MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 3004

22 décembre 2008

SOMMAIRE

Bodycote Luxembourg Holdings Sàrl  . . . .

144165

Carmeuse Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

144188

C.F.I.M. Compagnie Financière d'Investis-

sements Mobiliers S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

144187

Chauffatec S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

144171

Circle Printers Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

144189

Circle Printers Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

144192

Clorane S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

144146

Compagnie Informatique Luxembourgeoi-

se S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

144166

Crossby Dewar (Lux) S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

144166

CVC Capital Partners Advisory Company

(Luxembourg) S.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

144186

CVC Capital Partners (Luxembourg) Sàrl

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

144187

Doge Invest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

144187

Duparfi S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

144188

Elico Hotels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

144189

EPF Holdings 20 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

144146

EPF Lancer Square S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

144146

Ericsson Reinsurance S.A. . . . . . . . . . . . . . . .

144177

Eurokommerz Commercial Finance S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

144147

Europa Aluminium S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

144177

First National Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . .

144171

Furniture Origins (Lux) S.à r.l.  . . . . . . . . . .

144166

Gearbulk Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

144179

German Retail Property Luxco S.à r.l.  . . .

144185

Hanff Frères Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . . .

144166

IMPRIMERIE MOULIN société à responsa-

bilité limitée  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

144178

Ingenierie-Trading-International S.à r.l.  . .

144146

Interfaces Internationale S.A.  . . . . . . . . . . .

144171

Kimberly-Clark Luxembourg Holdings Sàrl

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

144177

Laios S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

144179

Lecta S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

144187

Levada International S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

144185

Lodge Aventure Investments . . . . . . . . . . . .

144189

MGM 1 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

144188

Mondodis S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

144186

Planner International S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

144146

Planner International S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

144188

Pro Arte S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

144166

Schroter Holding AG  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

144171

Société Immobilière Op der Leng II SA  . .

144167

Taurus Euro Retail Holding S.à r.l.  . . . . . . .

144178

Theatre Directorship Services Delta S.àr.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

144186

Theatre Directorship Services Gama S.àr.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

144186

144145

Ingenierie-Trading-International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R.C.S. Luxembourg B 103.047.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

INGENIERIE-TRADING-INTERNATIONAL SARL
Signature

Référence de publication: 2008153240/3206/13.
Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 décembre 2008, réf. LSO-CX00135. - Reçu 16,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080181043) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2008.

EPF Lancer Square S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. EPF Holdings 20 S.à r.l.).

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 136.471.

Statuts coordonnés déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 4 décembre 2008.

Jean-Joseph WAGNER
<i>Notaire

Référence de publication: 2008153297/239/13.
(080181150) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2008.

Planner International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1621 Luxembourg, 24, rue des Genêts.

R.C.S. Luxembourg B 66.996.

Le bilan au 31 décembre 2003 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDUCIAIRE DU KIEM S.A.R.L.
Signature

Référence de publication: 2008153247/1429/13.
Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2008, réf. LSO-CW07459. - Reçu 16,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080180872) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2008.

Clorane S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 15, avenue Emile Reuter.

R.C.S. Luxembourg B 93.250.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2007, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour CLORANE S.A.
Thierry FLEMING / Claude SCHMITZ
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2008153875/45/15.
Enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2008, réf. LSO-CX02535. - Reçu 38,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080181698) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2008.

144146

Eurokommerz Commercial Finance S.A., Société Anonyme.

Capital social: USD 1.000.000.000,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 143.269.

STATUTES

In the year two thousand eight, on the twenty-seventh of October.
Before the undersigned Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

EuroKommerz Holding Limited, a company duly incorporated and existing under the laws of the British Virgin Islands

with registered number 1043413, having its registered address at Trident Chambers, P.O. Box 146, Road Town, Tortola,
British Virgin Islands, referred to hereafter as the "Sole Shareholder", represented by Mrs Corinne Petit, employee,
residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal dated 21 October 2008.

Which, initialled "ne varietur" by the appearing person and the undersigned notary, will remain annexed to the present

deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, acting in the herein above stated capacity, has requested the notary to draw up the following

Articles of Incorporation of a "société anonyme".

Chapter I. - Name, Registered office, Object, Duration

1. Form, Name.
1.1 The Company is hereby formed as a Luxembourg public limited liability company (société anonyme) governed by

the laws of the Grand Duchy of Luxembourg (and in particular, the amended law dated 10 August 1915 on commercial
companies (the "1915 Law") and by the present articles (the "Articles").

1.2 The Company exists under the name of "Eurokommerz Commercial Finance S.A.". However, the commercial name

"Eurokommerz S.A." will be used on a daily basis by the Company.

2. Registered office.
2.1 The registered office of the Company is established in Luxembourg City (Grand Duchy of Luxembourg).
2.2 It may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of

the sole shareholder of the Company (the "Sole Shareholder") or in case of plurality of shareholders of the Company
(the "Shareholders" and each a "Shareholder") by means of a resolution of an extraordinary general meeting of Share-
holders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

2.3 The board of directors of the Company (the "Board of Directors") is authorized to change the address of the

Company inside the municipality of the Company's registered office.

2.4 Should any political, economic or social events of an exceptional nature occur or threaten to occur which are likely

to affect the normal functioning of the registered office or communications with abroad, the registered office may be
provisionally transferred abroad until such time as circumstances have completely returned to normal. Such decision will
not affect the Company's nationality which will notwithstanding such transfer, remain that of a Luxembourg company.
The decision as to the transfer abroad of the registered office will be made by the Board of Directors.

2.5 The Company may have offices and branches, both in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad.

3. Object.
3.1 The Company's object is to acquire and hold interests, directly or indirectly, in any form whatsoever, in other

Luxembourg or foreign entities, by way of, among others, the subscription or the acquisition of any securities and rights
through participation, contribution, underwriting, firm purchase or option, negotiation or in any other way, or of financial
debt instruments in any form whatsoever, and to administrate, develop and manage such holding of interests.

3.2 The Company may make real estate related investments whether directly or through direct or indirect participa-

tions in subsidiaries of the Company owning such investments.

3.3 The Company may also render every assistance, whether by way of loans, guarantees or otherwise to any com-

panies, it being understood that the Company will not enter into any transaction which would cause it to be engaged in
any activity that would be considered as a regulated activity of the financial sector.

3.4 The Company may, in particular, enter into the following transactions:
3.4.1 to borrow money in any form or to obtain any form of credit facility and raise funds through, including, but not

limited to, the issue of bonds, notes, promissory notes, certificates and other debt instruments or securities, convertible
or not, or the use of financial derivatives or otherwise;

3.4.2 to advance, lend or deposit money or give credit to or with or to subscribe to or purchase any debt instrument

issued by any Luxembourg or foreign entity on such terms as may be thought fit and with or without security;

144147

3.4.3 to enter into any guarantee, pledge or any other form of security, whether by personal covenant or by mortgage

or charge upon all or part of the undertaking, property assets (present or future) or by all or any of such methods, for
the performance of any contracts or obligations of the Company and of any other company, within the limits of any
applicable legal provisions; and

3.4.4 to enter into agreements, including, but not limited to, partnership agreements, underwriting agreements, mar-

keting agreements, management agreements, advisory agreements, administration agreements and other contracts for
services, selling agreements, interest and/or currency exchange agreements and other financial derivative agreements in
relation to its object.

3.5 In addition to the foregoing, the Company can perform all legal, commercial, technical and financial investments or

operation and in general, all transactions which are necessary or useful to fulfil its objects as well as all operations con-
nected directly or indirectly to facilitating the accomplishment of its purpose in all areas described above.

4. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.

Chapter II. - Capital.

5. Capital.
5.1 The subscribed capital is set at USD 1,000,000,000 (one billion United States dollars), divided into 500,000,000

(five hundred million) registered shares with a par value of USD 2 (two United States dollars) each, fully paid up (by 100
%).

5.2 In addition to the corporate capital, there may be set up a premium account, into which any premium paid on any

share is transferred. The amount of said premium account is at the free disposal of the Shareholder(s).

6. Form of the shares. The shares are as a general rule in registered form. They may be in bearer form at the request

of the Shareholders and subject to legal conditions.

7. Payment of shares. Payments on shares not fully paid up at the time of subscription may be made at the time and

upon conditions which the Board of Directors shall from time to time determine. Any amount called up on shares will
be charged equally on all outstanding shares which are not fully paid up.

8. Modification of capital.
8.1 The subscribed capital of the Company may be increased or reduced by resolutions of the Shareholders adopted

in the manner set forth in Clause 16.5 of the Articles.

8.2 The Company can repurchase its own shares within the limits set by the 1915 Law.

Chapter III. - Directors. Board of directors. Statutory auditors. Advisory board

9. Board of directors or sole director.
9.1 In the case where the Company is incorporated by a Sole Shareholder or if at the occasion of a general meeting

of Shareholders, it is established that all the shares of the Company are held by one single Shareholder, the Company
may be managed by one single director (the "Sole Director") until the next ordinary general meeting of the Shareholders
acknowledging the existence of more than one Shareholder. A legal entity may be a member of the Board of Directors
or may be the Sole Director of the Company. In such case, such legal entity must designate a permanent representative
who shall perform this role in the name and on behalf of the legal entity. The relevant legal entity may only remove its
permanent representative if it appoints its successor at the same time.

9.2 In case of plurality of Shareholders, the Company must be managed by a Board of Directors consisting of seven

(7) members each of which may be nominated for appointment by the Shareholders as follows, it being understood that
the amount of every thirteen (13) per cent of shareholding in the Company, whether aggregate or not, gives the right to
nominate for appointment one member of the Board of Directors: a Shareholder or Shareholders holding at least thirteen
(13) per cent of the Company's shares may nominate for appointment any number of directors out of which the general
meeting of Shareholders may elect not more than one member of the Board of Directors; the holder(s) of at least twenty
six (26) per cent of the Company's shares may nominate for appointment any number of directors out of which the
general meeting of Shareholders may elect not more than two (2) members of the Board of Directors; the holder(s) of
at least thirty nine (39) per cent of the Company's shares may nominate for appointment any number of directors out
of which the general meeting of Shareholders may elect not more than three (3) members of the Board of Directors; the
holder(s) of at least fifty two (52) per cent of the Company's shares may nominate for appointment any number of
directors out of which the general meeting of Shareholders may elect not more than four (4) members of the Board of
Directors; the holder(s) of at least sixty five (65) per cent of the Company's shares may nominate for appointment any
number of directors out of which the general meeting of Shareholders may elect not more than five (5) members of the
Board of Directors; the holder(s) of at least seventy eight (78) per cent of the Company's shares may nominate for
appointment any number of directors out of which the general meeting of Shareholders may elect not more than six (6)
members of the Board of Directors; the holder(s) of at least ninety one (91) per cent of the Company's shares may
nominate for appointment any number of directors out of which the general meeting of Shareholders may elect not more
than seven (7) members of the Board of Directors. The Shareholders shall use their best endeavours to procure that at

144148

least one (1) out of the seven (7) members of the Board of Directors shall be non-executive independent member (the
criterion for independence being the criterion established under the UK Combined Code of Corporate Governance) by
the time when the Initial Public Offering is consummated.

9.3 The term of office of each member of the Board of Directors shall be one (1) year, save that such requirement

shall not preclude any member from being re-elected for a consecutive term in office.

9.4 The Board of Directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition

in the Company's interests. All powers not expressly reserved by the 1915 Law to the general meeting of Shareholders
fall within the authority of the Board of Directors.

9.5 The Board of Directors shall be responsible for the overall strategic management of the Company and its Subsi-

diaries, including, without limitation, the following specific areas of authority:

9.5.1 the review and approval of the Business Plan;
9.5.2 the review and approval of the Budget of the Company and its Subsidiaries;
9.5.3 the review and approval of the quarterly accounts of the Company and its Subsidiaries and its audited annual

financial statements;

9.5.4 make any change to the Company's Accounting Principles and policies, bases or methods from those set out in

the latest audited consolidated financial statements of the Company;

9.5.5 the approval of the bonus programs for the key managers of the Company and any of its Subsidiaries;
9.5.6 the approval of Related-Party Transactions to be executed by the Company and any of its Subsidiaries;
9.5.7 the approval of any transaction in the amount of the Relevant Assets as disclosed in the most recent available

audited consolidated financial statements of the EK Group;

9.5.8 the election and removal of the Chairman and the CEO, to the exception of the first Chairman and CEO, who

shall be elected, at the first extraordinary shareholder meeting upon the incorporation of the Company;

9.5.9 material amendments to constitutional documents of the Subsidiaries (material amendments include changes to

the share capital and management structure of a Subsidiary);

9.5.10 any reorganization of the Subsidiaries, including, but not limited to, merger, sale or takeover of such entities or

liquidation of such entities;

9.5.11 the appointment of the banks mandated as joint global coordinators and/or bookrunners of the Initial Public

Offering, the approval of the share price in the Initial Public Offering and the final Initial Public Offering prospectus;

9.5.12 other than in the normal course of Business, the entry by the Company or any of its Subsidiaries into any

transaction or series of transactions involving or potentially involving the transfer of any funds of the Company or any of
its Subsidiaries, it being understood that the Subsidiaries shall be permitted to enter into one or more transactions
described in this paragraph (related or otherwise) without the approval of the Board of Directors until the aggregate
consideration paid or payable by any of the Company's Subsidiaries equals or exceeds ten million dollars (USD 10,000,000);

9.5.13 the invitation of such people and approval of the attendance of such invitees as it may think necessary (each a

"BOD Observer") to the meetings of the Board of Directors. The invitation to attend the Board of Directors' meetings
may be revoked at any time at the sole discretion of the Board of Directors. For so long as a BOD Observer attends
meetings, he shall be given (at the same time as the Board of Directors) notice of all meetings of the Board of Directors
together with copies of all agendas, written materials, minutes and other papers and/or information relating to such
meetings. A BOD Observer shall be entitled to speak at meetings, but not vote or be counted in the quorum; and

9.5.14 the appointment of committees to deal with the above matters as the Board of Directors deems fit, such

committees consisting of members of the Board of Directors, each appointed by a simple majority vote of the members
of the Board of Directors.

9.6 The Board of Directors shall form the following committees:
9.6.1 the "Internal Audit Committee" which shall, among other things, review the internal controls of the Company

and its Subsidiaries, assess the effectiveness of the Company's and its Subsidiaries' internal audit function, provide re-
commendations with respect to the appointment of the external auditors and prepare annual reports on the effectiveness
of the methodology of the internal audit of the Company and its Subsidiaries;

9.6.2 the "Remuneration and Compensation Committee" which shall, among other things, set the remuneration for

all executive directors and the Chairman, recommend and monitor the level and structure of remuneration for senior
management of its Subsidiaries and prepare annual reports on effectiveness of the employees compensation programs of
the Company and its Subsidiaries.

9.7 The Internal Audit Committee and the Remuneration and Compensation Committee shall each consist of three

members. The members of each of the Internal Audit Committee and the Remuneration and Compensation Committee
shall be appointed by the Board of Directors from the members of the Board of Directors and the chairman of the Internal
Audit Committee shall be a non-executive independent member of the Board of Directors (when such non-executive
independent member of the Board of Directors is elected to the Board of Directors).

9.8 The Internal Audit Committee and the Remuneration and Compensation Committee shall each discuss matters

within their respective authority, as established by internal regulations adopted by the Board of Directors. The decisions

144149

of the Internal Audit Committee and the Remuneration and Compensation Committee shall be advisory only and shall
not be binding for the Board of Directors unless otherwise provided in the internal regulations adopted by the Board of
Directors.

10. Meetings of the board of directors.
10.1 The chairman of the Board of Directors (the "Chairman") shall be elected by the members of the Board of

Directors from the candidates proposed by a simple majority of members of the Board of Directors, except for the first
Chairman who will be elected by the first extraordinary shareholder meeting upon incorporation of the Company. The
Chairman shall appoint a secretary of meetings of the Board of Directors, organise the work of the Board of Directors,
convene and preside over meetings of the Board of Directors and organise the keeping of minutes of the meetings.

10.2 The quorum for transacting business at any meeting of the Board of Directors (other than an adjourned meeting)

shall be 7 (seven) members, present or represented. If that quorum is not present within 30 (thirty) minutes from the
designated time for the meeting of the Board of Directors or if during the meeting of the Board of Directors there is no
longer a quorum, the meeting shall be adjourned for 7 (seven) Business Days and at that adjourned meeting if any 4 (four)
members of the Board of Directors are present or represented the quorum requirements shall be met.

10.3 Each member of the Board of Directors, whether present in person or voting in writing or by proxy at a Board

of Directors' meeting, shall have one (1) vote. In the case of an equality of votes, the Chairman shall not have a casting
vote.

10.4 The members of the Board of Directors are required to consider the resolutions submitted to them. Any member

of the Board of Directors may act at any meeting of the Board of Directors by appointing in writing, by telegram or telefax
another member as his proxy. A member of the Board of Directors may also appoint another member to represent him
by phone, to be confirmed in writing at a later stage.

10.5 The use of video-conferencing equipment and conference call means allowing the identification of each partici-

pating member of the Board of Directors shall be allowed. These means must comply with technical features which
guarantee an effective participation to the meeting allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another
on a continuous basis and allowing an effective participation of such persons in the meeting. The participation in a meeting
by these means is equivalent to a participation in person at such meeting. A meeting held through such means of com-
munication is deemed to be held at the registered office of the Company. Each participating member of the Board of
Directors shall be authorised to vote by video or by telephone.

10.6 Circular resolutions of the Board of Directors can be validly taken if approved in writing and signed by all members

in person. Such approval may be in a single or in several separate documents sent by fax, e-mail, telegram or telex. These
resolutions shall have the same effect as resolutions voted at the Board of Directors' meetings, duly convened.

10.7 Votes may also be cast by fax, e-mail, or by telephone, provided in such latter event such vote is confirmed in

writing.

10.8 No resolution relating to any of the matters specified in Clause 9.5.1, 9.5.2 and 9.5.5 to 9.5.12 ("Reserved Board

Matters") shall be deemed to have been passed by the Board of Directors in the event that any two (2) members of the
Board of Directors vote against such matters. Resolutions relating to other matters falling within the authority of the
Board of Directors shall be passed by the simple majority vote of the members of the Board of Directors.

10.9 Board of Directors' meetings shall be convened by the Chairman or at least by two (2) members of the Board of

Directors. The Chairman shall preside at such meetings. If the Chairman cannot preside at a Board of Directors' meeting,
another member of the Board of Directors who is elected by a majority of the members present at such Board of
Directors' meeting shall be the Chairman for the purpose of such meeting. Board of Directors' meetings shall be held
quarterly unless unanimously resolved otherwise by the Board of Directors.

10.10  Board  of  Directors'  meetings  shall  be  held  at  the  address  of  the  Company  or  such  other  place  as  may  be

designated by the Chairman.

10.11 At least five (5) days prior notice (such notice to be sent by post, email or by facsimile) shall be given to all

members of the Board of Directors. Notice of a Board of Directors' meeting shall set out the agenda and any member
of the Board of Directors can suggest an extension of, or addition to, the proposed agenda, time and place of such meeting.
A Board of Directors' meeting may be held without notice if all members of the Board of Directors are present and agree
to hold such meeting notwithstanding the absence of notice.

10.12 Supporting materials shall be distributed at least two (2) Business Days before the Board of Directors' meeting

or any reconvened meeting.

10.13 In the event of vacancy of a member of the Board of Directors because of death, retirement or otherwise, the

remaining members of the Board of Directors thus appointed may meet and elect, by majority vote, a director to fill such
vacancy until the next general meeting of Shareholders which will be asked to ratify such election.

10.14 The minutes of a meeting of the Board of Directors shall be signed by the Chairman or by any two members of

the Board of Directors. Extracts shall be certified by the Chairman or by any two members of the Board of Directors.

144150

11. Conflict of interest of the directors.
11.1 Any member of the Board of Directors having an interest in a transaction submitted for approval to the Board

of Directors conflicting with that of the Company, shall advise the Board of Directors thereof and cause a record of his
statement to be included in the minutes of the meeting. He may not take part in these deliberations. At the next following
meeting of Shareholders, before any other resolution is put to vote, a special report shall be made on any transactions
in which any of the members of the Board of Directors may have had an interest conflicting with that of the Company.

11.2 In case of a Sole Director, the minutes shall only mention the operations which occured between the Company

and its Sole Director having an interest conflicting with the one of the Company.

11.3 The provisions of the preceding paragraphs are not applicable when the decisions of the Board of Directors of

the Company or of the Sole Director concern day-to-day operations engaged in normal conditions.

12. Delegation of powers.
12.1 The Board of Directors may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Company

and the representation of the Company for such daily management and affairs to any legal or physical person, who need
not be a Shareholder of the Company, under such terms and with such powers as the Board of Directors shall determine
(the "Daily Manager").

12.2 The Board of Directors may also confer all special powers and mandates to any person who need not be a director,

appoint and dismiss all officers and employees and fix their emoluments.

12.3 The first Daily Manager entrusted with the daily management may be appointed by the first general meeting of

Shareholders.

13. Representation of the company.
13.1 Towards third parties, in all circumstances, the Company shall be bound by the sole signature of the CEO or by

the single signature of any person to whom such signatory power shall be delegated by the CEO, but only within the
limits of such power.

13.2 Towards third parties, in all circumstances, as far as daily management and affairs are concerned, the Company

shall also be, in case a Daily Manager has been appointed by the Board of Directors in order to conduct the daily mana-
gement and affairs of the Company and to represent the Company for such daily management and affairs, bound by the
sole signature of the Daily Manager, but only within the limits of such power.

If the Daily Manager has not been appointed, the Company shall be bound in any and all circumstances by the sole

signature of the CEO.

14. Auditors.
14.1 The supervision of the operations of the Company is entrusted to one or more statutory auditors ("commissaire

(s) aux comptes") who need not to be Shareholders, or to the extent required by Luxembourg law to external and
independent auditors ("réviseurs d'entreprises").

14.2 The general meeting of Shareholders appoints the auditor(s) and determines their number, their remuneration

and the term of their office. The appointment may, however, not exceed a period of six years. In case the auditors are
elected without mention of the term of their mandate, they are deemed to be elected for 6 years from the date of their
election.

14.3 The auditors are re-eligible.

15. Advisory board.
15.1 The Shareholders may appoint the Advisory Board and determine the number of its members. The term of

appointment for each member of the Advisory Board shall be for a period of one (1) year. Any member of the Advisory
Board may be re-appointed any number of times, subject to his/her consent to act as such.

15.2 The Advisory Board shall discuss general matters, including, but not limited to, those regarding the development

of the Company or any of its Subsidiaries, conflicts of interest in respect of any legal entity that is a member of EK Group
and Affiliates thereof and change of Business, by way of meetings of the Advisory Board and shall maintain consultancy
and advisory functions to the Board of Directors, it being understood that the final decisions belong to the Board of
Directors.

15.3 At any meeting of the Advisory Board, a simple majority of the members of the Advisory Board must be present

in person or by telephone.

15.4 The Advisory Board shall by a simple majority of votes elect the chairman of the Advisory Board from the members

of the Advisory Board.

15.5 Each member of the Advisory Board present in person or by telephone at an Advisory Board meeting shall have

one (1) vote. No member of the Advisory Board may delegate any vote to any other persons, including to any other
member of the Advisory Board.

15.6 All matters that fall within the authority of the Advisory Board and are proposed at meetings of the Advisory

Board must be approved by a simple majority of votes in order to be passed as an Advisory Board resolution. Such
Advisory Board resolution shall be advisory only and shall not be binding for any other body of the Company.

144151

15.7 Meetings of the Advisory Board shall be convened as and when required by any member of the Advisory Board.

The Advisory Board shall draw up minutes of all resolutions passed by the Advisory Board at such meetings. All such
Advisory Board resolutions shall be signed by the chairman of the Advisory Board.

Chapter IV. - General meeting of shareholders.

16. Powers of the sole shareholder / General meeting of shareholders.
16.1 The Company may have a Sole Shareholder at the time of its incorporation or when all of its shares come to be

held by a single person. The death or dissolution of the Sole Shareholder does not result in the dissolution of the Company.

16.2 If there is only one Shareholder, the Sole Shareholder assumes all powers conferred to the general meeting of

Shareholders and takes the decisions in writing.

16.3 In case of plurality of Shareholders, the general meeting of Shareholders shall represent the entire body of Sha-

reholders of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations
of the Company.

16.4  The  following  matters,  actions  and  commercial  decisions  of  the  Company  or  any  of  its  Subsidiaries  shall,  in

particular, require the approval of the Shareholders of the Company at a duly convened general meeting of the Share-
holders:

16.4.1 provision of, other than in the ordinary course of Business, any guarantees, collateral or suretyship in favour of

Persons that are not members of the EK Group, excluding Shareholders and beneficiaries of EK Group;

16.4.2 change in the nature of the business activity of the Company or any of its Subsidiaries;
16.4.3 commencement or the assumption of new business in addition to the Business;
16.4.4 any reorganization of the Company;
16.4.5 approval of the amount of, and the procedure for payment of, any dividends by the Company or any of its

Subsidiaries;

16.4.6 review and approval of the annual audited financial statements of the Company or any of its Subsidiaries or the

consolidation of these financial statements;

16.4.7 approval of the appointment or removal of the external auditors for the Company or any of its Subsidiaries;
16.4.8 approval of the issue and allotment of Equity Related Securities in the Company or any of its Subsidiaries,

including additional issue of shares, the granting of options for Equity Related Securities of the Company or any of its
Subsidiaries and bonuses to the employees of the Company or any of its Subsidiaries in the form of options for Equity
Related Securities or similar forms of the Company or any of its Subsidiaries or, amendment to any of the class rights
applying to the shares or reduction of the share capital of any of the Company or any of its Subsidiaries; and

16.4.9 appointment and removal of members of the Advisory Board.
16.5 No resolution relating to any of the matters specified in Clause 16.4 shall be deemed to have been passed by the

Shareholders of the Company in the event that any Shareholder or Shareholders holding individually or in aggregate ten
(10) per cent or more of shares of the Company vote against such matter. The same applies for any resolution to change
the subscribed capital of the Company.

16.6 Any general meeting shall be convened by the Board of Directors by means of convening notice sent to each

registered Shareholder in compliance with the 1915 Law. It must be convened following the request of Shareholders
representing at least ten per cent (10%) of the Company's share capital. In case all the Shareholders are present or
represented and if they declare that they have been informed of the agenda of the meeting, they may waive all convening
requirements and formalities of publication. Shareholders representing at least ten per cent (10%) of the Company's share
capital may request the adjunction of one or several items to the agenda of any general meeting of Shareholders. Such
request must be addressed to the Company's registered office by registered mail at least five (5) days before the date of
the meeting.

16.7 Each Shareholder may vote by mail by means of a voting form sent by post or facsimile to the Company's registered

office or to the address specified in the convening notice. The Shareholders may only use voting forms provided by the
Company and which contain at least the place, date and time of the meeting, the agenda of the meeting, the proposal
submitted to the decision of the meeting, as well as for each proposal three boxes allowing the Shareholder to vote in
favour, against, or abstain from voting on each proposed resolution by ticking the appropriate box.

Voting forms which show neither a vote in favour, nor against the resolution, nor an abstention, shall be void. The

Company will only take into account voting forms received three (3) days prior to the general meeting of Shareholders
they relate to.

16.8 A Shareholder may be represented at a Shareholders meeting by appointing in writing (or by fax or e-mail or any

similar means) an attorney who need not to be a Shareholder and is therefore entitled to vote by proxy.

16.9 The Shareholders are entitled to participate to the meeting by videoconference or by telecommunications means

allowing their identification, and are deemed to be present, for the quorum conditions and the majority. These means
must comply with technical features guaranteeing an effective participation to the meeting whereof the deliberations are
transmitted in a continuing way.

144152

16.10 Unless otherwise provided by the 1915 Law or by the Articles, all decisions taken by the annual or by any other

meeting of Shareholders (ordinary or extraordinary) shall be taken by simple majority of the votes, provided that at least
eighty (80) per cent of the capital is present or represented.

16.11 When the Company has a Sole Shareholder, his decisions are written resolutions.
16.12 An extraordinary general meeting convened to amend any provisions of the Articles shall not validly deliberate

unless at least eighty (80) per cent of the capital is present or represented and the agenda indicates the proposed amend-
ments to the Articles. If the first of these conditions is not satisfied, a second meeting may be convened, in the manner
prescribed by the Articles or by the 1915 Law. The convening notice shall reproduce the agenda and indicate the date
and the results of the previous meeting. The second meeting shall validly deliberate regardless of the proportion of the
capital represented At both meetings, resolutions, in order to be adopted, must be adopted by a two-third majority of
the Shareholders present or represented.

16.13 However, the nationality of the Company may be changed and the commitments of its Shareholders may be

increased only with the unanimous consent of all the Shareholders and in compliance with any other legal requirement.

17. Place and date of the annual general meeting of shareholders. The annual general meeting of Shareholders is held

in the City of Luxembourg, at the registered office of the Company on the last Monday in April, and for the first time in
2009.

18. Other general meetings. The Board of Directors or the statutory auditor(s) may convene other general meetings

of Shareholders. A general meeting of Shareholders has to be convened at the request of the Shareholder(s) holding
shares that represent one tenth (1/10) of the share capital of the Company.

19. Votes. Each share of the Company is entitled to one vote. A Shareholder may act at any general meeting, even the

annual general meeting of Shareholders, by appointing another person as his proxy in writing or by telegram, telex or
telefax.

Chapter V. - Business year, Distribution of profits.

20. Business year.
20.1 The business year of the Company begins on the first day of January and ends on the last day of December of

each year, except for the first business year which commences on the date of incorporation of the Company and ends
on the 31 December 2008 (the "Business Year").

20.2 The Board of Directors draws up the balance sheet and the profit and loss account. It submits these documents

together with a report of the operations of the Company at least one month prior to the annual general meeting of
Shareholders to the statutory auditors who shall make a report containing comments on such documents.

21. Distribution of profits.
21.1 Each year at least five per cent of the net profits has to be allocated to the legal reserve account. This allocation

is no longer mandatory if and as long as such legal reserve amounts to at least one tenth of the capital of the Company.

21.2  After  allocation  to  the  legal  reserve,  the  general  meeting  of  Shareholders  determines  the  appropriation  and

distribution of net profits.

21.3 The Board of Directors may resolve to pay interim dividends in accordance with the terms prescribed by the

1915 Law.

Chapter VI. - Dissolution. Liquidation.

22. Dissolution, Liquidation.
22.1 The Company may be dissolved by a decision of the general meeting of Shareholders voting with the same quorum

as for the amendment of the Articles.

22.2 Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators appointed by

the general meeting of Shareholders.

Chapter VII. - Applicable law.

23. Applicable law. All matters not governed by these Articles shall be determined in accordance with the 1915 Law.

Chapter VIII. - Definitions.

24. Definitions . "Accounting Principles" means International Accounting Standards (as amended from time to time)

or International Financial Reporting Standards adopted by the International Accounting Standards Board (or any successor
thereof).

"Affiliate" means, in respect to any Person, another Person:
(a) who has a Controlling Interest over such Person;
(b) who is under the Controlling Interest of such Person; or
(c) who, together with such Person, is under common Controlling Interest by a third Person.

144153

"Budget" means the EK Group's budget for a particular Business Year in a format approved from time to time by the

Board of Directors.

"Business" means activities, including, but not limited to, commercial finance, the debt factoring business and assets of

the Subsidiaries.

"Business Plan" means a rolling business plan for the EK Group relating to the current Business Year and the next

following two Business Years (in a format approved annually by the Board of Directors) and to be updated on a rolling
basis annually.

"CEO" means the Chief Executive Officer of the Company appointed by the Board of Directors pursuant to these

Articles among its directors, who shall be (i) the primary operating officer of the Company; (ii) ensure that all resolutions
of the Board of Directors are carried into effect; and (iii) perform all those duties incidental to the office of the Chief
Executive Officer as may be from time to time prescribed by the Board of Directors.

"Controlling Interest" means:
(a) the ownership or control (directly or indirectly) of more than fifty (50) per cent of the voting share capital of the

relevant undertaking; or

(b) the ability to direct the casting of more than fifty (50) per cent of the votes exercisable at general meetings of the

relevant undertaking on all, or substantially all, matters; or

(c) the right to appoint or remove directors of the relevant undertaking holding a majority of the voting rights at

meetings of the board on all, or substantially all, matters.

"EK Group" means the Operating Companies, EuroKommerz Holding Limited, Aumaras Holdings Limited and the

Company and their Subsidiaries from time to time.

"Equity Related Securities" mean any shares or similar security, or any security convertible, with or without conside-

ration into such security, or carrying any warrant or right to subscribe to or purchase such security, or any such warrant
or right, which is treated as an equity security in accordance with the applicable law.

"Initial Public Offering" means the offering, listing and admission to trading of shares of the Company or any of its

Subsidiaries or securities representing such shares (including global depositary receipts, global depositary shares and/or
other instruments), on the Official List of the UK Listing Authority or on the AIM market operated by the London Stock
Exchange plc, or the Nasdaq National Stock Market of the Nasdaq Stock Market Inc., or the Russian Trading System or
the Moscow Interbank Currency Exchange and/or on any other recognised investment exchange or stock market.

"Net Assets" means the total assets of the EK Group less the total amount of its liabilities (excluding Shareholder

equity and share premium) as reflected in the latest available quarterly unaudited consolidated accounts for the EK Group.

"Operating Companies" means all operating companies owned and controlled by the Company in different jurisdictions,

which own and control, or will own and control, operating activities and assets of commercial finance business in such
jurisdictions.

"Person" means any individual, partnership, limited liability company, joint venture, corporation, government (or agen-

cies or political subdivisions thereof) and other associations and entities.

"Related Party" means, in relation to a company and in connection with transactions undertaken by such company, a

party that is:

(a) a substantial shareholder, that means a shareholder (excluding a bare trustee) who is, or was, at any time in the

twelve (12) months preceding the transaction or arrangement, entitled to exercise or control the exercise of at least ten
(10) per cent or more of the votes at a general meeting of such company (or of any of its subsidiary undertakings), parent
undertaking or a fellow subsidiary of its parent undertaking);

(b) a person who is or was, in the twelve (12) months preceding the transaction or arrangement, a director or shadow

director of such company or any other company which is (and, if he has ceased to be such, was while he was a director
or shadow director of such other company) its subsidiary undertaking (which is not an insignificant subsidiary) or parent
undertaking or a fellow subsidiary of its parent undertaking;

(c) a person exercising significant influence (that is, a person or entity which exercises significant influence over such

company); or

(d) an Affiliate of any of the above.
"Related Party Transaction" means a transaction between the Company and/or any member of the EK Group and a

Related Party of the Company and/or such member of the EK Group.

"Relevant Assets" means assets of the EK Group having a value equal to or greater than twenty (20) per cent of the

value of the Net Assets.

"Subsidiary" (or "Subsidiaries") means any other undertaking(s) in which the Company for the time being directly or

indirectly holds or controls either:

(a) a majority of the voting rights exercisable at shareholders meetings of the members of that undertaking on all, or

substantially all, matters; or

(b) the right to appoint or remove directors having a majority of the voting rights exercisable at meetings of the board

of directors of that undertaking on all, or substantially all, matters; and

144154

(c) any undertaking which is a subsidiary of another undertaking is also a subsidiary of any further undertaking of which

that other is a subsidiary.

<i>Subscription and payment

All 500,000,000 shares representing the entire capital of the Company have been entirely subscribed by EuroKommerz

Holding Limited, prenamed, and fully paid up as well as a share premium by a contribution in kind consisting of 100% of
the share capital of Aumaras Holdings Limited, a capital company duly incorporated and existing under the laws of Cyprus,
with registration number 178702, having its registered address at Agias Elenis 36, Galaxias Building, 4th floor, Flat/Office
404, 1061 Nicosia, Cyprus (the "Contributed Shares").

EuroKommerz Holding Limited, contributor, pre-named, here represented as stated here above, declares that:
- it has the power to transfer the Contributed Shares to the Company;
- there exist no other pre-emption rights nor any other rights by virtue of which any person may be entitled to demand

that any of the Contributed Shares to the Company be transferred to it/him; and

- all further formalities shall be carried out in the Grand Duchy of Luxembourg, in Cyprus and in any other jurisdiction

as deemed appropriate and necessary in order to duly formalise the transfer of the Contributed Shares to the Company
and to render it effective anywhere and towards any third party.

As it appears from the valuation report presented to the notary (the "Valuation Report"), the "réviseur d'entreprises"

Interaudit S. à r.l., appointed by the Sole Shareholder, has verified the value of such contribution in kind consisting of the
Contributed Shares for the payment of the shares, the related share premium and the legal reserve and is of the opinion
that the fair market value of the Contributed Shares corresponds at least to one billion six hundred twenty-three million
five  hundred  thousand  US  Dollars  (USD  1,623,500,000)  of  which  one  billion  US  Dollars  (USD  1,000,000,000)  being
allocated to the share capital account, an amount of five hundred twenty three million five hundred thousand US Dollars
(USD 523,500,000) being allocated to a share premium account of the Company and the remainder of an amount of one
hundred million US Dollars (USD 100,000,000) being allocated to the legal reserve account of the Company.

Proof of the existence of the contribution in kind has been given to the under-signed notary by a copy of the articles

of association of Aumaras Holdings Limited and the Valuation Report.

<i>Pro rata contribution tax payment exemption request

Considering that the present deed documents that after incorporation of the Company, the Company holds 100% of

the shares of Aumaras Holdings Limited, prenamed, a company covered under article 3 of the Council Directive 69/335/
EEC, the Company hereby expressly requests the capital duty exemption pursuant to Article 4-2 of the Act dated 29
December 1971, as amended (the "1971 Act") which provides for a fixed registration tax perception in such a case.

<i>Statement

The notary drawing up the present deed declares that the conditions set forth in article 26 of the 1915 Law have been

fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

Insofar as the contribution in kind results in the Company holding more than sixty-five per cent (65%) of the shares

issued by companies incorporated in the European Union, it is referred to Article 4-2 of the 1971 Act, which provides
for capital duty exemption.

<i>Estimate of costs.

The parties have estimated the costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the

Company or which shall be charged to it in connection with its incorporation at about six thousand euro (EUR 6,000).

<i>First extraordinary general meeting of sole shareholder

The above-named party, representing the entire subscribed capital and acting as Sole Shareholder of the Company

pursuant to Article 16.1 of the Articles, has immediately taken the following resolutions:

1. The Company's address is fixed at 5, rue Guillaume Kroll, L-1025 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).
2. The following persons are elected as members of the Board of Directors for a maximum period of one year, their

mandate expiring on occasion of the next annual general meeting of Shareholders:

2.1 Mr Artur Trofimov, born on 4 June 1967 in Buzuluk, Orenburg Region, Russia, having his professional address at

10, Academician Sakharov's avenue, Moscow, Russia, 107078;

2.2 Mr Giedrus Pukas, born on 8 September 1975 in Kauno, Lithuania and having his professional address at 4 Romanov

lane, Moscow, Russia, 125009;

2.3 Mr Nikolay Sergeev, born on 28 June 1974 in Kirov Region, Russia and having his professional address at 4 Romanov

lane, Moscow, Russia, 125009;

2.4 Mr Grigoriy Karpovskiy, born on 4 May 1979 in Moscow, Russia and having his professional address at BC "No-

vospasskiy Dvor", 7, Derbenevskaya emb-t, bld. 8, Moscow, Russia, 115114;

2.5 Mr Alexander Klucharev, born on 3 July 1979 in Moscow, Russia and having his professional address at BC "No-

vospasskiy Dvor", 7, Derbenevskaya emb-t, bld. 8, Moscow, Russia, 115114;

144155

2.6 Mr Alexander Volkov, born on 24 May 1979 in Moscow, Russia and having his professional address at 10, Acade-

mician Sakharov's avenue, Moscow, Russia, 107078; and

2.7 Mr Andrey Osipov, born on 7 February 1962 in Astrakhan, Astrakhan Region, Russia and having his professional

address at 10, Academician Sakharov's avenue, Moscow, Russia, 107078.

3. The following is appointed as the CEO for the same period of one year: Mr Grigoriy Karpovskiy, above mentioned.
4. The following is appointed as the Chairman for the same period of one year: Mr. Artur Trofimov, above mentioned.
5. The following has been appointed as Daily Manager for a period of one year: Philippe Salpetier, having his professional

address at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

6. The following has been appointed as auditor for the same period: KPMG Audit, having its registered office at 9, Allée

Scheffer, L-2520 Luxembourg and registered with the Trade and Companies Register of Luxembourg under number B
103.590.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg.
On the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, known to the notary, by her surname, Christian name, civil

status and residence, the said person appearing signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le vingt-sept octobre.
Par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

EuroKommerz Holding Limited, une société constituée selon les lois des Iles Vierges Britanniques, immatriculée sous

le numéro 1043413, ayant son siège social au Trident Chambers, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, Iles Vierges Bri-
tanniques, désignée ci-après comme l'"Actionnaire Unique", ici représentée par Mme Corinne Petit, résidant à Luxem-
bourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé le 21 octobre 2008.

Laquelle, paraphée "ne varietur" par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour

être formalisée avec lui.

Lequel comparant, agissant ès dites qualités, a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une société

anonyme (la "Société"):

Titre I 

er

 . - Dénomination. Siège, Objet, Durée

1.1 La Société est une société anonyme luxembourgeoise régie par les lois du Grand Duché de Luxembourg (et en

particulier, la loi modifiée du 10 Août 1915 sur les sociétés commerciales (la "Loi de 1915")) et par les présents statuts
(les "Statuts").

1.2 La Société adopte la dénomination "Eurokommerz Commercial Finance S.A.". Cependant, la dénomination com-

merciale "Eurokommerz S.A." sera utilisé quotidiennement par la Société.

2. Siège social.
2.1 Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).
2.2 Il peut être transféré vers tout autre commune à l'intérieur du Grand-Duché de Luxembourg au moyen d'une

résolution de l'actionnaire unique de la Société (l'"Actionnaire Unique") ou en cas de pluralité d'actionnaires de la Société
(les "Actionnaires" et chacun un "Actionnaire") au moyen d'une résolution de l'assemblée générale de ses Actionnaires
délibérant selon la manière prévue pour la modification des Statuts.

2.3 Le conseil d'administration de la Société (le "Conseil d'Administration") est autorisé à changer l'adresse de la Société

à l'intérieur de la commune du siège social statutaire.

2.4  Lorsque  des  événements  extraordinaires  d'ordre  politique,  économique  ou  social  de  nature  à  compromettre

l'activité normale au siège social ou la communication de ce siège avec l'étranger se produisent ou sont imminents, le
siège social peut être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales,
sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert,
conservera la nationalité luxembourgeoise. Pareille décision de transfert du siège social sera prise par le Conseil d'Ad-
ministration.

2.5. La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

3. Objet.
3.1 La Société a pour objet l'acquisition et la détention de tous intérêts, directement ou indirectement, sous quelle

que forme que ce soit, dans toutes autres entités, luxembourgeoises ou étrangères, par voie de participation, d'apport,

144156

de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation ou de toute autre manière, ou par voie d'instruments
financiers de dettes, sous quelle que forme que ce soit, ainsi que leur administration, leur développement et leur gestion.

3.2 La Société pourra effectuer des investissements immobiliers, soit directement, soit à travers la détention, directe

ou indirecte, de participations dans des filiales de la Société détenant ces investissements.

3.3 La Société pourra également apporter toute assistance financière, que ce soit sous forme de prêts, d'octroi de

garanties ou autrement, à toute société, étant entendu que la Société ne conclura pas de transactions qui auraient pour
conséquence de l'engager dans toute activité considérée comme une activité réglementée du secteur financier.

3.4 La Société pourra, en particulier, être engagée dans les opérations suivantes:
3.4.1 conclure des emprunts sous toute forme ou obtenir toutes formes de moyens de crédit et réunir des fonds,

notamment, par l'émission de titres, d'obligations, de billets à ordre, certificats et autres instruments de dette ou titres
de dette, convertibles ou non, ou utiliser des instruments financiers dérivés ou autres;

3.4.2 avancer, prêter, déposer des fonds ou donner crédit à ou avec ou de souscrire à ou acquérir tous instruments

de dette, avec ou sans garantie, émis par une entité luxembourgeoise ou étrangère, pouvant être considérée comme
performante;

3.4.3 accorder toutes garanties, fournir tous gages ou toutes autres formes de sûreté, que ce soit par engagement

personnel ou par hypothèque ou charge sur tout ou partie des avoirs (présents ou futurs), ou par l'une et l'autre de ces
méthodes, pour l'exécution de tous contrats ou obligations de la Société ou de toute société dans les limites autorisées
par une quelconque disposition légale applicable; et

3.4.4 conclure des contrats et notamment, sans que cette liste soit limitative, des contrats d'association, des contrats

de garantie, des accords de distribution, des contrats de gestion, des contrats de conseils, des contrats d'administration
et autres contrats de services, des contrats de vente, des contrats d'échange d'intérêt et/ou de cours, et autres contrats
financiers dérivés en relation en relation avec son objet.

3.5 Outre ce qui précède, la Société peut réaliser toutes opérations légales, commerciales, techniques ou financières

et en général toutes opérations nécessaires ou utiles à l'accomplissement de son objet social ou en relation directe ou
indirecte avec tous les secteurs prédécrits, de manière à faciliter l'accomplissement de celui-ci.

4. Durée. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Titre II. - Capital

5. Capital social.
5.1 Le capital social souscrit est fixé à USD 1.000.000.000 (un milliard de Dollars US), divisé en 500.000.000 (cinq cent

millions) d'actions nominatives d'une valeur nominale de USD 2 (deux Dollars US) chacune, entièrement libéré (en raison
de 100 %).

5.2 En plus du capital social, il peut être constitué un compte de prime d'émission, dans lequel toute prime d'émission

est transférée. Le somme de ce compte de prime d'émission est à la libre disposition des Actionnaire(s).

6. Nature des actions. Les actions sont en général nominatives. Les actions peuvent être au porteur à la demande des

Actionnaires et dans le respect des conditions légales.

7. V ersements. Les versements à effectuer sur les actions non entièrement libérées lors de leur souscription pourront

se faire aux dates et aux conditions que le Conseil d'Administration déterminera dans ces cas. Tout versement appelé
s'impute à parts égales sur l'ensemble des actions qui ne sont pas entièrement libérées.

8. Modification du capital.
8.1 Le capital souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par décisions de l'assemblée générale des Actionnaires

statuant comme prévu à l'Article 16.5 des Statuts.

8.2 La Société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la Loi de 1915.

Titre III. - Administrateurs, Conseil d'Administration. Commissaires, Comité de conseil

9. Conseil d'Administration.
9.1 Si la Société est établie par un Actionnaire Unique ou si à l'occasion d'une assemblée générale des Actionnaires, il

est constaté que toutes les actions de la Société sont détenues par un Actionnaire Unique, la Société peut être administrée
par  un  Administrateur  Unique  (l'"Administrateur  Unique")  jusqu'à  la  prochaine  assemblée  générale  des  Actionnaires
constatant l'existence de plus d'un Actionnaire. Une personne morale peut être membre du Conseil d'Administration ou
peut être l'Administrateur Unique de la Société. Dans ce cas, une telle personne morale nommera un représentant
permanent qui assurera ses fonctions au nom et pour le compte de la personne morale. La personne morale en question
ne peut révoquer son représentant permanent qu'en nommant en même temps un successeur.

9.2 En cas de pluralité d'Actionnaires, la Société doit être administrée par un Conseil d'Administration composé de

sept (7) membres, chacun pouvant être nommé pour élection par les Actionnaires tel qui suit, étant entendu que chaque
portion de treize (13) pour cent de l'actionnariat de la Société, pris individuellement ou non, donne le droit de nommer
pour élection un membre du Conseil d'Administration: Un Actionnaire ou des Actionnaires qui détiennent en tout au

144157

moins treize (13) pour cent des actions de la Société peuvent nommer un certain nombre d'administrateurs parmi lesquels
l'assemblée générale des Actionnaires ne peut pas élire plus d'un membre du Conseil d'Administration; le(s) détenteur
(s) d'au moins vingt-six (26) pour cent des actions de la Société peuvent nommer un certain nombre d'administrateurs
parmi lesquels l'assemblée générale des Actionnaires ne peut pas élire plus de deux (2) membres du Conseil d'Adminis-
tration; le(s) détenteur(s) d'au moins trente-neuf (39) pour cent des actions de la Société peuvent nommer un certain
nombre d'administrateurs parmi lesquels l'assemblée générale des Actionnaires ne peut pas élire plus de trois (3) membres
du Conseil d'Administration; le(s) détenteur(s) d'au moins cinquante-deux (52) pour cent des actions de la Société peuvent
nommer un certain nombre d'administrateurs parmi lesquels l'assemblée générale des Actionnaires ne peut pas élire plus
de quatre (4) membres du Conseil d'Administration; le(s) détenteur(s) d'au moins soixante-cinq (65) pour cent des actions
de la Société peuvent nommer un certain nombre d'administrateurs parmi lesquels l'assemblée générale des Actionnaires
ne peut pas élire plus de cinq (5) membres du Conseil d'Administration; le(s) détenteur(s) d'au moins soixante-dix-huit
(78) pour cent des actions de la Société peuvent nommer un certain nombre d'administrateurs parmi lesquels l'assemblée
générale des Actionnaires ne peut pas élire plus de six (6) membres du Conseil d'Administration; le(s) détenteur(s) d'au
moins quatre-vingt-onze (91) pour cent des actions de la Société peuvent nommer un certain nombre d'administrateurs
parmi lesquels l'assemblée générale des Actionnaires ne peut pas élire plus de sept (7) membres du Conseil d'Adminis-
tration. Les Actionnaires devront faire tout leur possible pour faire en sorte qu'au moins un (1) des sept (7) membres
du Conseil d'Administration soit un membre non-exécutif indépendant (le critère d'indépendance étant celui établi par
le code de gouvernance d'entreprise du Royaume-Uni) au moment où l'Offre Public Initiale est achevée.

9.3 La durée du mandat de chaque membre du Conseil d'Administration sera d'une (1) année, mais cette condition

n'exclue pas que tout membre peut être réélu pour un nouveau mandat consécutif.

9.4 Les plus larges pouvoirs pour accomplir tout acte d'administration et de disposition dans l'intérêt de la Société

sont dévolus au Conseil d'Administration. Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi de 1915 à l'assemblée
générale des Actionnaires sont dévolus au Conseil d'Administration.

9.5 Le Conseil d'Administration sera responsable pour l'administration stratégique générale de la Société et de ses

Filiales, y compris, sans limitation, les domaines suivants:

9.5.1 la revue et l'approbation du Plan d'Affaires;
9.5.2 la revue et l'approbation du Budget de la Société et des Filiales;
9.5.3 la revue et l'approbation des comptes semestriels de la Société et des ses Filiales et de ses comptes annuels

audités;

9.5.4 faire tout changement aux Principes Comptables de la Société, ainsi que ses politiques, bases, méthodes tels que

mentionnés dans les derniers comptes annuels audités de la Société;

9.5.5 l'approbation des programmes de bonus pour les gérants clés de la Société et de chacune des Filiales;
9.5.6 l'approbation de Transactions de Parties Affiliées devant être signées par la Société ou l'une de ses Filiales;
9.5.7 l'approbation de toute transaction dans le montant des Actifs Significatifs tel que révélé dans les comptes sociaux

audités les plus récents du Groupe EK;

9.5.8 l'élection et le renvoi du Président et le CEO, à l'exception du premier Président et du CEO, qui seront élus à

la première assemblée des Actionnaires lors de la constitution de la Société;

9.5.9 des modifications substantielles aux statuts des Filiales (les modifications substantielles comprennent les chan-

gements au capital social et à la structure d'administration de la Filiale);

9.5.10 toute réorganisation des Filiales, comprenant, mais sans limitation aucune, la fusion, la vente ou offre d'acquisition

de ces entités ou la liquidation de ces entités;

9.5.11 l'élection des banques mandatées comme arrangeurs conjoints et/ou mandataire de syndication de l'Offre Public

Initiale, l'approbation du prix de l'action dans l'Offre Public Initiale et du prospectus final de l'Offre Public Initiale;

9.5.12 autrement que dans le cours normal des affaires, l'entrée par la Société ou l'une de ses Filiales dans une trans-

action ou séries de transactions impliquant ou impliquant potentiellement le transfert de fonds de la Société ou de l'une
de ses Filiales; étant entendu que les Filiales sont autorisées d'entrer dans une ou plusieurs transactions décrites sous ce
paragraphe (apparentée ou autrement) sans l'autorisation du Conseil d'Administration jusqu'à un montant à régler ou
devant être réglé par une des Filiales de la Société égal ou supérieur à dix millions de Dollars US (USD 10.000.000);

9.5.13 l'invitation de toute personne et acceptation de la présence de ces invités tel qu'il est jugé nécessaire (chacun

un "Observateur") aux réunions du Conseil d'Administration. L'invitation pour assister aux Conseils d'Administration
peut être annulée à tout moment à la seule discrétion du Conseil d'Administration. Aussi longtemps qu'un Observateur
assiste aux réunions, il se verra communiquer (au même moment que les membres du Conseil d'Administration) une
convocation de chaque réunion du Conseil d'Administration avec une copie de l'ordre du jour, des documents écrits,
des minutes et tout autre document et/ou information en relation avec ces réunions. Un Observateur sera autorisé à
parler aux conseils mais il ne pourra voter ou être comptabilisé pour le quorum; et

9.5.14 l'élection de comités devant se charger des opérations mentionnées ci-dessus tel que déterminé par le Conseil

d'Administration, ces comités étant composés de membres du Conseil d'Administration, chacun étant élu à la majorité
simple des membres du Conseil d'Administration.

9.6 Le Conseil d'Administration formera les comités suivants:

144158

9.6.1 le "Comité d'Audit Interne" qui aura pour fonction, la revue des contrôles internes de la Société et de ses Filiales,

évaluation de l'efficacité des audits internes de la Société et de ses Filiales, ainsi que d'apporter des recommandations au
sujet de l'élection des réviseurs d'entreprises et de préparer les rapports annuels sur l'efficacité de la méthodologie des
audits internes des Sociétés et de ses Filiales;

9.6.2 le "Comité de Rémunération et de Compensation" qui aura pour fonction de, fixer la rémunération de chacun

des directeurs exécutifs et du Président, recommander et contrôler le niveau et la structure de rémunération pour
l'administration cadre des Filiales et préparer les rapports annuels sur l'efficacité du programme d'indemnisation des
employés de la Société et des ses Filiales.

9.7 Le Comité d'Audit Interne et le Comité de Rémunération et de Compensation seront composés de trois membres.

Les membres de chaque Comité d'Audit Interne et de Comité de Rémunération et de Compensation sera élu par le
Conseil d'Administration parmi les membres du Conseil d'Administration et le président du Comité d'Audit Interne sera
un membre indépendant non-exécutif du Conseil d'Administration (lorsque ce membre indépendant non-exécutif du
Conseil d'Administration est élu au Conseil d'Administration).

9.8 Le Comité d'Audit Interne et le Comité de Rémunération et de Compensation discuteront de leurs affaires suivant

leurs domaines respectifs d'autorité, tel qu'établi par les réglementations d'ordre interne adoptées par le Conseil d'Ad-
ministration.  Les  décisions  du  Comité  d'Audit  Interne  et  du  Comité  de  Rémunération  et  de  Compensation  seront
uniquement consultatives et n'engageront pas le Conseil d'Administration, à l'exception de toute disposition contraire
de tout règlement d'ordre interne adopté par le Conseil d'Administration.

10. Réunions du Conseil d'Administration .
10.1 Le président du Conseil d'Administration (le "Président") sera élu par les membres du Conseil d'Administration

parmi les candidats présentés proposés à la majorité simple des membres du Conseil d'Administration, excepté pour le
premier Président qui sera élu par la première assemblée générale extraordinaire des Actionnaires suite à la constitution
de la Société. Le Président élira un secrétaire aux réunions du Conseil d'Administration, organisera le travail du Conseil
d'Administration, convoquera et présidera les réunions du Conseil d'Administration et organisera la conservation des
minutes des réunions.

10.2 Le quorum pour décider sur les affaires de la Société à toute réunion du Conseil d'Administration (autre qu'une

réunion ajournée) est de 7 (sept) membres, présents ou représentés. Si le quorum n'est pas réuni au bout de 30 (trente)
minutes à partir du début prévu de la réunion du Conseil d'Administration ou si pendant la réunion du Conseil d'Admi-
nistration il n'y a plus le quorum, la réunion devra être ajournée pour 7 (sept) Jours d'Affaires et à la nouvelle réunion si
4 (quatre) membres du Conseil d'Administration sont présents ou représentés, les obligations de quorum seront remplies.

10.3 Chaque membre du Conseil d'Administration, présent en personne ou votant par écrit ou par procuration à la

réunion du Conseil d'Administration, aura une (1) voix. En cas d'égalité de voix, le Président n'a pas de voix prépondérante.

10.4 Les membres du Conseil d'Administration ont pour obligation de considérer les résolutions leur étant soumises.

Tout membre du Conseil d'Administration est autorisé à se faire représenter lors d'une réunion du Conseil d'Adminis-
tration par un autre membre du Conseil d'Administration, en lui donnant une procuration par écrit, par télégramme, par
téléfax ou par tout autre moyen. Un membre du Conseil d'Administration peut également désigner par téléphone un
autre membre du Conseil d'Administration pour le représenter. Cette désignation devra être confirmée par une lettre
écrite.

10.5 L'utilisation des moyens de vidéo conférence et de conférence téléphonique permettant l'identification de chaque

membre du Conseil d'Administration participant est permise. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques tech-
niques garantissant une participation effective à la réunion du conseil permettant à toutes les personnes prenant part à
la réunion de s'entendre de façon continue et permettant une participation effective de ces personnes à la réunion. La
participation à la réunion par ces moyens est équivalente à la participation à la réunion en personne. Une réunion tenue
par de tels moyens de communication est réputée avoir été tenue au siège social de la Société. Chaque membre du
Conseil d'Administration est habilité à prendre part au vote par téléphone ou par visioconférence.

10.6 Des résolutions du Conseil d'Administration peuvent être prises valablement par voie circulaire si elles sont

signées et approuvées par écrit par tous les membres du Conseil d'Administration. Cette approbation peut résulter d'un
seul ou de plusieurs documents séparés transmis par fax, e-mail, télégramme ou télex. Ces décisions auront le même
effet et la même validité que des décisions votées lors d'une réunion du Conseil d'Administration, dûment convoqué.

10.7 Les votes pourront également être exprimés par fax, e-mail ou par téléphone, à condition, dans cette dernière

hypothèse, que le vote soit confirmé par écrit.

10.8 Aucune résolution en relation avec les affaires spécifiées aux Articles 9.5.1, 9.5.2 et 9.5.5 à 9.5.12 ("Affaires

Réservées au Conseil") seront considérées comme ayant été prises par le Conseil d'Administration dans le cas où deux
(2) membres du Conseil d'Administration ont voté contre cette affaire. Les résolutions en relation avec d'autres affaires
tombant sous l'autorité du Conseil d'Administration seront adoptées par une simple majorité des membres du Conseil
d'Administration.

10.9 Les réunions du Conseil d'Administration seront convoquées par le Président ou au moins deux (2) membres du

Conseil d'Administration. Le Président présidera ces réunions. Si le Président ne peut présider la réunion du Conseil
d'Administration, un autre membre du Conseil d'Administration qui sera élu par une majorité des membres présents à

144159

cette réunion du Conseil d'Administration sera le Président pour les besoins de cette réunion. Les réunions du Conseil
d'Administration seront tenues semestriellement sauf résolution unanime contraire des membres du Conseil d'Adminis-
tration.

10.10 Les réunions du Conseil d'Administration seront tenues à l'adresse de la Société ou en tout autre lieu désigné

par le Président.

10.11 Au moins cinq (5) jours de convocation préalable (cette convocation devant être adressée par poste, courrier

ou fac-similé) sera donnée à tous les membres du Conseil d'Administration. La convocation du Conseil d'Administration
fixera l'ordre du jour et tout membre du Conseil d'Administration pourra faire des propositions relatives à l'ordre du
jour, l'heure et la place de la réunion. Une réunion du Conseil d'Administration pourra être tenue sans convocation si
tous les membres du Conseil d'Administration sont présents et acceptent de tenir la réunion malgré l'absence de con-
vocation.

10.12 Les documents de présentation devront être distribués au moins deux (2) Jours d'Affaires avant la réunion du

Conseil d'Administration ou toute réunion reconvoquée.

10.13 En cas de vacance du poste d'un administrateur pour cause de décès, de démission ou autre raison, les admi-

nistrateurs restants nommés de la sorte peuvent se réunir et pourvoir à son remplacement, à la majorité des votes, jusqu'à
la prochaine assemblée générale des Actionnaires portant ratification du remplacement effectué.

10.14 Les procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration sont signés par le Président du Conseil d'Admi-

nistration ou par deux Administrateurs. Des extraits seront certifiés par le Président du Conseil d'Administration ou par
deux membres du Conseil d'Administration.

11. Conflits d'intérêts des Administrateurs.
11.1 Tout membre du Conseil d'Administration qui a un intérêt opposé à celui de la Société, dans une opération

soumise  à  l'approbation  du  Conseil  d'Administration,  est  tenu  d'en  prévenir  le  conseil  et  de  faire  mentionner  cette
déclaration dans le procès-verbal de la séance. Il ne peut prendre part à cette délibération. Lors de la prochaine assemblée
générale des Actionnaires, avant tout vote sur d'autres résolutions, il est spécialement rendu compte des opérations dans
lesquelles un des membres du Conseil d'Administration aurait eu un intérêt opposé à celui de la Société.

11.2 En cas d'un Administrateur Unique, il est seulement fait mention dans un procès-verbal des opérations intervenues

entre la Société et son Administrateur ayant un intérêt opposé à celui de la Société.

11.3 Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables lorsque les décisions du Conseil d'Administration

ou de l'Administrateur Unique concernent des opérations courantes et conclues dans des conditions normales.

12. Délégation de pouvoirs.
12.1 Le Conseil d'Administration pourra déléguer ses pouvoirs relatifs à la gestion journalière des affaires de la Société

et à la représentation de la Société pour la conduite journalière des affaires, à une ou plusieurs personnes physiques ou
morales, Actionnaire ou non, agissant à telles conditions et avec tels pouvoirs que le Conseil d'Administration déterminera
(l'"Administrateur-délégué").

12.2 Le Conseil d'Administration pourra également conférer tous les pouvoirs spéciaux et mandats à toutes personnes

qui n'ont pas besoin d'être administrateur, nommer et révoquer tous fondés de pouvoirs et employés, et fixer leurs
émoluments.

12.3 Le premier Administrateur-délégué peut être nommé par la première assemblée générale des Actionnaires.

13. Représentation de la Société.
13.1 Envers les tiers, en toutes circonstances, la Société sera engagée, par la signature unique du CEO ou par la signature

unique de toute personne à qui le pouvoir de signature aura été délégué par le CEO, mais seulement dans les limites de
ce pouvoir.

13.2 Envers les tiers, en toutes circonstances, tant que les affaires journalières sont concernées, la Société sera éga-

lement engagée, en cas d'Administrateur-délégué nommé par le Conseil d'Administration pour la gestion et les opérations
courantes de la Société et pour la représentation de la Société dans la gestion et les opérations courantes, par la seule
signature de l'Administrateur-délégué, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

Si l'Administrateur-délégué n'a pas été élu, la Société sera valablement représentée dans toutes circonstances par la

signature individuelle du CEO.

14. Commissaire aux comptes/réviseurs.
14.1 La surveillance des activités de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires aux comptes qui n'ont pas

besoin d'être Actionnaires ou, si besoin selon la loi luxembourgeoise, à un réviseur d'entreprises indépendant.

14.2 L'assemblée générale des Actionnaires désigne le(s) commissaire(s)/réviseur(s) d'entreprises et détermine leur

nombre, leur rémunération et la durée de leurs fonctions. Leur nomination ne pourra toutefois excéder six années. Les
commissaires/réviseur(s) d'entreprises élus sans indication de la durée de leur mandat, seront réputés avoir été élus pour
un terme de six ans.

14.3 Les commissaires aux comptes/réviseur(s) d'entreprises sont rééligibles.

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15. Comite de Conseil.
15.1 Les Actionnaires peuvent élire le Comité de Conseil et déterminer le nombre de ses membres. Le terme du

mandat de chaque membre du Comité de Conseil est de une (1) année. Tout membre du Comité de Conseil peut être
réélu un nombre illimité de fois, sous réserve de l'acceptation de ce dernier.

15.2 Le Comité de Conseil discutera des affaires générales, comprenant, mais non limité, aux affaires concernant le

développement de la Société ou de l'une de ses Filiales, des conflits d'intérêts concernant toute société qui est membre
du Groupe EK et de ses Affiliés et changement d'Affaires, au moyen des réunions du Comité de Conseil et maintiendra
une activité de conseil et de consultation auprès du Conseil d'Administration, étant entendu que les décisions finales
reviennent au Conseil d'Administration.

15.3 A chaque réunion du Comité de Conseil, une simple majorité des membres du Comité de Conseil doivent être

présents en personne ou par téléphone.

15.4 Le Comité de Conseil élira le président du Comité de Conseil parmi les membres du Comité de Conseil à la

majorité simple des voix des membres du Comité de Conseil.

15.5 Chaque membre du Comité de Conseil présent en personne ou par téléphone à une réunion du Comité de

Conseil aura une (1) voix. Aucun membre du Comité de Conseil ne peut déléguer son vote à toute autre personne, y
compris tout autre membre du Comité de Conseil.

15.6 Toutes les affaires tombant dans le domaine du Comité de Conseil et qui sont proposées aux réunions du Comité

de Conseil sont approuvées à la majorité simple des voix afin d'être adoptée en tant que résolution du Comité de Conseil.
Cette résolution du Comité de Conseil sera uniquement consultative et n'engagera aucun autre organe de la Société.

15.7 Les réunions du Comité de Conseil seront convoquées par et lorsque nécessaire par tout membre du Comité

de Conseil. Le Comité de Conseil établira les procès-verbaux de toutes les résolutions adoptées aux réunions du Comité
de Conseil. Toutes les résolutions du Comité de Conseil seront signées par le président du Comité de Conseil.

Titre IV. - Assemblée générale des Actionnaires.

16. Pouvoirs de l'Actionnaire unique / Assemblée générale des Actionnaires.
16.1 La Société peut avoir un Actionnaire Unique lors de sa constitution, ainsi que par la réunion de toutes ses actions

en une seule main. Le décès ou la dissolution de l'Actionnaire Unique n'entraîne pas la dissolution de la société.

16.2 S'il y a seulement un Actionnaire, l'Actionnaire Unique assure tous les pouvoirs conférés à l'assemblée générale

des Actionnaires et prend les décisions par écrit.

16.3 En cas de pluralité d'Actionnaires, l'assemblée générale des Actionnaires représente tous les Actionnaires de la

Société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour ordonner, exécuter ou ratifier tous les actes relatifs à l'activité de la
Société.

16.4 Les affaires suivantes, actions et décisions commerciales de la Société ou chacune de ses Filiales nécessiteront,

en particulier, l'approbation des Actionnaires de la Société à une assemblée générale dûment convoquée:

16.4.1 disposition de, autrement que dans le cours des Affaires ordinaires, garanties, sûretés en faveur de Personnes

n'étant pas membre du Groupe EK, excepté les Actionnaires et bénéficiaires du Groupe EK;

16.4.2 changement dans la nature des affaires de la Société ou de l'une de ses Filiales;
16.4.3 commencement ou supposition de nouvelles affaires en plus des Affaires;
16.4.4 toute réorganisation de la Société;
16.4.5 approbation du montant de, et la procédure pour la règlement de, tout dividende par la Société ou l'une de ses

Filiales;

16.4.6 revue et approbation des comptes annuels audités de la Société ou de l'une de ses Filiales ou la consolidation

de ses comptes;

16.4.7 approbation de l'élection ou du renvoi des auditeurs externes pour la Société ou l'une de ses Filiales;
16.4.8 approbation de l'émission ou de l'allocation des Titres de Capital Apparenté dans la Société ou de l'une de ses

Filiales, comprenant l'émission additionnelle d'actions, l'allocation d'option pour les Titres de Capital Apparenté de la
Société ou de l'une de ses Filiales et des bonus aux employés de la Société ou de l'une de ses Filiales dans la forme d'options
pour Titre de Capital Apparenté ou de forme similaire de la Société ou de l'une de ses Filiales ou, la modification des
droits de l'une des classes d'actions ou la réduction du capital social de la Société ou de l'une de ses Filiales; et

16.4.9 l'élection et le renvoi des membres du Comité de Conseil.
16.5 Aucune résolution en relation avec les points spécifiés sous l'Article 16.4 ne sera considérée comme adoptée par

les Actionnaires de la Société si un ou plusieurs Actionnaires détenant individuellement ou collectivement dix (10) pour
cent ou plus des actions de la Société ont voté contre cette résolution. Le même principe s'applique pour toute résolution
visant à modifier le capital social de la Société.

16.6 Toute assemblée générale sera convoquée par le Conseil d'Administration par notification écrite en conformité

avec la Loi de 1915. L'assemblée sera convoquée à la demande des Actionnaires représentant au moins dix pour cent
(10%) du capital de la Société. Lorsque tous les Actionnaires sont présents ou représentés et s'ils déclarent avoir pris
connaissance de l'agenda de l'assemblée, ils pourront renoncer aux formalités préalables de convocation ou de publication.

144161

Les Actionnaires représentant au moins dix pour cent (10%) du capital de la Société peuvent demander l'ajout d'un ou
de plusieurs points à l'ordre du jour de toute assemblée générale des Actionnaires. Une telle demande doit être adressée
au siège social de la Société par courrier recommandé au moins cinq (5) jours avant la date de l'assemblée.

16.7 Tout Actionnaire peut voter au moyen d'un courrier envoyé par poste ou par fax au siège social de la Société ou

à l'adresse mentionnée dans la convocation. Les Actionnaires ne peuvent utiliser que les formulaires mis à la disposition
par la Société, qui mentionnent au moins le lieu, la date et l'heure de l'assemblée, les propositions soumises à la décision
de l'assemblée, ainsi que, pour chaque proposition, trois cases permettant à l'Actionnaire de voter pour, contre ou de
s'abstenir du vote sur chaque proposition en cochant la case adéquate. Les formulaires qui ne contiennent ni un vote
pour, ni un vote contre la résolution, ni une abstention, seront nuls. La Société ne prendra en compte que les formulaires
reçus trois (3) jours avant la réunion de l'assemblée générale.

16.8 Un Actionnaire peut être représenté à l'assemblée générale des Actionnaires en nommant par écrit (ou par fax

ou par e-mail ou par tout moyen similaire) un mandataire qui ne doit pas être un Actionnaire et est par conséquent
autorisé à voter par procuration.

16.9 Les Actionnaires sont autorisés à participer à une assemblée générale des Actionnaires par visioconférence ou

par des moyens de télécommunications permettant leur identification et sont considérés comme présent, pour les con-
ditions  de  quorum  et  de  majorité.  Ces  moyens  doivent  satisfaire  à  des  caractéristiques  techniques  garantissant  une
participation effective à l'assemblée dont les délibérations sont retransmises de façon continue.

16.10 Sauf dans les cas déterminés par la Loi de 1915 ou les Statuts, les décisions prises par l'assemblée générale

annuelle ou toute autre assemblée des Actionnaires (ordinaire ou extraordinaire) sont adoptées à la majorité simple des
voix, à la condition que quatre-vingt (80) pour cent du capital soit présent ou représenté.

16.11 Lorsque la société a un Actionnaire Unique, ses décisions sont des résolutions écrites.
16.12 Une assemblée générale extraordinaire des Actionnaires convoquée pour modifier toute disposition des Statuts

ne pourra valablement délibérer qu'avec au moins quatre-vingt (80) pour cent du capital présent ou représenté et l'agenda
doit indiquer les modifications proposées des Statuts. Si la première de ces conditions n'est pas remplie, une seconde
assemblée peut être convoquée, dans les formes prévues par les Statuts ou par la Loi de 1915. La convocation reproduit
l'ordre du jour, en indiquant la date et le résultat de la précédente assemblée. La seconde assemblée délibère valablement,
quelle que soit la proportion du capital représenté. Dans les deux assemblées, les résolutions, pour être valables, doivent
être adoptées par une majorité de deux tiers des Actionnaires présents ou représentés.

16.13 Cependant, la nationalité de la Société ne peut être changée et l'augmentation ou la réduction des engagements

des Actionnaires ne peuvent être décidées qu'avec l'accord unanime des Actionnaires et sous réserve du respect de toute
autre disposition légale.

17. Endroit et date de l'assemblée générale ordinaire des Actionnaires. L'assemblée générale annuelle des Actionnaires

se réunit chaque année dans la ville de Luxembourg, au siège social de la Société le dernier lundi du mois de avril, et pour
la première fois en 2009.

18. D'autres assemblées générales des actionnaires. Tout Administrateur ou le(s) commissaire(s) aux comptes peut

convoquer d'autres assemblées générales des Actionnaires. Elles doivent être convoquées sur la demande d'Actionnaires
représentant dix pour cent (1/10) du capital social de la Société.

19. Votes. Chaque Action de la Société donne droit à une voix. Un Actionnaire peut se faire représenter à toute

assemblée générale des Actionnaires, y compris l'assemblée générale annuelle des Actionnaires, par une autre personne
désignée par écrit ou par télégramme, télex ou téléfax.

Titre V. - Année sociale, Répartition des bénéfices.

20. Année sociale.
20.1 L'année sociale commence le premier janvier et se termine le dernier jour de décembre de chaque année, sauf

pour la première année sociale qui commence au jour de la constitution de la Société et qui se termine au 31 décembre
2008 (l'"Année Sociale").

20.2 Le Conseil d'Administration établit le bilan et le compte de profits et pertes. Il remet les pièces avec un rapport

sur les opérations de la Société, un mois au moins avant l'assemblée générale ordinaire des Actionnaires, aux commissaires
qui commenteront ces documents dans leur rapport.

21. Répartition des bénéfices.
21.1 Chaque année cinq pour cent au moins des bénéfices nets sont prélevés pour la constitution de la réserve légale.

Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve aura atteint dix pour cent du capital
social.

21.2 Après dotation à la réserve légale, l'assemblée générale des Actionnaires décide de la répartition et de la distri-

bution du solde des bénéfices nets.

21.3 Le Conseil d'Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions

prescrites par la Loi de 1915.

144162

Titre VI. - Dissolution. Liquidation.

22. Dissolution, Liquidation.
22.1 La Société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale des Actionnaires, délibérant dans les mêmes

conditions que celles prévues pour la modification des Statuts.

22.2 Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs,

nommés par l'assemblée générale des Actionnaires.

Titre VII - Loi applicable

23. Loi applicable. La Loi de 1915 trouvera son application partout où il n'y a pas été dérogé par les présents Statuts.

Titre VIII. - Définitions

"Actifs Nets" signifie l'intégralité des actifs du Groupe EK moins le montant total de ses dettes (en excluant le capital

souscrit par les Actionnaires et la prime d'émission) tel que reflété dans les derniers comptes semestriels non audités
pour le Groupe EK.

"Actifs Significatifs" signifie les actifs du Groupe EK ayant une valeur égale à ou supérieure à vingt (20) pour cent de la

valeur des Actifs Nets.

"Affaires" signifie les activités, y compris, mais non limité à, la finance commerciale, l'affacturage et les actifs des Filiales.
"Affilié" signifie, concernant toute Personne, une autre Personne:
(a) qui a un Intérêt de Contrôle sur cette Personne;
(b) qui est sous l'Intérêt de Contrôle de cette Personne; ou
(c) qui ensemble avec cette Personne, est sous l'Intérêt de Contrôle d'une tierce Personne.
"Budget" signifie le budget du Groupe EK pour une Année d'Affaire précise dans un format approuvé de temps à autres

par la Conseil d'Administration.

"CEO" signifie le directeur général de la Société élu par le Conseil d'Administration conformément aux Statuts parmi

ses administrateurs, qui aura pour fonction (i) d'être le premier représentant de la Société; (ii) de veiller à ce que les
résolutions du Conseil d'Administration soient suivies d'effet; et (iii) d'accomplire toutes les taches relatives à la position
de directeur général tel que déterminé de temps à autres par le Conseil d'Administration.

"Filiale" (ou les "Filiales") signifie toute autre entreprise dans laquelle la Société détient ou contrôle directement ou

indirectement pour le moment soit:

(a) une majorité des droits de vote pouvant être exercés aux assemblées générales des membres de l'entreprise pour

substantiellement toutes, ou toutes les affaires; ou

(b) le droit d'élire ou de renvoyer les directeurs ayant une majorité des droits de vote pouvant être exercés aux

réunions du conseil d'administration de l'entreprise pour substantiellement toutes, ou toutes les affaires; et

(c) toute entreprise qui est une filiale d'une entreprise est également une filiale de toute entreprise dont cette dernière

est une filiale.

"Group EK" signifie les Sociétés d'Exploitation, EuroKommerz Holding Limited, Aumaras Holdings Limited et la Société

et ses Filiales de temps à autres.

"Intérêt de Contrôle" signifie:
(a) la possession ou contrôle (directement ou indirectement) de plus de cinquante (50) pour cent des droits de vote

du capital social de l'entreprise concernée; ou

(b) la capacité de diriger le vote de plus de cinquante (50) pour cent des droits de vote du capital social de l'entreprise

concernée sur substantiellement toutes, ou toutes les affaires; ou

(c) le droit d'élire ou de renvoyer les directeurs de l'entreprise concernée détenant une majorité des droits de vote

aux réunions des conseils sur substantiellement toutes, ou toutes les affaires.

"Offre Public Initiale" signifie l'offre, la cotation et l'admission aux transactions des actions de la Société ou de l'une de

ses  Filiales  ou  des  titres  représentant  ces  actions  (comprenant  des  certificats  de  dépôts  généraux  ou  des  certificats
d'actions généraux ou tout autre instrument), sur la Liste Officielle des Autorités Officielles du Royaume Uni ou sur le
marché AIM opérer par le London Stock Exchange plc, ou le Nasdaq National Stock Market de Nasdq Stock Market Inc.,
ou le Marché Russe de Transactions ou le Marché Interbancaire de Moscou et/ou tout autre centre d'échange d'inves-
tissent ou place boursière.

"Partie Apparentée" signifie, en relation avec une société et en connexion avec les transactions entreprises par cette

société, une partie qui est:

(a) un actionnaire substantiel, ce qui signifie un actionnaire (excluant un bare trustee) qui est ou était à tout moment

dans les douze (12) mois précédents la transaction ou l'arrangement, autorisé à exercer ou contrôler l'exercice d'au
moins dix (10) pour cent ou plus des votes à l'assemblée générale de cette société (ou de l'une de ces filiales, de la mère
ou de l'une des filiales de la mère;

144163

(b) une personne qui est ou était, dans les douze (12) derniers mois précédents la transaction ou l'arrangement, un

directeur ou directeur de fait de cette société ou une autre société qui est (et, si il a cessé de l'être, l'était pendant qu'il
était directeur ou directeur de fait de cette société) sa filiale (qui n'est pas une filiale insignifiante) ou de la mère ou de
l'une des filiales de la mère;

(c) une personne exerçant une influence significative (qui est, une personne ou entreprise qui exerce une influence

significative sur cette société); ou

(d) une Affiliée de l'une de celles mentionnées ci-dessus.
"Personne" signifie toute personne individuelle, partnership, société à responsabilité limitée, joint venture, corporation,

gouvernement (ou agence gouvernementale ou sous sections politique) et autres associations et entités.

"Plan d'Affaires" signifie un plan d'affaires roulant pour le Groupe EK concernant l'Année d'Affaires actuelle et les deux

Années d'Affaires suivantes (dans un format approuvé par le Conseil d'Administration) et devant être mis à jour sur une
base de roulement annuelle.

"Principes Comptables" signifie International Accounting Standards (tel que modifié de temps à autres) ou International

Financial Reporting Standards adoptés par le International Accounting Standards Board (ou tout successeur).

"Sociétés d'Exploitation" signifie toutes les sociétés d'exploitation détenues ou contrôlées par la Société dans diffé-

rentes juridictions, qui détiennent ou contrôlent, ou détiendront ou contrôleront, des activités d'exploitation et des actifs
de financement commercial dans ces juridictions.

"Titres de Capital Apparenté" signifie toute action ou un titre similaire, ou tout titre convertible, avec ou sans contre-

partie dans ce titre, ou portant tout warrant ou droit de souscrire ou d'acheter à ce titre, ou tout warrant ou droit, qui
est traité comme un titre de capital en conformité avec la loi applicable.

"Transaction de Partie Affiliée" signifie une transaction entre la Société et/ou tout membre du Groupe EK et une Partie

Affiliée de la Société et/ou ce membre du Groupe EK.

<i>Souscription et libération

Toutes les 500.000.000 Actions représentant l'intégralité du capital social de la Société ont été intégralement souscrites

par EuroKommerz Holding Limited, prénommée, et entièrement libérées ainsi qu'une prime d'émission par un apport en
nature consistant en 100% du capital social de Aumaras Holdings Limited, une société constituée selon les lois de Chypre,
enregistrée sous le numéro 178702, ayant son siège social au Agias Elenis 36, Galaxias Building, 4e étage, Bureau 404,
1061 Nicosie, Chypre (les "Actions Apportées").

EuroKommerz Holding Limited, apporteur, prénommé, ici représenté comme mentionné ci-dessous, déclare que:
- Il a le pouvoir de transférer les Actions Apportées à la Société;
- Il n'existe aucun autre droit de préemption ni aucun autre droit suivant lequel une personne pourrait être autorisée

à demander que certaines des Actions Apportées à la Société lui soient transférées; et

-  Toutes  les  formalités  devront  être  accomplies  au  Grand-Duché  de  Luxembourg,  à  Chypre  et  dans  toute  autre

juridiction tel qu'il sera jugé approprié et nécessaire afin de dûment formaliser le transfert des Actions Apportées à la
Société et de le rendre valable et opposable à l'égard des tiers.

Tel qu'il ressort du rapport d'évaluation présenté au notaire (le "Rapport d'Evaluation"), le "réviseur d'entreprises"

Interaudit S.à r.l., nommé par l'Actionnaire Unique, a vérifié la valeur de l'apport en nature composé des Actions Apportées
pour la libération des actions, de la prime d'émission et de la réserve légale et est de l'opinion que la juste valeur de
marché des Actions Apportées correspond au moins à un milliard six cent vingt trois millions cinq cent mille Dollars US
(USD 1.623.500.000) dont un milliard de Dollars US (USD 1.000.000.000) est alloué au compte de capital social; cinq cent
vingt-trois millions cinq cent mille Dollars US (USD 523.500.000) est alloué au compte de prime d'émission de la Société;
et cent millions de Dollars US (USD 100.000.000) est alloué à la réserve légale de la Société.

La preuve de l'existence de l'apport en nature a été rapportée au notaire instrumentant par une copie des statuts de

Aumaras Holdings Limited et du Rapport d'Evaluation.

<i>Demande d'exemption de paiement de droit d'apport proportionnel

Considérant que le présent acte documente qu'après la constitution de la Société, la Société détiendra 100% des actions

de Aumaras Holdings Limited, prénommée, une société couverte par l'article 3 de la Directive du Conseil 69/335/EEC,
la Société demande expressément l'exemption de droit d'apport proportionnel conformément à l'Article 4-2 de la loi du
29 décembre 1971 (la "Loi de 1971"), telle que modifiée, qui prévoit le paiement d'un droit fixe dans un tel cas.

<i>Déclaration

Le notaire rédacteur de l'acte déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la Loi de 1915,

et en constate expressément l'accomplissement.

Dans la mesure où il ressort de l'apport en nature que la Société détient plus de soixante-cinq pour cent (65%) des

actions émises par une société constituée dans l'Union Européenne, il est fait référence à l'article 4-2 de la Loi de 1971,
qui prévoit une exemption du droit d'apport.

144164

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué sans nul préjudice à six mille euros (EUR 6.000).

<i>Première assemblée générale extraordinaire de l'Actionnaire unique

La partie prémentionnée, représentant l'intégralité du capital social souscrit et agissant en qualité d'Actionnaire Unique

de la Société en conformité avec l'Article 16.1 des Statuts, a immédiatement pris les résolutions suivantes:

1. L'adresse de la Société est fixée au 5, rue Guillaume Kroll, L-1025 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
2. Les personnes suivantes ont été élues en tant que membre du Conseil d'Administration pour une durée maximum

d'une (1) année, leurs mandats expireront à l'occasion de la prochaine assemblée générale des Actionnaires:

2.1 Artur Trofimov, né le 4 juin 1967 à Buzuluk, Orenburg Region, Russie, ayant son adresse professionnelle au 10,

Academician Sakharov's avenue, Moscou, Russie, 107078;

2.2 Giedrus Pukas, né le 8 septembre 1975 à Kauno, Lituanie, ayant son adresse professionnelle au 4 Romanov lane,

Moscou, Russie, 125009;

2.3 Nikolay Sergeev, né le 28 juin 1974 à Kirov Region, Russie ayant son adresse professionnelle au 4 Romanov lane,

Moscow, Russia, 125009;

2.4 Grigoriy Karpovskiy, né le 4 mai 1979 à Moscou, Russie, ayant son adresse professionnelle au BC "Novospasskiy

Dvor", 7, Derbenevskaya emb-t, bld. 8, Moscou, Russie, 115114;

2.5 Alexander Klucharev, né le 3 juillet 1979 à Moscou, Russie, ayant son adresse professionnelle au BC "Novospasskiy

Dvor", 7, Derbenevskaya emb-t, bld. 8, Moscou, Russie, 115114;

2.6 Alexander Volkov, né le 24 mai 1979 à Moscou, Russie, ayant son adresse professionnelle au 10, Academician

Sakharov's avenue, Moscou, Russie, 107078; et

2.7 Andrey Osipov, né le 7 février 1962 à Astrakhan, Astrakhan Region, Russie, ayant son adresse professionnelle au

10, Academician Sakharov's avenue, Moscou, Russie, 107078.

3. La personne suivante est élue en tant que CEO pour la même période d'une année: Grigoriy Karpovskiy, prénommé.
4. La personne suivante est élue en tant que Président pour la même période d'une année: Artur Trofimov, prénommé.
5.  La  personne  suivante  est  élue  comme  délégué  à  la  gestion  journalière  pour  une  période  d'une  année:  Philippe

Salpetier, ayant son adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1025 Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg.

6. La personne suivante est élue comme commissaire au compte pour la même période: KPMG Audit, ayant son siège

social au 9, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 103.590.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des personnes com-

parantes les présents Statuts sont rédigés en anglais suivis d'une version française, à la requête des mêmes personnes et
en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français la version anglaise fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes;
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: C. Petit et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg AC, le 31 octobre 2008. LAC/2008/44352. Reçu douze euros. Eur 12,-.

<i>Le receveur (signé): Francis SANDT.

POUR COPIE CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 novembre 2008.

Martine SCHAEFFER.

Référence de publication: 2008152413/5770/1053.
(080180550) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2008.

Bodycote Luxembourg Holdings Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Münsbach, 6C, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 89.602.

Statuts coordonnés déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

144165

Belvaux, le 17 octobre 2008.

Jean-Joseph WAGNER
<i>Notaire

Référence de publication: 2008153300/239/12.
(080181208) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2008.

Crossby Dewar (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. Furniture Origins (Lux) S.à r.l.).

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R.C.S. Luxembourg B 138.358.

Statuts coordonnés déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 4 décembre 2008.

Jean-Joseph WAGNER
<i>Notaire

Référence de publication: 2008153299/239/13.
(080180899) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2008.

Pro Arte S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-5550 Remich, 55, rue de Macher.

R.C.S. Luxembourg B 137.323.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Remich, le 3 décembre 2008.

Patrick SERRES
<i>Notaire

Référence de publication: 2008153301/8085/12.
(080181202) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2008.

Compagnie Informatique Luxembourgeoise S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 60, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 22.282.

Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 décembre 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008153310/3414/12.
Enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2008, réf. LSO-CX03883. - Reçu 89,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080181184) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2008.

Hanff Frères Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 60, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 27.445.

Le bilan au 31.12.2007, a été déposé au registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 décembre 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008153309/3417/12.
Enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2008, réf. LSO-CX03885. - Reçu 89,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080181187) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2008.

144166

Société Immobilière Op der Leng II SA, Société Anonyme.

Siège social: L-8050 Bertrange, route d'Arlon, Belle Etoile.

R.C.S. Luxembourg B 90.151.

L'an deux mille huit, le vingt-sept novembre.
Par-devant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg).

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SOCIETE IMMOBILIERE OP

DER LENG II S.A., avec siège social à L-8050 Bertrange, route d'Arlon (Belle-Etoile), inscrite au registre de commerce
et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 90.151 (NIN2001 2205 318),

constituée suivant acte de scission reçu par le notaire Frank BADEN, alors de résidence à Luxembourg, en date du

18 janvier 2001, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par ledit notaire Frank BADEN en date du 18 janvier
2001, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 27 du 10 janvier 2003,

au capital social de quarante millions trois cent trente-neuf mille neuf cents francs luxembourgeois (LUF 40.339.900.-),

représenté par soixante-dix (70) actions sans désignation de valeur nominale.

L'assemblée est présidée par Monsieur Maximilien dit Max LEESCH, commerçant, demeurant à L-8387 Koerich, Chalet

Saint-Hubert,

qui désigne comme secrétaire Monsieur Eloi KRIER, employé privé, demeurant professionnellement à L-8050 Ber-

trange, route d'Arlon.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Joseph dit Jeff LEESCH, employé privé, demeurant à L-7392 Blaschette,

8, rue du Gruenewald.

Le bureau étant ainsi constitué Monsieur le Président expose et prie le notaire d'acter ce qui suit:
I. L'ordre du jour est conçu comme suit:
1.- Constatation quant à la conversion du capital social en Euros.
2.- Changement du nombre des actions existantes et constatation que le capital social de UN MILLION EUROS (€

1.000.000.-) est dorénavant représenté par sept cents (700) actions sans désignation de valeur nominale

3.- Annulation des anciennes actions.
4.- Refonte complète des statuts pour les adapter au caractère unipersonnel de la société.
5.- a) Révocation de tous les administrateurs et de l'administrateur-délégué actuellement en fonction.
b) Nomination d'un administrateur unique.
II. Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents et représentés ainsi que le nombre d'actions

qu'ils détiennent, laquelle liste après avoir été signée par les comparants et signée ne varietur par le notaire instrumentant
restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

III. Il résulte de cette liste de présence que tous les actionnaires sont présents ou représentés à l'assemblée. Dès lors

l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer, sur l'ordre du jour dont les actionnaires ont pris
connaissance avant la présente assemblée.

IV. Après délibération l'assemblée prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée générale constate qu'après la conversion du capital social en Euros, le capital social se trouve fixé au

montant de UN MILLION EUROS (€ 1.000.000.-), représenté par soixante-dix (70) actions sans désignation de valeur
nominale.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée générale décide de changer le nombre des actions existantes et constate que le capital social de UN

MILLION EUROS (€ 1.000.000.-) est dorénavant représenté par sept cents (700) actions sans désignation de valeur
nominale

<i>Troisième résolution

L'assemblée générale décide d'annuler les anciennes actions.

<i>Quatrième résolution

L'assemblée générale décide de procéder à une refonte complète des statuts afin de les adapter au caractère uniper-

sonnel de la société, et qui auront désormais la teneur suivante:

Dénomination - Siège - Durée - Objet

Art. 1 

er

 .  II existe une société anonyme sous la dénomination de SOCIETE IMMOBILIERE OP DER LENG II S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Bertrange.

144167

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d'administration
respectivement de l'administrateur unique, à tout autre endroit de la commune du siège.

Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg, au moyen d'une

résolution de l'actionnaire unique ou en cas de pluralité d'actionnaires, au moyen d'une résolution de l'assemblée générale
des actionnaires.

Le conseil d'administration respectivement l'administrateur unique aura le droit d'instituer des bureaux, centres ad-

ministratifs, agences et succursales partout, selon qu'il appartiendra, aussi bien dans le Grand-Duché qu'à l'étranger.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet l'acquisition, la mise en valeur et la gestion de tous immeubles pour son compte propre

ainsi que toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou pouvant en faciliter la
réalisation.

Capital - Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à UN MILLION EUROS (€ 1.000.000.-) est dorénavant représenté par sept cents (700)

actions sans désignation de valeur nominale.

Les actions sont obligatoirement nominatives et ne peuvent être converties en actions au porteur.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs

de plusieurs actions.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
Le capital social peut être augmenté ou réduit conformément aux dispositions légales.

<i>Cession d'actions

a) Les actions sont librement cessibles entre les actionnaires de la société. Les cessions et transmissions d'actions à

tout tiers nécessitent l'agrément de quatre-vingt pourcent (80%) des actionnaires et sont soumises à un droit de pré-
emption au profit des autres actionnaires proportionnellement à leur participation dans le capital social. Le cédant devra
notifier son intention de céder la totalité ou partie des actions par lettre recommandée au Conseil d'Administration de
la société en indiquant le nombre des actions dont la cession est envisagée et le prix éventuel. Le Conseil d'Administration
devra immédiatement en aviser les autres actionnaires par lettre recommandée. Le droit de préemption devra être exercé
endéans les trois mois à partir de la date de la notification par le cédant au Conseil d'Administration. Au cas où un
actionnaire n'exercerait pas son droit de préemption endéans le délai imparti, les actionnaires restants et ayant exercé
leur droit de préemption pour leur part, pourront exercer en proportion de leur participation leur droit de préemption
durant un nouveau délai d'un mois débutant après la notification par le Conseil d'Administration de la décision de l'ac-
tionnaire refusant d'exercer son droit de préemption.

Au cas où les actionnaires restants n'exerceraient pas leur droit de préemption dans le délai il est loisible à la société

par l'intermédiaire de son Conseil d'Administration, d'acquérir les actions du cédant en respectant les conditions légales.

b) En cas de décès d'un actionnaire de la société, les actions sont transmises aux héritiers ou ayants-droit, sauf en cas

de renonciation. Le droit de préemption d'achat des actions est également opposable aux héritiers ou ayants-droit de
l'actionnaire décédé.

c) En cas de cession d'actions pour quelque cause que ce soit, et à défaut d'accord sur le prix, la détermination du prix

sera faite par voie d'expertise.

Dans ce cas le ou les actionnaires qui entendent céder leurs actions, le ou les actionnaires qui se proposent de les

acquérir et le président du tribunal d'arrondissement de Luxembourg désigneront chacun un expert pour fixer la valeur
de cession.

En cas d'acquisition des actions par la société ou par les actionnaires, le prix de ces actions déterminé comme indiqué

ci-avant, augmenté du taux d'intérêt légal, sera payable en cinq (5) annuités égales le premier janvier de chaque année.

Administration - Surveillance

Art. 6. En cas de pluralité d'actionnaires, la société doit être administrée par un conseil d'administration de trois

membres au moins, actionnaires ou non.

Si la société est établie par un actionnaire unique ou si à l'occasion d'une assemblée générale des actionnaires, il est

constaté que la société a seulement un actionnaire restant, la composition du conseil d'administration peut être limitée
à un membre, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de plus d'un actionnaire.

Les administrateurs ou l'administrateur unique seront élus par l'assemblée des actionnaires pour un terme qui ne peut

excéder six ans et toujours révocables par elle.

Les administrateurs sortants peuvent être réélus.
Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président et s'il en décide ainsi, un ou plusieurs vice-présidents

du conseil d'administration. Le premier président sera désigné par l'assemblée générale. En cas d'absence du président,
les réunions du conseil d'administration sont présidées par un administrateur présent désigné à cet effet.

144168

Art. 7. Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président du conseil ou de deux de ses membres.
Les administrateurs seront convoqués séparément à chaque réunion du conseil d'administration. Sauf le cas d'urgence

qui doit être spécifié dans la convocation, celle-ci sera notifiée au moins quinze jours avant la date fixée pour la réunion.

Le conseil se réunit valablement sans convocation préalable au cas où tous les administrateurs sont présents ou vala-

blement représentés.

Les réunions du conseil d'administration se tiennent au lieu et à la date indiquée dans la convocation.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou valablement représentée. La présence peut également être assurée par téléphone ou vidéo conférence.

Tout administrateur empêché peut donner par écrit délégation à un autre membre du conseil pour le représenter et

pour voter en ses lieu et place.

Les résolutions du conseil seront prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix de celui qui préside

la réunion sera prépondérante.

Les résolutions signées par tous les administrateurs seront aussi valables et efficaces que si elles avaient été prises lors

d'un conseil dûment convoqué et tenu. De telles signatures peuvent apparaître sur un document unique ou sur des copies
multiples d'une résolution identique et peuvent être révélées par lettres, télégrammes, télex ou fax.

Un administrateur, ayant des intérêts personnels opposés à ceux de la société dans une affaire soumise à l'approbation

du conseil, sera obligé d'en informer le conseil et de se faire donner acte de cette déclaration dans le procès-verbal de
la réunion. Il ne peut prendre part aux délibérations afférentes du conseil.

Lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires, avant de procéder au vote de toute autre question, les

actionnaires seront informés des matières où un administrateur a un intérêt personnel opposé à celui de la société.

Au cas où un membre du conseil d'administration a dû s'abstenir pour intérêt opposé, les résolutions prises à la majorité

des membres du conseil présents ou représentés à la réunion et qui votent, seront tenues pour valables.

Lorsque la société comprend un associé unique, il est seulement fait mention dans un procès-verbal des opérations

intervenues entre la société et son administrateur ayant eu un intérêt opposé à celui de la société.

Art. 8. Les décisions du conseil d'administration seront constatées par des procès-verbaux, qui seront insérés dans un

registre spécial et signés par au moins un administrateur.

Les copies ou extraits de ces minutes doivent être signées par le président du conseil d'administration ou par deux

administrateurs ou l'administrateur unique.

Art. 9. Le ou les administrateurs ont les pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration et de

gestion intéressant la société, quelle que soit la nature ou l'importance de ces opérations, à condition qu'elles rentrent
dans l'objet de la société.

Avec l'accord de l'assemblée générale, le ou les gérants peuvent faire tous actes de disposition, notamment acheter,

échanger et vendre tous immeubles, contracter tous prêts et ouvertures de crédits et consentir toutes hypothèques.

Ils représentent la société vis-à-vis des tiers et de toute administration.

Art. 10. Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la

société dans le cadre de cette gestion journalière à un ou plusieurs administrateurs-délégués.

La délégation de la gestion journalière de la société à un membre du conseil d'administration de même que la révocation

dudit délégué est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale.

Il peut aussi confier la direction de l'ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou

plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs,
choisis dans ou hors son sein, actionnaires ou non.

Art. 11. Le conseil d'administration pourra aussi instituer un comité exécutif, composé de membres du conseil d'ad-

ministration et fixer le nombre de ses membres. Le comité exécutif pourra avoir tels pouvoirs et autorité d'agir au nom
du conseil d'administration que ce dernier aura déterminé par résolution préalable. A moins que le conseil d'administration
n'en dispose autrement, le comité exécutif établira sa propre procédure pour la convocation et la tenue de ses réunions.

Le conseil d'administration fixera, s'il y a lieu, la rémunération des membres du comité exécutif.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, et sous respect des dispositions de l'article 9 ci-avant, la société est engagée en toutes

circonstances, en cas d'administrateur unique, par la signature individuelle de cet administrateur, et en cas de pluralité
d'administrateurs, par la signature conjointe de deux administrateurs, ou encore par la signature individuelle du préposé
à la gestion journalière, dans les limites de ses pouvoirs, ou par la signature individuelle ou conjointe d'un ou de plusieurs
mandataires dûment autorisés par le conseil d'administration.

Art. 13. La surveillance des opérations de la société sera confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non,

nommés par l'assemblée générale ou l'actionnaire unique, qui fixe le nombre, leurs émoluments et la durée de leurs
mandats, laquelle ne pourra pas dépasser six ans.

Tout commissaire sortant est rééligible.

144169

Assemblées

Art. 14. S'il y a seulement un actionnaire, l'actionnaire unique assure tous les pouvoirs conférés à l'assemblée des

actionnaires et prend les décisions par écrit.

En cas de pluralité d'actionnaires, l'assemblée générale des actionnaires représente tous les actionnaires de la société.
Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des affaires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais

prévus par la loi.

Art. 15. L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans la convocation,

le deuxième mardi du mois de mai à 10.00 heures.

Si la date de l'assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.
Dans la mesure où il n'est pas autrement disposé par la loi, les décisions d'une assemblée des actionnaires dûment

convoquée sont prises à la majorité des quatre-vingt pour cent (80%) des actionnaires présents et votants.

Le conseil d'administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part

à toute assemblée des actionnaires.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d'une assemblée des actionnaires, et s'ils déclarent connaître

l'ordre du jour, l'assemblée pourra se tenir sans avis de convocation ni publication préalables.

Toute modification des statuts et toutes les nominations statutaires sont décidées à la majorité des actionnaires re-

présentant quatre-vingt pour cent (80%) du capital social.

Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d'administration respectivement

par l'administrateur unique ou le commissaire aux comptes. Elle doit être convoquée sur la demande écrite d'actionnaires
représentant dix pour cent (10%) du capital social.

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.
La société ne reconnaît qu'un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs propriétaires

en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule
personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

Année sociale - Répartition des Bénéfices

Art. 18. L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente-et-un décembre de chaque année.
Le conseil d'administration ou l'administrateur unique établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l'assemblée générale

ordinaire au(x) commissaire(s).

Art. 19. Sur le bénéfice net de l'exercice, il est prélevé cinq pour cent (5%) au moins pour la formation du fonds de

réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital
social.

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.
Le conseil d'administration ou l'administrateur unique pourra verser des acomptes sur dividendes sous l'observation

des règles y relatives.

L'assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l'amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. La société peut en tout temps être dissoute par décision de l'assemblée générale ou de l'associé unique.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'opérera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l'Assemblée Générale ou par l'associé unique qui déterminera leurs pouvoirs et leurs
émoluments.

Modifications statutaires

Art. 21. Les présents Statuts pourront être modifiés de temps en temps par l'Assemblée Générale extraordinaire

décidant à la majorité des quatre-vingt pour cent (80%) des actionnaires présents et votants, comme indiqué ci-avant.

Disposition générale

Art. 22. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur application

partout où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts.

<i>Cinquième résolution

a) L'assemblée générale décide de révoquer tous les administrateurs et l'administrateur-délégué actuellement en fonc-

tion.

b) Est nommé administrateur unique:
La société anonyme IMMO HORIZON S.A., avec siège social à L-8050 Bertrange, route d'Arlon (Belle Etoile), inscrite

au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 80.275,

144170

représentée par ses représentants permanents, à savoir:
- Monsieur Maximilien dit Max LEESCH, commerçant, demeurant à L-8387 Koerich, Chalet Saint-Hubert,
- Madame Doris LEESCH, employée privée, demeurant à L-1933 Luxembourg, 6, rue Siggy v. Letzebuerg,
- Monsieur Joseph dit Jeff LEESCH, employé privé, demeurant à L-7392 Blaschette, 8, rue du Gruenewald,
lesquels peuvent agir au nom et pour le compte de la Société. Le mandat de l'administrateur unique expirera à l'As-

semblée Générale ordinaire devant statuer sur l'exercice 2008.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, Monsieur le Président lève la séance.

DONT PROCES-VERBAL, fait et passé à Bertrange, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants de tout ce qui précède, ces derniers, tous connus du notaire instrumentant par

noms, prénoms, états et demeures, ont signé avec le notaire le présent procès-verbal.

Signé: M. LEESCH, E. KRIER, J. LEESCH, Henri BECK.
Enregistré à Echternach, le 28 novembre 2008, Relation: ECH/2008/1608. — Reçu douze euros 12,00.-€.

<i>Le Receveur

 (signé): MIN Y.

POUR EXPEDITION CONFORME délivrée à demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés

et Associations.

Echternach, le 08 décembre 2008.

Henri BECK.

Référence de publication: 2008153876/201/236.
(080181575) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2008.

First National Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 48.315.

Le bilan au rectificatif 2007 (rectificatif du dépôt du dépôt du bilan 2007 déposé le 06 août 2008 n 

o

 L080115682.04)

a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2008153244/780/13.
Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 août 2008, réf. LSO-CT00504. - Reçu 48,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080180953) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2008.

Interfaces Internationale S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1621 Luxembourg, 24, rue des Genêts.

R.C.S. Luxembourg B 78.007.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDUCIAIRE DU KIEM S.A.R.L.
Signature

Référence de publication: 2008153246/1429/13.
Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2008, réf. LSO-CW07454. - Reçu 16,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080180870) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2008.

Chauffatec S.A., Société Anonyme,

(anc. Schroter Holding AG).

Siège social: L-2561 Luxembourg, 31, rue de Strasbourg.

R.C.S. Luxembourg B 64.373.

L'an deux mille huit, le vingt-quatre novembre.
Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "Schroter Holding S.A." établie

et ayant son siège social à L-2430 Luxembourg, 26, rue Michel Rodange, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg, section B, sous le numéro 64.373, (ci-après la "Société"), constituée originairement sous la dénomination

144171

sociale "C.I.C Capital Investment Corporation Investoren A.G" suivant acte reçu par Maître Christine DOERNER, notaire
de résidence à Bettembourg, en date du 22 avril 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro
548 du 28 juillet 1998,

dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par ledit notaire Christine DOERNER en date du 27 mai 1998,

publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 586 du 12 août August 1998,

et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçus par le notaire instrumentant:
en date du 22 juillet 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1061 du 22 octobre

2004,

en date du 25 janvier 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 956 du 16 mai 2006,

contenant notamment le changement de la dénomination sociale en "Schroter Holding AG".

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Mohamed Salah HAIDAS, ingénieur, demeurant à F-54400

Longwy, 1 B, rue d'Auvergne (France).

Le Président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme structateur Monsieur Philippe DE MENECH,

agent immobilier, demeurant à F-54400 Longwy, 53, rue de Metz (France).

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun

d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux
représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent
se référer.

Les procurations émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée, signées "ne varietur" par les compa-

rants et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.

Le Président expose et l'assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1. Transfert du siège social à L-2561 Luxembourg, 31, rue de Strasbourg.
2. Changement de la dénomination sociale en "CHAUFFATEC S.A.".
3. Modification de l'objet social comme suit:
"La Société a pour objet tous travaux de sanitaire, de chauffage et de comptage de charges, ainsi que toute activité

ayant trait directement ou indirectement à cette activité.

La Société pourra en outre effectuer toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de

participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et
le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, au développement, à la mise en valeur et à la

liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au dévelop-
pement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat
et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire
mettre en valeur ces affaires et brevets.

Elle pourra emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle pourra, dans les limites fixées par la loi du 10 août 1915,

accorder à toute société du groupe ou à tout actionnaire tous concours, prêts, avances ou garanties.

Dans le cadre de son activité, la Société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter

caution pour d'autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.

La Société peut s'intéresser par toutes voies de droit dans toutes affaires, entreprises ou sociétés, ayant un objet

identique, analogue ou connexe, ou qui serait de nature à favoriser le développement de son entreprise. Cette énumé-
ration est énonciative et non limitative et doit être interprétée dans son acception la plus large.

La Société peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mo-

bilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement, à son objet social."

4. Refonte complète des statuts, en langue française, en vue de les mettre en conformité avec les dispositions actuelles

de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et notamment afin de les mettre en concordance
avec la loi du 25 août 2006 ayant prévu la société anonyme unipersonnelle.

5. Révocation des anciens administrateurs et du commissaire aux comptes, avec décharge.
6. Nomination du nouveau conseil d'administration et du commissaire aux comptes.
7. Divers.
B) Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.

C)  Que  l'intégralité  du  capital  social  étant  représentée,  il  a  pu  être  fait  abstraction  des  convocations  d'usage,  les

actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

144172

<i>Première résolution

L'assemblée décide:
- de transférer le siège social à L-2561 Luxembourg, 31, rue de Strasbourg;
- de changer la dénomination sociale en "CHAUFFATEC S.A.";
- de modifier l'objet social et d'adopter en conséquence pour lui la teneur comme ci-avant reproduite dans l'ordre du

jour sous le point 2);

- d'abandonner l'allemand comme langue d'expression et de procéder à une refonte complète des statuts, en langue

française, en vue de les mettre en conformité avec les dispositions actuelles de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant
les sociétés commerciales et notamment afin de les mettre en concordance avec la loi du 25 août 2006 ayant prévu la
société anonyme unipersonnelle.

Lesdits STATUTS auront désormais la teneur suivante:

I. Nom, Durée, Objet, Siège social

Art. 1 

er

 .  Il existe une société anonyme sous la dénomination de "CHAUFFATEC S.A.", régie par les présents statuts

(les "Statuts") ainsi que par les lois respectives et plus particulièrement par la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales (la "Loi").

Art. 2. La durée de la Société est illimitée.

Art. 3. La Société a pour objet tous travaux de sanitaire, de chauffage et de comptage de charges, ainsi que toute

activité ayant trait directement ou indirectement à cette activité.

La Société pourra en outre effectuer toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de

participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et
le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, au développement, à la mise en valeur et à la

liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au dévelop-
pement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat
et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire
mettre en valeur ces affaires et brevets.

Elle pourra emprunter sous quelque forme que ce soit.
Elle pourra, dans les limites fixées par la loi du 10 août 1915, accorder à toute société du groupe ou à tout actionnaire

tous concours, prêts, avances ou garanties.

Dans le cadre de son activité, la Société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter

caution pour d'autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.

La Société peut s'intéresser par toutes voies de droit dans toutes affaires, entreprises ou sociétés, ayant un objet

identique, analogue ou connexe, ou qui serait de nature à favoriser le développement de son entreprise. Cette enume-
ration est énonciative et non limitative et doit être interprétée dans son acception la plus large.

La Société peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mo-

bilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement, à son objet social.

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg).
Le siège social de la Société pourra être transféré à tout autre endroit dans la commune du siège social par une simple

décision du conseil d'administration.

Par simple décision du conseil d'administration, la Société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par décision de l'as-

semblée des actionnaires.

II. Capital social - actions

Art. 5. Le capital social est fixé à soixante mille euros (60.000,- EUR), représenté par six (6) actions d'une valeur

nominale de dix mille euros (10.000,- EUR) chacune.

Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme

en matière de modification des Statuts.

La Société peut, aux conditions et aux termes prévus par la Loi racheter ses propres actions.

Art. 6. Les actions de la Société sont nominatives ou au porteur ou pour partie nominatives et pour partie au porteur

au choix des actionnaires, sauf dispositions contraires de la Loi.

Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et

qui contiendra les indications  prévues  à  l'article  39  de  la  Loi.  La propriété  des  actions  nominatives s'établit par  une
inscription sur ledit registre.

144173

Des certificats constatant ces inscriptions au registre seront délivrés, signés par deux administrateurs ou, si la Société

ne comporte qu'un seul administrateur, par celui-ci.

L'action au porteur est signée par deux administrateurs ou, si la Société ne comporte qu'un seul administrateur, par

celui-ci. La signature peut être soit manuscrite, soit imprimée, soit apposée au moyen d'une griffe.

Toutefois l'une des signatures peut être apposée par une personne déléguée à cet effet par le conseil d'administration.

En ce cas, elle doit être manuscrite. Une copie certifiée conforme de l'acte conférant délégation à une personne ne faisant
pas partie du conseil d'administration, sera déposée préalablement conformément à l'article 9, §§ 1 et 2 de la Loi.

La Société ne reconnaît qu'un propriétaire par action; si la propriété de l'action est indivise, démembrée ou litigieuse,

les personnes invoquant un droit sur l'action devront désigner un mandataire unique pour représenter l'action à l'égard
de la Société.

La Société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne ait été

désignée comme étant à son égard propriétaire.

III. Assemblées générales des actionnaires, décisions de l'actionnaire unique

Art. 7. L'assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la

Société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la
Société. Lorsque la Société compte un actionnaire unique, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.

L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration. Elle peut l'être également sur demande d'action-

naires représentant un dixième au moins du capital social.

Art. 8. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra le 15 juin à 15.00 heures au siège social de la Société

ou à tout autre endroit qui sera fixé dans l'avis de convocation.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.
D'autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heure et lieu spécifiés dans les avis de convocation.
Les quorum et délais requis par la Loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires

de la Société, dans la mesure où il n'est pas autrement disposé dans les présents Statuts.

Toute action donne droit à une voix. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en dési-

gnant par écrit, par courrier, télécopie, courrier électronique ou par tout autre moyen de communication une autre
personne comme son mandataire.

Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la Loi ou les Statuts, les décisions d'une assemblée des

actionnaires dûment convoquée sont prises à la majorité simple des votes des actionnaires présents ou représentés.

Le conseil d'administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part

à toute assemblée des actionnaires.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d'une assemblée des actionnaires, et s'ils déclarent connaître

l'ordre du jour, l'assemblée pourra se tenir sans avis de convocation préalables.

Les décisions prises lors de l'assemblée sont consignées dans un procès-verbal signé par les membres du bureau et

par les actionnaires qui le demandent. Si la Société compte un actionnaire unique, ses décisions sont également écrites
dans un procès-verbal.

Tout actionnaire peut participer à une réunion de l'assemblée générale par visioconférence ou par des moyens de

télécommunication permettant son identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garan-
tissant la participation effective à l'assemblée, dont les délibérations sont retransmises de façon continue. La participation
à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.

IV. Conseil d'administration

Art. 9. La Société sera administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, qui n'ont pas

besoin d'être actionnaires de la Société. Toutefois, lorsque la Société est constituée par un actionnaire unique ou que, à
une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du
conseil d'administration peut être limitée à un (1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation
de l'existence de plus d'un actionnaire.

Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre, leurs émoluments et

la durée de leur mandat. Les administrateurs sont élus pour un terme qui n'excédera pas six (6) ans, jusqu'à ce que leurs
successeurs soient élus.

Les administrateurs seront élus à la majorité des votes des actionnaires présents ou représentés.
Tout administrateur pourra être révoqué avec ou sans motif à tout moment par décision de l'assemblée générale des

actionnaires.

Au cas où le poste d'un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, cette vacance

peut être temporairement comblée jusqu'à la prochaine assemblée générale, aux conditions prévues par la Loi.

Art. 10. Le conseil d'administration devra choisir en son sein un président et pourra également choisir parmi ses

membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être administrateur et qui sera

144174

en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et des assemblées générales des
actionnaires.

Le conseil d'administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans

l'avis de convocation.

Le président présidera toutes les assemblées générales des actionnaires et les réunions du conseil d'administration;

en son absence l'assemblée générale ou le conseil d'administration pourra désigner à la majorité des personnes présentes
à cette assemblée ou réunion un autre administrateur pour assumer la présidence pro tempore de ces assemblées ou
réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil d'administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre

heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront
mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque
administrateur par courrier, télécopie, courrier électronique ou par tout autre moyen de communication similaire. Une
convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil d'administration se tenant à une heure et un endroit
déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration.

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant par écrit ou

par courrier, télécopie, courrier électronique ou par tout autre moyen de communication un autre administrateur comme
son mandataire.

Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues.
Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d'administration par visioconférence ou par des moyens

de télécommunication permettant son identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques
garantissant une participation effective à la réunion du conseil dont les délibérations sont retransmises de façon continue.
La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion. La réunion tenue
par de tels moyens de communication à distance est réputée se tenir au siège de la Société.

Le conseil d'administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la moitié au moins des administrateurs est

présente ou représentée à la réunion du conseil d'administration.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion. En cas

de partage des voix, le président du conseil d'administration aura une voix prépondérante.

Le conseil d'administration pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son appro-

bation au moyen d'un ou de plusieurs écrits, par courrier ou par courrier électronique ou par télécopie ou par tout autre
moyen de communication similaire, à confirmer le cas échéant par courrier, le tout ensemble constituant le procès-verbal
faisant preuve de la décision intervenue.

Art. 11. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil d'administration seront signés par le président ou, en

son absence, par le vice-président, ou par deux administrateurs. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à
servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par deux administrateurs. Lorsque le conseil d'administration
est composé d'un seul membre, ce dernier signera.

Art. 12. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d'administration et de

disposition dans l'intérêt de la Société.

Tous pouvoirs que la Loi ou ces Statuts ne réservent pas expressément à l'assemblée générale des actionnaires sont

de la compétence du conseil d'administration.

Lorsque la Société compte un seul administrateur, il exerce les pouvoirs dévolus au conseil d'administration.
La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion pourront,

conformément à l'article 60 de la Loi, être déléguées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres
agents, associés ou non, agissant seuls ou conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions seront
réglées par une décision du conseil d'administration. La délégation à un membre du conseil d'administration impose au
conseil l'obligation de rendre annuellement compte à l'assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et
avantages quelconques alloués au délégué.

La Société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.

Art. 13. La Société sera engagée par la signature collective de deux (2) administrateurs ou la seule signature de toute

(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d'administration.

Lorsque le conseil d'administration est composé d'un (1) seul membre, la Société sera engagée par sa seule signature.

V. Surveillance de la société

Art. 14. Les opérations de la Société seront surveillées par un (1) ou plusieurs commissaires aux comptes qui n'ont

pas besoin d'être actionnaire.

L'assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et déterminera leur nombre, leurs

rémunérations et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six (6) années.

144175

VI. Exercice social - bilan

Art. 15. L'exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre

de la même année.

Art. 16. Sur le bénéfice annuel net de la Société il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve

légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque et tant que la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital
social, tel que prévu à l'article 5 de ces Statuts, ou tel qu'augmenté ou réduit en vertu de ce même article 5.

L'assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d'administration, de quelle façon il sera

disposé du solde du bénéfice annuel net.

Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la Loi.

VII. Liquidation

Art. 17. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs

(qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera
leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

VIII. Modification des statuts

Art. 18. Les Statuts pourront être modifiés par une assemblée générale des actionnaires statuant aux conditions de

quorum et de majorité prévues par l'article 67-1 de la Loi.

IX. Dispositions finales - loi applicable

Art. 19. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents Statuts, les parties se réfèrent aux dispositions

de la Loi.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée décide de révoquer les anciens administrateurs et l'ancien commissaire aux comptes et de leur donner

décharge pleine et entière pour l'exécution de leurs mandats jusqu'en date de ce jour.

<i>Troisième résolution

L'assemblée procède à la nomination du nouveau conseil d'administration, qui se composera dès lors comme suit:
a) Monsieur Mohamed Salah HAIDAS, ingénieur, né à Tighmert (Maroc), le 10 mai 1965, demeurant à F-54400 Longwy,

1B, rue d'Auvergne (France);

b) Monsieur Philippe DE MENECH, agent immobilier, né à Metz (France), le 13 août 1964, demeurant à F-54400

Longwy, 53, rue de Metz (France);

c) Monsieur Alain PEZIN, responsable des activités locatives et relations clients et de la gestion des contrats chez un

bailleur sociale, né à Verdun (France), le 23 mars 1951, demeurant à F-57100 Thionville, 18, boucle des Erables (France);

d) Monsieur Jean-Luc KIFFER, responsable chez Proxiserve Veolia - environnement du comptage, né à Moyeuvre-

Grande (France), le 02 novembre 1955, demeurant à F-57159 Bronvaux, 15, rue des Hauts Blancherons (France);

e) Monsieur Jean CAMPRUBI, architecte, né à Woël (France), le 16 juillet 1948, demeurant à F-55160 Fresnes-en-

Woëvre, 6, rue A. Maginot (France);

f) Monsieur Jérôme PHELIX, chef d'entreprise, né à Longwy (France), le 06 mars 1965, demeurant à F-54400 Longwy,

22, rue Voltaire, (France);

g) Monsieur Christian FELS, ingénieur commercial, né à Colmar (France), le 02 septembre 1963, demeurant à F-68290

Bourbach-le- Bas, 2, rue de la Hussmatt.

Les mandats des administrateurs ainsi nommés prendront fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2014.

<i>Quatrième résolution

L'assemblée  nomme  Madame  Fatima  SEDATI,  professeur,  née  à  Fès  (Maroc),  le  31  décembre  1967  demeurant  à

F-57300 Hagondange, 11, rue de la Paix (France), comme nouveau commissaire aux comptes, son mandat prenant fin à
l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2014.

<i>Réunion du conseil d'administration

Les membres du conseil d'administration présents ou représentés, délibérant valablement, nomment Monsieur Mo-

hamed Salah HAIDAS, préqualifié, aux fonctions:

- de président du conseil d'administration, et
- d'administrateur-délégué, avec tous pouvoirs d'engager valablement la Société en toutes circonstances et sans res-

trictions par sa seule signature.

Le mandat de l'administrateur-délégué ainsi nommé prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2014.

<i>Frais

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la

société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, s'élève approximativement à la somme de mille euros.

144176

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passée à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et

demeures, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: HAIDAS - DE MENECH - J. SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 4 décembre 2008, Relation GRE/2008/4822. — Reçu Douze euros 12,-€.

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Junglinster, le 9 décembre 2008.

Jean SECKLER.

Référence de publication: 2008153865/231/298.
(080181610) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2008.

Europa Aluminium S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 43, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 134.024.

Statuts coordonnés déposés au Registre du Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 27 novembre 2008.

Jean-Joseph WAGNER
<i>Notaire

Référence de publication: 2008153250/239/12.
(080180947) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2008.

Kimberly-Clark Luxembourg Holdings Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 453.174.525,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 79.605.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au Registre du Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 décembre 2008.

Martine SCHAEFFER
<i>Notaire

Référence de publication: 2008153251/5770/13.
(080181294) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2008.

Ericsson Reinsurance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 23.842.

<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires tenue à Luxembourg le 31 octobre 2008

<i>Première résolution

L'Assemblée Générale accepte les démissions des Administrateurs suivants:
M. Vidar MOHAMMAR, M. Richard FLEETWOOD et Mme Charlotte BARNEKOW avec effet immédiat.

<i>Deuxième résolution

L'Assemblée décide de nommer comme nouvel Administrateur de la société avec effet immédiat:
M. Gregory MORRISON, demeurant 7 reid Street, Hamilton HM11, Bermudes
M. Lambert SCHROEDER, demeurant professionnellement 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg
M. Donald Robert BUECHEL Jr. demeurant 24 Blue MeadowsLane, Hamilton Parish CR03 Bermudes.
Leur mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes au 31 décembre 2008.

144177

<i>Troisième résolution

L'Assemblée révoque PricewaterhouseCoopers de son mandat de réviseur d'Entreprise.

<i>Quatrième résolution

L'Assemblée Générale nomme comme Réviseur d'Entreprise:
KPMG AUDIT, 9, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.
Son mandat prendra fin immédiatement après l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes au 31 décembre

2008.

<i>Pour la société ERICSSON REINSURANCE S.A.
SINSER (Luxembourg) S.A.R.L.
Signature

Référence de publication: 2008154164/682/29.
Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2008, réf. LSO-CW04435. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080181638) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2008.

IMPRIMERIE MOULIN société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 100.000,00.

Siège social: L-1148 Luxembourg, 6, rue Jean l'Aveugle.

R.C.S. Luxembourg B 42.451.

Statuts coordonnés déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 décembre 2008.

Henri HELLINCKX
<i>Notaire

Référence de publication: 2008153252/242/13.
(080181263) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2008.

Taurus Euro Retail Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 2.358.000,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 12, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 111.578.

<i>Extrait des résolutions prises par les associés en date du 19 novembre 2008

Conformément aux résolutions prises par les associés en date du 19 novembre 2008, il a été décidé:
- d'accepter la démission avec effet immédiat de Monsieur Scott Tully, avec adresse professionnelle au 22, Batterymarch

street, Boston, 02109 Massachusetts, USA de sa fonction de gérant Taurus;

- d'accepter la nomination avec effet immédiat de Monsieur Erik Reinier Rijnbout, demeurant professionnellement à

22 Batterymarch Street, Boston, 02109 Massachusetts, USA, de sa fonction de gérant Taurus pour une durée indéter-
minée.

Dès lors le Conseil de Gérance se compose des personnes suivantes:
- Schram Michel, gérant SPH/SPMS;
- Hyppolite - Autino Lara, gérant Taurus;
- Kassof Linda, gérant Taurus;
- Parker Gordon, gérant Anglo Guernsey;
- Davis Gérard, gérant AIAC;
- Reinier Rijnbout Erik, gérant Taurus.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

144178

Fait à Luxembourg, le 24 novembre 2008.

<i>Pour Taurus Euro Retail Holding S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2008154168/795/29.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 décembre 2008, réf. LSO-CX00512. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080181663) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2008.

Laios S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 47.426.

Statuts coordonnés déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 décembre 2008.

Henri HELLINCKX
<i>Notaire

Référence de publication: 2008153253/242/12.
(080181261) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2008.

Gearbulk Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde.

R.C.S. Luxembourg B 143.279.

STATUTES

In the year two thousand and eight, on the twenty-eighth day of November.
Before the undersigned Maître Paul Bettingen, notary with office in Niederanven, Grand Duchy of Luxembourg.

Has appeared:

Brooklands Shipping Limited, a company limited by shares duly incorporated and validly existing under the laws of the

State of Bermuda, with registered seat at Par-La-Ville Place, 3rd Floor, 14 Par-La-Ville Road, Hamilton HM 08, Bermuda
and registered with the Registrar of Companies of Bermuda under registration number 42.525,

hereby represented by Mr Cédric RATHS, chartered accountant, professionally residing in Luxembourg, by virtue of

a power of attorney granted under private seal.

The said power of attorney, signed ne varietur by the appearing party and the notary, will remain annexed to the

present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, represented as stated hereabove, has requested the officiating notary to document the deed of

incorporation of a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which it declares to constitute and
of which it has set the Articles of Association to be as follows:

A. Purpose - Duration - Name - Registered office

Art. 1. There is hereby established among the current owner of the shares created hereafter and all those who may

become partners in the future, a private limited liability company (société à responsabilité limitée) (hereinafter the "Com-
pany") which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended from time
to time, as well as by the present articles of incorporation.

Art. 2. The purpose of the Company is to be a maritime manager ("dirigeant d'entreprise maritime" - within the meaning

of article 132 of the law of 9 December 1990 as amended from time to time, to establish a Luxembourg maritime register)
in Luxembourg companies which qualify as "maritime enterprise" (within the meaning of article 129 of the law of 9
December 1990 as amended from time to time, to establish a Luxembourg maritime register) and which engage in the
financing, renting or remarketing of sea going vessels, and to undertake any such other actions, matters or things as maybe
necessary to achieve the above purpose.

Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period of time.

144179

Art. 4. The Company will assume the name of "Gearbulk Luxembourg S.à r.l."

Art. 5. The registered office of the Company is established in the municipality of Luxembourg. The registered office

may be transferred within the same municipality by decision of the sole manager or of the board of managers. It may be
transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of a general meeting of its partners.

B. Share capital - Shares

Art. 6. The Company's share capital is set at twenty-five thousand (USD 25,000.-) represented by twenty-five thousand

(25,000) shares with a par value of one US Dollar (USD 1.-) each.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.

Art. 7. The share capital may be modified at any time subject to the approval of (i) a majority of partners (ii) representing

three quarters of the share capital at least.

Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single representative

who shall represent them towards the Company.

Art. 9. The Company's shares are freely transferable among partners. Inter vivos, they may only be transferred to third

parties subject to the approval of such transfer given by the partners in a general meeting, at a majority of three quarters
of the share capital.

In the event of death, the shares of the deceased partner may only be transferred to new partners subject to the

approval of such transfer given by the other partners in a general meeting, at a majority of three quarters of the rights
owned by the survivors. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents,
descendants or the surviving spouse.

Art. 10. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the partners will not cause the

dissolution of the Company.

Art. 11. Neither creditors, nor assigns, nor heirs may for any reason affix seals on assets or documents of the Company.

C. Management

Art. 12. The Company is managed by a board of managers composed of "Class A Managers" and "Class B Managers",

who need not be partners.

The managers are appointed by the general meeting of partners which sets the term of their office.

The Company will be bound in all circumstances by the joint signatures of one "Class A Manager" and one "Class B

Manager" or by the signature of any person to whom such signatory power shall be delegated by the board of managers.

The managers may be dismissed at any time with or without cause (cause légitime).

The board of managers may grant special powers by authentic proxy or power of attorney by private instrument.

In dealings with third parties, the board of managers has the most extensive powers to act in the name of the Company

in all circumstances and to authorise all transactions consistent with the Company's purpose.

The board of managers will be able to deliberate or act validly only if all the managers are present or represented at

the meeting. Board meetings shall be held at the registered office or at any other place in Luxembourg, at least twice per
year.

The decisions of the board of managers are adopted by a majority of the votes of the managers present or represented

at the meeting.

The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,

by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communications, to be confirmed in writing. The
entirety will form the minutes giving evidence of the passing of the resolutions.

144180

Art. 13. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the

Company.

Art. 14. The managers do not assume, by reason of their position, any personal liability in relation to commitments

properly entered into by them in the name of the Company. They are responsible for the proper execution of their
mandate.

D. Decisions of the sole partner - Collective decisions of the partners

Art. 15. Each partner may participate in the collective decisions irrespective of the numbers of shares which he owns.

Each partner is entitled to as many votes as he holds shares and can be validly represented at general meetings by a person
bearing a special power of attorney.

Art. 16. Collective decisions are only validly taken in so far they are adopted by partners owning more than half of the

share capital. Decisions of the partners are registered in minutes or given in writing in accordance with the provisions of
the law.

The amendment of the Articles of Association requires the approval of (i) a majority of partners (ii) representing three

quarters of the share capital at least.

Art. 17. The sole partner exercises the powers granted to the general meeting of partners under the provisions of

section XII of the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended from time to time.

Decisions of the sole partner are registered in minutes or are given in writing.

E. Accounting year - Annual accounts - Allocation of profits

Art. 18. The Company's accounting year commences on the first of January and ends on the thirty-first of December.

Art. 19. Each year on the thirty-first of December, the accounts are closed and the managers prepare an inventory

including an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each partner may inspect the above inventory
and the Company's annual financial statements at the Company's registered office.

Art. 20. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the legal reserve. This

allocation shall cease to be required when the amount of the legal reserve shall have reached one tenth of the subscribed
capital of the Company, as stated in article 6 hereof or as increased or reduced from time to time as provided in article
7 hereof. The balance may be freely used by the partners.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 21. In the event of dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators, which

do not need to be partners, and which are appointed by the general meeting of partners which will determine their
powers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of
the assets and payment of the liabilities of the Company.

The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among the

partners proportionally to the shares of the Company held by them.

Art. 22. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law

of 10 August 1915 on commercial companies and amendments thereto.

<i>Subscription and Payment

All the twenty-five thousand (25,000) shares have been subscribed by Brooklands Shipping Limited, aforementioned.
The twenty-five thousand (25,000) shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of twenty-five

thousand US dollars (USD 25,000.-) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned
notary.

<i>Transitional dispositions

The first accounting year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on 31 December

2008.

<i>Expenses

For the tax registration purposes, the share capital is estimated at EUR 19,374.30 (exchange rate (median price) on

November 28, 2008: USD 1.- = EUR 0,77497).

The amount for expenditures and expenses, remunerations and costs, under whichever form, which are to be paid by

the Company of which are to be borne by the Company for reasons of its incorporation, amounts to approximately one
thousand five hundred euros (EUR 1,500.-).

144181

<i>Resolutions of the sole partner

Immediately after the incorporation of the Company, the sole partner, representing the entire subscribed capital has

passed the following resolutions:

1. the registered office of the Company shall be 67, rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg

2. the following people are appointed as managers for an indefinite period of time, and the Board of Managers of the

Company shall consist of the following members:

<i>As "Class A Managers":

- Mr Kristian JEBSEN, businessman, born on 16 December 1954 in Bergen, Norway, residing professionally at Par-La-

Ville Place, 3rd Floor, 14 Par-La-Ville Road, Hamilton HM 08, Bermuda;

- Mr Han Peter HOEGH, CFO of Gearbulk UK Ltd, born on 6 October 1961 in Oslo, Norway, residing professionally

at 5 the Heights, Weybridge, Surrey, KT13 0NY, UK;

<i>As "Class B Managers":

- Mr Alain PEIGNEUX, company director, born on 27 February 1968 in Huy, Belgium, residing professionally at 121,

avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg;

- Mr Cédric RATHS, chartered accountant, born on 9 April 1974 in Bastogne, Belgium, residing professionally at 121,

avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed, is drawn up and made in Senningerberg, on the date first mentioned above.

This deed having been read to and interpretation thereof being given to the appearing person, known by the officiating

notary by name, usual first name, civil status and residence, said person has signed the present deed together with the
notary.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le vingt-huit novembre.

Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven, Grand-Duché de Luxembourg,

A comparu:

Brooklands Shipping Limited, une société limitée par actions, constituée selon les lois des Bermudes, ayant son siège

social à Par-La-Ville Place, 3rd Floor, 14 Par-La-Ville Road, Hamilton HM 08, Bermudes, enregistrée auprès du Registre
des Sociétés des Bermudes sous le numéro 42525,

ici représentée par M. Cédric RATHS, expert comptable, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu

d'une procuration donnée sous seing privé.

Ladite procuration signée "ne varietur" par la personne comparante et par le notaire soussigné restera annexée au

présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle partie comparante, aux termes de la capacité avec laquelle il agit, a requis le notaire instrumentaire de do-

cumenter comme suit l'acte de constitution d'une société à responsabilité limitée qu'elle déclare constituer et dont elle
a constitué les statuts comme suit:

A. Objet - Durée - Raison sociale - Siège social

Art. 1 

er

 .  Il est formé par la présente entre le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront

le devenir par la suite, une société à responsabilité limitée (ci-après la "Société") qui sera régie par la loi du 10 août 1915
sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. L'objet de la Société est d'assumer la fonction de dirigeant maritime (dans le sens de l'article 132 de la loi du

9 décembre 1990 telle que modifiée, ayant pour objet la création d'un registre public maritime luxembourgeois) dans des
sociétés luxembourgeoises qui sont qualifiées comme "entreprise maritime" (dans le sens de l'article 129 de la loi du 9
décembre 1990 telle que modifiée, ayant pour objet la création d'un registre public maritime luxembourgeois) et qui

144182

s'engagent dans le financement, la location et le "remarketing" de navires, ainsi que d'entreprendre tous les actions,
matières ou autres qui peuvent être nécessaire pour atteindre l'objet susmentionné.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société prend la dénomination de "Gearbulk Luxembourg S.à r.l.".

Art. 5. Le siège social est établi dans la commune de Luxembourg. Le siège de la Société pourra être transféré dans

les limites de la même commune par décision du gérant ou du conseil de gérance. Il peut être transféré en toute autre
localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision des associés.

B. Capital social - Parts sociales

Art. 6. Le capital social de la Société est fixé à vingt-cinq mille Dollars US (USD 25.000,-), représenté par vingt-cinq

mille (25.000) parts sociales d'une valeur nominale d'un Dollar US (USD 1,-) chacune.

Chaque part sociale donne droit à une voix aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires.

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié à condition de l'accord (i) de la majorité des associés (ii)

représentant au moins trois quarts du capital social.

Art. 8. La Société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par part sociale. Dans le cas où une ou plusieurs actions sont

détenues conjointement, l'ensemble des personnes revendiquant un droit sur ces actions doit désigner un mandataire
afin de représenter cette ou ces actions à l'égard de la Société.

Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des tierces

parties qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital
social.

Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément des

propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants. Toutefois, le consen-
tement n'est pas requis lorsque les parts sociales sont transmises à des parents, des descendants ou au conjoint survivant.

Art. 10. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la Société.

Art. 11. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers d'un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer

des scellés sur les biens et documents de la Société.

C. Administration et Gérance

Art. 12. La société est administrée par un conseil de gérance composé de "gérants de classe A" et de "gérants de classe

B", associés ou non.

Les gérants sont nommés par l'assemblée générale des associés qui fixe le terme de leur mandat.

La Société sera liée dans toutes les circonstances par les signatures jointes d'un "gérant de classe A" et d'un "gérant

de classe B" ou par la signature unique d'une personne à qui le pouvoir de signature sera délégué par le conseil de gérance.

Les gérants peuvent être révoqués à tout moment avec ou sans cause légitime.

Le conseil de gérance peut accorder des pouvoirs spéciaux par mandat notarié ou par acte sous seing privé.

A l'égard des tiers, le conseil de gérance a les pouvoirs les plus étendus d'agir au nom de la Société dans toutes les

circonstances et d'autoriser toute opération en relation avec l'objet social de la Société.

Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si tous les gérants sont présents ou représentés à

la réunion du conseil de gérance. Les réunions du conseil de gérance auront lieu au siège social ou à tout autre endroit
à Luxembourg, au moins deux fois par an.

Les décisions du conseil de gérance sont adoptées par la majorité des votes des gérants présents ou représentés à

l'assemblée.

Le conseil de gérance pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation

par écrit, par câble, télégramme, télex ou télécopieur, ou tout autre moyen de communication similaire, à confirmer par
écrit. Le tout ensemble constituera le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.

144183

Art. 13. La mort ou la démission d'un gérant, pour quelque raison que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la Société.

Art. 14. Les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relative aux engagements

régulièrement pris par eux au nom de la société. Ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

D. Décisions de l'associé unique - Décisions collectives des associés

Art. 15. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède et peut se faire valablement repré-
senter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 16. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social. Les décisions des associés sont inscrites sur un procès-verbal ou établies
par écrit, conformément aux dispositions légales.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir (i) la majorité des associés (ii)

représentant au moins les trois quarts du capital social.

Art. 17. L'associé unique exerce les pouvoirs attribués à l'assemblée générale des associés par les dispositions de la

section XII de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Les décisions de l'associé unique sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit.

E. Exercice social - Comptes annuels - Affectation des bénéfices

Art. 18. L'année sociale de la Société commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Art. 19. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire

comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société. Tout associé peut prendre au siège social de la société
communication de l'inventaire et du bilan.

Art. 20. Sur le bénéfice annuel net de la Société, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution du fonds de

réserve légale jusqu'à ce que celui-ci ait atteint dix pour cent du capital social, tel que indiqué à l'article 6 ou comme
augmenté ou diminué de temps en temps conformément à l'article 7. Le solde est à la disponibilité libre des associés.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 21. En cas de dissolution de la Société, la liquidation de la Société sera faite par un ou plusieurs liquidateurs,

associés ou non, nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments. Sauf disposition contraire, les
liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif de la Société.

Le solde résultant de la réalisation de l'actif et le paiement du passif sera distribué aux associés en proportion des parts

sociales qu'ils détiennent.

Art. 22. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, il est référé aux dispositions de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

<i>Souscription et Paiement

Toutes les vingt-cinq mille (25.000) parts sociales ont été souscrites par Brooklands Shipping Limited, susmentionnée.
Les vingt-cinq mille (25.000) parts sociales ainsi souscrites ont été entièrement libérées par paiement en numéraire,

de sorte que le montant de vingt-cinq mille Dollars US (USD 25.000,-) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il a
été prouvé au notaire instrumentaire.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la Société et se terminera le 31 décembre 2008.

<i>Frais

Pour les besoins de l'enregistrement, le capital social est évalué à EUR 19.374,30 (taux de change (median price) du

28 novembre 2008: USD 1,- = EUR 0,77497).

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élèvent approximativement à la somme de mille cinq cents
euros (EUR 1.500,-).

<i>Résolutions prises par l'associé unique

Et aussitôt l'associée unique, représentée comme dit ci-avant, représentant l'intégralité du capital social a pris les

résolutions suivantes:

1. Le siège social est établi au 67, rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg.
2. Sont nommés gérants de la société pour une période indéterminée, et le conseil de gérance sera alors composé des

membres suivants:

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<i>"Gérants de classe A"

- Monsieur Kristian JEBSEN, homme d'affaires, né le 16 décembre 1954 à Bergen, Norvège, demeurant profession-

nellement à Par-La-Ville Place, 3rd Floor, 14 Par-La-Ville Road, Hamilton HM 08, Bermuda;

- Monsieur Hans Peter HOEGH, CFO de Gearbulk UK Ltd, né le 6 octobre 1961 à Oslo, Norvège, demeurant pro-

fessionnellement au 5 the Heights, Weybridge, Surrey, KT13 ONY, UK;

<i>"Gérants de classe B"

- Monsieur Alain PEIGNEUX, directeur de sociétés, né le 27 février 1968 à Huy, Belgique, demeurant professionnel-

lement au 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg;

- Monsieur Cédric RATHS, expert comptable, né le 9 avril 1974 à Bastogne, Belgique, demeurant professionnellement

au 121, avenue de la Faïencerie, L- 1511 Luxembourg.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande de la partie comparante, le présent

acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande de cette même partie comparante et en cas
de divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Dont acte, passé à Senningerberg, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la personne comparante, connue du notaire instrumentant par nom,

prénom usuel, état et demeure, celle-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: Cédric Raths, Paul Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, A.C., le 1 

er

 décembre 2008 LAC/2008/48147. Reçu à 0.50 % quatre-vingt-dix-huit euros

vingt-deux cents (€ 98,22)

<i>Le Receveur (signé): Francis Sandt.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 5 décembre 2008.

Paul BETTINGEN.

Référence de publication: 2008153254/202/282.
(080180866) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2008.

Levada International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 72.743.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 décembre 2008.

Martine SCHAEFFER
<i>Notaire

Référence de publication: 2008153261/5770/12.
(080181288) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2008.

German Retail Property Luxco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 31.700,00.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 134.534.

Statuts coordonnés déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 septembre 2008.

Henri HELLINCKX
<i>Notaire

Référence de publication: 2008153262/242/13.
(080181282) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2008.

144185

Mondodis S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R.C.S. Luxembourg B 18.654.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1/12/08.

<i>Pour la société
PKF Weber et Bontemps
<i>Experts comptables et fiscaux
Réviseurs d'entreprises
Signatures

Référence de publication: 2008153888/592/17.
Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2008, réf. LSO-CX03238. - Reçu 16,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080181658) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2008.

Theatre Directorship Services Delta S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 98.246.

Statuts coordonnés en date du 29 octobre 2008 suite à un acte n° 602, déposés au Registre du Commerce et des

Sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Jacques DELVAUX
<i>Notaire

Référence de publication: 2008153268/208/13.
(080181098) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2008.

CVC Capital Partners Advisory Company (Luxembourg) S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 93.176.

Statuts coordonnés en date du 29 octobre 2008 suite à un acte n° 598, déposés au Registre du Commerce et des

Sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Jacques DELVAUX
<i>Notaire

Référence de publication: 2008153276/208/13.
(080181067) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2008.

Theatre Directorship Services Gama S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 98.247.

Statuts coordonnés en date du 29 octobre 2008, suite à un acte n° 603, déposés au Registre du Commerce et des

Sociétés de et à Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

144186

Jacques DELVAUX
<i>Notaire

Référence de publication: 2008153282/208/13.
(080180966) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2008.

Doge Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 100.161.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2007, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour DOGE INVEST S.A., Société Anonyme
Thierry FLEMING / Claude SCHMITZ
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2008153877/45/15.
Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2008, réf. LSO-CX01871. - Reçu 32,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080181701) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2008.

Lecta S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 72.198.

Statuts coordonnés suite à un constat d'augmentation du capital acté sous le numéro 592/2008 en date du 28 octobre

2008 par-devant Maître Jacques DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg-Ville, déposés au Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Jacques DELVAUX
<i>Notaire

Référence de publication: 2008153303/208/13.
(080181130) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2008.

C.F.I.M. Compagnie Financière d'Investissements Mobiliers S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 79.532.

Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 24 octobre 2008, acte n° 584 par-

devant Maître Jacques DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Jacques DELVAUX
<i>Notaire

Référence de publication: 2008153304/208/13.
(080181112) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2008.

CVC Capital Partners (Luxembourg) Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 125.000,00.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 90.106.

Statuts coordonnés en date du 29 octobre 2008 suite à un acte n° 596, déposés au Registre de Commerce et des

Sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

144187

Jacques DELVAUX
<i>Notaire

Référence de publication: 2008153305/208/13.
(080181110) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2008.

Duparfi S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R.C.S. Luxembourg B 58.807.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2007, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour DUPARFI S.A.
Claude SCHMITZ / Thierry FLEMING
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2008153879/45/15.
Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2008, réf. LSO-CX01874. - Reçu 32,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080181704) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2008.

MGM 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 15.500,00.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 117.549.

Statuts coordonnés déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 septembre 2008.

Henri HELLINCKX
<i>Notaire

Référence de publication: 2008153306/242/13.
(080181278) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2008.

Planner International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1621 Luxembourg, 24, rue des Genêts.

R.C.S. Luxembourg B 66.996.

Le bilan au 31 décembre 2004 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDUCIAIRE DU KIEM S.A.R.L.
Signature

Référence de publication: 2008153307/1429/13.
Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2008, réf. LSO-CW07458. - Reçu 16,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080180877) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2008.

Carmeuse Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1651 Luxembourg, 9, avenue Guillaume.

R.C.S. Luxembourg B 114.218.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

144188

Signature
<i>Mandataire

Référence de publication: 2008153308/322/13.
Enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2008, réf. LSO-CX02997. - Reçu 110,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080180653) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2008.

Circle Printers Luxembourg, Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.

R.C.S. Luxembourg B 70.986.

Il est porté à la connaissance des tiers que l'adresse de l'administrateur, Monseur Michel GUICHARD, est dorénavant

à inscrire au 5, Goudplevier, NL-1191, VP Ouderkerk aan de Amstel, Pays-Bas.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 novembre 2008.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2008153931/799/15.
Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2008, réf. LSO-CX03327. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080181582) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2008.

Elico Hotels, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 28, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 58.975.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

ELICO HOTELS SARL
Signature

Référence de publication: 2008153311/3206/13.
Enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2008, réf. LSO-CW09031. - Reçu 16,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080181077) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2008.

Lodge Aventure Investments, Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 123.552.

In the year two thousand eight, on the eighteenth day of November.
Before Us Maître Paul DECKER, civil law notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

There appeared:

Mr Pierre MESTDAGH, category III Director, residing professionally in L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch, acting

as directors and duly authorized agents of the board of directors of the company "LODGE AVENTURE INVESTMENTS"
a public limited liability company (so called "société anonyme") incorporated under Luxembourg law having its registered
office in L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch, registered at the companies and trade register of Luxembourg under
section B number 123.552

by virtue of a resolution of the board of directors adopted on November 17th, 2008, an extract of which, signed "ne

varietur" by the appearing person and the undersigned notary, will remain attached to the present deed.

Said appearing person asked the notary to state that:
I.- The company "LODGE AVENTURE INVESTMENTS" was incorporated by a deed of the notary Henri HELLINCKX,

residing in Luxembourg, on October 13, 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Number
392 of March 16th, 2007

registered at the companies and trade register of Luxembourg under section B number 123.552 with an entirely paid

up share capital of EUR 265,600.- (two hundred and sixty five thousand six hundred euros) consisting of 106,240 shares
entirely paid up with a nominal value of EUR 2.50 (two euros fifty cents) each, divided as follows: 81,840 (eighty one

144189

thousand eight hundred and forty) Class A Ordinary Shares and 24,400 (twenty four thousand four hundred) Preferred
Shares including: 21,400 Class B Preferred Shares and 3,000 Class C Preferred Shares.

II.- Article five of the Articles of Incorporation, section Authorised Capital, state that:
"The authorized capital is set at EUR 10,000,000.- (ten million euro) divided into 4,000,000 (four million) shares with

a par value of EUR 2.50 (two euro fifty cents) each to be issued in any one of the classes of shares as described here
above provided that in any circumstances whatsoever the B and C shares represent together at any time at least 10% of
the outstanding aggregate number of Ordinary Shares.

The authorized and the subscribed capital of the Company may be increased or reduced by resolutions of the share-

holders adopted in the manner required for amending these Articles of Incorporation.

Furthermore the board of directors is authorized, during a period of five (5) years after the date of publication of these

Articles of Incorporation, to increase from time to time the subscribed capital, within the limits of the authorized capital.
This increase of capital may be subscribed and shares issued with or without share premium and paid up by contribution
in kind or cash, by incorporation of claims or in any other way to be determined by the board of directors.

Existing shareholders have a preferential right to subscribe to any newly issued shares according to the portion of

their respective interest in the Company's subscribed share capital. Should newly shares be issued in a single class, the
existing shareholders of such class are vested with a priority preferential subscription right while existing shareholders
of other classes will exercise their respective preferential subscription rights on the remain newly issued shares if any.
These preferential subscription rights shall be exercised pursuant to the terms and conditions as defined by the board of
directors in accordance with the law.

Notwithstanding the aforementioned provisions contained herein, the board of directors is entitled to waive, as the

case may be and pursuant to the law, the preferential subscription rights of the existing shareholders in case, without
limitation, new shares are issued as an incentive to key persons who are in charge of the Company's growth (including,
without limitation, its subsidiary companies and their respective business and activities development).

The board of directors may delegate to any duly authorized director or officer of the Company, or to any other duly

authorized person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of such
increased amounts of capital.

Each time the board of directors shall act to render effective an increase of the subscribed capital, the present article

shall be considered as automatically amended in order to reflect the result of such action"

III.- The board of directors, in its meeting of November 17th, 2008, has decided to proceed to an increase of the share

capital by an amount of EUR 88,500.- (eighty eight thousand five hundred euro) in order to bring it from its current
amount of EUR 265,600.- (two hundred and sixty five thousand six hundred euro) to EUR 354,100.- (three hundred fifty
four thousand one hundred euro) by the issue of 35,400 (thirty five thousand four hundred) shares of EUR 2.50 (two
euro fifty cents) each, vested with the same rights and advantages as the existing shares.

IV.- In order to do so, pursuant to Article 5.1 of the Articles of Incorporation and on the basis the best interest of the

Company requires so, no preferential subscription rights are reserved to the existing shareholders of the Company. The
existing shareholders have waived expressly such rights.

V.- The increase of capital has been entirely paid up by a total contribution in cash of EUR 293,250.- (two hundred

ninety three thousand two hundred and fifty euro) of which EUR 88,500.- (eighty eight thousand five hundred euro) were
allocated to the share capital and EUR 204,750.- (two hundred four thousand seven hundred fifty euro) are allocated to
the share premium account as detailed in the aforementioned resolution of the board of directors, so that the amount
of EUR 293,250.- (two hundred ninety three thousand two hundred and fifty euro) is forthwith at the free disposal of the
company, as has been proved to the notary.

V.- As a consequence of the increase of capital, the first paragraph of article five of the Articles of Incorporation is

modified and will from now on have the following wording:

"The subscribed corporate capital is set at EUR 354,100.- (three hundred fifty four thousand and one hundred euro)

consisting of 141,640 (one hundred forty one thousand six hundred forty) shares entirely paid up with a nominal value
of EUR 2.50 (two euro fifty cents) each, divided as follows: 117,240 (one hundred seventeen thousand two hundred forty)
Ordinary Shares and 24,400 (twenty four thousand four hundred) Preferred Shares, consisting in 21,400 (twenty one
thousand four hundred) Class B Preferred Shares and 3,000 (three thousand) Class C Preferred Shares."

<i>Expenses

The expenses to be borne by the Company as a result of the foregoing are estimated at EUR 1,800.-.

<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing person
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be prevailing.

WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the person appearing, whom is known to the notary by his surname, Christian

name, civil status and residence, said person appearing signed together with Us, Notary, the present original deed.

144190

Follows the French version of the preceding text:

L'an deux mille huit, le dix-huit novembre.
Par devant Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

A comparu:

Mr Pierre MESTDAGH, directeur de catégorie III, demeurant professionnellement à L-2086 Luxembourg, 412F, route

d'Esch, agissant en sa qualité d'administrateur et mandataire spécial du conseil d'administration de la société anonyme
"LODGE AVENTURE INVESTMENTS" une société anonyme de droit luxembourgeois ayant son siège social à L-2086
Luxembourg, 412F, route d'Esch, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le
numéro 123.552,

en vertu d'une résolution du conseil d'administration adoptée en date du 17 novembre 2008, dont un extrait, signé

"ne varietur" par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte.

Lequel comparant a requis le notaire d'acter ses déclarations comme suit:
I.- La société anonyme «LODGE AVENTURE INVESTMENTS» a été constituée suivant acte reçu par Maître Henri

HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg le 13 octobre 2006, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et
Associations numéro 392 du 16 mars 2007, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B
sous le numéro 123.552, au capital social intégralement libéré de 265.600,- EUR (deux cent soixante cinq mille six cent
euros) composé de 106.240 actions entièrement libérées d'une valeur nominale de 2,50 euros (deux euros et cinquante
centimes), divisées comme il suit: 81.840 (quatre vingt un mille huit cent quarante) Actions Ordinaires de Classe A et
24.400 (vingt quatre mille quatre cent) Actions Préférentielles comprenant: 21.400 Actions Préférentielles de Classe B
et 3.000 Actions Préférentielles de Classe C.

II.- L'article cinq des statuts, section Capital autorisé, stipule que:
«Le capital autorisé est de 10.000.000,- euros (dix millions euros) qui sera divisé en 4.000.000 d'actions (quatre millions

d'actions) d'une valeur nominale de 2,50 euros (deux euros et cinquante centimes) qui seront émises dans une ou plusieurs
des classes d'actions décrites ci-dessus sous réserve qu'en toutes circonstances, les actions B et C représentent ensemble,
à tout moment, au moins 10% du nombre total d'Actions Ordinaires en circulation.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la Société peuvent être augmentés ou réduits par décisions de l'assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre le conseil d'administration est, pendant une période de cinq (5) ans à partir de la date de publication des

présents statuts, autorisé à augmenter en temps utile qu'il appartiendra le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital
autorisé. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites et les actions émises avec ou sans prime d'émission,
libérées par apport en nature ou en numéraire, par compensation avec des créances ou de toute autre manière à déter-
miner par le conseil d'administration.

Les actionnaires existants ont un droit préférentiel de souscription concernant toutes nouvelles actions qui seront

émises proportionnellement à leur participation respective dans le capital souscrit de la Société. Lorsque des nouvelles
actions sont émises dans une seule classe, les actionnaires existants dans cette classe peuvent exercer en priorité leurs
droits préférentiels de souscription alors que les actionnaires des autres classes pourront exercer leurs droits préféren-
tiels  respectifs  sur  les  actions  restantes  le  cas  échéant.  Ces  droits  préférentiels  de  souscription  seront  exercés
conformément aux conditions et modalités telles que définies par le conseil d'administration selon la loi.

Nonobstant les dispositions des présent Statuts, le conseil d'administration peut supprimer, selon les cas et sur base

de la loi, les droits préférentiels de souscription des actionnaires existants lorsque, notamment, de nouvelles actions sont
à émettre à titre de prime d'encouragement en faveur des personnes clés qui sont en charge du développement de la
Société (en ce compris notamment, ses filiales et le développement de leurs affaires et activités respectives).

Le conseil d'administration peut déléguer à tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne

dûment autorisée, le pouvoir de recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout
ou partie de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d'administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.»

III.- Le conseil d'administration, en sa réunion du 17 novembre 2008, a décidé de procéder à la réalisation d'une partie

du capital autorisé à concurrence de 88.500,-EUR (quatre-vingt-huit mille cinq cents euros) pour le porter de son montant
actuel  de  265.600,-  EUR  (deux  cent  soixante  cinq  mille  six  cent  euros)  à  un  montant  de  354.100,-  EUR  (trois  cent
cinquante-quatre mille cent euros), par l'émission de 35.400 (trente-cinq mille quatre cents) actions ordinaires nouvelles
d'un valeur nominale de 2,50 EUR (deux euros cinquante cents) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que
les actions existantes.

IV.- Afin de réaliser l'augmentation, et en application de l'article 5.1 des statuts de la société et dans le meilleur intérêt

de la Société, aucun droit de souscription préférentiel a été réservé aux actionnaires existants de la Société. Les action-
naires existants ont renoncé à ses droits.

V.- L'augmentation de capital a été libérée intégralement par un versement en espèces de 293.250,- EUR (deux cent

quatre-vingt-treize mille deux cent cinquante euros) dont 88.500,- EUR (quatre-vingt-huit mille cinq cents euros) seront

144191

affectés au capital social de la société et 204.750,- EUR (deux cent quatre mille sept cent cinquante euros) seront affectés
au compte prime d'émission tel que détaillé dans le procès-verbal du conseil d'administration, ainsi la somme 293.250,-
EUR (deux cent quatre-vingt-treize mille deux cent cinquante euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la
société, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant.

VI.- A la suite de cette augmentation de capital, le premier alinéa de l'article cinq des statuts est modifié et aura

dorénavant la teneur suivante:

«Le capital social de la société est fixé à 354.100,- EUR (trois cent cinquante-quatre mille cent euros) composé de

141.640 (cent quarante et un mille six cent quarante) actions entièrement libérées d'une valeur nominale de 2,50 euros
(deux euros et cinquante centimes), divisées comme il suit: 117.240 (cent dix-sept mille deux cent quarante) Actions
Ordinaires de Classe A et 24.400 (vingt-quatre mille quatre cents) Actions Préférentielles comprenant: 21.400 (vingt-et-
un mille quatre cents) Actions Préférentielles de Classe B et 3.000 (trois mille) Actions Préférentielles de Classe C.»

<i>Frais

Les frais qui incombent à la Société à la suite des présentes s'élèvent approximativement à 1.800,- EUR

<i>Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate qu'à la demande du comparant, le présent acte est rédigé

en langue anglaise suivi d'une traduction en français. Sur demande du même comparant et en cas de divergences entre le
texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes. Et après lecture faite au comparant, connu

du notaire instrumentaire par ses nom, prénom usuel, état et demeure, le comparant a signé avec Nous notaire le présent
acte.

Signé: P. MESTDAGH, P. DECKER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 25 novembre 2008. Relation: LAC/2008/47260. - Reçu € 1466,25.- (mille quatre cent

soixante-six Euros vingt-cinq Cents).

<i>Le Receveur

 (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés

et Associations.

Luxembourg, le 5 décembre 2008.

Paul DECKER.

Référence de publication: 2008153868/206/167.
(080181832) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2008.

Circle Printers Luxembourg, Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.

R.C.S. Luxembourg B 70.986.

EXTRAIT

Les décisions suivantes ont été adoptées lors de la réunion du Conseil d'Administration, tenue le 23 juillet 2008:
1. La personne suivante a été nommée en tant qu'Administrateur-Délégué, pour une période indéterminée, avec pleins

pouvoirs  dans  le  cadre  de  la  gestion  journalière  de  la  Société,  ainsi  qu'un  pouvoir  de  signature  individuel  pour  tous
documents nécessaires à cette gestion:

Monsieur Michel GUICHARD, né le 7 février 1965 à Provins, France, résidant au 5, Goudplevier, NL-1191, VP Ou-

derkerk aan de Amstel, Pays-Bas.

2. Le Conseil décide également d'accorder un pouvoir de signature bancaire aux administrateurs, comme suit:
- Monsieur Michel GUICHARD: signature individuelle;
- Monsieur Hendrikus Jacobus Johannes Marie VAN DEN HOMBERG: signature conjointe;
- Monsieur Kees Cornelis Jacobus LENSELINK: signature conjointe.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 novembre 2008.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2008153932/799/24.
Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2008, réf. LSO-CX03324. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080181592) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2008.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

144192

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Bodycote Luxembourg Holdings Sàrl

Carmeuse Holding S.A.

C.F.I.M. Compagnie Financière d'Investissements Mobiliers S.A.

Chauffatec S.A.

Circle Printers Luxembourg

Circle Printers Luxembourg

Clorane S.A.

Compagnie Informatique Luxembourgeoise S.à r.l.

Crossby Dewar (Lux) S.à r.l.

CVC Capital Partners Advisory Company (Luxembourg) S.àr.l.

CVC Capital Partners (Luxembourg) Sàrl

Doge Invest S.A.

Duparfi S.A.

Elico Hotels

EPF Holdings 20 S.à r.l.

EPF Lancer Square S.à r.l.

Ericsson Reinsurance S.A.

Eurokommerz Commercial Finance S.A.

Europa Aluminium S.à r.l.

First National Holding S.A.

Furniture Origins (Lux) S.à r.l.

Gearbulk Luxembourg S.à r.l.

German Retail Property Luxco S.à r.l.

Hanff Frères Luxembourg S.à r.l.

IMPRIMERIE MOULIN société à responsabilité limitée

Ingenierie-Trading-International S.à r.l.

Interfaces Internationale S.A.

Kimberly-Clark Luxembourg Holdings Sàrl

Laios S.A.

Lecta S.A.

Levada International S.A.

Lodge Aventure Investments

MGM 1 S.à r.l.

Mondodis S.à r.l.

Planner International S.A.

Planner International S.A.

Pro Arte S.à r.l.

Schroter Holding AG

Société Immobilière Op der Leng II SA

Taurus Euro Retail Holding S.à r.l.

Theatre Directorship Services Delta S.àr.l.

Theatre Directorship Services Gama S.àr.l.