

Référence de publication: 2009004243/568/15.
Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2008, réf. LSO-CX09801. - Reçu 20,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090000691) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2009.

6147

Entreprise de Toiture Jeannot Welter Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9180 Oberfeulen, 10, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 109.219.

Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés à Diekirch.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 05 décembre 2008.

Signature.

Référence de publication: 2009004242/3502/12.
Enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2008, réf. LSO-CW09069. - Reçu 16,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(090000800) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2009.

Star Import-Export Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6617 Wasserbillig, 12, route d'Echternach.

R.C.S. Luxembourg B 49.034.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de et à Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 décembre 2008.

Christine DOERNER
<i>NOTAIRE

Référence de publication: 2009004245/209/12.
(090000782) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2009.

Syringo Services S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 119.017.

Les statuts coordonnés de la société ont déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 décembre 2008.

Martine SCHAEFFER
<i>Notaire

Référence de publication: 2009004248/5770/12.
(090000948) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2009.

Latina Energy S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 50.000,00.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 101.486.

<i>Extrait des résolutions adoptées par l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société tenue en date du 30 juin 2008

Il résulte du procès-verbal des résolutions de l'assemblée générale annuelle tenue en date du 30 juin 2008 que:
L'assemblée accepte le renouvellement du mandat de Ernst &amp; Young Luxembourg en qualité de réviseur d'entreprise

avec effet immédiat et jusqu'à l'assemblée générale annuelle se tenant en 2013.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Halsey Group S.à r.l.
<i>Le domiciliataire
Signature

Référence de publication: 2009004281/6762/18.
Enregistré à Luxembourg, le 31 décembre 2008, réf. LSO-CX11524. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090000738) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2009.

6148

Verizon Business Security Solutions Luxembourg, Société Anonyme.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 62.274.

Statuts coordonnés déposés au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Alex WEBER
<i>Notaire

Référence de publication: 2009004257/236/11.
(090001120) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2009.

Sabarel S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 78.408.

Statuts coordonnés, suite à une assemblée générale extraordinaire, reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de

résidence à Esch/Alzette, en date du 04 décembre 2008 déposés au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch/Alzette, le 22 décembre 2008.

Francis KESSELER
<i>NOTAIRE

Référence de publication: 2009004254/219/13.
(090001065) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2009.

HT Group S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 63.195.

Statuts coordonnés déposés au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Alex WEBER
<i>Notaire

Référence de publication: 2009004258/236/11.
(090001126) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2009.

JES, Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 86.539.

<i>Extrait du conseil d'administration du 3 décembre 2008

Après délibération, le Conseil d'administration décide de coopter Madame Sylviane COURTOIS, demeurant profes-

sionnellement au 10A, rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg, en remplacement de Monsieur Maurice HOUSSA,
démissionnaire.

Le nouvel administrateur ainsi nommé terminera le mandat de l'administrateur démissionnaire.
Cette décision est prise à l'unanimité.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

Patrick ROCHAS
<i>Administrateur

Référence de publication: 2009004267/636/19.
Enregistré à Luxembourg, le 31 décembre 2008, réf. LSO-CX11504. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090000754) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2009.

6149

Toolux Sanding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R.C.S. Luxembourg B 142.041.

Statuts coordonnés déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 29 décembre 2008.

Jean-Joseph WAGNER
<i>Notaire

Référence de publication: 2009004260/239/12.
(090001367) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2009.

State Street Bank Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 32.771.

Statuts coordonnés déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 29 décembre 2008.

Jean-Joseph WAGNER
<i>Notaire

Référence de publication: 2009004261/239/12.
(090001359) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2009.

Azzura S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, rue des Mérovingiens.

R.C.S. Luxembourg B 142.896.

Statuts coordonnés déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 29 décembre 2008.

Jean-Joseph WAGNER
<i>Notaire

Référence de publication: 2009004259/239/12.
(090001377) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2009.

Eastbridge S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 118.954.

En vertu de l'acte de transfert de parts sociales daté du 23 octobre 2008, Monsieur William BROOKSBANK a transféré

la totalité des parts sociales qu'il détenait dans Eastbridge S.à r.l., soit 6.892 parts sociales à Flime Investments S.A., ayant
son siège social au 6, rue Adolphe L-1116 Luxembourg.

En vertu de l'acte de transfert de parts sociales daté du 23 octobre 2008, Madame Begona MORTON a transféré la

totalité des parts sociales qu'elle détenait dans Eastbridge S.à r.l., soit 3.438 parts sociales à Flime Investments S.A., ayant
son siège social au 6, rue Adolphe L-1116 Luxembourg.

Pour extrait
<i>Pour la Société
Signature

Référence de publication: 2009004300/6341/18.
Enregistré à Luxembourg, le 31 décembre 2008, réf. LSO-CX11383. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090001356) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2009.

6150

Roslyn Properties S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.525,00.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 116.697.

<i>Extrait des décisions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire tenue en date du 30 octobre 2008

<i>Première résolution

L'Assemblée accepte la démission de Monsieur Bob FABER, de son poste de Gérant de la Société avec effet immédiat.

Pour extrait
<i>Pour la société
Signature

Référence de publication: 2009004533/587/16.
Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2008, réf. LSO-CX06526. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(090001116) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2009.

Genghis S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.

R.C.S. Luxembourg B 109.077.

In the year two thousand eight, on the sixteenth of december.
Before Us, Maître Paul DECKER, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

3Cs Investments Limited, a company governed by the laws of the Caymans Islands, having its registered office actually

at KY1-1107 Georges Town-Grand Cayman, Habour Centre (Cayman Islands), registered at the Companies Register
under number 113795,

here represented by Mr Max MAYER, private employee, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under

private seal on December 11 

th

 , 2008.

Said proxy after being initialled "ne varietur" by the proxyholder and the undersigned notary shall remain attached to

the present deed.

The appearing, represented as said before, acting in their capacity of sole shareholders of the Company, have requested

the undersigned notary to pass the following:

The appearing party is the sole shareholder of the private limited liability company GENGHIS S.à.r.l., having its regis-

tered office in L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias (the "Company"),

registered at the Companies and Trade Register of Luxembourg, under section B, number 109.077
transferred to Luxembourg by a deed of Me Gérard LECUIT, notary residing in Luxemburg, on June 27 

th

 , 2005,

published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Number 1159 of November 7 

th

 , 2005

The Sole Shareholder, represented as above mentioned, has requested the undersigned notary to pass the following

resolution as follows:

<i>Sole resolution

The Shareholder resolves to amend the first paragraph of Article 9 of the articles of Incorporation so to give it the

following wording:

" Art. 9. Board of Managers.  (1 

st

 paragraph).  The Company will be managed and administrated by a board of managers

(referred to as the "Board of Managers") composed of at least two members who need not be shareholders (the "Ma-
nagers")."

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of the aforesaid capital increase

were estimated at 900.- EUR.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that the present deed is worded in

English followed by a French version at the request of the appearing person and in case of divergences between the two
versions, the English version will prevail.

Whereas the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.

6151

The document having been read to the proxyholder of the appearing person, well known by the notary, by her surname,

first name, civil status and residence, has signed together with the notary the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mil huit, le huit décembre.
Pardevant Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

3Cs Investments Limited, une société gouvernée par les lois des Caymans Islands, ayant son siège social actuellement

à KY1-1107 Georges Town-Grand Cayman, Habour Centre (Cayman Islands), inscrite au Registre des Sociétés sous le
numéro 113795,

ici représentée par Monsieur Max MAYER, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu

d'une procuration donnée sous seing privé, le 11 décembre 2008.

laquelle procuration après avoir été paraphée "ne varietur" par la mandataire et le notaire instrumentant restera

annexée aux présentes.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, agissant en leur qualité d'associée unique, représentant l'inté-

gralité du capital social a requis le notaire soussigné d'acter ce qui suit:

La comparante, représentée comme ci-avant, étant la seule et unique associée de la société à responsabilité limitée

GENGHIS S.à.r.l., avec siège social à L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias (la "Société"),

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B, numéro 109.077,
transféré au Luxembourg suivant acte reçu par Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg en date

du 27 juin 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1159 du 7 novembre 2005

Laquelle associée unique, agissant comme ci-avant, représentant l'intégralité du capital social, a requis le notaire ins-

trumentant d'acter la résolution suivante:

<i>Unique résolution

L'Associé décide de modifier le premier paragraphe de l'article 9 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Art. 9. Conseil de gérance.  (1 

er

 paragraphe).  La Société est gérée et administrée par un conseil de gérance (ci-après

le "Conseil de Gérance") composé, de deux membres au moins, associés ou non (ci-après les "Gérants").

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la Société des suites de cette augmentation

de capital ont été estimés à 900,- EUR.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le notaire instrumentant qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que le présent acte est rédigé en anglais

suivi d'une version française à la requête de la personne comparante et en cas de divergence entre les deux versions, la
version anglaise fera foi.

Et après lecture faite au mandataire du comparant connu du notaire par nom, prénoms usuels, état et demeure, celui-

ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: M. MAYER, P. DECKER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 23 décembre 2008. Relation: LAC/2008/52151. Reçu € 12,- (douze euros).

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée sur papier libre aux fins de publication au Mémorial C. Recueil des Sociétés

et Associations.

Luxembourg, le 5 janvier 2009.

Paul DECKER.

Référence de publication: 2009004534/206/80.
(090001973) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2009.

Ticketmaster Luxembourg Holdco 3, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. Townshend S.à r.l.).

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 139.828.

In the year two thousand and eight, on the twenty-sixth of November.
Before Us Me Jean SECKLER, notary residing at Junglinster, (Grand-Duchy of Luxembourg), undersigned;

APPEARED:

6152

Ticketmaster Luxembourg Holdco 2, S.à r.l. (formerly, Bradshaw S.à r.l), a private limited liability company incorporated

under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered address at 560A, rue de Neudorf, L-2220
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register section B
under the number 139.790, here represented by Mr. Christian DOSTERT, private employee, with professional address
at 3, route de Luxembourg, L-6130 Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy established on No-
vember 25 

th

 , 2008.

The said proxy, signed "ne varietur" by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing company, through its proxyholder, has requested the undersigned notary to state that:
I. The appearing company is the sole shareholder of the private limited liability company established in Luxembourg

under the name of Townshend S.à r.l"(hereafter the "Company"), registered with the Luxembourg Trade and Companies
Register section B under the number 139.828, incorporated pursuant to a deed of Maître Henri BECK, on July 1 

st

 , 2008,

published in the Memorial C number 1796 of July 22 

nd

 , 2008.

II. The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred Euros (€ 12,500.-) represented by five hundred

(500) shares without nominal value.

III. The sole shareholder, through its proxyholder, has requested the undersigned notary to document the following

resolutions:

<i>First resolution

The sole shareholder resolved to change the name of the Company from its current name "Townshend S.a r.l" to

"Ticketmaster Luxembourg Holdco 3, S.a r.l.".

<i>Second resolution

Pursuant to the above resolution, the sole shareholder resolved to amend therefore article 4 of the articles of incor-

poration, to give it henceforth the following wording:

"The Company will have the name of "Ticketmaster Luxembourg Holdco 3, S.à r.l."."

<i>Third resolution

The sole shareholder resolved to change the first accounting year of the Company, which shall end on December 31

st

 , 2008.

<i>Fourth resolution

The sole shareholder resolved to establish a nominal value per share of one Euro (EUR 1.-).

<i>Fifth resolution

The sole shareholder resolved to increase the share capital by six million, eight hundred and fifty-five thousand, six

hundred and two Euros (EUR 6,855,602.-), being the EUR counter value of eight million eight hundred and eighty-nine
thousand six hundred and sixty U.S. Dollars (USD 8,889,660.-) as per the exchange rate of USD 1.2967= EUR 1, to raise
it from its present amount of twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500.-) to six million, eight hundred and sixty-
eight thousand, one hundred and two Euros (EUR 6,868,102.-) by creation and issue of six million, eight hundred and
fifty-five thousand, six hundred and two (6,855,602) new shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.-), and to allocate
the excess contribution of sixty-eight cents (EUR 0.68) to the legal reserve of the Company, in order to round down the
amount of the share capital.

<i>Subscription - Payment

Ticketmaster Luxembourg Holdco 2, S.a r.l., prenamed, through its proxyholder, declared to subscribe to six million

eight hundred and fifty-five thousand six hundred and two (6,855,602) new shares and have them fully paid up in the
amount of six million eight hundred and fifty-five thousand six hundred and two Euros (EUR 6,855,602.-), by contribution
in kind consisting of 78% of the issued share capital of Ticketmaster New Ventures II AB Holdings, a company incorporated
under the laws of Sweden, having its registered office at c/o Ticnet AB, PO Box 6639, SE 113 84 Stockholm, Sweden, and
registered with the Bolagsverket under number 556651-1035, which are hereby transferred to and accepted by the
Company at their fair market value amounting to six million eight hundred and fifty-five thousand six hundred and two
Euros (EUR 6,855,602.-).

<i>Evidence of the contribution's existence

Proof of the contribution's existence and value has been given to the undersigned notary by a balance sheet as of

September 30 

th

 , 2008, of Ticketmaster New Ventures II AB Holdings, prenamed, certified "true and correct" by its

management, along with a declaration of free transferability and a declaration certifying the fair market value of the
contributed shares, all of which being duly signed by the management of Ticketmaster New Ventures II AB Holdings.

6153

<i>Effective implementation of the contribution

Ticketmaster Luxembourg Holdco 2, S.à r.l., prenamed, declares that:
- it is the sole full owner of the contributed shares and has the power to dispose of them, they being legally and

conventionally freely transferable;

- all further formalities are in course in the country of residence of the company whose shares are contributed, in

order to duly carry out and formalize the transfers and to render them effective anywhere and toward any third party.

<i>Sixth resolution

Pursuant to the above resolutions, article 6, paragraph 1, of the articles of incorporation is amended and shall hence-

forth read as follows:

" Art. 6. Paragraph 1. Subscribed capital. The share capital is set at six million eight hundred and sixty-eight thousand

one hundred and two Euros (EUR 6,868,102.-) represented by six million eight hundred and sixty-eight thousand one
hundred and two Euros (6,868,102) shares with a par value of one Euro (EUR 1.-) each, all of which are fully paid up."

<i>Seventh resolution

The sole shareholder resolved to amend the share register of the Company in order to reflect the above changes and

hereby empowered and authorized any Manager of the Company to proceed on behalf of the Company to the registration
of the newly issued shares in the share register of the Company and to see to any formalities in connection therewith
(including for the avoidance of any doubts the filing and publication of documents with relevant Luxembourg authorities).

<i>Variable rate capital tax exemption request

Since this contribution consists of a contribution in kind of a participation representing 78% of the issued share capital

of Ticketmaster New Ventures II AB Holdings, a company having its effective management seat in the European Union
(Sweden) to another company incorporated in the European Union (Luxembourg), the Company refers to article 4-2 of
the law dated December 29 

th

 , 1971, which provides for capital tax exemption.

<i>Costs

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne by the Company as a result

of the presently stated increase of capital are estimated at 4,200.- EUR.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation.

On request of the same appearing person and in case of divergence between the English and the French text, the

English version will prevail.

WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Junglinster, (Grand Duchy of Luxembourg).
On the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the company appearing, who is known to the notary by his

Surname, Christian name, civil status and residence, he signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la version en langue française du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le vingt-six novembre.
Pardevant Nous Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

A COMPARU

Ticketmaster Luxembourg Holdco 2, S.à r.l. (anciennement, Bradshaw S.à r.l), une société constituée selon les lois

Luxembourgeoises (Grand-Duché de Luxembourg), ayant son siège social au 560A rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg, et enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg section B sous
le numéro 139.790, représentée par Monsieur Christian DOSTERT, employé privé, ayant son adresse professionnelle au
3, route de Luxembourg, L-6130 Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 25
novembre 2008.

Laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire de la comparante et le notaire instrumen-

taire, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d'acter que:
I. La comparante est la seule associée de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination

de "Townshend S.à r.l." (ci-après la "Société"), enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
section B sous le numéro 139.828, constituée suivant acte reçu par Maître Henri BECK en date du 1 

er

 juillet 2008, publié

au Mémorial C numéro 1796 du 22 juillet 2008.

6154

II. Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents Euro (€ 12.500,-) représenté par cinq cents (500)

parts sociales sans valeur nominale.

III. L'associé unique, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire à acter les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'associé unique a décidé de changer la dénomination sociale de la Société de sa dénomination actuelle "Townshend

S.à r.l." en "Ticketmaster Luxembourg Holdco 3, S.à r.l.".

<i>Deuxième résolution

L'associé unique a décidé de modifier l'article 4 des statuts en conséquence, pour lui donner la teneur suivante:
"La Société a comme dénomination "Ticketmaster Luxembourg Holdco 3, S.à r.l."."

<i>Troisième résolution

L'associé unique a décidé de changer le premier exercice social afin que celui-ci se termine le 31 décembre 2008.

<i>Quatrième résolution

L'associée unique a décidé d'établir la valeur nominale des parts sociales de la Société à un Euro (EUR 1,-) par part

sociale.

<i>Cinquième résolution

L'associée unique a décidé d'augmenter le capital social à concurrence de six millions huit cent cinquante-cinq mille

six cent deux Euros (6.855.602,- EUR), représentant la contre-valeur en Euro de huit millions huit cent quatre-vingt-neuf
mille six cent soixante U.S. Dollars (USD 8.889.660,-) d'après le taux de change d'1,2967 U.S Dollar = EUR 1,- pour le
porter de son montant actuel de douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-) à six millions huit cent soixante-huit mille,
cent deux Euros (EUR 6.868.102,-) par la création et l'émission de six millions, huit cent cinquante-cinq mille six cent
deux (6.855.602) parts sociales nouvelles avec une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,-) par part sociale.

<i>Souscription - Libération

Ticketmaster Luxembourg Holdco 2, S.à r.l., par son mandataire, déclare souscrire aux six millions huit cent cinquante-

cinq mille six cent deux (6.855.602) nouvelles parts sociales et les libérer intégralement pour le montant de six millions
huit cent cinquante-cinq mille six cent deux Euros (6.855.602,- EUR) par apport en nature consistant en 78% du capital
social de Ticketmaster New Ventures II AB Holdings, une société de droit suédois, ayant son siège social à c/o Ticnet
AB, PO Box 6639, SE 113 84 Stockholm, Suède, et inscrite au Bolagsverket sous le numéro 556651-1035, qui sont
transférées à et acceptées par la Société à leur valeur de marché s'élevant à six millions, huit cent cinquante-cinq mille,
six cent deux Euros (6.855.602,- EUR).

<i>Preuve de l'existence de l'apport

Preuve de l'existence et de la valeur de l'apport a été donnée au notaire soussigné par la production d'un bilan établi

au 30 septembre 2008, de Ticketmaster New Ventures II AB Holdings, prénommée, certifié "véritable et juste" par sa
gérance, ainsi que par la production d'une déclaration de libre transférabilité et d'une déclaration attestant de la valeur
de marché des parts sociales apportées, lesquelles étant dûment signées par la gérance de Ticketmaster New Ventures
II AB Holdings.

<i>Réalisation effective de l'apport

Ticketmaster Luxembourg Holdco 2, S.à r.l., déclare que:
-  elle  est  l'unique  propriétaire  des  parts  sociales  apportées  et  possède  les  pouvoirs  d'en  disposer,  celles-ci  étant

légalement et conventionnellement librement transmissibles;

- toutes autres formalités sont en cours de réalisation dans le pays de résidence de la société apportée, aux fins

d'effectuer la cession et de la rendre effective partout et vis-à-vis de toutes tierces parties.

<i>Sixième résolution

Suite aux résolutions susmentionnées, l'article 6, paragraphe 1, des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur

suivante:

" Art. 6. Paragraphe 1. Capital souscrit. Le capital social est fixé à six millions huit cent soixante-huit mille cent deux

Euros (6.868.102,- EUR) représenté par six millions huit cent soixante-huit mille cent deux (6.868.102) parts sociales
d'une valeur nominale d'un Euro (1,- EUR) chacune, chaque part étant entièrement libérée."

<i>Septième résolution

L'associée unique a décidé de modifier le registre des parts sociales de la Société afin d'y refléter les modifications qui

précèdent, et donne pouvoir et autorité à tout gérant de la Société de procéder pour le compte de la Société à l'inscription
des parts sociales nouvellement émises dans le registre des parts sociales de la Société, et d'accomplir toute formalité s'y

6155

référant (en ce compris, afin d'éviter tout doute, le dépôt et la publications de documents auprès des autorités luxem-
bourgeoises compétentes).

<i>Requête en exonération de paiement du droit d'apport proportionnel

Dans la mesure où l'apport en nature consiste dans l'apport d'une participation représentant 78% du capital social

souscrit de Ticketmaster New Ventures II AB Holdings, une société ayant son siège de direction effective dans l'Union
Européenne à une autre société ayant son siège social dans l'Union Européenne (Luxembourg), la Société se réfère à
l'article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971, qui prévoit l'exonération du droit d'apport.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge

à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de 4.200,- EUR.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la personne com-

parante le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française.

A la requête de la même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise

fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire par son nom et prénom,

état et demeure, il a signé ensemble avec nous notaire, le présent acte.

Signé: DOSTERT - J. SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 8 décembre 2008. Relation GRE/2008/4885. Reçu douze euros 12,- €

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 19 décembre 2008.

Jean SECKLER.

Référence de publication: 2009004535/231/188.
(090001606) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2009.

Syngenta Luxembourg Finance (#2) S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.

R.C.S. Luxembourg B 78.885.

In the year two thousand and eight, on the seventeenth day of December.
Before Us, Maître Martine SCHAEFFER, notary public, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

was held an extraordinary general meeting of the shareholders of the company SYNGENTA LUXEMBOURG FINAN-

CE(#2)  S.C.A.,  having  its  registered  office  at  L-1130  Luxembourg,  37,  rue  d'Anvers,  registered  with  the  Trade  and
Companies Register of Luxembourg under number B 78.885, incorporated by a deed received by Maître Léon THOMAS
said Tom METZLER, notary public residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on November 17, 2000, pu-
blished in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 396 dated May 30, 2001 (hereinafter referred to
as the "Company").

The Articles of Incorporation of the Company have been amended by a deed received by the presaid notary public

Maître Léon THOMAS said Tom METZLER, on February 28, 2001, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et
Associations number 839 dated October 3, 2001,

By a deed received by Maître Joseph ELVINGER, notary public residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg,

on June 25, 2002, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1473 dated October 11,
2002,

and for the last time by a deed received by Maître Léon THOMAS said Tom METZLER, notary public residing in

Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on 30 July 2004, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et As-
sociations number 1079 dated October 26, 2004.

The extraordinary general meeting of the shareholders was presided by Mrs Corinne PETIT, residing professionally in

Luxembourg.

The Chairman appointed as Secretary Maître Mevlüde-Aysun TOKBAG, residing professionally in Luxembourg.
The meeting elected as Scrutineer Maître Nathalie HOULLÉ, lawyer, residing professionally in Luxembourg.
These three individuals constituted the board of the meeting.
Having thus been constituted, the board of the meeting drew up the attendance list, which, after having been signed

"ne varietur" by the proxy holders representing the shareholders, by the members of the board and the notary public,

6156

will remain attached to the present minutes together with the proxies and will be filed together with the present deed,
with the registration authorities.

The Chairman declared and requested the notary public to state that:
I.  According  to  the  attendance  list,  all  the  shareholders  representing  the  full  amount  of  the  share  capital  of  EUR

100,000.- (one hundred thousand Euros) were validly represented at the meeting. The meeting could thus validly deli-
berate and decide on all subjects mentioned on the agenda, without there having been a prior convening notice.

II. The agenda of the meeting was the following:
1. Winding-up and opening of the liquidation of the Company.
2. Appointment of the liquidator.
3. Determination of the powers of the liquidator.
4. Determination of the remuneration of the liquidator.
5. Miscellaneous.
III. Then the general meeting, after having considered itself as duly composed and convened, and given its approval

with respect to the explanations of the Chairman, deliberated and passed, via unanimous vote, the following resolutions:

<i>First resolution

The general meeting resolved the voluntary winding-up of the Company and the opening of the liquidation of the

Company with immediate effect.

<i>Second resolution

The general meeting resolved to appoint Mr François BROUXEL, lawyer, residing professionally at L-2320 Luxembourg,

69, boulevard de la Pétrusse, to assume the role as liquidator of the Company.

<i>Third resolution

The general meeting resolved to confer to the liquidator the powers set forth in articles 144 et seq. of the Luxembourg

commercial companies act dated as of August 10, 1915 (hereafter referred to as the "Act").

The liquidator shall be entitled to pass all deeds and carry out all operations, including those referred to in article 145

of the Act, without prior consent of the general meeting of the Company.

The liquidator is exempted from the obligation of drawing-up an inventory, and may in this respect fully rely on the

books of the Company.

The liquidator may, under his own responsibility and regarding special or specific operations, delegate such part of his

powers and for such duration as he may deems fit, to one or several representatives.

The liquidator shall also be authorised to make advance payments of any surplus assets of the Company to the general

meeting of the Company as he deems fit.

<i>Fourth resolution

The general meeting resolved that the liquidator shall not be entitled to any specific compensation.
With no other outstanding points on the agenda, and further requests for discussion not forthcoming, the Chairman

brought the meeting to a close.

<i>Expenses, Costs, Remuneration and Charges

The amount of expenses, costs, remuneration and charges to be paid by the Company as a result of the present deed,

is estimated at one thousand two hundred euros (EUR 1,200.-).

There being no further business, the meeting was terminated.

Whereof, the present notarized deed is drawn up in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this

document.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states that at the request of the above appearing persons,

the present deed is worded in English, followed by a French translation; at the request of the same appearing persons
and in case of divergence between the English and the French text, the English text shall prevail.

The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le dix-sept décembre.
Par-devant Nous, Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société SYNGENTA LUXEMBOURG FI-

NANCE (#2) S.C.A., établie et ayant son siège social à L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers, immatriculée auprès du
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 78.885, constituée suivant acte reçu par Maître

6157

Léon THOMAS dit Tom METZLER, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 17 novembre 2000, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, n° 396 du 30 mai 2001,

Les statuts de la Société ont été modifiés suivant acte reçu par le prédit notaire Maître Léon THOMAS dit Tom

METZLER, en date du 28 février 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 839 du 3 octobre
2001

suivant acte reçu par Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 25 juin 2002, publié

au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 1473 du 11 octobre 2002,

et  pour  la  dernière  fois  suivant  acte  reçu  par  Maître  Léon  THOMAS  dit  Tom  METZLER,  notaire  de  résidence  à

Luxembourg, en date du 30 juillet 2004, publié au Recueil des Sociétés et Associations n° 1079 du 26 octobre 2004.

L'assemblée générale extraordinaire s'est ouverte à sous la présidence de Mme Corinne PETIT, demeurant profes-

sionnellement à Luxembourg.

Le Président a désigné comme Secrétaire Maître Mevlüde-Aysun TOKBAG, Avocat, demeurant professionnellement

à Luxembourg.

L'assemblée a désigné comme Scrutateur Maître Nathalie HOULLÉ, Avocat, demeurant professionnellement à Lu-

xembourg.

Ces trois personnes ont constitué le bureau de l'assemblée.
Le bureau ainsi constitué a dressé la liste de présence qui, après avoir été signée "ne varietur" par les actionnaires, les

mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant restera annexée
au présent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumise ensemble avec le présent acte aux formalités
de l'enregistrement.

Le Président a déclaré et a requis le notaire d'acter que:
I. Conformément à la liste de présence, tous les actionnaires représentant l'intégralité du capital social de EUR 100.000.-

(cent  mille  euros)  étaient  valablement  représentés  à  l'assemblée.  L'assemblée  pouvait  en  conséquence  valablement
délibérer et décider sur tous les points portés à l'ordre du jour sans qu'il y ait eu de convocation préalable.

II. L'ordre du jour de l'assemblée était le suivant:
1. Dissolution et mise en liquidation de la Société.
2. Nomination d'un liquidateur.
3. Détermination des pouvoirs du liquidateur.
4. Fixation de la rémunération du liquidateur.
5. Divers.
III. Puis, l'assemblée générale se considérant, comme dûment constituée et convoquée, et ayant approuvé les décla-

rations du Président, a délibéré et pris par vote unanime les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée générale a décidé la dissolution volontaire de la Société et a prononcé sa mise en liquidation avec effet

immédiat.

<i>Seconde résolution

L'assemblée générale a décidé de nommer M. François BROUXEL, Avocat, demeurant professionnellement à L-2320

Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse, pour assumer les fonctions de liquidateur de la Société.

<i>Troisième résolution

L'assemblée générale a décidé d'attribuer au liquidateur tous les pouvoirs prévus aux articles 144 et suivants de la loi

luxembourgeoise sur les sociétés commerciales du 10 août 1915, telle que modifiée, (ci-après dénommée la "Loi").

Le liquidateur est autorisé à passer tous les actes et exécuter toutes les opérations, y compris les actes prévus à l'article

145 de la Loi, sans autorisation préalable de l'assemblée générale de la Société.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peuvent, à ce sujet, s'en référer entièrement aux écritures de la

Société.

Le liquidateur peut sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs

mandataires une partie de ses pouvoirs qu'il déterminera et pour la durée qu'il fixera.

Le liquidateur est autorisé à verser des acomptes sur le boni de liquidation à l'assemblée générale de la Société tel qu'il

le jugera opportun.

<i>Quatrième résolution

L'assemblée générale a décidé que le liquidateur n'aura droit à aucune rémunération particulière.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, le Président a levé la séance.

6158

<i>Frais, Coûts, Rémunération et Charges

Le montant des frais, coûts, rémunérations et charges de quelque nature que ce soit, incombant à la Société en raison

du présent acte, est estimé à mille deux cents euros (EUR 1.200,-).

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise déclare que sur la demande des personnes comparantes,

le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; à la demande de ces personnes comparantes,
il est spécifié qu'en cas de divergences entre la version anglaise et la version française, le texte anglais fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le présent acte ayant été lu aux comparants, ils ont signé ensemble avec le notaire, le présent acte.
Signé: C. Petit, M.A. Tokbag, N. Houllé et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg AC, le 23 décembre 2008. LAC/2008/52115. Reçu douze euros Eur 12,-

<i>Le Receveur

 (signé): Francis SANDT.

POUR COPIE CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 janvier 2009.

Martine SCHAEFFER.

Référence de publication: 2009004548/5770/148.
(090001492) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2009.

Sailus S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 73.868.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 21 mai 2008

- La reconduction tacite du mandate de la société ERNST &amp; YOUNG S.A., Société Anonyme, ayant son siège social

au 7, Parc d'Activité du Syrdall, L-5365 Munsbach, en tant que Commissaire aux Comptes pour une période de deux ans
jusqu'à la présente Assemblée.

- Le mandat de la société ERNST &amp; YOUNG S.A., Société Anonyme, ayant son siège social au 7, Parc d'Activité du

Syrdall, L-5365 Munsbach, est reconduit pour une nouvelle période statutaire d'un an jusqu'à l'Assemblée Générale Sta-
tutaire de l'an 2009.

- La démission de Monsieur John Henry NURTHEN est acceptée.
- Monsieur Gary Belchen, employé privé, né le 11 septembre 1970 à Londres et résistant au 17 Turkey Oak Close,

SE19 2NZ Londres est nommé nouvel Administrateur en son remplacement.

- Les mandats d'Administrateur de Monsieur Colin Graham Reader résidant au 51, Arlington Road, NW1 7ES, Londres,

Monsieur James Russel King résidant au 15, Pennycroft, AL5 2PD, Harpenden, Herts et Monsieur Gary Belchen résidant
au 17, Turkey Oak dose, SE19 2NZ, Londres son reconduits pour une nouvelle période statutaire de six ans. Leur mandate
arrivera à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2014.

Fait à Luxembourg, le 21 mai 2008.

Certifié sincère et conforme
SAILUS S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2009004521/795/28.
Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2008, réf. LSO-CX06458. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090001018) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2009.

Wedgold S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 98.625.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire exceptionnellement tenue le 15 octobre 2008

- Les démissions des sociétés DMC S.à r.l., société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois avec siège social

au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, EFFIGI S.à r.l., société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois avec
siège social 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg et LOUV S.à r.l., société à responsabilité limitée de droit luxem-
bourgeois avec siège social au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg de leurs mandats d'Administrateur avec effet à la
présente Assemblée, sont acceptées.

6159

- Monsieur Jean-François DETAILLE, employé privé, né le 19 mai 1972 à Namur (Belgique), demeurant profession-

nellement au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, Madame Chantai MATHU, employée privée, née le 8 mai 1968 à
Aye (Belgique), demeurant professionnellement au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg et Madame Cynthia SCHWIC-
KERATH, employée privée, née le 30 juillet 1974 à Esch-sur-Alzette (Luxembourg), demeurant professionnellement au
412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg sont nommés en tant que nouveaux Administrateurs. Leur mandat viendra à
échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2014.

Fait à Luxembourg, le 15 octobre 2008.

Certifié sincère et conforme
WEDGOLD S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2009004441/795/26.
Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2008, réf. LSO-CX05891. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(090000994) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2009.

Kinkade Properties, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 118.201.

<i>Extrait des décisions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire tenue en date du 17 novembre 2008

<i>Première résolution

L'Assemblée accepte la démission de Monsieur Bob FABER, de son poste de Gérant de la Société avec effet au 11

novembre 2008.

<i>Deuxième résolution

L'Assemblée nomme au poste de Gérant de la société pour une durée indéterminée avec effet au 1 

er

 novembre 2008:

- M. Alan DUNDON, né le 18 avril 1966 à Dublin (Irlande), résidant au 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxem-

bourg.

Pour extrait
<i>Pour la société
Signature

Référence de publication: 2009004536/587/21.
Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2008, réf. LSO-CX06537. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090001118) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2009.

Ferenda Holdings S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.

R.C.S. Luxembourg B 77.326.

Par décisions de l'Assemblée Générale et du Conseil d'Administration en date du 18 novembre 2008; ont été nommés

jusqu'à l'Assemblée Générale statuant sur les comptes annuels clôturant au 30 juin 2009:

- Luc BRAUN, 16, allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Administrateur et Président,
- Horst SCHNEIDER, 16, allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Administrateur et

<i>Administrateur-Délégué,

- FIDESCO S.A., 16, allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Administrateur;
- EURAUDIT Sàrl, 16, allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Commissaire.

6160

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2009004538/504/18.
Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2008, réf. LSO-CX05295. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090001193) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2009.

Algama Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9250 Diekirch, 50, rue de l'Industrie.

R.C.S. Luxembourg B 98.196.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2007, abrégés conformément à l'article 215 LCSC, ainsi que les autres documents

et informations qui s'y rapportent ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 5 janvier 2009.

<i>Pour ALGAMA S.à R.L.
Signature

Référence de publication: 2009004516/800524/15.
Enregistré à Diekirch, le 31 décembre 2008, réf. DSO-CX00516. - Reçu 95,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Tholl.

(090001265) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2009.

Boga S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9250 Diekirch, 46, rue de l'Industrie.

R.C.S. Luxembourg B 95.749.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2007, abrégés conformément à l'article 215 LCSC, ainsi que les autres documents

et informations qui s'y rapportent ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 5 janvier 2009.

<i>Pour BOGA S.A.
Signature

Référence de publication: 2009004518/800285/15.
Enregistré à Diekirch, le 31 décembre 2008, réf. DSO-CX00514. - Reçu 95,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Tholl.

(090001262) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2009.

Sailor S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 73.867.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 21 mai 2008

- La reconduction tacite du mandate de la société ERNST &amp; YOUNG S.A., Société Anonyme, ayant son siège social

au 7, Parc d'Activité du Syrdall, L-5365 Munsbach, en tant que Commissaire aux Comptes jusqu'à la présente Assemblée
est acceptée.

- Le mandat de la société ERNST &amp; YOUNG S.A., Société Anonyme, ayant son siège social au 7, Parc d'Activité du

Syrdall, L-5365 Munsbach, est reconduit pour une nouvelle période statutaire d'un an jusqu'à l'Assemblée Générale Sta-
tutaire de l'an 2009.

- La démission de Monsieur John Henry NURTHEN est acceptée.
- Monsieur Gary Belchen, employé privé, né le 11 septembre 1970 à Londres et résistant au 17 Turkey Oak Close,

SE19 2NZ Londres est nommé nouvel Administrateur en son remplacement

- Les mandats d'Administrateur de Monsieur Colin Graham Reader résidant au 51, Arlington Road, NW1 TES, Londres,

Monsieur James Russel King résidant au 15, Pennycroft, AL5 2PD, Harpenden, Herts and Monsieur Gary Belchen résidant
au 17, Turkey Oak Close, SE19 2NZ, Londres son reconduits pour une nouvelle période de six ans. Leur mandate arrivera
à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2014.

6161

Fait à Luxembourg, le 21 mai 2008.

Certifié sincère et conforme
SAILOR S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2009004519/795/28.
Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2008, réf. LSO-CX06472. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090001013) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2009.

Airix s.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. Société CB Lux s.àr.l.).

Siège social: L-8399 Windhof (Koerich), 11, route des Trois Cantons.

R.C.S. Luxembourg B 102.805.

L'an deux mille huit, le vingt-quatre novembre.
Par-devant Maître Camille MINES, notaire de résidence à Capellen,

Ont comparu:

Monsieur Christian BLEY, délégué médical, demeurant à B-6700 Arlon, 29, Val-Vert,
Monsieur Christophe PUISSANT, employé privé, né le 28 mai 1968 à Dinant, Belgique, demeurant à B-4140 Sprimont,

1, rue Vieille Chera.

Ces comparants, après avoir établi au moyen de l'acte de constitution reçu par le notaire instrumentant en date du

31 août 2004, publié au Mémorial C numéro 185 du 02 mars 2005, et d'un contrat de cession de parts sous seing privé,
qu'ensemble ils possèdent toutes les cent (100) parts de la société à responsabilité limitée Société CB LUX s.à r.l., avec
siège à Windhof, inscrite au R.C.S.L. sous le numéro B 102.805,

et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois en vertu d'une assemblée générale extraordinaire actée par

le notaire instrumentaire en date du 10 septembre 2007, publiée au Mémorial C numéro 2497 du 3 novembre 2007,

se sont constitué en assemblée générale extraordinaire et ont requis le notaire d'acter comme suit les résolutions

suivantes:

<i>Associés

L'assemblée prend acte de la cession par Monsieur Christian BLEY, ici présent, de 45 parts sociales à Monsieur Chris-

tophe PUISSANT, ici présent également et qui accepte.

Les deux premiers alinéas de l'article 4 des statuts sont remplacés par le texte suivant:
"Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-) divisé en cent parts sociales de cent vingt-cinq

Euros (EUR 125,-) chacune, toutes libérées et souscrites comme suit:

- Monsieur Christian BLEY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 parts sociales
- Monsieur Christophe PUISSANT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 parts sociales
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts sociales "

<i>Dénomination:

La société prendra désormais la dénomination de AIRIX s.à. r.l.
L'article 1 

er

 des statuts aura dès lors la teneur suivante: "Il est formé par les présentes une société à responsabilité

limitée sous la dénomination de "AIRIX s.à r.l.""

Dont acte, fait et passé à Capellen, en l'étude du notaire instrumentant, à la date mentionnée en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire par nom, prénom usuel, état et résidence, lesdits comparants

ont signé ensemble avec Nous notaire la présente minute.

Signé: C. BLEY, C. PUISSANT, C. MINES.
Enregistré à Capellen, le 25 novembre 2008. Relation: CAP/2008/3572. Reçu douze euros. 12,- €

<i>Le Receveur (signé): I. Neu.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre pour publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Capellen, le 5 décembre 2008.

Camille MINES.

Référence de publication: 2009004539/225/43.
(090001654) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2009.

6162

Roseway Global Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 139.966.

<i>Extrait de la décision de l’Associé unique adoptée le 10 novembre 2008

Conformément à la vente de parts sociales du 10 novembre 2008, Parlay Finance Company S.A. avec adresse au 47,

boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, enregistré au Registre de Commerce de Luxembourg sous le B 61.785, a vendu
499 parts sociales détenues dans la Société à Prague Properties Holding (BVI) Limited, enregistré auprès du Registrar of
Companies of the British Virgin Island sous le numéro No. 451146 et avec adresse à Palm Grove House, Road Town,
Tortola, British Virgin Islands.

Il a été décidé d'accepter et approuver le nouvel associé Prague Properties Holding (BVI) Limited et d'enregistrer le

transfert de parts sociales dans le registre des associés de la Société.

Luxembourg, le 10 novembre 2008.

Pour extrait sincère et conforme
Roseway Global Luxemboug S.à r.l.
Stéphane HEPINEUZE

Référence de publication: 2009004524/1084/22.
Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 décembre 2008, réf. LSO-CX00315. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090001096) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2009.

Silver Palm Investments Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 142.305.

<i>Extrait de la décision de l’Associé unique adoptée le 10 novembre 2008

Conformément à la vente de parts sociales du 10 novembre 2008, Parlay Finance Company S.A. avec adresse au 47,

boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, enregistré au Registre de Commerce de Luxembourg sous le B 61.785, a vendu
499 parts sociales détenues dans la Société à Prague Properties Holding (BVI) Limited, enregistré auprès du Registrar of
Companies of the British Virgin Island sous le numéro No. 451146 et avec adresse à Palm Grove House, Road Town,
Tortola, British Virgin Islands.

Il a été décidé d'accepter et approuver le nouvel associé Prague Properties Holding (BVI) Limited et d'enregistrer le

transfert de parts sociales dans le registre des associés de la Société.

Luxembourg, le 10 novembre 2008.

Pour extrait sincère et conforme,
Silver Palm Investments Luxemboug S.à r.l.
Stéphane HEPINEUZE

Référence de publication: 2009004523/1084/22.
Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 décembre 2008, réf. LSO-CX00334. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090001067) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2009.

Munster, Société Anonyme.

Siège social: L-2160 Luxembourg, 5-7, rue Munster.

R.C.S. Luxembourg B 19.885.

L'an deux mille huit, le seize décembre.
Par-devant Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg.

A COMPARU:

Monsieur André SCHWACHTGEN, docteur en droit, demeurant à Luxembourg,

6163

agissant en sa qualité de mandataire spécial du conseil d'administration de la société anonyme "MUNSTER", ayant son

siège social à Luxembourg, 5-7, rue Munster,

en vertu des pouvoirs lui conférés par décision prise par le Conseil d'Administration de ladite société en sa réunion

du 10 décembre 2008.

Un  extrait  du  procès-verbal  de  cette  réunion,  après  avoir  été  signé  "ne  varietur"  par  le  comparant  et  le  notaire

instrumentaire, restera annexé aux présentes avec lesquelles il sera soumis aux formalités de l'enregistrement.

Ledit comparant, ès-qualités qu'il agit, a requis le notaire instrumentaire d'acter ses déclarations suivantes:

I.

La société "MUNSTER", R.C. B numéro 19.885 fut constituée le 14 octobre 1982 sous forme d'une société anonyme

suivant acte de Maître Paul FRIEDERS, notaire de résidence à Luxembourg, en remplacement de son collègue empêché
Maître André PROST, alors notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie. Les statuts de ladite société ont été publiés
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 316 du 30 novembre 1982.

Les statuts ont été modifiés à différentes reprises et en dernier lieu suivant un acte reçu par le notaire instrumentaire,

en date du 19 décembre 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 260 du 31 janvier
2008.

II.

Le capital souscrit et libéré de la susdite société "MUNSTER" est fixé à deux millions cent trente-quatre mille quatre

cent  dix-neuf  (2.134.419,-)  euros,  représenté  par  huit  cent  soixante  et  une  (861)  actions  de  deux  mille  quatre  cent
soixante-dix-neuf (2.479,-) euros chacune, entièrement libérées.

III.

L'assemblée générale extraordinaire du 30 juin 2004, dont le procès-verbal a été publié au Mémorial C, Recueil des

Sociétés et Associations numéro 733 du 16 juilltet 2004, a décidé de porter le capital autorisé de la Société à deux millions
neuf cent soixante-quatorze mille huit cents (2.974.800,-) euros et a chargé le Conseil d'Administration de réaliser cette
augmentation de capital en une fois ou en tranches périodiques, durant une période expirant au cinquième anniversaire
de la publication au Recueil du Mémorial C du procès-verbal d'assemblée précité.

IV.

Dans le cadre de l'autorisation précitée, le Conseil d'Administration a, en sa réunion précitée du 10 décembre 2008,

accepté les souscriptions à une cinquième tranche d'augmentation de capital à concurrence de trente-deux mille deux
cent vingt-sept (32.227,-) euros, consistant en l'émission de treize (13) actions nouvelles d'une valeur nominale de deux
mille quatre cent soixante-dix-neuf (2.479,-) euros chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions
existantes.

V.

Ces treize (13) actions nouvelles ont été intégralement souscrites et libérées en espèces comme suit par:

1) Maître Paul BETTINGEN, notaire, demeurant à L-1638 Senningerberg, deux actions, soit quatre mille neuf

cent cinquante-huit euros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.958,-

2) la société anonyme ELITE ADVISERS, avec siège social à L-1840 Luxembourg, une action, soit deux mille

quatre cent soixante-dix-neuf euros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.479,-

3) la société anonyme PADDOCK S.A., avec siège social à L-1882 Luxembourg, pour son administrateur

Monsieur Marc Muller, une action, soit deux mille quatre cent soixante-dix-neuf euros . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.479,-

4) la société anonyme DEUTCHE BANK LUXEMBOURG S.A., avec siège social à L-1115 Luxembourg, une

action, soit deux mille quatre cent soixante-dix-neuf euros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.479,-

5) la société à responsabilité limitée STENA INTERNATIONAL S.à.r.l., avec siège social à L-2449 Luxem-

bourg, une action, soit deux mille quatre cent soixante-dix-neuf euros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.479,-

6) la société à responsabilité limitée FIDUCIAIRE EUROPEENNE S.à.r.l., avec siège social à L-2314 Luxem-

bourg, une action, soit deux mille quatre cent soixante-dix-neuf euros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.479,-

7) Docteur Anne-Marie KAPRON, médecin, demeurant à L-1630 Luxembourg, une action, soit deux mille

quatre cent soixante-dix-neuf euros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.479,-

8) Monsieur Marc HEYARD-HORPER, administrateur-délégué de Bertrand POHL FOUNDATION, de-

meurant à L-8415 Steinfort, une action, soit deux mille quatre cent soixante-dix-neuf euros . . . . . . . . . . . . . . 2.479,-

5) Monsieur l'Abbé Claude BACHE, directeur du Service Diocésain de Pèlerinages, demeurant à L-5322

Contern, une action, soit deux mille quatre cent soixante-dix-neuf euros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.479,-

10) Monsiur Roberto DI CARLO, directeur général de SELLA BANK LUXEMBOURG S.A., demeurant à

L-1646 Senningerberg, une action, soit deux mille quatre cent soixante-dix-neuf euros . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.479,-

6164

11) Monsieur Nicolay BOGACHEV, président de YOUNG ENERGY PRIZE S.A., avec siège à L-1445 Stras-

sen, une action, soit deux mille quatre cent soixante-dix-neuf euros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.479,-

12) Monsieur Christian SCHWARTZ, président de GEO PARK S.A., demeurant à L-1117 Luxembourg, une

action, soit deux mille quatre cent soixante-dix-neuf euros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.479,-

TOTAL: treize actions, soit trente-deux mille deux cent vingt-sept euros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.227,-

Le montant de trente-deux mille deux cent vingt-sept (32.227,-) euros a été mis à la disposition de la Société, ainsi

qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire, qui le constate expressément.

VI.

En conséquence de cette augmentation de capital, la première phrase de l'article cinq des statuts est modifiée et aura

désormais la teneur suivante:

"  Art. 5. 1 

er

 phrase.  Le capital social est fixé à deux millions cent soixante-six mille six cent quarante-six (2.166.646,-)

euros, représenté par huit cent soixante-quatorze (874) actions de deux mille quatre cent soixante-dix-neuf (2.479,-)
euros chacune, entièrement libérées."

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Et après lecture faite au comparant, celui-ci a signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: A. SCHWACHTGEN, P. DECKER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 17 décembre 2008. Relation: LAC/2008/50754. Reçu € 161,14.- (cent soixante et

un euros quatorze cents).

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de publication au Mémorial C Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg, le 5 janvier 2009.

Paul DECKER.

Référence de publication: 2009004557/206/86.
(090002014) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2009.

A.I. Asesoria de Inversiones S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 57.469.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement en date du 18 décembre

2008:

Sont  réélus  Aciministrateurs  pour  la  durée  d'une  année,  leurs  mandats  prenant  fin  lors  de  l'Assemblée  Générale

Ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2008:

- Monsieur Pierre-Alain EGGLY, Administrateur, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
- Madame Kerstin KRAMER, Employée de banque, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
- Monsieur Gilles SOMERS, Employé de banque, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
Est réélu Commissaire aux Comptes pour la même période:
- Monsieur Rodolphe GERBES, Licencié en Sciences Commerciales et Financières, demeurant à Luxembourg.

Luxembourg, le 18 décembre 2008.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2009004543/802/22.
Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2008, réf. LSO-CX10891. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090001225) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2009.

RM2 Partners S.A., Société Anonyme,

(anc. Internet Business &amp; Technologies S.A.).

Siège social: L-1114 Luxembourg, 10, rue Nicolas Adames.

R.C.S. Luxembourg B 72.097.

STATUTES

In the year two thousand eight, on the 18th of December.

6165

Before the undersigned Maître Blanche MOUTRIER, notary, residing at Esch Sur Alzette (Grand Duchy of Luxem-

bourg).

Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of "INTERNET BUSINESS &amp; TECHNOLOGIES S.A.",

a "société anonyme" (joint stock company) having its registered office at L-1114 Luxembourg, 10, rue Nicolas Adames
(Grand Duchy of Luxembourg), R.C.S. Luxembourg section B number 72.097, incorporated on October 5 

th

 , 1999 before

Maître Joseph ELVINGER, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), deed published in the Mémorial
C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, number 973 of December 17 

th

 , 1999,

modified by deed hold on March 5 

th

 , 2001 before Maître Joseph ELVINGER prenamed, published in the Mémorial C,

Recueil Spécial des Sociétés et Associations, number 1051 of November 22 

nd

 , 2001 (hereafter "the Company).

The General Meeting was presided by Mr Charles DURO, lawyer, with professional address in L-1325 Luxembourg,

3, rue de la Chapelle.

The chairman appointed as secretary Mrs Karine MASTINU, lawyer, with professional address in L-1325 Luxembourg,

3, rue de la Chapelle.

The General Meeting elected as scrutineer Mr Lionel BONIFAZZI, lawyer, with professional address in L-1325 Lu-

xembourg, 3, rue de la Chapelle.

The chairman requested the notary to act that:
I.- The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance

list. That list and proxies, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be registered
with the minutes.

II.- As appears from the attendance list, the twelve thousand five hundred (12.500) shares, representing the whole

capital of the Company, are represented so that the General Meeting can validly decide on all the items of the agenda of
which the shareholders have been beforehand informed.

III.- The agenda of the meeting was the following:

<i>Agenda:

1. Change of the name of the Company into RM2 PARTNERS S.A;
2. Change of the corporate object of the Company in order to supress the fiscal status of a company submitted to the

law dated July 31 

st

 , 1929 related to the fiscal statuts of holding companies;

3. Decision to split the share capital into ten (10) Classes of redeemable shares, each Class having the the same rights;

4. Change of the accounting year of the Company which shall begin on October 1 

st

 of each year and terminate on

September 30th of the following year;

5. Change of the date of the annual general meeting in order to fix it on the third Thursday of February at 3.00 p.m.;
6. Resignation of two directors and discharge, appointment of two new directors;
7. Full restatement of the Articles of association in order to reflect the here-above resolutions and to adapt them to

the new corporate object of the Company;

8. Miscellaneous.
After approval of the foregoing, the General Meeting passed the following resolutions:

<i>First resolution

The General Meeting resolved to change the name of the Company into "RM PARTNERS S.A.".

<i>Second resolution

The General Meeting resolved to supress the fiscal status of the Company as a Hoding Company submitted to the law

dated July 31 

st

 , 1929 as amended related to the fiscal status of holding companies.

<i>Third resolution

The General Meeting decided to split the share capital into ten (10) Classes of redeemable shares, each Class having

the same rights.

<i>Fourth resolution

The General Meeting resolved to change the accounting year of the Company which shall begin on October 1 

st

 of

each year and terminate on September 30 

th

 of the following year.

As transitory provision, the General Meeting resolved that an interim accounting year has began on January 1 

st

 , 2008

and terminated on September 30 

th

 , 2008.

6166

<i>Fifth resolution

The General Meeting resolved to change the date of the annual general meeting in order to fix it on the third Thursday

of February at 3.00 p.m..

<i>Sixth resolution

The General Meeting accepts the resignation of Mrs Lydie LORANG and Mrs Marianne GOEBEL from the Board of

Directors and resolved to give full discharge to them until today for the accomplishment of their mandate.

The General Meeting resolved to appoint in replacement as directors until the end of the Annual General Meeting to

be held in 2013:

1/ Mr Jan Arie DEKKER, company director, born on March 19 

th

 , 1948 in Gravenhage (NL), with professional address

in NL-2101 GLC Heemstede, 25, Van Merlenlaan;

2/ Mrs Maggy KOHL-BIRGET, bookkeeper, born on May 18 

th

 , 1941 in Luxembourg, with professional address in

L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim (Grand Duchy of Luxembourg).

<i>Seventh resolution

The General Meeting decided to proceed to a full restatement of the Articles of association in order to reflect the

here-above resolutions and to adapt them to the new corporate object of the Company, by giving them the following
wording:

Art. 1. Name - Form. There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of

the shares hereafter issued, a company in the form of a société anonyme, under the name "RM2 PARTNERS S.A." (the
"Company)

Art. 2. Duration. The Company is established for an undetermined period.

Art. 3. Registered office. The registered office of the Company is established in Luxembourg City. Branches or other

offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the board of directors.

Art. 4. Object. The object of the company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg

companies and foreign companies and all other forms of investments, the acquisition by purchase, subscription, or in any
other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities
of any kind, as well as the management, control and development of such participations.

The Company may participate in the establishment and development of any financial, industrial or commercial enter-

prises in Luxembourg and abroad and may render them every assistance whether by way of loans, guarantees or otherwise.

The Company may enter into the following transactions:
- to conclude and/ or to get facilities in any form, and to proceed to the issuance of bonds and debentures;
- to advance, lend, deposit funds and/ or grant facility to its subsidiaries and/ or to companies in which the Company

has direct or indirect interest, even not substantial, and/ or to companies belonging at the same group of companies than
the Company (hereafter together "the Affiliated Companies" and each "the Affiliated Company").

For the purpose of this article, a company is considered as belonging at the same group of companies than the Company

whether this company, directly or indirectly, holds, controls, is controlled by or is under common control with the
Company, as ultimate holder, trustee, guardian or other fiduciary agent.

A company shall be considered as controlling another company whether it holds, directly or indirectly, the whole or

a substantial part of the whole share capital of the company or it has the disposal of the authority to run or to orient the
management and the politics of the other company by way of the detention of shares enabling to exert the right of vote
by agreements or otherwise;

- to grant any guarantee, pledge or other form of security agreement, whether by personal covenant or by mortgage

or charge upon all or part of the Company's property assets (presents or futures), or by these two methods cumulatively,
for the execution of any agreement or obligation of the Company or of Affiliated Companies and to render any assistance
to the Affiliated Companies within the limits authorized by Luxembourg law, being understood that the Company will
not enter into any transaction which could cause it to be engaged in any activity that would be considered as a banking
activity.

The company may carry out any other securities, financial, industrial or commercial activity, directly or indirectly

connected with its objects and maintain a commercial establishment open to the public. It may also conduct all real estate
transactions, such as buying, selling, development and management of real estate.

The company may in general take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it may

deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

Art. 5. Share capital. The subscribed capital is set at thirty-one thousand two hundred and fifty euro (31,250.- €)

consisting of:

- One thousand two hundred and fifty (1,250) Class A shares

6167

- One thousand two hundred and fifty (1,250) Class B shares
- One thousand two hundred and fifty (1,250) Class C shares
- One thousand two hundred and fifty (1,250) Class D shares
- One thousand two hundred and fifty (1,250) Class E shares
- One thousand two hundred and fifty (1,250) Class F shares
- One thousand two hundred and fifty (1,250) Class G shares
- One thousand two hundred and fifty (1,250) Class H shares
- One thousand two hundred and fifty (1,250) Class I shares
- One thousand two hundred and fifty (1,250) Class J shares
all shares having a par value of two euro and fifty cents (2.50 €) per share, entirely paid in.
The Company may, to the extent and under terms permitted by law, redeem its own shares.

Art. 6. Shares. The shares of the Company are and will continue to be exclusively issued in registered form. A register

of shareholders shall be kept at the registered office of the Company. Such register shall set forth the name of each
shareholder, its residence, the number of shares held by it, the amounts paid in on each such share, the transfer of shares
and the date of such transfers.

The Company will recognise only one holder per share. In case a share is held by more than one person, the company

has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been appointed as the sole
owner in relation to the Company.

Class A, B, C, D, E, F, G, H, I and J shares are redeemable shares in the sense of article 49-8 of the Luxembourg law

on commercial companies as amended. The redemption of those shares by the Company is subject to the following
conditions:

(a) the redemption right of the Company has to be exercised in accordance with article 49-8 of the Luxembourg law

on commercial companies as amended.

(b) The shares to be redeemed must be fully paid up at the time of redemption.
(c) Any repurchase of redeemable shares made by the Company may only be made out of sums which may be distri-

buted in accordance with article 72-1 of the Luxembourg law on commercial companies, as amended, or through the
proceeds of a new issue effected in view of the redemption.

(d) An amount equal to the par value of the redeemable shares shall upon each redemption be incorporated into a

reserve, which, except in case of a decrease of the issued share capital, may not be distributed to the shareholders. This
reserve may only be used to increase the issued share capital by way of incorporation of reserves.

(e) The provision under (d) above do not apply if the redemption has been effected by way of proceeds resulting from

a new issue effected with a view to this redemption.

The redemption of shares may be effected upon request of the Company under the following conditions:
- The Company shall subject to the limitations set forth above, have the right to repurchase all Class A, B, C, D, E, F,

G, H, I or J shares held by a shareholder and such shareholders shall be obliged to sell their shares if so requested.

- Such request by the Company may be made at any time.
- Request for redemption pursuant to this article must be made in writing indicating the exact number of shares to be

redeemed by the Company and sent to the address of the shareholder indicated in the shareholders' register by registered
mail.

- The price for repurchase shall be the net book asset value per share at the date the redemption is made.
- The redemption shall be effected within a period of one month following the date on which the registered letter has

been set to the shareholder.

- The price for the redeemed shares shall be paid simultaneously with the redemption.

Art. 7. Shareholders meetings - General. Any regularly constituted meeting of shareholders of the Company shall

represent the entire body of shareholders of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify
all acts relating to the operations of the Company.

Art. 8. Annual general meeting - Approval of annual accounts. The annual general meeting of shareholders shall be

held in Luxembourg at the registered office of the Company, or at such other place in Luxembourg as may be specified
in the notice of meeting on the third Thursday of February at 3.00 p.m..

If such day is a legal holiday, the annual general meeting shall be held on the next following business day. The annual

general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgement of the board of directors, exceptional cir-
cumstances so require.

Art. 9. Other meetings. Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the

respective notices of meeting.

The quorum and time required by law shall govern the notice for and conduct of the meetings of shareholders of the

Company, unless otherwise provided herein.

6168

Each share is entitled to one vote, subject to the limitations imposed by law and by these articles. A shareholder may

act at any meeting of shareholders by appointing another person as his proxy in writing or by cable, telegram, telex or
telefax.

Except as otherwise required by law, resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be passed by a simple

majority of the shareholders present and voting.

Are  considered  as  present  for  the  calculation  of  the  quorum  and  majority  of  the  shareholders,  the  shareholders

participating to the meeting of shareholders by means of videoconference or by any other means enabling their identifi-
cation, insofar as these means satisfy to technical characteristics that guarantee an effective participation to the meeting
which deliberations are continiously relayed or broadcasted

The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take part

in any meeting of shareholders.

If all of the shareholders are present or represented at a meeting of shareholders and if they state that they have been

informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication.

Art. 10. Composition of board of directors. The Company shall be managed by a board of directors composed of

three members at least, who need not be shareholders of the Company. Hovewer, in case the company is constituted
by  one  sole  shareholders  or  in  case  it  is  stated  at  a  meeting  of  shareholders  that  the  company  has  only  one  single
shareholder, the compostition of the board of directors may be limited to one sole director until the next shareholders
meeting stating that the company has more than one shareholder.

The directors shall be appointed by the shareholders at the annual general meeting of shareholders for a period which

may not exceed six years and they shall hold office until their successors are elected. Their reelection is authorized.

In the event of a vacancy of the board of directors, the remaining directors have the right to provisionally fill the

vacancy; such decision to be ratified by the next general meeting.

Art. 11. Board meetings. The board of directors choose from among its members a chairman, and may choose from

among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a director, who shall be responsible
for keeping the minutes of the meetings of the board of directors and of the general meeting of the shareholders.

The board of directors shall meet upon call by the chairman, or two directors, at the place and at the time indicated

in the notice of meeting.

Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by cable, telegram, telex or

telefax another director as his proxy.

The board of directors can deliberate or act validly only if at least a majority of the directors is present or represented

at  a  meeting  of  the  board  of  directors.  Decisions  shall  be  taken  by  a  majority  of  votes  of  the  directors  present  or
represented at such meeting. The chairman has a casting vote in case of equal votes.

Are considered as present for the calculation of the quorum and majority of the directors, the directors participating

to the meeting of the board of directors by means of videoconference or by any other means enabling their identification,
insofar as these means satisfy to technical characteristics that guarantee an effective participation to the meeting which
deliberations are continiously relayed or broadcasted. Meetings held by these means of distant communication are con-
sidered as held at the registered office of the company.

Resolutions in writing approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions voted at the

directors' meetings.

Art. 12. Powers of the board of directors. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all

acts of administration and disposition in the company's interests. All powers not expressly reserved by law to the general
meeting of shareholders fall within the competence of the board of directors.

The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Company and the

representation of the Company for such management and affairs, to any member or members of the board, directors,
managers or other officers who need not be shareholders of the company, under such terms and with such powers as
the board shall determine. It may also confer all powers and special mandates to any persons who need not be directors,
appoint and dismiss all officers and employees and fix their emoluments.

6169

Art. 13. Representation. The Company will be bound by the single signature of the sole director, or in case the Board

of directors is composed of three members or more by the joint signature of two directors or the single signature of any
persons to whom such signatory power shall be delegated by the board of directors.

Art. 14. Supervision. The operations of the Company shall be supervised by one or several statutory auditors, which

may be shareholders or not. The general meeting of shareholders shall appoint the statutory auditors and shall determine
their number, remuneration and term of office which may not exceed six years. They may be re-elected.

Art. 15. Accounting year. The accounting year of the Company shall begin on October 1 

st

 of each year and shall

terminate on September 30 

th

 of the following year.

Art. 16. Allocation of profits. From the annual net profits of the company, five per cent (5%) shall be allocated to the

reserve required by law. This allocation shall cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to ten
per cent (10%) of the subscribed capital of the Company.

The general meeting of shareholders, upon recommendation of the board of directors, will determine how the re-

mainder of the annual net profits will be disposed of.

In the event of partly paid shares, dividends will be payable in proportion to the paid-in amount of such shares.
Interim dividends may be distributed by observing the terms and conditions foreseen by law.

Art. 17. Dissolution. In the event of dissolution of the Company, liquidation shall be carried out by one or several

liquidators (who may be physical persons or legal entities) appointed by the general meeting of shareholders effecting
such dissolution and which shall determine their powers and their compensation.

Art. 18. Miscellaneous. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance

with the law of August tenth, nineteen hundred and fifteen on commercial companies and amendments thereto.".

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg.
On the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present original

deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing persons
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction française:

L'an deux mille huit, le dix-huit décembre.
Par-devant  Maître  Blanche  MOUTRIER,  notaire  de  résidence  à  Esch  Sur  Alzette  (Grand-Duché  de  Luxembourg),

soussigné.

S'est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de INTERNET BUSINESS &amp; TECHNOLOGIES

S.A., société anonyme ayant son siège social à L-1114 Luxembourg, 10, rue Nicolas Adames (Grand Duché de Luxem-
bourg), R.C.S. Luxembourg section B numéro 72 097, constituée suivant acte reçu le 5 octobre 1999 par Maître Joseph
ELVINGER, notaire de residence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), publié au Mémorial C, Recueil Spécial
des Sociétés et Associations, numéro 973 du 17 décembre 1999,

dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu le 5 mars 2001 par le Notaire soussigné, publié au Mémorial C

numéro 1051 du 22 novembre 2001 (ci après la "Société").

L'assemblée était présidée par Me Charles DURO, avocat, demeurant professionnellement à L-1325 Luxembourg, 3,

rue de la Chapelle.

Le président a désigné comme secrétaire Me Karine MASTINU; avocat, demeurant professionnellement à L-1325

Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.

L'assemblée a choisit comme scrutateur Me Lionel BONIFAZZI, avocat demeurant demeurant professionnellement à

L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.

Le président a prié le notaire d'acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l'acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les douze mille cinq cent (12.500) actions, représentant l'intégralité du capital

social de la Société sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut
décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

III.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

6170

<i>Ordre du jour:

1.- Changement de la dénomination sociale de la Société en RM2 PARTNERS S.A.;
2.- Modification de l'objet social de la Société de façon à supprimer le regime fiscal de société soumise à la loi du 31

juillet 1929 relative au régime fiscal des sociétés Holding;

3.- Décision de diviser le capital social en dix (10) Classes d'actions rachetables, chaque Classe ayant les mêmes droits;
4.- Modification de l'exercice social de la Société qui commencera le 1 

er

 octobre de chaque année et se terminera le

30 septembre de l'année suivante;

5.- Modification de la date de l'assemblée générale ordinaire pour la fixer le troisième jeudi du mois de février à 15.00

heures;

6.- Démission de deux administrateurs et décharge, nomination de deux nouveaux administrateurs;
7.- Refonte complète des statuts de manière à refléter les décisions prises et afin de les adapter au nouvel objet social

de la Société.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l'unanimité:

<i>Première résolution

L'assemblée générale a décidé de modifier la dénomination sociale de la Société en "RM2 PARTNERS S.A.".

<i>Deuxième résolution

L'assemblée générale a décidé de modifier l'objet social de la Société de sorte qu'elle ne sera plus soumise au régime

fiscal des sociétés holding soumise à la loi du 31 juillet 1929 telle que modifiée relative au régime fiscal des sociétés holding.

<i>Troisième résolution

L'assemblée générale a décidé de diviser le capital social en dix (10) Classes d'actions rachetables, chaque Classe ayant

les mêmes droits.

<i>Quatrième résolution

L'assemblée générale a décidé de modifier l'exercice social de la Société qui commencera le 1 

er

 octobre de chaque

année et se terminera le 30 septembre de l'année suivante.

A titre de mesure transitoire, l'assemblée générale décide qu'un exercice social intermédiaire a débuté le 1 

er

 janvier

2008 et s'est terminé le 30 septembre 2008.

<i>Cinquième résolution

L'assemblée générale a décidé de modifier la date de l'assemblée générale ordinaire et de la fixer le troisième jeudi du

mois de février à 15.00 heures.

<i>Sixième résolution

L'assemblée générale a pris note de la démission de Me Lydie LORANG et de Me Marianne GOEBEL de leurs fonctions

d'administrateurs de la Société, et a décidé de donner entière décharge pour l'accomplissement de leur mandat à la date
de ce jour.

L'assemblée générale a décidé de nommer administrateurs en remplacement jusqu'à l'issue de l'assemblée générale

ordinaire à tenir en 2013:

1/ M. Jan Arie DEKKER, administrateur de société, né le 19 mars 1948 à Gravenhage (NL), demeurant professionnel-

lement à NL-2101 GLC Heemstede, 25, Van Merlenlaan;

2/ Mme Maggy KOHL-BIRGET, comptable, née le 18 mai 1941 à Luxembourg, demeurant professionnellement à L-2419

Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.

<i>Septième résolution

L'assemblée a décidé de procéder à une refonte totale des statuts pour refléter les résolutions prises ci-avant et pour

les adapter au nouvel objet social de la Société, en leur donnant la teneur suivante:

Art. 1 

er

 .  Dénomination - Forme. Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des

actions ci-après créées, une société sous forme d'une société anonyme, sous la dénomination de "RM2 PARTNERS S.A." (la
"Société")

Art. 2. Durée. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 3. Siège social. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg Ville. Il peut être créé, par simple décision du

conseil d'administration, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Art. 4. Objet. La Société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises

luxembourgeoises ou étrangères, et toutes autres formes de placement, l'acquisition par achat, souscription ou de toute

6171

autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets
et autres valeurs de toutes espèces, l'administration, le contrôle et le développement de telles participations.

La Société peut participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière, industrielle ou

commerciale, tant au Luxembourg qu'à l'étranger et leur prêter concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou de
toute autre manière.

La Société pourra également, être engagée dans les opérations suivantes:
- conclure des emprunts sous toute forme ou obtenir toutes formes de moyens de crédit, et procéder à l'émission

d'obligations;

- avancer, prêter, déposer des fonds ou donner crédit à ses filiales ou aux sociétés dans lesquelles elle a un intérêt

direct ou indirect, même non substantiel, ou à toutes sociétés, qui seraient actionnaires, directs ou indirects, de la Société,
ou encore à toutes sociétés appartenant au même groupe que la Société (ci-après les "Sociétés Apparentées" et indivi-
duellement la "Société Apparentée").

Aux fins des présentes, une société est considérée comme appartenant au même "groupe" de sociétés que la Société,

si cette société, directement ou indirectement, détient, contrôle, est contrôlée par ou est sous contrôle commun avec,
la Société, que ce soit comme détenteur ultime, trustee ou gardien ou autre fiduciaire.

Une société sera considérée comme contrôlant une autre société si elle détient, directement ou indirectement, tout

ou une partie substantielle de l'ensemble du capital social de la société ou dispose du pouvoir de diriger ou d'orienter la
gestion et les politiques de l'autre société, que ce soit aux moyens de la détention de titres permettant d'exercer un droit
de vote, par contrat ou autrement;

- accorder toutes garanties, fournir tous gages ou toutes autres formes de sûreté, que ce soit par engagement personnel

ou par hypothèque ou charge sur tout ou partie des avoirs (présents ou futurs), ou par l'une et l'autre de ces méthodes,
pour l'exécution de tous contrats ou obligations de la Société ou de Sociétés Apparentées et d'apporter toute assistance
aux Sociétés Apparentées dans les limites autorisées par la loi luxembourgeoise; il est entendu que la Société n'effectuera
aucune opération qui pourrait l'amener à être engagées dans des activités pouvant être considérées comme une activité
bancaire.

La Société peut réaliser toutes opérations mobilières, financières ou industrielles, commerciales, liées directement ou

indirectement à son objet et avoir un établissement commercial ouvert au public. Elle pourra également faire toutes les
opérations immobilières, telles que l'achat, la vente, l'exploitation et la gestion d'immeubles.

D'une façon générale, la Société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations

qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet.

Art. 5. Capital social. Le capital social de la Société est fixé à trente et un mille deux cent cinquante Euros (31.250,-

€), représenté par:

- Mille deux cent cinquante (1.250) actions de Classe A;
- Mille deux cent cinquante (1.250) actions de Classe B;
- Mille deux cent cinquante (1.250) actions de Classe C;
- Mille deux cent cinquante (1.250) actions de Classe D;
- Mille deux cent cinquante (1.250) actions de Classe E;
- Mille deux cent cinquante (1.250) actions de Classe F;
- Mille deux cent cinquante (1.250) actions de Classe G;
- Mille deux cent cinquante (1.250) actions de Classe H;
- Mille deux cent cinquante (1.250) actions de Classe I;
- Mille deux cent cinquante (1.250) actions de Classe J;
toutes les actions ayant une valeur nominale de deux Euros cinquante cents (2,50 €) chacune, entièrement libérées.
La Société peut racheter ses propres actions dans les termes et sous les conditions prévues par la loi.

Art. 6. Actions. Les actions de la Société sont et continueront à être exclusivement émises sous forme nominative.

Un registre des actionnaires sera tenu au siège social de la Société. Ledit registre énoncera le nom de chaque actionnaire,
sa résidence, le nombre d'actions détenues par lui, les montants libérés sur chacune des actions, le transfert d'actions et
les dates de tels transferts.

La Société ne reconnaît qu'un propriétaire par action. S'il y a plusieurs propriétaires par action, la société aura le droit

de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant à
son égard propriétaire.

Les Actions de Classes A, B, C, D, E, F, G, H, I et J sont des actions rachetables au sens de l'article 49-8 de la loi

luxembourgeoise sur les sociétés commerciales telle que modifiée. Le rachat de ces actions est soumis aux conditions
suivantes:

(a) le droit de rachat de la Société doit être exercé en accord avec l'article 49-8 de la loi luxembourgeoise sur les

sociétés commerciales telle que modifiée.

(b) Les actions à racheter doivent être entièrement libérées au moment du rachat.

6172

(c) Tout rachat d'actions rachetables fait par la Société ne peut avoir lieu qu'à l'aide des sommes distribuables con-

formément à l'article 72-1 (1) de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales telle que modifiée ou du produit
d'une nouvelle émission effectuée en vue de ce rachat.

(d) Un montant égal au pair comptable des actions rachetées doit être incorporé dans une réserve qui ne peut, sauf

en cas de réduction du capital souscrit, être distribué aux actionnaires. Cette réserve ne peut être utilisée que pour
augmenter le capital souscrit par incorporation de réserves.

(e) Les dispositions sous (d) ci-dessus ne s'appliquent pas lorsque le rachat a eu lieu à l'aide du produit d'une nouvelle

émission effectuée en vue de ce rachat.

Le rachat des actions peut être effectué à la demande de la Société sous les conditions suivantes:
- La Société aura sous les limites indiquées ci-dessus le droit de racheter toutes les actions de Classe A, B, C, D, E, F,

G, H, I ou J détenues par un actionnaire et cet actionnaire sera obligé de vendre ses actions si une telle demande est faite.

- Une telle demande de la Société peut être faite à tout moment.
- Les demandes de rachat en vertu du présent article doivent être faites par écrit en indiquant le nombre exact des

actions à racheter par la Société et envoyées par lettre recommandée à l'adresse de l'actionnaire telle qu'indiquée dans
le registre des actions de la société.

- Le prix de rachat sera la valeur nette comptable par action à la date à laquelle le rachat est fait.
- Le rachat sera effectuée endéans une période d'un mois à partir de la date à laquelle la lettre recommandée a été

envoyée à l'actionnaire. Le prix pour les actions rachetées sera payé simultanément au rachat.

Art. 7. Assemblée des actionnaires - Général. L'assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée

représentera tous les actionnaires de la société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous
les actes relatifs aux opérations de la Société.

Art. 8. Assemblée générale annuelle - Approbation des comptes annuels. L'assemblée générale annuelle des action-

naires se tiendra au siège social de la Société, ou à tout autre endroit qui sera fixé dans l'avis de convocation, le troisième
jeudi du mois de février à 15.00 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit. L'assemblée

générale annuelle pourra se tenir à l'étranger, si le conseil d'administration constate souverainement que des circonstances
exceptionnelles le requièrent.

Art. 9. Autres assemblées. Les autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heures et lieu spécifiés dans

les avis de convocation.

Les quorum et délais requis par la loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires

de la Société, dans la mesure où il n'est pas autrement disposé dans les présents statuts.

Toute action donne droit à une voix, sauf toutefois les restrictions imposées par la loi et par les présents statuts. Tout

actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en désignant par écrit, par câble, télégramme, télex ou
téléfax une autre personne comme son mandataire.

Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les actionnaires qui participent à l'assemblée par

visioconférence ou par des moyens permettant leur identification, pour autant que ces moyens satisfassent à des carac-
téristiques techniques garantissant la participation effective à l'assemblée, dont les délibérations sont retransmises de
façon continue.

Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la loi, les décisions d'une assemblée des actionnaires dûment

convoquée sont prises à la majorité simple des actionnaires présents et votants.

Le conseil d'administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part

à toute assemblée des actionnaires.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d'une assemblée des actionnaires, et s'ils déclarent connaître

l'ordre du jour, l'assemblée pourra se tenir sans avis de convocation ni publication préalables.

Art. 10. Composition du conseil d'administration. La Société sera administrée par un conseil d'administration composé

de trois membres au moins, qui n'ont pas besoin d'être actionnaires de la Société. Toutefois, lorsque la Société est
constituée par un associé unique ou que, à une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n'a plus
qu'un associé unique, la composition du conseil d'administration peut être limitée à un membre jusqu'à l'assemblée gé-
nérale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un associé.

Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires pour une période qui ne pourra excéder six

années et resteront en fonctions jusqu'à ce que leurs successeurs auront été élus. Ils sont rééligibles.

En cas de vacance d'un poste d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement;

dans ce cas l'assemblée générale lors de sa première réunion procède à l'élection définitive.

6173

Art. 11. Réunions du conseil d'administration. Le conseil d'administration choisit en son sein un président et un vice-

président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être administrateur et qui sera en charge de la
tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et des assemblées générales des actionnaires.

Le conseil d'administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans

l'avis de convocation.

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant par écrit ou

par câble, télégramme, télex ou télécopie un autre administrateur comme son mandataire.

Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les administrateurs qui participent à la réunion du

conseil  d'administration  par  visioconférence  ou  par  des  moyens  permettant  leur  identification,  pour  autant  que  ces
moyens satisfassent à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective à la réunion du conseil, dont
les délibérations sont retransmises de façon continue. La réunion tenue par de tels moyens de communication à distance
est réputée se dérouler au siège de la Société.

Le conseil d'administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs

est présente ou représentée à la réunion du conseil d'administration. Les décisions sont prises à la majorité des voix des
administrateurs présents ou représentés à cette réunion. La voix du Président est prépondérante en cas de partage des
voix.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu'une

décision prise à une réunion du conseil d'administration.

Art. 12. Pouvoirs du conseil d'administration. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus larges de

passer tous actes d'administration et de disposition dans l'intérêt de la Société. Tous pouvoirs que la loi ne réserve pas
expressément à l'assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du conseil d'administration.

Le conseil d'administration pourra déléguer ses pouvoirs relatifs à la gestion journalière des affaires de la Société et à

la représentation de la Société pour la conduite des affaires, à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et
autres agents, associés ou non, agissant à telles conditions et avec tels pouvoirs que le conseil déterminera. Il pourra
également conférer tous pouvoirs et mandats spéciaux à toutes personnes qui n'ont pas besoin d'être administrateurs,
nommer et révoquer tous fondés de pouvoirs et employés, et fixer leurs émoluments.

Art. 13. Représentation. La Société sera engagée soit par la signature individuelle de l'administrateur unique, soit si le

conseil d'administration est composé de trois membres ou plus par la signature collective de deux administrateurs, ou la
seule signature de toute personne à laquelle pareil pouvoir de signature aura été délégué par le conseil d'administration.

Art. 14. Surveillance. Les opérations de la Société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes

qui n'ont pas besoin d'être actionnaires. L'assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes
et déterminera leur nombre, leur rémunération et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six années. Ils sont
rééligibles.

Art. 15. Exercice social. L'exercice social commencera le 1 

er

 octobre de chaque année et se terminera le 30 septembre

de l'année suivante.

Art. 16. Allocation des bénéfices. Sur le bénéfice annuel net de la société il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la

formation d'un fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve
légale atteindra le dixième du capital social de la Société.

L'assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d'administration, de quelle façon il sera

disposé du solde du bénéfice annuel net.

Dans le cas d'actions partiellement libérées, des dividendes seront payables proportionnellement au montant libéré

de ces actions.

Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la loi.

Art. 17. Dissolution. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs

liquidateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l'assemblée générale des actionnaires
qui déterminera leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 18. Divers. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux

dispositions de la loi du dix août mil neuf cent quinze concernant les sociétés commerciales et aux lois modificatives.".

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est rédigé

en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: C. Duro, K. Mastinu, L. Bonifazzi, Moutrier Blanche.

6174

Enregistré à Esch/Alzette A.C., le 19 décembre 2008. Relation: EAC/2008/15534. Reçu douze euros 12,- €

<i>Le Receveur (signé): A.Santioni.

POUR COPIE CONFORME, délivrée à des fins administratives.

Esch-sur-Alzette, le 22 décembre 2008.

Blanche MOUTRIER.

Référence de publication: 2009004544/272/488.
(090001787) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2009.

Five Arrows Mezzanine Debt Holder, Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 114.778.

<i>Extract of the resolutions taken at the Extraordinary General Meeting held on December 10 

<i>th

<i> , 2008

- The resignation of Mr. Stacy Dick as Director is accepted with effect on October 31 

st

 , 2008.

- Mr. Charles Tritton, Chartered Accountant, born on September 11 

th

 , 1965 in London, professionally residing at

New Court, St. Swithin's Lane, London EC4P 4DU, England, is appointed as new Director. His mandate will lapse at the
Annual General Meeting of the year 2011.

Suit la traduction en français de ce qui précède

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 10 décembre 2008

- La démission de Monsieur Stacy Dick en tant qu'Administrateur est acceptée avec effet au 31 octobre 2008
- Mr. Charles Tritton, Expert Comptable, né le 11 septembre 1965, à Londres, demeurant professionnellement à New

Court, St. Swithin's Lane, EC4P 4DU Londres,est nommé nouvel Administrateur. Son mandat viendra à échéance lors de
l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2011.

Certified true
Certifié sincère et conforme
Services Généraux de Gestion S.A.
<i>Pour FIVE ARROWS MEZZANINE DEBT HOLDER
Signatures

Référence de publication: 2009004520/795/25.
Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2008, réf. LSO-CX07066. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090001015) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2009.

Silver Palm Investments Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 142.305.

<i>Extrait de la décision de l’Associé unique adoptée le 10 novembre 2008

Conformément à la vente de parts sociales du 10 novembre 2008, Parlay Finance Company S.A. avec adresse au 47,

boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, enregistré au Registre de Commerce de Luxembourg sous le B 61.785, a vendu 1
part sociale détenue dans la Société à M. David Mark Chirnside propriétaire du passeport numéro EA557510 et avec
adresse au 10 Sternberkova, 170 00, Prague 7, République Tchèque.

Il a été décidé d'accepter et approuver le nouvel associé M. David Mark Chirnside et d'enregistrer le transfert de parts

sociales dans le registre des associés de la Société.

Luxembourg, le 10 novembre 2008.

Pour extrait sincère et conforme
Silver Palm Investments Luxembourg S.à r.l
Stéphane HEPINEUZE

Référence de publication: 2009004522/1084/21.
Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2008, réf. LSO-CX08404. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090001067) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2009.

6175

Sinequanon General Partner Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché-aux-Herbes.

R.C.S. Luxembourg B 123.705.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue à Luxembourg en date du 27 novembre 2008

L'assemblée a pris les résolutions suivantes:
- L'assemblée décide de nommer au poste d'administrateur, M. Arnaud Dartois, né le 5 Juillet 1978 à Angoulême

(France) et ayant son adresse privée au 11, rue de Sèvres, F-75006 Paris, avec effet immédiat.

Le mandat du nouvel administrateur prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2012, statuant sur les

comptes annuels au 31 Décembre 2011.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 novembre 2008.

<i>Pour SINEQUANON GENERAL PARTNER LUXEMBOURG S.A.
Signature
<i>Mandataire

Référence de publication: 2009004545/6654/20.
Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2008, réf. LSO-CX09661. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090001348) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2009.

Class Immo S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2430 Luxembourg, 18-20, rue Michel Rodange.

R.C.S. Luxembourg B 130.390.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 18 juillet 2008 que, sur base

de l'article 1 

er

 des statuts, il a été décidé de:

Transférer le siège social de la société CLASS IMMO S.A.
du 18, rue Michel Rodange, L-2430 Luxembourg
au 18-20, rue Michel Rodange, L-2430 Luxembourg.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour la société
Signature

Référence de publication: 2009004469/1334/18.
Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2008, réf. LSO-CX07993. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090001311) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2009.

Blue Immo S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2430 Luxembourg, 18-20, rue Michel Rodange.

R.C.S. Luxembourg B 107.749.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 18 avril 2008 que, sur base de

l'article 1 

er

 des statuts, il a été décidé de:

Transférer le siège social de la société BLUE IMMO S.A.
du 18, rue Michel Rodange, L-2430 Luxembourg
au 18-20, rue Michel Rodange, L-2430 Luxembourg.

6176

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour la société
Signature

Référence de publication: 2009004464/1334/18.
Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2008, réf. LSO-CX07997. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090001322) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2009.

Risk &amp; Reinsurance Solutions S.A. en abrégé "2RS", Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 94.494.

<i>Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 12 décembre 2008

Le siège social de la société est transféré à compter du 1 

er

 janvier 2009 du 7, place du Théâtre, L-2613 Luxembourg

au Centre Monterey, 23, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

Luxembourg, le 17 décembre 2008.

<i>Pour la société
Signature

Référence de publication: 2009004477/5649/15.
Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2008, réf. LSO-CX10253. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090001235) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2009.

Waldeck S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 79.691.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue au siège social à Luxembourg, le 5

<i>décembre 2008

Les démission de Monsieur ARNO' Vincenzo et de Madame SCHEIFER-GILLEN Romaine de leurs postes d'adminis-

trateurs sont acceptées.

Monsieur VEGAS-PIERONI Louis, expert-comptable, né le 26.09.1967 à Fameck (France), et Monsieur REGGIORI

Robert, expert-comptable, né le 15.11.1966 à Metz (France), domiciliés professionnellement au 17, rue Beaumont, L-1219
Luxembourg, sont nommés nouveaux administrateurs pour une période d'un an. Leurs mandats viendront à échéance
lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2009.

Pour extrait sincère et conforme
WALDECK S.A.
Jean-Marc HEITZ / Robert REGGIORI
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2009004563/545/21.
Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2008, réf. LSO-CX09532. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090001184) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2009.

Naja Concepts S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.

R.C.S. Luxembourg B 88.676.

Par décision de l'Assemblée Générale et du Conseil d'Administration en date du 5 décembre 2008 a été nommée,

jusqu'à l'assemblée générale statuant sur les comptes annuels clôturant au 31 décembre 2010:

- EURAUDIT Sàrl, 16, allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Commissaire.

6177

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2009004542/504/14.
Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2008, réf. LSO-CX08826. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090001218) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2009.

Syngenta Luxembourg (#1) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.

R.C.S. Luxembourg B 78.884.

In the year two thousand and eight, on the seventeenth day of December. Before Us, Maître Martine SCHAEFFER,

notary public, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

was held an extraordinary general meeting of the shareholders of the company SYNGENTA LUXEMBOURG (#1)

S.A., having its registered office at L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers, registered with the Trade and Companies
Register of Luxembourg under number B 78.884, incorporated by a deed received by Maître Léon THOMAS said Tom
METZLER, notary public residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on November 17, 2000, published in the
Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 396 dated May 30, 2001 (hereinafter referred to as the "Com-
pany").

The Articles of Incorporation of the Company have been amended by a deed received by the presaid notary public

Maître Léon THOMAS said Tom METZLER, on May 13, 2003, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et
Associations number 589 dated May 28, 2003,

The extraordinary general meeting of the shareholders was presided by Mrs Corinne PETIT, residing professionally in

Luxembourg.

The Chairman appointed as Secretary Maître Mevlüde-Aysun TOKBAG, residing professionally in Luxembourg.
The meeting elected as Scrutineer Maître Nathalie HOULLÉ, lawyer, residing professionally in Luxembourg.
These three individuals constituted the board of the meeting.
Having thus been constituted, the board of the meeting drew up the attendance list, which, after having been signed

"ne varietur" by the proxy holders representing the shareholders, by the members of the board and the notary public,
will remain attached to the present minutes together with the proxies and will be filed together with the present deed,
with the registration authorities.

The Chairman declared and requested the notary public to state that:
I. According to the attendance list, all the shareholders representing the full amount of the share capital of USD

100,000.- (one hundred thousand United States Dollars) were validly represented at the meeting. The meeting could thus
validly deliberate and decide on all subjects mentioned on the agenda, without there having been a prior convening notice.

II. The agenda of the meeting was the following:
1. Winding-up and opening of the liquidation of the Company.
2. Appointment of the liquidator.
3. Determination of the powers of the liquidator.
4. Determination of the remuneration of the liquidator.
5. Miscellaneous.
III. Then the general meeting, after having considered itself as duly composed and convened, and given its approval

with respect to the explanations of the Chairman, deliberated and passed, via unanimous vote, the following resolutions:

<i>First resolution

The general meeting resolved the voluntary winding-up of the Company and the opening of the liquidation of the

Company with immediate effect.

<i>Second resolution

The general meeting resolved to appoint Mr. François BROUXEL, lawyer, residing professionally at L-2320 Luxem-

bourg, 69, boulevard de la Pétrusse, to assume the role as liquidator of the Company.

<i>Third resolution

The general meeting resolved to confer to the liquidator the powers set forth in articles 144 et seq. of the Luxembourg

commercial companies act dated as of August 10, 1915 (hereafter referred to as the "Act").

The liquidator shall be entitled to pass all deeds and carry out all operations, including those referred to in article 145

of the Act, without prior consent of the general meeting of the Company.

6178

The liquidator is exempted from the obligation of drawing-up an inventory, and may in this respect fully rely on the

books of the Company.

The liquidator may, under his own responsibility and regarding special or specific operations, delegate such part of his

powers and for such duration as he may deems fit, to one or several representatives.

The liquidator shall also be authorised to make advance payments of any surplus assets of the Company to the general

meeting of the Company as he deems fit.

<i>Fourth resolution

The general meeting resolved that the liquidator shall not be entitled to any specific compensation.
With no other outstanding points on the agenda, and further requests for discussion not forthcoming, the Chairman

brought the meeting to a close.

<i>Expenses, Costs, Remuneration and Charges

The amount of expenses, costs, remuneration and charges to be paid by the Company as a result of the present deed,

is estimated at one thousand two hundred euros (EUR 1,200.-).

There being no further business, the meeting was terminated.

Whereof, the present notarized deed is drawn up in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this

document.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states that at the request of the above appearing persons,

the present deed is worded in English, followed by a French translation; at the request of the same appearing persons
and in case of divergence between the English and the French text, the English text shall prevail.

The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le dix-sept décembre.
Par-devant Nous, Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société SYNGENTA LUXEMBOURG (#1)

S.A., établie et ayant son siège social à L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers, immatriculée auprès du Registre de Com-
merce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 78.884, constituée suivant acte reçu par Maître Léon THOMAS
dit Tom METZLER, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 17 novembre 2000, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations n° 396 du 30 mai 2001 (ci-après la "Société").

Les statuts de la Société ont été modifiés suivant acte reçu par le prédit notaire Maître Léon THOMAS dit Tom

METZLER, en date du 13 mai 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 589 du 28 mai 2003.

L'assemblée générale extraordinaire s'est ouverte sous la présidence de Mme Corinne PETIT, demeurant profession-

nellement à Luxembourg.

Le Président a désigné comme Secrétaire Maître Mevlüde-Aysun TOKBAG, Avocat, demeurant professionnellement

à Luxembourg.

L'assemblée a désigné comme Scrutateur Maître Nathalie HOULLÉ, Avocat, demeurant professionnellement à Lu-

xembourg.

Ces trois personnes ont constitué le bureau de l'assemblée.
Le bureau ainsi constitué a dressé la liste de présence qui, après avoir été signée "ne varietur" par les actionnaires, les

mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant restera annexée
au présent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumise ensemble avec le présent acte aux formalités
de l'enregistrement.

Le Président a déclaré et a requis le notaire d'acter que:
I. Conformément à la liste de présence, tous les actionnaires représentant l'intégralité du capital social de USD 100.000.-

(cent mille dollars des Etats-Unis) étaient valablement représentés à l'assemblée. L'assemblée pouvait en conséquence
valablement délibérer et décider sur tous les points portés à l'ordre du jour sans qu'il y ait eu de convocation préalable.

II. L'ordre du jour de l'assemblée était le suivant:
1. Dissolution et mise en liquidation de la Société.
2. Nomination d'un liquidateur.
3. Détermination des pouvoirs du liquidateur.
4. Fixation de la rémunération du liquidateur.
5. Divers.
III. Puis, l'assemblée générale se considérant, comme dûment constituée et convoquée, et ayant approuvé les décla-

rations du Président, a délibéré et pris par vote unanime les résolutions suivantes:

6179

<i>Première résolution

L'assemblée générale a décidé la dissolution volontaire de la Société et a prononcé sa mise en liquidation avec effet

immédiat.

<i>Seconde résolution

L'assemblée générale a décidé de nommer M. François BROUXEL, Avocat, demeurant professionnellement à L-2320

Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse, pour assumer les fonctions de liquidateur de la Société.

<i>Troisième résolution

L'assemblée générale a décidé d'attribuer au liquidateur tous les pouvoirs prévus aux articles 144 et suivants de la loi

luxembourgeoise sur les sociétés commerciales du 10 août 1915, telle que modifiée, (ci-après dénommée la "Loi").

Le liquidateur est autorisé à passer tous les actes et exécuter toutes les opérations, y compris les actes prévus à l'article

145 de la Loi, sans autorisation préalable de l'assemblée générale de la Société.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut, à ce sujet, s'en référer entièrement aux écritures de la Société.
Le liquidateur peut sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs

mandataires une partie de ses pouvoirs qu'il déterminera et pour la durée qu'il fixera.

Le liquidateur est autorisé à verser des acomptes sur le boni de liquidation à l'assemblée générale de la Société tel qu'il

le jugera opportun.

<i>Quatrième résolution

L'assemblée générale a décidé que le liquidateur n'aura droit à aucune rémunération particulière.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, le Président a levé la séance.

<i>Frais, Coûts, Rémunération et Charges

Le montant des frais, coûts, rémunérations et charges de quelque nature que ce soit, incombant à la Société en raison

du présent acte, est estimé à mille deux cents euros (EUR 1.200,-).

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise déclare que sur la demande des personnes comparantes,

le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; à la demande de ces personnes comparantes,
il est spécifié qu'en cas de divergences entre la version anglaise et la version française, le texte anglais fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le présent acte ayant été lu aux comparants, ils ont signé ensemble avec le notaire, le présent acte.
Signé: C. Petit, M. A. Tokbag, N. Houllé et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg AC, le 23 décembre 2008. LAC/2008/52114. Reçu douze euros Eur 12,-

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR COPIE CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 janvier 2009.

Martine SCHAEFFER.

Référence de publication: 2009004546/5770/136.
(090001496) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2009.

Compagnie Financière St Antoine S.A., Société Anonyme,

(anc. Compagnie Financière St Antoine S.à r.l.).

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 130.954.

STATUTS

L'an deux mille huit, le quatre décembre.
Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée COMPAGNIE FI-

NANCIERE St ANTOINE S.à r.l. (ci-après la "Société") avec siège social à L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon, R.C.S.
Luxembourg numéro B 130.954, constituée suivant acte reçu par Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach,
en date du 17 août 2007, publié au Mémorial C numéro 2152 du 1 

er

 octobre 2007.

L'assemblée est présidée par Madame Sandrine ANTONELLI, directrice de société, avec adresse professionnelle à

L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.

La présidente désigne comme secrétaire Mademoiselle Catherine BORTOLOTTO, employée privée, avec adresse

professionnelle à L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.

6180

L'assemblée choisit comme scrutatrice Mademoiselle Claire SABBATUCCI, employée privée, avec adresse profes-

sionnelle à L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.

Le bureau ayant ainsi été constitué, la présidente expose et prie le notaire instrumentaire d'acter:
I.- Que les associés présents ainsi que le nombre de parts sociales qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de

présence, laquelle, après avoir été signée "ne varietur" par les associés présents et les membres du bureau, restera annexée
au présent procès-verbal pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

II.- Qu'il résulte de ladite liste de présence que l'intégralité du capital social de douze mille cinq cents euros (12.500,-

EUR), divisé en mille deux cent cinquante (1.250) parts sociales de dix euros (10,- EUR) chacune, est représentée.

III.- Qu'en conséquence la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les points

portés à l'ordre du jour.

III.- Que l'ordre du jour est conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1.- Apurement de pertes de la société.
2.- Modification de la dénomination de la société en COMPAGNIE FINANCIERE St ANTOINE S.A.
3.- Augmentation du capital social à concurrence de 18.500,- EUR, pour le porter de son montant actuel de 12.500,-

EUR à 31.000,- EUR, par la création et l'émission de 1.850 parts sociales nouvelles de 10,- EUR chacune, jouissant des
mêmes droits et avantages que les parts sociales existantes.

4.- Souscription et libération intégrale des nouvelles parts sociales.
5.- Décharge au gérant de la société.
6.- Changement de la forme légale de la société d'une "société à responsabilité limitée" en "société anonyme" et refonte

complète des statuts.

7.- Nominations statutaires.
8.- Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière après délibération a pris à l'unanimité les réso-

lutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée décide d'apurer les pertes de la société au montant de cent trente-six euros cinquante-quatre cents

(136,54.- EUR) moyennant avance de l'associé de la société.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée décide de modifier la dénomination de la société en COMPAGNIE FINANCIERE St ANTOINE S.A.

<i>Troisième résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de dix-huit mille cinq cents euros (18.500,- EUR), pour

le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) à trente et un mille euros (31.000,- EUR),
par la création et l'émission de mille huit cent cinquante (1.850) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de dix
euros (10,- EUR chacune.

<i>Quatrième résolution

Les mille huit cent cinquante (1.850) parts sociales nouvellement émises ont été souscrites par l'associé la société

anonyme ADVISA S.A., ayant son siège social à L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon, R.C.S. Luxembourg numéro B
114.252.

Le montant de dix-huit mille cinq cents euros (18.500,- EUR) a été apporté en numéraire par le prédit souscripteur

de sorte que ledit montant se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la société ainsi qu'il en a été justifié au notaire
qui le constate expressément.

<i>Cinquième résolution

L'assemblée accorde décharge à la gérante de la société à savoir Madame Sandrine ANTONELLI pour l'exercice de

son mandat jusqu'à la date de ce jour.

<i>Sixième résolution

L'assemblée décide de transformer la société à responsabilité limitée existante en une société anonyme.

<i>Septième résolution

L'assemblée décide en outre de transformer les parts sociales de la société à responsabilité limitée en actions et le

capital social sera représenté dorénavant par trois mille cent (3.100) actions d'une valeur nominale de dix euros (10,-
EUR) chacune.

6181

Par cette transformation de la société à responsabilité limitée en une société anonyme, aucune nouvelle société n'est

créée.

La société anonyme est la continuation de la société à responsabilité limitée telle qu'elle a existé jusqu'à présent, avec

la même personnalité juridique et sans qu'aucun changement n'intervienne tant dans l'actif que dans le passif de cette
société.

<i>Rapport du réviseur d’entreprises

Est annexé aux présentes, un rapport du réviseur d'entreprises indépendant Fiduciaire Everard &amp; Klein S.à r.l. de L-5969

Itzig, 83, rue de la Libération, et dont les conclusions sont établies comme suit:

<i>"Conclusion

A notre avis, sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n'avons pas d'observations à

formuler sur la description et la valeur de la transformation envisagée ainsi que sur le rapport d'une action de la société
anonyme pour une part sociale de l'ancienne société à responsabilité limitée.

Itzig, le 27 novembre 2008."
Ledit rapport, signé "ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour

être formalisé avec lui.

<i>Huitième résolution

Ensuite les statuts de la société dans sa nouvelle forme ont été arrêtés comme suit:

"  Art. 1 

er

 .  Il existe une société anonyme sous la dénomination de COMPAGNIE FINANCIERE St ANTOINE S.A.

(ci-après la "Société").

Art. 2. La durée la de Société est illimitée.

Art. 3. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente,
échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, la posses-
sion, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille.

La Société peut cependant participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière,

industrielle ou commerciale et prêter tous concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou de toute autre manière.

La Société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l'émission d'obligations.
D'une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations,

financières, mobilières ou immobilières, commerciales et industrielles, qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au
développement de son objet.

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.
Par simple décision du conseil d'administration, la Société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par décision de l'as-

semblée des actionnaires.

II. Capital social - Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par trois mille cent (3.100) actions

d'une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune.

Le capital social souscrit peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant

comme en matière de modification des statuts.

La Société peut, aux conditions et aux termes prévus par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales (la "Loi"), racheter ses propres actions.

Art. 6. Les actions de la Société sont nominatives ou au porteur ou pour partie nominatives et pour partie au porteur

au choix des actionnaires, sauf dispositions contraires de la Loi.

Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et

qui  contiendra les  indications prévues  à l'article 39  de  la  Loi. La propriété des actions nominatives  s'établit  par une
inscription sur ledit registre. Des certificats constatant ces inscriptions au registre seront délivrés, signés par deux ad-
ministrateurs ou, si la Société ne comporte qu'un seul administrateur, par celui-ci.

L'action au porteur est signée par deux administrateurs ou, si la Société ne comporte qu'un seul administrateur, par

celui-ci. La signature peut être soit manuscrite, soit imprimée, soit apposée au moyen d'une griffe.

Toutefois l'une des signatures peut être apposée par une personne déléguée à cet effet par le conseil d'administration.

En ce cas, elle doit être manuscrite. Une copie certifiée conforme de l'acte conférant délégation à une personne ne faisant
pas partie du conseil d'administration, sera déposée préalablement conformément à l'article 9, $$ 1 et 2 de la Loi.

6182

La Société ne reconnaît qu'un propriétaire par action; si la propriété de l'action est indivise, démembrée ou litigieuse,

les personnes invoquant un droit sur l'action devront désigner un mandataire unique pour présenter l'action à l'égard de
la Société. La Société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne
ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

III. Assemblées générales des actionnaires

Décisions de l'actionnaire unique

Art. 7. L'assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la

Société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la
Société. Lorsque la Société compte un actionnaire unique, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.

L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration. Elle peut l'être également sur demande d'action-

naires représentant un dixième au moins du capital social.

Art. 8. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra à Luxembourg, au siège social de la Société ou à tout

autre endroit à Luxembourg qui sera fixé dans l'avis de convocation, le deuxième lundi du mois de juin à 11.00 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.
D'autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heure et lieu spécifiés dans les avis de convocation.
Les quorum et délais requis par la Loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires

de la Société, dans la mesure où il n'est pas autrement disposé dans les présents statuts.

Toute action donne droit à une voix. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en dési-

gnant par écrit, par câble, télégramme, télex ou téléfax une autre personne comme son mandataire.

Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la Loi ou les présents statuts, les décisions d'une assemblée

des actionnaires dûment convoquée sont prises à la majorité simple des votes des actionnaires présents ou représentés.

Le conseil d'administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part

à toute assemblée des actionnaires.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d'une assemblée des actionnaires, et s'ils déclarent connaître

l'ordre du jour, l'assemblée pourra se tenir sans avis de convocation préalables.

Les décisions prises lors de l'assemblée sont consignées dans un procès-verbal signé par les membres du bureau et

par les actionnaires qui le demandent. Si la Société compte un actionnaire unique, ses décisions sont également écrites
dans un procès verbal.

Tout actionnaire peut participer à une réunion de l'assemblée générale par visioconférence ou par des moyens de

télécommunication permettant leur identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques ga-
rantissant  la  participation  effective  à  l'assemblée,  dont  les  délibérations  sont  retransmises  de  façon  continue.  La
participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.

IV. Conseil d'administration

Art. 9. La Société sera administrée par un conseil d'administration composé de trois (3) membres au moins, qui n'ont

pas besoin d'être actionnaires de la Société. Toutefois, lorsque la Société est constituée par un actionnaire unique ou
que, à une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition
du conseil d'administration peut être limitée à un (1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation
de l'existence de plus d'un actionnaire.

Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre, leurs émoluments et

la durée de leur mandat. Les administrateurs sont élus pour un terme qui n'excédera pas six (6) ans, jusqu'à ce que leurs
successeurs soient élus.

Les administrateurs seront élus à la majorité des votes des actionnaires présents ou représentés. Tout administrateur

pourra être révoqué avec ou sans motif à tout moment par décision de l'assemblée générale des actionnaires.

Au cas où le poste d'un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, cette vacance

peut être temporairement comblée jusqu'à la prochaine assemblée générale, aux conditions prévues par la Loi.

Art. 10. Le conseil d'administration devra choisir en son sein un président et pourra également choisir parmi ses

membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être administrateur et qui sera
en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et des assemblées générales des
actionnaires.

Le conseil d'administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans

l'avis de convocation.

Le président présidera toutes les assemblées générales des actionnaires et les réunions du conseil d'administration;

en son absence l'assemblée générale ou le conseil d'administration pourra désigner à la majorité des personnes présentes
à cette assemblée ou réunion un autre administrateur pour assumer la présidence pro tempore de ces assemblées ou
réunions.

6183

Avis écrit de toute réunion du conseil d'administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre

heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront
mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque
administrateur par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire.
Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil d'administration se tenant à une heure et un
endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration.

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant par écrit ou

par câble, télégramme, télex ou téléfax un autre administrateur comme son mandataire.

Un administrateur peut présenter plusieurs de ses collègues.
Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d'administration par visioconférence ou par des moyens

de télécommunication permettant son identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques
garantissant une participation effective à la réunion du conseil dont les délibérations sont retransmises de façon continue.
La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion. La réunion tenue
par de tels moyens de communication à distance est réputée se tenir au siège de la Société.

Le conseil d'administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la moitié au moins des administrateurs est

présente ou représentée à la réunion du conseil d'administration.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion. En cas

de partage des voix, le président du conseil d'administration aura une voix prépondérante.

Le conseil d'administration pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son appro-

bation au moyen d'un ou de plusieurs écrits, par courrier ou par courrier électronique ou par télécopie ou par tout autre
moyen de communication similaire, à confirmer le cas échéant par courrier, le tout ensemble constituant le procès-verbal
faisant preuve de la décision intervenue.

Art. 11. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil d'administration seront signés par le président ou, en

son absence, par le vice-président, ou par deux administrateurs. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à
servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par deux administrateurs. Lorsque le conseil d'administration
est composé d'un seul membre, ce dernier signera.

Art. 12. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d'administration et de

disposition dans l'intérêt de la Société.

Tous pouvoirs que la Loi ou les présents statuts ne réservent pas expressément à l'assemblée générale des actionnaires

sont de la compétence du conseil d'administration.

Lorsque la Société compte un seul administrateur, il exerce les pouvoirs dévolus au conseil d'administration.
La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion pourront,

conformément à l'article 60 de la Loi, être déléguées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres
agents, associés ou non, agissant seuls ou conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions seront
réglées par une décision du conseil d'administration. La délégation à un membre du conseil d'administration impose au
conseil l'obligation de rendre annuellement compte à l'assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et
avantages quelconques alloués au délégué.

La Société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.

Art. 13. La Société sera engagée par la signature collective de deux (2) administrateurs ou la seule signature de toute

(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d'administration.
Lorsque le conseil d'administration est composé d'un (1) seul membre, la Société sera engagée par sa seule signature.

V. Surveillance de la société

Art. 14. Les opérations de la Société seront surveillées par un (1) ou plusieurs commissaires aux comptes qui n'ont

pas besoin d'être actionnaire. L'assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et déter-
minera leur nombre, leurs rémunérations et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six (6) années.

VI. Exercice social - Bilan

Art. 15. L'exercice social commencera le premier janvier et se terminera le trente-et-un décembre de chaque année.

Art. 16. Sur le bénéfice annuel net de la Société il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve

légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque et en tant que la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du
capital social, tel que prévu à l'article 5 de ces statuts, ou tel qu'augmenté ou réduit en vertu de ce même article 5.

L'assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d'administration, de quelle façon il sera

disposé du solde du bénéfice annuel net.

Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la Loi.

6184

VII. Liquidation

Art. 17. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs

(qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera
leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

VIII. Modification des statuts

Art. 18. Les présents statuts pourront être modifiés par une assemblée générale des actionnaires statuant aux condi-

tions de quorum et de majorité prévues par l'article 67-1 de la Loi.

IX. Disposition finale - Loi applicable

Art. 19. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, il est fait référence aux dispositions

de la Loi."

<i>Neuvième résolution

L'assemblée décide de fixer le nombre des administrateurs à trois et de nommer aux fonctions d'administrateurs, leur

mandat expirant lors de l'assemblée générale de 2014:

- Madame Sandrine ANTONELLI, directrice de société, née à Savigny sur Orge (France), le 6 mars 1969, avec adresse

professionnelle à L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon;

- Monsieur Michael ZERBIB, directeur de société, né à Pantin (France), le 6 juin 1971, avec adresse professionnelle à

L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon;

- La société anonyme ADVISA S.A., ayant son siège social à L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon, R.C.S. Luxembourg

numéro B 114.252, représentée par sa représentante permanente Mademoiselle Claire SABBATUCCI, employée privée,
avec adresse professionnelle à L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.

<i>Dixième résolution

L'assemblée décide de nommer à la fonction de commissaire aux comptes, son mandat expirant lors de l'assemblée

générale de 2014:

La société à responsabilité limitée TRUSTAUDIT S.à.r.l., ayant son siège social à L-1150 Luxembourg, 207, route

d'Arlon, R.C.S. Luxembourg numéro B 73.125.

<i>Evaluation des frais

Tous les frais et honoraires du présent acte incombant à la société sont évalués à la somme de mille quatre cents

euros.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et

demeures, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: ANTONELLI - BORTOLOTTO - SABBATUCCI - J. SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 11 décembre 2008. Relation GRE/2008/4974. Reçu quatre-vingt-douze euros cinquante

cents, 0,5%: 92,50 €

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 17 décembre 2008.

Jean SECKLER.

Référence de publication: 2009004550/231/269.
(090001586) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2009.

Consolidated Equipments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2561 Luxembourg, 51, rue de Strasbourg.

R.C.S. Luxembourg B 119.582.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue à la date du 1 

er

 octobre 2008, et actant

la démission de l'administrateur Monsieur Sylvain Kirsch, demeurant professionnellement à L-2213 Luxembourg, 1, rue
de Nassau, que la composition du Conseil d'Administration est dorénavant la suivante:

- Monsieur Panah Jahangirov, dirigeant de sociétés, avec adresse au A. Iskenderov Sir 1 Appt n° 26 Baku (Azerbaïdjan),

administrateur-délégué,

- Monsieur Khagani Bashirov, dirigeant de sociétés, avec adresse à F-75008 Paris, 4, rue de la Trémoille, administrateur,

6185

- Monsieur Claude Schmit, dirigeant de sociétés, avec adresse professionnelle au 51, rue de Strasbourg, L-2561 Lu-

xembourg, administrateur.

Les mandats des administrateurs prendront fin lors de l'Assemblée Générale annuelle de l'an 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1 

er

 octobre 2008.

<i>Pour le Conseil d'Administration
Signatures

Référence de publication: 2009004551/1051/23.
Enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2008, réf. LSO-CW08526. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090001405) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2009.

Luxholdco MOS S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 141.136.

In the year two thousand and eight, on the twenty second day of December.
Before Maître Paul Decker, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of Luxholdco MOS S.C.A., a société en commandite

par actions governed by the laws of Luxembourg, with registered office at L-1030 Luxembourg, 412F, route d'Esch (the
"Company"), incorporated following a deed of M 

e

 Joëlle BADEN, notary residing in Luxembourg of July 3 

rd

 , 2003,

published in the Mémorial C, Number 2228 of September 12 

th

 , 2008

registered with the Register of Trade and Companies of Luxembourg, section B, under the number 141.136
The meeting is declared open at 2.45 p.m. with Mr Henri DA CRUZ, employee, residing professionally in Luxembourg,

in the chair,

who appointed as secretary Mrs Anita DOS SANTOS, employee, residing professionally in Luxembourg.
The meeting elected Mr Max MAYER, employee, residing professionally in Luxembourg, as scrutineer.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
(i) That the agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1. Decision to increase of the Company's share capital by an amount of two million eight hundred and eleven thousand

six hundred United States Dollars (USD 2,811,600.-) so as to raise it from its current amount of fifty five thousand United
States Dollars (USD 55,000.-) up to two million eight hundred and sixty-six thousand six hundred United States Dollars
(USD 2,866,600.-) through the issue of two million eight hundred and eleven thousand six hundred (2,811,600) shares,
having a par value one United States Dollars (USD 1.-) each, which will be subscribed as follows:

- two million eight hundred and eleven thousand six hundred (2,811,600) shares, each at a par value of one United

States Dollars (USD 1.-), will be subscribed by ESO Luxco I S.a r.l., prenamed, for the price of two million eight hundred
and eleven thousand six hundred United States Dollars (USD 2,811,600.-) to be entirely allocated to the share capital;

2. Subsequent amendment of article 6 of the article of incorporation of the Company;
3. Miscellaneous.
(ii) That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance-list; this attendance-list, signed by the shareholders, the proxies of the repre-
sented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same
time with the registration authorities.

(iii) That the proxies of the represented shareholders, initialed "ne varietur" by the appearing parties will also remain

annexed to the present deed.

(iv) That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders

present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting,
no convening notices were necessary.

(v) That the present meeting is consequently regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the

agenda.

Then the general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:

<i>First resolution

The general meeting resolved to increase the corporate capital of the Company by an amount of two million eight

hundred and eleven thousand six hundred United States Dollars (USD 2,811,600.-) so as to raise it from its current

6186

amount of fifty-five thousand United States Dollars (USD 55,000.-) up to two million eight hundred and sixty-six thousand
six hundred United States Dollars (USD 2,866,600.-) through the issue of two million eight hundred and eleven thousand
six hundred (2,811,600) shares, having a par value one United States Dollars (USD 1.-) each having the same rights and
obligations as the existing shares

<i>Second resolution

<i>Subscription - Payment

The other shareholder waiving its preferential subscription right, there has appeared:
- ESO Luxco I S.à r.l a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and existing

under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg , having its registered office at 412F, route d'Esch, L-1030 Luxembourg,
and registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number 124.706, here represented by Mr
Max MAYER, prenamed,, by a proxy given in Luxembourg on December 22 

nd

 , 2008.

ESO Luxco I S.à r.l, prenamed, declared to subscribe all the new shares by a contribution in cash in an amount of two

million eight hundred and eleven thousand six hundred United States Dollars (USD 2,811,600.-)

The amount of two million eight hundred and eleven thousand six hundred United States Dollars (USD 2,811,600.-)

is thus as from now at the disposal of the Company, evidence thereof having been submitted to the undersigned notary.

Thereupon, the general meeting resolved to accept the said subscription and payments and to allot the two million

eight hundred and eleven thousand six hundred (2,811,600) new shares without value, to the Subscriber according to its
subscription as detailed here above.

<i>Fourth resolution

As a result of the above resolutions, the general meeting resolved to amend the first paragraph of article 6 of the

articles of incorporation, which will from now on read as follows:

"  Art. 5. (1 

st

 paragraph).  The Company has an issued capital of two million eight hundred and sixty-six thousand six

hundred United States Dollars (USD 2,866,600.-) divided into two million eight hundred and sixty six thousand six hundred
(2,866,600) shares with a nominal value of one United States Dollar (USD 1.-) fully paid-in."

Nothing else being on the agenda, the meeting was closed at 3.00 p.m.

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of the aforesaid capital increase

are estimated at EUR 13,300.-

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English text will prevail.

Whereas the present deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this deed.
The deed having been read to the appearing persons, who are known by the notary by their surname, first name, civil

status and residence, the said persons signed together with Us, notary, this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le vingt-deuxième jour du mois de décembre.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

S'est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Luxholdco MOS S.C.A., une société en com-

mandite par actions régie par le droit luxembourgeois, avec siège social au L-1030 Luxembourg, 412F, route d'Esch (la
«Société»), constituée suivant acte reçu par Maître Joëlle BADEN, notaire de résidence à Luxembourg soussigné en date
du 3 juillet 2008, publié au Mémorial C, Numéro 2228 du 12 septembre 2008

immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 141.136
L'assemblée est déclarée ouverte à 14.45 heures sous la présidence de Monsieur Henri DA CRUZ, employé, demeurant

professionnellement à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Madame Anita DOS SANTOS, employée, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Max MAYER, employé, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg,.

Le bureau ainsi constitué, le président a exposé et prié le notaire instrumentant d'acter:
Que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Augmentation du capital social de la Société à concurrence de deux millions huit cent onze mille six cents Dollars

des Etats-Unis (USD 2.811.600,-) pour le porter de son montant actuel de cinquante-cinq mille Dollars des Etats-Unis

6187

(USD  55.000,-)  à  un  montant  de  deux  millions  huit  cent  soixante-six  mille  six  cents  Dollars  des  Etats-Unis  (USD
2.866.600,-) par la création et l'émission de deux millions huit cent onze mille six cents (2.811.600) nouvelles actions
ayant une valeur nominale d'un Dollar des Etats-Unis (USD 1,-) chacune qui seront souscrites comme suit:

deux millions huit cent onze mille six cents (2.811.600) actions ayant une valeur nominale d'un Dollar des Etats-Unis

(USD 1,-) chacune, seront souscrites par ESO Luxco I S.à r.l., prénommée, pour le prix deux millions huit cent onze mille
six cents Dollars des Etats-Unis (USD 2.811.600,-) entièrement alloués au capital social.

2. Modification du premier paragraphe de l'article 6 des statuts, afin de refléter l'augmentation de capital ci-dessus.
3. Divers.
Que  les  actionnaires  présents  ou  représentés,  les  mandataires  des  actionnaires  représentés,  ainsi  que  le  nombre

d'actions qu'ils détiennent, sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée
au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Que les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées "ne varietur" par les comparants res-

teront pareillement annexées aux présentes.

Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et les actionnaires présents

ou représentés déclarant avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable, il a pu être
fait abstraction des convocations d'usage.

Que la présente assemblée est par conséquent régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur tous les

points portés à l'ordre du jour.

Ensuite l'assemblée générale, après délibération, a pris, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée générale a décidé d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de deux millions huit cent onze

mille six cents Dollars des Etats-Unis (USD 2.811.600,-) pour le porter de son montant actuel de cinquante-cinq mille
Dollars des Etats-Unis (USD 55.000,-) à un montant de deux millions huit cent soixante-six mille six cents Dollars des
Etats-Unis (USD 2.866.600,-) par la création et l'émission de deux millions huit cent onze mille six cents (2.811.600)
nouvelles actions ayant une valeur nominale d'un Dollar des Etats-Unis (USD 1,-) chacune ayant les mêmes droits et
obligations que les actions existantes.

<i>Deuxième résolution

<i>Souscription - Paiement

L'autre actionnaire ayant renoncé à son droit de souscription préférentiel s'est présenté:
ESO Luxco I S.à r.l une société à responsabilité limitée constituée et existant sous les lois du Grand-Duché de Lu-

xembourg, ayant son siège social à 412F, route d'Esch, L-1030 Luxembourg, et inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro 124.706, ici représentée par Monsieur Max MAYER, préqualifié, en vertu d'une
procuration donnée le 22 décembre 2008.

ESO Luxco I S.à r.l prénommée, a déclaré souscrire toutes les nouvelles actions, par un apport en numéraire d'un

montant de deux millions huit cent onze mille six cents Dollars des Etats-Unis (USD 2.811.600,-)

Le montant de deux millions huit cent onze mille six cents Dollars des Etats-Unis (USD 2.811.600,-) est à partir de

maintenant à la disposition de la Société, la preuve en ayant été apportée au notaire soussigné.

Ensuite, l'assemblée générale a décidé d'accepter lesdites souscriptions et lesdits paiements et d'attribuer les deux

millions huit cent onze mille six cents (2.811.600)) nouvelles actions au Souscripteur conformément à sa souscription
telle que détaillée ci-dessus.

<i>Troisième résolution

En conséquence des résolutions l'assemblée générale a décidé de modifier le premier paragraphe de l'article 6, des

statuts qui sera dorénavant rédigé comme suit:

«  Art. 5. (1 

er

 paragraphe).  La Société à un capital souscrit de deux millions huit cent soixante-six mille six cents

Dollars des Etats-Unis (USD 2.866.600,-) divisé en deux millions huit cent soixante-six mille six cents (2.866.600) actions
ayant une valeur nominale d'un Dollar des Etats-Unis (USD 1,-) chacune.»

Aucun autre point ne restant à l'ordre du jour, l'assemblée générale a été clôturée à 15.00 heures.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la société des suites de ce document sont

estimés à 13.300,- EUR

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande des comparants

ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française et qu'à la demande des mêmes com-
parants et en cas de divergences entre les textes anglais et français, le texte anglais primera.

6188

Dont acte fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentant par leurs

noms, prénoms usuels, états et demeures, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: H. DA CRUZ, A. DOS SANTOS, M. MAYER, P. DECKER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 23 décembre 2008. Relation: LAC/2008/52267. Reçu € 10.062,99 (dix mille soixante-

deux euros quatre-vingt-dix-neuf cents).

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée sur papier libre aux fins de publication au Mémorial C Recueil des Sociétés

et Associations.

Luxembourg, le 18 décembre 2008.

Paul DECKER.

Référence de publication: 2009004552/206/163.
(090001975) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2009.

Luna S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 27.700.

<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire du 12 décembre 2008

Après en avoir délibéré, l'Assemblée Générale renomme:
- Monsieur Enzo LIOTINO, avec adresse professionnelle au 28, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, aux fonctions

d'administrateur;

- Monsieur Gilbert DIVINE, avec adresse professionnelle au 28, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, aux fonctions

d'administrateur;

- Monsieur Raul MARQUES, avec adresse professionnelle au 28, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, aux fonctions

d'administrateur.

Leurs mandats respectifs prendront fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 30 juin

2013.

L'Assemblée Générale renomme comme commissaire aux comptes:
- Monsieur Aloyse SCHERER, diplômé I.E.C.G., 16, rue Dante, L-1412 Luxembourg.
Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 30 juin 2013.

FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg
Signature

Référence de publication: 2009004549/657/25.
Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2008, réf. LSO-CX07468. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090001396) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2009.

Sematron International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 81.463.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale statutaire des actionnaires tenue au siège social à Luxembourg, le 1 

<i>er

<i>décembre 2008

Monsieur DE BERNARDI Alexis, Monsieur BARTOLUCCI Gabriele et Monsieur DONATI Régis sont renommés

administrateurs pour une nouvelle période d'un an. INDEPENDANT S.A.R.L. est renommé commissaire aux comptes
pour la même période. Leurs mandats viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2009.

Pour extrait sincère et conforme
SEMATRON INTERNATIONAL S.A.
Alexis DE BERNARDI / Régis DONATI
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2009004571/545/18.
Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2008, réf. LSO-CX09541. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090001209) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2009.

6189

Intergas Europe S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 60.176.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue au siège social en date du 26 novembre 2008

Monsieur HEITZ Jean-Marc, comptable, né le 28.09.1958 à Luxembourg, domicilié professionnellement au 17, rue

Beaumont, L-1219 Luxembourg, est nommé nouvel administrateur de la société en remplacement de Madame SCHEIFER-
GILLEN Romaine, démissionnaire. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2009.

Monsieur GIANELLO Lorenzo, juriste, né le 25.12.1976 à Rome (Italie), domicilié professionnellement au 17, rue

Beaumont, L-1219 Luxembourg, est nommé nouveau commissaire aux comptes en remplacement de Monsieur SCHAUS
Adrien, démissionnaire. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2009.

Pour extrait sincère et conforme
INTERGAS EUROPE S.A.
Marie-Fiore RIES-BONANI / Régis DONATI
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2009004570/545/20.
Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2008, réf. LSO-CX09540. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(090001206) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2009.

Morgan Stanley Eder S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 109.078.

In the year two thousand eight, on the twenty-second day of December.
Before Us, Maître Paul DECKER, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

SHUKSAN LLC, a company, incorporated under the law of Delaware (USA), having its registered office at 1209 Orange

Street, Wilmington, DE 19801, Delaware (USA)

here represented by Mr Max MAYER, employee, residing professionally in L-2740 Luxembourg, 3, rue Nicolas Welter,
by virtue of a proxy given under private seal on December 16 

th

 , 2008.

Said proxy after being initialled "ne varietur" by the proxyholder and the undersigned notary shall remain attached to

the present deed.

The appearing party is the sole shareholder of the private limited liability company MORGAN STANLEY EDER S.à r.l.,

having its registered office in L-2520 Luxembourg, 1, Allée Scheffer (the "Company"),

registered at the Companies and Trade Register of Luxembourg, under section B, number 109.078
incorporated  pursuant  to  a  deed  of  Maître  Gérard  LECUIT,  notary  residing  in  Luxembourg,  on  June  28th,  2005,

published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Number 1240 on November 21st, 2005, amended
pursuant to a deed of Maître Henri HELLINCKX, notary then residing in Mersch, on November 11th, 2006, published in
the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Number 1626 on August 2nd, 2007.

The Sole Shareholder, represented as above mentioned, has requested the undersigned notary to pass the following

resolution as follows:

<i>Sole resolution

The Sole Shareholder decides to change the closing of the financial year from November 30 

th

 to December 31 

st

 and

in consequence to amend article 15 and the first paragraph of article 16 of the articles of incorporation as follows:

" Art. 15. The company's financial year runs from the first day of January to the last day of December of each year.

Art. 16.  (1 

st

 paragraph).  Each year, as of December 31st, the board of managers will draw up the balance sheet,

which will contain a record of the property of the company together with its debts and liabilities and be accompanied by
an annex containing a summary of all the commitments and debts of the managers to the company."

<i>Transitory Provision

In Implementation of this resolution above the shareholder also decides to introduce a short financial year starting

December 1, 2008 and ending December 31, 2008.

6190

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the corporation as a result of

this document are estimated at approximately EUR 900.-.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that the present deed is worded in

English followed by a French version at the request of the appearing person and in case of divergences between the two
versions, the English version will prevail.

Whereas the present deed was drawn up in Luxembourg-Eich, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing person, well known by the notary, by her surname,

first name, civil status and residence, has signed together with the notary the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mil huit, le vingt-deux décembre.
Par-devant Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

SHUKSAN LLC, une société de droit de Delaware (Etats Unis), ayant son siège social au 1209 Orange Street, Wil-

mington, DE 19801, Delaware (Etats Unis)

ici représentée par Monsieur Max MAYER, employé, demeurant professionnellement à L-2740 Luxembourg, 3, rue

Nicolas Welter, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé le 16 décembre 2008,

laquelle procuration après avoir été paraphée «ne varietur» par la mandataire et le notaire instrumentant restera

annexée aux présentes.

La comparante, représentée comme ci-avant, étant la seule et unique associée de la société à responsabilité limitée

MORGAN STANLEY EDER S.à r.l. avec siège social à L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer (la "Société"),

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B, numéro 109.078,
constituée suivant acte reçu par Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg en date du 28 juin 2005,

publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 1240 du 21 novembre 2005, modifiée suivant acte
reçu  par  Maître  Henri  HELLINCKX,  notaire  alors  de  résidence  à  Mersch  en  date  du  30  novembre  2006,  publié  au
Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 1626 du 2 août 2007.

Laquelle associée unique, agissant comme ci-avant, représentant l'intégralité du capital social, a requis le notaire ins-

trumentant d'acter la résolution suivante:

<i>Unique résolution

L'associée unique décide de changer la clôture de l'année sociale du 30 novembre au 31 décembre et en conséquence

de modifier les articles 15 et le premier paragraphe de l'article 16 des statuts pour leur donner la teneur suivante:

« Art. 15. L'année sociale commence le 1 

er

 janvier et finit le dernier jour du mois de décembre de la même année.

Art. 16. (1 

er

 paragraphe).  Chaque année au 31 décembre, le conseil de gérance établit un état financier qui contiendra

un inventaire de l'actif et du passif de la société, ainsi qu'un compte de pertes et profits, accompagné d'une annexe
contenant un résumé de tous les engagements et dettes contractés par le conseil de gérance.»

<i>Mesure transitoire

En application de la résolution l'associé unique décide d'introduire un exercice social raccourci commençant le 1 

er

décembre 2008 et se terminant le 31 décembre 2008.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la société des suites de ce document sont

estimés à 900,- EUR.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le notaire instrumentant qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que le présent acte est rédigé en anglais

suivi d'une version française à la requête de la personne comparante et en cas de divergence entre les deux versions, la
version anglaise fera foi.

Et après lecture faite au mandataire du comparant connu du notaire par nom, prénoms usuels, état et demeure, celui-

ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: M. MAYER, P. DECKER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 23 décembre 2008. Relation: LAC/2008/52235. Reçu € 12.- (douze euros).

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de publication au Mémorial C Recueil des Sociétés et

Associations.

6191

Luxembourg, le 5 janvier 2009.

Paul DECKER.

Référence de publication: 2009004559/206/88.
(090002003) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2009.

European Financing Partners S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R.C.S. Luxembourg B 101.070.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration en date du 8 mai 2008

Il résulte de la réunion du conseil d'administration de la Société que la personne suivante, désignée par l'administrateur

personne morale, a été acceptée en tant que représentant permanent:

- Monsieur Finn Jønck pour Danish International Investment Funds, Self-Governing Funds, administrateur.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

EUROPEAN FINANCING PARTNERS S.A.
Jan Rixen
<i>Company-Secretary

Référence de publication: 2009004547/1005/17.
Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2008, réf. LSO-CX10949. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090001386) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2009.

CP Autochavannes S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 62, avenue Victor Hugo.

R.C.S. Luxembourg B 129.909.

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale tenue en date du 1 

<i>er

<i> décembre 2008

L'assemblée a pris les résolutions suivantes:

- L'assemblée décide d'accepter avec effet au 1 

er

 décembre 2008 les démissions de Messieurs Jean-Michel Aaron et

Sylvain Denis Coenca, gérants.

- L'assemblée décide de diminuer le nombre de Gérants de quatre à trois.

- L'assemblée décide de nommer Gérant pour une durée indéterminée avec effet au 1 

er

 décembre 2008:

* Madame Annick Rouxel, demeurant au 83, rue de la Lande, F-76220 Beauvoir en Lyons
- L'Assemblée a décidé de renouveler les mandats de Simone Retter et Sylvain Pelletier pour une durée indéterminée.
- A l'issue de ces décisions, le conseil est composé de:
* Madame Annick Rouxel, demeurant au 83, rue de la Lande, F-76220 Beauvoir-en-Lyons
* Madame Simone Retter, ayant son adresse professionnelle au 14, rue Erasme, L-1468 Luxembourg
* Monsieur Sylvain Pelletier, demeurant au 33, Allée du Lac Inférieur, F-78110 Le Vésinet

- L'assemblée décide de transférer, avec effet au 1 

er

 décembre 2008, le siège social de la société du 5, rue du Plébiscite,

L-2341 Luxembourg au 62, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 décembre 2008.

<i>Pour CP Autochavannes S.à r.l.
Un Mandataire
Signatures

Référence de publication: 2009004613/1005/29.
Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2008, réf. LSO-CX11132. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090001473) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2009.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

6192

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