MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 14

5 janvier 2009

SOMMAIRE

AB Acquisitions Luxco 1 S.à r.l.  . . . . . . . . .

630

AB Acquisitions Luxco 2 S.à r.l.  . . . . . . . . .

629

ABICORP (Allied Business Investment

Corporation) S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

627

Agapa S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

633

Alres S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

631

Associated Business Consultants S.A.  . . . .

634

Berolux Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

672

Bureau Moderne S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

635

Calisco B.V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

629

C.D. 2000 S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

629

Cristal Yellow S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

626

Diomede S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

667

EMF Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

658

Estor Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

671

Euroinform - Verlag Holding S.A. . . . . . . . .

626

First National Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . .

634

Franklin Templeton Management Luxem-

bourg S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

636

Friederici Eric S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

662

FSD HoldCo S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

626

Hofinco S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

637

Hofinco S.A. Holding  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

637

Holding Klege S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

637

Home Restaurants Service Sàrl  . . . . . . . . .

629

Horizon Participations S.A.  . . . . . . . . . . . . .

633

Immobilière Soleil du Sud S.A.  . . . . . . . . . .

660

Impianti Continui International S.A.  . . . . .

633

Invenergy Poland Holdings S.à r.l.  . . . . . . .

665

Invenergy Wind Europe II S.à r.l.  . . . . . . . .

662

Jobinot S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

631

KCH Markt S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

627

Keyko S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

654

LCTS Investments S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

671

Lemagneres S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

632

Likipi Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

665

Limafin S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

631

Lion Participations SA Holding  . . . . . . . . . .

632

Lobito S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

635

Lux Invest & Consult S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

635

Maripepa S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

632

Marko S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

630

Metalogix Europe S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

626

Modern Platre S.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

627

Naked S.A. Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

634

Nerisa Beheer B.V. / S.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . .

672

Nouvelle Société Quai 14 S.à r.l. . . . . . . . . .

628

Olicontrol International S.A.  . . . . . . . . . . . .

635

Pinder Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

632

Private Investment Capital Market & Equi-

ties Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

631

Putao Corporation Luxembourg Branch

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

670

Redwood Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . .

650

Regulus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

637

Santini & Co S.à r.l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

659

Schuch Engineering International . . . . . . . .

650

Silver Zaffiro S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

634

Special Situations Luxembourg Co. 1  . . . .

628

Stable Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

627

Stable II S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

630

Stable I S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

628

Star Estate S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

630

Teolux S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

654

Theos S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

636

TORUS Luxembourg S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

626

VSH Holding Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

626

WD International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

633

WPP Luxembourg Beta Two S.à r.l.  . . . . .

628

WSA Investment S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

636

Zephir Consultants S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

659

625

Metalogix Europe S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. Cristal Yellow S.à r.l.).

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 136.920.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 53648 ont été déposés au registre de commerce des sociétés de Luxembourg.

Joseph ELVINGER
<i>Notaire

Référence de publication: 2008155057/211/11.
(080183254) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2008.

TORUS Luxembourg S.A., Société Anonyme,

(anc. Euroinform - Verlag Holding S.A.).

Siège social: L-6970 Oberanven, 25, rue Andethana.

R.C.S. Luxembourg B 33.220.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 novembre 2008.

Paul FRIEDERS
<i>Notaire

Référence de publication: 2008155058/212/13.
(080183485) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2008.

VSH Holding Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 96.461.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Joseph GLODEN
<i>Notaire

Référence de publication: 2008155059/213/11.
(080183151) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2008.

FSD HoldCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: SEK 694.640,10.

Siège social: L-1222 Luxembourg, 8, rue Beck.

R.C.S. Luxembourg B 142.640.

<i>Extrait des décisions des associés prises en date du 21 novembre 2008

M. Charles Etonde a été révoqué de son mandat de gérant B de la Société.
Mme Marie-Sibylle Wolf, employée privée, demeurant professionnellement au 6, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg,

Grand-Duché de Luxembourg, née le 13 novembre 1967, à Liège (Belgique), a été nommée gérant B pour une période
illimitée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour FSD HoldCo S.à r.l.
Marie-Sibylle Wolf
<i>Mandataire

Référence de publication: 2008156105/1649/19.
Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 décembre 2008, réf. LSO-CX00422. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080184547) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2008.

626

KCH Markt S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 134.489.

Statuts coordonnées déposés au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 décembre 2008.

Gérard LECUIT
<i>Notaire

Référence de publication: 2008155055/220/12.
(080183414) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2008.

ABICORP (Allied Business Investment Corporation) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 23.825.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 52127 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Joseph ELVINGER
<i>Notaire

Référence de publication: 2008155056/211/12.
(080183605) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2008.

Modern Platre S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2537 Luxembourg, 7, rue Sigismond.

R.C.S. Luxembourg B 120.770.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 décembre 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008155303/8302/12.
Enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2008, réf. LSO-CW03110. - Reçu 18,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080183237) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2008.

Stable Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 137.132.

EXTRAIT

Il résulte d'une décision de l'associé unique prise en date du 28 novembre 2008:
- que le siège social est transféré avec effet immédiat du 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg au 412F, route

d'Esch L-1030 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 décembre 2008.

<i>Pour STABLE HOLDING S S.A.R.L.
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2008155978/1005/18.
Enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2008, réf. LSO-CX03766. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080184087) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2008.

627

Stable I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 137.133.

EXTRAIT

Il résulte d'une décision de l'associé unique prise en date du 28 novembre 2008:
- que le siège social est transféré avec effet immédiat du 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg au 412F, route

d'Esch, L-1030 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 décembre 2008.

<i>Pour Stable I <i>S.à.r.l.
Signature
<i>Mandataire

Référence de publication: 2008155979/1005/18.
Enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2008, réf. LSO-CX03764. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080184169) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2008.

Nouvelle Société Quai 14 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5553 Remich, 14, Quai de la Moselle.

R.C.S. Luxembourg B 50.177.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 décembre 2008.

Patrick SERRES
<i>Notaire

Référence de publication: 2008155748/8085/12.
(080184433) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2008.

Special Situations Luxembourg Co. 1, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2714 Luxembourg, 6-12, rue du Fort Wallis.

R.C.S. Luxembourg B 125.342.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 décembre 2008.

Martine SCHAEFFER
<i>Notaire

Référence de publication: 2008155749/5770/12.
(080183999) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2008.

WPP Luxembourg Beta Two S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heinrich Heine.

R.C.S. Luxembourg B 98.276.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 décembre 2008.

Martine SCHAEFFER
<i>Notaire

Référence de publication: 2008155750/5770/12.
(080184031) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2008.

628

Home Restaurants Service Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2729 Luxembourg, 3, rue Saint Willibrord.

R.C.S. Luxembourg B 64.562.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 5 décembre 2008.

Blanche MOUTRIER
<i>Notaire

Référence de publication: 2008155747/272/12.
(080184393) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2008.

AB Acquisitions Luxco 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2440 Luxembourg, 59, rue de Rollingergrund.

R.C.S. Luxembourg B 129.467.

Le bilan au 31 mars 2008 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2008155794/7441/12.
Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2008, réf. LSO-CX04959. - Reçu 30,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080184120) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2008.

C.D. 2000 S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4437 Soleuvre, 101, rue de Differdange.

R.C.S. Luxembourg B 91.952.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 décembre 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008155801/1970/12.
Enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2008, réf. LSO-CX03924. - Reçu 18,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080183872) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2008.

Calisco B.V., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 98.361.

EXTRAIT

Il résulte des décisions de l'assemblée générale extraordinaire de notre société tenue en date du 26 novembre 2008

que:

a) la démission de Monsieur Thierry SMADJA, né le 20.11.1963 à Boulogne-Billancourt (France), demeurant à B-1348

Louvain LN, 7, avenue Georges Lemaître, des ses fonctions de gérant a été acceptée.

b)  la  démission  de  Monsieur  David  N.  SMADJA,  né  le  04.02.1967  à  Boulogne-Billancourt  (France),  demeurant  à

CH-3963 Crans sur Sierre, 16, Richelieu, des ses fonctions de gérant a été acceptée.

Pour extrait sincère et conforme
Signature

Référence de publication: 2008156103/3560/18.
Enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2008, réf. LSO-CX00804. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080184549) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2008.

629

Stable II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 137.134.

EXTRAIT

Il résulte d'une décision de l'associé unique prise en date du 28 novembre 2008:
- que le siège social est transféré avec effet immédiat du 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg au 412F, route

d'Esch, L-1030 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 décembre 2008.

<i>Pour Stable II <i>S.à.r.l.
Signature
<i>Mandataire

Référence de publication: 2008155980/1005/18.
Enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2008, réf. LSO-CX03763. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080184174) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2008.

Star Estate S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 16, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 101.238.

Le bilan au 31/12/2007 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 décembre 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008155781/6102/12.
Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2008, réf. LSO-CW10054. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080184138) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2008.

Marko S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 16, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 112.954.

Le bilan au 31/12/2007 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, 3 décembre 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008155784/6102/12.
Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 décembre 2008, réf. LSO-CX00052. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080184133) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2008.

AB Acquisitions Luxco 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2440 Luxembourg, 59, rue de Rollingergrund.

R.C.S. Luxembourg B 129.314.

Le bilan au 31 mars 2008 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2008155793/7441/12.
Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2008, réf. LSO-CX04958. - Reçu 30,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080184121) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2008.

630

Alres S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 119.321.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

A Luxembourg, le 5 décembre 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008155762/801/12.
Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2008, réf. LSO-CX04989. - Reçu 28,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080184104) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2008.

Limafin S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 4, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 107.066.

Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

LIMAFIN S.A.
Signatures

Référence de publication: 2008155769/815/13.
Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2008, réf. LSO-CX02378. - Reçu 26,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080184079) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2008.

Jobinot S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 60.036.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 novembre 2008.

<i>POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
Signature

Référence de publication: 2008155765/535/14.
Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2008, réf. LSO-CX04499. - Reçu 26,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080184090) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2008.

PICME Holding S.A., Private Investment Capital Market &amp; Equities Holding S.A., Société Anonyme Hold-

ing.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 70.841.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

PRIVATE INVESTMENT CAPITAL MARKET &amp; EQUITIES HOLDING S.A., en abrégé "PICME HOLDING S.A."
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2008155761/795/15.
Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2008, réf. LSO-CX04656. - Reçu 26,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080184001) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2008.

631

Lemagneres S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 119.261.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

A Luxembourg, le 5 décembre 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008155764/801/12.
Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2008, réf. LSO-CX04991. - Reçu 28,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080184095) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2008.

Lion Participations SA Holding, Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 72, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 79.753.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature
<i>Administrateur-Délégué

Référence de publication: 2008155804/8384/13.
Enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2008, réf. LSO-CV05933. - Reçu 91,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080184263) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2008.

Pinder Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 112.345.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

PINDER HOLDING S.A.
A. LÖNNQVIST / I. SCHUL
<i>Administrateur Catégorie A / Administrateur Catégorie B

Référence de publication: 2008155759/795/14.
Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2008, réf. LSO-CX04651. - Reçu 28,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080184032) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2008.

Maripepa S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 87.360.

Le bilan au 31 décembre 2007 ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été déposés au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

MARIPEPA S.A.
<i>Le Conseil d'Administration
Signature

Référence de publication: 2008155752/1066/15.
Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2008, réf. LSO-CX04590. - Reçu 30,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080183891) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2008.

632

Horizon Participations S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 34A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 106.681.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 novembre 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008155821/5710/12.
Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2008, réf. LSO-CX04638. - Reçu 30,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080184357) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2008.

Impianti Continui International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 4, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 68.567.

Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

IMPIANTI CONTINUI INTERNATIONAL S.A.
Signatures

Référence de publication: 2008155770/815/13.
Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2008, réf. LSO-CX02377. - Reçu 24,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080184077) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2008.

WD International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 89.466.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 novembre 2008.

<i>POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
Signature

Référence de publication: 2008155766/535/14.
Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2008, réf. LSO-CX04496. - Reçu 24,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080184088) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2008.

Agapa S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9638 Pommerloch, 19, Bastnichterstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 124.160.

Les comptes annuels au 30.12.2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 décembre 2008.

STRATEGO INTERNATIONAL SARL
<i>Fiduciaire
Signature

Référence de publication: 2008155817/792/15.
Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2008, réf. LSO-CX01927. - Reçu 22,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080184447) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2008.

633

First National Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 48.315.

Le bilan consolidé au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 décembre 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008155828/780/12.
Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2008, réf. LSO-CX05448. - Reçu 108,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080184004) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2008.

Silver Zaffiro S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 4, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 87.082.

Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

SILVER ZAFFIRO S.A.
Signatures

Référence de publication: 2008155768/815/13.
Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2008, réf. LSO-CX02379. - Reçu 24,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080184080) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2008.

Naked S.A. Luxembourg, Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 102.293.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

NAKED S.A. LUXEMBOURG
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2008155757/795/14.
Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2008, réf. LSO-CX04681. - Reçu 30,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080184037) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2008.

Associated Business Consultants S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.

R.C.S. Luxembourg B 72.264.

Le bilan au 31/12/2007 portant mention de l'affectation du résultat de l'exercice, a été déposé au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDUCIAIRE BENOY KARTHEISER
43-47, route d'Arlon L-1140 Luxembourg
Signature

Référence de publication: 2008155836/510/15.
Enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2008, réf. LSO-CX03689. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080184016) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2008.

634

Lux Invest &amp; Consult S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 34A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 96.250.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 novembre 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008155826/5710/12.
Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2008, réf. LSO-CX04628. - Reçu 32,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080184370) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2008.

Bureau Moderne S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 7A, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 11.958.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature

Référence de publication: 2008155852/504/13.
Enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2008, réf. LSO-CX03770. - Reçu 16,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080183684) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2008.

Lobito S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.

R.C.S. Luxembourg B 52.979.

Le bilan au 30 juin 2008 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 décembre 2008.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature

Référence de publication: 2008155847/504/14.
Enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2008, réf. LSO-CX03767. - Reçu 16,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080183680) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2008.

Olicontrol International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.

R.C.S. Luxembourg B 61.615.

Le bilan au 31/12/2006 portant mention de l'affectation du résultat de l'exercice, a été déposé au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDUCIAIRE BENOY KARTHEISER
43-47, route d'Arlon L-1140 Luxembourg
Signature

Référence de publication: 2008155834/510/15.
Enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2008, réf. LSO-CX03694. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080184046) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2008.

635

Franklin Templeton Management Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 64.456.

EXTRAIT

M. Galen G. Vetter a démissionné de ses fonctions d'administrateur en date du 12 novembre 2008 avec effet au 30

novembre 2008.

En conséquence, le conseil d'administration de la société se compose désormais de:
- M. Gregory McGowan, résidant au 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg;
- M. William Jackson, résidant au 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg;
- M. Jed A. Plafker, résidant au 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg;
- M. David E. Smart, résidant au 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg; et
- M. Joh M. Lusk, résidant au 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
pour une période expirant lors de la prochaine assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2009 ou jusqu'à ce que

leurs successeurs soient élus.

FRANKLIN TEMPLETON MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
Signature

Référence de publication: 2008156086/1282/22.
Enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2008, réf. LSO-CX03666. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080184369) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2008.

WSA Investment S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 104.804.

<i>Extrait des résolutions prises lors du conseil d'administration tenu le 2 décembre 2008

- Le Conseil d'Administration décide de transférer le siège social de la société du 124, boulevard de la Pétrusse, L-2330

Luxembourg au 11B, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.

Luxembourg, le 2 décembre 2008.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2008155972/4333/16.
Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2008, réf. LSO-CX03542. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080183875) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2008.

Theos S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 102.004.

<i>Extrait des résolutions prises lors du conseil d'administration tenu le 2 décembre 2008

- Le Conseil d'Administration décide de transférer le siège social de la société du 124, boulevard de la Pétrusse, L-2330

Luxembourg au 11B, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.

Luxembourg, le 2 décembre 2008.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2008155970/4333/16.
Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2008, réf. LSO-CX03540. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080183870) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2008.

636

Hofinco S.A. Holding, Société Anonyme,

(anc. Hofinco S.A.).

Siège social: L-2433 Luxembourg, 2, rue Nicolas Rollinger.

R.C.S. Luxembourg B 25.349.

EXTRAITS

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 21 mai 2008
- Avec grande tristesse l'Assemblée rend hommage à son Administrateur, Co-Fondatrice de la société, Madame Anne-

Marie  Collart  décédée  en  2007.  Son  mandat  est  repris  par  la  société  Lion  Participations  S.A.  Holding  avec  Siège  à
Luxembourg, 72, Grand-Rue, pour une durée de trois ans et viendra à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire
de l'an 2011 statuant sur les comptes de l'année 2010.

- Par ailleurs les mandats de Messieurs Jean-Marc Faber, Administrateur, et de Monsieur Christophe Mouton, Com-

missaire aux Comptes sont venus à échéance. Leurs mandats sont reconduits pour une durée de trois ans et prendront
fin lors de l'assemblée générale ordinaire de l'an 2011.

Pour publication
Hofinco S.A. Holding
Signature

Référence de publication: 2008156092/4299/22.
Enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2008, réf. LSO-CV05935. - Reçu 89,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080184287) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2008.

Regulus, Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 21.634.

<i>Extrait des résolutions prises lors du conseil d'administration tenu le 2 décembre 2008

- Le Conseil d'Administration décide de transférer le siège social de la société du 124, boulevard de la Pétrusse, L-2330

Luxembourg au 11B, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.

Luxembourg, le 2 décembre 2008.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2008155968/4333/16.
Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2008, réf. LSO-CX03538. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080183858) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2008.

Holding Klege S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 10, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 143.508.

STATUTES

In the year two thousand and eight, on the twenty-fourth of November.
Before Maître Joëlle Baden, notary residing in Luxembourg.

THERE APPEARED:

1) KLEPIERRE Luxembourg S.A., a société anonyme, governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and

having its registered office at 10, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), registered with
the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B.127.398;

hereby represented by Mr Jacques Bonnier, private employee, with professional address at 10, boulevard Royal, 1-2449

Luxembourg, by virtue of a power given in Paris on 18 November 2008;

2) Torelli S.à r.l., a société à responsabilité limitée, established and existing under the laws of the Grand Duchy of

Luxembourg, having its registered office at 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered
with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 137.234;

637

hereby represented by Mr Cristiano Stampa, with professional address at 4-6, rue de la Boucherie, L-1247 Luxembourg,

by virtue of a resolution of the board of managers dated 16 July 2008.

The said proxy and a copy of the resolution of the board of managers, signed ne varietur by the proxy holders of the

appearing parties and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed with the registration
authorities.

Such appearing parties, represented as stated here above, have requested the undersigned notary to state as follows

the articles of association of a private limited liability company:

Preliminary article: Definitions
"Appointed Expert" shall mean an expert acting under the provisions of Article 1592 of the Luxembourg Civil Code

and appointed, upon request of the most diligent Party, by order of the President of the Tribunal d'Arrondissement de
Luxembourg, ruling in a summary form (forme des référés) and without appeal.

"Articles" means the present articles of association.
"Assets" shall mean, with respect to any Party, all (but not less than all) the Shares and all (but not less than all) the

Shareholder's Loan of such Party "Authorized Affiliate" shall mean, in relation to any Party, an entity: (i) in which such
Party holds directly more than 50% of the share capital and voting rights; (ii) which holds directly more than 50% of the
share capital and voting rights of such Party; and (iii) of which more than 50% of the share capital and voting rights are
held by an entity in which such Party holds directly more than 50% of the share capital and voting rights.

"Board" means the Board of managers of the Company.
"Business Day" means any day other than Saturday, Sunday, or any day which is not a public holiday in France, Lu-

xembourg and Portugal.

"Business Plan" means the reference document for the Company's development and financing, as revised on a regular

basis and at least each year.

"Change of Control" shall mean: (i) in respect of Klépierre Luxembourg S.A. or any Transferee Affiliate of Klépierre

Luxembourg S.A, any transfer, transaction, and/or reorganization resulting in Klépierre ceasing to hold directly or indi-
rectly 50% of the voting rights and/or the capital of the Company; and (ii) in respect of Torelli S.à r.l. or any Transferee
Affiliate of Torelli S.à r.l., any transfer, transaction, and/or reorganization resulting in GREF ceasing to hold directly or
indirectly 50% of the voting rights and/or the capital of the Company.

"Companies" shall mean the Company and its subsidiaries.
"Company" means "HOLDING KLEGE S.à r.l."
"GREF" means Generali Real Estate Fund, with registered office at 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand-Duchy

of Luxembourg.

"Klépierre" means Klépierre S.A., with registered office at 21, Rue La Pérousse, 75798 Paris cedex 16, France.
"Law" means the law of August 10 

th

 , 1915 on commercial companies, as amended.

"Opening Date" means the date on which the Project has been completed and is open to the public at large, with all

the final authorizations and use permits.

"Project" means the building and the management of a commercial center through the Company.
"Restricted Period" means the three year period following the Opening Date during which no Transfer of any shares

or any portion of Shareholder's Loan can be made.

"Shareholder" means one holder of Shares.
"Shareholder's  Loan"  means,  with  regard  to  any  Shareholder,  all  amounts  (in  principal  and  interest)  owed  by  the

Company to such Shareholder from time to time under such Shareholder's Loan Agreement.

"Shareholder's Loan Agreement" means the subordinated loan agreements (convention en compte courant d'action-

naire) made by any Shareholder to the Company.

"Shares" means ordinary shares of one hundred twenty-five Euro (EUR 125.-) of nominal value each in the share capital

of the Company.

"Third Party" means any individual or legal entity other than a Shareholder.
"Transfer" means any transaction resulting in a transfer of ownership (propriété, nue-propriété usufruit ou convention

de croupier) for any reason whatsoever (including but not limited to, partial contributions of assets, mergers, demergers
and any combination of these methods of transfer of ownership).

"Turnkey Agreement" means the turnkey agreement with respect to the Project.

Art. 1. Form, Name. There is hereby established a private limited liability company which will be governed by the laws

of the Grand Duchy of Luxembourg, especially the Law, article 1832 of the Civil Code and these Articles.

The Company will exist under the name of "HOLDING KLEGE S.à r.l.".

Art. 2. Registered office. The Company will have its registered office in the city of Luxembourg.
It may be transferred within the boundaries of the municipality of Luxembourg
by a resolution of the Board of managers of the Company.

638

It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of resolution of a shareholders'

meeting adopted in the manner required

for amendment of the Articles.
Where the Board determines that extraordinary political or military developments or events have occurred or are

imminent and that these developments or events would interfere with the normal activities of the Company at its regis-
tered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be
temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstances. Such temporary mea-
sures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered
office, will remain a Luxembourg incorporated company.

Art. 3. Duration. The Company is incorporated for an unlimited duration.
The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the shareholders' meeting adopted in the manner

required for amendment of the Articles.

Art. 4. Corporate objects. The purpose of the Company is the holding of participations in any form whatsoever in the

Grand Duchy of Luxembourg and/or abroad, the acquisition by purchase, subscription, or any other manner as well as
the transfer by sale, exchange or otherwise of stocks, bonds, debentures, notes and other securities of any kind and the
owner ship, administration, development and management of its portfolio.

The Company may participate in the establishment and development of any financial, industrial or commercial enter-

prise in Luxembourg or abroad and may render such enterprises every assistance whether by way of loans, guarantees
or otherwise.

The Company may borrow in any form and may issue, by way of private placement, bonds and debentures.
In general, the Company may adopt any control and supervisory measures and carry out any operation which it may

deem necessary in the accomplishment and development of its purposes, remaining always however within the limits
established by the Law.

Art. 5. Share capital. The subscribed share capital is set at twelve thousand and five hundred Euro (EUR 12,500.-)

consisting of one hundred (100) shares with a par value of one hundred and twenty-five Euro (EUR 125.-) each.

The Company's share capital may be increased or reduced by a resolution of the shareholders' meeting adopted in

the manner required for amendment of the Articles.

Art. 6. Shares. Each Share entitles to a fraction of the Company's assets and profits of the Company in direct proportion

to the number of shares in existence.

Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per Share. Joint co-

owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

The Shares will be in the form of registered shares.
With respect to the registered Shares, a shareholders' register, which may be examined by any shareholder, will be

kept at the registered office. The register will contain the precise designation of each Shareholder and the indication of
the number of Shares held, the indication of the payments made on the Shares as well as the transfers of Shares and the
dates hereof.

Each Shareholder will notify to the Company its address and any change thereof. The Company will be entitled to rely

on the last address thus communicated.

Art. 7. Transfer of shares.
7.1 Principles - Restrictions on Transfer
7.1.1. No Shareholder shall, voluntarily or involuntarily, directly or indirectly, make a transfer of its Shares to a Third

Party unless each of the following conditions are met: (i) such Transfer shall cover all (but not less than all) of such
Shareholder's Assets; (ii) such Transfer have complied with the provisions set forth in this Article 7; and (iii) the transferee
shall have adhered to any agreement that the existing Shareholders may have executed, as the case may be, no later than
upon the completion of the Transfer.

7.1.2. Notwithstanding anything to the contrary in this Article 7, each Shareholder may transfer all its Shares and all

its Shareholder's Loan to an Authorized Affiliate (the "Transferee Affiliate"), provided that (i) such Transfer shall cover
all its Shares and all its Shareholder's Loan and (ii) the Transferee Affiliate shall adhere to any agreement that the existing
Shareholders may have executed, as the case may be, provided further that the transferring Shareholder shall remain
liable for the performance by the Transferee Affiliate of its obligations under such agreement, as the case may be.

7.1.3. In the event a Change of Control occurs in respect of a Shareholder (the "Concerned Shareholder"), then, the

Concerned Shareholder shall immediately notify such event to the other Shareholder and the Concerned Shareholder
shall have been deemed to offer all its Shares and its Shareholder's Loan in accordance with Section 7.2.1. and the other
Shareholder shall have the right to exercise its first offer right under Section 7.1.2. to purchase all the Shares and all the
Shareholder's Loans held by the Concerned Shareholder.

7.2 First Offer Right

639

7.2.1. After the Restricted Period, if a Shareholder (hereafter referred to as the "Selling Shareholder") wishes to initiate

discussions with one or several Third Party in order to Transfer all (but not less than all) of such Selling Shareholder's
Assets, the other Shareholder (the "Non-Selling Shareholder") shall benefit from a period of sixty (60) days to exercise
a right of first offer on the Selling Shareholder's Assets subject to the following conditions:

7.2.2. Before entering into negotiations/entering into any binding agreement with one or several Third Party, the Selling

Shareholder shall give notice to the Non-Selling Shareholder stating the Selling Shareholder's bona fide intention to offer
such Selling Shareholder's Assets to one or several Third Party and (ii) the Terms upon which it proposes to offer its
Assets (the "First Offer Notice"). For purposes hereof, "Terms" shall mean the main terms (including the proposed
minimum price) and conditions of the transaction upon which the Transfer is to be effected. The First Offer Notice shall
constitute an offer by the Selling Shareholder to sell all of its Assets to the Non-Selling Shareholder (or any third entity
that the Non-Selling Shareholder would desire to substitute in its rights under this First Offer Notice) pursuant the Terms
set forth in such notice during the first offer right period.

7.2.3. If the Non-Selling Shareholder desires to accept such offer, it shall, within sixty (60) days after the giving of the

First Offer Notice, give the Selling Shareholder written notice to such effect (the "Acceptance Notice"). If the Non-Selling
Shareholder shall fail to give the Acceptance Notice within the time period provided, the Non-Selling Shareholder shall
be deemed to have refused to exercise its first offer right and consequently the Selling Shareholder may sell such Selling
Shareholder's Assets upon the Terms set forth in the First Offer Notice at any time within six months of the expiration
of the time period for the giving of the Acceptance Notice; provided, however, that the Selling Shareholder may only,
during such period, sell at any price equal to or greater than 100 percent the price stated in the First Offer Notice and
on Terms no more favorable to a third party than the Terms included in the First Offer Notice.

7.2.4. In the event that the Non-Selling Shareholder gives the Selling Shareholder an Acceptance Notice, then, on such

business day as the Non-Selling Shareholder shall set forth in the Acceptance Notice, which shall be not more than 30
days after the giving of the Acceptance Notice, the Non-Selling Shareholder shall purchase the Selling Shareholder's Assets
upon the Terms of the First Offer Notice.

Art. 8. Management. The managers shall be elected by the general meeting of shareholders. The managers need not

to be shareholders. The managers may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of shareholders
taken in compliance with articles 11 of these Articles.

The managers shall be elected for a term not exceeding six years and shall be re-eligible.
When a legal person (the "Legal Entity") is appointed as a manager of the Company, the Legal Entity must designate a

permanent representative (représentant permanent) who will represent the Legal Entity as member of the Board.

The Company shall be managed by a board of managers (the "Board") composed of four (4) managers divided into

two (2) categories, respectively two (2) managers denominated "Category A Managers" (or the "Klépierre Board Mem-
bers") and two (2) managers denominated "Category B Managers" (or the "Generali Board Members").

In case of vacancy of one (1) or several Category A Manager position on the Board, the shareholder having initially

proposed and appointed such Category A Manager shall propose for election by the shareholders a list of candidates (the
"A Candidates"). That list shall in any case comprise two (2) candidates for one Category A Manager to be elected.

In case of vacancy of one (1) or several Category B Manager position on the Board, the shareholder having initially

proposed and appointed such Category B Manager shall propose for election by the shareholders a list of candidates (the
"B Candidates"). That list shall in any case comprise two (2) candidates for one Category B Manager to be elected.

Whenever there are less than two (2) Category A Managers on the Board, the general meeting of shareholders will

have to elect as many A candidates as are necessary to fill up the vacant Category A Managers positions on the Board.

Whenever there are less than two (2) Category B Managers on the Board, the general meeting of shareholders will

have to elect as many B candidates as are necessary to fill up the vacant Category B Managers positions on the Board.

Amongst the different A and B candidates, the candidates who have collected the highest number of casted votes are

elected as managers. In case of vacancy on the Board, the remaining managers are not authorized to fill such vacancy until
the next shareholders' meeting. In such event, the Board shall convene a shareholders' meeting, which shall proceed with
the election of a new manager in compliance with the provisions of these Articles.

A Shareholder which proposed to the General Meeting of Shareholders a Board Member for appointment may propose

to the General Meeting the removal and the replacement of such Board Member by another person, upon written notice
to the Board, with a copy of such notice to the delegate to the daily management and to each Shareholder.

Art. 9. Powers of the board and delegation of power . The Board is invested with the broadest powers to perform or

cause to be performed all acts of disposition and administration in the Company's interest, including the power to transfer,
assign or dispose of the assets of the Company in accordance with the Law. All powers not expressly reserved by the
Law or by the Articles to the general meeting of shareholders fall within the competence of the Board.

Towards third parties, the Company shall be bound by the joint signature of one Category A Manager and one Category

B Manager or by the sole signature of a person that the Board may appoint from time to time, either a Shareholder or
not, or a member of the Board or not, who shall have full authority to act on behalf of the Company or by the sole
signature of a person that the Board appointed to act on behalf of the Company in all matters concerned with the day-
to-day management of the Company délégué à la gestion journalière").

640

The Board may appoint a person, either a Shareholder or not, either a manager or not, as permanent representative

for an entity in which the Company is appointed as Member of the Board. This permanent representative will act with
all discretion, but in name and on behalf of the Company, and may bind the Company in its capacity as member of the
Board of any such entity.

The Board is also authorized to appoint a person, either manager or not, for the purposes of performing specific

functions at every level within the Company.

The Board shall supervise the operations of the Companies.
From the date hereof, each of the incorporating shareholders shall be entitled to propose to nominate, alternatively,

among the board members, a delegate to the daily management for a twelve (12) month term by giving writing notice to
the other incorporating shareholder ten (10) Business Days prior to the end of the term of the then serving delegate to
the daily management. In the event of the death, resignation or removal of the delegate to the daily management (such
removal  being  proposed  only  by  the  Shareholder  which  proposed  to  appoint  the  then  serving  delegate  to  the  daily
management such Shareholder shall propose to appoint a new delegate to the daily management).

Notwithstanding, the mandate of the first delegate to the daily management will last three (3) years.
Notwithstanding anything to the contrary in the Articles, the delegate to the daily management shall require the prior

approval of the Board for the following matters or transactions:

(a) execution, modification or termination of any contract or agreement not provided for in the Business Plan and

involving a commitment or entailing the payment or the receipt of an annual aggregate amount in excess of ten thousand
Euro (EUR 10,000.-) per year;

(b) negotiation, execution, modification or termination of any loans, credit facilities or any other instrument evidencing

debt (including the negotiation of any term sheet) and of related security agreements;

(c) execution, modification or termination of any partnership or joint venture agreements which would not have been

provided for in the Business Plan;

(d) during the period from the set-up of the Company to the completion of the Project, approving construction plans

or specifications (including design specifications) relating to the Project or any changes, modifications, additions to any
agreed construction plans or specifications (including design specifications) relating to the Project, or instructing any
variation to the works under the Turnkey Agreement.

(e) notification, submission or any other proceeding in connection with the delivery of the Project's building permit.
(f) approval of the Business Plan and any amendment thereto;
(g) the initiation, compromise or settlement of any litigation, investigation or proceeding regarding the Company or

their respective assets;

(h) any transaction, contract or commitment which involves or may result in, directly or indirectly, immediately or at

a later stage, a Transfer by the Company of any of its assets or a Transfer by the Subsidiary of any asset of its assets
(including any part of the Project).

Art. 10. Meetings of the board. The Board shall meet at such times as may be necessary for the conduct of the

Company's business on at least five (5) days prior written notice of the time and place of such meeting given by any Board
Member. Notices of regular meetings of the Board are not required. Board Members may waive in writing the require-
ments for notice before, at or after a special meeting, and attendance at such a meeting without objection by a Board
Member shall be deemed a waiver of such notice requirement.

The Board may choose a secretary, who need not be a manager, and who shall be responsible for keeping the minutes

of the meetings of the Board and of the resolutions passed at the General Meeting.

The Board shall meet upon call by the delegate to the daily management or any two managers at the place indicated

in the notice of meeting which shall be in Luxembourg.

The Board may validly debate without prior notice if all the managers are present or represented.
A manager may be represented by another member of the Board.
The Board can validly debate and take decisions if all its members are present or represented by proxies.
Any decision taken by the Board shall require a simple majority including at least the favorable vote of one Category

A Manager and one Category B Manager.

Any meeting of the Board may be held by conference telephone call, video conference or through similar communi-

cations  equipment  by  means  of  which  all  persons  participating  in  the  meeting  can  communicate  with  each  other.
Participation in a telephonic and/or video conference meeting held pursuant to this Section shall constitute presence in
person at such meeting. The Board will do its best effort to have at least two Board meetings held in Luxembourg per
year.

Any action required or permitted to be taken at a meeting of the Board may be taken without a meeting, without

prior notice and without a vote if a consent or consents in writing, setting forth the action so taken, shall be signed by
all the Board Members. All consents shall be filed with the minutes of the proceedings of the Board.

641

A written decision, signed by all the managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the

Board, which was duly convened and held. Such decision can be documented in a single document or in several separate
documents having the same content signed by all members of the Board.

In the event that at a meeting of the Board, the Board Members fail to approve a proposed resolution or action, the

Board shall meet again within five (5) Business Days form the meeting of the Board when such deadlock situation occurred
in the first time in order to attempt to resolve such deadlock situation. In the event that this deadlock situation is not
resolved further to the aforesaid second meeting, the delegate to the daily management shall convene a Shareholder
Meeting to decide upon such deadlock situation (a "Board Deadlock Situation") to be held within fifteen (15) Business
Days following the date of the second meeting of the Board.

Each of the Board Member shall be entitled to cast one (1) vote with respect to any matter coming before the Board.

All actions or decisions of the Board shall require the affirmative vote of a majority of the Board Members present or
validly represented at a meeting of the Board, including at least the affirmative vote of one Category A Manager and one
Category B Manager.

The Board may resolve to pay interim dividends on the basis of a statement of accounts prepared by the Board showing

that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed
realized profits since the end of the proceeding accounting year, increased by profits carried forward and distributable
reserves, but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to a reserve to be established by the Law or
by the Articles. The Managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation to any commitment
validly made by them in the name of the Company.

Art. 11. General meetings of shareholders - Notice, Quorum, powers of attorney and convening notices.
The notice periods and quorum provided for by law shall govern the notice for, and the conduct of, the general meeting

of shareholders (the "General Meeting of Shareholders" or "General Meeting"), unless otherwise provided herein.

Each share is entitled to one vote.
Except as otherwise required by law or by these Articles, resolutions at a duly convened General Meeting will be

passed by a simple majority of those present or represented and voting.

A Shareholder may act at any General Meeting by appointing another person as his proxy in writing whether in original,

by telefax, cable, telegram, telex or e-mail to which an electronic signature, which is valid under Luxembourg law, is
affixed.

If all the Shareholders of the Company are present or represented at a General Meeting, and consider themselves as

being duly convened and informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

The Shareholders may vote in writing (by way of a ballot paper) on resolutions submitted to the General Meeting

provided that the written voting bulletins include (1) the name, first name, address and the signature of the relevant
Shareholder, (2) the indication of the shares for which the Shareholder will exercise such right, (3) the agenda as set forth
in the convening notice and (4) the voting instructions (approval, refusal, abstention) for each point of the agenda. The
original voting bulletins must be received by the Company seventy-two (72) hours before the relevant General Meeting.

Art. 12. Binding signatures.  The  Company  shall  be  bound  towards  third  parties  in  all  matters  (including  the  daily

management) by (i) the joint signatures of one Category A Manager and one Category B Manager or (ii) the joint signatures
of any persons or sole signature of the person to whom such signatory power has been granted by the Board but only
within the limits of such power.

Art. 13. Conflict of interest. No contract or other transaction between the Company and any other company or firm

shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the managers or officers of the Company is interested
in, or is a manager, associate, officer or employee of such other company or firm.

Any director or officer of the Company who serves as manager, officer or employee of any company or firm with

which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, solely by reason of such affiliation with such
other company or firm, be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such
contract or other business.

In the event that any manager of the Company may have any personal and opposite interest in any transaction of the

Company, such manager shall make known to the Board such personal and opposite interest and shall not consider or
vote upon any such transaction, and such transaction, and such manager's interest therein, shall be reported to the next
following annual General Meeting.

The preceding paragraph does not apply to resolutions of the Board concerning transactions made in the ordinary

course of business of the Company of which are entered into on arm's length terms.

Art. 14. Accounting year. The accounting year of the Company shall begin on January 1 

st

 of each year and shall

terminate on the December 31 of the same year.

Each year on the last day of December, the accounts are closed and the managers prepare an inventory including an

indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each Shareholder may inspect the above inventory and
balance sheet at the Company's registered office.

642

Art. 15. Allocation of profits. Five per cent (5%) of the net profit are set aside for the establishment of a statutory

reserve, until such reserve amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the
Shareholders. The Board is authorized to distribute interim dividends in case the funds available for distribution are
sufficient, in compliance with Article 10 of the present Articles.

Art. 16. Dissolution and liquidation. The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the General Meeting

adopted in the manner required for amendment of these Articles, as prescribed in the law. In the event of a dissolution
of the Company, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may be physical persons or legal
entities) appointed by the General Meeting deciding such liquidation. Such General Meeting shall also determine the
powers and the remuneration of the liquidator(s).

Art. 17. Applicable law. All matters not expressly governed by these Articles shall be determined in accordance with

the Law.

<i>Transitory provisions

The first accounting year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the thirty-

first of December 2009.

<i>Subscription - Payment

The articles of association having thus been established, the one hundred (100) shares are subscribed as follows:

- KLEPIERRE Luxembourg S.A., prenamed, fifty shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

- Torelli S. à r. l., prenamed, fifty shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

TOTAL: one hundred shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

All the shares are fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) is now

available to the Company, evidence thereof having been given to the undersigned notary.

<i>Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at two thousand five hundred Euro (EUR 2,500.-).

<i>Resolutions of the shareholders

1) The shareholders resolved to appoint the following persons as Managers of the Company for a period of six (6)

years:

<i>Category A Managers

Mr Michel Clair, Company Director, born on January 30, 1947 in Marsannay-La-Côte, France, having his professional

address at 86 bis rue de Grenelle F-75007 PARIS

Mr Jean-Michel Gault, Company Director, born on March 7, 1960 in Paris, France, having his professional address at

146 rue de Rivoli, F-75001 PARIS.

<i>Category B Managers

Mr Cristiano Stampa, Company Director, born on October 25, 1977 in Sondrio, Italy, having his professional address

at 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.

Mr Olivier Terrenoire, Company Director, born on September 2, 1974 in Argentan, France, having his professional

address at 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.

2) The shareholders resolve to set the address of the Company at 10, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
3) The shareholders resolve to appoint Deloitte S.A, a société anonyme, with registered office at 560, rue de Neudorf,

L-2220 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register,
under number B 44.565 as auditor of the Company until the annual general meeting to be held in 2010.

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing parties
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, at the registered office of the Company, on the day named

at the beginning of this document.

The document having been read to the proxy holder of the appearing parties, the proxy holder signed together with

the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le vingt-quatre novembre.
Par-devant Maître Joëlle Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

643

A COMPARU:

1) KLEPIERRE Luxembourg S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois ayant son siège social au 10, Boulevard

Royal, L-2449

Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 127.398,
ici représentée par Monsieur Jacques Bonnier, ayant son adresse professionnelle au 10, boulevard Royal, L-2449 Lu-

xembourg, en vertu d'une procuration donnée à Paris le 18 novembre 2008;

2) Torelli S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 5, Allée Scheffer;

L-2520 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B
137.234,

ici représentée par Monsieur Cristiane Stampa, ayant son adresse professionnelle aux 4-6, rue de la Boucherie, L-1247

Luxembourg, en vertu d'une résolution du conseil de gérance en date du 16 juillet 2008.

Lesquelles procuration et copie de la résolution du conseil de gérance resteront, après avoir été signées ne varietur

par les mandataire des comparantes et le notaire instrumentant, annexées aux présentes pour être formalisées avec elles.
Lesquelles comparantes, représentées comme indiqué ci-dessus, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une
société à responsabilité limitée dont elles ont arrêté les statuts comme suit:

Article préliminaire: Définitions
"Expert Désigné" désigne un expert au sens de l'article 1592 du Code Civil luxembourgeois, et désigné, à la requête

de la Partie la plus diligente, sur ordre du Président du Tribunal d'Arrondissement de Luxembourg statuant en la forme
des référés et sans appel.

"Statuts" désigne les présents statuts.
"Actifs" désigne, eu égard à chacune des Parties, toutes (mais pas moins) les Parts et tous (mais pas moins) les Prêts

d'Associé détenus par cette Partie.

"Société Affiliée Autorisée" désigne, eu égard à chacune des Parties, une entité: (i) dans laquelle cette Partie détient

directement plus de 50% du capital social et des droits de vote; (ii) qui détient plus de 50%) du capital social et des droit
vote de cette Partie; (iii) dont plus de 50% du capital social et des droits de vote sont détenus par une entité dans laquelle
cette Partie détient directement plus de 50% du capital social et des droits de vote.

"Conseil de Gérance" désigne le conseil de gérance de la Société.
"Jour Ouvrable" désigne chaque jour autre que samedi, dimanche ou chaque jour n'étant pas un jour férié en France,

au Luxembourg et au Portugal.

"Business Pian" désigne le document de référence détaillant le plan de développement et de financement de la Société,

tel que révisé régulièrement et au moins une fois par an.

"Changement de contrôle" désigne: (i) eu égard à Klépierre Luxembourg S.A ou à toute Société Affiliée Cessionnaire

de Klépierre Luxembourg S.A., tout transfert, transaction et/ou réorganisation qui aura pour effet ou pour conséquence
de faire cesser la détention directe ou indirecte par Klépierre de 50% du capital social et/ou des droits de vote dans la
Société, et (ii) eu égard à Torelli S.à r.l. ou toute Société Affiliée

Cessionnaire de Torelli S.à r.l., tout transfert, transaction et/ou réorganisation qui aura pour effet ou pour conséquence

de faire cesser la détention directe ou indirecte par GREF de 50% du capital social et/ou des

droits de vote dans la Société.
"Sociétés" désigne la Société et ses filiales.
"Société" désigne "HOLDING KLEGE S.à r.l.".
"GREF" désigne Generali Real Estate Fund, ayant son siège social à 5
allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
"Klépierre" désigne Klépierre S.A., ayant son siège social au 21, rue de
La Pérousse, 75798 Paris cedex 16, France.
"Loi" désigne la loi du 10 Août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.
"Date d'Ouverture" désigne la date à laquelle le Projet est achevé et ouvert au public, toutes les autorisations finales

et les licences nécessaires ayant été obtenues.

"Projet" désigne la construction et la gestion d'un centre commercial par la Société.
"Période de Restriction" désigne la période de trois ans suivant la Date d'Ouverture, pendant laquelle aucun Transfert

de parts sociales ou de Prêt d'Associé, même partiel, ne peut être réalisé.

"Associé" désigne un détenteur de Parts Sociales.
"Prêt d'Associé" désigne, eu égard à tout Associé, tout montant (en principal et en intérêts) dû par la Société à cet

Associé à un moment donné en vertu d'un tel Contrat de Prêt d'Associé.

"Contrat de Prêt d'Associé" désigne une convention en compte courant d'actionnaire réalisée entre tout Associé et

la Société.

"Parts Sociales" désigne les parts sociales ordinaires d'une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune

dans le capital social de la Société.

644

"Tierce Partie" désigne tout individu ou entité légale autre qu'un Associé.
"Transfert" désigne toute transaction ayant pour effet ou pour conséquence un transfert de propriété, nue-propriété,

usufruit ou convention de croupier pour quelque raison que ce soit (notamment les contributions partielles d'actifs, les
fusions, scissions ou toute combinaison de ces techniques de transfert de propriété).

"Contrat Clé En Main" désigne le contrat clé en main dans le cadre du Projet.

Art. 1 

er

 . Forme sociale, Dénomination.  Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois du

Grand-Duché de Luxembourg, en particulier la Loi, l'article 1832 du Code Civil ainsi que par les Statuts.

La Société a pour dénomination "HOLDING KLEGE S.à r.l.".

Art. 2. Siège social . La Société aura son siège social dans la ville de Luxembourg.
Il peut être transféré à tout autre endroit dans la commune de Luxembourg par résolution du Conseil de Gérance de

la Société.

Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée

générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

Au cas où le Conseil de Gérance estime que des événements extraordinaires d'ordre politique ou militaire, de nature

à compromettre les activités normales de la Société à son siège social ou la communication de ce siège avec l'étranger,
se déclarent ou sont imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à la cessation
complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n'auront toutefois aucun effet sur la nationalité de la
Société, laquelle, nonobstant le transfert provisoire de son siège social, restera luxembourgeoise.

Art. 3. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
La Société peut être dissoute à tout moment par une délibération de l'assemblée générale des associés délibérant

comme en matière de modification des Statuts.

Art. 4. Objet social. La Société peut réaliser toutes les opérations sous quelque forme que ce soit se rapportant

directement ou indirectement à la prise de participations, dans le Grand Duché de Luxembourg et/ou à l'étranger, à
l'acquisition par achat, par souscription ou d'une quelconque autre manière, ainsi que le transfert par vente, échange ou
d'une quelconque autre manière de tous titres, obligations, reconnaissance de dettes, promesse de paiement et autres
valeurs mobilière quelles qu'elles soient ainsi qu'à la détention, l'administration, le développement et la gestion de son
portefeuille.

La Société pourra participer à la création et au développement de toute entreprise financière, industrielle ou com-

merciale au Luxembourg ou à l'étranger et pourra accorder tout concours à de telles entreprises par voie de prêts,
garanties ou autres.

La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit et procéder à l'émission, par voie de placement privé,

d'obligations ou reconnaissance de dettes.

La Société peut adopter toutes mesures de contrôle ou d'encadrement et réaliser toutes opérations qu'elle jugera

nécessaires pour l'accomplissement et le développement de toutes opérations généralement quelconques, qui se ratta-
chent à son objet, restant néanmoins dans les limites établies par la Loi.

Art. 5. Capital social. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par cent (100)

parts sociales d'une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune.

Le capital social de la Société peut être augmenté ou diminué par une décision de l'assemblée générale des associés

délibérant comme en matière de modification des Statuts.

Art. 6. Parts sociales. Chaque Part Sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion

directe avec le nombre des parts sociales existantes. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un
seul propriétaire par Part Sociale est admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les
représente auprès de la Société.

Les Parts Sociales prendront la forme de parts sociales nominatives. Suivant le principe des Parts Sociales nominatives,

un registre d'associés, qui pourra être examiné par tout associé, sera conservé au siège social. Le registre contiendra la
dénomination exacte de chaque Associé et le nombre de Parts Sociales détenues, la mention des paiements effectués
pour les Parts Sociales ainsi que les éventuels transferts de Parts Sociales et leurs dates.

Chaque Associé notifiera son adresse à la Société ainsi que tout changement éventuel de celle-ci. La Société se référera

à la dernière adresse ainsi communiquée.

Art. 7. Transfert de parts sociales.
7.1 Principes - Restrictions de Transfert
7.1.1 Aucun Associé ne pourra, volontairement ou involontairement, directement ou indirectement, transférer ses

Parts Sociales à une Tierce Partie sans que chacune des conditions suivantes ne soit remplies: (i) le Transfert doit inclure
la totalité (mais pas moins) des Actifs de l'Associé, (ii) le Transfert doit respecter les prescriptions de cet Article 7 des
présents Statuts; et (iii) le cessionnaire devra avoir, le cas échéant, adhéré à toute convention que les Associés existants
auraient exécutée, au plus tard au jour de la réalisation du Transfert.

645

7.1.2. Nonobstant toute disposition contraire dans le présent Article 7, tout Associé pourra transférer la totalité de

ses Parts Sociales et Prêts d'Associé à une Société Affiliée Autorisée (la "Société Affiliée Cessionnaire"), à condition que
(i)  ce  Transfert  inclue  la  totalité  (mais  pas  moins)  de  ses  Parts  Sociales  et  Prêts  d'Associé,  et  (ii)  la  Société  Affiliée
Cessionnaire devra adhérer, le cas échéant, à toute convention que les Associés existants auraient exécutée, et à condition
que l'Associé cédant demeure responsable de l'exécution par la Société Affiliée Cessionnaire de ses obligations résultant
d'une telle convention.

7.1.3. Dans l'hypothèse d'un Changement de Contrôle eu égard à un Associé (l'"Associé Concerné"), l'Associé Con-

cerné devra immédiatement notifier ce Changement de Contrôle à l'autre Associé, et l'Associé Concerné sera alors
considéré comme ayant offert toutes ses Parts Sociales et Prêt d'Associé tel que spécifié à la Section 7.2.1 et l'autre
Associé pourra exercer son droit de préemption tel que défini à la Section 7.1.2. afin de se porter acquéreur de la totalité
des Parts Sociales et Prêts d'Associé détenus par l'Associé Concerné.

7.2. Droit de préemption
7.2.1. A l'expiration de la Période de Restriction, si un Associé (ci-après l'"Associé Cédant") souhaite engager des

négociations avec une ou plusieurs Tierces Parties en vue de transférer la totalité (mais pas moins) des Actifs dudit Associé
Cédant, l'autre Associé (ci-après 1'"Associé Non Cédant") bénéficiera d'une période de soixante (60) jours pour exercer
un droit de préemption sur les Actifs de l'Associé Cédant, soumis aux conditions suivantes:

7.2.2. Avant d'engager des négociations/d'exécuter quelque convention que ce soit avec une ou plusieurs Tierces

Parties, l'Associé Cédant devra notifier à l'Associé Non Cédant (i) son intention de céder ses Actifs à une ou plusieurs
Tierces Parties et (ii) les Termes auxquels il propose de vendre ses Actifs (la "Notice de Première Offre"). A raison des
présentes, "Termes" désigne les principaux termes (y compris le prix de vente minimum proposé) et conditions; de la
convention de Transfert. La Notice de Première Offre constituera une offre de vente de la totalité de ses Actifs par
l'Associé Cédant à l'Associé Non Cédant (ou tout autre tierce entité que l'Associé Non Cédant souhaitera substituer
dans son droit aux termes de cette Notice de Première Offre), aux Termes spécifiés dans ladite notice et durant la période
de préemption.

7.2.3. Si l'Associé Non Cédant souhaite accepter une telle offre, il devra, endéans soixante (60) jours après réception

de la Notice de Première Offre, donner notice à cet effet à l'Associé Cédant (la "Notice d'Acceptation"). Si l'Associé Non
Cédant ne donne pas la Notice d'Acceptation avant l'expiration du délai, l'Associé Non Cédant sera réputé avoir refusé
d'exercer son droit de préemption et en conséquence, l'Associé Cédant pourra céder ses Actifs aux Termes tels que
spécifiés dans la Notice de Première Offre, à tout moment pendant une période de six (6) mois après l'expiration du
délai imparti pour la délivrance de la Notice d'Acceptation, à condition cependant que l'Associé Cédant puisse seulement,
pendant une telle période, vendre à un prix égal ou supérieur à 100 pourcent du prix mentionné dans la Notice de
Première Offre et à des Termes qui ne soient pas plus favorables à une partie tierce que ceux mentionnés dans la Notice
de Première Offre.

7.2.4. Si l'Associé Non Cédant donne Notice d'Acceptation à l'Associé Cédant, alors au jour ouvrable que l'Associé

Non Cédant aura fixé dans la Notice d'Acceptation, qui ne saurait être plus de trente (30) jours après la date de la Notice
d'Acceptation, l'Associé Non Cédant acquerra les Actifs de l'Associé Cédant aux Termes de la Notice de Première Offre.

Art. 8. Gérance. Les gérants sont élus par l'assemblée générale des associés. Les gérants ne sont pas nécessairement

des associés. Les gérants peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans raison, par une disposition des associés
statuant en conformité avec l'article 11 des Statuts.

Les gérants sont élus pour un mandat dont la durée ne peut pas dépasser six (6) ans et sont rééligibles.
Lorsqu'une personne morale (la "Personne Morale") est élue en qualité de gérant de la Société, la Personne Morale

devra désigner un représentant permanent qui représentera la Personne Morale en tant que membre du Conseil de
Gérance.

La Société sera gérée par un Conseil de Gérance (le "Conseil de Gérance") composé de quatre (4) gérants divisés en

deux (2) catégories respectivement de deux (2) gérants dénommés les "Gérants de Catégorie A" (ou les "Gérants Klé-
pierre") et deux (2) gérants dénommés les "Gérants de Catégorie B" (ou les "Gérants Generali").

En cas de vacance d'un (1) ou de plusieurs postes de Gérants de Catégorie A, l'associé ayant initialement proposé et

nommé ce Gérant de Catégorie A devra proposer une liste de candidats à la nomination (les "Candidats A"). Cette liste
devra en tous les cas comprendre deux (2) candidats pour un Gérant de Catégorie A à nommer.

En cas de vacance d'un (1) ou de plusieurs postes de Gérants Catégorie B, l'associé ayant initialement proposé et

nommé ce Gérant de Catégorie B devra proposer une liste de candidats à la nomination (les "Candidats B"). Cette liste
devra en tous les cas comprendre deux (2) candidats pour un Gérant de Catégorie B à nommer.

A chaque fois qu'il y aurait moins de deux (2) Gérants de Catégorie A au sein du Conseil de Gérance, l'assemblée

générale des associés devra nommer autant de Candidats A qu'il s'avèrera nécessaire pour pourvoir à la vacance des
postes de Gérants de Catégorie A au sein du Conseil de Gérance.

A chaque fois qu'il y aurait moins de deux (2) Gérants de Catégorie B au sein du Conseil de Gérance, l'assemblée

générale des associés devra élire autant de Candidats B qu'il s'avèrera nécessaire pour pourvoir à la vacance des postes
de Gérants de Catégorie B au sein du Conseil de Gérance.

Parmi les différents candidats A et B, les candidats ayant recueilli le plus de voix seront élus en qualité de gérants.

646

En cas de vacance au sein du Conseil de Gérance, les gérants restants ne sont pas autorisés à remédier à une telle

vacance avant la prochaine assemblée générale des associés. Dans de telles circonstances, le Conseil de Gérance peut
convoquer une assemblée générale des associés, qui procédera à la nomination d'un nouveau gérant en conformité avec
les dispositions des Statuts.

Un Associé ayant désigné à l'Assemblée Générale des Associés un Membre du Conseil de Gérance pour nomination

pourra proposer à l'Assemblée Générale sa révocation et son remplacement par une autre personne sur notification
écrite envoyée au Conseil de Gérance, avec copie au délégué à la gestion journalière et à chaque Associé.

Art. 9. Pouvoirs du conseil de gérance et délégation de pouvoir. Le Conseil de Gérance est investi des pouvoirs les

plus étendus pour effectuer ou faire effectuer tous actes de disposition et d'administration dans l'intérêt de la Société, y
compris le pouvoir de transférer, céder ou disposer des actifs de la Société, conformément aux prescriptions de la Loi.
Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts à l'assemblée générale des associés seront de la
compétence du Conseil de Gérance.

A l'égard des tiers, la Société est valablement engagée par la signature conjointe d'un Gérant de Catégorie A et d'un

Gérant de Catégorie B, ou par la seule signature d'une personne nommée par le Conseil de Gérance de temps à autre,
Associé ou non, membre du Conseil de Gérance ou non, qui aura pleine autorité pour agir au nom et pour le compte
de la Société, ou par la seule signature d'une personne nommée par le Conseil de Gérance pour agir au nom et pour le
compte de la Société pour toutes les affaires relatives à la gestion journalière de la Société ("délégué à la gestion journa-
lière").

Le Conseil de Gérance pourra nommer une personne, Associé ou non, gérant ou non, en qualité de représentant

permanent pour une entité dans laquelle la Société aura été nommée en qualité de membre du Conseil de Gérance. Ce
représentant permanent agira discrétionnairement mais au nom et pour le compte de la Société, et pourra engager la
Société en sa qualité de membre du Conseil de Gérance d'une telle entité.

Le Conseil de Gérance est également autorisé à nommer une personne, gérant ou non, afin de remplir des fonctions

spécifiques à chaque niveau de la Société.

Le Conseil de Gérance supervisera les opérations des Sociétés.
A partir de la date des présentes, chacun des Associés Fondateurs pourra proposer, alternativement, la nomination

parmi les membres du Conseil de Gérance, un délégué à la gestion journalière pour une période de douze (12) mois par
notification écrite à l'autre associé fondateur dix (10) Jours Ouvrables avant l'expiration du mandat du délégué à la gestion
journalière en fonction. En cas de décès, démission ou révocation du délégué à la gestion journalière (une telle révocation
ne pouvant être proposée que par l'Associé ayant proposé la nomination du délégué à la gestion journalière en fonction,
l'Associé en question devra proposer à la nomination un nouveau délégué à la gestion journalière).

Toutefois, le mandat du premier délégué à la gestion journalière durera trois (3) ans. Nonobstant toute disposition

contraire dans les présents Statuts, le délégué à la gestion journalière devra obtenir le consentement préalable du Conseil
de Gérance pour les matières ou transactions suivantes:

(a) l'exécution, la modification ou la rupture d'un contrat ou d'une
convention non prévu par le Business Plan et impliquant un engagement ou le paiement ou la réception d'un montant

supérieur à dix mille euros (EUR 10.000,-) par an;

(b) la négociation, l'exécution, la modification ou la rupture de tout contrat de prêt, convention de mise à disposition

de fonds ou tout autre instrument de dette (y compris la négociation d'un échéancier), ainsi que tout contrat de sûreté
y relatif;

(c) l'exécution, la modification ou la rupture de tout partenariat ou contrat d'association en participation qui ne serait

pas prévu par le Business Plan;

(d) pendant la période allant de la constitution de la Société et jusqu'à la réalisation du Projet, l'approbation des plans

de constructions et les caractéristiques techniques (y compris les caractéristiques techniques en relation avec le design)
relatifs au Projet ou tout changement; modification, ajouts à des plans de construction ou à des caractéristiques techniques
(y compris les caractéristiques techniques en relation avec le design) déjà approuvés relatifs au Projet, ou instruction de
toute variation des travaux au termes Contrat Clé en Main;

(e) la notification, le dépôt ou tout autre procédure relative à l'obtention du permis de construire du Projet;
(f) l'approbation du Business Plan ou de toute modification de celui-ci;
(g) l'engagement, l'acceptation du compromis ou le règlement de tout contentieux, investigation ou procédure touchant

à la Société ou à ses actifs;

(h) toute transaction, contrat ou engagement qui aurait pour effet ou conséquence; directement ou indirectement,

immédiatement ou non, un Transfert par la Société de l'un de ses actifs ou un Transfert par la Filiale de l'un de ses actifs
quel qu'il soit (y compris une partie du Projet).

Art. 10. Réunion du conseil de gérance. Le Conseil de Gérance se réunira à chaque fois que cela sera nécessaire pour

la conduite des affaires de la Société sur convocation écrite donnée de l'un quelconque des membres du Conseil de
Gérance au moins cinq (5) jours auparavant, spécifiant la date et le lieu prévus pour ladite réunion. Il n'est pas nécessaire
d'envoyer une convocation écrite pour les réunions habituelles du Conseil de Gérance. Les membres du Conseil de

647

Gérance pourront renoncer par écrit à leur droit d'être préalablement convoqués avant, pendant ou après une réunion
spéciale, et la présence à une telle réunion, sans qu'aucune objection de la part de l'un des membres du conseil de Gérance
n'ait été formulée, emportera automatiquement renonciation au droit d'être préalablement convoqué.

Le Conseil de Gérance pourra choisir un secrétaire, qui ne devra pas nécessairement être un gérant, et qui sera

responsable de la tenue des minutes des réunions du Conseil de Gérance et des résolutions passées au cours de la réunion.

Le Conseil de Gérance pourra se réunir sur convocation du délégué à la gestion journalière ou de deux gérants quels

qu'ils soient, au lieu indiqué dans la convocation à la réunion qui devra se tenir à Luxembourg.

Le Conseil de Gérance pourra valablement délibérer, sans convocation préalable, si tous les gérants sont présents ou

représentés.

Un gérant pourra être représenté par un autre membre du Conseil de Gérance.
Le Conseil de Gérance pourra valablement délibérer et prendre des décisions si tous les membres sont présents ou

représentés par des procurations.

Toute décision prise par le Conseil de Gérance nécessitera une majorité simple comprenant au moins le vote favorable

d'un Gérant de Catégorie A et d'un Gérant de Catégorie B.

Toute réunion du Conseil de Gérance pourra être tenue par conférence téléphonique, par vidéo conférence ou par

tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que toutes les personnes participant au conseil puissent
communiquer  ensemble.  La  participation  à  une  réunion  par  conférence  téléphonique  ou  vidéoconférence  tenue  aux
termes de cette Section est considérée comme participation en personne à une telle réunion. La participation à une
réunion par conférence téléphonique ou vidéoconférence tenue aux termes de cette Section est considérée comme une
participation en personne à une telle réunion. Le Conseil de Gérance fera de son mieux pour se réunir au moins deux
fois par an à Luxembourg. Toute action qui doit ou peut être prise lors d'une réunion du Conseil de Gérance pourra
être prise sans réunion, sans convocation préalable et sans vote si un ou des consentements écrits, spécifiant l'action en
question, sont signés par tous les membres du Conseil de Gérance. Tous les consentements devront être classés avec
les minutes des délibérations du Conseil de Gérance.

Une décision prise par écrit, signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu'une décision prise à une

réunion du Conseil de Gérance valablement convoquée et tenue. Une telle décision peut être documentée dans un seul
document ou dans plusieurs documents séparés ayant le même contenu et signés par chacun des membres du Conseil
de Gérance. Dans le cas où, à une réunion du Conseil de Gérance, les membres du Conseil de Gérance n'approuvent
pas une résolution ou action proposée, le Conseil de Gérance se réunira de nouveau dans un délai de cinq (5) Jours
Ouvrables à compter de la réunion du Conseil de Gérance lors de laquelle

une telle situation de blocage a eu lieu afin de tenter de résoudre une telle situation de blocage. Dans le cas où une

telle situation de blocage ne serait toujours pas résolue après cette seconde réunion, le délegué à la gestion journalière
convoquera une Assemblée Générale des Associés qui sera tenue dans les quinze (15) Jours Ouvrables suivant la seconde
réunion du Conseil de Gérance, afin de prendre une décision à propos de cette situation de blocage ("Situation de Blocage
au Conseil de Gérance"). Chaque membre du Conseil de Gérance est autorisé à voter une (1) fois sur tout sujet présenté
au Conseil de Gérance.. Toutes les actions ou décisions du Conseil de Gérance nécessitent l'aval de la majorité des
membres du Conseil de Gérance présents ou valablement représentés à la réunion du Conseil de Gérance, incluant au
moins le vote affirmatif d'un Gérant de Catégorie A et d'un Gérant de Catégorie B.

Le Conseil de Gérance peut décider de payer des dividendes intérimaires sur base d'un état comptable préparé par

le Conseil de Gérance duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour distribution, étant entendu que le
montant des fonds distribuables ne peut pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis la clôture du dernier exercice
social augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes
devant être allouées à une réserve prévue par la Loi ou par les Statuts.

Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements

régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Art. 11. Assemblées générales des associés - Avis, Quorum, délégations de pouvoir et convocations. Les délais de

convocation et le quorum spécifiés par la loi devront déterminer la convocation et la conduite de l'assemblée générale
des associés ("Assemblée Générale des Associés" ou "Assemblée Générale"), sauf dispositions contraires des présentes.
Chaque part sociale donne droit à un vote.

Sauf dispositions contraires stipulées par la loi ou par les Statuts, les résolutions d'une Assemblée Générale valablement

convoquée doivent être passées à la majorité simple des personnes présentes ou représentées et votantes.

Tout Associé peut prendre part à une Assemblée Générale en nommant une autre personne en qualité de mandataire

par écrit en original ou par téléfax, câble, télégramme, télex ou email bénéficiant d'une signature électronique, reconnue
par la loi luxembourgeoise.

Si tous les Associés de la Société sont présents ou représentés à une Assemblée Générale, et se considèrent comme

étant valablement convoqués et informés de l'ordre du jour de l'assemblée, cette dernière peut valablement être tenue
sans convocation préalable.

Les Associés pourront voter par écrit (par voie de bulletin de vote) les résolutions soumises à l'Assemblée Générale

pourvu que les bulletins de vote contiennent (1) la mention du nom, prénom, adresse et signature de l'Associé en question,

648

(2) la mention du nombre de parts sociales pour lesquelles l'Associé exerce ce droit, (3) l'ordre du jour tel qu'indiqué
dans la convocation et (4) les instructions de vote (approbation, refus, abstention) pour chaque point de l'ordre du jour.
Les bulletins de vote originaux doivent être reçus par la Société soixante-douze (72) heures avant l'Assemblée Générale
en question.

Art. 12. Signatures. La Société est engagée envers les tiers en toutes circonstances (y compris la gestion journalière)

par (i) la signature conjointe d'un Gérant de Catégorie A et d'un Gérant de Catégorie B ou (ii) la signature conjointe de
toutes personnes ou la signature unique de la personne à qui a été conféré un tel pouvoir par le Conseil de Gérance et
seulement dans les limites de ce pouvoir.

Art. 13. Conflit d'intérêts. Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et une autre société ou firme ne saurait

être affecté ou rendu caduque par le fait qu'un ou plusieurs gérants ou agents de la Société ait un intérêt quelconque ou
soit gérant, collaborateur, agent ou employé dans cette autre société.

Tout directeur ou agent de la Société qui agit comme gérant, agent ou employé de tout autre société ou firme avec

laquelle la Société contracterait ou entrerait en relation ne devrait, par la seule raison d'une telle affiliation avec cette
autre société ou firme, être empêché de considérer, de voter ou d'agir sur toute affaire en relation avec un tel contrat
ou toute autre affaire.

Dans le cas où un gérant de la Société aurait un intérêt personnel et opposé à celui de la Société à l'occasion d'une

transaction de la Société, ledit gérant devra porter à la connaissance du Conseil de Gérance un tel intérêt personnel et
opposé et ne devra pas considérer ou voter ladite transaction, et une telle transaction, ainsi que l'intérêt dudit gérant à
cet égard devront être portés à l'attention de la prochaine Assemblée Générale annuelle.

Le paragraphe précédent ne s'applique pas aux résolutions du Conseil de Gérance relatives aux transactions faites

dans le cadre normal des activités de la Société, aux conditions normales de marché.

Art. 14. Exercice social. L'exercice social commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un

décembre de la même année.

Chaque année, le dernier jour du mois de décembre, les comptes de la Société sont clôturés et les gérants préparent

un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs de la Société. Tout Associé

peut prendre connaissance desdits inventaire et bilan au siège social de la Société.

Art. 15. Répartition des bénéfices. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution de la

réserve légale, jusqu'à ce que celle-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde peut être librement utilisé
par les Associés. Le Conseil de Gérance est autorisé à distribuer des dividendes intérimaires lorsque les fonds prévus à
cet effet sont suffisants, selon l'Article 10 des présents Statuts.

Art. 16. Dissolution et liquidation. La Société peut être dissoute à tout moment par une résolution de l'Assemblée

Générale délibérant comme en matière de modification des Statuts, tel que spécifié par la loi. Au moment de la dissolution
de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs (personnes physiques ou morales), nommés par
l'Assemblée Générale décidant de la liquidation. L'Assemblée Générale déterminera également les pouvoirs et la rému-
nération du ou des liquidateurs.

Art. 17. Loi applicable. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une prévision spécifique par les Statuts, il est fait référence

à la Loi.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le trente et un décembre 2009.

<i>Souscription - Libération

Les statuts de la Société ayant été ainsi arrêtés, les cent (100) parts sociales sont souscrites comme suit:

- KLEPIERRE Luxembourg S.A., prénommée, cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

- Torelli S.à r.l., prénommée, cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

TOTAL: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Toutes les parts sociales sont intégralement libérées en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq cents

euros (EUR 12.500,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire
soussigné.

<i>Frais

Les comparants ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit,

qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ deux mille cinq cent euros
(EUR 2.500,-).

<i>Décision des associés

1) Les associés décident de nommer les personnes suivantes en leur qualité de gérants de la Société pour une durée

indéterminée:

649

<i>Gérants de Catégorie A

M. Michel Clair, Gérant de société, né le 30 janvier 1947 à Marsannay-La-Côte, France, ayant son adresse profession-

nelle au 86 bis rue de Grenelle F-75007 PARIS;

M. Jean-Michel Gault, Gérant de société, né le 7 mars 1960 à Paris, France, ayant son adresse professionnelle au 146

rue de Rivoli, F-75001 PARIS;

<i>Gérants de Catégorie B

M. Cristiano Stampa, gérant de société, né le 25 octobre 1977 à Sondrio, Italie, ayant son adresse professionnelle au

5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg;

M. Olivier Terrenoire, gérant de société, né le 2 septembre 1974 à Argentan, France, ayant son adresse professionnelle

au 5, Allée Scheffer, L-2420 Luxembourg

2) Les associés décident de fixer l'adresse du siège social au 10, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
3) Les associés décident de fixer le siège social de la Société au 10, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
4) Les associés décident de nommer Deloitte S.A, une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège

social au 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B.44.565, en qualité de réviseur d'entreprise de la Société,
jusqu'à l'assemblée générale des associés devant se tenir en 2010.

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l'ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, au siège social de la Société, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, ceux-ci a signé le présent acte avec le

notaire.

Signé: Cristiano Stampa, Jacques Bonnier et Joëlle Baden.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 27 novembre 2008. LAC/2008/47676. Reçu à 0,50 %: soixante-deux euros cinquante

cents (€ 62,50).

<i>Le Receveur (signé): Francis Sandt.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur demande.

Luxembourg, le 8 décembre 2008.

Joëlle BADEN.

Référence de publication: 2008157780/7241/726.
(080187008) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2008.

Redwood Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 106.710.

<i>Extrait des résolutions prises lors du conseil d'administration tenu le 2 décembre 2008

- Le Conseil d'Administration décide de transférer le siège social de la société du 124, boulevard de la Pétrusse, L-2330

Luxembourg au 11B, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.

Luxembourg, le 2 décembre 2008.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2008155967/4333/16.
Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2008, réf. LSO-CX03537. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080183846) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2008.

Schuch Engineering International, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 31.000,00.

Siège social: L-3961 Ehlange-sur-Mess, 7A, Am Brill.

R.C.S. Luxembourg B 143.525.

STATUTEN

Im Jahre zweitausendundacht, den zwölften Dezember.
Vor der unterzeichneten Notarin Maître Blanche MOUTRIER, mit Amtssitz in Esch/Alzette.

650

Ist erschienen:

Herr Stephan SCHLICH, Geschäftsmann, geboren zu Worms (D) am 17. Mai 1965, wohnhaft in D-67346 Bockenheim,

Brecht 1.

Der Erschienene erklärt hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) zu grün-

den und ihre Satzung wie folgt festzulegen:

A. Zweck - Dauer - Name - Sitz

Art. 1. Hiermit wird eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach luxemburgischem Recht (nachstehend die „Ge-

sellschaft") für die gegenwärtigen und zukünftigen Gesellschafter nach Maßgabe der Bestimmungen des Gesetzes vom
zehnten August neunzehnhundertfünfzehn über die Handelsgesellschaften in seiner geänderten Fassung und mit der vor-
liegenden Satzung gegründet.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen unter welcher Form auch immer an anderen in- und

ausländischen Gesellschaften, sowie die Verwaltung, Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen und die Vornahme
von allen anderen Anlageformen. Gesellschaftszweck ist ferner die Übernahme der Geschäftsführung von Gesellschaften.

Die  Gesellschaft  kann  den  Gesellschaften,  an  denen  sie  direkt  oder  indirekt  beteiligt  ist,  oder  Gesellschaften,  die

derselben Unternehmensgruppe wie die Gesellschaft angehören, jede Art von Unterstützung, Darlehen, Vorschuss oder
Sicherheit gewähren.

Darüber hinaus kann die Gesellschaft generell alle Geschäfte industrieller, kaufmännischer und finanzieller, mobiliarer

und immobiliarer Art, die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck in Verbindung stehen oder mit allen ver-
gleichbaren oder verbundenen Zwecken, welche die Ausdehnung oder die Entwicklung des Gesellschaftszwecks fördern
können, vornehmen. Insbesondere kann die Gesellschaft Darlehen aufnehmen.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit festgesetzt.

Art. 4. Die Gesellschaft wird unter dem Namen „SCHUCH ENGINEERING INTERNATIONAL" gegründet.

Art. 5. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Ehlange-sur-Mess (Gemeinde Reckange-sur-Mess).
Der Sitz kann durch einen Beschluss der Hauptversammlung der Gesellschafter in jedwede Gemeinde des Großher-

zogtums Luxemburg verlegt werden. Der Gesellschaftssitz kann innerhalb der gleichen Gemeinde durch einen Beschluss
des Geschäftsführers oder, im Falle einer Mehrzahl von Geschäftsführern durch Beschluss des Rates der Geschäftsführer,
verlegt werden. Zweigstellen oder Agenturen können sowohl in Luxemburg als auch im Ausland durch Beschluss des
Geschäftsführers oder durch Beschluss des Rates der Geschäftsführer errichtet werden.

Sollte die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder der reibungslose Verkehr mit dem Sitz oder von diesem

Sitz mit dem Ausland durch aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art gefährdet werden,
so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend und bis zur völligen Wiederherstellung normaler Verhältnisse ins Ausland
verlegt werden. Diese einstweilige Massnahme hat jedoch in keiner Weise Auswirkung auf die Nationalität der Gesell-
schaft, die unabhängig von dieser einstweiligen Verlegung des Gesellschaftssitzes, luxemburgisch bleibt.

Die Bekanntmachung an Dritte von einer solchen Verlegung hat durch die Organe der Gesellschaft zu erfolgen, die

mit der täglichen Geschäftsführung beauftragt sind.

B. Gesellschaftskapital - Anteile

Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt einunddreissigtausend Euro (EUR 31.000), aufgeteilt in einunddreissigtausend

(31.000) Anteile zu je einem Euro (EUR 1).

Jeder Anteil gewährt eine Stimme bei ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlungen.

Art. 7. Das Gesellschaftskapital kann jederzeit durch Beschluss einer Mehrheit von Gesellschaftern, die zumindest drei

Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten, geändert werden.

Art. 8. Die Gesellschaft erkennt nur einen einzigen Inhaber pro Anteil an. Steht ein Anteil mehreren Berechtigten zu,

so ernennen sie einen gemeinschaftlichen Vertreter, der sie gegenüber der Gesellschaft vertritt.

Art. 9. Die Anteile können zwischen den Gesellschaftern frei übertragen werden. Die Übertragung von Gesellschaft-

santeilen unter Lebenden an Dritte bedarf der vorherigen Zustimmung der anderen Gesellschafter mit einer Mehrheit
von wenigstens drei Vierteln des Gesellschaftskapitals.

Im Fall des Todes eines Gesellschafters bedarf die Übertragung von Anteilen des verstorbenen Gesellschafters an einen

Dritten der Zustimmung der anderen Gesellschafter in einer Hauptversammlung mit einer Dreiviertelmehrheit des Ge-
sellschaftskapitals der anderen Gesellschafter. Eine derartige Zustimmung ist nicht erforderlich, wenn die Übertragung
an Eltern oder Abkömmlinge oder an den überlebenden Ehegatten erfolgt.

Art. 10. Die Gesellschaft wird weder durch Tod, noch durch Entmündigung, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit eines

ihrer Gesellschafter aufgelöst.

651

C. Geschäftsführung

Art. 11. Die Geschäftsführung obliegt einem oder mehreren Geschäftsführern, welche nicht unbedingt Gesellschafter

sein müssen.

Die Geschäftsführer werden durch die Gesellschafter bestellt, welche die Dauer ihres Mandats bestimmen. Ein Ge-

schäftsführer kann jederzeit und ohne Angabe von Gründen von den Gesellschaftern abberufen werden.

Die Gesellschaft wird jederzeit durch die Unterschrift des alleinigen Geschäftsführers oder bei mehreren Geschäfts-

führern durch die gemeinsame Unterschrift von mindestens zwei Geschäftsführern oder durch Einzelunterschrift jeder
entsprechend vom Rat der Geschäftsführer bevollmächtigten Person(en) verpflichtet.

Art. 12. Im Fall von mehreren Geschäftführern kann der Rat der Geschäftsführer aus dem Kreis seiner Mitglieder einen

Vorsitzenden und einen stellvertretenden Vorsitzenden auswählen. Er kann außerdem einen Sekretär bestimmen, welcher
kein Geschäftsführer sein muss und welcher für die Protokollierung der Sitzungen der Geschäftsführung und der Haupt-
versammlung verantwortlich ist.

Der Rat der Geschäftsführer wird durch den Vorsitzenden oder durch zwei seiner Mitglieder an dem im Einladungss-

chreiben genannten Ort einberufen.

Der Vorsitzende nimmt den Vorsitz bei allen Sitzungen der Geschäftsführung und der Hauptversammlung wahr, jedoch

kann in seiner Abwesenheit der Rat der Geschäftsführer oder die Gesellschafter per Mehrheitsbeschluss der Anwesenden
einen anderen Geschäftsführer zum Vorsitzenden pro tempore ernennen.

Die Geschäftsführer erhalten spätestens vierundzwanzig (24) Stunden vor dem für die Sitzung vorgesehenen Zeitpunkt

ein schriftliches Einladungsschreiben per E-mail (ohne elektronische Unterschrift), außer in dringenden Fällen, in denen
Art und Grund der Dringlichkeit im Einladungsschreiben angegeben werden sollen. Auf das Einladungsschreiben kann
durch schriftliche Zustimmung, durch Fax, oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel verzichtet werden. Ein
gesondertes Einladungsschreiben ist für Sitzungen der Geschäftsführung nicht erforderlich, wenn Zeit und Ort der Sitzung
in einem vorangegangenen Beschluss des Rates der Geschäftsführer festgesetzt wurden.

Jeder Geschäftsführer kann sich in den Sitzungen des Rates der Geschäftsführer durch einen anderen Geschäftsführer

mittels einer schriftlich, per E-Mail (ohne elektronische Unterschrift), per Fax oder durch ein vergleichbares Kommuni-
kationsmittel erteilten Vollmacht vertreten lassen. Ein Geschäftsführer kann mehrere andere Geschäftsführer vertreten.

Jeder Geschäftsführer kann an der Sitzung durch Telefonoder Videokonferenzschaltung oder durch ein vergleichbares

Kommunikationsmittel teilnehmen, das den an der Sitzung teilnehmenden Personen die Verständigung untereinander
erlaubt. Eine derartige Teilnahme an einer Sitzung entspricht der persönlichen Teilnahme an dieser Sitzung.

Der Rat der Geschäftsführer ist nur beschlussfähig, wenn zumindest die Mehrheit der Geschäftsführer bei einer Sitzung

anwesend oder vertreten ist.

Beschlüsse der Geschäftsführung werden mit einfacher Stimmenmehrheit, der auf der jeweiligen Sitzung anwesenden

oder vertretenen Geschäftsführer gefasst.

Einstimmige Beschlüsse der Geschäftsführung können auch in Form von Umlaufbeschlüssen gefasst werden, wenn die

Zustimmung schriftlich, per E-Mail oder Fax, oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel abgegeben wird. Diese
werden schriftlich bestätigt, so dass die Gesamtheit der Unterlagen das Protokoll bilden, das dem Nachweis der Bes-
chlussfassung dient.

Art. 13. Die Protokolle jeder Sitzung der Geschäftsführung werden vom Vorsitzenden oder in seiner Abwesenheit

vom stellvertretenden Vorsitzenden oder von zwei Geschäftsführern unterzeichnet. Die Kopien oder Auszüge der Pro-
tokolle, die in Gerichtsverfahren oder anderweitig vorgelegt werden können, werden vom Vorsitzenden oder von zwei
Geschäftsführern oder von einer durch den Rat der Geschäftsführer zu diesem Zweck bestellten Person unterzeichnet.

Art. 14. Der Tod oder der Rücktritt eines Geschäftsführers, aus welchen Gründen auch immer, bewirkt nicht die

Auflösung der Gesellschaft.

Art. 15. Die Geschäftsführer haften nicht persönlich aufgrund der Ausübung ihrer Funktion für die von ihnen im Namen

der Gesellschaft ordnungsgemäß eingegangenen Verpflichtungen. Sie sind nur bestellte Vertreter der Gesellschaft und als
solche ausschließlich für die ordnungsgemäße Ausübung ihres Mandats verantwortlich.

D. Entscheidungen des alleinigen Gesellschafters - Hauptversammlungen der Gesellschafter

Art. 16. Jeder Gesellschafter kann unabhängig von der Anzahl seiner Anteile an gemeinschaftlichen Entscheidungen

teilnehmen. Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Gesellschaftsanteile hält oder vertritt.

Art. 17. Wirksam gefasste Entscheidungen bedürfen der Zustimmung einer Mehrheit von Gesellschaftern, welche

zumindest die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten.

Jede sonstige Änderung der Satzung bedarf der Zustimmung einer Mehrheit von Gesellschaftern, welche zumindest

drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten.

Art. 18. Im Falle eines Alleingesellschafters übt dieser die Befugnisse der Hauptversammlung der Gesellschafter gemäß

Abschnitt XII des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften in seiner geänderten Fassung aus.

652

E. Geschäftsjahr - Konten - Ausschüttung von Gewinnen

Art. 19. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember.

Art. 20. Am 31. Dezember eines jeden Jahres werden die Konten abgeschlossen und der Geschäftsführer oder der

Rat der Geschäftsführer erstellt ein Inventar, das Angaben des Wertes des Vermögens und der Verbindlichkeiten der
Gesellschaft enthält. Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in das Inventar und die Bilanz nehmen.

Art. 21. Fünf Prozent (5%) des Nettogewinns werden der gesetzlichen Rücklage zugeführt, bis diese Rücklage zehn

Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals beträgt. Der verbleibende Betrag steht der Hauptversammlung der Gesellschafter
zur freien Verfügung. Der Rat der Geschäftsführer kann über die Auszahlung von Abschlägen entscheiden. Die Emis-
sionsprämie kann den Gesellschaftern durch den Rat der Geschäftsführer frei ausgeschüttet werden.

F. Gesellschaftsauflösung - Liquidation

Art. 22. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Gesellschaft von einem oder mehreren von der Hauptver-

sammlung der Gesellschafter ernannten Abwicklern, welche keine Gesellschafter sein müssen, liquidiert. Die Hauptver-
sammlung bestimmt ihre Befugnisse und Bezüge. Die Abwickler haben die größtmöglichen Befugnisse zur Verwertung
der Vermögenswerte und zur Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.

Der Überschuss, der aus der Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft hervorgeht, wird unter den Gesell-

schaftern im Verhältnis zu den von ihnen gehaltenen Anteilen am Gesellschaftskapital aufgeteilt.

Art. 23. Für alle nicht in dieser Satzung geregelten Fragen gilt ergänzend das Gesetz vom 10. August 1915 über Han-

delsgesellschaften in seiner geänderten Fassung.

<i>Zeichnung und Einzahlung

Alle einunddreissigtausend (31.000) Anteile wurden durch den vorgenannten Herrn Stephan SCHLICH gezeichnet.

Die so von Herrn Stephan SCHUCH gezeichneten Anteile sind vollständig bezahlt worden durch eine Sacheinlage, bes-
tehend aus den dreihundertzehn (310) Aktien mit einem Nominalwert von hundert Euro (EUR 100,-) pro Aktie, der nach
luxemburgischem Recht gegründeten Aktiengesellschaft „DIE KRANSPEZIALISTEN S.A., Aktiengesellschaft, L-3691 Eh-
lange-sur-Mess, 7 A am Brill, H.R. Nummer B 72.000", was sämtlichen Aktien (100%) der DIE KRANSPEZIALISTEN S.A.
entspricht.

Die gesamte erbrachte Einlage in Höhe von einunddreißigtausend Euro (EUR 31.000,-) wird vollständig dem Gesell-

schaftskapital zugeteilt.

Der Beweis der Existenz und des Wertes der oben genannten Einlage wurde dem unterzeichneten Notar erbracht.
Alle Bestimmungen des Artikels 4-2 des Gesetzes vom 29. Dezember 1971 in seiner aktuellen Fassung sind erfüllt, um

die oben beschriebene Einlage von der Kapitalverkehrsteuer zu befreien.

<i>Übergangsbestimmungen

Das erste Geschäftsjahr beginnt mit der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2008.

<i>Gründungskosten

Die Gründer schätzen die Kosten, Gebühren, Honorare und Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlass gegenwär-

tiger Gründung erwachsen, auf ungefähr € 1.300,-.

<i>Beschlüsse des einzigen Gesellschafters

Sodann hat der Alleingesellschafter, der das gesamte Gesellschaftskapital repräsentiert, folgende Beschlüsse gefasst:
1. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in 7A, Am Brill, L-3961 Ehlange-sur-Mess.
2. Der Alleingesellschafter ernennt folgende Personen auf unbegrenzte Zeit zum Geschäftsführer der Gesellschaft:
a. Herr Marc KOPPES, geschäftsansässig in 7A, Am Brill, L-3961 Ehlange-sur-Mess.
b. Herr Michael LINDEMANN, wohnhaft in 22, route de Bastogne, L-9177 Feulen.
c. Herr Christopher SCHLICH, wohnhaft in 22, route de Bastogne, L-9177 Feulen.

Worüber diese notarielle Urkunde, zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt aufgenommen wurde.
Nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Erschienenen, unterzeichnete derselbe mit Uns, Notar/in die gegenwärtige

Urkunde.

Signé: S. Schuch, Moutrier Blanche.
Enregistré à Esch/Al. A.C., le 15 décembre 2008. Relation: EAC/2008/15290. - Reçu douze euros 12,- €.

<i>Le Receveur (signé): A. Santioni.

POUR COPIE CONFORME délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 16 décembre 2008.

BLANCHE MOUTRIER.

Référence de publication: 2008158698/272/168.
(080187543) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2008.

653

Keyko S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché-aux-Herbes.

R.C.S. Luxembourg B 127.119.

<i>Extrait des résolutions de l'associé unique du 12 novembre 2008

L'associé unique a pris les résolutions suivantes:
- L'associé unique accepte la démission de:
* Mme Claudia Schweich, née le 01/08/1979 à Arlon (Belgique), ayant son adresse professionnelle au L-1728 Luxem-

bourg, 14, rue du Marché-aux-Herbes;

De ses fonctions de gérante.
- L'associé unique nomme:
* M. Thierry Grosjean né le 03/08/1975 à Metz (France), ayant son adresse professionnelle au L-1728 Luxembourg,

14, rue du Marché-aux-Herbes;

Aux fonctions de gérant et pour une durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour Keyko S.à r.l.
Signature
<i>Mandataire

Référence de publication: 2008156111/6654/24.
Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2008, réf. LSO-CX04140. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080184535) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2008.

Teolux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 143.529.

STATUTS

L'an deux mille huit, le quatre décembre.
Par-devant Nous Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg.

A COMPARU:

La société anonyme ADVISA S.A., ayant son siège social à L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon, R.C.S. Luxembourg

numéro B 114.252,

ici dûment représentée par sa représentante permanente Mademoiselle Claire SABBATUCCI, gestionnaire de sociétés,

avec adresse professionnelle à L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.

Laquelle comparante, ès qualités qu'elle agit, a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une société

anonyme qu'elle déclare constituer et dont elle a arrêté les statuts comme suit:

I. Nom - Durée - Objet - Siège social

Art. 1 

er

 .  Il existe entre le souscripteur et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées, une

société anonyme, sous la dénomination de TEOLUX S.A. (ci-après la "Société").

Art. 2. La durée la de Société est illimitée.

Art. 3. La Société a pour objet d'effectuer toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de

participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et
le développement de ces participations.

La Société pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, au développement, à la mise en valeur et

à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au
développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option
d'achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement,
faire mettre en valeur ces affaires et brevets.

La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle pourra, dans les limites fixées par la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales, accorder à toute société du groupe ou à tout actionnaire tous concours, prêts,
avances ou garanties.

654

La Société prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelcon-

ques, qui se rattachent directement ou indirectement à son objet ou qui le favorisent.

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.
Par simple décision du conseil d'administration, la Société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par décision de l'as-

semblée des actionnaires.

II. Capital social - Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), représenté par trois mille cent (3.100) actions

d'une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune.

Le capital autorisé de la Société est fixé à deux millions d'euros (EUR 2.000.000,-) et sera représenté par deux cent

mille (200.000) actions d'une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune.

Le conseil d'administration est autorisé et chargé de réaliser cette augmentation de capital en une fois ou en tranches

périodiques sous réserve de la confirmation de cette autorisation par une assemblée générale tenue au plus tard 5 ans à
partir de la publication de l'acte de constitution en ce qui concerne la partie du capital qui, à cette date ne serait pas
encore souscrite, et pour laquelle il n'existerait pas à cette date d'engagement de la part du conseil d'administration en
vue de la souscription; il est également autorisé et chargé de fixer les conditions de toute souscription ou décidera de
l'émission d'actions représentant tout ou partie de cette augmentation au moyen de la conversion du bénéfice net en
capital et l'attribution périodique aux actionnaires d'actions entièrement libérées au lieu de dividendes.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée par le conseil d'administration dans le cadre

du capital autorisé, l'article trois des statuts se trouvera modifié de manière à correspondre à l'augmentation intervenue;
cette modification sera constatée et publiée par le conseil d'administration ou par toute personne désignée par le conseil
à cette fin.

En relation avec cette autorisation d'augmenter le capital social et conformément à l'article 32-3 (5) de la loi modifiée

du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, le conseil d'administration de la Société est autorisé à suspendre ou à
limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires existants.

Le capital social souscrit et le capital autorisé peuvent être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée générale

des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

La Société peut, aux conditions et aux termes prévus par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales (la "Loi"), racheter ses propres actions.

Art. 6. Les actions de la Société sont nominatives ou au porteur ou pour partie nominatives et pour partie au porteur

au choix des actionnaires, sauf dispositions contraires de la Loi.

Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et

qui contiendra les  indications prévues  à  l'article  39  de la  Loi.  La propriété  des  actions  nominatives s'établit par  une
inscription sur ledit registre. Des certificats constatant ces inscriptions au registre seront délivrés, signés par deux ad-
ministrateurs ou, si la Société ne comporte qu'un seul administrateur, par celui-ci.

L'action au porteur est signée par deux administrateurs ou, si la Société ne comporte qu'un seul administrateur, par

celui-ci. La signature peut être soit manuscrite, soit imprimée, soit apposée au moyen d'une griffe.

Toutefois l'une des signatures peut être apposée par une personne déléguée à cet effet par le conseil d'administration.

En ce cas, elle doit être manuscrite. Une copie certifiée conforme de l'acte conférant délégation à une personne ne faisant
pas partie du conseil d'administration, sera déposée préalablement conformément à l'article 9, §§ 1 et 2 de la Loi.

La Société ne reconnaît qu'un propriétaire par action; si la propriété de l'action est indivise, démembrée ou litigieuse,

les personnes invoquant un droit sur l'action devront désigner un mandataire unique pour présenter l'action à l'égard de
la Société. La Société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne
ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

III. Assemblées générales des actionnaires - Décisions de l'actionnaire unique

Art. 7. L'assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la

Société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la
Société. Lorsque la Société compte un actionnaire unique, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.

L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration. Elle peut l'être également sur demande d'action-

naires représentant un dixième au moins du capital social.

Art. 8. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra à Luxembourg, au siège social de la Société ou à tout

autre endroit à Luxembourg qui sera fixé dans l'avis de convocation, le premier lundi du mois de mai à 15.00 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.
D'autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heure et lieu spécifiés dans les avis de convocation.

655

Les quorum et délais requis par la Loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires

de la Société, dans la mesure où il n'est pas autrement disposé dans les présents statuts.

Toute action donne droit à une voix. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en dési-

gnant par écrit, par câble, télégramme, télex ou téléfax une autre personne comme son mandataire.

Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la Loi ou les présents statuts, les décisions d'une assemblée

des actionnaires dûment convoquée sont prises à la majorité simple des votes des actionnaires présents ou représentés.

Le conseil d'administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part

à toute assemblée des actionnaires.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d'une assemblée des actionnaires, et s'ils déclarent connaître

l'ordre du jour, l'assemblée pourra se tenir sans avis de convocation préalables.

Les décisions prises lors de l'assemblée sont consignées dans un procès-verbal signé par les membres du bureau et

par les actionnaires qui le demandent. Si la Société compte un actionnaire unique, ses décisions sont également écrites
dans un procès verbal.

Tout actionnaire peut participer à une réunion de l'assemblée générale par visioconférence ou par des moyens de

télécommunication permettant leur identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques ga-
rantissant  la  participation  effective  à  l'assemblée,  dont  les  délibérations  sont  retransmises  de  façon  continue.  La
participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.

IV. Conseil d'administration

Art. 9. La Société sera administrée par un conseil d'administration composé de trois (3) membres au moins, qui n'ont

pas besoin d'être actionnaires de la Société. Toutefois, lorsque la Société est constituée par un actionnaire unique ou
que, à une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition
du conseil d'administration peut être limitée à un (1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation
de l'existence de plus d'un actionnaire.

Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre, leurs émoluments et

la durée de leur mandat. Les administrateurs sont élus pour un terme qui n'excédera pas six (6) ans, jusqu'à ce que leurs
successeurs soient élus.

Les administrateurs seront élus à la majorité des votes des actionnaires présents ou représentés. Tout administrateur

pourra être révoqué avec ou sans motif à tout moment par décision de l'assemblée générale des actionnaires.

Au cas où le poste d'un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, cette vacance

peut être temporairement comblée jusqu'à la prochaine assemblée générale, aux conditions prévues par la Loi.

Art. 10. Le conseil d'administration devra choisir en son sein un président et pourra également choisir parmi ses

membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être administrateur et qui sera
en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et des assemblées générales des
actionnaires.

Le conseil d'administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans

l'avis de convocation.

Le président présidera toutes les assemblées générales des actionnaires et les réunions du conseil d'administration;

en son absence l'assemblée générale ou le conseil d'administration pourra désigner à la majorité des personnes présentes
à cette assemblée ou réunion un autre administrateur pour assumer la présidence pro tempore de ces assemblées ou
réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil d'administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre

heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront
mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque
administrateur par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire.
Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil d'administration se tenant à une heure et un
endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration.

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant par écrit ou

par câble, télégramme, télex ou téléfax un autre administrateur comme son mandataire.

Un administrateur peut présenter plusieurs de ses collègues.
Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d'administration par visioconférence ou par des moyens

de télécommunication permettant son identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques
garantissant une participation effective à la réunion du conseil dont les délibérations sont retransmises de façon continue.
La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion. La réunion tenue
par de tels moyens de communication à distance est réputée se tenir au siège de la Société.

Le conseil d'administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la moitié au moins des administrateurs est

présente ou représentée à la réunion du conseil d'administration.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion. En cas

de partage des voix, le président du conseil d'administration aura une voix prépondérante.

656

Le conseil d'administration pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son appro-

bation au moyen d'un ou de plusieurs écrits, par courrier ou par courrier électronique ou par télécopie ou par tout autre
moyen de communication similaire, à confirmer le cas échéant par courrier, le tout ensemble constituant le procès-verbal
faisant preuve de la décision intervenue.

Art. 11. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil d'administration seront signés par le président ou, en

son absence, par le vice-président, ou par deux administrateurs. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à
servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par deux administrateurs. Lorsque le conseil d'administration
est composé d'un seul membre, ce dernier signera.

Art. 12. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d'administration et de

disposition dans l'intérêt de la Société.

Tous pouvoirs que la Loi ou les présents statuts ne réservent pas expressément à l'assemblée générale des actionnaires

sont de la compétence du conseil d'administration.

Lorsque la Société compte un seul administrateur, il exerce les pouvoirs dévolus au conseil d'administration.
La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion pourront,

conformément à l'article 60 de la Loi, être déléguées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres
agents, associés ou non, agissant seuls ou conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions seront
réglées par une décision du conseil d'administration. La délégation à un membre du conseil d'administration impose au
conseil l'obligation de rendre annuellement compte à l'assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et
avantages quelconques alloués au délégué.

La Société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.

Art. 13. La Société sera engagée par la signature collective de deux (2) administrateurs ou la seule signature de toute

(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d'administration.
Lorsque le conseil d'administration est composé d'un (1) seul membre, la Société sera engagée par sa seule signature.

V. Surveillance de la société

Art. 14. Les opérations de la Société seront surveillées par un (1) ou plusieurs commissaires aux comptes qui n'ont

pas besoin d'être actionnaire. L'assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et déter-
minera leur nombre, leurs rémunérations et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six (6) années.

VI. Exercice social - Bilan

Art. 15. L'exercice social commencera le premier janvier et se terminera le trente et un décembre de chaque année.

Art. 16. Sur le bénéfice annuel net de la Société il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve

légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque et en tant que la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du
capital social, tel que prévu à l'article 5 de ces statuts, ou tel qu'augmenté ou réduit en vertu de ce même article 5.

L'assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d'administration, de quelle façon il sera

disposé du solde du bénéfice annuel net.

Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la Loi.

VII. Liquidation

Art. 17. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs

(qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera
leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

VIII. Modification des statuts

Art. 18. Les présents statuts pourront être modifiés par une assemblée générale des actionnaires statuant aux condi-

tions de quorum et de majorité prévues par l'article 67-1 de la Loi.

IX. Disposition finale - Loi applicable

Art. 19. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, il est fait référence aux dispositions

de la Loi.

<i>Dispositions transitoires

1. Le premier exercice social commencera le jour de la constitution de la Société et se terminera le 31 décembre

2008.

2. La première assemblée générale annuelle aura lieu en 2009.

<i>Souscription et libération

La comparante déclare par la présente qu'elle souscrit toutes les trois mille cent (3.100) actions représentant la totalité

du capital social de la Société.

Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que la somme de trente et un mille euros (EUR

31.000,-) est dès maintenant à la libre disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

657

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'Article 26 de la loi du 10 août 1915

sur les sociétés commerciales et déclare expressément qu'elles sont remplies.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution sont évalues à environ mille deux cents euros.

<i>Résolutions de l'actionnaire unique

La comparante préqualifiée, représentant l'intégralité du capital social souscrit, a immédiatement pris les résolutions

suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3).
2. Les personnes suivantes sont nommées administrateurs:
- Madame Sandrine ANTONELLI, directrice de société, née à Savigny sur Orge (France), le 6 mars 1969, avec adresse

professionnelle à L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon;

- Madame Claudine BOULAIN, chef comptable, née à Moyeuvre-Grande (France), le 2 juin 1971, avec adresse pro-

fessionnelle à L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon;

- La société anonyme ADVISA S.A., ayant son siège social à L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon, R.C.S. Luxembourg

numéro B 114.252, représentée par sa représentante permanente Mademoiselle Claire SABBATUCCI, gestionnaire de
sociétés, avec adresse professionnelle à L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.

3. Est appelée aux fonctions de commissaire:
La société à responsabilité limitée TRUSTAUDIT S.à.r.l., ayant son siège social à L-1150 Luxembourg, 207, route

d'Arlon, R.C.S. Luxembourg numéro B 73.125.

4. Les mandats des administrateurs prendront fin lors de l'assemblée générale de 2014.
5. Le siège social de la Société est établi à L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la représentante de la comparante, celle-ci a signé avec Nous notaire

le présent acte.

Signé: SABBATUCCI, J. SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 11 décembre 2008. Relation GRE/2008/4976. — Reçu cent cinquante cinq euros 31.000

à 0,50% = 155 €.

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Junglinster, le 16 décembre 2008.

Jean SECKLER.

Référence de publication: 2008158700/231/232.
(080187590) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2008.

EMF Luxembourg S.A., Société Anonyme de Titrisation.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 108.710.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 9 décembre 2008.

Pour copie conforme
<i>Pour la société
Maître Jean SECKLER
<i>Notaire

Référence de publication: 2008155060/231/14.
(080183577) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2008.

658

Zephir Consultants S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. Santini &amp; Co S.à r.l).

Siège social: L-2665 Luxembourg, 15, rue du Verger.

R.C.S. Luxembourg B 34.963.

L'an deux mille huit, le quatre décembre.
Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

ONT COMPARU:

1) Monsieur Alfio SANTINI, maître maçon-façadier, né à San Demetrio Nei Vestini (Italie), le 25 décembre 1946,

demeurant à Bettembourg, 125, rue Emile Klensch.

2) Monsieur Franco ROSSI, maître maçon-façadier, né à Gubbio (Italie), le 22 novembre 1946, demeurant à L-2155

Luxembourg, 96, Mühlenweg,

ici représenté par Monsieur Arsène KRONSHAGEN, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-2128

Luxembourg, 22, rue Marie-Adélaïde, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée.

Ladite procuration, signée "ne varietur" par les mandataires et le notaire instrumentant, restera annexée au présent

acte pour être formalisées avec lui.

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentaire d'acter qu'ils sont les seuls

associés actuels de la société à responsabilité limitée "SANTINI &amp; CO S.à r.l.", (ci-après la "Société"), établie et ayant son
siège social à L-2665 Luxembourg, 15, rue du Verger, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg,
section B, sous le numéro 34963, constituée suivant acte reçu par Maître Joseph GLODEN, notaire de résidence à
Grevenmacher, en date du 2 octobre 1990, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro
95 du 1 

er

 mars 1991,

et qu'ils se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris, par leur mandataire, à l'unanimité, sur ordre

du jour conforme, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les associés décident:
- de transférer le siège à L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adélaïde;
- de modifier la dénomination de la Société en "ZEPHIR CONSULTANTS S.à r.l." et de modifier en conséquence

l'article 3 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

" Art. 3. La société prend la dénomination de "ZEPHIR CONSULTANTS S.à r.l."."

<i>Deuxième résolution

Les associés décident:
- de dissoudre anticipativement la Société et de la mettre en liquidation avec effet immédiat;
- de donner décharge aux gérants de la Société pour l'exécution de leurs mandats.

<i>Troisième résolution

Les associés décident Monsieur Arsène KRONSHAGEN, avocat à la Cour, né à Esch-sur-Alzette, le 16 juillet 1955,

demeurant professionnellement à L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adélaïde, comme liquidateur de la Société.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés

commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale
dans les cas où elle est requise.

Pouvoir est conféré au liquidateur de représenter la Société pour toutes opérations pouvant relever des besoins de

la liquidation, de réaliser l'actif, d'apurer le passif et de distribuer les avoirs nets de la Société aux actionnaires, propor-
tionnellement au nombre de leurs actions, en nature ou en numéraire.

Il peut notamment, et sans que l'énumération qui va suivre soit limitative, vendre, échanger et aliéner tous biens tant

meubles qu'immeubles et tous droits y relatifs; donner mainlevée, avec renonciation à tous droits réels, privilèges, hy-
pothèques et actions résolutoires, de toutes inscriptions, transcriptions, mentions, saisies et oppositions; dispenser le
conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office; accorder toutes priorités d'hypothèques et de privilèges;
céder tous rangs d'inscription; faire tous paiements, même s'ils n'étaient pas de paiements ordinaires d'administration;
remettre toutes dettes; transiger et compromettre sur tous intérêts sociaux; proroger toutes juridictions; renoncer aux
voies de recours ou à des prescriptions acquises.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

659

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes, est évalué approximativement à la somme de sept cents euros et les
associés, s'y engagent personnellement.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux mandataires des comparants, ès qualités qu'ils agissent, connus du

notaire par nom, prénoms usuels, état et demeure, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: SANTINI - KRONSHAGEN - J. SECKLER
Enregistré à Grevenmacher, le 11 décembre 2008. Relation GRE/2008/4970. Reçu Douze euros 12,- €.

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME délivrée aux fins de publication au Mémorial.

Junglinster, le 15 décembre 2008.

Jean SECKLER.

Référence de publication: 2008157794/231/66.
(080186728) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2008.

Immobilière Soleil du Sud S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.

R.C.S. Luxembourg B 143.526.

STATUTS

L'an deux mil huit, le dix-huit novembre.
Par-devant Maître Georges d'Huart, notaire de résidence à Pétange.

ONT COMPARU

1)  Monsieur  Pascal  WAGNER,  né  le  8  février  1966  à  Pétange,  comptable,  avec  adresse  professionnelle  à  L-4735

Pétange, 81, rue J.B. Gillardin,

2) Primecite Invest S.A. Holding, (RC B No 32.079), avec siège à L-4735 Pétange, 81 rue J.B.Gillardin, ici représentée

par son administrateur délégué Monsieur Pascal WAGNER avec adresse professionnelle à L-4735 Pétange, 81, rue J.B.
Gillardin

Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu'il suit, les statuts d'une société anonyme qu'ils vont constituer entre eux:
Art. 1 

er

 .  Il est formé une société anonyme sous la dénomination de

«Immobilière Soleil du Sud S.A.»
Cette société aura son siège sur le territoire de la Commune de Pétange. Il pourra être transféré dans toute autre

localité au Grand-Duché de Luxembourg, par simple décision du Conseil d'Administration.

La durée est illimitée.

Art. 2. La société a pour objet l'achat, la vente, la location, la gestion et la mise en valeur de ses immeubles au Lu-

xembourg, ainsi qu'à l'étranger, ainsi que la prise de participations financières dans toutes sociétés luxembourgeoises ou
étrangères, ainsi que la gestion et la mise en valeur de son portefeuille. Elle peut accomplir toutes opérations généralement
quelconques commerciales, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à l'objet
social ou susceptible de le favoriser.

Elle pourra faire des emprunts avec ou sans garantie et accorder tous concours, avances, garanties ou cautionnements

à d'autres personnes physiques ou morales.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille (31.000,-) EUROS, divisé en mille actions de trente et un (31,-)

EUROS chacune.

<i>Souscription du capital

Le capital social a été souscrit comme suit:

1) Primecite Invest S.A. Holding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

999 actions

2) Pascal Wagner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 action

Total: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 actions

Toutes les actions ont été libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente et un mille

(31.000,-) EUROS se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

Toutes les actions sont au porteur, sauf dispositions contraires de la loi.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.

660

Art. 5. Le Conseil d'Administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l'objet social, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale.

Le Conseil d'Administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex et téléfax, étant admis.
Ses décisions sont prises à la majorité des voix.

Art. 6. L'assemblée générale et/ou le Conseil d'Administration peut déléguer ses pouvoirs à un administrateur, direc-

teur, gérant ou autre agent.

La société se trouve engagée soit par la signature individuelle de l'administrateur-délégué, soit par la signature conjointe

de deux administrateurs.

Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui ne

peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.

Art. 8. Le Conseil d'Administration pourra procédera des versements d'acomptes sur dividendes avec l'approbation

du ou des commissaires aux comptes.

Art. 9. L'année sociale commence le 1 

er

 janvier et finit le 31 décembre. Par dérogation, le premier exercice com-

mencera aujourd'hui même pour finir le 31 décembre 2009.

Art. 10. L'assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société. Elle décide de
l'affectation ou de la distribution du bénéfice net. Tout actionnaire a le droit de prendre part aux délibérations de l'as-
semblée, en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Art. 11. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit

à Luxembourg indiqué dans l'avis de convocation, le premier lundi du mois de mai à 10.00 heures et pour la première
fois en 2009.

Art. 12. La loi du dix août mil neuf cent quinze et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où

il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

Le notaire rédacteur de l'acte déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales et en constate expressément l'accomplissement.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s'élève approximativement à la somme de mille cinq cents (4.000.- )
EUROS.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant les comparants, ès qualités qu'ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à

laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à
l'unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

1. - le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un;
2. - sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Pascal Wagner, comptable né le février 1966 à Pétange, avec adresse professionnelle à L-4735 Pétange,

81, rue J.B. Gillardin

b) Madame Renée Wagner-Klein, employée privée, née le 20 novembre 1959 à Pétange, avec adresse professionnelle

à L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin

c) Mademoiselle Myriam Mathieu, employée privée, née le 06.06.1975 à Mont-Saint-Martin, demeurant 19, rue du

Milieu à F-55230 Arrancy-sur-Crusnes

3. - est appelée aux fonctions de commissaire:
La société Bureau Comptable Pascal Wagner S.A., (RC B No 47.269) ayant son siège social à L-4735 Pétange, 81, rue

J.B. Gillardin

4. - est nommé administrateur-délégué, Monsieur Pascal Wagner, préqualifié, avec pouvoir d'engager la société par sa

seule signature

5. - le siège social de la société est fixé à L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.

Dont acte, fait et passé à Pétange, en l'étude du notaire instrumentaire.
Après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: WAGNER, D'HUART.
Enregistré à Esch/Alzette A.C., le 25 novembre 2008. Relation: EAC/2008/14409. - Reçu: cent cinquante-cinq euros,

31.000,- à 0,5% = 155,-.

<i>Le Receveur ff. (signé): BOICA.

661

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Pétange, le 2 décembre 2008.

Georges d'HUART.

Référence de publication: 2008158697/207/98.
(080187549) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2008.

Invenergy Wind Europe II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 111.311.

<i>Extrait des décisions prises l'associée unique en date du 30 octobre 2008

1. Madame Natalie SCHAEFER a démissionné de son mandat de gérante A.
2. Messieurs Cornelius Martin BECHTEL et Sinan SAR ont démissionné de leur mandat de gérant B.
3. Monsieur Eric MAGRINI, administrateur de sociétés, né à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), le 20 avril

1963 et Monsieur Pietro LONGO, administrateur de sociétés, né à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), le 13
septembre  1970,  tous  deux  demeurant  professionnellement  à  L-1331  Luxembourg,  65,  boulevard  Grande-Duchesse
Charlotte, ont été nommés comme gérants B pour une durée indéterminée.

4. Le nombre des gérants a été réduit de 6 à 5.

Luxembourg, le 19.11.2008.

Pour extrait sincère conforme
<i>Pour Invenergy Wind Europe II S.à r.l.
Fortis Intertrust (Luxembourg) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2008156100/29/22.
Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2008, réf. LSO-CW09578. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080183685) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2008.

Friederici Eric S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6460 Echternach, 31, place du Marché.

R.C.S. Luxembourg B 143.489.

STATUTS

L'an deux mille huit, le vingt-huit novembre.
Par-devant Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1.- Monsieur Eric FRIEDERICI, maître-pâtissier-confiseur et son épouse
2.- Madame Muriel LEMOGNE, employée privée,
demeurant ensemble à L-6724 Grevenmacher, 13, rue des Foyers.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à respon-

sabilité limitée à caractère familial qu'ils déclarent constituer entre eux.

Art. 1 

er

 .  Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des parts sociales ci-après

créées, une société à responsabilité limitée sous la dénomination de "FRIEDERICI ERIC S.à r.l.".

Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 3. La société a pour objet la fabrication et la vente de pâtisseries, d'articles de confiserie, de chocolats et de glaces

ainsi que le commerce de toutes marchandises ou machines.

La société a en outre pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière

des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d'autres sociétés dans lesquelles elle détient un intérêt, tous concours, prêts,

avances ou garanties.

662

La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-

nancières nécessaires et utiles pour la réalisation de l'objet social.

Art. 4. Le siège social est établi dans la commune d'Echternach.
Il peut être transféré à l'intérieur de la commune du siège par simple décision de l'organe de gérance.
Le siège peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger en vertu d'une

décision des associés.

Il peut être créé, par simple décision de l'organe de gérance ou des associés des filiales, succursales ou bureaux, tant

dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur
la nationalité de la société laquelle, qui, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Art. 5. Le capital social est fixé à vingt mille euros (20 000,00 EUR), représenté par deux cents (200) parts sociales

d'une valeur nominale de cent euros (100,00 EUR) chacune.

Art. 6. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Si un associé se propose de céder tant à titre gratuit qu'à titre onéreux tout ou partie de ses parts sociales à un non-

associé, il doit les offrir préalablement à ses coassociés. L'importance des parts offertes aux coassociés doit se faire
proportionnellement à leur participation dans la société. Ladite offre faite aux coassociés devra se faire au moins six (6)
mois avant la fin de l'exercice en cours.

En cas de désaccord persistant des associés sur le prix après un délai de quatre semaines de la notification de l'offre

de cession aux coassociés, le ou les associés qui entendent céder les parts sociales, le ou les associés qui se proposent
de les acquérir désigneront chacun un expert pour nommer ensuite un autre expert destiné à les départager en cas de
désaccord entre parties pour fixer la valeur de cession, en se basant sur le bilan moyen des trois dernières années et, si
la société ne compte pas trois exercices, sur la base du bilan de la dernière ou des deux dernières année(s).

La société communique par lettre recommandée le résultat de l'expertise aux associés en les invitant à faire savoir

dans un délai de quatre semaines s'ils sont disposés à acheter ou céder leurs parts sociales au prix arrêté. Le silence de
la part des associés pendant ce délai équivaut à un refus. Si plusieurs associés déclarent vouloir acquérir des parts sociales,
les parts sociales proposées à la vente seront offertes aux associés qui entendent les acquérir en proportion de leur
participation dans la société.

L'associé qui entend les céder peut les offrir à des non-associés, étant entendu qu'un droit de préemption est encore

réservé aux autres associés en proportion de leurs participations pendant un délai de deux semaines à partir de la date
de l'offre et suivant les conditions de celle-ci.

Toute cession de parts sociales doit être, sous peine de nullité, acceptée par la société.

Art. 7. Les dispositions de l'article 6 sont applicables à toute aliénation de parts sociales. La mise en gage ou le nan-

tissement des parts sociales pour raison d'un cautionnement quelconque ainsi que l'apport des parts sociales comme
contre-valeur d'une fraction ou de la totalité du capital, dans le capital d'une société, sont interdites sans l'accord des
associés statuant comme en matière de modification de statuts.

Art. 8. Le décès, l'incapacité, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.
Les créanciers, ayants droit ou héritiers d'un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des

scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration;
pour faire valoir leurs droits, ils devront s'en tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilans et inventaires de la
société.

Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément donné

en assemblée générale par la majorité des associés représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants.

Le consentement n'est pas requis lorsque les parts sociales sont transmises soit à des héritiers réservataires, soit au

conjoint survivant.

Les héritiers ou les bénéficiaires d'institutions testamentaires ou contractuelles qui n'ont pas été agréés et qui n'ont

pas trouvé un cessionnaire réunissant les conditions requises, peuvent provoquer la dissolution anticipée de la société
trois mois après une mise en demeure signifiée au conseil d'administration par exploit d'huissier et notifiée aux associés
par pli recommandé à la poste.

Toutefois, pendant ledit délai de trois mois, les parts sociales du défunt peuvent être acquises, soit par les associés,

soit par un tiers agréé par eux.

Le prix de rachat des parts sociales se calcule sur la base du bilan moyen des trois dernières années et, si la société

ne compte pas trois exercices, sur la base du bilan de la dernière ou des deux dernières année(s).

S'il n'a pas été distribué de bénéfice, ou s'il n'intervient pas d'accord sur l'application des bases de rachat indiquées par

l'alinéa précédent, le prix sera fixé, en cas de désaccord, par les tribunaux.

663

Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables ad nutum par

l'assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et les rémunérations. Le ou les gérants sont autorisés à déléguer une partie
ou la totalité de leurs pouvoirs à un ou plusieurs fondés de pouvoirs.

Art. 10. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre des parts qui lui appartiennent;

chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire vala-
blement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 11. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir les voix des associés représentant

les 2/3 du capital social.

Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l'exécution de leur mandat.

Art. 13. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 14. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire

comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société, le bilan et le compte de profits et pertes, le tout
conformément à l'article 197 de la loi du 18 septembre 1933.

Art. 15. Tout associé peut prendre au siège social communication de l'inventaire et du bilan.

Art. 16. Les produits de la société constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux et des amor-

tissements, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve légale jusqu'à ce que celui-

ci ait atteint dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition des associés.

Art. 17. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés, qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.

Art. 18. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales.

<i>Disposition transitoire

Par dérogation, le premier exercice commence aujourd'hui et finira le trente et un décembre deux mille huit.

<i>Souscription

Les parts sociales ont été souscrites comme suit:

1.- Monsieur Eric Friedend, prénommé: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100 parts sociales

2.-Madame Muriel Lemogne, prénommée: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100 parts sociales

Total: deux cents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

200 parts sociales

Toutes les parts sociales ont été libérées intégralement en numéraire de sorte que la somme de vingt mille (20 000,00)

euros se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentais qui
le constate expressément.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution en application de l'article 7 et du point 3 de l'article 6 de la loi
du 29 décembre 1971 sur les sociétés familiales s'élève approximativement mille cent euros (1.100,00 EUR).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt les associés, représentant l'intégralité du capital social, et se considérant comme étant dûment convoqués,

se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

1) L'adresse de la société est établie à L-6460 Echternach, 31, place du Marché.
2) Le nombre de gérants est fixé à un.
3) Est nommé unique pour une durée indéterminée: Monsieur Eric Friederici prénommé.
4) La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire instrumentant, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentant par nom, prénom

usuel, état et demeure, ils ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: E. FRIEDERICI, M. LEMOGNE, P. DECKER.

664

Enregistré à Luxembourg A.C., le 3 décembre 2008. Relation: LAC/2008/48608. Reçu € 50,- (cinquante euros).

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée sur papier libre aux fins de publication au Mémorial C Recueil des Sociétés

et Associations.

Luxembourg, le 8 décembre 2008.

Paul DECKER.

Référence de publication: 2008157772/206/140.
(080186574) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2008.

Invenergy Poland Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 140.936.

<i>Extrait des décisions prises par l'associée unique en date du 30 octobre 2008

1. Madame Natalie SCHAEFER a démissionné de son mandat de gérante A.
2. Messieurs Cornelius Martin BECHTEL et Sinan SAR ont démissionné de leur mandat de gérant B.
3. Monsieur Eric MAGRINI, administrateur de sociétés, né à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), le 20 avril

1963 et Monsieur Pietro LONGO, administrateur de sociétés, né à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), le 13
septembre  1970,  tous  deux  demeurant  professionnellement  à  L-1331  Luxembourg,  65,  boulevard  Grande-Duchesse
Charlotte, ont été nommés comme gérants B pour une durée indéterminée.

4. Le nombre des gérants a été réduit de 6 à 5.

Luxembourg, le 19.11.2008.

Pour extrait sincère et conforme
<i>P <i>our Invenergy Poland Holdings S.à r.l.
Fortis Intertrust (Luxembourg) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2008156098/29/22.
Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2008, réf. LSO-CW09580. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080183719) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2008.

Likipi Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2538 Luxembourg, 1, rue Nicolas Simmer.

R.C.S. Luxembourg B 72.806.

L'an deux mille huit,
Le quatre novembre.
Pardevant Maître Carlo Wersandt, notaire, de résidence à Luxembourg, agissant en remplacement de son collègue

dûment empêché Maître Emile SCHLESSER, notaire de résidence à Luxembourg,

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "LIKIPI HOLDING S.A.", avec

siège social à L-2538 Luxembourg, 1, rue Nicolas Simmer, constituée suivant acte reçu par le notaire Jean SECKLER, de
résidence à Junglinster, en date du 8 décembre 1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro
72 du 21 janvier 2000, modifiée suivant acte reçu par le notaire Joseph ELVINGER, de résidence à Luxembourg, en date
du 22 octobre 2002, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 1715 du 30 novembre 2002,
modifiée suivant acte reçu par le notaire Paul BETTINGEN, de résidence à Luxembourg, en date du 21 décembre 2006,
publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 441 du 23 mars 2007, modifiée suivant acte reçu par
le prédit notaire BETTINGEN, en date du 5 juin 2007, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro
1249 du 25 juin 2007, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous la section B et le
numéro 72.806.

L'assemblée est présidée par Monsieur Ludovic GAVATZ, employé privé, demeurant à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Monsieur Frank Ferron, employé privé, demeurant à Bofferdange.
L'assemblée choisit comme scrutatrice Mademoiselle Cécile DIVERCHY, employée privée, demeurant professionnel-

lement à Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentaire d'acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Suppression des catégories d'actions, et conversion de toutes les actions en actions ordinaires avec droit de vote;

suppression de l'article quatre des statuts et renumérotation subséquente des articles suivants des statuts.

665

2. Modification de l'article dix, premier alinéa des statuts, pour lui donner la teneur suivante:
"L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent

la société. Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.".

3. Augmentation du capital social à concurrence de quatre cent quarante-neuf mille euros (EUR 449.000,00) pour le

porter de son montant actuel de deux millions d'euros (EUR 2.000.000,00) à deux millions quatre cent quarante-neuf
mille euros (EUR 2.449.000,00), par la création et l'émission de quatre mille quatre cent quatre-vingt-dix (4.490) nouvelles
actions, d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,00) chacune, à libérer par conversion en capital d'un compte
courant d'actionnaire.

4. Modification subséquente de l'article trois des statuts.
5. Modification de la date d'assemblée générale annuelle pour la fixer au troisième vendredi du mois de novembre et

modification subséquente de l'alinéa premier de l'article huit des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

"L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième vendredi du mois de novembre de chaque année

à quinze heures au siège social ou à tout autre endroit à désigner dans les convocations."

6. Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée
au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées "ne varietur" par les comparants.

III.- Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

Ensuite, l'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité les résolutions suivantes.

<i>Première résolution:

L'assemblée générale décide de supprimer les catégories d'actions existantes et de convertir les huit mille (8.000)

actions privilégiées sans droit de vote en actions ordinaires avec droit de vote. En conséquence, l'assemblée générale
décide de supprimer l'article quatre des statuts et de procéder à la renumérotation subséquente des articles suivants des
statuts.

<i>Deuxième résolution:

L'assemblée décide également de modifier l'article dix (anciennement article onze), premier alinéa, des statuts, lequel

aura dorénavant la teneur suivante:

" Art. 10. (alinéa premier). L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier

tous les actes qui intéressent la société. Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.".

<i>Troisième résolution:

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social à concurrence quatre cent quarante-neuf mille euros (EUR

449.000,00), pour le porter de son montant actuel de deux millions d'euros (EUR 2.000.000,00) à deux millions quatre
cent quarante-neuf mille euros (EUR 2.449.000,00), par la création et l'émission de quatre mille quatre cent quatre-vingt-
dix (4.490) actions nouvelles d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,00) chacune, ayant les mêmes droits et
avantages que les actions existantes.

L'assemblée générale décide d'admettre à la souscription de l'augmentation de capital ci-avant décidée l'actionnaire

Monsieur Ruggero MAGNONI, banquier, demeurant à I-20145 Milan, 2/4, Via Piermarini, les autres actionnaires existants
ayant renoncé à leur droit de souscription préférentiel.

<i>Intervention - Souscription - Libération

Est alors intervenu:
Monsieur Ruggero MAGNONI, prénommé,
représenté par Mademoiselle Cécile DIVERCHY, demeurant professionnellement à L-2538 Luxembourg, 1, rue Nicolas

Simmer,

en vertu d'une procuration sous seing privé en date du 31 octobre 2008,
laquelle procuration, paraphée "ne varietur", restera annexée au présent acte pour être formalisée avec celui-ci,
lequel intervenant, représenté comme indiqué ci-avant, déclare souscrire à la totalité de l'augmentation de capital

précitée.

666

L'augmentation de capital a été entièrement libérée par conversion en capital d'un compte courant d'actionnaire, à

concurrence de quatre cent quarante-neuf mille euros (EUR 449.000,00).

La réalité de cet apport a été prouvée au notaire instrumentaire par la production d'un rapport de vérification daté

du 3 novembre 2008, dressé par un réviseur indépendant, à savoir "FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS S.à r.l.", ayant son siège
social à L-1510 Luxembourg, 57, rue de la Faïencerie, et dont les conclusions sont les suivantes:

"Based on our work, no facts came to our attention, which will make us believe that the global value of the contribution

in kind is not at least corresponding to the number of shares to be issued and the nominal value.

This report is only issued in accordance with articles 26-1 and 32-1 of the Luxembourg law on commercial companies

and meant to the Board of Directors and to the Notary. This report cannot be used for any whatsoever purpose cannot
be transmitted to third parties and cannot be included or referenced in any other document than the Meeting of Share-
holders agreeing on the capital increase of the Company without our prior approval.".

Ce rapport de vérification, paraphé "ne varietur", restera annexé au présent acte, avec lequel il sera enregistré.

<i>Quatrième résolution:

Comme conséquence de ce qui précède, l'assemblée générale décide de modifier le premier alinéa de l'article trois

des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

" Art. 3. Le capital social souscrit est fixé à deux millions quatre cent quarante-neuf mille euros (EUR 2.449.000,00),

divisé en vingt-quatre mille quatre cent quatre-vingt-dix (24.490) actions d'une valeur nominale de cent euros (EUR
100,00) chacune.

Les actions de la société peuvent être créées, aux choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats repré-

sentatifs de plusieurs actions.

En cas d'augmentation de capital, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont jouissent

les actions anciennes.

La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions."

<i>Cinquième résolution:

L'assemblée générale décide de modifier la date de l'assemblée générale annuelle pour la fixer au troisième vendredi

du mois de novembre de chaque année, et de modifier, par conséquent, le premier alinéa de l'article neuf (anciennement
article dix) des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

" Art. 9. (premier alinéa). L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième vendredi du mois de

novembre de chaque année à quinze heures au siège social ou à tout autre endroit à désigner dans les convocations.".

<i>Frais:

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève

approximativement à la somme de quatre mille huit cents euros (EUR 4.800,00).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par nom, prénoms usuels, état et

demeure, les membres du bureau ont signé le présent procès-verbal avec le notaire.

Signé: L. Gavatz, F. Ferron, C. Diverchy, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 4 novembre 2008. LAC/2008/44935. Reçu à 0,5%: deux mille deux cent quarante-

cinq euros (2.245 €).

<i>Le Receveur (signé): F. Sandt.

Pour expédition conforme délivrée sur papier libre aux fins de publication au Mémorial.

Luxembourg, le 2 décembre 2008.

Emile SCHAEFFER.

Référence de publication: 2008157795/227/124.
(080186669) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2008.

Diomede S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 37, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 143.493.

STATUTS

L'an deux mille huit.
Le dix-neuf novembre.
Par devant Maître Francis KESSELER notaire de résidence à Esch/Alzette.

667

A comparu:

La société FINACAP HOLDING S.A., dont le siège social est à L-2520 Luxembourg, 39, Allée Scheffer,
ici représentée par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée privée, demeurant à Differdange, agissant

en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée annexée au présent acte.

Laquelle comparante, représentée comme il est dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte des

statuts d'une société anonyme qu'elle déclare constituer.

Art. 1 

er

 .  Il est constitué par les présentes entre le comparant et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions

ci-après créées une société anonyme sous la dénomination de:

DIOMEDE S.A.

Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute anticipativement par décision de

l'assemblée générale statuant comme en matière de modification des statuts.

Art. 3. Le siège social est établi à Luxembourg.
Si des événements extraordinaires, d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité nor-

male au siège ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger se produisaient ou seraient imminents,
le siège pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales;
cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert
provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Art. 4. La société a pour objet toutes prises de participations sous quelques formes que ce soit, dans des entreprises

ou sociétés luxembourgeoises ou étrangères; l'acquisition par voie d'achat, d'échange, de souscription, d'apport de toute
autre manière, ainsi que l'aliénation par voie de vente, d'échange et de toute autre manière de valeurs mobilières de
toutes espèces; le contrôle et la mise en valeur de ces participations, notamment grâce à l'octroi aux entreprises auxquelles
elle s'intéresse de tous concours, prêts, avances ou garanties; l'emploi de ses fonds à la création, à la gestion, à la mise
en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, l'acquisition par
voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, de tous titres et brevets,
la réalisation par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement et la mise en valeur de ces affaires et brevets, et plus
généralement toutes opérations commerciales, financières ou mobilières se rattachant directement ou indirectement à
l'objet de la société ou susceptible de contribuer à son développement.

La société pourra également, et accessoirement, acheter, vendre, louer, gérer tout bien immobilier tant au Grand-

Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Art. 5. Le capital social est fixé à HUIT CENT CINQUANTE MILLE EUROS (€ 850.000,-), représenté par HUIT CENT

CINQUANTE  (850)  actions  d'une  valeur  nominale  de  MILLE  EUROS  (€  1.000,-),  chacune  disposant  d'une  voix  aux
assemblées générales.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire.
En cas de démembrement de la propriété des actions, l'exercice de l'ensemble des droits sociaux, et en particulier le

droit de vote aux assemblées générales, est réservé aux actionnaires détenteurs de l'usufruit des actions à l'exclusion des
actionnaires détenteurs de la nue-propriété des actions; l'exercice des droits patrimoniaux, tels que ces derniers sont
déterminés par le droit commun, est réservé aux actionnaires détenteurs de la nue-propriété des actions à l'exclusion
des actionnaires détenteurs de l'usufruit des actions.

Le capital autorisé est fixé à HUIT MILLIONS CINQ CENT MILLE EUROS (€ 8.500.000,-) représenté par HUIT MILLE

CINQ CENTS (8.500) actions d'une valeur nominale de MILLE EUROS (€ 1.000,-) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par une résolution de l'ac-

tionnaire unique ou en cas de pluralité d'actionnaires, au moyen d'une résolution de l'assemblée générale des actionnaires
statuant comme en matière de modification des statuts.

Le conseil d'administration est, pendant une période de cinq (5) ans à partir de la date de publication du présent acte,

autorisé  à  augmenter  en temps qu'il appartiendra le  capital  souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé. Ces
augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d'actions avec ou sans prime d'émission ainsi qu'il
sera déterminé par le conseil d'administration. Ces augmentations du capital peuvent être réalisées moyennant apport
en espèces ou en nature ainsi que par incorporation de réserves.

Le conseil d'administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires

antérieurs un droit préférentiel de souscription aux actions à émettre. Le conseil d'administration peut déléguer tout
administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne dûment autorisée pour recueillir les souscriptions
et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d'administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi. En cas de vente de

l'usufruit ou de la nue-propriété, la valeur de l'usufruit ou de la nue-propriété sera déterminée par la valeur de la pleine

668

propriété des actions et par les valeurs respectives de l'usufruit et de la nue-propriété conformément aux tables de
mortalité en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 6. En cas de pluralité d'actionnaires, la société doit être administrée de trois membres au moins, actionnaires ou

non.

Si la société est établie par un actionnaire unique ou si à l'occasion d'une assemblée générale des actionnaires, il est

constaté que la société a seulement un actionnaire restant, la composition du conseil d'administration peut être limitée
à un seul membre, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de plus d'un actionnaire.

Les administrateurs ou l'administrateur unique seront nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans.
Les administrateurs sortants peuvent être réélus.
En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement; dans ce cas, l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède
à l'élection définitive.

Art. 7. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire tous

les actes de disposition et d'administration qui rentrent dans l'objet social, et tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée
générale par les statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre, transiger, consentir tous
désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

Le conseil d'administration est autorisé à procéder à des versements d'acomptes sur dividendes conformément aux

conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que

la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et/
ou agents, actionnaires ou non.

La société se trouve engagée, en toutes circonstances, vis-à-vis des tiers par la signature conjointe de deux adminis-

trateurs ou la signature individuelle de la personne à ce déléguée par le conseil ou en cas d'administrateur unique par la
signature individuelle de cet administrateur.

Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, seront suivies au nom de la société par un des

administrateurs, par l'administrateur unique ou la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui ne

peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.

Art. 10. L'année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 11. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit

à Luxembourg indiqué dans l'avis de convocation, le dernier vendredi du mois de juin à 16.00 heures. Si ce jour est férié,
l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par mandataire, lequel peut ne pas être lui-même ac-

tionnaire.

Art. 13. L'assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la

société. Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

L'assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l'amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Si il y a un actionnaire unique, cet actionnaire exerce tous les pouvoirs conférés par l'assemblée des actionnaires de

la société.

Art. 14. Pour tous points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10

août 1915 et aux lois modificatives.

<i>Dispositions transitoires

- Par dérogation, le premier exercice commencera aujourd'hui même pour finir le 31 décembre 2008.
- La première assemblée ordinaire des actionnaires se tiendra le dernier vendredi du mois de juin en 2009.

<i>Souscription

Le capital social a été souscrit comme suit:

La société FINACAP HOLDING S.A., préqualifiée, HUIT CENT CINQUANTE ACTIONS . . . . . . . . . . . . . . . 850
TOTAL: HUIT CENT CINQUANTE ACTIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 850

Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées par des versements en numéraires de sorte que la somme de HUIT

CENT CINQUANTE MILLE EUROS (€ 850.000,-), se trouve dès à présent à la disposition de la société ainsi qu'il en a
été justifié au notaire qui le constate expressément.

669

<i>Constatation

Le notaire instrumentant déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi sur les sociétés

commerciales et en constate expressément l'accomplissement.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s'élèvent approximativement à SIX MILLE SIX CENTS EUROS
(€ 6.600,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant l'actionnaire unique, représenté comme dit ci-avant, se considérant comme réuni en assemblée générale

extraordinaire a pris les résolutions suivantes.

<i>Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois.
- Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Thierry SCHMIT, employé privé, né à Pétange, le 18 avril 1955, avec adresse professionnelle à L-2311

Luxembourg, 3, avenue Pasteur;

b) La société anonyme "FMS SERVICES S.A." ayant son siège social à L-2311 Luxembourg, 3 avenue Pasteur, (RCS

Luxembourg section B numéro 101.240) est nommé représentant permanent Madame Nadine LAMBALLAIS, employée
privée, avec adresse professionnelle au 3, Avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg;

c) La société anonyme "SGA SERVICES S.A." ayant son siège social à L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer, (RCS

Luxembourg section B numéro 76.118); est nommé représentant permanent Madame Sophie CHAMPENOIS, employée
privée, avec adresse professionnelle au 3, Avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg.

<i>Deuxième résolution

Le nombre de commissaires est fixé à un.
Est nommé commissaire aux comptes:
Monsieur Eric HERREMANS, employé, né à Bruges (Belgique), le 3 juin 1941, demeurant à L-2520 Luxembourg, 39,

Allée Scheffer.

<i>Troisième résolution

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés est gratuit et il prendra fin à 1 ! issue de l'assemblée

générale de 2014.

<i>Quatrième résolution

L'adresse de la société est fixée au 37, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.
L'assemblée autorise le conseil d'administration à fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège

social statutaire.

DONT ACTE, fait et passé à Esch/Alzette, en l'étude, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, elle a signé avec Nous Notaire le présent acte.
Signé: Conde, Kesseler
Enregistré à Esch/Al. A.C., le 27 NOV. 2008 Relation: EAC/2008/14568. Reçu quatre mille deux cent cinquante euros

850.000,- à 0,5%= 4.250,-

<i>Le Receveur <i>ff. (signé): N. Boiça.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande pour servir à des fins de publication au Mémorial,

Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

Esch/Alzette, le 08 décembre 2008.

Francis KESSELER.

Référence de publication: 2008157756/219/161.
(080186649) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2008.

Putao Corporation Luxembourg Branch, Succursale d'une société de droit étranger.

R.C.S. Luxembourg B 134.068.

Suite à la démission des organes de la société en date du 17 novembre 2008, International Corporate Services (Lu-

xembourg) S.A.R.L. dénonce avec effet immédiat le contrat de domiciliation conclu en date du 15 février 2006 avec la
société Putao Corporation Luxembourg Branch.

670

Fait à Luxembourg, le 17 novembre 2008.

International Corporate Services Luxembourg Sàrl
24, rue Jean l'Aveugle
L-1148 LUXEMBOURG
Signature
<i>Le Domiciliataire

Référence de publication: 2008155985/520/17.
Enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2008, réf. LSO-CW08915. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080184198) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2008.

Estor Holding S.A., Société Anonyme Holding (en liquidation).

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 25.758.

CLOTURE DE LIQUIDATION

EXTRAIT

Il résulte d'un acte reçu par Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 26 novembre

2008, enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2008, LAC/2008/47997.

Qu'a été prononcée la clôture de la liquidation de la société anonyme holding "ESTOR HOLDING S.A.", ayant son

siège social à L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté, constituée suivant acte notarié en date du 23 mars 1987,
publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 175 du 15 juin 1987. Les statuts ont été modifiés
pour la dernière fois suivant acte notarié du 31 décembre 2004, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations
C numéro 498 du 26 mai 2005.

La société a été mise en liquidation suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 29 octobre 2008, publié

au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 2789 du 19 novembre 2008.

Les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant une durée de cinq ans à partir d'aujourd'hui à

l'ancien siège social L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

POUR EXTRAIT CONFORME, délivré aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 décembre 2008.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2008155983/242/22.
(080183833) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2008.

LCTS Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 113.317.

<i>Extrait des décisions prises par l'assemblée générale des actionnaires

<i>et par le conseil d'administration en date du 11 novembre 2008

1) Fin du mandat d'administrateur de:
- Mme Christine SCHWEITZER
2) Fin des mandats d'administrateur et de président du conseil d'administration de:
- M. Cornelius Martin BECHTEL
3) Nomination au conseil d'administration jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2011:
- M. Hugo FROMENT, administrateur de sociétés, né à Laxou (France), le 22 février 1974, demeurant professionnel-

lement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

- M. Pietro LONGO, administrateur de sociétés, né à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), le 13 septembre

1970, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

4) Nomination comme président du conseil d'administration jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2011:
- M. Pietro LONGO

671

Luxembourg, le 21 novembre 2008.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour LCTS INVESTMENTS S.A.
Fortis Intertrust (Luxembourg) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2008156102/29/27.
Enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2008, réf. LSO-CX01257. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080183933) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2008.

Berolux Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 24.276.

<i>Extrait des résolutions du Conseil d'Administration du 20 novembre 2008

- Le Conseil d'administration décide de transférer le siège social de la Société du 23, avenue Monterey à LUXEM-

BOURG (L-2086) au 412F route d'Esch à LUXEMBOURG (L-2086) à compter de ce jour.

- Le Conseil d'administration prend acte de la modification, à compter de ce jour, de l'adresse professionnelle des

Administrateurs personnes physiques suivants de la société comme suit:

* Madame Ariane VIGNERON, employée privée, demeurant professionnellement au 412, route d'Esch à LUXEM-

BOURG (L-2086)

* Monsieur Grégory GUISSARD, employé privé, demeurant professionnellement au 412, route d'Esch à LUXEM-

BOURG (L-2086)

* Monsieur Salim BOUREKBA, employé privé, demeurant professionnellement au 412, route d'Esch à LUXEMBOURG

(L-2086).

- Le Conseil d'administration prend acte du changement de siège social de la société FIN-CONTROLE S.A., Com-

missaire aux comptes de la Société, ayant son siège social désormais situé au 12, rue Guillaume Kroll, Bâtiment F à
LUXEMBOURG (L-1882).

Certifié sincère et conforme
BEROLUX HOLDING S.A.
S. BOUREBKA / A. VIGNERON
<i>Administrateur / Administrateur, Président du Conseil d'Administration

Référence de publication: 2008155973/795/27.
Enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2008, réf. LSO-CX03740. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080184027) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2008.

Nerisa Beheer B.V. / S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège de direction effectif: L-5365 Munsbach, 9, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 136.055.

Le bilan et l'affectation du résultat au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 décembre 2008.

Nerisa Beheer B.V. / S.à r.l.
Manacor (Luxembourg) S.A.
<i>Gérant
Signatures

Référence de publication: 2008155755/683/17.
Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2008, réf. LSO-CX04413. - Reçu 22,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080184043) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2008.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

672

---

Document Outline

AB Acquisitions Luxco 1 S.à r.l.

AB Acquisitions Luxco 2 S.à r.l.

ABICORP (Allied Business Investment Corporation) S.A.

Agapa S.à r.l.

Alres S.à r.l.

Associated Business Consultants S.A.

Berolux Holding S.A.

Bureau Moderne S.A.

Calisco B.V.

C.D. 2000 S. à r.l.

Cristal Yellow S.à r.l.

Diomede S.A.

EMF Luxembourg S.A.

Estor Holding S.A.

Euroinform - Verlag Holding S.A.

First National Holding S.A.

Franklin Templeton Management Luxembourg S.A.

Friederici Eric S.à r.l.

FSD HoldCo S.à r.l.

Hofinco S.A.

Hofinco S.A. Holding

Holding Klege S.à r.l.

Home Restaurants Service Sàrl

Horizon Participations S.A.

Immobilière Soleil du Sud S.A.

Impianti Continui International S.A.

Invenergy Poland Holdings S.à r.l.

Invenergy Wind Europe II S.à r.l.

Jobinot S.A.

KCH Markt S.à r.l.

Keyko S.à r.l.

LCTS Investments S.A.

Lemagneres S.à r.l.

Likipi Holding S.A.

Limafin S.A.

Lion Participations SA Holding

Lobito S.A.

Lux Invest &amp; Consult S.A.

Maripepa S.A.

Marko S.A.

Metalogix Europe S.à r.l.

Modern Platre S.àr.l.

Naked S.A. Luxembourg

Nerisa Beheer B.V. / S.àr.l.

Nouvelle Société Quai 14 S.à r.l.

Olicontrol International S.A.

Pinder Holding S.A.

Private Investment Capital Market &amp; Equities Holding S.A.

Putao Corporation Luxembourg Branch

Redwood Investments S.A.

Regulus

Santini &amp; Co S.à r.l

Schuch Engineering International

Silver Zaffiro S.A.

Special Situations Luxembourg Co. 1

Stable Holdings S.à r.l.

Stable II S.à r.l.

Stable I S.à r.l.

Star Estate S.A.

Teolux S.A.

Theos S.A.

TORUS Luxembourg S.A.

VSH Holding Sàrl

WD International S.A.

WPP Luxembourg Beta Two S.à r.l.

WSA Investment S.A.

Zephir Consultants S.à r.l.