MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 2797

20 novembre 2008

SOMMAIRE

Aedes International Management S.A.  . . .

134224

Aedes International S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

134224

Aedes Luxembourg S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

134224

Aedes Opportunities S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

134224

Aelle Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

134211

AG Fiduciaire S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

134248

All-Sport International Holding S.A.  . . . . .

134210

AMM Finance Sicav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

134222

AMM Finance Sicav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

134224

Association des Hommes du Luxembourg

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

134236

CFD Capital Management Sicav  . . . . . . . . .

134222

Citra S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

134214

Cofisi S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

134225

Dynamics Re . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

134235

Eltide Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

134213

Eurocofisi S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

134225

Financial Development S.A.  . . . . . . . . . . . . .

134254

Financière de l'Alzette S.A.  . . . . . . . . . . . . .

134212

Frazil S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

134211

GASP & GRAND HOLDING S.A.  . . . . . . .

134254

Glacier Investment II S.C.A.  . . . . . . . . . . . .

134249

H.A.B. Exploitation S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . .

134254

Headlight Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

134212

Hummer Europe S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

134252

Intfideco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

134211

Jeux Video International Holding S.A. . . . .

134253

Keens Equity Investments S.A.  . . . . . . . . . .

134254

Lokawi S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

134248

Lumaro  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

134252

Man Investments (Luxembourg) S.A.  . . . .

134237

Maya Bay S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

134210

METT S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

134243

Nkozi Consulting S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .

134253

NKS Fortune S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

134210

NLT Invest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

134256

Pat Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

134256

Polygraphic Communication S.A. . . . . . . . .

134234

Polyle S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

134255

Real Estate Investor Fund 2 S.à r.l. . . . . . . .

134224

RIA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

134228

RIA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

134227

Ronndriesch 123 S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

134227

Ronndriesch 1 S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

134227

Ronndriesch 2 S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

134227

Ronndriesch 3 S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

134227

Rosenberg S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

134212

Rowlands Temporaire-RTT Lux S.A. . . . . .

134229

Sal. Oppenheim Private Equity Partners

S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

134241

Sal. Oppenheim Special Situations S.A.  . .

134241

Santatecla S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

134247

Sausages S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

134235

S.J.M. Finance  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

134213

Tempo - Team Luxembourg S.A. . . . . . . . .

134229

Titano Fund  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

134253

Trendlux S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

134247

Tuscany Real Estate S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .

134246

Valura S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

134213

White Sun Re Company S.A. . . . . . . . . . . . .

134245

134209

NKS Fortune S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 55.357.

Le quorum requis par l'article 67-1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales n'ayant pas été atteint lors

de l'Assemblée Générale Statutaire Reportée du 23 octobre 2008, l'assemblée n'a pas pu statuer sur l'ordre du jour.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le <i>22 décembre 2008 à 14.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

•

Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.

Les décisions sur l'ordre du jour seront prises quelle que soit la portion des actions présentes ou représentées et

pour autant qu'au moins les deux tiers des voix des actionnaires présents ou représentés se soient prononcés en faveur
de telles décisions.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2008143602/795/18.

All-Sport International Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 39.673.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>8 décembre 2008 à 16:00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 juin 2008
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Ratification de la cooptation d'un Administrateur
5. Divers

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2008143603/795/16.

Maya Bay S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 117.190.

Due to lack of quorum to act on the item of the agenda regarding article 100, the Postponed Annual General Meeting

dated 20 October, 2008 could not validly act on said item.

Messrs Shareholders are hereby convened to attend the

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

which will be held on <i>22 December, 2008 at 9.00 a.m. at the registered office, with the following agenda:

<i>Agenda:

•

Action on a motion relating to the possible winding-up of the company as provided by Article 100 of the Luxembourg
law on commercial companies of August 10, 1915.

The shareholders are advised that the resolutions on the above mentioned agenda will be validly passed by a 2/3

majority of the shares present or represented and voting at the Meeting.

<i>The Board of Directors.

Référence de publication: 2008143608/795/17.

134210

Frazil S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 34.908.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>8 décembre 2008 à 10.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 juin 2008
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales

5. Divers

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2008143605/795/17.

Intfideco, Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 24.884.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra anticipativement le <i>8 décembre 2008 à 11.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 juin 2008
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Acceptation de la démission d'un Administrateur et nomination de son remplaçant
5. Décharge spéciale à l'Administrateur démissionnaire pour l'exercice de son mandat jusqu'à la date de sa démission
6. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales

7. Divers

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2008143606/795/19.

Aelle Holding S.A., Société Anonyme Holding (en liquidation).

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 72.553.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à une

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra lundi, <i> 1 

<i>er

<i> décembre 2008  à 16 heures à Luxembourg, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport du liquidateur.
2. Nomination d'un commissaire-vérificateur.
3. Fixation d'une deuxième assemblée pour statuer sur le rapport du liquidateur et celui du commissaire-vérificateur.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2008139024/29/14.

134211

Financière de l'Alzette S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 54.285.

Les actionnaires sont convoqués à une deuxième

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui  se  tiendra  mardi,  le  <i>9  décembre  2008  à  10.00 heures  à  L-1331 Luxembourg, 65, boulevard  Grande-Duchesse

Charlotte, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

• Décision sur la dissolution de la société conformément à l'article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les

sociétés commerciales.

Une première assemblée générale a été tenue le 30 octobre 2008, les conditions de quorum de présence requises par

l'article 67-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales afin de délibérer sur la dissolution de la
société conformément à l'article 100 de la même loi n'ont pas été remplies. En conséquence, cette assemblée pourra
délibérer valablement sur le point de l'ordre du jour quelle que soit la portion du capital représentée.

<i>Le conseil d'administration.

Référence de publication: 2008136457/29/18.

Rosenberg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 92.812.

Les actionnaires sont convoqués à une deuxième

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le lundi <i>8 décembre 2008 à 14.00 heures à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Char-

lotte, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

• Décision sur la dissolution de la société conformément à l'article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les

sociétés commerciales.

Une première assemblée générale a été tenue le 25 avril 2008, les conditions de quorum de présence requises par

l'article 67-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales afin de délibérer sur la dissolution de la
société conformément à l'article 100 de la même loi n'ont pas été remplies. En conséquence, cette assemblée pourra
délibérer valablement sur le point de l'ordre du jour quelle que soit la portion du capital représentée.

<i>Le conseil d'administration.

Référence de publication: 2008136460/29/18.

Headlight Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 105.259.

Les actionnaires sont convoqués à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le lundi <i> 1 

<i>er

<i> décembre 2008  à 10.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du conseil d'administration et rapport du commissaire.
2. Approbation des comptes annuels au 30 juin 2008.
3. Affectation des résultats au 30 juin 2008.
4. Décharge aux administrateurs et au commissaire quant à l'exercice sous revue.
5. Décharge à l'administrateur et au président du conseil d'administration démissionnaire, M. Cornelius Martin BECH-

TEL, pour l'exercice de ses mandats.

6. Décharge à l'administrateur démissionnaire, M. Sinan SAR, pour l'exercice de son mandat.
7. Nomination de M. Jacques CLAEYS, administrateur de sociétés, né à Namur (Belgique), le 29 septembre 1952,

demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, comme admi-
nistrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2010.

134212

8. Nomination de M. Sébastien ANDRE, administrateur de sociétés, né à Metz (France), le 29 octobre 1974, demeurant

professionnellement  à  L-1331  Luxembourg,  65,  boulevard  Grande-Duchesse  Charlotte,  comme  administrateur
jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2010.

9. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2008139025/29/25.

Eltide Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 59.388.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

de la Société qui se tiendra au siège social, le <i> 1 

<i>er

<i> décembre 2008 

 à 14.30 heures, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Démission des quatre administrateurs et du commissaire aux comptes.
2. Nomination des nouveaux administrateurs et du commissaire aux comptes en leur remplacement.
3. Décharge à accorder aux administrateurs et commissaire aux comptes sortants.
4. Divers.

Pour participer à ladite assemblée, les actionnaires déposeront leurs actions, respectivement le certificat de dépôt au

bureau de l'assemblée générale, au siège social de la Société, cinq jours francs avant la date de l'assemblée générale.

<i>Le conseil d'administration.

Référence de publication: 2008137836/693/17.

S.J.M. Finance, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 33.825.

Les actionnaires sont convoqués à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra extraordinairement le lundi <i> 1 

<i>er

<i> décembre 2008  à 10.00 heures à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard

Grande-Duchesse Charlotte, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Démission de M. Cornelius Martin BECHTEL de ses mandats d'administrateur et de président du conseil d'admi-

nistration et décharge.

2. Démission de Mme Christine SCHWEITZER de son mandat d'administrateur et décharge.
3. Nomination de M. Hugo FROMENT, administrateur de sociétés, né à Laxou (France), le 22 février 1974, demeurant

professionnellement  à  L-1331  Luxembourg,  65,  boulevard  Grande-Duchesse  Charlotte,  comme  administrateur
jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2012.

4. Nomination de M. Pietro LONGO, administrateur de sociétés, né à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),

le 13 septembre 1970, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse
Charlotte, comme administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2012.

5. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2008139027/29/22.

Valura S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 28.582.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à une

134213

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra lundi <i> 1 

<i>er

<i> décembre 2008  à 10.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du conseil d'administration et rapport du commissaire.
2. Approbation des comptes annuels au 30 juin 2008.
3. Affectation des résultats au 30 juin 2008.
4. Décharge aux administrateurs et au commissaire quant à l'exercice sous revue.
5. Non-renouvellement des mandats d'administrateur et président du conseil d'administration, venus à échéance, de

M. Cornelius Martin BECHTEL, et décharge.

6. Reconduction de M. Gérard BIRCHEN et M. Jacques CLAEYS dans leur mandat d'administrateur jusqu'à l'issue de

l'assemblée générale statutaire de 2014.

7. Reconduction de la société à responsabilité limitée COMCOLUX S.à r.l. dans son mandat de commissaire aux

comptes jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire 2014.

8. Nomination de M. Sébastien ANDRE, administrateur de sociétés, né à Metz (France), le 29 octobre 1974, demeurant

professionnellement  à  L-1331  Luxembourg,  65,  boulevard  Grande-Duchesse  Charlotte,  comme  administrateur
jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2014.

9. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2008139028/29/25.

Citra S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 208, Val des Bons Malades.

R.C.S. Luxembourg B 79.127.

PROJET DE FUSION PAR ABSORPTION

conformément à l'article 772/6 du Code des sociétés belge et à l'article 261 de la Loi luxembourgeoise du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales telle qu'elle a été modifiée relatifs aux fusions transfrontalières des sociétés de capitaux

Le 4 novembre 2008, les organes de direction des sociétés mentionnées ci-dessous, à savoir le conseil d'administration

de la Halley Invest SA et le conseil d'administration de Citra S.A., ont établi, de commun accord, un projet de fusion par
absorption.

Les sociétés suivantes participent à la fusion proposée:
1. HALLEY INVEST, société anonyme de droit belge dont le siège social est établi à 1050 Bruxelles, 480 Avenue Louise,

et inscrite auprès de la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0478.988.374 (RPM Bruxelles).

Ci-après désignée comme la "Société à Absorber" ou "Halley Invest";
et
2. CITRA S.A., société anonyme de droit luxembourgeois dont le siège social est établi à L-2121 Luxembourg, 208,

Val des Bons-Malades, et inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 79.127.

Ci-après désignée comme la «Société Absorbante» ou «Citra».
A l'issue de cette fusion, la Société à Absorber aura transféré l'intégralité de son patrimoine, activement et passivement,

à la Société Absorbante, par suite d'une dissolution sans liquidation.

<i>Exposé préalable

Le conseil d'administration de la Société Absorbante et le conseil d'administration de la Société à Absorber s'engagent

à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour parvenir à la fusion aux conditions mentionnées ci-après et établissent par les
présentes le projet de fusion qui sera soumis pour approbation à l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de
la Société Absorbante.

Les organes de gestion des sociétés concernées déclarent avoir pris connaissance de l'obligation légale reposant sur

chaque société participant à la fusion de déposer un projet de fusion (i) au greffe du Tribunal de Commerce de Bruxelles
six semaines au moins avant l'assemblée générale qui doit se prononcer sur la fusion (article 772/7 C. Soc.) et (ii) au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg un mois au moins avant l'assemblé générale qui doit se prononcer
sur la fusion (article 262 de la Loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle qu'elle a été
modifiée, ci-après la «Loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales»).

a) Forme sociale, dénomination, objet et siège des sociétés appelées à fusionner, ainsi que de la Société issue de la

fusion

i) La Société à Absorber
La société anonyme de droit belge HALLEY INVEST, dont le siège social est établi à 1050 Bruxelles, 480 Avenue Louise,

et inscrite auprès de la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0478.988.374 (RPM Bruxelles), a, conformément
à l'article 3 de ses statuts, l'objet social suivant:

134214

La société a pour objet tant en Belgique qu'à l'étranger, toutes activités et opérations d'une société d'investissement

et de holding en ce compris:

1. L'investissement, la souscription, la prise ferme, le placement, la vente, l'achat et la négociation d'actions, parts,

obligations, certificats, crédits, monnaies et autres valeurs mobilières émises par des entreprises belges ou étrangères
qu'elles aient où non la forme de sociétés commerciales, bureau d'administration, institutions ou associations et qu'elles
aient ou non un statut juridique (semi-)public,

2. La gestion des investissements et des participations dans des sociétés-filles, l'exercice de fonctions d'administration,

la fourniture de conseils, management et autres services de même nature que les activités de la société. Ces services
peuvent être fournis sur une base contractuelle ou statutaire et en la qualité de conseiller externe ou d'organe.

3. Accorder des prêts et avances sous quelle forme ou quelles durée que ce soit, à toutes les entreprises liées ou

entreprises dans lesquelles elle possède une participation, ainsi que garantir tous les engagements des mêmes entreprises.

4. La prise de participations dans des investissements immeubles, toute activité relative à des biens immeubles bâtis

ou non-bâtis, ainsi que toutes opérations quelconques en matière de droits immobiliers et plus particulièrement: l'acqui-
sition par l'achat ou autrement, la vente, l'échange, l'amélioration, l'équipement, l'aménagement, la location-financement
de biens immeubles.

Cette énumération n'est pas limitative et les termes «conseils» et «gestion» aux présents statuts sont des activités

autres que celles mentionnées en l'article 157 de la loi du quatre décembre mil neuf cent nonante sur les transactions et
les marchés financiers, telle que modifiée par la loi du six avril mil neuf cent nonante-cinq, publiée au Moniteur Belge du
trois juin mil neuf cent nonante-cinq.

La société peut prendre des participations dans toutes sociétés, entreprises et opérations mobilières ou immobilières,

commerciales, civiles ou financières, gérer ces participations et les financer.

Elle peut acquérir tout intérêt par association ou apport de capitaux, fusion, souscription, participation, intervention

financière ou autrement dans n'importe quelle société, entreprise ou opération ayant un objet social similaire, lié ou
contribuant à la réalisation de son propre objet.

L'objet social peut être étendu ou restreint par voie de modification aux statuts dans les conditions requises par l'article

559 du Code des sociétés.

ii) La Société Absorbante
La société anonyme de droit luxembourgeois CITRA S.A. dont le siège social est établi à L-2121 Luxembourg, 208,

Val des Bons-Malades, et inscrite auprès du Registre de Commerce sous le numéro B 79.127, a, conformément à l'article
4 de ses statuts, l'objet social suivant:

La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commerciales, in-

dustrielles,  financières  ou  autres,  luxembourgeoises  ou  étrangères,  l'acquisition  de  tous  titres  et  droits  par  voie  de
participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation et de toute autre manière et
l'octroi aux entreprises auxquelles elle s'intéresse, directement ou indirectement, de tous concours, prêts, avances ou
garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement quelconques, se rattachant directement ou indirectement
à son objet.

D'une façon générale, la société peut prendre toutes mesures utiles et faire toutes opérations qu'elle jugera utiles à

l'accomplissement et au développement de son objet, notamment en empruntant, en toutes monnaies, mais à l'exclusion
de l'émission d'obligations au public et en prêtant aux sociétés dont il est question à l'alinéa précédent.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu'im-

mobilières dans tous secteurs qui peuvent lui paraître utiles dans l'accomplissement de son objet.

iii) La Société issue de la fusion transfrontalière
La Société issue de la fusion transfrontalière est, ici, la Société Absorbante dont l'objet social reste inchangé suite à la

fusion.

b) Effets probables de la fusion sur l'emploi
Il est mis un terme aux relations de travail.
c) Date à partir de laquelle les opérations des sociétés qui fusionnent sont considérées du point de vue comptable

comme accomplies pour le compte de la Société issue de la fusion

Les opérations de la Société à Absorber seront considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le

compte de la Société issue de la fusion à partir de la date à laquelle la fusion prendra effet conformément à l'article 273
de la Loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales, soit la date de publication de la fusion dans le Mémorial.

d) Droits assurés par la Société issue de la fusion (ici, la Société Absorbante) aux associés ayant des droits spéciaux

et porteurs de titres autres que des actions ou des parts représentatives du capital social, ou mesures proposées à leur
égard

Non applicable
e) Avantages particuliers accordés aux membres des organes d'administration, (les avantages particuliers attribués aux

experts examinant le projet de fusion,) aux membres des organes de direction, de surveillance ou de contrôle des sociétés
qui fusionnent

134215

Néant
f) Statuts de la société issue de la fusion
La société issue de la fusion est la Société Absorbante dont les statuts sont joints en annexe.
g) Procédures de fixation des modalités relatives à l'implication des travailleurs dans la définition de leurs droits de

participation dans la Société issue de la fusion (soit la Société Absorbante)

Etant donné que la Société à Absorber n'aura plus d'employé à l'issue de la fusion, aucune attention ne doit être

apportée à la définition des droits de participation des travailleurs dans la Société Absorbante ni aux procédures selon
lesquelles ces modalités sont fixées.

h) Evaluation du patrimoine actif et passif transféré à la Société issue de la fusion (soit la Société Absorbante)
Le patrimoine actif et passif de la Société à Absorber est évalué à sa valeur comptable.
Il ressort d'une situation active et passive arrêtée au 30 septembre 2008 que la Société à Absorber dispose de capitaux

propres  s'élevant  à  7.998.480,27  EUR,  d'actifs  immobilisés  (principalement  des  immobilisations  financières)  pour
50353.108,44  EUR,  d'actifs  circulants  pour  20.143.624,54  EUR,  de  dettes  à  hauteur  de  62.580.245,07  EUR,  dont
161.601,90 EUR de dettes d'exploitation et 61.713.896,41 EUR de dettes suite aux avances consenties par la Société
Absorbante.

i) Dates des comptes des sociétés appelées à fusionner utilisées pour définir les conditions de la fusion
Les conditions de la fusion sont définies au départ de comptes arrêtés au 30 septembre 2008.
j) Modalités d'exercice des droits des créanciers et des éventuels associés minoritaires des sociétés appelées à fusionner

(ainsi que l'adresse à laquelle peut être obtenue, sans frais, une information exhaustive sur ces modalités)

Selon l'article 684 du Code des sociétés belge, les créanciers de chacune des sociétés qui participent à la fusion, au

plus tard dans les deux mois de la publication aux Annexes du Moniteur belge des actes constatant la fusion, dont la
créance est antérieure à cette publication et n'est pas encore échue, peuvent exiger une sûreté nonobstant toute con-
vention contraire,

La Société Absorbante et, le cas échéant, la Société à Absorber peuvent chacune écarter cette demande en payant la

créance à sa valeur, après déduction de l'escompte. A défaut d'accord ou si le créancier n'est pas payé, la contestation
est soumise par la partie la plus diligente au président du tribunal de commerce de Bruxelles. La procédure est introduite
et instruite comme en référé; il en est de même de l'exécution de la décision rendue. Tous droits saufs au fond, le président
détermine la sûreté à fournir par la société et fixe le délai dans lequel elle doit être constituée, à moins qu'il ne décide
qu'aucune sûreté ne sera fournie, eu égard soit aux garanties et privilèges dont jouit le créancier, soit à la solvabilité de
la société Absorbante. Si la sûreté n'est pas fournie dans les délais fixés, la créance devient immédiatement exigible et,
dans le cas d'une scission, les sociétés bénéficiaires sont tenues solidairement pour cette obligation.

Selon l'article 268 de la Loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales, les créanciers de Citra, dont la créance

est antérieure à la date de la publication des actes constatant la fusion peuvent, nonobstant toute convention contraire,
dans les deux mois de cette publication, demander au magistrat présidant la chambre du tribunal d'arrondissement, dans
le ressort duquel Citra a son siège social, siégeant en matière commerciale et comme en matière de référé, la constitution
de sûretés pour des créances échues ou non échues, au cas où l'opération de fusion réduirait le gage de ces créanciers.
Le président rejette cette demande, si le créancier dispose de garanties adéquates ou si celles-ci ne sont pas nécessaires,
compte tenu du patrimoine de la société après la fusion. La société débitrice peut écarter cette demande en payant le
créancier même si la créance est à terme.

Si la sûreté n'est pas fournie dans le délai fixé, la créance devient immédiatement exigible.
De plus amples informations peuvent être obtenues au siège social de chaque société concernée.
Afin de réaliser la fusion envisagée conformément aux dispositions légales et statutaires, les organes d'administration

des sociétés concernées s'informeront mutuellement et remettront aux actionnaires respectifs toutes informations utiles
conformément à ce qui est prévu dans le Code des sociétés belge et dans la Loi luxembourgeoise sur les sociétés com-
merciales.

Les données échangées entre les sociétés lors de l'élaboration de ce projet sont confidentielles. Les soussignés s'en-

gagent les uns envers les autres à ne pas violer ce caractère confidentiel. Si le projet de fusion n'est pas approuvé, ces
données seront renvoyées à chaque société de telle sorte que chaque société récupère tous les documents originaux qui
la concernent.

Les organes de gestion de chacune des sociétés concernées par la fusion sont tenus d'informer l'organe de gestion de

l'autre société de toute modification importante du patrimoine actif et passif intervenue entre la date de l'établissement
du projet de fusion et la date de l'assemblée générale extraordinaire qui se prononce sur la fusion. L'organe de gestion
concerné devra, le cas échéant, transmettre cette information à l'assemblée générale devant se prononcer sur la fusion.

Sauf prolongement décidé de commun accord entre les parties, la date ultime pour l'approbation du présent projet

de fusion par les assemblées générales des actionnaires de sociétés participant à la fusion, est fixée au 31 décembre 2008.
Si le projet de fusion n'est pas approuvé, tous les coûts en rapports avec l'opération seront supportés par les sociétés
participant à la fusion pour une part égale.

134216

Le présent projet de fusion sera déposé dans le dossier des sociétés respectives, d'une part au Registre de Commerce

et des Sociétés de Luxembourg pour la Société Absorbante, et d'autre part au Registre des personnes morales tenu au
greffe du tribunal de commerce de Bruxelles (actes de sociétés) pour la Société à Absorber, au plus tard le 31 décembre
2008.

De plus amples informations peuvent être obtenues au siège social de chaque société concernée.
Rédigé en quatre exemplaires le 4 novembre 2008. Le conseil d'administration de la Société Absorbante et le conseil

d'administration de la Société à Absorber reconnaissent tous deux avoir reçu deux exemplaires dont l'un est destiné à
être déposé et l'autre à être conservé au siège de la société.

<i>Pour Société à Absorber / Pour Société Absorbante
Jérôme THEOT / Jérôme THEOT
<i>Administrateur-délégué / Mandataire spécial

ANNEXE

<i>Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2008 (référence L080059021)

CITRA S.A., société anonyme

Constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Gloden, notaire de résidence à Grevenmacher, en date du 6 décembre

2000, publié au Mémorial C, numéro 446 du 15 juin 2001.

Les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg, en date

du 26 septembre 2001, publié au Mémorial C, numéro 314 du 26 février 2002 et en date du 14 mars 2003, publié au
Mémorial C, numéro 471 du 30 avril 2003 et suivant actes reçus par Maître Paul FRIEDERS, notaire de résidence à
Luxembourg, en date du 28 avril 2004, publié au Mémorial C, numéro 694 du 6 juillet 2004, en date du 22 novembre
2004, publié au Mémorial C, numéro 197 du 4 mars 2005, en date du 18 novembre 2005, publié au Mémorial C, numéro
497 du 8 mars 2006 et en date du 31 mars 2008, publié au Mémorial C, numéro

STATUTS COORDONNES

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1 

er

 .  Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient par la suite propriétaires des actions

ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de CITRA S.A. (ci-après désignée comme la
"Société").

Art. 2. Le siège de la Société est établi à Luxembourg-Ville. Par simple décision du conseil d'administration, la Société

pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg
qu'à l'étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la Société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la Société pourra être transféré sur simple décision du conseil d'administration
à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par
décision de l'assemblée.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger, se sont produits ou seront imminents, le
siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales,
sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert
provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'un des organes

exécutifs de la Société ayant qualité de l'engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La Société est établie pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commerciales,

industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition de tous titres et droits par voie de
participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation- et de toute autre manière et
l'octroi aux entreprises auxquelles elle s'intéresse, directement ou indirectement, de tous concours, prêts, avances ou
garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement quelconques, se rattachant directement ou indirectement
à son objet.

D'une façon générale, la Société peut prendre toutes mesures utiles et faire toutes opérations qu'elle jugera utiles à

l'accomplissement et au développement de son objet, notamment en empruntant, en toutes monnaies, mais à l'exclusion
de l'émission d'obligations au public et en prêtant aux Sociétés dont il est question à l'alinéa précédent. La Société pourra
faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu'immobilières dans tous
secteurs qui peuvent lui paraître utiles dans l'accomplissement de son objet.

134217

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à EUR 5.000.000,- (cinq millions d'euros), représenté par 500.000 (cinq cent mille)

actions d'une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros) chacune.

Les actions sont nominatives.
La Société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de € 50.000.000,- (cinquante millions d'euros) qui

sera représenté par 5.000.000,- (cinq millions) d'actions d'une valeur nominale de € 10,- (dix euros) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la Société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre, le conseil d'administration est autorisé, pendant une période prenant fin le 31 décembre 2008, à augmenter

en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé avec émission d'actions nouvelles.
Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d'émission, à libérer en espèces, en nature ou
par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la Société, ou même par
incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d'émission, ou par conversion d'obligations.
Avant de procéder à une quelconque augmentation de capital dans le cadre du capital autorisé, le conseil d'administration
doit obtenir l'accord préalable de l'assemblée générale statuant aux conditions de présence et de majorité applicables
pour la modification des statuts telles que prévues à l'article 17 des présents statuts. Cet accord préalable de l'assemblée
n'est ni requis pour l'octroi des options, ni pour l'exercice des options et la réalisation de la souscription des actions tels
que prévus à l'avant dernier alinéa du présent article.

Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d'administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

il fera adapter le présent article.

Le conseil d'administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires en respectant les limites fixées

annuellement par l'assemblée générale.

Le conseil est encore autorisé à octroyer des options permettant la souscription d'actions et à conclure des contrats

de souscription d'actions à terme, en une ou plusieurs fois, au profit des salariés et dirigeants du groupe auquel appartient
la Société dans les limites du capital autorisé précisées à l'alinéa 6 du présent article et à concurrence de 2% du nombre
d'actions respectives représentant au moment de l'émission le capital social souscrit. Dans ces mêmes limites, le conseil
d'administration est autorisé à supprimer ou limiter le droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de ces
salariés et dirigeants du groupe en question. L'émission des actions devra être constatée par un acte notarié dressé à la
requête du conseil d'administration sur présentation des documents justificatifs des souscriptions et versements.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la Société».

Art. 6. Un actionnaire qui désire céder une ou plusieurs de ses actions doit notifier son intention par lettre recom-

mandée au président du conseil d'administration, qui immédiatement, et au plus tard dans les dix (10) jours de la réception
de la notification, communiquera par lettre recommandée une copie de la notification à tous les autres actionnaires. La
notification de l'actionnaire au président du conseil d'administration doit spécifier le nombre d'actions qui doivent être
transférées, l'identité du cessionnaire, le prix et les conditions de vente envisagés. Cette notification doit également
contenir l'offre irrévocable, après l'expiration des délais ci-après mentionnés, pour transférer les actions offertes aux
autres actionnaires, au pro rata, pour le prix le moins élevé du (i) prix spécifié par action dans la notification, ou (ii) de
la juste valeur de marché de l'action, déterminée par un réviseur d'entreprises jouissant d'une réputation internationale,
spécialement nommé à cet effet par le conseil d'administration.

Les autres actionnaires de la Société bénéficieront d'un droit de préemption au prorata sur les actions à céder. Les

actionnaires qui désirent exercer leur droit de préemption doivent notifier leur acceptation de l'offre précitée, par lettre
recommandée  dans  les  30  (trente)  jours  à  partir  de  la  communication  de  la  notification  par  le  président  du  conseil
d'administration à tous les autres actionnaires ainsi qu'à l'actionnaire cédant aux adresses indiquées dans le registre des
actionnaires, précisant le nombre d'actions à acquérir ainsi que le prix d'achat par action déterminé selon les règles
précédemment énoncées. Si plusieurs actionnaires sont intéressés dans l'acquisition des actions et si la demande est plus
importante que l'offre, les actions seront distribuées aux actionnaires acquéreurs au pro rata de leur participation res-
pective dans la Société. Au cas où certains actionnaires n'auraient pas notifié leur acceptation de l'offre précitée, dans le
délai de trente (30) jours mentionné ci-dessus, les actionnaires restant disposeront d'un délai supplémentaire de quinze
(15) jours pour notifier leur acceptation supplémentaire de l'offre.

Une fois ce délai de trente (30) jours et celui de quinze (15) jours écoulés sans qu'aucune intention d'acquérir les

actions de la part d'aucun des actionnaires n'ait été connue, les actions seront librement transférables à la personne
indiquée dans la notification initiale, aux conditions fixées par cette dernière. Toutefois, la cession des actions devra être
exécutée dans les trois mois de la première notification.

Tout transfert de la propriété économique et/ou juridique d'actions doit en outre être approuvé par l'assemblée

générale des actionnaires de la Société qui statue aux conditions de présence et de majorité requises pour la modification
des statuts.

134218

Chaque cession d'action sera déclarée nulle et non avenue et ne pourra être rendue exécutoire ni envers la Société,

ni envers les tiers, y compris les actionnaires de la Société, de manière générale, si la procédure ci-dessus mentionnée
n'a pas été respectée. Dans un pareil cas, le conseil d'administration n'est pas autorisé à inscrire au registre des actionnaires
de la Société les cessionnaires comme de nouveaux actionnaires.

Administration - Surveillance

Art. 7. La Société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l'assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.

En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède
à l'élection définitive.

Art. 8. Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président. En cas d'empêchement du président, l'admi-

nistrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée. Le mandat entre administrateurs est admis sans qu'un administrateur ne puisse représenter plus d'un de
ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l'ordre du jour par écrit, par télécopieur ou par

tout autre moyen de télécommunication retraçable.

Une décision prise par écrit approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu'une

décision prise à une réunion du conseil d'administration.

Art. 9. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue de ses membres. En cas de partage, la voix de celui

qui préside la réunion du conseil est prépondérante.

Art. 10. Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont signés par les membres présents aux séances.
Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

Art. 11. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration

et de disposition qui rentrent dans l'objet social. Sous réserve des dispositions de l'article 22 ci-après, relèvent de la
compétence du conseil d'administration tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à
l'assemblée générale.

Art. 12. Le conseil d'administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-

ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la Société. La délégation
à un administrateur est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale.

Art. 13. Vis-à-vis des tiers, la Société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux admi-

nistrateurs  ou  par  la  signature  individuelle  d'un  délégué  du  conseil  dans  les  limites  de  ses  pouvoirs.  Le  conseil
d'administration doit cependant donner son accord préalable et exprès pour les opérations engageant la Société, par
montant unitaire ou par agrégation de plusieurs montants concernant une même opération, au-delà de cinquante millions
d'euros (50.000.000,- €).

La signature d'un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la Société dans ses rapports

avec les administrations publiques.

Art. 14. Le conseil d'administration est autorisé à procéder à un versement d'acomptes sur dividendes dans le respect

des conditions légales prévues par l'article 72-2 de la loi du 10 août 1915 sur les Sociétés commerciales telle qu'elle a été
modifiée. Cet article prévoit les conditions suivantes:

a) il est établi un état comptable faisant apparaître que les fonds disponibles pour la distribution sont suffisants;
b) le montant à distribuer ne peut excéder le montant des résultats réalisés depuis la fin du dernier exercice dont les

comptes annuels ont été approuvés, augmenté des bénéfices reportés ainsi que prélèvements effectués sur les réserves
disponibles à cet effet et diminué des pertes reportées ainsi que des sommes à porter en réserves en vertu d'une obligation
légale ou statutaire;

c) la décision du conseil d'administration de distribuer un acompte ne peut être prise plus de deux mois après la date

à laquelle a été arrêté l'état comptable visé sub a) ci-dessus;

d) le commissaire «ou le réviseur d'entreprises» dans son rapport au conseil d'administration vérifie si les conditions

prévues ci-dessus ont été remplies.

Art. 15. La Société est surveillée par un ou plusieurs commissaires aux comptes, actionnaires ou non, ou, selon le cas,

par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises, membres de l'Institut des réviseurs d'entreprises, nommés par l'assemblée
générale qui fixe leur nombre et leur rémunération. La durée du mandat des commissaires aux comptes ou des réviseurs
d'entreprises est fixée par l'assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.

134219

Assemblée Générale

Art. 16. L'assemblée générale réunit tons les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des affaires

sociales.

Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi. Le conseil d'administration ainsi que les commis-

saires sont en droit de convoquer l'assemblée générale. Ils sont obligés de la convoquer de façon qu'elle soit tenue dans
le délai d'un mois, lorsque des actionnaires représentant le cinquième du capital social les en requièrent par une demande
écrite, indiquant l'ordre du jour.

Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l'ordre du jour et sont faites par des annonces insérées

deux fois à huit jours d'intervalle au moins et huit jours avant l'assemblée, dans le Mémorial et dans un journal de Lu-
xembourg.

Des lettres missives seront adressées, huit jours avant l'assemblée, aux actionnaires en nom, mais sans qu'il doive être

justifié de l'accomplissement de cette formalité.

Quand toutes les actions sont nominatives, les convocations peuvent être faites uniquement par lettres recommandées.
Lorsque pour une assemblée modificative des statuts le quorum de présence précisé à l'article 17 des présents statuts

n'est pas atteint, une nouvelle assemblée peut être convoquée, dans les formes statutaires, par des annonces insérées
deux fois, à quinze jours d'intervalle au moins et quinze jours avant l'assemblée dans le Mémorial et dans deux journaux
de Luxembourg. Cette convocation reproduit l'ordre du jour, en indiquant la date et le résultat de la précédente assem-
blée. La seconde assemblée délibère valablement, quelle que soit la portion du capital représentée.

Pour les matières relevant de l'article 22 ci-après, les convocations contiendront le détail des résolutions à adopter.

Art. 17. Pour une assemblée générale ordinaire ne modifiant pas les statuts, les propositions sont approuvées à la

majorité (plus de la moitié) des votes valablement exprimés à l'assemblée sans tenir compte des actionnaires qui s'abs-
tiennent.

Une assemblée générale ne peut modifier les statuts que si un quorum de présence de la moitié du capital social est

atteint, que l'ordre du jour indique les modifications statutaires proposées et que les propositions soient adoptées aux
2/3 des voix des actionnaires présents ou représentés, les actionnaires présents ou représentés n'ayant pas valablement
votés ou s'étant abstenus étant assimilés aux actionnaires ayant voté contre la résolution. Si le quorum de présence n'est
pas atteint, il peut être procédé à une nouvelle convocation dans les formes précisées à l'article 16 alinéa dernier des
présents statuts et cette assemblée délibère alors valablement quelle que soit la portion du capital représentée et à la
majorité des 2/3 des voix des actionnaires présents ou représentés.

Les modifications relatives à l'objet social ou à la forme de la Société doivent de plus être approuvées par l'assemblée

générale des obligataires pour laquelle valent les mêmes conditions de présence et de majorité que pour l'assemblée des
actionnaires ainsi que les autres règles de l'alinéa 2 du présent article. Pour les assemblées des actionnaires relatives à
l'objet social ou à la forme de la Société, l'ordre du jour doit indiquer le texte intégral de la modification envisagée.

Le changement de la nationalité de la Société ainsi que l'augmentation des engagements des actionnaires ne peuvent

être décidés qu'avec l'accord unanime des associés et des obligataires.

Art. 18. L'assemblée générale peut notamment procéder à l'émission d'obligations convertibles ou assorties d'un droit

de souscription, sous forme d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en
quelque monnaie que ce soit en respectant lés formalités prévues par la loi sur les sociétés commerciales du 10 août
1915 telle qu'elle a été amendée et notamment l'article 32-4 de ladite loi qui renvoie aux articles 32,32-1 et 32-3. Une
telle décision requiert entre autres les conditions de présence et de majorité requises pour la modification des statuts.

Art. 19. L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans la convocation,

le deuxième jeudi du mois de mai à quatorze (14.00) heures.

Si la date de l'assemblée tombe un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 20.  Une  assemblée  générale  extraordinaire  peut  être  convoquée  par  le  conseil  d'administration  ou  par  le(s)

commissaire(s) aux comptes. Elle doit être convoquée sur la demande écrite d'actionnaires représentant le cinquième
du capital social.

Art. 21. Chaque action donne droit à une voix. La Société ne reconnaît qu'un propriétaire par action. Si une action de

la Société est détenue par plusieurs propriétaires en propriété indivise, la Société aura le droit de suspendre l'exercice
de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

Au cas où une action est détenue en usufruit et en nue-propriété, le droit de vote sera exercé en toute hypothèse

par l'usufruitier.

Art. 22. Les matières suivantes sont soumises à l'approbation préalable de l'assemblée des actionnaires de la Société

qui statue aux conditions de présence et de majorité requises pour la modification des statuts (pour l'interprétation de
cet article, une filiale signifie une entité dans le capital de laquelle la Société détient directement ou indirectement une
participation de plus de cinquante pour cent (50%)).

134220

(i) Les décisions de transfert de la propriété économique et/ou juridique d'actifs de la Société représentant une valeur

totale de plus de dix pourcent (10%) du montant de l'actif net consolidé du groupe, tel qu'il résulte du dernier bilan
consolidé et approuvé;

(ii) Les décisions relatives aux acquisitions diverses (propriété économique et/ou juridique) de la Société pour le cas

où l'endettement généré par le financement de ces acquisitions s'élèverait à plus de dix pourcent (10%) du montant de
l'actif net consolidé du groupe, tel qu'il résulte du dernier bilan consolidé et approuvé;

(iii) Sans préjudice aux dispositions du paragraphe (iv) (c) ci-dessous, les décisions relatives à l'octroi de garanties et à

la prise en charge de responsabilités de tiers, par lesquelles les actifs de la Société ou de ses filiales, sont utilisés comme
sûretés au-delà des limites fixées annuellement par l'assemblée générale des actionnaires de la Société (tout en sachant
que la dernière limite fixée restera en vigueur aussi longtemps qu'aucun autre montant n'aura été déterminé) ainsi que
la détermination annuelle de cette limite;

(iv) Les résolutions du conseil d'administration de la Société agissant comme actionnaire (ou autrement) de ses filiales

en relation avec:

(a) Les modifications des statuts de ses filiales, les décisions de dissolution et/ou de liquidation, de conversion dans

une autre forme sociale de ses filiales, les décisions de fusion et de scission de ses filiales;

(b) Les décisions d'augmentation et de réduction de capital de ses filiales;
(c) Les décisions de transfert de la propriété économique et/ou juridique des actions de ces mêmes filiales et les

décisions d'octroi de gages portant sur la propriété économique et/ou juridique des actions de ces mêmes filiales;

(d) Les décisions relatives au transfert de la propriété économique et/ou juridique d'actifs de ses filiales représentant

une valeur totale par année de plus dé dix pourcent (10%) du montant de l'actif net consolidé du groupe, tel qu'il résulte
du dernier bilan consolidé et approuvé;

Les décisions relatives aux acquisitions diverses (propriété économique et/ou juridique) de ses filiales pour le cas où

l'endettement généré par le financement de ces acquisitions s'élèverait à un prix supérieur à dix pourcent (10%) du
montant de l'actif net consolidé du groupe, tel qu'il résulte du dernier bilan consolidé et approuvé;

(f) Sans préjudice aux dispositions du paragraphe (iv) (c) ci-dessus, les décisions relatives à l'octroi de garanties et à la

prise en charge de responsabilités de tiers, par lesquelles les actifs de ses filiales sont utilisés comme sûretés au-delà des
limites fixées annuellement par l'assemblée générale des actionnaires de la filiale en question (tout en sachant que la
dernière limite fixée restera en vigueur aussi longtemps qu'aucun autre montant n'aura été déterminé) ainsi que la dé-
termination annuelle de cette limite;

(v) Les décisions que l'assemblée générale des actionnaires aura préalablement spécifiées par écrit au conseil d'admi-

nistration.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 23. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le conseil d'administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces un mois au moins avant l'assemblée générale ordinaire au(x) commissaire(s) aux comptes ou, selon

le cas, aux(x) réviseur(s) d'entreprise(s).

Art. 24. Sur le bénéfice net de l'exercice, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la formation du fonds de réserve

légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale. Au cas où l'action est détenue en usufruit et en nue-propriété,

les dividendes ainsi que les bénéfices mis en réserve reviendront à l'usufruitier.

Le conseil d'administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l'observation des règles y relatives qui

sont précisées à l'article 14.

L'assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l'amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Dissolution - Liquidation

Art. 25. La Société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues pour

les modifications, des statuts, sauf application de l'article 100 alinéa 2 de la loi sur les sociétés commerciales du 10 août
1915 telle qu'elle a été modifiée qui prévoit qu'en cas de perte des trois quarts du capital social la dissolution est possible
à une majorité allégée, à savoir le quart des voix émises à l'assemblée.

Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.

Disposition générale

Art. 26. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y a pas été

dérogé par les présents statuts.

134221

Luxembourg, le 17 avril 2008.

Pour la Société
Paul FRIEDERS
<i>Notaire

Référence de publication: 2008139437/2460/436.
Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2008, réf. LSO-CW02556. - Reçu 50,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080164554) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2008.

AMM Finance Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable,

(anc. CFD Capital Management Sicav).

Siège social: L-8023 Strassen, 14B, rue des Violettes.

R.C.S. Luxembourg B 99.080.

L'an deux mille huit, le trois novembre.
Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, en remplacement de Maître Henri HELLINCKX,

notaire de résidence à Luxembourg, lequel dernier restera dépositaire de la présente minute.

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société CFD CAPITAL MANAGEMENT SICAV, société

d'investissement à capital variable, avec siège social à 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, dûment enregistrée au
Registre de Commerce sous le numéro B 99.080 et constituée suivant acte reçu par Maître Tom Metzler, notaire de
résidence à Luxembourg-Bonnevoie, en date du 12 février 2004, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations
C numéro 294 du 13 mars 2004, dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Jean-Paul
Hencks, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 26 septembre 2006, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations C numéro 1905 du 10 octobre 2006.

L'Assemblée est ouverte à 11.00 heures, Madame Annick Braquet, employée privée, résidant professionnellement à

Luxembourg, est élue président de l'Assemblée.

Madame Arlette Siebenaler, employée privée, résidant professionnellement à Luxembourg, est nommée scrutateur.
Le Président et le scrutateur s'entendent pour que Madame Solange Wolter, employée privée, résidant profession-

nellement à Luxembourg soit nommée comme secrétaire.

Le président expose et prie alors le notaire instrumentant d'acter comme suit:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions détenues par chacun d'entre eux sont indiqués

sur une liste de présence signée par la présidente, la secrétaire, la scrutatrice et le notaire instrumentant. Ladite liste ainsi
que les procurations seront annexées au présent acte pour être soumises aux formalités de l'enregistrement.

II.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a été dûment convoquée par annonces, comprenant l'ordre du

jour, faites dans le D'Wort, La Voix et le Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations en date des 30 septembre 2008
et 16 octobre 2008 ainsi que dans les Petites Affiches de Paris le 1 

er

 octobre 2008 et par lettres envoyées aux actionnaires

en date du 30 septembre 2008.

III.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :

<i>Ordre du jour

1. Changement de la dénomination sociale de la Sicav en " AMM FINANCE SICAV "
2. Modification du siège social de la Sicav
3. Modification de la composition du Conseil d'Administration
4. Changement du mandat du Réviseur d'Entreprises
IV.- Qu'il apparaît de cette liste de présence que sur les 72.632 actions en circulation, 26.748 actions sont présentes

ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur
tous les points portés à l'ordre du jour.

Une première assemblée générale extraordinaire convoquée suivant les modalités indiquées dans le procès-verbal de

cette assemblée, et ayant le même ordre du jour que la présente assemblée, s'est tenue en date du 29 septembre 2008
et n'a pu délibérer sur l'ordre du jour pour défaut du quorum légal requis.

En vertu des articles 67 et 67-1 de la loi concernant les sociétés commerciales, la présente assemblée est autorisée à

prendre des résolutions indépendamment de la proportion du capital représenté.

Ces faits ayant été approuvés par l'assemblée, cette dernière a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

134222

<i>Première résolution

L'assemblée décide de changer la dénomination sociale de la Sicav en "AMM FINANCE SICAV" de sorte que l'article

1 

er

 des statuts aura désormais la teneur suivante :

" Art.1. Il existe entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront actionnaires par la suite une société anonyme

fonctionnant sous la forme d'une société d'investissement à capital variable (SICAV) sous la dénomination AMM FINANCE
SICAV (la "Société"). La Société est soumise aux dispositions de la Partie I de la loi du 20 décembre 2002 concernant les
organismes de placement collectif. "

<i>Deuxième résolution

L'assemblée décide de transférer le siège social de la Sicav au 14B, rue des Violettes, L-8023 STRASSEN de sorte que

la première phrase de l'article 2 et l'article 24, alinéa 2 des statuts auront désormais la teneur suivante:

" Art. 2. 1 

re

 phrase. Le siège social est établi à Strassen, Grand-Duché de Luxembourg."

" Art. 24. 2 

e

 alinéa L'Assemblée Générale annuelle se réunit au siège social de la Société ou à l'endroit indiqué dans

la convocation, le troisième mardi du mois d'avril de chaque année à 11.00 heures. Si ce jour est férié, l'Assemblée
Générale se réunira le premier jour ouvrable bancaire suivant. L'Assemblée Générale annuelle pourra se tenir à l'étranger
si le Conseil d'Administration constate souverainement que des circonstances exceptionnelles le requièrent."

<i>Troisième résolution

L'assemblée décide de nommer de nouveaux administrateurs, en remplacement de Messieurs Victor Mickaël Uzan

(président du conseil), Tom Gutenkauf et Fernand Reiners:

Gianluigi SAGRAMOSO
LEMANIK S.A.
Via Cantonale 19
CH-6900 Lugano (Suisse)
Président du Conseil d'Administration

Simona BORTOLAZZI
LEMANIK ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
14B, rue des Violettes
L-8023 STRASSEN, Luxembourg
Administrateur

Rémy ALLEMANE
Président - Administrateur AMM FINANCE
18, rue du Marché
CH-1204 GENEVE
Administrateur

Nicolas DE MALEZIEUX
Administrateur AMM FINANCE
18, rue du Marché
CH-1204 GENEVE
Administrateur

Le mandat des administrateurs ainsi nommés prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de l'année 2009.

<i>Quatrième résolution

L'assemblée décide de nommer comme réviseur d'entreprises, DELOITTE S.A., ayant son siège social à L-2220 Lu-

xembourg, 560, rue de Neudorf, RCS Luxembourg B 67.895, pour la durée d'un an pour auditer les comptes annuels
arrêtés au 31.12.2008, en remplacement de KPMG Audit S.à r.l.

L'assemblée décide que toutes les résolutions prises par l'assemblée des actionnaires sont avec effet au 1 

er

 novembre

2008.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le

présent acte.

Signé : A. BRAQUET, A. SIEBENALER, S. WOLTER et C. WERSANDT.

134223

Enregistré à Luxembourg A.C., le 4 novembre 2008, Relation: LAC/2008/44665. - Reçu douze Euros (12,- EUR).

<i>Le Receveur (signé): F. SANDT.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de publication au Mémorial, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 novembre 2008.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2008141332/242/102.
(080167011) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2008.

AMM Finance Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-8023 Strassen, 14B, rue des Violettes.

R.C.S. Luxembourg B 99.080.

Statuts coordonnés déposés au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 novembre 2008.

H. HELLINCKX..

Référence de publication: 2008141338/242/10.
(080167014) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2008.

Aedes International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 99.178.

Aedes Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 45.469.

Real Estate Investor Fund 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 113.258.

Aedes Opportunities S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 118.298.

Aedes International Management S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2240 Luxembourg, 33, rue Notre-Dame.

R.C.S. Luxembourg B 123.229.

PROJET DE FUSION

Le présent projet de fusion a pour objet ce qui suit:
Conformément aux articles 257 et suivants de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée

les sociétés anonymes suivantes; à savoir: AEDES LUXEMBOURG S.A., 17, Rue Beaumont, Luxembourg L-1219, AEDES
OPPORTUNITIES S.A., 17, Rue Beaumont, Luxembourg L-1219, AEDES INTERNATIONAL MANAGEMENT S.A.,17,
Rue Notre-Dame 33, Luxembourg L-2240, et la société à responsabilité limitée REAL ESTATE INVESTOR FUND 2
S.A.R.L., 17, Rue Beaumont, Luxembourg L-1219 (ci-après "les sociétés Absorbées") feront apport de tous leurs actifs et
passifs à la société AEDES INTERNATIONAL S.A., 17, rue Beaumont, Luxembourg L-1219 (ci-après "la Société Absor-
bante").

- Compte tenu que toutes les sociétés absorbées sont contrôlées en leur totalité soit directement soit indirectement

par l'actionnaire de la société Absorbante il est décidé de ne pas établir de rapport d'échange et de réaliser la fusion
moyennant transfert de l'ensemble des actifs et passifs sans exception ni réserve des sociétés Absorbées à la société
Absorbante et de rémunérer lesdits transferts moyennant inscription dans le bilan de la société Absorbante d'une prime
de fusion d'un montant correspondant à la valeur de l'actif net comptable des sociétés Absorbées tel qu'il résulte des
situations comptables arrêtées au 30 septembre 2008.

Aucune modalité n'est donc fixée quant à la remise d'actions nouvelles aux actionnaires des sociétés Absorbées.
- Conformément à l'article 261 (2) de la loi précitée:
* tous les actifs et tous les passifs des Sociétés Absorbées seront considérés d'un point de vue comptable comme

transférés à la Société Absorbante avec effet au 1 

er

 octobre 2008 et tous les bénéfices faits et toutes les pertes encourues

par les Sociétés Absorbées après cette date seront réputés du point de vue comptable, comme faits et encourues au nom
et pour le compte de la Société Absorbante.

134224

* il n'y a pas de droits spéciaux accordés aux actionnaires des sociétés Absorbées, ni au porteurs de titres autres que

les actions, de sorte qu'aucune mesure n'a été proposée à leur égard.

* aucun avantage particulier ne sera attribué aux experts au sens de l'article 266, aux membres du conseil d'adminis-

tration ainsi qu'aux commissaires aux comptes des sociétés qui fusionnent.

- Conformément à l'article 266 de la loi précitée:
Les conseils d'administration de la société AEDES INTERNATIONAL S.A. ("société Absorbante") et des sociétés

AEDES LUXEMBOURG S.A., REAL ESTATE INVESTOR FUND 2 S.A.R.L., AEDES OPPORTUNITIES S.A., AEDES IN-
TERNATIONAL  MANAGEMENT  S.A.  ("Les  Sociétés  Absorbées")  ont  décidé  d'introduire  une  requête  auprès  du
magistrat présidant la chambre du tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale afin que la société H.R.T.
Révision, Société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, agréée en tant que
réviseur d'entreprises par le Ministère de la Justice, soit désignée comme seul expert indépendant pour établir le rapport
relatif au projet de fusion tel que spécifié à l'article 266 al. 2 de la même loi.

- Les assemblées générales extraordinaires des Sociétés Absorbées et de la Société Absorbante, qui auront à approuver

le projet de fusion, auront lieu immédiatement après l'expiration du délai d'un mois à partir de la publication du présent
projet.

Luxembourg, le 29 octobre 2008.

AEDES INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme
Signatures
AEDES LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme
Signatures
REAL ESTATE INVESTOR FUND 2 S.A.R.L., Société à Responsabilité Limitée
Signatures
AEDES OPPORTUNITIES S.A., Société Anonyme
Signatures
AEDES INTERNATIONAL MANAGEMENT S.A., Société Anonyme
Signatures

Référence de publication: 2008142295/231/68.
Enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2008, réf. LSO-CW04062. - Reçu 16,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080168401) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2008.

Cofisi S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 32, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 22.680.

Eurocofisi S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 32, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 24.931.

PROJET DE FUSION

L'an deux mille huit, le dix novembre.
Par-devant Nous Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

Ont comparu:

I.- Monsieur Jean-Luc JOURDAN, directeur de société, demeurant professionnellement à L-2163 Luxembourg, 32,

avenue Monterey, et

Monsieur Francesco SIGNORIO, directeur de société, demeurant à L-2730 Luxembourg, 10, rue Michel Welter,
agissant en tant qu'administrateurs de la société anonyme COFISI S.A., avec tous pouvoirs d'engager ladite société par

leur signature conjointe.

La société anonyme COFISI S.A., (ci-après la "société absorbante"), établie et ayant son siège social à L-2163 Luxem-

bourg, 32, avenue Monterey, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro
22680, a été constituée suivant acte reçu par Maître Alphonse LENTZ, notaire alors de résidence à Remich, en date du
21 mars 1985, publié au Mémorial C numéro 116 du 24 avril 1985,

et les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire instrumentant

en date du 21 octobre 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 429 du 11 juin 2001.

II.- Messieurs Jean-Luc JOURDAN et Francesco SIGNORIO, préqualifiés, agissant en tant qu'administrateurs de la

société anonyme EUROCOFISI S.A., avec tous pouvoirs d'engager ladite société par leur signature conjointe.

134225

La société anonyme EUROCOFISI S.A., (ci-après la "société absorbée"), établie et ayant son siège social à L-2163

Luxembourg, 32, avenue Monterey, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous
le numéro 24.931, a été constituée sous la dénomination sociale de LIL HOLDINGS S.A., suivant acte reçu par Maître
Alphonse LENTZ, notaire alors de résidence à Remich, en date du 30 septembre 1986, publié au Mémorial C numéro
339 du 6 décembre 1986,

et les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par ledit notaire Alphonse LENTZ en date du 18 janvier 1989, publié

au Mémorial C numéro125 du 8 mai 1989, contenant notamment le changement de la dénomination sociale en "EURO-
COFISI S.A.".

Lesquels comparants, agissant comme dit ci-avant, ont déclaré et requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:
Les Conseils d'Administration de la société absorbante et de la société absorbée ont approuvé en date du 10 novembre

2008 le projet de fusion entre COFISI S.A. et EUROCOFISI S.A.

La société absorbante, titulaire de 100% des actions de la société absorbée, est dispensée de la tenue d'une assemblée

générale, les conditions de l'article 279 de la loi sur les sociétés commerciales étant remplies, étant entendu qu'un ou
plusieurs actionnaires de la société absorbante disposant d'au moins 5% des actions du capital souscrit ont le droit de
requérir un mois au moins avant que l'opération ne prenne effet entre parties la convocation d'une assemblée générale
de la société absorbante appelée à se prononcer sur l'approbation de la fusion. Cette assemblée doit être convoquée de
façon à être tenue dans le mois de la réquisition.

Conformément à l'article 271(1) de la loi sur les sociétés commerciales, le projet de fusion est établi par les présentes

en la forme notariée.

Les termes du projet de fusion sont les suivants:

<i>Projet de fusion

1. COFISI S.A. entend fusionner avec la société EUROCOFISI S.A. par absorption de cette dernière.
2. La date à partir de laquelle les opérations de la société absorbée sont considérées du point de vue comptable comme

intégrées et consolidées par la société absorbante, a été fixée au 10 novembre 2008, sous réserve des droits des tiers.

3. Aucun avantage particulier n'est accordé aux administrateurs ni aux commissaires des sociétés qui fusionnent, ni

pour l'exercice en cours, ni pour les opérations de fusion.

4. La fusion prendra effet à l'égard des tiers un mois après publication du projet de fusion au Mémorial C, Recueil des

Sociétés et des Associations, conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi sur les sociétés commerciales.

5. Les actionnaires de la société absorbante sont en droit de prendre connaissance au siège social, pendant un mois à

compter de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations, des documents tels que déterminés
à l'article 267 de la loi sur les sociétés commerciales, à savoir:

- le projet de fusion,
- les comptes annuels et les rapports de gestion des trois derniers exercices des sociétés qui fusionnent, et
- un état comptable arrêté au 7 novembre 2008.
Une copie de ces documents peut être obtenue par tout actionnaire sans frais et sur simple demande.
6. Un ou plusieurs actionnaires de la société absorbante disposant d'au moins 5% des actions du capital souscrit ont

le droit de requérir jusqu'au lendemain de la tenue de l'assemblée générale de la société absorbée la convocation d'une
assemblée générale appelée à statuer sur l'approbation de la fusion.

L'assemblée doit être convoquée de façon à être tenue dans le mois de la réquisition.
7. A défaut de convocation d'une assemblée ou de rejet du projet de fusion par celle-ci, la fusion deviendra définitive

comme indiqué ci-avant et entraînera de plein droit les effets prévus à l'article 274 de la loi sur les sociétés commerciales.

8. Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes de la société absorbée prennent fin à la date

effective de la fusion et décharge leur est accordée pour l'exécution de leurs mandats.

9. La société absorbante accomplira toutes les formalités, y comprises les publications prescrites par la loi, utiles ou

nécessaires à l'entrée en vigueur de la fusion ou servant au transfert des actifs et passifs de la société absorbée à la société
absorbante.

10. Les documents sociaux de la société absorbée seront conservés pendant le délai prescrit par la loi au siège social

de la société absorbante.

<i>Attestation

Le notaire soussigné atteste la légalité du présent projet de fusion, conformément aux dispositions de l'article 271 (2)

de la loi sur les sociétés commerciales.

Dont acte, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte au mandataire, agissant comme dit ci-avant, connu du notaire par son nom, prénom,

état civil et domicile, ledit mandataire a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: JOURDAN - SIGNORIO - J. SECKLER.

134226

Enregistré à Grevenmacher, le 12 novembre 2008, Relation GRE/2008/4485. - Reçu Douze Euros (12,- €).

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 13 novembre 2008.

Jean SECKLER.

Référence de publication: 2008141527/231/86.
(080168149) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2008.

RIA, Fonds Commun de Placement.

Das mit Wirkung vom 27. Juni 2008 gültige Verwaltungsreglement 06/2008 des Umbrella-Fonds "RIA" wurde beim

Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 4. November 2008.

FRANKFURT-TRUST Invest Luxemburg AG
Anell / Strowa

Référence de publication: 2008142472/2393/13.
Enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2008, réf. LSO-CW02208. - Reçu 80,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080166869) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2008.

Ronndriesch 123 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 9, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 84.107.

Ronndriesch 1 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 9, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 75.770.

Ronndriesch 2 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 9, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 75.771.

Ronndriesch 3 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 9, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 75.772.

VERSCHMELZUNGSPLAN

Verschmelzungsplan  der  Gesellschaft  RONNDRIESCH  123  S.A.  über  die  Verchmelzung  mit  den  Gesellschaften

RONNDRIESCH  1  S.A.,  RONNDRIESCH  2  S.A.  und  RONNDRIESCH  3  S.A.  durch  Aufnahme  in  die  Gesellschaft
RONNDRIESCH 123 S.A.

Die Verwaltungsräte der zu verschmelzenden Gesellschaften haben am 13. November 2008 die Aufstellung des fol-

genden Verschmelzungsplans unter Beachtung der Artikel 261 ff. und der Artikel 278 ff. des luxemburgischen Gesetzes
vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften in seiner abgeänderten Fassung (das "Gesetz") beschlossen.

1. Die an der Verschmelzung teilnehmenden Gesellschaften sind:
- die Aktiengesellschaft RONNDRIESCH 1 S.A. mit Gesellschaftssitz in L-2557 Luxemburg, 9 rue Robert Stümper,

eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg, Sektion B, unter der Nr. 75.770, gegründet am 10. Mai
2000 laut Urkunde des Notars Reginald Neumann, damals mit Amtssitz in Luxemburg, veröffentlicht im Mémorial C,
Recueil des sociétés et associations, Nummer 447, am 24. Juni 2002, Seite 21410;

- die Aktiengesellschaft RONNDRIESCH 2 S.A. mit Gesellschaftssitz in L-2557 Luxemburg, 9 rue Robert Stümper,

eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg, Sektion B, unter der Nr. 75.771, gegründet am 10. Mai
2000 laut Urkunde des Notars Reginald Neumann, damals mit Amtssitz in Luxemburg, veröffentlicht im Mémorial C,
Recueil des sociétés et associations, Nummer 447, am 24. Juni 2000, Seite 21410;

- die Aktiengesellschaft RONNDRIESCH 3 S.A. mit Gesellschaftssitz in L-2557 Luxemburg, 9 rue Robert Stümper,

eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg, Sektion B, unter der Nr. 75.772, gegründet am 10. Mai
2000 laut Urkunde des Notars Reginald Neumann, damals mit Amtssitz in Luxemburg, veröffentlicht im Mémorial C,
Recueil des sociétés et associations, Nummer 447, am 24. Juni 2000, Seite 21410,

im Folgenden einzeln jeweils die ''aufzunehmende Gesellschaft'' und zusammen die ''aufzunehmenden Gesellschaften''

genannt,

134227

- die Aktiengesellschaft RONNDRIESCH 123 S.A. mit Gesellschaftssitz in L-2557 Luxemburg, 9 rue Robert Stümper,

eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg, Sektion B unter der Nr. 84.107, gegründet am 5. Oktober
2001 laut Urkunde des Notars Jean SECKLER, mit Amtssitz in Junglinster, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des
sociétés et associations, Nummer 295, am 21. Februar 2002, Seite 14154,

im Folgenden die ''übernehmende Gesellschaft'' genannt,

wobei die aufzunehmenden Gesellschaften und die übernehmende Gesellschaft zusammen auch als die ''zu versch-

melzenden Gesellschaften'' bezeichnet werden.

2. Das Datum, ab welchem buchhalterisch die Geschäfte der aufzunehmenden Gesellschaften für Rechnung der über-

nehmenden Gesellschaft gelten, wird entsprechend Artikel 272 des Gesetzes auf den Tag der Beschlussfassung über die
Verschmelzung der beteiligten Gesellschaften durch die Hauptversammlung der übernehmenden Gesellschaft festgelegt.

3. Es sind bei den aufzunehmenden Gesellschaften weder Aktionäre mit Sonderrechten noch Inhaber anderer Wert-

papiere vorhanden und die übernehmende Gesellschaft wird den Aktionären der aufzunehmenden Gesellschaften keine
besonderen Vorteile irgendwelcher Art einräumen. Die aufzunehmenden Gesellschaften haben derzeit keine Schuldvers-
chreibungen ausgegeben.

4.  Weder  Sachverständigen  im  Sinne  der  Artikel  261  bis  266  des  Gesetzes  noch  Verwaltungratsmitgliedern  oder

Wirtschaftsprüfern der zu verschmelzenden Gesellschaften werden irgendwelche Sondervorteile versprochen oder ein-
geräumt.

5. Die Aktionäre haben das Recht, die unter Artikel 267 Absatz 1 a), b) und c) des Gesetzes aufgeführten Dokument

während eines Zeitraums von einem Monat, beginnend ab der Veröffentlichung des Verschmelzungsplans im Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations, am Sitz der Gesellschaften einzusehen. Eine Kopie dieser Dokumente wird jedem
Aktionär auf Anfrage kostenlos zur Verfügung gestellt.

Luxemburg, den 13. November 2008.

<i>Für RONNDRIESCH 123 S.A.
Unterschriften

<i>Für RONNDRIESCH 1 S.A.
Unterschriften

<i>Für RONNDRIESCH 2 S.A.
Unterschriften

<i>Für RONNDRIESCH 3 S.A.
Unterschriften

Référence de publication: 2008143248/1729/70.

Enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2008, réf. LSO-CW05962. - Reçu 18,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080169847) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2008.

RIA, Fonds Commun de Placement.

Das geänderte mit Wirkung vom 28. Mai 2008 gültige Verwaltungsreglement 05/2008 des Umbrella-Fonds "RIA" wurde

beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 4. November 2008.

FRANKFURT-TRUST Invest Luxemburg AG
Anell / Strowa

Référence de publication: 2008142473/2393/13.

Enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2008, réf. LSO-CW02205. - Reçu 76,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080166866) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2008.

134228

Tempo - Team Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 30.986,69.

Siège social: L-1616 Luxembourg, 5, place de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 46.880.

Rowlands Temporaire-RTT Lux S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 30.986,69.

Siège social: L-1616 Luxembourg, 5, place de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 51.158.

PROJET DE FUSION

In the year two thousand eight on the 27th day of October.
Before us, Maître Jacques DELVAUX, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

1) Tempo-Team Luxembourg S.A., a public limited company (Société anonyme) incorporated under the laws of Lu-

xembourg, with registered office at 5, place de la Gare, L-1616 Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and
companies register under the number B 46.880, incorporated and organized under the laws of Luxembourg, pursuant to
a deed of M 

e

 Christine DOERNER, notary residing in Bettembourg, on 23 February 1994, published in the Mémorial C,

Recueil des Sociétés et Associations number 232 of 1995, which articles of association have been amended several times
and for the last time by a deed received by M 

e

 Paul FRIEDERS, notary residing in Luxembourg, dated 26 September 2008,

not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,

here represented by M 

e

 Daniel BOONE, acting as the representative of the directors of such company, pursuant to

a copy of the minutes of the board of managers meeting dated October 8th, 2008.

2) Rowlands Temporaire-RTT LUX S.A., a public limited liability company (Société anonyme), having its registered

office at 5, place de la Gare, L-1616 Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and Companies Register under
number B 51.158, incorporated and organized under the laws of Luxembourg pursuant to a deed of M 

e

 Reginald NEU-

MAN, notary residing in Luxembourg, on 26 May 1995, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
number 402 on 1995, which articles of association have been amended several times and for the last time by a deed
received by M 

e

 Edmond SCHROEDER, notary residing in Mersch, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et

Associations number 322 on 2 July 1996,

here represented by M 

e

 Daniel BOONE, acting as the representative of the directors of such company, pursuant to

a copy of the minutes of the board of directors meeting dated October 8th, 2008.

Copies of the minutes of the meetings of the boards of directors, having been signed "ne varietur" by the proxy holder

and by the notary, shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The appearing parties, represented as here above stated, asked the notary to record the following:

TERMS OF MERGER (PROJET DE FUSION)

Between
1) TEMPO-TEAM LUXEMBOURG S.A., a public limited liability company (Société anonyme), having its registered office

at 5, place de la Gare, L-1616 Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and Companies Register under number
B 46.880, incorporated and organized under the laws of Luxembourg pursuant to a deed of M 

e

 Christine DOERNER,

notary residing in Bettembourg, on 23 February 1994, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
number 232 of 1995, which articles of association have been amended several times and for the last time by a deed
received by M 

e

 Paul FRIEDERS, notary residing in Luxembourg, dated 26 September 2008, not yet published in the

Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,

hereinafter referred to as the "Absorbing Company",
And
2) ROWLANDS TEMPORAIRE-RTT LUX S.A., a public limited liability company (Société anonyme), having its regis-

tered office at 5, place de la Gare, L-1616 Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and Companies Register
under number B 51.158, incorporated and organized under the laws of Luxembourg pursuant to a deed of M 

e

 Reginald

NEUMAN, notary residing in Luxembourg, on 26 May 1995, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations number 402 on 1995, which articles of association have been amended several times and for the last time by a
deed received by M 

e

 Edmond SCHROEDER, notary residing in Mersch, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés

et Associations number 322 on 2 July 1996

hereinafter referred to as the "Absorbed Company",

134229

The Absorbing Company and the Absorbed Company are hereinafter collectively referred to as the "Merging Parties"

or the "Companies".

WHEREAS

(A) The Absorbing Company has a fully paid share capital of EUR 30,986.69, represented by 1.000 shares having a

nominal value of EUR 30,98669 each,

(B) The Absorbed Company has a fully paid share capital of EUR 30,986.69, represented by 125 shares having a nominal

value of EUR 247,89 each,

(C) Prior to the execution of these terms of merger (projet de fusion) (the "Terms of Merger"), the Absorbing Com-

pany has acquired the entire share capital of the Absorbed Company;

(D) For sound economical reasons, in order to simplify the ownership structure and to reduce the operating costs,

the respective boards of directors of both the Absorbing Company and of the Absorbed Company intend to merge the
Companies.

(E) Given that the Absorbing Company is the sole shareholder of the Absorbed Company, the merger will be imple-

mented pursuant to the simplified merger procedure in accordance with Articles 278 and seq. of the law of 10 August
1915 on commercial companies (the "Companies Law").

(F) The present notarial deed is passed in full compliance with the requirements of Article 271 of the Company Law

<i>Now, Therefore, The merging parties have come to the following terms of merger

1. Ownership of the shares
1.1 The Merging Parties hereto acknowledge that the Absorbing Company owns all of the issued shares and related

voting rights of the Absorbed Company.

2. Merger
2.1 The Absorbing Company hereby wishes to absorb the Absorbed Company.
2.2 Further to the merger, the Absorbed Company will be dissolved, its shares will be cancelled and all of its assets

and liabilities will be transferred to the Absorbing Company.

2.3 The Absorbing Company will carry out all agreements and obligations of the Absorbed Company, including those

existing with the creditors, and will be subrogated to all rights and obligations resulting therefrom.

2.4 The Absorbing Company will carry out, in particular, the employment contracts made with the employees of the

Absorbed Company, including the temporary employment contracts, in accordance with articles L. 127-1 and seq. of the
Labor Code relating to the firms' transfers (transfert d'entreprise).

2.5 The Absorbing Company will carry out all liabilities of any kind of the Absorbed Company and will pay in particular

interest and principal on all debts due by the Absorbed Company.

2.6 From the effective date of the Merger, the Absorbing Company will pay all taxes, contributions, duties and assess-

ments, whether ordinary or extraordinary, due or may become due with respect to the property of the assets contributed.

2.7 From an accounting point of view, all the activities of the Absorbed Company will be considered to have been

carried out, on behalf of the Absorbing Company, as from 1st January 2008.

3. Date from which the Absorbing Company will dispose over the assets of the Absorbed Company and assume all

their liabilities

3.1 The Merging Parties acknowledge and agree that as from one month and one day after the date of the publication

of these Terms of Merger in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Effective Merger Date"), the
Absorbing Company will be the owner of and may dispose over the assets of the Absorbed Company and assume all its
liabilities, pay off its creditors and execute all ongoing agreements of the Absorbed Company.

3.2 The Absorbed Company undertakes neither to dispose of any assets nor to take any action that could jeopardize

the merger.

4. Special rights and special advantages (Article 261 Company Law)
4.1 The Absorbing Company has not granted special rights to any of its shareholders nor issued preferred shares.
4.2 No special advantage has been granted to the members of the board of directors or to the statutory auditors of

the Merging Parties.

5. Validity and execution of the Terms of Merger
5.1 These Terms of Merger are valid as per their approval and execution by the respective board of directors of the

Merging Parties.

5.2 The Merging Parties undertake to take all necessary action in order to effect the merger without delay and to

cooperate as necessary, in particular to issue all documents and to give all information required by the intervening notary
and public authorities.

134230

5.3 The boards of directors of the Merging Parties are hereby given full authority to modify these Terms of Merger if

required by the competent authorities and/or registries, if such modifications do not substantially change the main goal
and characteristics of the merger.

6. Keeping of the corporate documents and books of the Absorbed Company
6.1 The corporate documents and books of the Absorbed Company will be kept at the registered office of the Ab-

sorbing Company for a period of five years starting as from the Effective Merger Date.

7. Validity of the merger
7.1 The Absorbing Company is the owner of all the shares of the Absorbed Company. As a consequence an increase

of capital of the Absorbing Company with the issue of new shares will not occur. Only the cancellation of all the shares
of the Absorbed Company will occur. As the conditions of Article 279 of the Companies Law have been fulfilled, the
Merger needs not to be approved by the general meeting of shareholders of the Companies.

7.2 Consequently, provided that no extraordinary general meeting of the Absorbing Company be convened in order

to decide on the Merger, the Merger will be deemed definitely effective one month and one day after the publication of
the present Merger Terms in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

7.3 For information purposes, the conditions set forth in Article 279 of the Companies Law are listed below:
- The publication provided by Article 262 of the Companies Law has been made regarding the Merging Parties at least

one month before the operation takes effect between the said parties;

- All the shareholders of the Absorbing Company are entitled at least one month before the merger has become

effective, to inspect at the registered office of the Absorbing Company, the documents and information referred to in
Article 267 (1) a), b) and c) of the Companies Law.

Those documents are:
* the Terms of Merger;
* the audited annual accounts and independent auditor reports of the Companies for the periods ended on 31 De-

cember 2005, 31 December 2006 and 31 December 2007 together with an interim statement dated 30 September 2008.

Each shareholder may obtain a copy of the above referred documents upon request and free of charge;
- One or more of the shareholders of the Absorbing Company holding at least 5% of the shares in the subscribed

capital are entitled, at least one month before the operation takes effect, to require that a general meeting be called in
order to resolve on the approval of the Merger. The meeting must be convened so as to be held within one month as of
the request for it to be held.

The undersigned notary hereby certifies the existence and legality of the Terms of Merger.
Whereof the present Notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named in the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on the request of the proxy holder,

the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same proxy holder and in
case of divergence between the English and the French text, the English version will prevail.

The document having been read to the proxy holder, the said proxy holder signed together with the notary the present

deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le vingt-sept octobre.
Par-devant nous, Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu

1) Tempo-Team Luxembourg S.A., Société Anonyme, ayant son siège social au 5, place de la Gare, L-1616 Luxembourg,

enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B 46.880, constituée et régie selon
le régime juridique luxembourgeois, constituée suivant acte de Maître Christine DOERNER, notaire de résidence à Bet-
tembourg, du 23 février 1994, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 232 de 1995, lesquels
statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte de Maître Paul FRIDERS, notaire de
résidence à Luxembourg, daté du 26 septembre 2008, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations,

dûment représentée par Maître Daniel BOONE, agissant en qualité de mandataire dûment nommé par le Conseil

d'administration de ladite société, conformément à une copie du procès verbal de la réunion du Conseil d'administration
en date du 8 octobre 2008.

2) Rowlands Temporaire-RTT LUX S.A., Société Anonyme, ayant son siège social au 5, place de la Gare, L-1616

Luxembourg, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B 51.158, constituée
et régie selon le régime juridique luxembourgeois, constituée suivant acte de Maître Reginald NEUMAN, notaire de
résidence à Luxembourg, du 26 mai 1995, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 402 de
1995,  lesquels  statuts  ont  été  modifiés  à  plusieurs  reprises  et  pour  la  dernière  fois  suivant  acte  de  Maître  Edmond

134231

SCHROEDER, notaire de résidence à Mersch, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 322
du 2 juillet 1996

dûment représentée par Maître Daniel BOONE, agissant en qualité de mandataire dûment nommé par le Conseil

d'administration de ladite société conformément à une copie du procès verbal de la réunion du Conseil d'administration
en date du 8 octobre 2008.

Copies des procès verbaux des réunions des conseils de gérance et du conseil d'administration ayant été signées " ne

varietur " par le mandataire et par le notaire, doivent demeurer attachées au présent acte et déposées conjointement
aux autorités du registre.

Les parties comparantes, représentées comme ci-avant indiqué, ont demandé le notaire d'acter comme suit :

PROJET DE FUSION

Entre
1) TEMPO-TEAM Luxembourg S.A., Société Anonyme, ayant son siège social au 5, place de la Gare, L-1616 Luxem-

bourg, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B 46.880, constituée et
régie selon le régime juridique luxembourgeois, constituée suivant acte de Maître Christine DOERNER, notaire de rési-
dence à Bettembourg, du 23 février 1994, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 232 de
1995, lesquels statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte de Maître Paul FRIDERS,
notaire de résidence à Luxembourg, daté du 26 septembre 2008, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations,

ci-après dénommée «la Société Absorbante»,
et
2) ROWLANDS TEMPORAIRE-RTT LUX S.A., Société Anonyme, ayant son siège social au 5, place de la Gare, L-1616

Luxembourg, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B 51.158, constituée
et régie selon le régime juridique luxembourgeois, constituée suivant acte de Maître Reginald NEUMAN, notaire de
résidence à Luxembourg, du 26 mai 1995, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 402 de
1995,  lesquels  statuts  ont  été  modifiés  à  plusieurs  reprises  et  pour  la  dernière  fois  suivant  acte  de  Maître  Edmond
SCHROEDER, notaire de résidence à Mersch, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 322
du 2 juillet 1996

ci-après dénommée «la Société Absorbée»,
La Société Absorbante et la Société Absorbée sont ci-après collectivement dénommées «les Parties à la Fusion» ou

les «Sociétés».

CONSIDERANT QUE :

(A) Le capital social de la Société Absorbante de EUR 30.986,69 est entièrement libéré, représenté par 1.000 actions

d'une valeur nominale de EUR 30,98669 chacune,

(B) Le capital social de la Société Absorbée de EUR 30.986,69 est entièrement libéré, représenté par 125 actions d'une

valeur nominale de EUR 247,89 chacune,

(C) Préalablement à l'exécution du présent projet de fusion («le Projet de Fusion»), la Société Absorbante a acquis la

totalité du capital social de la Société Absorbée,

(D) Pour des raisons économiques et d'efficacité, afin de simplifier la structure de la propriété et de réduire les coûts

d'exploitation, les Conseils d'administration de la Société Absorbante et de la Société Absorbée ont décidé de la fusion
des Sociétés,

(E) La Société Absorbante étant l'actionnaire unique de la Société Absorbée, la fusion s'effectuera conformément à la

procédure de la fusion simplifiée telle que prévue par les articles 278 et suivants de la loi sur les sociétés commerciales
du 10 août 1915 («la Loi»),

(F) Le présent acte est passé en totale conformité avec les exigences de l'article 271 de la Loi.

<i>En conséquence les parties à la fusion sont parvenues aux termes suivants du projet de fusion

1. Propriété des actions
1.1 Les Parties à la Fusion, par la présente, reconnaissent et consentent à ce que la Société Absorbante détienne la

totalité des actions émises ainsi que les droits de vote afférents de la Société Absorbée.

2. Fusion
2.1. La Société Absorbante souhaite par la présente absorber la Société Absorbée.
2.2. Par la fusion, la Société Absorbée sera dissoute, ses actions seront annulées et la totalité de ses actifs et passifs

seront transmis à la Société Absorbante.

2.3. La Société Absorbante assumera tous les contrats et toutes les obligations de la Société Absorbée, incluant ceux

existants envers les créanciers et sera subrogée dans tous les droits et obligations en résultant.

134232

2.4. La Société Absorbante assumera, en particulier, les contrats de travail conclus avec les employés de la Société

Absorbée, incluant les contrats de travail intérimaires, en conformité avec les articles L.127-1 et suivants du code du
travail concernant le transfert d'entreprise.

2.5. La Société Absorbante prendra à sa charge l'ensemble du passif de la Société Absorbée et payera en particulier le

principal et les intérêts de toute dette à la charge de la Société Absorbée.

2.6. A compter de la date d'effet de la fusion, la Société Absorbante prendra à sa charge tous les devoirs, taxes,

cotisations et estimations, ordinaires ou extraordinaires, dus ou à naître, en conformité avec la propriété des actifs
contribués.

2.7. D'un point de vue comptable, toutes les activités de la Société Absorbée seront considérées comme ayant été

exécutées, pour le compte de la Société Absorbante, à partir du 1 

er

 janvier 2008.

3. Date à partir de laquelle la Société Absorbante disposera des actifs de la Société Absorbée et assumera la totalité

du passif

3.1. Les Parties à la Fusion reconnaissent et consentent qu'un mois et un jour après la date de publication du Projet

de Fusion au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations («la Date d'Effet de la Fusion»), la Société Absorbante
sera propriétaire et disposera des actifs de la Société Absorbée, assumera la totalité du passif, paiera tous les créanciers
et exécutera tous les contrats en cours de la Société Absorbée.

3.2. La Société Absorbée s'engage à ne disposer d'aucun actif ni d'entreprendre aucune action qui pourrait mettre en

péril la fusion.

4. Droits et avantages spéciaux
4.1. La Société Absorbante n'a pas accordé de droit spécial à ses actionnaires ni émis d'actions préférentielles.
4.2. Aucun avantage spécial n'a été accordé aux membres du Conseil d'administration ou aux commissaires aux comp-

tes des Sociétés.

5. Validité et exécution du Projet de Fusion
5.1. Le présent Projet de Fusion est valable à compter de son approbation et exécution par les Conseils d'administration

respectifs des Parties à la Fusion.

5.2. Les Parties à la Fusion conviennent d'entreprendre toute action indispensable afin d'opérer la fusion sans délai et

de coopérer dans la mesure du nécessaire, en particulier d'émettre tous les documents et de fournir toutes les infor-
mations requis par le notaire instrumentant et les autorités publiques.

5.3. Les Conseils d'administration respectifs des Parties à la Fusion ont, par la présente, tous pouvoirs de modification

du présent Projet de Fusion si cela est exigé par les autorités compétentes et/ou les bureaux d'enregistrement, et si de
telles modifications n'altèrent pas les principaux motifs et aspects de la fusion.

6. Conservation des documents et livres de compte de la Société Absorbée
6.1. Les documents et livres de compte de la Société Absorbée seront conservés au siège social de la Société Absor-

bante pour une durée de cinq ans à compter de la Date d'Effet de la Fusion.

7. Validité de la Fusion
7.1. La Société Absorbante détient toutes les actions de la Société Absorbée, et comme conséquence aucune aug-

mentation du capital de la société absorbante avec la création de nouvelles actions n'aura lieu. La fusion n'aura comme
conséquence que l'annulation de toutes les actions de la société absorbée. Eu égard au respect des conditions prévues
par l'article 279 de la Loi, la fusion ne requiert pas l'approbation des Assemblées générales des actionnaires des Sociétés.

7.2. Par conséquent, étant donné qu'aucune Assemblée générale des actionnaires de la Société Absorbante n'a été

convoquée pour décider de la fusion, la fusion prendra définitivement effet un mois et un jour après la publication du
présent Projet de Fusion au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

7.3. A des fins informatives, les conditions prévues par l'article 279 de la Loi sont listées ci-dessous :
- La publicité prescrite par l'article 262 de la Loi a été faite pour chacune des Parties à la Fusion, un mois au moins

avant que l'opération ne prenne effet entre les parties ;

- Tous les actionnaires de la Société Absorbante ont le droit, un mois au moins avant que l'opération ne prenne effet,

de prendre connaissance au siège social de la Société Absorbante, des documents et informations indiqués à l'article 267
(1) a), b) et c) de la Loi.

Ces documents sont :
* Le Projet de Fusion,
* Les comptes annuels et les rapports de gestion des Sociétés pour les périodes se terminant au 31 décembre 2005,

31 décembre 2006 et 31 décembre 2007 ainsi qu'un état comptable intérimaire daté du 30 Septembre 2008.

Chaque actionnaire est en droit d'obtenir une copie des documents susmentionnés sur simple demande et sans frais ;
- Un ou plusieurs actionnaires de la Société Absorbante disposant d'au moins 5% des actions du capital social, ont le

droit de requérir un mois au moins avant que l'opération ne prenne effet, la convocation d'une assemblée générale de la

134233

Société Absorbante appelée à se prononcer sur l'approbation de la Fusion. L'assemblée doit être convoquée de façon à
être tenue dans le mois de la réquisition.

Le soussigné notaire par la présente certifie l'existence et la légalité du Projet de Fusion.

Fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le notaire instrumentaire, qui comprend et parle anglais, déclare qu'à la requête des parties comparantes, le présent

acte est rédigé en anglais et suivi d'une traduction française; à la demande des mêmes parties comparantes, il est précisé
qu'en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Et après lecture faite aux parties comparantes, ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: D. Boone, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, actes civils le 4 novembre 2008, LAC/2008/44701. - Reçu douze Euros (EUR 12.-).

<i>Le Receveur

 (signé): F. SANDT.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de publication au

Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 novembre 2008.

Jacques DELVAUX.

Référence de publication: 2008142712/208/287.
(080169386) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2008.

Polygraphic Communication S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4620 Differdange, 51, rue Emile Mark.

R.C.S. Luxembourg B 40.320.

<i>Extrait de l'Assemblée générale ordinaire tenue au siège social

<i>à L-4620 Differdange 51, rue Emile Mark, le 1 

<i>er

<i> juillet 2008 à 17.30 heures

<i>Bureau

La séance est ouverte à 17.30 heures sous la présidence de Monsieur Alvin Sold.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Roland Kayser
L'Assemblée appelle aux fonctions de scrutateurs Madame Danièle Fonck et Maître Nicolas Decker.
Le bureau ainsi constitué dresse et clôture la liste de présence.

<i>Résolutions

<i>5 

<i>ème

<i> résolution

L'Assemblée générale renomme aux fonctions d'administrateur de Polygraphic Communication SA et pour une période

de deux ans:

- Madame Danièle Fonck, née le 31 janvier 1953 à Luxembourg et domiciliée à L-2222 Luxembourg, 326, rue de

Neudorf,

- Monsieur Alvin Sold, né le 26 juin 1943 à Luxembourg et domicilié à L-4350 Esch-sur-Alzette, 35, rue Würth Paquet,
- Maître Nicolas Decker, né le 22 avril 1946 à Luxembourg et domicilié à L-2013 Luxembourg, 16, avenue Marie-

Thérèse,

- et Monsieur Roland Kayser, né le 21 septembre 1956 à Luxembourg et domicilié à L-4602 Niederkorn, 115, avenue

de la Liberté.

Cette résolution est prise à l'unanimité.

<i>6 

<i>ème

<i> résolution

L'Assemblée générale nomme à la fonction d'administrateur pour une période de deux ans, Madame Patricia Kayser,

née 11 mai 1985 à Luxembourg et domiciliée à L-4602 Niederkorn, 11, avenue de la Liberté.

Cette résolution est prise à l'unanimité.

<i>7 

<i>ème

<i> résolution

L'Assemblée générale nomme à la fonctions d'administrateur délégué de Polygraphic Communication SA et pour une

période de deux ans, Monsieur Alvin Sold, né le 26 juin 1943 à Luxembourg et domicilié à L-4350 Esch-sur-Alzette, 35,
rue Würth Paquet

Cette résolution est prise à l'unanimité.

<i>8 

<i>ème

<i> résolution

L'Assemblée générale nomme aux fonctions de Réviseur d'entreprises et pour une période de un an Pricewaterhou-

seCoopers S.à.r.l., ayant son siège social à L-1014 Luxembourg, 400, route d'Esch.

Cette résolution est prise à l'unanimité.

134234

Résolutions extraites et conformes au Procès verbal de l'Assemblée générale.

Esch-sur-Alzette, le 30 septembre 2008.

Alvin Sold
<i>Administrateur

Référence de publication: 2008139395/2215/45.
Enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2008, réf. LSO-CV00740. - Reçu 16,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080164146) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2008.

Dynamics Re, Société Anonyme.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 40.596.

<i>Extrait de procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 17 octobre 2008

<i>«Cinquième résolution

L'Assemblée décide d'élire Administrateurs:
M. Urbain VANDEURZEN
M. Jan LEURIDAN
LMS Belgium Bvba, représentée par Fer van de VEN
Mme Sophie VANDEVEN
Leur mandat viendra à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice

se terminant le 30 juin 2009.

<i>Sixième résolution

L'Assemblée décide, conformément aux dispositions de l'article 100 de la loi modifiée du 6 décembre 1991, de nommer

Réviseur Indépendant de la société:

Deloitte S.A.
dont le mandat viendra à expiration à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice

social se terminant le 30 juin 2009.»

<i>Pour la Société DYNAMICS RE
AON Insurance Managers (Luxembourg) S.A.
Signature

Référence de publication: 2008139442/682/27.
Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2008, réf. LSO-CV09073. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080164026) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2008.

Sausages S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4081 Esch-sur-Alzette, 29, rue Dicks.

R.C.S. Luxembourg B 121.219.

<i>Cession de parts

Entre:
1) Stephen NYE ...
51, rue de l'Hôpital ...
L-4137 Esch-sur-Alzette
Ci-après dénommé «le cédant », et
2) Steven DUNNE ...
29, rue Dicks,
L-4081, Esch-sur-Alzette
...
Ci-après dénommé «le cessionnaire»,
Il a été convenu ce qui suit:
I - Le cédant cède et transporte par les présentes au cessionnaire, sous les garanties ordinaires de fait et de droit, la

pleine propriété de cinq cent (500) parts sociales qu'il détient dans la société «SAUSAGES S.à r.l.», avec siège social à 29,

134235

rue Dicks, L-4081 Esch-sur-Alzette, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, sous la section
B et le numéro 121.219.

Il - Cette cession est consentie et acceptée au prix de un (1) EUR. Montant que le cédant reconnaît avoir reçu du

cessionnaire dès avant la signature des présentes, ce dont bonne et valable quittance.

III - Le cessionnaire est propriétaire à compter de ce jour des parts qui lui ont été cédées et il a droit aux revenus et

bénéfices dont ces parts sont productives à compter de ce jour.

Le cessionnaire est subrogé dans tous les droits et obligations attachés aux parts cédées.
IV - Le cessionnaire déclare parfaitement connaître les statuts et la situation financière de la société et renonce à toute

garantie de la part du cédant.

V - Tous les associés déclarent expressément accepter la cession qui précède.
VI - Steven DUNNE, agissant en sa qualité de gérant de la société «SAUSAGES S.à r.l», déclare accepter la cession de

parts qui précède au nom de la société, conformément à l'article 190 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commer-
ciales.

Fait en autant d'exemplaires que de parties,

Esch-sur-Alzette, le 1 

er

 août 2008.

Lu et approuvé / Lu et approuvé
Signature / Signature
<i>Le cédant / Le cessionnaire

Référence de publication: 2008139463/9536/41.
Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2008, réf. LSO-CW02516. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080163924) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2008.

AHL, Association des Hommes du Luxembourg, Association sans but lucratif.

Siège social: L-4963 Clemency, 10, rue Basse.

R.C.S. Luxembourg F 617.

<i>Statuts - Modifications

Art. 2. Le siège de l'association est fixé actuellement à L-4963 Clémency, 10, rue Basse
Il pourra, sur simple décision du conseil d'administration, être transféré en tout autre endroit au Grand-Duché de

Luxembourg.

Art. 5. A cette fin, l'association entend engager auprès du public et des autorités toutes les mesures qui lui sembleront

propres à assurer la réalisation des buts ci-dessus mentionnés. Si l'association peut être amenée à donner certains conseils,
avis ou même à ester en justice, elle ne se substitue ou ne remplace en aucun cas l'avocat.

Le conseil d'administration est habilité à décider la participation de l'AHL à des élections communales, nationales ou

européennes en tant qu'association de fait. Il constituera des listes de candidats et organisera les campagnes électorales.
Il pourra décider sous quel nom l'AHL se présentera aux suffrages. L'organe dirigeant du parti politique sera constitué
des membres que le Conseil d'administration de l'AHL.

Au moment de décider la participation de l'AHL à des élections, le Conseil d'administration pourra suspendre l'article

6 des statuts par déclaration publique.

Art. 14.  L'association  est  gérée  par  un  conseil  d'administration  élu  pour  une  durée  de  deux  ans  par  l'Assemblée

Générale. Le conseil d'administration se compose d'un président, d'un vice-président, d'un secrétaire, d'un trésorier, ainsi
que de cinq autres membres au maximum élus à la majorité simple des voix présentes à l'assemblée générale. Le Président
dirige l'association et préside les réunions et assemblées, le Vice-président remplace le Président en cas d'absence de
celui-ci, le Trésorier gère les comptes et le Secrétaire dresse les procès verbaux des réunions et assemblées et la cor-
respondance de l'association.

Le conseil d'administration peut créer des structures locales ou régionales et adopter un règlement pour le fonction-

nement de ces structures.

Le conseil d'administration peut coopter jusqu'à dix membres qui pourront assister aux réunions avec voix consultative.

Art. 22. Aucune résolution ne pourra être prise en dehors de l'ordre du jour. Les votes par correspondance et par

procuration sont admis.

Art. 24. L'assemblée générale ne peut valablement délibérer sur les modifications aux statuts que si l'objet de celles-

ci est spécialement indiqué dans la convocation et si l'assemblée réunit les deux tiers des membres. Aucune modification
ne peut être adoptée qu'à la majorité des deux tiers des voix présentes ou représentées.

134236

Si les deux tiers des membres ne sont pas présents ou représentés à la première réunion, une seconde réunion peut

être convoquée qui pourra délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou représentés et prendre les
décisions à la majorité simple des voix. Dans ce cas la décision sera soumise à l'homologation du tribunal civil.

Toutefois, si la modification porte sur l'un des objets en vue desquels l'association s'est constituée, soit sur la disso-

lution, ces règles sont modifiées comme suit:

a) la seconde assemblée ne sera valablement constituée que si la moitié au moins de ses membres sont présents,
b) la décision n'est admise dans l'une ou dans l'autre assemblée, que si elle est votée à la majorité des trois quarts des

voix des membres présents,

c) si, dans la seconde assemblée, les deux tiers des membres ne sont pas présents, la décision devra être homologuée

par le tribunal civil.

Fait à Clémency, le 25 septembre 2007.

Cl. Schroeder / P. Fournel
<i>Secrétaire / Trésorier

Référence de publication: 2008139487/4240/49.
Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2008, réf. LSO-CW02640. - Reçu 89,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080164068) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2008.

Man Investments (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 142.253.

In the year two thousand and eight, on the seventeenth day of October.
Before us Maître Henri HELLINCKX, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Was held an extraordinary general meeting of the sole shareholder of Man Investments (Luxembourg) S.A. (the "Cor-

poration"), a public limited company ("société anonyme") as defined by the law of 10 August 1915 concerning commercial
companies, as amended (the "Law of 1915"), having its registered office at 5, allée Scheffer, L-2520, Luxembourg, pursuant
to a deed of the undersigned notary, on 22 September 2008, the publication of which in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations is pending.

The meeting was opened at 3.30 p.m. under the chairmanship of Henning Schwabe, Lawyer, professionally residing in

14, rue Erasme, B.P. 39, L-2010, Luxembourg,

who appointed as secretary Alfred Sawires, Lawyer, professionally residing in 14, rue Erasme, B.P. 39, L-2010, Lu-

xembourg,

The meeting elected as scrutineer Vassilios Ketsentzis, Lawyer, professionally residing in 14, rue Erasme, BP. 39, L-2010,

Luxembourg.

After the constitution of the board of the meeting, the Chairman declared and requested the notary to record that:
I. The name of the sole shareholder duly represented by proxy, the proxy of the sole shareholder represented, as well

as the number of shares held by the sole shareholder, are set forth on the attendance list, signed by the sole shareholder
present, the proxy of the sole shareholder represented, the members of the board of the meeting and the notary. The
aforesaid list shall be attached to the present deed and registered therewith. The proxy given shall be initialed "ne varietur"
by the members of the board of the meeting and by the notary and shall be attached in the same way to this document.

II. The quorum of at least one half of the capital is required by Article 67-1 (2) of the Law of 1915 and the resolution

on the items 1 to 4 of the agenda has to be passed by the affirmative vote of at least two thirds of the votes cast in the
Corporation.

III. The agenda of the present meeting is the following:
1. Increase of the issued share capital of the Corporation by an amount of five hundred and thirty-five thousand Euros

(EUR 535,000) so as to raise it from one hundred and twenty-five thousand Euros (EUR 125,000.-) to six hundred and
sixty thousand Euros (EUR 660,000) by the issue of five thousand three hundred and fifty (5,350) new shares, each having
a par value of one hundred Euros (EUR 100).

2. Subsequent amendment of the articles of incorporation of the Corporation (the "Articles") to reflect the increase

of the issued share capital of the Corporation as follows:

The first paragraph of Article 5 of the Articles is to read as follows: "The corporate capital is set at six hundred and

sixty thousand euros (EUR 660,000) represented by six thousand six hundred (6,600) shares with a par value of one
hundred euros (EUR 100) each (the "Shares") all fully paid in."

3. Constriction of the power of the Board which shall not, without the prior approval of the general meeting of

shareholders or prior written consent of all the shareholders, mortgage or charge all or any of the assets of the Corpo-

134237

ration, nor sell, lease or otherwise dispose of the whole or a substantial part of the undertaking or of the assets of the
Corporation.

4. Subsequent amendment of the Articles to reflect the change in relation to the powers of the Board as follows:
A new fourth paragraph is to be inserted after the third paragraph of Article 13 of the Articles, so that the new version

of Article 13 of the Articles is to read as follows:

"The Board is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in the Corpora-

tion's interest.

All powers not expressly reserved by law or by the present Articles to the general meeting of shareholders are in the

competence of the Board.

The Board has in particular power to determine the corporate policy and the course of conduct of the management

and business affairs of the Corporation.

Notwithstanding the generality of the foregoing, the Board shall not, without the prior approval of the general meeting

of shareholders or prior written consent of all the shareholders, mortgage or charge all or any of the assets of the
Corporation, nor sell, lease or otherwise dispose of the whole or a substantial part of the undertaking or of the assets
of the Corporation."

5. Miscellaneous.
IV.  The  entire  corporate  capital  being  represented  at  the  present  meeting  and  the  sole  shareholder  represented

declaring that is has had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no convening notices were
necessary.

V. Consequently, the present meeting is duly constituted and can therefore validly deliberate on the aforementioned

items of the agenda.

After deliberation, the general meeting unanimously took the following resolutions:

<i>First resolution

The meeting resolves to increase the issued share capital of the Corporation by an amount of five hundred and thirty-

five thousand Euros (EUR 535,000) so as to raise it from one hundred and twenty-five thousand Euros (EUR 125,000.-)
to six hundred and sixty thousand Euros (EUR 660,000) by the issue of five thousand three hundred and fifty (5,350) new
shares, each having a par value of one hundred Euros (EUR 100).

The five thousand three hundred and fifty (5,350) new shares have been subscribed by the sole shareholder "Man

Investments Holdings Ltd, a limited liability company formed and existing under the laws of England and Wales, having its
registered office at Sugar Quay, Lower Thames Street, London EC3R 6DU, United Kingdom.

<i>Subscription - Payment

Thereupon the sole shareholder "Man Investments Holdings Ltd, a limited liability company formed and existing under

the laws of England and Wales, having its registered office at Sugar Quay, Lower Thames Street, London EC3R 6DU,
United Kingdom,

here represented by Mr. Henning Schwabe, prenamed,
by virtue of the aforementioned proxy,
which appearing party, represented as aforementioned, declared to subscribe to all the FIVE THOUSAND THREE

HUNDRED AND FIFTY (5,350) new shares, and to have them fully paid up by payment in cash, so that from now on the
company has at its free and entire disposal the amount of FIVE HUNDRED AND THIRTY-FIVE THOUSAND EUROS
(EUR 535,000.-) as was certified to the undersigned notary.

<i>Second resolution

The meeting resolves to amend the first paragraph of Article 5 of the Articles which shall henceforth read as follows:
"The corporate capital is set at six hundred and sixty thousand euros (EUR 660,000) represented by six thousand six

hundred (6,600) shares with a par value of one hundred euros (EUR 100) each (the "Shares") all fully paid in."

<i>Third resolution

The meeting resolves to constrain the power of the Board which shall not, without the prior approval of the general

meeting of shareholders or prior written consent of all the shareholders, mortgage or charge all or any of the assets of
the Corporation, nor sell, lease or otherwise dispose of the whole or a substantial part of the undertaking or of the assets
of the Corporation.

<i>Fourth resolution

The meeting resolves to amend Article 13 of the Articles which shall henceforth read as follows:
"The Board is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in the Corpora-

tion's interest.

All powers not expressly reserved by law or by the present Articles to the general meeting of shareholders are in the

competence of the Board.

134238

The Board has in particular power to determine the corporate policy and the course of conduct of the management

and business affairs of the Corporation.

Notwithstanding the generality of the foregoing, the Board shall not, without the prior approval of the general meeting

of shareholders or prior written consent of all the shareholders, mortgage or charge all or any of the assets of the
Corporation, nor sell, lease or otherwise dispose of the whole or a substantial part of the undertaking or of the assets
of the Corporation."

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a

result of the present deed, are estimated at approximately EUR 6,000.-.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon closed.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French translation; on request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English text shall prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the said persons, all of whom are known to the notary by their surnames, first

names, civil status and residences, the said persons appearing together before the notary signed together with the notary,
this original deed.

Follows the French translation:

L'an deux mille huit, le dix-sept octobre.
Par devant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire de l'actionnaire unique (l'«Assemblée») de Man Investments (Lu-

xembourg) S.A., (la «Société»), une société anonyme au sens de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales (la «Loi de 1915»), ayant son siège social au 5, allée Scheffer, L-2520, Luxembourg, constituée suivant acte
reçu par le notaire instrumentant, en date du 22 septembre 2008, dont la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations est pendante.

L'Assemblée est ouverte à 15.30 heures sous la présidence de Henning Schwabe, avocat, demeurant professionnelle-

ment 14, rue Erasme, B.P. 39, L-2010, Luxembourg,

qui nomme comme secrétaire Alfred Sawires, avocat, demeurant professionnellement 14, rue Erasme, B.P. 39, L-2010,

Luxembourg,

L'Assemblée nomme comme scrutateur Vassilios Ketsentzis, avocat, demeurant professionnellement 14, rue Erasme,

B.P. 39, L-2010, Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant de prendre acte:
I. Que les noms de l'actionnaire unique représenté, des mandataires de l'actionnaire unique représenté, ainsi que le

nombre d'actions qu'il détient sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par
l'actionnaire unique présent, les mandataires de l'actionnaire unique représenté, ainsi que par les membres du bureau et
le notaire, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement. Restera
pareillement annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée, la procuration de l'actionnaire unique représenté,
après avoir été paraphée «ne varietur» par les membres du bureau et le notaire instrumentant.

II. Que le quorum d'au moins la moitié du capital est requis par l'Article 67 -1 (2) de la Loi de 1915 et que les résolutions

sur les points 1 à 4 portés à l'ordre du jour doivent être prises par le vote affirmatif d'au moins deux tiers des votes
exprimés de la Société.

III. Que l'ordre du jour de la présente Assemblée est le suivant:
1. Augmentation du capital souscrit de la Société par la somme de cinq cent trente-cinq mille euros (EUR 535.000,-)

afin de l'augmenter de son montant actuel de cent vingt-cinq mille euros (EUR 125.000,-) à six cent soixante mille euros
(EUR 660.000,-) par l'émission de cinq mille trois cent cinquante (5.350) nouvelles actions, chacune ayant une valeur
nominale de cents euros (EUR 100,-).

2. Les modifications suivantes sont apportées aux statuts de la Société (les «Statuts») afin de refléter l'augmentation

du capital souscrit:

Le premier paragraphe de l'Article 5 des Statuts aura la teneur suivante: «Le capital social est fixé à six cent soixante

mille euros (EUR 660.000,-), représenté par six mille six cents (6.600) actions d'une valeur nominale de cent euros (EUR
100) chacune (les "Actions"), toutes entièrement libérées.»

3. La limitation des pouvoirs du Conseil, qui, sans l'accord préalable des membres de l'Assemblée générale ou l'accord

préalable écrit de tous les actionnaires, ne grèvera d'aucune hypothèque ou d'aucun autre nantissement tout ou partie
des avoirs de la Société, ne vendra pas, ni louera ou disposera de la totalité ou d'une part substantielle de l'entreprise ou
des avoirs de la Société.

4. Les modifications suivantes sont apportées aux Statuts afin de refléter la modification relative aux pouvoirs du

Conseil:

134239

Un nouvel alinéa 4 sera inséré à la suite de l'alinéa 3 de l'Article 13 des Statuts, afin que le nouvel Article 13 des Statuts

ait la teneur suivante:

«Le Conseil est investi des pouvoirs les plus larges pour accomplir tous actes d'administration et de disposition dans

l'intérêt de la Société.

Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents Statuts à l'assemblée générale des actionnaires

sont de la compétence du Conseil.

Le Conseil a en particulier le pouvoir de déterminer la politique générale et la conduite des affaires de la Société.
Malgré le caractère général de ce qui précède, le Conseil, sans l'accord préalable des membres de l'Assemblée générale

ou l'accord préalable écrit de tous les actionnaires, ne grèvera d'aucune hypothèque ou d'aucun autre nantissement tout
ou partie des avoirs de la Société, ne vendra pas, ni louera ou disposera de la totalité ou d'une part substantielle de
l'entreprise ou des avoirs de la Société.»

5. Divers
IV. Que l'intégralité du capital social étant représenté à la présente Assemblée et que l'actionnaire unique représenté

déclare avoir eu parfaite connaissance de l'ordre du jour avant l'Assemblée, il a donc pu être fait abstraction des lettres
de convocation.

V. Que, par conséquent, l'Assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les points sus-

mentionnés de l'ordre du jour.

Après délibération, l'Assemblée a pris à l'unanimité des résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'Assemblée décide d'augmenter le capital souscrit de la Société par la somme de cinq cent trente-cinq mille euros

(EUR 535.000,-) afin de l'augmenter de son montant actuel de cent vingt-cinq mille euros (EUR 125.000,-) à six cent
soixante mille euros (EUR 660.000,-) par l'émission de cinq mille trois cent cinquante (5.350) nouvelles actions, chacune
ayant une valeur nominale de cents euros (EUR 100,-).

<i>Souscription - Libération

Ensuite l'actionnaire unique Man Investments Holdings Ltd, une société à responsabilité limitée (limited liability com-

pany) de droits de l'Angleterre et de Galles, ayant son siège social à Sugar Quay, Lower Thames Street, London EC3R
6DU, Royaume-Uni,

ici représentée par Monsieur Henning Schwabe, prénommé,
en vertu de la procuration dont mention ci-avant,
laquelle comparante, représentée comme il est dit, a déclaré souscrire à toutes les CINQ MILLE TROIS CENT CIN-

QUANTE (5.350) actions nouvelles, et les libérer intégralement en numéraire, de sorte que la société a dès maintenant
à sa libre et entière disposition la somme de CINQ CENT TRENTE-CINQ MILLE EUROS (EUR 535.000,-), ainsi qu'il en
a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Deuxième résolution

L'Assemblée décide de modifier le premier paragraphe de l'Article 5 des Statuts, qui se lira désormais comme suit:
«Le capital social est fixé à six cent soixante mille euros (EUR 660.000,-), représenté par six mille six cents (6.600)

actions d'une valeur nominale de cent Euros (EUR 100) chacune (les "Actions"), toutes entièrement libérées.»

<i>Troisième résolution

L'Assemblée décide de limiter les pouvoirs du Conseil, qui, sans l'accord préalable des membres de l'Assemblée gé-

nérale ou l'accord préalable écrit de tous les actionnaires, ne grèvera d'aucune hypothèque ou d'aucun autre nantissement
tout ou partie des avoirs de la Société, ne vendra pas, ni louera ou disposera de la totalité ou d'une part substantielle de
l'entreprise ou des avoirs de la Société.

<i>Quatrième résolution

L'Assemblée décide de modifier l'Article 13 des Statuts, qui se lira désormais comme suit:
«Le Conseil est investi des pouvoirs les plus larges pour accomplir tous actes d'administration et de disposition dans

l'intérêt de la Société.

Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents Statuts à l'assemblée générale des actionnaires

sont de la compétence du Conseil.

Le Conseil a en particulier le pouvoir de déterminer la politique générale et la conduite des affaires de la Société.
Malgré le caractère général de ce qui précède, le Conseil, sans l'accord préalable des membres de l'Assemblée générale

ou l'accord préalable écrit de tous les actionnaires, ne grèvera d'aucune hypothèque ou d'aucun autre nantissement tout
ou partie des avoirs de la Société, ne vendra pas, ni louera ou disposera de la totalité ou d'une part substantielle de
l'entreprise ou des avoirs de la Société.»

134240

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge

en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de EUR 6.000,-.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que sur la demande des comparants, le présent acte est

rédigé en anglais, suivi d'une version française. A la requête des mêmes personnes comparantes et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
L'acte ayant été lu aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, état civil et demeure, les

comparants ont signé avec le notaire, le présent acte.

Signé: H. SCWABE, A. SAWIRES, V. KETSENTZIS et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 27 octobre 2008, Relation: LAC/2008/43448. — Reçu à 0.50 % deux mille six cent

soixante-quinze euros (2675 €).

<i>Le Receveur

 (signé): F. SANDT.

POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 novembre 2008.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2008142235/242/222.
(080167112) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2008.

Sal. Oppenheim Private Equity Partners S.A., Société Anonyme,

(anc. Sal. Oppenheim Special Situations S.A.).

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 130.099.

In the year two thousand and eight, on the twenty-seventh of October.
Before Maître Joëlle Baden, notary, residing in Luxembourg.

Was held the extraordinary general meeting of the shareholders of Sal. Oppenheim Special Situations S.A. (the «Com-

pany»), a société anonyme having its registered office in L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey, incorporated pursuant
to a notarial deed dated 5 July 2007, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations of 7 September
2007, number 1911, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 130.099.

The articles of incorporation of the Company have been amended for the last time pursuant to a deed of the under-

signed notary dated 23 July 2007, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations of 18 October 2007,
number 2347.

The  general  meeting  was  opened  at  3:00  p.m.  and  was  chaired  by  Ms  Gabrielle  Fatone,  maître  en  droit,  residing

professionally in Luxembourg.

The chairman appointed as secretary Ms Anita Magippinto, private employee, residing professionally in Luxembourg.
The general meeting appointed as scrutineer Mr Frank Stolz-Page, private employee, residing professionally in Luxem-

bourg.

The bureau of the general meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to

state that:

I) The agenda of the general meeting is the following:
1. Change of the denomination of the Company from Sal. Oppenheim Special Situations S.A. into Sal. Oppenheim

Private Equity Partners S.A.;

2. Amendment of Article 1, third paragraph, of the articles of incorporation.
II) The shareholder present or represented, the proxy of the represented shareholder and the number of its shares

are shown on an attendance list, which, signed by the shareholder present and by the proxy holder of the represented
shareholder, the members of the bureau of the meeting and by the undersigned notary, will remain annexed to the present
deed to be filed at the same time by the registration authority.

The proxy given by the represented shareholder after having been initialed ne varietur by the shareholder present, by

the proxy holder of the represented shareholder, the members of the bureau of the meeting and by the undersigned
notary will also remain annexed to the present deed.

III) The attendance list shows that the whole capital of de Company is present or represented at the present extraor-

dinary general meeting.

IV) The chairman states that the present meeting is regularly constituted and may validly decide on its agenda. The

shareholder present or represented acknowledges and confirms the statements made by the chairman.

The general meeting, after deliberation, takes the following resolutions by unanimous vote:

134241

<i>First resolution

The general meeting resolves to change the denomination of the Company from Sal. Oppenheim Special Situations

S.A. into Sal. Oppenheim Private Equity Partners S.A..

<i>Second resolution

As a consequence of the foregoing resolution, the general meeting resolves to amend the third paragraph of article 1

of articles of incorporation, which shall read as follows:

« Art. 1. (third paragraph). The Company exists under the name of Sal. Oppenheim Private Equity Partners S.A.»
There being no further business on the agenda, the meeting was thereupon adjourned.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the persons appearing,

the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same persons and in case of any
difference between the English and the French text, the English text will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg at the office of the undersigned notary, on the day

named at the beginning of this document.

The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary this original deed.

Suit la traduction en français:

L'an deux mille huit, le vingt-sept octobre.
Par-devant Maître Joëlle Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Sal. Oppenheim Special Situations S.A. (la «So-

ciété»), une société anonyme ayant son siège social à L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey, constituée suivant acte
notarié en date du 5 juillet 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 7 septembre 2007, numéro
1911, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 130. 099.

Les statuts de la Société ont été modifiés la dernière fois suivant acte du notaire soussigné en date du 23 juillet 2007,

publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 18 octobre 2007, numéro 2347.

L'assemblée s'est ouverte à 15:00 heures sous la présidence de Madame Gabrielle Fatone, maître en droit, demeurant

professionnellement à Luxembourg, qui a désigné comme secrétaire Mademoiselle Anita Maggipinto, employée privée,
demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée a choisi comme scrutateur Monsieur Frank Stolz-Page, employé privé, demeurant professionnellement à

Luxembourg.

Le bureau de l'assemblée ayant ainsi été constitué, le président a déclaré et a requis le notaire d'acter que:
I) L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
1. Changement de la dénomination sociale de la Société de Sal. Oppenheim Special Situations S.A. en Sal. Oppenheim

Private Equity Partners S.A.;

2. Modification de l'article 1 

ier

 des statuts, troisième alinéa.

II) L'actionnaire présent ou représenté, le mandataire de l'actionnaire représenté et le nombre d'actions de l'action-

naire, sont renseignés sur une liste de présence, laquelle, signée par l'actionnaire présent et le mandataire de l'actionnaire
représenté, par les membres du bureau de l'assemblée et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte avec
lequel elle sera enregistrée.

La procuration de l'actionnaire représenté, signées ne varietur par l' actionnaire présent, le mandataire de l'actionnaire

représenté, les membres du bureau et le notaire instrumentaire, resteront aussi annexées au présent acte.

III) Il résulte de ladite liste de présence que l'intégralité du capital social est présente ou représentée à la présente

assemblée générale extraordinaire.

IV) Le président constate que la présente assemblée est constituée régulièrement et peut valablement délibérer sur

les points de l'ordre du jour.

L'actionnaire présent ou représenté accepte et confirme les constatations du président.
L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée décide de changer la dénomination sociale de la Société de Sal. Oppenheim Special Situations S.A. en Sal.

Oppenheim Private Equity Partners S.A..

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, l'assemblée général décide de modifier le troisième alinéa de l'article 1er de la Société,

qui aura désormais la teneur suivante:

«  Art. 1 

er

 . (troisième alinéa)  . La Société existe sous la dénomination de Sal. Oppenheim Private Equity Partners

S.A.»

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, l'assemblée a été clôturée.

134242

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur demande des comparants, le présent

procès verbal est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version en langue française, la version anglaise devant, sur demande
des mêmes comparants, faire foi en cas de divergence avec la version française.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, les membres du bureau ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: Gabrielle Fatone, Anita Maggipinto, Frank Stolz-Page et Joëlle Baden.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 30 octobre 2008. LAC / 2008 / 44065. - Reçu 12 € (douze euros).

<i>Le Receveur (signé): Francis Sandt.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil

des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 novembre 2008.

Joëlle BADEN.

Référence de publication: 2008142270/7241/104.
(080167192) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2008.

METT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 140, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 135.541.

L'an deux mille huit, le seize octobre.
Par-devant Maître Joëlle BADEN, notaire de résidence à Luxembourg,

s'est réunie:

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "METT S.A.", ayant son siège social à L-1471

Luxembourg, 140, route d'Esch, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B
135.541, matricule numéro 20072243812 constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 11 décembre
2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 427 du 19 février 2008 (la «Société»).

L'assemblée est ouverte à 14.30 heures sous la présidence de Monsieur Frank Stolz-Page, employé privé, demeurant

professionnellement à L-1212 Luxembourg, 17, rue des Bains,

qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Anita Maggipinto, employée privée, demeurant professionnellement à

L-1212 Luxembourg, 17, rue des Bains.

L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Marina Muller, employée privée, demeurant professionnellement à

L-1212 Luxembourg, 17, rue des Bains.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1. Augmentation du capital social de la Société à concurrence de six millions seize mille quatre cent quatre-vingt euros

(EUR 6.016.480) pour le porter de son montant actuel de trente et un mille euros (EUR 31.000) à six millions quarante-
sept mille quatre cent quatre-vingt euros (EUR 6.047.480) par l'émission de dix-neuf mille quatre cent huit (19.408) actions
d'une valeur nominale de trois cent dix euros (EUR 310,-) chacune.

2. Souscription et libération.
3. Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée
au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants.

III.- Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de six millions seize mille quatre

cent quatre-vingt euros (EUR 6.016.480) pour le porter de son montant actuel de trente et un mille euros (EUR 31.000)

134243

à six millions quarante-sept mille quatre cent quatre-vingts euros (EUR 6.047.480) par l'émission de dix-neuf mille quatre
cent huit (19.408) actions d'une valeur nominale de trois cent dix euros (EUR 310,-) chacune.

<i>Souscription et libération

Les dix-neuf mille quatre cent huit (19.408) actions nouvelles sont toutes souscrites par GOEDERT-HELFENT IM-

MOBILIERE S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-1471 Luxembourg, 140, route
d'Esch, constituée suivant acte notarié en date du 8 avril 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
numéro 516 du 14 juillet 1998, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B
64.191, matricule numéro 19982208850

ici représentée par Monsieur Frank Stolz-Page, prénommé,
agissant en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 13 octobre 2008, laquelle restera, après

signature ne varietur par le mandataire et le notaire soussigné, annexée au présent acte pour être registrée en même
temps.

Ces dix-neuf mille quatre cent huit (19.408) actions nouvelles sont entièrement libérées moyennant un apport en

nature d'un immeuble sis à Bertrange, Zone Artisanale et Industrielle Bourmicht, inscrit au cadastre comme suit:

<i>Désignation

Un immeuble sis à Bertrange, Zone Artisanale et Industrielle Bourmicht, inscrit au cadastre comme suit:
Commune et section A de Bertrange:
numéro 1309/6148, lieu-dit «Z.A.I. Bourmicht», place (occupée) par bâtiment commercial, contenant 80 ares et 22

centiares.

(Anciennement partie des numéros 1288/4770, 1298/1879,1309/3071, 1326, 1327/2760, 1327/2761, 1328/2795, 1331,

1342/3072 et le numéro entier 1289, lieux-dits «in Bourmicht» et «in Bourmichterstrachen», place, contenant 80 ares et
22 centiares, plus amplement désigné et délimité comme lot 82 sur un plan de situation levé et dressé par le géomètre
du cadastre Monsieur Raymond Dhur en date du 27 mars 1998)

Un extrait cadastral daté du 24 septembre 2008 restera, après signature ne varietur par les comparants et le notaire

soussigné, annexé au présent acte pour être soumis en même temps à la formalité de l'enregistrement.

<i>Origine de propriété

L'immeuble prédésigné appartient en pleine propriété à la société GOEDERT-HELFENT IMMOBILIERE S.A., prén-

ommée pour l'avoir acquis de la société OMEGALUX IMMOBILIERE suivant acte de vente reçu par Maître Jean SECKLER,
notaire de résidence à Junglinster, en date du 8 avril 1998, transcrit au premier bureau des hypothèques à Luxembourg
le 19 mai 1998, volume 1544, numéro 110.

<i>Prix

L'immeuble est apporté à un prix total de six millions seize mille cinq cents euros (EUR 6.016.500) dont six millions

seize mille quatre cent quatre-vingt euros (EUR 6.016.480) sont affectés au capital social de la Société et vingt euros (EUR
20) à la prime d'émission.

<i>Rapport du réviseur

Conformément aux dispositions de l'article 26-1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que

modifiée, cet apport a fait l'objet d'un rapport établi en date du 15 octobre 2008 par PKF ABAX Audit, avec siège social
à L-1445 Luxembourg, 7, rue Thomas Edison.

Ce rapport conclut comme suit:
«Sur base de nos diligences, aucun fait n'a été porté à notre attention qui nous laisse à penser que la valeur globale de

l'apport ne correspond pas au moins au nombre et la valeur nominale des actions à émettre en contrepartie»

Un exemplaire dudit rapport, après signature ne varietur par les comparants et le notaire soussigné, restera annexée

au présent acte pour être enregistré en même temps.

<i>Charges et conditions de l'apport

1. L'immeuble est apporté en pleine propriété, libre de toutes dettes et grevé d'une hypothèque au profit de la Fortis

Banque Luxembourg S.A.

2. Par l'effet du présent acte, la Société sera propriétaire de l'immeuble et en aura la pleine et entière jouissance à

compter de ce jour.

3. La Société reprendra l'immeuble apporté dans l'état où il se trouve et se comporte à la date de ce jour, sans garantie

pour raison soit de vices et de dégradations quelconques, même cachés, soit pour erreur dans la désignation cadastrale
et la contenance indiquées d'après les renseignements du cadastre, toute différence entre la contenance indiquée et celle
réelle excédât-elle un vingtième, devant faire le profit ou la perte de la Société, sans répétition de part ni d'autre.

4. L'immeuble est apporté avec toutes les servitudes actives et passives, continues et discontinues, apparentes et

occultes dont il pourrait être avantagé ou grevé.

134244

Sur interpellation afférente par le notaire soussigné, la société apporteuse déclare expressément qu'elle n'a person-

nellement créé aucune servitude et qu'à sa connaissance, il n'existe pas de servitudes à charge de l'immeuble faisant l'objet
du présent apport.

5. L'immeuble est grevé d'un bail dont les conditions sont parfaitement connues de la Société.
6. A partir de l'entrée en jouissance, tous impôts, taxes, contributions et charges auxquels l'objet de l'apport est ou

pourra être assujetti, sont à la seule charge de la Société.

7. Les frais et honoraires du présent acte sont à charge de la Société qui s'y oblige, toutes les parties en étant solidai-

rement tenues envers le notaire.

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, l'assemblée générale décide de modifier le premier alinéa de l'article 5 des statuts

de la Société qui aura désormais la teneur suivante:

« Art. 5. Le capital social est fixé à six millions quarante-sept mille quatre cent quatre-vingt euros (EUR 6.047.480)

représenté par dix-neuf mille cinq cent huit (19.508) actions d'une valeur nominale de trois cent dix euros (EUR 310)
chacune.»

<i>Evaluation des frais

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge sont évalués à environ trente-quatre mille cinq cents euros (EUR 34.500).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le

présent acte.

Signé: F. STOLZ-PAGE, A. MAGGIPINTO, M. MULLER et J. BADEN.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 22 octobre 2008, LAC/2008/42865. — Reçu trente-mille quatre-vingt-deux euros

quarante cents € 30.082,40.

<i>Le Receveur (signé): SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil

des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 octobre 2008.

Joëlle BADEN.

Référence de publication: 2008142230/7241/126.
(080167223) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2008.

White Sun Re Company S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 117.316.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège social de Carey S.A. le 27 octobre 2008

L'Assemblée Générale décide de transférer le siège social au 19, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg avec effet

immédiat.

L'Assemblée Générale décide de révoquer Monsieur Luc Verelst, employé privé, né le 23 avril 1954 à Wilrijk (Belgique),

demeurant professionnellement au 207, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg en tant qu'administrateur de la société.

L'Assemblée Générale décide de démissionner avec effet immédiat le Commissaire aux comptes et les administrateurs

suivants, à savoir

- Trustaudit S.A., Société Anonyme, dont le siège social est situé au 207, Route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, imma-

triculée au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 73125, de son poste de Commissaire aux Comptes.

- Madame Catherine Guffanti, demeurant professionnellement au 207, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, de son

poste d'Administrateur.

- Madame Sandrine Antonelli, demeurant professionnellement au 207, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, de son

poste d'Administrateur.

L'Assemblée Générale décide de nommer avec effet immédiat les Administrateurs suivants, à savoir:
- Madame Catherine Peuteman, née le 1 

er

 décembre 1967 à Messancy (Belgique), demeurant professionnellement au

19, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, au poste d'Administrateur avec effet immédiat,

- Monsieur Ivo Kustura, né le 20 septembre 1969 à JAJCE (Croatie), demeurant professionnellement au 19, rue Eugène

Ruppert, L-2453 Luxembourg, au poste d'Administrateur avec effet immédiat,

- Monsieur Jean Lambert maître en économie, né le 2 mai 1952 à Luxembourg, demeurant professionnellement au 19,

rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, au poste d'Administrateur avec effet immédiat,

134245

- Monsieur Patrice Yande, né le 30 juin 1969 à Saint-Mard (Belgique), demeurant professionnellement au 19, rue Eugène

Ruppert, L-2453 Luxembourg, au poste d'Administrateur avec effet immédiat,

Leurs mandats d'administrateurs expireront lors de l'Assemblée Générale Statutaire qui se tiendra en l'année 2013.

L'Assemblée Générale décide nommer un nouveau Commissaire aux Comptes avec effet immédiat, à savoir:

- EXAUDIT S.A., société anonyme, dont le siège social est situé au 19, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg,

immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 124_982.

Le mandat du Commissaire aux Comptes expirera lors de l'Assemblée Générale Statutaire qui se tiendra en l'année

2013.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2008142132/7491/40.

Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2008, réf. LSO-CW03434. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080166985) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2008.

Tuscany Real Estate S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 102.949.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège social de Carey S.A. le 27 octobre 2008

L'Assemblée Générale décide de transférer le siège social au 19, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg avec effet

immédiat.

L'Assemblée Générale décide de révoquer Monsieur Luc Verelst, employé privé, né le 23 avril 1954 à Wilrijk (Belgique),

demeurant professionnellement au 207, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg en tant qu'administrateur de la société.

L'Assemblée Générale décide de démissionner avec effet immédiat le Commissaire aux Comptes et les Administrateurs

suivants, à savoir:

- Trustaudit S.A., Société Anonyme, dont le siège social est situé au 207, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, imma-

triculée au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 73125, de son poste de Commissaire aux Comptes.

- Madame Catherine Guffanti, demeurant professionnellement au 207, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, de son

poste d'Administrateur.

- Madame Sandrine Antonelli, demeurant professionnellement au 207, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, de son

poste d'Administrateur.

L'Assemblée Générale décide de nommer avec effet immédiat les Administrateurs suivants, à savoir:

- Madame Catherine Peuteman, née le 1 

er

 décembre 1967 à Messancy (Belgique), demeurant professionnellement au

19, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, au poste d'Administrateur avec effet immédiat,

- Monsieur Ivo Kustura, né le 20 septembre 1969 à JAJCE (Croatie), demeurant professionnellement au 19, rue Eugène

Ruppert, L-2453 Luxembourg, au poste d'Administrateur avec effet immédiat,

- Monsieur Jean Lambert maître en économie, né le 2 mai 1952 à Luxembourg, demeurant professionnellement au 19,

rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, au poste d'Administrateur avec effet immédiat,

- Monsieur Patrice Yande, né le 30 juin 1969 à Saint-Mard (Belgique), demeurant professionnellement au 19, rue Eugène

Ruppert, L-2453 Luxembourg, au poste d'Administrateur avec effet immédiat.

Leurs mandats d'administrateurs expireront lors de l'Assemblée Générale Ordinaire Statutaire qui se tiendra en l'année

2013.

L'Assemblée Générale décide nommer un nouveau Commissaire aux Comptes avec effet immédiat, à savoir:

- EXAUDIT S.A., société anonyme, dont le siège social est situé au 19, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg,

immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 1249,82.

Le mandat du Commissaire aux Comptes expirera lors de l'Assemblée Générale Ordinaire Statutaire qui se tiendra

en l'année 2013.

134246

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2008142133/7491/41.
Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2008, réf. LSO-CW03431. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080166973) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2008.

Trendlux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 125.574.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège social de Carey S.A. le 27 octobre 2008

L'Assemblée Générale décide de transférer le siège social au 19, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg avec effet

immédiat.

L'Assemblée Générale décide de révoquer Monsieur Luc Verelst, employé privé, né le 23 avril 1954 à Wilrijk (Belgique),

demeurant professionnellement au 207, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg en tant qu'administrateur de la société.

L'Assemblée Générale décide de démissionner avec effet immédiat le Commissaire aux Comptes et les Administrateurs

suivants, à savoir:

- Trustaudit S.A., Société Anonyme, dont le siège social est situé au 207, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, imma-

triculée au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 73125, de son poste de Commissaire aux Comptes.

- Madame Catherine Guffanti, demeurant professionnellement au 207, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, de son

poste d'Administrateur.

- Madame Sandrine Antonelli, demeurant professionnellement au 207, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, de son

poste d'Administrateur.

L'Assemblée Générale décide de nommer avec effet immédiat les Administrateurs suivants, à savoir:
- Madame Catherine Peuteman, née le 1 

er

 décembre 1967 à Messancy (Belgique), demeurant professionnellement au

19, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, au poste d'Administrateur avec effet immédiat,

- Monsieur Ivo Kustura, né le 20 septembre 1969 à JAJCE (Croatie), demeurant professionnellement au 19, rue Eugène

Ruppert, L-2453 Luxembourg, au poste d'Administrateur avec effet immédiat,

- Monsieur Jean Lambert maître en économie, né le 2 mai 1952 à Luxembourg, demeurant professionnellement au 19,

rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, au poste d'Administrateur avec effet immédiat,

- Monsieur Patrice Yande, né le 30 juin 1969 à Saint-Mard (Belgique), demeurant professionnellement au 19, rue Eugène

Ruppert, L-2453 Luxembourg, au poste d'Administrateur avec effet immédiat.

Leurs mandats d'administrateurs expireront lors de l'Assemblée Générale Statutaire qui se tiendra en l'année 2013.
L'Assemblée Générale décide nommer un nouveau Commissaire aux Comptes avec effet immédiat, à savoir:
- EXAUDIT S.A., société anonyme, dont le siège social est situé au 19, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg,

immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 124982.

Le mandat du Commissaire aux Comptes expirera lors de l'Assemblée Générale Ordinaire Statutaire qui se tiendra

en l'année 2013.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2008142134/7491/40.
Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2008, réf. LSO-CW03426. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080166965) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2008.

Santatecla S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 78.971.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale extraordinaire tenue au siège social de Carey S.A. le 27 octobre 2008

L'Assemblée Générale décide de transférer le siège social au 19, rue Eugène Ruppert à L-2453, Luxembourg avec effet

immédiat.

134247

L'Assemblée Générale décide de révoquer Monsieur Luc Verelst, employé privé, né le 23 avril 1954 à Wilrijk (Belgique),

demeurant professionnellement au 207, route d'Arlon à L-1150, Luxembourg en tant qu'administrateur de la société.

L'Assemblée Générale décide de démissionner avec effet immédiat le Commissaire aux Comptes et les Administrateurs

suivants, à savoir

- Trustaudit S.A., Société Anonyme, dont le siège social est situé au 207, route d'Arlon, L-1150, Luxembourg, imma-

triculée au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 73125, de son poste de Commissaire aux Comptes.

- Madame Catherine Guffanti, demeurant professionnellement au 207, route d'Arlon, L-1150, Luxembourg, de son

poste d'Administrateur.

- Madame Sandrine Antonelli, demeurant professionnellement au 207, route d'Arlon, L-1150, Luxembourg, de son

poste d'Administrateur.

L'Assemblée Générale décide de nommer avec effet immédiat les Administrateurs suivants, à savoir:
- Madame Catherine Peuteman, née le 1 

er

 décembre 1967 à Messancy (Belgique), demeurant professionnellement au

19, rue Eugène Ruppert, L-2453, Luxembourg, au poste d'Administrateur avec effet immédiat,

- Monsieur Ivo Kustura, né le 20 septembre 1969 à JAJCE (Croatie), demeurant professionnellement au 19, rue Eugène

Ruppert, L-2453, Luxembourg, au poste d'Administrateur avec effet immédiat,

- Monsieur Jean Lambert maître en économie, né le 2 mai 1952 à Luxembourg, demeurant professionnellement au 19,

rue Eugène Ruppert, L-2453, Luxembourg, au poste d'Administrateur avec effet immédiat,

- Monsieur Patrice Yande, né le 30 juin 1969 à Saint-Mard (Belgique), demeurant professionnellement au 19, rue Eugène

Ruppert, L-2453, Luxembourg, au poste d'Administrateur avec effet immédiat.

Leurs mandats d'administrateurs expireront lors de l'Assemblée Générale Statutaire qui se tiendra en l'année 2013.
L'Assemblée Générale décide nommer un nouveau Commissaire aux Comptes avec effet immédiat, à savoir:
- EXAUDIT S.A., société anonyme, dont le siège social est situé au 19, rue Eugène Ruppert à L-2453, Luxembourg,

immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 124982.

Le mandat du Commissaire aux Comptes expirera lors de l'Assemblée Générale Statutaire qui se tiendra en l'année

2013.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2008142135/7491/40.
Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2008, réf. LSO-CW03421. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080166956) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2008.

AG Fiduciaire S.A., Société Anonyme,

(anc. Lokawi S.A.).

Siège social: L-7217 Bereldange, 114, rue de Bridel.

R.C.S. Luxembourg B 16.743.

L'an deux mille huit, le sept octobre.
Par-devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire de l'actionnaire de la société anonyme "AG FIDUCIAIRE S.A.", ayant

son siège social à L-1724 Luxembourg, 13, boulevard Prince Henri, R.C.S. Luxembourg section B numéro 16.743, con-
stituée suivant acte reçu le 26 avril 1979, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 181
du 10 août 1979.

L'assemblée est présidée par Monsieur Arnold Meister, conseiller fiscal, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Fabienne Esteves, employée privée , demeurant à Luxembourg.
L'assemblée choisit comme scrutatrice Mademoiselle Fabienne Esteves, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Le président prie le notaire d'acter que:
I.- L' actionnaire présent ou représenté et le nombre d'actions qu'il détient sont renseignés sur une liste de présence.

Cette liste et la procuration, une fois signée par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-annexées pour
être enregistrées avec l'acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les mille deux cents quarante neuf (1.249) actions, représentant l'intégralité

du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider
valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

III.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

134248

<i>Ordre du jour:

1.- Modification de la durée de la société qui sera désormais à durée indéterminée.
2.- Modification afférente de l'article 1 

er

 alinéa 2 des statuts.

3.- Changement de l'administration et pouvoir de décision de la société en cas d'actionnaire unique.
4.- Modification afférente de l'article 4 des statuts.
5.- Décision de transférer le siège social du L-1724 Luxembourg, 13, boulevard Prince Henri au L-7217 Bereldange,

114, rue de Bridel.

6.- Modification afférente de l'article 1 

er

 alinéa 2 des statuts.

Après approbation de ce qui précède, il est décidé ce qui suit à l'unanimité:

<i>Première résolution

Il est décidé de modifier la durée de la société qui sera désormais à durée indéterminée.

<i>Deuxième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, il est décidé de modifier l'article 1 

er

 alinéa

2 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«  Art. 1 

er

 . Alinéa 2.  La durée de la société est indéterminée.»

<i>Troisième résolution

Il est décidé de modifier l'administration et le pouvoir de décision en cas d'actionnaire unique.

<i>Quatrième résolution

Afin de mettre les statuts on concordance avec la résolution qui précède, il est décidé de modifier l'article 4 des statuts

pour lui donner la teneur suivante:

« Art. 4. La société sera administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, qui n'auront

pas besoin d'être actionnaires de la Société. En cas d'actionnaire unique, la Société est administrée par un administrateur
unique, dans tous les cas les décisions seront valablement prises par un tel administrateur.

La durée de leur mandat est de six ans.»

<i>Cinquième résolution

Il est décidé de modifier le siège social de la société du L-1724 Luxembourg, 13, boulevard Prince Henri au L-7217

Bereldange, 114, rue de Bridel.

<i>Sixième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, il est décidé de modifier l'article 1 

er

 alinéa

2 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«  Art. 1 

er

 . Alinéa 2.  Le siège social de la société sera à Bereldange.»

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: A. MEISTER, F. ESTEVES, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 10 octobre 2008. Relation: LAC/2008/41244. - Reçu douze euros (12,- €).

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 octobre 2008.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2008142648/211/64.
(080168016) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2008.

Glacier Investment II S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-2341 Luxembourg, 5, rue du Plébiscite.

R.C.S. Luxembourg B 104.376.

In the year two thousand and eight, on the thirty-first day of October.
Before Maître Paul FRIEDERS, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Was held the Extraordinary General Meeting of the Shareholders of GLACIER INVESTMENT II S.C.A., a société en

commandite par actions, with registered office at L-2341 Luxembourg, 5, rue du Plébiscite, registered with the Luxem-
bourg Trade and Companies' Register under number B 104.376, incorporated by a deed of Maître André Schwachtgen,
then notary residing in Luxembourg, dated November 11, 2004, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et

134249

Associations number 116 of February 8, 2005, amended by two deeds of Maître André Schwachtgen, prenamed, dated
November 24, 2005, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 546 of March 15, 2006
and February 9, 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 982 of May 19, 2006
(hereinafter referred to as the "Company").

The meeting is opened at 3.15 p.m. by Mr Franck Farjaudon, attorney-at-law, residing in Luxembourg in the Chair,
who appoints as secretary Mrs Nadine Pundel-Thoma, employee, residing in Machtum
and as scrutineer Mrs Jacqueline Kintzelé, attorney-at-law, residing in Luxembourg.
The board of the Meeting having thus been constituted, the Chairman declares and the Meeting agrees:
I. That the sole shareholder and the number of shares held by him are entered on an attendance list attached to these

minutes and duly signed by his proxyholder, the members of the board of the Meeting and the undersigned notary.

The proxy, initialled ne varietur by the proxyholder, the members of the board of the Meeting and the undersigned

notary, will remain attached to this deed to be filed at the same time with the registration authorities.

II. That, pursuant to article 25 of the articles of association of the Company, a general meeting of the shareholders of

the company is quorate if attended in person or by proxy by shareholders holding 80% or more of the Company's issued
share capital.

III. That pursuant to the attendance list, all the twenty-one thousand four hundred and twenty-two (21,422) Class A

shares and no (0) Class B share, representing the entirety of the share capital are represented at the present Meeting.

IV. That the shareholder, through his representative, declares having had due notice of the meeting and knowledge of

its agenda, so that he has waived the 8 days prior notice provided for by article 22 of the Company's Articles of Association.

V. That the present Meeting is regularly constituted and may therefore validly deliberate.
VI. That the agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1 Amendment of paragraph (a) of Article 5 of the articles of association of the Company to give it the following wording:
"(a) The sole purpose of the Company is to acquire and hold participations, in any form whatsoever, in Glacier In-

vestment II Holdings, a Luxembourg société à responsabilité limitée, and any other Luxembourg or foreign companies
and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well as the transfer
by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and development of its portfolio."

2 Appointment of Mr Bernd DIETEL in replacement of GLACIER INVESTMENT II GP, société anonyme, as general

partner and manager of the Company with effect on today's date.

3 Amendment of the definition of the expression "Manager" appearing in Article 1 (a) of the Articles of Association of

the Company.

4 Miscellaneous.
Then, the General Meeting of Shareholders, after deliberation, proceeded to a vote on the different points of the

agenda, and the following resolutions were unanimously taken:

<i>First resolution

The general meeting resolves to amend paragraph (a) of Article 5 of the articles of association of the Company which

shall now read as follows:

"(a) The sole purpose of the Company is to acquire and hold participations, in any form whatsoever, in Glacier In-

vestment II Holdings, a Luxembourg société à responsabilité limitée, and any other Luxembourg or foreign companies
and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well as the transfer
by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and development of its portfolio."

<i>Second resolution

The general meeting resolves to appoint Mr Bernd DIETEL, business man, born on October 10, 1961 in Schwarzenbach

(Germany), residing at Seegartenstrasse 72, CH-8810 Horgen (Switzerland), as general partner and manager of the Com-
pany, in replacement of GLACIER INVESTMENT II GP, société anonyme, with effect on today's date.

<i>Third resolution

The general meeting resolves to amend the definition of the expression "Manager" appearing in Article 1 (a) of the

Articles of incorporation of the Company which shall now read as follows:

""Manager" means Mr Bernd DIETEL, the sole manager partner and gérant commandité of the Company."
There being no further business, the meeting is closed at 3.30 p.m.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a German version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the German text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.

134250

The document having been read to the appearing persons, known to the undersigned notary by surname, given name,

civil status and residence, the members of the board of the Meeting signed together with the notary the present original
deed.

Follows the German version:

Im Jahre zweitausend acht, am einunddreissigsten Oktober.
Wurde vor dem unterzeichneten Maître Paul FRIEDERS, Notar mit Amtssitz in Luxemburg.

Die  Ausserordentliche  Hauptversammlung  der  Aktionäre  der  GLACIER  INVESTMENT  II  S.C.A.  abgehalten,  einer

société en commandite par actions (Kommanditgesellschaft auf Aktien) mit Firmensitz in L-2341 Luxemburg, 5, rue du
Plébiscite, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg unter der Nummer B 104.376, gegründet
gemäß Urkunde des Notars André Schwachtgen, mit damaligem Amtssitz in Luxemburg, vom 11. November 2004, ver-
öffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 116 vom 8. Februar 2005, abgeändert gemäß
Urkunden des genannten Notars André Schwachtgen, vom 24. November 2005, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Asso-ciations, Nummer 546 vom 15. März 2006 und vom 9. Februar 2006, veröffentlicht im Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 982 vom 19. Mai 2006 ("die Gesellschaft").

Die Versammlung wurde um 15.15 Uhr unter dem Vorsitz von Herrn Franck Farjaudon, Rechtsanwalt, wohnhaft in

Luxemburg, eröffnet,

welcher Frau Nadine Pundel-Thoma, Angestellte, wohnhaft in Machtum, zum Sekretär
und Frau Jacqueline Kintzelé, Rechtsanwältin, wohnhaft in Luxemburg, zum Wahlprüfer ernennt.
Nach ordnungsgemäßer Konstituierung der Versammlung gibt der Vorsitzende folgende Erklärungen ab, welchen die

Teilnehmer der Versammlung zustimmen:

I. Dass der alleinige Aktionär sowie die Anzahl der Aktien, die dieser besitzt, in eine Anwesenheitsliste eingetragen

wurden, die diesem Protokoll beigefügt und von dem Aktionärs-Stellvertreter, den Teilnehmern der Versammlung und
dem unterzeichneten Notar ordnungsgemäß unterzeichnet wurde.

Die erwähnte Vollmacht, welche durch den Stellvertreter, die Teilnehmer der Versammlung und den Notar ne varietur

paraphiert wurde, bleibt dieser Urkunde beigefügt, um gemeinsam mit der Urkunde einregistriert zu werden.

II. Dass gemäss § 25 der Satzung der Gesellschaft eine Hauptversammlung der Aktionäre beschlussfähig ist, wenn die

anwesenden oder durch Vollmacht vertretenen Aktionäre mindestens 80% des Stammkapitals der Gesellschaft reprä-
sentieren.

III. Dass gemäss Anwesenheitsliste alle einundzwanzigtausend vierhundertzweiundzwanzig (21.422) Aktien der Kate-

gorie A und keine (0) Aktie der Kategorie B, welche das gesamte Gesellschaftskapital darstellen, bei dieser Versammlung
vertreten sind.

IV. Dass der Aktionär durch seinen Vertreter erklärt, ordnungsgemäß über die Einberufung der Versammlung infor-

miert worden zu sein und deren Tagesordnung zu kennen, sodass er von der achttägigen Vorankündigungsfrist gemäss §
22 der Gesellschaftssatzung abgesehen hat.

V. Dass die gegenwärtige Versammlung ordnungsgemäß konstituiert und daher beschlussfähig ist.
VI. Dass die Tagesordnung der Versammlung wie folgt lautet:

<i>Tagesordnung:

1. Änderung des Artikels 5 Absatz (a) der Gesellschaftssatzung dessen Wortlaut von nun an wie folgt lauten wird:
"(a) Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb und der Besitz von Beteiligungen jeder Art an Glacier Investment II Holdings,

einer luxemburgischen Gesellschaft mit beschränkter Haftung, sowie an in- und ausländischen Gesellschaften, sonstigen
Vermögenslagen jeder Art, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung oder auf andere Weise, die
Übertragung von Wertpapieren durch Verkauf, Tausch oder auf andere Weise sowie die Verwaltung, Kontrolle und
Verwertung dieser Beteiligungen."

2. Ernennung von Herrn Bernd DIETEL zum Ersatz von GLACIER INVESTMENT II GP, société anonyme, als Kom-

plementär und geschäftsführenden Gesellschafter mit Wirkung zum heutigen Tag.

3. Anpassung der Definition des Begriffes "Manager" in Artikel 1 (a) der Satzung der Gesellschaft.
4. Sonstiges.
Nach Beratung über die Beschlussfassung erfolgte die Abstimmung der Aktionärs-Hauptversammlung über die ver-

schiedenen Tagesordnungspunkte, wobei folgende Beschlüsse einstimmig angenommen wurden:

<i>Erster Beschluss

Die Hauptversammlung beschließt, den Paragraphen (a) des Artikels 5 der Satzung der Gesellschaft wie folgt abzuän-

dern:

"(a) Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb und der Besitz von Beteiligungen jeder Art an Glacier Investment II Holdings,

einer luxemburgischen Gesellschaft mit beschränkter Haftung, sowie an in- und ausländischen Gesellschaften, sonstigen
Vermögenslagen jeder Art, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung oder auf andere Weise, die

134251

Übertragung von Wertpapieren durch Verkauf, Tausch oder auf andere Weise sowie die Verwaltung, Kontrolle und
Verwertung dieser Beteiligungen."

<i>Zweiter Beschluss

Die Hauptversammlung beschließt, Herrn Bernd DIETEL, business man, geboren am 10. Oktober 1961 in Schwarzen-

bach (Deutschland), wohnhaft in Seegartenstrasse 72, CH-8810 Horgen (Schweiz), als Komplementär und geschäftsführ-
enden Gesellschafter als Ersatz für GLACIER INVESTMENT II GP, société anonyme, mit Wirkung zum heutigen Tag zu
ernennen.

<i>Dritter Beschluss

Die Hauptversammlung beschließt, die Definition des Begriffes "Manager" in Artikel 1 (a) der Satzung der Gesellschaft

wie folgt abzuändern:

"(a) "Manager" bezeichnet Herrn Bernd DIETEL, den einzigen unbeschränkt haftenden Gesellschafter und gérant com-

mandité der Gesellschaft."

Da keine weiteren Tagesordnungspunkte zu behandeln sind, wird die Versammlung um 15.30 Uhr geschlossen.
Der  unterzeichnende  Notar,  der  Englisch  versteht  und  spricht,  erklärt  hiermit,  dass  die  vorliegende  Urkunde  auf

Verlangen der oben erschienenen Personen auf Englisch verfasst ist, gefolgt von einer deutschen Fassung; auf Verlangen
derselben erschienenen Personen und im Fall von Abweichungen zwischen der englischen und der deutschen Fassung ist
die englische Fassung maßgeblich.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung der Urkunde an die erschienenen Personen, dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und Wohnort

bekannt, haben die Versammlungsteilnehmer gemeinsam mit dem Notar diese Urkunde unterzeichnet.

Gezeichnet: F. Farjaudon, N. Pundel-Thoma, J. Kintzelé, Frieders.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 4 novembre 2008. Relation: LAC/2008/44622. - Reçu € 12,- (douze euros).

<i>Le Receveur (signé): Francis Sandt.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, auf stempelfreiem Papier, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil

des Sociétés et Associations, erteilt.

Luxemburg, den 13. November 2008.

Paul FRIEDERS.

Référence de publication: 2008142653/212/148.
(080168225) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2008.

Hummer Europe S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 86.193.

Nous vous prions de noter notre décision de dénoncer le siège social de la société ci-dessus référencée avec effet au

2 juin 2008.

La société HUMMER EUROPE SA ne sera donc plus domiciliée au 61, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg à compter

du 2 juin 2008.

Luxembourg, le 25 juillet 2008.

Maître Esbelta DE FREITAS
<i>Liquidateur

Référence de publication: 2008141859/1157/15.
Enregistré à Luxembourg, le 20 août 2008, réf. LSO-CT09363. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080166608) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2008.

Lumaro, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg,

R.C.S. Luxembourg B 22.717.

CLOTURE DE LIQUIDATION

<i>Extrait

Il résulte du jugement rendu par le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, 14 

ème

 Chambre, siégeant en

matière commerciale en date du 10 janvier 2008 que:

les opérations de liquidation de la société anonyme LUMARO SA, sans siège social connu, ont été déclarées closes

par liquidation.

134252

<i>Pour la société en liquidation
Freddy Brausch
<i>Le liquidateur

Référence de publication: 2008141853/259/18.
Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2008, réf. LSO-CV06896. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080166722) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2008.

Titano Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 116.084.

Suite à la décision du conseil d'Administration le siège social de la Société a été transféré à 69, route d'Esch, L-1470

Luxembourg, avec effet au 18 juillet 2008

Fait et signé à Luxembourg, le 19 septembre 2008.

<i>Pour Titano Fund Société d'Investissement à Capital Variable
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., société anonyme
Signatures

Référence de publication: 2008141850/1126/15.
Enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2008, réf. LSO-CU07744. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080166161) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2008.

Nkozi Consulting S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

R.C.S. Luxembourg B 109.616.

Nous vous prions de noter notre décision de dénoncer le siège social de la société ci-dessus référencée avec effet au

2 juin 2008.

La société NKOZI CONSULTING SARL ne sera donc plus domiciliée au 61, Avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg

à compter du 2 juin 2008.

Luxembourg, le 25 juillet 2008.

Maître Esbelta DE FREITAS
<i>Liquidateur

Référence de publication: 2008141835/1157/15.
Enregistré à Luxembourg, le 20 août 2008, réf. LSO-CT09346. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080166582) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2008.

J.V.I. HOLDING S.A., Jeux Video International Holding S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 80.781.

Nous vous prions de noter notre décision de dénoncer le siége social de la société ci-dessus référencée avec effet au

2 mai 2008.

La société JVI HOLDING, JEUX VIDEO INTERNATIONAL HOLDING S.A ne sera donc plus domiciliée au 61, avenue

de la Gare, L-1611 Luxembourg à compter du 2 mai 2008.

Luxembourg, le 2 mai 2008.

Maître Esbelta DE FREITAS
<i>Liquidateur

Référence de publication: 2008141872/1157/15.
Enregistré à Luxembourg, le 20 août 2008, réf. LSO-CT09366. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080166604) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2008.

134253

H.A.B. Exploitation S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

R.C.S. Luxembourg B 115.398.

Nous vous prions de noter notre décision de dénoncer le siège social de la société ci-dessus référencée avec effet au

2 juin 2008.

La société H.A.B. EXPLOITATION SARL ne sera donc plus domiciliée au 61, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg

à compter du 2 juin 2008.

Luxembourg, le 25 juillet 2008.

Maître Esbelta DE FREITAS
<i>Liquidateur

Référence de publication: 2008141811/1157/15.
Enregistré à Luxembourg, le 20 août 2008, réf. LSO-CT09340. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080166587) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2008.

Financial Development S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 59.518.

Nous vous prions de noter notre décision de dénoncer le siège social de la société ci-dessus référencée avec effet au

2 juin 2008.

La société FINANCIAL DEVELOPMENT SA ne sera donc plus domiciliée au 61, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg

à compter du 2 juin 2008.

Luxembourg, le 25 juillet 2008.

Maître Esbelta DE FREITAS
<i>Liquidateur

Référence de publication: 2008141805/1157/15.
Enregistré à Luxembourg, le 20 août 2008, réf. LSO-CT09338. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080166590) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2008.

GASP &amp; GRAND HOLDING S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 56.605.

Nous vous prions de noter notre décision de dénoncer le siège social de la société ci-dessus référencée avec effet au

2 juin 2008.

La société GASP &amp; GRAND HOLDING SA ne sera donc plus domiciliée au 61, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg

à compter du 2 juin 2008.

Luxembourg, le 25 juillet 2008.

Maître Esbelta DE FREITAS
<i>Liquidateur

Référence de publication: 2008141802/1157/15.
Enregistré à Luxembourg, le 20 août 2008, réf. LSO-CT09356. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080166594) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2008.

Keens Equity Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 82.744.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège social de Carey S.A. le 27 octobre 2008

L'Assemblée Générale décide de transférer le siège social au 19, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg avec effet

immédiat.

L'Assemblée Générale décide de révoquer Monsieur Luc Verelst, employé privé, né le 23 avril 1954 à Wilrijk (Belgique),

demeurant professionnellement au 207, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg en tant qu'administrateur de la société.

L'Assemblée Générale décide de démissionner avec effet immédiat le Commissaire aux Comptes et les Administrateurs

suivants, à savoir:

134254

- Trustaudit S.A., Société Anonyme, dont le siège social est situé au 207, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, imma-

triculée au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 73125, de son poste de Commissaire aux Comptes.

- Madame Catherine Guffanti, demeurant professionnellement au 207, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, de son

poste d'Administrateur.

- Madame Sandrine Antonelli, demeurant professionnellement au 207, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, de son

poste d'Administrateur.

L'Assemblée Générale décide de nommer avec effet immédiat les Administrateurs suivants, à savoir:
- Madame Catherine Peuteman, née le 1 

er

 décembre 1967 à Messancy (Belgique), demeurant professionnellement au

19, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, au poste d'Administrateur avec effet immédiat,

- Monsieur Ivo Kustura, né le 20 septembre 1969 à JAJCE (Croatie), demeurant professionnellement au 19, rue Eugène

Ruppert, L-2453 Luxembourg, au poste d'Administrateur avec effet immédiat,

- Monsieur Jean Lambert maître en économie, né le 2 mai 1952 à Luxembourg (Luxembourg), demeurant profession-

nellement au 19, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, au poste d'Administrateur avec effet immédiat,

- Monsieur Patrice Yande, né le 30 juin 1969 à Saint-Mard (Belgique), demeurant professionnellement au 19, rue Eugène

Ruppert, L-2453 Luxembourg, au poste d'Administrateur avec effet immédiat.

Leurs mandats d'administrateurs expireront lors de l'Assemblée Générale Statutaire qui se tiendra en l'année 2013.
L'Assemblée Générale décide nommer un nouveau Commissaire aux Comptes avec effet immédiat, à savoir:
- EXAUDIT S.A., société anonyme, dont le siège social est situé au 19, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg,

immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 124982.

Le mandat du Commissaire aux Comptes expirera lors de l'Assemblée Générale Statutaire qui se tiendra en l'année

2013.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2008142130/7491/40.
Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2008, réf. LSO-CW03445. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080167039) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2008.

Polyle S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 121.010.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège social de Carey S.A. le 27 octobre 2008

L'Assemblée Générale décide de transférer le siège social au 19, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg avec effet

immédiat.

L'Assemblée Générale décide de révoquer Monsieur Luc Verelst, employé privé, né le 23 avril 1954 à Wilrijk (Belgique),

demeurant professionnellement au 207, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg en tant qu'administrateur de la société.

L'Assemblée Générale décide de démissionner avec effet immédiat le Commissaire aux Comptes et les Aministrateurs

suivants, à savoir:

- Trustaudit S.A., Société Anonyme, dont le siège social est situé au 207, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, imma-

triculée au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 73125, de son poste de Commissaire aux Comptes.

- Madame Catherine Guffanti, demeurant professionnellement au 207, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, de son

poste d'Administrateur.

- Madame Sandrine Antonelli, demeurant professionnellement au 207, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, de son

poste d'Administrateur.

L'Assemblée Générale décide de nommer avec effet immédiat les Administrateurs suivants, à savoir:
- Madame Catherine Peuteman, née le 1 

er

 décembre 1967 à Messancy (Belgique), demeurant professionnellement au

19, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, au poste d'Administrateur avec effet immédiat,

- Monsieur Ivo Kustura, né le 20 septembre 1969 à JAJCE (Croatie), demeurant professionnellement au 19, rue Eugène

Ruppert, L-2453 Luxembourg, au poste d'Administrateur avec effet immédiat,

- Monsieur Jean Lambert, maître en économie, né le 2 mai 1952 à Luxembourg (Luxembourg), demeurant profession-

nellement au 19, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, au poste d'Administrateur avec effet immédiat,

- Monsieur Patrice Yande, né le 30 juin 1969 à Saint-Mard (Belgique), demeurant professionnellement au 19, rue Eugène

Ruppert, L-2453 Luxembourg, au poste d'Administrateur avec effet immédiat.

Leurs mandats d'administrateurs expireront lors de l'Assemblée Générale Statutaire qui se tiendra en l'année 2013.

134255

L'Assemblée Générale décide nommer un nouveau Commissaire aux Comptes avec effet immédiat, à savoir:

- EXAUDIT S.A., société anonyme, dont le siège social est situé au 19, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg,

immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 124982.

Le mandat du Commissaire aux Comptes expirera lors de l'Assemblée Générale Ordinaire Statutaire qui se tiendra

en l'année 2013.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2008142129/7491/40.

Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2008, réf. LSO-CW03450. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080167081) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2008.

NLT Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2561 Luxembourg, 51, rue de Strasbourg.

R.C.S. Luxembourg B 137.303.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue à la date du 29 septembre 2008 que les

Administrateurs ont décidé de transférer le siège social de la société de Maison Cravatte, 1, rue de Nassau, L-2213
Luxembourg, au n° 51, rue de Strasbourg, L-2561 Luxembourg, à partir du 1 

er

 octobre 2008.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 septembre 2008.

<i>Pour le Conseil d'Administration
Signature

Référence de publication: 2008141955/1051/17.

Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2008, réf. LSO-CW03441. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080166763) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2008.

Pat Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 7, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 60.306.

Le bilan et l'annexe légale au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 novembre 2008.

<i>Pour VO Consulting Lux S.A.
Signature
<i>Mandataire

Référence de publication: 2008141663/1004/15.

Enregistré à Diekirch, le 20 octobre 2008, réf. DSO-CV00186. - Reçu 20,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Tholl.

(080166679) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2008.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

134256

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Document Outline

Aedes International Management S.A.

Aedes International S.A.

Aedes Luxembourg S.A.

Aedes Opportunities S.A.

Aelle Holding S.A.

AG Fiduciaire S.A.

All-Sport International Holding S.A.

AMM Finance Sicav

AMM Finance Sicav

Association des Hommes du Luxembourg

CFD Capital Management Sicav

Citra S.A.

Cofisi S.A.

Dynamics Re

Eltide Holding S.A.

Eurocofisi S.A.

Financial Development S.A.

Financière de l'Alzette S.A.

Frazil S.A.

GASP &amp; GRAND HOLDING S.A.

Glacier Investment II S.C.A.

H.A.B. Exploitation S. à r.l.

Headlight Holding S.A.

Hummer Europe S.A.

Intfideco

Jeux Video International Holding S.A.

Keens Equity Investments S.A.

Lokawi S.A.

Lumaro

Man Investments (Luxembourg) S.A.

Maya Bay S.A.

METT S.A.

Nkozi Consulting S. à r.l.

NKS Fortune S.A.

NLT Invest S.A.

Pat Holding S.A.

Polygraphic Communication S.A.

Polyle S.A.

Real Estate Investor Fund 2 S.à r.l.

RIA

RIA

Ronndriesch 123 S.A.

Ronndriesch 1 S.A.

Ronndriesch 2 S.A.

Ronndriesch 3 S.A.

Rosenberg S.A.

Rowlands Temporaire-RTT Lux S.A.

Sal. Oppenheim Private Equity Partners S.A.

Sal. Oppenheim Special Situations S.A.

Santatecla S.A.

Sausages S.à r.l.

S.J.M. Finance

Tempo - Team Luxembourg S.A.

Titano Fund

Trendlux S.A.

Tuscany Real Estate S.A.

Valura S.A.

White Sun Re Company S.A.