MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 3041

30 décembre 2008

SOMMAIRE

3GMC S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

145960

8 W Brothers  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

145961

Agraservice G.m.b.H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

145960

Alpha P.S. S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

145928

Angelus Investments S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

145923

Beim Burg GmbH  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

145964

Borga S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

145944

BUPA Europe Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . .

145923

Capcam S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

145924

Constance Holding S.A. SPF  . . . . . . . . . . . .

145964

Dialcom  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

145959

Dinan S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

145944

Fabricola S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

145968

Field Promotion & Road Show Sàrl  . . . . . .

145961

Five Mounts Investments S.à r.l.  . . . . . . . . .

145951

FMP (Luxembourg) S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

145953

FMP Realty S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

145952

FREO Schimmelpfeng Grundinvest S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

145952

F.S.U. Automotive S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

145964

HEBE Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

145953

Hoggar Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

145965

Home Trade S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

145967

Hotel Koener S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

145960

Immo Inter Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .

145953

Impara Holdings S. à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

145952

JMW Holdings Luxembourg S.à r.l.  . . . . . .

145946

Le Cap Azur Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

145923

Miniloto  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

145925

Moon International Luxembourg S.A. . . . .

145945

Navint . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

145922

PP Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

145945

SBWAM Bros S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

145925

South Finance S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

145922

Stevordia S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

145968

Tekfen International Finance & Invest-

ments S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

145922

Tekfen Participations S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

145924

URANIA Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

145954

W 1 S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

145954

W 2 S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

145946

145921

South Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 139.819.

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Luxembourg le 26 novembre 2008

<i>à 11.00 heures

Il résulte dudit procès-verbal que:
1.  La  démission  de  ProServices  Management  S.à  r.l.,  avec  adresse  professionnelle  au  47,  boulevard  Royal,  L-2449

Luxembourg, en tant que Gérant de la Société est acceptée avec effet à partir de la date de la réunion,

2. La nomination de Monsieur Matthijs BOGERS, né à Amsterdam, Pays-Bas le 24 novembre 1966, avec l'adresse

professionnelle au 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, en tant que Gérant de la société est acceptée à la date de
la réunion,

3. La nomination de Monsieur Stéphane HEPINEUZE, né à Dieppe, France, le 18 juillet 1977, avec l'adresse profes-

sionnelle au 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, en tant que Gérant de la société est acceptée à la date de la réunion.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 novembre 2008.

Amicorp Luxembourg S.A.
<i>Mandataire
Représentée par Mr. Julien FRANCOIS
<i>Administrateur

Référence de publication: 2008156133/1084/25.
Enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2008, réf. LSO-CX02608. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080184351) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2008.

Tekfen International Finance &amp; Investments S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 49.323.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration qui s'est tenue le 9 octobre 2008

Le Conseil d'Administration apprend avec regret le décès de Madame Leyla Akcaglilar, Administrateur. Il décide de ne

pas pourvoir à son remplacement et de laisser le mandat vacant jusqu'à la prochaine assemblée générale statutaire.

Pour copie conforme
GÖKYIGIT Nihat / ÖNER Erhan
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2008156148/1172/15.
Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2008, réf. LSO-CX03997. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080184241) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2008.

Navint, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 20.000,00.

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 131.769.

Changement d'adresse de Mademoiselle Magdalena RISBERG (associée et gérante):
Store Kongensgade 63A, DK-1264 COPENHAGEN K

Signature
<i>Un gérant

Référence de publication: 2008156153/50/14.
Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2008, réf. LSO-CX05194. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080184453) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2008.

145922

Le Cap Azur Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 109.171.

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Luxembourg le 27 novembre 2008

<i>à 15.00 heures

Il résulte dudit procès-verbal que:
1.  La  démission  de  ProServices  Management  S.à  r.l.,  avec  adresse  professionnelle  au  47,  boulevard  Royal,  L-2449

Luxembourg, en tant que Gérant de la Société est acceptée avec effet à partir de la date de la réunion,

2.  La  nomination  de  Monsieur  Matthijs  BOGERS,  né  à  Amsterdam,  Pays-Bas  le  24  novembre  1966,  avec  adresse

professionnelle au 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, en tant que Gérant de la société est acceptée à la date de
la réunion,

3. La nomination de Monsieur Stéphane HEPINEUZE, né à Dieppe, France, le 18 juillet 1977, avec adresse profes-

sionnelle au 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, en tant que Gérant de la société est acceptée à la date de la réunion.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 novembre 2008.

Amicorp Luxembourg S.A.
<i>Mandataire
Représentée par Mr. Julien FRANCOIS
<i>Administrateur

Référence de publication: 2008156131/1084/25.
Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2008, réf. LSO-CX03381. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080184438) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2008.

BUPA Europe Limited, Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 10.534,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 133.882.

<i>Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale Extraordinaire des Associés en date du 16 juin 2008

Acceptation de la démission de Monsieur Julian Davies, gérant de la société.
Nomination avec effet immédiat de Monsieur Mahbood Ali Merchant, né le 15 juillet 1955 à Karachi (Pakistan), résidant

28 Denham Road, Epsom KT 17 3AA (United Kingdom), nouveau gérant de la société pour une durée indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 juin 2008.

Signature
<i>Le Mandataire

Référence de publication: 2008156151/7491/18.
Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2008, réf. LSO-CX04217. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080183994) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2008.

Angelus Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 137.971.

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Luxembourg le 25 novembre 2008

<i>à 14:30 heures

Il résulte dudit procès-verbal que:
1. La démission de ProServices Management S.à r.l., avec l'adresse professionnelle au 47, boulevard Royal, L-2449

Luxembourg, en tant que Gérant de la Société est acceptée avec effet à partir de la date de la réunion,

2. La nomination de Monsieur Matthijs BOGERS, né à Amsterdam, Pays-Bas le 24 novembre 1966, avec l'adresse

professionnelle au 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, en tant que Gérant de la société est acceptée à la date de
la réunion,

145923

3. La nomination de Julien FRANCOIS, né à Messancy, Belgique, le 18 juin 1976, avec l'adresse professionnelle au 47,

boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, en tant que Gérant de la société est acceptée à la date de la réunion.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 novembre 2008.

Amicorp Luxembourg S.A.
<i>Mandataire
Représentée par Mr. Julien FRANCOIS
<i>Administrateur

Référence de publication: 2008156137/1084/25.
Enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2008, réf. LSO-CX02579. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080184327) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2008.

Capcam S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 137.293.

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Luxembourg le 20 novembre 2008

<i>à 10.30 heures

Il résulte dudit procès-verbal que:
1. La nomination de Monsieur Stéphane HEPINEUZE, né à Dieppe, France, le 18 juillet 1977, avec adresse profes-

sionnelle au 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, en tant qu'Administrateur de la société est acceptée avec effet au
19 novembre 2008 jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2013.

2. La nomination de Monsieur Roel SCHRIJEN, né à Sittard, Pays-Bas, le 30 juin 1973, avec adresse professionnelle au

47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, en tant qu'Administrateur de la société est acceptée avec effet au 19 novembre
2008 jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2013.

Luxembourg, le 20 novembre 2008.

Pour publication
REQUISITION
Amicorp Luxembourg S.A.
<i>Mandataire
Representée par Mr. Julien FRANCOIS
<i>Administrateur

Référence de publication: 2008156142/1084/25.
Enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2008, réf. LSO-CX02489. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080184296) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2008.

Tekfen Participations S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 34.715.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration qui s'est tenue le 9 octobre 2008

Le Conseil d'Administration apprend avec regret le décès de Madame Leyla Akcaglilar, Administrateur. Il décide de ne

pas pourvoir à son remplacement et de laisser le mandat vacant jusqu'à la prochaine assemblée générale statutaire.

Pour copie conforme
GÖKYIGIT Ali Nihat / ÖNER Erhan
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2008156149/1172/15.
Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2008, réf. LSO-CX04002. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080184240) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2008.

145924

SBWAM Bros S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 86.988.

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Luxembourg le 28 novembre 2008

<i>à 10.45 heures

Il résulte dudit procès-verbal que:
1. La démission de Luxroyal Management S.A., avec adresse professionnelle au 47, boulevard Royal, L-2449 Luxem-

bourg, en tant que Gérant de la Société est acceptée avec effet à partir de la date de la réunion,

2.  La  nomination  de  Monsieur  Matthijs  BOGERS,  né  à  Amsterdam,  Pays-Bas  le  24  novembre  1966,  avec  adresse

professionnelle au 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, en tant que Gérant de la société est acceptée à la date de
la réunion,

3. La nomination de Monsieur Stéphane HEPINEUZE, né à Dieppe, France, le 18 juillet 1977, avec adresse profes-

sionnelle au 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, en tant que Gérant de la société est acceptée à la date de la réunion.

Luxembourg, le 28 novembre 2008.

Pour publication
REQUISITION
Amicorp Luxembourg S.A.
<i>Mandataire
Représentée par Mr. Julien FRANCOIS
<i>Administrateur

Référence de publication: 2008156144/1084/26.
Enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2008, réf. LSO-CX02471. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080184288) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2008.

Miniloto, Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 143.438.

STATUTS

L'an deux mille huit, le vingt novembre.
Par-devant Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven.

Ont comparu:

1° Monsieur Marc GAUTHIER, Chef d'entreprise, né le 28 décembre 1961 à Créteil (France), demeurant à F-77680

Roissy en Brie, 3, square Marie Laurencin (France);

2° Madame Odile INDRIGO, sans profession, née le 27 juillet 1964 à Saint-Maur (France), demeurant à F-77680 Roissy

en Brie, 3, square Marie Laurencin (France);

3° Monsieur Nicolas GAUTHIER, étudiant, né le 18 septembre 1984 à Paris (France), demeurant à F-77680 Roissy en

Brie, 3, square Marie Laurencin (France).

Les prénommés sous 2° et 3° sont ici représentés par Monsieur Marc GAUTHIER, nommé sous 1°, en vertu de deux

procurations sous seing privé, lesquelles, après avoir été signées "ne varietur" par le comparant et le notaire soussigné,
resteront annexées aux présentes pour être enregistrées avec elles.

Lesquels comparants, aux termes de la capacité avec laquelle ils agissent, ont requis le notaire instrumentaire d'arrêter

ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme qu'ils déclarent constituer entre eux:

Art. 1 

er

 .  Il est formé une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de MINILOTO.

Le siège social est établi dans la commune de Luxembourg.
Par simple décision du conseil d'administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur
la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est illimitée.

145925

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés luxem-

bourgeoises et étrangères, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière ainsi que le transfert par vente,
échange ou de toute autre manière d'actions, d'obligations, titres d'emprunt, bons de caisse et d'autres valeurs, ainsi que
la propriété, l'administration et le développement de son portefeuille. La Société peut également détenir des parts dans
des sociétés de personnes. La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit et émettre des obligations et
des titres d'emprunt. D'une manière générale, elle pourra donner toute assistance à toute société affiliée, prendre toutes
mesures de contrôle et de supervision et exécuter toutes opérations qu'elle estimera utiles dans l'accomplissement et
le développement de son objet. La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, com-
merciales, industrielles et financières.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) divisé en trente et une (31) actions, d'une

valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'action-
naire, à l'exception de celles pour lesquelles la loi prescrit la forme nominative. Les actions de la société peuvent être
créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs de plusieurs actions.

En cas d'augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois (3) membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables. En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède
à l'élection définitive.

Art. 5. Le Conseil d'Administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le Conseil d'Administration désignera son président; en cas d'absence du président, la présidence de la réunion peut

être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d'Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex, étant admis. En cas d'urgence, les
administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur. Les décisions du Conseil d'Ad-
ministration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.

Le premier administrateur-délégué sera nommé par l'assemblée générale extraordinaire qui se réunit après la consti-

tution.

La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

du délégué du conseil.

Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 7. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de la même année.

Art. 8. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit, le premier lundi du mois de mars à 11.00 heures à

Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations. Si ce jour est férié, l'assemblée se
tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu'ils déclarent avoir eu préalablement
connaissance de l'ordre du jour.

Le Conseil d'Administration peut décider que pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en
personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 10. L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société. Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net. Le Conseil d'Administration est
autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions prescrites par la loi.

Art. 11. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront leur

application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2008.

145926

2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2009.
Par dérogation à l'article 5 des statuts, le premier président du conseil d'administration est désigné par l'assemblée

générale extraordinaire désignant le premier conseil d'administration de la société.

Souscription et libération
Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme suit:

1.- Monsieur Marc GAUTHIER, prédésigné, vingt-neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29

2.- Madame Odile INDRIGO, prédésignée, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

3.- Monsieur Nicolas GAUTHIER, prédésigné, une action  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: trente et une actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31

Les actions souscrites de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) ont été libérées au quart (1/4) par des versements

en espèces, soit sept mille sept cent cinquante euros (EUR 7.750,-) de sorte que la somme de sept mille sept cent cinquante
euros (EUR 7.750,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire
instrumentant.

<i>Déclaration

Le notaire rédacteur de l'acte déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l'accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève approximativement à la somme de deux mille euros (EUR
2.000,-).

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Et à l'instant les comparants préqualifiés, représentant l'intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris à l'unanimité les résolutions suivantes.

<i>Première résolution

Le nombre d'administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).

<i>Deuxième résolution

Sont appelés aux fonctions d'administrateur:
1.- Monsieur Marc GAUTHIER, prénommé;
2.- Madame Odile INDRIGO, prénommée;
3.- Monsieur Nicolas GAUTHIER, prénommé.
L'assemblée générale extraordinaire nomme Monsieur Marc GAUTHIER, prénommé, aux fonctions de président du

conseil d'administration et d'administrateur-délégué.

<i>Troisième résolution

Est appelé aux fonctions de commissaire:
- Monsieur Philippe SANCEY, profession libérale, né le 18 juillet 1959 à Paris (France), demeurant à L-4783 Pétange,

35, rue Jean Waxweiler.

<i>Quatrième résolution

Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2010.

<i>Cinquième résolution

Le siège social est fixé à 17, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

DONT ACTE, fait et passé à Senningerberg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et

demeures, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Marc Gauthier, Paul Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, A.C., le 21 novembre 2008. LAC/2008/46972. Reçu à 0,50%: cent cinquante-cinq euros (€

155,-)

<i>Le Receveur (signé): Francis Sandt.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

145927

Senningerberg, le 27 novembre 2008.

Paul BETTINGEN.

Référence de publication: 2008156295/202/136.
(080185214) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2008.

Alpha P.S. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 143.414.

STATUTES

In the year two thousand and eight, on the 12th of November,
Before Us, Maître Jacques DELVAUX, notary, residing in Luxembourg.

THERE APPEARED:

1. L CAPITAL 2 F.C.P.R., a fonds commun de placement à risques, represented by its management company, L Capital

Management S.A.S., a French société par actions simplifiée, with its principal office at 22 Avenue Montaigne, 75008 Paris,
France,  registered  under  number  RCS  Paris  433  485  596,  duly  represented  by  Mr  Massimo  LONGONI,  residing  in
Luxembourg, by virtue of a power of attorney, given on November 6, 2008.

2. Mr. Enrico MORRA, born on August 16, 1966 in Torino (Italy), residing at Via Parpera 28, 12042 Bra, Italy duly

represented by Mr Massimo LONGONI, prenamed, by virtue of a power of attorney, given on November 10, 2008

3. Mr. Antonio Vincenzo ARMELLA, born on October 26, 1966 in Alessandria (Italy), residing at Via Pavese 33, Novi

Ligure, Italy, duly represented Mr Massimo LONGONI, prenamed, by virtue of a power of attorney, given on November
11, 2008.

4. Ms. Jennifer GOODRICH, born on April 9, 1970 in New-York, residing in New York, 21 East 2 

nd

 Street, duly

represented by Mr Massimo LONGONI, prenamed, by virtue of a power of attorney, given on November 10, 2008.

5. Mr. Lorenzo BORRE, born on August 18, 1969 in Novara (Italy), residing at Via Visintin 34, 28100 Novara, Italy,

duly represented Mr Massimo LONGONI, prenamed, by virtue of a power of attorney, given on November 10, 2008.

6. Ms. Cristina ORECCHINI, born on February 6, 1966 in Rome (Italy), residing at Via Savona 97, Milan (Italy), duly

represented Mr Massimo LONGONI, prenamed, by virtue of a power of attorney, given on November 10, 2008.;

7. Mr. Benjamin CONSTANTIN, born on February 23, 1975 in Bourg la Reine (France), residing at 21-23, rue François

Gérard, 75016 Paris, France, Mr Massimo LONGONI, prenamed, by virtue of a power of attorney, given on November
10, 2008

The said proxies, after having been initialled and signed ne varietur by the appearing persons and the undersigned

notary, shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing persons have requested the officiating notary to enact the articles of association (the "Articles") of a

company which they declare to establish as follows:

Title I. - Denomination, Registered office, Duration, Object

Art. 1. Denomination. There is hereby established a société anonyme under the name of ALPHA P.S. S.A. (the "Com-

pany").

Art. 2. Registered office. The registered office of the Company is established in the municipality of Luxembourg.
If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activity at

the registered office, or with easy communication between this office and abroad, the registered office may be declared
to have been transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances.

Such decision, however, shall have no effect on the nationality of the Company. Such declaration of the transfer of the

registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the Company which is best
situated for this purpose under such circumstances.

Art. 3. Duration. The Company is established for an unlimited period.

Art. 4. Object. The Company shall have as its business purpose the holding of participations, in any form whatsoever,

in Luxembourg and foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the
transfer by sale, exchange or otherwise of real estate, stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind,
the possession, the administration, the development and the management of its portfolio.

The Company may participate in the establishment and development of any financial, industrial or commercial enter-

prises  and  may  render  any  assistance  by  way  of  loans,  guarantees  or  otherwise  to  subsidiaries,  affiliated  or  group
companies. The Company may also establish branches in Luxembourg and abroad. The Company may borrow in any
form and proceed to the issuance of bonds.

In general, it may take any controlling and supervisory measures and carry out any financial, movable or immovable,

commercial and industrial operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose.

145928

Title II. - Share capital, Shares

Art. 5. Share capital.
5.1. The corporate capital is set at four hundred thousand Euro (EUR 400,000.-) divided in forty thousand (40,000)

Shares comprising:

(i) eight thousand five hundred (8,500) ordinary Shares having a nominal value of ten Euro (EUR 10.-) each (hereafter

referred to as the "Class 1 Ordinary Shares");

(ii) thirty one thousand five hundred (31,500) ordinary Shares having a nominal value of ten Euro (EUR 10.-) each

(hereafter referred to as the "Class 2 Ordinary Shares").

The terms "Share" and "Shares" or "Shareholder" and "Shareholders" shall, in these Articles, unless otherwise explicitly

or implicitly stated, include respectively the Class 1 Ordinary Shares and the Class 2 Ordinary Shares and the holders of
the Class 1 Ordinary Shares and Class 2 Ordinary Shares.

The Shares may be created at the owner's option in certificates representing single shares or in certificates representing

two or more shares.

The Shares shall be only in registered form.
The Company may, to the extent and under the terms permitted by law, purchase its own Shares.
5.2. The authorised capital is set at two million Euro (EUR 2,000,000.-) divided in two hundred thousand (200,000)

Shares comprising forty two thousand five hundred (42,500) Class 1 Ordinary Shares and one hundred and fifty seven
thousand five hundred (157,500) Class 2 Ordinary Shares, having a nominal value of ten Euro (EUR 10.-) each.

The Board of Directors is authorised and instructed to render effective such increase of the capital, in whole or in

part, from time to time, within a period expiring on the fifth anniversary of the publication of this deed in the "Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations" (the "Mémorial") for any authorised Shares which have not yet been subscribed;
the Board of Directors shall decide to issue Shares representing such whole or partial increase of the capital and shall
accept subscriptions for such Shares.

The Board of Directors is hereby authorised and instructed to determine the conditions attaching to any subscription

of Shares and it may from time to time resolve to effect such whole or partial increase of the capital upon the conversion
of any net profit of the Company into capital and the attribution of fully paid Shares to the Shareholders in lieu of dividends.

The Board of Directors is further authorised to issue convertible bonds or assimilated instruments or bonds with

subscription rights or to issue any debt financial instruments convertible into Shares under the conditions to be set by
the Board of Directors.

Each time the Board of Directors shall act to render effective the increase of capital, as authorised, this Article 5 shall

be amended so as to reflect the result of such action; the Board of Directors shall take or authorise any person to take
any necessary steps for the purpose of obtaining execution and publication of such amendment.

In connection with this authorisation to increase the capital and in compliance with article 32-3 (5) of the law dated

August 10, 1915 on commercial companies as amended (the "Luxembourg Companies Act"), the Board of Directors is
authorised to waive or to limit any preferential subscription rights of the existing Shareholders for the same period of
five (5) years only in the following two cases:

(i) the subscription of any Shares by Independent Third Entities being the seller(s) in, or Affiliates to such Independent

Third Entities, any Acquisition of corporate Entities or businesses approved by the Board of Directors of the Company
who agreed to reinvest in such Acquisitions.

(ii) the subscription of any Shares by future executives, managers, agents, employees or officer of any of SLPS, PS or

any other SLPS Subsidiary, deriving from new hiring or Acquisitions, who the Class 1 Ordinary Shareholders have agreed
to invite to participate to the direct investment in the Company and the indirect investment in SLPS, PS or any other
SLPS Subsidiary, upon terms agreed with the Class 1 Ordinary Shareholders.

5.3. The corporate capital of the Company may be increased or reduced in compliance with the Luxembourg legal

requirements.

5.4. In case of a share capital increase of the Company, without prejudice of Article 5.2. above, each of the existing

Shareholders of a same class of Shares shall be granted a preferential subscription right on the Shares of the same class
issued by the Company, in pro rata of the Shares held by the existing Shareholder in such class of Shares.

5.5. The existing Shareholders will exercise their preferential subscription preferential right in accordance with Article

32-3 (3) of the Luxembourg Companies Act.

5.6. The existing Shareholders shall not benefit from a preferential subscription right in case of the issue of new Shares

by the Company in exchange of a contribution in kind.

For the purpose of these Articles, the term "Acquisition" means any event in which the ownership of an asset or right

or interest (including, with respect to a corporate Entity, the acquisition of the Control of such Entity), is acquired directly
or indirectly, by an Entity, and the verb to Acquire should be construed accordingly.

For the purpose of these Articles, "Entity" shall mean any person, individual, corporation, company, partnership, joint

venture, trust, association, foundation, other incorporated entity or person of any kind, or a governmental entity or any
department, agency or political subdivision thereof.

145929

For the purpose of these Articles, the term "Independent Third Entity" means any Entity who, immediately prior to

the contemplated transaction, does not beneficially own in excess of five per cent (5%) of the securities of another Entity
on a fully-diluted basis (a "5% Owner"), who is not Controlling, Controlled by or under common Control with any such
5% Owner, and who is not the spouse or descendent (by birth or adoption) of any such 5% Owner or a trust for the
benefit of such 5% Owner and/or such other Entities, it being understood that this definition does not include, for purposes
of these Articles, any of the Shareholders or any of their Affiliates.

For the purpose of these Articles, the term "Affiliate" means, when used with reference to any Entity, any other Entity

that, directly or indirectly Controls, is Controlled by, or is under common Control with such first Entity or any other
Entity who holds directly or indirectly more than a fifty per cent (50%) economic interest in such first Entity or in whom
such first Entity holds directly or indirectly or has a contractual right to acquire more than fifty per cent (50%) economic
interest. Any trust or nominee directly or indirectly holding securities principally for the benefit of employees of a Sha-
reholder or its Affiliates will be deemed to be an Affiliate of such Shareholder.

For the purpose of these Articles, "SLPS" means S.L.P.S. S.A., a société anonyme duly incorporated under the laws of

the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 73, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg, registered with the
Register of Trade and Companies of Luxembourg under n° B 119783.

For the purpose of these Articles, "PS" means Piazza Sempione S.p.A., a joint stock company duly incorporated under

the laws of Italy, with registered office at Via Vigevano 18, Milan (Italy), tax code and registration number with the Milan
Companies Register n°05408100963.

For the purpose of these Articles, "Subsidiary" means, with respect to any Entity, any or all other Entities of which a

majority of the total voting power of shares of stock or other equity interests entitled (without regard to the occurrence
of any contingency) to vote in the election of directors, managers or trustees thereof is at the time owned or Controlled,
directly or indirectly, by such Entity or one or more of its other Subsidiaries or a combinaison thereof. For purposes
hereof, an Entity or Entities will be deemed to have a majority ownership interest in a limited liability company, partnership,
association or other business entity if such Entity or Entities will be allocated a majority of limited liability company,
partnership, association or other business entity gains or losses or Control of such Entity.

For the purpose of these Articles, "Control" means, in respect of an Entity, the holding, severally or jointly with another

Entity, of more than fifty per cent (50%) of the voting securities issued by such Entity and, in any case, the power directly
or indirectly to manage or govern such Entity, or to appoint the managing and governing bodies of such Entity, or a
majority of the members thereof if they decide collectively, whether through the ownership of voting securities, mem-
bership on the board of managers or directors, by contract or otherwise (in such respect, a limited partnership will be
deemed to be Controlled by its general partner); and the verb to Control should be construed accordingly.

Art. 6. Restrictions on transfers of shares of the company.
6.1. Each of the Class 2 Ordinary Shareholders hereby undertakes not to Transfer, in whole or in part, its Shares in

favour of any third party for a five (5) year period from the date of incorporation of the Company or constitute any
Charge over its Shares (hereafter referred to as the "Lock-Up Term"), unless the prior unanimous written consent of all
the Class 1 Ordinary Shareholders is obtained. All the above within the limits foreseen by Luxembourg law.

At the expiry of the Lock-up Term, any Transfer of Class 2 Ordinary Shares shall require the prior approval of the

Board of Directors. Upon reception by the Board of Directors of the binding offer submitted in relation to such Transfer,
the Board of Directors may in its discretion and without assigning any reason decline to approve or register such Transfer
provided that, if the Board of Directors refuses to approve such Transfer, it shall procure within three (3) months from
the date of such refusal that the Company, a Shareholder or some Entity nominated by it shall offer to acquire such Class
2 Ordinary Shares at the same terms and conditions as provided for in the aforementioned binding offer.

For the purpose of these Articles, "Transfer" shall mean any event in which the ownership of an asset or title or a

right is transferred for any reason, directly or indirectly, whether on a voluntary, onerous or gratuitous basis, and whether
with or without consideration to any Entity; and the verb to Transfer should be construed accordingly.

For the purpose of these Articles, "Charge" shall mean any burden, restraint, encumbrance, Shareholders' or board's

approval of any transfer thereof, pledge, option, pre-emption right, ancillary performance, security, lien, charge, right or
claim of any Entity.

6.2. Drag-Along and Tag-Along Rights
6.2.1. Drag-Along Rights
Should a Class 1 Ordinary Shareholder receive from an Independent Third Entity (the "Prospective Purchaser") a bona

fide binding offer for the purchase of all or part of its Shares (the "Offered Shares"), or make a binding offer to Transfer
to an Independent Third Entity the Offered Shares, such Class 1 Ordinary Shareholder will be entitled to force the Class
2 Ordinary Shareholders to, and the Class 2 Ordinary Shareholders will sell to the Prospective Purchaser (the "Drag-
Along Right"):

(i) a percentage of their respective Shares equal to the percentage of the Offered Shares over all of the Shares held

by such Class 1 Ordinary Shareholder (the "Additional Shares"), at the same pro-quota terms and conditions finally offered
by the Prospective Purchaser; or

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(ii) in the event the purchase of the Offered Shares will imply the Transfer of the Control over the Company, at the

Class 1 Ordinary Shareholder' s exclusive discretion, (x) the Additional Shares or (y) all of their respective Shares (the
"Entire Shares"), at the same pro-quota terms and conditions finally offered by the Prospective Purchaser.

All the above within the limits foreseen by Luxembourg law.
6.2.2. Tag-Along Right
Failing the exercise by a Class 1 Ordinary Shareholder of its Drag-Along Right pursuant to Article 6.1.1. the relevant

Class 2 Ordinary Shareholders will have the right to decide whether to force the Class 1 Ordinary Shareholder to procure
the purchase, for consideration, by the relevant Prospective Purchaser of (i) their respective Additional Shares in the
event the purchase of the Offered Shares by the Prospective Purchaser will not imply the Transfer of the Control over
the Company, at the same pro-quota terms and conditions finally offered by the Prospective Purchaser to the Class 1
Ordinary Shareholder or (ii) at the Class 2 Ordinary Shareholders' exclusive discretion, their respective Entire Shares or
Additional Shares in the event the purchase of the Offered Shares by the Prospective Purchaser will imply the Transfer
of the Control over the Company, at the same pro-quota terms and conditions finally offered by the Prospective Purchaser
to the Class 1 Ordinary Shareholder (the "Tag-Along Right"). The provisions under this Article 6.2.2 will automatically
terminate following completion of an Exit Event.

All the above within the limits foreseen by Luxembourg law.
6.2.3. Drag-Along and Tag-Along Procedure
(A) Within ten (10) Business Days following receipt from, or submission to, as applicable, a Prospective Purchaser of

a binding offer for the Offered Shares, the Class 1 Ordinary Shareholder, will send to the Class 2 Ordinary Shareholders
a notice in writing (the "Sale Notice") containing the following data and documentation:

(i) the Offered Shares, indicating where the proposed Transfer of the Offered Shares will imply the Transfer of the

Control over the Company;

(ii) the consideration for the Offered Shares at which the Prospective Purchaser has received a proposal to purchase

or has proposed to purchase the Offered Shares and the terms of payment;

(iii) the name of the Prospective Purchaser;
(iv) a copy of the offer by the Class 1 Ordinary Shareholder or by the Prospective Purchaser, as well as of any other

contractual documentation between the Class 1 Ordinary Shareholder and the Prospective Purchaser;

(v) the intention, if any, of the Class 1 Ordinary Shareholder to exercise the Drag-Along Right.
(B) In case of exercise by the Class 1 Ordinary Shareholder of the Drag-Along Right pursuant to the Sale Notice, the

Class 2 Ordinary Shareholders will have to perform all necessary activities according to the terms and conditions included
in the sale.

(C) In case the Drag-Along Right is not exercised by the Class 1 Ordinary Shareholder, and the Transfer of the Offered

Shares will imply the Transfer of the Control over the Company, the relevant Class 2 Ordinary Shareholder may inform
the Class 1 Ordinary Shareholder of his intention to exercise the Tag-Along Right by sending written notice in this respect
to the Class 1 Ordinary Shareholder within twenty (20) Business Days from the date of receipt of the Sale Notice (the
"Tag-Along Notice Period"). If, by the expiry of the Tag-Along Notice Period, any of the Class 2 Ordinary Shareholders
notifies the Class 1 Ordinary Shareholder in writing of his intention to exercise the Tag-Along Right, the Class 1 Ordinary
Shareholder will procure that the Prospective Purchaser purchases from any Class 2 Ordinary Shareholder, having exer-
cised his Tag-Along Right, his Entire Shares. If, by the expiry of the Tag-Along Notice Period, any of the Class 2 Ordinary
Shareholders does not notify the Class 1 Ordinary Shareholder in writing of his intention to exercise the Tag-Along Right,
or if he notifies the Class 1 Ordinary Shareholder of his intention not to exercise the Tag-Along Right, the Tag-Along
Right will be finally and irrevocably forfeited vis-à-vis such Class 2 Ordinary Shareholder and the Class 1 Ordinary Sha-
reholder will be free to Transfer to the Prospective Purchaser the Offered Shares (along with any Entire Shares for which
the Class 2 Ordinary Shareholders exercised their Tag-Along Right) upon the terms and conditions set out in the Sale
Notice.

(D) Will the Class 1 Ordinary Shareholder not be capable to procure the purchase, for consideration, by the relevant

Prospective Purchaser, of the Additional Shares or the Entire Shares, as applicable, the Class 1 Ordinary Shareholder will
have the option to decide whether (i) to sell its Shares to the Prospective Purchaser, in which case the Class 1 Ordinary
Shareholder will have the obligation to purchase the Additional Shares or the Entire Shares, as applicable, on the same
pro-quota terms and conditions on which the Class 1 Ordinary Shares are sold to the Prospective Purchaser or (ii) not
to sell its Shares to the Prospective Purchaser. Furthermore, in the event the Prospective Purchaser declines to allow
the participation of some of the Class 2 Ordinary Shareholders in the Transfer of the relevant Shares, simultaneously
with such Transfer, the Class 1 Ordinary Shareholder will be entitled to purchase from the relevant Class 2 Ordinary
Shareholder (on the same pro-quota terms and conditions on which its Shares are proposed to be sold to the Prospective
Purchaser) the Additional Shares or the Entire Shares of such Class 2 Ordinary Shareholder, as applicable, which the
Class 2 Ordinary Shareholder would have been bound, in case of exercise of Drag-Along Rights, or entitled, in case of
Tag-Along Rights, to sell, pursuant to this Article 6.2., for purposes of re-selling the Additional Shares or the Entire Shares,
as applicable, to the Prospective Purchaser.

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(E) The Class 1 Ordinary Shareholder and/or its designee and the relevant Class 2 Ordinary Shareholder undertake

to implement and to take all the corporate actions, and to deliver and execute all the documents, acts and deeds, required
by any applicable provision of law to timely complete the sale and purchase of the Offered Shares and of the Additional
Shares or the Entire Shares, as applicable, to the Prospective Purchaser pursuant to Article 6.2. including documents
providing for pro-rata representations, warranties and indemnification standard for such type of transaction for the benefit
of the Prospective Purchaser.

(F) All costs, taxes and expenses in connection with such sale will be borne pro-rata by the Class 1 Ordinary Share-

holder and the relevant Class 2 Ordinary Shareholder(s).

For the purpose of these Articles, "Business Day" means any day (other than a Saturday, Sunday or public holiday) on

which banks are open for business during normal working hours in Milan, Italy; Paris, France or Luxembourg, Grand-
Duchy of Luxembourg.

6.3. Permitted Transfers
The Class 1 Ordinary Shareholder will be entitled to Transfer all or part of its Shares at any time to any of its Affiliates,

future executives, managers, agents, employees or officers of any of SLPS, PS and/or any other SLPS Subsidiary in which
case such Transfer will not be subject to the above Drag-Along Right or Tag-Along Right; provided that the Class 1
Ordinary Shareholder will, immediately prior to the Transfer, cause the relevant Entity to execute and deliver to the
Class 2 Ordinary Shareholders a deed of adherence to any shareholders' agreement entered into from time to time by
the Shareholders (the "Shareholders' Agreement") which will cause the relevant Entity to be also bound, jointly and
severally with the Class 1 Ordinary Shareholder, by the terms of such Shareholders' Agreement as if such Entity was an
original party hereto.

6.4. The Shareholders' Agreement may contain additional restrictions on the Transfer of Shares to be complied with

by the Shareholders.

6.5. Any Transfer or purported Transfer made otherwise than in accordance with the provisions of this Article 6 shall

be void and of no effect whatsoever and the Shareholders shall procure that the Board of Directors shall not register the
same.

For the purposes of these Articles "Exit Event" shall mean either of: (i) a Trade Sale and/or a Public Offering and/or a

Public Sale.

For the purposes of these Articles "Trade Sale" shall mean a bona fide, arm's length sale to one or more Independent

Third Entities, or to a group of Entities who are Independent Third Entities, involving, in one or more transactions, (a) a
sale of all or substantially all of the assets of: (i) the Company; Beta P.S. S.A. and SLPS or (ii) Gamma P.S. S.A. and SLPS
or (iii) PS, as the case may be; or (b) a sale of all or substantially all of (i) the securities of the Company, the securities of
Beta P.S. S.A. and the securities of SLPS or (ii) the securities of Gamma P.S. S.A. and the securities of SLPS or (iii) the
securities of PS, as the case may be; or (c) a merger or consolidation or any other corporate reorganization or extraor-
dinary transaction(s) which accomplishes any one of the foregoing.

For the purposes of these Articles "Public Offering" shall mean the initial public offering and sale of the securities of

(i) the Company; Beta P.S. S.A. and SLPS or (ii) of Gamma P.S. S.A. and SLPS or (iii) PS, as the case may be, pursuant to
an effective registration or an effective listing or qualification on a primary regulated securities market in accordance with
applicable requirements, or any other corporate re-organization having the same effects than the foregoing.

For the purposes of these Articles "Public Sale" shall mean any sale to the public of the securities of (i) the Company;

Beta P.S. S.A. and SLPS or (ii) of Gamma P.S. S.A. and SLPS or (iii) PS, as the case may be, through a broker, dealer or
market maker pursuant to the securities regulations of the relevant jurisdiction(s) or any other corporate re-organization
having the same effects than the foregoing.

Title III. - Management

Art. 7. Board of directors.
7.1. The Company is managed by a Board of Directors composed of three (3) members, either Shareholders or not,

who are appointed by the general meeting of Shareholders from the candidates nominated pursuant to this Article 7.

7.2. Each Director shall serve for a term expiring at the next annual general meeting of Shareholders to be held, and

until its successor shall have been duly appointed or, if earlier, until the date of resignation or removal of such Director,
provided that, in the event that a Director resigns or is removed prior to the end of the scheduled term of such Director,
the initial term for any Director which replaces such Director on the Board of Directors shall be the remaining scheduled
term of such Director.

7.3. (i) The Class 1 Ordinary Shareholder(s) shall have the exclusive right and obligation to nominate candidates for

two (2) of the positions on the Board of Directors (the "Class 1 Directors") and the Class 2 Ordinary Shareholders shall
have the exclusive right and obligation to nominate candidates for one (1) of the positions on the Board of Directors (the
"Class 2 Director") at each general meeting of Shareholders called for the purpose of electing a person to either such
position.

(ii) In connection with each election of a Director to each such position, the Class 1 Ordinary Shareholder(s) and the

Class 2 Ordinary Shareholders shall nominate at least two persons for election to such position.

145932

7.4. Any Director may resign by giving written notice to all the Shareholders. A Director may be removed by decision

of the general meeting of Shareholders.

7.5. Whenever any vacancy shall have occurred in the Board of Directors as a result of the death, resignation or

removal of a Director, it shall be filled by a candidate of the Shareholder(s) which nominated such Director and who shall
be appointed by the Board of Directors and the person so appointed shall hold office until the next annual general meeting
of Shareholders and until his successor is duly appointed.

Art. 8. Meetings of the board of directors. The Board of Directors will elect from among the Class 1 Directors a

chairman (the "Chairman").

The Board of Directors convenes upon call by the Chairman, as often as the interest of the Company so requires. It

must be convened each time any two (2) Directors so request.

Any Director of the Company may act at any meeting of the Board of Directors by appointing in writing, or by cable

or telegram, telefax or other electronic transmission another member of the Board of Directors as his proxy.

The Board of Directors may only deliberate or act validly if at least a majority of its members is present either in

person or by proxy and provided that the two (2) Class 1 Directors are present at such meeting either in person or by
proxy.

Any member of the Board of Directors who participates in the proceedings of a meeting of the Board of Directors

by means of a communications device (including a telephone or a video conference) which allows all the other members
of the Board of Directors present at such meeting (whether in person, or by proxy, or by means of such communications
device) to hear and to be heard by the other members at any time, shall be deemed to be present in person at such
meeting, and shall be counted when reckoning a quorum and shall be entitled to vote on matters considered at such
meeting.

Members of the Board of Directors who participate in the proceedings of a meeting of the Board of Directors by

means of such a communications device shall ratify their votes so cast by signing one copy of the minutes of the meeting.

Resolutions shall be approved if taken by the simple majority of the votes of the members present either in person or

by proxy at such meeting.

Circular resolutions signed by all members of the Board of Directors will be as valid and effective as if passed at a

meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or multiple copies of an identical
resolution.

Art. 9. Powers. The Board of Directors is invested with the broadest powers to perform all acts of administration and

disposition in compliance with the corporate object.

All powers not expressly reserved by law or by the Articles to the general meeting of Shareholders fall within the

competence of the Board of Directors.

The Board of Directors may pay interim dividends in compliance with the legal requirements.

Art. 10. Signature. The Company will be bound by the joint signature of two Directors, provided that one of them is

an Class 1 Director, unless special decisions have been reached concerning the authorized signature in case of delegation
of powers or proxies given by the Board of Directors pursuant to Article 11 hereof.

Art. 11. Delegation. The Board of Directors may delegate its powers to conduct the daily management of the Company

to one or more Class 1 Directors, who will be called managing directors.

It may also commit the management of a special branch to one or more managers, and give special powers for deter-

mined matters to one or more proxyholders, selected from its own members or not, either shareholders or not.

Art. 12. Litigation. Any litigation involving the Company either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name

of the Company by the Board of Directors, represented by its Chairman or by the Director delegated for this purpose.

Title IV. - Supervision

Art. 13. Supervision.
13.1. The Company is supervised by one or several Statutory Auditors, appointed by the general meeting of Share-

holders. If several Statutory Auditors have been appointed, they will constitute a Board of Statutory Auditors (Conseil
de Surveillance).

13.2. The general meeting of Shareholders shall fix their number and remuneration, as well as the term of their office,

which must not exceed six years.

13.3. The Class 1 Ordinary Shareholder(s) shall have the exclusive right and obligation to nominate candidates for the

majority of the positions on the Board of Statutory Auditors and the Class 2 Ordinary Shareholders shall have the exclusive
right and obligation to nominate candidates for the remaining position(s) on the Board of Statutory Auditors at each
general meeting of Shareholders called for the purpose of electing a person to either such position.

13.4. Whenever any vacancy shall have occurred in the Board of Statutory Auditors as a result of the death, resignation

or removal of a Statutory Auditor, a general meeting of Shareholders shall be convened by the Board of Directors in

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order to appoint his successor. The Shareholder(s) who nominated such Statutory Auditory shall have the exclusive right
and obligation to nominate candidates to replace him.

13.5. In connection with each election of a Statutory Auditor to each such position, the Class 1 Ordinary Shareholder

(s) and the Class 2 Ordinary Shareholders shall nominate at least two persons for election to such position.

Title V. - General meeting of shareholders

Art. 14. Time and venue of meetings. The annual general meeting will be held at the registered office or at any place

in the town of the registered office specified in the convening notices the last Wednesday of June at 2:00 p.m.. If such day
is not a Business Day in Luxembourg, the general meeting will be held on the next following Business Day in Luxembourg.

Art. 15. Holding of meetings and decisions.
15.1. Registered letters which must indicate the agenda for the meeting will be sent eight (8) days at least before the

date of the meeting to each registered Shareholder. If all Shareholders are present or represented by proxy and declare
having been duly informed on the agenda, the meeting may take place without any prior notice.

Each Share is entitled to one vote. All Shares will vote as one class except on any proposed amendments to the Articles

affecting the respective rights of the classes.

The Shareholders may be represented at a general meeting of Shareholders by a proxyholder who need not be a

Shareholder. The Board of Directors may determine the form of the proxies to be used and may require that the proxies
be deposited at the place and time it will determine.

15.2. The general meeting of Shareholders may only deliberate on the items of the agenda.

Shareholders representing one tenth (1/10) of the corporate capital may require inclusion of matters on the agenda

if such request is communicated to the Board of Directors at least five (5) days prior to the date of the meeting provided
that the request for such inclusion is duly signed by such Shareholders.

15.3. Except as required by law or as otherwise provided in these Articles, resolutions at a general meeting of Share-

holders duly convened will be passed by a simple majority of the votes of the Shareholders present or represented.

Any resolution of the general meeting of Shareholders taken in relation to the following matters shall be validly ap-

proved if taken at the quorum and voting requirements laid down by law and if expressly approved by the Class 1 Ordinary
Shareholders:

(i) resolutions relating to the corporate capital (including without limitation the non-mandatory coverage of losses,

capital increase, capital decrease);

(ii) the issuance of bonds or other securities whether convertible into Shares or not;

(iii) the transformation of the Company;

(iv) the merger, de-merger or spin-off of the Company;

(v) the repurchase or redemption of Shares or other securities issued by the Company;

(vi) the winding up or liquidation of the Company except: in case of application of article 100 of the Luxembourg

Companies Act or (ii) in connection with an Exit Event;

(vii) any amendments to the Articles;

(viii) any distribution of dividends, reserves or capital surplus except in connection with an Exit Event.

15.4. The minutes of the general meeting of Shareholders shall be signed by the members of the bureau and by the

Shareholders who ask to sign.

Copies or abstracts to be produced in judicial proceedings or elsewhere are to be signed by the Chairman of the Board

of Directors or by two Directors.

Title VI. - Accounting year, Allocation of profits

Art. 16. Accounting year. The accounting year of the Company shall begin on the first of January and shall terminate

on the thirty-first of December of each year.

Art. 17. Allocation of profits. After deduction of any and all of the expenses of the Company and the amortizations,

the credit balance represents the net profits of the Company. Of the net profits, five per cent (5%) shall be appropriated
for the legal reserve; this deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten per cent (10%) of the
capital of the Company, but it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason
whatsoever, it has been touched.

The balance of the profit is at the disposal of the general meeting of Shareholders.

145934

Title VII. - Dissolution, Liquidation

Art. 18. Dissolution, Liquidation. The Company may be dissolved by a resolution of the general meeting of Sharehol-

ders. If the Company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons,
appointed by the general meeting of Shareholders which will specify their powers and fix their remunerations.

Title VIII. - General provisions

Art. 19. Governing law. All matters not governed by these Articles are to be construed in accordance with the Lu-

xembourg Companies Act.

<i>Transitory provisions

The first financial year shall begin today and shall end on 31 

st

 December 2009.

The first annual general meeting of the Shareholders of the Company shall be held in 2010.

<i>Subscription and payment

The Shares in the Company have been subscribed as follows:

(1) L CAPITAL 2 F.C.P.R., prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8,500 Class 1 Ordinary Shares
1,370 Class 2 Ordinary Shares

(2) Mr. Enrico MORRA, prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17,100 Class 2 Ordinary Shares

(3) Mr. Antonio Vincenzo ARMELLA, prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6,850 Class 2 Ordinary Shares

(4) Ms. Jennifer GOODRICH, prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,050 Class 2 Ordinary Shares

(5) Mr. Lorenzo BORRE, prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,710 Class 2 Ordinary Shares

(6) Ms. Cristina ORECCHINI, prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,370 Class 2 Ordinary Shares

(6) Mr. Benjamin CONSTANTIN, prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,050 Class 2 Ordinary Shares

TOTAL: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40,000 Shares

The Shares have all been fully paid up by payment in cash, so that the amount of four hundred thousand Euro (EUR

400,000.-) is as of now at the free disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary.

<i>Statement

The notary executing this notarial deed declares that he has verified the conditions laid down in article 26 of the

Luxembourg Companies Act, confirms that these conditions have been observed and further confirms that these Articles
comply with the provisions of article 27 of the Luxembourg Companies Act.

<i>Estimate of formation expenses

The appearing parties declare that the expenses, costs and fees or charges of any kind whatsoever, which fall to be

paid by the Company as a result of its formation amount approximately to EUR 5,500.-.

<i>Extraordinary general meeting

The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convoked,

have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.

Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:
1. From among the candidates nominated by the Class 1 Ordinary Shareholder, for two (2) positions on the Board of

Directors are appointed as Class 1 Directors:

- Mr. Massimo LONGONI, born in Como (Italy), on December 6, 1970, residing in L-2526, Luxembourg, 10, rue

Mathieu Lambert Schrobilgen;

- Mr. Yves FOURCHY, born in Celles sur Plaine, Vosges (France), on August 6, 1946, with professional address at 18

rue François 1 

er

 , 75008 Paris;

From among the candidates nominated by the Class 2 Ordinary Shareholders, for one (1) position on the Board of

Directors is appointed as Class 2 Director:

- Ms Sylvie ABTAL-COLA, born in Hayange (France), on May 13, 1967, with professional address at 13-15 Avenue de

la Liberté, L-1931 Luxembourg.

2. The number of statutory auditors is fixed at one (1).
3. A next general meeting will nominate the statutory auditor.
4. The term of office of the Directors and Statutory Auditor will expire after the annual general meeting of Shareholders

of the year 2010.

5. The registered office of the Company is established in 13-15 Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

145935

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg.
The document having been read to the persons appearing, known to the notary by surnames, Christian names, civil

status and residences, the said persons appearing signed together with the notary the present deed.

Follows the French version:

L'an deux mille huit, le douze novembre,
Par-devant Maître Jacques DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg.

ONT COMPARU:

1. L CAPITAL 2 F.C.P.R., un fonds commun de placement à risques, représenté par sa société de gestion, L Capital

Management S.A.S., une société par actions simplifiée de droit français, dont le siège social se situe au 22 Avenue Mon-
taigne, 75008 Paris, France, immatriculée sous le numéro RCS Paris 433 485 596, dûment représentée par Mr Massimo
LONGONI, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 6 novembre 2008.

2. M. Enrico MORRA, né le 16 août 1966, à Tuin (Italie), demeurant au 28, Via Parpera, 12042 Bra, Italie, dûment

représentée par Mr Massimo LONGONI, prénommé, en vertu d'une procuration donnée le 10 novembre 2008

3. M. Antonio Vincenzo ARMELLA, né le 26 octobre 1966, à Alessandria (Italie) demeurant au 33, Via Pavese, Novi

Ligure, Italie, dûment représentée par Mr Massimo LONGONI, prénommé, en vertu d'une procuration donnée le 11
novembre 2008.

4. Mme Jennifer GOODRICH, née le 9 avril 1970 à New York, demeurant à New York, 21 East 2 

nd

 Street, dûment

représentée par Mr Massimo LONGONI, prénommé, en vertu d'une procuration donnée le 10 novembre 2008

5. M. Lorenzo BORRE, né le 18 août 1969, à Novara (Italie), demeurant au 34, Via Visintin, 28100 Novara, Italie, dûment

représentée par Mr Massimo LONGONI, prénommé, en vertu d'une procuration donnée le 10 novembre 2008.

6. Mme Cristina ORECCHINI, née le 6 février 1966 à Rome (Italie), demeurant au 97, Via Savona, Milan, Italie, dûment

représentée par Mr Massimo LONGONI, prénommé, en vertu d'une procuration donnée le 10 novembre 2008.

7. M. Benjamin CONSTANTIN, né le 23 février 1975 à Bourg la Reine (France) demeurant au 21-23, rue François

Gérard, 75016 Paris, France, dûment représentée par Mr Massimo LONGONI, prénommé, en vertu d'une procuration
donnée le 10 novembre 2008.

Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant resteront

annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lesquels comparants ont requis le notaire d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts (les "Statuts") d'une société qu'ils déclarent

constituer entre eux comme suit:

Titre I 

er

 . - Dénomination, Siège social, Durée, Objet social

Art. 1 

er

 . Dénomination.  Il est formé une société anonyme sous le nom de ALPHA P.S. S.A. (la " Société ").

Art. 2. Siège social. Le siège social de la Société est établi dans la commune de Luxembourg.
Au cas où des évènements extraordinaires d'ordre politique ou économique, de nature à compromettre l'activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anor-
males.

Une telle décision n'aura aucun effet sur la nationalité de la Société. La déclaration de transfert du siège sera faite et

portée à la connaissance des tiers par l'organe de la Société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances
données.

Art. 3. Durée. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. Objet social. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des

entreprises luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que
l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière d'immeubles, de titres, obligations, créances, billets et autres
valeurs de toutes espèces, la possession, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille.

La Société peut participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière, industrielle ou

commerciale et prêter tous concours, que ce soit par des prêts, garanties ou de toute autre manière à des sociétés filiales,
affiliées ou faisant partie du même groupe. La Société peut aussi créer des succursales à Luxembourg et à l'étranger. La
Société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l'émission d'obligations.

D'une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations

financières, mobilières ou immobilières, commerciales et industrielles qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au
développement de son objet.

145936

Titre II. - Capital social, Actions

Art. 5. Capital social.
5.1. Le capital social est fixé à quatre cent mille Euros (400.000.- EUR) divisé en quarante mille Actions (40.000)

comprenant:

(i) huit mille cinq cents (8.500) Actions ordinaires d'une valeur nominale de dix Euros (10.- EUR) chacune (ci-après les

"Actions Ordinaires de Classe 1");

(ii) trente et un mille cinq cents (31.500) Actions ordinaires d'une valeur nominale de dix Euros (10.- EUR) chacune

(ci-après les "Actions Ordinaires de Classe 2").

Les termes "Action" et "Actions" ou "Actionnaire" et "Actionnaires" dans les présents Statuts, à moins qu'il n'en soit

disposé autrement, incluront respectivement les Actions Ordinaires de Classe 1 et les Actions Ordinaires de Classe 2
ainsi que les détenteurs des Actions Ordinaires de Classe 1 et les Actions Ordinaires de Classe 2.

Les Actions peuvent être créées, au choix du propriétaire, en certificats représentatifs d'une seule action ou en cer-

tificats représentatifs de deux ou plusieurs actions.

Les Actions n'existeront que sous la forme nominative.
La Société peut procéder au rachat de ses propres Actions suivant les conditions prévues par la loi.
5.2. Le capital autorisé est établi à deux millions d'Euros (2.000.000.- EUR) représenté par deux cent mille (200.000)

Actions comprenant quarante deux mille cinq cents (42.500) Actions Ordinaires de Classe 1 et cent cinquante sept mille
cinq cents (157.500) Actions Ordinaires de Classe 2, d'une valeur nominale de dix Euros (10.- EUR) chacune.

Le Conseil d'Administration est autorisé et mandaté de réaliser telle augmentation de capital, en tout ou en partie, de

temps à autre, endéans une période expirant le cinquième anniversaire de la publication du présent acte au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations (le "Mémorial") pour toutes Actions autorisées qui n'ont pas encore été souscrites;
le Conseil d'Administration décidera d'émettre des Actions représentant toute augmentation partielle ou totale du capital
et acceptera les souscriptions pour telles Actions.

Le Conseil d'Administration est par les présentes autorisé et mandaté aux fins de déterminer les conditions de toute

souscription d'Actions et il peut décider périodiquement de réaliser telle augmentation de capital partielle ou totale en
convertissant tout bénéfice net de la Société en capital et en attribuant des Actions entièrement libérées aux Actionnaires
à la place de dividendes.

Le Conseil d'Administration est également autorisé à émettre des obligations convertibles ou des instruments ou

obligations assimilés conférant des droits de souscription ou à émettre des instruments financiers de dette convertibles
en Actions aux conditions qui seront fixées par le Conseil d'Administration.

Chaque fois que le Conseil d'Administration agira afin de réaliser une augmentation de capital, telle qu'autorisée, le

présent Article 5 sera modifié afin de refléter le résultat de cette action; le Conseil d'Administration prendra ou autorisera
toute personne à prendre les mesures nécessaires aux fins d'obtenir l'exécution et la publication de cette modification.

Dans le cadre de la présente autorisation d'augmenter le capital et conformément à l'article 32-3 (5) de la loi du 10

août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée (la "Loi Luxembourgeoise sur les Sociétés"), le Conseil
d'Administration est autorisé à supprimer ou à limiter les droits de souscription préférentiels des Actionnaires existants
pour la même période de cinq (5) ans uniquement dans les deux cas suivants:

(i) la souscription des Actions par des Entités Indépendantes Tierces étant vendeur(s) dans, ou des Filiales de ces

Entités Indépendantes Tierces, toute Acquisition d'Entités sociétaires ou affaires approuvée par le Conseil d'Administra-
tion de la Société, laquelle a approuvé de réinvestir dans de telles Acquisitions.

(ii) la souscription des Actions par les futurs dirigeants, gérants, agents, employés ou directeurs de SLPS, PS ou autre

Filiale de SLPS, dérivant d'une nouvelle embauche ou d'Acquisitions, que les Actionnaires Ordinaires de Classe 1 ont
acceptés d'inviter à participer à l'investissement direct dans la Société et à l'investissement indirect dans SLPS, PS ou toute
autre Filiale de SLPS, suivant des termes acceptés par les Actionnaires Ordinaires de Classe 1.

5.3. Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit conformément aux dispositions légales luxembour-

geoises.

5.4. En cas d'augmentation du capital social de la Société, sans préjudice de l'Article 5.2. ci-dessus, chacun des Action-

naires existants d'une même classe d'Actions se verra accorder un droit préférentiel de souscription sur les Actions de
la même classe émises par la Société, en proportion des Actions détenues par l'Actionnaire existant dans cette classe
d'Actions.

5.5. Les Actionnaires existants exerceront leur droit préférentiel de souscription conformément à l'Article 32-3 (3)

de la Loi Luxembourgeoise sur les Sociétés.

5.6. Les Actionnaires existants ne bénéficieront pas d'un droit préférentiel de souscription en cas d'émission de nou-

velles Actions par la Société en contrepartie d'un apport en nature.

Dans le cadre des présents Statuts, le terme "Acquisition" signifie tout événement par lequel la propriété d'un actif,

droit ou intérêt (incluant, en ce qui concerne une Entité sociétaire, l'acquisition du Contrôle de cette Entité), est acquise
directement ou indirectement, par une Entité, et le verbe Acquérir devra être interprété en conséquence.

145937

Dans le cadre des présents Statuts, "Entité" signifie toute personne, individu, entreprise, société, partenariat, entreprise

commune, trust, association, fondation, autre entité constituée ou personne en tout genre, ou une entité gouvernementale
ou tout département, agence ou sous-division politique de celle-ci.

Dans le cadre des présents Statuts, le terme "Entité Indépendante Tierce" signifie toute Entité qui, immédiatement

préalablement à la transaction envisagée, ne possède pas plus de cinq pourcent (5%) des valeurs mobilières d'une autre
Entité sur une base totalement diluée (un "Détenteur de 5%"), qui ne Contrôle pas, n'est pas Contrôlée ou n'est pas sous
un Contrôle commun avec un tel Détenteur de 5% et qui n'est pas le conjoint ou le descendant (par naissance ou adoption)
d'un tel Détenteur de 5% ou un trust pour le bénéfice d'un tel Détenteur de 5% et/ou de telles autres Entités, étant
entendu que la définition n'inclut pas, pour les besoins des présents Statuts, tout Actionnaire ou un de ses Affiliés.

Dans le cadre des présents Statuts, le terme "Affilié" signifie, quand utilisé en se référant à une Entité, tout autre Entité

qui, directement ou indirectement Contrôle, est Contrôlée, ou est sous le Contrôle commun de cette première Entité
ou autre Entité qui détient directement ou indirectement plus de cinquante pour cent (50%) des intérêts économiques
de cette première Entité ou dans laquelle cette première Entité détient directement ou indirectement ou a un droit
contractuel d'acquérir plus de cinquante pour cent (50%) des intérêts économiques. Tout trust ou nominee détenant
directement ou indirectement des valeurs mobilières principalement pour le bénéfice d'employés d'un Actionnaire ou de
ses Affiliés sera supposé être un Affilié de cet Actionnaire.

Dans le cadre des présents Statuts, "SLPS" signifie S.L.P.S. S.A., une société anonyme dûment constituée sous les lois

du Grand-Duché du Luxembourg, dont le siège social se trouve au 73, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg, immatriculée
auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le n° B 119783.

Dans le cadre des présents Statuts, "PS" signifie Piazza Sempione S.p.A., une société par actions dûment constituée

sous les lois d'Italie, dont le siège social se situe au 18, Via Vigevano, Milan (Italie), code fiscal et numéro de registre auprès
du Registre des Sociétés de Milan n°05408100963.

Dans le cadre des présents Statuts, "Filiale" signifie, en ce qui concerne une Entité, une ou toutes les autres Entités

dont une majorité du pouvoir de vote total des actions, ou d'autres intérêts donnant droit (sans avoir égard à la survenance
d'un imprévu) de voter lors de la nomination des administrateurs, gérants ou de leurs trustees, est détenue ou Contrôlée
directement ou indirectement par telle Entité ou par une ou plusieurs de ses autres Filiales ou une combinaison des deux.
Pour les besoins des présentes, une Entité ou les Entités seront présumées avoir une majorité des intérêts dans une
société à responsabilité limitée, une commandite, une association ou autre entité commerciale si cette Entité ou ces
Entités se voient attribuer une majorité des gains ou pertes d'une société à responsabilité limitée, commandite, association
ou autre entité commerciale ou le Contrôle de cette Entité.

Dans le cadre des présents Statuts, "Contrôle" signifie, en ce qui concerne une Entité, la détention, individuellement

ou conjointement avec une autre Entité, de plus de cinquante pourcent (50%) des valeurs mobilières avec droit de vote
émise par cette Entité et, dans tous les cas, le pouvoir direct ou indirect de gérer ou d'administrer cette Entité ou de
nommer les organes de gestion et d'administration de cette Entité, ou une majorité de leurs membres s'ils décident
collectivement, que ce soit à travers la détentions de valeurs mobilières avec droit de vote, la participation au conseil de
gérance ou d'administration, par contrat ou autrement (à cet égard une commandite sera supposée être Contrôlée par
son associé commandité); et le verbe Contrôler devra être interprété en conséquence.

Art. 6. Restrictions aux transferts d'actions de la société.
6.1. Chaque Actionnaire Ordinaire de Classe 2 s'engage à ne pas Transférer, en tout ou partie, ses Actions en faveur

d'un tiers pendant une période de cinq (5) ans à compter de la date de constitution de la Société (ci-après la "Période
d'Incessibilité"), à moins que le consentement unanime écrit préalable de tous les Actionnaires de Classe 1 de la Société
soit obtenu. Le tout dans les limites légales.

A l'expiration de la Période d'Incessibilité, tout Transfert d'Actions Ordinaires de Classe 2 requerra l'accord préalable

du Conseil d'Administration. Après réception par le Conseil d'Administration de l'offre ferme soumise pour ce Transfert,
le Conseil d'Administration peut discrétionnairement et sans en justifier la raison refuser d'approuver ou d'inscrire ce
Transfert sous réserve que, si le Conseil d'Administration refuse d'approuver tel Transfert, il devra faire en sorte que
endéans les trois (3) mois de la date de tel refus la Société, un Actionnaire ou une Entité désignée par lui offrira d'acquérir
ces Actions Ordinaires de Classe 2 selon les mêmes termes et conditions qu'indiqués dans la susmentionnée offre ferme.

Dans le cadre des présents Statuts, "Transfert" signifie tout événement par lequel la propriété d'un actif ou titre ou

droit est transférée pour toute raison, directement ou indirectement, volontairement ou non, à titre onéreux ou gratuit,
avec ou sans contrepartie à toute Entité; et le verbe Transférer devra être interprété en conséquence.

Dans le cadre des présents Statuts, "Privilège" signifie tout nantissement, restriction, grèvement, approbation par le

conseil ou les Actionnaires de tout transfert, gage, option, droit de préemption, sûreté, nantissement, charge, droit ou
créance de toute Entité.

6.2. Droit de Cession Forcée et Droit de Sortie Conjointe
6.2.1. Droit de Cession Forcée
Si un Actionnaire Ordinaire de Classe 1 reçoit d'une Entité Indépendante Tierce (l'"Acheteur Potentiel") une offre

ferme de bonne foi pour l'achat de tout ou partie de ses Actions (les "Actions Offertes"), ou fait une offre ferme de
Transférer à une Entité Indépendante Tierce les Actions Offertes, cet Actionnaire Ordinaire de Classe 1 sera en droit

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d'obliger les Actionnaires Ordinaires de Classe 2 à vendre, et les Actionnaires Ordinaires de Classe 2 vendront à l'Ache-
teur Potentiel (le "Droit de Cession Forcée"):

(i) un pourcentage de leurs Actions respectives égal au pourcentage d'Actions Offertes sur toutes les Actions détenues

par cet Actionnaire Ordinaire de Classe 1 (les "Actions Additionnelles") aux mêmes termes et conditions par action
finalement offerts par l'Acheteur Potentiel; ou

(ii) dans l'hypothèse où l'achat des Actions Offertes impliquera le Transfert du Contrôle sur la Société, à l'exclusive

discrétion de l'Actionnaire Ordinaire de Classe 1, (x) les Actions Additionnelles ou (y) de toutes leurs Actions respectives
(l'"Ensemble des Actions"), aux mêmes termes et conditions par action finalement offerts par l'Acheteur Potentiel.

Le tout dans les limites légales
6.2.2. Droit de Sortie Conjointe
A défaut de l'exercice par un Actionnaire Ordinaire de Classe 1 de son Droit de Cession Forcée selon l'Article 6.1.1.

les Actionnaires Ordinaires de Classe 2 concernés auront le droit de décider si ils obligent l'Actionnaire Ordinaire de
Classe 1 de faire en sorte que l'Acheteur Potentiel concerné achète, moyennant contrepartie, (i) les Actions Additionnelles
détenues respectivement par chacun d'eux dans le cas où l'achat des Actions Offertes par l'Acheteur Potentiel concerné
n'impliquera pas le Transfert de Contrôle sur la Société, aux mêmes termes et conditions finalement offerts par l'Acheteur
Potentiel à l'Actionnaire Ordinaire de Classe 1 ou (ii) à la discrétion exclusive des Actionnaires Ordinaires de Classe 2,
l'Ensemble des Actions ou Actions Additionnelles détenues respectivement par chacun d'eux dans le cas où l'achat des
Actions Offertes par l'Acheteur Potentiel impliquera le Transfert de Contrôle sur la Société, aux mêmes termes et
conditions par action finalement offerts par l'Acheteur Potentiel (le "Droit de Sortie Conjointe"). Les dispositions de cet
Article 6.2.2 cesseront automatiquement suivant la réalisation d'un Evénement de Sortie.

Le tout dans les limites légales.
6.2.3. Procédure de Droit de Cession Forcée et Droit de Sortie Conjointe
(A) Dans les dix (10) Jours Ouvrables suivant réception de, ou soumission à, suivant le cas,un Acheteur Potentiel d'une

offre ferme pour les Actions Offertes, l'Actionnaire Ordinaire de Classe 1, enverra aux Actionnaires Ordinaires de Classe
2 une notification écrite (la "Notification de Vente") contenant la documentation et les données suivantes:

(i) les Actions Offertes, indiquant lorsque le Transfert proposé des Actions Offertes impliquera le Transfert du Con-

trôle sur la Société;

(ii) la contrepartie pour les Actions Offertes à concurrence de laquelle l'Acheteur Potentiel a reçu une proposition

d'acquérir ou a proposé d'acheter les Actions Offertes et les termes du paiement;

(iii) le nom de l'Acheteur Potentiel;
(iv) une copie de l'offre par l'Actionnaire Ordinaire de Classe 1 ou par l'Acheteur Potentiel, ainsi que toute autre

documentation contractuelle entre l'Actionnaire Ordinaire de Classe 1 et l'Acheteur Potentiel;

(v) l'intention, le cas échéant, de l'Actionnaire Ordinaire de Classe 1 d'exercer le Droit de Cession Forcée.
(B) En cas d'exercice par l'Actionnaire Ordinaire de Classe 1 du Droit de Cession Forcée en vertu de la Notification

de Vente, les Actionnaires Ordinaires de Classe 2 devront réaliser toutes les activités nécessaires selon les termes et
conditions inclus dans la vente.

(C) Dans le cas où le Droit de Cession Forcée n'est pas exercé par l'Actionnaire Ordinaire de Classe 1, et où le

Transfert des Actions Offertes implique le Transfert du Contrôle sur la Société, l'Actionnaire Ordinaire de Classe 2
concerné peut informer l'Actionnaire Ordinaire de Classe 1 de son intention d'exercer le Droit de Sortie Conjointe en
envoyant une notification écrite à cet égard à l'Actionnaire Ordinaire de Classe 1 dans les vingt (20) Jours Ouvrables à
compter de la date de réception de la Notification de Vente (la "Période de Notification de la Sortie Conjointe"). Si, à
l'expiration de la Période de Notification de la Sortie Conjointe, tout Actionnaire Ordinaire de Classe 2 notifie l'Action-
naire Ordinaire de Classe 1 par écrit de son intention d'exercer le Droit de Sortie Conjointe, l'Actionnaire Ordinaire de
Classe 1 fera en sorte que l'Acheteur Potentiel achète de tout Actionnaire Ordinaire de Classe 2, ayant exercé son Droit
de Sortie Conjointe, l'Ensemble des Actions détenues par lui. Si à l'expiration de la Période de Notification de la Sortie
Conjointe, tout Actionnaire Ordinaire de Classe 2 ne notifie pas à l'Actionnaire Ordinaire de Classe 1 par écrit son
intention d'exercer le Droit de Sortie Conjointe, ou s'il notifie l'Actionnaire Ordinaire de Classe 1 de son intention de
ne pas exercer le Droit de Sortie Conjointe, le Droit de Sortie Conjointe sera finalement et irrévocablement perdu vis-
à-vis de cet Actionnaire Ordinaire de Classe 2 et l'Actionnaire Ordinaire de Classe 1 sera libre de Transférer à l'Acheteur
Potentiel les Actions Offertes (avec l'Ensemble des Actions pour lequel les Actionnaires Ordinaires de Classe 2 ont exercé
leur Droit de Sortie Conjointe) selon les termes et conditions indiqués dans la Notification de Vente.

(D) Si l'Actionnaire Ordinaire de Classe 1 n'est pas capable d'obtenir l'achat moyennant contrepartie des Actions

Additionnelles ou de l'Ensemble des Actions, tel qu'applicable, par l'Acheteur Potentiel, l'Actionnaire Ordinaire de Classe
1 aura le choix de décider (i) de vendre ses Actions à l'Acheteur Potentiel, auquel cas l'Actionnaire Ordinaire de Classe
1 aura l'obligation d'acheter les Actions Additionnelles ou l'Ensemble des Actions, tel qu'applicable, aux mêmes termes
et conditions par action auxquels les Actions Ordinaires de Classe 1 ont été vendues à l'Acheteur Potentiel ou (ii) de ne
pas vendre ses Actions à l'Acheteur Potentiel. De plus, lorsque l'Acheteur Potentiel refuse d'admettre la participation de
certains des Actionnaires Ordinaires de Classe 2 au Transfert des Actions concernées, simultanément à ce Transfert,
l'Actionnaire Ordinaire de Classe 1 aura le droit d'acheter de l'Actionnaire Ordinaire de Classe 2 concerné (aux mêmes

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termes  et  conditions  par  action  auxquels  ses  Actions  sont  proposées  à  la  vente  à  l'Acheteur  Potentiel)  les  Actions
Additionnelles ou l'Ensemble des Actions de tel Actionnaire Ordinaire de Classe 2, tel qu'applicable, pour lesquelles
l'Actionnaire Ordinaire de Classe 2 aurait été tenu de, en cas d'exercice des Droits de Cession Forcée ou aurait pu, en
cas de Droits de Sortie Conjointe, vendre conformément à l'Article 6.2., dans le but de revendre les Actions Additionnelles
ou l'Ensemble des Actions, tel qu'applicable, à l'Acheteur Potentiel.

(E) L'Actionnaire Ordinaire de Classe 1 et/ou son mandataire et l'Actionnaire Ordinaire de Classe 2 concerné s'en-

gagent à mettre en œuvre et à prendre toutes les actions sociétaires, et de délivrer et signer tous documents, actes privés
et authentiques, requis par toute disposition applicable de la loi pour réaliser dans les délais la vente et l'achat des Actions
Offertes et des Actions Additionnelles ou de l'Ensemble des Actions, tel qu'applicable, à l'Acheteur Potentiel conformé-
ment à l'Article 6.2 en ce compris tous documents contenant les représentations, garanties et indemnisation pro-rata
standard à ce type de transaction en faveur de l'Acheteur Potentiel.

(F) Tous les coûts, impôts, dépenses en rapport avec cette vente seront supportés pro-rata par l'Actionnaire Ordinaire

de Classe 1 et le ou les Actionnaire(s) Ordinaire(s) de Classe 2 concerné(s).

Dans le cadre des présents Statuts, "Jour Ouvrable" signifie tout jour (autre qu'un samedi, dimanche ou jour férié) où

les banques sont ouvertes pendant les heures normales de bureau à Milan, Italie; Paris, France ou Luxembourg, Grand-
Duché du Luxembourg.

6.3. Transferts Permis
L'Actionnaire Ordinaire de Classe 1 aura le droit de Transférer à tout moment tout ou partie de ses Actions à un de

ses Affiliés, futurs dirigeants, gérants, employés ou directeurs de SLPS, PS et/ou toute autre Filiale de SLPS auquel cas ce
Transfert ne sera pas soumis au Droit de Cession Forcée ou au Droit de Sortie Conjointe prévus ci-dessus; sous réserve
que l'Actionnaire Ordinaire de Classe 1, immédiatement préalablement au Transfert, fera en sorte que l'Entité concernée
signe et délivre aux Actionnaires Ordinaires de Classe 2 un acte d'adhésion à tout pacte d'actionnaires conclu de temps
à autre par les Actionnaires (le "Pacte d'Actionnaires") qui aura pour conséquence que l'Entité concernée sera aussi
engagée solidairement et indivisiblement avec l'Actionnaire Ordinaire de Classe 1, par les termes du Pacte d'Actionnaires
comme si cette Entité avait été partie à celui-ci dès l'origine.

6.4. Le Pacte d'Actionnaires peut contenir des restrictions additionnelles concernant le Transfert d'Actions auxquelles

doivent se conformer les Actionnaires.

6.5. Tout Transfert ou Transfert envisagé fait autrement qu'en vertu des dispositions de cet Article 6 sera nul et sans

effet quel qu'il soit et les Actionnaires feront en sorte que le Conseil d'Administration ne l'inscrive pas.

Dans le cadre des présents Statuts "Evénement de Sortie" signifie soit (i) une Vente Commerciale et/ou une Offre

Publique et/ou une Vente Publique.

Dans le cadre des présents Status, "Vente Commerciale" signifie la vente de bonne foi conclue à des conditions normales

à une ou plusieurs Entités Indépendantes Tierces ou à un groupe d'Entités qui sont des Entités Indépendantes Tierces,
impliquant dans une ou plusieurs transactions, (a) une vente de tous ou substantiellement tous les actifs de: (i) la Société;
Beta P.S. S.A. et SLPS ou (ii) Gamma P.S. S.A. et SLPS ou (iii) PS suivant le cas; ou (b) une vente de tout ou substantiellement
toutes (i) les valeurs mobilières de la Société, les valeurs mobilières de Beta P.S. S.A. et les valeurs mobilières de SLPS ou
(ii) les valeurs mobilières de Gamma P.S. S.A. et les valeurs mobilières de SLPS ou (iii) les valeurs mobilières de PS, suivant
le cas; ou (c) une fusion ou consolidation ou toute autre restructuration sociétaire ou transaction(s) extraordinaire(s)
qui accomplit un de ce qui précède.

Dans le cadre des présents Statuts, "Offre Publique" signifie l'offre publique initiale et la vente des valeurs mobilières

de (i) la Société; Beta P.S. S.A. et SLPS ou de (ii) Gamma P.S. S.A. et SLPS ou de (iii) PS, suivant le cas, selon une effective
inscription ou une effective cotation ou une adhésion à un marché financier réglementé primaire selon les conditions
applicables, ou toute autre restructuration sociétaire ayant les mêmes effets que ce qui précède.

Dans le cadre des présents Statuts "Vente Publique" signifie toute vente au publique des valeurs mobilières de (i) la

Société; Beta P.S. S.A. et SLPS ou de (ii) Gamma P.S. S.A. et SLPS ou de (iii) PS suivant le cas, par un courtier, un agent
de contrepartie ou un teneur de marché conformément à la réglementation financière de la (des) juridiction(s) concernée
(s) ou toute autre restructuration sociétaire ayant les mêmes effets que ce qui précède.

Titre III. - Administration

Art. 7. Conseil d'administration.
7.1. La Société est administrée par un Conseil d'Administration composé de trois (3) membres, Actionnaires ou non,

nommés par l'assemblée générale des Actionnaires parmi les candidats proposés conformément au présent Article 7.

7.2. Chaque Administrateur exercera son mandat pour un terme expirant lors de la tenue de la prochaine assemblée

générale annuelle des Actionnaires, et jusqu'à ce que son successeur ait été valablement nommé ou, si avant cela, jusqu'à
la date de la démission ou de la révocation de cet Administrateur, étant précisé que, dans le cas où un Administrateur
démissionne ou est révoqué avant l'expiration du terme prévu de son mandat, la durée du mandat initial de tout Admi-
nistrateur remplaçant tel Administrateur au Conseil d'Administration sera égale au reste de la durée du mandat de tel
Administrateur.

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7.3. (i) L'(les) Actionnaire(s) Ordinaire(s) de Classe 1 aura (ont) le droit et l'obligation exclusifs de proposer des

candidats pour deux (2) des positions au sein du Conseil d'Administration (les "Administrateurs de Classe 1") et les
Actionnaires Ordinaires de Classe 2 auront le droit et l'obligation exclusifs de proposer des candidats pour une (1) des
positions au sein du Conseil d'Administration (l'"Administrateur de Classe 2") lors de chaque assemblée générale des
Actionnaires convoquée afin d'élire une personne à une telle position.

(ii) En relation avec chaque élection d'un Administrateur à chacun de ces postes, l'(les) Actionnaire(s) Ordinaire(s) de

Classe 1 et les Actionnaires Ordinaires de Classe 2 proposeront au moins deux personnes aux fins d'élection à un tel
poste.

7.4. Tout Administrateur peut démissionner moyennant notification écrite à tous les Actionnaires. Un Administrateur

peut être révoqué par une décision de l'assemblée générale des Actionnaires.

7.5. Toutes les fois qu'un poste au sein du Conseil d'Administration sera devenu vacant suite au décès, à la démission

ou à la révocation d'un Administrateur, ce poste sera pourvu par un candidat proposé par l'(les) Actionnaire(s) qui avai
(en)t proposé cet Administrateur et qui sera coopté par le Conseil d'Administration et la personne ainsi nommée restera
en fonctions jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle des Actionnaires et jusqu'à ce que son successeur soit
valablement nommé.

Art. 8. Réunions du conseil d'administration. Le Conseil d'Administration choisira parmi les Administrateurs de Classe

1 un président (le "Président").

Le Conseil d'Administration se réunit sur la convocation du Président, aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige.

Il doit être convoqué chaque fois que deux (2) Administrateurs le requièrent.

Tout Administrateur peut agir à toute réunion du Conseil d'Administration en désignant par écrit ou par câble ou par

télégramme, par téléfax ou par autre transmission électronique un autre membre du Conseil d'Administration comme
son mandataire.

Le Conseil d'Administration ne pourra valablement délibérer ou agir que si au moins une majorité de ses membres

est présente ou représentée par procuration et pour autant que les deux (2) Administrateurs de Classe 1 soient présents
à cette réunion en personne ou par procuration.

Tout membre du Conseil d'Administration qui participe à une réunion du Conseil d'Administration via un moyen de

communication (incluant le téléphone ou la vidéo-conférence), permettant ainsi aux autres membres du Conseil d'Ad-
ministration  présents  à  cette  réunion  (soit  en  personne  ou  par  procuration  ou  via  ce  moyen  de  communication)
d'entendre et d'être entendu par tous les autres membres à tout moment, sera considéré comme étant présent à une
telle réunion et, sera pris en compte pour le calcul du quorum et autorisé à voter sur les sujets discutés à une telle
réunion.

Les membres du Conseil d'Administration qui participent à une réunion du Conseil d'Administration via un tel moyen

de communication devront ratifier leurs votes ainsi émis en signant une copie du procès-verbal de cette réunion.

Les décisions seront adoptées à la majorité simple des votes des membres présents en personne ou en vertu d'une

procuration à telle réunion.

Les résolutions circulaires signées par tous les membres du Conseil d'Administration seront valables et effectives

comme si elles avaient été prises à une réunion dûment convoquée et tenue. De telles signatures pourront apparaître
sur un document unique ou sur des copies multiples d'une résolution identique.

Art. 9. Pouvoirs. Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'admi-

nistration et de disposition qui rentrent dans l'objet social.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas réservés expressément par la loi ou les Statuts à l'assemblée générale des Actionnaires

seront de la compétence du Conseil d'Administration.

Le Conseil d'Administration est autorisé à verser des dividendes intérimaires aux conditions prévues par la loi.

Art. 10. Signature. La Société est engagée par la signature conjointe de deux Administrateurs, à condition que l'un

d'entre eux soit un Administrateur de Classe 1, à moins que des décisions spéciales n'aient été prises concernant la
signature autorisée en cas de délégation de pouvoirs ou en cas de procurations données par le Conseil d'Administration
conformément à l'Article 11 ci-après.

Art. 11. Délégation. Le Conseil d'Administration peut déléguer la gestion journalière de la Société à un ou plusieurs

Administrateurs de Classe 1, qui prendront la dénomination d'administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la gestion d'une branche spéciale à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux

pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs, choisis dans ou hors son sein, actionnaires ou non.

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Art. 12. Contentieux. Les actions judiciaires concernant la Société, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies

au nom de la Société par le Conseil d'Administration, poursuites et diligences de son Président ou d'un Administrateur
délégué à cette fin.

Titre IV. - Surveillance

Art. 13. Surveillance.
13.1. La Société est surveillée par un ou plusieurs Commissaires aux Comptes nommés par l'assemblée générale des

Actionnaires. Si plusieurs Commissaires aux Comptes ont été nommés, ils constitueront un Conseil de Surveillance.

13.2. L'assemblée générale des Actionnaires fixera leur nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat,

qui ne peut excéder six ans.

13.3. L'(les) Actionnaire(s) Ordinaire(s) de Classe 1 aura(ont) le droit et l'obligation exclusifs de proposer des candidats

pour la majorité des postes au sein du Conseil de Surveillance et les Actionnaires Ordinaires de Classe 2 auront le droit
et l'obligation exclusifs de proposer des candidats pour la(les) poste(s) restant(s) au sein du Conseil de Surveillance lors
de chaque assemblée générale des Actionnaires convoquée afin d'élire une personne à un tel poste.

13.4. Toutes les fois qu'un poste au sein du Conseil de Surveillance sera devenu vacant pour cause de décès, de

démission ou de révocation d'un Commissaire aux Comptes, une assemblée générale des Actionnaires sera convoquée
par le Conseil d'Administration afin de nommer son successeur. L'(les) Actionnaire(s) qui a(ont) proposé ce Commissaire
aux Comptes aura(ont) le droit et l'obligation exclusifs de proposer les candidats pour le remplacer.

13.5. En relation avec chaque élection d'un Commissaire aux Comptes à chacun de ces postes, l'(les) Actionnaire(s)

Ordinaire(s) de Classe 1 et les Actionnaires Ordinaires de Classe 2 proposeront au moins deux personnes aux fins
d'élection à un tel poste.

Titre V. - Assemblée générale des actionnaires

Art. 14. Heure et lieu des assemblées. L'assemblée générale annuelle se réunira le dernier mercredi du mois de juin

de chaque année, à 14 heures au siège social ou à tout endroit de la commune du siège social spécifié dans la convocation.
Si ce jour n'est pas un Jour Ouvrable au Luxembourg, l'assemblée générale aura lieu le premier Jour Ouvrable suivant au
Luxembourg.

Art. 15. Tenue des assemblées et décisions.
15.1. Des lettres recommandées indiquant l'ordre du jour de l'assemblée seront envoyées huit (8) jours au moins avant

la date de l'assemblée à chaque Actionnaire nominatif. Si tous les Actionnaires sont présents ou représentés par manda-
taire et qu'ils déclarent avoir eu connaissance de l'ordre du jour, l'assemblée peut se tenir sans convocation préalable.

Chaque Action a droit à un vote. Toutes les Actions voteront comme une seule classe sauf pour les modifications des

Statuts affectant les droits respectifs des classes.

Les Actionnaires peuvent se faire représenter à une assemblée générale des Actionnaires par un mandataire qui n'a

pas besoin d'être un Actionnaire. Le Conseil d'Administration peut déterminer la forme des procurations à utiliser et
exiger que les procurations soient déposées aux endroit et heure qu'il détermine.

15.2. L'assemblée générale des Actionnaires ne pourra délibérer que sur les points figurant à l'ordre du jour.
Des Actionnaires représentant un dixième (1/10) du capital social pourront requérir l'inscription de points à l'ordre

du jour si une telle demande est communiquée au Conseil au moins cinq (5) jours avant la date de la réunion et à condition
que cette demande soit dûment signée par ces Actionnaires.

15.3. Sous réserve de ce qui est prévu par la loi ou prévu différemment dans les Statuts, les décisions à une assemblée

générale des Actionnaires régulièrement convoquée seront prises à la majorité simple des votes émis par les Actionnaires
présents ou représentés.

Toute décision de l'assemblée générale des Actionnaires prise en rapport avec les matières suivantes seront valable-

ment  approuvées  si  prises  aux  conditions  de  quorum  et  de  vote  prévues  par  la  loi  et  pour  autant  qu'elle  ait  été
expressément approuvée par les Actionnaires Ordinaires de Classe 1:

(i) résolutions en rapport avec le capital social (incluant sans limitation l'apurement des pertes non-obligatoire, aug-

mentation de capital, réduction de capital);

(ii) l'émission d'obligations ou d'autres valeurs mobilières convertibles ou non en Actions;
(iii) la transformation de la Société;
(iv) la fusion ou la scission de la Société;
(v) le rachat des Actions ou autres valeurs mobilières émises par la Société;
(vi) la dissolution ou la liquidation de la Société excepté: (i) en cas d'application de l'article 100 de la Loi Luxembour-

geoise sur les Sociétés ou (ii) en rapport avec un Evénement de Sortie;

(vii) toutes modifications des Statuts;
(viii) toute distribution de dividendes, réserves ou surplus de capital excepté en rapport avec un Evénement de Sortie.
15.4. Les procès-verbaux de l'assemblée générale des Actionnaires seront signés par les membres du bureau et par

les Actionnaires qui demandent de signer.

145942

Des copies ou extraits devant être produit au cours de procédures judiciaires ou autres seront signés par le Président

du Conseil d'Administration ou par deux Administrateurs.

Titre VIII. - Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 16. Année sociale. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année.

Art. 17. Répartition des bénéfices. L'excédant favorable du bilan, après déduction de toutes les charges de la Société

et des amortissements, constitue le bénéfice net de la Société. Il est prélevé cinq pour cent (5%) du bénéfice net pour la
constitution de la réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ladite réserve atteint dix pour cent
(10%) du capital social, mais reprend son cours si, pour une cause quelconque, ladite réserve descend en dessous des dix
pour cent (10%) du capital social.

Le solde du bénéfice est à la disposition de l'assemblée générale des Actionnaires.

Titre VII - Dissolution, Liquidation

Art. 18. Dissolution, Liquidation. La Société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale des Actionnaires.

Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale des Actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émo-
luments.

Titre VIII. - Dispositions générales

Art. 19. Loi applicable. Tous les points non spécifiés dans les présents Statuts s'interprètent suivant les dispositions de

la Loi Luxembourgeoise sur les Sociétés.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social débutera ce jour et finira le 31 décembre 2009.
La première assemblée générale annuelle des Actionnaires de la Société se tiendra en 2010.

<i>Souscription et libération

Les Actions de la Société ont été souscrites comme suit:

(1) L CAPITAL 2 F.C.P.R. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.500 Actions Ordinaires de Classe 1
1.370 Actions Ordinaires de Classe 2

(2) M. Enrico MORRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.100 Actions Ordinaires de Classe 2
(3) M. Antonio Vincenzo ARMELLA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.850 Actions Ordinaires de Classe 2

(4) Mme Jennifer GOODRICH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.050 Actions Ordinaires de Classe 2

(5) M. Lorenzo BORRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.710 Actions Ordinaires de Classe 2

(6) Mme Cristina ORECCHINI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.370 Actions Ordinaires de Classe 2

(6) M. Benjamin CONSTANTIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.050 Actions Ordinaires de Classe 2

TOTAL: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40.000 Actions

Les Actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de quatre cent mille

Euros (400.000 EUR) se trouve dès à présent à la disposition de la Société ainsi qu'il en a été justifié au notaire soussigné.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la Loi Luxembourgeoise

sur les Sociétés et en confirme l'accomplissement. Il confirme en outre que ces Statuts sont conformes aux prescriptions
de l'article 27 de la Loi Luxembourgeoise sur les Sociétés.

<i>Estimation des frais

Les parties comparantes déclarent que le montant des frais, dépenses ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombe à la Société en raison de sa constitution, s'élève à approximativement EUR 5.500,-.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les personnes préqualifiées, représentant la totalité du capital souscrit, se considérant comme dûment convoquées,

se sont ensuite constituées en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, elles ont pris à l'unanimité les résolutions

suivantes:

1. Parmi les candidats proposés par l'Actionnaire Ordinaire de Classe 1, pour deux (2) postes au sein du Conseil

d'Administration, ont été nommés aux fonctions d'Administrateurs de Classe 1:

- M. Massimo LONGONI, né à Como (Italie), le 6 décembre 1970, demeurant au 10, rue Mathieu Lambert Schrobilgen,

L-2526 Luxembourg;

145943

- M. Yves FOURCHY, né à Celles sur Plaine, Vosges, (France), le 6 août 1946, avec adresse professionnelle au 18 rue

François 1 

er

 75008, Paris.

Parmi les candidats proposés par les Actionnaires Ordinaires de Classe 2 pour un (1) poste au sein du Conseil d'Ad-

ministration, a été nommé aux fonctions d'Administrateur de Classe 2:

- Mme Sylvie ABTAL-COLA, né à Hayange (France), le 13 Mai 1967, avec adresse professionnelle au 13-15 Avenue de

la Liberté, L-1931 Luxembourg.

2. Le nombre de commissaires aux comptes est fixé à un (1).
3. Une prochaine assemblée générale procédera à la nomination du Commissaire aux Comptes.
4. Le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes expirera après l'assemblée générale annuelle des

Actionnaires de l'année 2010.

5. Le siège social de la Société est fixé au 13-15 Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg.
Le notaire instrumentant, qui parle et comprend l'anglais, déclare par la présente que sur demande des comparants,

le présent document a été établi en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande des mêmes comparants et
en cas de divergences entre la version anglaise et la version française, le texte anglais prévaudra.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Et  après  lecture  faite  et  interprétation  donnée  aux  comparants,  connus  du  notaire  instrumentant  par  leurs  nom,

prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: M. LONGONI, J. DELVAUX.
Enregistré à Luxembourg, actes civils le 20 novembre 2008, LAC/2008/46695. Reçu deux mille Euros (EUR 2.000.-).

<i>Le Receveur (signé): F. SANDT.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de publication au

Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 décembre 2008.

Jacques DELVAUX.

Référence de publication: 2008156260/208/905.
(080184613) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2008.

Borga S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 28.834.

Suite aux résolutions prises par le Conseil d'Administration du 3 novembre 2008, les modifications suivantes sont à

enregistrer:

- Le siège social de la société sera transféré de l'ancienne adresse 9, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg à la nouvelle

adresse 13-15, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg et ceci à partir du 3 novembre 2008.

- Le siège social des administrateurs suivants,
ATC Corporate Services (Luxembourg) S.A. avec Richard Brekelmans en tant que représentant permanent,
RCS Secretarial Services (Luxembourg) S.à r.l., avec Richard Brekelmans en tant que représentant permanent, et
ATC Secretarial Services (Luxembourg) S.à r.l., avec Richard Brekelmans en tant que représentant permanent,
sera transféré de 9, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg à la nouvelle adresse 13-15, avenue de la Liberté, L-1931

Luxembourg et ceci à partir du 3 novembre 2008.

Luxembourg, le 26 novembre 2008.

ATC Corporate Services (Luxembourg) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2008156216/751/22.
Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2008, réf. LSO-CX03477. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080183636) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2008.

Dinan S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 28.837.

Suite aux résolutions prises par le Conseil d'Administration du 3 novembre 2008, les modifications suivantes sont à

enregistrer:

145944

- Le siège social de la société sera transféré de l'ancienne adresse 9, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg à la nouvelle

adresse 13-15, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg et ceci à partir du 3 novembre 2008.

- Le siège social des administrateurs suivants,
ATC Corporate Services (Luxembourg) S.A. avec Richard Brekelmans en tant que représentant permanent,
RCS Secretarial Services (Luxembourg) S.à r.l., avec Richard Brekelmans en tant que représentant permanent, et
ATC Secretarial Services (Luxembourg) S.à r.l., avec Richard Brekelmans en tant que représentant permanent,
sera transféré de 9, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg à la nouvelle adresse 13-15, avenue de la Liberté, L-1931

Luxembourg et ceci à partir du 3 novembre 2008.

Luxembourg, le 3 novembre 2008.

ATC Corporate Services (Luxembourg) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2008156217/751/22.
Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2008, réf. LSO-CX03476. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080183637) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2008.

PP Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 130.622.

<i>Extrait des décisions prises lors du conseil d'administration tenu en date du 24 novembre 2008

<i>Première résolution

Le Conseil d'Administration décide de transférer le siège social de la société du 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg

au 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg et ce avec effet au 1 

er

 décembre 2008.

Les administrateurs A de la Société, José CORREIA et Christophe DAVEZAC ont également transféré leur adresse

professionnelle au 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, avec effet au 1 

er

 décembre 2008.

Pour extrait
<i>Pour la société
Signature

Référence de publication: 2008156206/587/18.
Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2008, réf. LSO-CX04510. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080184470) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2008.

Moon International Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 66.836.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires réunie au siège social à Luxembourg,le

<i>12 novembre 2008 à 11.00 heures

Acceptation des démissions de Messieurs Marc Ambroisien et Reinald Loutsch et de Madame Elise Lethuillier de leur

mandat d'Administrateur en date du 12 novembre 2008 et de la société "H.R.T. Révision S.A." de son mandat de Com-
missaire aux Comptes en date du 12 novembre 2008.

Nomination en remplacement des Administrateurs démissionnaires, Monsieur Alexis KAMAROWSKI, né à Strang

(Allemagne) le 10 avril 1947 demeurant professionnellement au 7, Val Ste Croix, L-1371 Luxembourg, Monsieur Federigo
CANNIZZARO DI BELMONTINO, né à La Spezia (Italie) le 12 septembre 1964, demeurant professionnellement au 7,
Val Ste Croix, L-1371 Luxembourg, Monsieur Jean-Marc DEBATY, né à Rocourt (Belgique) le 11 mars 1966, demeurant
professionnellement au 7, Val Ste Croix, L-1371 Luxembourg.

Nomination en remplacement du Commissaire aux Comptes démissionnaire, LUXEMBOURG INTERNATIONAL

CONSULTING S.A., en abrégé: INTERCONSULT, ayant son siège social sis 7, Val Ste Croix, L-1371 Luxembourg, im-
matriculé au RCSL sous n° B 40.312.

Le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes prendra fin à l'Assemblée Générale Ordinaire statuant

sur les comptes de l'exercice 2009.

Transfert du siège social de la société du 16, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg au 7, Val Ste Croix,

L-1371 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

145945

Luxembourg, le 12 novembre 2008.

Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2008156205/817/30.
Enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 2008, réf. LSO-CW07917. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080184410) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2008.

JMW Holdings Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 15.000,00.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 89.708.

<i>Extrait des décisions prises par l'associé unique en date du 28 novembre 2008

<i>Première résolution

L'Associé Unique décide de transférer le siège social de la société du 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg au 121,

avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg avec effet au 1 

er

 décembre 2008.

Les gérants de la société, Christophe DAVEZAC, Eddy DOME ont également transféré leur adresse professionnelle

au 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg.

Pour extrait
<i>Pour la société
Signature

Référence de publication: 2008156207/587/19.
Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2008, réf. LSO-CX04508. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080184474) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2008.

W 2 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Münsbach, 18-20, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 143.421.

STATUTEN

Im Jahre zweitausendundacht, am ersten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean-Joseph WAGNER, mit Amtssitz in Sassenheim, Großherzogtum Luxemburg,

ist erschienen:

"Universal-Investment-Luxembourg, S. A.", eine als "société anonyme" nach Luxemburger Recht gegründete Gesell-

schaft, welche ihren Gesellschaftssitz in 18-20, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach hat, im Luxemburger Handels-
register eingetragen ist unter Nummer B 75.014, handelnd im eigenen Namen aber auf Rechnung des "PE-Universal-Fonds
FCP (SIF)", ein fonds commun de placement - fond d'investissement spécialisé, gegründet unter dem Luxemburger Gesetz
vom 13. Februar 2007 spezialisierte Investment Funds betreffend,

hier vertreten durch Herrn Alain Nati in seiner Eigenschaft als Geschäftsführer und Frau Evelyn Löhnertz in ihrer

Eigenschaft als Prokuristin, beide beruflich niedergelassen in 18-20 Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Münsbach und beide
zusammen zeichnungsberechtigt für die Universal-Investment-Luxemburg, S.A.

Die erschienene Partei, vertreten wie oben beschrieben, handelnd in ihrer oben beschriebenen Eigenschaft, hat die

folgende Gründungssatzung einer Gesellschaft, welche sie hierdurch gründen will und welche sie angenommen hat, auf-
gesetzt:

Kapitel I. - Form, Name, Sitz, Zweck, Dauer

Art. 1. Form, Name. Es wird hiermit von dem Aktienzeichner und all denjenigen, welche Besitzer der hiermit geschaf-

fenen  Aktien  werden  könnten,  eine  Gesellschaft  in  Form  einer  "société  anonyme"  gegründet,  die  den  Gesetzen  des
Großherzogtums  Luxemburg,  insbesondere  dem  Gesetz  vom  10.  August  1915  über  Handelsgesellschaften  in  dessen
aktueller Fassung, dem Gesetz vom 22. März 2004 über Verbriefungen und den Bestimmungen der vorliegenden Satzung
unterliegt.

Die Gesellschaft firmiert unter dem Namen "W 2 S.A.".

145946

Art. 2. Sitz. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in der Gemeinde Schuttringen, Großherzogtum Luxemburg.

Der Gesellschaftssitz kann durch einen Beschluss des Einzel-Verwaltungsrats oder gegebenenfalls des Verwaltungsrats

an jeden Ort innerhalb der Gemeinde Schuttringen verlegt werden.

Sollte der Einzel-Verwaltungsrat oder gegebenenfalls der Verwaltungsrat der Auffassung sein, dass außergewöhnliche

Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder gesellschaftlicher Art aufgetreten sind oder unmittelbar bevorstehen, welche
die normalen Geschäfte der Gesellschaft am Gesellschaftssitz oder den Austausch mit dem Büro am Gesellschaftssitz
beziehungsweise zwischen dem Büro am Gesellschaftssitz und im Ausland befindlichen Personen beeinträchtigen könnten,
so kann die Gesellschaft den Gesellschaftssitz vorübergehend bis zur völligen Beilegung dieser außergewöhnlichen Erei-
gnisse ins Ausland verlegen. Diese vorübergehenden Maßnahmen haben keinerlei Auswirkungen auf die Nationalität der
Gesellschaft, welche trotz der vorübergehenden Verlegung ihres Sitzes weiterhin eine Luxemburgische Gesellschaft bleibt.

Art. 3. Gesellschaftszweck. Der Gesellschaftszweck umfasst den Eintritt in und die Ausübung jedweder Transaktionen,

die unter dem Gesetz vom 22. März 2004 über Verbriefungen erlaubt sind, inklusive unter anderem dem Erwerb und der
Übernahme durch jedwede Mittel, direkt oder durch andere Vehikel, von Risiken welche mit Ansprüchen oder bewegli-
chen  oder  unbeweglichen,  materiellen  oder  immateriellen  Vermögenswerten,  Forderungen  oder  Verbindlichkeiten
Dritter verbunden sind oder die Gesamtheit oder Teile von Aktivitäten Dritter betreffen und die Ausgabe von Wertpa-
pieren, deren Wert oder Ertrag von einem der in dem Gesetz vom 22. März 2004 über Verbriefungen genannten Risiken
abhängig ist.

Insbesondere kann die Gesellschaft:

- durch Zeichnung, Ankauf, Austausch oder jedwede andere Weise Vermögenswerte aller Art erwerben, durch jed-

wede  Weise  alle  Art  von  Vermögenswerten  halten  oder  darüber  verfügen  und/oder  Risiken  in  Bezug  auf  jedwede
Vermögenswerte übernehmen;

- jedwede Rechte bezüglich dieser Vermögenswerte und Risiken ausüben;

- Garantien ausgeben und/oder Sicherungsrechte auf ihre Vermögenswerte bestellen soweit dies durch das Gesetz

vom 22. März 2004 über Verbriefungen erlaubt ist;

- Einlagen bei Banken oder anderen Verwahrern hinterlegen;

-  Finanzierungen  aufnehmen,  Anleihen,  Wechsel  und  andere  Schuldwertpapiere  ausgeben,  um  ihre  Tätigkeiten  im

Rahmen ihres Gesellschaftszweckes auszuüben;

- jedwede Vermögenswerte gegen Gegenleistung zu übertragen.

Obenstehende Auflistung ist erklärend und nicht abschließend und gilt vorbehaltlich der Vorschriften des Gesetzes

vom 22. März 2004 über Verbriefungen.

Die Gesellschaft kann jede Tätigkeit kommerzieller oder finanzieller Art ausführen, welche direkt oder indirekt mit

der Erfüllung ihres Gesellschaftszweckes in Zusammenhang steht und jedweden Rechtsakt oder Geschäftstätigkeit durch-
führen und jedwede Befugnis ausüben, welche für nichtregulierte Verbriefungsvehikel unter dem Gesetz vom 22. März
2004  über  Verbriefungen,  welchem  die  Gesellschaft  unterliegt,  erlaubt  sind  und  welche  geboten,  notwendig  oder
zweckmäßig zur Erfüllung der oben genannten Zwecke sind, vorausgesetzt, dass dieselben nicht den vorstehenden Zwec-
ken widersprechen. Jedoch gilt einschränkend, dass die Gesellschaft keine bankenrechtliche Tätigkeiten ausführen darf;
sie darf auch keine Rechtsakte und/oder Tätigkeiten durchführen und/oder Befugnisse ausüben, wobei sie einer Über-
wachung oder Regulierung durch irgendeine Aufsichtsbehörde unterliegen würde.

Art. 4. Dauer. Die Gesellschaft ist für eine unbegrenzte Dauer errichtet.

Kapitel II. - Kapital, Aktien

Art. 5. Gesellschaftskapital. Das ausgegebene und eingezahlte Kapital der Gesellschaft beträgt einunddreißigtausend

Euro (EUR 31.000,-) und ist in dreihundertzehn (310) Aktien mit einem Nennwert von je hundert Euro (EUR 100,-)
aufgeteilt.

Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft kann erhöht oder reduziert werden durch einen Beschluss des alleinigen

Aktionärs, oder gegebenenfalls der Hauptversammlung der Aktionäre, der in Übereinstimmung mit nach Luxemburger
Recht erforderlichen Regelungen für die Änderung von Gründungsstatuten gefasst werden muss.

Zusätzlich zu dem Gesellschaftskapital kann ein Aufgeldkonto eingerichtet werden, in das sämtliche Agiobeträge, die

auf eine Aktie zusätzlich zu ihrem Nennwert eingezahlt werden, übertragen werden. Der Betrag dieses Aufgeldkontos
kann verwendet werden zur Ausschüttung an die Gesellschafter (einschließlich der Ausschüttung im Rahmen der Liqui-
dation der Gesellschaft) oder aber zwecks Ausgleich von realisierten Nettoverlusten beziehungsweise Zuführung von
Geldern in die gesetzliche Rücklage.

145947

Art. 6. Form der Aktien. Die Aktien werden in Form von Namensaktien ausgegeben.

Kapitel III. - Verwaltungsrat, Unabhängige(r) Wirtschaftsprüfer

Art. 7. Einzel-Verwaltungsrat. Falls die Gesellschaft nur einen alleinigen Aktionär hat, kann die Gesellschaft von einem

Einzel-Verwaltungsrat verwaltet werden, welcher alle in Artikel 11 erwähnten Befugnisse des Verwaltungsrates ausübt.

Art. 8. Verwaltungsrat. Die Gesellschaft wird durch den Verwaltungsrat verwaltet, der aus nicht weniger als drei

Mitgliedern, die nicht Aktionäre sein müssen, besteht.

Die Mitglieder des Verwaltungsrats werden durch den alleinigen Aktionär, (oder im Falle von mehreren Aktionären,

von der Hauptversammlung der Aktionäre) gewählt, der ihre Anzahl und ihre Amtsdauer festlegt, die sechs (6) Jahre nicht
überschreiten darf; sie bleiben im Amt, bis ihre Nachfolger gewählt sind. Sie sind wiederwählbar und können jederzeit,
mit oder ohne Angabe von Gründen, durch einen Beschluss des alleinigen Aktionärs, oder im Falle von mehreren Ak-
tionären durch die Hauptversammlung der Aktionäre abberufen werden.

Wird eine oder mehrere Stelle(n) im Verwaltungsrat wegen Todes, Pensionierung oder aus anderen Gründen vakant,

so können die verbleibenden Mitglieder des Verwaltungsrates ein neues Mitglied zur Ausfüllung dieser Lücke wählen, in
Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften. In diesem Fall müssen die Aktionäre in ihrer nächsten Hauptver-
sammlung diese Wahl ratifizieren.

Art. 9. Sitzungen des Verwaltungsrates. Sollte es mehrere Verwaltungsratsmitglieder geben, muss der Verwaltungsrat

aus seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden ernennen. Der Verwaltungsrat kann ferner einen Schriftführer ernennen, der
nicht Mitglied des Verwaltungsrats sein muss und der für die Protokollführung während der Sitzungen des Verwaltungsrats
verantwortlich ist.

Der Verwaltungsrat tritt nach Einberufung durch den Vorsitzenden zusammen. Eine Sitzung des Verwaltungsrates muss

auf Wunsch zweier seiner Mitglieder einberufen werden.

Alle Verwaltungsratssitzungen finden im Großherzogtum Luxemburg statt.
Der Vorsitzende sitzt allen Hauptversammlungen der Aktionäre und allen Sitzungen des Verwaltungsrates vor, in seiner

Abwesenheit ernennt die Hauptversammlung der Aktionäre oder der Verwaltungsrat ein anderes Mitglied als Vorsitzen-
den  auf  Zeit  durch  Mehrheitswahl  der  in  dieser  Hauptversammlung  der  Aktionäre  oder  der  Verwaltungsratssitzung
Anwesenden oder Vertretenen.

Außer in Dringlichkeitsfällen, welche in der Einladung zu dieser Sitzung dargelegt werden, werden die Sitzungen des

Verwaltungsrates mindestens achtundvierzig Stunden (48) vor dem anberaumten Termin einberufen per Brief, Fax, E-Mail
oder jedes andere, durch den Verwaltungsrat akzeptierte elektronische Kommunikationsmittel an alle Verwaltungsrats-
mitglieder. Jedes Einberufungsschreiben soll den Ort sowie die Tagesordnung der Sitzung angeben.

Jedes Mitglied des Verwaltungsrates kann schriftlich oder per Telegramm, Fax, E-Mail oder durch jedes andere elek-

tronische Mittel, welches durch den Verwaltungsrat akzeptiert wird, auf die Einberufung verzichten. Für Sitzungen, deren
Zeit und Ort in einem zuvor angenommenen Beschluss des Verwaltungsrates festgelegt worden sind, ist keine gesonderte
Einberufung erforderlich.

Jedes Verwaltungsratsmitglied kann sich bei den Sitzungen des Verwaltungsrates durch ein anderes Verwaltungsrats-

mitglied  vertreten  lassen,  indem  es  dieses  hierzu  schriftlich  oder  per  Telegramm,  Fax,  E-Mail  oder  jedes  andere
elektronische Mittel, welches durch den Verwaltungsrat akzeptiert wird, bevollmächtigt.

Die Beschlussfähigkeit des Verwaltungsrates erfordert die Anwesenheit von mindestens einer Mehrheit von anwe-

senden oder vertretenen Verwaltungsratsmitgliedern.

Beschlüsse werden per Mehrheitsentscheid aller bei der Sitzung anwesenden oder vertretenen Verwaltungsratsmit-

glieder gefasst.

Der Vorsitzende des Verwaltungsrates hat bei Stimmengleichheit den Stichentscheid.
Ein  oder  mehrere  Verwaltungsratsmitglieder  können  an  einer  Sitzung  durch  eine  Telefonkonferenzschaltung,  eine

Videokonferenz oder durch ähnliche Kommunikationsmittel teilnehmen, welche sicherstellen, dass die teilnehmenden
Personen gleichzeitig miteinander kommunizieren können, und die ihre Identifizierung ermöglichen. Diese Teilnahmeform
wird der tatsächlichen Anwesenheit in einer Sitzung gleichgestellt und eine solche Sitzung wird als Sitzung am registrierten
Sitz der Gesellschaft angesehen. Solche Telekommunikationsmethoden müssen alle technischen Erfordernisse erfüllen,
die kontinuierlich die tatsächliche Teilnahme an der Sitzung und ihren Beratungen sicherstellen.

Ein von allen Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichneter schriftlicher Beschluss steht einem Beschluss gleich, der in

einer ordnungsgemäß einberufenen und abgehaltenen Verwaltungsratssitzung gefasst worden wäre. Solch ein Zirkular-
beschluss kann in einem einzigen Dokument oder in mehreren getrennten Dokumenten desselben Inhalts festgehalten
sein.

Art. 10. Protokoll der Verwaltungsratssitzungen. Die Protokolle der Verwaltungsratssitzungen werden von dem Vor-

sitzenden und einem anderen Verwaltungsratsmitglied unterzeichnet. Vollmachten bleiben dem Protokoll beigefügt.

Kopien oder Auszüge der Sitzungsprotokolle, die in rechtlichen Verfahren oder anderweitig übermittelt werden, un-

terzeichnet der Vorsitzende des Verwaltungsrates.

145948

Art. 11. Befugnisse des Verwaltungsrates. Der Verwaltungsrat hat die weitest gehenden Befugnisse, um alle zur Errei-

chung des Gesellschaftszwecks notwendigen oder nützlichen Handlungen vorzunehmen.

Sämtliche Befugnisse, welche diese Satzung oder die Gesetze nicht ausdrücklich dem alleinigen Aktionär oder gege-

benenfalls der Hauptversammlung übertragen haben, fallen in die Zuständigkeit des Verwaltungsrates.

Der Verwaltungsrat kann ein oder mehrere Gremien einsetzen, deren Mitglieder keine Verwaltungsratsmitglieder sein

müssen. In diesem Fall benennt der Verwaltungsrat die Mitglieder eines solchen Gremiums/ solcher Gremien und legt die
Befugnisse eines solchen Gremiums/ solcher Gremien fest.

Art. 12. Übertragung von Befugnissen. Der Verwaltungsrat kann die tägliche Geschäftsführung der Gesellschaft und

die Vertretung der Gesellschaft innerhalb der täglichen Geschäftsführung an eine oder mehrere Verwaltungsratsmitglie-
der, Handlungsbevollmächtigte, Angestellte oder andere Personen, die keine Aktionäre sein müssen, übertragen oder
kann spezielle Befugnisse übertragen oder Vollmachten erteilen, oder spezielle dauerhafte oder vorübergehende Funk-
tionen an Personen oder Vertreter seiner Wahl übertragen.

Art. 13. Bestellung eines ständigen Beauftragten. Jedes Verwaltungsratsmitglied, welches eine juristische Person ist, hat

einen ständigen Beauftragten zu benennen.

Art. 14. Vertretung der Gesellschaft.  Die  Gesellschaft  wird  Dritten  gegenüber  durch  die  Unterschrift  des  Einzel-

Verwaltungsrats,  gegebenenfalls  die  gemeinsame  Unterschrift  von  zwei  (2)  Mitgliedern  des  Verwaltungsrates  oder
innerhalb des Bereiches der täglichen Geschäftsführung durch die alleinige Unterschrift der Person, an welche die tägliche
Geschäftsführung der Gesellschaft übertragen worden ist, oder durch die gemeinschaftliche oder die alleinige Unterschrift
derjenigen  Person(en),  denen  von  dem  alleinigen  Aktionär  oder  gegebenenfalls  dem  Verwaltungsrat  eine  besondere
Zeichnungsvollmacht übertragen wurde, aber immer nur im Rahmen dieser besonderen Zeichnungsvollmacht, vertreten.

Art. 15. Unabhängiger Wirtschaftsprüfer. Die Jahresabschlüsse der Gesellschaft werden durch einen oder mehrere

unabhängige Wirtschaftsprüfer geprüft.

Der/die unabhängige(n) Wirtschaftsprüfer werden/wird durch den Verwaltungsrat ernannt, der ihre Anzahl und die

Dauer ihres Mandates, das sechs (6) Jahre nicht überschreiten darf, festlegt.

Kapitel IV. - Hauptversammlung

Art. 16. Befugnisse der Hauptversammlung der Aktionäre. Jede ordnungsgemäß einberufene Hauptversammlung der

Aktionäre vertritt die Gesamtheit der Aktionäre. Vorbehaltlich des oben genannten Artikels 11, hat sie die unbeschränkte
Befugnis, Rechtsgeschäfte im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft anzuweisen, auszuführen oder
zu ratifizieren.

Die Hauptversammlung besitzt die ihr nach dieser Satzung und nach Recht und Gesetz zukommenden Befugnisse.
Der alleinige Gesellschafter übt die Befugnisse der Hauptversammlung aus.

Art. 17. Jahreshauptversammlung. Die Jahreshauptversammlung wird am Sitz der Gesellschaft oder an jedem anderen,

im Einberufungsschreiben angeführten Ort im Großherzogtum Luxemburg am ersten Freitag des Monats April eines jeden
Jahres um 17 Uhr abgehalten.

Fällt dieser Tag auf einen Tag, an dem Banken in Luxemburg allgemein nicht geöffnet sind, wird die Versammlung am

nächstfolgenden Geschäftstag abgehalten.

Art. 18. Weitere Hauptversammlungen. Der Verwaltungsrat kann zusätzlich zu der Jahreshauptversammlung weitere

Hauptversammlungen einberufen. Diese Versammlung ist einzuberufen, wenn eine Anzahl von Aktionären, die mindestens
ein Zehntel des Gesellschaftskapitals vertreten, dies verlangt.

Ein oder mehrere Aktionäre, welche zusammen mindestens zehn Prozent des Gesellschaftskapitals vertreten, können

die Einbeziehung eines oder mehrerer zusätzlicher Punkte in die Tagesordnung der Hauptversammlung verlangen. Eine
solche Anfrage ist spätestens fünf Tage vor der Hauptversammlung per eingeschriebenen Brief an den Gesellschaftssitz
der Gesellschaft zu richten.

Hauptversammlungen sowie die Jahreshauptversammlung können außer Landes abgehalten werden, wenn dies nach

dem abschließenden Urteil des Verwaltungsrats aufgrund von Umständen höherer Gewalt erforderlich ist.

Art. 19. Verfahren, Wahl. Die Hauptversammlung der Aktionäre wird einberufen durch ein Einberufungsschreiben, in

Übereinstimmung mit den gesetzlichen Bestimmungen. Sind alle Aktionäre bei einer Hauptversammlung anwesend oder
vertreten und erklären sie, über die Tagesordnung der Versammlung unterrichtet zu sein, so kann die Versammlung ohne
vorherige Einberufung abgehalten werden.

Ein Aktionär kann sich bei jeder Hauptversammlung durch schriftliche oder per Telegramm, Telex, Fax oder Email

erteilte Vollmacht durch eine andere Person, die nicht selbst Aktionär sein muss, vertreten lassen.

Jede Aktie berechtigt zu einer Stimme, vorbehaltlich der durch die Gesetze auferlegten Beschränkungen.
Soweit nicht anderweitig gesetzlich vorgeschrieben, werden Beschlüsse mit einfacher Mehrheit und ungeachtet der

Anzahl der vertretenen Aktien gefasst.

145949

Kopien oder Auszüge des Sitzungsprotokolls der Hauptversammlung, die in Rechtsverfahren vorgelegt werden sollen,

sind von dem Vorsitzenden oder von zwei beliebigen Verwaltungsratsmitgliedern zu unterzeichnen.

Aktionäre, welche an einer Sitzung der Aktionäre via Videokonferenz oder jedweder anderen Telekommunikations-

methode, die ihre Identifizierung erlaubt, teilnehmen, sind bezüglich der Berechnung des Quorum und der Mehrheitsve-
rhältnisses  als  anwesend  anzusehen.  Solche  Telekommunikationsmethoden  müssen  alle  technischen  Erfordernisse
erfüllen, die eine tatsächliche Teilnahme an der Sitzung und die kontinuierliche Übertragung ihrer Beratungen sicherstellen.

Art. 20. Alleiniger Aktionär. Wenn die Gesellschaft nur einen einzigen Aktionär hat, stehen diesem alleinigen Aktionär

alle in Artikel 16 genannten Befugnisse der Hauptversammlung der Aktionäre zu.

Beschlüsse des alleinigen Aktionärs, welche im Rahmen des ersten Absatzes dieses Artikels gefasst werden, sind in

einem Protokoll festzuhalten oder als schriftliche Entscheidungen anzufertigen.

Kapitel V. - Geschäftsjahr, Jahresabschluss, Gewinnverwendung

Art. 21. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar und endet am letzten Tag im

Dezember eines jeden Jahres.

Der Einzel-Verwaltungsrat, oder gegebenenfalls der Verwaltungsrat, stellt den Jahresabschlussbericht auf.

Art. 22. Gewinnverwendung. Von dem jährlichen Reingewinn der Gesellschaft werden mindestens fünf Prozent (5%)

der gesetzlich vorgesehenen Rücklage zugewiesen. Diese Verpflichtung entfällt, sobald die gesetzliche Rücklage die Höhe
von zehn Prozent (10%) des ausgegebenen Gesellschaftskapitals erreicht hat.

Auf Empfehlung des Einzel-Verwaltungsrates oder gegebenenfalls des Verwaltungsrates bestimmt die Hauptversamm-

lung der Aktionäre oder gegebenenfalls der alleinige Aktionär, wie der verbleibende jährliche Reingewinn verteilt werden
soll. Es kann beschlossen werden, dass der Reingewinn vollständig oder teilweise einer Rücklage oder Rückstellung zu-
gewiesen wird, auf das nächste Geschäftsjahr vorgetragen wird oder an die Aktionäre ausgeschüttet wird.

Gemäß den per Gesetz festgelegten Bedingungen kann der Einzel-Verwaltungsrat oder gegebenenfalls der Verwal-

tungsrat eine Vorauszahlung auf die Dividenden vornehmen. Der Einzel-Verwaltungsrat oder gegebenenfalls der Verwal-
tungsrat legt den Betrag und den Zahltag einer solchen Zwischenausschüttung fest.

Kapitel VI. - Auflösung, Abwicklung

Art. 23. Auflösung, Abwicklung. Die Gesellschaft kann durch Beschluss des alleinigen Aktionärs oder gegebenenfalls

der Hauptversammlung, der in Übereinstimmung mit den für eine Satzungsänderung erforderlichen Quorum und Meh-
rheiten gefasst worden ist, aufgelöst werden, soweit gesetzlich nichts anderes vorgeschrieben ist.

Wird die Gesellschaft vorzeitig, oder falls anwendbar durch Zeitablauf aufgelöst und liquidiert, so soll die Liquidierung

der Gesellschaft von einem oder mehreren Liquidatoren ausgeführt werden, die von dem alleinigen Aktionär oder ge-
gebenenfalls  der  Hauptversammlung  vom  Verwaltungsrat  benannt  wurden  und  deren  Befugnisse  und  Vergütung  von
denselben festgelegt wurden.

Kapitel VII. - Beschränkter Regress und Non Petition

Art. 24. Beschränkter Regress. Forderungen gegen die Gesellschaft seitens Inhabern von Schuldwertpapieren, welche

die Gesellschaft ausgegeben hat, oder seitens anderer Gläubiger, sind in Hinblick auf den Rückgriff beschränkt auf die
Vermögenswerte der Gesellschaft.

Forderungen gegen die Gesellschaft seitens Inhabern von Schuldwertpapieren, welche die Gesellschaft im Hinblick auf

ein spezifisches Kompartment ausgegeben hat, oder seitens Gläubiger deren Forderungen sich auf ein spezifisches Kom-
partment beziehen, sind im Hinblick auf den Rückgriff beschränkt auf die Vermögenswerte dieses Kompartments.

Art. 25. Non Petition. Kein Inhaber von Schuldwertpapieren, welche die Gesellschaft ausgegeben hat, oder kein anderer

Gläubiger der Gesellschaft hat das Recht jedwedes Vermögen der Gesellschaft zu verpfänden oder ein Konkurs-, Insol-
venz-, Überwachungs-, Verwaltungs-, Zahlungsaufschub-, Vergleichs-, Moratoriums- oder ähnliches Verfahren anzustren-
gen, außer dies ist per Gesetz vorgeschrieben.

Kapitel VIII. - Anwendbares Recht

Art. 26. Anwendbares Recht. Sämtliche Angelegenheiten, welche nicht durch die vorliegende Satzung geregelt sind,

bestimmen sich nach dem Gesetz über die Handelsgesellschaften vom 10. August 1915, in seiner zuletzt geltenden Fassung
und dem Gesetz vom 22. März 2004 über Verbriefungen.

<i>Erklärung

Der unterzeichnende Notar bestätigt, dass die Bedingungen des Artikels 26 nach dem Gesetz über die Handelsgesell-

schaften vom 10. August 1915, in seiner zuletzt geltenden Fassung, beachtet worden sind.

<i>Übergangsbestimmungen

Das erste Geschäftsjahr beginnt am Gründungsdatum der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2009.

145950

<i>Zeichnung und Einzahlung

Die erschienene Partei, welche die Gründungsatzung aufgesetzt hat, hat folgende Aktien gezeichnet und den folgend

genannten Betrag wie folgt eingezahlt:

Aktienzeichner

gezeichnetes

Anzahl

Aktienagio

eingezahlter

Kapital (EUR)

der Aktien

(EUR)

Betrag (EUR)

Universal-Investment-Luxembourg S.A. han-

delnd im eigenen Namen aber auf Rechnung des
PE-Universal-Fonds FCP (SIF), vorgenannt . . . . . .

31,000.-

310

3,100.-

34,100.-

Gesamt:

31,000.-

310

3,100.-

34,100.-

Der Aktienzeichner erklärt, dass er dreihundertzehn (310) Aktien für einunddreißig tausend Euro (EUR 31,000.-) zu

einem Nennwert von jeweils einhundert Euro (EUR 100.-), zusammen mit einem Aktienagio in Höhe des Gesamtbetrages
von dreitausendeinhundert Euro (EUR 3,100) zeichnet und die Aktien sowie das Aktienagio in bar einzahlt. Der Betrag
von vierund dreißigtausendeinhundert Euro (EUR 34,100.-) steht daher von nun an der Gesellschaft zur Verfügung. Der
unterzeichnende Notar hat über die obigen Zahlungen Nachweise erhalten.

<i>Geschätzte Kosten

Die Auslagen, Kosten, Aufwendungen und Lasten jeglicher Art, die der Gesellschaft aufgrund ihrer Gründung entste-

hen, werden auf ungefähr zweitausendfünfhundert Euro geschätzt.

<i>Beschluss des alleinigen Aktionärs

Die oben genannte Partei, welche das gesamte gezeichnete Kapital vertritt, hat die folgenden Beschlüsse gefasst:
I) Die Anzahl der Mitglieder des Verwaltungsrates wird auf drei (3) festgelegt. Folgende Personen werden für einen

Zeitraum, der mit der nächsten ordentlichen Hauptversammlung endet, zu Mitgliedern des Verwaltungsrates zu gewählt:

1. Herr Stefan Rockel, Angestellter, beruflich niedergelassen in 60325 Frankfurt am Main, Erlenstrasse 2, Deutschland;
2. Herr Alain Nati, Angestellter, beruflich niedergelassen in 5365 Munsbach, 18-20 Parc d'Activité Syrdall, Luxemburg;
3. Herr Frank Egermann, Angestellter, beruflich niedergelassen in 10711 Berlin, Kurfürstendamm 111-113, Deuts-

chland.

II) Sitz der Gesellschaft ist in L-5365 Munsbach, 18-20, Parc d'Activité Syrdall.

Woraufhin  vorliegende  Urkunde  am  eingangs  erwähnten  Datum  von  dem  unterzeichnenden  Notar  in  Münsbach,

Großherzogtum Luxemburg aufgenommen wurde.

Nachdem das Dokument den dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Personenstand und Wohnort be-

kannten, erschienenen Parteien vorgelesen worden ist, haben dieselben vorliegende Urkunde mit dem unterzeichnenden
Notar, unterzeichnet.

Gezeichnet: A. NATI, E. LÖHNERTZ, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch/Alzette A.C., le 04 décembre 2008. Relation: EAC/2008/14831. Reçu mille deux cent cinquante euros.

Droit fixe: 1.250,- €.

<i>Le Receveur ff. (signé): N. BOICA.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial C, Sondersammlung für

Gesellschaften und Vereinigungen.

Beles, den 8. Dezember 2008.

Jean-Joseph WAGNER.

Référence de publication: 2008156265/239/280.
(080184776) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2008.

Five Mounts Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 86.869.

<i>Extrait des décisions prises par l'associé unique en date du 28 novembre 2008

<i>Première résolution

L'Associé Unique décide de transférer le siège social de la société du 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg au 121,

avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg avec effet au 1 

er

 décembre 2008.

La gérante de la société, Géraldine SCHMIT a également transféré son adresse professionnelle au 121, avenue de la

Faïencerie, L-1511 Luxembourg.

145951

Pour extrait
<i>Pour la société
Signature

Référence de publication: 2008156212/587/19.
Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2008, réf. LSO-CX04495. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080184494) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2008.

Impara Holdings S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 18.020,00.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 86.188.

<i>Extrait des décisions prises par l'associé unique en date du 28 novembre 2008

<i>Première résolution

L'Associé Unique décide de transférer le siège social de la société du 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg au 121,

avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg avec effet au 1 

er

 décembre 2008.

La gérante de la société, Géraldine SCHMIT, a également transféré son adresse professionnelle au 121, avenue de la

Faïencerie, L-1511 Luxembourg.

Pour extrait
<i>Pour la société
Signature

Référence de publication: 2008156213/587/19.
Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2008, réf. LSO-CX04494. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080184498) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2008.

FREO Schimmelpfeng Grundinvest S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.600,00.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 125.091.

La dénomination de la société Blitz F07-einhundertsiebzig-fünf GmbH, associée de la société FREO Schimmelpfeng

Grundinvest S.à r.l., a été changée en FREO INVESTORS II GmbH en date du 1 

er

 février 2008.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour FREO Schimmelpfeng Grundinvest S.à .r.l.
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2008156185/6341/16.
Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2008, réf. LSO-CX04156. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080184282) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2008.

FMP Realty S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 15.000,00.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 105.130.

<i>Extrait des décisions prises par l'associé unique en date du 28 novembre 2008

<i>Première résolution

L'Associé Unique décide de transférer le siège social de la société du 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg au 121,

avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg avec effet au 1 

er

 décembre 2008.

La gérante de la société, Géraldine SCHMIT a également transféré son adresse professionnelle au 121, avenue de la

Faïencerie, L-1511 Luxembourg.

145952

Pour extrait
<i>Pour la société
Signature

Référence de publication: 2008156209/587/19.
Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2008, réf. LSO-CX04502. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080184480) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2008.

FMP (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 61.000,00.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 86.917.

<i>Extrait des décisions prises par l'associé unique en date du 28 novembre 2008

<i>Première résolution

L'Associé Unique décide de transférer le siège social de la société du 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg au 121,

avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg avec effet au 1 

er

 décembre 2008.

La gérante de la société, Géraldine SCHMIT a également transféré son adresse professionnelle au 121, avenue de la

Faïencerie, L-1511 Luxembourg.

Pour extrait
<i>Pour la société
Signature

Référence de publication: 2008156210/587/19.
Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2008, réf. LSO-CX04500. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080184483) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2008.

Immo Inter Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 31.321.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration de la société qui s'est tenue en date du 12 novembre 2008

Il a été décidé
de nommer Madame Véronique Wauthier, Avocat à la Cour, née le 11 mars 1965 à Arlon, demeurant professionnel-

lement au 10, rue Pierre d'Aspelt, L -1142 Luxembourg, à la fonction de Président du Conseil d'Administration.

Extrait certifié conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2008156171/322/16.
Enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2008, réf. LSO-CX01116. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080184446) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2008.

HEBE Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 40.208.

Suite aux résolutions prises par le Conseil d'Administration du 6 novembre 2008, les modifications suivantes sont à

enregistrer:

- Le siège social de la société sera transféré de l'ancienne adresse 9, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg à la nouvelle

adresse 13-15, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg et ceci à partir du 3 novembre 2008.

- Le siège social des administrateurs suivants,
ATC Corporate Services (Luxembourg) S.A. avec Richard Brekelmans en tant que représentant permanent,
RCS Secretarial Services (Luxembourg) S.à r.l., avec Richard Brekelmans en tant que représentant permanent, et
ATC Secretarial Services (Luxembourg) S.à r.l., avec Richard Brekelmans en tant que représentant permanent,

145953

sera transféré de 9, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg à la nouvelle adresse 13-15, avenue de la Liberté, L-1931

Luxembourg et ceci à partir du 3 novembre 2008.

Luxembourg, le 6 novembre 2008.

ATC Corporate Services (Luxembourg) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2008156219/751/22.
Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2008, réf. LSO-CX03473. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080183639) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2008.

URANIA Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 41.879.

Suite aux résolutions prises par le Conseil d'Administration du 6 novembre 2008, les modifications suivantes sont à

enregistrer:

- Le siège social de la société sera transféré de l'ancienne adresse 9, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg à la nouvelle

adresse 13-15, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg et ceci à partir du 3 novembre 2008.

- Le siège social des administrateurs suivants,
ATC Corporate Services (Luxembourg) S.A. avec Richard Brekelmans en tant que représentant permanent,
RCS Secretarial Services (Luxembourg) S.à r.l., avec Richard Brekelmans en tant que représentant permanent, et
ATC Secretarial Services (Luxembourg) S.à r.l., avec Richard Brekelmans en tant que représentant permanent,
sera transféré de 9, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg à la nouvelle adresse 13-15, avenue de la Liberté, L-1931

Luxembourg et ceci à partir du 3 novembre 2008.

Luxembourg, le 26 novembre 2008.

ATC Corporate Services (Luxembourg) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2008156218/751/22.
Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2008, réf. LSO-CX03474. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080183638) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2008.

W 1 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Münsbach, 18-20, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 143.422.

STATUTEN

Im Jahre zweitausendundacht, am ersten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean-Joseph WAGNER, mit Amtssitz in Sassenheim, Großherzogtum Luxemburg,

ist erschienen:

"Universal-Investment-Luxembourg, S. A.", eine als "société anonyme" nach Luxemburger Recht gegründete Gesell-

schaft, welche ihren Gesellschaftssitz in 18-20, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach hat, im Luxemburger Handels-
register eingetragen ist unter Nummer B 75.014, handelnd im eigenen Namen aber auf Rechnung des "PE-Universal-Fonds
FCP (SIF)", ein fonds commun de placement - fond d'investissement spécialisé, gegründet unter dem Luxemburger Gesetz
vom 13. Februar 2007 spezialisierte Investment Funds betreffend,

hier vertreten durch Herrn Alain Nati in seiner Eigenschaft als Geschäftsführer und Frau Evelyn Löhnertz in ihrer

Eigenschaft als Prokuristin, beide beruflich niedergelassen in 18-20 Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Münsbach und beide
zusammen zeichnungsberechtigt für die Universal-Investment-Luxemburg, S.A..

Die erschienene Partei, vertreten wie oben beschrieben, handelnd in ihrer oben beschriebenen Eigenschaft, hat die

folgende Gründungssatzung einer Gesellschaft, welche sie hierdurch gründen will und welche sie angenommen hat, auf-
gesetzt:

Kapitel I. - Form, Name, Sitz, Zweck, Dauer

Art. 1. Form, Name. Es wird hiermit von dem Aktienzeichner und all denjenigen, welche Besitzer der hiermit geschaf-

fenen  Aktien  werden  könnten,  eine  Gesellschaft  in  Form  einer  "société  anonyme"  gegründet,  die  den  Gesetzen  des
Großherzogtums  Luxemburg,  insbesondere  dem  Gesetz  vom  10.  August  1915  über  Handelsgesellschaften  in  dessen

145954

aktueller Fassung, dem Gesetz vom 22. März 2004 über Verbriefungen und den Bestimmungen der vorliegenden Satzung
unterliegt.

Die Gesellschaft firmiert unter dem Namen "W 1 S.A.".

Art. 2. Sitz. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in der Gemeinde Schuttringen, Großherzogtum Luxemburg.
Der Gesellschaftssitz kann durch einen Beschluss des Einzel-Verwaltungsrats oder gegebenenfalls des Verwaltungsrats

an jeden Ort innerhalb der Gemeinde Schuttringen verlegt werden.

Sollte der Einzel-Verwaltungsrat oder gegebenenfalls der Verwaltungsrat der Auffassung sein, dass außergewöhnliche

Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder gesellschaftlicher Art aufgetreten sind oder unmittelbar bevorstehen, welche
die normalen Geschäfte der Gesellschaft am Gesellschaftssitz oder den Austausch mit dem Büro am Gesellschaftssitz
beziehungsweise zwischen dem Büro am Gesellschaftssitz und im Ausland befindlichen Personen beeinträchtigen könnten,
so kann die Gesellschaft den Gesellschaftssitz vorübergehend bis zur völligen Beilegung dieser außergewöhnlichen Erei-
gnisse ins Ausland verlegen. Diese vorübergehenden Maßnahmen haben keinerlei Auswirkungen auf die Nationalität der
Gesellschaft, welche trotz der vorübergehenden Verlegung ihres Sitzes weiterhin eine Luxemburgische Gesellschaft bleibt.

Art. 3. Gesellschaftszweck. Der Gesellschaftszweck umfasst den Eintritt in und die Ausübung jedweder Transaktionen,

die unter dem Gesetz vom 22. März 2004 über Verbriefungen erlaubt sind, inklusive unter anderem dem Erwerb und der
Übernahme durch jedwede Mittel, direkt oder durch andere Vehikel, von Risiken welche mit Ansprüchen oder bewegli-
chen  oder  unbeweglichen,  materiellen  oder  immateriellen  Vermögenswerten,  Forderungen  oder  Verbindlichkeiten
Dritter verbunden sind oder die Gesamtheit oder Teile von Aktivitäten Dritter betreffen und die Ausgabe von Wertpa-
pieren, deren Wert oder Ertrag von einem der in dem Gesetz vom 22. März 2004 über Verbriefungen genannten Risiken
abhängig ist.

Insbesondere kann die Gesellschaft:
- durch Zeichnung, Ankauf, Austausch oder jedwede andere Weise Vermögenswerte aller Art erwerben, durch jed-

wede  Weise  alle  Art  von  Vermögenswerten  halten  oder  darüber  verfügen  und/oder  Risiken  in  Bezug  auf  jedwede
Vermögenswerte übernehmen;

- jedwede Rechte bezüglich dieser Vermögenswerte und Risiken ausüben;
- Garantien ausgeben und/oder Sicherungsrechte auf ihre Vermögenswerte bestellen soweit dies durch das Gesetz

vom 22. März 2004 über Verbriefungen erlaubt ist;

- Einlagen bei Banken oder anderen Verwahrern hinterlegen;
-  Finanzierungen  aufnehmen,  Anleihen,  Wechsel  und  andere  Schuldwertpapiere  ausgeben,  um  ihre  Tätigkeiten  im

Rahmen ihres Gesellschaftszweckes auszuüben;

- jedwede Vermögenswerte gegen Gegenleistung zu übertragen.
Obenstehende Auflistung ist erklärend und nicht abschließend und gilt vorbehaltlich der Vorschriften des Gesetzes

vom 22. März 2004 über Verbriefungen.

Die Gesellschaft kann jede Tätigkeit kommerzieller oder finanzieller Art ausführen, welche direkt oder indirekt mit

der Erfüllung ihres Gesellschaftszweckes in Zusammenhang steht und jedweden Rechtsakt oder Geschäftstätigkeit durch-
führen und jedwede Befugnis ausüben, welche für nichtregulierte Verbriefungsvehikel unter dem Gesetz vom 22. März
2004  über  Verbriefungen,  welchem  die  Gesellschaft  unterliegt,  erlaubt  sind  und  welche  geboten,  notwendig  oder
zweckmäßig zur Erfüllung der oben genannten Zwecke sind, vorausgesetzt, dass dieselben nicht den vorstehenden Zwec-
ken widersprechen. Jedoch gilt einschränkend, dass die Gesellschaft keine bankenrechtliche Tätigkeiten ausführen darf;
sie darf auch keine Rechtsakte und/oder Tätigkeiten durchführen und/oder Befugnisse ausüben, wobei sie einer Über-
wachung oder Regulierung durch irgendeine Aufsichtsbehörde unterliegen würde.

Art. 4. Dauer. Die Gesellschaft ist für eine unbegrenzte Dauer errichtet.

Kapitel II. - Kapital, Aktien

Art. 5. Gesellschaftskapital. Das ausgegebene und eingezahlte Kapital der Gesellschaft beträgt einunddreißigtausend

Euro (EUR 31.000,-) und ist in dreihundertzehn (310) Aktien mit einem Nennwert von je hundert Euro (EUR 100,-)
aufgeteilt.

Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft kann erhöht oder reduziert werden durch einen Beschluss des alleinigen

Aktionärs, oder gegebenenfalls der Hauptversammlung der Aktionäre, der in Übereinstimmung mit nach Luxemburger
Recht erforderlichen Regelungen für die Änderung von Gründungsstatuten gefasst werden muss.

Zusätzlich zu dem Gesellschaftskapital kann ein Aufgeldkonto eingerichtet werden, in das sämtliche Agiobeträge, die

auf eine Aktie zusätzlich zu ihrem Nennwert eingezahlt werden, übertragen werden. Der Betrag dieses Aufgeldkontos
kann verwendet werden zur Ausschüttung an die Gesellschafter (einschließlich der Ausschüttung im Rahmen der Liqui-
dation der Gesellschaft) oder aber zwecks Ausgleich von realisierten Nettoverlusten beziehungsweise Zuführung von
Geldern in die gesetzliche Rücklage.

145955

Art. 6. Form der Aktien. Die Aktien werden in Form von Namensaktien ausgegeben.

Kapitel III. - Verwaltungsrat, Unabhängige(r) Wirtschaftsprüfer

Art. 7. Einzel-Verwaltungsrat. Falls die Gesellschaft nur einen alleinigen Aktionär hat, kann die Gesellschaft von einem

Einzel-Verwaltungsrat verwaltet werden, welcher alle in Artikel 11 erwähnten Befugnisse des Verwaltungsrates ausübt.

Art. 8. Verwaltungsrat. Die Gesellschaft wird durch den Verwaltungsrat verwaltet, der aus nicht weniger als drei

Mitgliedern, die nicht Aktionäre sein müssen, besteht.

Die Mitglieder des Verwaltungsrats werden durch den alleinigen Aktionär, (oder im Falle von mehreren Aktionären,

von der Hauptversammlung der Aktionäre) gewählt, der ihre Anzahl und ihre Amtsdauer festlegt, die sechs (6) Jahre nicht
überschreiten darf; sie bleiben im Amt, bis ihre Nachfolger gewählt sind. Sie sind wiederwählbar und können jederzeit,
mit oder ohne Angabe von Gründen, durch einen Beschluss des alleinigen Aktionärs, oder im Falle von mehreren Ak-
tionären durch die Hauptversammlung der Aktionäre abberufen werden.

Wird eine oder mehrere Stelle(n) im Verwaltungsrat wegen Todes, Pensionierung oder aus anderen Gründen vakant,

so können die verbleibenden Mitglieder des Verwaltungsrates ein neues Mitglied zur Ausfüllung dieser Lücke wählen, in
Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften. In diesem Fall müssen die Aktionäre in ihrer nächsten Hauptver-
sammlung diese Wahl ratifizieren.

Art. 9. Sitzungen des Verwaltungsrates. Sollte es mehrere Verwaltungsratsmitglieder geben, muss der Verwaltungsrat

aus seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden ernennen. Der Verwaltungsrat kann ferner einen Schriftführer ernennen, der
nicht Mitglied des Verwaltungsrats sein muss und der für die Protokollführung während der Sitzungen des Verwaltungsrats
verantwortlich ist.

Der Verwaltungsrat tritt nach Einberufung durch den Vorsitzenden zusammen. Eine Sitzung des Verwaltungsrates muss

auf Wunsch zweier seiner Mitglieder einberufen werden.

Alle Verwaltungsratssitzungen finden im Großherzogtum Luxemburg statt.
Der Vorsitzende sitzt allen Hauptversammlungen der Aktionäre und allen Sitzungen des Verwaltungsrates vor, in seiner

Abwesenheit ernennt die Hauptversammlung der Aktionäre oder der Verwaltungsrat ein anderes Mitglied als Vorsitzen-
den  auf  Zeit  durch  Mehrheitswahl  der  in  dieser  Hauptversammlung  der  Aktionäre  oder  der  Verwaltungsratssitzung
Anwesenden oder Vertretenen.

Außer in Dringlichkeitsfällen, welche in der Einladung zu dieser Sitzung dargelegt werden, werden die Sitzungen des

Verwaltungsrates mindestens achtundvierzig Stunden (48) vor dem anberaumten Termin einberufen per Brief, Fax, E-Mail
oder jedes andere, durch den Verwaltungsrat akzeptierte elektronische Kommunikationsmittel an alle Verwaltungsrats-
mitglieder. Jedes Einberufungsschreiben soll den Ort sowie die Tagesordnung der Sitzung angeben.

Jedes Mitglied des Verwaltungsrates kann schriftlich oder per Telegramm, Fax, E-Mail oder durch jedes andere elek-

tronische Mittel, welches durch den Verwaltungsrat akzeptiert wird, auf die Einberufung verzichten. Für Sitzungen, deren
Zeit und Ort in einem zuvor angenommenen Beschluss des Verwaltungsrates festgelegt worden sind, ist keine gesonderte
Einberufung erforderlich.

Jedes Verwaltungsratsmitglied kann sich bei den Sitzungen des Verwaltungsrates durch ein anderes Verwaltungsrats-

mitglied  vertreten  lassen,  indem  es  dieses  hierzu  schriftlich  oder  per  Telegramm,  Fax,  E-Mail  oder  jedes  andere
elektronische Mittel, welches durch den Verwaltungsrat akzeptiert wird, bevollmächtigt.

Die Beschlussfähigkeit des Verwaltungsrates erfordert die Anwesenheit von mindestens einer Mehrheit von anwe-

senden oder vertretenen Verwaltungsratsmitgliedern.

Beschlüsse werden per Mehrheitsentscheid aller bei der Sitzung anwesenden oder vertretenen Verwaltungsratsmit-

glieder gefasst.

Der Vorsitzende des Verwaltungsrates hat bei Stimmengleichheit den Stichentscheid.
Ein  oder  mehrere  Verwaltungsratsmitglieder  können  an  einer  Sitzung  durch  eine  Telefonkonferenzschaltung,  eine

Videokonferenz oder durch ähnliche Kommunikationsmittel teilnehmen, welche sicherstellen, dass die teilnehmenden
Personen gleichzeitig miteinander kommunizieren können, und die ihre Identifizierung ermöglichen. Diese Teilnahmeform
wird der tatsächlichen Anwesenheit in einer Sitzung gleichgestellt und eine solche Sitzung wird als Sitzung am registrierten
Sitz der Gesellschaft angesehen. Solche Telekommunikationsmethoden müssen alle technischen Erfordernisse erfüllen,
die kontinuierlich die tatsächliche Teilnahme an der Sitzung und ihren Beratungen sicherstellen.

Ein von allen Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichneter schriftlicher Beschluss steht einem Beschluss gleich, der in

einer ordnungsgemäß einberufenen und abgehaltenen Verwaltungsratssitzung gefasst worden wäre. Solch ein Zirkular-
beschluss kann in einem einzigen Dokument oder in mehreren getrennten Dokumenten desselben Inhalts festgehalten
sein.

Art. 10. Protokoll der Verwaltungsratssitzungen. Die Protokolle der Verwaltungsratssitzungen werden von dem Vor-

sitzenden und einem anderen Verwaltungsratsmitglied unterzeichnet. Vollmachten bleiben dem Protokoll beigefügt.

Kopien oder Auszüge der Sitzungsprotokolle, die in rechtlichen Verfahren oder anderweitig übermittelt werden, un-

terzeichnet der Vorsitzende des Verwaltungsrates.

145956

Art. 11. Befugnisse des Verwaltungsrates. Der Verwaltungsrat hat die weitest gehenden Befugnisse, um alle zur Errei-

chung des Gesellschaftszwecks notwendigen oder nützlichen Handlungen vorzunehmen.

Sämtliche Befugnisse, welche diese Satzung oder die Gesetze nicht ausdrücklich dem alleinigen Aktionär oder gege-

benenfalls der Hauptversammlung übertragen haben, fallen in die Zuständigkeit des Verwaltungsrates.

Der Verwaltungsrat kann ein oder mehrere Gremien einsetzen, deren Mitglieder keine Verwaltungsratsmitglieder sein

müssen. In diesem Fall benennt der Verwaltungsrat die Mitglieder eines solchen Gremiums/ solcher Gremien und legt die
Befugnisse eines solchen Gremiums/ solcher Gremien fest.

Art. 12. Übertragung von Befugnissen. Der Verwaltungsrat kann die tägliche Geschäftsführung der Gesellschaft und

die Vertretung der Gesellschaft innerhalb der täglichen Geschäftsführung an eine oder mehrere Verwaltungsratsmitglie-
der, Handlungsbevollmächtigte, Angestellte oder andere Personen, die keine Aktionäre sein müssen, übertragen oder
kann spezielle Befugnisse übertragen oder Vollmachten erteilen, oder spezielle dauerhafte oder vorübergehende Funk-
tionen an Personen oder Vertreter seiner Wahl übertragen.

Art. 13. Bestellung eines ständigen Beauftragten. Jedes Verwaltungsratsmitglied, welches eine juristische Person ist, hat

einen ständigen Beauftragten zu benennen.

Art. 14. Vertretung der Gesellschaft.  Die  Gesellschaft  wird  Dritten  gegenüber  durch  die  Unterschrift  des  Einzel-

Verwaltungsrats,  gegebenenfalls  die  gemeinsame  Unterschrift  von  zwei  (2)  Mitgliedern  des  Verwaltungsrates  oder
innerhalb des Bereiches der täglichen Geschäftsführung durch die alleinige Unterschrift der Person, an welche die tägliche
Geschäftsführung der Gesellschaft übertragen worden ist, oder durch die gemeinschaftliche oder die alleinige Unterschrift
derjenigen  Person(en),  denen  von  dem  alleinigen  Aktionär  oder  gegebenenfalls  dem  Verwaltungsrat  eine  besondere
Zeichnungsvollmacht übertragen wurde, aber immer nur im Rahmen dieser besonderen Zeichnungsvollmacht, vertreten.

Art. 15. Unabhängiger Wirtschaftsprüfer. Die Jahresabschlüsse der Gesellschaft werden durch einen oder mehrere

unabhängige Wirtschaftsprüfer geprüft.

Der/die unabhängige(n) Wirtschaftsprüfer werden/wird durch den Verwaltungsrat ernannt, der ihre Anzahl und die

Dauer ihres Mandates, das sechs (6) Jahre nicht überschreiten darf, festlegt.

Kapitel IV. - Hauptversammlung

Art. 16. Befugnisse der Hauptversammlung der Aktionäre. Jede ordnungsgemäß einberufene Hauptversammlung der

Aktionäre vertritt die Gesamtheit der Aktionäre. Vorbehaltlich des oben genannten Artikels 11, hat sie die unbeschränkte
Befugnis, Rechtsgeschäfte im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft anzuweisen, auszuführen oder
zu ratifizieren.

Die Hauptversammlung besitzt die ihr nach dieser Satzung und nach Recht und Gesetz zukommenden Befugnisse.
Der alleinige Gesellschafter übt die Befugnisse der Hauptversammlung aus.

Art. 17. Jahreshauptversammlung. Die Jahreshauptversammlung wird am Sitz der Gesellschaft oder an jedem anderen,

im Einberufungsschreiben angeführten Ort im Großherzogtum Luxemburg am ersten Freitag des Monats April eines jeden
Jahres um 16 Uhr abgehalten.

Fällt dieser Tag auf einen Tag, an dem Banken in Luxemburg allgemein nicht geöffnet sind, wird die Versammlung am

nächstfolgenden Geschäftstag abgehalten.

Art. 18. Weitere Hauptversammlungen. Der Verwaltungsrat kann zusätzlich zu der Jahreshauptversammlung weitere

Hauptversammlungen einberufen. Diese Versammlung ist einzuberufen, wenn eine Anzahl von Aktionären, die mindestens
ein Zehntel des Gesellschaftskapitals vertreten, dies verlangt.

Ein oder mehrere Aktionäre, welche zusammen mindestens zehn Prozent des Gesellschaftskapitals vertreten, können

die Einbeziehung eines oder mehrerer zusätzlicher Punkte in die Tagesordnung der Hauptversammlung verlangen. Eine
solche Anfrage ist spätestens fünf Tage vor der Hauptversammlung per eingeschriebenen Brief an den Gesellschaftssitz
der Gesellschaft zu richten.

Hauptversammlungen sowie die Jahreshauptversammlung können außer Landes abgehalten werden, wenn dies nach

dem abschließenden Urteil des Verwaltungsrats aufgrund von Umständen höherer Gewalt erforderlich ist.

Art. 19. Verfahren, Wahl. Die Hauptversammlung der Aktionäre wird einberufen durch ein Einberufungsschreiben, in

Übereinstimmung mit den gesetzlichen Bestimmungen. Sind alle Aktionäre bei einer Hauptversammlung anwesend oder
vertreten und erklären sie, über die Tagesordnung der Versammlung unterrichtet zu sein, so kann die Versammlung ohne
vorherige Einberufung abgehalten werden.

Ein Aktionär kann sich bei jeder Hauptversammlung durch schriftliche oder per Telegramm, Telex, Fax oder Email

erteilte Vollmacht durch eine andere Person, die nicht selbst Aktionär sein muss, vertreten lassen.

Jede Aktie berechtigt zu einer Stimme, vorbehaltlich der durch die Gesetze auferlegten Beschränkungen.
Soweit nicht anderweitig gesetzlich vorgeschrieben, werden Beschlüsse mit einfacher Mehrheit und ungeachtet der

Anzahl der vertretenen Aktien gefasst.

145957

Kopien oder Auszüge des Sitzungsprotokolls der Hauptversammlung, die in Rechtsverfahren vorgelegt werden sollen,

sind von dem Vorsitzenden oder von zwei beliebigen Verwaltungsratsmitgliedern zu unterzeichnen.

Aktionäre, welche an einer Sitzung der Aktionäre via Videokonferenz oder jedweder anderen Telekommunikations-

methode, die ihre Identifizierung erlaubt, teilnehmen, sind bezüglich der Berechnung des Quorum und der Mehrheitsve-
rhältnisses  als  anwesend  anzusehen.  Solche  Telekommunikationsmethoden  müssen  alle  technischen  Erfordernisse
erfüllen, die eine tatsächliche Teilnahme an der Sitzung und die kontinuierliche Übertragung ihrer Beratungen sicherstellen.

Art. 20. Alleiniger Aktionär. Wenn die Gesellschaft nur einen einzigen Aktionär hat, stehen diesem alleinigen Aktionär

alle in Artikel 16 genannten Befugnisse der Hauptversammlung der Aktionäre zu.

Beschlüsse des alleinigen Aktionärs, welche im Rahmen des ersten Absatzes dieses Artikels gefasst werden, sind in

einem Protokoll festzuhalten oder als schriftliche Entscheidungen anzufertigen.

Kapitel V. - Geschäftsjahr, Jahresabschluss, Gewinnverwendung

Art. 21. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar und endet am letzten Tag im

Dezember eines jeden Jahres.

Der Einzel-Verwaltungsrat, oder gegebenenfalls der Verwaltungsrat, stellt den Jahresabschlussbericht auf.

Art. 22. Gewinnverwendung. Von dem jährlichen Reingewinn der Gesellschaft werden mindestens fünf Prozent (5%)

der gesetzlich vorgesehenen Rücklage zugewiesen. Diese Verpflichtung entfällt, sobald die gesetzliche Rücklage die Höhe
von zehn Prozent (10%) des ausgegebenen Gesellschaftskapitals erreicht hat.

Auf Empfehlung des Einzel-Verwaltungsrates oder gegebenenfalls des Verwaltungsrates bestimmt die Hauptversamm-

lung der Aktionäre oder gegebenenfalls der alleinige Aktionär, wie der verbleibende jährliche Reingewinn verteilt werden
soll. Es kann beschlossen werden, dass der Reingewinn vollständig oder teilweise einer Rücklage oder Rückstellung zu-
gewiesen wird, auf das nächste Geschäftsjahr vorgetragen wird oder an die Aktionäre ausgeschüttet wird.

Gemäß den per Gesetz festgelegten Bedingungen kann der Einzel-Verwaltungsrat oder gegebenenfalls der Verwal-

tungsrat eine Vorauszahlung auf die Dividenden vornehmen. Der Einzel-Verwaltungsrat oder gegebenenfalls der Verwal-
tungsrat legt den Betrag und den Zahltag einer solchen Zwischenausschüttung fest.

Kapitel VI. - Auflösung, Abwicklung

Art. 23. Auflösung, Abwicklung. Die Gesellschaft kann durch Beschluss des alleinigen Aktionärs oder gegebenenfalls

der Hauptversammlung, der in Übereinstimmung mit den für eine Satzungsänderung erforderlichen Quorum und Meh-
rheiten gefasst worden ist, aufgelöst werden, soweit gesetzlich nichts anderes vorgeschrieben ist.

Wird die Gesellschaft vorzeitig, oder falls anwendbar durch Zeitablauf aufgelöst und liquidiert, so soll die Liquidierung

der Gesellschaft von einem oder mehreren Liquidatoren ausgeführt werden, die von dem alleinigen Aktionär oder ge-
gebenenfalls  der  Hauptversammlung  vom  Verwaltungsrat  benannt  wurden  und  deren  Befugnisse  und  Vergütung  von
denselben festgelegt wurden.

Kapitel VII. - Beschränkter Regress und Non Petition

Art. 24. Beschränkter Regress. Forderungen gegen die Gesellschaft seitens Inhabern von Schuldwertpapieren, welche

die Gesellschaft ausgegeben hat, oder seitens anderer Gläubiger, sind in Hinblick auf den Rückgriff beschränkt auf die
Vermögenswerte der Gesellschaft.

Forderungen gegen die Gesellschaft seitens Inhabern von Schuldwertpapieren, welche die Gesellschaft im Hinblick auf

ein spezifisches Kompartment ausgegeben hat, oder seitens Gläubiger deren Forderungen sich auf ein spezifisches Kom-
partment beziehen, sind im Hinblick auf den Rückgriff beschränkt auf die Vermögenswerte dieses Kompartments.

Art. 25. Non Petition. Kein Inhaber von Schuldwertpapieren, welche die Gesellschaft ausgegeben hat, oder kein anderer

Gläubiger der Gesellschaft hat das Recht jedwedes Vermögen der Gesellschaft zu verpfänden oder ein Konkurs-, Insol-
venz-, Überwachungs-, Verwaltungs-, Zahlungsaufschub-, Vergleichs-, Moratoriums- oder ähnliches Verfahren anzustren-
gen, außer dies ist per Gesetz vorgeschrieben.

Kapitel VIII. - Anwendbares Recht

Art. 26. Anwendbares Recht. Sämtliche Angelegenheiten, welche nicht durch die vorliegende Satzung geregelt sind,

bestimmen sich nach dem Gesetz über die Handelsgesellschaften vom 10. August 1915, in seiner zuletzt geltenden Fassung
und dem Gesetz vom 22. März 2004 über Verbriefungen.

<i>Erklärung

Der unterzeichnende Notar bestätigt, dass die Bedingungen des Artikels 26 nach dem Gesetz über die Handelsgesell-

schaften vom 10. August 1915, in seiner zuletzt geltenden Fassung, beachtet worden sind.

<i>Übergangsbestimmungen

Das erste Geschäftsjahr beginnt am Gründungsdatum der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2009.

145958

<i>Zeichnung und Einzahlung

Die erschienene Partei, welche die Gründungsatzung aufgesetzt hat, hat folgende Aktien gezeichnet und den folgend

genannten Betrag wie folgt eingezahlt:

Aktienzeichner

gezeichnetes

Anzahl

Aktienagio

eingezahlter

Kapital (EUR)

der Aktien

(EUR)

Betrag (EUR)

Universal-Investment-Luxembourg S.A. han-

delnd im eigenen Namen aber auf Rechnung des
PE-Universal-Fonds FCP (SIF), vorgenannt; . . . . .

31,000.-

310

3,100.-

34,100.-

Gesamt: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31,000.-

310

3,100.-

34,100.-

Der Aktienzeichner erklärt, dass er dreihundertzehn (310) Aktien für einunddreißig tausend Euro (EUR 31,000.-) zu

einem Nennwert von jeweils einhundert Euro (EUR 100.-), zusammen mit einem Aktienagio in Höhe des Gesamtbetrages
von dreitausendeinhundert Euro (EUR 3,100) zeichnet und die Aktien sowie das Aktienagio in bar einzahlt. Der Betrag
von vierunddreißigtausendeinhundert Euro (EUR 34,100.-) steht daher von nun an der Gesellschaft zur Verfügung. Der
unterzeichnende Notar hat über die obigen Zahlungen Nachweise erhalten.

<i>Geschätzte Kosten

Die Auslagen, Kosten, Aufwendungen und Lasten jeglicher Art, die der Gesellschaft aufgrund ihrer Gründung entste-

hen, werden auf ungefähr zweitausendfünfhundert Euro geschätzt.

<i>Beschluss des alleinigen Aktionärs

Die oben genannte Partei, welche das gesamte gezeichnete Kapital vertritt, hat die folgenden Beschlüsse gefasst:
I) Die Anzahl der Mitglieder des Verwaltungsrates wird auf drei (3) festgelegt. Folgende Personen werden für einen

Zeitraum, der mit der nächsten ordentlichen Hauptversammlung endet, zu Mitgliedern des Verwaltungsrates zu gewählt:

1. Herr Stefan Rockel, Angestellter, beruflich niedergelassen in 60325 Frankfurt am Main, Erlenstrasse 2, Deutschland;
2. Herr Alain Nati, Angestellter, beruflich niedergelassen in 5365 Munsbach, 18-20 Parc d'Activité Syrdall, Luxemburg;
3. Herr Frank Egermann, Angestellter, beruflich niedergelassen in 10711 Berlin, Kurfürstendamm 111-113, Deuts-

chland.

II) Sitz der Gesellschaft ist in L-5365 Munsbach, 18-20, Parc d'Activité Syrdall.

Woraufhin  vorliegende  Urkunde  am  eingangs  erwähnten  Datum  von  dem  unterzeichnenden  Notar  in  Münsbach,

Großherzogtum Luxemburg aufgenommen wurde.

Nachdem das Dokument den dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Personenstand und Wohnort be-

kannten, erschienenen Parteien vorgelesen worden ist, haben dieselben vorliegende Urkunde mit dem unterzeichnenden
Notar, unterzeichnet

Gezeichnet: A. NATI, E. LÖHNERTZ, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch/Alzette A.C., le 04 décembre 2008. Relation: EAC/2008/14830. Reçu mille deux cent cinquante euros.

Droit fixe: 1.250,- €.

<i>Le Receveur ff. (signé): N. BOICA.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial C, Sondersammlung für

Gesellschaften un Vereinigungen.

Beles, den 8. Dezember 2008.

Jean-Joseph WAGNER.

Référence de publication: 2008156266/239/280.
(080184788) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2008.

Dialcom, Succursale d'une société de droit étranger.

Adresse de la succursale: L-4946 Bascharage, 3, rue Pierre Schütz.

R.C.S. Luxembourg B 141.113.

FERMETURE DE SUCCURSALE

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 20 novembre 2008 à 10.00 heures à Madrid

Sont présents:
Monsieur Enrique Dominguez Garcia, administrateur
Monsieur Marcelino Martinez Martin-Ballestero, administrateur
Monsieur Mark Tluszcz, administrateur
Monsieur Norbert Raymond Becker, administrateur

145959

<i>Ordre du jour:

Dissolution de la succursale sise à L-4946 Bascharage, 3, rue Pierre Schütz.

<i>Résolution

Le Conseil d'Administration décide à l'unanimité de dissoudre avec effet immédiat la succursale sise à L-4946 Bascha-

rage, 3, rue Pierre Schütz, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg, sous le numéro B 141.113 et
sous la dénomination de DIALCOM.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
L'ordre de jour étant épuisé, la séance s'est levée à 10.30 heures.

Le Conseil d'Administration
Signatures

Référence de publication: 2008156656/750/26.
Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 décembre 2008, réf. LSO-CX00037. - Reçu 26,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080183655) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2008.

Agraservice G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 15, Gruuss-Strooss.

R.C.S. Luxembourg B 103.081.

Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Weiswampach, le 9 décembre 2008.

FIDUNORD Sàrl
61, Gruuss-Strooss,L-9991 WEISWAMPACH
Signature

Référence de publication: 2008156660/667/15.
Enregistré à Diekirch, le 27 novembre 2008, réf. DSO-CW00305. - Reçu 18,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Tholl.

(080183678) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2008.

3GMC S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9632 Alscheid, 4, Op der Heicht.

R.C.S. Luxembourg B 115.139.

<i>Décisions de l'associé

Il est décidé de transférer le siège social de la société à l'adresse suivante:
op der Heicht, 4, L-9632 ALSCHEID.

Alscheid, le 23 novembre 2008.

Gerrit Jan KONIJNENBERG.

Référence de publication: 2008156655/591/13.
Enregistré à Diekirch, le 5 décembre 2008, réf. DSO-CX00067. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Tholl.

(080183654) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2008.

Hotel Koener S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9710 Clervaux, 14, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 94.755.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 10 décembre 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008156654/591/12.
Enregistré à Diekirch, le 1

er

 décembre 2008, réf. DSO-CX00007. - Reçu 22,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Tholl.

(080183642) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2008.

145960

Field Promotion &amp; Road Show Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9251 Diekirch, 40, rue Edmond-Jean Klein.

R.C.S. Luxembourg B 95.269.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 10 décembre 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008156653/591/12.
Enregistré à Diekirch, le 5 décembre 2008, réf. DSO-CX00066. - Reçu 20,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): J. Tholl.

(080183643) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2008.

8 W Brothers, Société Anonyme.

Siège social: L-6370 Haller, 2, rue des Romains.

R.C.S. Luxembourg B 143.436.

STATUTS

L'an deux mille huit, le vingt-quatre novembre.
Par-devant Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

Monsieur Yves RICHER, consultant en hôtelerie, né à Commercy (France), le 25 novembre 1966, demeurant à L-6370

Haller, 2, rue des Romains.

Lequel comparant représenté comme indiqué ci-avant a requis le notaire instrumentaire d'arrêter ainsi qu'il suit les

statuts d'une société anonyme qu'if déclare constituer:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1 

er

 .  II est formé une société anonyme, sous la dénomination de "8 W Brothers".

La Société peut avoir un associé unique ou plusieurs actionnaires. Tant que la Société n'a qu'un actionnaire unique, la

Société peut être administrée par un administrateur unique seulement qui n'a pas besoin d'être l'associé unique de la
Société.

La Société ne pourra pas être dissoute par la mort, la suspension des droits civiques, la faillite, la liquidation ou la

banqueroute de l'associé unique.

Art. 2. Le siège social est établi dans la commune de Waldbillig.
Il pourra être transféré dans les limites de la commune de Waldbillig par simple décision du conseil d'administration

de la Société ou par une décision de l'administrateur unique selon les cas.

Au cas où le conseil d'administration ou l'administrateur unique de la Société selon les cas, estimerait que des événe-

ments extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège
social ou la communication aisée de ce siège ou entre ce siège et l'étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra
transférer temporairement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces
mesures provisoires n'auront aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du
siège, restera luxembourgeoise. Pareilles mesures temporaires seront prises et portées à la connaissance des tiers par
l'un des organes exécutifs de la Société ayant qualité de l'engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit dans les entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères, l'acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d'apport, de souscription, de
prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière et notamment l'acquisition de brevets et licences, leur gestion
et leur mise en valeur, ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet, en empruntant
notamment avec ou sans garantie et en toutes monnaies, par voie d'émissions d'obligations qui pourront également être
convertibles et/ou subordonnées et de bons et en accordant des prêts ou garanties à des sociétés.

En outre, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobi-

lières se rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptible d'en faciliter la réalisation.

145961

Art. 5. Le capital social de la Société est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par trois cent dix

(310) actions d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) euros chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, à l'exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs

de plusieurs actions.

Administration - Surveillance

Art. 6. Si la Société est constituée par un actionnaire unique ou si, à l'occasion d'une assemblée générale des action-

naires, il est établi que la Société a un actionnaire unique, la Société peut être administrée par un administrateur, appelé
"administrateur unique", jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus
d'un actionnaire.

Si la Société a plus d'un actionnaire, la Société sera administrée par un conseil d'administration comprenant au moins

trois membres, lesquels ne seront pas nécessairement actionnaires de la Société. Dans ce cas, l'assemblée générale doit
nommer au moins 2 (deux) nouveaux administrateurs en plus de l'administrateur unique en place. L'administrateur unique
ou, le cas échéant, les administrateurs seront élus pour un terme ne pouvant excéder six ans et ils seront rééligibles.

Toute référence dans les statuts au conseil d'administration sera une référence à l'administrateur unique (lorsque la

Société a un associé unique) tant que la Société a un associé unique.

Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur de la Société, la personne morale doit désigner un repré-

sentant permanent qui représentera la personne morale conformément à l'article 51bis de la loi luxembourgeoise en date
du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle qu'amendée.

Le(s) administrateur(s) seront élus par l'assemblée générale. Les actionnaires de la Société détermineront également

le nombre d'administrateurs, leur rémunération et la durée de leur mandat. Un administrateur peut être révoqué avec
ou sans motif et/ou peut être remplacé à tout moment par décision de l'assemblée générale.

En cas de vacance d'un poste d'administrateur pour cause de décès, de retraite ou toute autre cause, les administrateurs

restants pourront élire, à la majorité des votes, un administrateur pour pourvoir au remplacement du poste devenu vacant
jusqu'à la prochaine assemblée générale de la Société. En l'absence d'administrateur disponible, l'assemblée générale devra
être rapidement être réunie par le commissaire aux comptes et se tenir pour nommer de nouveaux administrateurs.

Art. 7. Le conseil d'administration ou, le cas échéant, l'administrateur unique est investi des pouvoirs les plus étendus

pour effectuer tous les actes d'administration ou de disposition dans l'intérêt de la Société.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l'assemblée générale,

tombent sous la compétence du conseil d'administration ou de l'administrateur unique selon les cas.

Art. 8. Le conseil d'administration désigne parmi ses membres un président; en cas d'absence du président, la présidence

de la réunion peut-être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat

entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis.

En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Les résolutions prises par l'administrateur unique auront la même autorité que les résolutions prises par le conseil

d'administration et seront constatées par des procès verbaux, qui sont signés par l'administrateur unique, et dont les
copies ou extraits pourront être produits en justice ou autrement.

Le premier président sera désigné par l'assemblée générale.

Art. 9. Le conseil d'administration peut déléguer, avec l'accord préalable de l'assemblée des actionnaires, ses pouvoirs

de gestion journalière et les affaires courantes de la Société ainsi que la représentation de la Société dans cette gestion
et ces affaires, à un des membres du conseil d'administration.

Le conseil d'administration ou, le cas échéant, l'administrateur unique peut en outre conférer tous pouvoirs et mandats

spéciaux à toute personne, qui n'a pas besoin d'être administrateur, et nommer et révoquer tous agents et employés et
fixer leurs émoluments.

Art. 10. La Société est engagée par la signature conjointe de deux administrateurs de la Société, par la signature unique

de l'administrateur-délégué dans les limites de la gestion journalière, ou, le cas échéant par la signature de l'administrateur

145962

unique, ou par la signature conjointe ou unique de toute personne à laquelle un tel pouvoir de signature a été délégué
par le conseil d'administration ou l'administrateur unique selon le cas.

Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six années, rééligibles et toujours révocables.

Année sociale - Assemblée générale

Art. 12. L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Art. 13. Pour le cas où il n'y aurait qu'un seul actionnaire (l'associé unique), celui-ci exercera, au cours des assemblées

générales dûment tenues, tous les pouvoirs revenant à l'assemblée générale des actionnaires en vertu de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas

nécessaires, lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et lorsqu'ils déclarent avoir eu préalablement
connaissance de l'ordre du jour.

Le conseil d'administration peut décider que pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en
personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 14. L'assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

Société.

Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la Société.

Art. 15. L'assemblée générale décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le conseil d'administration ou l'administrateur unique selon les cas est autorisé à verser des acomptes sur dividendes

en se conformant aux conditions prescrites par la loi.

Art. 16. L'assemblée générale annuelle se tiendra de plein droit le deuxième jeudi du mois de mai à 9.00 heures au

siège social ou à tout autre endroit de la commune du siège social à désigner par les convocations.

Si ce jour est un jour férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 17. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur

application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2008.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en l'an 2009.

<i>Souscription - Libération

Les statuts de la Société ayant ainsi été arrêtés, le comparant préqualifié déclare souscrire les trois cent dix (310)

actions.

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces de sorte que la somme de trente et

un mille euros (EUR 31.000,-) se trouve maintenant à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en est justifié au notaire
soussigné.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi sur les sociétés

commerciales, et en constate expressément l'accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s'élève approximativement à mille cinq cents euros (EUR 1.500,-).

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Le comparant préqualifié, représentant l'intégralité du capital social souscrit, a pris les résolutions suivantes:
1. Le nombre des administrateurs est fixé à un (1) et celui des commissaires à un (1).
2. Est appelé aux fonctions d'administrateur unique: Monsieur Yves RICHER, prénommé.
3. Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
- La société AUDIEX S.A., avec siège social à L-1510 Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie, RCS Luxembourg B

65.469.

4. Les mandats des administrateurs et commissaire aux comptes seront de trois années et prendront fin à l'issue de

l'assemblée générale annuelle de l'an deux mille onze.

145963

5. Le siège social est fixé à l'adresse suivante: L-6370 Haller, 2, rue des Romains.

DONT ACTE, fait et passé à Sennningerberg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et de-

meure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Yves Richer, Paul Bettingen
Enregistré à Luxembourg, A.C., le 26 novembre 2008. LAC/2008/47522. Reçu à 0.50 % cent cinquante-cinq euros (€

155,-)

<i>Le Receveur (signé): Francis Sandt.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 2 décembre 2008.

Paul BETTINGEN.

Référence de publication: 2008156293/202/152.
(080185207) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2008.

Constance Holding S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 24.522.

Suite aux résolutions prises par le Conseil d'Administration du 6 novembre 2008, les modifications suivantes sont à

enregistrer:

- Le siège social de la société sera transféré de l'ancienne adresse 9, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg à la nouvelle

adresse 13-15, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg et ceci à partir du 3 novembre 2008.

- Le siège social des administrateurs suivants,
ATC Corporate Services (Luxembourg) S.A. avec Richard Brekelmans en tant que représentant permanent,
RCS Secretarial Services (Luxembourg) S.à r.l., avec Richard Brekelmans en tant que représentant permanent, et
ATC Secretarial Services (Luxembourg) S.à r.l., avec Richard Brekelmans en tant que représentant permanent,
sera transféré de 9, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg à la nouvelle adresse 13-15, avenue de la Liberté, L-1931

Luxembourg et ceci à partir du 3 novembre 2008.

Luxembourg, le 26 novembre 2008.

ATC Corporate Services (Luxembourg) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2008156220/751/22.
Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2008, réf. LSO-CX03462. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080183640) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2008.

F.S.U. Automotive S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 101.834.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 10 décembre 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008156648/591/12.
Enregistré à Diekirch, le 5 décembre 2008, réf. DSO-CX00065. - Reçu 20,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Tholl.

(080183649) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2008.

Beim Burg GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9651 Eschweiler, Steil 6.

R.C.S. Luxembourg B 102.770.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

145964

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 10 décembre 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008156647/591/12.
Enregistré à Diekirch, le 26 novembre 2008, réf. DSO-CW00267. - Reçu 20,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Tholl.

(080183650) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2008.

Hoggar Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 143.429.

STATUTS

L'an deux mille huit, le trois décembre,
Par-devant Maître Emile SCHLESSER, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame,

Ont comparu:

1.- "TRIPLE F LIMITED", société de droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social à Tortola (Iles Vierges

Britanniques),

représentée par Mademoiselle Sabine LEMOYE, employée privée, demeurant professionnellement à L-2450 Luxem-

bourg, 15, boulevard Roosevelt,

en vertu d'une procuration générale, déposée au rang des minutes du notaire instrumentaire, suivant acte du 15 mai

2007, enregistré à Luxembourg A.C., le 16 mai 2007, LAC/2007/8685,

2.- "FFF LIMITED", société de droit de Saint-Vincent-et-les-Grenadines, ayant son siège social à Kingstown (Saint-

Vincent), Trust House, 112, Bonadie Street,

représentée par Mademoiselle Sabine LEMOYE, prénommée,
en vertu d'un acte de dépôt de documents, reçu par le notaire instrumentaire, en date du 15 mai 2007, enregistré à

Luxembourg A.C., le 16 mai 2007, LAC/2007/8689.

Lesquelles comparantes, représentées comme indiqué ci-avant, ont arrêté, ainsi qu'il suit, les statuts d'une société

anonyme qu'elles vont constituer entre elles:

Art. 1 

er

 .  II est formé une société anonyme sous la dénomination de "HOGGAR FINANCE S.A.".

Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d'effet
sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est illimitée.

Art. 2. La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commerciales,

industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition de tous titres et droits par voie de
participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation et de toute autre manière, et
notamment l'acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l'octroi aux entreprises auxquelles elle
s'intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement quel-
conques, se rattachant directement ou indirectement à son objet.

D'une façon générale, la société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'ac-

complissement et au développement de son objet, notamment en empruntant, en toutes monnaies, par voie d'émission
et d'obligations et en prêtant aux sociétés dont il est question à l'alinéa précédent.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu'im-

mobilières dans tous secteurs, qui peuvent lui paraître utiles à l'accomplissement de son objet.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,00), divisé en trois cent dix (310) actions de

cent euros (EUR 100,00) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, à l'exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs

de plusieurs actions.

En cas d'augmentation de capital, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont jouissent

les actions anciennes.

145965

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive.

La société s'engage à indemniser tout administrateur des pertes, dommages ou dépenses occasionnés par toute action

ou procès par lequel il pourra être mis en cause en cause en sa qualité passée ou présente d'administrateur de la société,
sauf le cas ou dans pareille action ou procès, il sera finalement condamné pour négligence grave ou mauvaise administration
intentionnelle.

Art. 5. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet

social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière de la société ainsi que la

représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou
autres agents, actionnaires ou non.

La société se trouve engagée, à l'égard des tiers, soit par la signature individuelle du président du conseil d'adminis-

tration, soit par la signature collective de deux administrateurs.

Art. 6. Le conseil d'administration peut désigner son président; en cas d'absence du président, la présidence de la

réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat

entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique, étant admis. En
cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

La  délégation  à  un  membre  du  conseil  d'administration  est  subordonnée  à  l'autorisation  préalable  de  l'assemblée

générale.

Pour la première fois, le président du conseil d'administration peut être nommé par l'assemblée générale extraordi-

naire.

Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 8. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Par dérogation, le premier exercice commencera aujourd'hui-même pour finir le trente et un décembre deux mille

neuf.

Art. 9. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier lundi du mois de juin de chaque année à

quatorze heures, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils déclarent avoir eu préalablement
connaissance de l'ordre du jour.

Le conseil d'administration peut décider que pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en
personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 11. L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le conseil d'administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pre-

scrites par la loi.

Art. 12. La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures,

trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Souscription et Libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparantes préqualifiées déclarent souscrire les actions comme

suit:

145966

1.- "TRIPLE F LIMITED", prénommée, cent cinquante-cinq actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

155

2.- "FFF LIMITED", prénommée, cent cinquante-cinq actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

155

Total: trois cent dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

310

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que le montant intégral du

capital social se trouve à la disposition de la société, la preuve en ayant été rapportée au notaire qui le constate.

<i>Constatation

Le notaire soussigné a constaté que les conditions exigées par l'article 26 de la loi du dix août mil neuf cent quinze sur

les sociétés commerciales ont été accomplies.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève approximativement à la somme de quatre mille euros
(EUR 4.000,00).

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Et à l'instant les comparantes préqualifiées, représentant l'intégralité du capital social, se considérant comme dûment

convoquées, se sont constituées en assemblée générale extraordinaire et, après avoir constaté que celle-ci était réguliè-
rement constituée, ont pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois.
Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Jean FABER, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard

Roosevelt,

b) Monsieur Didier KIRSCH, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard

Roosevelt,

c) Mademoiselle Jeanne PIEK, employée privée, demeurant professionnellement à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard

Roosevelt.

Les mandats des administrateurs prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an deux

mille quatorze.

2.- Le nombre des commissaires est fixé à un.
Est nommé commissaire:
- "REVILUX S.A.", société anonyme, ayant son siège social à L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.
Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an deux mille quatorze.
3.- Le siège social est établi à L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite à la représentante des comparantes, connue du notaire par nom, prénom, état et demeure, elle

a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: S. Lemoye, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 5 décembre 2008. LAC/2008/49035. Reçu à 0,5%: cent cinquante-cinq euros (€ 155,-)

<i>Le Receveur

 (signé): F. Sandt.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg, le 14 décembre 2008.

Emile SCHLESSER.

Référence de publication: 2008156303/227/142.
(080185082) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2008.

Home Trade S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8422 Steinfort, 73, rue de Hobscheid.

R.C.S. Luxembourg B 50.904.

<i>Extrait des résolutions de l'assemblée générale extraordinaire du 30.04.2007

Le 30.04.2007, l'assemblée extraordinaire des actionnaires de la HOME TRADE SA, a décidé de nommer comme

nouveau  commissaire  aux  comptes,  à  savoir:  Monsieur  LEYSEN  Christopher,  demeurant  à  L-4434  Soleuvre  11,  rue
Winston Churchill. En remplacement de la LUCOMA SA, demeurant à L-9519 Wiltz, Résidence Burrewee.

Le mandat du nouveau commissaire aux comptes prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire de l'année 2011.
Pour publication au Mémorial et pour inscription au registre de commerce et des sociétés de Diekirch.

145967

Wiltz, le 10.11.2008.

<i>Pour la société
Fiduciaire Lucien Funck s.à r.l.
Résidence Burrewée, L-9501 Wiltz
<i>Bureau comptable et fiscal
Signature

Référence de publication: 2008156646/211/19.
(080184492) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2008.

Stevordia S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 45.820.

Suite aux résolutions prises par le Conseil d'Administration du 29 octobre 2008, les modifications suivantes sont à

enregistrer:

- Le siège social de la société sera transféré de l'ancienne adresse 9, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg à la nouvelle

adresse 13-15, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg et ceci à partir du 3 novembre 2008.

- Le siège social des administrateurs suivants,
ATC Corporate Services (Luxembourg) S.A. avec Richard Brekelmans, avec adresse professionnelle à 13-15, avenue

de la Liberté, L-1931 Luxembourg en tant que représentant permanent et

RCS Secretarial Services (Luxembourg) S.àr.l., avec Richard Brekelmans, avec adresse professionnelle à 13-15, avenue

de la Liberté, L-1931 Luxembourg en tant que représentant permanent sera transféré de 9, rue Sainte Zithe, L-2763
Luxembourg à la nouvelle adresse 13-15, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg et ceci à partir du 3 novembre 2008.

Luxembourg, le 26 novembre 2008.

ATC Corporate Services (Luxembourg) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2008156222/751/22.
Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2008, réf. LSO-CX03461. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080183647) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2008.

Fabricola S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 94.744.

EXTRAIT

Il résulte du Conseil d'Administration tenu en date du 3 novembre 2008 que:
- Le siège social de la Société est transféré du 73, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg au 13-15, avenue de la Liberté,

L-1931 Luxembourg et ceci à partir du 3 novembre 2008.

- L'adresse professionnelle de Monsieur Eric VANDERKERKEN, gérant, a été modifiée du 73, Côte d'Eich, L-1450

Luxembourg au 13-15, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg avec effet au 3 novembre 2008.

- L'adresse professionnelle de Monsieur Patrick LORENZATO, gérant, a été modifiée du 73, Côte d'Eich, L-1450

Luxembourg au 44, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg avec effet au 3 novembre 2008.

Luxembourg, le 14 novembre 2008.

Pour extrait conforme
Ribeiro
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2008156221/751/21.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 décembre 2008, réf. LSO-CX00338. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080183641) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2008.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

145968

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3GMC S.à r.l.

8 W Brothers

Agraservice G.m.b.H.

Alpha P.S. S.A.

Angelus Investments S.à r.l.

Beim Burg GmbH

Borga S.A.

BUPA Europe Limited

Capcam S.A.

Constance Holding S.A. SPF

Dialcom

Dinan S.A.

Fabricola S.A.

Field Promotion &amp; Road Show Sàrl

Five Mounts Investments S.à r.l.

FMP (Luxembourg) S.à r.l.

FMP Realty S.à r.l.

FREO Schimmelpfeng Grundinvest S.à r.l.

F.S.U. Automotive S.A.

HEBE Holding S.A.

Hoggar Finance S.A.

Home Trade S.A.

Hotel Koener S.à.r.l.

Immo Inter Finance S.A.

Impara Holdings S. à r.l.

JMW Holdings Luxembourg S.à r.l.

Le Cap Azur Sàrl

Miniloto

Moon International Luxembourg S.A.

Navint

PP Holding S.A.

SBWAM Bros S.à r.l.

South Finance S.à r.l.

Stevordia S.A.

Tekfen International Finance &amp; Investments S.A.

Tekfen Participations S.A.

URANIA Holding S.A.

W 1 S.A.

W 2 S.A.