MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 25

6 janvier 2009

SOMMAIRE

ABH Fiduciaire Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1156

Ambrew S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1190

Art Conseil  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1196

Athamas S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1154

Auto Lights Components Sàrl  . . . . . . . . . . .

1187

Bahati International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .

1155

B.Invest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1156

BS Real Estate (Lux) S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

1184

Eagle 2 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1169

Eagle 3 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1163

Eagle 5 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1168

Eagle 6 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1164

Electrofin S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1162

Eugénie S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1156

Europartex S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1200

Fidelity Funds  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1161

Fidelity Funds  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1162

FIL International Property S.à r.l.  . . . . . . .

1162

Gasberry Finance S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1155

Headland Finance S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .

1154

Howell Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1193

Hugo S.C.I.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1190

Hung Top Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1161

ICG Mezzanine Luxco No. 1 S.à r.l.  . . . . . .

1187

Ikanos S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1154

Immobiliare Estate 2000 S.A.  . . . . . . . . . . .

1157

INL 1 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1161

INL Top S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1160

Interfaces Internationale S.A.  . . . . . . . . . . .

1158

Ivy S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1157

Jade Management Holding S.à r.l. . . . . . . . .

1159

Lucarnon S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1159

Mafit  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1157

MDC Holdco S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1155

Melusine Aviation S. à r.l. & Cie, S.e.c.s.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1194

Moabi S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1171

Next Vision Design Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . .

1159

Petro Lux S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1162

Phoenix III Mixed V  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1170

Phoenix III Mixed W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1170

Phoenix III Mixed X  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1169

Phoenix III Mixed Y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1163

Phoenix III Mixed Z  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1164

Planner International S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

1159

Polma 1 S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1157

Quairos S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1154

Reiff-Agro s.c.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1184

Rio Narcea Tasiast Luxembourg S.A.  . . . .

1160

Rom Top 1 Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1161

S.L.P.S. S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1171

Stoll Safety  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1156

Telemarket S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1158

THL II Nortek (Luxembourg) Sàrl  . . . . . . .

1160

Thunderbird K S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1168

Thunderbird L S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1165

Thunderbird M S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1167

Thunderbird N S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1165

Thunderbird O S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1167

Thunderbird P S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1166

Thunderbird Q S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1166

Tucson S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1158

Tucson S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1158

WB International Holdings VII S.à r.l. . . . .

1155

1153

Athamas S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 136.279.

Les comptes annuels au 30 juin 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Signature.

Référence de publication: 2008151765/750/11.
Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 décembre 2008, réf. LSO-CX00012. - Reçu 32,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080179526) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2008.

Ikanos S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 18.199.

Les comptes annuels au 31 mars 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Fons MANGEN.

Référence de publication: 2008151767/750/11.
Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 décembre 2008, réf. LSO-CX00006. - Reçu 24,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080179532) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2008.

Quairos S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 100.981.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Fons MANGEN
<i>Administrateur

Référence de publication: 2008151766/750/12.
Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 décembre 2008, réf. LSO-CX00009. - Reçu 26,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080179529) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2008.

Headland Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 2.370.600,00.

Siège social: L-7240 Bereldange, 84, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 104.523.

EXTRAIT

II ressort des résolutions de l'associé unique de la Société prises en date du 17 décembre 2007 que:
L'associé unique a accepté la démission des personnes suivantes de leur poste de gérant de catégorie A de la Société,

avec effet en date du 29 novembre 2007:

- Monsieur Didier Péronne, directeur financier, né le 27 décembre 1950 à Vendeuvre-sur-Barse (France), demeurant

au 19A, rue de la Garance, 67110 Ittenheim, France;

- Madame Aurélie Guéniffey, responsable juridique, née le 8 juillet 1974 à Beaune (France), demeurant au 4, rue du

Général Castelnau, 67000 Strasbourg (France).

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2008132620/556/20.
Enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2008, réf. LSO-CV04816. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080155096) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2008.

1154

WB International Holdings VII S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 199.500,00.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 33, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 122.729.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 novembre 2008.

Martine SCHAEFFER
<i>Notaire

Référence de publication: 2008151793/5770/13.
(080179300) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2008.

Bahati International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 87.554.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 décembre 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008151792/534/12.
Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2008, réf. LSO-CW09421. - Reçu 18,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080179460) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2008.

Gasberry Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 15.376.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 décembre 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008151799/534/12.
Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2008, réf. LSO-CW09412. - Reçu 18,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080179449) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2008.

MDC Holdco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: ZAR 252.856,00.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 134.988.

Avec effet au 11 septembre 2008 Lehman Brothers Merchant Banking Partners IV (Europe) LP., société de droit anglais

enregistrée sous le n 

o

 11888, ayant son siège social au 25, Bank Street, E14 5LE Londres (UK), a cédé 3.636 parts sociales

de la société MDC Holdco S.à r.l. à Lehman Brothers Merchant Banking Capital Partners VI (Europe) LP, société de droit
anglais enregistrée sous le n 

o

 12310 ayant son siège social au 25, Bank Street, E14 5LE Londres (UK).

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>MDC Holdco S.à.r.l., Société à Responsabilité Limitée
Signatures

Référence de publication: 2008140509/24/17.
Enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2008, réf. LSO-CW02411. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080164424) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2008.

1155

Stoll Safety, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3364 Leudelange, 2, rue de la Poudrerie.

R.C.S. Luxembourg B 88.873.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 octobre 2008.

Jean-Paul Karpen.

Référence de publication: 2008151716/2941/12.
Enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2008, réf. LSO-CW01959. - Reçu 36,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080179479) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2008.

ABH Fiduciaire Sàrl, Succursale d'une société de droit étranger.

Adresse de la succursale: L-8522 Beckerich, 6, Jos Seylerstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 131.601.

Les comptes annuels au 30 juin 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2008151717/822/12.
Enregistré à Luxembourg, le 4 novembre 2008, réf. LSO-CW00944. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080179417) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2008.

Eugénie S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 93.746.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

Fons MANGEN
<i>Administrateur

Référence de publication: 2008151768/750/12.
Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 décembre 2008, réf. LSO-CX00004. - Reçu 24,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080179535) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2008.

B.Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5720 Aspelt, 13, d'Gennerwiss.

R.C.S. Luxembourg B 143.203.

<i>Réunion du Conseil d'Administration

Les soussignés:
1. Jacqueline CARMIER, retraitée, demeurant à F-57100 Thionville, 21, avenue Merlin.
2. Morgane ZEHNDER, employée privée, demeurant à F-57100 Thionville, 22, rue de Luxembourg.
3. Marc BELGRADE, gérant de sociétés, demeurant à F-54000 Nancy, 47, rue de Saurupt, administrateurs de la société

B.INVEST S.A., avec siège social à L-5720 Aspelt, 13, d'Gennerwiss,

se sont réunis en conseil et nomment à l'unanimité Marc BELGRADE, susdit, administrateur-délégué de la société qui

aura tous pouvoirs pour engager valablement la société par sa seule signature.

Aspelt, le 17.11.2008.

Signatures.

Référence de publication: 2008150995/218/18.
Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2008, réf. LSO-CW10056. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080178639) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2008.

1156

Mafit, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 35.379.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 décembre 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008151805/534/12.
Enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2008, réf. LSO-CX01294. - Reçu 18,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080179440) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2008.

Ivy S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 89.251.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 décembre 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008151804/534/12.
Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 décembre 2008, réf. LSO-CX00226. - Reçu 18,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080179441) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2008.

Immobiliare Estate 2000 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 74.559.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 décembre 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008151807/534/12.
Enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2008, réf. LSO-CX01304. - Reçu 20,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080179400) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2008.

Polma 1 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8308 Capellen, 38, Parc d'Activités Capellen.

R.C.S. Luxembourg B 115.941.

<i>Avis de modification de changement d'adresse d'un administrateur

- M. Christoph Manthe, en sa qualité d'administrateur, a son adresse professionnelle au Premyslovská 2845/43, CZ-130

00 Prague 3;

- M. Luc Leroi, en sa qualité d'administrateur, a son adresse professionnelle au 40, Parc d'Activités Capellen, L-8308

Capellen.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Capellen, le 19 novembre 2008.

Alexander SEMIK
<i>Mandataire

Référence de publication: 2008151040/1273/18.
Enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2008, réf. LSO-CW08987. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080178246) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2008.

1157

Tucson S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 82.442.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 décembre 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008151787/534/12.
Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2008, réf. LSO-CW09447. - Reçu 16,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080179464) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2008.

Telemarket S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 72.992.

Le bilan au 30 juin 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 décembre 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008151786/534/12.
Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2008, réf. LSO-CW09373. - Reçu 20,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080179467) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2008.

Tucson S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 82.442.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 décembre 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008151790/534/12.
Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2008, réf. LSO-CW09444. - Reçu 18,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080179461) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2008.

Interfaces Internationale S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 78.007.

La convention de domiciliation conclue le 7 février 2001 entre la société à responsabilité limitée FIDUCIAIRE DU

KIEM S.à r.l. (anc. FIDUCIAIRE DU KIEM S.A.) et la société anonyme INTERFACES INTERNATIONALE S.A. est dénoncée
avec effet immédiat.

La société anonyme FIDUCIAIRE BEAUMANOIR S.A. démissionne de son poste de commissaire aux comptes avec

effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 novembre 2008.

FIDUCIAIRE DU KIEM S.A.R.L.
24, rue des Genêts, L-1621 LUXEMBOURG
Signature

Référence de publication: 2008153674/1429/18.
Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 décembre 2008, réf. LSO-CX00363. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080180857) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2008.

1158

Jade Management Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2721 Luxembourg, 4, rue Alphonse Weicker.

R.C.S. Luxembourg B 116.859.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25.11.08.

Signature.

Référence de publication: 2008153206/6765/12.
Enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2008, réf. LSO-CX03602. - Reçu 38,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080180798) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2008.

Planner International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1621 Luxembourg, 24, rue des Genêts.

R.C.S. Luxembourg B 66.996.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDUCIAIRE DU KIEM S.A.R.L.
24, rue des Genêts, L-1621 LUXEMBOURG
Signature

Référence de publication: 2008153207/1429/14.
Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2008, réf. LSO-CW07457. - Reçu 16,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080180879) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2008.

Next Vision Design Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5550 Remich, 20, rue de Macher.

R.C.S. Luxembourg B 133.112.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Schwebsange, le 09.12.2008.

<i>Pour Next Vision Design Sàrl
International Consulting Worldwide Sàrl
2, rue de la Moselle, L-5447 Schwebsange
Signature

Référence de publication: 2008153195/1519/16.
Enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 2008, réf. LSO-CW08266. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080180788) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2008.

Lucarnon S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 112.159.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Fons MANGEN
<i>Administrateur

Référence de publication: 2008151848/750/12.
Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 décembre 2008, réf. LSO-CX00040. - Reçu 26,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080179492) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2008.

1159

Rio Narcea Tasiast Luxembourg S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 116.941.

DISSOLUTION

Il résulte des délibérations d'une assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement en date du 14 novembre

2008 que la clôture de la liquidation a été prononcée, que la cessation définitive de la société a été constatée et que le
dépôt des livres sociaux pendant une durée de cinq ans à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,
a été ordonné.

Luxembourg, le 20.11.2008.

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour RIO NARCEA TASIAST LUXEMBOURG S.A. (en liquidation)
Fortis Intertrust (Luxembourg) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2008159053/29/19.
Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2008, réf. LSO-CW09545. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080187141) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2008.

INL Top S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet.

R.C.S. Luxembourg B 128.315.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19.12.2008.

Signature.

Référence de publication: 2008159049/9356/13.
Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2008, réf. LSO-CX08027. - Reçu 28,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080187771) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2008.

THL II Nortek (Luxembourg) Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 25.000,00.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12-14, rue Léon Thyes.

R.C.S. Luxembourg B 142.888.

EXTRAIT

Il résulte des délibérations du Conseil de Gérance en date du 1 

er

 décembre 2008 que, sur base du contrat de transfert

de parts sociales signé en date du 1 

er

 décembre 2008, le Conseil de Gérance a accepté à l'unanimité que les parts sociales

de la société de USD 1,- chacune, seront désormais réparties comme suit:

DESIGNATION DE L'ASSOCIE

NOMBRE DE

PARTS SOCIALES

THL (ND) Investors, LP 100, federal Street, Boston, MA 02110 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24.743

THL (ND) Management, LP 100, federal Street, Boston, MA 02110 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

257

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25.000

Luxembourg, le 5 décembre 2008.

Frank Walenta
<i>Gérant

Référence de publication: 2008158435/724/22.
Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2008, réf. LSO-CX05842. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080187131) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2008.

1160

INL 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet.

R.C.S. Luxembourg B 128.305.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19.12.2008.

Signature.

Référence de publication: 2008159070/9356/13.
Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2008, réf. LSO-CX08038. - Reçu 28,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080187783) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2008.

Hung Top Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet.

R.C.S. Luxembourg B 122.043.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19.12.2008.

Signature.

Référence de publication: 2008159069/9356/13.
Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2008, réf. LSO-CX08011. - Reçu 28,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080187780) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2008.

Rom Top 1 Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet.

R.C.S. Luxembourg B 124.652.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19.12.2008.

Signature.

Référence de publication: 2008159066/3083/13.
Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2008, réf. LSO-CX08095. - Reçu 16,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080187775) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2008.

Fidelity Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1246 Luxembourg, 2A, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 34.036.

Le bilan au 30 avril 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 octobre 2008.

<i>Fidelity Funds
FIL (Luxembourg) S.A.
<i>Corporate Director

Référence de publication: 2008159048/711/15.
Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2008, réf. LSO-CX06348. - Reçu 76,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080187979) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2008.

1161

Fidelity Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1246 Luxembourg, 2A, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 34.036.

<i>Extrait des minutes d'un Conseil d'administration du 21 février 2008

IL EST RESOLU qu'à compter du 30 juin 2008, le siège social de Fidelity Funds soit situé au 2a, rue Albert Borschette,

L-1246 Luxembourg.

Luxembourg, le 24 juin 2008.

Fidelity Investments Luxembourg S.A
<i>Corporate Director
Signature

Référence de publication: 2008159050/711/16.
Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2008, réf. LSO-CX06345. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080187984) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2008.

FIL International Property S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1246 Luxembourg, 2A, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 135.062.

<i>Extrait des résolutions circulaires d'un Conseil d'Administration du 5 mars 2008

IL EST RESOLU qu'à compter du 30 juin 2008, le siège social de la société est transféré de 2, Place de l'Etoile, L-1479

Luxembourg à 2A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg.

Claude Hellers
<i>Gérant

Référence de publication: 2008159051/711/14.
Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2008, réf. LSO-CX06337. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080187980) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2008.

Petro Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 142.127.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 décembre 2008.

Paul FRIEDERS
<i>Notaire

Référence de publication: 2008159041/212/12.
(080187698) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2008.

Electrofin S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 40.053.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 novembre 2008.

Martine SCHAEFFER
<i>Notaire

Référence de publication: 2008159030/5770/12.
(080187424) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2008.

1162

Phoenix III Mixed Y, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2430 Luxembourg, 7, rue Michel Rodange.

R.C.S. Luxembourg B 111.635.

<i>Extrait des résolutions de l'assemblée des associés du 25 novembre 2008

Les associés de Phoenix III Mixed Y ont décidé comme suit:
1. Changement de gérants:

de démissionner les gérants suivants avec effet au 1 

er

 décembre 2008:

Mr. Jan Willem Overheul, né le 3 janvier 1982 à Neerijnen, Pays-Bas, demeurant professionnellement au 20, rue de la

Poste, L-2346 Luxembourg,

Mr. Davy Beaucé, né le 30 décembre 1981 à Messancy, Belgique, demeurant professionnellement au 20, rue de la Poste,

L-2346 Luxembourg,

et

de nommer les gérants suivants avec effet au 1 

er

 décembre 2008 et pour une durée indéterminée:

Mr. Ian Whitecourt, né le 4 mai 1946 à Londres, Grande-Bretagne, demeurant professionnellement au 18, rue d'Oran-

ge, L-2267 Luxembourg,

Mr. Martin Eckel, né le 18 août 1979 à Bad Homburg, Allemagne, demeurant professionnellement au 15, rue Notre-

Dame, L-2240 Luxembourg.

2. Transfert du siège social

de transférer le siège social au 7, rue Rodange, L-2430 Luxembourg avec effet au 1 

er

 décembre 2008.

Luxembourg, le 26 novembre 2008.

Silvia Mathieu.

Référence de publication: 2008159024/9732/27.
Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2008, réf. LSO-CX07545. - Reçu 89,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080187259) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2008.

Eagle 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2430 Luxembourg, 7, rue Michel Rodange.

R.C.S. Luxembourg B 127.052.

<i>Extrait des résolutions de l'associé du 1 

<i>er

<i> décembre 2008

L'associé de Eagle 3 S.à r.l. a décidé comme suit:
1. Changement de gérants:

de démissionner les gérants suivants avec effet au 1 

er

 décembre 2008:

Mr. Jan Willem Overheul, né le 3 janvier 1982 à Neerijnen, Pays-Bas, demeurant professionnellement au 20, rue de la

Poste, L-2346 Luxembourg,

Mr. Davy Beaucé, né le 30 décembre 1981 à Messancy, Belgique, demeurant professionnellement au 20, rue de la Poste,

L-2346 Luxembourg,

et

de nommer les gérants suivants avec effet au 1 

er

 décembre 2008 et pour une durée indéterminée:

Mr. Ian Whitecourt, né le 4 mai 1946 à Londres, Grande-Bretagne, demeurant professionnellement au 18, rue d'Oran-

ge, L-2267 Luxembourg,

Mr. Craig Bass, né le 23 novembre 1971 à Bradford, Grande-Bretagne, demeurant professionnellement au 15, rue

Notre Dame, L-2240 Luxembourg.

2. Transfert du siège social

1163

de transférer le siège social au 7, rue Michel Rodange, L-2430 Luxembourg avec effet au 1 

er

 décembre 2008.

Luxembourg, le 2 décembre 2008.

Silvia Mathieu.

Référence de publication: 2008159026/9735/27.
Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2008, réf. LSO-CX07561. - Reçu 89,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080187265) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2008.

Phoenix III Mixed Z, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 2.116.325,00.

Siège social: L-2430 Luxembourg, 7, rue Michel Rodange.

R.C.S. Luxembourg B 111.636.

<i>Extrait des Résolutions de l'Assemblée des Associées du 25 novembre 2008

Les associés de Phoenix III Mixed Z ont décidé comme suit:
1. Changement de gérants:
de démissionner les gérants suivants avec effet au 1 

er

 décembre 2008:

Mr. Jan Willem Overheul, né le 3 janvier 1982 à Neerijnen, Pays-Bas, demeurant professionnellement au 20, rue de la

Poste, L-2346 Luxembourg,

Mr. Davy Beaucé, né le 30 décembre 1981 à Messancy, Belgique, demeurant professionnellement au 20, rue de la Poste,

L-2346 Luxembourg,

et
de nommer les gérants suivants avec effet au 1 

er

 décembre 2008 et pour une durée indéterminée:

Mr. Ian Whitecourt, né le 4 mai 1946 à Londres, Grande-Bretagne, demeurant professionnellement au 18, rue d'Oran-

ge, L-2267 Luxembourg,

Mr. Martin Eckel, né le 18 août 1979 à Bad Homburg, Allemagne, demeurant professionnellement au 15, rue Notre-

Dame, L-2240 Luxembourg.

2. Transfert du siège social
de transférer le siège social au 7, rue Michel Rodange, L-2430 Luxembourg avec effet au 1 

er

 décembre 2008.

Luxembourg, le 26 novembre 2008.

Silvia Mathieu.

Référence de publication: 2008159022/9726/27.
Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2008, réf. LSO-CX07508. - Reçu 89,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080187255) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2008.

Eagle 6 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2430 Luxembourg, 7, rue Michel Rodange.

R.C.S. Luxembourg B 128.945.

<i>Extrait des Résolutions de l'Associé du 1 

<i>er

<i> décembre 2008

L'associé de Eagle 6 S.à.r.l. a décidé comme suit:
1. Changement de gérants:
de démissionner les gérants suivants avec effet au 1 

er

 décembre 2008:

Mr. Jan Willem Overheul, né le 3 janvier 1982 à Neerijnen, Pays-Bas, demeurant professionnellement au 20, rue de la

Poste, L-2346 Luxembourg,

Mr. Davy Beaucé, né le 30 décembre 1981 à Messancy, Belgique, demeurant professionnellement au 20, rue de la Poste,

L-2346 Luxembourg,

et
de nommer les gérants suivants avec effet au 1 

er

 décembre 2008 et pour une durée indéterminée:

Mr. Ian Whitecourt, né le 4 mai 1946 à Londres, Grande-Bretagne, demeurant professionnellement au 18, rue d'Oran-

ge, L-2267 Luxembourg,

Mr. Craig Bass, né le 23 novembre 1971 à Bradford, Grande-Bretagne, demeurant professionnellement au 15, rue

Notre-Dame, L-2240 Luxembourg.

1164

2. Transfert du siège social
de transférer le siège social au 7, rue Michel Rodange, L-2430 Luxembourg avec effet au 1 

er

 décembre 2008.

Luxembourg, le 2 décembre 2008.

Silvia Mathieu.

Référence de publication: 2008159028/9737/27.
Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2008, réf. LSO-CX07573. - Reçu 89,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080187269) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2008.

Thunderbird L S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2430 Luxembourg, 7, rue Michel Rodange.

R.C.S. Luxembourg B 117.774.

<i>Extrait des résolutions de l'assemblée des associés du 25 novembre 2008

Les associés de Thunderbird L S.à.r.l. ont décidé comme suit:
1. Changement de gérants:
de démissionner les gérants suivants avec effet au 1 

er

 décembre 2008:

Mr. Jan Willem Overheul, né le 3 janvier 1982 à Neerijnen, Pays-Bas, demeurant professionnellement au 20, rue de la

Poste, L-2346 Luxembourg,

Mr. Davy Beaucé, né le 30 décembre 1981 à Messancy, Belgique, demeurant professionnellement au 20, rue de la Poste,

L-2346 Luxembourg,

et
de nommer les gérants suivants avec effet au 1 

er

 décembre 2008 et pour une durée indéterminée:

Mr. Ian Whitecourt, né le 4 mai 1946 à Londres, Grande-Bretagne, demeurant professionnellement au 18, rue d'Oran-

ge, L-2267 Luxembourg,

Mr. Martin Eckel, né le 18 août 1979 à Bad Homburg, Allemagne, demeurant professionnellement au 15, rue Notre-

Dame, L-2240 Luxembourg.

2. Transfert du siège social
de transférer le siège social au 7, rue Michel Rodange, L-2430 Luxembourg avec effet au 1 

er

 décembre 2008.

Luxembourg, le 26 novembre 2008.

Silvia Mathieu.

Référence de publication: 2008159029/9741/27.
Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2008, réf. LSO-CX07594. - Reçu 89,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080187273) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2008.

Thunderbird N S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2430 Luxembourg, 7, rue Michel Rodange.

R.C.S. Luxembourg B 118.433.

<i>Extrait des résolutions de l'assemblée des associés du 25 novembre 2008

Les associés de Thunderbird N S.à.r.l. ont décidé comme suit:
1. Changement de gérants:
de démissionner les gérants suivants avec effet au 1 

er

 décembre 2008:

Mr. Jan Willem Overheul, né le 3 janvier 1982 à Neerijnen, Pays-Bas, demeurant professionnellement au 20, rue de la

Poste, L-2346 Luxembourg,

Mr. Davy Beaucé, né le 30 décembre 1981 à Messancy, Belgique, demeurant professionnellement au 20, rue de la Poste,

L-2346 Luxembourg,

et
de nommer les gérants suivants avec effet au 1 

er

 décembre 2008 et pour une durée indéterminée:

Mr. Ian Whitecourt, né le 4 mai 1946 à Londres, Grande-Bretagne, demeurant professionnellement au 18, rue d'Oran-

ge, L-2267 Luxembourg,

Mr. Martin Eckel, né le 18 août 1979 à Bad Homburg, Allemagne, demeurant professionnellement au 15, rue Notre-

Dame, L-2240 Luxembourg.

1165

2. Transfert du siège social
de transférer le siège social au 7, rue Michel Rodange, L-2430 Luxembourg avec effet au 1 

er

 décembre 2008.

Luxembourg, le 26 novembre 2008.

Silvia Mathieu.

Référence de publication: 2008159031/9743/27.
Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2008, réf. LSO-CX07606. - Reçu 89,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080187276) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2008.

Thunderbird P S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2430 Luxembourg, 7, rue Michel Rodange.

R.C.S. Luxembourg B 118.435.

<i>Extrait des résolutions de l'assemblée des associés du 25 novembre 2008

Les associés de Thunderbird P S.à.r.l. ont décidé comme suit:
1. Changement de gérants:
de démissionner les gérants suivants avec effet au 1 

er

 décembre 2008:

Mr. Jan Willem Overheul, né le 3 janvier 1982 à Neerijnen, Pays-Bas, demeurant professionnellement au 20, rue de la

Poste, L-2346 Luxembourg,

Mr. Davy Beaucé, né le 30 décembre 1981 à Messancy, Belgique, demeurant professionnellement au 20, rue de la Poste,

L-2346 Luxembourg,

et
de nommer les gérants suivants avec effet au 1 

er

 décembre 2008 et pour une durée indéterminée:

Mr. Ian Whitecourt, né le 4 mai 1946 à Londres, Grande-Bretagne, demeurant professionnellement au 18, rue d'Oran-

ge, L-2267 Luxembourg,

Mr. Martin Eckel, né le 18 août 1979 à Bad Homburg, Allemagne, demeurant professionnellement au 15, rue Notre-

Dame, L-2240 Luxembourg.

2. Transfert du siège social
de transférer le siège social au 7, rue Michel Rodange, L-2430 Luxembourg avec effet au 1 

er

 décembre 2008.

Luxembourg, le 26 novembre 2008.

Silvia Mathieu.

Référence de publication: 2008159033/9745/27.
Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2008, réf. LSO-CX07614. - Reçu 89,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080187278) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2008.

Thunderbird Q S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2430 Luxembourg, 7, rue Michel Rodange.

R.C.S. Luxembourg B 118.436.

<i>Extrait des résolutions de l'assemblée des associés du 25 novembre 2008

Les associés de Thunderbird Q S.à.r.l. ont décidé comme suit:
1. Changement de gérants:
de démissionner les gérants suivants avec effet au 1 

er

 décembre 2008:

Mr. Jan Willem Overheul, né le 3 janvier 1982 à Neerijnen, Pays-Bas, demeurant professionnellement au 20, rue de la

Poste, L-2346 Luxembourg,

Mr. Davy Beaucé, né le 30 décembre 1981 à Messancy, Belgique, demeurant professionnellement au 20, rue de la Poste,

L-2346 Luxembourg.

et
de nommer les gérants suivants avec effet au 1 

er

 décembre 2008 et pour une durée indéterminée:

Mr. Ian Whitecourt, né le 4 mai 1946 à Londres, Grande-Bretagne, demeurant professionnellement au 18, rue d'Oran-

ge, L-2267 Luxembourg,

Mr. Martin Eckel, né le 18 août 1979 à Bad Homburg, Allemagne, demeurant professionnellement au 15, rue Notre-

Dame, L-2240 Luxembourg.

1166

2. Transfert du siège social
de transférer le siège social au 7, rue Michel Rodange, L-2430 Luxembourg, avec effet au 1 

er

 décembre 2008.

Luxembourg, le 26 novembre 2008.

Silvia Mathieu.

Référence de publication: 2008159035/9746/27.
Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2008, réf. LSO-CX07618. - Reçu 89,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080187281) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2008.

Thunderbird O S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2430 Luxembourg, 7, rue Michel Rodange.

R.C.S. Luxembourg B 118.434.

<i>Extrait des résolutions de l'assemblée des associés du 25 novembre 2008

Les associés de Thunderbird O S.à.r.l. ont décidé comme suit:
1. Changement de gérants:
de démissionner les gérants suivants avec effet au 1 

er

 décembre 2008:

Mr. Jan Willem Overheul, né le 3 janvier 1982 à Neerijnen, Pays-Bas, demeurant professionnellement au 20, rue de la

Poste, L-2346 Luxembourg,

Mr. Davy Beaucé, né le 30 décembre 1981 à Messancy, Belgique, demeurant professionnellement au 20, rue de la Poste,

L-2346 Luxembourg,

et
de nommer les gérants suivants avec effet au 1 

er

 décembre 2008 et pour une durée indéterminée:

Mr. Ian Whitecourt, né le 4 mai 1946 à Londres, Grande-Bretagne, demeurant professionnellement au 18, rue d'Oran-

ge, L-2267 Luxembourg,

Mr. Martin Eckel, né le 18 août 1979 à Bad Homburg, Allemagne, demeurant professionnellement au 15, rue Notre-

Dame, L-2240 Luxembourg.

2. Transfert du siège social
de transférer le siège social au 7, rue Michel Rodange, L-2430 Luxembourg avec effet au 1 

er

 décembre 2008.

Luxembourg, le 26 novembre 2008.

Silvia Mathieu.

Référence de publication: 2008159037/9744/27.
Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2008, réf. LSO-CX07609. - Reçu 89,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080187286) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2008.

Thunderbird M S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2430 Luxembourg, 7, rue Michel Rodange.

R.C.S. Luxembourg B 118.432.

<i>Extrait des résolutions de l'assemblée des associés du 25 novembre 2008

Les associés de Thunderbird M S.à.r.l. ont décidé comme suit:
1. Changement de gérants:
de démissionner les gérants suivants avec effet au 1 

er

 décembre 2008:

Mr. Jan Willem Overheul, né le 3 janvier 1982 à Neerijnen, Pays-Bas, demeurant professionnellement au 20, rue de la

Poste, L-2346 Luxembourg,

Mr. Davy Beaucé, né le 30 décembre 1981 à Messancy, Belgique, demeurant professionnellement au 20, rue de la Poste,

L-2346 Luxembourg,

et
de nommer les gérants suivants avec effet au 1 

er

 décembre 2008 et pour une durée indéterminée:

Mr. Ian Whitecourt, né le 4 mai 1946 à Londres, Grande-Bretagne, demeurant professionnellement au 18, rue d'Oran-

ge, L-2267 Luxembourg,

Mr. Martin Eckel, né le 18 août 1979 à Bad Homburg, Allemagne, demeurant professionnellement au 15, rue Notre-

Dame, L-2240 Luxembourg.

1167

2. Transfert du siège social
de transférer le siège social au 7, rue Michel Rodange, L-2430 Luxembourg avec effet au 1 

er

 décembre 2008.

Luxembourg, le 26 novembre 2008.

Silvia Mathieu.

Référence de publication: 2008159038/9742/27.
Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2008, réf. LSO-CX07600. - Reçu 89,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080187290) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2008.

Thunderbird K S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2430 Luxembourg, 7, rue Michel Rodange.

R.C.S. Luxembourg B 117.773.

<i>Extrait des résolutions de l'Assemblée des associés du 25 novembre 2008

Les associés de Thunderbird K S.à r.l. ont décidé comme suit:
1. Changement de gérants:
de démissionner les gérants suivants avec effet au 1 

er

 décembre 2008:

Mr. Jan Willem Overheul, né le 3 janvier 1982 à Neerijnen, Pays-Bas, demeurant professionnellement au 20, rue de la

Poste, L-2346 Luxembourg,

Mr. Davy Beaucé, né le 30 décembre 1981 à Messancy, Belgique, demeurant professionnellement au 20, rue de la Poste,

L-2346 Luxembourg,

et
de nommer les gérants suivants avec effet au 1 

er

 décembre 2008 et pour une durée indéterminée:

Mr. Ian Whitecourt, né le 4 mai 1946 à Londres, Grande-Bretagne, demeurant professionnellement au 18, rue d'Oran-

ge, L-2267 Luxembourg,

Mr. Martin Eckel, né le 18 août 1979 à Bad Homburg, Allemagne, demeurant professionnellement au 15, rue Notre-

Dame, L-2240 Luxembourg.

2. Transfert du siège social
de transférer le siège social au 7, rue Michel Rodange, L-2430 Luxembourg avec effet au 1 

er

 décembre 2008.

Luxembourg, le 26 novembre 2008.

Silvia Mathieu.

Référence de publication: 2008159040/9740/27.
Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2008, réf. LSO-CX07588. - Reçu 89,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080187295) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2008.

Eagle 5 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2430 Luxembourg, 7, rue Michel Rodange.

R.C.S. Luxembourg B 127.428.

<i>Extrait des résolutions de l'associé du 1 

<i>er

<i> décembre 2008

L'associé de Eagle 5 S.à.r.l. a décidé comme suit:
1. Changement de gérants:
de démissionner les gérants suivants avec effet au 1 

er

 décembre 2008:

Mr. Jan Willem Overheul, né le 3 janvier 1982 à Neerijnen, Pays-Bas, demeurant professionnellement au 20, rue de la

Poste, L-2346 Luxembourg,

Mr. Davy Beaucé, né le 30 décembre 1981 à Messancy, Belgique, demeurant professionnellement au 20, rue de la Poste,

L-2346 Luxembourg,

et
de nommer les gérants suivants avec effet au 1 

er

 décembre 2008 et pour une durée indéterminée:

Mr. Ian Whitecourt, né le 4 mai 1946 à Londres, Grande-Bretagne, demeurant professionnellement au 18, rue d'Oran-

ge, L-2267 Luxembourg,

1168

Mr. Craig Bass, né le 23 novembre 1971 à Bradford, Grande-Bretagne, demeurant professionnellement au 15, rue

Notre-Dame, L-2240 Luxembourg.

2. Transfert du siège social
de transférer le siège social au 7, rue Michel Rodange, L-2430 Luxembourg avec effet au 1 

er

 décembre 2008.

Luxembourg, le 2 décembre 2008.

Silvia Mathieu.

Référence de publication: 2008159042/9736/27.
Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2008, réf. LSO-CX07566. - Reçu 89,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080187298) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2008.

Eagle 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2430 Luxembourg, 7, rue Michel Rodange.

R.C.S. Luxembourg B 127.056.

<i>Extrait des résolutions de l'associé du 1 

<i>er

<i> décembre 2008

L'associé de Eagle 2 S.à.r.l. a décidé comme suit:
1. Changement de gérants:
de démissionner les gérants suivants avec effet au 1 

er

 décembre 2008:

Mr. Jan Willem Overheul, né le 3 janvier 1982 à Neerijnen, Pays-Bas, demeurant professionnellement au 20, rue de la

Poste, L-2346 Luxembourg,

Mr. Davy Beaucé, né le 30 décembre 1981 à Messancy, Belgique, demeurant professionnellement au 20, rue de la Poste,

L-2346 Luxembourg,

et
de nommer les gérants suivants avec effet au 1 

er

 décembre 2008 et pour une durée indéterminée:

Mr. Ian Whitecourt, né le 4 mai 1946 à Londres, Grande-Bretagne, demeurant professionnellement au 18, rue d'Oran-

ge, L-2267 Luxembourg,

Mr. Craig Bass, né le 23 novembre 1971 à Bradford, Grande-Bretagne, demeurant professionnellement au 15, rue

Notre-Dame, L-2240 Luxembourg.

2. Transfert du siège social
de transférer le siège social au 7, rue Michel Rodange, L-2430 Luxembourg avec effet au 1 

er

 décembre 2008.

Luxembourg, le 2 décembre 2008.

Silvia Mathieu.

Référence de publication: 2008159043/9734/27.
Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2008, réf. LSO-CX07554. - Reçu 89,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080187304) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2008.

Phoenix III Mixed X, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2430 Luxembourg, 7, rue Michel Rodange.

R.C.S. Luxembourg B 111.634.

<i>Extrait des résolutions de l'assemblée des associés du 25 novembre 2008

Les associés de Phoenix III Mixed X ont décidé comme suit:
1. Changement de gérants:
de démissionner les gérants suivants avec effet au 1 

er

 décembre 2008:

Mr. Jan Willem Overheul, né le 3 janvier 1982 à Neerijnen, Pays-Bas, demeurant professionnellement au 20, rue de la

Poste, L-2346 Luxembourg,

Mr. Davy Beaucé, né le 30 décembre 1981 à Messancy, Belgique, demeurant professionnellement au 20, rue de la Poste,

L-2346 Luxembourg,

et

1169

de nommer les gérants suivants avec effet au 1 

er

 décembre 2008 et pour une durée indéterminée:

Mr. Ian Whitecourt, né le 4 mai 1946 à Londres, Grande-Bretagne, demeurant professionnellement au 18, rue d'Oran-

ge, L-2267 Luxembourg,

Mr. Martin Eckel, né le 18 août 1979 à Bad Homburg, Allemagne, demeurant professionnellement au 15, rue Notre-

Dame, L-2240 Luxembourg.

2. Transfert du siège social
de transférer le siège social au 7, rue Michel Rodange, L-2430 Luxembourg avec effet au 1 

er

 décembre 2008.

Luxembourg, le 26 novembre 2008.

Silvia Mathieu.

Référence de publication: 2008159044/9733/27.
Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2008, réf. LSO-CX07549. - Reçu 89,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080187306) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2008.

Phoenix III Mixed W, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2430 Luxembourg, 7, rue Michel Rodange.

R.C.S. Luxembourg B 111.633.

<i>Extrait des résolutions de l'Assemblée des associés du 25 novembre 2008

Les associés de Phoenix III Mixed W ont décidé comme suit:
1. Changement de gérants:
de démissionner les gérants suivants avec effet au 1 

er

 décembre 2008:

Mr. Jan Willem Overheul, né le 3 janvier 1982 à Neerijnen, Pays-Bas, demeurant professionnellement au 20, rue de la

Poste, L-2346 Luxembourg,

Mr. Davy Beaucé, né le 30 décembre 1981 à Messancy, Belgique, demeurant professionnellement au 20, rue de la Poste,

L-2346 Luxembourg,

et
de nommer les gérants suivants avec effet au 1 

er

 décembre 2008 et pour une durée indéterminée:

Mr. Ian Whitecourt, né le 4 mai 1946 à Londres, Grande-Bretagne, demeurant professionnellement au 18, rue d'Oran-

ge, L-2267 Luxembourg,

Mr. Martin Eckel, né le 18 août 1979 à Bad Homburg, Allemagne, demeurant professionnellement au 15, rue Notre-

Dame, L-2240 Luxembourg.

2. Transfert du siège social
de transférer le siège social au 7, rue Michel Rodange, L-2430 Luxembourg avec effet au 1 

er

 décembre 2008.

Luxembourg, le 26 novembre 2008.

Silvia Mathieu.

Référence de publication: 2008159045/9731/27.
Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2008, réf. LSO-CX07537. - Reçu 89,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080187309) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2008.

Phoenix III Mixed V, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2430 Luxembourg, 7, rue Michel Rodange.

R.C.S. Luxembourg B 111.632.

<i>Extrait des résolutions de l'Assemblée des associés du 25 novembre 2008

Les associés de Phoenix III Mixed V ont décidé comme suit:
1. Changement de gérants:
de démissionner les gérants suivants avec effet au 1 

er

 décembre 2008:

Mr. Jan Willem Overheul, né le 3 janvier 1982 à Neerijnen, Pays-Bas, demeurant professionnellement au 20, rue de la

Poste, L-2346 Luxembourg,

Mr. Davy Beaucé, né le 30 décembre 1981 à Messancy, Belgique, demeurant professionnellement au 20, rue de la Poste,

L-2346 Luxembourg,

1170

et
de nommer les gérants suivants avec effet au 1 

er

 décembre 2008 et pour une durée indéterminée:

Mr. Ian Whitecourt, né le 4 mai 1946 à Londres, Grande-Bretagne, demeurant professionnellement au 18, rue d'Oran-

ge, L-2267 Luxembourg,

Mr. Martin Eckel, né le 18 août 1979 à Bad Homburg, Allemagne, demeurant professionnellement au 15, rue Notre-

Dame, L-2240 Luxembourg.

2. Transfert du siège social
de transférer le siège social au 7, rue Michel Rodange, L-2430 Luxembourg avec effet au 1 

er

 décembre 2008.

Luxembourg, le 26 novembre 2008.

Silvia Mathieu.

Référence de publication: 2008159047/9730/27.
Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2008, réf. LSO-CX07524. - Reçu 89,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080187315) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2008.

Moabi S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 6, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 111.909.

<i>Extrait des décisions de l'associé unique prises en date du 21 novembre 2008

- Mme Marie-Sibylle Wolf, née le 13 novembre 1967 à Liège (Belgique), résidant professionnellement au 6, rue Philippe

II, L-2340 Luxembourg, a été nommée gérante de la société avec effet au 7 novembre 2008, et pour une durée indéter-
minée, en remplacement de M. Charles Etonde, révoqué.

Le conseil de gérance se compose désormais comme suit:
- M. Brian McMahon, Manager,
- M. Andreas Demmel, Manager,
- Mme Marie-Sibylle Wolf, Manager.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>pour Moabi S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2008156520/1649/22.
Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2008, réf. LSO-CX01664. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080185150) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2008.

S.L.P.S. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.

R.C.S. Luxembourg B 119.783.

L'an deux mille huit, le treize novembre.
Par-devant Maître Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg,
S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société S.L.P.S. S.A. dont le siège social se situe

au 73, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg constituée suivant acte du notaire soussigné en date du 6 août 2006 publié au
Mémorial C numéro 1988 du 24 octobre 2006 (la "Société"). Les statuts ont été modifiés par un acte de Maître Joseph
Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, le 5 septembre 2006 publié au Mémorial C numéro 2116 du 13 octobre
2006.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Massimo LONGONI, conseil économique, demeurant à Lu-

xembourg.

Le président désigne comme secrétaire Mr Andrea CASTALDO, employé privé, demeurant professionnellement à

Luxembourg, 19-21, Bld du Prince Henri.

L'assemblée choisit comme scrutateur Mr Massimo LONGONI, précité.
Le président expose et prie le notaire d'acter:

1171

I. Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste

de présence signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste ainsi que les procu-
rations resteront annexées au présent procès-verbal pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II. Qu'il résulte de cette liste de présence que les cinq cent mille (500.000) actions représentant l'entièreté du capital

de cinq millions d'Euros (5.000.000.- EUR) sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire et que la
présente assemblée peut valablement délibérer sur toutes les questions à l'ordre du jour, duquel les actionnaires déclarent
avoir eu préalablement connaissance.

III. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour

1. Création d'une nouvelle classe d'actions (Actions Ordinaires de Catégorie C) et définition des droits attachés à

cette classe d'actions.

2. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de huit cent quatre-vingt-douze mille huit cent soixante

euros (892.860.- EUR) pour le porter de son montant actuel de cinq millions d'euros (5.000.000.- EUR) à cinq millions
huit cent quatre-vingt-douze mille huit cent soixante euros (5.892.860.- EUR) par la création et l'émission de quatre-vingt-
neuf mille deux cent quatre-vingt-six (89.286) nouvelles Actions Ordinaires de Catégorie C d'une valeur nominale de 10
euros (10.- EUR) et modification subséquente de l'article 5.1 afin de refléter cette augmentation de capital.

3. Renonciation par les actionnaires actuels de la Société à leur droit préférentiel de souscrire les nouvelles Actions

Ordinaires de Catégorie C et souscription et libération par Gamma P.S. S.A. des quatre-vingt neuf mille deux cent quatre-
vingt-six (89.286) nouvelles Actions Ordinaires de Catégorie C d'une valeur nominale de 10 euros (10.- EUR) par un
apport en numéraire.

4. Modification du capital autorisé existant de EUR 20.000.000 (vingt millions d'euros) représenté par 2.000.000 (deux

millions) d'actions divisées en 1.400.000 (un million quatre cent mille) Actions Ordinaires de Catégorie A et 600.000 (six
cent mille) Actions Ordinaires de Catégorie B, ayant une valeur nominale de EUR 10 (dix euros) chacune afin d'avoir un
nouveau capital autorisé de EUR 20.000.000 (vingt millions d'euros) représenté par 2.000.000 (deux millions) d'actions
divisées en 1.187.880 (un million cent quatre-vingt-sept mille huit cent quatre-vingt) Actions Ordinaires de Catégorie A,
509.090 (cinq cent neuf mille quatre-vingt-dix) Actions Ordinaires de Catégorie B et 303.030 (trois cent trois mille trente)
Actions Ordinaires de Catégorie C et modification subséquente de l'article 5.3 des statuts de la Société.

5. Renonciation par les actionnaires du rapport spécial prévu par l'article 32-3 (5) de la loi du 10 août 1915 sur les

société commerciales en rapport avec le capital autorisé.

6. Insertion, selon l'ordre alphabétique, des définitions suivantes dans le Chapitre I des statuts de la Société:
"Actionnaire C désigne le(s) détenteur(s) d'Actions Ordinaires de Catégorie C de la Société;"
"Action Ordinaire de Catégorie C désigne l'ensemble des actions ordinaires de catégorie C émises et en circulation

dans le capital social de la Société ayant une valeur nominale de EUR 10 (dix euros) chacune; "

"Administrateur C désigne le ou les Administrateur(s) désigné(s) conjointement par les détenteurs d'Actions Ordi-

naires de Catégorie A et les détenteurs d'Actions Ordinaires de Catégorie C;"

7. Suppression de la définition de " Messrs. Monti " du chapitre I des statuts de la Société.
8. Modification des définitions suivantes du Chapitre I des statuts de la Société pour leur donner la teneur qui suit:
"Actionnaire(s) désigne les Actionnaire(s) A, les Actionnaire(s) B et les Actionnaire(s) C ensemble, et toute Personne

en faveur de laquelle des Actions sont périodiquement Transférées ou émises (à l'exclusion de la Société) conformément
aux dispositions du Pacte d'Actionnaires et de tout acte d'adhésion applicable, et Actionnaire désigne l'un d'entre eux;"

" Actions Ordinaires désigne, ensemble, les Actions Ordinaires de Catégorie A, les Actions Ordinaires de Catégorie

B et les Actions Ordinaires de Catégorie C (ou l'une d'entre elles si le contexte l'exige);"

9. Modification de l'article 7.2. (ii) des statuts de la Société pour lui donner la teneur qui suit:
"(ii) un transfert par l'Actionnaire B de toutes ou partie des Actions Ordinaires de Catégorie B à un Affilié, à condition

que cet Affilié soit directement ou indirectement contrôlé par l'Actionnaire B et s'engage par écrit à re-Transférer les
Actions Ordinaires de Catégorie B en question, ainsi que tout actif, droits et obligations qui s'y rattachent à l'Actionnaire
B au cas où il cesse d'être directement ou indirectement contrôlé par cet Actionnaire B; et"

10. Insertion d'un nouvel article 7.4 rédigé comme suit et renumérotation subséquente de l'article existant 7.4 en

l'article 7.5:

"7.4 L'Actionnaire C aura le droit de Transférer toutes ou partie de ses Actions Ordinaires de Catégorie C à:
(i) un Tiers Indépendant avec le consentement préalable de l'Actionnaire A. Dans le cas où ce consentement n' a pas

été obtenu, l'Actionnaire A fera en sorte que, dans les trois (3) mois à compter de la date de ce refus la Société, un
Actionnaire ou toute Personne nommée par lui offre d'acquérir ces Actions Ordinaires de Catégorie C; et

(ii) un de ses Affiliés, à condition que ce dernier ait consenti par écrit, avant tout Transfert de re-Transférer les Actions

Ordinaires de Catégorie C en question, ainsi que tout actif, droits et obligations qui s'y rattachent à l'Actionnaire C, au
cas où il cesse d'être un Affilié de l'Actionnaire C."

11.Modification de l'article 8 des statuts de la Société pour lui donner la teneur qui suit:

1172

" Art. 8. - Droits de Co-cession et de Cession
8.1 Si l'Actionnaire A reçoit une offre de bonne foi (bona fide) pour l'achat de toutes ou partie de ses Actions (les

Actions Offertes) par un Tiers Indépendant (l'Acheteur Potentiel), ou fait une offre de Transfert des Actions Offertes à
un Tiers Indépendant, l'Actionnaire A aura le droit de forcer l'Actionnaire B et/ou l'actionnaire C à et l'Actionnaire B et/
ou l'actionnaire C cèderont à l'Acheteur Potentiel (le Droit de Co-cession):

(i) un pourcentage de ses Actions égal au pourcentage des Actions Offertes par rapport aux Actions détenues par

l'Actionnaire  A  (les  Actions  Supplémentaires),  aux  mêmes  termes  et  conditions  pro  quota  finalement  proposés  par
l'Acheteur Potentiel; ou

(ii) dans le cas où un achat des Actions Offertes impliquera le Transfert du Contrôle de la Société, toutes ses Actions

(Toutes les Actions) aux mêmes termes et conditions pro quota finalement proposés par l'Acheteur Potentiel;

étant entendu que les conditions à la clause (ii) ci-dessus seront automatiquement dénoncées suite à une OPV ou une

Vente Publique de la Société.

8.2 Si l'Actionnaire A n'exerce pas son Droit de Co-cession en vertu de l'article 8.1, l'Actionnaire B et/ou l'actionnaire

C auront le droit de forcer l'Actionnaire A à inciter l'achat, moyennant paiement, par l'Acheteur Potentiel en question
(le Droit de Cession):

(i) des Actions Supplémentaires aux mêmes termes et conditions pro quota finalement proposés par l'Acheteur Po-

tentiel; ou

(ii) dans le cas où un achat des Actions Offertes impliquera le Transfert du Contrôle de la Société, Toutes les Actions

aux mêmes termes et conditions pro quota finalement proposés par l'Acheteur Potentiel;

étant entendu que les conditions à la clause (ii) ci-dessus seront automatiquement dénoncées suite à une OPV ou une

Vente Publique de la Société.

8.3 L'Actionnaire A, une fois qu'il a fait une offre à, ou a reçu une offre d'un Acheteur Potentiel, enverra sans délai à

l'Actionnaire B et/ou l'actionnaire C une notification par écrit (la Notification de Vente) contenant les données et docu-
mentation suivantes:

(i) Les Actions Offertes;
(ii) le prix des Actions Offertes auquel l'Acheteur Potentiel a reçu une proposition d'achat ou a proposé d'acheter les

Actions Offertes et les conditions de paiement;

(iii) le nom de l'Acheteur Potentiel;
(iv) une copie de l'offre de l'Actionnaire A ou de l'Acheteur Potentiel, ainsi que de toute autre documentation con-

tractuelle entre l'Actionnaire A et l'Acheteur Potentiel;

(v) l'intention, le cas échéant, de l'Actionnaire A d'exercer le Droit de Co-cession.
8.4 Si l'Actionnaire A exerce son Droit de Co-cession en vertu de la Notification de Vente, l'Actionnaire B et/ou

l'actionnaire C devront mettre en place toutes les actions nécessaires selon les termes et conditions inclus dans la vente.

8.5 Si l'Actionnaire A n'exerce pas son Droit de Co-cession, l'Actionnaire B et/ou l'actionnaire C peuvent informer

l'Actionnaire A de leur intention d'exercer leur Droit de Cession en envoyant une notification écrite à ce sujet à l'Ac-
tionnaire A endéans 20 (vingt) Jours Ouvrables suivant la date de réception de la Notification de Vente (la Période de
Notification de Cession). Si, à l'expiration de la Période de Notification de Cession, l'Actionnaire B et/ou l'Actionnaire
C notifient l'Actionnaire A par écrit de leur intention d'exercer leur Droit de Cession, l'Actionnaire A fera en sorte que
l'Acheteur Potentiel achète les Actions Supplémentaires ou Toutes les Actions à l'Actionnaire B et/ou l'actionnaire C, le
cas échéant. Si, à l'expiration de la Période de Notification de Cession, l'Actionnaire B et/ou l'actionnaire C ne notifient
pas l'Actionnaire A par écrit de leur intention d'exercer leur Droit de Cession, ou si l'Actionnaire B et/ou l'actionnaire
C notifient l'Actionnaire A par écrit de leur intention de ne pas exercer leur Droit de Cession, le Droit de Cession sera
finalement et irrévocablement perdu et l'Actionnaire A sera libre de Transférer à l'Acheteur Potentiel les Actions Offertes
aux termes et conditions déterminées dans la Notification de Vente.

8.6 Si l'Actionnaire A n'arrive pas à faire en sorte que l'Acheteur Potentiel en question achète, moyennant paiement,

les Actions Supplémentaires ou Toutes les Actions, le cas échéant, l'Actionnaire A n'aura pas le droit de vendre ses
Actions à l'Acheteur Potentiel. Cependant, si l'Acheteur Potentiel refuse de permettre la participation de l'Actionnaire
B et/ou l'actionnaire C au Transfert des Actions en question, au même moment que ce Transfert, l'Actionnaire A aura
le droit d'acheter (aux mêmes termes et conditions pro quota que ceux auxquels ses Actions sont proposées d'être
vendues à l'Acheteur Potentiel) les Actions Supplémentaires ou Toutes les Actions, le cas échéant, de l'Actionnaire B et/
ou l'actionnaire C que l'Actionnaire B et/ou l'actionnaire C auraient été contraints en cas de Droits de Co-cession exercés,
ou auraient eu droit en cas de Droits de Cession exercés, de vendre, en vertu des articles ci-dessus, le cas échéant, pour
les besoins de la revente des Actions Supplémentaires ou de Toutes les Actions à l'Acheteur Potentiel.

8.7 Dans le cas d'un Transfert concernant l'ensemble des affaires de la Société ou une partie substantielle de ces affaires,

l'Actionnaire A fera en sorte que:

(i) les sommes reçues en vertu du Transfert seront payées à la Société;
(ii) la Société distribuera pro-quota, dans le mesure du possible, ces sommes nets (après impôts), soit sous forme

numéraire ou en nature, aux Actionnaires et à tout actionnaire, conformément à la législation applicable."

1173

12. Modification de l'article 10.2 des statuts de la Société pour lui donner la teneur qui suit:
"Le(s) détenteur(s) d'Actions Ordinaires de Catégorie A ont le droit de désigner, en vue de leur nomination et révo-

cation par l'Assemblée Générale, au moins deux (2) Personnes ou entités en qualité d'administrateurs de la Société, ces
administrateurs étant désignés en tant qu'Administrateurs A de la Société (chacun un Administrateur A et ensemble les
Administrateurs A)."

13. Insertion des nouveaux articles 10.3 et 10.4 rédigés comme suit et renumérotation subséquente des articles exi-

stants 10.3 et 10.4 en les articles 10.5 et 10.6:

"10.3 Le(s) détenteur(s) d'Actions Ordinaires de Catégorie B ont le droit de désigner, en vue de leur nomination et

révocation par l'Assemblée Générale, deux (2) Personnes ou entités en qualité d'administrateurs de la Société, ces ad-
ministrateurs étant désignés en tant qu'Administrateurs B de la Société (chacun un Administrateur B et ensemble les
Administrateurs B).

10.4 Le(s) détenteur(s) d'Actions Ordinaires de Catégorie A et le(s) détenteur(s) d'Actions Ordinaires C ont le droit

de désigner conjointement, en vue de sa nomination et révocation par l'Assemblée Générale, au moins une (1) Personne
ou entité en qualité d'administrateur de la Société, cet administrateur étant désigné en tant qu'Administrateur C de la
Société (chacun un Administrateur C et ensemble les Administrateurs C)."

14. Modification de l'article 11.7 des statuts de la Société pour lui donner la teneur qui suit:
"11.7 Le Conseil ne pourra délibérer et/ou agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs est présente

ou représentée à une réunion du Conseil. Les décisions sont prises à la majorité des voix sous réserve qu'au moins deux
(2) des Administrateurs A aient voté en faveur de ces résolutions. Au cas où lors d'une réunion, il existe une parité des
votes pour et contre une résolution, la voix du Président de la réunion sera prépondérante."

15. Modification du deuxième paragraphe de l'article 21.1 des statuts de la Société en remplaçant les termes "un

cinquième" par "un dixième".

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, celle-ci passe à l'ordre du jour.
Après délibération, le président met aux voix les résolutions suivantes qui ont été adoptées à l'unanimité:

<i>Première résolution

L'assemblée décide de créer une nouvelle classe d'actions qui sera désigné les Actions Ordinaires de Catégorie C.
Les Actions Ordinaires de Catégorie C auront les même droits que les Actions Ordinaires de Catégorie A et les

Actions Ordinaires de Catégorie B exceptés ceux prévus dans les statuts de la Société tels que modifiés par les résolutions
ci-dessous.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de huit cent quatre-vingt-douze mille huit

cent soixante euros (892.860.- EUR) pour le porter de son montant actuel de cinq millions d'euros (5.000.000.- EUR) à
cinq millions huit cent quatre-vingt-douze mille huit cent soixante euros (5.892.860.- EUR) par la création et l'émission
de quatre-vingt-neuf mille deux cent quatre-vingt-six (89.286) nouvelles Actions Ordinaires de Catégorie C d'une valeur
nominale de 10 euros (10.- EUR).

<i>Renonciation - Souscription

"L Capital 2", un fonds commun de placement à risque, représenté par sa société de gestion, L Capital Management

S.A.S., une société par actions simplifiée de droit français, dont le siège social se situe au 22 Avenue Montaigne, 75008
Paris, France, immatriculée sous le numéro RCS Paris 433 485 596, dûment représenté par Mr Massimo LONGONI,
précité, en vertu d'une procuration donnée le 12 novembre 2008 et "Neverland S.A.", une société anonyme, constituée
sous  les  lois  du Luxembourg, dont  le  siège  social  se  situe  au  19-21 Boulevard  du  Prince Henri L-1724 Luxembourg
immatriculée au RCS Luxembourg B n°118.885 dûment représenté par Mr Andrea CASTALDO, prénommé, en vertu
d'une procuration donnée le 12 novembre 2008, ont renoncée à leur droit préférentiel de souscription en ce qui concerne
la susmentionnée augmentation de capital.

GAMMA P.S. S.A., une société anonyme constituée sous les lois du Luxembourg, dont le siège social se situe qu 73,

Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg, ici représentée par Mr Massimo LONGONI, précité, en vertu d'une pouvoir donné le
12 novembre 2008, a déclaré souscrire quatre-vingt-neuf mille deux cent quatre-vingt-six (89.286) nouvelles Actions
Ordinaires de Classe C par un apport en numéraire, dont la preuve a été apportée au notaire soussigné par un certificat
du compte bancaire de la Société.

<i>Troisième résolution

L'assemblée décide de modifier l'article 5.1 des statuts de la Société afin de refléter les résolutions ci-dessus pour lui

donner la teneur qui suit:

"5.1 Le capital social souscrit de la Société est fixé à EUR 5.892.860 (cinq millions huit cent quatre-vingt-douze mille

huit cent soixante euros), représenté par 589,286 (cinq cent quatre-vingt-neuf mille deux cent quatre-vingt-six) actions
divisées en 350.000 (trois cent cinquante mille) Actions Ordinaires de Catégorie A, 150.000 (cent cinquante mille) Actions

1174

Ordinaires de Catégorie B et 89.286 (quatre-vingt-neuf mille deux cent quatre-vingt-six) Actions Ordinaires de Catégorie
C, ayant une valeur nominale de EUR 10 (dix euros) chacune.

<i>Quatrième résolution

L'assemblée décide de modifier le capital autorisé existant de EUR 20.000.000 (vingt millions d'euros) représenté par

2.000.000 (deux millions) d'actions divisées en 1.400.000 (un million quatre cent mille) Actions Ordinaires de Catégorie
A et 600.000 (six cent mille) Actions Ordinaires de Catégorie B, ayant une valeur nominale de EUR 10 (dix euros) chacune
afin d'avoir un nouveau capital autorisé de EUR 20.000.000 (vingt millions d'euros) représenté par 2.000.000 (deux mil-
lions) d'actions divisées en 1.187.880 (un million cent quatre-vingt-sept mille huit cent quatre-vingt) Actions Ordinaires
de Catégorie A, 509.090 (cinq cent neuf mille quatre-vingt-dix) Actions Ordinaires de Catégorie B et 303.030 (trois cent
trois mille trente) Actions Ordinaires de Catégorie C.

Les actionnaires déclarent renoncer au rapport spécial prévu par l'article 32-3 (5) de la loi du 10 août 1915 sur les

sociétés commerciales en rapport avec le capital autorisé.

<i>Cinquième résolution

L'assemblée décide de modifier l'article 5.3 des statuts afin de refléter les résolutions ci-dessus pour lui donner la

teneur qui suit:

"5.3 Le capital social autorisé est fixé à EUR 20.000.000 (vingt millions d'euros) représenté par 2.000.000 (deux millions)

d'actions divisées en 1.187,880 (un million cent quatre-vingt-sept mille huit cent quatre-vingt) Actions Ordinaires de
Catégorie A et 509.090 (cinq cent neuf mille quatre-vingt-dix) Actions Ordinaires de Catégorie B, et 303.030 (trois cent
trois mille trente) Actions Ordinaires de Catégorie C ayant une valeur nominale de EUR 10 (dix euros) chacune."

<i>Sixième résolution

L'assemblée décide d'insérer, selon l'ordre alphabétique, les définitions suivantes dans le Chapitre I des statuts de la

Société:

"Actionnaire C désigne le(s) détenteur(s) d'Actions Ordinaires de Catégorie C de la Société;"
"Action Ordinaire de Catégorie C désigne l'ensemble des actions ordinaires de catégorie C émises et en circulation

dans le capital social de la Société ayant une valeur nominale de EUR 10 (dix euros) chacune;"

"Administrateur C désigne le ou les Administrateur(s) désigné(s) conjointement par les détenteurs d'Actions Ordi-

naires de Catégorie A et les détenteurs d'Actions Ordinaires de Catégorie C;"

<i>Septième résolution

L'assemblée décide de supprimer la définition de "Messrs. Monti" du chapitre I des statuts de la Société.

<i>Huitième résolution

L'assemblée décide de modifier les définitions suivantes du chapitre I des statuts de la Société pour leur donner la

teneur qui suit:

"Actionnaire(s) désigne les Actionnaire(s) A, les Actionnaire(s) B et les Actionnaire(s) C ensemble, et toute Personne

en faveur de laquelle des Actions sont périodiquement Transférées ou émises (à l'exclusion de la Société) conformément
aux dispositions du Pacte d'Actionnaires et de tout acte d'adhésion applicable, et Actionnaire désigne l'un d'entre eux;"

"Actions Ordinaires désigne, ensemble, les Actions Ordinaires de Catégorie A, les Actions Ordinaires de Catégorie

B et les Actions Ordinaires de Catégorie C (ou l'une d'entre elles si le contexte l'exige);"

<i>Neuvième résolution

L'assemblée décide de modifier l'article 7.2 (ii) des statuts de la Société pour lui donner la teneur qui suit:
"(ii) un transfert par l'Actionnaire B de toutes ou partie des Actions Ordinaires de Catégorie B à un Affilié, à condition

que cet Affilié soit directement ou indirectement contrôlé par l'Actionnaire B et s'engage par écrit à re-Transférer les
Actions Ordinaires de Catégorie B en question, ainsi que tout actif, droits et obligations qui s'y rattachent à l'Actionnaire
B au cas où il cesse d'être directement ou indirectement contrôlé par cet Actionnaire B; et "

<i>Dixième résolution

L'assemblée décide d'insérer un nouvel article 7.4 rédigé comme suit et de renuméroter subséquemment l'article

existant 7.4 en l'article 7.5:

" 7.4 L'Actionnaire C aura le droit de transférer toutes ou partie de ses Actions Ordinaires de Catégorie C à:
(i) un Tiers Indépendant avec le consentement préalable de l'Actionnaire A. Dans le cas où ce consentement n' a pas

été obtenu, l'Actionnaire A fera en sorte que, dans les trois (3) mois à compter de la date de ce refus la Société, un
Actionnaire ou toute Personne nommée par lui offre d'acquérir ces Actions Ordinaires de Catégorie C; et

(ii) un de ses Affiliés, à condition que ce dernier ait consenti par écrit, avant tout Transfert de re-Transférer les Actions

Ordinaires de Catégorie C en question, ainsi que tout actif, droits et obligations qui s'y rattachent à l'Actionnaire C, au
cas où il cesse d'être un Affilié de l'Actionnaire C."

1175

Le tout dans les limites légales.

<i>Onzième résolution

L'assemblée décide de modifier l'article 8 des statuts de la Société pour lui donner la teneur qui suit:

" Art. 8. - Droits de Co-cession et de Cession
8.1 Si l'Actionnaire A reçoit une offre de bonne foi (bona fide) pour l'achat de toutes ou partie de ses Actions (les

Actions Offertes) par un Tiers Indépendant (l'Acheteur Potentiel), ou fait une offre de Transfert des Actions Offertes à
un Tiers Indépendant, l'Actionnaire A aura le droit de forcer l'Actionnaire B et/ou l'actionnaire C à et l'Actionnaire B et/
ou l'actionnaire C à cèder à l'Acheteur Potentiel (le Droit de Co-cession):

(i) un pourcentage de ses Actions égal au pourcentage des Actions Offertes par rapport aux Actions détenues par

l'Actionnaire  A  (les  Actions  Supplémentaires),  aux  mêmes  termes  et  conditions  pro  quota  finalement  proposés  par
l'Acheteur Potentiel; ou

(ii) dans le cas où un achat des Actions Offertes impliquera le Transfert du Contrôle de la Société, toutes ses Actions

(Toutes les Actions) aux mêmes termes et conditions pro quota finalement proposés par l'Acheteur Potentiel;

étant entendu que les conditions à la clause (ii) ci-dessus seront automatiquement dénoncées suite à une OPV ou une

Vente Publique de la Société.

8.2 Si l'Actionnaire A n'exerce pas son Droit de Co-cession en vertu de l'article 8.1, l'Actionnaire B et/ou l'actionnaire

C auront le droit de forcer l'Actionnaire A à effectuer l'achat, moyennant paiement, par l'Acheteur Potentiel en question
(le Droit de Cession):

(i) des Actions Supplémentaires aux mêmes termes et conditions pro quota finalement proposés par l'Acheteur Po-

tentiel; ou

(ii) dans le cas où un achat des Actions Offertes impliquera le Transfert du Contrôle de la Société, Toutes les Actions

aux mêmes termes et conditions pro quota finalement proposés par l'Acheteur Potentiel;

étant entendu que les conditions à la clause (ii) ci-dessus seront automatiquement dénoncées suite à une OPV ou une

Vente Publique de la Société.

8.3 L'Actionnaire A, une fois qu'il a fait une offre à, ou a reçu une offre d'un Acheteur Potentiel, enverra sans délai à

l'Actionnaire B et/ou l'actionnaire C une notification par écrit (la Notification de Vente) contenant les données et docu-
mentation suivantes:

(i) Les Actions Offertes;
(ii) le prix des Actions Offertes auquel l'Acheteur Potentiel a reçu une proposition d'achat ou a proposé d'acheter les

Actions Offertes et les conditions de paiement;

(iii) le nom de l'Acheteur Potentiel;
(iv) une copie de l'offre de l'Actionnaire A ou de l'Acheteur Potentiel, ainsi que de toute autre documentation con-

tractuelle entre l'Actionnaire A et l'Acheteur Potentiel;

(v) l'intention, le cas échéant, de l'Actionnaire A d'exercer le Droit de Co-cession.
8.5 Si l'Actionnaire A exerce son Droit de Co-cession en vertu de la Notification de Vente, l'Actionnaire B et/ou

l'actionnaire C devront mettre en place toutes les actions nécessaires selon les termes et conditions inclus dans la vente.

8.5 Si l'Actionnaire A n'exerce pas son Droit de Co-cession, l'Actionnaire B et/ou l'actionnaire C peuvent informer

l'Actionnaire A de leur intention d'exercer leur Droit de Cession en envoyant une notification écrite à ce sujet à l'Ac-
tionnaire A endéans 20 (vingt) Jours Ouvrables suivant la date de réception de la Notification de Vente (la Période de
Notification de Cession). Si, à l'expiration de la Période de Notification de Cession, l'Actionnaire B et/ou l'Actionnaire
C notifient l'Actionnaire A par écrit de leur intention d'exercer leur Droit de Cession, l'Actionnaire A fera en sorte que
l'Acheteur Potentiel achète les Actions Supplémentaires ou Toutes les Actions à l'Actionnaire B et/ou l'actionnaire C, le
cas échéant. Si, à l'expiration de la Période de Notification de Cession, l'Actionnaire B et/ou l'actionnaire C ne notifient
pas l'Actionnaire A par écrit de leur intention d'exercer leur Droit de Cession, ou si l'Actionnaire B et/ou l'actionnaire
C notifient l'Actionnaire A par écrit de leur intention de ne pas exercer leur Droit de Cession, le Droit de Cession sera
finalement et irrévocablement perdu et l'Actionnaire A sera libre de Transférer à l'Acheteur Potentiel les Actions Offertes
aux termes et conditions déterminées dans la Notification de Vente.

8.6 Si l'Actionnaire A n'arrive pas à faire en sorte que l'Acheteur Potentiel en question achète, moyennant paiement,

les Actions Supplémentaires ou Toutes les Actions, le cas échéant, l'Actionnaire A n'aura pas le droit de vendre ses
Actions à l'Acheteur Potentiel. Cependant, si l'Acheteur Potentiel refuse de permettre la participation de l'Actionnaire
B et/ou l'actionnaire C au Transfert des Actions en question, au même moment que ce Transfert, l'Actionnaire A aura
le droit d'acheter (aux mêmes termes et conditions pro quota que ceux auxquels ses Actions sont proposées d'être
vendues à l'Acheteur Potentiel) les Actions Supplémentaires ou Toutes les Actions, le cas échéant, de l'Actionnaire B et/
ou l'actionnaire C que l'Actionnaire B et/ou l'actionnaire C auraient été contraints en cas de Droits de Co-cession exercés,
ou auraient eu droit en cas de Droits de Cession exercés, de vendre, en vertu des articles ci-dessus, le cas échéant, pour
les besoins de la revente des Actions Supplémentaires ou de Toutes les Actions à l'Acheteur Potentiel.

1176

8.7 Dans le cas d'un Transfert concernant l'ensemble des affaires de la Société ou une partie substantielle de ces affaires,

l'Actionnaire A fera en sorte que:

(iii) les sommes reçues en vertu du Transfert seront payées à la Société;
(iv) la Société distribuera pro-quota, dans le mesure du possible, ces sommes nets (après impôts), soit sous forme

numéraire ou en nature, aux Actionnaires et à tout actionnaire, conformément à la législation applicable."

Le tout dans les limites légales.

<i>Douzième résolution

L'assemblée décide de modifier l'article 10.2 des statuts de la Société pour lui donner la teneur qui suit:
" Le(s) détenteur(s) d'Actions Ordinaires de Catégorie A ont le droit de désigner, en vue de leur nomination et

révocation par l'Assemblée Générale, au moins deux (2) Personnes ou entités en qualité d'administrateurs de la Société,
ces administrateurs étant désignés en tant qu'Administrateurs A de la Société (chacun un Administrateur A et ensemble
les Administrateurs A). "

<i>Treizième résolution

L'assemblée décide d'insérer des nouveaux articles 10.3 et 10.4 rédigés comme suit et de renuméroter subséquemment

les articles existants 10.3 et 10.4 en les articles 10.5 et 10.6:

" 10.3 Le(s) détenteur(s) d'Actions Ordinaires de Catégorie B ont le droit de désigner, en vue de leur nomination et

révocation par l'Assemblée Générale, deux (2) Personnes ou entités en qualité d'administrateurs de la Société, ces ad-
ministrateurs étant désignés en tant qu'Administrateurs B de la Société (chacun un Administrateur B et ensemble les
Administrateurs B).

10.4 Le(s) détenteur(s) d'Actions Ordinaires de Catégorie A et le(s) détenteur(s) d'Actions Ordinaires C conjointe-

ment ont le droit de désigner, en vue de sa nomination et révocation par l'Assemblée Générale, au moins une (1) Personne
ou entité en qualité d'administrateur de la Société, cet administrateur étant désigné en tant qu'Administrateur C de la
Société (chacun un Administrateur C et ensemble les Administrateurs C). "

<i>Quatorzième résolution

L'assemblée décide de modifier l'article 11.7 des statuts de la Société pour lui donner la teneur qui suit:
"11.7 Le Conseil ne pourra délibérer et/ou agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs est présente

ou représentée à une réunion du Conseil. Les décisions sont prises à la majorité des voix sous réserve qu'au moins deux
(2) des Administrateurs A aient au moins voté en faveur de ces résolutions. Au cas où lors d'une réunion, il existe une
parité des votes pour et contre une résolution, la voix du Président de la réunion sera prépondérante."

<i>Quinzième résolution

L'assemblée décide de modifier le deuxième paragraphe de l'article 21.1 des statuts de la Société en remplaçant les

termes "un cinquième" par "un dixième".

<i>Dépenses

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit incombant à la société en raison du

présent acte sont évalués à EUR 8.200.-.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle le français, déclare qu'il constate par les présentes qu'à la requête des

parties comparantes, les présents Statuts sont rédigés en français suivi par une version anglaise; à la requête des mêmes
parties et en cas de divergences entre les textes anglais et français, la version française fera foi.

Fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux représentant des parties comparantes, celles-ci ont signé avec le notaire le présent acte.

Suit la version anglaise

In the year two thousand and eight, on the 13 

th

 of November

Before Maître DELVAUX, notary residing in Luxembourg
Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of S.L.P.S. S.A. having its registered office at 73, Côte

d'Eich, L-1450 Luxembourg, incorporated by a deed of the undersigned notary residing in Luxembourg, on August 6,
2006, published in the Mémorial C number 1988 of October 24, 2006 (the "Company"). The articles of association have
been amended by a deed of Maître Elvinger, notary residing in Luxembourg dated as of September 5, 2006 published in
the Memorial C number 2116 of October 13, 2006.

The meeting was presided by Mr Massimo LONGONI, residing in Luxembourg.
The chairman appointed a secretary Mr Andrea CASTALDO, residing professionally in Luxembourg, 19-21, Bld du

Prince Henri.

The meeting elected as scrutineer Mr Massimo LONGONI, prenamed.
The chairman declared and requested the notary to state that:

1177

I. The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance

list, signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the proxies
will be annexed to this document to be filed with the registration authorities.

II. It appears from the attendance list that the five hundred thousand (500,000) shares representing the whole corporate

capital of five million Euro (EUR 5,000,000.-) are represented at the present extraordinary general meeting, so that the
meeting could validly decide on all the items of the agenda of which the shareholders have been informed before the
meeting.

III. The agenda of the extraordinary general meeting is the following:

<i>Agenda

1. Creation of a new class of shares (Class C Common Shares) and definition of the rights attaching to this class of

shares.

2. Increase of the corporate capital of the Company by an amount of eight hundred and ninety-two thousand eight

hundred and sixty euro (EUR 892, 860.-) so as to bring it from its current amount of five million euro (EUR 5,000,000.-)
to five million eight hundred and ninety-two thousand eight hundred and sixty euro (EUR 5,892,860.-) by the creation
and the issue of eighty-nine thousand two hundred and eighty six (89,286) new Class C Common Shares with a nominal
value of ten euro (EUR 10.-) and subsequent amendment of article 5.1. in order to reflect such capital increase.

3.  Waiver  by  the  current  shareholders  of  the  Company  of  their  preferential  right  to  subscribe  the  new  Class  C

Common Shares and subscription and paying up by Gamma P.S. S.A. of the eighty-nine thousand two hundred and eighty
six (89,286) new Class C Common Shares with a nominal value of ten euro (EUR 10.-) by a contribution in cash.

4. Amendment to the existing authorised capital of EUR 20,000,000 (twenty million Euro) represented by 2,000,000

(two million) shares divided into 1,400,000 (one million four hundred thousand) Class A Common Shares and 600,000
(six hundred thousand) Class B Common Shares having a nominal value of EUR 10 (ten Euro) each in order to have an
new authorised capital of EUR 20,000,000 (twenty million Euro) represented by 2,000,000 (two million) shares divided
into 1,187,880 (one million one hundred and eighty-seven thousand eight hundred and eighty ) Class A Common Shares,
509,090 (five hundred and nine thousand ninety), Class B Common Shares and 303,030 (three hundred and three thousand
thirty) Class C Common Shares, having an nominal value of EUR 10 (ten Euro) each and subsequent amendment of article
5.3 of the article of association of the Company.

5. Waiver by the shareholders of the special report provided for in Article 32-3 (5) of the law of August 10, 1915 on

commercial companies in connection with the authorised capital.

6. Insertion, in accordance with the alphabetical order, of the following definitions in the Chapter I of the articles of

association of the Company:

"Class C Common Shares means, from time to time, all issued and outstanding ordinary shares in the share capital of

the Company of Class C, having a nominal value of EUR 10 (ten Euro) each;

Director C means the Director(s) jointly appointed by the holders of Class A Common Shares and the holders of

Class C Common Shares.

Shareholder C means the holder(s) of the Class C Common Shares in the Company from time to time."
7. Deletion of the definition of "Messrs. Monti" in the Chapter I of the articles of association of the Company.
8. Amendment to the following definitions in the chapter I of the articles of association of the Company so as to be

worded as follows:

"Common shares means, from time to time, the Class A Common Shares, the Class B Common Shares and the Class

C Common Shares (or any of them if the context so requires);"

"Shareholder(s) means the Shareholder(s) A, the Shareholders(s) B and the Shareholder(s) C, collectively, and any

Person to whom Shares are Transferred or issued from time to time (excluding the Company) in accordance with the
terms of the Shareholders Agreement and any applicable deed of adherence, and Shareholder means any of them;"

9. Amendment to article 7.2. (ii) of the articles of association of the Company to be worded as follows:
"(ii) any Transfer by the Shareholder B of all or part of the Class B Common Shares to one of its Affiliates, provided

that such Affiliate is directly or indirectly controlled by the Shareholder B and will undertake in writing to Transfer back
the relevant Class B Common Shares, and all assets, rights and obligations thereunder to the Shareholder B in the event
it ceases to be directly or indirectly controlled by such Shareholder B; and"

10. Insertion of a new article 7.4 worded as follows and subsequent renumbering of the existing article 7.4 into article

7.5:

"7.4 The Shareholder C will be entitled to Transfer all or part of its Class C Common Shares to:
(i) any Independent Third Person with the prior written consent of the Shareholder A. In case such consent of the

Shareholder A has not been obtained, the Shareholder A shall procure within three (3) months from the date of such
refusal that the Company, a Shareholder or any Person nominated by it shall offer to acquire such Class C Common
Shares and

1178

(ii) any of its Affiliates, provided that such Affiliate will agree in writing, prior to any Transfer, to Transfer back the

relevant Class C Common Shares to the Shareholder C, and all assets, rights and obligations thereunder, in the event it
ceases to be an Affiliate to the Shareholder C."

11. Amendment to article 8 of the articles of association of the Company so as to be worded as follows:

" Art. 8. - Drag Along and Tag Along Rights
Should the Shareholder A receive from an Independent Third Person (the Prospective Purchaser) a bona fide offer for

the purchase all or part of its Shares (the Offered Shares), or make an offer to Transfer to an Independent Third Person
the Offered Shares, the Shareholder A will be entitled to force the Shareholder B and/or the Shareholder C to, and
Shareholder B and/or Shareholder C will sell to the Prospective Purchaser (the Drag Along Right):

(i) a percentage of its Shares equal to the percentage of the Offered Shares over all of the Shares held by the Shareholder

A (the Additional Shares), at the same pro-quota terms and conditions finally offered by the Prospective Purchaser; or

(ii) in the event the purchase of the Offered Shares will imply the Transfer of the Control over the Company, all of

its Shares (the Entire Shares), at the same pro-quota terms and conditions finally offered by the Prospective Purchaser;

it being understood that the provisions under clause (ii) above will automatically terminate following an IPO or a Public

Sale of the Company.

8.2 Failing the exercise by the Shareholder A of its Drag Along Right pursuant to article 8.1, the Shareholder B and/

or the Shareholder C, will have a right to force the Shareholder A to procure the purchase, for consideration, by the
relevant Prospective Purchaser (the Tag Along Right), of:

(i) the Additional Shares, at the same pro-quota terms and conditions finally offered by the Prospective Purchaser; or
(ii) in the event the purchase of the Offered Shares will imply the Transfer of the Control over the Company, the

Entire Shares, at the same pro-quota terms and conditions finally offered by the Prospective Purchaser;

it being understood that the provisions under clause (ii) above will automatically terminate following an IPO or a Public

Sale of the Company.

8.3 The Shareholder A, once it has made an offer to, or has received an offer from, a Prospective Purchaser, will

promptly send to the Shareholder B and/or the Shareholder C a notice in writing (the Sale Notice) containing the following
data and documentation:

(i) the Offered Shares;
(ii) the consideration for the Offered Shares at which the Prospective Purchaser has received a proposal to purchase

or has proposed to purchase the Offered Shares and the terms of payment;

(iii) the name of the Prospective Purchaser;
(iv) a copy of the offer by the Shareholder A or by the Prospective Purchaser, as well as of any other contractual

documentation between the Shareholder A and the Prospective Purchaser;

(v) the intention, if any, of the Shareholder A to exercise the Drag Along Right.
8.4 In case of exercise by the Shareholder A of the Drag Along Right pursuant to the Sale Notice, the Shareholder B

and/or the Shareholder C will have to perform all necessary actions according to the terms and conditions included in
the sale.

8.5 In case the Drag Along Right is not exercised by the Shareholder A, the Shareholder B and/or the Shareholder C

may inform the Shareholder A of their intention to exercise the Tag Along Right by sending a written notice in this respect
to Shareholder A within 20 (twenty) Business Days from the date of receipt of the Sale Notice (the Tag Along Notice
Period). If, by the expiry of the Tag Along Notice Period, the Shareholder B and/or the Shareholder C notify the Share-
holder A in writing of their intention to exercise the Tag Along Right, the Shareholder A will procure that the Prospective
Purchaser purchases from the Shareholder B and/or the Shareholder C the Additional Shares or the Entire Shares, as
applicable. If, by the expiry of the Tag Along Notice Period, the Shareholder B and/or the Shareholder C do not notify
the Shareholder A in writing of their intention to exercise the Tag Along Right, or if the Shareholder B and/or the
Shareholder C notify the Shareholder A of their intention not to exercise the Tag Along Right, the Tag Along Right will
be finally and irrevocably forfeited and the Shareholder A will be free to Transfer to the Prospective Purchaser the Offered
Shares upon the terms and conditions set out in the Sale Notice.

8.6 Will the Shareholder A not be capable to procure the purchase, for consideration, by the relevant Prospective

Purchaser, of the Additional Shares or the Entire Shares, as applicable, the Shareholder A will not be entitled to sell its
Shares to the Prospective Purchaser. However, in the event the Prospective Purchaser declines to allow the participation
of the Shareholder B and/or the Shareholder C in the Transfer of the relevant Shares, simultaneously with such Transfer,
the Shareholder A will be entitled to purchase (on the same pro-quota terms and conditions on which its Shares are
proposed to be sold to the Prospective Purchaser) the Additional Shares or the Entire Shares, as applicable, from the
Shareholder B and/or the Shareholder C which the Shareholder B and/or the Shareholder C would have been bound, in
case of exercise of Drag Along Rights, or entitled, in case of Tag Along Rights, to sell, pursuant to the above articles, as
applicable, for purposes of re-selling the Additional Shares or the Entire Shares, as applicable, to the Prospective Purchaser.

8.7 In the event that a Transfer concerns the entire business of the Company or a substantial part thereof, the Sha-

reholder A will procure that:

1179

(i) the entire proceeds relating to such Transfer will be paid to the Company; and
(ii) the Company will pro-quota distribute, when possible, such net proceeds (after taxes), either in the form of cash

or goods, to the Shareholders and any other shareholder, pursuant to applicable laws."

12. Amendment to article 10.2 of the articles of association of the Company so as to be worded as follows:
"10.2 The holder(s) of Class A Common Shares shall have the right to designate for appointment and removal by the

General Meeting, at least two (2) Persons or entities as directors of the Company (each a Director A and collectively
the Directors A)."

13. Insertion of the new articles 10.3 and 10.4 worded as follows and subsequent renumbering of the existing articles

10.3 and 10.4 into articles 10.5 and 10.6.:

"10.3 the holder(s) of Class B Common Shares shall have the right to designate for appointment and removal by the

General Meeting two (2) Persons or entities as directors of the Company, such directors will be designated as Directors
B of the Company (each a Director B, collectively the Directors B).

10.4 the holder(s) of Class A Common Shares and the holder(s) of Class C Common Shares shall have the right jointly

to designate for appointment and removal by the General Meeting at least one (1) Person or entity as director of the
Company, such director will be designated as Director C of the Company (each a Director C, collectively the Directors
C)."

14. Amendment to article 11.7 of the articles of association of the Company to be worded as follows:
"11.7 The Board can deliberate and/or act validly only if at least the majority of the Company's directors is present or

represented at a meeting of the Board. Resolutions of a meeting of the Board shall require a simple majority of votes
provided that at least two (2) of the directors A shall have voted in favor of such resolutions. In the event that at any
meeting the number of votes for and against a resolution are equal, the Chairman of the meeting shall have a casting
vote."

15. Amendment to the second paragraph of the article 21.1 of the articles of association of the Company by replacing

the terms "one fifth" by "one tenth".

After the following was approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:

<i>First resolution

The meeting decides to create a new class of shares, which shall be designated as Class C Common Shares.
The Class C Common Shares will have the same rights as the Class A Common Shares and the Class B Common

Shares, except as otherwise provided by the articles of association of the Company as amended by the below resolutions.

<i>Second resolution

The meeting decides to increase the corporate capital of the Company by an amount of eight hundred and ninety-two

thousand eight hundred and sixty euro (EUR 892, 860.-) so as to bring it from its current amount of five million euro
(EUR 5,000,000.-) to five million eight hundred and ninety-two thousand eight hundred and sixty euro (EUR 5,892,860.-)
by the creation and the issue of eighty-nine thousand two hundred and eighty six (89,286) new Class C Common Shares
with a nominal value of ten euro (EUR 10.-) each.

<i>Waiver and Subscription

Thereupon,
"L Capital 2", a fonds commun de placement à risques, represented by its management company, L Capital Management

S.A.S., a French société par actions simplifiée, having its registered office at 22 Avenue Montaigne, 75008 Paris, France,
registered under number R.C.S. Paris 433 485 596 duly represented by Mr Massimo LONGONI, prenamed, by virtue of
a proxy given on November 12, 2008

and "Neverland S.A.", a société anonyme, organized under the Luxembourg laws having its registered office at 19-21

Boulevard du Prince Henri L-1724 Luxembourg registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies
under number B 118.885 duly represented by Mr Andrea CASTALDO, by virtue of a proxy given on November 12, 2008,
have waived their preferential subscription right in reference to the aforementioned increase of the share capital.

GAMMA P.S. S.A., a société anonyme organized under the Luxembourg laws, having its registered office at 73, Côte

d'Eich, L-1450 Luxembourg, represented by Mr Massimo LONGONI, prenamed, by virtue of a powe given on November
12, 2008, has declared to subscribe eighty-nine thousand two hundred and eighty six (89,286) new Class C Common
Shares by a contribution in cash, evidence of which was given to the undersigned notary by a certificate of the account
bank of the Company.

<i>Third resolution

The meeting resolves to amend article 5.1 of the articles of association of the Company in order to reflect the above

resolutions so as to be worded as follows:

"5.1 The subscribed capital of the Company is set at EUR 5,892,860 (five million eight hundred and ninety two thousand

eight hundred and sixty Euro), represented by 589,286 (five hundred and eighty-nine thousand two hundred eighty-six)

1180

shares divided into 350,000 (three hundred and fifty thousand) Class A Common Shares, 150,000 (one hundred and fifty
thousand) Class B Common Shares and 89,286 (eighty-nine thousand two hundred and eighty-six) Class C Common
Shares, having a nominal value of EUR 10 (ten Euro) each."

<i>Fourth resolution

The meeting resolves to amend the existing authorised capital of EUR 20,000,000 (twenty million Euro) represented

by 2,000,000 (two million) shares divided into 1,400,000 (one million four hundred thousand) Class A Common Shares
and 600,000 (six hundred thousand) Class B Common Shares having a nominal value of EUR 10 (ten Euro) each in order
to have an new authorised capital of EUR 20,000,000 (twenty million Euro) represented by 2,000,000 (two million) shares
divided into 1,187,880 (one million one hundred and eighty-seven thousand eight hundred and eighty ) Class A Common
Shares, 509,090 (five hundred and nine thousand ninety) Class B Common Shares, having a nominal value of EUR 10 (ten
Euro) each and 303,030 (three hundred and three thousand thirty) Class C Common Shares, having an nominal value of
EUR 10 (ten Euro) each.

The shareholders declare to waive the special report provided for in Article 32-3 (5) of the law of August 10, 1915

on commercial companies in connection with the authorised capital.

<i>Fifth resolution

The meeting resolves to amend article 5.3 of the articles of association in order to reflect the above resolutions so as

to be worded as follows:

"5.3 The authorised capital is set at EUR 20,000,000 (twenty million Euro) represented by 2,000,000 (two million)

shares divided into 1,187,880 (one million one hundred and eighty-seven thousand eight hundred and eighty) Class A
Common Shares, 509,090 (five hundred and nine thousand ninety), Class B Common Shares and 303,030 (three hundred
and three thousand thirty) Class C Common Shares, having an nominal value of EUR 10 (ten Euro) each."

<i>Sixth resolution

The meeting resolves to insert, in accordance with the alphabetical order, the following definitions in the Chapter I of

the articles of association of the Company:

"Class C Common Shares means, from time to time, all issued and outstanding ordinary shares in the share capital of

the Company of Class C, having a nominal value of EUR 10 (ten Euro) each;"

"Director C means the Director(s) jointly appointed by the holders of Class A Common Shares and the holders of

Class C Common Shares;"

"Shareholder C means the holder(s) of the Class C Common Shares in the Company from time to time;"

<i>Seventh resolution

The meeting resolves to delete the definition of "Messrs. Monti" in the Chapter I of the articles of association of the

Company.

<i>Eighth resolution

The meeting resolves to amend the following definitions in the chapter I of the articles of association of the Company

so as to be worded as follows:

"Common Shares means, from time to time, the Class A Common Shares, the Class B Common Shares and the Class

C Common Shares (or any of them if the context so requires);"

"Shareholder(s) means the Shareholder(s) A, the Shareholders(s) B and the Shareholder(s) C, collectively, and any

Person to whom Shares are Transferred or issued from time to time (excluding the Company) in accordance with the
terms of the Shareholders Agreement and any applicable deed of adherence, and Shareholder means any of them;"

<i>Ninth resolution

The meeting resolves to amend the article 7.2 (ii) of the articles of association of the Company to be worded as follows:
"(ii) any Transfer by the Shareholder B of all or part of the Class B Common Shares to one of its Affiliates, provided

that such Affiliate is directly or indirectly controlled by the Shareholder B and will undertake in writing to Transfer back
the relevant Class B Common Shares, and all assets, rights and obligations thereunder to the Shareholder B in the event
it ceases to be directly or indirectly controlled by such Shareholder B; and"

<i>Tenth resolution

The meeting resolves to insert a new article 7.4 worded as follows and subsequently to renumber the existing article

7.4 into article 7.5:

"7.4. The Shareholder C will be entitled to Transfer all or part of its Class C Common Shares to:
(i) any Independent Third Person with the prior written consent of the Shareholder A. In case such consent of the

Shareholder A has been obtained, the Shareholder A shall procure within three (3) months from the date of such refusal
that the Company, a Shareholder or any Person nominated by it shall offer to acquire such Class C Common Shares; and

1181

(ii) any of its Affiliates, provided that such Affiliate will agree in writing, prior to any Transfer, to Transfer back the

relevant Class C Common Shares to the Shareholder C, and all assets, rights and obligations thereunder, in the event it
ceases to be an Affiliate to the Shareholder C."

All the above within the limits foreseen by law.

<i>Eleventh resolution

The meeting resolves to amend the article 8 of the articles of association of the Company so as to be worded as

follows:

"8.1 Should the Shareholder A receive from an Independent Third Person (the Prospective Purchaser) a bona fide

offer for the purchase all or part of its Shares (the Offered Shares), or make an offer to Transfer to an Independent Third
Person the Offered Shares, the Shareholder A will be entitled to force the Shareholder B and/or the Shareholder C to,
and Shareholder B and/or Shareholder C will sell to the Prospective Purchaser (the Drag Along Right):

(i) a percentage of its Shares equal to the percentage of the Offered Shares over all of the Shares held by the Shareholder

A (the Additional Shares), at the same pro-quota terms and conditions finally offered by the Prospective Purchaser; or

(ii) in the event the purchase of the Offered Shares will imply the Transfer of the Control over the Company, all of

its Shares (the Entire Shares), at the same pro-quota terms and conditions finally offered by the Prospective Purchaser;

it being understood that the provisions under clause (ii) above will automatically terminate following an IPO or a Public

Sale of the Company.

8.2 Failing the exercise by the Shareholder A of its Drag Along Right pursuant to article 8.1, the Shareholder B and/

or the Shareholder C, will have a right to force the Shareholder A to procure the purchase, for consideration, by the
relevant Prospective Purchaser (the Tag Along Right), of:

(i) the Additional Shares, at the same pro-quota terms and conditions finally offered by the Prospective Purchaser; or
(ii) in the event the purchase of the Offered Shares will imply the Transfer of the Control over the Company, the

Entire Shares, at the same pro-quota terms and conditions finally offered by the Prospective Purchaser;

it being understood that the provisions under clause (ii) above will automatically terminate following an IPO or a Public

Sale of the Company.

8.3 The Shareholder A, once it has made an offer to, or has received an offer from, a Prospective Purchaser, will

promptly send to the Shareholder B and/or the Shareholder C a notice in writing (the Sale Notice) containing the following
data and documentation:

(i) the Offered Shares;
(ii) the consideration for the Offered Shares at which the Prospective Purchaser has received a proposal to purchase

or has proposed to purchase the Offered Shares and the terms of payment;

(iii) the name of the Prospective Purchaser;
(iv) a copy of the offer by the Shareholder A or by the Prospective Purchaser, as well as of any other contractual

documentation between the Shareholder A and the Prospective Purchaser;

(v) the intention, if any, of the Shareholder A to exercise the Drag Along Right.
8.4 In case of exercise by the Shareholder A of the Drag Along Right pursuant to the Sale Notice, the Shareholder B

and/or the Shareholder C will have to perform all necessary actions according to the terms and conditions included in
the sale.

8.5 In case the Drag Along Right is not exercised by the Shareholder A, the Shareholder B and/or the Shareholder C

may inform the Shareholder A of their intention to exercise the Tag Along Right by sending a written notice in this respect
to Shareholder A within 20 (twenty) Business Days from the date of receipt of the Sale Notice (the Tag Along Notice
Period). If, by the expiry of the Tag Along Notice Period, the Shareholder B and/or the Shareholder C notify the Share-
holder A in writing of their intention to exercise the Tag Along Right, the Shareholder A will procure that the Prospective
Purchaser purchases from the Shareholder B and/or the Shareholder C the Additional Shares or the Entire Shares, as
applicable. If, by the expiry of the Tag Along Notice Period, the Shareholder B and/or the Shareholder C do not notify
the Shareholder A in writing of their intention to exercise the Tag Along Right, or if the Shareholder B and/or the
Shareholder C notify the Shareholder A of their intention not to exercise the Tag Along Right, the Tag Along Right will
be finally and irrevocably forfeited and the Shareholder A will be free to Transfer to the Prospective Purchaser the Offered
Shares upon the terms and conditions set out in the Sale Notice.

8.6. Will the Shareholder A not be capable to procure the purchase, for consideration, by the relevant Prospective

Purchaser, of the Additional Shares or the Entire Shares, as applicable, the Shareholder A will not be entitled to sell its
Shares to the Prospective Purchaser. However, in the event the Prospective Purchaser declines to allow the participation
of the Shareholder B and/or the Shareholder C in the Transfer of the relevant Shares, simultaneously with such Transfer,
the Shareholder A will be entitled to purchase (on the same pro-quota terms and conditions on which its Shares are
proposed to be sold to the Prospective Purchaser) the Additional Shares or the Entire Shares, as applicable, from the
Shareholder B and/or the Shareholder C which the Shareholder B and/or the Shareholder C would have been bound, in
case of exercise of Drag Along Rights, or entitled, in case of Tag Along Rights, to sell, pursuant to the above articles, as
applicable, for purposes of re-selling the Additional Shares or the Entire Shares, as applicable, to the Prospective Purchaser.

1182

8.7 In the event that a Transfer concerns the entire business of the Company or a substantial part thereof, the Sha-

reholder A will procure that:

(i) the entire proceeds relating to such Transfer will be paid to the Company; and
(ii) the Company will pro-quota distribute, when possible, such net proceeds (after taxes), either in the form of cash

or goods, to the Shareholders and any other shareholder, pursuant to applicable laws."

All the above within the limits foreseen by law.

<i>Twelveth resolution

The meeting resolves to amend article 10.2 of the articles of association of the Company so as to be worded as follows:
"10.2 The holder(s) of Class A Common Shares shall have the right to designate for appointment and removal by the

General Meeting, at least two (2) Persons or entities as directors of the Company (each a Director A and collectively
the Directors A)."

<i>Thirteenth resolution

The meeting resolves to insert the new articles 10.3 and 10.4 of the articles of association of the Company worded

as follows and to subsequently renumber the existing articles 10.3 and 10.4 into articles 10.5 and 10.6:

"10.3 the holder(s) of Class B Common Shares shall have the right to designate for appointment and removal by the

General Meeting two (2) Persons or entities as directors of the Company, such directors will be designated as Directors
B of the Company (each a Director B, collectively the Directors B).

10.4 the holder(s) of Class A Common Shares and the holder(s) of Class C Common Shares shall have the right jointly

to designate for appointment and removal by the General Meeting at least one (1) Person or entity as director of the
Company, such director will be designated as Director C of the Company (each a Director C, collectively the Directors
C)."

<i>Fourteenth resolution

The meeting resolves to amend article 11.7 of the articles of association of the Company so as to be worded as follows:
"11.7 The Board can deliberate and/or act validly only if at least the majority of the Company's directors is present or

represented at a meeting of the Board. Resolutions of a meeting of the Board shall require a simple majority of votes
provided that at least two (2) of the directors A shall have voted in favor of such resolutions. In the event that at any
meeting the number of votes for and against a resolution are equal, the Chairman of the meeting shall have a casting
vote."

<i>Fifteenth resolution

The meeting resolves to amend the second paragraph of the article 21.1 of the articles of association of the Company

by replacing the terms "one fifth" by "one tenth".

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges, in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a

result of the present deed, are estimated approximately at EUR 8,200.-.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing

parties the present deed is worded in French, followed by an English version; at the request of the same appearing parties,
in case of divergences between the English and the French text, the French version will prevail.

WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the appearing persons, known to the notary, by their names, surnames, civil status

and residences, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present original deed.

Signé: M. LONGONI, A. CASTALDO, J. DELVAUX
Enregistré à Luxembourg, actes civils le 20 novembre 2008, LAC/2008/46698: Reçu quatre mille quatre cent soixante-

quatre Euros virgule trente Cents (EUR 4.464,30.-)

<i>Le Receveur (signé): F. SANDT.

Pour copie conforme, Délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de publication au

Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 novembre 2008.

Jacques DELVAUX.

Référence de publication: 2008157021/208/680.
(080185770) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2008.

1183

BS Real Estate (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 125.870.

<i>Extrait du contrat de cession de parts de la Société prenant effet au 11 août 2008

En vertu de l'acte de transfert de parts de la Société prenant effet au 11 août 2008, Beauties SA. ayant son siège social

au 6, rue Guillaume Schneider, L-2522, Luxembourg.a transféré 50 parts sociales détenues dans le capital de la Société à
Blue Skye (Lux) S.à r. l., ayant son siege social au 26, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg.

Les parts sociales de la Société sont désormais répartie de comme suit:

- Blue Skye (Lux) S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350 parts sociales;
- Almandina Comercio Internacional, Lda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 parts sociales;
-Gravina SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 parts sociales;
- Bayles S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 parts sociales.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 décembre 2008.

<i>Pour BS Real Estate (Lux) S.à r.l.
Mattia Danese
Mandaté à cet effet

Référence de publication: 2008157111/9063/24.
Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2008, réf. LSO-CX05995. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080186162) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2008.

Reiff-Agro s.c., Société Civile.

Siège social: L-6315 Beaufort, rue des Prés.

R.C.S. Luxembourg E 3.979.

STATUTEN

<i>Gesellschaftsgründung vom 14. Juli 2008

Zwischen den Unterzeichnenden:
1) Herr Emile Reiff-Weber, Landwirt, geb. am 14.07.1960, verheiratet, wohnhaft in L-6315 Beaufort, rue des Près,
2) Frau Nicole Reiff-Weber, Landwirtin, geb. am 06.04.1961, verheiratet, wohnhaft in L-6315 Beaufort, rue des Près
wird eine zivilrechtliche Gesellschaft gegründet

I. Gründung und Gesellschaftszweck

Art. 1. Zwecks Einkommenssteigerung beschließen die vorbenannten Personen ein Lohnunternehmen im land- und

forstwirtschaftlichen Bereich zu gründen, mit der Ausführung von Maschinenarbeiten im Lohn. An- und Verkauf von land-
und  forstwirtschaftlichen  Maschinen,  Produkten  und  Nutztieren.  Zu  diesem  Zweck  bilden  sie  eine  zivilrechtliche
Gesellschaft  nach  Maßgabe  der  Artikel  1832  bis  1872  des  Zivilgesetzbuches,  vorbehaltlich  der  in  den  gegenwärtigen
Statuten vorgesehenen besonderen Bestimmungen.

Die Gesellschaft kann alle Handlungen tätigen, welche direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen

oder die Durchführung derselben begünstigen oder erleichtern. Außerdem ist die Gesellschaft berechtigt, innerhalb ihres
Aufgabenbereiches, zu allen Geschäften und Maßnahmen, die zur Erreichung und Förderung des Gesellschaftszweckes
förderlich und nützlich erscheinen.

II. Benennung und Gesellschaftssitz

Art. 2. Die Gesellschaft trägt den Namen Reiff-Agro s.c., zivilrechtliche Gesellschaft. Ihr Sitz befindet sich in L-6315

Beaufort, rue des Près und kann durch einstimmigen Beschluss der Gesellschafter an einen anderen Ort des Großher-
zogtums verlegt werden.

III. Gesellschaftsdauer

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft wurde auf zehn Jahre vereinbart. Eine Verlängerung sowie eine vorzeitige Auflösung

der Gesellschaft kann durch gemeinsamen Beschluss der Gesellschafter erfolgen.

1184

IV. Gesellschaftskapital

Art. 4. Das Gesellschaftskapital, in einem Gesamtwert von 250,00 € (i.W. zweihundertfünfzig Euro) umfasst folgende

Einlagen:

A) Von Seiten des Herrn Emile Reiff-Weber, vorbenannt:
a. Bareinlage: 125,00 €
B) Von Seiten der Frau Nicole Reiff-Weber, vorbenannt:
a. Bareinlage: 125,00 €

Art. 5. Das gesamte Gesellschaftskapital beträgt demzufolge 250,00 €, das in zehn Anteile von je fünfundzwanzig Euro

(25,00 €) aufgeteilt wird, welche den Einlagen entsprechend wie folgt aufgeteilt sind:

1) An Herr Emile Reiff-Weber, vorgenannt, fünf Anteile (5)
2) an Frau Nicole Reiff-Weber, vorbenannt, fünf Anteile (5) Zusammen: zehn Anteile

V. Übereignung von Anteilen

Art. 6. Die Ubereignung von Anteilen unter Gesellschaftern geschieht durch notarielle Urkunde oder durch Akt unter

Privatschrift. Gemäß Artikel 1690 des Zivilgesetzbuches muss die Ubereignung in allen Fällen der Gesellschaft zugestellt
werden.

Die Übereignung von Anteilen unter Gesellschaftern oder an Gesellschafter, beziehungsweise an die Ehepartner oder

Nachkommen in direkter Linie eines Gesellschafters, ist frei statthaft. Kein Gesellschafter kann jedoch seine Anteile an
der Gesellschaft ganz oder teilweise, ohne das Einverständnis seiner Partner, an einen Dritten übereignen.

Der Abtreter muss die an Dritte geplante Übereignung der Gesellschaft sowie dem Partner durch Einschreibebrief

mitteilen. Besagte Mitteilung muss ebenfalls Name, Vorname, Beruf und Wohnort des vorgeschlagenen Übernehmers,
sowie Preis und Bedingungen der geplanten Übereignung enthalten. Der Partner hat ein Vorkaufsrecht auf die abzutre-
tenden  Anteile.  Binnen  einem  Monat  muss  der  Partner  der  Gesellschaft  sowie  dem  Abtreter  durch  Einschreibebrief
mitteilen, ob er den vorgeschlagenen Übernehmer annimmt oder ob er von seinem Vorkaufsrecht ganz oder teilweise
Gebrauch macht.

Bei der Annahme des vorgeschlagenen Übernehmers wird letzterer Gesellschafter für die von ihm erworbenen Anteile,

welche mit allen Pflichten und Rechten auf ihn übergehen.

Wird der vorgeschlagene Übernehmer verweigert und will der Partner selbst die zu übernehmenden Anteile nicht

oder nur teilweise aufkaufen, so muss die Gesellschaft die verbleibenden Anteile zu einem auf gütlichem Wege oder durch
Experten vereinbarten Preise aufkaufen. Die vorgenannten Bestimmungen betreffend die Annahme oder Verweigerung
eines Dritten Übernehmers gelten auch dann, wenn die Übereignung durch Schenkung, Zwangsverkauf oder auf sonst
eine Weise geschieht.

VI. Tod eines Gesellschafters

Art. 7. Der Tod eines Gesellschafters zieht keine zwangsmäßige Auflösung der Gesellschaft nach sich.

VII. Geschäftsjahr, Inventar, Bilanz, Gewinn und Verlustrechnung, Verteilung des Gewinns

Art. 8. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endigt am einunddreißigsten Dezember. Das erste Geschäftsjahr

beginnt mit der Gründung und endigt am einunddreißigsten Dezember 2008.

Art. 9. Die Verwalter führen eine ordnungsgemäße Buchführung. Aufgrund dieser Buchführung wird das jährliche

Betriebsergebnis der Gesellschaft ermittelt.

Art. 10. Jährlich wird wenigstens ein Zwanzigstel vom Einkommen der Gesellschaft zur Bildung eines Reservefonds

vorweggenommen. Diese Verpflichtung erlischt, wenn der Reservefonds den zehnten Teil des Gesellschaftskapitals er-
reicht hat. Diese Rücklagen werden auf ein Sonderkonto bei einem Geldinstitut deponiert. Den Gesellschaftern wird eine
Entschädigung, die durch gemeinsamen Beschluss festgelegt wird, zuerkannt.

Art. 11. Der verbleibende Gewinn wird nach Maßgabe des eingebrachten Eigenkapitals und der eingebrachten Arbeit

unter die Gesellschafter aufgeteilt. Die Modalitäten dieser Gewinnaufteilung werden in einer internen Geschäftsordnung
festgehalten und in ein Spezialregister eingetragen. Für besondere Dienste werden Entschädigungen, die durch gemein-
samen Beschluss festgelegt werden, zuerkannt.

Art. 12. Erfahren die Beteiligungen an Arbeit und / oder Kapital während der Vertragsdauer wesentliche Änderungen

zwischen den Partnern, so wird diesem Umstand bei der Gewinnausschüttung Rechnung getragen.

Art. 13. Als Vorschuss auf den jährlichen Gewinn haben die Gesellschafter Anrecht auf eine monatliche Auszahlung,

deren Höhe von ihnen jährlich gemeinsam festgelegt wird, unter Berücksichtigung der Bestimmungen der vorhergehenden
Artikel.

VIII. Haftung der Gesellschafter

Art. 14. Jeder Gesellschafter bleibt persönlich haftbar für die Steuern die ihm persönlich anfallen, für Auto-, Telefon-,

Kleidungs-, Wohnungs-, und alle persönlichen Unterhaltskosten sowie für alle privaten Schulden.

1185

Art. 15. In ihren gegenseitigen Beziehungen sind die Gesellschafter haftbar für die Schulden der Gesellschaft im Ver-

hältnis zu ihren Anteilen. Gegenüber den Gläubigern der Gesellschaft sind sie haftbar in Gemässheit von Artikel 1863 des
Zivilgesetzbuches.

IX. Pflichten und rechte der Gesellschafter

Art. 16. Jeder Gesellschafter verpflichtet sich aktiv in der Gesellschaft mitzuarbeiten.

X. Verwaltung und Beschlüsse

Art. 17. Die Gesellschaftsführung besteht aus 2 Verwaltern, die von der Generalversammlung ernannt werden. Zu

Verwaltern der Gesellschaft sind ernannt:

1) Herr Emile Reiff-Weber, vorbenannt;
2) Frau Nicole Reiff-Weber, vorbenannt;
Ein jeder dieser Verwalter hat die Befugnis allein im Namen der Gesellschaft zu I handeln und dieselbe Dritten gegen-

über rechtskräftig zu verpflichten bis zu einem Betrage von zehntausend Euro (10.000,-). Für Verpflichtungen die den
vorgenannten Betrag übersteigen, sind die Unterschriften der drei Verwalter erforderlich. Den Verwaltern steht es frei
vermittels Spezial- oder Generalvollmachten, Dritte mit den Geschäften der Gesellschaft zu betrauen und deren Rechte,
Entschädigungsansprüche und Tätigkeitsdauer zu bestimmen.

Art. 18. Ein Verwalter errichtet Protokoll über die gefassten Beschlüsse und trägt diese in ein Spezialregister ein. dazu

gehörende Dokumente werden beigebogen. Rechtsgültig genommene Beschlüsse sind für alle Gesellschafter bindend. Ein
jeder Gesellschafter kann zu jeder Zeit die anderen Gesellschafter zu einer Beschlussfassung auffordern. Alle Beschlüsse
müssen einstimmig genommen werden.

XI. Generalversammlung

Art. 19. Jährlich findet eine ordentliche Generalversammlung statt. Datum, Zeit, Versammlungsort und Tagesordnung

werden nach gemeinsamer Übereinkunft festgesetzt.

Außerordentliche Generalversammlungen können von einem jeden der Gesellschafter einberufen werden, wenn er

es für nötig hält.

Art. 20. Alle Beschlüsse müssen einstimmig genommen werden.

Art. 21. Jeder Gesellschafter hat das Recht der Generalversammlung beizuwohnen und ein jeder kann sich durch einen

Familienangehörigen vertreten lassen.

Art. 22. Von den Beschlüssen der Generalversammlung wird Protokoll errichtet. Dieses Protokoll wird von allen

Gesellschaftern unterzeichnet und in ein Spezialregister eingetragen.

XII. Auflösung - Liquidation

Art. 23. Die Gesellschaft kann vorzeitig durch gemeinsamen Beschluss der Gesellschafter oder in Gemässheit von

Artikel 1876 des Zivilgesetzbuches aufgelöst werden.

Der Gesellschafter, der in vorgenannten Fällen die Auflösung der Gesellschaft verlangt, muss durch Einschreibebrief

seine Partner zwei Jahre im voraus davon in Kenntnis setzen.

Bei Auflösung der Gesellschaft, sei es vor oder durch Ablauf ihrer Dauer, nehmen die Verwalter die Liquidation vor,

falls die Gesellschafter nicht anders beschließen.

Art. 24. Das Netto-Produkt, das nach der Liquidation übrig bleibt, nachdem alle durch die Gesellschaft eingegangenen

Verpflichtungen getilgt wurden, wird unter die Gesellschafter nach dem Verhältnis ihrer Anteile verteilt.

XIII. Schlussbestimmungen

Art. 25. Für alle Fälle, die in der Satzung nicht vorgesehen sind, sind die Bestimmungen der Artikel 1873 ff. des Zivil-

gesetzbuches anwendbar.

Art. 26. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages nichtig oder unwirksam sein oder werden, so wird die Gül-

tigkeit dieses Vertrages im übrigen hiervon nicht berührt. In einem solchen Falle ist vielmehr die ungültige Bestimmung
des Gesellschaftsvertrages durch Beschluss der Gesellschafter so umzudeuten oder zu ergänzen, das er mit der ungültigen
Bestimmung beabsichtigte wirtschaftliche Erfolg erreicht wird. Dasselbe soll dann gelten, wenn bei der Durchführung des
Gesellschaftsvertrages eine ergänzungsbedürftige Lücke offenbar wird.

Art. 27. Etwaige Streitigkeiten, die während der Gesellschaftsdauer zwischen Gesellschaftern entstehen, in betreff der

Auslegung gegenwärtiger Statuten, der Gesellschaftsführung oder der Geschäfte, werden obligatorisch einem Schieds-
richter zum Entscheid vorgelegt. Dieser Schiedsrichter wird entweder durch gemeinsamen Beschluss oder im Falle von
Unstimmigkeiten, durch den Präsidenten des Bezirksgerichtes, auf Antrag einer der Parteien ernannt.

1186

Art. 28. Die Kosten des Gesellschaftsvertrages und seiner Durchführung gehen zu Lasten der Gesellschaft.

Doppelt angefertigt in Beaufort, den 14.07.2008.

Unterschriften.

Référence de publication: 2008144648/801186/138.
Enregistré à Diekirch, le 17 novembre 2008, réf. DSO-CW00173. - Reçu 474,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Tholl.

(080169622) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2008.

Auto Lights Components Sàrl, Société à responsabilité limitée (en liquidation).

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 103.904.

EXTRAIT

De la résolution prise par le liquidateur en date du 10 novembre 2008:
- transfert du siège social de la Société de l'ancienne adresse 73, Côte D'Eich, L-1450 Luxembourg à la nouvelle adresse

13-15 Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg avec effet rétroactif au 3, Novembre 2008.

Luxembourg, le 4 décembre 2008.

Doris Marliani
<i>Mandataire

Référence de publication: 2008157188/751/16.
Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2008, réf. LSO-CX05187. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080185479) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2008.

ICG Mezzanine Luxco No. 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 76.968.

In the year two thousand and eight, on the second day of December.
Before Us, Maître Paul BETTINGEN, notary residing in Niederanven.

There appeared:

ICG MEZZANINE FUND 2000 N°1 LIMITED PARTNERSHIP,
a limited partnership incorporated under the law of Jersey, having its registered office at Kleinwort Benson House,

P.O. Box 76, Wests Centre, St Helier, Jersey, JE4 8PQ represented by its general partner INTERMEDIATE CAPITAL GP
LIMITED, having its registered office at Kleinwort Benson House, P.O. Box 76, Wests Centre, St Helier, Jersey, JE4 8PQ,
registered in Jersey under number 77367, (the "Sole Shareholder"),

here represented by Aichouba Becheikh, private employee, residing at 412F, route d'Esch, L-1030 Luxembourg, by

virtue of a proxy under private seal given,

which proxy shall be signed "ne varietur" by the mandatory of the above named person and the undersigned notary

and shall remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to enact that INTER-

MEDIATE CAPITAL GP LIMITED, prenamed acting as general partner of ICG MEZZANINE FUND 2000 N°1 LIMITED
PARTNERSHIP, prenamed, is the sole shareholder of ICG MEZZANINE LUXCO No. 1, S. à r.l., a société à responsabilité
limitée having its registered office at 412F, route d'Esch, L-1030 Luxembourg and entered in the company register at
Luxembourg, section B, under number 76968, incorporated by deed of Me Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg
on 30th of June, 2000, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C number 894 dated 16th December
2000.

The articles of incorporation have been modified for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary, on

February 6, 2006, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C of June 27, 2006 number 1240 (the
"Company").

The Sole Shareholder representing 100% of the Company's share capital requests the notary to document the following

resolutions:

<i>First resolution

The Sole Shareholder hears the report of the Independent Auditor as at 31 March 2007.
The Sole Shareholder decides to approve the accounts of the Company as of 31 March 2007 as they were presented

on behalf of the board of managers ("conseil de gérance") as well as the report of the board of managers.

1187

The result of the financial year ending on 31 March 2007 amounting to EUR 56,109.18 and the Result brought forward

being a loss of EUR 97,537.41, the Sole Shareholder decides to carry forward to the following financial year the total
result i.e. a loss of EUR 41,428.23.

<i>Second resolution

The Sole Shareholder decides to approve the financial statements of the Company as of 31 March 2008 as they were

presented on behalf of the board of managers ("conseil de gérance") as well as the report of the board of managers.

The result of the financial year ending on 31 March 2008 amounting to EUR 18,682.01 and the Result brought forward

being a loss of EUR 41,428.23, the Sole Shareholder decides to carry forward to the following financial year the total
result i.e. a loss of EUR 22,746.22.

The accounts as at 31 March 2007 and as at 31 March 2008 shall be signed "ne varietur" by the mandatory of the above

named persons and the undersigned notary and shall remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

<i>Third resolution

The Sole Shareholder ratifies the co-opting of Mrs Valérie Strappa, private employee, having her professional address

at 412, route d'Esch, L-1030 Luxembourg, as manager of the Company with effect as of 17 December 2007 and appoints
her as manager of the Company for an unlimited period.

<i>Fourth resolution

The Sole Shareholder decides to grant full discharge to the members of the board of managers ("conseil de gérance")

for the exercise of their mandates for the business years as at 31 March 2007 and as at 31 March 2008.

<i>Fifth resolution

The Sole Shareholder decides to dissolve and to put the company into liquidation with immediate effect.

<i>Sixth resolution

The Sole Shareholder decides to appoint Merlis S.à r.l., having its registered office at 412F, route d'Esch, L - 1030

Luxembourg, RCS Luxembourg B number 111320 as liquidator.

<i>Seventh resolution

The Sole Shareholder decides to give to the liquidator the following power:
The prenamed liquidator shall have the broadest powers to carry out his mandate, and in particular all the powers

provided for by article 144 and following of the law of August 10, 1915 relating to commercial companies, as amended,
without having to ask for authorization of the partners in the cases provided for by law;

- the liquidator may, under his own responsibility, for special and determined transactions, delegate to one or several

agents such powers he determines and for the period he fixes.

There shall be no obligation for the liquidator to draw up an inventory;
The liquidator's signature binds validly and without limitation the company which is in the process of being liquidated.
The liquidator may pay advances on the liquidation surplus after having paid the debts or made the necessary provisions

for the payment of the debts.

There being no further business, the meeting is terminated.

Whereof the present deed is drawn up in Senningerberg on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in

English followed by a French version; on request of the appearing person and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.

The document having been read to the person appearing, known to the notary by name, first names, civil status and

residence, the appearing person, signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mil huit, le deux décembre.
Par devant Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven.

A COMPARU:

ICG MEZZANINE FUND 2000 N°1 LIMITED PARTNERSHIP, un limited partnership constitué sous les lois de Jersey

et ayant son siège social à Kleinwort Benson House, P.O. Box 76, Wests Centre, St Helier, Jersey, JE4 8PQ représenté
par son general partner INTERMEDIATE CAPITAL GP LIMITED avec siège social à Kleinwort Benson House, P.O. Box
76, Wests Centre, St Helier, Jersey, JE4 8PQ, enregistré à Jersey sous le numéro 77367, (l"Associé Unique),

laquelle partie comparante est représentée par Aichouba Becheikh, employée privée, demeurant professionnellement

au 412F, route d'Esch, L-1030 Luxembourg en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

1188

La procuration restera, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire du comparant et le notaire instrumentant,

annexée au présent acte pour être formalisée avec celui-ci.

Laquelle partie comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
INTERMEDIATE CAPITAL GP LIMITED, précité agissant en qualité de general partner de ICG MEZZANINE FUND

2000 N°1 LIMITED PARTNERSHIP est le seul et unique associé de la société ICG MEZZANINE LUXCO N°1, S. à r.l.,
ayant son siège social établi au 412F, route d'Esch, L- 1030 Luxembourg, enregistrée auprès du registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 76.968 constituée par acte de Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence
à Luxembourg le 30 juin 2000, publié dans le Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C du 16 décembre 2000
numéro 894.

Les statuts de la société ont été modifiés une dernière fois par un acte du notaire instrumentant du 6 février 2006,

publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 27 juin 20006, numéro 1240 (la "Société").

Tout ceci ayant été déclaré, la partie comparante représentée comme dit ci-avant, détenant cent pourcent (100%) du

capital de la Société, a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'Associé Unique entend le rapport du réviseur d'entreprises sur les comptes arrêtés au 31 mars 2007.
L'Associé Unique décide d'approuver les comptes arrêtés au 31 mars 2007 tels que présentés par le conseil de gérance

ainsi que le rapport du conseil de gérance.

Le résultat de l'exercice social au 31 mars 2007 s'élevant à EUR 56.109,18 et le résultat reporté de l'exercice précédent

étant une perte EUR 97.537,41, l'Associé Unique décide de reporter à nouveau le résultat au prochain exercice soit une
perte de EUR 41.428,23.

<i>Deuxième résolution

L'Associé Unique décide d'approuver les comptes arrêtés au 31 mars 2008 tels que présentés par le conseil de gérance

ainsi que le rapport du conseil de gérance.

Le résultat de l'exercice social au 31 mars 2008 s'élevant à EUR EUR 18.682,01 et le résultat reporté de l'exercice

précédent étant une perte EUR 41.428,23, l'Associé Unique décide de reporter à nouveau le résultat au prochain exercice
soit une perte de EUR 22.746,22.

Les comptes au 31 mars 2007 et au 31 mars 2008, après avoir été signés "ne varietur" par le mandataire de la partie

comparante et le notaire instrumentant, resteront annexés au présent acte pour être formalisés avec celui-ci.

<i>Troisième résolution

L'Associé Unique décide de ratifier la cooptation de Valérie Strappa, employée privée, avec adresse professionnelle

au 412, route d'Esch, L-1030 Luxembourg, en qualité de gérant de la Société avec effet au 17 décembre 2007 et la nomme
en qualité de gérant de la Société pour une période indéterminée.

<i>Quatrième résolution

L'Associé Unique décide de donner décharge pleine et entière aux membres du conseil de gérance pour les exercices

sociaux se clôturant au 31 mars 2007 et au 31 mars 2008.

<i>Cinquième résolution

Les associés décident de dissoudre et de mettre en liquidation la société avec effet immédiat.

<i>Sixième résolution

Les associés décident de nommer Merlis S.à r.l., avec siège social au 412F, route d'Esch, L - 1030 Luxembourg, RCS

Luxembourg B numéro 111320 en qualité de liquidateur.

<i>Septième résolution

Les associés décident d'attribuer au liquidateur les pouvoirs suivants: Le liquidateur prénommé aura les pouvoirs les

plus étendus pour l'exercice de sa mission, notamment ceux prévus aux articles 144 et suivants de la loi du 10 août 1915
concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, sans devoir recourir à l'autorisation de l'associé unique dans
les cas où elle est prévue par la loi.

Il est dispensé de dresser inventaire;
Le liquidateur peut, sous sa propre responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou

plusieurs mandataires tel pouvoir qu'il déterminera pour la durée qu'il fixera.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu'en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, constate que sur demande de la partie comparante, le

présent acte de société est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française; sur demande de cette même partie
comparante, et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fera foi.

1189

Et après lecture faite et interprétation donnée à la personne comparante, connue du notaire instrumentant par nom,

prénoms usuels, état et demeure, cette personne a signé avec le notaire, le présent acte.

Signé: Aichouba Becheikh, Paul Bettingen
Enregistré à Luxembourg, A.C., le 4 décembre 2008. LAC/2008/48860. Reçu 12 € (douze euros)

<i>Le Receveur (signé): Francis Sandt.

Pour copie conforme , délivrée à la société aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 15 décembre 2008.

Paul BETTINGEN.

Référence de publication: 2008157438/202/146.
(080185898) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2008.

Ambrew S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Munsbach, 5, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 99.525.

Statuts coordonnés déposé au Registres de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 11 décembre 2008.

Jean-Joseph WAGNER
<i>Notaire

Référence de publication: 2008157314/239/12.
(080185636) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2008.

Hugo S.C.I., Société Civile Immobilière.

Siège social: L-1716 Luxembourg, 11, rue Joseph Hansen.

R.C.S. Luxembourg E 4.000.

STATUTS

L'an deux mille huit, le dix décembre.
Par devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

ONT COMPARU:

1) Monsieur Denis PRADON, ingénieur, né le 26 décembre 1951 à Lyon 1 

er

 arrondissement, France, demeurant au

11, rue Joseph Hansen, L-1716 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

2) Gavroche S.C., société civile de droit luxembourgeois en cours d'immatriculation, dont le siège social se situe au

11, rue Joseph Hansen, L-1716 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, constituée suivant acte du notaire soussigné
en date de ce jour (numéro 30.828 de son répertoire);

3) Valjean S.C., société civile de droit luxembourgeois en cours d'immatriculation, dont le siège social se situe au 11,

rue Joseph Hansen, L-1716 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, constituée suivant acte du notaire soussigné en
date de ce jour (numéro 30.830 de son répertoire);

4) Gringoire S.C., société civile de droit luxembourgeois en cours d'immatriculation, dont le siège social se situe au

11, rue Joseph Hansen, L-1716 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, constituée suivant acte du notaire soussigné
en date de ce jour (numéro 30.829 de son répertoire);

tous représentés par Monsieur Aldwin Dekkers, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu de

quatre procurations sous seing privé.

Lesquelles procurations resteront, après avoir été signées"ne varietur"par le comparant et le notaire instrumentant,

annexées aux présentes pour être formalisée avec elles.

Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société civile qu'ils déclarent constituer entre eux

comme suit:

Art. 1 

er

 .  La société a pour objet l'acquisition, la mise en valeur et la gestion d'immeubles tant à Luxembourg qu'à

l'étranger, ainsi que toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou pouvant en
faciliter l'extension ou le développement et l'exploitation, pour autant qu'elles ne portent pas atteinte au caractère civil
de la société.

La société pourra dans le cadre de son activité accorder notamment hypothèques et autres privilèges ou se porter

caution réelle d'engagement en faveur de tiers.

La société pourra emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d'autres personnes morales et physiques.

1190

Art. 2. La société prend la dénomination de"Hugo S.C.I.", société civile immobilière.

Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre endroit de la commune de Luxembourg par simple décision de la gérance et en

tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par décision des associés.

Art. 5. Le capital social est fixé à QUATRE-VINGT-DIX MILLE CENT EUROS (EUR 90.100,00) représenté par NEUF

CENT UNE (901) parts d'intérêts d'une valeur nominale de CENT EUROS (EUR 100,00) chacune.

Il est expressément prévu que la titularité de chaque part représentative du capital souscrit pourra être exercée:
- soit en pleine propriété;
- soit en usufruit, par un associé dénommé"usufruitier"et en nue-propriété par un associé dénommé"nu-propriétaire".
Les droits attachés à la qualité d'usufruitier et conférés par chaque part sont déterminés ainsi qu'il suit:
- droits sociaux dans leur ensemble;
- droit de vote aux assemblées générales;
- droit aux dividendes;
- droit préférentiel de souscription des parts nouvelles en cas d'augmentation de capital.
Les droits attachés à la qualité de nu-propriétaire et conférés par chaque part sont ceux qui sont déterminés par le

droit commun et en particulier le droit au produit de liquidation de la société suivant les modalités prévues ci-après sub
b).

En cas de vente de l'usufruit ou de la nue-propriété, la valeur de l'usufruit ou de la nue-propriété sera déterminée:
a) par la valeur de la pleine propriété des parts établie en conformité avec les règles d'évaluation prescrites par la loi;
b) par les valeurs respectives de l'usufruit et de la nue-propriété conformément aux dixièmes forfaitaires fixés par les

lois applicables au Grand-Duché de Luxembourg en matière d'enregistrement et de droits de succession.

Art. 6. La cession des parts s'opère par acte authentique ou sous seing privé en observant l'article 1690 du Code Civil.
La cession de parts entre vifs ou la transmission pour cause de mort ne sont soumises à aucune restriction si elles ont

lieu au profit d'un autre associé, du conjoint ou de descendants d'associés.

Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec le consentement de l'ensemble des associés.
En cas de transfert par l'un des associés de ses parts sociales les autres associés bénéficieront d'un droit de préemption

sur ces parts, à un prix agréé entre associés et fixé à l'unanimité lors d'une assemblée générale statuant sur le bilan et le
résultat de l'exercice. Le droit de préemption s'exercera par chaque associé proportionnellement à sa participation au
capital social. En cas de renonciation d'un associé à ce droit de préemption, sa part profitera aux autres associés dans la
mesure de leur quote-part dans le capital restant.

Art. 7. Chaque part donne droit dans la propriété de l'actif social et dans la répartition des bénéfices à une fraction

proportionnelle au nombre des parts existantes.

Art. 8. Dans leurs rapports respectifs, les associés sont tenus des dettes de la société chacun dans la proportion du

nombre de parts qu'il possède.

Les engagements des associés à l'égard des tiers sont fixés conformément aux articles 1862, 1863 et 1864 du code

civil. Les pertes et dettes de la société sont supportées par les associés en proportion du nombre de leurs parts dans la
société. Dans tous les actes qui contiendront des engagements au nom de la société, les gérants devront, sauf accord
contraire et unanime des associés, sous leur responsabilité, obtenir des créanciers une renonciation formelle au droit
d'exercer une action personnelle contre les associés, de telle sorte que lesdits créanciers ne puissent intenter d'action
et de poursuite que contre la présente société et sur les biens qui lui appartiennent.

Art. 9. La société ne sera pas dissoute par le décès d'un ou de plusieurs associés, mais continuera entre le ou les

survivants et les héritiers ou ayants-cause de l'associé ou des associés décédés.

L'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un ou de plusieurs associés ne mettra pas fin à la société, qui continuera

entre les autres associés, à l'exclusion du ou des associés en état d'interdiction, de faillite ou de déconfiture.

Chaque part est indivisible à l'égard de la société.
Les copropriétaires indivis sont tenus, pour l'exercice de leurs droits, de se faire représenter auprès de la société par

un seul d'entre eux ou par un mandataire commun pris parmi les autres associés.

Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelque main qu'elle passe. La propriété d'une part

comporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions prises par l'assemblée générale.

Les héritiers et légataires de parts ou les créanciers d'un associé ne peuvent sous aucun prétexte, pendant la durée

de la société et jusqu'à la clôture de sa liquidation, requérir l'apposition de scellés sur les biens, documents et valeurs de
la société ou en requérir l'inventaire, ni en demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer en aucune manière dans
l'administration de la société. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux
décisions des assemblées générales.

1191

Art. 10. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs associés-gérants.
Ils ne sont révocables que pour des causes légitimes, par une décision des associés prise à l'unanimité.
Est nommé comme gérant statutaire et pour une durée indéterminée, révocables uniquement pour des raisons légi-

times Monsieur Denis PRADON, prémentionné.

Le décès de l'associé-gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la Société

et il sera pourvu à son remplacement par décision des associés prise à l'unanimité.

Art. 11. Le ou les associés-gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes

circonstances et faire autoriser tous les actes et opérations rentrant dans son objet.

Vis-à-vis des tiers, la Société est engagée par la signature individuelle de chaque associé-gérant.

Art. 12. Chacun des associés a un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les affaires de la société.

Art. 13. L'exercice social commence le 1 

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 14. Les associés se réunissent au moins une fois par an à l'endroit qui sera indiqué dans l'avis de convocation.
Les associés peuvent être convoqués extraordinairement par le ou les associés-gérants quand ils jugent convenable,

mais ils doivent être convoqués dans le délai d'un mois, si la demande en est faite par un ou plusieurs associés représentant
un cinquième au moins de toutes les parts sociales.

Les convocations aux réunions ordinaires ou extraordinaires ont lieu au moyen de lettres recommandées adressées

aux associés au moins cinq jours à l'avance et doivent indiquer sommairement l'objet de la réunion.

Les associés peuvent même se réunir sur convocation verbale et sans délai si tous les associés sont présents ou

représentés.

Art. 15. Dans toutes les réunions, chaque part donne droit à une voix.
Les résolutions sont prises à l'unanimité des associés.

Art. 16. Les associés peuvent apporter toutes modifications aux statuts, quelqu'en soit la nature et l'importance.
Ces décisions portant modification aux statuts sont prises à l'unanimité des associés.

Art. 17. En cas de dissolution anticipée de la société, la liquidation de la société se fera par les soins du ou des associés-

gérants ou de tout autre liquidateur qui sera nommé et dont les attributions seront déterminées par les associés.

Le ou les liquidateurs peuvent, en vertu d'une délibération des associés, faire l'apport à une autre société civile ou

commerciale, de la totalité ou d'une partie des biens, droits et obligations de la société dissoute, ou la cession à une
société ou à toute autre personne de ces mêmes droits, biens et obligations.

Le produit net de la liquidation, après règlement des engagements sociaux, est réparti entre les associés proportion-

nellement au nombre des parts possédées par chacun d'eux.

Art. 18. Les articles 1832 à 1872 du Code Civil trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les

présents statuts.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice commence aujourd'hui et finit le 31 décembre 2008.

<i>Souscription et Libération

Les 901 parts d'intérêts ont été souscrites comme suit:
- Monsieur Denis PRADON UNE (1) part
- Gavroche S.C., TROIS CENTS (300) parts
- Valjean S.C., TROIS CENTS (300) parts
- Gringoire S.C., TROIS CENTS (300) parts
Total NEUF CENT UNE (901) parts d'intérêts.
Les parts d'intérêts ont été intégralement libérées en espèces de telle sorte que la somme de QUATRE-VINGT-DIX

MILLE CENT EUROS (EUR 90.100,00) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ce qui a été justifié au
notaire instrumentant.

<i>Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société pour sa constitution sont

estimés à environ deux mille deux cents euros (EUR 2.200,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant, les associés se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment

convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, les associés, représentant l'intégralité du
capital social ont pris la résolution suivante:

1192

Le siège social de la société est fixé au 11, rue Joseph Hansen, L-1716 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

DONT ACTE, fait et passé à Senningerberg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: Aldwin Dekkers, Paul Bettingen
Enregistré à Luxembourg, A.C., le 12 décembre 2008. LAC / 2008 / 50150. Reçu à 0,5%: quatre cent cinquante euros

cinquante cents (450,50 €).

<i>Le Receveur (signé): Francis Sandt.

- Pour copie conforme - Délivrée à la société aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 17 décembre 2008.

Paul BETTINGEN.

Référence de publication: 2008158510/202/150.
(080187468) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2008.

Howell Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, rue des Mérovingiens.

R.C.S. Luxembourg B 63.292.

L'an deux mille huit, le cinq décembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM (Grand-Duché de Luxembourg),
s'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire (l'"Assemblée") des actionnaires de "HOWELL INVEST S.A."(la"So-

ciété"),  une  société  anonyme  régie  par  le  droit  luxembourgeois,  établie  et  ayant  son  siège  social  au  10B  rue  des
Mérovingiens, L-8070 Bertrange, constituée aux termes d'un acte notarié reçu en date du 24 février 1998, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le"Mémorial") numéro 374 du 23 mai 1998, page 17915. La Société
est inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 63 292. Les statuts
de la Société furent modifiés pour la dernière fois suivant assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue devant
le notaire soussigné en date du 10 avril 2008, publié au Mémorial le 27 mai 2008, sous le numéro 1288 et page 61 821.

L'Assemblée est déclarée ouverte sous la présidence de Monsieur Fabien ROSSIGNOL-BURGOS LEON, juriste, avec

adresse professionnelle à Bertrange (Luxembourg).

Le Président désigne comme secrétaire Madame Nathalie LAZZARI, employée privée, avec adresse professionnelle à

Bertrange (Luxembourg).

L'Assemblée choisit comme scrutatrice Madame Sylviane SZUMILAS, employée privée, avec adresse professionnelle

à Bertrange (Luxembourg).

Les actionnaires présents ou représentés à la présente Assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun

d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux
représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent
se référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée"ne varietur"par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Le Président expose et l'Assemblée constate :
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour :

<i>Ordre du jour:

1.- Décision de la mise en liquidation de la Société.
2.- Nomination d'un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
B) Que la présente Assemblée réunissant l'intégralité du capital social fixé actuellement à TRENTE ET UN MILLE

EUROS (31.000,- EUR) représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions sans mention de valeur nominale est
régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.

C)  Que  l'intégralité  du  capital  social  étant  représentée,  il  a  pu  être  fait  abstraction  des  convocations  d'usage,  les

actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l'Assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires DECIDE la dissolution anticipée de la Société "HOWELL IN-

VEST S.A." prédésignée et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.

<i>Deuxième résolution

L'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires DECIDE de nommer comme seul liquidateur de la Société :

1193

la société "DEALISLE LTD", une société régie par les lois du Royaume-Uni, établie et ayant son siège social au 41

Chalton Street, Londres NW1 1JD (Royaume-Uni).

<i>Troisième résolution

L'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires DECIDE d'investir le liquidateur des pouvoirs suivants :
- le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 et suivants des lois coordonnées sur les

sociétés commerciales, telles que modifiées.

- le liquidateur peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans avoir à recourir à l'autorisation de l'Assemblée

Générale des Associés dans les cas où elle est requise.

- le liquidateur est dispensé de passer inventaire et peut s'en référer aux écritures de la société.
- le liquidateur peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs

mandataires telle partie de leurs pouvoirs qu'il détermine.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, passé à Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les membres du bureau ont signé avec le notaire instrumentant

le présent procès-verbal.

Signé: F. ROSSIGNOL-BURGOS LEON, N. LAZZARI, S. SZUMILAS, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch/Alzette A.C., le 09 décembre 2008. Relation: EAC/2008/14985. Reçu douze euros 12,- €.

<i>Le Receveur (signé): SANTIONI.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

Belvaux, le 15 décembre 2008.

Jean-Joseph WAGNER.

Référence de publication: 2008158573/239/66.
(080187744) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2008.

Melusine Aviation S. à r.l. &amp; Cie, S.e.c.s., Société en Commandite simple.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 130.054.

In the year two thousand and eight, on the twenty-fifth day of November.
Before the undersigned, Maître Jean-Joseph WAGNER, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED

"Melusine Aviation S.à r.l.", a société à responsabilité limitée existing under the laws of the Grand-Duchy of Luxem-

bourg, having its registered office at 3, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg

here represented by Mrs Armelle BEATO, private employee, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under

private seal.

"Pegasus Aviation Finance Company", a corporation organized under the laws of the State of Delaware, having its

principal offices at One West Street, Suite 100-5, New York, New York 10004 (United States of America),

here represented by Mrs Armelle BEATO, previously named, by virtue of a proxy given under private seal.
The said proxies, initialled ne varietur by the proxy holder of the appearing parties and the notary, will remain annexed

to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties are the shareholders of "Melusine Aviation S.à r.l. &amp; Cie, S.e.c.s."(hereinafter the"Company") a

société en commandite simple existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at
3, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Com-
panies' Register under number B 130054, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, dated 6 July 2007
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on 6 September 2007, number 1905.

The appearing parties representing the whole corporate capital require the notary to act the following resolutions:

<i>First resolution

The shareholders resolve to amend the financial year of the Company with immediate effect, which will run from 1

st

 December to 30th November the following year.

As a consequence of the above, the Shareholders resolve to amend accordingly Article 12 of the Company's articles

of incorporation, which shall read as follows:

1194

Art. 12. "The Company's financial year starts on the 1st of December and ends on the 30th of November of the

following year."

<i>Second resolution

The shareholders acknowledge, as a consequence of the above and for the avoidance of doubt, that the current financial

year, which started on 1 

st

 January 2008, will be closed on 30 

th

 November 2008.

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in

English, followed by a French version; on request of the appearing party and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will prevail.

The document having been read to the proxy holder of the appearing parties known to the notary by his name, first

name, civil status and residence, the proxy holder of the appearing parties signed together with the notary the present
deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède

L'an deux mille huit, le vingt-cinq novembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg.

ONT COMPARU

"Melusine Aviation S.à r.l."(ci-après la"Société"), une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché

de Luxembourg, ayant son siège social au 3, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg,

ici représentée par Madame Armelle BEATO, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg, en

vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

"Pegasus Aviation Finance Company", une société de droit du Delaware, ayant son siège social au One West Street,

Suite 100-5, New York, New York 10004 (Etats-Unis d'Amériques).

ici représentée par Madame Armelle BEATO, prénommée, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.
Les procurations signées ne varietur par la mandataire des parties comparantes et par le notaire soussigné resteront

annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lesquelles parties comparantes sont les Associés de"Melusine Aviation S.à r.l. &amp; Cie, S.e.c.s."(ci-après la"Société"), une

société en commandite simple régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 3, avenue
Pasteur, L-2311 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 130054, constituée selon un acte notarié par-devant le notaire soussigné en
date du 6 juillet 2007 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations le 6 septembre 2007 , numéro 1905.

Les parties présentes représentant l'intégralité du capital social demandent au notaire de prendre acte des résolutions

suivantes:

<i>Première résolution

Les Associés décident de modifier l'exercice social de la Société, avec effet immédiat, lequel commencera le 1 

er

décembre et se terminera le 30 novembre de l'année suivante.

Par conséquent, les Associés décident de modifier conformément l'Article 12 des statuts de la Société, qui se lira

désormais comme suit:

Art. 12. "L'année sociale de la Société commence le 1er décembre et se termine le 30 novembre de l'année suivante."

<i>Deuxième résolution

Les Associés reconnaissent, comme conséquence de ce changement et afin d'éviter tout doute, que l'année sociale

actuelle, qui a commencé le 1 

er

 janvier 2008 prendra fin le 30 novembre 2008.

DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jours, mois et an figurant en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi

d'une version française; sur demande des parties comparantes et en cas de divergences entre le texte français et le texte
anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire des parties comparantes, connue du notaire instru-

mentant par nom, prénom usuel, état et demeure, la mandataire des parties comparantes a signé avec le notaire le présent
acte.

Signé: A. BEATO, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch/Alzette A.C., le 1 

er

 décembre 2008. Relation: EAC/2008/14678. Reçu douze euros 12,- €.

<i>Le Receveur ff. (signé): N.BOICA.

1195

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

Belvaux, le 15 décembre 2008.

Jean-Joseph WAGNER.

Référence de publication: 2008158577/239/84.
(080187794) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2008.

Art Conseil, Société Anonyme.

Siège social: L-7307 Steinsel, 50, rue Basse.

R.C.S. Luxembourg B 143.535.

STATUTS

L'an deux mille huit, le deux décembre.
Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

ONT COMPARU:

1. La société anonyme "AUREA FINANCE COMPANY", établie et ayant son siège social à L-7307 Steinsel, 50, rue

Basse, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés, section B, sous le numéro 47028,

ici dûment représentée par son directeur général Monsieur Jean-Marie PLANTEVIN, administrateur de société, de-

meurant professionnellement à L-7307 Steinsel, 50, rue Basse.

2. Monsieur Henri de CROUY-CHANEL, administrateur de société, demeurant professionnellement à L-7307 Steinsel,

50, rue Basse.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme

qu'ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

I. Nom, Durée, Objet, Siège social

Art. 1 

er

 .  Il est formé par les présentes, par les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions

ci-après créées, une société anonyme sous la dénomination de "Art Conseil", laquelle sera régie par les présents statuts
(les "Statuts") ainsi que par les lois respectives et plus particulièrement par la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales (la "Loi").

Art. 2. La durée de la Société est illimitée.

Art. 3. La Société a pour objet le négoce et l'investissement en œuvres d'art.
La Société pourra en outre effectuer toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de

participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et
le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, au développement, à la mise en valeur et à la

liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au dévelop-
pement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat
et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire
mettre en valeur ces affaires et brevets.

Elle pourra emprunter sous quelque forme que ce soit.
Elle pourra, dans les limites fixées par la loi du 10 août 1915, accorder à toute société du groupe ou à tout actionnaire

tous concours, prêts, avances ou garanties.

Dans le cadre de son activité, la Société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter

caution pour d'autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.

La Société peut s'intéresser par toutes voies de droit dans toutes affaires, entreprises ou sociétés, ayant un objet

identique, analogue ou connexe, ou qui serait de nature à favoriser le développement de son entreprise. Cette énumé-
ration est énunciative et non limitative et doit être interprétée dans son acception la plus large.

La Société peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mo-

bilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement, à son objet social.

Art. 4. Le siège social est établi à Steinsel, (Grand-Duché de Luxembourg).
Le siège social de la Société pourra être transféré à tout autre endroit dans la commune du siège social par une simple

décision du conseil d'administration.

Par simple décision du conseil d'administration, la Société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par décision de l'as-

semblée des actionnaires.

1196

II. Capital social - Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par trois cent dix (310) actions

d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.

Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme

en matière de modification des Statuts.

La Société peut, aux conditions et aux termes prévus par la Loi racheter ses propres actions.

Art. 6. Les actions de la Société sont nominatives ou au porteur ou pour partie nominatives et pour partie au porteur

au choix des actionnaires, sauf dispositions contraires de la Loi.

Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et

qui  contiendra  les  indications  prévues  à  l'article  39  de la  Loi.  La propriété  des  actions  nominatives s'établit par  une
inscription sur ledit registre.

Des certificats constatant ces inscriptions au registre seront délivrés, signés par deux administrateurs ou, si la Société

ne comporte qu'un seul administrateur, par celui-ci.

L'action au porteur est signée par deux administrateurs ou, si la Société ne comporte qu'un seul administrateur, par

celui-ci. La signature peut être soit manuscrite, soit imprimée, soit apposée au moyen d'une griffe.

Toutefois l'une des signatures peut être apposée par une personne déléguée à cet effet par le conseil d'administration.

En ce cas, elle doit être manuscrite. Une copie certifiée conforme de l'acte conférant délégation à une personne ne faisant
pas partie du conseil d'administration, sera déposée préalablement conformément à l'article 9, §§ 1 et 2 de la Loi.

La Société ne reconnaît qu'un propriétaire par action; si la propriété de l'action est indivise, démembrée ou litigieuse,

les personnes invoquant un droit sur l'action devront désigner un mandataire unique pour représenter l'action à l'égard
de la Société. La Société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne
ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

III. Assemblées générales des actionnaires décisions de l'actionnaire unique

Art. 7. L'assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la

Société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la
Société. Lorsque la Société compte un actionnaire unique, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.

L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration. Elle peut l'être également sur demande d'action-

naires représentant un dixième au moins du capital social.

Art. 8. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra l'avant-dernier vendredi du mois de mars à 16.00

heures au siège social de la Société ou à tout autre endroit qui sera fixé dans l'avis de convocation.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.
D'autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heure et lieu spécifiés dans les avis de convocation.
Les quorum et délais requis par la Loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires

de la Société, dans la mesure où il n'est pas autrement disposé dans les présents Statuts.

Toute action donne droit à une voix. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en dési-

gnant par écrit, par câble, télégramme, télex ou téléfax une autre personne comme son mandataire.

Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la Loi ou les Statuts, les décisions d'une assemblée des

actionnaires dûment convoquée sont prises à la majorité simple des votes des actionnaires présents ou représentés.

Le conseil d'administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part

à toute assemblée des actionnaires.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d'une assemblée des actionnaires, et s'ils déclarent connaître

l'ordre du jour, l'assemblée pourra se tenir sans avis de convocation préalables.

Les décisions prises lors de l'assemblée sont consignées dans un procès-verbal signé par les membres du bureau et

par les actionnaires qui le demandent. Si la Société compte un actionnaire unique, ses décisions sont également écrites
dans un procès-verbal.

Tout actionnaire peut participer à une réunion de l'assemblée générale par visioconférence ou par des moyens de

télécommunication permettant leur identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques ga-
rantissant  la  participation  effective  à  l'assemblée,  dont  les  délibérations  sont  retransmises  de  façon  continue.  La
participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.

IV. Conseil d'administration

Art. 9. La Société sera administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, qui n'ont pas

besoin d'être actionnaires de la Société. Toutefois, lorsque la Société est constituée par un actionnaire unique ou que, à
une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du

1197

conseil d'administration peut être limitée à un (1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation
de l'existence de plus d'un actionnaire.

Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre, leurs émoluments et

la durée de leur mandat. Les administrateurs sont élus pour un terme qui n'excédera pas six (6) ans, jusqu'à ce que leurs
successeurs soient élus.

Les administrateurs seront élus à la majorité des votes des actionnaires présents ou représentés.
Tout administrateur pourra être révoqué avec ou sans motif à tout moment par décision de l'assemblée générale des

actionnaires.

Au cas où le poste d'un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, cette vacance

peut être temporairement comblée jusqu'à la prochaine assemblée générale, aux conditions prévues par la Loi.

Art. 10. Le conseil d'administration devra choisir en son sein un président et pourra également choisir parmi ses

membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être administrateur et qui sera
en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et des assemblées générales des
actionnaires.

Le conseil d'administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans

l'avis de convocation.

Le président présidera toutes les assemblées générales des actionnaires et les réunions du conseil d'administration;

en son absence l'assemblée générale ou le conseil d'administration pourra désigner à la majorité des personnes présentes
à cette assemblée ou réunion un autre administrateur pour assumer la présidence pro tempore de ces assemblées ou
réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil d'administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre

heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront
mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque
administrateur par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire.
Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil d'administration se tenant à une heure et un
endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration.

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant par écrit ou

par câble, télégramme, télex ou téléfax un autre administrateur comme son mandataire.

Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues.
Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d'administration par visioconférence ou par des moyens

de télécommunication permettant son identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques
garantissant une participation effective à la réunion du conseil dont les délibérations sont retransmises de façon continue.
La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion. La réunion tenue
par de tels moyens de communication à distance est réputée se tenir au siège de la Société.

Le conseil d'administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la moitié au moins des administrateurs est

présente ou représentée à la réunion du conseil d'administration.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion. En cas

de partage des voix, le président du conseil d'administration aura une voix prépondérante.

Le conseil d'administration pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son appro-

bation au moyen d'un ou de plusieurs écrits, par courrier ou par courrier électronique ou par télécopie ou par tout autre
moyen de communication similaire, à confirmer le cas échéant par courrier, le tout ensemble constituant le procès-verbal
faisant preuve de la décision intervenue.

Art. 11. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil d'administration seront signés par le président ou, en

son absence, par le vice-président, ou par deux administrateurs. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à
servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par deux administrateurs. Lorsque le conseil d'administration
est composé d'un seul membre, ce dernier signera.

Art. 12. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d'administration et de

disposition dans l'intérêt de la Société.

Tous pouvoirs que la Loi ou ces Statuts ne réservent pas expressément à l'assemblée générale des actionnaires sont

de la compétence du conseil d'administration.

Lorsque la Société compte un seul administrateur, il exerce les pouvoirs dévolus au conseil d'administration.
La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion pourront,

conformément à l'article 60 de la Loi, être déléguées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres
agents, associés ou non, agissant seuls ou conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions seront
réglées par une décision du conseil d'administration. La délégation à un membre du conseil d'administration impose au
conseil l'obligation de rendre annuellement compte à l'assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et
avantages quelconques alloués au délégué.

1198

La Société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.

Art. 13. La Société sera engagée par la signature collective de deux (2) administrateurs ou la seule signature de toute

(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d'administration.

Lorsque le conseil d'administration est composé d'un (1) seul membre, la Société sera engagée par sa seule signature.

V. Surveillance de la société

Art. 14. Les opérations de la Société seront surveillées par un (1) ou plusieurs commissaires aux comptes qui n'ont

pas besoin d'être actionnaire. L'assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et déter-
minera leur nombre, leurs rémunérations et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six (6) années.

VI. Exercice social - Bilan

Art. 15. L'exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre

de la même année.

Art. 16. Sur le bénéfice annuel net de la Société il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve

légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque et tant que la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital
social, tel que prévu à l'article 5 de ces Statuts, ou tel qu'augmenté ou réduit en vertu de ce même article 5.

L'assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d'administration, de quelle façon il sera

disposé du solde du bénéfice annuel net.

Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la Loi.

VII. Liquidation

Art. 17. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs

(qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera
leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

VIII. Modification des statuts

Art. 18. Les Statuts pourront être modifiés par une assemblée générale des actionnaires statuant aux conditions de

quorum et de majorité prévues par l'article 67-1 de la Loi.

IX. Dispositions finales - Loi applicable

Art. 19. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents Statuts, les parties se réfèrent aux dispositions

de la Loi.

<i>Dispositions transitoires

1. Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2009.
2. La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2010.
3. Exceptionnellement, le premier président et le premier délégué du conseil d'administration peuvent être nommés

par la première assemblée générale des actionnaires.

<i>Souscription et libération

Les Statuts ayant ainsi été arrêtés, les trois cent dix (310) actions ont été souscrites comme suit:

1) La société anonyme "AUREA FINANCE COMPANY", prédésignée, trois cent neuf actions, . . . . . . . . . . . . 309
2) Monsieur Henri de CROUY-CHANEL, préqualifié, une action, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: trois cent dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310

Toutes ces actions ont été libérées intégralement en numéraire, de sorte que la somme de trente et un mille euros

(31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instru-
mentant, qui le constate expressément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi de 1915,

telle que modifiée, et en confirme expressément l'accomplissement.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant les comparants pré-mentionnés, représentant l'intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée ils ont pris, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à quatre (4) et celui des commissaires aux comptes à un (1).
2. Les personnes suivantes sont appelées aux fonctions d'administrateur:

1199

a) Monsieur Henri de CROUY-CHANEL, administrateur de société, né à Buenos Aires (Argentine), le 29 mars 1947,

demeurant professionnellement à L-7307 Steinsel, 50, rue Basse;

b) Monsieur Alexandre MARGUET, administrateur de sociétés, né à Grenoble (France), le 19 octobre 1972, demeurant

professionnellement à L-7307 Steinsel, 50, rue Basse;

c) Monsieur Gilles LEWALLE, administrateur de sociétés, né à Lille (France), le 28 septembre 1947, demeurant pro-

fessionnellement à L-7307 Steinsel, 50, rue Basse;

d) Monsieur Marc de CROUY-CHANEL, consultant, né à Paris (France), le 8 mars 1975, demeurant professionnelle-

ment à L-7307 Steinsel, 50, rue Basse.

3. La société anonyme "MAZARS", établie et ayant son siège social à L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri Schnadt,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 56248, est nommée com-
missaire aux comptes de la Société.

4. Le siège social est établi à L-7307 Steinsel, 50, rue Basse.
5. Faisant usage de la faculté offerte par le point 3) des dispositions transitoires, l'assemblée nomme:
- Monsieur Henri de CROUY-CHANEL, préqualifié, à la fonction de président du conseil d'administration, et
- Monsieur Alexandre MARGUET, préqualifié, à la fonction d'administrateur-délégué, avec tous pouvoirs d'engager

valablement la Société en toutes circonstances et sans restrictions par sa seule signature.

6. Les mandats des administrateurs, de l'administrateur-délégué et du commissaire aux comptes prendront fin à l'issue

de l'assemblée générale ordinaire de 2014.

<i>Frais

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la

Société, ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte, est évalué approximativement à mille cinq cent cinquante
euros.

DONT ACTE, fait et passé à Steinsel, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, ès qualités qu'il agit, connu du notaire par nom, prénom

usuel, état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: PLANTEVIN; CROUY-CHANEL; J. SECKLER
Enregistré à Grevenmacher, le 10 décembre 2008. Relation GRE/2008/4948. Reçu cent cinquante cinq euros 31.000

à 0,50%= 155 €

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial;

Junglinster, le 15 décembre 2008.

Jean SECKLER.

Référence de publication: 2008158534/231/241.
(080187671) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2008.

Europartex S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3394 Roeser, 59, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 69.635.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 19 septembre 2008

1. L'assemblée prend acte de la démission, intervenue ce jour, de W.M.A., World Management Assistance, S.à r.l., avec

siège social à L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon 1 

er

 , inscrite au registre de commerce et des sociétés sous

le numéro B65.434 de ses fonctions de commissaire aux compte.

2. L'assemblée décide de nommer la société COMMISSAIRE AUX COMPTES S.A., avec siège social à L-4276 Esch sur

Alzette, 14, rue Pasteur, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 131410 aux fonctions de
commissaire aux comptes. Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée qui se tiendra en 2008.

Roeser, le 16 septembre 2008.

Marie-Paule GUILLAUME / Franck GUILLAUME / Lionel GUILLAUME
<i>La Présidente / Le Scrutateur / Le Secrétaire

Référence de publication: 2008156932/597/19.
Enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2008, réf. LSO-CX01321. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080185941) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2008.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

1200

---

Document Outline

ABH Fiduciaire Sàrl

Ambrew S.A.

Art Conseil

Athamas S.A.

Auto Lights Components Sàrl

Bahati International S.A.

B.Invest S.A.

BS Real Estate (Lux) S.à r.l.

Eagle 2 S.à r.l.

Eagle 3 S.à r.l.

Eagle 5 S.à r.l.

Eagle 6 S.à r.l.

Electrofin S.A.

Eugénie S.A.

Europartex S.A.

Fidelity Funds

Fidelity Funds

FIL International Property S.à r.l.

Gasberry Finance S.A.

Headland Finance S.à r.l.

Howell Invest S.A.

Hugo S.C.I.

Hung Top Sàrl

ICG Mezzanine Luxco No. 1 S.à r.l.

Ikanos S.A.

Immobiliare Estate 2000 S.A.

INL 1 S.à r.l.

INL Top S.à r.l.

Interfaces Internationale S.A.

Ivy S.A.

Jade Management Holding S.à r.l.

Lucarnon S.A.

Mafit

MDC Holdco S.à r.l.

Melusine Aviation S. à r.l. &amp; Cie, S.e.c.s.

Moabi S.à r.l.

Next Vision Design Sàrl

Petro Lux S.à r.l.

Phoenix III Mixed V

Phoenix III Mixed W

Phoenix III Mixed X

Phoenix III Mixed Y

Phoenix III Mixed Z

Planner International S.A.

Polma 1 S.A.

Quairos S.A.

Reiff-Agro s.c.

Rio Narcea Tasiast Luxembourg S.A.

Rom Top 1 Sàrl

S.L.P.S. S.A.

Stoll Safety

Telemarket S.A.

THL II Nortek (Luxembourg) Sàrl

Thunderbird K S.à r.l.

Thunderbird L S.à r.l.

Thunderbird M S.à r.l.

Thunderbird N S.à r.l.

Thunderbird O S.à r.l.

Thunderbird P S.à r.l.

Thunderbird Q S.à r.l.

Tucson S.A.

Tucson S.A.

WB International Holdings VII S.à r.l.