MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 2745

11 novembre 2008

SOMMAIRE

Advent Monext Luxembourg GP S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

131754

AFG Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

131737

Carbon Management S.A. . . . . . . . . . . . . . . .

131749

Cyrille Tiffanie S. à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

131745

Distrikit S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

131747

Distrikit Spf S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

131747

Entrada II S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

131760

Mansfield II S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

131714

Molino Beverages Holding S.à r.l.  . . . . . . . .

131730

Molino Holding S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

131726

Multiserv S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

131731

N.V. Investment S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

131726

Orco Foundation  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

131726

Private VCL S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

131731

Sagewood Luxembourg S.A.  . . . . . . . . . . . .

131714

Sagewood Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . . . . .

131714

131713

Mansfield II S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 681.328.100,00.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 91.853.

EXTRAIT

Messieurs Alexis Kamarowsky, Federigo Cannizzaro et Jean-Marc Debaty ont démissionné de leur fonction de gérant

B, avec effet immédiat en date du 25 septembre 2008

Luxembourg, le 7 octobre 2008.

Pour extrait conforme
Interconsult S.A.
Signatures

Référence de publication: 2008137813/536/17.
Enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2008, réf. LSO-CV07490. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080161689) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2008.

Sagewood Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. Sagewood Luxembourg S.A.).

Siège social: L-1724 Luxembourg, 17, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 140.519.

In the year two thousand eight, on the sixteenth day of October.
Before Maître Jean Seckler, notary, residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of Sagewood Luxembourg S.A., a "société anonyme",

having its registered office at L-1724 Luxembourg, 17, boulevard Prince Henri, R.C.S. Luxembourg section B number
140.519, hereafter referred to as "the Company", incorporated by a deed enacted on July 18, 2008, by the above-men-
tioned notary, published in the Mémorial C under number 2008 on August 19, 2008, amended by a deed of Maître Paul
Decker, notary residing in Luxembourg, dated August 13, 2008, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et
Associations dated on October 4, 2008 number 2431, also amended by a deed of Maître Paul Decker, prenamed, dated
August 13, 2008, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations dated on October 4, 2008 number
2431.

The meeting was opened at 05.45 p.m. and presided by Mr Dennis Bosje, private employee, residing at L-1724 Lu-

xembourg, 17, boulevard Prince Henri.

The  chairman  appoints  as  secretary  Mr  Cyrille  Teres,  lawyer,  residing  at  L-2132  Luxembourg,  20,  avenue  Marie-

Thérèse.

The meeting elects as scrutineer Mrs Esbelta De Freitas, lawyer, residing at L-2132 Luxembourg, 20, avenue Marie-

Thérèse.

These three individuals constitute the board of the meeting.
Having thus been constituted, the board of the meeting draws up the attendance list, which, having been signed by the

duly authorized representative of the shareholders and by the board and the undersigned notary will remain attached to
the present minutes.

The chairman declares and requests the notary to state that:
I.According to the attendance list, all the shareholders representing the entire corporate capital of USD 179,991.- (one

hundred seventy-nine thousand nine hundred ninety-one United States Dollars) are present or validly represented at the
meeting. The meeting can thus validly deliberate and decide on all subjects mentioned on the agenda without there having
been a prior convening notice.

II. The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1. Conversion of the Company into a limited liability company (société à responsabilité limitée);
2. Revocation of the director and statutory auditor and full discharge to be granted;
3. Statutory appointment;
4. Amendment of the by-laws of the Company in order to conform to the new legal form of the Company;
5. Miscellaneous.

131714

The meeting of the shareholders considering it as duly constituted and convened, unanimously took the following

resolutions:

<i>First resolution

The general meeting resolves to convert the form of the Company into a limited liability company.

<i>Second resolution

The general meeting resolves to revoke the mandate of the director Mr Dennis Bosje and the mandate of the statutory

auditor, Mrs Valérie Fisson.

Full discharge is given to Mr Dennis Bosje for the performance of his mandate as director of the Company for the

period beginning with his appointment until the date of the present deed.

Discharge is given to the statutory auditor for the performance of its mandate as statutory auditor of the Company

for the period beginning with its appointment until the date of the present deed.

<i>Third resolution

The general meeting resolves to appoint Mr Dennis Bosje, as manager of the Company for an unlimited period.

<i>Fourth resolution

The general meeting resolves to amend the by-laws of the Company in order to conform to its legal form as amended

by the previous resolutions. As a consequence the by-laws are worded as following:

Chapter I.- Form, Corporate name, Registered office, Object, Duration

Art. 1. Form, name. There is hereby established a private limited liability company ("société à responsabilité limitée")

(hereafter the "Company") which will be governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, in particular by the
law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended, (hereafter the "Law") and by the present articles
of incorporation (hereafter the "Articles").

The Company is initially composed of one single shareholder subscriber of all the shares. The Company may however

at any time be composed of several shareholders, notably as a result of the transfer of shares or the issue of new shares.

The Company will exist under the name of Sagewood Luxembourg S.à r.l.

Art. 2. Registered office. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-

bourg.

It may be transferred to any other place within the City of Luxembourg by means of a resolution of the sole manager,

or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
In the event that the sole manager, or in case of plurality of managers, the board of managers, should determine that

extraordinary political, economic or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the
normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and
persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad, until the complete cessation of these ab-
normal  circumstances.  Such  temporary  measures  shall  have  no  effect  on  the  nationality  of  the  Company,  which,
notwithstanding the temporary transfer of the registered office, will remain a Luxembourg company. Such temporary
measures will be taken and notified to any interested parties by the sole manager, or in case of plurality of managers, by
the board of managers, or by one of the bodies or persons entrusted by the sole manager, or in case of plurality of
managers, by the board of managers, with the daily management of the Company.

Art. 3 Object. The Company may carry out all transactions relating directly or indirectly to the taking of participating

interests in whatsoever form, in any enterprise in the form of a public limited liability company or of a private liability
company, as well as the administration, management, control and development of such participations.

In particular the Company may use its funds for the creation, management, development and the disposal of a portfolio

comprising all types of transferable securities or patents of whatever origin, take part in the creation, development and
control of all enterprises, acquire all securities and patents, either by way of contribution, subscription, purchase or
otherwise, option, as well as realise them by sale, transfer, exchange or otherwise.

The Company may further grant securities in favour of third parties to secure its obligations or the obligations of

companies in which it holds a direct or indirect participation or which form part of the same group of companies as the
Company, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or indirect participation or which form
part of the same group of companies as the Company as well as any other companies or third parties.

The Company may carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect or real

estate or moveable property, which the Company may deem useful to the accomplishment of its purposes.

The Company may also carry out its business through branches in Luxembourg or abroad.
The Company may also proceed with the acquisition, management, development, sale and rental of any real estate,

whether furnished or not, and in general, carry out all real estate operations with the exception of those reserved to a
dealer in real estate and those concerning the placement and management of money. In general, the Company may carry

131715

out any patrimonial, movable, immovable, commercial, industrial or financial activity as well as all transactions and directly
or indirectly the accomplishment and development of its purpose.

Art. 4. Duration. The Company is formed for an undetermined duration.
The Company may be dissolved at any moment by a resolution of the sole shareholder, or in case of plurality of

shareholders, by a resolution of the general meeting of the shareholders, adopted in the manner required for amendment
of these articles.

Chapter II.- Capital, shares

Art. 5. Share capital.

Definitions:
Available Amount Means the total amount of net profits of the Company (including carried forward profits) to the

extent the shareholder would have been entitled to dividend distributions according to Art. 17 of the by-laws, increased
by (i) any freely distributable reserves and (ii) as the case may be by the amount of the share capital reduction and legal
reserve reduction relating to the Class of Shares to be cancelled but reduced by (i) any losses (included carried forward
losses) and (ii) any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements of law or of the Articles, each time
as set out in the relevant Interim Accounts (without for the avoidance of doubt, any double counting) so that:

AA = (NP + P + CR) - (L + LR)
Whereby:
AA = Available Amount
NP = net profits (including carried forward profits)
P = any freely distributable reserves
CR = the amount of the share capital reduction and legal reserve reduction relating to the Class of Shares to be

cancelled

L = losses (including carried forward losses)
LR = any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements of law or of the Articles
Interim Accounts Means the interim accounts of the Company as at the relevant Interim Account Date
Interim Account Date Means the date no earlier than eight (8) days before the date of the repurchase and cancellation

of the relevant Class of Shares

The issued share capital of the Company is set at USD 179,991.00 (one hundred seventy-nine thousand nine hundred

ninety-one United States Dollars) divided as follows into:

0 (zero) Class A Shares,
19,999 (nineteen thousand nine hundred ninety-nine) Class B Shares,
19,999 (nineteen thousand nine hundred ninety-nine) Class C Shares,
19,999 (nineteen thousand nine hundred ninety-nine) Class D Shares,
19,999 (nineteen thousand nine hundred ninety-nine) Class E Shares,
19,999 (nineteen thousand nine hundred ninety-nine) Class F Shares,
19,999 (nineteen thousand nine hundred ninety-nine) Class G Shares,
19,999 (nineteen thousand nine hundred ninety-nine) Class H Shares,
19,999 (nineteen thousand nine hundred ninety-nine) Class I Shares,
19,999 (nineteen thousand nine hundred ninety-nine) Class J Shares,
each Share with a nominal value of one United States Dollar (USD 1.-) and with such rights and obligations as set out

in the present articles of incorporation and all having been entirely paid in.

The capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the sole shareholder or in case of plurality

of shareholders by a resolution of the general meeting of the shareholders, adopted in the manner required for amendment
of these Articles of Incorporation.

The share capital of the Company may be reduced through the cancellation of Shares including by the cancellation of

one or more entire Classes of Shares through the repurchase and cancellation of all the Shares in issue in such Class(es).
In the case of repurchases and cancellations of classes of Shares such cancellations and repurchases of Shares shall be
made in the reverse alphabetical order (starting with Class J).

In the event of a reduction of share capital through the repurchase and the cancellation of a Class of Shares (in the

order provided for in this article), such Class of Shares gives right to the holders thereof pro rata to their holding in such
class to the Available Amount (with the limitation however to the Total Cancellation Amount as determined by the
general meeting of shareholders) and the holders of Shares of the repurchased and cancelled Class of Shares shall receive
from the Company an amount equal to the Cancellation Value Per Share for each Share of the relevant Class held by
them and cancelled.

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The Cancellation Value Per Share shall be calculated by dividing the Total Cancellation Amount by the number of

Shares in issue in the Class of Shares to be repurchased and cancelled.

The Total Cancellation Amount shall be an amount determined by the manager or in case of plurality of managers by

the Board of Managers and approved by the sole shareholder or in case of plurality of shareholders by the General Meeting
on the basis of the relevant Interim Accounts. The Total Cancellation Amount for each of the Classes J, I, H, G, F, E, D,
C, B and A shall be the Available Amount of the relevant Class at the time of the cancellation of the relevant class unless
otherwise resolved by the General Meeting of Shareholders in the manner provided for an amendment of the Articles
provided however that the Total Cancellation Amount shall never be higher than such Available Amount.

Upon the repurchase and cancellation of the Shares of the relevant Class, the Cancellation Value Per Share will become

due and payable by the Company.

Art. 6. Transfer of shares. Shares are freely transferable among shareholders.
In case of a sole shareholder, the shares are freely transferable to non-shareholders. In case of plurality of shareholders,

shares may be transferred to non-shareholders provided such transfer complies with the requirements set forth in article
189 of the Law, namely has been authorized by the general meeting of shareholders representing at least three quarters
(3/4) of the capital of the Company.

The transfer of shares will only be binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance

by the Company as provided in article 1690 of the civil code.

The Company may purchase its own shares.

Art. 7. Form of shares - Shareholders' register. Shares are in registered form.
A shareholders' register will be kept at the registered office of the Company in accordance with the provisions of the

Law and may be examined by each shareholder who so requires.

The ownership of the registered shares will result from the inscription in the shareholders' register.

Chapter III.- Shareholder(s)

Art. 8 Powers and voting rights. Any regularly constituted meeting of shareholders of the Company shall represent

the entire body of shareholders of the Company. It shall have the power to ratify all acts relating to the operations of
the Company.

Except as otherwise required by Law, resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be passed by a simple

majority of those present and voting.

The capital and other provisions of these Articles may, at any time, be changed by a majority of shareholders repre-

senting at least three quarters (3/4) of the capital. The shareholders may change the nationality of the Company by a
unanimous decision. If all of the shareholders are present or represented at a meeting of shareholders, and if they state
that they have been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication.

Each share entitles its holder to one vote in ordinary and extraordinary general meetings.
The Company will recognize only one holder per share; in case a share is held by more than one person, the Company

has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been appointed as the sole
owner in relation to the Company.

Each share gives right to one fraction of the assets and profits of the Company in direct proportion to its relationship

with the number of shares in existence. If the Company has only one shareholder, this sole shareholder exercises all the
powers of the general meeting.

The decisions of the sole shareholder are recorded in minutes or drawn-up in writing.
Also, contracts entered into between the sole shareholder and the Company represented by him are recorded on

minutes or drawn-up in writing. Nevertheless, this latter provision is not applicable to current operations entered into
under normal conditions.

Art. 9 General meeting of the shareholder(s). An annual general meeting of shareholders approving the annual accounts

shall be held annually within six months after the close of the accounting year at the registered office of the Company or
at such other place as may be specified in the notice of the meeting.

Chapter IV.- Management

Art. 10. Manager(s). The Company shall be managed by one or more managers. If several managers have been ap-

pointed, they will constitute a board of managers. The manager(s) do not need to be shareholder(s) and will be appointed
pursuant to a resolution of the general meeting of shareholders.

The manager(s) is/are appointed and removed ad nutum pursuant to a decision of the general meeting of shareholders,

which determines his/their powers, compensation and duration of his/their mandates reserved the faculty attributed to
the board of managers, in case of plurality of managers, to proceed by way of cooptation in order to replace resigning or
deceased board shareholders. The managers shall hold office until their successors are appointed.

Art. 11. Procedure. The sole manager, or in case of plurality of managers, the board of managers shall meet in Lu-

xembourg as often as the Company's interest so requires or upon call of any manager. The sole manager, or in case of

131717

plurality of managers, theboard of managers shall meet at least annually in Luxembourg. In case of plurality of managers,
the board of managers may choose from among its members a chairman. It may also choose a secretary, who does not
need to be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers and
of the shareholders.

In case of plurality of managers, written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers

at least fourteen (14) working days in advance of the hour set for such a meeting, except in circumstances of emergency
in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the notice of the meeting. This notice may be waived
by the consent in writing or by cable, telegram, telex or telefax, or by email of each manager. Separate notice shall not
be required for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of
the board of managers. No such notice is required if all the managers of the Company are present or represented at the
meeting and if they state to have been duly informed, and to have full knowledge of the agenda of the meeting.

In case of plurality of managers, the board of managers' meeting may exceptionally be held by means of telephone

conference or videoconference. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in
person at such meeting.

In case of plurality of managers, any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing

or by cable, telegram, telex or telefax, or by email another manager as his proxy. In case there is only one manager present
at the board meeting, this manager is allowed to appoint a secretary, who needs not to be manager, in order to assist
him by holding the board meeting. Votes may also be cast in writing or by cable, telegram, telex or telefax, or by email.

In case of plurality of managers, the board of managers can validly deliberate and act only if the majority of the managers

are present or represented. Decisions shall be taken by majority vote of the managers present or represented at such
meeting.

In case of plurality of managers, resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect

as resolutions voted at the managers' meetings. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies
of an identical resolution and may be evidenced by letter or telefax.

In case of plurality of managers, the minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman

or, in his absence, by the chairman pro tempore who presided at such meeting. Copies or extracts of such minutes which
may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the chairman, by the secretary or by two managers.

Art. 12. Power of the manager(s). All powers not expressly reserved by the Law or the present Articles to the general

meeting of shareholders fall within the competence of the sole manager, or in case of plurality of managers, the board of
managers, which shall have all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company
object.

To the extent permitted by the Law, the sole manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may

sub-delegate powers for specific tasks to one or several ad hoc agents. The sole manager, or in case of plurality of
managers, the board of managers will determine the agent's responsibilities and remunerations (if any), the duration of
the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

The agent so appointed shall in any case be revocable ad nutum.

Art. 13. Representation. The Company shall be bound by the sole signature of its sole manager, and, in case of plurality

of managers, by the joint signature of any two members of the board of managers or the single or joint signature of any
person or persons to whom such signatory power shall have been delegated by the sole manager or, in case of plurality
of managers, by the board of managers.

Art. 14. Liability of the manager(s). In the execution of his/their mandate, the manager(s) is/are not held personally

responsible for the obligations of the Company. As agent(s) of the Company, he/they is/are responsible for the correct
performance of his/their duties.

Chapter V.- Financial year, Adoption of accounts, Distribution of profits

Art. 15. Financial year. The Company's year starts on the 1st of August and ends on the 31st July of the following year.

Art. 16. Adoption of accounts. The annual General Meeting shall be presented with reports by the sole manager, or

in case of plurality of managers, by the Board of Managers, and shall consider and, if it thinks fit, adopt the balance sheet
and profit and loss account.

After adoption of the balance sheet and profit and loss account, the Annual General Meeting may by separate vote

discharge the manager, or in case of plurality of managers, the managers, from any and all liability to the Company in
respect of any loss or damages arising out for or in connection with any acts or omissions by or on the part of the
manager, or in case of plurality of managers, by or on the part of the managers, made or done in good faith and without
gross negligence. A discharge shall not be valid should the balance sheet contain any omission or any false or misleading
information distorting the real state of affairs of the Company or record the execution of acts not specified in these
Articles unless they have been specifically indicated in the convening notice.

Art. 17. Legal reserve. Out of the net profit five percent (5%) shall be placed into a legal reserve account. This deduction

ceases to be compulsory when such reserve amounts to ten percent (10%) of the issued share capital of the Company.

131718

Art. 18. Distribution of profits. The balance may be distributed to the sole shareholder or in case of plurality of

shareholders to the shareholders upon decision of the sole shareholder or in case of plurality of shareholders of the
general meeting of shareholders in accordance with the provisions set forth hereafter.

The sole shareholder or in case of plurality of shareholders the general meeting of shareholders may decide to declare

and pay interim dividends on the basis of statements of accounts prepared by the sole manager or in case of plurality of
managers by the board of managers, showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that
the amount to be distributed may not exceed profits realized since the end of the last accounting year increased by profits
carried forward and distributable reserves but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to a reserve
to be established by law, in accordance with the provisions set forth hereafter.

The share premium account may be distributed to the shareholder(s) upon decision of the sole shareholder or in case

of plurality of shareholders by a resolution of the general meeting of shareholders in accordance with the provisions set
forth hereafter. The sole shareholder or in case of plurality of shareholders, the general meeting of shareholders may
decide to allocate any amount out of the share premium account to the legal reserve account.

The dividends declared may be paid in any currency selected by the sole manager or as the case may be by the board

of managers and may be paid at such places and times as may be determined by the manager or as the case may be the
board of managers. The manager or as the case may be the board of manager may make a final determination of the rate
of exchange applicable to translate dividend funds into the currency of their payment. A dividend declared but not paid
on a share during five years cannot thereafter be claimed by the holder of such Share, shall be forfeited by the holder of
such share, and shall revert to the Company. No interest will be paid on dividends declared and unclaimed which are
held by the Company on behalf of holders of Shares.

In the event of a dividend declaration, such dividend shall be allocated and paid as follows:
An amount equal to 0.25% of the nominal value of each share shall be distributed equally to all shareholders pro rata

to their shares regardless of class, then the balance of the total distributed amount shall be allocated in its entirety to the
holders of the last class in the reverse alphabetical order (i.e. first Class J shares, then if no Class J shares are in existence,
Class I shares and in such continuation until only class A shares are in existence).

The payment is made once the Company has obtained the assurance that the rights of the significant creditors of the

Company are not threatened.

Chapter VI.- Dissolution and liquidation

Art. 19. Dissolution of the company. In the event of dissolution of the Company, liquidation shall be carried out by

one or several liquidators (who may be physical persons or legal entities) appointed by the meeting of shareholders
effecting such dissolution and which shall determine their powers and their compensation.

The power to amend the Articles, if so justified by the needs of the liquidation, remains with the general meeting of

the shareholders.

The power of the manager(s) will come to an end by the nomination of the liquidator(s).
The net liquidation proceeds shall be distributed by the liquidator(s) to the sole shareholder, or in case of plurality of

shareholders, to the shareholders, in proportion to their shareholding in the Company.

After  payment  of  all  debts  and  any  charges  against  the  Company  and  of  the  expenses  of  the  liquidation,  the  net

liquidation proceeds shall be distributed in case of plurality of shareholders, to the shareholders in conformity with and
so as to achieve on an aggregate basis the same economic result as the distribution rules set for dividend distributions.

Chapter VII.- General

Art. 20. Amendments to the articles of incorporation. The present Articles may be amended from time to time by the

sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, by a general meeting of shareholders, under the quorum and
majority requirements provided for by Law.

Art. 21. Applicable law. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision

is made in these Articles.

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and outgoing of any kind whatsoever borne by the Company, as a result of the presently

stated, are evaluated at approximately two thousand euro.

The share capital is valued at 132,103.49 EUR.
With no other outstanding points on the agenda, and further requests for discussion not forthcoming, the chairman

brought the meeting to a close at 06.15 p.m.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Made in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.

131719

The document having been read and translated into a language known by the persons appearing, all of whom known

to the notary by their surnames, Christian names, civil status and residences, the said persons appearing signed together
with Us, the notary, the present original deed.

Suit la version française:

L'an deux mille huit, le seize octobre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire, de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société Sagewood Luxembourg S.A., ayant son

siège social à L-1724 Luxembourg, 17, boulevard Prince Henri, R.C.S. Luxembourg section B numéro 140.519, ci-après
dénommée "la Société" constituée suivant acte reçu par-devant le prédit notaire, en date du 18 juillet 2008, publié au
Mémorial C, sous le numéro 2008 du 19 août 2008, modifié par un acte reçu par-devant Maître Paul Decker, notaire de
résidence à Luxembourg, du 13 août 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations le 4 octobre 2008
sous le numéro 2431 et modifié par un acte reçu par-devant Maître Paul Decker, prénommé, du 13 août 2008, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations le 4 octobre 2008 sous le numéro 2431.

L'assemblée générale extraordinaire est ouverte à 17.45 heures sous la présidence de Monsieur Dennis Bosje, employé

privé, demeurant à L-1724 Luxembourg, 17, boulevard Prince Henri.

Le président nomme comme secrétaire Maître Cyrille Teres, avocat, demeurant à L-2132 Luxembourg, 20, avenue

Marie-Thérèse.

L'assemblée choisit comme scrutateur Maître Esbelta De Freitas, avocate, demeurant à L-2132 Luxembourg, 20, avenue

Marie-Thérèse.

Ces trois personnes forment le bureau de l'assemblée.
Le bureau de l'assemblée étant ainsi formé, dresse la liste de présence qui, après avoir été signée par les représentants

autorisés des actionnaires, ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au procès-
verbal.

Le président déclare et demande au notaire d'acter ce qui suit:
I. Conformément à la liste de présence, les actionnaires représentant l'intégralité du capital social de USD 179.991,-

(cent soixante dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-onze US dollars) sont présents ou dûment représentés à la présente
assemblée qui peut en conséquence délibérer et décider valablement sur tous les points mentionnés à l'ordre du jour,
sans qu'il y ait eu des convocations préalables.

II. La présente assemblée a pour ordre du jour les points suivants:

<i>Ordre du jour:

1. Transformation de la société en société à responsabilité limitée;
2. Révocation des administrateurs et du commissaire aux comptes et pleine décharge à accorder;
3. Nomination statutaire;
4. Modification des statuts de la Société aux fins de les rendre conformes à la nouvelle forme de la Société;
5. Divers.
L'assemblée des actionnaires se considérant comme dûment constituée et convoquée, a pris par vote unanime les

décisions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée générale décide de transformer la Société en une société à responsabilité limitée.

<i>Seconde résolution

L'assemblée générale décide de révoquer le mandat de l'administrateur Monsieur Dennis Bosje ainsi que le mandat du

commissaire aux comptes Madame Valérie Fisson.

Décharge pleine et entière est donnée à Monsieur Dennis Bosje pour l'exécution de son mandat d'administrateur de

la Société pour la période ayant commencée avec sa nomination jusqu'à la date du présent acte.

Décharge pleine et entière est donnée au commissaire aux comptes pour l'exécution de son mandat de commissaire

aux comptes de la Société pour la période ayant commence avec sa nomination jusqu'à la date du présent acte.

<i>Troisième résolution

L'assemblée générale décide de nommer Monsieur Dennis Bosje en tant que gérant de la Société pour une durée

indéterminée.

<i>Quatrième résolution

L'assemblée générale décide de modifier les statuts de la Société aux fins de les rendre conformes à la nouvelle forme

de la Société tel que modifiée par les résolutions précédentes. En conséquence, les statuts sont libellés comme suit:

131720

Chapitre I 

er

 .- Forme, Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1 

er

 . Forme, dénomination.  II est formé par les présentes une société à responsabilité limitée (ci-après la "Société"),

laquelle sera régie par les lois du Grand-Duché du Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915 concernant les
sociétés commerciales, telle que modifiée, (ci-après la "Loi") et par les présents statuts (ci-après les "Statuts").

La Société comporte initialement un associé unique, propriétaire de la totalité des parts sociales. La Société peut

cependant, à toute époque, comporter plusieurs associés, par suite notamment, de cession de parts sociales ou d'émission
de parts nouvelles.

La Société existe sous la dénomination de Sagewood Luxembourg S.à r.l.

Art. 2. Siège social. La Société a son siège social dans la Ville de Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg.
Il peut être transféré à tout autre endroit de la Ville de Luxembourg par une décision du gérant unique, ou en cas de

pluralité de gérants par le conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales situés au Luxembourg ou à l'étranger.
Au cas où le gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants le conseil de gérance, estimerait que des évènements

extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale de la Société à son
siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger, ont eu lieu ou sont sur le point d'avoir lieu, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anor-
males. Ces mesures temporaires n'auraient aucun effet sur la nationalité de la Société qui, en dépit du transfert de son
siège social, demeurera une société luxembourgeoise. Ces mesures temporaires seront prises et portées à la connaissance
des tiers par le gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, par le conseil de gérance, ou par toute société ou personne
à qui le gérant unique, ou cas en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance a confié la gestion journalière de la
Société.

Art. 3 Objet social. La Société a en outre pour objet toutes opérations se rapportant directement ou indirectement

à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise se présentant sous forme de société
de capitaux ou de société de personnes, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces
participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, la mise en valeur et à la cession d'un portefeuille

se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de
toute entreprises, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre
manière, tous titres et brevet, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement.

La Société peut également garantir, accorder des sûretés à des tiers afin de garantir ses obligations ou les obligations

de sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même
groupe de sociétés que la Société, accorder des prêts à ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient
une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société ainsi
que toutes autres sociétés ou tiers.

La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous transferts de

propriété immobiliers ou mobiliers, qui sont indispensables à la réalisation de son objet social.

La Société peut également réaliser son activité par l'intermédiaire de succursales au Luxembourg ou à l'étranger.
Elle pourra également procéder à l'acquisition, la gestion, l'exploitation, la vente ou la location de tous immeubles,

meublés ou non meublés et généralement faire toutes opérations immobilières à l'exception de celles de marchands de
biens et le placement et la gestion de ses liquidités. En général, la Société pourra faire toutes opérations à caractère
patrimonial, mobilier, immobilier, commercial, industriel ou financier, ainsi que toutes transactions et opérations de nature
à promouvoir et à faciliter directement ou indirectement la réalisation de l'objet social ou son extension.

Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
La Société peut être dissoute à tout moment par décision de l'associé unique, ou en cas de pluralité d'associés, par

l'assemblée générale des associés, statuant comme en matière de modification des Statuts.

Chapitre II.- Capital, Parts sociales

Art. 5 Capital social.

Définitions:
Montant disponible Signifie le montant total des profits nets de la Société (incluant les profits reportés) dans la mesure

où les associés auraient eu droit aux distributions de dividendes conformément à l'article 17 des statuts, augmenté par
(i) toute réserve librement distribuable et (ii) selon les cas par le montant de la réduction de capital social et de la réduction
de la réserve légale en relation avec la catégorie de parts sociales devant être annulée mais réduit par (i) toutes pertes
(incluant les pertes reportées) et (ii) toutes sommes qui devraient être placées en réserve(s) suivant les exigences de la
loi ou des Statuts, chaque fois que cela est prévu par ces comptes intérimaires afférents (pour éviter tout doute sans
double calcul) de sorte à ce que:

MD = (PN + P + RC) - (PE + RL)

131721

Où:
MD = Montant disponible
PN = Profits nets (incluant les profits reportés)
P = Toute réserves librement distribuables
RC =Montant de la réduction de capital social et de la réduction de la réserve légale en relation avec la catégorie des

parts sociales devant être annulée

PE = Pertes (incluant les pertes reportées)
RL = sommes qui devront être placées en réserve(s) suivant les exigences de la loi ou des statuts de la Société
Comptes intérimaires Signifie les comptes intérimaires de la Société tel qu'ils figurent à la date concernée dudit compte

intérimaire

Date des comptes intérimaires  Signifie  la  date  qui  n'est  pas  inférieure  à  huit  (8)  jours  avant  la  date  de  rachat  et

d'annulation des catégories de parts sociales concernées

Le capital social émis de la Société est fixé à USD 179.991,- (cent soixante dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-onze

Dollars US) divisé comme suit:

0 (zéro) parts sociales de la catégorie A,
19.999 (dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf parts sociales de la catégorie B,
19.999 (dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf parts sociales de la catégorie C,
19.999 (dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf parts sociales de la catégorie D,
19.999 (dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf parts sociales de la catégorie E,
19.999 (dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf parts sociales de la catégorie F,
19.999 (dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf parts sociales de la catégorie G,
19.999 (dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf parts sociales de la catégorie H,
19.999 (dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf parts sociales de la catégorie I, et
19.999 (dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf parts sociales de la catégorie J,
chacune des parts sociales d'une valeur nominale d'un Dollar US (USD 1,-) confère à son titulaire les mêmes droits et

obligations que ceux figurant dans les présents statuts, chacune ayant été entièrement libérée.

Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit par décision de l'associé unique ou en cas de pluralité

d'associés par décision de l'assemblée générale des associés, prise dans les conditions prévues pour la modification des
statuts, telles que déterminées dans les présents Statuts.

Le capital social de la Société peut être réduit par l'annulation de parts sociales, y compris par l'annulation de l'entièreté

d'une ou plusieurs catégories de parts sociales par le rachat et l'annulation de toutes les parts sociales émises dans cette/
ces catégorie(s). En cas de rachat et d'annulation de catégories de parts sociales, ces annulations et ces rachats de parts
sociales seront faits dans l'ordre alphabétique inversé (débutant avec la catégorie J).

Dans le cas d'une réduction du capital social par le rachat et l'annulation d'une catégorie de parts sociales, les détenteurs

des parts sociales concernées auront droit au prorata de leurs participations dans cette catégorie de parts sociales au
montant disponible (avec cependant la limite du montant total d'annulation tel que déterminé par l'assemblée générale
des associés) et les détenteurs de parts sociales des catégories de parts sociales rachetées ou annulées recevront égale-
ment de la Société un montant égal à la valeur d'annulation pour chaque part sociale détenue dans la catégorie de parts
sociales concernée.

La valeur d'annulation de chaque part sociale devra être calculée en divisant le montant total d'annulation par le nombre

de parts sociales émises dans cette catégorie de parts sociales devant être rachetées ou annulées.

Le montant total d'annulation des parts sociales sera déterminé par le gérant unique ou en cas de pluralité de gérants

par le conseil de gérance, et approuvé par l'associé unique ou en cas de pluralité d'associés par l'assemblée générale des
associés sur la base de comptes intérimaires. Le montant total d'annulation des parts sociales pour chacune des catégories
de parts sociales J, I, H, G, F, E, D, C, B, et A correspondra au montant disponible de la catégorie concernée au moment
de son annulation sauf si ce montant sera déterminé par l'assemblée générale des associés dans les conditions prévues
pour la modification des Statuts, sous la réserve expresse que le montant total d'annulation ne puisse être supérieur au
montant disponible.

Dès le rachat ou l'annulation des parts sociales de la catégorie concernée, la valeur d'annulation par part sociale sera

due et sera payable par la Société.

Art. 6. Transfert de parts. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
En cas d'associé unique les parts sociales sont librement cessibles à des non-associés. En cas de pluralité d'associés le

transfert de parts sociales peut-être effectué envers des non-associés à condition que ce transfert respecte les règles de
l'article 189 de la Loi, c'est à dire qu'il a été autorisé au préalable par l'assemblée générale représentant au moins trois
quarts (3/4) du capital social.

131722

Le transfert de parts sociales ne sera opposable à la Société ou aux tiers que suite à la notification à la Société ou

l'acceptation par la Société telles que prévue par l'article 1690 du code civil.

La société pourra acquérir ses propres parts sociales.

Art. 7. Forme des parts sociales - Registre des associés. Les parts sociales sont nominatives.
Un registre des parts sociales sera détenu au siège social de la Société conformément à la Loi et pourra être examiné

par tout associé qui le demande.

La propriété des parts nominatives résultera de l'inscription dans le registre des parts sociales.

Chapitre III.- Associé(s)

Art. 8. Pouvoirs et droits de votes. Toute assemblée d'associés de la Société valablement constituée représentera

l'ensemble des associés de la Société. Elle aura le pouvoir de ratifier tous les actes en relation avec les opérations de la
Société.

Sauf exception légale, les décisions des assemblées des associés valablement convoquées seront prises à la majorité

simple des associés présents et votants.

Le capital social et les autres dispositions de ces Statuts pourront être modifiés à tout moment par l'associé unique

ou  par  une  majorité  des  associés  représentant  les  trois  quarts  (3/4)  du  capital  social.  Néanmoins  le  changement  de
nationalité de la société requiert l'unanimité des voix des associés. Si tous les associés sont présents ou représentés à
une assemblée des associés et s'ils précisent qu'ils ont tous été informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'assemblée
pourra se tenir sans convocation ou publication préalable.

Chaque part sociale donne droit à une voix au sein des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.
La Société ne reconnaît qu'un seul détenteur par part sociale; dans l'hypothèse où une part sociale est détenue par

plusieurs  personnes,  la  Société  a  le  droit  de  suspendre  l'exercice  des  droits  attachés  à  cette  part  jusqu'à  ce  qu'une
personne ait été désignée comme le seul propriétaire de cette part sociale vis-à-vis de la Société.

Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et des bénéfices de la Société en proportion directe avec le

nombre de parts sociales en circulation. Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé, celui-ci exerce tous les pouvoirs
de l'assemblée générale des associés.

Les décisions de l'associé unique sont établies sous la forme de minutes ou dressées par écrit.
De plus, les contrats passés entre l'associé unique et la société représentée par l'associé unique, seront établies sous

la forme de minutes ou dressées par écrit. Cependant, cette dernière hypothèse n'est pas applicable aux opérations
courantes passées à des conditions normales.

Art. 9. Assemblée générale annuelle. Une assemblée générale annuelle des associés se réunira une fois par an pour

l'approbation des comptes annuels, elle se tiendra dans les six mois de la clôture de l'exercice social au siège de la Société
ou en tout autre lieu à spécifier dans la convocation de cette assemblée.

Chapitre IV.- Management

Art. 10. Gérant(s). La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront

un conseil de gérance. Le(s) gérant(s) n'a/n'ont pas besoin d'être des associés et sera/seront nommé(s) par résolution de
l'assemblée générale des associés.

Le(s) gérant(s) est/sont nommé(s) et révoqué(s) ad nutum par une décision de l'assemblée des associés, qui détermine

également ses/leurs pouvoirs, rémunération ainsi que la durée de leur mandat, sous réserve du pouvoir accordé au conseil
de gérance, en cas de pluralité de gérants, de procéder par cooptation au remplacement des gérants démissionnaires ou
décédés. Les gérants sont maintenus en fonctions jusqu'à ce que leurs successeurs soient nommés.

Art. 11. Procédure. Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance se réunira à Luxembourg aussi

souvent que l'intérêt de la Société le requière ou sur convocation par un gérant. Le gérant, ou en cas de pluralité de
gérants, le conseil de gérance se réunira au moins une fois par an à Luxembourg. En cas de pluralité de gérants, le conseil
de gérance pourra choisir en son sein un président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être
gérant et qui sera en charge de la tenue des minutes des réunions du conseil de gérance et des assemblées générales des
associés.

En cas de pluralité de gérants, tout gérant doit être convoqué par une convocation écrite au moins quatorze (14) jours

avant la tenue du conseil de gérance, à moins qu'un délai de convocation plus bref ne soit imposé par le caractère d'urgence
des affaires en cause, lequel sera dans ce cas décrit dans la convocation. Il peut être passé outre cette convocation avec
l'accord écrit, par télécopieur, par câble, par télégramme, par télex ou par e-mail de chaque gérant. Aucune convocation
spéciale n'est requise pour les réunions se tenant à une date, à une heure et à un endroit déterminé dans une résolution
préalablement prise par le conseil de gérance. Une telle convocation n'est pas requise si tous les gérants sont présents
ou représentés lors de la réunion et qu'ils constatent qu'ils ont été bien informés et qu'ils ont pleine connaissance de
l'ordre du jour de la réunion.

En cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance pourra se tenir exceptionnellement par voie de téléconférence

ou vidéoconférence. La participation à une réunion par ces moyens sera équivalente à une participation en personne.

131723

En cas de pluralité de gérants, tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant

par écrit ou par téléfax ou par e-mail un autre gérant. Pour le cas où un seul gérant serait présent à une réunion du conseil
de gérance, ce gérant est autorisé à nommer un secrétaire, qui peut ne pas être un gérant, pour l'assister dans la tenue
de la réunion du conseil de gérance. Les votes peuvent également être exprimés par écrit, par câble, télégramme, télex,
télécopieur ou par e-mail.

En cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres

est présente ou représentée. Les décisions seront prises à la majorité des votes des gérants présents ou représentés à
une telle réunion.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions écrites, approuvées et signées par tous les gérants ont les mêmes effets

que les résolutions votées lors d'une réunion du conseil de gérance. De telles signatures peuvent apparaître sur un seul
document ou sur plusieurs copies de la même résolution et peuvent être prouvées par des lettres ou des téléfax.

En cas de pluralité de gérants, les minutes de chacune des réunions du conseil de gérance doivent être signées par le

Président ou en son absence par le Président intérimaire qui préside une telle réunion. Les copies ou extraits des procès-
verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le Président, le Secrétaire ou par deux gérants.

Art. 12. Pouvoirs du/des gérant(s). Tous les pouvoirs que la Loi ou les présents Statuts ne réservent pas expressément

à la décision des associés, relèvent de la compétence du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance,
qui est investi des pouvoirs les plus larges pour passer tous actes et effectuer les opérations conformément à l'objet
social.

Dans les limites permises par la Loi, le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance est autorisé à

déléguer ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc. Le gérant, ou en cas de pluralité de
gérants, le conseil de gérance déterminera les responsabilités et la rémunération (si c'est le cas), la durée de la repré-
sentation et toute autre condition appropriée de la fonction d'agent.

L'agent nommé sera dans tous les cas révocable ad nutum.

Art. 13. Représentation. La Société est engagée par la seule signature du gérant, et en cas de pluralité de gérants, par

la signature conjointe de deux membres du conseil de gérance ou la signature unique ou conjointe de toute(s) personne
(s) à qui un tel pouvoir de signature a été délégué par le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance.

Art. 14. Responsabilité du/des gérant(s). Le(s) gérant(s) ne contracte(nt) en raison de sa/leur fonction aucune obligation

personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par lui/eux au nom de la Société. Simple(s) mandataire(s),
il(s) n'est/ne sont responsable(s) que de l'exécution de son/leur mandat.

Chapitre V.- Année sociale, Adoption des états financiers, Affectation

Art. 15. Année sociale. L'année sociale commence le 1 

er

 août et se termine le 31 juillet de l'année suivante.

Art. 16. Adoption des états financiers. Chaque année, lors de l'assemblée générale annuelle, le gérant unique, ou en

cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, présentera à l'assemblée pour adoption les états financiers concernant
l'exercice fiscal précédent et l'assemblée examinera et, si elle le juge bon, adoptera les états financiers.

Après adoption des états financiers, l'assemblée générale annuelle se prononcera, par vote séparé, sur la décharge à

donner au gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, aux gérants, pour tout engagement de la Société, résultant
de ou relatif à toute perte ou dommage résultant de ou en connexion avec des actes ou omissions faits par le gérant
unique, ou en cas de pluralité de gérants, par les gérants et les responsables, effectués de bonne foi, sans négligence grave.
Une décharge ne sera pas valable si le bilan contient une omission ou une information fausse ou erronée sur l'état réel
des affaires de la Société ou reproduit l'exécution d'actes non permis par les présents statuts à moins qu'ils n'aient été
expressément spécifiés dans l'avis de convocation.

Art. 17. Réserve légale. Cinq pourcent (5%) des bénéfices nets annuels de la Société seront affectés à la réserve légale.

Cette affectation cessera d'être requise dès que le montant de la réserve légale s'élèvera à dix pourcent (10%) du capital
social émis de la Société.

Art. 18. Affectation des bénéfices annuels. Le solde peut être distribué à l'associé unique ou en cas de pluralité d'as-

sociés, aux associés, par une décision de l'associé unique, ou en cas de pluralité d'associés par l'assemblée générale des
associés suivant les provisions ci-dessous.

L'associé unique ou en cas de pluralité d'associés, les associés peuvent décider de distribuer et de payer des dividendes

intérimaires sur base des comptes préparés par le gérant unique ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance,
en montrant qu'il y a des fonds suffisants pour la distribution, étant entendu que le montant devant être distribué ne peut
pas dépasser les profits réalisés depuis la fin de la dernière année comptable augmenté des profits reportés ainsi que les
réserves distribuables et diminué des pertes reportées ainsi que des sommes devant être mis en réserve, conformément
à la Loi et suivant les provisions ci-dessous.

La prime d'émission peut être distribuée à l'associé unique ou en cas de pluralité d'associés, aux associés suivant une

décision de l'associé unique ou en cas de pluralité d'associés par l'assemblée générale des associés suivant les conditions
ci-dessous. L'associé unique ou en cas de pluralité d'associés l'assemblée générale des associés peut décider d'allouer les
montants de la prime d'émission à la réserve légale.

131724

Les dividendes distribués peuvent être payés dans la devise, le lieu et la date décidée par le gérant unique ou en cas

de pluralité de gérants par le conseil de gérance. Le gérant unique ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance
peut déterminer un taux de change final applicable à la conversion des dividendes dans la devise du paiement. Un dividende
distribué mais non payé sur une part sociale pendant cinq ans ne peut pas après être réclamés par l'associé, devrait être
confisqué à l'associé et reviendra à la Société. Aucun intérêt ne sera payé sur les dividendes distribués mais non réclamés
qui sont détenus par la société pour compte des associés.

En cas de dividende distribué, un tel dividende sera alloué et payé comme suit:
un montant égal à 0,25% de la valeur nominale de chaque part sociale sera réparti de manière égalitaire à tous les

associés au prorata des parts sociales détenues et ce, indifféremment de leur catégorie. Par la suite, le solde du montant
total distribué sera alloué dans son entièreté aux détenteurs des dernières catégories de parts sociales dans l'ordre
alphabétique inversé (c'est-à-dire en premier les parts sociales de la catégorie J, ensuite si aucune part sociale existe dans
cette catégorie, les parts de la catégorie I, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que des parts sociales de la catégorie
A qui existent).

Le paiement sera effectué après que la Société aura obtenu la garantie que les droits des créanciers importants de la

Société ne sont pas menacés.

Chapitre VI.- Dissolution, liquidation

Art. 19. Dissolution de la société. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou

plusieurs liquidateurs (qui pourront être des personnes physiques ou morales), nommés par l'assemblée des associés qui
déterminera leurs pouvoirs et rémunérations.

Le pouvoir de modifier les Statuts, si nécessaire pour les besoins de la liquidation, reste une prérogative de l'assemblée

générale des associés.

Les pouvoirs du/des gérant(s) cessera/cesseront par la nomination du(es) liquidateur(s).
Le produit net de la liquidation sera distribué par le(s) liquidateur(s) à l'associé unique, ou en cas de pluralité d'ac-

tionnaires, aux actionnaires, proportionnellement à leur participation dans le capital social de la Société.

Après paiement de toutes les dettes et charges de la Société et de tous les frais de liquidation, les produits nets de

liquidation seront répartis, à l'associé unique ou en cas de pluralité d'actionnaires, entre tous les actionnaires de manière
à permettre de manière globale une répartition ayant le même résultat économique que les règles de distribution fixées
pour les distributions de dividendes.

Chapitre VII.- Dispositions générales

Art. 20. Modification des statuts. Les présents Statuts pourront être modifiés, périodiquement par l'associé unique,

ou en cas de pluralité d'associés, par une assemblée générale des associés, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises par la Loi.

Art. 21. Loi applicable. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une disposition spécifique des présents Statuts, il est fait

référence à la Loi.

<i>Frais

Le montant des frais, rémunération et charges, incombant à la société, en raison de la présente assemblée, est estimé

approximativement à la somme de deux mille euros.

Le capital social est évalué à 132.103,49 EUR.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, et plus personne ne demandant à parler, le président met fin à la séance à 18.15

heures.

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise déclare que sur la demande des comparants, le présent

acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. Il est spécifié qu'en cas de divergences entre la version
anglaise et la version française, le texte anglais fera foi.

Fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le présent acte ayant été lu et traduit en une langue connue des comparants, tous connus du notaire par leurs nom,

prénoms, état et demeure, lesdits comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: BOSJE - TERES - DE FREITAS - J. SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 27 octobre 2008. Relation GRE/2008/4262. — Reçu douze euros (12,- €).

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Pour EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 3 novembre 2008.

Jean SECKLER.

Référence de publication: 2008138090/231/644.
(080161817) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2008.

131725

N.V. Investment S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 107.276.

<i>Extrait des résolutions adoptées par le conseil d'administration de la société en date du 10 juillet 2008

Le siège social de la société est transféré avec effet au 1 

er

 août 2008 du 66, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg

au 58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg.

Luxembourg, le 23 octobre 2008.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2008137874/631/17.
Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2008, réf. LSO-CV09039. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080161871) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2008.

Molino Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 29.202.000,00.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 36.274.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 novembre 2008.

Mandaté à cet effet
Luxembourg Corporation Company SA
Signatures

Référence de publication: 2008138119/710/16.
Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2008, réf. LSO-CV09641. - Reçu 34,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080161956) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2008.

Orco Foundation, Fondation.

Siège social: L-8308 Capellen, 40, Parc d'Activités Capellen.

R.C.S. Luxembourg G 196.

STATUTS

L'an deux mille huit, le onze août.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

A comparu:

la société anonyme Orco Property Group, établie et ayant son siège social à L-8308 Capellen, 40, Parc d'Activité

Capellen, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 44996, valablement repré-
sentée par Monsieur Olivier LANSAC, employé privé, avec adresse professionnelle à Capellen, en vertu d'une procuration
donnée sous seing privé, laquelle restera annexée aux présentes.

Laquelle comparante a déclaré qu'elle entend présentement créer une fondation, (la Fondation) dénommée ORCO

FOUNDATION conformément à la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif,
dont les statuts sont fixés comme suit:

Titre 1 

er

 - Nature, Dénomination et siège

Art. 1 

er

 .  La Fondation prend la dénomination "ORCO FOUNDATION", ci-après dénommée la "Fondation".

Son siège est établi à 40, Parc d'Activités Capellen, L-8308 Capellen. Il peut être transféré à tout autre endroit au

Grand-Duché de Luxembourg par décision du Conseil d'Administration statuant conformément à l'article 14 des statuts.

131726

Art. 2. La Fondation a pour objet la réalisation d'une oeuvre d'un caractère philanthropique, notamment:
(1) le financement de la construction, l'extension, l'équipement, la rénovation ou le fonctionnement d'écoles, orphe-

linats,  hôpitaux,  foyers  et  de  toutes  autres  structures  éducatives,  sociales  ou  médicales  dans  le  Grand-Duché  de
Luxembourg ou à l'étranger;

(2) la mise à disposition gratuite d'hébergements pour la famille de personnes souffrantes;
(3) le soutien et la mise en œuvre, dans les pays défavorisés, de projets de construction et de toutes actions visant à

améliorer les conditions de vie, la santé, l'accès à l'éducation et à l'emploi des communautés locales concernées;

(4) toutes autres mesures ou services pouvant soutenir matériellement des personnes dans le besoin.
Dans ce contexte, elle peut effectuer toutes les opérations généralement quelconques susceptibles de contribuer à

réaliser ou à faciliter l'accomplissement de son objet.

La  Fondation  peut  utiliser  tout  ou  partie  de  ses  fonds  et  ressources  pour  aider  matériellement  toutes  entités  et

personnes poursuivant un objet similaire au sien.

Dans le cadre de ses activités, la Fondation dispense son aide indépendamment de toutes considérations d'ordre

idéologique, philosophique ou religieux. Les bénéficiaires de ses services ont en toutes circonstances droit à la protection
de leur vie privée.

La Fondation pourra s'associer au plan national et international avec d'autres organismes poursuivants un but similaire.
La Fondation pourra créer et maintenir à l'étranger dans le respect des lois locales tous bureaux de représentation

ou structures dans l'intérêt de la poursuite de ses buts et pouvant faciliter son financement.

Titre 2 

ème

 - Durée

Art. 3. La Fondation est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. La comparante déclare constituer le patrimoine initial de la Fondation par un versement en espèces de cent

cinquante mille euros (EUR 150.000.-). Le prédit versement a été justifié au notaire instrumentaire.

Les recettes de la Fondation consistent:
(1) en dons, legs et apports périodiques qu'elle pourra recevoir de la part d'Orco Property Group ou des toutes autres

entités ou actionnaires du groupe de sociétés dont fait partie Orco Property Group (ci-après dénommées ensemble, le
"Groupe Orco");

(2) en dons de toutes sortes, qu'elle pourra recevoir, dans les conditions prévues par l'article 36 de la prédite loi

modifiée du 21 avril 1928, de la part des partenaires, clients, fournisseurs et sociétés du Groupe Orco à l'occasion de
paiements de services, commissions ou loyers à ces sociétés du Groupe Orco;

(3) en dons, subventions et legs de toutes sortes, qu'elle pourra recevoir, dans les conditions prévues par l'article 36

de la prédite loi modifiée du 21 avril 1928, de tous tiers désirant soutenir les actions de la Fondation; et

(4) en intérêts et revenus du patrimoine de la Fondation;
L'énumération qui précède n'est pas limitative.

Titre 3 

ème

 - Administration

Art. 5. L'administration de la Fondation est confiée à un Conseil d'Administration composé de cinq (5) membres au

moins et de vingt-et-un (21) membres au plus, dont un(e) Président(e) du Conseil d'Administration. La durée maximale
du mandat de chaque administrateur est de six (6) ans. Chaque mandat de membre du Conseil d'Administration est
reconductible pour une ou plusieurs périodes successives de six (6) ans.

Le premier Conseil d'Administration nommé pour une durée de six (6) ans se compose des membres suivants:
1. Madame Corinne OTT, Administrateur-déléguée de Ott&amp;Co S.A., née le 17 septembre 1963 à Nürnberg, Allemagne,

de nationalité française, domiciliée au 120, Boulevard Maurice Barrès, F - 92200 Neuilly-sur-Seine, France, Présidente du
Conseil d'Administration

2. Monsieur Aleš VOBRUBA, Senior Vice Président de Orco Property Group, né le 28 décembre 1959 à Kladno,

République Tchèque, de nationalité tchèque, demeurant à Na Chodovci 2488/12, 140 00 Prague 4, CZ;

3. Monsieur Luc LEROI, Administrateur délégué de Orco Property Group, né le 26 octobre 1965, à Rocourt, Belgique,

de nationalité belge, demeurant à 13, rue de Clairefontaine, L-8460 Eischen, Luxembourg;

4. Madame Anna ALBELO, Administrative and Financial Manager de Vinohrady, née le 29 juillet 1969 à Boulogne

Billancourt (92), France, de nationalité française, demeurant à 64, avenue de la République F-94550 Chevilly Larue, France;

5. Madame Petra ZDENKOVA, PR Communication Manager d'Orco Property Group, née le 6 juillet 1975 à Brno,

République Tchèque, de nationalité tchèque, demeurant à K holosmetkum 134, 250 66 Zdiby, Prague - East, République
Tchèque;

6. Monsieur Dick BLIEK, Regional Director Mamaison Hotels &amp; Apartments, de Orco Hotel Ostrava A.S., né le 4

janvier 1946, à Terneuzen, Pays-Bas, de nationalité hollandaise, demeurant à Celadna 125, 739 12 Celadna, République
Tchèque;

7. Monsieur Gilles KOLIFRATH, Directeur Juridique, d'Orco Property Group, né le 25 juillet 1963, à Strasbourg,

France, de nationalité française, demeurant à 1, rue G. C. Marshall, L-2181 Luxembourg:

131727

8. Madame Monica PETROVA, Assistant to CEO &amp; President, de la société Orco Prague a.s. née le 24 février 1975, à

Liptovský Mikuláš, Slovaquie, de nationalité tchèque, domiciliée à Nechvílova 1836/19, 140 00 Prague, République Tchèque

9. Madame Jarmila MIGELOVA, PR Manager MaMaison Hotels &amp; Apartments de la société MMR Management, s.r.o.,

née le 18 juillet 1973 à Prague, République Tchèque, de nationalité tchèque, demeurant à Bratislavska 1492/9, Praha 10,
102 00 République Tchèque,

10. Madame Sylviane BERTHUEL, Textile Manager de la société Vinohrady, née le 26 juin 1961 à Roanne, France, de

nationalité française, demeurant à 7 Passage Schneider, 92 500 Rueil Mamaison, France

11. Madame Alice TROMANS, Marketing Manager Major Projects de la société Orco Project Management, s.r.o, née

le 23 décembre 1980, à Prague, République Tchèque, de nationalité anglaise, demeurant à Skuteckeho 1705/3a, Prague 6,
163 00, République Tchèque,

12. Madame Alicja KOSCIESZA, Deputy Marketing Director de la société Orco Poland, née le 11 septembre 1977, a

Plock, Pologne, de nationalité tchèque, demeurant à Rue Batorego 7, 09-402 Plock, Pologne,

13. Monsieur Pavle CICARELLI, Marketing Director de la société Orco Adriatic d.o.o, né le 25 février 1972 à Split,

Croatie, de nationalité croate, demeurant à Podfušcak 25, 10000 Zagreb, Croatie,

14. Madame Zita HAVASI, Director of Human Resources de la société ORCO VAGYONKEZELO KFT, née le 17

février 1977 à Csorna, Hongrie, de nationalité hongroise, domiciliée à 2083 Solymár, Kálvária u. 39/B, Hongrie,

15. Madame Lucia ŠVECOVÁ, Director of Slovak Branch de la société ORCO Slovakia, s.r.o., immatriculée à Zelená

10, 811 01 Bratislava, sous le numéro 33783/B, née le 21 septembre 1971, à Bratislava, Slovaquie, de nationalité slovaque,
domiciliée à Fadruszova 11, 841 05 Bratislava, Slovaquie,

16. Madame Ludmila NOVIKOVA, HR Director de ORCO-MOLCOM, née le 28 décembre 1973, à Ashkhabad, Turk-

menia, USSR, de nationalité russe, demeurant à Zhivopisnaya Srreet, House 3, bld. 1, apt.142. 123103, RF, Moscow, Russie,

17. Madame Patricia JAENISCH, Communication &amp; PR de ORCO IMMOBILIEN GMBH, Allemagne, de nationalité

allemande, née le 7 mai 1969, à Berlin, Allemagne, demeurant à Wilsnacker Str. 52, D-10559 Berlin, Allemagne,

18. Madame Petra SEDINOVA, PR and Event Specialist, d'Orco Prague a.s, née le 30 mai 1979, à Usti Nad Labem,

République Tchèque, de nationalité tchèque, demeurant à u krizku 8, Prague 4, République Tchèque;

19. Madame Chantal WALLIER, née le 28 mars 1946 à Paris, France, demeurant au 2, rue Octave Gréard, 75007 Paris,

France; et

20. Madame Patricia DANAHEY JANIN, née le 20 décembre 1962 à Denver, Colorado, Etats-Unis d'Amérique, de-

meurant au 1, rue de Marnes, 92410 Ville d'Avray, France.

En cas de vacance d'une ou de plusieurs places d'administrateurs en cours de mandat par suite de décès, démission

ou révocation, les membres restants du Conseil d'Administration décident s'il y a lieu ou non de le ou de les remplacer.
Ils peuvent désigner un ou plusieurs remplaçants de leur choix pour une durée maximale de six (6) ans en statuant à la
majorité des deux tiers des membres du Conseil d'Administration présents et représentés.

Le Conseil d'Administration peut en outre nommer à tout moment un ou plusieurs administrateurs supplémentaires

pour une durée maximale de six (6) ans.

Le nominations, remplacements et révocations d'administrateurs sont décidés par le Conseil d'Administration statuant

à la majorité des deux tiers de ses membres présents et représentés.

Titre 4 

ème

 - Administration de la fondation

Art. 6. Le Conseil d'Administration jouit des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires de la Fondation et pour

effectuer tous actes d'administration et de disposition qui la concernent.

Il décide notamment de l'administration du patrimoine et de la manière dont l'objet de la Fondation doit être réalisé.

La mise en valeur du patrimoine devra toujours être conforme aux prescriptions régissant les biens des Fondations.

Le Conseil d'Administration élabore, choisit et approuve les projets philanthropiques qui sont soutenus par la Fon-

dation, aux conditions et modalités qu'il fixera. Le Conseil d'Administration peut à tout moment décider de retirer le
soutien de la Fondation à un ou plusieurs projets.

Le Conseil d'Administration représente la Fondation judiciairement et extrajudiciairement.

Art. 7. La gestion journalière des affaires de la Fondation et les mesures conservatoires urgentes sont confiées au

Comité Exécutif du Conseil d'Administration (le "Comité Exécutif"), qui est investi de tous les pouvoirs à cet effet.

Le Comité Exécutif est composé de trois administrateurs au moins. Il est loisible au Conseil d'Administration de

nommer un Président du Comité Exécutif.

Il incombe au Conseil d'Administration de la Fondation de choisir en son sein les membres du Comité Exécutif et de

les remplacer, au besoin.

Le premier Comité Exécutif se compose des administrateurs suivants:
Madame Corinne OTT, préqualifiée, Présidente du Comité Exécutif;
Madame Anna ALBELO, préqualifiée,
Madame Petra ZDENDOVA, préqualifiée, et

131728

Monsieur Dick BLIEK, préqualifié.
Le Comité Exécutif se réunira autant de fois qu'il est nécessaire pour assurer la gestion journalière des affaires de la

Fondation.

Sans  préjudice  quant  aux  pouvoirs  généraux  du  Conseil  d'Administration,  la  gestion  journalière  des  affaires  de  la

Fondation assurée par le Comité Exécutif comprend notamment:

(1) les actes de gestion en relation avec le patrimoine de la Fondation;
(2) la sélection et la préparation des projets philanthropiques en vue de leur soumission à l'approbation du Conseil

d'Administration de la Fondation;

(3) la promotion des actions de la Fondation;
(4) le suivi et l'évaluation des projets soutenus par la Fondation;
(5) la préparation des comptes annuels et le budget du Conseil d'Administration; et
(6) la coordination avec les partenaires de la Fondation.

Art. 8. En cas d'urgence, le Comité Exécutif pourra prendre toutes mesures conservatoires utiles ou nécessaires pour

préserver les intérêts de la Fondation et de son patrimoine.

Cette faculté comprend notamment le droit de suspendre immédiatement le soutien de la Fondation à un projet

soutenu par elle.

Le Conseil d'Administration est informé dans les meilleurs délais de toutes mesures conservatoires urgentes prises

par le Comité Exécutif aux fins d'approbation.

Titre 5 

ème

 - Procédures

Art. 9. Les réunions du Conseil d'Administration se tiennent au siège de la Fondation ou à tout autre endroit au Grand-

Duché de Luxembourg indiqué dans la convocation.

Les réunions du Conseil d'Administration sont convoquées au moins une fois par an par le Président du Conseil

d'Administration ou à la demande d'un tiers des administrateurs en fonction.

Les convocations sont faites par écrit au moins 30 jours à l'avance et contiennent l'ordre du jour de la réunion. En cas

de proposition de modification des statuts de la Fondation, le texte de la modification doit figurer dans la convocation.

Les réunions du Conseil d'Administration sont présidées par le Président du Conseil d'Administration. En son absence,

elles sont présidées par l'administrateur le plus âgé.

Le Conseil d'Administration ne peut délibérer valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou re-

présentés.

Les administrateurs absents peuvent donner par écrit mandat à l'un de leurs collègues pour les représenter aux déli-

bérations du Conseil, sans qu'un administrateur ne puisse représenter plus d'un de ses collègues. Ce mandat n'est chaque
fois valable que pour une réunion.

Sauf stipulations contraires des statuts, les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents

ou représentés.

Les procès-verbaux des réunions sont consignés dans un registre spécial et signés par le Président du Conseil d'Ad-

ministration après approbation par le Conseil d'Administration.

Les copies et extraits de ces procès-verbaux à produire en justice ou ailleurs, sont signés par le Président du Conseil

d'Administration ou par deux administrateurs.

Titre 6 

ème

 - Signatures et rapports avec les tiers

Art. 10. La Fondation est valablement engagée envers des tiers par les signatures conjointes de deux (2) administrateurs

ou par les signatures conjointes de deux (2) administrateurs, membres du Comité Exécutif, dans le cadre de la gestion
journalière.

Art. 11. Le Conseil d'Administration veillera à ce que tous les actes, factures, annonces, publications et autres pièces

émanant de la Fondation, contiennent:

* la dénomination exacte de la Fondation;
* la mention "Fondation" reproduite lisiblement et en toutes lettres, placée immédiatement avant ou après la déno-

mination;

* l'indication précise du siège de la Fondation; et
* les mots "Registre de commerce et des sociétés, Luxembourg" ou les initiales "R.C.S. Luxembourg" suivis du numéro

d'immatriculation de la Fondation;

Titre 7 

ème

 - Exercice social, Comptes annuels et budgets

Art. 12. L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Art. 13. La gestion de la Fondation fera l'objet d'une comptabilité en bonne et due forme. À la fin de chaque exercice,

le Conseil d'Administration arrête les comptes et dresse le budget de l'exercice suivant.

131729

Dans les deux mois qui suivent la clôture d'un exercice, le Conseil d'Administration communiquera les comptes et le

budget au Ministre de la Justice et fera procéder à la publications au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Titre 8 

ème

 - Modification des statuts

Art. 14. Toute modification des statuts est arrêtée par le Conseil d'Administration, statuant à la majorité des deux

tiers de ses membres présents et représentés. Toute modification statutaire devra être approuvée par arrêté grand-ducal
et publiée au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Titre 9 

ème

 - Dissolution

Art. 15. Si la Fondation est devenue incapable de rendre à l'avenir les services pour lesquels elle a été instituée, le

tribunal, à la requête d'un administrateur, d'un tiers intéressé ou du ministre public, pourra prononcer la dissolution de
l'institution.

Si la dissolution est prononcée, le juge nomme un ou plusieurs liquidateurs qui, après apurement du passif, donnent

aux biens la destination ci-après prévue.

Le Conseil d'Administration ne peut prononcer la dissolution volontaire de la Fondation que si les deux tiers de ses

membres sont présents. Si cette condition n'est pas remplie il pourra être convoqué une seconde réunion qui délibérera
valablement quel que soit le nombre de membres présents. La dissolution volontaire ne sera admise que si elle est votée
à la majorité des deux tiers des membres présents.

L'actif net doit être affecté à une autre fondation de droit luxembourgeois ou à une association sans but lucratif

reconnue d'utilité publique par arrêté grand-ducal poursuivant une activité analogue à la fondation dissoute.

Au cas où cette destination ne pourrait être réalisée, l'actif net sera affecté à une autre fondation de droit luxem-

bourgeois  ou  à  une  association  sans  but  lucratif  reconnue  d'utilité  publique  par  arrêté  grand-ducal  dont  l'objet  se
rapproche autant que possible de l'objet en vue duquel la Fondation a été créée, et qui sera décidée par accord entre le
Ministre de la Justice et les liquidateurs.

<i>Approbation

Le présent acte de constitution est soumis à l'approbation par arrêté grand-ducal conformément à l'article 30 de la

loi du 21 avril 1928.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et explications données au comparant, il a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: O. LANSAC et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 12 août 2008. Relation: LAC/2008/33593. - Reçu sept cent cinquante Euros (0,50%

= 750.- EUR).

<i>Le Receveur (signé): F. SANDT.

<i>Approbation

La création de la Fondation dénommée ORCO FOUNDATION a été approuvée par arrêté grand-ducal du 23 octobre

2008.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 octobre 2008.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2008138673/242/224.
(080162911) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2008.

Molino Beverages Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 414.095.000,00.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 51.054.

Les comptes annuels au 31 décembre 2005 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 novembre 2008.

Mandaté à cet effet
Luxembourg Corporation Company SA
Signatures

Référence de publication: 2008138126/710/16.
Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2008, réf. LSO-CV09656. - Reçu 38,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080161945) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2008.

131730

Multiserv S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4503 Differdange, Chantier ProfilArbed.

R.C.S. Luxembourg B 29.281.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

A Luxembourg, le 28/10/2008.

Signature.

Référence de publication: 2008138127/5499/12.
Enregistré à Luxembourg, le 4 novembre 2008, réf. LSO-CW00729. - Reçu 40,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080161943) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2008.

Private VCL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 52-54, avenue du X Septembre.

R.C.S. Luxembourg B 142.646.

STATUTES

In the year two thousand eight, on the twenty-second of October,
Before Maître Paul FRIEDERS, notary residing in Luxembourg,

There appeared the following:

Stichting CarLux, a foundation duly incorporated and validly existing under the laws of the Netherlands, having its

registered office at Amsteldijk 166, NL-1079 LH Amsterdam, the Netherlands and registered with the trade register of
the Chamber of Commerce in Amsterdam under number 34283304,

here represented by Mr Andreas Heinzmann, Rechtsanwalt, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy

given under private seal.

Said power of attorney, after being signed "ne varietur" by the proxy holder and the undersigned notary, will remain

attached to the present deed to be filed at the same time.

Such appearing party, represented as here-above stated, has requested the notary to inscribe as follows the articles

of incorporation of a "société anonyme" (the "Company"):

Title I.- Denomination, registered office, object, duration

Art. 1. There is hereby established a "société anonyme" under the name of "Private VCL S.A.".

Art. 2. The registered office of the Company is established in Luxembourg City.
If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activity at

the registered office, or with easy communication between this office and abroad, the registered office may be declared
to have been transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances.

Such decision, however, shall have no effect on the nationality of the Company. Such declaration of the transfer of the

registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the Company which is best
suited for this purpose under such circumstances.

Art. 3. The Company is established for an unlimited period of time.

Art. 4. The Company shall have as its business purpose the securitisation, within the meaning of the Luxembourg law

of March 22, 2004 on securitisations, (hereafter the "Securitisation Law"), which shall apply to the Company, of lease
receivables and/or residual values derived from the underlying leasing agreements (the "Permitted Assets"). The Company
may enter into any agreement and perform any action necessary or useful for the purpose of carrying out securitisation
transactions, including, without limitation, disposing of its assets in accordance with the relevant agreements. The Com-
pany may only carry out the above activities if and to the extent that they are compatible with the Securitisation Law.

Art. 5. The Board of Directors of the Company may, in accordance with the terms of the Securitisation Law, and in

particular its article 5, create one or more compartments within the Company. Each compartment shall, unless otherwise
provided for in the resolution of the Board of Directors creating such compartment, correspond to a distinct part of the
assets and liabilities in respect of the corresponding funding. The resolution of the Board of Directors creating one or
more compartments within the Company, as well as any subsequent amendments thereto, shall be binding as of the date
of such resolutions against any third party.

As between investors, each compartment of the Company shall be treated as a separate entity. Rights of creditors and

investors of the Company that (i) have been designated as relating to a compartment or (ii) have arisen in connection
with the creation, the operation or the liquidation of a compartment are strictly limited to the assets of that compartment
which shall be exclusively available to satisfy such creditors and investors. Creditors and investors of the Company whose

131731

rights are not related to a specific compartment of the Company shall have no rights to the assets of any such compart-
ment.

Unless otherwise provided for in the resolution of the Board of Directors of the Company creating such compartment,

no resolution of the Board of Directors of the Company may amend the resolution creating such compartment or to
directly affect the rights of the creditors and investors whose rights relate to such compartment without the prior approval
of the creditors and investors whose rights relate to such compartment. Any decision of the Board of Directors taken
in breach of this provision shall be void.

Without prejudice to what is stated in the precedent paragraph, each compartment of the Company may be separately

liquidated without such liquidation resulting in the liquidation of another compartment of the Company or of the Company
itself.

Title II.- Capital, shares

Art. 6. The subscribed share capital at incorporation shall be thirty-one thousand euro (31,000.- €) divided into three

thousand one hundred (3,100) shares of ten euro (10.- €) each.

The shares may be represented, at the owner's option, by certificates representing single shares or certificates rep-

resenting two or more shares.

The shares may be in registered or bearer form at the option of the shareholder (s).
The Company may, to the extent and under the terms permitted by law, purchase its own shares.
The share capital may be increased or reduced in compliance with the legal requirements.

Title III.- Management

Art. 7. The Company is managed by a Board of Directors comprising at least three members.
The directors, whether shareholders or not, who are appointed for a period not exceeding six years by the sole

shareholder or by the general meeting of shareholders, as the case may be, which may at any time remove them.

The number of directors, their term and their remuneration are fixed by the sole shareholder or by the general meeting

of the shareholders, as the case may be.

The office of a director shall be vacated if:
(i) he resigns his office by notice to the Company, or
(ii) he ceases by virtue of any provision of the law or he becomes prohibited or disqualified by law from being a director,
(iii) he becomes bankrupt or makes any arrangement or composition with his creditors generally, or
(iv) he is removed from office by resolution of the shareholder(s).

Art. 8. The Board of Directors shall elect from among its members a chairman.
The Board of Directors convenes upon call by the chairman, as often as the interest of the Company so requires. It

must be convened each time two directors so request.

Directors may participate in a meeting of the Board of Directors by means of conference telephone or similar com-

munications equipment by means of which all persons participating in the meeting can hear and speak to each other, and
such participation in a meeting will constitute presence in person at the meeting, provided that all actions approved by
the directors at any such meeting will be reproduced in writing in the form of resolutions.

Resolutions signed by all members of the Board of Directors will be as valid and effective as if passed at a meeting duly

convened and held. Such signatures may appear on a single document or multiple copies of an identical resolution and
may be evidenced by letter, fax, email or similar communication.

Art. 9. The Board of Directors is vested with the powers to perform all acts of administration and disposition in

compliance with the corporate objects (Article 4) of the Company.

Art. 10. The Company will be bound in any circumstances by the joint signatures of two members of the Board of

Directors unless special decisions have been reached concerning the authorized signature in case of delegation of powers
or proxies given by the Board of Directors pursuant to article 11 of the present articles of incorporation.

Art. 11. The Board of Directors may delegate its powers to conduct the daily management of the Company to one

or more directors, who will be called managing directors.

It may also commit the management of all the affairs of the Company or of a special branch to one or more directors,

and give special powers for determined matters to one or more proxy holders, selected from its own members or not,
whether shareholders or not.

Art. 12. Any litigation involving the Company, either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the

Company by the Board of Directors, represented by its chairman or by the director delegated for this purpose.

Title IV.- Supervision

Art. 13. The financial statements of the Company are controlled by an external auditor appointed by the Board of

Directors which will fix his remuneration and the term of his contract with the Company.

131732

The external auditor shall fulfil all duties prescribed by Luxembourg law.

Title V. - General meeting

Art. 14. As long as there is only a sole shareholder of the Company, such sole shareholder will exercise the powers

of the general meetings of shareholders.

The annual meeting will be held in Luxembourg at the place specified in the convening notices on May 31st at 10.00

a.m. and for the first time in the year 2009.

If such day is a legal holiday, the general meeting will be held on the next following business day.

Title VI.- Accounting year, allocation of profits

Art. 15. The accounting year of the Company shall begin on the 1st of January and shall terminate on the 31st of

December of each year, with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the formation
of the Company and shall terminate on the 31st of December 2008.

Art. 16. Each year on the 31st of December, the accounts are closed and the board of directors prepares an inventory

including an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above in-
ventory and balance sheet at the Company's registered office.

From the annual net profits of the Company, five per cent (5 %) shall be allocated to the legal reserve. This allocation

shall cease to be mandatory as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of the subscribed capital
of the Company, as stated in article 6 hereof or as increased or reduced from time to time as provided in article 6 hereof.

The balance is at the disposal of the general meeting.

Title VII.- Dissolution, liquidation

Art. 17. Without prejudice to the provisions set out in the last paragraph of article 5, and subject to the authorisation

of the shareholders in a shareholders' meeting which may be required when the articles of incorporation of the Company
are modified, each compartment of the Company may be put into liquidation and its shares redeemed by a decision of
the Board of Directors of the Company.

Art. 18. The Company may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders. If the Company is

dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the sole
shareholder or the general meeting of shareholders, as the case may be, which will specify their powers and fix their
remuneration.

Title VIII.- General provisions

Art. 19. All matters not governed by these articles of incorporation are to be construed in accordance with (i) the

law of August 10, 1915 on commercial companies and the amendments thereto and with (ii) the Securitisation Law.

<i>Subscription - payment

The articles of incorporation having thus been established, the party appearing declares to subscribe the whole capital

as follows:

Stichting Car Lux, prenamed, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,100 shares
TOTAL: three thousand one hundred . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,100 shares

All the shares have been fully paid up by payment in cash, so that the amount of thirty-one thousand euro (31,000.-

€) is now available to the Company, evidence thereof having been given to the undersigned notary.

<i>Statement

The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 as amended of the law of August 10, 1915

on commercial companies have been complied with.

<i>Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

Company incurs or for which it is liable by reason of its organisation, is approximately 4,175.- €.

<i>Extraordinary general meeting

The above named person, representing the entire subscribed capital, has passed the following resolutions:
1. The number of directors is fixed at three (3).
2. The following are appointed directors:
- Petronella Johanna Sophia Dunselman, director of companies, having her professional address at 52-54, avenue du

X Septembre, L-2550 Luxembourg, born in Amsterdam (the Netherlands) on 6 April 1965;

- Zamyra Heleen Cammans, director of companies, having her professional address at 52-54, avenue du X Septembre,

L-2550 Luxembourg, born in Utrecht (the Netherlands) on 11 February 1969;

131733

- Wilmington Trust SP Services (Luxembourg) S.A., a public limited company (société anonyme), having its registered

office at 52-54, avenue du X Septembre, L-2550 Luxembourg, duly registered with the Luxembourg Trade and Companies'
Register under number B 58628.

3. The directors' terms of office will expire after the annual meeting of shareholders in 2013.
4. The registered office of the Company is established at 52-54, avenue du X Septembre, L-2550 Luxembourg.
The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French version; on the request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

WHEREOF  the  present  notarial  deed  was  drawn  up  in  Luxembourg,  on  the  date  named  at  the  beginning  of  this

document.

The document having been read to the person appearing, known to the notary by surname, given name, civil status

and residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.

Follows the French version:

L'an deux mille huit, le vingt-deux octobre,
Par-devant Maître Paul FRIEDERS, notaire de résidence à Luxembourg.

A COMPARU:

Stichting CarLux, une fondation établie et existant selon les lois des Pays-Bas, enregistrée auprès du registre de la

Chambre de Commerce et d'Industries d'Amsterdam, sous le numéro 34283304, ayant son siège social à Amsteldijk 166,
NL-1079 LH Amsterdam, Pays- Bas,

ici représentée par M. Andreas Heinzmann, Rechtsanwalt, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu

d'une procuration sous seing privée.

Ladite procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire et le notaire soussigné, restera annexée au

présent acte pour être enregistrée avec celui-ci.

Laquelle partie comparante, représentée comme dit précédemment, a requis le notaire instrumentant d'arrêter ainsi

qu'il suit les statuts d'une société anonyme ("La Société"):

Titre I 

er

 - Dénomination, siège social, objet, durée

Art. 1 

er

 .  Il est formé par le présent acte une société anonyme ayant la dénomination de "Private VCL S.A.".

Art. 2. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville.
Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique, de nature à compromettre l'activité nor-

male au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger se sont produits ou sont
imminents, le siège social peut être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances
anormales.

Une telle décision n'aura cependant aucun effet sur la nationalité de la Société. Pareille déclaration de transfert du

siège sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'organe de la Société qui est le mieux placé pour le faire dans
ces circonstances.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société a pour objet la titrisation de créances de leasing et/ou valeurs résiduelles dérivées des contrats de

leasing sous-jacents (ci-après les «Actifs Autorisés»), au sens de la loi luxembourgeoise du 22 mars 2004 relative à la
titrisation (ci-après la «Loi sur la Titrisation») qui doit s'appliquer à la Société. La Société peut conclure tous contrats et
réaliser toutes actions nécessaires ou utiles à la titrisation d'Actifs Autorisés, y compris et sans limitation, la cession ou
transfert de ses actifs, conformément aux contrats. La Société pourra exercer les activités susmentionnées que pour
autant qu'elles sont compatibles avec la Loi sur la Titrisation.

Art. 5. Le conseil d'administration de la Société pourra, conformément aux dispositions de la Loi sur la Titrisation et

particulièrement de son article 5, créer un ou plusieurs compartiments au sein de la Société. Chaque compartiment, à
moins de disposition contraire dans la résolution du conseil d'administration créant tel compartiment, devra correspondre
à une partie distincte de l'actif et du passif de la Société. Les résolutions du conseil d'administration créant un ou plusieurs
compartiments au sein de la Société, ainsi que toutes modifications subséquentes, seront opposables aux tiers, à compter
de la date des résolutions.

Entre investisseurs, chaque compartiment de la Société devra être traité comme une entité séparée. Les droits des

créanciers et des investisseurs de la Société (i) qui ont été désignés comme rattaché à un compartiment ou (ii) qui sont
nés de la création, du fonctionnement ou de la mise en liquidation d'un compartiment sont strictement limitées aux biens
de ce compartiment qui seront exclusivement disponibles pour satisfaire ces investisseurs ou créanciers. Les investisseurs
ou les créanciers de la Société dont les droits ne sont pas spécifiquement rattachés à un compartiment déterminé n'auront
aucun droit aux biens d'un tel compartiment.

131734

Sauf disposition contraire dans les résolutions du conseil d'administration de la Société créant un tel compartiment,

aucune résolution du conseil d'administration de la Société ne pourra être prise afin de modifier les résolutions ayant
créé un tel compartiment ou afin de prendre toute autre décision affectant directement les droits des investisseurs ou
des créanciers dont les droits sont rattachés à un tel compartiment sans le consentement préalable des investisseurs ou
créanciers dont les droits sont rattachés à ce compartiment. Toute décision prise par le conseil d'administration en
violation de cette disposition sera nulle et non avenue.

Sans préjudice de ce qui est énoncé au paragraphe précédent, chaque compartiment de la Société pourra être liquidé

séparément sans que cette liquidation n'entraîne la liquidation d'un autre compartiment de la Société ou de la Société
elle-même.

Titre II.- Capital, actions

Art. 6. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- €) divisé en trois mille cent (3.100) actions d'une

valeur nominale de dix euros (10,- €) chacune.

Les actions peuvent être représentées, au choix du propriétaire, par des certificats unitaires ou des certificats repré-

sentant deux ou plusieurs actions.

Les actions sont soit nominatives, soit au porteur, au choix de l'actionnaire unique ou, le cas échéant, des actionnaires.
La Société peut, dans la mesure où et aux conditions auxquelles la loi le permet, procéder au rachat de ses propres

actions.

Le capital social peut être augmenté ou réduit selon les conditions légales requises.

Titre III.- Administration

Art. 7. La Société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins.
Les administrateurs, actionnaires ou non, sont nommés par l'actionnaire unique ou, le cas échéant, par l'assemblée

générale pour un terme ne pouvant dépasser six années et sont révocables à tout moment.

Le nombre des administrateurs, la durée de leur mandat et leurs émoluments sont fixés par l'actionnaire unique ou,

le cas échéant, par l'assemblée générale des actionnaires.

Le poste d'un administrateur sera vacant si:
(i) il démissionne de son poste avec préavis à la Société, ou
(ii) il cesse d'être administrateur par application d'une disposition légale ou il se voit interdit par la loi d'occuper le

poste d'administrateur, ou

(iii) il tombe en faillite ou fait un arrangement avec ses créanciers, ou
(iv) il est révoqué par une résolution des actionnaires.

Art. 8. Le conseil d'administration choisira un président parmi ses membres.
Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président, aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige. Il

doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Les administrateurs peuvent participer à une réunion du conseil d'administration par voie de conférence téléphonique

ou par le biais d'un moyen de communication similaire, permettant à tous les participants à la réunion d'être en mesure
d'entendre et de parler à chacun d'entre eux. Une telle participation à une réunion vaudra une présence en personne au
conseil, dans la mesure où toutes les décisions approuvées par le conseil d'administration lors d'une telle réunion sont
reprises par écrit sous forme de résolutions.

Les résolutions signées par tous les membres du conseil d'administration ont la même valeur juridique que celles prises

lors  d'une  réunion  du  conseil  d'administration  dûment  convoquée  à  cet  effet.  Les  signatures  peuvent  figurer  sur  un
document unique ou sur différentes copies de la même résolution; elles peuvent être données par lettre, fax ou tout
autre moyen de communication.

Art. 9. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration

et de disposition conformément à l'objet social (Article 4) de la Société.

Art. 10. La Société sera valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administrateurs,

à moins que des dispositions spéciales concernant la signature autorisée en cas de délégation de pouvoirs n'aient été
prises par le conseil d'administration conformément à l'article 11 des présents statuts.

Art. 11. Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la Société à un ou plusieurs administrateurs,

qui seront appelés administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la gestion de toutes les activités de la Société ou d'une branche spéciale de celles-ci à un ou plusieurs

directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour l'accomplissement de tâches précises à un ou plusieurs mandataires,
qui ne doivent pas nécessairement être membres du conseil d'administration ou actionnaire(s) de la Société.

Art. 12. Tous les litiges dans lesquels la Société est impliquée comme requérant ou comme défendeur, seront traités

au nom de la Société par le conseil d'administration, représenté par son président ou par l'administrateur délégué à cet
effet.

131735

Titre IV.- Surveillance

Art. 13. Les comptes de la Société sont contrôlés par un réviseur d'entreprise nommé par le conseil d'administration

qui fixera sa rémunération ainsi que la durée de son contrat avec la Société.

Le réviseur d'entreprise accomplira tous les devoirs qui lui sont confiés par le droit luxembourgeois.

Titre V.- Assemblée générale

Art. 14. Aussi longtemps que la Société aura un actionnaire unique, cet actionnaire unique exercera les pouvoirs de

l'assemblée générale.

L'assemblée générale annuelle se tiendra à Luxembourg, à l'endroit spécifié dans la convocation, le 31 mai à 10.00

heures, et pour la première fois en 2009.

Si ce jour est un jour férié, l'assemblée générale se tiendra le jour ouvrable suivant.

Titre VI.- Année sociale, répartition des bénéfices

Art. 15. L'année sociale de la Société commence le 1 

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année, à l'exception

de la première année sociale qui commence le jour de la constitution de la Société et finit le 31 décembre 2008.

Art. 16. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le conseil d'administration dresse un inventaire

comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société. Tout actionnaire peut prendre connaissance au siège
social de l'inventaire et du bilan.

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5 %) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-

ci atteigne dix pour cent (10 %) du capital social, conformément à l'article 6 des présents statuts ou tel qu'augmenté ou
réduit périodiquement, conformément à l'article 6 des présents statuts.

Le reste du bénéfice est à la disposition de l'assemblée générale.

Titre VII.- Dissolution, liquidation

Art. 17. Sans préjudice des dispositions du dernier paragraphe de l'article 5 et avec l'autorisation des actionnaires lors

d'une assemblée des actionnaires telle que cela peut être requis en matière de modification des statuts, chaque compar-
timent de la Société pourra être mis en liquidation et ses actions rachetées par décision du conseil d'administration de
la Société.

Art. 18. La Société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale des actionnaires. Si la Société est dissoute,

la liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale
des actionnaires qui détermine leurs pouvoirs et fixe leurs émoluments.

Titre VIII.- Dispositions générales

Art. 19. Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties se réfèrent (i) à la loi du 10 août 1915 sur

les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures et (ii) à la Loi sur la Titrisation.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la Société ayant ainsi été établis, le comparant déclare souscrire l'intégralité du capital comme suit:

Stichting Car Lux, prénommé, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.100 actions
TOTAL: trois mille cent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.100 actions

Toutes les actions ont été totalement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente et un

mille euros (31.000,- €) se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare que les conditions prévues par l'article 26 de la loi du 10 août 1915, telle que modifié

ultérieurement, sont remplies.

<i>Frais

Le montant global des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la

Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué approximativement à 4.175,- €

<i>Assemblée générale extraordinaire

Le comparant préqualifié, représentant la totalité du capital souscrit, a ensuite pris les résolutions suivantes:
1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3).
2. Ont été appelés aux fonctions d'administrateurs:
- Petronella Johanna Sophia Dunselman, administrateur d'entreprises, ayant son adresse professionnelle au 52-54,

avenue du X Septembre, L-2550 Luxembourg, née à Amsterdam, Pays-Bas, le 6 avril 1965;

- Zamyra Heleen Cammans, administrateur d'entreprises, ayant son adresse professionnelle au 52-54, avenue du X

Septembre, L-2550 Luxembourg, née à Utrecht, Pays-Bas, le il février 1969;

131736

- Wilmington Trust SP Services (Luxembourg) S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège

sociale au 52-54, avenue du X Septembre, L-2550 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 58 628.

3. Le mandat des administrateurs expirera après l'assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en 2013.
4. Le siège social de la Société est fixé aux 52-54, avenue du X Septembre, L-2550 Luxembourg.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande du comparant, le présent

acte de société est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. À la demande du même comparant il est spécifié
qu'en cas de divergences entre la version anglaise et la version française, le texte anglais fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes. Lecture faite au comparant, connu du notaire

instrumentale par nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: A. Heinzmann, Frieders.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 29 OCTOBRE 2008. Relation: LAC / 2008 / 43751. — Reçu: mille deux cent cinquante

euros (1.250 €).

<i>Le Receveur

 (signé): Francis Sandt.

POUR  EXPEDITION  CONFORME,  délivrée  sur  papier  libre,  aux  fins  de  la  publication  au  Mémorial,  Recueil  des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 novembre 2008.

Paul FRIEDERS.

Référence de publication: 2008138136/212/328.
(080162372) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2008.

AFG Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7240 Bereldange, 84, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 104.526.

In the year two thousand and eight, on the ninth day in the month of October.
Before Us, M 

e

 Jean-Joseph Wagner notary residing in SANEM, Grand-Duchy of Luxembourg,

there appeared:

"Headland UK Limited", a private limited company incorporated and existing under the laws of England and Wales,

with registered office at 4, Arleston Way, Shirley, Solihull B90 4LH, United Kingdom, duly registered with the Registrar
of Companies for England and Wales under the number 5280241 (the "Sole Shareholder"),

AND
"ARG Investments Limited", a company incorporated and existing under the laws of England and Wales, with registered

office at 4, Arleston Way, Shirley, Solihull B90 4LH, United Kingdom, and registered with the Registrar of Companies for
England and Wales under the number 6692673 (the "Contributor"),

together represented by:
Mr Richard Scarre of AFG Luxembourg S.à r.l with professional address at 87, route de Luxembourg, L-7240 Berel-

dange, Grand Duchy of Luxembourg,

by virtue of a proxy given by the Sole Shareholder on October 9, 2008, and
by virtue of a proxy given by the Contributor on October 9, 2008.
Said proxies, after having been signed ne varietur by the proxy holder of the appearing parties and the undersigned

Notary, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing parties, through their proxy holder, have requested the undersigned Notary to enact the following:
I. Headland UK Limited is currently the Sole Shareholder of the private limited liability company (société à responsabilité

limitée) established in Luxembourg under the name of "AFG Luxembourg S.à r.l" (the "Company"), incorporated and
existing under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office at 87, rue de Luxembourg, L-7240
Bereldange, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Company Register section B,
number 104.526, incorporated pursuant to a notarial deed enacted on 16 November 2004, published in the Mémorial C,
Recueil Spécial des Sociétés et Associations, under number 163, of 23 February 2005;

The Articles of Incorporation of which have been amended;
- by a notarial deed dated 30 November 2004, published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations,

under number 567, of 11 June 2005;

- by a notarial deed of 23 November 2005, published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations,

under number 728, dated 10 April 2006;;

- by a notarial deed enacted on 29 June 2006, published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations,

under number 1875, dated 6 October 2006, and

131737

- by a notarial deed dated 10 April 2008, published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations,

under number 1407, of 7 June 2008.

II. The Sole Shareholder as well as the Contributor, and the Company belong to the "AGA Rangemaster Group."
III. The Company's share capital is set at one hundred eighty million three hundred fifty-four thousand and sixty British

Pound (GBP 180,354,060.-) represented by nine million seventeen thousand seven hundred and three (9,017,703) shares
with a par value of twenty British Pound (GBP 20) each.

IV. The Sole Shareholder has taken the following resolutions:

<i>First resolution

The Sole Shareholder resolved to create two classes of shares:
- the preference shares (the "Preference Shares");
- the ordinary shares (the "Ordinary Shares").
The Preference Shares shall confer on their holders (i) the right to receive out of the profits and reserves of the

Company available for distribution a one-off special cash dividend (the "Special Dividend"), (ii) the right to receive a
cumulative preferential dividend (the "Preference Dividend"), ranking in priority to any payment of dividend to the ordinary
shareholders and (iii) in case of liquidation a preferential right of reimbursement of the paid-in par value of the Preference
Shares along with the attached Share Premium, if any.

<i>Second resolution

Following the above resolution, the Sole Shareholder resolved to convert the nine million seventeen thousand seven

hundred and three (9,017,703) shares with a par value of twenty British Pound (GBP 20.-) each, into Ordinary Shares,
giving rights to the profits remaining after the payment of the Special Dividend, the Preference Dividend and to the
liquidation proceeds remaining after the payments to be made to the holders of the Preference Shares.

<i>Third resolution

The Sole Shareholder resolved to increase the Company's share capital by an amount of one million six hundred

thousand British Pound (GBP 1,600,000.-) so as to raise it from its present amount of one hundred eighty million three
hundred fifty-four thousand and sixty British Pound (GBP 180,354,060) to one hundred eighty-one million nine hundred
fifty-four thousand and sixty British Pound (GBP 181,954,060) by creation and issue of:

- twenty thousand (20,000) Preference Shares with a par value of twenty British Pound (GBP 20.-) each thus being an

aggregate amount of four hundred thousand British Pound (GBP 400,000.-) together with a share premium amounting to
thirty-nine million British Pound (GBP 39,000,000.-) and;

- sixty thousand (60,000) new Ordinary Shares with a par value of twenty British Pound (GBP 20.-) each and thus being

an aggregate amount of one million two hundred thousand British Pound (GBP 1,200,000.-) and having the same rights
and obligations as the existing Ordinary Shares.

<i>Fourth resolution

<i>Intervention - Subscription - Payment

The Contributor, "ARG Investments Limited" aforementioned, declared to subscribe to the:
- twenty thousand (20,000) Preference Shares with a par value of twenty British Pound (GBP 20.-) each and thus being

an aggregate amount of four hundred thousand British Pound (GBP 400,000.-) together with a share premium amounting
to thirty-nine million British Pound (GBP 39,000,000) (the "Share Premium");

- sixty thousand (60,000) new Ordinary Shares with a par value of twenty British Pound (GBP 20.-) each and an

aggregate par value of one million two hundred thousand British Pound (GBP 1,200,000.-);

and to fully pay-up those Preference Shares, Share Premium and new Ordinary Shares by means of a contribution in

kind consisting in the transfer of all its assets and liabilities.

Thereupon the Contributor, through his proxy holder declared that, on the same day, it will contribute all its assets

and liabilities to the Company.

<i>Evaluation

The contribution is evaluated at forty million six hundred thousand British Pound (GBP 40,600,000.-), such value has

been decided by the Contributor by way of a declaration of value, dated 9 October 2008, and accepted by the managers
of the Company by way of resolutions of managers, dated 9 October 2008 and by way of a valuation statement executed
by the managers of the Company.

<i>Evidence of the contribution's existence

Proof of the contribution's existence has been given to the undersigned notary by the presentation of the following

documents:

- a contribution agreement entered into between the Contributor, the Company and Aga Rangemaster Group plc;
- a declaration of value of the contribution signed by the directors of the Contributor;
- a value statement executed by the managers of the Company.

131738

<i>Effective implementation of the transaction

The Contributor, through its proxy holder, declares that:
- it is the sole beneficial owner of the contributed assets and liabilities and possesses the power to dispose of them,

they being legally and conventionally freely transferable, or have been novated or the Company agrees to discharge these
liabilities on the contributing company's behalf;

- the contribution of such assets and liabilities is effective today without qualification, proof thereof having been given

to the undersigned notary;

- all further formalities are in course in the respective countries of location of the assets and liabilities, in order to duly

carry out and formalize the transfer and to render it effective anywhere and toward any third party.

<i>Tax payment exemption request

Considering that it concerns the share capital increase of the Company by mean of a contribution in kind of all the

assets and liabilities of ARG Investments Limited having its registered office in a member state of the European Union,
the Company expressly requests the capital contribution duty exemption on basis of Article 4.1. of the Luxembourg law
of December 29, 1971, as amended by the law of December 3, 1986.

<i>Fifth resolution

As a consequence of the preceding resolutions, the Shareholders resolved to amend Articles SIX (6), SEVENTEEN

(17) and EIGHTEEN (18) of the articles of association of the Company, which shall henceforth read as follows:

" Art. 6. The Company's capital is fixed at one hundred eighty-one million nine hundred fifty four thousand and sixty

British Pound (GBP 181,954,060.-), represented by nine million seventy seven thousand seven hundred three (9,077,703)
ordinary shares with a par value of twenty British Pound (GBP 20.-) each and by twenty thousand (20,000) preference
shares with a par value of twenty British Pound (GBP 20.-) each.

The rights and conditions attached to the different classes of shares are as indicated in the present articles of asso-

ciation"

" Art. 17. (1) The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses,

amortization and expenses represent the net profit (the "Net Profit"). An amount equal to five per cent (5%) of the net
profit of the Company is allocated to the legal reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's
share capital.

(2) The general meeting of the shareholders of the Company shall determine how the remainder of the Net Profits

shall be distributed.

(3) Subject to (1), the balance of the Net Profit may be distributed to the shareholders as follows:
- Preference Shares confer on their holders the right to receive a cumulative preferential cash dividend (the "Preference

Dividend") ranking in priority to any payment of dividend to the Ordinary Shareholders, at 8.00% (the "Preference Rate")
per annum applied to the par value of each Preference Share plus any attached Share Premium.

The Preference Dividend shall accrue on a daily basis and shall be payable annually in arrears on the date of the annual

general meeting of the Company's shareholders (the "Preference Dividend Date") to the Preference Shareholders regis-
tered on the Company's Shareholders Register at the start of the Preference Dividend Date, with the first payment being
made in respect of the period from the Special Dividend Date to such first Preference Dividend Date.

The Preference Shares shall not confer any further right to participate in the Available Profits, except the distributions

as foreseen in Articles 16 and 18.

In the event that, whether by reason of any principle of law or otherwise, the Company is unable to pay the Preference

Dividend on any Preference Dividend Date, which would otherwise be required to be paid to the Preference Shareholders
pursuant to these Articles of association of the Company, (in this paragraph, any such dividend being referred to as the
"Relevant Dividend") then the following provisions shall apply:

a. on the Preference Dividend Date, the Company shall pay to the Preference Shareholders on account of the Relevant

Dividend the maximum sum (if any) which can then, consistently with any such principle of law, be properly paid by the
Company;

b. such maximum sum shall be distributed among the Preference Shareholders, pari passu and pro-rata according to

the Relevant Dividend due to the Preference Shareholders;

c. the balance of the Relevant Dividend (the "Balance") shall bear a dividend charge amounting to 8.00 % (the "Dividend

Charge"); the Dividend Charge and all accruals, deficiencies and arrears derived from the Relevant Dividend are referred
to as the "Arrears".

d. on every succeeding Preference Dividend Date, the Shareholders shall decide that the Company will pay to the

Preference Shareholders on account of the Balance together with the Arrears remaining outstanding until both have been
paid in full, the maximum sum (if any) which on each such succeeding Preference Dividend Date respectively can, con-
sistently with any such principle of law, be properly paid by the Company.

131739

The Preference Dividend and any Arrears shall be paid immediately on the Preference Dividend Date and, if not then

paid, shall become a debt due from and immediately payable by the Company to the Preference Shareholders and be
payable in priority to any other dividend save for the Special Dividend.

- After the payment of the Preference Dividend to the Preferred Shareholders, the Ordinary Shares confer on their

holders the right to receive a dividend out of the remaining Net Profit."

" Art. 18. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

shareholders or not, appointed by the shareholder(s) who shall determine their powers and remuneration.

After payment of all the debts and charges against the Company and of the expenses of liquidation, the net proceeds

of liquidation shall be distributed by the liquidators to the Preference Shareholders and to the holders of ordinary shares,
as follows:

- firstly, in or towards paying to the Preference Shareholders all Arrears, such Arrears to be calculated down to the

date of the return of assets on the basis that the Preference Dividend accrues due and payable on a daily basis;

- Secondly, in or towards paying to the Preference Shareholders the par value of the Preference Shares along with the

attached share premium, if any;

- Thirdly, in or towards paying to the holders of ordinary shares (the "Ordinary Shareholders") the par value of the

ordinary shares along with the allocated share premium, if any;

Finally, the remaining liquidation proceeds may be distributed to the Ordinary Shareholders in proportion to their

shareholding in the Company.

In case of return of assets otherwise (except on a redemption in accordance with the terms of issue of any shares, or

purchase by the Company of any share or on a capitalization issue), the above provisions will be likewise applicable."

<i>Sixth resolution

The Shareholders resolved to remove article EIGHT (8) of the Company's articles of association.
Further to the deletion of article EIGHT (8), the Company's articles of association currently numbered from NINE

(9) to SIXTEEN (16) will be renumbered from EIGHT (8) to FIFETEEN (15).

<i>Seventh resolution

The Shareholders resolved to add three (3) last paragraphs to the new article ELEVEN (11) [previously article TWELVE

(12)] of the articles of association of the Company, which shall henceforth read as follows:

Art. 11. (3 last paragraphs)
"The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may resolve to pay interim dividends under

the following conditions:

- Interim accounts are established by the manager or the board of managers showing that sufficient retained profits

are available for distribution. If desired, these interim accounts may be reviewed by an independent professional;

- The payment is made once the Company has obtained the assurance that the rights of the creditors of the Company

are not threatened."

<i>Eighth resolution

The Shareholders resolved to insert after the article FIFTEEN (15) a new article SIXTEEN (16) in the Company's

articles of association, which shall read as follows:

" Art. 16. The Preference Shares shall confer on their holders (the "Preference Shareholders") the right to receive out

of the profits of the Company available for distribution ("Available Profits") a one-off special cash dividend at a rate to be
determined in accordance with the dispositions below and payable on a date which will be included into a period of six
months after October 9, 2008 (the "Special Dividend Date") to the Preference Shareholders registered on the Company's
Shareholders' Register at the start of the Special Dividend Date.

In case the Company does not have sufficient Available Profits to pay the full amount of the Special Dividend on the

Special Dividend Date, the latter shall be paid out up to the Available Profits.

Until the earliest of the full payment of the Special Dividend or the day after the Special Dividend Date, no distribution

shall be made out of the Available Profits.

On the Special Dividend Date, the Special Dividend per Preference Share will amount to one thousand nine hundred

fifty British Pound (GBP 1,950) plus a variable amount determined as follows:

- where the rate of 1 week GBP LIBOR at 8.00 am GMT on the Special Dividend Date (the "Actual LIBOR Value") is

higher than the rate that the managers expect the 1 week GBP LIBOR rate to be at 8.00 am GMT on the Special Dividend
Date as recorded by the Company secretary and notified to the Preference Shareholders on the October 9, 2008 (the
"Expected LIBOR Value"), an amount per Preference Share of 0.5 % per annum for a period of 8 days based on an amount
invested of GBP 1,970; or

where Actual LIBOR Value is equal to or lower than the Expected LIBOR Value, an amount per Preference Share of

15.50 % per annum for a period of 8 days based on an amount invested of GBP 1,970."

131740

<i>Ninth resolution

The Shareholders resolved to allocate the Share Premium to the Ordinary Shares and to allocate one hundred sixty

thousand British Pound (GBP 160,000.-) out of the existing share premium reserve to the legal reserve of the Company.

<i>Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of the present deed are estimated at approximately seven thousand euro.

The undersigned Notary, who has personal knowledge of the English language, states herewith that on request of the

appearing parties, the present deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between
the English and the French text, the English version will prevail.

WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Münsbach, Grand-Duchy of Luxembourg, on the day indicated

at the beginning of this deed.

The document having been read to the proxy holder of the appearing parties, said proxy holder signed together with

the Notary the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le neuf octobre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à SANEM, Grand Duché de Luxembourg,

ont comparu :

"Headland UK Limited", une société à responsabilité limitée constituée et régie selon les lois d'Angleterre et du Pays

de Galles, ayant son siège social au 4, Arleston Way, Shirley, Solihull B90 4LH, Royaume-Uni, et enregistrée au Registre
pour l'Angleterre et le Pays de Galles sous le numéro 5280241 (l'"Associée Unique"),

ET
"ARG Investments Limited ", une société constituée et régie selon les lois d'Angleterre et du Pays de Galles, ayant son

siège social au 4, Arleston Way, Shirley, Solihull B90 4LH, Royaume-Uni, et enregistrée au Registre pour l'Angleterre et
le Pays de Galles sous le numéro 6692673 (l'"Apporteur"),

ici représentées par Monsieur Richard Scarre d'AFG Luxembourg S.à r.l. demeurant professionnellement au 87, route

de Luxembourg, L-7240 Bereldange, Grand Duché du Luxembourg,

en vertu d'une procuration donnée le 09 octobre 2008 par l'Associée Unique, et
en vertu d'une procuration donnée le 09 octobre 2008 par l'Apporteur.
Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire des parties comparantes et le notaire

instrumentaire, demeureront annexées aux présentes pour être enregistrées en même temps.

Lesquelles parties comparantes, représentées par leur mandataire, ont requis le notaire instrumentaire d'acter que:
I. "Headland UK Limited" est l'Associée Unique de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la

dénomination de "AFG Luxembourg S.à r.l." ( la "Société"), constituée et régie selon les lois du Grand-Duché de Luxem-
bourg, ayant son siège social au 87, rue de Luxembourg, L-7240 Bereldange, Grand-Duché du Luxembourg, inscrite au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 104.526 et constituée aux termes d'un acte
notarié dressé en date du 16 novembre 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 163
en date du 23 février 2005;

Les statuts de la Société ont été modifiés :
- suivant acte notarié daté du 30 novembre 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro

567 en date du 11 juin 2005;

- suivant acte notarié reçu le 23 novembre 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro

728 en date du 10 avril 2006;

- suivant acte notarié dressé le 29 juin 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1875

en date du 6 octobre 2006, et

- suivant acte notarié du 10 avril 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1407 en

date du 7 juin 2008.

II. L'Associée Unique, ainsi que l'Apporteur et la Société appartiennent au Groupe "AGA Rangemaster".
III. Le capital de la Société est fixé à cent quatre-vingt millions trois cent cinquante-quatre mille et soixante livres sterling

(GBP 180.354.060.-) représenté par neuf millions dix-sept mille sept cent trois (9.017.703) parts sociales avec une valeur
nominale de vingt livres sterling (GBP 20.-) chacune.

IV. L'Associée Unique a pris les résolutions suivantes :

<i>Première résolution

L'Associée Unique a décidé de créer deux classes de parts sociales :
- Les parts préférentielles (les "Parts Préférentielles") ;
- Les parts ordinaires (les "Parts Ordinaires").

131741

Les Parts Préférentielles doivent conférer à leur détenteurs (i) le droit de recevoir, sur les bénéfices et réserves

disponibles de la Société, un dividende spécial en espèce (le "Dividende Spécial"), (ii) le droit de recevoir un dividende
préférentiel cumulatif (le "Dividende Préférentiel"), prioritaire sur tout paiement de dividendes aux associés ordinaires
et (iii) en cas de liquidation, un droit préférentiel au remboursement de la valeur nominale libérée des Parts Préférentielles
avec l'éventuelle prime d'émission y attachée.

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution précédente, l'Associée Unique a décidé de convertir les neuf millions dix-sept mille sept cent trois

(9.017.703) parts sociales avec une valeur nominale de vingt livres sterling (GBP 20.-) chacune, en Parts Ordinaires,
donnant droit aux profits restant après le paiement du Dividende Spécial, du Dividende Préférentiel et au boni de liqui-
dation restant après le paiement aux détenteurs de Parts Préférentielles.

<i>Troisième résolution

L'Associée Unique a décidé d'augmenter le capital de la Société d'un montant d'un million six cent mille livres sterling

(GBP 1.600.000.-) afin de le porter de son montant actuel de cent quatre-vingt millions trois cent cinquante-quatre mille
et soixante livres sterling (GBP 180.354.060.-) à cent quatre-vingt-un millions neuf cent cinquante-quatre mille et soixante
livres sterling (GBP 181.954.060.-) par la création et l'émission de :

- vingt mille (20.000) Parts Préférentielles d'une valeur nominale de vingt livres sterling (GBP 20.-) chacune, soit un

montant total de quatre cent mille livres sterling (GBP 400.000.-), simultanément avec une prime d'émission s'élevant à
trente-neuf millions de livres sterling (GBP 39.000.000.-) et ;

- soixante mille (60.000) nouvelles Parts Ordinaires d'une valeur nominale de vingt livres sterling (GBP 20.-) chacune,

soit un montant total d'un million deux cent mille livres sterling (GBP 1.200.000.-), et disposant des mêmes droits et
obligations que les Parts Ordinaires existantes.

<i>Quatrième résolution

<i>Intervention - Souscription - Paiement

L'Apporteur, "ARGI Investment Limited", a déclaré souscrire aux :
- vingt mille (20.000) Parts Préférentielles d'une valeur nominale de vingt livres sterling (GBP 20.-) chacune, soit un

montant total de quatre cents mille livres sterling (GBP 400.000.-), simultanément avec une prime d'émission s'élevant à
trente-neuf millions de livres sterling (GBP 39.000.000.-) (la "Prime d'émission") et ;

- soixante mille (60.000) nouvelles Parts Ordinaires d'une valeur nominale de vingt livres sterling (GBP 20.-) chacune,

soit un montant total d'un million deux cent mille livres sterling (GBP 1.200.000.-), et disposant des mêmes droits et
obligations que les Parts Ordinaires existantes;

et de libérer entièrement ces Parts Préférentielles, Prime d'émission et nouvelles Parts Ordinaires par un apport en

nature consistant en le transfert de tous ses actifs et passifs. Par conséquent, l'Apporteur déclare, par le biais de son
mandataire, qu'il apportera ce jour tous ses actifs et passifs à la Société.

<i>Evaluation

L'apport est évalué à quarante millions six cent mille livres sterling (GBP 40.600.000.-), cette valeur a été décidée par

l'Apporteur par la voie d'une déclaration de valeur datée du 9 octobre 2008 et acceptée par les gérants de la Société par
la voie d'un conseil de gérance tenu le 9 octobre 2008 et d'une certification de valeur signée par tous les gérants de la
Société.

<i>Preuve de l'existence de l'apport

La preuve du transfert des parts sociales a été donnée au notaire par les documents suivants :
- copie d'un contrat d'apport entre l'Apporteur et la Société ;
- une déclaration de la valeur de l'apport signée par les administrateurs de l'Apporteur;
- une certification de valeur signée par les gérants de la Société.

<i>Effectivité de l'apport

L'Apporteur, par le biais de son mandataire, déclare que:
- il est le seul bénéficiaire des actifs et passifs apportés, et a le pouvoir d'en disposer, ceux-ci étant légalement et

contractuellement librement cessibles, ou ont été remplacés par novation, ou la Société accepte d'assumer ces passifs
pour le compte de l'Apporteur.

- l'apport de tels actifs et passifs est effectif aujourd'hui sans restriction, preuve ayant été donnée au notaire instru-

mentaire ;

- toutes les formalités restantes sont en cours dans les pays où les actifs et passifs apportés sont situés, dans le but

d'effectuer et de formaliser le transfert et de le rendre effectif partout et envers tout tiers.

<i>Requête d'exemption de la taxe sur l'apport

Considérant qu'il s'agit d'une augmentation de capital de la Société au moyen d'un transfert de tous les actifs et passifs

de ARG Investments Limited, ayant son siège social dans un état membre de l'Union Européenne, la Société demande

131742

expressément une requête d'exemption du droit d'apport sur la base de l'article 4.1 de la loi Luxembourgeoise du 29
décembre 1971 telle que modifiée par la loi du 3 décembre 1986.

<i>Cinquième résolution

Suite aux précédentes résolutions, les Associés ont décidé de modifier les articles SIX (6), DIX-SEPT (17) et DIX-

HUIT (18) des statuts de la Société, qui auront désormais la teneur suivante:

" Art. 6. Le capital social est fixé à cent quatre-vingt-un millions neuf cent cinquante-quatre mille soixante livres sterling

(GBP 181.954.060.-) représenté par neuf millions soixante-dix-sept mille sept cent trois (9.077.703) parts sociales ordi-
naires d'une valeur nominale de vingt livres sterling (GBP 20.-) chacune et par vingt mille (20.000) parts préférentielles
d'une valeur nominale de vingt livres sterling (GBP 20.-) chacune.

Les droits et conditions attachés aux différentes classes de parts sont tels que précisés dans les présents statuts."
" Art. 17. (1) Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux,

amortissements et charges constituent le bénéfice net (le "Bénéfice Net"). Un montant égal à cinq pourcent (5%) du
Bénéfice Net de la Société est alloué à la réserve légale, jusqu'à ce que celle-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital
social de la Société.

(2) L'assemblée générale des actionnaires de la Société devra déterminer comment la partie restante du Bénéfice Net

doit être distribuée.

(3) Sous réserve de (1), le solde du Bénéfice Net peut être distribués aux associés comme suit :
-  Les  Parts  Préférentielles  confèrent  à  leur  détenteur  le  droit  de  recevoir  un  dividende  cumulatif  préférentiel  (le

"Dividende Préférentiel"), prioritaire sur tout paiement de dividende aux Associés Ordinaires, à 8,00 % (le "Taux de
Préférence") par année appliqué à la valeur nominale de chacune des Parts Préférentielles ainsi qu'à toute Prime d'émission
y attachée.

Le Dividende Préférentiel doit être calculé sur une base journalière et sera payable annuellement en arriérés à la date

de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société (la "Date du Dividende Préférentiel") aux Associés Pré-
férentiels inscrits au Registre des Associés de la Société au début de la Date du Dividende Préférentiel, le premier paiement
sera effectué sur la période allant de la Date du Dividende Spécial à la première Date du Dividende Préférentiel.

Les Parts Préférentielles ne doivent conférer aucun droit supplémentaire de participation aux Bénéfices Disponibles,

excepté aux distributions prévues aux articles 16 et 18.

Dans l'hypothèse où, suite à un principe de droit ou non, la Société est dans l'impossibilité de payer le Dividende

Préférentiel à n'importe quelle Date du Dividende Préférentiel, qui devrait normalement être payé aux Associés Préfé-
rentiels  conformément  aux  présents  statuts  de  la  Société,  (dans  ce  paragraphe,  il  est  référé  à  tel  dividende  par  le
"Dividende Applicable"), alors les dispositions suivantes s'appliqueront :

a. à la Date du Dividende Préférentiel, la Société doit payer aux Associés Préférentiels, au titre de Dividende Applicable,

la somme maximale (si possible) qui peut alors, en conformité avec tout principe de droit, être payée par la Société ;

b. cette somme maximale doit être distribuée aux Associés Préférentiels, pari passu et au prorata du Dividende Ap-

plicable dû aux Associés Préférentiels ;

c. le solde du Dividende Applicable (le "Solde") doit supporter des frais sur dividende s'élevant à 8,00 % (les "Frais sur

Dividende") ; les Frais sur Dividende et toute accumulation, insuffisance et arrérage provenant du Dividende Applicable
sont désignés par les "Arriérés de Paiement";

d. à chaque Date du Dividende Préférentiel successive, les associés devront décider que la Société payera aux Associés

Préférentiels, au titre du Solde et des Arriérés de Paiement restant jusqu'à ce que les deux aient été payés entièrement,
la somme maximale (si possible) qui, à chaque Date du Dividende Préférentiel successive, peut être payée par la Société
en conformité avec tout principe de droit.

Les Parts Préférentielles et tout Arriérés de Paiement devront être payés à la Date du Dividende Préférentiel et, s'ils

ne sont pas payés, deviendront une dette exigible et payable immédiatement par la Société aux Associés Préférentiels et
sera payable prioritairement à tout autre dividende à l'exclusion du Dividende Spécial.

- Après le paiement du Dividende Préférentiel aux Associés Préférentiels, les Parts Ordinaires confèrent à leurs dé-

tenteurs le droit de recevoir un dividende sur le Bénéfice Net restant."

" Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés

ou non, nommés par les associé(s) qui détermineront leurs pouvoirs et rémunération.

Après le paiement de toutes les dettes et charges à l'encontre de la Société et de toutes les dépenses liées à la

liquidation, le boni de liquidation net doit être distribué par les liquidateurs aux Associés Préférentiels et aux détenteurs
des parts ordinaires, comme suit :

-  premièrement,  en  payant  aux  Associés  Préférentiels  tout  Arriérés  de  Paiement,  les  Arriérés  de  Paiement  étant

calculés à la date du retour des actifs sur le principe que le Dividende Préférentiel se calcule et est payable sur une base
journalière ;

- deuxièmement, en payant aux Associés Préférentiels la valeur nominale des Parts Préférentielles avec l'éventuelle

Prime d'Emission y attachée ;

131743

- troisièmement, en payant aux détenteurs des parts ordinaires (les "Associés Ordinaires") la valeur nominale des Parts

Ordinaires avec l'éventuelle Prime d'Emission y allouée ;

Enfin, le restant du boni de liquidation peut être distribué aux Associés Ordinaires en proportion de leur détention

dans la Société.

Sinon en cas de retour des actifs (excepté en cas de remboursement conformément aux termes d'émission des actions,

ou en cas de vente par la Société de toute action ou de problème de capitalisation), les dispositions ci-dessus seront
également applicables."

<i>Sixième résolution

Les Associés ont décidé de supprimer l'article HUIT (8) des statuts de la Société.
Suite à cette suppression, les statuts de la Société actuellement numérotés de NEUF (9) à SEIZE (16) seront renumé-

rotés de HUIT (8) à QUINZE (15).

<i>Septième résolution

Les Associés ont décidé d'ajouter trois derniers alinéa supplémentaires au nouvel article ONZE (11) [anciennement

article DOUZE (12)] des statuts de la Société, qui aura désormais la teneur suivante:

Art. 11 (trois derniers alinéas)
"Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance peut décider de payer un acompte sur dividendes

sous les conditions suivantes :

- Les comptes intérimaires sont établis par le gérant ou le conseil de gérance, montrant que des bénéfices reportés

suffisants sont disponibles pour la distribution. Si désiré, ces comptes intérimaires peuvent être revus par un professionnel
indépendant ;

- Le paiement est effectué une fois que la Société a obtenu l'assurance que les droits des créanciers de la Société ne

sont pas menacés."

<i>Huitième résolution

Les Associés ont décidé d'insérer, après l'article QUINZE (15), un nouvel article SEIZE (16) dans les statuts de la

Société, qui aura désormais la teneur suivante:

" Art. 16. Les Parts Préférentielles doivent conférer à leurs détenteurs (les "Associés Préférentiels") le droit de recevoir

sur les profits de la Société disponibles pour distribution ("Bénéfices Distribuables") un dividende spécial unique (le "Di-
vidende Spécial") à un taux à déterminer conformément aux dispositions suivantes et payable à une date comprise dans
une période de six mois après le 9 octobre 2008 (la "Date du Dividende Spécial") aux Associés Préférentiels enregistrés
au Registre des Associés au début de la Date du Dividende Spécial.

Au cas où la Société n'a pas suffisamment de Bénéfices Distribuables pour payer le montant total du Dividende Spécial

à la Date du Dividende Spécial, ce dernier doit être payé dans la mesure des Bénéfices Distribuables.

Aucune distribution ne peut être effectuée sur les Bénéfices Distribuables avant, soir le paiement du total du Dividende

Spécial, soit le jour après la Date du Dividende Spécial.

A la Date du Dividende Spécial, le Dividende Spécial par Part Préférentielle s'élèvera à mille neuf cent cinquante livres

sterling (GBP 1.950) plus un montant variable déterminé comme suit :

- si la valeur d'une semaine du LIBOR en GBP à 8:00 GMT de la Date du Dividende Spécial (l'"Taux Effectif du LIBOR")

est supérieure à la valeur attendue par les gérants de l'index [LIBOR] à 8:00 GMT à la Date du Dividende Spécial, telle
qu'inscrite par le secrétaire de la Société et notifiée aux Associés Préférentiels le 9 octobre 2008 (la "Valeur du LIBOR
Anticipée"), GBP 1.970 multipliée par 0,5 % ; nombre variable de jours d'intérêt par Part Préférentielle ;ou

- si le Taux Effectif du LIBOR est inférieure ou égal à la Valeur du LIBOR Anticipée, GBP 1.970 multiplié par 15,5 %;

nombre variable de jours d'intérêt par Part Préférentielle.

<i>Neuvième résolution

Les Associés ont décidé d'allouer la Prime d'émission aux Parts Ordinaires et d'allouer cent soixante mille livres sterling

(GBP 160.000.-) de la réserve de prime d'émission existante à la réserve légale de la Société.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge

à raison des présentes, sont évalués à environ

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les parties comparantes

l'ont requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergences entre
le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Münsbach, Grand-Duché de Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des parties comparantes, celui-ci a signé avec le notaire

le présent acte.

Signé: R. SCARRE, J.J. WAGNER.

131744

Enregistré à Esch/Alzette A.C., le 14 octobre 2008. Relation: EAC/2008/12889. - Reçu douze euros (12.- €).

<i>Le Receveur (signé): SANTIONI.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 3 novembre 2008.

J.-J. Wagner.

Référence de publication: 2008138375/239/429.
(080162256) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2008.

Cyrille Tiffanie S. à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1322 Luxembourg, 12, rue des Cerisiers.

R.C.S. Luxembourg B 142.661.

STATUTS

L'an deux mille huit, le vingt-quatre octobre.
Par-devant Nous Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) Monsieur Cyrille Christophe HOHL, coiffeur, né à Thionville (France) le 21 mai 1971, demeurant professionnelle-

ment à L-1322 Luxembourg, 12, rue des Cerisiers; et

2) Madame Tiffanie Marie DUFOUR, coiffeuse, née à Mont-Saint-Martin (France), le 25 juillet 1985, demeurant pro-

fessionnellement à L-1322 Luxembourg, 12, rue des Cerisiers.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à respon-

sabilité limitée qu'ils vont constituer.

Art. 1 

er

 .  Il est formé par les présentes par les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront

le devenir par la suite, une société à responsabilité limitée sous la dénomination de "Cyrille Tiffanie S. à r.l." (la "Société")
qui sera régie par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que par les présents
statuts.

Art. 2. Le siège social est établi dans la commune de Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre endroit dans le Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.

Art. 3. La durée de la Société est illimitée.

Art. 4. La société a pour objet l'exploitation d'un salon de coiffure dans le sens le plus large du terme, la manucure, la

vente de produits de coiffure, manucure et de cosmétiques en général.

Elle pourra créer des filiales en Europe. Elle pourra accomplir toutes opérations généralement quelconques financières,

mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social. Elle peut s'intéresser par
toutes voies et prendre certaines participations dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,
analogue, similaire ou connexe, ou qui est de nature à favoriser le développement de son entreprise. Elle peut emprunter,
donner gage, caution ou garantie. Elle peut prêter, aliéner ou se porter caution vis-à-vis de personnes physiques, morales,
actionnaires et administrateur.

Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), divisé en cent (100) parts sociales de

cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune, entièrement libérées.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-

naires.

Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord de la majorité des associés représentant au

moins les trois quarts du capital social.

Art. 6. Les parts sont librement cessibles entre associés.
Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale

des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

En cas de transmission pour cause de mort, ainsi que pour l'évaluation des parts en cas de cessions, l'article 189 de la

loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, est applicable.

En cas de cession des parts, les autres associés ont un droit de préemption.

Art. 7. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la Société.

Art. 8. Les héritiers et représentants ou ayants-droit et créanciers d'un associé ne peuvent, sous aucun prétexte,

requérir l'apposition de scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes
de son administration.

131745

Ils doivent pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées

générales.

Art. 9. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment

par l'assemblée générale qui fixe les pouvoirs et les rémunérations.

Le gérant ou les gérants sont nommés par l'assemblée générale. Ils sont nommés pour une durée indéterminée. Leurs

pouvoirs sont définis dans l'acte de nomination.

Le gérant peut nommer des fondés de pouvoirs, associés ou non, pouvant agir au nom et pour le compte de la société,

dans la limite des pouvoirs conférés dans l'acte de nomination.

Le gérant est habilité à instituer des succursales partout, selon qu'il appartiendra, aussi bien dans le Grand-Duché qu'à

l'étranger.

Art. 10. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent;

chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire vala-
blement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 11. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir les voix des associés représentant

les trois quarts du capital social.

Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la Société est une

société unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la loi sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité, les articles
200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d'application.

Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l'exécution de leur mandat.

Art. 13. L'année sociale commence le 1 

er

 janvier et finit le dernier jour du mois de décembre de chaque année.

Art. 14. Chaque année au dernier jour de décembre, il sera fait un inventaire de l'actif et du passif de la Société, ainsi

qu'un bilan et un compte de profits et pertes.

Les produits de la Société, déduction faite des frais généraux, charges, amortissements et provisions, constituent le

bénéfice net.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve; ce prélèvement cesse

d'être obligatoire, dès que le fonds de réserve a atteint le dixième du capital, mais devrait toutefois être repris jusqu'à
entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale des associés.

Art. 15. En cas de dissolution de la Société, chaque associé prélèvera avant tout partage le montant nominal de sa part

dans le capital; le surplus sera partagé au prorata des mises des associés. Si l'actif net ne permet pas le remboursement
du capital social, le partage se fera proportionnellement aux mises initiales.

Art. 16. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

désignés par l'assemblée des associés à la majorité fixée par l'article 142 de la loi du 10 août 1915 et de ses lois modifi-
catives.

Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.

Art. 17. Pour tous les points non prévus expressément dans les présents statuts, les parties s'en réfèrent aux dispo-

sitions légales.

<i>Souscription et libération

Toutes les cent (100) parts ont été entièrement souscrites par les comparants comme suit:

1) Monsieur Cyrille Christophe HOHL, prénommé; cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . .

50 parts sociales

2) Madame Tiffanie Marie DUFOUR, prénommée; cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . .

50 parts sociales

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100 parts sociales

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées par un versement en numéraire à un compte bancaire, de sorte

que la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500.-) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ce
dont il a été justifié au notaire instrumentaire.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence à la date de la constitution et finit le 31 décembre 2008.

131746

<i>Frais

Le montant des frais, versements, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombe à la Société

ou qui est assumé par elle à raison de sa constitution, est évalué sans nul préjudice à mille euros (1.000.- EUR).

<i>Avertissement

Le  notaire  instrumentaire  a  rendu  attentif  le  comparant  au  fait  qu'avant  toute  activité  commerciale  de  la  Société

présentement fondée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation
avec l'objet social, ce qui est expressément reconnu par le comparant.

<i>Résolutions prises par le constituant:

1) L'adresse de la Société est fixée à L-1322 Luxembourg, 12, rue des Cerisiers;
2) Est nommé gérant unique de la Société pour une durée indéterminée:
Monsieur Cyrille Christophe HOHL, coiffeur, né à Thionville (France) le 21 mai 1971, demeurant professionnellement

à L-1322 Luxembourg, 12, rue des Cerisiers.

3) La Société sera valablement engagée en toutes circonstances par la seule signature du gérant.
Il peut conférer des pouvoirs à des tiers.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite à le comparant, connue du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état et demeure, le

comparant a signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: C. Hohl, T. Dufour et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 29 octobre 2008, LAC/2008/43925. - Reçu soixante-deux Euros (Eur 0,50% = 62,50).

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

Pour expédition conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 novembre 2008.

Martine SCHAEFFER.

Référence de publication: 2008138676/5770/123.
(080162660) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2008.

Distrikit Spf S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial,

(anc. Distrikit S.A.).

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R.C.S. Luxembourg B 47.041.

L'an deux mille huit, le vingt-deux octobre.
Par-devant Nous, Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme holding établie à Luxembourg sous la déno-

mination de "DISTRIKIT S.A.", R.C.S. Numéro B 47.041, avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par
Maître Francis KESSLER, notaire alors de résidence à Esch-sur-AIzette, en date du 15 mars 1994, publié Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, numéro 253 du 28 juin 1994. Les statuts ont été modifiés plusieurs fois et en dernier
lieu suivant acte reçu par Maître Martine SCHAEFFER, notaire alors de résidence à Remich, agissant en remplacement
de son confrère, Maître André-Jean-Joseph SCHWACHTGEN, notaire alors de résidence à Luxembourg, en date du 18
mai 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1565 du 17 août 2006. Aucune modification
n'a été faite depuis.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Pierre SCHILL, avec adresse professionnelle à L-1528 Luxem-

bourg, 18a, boulevard de la Foire.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Corinne PETIT, avec adresse professionnelle à L-1750 Lu-

xembourg, 74, avenue Victor Hugo.

L'assemblée élit comme scrutatrice Madame Isabel DIAS, avec adresse professionnelle à L-1750 Luxembourg, 74,

avenue Victor Hugo.

Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que dix mille (10.000) actions

sans désignation de valeur nominale, représentant cent pourcent (100%) du capital social de deux cent quarante-sept
mille neuf cent euros (EUR 247.900,-), sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régu-
lièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour ci-après
reproduit.

131747

Ladite liste de présence signé "ne varietur", portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée

au présent procès-verbal ensemble avec le procès verbal de l'assemblée générale des actionnaires ci-avant mentionnée,
pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

II.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1) Renonciation aux modalités légales relatives aux convocations de l'assemblée;
2) Changement de la dénomination de la société de "DISTRIKIT S.A" en "DISTRIKIT Spf SA";
3) Transformation d'une société anonyme holding en société anonyme de gestion de patrimoine familial (Spf) avec effet

rétroactif au 1 

er

 janvier 2008 de sorte que l'objet social de la société aura désormais la teneur suivante:

"La Société a pour objet l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation de tous actifs financiers au sens large,

mais dans les limites de la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial.

La Société peut également, en se conformant aux dispositions de la même loi, prendre des participations sous quelque

forme que ce soit, dans toutes sociétés et entités commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises
ou étrangères, et acquérir tous titres et droits par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme, d'option,
d'achat, d'échange, de négociation ou de toute autre manière.

Elle peut encore accorder des avances et émettre des garanties, notamment au profit des sociétés et entités dans

lesquelles elle participe, des concours, assistances financières, prêts, avances ou garanties, comme elle peut emprunter
même par émission d'obligations ou s'endetter autrement pour financer son activité sociale, comme elle peut exercer
toute activité et toutes opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet,
autorisées par et rentrant dans les limites tracées par la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion
de patrimoine familial.";

4) Divers.
L'assemblée, après avoir approuvé l'exposé de Monsieur le Président et, après s'être reconnue régulièrement consti-

tuée, aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'intégralité du capital social étant représentée à la présente Assemblée, l'Assemblée renonce aux formalités de con-

vocation, les actionnaires se considérant eux-mêmes comme dûment convoqués et déclarant avoir une parfaite connais-
sance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée Générale décide de changer la dénomination de la société de "DISTRIKIT" en "DISTRIKIT Spf S.A.", de

sorte que l'article 1 

er

 aura désormais la teneur suivante:

"  Art. 1 

er

 .  Il est formé une société anonyme de gestion de patrimoine familial luxembourgeoise sous la dénomination

de "DISTRIKIT Spf S.A.".

<i>Troisième résolution

L'assemblée Générale décide de procéder à la transformation de la société de son statut actuel de holding 1929 en

société anonyme de gestion de patrimoine familial (Spf) avec effet rétroactif au 1 

er

 janvier 2008, de sorte que l'objet

social de la société aura désormais la teneur suivante:

" Art. 2. La Société a pour objet l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation de tous actifs financiers au sens

large, mais dans les limites de la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial.

La Société peut également, en se conformant aux dispositions de la même loi, prendre des participations sous quelque

forme que ce soit, dans toutes sociétés et entités commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises
ou étrangères, et acquérir tous titres et droits par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme, d'option,
d'achat, d'échange, de négociation ou de toute autre manière.

Elle peut encore accorder des avances et émettre des garanties, notamment au profit des sociétés et entités dans

lesquelles elle participe, des concours, assistances financières, prêts, avances ou garanties, comme elle peut emprunter
même par émission d'obligations ou s'endetter autrement pour financer son activité sociale, comme elle peut exercer
toute activité et toutes opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet,
autorisées par et rentrant dans les limites tracées par la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion
de patrimoine familial.".

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, s'élève à environ mille quatre cents euros (€ 1.400,-).

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes. Et après lecture faite et interprétation donnée

à la comparante, celle-ci, par son mandataire, a signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: P. Schill, C. Petit, I. Dias et M. Schaeffer.

131748

Enregistré à Luxembourg A.C., le 28 octobre 2008. LAC/2008/43678 - Reçu douze euros (12,- €)

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

Pour expédition conforme délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 novembre 2008.

Martine SCHAEFFER.

Référence de publication: 2008138963/5770/90.
(080163170) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2008.

Carbon Management S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 142.676.

STATUTEN

Im Jahre zweitausendacht, am neunundzwanzigsten Oktober.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean-Joseph WAGNER, mit Amtssitz in Sassenheim (Grossherzogtum Luxemburg),

ist erschienen:

die Gesellschaft "KINROSS BUSINESS CORPORATION", eine Gesellschaft, gegründet und bestehend unter den Ge-

setzen der Seychellen, mit Gesellschaftssitz in Suite 3-11, 3rd Floor, Capital City Building, Independent Avenue, Victor,
Mathé, Register Nummer 003240;

hier vertreten durch:
Frau Sabrina BOURGUIGNON, Angestellte, beruflich wohnhaft in 19 rue Aldringen, L-1118 Luxemburg,
auf Grund einer ihr erteilten Vollmacht, gegeben am 29. Juli 2008,
welche Vollmacht, nachdem sie von der Vollmachtnehmerin und dem amtierenden Notar "ne varietur" unterzeichnet

wurde, bleibt gegenwärtiger Urkunde beigebogen um mit derselben zur Einregistrierung zu gelangen.

Die Erschienene, vertreten wie vorerwähnt, ersucht den unterzeichnenden Notar, die Satzung einer von ihm zu grün-

denden Aktiengesellschaft wie folgt zu beurkunden.

Art. 1. Unter der Bezeichnung "CARBON MANAGEMENT S.A." wird hiermit eine Gesellschaft in der Form einer

Aktiengesellschaft gegründet.

Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg-Stadt.
Sollten aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art eintreten oder bevorstehen, welche

geeignet wären, die normale Geschäftsabwicklung am Gesellschaftssitz oder den reibungslosen Verkehr zwischen diesem
Sitz und dem Ausland zu beeinträchtigen, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend, bis zur endgültigen Wiederhers-
tellung normaler Verhältnisse, ins Ausland verlegt werden, und zwar unter Beibehaltung der luxemburgischen Staatszu-
gehörigkeit.

Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist die Durchführung sämtlicher Geschäfte, welche direkt oder indirekt mit dem Erwerb,

der Verwaltung, der Kontrolle und der Verwertung von Beteiligungen an allen in- oder ausländischen Unternehmen
zusammenhängen.

Die Gesellschaft kann namentlich alle Arten von Wertpapieren erwerben, sei es durch Einlage, Zeichnung, Kaufoption,

Kauf oder sonst jedweder Art, und dieselben durch Verkauf, Abtretung, Tausch oder sonst jedweder Art veräussern.

Darüber hinaus kann die Gesellschaft Patente und andere davon abgeleitete, oder dieselben ergänzenden, Rechte

erwerben und verwerten.

Die  Gesellschaft  darf  ausserdem  alle  Handels-,  Industrie-,  Mobiliar-  und  Immobiliengeschäfte,  die  sich  direkt  oder

indirekt auf die vorbenannten Geschäfte beziehen oder deren Verwirklichung erleichtern können, ausführen.

Die Gesellschaft wird alle zur Wahrung ihrer Rechte gebotenen Massnahmen treffen und alle Handlungen vornehmen,

welche ihrem Zweck entsprechen oder diesen fördern.

Art. 3. Das Gesellschaftskapital beträgt einunddreißig tausend Euro (31.000,- EUR) eingeteilt in einhundert (100) Aktien

zu je dreihundertzehn Euro (310,- EUR).

Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre, mit Ausnahme der Aktien für welche

das Gesetz die Form von Namensaktien vorschreibt.

An Stelle von Einzelaktien können Zertifikate über eine Mehrzahl von Aktien aufgestellt werden, nach Wahl der Ak-

tionäre.

Der Verwaltungsrat ist außerdem ermächtigt Anleihen auszugeben, sei es in Form einfacher Anleihen, von Option-

sanleihen  oder  von  Wandelanleihen,  sei  es  in  Form  von  Inhaberobligationen  oder  in  anderer  Form,  unter  welcher
Bezeichnung auch immer und zahlbar in jeder Währung, jedoch mit der Maßgabe, daß die Ausgabe von Wandelobligationen

131749

oder Optionsanleihen nur im Rahmen des oben genannten genehmigten Kapitals sowie in Übereinstimmung mit den
gesetzlichen Vorschriften über die Schaffung eines genehmigten Kapitals und insbesondere des Artikels 32-4 des Gesetzes
über die Handelsgesellschaften erfolgen kann.

Art. 4. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat von mindestens drei Mitgliedern verwaltet, deren Mitglieder

nicht Aktionäre zu sein brauchen. Die Gesellschaft, die bei der Gründung nur einen Aktionär hat oder wo die Haupt-
versammlung später feststellt, dass nur noch ein Aktionär alle Aktien hält, kann durch einen Verwaltungsrat mit nur einem
Mitglied verwaltet werden.

Die  Amtszeit der  Verwaltungsratsmitglieder  darf  sechs  Jahre nicht überschreiten;  die Wiederwahl  ist zulässig. Sie

können von der Generalversammlung jederzeit abberufen werden.

Scheidet ein durch die Generalversammlung der Aktionäre ernanntes Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner Amts-

zeit  aus,  so  können  die  auf  gleiche  Art  ernannten  verbleibenden  Mitglieder  des  Verwaltungsrates  einen  vorläufigen
Nachfolger bestellen. Die nächstfolgende Hauptversammlung nimmt die endgültige Wahl vor.

Art. 5 . Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, alle Handlungen vorzunehmen, welche zur Verwir-

klichung  des  Gesellschaftszweckes  notwendig  sind  oder  diesen  fördern.  Alles,  was  nicht  durch  das  Gesetz  oder  die
gegenwärtige Satzung der Hauptversammlung vorbehalten ist, fällt in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsrates.

Wenn die Gesellschaft einen Verwaltungsrat mit nur einem Mitglied hat, so hat auch dieses Mitglied allein die wei-

testgehenden Befugnisse, alle Handlungen vorzunehmen, welche zur Verwirklichung des Gesellschaftszweckes notwendig
sind oder diesen fördern.

Der Verwaltungsrat muss aus seiner Mitte einen Vorsitzenden bestellen; in dessen Abwesenheit muss der Vorsitz

einem anwesenden Verwaltungsratsmitglied übertragen werden.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Die

Vertretung durch ein entsprechend bevollmächtigtes Verwaltungsratsmitglied, die schriftlich, telegraphisch oder ferns-
chriftlich erfolgen kann, ist gestattet. In Dringlichkeitsfällen kann die Abstimmung auch durch einfachen Brief, Telegramm,
Fernschreiben oder Fernkopierer erfolgen.

Die Beschlüsse des Verwaltungsrates können einstimmig durch Zirkularbeschluss gefasst werden. Die Zustimmung

muss schriftlich erfolgen und wird dem Protokoll der Verwaltungsratssitzung beigefügt.

Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit Stimmenmehrheit gefasst; bei Stimmengleichheit entscheidet die

Stimme des Vorsitzenden.

Gemäss Artikel 60 kann der Verwaltungsrat seine Befugnisse hinsichtlich der laufenden Geschäftsführung sowie die

diesbezügliche Vertretung der Gesellschaft an einen oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder, Direktoren, Geschäfts-
führer oder andere Bevollmächtigte übertragen, die einzeln oder gemeinschaftlich handeln können und nicht Aktionäre
zu sein brauchen. Der Verwaltungsrat beschliesst ihre Ernennung, ihre Abberufung und ihre Befugnisse. Bei der Ueber-
tragung der laufenden Geschäftsführung an einzelne seiner Mitglieder verpflichtet sich der Verwaltungsrat, der jährlichen
Hauptversammlung Bericht zu erstatten über alle Gehälter, Dienstbezüge und sonstige, dem Befugten zugestandenen
Vorteile. Die Gesellschaft kann auch spezielle Mandate durch beglaubigte- oder Privatvollmacht übertragen.

Die Gesellschaft wird durch die gemeinschaftliche Unterschrift von zwei Mitgliedern des Verwaltungsrates oder durch

die Einzelunterschrift des Bevollmächtigten des Verwaltungsrates rechtsgültig verpflichtet. Wenn die Gesellschaft einen
Verwaltungsrat mit nur einem Mitglied hat, so ist dieses Mitglied alleine zeichnungsberechtigt.

Art. 6 . Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, welche nicht Aktionäre zu sein

brauchen; ihre Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten; die Wiederwahl ist zulässig, sie können beliebig abberufen
werden.

Art. 7. Das Geschäftsjahr läuft vom 1. Januar bis zum 31. Dezember eines jeden Jahres.

Art. 8. Die jährliche Hauptversammlung findet statt am dritten Montag des Monats Juni um 11 Uhr in Luxemburg, am

Gesellschaftssitz oder an einem andern, in der Einberufung angegebenen Ort.

Sofern dieser Tag ein Sonn- oder Feiertag ist, findet die Hauptversammlung am ersten darauf folgenden Werktag statt.

Art. 9. Die Einberufungen zu jeder Hauptversammlung unterliegen den gesetzlichen Bestimmungen. Von diesem Er-

fordernis kann abgesehen werden, wenn sämtliche Aktionäre anwesend oder vertreten sind und sofern sie erklären, den
Inhalt der Tagesordnung im Voraus gekannt zu haben.

Der Verwaltungsrat kann verfügen, dass die Aktionäre, um zur Hauptversammlung zugelassen zu werden, ihre Aktien

fünf volle Tage vor dem für die Versammlung festgesetzten Datum hinterlegen müssen; jeder Aktionär kann sein Stimm-
recht selbst oder durch einen Vertreter, der nicht Aktionär zu sein braucht, ausüben.

Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme.

Art. 10. Die Hauptversammlung der Aktionäre hat die weitestgehenden Befugnisse, über sämtliche Angelegenheiten

der Gesellschaft zu befinden und alle diesbezüglichen Beschlüsse zu genehmigen.

Sie befindet über die Verwendung und Verteilung des Reingewinnes.

131750

Der  Verwaltungsrat  ist  ermächtigt,  vorbehaltlich  der  Genehmigung  des  Kommissars  und  gemäss  den  gesetzlichen

Bestimmungen, Vorschussdividenden auszuzahlen.

Art. 11. Die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften einschliesslich der

Änderungsgesetze finden ihre Anwendung überall dort, wo die vorliegende Satzung keine abweichende Bestimmung vor-
sieht.

<i>Übergangsbestimmungen

1) Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung und endet am 31. Dezember 2008.
2) Die erste jährliche Hauptversammlung findet in 2009 statt.

<i>Zeichnung und Einzahlung der Aktien

Nach erfolgter Festlegung der Satzung erklärt die Erschienene, die Gesellschaft "KINROSS BUSINESS CORPORA-

TION", als alleinige Gesellschafterin, die einhundert (100) Aktien zu zeichnen.

Sämtliche Aktien wurden in bar eingezahlt; demgemäss verfügt die Gesellschaft ab sofort uneingeschränkt über einen

Betrag von einunddreißigtausend Euro (31'000.- EUR), wie dies dem Notar nachgewiesen wurde.

<i>Erklärung

Der amtierende Notar erklärt, dass die in Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften

vorgesehenen Bedingungen erfüllt sind, und bescheinigt dies ausdrücklich.

<i>Schätzung der Gründungskosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der

Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehen, beläuft sich auf ungefähr zweitausend Euro.

<i>Außerordentliche Gesellschafterversammlung

Sodann hat die vorgenannte Komparentin, handelnd in ihrer Eigenschaft als alleinige Gesellschafterin, folgende Bes-

chlüsse gefasst:

1) Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrates und die der Kommissare wird jeweils auf einen (1) festgesetzt.
2) Zum alleinigen Verwaltungsratsmitglied wird ernannt:
Herr Janos Attila EGERVARI, Gesellschaftsdirektor, geboren in Budapest (Ungarn), am 11. April 1945, wohnhaft in 26/

B, 2/4 Tompa Utca, 1094 Budapest (Ungarn).

3) Zum Kommissar wird ernannt:
Herr Henri VANHERBERGHEN, ingénieur commercial et comptable agréé, geboren in Uccle (Belgien), am 15. Mai

1941, wohnhaft in 78 rue A. Asselbergs, B-1180 Bruxelles (Belgien).

4) Das Mandat des Verwaltungsratsmitglied und des Kommissars endet sofort nach der jährlichen Hauptversammlung

von 2014.

5) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich 19 rue Aldringen, L-1118 Luxemburg.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, Datum wie Eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparentin, dem instrumentierenden Notar nach

Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat dieselbe mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde
unterschrieben.

Folgt die englische Übersetzung vorstehenden Textes:

In the year two thousand eight, on the twenty-ninth day in the month of October.
Before Maître Jean-Joseph WAGNER, notary residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg),

there appeared :

the company "KINROSS BUSINESS CORPORATION", a company incorporated and existing under the laws of the

Seychelles, established and having its registered office at Suite 3-11, 3rd Floor, Capital City Building, Independent Avenue,
Victor, Mathé, Register number 003240;

here represented by:
Mrs Sabrina BOURGUIGNON, employee, with professional address at 19 rue Aldringen, L-1118 Luxembourg,
by virtue of a proxy given to her on 29 July 2008,
which proxy, after being signed "ne varietur" by the proxy holder of the appearing party and the undersigned notary

will remain annexed to the present deed for registration purposes.

Such appearing person, acting in its prenamed capacities, has requested the undersigned notary, to draw up the fol-

lowing Articles of Incorporation of a "société anonyme", which he intends to organize.

Art. 1. There is hereby formed a corporation (société anonyme) under the name of "CARBON MANAGEMENT S.A.".
The registered office is established in Luxembourg-City.

131751

If extraordinary events of a political, economic, or social character, likely to impair normal activity at the registered

office or easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered
office may be provisionally transferred abroad. Such temporary measure shall, however, have no effect on the nationality
of the corporation, which notwithstanding such provisional transfer of the registered office, shall remain a Luxembourg
corporation.

The corporation is established for an unlimited period.

Art. 2 . The object of the corporation is the taking of participating interests, in whatsoever form, in other, either

Luxembourg or foreign companies, and the management, control and development of such participating interests.

The corporation may in particular acquire real estate and all types of transferable securities, either by way of contri-

bution, subscription, option, purchase or otherwise, as well as realise them by sale, transfer, exchange or otherwise.

The corporation may also acquire and manage all patents and other rights deriving from these patents or comple-

mentary thereto.

The corporation may borrow and grant any assistance, loan, advance or guarantee to companies.
The company may also perform any transactions in real estate and in transferable securities, and may carry on any

commercial, industrial and financial activity, which it may deem necessary and useful to the accomplishment of its purposes.

Art. 3 . The corporate capital is fixed at thirty-one thousand euro (31,000.- EUR) divided into one hundred (100)

shares of three hundred ten euro (310.- EUR) each.

The  shares  may  be  registered  or  bearer  shares,  at  the  option  of  the  holder,  except  those  shares  for  which  Law

prescribes the registered form.

The corporation's shares may be created, at the owner's option in certificates representing single shares or two or

more shares.

Should the corporate share capital be increased, the rights attached to the new shares will be the same as those enjoyed

by the old shares.

Art. 4. The corporation shall be managed by a board of directors composed of at least three members, who need not

be shareholders. However, in case the Company is incorporated by a sole shareholder or that it is acknowledged in a
general meeting of shareholders that the Company has only one shareholder left, the composition of the board of directors
may be limited to one (1) member only until the next ordinary general meeting acknowledging that there is more than
one shareholder in the Company.

The directors shall be appointed for a period not exceeding six years and they shall be re-eligible; they may be removed

at any time.

In the event of a vacant directorship previously appointed by general meeting, the remaining directors as appointed

by general meeting have the right to provisionally fill the vacancy, such decision to be ratified by the next general meeting.

Art. 5. The board of directors has full power to perform such acts as shall be necessary or useful to the corporation's

object. All matters not expressly reserved to the general meeting by law or by the present Articles of Incorporation are
within the competence of the board of directors.

In case the Company has only one director, such director exercises all the powers granted to the board of directors.
The board of directors shall choose from among its members a chairman; in the absence of the chairman, another

director may preside over the meeting.

The board can validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented, a proxy

between directors, which may be given by letter, telegram or telex, being permitted. In case of emergency, directors may
vote by letter, telegram, telex or facsimile.

Any director may participate in any meeting of the board of directors by way of videoconference or by any other

similar means of communication allowing their identification. These means of communication must comply with technical
characteristics guaranteeing the effective participation to the meeting, which deliberation must be broadcasted uninter-
ruptedly. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting. The
meeting held by such means of communication is reputed held at the registered office of the Company.

Resolutions shall require a majority vote. In case of a tie, the chairman has a casting vote.
According to article 60 of the Law, the daily management of the Company as well as the representation of the Company

in relation with this management may be delegated to one or more directors, officers, managers or other agents, associate
or not, acting alone or jointly. Their nomination, revocation and powers shall be settled by a resolution of the board of
directors. The delegation to a member of the board of directors shall entail the obligation for the board of directors to
report each year to the ordinary general meeting on the salary, fees and any advantages granted to the delegate. The
Company may also grant special powers by authentic proxy or power of attorney by private instrument.

The Company will be bound by the joint signature of two (2) directors or the sole signature of any persons to whom

such signatory power shall be delegated by the board of directors. In case the board of directors is composed of one (1)
member only, the Company will be bound by the signature of the sole director.

131752

Art. 6. The corporation shall be supervised by one or more auditors, who need not be shareholders; they shall be

appointed for a period not exceeding six years and they shall be re-eligible; they may be removed at any time.

Art. 7. The corporation's financial year shall begin on the first of January and shall end on the thirty-first of December.

Art. 8. The annual general meeting shall be held in Luxembourg at the registered office or such other place as indicated

in the convening notices on the third Monday of June at 11.00. a.m.

If said day is a public holiday, the meeting shall be held the next following working day.

Art. 9. Convening notices of all general meetings shall be made in compliance with the legal provisions. If all the

shareholders are present or represented and if they declare that they have had knowledge of the agenda submitted to
their consideration, the general meeting may take place without previous convening notices.

The board of directors may decide that the shareholders desiring to attend the general meeting must deposit their

shares five clear days before the date fixed therefore. Every shareholder has the right to vote in person or by proxy, who
need not be a shareholder.

Each share gives the right to one vote.

Art. 10. The general meeting of shareholders has the most extensive powers to carry out or ratify such acts as may

concern the corporation.

It shall determine the appropriation and distribution of net profits.
The board of directors is authorised to pay interim dividends in accordance with the terms prescribed by law.

Art. 11. The Law of August 10, 1915, on Commercial Companies, as amended, shall apply in so far as these Articles

of Incorporation do not provide for the contrary.

<i>Transitional dispositions

1. The first financial year shall begin on the day of the incorporation and shall end on 31st December 2008.
2. The first annual general meeting shall be held in 2009.

<i>Subscription and payment

The Articles of Incorporation having thus been established, the above-named party, the company "KINROSS BUSINESS

CORPORATION", in its capacity as sole shareholder, has subscribed all one hundred (100) shares.

All these shares have been entirely paid up by payments in cash, so that the sum of thirty-one thousand euro (31,000.-

EUR) is forthwith at the free disposal of the corporation, as has been proved to the notary.

<i>Statement

The notary drawing up the present deed declares that the conditions set forth in Article 26 of the Law on Commercial

Companies have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

<i>Estimate of  costs

The parties have estimated the costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the

corporation or which shall be charged to it in connection with its incorporation, at about two thousand euro.

<i>Extraordinary general meeting

Here and now, the above-named party, acting in his capacity as sole shareholder, then passed the following resolutions:
1. The number of directors and that of the auditors is set at one (1).
2. The following person is appointed as sole director:
Mr Janos Attila EGERVARI, company director, born in Budapest (Hungary), on 11 April 1945, residing at 26/B, 2/4

Tompa Utca, 1094 Budapest (Hungary).

3. Has been appointed auditor:
Mr Henri VANHERBERGHEN, ingénieur commercial et comptable agréé, born in Uccle (Belgium), on 15 May 1941,

residing at 78 rue A. Asselbergs, B-1180 Bruxelles (Belgium).

4. The mandate of the director and the one of the auditor shall expire immediately after the annual general meeting

of 2014.

5. The registered office will be fixed at 19 rue Aldringen, L-1118 Luxembourg.
The undersigned notary who understands and speaks German, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in German followed by an English translation; on the request of the same appearing
person and in case of divergences between the English and the German text, the German version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg.
On the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, known to the notary, by their surnamed, Christian named,

civil status and residences, said person appearing signed together with Us, the notary, the present original deed.

Gezeichnet: S. BOUGUIGNON, J.J. WAGNER.

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Einregistriert zu Esch/Alzette A.C., am 3. November 2008. Relation: EAC/2008/13622. Erhalten einhundertfünfund-

fünfzig Euro (31.000,- zu 0,5 % = 155,- EUR).

<i>Der Einnehmer, ff. gezeichnet: BOIÇA.

Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations,

erteilt.

Beles, den 4. November 2008.

Jean-Joseph WAGNER.

Référence de publication: 2008138674/239/272.
(080162880) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2008.

Advent Monext Luxembourg GP S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 76, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 142.638.

STATUTES

In the year two thousand and eight, on the twenty-fourth of October.
Before the undersigned, Maître Jean-Joseph WAGNER, notary, residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

"AI Global Investments S.à r.l.", a société à responsabilité limitée, incorporated and existing under the laws of the

Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 76, Grand Rue, L-1660 Luxembourg, Grand Duchy of Lux-
embourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 140.619,

here represented by Ms Linda KORPEL, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given on 24

October 2008.

Said proxy, initialled ne varietur by the appearing party and the notary, will remain annexed to the present deed to be

filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, acting in her here above stated capacities, has required the officiating notary to enact the deed

of incorporation of a private limited company (société à responsabilité limitée) which he declares organized and the
articles of incorporation of which shall be as follows:

A. Purpose - duration - name - registered office

Art. 1. There is hereby established by the current owner of the shares created hereafter and among all those who

may become partners in future, a private limited company (société à responsabilité limitée) (hereinafter the "Company")
which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended, as well as by the
present articles of incorporation.

Art. 2. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and

foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as  well  as  the  transfer  by  sale,  exchange  or  otherwise  of  securities  of  any  kind  and  the  administration,  control  and
development of its portfolio.

An additional purpose of the Company is the acquisition and sale of real estate properties either in the Grand Duchy

of Luxembourg or abroad as well as all operations relating to real estate properties, including the direct or indirect holding
of participation in Luxembourg or foreign companies, the principal object of which is the acquisition, development, pro-
motion, sale, management and/or lease of real estate properties.

The Company may further guarantee, grant security in favour of third parties to secure its obligations or the obligations

of companies in which it holds a direct or indirect participation or which form part of the same group of companies as
the Company, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or indirect participation or which
form part of the same group of companies as the Company.

The Company may further act as a general or limited member with unlimited or limited liability for all debts and

obligations of memberships or similar corporate structures.

The Company may carry out any commercial, industrial, financial or intellectual property activities which it may deem

useful in accomplishment of these purposes.

Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period.

Art. 4. The Company will assume the name of "ADVENT MONEXT LUXEMBOURG GP S.à. r.l."

Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. The regis-

tered office may be transferred within the same municipality by decision of the manager or, in case of several managers,
by the board of managers.

Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the manager or, in case

of several managers, by the board of managers.

131754

In the event that the manager or the board of managers determine that extraordinary political, economic or social

developments have occurred or are imminent, that would interfere with the normal activities of the Company at its
registered office or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may
be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary meas-
ures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered
office, will remain a Luxembourg company.

B. Share capital - shares

Art. 6. The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) represented by twelve

thousand five hundred (12,500) shares of one euro (EUR 1.-) each.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.

Art. 7. The share capital may be modified at any time by approval of a majority of partners representing three-quarters

of the share capital at least.

Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single representative

who shall represent them towards the Company.

Art. 9. The Company's shares are freely transferable among partners. Any inter vivos transfer to a new partner is

subject to the approval of such transfer given by the other partners, at a majority of three quarters of the share capital.

In the event of death, the shares of the deceased partner may only be transferred to new partners subject to the

approval of such transfer given by the other partners in a general meeting, at a majority of three-quarters of the share
capital. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the
surviving spouse.

Art. 10. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the partners will not cause the

dissolution of the Company.

C. Management

Art. 11. The Company is managed by one or several managers, who need not be partners.
In dealing with third parties, the manager, or in case of several managers, the board of managers has extensive powers

to act in the name of the Company in all circumstances and to authorise all acts and operations consistent with the
Company's purpose. The manager(s) is (are) appointed by the sole partner, or as the case may be, the partners, who fix
(es) the term of its/their office. He (they) may be dismissed freely at any time by the sole partner, or as the case may be,
the partners.

The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager or, if there is more than one,

by the joint signature of any two managers.

Art. 12. In case of several managers, the Company is managed by a board of managers which shall choose from among

its members a chairman, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who
need not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.

The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice of

meeting. The meetings of the board of managers shall be held at the registered office of the Company unless otherwise
indicated in the notice of meeting. The chairman shall preside all meetings of the board of managers, but in his absence,
the board of managers may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present at any
such meeting.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers at least twenty-four (24) hours

in advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives
of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be waived by consent in writing, by cable, telegram,
telex or facsimile, e-mail or any other similar means of communication. A separate notice will not be required for a board
meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of managers.

No notice shall be required in case all the members of the board of managers are present or represented at a meeting

of such board of managers or in the case of resolutions in writing approved and signed by all the members of the board
of managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex or

facsimile, e-mail or any other similar means of communication another manager as his proxy. A manager may represent
more than one of his colleagues.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call, vidéoconférence or by other

similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation
in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented

at a meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or
represented at such meeting.

131755

The managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing, by cable,

telegram, telex or facsimile, e-mail or any other similar means of communication. The entirety will form the minutes giving
evidence of the resolution.

Art. 13. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by

the vice-chairman, or by two managers. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings
or otherwise shall be signed by the chairman or by two managers or by any person duly appointed to that effect by the
board of managers.

Art. 14. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the

Company.

Art. 15. The manager(s) do(es) not assume, by reason of its/their position, any personal liability in relation to com-

mitments regularly made by them in the name of the Company. They are authorised agents only and are therefore merely
responsible for the execution of their mandate.

Art. 16. The manager or the board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of a statement of

accounts prepared by the manager or the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution,
it being understood that the amount to be distributed may not exceed realized profits since the end of the last fiscal year,
increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be
allocated to a reserve to be established by law or by these articles of incorporation.

D. Decisions of the sole partner - collective decisions of the partners

Art. 17. Each partner may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns. Each

partner is entitled to as many votes as he holds or represents shares.

Art. 18. Save a higher majority as provided herein, collective decisions are only validly taken in so far as they are

adopted by partners owning more than half of the share capital.

The  partners  may  not  change  the  nationality  of  the  Company  otherwise  than  by  unanimous  consent.  Any  other

amendment of the articles of incorporation requires the approval of a majority of partners representing three quarters
of the share capital at least.

Art. 19. In the case of a sole partner, such partner exercises the powers granted to the general meeting of partners

under the provisions of section XII of the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended.

E. Financial year - annual accounts - distribution of profits

Art. 20. The Company's year commences on January 1st, and ends on December 31st.

Art. 21. Each year on December 31, the accounts are closed and the manager(s) prepare(s) an inventory including an

indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each partner may inspect the above inventory and balance
sheet at the Company's registered office.

Art. 22. Five per cent (5%) of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve

amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the partners.

F. Dissolution - liquidation

Art. 23. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,

who need not be partners, and which are appointed by the general meeting of partners which will determine their powers
and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets
and payment of the liabilities of the Company.

The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among the

partners in proportion to the shares of the Company held by them.

Art. 24. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law

of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended.

<i>Subscription and payment

The twelve thousand five hundred (12,500) shares have been subscribed by "AI Global Investments S.à r.l.", prenamed.
All the shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand five hundred euro (EUR

12,500.-), is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

<i>Transitional dispositions

The first financial year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on December 31,

2008.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of its incorporation are estimated at approximately one thousand seven hundred euro.

131756

<i>Resolutions of the sole partner

The above named person, representing the entire subscribed capital and considering himself as fully convened, has

immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting and has passed the following resolutions:

1. The registered office of the Company shall be at 76, Grand Rue, L-1660 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
2. The following persons are appointed managers of the Company for an indefinite period:
- Mr Michael J. RISTAINO, company vice president, born on October 8, 1961 in Massachusetts, United States of

America; residing at 75, State Street, 29th Floor, Boston, MA 02109, United States of America;

- Mr Desmond MITCHELL, company director, born on August 24, 1957 in Wells, England, residing at 32, rue Philippe

II, L-2340 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;

- Mrs Myriam DELTENRE, accountant, born on February 16, 1963 in Arlon, Belgium, residing at 48, Le Pas de Loup,

B-6791 Guerlange, Belgium.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing party
and in case of divergence between the English and the French text, the English version will prevail.

The document having been read to the person appearing, known to the notary by his name, first name, civil status and

residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le vingt-quatre octobre.
Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

"Al Global Investments S.à r.l.", une société à responsabilité limitée constituée et régie selon les lois luxembourgeoises

ayant son siège social au 76, Grand Rue, L-1660 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du
registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 140.619,

ici représentée par Madame Linda KORPEL, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration

sous seing privé donnée le 24 octobre 2008.

La procuration, signée ne varietur par la comparante et par le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour

être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à

responsabilité limitée qu'il déclare constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:

A. Objet - durée - dénomination - siège

Art. 1 

er

 .  Il est formé par les présentes par le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront

le devenir par la suite, une société à responsabilité limitée (ci-après la "Société") qui sera régie par la loi du 10 août 1915
concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l'acquisition par achat, souscription ou toute autre
manière ainsi que l'aliénation par la vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et la
gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Un  objet  supplémentaire  de  la  Société  est  l'acquisition  et  la  vente  de  biens  immobiliers  soit  au  Grand-Duché  de

Luxembourg soit à l'étranger ainsi que toutes les opérations liées à des biens immobiliers, comprenant la prise de parti-
cipations directes ou indirectes dans des sociétés au Luxembourg ou à l'étranger dont l'objet principal consiste dans
l'acquisition, le développement, la promotion, la vente, la gestion et/ou la location de biens immobiliers.

La Société peut également garantir, accorder des sûretés à des tiers afin de garantir ses obligations ou les obligations

de sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même
groupe de sociétés que la Société, accorder des prêts à ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient
une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

La société peut également agir comme associé commandité ou commanditaire, responsable indéfiniment ou de façon

limitée pour toutes dettes et engagements sociaux de sociétés ou associations en commandite ou autres structures
sociétaires similaires.

La Société pourra exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle, financière ou de propriété intellectuelle

qu'elle estimera utiles pour l'accomplissement de ces objets.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société prend la dénomination de «ADVENT MONEXT LUXEMBOURG GP S.à. r.l.».

131757

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Le siège social pourra être transféré

dans la même commune par décision du gérant ou, dans le cas où il y aurait plusieurs gérants, par décision du conseil de
gérance.

Il peut être créé, par simple décision du gérant ou, dans le cas où il y aurait plusieurs gérants, par le conseil de gérance,

des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Au cas où le gérant ou le conseil de gérance estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, éco-

nomique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège
ou de ce siège avec l'étranger, se présentent ou paraissent imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social
à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun
effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera une société luxembourgeoise.

B. Capital social - parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représentée par douze

mille cinq cents (12.500) parts sociales, d'une valeur d'un euro (EUR 1,-) chacune.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-

naires.

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord de la majorité des associés représentant

au moins les trois quarts du capital social.

Art. 8. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune

d'elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule
et même personne.

Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs

à des non-associés qu'avec l'agrément donné par des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

En cas de décès d'un associé, les parts sociales de ce dernier ne peuvent être transmises à des non-associés que

moyennant l'agrément, donné en assemblée générale, des associés représentant les trois quarts des parts appartenant
aux associés survivants. Dans ce dernier cas cependant, le consentement n'est pas requis lorsque les parts sont transmises,
soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.

Art. 10. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne met pas fin à la Société.

C. Gérance

Art. 11. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, qui n'ont pas besoin d'être associés.
Vis-à-vis des tiers, le gérant ou, dans le cas où il y a plusieurs gérants, le conseil de gérance a les pouvoirs les plus

étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour faire autoriser tous les actes et opérations relatifs
à son objet. Le ou les gérants sont nommés par l'associé unique ou, le cas échéant, par les associés, fixant la durée de
leur mandat. Il(s) est/sont librement et à tout moment révocable(s) par l'associé unique ou, selon le cas, les associés.

La Société est engagée en toutes circonstances, par la signature du gérant unique ou, lorsqu'ils sont plusieurs, par la

signature conjointe de deux de ses gérants.

Art. 12. Lorsqu'il y a plusieurs gérants, la Société est gérée par un conseil de gérance qui choisira parmi ses membres

un président et pourra choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire, qui n'a
pas besoin d'être gérant, et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.

Le  conseil  de  gérance  se  réunira  sur  convocation  du  président  ou  de  deux  gérants  au  lieu  indiqué  dans  l'avis  de

convocation. Les réunions du conseil de gérance se tiendront au siège social de la Société à moins que l'avis de convocation
n'en dispose autrement. Le président présidera toutes les réunions du conseil de gérance; en son absence le conseil de
gérance pourra désigner à la majorité des personnes présentes à cette réunion un autre gérant pour assumer la présidence
pro tempore de ces réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins vingt-quatre (24) heures

avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront
mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque
gérant par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur, courriel ou tout autre moyen de communication similaire.
Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et un endroit
déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.

Aucun avis de convocation n'est requis lorsque tous les gérants sont présents ou représentés à une réunion du conseil

de gérance ou lorsque des résolutions écrites sont approuvées et signées par tous les membres du conseil de gérance.

Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par câble,

télégramme, télex, télécopie, courriel ou tout autre moyen de communication similaire un autre gérant comme son
mandataire. Un gérant peut représenter plusieurs de ses collègues.

Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, par vidéoconférence

ou par d'autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent

131758

s'entendre les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une
telle réunion.

Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants sont présents

ou représentés à la réunion du conseil de gérance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents
ou représentés à cette réunion.

Les gérants pourront, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant leur approbation au

moyen d'un ou de plusieurs écrits ou par câble, télégramme, télex, télécopieur, e-mail ou tout autre moyen de commu-
nication similaire, le tout constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.

Art. 13. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son

absence, par le vice-président ou par deux gérants. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice
ou ailleurs seront signés par le président ou par deux gérants ou par toute personne dûment mandatée à cet effet par le
conseil de gérance.

Art. 14. Le décès d'un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la Société.

Art. 15. Le ou les gérant(s) ne contracte(nt), en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement

aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l'exécution de leur mandat.

Art. 16. Le gérant ou le conseil de gérance peut décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d'un état

comptable préparé par le gérant ou le conseil de gérance, duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour
distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le
dernier exercice fiscal augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées
et des sommes à porter en réserve en vertu d'une obligation légale ou statutaire.

D. Décisions de l'associé unique - décisions collectives des associés

Art. 17. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente.

Art. 18. Sous réserve d'un quorum plus important prévu par les statuts, les décisions collectives ne sont valablement

prises que pour autant qu'elles aient été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les associés ne peuvent, si ce n'est à l'unanimité, changer la nationalité de la Société. Toutes autres modifications des

statuts sont décidées à la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Art. 19. Dans le cas d'un associé unique, celui-ci exercera les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés par les

dispositions de la section XII de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

E. Année sociale - bilan - répartition

Art. 20. L'année sociale commence le 1 

er

 janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Art. 21. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérant(s) dressent un inventaire com-

prenant l'indication des valeurs actives et passives de la société. Tout associé peut prendre communication au siège social
de l'inventaire et du bilan.

Art. 22. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce

que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde est à la libre disposition de l'assemblée générale.

F. Dissolution - liquidation

Art. 23. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateur(s), associé(s) ou

non, nommé(s) par l'assemblée des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments. Sauf décision contraire le ou
les liquidateur(s) auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.

L'actif, après déduction du passif, sera partagé entre les associés en proportion des parts sociales détenues dans la

Société.

Art. 24. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions de la loi du

10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

<i>Souscription et libération

«Al Global Investments S.à r.l.», prénommée, a souscrit l'ensemble des douze mille cinq cents (12,500) parts sociales.
Toutes les parts souscrites ont été entièrement payées en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq cents

euros (EUR 12.500,-) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 2008.

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<i>Frais

Le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui est mis à charge en raison de sa constitution est évalué environ à mille sept cents euros.

<i>Résolutions de l'associé unique

Et aussitôt l'associé, représentant l'intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqué, a tenu une

assemblée générale extraordinaire et a pris les résolutions suivantes:

1. Le siège social de la Société est établi au 76, Grand Rue, L-1660 Luxembourg.

2. Les personnes suivantes sont nommées gérants de la Société pour une durée indéterminée:

- Monsieur Michael J. RISTAINO, vice-président de société, né le 8 octobre 1961, à Massachusetts, Etats-Unis d'Amé-

rique, demeurant au 75 State Street, 29th Floor, Boston, MA 02109, Etats-Unis d'Amérique;

- Monsieur Desmond MITCHELL, gérant de société, né le 24 août 1957 à Wells, Angleterre, demeurant au 32, rue

Philippe II, L-2340 Luxembourg; et

- Madame Myriam DELTENRE, comptable, née le 16 février 1963 à Arlon, Belgique résidant au 48, Le Pas de Loup,

B-6791 Guerlange, Belgique.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an figurant en tête des présentes.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre
le texte français et le texte anglais, le texte anglais fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par ses nom, prénom

usuel, état et demeure, le comparant a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: L. KORPEL, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 29 octobre 2008. Relation: EAC/2008/13445. — Reçu soixante-deux Euros

cinquante Cents (12.500,- à 0,5% = 62,50 EUR).

<i>Le Receveur ff. (signé): BOIÇA.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Belvaux, le 03 novembre 2008.

Jean-Joseph WAGNER.

Référence de publication: 2008138144/239/345.

(080162237) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2008.

Entrada II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 555.024.000,00.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 100.579.

<i>Extrait pour la publication

Messieurs Alexis Kamarowsky, Federigo Cannizzaro et Jean-Marc Debaty ont démissionné de leur fonction de gérant

B, avec effet immédiat en date du 25 septembre 2008

Luxembourg, le 7 octobre 2008.

Pour extrait conforme
Interconsult S.A.
Signatures

Référence de publication: 2008137814/536/17.

Enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2008, réf. LSO-CV07491. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080161691) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2008.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

131760

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Advent Monext Luxembourg GP S.à r.l.

AFG Luxembourg S.à r.l.

Carbon Management S.A.

Cyrille Tiffanie S. à r.l.

Distrikit S.A.

Distrikit Spf S.A.

Entrada II S.à r.l.

Mansfield II S.à.r.l.

Molino Beverages Holding S.à r.l.

Molino Holding S.à r.l.

Multiserv S.A.

N.V. Investment S.A.

Orco Foundation

Private VCL S.A.

Sagewood Luxembourg S.A.

Sagewood Luxembourg S.à r.l.