MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 50

9 janvier 2009

SOMMAIRE

Accel S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2356

Agence Immobilière Claude Michels S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2361

Androclès  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2398

ArcelorMittal Commercial Sections S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2362

A-Trade S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2398

Biday Immobilière S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

2400

CalEast Holdings  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2358

Caryatide S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2393

CG Cube S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2357

CG Cube S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2354

CG Cube S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2355

CG Cube S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2355

CG Cube S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2354

Chaussures Ries S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

2358

Deluxegroup S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2361

De Pechert S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2362

D.E. Shaw Laminar Luxembourg, S. à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2366

Entreprise de Construction G. Parmentier

S.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2363

Entreprise J.P. Becker S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

2363

Evraz Group S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2400

Foncière des Neiges Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . .

2360

Gaardenkarisma S. à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

2360

Gaichel Invest Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . .

2362

Héritage Commercial Ventures S.A. . . . . .

2365

HMD Investissements S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

2389

I.C.D. International Cosmetic Develop-

ment S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2361

Icom.International S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

2366

Inter-Garage S.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2399

International Engineering Holding S.E.  . . .

2374

IPV S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2354

Irish Public Bar S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2359

IT-Managed Services S.A. (ITMS S.A.)  . . .

2360

Juttel S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2358

Landschaftsgärtnerei Jacques Cremers

G.m.b.H.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2359

LaSalle Asia Opportunity III, S.à.r.l. . . . . . .

2356

LaSalle French Investments  . . . . . . . . . . . . .

2357

LaSalle German Income and Growth 2 Lu-

xembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2356

LaSalle Japan Logistics (JPY) S.à r.l. . . . . . .

2359

LaSalle Japan Logistics S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

2358

Le Clos des Grands Crus S.à r.l.  . . . . . . . . .

2355

LEG II Laatzen S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2355

Luxklima S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2356

Lux T.P. S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2364

Malex S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2394

Marrow Asset Management S.A.  . . . . . . . .

2366

Matrice International S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

2364

M.Hahn S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2364

Mode Paris London . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2357

Morgan Stanley San Donato S.à r.l.  . . . . . .

2367

MSD Capital S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2365

Orbital S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2361

Para-DL S. à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2365

Pentair International Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . .

2366

Pizza & Pasta Presto Presto S.à r.l.  . . . . . .

2354

Power-Ars  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2363

PRESENCE Communication et Produc-

tion S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2364

Prisma S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2359

Prisma S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2362

Sagamonte SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2365

Schräinerei Conrardy Succ. Jacques &

Thorn S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2360

Security Capital (EU) Management Hol-

dings S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2396

Sorca S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2363

Stark Corvus S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2368

Toiture Romain Ciuca et Cie S.à r.l.  . . . . .

2357

2353

CG3, CG Cube S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8210 Mamer, 96, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 89.438.

Le Bilan au 31/12/2006 a été déposé au registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature
<i>Adm-délégué

Référence de publication: 2008158086/1611/13.
Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2008, réf. LSO-CX04254. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080186709) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2008.

CG3, CG Cube S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8210 Mamer, 96, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 89.438.

Le Bilan au 31/12/2005 a été déposé au registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature
<i>adm-délégué

Référence de publication: 2008158084/1611/13.
Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2008, réf. LSO-CX04203. - Reçu 18,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080186712) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2008.

Pizza &amp; Pasta Presto Presto S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6686 Mertert, 51, route de Wasserbillig.

R.C.S. Luxembourg B 79.642.

Le Bilan au 30.10.2008 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 décembre 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008158140/7564/12.
Enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2008, réf. LSO-CW05610. - Reçu 16,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080186927) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2008.

IPV S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8245 Mamer, 25, rue de la Libération.

R.C.S. Luxembourg B 120.153.

Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 décembre 2008.

LUXCOMPTA Sàrl
25, rue de la Libération
L-8245 MAMER
Signature

Référence de publication: 2008158077/679/16.
Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2008, réf. LSO-CX05105. - Reçu 18,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080186793) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2008.

2354

CG3, CG Cube S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8210 Mamer, 96, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 89.438.

Le Bilan au 31/12/2003 a été déposé au registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature
<i>Adm-délégué

Référence de publication: 2008158088/1611/13.
Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2008, réf. LSO-CX04211. - Reçu 18,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080186706) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2008.

CG3, CG Cube S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8210 Mamer, 96, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 89.438.

Le Bilan au 31/12/2004 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature
<i>Administrateur-délégué

Référence de publication: 2008158089/1611/13.
Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2008, réf. LSO-CX04182. - Reçu 18,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080186704) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2008.

LEG II Laatzen S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 41, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 105.046.

Le bilan au 31 août 2007 au 31 décembre 2007 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2008158091/2570/12.
Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2008, réf. LSO-CX06761. - Reçu 22,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080186867) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2008.

Le Clos des Grands Crus S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3372 Leudelange, 9, rue Nicolas Brosius.

R.C.S. Luxembourg B 86.974.

Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 décembre 2008.

LUXCOMPTA Sàrl
25, rue de la Libération
L-8245 MAMER
Signature

Référence de publication: 2008158079/679/16.
Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2008, réf. LSO-CX05101. - Reçu 18,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080186785) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2008.

2355

LaSalle Asia Opportunity III, S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 41, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 129.090.

Les comptes consolidés du 18 mai 2007 (date d'incorporation) au 31 décembre 2007 de LaSalle Asia Opportunity Fund

III L.P., société mère de LaSalle Asia Opportunity III, Sàrl, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2008158129/2570/13.
Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2008, réf. LSO-CX06744. - Reçu 44,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080186856) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2008.

LaSalle German Income and Growth 2 Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 41, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 122.032.

Les comptes consolidés au 31 décembre 2007 de LaSalle German Income and Growth L.P., société mère de LaSalle

German Income and Growth 2 Luxembourg Sàrl, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2008158131/2570/13.
Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2008, réf. LSO-CX06728. - Reçu 50,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080186853) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2008.

Luxklima S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6440 Echternach, 57, rue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 96.224.

Le Bilan au 31.12.2007 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 décembre 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008158142/7564/12.
Enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2008, réf. LSO-CW05607. - Reçu 16,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080186921) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2008.

Accel S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4985 Sanem, 5, rue du Verger.

R.C.S. Luxembourg B 99.206.

Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 décembre 2008.

LUXCOMPTA Sàrl
25, rue de la Libération
L-8245 MAMER
Signature

Référence de publication: 2008158080/679/16.
Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2008, réf. LSO-CX05098. - Reçu 18,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080186778) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2008.

2356

CG3, CG Cube S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8210 Mamer, 96, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 89.438.

Le Bilan au 31/12/2007 a été déposé au registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature
<i>Adm-délégué

Référence de publication: 2008158082/1611/13.
Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2008, réf. LSO-CX04192. - Reçu 18,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080186714) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2008.

LaSalle French Investments, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 41, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 110.375.

Les comptes consolidés au 31 décembre 2007 de LaSalle French Fund II L.P., société mère de LaSalle French Invest-

ments, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2008158128/2570/13.
Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2008, réf. LSO-CX06749. - Reçu 40,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080186858) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2008.

Toiture Romain Ciuca et Cie S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4873 Lamadelaine, 16, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 44.703.

Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 décembre 2008.

LUXCOMPTA Sàrl
25, rue de la Libération
L-8245 MAMER
Signature

Référence de publication: 2008158078/679/16.
Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2008, réf. LSO-CX05102. - Reçu 18,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080186788) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2008.

Mode Paris London, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9051 Ettelbruck, 92, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 102.759.

Le bilan au 31.03.2008 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2008158021/718/12.
Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2008, réf. LSO-CX07189. - Reçu 18,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080186413) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2008.

2357

Chaussures Ries S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6830 Berbourg, 8B, rue Kelterbierg.

R.C.S. Luxembourg B 79.627.

Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18.12.2008.

Signature.

Référence de publication: 2008158019/718/12.
Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2008, réf. LSO-CX07191. - Reçu 20,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080186424) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2008.

CalEast Holdings, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 41, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 114.711.

Les comptes consolidés au 30 juin 2008 de CalEast Europe Limited Partnership, société mère de CalEast Holdings,

ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2008158135/2570/13.
Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2008, réf. LSO-CX06739. - Reçu 38,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080186845) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2008.

LaSalle Japan Logistics S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 41, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 101.072.

Les comptes consolidés au 31 décembre 2007 de LaSalle Japan Logistics Fund I LP, société mère de LaSalle Japan

Logistics Sàrl, ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2008158138/2570/13.
Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2008, réf. LSO-CX06726. - Reçu 46,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080186843) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2008.

Juttel S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9255 Diekirch, 8, place de la Libération.

R.C.S. Luxembourg B 94.591.

Le Bilan au 31/12/2007 a été déposé au Registre de Commerce et des sociétés.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

<i>Pour la société
Fiduciaire Weber Bontemps &amp; Mouwannes
Experts Comptables et Fiscaux
Signature

Référence de publication: 2008158076/8390/16.
Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2008, réf. LSO-CX05131. - Reçu 16,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080186463) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2008.

2358

Irish Public Bar S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3510 Dudelange, 15, rue de la Libération.

R.C.S. Luxembourg B 47.992.

Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au registre de commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 décembre 2008.

LUXCOMPTA Sàrl
25, rue de la Libération
L-8245 MAMER
Signature

Référence de publication: 2008158081/679/16.
Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2008, réf. LSO-CX05097. - Reçu 18,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080186771) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2008.

Prisma S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6947 Niederanven, Zone Industrielle Bombicht.

R.C.S. Luxembourg B 47.006.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

PRISMA SA
Signature

Référence de publication: 2008158156/3206/13.
Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2008, réf. LSO-CX06365. - Reçu 18,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080187038) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2008.

LaSalle Japan Logistics (JPY) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 41, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 102.729.

Les comptes consolidés au 31 décembre 2007 de LaSalle Japan Logistics Fund II LP, société mère de LaSalle Japan

Logistics (JPY) Sàrl, ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2008158133/2570/13.
Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2008, réf. LSO-CX06721. - Reçu 46,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080186849) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2008.

Landschaftsgärtnerei Jacques Cremers G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8540 Ospern, 43, rue Principale.

R.C.S. Luxembourg B 103.408.

Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2008158022/718/12.
Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2008, réf. LSO-CX07185. - Reçu 22,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080186410) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2008.

2359

Foncière des Neiges Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.

R.C.S. Luxembourg B 105.668.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au Registre de Commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 décembre 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008158195/1268/12.
Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2008, réf. LSO-CX04721. - Reçu 24,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080187088) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2008.

IT-Managed Services S.A. (ITMS S.A.), Société Anonyme.

Siège social: L-1458 Luxembourg, 5, rue de l'Eglise.

R.C.S. Luxembourg B 96.686.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

IT-MANAGED SERVICES SA
Signature

Référence de publication: 2008158167/3206/13.
Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2008, réf. LSO-CX06349. - Reçu 18,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080187026) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2008.

Schräinerei Conrardy Succ. Jacques &amp; Thorn S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3932 Mondercange, 5A, rue de Limpach.

R.C.S. Luxembourg B 83.797.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 septembre 2008.

Signature
<i>Mandataire

Référence de publication: 2008158175/1132/14.
Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2008, réf. LSO-CV01569. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080186569) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2008.

Gaardenkarisma S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7555 Mersch, 6, rue Jean Majerus.

R.C.S. Luxembourg B 123.233.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

<i>Pour compte de GAARDENKARISMA Sàrl
Fiduplan S.A.
Signature

Référence de publication: 2008158187/752/15.
Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2008, réf. LSO-CX05599. - Reçu 18,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080187092) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2008.

2360

I.C.D. International Cosmetic Development S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 47.374.

Le Bilan au 30 juin 2008 a été déposé au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

<i>Pour I.C.D. International Cosmetic Development S.A.
M. Julien François
<i>Administrateur

Référence de publication: 2008158183/1084/15.
Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2008, réf. LSO-CX05321. - Reçu 30,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080186651) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2008.

Orbital S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7217 Bereldange, 66, rue de Bridel.

R.C.S. Luxembourg B 87.374.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour compte de ORBITAL Sàrl
Fiduplan S.A.
Signature

Référence de publication: 2008158189/752/14.
Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2008, réf. LSO-CX05591. - Reçu 18,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080187091) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2008.

Agence Immobilière Claude Michels S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5552 Remich, 54, route de Mondorf.

R.C.S. Luxembourg B 47.490.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Agence Immobilière Claude Michels S.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2008158161/3206/13.
Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2008, réf. LSO-CX06360. - Reçu 16,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080187032) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2008.

Deluxegroup S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.

R.C.S. Luxembourg B 77.771.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 décembre 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008158196/1268/12.
Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2008, réf. LSO-CX05184. - Reçu 22,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080187085) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2008.

2361

ArcelorMittal Commercial Sections S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4221 Esch-sur-Alzette, 66, rue de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 36.177.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2008158201/571/12.
Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2008, réf. LSO-CX04966. - Reçu 32,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080187059) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2008.

Prisma S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6947 Niederanven, Zone Industrielle Bombicht.

R.C.S. Luxembourg B 47.006.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

PRISMA SA
Signature

Référence de publication: 2008158159/3206/13.
Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2008, réf. LSO-CX06362. - Reçu 18,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080187034) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2008.

Gaichel Invest Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 49.403.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG)
Signature

Référence de publication: 2008158231/636/14.
Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2008, réf. LSO-CX05720. - Reçu 20,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080186786) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2008.

De Pechert S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6715 Grevenmacher, 20, rue Boland.

R.C.S. Luxembourg B 67.362.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18/12/2008.

De Pechert sàrl.
Peter Czibula
<i>Associé

Référence de publication: 2008158230/2919/15.
Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2008, réf. LSO-CX07952. - Reçu 95,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080187061) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2008.

2362

Power-Ars, Société Anonyme.

Siège social: L-9647 Doncols, 36, Bohey.

R.C.S. Luxembourg B 128.166.

Le bilan et l'annexe légale au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 18 décembre 2008.

<i>Pour Fiduciaire Internationale SA
Signature

Référence de publication: 2008158243/1004/15.
Enregistré à Diekirch, le 15 décembre 2008, réf. DSO-CX00188. - Reçu 20,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): J. Tholl.

(080187020) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2008.

Sorca S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 97.216.

FIDEX AUDIT S.à r.l., Luxembourg, démissionne de son poste de commissaire aux comptes avec effet immédiat.
Le siège de la société situé jusqu'alors au 21, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, est dénoncé avec effet

immédiat.

Luxembourg, le 8 décembre 2008.

SOFINEX S.A., Société Anonyme
Signature

Référence de publication: 2008158272/783/14.
Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2008, réf. LSO-CX05953. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080186594) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2008.

Entreprise J.P. Becker S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2266 Luxembourg, 25, rue d'Oradour.

R.C.S. Luxembourg B 20.154.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

MAZARS
Signature

Référence de publication: 2008158234/1682/13.
Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2008, réf. LSO-CX06225. - Reçu 22,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080186775) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2008.

Entreprise de Construction G. Parmentier S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9980 Wilwerdange, 45C, route de Weiswampach.

R.C.S. Luxembourg B 106.457.

Le bilan au 31.12.2007 a été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 18.12.2008.

Signature.

Référence de publication: 2008158239/800260/12.
Enregistré à Diekirch, le 18 décembre 2008, réf. DSO-CX00270. - Reçu 93,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Tholl.

(080186550) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2008.

2363

M.Hahn S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6440 Echternach, 56, rue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 113.055.

Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 16.12.2008.

Signature.

Référence de publication: 2008158253/800572/12.
Enregistré à Diekirch, le 11 décembre 2008, réf. DSO-CX00166. - Reçu 97,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): J. Tholl.

(080186791) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2008.

Lux T.P. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5280 Sandweiler, Zone Industrielle.

R.C.S. Luxembourg B 11.570.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

MAZARS
Signature

Référence de publication: 2008158232/1682/13.
Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2008, réf. LSO-CX06226. - Reçu 24,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080186780) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2008.

PRESENCE Communication et Production S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9647 Doncols, 36, Bohey.

R.C.S. Luxembourg B 49.931.

Le bilan et l'annexe légale au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 18 décembre 2008.

<i>Pour Fiduciaire Internationale SA
Signature

Référence de publication: 2008158251/1004/15.
Enregistré à Diekirch, le 15 décembre 2008, réf. DSO-CX00189. - Reçu 22,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Tholl.

(080187005) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2008.

Matrice International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8805 Rambrouch, 33, rue Principale.

R.C.S. Luxembourg B 80.362.

Le bilan au 31/12/2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 décembre 2008.

EASIT SA
Signature

Référence de publication: 2008159364/3579/14.
Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2008, réf. LSO-CX07828. - Reçu 20,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080188106) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2008.

2364

Sagamonte SA, Société Anonyme.

Siège social: L-4031 Esch-sur-Alzette, 32A, rue Zénon Bernard.

R.C.S. Luxembourg B 108.550.

Le bilan au 31/12/2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 décembre 2008.

EASIT SA
Signature

Référence de publication: 2008159367/3579/14.
Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2008, réf. LSO-CX07831. - Reçu 20,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080188104) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2008.

Para-DL S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1220 Luxembourg, 196, rue de Beggen.

R.C.S. Luxembourg B 88.554.

Le Bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 décembre 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008158305/607/12.
Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2008, réf. LSO-CX06601. - Reçu 20,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080186426) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2008.

MSD Capital S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R.C.S. Luxembourg B 111.178.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1 

er

 septembre 2008.

LUXFIDUCIA S.à r.l.
16, rue de Nassau - L-2213 Luxembourg
Signature

Référence de publication: 2008158312/1629/15.
Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2008, réf. LSO-CX02261. - Reçu 20,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080186420) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2008.

Héritage Commercial Ventures S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R.C.S. Luxembourg B 105.172.

Le bilan au 31 décembre 2007, ainsi que l'annexe et les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2008159380/833/13.
Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2008, réf. LSO-CX06923. - Reçu 22,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080188096) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2008.

2365

D.E. Shaw Laminar Luxembourg, S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 25.000,00.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R.C.S. Luxembourg B 113.010.

Le bilan au 31 décembre 2007, ainsi que l'annexe et les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2008159373/833/14.
Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2008, réf. LSO-CX06925. - Reçu 26,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080188098) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2008.

Marrow Asset Management S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5371 Schuttrange, 4, rue Hoimesbusch.

R.C.S. Luxembourg B 89.872.

Le bilan au 31 décembre 2007, ainsi que l'annexe et les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2008159382/833/13.
Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2008, réf. LSO-CX07889. - Reçu 20,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080188091) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2008.

Pentair International Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R.C.S. Luxembourg B 80.928.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 décembre 2008.

LUXFIDUCIA S.à r.l.
16, rue de Nassau - L-2213 Luxembourg
Signature

Référence de publication: 2008158308/1629/15.
Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2008, réf. LSO-CX06641. - Reçu 26,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080186422) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2008.

Icom.International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1251 Luxembourg, 13, avenue du Bois.

R.C.S. Luxembourg B 116.022.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2008158294/1185/12.
Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2008, réf. LSO-CX04572. - Reçu 22,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080186444) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2008.

2366

Morgan Stanley San Donato S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 134.185.

In the year two thousand eight, on the twenty-seventh day of November.
Before Us, Maître Paul DECKER, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

1.- The company Morgan Stanley International Holdings INC, having its registered office in USA 19801 Delaware, 1209,

Orange Street (Delaware File N°3669908)

2.- The limited company MORGAN STANLEY CLARE S.à r.l., having its registered office in L-2520 Luxembourg, 1,

Allée Scheffer (RCS Luxembourg N°B. 117.992)

both here represented by Mr Max MAYER, employee, residing professionally in L-2740 Luxembourg, 3, rue Nicolas

Welter by virtue of two proxies given under private seal on November 24 

th

 and 25 

th

 , 2008.

Said proxies after being initialled "ne varietur" by the proxy holder and the undersigned notary shall remain attached

to the present deed.

The appearing, represented as foresaid, are the sole shareholders of the private limited liability company MORGAN

STANLEY SAN DONATO S.à r.l. having its registered office in L-2520 Luxembourg, 1, Allée Scheffer (the "Company"),

registered at the Companies and Trade Register of Luxembourg, under section B, number 134.185
incorporated pursuant to a deed of Maître Paul BETTINGEN, notary residing in Niederanven, on November 14 

th

 ,

2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Number 42 on January 8 

th

 , 2008, amended

pursuant to a deed of Maître Paul BETTINGEN, notary residing in Niederanven, on December 13 

th

 , 2007, published in

the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Number 1725 on July 17 

th

 , 2008.

The Shareholders, represented as above mentioned, have requested the undersigned notary to pass the following

resolution as follows:

<i>Sole resolution

The Shareholders decide to change the closing of the first business year from November 30 

th

 , 2008 to December

31 

st

 , 2008 and in consequence to amend article 16 and the first paragraph of article 17 of the articles of incorporation

as follows:

" Art. 16. The company's financial year runs from the first day of January to the last day of December of each year..

Art. 17. (1 

st

 paragraph). Each year, as of December 31 

st

 , the board of managers will draw up the balance sheet, which

will contain a record of the property of the company together with its debts and liabilities and be accompanied by an
annex containing a summary of all the commitments and debts of the managers to the company."

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the corporation as a result of

this document are estimated at approximately EUR 900.-.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that the present deed is worded in

English followed by a French version at the request of the appearing person and in case of divergences between the two
versions, the English version will prevail.

Whereas the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxy holder of the appearing person, well known by the notary, by her

surname, first name, civil status and residence, has signed together with the notary the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mil huit, le vingt-huit novembre.
Pardevant Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1.- La société Morgan Stanley International Holdings INC, ayant son siège social à USA 19801 Delaware, 1209, Orange

Street Delaware File N° 3669908)

2.- La société MORGAN STANLEY CLARE S.à r.l., ayant son siège social à L-2520 Luxembourg, 1, Allée Scheffer (RCS

Luxembourg N°B. 117.992)

toutes deux ici représentées par Monsieur Max MAYER, employé, demeurant professionnellement à L-2740 Luxem-

bourg, 3, rue Nicolas Welter en vertu de deux procurations données sous seing privé le 24 et 25 novembre 2008,

2367

lesquelles procurations après avoir été paraphées "ne varietur" par le mandataire et le notaire instrumentant resteront

annexées aux présentes.

Lesquelles comparantes, représentées comme ci-avant, étant les seules associées de la société à responsabilité limitée

MORGAN STANLEY SAN DONATO S.à r.l. avec siège social à L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer (la "Société"),

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B, numéro 134.185
constituée suivant acte reçu par Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven en date du 14 novembre

2007, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 42 du 8 janvier 2008, modifiée suivant acte reçu
par Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven en date du 13 décembre 2007, publié au Mémorial C
Recueil des Sociétés et Associations numéro 1725 du 17 juillet 2008

Lesquelles associées, agissant comme ci-avant, représentant l'intégralité du capital social, ont requis le notaire instru-

mentant d'acter la résolution suivante:

<i>Unique résolution

Les associées uniques décident de changer la clôture de l'année sociale du 30 novembre 2008 au 31 décembre 2008

et en conséquence de modifier les articles 16 et le premier paragraphe de l'article 17 des statuts pour leur donner la
teneur suivante:

" Art. 16. L'année sociale commence le 1 

er

 janvier et finit le dernier jour du mois de décembre de la même année.

Art. 17. (1 

er

 paragraphe). Chaque année au 31 décembre, le conseil de gérance établit un état financier qui contiendra

un inventaire de l'actif et du passif de la société, ainsi qu'un compte de pertes et profits, accompagné d'une annexe
contenant un résumé de tous les engagements et dettes contractés par le conseil de gérance."

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la société des suites de ce document sont

estimés à 900,- EUR.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le notaire instrumentant qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que le présent acte est rédigé en anglais

suivi d'une version française à la requête de la personne comparante et en cas de divergence entre les deux versions, la
version anglaise fera foi.

Et après lecture faite au mandataire du comparant connu du notaire par nom, prénoms usuels, état et demeure, celui-

ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: M. MAYER, P. DECKER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 3 décembre 2008. Relation. LAC/2008/48613. Reçu € 12,- (douze Euros).

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée sur papier libre aux fins de publication au Mémorial C Recueil des Sociétés

et Associations.

Luxembourg, le 12 décembre 2008.

Paul DECKER.

Référence de publication: 2009000771/206/88.
(080189644) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2008.

Stark Corvus S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 143.578.

STATUTES

In the year two thousand eight, on the third of December.
Before us Maître Henri HELLINCKX, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

Stark Master Fund Ltd, incorporated and existing under the laws of the British Virgin Islands, with registered office at

Harneys Corporate Services Limited, Craigmuir Chambers, P.O. Box 71, Road Town, Tortola, British Virgin Islands,
registered with the Registrar of Companies of the British Virgin Islands under number 1010786,

here represented by Samira M'Hab, private employee, with professional address in Luxembourg by virtue of a power

of attorney dated 26 October 2008.

Such appearing party, represented as there above mentioned, has requested the undersigned notary to inscribe as

follows the articles of association of a société à responsabilité limitée unipersonneile:

2368

Art. 1. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which will be governed by

the laws pertaining to such an entity (hereafter the "Company"), and in particular the law dated 10th August, 1915, on
commercial companies, as amended (hereafter the "Law"), as well as by the articles of association (hereafter the "Articles"),
which specify in the articles 7, 10, 11 and 14 the exceptional rules applying to one member company.

Art. 2.
2.1. The object of the Company is the acquisition of participations, interests and units, in Luxembourg or abroad, in

any form whatsoever and the management of such participations, interests and units. The Company may in particular
acquire by subscription, purchase, exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities,
bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial
instruments issued by any public or private entity whatsoever.

2.2. "The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue by way of private placement

only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including
the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries or companies in which it has a direct
or indirect interest, even not substantial, or any company being a direct or indirect shareholder of the Company or any
affiliated company belonging to the same group as the Company (hereafter referred as the "Connected Companies"). It
may also give guarantees and grant securities in favour of third parties to secure its obligations or the obligations of its
Connected Companies. The Company may further pledge, transfer, encumber or otherwise create security over all or
over some of its assets

2.3. The Company may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents and/or other intel-

lectual property rights of any nature or origin whatsoever.

2.4. The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose

of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit,
currency exchange, interest rate risks and other risks.

2.5.  The  Company  may  carry  out  any  commercial  and/or  financial  transactions  with  respect  to  direct  or  indirect

investments in movable and immovable property including but not limited to acquiring, owning, hiring, letting, leasing,
renting, dividing, draining, reclaiming, developing, improving, cultivating, building on, selling or otherwise alienating, mort-
gaging, pledging or otherwise encumbering movable or immovable property.

2.6. The above description is to be understood in the broadest senses and the above enumeration is not limiting.

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. The Company will have the name "Stark Corvus S.a r.l.".

Art. 5. The registered office is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its partners deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or

in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

Art. 6. The capital is set at TWELVE THOUSAND FIVE HUNDRED EURO (12,500.- EUR) divided into twelve thousand

five hundred (12,500) shares of ONE EURO (1.- EUR) each.

Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single partner or by decision of the partners meeting,

in accordance with article 14 of these Articles.

Art. 8. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to

the number of shares in existence.

Art. 9. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint

co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 10. In case of a single partner, the Company's shares held by the single partner are freely transferable.
In the case of plurality of partners, the shares held by each partner may be transferred by application of the requirements

of article 189 of the Law.

Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy

of the single partner or of one of the partners.

Art. 12. The company is administered by at least two managers, who need not to be shareholders. There shall be two

classes of managers: "Class A Manager" and "Class B Manager". There shall be at least one Class A Manager and one Class
B Manager.

The managers may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of shareholders holding a majority

of votes.

2369

In dealing with third parties, the board of managers will have all powers to act in the name of the Company in all

circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects.

All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within

the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company will only be bound in all circumstances by the joint signature of at least one Class A Manager together

with one Class B Manager.

The board of managers may sub-delegate his powers for specific tasks to one or more ad hoc agents.
The board of managers will determine any such agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the

period of representation and any other relevant conditions of this agency.

The board of managers may elect a chairman from among its members. If the chairman is unable to be present, his

place will be taken by election among managers present at the meeting.

The board of managers may elect a secretary from among its members.
The meetings of the board of managers are convened by any manager.
The board of managers may validly debate without prior notice if all the managers are present or represented.
A manager can be represented at a meeting by another member of the board of managers.
The board of managers can only validly debate and take decisions if a majority of its members is present or represented

by proxies. Any decisions by the board of managers shall be adopted by a simple majority. The minutes of the meeting
will be signed by all the managers present at the meeting.

One or more managers may participate in a meeting by means of a conference call or by any similar means of com-

munication initiated from Luxembourg enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate
with each other. Such participation shall be deemed equal to a physical presence at the meeting. Such a decision can be
documented in a single document or in several separate documents having the same content signed by all the members
having participated. A written decision, signed by all the managers, is proper and valid as though it had been adopted at
a meeting of the board of managers, which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single
document or in several separate documents having the same content signed by all the members of the board of managers

Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal liability

in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

Art. 14. The single partner assumes all powers conferred to the general partner meeting.
In case of a plurality of partners, each partner may take part in collective decisions irrespectively of the number of

shares which he owns. Each partner has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions are only
validly taken insofar as they are adopted by partners owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the Articles of the Company may only be adopted by the majority of the partners owning

at least three quarter of the Company's share capital, subject to the provisions of the Law.

Art. 15. The Company's year starts on the 1st of January and ends on the 31st of December, with the exception of

the first year, which shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the 31st of December
2008.

Art. 16. Each year, with reference to 31st of December, the Company's accounts are established and the manager, or

in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of the
Company's assets and liabilities.

Each partner may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amor-

tisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company
is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's nominal share
capital.

The balance of the net profits may be distributed to the partner(s) commensurate to his/ their share holding in the

Company.

The manager or, in case of plurality of managers, the board of managers is authorized to decide and to distribute

interim dividends at any time, under the following conditions:

1. The manager or, in case of plurality of managers, the board of managers will prepare interim statement of accounts

which are the basis for the distribution of interim dividends;

2. These interim statement of accounts shows that sufficient funds are available for distribution, it being understood

that the amount to be distributed may not exceed realized profits as per the end of the last fiscal year, increased by
carried forward profits and distributable reserves but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to
a reserve in accordance with the Law or these Articles.

2370

Art. 18. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

partners or not, appointed by the partners who shall determine their powers and remuneration.

Art. 19. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these

Articles.

<i>Subscription - Payment

The shares have been subscribed by Stark Master Fund Ltd, prenamed, which is the sole partner of the company.
The shares have been fully paid up in cash, so that the sum of TWELVE THOUSAND FIVE HUNDRED EURO (12,500.-

EUR) is now available to the company, proof of which has been given to the undersigned notary who acknowledges it.

<i>Estimate

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the subscriber as a result

of its formation are estimated at approximately EUR 1,500.-.

<i>Resolutions of the sole partner

1) The company will be administered by four managers:
A. Mrs Beatriz Kanitz Meldrum, born on February 8th, 1971 in Rio de Janeiro, with professional address at 75 Davies

Street W1K 5JN London, United Kingdom, A Manager of the Company;

B. Mr Steven Deurloo, born on July 14th, 1967 with professional address at Strawinskylaan 1749 WTC Amsterdam,

Tower D, 12th floor 1077 XX Amsterdam, the Netherlands, A Manager of the Company

C. Mrs Elena Morrisova, born on January 10th 1977 in Myjava (Slovak Republic), having her professional address at 20,

rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, B Manager of the Company;

D. Mr Jacques de Patoul, born on January 10th, 1980 in Luxembourg, with professional address at 20, rue de la Poste,

L-2346 Luxembourg, B Manager of the Company.

The duration of their mandate is unlimited and the Company will only be bound in all circumstances by the joint

signature of at least one Class A Manager together with one Class B Manager.

2) The address of the corporation is in L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is worded

in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English
version will be binding.

WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le trois décembre.
Pardevant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg.

A COMPARU:

Stark Master Fund Ltd, société régie par le droit des Iles vierges britanniques, ayant son siège social à Harneys Cor-

porate Services Limited, Craigmuir Chambers, P.O. Box 71, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, immatriculée au
Registre des Sociétés des Iles Vierges Britanniques sous le numéro 1010786,

ici représentée par Samira M'Hab, employée privée, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg agissant en vertu

d'une procuration datée du 26 octobre 2008.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société

à responsabilité limitée unipersonnelle dont elle a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1 

er

 .  Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-

après "La Société"), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après "La Loi"), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après "les Statuts"), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10, 11
et 14, les règles exceptionnelles s'appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Art. 2.
2.1. L'objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, sous quelque forme que ce

soit, et la gestion de ces participations. La Société pourra en particulier acquérir par voie de souscription, achat, échange
ou de toute autre manière des actions, parts et autres valeurs mobilières, obligations, bons de caisse, certificats de dépôt
et autres instruments de dettes et plus généralement toutes valeurs mobilières et instruments financiers émis par toute
entité publique ou privée.

2.2. La Société pourra également apporter toute assistance financière, que ce soit sous forme de prêts, d'octroi de

garanties ou autrement, à ses filiales ou aux sociétés dans lesquelles elle a un intérêt direct ou indirect, sans que celui-ci
ne soit substantiel, ou à toute société qui serait actionnaire direct ou indirect de la Société, ou encore à toute société

2371

appartenant au même groupe que la Société (ci-après reprise comme les "Sociétés Apparentées"). La Société pourra
accorder toute garantie, fournir tout gage ou toute autre forme de sûreté, que ce soit par engagement personnel ou par
hypothèque ou charge sur tout ou partie des avoirs (présents ou futurs), ou par l'une et l'autre de ces méthodes, pour
l'exécution de tout contrat ou obligation de la Société ou de Sociétés Apparentées

2.3. La Société pourra en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets et/ou autres droits

de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

2.4. La Société peut, d'une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements en

vue d'une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les risques de crédit,
change, taux d'intérêt et autres risques.

2.5. La Société peut faire toutes opérations commerciales et/ou financières en relation directe ou indirecte avec des

investissements de propriété mobiliers et immobiliers y compris mais non limité à l'acquisition, la possession, le louage,
la location, le leasing, le bail, la division, le drainage, la réclamation, le développement, l'amélioration, la culture, la cons-
truction, la vente ou toute autre aliénation, hypothèque, gage ou toute autre obstruction de propriété mobilière ou
immobilière.

2.6. L'énumération qui précède est purement énonciative et non limitative.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société aura la dénomination "Stark Corvus S.à r.l.".

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée

générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.

L'adresse du siège sociale peut-être déplacée à l'intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu'à l'étranger.

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (12.500,- EUR) représenté par

douze mille cinq cents (12.500) parts sociales de UN EURO (1,- EUR) chacune.

Art. 7. Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l'associé unique ou par une décision de l'as-

semblée générale des associés, en conformité avec l'article 14 des présents Statuts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe avec

le nombre des parts sociales existantes.

Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est admis.

Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Art. 10. Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-

missibles.

Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d'entre eux ne sont transmissibles

que moyennant l'application de ce qui est prescrit par l'article 189 de la Loi.

Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l'insolvabilité ou de la

faillite de l'associé unique ou d'un des associés.

Art. 12. La Société est gérée par au minimum deux gérants, qui ne doivent pas nécessairement être associés. Il y aura

deux classes de gérants: "Gérant de classe A" et "Gérant de classe B". Il y aura toujours au minimum un Gérant de classe
A et un Gérant de classe B.

Les gérants peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans justification, par une résolution des associés titulaires

de la majorité des votes.

Dans les rapports avec les tiers, les gérants ont tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer et

approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de

la compétence du conseil de gérance.

La Société n'est engagée en toutes circonstances que par la signature conjointe d'au moins un Gérant de classe A et

d'un Gérant de classe B.

Le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de leurs pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs

agents ad hoc.

Le conseil de gérance, détermine les responsabilités et la rémunération quelconque (s'il y en a) de ces agents, la durée

de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de son mandat.

Le conseil de gérance peut élire un président parmi ses membres. Si le président est empêché, un remplaçant sera élu

parmi les membres présents à la réunion.

2372

Le conseil de gérance peut élire un secrétaire parmi ses membres.
Les réunions du conseil de gérance seront convoquées par tout gérant.
Le conseil de gérance pourra valablement délibérer sans convocation lorsque tous les gérants seront présents ou

représentés.

Un gérant peut être représenté à une réunion par un autre membre du conseil de gérance.
Le conseil de gérance ne pourra valablement délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée

par procurations. Toute décision du conseil de gérance doit être adoptée à une majorité simple. Les résolutions de la
réunion seront signées par tous les gérants présents à la réunion.

Un ou plusieurs gérants peuvent participer à une réunion des gérants par conférence téléphonique ou par des moyens

de communication similaires à partir du Luxembourg de telle sorte que plusieurs personnes pourront communiquer
simultanément. Cette participation sera réputée équivalente à une présence physique lors d'une réunion. Cette décision
pourra être documentée par un seul document ou par plusieurs documents séparés ayant le même contenu et signé(s)
par les gérants y ayant participé.

Une décision écrite signée par tous les gérants sera aussi valable et efficace que si elle avait été prise lors d'une réunion

du conseil dûment convoquée. Cette décision pourra être documentée par un seul document ou par plusieurs documents
séparés ayant le même contenu et signé(s) par tous les membres du conseil de gérance.

Les membres du conseil de gérance ne contractent à raison de leur fonction aucune obligation personnelle relativement

aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Art. 14. L'associé unique exerce tous pouvoirs qui lui sont conférés par l'assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quelque soit le nombre de

parts qu'il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital.

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptées que par une majorité d'associés

détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

Art. 15. L'année sociale commence le premier janvier et se termine le 31 décembre, à l'exception de la première année

qui débutera à la date de constitution et se terminera le 31 décembre 2008.

Art. 16. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortis-

sements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un
fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la

Société.

Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance est autorisé à décider et à distribuer des dividendes

intérimaires, à tout moment, sous les conditions suivantes:

1. Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance préparera une situation intérimaire des comptes

de la société qui constituera la base pour la distribution des dividendes intérimaires;

2. Ces comptes intérimaires devront montrer des fonds disponibles suffisants afin de permettre une distribution, étant

entendu que le montant à distribuer ne peut pas excéder les bénéfices réalisés à la clôture de l'exercice fiscal précédent,
augmenté du bénéfice reporté et réserves distribuables et diminué des pertes reportées et montants alloués à la réserve
légale, en conformité avec la Loi ou les présents statuts.

Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés

ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à la

Loi.

<i>Souscription - Libération

Les parts sociales ont été souscrites par STARK MASTER FUND LTD., préqualifiée, qui est l'associé unique de la

société.

2373

Toutes les parts sociales ont été intégralement souscrites et libérées par des versements en espèces, de sorte que la

somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (12.500.- EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la société,
ce dont il a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.

<i>Frais

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent au souscripteur ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ EUR 1.500,-.

<i>Décisions de l'associé unique

1) La société est administrée par 4 gérants:
A. Madame Beatriz Kanitz Meldrum, née le 8 février 1971 à Rio de Janeiro, ayant son domicile professionnel à 75

Davies Street W1K 5JN Londres, Royaume-Uni, Gérant A de la Société;

B.  Monsieur  Steven  Deurloo  né  le  14  juillet  1967,  ayant  son  domicile  professionnel  à  Strawinskylaan  1749  WTC

Amsterdam, Tower D, 12th floor 1077 XX Amsterdam, Pays-Bas, Gérant A de la Société;

C. Madame Elena Morrisova, née le 10 janvier 1977 à Myjava (République Slovaque), ayant son adresse professionnelle

à 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, Gérant B de la société.

D. Monsieur Jacques de Patoul, né le 10 janvier 1980 à Luxembourg, ayant son adresse professionnelle à 20, rue de la

Poste, L-2346 Luxembourg, Gérant B de la société.

La durée de leurs mandats est illimitée et la Société est engagée par la signature d'un gérant de type A et un gérant de

type B.

2) L'adresse du siège social est fixée à L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l'ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire,
Signé: S. M'HAB et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 5 décembre 2008. Relation: LAC/2008/49090. Reçu à 0.50% soixante-deux euros

cinquante cents (62,50€).

<i>Le Receveur

 (signé): F. SANDT.

POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial.

Luxembourg, le 22 décembre 2008.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2009000440/242/316.
(080188966) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2008.

International Engineering Holding S.E., Société Européenne.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 97.206.

In the year two thousand and eight, on the seventeenth of November.
Before, Maître Joëlle Baden, notary, residing in Luxembourg,

WAS HELD:

an extraordinary general meeting of shareholders of "International Engineering Holding S.E.", a société européenne,

having its registered office at 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, registered with the trade
and companies register of Luxembourg under the number B 97.206, incorporated pursuant to its memorandum of as-
sociation, filed with the Cayman Islands register under the number 26373 on 21 April 1987. The articles of association
have been amended for several times and for the last time pursuant to a notarial deed on 20 August 2008, published in
the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of 3 September 2008, number 2132 (hereafter the "Company").

The meeting was opened at 3.30 p.m. with Mr Sigurdur GUDMANNSSON, maître en droit, with professional address

in L-2010 Luxembourg, 14, rue Erasme in the chair, who appointed as secretary Mrs Kim ALBERT, private employee,
with professional address in L-1212 Luxembourg, 17, rue des Bains. The meeting elected as scrutineer Mr François-Xavier
LANES, maître en droit, with professional address in L-2010 Luxembourg, 14, rue Erasme.

The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I. - That the agenda of the meeting is the following:

2374

<i>Agenda

1. Presentation and approval of the draft terms of transfer proposal and of the report issued by the board of directors

of the Company in compliance with article 8 of Council Regulation (EC) 2157/2001, and article 101-2 of the Luxembourg
law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended in order to transfer the registered office of the Company
to Austria;

2. Approval of the transfer the registered office of the Company from Luxembourg to Austria;
3. Approval of the draft articles of incorporation of the Company as published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés

et Associations number 2255 of 16 

th

 September 2008.

II. - That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the repre-
sented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same
time with the registration authorities.

III. - That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders

present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting,
no convening notices were necessary.

IV. - That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly

deliberate on all the items on the agenda. After deliberation, the general meeting took the following resolutions:

<i>First resolution

The general meeting, after presentation of the draft terms of transfer proposal of the registered office of the Company

dated 8 September 2008 and published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 2255 of 16 

th

September 2008 and of the report issued by the board of directors in compliance with article 8 of Council Regulation
(EC) 2157/2001, and article 101-2 of the Luxembourg law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended in
order to transfer the registered office of the Company to Austria, approves the draft terms of transfer proposal and the
report of the board of directors explaining and justifying the legal and economic aspects of transfer of the registered office
to Austria and the consequences of such transfer for the shareholders, the creditors and employees.

<i>Second resolution

The general meeting approves the transfer of the registered office of the Company from Luxembourg to Austria. The

registered office of the Company in Austria will be located at the following address: RotenturmstraBe 13, A-1010 Wien,
Austria.

<i>Third resolution

The general meeting approves the draft articles of association of the Company following the transfer of the registered

office of the company to Austria as published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 2255 of
16 

th

 September 2008, submitted to the Austrian law, and decides that such articles of association, after the transfer of

the registered office to Austria, will read as follow:

<i>"Firma der Gesellschaft

1. Die Firma der Gesellschaft lautet "INTERNATIONAL ENGINEERING HOLDING S.E."

<i>Rechtsform der Gesellschaft

2. Die Gesellschaft hat die Rechtsform einer Europäischen Gesellschaft (Societas Europaea).

<i>Sitz

3. Sitz der Gesellschaft ist Wien.
Er kann durch einen Beschluss der Hauptversammlung an jeden anderen Ort in Österreich verlegt werden, wo die

Gesellschaft einen Betrieb hat oder wo sich die Geschäftsleitung befindet oder die Verwaltung geführt wird. Von dieser
Bestimmung darf nur aus wichtigem Grund abgewichen werden. Zweigniederlassungen oder andere Büros können sowohl
in Österreich als auch im Ausland errichtet werden.

<i>Zweck der Gesellschaft

4. Der Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen in jeder möglichen Form an in- und ausländischen

Gesellschaften, sowie jede andere Art von Anlage, der Erwerb durch Kauf, Zeichnung oder auf jede andere Weise sowie
die Übertragung durch Verkauf, Tausch oder auf sonstige Weise von Wertpapieren jeder Art, sowie die Verwaltung,
Kontrolle und der Ausbau ihrer Beteiligungen. Die Gesellschaft kann Kredite und Vorschüsse vergeben sowie jede andere
Art von finanzieller Unterstützung an Gesellschaften, die direkte oder indirekte Tochtergesellschaften sind oder dem
gleichen Konzern angehören. Die Gesellschaft kann Joint Ventures oder andere Formen einer Teilhaberschaft eingehen.

Die Gesellschaft kann weiters alle kommerziellen, industriellen oder finanziellen Operationen ausführen, die sie für die

Erreichung ihres Zweckes für angemessen hält; ausgenommen sind Bankgeschäfte.

2375

<i>Haftung der Aktionäre

5. Die Haftung der Aktionäre ist beschränkt.

<i>Dauer

6. Die Gesellschaft wird für unbestimmte Zeit gegründet.

<i>Aktienkapital

7. Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt zweihundertfunfundzwanzig Millionen vierundachtzigtausend fünfhun-

dertachtundsechzig Euro und zweiunddreißig Cent (EUR 225.084.568,32) und ist unterteilt in drei Millionen fünfhundert-
zehntausend  neunhundertzwölf  (3.510.912)  nennbetragslose  Stückaktien.  Jede  Aktie  gibt  Recht  auf  eine  Stimme  in
ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlungen.

<i>Aktien

8. Die Aktien der Gesellschaft lauten auf Namen. Trifft im Falle einer Kapitalerhöhung der Erhöhungsbeschluss keine

Bestimmungen darüber, ob die Aktien auf den Inhaber oder auf den Namen lauten, so lauten sie auf den Namen.

9. Am Firmensitz wird ein Aktienbuch geführt, das jedem Aktionär zur Einsicht zur Verfügung steht. Das Eigentum an

den Aktien im Verhältnis zur Gesellschaft wird durch Eintragung in das genannte Buch begründet.

10. (gelöscht)
11. (gelöscht)

<i>Übertragung von Aktien

12. Die Übertragung von Aktien zwischen Aktionären der Gesellschaft oder an eine Konzerngesellschaft ist erlaubt.

Die Übertragung von Aktien der Gesellschaft auf andere Personen unterliegt der Genehmigung der Hauptversammlung.

13. Die Verwaltungsratsmitglieder sind verpflichtet, die Eintragung von Aktienübertragungen an Rechtssubjekte in das

Aktienbuch zu verweigern, die nicht Aktionäre oder Konzerngesellschaften sind oder die dafür nicht die Billigung in einer
Hauptversammlung, wie im Artikel 12 vorstehend angeführt, erhielten.

14. Wenn die Verwaltungsratsmitglieder eine Aktienübertragung ablehnen, müssen sie innerhalb eines (1) Monats nach

dem Tag der Einreichung der Übertragung bei der Gesellschaft den Erwerbswilligen von der Ablehnung verständigen.

<i>Änderung des Grundkapitals

15. Die Hauptversammlung kann gemäß den Bestimmungen des AktG:
(a) das Grundkapital der Gesellschaft durch die Ausgabe neuer Aktien erhöhen;
(b) gemäß den gesetzlichen Bestimmungen das Grundkapital der Gesellschaft herabsetzen.
16. Vorbehaltlich zwingender gesetzlicher Bestimmungen kann die Gesellschaft gegebenenfalls vorhandene Rücklagen

sowie Aktienagiorücklagekonten auf jede Weise verringern.

<i>Rückkauf eigener Aktien

17. Vorbehaltlich zwingender gesetzlicher Bestimmungen kann die Gesellschaft ihre eigenen Aktien rückkaufen.

<i>Hauptversammlungen

18. Jede ordnungsgemäß zustandegekommene Hauptversammlung der Gesellschaft vertritt die Gesamtheit der Akti-

onäre der Gesellschaft.

19. Die Hauptversammlung wird vom Verwaltungsrat einberufen.
20. Sie kann auch auf Antrag von Aktionären einberufen werden, die mindestens den zwanzigsten Teil des Grundkapitals

der Gesellschaft repräsentieren.

21. Die jährliche Hauptversammlung der Gesellschaft ist am Sitz der Gesellschaft in Wien abzuhalten oder an einem

anderen Ort in Österreich, der in der Einberufung angegeben ist, am letzten Dienstag im Juni um 11:00 Uhr. Ist dieser
Tag ein gesetzlicher Feiertag, findet die jährliche Hauptversammlung am darauf folgenden Arbeitstag statt.

22. Andere Versammlungen der Aktionäre können an Orten und zu Zeitpunkten stattfinden, wie sie in der jeweiligen

Einberufung angegeben sind.

<i>Einberufung von Hauptversammlungen

23. Die Einberufung hat Zeitpunkt und Ort der Versammlung sowie deren Tagesordnung zu enthalten.
Vorbehaltlich der Bestimmungen der Satzung ist die Einberufung per eingeschriebenem Brief an alle Aktionäre sowie

an die Verwaltungsratsmitglieder zuzustellen.

24. Die laut AktG vorgeschriebene Frist ist für die Einberufung der Hauptversammlungen der Gesellschaft maßgeblich,

sofern nicht in diesen Statuten anderes vorgesehen ist.

25. Der Verwaltungsrat kann alle sonstigen Bedingungen festlegen, die die Aktionäre einhalten müssen, um an der

Hauptversammlung teilzunehmen.

2376

26. Wenn alle Aktionäre bei der Hauptversammlung anwesend oder vertreten sind und erklären, dass sie über die

Tagesordnung der Versammlung informiert wurden, kann die Versammlung ohne vorherige Ankündigung oder Veröf-
fentlichung stattfinden.

<i>Ablauf der Hauptversammlungen

27. Die gesetzlichen Bestimmungen zur Beschlussfähigkeit sind für die Versammlungen der Aktionäre der Gesellschaf-

ter maßgeblich, sofern nicht in dieser Satzung anderes festgelegt ist.

28. Sofern nicht gesetzlich oder in dieser Satzung anders vorgeschrieben, werden Beschlüsse bei einer ordnungsgemäß

einberufenen Hauptversammlung mit einfacher Mehrheit der Stimmen der anwesenden oder vertretenen Teilnehmer
gefasst.

29. Der Vorsitzende des Verwaltungsrates übernimmt den Vorsitz in jeder Hauptversammlung der Gesellschaft.
30. Wenn bei einer Versammlung der Vorsitzende nicht innerhalb von fünfzehn (15) Minuten nach der für die Abhaltung

der Versammlung festgelegten Zeit anwesend ist, übernimmt der Stellvertretende Vorsitzende den Vorsitz; sofern auch
dieser nicht anwesend ist, führt der Notar eine Wahl zum Vorsitzenden unter allen anwesenden und stimmberechtigten
Aktionären durch.

31.  Der  Vorsitzende  kann  und  muss  (wenn  die  Versammlung  dazu  Anweisung  erteilt)  mit  der  Zustimmung  jeder

beschlussfähigen  Versammlung  diese  vertagen,  aber  es  dürfen  bei  einer  vertagten  Versammlung  nur  solche  Agenden
behandelt werden, die in der Versammlung, in der die Vertagung beschlossen wurde, nicht erledigt wurden. Wird eine
Versammlung um fünfzehn (15) oder mehr Tage vertagt, ist die vertagte Versammlung so einzuberufen wie eine ur-
sprüngliche Versammlung. Mit Ausnahme des vorstehend Gesagten ist es nicht erforderlich, eine Vertagung anzukündigen.

<i>Abstimmung der Aktionäre

32. Ein Aktionär kann bei jeder Hauptversammlung Rechtshandlungen setzen, wenn er eine andere Person schriftlich

zu seinem Vertreter bestellt. Vorbehaltlich eventueller Rechte oder Einschränkungen hinsichtlich einer Aktie, verfügt in
einer Abstimmung jeder Aktionär und jede einen Aktionär vertretende Person über eine Stimme pro Aktie.

33. Steht eine Aktie mehreren Berechtigten zu, so haben diese eine Person zum gemeinschaftlichen Vertreter zu

bestellen, der sie gegenüber der Gesellschaft vertritt.

34. Ein Aktionär, für den vom zuständigen Gericht wegen mangelnder Geschäftsfähigkeit ein Sachwalter bestellt wurde,

kann sowohl bei Abstimmung in der Hauptversammlung als auch bei schriftlicher Abstimmung durch seinen Sachwalter
an der Abstimmung teilnehmen.

35. Bei einer schriftlichen Abstimmung können die Stimmen persönlich oder durch einen Vertreter abgegeben werden.
36. Die Bevollmächtigung nach Artikel 35 hat schriftlich zu erfolgen und muss vom Bestellenden oder, wenn dieser

eine Gesellschaft ist, von verbindlich vertretungsbefugten Personen dieser Gesellschaft unterzeichnet sein.

37. Eine Stimmrechtsvollmacht erstreckt sich auch auf die alleinige oder mit anderen Aktionären gemeinsame Bean-

tragung einer Abstimmung.

38. Die Gesellschaft kann die Hauptversammlung in Ton und Bild aufzeichnen.
39. In einer Hauptversammlung gefasste Beschlüsse müssen in einer Niederschrift gemäß § 111 AktG festgehalten

werden.

<i>Verwaltungsratsmitglieder

40. Die Gesellschaft wird von einem Verwaltungsrat geleitet, der aus mindestens drei (3) Mitgliedern besteht, die nicht

Aktionäre sein müssen.

41. Die Verwaltungsratsmitglieder werden von der Hauptversammlung gewählt, die deren Anzahl festlegt. Die Amts-

periode eines Verwaltungsratmitglieds dauert bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das
vierte Geschäftsjahr nach der Wahl beschließt.

42. Die Hauptversammlung kann die Höchstanzahl der zu bestellenden Verwaltungsratsmitglieder festlegen, jedoch

höchstens zehn (10).

43. Die Verwaltungsratsbezüge werden jeweils von der Hauptversammlung festgelegt.
44. Der Verwaltungsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen Stellvertreter. Er kann auch einen Sekretär

wählen, der nicht Verwaltungsratsmitglied sein muss, der die Protokolle der Verwaltungsratssitzungen führt.

<i>Befugnisse und Pflichten der Verwaltungsratsmitglieder

45. Der Verwaltungsrat ist mit weitestgehenden Befugnissen ausgestattet, um sämtliche Rechtshandlungen für Ver-

waltung  und  Verfügung  im  Interesse  der  Gesellschaft  auszuüben.  Alle  nicht  ausdrücklich  von  der  Europäischen  SE-
Verordnung, dem Gesellschaftsrecht oder der Satzung der Hauptversammlung vorbehaltenen Befugnisse fallen in die
Zuständigkeit des Verwaltungsrats.

Keine Änderung der Satzung darf vorhergehende Rechtshandlungen der Verwaltungsratsmitglieder für ungültig erklä-

ren, die gültig gewesen wären, wäre die Änderung nicht erfolgt.

Nachstehende Kategorien von Transaktionen erfordern einen ausdrücklichen Verwaltungsratsbeschluss:

2377

(a) der Erwerb und die Veräußerung von Beteiligungen (§ 228 UGB) sowie der Erwerb, die Veräußerung und die

Stilllegung von Unternehmen und Betrieben; der Erwerb und die Veräußerung jedoch nur, wenn der Wert oder An-/
Verkaufspreis € 20.000 (zwanzigtausend) netto ohne Umsatzsteuer übersteigt;

(b) der Erwerb und die Veräußerung von Liegenschaften sowie die Belastung von Liegenschaften;
(c) die Errichtung und Schließung von Zweigniederlassungen;
(d) Investitionen, deren Anschaffungskosten €20.000 (Euro zwanzigtausend) netto ohne Umsatzsteuer übersteigen;
(e) die Aufnahme von Anleihen, Darlehen und Krediten, die den Betrag von € 20.000 (Euro zwanzigtausend) über-

steigen;

(f) die Gewährung von Darlehen und Krediten, wenn diese den Betrag von € 20.000 (Euro zwanzigtausend) übersteigen;
(g) die Aufnahme und zur Aufgabe von Geschäftszweigen und Produktionsarten;
(h) die Festlegung allgemeiner Grundsätze der Geschäftspolitik;
(i) die Festlegung von Grundsätzen über die Gewährung von Gewinn- oder Umsatzbeteiligungen und Pensionszusagen

an leitende Angestellte im Sinne des § 80 Abs 1 AktG;

(j) die Einräumung von Optionen auf Aktien der Gesellschaft an Arbeitnehmer und leitende Angestellte der Gesellschaft

oder eines mit ihr verbundenen Unternehmens sowie an Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats von verbundenen
Unternehmen;

(k) die Erteilung der Prokura;
(l) der Abschluss von Verträgen mit Mitgliedern des Verwaltungsrates, durch die sich diese außerhalb ihrer Tätigkeit

im Verwaltungsrat gegenüber der Gesellschaft oder einem Tochterunternehmen (§ 228 Abs 3 UGB) zu einer Leistung
gegen ein nicht bloß geringfügiges Entgelt verpflichten. Dies gilt auch für Verträge mit Unternehmen, an denen ein Ver-
waltungsratsmitglied ein erhebliches wirtschaftliches Interesse hat;

(m) die Feststellung der Jahresabschlüsse der Gesellschaft sowie die Vorbereitung und Einberufung von Hauptver-

sammlungen der Aktionäre.

Die in lit (a) und (d)-(f) angeführten Beträge sind derart wertgesichert, das sie für jedes Geschäftsjahr nach Maßgabe

des von der Bundesanstalt Statistik Österreich veröffentlichten Index der Verbraucherpreise 2008 = 100 angepasst wer-
den. Ausgangsgrundlage für die Wertsicherung ist die für den Monat der Errichtung dieser Satzung verlautbarte Indexzahl.
Dieser Indexzahl ist jene Indexzahl gegenüberzustellen, die für den dritten Monat vor Beginn des laufenden Geschäfts-
jahres,  in  dem  das  Geschäft  abgeschlossen  wird,  verlautbart  wurde.  Die  oben  angeführten  Beträge  sind  im  selben
Verhältnis wie die Veränderung des Wertsicherungsindex im angeführten Zeitraum anzupassen. Die Hauptversammlung
kann und soll in mehrjährigen Abständen die oben angeführten Beträge durch Satzungsänderung auf den aktuellen Ge-
schäftsumfang und die Lage der Gesellschaft anpassen.

<i>Befugnis zur Kreditaufnahme durch die Verwaltungsratsmitglieder

46. Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, alle Befugnisse der Gesellschaft für die Aufnahme von Krediten zu Bedingungen

und auf solche Weise, wie vom Verwaltungsrat einstimmig gutgeheißen, auszuüben, vorausgesetzt dass für Transaktionen,
deren Verpflichtungen für die Gesellschaft den Betrag von einer Million Euro (EUR 1,000.000) überschreiten, die vorherige
Genehmigung der Aktionäre einzuholen ist.

Der Verwaltungsrat kann auch Hypotheken aufnehmen, Belastungen oder übliche Sicherheiten auf das Unternehmen

und dessen Eigentum, zur Gänze oder zum Teil, eingehen, und Schuldverschreibungen, Obligationen oder sonstige Wert-
papiere ausgeben, gleichgültig ob ohne Bedingungen oder als Sicherheit für Schulden, Verbindlichkeiten oder Verpflich-
tungen  der  Gesellschaft,  vorausgesetzt,  dass  dafür  ein  einstimmiger  Beschluss  des  Verwaltungsrates  und  eine
Genehmigung der Aktionäre vorliegt, sofern diese Verpflichtungen den Betrag von einer Million Euro (EUR 1,000.000)
überschreiten.

<i>Das Siegel

47. Falls die Gesellschaft über ein Siegel verfügt, darf es nur mit Genehmigung des Verwaltungsrates verwendet werden.

Der Verwaltungsrat kann bestimmen, wer Rechtsinstrumente unterzeichnet, an denen das Siegel angebracht wird, und,
sofern nicht anders festgelegt, ist für solche Rechtsinstrumente die Unterschrift aller Verwaltungsratsmitglieder erfor-
derlich.

<i>Bestellung und Abberufung von Verwaltungsratsmitgliedern

48. Verwaltungsratsmitglieder werden mit einfacher Mehrheit der bei der Hauptversammlung anwesenden oder ver-

tretenen Mitglieder gewählt.

49. Jedes Verwaltungsratsmitglied kann jederzeit mit oder ohne Grund von der Hauptversammlung abberufen werden.
50. Verwaltungsratsmitglieder können nicht von anderen Verwaltungsratsmitgliedern bestellt werden, auch nicht in

Falle einer Vakanz.

2378

<i>Verwaltungsratssitzungen

51. Vorbehaltlich der Bestimmungen der Satzung sowie der gesetzlichen Bestimmungen können die Verwaltungsrats-

mitglieder ihre Sitzungen und Vorgangweise in ihrem eigenen Ermessen festlegen. Mindestens alle zwei (2) Monate hat
der Verwaltungsrat mit Einberufung durch den Vorsitzenden oder zwei Verwaltungsratsmitglieder an dem in der Einbe-
rufung genannten Ort zusammenzutreten.

52. Jedem Verwaltungsratsmitglied ist mindestens acht (8) Tage vor dem Sitzungstermin dieser schriftlich bekanntzu-

geben, außer in Notfällen, in denen die Art und der Grund des Notfalls in der Einberufung bekanntzugeben ist. Diese
Einberufung kann im Falle der Zustimmung jedes Verwaltungsratsmitglieds, die schriftlich oder per e-mail oder Fax, oder
mit sonstigen Kommunikationsmitteln erfolgen kann, entfallen. Eine besondere Einberufung für eine Verwaltungsratssit-
zung ist nicht erforderlich, wenn deren Ort und Zeitpunkt in einem früheren Verwaltungsratsbeschluss festgelegt wurde.

Einberufungen aller Verwaltungsratssitzungen können per Fax, e-mail oder mit sonstigen elektronischen Mitteln er-

folgen.

53. Der Vorsitzende leitet alle Verwaltungsratssitzungen, in seiner Abwesenheit der Stellvertreter. Ist auch dieser

abwesend, kann der Verwaltungsrat ein anderes Verwaltungsratsmitglied zum Vorsitzenden pro tempore dieser Sitzung
mittels Mehrheitsvotum der bei einer derartigen Sitzung Anwesenden bestellen.

54. Jedes Verwaltungsratsmitglied kann ein anderes Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft zu seinem Stellvertreter

für die Teilnahme an einer einzelnen Verwaltungsratssitzung bestellen, das für ihn gemäß den von jenem Verwaltungs-
ratsmitglied  erteilten  Anweisungen  an  der  Abstimmung  teilnimmt,  oder,  falls  keine  solchen  Weisungen  vorliegen,  im
Ermessen des Vertreters. Der Vertreter ist schriftlich zu bestellen, die diesbezügliche Vollmacht ist beim Vorsitzenden
der Verwaltungsratssitzung, bei der sie Verwendung findet, vor Beginn der Sitzung zu hinterlegen. Ein Verwaltungsrats-
mitglied kann mehrere seiner Kollegen vertreten.

55. Einzelne Verwaltungsratsmitglieder können an Sitzungen des Verwaltungsrates teilnehmen im Wege einer Video-

konferenz  oder  anderer  Kommunikationsmittel,  die  deren  Identifikation  ermöglichen.  Diese  Kommunikationsmittel
müssen technisch die Voraussetzung erfüllen, dass an der Sitzung teilgenommen werden kann, und die Erörterungen
müssen ohne Unterbrechung übertragen werden. Die Teilnahme an einer Sitzung auf diese Weise entspricht einer per-
sönlichen Teilnahme an einer solchen Sitzung. Die mittels solcher Kommunikationsmittel abgewickelte Sitzung gilt als am
Sitz der Gesellschaft abgehalten.

56. Eine Verwaltungsratssitzung ist beschlussfähig, wenn alle Verwaltungsratsmitglieder anwesend sind. Vertretene

Verwaltungsratsmitglieder werden für die Beschlussfähigkeit mitgezählt.

57. Bei einer Sitzung auftretende Fragen werden mit der Mehrheit der Stimmen der Verwaltungsratsmitglieder ent-

schieden. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden.

58. die Verwaltungsratsmitglieder sorgen für die Anfertigung von Protokollen in Buchform zwecks Aufzeichnung:
(a) aller von den Verwaltungsratsmitgliedern ernannten leitenden Angestellten;
(b) der Namen der Verwaltungsratsmitglieder oder deren Vertreter, die bei jeder Verwaltungsratssitzung anwesend

sind;

(c) sämtlicher Beschlüsse und Vorgänge bei allen Verwaltungsratssitzungen.
59. Die Protokolle der Verwaltungsratssitzung sind vom Vorsitzenden, bei dessen Abwesenheit vom stellvertretenden

Vorsitzenden, oder von zwei Verwaltungsratsmitgliedern zu unterzeichnen. Kopien oder Auszüge aus diesen Protokollen,
die bei gerichtlichen Verfahren oder anderweitig vorgelegt werden, sind vom Vorsitzenden oder von zwei Verwaltungs-
ratsmitgliedern zu unterzeichnen.

60. Der Verwaltungsrat kann, Einstimmigkeit vorausgesetzt, Umlaufbeschlüsse erlassen, wenn die Verwaltungsrats-

mitglieder ihre Zustimmung dazu schriftlich durch Brief, Fax, e-mail oder mit sonstigen Kommunikationsmitteln zum
Ausdruck bringen. Die Gesamtheit stellt das Protokoll dar, das die Beschlüsse belegt.

<i>Unterschriftsvollmacht - Delegierung der Verwaltungsratsbefugnisse

61. Die Gesellschaft wird durch den Verwaltungsrat und die geschäftsführenden Direktoren gerichtlich und außerge-

richtlich vertreten. Sämtliche Mitglieder des Verwaltungsrats und die geschäftsführenden Direktoren sind nur gemeinsam
zur Vertretung der Gesellschaft befugt.

62. Der Verwaltungsrat kann einzelne Mitglieder oder geschäftsführende Direktoren zur Vornahme bestimmter Ge-

schäfte oder bestimmter Arten von Geschäften ermächtigen.

63. Die Gesellschaft kann auch Spezialvollmacht erteilen.

<i>Geschäftsführende Direktoren - Bestellung und Abberufung

63a. Der Verwaltungsrat hat einen oder mehrere geschäftsführende Direktoren auf die Dauer von höchstens fünf

Jahren zu bestellen. Mitglieder des Verwaltungsrates können zu geschäftsführenden Direktoren bestellt werden, wenn
die Mehrheit des Verwaltungsrates weiterhin aus nicht geschäftsführenden Mitgliedern besteht.

63b. Wird ein geschäftsführender Direktor auf eine bestimmte längere Zeit, auf unbestimmte Zeit oder ohne Zeitan-

gabe bestellt, ist die Bestellung fünf Jahre wirksam. Eine wiederholte Bestellung ist zulässig; sie bedarf jedoch zu ihrer

2379

Wirksamkeit der schriftlichen Bestätigung durch den Vorsitzenden des Verwaltungsrates. Dies gilt sinngemäß für den
Anstellungsvertrag.

Werden Dritte zu geschäftsführenden Direktoren bestellt, gilt für sie § 75 Abs 2 AktG entsprechend.
63c. Geschäftsführende Direktoren können jederzeit durch Beschluss des Verwaltungsrates abberufen werden. Für

die Ansprüche aus dem Anstellungsvertrag gelten die allgemeinen Bestimmungen.

63d. Geschäftsführende Direktoren unterliegen dem Wettbewerbsverbot gemäß § 79 AktG, sofern der Verwaltungsrat

nichts anderes beschließt. Kredite dürfen an geschäftsführende Direktoren und deren Angehörige nur mit vorheriger
Zustimmung des Verwaltungsrats gewährt werden; § 80 AktG gilt sinngemäß.

<i>Aufgaben der Geschäftsführenden Direktoren

63e. Die geschäftsführenden Direktoren führen die laufenden Geschäfte der Gesellschaft. Gesetzlich dem Verwal-

tungsrat zugewiesene Aufgaben können nicht auf die geschäftsführenden Direktoren übertragen werden. Sind mehrere
geschäftsführende Direktoren bestellt, so sind sie nur gemeinschaftlich zur Geschäftsführung befugt.

63f. Werden mehrere Personen zu geschäftsführenden Direktoren bestellt, so kann der Verwaltungsrat ein Mitglied

zum Vorsitzenden ernennen. Bei Stimmgleichheit unter den geschäftsführenden Direktoren gibt die Stimme des Vorsit-
zenden den Ausschlag.

63g. Die geschäftsführenden Direktoren bedürfen für die in Artikel 45. angeführten Geschäfte und Maßnahmen der

vorherigen Zustimmung des Verwaltungsrates. Der Verwaltungsrat kann auch anordnen, dass bestimmte weitere Arten
von Geschäften nur mit seiner Zustimmung vorgenommen werden sollen.

<i>Berichtspflichten des Verwaltungsrates und der geschäftsführenden Direktoren

63h. Der Verwaltungsrat hat der Hauptversammlung mindestens einmal jährlich über die laufenden Geschäfte der

Gesellschaft zu berichten sowie die künftige Entwicklung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage anhand einer Vor-
schaurechnung  darzustellen  (Jahresbericht).  Die  geschäftsführenden  Direktoren  haben  weiters  dem  Verwaltungsrat
regelmäßig, mindestens vierteljährlich, über den Gang der Geschäfte und die Lage des Unternehmens im Vergleich zu
Vorschaurechnungen unter Berücksichtigung der künftigen Entwicklung zu berichten (Quartalsbericht). Bei wichtigem
Anlass ist dem Vorsitzenden des Verwaltungsrates unverzüglich zu berichten; ferner ist über Umstände, die für die Ren-
tabilität oder Liquidität der Gesellschaft von erheblicher Bedeutung sind, dem Verwaltungsrat unverzüglich zu berichten
(Sonderbericht). § 81 Abs 2 AktG gilt sinngemäß.

63i. Der Verwaltungsrat kann von den geschäftsführenden Direktoren jederzeit einen Bericht über die Angelegenheiten

der Gesellschaft einschließlich ihrer Beziehungen zu einem Konzernunternehmen verlangen. Auch ein einzelnes Mitglied
kann einen Bericht, jedoch nur an den Verwaltungsrat als solchen, verlangen; lehnen die geschäftsführenden Direktoren
die Berichterstattung ab, so kann der Bericht nur dann verlangt werden, wenn ein anderes Mitglied des Verwaltungsrates
das Verlangen unterstützt. Der Vorsitzende des Verwaltungsrates kann einen Bericht auch ohne Unterstützung eines
anderen Verwaltungsratsmitglieds verlangen.

<i>Prüfung der Gesellschaft

64. (gelöscht)

<i>Geschäftsjahr, Bilanz

65. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am einunddreißigsten

Dezember.

65 a. Die geschäftsführenden Direktoren haben in den ersten fünf Monaten des Geschäftsjahres für das vergangene

Geschäftsjahr den um den Anhang erweiterten Jahresabschluss und einen allfälligen Konzernabschluss sowie einen Lage-
bericht und einen allfälligen Konzernlagebericht aufzustellen und den Mitgliedern des Verwaltungsrats vorzulegen.

65b. Der Verwaltungsrat hat den Jahresabschluss und den Konzernabschluss, den Vorschlag für die Gewinnverteilung

sowie den Jahresbericht und den Konzernlagebericht zu prüfen und sich innerhalb von zwei Monaten nach Vorlegung
durch die geschäftsführenden Direktoren darüber zu erklären. Der Verwaltungsrat hat der Hauptversammlung darüber
zu berichten.

65c. In dem Bericht hat der Verwaltungsrat mitzuteilen, in welcher Art und in welchem Umfang er die Geschäftsführung

der Gesellschaft während des Geschäftsjahrs geprüft hat, welche Stelle den Jahresabschluss (Konzernabschluss) und den
Lagebericht (Konzernlagebericht) geprüft hat und ob diese Prüfungen nach ihrem abschließenden Ergebnis zu wesentlichen
Beanstandungen Anlass gegeben haben.

65d. Billigt der Verwaltungsrat den von den geschäftsführenden Direktoren vorgelegten Jahresabschluss, so ist dieser

festgestellt.

65e. Entscheidet sich der Verwaltungsrat für die Feststellung durch die Hauptversammlung oder billigt er den Jahres-

abschluss nicht, so hat er unverzüglich die Hauptversammlung zur Feststellung des Jahresabschlusses einzuberufen. § 125
Abs 4 bis 6 AktG gilt sinngemäß.

66. Von dem um einen Verlustvortrag geminderten Jahresüberschuss der Gesellschaft sind nach Berücksichtigung der

Veränderung unversteuerter Rücklagen fünf Prozent (5 %) der gesetzlich vorgeschriebenen Rücklage zuzuführen. Diese

2380

Zuführung ist nicht mehr erforderlich, sobald und solange diese Rücklage zehn Prozent (10 %) des Grundkapitals beträgt.
Die Hauptversammlung wird nach Vorschlag des Verwaltungsrates über die Gewinnverteilung beschließen.

<i>Dividenden

67. Vorbehaltlich der gesetzlichen Bestimmungen kann die Hauptversammlung Dividenden gemäß den entsprechenden

Rechten der Aktionäre beschließen.

68. (gelöscht)
69. Die geschäftsführenden Direktoren können, bevor sie einen Vorschlag für die Gewinnverteilung vorlegen, eine

Empfehlung abgeben, den Bilanzgewinn ganz oder teilweise von der Verteilung auszuschließen.

70. Dividenden können per Scheck im Postversand an die eingetragene Adresse des Aktionärs oder die berechtigte

Person bezahlt werden. Jeder derartige Scheck ist an die Order der Person zahlbar zu stellen, an die er gesandt wird,
oder an die Order einer Person, die der Aktionär oder die anspruchsberechtigte Person angibt.

71. Der Verwaltungsrat kann bei der Bezahlung von Dividenden an die Aktionäre gemäß vorstehenden Bestimmungen

solche Zahlungen in Geld oder in Sachleistungen durchführen.

72. Dividenden sind ausschließlich aus Gewinnen oder, vorbehaltlich der gesellschaftsrechtlichen Beschränkungen, aus

Rücklagenkonten zu bezahlen.

73. Dividenden sind nicht zu Lasten der Gesellschaft verzinslich.

<i>Kapitalisierung von Gewinnen

74. Die Hauptversammlung kann den Bilanzgewinn ganz oder teilweise von der Verteilung ausschließen.
75. Die geschäftsführenden Direktoren haben die Änderungen des Jahresabschlusses, die hierdurch nötig werden,

vorzunehmen.

<i>Schadloshaltung

76. Jedes jeweilige Verwaltungsratsmitglied, Vertreter, Sekretär oder sonstiges Organ der Gesellschaft und deren

persönliche Vertreter sind schad- und klaglos zu halten aus dem Vermögen und Kapital der Gesellschaft für alle Klagen,
Verfahren, Kosten, Belastungen, Spesen, Verluste, Schäden oder Verbindlichkeiten, die sie bei oder in Zusammenhang
mit der rechtmäßigen und sorgfältigen Führung der Geschäfte der Gesellschaft eingehen oder erleiden, oder in der recht-
mäßigen und sorgfältigen Ausführung oder Erledigung seiner Pflichten, Befugnisse, Vollmachten oder Ermessensentschei-
dungen,  einschließlich,  ohne  Beeinträchtigung  der  Allgemeingültigkeit  des  Vorhergesagten,  für  alle  Kosten,  Spesen,
Verluste oder Verbindlichkeiten die ihm bei der sorgfältig geführten Verteidigung (gleichgültig ob erfolgreich oder nicht)
in Zivilverfahren, die die Gesellschaft oder ihre Angelegenheiten betreffen, bei allen Gerichten, gleichgültig ob in Öster-
reich oder anderswo, erwachsen.

77. Hinsichtlich der Sorgfaltspflicht und Verantwortlichkeit der Verwaltungsratsmitglieder und der geschäftsführenden

Direktoren gegenüber der Gesellschaft gelten die §§84 und 99 AktG sinngemäß.

<i>Abwicklung

78. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft ist die Abwicklung von einem oder mehreren Abwicklern vorzunehmen,

die natürliche oder juristische Personen sein können und von der Hauptversammlung bestellt werden, die diese Auflösung
beschließt und die deren Befugnisse und Entlohnung festlegt.

<i>Abänderung der Satzung

79. Die Satzung kann durch Hauptversammlungsbeschluss der Aktionäre gemäß §§ 145 f AktG abgeändert werden.

<i>Schlussbestimmung

80. Sollte eine Bestimmung der Satzung nach österreichischem Recht als rechtswidrig, ungültig oder nicht vollstreckbar

gelten, gilt diese Bestimmung als vollkommen für sich allein gestellt und die Satzung ist so auszulegen und zu vollstrecken,
als ob eine solche gesetzwidrige, ungültige oder nicht vollstreckbare Bestimmung niemals in der Satzung enthalten gewesen
wäre. Die übrigen Bestimmungen der Satzung bleiben voll rechtsgültig und werden von der rechtswidrigen, ungültigen
oder nicht vollstreckbaren Bestimmung oder durch deren Einzelstellung in der Satzung nicht berührt. Im übrigen ist für
jede derartige rechtswidrige, ungültige oder nicht vollstreckbare Bestimmung eine ähnliche

Bestimmung in die Satzung aufzunehmen, die rechtmäßig, rechtsgültig und vollstreckbar ist.
81. Betreffend alle nicht in der Satzung geregelten Angelegenheiten werden die Aktionäre auf das österreichische

Gesellschaftsrecht und die Europäische SE-Verordnung verwiesen.

There being no further business, the meeting is terminated.

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, in the office of the undersigned notary, on the day named at

the beginning of this document.

The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in

English followed by a French version; on request of the appearing persons and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.

2381

The document having been read to the persons appearing, these persons signed together with the notary the present

deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le dix-sept novembre.
Par-devant Maître Joëlle Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S'EST REUNIE:

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société "International Engineering Holding S.E.", une société

européenne, ayant son siège social à 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, inscrite au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 97.206, constituée suivant ses statuts, déposés au registre
des Iles Caïmans sous le numéro 26373 le 21 avril 1987. Les statuts ont été modifiés plusieurs fois et pour la dernière
fois suivant acte notarié en date du 20 août 2008 publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations du 3 septembre
2008, numéro 2132 (ci-après la "Société").

L'assemblée est ouverte à 15.30 heures sous la présidence de Monsieur Sigurdur GUDMANNSSON, maître en droit

avec adresse professionnelle à L-2010 Luxembourg, 14, rue Erasme, qui nomme comme secrétaire Mademoiselle Kim
ALBERT, employée privée, avec adresse professionnelle à L-1212 Luxembourg, 17, rue des Bains.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur François-Xavier LANES, maître en droit, avec adresse professionnelle à

L-2010 Luxembourg, 14, rue Erasme. Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant de
prendre acte:

I. - Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour

1. Présentation et approbation du projet de transfert et du rapport émis par le conseil d'administration de la Société

conformément à l'article 8 du Règlement n°2157/2001 du Conseil Européen et l'article 101-2 de la loi luxembourgeoise
du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée dans le cadre du transfert de siège social de la Société
en Autriche;

2. Approbation du transfert de siège social de la Société du Luxembourg en Autriche;
3. Approbation du projet de statuts de la Société tels que publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations

numéro 2255 du 16 septembre 2008

II - Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau, restera annexée
au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

III. - Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV. - Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée, peut valablement

délibérer sur les points portés à l'ordre du jour.

Après délibérations, l'assemblée générale prend les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée générale, après présentation du projet de transfert du siège social de la Société en Autriche en date du 8

septembre 2008, publié au Mémorial C n° 2255 du 16 septembre 2008, et présentation du rapport émis par le conseil
d'administration conformément à l'article 8 du Règlement n°2157/2001 du Conseil Européen et l'article 101-2 de la loi
luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, approuve le projet de transfert et
le rapport du conseil d'administration expliquant et justifiant les aspects juridiques et économiques du transfert du siège
social de la Société en Autriche et les conséquences d'un tel transfert pour les actionnaires, les créanciers et les employés.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée générale décide d'approuver le transfert de siège social de la Société du Luxembourg en Autriche. Le siège

social de la société en Autriche sera situé à l'adresse suivante: Rotenturmstraße 13, A-1010 Vienne, Autriche.

<i>Troisième résolution

L'assemblée générale approuve le projet de statuts de la société suite au transfert de siège social de la Société en

Autriche tels que publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 2255 du 16 septembre 2008 et
décide que ces statuts régis par le droit autrichien auront par conséquent la teneur suivante après transfert du siège social
en Autriche:

<i>„Firma der Gesellschaft

1. Die Firma der Gesellschaft lautet „INTERNATIONAL ENGINEERING HOLDING S.E."

2382

<i>Rechtsform der Gesellschaft

2. Die Gesellschaft hat die Rechtsform einer Europäischen Gesellschaft (Societas Europaea).

<i>Sitz

3. Sitz der Gesellschaft ist Wien.
Er kann durch einen Beschluss der Hauptversammlung an jeden anderen Ort in Österreich verlegt werden, wo die

Gesellschaft einen Betrieb hat oder wo sich die Geschäftsleitung befindet oder die Verwaltung geführt wird. Von dieser
Bestimmung darf nur aus wichtigem Grund abgewichen werden. Zweigniederlassungen oder andere Büros können sowohl
in Österreich als auch im Ausland errichtet werden.

<i>Zweck der Gesellschaft

4. Der Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen in jeder möglichen Form an in- und ausländischen

Gesellschaften, sowie jede andere Art von Anlage, der Erwerb durch Kauf, Zeichnung oder auf jede andere Weise sowie
die Übertragung durch Verkauf, Tausch oder auf sonstige Weise von Wertpapieren jeder Art, sowie die Verwaltung,
Kontrolle und der Ausbau ihrer Beteiligungen. Die Gesellschaft kann Kredite und Vorschüsse vergeben sowie jede andere
Art von finanzieller Unterstützung an Gesellschaften, die direkte oder indirekte Tochtergesellschaften sind oder dem
gleichen Konzern angehören. Die Gesellschaft kann Joint Ventures oder andere Formen einer Teilhaberschaft eingehen.

Die Gesellschaft kann weiters alle kommerziellen, industriellen oder finanziellen Operationen ausführen, die sie für die

Erreichung ihres Zweckes für angemessen hält; ausgenommen sind Bankgeschäfte.

<i>Haftung der Aktionäre

5. Die Haftung der Aktionäre ist beschränkt.

<i>Dauer

6. Die Gesellschaft wird für unbestimmte Zeit gegründet.

<i>Aktienkapital

7. Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt zweihundertfünfundzwanzig Millionen vierundachtzigtausend fünfhun-

dertachtundsechzig Euro und zweiunddreißig Cent (EUR 225,084.568,32) und ist unterteilt in drei Millionen fünfhundert-
zehntausend  neunhundertzwölf  (3,510.912)  nennbetragslose  Stückaktien.  Jede  Aktie  gibt  Recht  auf  eine  Stimme  in
ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlungen.

<i>Aktien

8. Die Aktien der Gesellschaft lauten auf Namen. Trifft im Falle einer Kapitalerhöhung der Erhöhungsbeschluss keine

Bestimmungen darüber, ob die Aktien auf den Inhaber oder auf den Namen lauten, so lauten sie auf den Namen.

9. Am Firmensitz wird ein Aktienbuch geführt, das jedem Aktionär zur Einsicht zur Verfügung steht. Das Eigentum an

den Aktien im Verhältnis zur Gesellschaft wird durch Eintragung in das genannte Buch begründet.

10. (gelöscht)
11. (gelöscht)

<i>Übertragung von Aktien

12. Die Übertragung von Aktien zwischen Aktionären der Gesellschaft oder an eine Konzerngesellschaft ist erlaubt.

Die Übertragung von Aktien der Gesellschaft auf andere Personen unterliegt der Genehmigung der Hauptversammlung.

13. Die Verwaltungsratsmitglieder sind verpflichtet, die Eintragung von Aktienübertragungen an Rechtssubjekte in das

Aktienbuch zu verweigern, die nicht Aktionäre oder Konzerngesellschaften sind oder die dafür nicht die Billigung in einer
Hauptversammlung, wie im Artikel 12 vorstehend angeführt, erhielten.

14. Wenn die Verwaltungsratsmitglieder eine Aktienübertragung ablehnen, müssen sie innerhalb eines (1) Monats nach

dem Tag der Einreichung der Übertragung bei der Gesellschaft den Erwerbswilligen von der Ablehnung verständigen.

<i>Änderung des Grundkapitals

15. Die Hauptversammlung kann gemäß den Bestimmungen des AktG:
(c) das Grundkapital der Gesellschaft durch die Ausgabe neuer Aktien erhöhen;
(d) gemäß den gesetzlichen Bestimmungen das Grundkapital der Gesellschaft herabsetzen.
16. Vorbehaltlich zwingender gesetzlicher Bestimmungen kann die Gesellschaft gegebenenfalls vorhandene Rücklagen

sowie Aktienagiorücklagekonten auf jede Weise verringern.

<i>Rückkauf eigener Aktien

17. Vorbehaltlich zwingender gesetzlicher Bestimmungen kann die Gesellschaft ihre eigenen Aktien rückkaufen.

2383

<i>Hauptversammlungen

18. Jede ordnungsgemäß zustandegekommene Hauptversammlung der Gesellschaft vertritt die Gesamtheit der Akti-

onäre der Gesellschaft.

19. Die Hauptversammlung wird vom Verwaltungsrat einberufen.
20. Sie kann auch auf Antrag von Aktionären einberufen werden, die mindestens den zwanzigsten Teil des Grundkapitals

der Gesellschaft repräsentieren.

21. Die jährliche Hauptversammlung der Gesellschaft ist am Sitz der Gesellschaft in Wien abzuhalten oder an einem

anderen Ort in Österreich, der in der Einberufung angegeben ist, am letzten Dienstag im Juni um 11:00 Uhr. Ist dieser
Tag ein gesetzlicher Feiertag, findet die jährliche Hauptversammlung am darauf folgenden Arbeitstag statt.

22. Andere Versammlungen der Aktionäre können an Orten und zu Zeitpunkten stattfinden, wie sie in der jeweiligen

Einberufung angegeben sind.

<i>Einberufung von Hauptversammlungen

23. Die Einberufung hat Zeitpunkt und Ort der Versammlung sowie deren Tagesordnung zu enthalten.
Vorbehaltlich der Bestimmungen der Satzung ist die Einberufung per eingeschriebenem Brief an alle Aktionäre sowie

an die Verwaltungsratsmitglieder zuzustellen.

24. Die laut AktG vorgeschriebene Frist ist für die Einberufung der Hauptversammlungen der Gesellschaft maßgeblich,

sofern nicht in diesen Statuten anderes vorgesehen ist.

25. Der Verwaltungsrat kann alle sonstigen Bedingungen festlegen, die die Aktionäre einhalten müssen, um an der

Hauptversammlung teilzunehmen.

26. Wenn alle Aktionäre bei der Hauptversammlung anwesend oder vertreten sind und erklären, dass sie über die

Tagesordnung der Versammlung informiert wurden, kann die Versammlung ohne vorherige Ankündigung oder Veröf-
fentlichung stattfinden.

<i>Ablauf der Hauptversammlungen

27. Die gesetzlichen Bestimmungen zur Beschlussfähigkeit sind für die Versammlungen der Aktionäre der Gesellschaf-

ter maßgeblich, sofern nicht in dieser Satzung anderes festgelegt ist.

28. Sofern nicht gesetzlich oder in dieser Satzung anders vorgeschrieben, werden Beschlüsse bei einer ordnungsgemäß

einberufenen Hauptversammlung mit einfacher Mehrheit der Stimmen der anwesenden oder vertretenen Teilnehmer
gefasst.

29. Der Vorsitzende des Verwaltungsrates übernimmt den Vorsitz in jeder Hauptversammlung der Gesellschaft.
30. Wenn bei einer Versammlung der Vorsitzende nicht innerhalb von fünfzehn (15) Minuten nach der für die Abhaltung

der Versammlung festgelegten Zeit anwesend ist, übernimmt der Stellvertretende Vorsitzende den Vorsitz; sofern auch
dieser nicht anwesend ist, führt der Notar eine Wahl zum Vorsitzenden unter allen anwesenden und stimmberechtigten
Aktionären durch.

31.  Der  Vorsitzende  kann  und  muss  (wenn  die  Versammlung  dazu  Anweisung  erteilt)  mit  der  Zustimmung  jeder

beschlussfähigen  Versammlung  diese  vertagen,  aber  es  dürfen  bei  einer  vertagten  Versammlung  nur  solche  Agenden
behandelt werden, die in der Versammlung, in der die Vertagung beschlossen wurde, nicht erledigt wurden. Wird eine
Versammlung um fünfzehn (15) oder mehr Tage vertagt, ist die vertagte Versammlung so einzuberufen wie eine ur-
sprüngliche Versammlung. Mit Ausnahme des vorstehend Gesagten ist es nicht erforderlich, eine Vertagung anzukündigen.

<i>Abstimmung der Aktionäre

32. Ein Aktionär kann bei jeder Hauptversammlung Rechtshandlungen setzen, wenn er eine andere Person schriftlich

zu seinem Vertreter bestellt. Vorbehaltlich eventueller Rechte oder Einschränkungen hinsichtlich einer Aktie, verfügt in
einer Abstimmung jeder Aktionär und jede einen Aktionär vertretende Person über eine Stimme pro Aktie.

33. Steht eine Aktie mehreren Berechtigten zu, so haben diese eine Person zum gemeinschaftlichen Vertreter zu

bestellen, der sie gegenüber der Gesellschaft vertritt.

34. Ein Aktionär, für den vom zuständigen Gericht wegen mangelnder Geschäftsfähigkeit ein Sachwalter bestellt wurde,

kann sowohl bei Abstimmung in der Hauptversammlung als auch bei schriftlicher Abstimmung durch seinen Sachwalter
an der Abstimmung teilnehmen.

35. Bei einer schriftlichen Abstimmung können die Stimmen persönlich oder durch einen Vertreter abgegeben werden.
36. Die Bevollmächtigung nach Artikel 35 hat schriftlich zu erfolgen und muss vom Bestellenden oder, wenn dieser

eine Gesellschaft ist, von verbindlich vertretungsbefugten Personen dieser Gesellschaft unterzeichnet sein.

37. Eine Stimmrechtsvollmacht erstreckt sich auch auf die alleinige oder mit anderen Aktionären gemeinsame Bean-

tragung einer Abstimmung.

38. Die Gesellschaft kann die Hauptversammlung in Ton und Bild aufzeichnen.
39. In einer Hauptversammlung gefasste Beschlüsse müssen in einer Niederschrift gemäß § 111 AktG festgehalten

werden.

2384

<i>Verwaltungsratsmitglieder

40. Die Gesellschaft wird von einem Verwaltungsrat geleitet, der aus mindestens drei (3) Mitgliedern besteht, die nicht

Aktionäre sein müssen.

41. Die Verwaltungsratsmitglieder werden von der Hauptversammlung gewählt, die deren Anzahl festlegt. Die Amts-

periode eines Verwaltungsratmitglieds dauert bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das
vierte Geschäftsjahr nach der Wahl beschließt.

42. Die Hauptversammlung kann die Höchstanzahl der zu bestellenden Verwaltungsratsmitglieder festlegen, jedoch

höchstens zehn (10).

43. Die Verwaltungsratsbezüge werden jeweils von der Hauptversammlung festgelegt.
44. Der Verwaltungsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen Stellvertreter. Er kann auch einen Sekretär

wählen, der nicht Verwaltungsratsmitglied sein muss, der die Protokolle der Verwaltungsratssitzungen führt.

<i>Befugnisse und Pflichten der Verwaltungsratsmitglieder

45. Der Verwaltungsrat ist mit weitestgehenden Befugnissen ausgestattet, um sämtliche Rechtshandlungen für Ver-

waltung  und  Verfügung  im  Interesse  der  Gesellschaft  auszuüben.  Alle  nicht  ausdrücklich  von  der  Europäischen  SE-
Verordnung, dem Gesellschaftsrecht oder der Satzung der Hauptversammlung vorbehaltenen Befugnisse fallen in die
Zuständigkeit des Verwaltungsrats.

Keine Änderung der Satzung darf vorhergehende Rechtshandlungen der Verwaltungsratsmitglieder für ungültig erklä-

ren, die gültig gewesen wären, wäre die Änderung nicht erfolgt.

Nachstehende Kategorien von Transaktionen erfordern einen ausdrücklichen Verwaltungsratsbeschluss:
(a) der Erwerb und die Veräußerung von Beteiligungen (§ 228 UGB) sowie der Erwerb, die Veräußerung und die

Stilllegung von Unternehmen und Betrieben; der Erwerb und die Veräußerung jedoch nur, wenn der Wert oder An-/
Verkaufspreis € 20.000 (zwanzigtausend) netto ohne Umsatzsteuer übersteigt;

(b) der Erwerb und die Veräußerung von Liegenschaften sowie die Belastung von Liegenschaften;
(c) die Errichtung und Schließung von Zweigniederlassungen;
(d) Investitionen, deren Anschaffungskosten € 20.000 (Euro zwanzigtausend) netto ohne Umsatzsteuer übersteigen;
(e) die Aufnahme von Anleihen, Darlehen und Krediten, die den Betrag von € 20.000 (Euro zwanzigtausend) über-

steigen;

(f) die Gewährung von Darlehen und Krediten, wenn diese den Betrag von € 20.000 (Euro zwanzigtausend) übersteigen;
(g) die Aufnahme und zur Aufgabe von Geschäftszweigen und Produktionsarten;
(h) die Festlegung allgemeiner Grundsätze der Geschäftspolitik;
(i) die Festlegung von Grundsätzen über die Gewährung von Gewinn- oder Umsatzbeteiligungen und Pensionszusagen

an leitende Angestellte im Sinne des § 80 Abs 1 AktG;

(j) die Einräumung von Optionen auf Aktien der Gesellschaft an Arbeitnehmer und leitende Angestellte der Gesellschaft

oder eines mit ihr verbundenen Unternehmens sowie an Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats von verbundenen
Unternehmen;

(k) die Erteilung der Prokura;
(l) der Abschluss von Verträgen mit Mitgliedern des Verwaltungsrates, durch die sich diese außerhalb ihrer Tätigkeit

im Verwaltungsrat gegenüber der Gesellschaft oder einem Tochterunternehmen (§ 228 Abs 3 UGB) zu einer Leistung
gegen ein nicht bloß geringfügiges Entgelt verpflichten. Dies gilt auch für Verträge mit Unternehmen, an denen ein Ver-
waltungsratsmitglied ein erhebliches wirtschaftliches Interesse hat;

(m) die Feststellung der Jahresabschlüsse der Gesellschaft sowie die Vorbereitung und Einberufung von Hauptver-

sammlungen der Aktionäre.

Die in lit (a) und (d)-(f) angeführten Beträge sind derart wertgesichert, das sie für jedes Geschäftsjahr nach Maßgabe

des von der Bundesanstalt Statistik Österreich veröffentlichten Index der Verbraucherpreise 2008 = 100 angepasst wer-
den. Ausgangsgrundlage für die Wertsicherung ist die für den Monat der Errichtung dieser Satzung verlautbarte Indexzahl.
Dieser Indexzahl ist jene Indexzahl gegenüberzustellen, die für den dritten Monat vor Beginn des laufenden Geschäfts-
jahres,  in  dem  das  Geschäft  abgeschlossen  wird,  verlautbart  wurde.  Die  oben  angeführten  Beträge  sind  im  selben
Verhältnis wie die Veränderung des Wertsicherungsindex im angeführten Zeitraum anzupassen. Die Hauptversammlung
kann und soll in mehrjährigen Abständen die oben angeführten Beträge durch Satzungsänderung auf den aktuellen Ge-
schäftsumfang und die Lage der Gesellschaft anpassen.

<i>Befugnis zur Kreditaufnahme durch die Verwaltungsratsmitglieder

46. Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, alle Befugnisse der Gesellschaft für die Aufnahme von Krediten zu Bedingungen

und auf solche Weise, wie vom Verwaltungsrat einstimmig gutgeheißen, auszuüben, vorausgesetzt dass für Transaktionen,
deren Verpflichtungen für die Gesellschaft den Betrag von einer Million Euro (EUR 1,000,000) überschreiten, die vorherige
Genehmigung der Aktionäre einzuholen ist.

2385

Der Verwaltungsrat kann auch Hypotheken aufnehmen, Belastungen oder übliche Sicherheiten auf das Unternehmen

und dessen Eigentum, zur Gänze oder zum Teil, eingehen, und Schuldverschreibungen, Obligationen oder sonstige Wert-
papiere ausgeben, gleichgültig ob ohne Bedingungen oder als Sicherheit für Schulden, Verbindlichkeiten oder Verpflich-
tungen  der  Gesellschaft,  vorausgesetzt,  dass  dafür  ein  einstimmiger  Beschluss  des  Verwaltungsrates  und  eine
Genehmigung der Aktionäre vorliegt, sofern diese Verpflichtungen den Betrag von einer Million Euro (EUR 1,000,000)
überschreiten.

<i>Das Siegel

47. Falls die Gesellschaft über ein Siegel verfügt, darf es nur mit Genehmigung des Verwaltungsrates verwendet werden.

Der Verwaltungsrat kann bestimmen, wer Rechtsinstrumente unterzeichnet, an denen das Siegel angebracht wird, und,
sofern nicht anders festgelegt, ist für solche Rechtsinstrumente die Unterschrift aller Verwaltungsratsmitglieder erfor-
derlich.

<i>Bestellung und Abberufung von Verwaltungsratsmitgliedern

48. Verwaltungsratsmitglieder werden mit einfacher Mehrheit der bei der Hauptversammlung anwesenden oder ver-

tretenen Mitglieder gewählt.

49. Jedes Verwaltungsratsmitglied kann jederzeit mit oder ohne Grund von der Hauptversammlung abberufen werden.
50. Verwaltungsratsmitglieder können nicht von anderen Verwaltungsratsmitgliedern bestellt werden, auch nicht in

Falle einer Vakanz.

<i>Verwaltungsratssitzungen

51. Vorbehaltlich der Bestimmungen der Satzung sowie der gesetzlichen Bestimmungen können die Verwaltungsrats-

mitglieder ihre Sitzungen und Vorgangweise in ihrem eigenen Ermessen festlegen. Mindestens alle zwei (2) Monate hat
der Verwaltungsrat mit Einberufung durch den Vorsitzenden oder zwei Verwaltungsratsmitglieder an dem in der Einbe-
rufung genannten Ort zusammenzutreten.

52. Jedem Verwaltungsratsmitglied ist mindestens acht (8) Tage vor dem Sitzimgstermin dieser schriftlich bekanntzu-

geben, außer in Notfällen, in denen die Art und der Grund des Notfalls in der Einberufung bekanntzugeben ist. Diese
Einberufung kann im Falle der Zustimmung jedes Verwaltungsratsmitglieds, die schriftlich oder per e-mail oder Fax, oder
mit sonstigen Kommunikationsmitteln erfolgen kann, entfallen. Eine besondere Einberufung für eine Verwaltungsratssit-
zung ist nicht erforderlich, wenn deren Ort und Zeitpunkt in einem früheren Verwaltungsratsbeschluss festgelegt wurde.

Einberufungen aller Verwaltungsratssitzungen können per Fax, e-mail oder mit sonstigen elektronischen Mitteln er-

folgen.

53. Der Vorsitzende leitet alle Verwaltungsratssitzungen, in seiner Abwesenheit der Stellvertreter. Ist auch dieser

abwesend, kann der Verwaltungsrat ein anderes Verwaltungsratsmitglied zum Vorsitzenden pro tempore dieser Sitzung
mittels Mehrheitsvotum der bei einer derartigen Sitzung Anwesenden bestellen.

54. Jedes Verwaltungsratsmitglied kann ein anderes Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft zu seinem Stellvertreter

für die Teilnahme an einer einzelnen Verwaltungsratssitzung bestellen, das für ihn gemäß den von jenem Verwaltungs-
ratsmitglied  erteilten  Anweisungen  an  der  Abstimmung  teilnimmt,  oder,  falls  keine  solchen  Weisungen  vorliegen,  im
Ermessen des Vertreters. Der Vertreter ist schriftlich zu bestellen, die diesbezügliche Vollmacht ist beim Vorsitzenden
der Verwaltungsratssitzung, bei der sie Verwendung findet, vor Beginn der Sitzung zu hinterlegen. Ein Verwaltungsrats-
mitglied kann mehrere seiner Kollegen vertreten.

55. Einzelne Verwaltungsratsmitglieder können an Sitzungen des Verwaltungsrates teilnehmen im Wege einer Video-

konferenz  oder  anderer  Kommunikationsmittel,  die  deren  Identifikation  ermöglichen.  Diese  Kommunikationsmittel
müssen technisch die Voraussetzung erfüllen, dass an der Sitzung teilgenommen werden kann, und die Erörterungen
müssen ohne Unterbrechung übertragen werden. Die Teilnahme an einer Sitzung auf diese Weise entspricht einer per-
sönlichen Teilnahme an einer solchen Sitzung. Die mittels solcher Kommunikationsmittel abgewickelte Sitzung gilt als am
Sitz der Gesellschaft abgehalten.

56. Eine Verwaltungsratssitzung ist beschlussfähig, wenn alle Verwaltungsratsmitglieder anwesend sind. Vertretene

Verwaltungsratsmitglieder werden für die Beschlussfähigkeit mitgezählt.

57. Bei einer Sitzung auftretende Fragen werden mit der Mehrheit der Stimmen der Verwaltungsratsmitglieder ent-

schieden. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden.

58. die Verwaltungsratsmitglieder sorgen für die Anfertigung von Protokollen in Buchform zwecks Aufzeichnung:
(d) aller von den Verwaltungsratsmitgliedern ernannten leitenden Angestellten;
(e) der Namen der Verwaltungsratsmitglieder oder deren Vertreter, die bei jeder Verwaltungsratssitzung anwesend

sind;

(f) sämtlicher Beschlüsse und Vorgänge bei allen Verwaltungsratssitzungen.
59. Die Protokolle der Verwaltungsratssitzung sind vom Vorsitzenden, bei dessen Abwesenheit vom stellvertretenden

Vorsitzenden, oder von zwei Verwaltungsratsmitgliedern zu unterzeichnen. Kopien oder Auszüge aus diesen Protokollen,
die bei gerichtlichen Verfahren oder anderweitig vorgelegt werden, sind vom Vorsitzenden oder von zwei Verwaltungs-
ratsmitgliedern zu unterzeichnen.

2386

60. Der Verwaltungsrat kann, Einstimmigkeit vorausgesetzt, Umlaufbeschlüsse erlassen, wenn die Verwaltungsrats-

mitglieder ihre Zustimmung dazu schriftlich durch Brief, Fax, e-mail oder mit sonstigen Kommunikationsmitteln zum
Ausdruck bringen. Die Gesamtheit stellt das Protokoll dar, das die Beschlüsse belegt.

<i>Unterschriftsvollmacht - Delegierung der Verwaltungsratsbefugnisse

61. Die Gesellschaft wird durch den Verwaltungsrat und die geschäftsführenden Direktoren gerichtlich und außerge-

richtlich vertreten. Sämtliche Mitglieder des Verwaltungsrats und die geschäftsführenden Direktoren sind nur gemeinsam
zur Vertretung der Gesellschaft befugt.

62. Der Verwaltungsrat kann einzelne Mitglieder oder geschäftsführende Direktoren zur Vornahme bestimmter Ge-

schäfte oder bestimmter Arten von Geschäften ermächtigen.

63. Die Gesellschaft kann auch Spezialvollmacht erteilen.

<i>Geschäftsführende Direktoren - Bestellung und Abberufung

63a. Der Verwaltungsrat hat einen oder mehrere geschäftsführende Direktoren auf die Dauer von höchstens fünf

Jahren zu bestellen. Mitglieder des Verwaltungsrates können zu geschäftsführenden Direktoren bestellt werden, wenn
die Mehrheit des Verwaltungsrates weiterhin aus nicht geschäftsführenden Mitgliedern besteht.

63b. Wird ein geschäftsführender Direktor auf eine bestimmte längere Zeit, auf unbestimmte Zeit oder ohne Zeitan-

gabe bestellt, ist die Bestellung fünf Jahre wirksam. Eine wiederholte Bestellung ist zulässig; sie bedarf jedoch zu ihrer
Wirksamkeit der schriftlichen Bestätigung durch den Vorsitzenden des Verwaltungsrates. Dies gilt sinngemäß für den
Anstellungsvertrag.

Werden Dritte zu geschäftsführenden Direktoren bestellt, gilt für sie § 75 Abs 2 AktG entsprechend.
63c. Geschäftsführende Direktoren können jederzeit durch Beschluss des Verwaltungsrates abberufen werden. Für

die Ansprüche aus dem Anstellungsvertrag gelten die allgemeinen Bestimmungen.

63d. Geschäftsführende Direktoren unterliegen dem Wettbewerbsverbot gemäß § 79 AktG, sofern der Verwaltungsrat

nichts anderes beschließt. Kredite dürfen an geschäftsführende Direktoren und deren Angehörige nur mit vorheriger
Zustimmung des Verwaltungsrats gewährt werden; § 80 AktG gilt sinngemäß.

<i>Aufgaben der Geschäftsführenden Direktoren

63e. Die geschäftsführenden Direktoren führen die laufenden Geschäfte der Gesellschaft. Gesetzlich dem Verwal-

tungsrat zugewiesene Aufgaben können nicht auf die geschäftsführenden Direktoren übertragen werden. Sind mehrere
geschäftsführende Direktoren bestellt, so sind sie nur gemeinschaftlich zur Geschäftsführung befugt.

63f. Werden mehrere Personen zu geschäftsführenden Direktoren bestellt, so kann der Verwaltungsrat ein Mitglied

zum Vorsitzenden ernennen. Bei Stimmgleichheit unter den geschäftsführenden Direktoren gibt die Stimme des Vorsit-
zenden den Ausschlag.

63g. Die geschäftsführenden Direktoren bedürfen für die in Artikel 45. angeführten Geschäfte und Maßnahmen der

vorherigen Zustimmung des Verwaltungsrates. Der Verwaltungsrat kann auch anordnen, dass bestimmte weitere Arten
von Geschäften nur mit seiner Zustimmung vorgenommen werden sollen.

<i>Berichtspflichten des Verwaltungsrates und der geschäftsführenden Direktoren

63h. Der Verwaltungsrat hat der Hauptversammlung mindestens einmal jährlich über die laufenden Geschäfte der

Gesellschaft zu berichten sowie die künftige Entwicklung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage anhand einer Vor-
schaurechnung  darzustellen  (Jahresbericht).  Die  geschäftsführenden  Direktoren  haben  weiters  dem  Verwaltungsrat
regelmäßig, mindestens vierteljährlich, über den Gang der Geschäfte und die Lage des Unternehmens im Vergleich zu
Vorschaurechnungen unter Berücksichtigung der künftigen Entwicklung zu berichten (Quartalsbericht). Bei wichtigem
Anlass ist dem Vorsitzenden des Verwaltungsrates unverzüglich zu berichten; ferner ist über Umstände, die für die Ren-
tabilität oder Liquidität der Gesellschaft von erheblicher Bedeutung sind, dem Verwaltungsrat unverzüglich zu berichten
(Sonderbericht). § 81 Abs 2 AktG gilt sinngemäß.

63i. Der Verwaltungsrat kann von den geschäftsführenden Direktoren jederzeit einen Bericht über die Angelegenheiten

der Gesellschaft einschließlich ihrer Beziehungen zu einem Konzernunternehmen verlangen. Auch ein einzelnes Mitglied
kann einen Bericht, jedoch nur an den Verwaltungsrat als solchen, verlangen; lehnen die geschäftsführenden Direktoren
die Berichterstattung ab, so kann der Bericht nur dann verlangt werden, wenn ein anderes Mitglied des Verwaltungsrates
das Verlangen unterstützt. Der Vorsitzende des Verwaltungsrates kann einen Bericht auch ohne Unterstützung eines
anderen Verwaltungsratsmitglieds verlangen.

<i>Prüfung der Gesellschaft

64. (gelöscht)

<i>Geschäftsjahr, Bilanz

65. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am einunddreißigsten

Dezember.

2387

65a. Die geschäftsführenden Direktoren haben in den ersten fünf Monaten des Geschäftsjahres für das vergangene

Geschäftsjahr den um den Anhang erweiterten Jahresabschluss und einen allfälligen Konzernabschluss sowie einen Lage-
bericht und einen allfälligen Konzernlagebericht aufzustellen und den Mitgliedern des Verwaltungsrats vorzulegen.

65b. Der Verwaltungsrat hat den Jahresabschluss und den Konzernabschluss, den Vorschlag für die Gewinnverteilung

sowie den Jahresbericht und den Konzernlagebericht zu prüfen und sich innerhalb von zwei Monaten nach Vorlegung
durch die geschäftsführenden Direktoren darüber zu erklären. Der Verwaltungsrat hat der Hauptversammlung darüber
zu berichten.

65c. In dem Bericht hat der Verwaltungsrat mitzuteilen, in welcher Art und in welchem Umfang er die Geschäftsführung

der Gesellschaft während des Geschäftsjahrs geprüft hat, welche Stelle den Jahresabschluss (Konzernabschluss) und den
Lagebericht (Konzernlagebericht) geprüft hat und ob diese Prüfungen nach ihrem abschließenden Ergebnis zu wesentlichen
Beanstandungen Anlass gegeben haben.

65d. Billigt der Verwaltungsrat den von den geschäftsführenden Direktoren vorgelegten Jahresabschluss, so ist dieser

festgestellt.

65e. Entscheidet sich der Verwaltungsrat für die Feststellung durch die Hauptversammlung oder billigt er den Jahres-

abschluss nicht, so hat er unverzüglich die Hauptversammlung zur Feststellung des Jahresabschlusses einzuberufen. § 125
Abs 4 bis 6 AktG gilt sinngemäß.

66. Von dem um einen Verlustvortrag geminderten Jahresüberschuss der Gesellschaft sind nach Berücksichtigung der

Veränderung unversteuerter Rücklagen fünf Prozent (5 %) der gesetzlich vorgeschriebenen Rücklage zuzuführen. Diese
Zuführung ist nicht mehr erforderlich, sobald und solange diese Rücklage zehn Prozent (10 %) des Grundkapitals beträgt.
Die Hauptversammlung wird nach Vorschlag des Verwaltungsrates über die Gewinnverteilung beschließen.

<i>Dividenden

67. Vorbehaltlich der gesetzlichen Bestimmungen kann die Hauptversammlung Dividenden gemäß den entsprechenden

Rechten der Aktionäre beschließen.

68. (gelöscht)
69. Die geschäftsführenden Direktoren können, bevor sie einen Vorschlag für die Gewinnverteilung vorlegen, eine

Empfehlung abgeben, den Bilanzgewinn ganz oder teilweise von der Verteilung auszuschließen.

70. Dividenden können per Scheck im Postversand an die eingetragene Adresse des Aktionärs oder die berechtigte

Person bezahlt werden. Jeder derartige Scheck ist an die Order der Person zahlbar zu stellen, an die er gesandt wird,
oder an die Order einer Person, die der Aktionär oder die anspruchsberechtigte Person angibt.

71. Der Verwaltungsrat kann bei der Bezahlung von Dividenden an die Aktionäre gemäß vorstehenden Bestimmungen

solche Zahlungen in Geld oder in Sachleistungen durchführen.

72. Dividenden sind ausschließlich aus Gewinnen oder, vorbehaltlich der gesellschaftsrechtlichen Beschränkungen, aus

Rücklagenkonten zu bezahlen.

73. Dividenden sind nicht zu Lasten der Gesellschaft verzinslich.

<i>Kapitalisierung von Gewinnen

74. Die Hauptversammlung kann den Bilanzgewinn ganz oder teilweise von der Verteilung ausschließen.
75. Die geschäftsführenden Direktoren haben die Änderungen des Jahresabschlusses, die hierdurch nötig werden,

vorzunehmen.

<i>Schadloshaltung

76. Jedes jeweilige Verwaltungsratsmitglied, Vertreter, Sekretär oder sonstiges Organ der Gesellschaft und deren

persönliche Vertreter sind schad- und klaglos zu halten aus dem Vermögen und Kapital der Gesellschaft für alle Klagen,
Verfahren, Kosten, Belastungen, Spesen, Verluste, Schäden oder Verbindlichkeiten, die sie bei oder in Zusammenhang
mit der rechtmäßigen und sorgfältigen Führung der Geschäfte der Kapitalisierung von Gewinnen

Gesellschaft eingehen oder erleiden, oder in der rechtmäßigen und sorgfältigen Ausführung oder Erledigung seiner

Pflichten, Befugnisse, Vollmachten oder Ermessensentscheidungen, einschließlich, ohne Beeinträchtigung der Allgemein-
gültigkeit des Vorhergesagten, für alle Kosten, Spesen, Verluste oder Verbindlichkeiten die ihm bei der sorgfältig geführten
Verteidigung (gleichgültig ob erfolgreich oder nicht) in Zivilverfahren, die die Gesellschaft oder ihre Angelegenheiten
betreffen, bei allen Gerichten, gleichgültig ob in Österreich oder anderswo, erwachsen.

77. Hinsichtlich der Sorgfaltspflicht und Verantwortlichkeit der Verwaltungsratsmitglieder und der geschäftsführenden

Direktoren gegenüber der Gesellschaft gelten die §§84 und 99 AktG sinngemäß.

<i>Abwicklung

78. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft ist die Abwicklung von einem oder mehreren Abwicklern vorzunehmen,

die natürliche oder juristische Personen sein können und von der Hauptversammlung bestellt werden, die diese Auflösung
beschließt und die deren Befugnisse und Entlohnung festlegt.

2388

<i>Abänderung der Satzung

79. Die Satzung kann durch Hauptversammlungsbeschluss der Aktionäre gemäß §§ 145 f AktG abgeändert werden.

<i>Schlussbestimmung

80. Sollte eine Bestimmung der Satzung nach österreichischem Recht als rechtswidrig, ungültig oder nicht vollstreckbar

gelten, gilt diese Bestimmung als vollkommen für sich allein gestellt und die Satzung ist so auszulegen und zu vollstrecken,
als ob eine solche gesetzwidrige, ungültige oder nicht vollstreckbare Bestimmung niemals in der Satzung enthalten gewesen
wäre. Die übrigen Bestimmungen der Satzung bleiben voll rechtsgültig und werden von der rechtswidrigen, ungültigen
oder nicht vollstreckbaren Bestimmung oder durch deren Einzelstellung in der Satzung nicht berührt. Im übrigen ist für
jede derartige rechtswidrige, ungültige oder nicht vollstreckbare Bestimmung eine ähnliche Bestimmung in die Satzung
aufzunehmen, die rechtmäßig, rechtsgültig und vollstreckbar ist.

81. Betreffend alle nicht in der Satzung geregelten Angelegenheiten werden die Aktionäre auf das österreichische

Gesellschaftsrecht und die Europäische SE-Verordnung verwiesen.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande des comparants, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences
entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: S. GUDMANNSSON, F.-X. LANES, K. ALBERT et J. BADEN.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 27 novembre 2008. LAC/2008/47655. Reçu douze euros €12,-.

<i>Le Receveur (signé): SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur demande.

Luxembourg, le 10 décembre 2008.

Joëlle BADEN.

Référence de publication: 2009000549/7241/801.
(080189959) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2008.

HMD Investissements S.A., Société Anonyme Unipersonnelle.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 34B, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 109.703.

L'an deux mille huit, le premier décembre.
Par-devant Nous Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg.

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "HMD INVESTISSEMENTS S.A.", (ci-après

la "Société"), ayant son siège social à L-2340 Luxembourg, 34B, rue Philippe II, inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés, section B, sous le numéro 109.703, constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de
résidence à Sanem, en date du 26 juillet 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1375
du 13 décembre 2005.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Yvon HELL, expert-comptable, demeurant professionnellement

à L-1251 Luxembourg, 13, avenue du Bois.

Le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Blanche DA ROCHA, employée privée, demeurant profession-

nellement à L-1251 Luxembourg, 13, avenue du Bois.

L'assemblée  élit  comme  scrutateur  Monsieur  Frédéric  FELLER,  employé  privé,  demeurant  professionnellement  à

L-1251 Luxembourg, 13, avenue du Bois.

Le Président expose ensuite:
I.- Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les cent (100) actions

d'une valeur nominale de trois cent dix euros (310,- EUR) chacune, intégralement libérées, représentant l'intégralité du
capital social de trente et un mille euros (31.000,- EUR) sont présentes ou dûment représentées à la présente assemblée
qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant
à l'ordre du jour, ci-après reproduit.

Ladite liste de présence, portant les signatures de l'actionnaire unique et des membres du bureau, restera annexée au

présent procès-verbal, ensemble avec les procurations, pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregis-
trement.

II.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Constatation que la Société n'a plus qu'un actionnaire unique.

2389

2. Refonte complète des statuts en vue de les mettre en conformité avec les dispositions actuelles de la loi modifiée

du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et notamment afin de les mettre en concordance avec la loi du
25 août 2006 ayant prévu la société anonyme unipersonnelle.

3. Révocation des administrateurs actuels.
4. Nomination d'un administrateur unique.
5. Divers.
L'Assemblée Générale, après avoir approuvé l'exposé de Monsieur le Président et reconnu qu'elle était régulièrement

constituée, aborde les points précités de l'ordre du jour et prend, après délibération, les résolutions suivantes à l'unanimité
des voix:

<i>Première résolution

L'assemblée constate qu'à l'heure actuelle la Société n'a plus qu'un associé unique.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée décide de procéder à une refonte complète des statuts pour les mettre en conformité avec les dispositions

actuelles de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et notamment afin de les mettre en
concordance avec la loi du 25 août 2006 ayant prévu la société anonyme unipersonnelle.

Lesdits STATUTS auront désormais la teneur suivante:

I.- Nom, Durée, Objet, Siège social

Art. 1 

er

 .  Il existe une société anonyme sous la dénomination de "HMD INVESTISSEMENTS S.A.", régie par les

présents statuts (les "Statuts") ainsi que par les lois respectives et plus particulièrement par la loi modifiée du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales (la "Loi").

Art. 2. La durée de la Société est illimitée.

Art. 3. La Société a pour objet l'acquisition, la détention et la vente d'immeubles et de tous droits immobiliers, la prise

respectivement la mise en location de biens meubles et immeubles, la gérance ou la gestion d'immeubles ou de patrimoines
immobiliers uniquement pour son propre compte.

La Société a, en outre, pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans des sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente,
échange ou de toute autre manière, de valeurs mobilières de toutes espèces, la gestion ou la mise ne valeur du portefeuille
qu'elle possèdera, l'acquisition, la cession et la mise en valeur de brevets et de licences y rattachées.

La Société peut également garantir, accorder des prêts à ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient

une participation directe ou indirecte ou les sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la société.

D'une façon générale, la Société peut prendre toutes mesures de contrôle, de surveillance et de documentation et

faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement
à son objet ou susceptibles d'en faciliter la réalisation.

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg).
Le siège social de la Société pourra être transféré à tout autre endroit dans la commune du siège social par une simple

décision du conseil d'administration.

Par simple décision du conseil d'administration, la Société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par décision de l'as-

semblée des actionnaires.

II.- Capital social - Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par cent (100) actions d'une

valeur nominale de trois cent dix euros (310,- EUR) chacune.

Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme

en matière de modification des Statuts.

La Société peut, aux conditions et aux termes prévus par la Loi racheter ses propres actions.

Art. 6. Les actions de la Société sont nominatives ou au porteur ou pour partie nominatives et pour partie au porteur

au choix des actionnaires, sauf dispositions contraires de la Loi.

Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et

qui  contiendra  les  indications  prévues  à  l'article  39 de  la  Loi.  La propriété  des  actions nominatives  s'établit  par  une
inscription sur ledit registre.

Des certificats constatant ces inscriptions au registre seront délivrés, signés par deux administrateurs ou, si la Société

ne comporte qu'un seul administrateur, par celui-ci.

2390

L'action au porteur est signée par deux administrateurs ou, si la Société ne comporte qu'un seul administrateur, par

celui-ci. La signature peut être soit manuscrite, soit imprimée, soit apposée au moyen d'une griffe.

Toutefois l'une des signatures peut être apposée par une personne déléguée à cet effet par le conseil d'administration.

En ce cas, elle doit être manuscrite. Une copie certifiée conforme de l'acte conférant délégation à une personne ne faisant
pas partie du conseil d'administration, sera déposée préalablement conformément à l'article 9, §§ 1 et 2 de la Loi.

La Société ne reconnaît qu'un propriétaire par action; si la propriété de l'action est indivise, démembrée ou litigieuse,

les personnes invoquant un droit sur l'action devront désigner un mandataire unique pour représenter l'action à l'égard
de la Société. La Société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne
ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

III.- Assemblées générales des actionnaires - Décisions de l'actionnaire unique

Art. 7. L'assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la

Société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la
Société. Lorsque la Société compte un actionnaire unique, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.

L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration. Elle peut l'être également sur demande d'action-

naires représentant un dixième au moins du capital social.

Art. 8. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra le 2 

ème

 mardi du mois de juin à 16.00 heures au siège

social de la Société ou à tout autre endroit qui sera fixé dans l'avis de convocation.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.
D'autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heure et lieu spécifiés dans les avis de convocation.
Les quorum et délais requis par la Loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires

de la Société, dans la mesure où il n'est pas autrement disposé dans les présents Statuts.

Toute action donne droit à une voix. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en dési-

gnant par courrier, télécopie, courrier électronique ou par tout autre moyen de communication une autre personne
comme son mandataire.

Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la Loi ou les Statuts, les décisions d'une assemblée des

actionnaires dûment convoquée sont prises à la majorité simple des votes des actionnaires présents ou représentés.

Le conseil d'administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part

à toute assemblée des actionnaires.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d'une assemblée des actionnaires, et s'ils déclarent connaître

l'ordre du jour, l'assemblée pourra se tenir sans avis de convocation préalables.

Les décisions prises lors de l'assemblée sont consignées dans un procès-verbal signé par les membres du bureau et

par les actionnaires qui le demandent. Si la Société compte un actionnaire unique, ses décisions sont également écrites
dans un procès-verbal.

Tout actionnaire peut participer à une réunion de l'assemblée générale par visioconférence ou par des moyens de

télécommunication permettant son identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garan-
tissant la participation effective à l'assemblée, dont les délibérations sont retransmises de façon continue. La participation
à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.

IV.- Conseil d'Administration

Art. 9. La Société sera administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, qui n'ont pas

besoin d'être actionnaires de la Société. Toutefois, lorsque la Société est constituée par un actionnaire unique ou que, à
une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du
conseil d'administration peut être limitée à un (1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation
de l'existence de plus d'un actionnaire.

Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre, leurs émoluments et

la durée de leur mandat. Les administrateurs sont élus pour un terme qui n'excédera pas six (6) ans, jusqu'à ce que leurs
successeurs soient élus.

Les administrateurs seront élus à la majorité des votes des actionnaires présents ou représentés.
Tout administrateur pourra être révoqué avec ou sans motif à tout moment par décision de l'assemblée générale des

actionnaires.

Au cas où le poste d'un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, cette vacance

peut être temporairement comblée jusqu'à la prochaine assemblée générale, aux conditions prévues par la Loi.

Art. 10. Le conseil d'administration devra choisir en son sein un président et pourra également choisir parmi ses

membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être administrateur et qui sera

2391

en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et des assemblées générales des
actionnaires.

Le conseil d'administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans

l'avis de convocation.

Le président présidera toutes les assemblées générales des actionnaires et les réunions du conseil d'administration;

en son absence l'assemblée générale ou le conseil d'administration pourra désigner à la majorité des personnes présentes
à cette assemblée ou réunion un autre administrateur pour assumer la présidence pro tempore de ces assemblées ou
réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil d'administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre

heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront
mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque
administrateur par courrier, télécopie, courrier électronique ou par tout autre moyen de communication similaire. Une
convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil d'administration se tenant à une heure et un endroit
déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration.

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant par courrier,

télécopie, courrier électronique ou par tout autre moyen de communication un autre administrateur comme son man-
dataire.

Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues.
Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d'administration par visioconférence ou par des moyens

de télécommunication permettant son identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques
garantissant une participation effective à la réunion du conseil dont les délibérations sont retransmises de façon continue.
La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion. La réunion tenue
par de tels moyens de communication à distance est réputée se tenir au siège de la Société.

Le conseil d'administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la moitié au moins des administrateurs est

présente ou représentée à la réunion du conseil d'administration.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion. En cas

de partage des voix, le président du conseil d'administration aura une voix prépondérante.

Le conseil d'administration pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son appro-

bation au moyen d'un ou de plusieurs écrits, par courrier ou par courrier électronique ou par télécopie ou par tout autre
moyen de communication similaire, à confirmer le cas échéant par courrier, le tout ensemble constituant le procès-verbal
faisant preuve de la décision intervenue.

Art. 11. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil d'administration seront signés par le président ou, en

son absence, par le vice-président, ou par deux administrateurs. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à
servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par deux administrateurs. Lorsque le conseil d'administration
est composé d'un seul membre, ce dernier signera.

Art. 12. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d'administration et de

disposition dans l'intérêt de la Société.

Tous pouvoirs que la Loi ou ces Statuts ne réservent pas expressément à l'assemblée générale des actionnaires sont

de la compétence du conseil d'administration.

Lorsque la Société compte un seul administrateur, il exerce les pouvoirs dévolus au conseil d'administration.
La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion pourront,

conformément à l'article 60 de la Loi, être déléguées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres
agents, associés ou non, agissant seuls ou conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions seront
réglées par une décision du conseil d'administration. La délégation à un membre du conseil d'administration impose au
conseil l'obligation de rendre annuellement compte à l'assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et
avantages quelconques alloués au délégué.

La Société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.

Art. 13. La Société sera engagée par la signature collective de deux (2) administrateurs ou la seule signature de toute

(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d'administration.

Lorsque le conseil d'administration est composé d'un (1) seul membre, la Société sera engagée par sa seule signature.

V.- Surveillance de la société

Art. 14. Les opérations de la Société seront surveillées par un (1) ou plusieurs commissaires aux comptes qui n'ont

pas besoin d'être actionnaire.

L'assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et déterminera leur nombre, leurs

rémunérations et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six (6) années.

2392

VI.- Exercice social - Bilan

Art. 15. L'exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre

de la même année.

Art. 16. Sur le bénéfice annuel net de la Société il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve

légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque et tant que la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital
social, tel que prévu à l'article 5 de ces Statuts, ou tel qu'augmenté ou réduit en vertu de ce même article 5.

L'assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d'administration, de quelle façon il sera

disposé du solde du bénéfice annuel net.

Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la Loi.

VII.- Liquidation

Art. 17. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs

(qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera
leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

VIII.- Modification des statuts

Art. 18. Les Statuts pourront être modifiés par une assemblée générale des actionnaires statuant aux conditions de

quorum et de majorité prévues par l'article 67-1 de la Loi.

IX.- Dispositions finales - Loi applicable

Art. 19. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents Statuts, les parties se réfèrent aux dispositions

de la Loi.

<i>Troisième résolution

L'actionnaire unique décide, par vote spécial, de donner décharge aux anciens administrateurs de la Société, à savoir

Mesdames Géraldine LOPEZ et Isabelle BOEZ et Monsieur Dominique DELABY, pour leur activité de gestion jusqu'en
date de ce jour.

<i>Quatrième résolution

L'actionnaire unique nomme Madame Isabelle BOEZ, employée privée, née à Fourmies (France), le 1 

er

 avril 1967,

demeurant à L-2522 Luxembourg, 16, rue Guillaume Schneider, comme administrateur unique avec effet à partir de ce
jour, son mandat expirant à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2014.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes s'élèvent approximativement à la somme de mille euros.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et

demeures, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: HELL - DA ROCHA - FELLER - J. SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 10 décembre 2008. Relation GRE/2008/4936. Reçu Douze euros 12,- €

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Junglinster, le 17 décembre 2008.

Jean SECKLER.

Référence de publication: 2008159154/231/233.
(080188132) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2008.

Caryatide S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 43, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 92.559.

LIQUIDATION JUDICIAIRE

Par jugement du 4 décembre 2008, le tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale,

a ordonné en vertu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, la dissolution et la
liquidation de la société Caryatide S.à r.l., avec siège social à 43, rue Goethe, L-1637 Luxembourg.

2393

Le même jugement a nommé juge-commissaire Monsieur Gilles Mathay, juge, et liquidateur Me Delphine Calonne,

avocat demeurant à Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 décembre 2008.

Pour extrait conforme
Delphine Calonne
<i>Le liquidateur

Référence de publication: 2008158026/250/20.
Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2008, réf. LSO-CX05432. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080187107) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2008.

Malex S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.

R.C.S. Luxembourg B 109.959.

In the year two thousand eight, on the sixteenth of December,
Before Maître Blanche MOUTRIER, notary residing at Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.
Is held an extraordinary General Meeting of the shareholders of "MALEX S.à r.l.", a "société à responsabilité limitée",

established in L-2419 Luxembourg, 3, Rue du Fort Rheinsheim, R.C. Luxembourg section B number 109959, incorporated
by deed of notary André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg, on the 20 

th

 of July 2005, published

in the Luxembourg Memorial C number 1448 as at December 23 

rd

 , 2005.

The meeting is presided by Mrs Marianne GOEBEL, Lawyer, residing in Luxembourg.
The Chairman appointed as secretary Mr René DEMOULIN, Finance Director, residing in Arlon (Belgium).
The meeting elected as scrutineer M 

e

 Julien RODRIGUES, Lawyer, residing in Luxembourg.

The Chairman declared and requested the notary to act:
1. - That the shareholders present or represented and the number of their shares are shown on the attendance list,

signed by the Chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the proxies will
be registered with this minute.

2. - As appears from the attendance list, the 100 (one hundred) shares representing the whole capital of the corporation

are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.

3. - That the agenda of the present extraordinary general meeting is the following:

<i>Agenda

1. Dissolution and liquidation of the company.
2. Nomination of a liquidator of the company.
3. Determination of the powers conferred upon the liquidator.
4. Miscellaneous.
After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:

<i>First resolution

The meeting decides to dissolve the company and to put it into liquidation.

<i>Second resolution

The meeting decides to appoint as liquidator: Mr René DEMOULIN, Finance Director, residing in Arlon (Belgium).

<i>Third resolution

The liquidator has the broadest powers for the exercice of his mission, especially those indicated in Articles 144 to

148 of the Luxembourg law of August 10 

th

 , 1615 on commercial companies as amended.

There being no further business on the agenda, the meeting was thereupon adjourned.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg.
On the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present original

deed.

2394

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing persons
and in case of discrepancy between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le seize décembre.
Par-devant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, sous-

signée.

Se réunit l'Assemblée Générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité limitée "MALEX SARL",

ayant son siège social à L-2419 Luxembourg, 3, Rue du Fort Rheinsheim, inscrite au Registre de Commerce et des sociétés
à  Luxembourg,  section  B  sous  le  numéro  109  959,  constituée  suivant  acte  reçu  en  date  par  Me  André-Jean-Joseph
Schwachtgen, notaire de residence à Luxembourg, du 20 juillet 2005, publié au Mémorial C numéro 1448 du 23 décembre
2005.

La séance est ouverte sous la présidence de Maître Marianne GOEBEL, Avocat, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Monsieur René DEMOULIN, Directeur Financier, demeurant à Arlon (Belgi-

que).

L'assemblée choisit comme scrutateur Maître Julien RODRIGUES, Avocat, demeurant à Luxembourg.
Le président déclare et prie le notaire d'acter:
1. - Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste

de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant soussigné. Ladite liste de
présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de
l'enregistrement.

2. - Qu'il appert de cette liste de présence que les 100 (cent) actions représentant l'intégralité du capital social, sont

représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur
tous les points portés à l'ordre du jour.

3. - Que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour

1. Dissolution et liquidation de la société.
2. Nomination d'un liquidateur de la société.
3. Détermination des pouvoirs conférés au liquidateur.
4. Divers.
Après en avoir délibéré, l'assemblée générale a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée décide de dissoudre la société et de la mettre en liquidation.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée décide de nommer comme liquidateur de la société:
Monsieur René DEMOULIN, directeur financier, demeurant à Arlon (Belgique).

<i>Troisième résolution

Le liquidateur a les pouvoirs les plus larges pour effectuer sa mission, et plus spécialement ceux indiqués aux articles

144 jusque 148 de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, Notaire, la présente minute.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare que sur la demande des comparants le présent acte est

en langue anglaise, suivi d'une traduction française.

A la demande des comparants et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.
Signé: M. Goebel, R. Demoulin, J. Rodrigues, Moutrier Blanche.
Enregistré à Esch/Al. A.C., le 17 DEC. 2008 Relation: EAC/2008/15431. Reçu douze euros 12,- €.

<i>Le Receveur (signé): A. Santioni.

POUR COPIE CONFORME, délivrée à des fins administratives.

Esch-sur-Alzette, le 19 décembre 2008.

Blanche MOUTRIER.

Référence de publication: 2009000701/272/91.
(080189808) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2008.

2395

Security Capital (EU) Management Holdings S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R.C.S. Luxembourg B 51.782.

In the year two thousand and eight, on the fourth of December,
Before the undersigned Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
Was held an extraordinary general meeting of Security Capital (EU) Management Holdings S.A., a société anonyme,

having its registered office at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and
Companies' Register under Section B number 51 782, incorporated pursuant to a deed of the notary Camille Hellinckx,
residing in Luxembourg on 7 July 1995, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations on 26 August
1995, number 409 (hereinafter referred to as the "Company").

The articles of association have been modified for the last time pursuant to a deed of the Maître Frank Baden on 29

June 1999, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on 29 September 1999, number 724.

The meeting was opened at 11.30 a.m. with Mr Manfred Hoffmann, lawyer, professionally residing in Luxembourg,

being in the chair.

The chairman appointed as secretary of the meeting Ms Susanne Krapp, lawyer, professionally residing in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Ms. Sonja Schuller, employee, professionally residing in Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I.- That the agenda of the meeting is the following:
1. Modification of the date of the annual general meeting of shareholders from the last Wednesday of April at 10.30

a.m. to the last Wednesday of June at 10.30 a.m.;

2. Subsequent amendment of article 8, paragraph 1, of the Articles of Association of the Company;
3. Miscellaneous.
II.- That the shareholders present or represented, as well as the number of shares held by them are shown on an

attendance list; this attendance list, signed by the proxies of the represented shareholders and by the board of the meeting,
will remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The proxies of the represented shareholders, initialled ne varietur by the appearing parties will also remain annexed

to the present deed.

III.- That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders

present or represented declaring that they have due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no
convening notices were necessary.

IV.- That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deli-

berate on the items of the agenda. After approval of the statement of the chairman and having verified that it was regularly
constituted, the general meeting took unanimously the following resolutions:

<i>First resolution

The meeting resolves to amend the date of the annual general meeting of the Company from the last Wednesday of

April at 10.30 a.m. to the last Wednesday of June at 10.30 a.m.

<i>Second resolution

As a consequence of the previous resolution, the meeting resolves to amend the first paragraph of Article 8 of the

articles of association of the Company in order to give it the following wording:

"  Art. 8.  The  annual  general  meeting  of  shareholders  shall  be  held  in  Luxembourg  at  the  registered  office  of  the

corporation, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting, on the last Wednesday
of June at 10.30 a.m. If such day is a legal holiday, the annual general meeting shall be held on the next following business
day."

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg on the day stated at the beginning of this document. There

being no further business the meeting is closed.

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that the present is worded in English

followed by a French version; at the request of the appearing persons and in case of divergences between the English and
the French texts, the English version will be prevailing.

The document having been read to the persons appearing, the members of the board signed together with the notary

the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le quatre décembre,

2396

Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
S'est tenue une assemblée générale extraordinaire de Security Capital (EU) Management Holdings S.A., une société

anonyme ayant son siège social à 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous la Section B numéro 51 782, formée suivant acte reçu par Maître Camille Hellinckx, notaire,
résidant à Luxembourg, en date du 7 juillet 1995, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 26 août
1995, numéro 409 (ci après la "Société").

Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître Frank Baden en date du 29 juin 1999,

publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 29 septembre 1999, numéro 724.

L'assemblée est ouverte à 11.30 sous la présidence de M 

e

 Manfred Hoffmann, avocat, demeurant professionnellement

à Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire M 

e

 Susanne Krapp, avocat, demeurant professionnellement à Lu-

xembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur Mme Sonja Schuller, employée, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

<i>Ordre du jour

1. Modification de la date de l'assemblée générale annuelle des actionnaires du dernier mercredi du mois d'avril à dix

heures trente au dernier mercredi du mois de juin à dix heures trente;

2. Modification subséquente de l'Article 8, paragraphe 1, des Statuts de la Société;
3. Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence, cette liste de présence, après avoir été signée par les mandataires des actionnaires représentés et
le bureau de l'assemblée, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise en même temps aux formalités
de l'enregistrement.

Les procurations émises par les actionnaires représentés, signées "ne varietur" par le comparant, demeureront éga-

lement annexées aux présentes.

III.- Que l'intégralité du capital social étant présent ou représenté à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut en con-

séquence valablement délibérer sur les points figurant à l'ordre du jour.

Après approbation des déclarations du Président et avoir vérifié qu'elle était valablement constituée, l'assemblée ap-

prouve à l'unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée décide de modifier la date de l'assemblée générale annuelle des actionnaires du dernier mercredi du mois

d'avril à dix heures trente au dernier mercredi du mois de juin à dix heures trente.

<i>Deuxième résolution

Suite à la précédente résolution, l'assemblée décide de modifier le premier paragraphe de l'article 8 des statuts de la

Société pour lui donner la teneur suivante:

" Art. 8. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra à Luxembourg, au siège social de la société ou à

tout autre endroit à Luxembourg qui sera fixé dans l'avis de convocation, le dernier mercredi du mois de juin à dix heures
trente. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit."

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre
le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentant par nom, prénom

usuel, état et demeure, lesdits comparants ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: M. HOFFMANN, S. KRAPP, S. SCHULLER et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 5 décembre 2008. Relation: LAC/2008/49104. Reçu douze euros (12€).

<i>Le Receveur (signé): F. SANDT.

- POUR COPIE CONFORME - délivrée aux fins de publication au Mémorial.

2397

Luxembourg, le 12 décembre 2008.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2009000767/242/110.
(080189305) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2008.

Androclès, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 84.323.

Le bilan au 31 décembre 2004 dûment approuvé a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Extrait sincère et conforme
Androcles S.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2008158368/7491/15.
Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2008, réf. LSO-CX04950. - Reçu 26,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080186718) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2008.

A-Trade S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7237 Helmsange, 29, rue Jean Mercatoris.

R.C.S. Luxembourg B 30.783.

L'an deux mille huit, le douze novembre.
Par devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "A-TRADE S.A.", ayant son

siège social à L-7201 Walferdange, 150, Route de Diekirch, R.C.S. Luxembourg section B numéro 30.783, constituée
suivant acte reçu le 7 juin 1989, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 308 du 28
octobre 1989.

L'assemblée est présidée par Monsieur Bernard ELVINGER, administrateur de sociétés, demeurant à Helmsange.
Le président désigne comme secrétaire Madame Heike ZIMMER, administratrice de société, demeurant à Helmsange.
L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Heike ZIMMER, prénommée.
Le président prie le notaire d'acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l'acte.

II.- Clôturée, cette liste de présence fait apparaître que les 14.250 (quatorze mille deux cent cinquante) actions, re-

présentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que
l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les actionnaires ont été préala-
blement informés.

III.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1.- Changement de Vannée sociale.
2.- Modification afférente de l'article 8 des statuts.
3.- Transfert du siège social de la société à l'adresse suivante: L-7237 Helmsange, 29, Rue Jean Mercatoris.

4.- Modification afférente du 2 

ème

 paragraphe de l'article 1 

er

 des statuts.

5.- Nominations statutaires.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l'unanimité:

<i>Première résolution

L'assemblée décide que l'année sociale débutera dorénavant le 1 

er

 janvier pour se terminer le 31 décembre.

L'année sociale en cours, qui a commencé le 12 avril 2008, se clôturera donc le 31 décembre 2008.

2398

<i>Deuxième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l'assemblée décide de modifier l'article 8

des statuts pour lui donner la teneur suivante:

"L'année sociale commence le 1 

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.".

<i>Troisième résolution

L'assemblée décide de transférer le siège social de la société à l'adresse suivante: L-7237 Helmsange, 29, Rue Jean

Mercatoris.

<i>Quatrième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l'assemblée décide de modifier le 2 

ème

paragraphe de l'article 1 

er

 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

"Le siège social est établi à Helmsange - Commune de Walferdange."

<i>Cinquième résolution

L'assemblée décide d'accepter la démission, avec décharge entière et définitive, des administrateurs et commissaires

aux comptes, actuellement en fonction.

<i>Sixième résolution

L'assemblée décide de nommer comme nouveaux administrateurs:
1) Monsieur Bernard ELVINGER, administrateur de sociétés, demeurant à Helmsange; également administrateur-dé-

légué;

2) Monsieur François ELVINGER, industriel, demeurant à Luxembourg;
3) Madame Heike ZIMMER, administratrice de sociétés, demeurant à Helmsange.
Leur mandat se terminera lors de l'assemblée générale de 2013.

<i>Septième résolution

L'assemblée décide de nommer comme nouveau commissaire aux comptes: Monsieur Marcel STEPHANY, expert

comptable, demeurant à Béreldange.

Son mandat se terminera lors de l'assemblée générale de 2013. Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: B. ELVINGER, H. ZIMMER, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg A.C. le 14 novembre 2008. Relation: LAC/2008/45988. Reçu douze euros (12,- €).

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial Recueil Spécial des Sociétés et As-

sociations.

Luxembourg, le 27 novembre 2008.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2009000697/211/68.
(080189932) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2008.

Inter-Garage S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4390 Pontpierre, 70A, rue de l'Europe.

R.C.S. Luxembourg B 114.747.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale ordinaire, tenue en date du 6 octobre 2008, que:
L'assemblée a réélu en qualité de gérant technique pour une durée indéterminée:
- Monsieur Bruno Miguel FREITAS DA SILVA, gérant technique, né le 12 avril 1979 à Azurem-Guimaraes (Portugal),

demeurant à L-2155 Luxembourg, 87, Muehlenweg.

L'assemblée a réélu en qualité de gérant administratif pour une durée indéterminée:
- Monsieur Jorge MATIAS CORDEIRO, gérant administratif, né le 24 juillet 1957 à Almagreira / Pombal (Portugal),

demeurant à F-57570 MONDORFF, 4, Altwies.

2399

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2008158342/1123/20.
Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2008, réf. LSO-CX02359. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080186414) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2008.

Biday Immobilière S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 11, rue Sainte Zithe.

R.C.S. Luxembourg B 140.581.

EXTRAIT

Il résulte des décisions prises lors de l'assemblée générale de l'actionnaire unique de la Société en date du 10 décembre

2008 que:

- La démission de Monsieur Philippe Morales de ses fonctions d'administrateur unique de la Société avec effet au 5

décembre 2008 a été acceptée.

- A été nommé aux fonctions d'administrateur unique de la Société avec effet au 5 décembre 2008:
Monsieur Vittorio Benatti, avec adresse privée à Via Ai Fiori, 1, CH-6924 Lugano, Suisse.
Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire de l'actionnaire unique de la Société qui se tiendra en

2014.

Pour extrait, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18/12/2008.

<i>Pour la Société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2008158348/9219/23.
Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2008, réf. LSO-CX06974. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080186690) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2008.

Evraz Group S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 105.615.

Suite au Conseil d'Administration tenu en date du 2 décembre 2008, il a été décidé:
- d'accepter la démission de M. Alexander Frolov en tant que Président du Conseil d'Administration de la Société avec

effet au 1 

er

 décembre 2008;

- de nommer en son remplacement, M. Alexander Abramov, né le 20 février 1959 à Krasdonar (Russie), résidant

professionnellement Dolgorukovskaya 15, building 4 and 5, 127006 Moscou (Russie) avec effet au 1 

er

 décembre et jusqu'à

l'issue de l'Assemblée Générale approuvant les comptes au 31 décembre 2008;

- de confirmer que M. Alexander Frolov demeure Administrateur Délégué de la Société jusqu'à l'issue de l'Assemblée

Générale approuvant les comptes au 31 décembre 2008.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 décembre 2008.

Pour avis conforme
TMF Management Luxembourg S.A.
<i>Domiciliataire
Signatures

Référence de publication: 2008158157/805/23.
Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2008, réf. LSO-CX05209. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080186721) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2008.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

2400

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Document Outline

Accel S.A.

Agence Immobilière Claude Michels S.à r.l.

Androclès

ArcelorMittal Commercial Sections S.A.

A-Trade S.A.

Biday Immobilière S.A.

CalEast Holdings

Caryatide S.à r.l.

CG Cube S.A.

CG Cube S.A.

CG Cube S.A.

CG Cube S.A.

CG Cube S.A.

Chaussures Ries S.à.r.l.

Deluxegroup S.A.

De Pechert S.à r.l.

D.E. Shaw Laminar Luxembourg, S. à r.l.

Entreprise de Construction G. Parmentier S.àr.l.

Entreprise J.P. Becker S.A.

Evraz Group S.A.

Foncière des Neiges Sàrl

Gaardenkarisma S. à r.l.

Gaichel Invest Holding S.A.

Héritage Commercial Ventures S.A.

HMD Investissements S.A.

I.C.D. International Cosmetic Development S.A.

Icom.International S.A.

Inter-Garage S.àr.l.

International Engineering Holding S.E.

IPV S.à r.l.

Irish Public Bar S.à r.l.

IT-Managed Services S.A. (ITMS S.A.)

Juttel S.à.r.l.

Landschaftsgärtnerei Jacques Cremers G.m.b.H.

LaSalle Asia Opportunity III, S.à.r.l.

LaSalle French Investments

LaSalle German Income and Growth 2 Luxembourg S.à r.l.

LaSalle Japan Logistics (JPY) S.à r.l.

LaSalle Japan Logistics S.à r.l.

Le Clos des Grands Crus S.à r.l.

LEG II Laatzen S.à r.l.

Luxklima S.à r.l.

Lux T.P. S.A.

Malex S.à r.l.

Marrow Asset Management S.A.

Matrice International S.A.

M.Hahn S.à r.l.

Mode Paris London

Morgan Stanley San Donato S.à r.l.

MSD Capital S.à r.l.

Orbital S.à r.l.

Para-DL S. à r.l.

Pentair International Sàrl

Pizza &amp; Pasta Presto Presto S.à r.l.

Power-Ars

PRESENCE Communication et Production S.à r.l.

Prisma S.A.

Prisma S.A.

Sagamonte SA

Schräinerei Conrardy Succ. Jacques &amp; Thorn S.à r.l.

Security Capital (EU) Management Holdings S.A.

Sorca S.A.

Stark Corvus S.à r.l.

Toiture Romain Ciuca et Cie S.à r.l.