MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 2899

4 décembre 2008

SOMMAIRE

After-Cobra S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

139130

After-Cobra S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

139130

Altair Servizi Informatici S.A.  . . . . . . . . . . .

139120

Areos S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

139149

B2B Europe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

139133

Benodec  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

139126

Binaricy S.C.I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

139106

Bristol Investments S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

139151

cARREROUGE S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

139123

Compagnie de Participations Industrielles

et Agricoles  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

139131

Deer Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

139127

Dictame II S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

139135

Eagle Invest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

139131

Erste International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .

139139

Eurofounds GmbH  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

139128

Express Services International Lux  . . . . . .

139147

Finbrand S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

139140

Flagrance S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

139129

Flagrance S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

139130

Flagrance S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

139129

Gaia Corporation S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

139127

Gaia Corporation S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

139127

Gaia Corporation S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

139128

Georges & Associés S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

139129

Global Groupe International S.A.  . . . . . . . .

139127

Global Groupe International S.A.  . . . . . . . .

139130

Immo Hotel S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

139119

KAYSER Systems S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

139131

Lamyra Holding  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

139113

MD Mezzanine S.A., SICAR  . . . . . . . . . . . . .

139120

Moustique Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .

139131

Nikita II S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

139151

Nikita II S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

139152

Nikita S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

139152

Podirest S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

139150

Potende S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

139151

Princess Invest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

139129

Princess Invest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

139129

Rolo International S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

139128

Rolo International S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

139128

Salon Anita S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

139150

Stewels S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

139108

Swiss Finance & Property Management  . .

139124

Talltec Technologies Holdings S.A.  . . . . . .

139126

Tank and Wash Syrdall S.A. . . . . . . . . . . . . .

139119

Telecom Italia Finance  . . . . . . . . . . . . . . . . .

139124

Veroma S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

139119

139105

Binaricy S.C.I., Société Civile Immobilière.

Siège social: L-8295 Keispelt, 32, rue de Kehlen.

R.C.S. Luxembourg E 3.983.

STATUTS

L'an deux mille huit le trente et un octobre.
Par-devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

ONT COMPARU:

1.- Mademoiselle Anne HEINRICY, vétérinaire, née à Luxembourg, le 6 octobre 1981, demeurant à L-7224 Walfer-

dange, 25, rue de l'Eglise.

2.- Monsieur Jean-Philippe BINAME, vétérinaire, né à Etterbeck (Belgique), le 21 décembre 1982, demeurant à L-7224

Walferdange, 25, rue de l'Eglise.

Lesquels comparants, ont requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit, les statuts d'une société civile

immobilière, qu'ils déclarent constituer entre eux:

Titre I 

er

 . Forme et objet, dénomination, siège et durée

Art. 1 

er

 .  La société, qui est une société civile immobilière, a pour objet exclusif la détention, l'achat, la gestion, la

location et la mise en valeur de toutes propriétés immobilières situées tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étran-
ger, sans préjudice de toutes mesures susceptibles de favoriser soit directement soit indirectement la réalisation de cet
objet.

Art. 2. La société prend la dénomination de "BINARICY S.C.I.", société civile particulière.

Art. 3. Le siège statutaire et de direction effective de la société est établi à Keispelt.
La décision de transférer le siège dans un pays étranger requiert une décision unanime des associés.

Art. 4. La société est constituée pour une durée indéterminée.

II. Apports, capital social, transmission des parts, responsabilité des associés

Art. 5. Le capital social est fixé à mille Euro (EUR 1.000,-), représenté par 10 (dix) parts d'intérêts d'une valeur nominale

de EUR 100,- (cent Euro) chacune.

Art. 6. Toute cession de parts, sans préjudice de formalités supplémentaires prévues aux présents statuts, s'opérera

par acte authentique ou sous seing privé suivant les dispositions de l'article 1690 du Code Civil.

Art. 7. Les cessions de parts requièrent l'accord unanime de toutes les parts sociales.
Tout associé désirant céder tout ou parties de ses parts à un tiers ou tout autre associé ou consentir à des tiers ou

autres associés un usufruit sur une ou plusieurs de ses parts, doit en informer par lettre recommandée le gérant, qui, à
cet effet, dans un délai d'un mois, convoquera une assemblée générale extraordinaire ayant pour ordre du jour l'agrément
du cessionnaire ou du bénéficiaire de l'usufruit.

Les parts ne peuvent être données en gage ou être utilisées pour une quelconque autre garantie qu'avec l'accord

unanime des associés.

Lorsque l'assemblée générale extraordinaire refuse d'agréer le cessionnaire, la société est en droit de racheter les

parts, visées à l'alinéa précédent, pour son propre compte ou pour compte de personnes à désigner par elle.

Le non-exercice du droit de rachat par la société ouvre un droit de préemption sur les parts au profit de tous les

coassociés du cédant au prorata de leurs parts dans la société.

Sauf accord du cédant le droit de rachat et le droit de préemption doivent être exercés sur la totalité des parts faisant

l'objet dudit droit.

Le rachat effectué par la société sans désignation de tiers cessionnaires comporte l'obligation de procéder concomi-

tamment à l'annulation de ces parts et à la réduction correspondante de son capital.

Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé font naître le droit de rachat au profit de la société et

subsidiairement le droit de préemption au profit des coassociés du défunt, de l'interdit, du failli ou de l'associé en dé-
confiture conformément aux stipulations des quatre alinéas précédents.

Art. 8. Le prix des parts cédées conformément aux articles six, sept et huit est égal à leur valeur intrinsèque, telle

qu'elle sera déterminée par trois arbitres à nommer d'un commun accord. Le prix sera payable suivant les modalités à
fixer par les associés.

Art. 9. Le cessionnaire sera tenu par toutes les dispositions statutaires sous seing privé prises antérieurement à la date

de cession par les associés.

139106

Art. 10. Chaque part donne droit dans la propriété de l'actif social et dans la répartition des bénéfices à une fraction

proportionnelle au nombre des parts existantes.

III. Gérance, année sociale, assemblées

Art. 11. La société est gérée par un ou plusieurs gérants nommés à la majorité simple des voix.

Art. 12. Le gérant a les pouvoirs de disposition les plus étendus pour gérer la société et l'engager en toutes circons-

tances. Il a tous les pouvoirs non réservés expressément par les statuts à l'assemblée générale. Il a donc le droit notamment
d'acheter ou de vendre des immeubles et de les grever de droits réels.

Art. 13. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année, à l'exception

de la première année sociale, qui commence aujourd'hui et finit le trente et un décembre deux mille huit.

Le gérant établira chaque année un bilan et un compte de profits et pertes au trente et un décembre.

Art. 14. Les assemblées des associés sont convoquées par le gérant, aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige,

moyennant lettre recommandée à la poste avec un préavis de deux semaines au moins et l'indication de l'ordre du jour
dans les convocations. L'assemblée doit également être convoquée par le gérant dans la quinzaine de la réception de la
demande et dans les mêmes formes que ci-dessus, lorsqu'un ou plusieurs associés possédant au moins cinq pour cent du
capital social en font la demande par lettre recommandée en indiquant l'ordre du jour de l'assemblée.

Art. 15. Les associés se réunissent chaque année en assemblée endéans les six mois de la clôture de l'exercice social.

Art. 16. Tous les associés ont le droit d'assister aux assemblées générales et chacun d'eux peut s'y faire représenter

par un autre associé ou par un tiers.

Chaque membre de l'assemblée a autant de voix qu'il possède et représente de parts sans limitation, sans préjudice

de l'article vingt des statuts.

Lorsqu'une part est en indivision ou grevée d'un usufruit, les indivisaires ou le nu-propriétaire et l'usufruitier doivent

désigner une seule personne pour se faire représenter à l'égard de la société pour voter aux assemblées.

Au cas ou une part vient à être grevée d'un usufruit successoral, la société a le droit de racheter à tout moment cette

part, nonobstant les dispositions de l'article sept des statuts.

Art. 17. Lorsque l'assemblée est appelée à délibérer dans des cas autres que ceux prévus à l'article vingt-et-un ci-après,

elle doit être composée d'associés représentant la moitié au moins de toutes les parts. Si cette condition n'est pas remplie,
l'assemble générale est convoquée à nouveau endéans un mois et elle délibère valablement quel que soit le nombre des
parts représentées, mais seulement sur les points à l'ordre du jour de la première réunion.

Les délibérations sont prises à la majorité des voix des associés présents ou représentés.

Art. 18. L'assemblée générale ordinaire arrête les comptes annuels, entend le rapport du gérant sur les affaires sociales,

nomme et révoque le gérant, accorde ou refuse la décharge au gérant, délibère sur toutes propositions portées à l'ordre
du jour, qui ne sont pas de la compétence de l'assemblée générale extraordinaire.

Art. 19. L'assemblée générale extraordinaire est celle qui peut apporter toutes modifications aux statuts, quelle qu'en

soit la nature et l'importance et se prononcer sur les cessions de parts conformément à l'article sept des statuts.

L'assemblée extraordinaire ne peut délibérer valablement que si les associés, possédant les 80 % des parts sociales,

sont présents ou représentés, les délibérations étant prises à la majorité des deux tiers des voix des associés présents
ou représentés, sans préjudice de l'article sept.

Lorsque l'assemblée générale se prononce sur l'agrément d'un cessionnaire de parts, les parts du cédant sont prises

en considération pour la détermination du quorum et le cédant a droit de vote.

L'assemblée générale extraordinaire vote à la majorité simple pour toute autorisation d'acquisition et de vente d'im-

meubles ou de participations ainsi que des emprunts avec constitution de garanties réelles.

IV. Dissolution, liquidation

Art. 20. En cas de dissolution de la société, l'assemblée générale règle le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs

liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs.

Les liquidateurs peuvent, en vertu d'une délibération de l'assemblée générale extraordinaire, faire apport à une autre

société, civile ou commerciale, de la totalité ou d'une partie des biens, droits et obligations de la société dissoute.

L'assemblée générale, régulièrement constituée, conserve pendant la liquidation, les mêmes attributions que durant le

cours de la société. Elle a notamment le pouvoir d'approuver les comptes de la liquidation et de donner quitus au liqui-
dateur.

Le produit net de la liquidation, après le règlement des engagements sociaux, est réparti entre les associés propor-

tionnellement au nombre des parts possédées par chacun d'eux.

V. Disposition générale

Art. 21. Les articles 1832 à 1872 du Code Civil trouveront leur application partout ou il n'y est pas dérogé par les

présents statuts et par les conventions sous seing privé entre associés.

139107

<i>Souscription

Les statuts de la société ayant ainsi été établis, les comparants déclarent souscrire aux parts comme suit:

1.- Anne HEINRICY, prénommée, cinq parts d'intérêts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2.- Jean-Philippe BINAME, prénommé, cinq parts d'intérêts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
TOTAL: dix parts d'intérêts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Ces parts ont été libérées à concurrence de cent pour cent (100%) par des apports en numéraire, de sorte que la

somme de EUR 1.000,- (mille euros) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au
notaire instrumentant

<i>Evaluation

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ mille deux cents Euros.

<i>Réunion en assemblée générale

Et à l'instant, les comparants, ès-qualités qu'ils agissent, se sont réunis en assemblée générale et à l'unanimité des voix

ils ont pris les résolutions suivantes:

1.- Sont nommés gérants pour une durée indéterminée:
- Mademoiselle Anne HEINRICY, vétérinaire, née à Luxembourg, le 6 octobre 1981, demeurant à L-7224 Walferdange,

25, rue de l'Eglise.

- Monsieur Jean-Philippe BINAME, vétérinaire, né à Etterbeck (Belgique), le 21 décembre 1982, demeurant à L-7224

Walferdange, 25, rue de l'Eglise.

2.- Le siège de la société est établi à Keispelt, 32, rue de Kehlen.

<i>Certification de l'état civil

Le notaire déclare certifier l'état civil des comparants conformément aux dispositions de la loi du 26 juin 1953 d'après

des extraits des registres afférents de l'état civil.

DONT ACTE, fait et passé date qu'en tête des présentes à Luxembourg.
Et après lecture et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et

demeures, ceux-ci ont signé avec Nous Notaire le présent acte.

Signé: A. HEINRICY, J-P BINAME, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 5 novembre 2008. Relation: LAC/2008/43752. — Reçu à 0,5 %: douze euros (12,-

€).

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Luxembourg, le 10 novembre 2008.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2008146709/211/140.
(080173076) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2008.

Stewels S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 16, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 142.992.

STATUTS

L'an deux mille huit, le vingt-neuf octobre.
Par-devant Maître Joëlle BADEN, notaire de résidence à Luxembourg.

A COMPARU:

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE S.A., une société anonyme de droit du Belize, inscrite au Registre de Commerce et

des Sociétés sous le numéro IBC 51.975, ayant son siège social au 60, Market Square, Belize City, Belize,

représentée par Monsieur Patrick Meunier, conseil économique, demeurant professionnellement à L-2227 Luxem-

bourg, 16, avenue de la Porte-Neuve,

en vertu d'une procuration donnée à Luxembourg en date du 24 octobre 2008.
La procuration signée ne varietur par le mandataire de la comparante et par le notaire soussigné restera annexée au

présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-avant, a requis le notaire instrumentaire de dresser les statuts

(ci-après, les Statuts) d'une société anonyme qu'elle déclare constituer et qu'elle a arrêté comme suit:

139108

Art. 1 

er

 . - Forme - Dénomination.  Il est établi une société anonyme sous la dénomination de "STEWELS S.A." (ci-

après, la Société).

La Société peut avoir un Actionnaire Unique (l'"Actionnaire Unique") ou plusieurs actionnaires (les Actionnaires). La

société ne pourra pas être dissoute par la mort, la suspension des droits civiques, la faillite, la liquidation ou la banqueroute
de l'Actionnaire Unique.

Art. 2. - Siège Social. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg (Luxembourg).
Il pourra être transféré dans les limites de la commune de Luxembourg par simple décision du Conseil d'Administration

de la Société (le Conseil d'Administration) ou, dans le cas d'un Administrateur Unique (l'Administrateur Unique) par une
décision de l'Administrateur Unique.

Lorsque le Conseil d'Administration estime que des événements extraordinaires d'ordre politique ou militaire de

nature à compromettre l'activité normale au siège social, ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger se
produiront ou seront imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète
de ces circonstances anormales. Cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, qui
restera une société luxembourgeoise.

Art. 3. - Durée de la Société. La Société est constituée pour une période illimitée.
La Société peut être dissoute, à tout moment, par résolution de l'Assemblée Générale (telle que définie ci-après) de

la Société statuant comme en matière de modifications des Statuts, tel que prescrit à l'article 21 ci-après.

Art. 4. - Objet Social. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des

sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi
que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, billets et autres valeurs de toutes
espèces, la possession, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille.

La Société peut participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière, industrielle ou

commerciale, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, et leur prêter tous concours, que ce soit par des
prêts, des garanties ou toutes autres manières.

La Société peut emprunter sous toutes formes et procéder à l'émission d'obligations.
D'une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations qu'elle

jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet, en restant toutefois dans les limites tracées par la
loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée (la Loi sur les Sociétés de 1915).

Art. 5. - Capital Social. Le capital social souscrit est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000) représenté par trois

mille cent (3.100) actions d'une valeur nominale de dix euros (EUR 10) chacune.

Le  capital  social  souscrit  de  la  Société  pourra  être  augmenté  ou  réduit  par  une  résolution  prise  par  l'Assemblée

Générale statuant comme en matière de modifications des Statuts, tel que prescrit à l'article 21 ci-après.

Art. 6. - Actions. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'Actionnaire, sauf dispositions contraires

de la loi.

Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs

de plusieurs actions.

La Société pourra racheter ses propres actions dans les limites prévues par la loi.

Art. 7. - Transfert des Actions. Le transfert des actions peut se faire par une déclaration écrite de transfert inscrite

au registre de(s) Actionnaire(s) de la Société, cette déclaration de transfert devant être datée et signée par le cédant et
le cessionnaire ou par des personnes détenant les pouvoirs de représentation nécessaires pour agir à cet effet ou, con-
formément aux dispositions de l'article 1690 du code civil luxembourgeois relatives à la cession de créances.

La Société pourra également accepter comme preuve de transfert d'actions, d'autres instruments de transfert, dans

lesquels les consentements du cédant et du cessionnaire sont établis, jugés suffisants par la Société.

Art. 8. - Réunions de l'assemblée des Actionnaires de la Société. Dans l'hypothèse d'un Actionnaire Unique, ce dernier

aura tous les pouvoirs conférés à l'Assemblée Générale. Dans ces Statuts, toute référence aux décisions prises ou aux
pouvoirs exercés par l'Assemblée Générale sera une référence aux décisions prises ou aux pouvoirs exercés par l'Ac-
tionnaire Unique tant que la Société n'a qu'un Actionnaire Unique. Les décisions prises par l'Actionnaire Unique sont
enregistrées par voie de procès-verbaux.

Dans l'hypothèse d'une pluralité d'Actionnaires, toute Assemblée Générale de la Société (l'Assemblée Générale) ré-

gulièrement constituée représente tous les Actionnaires de la Société. Elle a les pouvoirs les plus larges pour ordonner,
faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la Société.

L'Assemblée Générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième jeudi du mois de juin à 15:00 heures au siège social

ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée se réunira le
premier jour ouvrable suivant.

Tout Actionnaire de la Société peut participer à l'Assemblée Générale par conférence téléphonique, visio-conférence

ou tout autre moyen de communication similaire grâce auquel (i) les Actionnaires participant à la réunion de l'Assemblée

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Générale peuvent être identifiés, (ii) toute personne participant à la réunion de l'Assemblée Générale peut entendre et
parler avec les autres participants, (iii) la réunion de l'Assemblée Générale est retransmise en direct et (iv) les Actionnaires
peuvent valablement délibérer; la participation à une réunion de l'Assemblée Générale par un tel moyen de communication
équivaudra à une participation en personne à une telle réunion.

Art. 9. - Délais de convocation, quorum, procurations, avis de convocation. Les délais de convocation et quorum requis

par la loi seront applicables aux avis de convocation et à la conduite de l'Assemblée Générale, dans la mesure où il n'en
est pas disposé autrement dans les Statuts.

Chaque action donne droit à une voix.
Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la loi ou par les Statuts, les décisions de l'Assemblée Générale

dûment convoquée sont prises à la majorité simple des Actionnaires présents ou représentés et votants.

Chaque Actionnaire pourra prendre part aux assemblées générales des Actionnaires de la Société en désignant par

écrit, soit en original, soit par téléfax, par câble, par télégramme, par télex ou par courrier muni d'une signature élec-
tronique conforme aux exigences de la loi luxembourgeoise, une autre personne comme mandataire.

Si tous les Actionnaires sont présents ou représentés à l'Assemblée Générale, et déclarent avoir été dûment convoqués

et informés de l'ordre du jour de l'Assemblée Générale, celle-ci pourra être tenue sans convocation préalable.

Les Actionnaires peuvent voter par écrit (au moyen d'un bulletin de vote) sur les projets de résolutions soumis à

l'Assemblée Générale à la condition que les bulletins de vote incluent (1) les nom, prénom adresse et signature des
Actionnaires, (2) l'indication des actions pour lesquelles l'Actionnaire exercera son droit, (3) l'agenda tel que décrit dans
la convocation et (4) les instructions de vote (approbation, refus, abstention) pour chaque sujet de l'agenda. Les bulletins
de vote originaux devront être reçus par la Société 72 (soixante-douze) heures avant la tenue de l'Assemblée Générale.

Art. 10. - Administration de la Société. Dans ces Statuts, toute référence au Conseil d'Administration sera une réfé-

rence à l'Administrateur Unique (tel que défini ci-après) (dans l'hypothèse où la Société n'a qu'un seul administrateur)
tant que la Société a un Actionnaire Unique.

Tant que la Société n'a qu'un Actionnaire Unique, la Société peut être administrée par un Administrateur Unique

seulement qui n'a pas besoin d'être l'Actionnaire Unique de la Société (l'Administrateur Unique). Si la Société a plus d'un
Actionnaire, la Société sera administrée par un Conseil d'Administration comprenant au moins trois (3) administrateurs,
lesquels ne seront pas nécessairement Actionnaires de la Société. Dans ce cas, l'Assemblée Générale doit nommer au
moins 2 (deux) nouveaux administrateurs en plus de l'Administrateur Unique en place. L'Administrateur Unique ou, le
cas échéant, les administrateurs seront élus pour un terme ne pouvant excéder six ans et ils seront rééligibles.

Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur de la Société (la Personne Morale), la Personne Morale doit

désigner un représentant permanent qui représentera la Personne Morale conformément à l'article 51bis de la Loi sur
les Sociétés de 1915.

Le(s) administrateur(s) seront élus par l'Assemblée Générale. Les Actionnaires de la Société détermineront également

le nombre d'administrateurs, leur rémunération et la durée de leur mandat. Un administrateur peut être révoqué avec
ou sans motif et/ou peut être remplacé à tout moment par décision de l'Assemblée Générale.

En cas de vacance d'un poste d'administrateur pour cause de décès, de retraite ou toute autre cause, les administrateurs

restants pourront élire, à la majorité des votes, un administrateur pour pourvoir au remplacement du poste devenu vacant
jusqu'à la prochaine Assemblée Générale de la Société. En l'absence d'administrateur disponible, l'Assemblée Générale
devra être rapidement réunie par le commissaire et se tenir pour nommer de nouveaux administrateurs.

Art. 11. - Réunion du Conseil d'Administration. Le Conseil d'Administration doit nommer un président (le Président)

parmi ses membres et peut désigner un secrétaire, administrateur ou non, qui sera en charge de la tenue des procès-
verbaux des réunions du Conseil d'Administration et des décisions de l'Assemblée Générale ou de l'Actionnaire Unique.
Le Président présidera toutes les réunions du Conseil d'Administration et de l'Assemblée Générale. En son absence,
l'Assemblée Générale ou les autres membres du Conseil d'Administration, le cas échéant, nommeront un président pro
tempore qui présidera la réunion en question, par un vote à la majorité simple des administrateurs présents ou par
procuration à la réunion en question.

Les réunions du Conseil d'Administration seront convoquées par le Président ou par deux administrateurs, au lieu

indiqué dans l'avis de convocation qui sera au Luxembourg.

Avis écrit de toute réunion du Conseil d'Administration sera donné à tous les administrateurs au moins 24 (vingt-

quatre) heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature (et les motifs) de cette
urgence seront mentionnés brièvement dans l'avis de convocation.

La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les administrateurs de la Société sont

présents ou représentés lors du Conseil d'Administration et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de son
ordre du jour. Il peut aussi être renoncé à la convocation écrite avec l'accord de chaque administrateur de la Société
donné  par  écrit  soit  en  original,  soit  par  téléfax,  câble,  télégramme,  par  télex  ou  par  courrier  muni  d'une  signature
électronique conforme aux exigences de la loi luxembourgeoise. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une
réunion du Conseil d'Administration se tenant à une heure et à un endroit prévus dans une résolution préalablement
adoptée par le Conseil d'Administration.

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Tout administrateur pourra se faire représenter au Conseil d'Administration en désignant par écrit soit en original,

soit par téléfax, câble, télégramme, par télex ou par courrier muni d'une signature électronique conforme aux exigences
de la loi luxembourgeoise un autre administrateur comme son mandataire.

Tout  administrateur  peut  participer  à  la  réunion  du  Conseil  d'Administration  par  conférence  téléphonique,  visio-

conférence ou tout autre moyen de communication similaire grâce auquel (i) les administrateurs participant à la réunion
du Conseil d'Administration peuvent être identifiés, (ii) toute personne participant à la réunion du Conseil d'Adminis-
tration peut entendre et parler avec les autres participants, (iii) la réunion du Conseil d'Administration est retransmise
en direct et (iv) les membres du Conseils d'Administration peuvent valablement délibérer; la participation à une réunion
du Conseil d'Administration par un tel moyen de communication équivaudra à une participation en personne à une telle
réunion.

Le Conseil d'Administration ne pourra délibérer et/ou agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs

est présente ou représentée à une réunion du Conseil d'Administration. Les décisions sont prises à la majorité des voix
des administrateurs présents ou représentés lors de ce Conseil d'Administration. Au cas où lors d'une réunion, il existe
une parité des votes pour et contre une résolution, la voix du Président de la réunion sera prépondérante.

Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du Conseil d'Administration peut également être prise par

voie circulaire pourvu qu'elle soit précédée par une délibération entre administrateurs par des moyens tels que men-
tionnés par exemple sous le paragraphe 6 du présent article 11. Une telle résolution doit consister en un seul ou plusieurs
documents contenant les résolutions et signés, manuellement ou électroniquement par une signature électronique con-
forme aux exigences de la loi luxembourgeoise, par tous les membres du Conseil d'Administration (résolution circulaire).
La date d'une telle décision sera la date de la dernière signature.

L'article 11 ne s'applique pas au cas où la Société est administrée par un Administrateur Unique.

Art. 12. - Procès-verbal de réunion du Conseil d'Administration et des résolutions de l'Administrateur Unique. Les

résolutions prises par l'Administrateur Unique seront inscrites dans des procès-verbaux tenus au siège social de la Société.

Les procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration seront signés par le Président, ou bien par un membre

du Conseil d'Administration qui préside une telle assemblée. Les procès-verbaux des résolutions prises par l'Adminis-
trateur Unique seront signés par l'Administrateur Unique.

Les copies ou extraits de procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le Président, deux

membres du Conseil d'Administration ou l'Administrateur Unique, le cas échéant.

Art. 13. - Pouvoirs du Conseil d'Administration. Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus larges

pour accomplir tous les actes de disposition et d'administration dans l'intérêt de la Société, et notamment le pouvoir de
transférer, céder et disposer des actifs de la Société conformément à la Loi sur les Sociétés de 1915. Tous les pouvoirs
non expressément réservés par la Loi sur les Sociétés de 1915 ou par les Statuts à l'Assemblée Générale sont de la
compétence du Conseil d'Administration.

Art. 14. - Délégation de pouvoirs.  Le  Conseil  d'Administration  peut  nommer  un  délégué  à  la  gestion  journalière

(l'administrateur-délégué), Actionnaire ou non, membre du Conseil d'Administration ou non qui aura les pleins pouvoirs
pour agir au nom de la Société pour tout ce qui concerne la gestion journalière.

Le Conseil d'Administration peut nommer une personne, Actionnaire ou non, administrateur ou non, en qualité de

représentant permanent de toute entité dans laquelle la Société est nommée membre du Conseil d'Administration. Ce
représentant permanent agira de son propre chef, mais au nom et pour le compte de la Société et engagera la Société
en sa qualité de membre du Conseil d'Administration de toute telle entité.

Le Conseil d'Administration est aussi autorisé à nommer une personne, administrateur ou non pour l'exécution de

missions spécifiques à tous les niveaux de la Société.

Art. 15. - Signatures autorisées. La Société sera engagée, en toutes circonstances (y compris dans le cadre de la gestion

journalière), vis-à-vis des tiers par (i) la signature conjointe de deux administrateurs de la Société ou (ii) en cas d'Admi-
nistrateur Unique par sa signature unique ou (iii) par les signatures conjointes de toutes personnes ou l'unique signature
de toute personne à qui de tels pouvoirs de signature auront été délégués par le Conseil d'Administration ou par l'Ad-
ministrateur Unique et ce dans les limites des pouvoirs qui leur auront été conférés.

Art. 16. - Conflit d'intérêts. Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et une quelconque autre société ou

entité ne seront affectés ou invalidés par le fait qu'un ou plusieurs administrateurs ou fondés de pouvoir de la Société
auraient un intérêt personnel dans, ou sont administrateur, associé, fondé de pouvoir ou employé d'une telle société ou
entité.

Tout administrateur ou fondé de pouvoir de la Société, qui est administrateur, fondé de pouvoir ou employé d'une

société ou entité avec laquelle la Société contracterait ou s'engagerait autrement en affaires, ne pourra, en raison de sa
position dans cette autre société ou entité, être empêchée de délibérer, de voter ou d'agir en relation avec un tel contrat
ou autre affaire.

Au cas où un administrateur de la Société aurait un intérêt personnel et contraire dans une quelconque affaire de la

Société, cet administrateur devra informer le Conseil d'Administration de la Société de son intérêt personnel et contraire
et il ne délibérera et ne prendra pas part au vote sur cette affaire; rapport devra être fait au sujet de cette affaire et de

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l'intérêt personnel de cet administrateur à la prochaine Assemblée Générale. Ce paragraphe ne s'applique pas tant que
la Société est gérée par un Administrateur Unique.

Tant que la Société est gérée par un Administrateur Unique, les procès-verbaux de l'Assemblée Générale devront

décrire les opérations dans lesquelles la Société et l'Administrateur Unique se sont engagés et dans lesquelles l'Adminis-
trateur Unique a un intérêt opposé à celui de la Société.

Les deux paragraphes qui précèdent ne s'appliquent pas aux résolutions du Conseil d'Administration ou de l'Admi-

nistrateur Unique concernant les opérations réalisées dans le cadre ordinaire des affaires courantes de la Société lesquelles
sont conclues à des conditions normales.

Art. 17. - Commissaire(s). La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés

pour un terme n'excédant pas six années.

Art. 18. - Exercice social. L'exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente

et un décembre de la même année.

Art. 19. - Affectation des Bénéfices. Il sera prélevé sur le bénéfice net annuel de la Société 5% (cinq pour cent) qui

seront affectés à la réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint 10%
(dix pour cent) du capital social de la Société tel qu'il est fixé ou tel que celui-ci aura été augmenté ou réduit de temps à
autre, conformément à l'article 5 des Statuts.

L'Assemblée Générale décidera de l'affectation du solde restant du bénéfice net annuel et décidera seule de payer des

dividendes de temps à autre, comme elle estime à sa discrétion convenir au mieux à l'objet et à la politique de la Société.

Les dividendes pourront être payés en euros ou en toute autre devise choisie par le Conseil d'Administration de la

Société et devront être payés aux lieu et place choisis par le Conseil d'Administration de la Société. Le Conseil d'Admi-
nistration de la Société peut décider de payer des dividendes intérimaires sous les conditions et dans les limites fixées
par la Loi sur les Sociétés de 1915.

Art. 20. - Dissolution et Liquidation. La Société peut être dissoute, à tout moment, par une décision de l'Assemblée

Générale de la Société statuant comme en matière de modifications des Statuts, tel que prescrit à l'article 21 ci-après.
En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs (qui
peuvent  être  des  personnes  physiques  ou  morales),  et  qui  seront  nommés  par  la  décision  de  l'Assemblée  Générale
décidant  cette  liquidation.  L'Assemblée  Générale  déterminera  également  les  pouvoirs  et  la  rémunération  du  ou  des
liquidateurs.

Art. 21. - Modifications statutaires. Les présents Statuts pourront être modifiés de temps en temps par l'Assemblée

Générale extraordinaire, dans les conditions de quorums et de majorité requises par la Loi sur les Sociétés de 1915.

Art. 22. - Droit applicable. Toutes les questions qui ne sont pas régies expressément par les présents Statuts seront

tranchées en application de la Loi sur les Sociétés de 1915 et aux lois modificatives.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence aujourd'hui et finit le 31 décembre 2009.
La première Assemblée Générale annuelle sera tenue en 2010.

<i>Souscription et libération

Les Statuts de la Société ayant ainsi été arrêtés, la comparante, FIDUCIAIRE INTERNATIONALE S.A., prénommée

et représentée comme indiqué, déclare souscrire les trois mille cent (3.100) actions représentant la totalité du capital
social de la Société.

Toutes ces actions ont été libérées par l'Actionnaire Unique à hauteur de 25 % par paiement en numéraire, de sorte

que le montant de sept mille sept cent cinquante euros (EUR 7.750) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il a
été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

<i>Déclaration - estimation des frais

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la Loi de 1915 et en

constate expressément l'accomplissement.

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, sont approximativement estimés à la somme de mille huit cents
euros (EUR 1.800).

<i>Résolutions de l'associé unique

Le comparant préqualifié, représentant l'intégralité du capital social souscrit, a pris les résolutions suivantes:
1. Le nombre d'administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
2. Les personnes suivantes sont nommées administrateurs de la Société:
- Monsieur Patrick MEUNIER, conseil économique, né le 9 mai 1960 à Paris (France), demeurant professionnellement

à L-2227 Luxembourg, 16, avenue de la Porte-Neuve;

139112

- Madame Anna DE MEIS, administratrice de sociétés, née le 22 mai 1964 à Villerupt (France), demeurant profession-

nellement à L-2227 Luxembourg, 16, avenue de la Porte-Neuve;

- Monsieur Patrick HOUBERT, juriste, né le 5 janvier 1976 à Rose Hill (Ile Maurice), demeurant professionnellement

à L-2227 Luxembourg, 16, avenue de la Porte-Neuve.

Leurs mandats prendront fin à l'issue de la décision annuelle statutaire de l'Assemblée Générale de l'année 2014.
3. MRM CONSULTING S.A., une société anonyme, ayant son siège social à L-4394 Pontpierre, 5, rue de l'Ecole, inscrite

au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 56.911, est nommée commissaire.

Son mandat prendra fin à l'issue de la décision annuelle statutaire de l'Assemblée Générale de l'année 2014.
4. Le siège social de la Société est fixé au 16, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg.

Dont acte, fait et passé, date qu'en tête des présentes à Luxembourg, en l'étude de notaire soussigné.
Et après lecture faite au représentant de la partie comparante, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: Patrick Meunier et Joëlle Baden.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 30 octobre 2008. LAC / 2008 / 44081. - Reçu 0,50 %: cent cinquante-cinq euros (155

€).

<i>Le Receveur

 (signé): Francis Sandt.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil

des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 novembre 2008.

Joëlle Baden.

Référence de publication: 2008146730/7241/264.
(080173441) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2008.

Lamyra Holding, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 16.285.

L'an deux mille huit, le quatre novembre.
Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding "LAMYRA HOLDING",

ayant son siège social à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, R.C.S. Luxembourg section B
numéro 16.285, constituée suivant acte reçu par Maître André PROST, alors notaire de résidence à Luxembourg-Bon-
nevoie, en date du 6 novembre 1978, publié au Mémorial C numéro 15 du 23 janvier 1979, et dont les statuts ont été
modifiés pour la dernière fois à l'occasion de la conversion du capital en Euros suivant acte sous seing privé du 9 octobre
2001, publié par extrait au Mémorial C numéro 643 du 25 avril 2002.

L'assemblée est présidée par Mademoiselle Françoise HÜBSCH, employée privée, demeurant professionnellement à

L-6130 Junglinster, 3, route de Luxembourg.

La présidente désigne comme secrétaire Mademoiselle Annick GUT, employée privée, demeurant professionnellement

à L-6130 Junglinster, 3, route de Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Alain THILL, employé privé, demeurant professionnellement à L-6130

Junglinster, 3, route de Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun

d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux
représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent
se référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée "ne varietur" par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera conservée à l'étude de celui-ci.

Resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des actionnaires

représentés à la présente assemblée, signées "ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentant.

La présidente expose et l'assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1. Adoption par la société d'une durée illimitée et modification subséquente de l'article afférent des statuts.
2. Modification du pouvoir de signature des administrateurs et modification subséquente de l'article afférent des statuts,

qui aura dorénavant la teneur suivante: "La société sera engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de
deux administrateurs, ou dans le cas où il y aurait un seul administrateur par sa seule signature, sans préjudice des décisions
à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d'administration
en vertu des dispositions de l'article 10 des statuts."

139113

3. Refonte totale des statuts comme suit en anglais et en français; la version anglaise l'emportant sur la version française

en cas de divergences entre les deux textes:

"Title I. Denomination, Registered office, Object, Duration

Art. 1. There is hereby established a société anonyme holding under the name of "LAMYRA HOLDING".

Art. 2. The registered office of the company is established in the city of Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the city of Luxembourg by a decision of the board of directors.
If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activity at

the registered office, or with easy communication between this office and abroad, the registered office may be declared
to have been transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances.

Such decision, however, shall have no effect on the nationality of the company. Such declaration of the transfer of the

registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the corporation, which is
best situated for this purpose under such circumstances.

Art. 3. The company is established for an unlimited period.

Art. 4. The purpose of the company is the holding of participations in whichever form in Luxembourg or foreign

companies, the acquisition by purchase, subscription or otherwise as well as the disposition by sale, exchange or otherwise
of any kind of securities, the management and the enhancement of the portfolio it will own.

The company may grant or solicit loans with or without guarantees, it may participate in the incorporation and de-

velopment of all companies and grant them all kinds of support.

In general it may take all measures of control, supervision and documentation which it will deem useful for the ac-

complishment and development of its purpose by remaining however within the limits established by the law of July
31,1929 governing holding companies.

Title II. Capital, Shares

Art. 5. The corporate capital is set at one hundred eighty seven thousand and five hundred Euro (EUR 187,500.-)

divided into seven thousand and five hundred (7,500) shares with a nominal value of twenty five Euro (EUR 25.-) each.

The shares of the company may be created at the owner's option in certificates representing single shares or in

certificates representing two or more shares.

The shares are in registered or bearer form, at the shareholder's option.
The company may, to the extent and under the terms permitted by law, purchase its own shares.
The corporate capital may be increased or reduced in compliance with the legal requirements.
The company recognises only one single owner per share. If one or more shares are jointly owned or if the ownership

of such share(s) is disputed, all persons claiming a right to such share(s) have to appoint one single attorney to represent
such share(s) towards the company.

The failure to appoint such attorney implies a suspension of all rights attached to such share(s).

Title III. Management

Art. 6. The company shall be managed by a board of directors composed of at least three directors, who need not be

shareholders of the company. The directors shall be elected by the shareholders at a general meeting, which shall de-
termine their number, remuneration and term of office. The term of the office of a director may not exceed six years
and the directors shall hold office until their successors are elected. The directors may be re-elected for consecutive
terms of office.

In case the company is incorporated by a sole shareholder, or if, at a general meeting of shareholders, it is noted that

the company only has one shareholder, the composition of the board of directors may be limited to one sole director
until the next annual general meeting at which it is noted that the company has (again) more than one shareholder.

In this case, the sole director exercises the powers devolving on the board of directors.
The directors are elected by a simple majority vote of the shares present or represented. Any director may be removed

at any time with or without cause by the general meeting of shareholders.

In the event of a vacancy in the office of a director because of death, retirement or otherwise, this vacancy may be

filled out on a temporary basis until the next meeting of shareholders, in compliance with the applicable legal provisions.

Art. 7. The board of directors will elect from among its members a chairman. When he is prevented, he is replaced

by the eldest director.

The board of directors convenes upon call by the chairman or by the eldest director, when the chairman is prevented,

as often as the interest of the corporation so requires. It must be convened each time two directors so request.

Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by telegram, telex or facsimile

another director as his proxy. A director may represent one or more of his colleagues.

The board of directors can deliberate or act validly only if a majority of the directors is present or represented at a

meeting of the board of directors.

139114

Decisions shall be taken by a majority vote of the directors present or represented at such meeting. In case of a tie

in votes, the vote of the chairman of the meeting will be decisive.

Board resolutions can also be taken by circular letter, the signatures of the different board members may be apposed

on several exemplars of the board resolution in writing.

Any director may also participate in any meeting of the board of directors by conference call, vidéoconférence or by

other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The
participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

Art. 8. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition

in compliance with the corporate object.

All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to the general meeting of share-

holders  fall  within  the  competence  of  the  board  of  directors.  The  board  of  directors  may  pay  interim  dividends,  in
compliance with the legal requirements.

Art. 9. The company will be bound in any circumstances by the joint signatures of two directors, or in case of sole

director by his sole signature, without prejudice of special decisions that have been reached concerning the authorized
signature in case of delegation of powers or proxies given by the board of directors pursuant to article 10 of the present
articles of association.

Art. 10. The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management of the company to one or

more directors, officers, managers or other agents, shareholder or not, acting alone or jointly.

The board of directors may also commit the management of all the affairs of the corporation or of a special branch

to one or more managers, and give special powers for determined matters to one or more proxy holders, selected from
its own members or not, either shareholders or not.

Art. 11. Any litigations involving the company either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the

company by the board of directors, represented by its chairman or by the director delegated for this purpose.

Title IV. Supervision

Art. 12. The company is supervised by one or several statutory auditors, appointed by the general meeting of share-

holders which will fix their number and their remuneration, as well as the term of their office, which must not exceed
six years.

Whenever required by law the company is supervised by one or several independent auditors in lieu of the statutory

auditor(s).

The independent auditors are appointed, pursuant to the related legal provisions, either by the general meeting of

shareholders or by the board of directors.

The independent auditors shall fulfil all the duties set forth by the related law.

Title V. General meeting

Art. 13. The general meeting of shareholders of the company represents all the shareholders of the company. It has

the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the company, unless the present
articles of association provide otherwise.

The annual meeting will be held in the city of Luxembourg at the place specified in the convening notices on the first

Wednesday of June at 11.30 a.m.

If such day is a legal holiday, the general meeting will be held on the next following business day.
Other general meetings of shareholders may be held at such places and dates as may be specified in the respective

notices of meeting.

Each share entitles one vote. Each shareholder may participate to the meetings of the shareholders by appointing in

writing, by telecopy, email or any other similar means of communication, another person as his proxy-holder.

If all shareholders are present or represented at a meeting of the shareholders, and if they declare knowing the agenda,

the meeting may be held without convening notice or prior publication.

If the company only has one sole shareholder, the latter exercises the powers devolving on the general meeting.

Title VI. Accounting year, Allocation of profits

Art. 14. The accounting year of the company shall begin on January 1 and shall terminate on December 31 of the same

year.

Art. 15. After deduction of any and all of the expenses of the company and the amortizations, the credit balance

represents the net profits of the company. Of the net profits, five percent (5,00 %) shall be appropriated for the legal
reserve; this deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten percent (10,00 %) of the capital of the
company, but it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever, it
has been touched.

The balance is at the disposal of the general meeting.

139115

Title VII. Dissolution, Liquidation

Art. 16. The company may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders.
The liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the general

meeting of shareholders which will specify their powers and fix their remunerations.

Title VIII. General provisions

Art. 17. All matters not governed by these articles of association are to be construed in accordance with the law of

August 10, 1915 on commercial companies and the amendments hereto and in accordance with the law of July 31,1929
on holding companies.

Suit la version française du texte qui précède:

Titre I 

er

 . Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1 

er

 .  Il est formé une société anonyme holding sous la dénomination de "LAMYRA HOLDING".

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-ville.
Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la ville de Luxembourg par simple décision du conseil d'administration.
Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique de nature à compromettre l'activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anor-
males.

Une telle décision n'aura, cependant, aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert de siège

sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans
les circonstances données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans des sociétés luxembour-

geoises ou étrangères, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente,
échange ou de toute autre manière, de valeurs mobilières de toutes espèces, la gestion ou la mise en valeur du portefeuille
qu'elle possédera.

La société peut prêter ou emprunter avec ou sans garantie, elle peut participer à la création et au développement de

toutes sociétés et leur prêter tous concours.

D'une façon générale elle peut prendre toutes mesures de contrôle, de surveillance et de documentation et faire toutes

opérations qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet, en restant toutefois dans les
limites tracées par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

Titre II. Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à cent quatre-vingt-sept mille cinq cents Euros (EUR 187.500,-) représenté par sept

mille cinq cents (7.500) actions d'une valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) chacune.

Les actions de la société pourront être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représentatifs

de plusieurs actions.

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur au gré de l'actionnaire.
La société pourra procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.
Le capital souscrit pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.
La société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par action. Dans le cas où une ou plusieurs actions sont détenues

conjointement ou lorsque la propriété d'une ou de plusieurs actions fait l'objet d'un contentieux, l'ensemble des personnes
revendiquant un droit sur ces actions doit désigner un mandataire afin de représenter cette ou ces actions à l'égard de
la société.

L'absence de la désignation d'un tel mandataire implique la suspension de tous les droits attachés à cette ou ces actions.

Titre III. Administration

Art. 6. La société sera administrée par un conseil d'administration comprenant au moins trois membres, lesquels ne

seront pas nécessairement actionnaires de la société. Les administrateurs seront élus par les actionnaires à l'assemblée
générale qui déterminera leur nombre, leur rémunération et le terme de leur mandat. Le terme du mandat d'un admi-
nistrateur ne peut excéder six ans, et les administrateurs conservent leur mandat jusqu'à l'élection de leurs successeurs.
Les administrateurs peuvent être réélus à leur fonction pour différents mandats consécutifs.

Lorsque la société est constituée par un associé unique, ou que, à une assemblée générale des actionnaires, il est

constaté que celle-ci n'a plus qu'un associé unique, la composition du conseil d'administration peut être limitée à un
membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un associé.

Dans ce cas, l'administrateur unique exerce les pouvoirs dévolus au conseil d'administration.

139116

Les administrateurs seront élus à la majorité simple des votes des actions présentes ou représentées. Tout adminis-

trateur peut être révoqué avec ou sans motif à tout moment par décision de l'assemblée générale des actionnaires.

En cas de vacance d'un poste d'administrateur pour cause de décès, de démission ou toute autre cause, cette vacance

pourra être complétée sur une base temporaire jusqu'à la réunion de la prochaine assemblée générale des actionnaires,
conformément aux dispositions légales applicables.

Art. 7. Le conseil d'administration choisira parmi ses membres un président. En cas d'empêchement, il est remplacé

par l'administrateur le plus âgé.

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président ou en cas d'empêchement de celui-ci, de l'admi-

nistrateur  le  plus  âgé,  aussi  souvent  que  l'intérêt  de  la  société  l'exige.  Il  doit  être  convoqué  chaque  fois  que  deux
administrateurs le demandent.

Tout administrateur pourra se faire représenter aux conseils d'administration en désignant par écrit soit en original,

soit par téléfax ou télégramme un autre administrateur comme son mandataire. Un administrateur peut représenter un
ou plusieurs de ses collègues.

Le conseil d'administration ne pourra délibérer et/ou agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs

est présente ou représentée à une réunion du conseil d'administration.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés. Au cas où lors d'une

réunion, il existerait une parité des votes pour et contre une résolution, la voix du président de la réunion sera prépon-
dérante.

Les décisions du conseil d'administration peuvent aussi être prises par lettre circulaire, les signatures des différents

administrateurs pouvant être apposées sur plusieurs exemplaires de la décision écrite du conseil d'administration.

Tout administrateur pourra en outre participer à une réunion du conseil d'administration par conférence téléphonique,

par vidéoconférence ou par d'autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette
réunion peuvent s'entendre les unes les autres. La participation à une réunion tenue dans ces conditions est équivalente
à la présence physique à cette réunion.

Art. 8. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration et

de disposition qui rentrent dans l'objet social.

Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l'assemblée

générale. De plus, il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.

Art. 9. La société sera engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, ou dans

le cas où il y aurait un seul administrateur par sa seule signature, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature
sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d'administration en vertu des dispositions de
l'article 10 des statuts.

Art. 10. Le conseil d'administration pourra déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs, directeurs, gérants et autres agents, actionnaires ou non, agissant seuls ou conjointement.

Le conseil d'administration pourra aussi confier la direction de l'ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des

affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou
plusieurs fondés de pouvoirs, choisis dans ou hors son sein, actionnaires ou non.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d'administration, poursuites et diligences de son président ou d'un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV. Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.

Chaque fois que la loi le requiert, la société est contrôlée par un ou plusieurs réviseurs indépendants à la place du

(des) commissaire(s).

Les réviseurs indépendants sont nommés, selon les stipulations légales afférentes, soit par l'assemblée générale, soit

par le conseil d'administration.

Les réviseurs indépendants remplissent toutes les tâches prévues par la loi afférente.

Titre V. Assemblée générale

Art. 13. L'assemblée générale des actionnaires de la société représente tous les actionnaires de la société. Elle dispose

des pouvoirs les plus larges pour décider, mettre en œuvre ou ratifier les actes en relation avec les opérations de la
société, à moins que les statuts n'en disposent autrement.

L'assemblée générale annuelle se réunit dans la ville de Luxembourg à l'endroit indiqué dans les convocations, le premier

mercredi de juin à 11.30 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

139117

Les autres assemblées générales des actionnaires pourront se tenir au lieu et heure spécifiés dans les avis de convo-

cation.

Chaque action donne droit à une voix. Chaque actionnaire pourra prendre part aux assemblées générales des action-

naires en désignant par écrit, par télécopie, e-mail, ou tout autre moyen de communication similaire une autre personne
comme mandataire.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à une assemblée d'actionnaires, et s'ils déclarent avoir connais-

sance de l'ordre du jour, l'assemblée peut être tenue sans convocation ou publication préalable.

Lorsque la société n'a qu'un actionnaire unique, celui-ci est qualifié par la loi d'«associé» et exerce les pouvoirs dévolus

à l'assemblée générale des actionnaires.

Titre VI. Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L'année sociale commence le 1 

er

 janvier et finit le 31 décembre de la même année.

Art. 15. L'excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5,00 %) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.

Titre VII. Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société pourra être dissoute par décision de l'assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale, qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII. Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives, ainsi
qu'à la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.".

4. Divers.
B) Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.

C)  Que  l'intégralité  du  capital  social  étant  représentée,  il  a  pu  être  fait  abstraction  des  convocations  d'usage,  les

actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée décide de faire adopter par la société une durée illimitée et de modifier l'article afférent des statuts tel

que décrit au point 3. de l'ordre du jour.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée décide de modifier le pouvoir de signature des administrateurs et l'article afférent des statuts, qui aura

dorénavant la teneur suivante: "La société sera engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux
administrateurs, ou dans le cas où il y aurait un seul administrateur par sa seule signature, sans préjudice des décisions à
prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d'administration
en vertu des dispositions de l'article 10 des statuts."

<i>Troisième résolution

L'assemblée décide la refonte totale des statuts en anglais et en français telle que décrite au point 3. des statuts; la

version anglaise l'emportant sur la version française en cas de divergences entre les deux textes.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge, à raison des présentes, à mille deux cents Euros.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et

demeures, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: HÜBSCH - GUT - THILL - J. SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 14 novembre 2008. Relation GRE/2008/4509. — Reçu Douze euros 12,- €.

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

139118

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Junglinster, le 21 novembre 2008.

Jean SECKLER.

Référence de publication: 2008146761/231/312.
(080173084) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2008.

Immo Hotel S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 3-5, avenue Victor Hugo.

R.C.S. Luxembourg B 84.416.

<i>Extrait de résolution de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 02.10.2007

Les actionnaires de la société IMMO HOTEL S.A. réunis le 02.10.2007 au siège social, ont décidé à l'unanimité ce qui

suit:

1.  Renouveler  les  mandats  des  administrateurs  à  Mme  Annamaria  Pierri,  M.  Antonio  Troilo  et  M.  Vito  Giuseppe

DADDATO.

2. Renouveler le mandat d'administrateur délégué à M. Vito Giuseppe DADDATO avec pouvoir d'engager la société

avec sa signature individuelle.

Les mandats des administrateurs prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes

de l'exercice social 2011.

Fait à Luxembourg le 02.10.2007.

Pour extrait conforme
IMMO HOTEL SA
Signature

Référence de publication: 2008148189/4507/22.
Enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2008, réf. LSO-CW09026. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080174504) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2008.

Veroma S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 92.590.

La soussignée atteste par la présente que suivant la (les) décision(s) de l'Assemblée Générale Extraordinaire du
18 novembre 2008 à Eemstraat 28, Baarn, Pays Bas, à 15.30 heures a été nommé gérant unique
Monsieur SPLINTER Maurice, né le 30 octobre 1962 à Amsterdam, Pays-Bas demeurant Tjalk 30-73, 8232 NH Lelystad,

Pays Bas à effet rétroactif du 22 août 2008 en remplaçant Monsieur Pieter E de GRAAF.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signé à Luxembourg, le 19 novembre 2008.

<i>Veroma S.à.R.L.
Maurice Splinter
<i>Gérant unique

Référence de publication: 2008148552/801162/18.
Enregistré à Diekirch, le 27 novembre 2008, réf. DSO-CW00357. - Reçu 89,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Tholl.

(080174874) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2008.

Tank and Wash Syrdall S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5366 Munsbach, Z.I. Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 90.662.

Les comptes annuels au 31/12/2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

139119

Luxembourg, le 26/11/2008.

<i>Pour TANK AND WASH SYRDALL S.A.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG SA
Signature

Référence de publication: 2008147889/503/15.
Enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 2008, réf. LSO-CW08196. - Reçu 20,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080174328) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2008.

Altair Servizi Informatici S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1911 Luxembourg, 9, rue du Laboratoire.

R.C.S. Luxembourg B 129.845.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 novembre 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008147890/534/12.
Enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2008, réf. LSO-CV06595. - Reçu 20,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080174613) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2008.

MD Mezzanine S.A., SICAR, Société Anonyme sous la forme d'une Société d'Investissement en Capital

à Risque.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 6, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 109.277.

In the year two thousand eight, on the on the thirtieth day in the month of October.
Before Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in SANEM (Grand Duchy of Luxembourg),

There appeared:

Mr. Brian McMahon, employee, with professional address in Luxembourg;
acting in his capacity as special proxy holder of "MD Mezzanine S.A., SICAR", a Société d'investissement en capital à

risque incorporated under the form of a public limited company (société anonyme), having its registered office at 6, rue
Philippe II, L-2340 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, incorporated by deed of the undersigned notary, of 7 July
2005, published in the Mémorial C, n°1198 of 12 November 2005, the articles of incorporation of which have last been
amended for the last time by deed of the same undersigned notary dated 14 July 2008, published in the Mémorial C n°
2106 of 29 August 2008 and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B-109.277
(the "Company"),

by  virtue  of  the  authority  conferred  on  him  by  respective  resolutions  adopted  by  the  Board  of  Directors  of  the

Company on 29 May 2008, 9 June 2008, 25 June 2008, 10 July 2008, 29 July 2008, 5 August 2008, 18 August 2008 and on
4 September 2008;

an excerpt of which resolutions, signed ne varietur by the attorney-in-fact and the undersigned notary, shall remain

attached to the present deed with which it shall be formalised.

Said appearing person, acting in his said capacity, has requested the undersigned notary to record the following de-

clarations and statements:

I. That the issued capital of the Company is set at five million four hundred eighty-nine thousand two hundred fifty

euros (EUR 5,489,250.-) divided into five hundred forty-four thousand nine hundred twenty-two (544,922) class A shares
(the "Class A Shares"), three thousand six hundred ninety-one (3,691) class B shares (the "Class B shares") and three
hundred twelve (312) class C shares (the "Class C Shares"). Each issued share of whatever class has a nominal value of
ten euro (EUR 10.-), all of which are fully paid up.

II. That pursuant to Article FIVE (5) of the Company's articles of association, the authorised capital of the Company

has been fixed at five hundred million euro (EUR 500,000,000.-) to be divided into forty-nine million nine hundred seventy-
five thousand (49,975,000) Class A shares, sixteen thousand five hundred (16,500) Class B shares and eight thousand five
hundred (8,500) Class C shares, each with a nominal value of ten euro (EUR 10.-) and that pursuant to the same Article
FIVE (5), the Board of Directors of the Company has been authorised to increase the issued share capital of the Company,
such article of the Articles of Association then to be amended so as to reflect the increase of capital.

III. That the Board of Directors of the Company, in its meetings of 29 May 2008, 9 June 2008, 25 June 2008, 10 July

2008, 29 July 2008, 5 August 2008, 18 August 2008 and of 4 September 2008 and in accordance with the authority

139120

conferred on it pursuant to Article FIVE (5) of the Company's articles of association, has decided several increases of the
issued share capital by a total amount of nine hundred eighty-nine thousand one hundred seventy euros (EUR 989,170.-)
by the creation of ninety-eight thousand nine hundred seventeen (98,917) new Class A shares, each share with a nominal
value of ten euro (EUR 10.-), having the same rights and privileges as the already existing Class A shares.

IV. That the Board of Directors of the Company, each time with effect on the respective dates of the Board meetings:
- in its meeting of 29 May 2008 has issued, and accepted the subscription of nineteen thousand six hundred eighty-five

(19,685) new Class A shares, with a par value of ten euros (EUR 10.-) each, by "Matignon Développement 1", a société
par action simplifiée governed by the laws of France, having its registered office at 20, Place Vendôme, F-75001 Paris
(France) and registered with the Paris Register of Commerce and Companies under number B 337 680 482, together
with  a  total  share  premium  of  nineteen  million  four  hundred  eighty-eight  thousand  one  hundred  fifty  euros  (EUR
19,488,150.-);

- in its meetings of 9 June 2008 has issued, and accepted the subscription of ten thousand three hundred ninety-eight

(10,398) new Class A shares, with a par value of ten euros (EUR 10.-) each, by "Matignon Développement 1", prenamed,
together with a total share premium of ten million two hundred ninety-four thousand twenty euros (EUR 10,294,020.-)

- in its meetings of 25 June 2008 has issued, and accepted the subscription of two thousand three hundred thirty-seven

(2,337) new Class A shares, with a par value of ten euros (EUR 10.-) each, by "Matignon Développement 1", prenamed,
together with a total share premium of two million three hundred thirteen thousand six hundred thirty euros (EUR
2,313,630.-);

- in its meetings of 10 July 2008 has issued, and accepted the subscription of nine hundred eighty-nine (989) new Class

A shares, with a par value of ten euros (EUR 10.-) each, by "Matignon Développement 1", prenamed, together with a
total share premium of nine hundred seventy-nine thousand one hundred ten euros (EUR 979,110.-);

- in its meetings of 29 July 2008 has issued, and accepted the subscription of twenty-nine thousand two hundred ten

(29,210) new Class A shares, with a par value of ten euros (EUR 10.-) each, by "Matignon Développement 1", prenamed,
together with a total share premium of twenty-eight million nine hundred seventeen thousand nine hundred euros (EUR
28,917,900.-);

- in its meetings of 5 August 2008 has issued, and accepted the subscription of five thousand five hundred forty-three

(5,543) new Class A shares, with a par value of ten euros (EUR 10.-) each, by "Matignon Développement 1", prenamed,
together with a total share premium of five million four hundred eighty-seven thousand five hundred seventy euros (EUR
5,487,570.-);

- in its meetings of 18 August 2008 has issued, and accepted the subscription of fifteen thousand seven hundred eighty

(15,780) new Class A shares, with a par value of ten euros (EUR 10.-) each, by "Matignon Développement 1", prenamed,
together with a total share premium of fifteen million four hundred forty-seven thousand two hundred euros (EUR
15,447,200.-); and

- in its meetings of 4 September 2008 has issued, and accepted the subscription of fourteen thousand nine hundred

seventy-five (14,975) new Class A shares, with a par value of ten euros (EUR 10.-) each, by "Matignon Développement
1", prenamed, together with a total share premium of fourteen million eight hundred twenty-five thousand two hundred
fifty euros (EUR 14,825,250.-);

V. That all these new Class A shares have been entirely subscribed and fully paid up, together with the share premium,

by contributions in cash, each time at the relevant date of subscription and issue, so that the total amount of NINETY-
EIGHT MILLION SEVEN HUNDRED FORTY-TWO THOUSAND EUROS (EUR 98'742'000.-) thus being for the capital
increase  the  amount  of  NINE  HUNDRED  EIGHTY-NINE  THOUSAND  ONE  HUNDRED  SEVENTY  EUROS  (EUR
989,170.-) and for the paid up share premium the amount of NINETY-SEVEN MILLION SEVEN HUNDRED FIFTY-TWO
THOUSAND EIGHT HUNDRED THIRTY EUROS (EUR 97,752,830.-) has been at the entire and free disposal of the
Company, each time at the relevant date of subscription and issue, proof of which has been given to the undersigned
notary, who expressly acknowledges this;

VI. That as a consequence of the above mentioned increase of the issued share capital, paragraph one of Article 5 of

the Articles of Association is therefore amended and shall read as follows:

Art. 5. Corporate Capital (first paragraph) "The issued capital of the Company is set at six million four hundred seventy-

eight thousand four hundred twenty euros (EUR 6,478,420.-) divided into six hundred forty-three thousand eight hundred
thirty-nine (643,839) class A shares (the "Class A Shares"); three thousand six hundred ninety one (3,691) class B shares
(the "Class B shares") and three hundred thirteen (312) Class C shares (the "Class C Shares"). Each issued share of
whatever class has a nominal value of ten euro (EUR 10.-) and may, upon issue, be only partially paid up."

<i>Expenses

The expenses, incumbent on the company and charged to it by reason of the present deed, are estimated at approxi-

mately two hundred and ten thousand euro.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation. Upon request of the same appearing
person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

139121

Whereas the present deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, who is known to the notary by his surname, first name, civil

status and residence, the said person signed together with the notary the present original deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le trente octobre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à SANEM (Grand-Duché de Luxembourg),

a comparu:

M. Brian McMahon, employé, avec adresse professionnelle à Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire spécial de "MD Mezzanine S.A., SICAR", une Société d'investissement en capital

à risque constituée sous la forme d'une société anonyme ayant son siège social au 6, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg, constituée le 7 juillet 2005 suivant acte reçu par le notaire soussigné, publié au Mémorial
C, n° 1198 le 12 novembre 2005, les statuts de laquelle ont été modifiés pour la dernière fois le 14 juillet 2008, suivant
acte du même notaire soussigné, publié au Mémorial C, n° 2106 du 29 août 2008 et enregistrée auprès du Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B-109.277 (la "Société"),

en vertu d'une procuration lui conférée par différentes résolutions adoptées par le Conseil d'Administration de la

Société en date du 29 mai 2008, 9 juin 2008, 25 juin 2008, 10 juillet 2008, 29 juillet 2008, 5 août 2008, 18 août 2008 et
du 4 septembre 2008;

un extrait desdites résolutions, après avoir été signé ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera

annexé au présent acte avec lequel il sera formalisé.

Lequel  comparant,  agissant  en  ladite  qualité,  a  requis  le  notaire  instrumentant  de  documenter  les  déclarations  et

constatations suivantes:

I.- Que le capital social de la Société s'élève actuellement à cinq millions quatre cent quatre-vingt-neuf mille deux cent

cinquante euros (EUR 5,489,250.-) représenté par cinq cent quarante-quatre mille neuf cent vingt-deux (544,922) actions
de catégorie A (les "Actions de Classe A"), trois mille six cent quatre-vingt-onze (3.691) actions de catégorie B (les
"Actions de Classe B") et trois cent douze (312) actions de catégorie C (les "Actions de Classe C") les actions ayant une
valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune, ces actions étant entièrement libérées.

II.- Qu'en vertu de l'article CINQ (5) des statuts de la Société, le capital autorisé de la Société a été fixé à cinq cent

millions d'euros (EUR 500.000.000,-), représenté par quarante-neuf millions neuf cent soixante-quinze mille (49.975.000)
actions de Catégorie A, seize mille cinq cents (16.500) actions de Catégorie B et huit mille cinq cents (8.500) actions de
Catégorie C, ayant chacune une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) et qu'en vertu du même Article CINQ (5), le
Conseil d'Administration de la Société a été autorisé à procéder à des augmentations de capital, lequel article des statuts
étant alors à modifier de manière à refléter les augmentations de capital ainsi réalisées.

III.- Que le Conseil d'Administration de la Société, par ses décisions des 29 mai 2008, 9 juin 2008, 25 juin 2008, 10

juillet 2008, 29 juillet 2008, 5 août 2008, 18 août 2008 et du 4 septembre 2008 et en conformité avec les pouvoirs lui
conférés en vertu de l'article CINQ (5) des statuts de la Société, a décidé plusieurs augmentations du capital social souscrit
à concurrence de neuf cent quatre-vingt-neuf mille cent soixante-dix euros (EUR 989.170,-) par la création et l'émission
de quatre-vingt-dix-huit mille neuf cent dix-sept (98,917) nouvelles actions de Catégorie A, d'une valeur nominale de dix
euros (EUR 10,-) chacune, et jouissant des même droits et avantages que les actions de Catégorie A existantes.

IV.- Que le Conseil d'Administration de la Société, chaque fois avec effet aux dates respectives de réunions du Conseil

d'Administration :

- lors de sa réunion du 29 mai 2008 a émis et accepté la souscription de dix-neuf mille six cent quatre-vingt-cinq

(19,685) nouvelles actions de Catégorie A, ayant une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune, par "Matignon
Développement 1", une société par action simplifiée régie par le droit de France, ayant son siège social au 20, Place
Vendôme, F-75001 Paris (France) et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro B
337 680 482, ensemble avec une prime d'émission totale de dix-neuf millions quatre cent quatre-vingt-huit mille cent
cinquante euros (EUR 19,488,150,-),

- tel que décrit dans le procès-verbal du 9 juin 2008, le conseil d'administration a émis et accepté la souscription de

dix mille trois cent quatre-vingt-dix-huit (10,398) nouvelles actions de Catégorie A, ayant une valeur nominale de dix
euros (10,- EUR) par "Matignon Développement 1", prénommée, ensemble avec une prime d'émission totale de dix
millions deux cent quatre-vingt-quatorze mille vingt euros (EUR 10,294,020,-);

- tel que décrit dans le procès-verbal du 25 juin 2008, le conseil d'administration a émis et accepté la souscription de

deux mille trois cent trente sept (2,337) nouvelles actions de Catégorie A, ayant une valeur nominale de dix euros (10,-
EUR) par "Matignon Développement 1", prénommée, ensemble avec une prime d'émission totale de deux millions trois
cent treize mille six cent trente euros (EUR 2,313,630,-);

- tel que décrit dans le procès-verbal du 10 juillet 2008, le conseil d'administration a émis et accepté la souscription

de neuf cent quatre- vingt-neuf (989) nouvelles actions de Catégorie A, ayant une valeur nominale de dix euros (10,- EUR)
par "Matignon Développement 1", prénommée, ensemble avec une prime d'émission totale de neuf cent soixante-dix-
neuf mille cent dix euros (EUR 979,110,-);

139122

- tel que décrit dans le procès-verbal du 29 juillet 2008, le conseil d'administration a émis et accepté la souscription

de vingt-neuf mille deux cent dix (29,210) nouvelles actions de Catégorie A, ayant une valeur nominale de dix euros (10,-
EUR) par "Matignon Développement 1", prénommée, ensemble avec une prime d'émission totale de vingt-huit millions
neuf cent dix-sept mille neuf cent euros (EUR 28,917,900,-);

- tel que décrit dans le procès-verbal du 5 août 2008, le conseil d'administration a émis et accepté la souscription de

cinq mille cinq cent quarante trois (5,543) nouvelles actions de Catégorie A, ayant une valeur nominale de dix euros (10,-
EUR) par "Matignon Développement 1", prénommée, ensemble avec une prime d'émission totale de cinq millions quatre
cent quatre-vingt-sept mille cinq cent soixante-dix euros (EUR 5,487,570,-);

- tel que décrit dans le procès-verbal du 18 août 2008, le conseil d'administration a émis et accepté la souscription de

quinze mille sept cent quatre-vingts (15,780) nouvelles actions de Catégorie A, ayant une valeur nominale de dix euros
(10,- EUR) par "Matignon Développement 1", prénommée, ensemble avec une prime d'émission totale de quinze millions
quatre cent quarante-sept mille deux cent euros (EUR 15,447,200,-), et

- tel que décrit dans le procès-verbal du 4 septembre 2008, le conseil d'administration a émis et accepté la souscription

de quatorze mille neuf cent soixante-quinze (14,975) nouvelles actions de Catégorie A, ayant une valeur nominale de dix
euros (10,- EUR) par "Matignon Développement 1", prénommée, ensemble avec une prime d'émission totale de quatorze
millions huit cent vingt-cinq mille deux cent cinquante euros (EUR 14,825,250,-).

V.- Que toutes les nouvelles actions de Catégorie A ont été entièrement souscrites et libérées intégralement, ensemble

avec une prime d'émission, par apports en numéraire, chaque fois à la date applicable de souscription et d'émission, de
sorte que la somme totale de QUATRE-VINGT-DIX-HUIT MILLIONS SEPT CENT QUARANTE-DEUX MILLE EUROS
(EUR 98,742,000,-) faisant pour l'augmentation de capital la somme de NEUF CENT QUATRE-VINGT-NEUF MILLE
CENT SOIXANTE-DIX EUROS (EUR 989,170,-) et pour la prime d'émission le montant de QUATRE-VINGT-DIX-SEPT
MILLIONS SEPT CENT CINQUANTE-DEUX MILLE HUIT CENT TRENTE EUROS (EUR 97,752,830,-) a été à la libre
et entière disposition de la Société, chaque fois à la date applicable de souscription et d'émission, dont la preuve a été
rapportée au notaire instrumentant, qui la reconnaît expressément.

VI.- Que suite à la réalisation de cette augmentation du capital social souscrit, le premier alinéa de l'article 5 des statuts

est modifié en conséquence et aura désormais la teneur suivante:

Art. 5.Capital Social (premier alinéa).
"Le capital émis de la Société est fixé à six millions quatre cent soixante-dix-huit mille quatre cent vingt euros (EUR

6,478,420,-)  représenté  par  six  cent  quarante-trois  mille  huit  cent  trente-neuf  (643,839)  actions  de  catégorie  A  (les
"Actions de Catégorie A"), trois mille six cent quatre-vingt-onze (3.691,-) actions de catégorie B (les "Actions de Catégorie
B") et trois cent treize (312) actions de catégorie C (les "Actions de Catégorie C"). Chaque action émise a une valeur
nominale de dix euros (EUR 10,-) et peut, à l'émission, n'être que partiellement libérée."

<i>Frais

Les frais incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme

de deux cent dix mille euros.

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise déclare que sur la demande du comparant, le présent

acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une traduction française. À la requête du même comparant et en cas de diver-
gences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, connu du notaire par ses noms, prénom usuels, état et demeure, le-dit comparant

a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: B. MCMAHON, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., Relation: EAC/2008/13726. - Reçu douze Euros (12.- EUR).

<i>Le Receveur ff. (signé): BOIÇA.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 25 novembre 2008.

Jean-Joseph WAGNER.

Référence de publication: 2008149124/239/201.
(080175094) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2008.

cARREROUGE S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1741 Luxembourg, 119, rue de Hollerich.

R.C.S. Luxembourg B 81.301.

Le bilan au 31/12/2007 portant mention de l'affectation du résultat de l'exercice a été déposé au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

139123

FIDUCIAIRE BENOY KARTHEISER
45-47, route d'Arlon, L-1140 LUXEMBOURG
Signature

Référence de publication: 2008147907/510/15.
Enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2008, réf. LSO-CW00348. - Reçu 16,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080174804) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2008.

Swiss Finance &amp; Property Management, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-6840 Machtum, 12, rue Knupp.

R.C.S. Luxembourg B 91.649.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 novembre 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008147891/534/12.
Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2008, réf. LSO-CW03232. - Reçu 18,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080174611) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2008.

Telecom Italia Finance, Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 76.448.

In the year two thousand and eight, on the seventeenth day of November.
Before us M 

e

 Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg,

was held an extraordinary general meeting of the shareholders of "TELECOM ITALIA FINANCE", a société anonyme

governed by the laws of Luxembourg, with registered office at 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy
of Luxembourg, incorporated following a notarial deed of 2 June 2000, published in the Mémorial C number 773 of 21
October 2000 and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 76448 (the
"Company"). The articles of incorporation of the Company have for the last time been amended following a deed of the
undersigned notary of 19 March 2008, published in the Mémorial C number 1264 of 23 May 2008.

The meeting was declared open at 03.00 p.m. with Mr Adriano RAPLETTI, company manager, with professional address

in Luxembourg, in the chair, who appointed as secretary Mrs Loredana STUPICI, employee, with professional address in
Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer Mr Antonio SICA, employee, with professional address in Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to record

the following:

(i) That the agenda of the meeting was the following:

<i>Agenda:

1) To amend article 3 of the Company's articles of association, which defines the Company's corporate object, as

follows:

Article 3. Object.: after the first paragraph, the following provision shall be inserted so as to create a new paragraph

2 to the article: "The object of the Company is further to provide domiciliation and administration services to companies
forming part of the Telecom Italia Group and to exercise any activity in relation thereto as provided in the law of 31 May
1999 on the domiciliation of companies, as amended."

2) Miscellaneous.
(ii) That the shareholders present or represented, the proxy holders of the represented shareholders and the number

of the shares held by the shareholders are shown on an attendance-list; this attendance-list, signed by the shareholders,
the proxy holders of the represented shareholders, the bureau of the meeting and the undersigned notary, will remain
annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

(iii) That the proxies of the represented shareholders, signed by the proxy holders, the board of the meeting and the

undersigned notary will also remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration
authorities.

139124

(iv) That the whole corporate capital was present or represented at the meeting and all the shareholders present or

represented declared that they had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, and waived their
right to be formally convened.

(v) That the meeting was consequently regularly constituted and could validly deliberate on all the items of the agenda.
(vi) That the general meeting of shareholders unanimously adopted the following resolution:

<i>Sole resolution

The general meeting of shareholders resolved to amend article 3 of the Company's articles of association, which defines

the Company's corporate object, as follows:

Article 3. Object.: after the first paragraph, the following provision shall be inserted so as to create a new paragraph

2 to the article:

"The object of the Company is further to provide domiciliation and administration services to companies forming part

of the Telecom Italia Group and to exercise any activity in relation thereto as provided in the law of 31 May 1999 on the
domiciliation of companies, as amended."

There being no other business on the agenda, the meeting was closed at 3.15 p.m..
The undersigned notary who knows and speaks English, states herewith that on request of the above appearing persons,

the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same persons and in case of
divergences between the English and the French text, the English text will prevail.

Whereupon the present deed was drawn up in Luxembourg by the undersigned notary, on the day referred to at the

beginning of this document.

The document having been read to the appearing person(s), who is known to the undersigned notary by his surname,

first name, civil status and residence, such person signed together with the undersigned notary, this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le dix-sept novembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg,

s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de "TELECOM ITALIA FINANCE", une société ano-

nyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duché de
Luxembourg, constituée suivant acte notarié du 2 juin 2000, publié au Mémorial C numéro 773 du 21 octobre 2000 et
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro B 76448 (la "Société"). Les
statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte du notaire soussigné, en date du 19 mars 2008,
publié au Mémorial C numéro 1264 du 23 mai 2008.

L'assemblée est ouverte à 15.00 heures sous la présidence de Monsieur Adriano TRAPLETTI, directeur, demeurant à

Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Madame Loredana STUPICI, employée privée, demeurant à Luxembourg.
L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Antonio SICA, employé privé, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
(i) Que la présente assemblée générale a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1 Modification de l'article 3 des statuts de la Société définissant l'objet social de la Société comme suit:
Article 3. Objet.: après l'alinéa premier il est inséré la disposition suivante formant l'alinéa 2 de cet article: "La société

a en outre pour objet la prestation de tous services de domiciliation et d'administration de sociétés faisant partie du
Groupe Telecom Italia et d'exercer toute activité qui s'y rapporte telle que prévue par la loi modifiée du 31 mai 1999
régissant la domiciliation de sociétés."

2 Divers.
(ii) Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d'actions détenues par les actionnaires, sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été
signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire
soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

(iii) Que les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées par les membres du bureau et le notaire

soussigné resteront pareillement annexées au présent acte pour être soumises avec lui à la formalité de l'enregistrement.

(iv) Que l'intégralité du capital social était présente ou représentée à l'assemblée et tous les actionnaires présents ou

représentés ont déclaré avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable et ont renoncé
à leur droit d'être formellement convoqués.

(v) Que l'assemblée était par conséquent régulièrement constituée et a pu délibérer valablement sur tous les points

portés à l'ordre du jour.

(vi) Que l'assemblée a pris à l'unanimité des voix la résolution suivante :

139125

<i>Résolution unique

L'assemblée générale a décidé de modifier l'article 3 des statuts de la Société définissant l'objet social de la Société

comme suit:

Article 3. Objet.: après l'alinéa premier il est inséré la disposition suivante formant l'alinéa 2 de cet article:
"La société a en outre pour objet la prestation de tous services de domiciliation et d'administration de sociétés faisant

partie du Groupe Telecom Italia et d'exercer toute activité qui s'y rapporte telle que prévue par la loi modifiée du 31
mai 1999 régissant la domiciliation de sociétés."

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, l'assemblée générale est close à 15.15 heures.
Le notaire soussigné qui connaît et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande des comparants

ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande des mêmes com-
parants, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Dont acte fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire soussigné par leur nom,

prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec, le notaire soussigné, le présent acte.

Signé : A. TRAPLETTI, L. STUPICI, A. SICA, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 20 novembre 2008. Relation : EAC/2008/14268. - Reçu douze Euros (12.- EUR).

<i>Le Receveur

 (signé): SANTIONI.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 24 novembre 2008.

J.J. WAGNER.

Référence de publication: 2008147491/239/111.
(080173679) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2008.

Benodec, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 21.979.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 novembre 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008147892/534/12.
Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2008, réf. LSO-CW06938. - Reçu 20,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080174594) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2008.

Talltec Technologies Holdings S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 16, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 67.543.

EXTRAIT

Il résulte de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 6 octobre 2008 que les modifications suivantes

ont été adoptées:

- Changement du siège social: le siège de la société est au 16, avenue de la Porte-Neuve L-2227 Luxembourg.
- Administrateur: Madame Anna De Meis, demeurant professionnellement au siège de la société, est nommée admi-

nistrateur  de  la  société  avec  effet  immédiat,  et  ce  jusqu'à  l'assemblée  générale  annuelle  qui  se  tiendra  en  2009  en
remplacement de Monsieur Philippe Grumbach qui a été révoqué de son poste d'administrateur avec effet immédiat.

- Commissaire aux comptes: La société MRM CONSULTING S.A, 5, rue de l'Ecole, L-4394 Pontpierre a été nommée

au poste de Commissaire aux comptes avec effet immédiat, et ce jusqu'à l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en
2009, en remplacement de la société EURAUDIT SARL qui a été révoquée de son poste de Commissaire aux comptes
avec effet immédiat.

139126

Pour extrait sincère et conforme
AGIR Luxembourg S.A.
<i>Domiciliataire
Signature

Référence de publication: 2008148237/6102/24.
Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2008, réf. LSO-CV02890. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080174280) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2008.

Deer Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 123.586.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 novembre 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008147894/534/12.
Enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2008, réf. LSO-CW02264. - Reçu 20,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080174592) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2008.

Global Groupe International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 34A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 101.130.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 octobre 2008.

Signatures.

Référence de publication: 2008147897/5710/12.
Enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2008, réf. LSO-CW05850. - Reçu 30,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080174847) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2008.

Gaia Corporation S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 34A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 103.609.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 octobre 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008147898/5710/12.
Enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2008, réf. LSO-CW05841. - Reçu 32,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080174843) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2008.

Gaia Corporation S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 34A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 103.609.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

139127

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 octobre 2008.

Signatures.

Référence de publication: 2008147899/5710/12.
Enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2008, réf. LSO-CW05843. - Reçu 32,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080174840) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2008.

Gaia Corporation S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 34A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 103.609.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 octobre 2008.

Signatures.

Référence de publication: 2008147901/5710/12.
Enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2008, réf. LSO-CW05845. - Reçu 32,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080174836) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2008.

Rolo International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 34A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 74.847.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 octobre 2008.

Référence de publication: 2008147903/5710/12.
Enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2008, réf. LSO-CW05814. - Reçu 32,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080174830) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2008.

Rolo International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 34A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 74.847.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 octobre 2008.

Signatures.

Référence de publication: 2008147904/5710/12.
Enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2008, réf. LSO-CW05813. - Reçu 32,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080174828) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2008.

Eurofounds GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 123.717.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 novembre 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008147905/534/12.
Enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2008, réf. LSO-CW02966. - Reçu 18,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080174817) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2008.

139128

Princess Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 34A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 102.816.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 novembre 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008147909/5710/12.
Enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2008, réf. LSO-CW05824. - Reçu 30,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080174809) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2008.

Princess Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 34A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 102.816.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 novembre 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008147911/5710/12.
Enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2008, réf. LSO-CW05823. - Reçu 30,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080174811) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2008.

Georges &amp; Associés S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 34A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 107.572.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 octobre 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008147912/5710/12.
Enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2008, réf. LSO-CW05821. - Reçu 36,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080174812) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2008.

Flagrance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 34A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 97.092.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 octobre 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008147913/5710/12.
Enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2008, réf. LSO-CW05820. - Reçu 30,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080174815) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2008.

Flagrance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 34A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 97.092.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

139129

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 octobre 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008147914/5710/12.
Enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2008, réf. LSO-CW05819. - Reçu 30,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080174818) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2008.

Flagrance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 34A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 97.092.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 octobre 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008147916/5710/12.
Enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2008, réf. LSO-CW05818. - Reçu 30,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080174820) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2008.

After-Cobra S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 34A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 114.406.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 octobre 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008147917/5710/12.
Enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2008, réf. LSO-CW05817. - Reçu 28,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080174824) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2008.

After-Cobra S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 34A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 114.406.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 octobre 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008147920/5710/12.
Enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2008, réf. LSO-CW05816. - Reçu 28,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080174829) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2008.

Global Groupe International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 34A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 101.130.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 octobre 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008147922/5710/12.
Enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2008, réf. LSO-CW05848. - Reçu 30,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080174832) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2008.

139130

Eagle Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 34A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 97.298.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 novembre 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008147926/5710/12.
Enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2008, réf. LSO-CW05831. - Reçu 30,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080174845) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2008.

Moustique Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R.C.S. Luxembourg B 97.849.

Les comptes annuels au 31.03.2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 novembre 2008.

<i>Pour MOUSTIQUE HOLDING S.A., société anonyme holding
Experta Luxembourg, société anonyme
Mireille WAGNER / Catherine DAY-ROYEMANS

Référence de publication: 2008148010/1017/15.
Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2008, réf. LSO-CW06975. - Reçu 22,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080174194) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2008.

KAYSER Systems S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6580 Rosport, 37A, route d'Echternach.

R.C.S. Luxembourg B 108.748.

EXTRAIT

Il résulte d'une décision du gérant de la société en date du 31 octobre 2008 que:
- Le siège social de la société est transféré de 26, am Flouer L-6587 Steinheim à 37A, route d'Echternach L-6580

Rosport à partir du 01.11.2008.

Pour extrait sincère et conforme
Signature

Référence de publication: 2008148238/3560/15.
Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2008, réf. LSO-CW06871. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080174666) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2008.

Compagnie de Participations Industrielles et Agricoles, Société Anonyme.

Siège social: L-1274 Howald, 23, rue des Bruyères.

R.C.S. Luxembourg B 20.031.

L'an deux mille huit, le vingt-neuf octobre.
Par-devant Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "COMPAGNIE DE PARTICIPATIONS

INDUSTRIELLES ET AGRICOLES", avec siège social à L-1750 Luxembourg, 62, avenue Victor Hugo, constituée suivant
acte notarié en date du 17 décembre 1982, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro
23 du 27 janvier 1983 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte notarié en date du 18 avril 2007,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1322 du 30 juin 2007.

139131

L'assemblée est ouverte à 15.30 heures sous la présidence de Monsieur Henri DA CRUZ, employé, demeurant pro-

fessionnellement à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Monsieur Max MAYER, employé, demeurant professionnellement à Luxembourg.
L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Luc SUNNEN, expert-comptable, demeurant professionnellement à

Howald.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1) Augmentation du capital social d'un montant de trois millions d'euros (3.000.000,- EUR) par émission de 40.750

actions nouvelles sans valeur nominale de manière à ce que le capital social de la société soit porté de son montant actuel
de trois cent septante cinq mille trois cent neuf euros (375.309,- EUR) à trois millions trois cent septante cinq mille trois
cent neuf euros (3.375.309,- EUR) représenté par quarante cinq mille huit cent cinquante (45.850) actions sans valeur
nominale.

2) Modification subséquente de l'article 5 (capital) des statuts.
3) Transfert du siège social de la société au 23, rue des Bruyères, L-1274 Hesperange et modification des 3 premiers

paragraphes de l'article 2 des statuts.

4) Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée "ne
varietur" par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'en-
registrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

"ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentant.

III.- Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d'admi-

nistration à proposer les points figurant à l'Ordre du Jour.

L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social de trois millions d'euros (3.000.000,- EUR) par la création

et l'émission de quarante mille sept cent cinquante (40.750) actions nouvelles sans valeur nominale de manière à ce que
le capital social de la société est porté de son montant actuel de trois cent septante cinq mille trois cent neuf euros
(375.309,- EUR) à trois millions trois cent septante cinq mille trois cent neuf euros (3.375.309,- EUR) représenté par
quarante cinq mille huit cent cinquante (45.850) actions sans valeur nominale.

<i>Deuxième résolution - Souscription - Libération

S'est ensuite présenté
Monsieur Arturo Suqué Puig, homme d'affaires, demeurant à E-8034 Barcelone 12A Pere II de Montcada ici représenté

par Monsieur Luc SUNNEN, préqualifié, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé le 17 octobre 2008.

Monsieur Arturo Suqué Puig, agissant comme ci-avant, souscrit les quarante mille sept cent cinquante (40.750) actions

nouvelles sans valeur nominale libérées par un apport en espèces d'un montant de trois millions d'euros (3.000.000,-
EUR).

Ensuite, l'assemblée générale a décidé d'accepter ladite souscription et ledit paiement et d'attribuer les quarante mille

sept cent cinquante (40.750) nouvelles actions au Souscripteur conformément à sa souscription telle que ci-dessus.

Le montant de trois millions d'euros (3.000.000,- EUR) est à partir de maintenant à la disposition de la Société, la

preuve en ayant été apportée au notaire soussigné.

<i>Troisième résolution

Suite aux résolutions précédentes l'article 5 des statuts est modifié pour avoir la teneur suivante:
« Art. 5. Le capital social est fixé à trois millions trois cent septante cinq mille trois cent neuf euros (3.375.309,- EUR)

représenté par quarante cinq mille huit cent cinquante (45.850) actions sans valeur nominale.»

<i>Quatrième résolution

L'assemblée générale décide de transférer le siège social de la société au 23, rue des Bruyères, L-1274 Hesperange et

décide de modifier en conséquence les 3 premiers paragraphes de l'article 2 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

139132

« Art. 2. (Paragraphes 1-3). Le siège social est établi dans la commune de Hesperange.
Il peut être créé, par simple décision du conseil d'administration, des succursales ou bureaux tant dans le Grand-Duché

de Luxembourg qu'à l'étranger.

Le siège social peut être transféré en tout autre endroit de la commune par simple décision du conseil d'administration.»

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

en raison des présentes est évalué à environ de 18.000,- EUR.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 15.45 heures.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: H. DA CRUZ, M. MAYER, L. SUNNEN, P. DECKER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 31 octobre 2008. Relation: LAC/2008/44251. — Reçu € 15.000,- (quinze mille Euros).

<i>Le Receveur

 (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés

et Associations.

Luxembourg, le 13 novembre 2008.

Paul DECKER.

Référence de publication: 2008148071/206/87.
(080174522) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2008.

B2B Europe, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1320 Luxembourg, 90, rue de Cessange.

R.C.S. Luxembourg B 142.796.

STATUTS

L'an deux mille huit, le trois novembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM, Grand-Duché de Luxembourg,

Ont comparu:

1.- Monsieur Julien BRIOT, indépendant, né à Namur (Belgique), le 23 décembre 1971, demeurant au 5, rue du Lape-

reau, B-5500 Dinant (Belgique);

2.- Monsieur Hugues BOURGEOIS, managing partner de B2B Asia Limited, né à La Tronche (France), le 11 juin 1970,

demeurant au 13/F, Block B, Scenic Villas (Hong Kong) ;

tous deux ici représentés par :
Madame Sabrina BOURGUIGNON, employée privée, avec adresse professionnelle au 19, rue Aldringen, L-1118 Lu-

xembourg,

en vertu de deux (2) procurations sous seing privé lui données le 21 octobre 2008, respectivement le 23 octobre

2008.

Lesquelles procurations, après avoir été signées "ne varietur" par la mandataire des comparants et le notaire soussigné,

resteront annexées au présent acte aux fins d'enregistrement.

Lesquels comparants, représentés comme il est dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une

société à responsabilité limitée qu'ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I  

er

  .- Objet - Raison Sociale - Durée - Siège

Art. 1 

er

  . Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée luxembourgeoise qui sera régie par les

lois y relatives, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2 . La Société a pour objet principal, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, le commerce de gros, la gestion de

déchets, la commercialisation de produits pour le nettoyage professionnel, à l'exception de produits chimiques, l'achat la
vente l'importation et l'exportation de tous produits.

Plus généralement elle pourra entreprendre toutes opérations commerciales, industrielles, immobilières, mobilières

et financières se rattachant directement ou indirectement aux objets ci-dessus spécifiés.

Art. 3 . La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4 . La Société prend la dénomination de "B2B EUROPE", société à responsabilité limitée.

Art. 5 . Le siège social est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une décision de l'assemblée

générale des associés.

139133

La Société peut ouvrir des agences ou succursales dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg.

Titre II.- Capital social - Parts sociales

Art. 6 . Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) représenté par cent (100)

parts sociales d'une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-

naires.

Art. 7 . Le capital social pourra à tout moment être modifié moyennant l'accord des associés statuant à la majorité

requise pour les modifications statutaires.

Art. 8 . Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes de l'actif social

ainsi que des bénéfices.

Art. 9 . Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-

associés que moyennant l'accord unanime de tous les associés. Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause
de mort à des non-associés que moyennant le même agrément.

Dans ce dernier cas cependant, le consentement n'est pas requis lorsque les parts sociales sont transmises, soit à des

ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.

En toute hypothèse, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l'exercer endéans les 30 (trente)

jours à partir de la date de refus de cession à un non-associé. En cas d'exercice de ce droit de préemption, la valeur de
rachat des parts sociales est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l'article 189 de la loi sur les
sociétés commerciales.

Art. 10 . Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la Société.

Art. 11 . Les créanciers, personnels, ayants droit ou héritiers ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer

des scellés sur les biens et documents de la Société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration;
pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilans et inventaires de la Société.

Titre III.- Administration et gérance

Art. 12. La Société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout

moment par l'assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

A défaut de disposition contraire, le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour agir au

nom de la Société dans toutes les circonstances et pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement
de son objet social.

La Société n'est engagée en toutes circonstances que par la signature individuelle du gérant unique ou lorsqu'ils sont

plusieurs, par les signatures conjointes de 2 (deux) gérants, sauf dispositions contraires fixées par l'assemblée générale
extraordinaire des associés.

Art. 13 . Le décès d'un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la

Société.

Art. 14 . Chaque associé peut participer aux décisions collectives quelque soit le nombre des parts qui lui appartiennent;

chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire vala-
blement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 15 . Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Les modifications des statuts doivent être décidées à la majorité des associés représentant les trois quarts (3/4) du

capital social. Néanmoins le changement de nationalité de la Société requiert l'unanimité des voix des associés.

Art. 16 . Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l'exécution de leur mandat.

Art. 17 . L'année sociale commence le premier avril de chaque année et finit le trente et un mars de l'année suivante.

Art. 18 . Chaque année, au 31 mars, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire comprenant

l'indication des valeurs actives et passives de la Société.

Tout associé peut prendre communication au siège social de l'inventaire et du bilan.

Art. 19 . Les produits de la Société, constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortisse-

ments et charges, constituent le bénéfice net de la Société. Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour
la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social.

Le solde est à la libre disposition de l'assemblée générale des associés.

139134

Titre IV.- Dissolution - Liquidation

Art. 20 . Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés, qui en fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre V.- Disposition générale

Art. 21 . Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales en

vigueur.

<i>Disposition transitoire

Par dérogation à l'article dix-sept (17) qui précède, l'année sociale commence aujourd'hui-même pour finir le 31 mars

2009.

<i>Souscription et libération

Le capital social a été souscrit par les associés ci-après comme suit:

1.- Monsieur Julien BRIOT, préqualifié, cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

2.- Monsieur Hugues BOURGEOIS, préqualifié, cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

Toutes les parts sociales ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte

que la somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (12.500,- EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la
Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentant déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 183 de la loi sur les

sociétés commerciales et en constate expressément l'accomplissement.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s'élève à environ mille euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire des associées

Et aussitôt les associés, représentés comme il est dit ci-avant et représentant l'intégralité du capital social et se con-

sidérant comme dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l'unanimité des
voix les résolutions suivantes:

1.- Le nombre de gérants est fixé à un (1).
Est nommé gérant unique pour une durée indéterminée et avec pouvoir d'engager la Société par sa seule signature:
Monsieur Julien BRIOT, indépendant, né à Namur (Belgique), le 23 décembre 1971, demeurant au 5, rue du Lapereau,

B-5500 Dinant (Belgique).

2.- Le siège social de la Société est fixé au 90, rue de Cessange, L-1320 Luxembourg.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg , date qu'en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée à la mandataire des comparants, celle-ci a signé avec le notaire soussigné le

présent acte.

Signé : S. BOURGUIGNON, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 5 novembre 2008. Relation : EAC/2008/13742. Reçu soixante-deux Euros cin-

quante Cents (12.500,- à 0,5 % = 62,50 EUR).

<i>Le Receveur, ff . (signé) : BOIÇA.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 11 novembre 2008.

Jean-Joseph WAGNER.

Référence de publication: 2008142009/239/129.
(080167272) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2008.

Dictame II S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1911 Luxembourg, 9, rue du Laboratoire.

R.C.S. Luxembourg B 142.768.

STATUTS

L'an deux mille huit.
Le vingt et un octobre.
Par-devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

139135

Ont comparu:

1. DICTAME HOLDING S.A., société anonyme holding de droit luxembourgeois, avec siège au 9, rue du Laboratoire,

L-1911 Luxembourg,

ici représentée par Monsieur Luc HANSEN, ci-après nommé,
spécialement mandaté à cet effet par procuration en date du 17 octobre 2008,
2. Mr John SEIL, né le 28 septembre 1948 à Luxembourg, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant

professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg,

ici représenté par Monsieur Luc HANSEN, ci-après nommé,
spécialement mandaté à cet effet par procuration en date du 17 octobre 2008,
3. Mr Luc HANSEN, né le 8 juin 1969 à Luxembourg, licencié en administration des affaires, demeurant profession-

nellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

Les prédites procurations, paraphées "ne varietur" par tous les comparants et le notaire instrumentant, resteront

annexées aux présentes avec lesquelles elles seront soumises à la formalité de l'enregistrement.

Lesquels comparants, ès qualités qu'ils agissent, ont prié le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts

d'une société anonyme à constituer entre eux.

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1 

er

 .  Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaire des

actions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de "DICTAME II S.A."

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Par simple décision du conseil d'administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d'administration
à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-
Duché par décision de l'assemblée générale.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger, se sont produits ou seront imminents, le
siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales,
sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert
provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l'engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de parti-

cipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, au développement, à la mise en valeur et à la

liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au dévelop-
pement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat
et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire
mettre en valeur ces affaires et brevets.

Elle pourra emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle pourra, dans les limites fixées par la loi du 10 août 1915,

accorder à toute société du groupe ou à tout actionnaire tous concours, prêts, avances ou garanties.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui

se rattachent directement ou indirectement à son objet ou qui le favorisent.

Art. 5. Le capital souscrit de la société est fixé à EUR 50.000 (cinquante mille euros) représenté par 5.000 (cinq mille)

actions d'une valeur nominale de EUR 10 (dix euros) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l'actionnaire.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de EUR 5.000.000 (cinq millions d'euros) qui sera

représenté par 500.000 (cinq cent mille) actions d'une valeur nominale de EUR 10 (dix euros) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre, le conseil d'administration est autorisé, dès la constitution et pendant une période prenant fin le 21 octobre

2013, à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé avec émission

139136

d'actions nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d'émission, à libérer en
espèces, en nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la
société, ou même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d'émission, ou par
conversion d'obligations comme dit ci-après.

Le conseil d'administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires

antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d'administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

il fera adapter le présent article.

Le conseil d'administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de souscri-

ption ou convertibles, sous forme d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables
en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d'obligations, avec bons de souscription ou conver-
tibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites du capital
autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l'article 32-4 de la loi sur les sociétés.

Le conseil d'administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l'assemblée générale et toujours révocables par elle.

En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède
à l'élection définitive.

Art. 7. Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président. En cas d'empêchement du président, l'admi-

nistrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis sans qu'un administrateur ne puisse représenter plus d'un
de ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l'ordre du jour par lettre, télégramme, courrier

électronique ou téléfax.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu'une

décision prise à une réunion du conseil d'administration.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de

partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante.

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont signés par les membres présents aux séances.
Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

Art. 10. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration

et de disposition qui rentrent dans l'objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures et les statuts à l'assemblée générale.

Art. 11. Le conseil d'administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-

ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux admi-

nistrateurs ou par la signature individuelle d'un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d'un seul
administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les administrations
publiques.

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l'assemblée

générale qui fixe leur nombre et leur rémunération, et toujours révocables.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l'assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.

139137

Assemblée Générale

Art. 14. L'assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des affaires

sociales.

Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans la convocation,

le deuxième jeudi du mois de mai à 10.00 heures.

Si la date de l'assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 16.  Une  assemblée  générale  extraordinaire  peut  être  convoquée  par  le  conseil  d'administration  ou  par  le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d'actionnaires représentant 10% du capital social.

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.
La société ne reconnaît qu'un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs propriétaires

en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule
personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

Année Sociale - Répartition des Bénéfices

Art. 18. L'année sociale commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Le conseil d'administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l'assemblée générale

ordinaire au(x) commissaire(s).

Art. 19. Sur le bénéfice net de l'exercice, il est prélevé 5% au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce

prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint 10% du capital social.

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.
Le conseil d'administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l'observation des règles y relatives.
L'assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l'amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues pour

les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leur rémunération.

Disposition Générale

Art. 21. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur application

partout où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions Transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2008.
La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2009.
Les premiers administrateurs et le(s) premier(s) commissaire(s) sont élus par l'assemblée générale extraordinaire des

actionnaires suivant immédiatement la constitution de la société.

Par dérogation à l'article 7 des statuts, le premier président du conseil d'administration est désigné par l'assemblée

générale extraordinaire désignant le premier conseil d'administration de la société.

<i>Souscription et Paiement

Les 5.000 (cinq mille) actions ont été souscrites comme suit par:

Souscripteurs

Nombre

d'actions

Montant souscrit et

libéré en EUR

1. DICTAME HOLDING S.A., prédésignée . . . . . . . . . .

4.998

49.980

2. Luc HANSEN, prénommé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

10

3. John SEIL, prénommé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

10

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.000

50.000

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces de sorte que la somme de EUR 50.000

(cinquante mille euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, preuve en ayant été donnée au notaire
instrumentant.

139138

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales et ses modifications ultérieures ont été accomplies.

<i>Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ trois mille euros.

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Et à l'instant, les comparants, ès qualités qu'ils agissent, représentant l'intégralité du capital social, se sont constitués

en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et ont pris, à l'unanimité des voix,
les résolutions suivantes:

<i>Première Résolution

Le nombre d'administrateurs est fixé à trois.
Sont appelés aux fonctions d'administrateurs, leur mandat expirant à l'assemblée générale statuant sur les comptes du

premier exercice social:

1. Monsieur John SEIL, né le 28 septembre 1948 à Luxembourg, licencié en sciences économiques appliquées, demeu-

rant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg,

2. Monsieur Luc HANSEN, né le 8 juin 1969 à Luxembourg, licencié en administration des affaires, demeurant pro-

fessionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg,

3. Monsieur Claude ZIMMER, né le 18 juillet 1956 à Luxembourg, maître en sciences économiques, demeurant pro-

fessionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

Monsieur Luc HANSEN, prénommé, est nommé aux fonctions de président du conseil d'administration.

<i>Deuxième Résolution

Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat expirant à l'assemblée générale statuant sur les

comptes du premier exercice social: AUDIEX S.A., ayant son siège au 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg,
R.C.S. Luxembourg B 65469.

<i>Troisième Résolution

Le siège social de la société est fixé au 9, rue du Laboratoire, L-1911 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, (tous) connus du notaire par noms, prénoms, états et

demeures, les comparants ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: L. Hansen, J. Elvinger
Enregistré à Luxembourg A.C., le 24 octobre 2008, Relation: LAC/2008/43117. - Reçu à 0,5 %: deux cent cinquante

euros (250,- €).

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 octobre 2008.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2008141375/211/202.
(080166528) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2008.

Erste International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 77.889.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 25 novembre 2008.

Pour copie conforme
<i>Pour la société
Maître Jean SECKLER
<i>Notaire

Référence de publication: 2008148166/231/14.
(080174657) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2008.

139139

Finbrand S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 142.764.

STATUTES

In the year two thousand and eight, on the ninth day of October.
Before us Me Joseph ELVINGER, notary residing in Luxembourg, acting in replacement of Me Jacques DELVAUX,

notary residing in Luxembourg, to whom second named notary will remain the present deed.

There appeared:

The Ghidon Trust, 430 Park Avenue, 10th Floor, New York 10022-3505 (U.S.A.), represented by his trustee, Jay H.

McDowell residing professionally in New York, 430 Park Avenue, 10th Floor,

Itself represented by Concetta DEMARINIS, private employee, residing professionally in Luxembourg, 18, Avenue de

la Porte-Neuve,

by virtue of a proxy dated 29th September 2008.
Said proxy, signed "ne varietur" by the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the present

deed for the purpose of registration.

Such appearing party, acting in the above stated capacities, has drawn up the following articles of a joint stock company

to be incorporated.

Name - Registered Office - Duration - Object - Capital

Art. 1 . A joint stock company is herewith formed under the name of "FINBRAND S.A.".

Art. 2. The registered office is established in Luxembourg-City.
The company may establish branches, subsidiaries, agencies or administrative offices in the Grand Duchy of Luxem-

bourg as well as in foreign countries by a simple decision of the board of directors or of the sole director.

Without any prejudice of the general rules of law governing the termination of contracts, in case the registered office

of the company has been determined by contract with third parties, the registered offices may be transferred to any other
place within the municipality of the registered office, by a simple decision of the board of directors or of the sole director.
The registered office may be transferred to any other municipality of the Grand Duchy of Luxembourg by means of a
resolution of the sole shareholder or in case of plurality of shareholders by means of a resolution of an extraordinary
general meeting of its shareholders.

If extraordinary events of a political, economic or social character, likely to impair normal activity at the registered

office or the easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered
office may be provisionally transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such tem-
porary measure shall, however, have no effect on the nationality of the company which, notwithstanding the provisional
transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.

One of the executive organs of the company, which has powers to commit the company for acts of daily management,

shall make this declaration of transfer of the registered office and inform third parties.

Art. 3. The company is established for an unlimited period.

Art. 4. The purposes for which the company is formed is to take participations, in any form and of any kind whatsoever,

in Luxembourg or foreign commercial, industrial, financial enterprises and others, to acquire any securities and rights by
means of participation, contribution, underwriting, firm taking, option, purchase, exchange, negotiation or in any other
manner and further to acquire patents and trademarks and grant licences, to acquire movable and fixed property, to
mange and implement the same.

It many borrow, even by means of bond issues, or otherwise indebtedness for the purpose of financing its business

activity. It may also support and grant any financial assistance, loans, advances or guarantees for the benefit of enterprises
in which it holds on interest.

The Company may also carry out any commercial, industrial, personal estate, real estate or financial transactions and

render all services either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad, as well as perform any operations in order to
promote the accomplishment of its corporate object."

Art. 5. The subscribed capital of the company is fixed at EUR 32,000 (thirty-two thousand Euro) divided into 16,000

(sixteen thousand) shares with a nominal value of EUR 2 (two Euro) each.

The shares are in registered or bearer form, at the option of the shareholders.
The company may, to the extent and under the terms permitted by law, redeem its own shares.
For the period foreseen here below, the authorized capital is fixed at EUR 1,000,000 (one million Euro) to be divided

into 500,000 (five hundred thousand) shares with a nominal value of EUR 2 (two Euro) each.

139140

The authorized and the subscribed capital of the company may be increased or reduced by a decision of the general

meeting of shareholders voting with the same quorum as for the amendment of the Articles of Incorporation.

Furthermore, the board of directors is authorized, during a period of five years ending on the 9th of October 2013,

to increase in one or several times the subscribed capital, within the limits of the authorized capital. Such increased amount
of capital may be subscribed for and issued in the form of shares with or without an issue premium, to be paid-up in cash,
by contribution in kind, by compensation with uncontested, current and immediately exercisable claims against the com-
pany, or even by incorporation of profits brought forward, of available reserves or issue premiums, or by conversion of
bonds as mentioned below.

The  board  of  directors  is  especially  authorized  to  proceed  to  such  issues  without  reserving  to  the  then  existing

shareholders a preferential right to subscribe to the shares to be issued.

The board of directors may delegate to any duly authorized director or officer of the company, or to any other duly

authorized person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of such
increased amounts of capital.

After each increase of the subscribed capital performed in the legally required form by the board of directors, the

present article is, as a consequence, to be adjusted to this amendment.

Moreover, the board of directors is authorized to issue ordinary or convertible bonds, or bonds with warrants, in

bearer or other form, in any denomination and payable in any currency. It is understood that any issue of convertible
bonds or bonds with warrants can only be made under the legal provisions regarding the authorized capital, within the
limits of the authorized capital as specified here above and specially under the provisions of art. 32-4 of the company law.

The board of directors shall fix the nature, price, rate of interest, conditions of issue and repayment and all other

terms and conditions thereof.

A register of registered bonds will be kept at the registered office of the company.

Board of Directors and Statutory Auditors

Art. 6. In case of plurality of shareholders, the company must be managed by a board of directors consisting of at least

three members (each a "Director"), who need not be shareholders.

In case the company is established by a sole shareholder or if at the occasion of a general meeting of shareholders, it

is established that the company has only one shareholder left, the company can be managed by a board of directors
consisting of either one director until the next ordinary general meeting of the shareholders noticing the existence of
more than one shareholder.

The directors or the sole director are appointed for a term which may not exceed six years by the general meeting

of shareholders and who can be dismissed at any time by the general meeting.

If the post of a director elected by the general meeting becomes vacant, the remaining directors thus elected, may

provisionally fill the vacancy. In this case, the next general meeting will proceed to the final election.

Art. 7. The board of directors chooses among its members a chairman. If the chairman is unable to be present, his

place will be taken by one of the directors present at the meeting designated to that effect by the board.

The meetings of the board of directors are convened by the chairman or by any two directors.
The board of directors can only validly debate and take decisions if the majority of its members is present or repre-

sented, proxies between directors being permitted. A director can represent more than one of his colleagues.

The directors may cast their vote on the points of the agenda by letter, telegram, telex or telefax, confirmed by letter.
Written resolutions approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions voted at the board

of directors' meetings.

Art. 8. Decisions of the board are taken by an absolute majority of the votes cast. In case of an equality of votes, the

chairman has a casting vote.

Art. 9. The minutes of the meetings of the board of directors shall be signed by all the directors having assisted at the

debates.

Copies or extracts shall be certified conform by one director or by a proxy.

Art. 10. The board of directors or the sole director is vested with the broadest powers to perform all acts of admi-

nistration and disposition in the company's interest. All powers not expressly reserved to the general meeting by the law
of August 10, 1915, as subsequently modified, or by the present Articles of Incorporation of the company, fall within the
competence of the board of directors.

Art. 11.  The  board  of  directors  or  the  sole  director  may  delegate  all  or  part  of  its  powers  concerning  the  daily

management to members of the board or to third persons who need not be shareholders.

Art. 12. Towards third parties, the company is in all circumstances committed, in case of a sole director by the sole

signature of the sole director or, in case of plurality of directors, by the signatures of any two directors or by the sole

139141

signature of a delegate of the board acting within the limits of his powers. In its current relations with the public admi-
nistration, the company is validly represented by one director, whose signature legally commits the company.

Art. 13. The company is supervised by one or several statutory auditors, shareholders or not, who are appointed by

the general meeting, which determines their number and their remuneration, and who can be dismissed at any time.

The term of the mandate of the statutory auditor(s) is fixed by the general meeting for a period not exceeding six

years.

General Meeting

Art. 14. If there is only one shareholder, that sole shareholder assumes all powers conferred to the general meeting

of shareholders and takes the decision in writing.

In case of plurality of shareholders, the general meeting of shareholders shall represent the whole body of shareholders

of the company. It has the most extensive powers to carry out or ratify such acts as may concern the corporation.

The convening notices are made in the form and delays prescribed by law.

Art. 15. The annual general meeting will be held in the municipality of the registered office at the place specified in the

convening notice on the third Thursday of the month of May at 11.00 hours a.m.

If such day is a holiday, the general meeting will be held on the next following business day.

Art. 16. The board of directors or the sole director or the auditor(s) may convene an extraordinary general meeting.

It must be convened at the written request of shareholders representing 10% of the company's share capital.

Art. 17. Each share entitles to the casting of one vote.
The company will recognize only one holder for each share; in case a share is held by more than one person, the

company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been appointed
as sole owner, in relation to the company.

Business year - Distribution of profits

Art. 18. The business year begins on 1st January and ends on 31 December of each year.
The board of directors or the sole director draws up the annual accounts according to the legal requirements.
It submits these documents with a report of the company's activities to the statutory auditor(s) at least one month

before the statutory general meeting.

Art. 19. At least 5% of the net profit for the financial year have to be allocated to the legal reserve fund. Such contri-

bution will cease to be compulsory when the reserve fund reaches 10% of the subscribed capital.

The remaining balance is at the disposal of the general meeting.
Advances on dividends may be paid by the board of directors or the sole director in compliance with the legal requi-

rements.

The general meeting can decide to assign profits and distributable reserves to the amortization of the capital, without

reducing the subscribed capital.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. The company may be dissolved by a decision of the general meeting voting with the same quorum as for the

amendment of the Articles of Incorporation.

Should the company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, legal or physical

persons, appointed by the general meeting which will specify their powers and remuneration.

General Disposition

Art. 21. The law of August 10, 1915 on Commercial Companies as subsequently amended shall apply in so far as these

Articles of Incorporation do not provide for the contrary.

<i>Transitory Dispositions

The first financial year begins on the date of incorporation of the company and ends on December 31, 2008.
The first annual general meeting shall be held in 2009.
The first director(s) and the first auditor(s) are elected by the extraordinary general shareholders' meeting that shall

take place immediately after the incorporation of the company.

By deviation from article 7 of the Articles of Incorporation, the first chairman of the board of directors is designated

by the extraordinary general meeting that designates the first board of directors of the company.

<i>Subscription and Payment

The  16,000  (sixteen  thousand)  shares  have  been  entirely  subscribed  by  the  sole  shareholder,  The  Ghidon  Trust,

represented by his trustee, Jay H. McDowel.

All the shares have been entirely paid up in cash, so that the company has now at its disposal the sum of EUR 32,000

(thirty-two thousand Euro) as was certified to the notary executing this deed.

139142

<i>Verification

The notary executing this deed declares that the conditions prescribed in art. 26 of the law of August 10, 1915 on

Commercial Companies as subsequently amended have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

<i>Expenses

The amount of the expenses for which the company is liable as a result of its incorporation is approximately fixed at

EUR 2,000.

<i>Resolutions of the sole Shareholder

The sole shareholder, prenamed, represented as above-mentioned, representing the whole of the sharecapital, passed

the following resolutions:

<i>First resolution

The number of directors is fixed at three.
The following have been elected as directors, their mandate expiring at the general meeting which will be called to

deliberate on the financial statements of the first business year:

1. Francesca Docchio, private employee, professional residing in L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve;
2. Xavier Mangiullo, private employee, professional residing in in L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve;
3. David Naman, entrepreneur, residing in Rome (Italy) Via Rodolfo Lanciani, n. 2.

<i>Second resolution

The following has been appointed as statutory auditor, its mandate expiring at the general meeting which will be called

to deliberate on the financial statements of the first business year: Vincenzo Bosco, auditor, I-Gallarate, Via S. Antonio,
n. 2.

<i>Third resolution

The company's registered office is located at L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve.

<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing party and
in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be prevailing.

WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the person appearing, whom is known to the notary by her surnames, Christian

names, civil status and residences, said person appearing signed together with us, Notary, the present original deed.

Follows the French version of the preceding text:

L'an deux mil huit, le neuf octobre.
Par-devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, en remplacement de son confrère empêché,

Maître Jacques DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg, lequel dernier reste dépositaire du présent acte.

A comparu:

The Ghidon Trust, 430 Park Avenue, 10th Floor, New York 10022-3505 (U.S.A.), représenté par son trustee, Jay H.

McDowell, demeurant professionnellement à New York, 430 Park Avenue, 10th Floor,

ici représentée par Concetta DEMARINIS, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg, 18, ave-

nue de la Porte-Neuve,

spécialement mandatée à cet effet par procuration en date du 29 septembre 2008.
La prédite procuration, paraphée "ne varietur" par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée aux

présentes avec lesquelles elle sera soumise à la formalité de l'enregistrement.

Lequel comparant, ès-qualités qu'il agit, a prié le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société

anonyme à constituer.

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1 

er

 .  Il est formé une société anonyme sous la dénomination de "FINBRAND S.A.".

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Par simple décision du conseil d'administration respectivement de l'administrateur unique, la société pourra établir

des filiales, succursales, agences ou sièges administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d'administration
respectivement de l'administrateur unique de à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être
transféré dans toute autre localité du Grand-Duché au moyen d'une résolution de l'actionnaire unique ou en cas de
pluralité d'actionnaires au moyen d'une résolution de l'assemblée générale des actionnaires.

139143

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger, se sont produits ou seront imminents, le
siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales,
sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert
provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l'engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises

commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition de tous titres et droits
par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme, d'option, d'achat, d'échange, de négociation ou de
toute autre manière et encore l'acquisition de brevets et de marques de fabrique et la concession de licences, l'acquisition
de biens meubles et immeubles, leur gestion et leur mise en valeur.

Elle peut en outre accorder aux entreprises auxquelles elle s'intéresse tous concours ou toutes assistances financières,

prêts, avances ou garanties, comme elle peut emprunter même par émission d'obligations ou s'endetter autrement pour
financer son activité sociale.

Elle peut en outre effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières ou financières et

prester tous services aux sociétés du groupe auquel elle appartient, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger,
et encore accomplir toutes autres opérations à favoriser l'accomplissement de son objet social.

Art. 5. Le capital souscrit de la société est fixé à EUR 32.000 (trente-deux mille euros) représenté par 16.000 (seize

mille) actions d'une valeur nominale de EUR 2 (deux euros) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l'actionnaire.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de EUR 1.000.000 (un million d'euros) qui sera

représenté par 500.000 (cinq cent mille) actions d'une valeur nominale de EUR 2 (deux euros) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre, le conseil d'administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 9 octobre 2013, à

augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé avec émission d'actions
nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d'émission, à libérer en espèces, en
nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou
même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d'émission, ou par conversion
d'obligations comme dit ci-après.

Le conseil d'administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires

antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d'administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

il fera adapter le présent article.

Le conseil d'administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de souscri-

ption ou convertibles, sous forme d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables
en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d'obligations, avec bons de souscription ou conver-
tibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites du capital
autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l'article 32-4 de la loi sur les sociétés.

Le conseil d'administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.

Administration - Surveillance

Art. 6. En cas de pluralité d'actionnaires, la société doit être administrée par un conseil d'administration composé de

trois membres au moins (chacun un "Administrateur"), actionnaires ou non.

Si la société est établie par un actionnaire unique ou si à l'occasion d'une assemblée générale des actionnaires, il est

constaté que la société a seulement un actionnaire restant, la composition du conseil d'administration peut être limitée
à un (1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un actionnaire.

Les administrateurs ou l'administrateur unique seront élus par l'assemblée générale des actionnaires pour un terme

qui ne peut excéder six ans et toujours révocables par elle.

139144

En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède
à l'élection définitive.

Art. 7. Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président. En cas d'empêchement du président, l'admi-

nistrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée. Le mandat entre administrateurs étant admis, un administrateur peut représenter plus d'un de ses col-
lègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l'ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou

téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu'une

décision prise à une réunion du conseil d'administration.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de

partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante.

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont signés par les membres présents aux séances.
Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

Art. 10. Le conseil d'administration ou l'administrateur unique est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous

les actes d'administration et de disposition qui rentrent dans l'objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne
sont pas réservés expressément par la loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures et les statuts à l'assemblée
générale.

Art. 11. Le conseil d'administration ou l'administrateur unique pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de

gestion journalière à des administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires.

Art. 12.  Vis-à-vis  des  tiers,  la  société  est  engagée  en  toutes  circonstances,  en  cas  d'administrateur  unique,  par  la

signature individuelle de l'administrateur unique, ou en cas de pluralité d'administrateurs, par la signature conjointe de
deux administrateurs ou par la signature individuelle d'un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature
d'un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les
administrations publiques.

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l'assemblée

générale qui fixe leur nombre et leur rémunération, et toujours révocables.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l'assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.

Assemblée générale

Art. 14. S'il y a seulement un actionnaire, l'actionnaire unique assure tous les pouvoirs conférés à l'assemblée générale

des actionnaires et prend les décisions par écrit.

En cas de pluralité d'actionnaires, l'assemblée générale des actionnaires représente tous les actionnaires de la société.

Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des affaires sociales.

Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans la convocation,

le troisième jeudi du mois de mai à 11.00 heures.

Si la date de l'assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d'administration respectivement

par l'administrateur unique ou par le(s) commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d'actionnaires
représentant 10% du capital social.

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.
La société ne reconnaît qu'un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs propriétaires

en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule
personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 18. L'année sociale commence le 1 

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Le conseil d'administration ou l'administrateur unique établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l'assemblée générale

ordinaire au(x) commissaire(s).

139145

Art. 19. Sur le bénéfice net de l'exercice, il est prélevé 5% au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce

prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint 10% du capital social.

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.
Le conseil d'administration ou l'administrateur unique pourra verser des acomptes sur dividendes sous l'observation

des règles y relatives.

L'assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l'amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues pour

les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leur rémunération.

Disposition générale

Art. 21. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur application

partout où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2008.
La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2009.
Le(s) premier(s) administrateur(s) et le(s) premier(s) commissaire(s) sont élus par l'assemblée générale extraordinaire

des actionnaires suivant immédiatement la constitution de la société.

Par dérogation à l'article 7 des statuts, le premier président du conseil d'administration est désigné par l'assemblée

générale extraordinaire désignant le premier conseil d'administration de la société.

<i>Souscription et paiement

Les 16.000 (seize mille) actions ont été souscrites par l'actionnaire unique. The Ghidon Trust, représenté par son

trustee, Jay H. McDowel, précité.

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de EUR

32.000 (trente-deux mille euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, preuve en ayant été donnée
au notaire instrumentant.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales et ses modifications ultérieures ont été accomplies.

<i>Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ EUR 2000.

<i>Résolutions de l'actionnaire unique

L'actionnaire unique prénommé, représenté comme dit ci-avant, représentant l'intégralité du capital social, a pris les

résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre d'administrateurs est fixé à trois.
Sont appelés aux fonctions d'administrateurs, leur mandat expirant à l'assemblée générale statuant sur les comptes du

premier exercice social:

1. Mlle Francesca Docchio, employée privée, résidant professionnellement à L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la

Porte-Neuve;

2. M. Xavier Mangiullo, employé privé, résidant professionnellement à L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte-

Neuve;

3. M.r David Naman, entrepreneur, résidant en Rome (Italie), Via Rodolfo Lanciani, n. 2.

<i>Deuxième résolution

Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat expirant à l'assemblée générale statuant sur les

comptes du premier exercice social: Mr Vincenzo Bosco, reviseur d'entreprises, résidant à Gallarate (VA) Via S. Antonio,
n. 2.

<i>Troisième résolution

Le siège social de la société est fixé au 18, avenue de la Porte-Neuve à L-2227 Luxembourg.

139146

<i>Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate qu'à la demande de la comparante, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d'une traduction en français. Sur demande de la même comparante et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite à la comparante, connue du notaire par ses noms, prénoms usuels, états et demeures, la com-

parante a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: C. DEMARINIS, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg, actes civils le 14 octobre 2008, LAC/2008/41684. - Reçu cent soixante Euros (EUR 160,-).

<i>Le Receveur (signé): F. SANDT.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 octobre 2008.

Jacques DELVAUX.

Référence de publication: 2008141379/208/389.
(080166492) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2008.

ESI Lux, Express Services International Lux, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1633 Luxembourg, 21, rue Antoine Godart.

R.C.S. Luxembourg B 142.770.

STATUTS

L'an deux mil huit, le vingt-trois octobre.
Par-devant Maître Martine DECKER, notaire de résidence à Hesperange.

Ont comparu:

1.- Monsieur Christian GRETSCH, administrateur de sociétés, né à Luxembourg, le 3 septembre 1954, demeurant à

L-1814 Luxembourg, 2A, rue Irmine,

2.- Monsieur André THIL, employé privé, né à Metz (France), le 31 mai 1952, demeurant à L-3502 Dudelange, 36,

Stade J.F. Kennedy,

ici représenté par Monsieur Michel GATTUCCI, commercial, demeurant à L-2222 Luxembourg, 324, rue de Neudorf,
en vertu d'une procuration émise à Luxembourg, le 21 octobre 2008,
Laquelle procuration, après signature "ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexée

au présent acte pour être enregistrée en même temps.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à responsabilité limitée, qu'ils

déclarent constituer entre eux et entre tous ceux qui en deviendront associés par la suite et dont ils ont arrêté les statuts
comme suit:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1 

er

 .  Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination de "EXPRESS

SERVICES INTERNATIONAL LUX ", en abrégé " ESI LUX".

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville. Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché

de Luxembourg par décision des associés.

Art. 3. La durée de la société est illimitée.

Art. 4. La société a pour objets:
- toutes opérations généralement quelconques commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières se

rapportant directement ou indirectement à la vente de meubles neufs ou usagés, literie, en général, tout ce qui se rapporte
au commerce de meubles, ainsi que l'importation, l'exportation, l'achat, la vente et la location de meubles, d'articles de
décoration, de luminaire, de tout appareil électroménager, de haute fidélité (HIFI), télévisuel, vidéo, DVD, de téléphonie,
jeux vidéo, software informatique, de vaisselle, de vélocipède, de trottinette, de motocyclette, d'articles de sport (matériel
ou vêtements) tout comme l'importation et l'exportation, l'achat ou la vente de vins et spiritueux, de textiles en gros ou
en détail ayant trait à l'habillement femme, homme et enfant, ainsi que l'importation, l'exportation, l'achat ou la vente de
tous lots venant d'une quelconque liquidation et engins ou véhicules motorisés ou non (auto, moto, engins agricoles,
engins industriels, aéroplanes et bateaux).

- tous travaux de nettoyage, entretien d'espaces verts ainsi que de divers services aux objets et à la personne.
- toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations, sous quelque forme que

ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

139147

Elle peut notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, au développement, à la mise en valeur et à la

liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au dévelop-
pement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat
et de toute autre manière, tous titres, brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire
mettre en valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances
ou garanties.

En général, elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelcon-

ques qui se rattachent directement ou indirectement à son objet ou qui le favorisent.

Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), divisé en cent (100) parts sociales de

cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune, réparties comme suit:

1.- Monsieur Christian GRETSCH, préqualifié, quatre-vingt-dix-sept parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97

2.- Monsieur André THIL, préqualifié, trois parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

Total des parts: cent parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Toutes les parts ont été intégralement libérées en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros

(12.500,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instru-
mentant, qui le constate expressément.

La propriété des parts sociales résulte des présents statuts ou des actes de cession de parts régulièrement consentis,

sans qu'il n'y ait lieu à délivrance d'aucun titre.

Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre des parts existantes de l'actif social ainsi

que des bénéfices.

Art. 6. Entre associés les parts sont librement cessibles. Elles ne peuvent être cédées ou transmises pour cause de

mort à des non-associés que moyennant l'agrément unanime des associés.

En cas de refus de cession le ou les associés non cédants s'obligent eux-mêmes à reprendre les parts offertes en cession.
Les valeurs de l'actif net du bilan serviront de base pour la détermination de la valeur des parts à céder.

Art. 7. Le décès, l'incapacité, la déconfiture ou la faillite, de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 8. Les créanciers, ayants droit ou héritiers, alors même qu'il y aurait parmi eux des mineurs ou incapables, ne

pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer
de quelque manière dans les actes de son administration; pour faire valoir leurs droits ils devront s'en rapporter aux
inventaires de la société et aux décisions des assemblées générales.

Gérance - Assemblée générale

Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables par l'assemblée

générale qui fixe la durée de leur mandat et leurs pouvoirs.

Art. 10. Le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l'exécution de leur mandat.

Art. 11. Pour engager valablement la société, la signature du ou des gérants est requise.

Art. 12. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède.

Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 13. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social. Les décisions collectives ayant pour objet une modification des statuts
doivent réunir les voix des associés représentant les trois quarts (3/4) du capital social.

Année sociale - Bilan

Art. 14. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Chaque année,

le 31 décembre, les comptes annuels sont arrêtés et la gérance dresse les comptes sociaux, conformément aux disposi-
tions légales en vigueur.

Sur le bénéfice net constaté, il est prélevé cinq pourcent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve légale, jusqu'à

ce que celui-ci ait atteint le dixième du capital social.

Le surplus du bénéfice est à la libre disposition des associés.

139148

Dissolution - Liquidation

Art. 15. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par l'assemblée des associés, qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Disposition générale

Art. 16. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y a pas été

dérogé par les présents statuts.

<i>Mesure transitoire

Par dérogation, le premier exercice commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2009.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

et qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est estimé à 1.020,- €.

<i>Assemblée Générale extraordinaire

Et à l'instant les associés, représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale, et, à l'una-

nimité des voix, ont pris les résolutions suivantes:

1.- L'adresse du siège social est fixée à L-1633 Luxembourg, 21, rue Antoine Godart.
2.- Sont nommés pour une durée indéterminée:
- gérant technique: Monsieur André THIL, préqualifié;
- gérants administratifs: Messieurs Christian GRETSCH, préqualifié, et Michel GATTUCCI, préqualifié, né à Nilvange,

le 11 mai 1956.

3.- La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe du gérant technique et d'un

des gérants administratifs.

Dont acte, fait et passé à Hesperange, en l'étude du notaire instrumentant. Date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentant par noms, prénoms

usuels, états et demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Gretsch, Gattucci, M. Decker.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 27 octobre 2008. Reçu à 0,50 %: soixante-deux euros cinquante cents (€ 62,50).

Relation: LAC/2008/43442

<i>Le Receveur (signé): Sandt.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre aux fins de publication au Mémorial.

Hesperange, le 11 novembre 2008.

Martine DECKER.

Référence de publication: 2008141384/241/120.
(080166549) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2008.

Areos S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 111.548.

DISSOLUTION

L'an deux mille huit, le deux juillet.
Par devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

A comparu:

Monsieur Philippe PONSARD, ingénieur commercial, demeurant professionnellement à L-1653 Luxembourg, 2 avenue

Charles de Gaulle

"le mandataire"
agissant en sa qualité de mandataire spécial de Monsieur Pierre HENNINOT, demeurant 18/12 Moo 8, Vichit, MUANG

PHUKET 81000

"le mandant"
en vertu d'une procuration sous seing privé elle délivrée, laquelle, après avoir été signée ne varietur par le mandataire

comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Lequel comparant, agissant ès dites qualités, a requis
1. Que la société anonyme AREOS S.A., R.C.S. Luxembourg B n° 111 548, ayant son siège social à L-1653 Luxembourg,

2,  avenue  Charles  de  Gaulle,  a  été  constituée  suivant  acte  reçu  par  Maître  Gérard  LECUIT,  notaire  de  résidence  à

139149

Luxembourg, en date du 25 octobre 2005, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations n° 266 du
6 février 2006.

2. Que le capital social de la société anonyme AREOS S.A. s'élève actuellement à EUR 700.000 représenté par 7.000

actions de EUR 100 chacune, entièrement libérées.

3. Que le mandant est devenu successivement propriétaire de la totalité des actions représentatives du capital souscrit

de la société anonyme AREOS S.A.

4. Que par la présente, la soussignée prononce la dissolution anticipée de la société avec effet immédiat.
5. Que le mandant, en sa qualité de liquidateur de la société anonyme AREOS S.A., déclare que tout le passif de ladite

société est réglé.

6. Que le mandant requiert de plus le notaire instrumentant d'acter que par rapport à d'éventuels passifs actuellement

inconnus de la société et non payés à l'heure actuelle, elle déclare irrévocablement assumer solidairement avec la société
l'obligation de payer tout ce passif éventuel actuellement inconnu.

7. Que l'activité de la société a cessé; que l'actionnaire unique est investi de tout l'actif et qu'il réglera tout passif

éventuel de la société dissoute; que partant, la liquidation de la société est à considérer comme faite et clôturée.

8. Que décharge pleine et entière est donnée aux administrateurs et commissaire de la société.
9. Que le mandataire ou le notaire instrumentant peuvent procéder à l'annulation des actions de la société.
10. Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans au siège de FIGESTOR S.A.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture, le mandataire prémentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: P. PONSARD, J. ELVINGER
Enregistré à Luxembourg A.C. le 04 juillet 2008. Relation : LAC/2008/27425 (12,- €).

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de publication au Mémorial C. Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 juillet 2008.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2008141450/211/46.
(080166586) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2008.

Salon Anita S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3542 Dudelange, 62, rue du Parc.

R.C.S. Luxembourg B 86.746.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Dudelange, le 27 novembre 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008147865/2065/12.
Enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2008, réf. LSO-CW05875. - Reçu 18,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080174626) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2008.

Podirest S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5752 Frisange, 10, Lëtzebuergerstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 83.447.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 novembre 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008147866/2065/12.
Enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2008, réf. LSO-CW05876. - Reçu 18,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080174628) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2008.

139150

Potende S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 106.297.

EXTRAIT

Par la présente, Maître Christophe ANTINORI, avocat à la Cour, établi à Luxembourg, déclare avoir dénoncé en date

du 14 octobre 2008, la convention de domiciliation conclue avec la société POTENDE S.A. en date du 4 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 octobre 2008.

M 

e

 Christophe Antinori

<i>Domiciliataire

Référence de publication: 2008148241/1384/15.
Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2008, réf. LSO-CV08907. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080174242) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2008.

Nikita II S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 104.350.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2008148083/587/12.
Enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 2008, réf. LSO-CW08187. - Reçu 20,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080174551) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2008.

Bristol Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9647 Doncols, 96, Duerfstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 96.906.

L'an deux mille huit, le dix-sept novembre.
Par-devant Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BRISTOL INVESTMENTS S.A., ayant son

siège social à L-8369 Hivange, 3, rue de Kahler, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous
le numéro B 96.906,

constituée suivant acte reçu par Maître Alphonse Lentz, alors notaire de résidence à Remich, en date du 7 novembre

2003 publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1296 du 5 décembre 2003,

modifié suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 9 décembre 2005,

publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 594 du 22 mars 2006.

L'assemblée est ouverte à 8.45 heures sous la présidence de Monsieur Henri DA CRUZ, employé, demeurant pro-

fessionnellement à L-2740 Luxembourg.

Le président choisit comme secrétaire et scrutateur Monsieur Max MAYER, employé, demeurant professionnellement

à L-2740 Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1.- Transfert du siège social vers L-9647 DONCOLS, 96, Duerfstrooss et en conséquence modification du premier

alinéa de l'article 2 des statuts.

2.- Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée "ne
varietur" par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau

139151

et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'en-
registrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

"ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentant.

III.- Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d'admi-

nistration à proposer les points figurant à l'Ordre du Jour.

L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Unique résolution

L'assemblée générale décide de transférer le siège social vers L-9647 DONCOLS, 96, Duerfstrooss et en conséquence

de modifier le premier paragraphe de l'article 2 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«  Art. 2. (1 

ier

 paragraphe).  Le siège social de la société est établie dans la Commune de Winseler.»

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 9.00 heures.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société à environ 750,- EUR.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: M. MAYER, H. DA CRUZ, P. DECKER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 17 novembre 2008. Relation: LAC/2008/46130. - Reçu € 12,- (douze euros).

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés

et Associations.

Luxembourg, le 26 novembre 2008.

Paul DECKER.

Référence de publication: 2008148073/206/58.
(080174573) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2008.

Nikita II S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 104.350.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2008148084/587/12.
Enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 2008, réf. LSO-CW08177. - Reçu 20,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080174555) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2008.

Nikita S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 98.257.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2008148086/587/12.
Enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 2008, réf. LSO-CW08169. - Reçu 20,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080174562) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2008.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

139152

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After-Cobra S.A.

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cARREROUGE S.à r.l.

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Deer Investments S.A.

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Eagle Invest S.A.

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Express Services International Lux

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Flagrance S.A.

Flagrance S.A.

Flagrance S.A.

Gaia Corporation S.A.

Gaia Corporation S.A.

Gaia Corporation S.A.

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Global Groupe International S.A.

Global Groupe International S.A.

Immo Hotel S.A.

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MD Mezzanine S.A., SICAR

Moustique Holding S.A.

Nikita II S.A.

Nikita II S.A.

Nikita S.A.

Podirest S.à r.l.

Potende S.A.

Princess Invest S.A.

Princess Invest S.A.

Rolo International S.A.

Rolo International S.A.

Salon Anita S.à r.l.

Stewels S.A.

Swiss Finance &amp; Property Management

Talltec Technologies Holdings S.A.

Tank and Wash Syrdall S.A.

Telecom Italia Finance

Veroma S.à r.l.