MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 2689

4 novembre 2008

SOMMAIRE

Airon S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

129058

Alfaed Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

129028

Atos Medical S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

129030

Aurora Private Equity S.C.A. . . . . . . . . . . . .

129066

Brandenburg Fund SICAV-FIS  . . . . . . . . . .

129033

Brendan Investments  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

129032

Broad Street Lux S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

129030

Camuzzi International S.A.  . . . . . . . . . . . . .

129036

Cedial S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

129029

Columbus Holdings Monaco S.A.  . . . . . . . .

129026

DHC Luxembourg V S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

129072

DH ProjectCo 2 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

129035

emb S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

129035

emoveo S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

129070

F. Deltgen Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

129035

F.M. Auto-Immo S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .

129031

Genit S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

129032

Genit S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

129026

Gioca S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

129033

Greece Rouge Dragon S.àr.l.  . . . . . . . . . . . .

129034

Hol-Maritime I  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

129068

Infrastructure Creation Company S.à.r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

129027

John Zink International Luxembourg S.à

r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

129029

Le Grand Café S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

129034

Lettershop Luxembourg S.A.  . . . . . . . . . . .

129028

Lion/Gem Lux 1 S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

129036

Lion/Gem Luxembourg 2 S.à r.l. . . . . . . . . .

129034

Luxray S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

129028

Malerfachbetrieb Clemens G.m.b.H.  . . . . .

129026

Mangachoc International Holding S.A.  . . .

129026

Mercuria Services  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

129034

Procter International S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

129029

Sataf  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

129071

Schwarz Wald Holding S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

129072

S.C. Investments Holding S.A. . . . . . . . . . . .

129027

SKI ITW BD S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

129072

Société Générale de Couverture des Ris-

ques Financiers S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

129032

Tanatos Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

129035

TCP France Massy Holdings S.A.  . . . . . . . .

129033

Techolding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

129031

Transman S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

129031

Trotwood Investments  . . . . . . . . . . . . . . . . .

129033

Uneuma (United Europe Market) S.A.  . . .

129072

Urban Biofood S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

129028

WA Property Management Holding S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

129032

Waterside Property S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .

129027

Winvest Conseil S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

129031

WIRTZ-AGRI, société civile . . . . . . . . . . . . .

129030

WP LuxCo II S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

129072

Zakhem International S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

129027

129025

Mangachoc International Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 75.655.

Le bilan au 31/12/2007 portant mention de l'affectation du résultat de l'exercice a été déposé au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24.10.08.

FIDUCIAIRE BENOY KARTHEISER
45-47, route d'Arlon, L-1140 LUXEMBOURG
Signature

Référence de publication: 2008134950/510/16.
Enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2008, réf. LSO-CV04670. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080157841) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2008.

Genit S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 107.698.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 octobre 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008134957/534/12.
Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 octobre 2008, réf. LSO-CV00112. - Reçu 18,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080157656) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2008.

Malerfachbetrieb Clemens G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6484 Echternach, 3, rue de la Sûre.

R.C.S. Luxembourg B 106.456.

Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Echternach, le 27 octobre 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008135439/6261/12.
Enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2008, réf. LSO-CV07139. - Reçu 24,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080158198) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2008.

Columbus Holdings Monaco S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 48, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 76.124.

La version abrégée des comptes annuels au 30 avril 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Dandois &amp; Meynial
Signature

Référence de publication: 2008135496/2374/14.
Enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2008, réf. LSO-CV06754. - Reçu 28,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080158372) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2008.

129026

S.C. Investments Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 63.346.

Le bilan au 31/12/2006 portant mention de l'affectation du résultat de l'exercice a été déposé au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 octobre 2008.

FIDUCIAIRE BENOY KARTHEISER
45-47, route d'Arlon, L-1140 LUXEMBOURG
Signature

Référence de publication: 2008134951/510/16.
Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2008, réf. LSO-CU09423. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080157842) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2008.

Infrastructure Creation Company S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 66.992.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 octobre 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008134953/534/12.
Enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2008, réf. LSO-CV04808. - Reçu 18,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080157639) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2008.

Waterside Property S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 370, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 131.762.

Le bilan au 30 novembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 octobre 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008134954/534/12.
Enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2008, réf. LSO-CV04509. - Reçu 18,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080157644) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2008.

Zakhem International S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 13.430.

L'adresse de Monsieur George Salim ZAKHEM est désormais la suivante: Flat 5, 24 Kensington Gore, GB-SW7 2ET

Londres

Luxembourg, le 15 octobre 2008.

Pour avis
Signature

Référence de publication: 2008135579/534/14.
Enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2008, réf. LSO-CV06589. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080159001) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2008.

129027

Alfaed Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 78.688.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 octobre 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008134959/534/12.
Enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2008, réf. LSO-CV04910. - Reçu 18,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080157686) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2008.

Luxray S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 79.552.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 octobre 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008134960/534/12.
Enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2008, réf. LSO-CV02248. - Reçu 18,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080157691) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2008.

Urban Biofood S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 140.127.

L'adresse de Monsieur George Salim ZAKHEM est désormais la suivante: Flat 5, 24 Kensington Gore, GB-SW7 2ET

Londres

Luxembourg, le 15 octobre 2008.

Pour avis
Signature

Référence de publication: 2008135582/534/14.
Enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2008, réf. LSO-CV06590. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080159003) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2008.

Lettershop Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6947 Niederanven, Zone Industrielle Bombicht.

R.C.S. Luxembourg B 50.283.

<i>Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 25 juillet 2008

Il résulte du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 25 juillet 2008 que l'assemblée décide:
- d'accepter la démission de Monsieur Romain Crelot, demeurant à L-3583 Dudelange, de ses fonctions d'administra-

teur et administrateur-délégué.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la Société
Signature

Référence de publication: 2008135584/534/16.
Enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2008, réf. LSO-CV06593. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080159005) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2008.

129028

John Zink International Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3451 Dudelange, Zone Industrielle Riedgen.

R.C.S. Luxembourg B 17.652.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des associés du 23 juin 2008

L'assemblée générale décide d'élire M. Manuel Martinez, M. Ashok Patel, et M. Stephen E. Pirnat en tant que membres

du Conseil de Gérance dont le mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels
au 31 décembre 2008.

L'assemblée générale décide de déléguer la gestion journalière de la société à Monsieur Manuel Martinez.
L'assemblée générale décide de mandater la société Price Waterhouse Coopers Sarl comme réviseur d'entreprise.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour John Zink International Luxembourg S.à.r.l.
Manuel Martinez
<i>Gérant

Référence de publication: 2008135279/4147/19.
Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 septembre 2008, réf. LSO-CU00157. - Reçu 89,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080158206) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2008.

Cedial S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 63.086.

- Constituée suivant acte reçu par M 

e

 Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à L-SANEM, en date du 18 février

1998, publié au Mémorial, Recueil Spécial C n 

o

 343 du 14 mai 1998.

Il résulte d'une décision de la gérance tenue à L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy, en date du 28 septembre 2007

que la décision suivante a été prise:

- transfert du siège social de la société du 6, place de Nancy L-2212 LUXEMBOURG au 223, Val Sainte Croix, L-1371

LUXEMBOURG.

Luxembourg, le 30 septembre 2008.

<i>Pour la société CEDIAL S.à.r.l.
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature

Référence de publication: 2008135281/687/19.
Enregistré à Luxembourg, le 3 octobre 2008, réf. LSO-CV01097. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080158403) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2008.

Procter International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8030 Strassen, 124, rue du Kiem.

R.C.S. Luxembourg B 43.897.

Le bilan au 31/12/2007 portant mention de l'affectation du résultat de l'exercice a été déposé au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24.10.08.

FIDUCIAIRE BENOY KARTHEISER
45-47, route d'Arlon, L-1140 LUXEMBOURG
Signature

Référence de publication: 2008134949/510/16.
Enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2008, réf. LSO-CV04669. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080157840) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2008.

129029

WIRTZ-AGRI, société civile.

Siège social: L-6169 Eschweiler, 4, rue d'Olingen.

R.C.S. Luxembourg E 3.380.

<i>1. Beschluss

Die Gesellschafter beschließen einstimmig den Wert eines Anteiles der Gesellschaft WIRTZ-AGRI auf einhundert

Euro (100,00 €) festzulegen. Das Gesellschaftskapital in Höhe von 287.200,00 € ist dann den Einlagen entsprechend wie
folgt aufgeteilt:

a) Eheleute Wirtz-Friederes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.542 Anteile

b) Herrn Jean Kinnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

330 Anteile

Zusammen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.872 Anteile

<i>2. Beschluss

Die Gesellschafter Paul Aloyse Wirtz und seine Ehegattin Frau Juliette Friederes, Landwirte, übertragen eintausend-

dreihundertzweiundsechzig (1.362) Anteile an die Gesellschaft WIRTZ-AGRI durch einen Akt unter Privatschrift an ihren
Sohn Herrn Victor Wirtz, Landwirt, geboren am 02.11.1982, wohnhaft in L-6169 Eschweiler/Junglinster, 4, rue d'Olingen.

Der Gesellschafter Jean Kinnen erklärt sich einverstanden mit der Übernahme der Anteile und verzichtet auf sein

Vorkaufsrecht.

<i>3. Beschluss

Das Gesellschaftskapital ist dann wie folgt aufgeteilt:

a) Eheleute Wirtz-Friederes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.180 Anteile

b) Herrn Victor Wirtz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.362 Anteile

c) Herrn Jean Kinnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

330 Anteile

Zusammen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.872 Anteile

Errichtet in dreifacher Ausführung am 1. April 2008 in Eschweiler.

Unterschriften.

Référence de publication: 2008134446/9490/29.
Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2008, réf. LSO-CV07053. - Reçu 91,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080157323) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2008.

Broad Street Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 119.929.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 octobre 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008134958/534/12.
Enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2008, réf. LSO-CV04817. - Reçu 20,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080157682) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2008.

Atos Medical S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 32.500,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 104.334.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 octobre 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008134925/581/13.
Enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2008, réf. LSO-CV06694. - Reçu 28,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080157521) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2008.

129030

F.M. Auto-Immo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8069 Strassen, 1, rue de l'Industrie.

R.C.S. Luxembourg B 67.807.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Joëlle BADEN
<i>Notaire

Référence de publication: 2008134987/7241/11.
(080157607) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2008.

Techolding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 30.690.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 octobre 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008134963/534/12.
Enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2008, réf. LSO-CV04819. - Reçu 22,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080157605) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2008.

Winvest Conseil S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 2, rue Sainte Zithe.

R.C.S. Luxembourg B 123.591.

L'affectation du résultat au 31.12.2007 (complémentaire au dépôt du bilan 2007 déposé le 20.10.08 no L080154631.04)

a été déposée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2008134962/7665/12.
Enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2008, réf. LSO-CV06632. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080157576) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2008.

Transman S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2334 Luxembourg, 11, place Saints Pierre et Paul.

R.C.S. Luxembourg B 77.635.

Constituée par-devant M 

e

 Léon Thomas dit Tom METZLER, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, en date du

31 août 2000, acte publié au Mémorial C no 112 du 14 février 2001, modifiée par-devant le même notaire en date
du 9 juillet 2003, acte publié au Mémorial C no 910 du 5 septembre 2003, modifiée par acte sous-seing privé en date
du 5 novembre 2004.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14/10/08.

<i>Pour TRANSMAN S.à r.l.
INTERFIDUCIAIRE S.A.
Signature

Référence de publication: 2008135457/1261/19.
Enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2008, réf. LSO-CV05742. - Reçu 22,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080158177) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2008.

129031

Genit S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 107.698.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 octobre 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008134956/534/12.
Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 octobre 2008, réf. LSO-CV00115. - Reçu 16,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080157652) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2008.

WA Property Management Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 124.820.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 octobre 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008134955/534/12.
Enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2008, réf. LSO-CV04815. - Reçu 18,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080157648) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2008.

Société Générale de Couverture des Risques Financiers S.A., Société Anonyme de Titrisation.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 131.574.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège social le 10 octobre 2008

1. L'assemblée générale accepte la démission de Mme Patricia JUPILLE de son poste d'administrateur.
2. L'assemblée générale décide de nommer aux fonctions d'administrateur Madame Luciana SALA, née le 11 septembre

1967 à Novazzano (Suisse), demeurant à Via Mulini 27D, CH-68083 SUISSE.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale de 2012.

Luxembourg, le 10 octobre 2008.

<i>Pour SOCIETE GENERALE DE COUVERTURE DES RISQUES FINANCIERS S.A.
Signature

Référence de publication: 2008135592/744/17.
Enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 2008, réf. LSO-CV06107. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080159298) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2008.

Brendan Investments, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1274 Howald, 23, rue des Bruyères.

R.C.S. Luxembourg B 141.429.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 octobre 2008.

<i>Pour la société
Paul DECKER
<i>Notaire

Référence de publication: 2008135571/206/13.
(080159186) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2008.

129032

Brandenburg Fund SICAV-FIS, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une SICAV - Fonds

d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 125.978.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 octobre 2008.

Henri HELLINCKX
<i>Notaire

Référence de publication: 2008135581/242/13.
(080158921) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2008.

Gioca S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 74.749.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire du 17 septembre 2008

- Il est décidé de nommer Madame Patrizia SBARAINI, de profession libérale, demeurant au 7, piazzale Cesare Battisti

à I-25128 Brescia, Italie, comme nouvel administrateur en remplacement de Monsieur Giorgio CORBELLI, démissionnaire.
Madame SBARAINI terminera le mandat de son prédécesseur qui expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire
statuant sur les comptes au 31 décembre 2010.

Luxembourg, le 16 octobre 2008.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2008135589/534/17.
Enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2008, réf. LSO-CV06596. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080159009) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2008.

Trotwood Investments, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 3, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 105.209.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 octobre 2008.

Paul FRIEDERS
<i>Notaire

Référence de publication: 2008135574/212/12.
(080159119) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2008.

TCP France Massy Holdings S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5326 Contern, 3-7, rue Goell.

R.C.S. Luxembourg B 115.531.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 27 octobre 2008.

BLANCHE MOUTRIER
<i>Notaire

Référence de publication: 2008135576/272/12.
(080159069) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2008.

129033

Greece Rouge Dragon S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 106.386,00.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 138.204.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 octobre 2008.

Henri HELLINCKX
<i>Notaire

Référence de publication: 2008135585/242/13.
(080158883) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2008.

Lion/Gem Luxembourg 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.

R.C.S. Luxembourg B 140.338.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 22 octobre 2008.

Jean-Joseph WAGNER
<i>Notaire

Référence de publication: 2008135587/239/12.
(080158868) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2008.

Mercuria Services, Société Anonyme.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R.C.S. Luxembourg B 139.565.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 octobre 2008.

Henri HELLINCKX
<i>Notaire

Référence de publication: 2008135583/242/12.
(080158890) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2008.

Le Grand Café S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 9, place d'Armes.

R.C.S. Luxembourg B 67.322.

Constituée par-devant M 

e

 Tom METZLER, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, en date du 2 décembre

1998, acte publié au Mémorial C n° 88 du 12 février 1999.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 octobre 2008.

<i>Pour LE GRAND CAFE S.A.
INTERFIDUCIAIRE S.A.
Signature

Référence de publication: 2008134933/1261/17.
Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2008, réf. LSO-CV02830. - Reçu 22,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080157478) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2008.

129034

emb S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1274 Howald, 65, rue des Bruyères.

R.C.S. Luxembourg B 108.874.

Constituée par-devant M 

e

 Léon Thomas dit Tom METZLER, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, en date du

29 juin 2005, acte publié au Mémorial C no 1193 du 11 novembre 2005, modifiée par-devant le même notaire, en
date du 14 février 2006, acte publié au Mémorial C no 934 du 12 mai 2006.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour emb S.à r.l.
INTERFIDUCIAIRE S.A.
Signature

Référence de publication: 2008134930/1261/17.
Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2008, réf. LSO-CV02820. - Reçu 22,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080157471) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2008.

DH ProjectCo 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 2.019.033,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 28, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 136.671.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 octobre 2008.

Henri HELLINCKX
<i>Notaire

Référence de publication: 2008135578/242/13.
(080158943) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2008.

F. Deltgen Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4832 Rodange, 428, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 49.435.

Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Echternach, le 27 octobre 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008135431/6261/12.
Enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2008, réf. LSO-CV07130. - Reçu 26,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080158187) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2008.

Tanatos Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, rue des Mérovingiens.

R.C.S. Luxembourg B 101.284.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29/10/08.

Signature.

Référence de publication: 2008135434/768/12.
Enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 2008, réf. LSO-CV08383. - Reçu 28,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080159052) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2008.

129035

Camuzzi International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 42.482.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 octobre 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008134952/534/12.
Enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2008, réf. LSO-CV00765. - Reçu 36,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080157637) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2008.

Lion/Gem Lux 1 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.

R.C.S. Luxembourg B 141.354.

In the year two thousand and eight, on the twenty-third day of September.
Before the undersigned Maître Jean-Joseph WAGNER, notary residing in Sanem, Grand-Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

"Lion Capital (Guernsey) II Limited", an exempted company incorporated and existing under the laws of the Island of

Guernsey registered with the Records of the Island of Guernsey under number 46.594, having its registered office at c/
o Second Floor, Tudor House, Le Bordage, St Peter Port, Guernsey, GY1 3PP,

here represented by Ms Elena CAIMI, avvocato, having her professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy,

given in Guernsey, on 23 September 2008.

The said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, will remain annexed

to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party is the sole shareholder of "Lion/Gem Lux 1 S.A." (hereinafter the "Company"), a société anonyme,

having its registered office at 9, rue Sainte Zithe, 3rd Floor, L-2763 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade
and Companies Register under number B 141.354, incorporated pursuant to a notarial deed on 28 August 2008, not yet
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. The articles of association of the Company have been
amended pursuant to a deed of the undersigned notary on 19 September 2008, not yet published.

The appearing person representing the whole corporate capital requires the notary to enact the following resolutions:

<i>First resolution

The sole shareholder decides (i) to create the following new classes of redeemable shares to be denominated as

follows : redeemable shares of class A (the "A Redeemable Shares"), redeemable shares of class A 1 (the "Class A1
Preferred Redeemable Shares"), redeemable shares of class A 2 (the "Class A2 Preferred Redeemable Shares"), redee-
mable shares of class A 3 (the "Class A3 Preferred Redeemable Shares"), redeemable shares of class A 4 (the "Class A4
Preferred Redeemable Shares"), redeemable shares of class A 5 (the "Class A5 Preferred Redeemable Shares"), redee-
mable shares of class A 6 (the "Class A6 Preferred Redeemable Shares"), redeemable shares of class A 7 (the "Class A7
Preferred Redeemable Shares"), redeemable shares of class A 8 (the "Class A8 Preferred Redeemable Shares"), redee-
mable shares of class A 9 (the "Class A9 Preferred Redeemable Shares"), redeemable shares of class A 10 (the "Class
A10 Preferred Redeemable Shares"), redeemable shares of class A 11 (the "Class A11 Preferred Redeemable Shares"),
redeemable shares of class A 12 (the "Class A12 Preferred Redeemable Shares"), redeemable shares of class A 13 (the
"Class A13 Preferred Redeemable Shares"), redeemable shares of class A 14 (the "Class A14 Preferred Redeemable
Shares"), redeemable shares of class A 15 (the "Class A15 Preferred Redeemable Shares"), redeemable shares of class A
16 (the "Class A16 Preferred Redeemable Shares"), redeemable shares of class A 17 (the "Class A17 Preferred Redee-
mable Shares"), redeemable shares of class A 18 (the "Class A18 Preferred Redeemable Shares"), redeemable shares of
class A 19 (the "Class A19 Preferred Redeemable Shares"), redeemable shares of class A 20 (the "Class A20 Preferred
Redeemable Shares") and redeemable shares of class B (the "B Redeemable Shares"), each redeemable share having a par
value of one euro (EUR 1.-) and (ii) to convert the one million three thousand three hundred (1,003,300) existing shares
of the Company having a par value of one euro (EUR 1.-) each into one million three thousand three hundred (1,003,300)
A Redeemable Shares.

<i>Second resolution

The sole shareholder decides to increase the Company's share capital by an amount of fifty thousand nine hundred

and ninety-four euros (EUR 50,994.-) in order to raise it from its current amount of one million three thousand three
hundred  euros  (EUR  1,003,300.-)  up  to  one  million  fifty-four  thousand  two  hundred  and  ninety-four  euros  (EUR

129036

1,054,294.-) through the issue of thirty-seven thousand eight hundred and forty-eight (37,848) A Redeemable Shares, one
thousand nine hundred and thirty-five (1,935) Class A1 Preferred Redeemable Shares, one thousand eight hundred and
seventy-six (1,876) Class A2 Preferred Redeemable Shares, one thousand three hundred and eighty-four (1,384) Class
A3 Preferred Redeemable Shares, two thousand seven hundred and ten (2,710) Class A4 Preferred Redeemable Shares,
four hundred and ninety-one (491) Class A5 Preferred Redeemable Shares, three hundred and ninety-four (394) Class
A6  Preferred  Redeemable  Shares,  six  hundred  six  (606)  Class  A7  Preferred  Redeemable  Shares,  one  thousand  two
hundred and six (1,206) Class A8 Preferred Redeemable Shares, three hundred and twenty-two (322) Class A9 Preferred
Redeemable Shares, four hundred and thirty (430) Class A10 Preferred Redeemable Shares, one hundred and eighty-five
(185) Class A11 Preferred Redeemable Shares, one hundred and forty-seven (147) Class A12 Preferred Redeemable
Shares,  ninety-nine  (99)  Class  A13  Preferred  Redeemable  Shares,  ninety-four  (94)  Class  A14  Preferred  Redeemable
Shares, one hundred and fifty-two (152) Class A15 Preferred Redeemable Shares, one hundred and sixty (160) Class A16
Preferred Redeemable Shares, one hundred and fifty-one (151) Class A17 Preferred Redeemable Shares, ninety-four (94)
Class A18 Preferred Redeemable Shares, four hundred and seventy-three (473) Class A19 Preferred Redeemable Shares
and two hundred and thirty-seven (237) Class A20 Preferred Redeemable Shares, each share having a par value of one
euro (EUR 1.-) (each a "New Share" and together the "New Shares").

There now appeared Ms Elena Caimi, avvocato, having her professional address in Luxembourg, by virtue of the proxies

given by the subscribers to the New Shares (the "Subscribers"), and the above proxies, initialled ne varietur by the
proxyholder of the appearing persons and the notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same
time with the registration authorities.

The Subscribers subscribe the New Shares and make payment in full for each such New Shares thus subscribed by a

contribution in kind consisting of fifty thousand nine hundred and ninety-four (50,994) shares of various classes with a
par value of one euro (EUR 1.-) each in Lion/Gem Luxembourg 2 S.à r.l., a société à responsabilité limitéee, ("Luxco 2")
having its registered office at 9, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Com-
panies Register under number B 140.338 (the "Contribution") as follows:

Subscriber

Numbers and classes of shares

in Luxco 2 being contributed

Numbers and classes of New Shares

issued (par value EUR 1.-)

Stephen Leadbeater . . . . . . . . . . . . . . . . .

23,963 A Redeemable Shares

23,963 A Redeemable Shares

Harkjaer I Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13,885 A Redeemable Shares

13,885 A Redeemable Shares

Matthieu Lambeaux . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,935 Class A1 Preferred

1,935 Class A1 Preferred

Redeemable Shares

Redeemable Shares

Cecilia Karlsson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,876 Class A2 Preferred

1,876 Class A2 Preferred

Redeemable Shares

Redeemable Shares

Øivind Moen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,384 Class A3 Preferred

1,384 Class A3 Preferred

Redeemable Shares

Redeemable Shares

Jörgen Olsson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,355 Class A4 Preferred

1,355 Class A4 Preferred

Redeemable Shares

Redeemable Shares

Bjerregaard Invest Aps . . . . . . . . . . . . . . .

1,355 Class A4 Preferred

1,355 Class A4 Preferred

Redeemable Shares

Redeemable Shares

Kai Mäkinen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

491 Class A5 Preferred

491 Class A5 Preferred

Redeemable Shares

Redeemable Shares

Philippe Milleret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

394 Class A6 Preferred

394 Class A6 Preferred

Redeemable Shares

Redeemable Shares

Patrik Niklasson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

606 Class A7 Preferred

606 Class A7 Preferred

Redeemable Shares

Redeemable Shares

Daniel Tell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

603 Class A8 Preferred

603 Class A8 Preferred

Redeemable Shares

Redeemable Shares

Robert Dackeskog . . . . . . . . . . . . . . . . . .

603 Class A8 Preferred

603 Class A8 Preferred

Redeemable Shares

Redeemable Shares

Torbjörn Axelsson . . . . . . . . . . . . . . . . . .

322 Class A9 Preferred

322 Class A9 Preferred

Redeemable Shares

Redeemable Shares

Steven Libermann . . . . . . . . . . . . . . . . . .

430 Class A10 Preferred

430 Class A10 Preferred

Redeemable Shares

Redeemable Shares

Erik Larsson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

185 Class A11 Preferred

185 Class A11 Preferred

Redeemable Shares

Redeemable Shares

Jerker Andersson . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

147 Class A12 Preferred

147 Class A12 Preferred

Redeemable Shares

Redeemable Shares

Ulf Gustafson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99 Class A13 Preferred

99 Class A13 Preferred

129037

Redeemable Shares

Redeemable Shares

Inger Larsson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94 Class A14 Preferred

94 Class A14 Preferred

Redeemable Shares

Redeemable Shares

Geir Korsmo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

152 Class A15 Preferred

152 Class A15 Preferred

Redeemable Shares

Redeemable Shares

Jon Terje Lunden . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80 Class A16 Preferred

80 Class A16 Preferred

Redeemable Shares

Redeemable Shares

Frank Hauge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80 Class A16 Preferred

80 Class A16 Preferred

Redeemable Shares

Redeemable Shares

Roger Persson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

151 Class A17 Preferred

151 Class A17 Preferred

Redeemable Shares

Redeemable Shares

Michael Komers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94 Class A18 Preferred

94 Class A18 Preferred

Redeemable Shares

Redeemable Shares

Atle Beyer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

473 Class A19 Preferred

473 Class A19 Preferred

Redeemable Shares

Redeemable Shares

Kjersti Loken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

237 Class A20 Preferred

237 Class A20 Preferred

Redeemable Shares

Redeemable Shares

The addresses and/or details of the Subscribers are the following:
1. Stephen Leadbeater, residing at Allt Nam Breac, Mill Lane, Legbourne, Louth LN11 8LT, United Kingdom;
2. Harkjaer I Limited, a company registered in Jersey, having its registered office at P.O. Box 248, 39-41 Broad Street,

St. Helier JE 4 5PS, Jersey, registered pursuant to the laws of Jersey under number 5517061;

3. Matthieu Lambeaux, residing at 48 Rue Henri Clopett, 78110 Le Vesinet, France;
4. Cecilia Karlsson, residing at Vassarogatan 11, 257 33 Rydeback, Sweden;
5. Øivind Moen, residing at Jensrudskjerpet 9, 3030 Drammen, Norway;
6. Jörgen Olsson, residing at Gröntevägen 3, 252 85 Helsingborg, Sweden;
7. Bjerregaard Invest APS, a company registered in Danemark, having its registered office at Groennekildevej 5, 4600

Koge, Denmark;

8. Kai Mäkinen, residing at Kumputie 6C, 01800 Klaukkala, Finland;
9. Philippe Milleret, residing at 86, rue de Rivoli, 75004, Paris, France;
10. Patrik Niklasson, residing at Bachmansgatan 26, 244 39 Kavlinge, Sweden;
11. Daniel Tell, residing at Krusbarsvagen 47, 262 57 Angelholm, Sweden;
12. Robert Dackeskog, residing at Bunkeflavagen 42, 21836 Bunkeflostrand, Sweden;
13. Torbjörn Axelsson, residing at Preludievägen 15, 245 42 Saffanstorp, Sweden;
14. Steven Libermann, residing at 23, avenue de Versailles, 75016 Paris, France;
15. Erik Larsson, residing at St Petri Kyrkogata 10, 222 21 Lund, Sweden;
16. Jerker Andersson, residing at Kanelgatan 13, 253 73 Helsingborg, Sweden;
17. Ulf Gustafson, residing at Mejramvagen 20, 310 31 Edlsberga, Sweden;
18. Inger Larsson, residing at Ösögatan 71, 257 33 Rydebäck, Sweden;
19. Geir Korsmo, residing at Poppegardsven 18, 3031 Drammen, Norway;
20. Jon Terje Lunden, residing at Tunvollvelen 16, 3057 Soldbergelea, Norway;
21. Frank Hauge, residing at Thurmannsgate 10B, 0461 Oslo, Norway;
22. Roger Persson, residing at Sundsliden 11, SE - 252 85, Helsingborg, Sweden;
23. Michael Komers, residing at Yalisok 13, Yenikoy 80870, Istanbul, Turkey;
24. Atle Beyer, residing at Nilsasveien 46, 3132, Husoysund, Norway;
25. Kjersti Loken, residing at Mariskobakken 62, 3050 Mjindalen, Norway.
The total value of the contribution of five million two hundred forty-four thousand nine hundred and fifty-three euros

(EUR 5,244,953.-) made by the Subscribers consists in fifty thousand nine hundred and ninety-four euros (EUR 50,994.-)
for the share capital and of five million one hundred and ninety-three thousand nine hundred and fifty-nine euros (EUR
9,193,959.-) for the share premium, and the thirteen thousand one hundred and forty-six (13,146) shares of Class A1 to
A20 above are issued with the preferential economic rights attached thereto as set out in the articles of association of
the Company.

The value of the Contribution results from a report issued by KPMG Audit, société à responsabilité limitée, having its

registered office at L-2520 Luxembourg, 9, allée Scheffer, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register
under number B 103.590 as at 23 September 2008, annexed hereto.

129038

The conclusion of the report is the following: "Based on our review carried out as described above, nothing has come

to our attention that causes us to believe that the value of the contribution does not correspond at least to the number
and par value of the shares to be issued in consideration, increased by the total share premium.".

The above mentioned report after having been initialled by the notary and the proxyholder of the appearing parties

will remain attached to the present deed and will be filed together with it with the registration authorities.

The proof of the value of the Contribution and of the ownership by the Subscribers of the Contribution has been

produced to the undersigned notary.

Prior to the Contribution, the Company was holding more than sixty-five percent (65%) of the shares of Lion/Gem

Luxembourg 2 S.à r.l. and, as a consequence of the Contribution, at least sixty-five per cent (65%) of the shares of Lion/
Gem Luxembourg 2 S.à r.l., a company having its statutory seat and principal establishment in Luxembourg and therefore
resident in an EU country, have been contributed to the Company, and all the conditions as set forth by Article 4-2 of
the law of December 29, 1971, as amended, are met in order to exempt the above contribution from the capital con-
tribution duty.

The Subscribers declare that the Contribution is free of any pledge or lien or charge, as applicable, and that there

subsist no impediments to the free transferability of the Contribution to the Company without any restriction or limitation
and that valid instructions have been given to undertake all notifications, registrations or other formalities necessary to
perform a valid transfer of the Contribution to the Company.

The Subscribers, having subscribed the New Shares, enter the meeting to resolve with the other shareholder on the

subsequent items of the agenda.

<i>Third resolution

After having heard a special report by the board of directors of the Company, the general meeting of the shareholders

decides to increase the Company's authorised share capital by an amount of one hundred and ninety-eight million five
hundred thousand euros (EUR 198,500,000.-) in order to raise it from its current amount of one million five hundred
thousand euros (EUR 1,500,000.-) up to two hundred million euros (EUR 200,000,000) and to divide such authorised
capital in one hundred and fifty million (150,000,000) A Redeemable Shares, one million (1,000,000) Class A1 Preferred
Redeemable Shares, one million (1,000,000) Class A2 Preferred Redeemable Shares, one million (1,000,000) Class A3
Preferred Redeemable Shares, one million (1,000,000) Class A4 Preferred Redeemable Shares, one million (1,000,000)
Class A5 Preferred Redeemable Shares, one million (1,000,000) Class A6 Preferred Redeemable Shares, one million
(1,000,000) Class A7 Preferred Redeemable Shares, one million (1,000,000) Class A8 Preferred Redeemable Shares, one
million (1,000,000) Class A9 Preferred Redeemable Shares, one million (1,000,000) Class A10 Preferred Redeemable
Shares, one million (1,000,000) Class A11 Preferred Redeemable Shares, one million (1,000,000) Class A12 Preferred
Redeemable Shares, one million (1,000,000) Class A13 Preferred Redeemable Shares, one million (1,000,000) Class A14
Preferred Redeemable Shares, one million (1,000,000) Class A15 Preferred Redeemable Shares, one million (1,000,000)
Class A16 Preferred Redeemable Shares, one million (1,000,000) Class A17 Preferred Redeemable Shares, one million
(1,000,000) Class A18 Preferred Redeemable Shares, one million (1,000,000) Class A19 Preferred Redeemable Shares,
one million (1,000,000) Class A20 Preferred Redeemable Shares and thirty million (30,000,000) B Redeemable Shares
with a par value of one euro (EUR 1.-) each., each redeemable share having a par value of one euro (EUR 1.-). The general
meeting of shareholders further resolves that, during the period of five years from the date of the publication in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of these resolutions, the board of directors or the sole director, as the
case may be, is hereby authorized to issue shares, and to grant options to subscribe for shares, to such persons and on
such terms as they shall see fit, and specifically to proceed to such issue without reserving for the existing shareholders
a preferential right to subscribe to the shares issued.

<i>Fourth resolution

Inter alia as a consequence of the above resolutions, the general meeting of the shareholders of the Company decides

to restate the articles of association of the Company which shall now read as follows:

"A. Purpose - Duration - Name - Registered office

Art. 1. There exists a joint stock company (société anonyme) under the name of Lion/Gem Lux 1 S.A. (hereinafter the

"Company") which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended (the
"Law"), by the present articles of association as well as by any and all shareholders' agreement(s) between the shareholders,
as such agreement(s) may from time to time be amended or replaced (such agreement or agreements being hereinafter
collectively referred to as the "Shareholders' Agreement").

When used in these articles of association the following terms shall have the meanings set out below:
" Affiliate " means, with respect to any person, another person Controlled directly or indirectly by such first person,

Controlling directly or indirectly such first person or directly or indirectly under the same Control as such first person,
and "Affiliated" shall have a meaning correlative to the foregoing;

" Business Day " means a day (other than a Saturday, a Sunday or a public holiday) on which banks in London, New

York and Luxembourg are normally open for the conduct of general banking business;

129039

" Cash Bonus Letters " means any cash bonus letters specifying the terms on which certain Managers will be entitled

in certain circumstances to receive the amounts of cash bonuses as referred to in the Shareholders' Agreement;

" Control " means with respect to a person (other than an individual) (a) ownership of more than 50% of the voting

securities of such person, (b) the right to appoint, or cause the appointment of, more than 50% of the members of the
board of directors (or similar governing body) of such person or (c) the right to manage, or direct the management of,
on a discretionary basis the business, affairs and/or assets of such person, and for the avoidance of doubt, a general partner
is deemed to Control a limited partnership (and the terms "Controlling" and "Controlled" shall have meanings correlative
to all of the foregoing);

" CPEC Instrument " means the instrument entered into by the Company and constituting the CPECs;
" CPECs " means (i) the convertible preferred equity certificates of the Company (whether yield-bearing or not)

constituted by the CPEC Instrument; and (ii) any new convertible preferred equity certificates of the Company issued
from time to time on the same, or substantially the same, terms as those issued pursuant to the CPEC Instrument;

" Exit " means a Sale or an IPO;
" Group " means the Company and its Subsidiaries from time to time and any Holding Company of the Company which

is incorporated for the purposes of planning for an Exit and in which the share capital structure of the Company is
replicated in all material respects (and for so long as such Holding Company is a Holding Company of the Company, any
Subsidiary of such Holding Company from time to time) and "member of the Group" and "Group Company" shall be
construed accordingly; for the avoidance of doubt, no shareholder nor any of their respective Affiliates (other than the
Company and the Subsidiaries of the Company) shall be a member of the Group for the purposes of these articles of
association;

" Holding Company " has the meaning given in the definition of "Subsidiary";
" Hurdle Return " means any relevant hurdle return referred to in the Shareholders' Agreement;
" IPO " means an initial Public Offering;
" Leaver " means any Manager who ceases to be employed by, or to hold an office within, the Group;
" Luxco 2 " means Lion/Gem Luxembourg 2 S.à r.l.;
" Manager " means any manager of the Group who is holding, directly or indirectly, Shares, PECs and CPECs;
" PEC Instrument " means the instrument entered into by the Company and constituting the PECs;
" PECs " means (i) the preferred equity certificates of the Company constituted by the PEC Instrument; and (ii) any

new preferred equity certificates of the Company issued from time to time on the same terms as those issued pursuant
to the PEC Instruments;

" Public Offering " means any sale of shares of any member of the Group to the public in an offering under the laws,

rules and regulations of any jurisdiction, pursuant to which the sold shares will be admitted to trading on a stock exchange;

" Refinancing " means the return of funds to shareholders in their capacities as holders of PECs, CPECs, A Redeemable

Shares, Class A Redeemable Preference Shares and pursuant to the terms of the Cash Bonus Letters other than by way
of an Exit, whether such funds are received as a result of the refinancing of credit facilities granted to the Group or
otherwise;

" Required Return " means any relevant required return as referred to in the Shareholders' Agreement;
" Sale " means the sale of (i) the issued equity share capital of the Company which results in the Company ceasing to

be Controlled by a Lion Party (as may be referred to in the Shareholders' Agreement) and in connection with which the
PECs and the CPECs are redeemed or repaid (or sold) or (ii) all or substantially all of the business or assets of the Group
to a single buyer or to one or more buyers as part of a single transaction or a series of related transactions;

" Subsidiary " means, in relation to any person (a "Holding Company"), any other person directly or indirectly Con-

trolled by that Holding Company;

" Vendor Loan Notes " means any series of loan notes issued or to be issued by Luxco 2 to certain Managers as referred

to in the Shareholders' Agreement;

Art. 2. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and

foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, management, control
and development of its portfolio.

The Company may further guarantee, grant security in favour of third parties to secure its obligations or the obligations

of companies in which it holds a direct or indirect participation or which form part of the same group of companies as
the Company, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or indirect participation or which
form part of the same group of companies as the Company.

The Company may borrow in any form and may issue any kind of notes, bonds and debentures and generally issue any

debt, equity and/or hybrid securities in accordance with Luxembourg law.

The Company may carry out any commercial, industrial, financial, real estate or intellectual property activities which

it may deem useful in accomplishment of these purposes.

129040

Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period.

Art. 4. The registered office of the Company is established in the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

The registered office may be transferred within the same municipality by decision of the director or, in case of several
directors, of the board of directors.

Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of

the director or, in case of several directors, by the board of directors.

In the event that the director or the board of directors determines that extraordinary political, economic or social

developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its
registered office or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may
be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary mea-
sures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered
office, will remain a Luxembourg company.

B. Share capital - Shares

Art. 5. The Company's subscribed share capital is set at one million fifty-four thousand two hundred and ninety-four

euros (EUR 1,054,294.-), represented by one million forty-one thousand one hundred and forty-eight (1,041,148) re-
deemable shares of class A (the "A Redeemable Shares", the holders thereof being referred to as "A Shareholders"), one
thousand nine hundred and thirty-five (1,935) redeemable shares of class A 1 (the "Class A1 Preferred Redeemable
Shares), one thousand eight hundred and seventy-six (1,876) redeemable shares of class A 2 (the "Class A2 Preferred
Redeemable Shares"), one thousand three hundred and eighty-four (1,384) redeemable shares of class A 3 (the "Class
A3 Preferred Redeemable Shares"), two thousand seven hundred and ten (2,710)redeemable shares of class A 4 (the
"Class A4 Preferred Redeemable Shares"), four hundred and ninety-one (491) redeemable shares of class A 5 (the "Class
A5 Preferred Redeemable Shares"), three hundred and ninety-four (394) redeemable shares of class A 6 (the "Class A6
Preferred Redeemable Shares"), six hundred six (606) redeemable shares of class A 7 (the "Class A7 Preferred Redeemable
Shares"), one thousand two hundred and six (1,206) redeemable shares of class A 8 (the "Class A8 Preferred Redeemable
Shares"), three hundred and twenty-two (322) redeemable shares of class A 9 (the "Class A9 Preferred Redeemable
Shares"), four hundred and thirty (430) redeemable shares of class A 10 (the "Class A10 Preferred Redeemable Shares"),
one hundred and eighty-five (185) redeemable shares of class A 11 (the "Class A11 Preferred Redeemable Shares"), one
hundred and forty-seven (147) redeemable shares of class A 12 (the "Class A12 Preferred Redeemable Shares"), ninety-
nine (99) redeemable shares of class A 13 (the "Class A13 Preferred Redeemable Shares"), ninety-four (94) redeemable
shares of class A 14 (the "Class A14 Preferred Redeemable Shares"), one hundred and fifty-two (152) redeemable shares
of class A 15 (the "Class A15 Preferred Redeemable Shares"), one hundred and sixty (160) redeemable shares of class A
16 (the "Class A16 Preferred Redeemable Shares"), one hundred and fifty-one (151) redeemable shares of class A 17 (the
"Class A17 Preferred Redeemable Shares"), ninety-four (94) redeemable shares of class A 18 (the "Class A18 Preferred
Redeemable Shares"), four hundred and seventy-three (473) redeemable shares of class A 19 (the "Class A19 Preferred
Redeemable Shares") and two hundred and thirty-seven (237) redeemable shares of class A 20 (the "Class A 20 Preferred
Redeemable Shares"), each redeemable share having a par value of one euro (EUR 1.-) (the above redeemable shares of
Class A1 to Class A 20 being referred to as the "Class A Preferred Redeemable Shares" and their holders as the "Class
A Preferred Shareholders"). The Company may further issue redeemable shares of class B of a par value of one euro
(EUR 1.-) each (the "B Redeemable Shares" and the holders thereof, the "B Shareholders") having the rights set forth in
these articles of association.

Save when the context requires otherwise, any reference made hereinafter to the "shares" shall include the A Redee-

mable Shares, the Class A Preferred Redeemable Shares and the B Redeemable Shares and any reference made hereinafter
to the "shareholders" shall include the A Shareholders, the Class A Preferred Shareholders and the B Shareholders.

All the shares are redeemable shares in the sense of and under the conditions set out under article 49-8 of the Law.

The amount payable with respect to a share on a redemption shall (i) in the case of redemption on an Exit, correspond
to the amount that the holder of such share is entitled to receive on such Exit in accordance with article 9.1 and the
Shareholders' Agreement and (ii) in the case of a redemption of the shares of a Leaver, for the price set out in and/or as
determined in accordance with the provisions of the Shareholders' Agreement. When shares are to be redeemed in
accordance with the terms hereof and the provisions of the Shareholders' Agreement, the Company may call for re-
demption, in whole or in part, of the relevant shares by notice sent by registered mail at the address of the relevant
shareholder which appears in the register of shareholders of the Company mentioning (i) the date of the redemption, (ii)
the number of shares called for redemption, (iii) the redemption price and (iv) the method of payment of the redemption
price.

The authorised capital, including the issued share capital, is set at two hundred million euros (EUR 200,000,000.-),

consisting of one hundred and fifty million (150,000,000) A Redeemable Shares, one million (1,000,000) Class A1 Preferred
Redeemable Shares, one million (1,000,000) Class A2 Preferred Redeemable Shares, one million (1,000,000) Class A3
Preferred Redeemable Shares, one million (1,000,000) Class A4 Preferred Redeemable Shares, one million (1,000,000)
Class A5 Preferred Redeemable Shares, one million (1,000,000) Class A6 Preferred Redeemable Shares, one million
(1,000,000) Class A7 Preferred Redeemable Shares, one million (1,000,000) Class A8 Preferred Redeemable Shares, one

129041

million (1,000,000) Class A9 Preferred Redeemable Shares, one million (1,000,000) Class A10 Preferred Redeemable
Shares, one million (1,000,000) Class A11 Preferred Redeemable Shares, one million (1,000,000) Class A12 Preferred
Redeemable Shares, one million (1,000,000) Class A13 Preferred Redeemable Shares, one million (1,000,000) Class A14
Preferred Redeemable Shares, one million (1,000,000) Class A15 Preferred Redeemable Shares, one million (1,000,000)
Class A16 Preferred Redeemable Shares, one million (1,000,000) Class A17 Preferred Redeemable Shares, one million
(1,000,000) Class A18 Preferred Redeemable Shares, one million (1,000,000) Class A19 Preferred Redeemable Shares,
one million (1,000,000) Class A20 Preferred Redeemable Shares and thirty million (30,000,000) B Redeemable Shares
with a par value of one euro (EUR 1.-) each. During the period of five years from the date of the publication in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of the resolutions of the general meeting of shareholders held on 23
September 2008, the board of directors or the sole director, as the case may be, is hereby authorized to issue shares,
and to grant options to subscribe for shares, to such persons and on such terms as they shall see fit, and specifically to
proceed to such issue without reserving for the existing shareholders a preferential right to subscribe to the shares issued.
Such authorisation may be renewed one or more time through a resolution of the general meeting of shareholders, each
time for a period not exceeding five (5) years.

The subscribed capital and the authorised capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the

general meeting of shareholders adopted in the manner required for amendments of these articles of association. The
Company may, to the extent permitted and under terms provided for by law, redeem its own shares.

Art. 6. The Company may have one or several shareholders. The death, suspension of civil rights, dissolution, ban-

kruptcy or insolvency of any of the shareholders will not cause the dissolution of the Company.

Art. 7. The shares of the Company are in registered form. Neither shares nor debt securities issued by the Company

in registered form (obligations nominatives) may, under any circumstances, be converted into shares in bearer form or
debt securities in bearer form (obligations au porteur).

A register of registered shares will be kept at the registered office, where it will be available for inspection by any

shareholder. This register will contain all the information required by the Law. Ownership of registered shares is esta-
blished by inscription in the said register. Certificates of such registration may be issued and signed by two directors or
the sole director, as the case may be. Any transfer of shares will become effective vis-à-vis the Company upon (i) regis-
tration of the transfer and its date into the share register by the transferor and transferee, or (ii) notification of such
transfer to the Company and subsequent registration in the share register by its directors or the sole director, as the
case may be.

The Company will recognize only one holder per share. Joint co-owners shall appoint a single representative who shall

represent them towards the Company. The Company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that
share until one person has been designated as the sole owner in relation to the Company.

Art. 8. No shareholder may, directly or indirectly, transfer its shares or the legal or beneficial interest therein, except

as permitted under the Shareholders' Agreement.

The Company will only recognize a transferee of shares in the Company as the owner of such shares and such transferee

may only exercise the rights attached to such shares, if such transfer is in compliance with and if the transferee has
expressly agreed to be bound by the Shareholders' Agreement.

Art. 9.
9.1 On an Exit or Refinancing the proceeds of such Exit or funds available as a result of such Refinancing (as the case

may be) shall (subject to article 9.3) be allocated in the following manner (provided always that on a Refinancing any
amount may be retained by the Group for the purpose of future acquisitions or any other purpose and the remainder of
the funds shall be allocated and paid as follows (all payments within any paragraph of this article 9.1 being apportioned
between those entitled pro rata to the amounts due and being subject to the terms of the Shareholders' Agreement)):

a) first, in repaying any third party external debt (or debt like items) required to be paid out under the terms thereof

in priority to any payment to shareholders including, for the avoidance of doubt, amounts payable in respect of the Vendor
Loan Notes and, to the extent permitted by law, in distributing the shareholders amounts determined in accordance with
the provisions of the Shareholders' Agreement and the Cash Bonus Letters;

b) second, in redeeming or otherwise repaying on a pro rata basis the PECs together with all accrued interest or other

payments thereon, and, to the extent permitted by law, in distributing (i) the sums then due to the Managers pursuant
to the terms of the Cash Bonus Letters and the Shareholders' Agreement and (ii) to the holders of Class A Preferred
Redeemable Shares such amounts as are determined in accordance with the provisions of the Shareholders' Agreement
in each case up to an amount equal to the Hurdle Return;

c) third, in redeeming or otherwise repaying on a pro rata basis the CPECs together with all accrued interest or other

payments thereon up to an amount which, together with the amounts received pursuant to paragraph (b) above, is equal
to the Hurdle Return, and, to the extent permitted by law, in distributing (i) the sums then due to the Managers pursuant
to the terms of the Cash Bonus Letters and the Shareholders' Agreement and (ii) to the holders of Class A Preferred
Redeemable Shares such amounts as are determined in accordance with the provisions of the Shareholders' Agreement,

129042

up to an amount which, together with the amounts received pursuant to paragraph (b) above, is equal to the Hurdle
Return;

d) fourth, to the holders of Class A Preferred Redeemable Shares the amounts described in (b) and (c) above to the

extent they are not paid (because such payments were prevented by operation of law) under those paragraphs and any
sums remaining due as set out in the Cash Bonus Letters and/or Shareholders' Agreement up to an amount which, together
with the amounts received pursuant to paragraph (b) and (c) above, is equal to the Hurdle Return;

e) fifth, to the holders of A Redeemable Shares and Class A Preferred Redeemable Shares (in respect of such amount

as not paid pursuant to (b) ,(c) and (d) above) an amount which, together with the amounts received pursuant to para-
graphs (b), (c) and (d) above is equal to the Hurdle Return;

f) sixth, in paying any further moneys on a pari passu basis to the holders of A Redeemable Shares, Class A Redeemable

Preferred Shares and B Redeemable Shares in the same proportion to which the aggregate number of such shares held
by them (subject to the terms of the Shareholders' Agreement) bears to the total number of shares then in issue up to
the Required Return;

g) seventh, and subject always to the terms of the Shareholders' Agreement, if the Required Return is exceeded, in

paying to the holders of the B Redeemable Shares any further amount set out in the Shareholders' Agreement; and

h) eighth, in paying any further monies on a pari passu basis to the holders of A Redeemable Shares, Class A Redeemable

Preferred Shares and B Redeemable Shares in the same proportion as the aggregate number of such Shares held by them
bears to the total number of shares then in issue.

9.2 Each Class A Preferred Redeemable Share will have a preferential right to receive a euro amount as set out below,

subject to the provisions of this article 9 and the terms of the Shareholders' Agreement:

- for each Class A1 Preferred Redeemable Share: 421,9705
- for each Class A2 Preferred Redeemable Share: 419,0453
- for each Class A3 Preferred Redeemable Share: 378,5650
- for each Class A4 Preferred Redeemable Share: 375,4982
- for each Class A5 Preferred Redeemable Share: 915,4399
- for each Class A6 Preferred Redeemable Share: 98,9391
- for each Class A7 Preferred Redeemable Share: 355,8383
- for each Class A8 Preferred Redeemable Share: 349,9867
- for each Class A9 Preferred Redeemable Share: 99,0590
- for each Class A10 Preferred Redeemable Share: 99,065
- for each Class A11 Preferred Redeemable Share: 764,6378
- for each Class A12 Preferred Redeemable Share: 768,2789
- for each Class A13 Preferred Redeemable Share: 770,3535
- for each Class A14 Preferred Redeemable Share: 763,5638
- for each Class A15 Preferred Redeemable Share: 640,5592
- for each Class A16 Preferred Redeemable Share: 762,6250
- for each Class A17 Preferred Redeemable Share: 639,9205
- for each Class A18 Preferred Redeemable Share: 642,4255
- for each Class A19 Preferred Redeemable Share: 99,0381
- for each Class A20 Preferred Redeemable Share: 98,8312
9.3 In the event that any Refinancing or Refinancings and/or an Exit (each being a "Subsequent Distribution") follows

an earlier Refinancing or Refinancings pursuant to which funds were paid to shareholders in accordance with the provisions
of article 9.1 (the "Earlier Distributions"), article 9.1 shall be applied as if the aggregate amount of all Earlier Distributions
were added to the amount of the Subsequent Distribution and paid to shareholders in accordance with article 9.1 and
the allocation of the Subsequent Distribution shall be adjusted accordingly (to take account of the actual allocation of the
Earlier Distributions).

9.4 For the avoidance of doubt in the event of one or more partial Exits, the Hurdle Return shall be determined on a

cumulative basis and, until such time as the Hurdle Return has been paid, no money will be paid to the holders of the B
Shares.

C. General Meetings of shareholders - Resolutions of the sole shareholder

Art. 10. Any regularly constituted general meeting of shareholders of the Company shall represent the entire body of

shareholders of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations
of the Company.

If the Company has only a sole shareholder, such shareholder shall exercise the powers of the general meeting of

shareholders and act accordingly; any reference made herein to the "general meeting of shareholders" shall be construed

129043

as a reference to the sole shareholder, depending on the context and as applicable, and powers conferred upon the
general meeting of shareholders shall be exercised by the sole shareholder.

Art. 11. The general meeting is convened by the board of directors or the sole director, as the case may be or the

statutory auditor(s). It shall also be convened upon written request of shareholders representing at least ten percent
(10%) of the Company's share capital. Further, shareholder(s) representing at least ten percent (10%) of the Company's
share capital may request the adjunction of one or several items to the agenda of any general meeting of shareholders.
Such request must be addressed to the Company's registered office by registered mail at least five (5) days before the
date of the meeting.

The board of directors or the sole director, as the case may be, may there and then adjourn any general meeting of

shareholders underway for a period not exceeding four (4) weeks. Any general meeting of shareholders underway must
be adjourned at the request of shareholders representing twenty percent (20%) of the share capital.

The convening notice for any general meeting of shareholders shall indicate time, place and agenda of the meeting and

shall be sent to each shareholder by registered mail at least eight days before the date of the meeting. If required by Law,
the convening notices shall be published in Luxembourg.

If all of the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders, and if they state that they

have been duly informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication.

Art. 12. The annual general meeting of shareholders shall be held in Luxembourg at the registered office of the Com-

pany, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting, on the first Tuesday of March
at 3.00 p.m. CET. If such day is a legal holiday, the annual general meeting shall be held on the next following Business
Day. Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of
meeting.

Shareholders taking part in a meeting by conference call, through video-conference or by any other means of com-

munication allowing their identification are deemed to be present for the computation of the quorums and votes, subject
to such means of communication being made available at the place of the meeting. The means of communication used
must allow all the persons taking part in the meeting to hear one another on a continuous basis and must allow an effective
participation of all such persons in the meeting.

Each shareholder may vote through voting forms sent by post or facsimile to the Company's registered office or to

the address specified in the convening notice. The shareholders may only use voting forms provided by the Company and
which contain at least the place, date and time of the meeting, the agenda of the meeting, the proposal submitted to the
decision of the meeting, as well as for each proposal three boxes allowing the shareholder to vote in favour of, against,
or abstain from voting on each proposed resolution by ticking the appropriate box.

Voting forms which do not show only a vote in favour or against the proposed resolution, or an abstention, are void.

The Company will only take into account voting forms received prior to the general meeting which they relate to.

Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at any general meeting of shareholders by appointing another

person as his proxy in writing or by facsimile, e-mail or any other similar means of communication. The board of directors
or the sole director, as the case may be may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for
them to take part in any general meeting of shareholders.

Art. 13. Except as otherwise required by law or these articles of association, resolutions at a general meeting of

shareholders duly convened will be adopted at a simple majority of the shareholders present or represented. No quorum
shall be required for general meetings of shareholders, unless otherwise provided by Law or in these articles of association.
The shareholders may not change the nationality of the Company otherwise than by unanimous consent.

Any other amendment of the articles of association requires a majority of at least two-thirds of the votes validly cast

at a general meeting at which more than half of the share capital is present or represented. In case the second condition
is not satisfied, a second meeting may be convened in accordance with article 67-1 of the Law, which may deliberate
regardless of the proportion of the capital represented and at which resolutions are taken at a majority of at least two-
thirds of the votes validly cast. Abstentions will not be taken into account for quorum and majority. Written record is
kept of the resolutions of any general meeting of shareholders.

D. Board of directors

Art. 14. The Company shall be managed by a board of directors composed of three members at least who need not

be shareholders of the Company. However, if the Company is incorporated by a sole shareholder or if it is noticed at a
shareholders' meeting that all the shares issued by the Company are held by a sole shareholder, the Company may be
managed by a sole director until the first ordinary general meeting of shareholders after having gained knowledge of the
existence of more than one shareholder. The director(s) shall be elected by the general meeting of shareholders or the
sole shareholder, as the case may be, which shall determine their number, remuneration and term of office. The term of
the office of a director may not exceed six years and each director shall hold office until his successor is elected. Directors,
or the sole director, as the case may be, may be re-elected for successive terms. The shareholders may decide that the
directors shall be named "Director A", "Director B" or "Director C".

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The directors, or the sole director, as the case may be, are elected by a simple majority vote of the shares present or

represented.

Any director may be removed at any moment with or without cause by the general meeting of shareholders at a simple

majority vote of the shares present or represented.

If a legal entity is appointed as director of the Company, such legal entity must designate a private individual as per-

manent representative who shall perform this role in the name and on behalf of the legal entity. The relevant legal entity
may only remove its permanent representative if it appoints his successor at the same time.

In the event of a vacancy in the office of a director because of death, retirement or otherwise, the remaining directors

may fill out this vacancy on a temporary basis until the next general meeting of shareholders, in compliance with the
applicable legal provisions.

Art. 15. The board of directors elects among its members a chairman, and may choose from among its members a

vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a director, and who shall be responsible for keeping the
minutes of the meetings of the board of directors or the sole director, as the case may be, and of the general meeting of
shareholders. The chairman shall not have a casting vote.

The board of directors shall meet at least once every three months (except as otherwise agreed by the directors),

upon call by the chairman, or of two directors, at the place indicated in the notice of meeting. The meetings of the board
of directors shall be held at the registered office of the Company unless otherwise indicated in the notice of meeting.

The  chairman  shall preside at  all  meetings of  shareholders  and of the board  of directors,  but  in  his  absence, the

shareholders or the board of directors may appoint another director as chairman pro tempore by vote of the majority
present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of directors must be given to directors at least five (5) Business Days in

advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives
of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each director in writing,
by facsimile, e-mail or any other similar means of communication. A special convening notice will not be required for a
board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of directors.

No notice shall be required in case all the members of the board of directors are present or represented at a meeting

of such board of directors or in the case of resolutions in writing approved and signed by all the members of the board
of directors.

Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing another director as his proxy in writing,

or by facsimile, e-mail or any other similar means of communication. A director may represent one or more of his
colleagues.

Meetings of the board of directors may also be held by conference-call or video conference or by any other telecom-

munication means, allowing all persons participating at such meeting to hear one another on a continuous basis and
allowing an effective participation of all such persons in the meeting. The participation in a meeting by these means is
equivalent to a participation in person at such meeting. A meeting held by such means of communication is deemed to
be held at the registered office of the Company.

The board of directors can deliberate or act validly only if a least three (3) directors, among which one Director A

and one Director B must be included at all times, are present or represented at a meeting of the board of directors.
Notwithstanding the foregoing, no quorum shall be present unless the majority of directors at the meeting are non-UK
tax residents. Should the quorum not be constituted at any meeting of the board of directors, the relevant meeting shall
be adjourned for five (5) Business Days.

Decisions shall be taken by a majority vote of the directors present or represented at such meeting and, in the case

of equality of votes, no director, including without limitation the chairman, shall have a casting vote. A director shall not
be entitled to vote at any meeting of the board of directors on any resolution concerning a matter in relation to which
he has a conflict and he shall not be counted in the quorum in respect of any such meeting unless he first declares such
interest prior to the start of the meeting, subject in all cases to any stricter mandatory provisions of Luxembourg law.

The board of directors may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,

by facsimile, e-mail or any other similar means of communication. The entirety will form the minutes giving evidence of
the passing of the resolution.

Art. 16. The minutes of any meeting of the board of directors shall be signed by the chairman or, in his absence, by

the vice-chairman, or by two directors. Copies or excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings
or otherwise, shall be signed by the chairman or by two directors or by any person duly appointed to that effect by the
board of directors. Copies of the minutes of any meeting or circular resolutions of the board of directors, shall be given
to each director as soon as reasonable practicable and not less than fifteen (15) days of the holding of any such meeting
or the passing of any such circular resolutions.

Art. 17. The board of directors or the sole director, as the case may be, has extensive powers to act in the name of

the Company in all circumstances and to authorise all acts and operations consistent with the Company's purpose. All

129045

powers not expressly reserved by law or by these articles of association to the general meeting of shareholders fall within
the competence of the board of directors.

According to article 60 of the Law, the daily management of the Company as well as the representation of the Company

in relation with this management may be delegated to one or more directors, officers, directors or other agents, share-
holder or not, acting alone or jointly. Their nomination, revocation and powers shall be determined by a resolution of
the board of directors or the sole director, as the case may be.

The Company may also grant special powers by notarised proxy or private instrument.

Art. 18. The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole director or, if there is more than

one, by the joint signature of any Director A together with any Director B, and by the signature of any duly authorised
signatory within the limits of such authorisation.

E. Supervision of the company

Art. 19. The operations of the Company shall be supervised by one or several statutory auditors, which may be

shareholders or not. The general meeting of shareholders shall appoint the statutory auditors, and shall determine their
number, remuneration and term of office, which may not exceed six years.

The institution of statutory auditor will be suppressed and one or more independent auditors, chosen among the

members of the institut des réviseurs d'entreprises will be designated by the general meeting, which fixes the duration
of their office, if the Company meets the criteria determined by article 35 for a period as determined by article 36 of the
law of 19 December 2002 concerning the register of commerce and companies and the accounting and annual accounts
of undertakings.

F. Financial year - Profits

Art. 20. The accounting year of the Company shall begin on 1st October of each year and shall end on 30 September

of the following year.

Art. 21. From the annual net profits of the Company, five per cent (5 %) shall be allocated to the legal reserve. This

allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of the subscribed
capital of the Company.

The balance may be freely used by the shareholders, subject to the provisions of these articles and the Shareholders'

Agreement. Interim dividends may be distributed by the sole director or the board of directors in compliance with the
conditions provided for by law and the Shareholders' Agreement.

G. Liquidation

Art. 22. In the event of dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators,

who need not be shareholders and who are appointed by the general meeting of shareholders, deciding such dissolution
and which shall determine their powers and their compensation. Unless otherwise provided, the liquidators shall have
the most extensive powers for the realisation of the assets and payment of the liabilities of the Company.

The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among the

shareholders in proportion to the shares of the Company held by them, subject to the provisions hereof and of the
Shareholders' Agreement.

H. Final clause - Governing Law

Art. 23. All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance with the Law.

Where any matter contained in these articles conflicts with the provisions of any Shareholders' Agreement, such Share-
holders' Agreement shall prevail inter partes and to the extent permitted by Luxembourg law"

<i>Costs and Expenses

The costs, expenses, remuneration or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it

by reason of the present deed are assessed to ten thousand euros.

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing party
and in case of divergence between the English and the French text, the English version will prevail.

The document having been read to the proxyholder of the appearing person, the said proxyholder of the person

appearing signed together with the notary, the present original deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le vingt-trois septembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg,

A COMPARU:

129046

"Lion Capital (Guernsey) II Limited", une exempted company constituée et existant en vertu des lois des Iles Guernesey,

enregistrée auprès du Records of the Island of Guernsey sous le numéro 46.594, ayant son siège social à c/o Second
Floor, Tudor House, Le Bordage, St Peter Port, Guernesey GY1 3PP,

ici représentée par Madame Elena CAIMI, avvocato, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une

procuration sous seing privé donnée à Guernesey, le 23 septembre 2008.

La procuration paraphée ne varietur par la mandataire de la partie comparante et par le notaire soussigné restera

annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

La comparante est l'actionnaire unique de "Lion/Gem Lux 1 S.A." (la "Société"), une société anonyme, ayant son siège

social au 9, rue Sainte-Zithe, L-2763 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 141.354, constituée par acte notarié en date du 28 août 2008, pas encore publié au
Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations. Les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire soussigné
en date du 19 septembre 2008, non encore publié au Mémorial.

Laquelle comparante, représentant l'intégralité du capital social de la Société, a requis le notaire instrumentant d'acter

les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'associé unique décide (i) de créer les nouvelles catégories de actions suivantes, dénommées comme ci-après: actions

rachetables de catégorie A (les "Actions Rachetables A"), actions de rachetables de catégorie A 1 (les "Actions Rachetables
Préférentielles de Catégorie A1"), actions rachetables de catégorie A 2 (les "Actions Préférentielles Rachetables de Ca-
tégorie A2"), actions rachetables de catégorie A 3 (les "Actions Préférentielles Rachetables de Catégorie A3"), actions
rachetables de catégorie A 4 (les "Actions Rachetables Préférentielles de Catégorie A4"), actions de catégorie A 5 (les
"Actions Préférentielles Rachetables de Catégorie A5"), actions rachetables de catégorie A 6 (les "Actions Préférentielles
Rachetables de Catégorie A6"), actions reachetables de catégorie A 7 (les "Actions Préférentielles Rachetables de Caté-
gorie A7"), actions rachetables de catégori§e A 8 (les "Actions Rachetables Préférentielles de Catégorie A8"), actions
rachetables de catégorie A 9 (les "Actions Rachetables Préférentielles de Catégorie A9"), actions rachetables de catégorie
A 10 (les "Actions Rachetables Préférentielles de Catégorie A10"), actions rachetables de catégorie A 11 (les "Actions
Rachetables Préférentielles de Catégorie A11"), actions rachetables de catégorie A 12 (les "Actions Rachetables Préfé-
rentielles de Catégorie A12"), actions rachetables de catégorie A 13 (les "Actions Rachetables Préférentielles de Catégorie
A13"), actions rachetables de catégorie A 14 (les "Actions Rachetables Préférentielles de Catégorie A14"), actions ra-
chetables de catégorie A 15 (les "Actions Rachetables Préférentielles de Catégorie A15"), actions rachetables de catégorie
A 16 (les "Actions Rachetables Préférentielles de Catégorie A16"), actions rachetables de catégorie A 17 (les "Actions
Rachetables Préférentielles de Catégorie A17"), actions rachetables de catégorie A 18 (les "Actions Rachetables Préfé-
rentielles de Catégorie A18"), actions rachetables de catégorie A 19 (les "Actions Rachetables Préférentielles de Catégorie
A19"), actions rachetables de catégorie A 20 (les "Actions Rachetables Préférentielles de Catégorie A20") et actions
rachetables de catégorie B (les "Actions Rachetables B") chaque part sociale ayant une valeur nominale d'un euro (EUR
1,-) et (ii) de convertir les un million trois mille trois cents (1.003.300) actions sociales existantes de la Société ayant une
valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune dans un million trois mille trois cents (1.003.300) de Actions Rachetables
A.

<i>Deuxième résolution

L'actionnaire  unique  décide  d'augmenter  le  capital  social  d'un  montant  de  cinquante  mille  neuf  cent  quatre-vingt-

quatorze euros (EUR 50.994,-) afin de le porter de son montant actuel un million trois mille trois cents (EUR 1.003.300,-)
à un million cinquante-quatre mille deux cent quatre-vingt-quatorze (EUR 1.054.294,-) par l'émission de trente-sept mille
huit cent quarante-sept (37.847) Actions Rachetables A, mille neuf cent trente-cinq (1.935) Actions Préférentielles Ra-
chetables de Catégorie A1, mille huit cent soixante-seize (1.876) Actions Préférentielles Rachetables de Catégorie A2,
mille trois cents quatre-vingt quatre (1.384) Actions Préférentielles Rachetables de Catégorie A3, deux mille sept cent
dix (2.710) Actions Préférentielles Rachetables de Catégorie A4, quatre cent quatre-vingt-onze (491) Actions Préféren-
tielles  Rachetables  de  Catégorie  A5,  trois  cent  quatre-vingt-quatorze  (394)  Actions  Préférentielles  Rachetables  de
Catégorie A6, six cent six (606) Actions Préférentielles Rachetables de Catégorie A7, mille deux cent six (1.206) Actions
Préférentielles Rachetables de Catégorie A8, trois cent vingt-deux (322) Actions Préférentielles Rachetables de Catégorie
A9, quatre cent trente (430) Actions Préférentielles Rachetables de Catégorie A10, cent quatre-vingt-cinq (185) Actions
Préférentielles Rachetables de Catégorie A11, cent quarante sept (147) Actions Préférentielles Rachetables de Catégorie
A12, quatre-vingt-dix-neuf (99) Actions Préférentielles Rachetables de Catégorie A13, quatre-vingt-quatre (94) Actions
Préférentielles Rachetables de Catégorie A14, cent-cinquante deux (152) Actions Préférentielles Rachetables de Caté-
gorie A15, cent soixante (160) Actions Préférentielles Rachetables de Catégorie A16, cent cinquante et un (151) Actions
Préférentielles Rachetables de Catégorie A17, quatre-vingt-quatorze (94) Actions Préférentielles Rachetables de Caté-
gorie A18, quatre cent soixante-treize (473) Actions Préférentielles Rachetables de Catégorie A19 et deux cent trente-
sept (237) Actions Préférentielles Rachetables de Catégorie A20, chaque action ayant une valeur nominale d'un euro
(EUR 1,-) (chacune étant une "Nouvelle Part" et ensemble les "Nouvelles Actions").

A comparu ici, Elena Caimi, avvocato, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu de procurations sous

seing privé données par les souscripteurs des Nouvelles Actions ("Souscripteurs"), et les procurations susmentionnés

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paraphées ne varietur par le mandataire de la comparante et par le notaire soussigné resteront annexées au présent acte
pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Les Souscripteurs souscrivent les Nouvelles Actions et payent en leur entièreté pour chaque Nouvelle Part souscrite

par un apport en nature consistant en cinquante mille neuf cent quatre-vingt-quatorze (50.994) actions de différentes
catégories ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune dans Lion/Gem Luxembourg 2 S.à r.l., une société à
responsabilité limitée ("Luxco 2"), ayant son siège social au 9 rue Sainte-Zithe, L-2763 Luxembourg, enregistrée auprès
du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 140.338 ("L'Apport") comme suit:

Souscripteur

Montant et catégories

d'actions apportés à

Luxco 3

Montant et catégories

de Nouvelles Actions

(par valeur EUR 1,-)

Stephen Leadbeater . . . . . . . . . . .

23,963 Actions Rachetables A

23,963 Actions Rachetables A

Harkjaer I Limited . . . . . . . . . . . . .

13,885 Actions Rachetables A

13,885 Actions Rachetables A

Matthieu Lambeaux . . . . . . . . . . .

1,935 Actions Préférentielles

1,935 Actions Préférentielles

Rachetables de Catégorie A1

Rachetables de Catégorie A1

Cecilia Karlsson . . . . . . . . . . . . . .

1,876 Actions Préférentielles

1,876 Actions Préférentielles

Rachetables de Catégorie A2

Rachetables de Catégorie A2

Øivind Moen . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,384 Actions Préférentielles

1,384 Actions Préférentielles

Rachetables de Catégorie A3

Rachetables de Catégorie A3

Jörgen Olsson . . . . . . . . . . . . . . . .

1,355 Actions Préférentielles

1,355 Actions Préférentielles

Rachetables de Catégorie A4

Rachetables de Catégorie A4

Bjerregaard Invest Aps . . . . . . . . .

1,355 Actions Préférentielles

1,355 Actions Préférentielles

Rachetables de Catégorie A4

Rachetables de Catégorie A4

Kai Mäkinen . . . . . . . . . . . . . . . . .

491 Actions Préférentielles

491 Actions Préférentielles

Rachetables de Catégorie A5

Rachetables de Catégorie A5

Philippe Milleret . . . . . . . . . . . . . .

394 Actions Préférentielles

394 Actions Préférentielles

Rachetables de Catégorie A6

Rachetables de Catégorie A6

Patrik Niklasson . . . . . . . . . . . . . .

606 Actions Préférentielles

606 Actions Préférentielles

Rachetables de Catégorie A7

Rachetables de Catégorie A7

Daniel Tell . . . . . . . . . . . . . . . . . .

603 Actions Préférentielles

603 Actions Préférentielles

Rachetables de Catégorie A8

Rachetables de Catégorie A8

Robert Dackeskog . . . . . . . . . . . .

603 Actions Préférentielles

603 Actions Préférentielles

Rachetables de Catégorie A8

Rachetables de Catégorie A8

Torbjörn Axelsson . . . . . . . . . . . .

322 Actions Préférentielles

322 Actions Préférentielles

Rachetables de Catégorie A9

Rachetables de Catégorie A9

Steven Libermann . . . . . . . . . . . . .

430 Actions Préférentielles

430 Actions Préférentielles

Rachetables de Catégorie A10

Rachetables de Catégorie A10

Erik Larsson . . . . . . . . . . . . . . . . .

185 Actions Préférentielles

185 Actions Préférentielles

Rachetables de Catégorie A11

Rachetables de Catégorie A11

Jerker Andersson . . . . . . . . . . . . .

147 Actions Préférentielles

147 Actions Préférentielles

Rachetables de Catégorie A12

Rachetables de Catégorie A12

Ulf Gustafson . . . . . . . . . . . . . . . .

99 Actions Préférentielles

99 Actions Préférentielles

Rachetables de Catégorie A13

Rachetables de Catégorie A13

Inger Larsson . . . . . . . . . . . . . . . .

94 Actions Préférentielles

94 Actions Préférentielles

Rachetables de Catégorie A14

Rachetables de Catégorie A14

Geir Korsmo . . . . . . . . . . . . . . . .

152 Actions Préférentielles

152 Actions Préférentielles

Rachetables de Catégorie A15

Rachetables de Catégorie A15

Jon Terje Lunden . . . . . . . . . . . . .

80 Actions Préférentielles

80 Actions Préférentielles

Rachetables de Catégorie A16

Rachetables de Catégorie A16

Frank Hauge . . . . . . . . . . . . . . . . .

80 Actions Préférentielles

80 Actions Préférentielles

Rachetables de Catégorie A16

Rachetables de Catégorie A16

Roger Persson . . . . . . . . . . . . . . .

151 Actions Préférentielles

151 Actions Préférentielles

Rachetables de Catégorie A17

Rachetables de Catégorie A17

Michael Komers . . . . . . . . . . . . . .

94 Actions Préférentielles

94 Actions Préférentielles

Rachetables de Catégorie A18

Rachetables de Catégorie A18

Atle Beyer . . . . . . . . . . . . . . . . . .

473 Actions Préférentielles

473 Actions Préférentielles

129048

Rachetables de Catégorie A19

Rachetables de Catégorie A19

Kjersti Loken . . . . . . . . . . . . . . . .

237 Actions Préférentielles

237 Actions Préférentielles

Rachetables de Catégorie A20

Rachetables de Catégorie A20

Les adresses et/ou renseignements concernant les Souscripteurs sont les suivantes:
1. Stephen Leadbeater, résidant à Allt Nam Breac, Mill Lane, Legbourne, Louth LN11 8LT, Royaume Uni;
2. Harkjaer I Limited, une société enregistrée à Jersey, ayant son siège social à P.O. Box 248, 39-41 Broad Street, St.

Helier JE 4 5PS, Jersey, enregistré selon les lois de Jersey sous le numéro 5517061;

3. Matthieu Lambeaux, résidant à 48 Rue Henri Clopett, 78110 Le Vesinet, France
4. Cecilia Karlsson, résidant à Vassarogatan 11, 257 33 Rydeback, Suède;
5. Øivind Moen, résidant à Jensrudskjerpet 9, 3030 Drammen, Norvège;
6. Jörgen Olsson, résidant à Gröntevägen 3, 252 85 Helsingborg, Suède;
7. Bjerregaard Invest APS, une société enregistrée au Danemark, ayant son siège social à Groennekildevej 5, 4600

Koge, Danemark;

8. Kai Mäkinen, résidant à Kumputie 6C, 01800 Klaukkala, Finlande;
9. Philippe Milleret, résidant à 86 rue de Rivoli, 75004, Paris, France;
10. Patrik Niklasson, résidant à Bachmansgatan 26, 244 39 Kavlinge, Suède;
11. Daniel Tell, résidant à Krusbarsvagen 47, 262 57 Angelholm, Suède;
12. Robert Dackeskog, résidant à Bunkeflavagen 42, 21836 Bunkeflostrand, Suède;
13. Torbjörn Axelsson, résidant à Preludievägen 15, 245 42 Saffanstorp, Suède;
14. Steven Libermann, résidant à 23 Avenue de Versailles, 75016 Paris, France;
15. Erik Larsson, résidant à St Petri Kyrkogata 10, 222 21 Lund, Suède;
16. Jerker Andersson, résidant à Kanelgatan 13, 253 73 Helsingborg, Suède;
17. Ulf Gustafson, résidant à Mejramvagen 20, 310 31 Edlsberga, Suède;
18. Inger Larsson, résidant à Ösögatan 71, 257 33 Rydebäck, Suède;
19. Geir Korsmo, résidant à Poppegardsven 18, 3031 Drammen, Norvège;
10. Jon Terje Lunden, résidant à Tunvollvelen 16, 3057 Soldbergelea, Norvège;
20. Frank Hauge, résidant à Thurmannsgate 10B, 0461 Oslo, Norvège;
21. Roger Persson, résidant à Sundsliden 11, SE - 252 85, Helsingborg, Suède;
22. Michael Komers, résidant à Yalisok 13, Yenikoy 80870, Istanbul, Turkey;
23. Atle Beyer, résidant à Nilsasveien 46, 3132, Husoysund, Norvège;
24. Kjersti Loken, résidant à Mariskobakken 62, 3050 Mjindalen, Norvège.
La valeur totale de l'Apport de cinq millions deux cent quarante-quatre mille neuf cent cinquante-trois euros (EUR

5.244.953,-) apporté par les Souscripteurs d'un montant de cinquante mille neuf cent quatre-vingt-quatorze euros (EUR
50.994,-) pour le capital social et de cinq millions cent quatre-vingt-treize mille neuf cent cinquante-neuf euros (EUR
5.193.959,-) pour la prime d'émission ainsi que les treize mille cent quarante-six parts (13.146) de la Catégorie A 1 à A
20 susmentionnées, sont émises avec un droit préférentiel tel que prévu par les statuts de la Société.

La valeur de l'apport résulte d'un rapport émis par KPMG Audit société à responsabilité limitée, ayant son siège social

au L-2520 Luxembourg, 9, allée Scheffer, enregistrée auprès du registre de commerce et des sociétés sous le numéro B
103.590 du 23 septembre 2008, annexé ci-après.

La conclusion du rapport est "Sur base de notre analyse telle que décrite ci-dessus, rien n'a été porté à notre attention

qui pourrait nous laisser penser que la valeur de l'apport ne correspond pas au moins au montant et à la valeur nominale
des parts émises en contrepartie de celui-ci, augmenté de la prime d'émission totale.".

Le rapport susmentionné restera rattaché au présent acte après avoir été paraphé par le notaire et par le mandataire

de la partie comparante et sera annexée à celui-ci pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Les documents justifiant de la valeur et de la propriété des Apports ainsi ont été présentés au notaire soussigné.
Avant l'Apport, la Société détenait plus de soixante-cinq pourcents (65%) des parts de Lion/Gem Luxembourg 2 S.à

r.l., et en conséquence de l'Apport, au moins soixante-cinq pour cent (65 %) des parts de Lion/Gem Luxembourg 2 S.à
r.l., une société ayant son siège social à Luxembourg et étant donc résidente d'un pays de l'UE, ont été apportées à la
Société, et toutes les conditions émises par l'article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971, telle que modifiée, sont remplies
afin que l'apport susmentionné soit exempté du droit d'apport.

Les Souscripteurs déclarent que l'Apport n'est grevé d'aucun gage, droit de rétention ou redevance, et selon le cas,

qu'il ne subsiste aucun obstacle juridique à la transferabilité de l'Apport à la Société, lequel n'est soumis à aucune restriction
ni limitation et que toutes les instructions requises ont été délivrées pour procéder à toute notification et à tout enre-
gistrement ou autres formalités nécessaires pour exécuter un transfert valide de l'Apport à la Société.

129049

Les Souscripteurs ayant souscrits à des Nouvelles Actions, intégrent l'assemblée pour délibérer avec les autres ac-

tionnaires sur les résolutions inscrits à l'ordre du jour.

<i>Troisième résolution

Après avoir entendu un rapport spécial du conseil d'administration de la Société, l'assemblée générale des actionnaires

décide  d'augmenter  le  capital  social  de  la  Société  de  cent  quatre-vingt-dix-huit  millions  cinq  cent  mille  euros  (EUR
198.500.000,-) afin de le porter de son montant actuel d'un million cinq cent mille euros (EUR 1.500.000,-) à deux cent
millions euros (EUR 200.000.000,-) et de diviser ce capital en cent cinquante millions (150.000.000) Actions Rachetables
A, un million (1.000.000) Actions Préférentielles Rachetables de Catégorie A1, un million (1.000.000) Actions Préféren-
tielles Rachetables de Catégorie A2, un million (1.000.000) Actions Préférentielles Rachetables de Catégorie A3, un million
(1.000.000) Actions Préférentielles Rachetables de Catégorie A4, un million (1.000.000) Actions Préférentielles Rache-
tables de Catégorie A5, un million (1.000.000) Actions Préférentielles Rachetables de Catégorie A6, un million (1.000.000)
Actions Préférentielles Rachetables de Catégorie A7, un million (1.000.000) Actions Préférentielles Rachetables de Ca-
tégorie A8, un million (1.000.000) Actions Préférentielles Rachetables de Catégorie A9, un million (1.000.000) Actions
Préférentielles Rachetables de Catégorie A10, un million (1.000.000) Actions Préférentielles Rachetables de Catégorie
A11, un million (1.000.000) Actions Préférentielles Rachetables de Catégorie A12, un million (1.000.000) Actions Préfé-
rentielles Rachetables de Catégorie A13, un million (1.000.000) Actions Préférentielles Rachetables de Catégorie A14,
un million (1.000.000) Actions Préférentielles Rachetables de Catégorie A15, un million (1.000.000) Actions Préférentielles
Rachetables de Catégorie A16, un million (1.000.000) Actions Préférentielles Rachetables de Catégorie A17, un million
(1.000.000) Actions Préférentielles Rachetables de Catégorie A18, un million (1.000.000) Actions Préférentielles Rache-
tables  de  Catégorie  A19,  un  million  (1.000.000)  Actions  Préférentielles  Rachetables  de  Catégorie  A20  et  un  million
(1.000.000) d'Actions Rachetables B, chaque action ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-). L'assemblée générale
des actionnaires décedent de plus que pendant une période de cinq ans après publication dans le Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations des résolutions présentes, le conseil d'administration ou un actionnaire unique, le cas échéant,
sont autorisés d'émettre des parts et d'accorder des options pour la souscription d'actions aux personnes et sous les
conditions qu'il juge utile et pourra plus spécifiquement procéder à cette émission sans devoir accorder aux actionnaires
existants un droit préférentiel à la souscription des actions émises.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales et extraordinaires des

actionnaires.

<i>Quatrième résolution

Inter alia, suite notamment aux résolutions qui précédent, les actionnaires décident de reformuler entièrement les

statuts de la Société qui auront désormais la teneur suivante :

"A. Objet - Durée - Dénomination - Siège social

Art. 1 

er

 .  Il existe conformément aux présentes une société anonyme sous la dénomination de "Lion/Gem Lux 1

S.A." (ci-après la "Société"), qui sera régie par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que
modifiée (la "Loi"), par les présents statuts ainsi que par tout pacte(s) d'actionnaires conclu entre actionnaires, tels qu'ils
peuvent être modifiés ou remplacés par la suite (ce(s) pacte(s) étant ci-après désigné(s) le "Pacte d'Actionnaires".

Lorsqu'ils sont utilisés dans ces statuts, les termes décrits ci-dessous auront la signification suivante :
" Personne Affiliée " signifie, pour toute personne, une autre personne Contrôlée directement ou indirectement par

cette première personne, Contrôlant directement ou indirectement cette première personne ou directement on indi-
rectement sous le même Contrôle que cette première personne, et "Affiliée" s'interprètera de la même manière;

" Jour Ouvrable " signifie un jour (autre qu'un samedi, dimanche ou jour férié) où les banques de Londres, de New-

York et du Luxembourg sont en temps normal ouvertes pour la conduite de leurs opérations bancaires;

" Lettres Prime EspècesLettres Prime Espèces " signifie toutes lettres de prime en espèces spécifiant les conditions

dans lesquelles certains Gérants auront droit dans certaines circonstances de recevoir le montant de la prime en espèces
tel que mentionné dans le Pacte d'Actionnaires;

" Contrôle " signifie en ce qui concerne une personne (autre qu'une personne physique) (a) le fait de posséder plus

de 50 % des titres portant droit de vote de cette entité (b) le droit de nommer, ou de faire procéder à la nomination de
plus de 50 % des membres du conseil d'administration (ou entité similaire de cette personne) ou (c) le droit de gérer, ou
de diriger la gérance des affaires et/ou des avoirs d'une telle personne de façon discrétionnaire, et pour éviter tout doute,
un general partner sera censé Contrôler un limited partnership (et les termes "Contrôlant" et "Contrôlé" s'interpréteront
de la même manière);

" Instrument CPEC " signifie tout instrument conclu par la Société et constituant les CPECs;
" CPECs " signifie (i) les convertible preferred equity certificates de la Société (portant ou non intérêts) constitués par

l'Instrument CPEC; et (ii) tout nouveaux convertible preferred equity certificates de la Société émis de temps à autres
dans le même ou substantiellement les mêmes termes que ceux émis suivant l'Instrument CPECs;

" Sortie " signifie une Vente ou une OPI;
" Groupe " signifie la Société et ses Sociétés Filiales de temps à autre et toute Société Holding de la Société qui est

constituée dans le but de planifier une Sortie et dans laquelle la structure du capital social de la Société est reproduite

129050

dans tous ses aspects substantiels (et aussi longtemps que cette Société Holding est une Société Holding de la Société,
toute Société Filiale de cette Société Holding de temps à autre) et "les membres du Groupe" et la "Société de Groupe"
s'interprèteront de la même manière ; afin d'éviter tout doute, aucun actionnaire ni aucune de ses Personnes Affiliées
(autres que la Société et que les Sociétés Filiales de la Société) ne sera considéré comme un membre du Groupe pour
les besoins des présents statuts);

" Société Holding " a la signification précisée dans la définition de "Filiale";
" Hurdle Return " signifie tout hurdle return tel que référencé dans le Pacte d'Actionnaires;
" OPI " signifie une Offre Publique initiale;
" Instrument CPEC " signifie tout Gérant qui cesse d'être employé par, ou cesse d'avoir un bureau au sein du Groupe;
" Luxco 2 " signifie Lion/Gem Luxembourg 2 S.à r.l.;
" Gérant " signifie tout Gérant du Groupe qui détient, directement ou indirectement des Actions, PECs et CPECs;
" PEC Instrument " signifie tout instrument conclu par la Société et constituant des PECs;
" PECs " signifie (i) les preferred equity certificates de la Société constitués par l'Instrument PEC; et (ii) tout nouveau

preferred equity certificate de la Société émis de temps à autre selon les mêmes conditions que ceux émis selon l'ins-
trument PEC.

" Offre Publique " signifie toute vente de titres du capital de tout membre du Groupe au public dans une offre soumise

aux lois, règles et règlements de toute juridiction, à l'issue de laquelle les titres de capital vendus seront admis à la
négociation sur un marché.

" Refinancement " signifie le remboursement de fonds à des actionnaires en leur qualité de détenteurs de PECs, CPECs,

Actions Rachetables A, Actions Rachetables Préférentielles de Catégorie A et conformément aux termes de la Lettre
Prime Espèces autre que par le moyen d'une Sortie, que ces fonds aient été reçus à la suite du refinancement de facilités
de crédits octroyés au Groupe ou autre;

" Remboursement Requis " Signifie tout remboursement requis tel que visé dans le Pacte d'Actionnaires;
" Vente " signifie la vente (i) des parts émises représentant le capital social de la Société à l'issue de laquelle la Société

cesse d'être Contrôlée par une partie Lion (telle que désignée dans le Pacte d'Actionnaires) et en rapport avec laquelle
les PECs et les CPECs sont rachetés ou remboursés (ou vendus) ou (ii) de toutes ou d'une grande partie des affaires ou
actifs du Groupe, à un seul acheteur ou à un ou plusieurs acheteurs dans le cadre d'une seule transaction ou d'une série
de transactions liées;

" Filiale " signifie, pour toute personne (une "Société Holding"), toute autre personne directement ou indirectement

Contrôlée par cette Société Holding;

" Notes Prêt Vendeur " signifie toutes séries de notes de prêt émises ou devant être émises par luxco 2 à certains

Gérants tel que prévu dans le Pacte d'Actionnaire.

Art. 2. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l'acquisition par achat, souscription ou toute autre
manière ainsi que l'aliénation par la vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et
l'administration, la gestion, le contrôle et la mise en valeur de son portfolio.

La Société peut également garantir, accorder des sûretés à des tiers afin de garantir ses obligations ou les obligations

de sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même
groupe de sociétés que la Société, accorder des prêts à ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient
une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

La Société peut emprunter sous toute forme et émettre des titres obligataires, des obligations garanties, des lettres

de change ainsi que généralement toute sorte de titres de participation, d'obligations et/ou d'obligations hybrides con-
formément au droit luxembourgeois.

La Société pourra exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle, financière ou de propriété intellectuelle

estimées utiles pour l'accomplissement de ces objets.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Le siège social pourra être

transféré dans la même commune par décision de l'administrateur unique ou, dans le cas où il y a plusieurs administrateurs,
par décision du conseil d'administration.

Des succursales ou bureaux peuvent être créés, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger par simple

décision de l'administrateur unique ou, dans le cas où il y a plusieurs gérants, du conseil d'administration.

Au cas où l'administrateur unique ou le conseil d'administration estimerait que des événements extraordinaires d'ordre

politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale de la Société au siège social ou la commu-
nication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger, se présentent ou paraissent imminents, le siège social pourra
provisoirement  être  transféré  à  l'étranger  jusqu'à  cessation  complète  de  ces  circonstances  anormales;  cette  mesure
provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera
une société luxembourgeoise.

129051

B. Capital social - Actions

Art. 5. Le capital social de la Société est fixé à la somme de un million cinquante-quatre mille deux cent quatre-vingt-

quatorze euros (EUR 1.054.294,-), représenté par un million quarante et un mille cent quarante-huit (1.041.148) actions
rachetables de catégorie A (les "Actions Rachetables A" lesquels détenteurs étant désignés "Actionnaires A")), cent mille
neuf cent trente-cinq (1.935) actions rachetables de catégorie A 1 (les "Actions Rachetables Préférentielles de Catégorie
A1"), cent mille huit cent soixante-seize (1.876) actions de catégorie A 2 (les "Actions Préférentielles Rachetables de
Catégorie A2"), cent mille trois cent quatre-vingt quatre (1.384) actions de catégorie A 3 (les "Actions Préférentielles
Rachetables de Catégorie A3"), deux mille sept cent dix (2.710) actions de catégorie A 4 (les "Actions Remboursables
Préférentielles de Catégorie A4"), quatre cent quatre-vingt-onze (491) actions de catégorie A 5 (les "Actions Préféren-
tielles  Rachetables  de  Catégorie  A5"),  trois  cent  quatre-vingt  quatorze  (394)  actions  de  catégorie  A  6  (les  "Actions
Préférentielles Rachetables de Catégorie A6"), six cent six (606) actions de catégorie A 7 (les "Actions Préférentielles
Rachetables de Catégorie A7"), mille deux cent six (1.206) actions de catégorie A 8 (les "Actions Rachetables Préféren-
tielles de Catégorie A8"), trois cent vingt-deux (322) actions de catégorie A 9 (les "Actions Rachetables Préférentielles
de Catégorie A9"), quatre cent trente (430) actions de catégorie A 10 (les "Actions Rachetables Préférentielles de Ca-
tégorie  A10"),  cent  quatre  vingt-cinq  (185)  actions  de  catégorie  A  11  (les  "Actions  Rachetables  Préférentielles  de
Catégorie A11"), cent quarante sept (147) actions de catégorie A 12 (les "Actions Rachetables Préférentielles de Catégorie
A12"), quatre-vingt dix-neuf (99) actions de catégorie A 13 (les "Actions Rachetables Préférentielles de Catégorie A13"),
quatre-vingt quatorze (94) actions de catégorie A 14 (les "Actions Rachetables Préférentielles de Catégorie A14"), cent
cinquante-deux  (152)  actions  de  catégorie  A  15  (les  "Actions  Rachetables  Préférentielles  de  Catégorie  A15"),  cent
soixante (160) actions de catégorie A 16 (les "Actions Rachetables Préférentielles de Catégorie A16"), cent cinquante-
et-un (151) actions de catégorie A 17 (les "Actions Rachetables Préférentielles de Catégorie A17"), quatre-vingt quatorze
(94) actions de catégorie A 18 (les "Actions Rachetables Préférentielles de Catégorie A18"), quatre cent soixante-treize
(473) actions de catégorie A 19 (les "Actions Rachetables Préférentielles de Catégorie A19") et deux cent trente-sept
(237) actions de catégorie A 20 (les "Actions Rachetables Préférentielles de Catégorie A20") chaque part sociale ayant
une valeur nominale de un euro (EUR 1,-) (les actions rachetables susmentionnées de Catégorie A1 à Catégorie A20
étant ci-après désignées comme les "Actions Rachetables Préférentielles de Catégorie A" et leurs détenteurs comme
"Actionnaires Préférentiels de Catégorie A"). La Société peut également émettre des actions rachetables de catégorie B
ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1,-) chacune (les "Actions Rachetables B" et les détenteurs de celles-ci, les
"Actionnaires B") ayant les droits énoncés dans les présents statuts.

Sauf si le contexte en impose autrement, toute référence faite ci-après aux "actions", devra être interprétée comme

incluant les Actions Rachetables A, les Actions Rachetables Préférentielles de Catégorie A et les Actions Rachetables B
et toute référence faite ci-après aux "actionnaires" devra être interprétée comme incluant les Actionnaires A, les Ac-
tionnaires Préférentiels de Catégorie A et les Actionnaires B.

Toutes les actions sont des actions rachetables dans le sens prévu et conformément aux conditions de l'article 49-8

de la Loi. Le montant dû pour le rachat d'une action devra (i) dans le cas d'un rachat lors d'une Sortie, correspondre au
montant que le détenteur de cette action peut recevoir lors de cette Sortie conformément à l'article 9.1 et au Pacte
d'Actionnaires  et  (ii)  dans  le  cas  d'un  rachat  des  actions  d'un  Instrument  CPEC,  pour  le  prix  déterminé  dans  et/ou
déterminé en accord avec les disposition du Pacte d'Actionnaires.

Lorsque des actions sont rachetées conformément aux présentes dispositions et celles du Pacte d'Actionnaires, la

Société peut faire une demande de rachat de ces actions, en totalité ou en partie, par notification envoyée par lettre
recommandée à l'adresse de l'actionnaire concerné, telle qu'elle figure dans le registre des actionnaires de la Société en
mentionnant (i) la date du rachat, (ii) le nombre d'actions pour lesquelles le rachat est requis, (iii) le prix du rachat et (iv)
le moyen de paiement du prix de rachat.

Le capital social autorisé de la Société est fixé à la somme de deux cent millions d'euros (EUR 200.000.000,-) et

représenté par cent cinquante millions (150.000.000) d'Actions Rachetables A, un million (1.000.000) d'Actions Préfé-
rentielles Rachetables de Catégorie A1, un million (1.000.000) Actions Préférentielles Rachetables de Catégorie A2, un
million (1.000.000) d'Actions Préférentielles Rachetables de Catégorie A3, un million (1.000.000)

d'Actions Préférentielles Rachetables de Catégorie A4, un million (1.000.000) d'Actions Préférentielles Rachetables de

Catégorie A5, un million (1.000.000) d'Actions Préférentielles Rachetables de Catégorie A6, un million (1.000.000) d'Ac-
tions  Préférentielles  Rachetables  de  Catégorie  A7,  un  million  (1.000.000)  d'Actions  Préférentielles  Rachetables  de
Catégorie A8, un million (1,000,000) d'Actions Préférentielles Rachetables de Catégorie A9, un million (1.000.000) d'Ac-
tions Préférentielles Rachetables de Catégorie A10, d'Actions Préférentielles Rachetables de Catégorie A11, un million
(1.000.000) d'Actions Préférentielles Rachetables de Catégorie A12, un million (1,000,000) d'Actions Préférentielles Ra-
chetables de Catégorie A13, un million (1.000.000) d'Actions Préférentielles Rachetables de Catégorie A14, un million
(1.000.000) d'Actions Préférentielles Rachetables de Catégorie A15, un million (1.000.000) d'Actions Préférentielles Ra-
chetables de Catégorie A16, d'Actions Préférentielles Rachetables de Catégorie A17, un million (1.000.000)d'Actions
Préférentielles Rachetables de Catégorie A18, un million (1.000.000) d'Actions Préférentielles Rachetables de Catégorie
A19, un million (1.000.000) d'Actions Préférentielles Rachetables de Catégorie A20 et trente millions (30.000.000) d'Ac-
tions Rachetables B, chaque action ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-). Pendant une période de cinq ans après
publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations des résolutions de l'assemblée générale des actionnaires

129052

du 23 septembre 2008, le conseil d'administration ou l'actionnaire unique, selon le cas, sont/est autorisé(s) à émettre des
actions et à accorder des options pour la souscription d'actions aux personnes et sous les conditions qu'il(s) juge(nt) utile
et pourra/pourront plus spécifiquement procéder à cette émission sans devoir accorder aux actionnaires existants un
droit préférentiel à la souscription des actions émises. Une telle autorisation peut être renouvelée à une ou plusieurs
reprises par une résolution de l'assemblée générale des actionnaires, à chaque fois pour une période qui ne pourra excéder
cinq (5) années.

Le capital souscrit et le capital autorisé de la Société pourront être augmentés ou réduit par une résolution de l'as-

semblée générale des actionnaires adoptée selon les dispositions requises pour la modification des présents statuts. La
Société pourra, dans le cadre prévu et sous les conditions prévues par la Loi, racheter ses propres actions.

Art. 6. La Société pourra avoir un ou plusieurs actionnaires. Le décès, l'interdiction, la dissolution la faillite, ou l'insol-

vabilité de l'un des actionnaires ne saurait entraîner la dissolution de la Société.

Art. 7. Les actions de la Société sont nominatives. Ni les actions ni les obligations nominatives émises par la Société,

ne pourront sous aucune circonstance, être convertis en des actions ou des obligations au porteur.

Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance. Ce

registre contiendra les indications requises par la Loi. La propriété des actions nominatives s'établit par une inscription
sur ledit registre. Des certificats constatant ces inscriptions au registre pourront être délivrés et signés par deux admi-
nistrateurs  ou,  l'administrateur  unique  selon  le  cas.  Toute  cession  d'action  sera  effective  envers  la  Société  après  (i)
enregistrement par le cédant et le cessionnaire de la cession ainsi que de sa date dans le registre des actions nominatives,
ou (ii) notification de ladite cession à la Société et l'enregistrement subséquent dans le registre des actions nominatives
par ses administrateurs ou l'administrateur unique, selon le cas.

La Société ne reconnaît qu'un propriétaire par action. Les copropriétaires indivis d'actions devront désigner un man-

dataire unique pour les représenter à l'égard de la Société. La Société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les
droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

Art. 8. Aucun actionnaire ne peut, directement ou indirectement, transférer ses actions ou ses intérêts légaux ou

bénéficiaires des ces actions, sauf dans les cas prévus par la Pacte d'Actionnaires.

La Société reconnaitra seulement le bénéficiaire d'un transfert de parts sociales de la Société comme propriétaire

desdites parts sociales et ledit bénéficiaire ne pourra exercer les droits attachés auxdites parts sociales que si ledit transfert
est en conformité avec et si le bénéficiaire a expressément accepté d'être lié par le Pacte d'Actionnaire.

Art. 9.
9.1 Dans le cas d'une Sortie ou d'un Refinancement, les recettes d'une telle Sortie ou les fonds disponibles suite à un

tel Refinancement (le cas échéant) devront (conformément à l'article 9.3) être répartis de la manière suivante (toujours
sous réserve que dans le cas d'un Refinancement, tout montant peut être retenu par le Groupe dans le but d' acquisitions
futures ainsi que pour tout autre objectif, et que les fonds restant devront être attribués et payés comme suit (tous
paiement effectué dans le cadre des paragraphes du présent article 9.1 étant répartis entre ceux ayant droit au pro rata
des montants dus et sous réserve des dispositions du Pacte d'Actionnaires):

a) en premier lieu, en remboursant toute dette externe d'un tiers créancier, devant être obligatoirement payée en

priorité à tout paiement aux actionnaires, y compris, pour éviter tout doute, les montants à payer dans le cadre des Notes
Prêt Vendeur, et dans les limites autorisées par la loi, en distribuant aux détenteurs d'Actions Rachetables Préférentielles
de Catégorie A les montants déterminés en accord avec les dispositions du Pacte d'Actionnaires;

b) en deuxième lieu, en rachetant ou remboursant autrement, au prorata, les PECs, ainsi que les intérêts échus ou

autres paiements, et dans les limites autorisées par la loi, en distribuant (i) les sommes dues aux Managers conformément
aux  Lettres  Prime  Espèces  et  au  Pacte  d'Actionnaire  et  (ii)  aux  détenteurs  d'Actions  Rachetables  Préférentielles  de
Catégorie A, les montants déterminé en accord avec les dispositions du Pacte d'Actionnaires dans chaque cas pour un
montant égal au Hurdle Return;

c) en troisième lieu, en rachetant ou remboursant autrement, au prorata, les CPECs en incluant les intérêts échus ou

autres paiements pour arriver à un montant qui, ajouté au montant reçus en application du paragraphe (b) ci-dessus, est
égal au Hurdle Return, et, dans les limites autorisés par la loi, en distribuant (i) les sommes dues aux Gérants en accord
avec les termes des Lettres Prime Espèces et le Pacte d'Actionnaires et (ii) aux détenteurs d'Actions Rachetables Préfé-
rentielles de Catégorie A, ces montants tels que déterminés en accord avec les dispositions du Pacte d'Actionnaire pour
arriver à un montant qui, ajouté au montant reçus en application du paragraphe (b) ci-dessus, est égal au Hurdle Return;

d) en quatrième lieu, aux détenteurs d'Actions Rachetables Préférentielles de Catégorie A, les montants décrits dans

(b) et (c) ci-dessus dans la mesure où ils ne sont pas payés (de tels paiements étant prohibés par la loi) sous ces paragraphes
ainsi que toute somme restant due selon les dispositions du Pacte d'Actionnaires pour arriver à un montant qui, ajouté
au montant reçus en application des paragraphes (b) et (c) ci-dessus, est égal au Hurdle Return;

e) en cinquième lieu, aux détenteurs d'Actions Rachetables A et d'Actions Rachetables Préférentielles de Catégorie A

(pour ce qui est des montants qui ne sont pas payés en application des paragraphes (b) ,(c) and (d) ci-dessus) une somme
qui, cumulée avec les montants reçus dans le cadre des paragraphes (b), (c) et (d) ci-dessus est égal au Hurdle Return;

129053

f) en sixième lieu, en payant tout autre montant sur une base pari passu aux détenteurs d'Actions Rachetables A ,

d'Actions Rachetables Préférentielles de Catégorie A et d'Actions Rachetables B dans la même proportion dans laquelle
le nombre total de ces actions détenus par eux (sous réserve des dispositions du Pacte d'Actionnaires) porte au montant
total d'actions alors émises jusqu'au Remboursement Requis;

g) en septième lieu, et sous réserve toujours des dispositions du Pacte d'Actionnaires, si le Remboursement Requis

est épuisé, en payant aux détenteurs des Actions Rachetables de Catégorie B tout autre montant prévus par le Pacte
d'Actionnaires; et

h) en huitième lieu, en payant tout autre somme sur une base pari passu aux détenteurs d'Actions Rachetables A,

d'Actions Rachetables Préférentielles de Catégorie A et d'Actions Rachetables B dans les mêmes proportion que le
montant total d'Actions detenues par eux en proportion des actions émises.

9.2 Chaque Action Rachetable Préférentielle de Catégorie A aura un droit préférentiel de recevoir le montant en euro

tel que déterminé ci-dessous, sujet aux dispositions de cet article 9 et du Pacte d'Actionnaires:

- pour chaque Action Rachetable Préférentielle de Catégorie A1: 421,9705
- pour chaque Action Rachetable Préférentielle de Catégorie A2: 419,0453
- pour chaque Action Rachetable Préférentielle de Catégorie A3: 378,5650
- pour chaque Action Rachetable Préférentielle de Catégorie A4: 375,4982
- pour chaque Action Rachetable Préférentielle de Catégorie A5: 915,4399
- pour chaque Action Rachetable Préférentielle de Catégorie A6: 98,9391
- pour chaque Action Rachetable Préférentielle de Catégorie A7: 355,8383
- pour chaque Action Rachetable Préférentielle de Catégorie A8: 349,9867
- pour chaque Action Rachetable Préférentielle de Catégorie A9: 99,0590
- pour chaque Action Rachetable Préférentielle de Catégorie A10: 99,065
- pour chaque Action Rachetable Préférentielle de Catégorie A11: 764,6378
- pour chaque Action Rachetable Préférentielle de Catégorie A12: 768,2789
- pour chaque Action Rachetable Préférentielle de Catégorie A13: 770,3535
- pour chaque Action Rachetable Préférentielle de Catégorie A14: 763,5638
- pour chaque Action Rachetable Préférentielle de Catégorie A15: 640,5592
- pour chaque Action Rachetable Préférentielle de Catégorie A16: 762,6250
- pour chaque Action Rachetable Préférentielle de Catégorie A17: 639,9205
- pour chaque Action Rachetable Préférentielle de Catégorie A18: 642,4255
- pour chaque Action Rachetable Préférentielle de Catégorie A19: 99,0381
- pour chaque Action Rachetable Préférentielle de Catégorie A20: 98,8312
9.3 Dans le cas de tout Refinancement ou Refinancements et/ou Sortie (chacun étant une ("Distribution Postérieure")

suit un/des précédent(s) Refinancement ou Refinancements à la suite desquels des fonds ont été payés aux actionnaires
en application de l'article 9.1 ("Distributions Antérieures"), l'article 9.1 devra s'appliquer comme si le montant global de
toutes les Distributions Antérieures se rajoutait au montant de toute Distribution Postérieure et payé aux actionnaires
en application de l'article 9.1. et la répartition de la Distribution Postérieure devra être ajusté en conséquence (en tenant
compte de la répartition des Distributions Antérieures).

9.4 Pour éviter tout doute, dans le cas d'une ou plusieurs Sorties partielles, le Hurdle Return sera déterminée sur une

base cumulative, et, jusqu'à ce que le Hurdle Return soit payé, aucune somme ne sera payée aux détenteurs de Parts de
Catégorie B.

C. Assemblées Générales des actionnaires

Art. 10. L'assemblée générale des actionnaires régulièrement constituée représente l'ensemble de tous les actionnaires

de  la  Société.  Elle  aura  les  pouvoirs  les  plus  étendus  pour  ordonner,  exécuter  ou  ratifier  tous  les  actes  relatifs  aux
opérations de la Société.

Si la Société a seulement un actionnaire, celui-ci exercera les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des actionnaires

et agira en conséquence ; toute référence faite dans ces statuts à " l'assemblée générale des actionnaires " devra être
interprétée comme désignant l'actionnaire unique, en fonction du contexte, et les pouvoirs conférés à l'assemblée générale
des associés devront être exercé par l'actionnaire unique.

Art. 11. L'assemblée générale des actionnaires est convoquée par le conseil d'administration ou, selon le cas, par son

administrateur unique ou par les commissaires aux comptes. Elle sera également convoquée sur demande écrite des
actionnaires représentant au moins dix pour cent (10%) du capital social de la Société. De plus un ou plusieurs actionnaire
(s) représentant au moins dix pour cent (10%) du capital social de la Société peut demander l'inscription d'un ou plusieurs
nouveaux points à l'ordre du jour de toute assemblée générale des actionnaires. Cette demande devra être adressée au
siège social de la Société par lettre recommandée avec accusé de réception au moins cinq (5) jour avant la date de
l'assemblée.

129054

Le  conseil  d'administration  ou  l'administrateur  unique,  selon  le  cas,  peut  immédiatement  reporter  une  assemblée

générale des actionnaires en cours jusqu'à une période maximale de quatre (4) semaines. Toute assemblée générale des
actionnaires en cours sera ajournée sur demande d'un ou plusieurs actionnaire(s) représentant au moins vingt pour cent
(20%) du capital social de la Société.

L' avis de convocation pour toute assemblée générale des actionnaires indiquera l'heure, le lieu et l'ordre du jour de

l'assemblée et sera envoyée à chaque actionnaire par lettre recommandée avec accusé de réception au moins huit jours
avant la date de l'assemblée. Ces convocations devront être publiées au Luxembourg si requis par la Loi.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d'une assemblée générale des actionnaires, et s'ils déclarent

avoir été dûment informés de l'ordre du jour, l'assemblée pourra se tenir sans convocation préalable ou publication.

Art. 12. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit au Grand-Duché de Luxembourg, au siège social de

la Société ou à tout autre endroit à Luxembourg qui sera fixé dans l'avis de convocation, le premier mardi du mois de
mars à 15 heures. Si ce jour est un jour férié légal l'assemblée générale se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.
D'autres assemblées générales des actionnaires pourront se tenir aux heures et lieux spécifiés dans leurs avis de convo-
cation respectifs.

Tout actionnaire participant à une assemblée générale des actionnaires par conférence téléphonique, vidéoconférence,

ou par d'autres moyens de communication permettant à la personne de s'identifier, est considéré comme étant présent
aux fins de calcul des quorums et des votes, sous réserve que ces moyens de communication soient disponibles au lieu
où se tient l'assemblée. Les moyens de communication utilisés doivent permettre à toutes les personnes prenant part à
cette assemblée de s'entendre les unes les autres de manière continue et garantir une participation effective de toutes
ces personnes à l'assemblée.

Chaque actionnaire pourra voter au moyen de formulaires de vote envoyés par courrier ou télécopie au siège social

de la Société ou à l'adresse précisée dans l'avis de convocation. Les actionnaires pourront seulement utiliser les formulaires
mis à disposition par la Société et indiquant au moins le lieu, la date et l'heure de l'assemblée générale des actionnaires,
l'ordre du jour de l'assemblée générale des actionnaires, les propositions soumises pour décision à l'assemblée générale
des actionnaires ainsi que, pour chaque proposition, trois cases permettant à l'actionnaire de voter en faveur, contre, ou
de s'abstenir de voter pour chacune des résolutions proposées, en cochant la case appropriée.

Les formulaires de vote qui montreraient plus d'un vote en faveur, ou contre, ou une abstention pour la même réso-

lution, sont nuls. La Société ne prendra en compte que les formulaires reçus avant la tenue de l'assemblée générale des
actionnaires à laquelle ils font référence.

Toute action donne droit à un vote. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées générales des actionnaires

en désignant par écrit, télécopie ou tout autre moyen de communication similaire une autre personne comme son man-
dataire. Le conseil d'administration ou, selon le cas, l'administrateur unique, peut déterminer toutes autres conditions à
remplir par les actionnaires pour prendre part à toute assemblée générale des actionnaires.

Art. 13. Sauf disposition légale ou statutaire contraire, les décisions d'une assemblée générale des actionnaires dûment

convoquée sont prises à la majorité simple des votes des actionnaires présents ou représentés. Aucun quorum n'est
requis pour les assemblées générales des actionnaires, sauf disposition légale ou statutaire contraire. Les actionnaires ne
peuvent, si ce n'est à l'unanimité, changer la nationalité de la Société.

Toute autre modification des statuts nécessite une majorité de deux tiers des votes valablement exprimés lors d'une

assemblée générale à laquelle plus de la moitié du capital social est présent ou représenté. Dans le cas où la seconde
condition n'est pas satisfaite, une seconde assemblée pourra être convoquée conformément à l'article 67-1 de la Loi, qui
pourra délibérer quelle que soit la proportion du capital représenté et à laquelle les résolutions des actionnaires seront
adoptées à la majorité d'au moins deux tiers des votes valablement exprimés. Les votes exprimant une abstention ne
seront pas pris en compte pour établir un quorum et une majorité. Les résolutions des actionnaires prises lors de toute
assemblée générale feront l'objet d'un procès-verbal par écrit.

D. Le conseil d'administration

Art. 14. La Société sera administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins qui n'ont

pas besoin d'être actionnaires de la Société. Toutefois, si la Société est constituée d'un actionnaire unique, ou s'il est
constaté à une assemblée générale des actionnaires que toutes les actions émises par la Société sont détenues par un
seul actionnaire, la Société pourra être administrée par un administrateur unique jusqu'à la tenue de la première assemblée
générale des actionnaires suivant la date à laquelle il est constaté que ses actions sont détenues par plus d'un actionnaire.
L'administrateur(s) sera/seront nommé(s) par l'assemblée générale des actionnaires ou l'actionnaire unique, selon le cas,
qui fixera leur nombre, leurs émoluments et la durée de leur mandat. Les administrateurs seront élus pour un terme qui
n'excédera pas six ans, et ils resteront en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs aient été élus. Les administrateurs
ou l'administrateur unique, selon le cas, pourront être réélus pour des mandats consécutifs. Les actionnaires pourront
décider que les administrateurs seront désignés "Administrateurs A", "Administrateur B" ou "Administrateur C".

Les administrateurs, ou l'administrateur unique, selon le cas, seront/sera élu(s) à la majorité des votes des actionnaires

présents ou représentés.

Tout administrateur pourra être révoqué avec ou sans motif à tout moment par décision de l'assemblée générale des

actionnaires à la majorité des votes des actionnaires présents ou représentés.

129055

Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur de la Société, celle-ci est tenue de désigner une personne

physique comme représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne
morale. Une telle personne morale ne peut révoquer son représentant permanent qu'en désignant simultanément un
successeur.

En cas de vacance d'une place d'administrateur à la suite d'un décès, de démission ou autre, les administrateurs restants

pourront provisoirement y pourvoir jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires, conformément aux dis-
positions légales applicables.

Art. 15. Le conseil d'administration choisira parmi ses membres un président et pourra également choisir parmi ses

membres un vice-président. Il pourra également désigner un secrétaire qui n'a pas besoin d'être un administrateur et qui
sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration ou, selon le cas, de l'administrateur
unique et de l'assemblée générale des actionnaires. Le président n'a pas de voix prépondérante.

Le conseil d'administration se réunira sur convocation du président ou de deux administrateurs au lieu indiqué dans

l'avis de convocation. Les réunions du conseil d'administration se tiendront au siège social de la Société à moins que l'avis
de convocation n'en dispose autrement.

Le président présidera toutes les assemblées des actionnaires et les réunions du conseil d'administration, mais en son

absence, les actionnaires ou le conseil d'administration pourront désigner à la majorité des personnes présentes à la
réunion un autre administrateur pour assumer la présidence pro tempore de ces réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil d'administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre

(24) heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence
seront mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment
de chaque administrateur par écrit, télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen de communication similaire.
Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil d'administration se tenant à une heure et à
un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration.

Aucun avis de convocation n'est requis lorsque tous les membres du conseil d'administration sont présents ou re-

présentés à une réunion de ce conseil d'administration ou lorsque des résolutions écrites sont approuvées et signées par
tous les membres du conseil d'administration.

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant par écrit,

par télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen de communication similaire, un autre administrateur comme
son mandataire. Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues.

Les réunions du conseil d'administration peuvent également être tenues par conférence téléphonique ou vidéoconfé-

rence ou par tout autre moyen de télécommunication, permettant aux personnes participant à cette réunion de s'entendre
les unes les autres de manière continue et garantir une participation effective de toutes ces personnes à la réunion. La
participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion. Une réunion ainsi
tenue sera censée avoir eu lieu au siège social de la Société.

Le conseil d'administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si au moins deux administrateurs, incluant au

moins un Administrateur A et un Administrateur B, sont présents ou représentés à une réunion du conseil d'adminis-
tration. Nonobstant ce qui précède, le quorum ne sera pas réuni à moins qu'une majorité des administrateurs à la réunion
soit des non-résidents du Royaume-Uni au regard du droit fiscal.

Les décisions sont uniquement prises à la majorité des votes des administrateurs présents ou représentés à chaque

réunion, et en cas d'égalité des votes aucun administrateur, en ce compris le président, n'aura de voix prépondérante.

Le conseil d'administration pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son appro-

bation au moyen d'un ou plusieurs écrits, par télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen de communication
similaire. L'ensemble constituera le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.

Art. 16. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil d'administration seront signés par le président ou, en

son absence, par le vice-président, ou par deux administrateurs. Les copies ou extraits de procès-verbaux destinés à
servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par deux administrateurs ou par toute personne dûment
mandatée à cet effet par le conseil d'administration.

Art. 17. Le conseil d'administration ou selon le cas, l'administrateur unique, est investi des pouvoirs les plus étendus

pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet.
Tous pouvoirs que la loi ou les présents statuts ne réservent pas expressément à l'assemblée générale des actionnaires
sont de la compétence du conseil d'administration.

Conformément à l'article 60 de la Loi, la gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en

ce qui concerne cette gestion pourront être déléguées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres
agents, actionnaires ou non agissant seuls ou conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions seront
réglées par une décision du conseil d'administration ou, selon le cas, de l'administrateur unique.

La Société pourra également conférer des mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.

129056

Art. 18. La Société est engagée en toutes circonstances par la signature de l'administrateur unique, ou, lorsqu'ils sont

plusieurs, par la signature conjointe d'un Administrateur A et d'un Administrateur B, et par tout signataire dûment au-
torisé, dans les limites de cette autorisation.

E. Surveillance de la société

Art. 19. Les opérations de la Société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui n'ont pas

besoin d'être actionnaires. L'assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et déterminera
leur nombre, leur rémunération et la durée de leurs mandats, qui ne pourra excéder six ans.

L'institution du commissaires aux comptes sera supprimée et un ou plusieurs réviseur(s) d'entreprises, choisi(s) parmi

les membres de l'institut des réviseurs d'entreprises, sera/seront nommé(s) par l'assemblée générale, qui fixera la durée
de son/leur mandat, dans le cas où la Société satisfait les conditions requises par l'article 35 pour la période établie par
l'article 36 de la loi du 19 septembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité
et les comptes annuels des entreprises.

F. Exercice financier - Bénéfices

Art. 20. L'exercice social de la Société commencera le 1 

er

 octobre de chaque année et se terminera le 30 septembre

de la même année.

Art. 21. Sur les bénéfices annuels nets de la Société, il sera prélevé cinq pour cent (5 %) pour la formation du fond de

réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve aura atteint dix pour
cent (10%) du capital souscrit de la Société.

Le solde est à la libre disposition des actionnaires. Des acomptes sur dividendes pourront être distribués par le conseil

d'administration ou l'administrateur unique en conformité avec les conditions prévues par la loi et le Pacte d'Actionnaires.

G. Liquidation

Art. 22. En cas de dissolution de la Société, la Société sera liquidée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommé(s) par l'actionnaire unique ou, selon le cas, par l'assemblée générale des actionnaires, décidant de la dissolution
et qui déterminera leurs pouvoirs et leur rémunération. Sauf décision contraire, les liquidateurs auront les pouvoirs les
plus étendus pour la réalisation des actifs et le paiement des dettes de la Société.

Le surplus résultant de la réalisation des actifs et du paiement des dettes de la Société sera distribué aux actionnaires

en proportion des actions détenues par eux dans la Société, conformément aux présentes dispositions et au Pacte d'Ac-
tionnaires.

H. Dernière clause - Loi applicable

Art. 23. Pour tous ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la Loi. Dans

le cas où les dispositions des présents statuts entreraient en conflit avec les dispositions du Pacte d'Actionnaire, le Pacte
d'Actionnaire prévaudra inter partes et dans le cadre autorisé par la loi luxembourgeoise."

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge

en raison des présentes sont estimés à dix mille euros.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande de la partie comparante, le présent

acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande de la même partie comparante et en cas de
divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la partie comparante, connue du notaire instrumentant

par ses nom, prénom usuel, état et demeure, ladite mandataire de la partie comparante a signé avec le notaire le présent
acte.

Signé: E. CAIMI, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 2 octobre 2008. Relation: EAC/2008/12400. Reçu douze Euros (12,- EUR).

<i>Le Receveur (signé): SANTIONI.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 22 octobre 2008.

Jean-Joseph WAGNER.

Référence de publication: 2008135969/239/1230.
(080158762) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2008.

129057

Airon S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 64.477.

L'an deux mille huit, le neuf octobre.
Par-devant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme AIRON S.A., avec siège social à Luxem-

bourg, constituée suivant acte reçu par Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, le 12 mai 1998,
publié au Mémorial C, Recueil, numéro 565 du 04 août 1998.

Les statuts de la Société ont été amendés pour la dernière fois par assemblée générale extraordinaire actée sous seing

privé datée du 17 août 2001, publiée au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 30 janvier 2002
sous le numéro 160.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur José Correia, demeurant professionnellement à L-1116 Lu-

xembourg, 6, rue Adolphe.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Catherine Giordano, demeurant professionnellement à Luxembourg.
L'assemblée élit comme scrutateur Stéphanie Stacchini, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le président déclare et prie le notaire instrumentant d'acter:
I.- Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'ils

détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le bureau de l'assemblée, les actionnaires présents, les
mandataires des actionnaires représentés et le notaire soussigné. Ladite liste de présence restera annexée au présent
acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées "ne varietur" par les comparants, resteront

également annexées au présent acte.

II.-  Qu'il  appert  de  cette  liste  de  présence  que  toutes  les  actions  représentant  l'intégralité  du  capital  social,  sont

présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider vala-
blement sur tous les points portés à l'ordre du jour, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment
convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

III.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Renonciation à la scission partielle envisagée par le Conseil d'Administration de la Société;
2. Acceptation de la démission de trois administrateurs et du Commissaire aux Comptes actuels de la société avec

effet immédiat et confirmation du mandat d'administrateur de Monsieur Pasquale SICLARI;

3. Transfert du siège social de la Société du 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg à Via Cosimo del Fante 4, I-20122

Milan, avec effet immédiat et adoption de la nationalité italienne;

4. Divers.
Ces  faits  exposés  et  reconnus  exacts  par  l'assemblée  cette  dernière  à  pris  à  l'unanimité  des  voix  les  résolutions

suivantes:

<i>Première résolution

L'Assemblée décide de renoncer à la scission partielle envisagée par le Conseil d'Administration, telle qu'elle avait été

décrite dans le projet de scission daté du 05 mai 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous
le numéro 1308 du 29 mai 2008.

<i>Deuxième résolution

L'Assemblée décide d'accepter les démissions de Monsieur Fabio MAZZONI, Madame Violène ROSATI et Madame

Géraldine SCHMIT de leurs postes d'administrateurs de la Société avec effet immédiat et leur donne pleine et entière
décharge pour l'exécution de leur mandat jusqu'à ce jour.

L'Assemblée décide d'accepter la démission de Wood, Appleton, Oliver Experts-Comptables S.à r.l. de son poste de

Commissaire aux Comptes de la Société avec effet immédiat et lui donne décharge pour l'exécution de son mandat jusqu'à
ce jour.

<i>Troisième résolution

L'assemblée décide de transférer le siège social de L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe, à Via Cosimo del Fante 4,

I-20122 Milan et de changer la nationalité de la société en adoptant la nationalité italienne ainsi que sa forme juridique.

Elle constate également que le transfert du siège social en Italie et le changement de nationalité de la société n'aura

en aucun cas pour effet, ni sur le plan fiscal ni sur le plan légal, la constitution d'une nouvelle société et l'Assemblée
constate que cette résolution est prise en conformité avec l'article 199 de la loi du 10 août 1915, sur les sociétés com-

129058

merciales, telle qu'elle a été modifiée, ainsi qu'avec la Directive du Conseil de la CEE du 17 juillet 1969 n 

o

 335 et les

dispositions des articles 4 et 50 du DPR du 26 avril 1986, numéro 131 et toutes dispositions concernées.

L'assemblée constate que pour l'efficacité du transfert en Italie, les statuts ci-après énoncés seront enregistrés auprès

du registre des sociétés en Italie. Au Grand-Duché de Luxembourg, la société sera définitivement rayée après l'inscription
audit registre des sociétés en Italie et après la publication des comptes consolidés arrêtés au 31 août 2007 approuvés par
les associés en Italie.

L'Assemblée confirme le mandat de l'administrateur unique de la Société en Italie de Monsieur Pasquale SICLARI.

<i>Quatrième résolution

Au vu de ce qui précède, l'Assemblée décide d'adopter la forme d'une Société à responsabilité limitée et d'adapter les

statuts selon les lois en vigueur en Italie pour leur donner la teneur suivante:

« Art. 1. Denominazione.
1. La società è denominata:
"AIRON s.r.l."

Art. 2. Oggetto.
2. La Società ha per oggetto le seguenti attività:
l'assunzione di partecipazioni in altre società o enti in Italia e all'estero al solo scopo di stabile investimento e non del

collocamento e non nei confronti del pubblico;

il coordinamento tecnico e finanziario delle società o enti ai quali partecipa, a cui favore potrà effettuare finanziamenti;
la prestazione a favore delle società o enti ai quali partecipa, e comunque non nei confronti del pubblico, di fidejussioni,

avalli e ogni altra garanzia o impegno a concedere credito;

la prestazione a favore delle società o enti ai quali partecipa, e comunque non nei confronti del pubblico, di servizi di

incasso, pagamento e trasferimento di fondi, di trasmissione o esecuzione di ordini di pagamento, anche tramite addebiti
o accrediti, effettuati con qualunque modalità;

la prestazione di servizi di analisi finanziaria e di assistenza per l'individuazione e il miglior utilizzo delle fonti finanziarie;
la  prestazione  di  servizi  amministrativi  e  di  controllo  di  gestione,  di  amministrazione  e  gestione  del  personale,  di

information technology e di elaborazione dei dati in genere, acquisti e affari generali, servizi legali, servizi marketing, di
segretariato e di domiciliazione legale, postale e telefonico;

l'attività di consulenza su:
- strategia, organizzazione, amministrazione e finanza aziendale;
- aspetti commerciali e di comunicazione;
- attività di pianificazione, di creazione di processi e di controllo;
- studi e ricerche di mercato;
- attività di supporto ai processi decisionali;
l'acquisto, la vendita, la permuta, la costruzione, la ristrutturazione, la locazione e la gestione di immobili civili e in-

dustriali.

La società potrà altresì compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, (non nei confronti del pub-

blico) mobiliari e immobiliari, ritenute necessarie e utili per il conseguimento dello scopo sociale.

Sono  tassativamente  escluse  tutte  le  attività  di  raccolta  del  risparmio  tra  il  pubblico  e  in  genere  ogni  operazione

finanziaria svolta direttamente nei confronti del pubblico e le attività tassativamente riservate agli iscritti agli albi profes-
sionali, che a norma di legge non possano essere esercitate da società di capitali anche attraverso soggetti abilitati.

Art. 3. Sede.
3. La società ha sede in Milano.

Art. 4. Durata.
4. La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2050.

Art. 5. Capitale e altre risorse finanziarie.
5.1 Il capitale sociale è di 31.000 (Trentunomila) euro.
5.2 Salvo il caso di cui all'articolo 2482-ter c.c., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche con esclusione

del diritto di sottoscrizione; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma
dell'articolo 2473 c.c.

Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito

presso la sede sociale della documentazione prevista dall'articolo 2482-bis, comma secondo c.c., in previsione dell'as-
semblea ivi indicata.

Le partecipazioni dei soci possono essere determinate anche in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti.

129059

5.3 La società potrà acquisire dai soci versamenti (con o senza obbligo di rimborso) e finanziamenti (a titolo oneroso

o gratuito), nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio
tra il pubblico.

Art. 6. Domiciliazione.
6. Il domicilio (eventualmente completo di numero di telefax e indirizzo di posta elettronica) dei soci, degli amminis-

tratori, dei sindaci e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

Art. 7. Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi.
7. Il trasferimento inter vivos delle partecipazioni è soggetto alla seguente disciplina.
7.1.1 La clausola contenuta in questo articolo intende tutelare gli interessi della società alla omogeneità della compagine

sociale, alla coesione dei soci ed all'equilibrio dei rapporti tra gli stessi: pertanto vengono disposte le seguenti limitazioni
per il caso di trasferimento di partecipazioni.

7.1.2 Per "partecipazione" (o "partecipazioni") si intende la partecipazione di capitale spettante a ciascun socio ovvero

parte di essa in caso di trasferimento parziale e/o anche i diritti di sottoscrizione alla stessa pertinenti.

7.1.3 Per "trasferimento" si intende il trasferimento per atto tra vivi.
7.1.4 Nella dizione "trasferimento per atto tra vivi" s'intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia

accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento,
dazione in pagamento, trasferimento del mandato fiduciario e donazione. In tutti i casi in cui la natura del negozio non
preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno la partecipazione versando
all'offerente la somma determinata di comune accordo o, in mancanza di accordo, dall'arbitratore, come meglio specificato
nel presente articolo.

7.1.5 L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario)

agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo.

7.1.6 Nell'ipotesi di trasferimento eseguito senza l'osservanza di quanto di seguito prescritto, l'acquirente non avrà

diritto di essere iscritto nel libro dei soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e
non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società.

7.2.1 Le partecipazioni sono divisibili.
In ogni caso di trasferimento delle partecipazioni, ai soci regolarmente iscritti a libro dei soci spetta il diritto di prela-

zione per l'acquisto.

7.2.2.1 Perianto il socio che intende vendere o comunque trasferire la propria partecipazione dovrà darne comunica-

zione a tutti i soci risultanti dal libro dei soci mediante lettera raccomandata inviata al domicilio di ciascuno di essi indicato
nello stesso libro; la comunicazione deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali,
in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra devono esercitare
il diritto di prelazione per l'acquisto della partecipazione cui la comunicazione si riferisce facendo pervenire al socio
offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre tienta
giorni dalla data di spedizione (risultante dal timbro postale) della offerta di prelazione,

7.2.2.2 Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà

ai soci interessati in proporzione al valore nominale della partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

7.2.2.3 Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si

accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi
abbiano espressamente e preventivamente rinunziato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante.

7.2.2.4 Qualora nella comunicazione sia indicato come acquirente un soggetto già socio, anche a lui è riconosciuto il

diritto di esercitare la prelazione in concorso con gli altri soci.

7.2.3 La comunicazione dell'intenzione di trasferire la partecipazione formulata con le modalità indicate equivale a

"invito a proporre". Pertanto il socio che effettua la comunicazione, dopo essere venuto a conoscenza della proposta
contrattuale (ai sensi dell'articolo 1326 c.c.) da parte del destinatario della denuntiatio, avrà la possibilità di non prestare
il proprio consenso alla conclusione del contratto.

7.2.4.1 La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente.
7.2.4.2 Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e

nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di
comune accordo tra loro.

Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, le parti provvederanno alla nomina di un unico arbitratore che stabilirà il

prezzo di cessione con criteri equi ed obiettivi, come in seguito precisato.

In caso di mancato accordo sulla nomina dell'unico arbitratore, esso sarà nominato dal Presidente del Tribunale nella

ad circoscrizione ha sede la società su richiesta della parte più diligente.

7.2.5.1 Nell'effettuare la sua determinazione l'arbitratore dovrà tener conto della situazione patrimoniale della società,

della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato nonché
del prezzo e delle condizioni offerti dal potenziale acquirente, ove egli appaia di buona fede, e di ogni altra circostanza e

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condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni so-
cietarie, con particolare attenzione a un eventuale "premio di maggioranza" per il caso di trasferimento del pachetto di
controllo della società,

7.2.5.2 Il costo dell'arbitratore sarà a carico:
a) dei soci aventi diritto di prelazione che abbiano dichiarato di non accettare il prezzo, in proporzione alle rispettive

partecipazioni, qualora il prezzo determinato dall'arbitratore non sia inferiore di oltre il 5% al prezzo offerto dal potenziale
acquirente;

b) del socio offerente, qualora il prezzo determinato dall'arbitratore sia inferiore di oltre il 5% al prezzo offerto dal

potenziale acquirente, e il socio offerente sia avvalso della facoltà di desistere;

c) per metà dei soci aventi diritto di prelazione che abbiano dichiarato di non accettare il prezzo, in proporzione alle

rispettive partecipazioni, e per metà del socio offerente, qualora il prezzo determinato dall'arbitratore sia inferiore di
oltre il 5% al prezzo offerto dal potenziale acquirente ma il socio offerente non si sia avvalso della facoltà di desistere.

7.2.6.1 Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per l'intera partecipazione offerta, poiché tale è l'oggetto della

proposta formulata dal socio offerente; qualora nessun socio intenda acquistare la partecipazione offerta ovvero il diritto
sia esercitato solo per parte di essa, il socio offerente sarà libero di trasferire l'intera partecipazione all'acquirente indicato
nella comunicazione entro 60 giorni dal giorno di ricevimento della comunicazione stessa da parte dei soci.

7.2.6.2 Qualora la prelazione non sia esercitata nei termini sopra indicati per la totalità della partecipazione offerta, il

socio offerente, ove non intenda accettare l'esercizio della prelazione limitato ad una parte della partecipazione stessa,
sarà libero di trasferire l'intera partecipazione all'acquirente indicato nella comunicazione entro 60 giorni dalla data di
ricevimento della comunicazione stessa da parte dei soci, ovvero, ove accetti l'esercizio della prelazione per parte della
partecipazione offerta, potrà entro lo stesso termine di 60 giorni trasferire tale parte di partecipazione al socio che ha
esercitato la prelazione, alle condizioni che saranno concordate con lo stesso.

Ove il trasferimento al socio non si verifichi nel termine suindicato, il socio offerente dovrà nuovamente conformarsi

alle disposizioni di questo articolo.

7.2.7 Per la costituzione di diritti reali limitati (tra cui usufrutto e pegno) sulla partecipazione, occorrerà il preventivo

consenso scritto di tutti i soci; in mancanza di tale consenso, troverà applicazione quanto disposto dal presente articolo
in tema di inosservanza del diritto di prelazione.

7.2.8 Nel caso di vendita congiunta di partecipazioni da parte di più soci, la prelazione dovrà considerarsi efficacemente

esercitata solo se avrà ad oggetto tutte le partecipazioni poste in vendita.

Art. 8. Morte del socio.
8. Il trasferimento delle partecipazioni a causa di morte è libero.

Art. 9. Recesso.
9.1 Il diritto di recesso spetta in tutti i casi previsti dalla legge.
9.2 Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera

inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno.

La raccomandata deve essere inviata entro 30 giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla tra-

scrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio
recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla

sua conoscenza da parte del socio.

L'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro

30 giorni dalla data in ad ne è venuto esso stesso a conoscenza.

Il recesso si intende esercitato il giorno in ad la comunicazione è pervenuta alla sede della società. Dell'avvenuto

esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

9.3 Le partecipazioni saranno rimborsate al socio in proporzione del patrimonio sociale.
Il valore del patrimonio della società è determinato dall'organo amministrativo, sentito il parere dei sindaci e del

soggetto incaricato del controllo contabile, se nominati, tenendo conto del valore di mercato della partecipazione riferito
al momento di efficacia del recesso determinato ai sensi del precedente comma.

Ai fini della determinazione del valore di mercato occorre aver riguardo alla consistenza patrimoniale della società e

alle sue prospettive reddituali.

In caso di disaccordo, la valutazione delle partecipazioni, secondo i criteri sopra indicati, è effettuata, tramite relazione

giurata, da un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della società, che provvede anche
sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica il primo comma dell'articolo 1349 c.c.

9.4 Il rimborso delle partecipazioni per le quali è stato esercitato il recesso deve essere eseguito entro centottanta

giorni dalla data di efficacia del recesso.

Il rimborso può avvenire mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da

parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi.

129061

Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza riducendo il capitale

sociale corrispondentemente. In questo ultimo caso si applica l'articolo 2482 c.c., e qualora sulla base di esso non risulti
possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società si scioglie ai sensi dell'articolo 2484, comma primo
n. 5 c.c.

Art. 10. Amministratori.
10.1 La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina:
- da un amministratore unico;
- da un consiglio di amministrazione composto da due a cinque membri, secondo il numero determinato dai soci al

momento della nomina;

- da due a cinque amministratori con poteri congiunti o disgiunti, secondo quanto determinato dai soci al momento

della loro nomina.

Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei

poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione. È fatto salvo comunque il disposto dell'ul-
timo comma dell'art. 2475 c.c.

10.2 Gli amministratori possono essere anche non soci.
10.3 Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 c.c.
10.4 Sono attribuite alla competenza dell'organo amministrativo le delibere di cui agli artt. 2505 e 2505-bis (come

richiamato anche dell'art. 2506-ter) c.c. Tale attribuzione non fa venire meno la competenza principale dell'assemblea,
che mantiene il potere di deliberare in materia.

Art. 11. Durata della carica, revoca e cessazione degli amministratori.
11.1 Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento

della nomina.

11.2 Gli amministratori sono rieleggibili,
11.3.1 Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, e salvo quanto previsto al successivo comma, se nel corso

dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori (purché non rappresentino la metà degli amministratori, in
caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari) gli altri provvedono a sostituirli; gli ammi-
nistratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea.

11.3.2 Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la metà dei consiglieri,

in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, decade l'intero consiglio di amministrazione.
Il collegio sindacale, se nominato, oppure - in mancanza - gli altri consiglieri devono, entro 30 giorni, sottopone alla
decisione dei soci la nomina del nuovo organo amministrativo; nel frattempo il collegio sindacale, se nominato, o - in
mancanza - l'organo amministrativo decaduto possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione.

11.4 Nel caso di nomina di più amministratori che non costituiscono un consiglio, qualora, per qualsiasi causa, venga

a cessare un solo amministratore, decadono tutti gli amministratori. Gli altri amministratori devono, entro 30 giorni,
sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo organo amministrativo.

Art. 12. Consiglio di amministrazione.
12.1 Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i

suoi membri un presidente.

12.2 Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto al prossimo articolo, possono essere adottate

mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

12.3 La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a

particolari formalità purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata
a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che

contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori in carica. Dai documenti
sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla
stessa.

Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.
12.4 Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amminis-

tratori. La relativa documentazione è conservata dalla società.

Art. 13. Adunanze del consiglio di amministrazione.
13.1 In caso di richiesta di un amministratore, il consiglio di amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.
13.2 In questo caso il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i

lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare,

129062

13.3 La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli aventi diritto, con raccomandata, fax o messaggio di

posta elettronica, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono
fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

13.4 Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia, in Svizzera o nel territorio di uno

stato membro dell'Unione Europea.

13.5 Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando inter-

vengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

13.6 Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche tramite mezzi di telecomunicazione, alle

seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della

riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbaliz-

zazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine

del giorno.

13.7 Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede

la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta
dei voti degli amministratori in carica. I consiglieri astenuti o che si sono dichiarati in conflitto di interessi non sono
computati ai fini del calcolo della maggioranza.

13.8 Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario, se nominato, che

dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Art. 14. Poteri dell'organo amministrativo.
14.1 L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società.
In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.
14.2 Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un

comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiun-
tamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 2381 c.c. Non
possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2475, comma quinto c.c.

14.3 Nel caso di consiglio di amministrazione formato da due membri, qualora gli amministratori non siano d'accordo

circa la eventuale revoca di uno degli amministratori delegati, entrambi i membri del consiglio decadono dalla carica e
devono entro 30 giorni sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo organo amministrativo.

14.4 Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più amministratori, in caso di opposizione di un amminis-

tratore all'operazione che un altro intende compiere, competenti a decidere sull'opposizione sono tutti i soci.

Art. 15. Rappresentanza.
15.1 L'amministratore unico ha la rappresentanza della società.
15.2 In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio

di amministrazione e ai singoli consiglieri delegati, se nominati.

15.3 La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro

conferiti nell'atto di nomina.

15.4 Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della società spetta agli stessi congiuntamente o

disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione

15.5 La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e

agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.

Art. 16. Compensi degli amministratori.
16.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.
16.2 I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso

proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare
l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.

16.3 In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dai soci.

Art. 17. Collegio sindacale.
17.1 La società può nominare il collegio sindacale.
17.2 Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477 c.c., la nomina del collegio sindacale è obbligatoria.
17.3 Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti.
17.4 Al collegio sindacale si applicano comunque le norme previste per lo stesso in materia di s.p.a.

129063

Art. 18. Controllo contabile.
18.1 La società può affidare il controllo contabile a un revisore o a una società di revisione iscritti nel registro istituito

presso il Ministero della Giustizia.

18.2 Nei casi previsti dall'art. 2477, secondo e terzo comma, c.c., il controllo contabile spetta al revisore, salvo che

(compatibilmente con quanto previsto dall'art. 2409-bis, terzo comma, c.c.) sia stato attribuito al collegio sindacale. In
quest'ultimo caso, tutti sindaci devono essere iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

18.3 Si applicano al soggetto che effettua il controllo contabile le norme previste per lo stesso in materia di s.p.a.

Art. 19. Decisioni dei soci.
19.1  I  soci  decidono  sulle  materie  riservate  alla  loro  competenza  dalla  legge  e  dal  presente  statuto,  nonché  sugli

argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono
alla loro approvazione.

19.2 Non è necessaria la decisione dei soci che autorizzi l'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o

superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni
dalla iscrizione della società nel registro delle imprese.

Art. 20. Diritto di voto.
20.1 Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci.
20.2 In ogni caso il voto compete a ciascun socio in misura proporzionale alla sua partecipazione.
20.3 Il socio moroso (o il socio la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria siano scadute o divenute inefficaci,

ove prestate ai sensi dell'articolo 2466, comma quinto c.c.) non può partecipare alle decisioni dei soci.

Art. 21. Consultazione scritta e consenso espresso per iscritto.
21.1 Salvo che nei casi espressamente vietati dalla legge, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante con-

sultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

21.2 La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a par-

ticolari formalità, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli
aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che

contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale
come previsto in seguito in tema di quorum.

Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione

proposta.

21.3 Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle

decisioni dei soci.

Art. 22. Assemblea.
22.1 Nei casi previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un

numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate
mediante deliberazione assembleare.

22.2 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia, in

Svizzera o nel territorio di uno stato membro dell'Unione Europea.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio

sindacale, se nominato, o anche da un socio.

22.3 L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni prima o, se spedito successivamente, ricevuto almeno

cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica, fatto
pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da

trattare.

22.4 Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui

nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda
convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

22.5 La deliberazione dell'assemblea si intende adottata, anche in mancanza di formale convocazione, quando ad essa

partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riunione,
e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Art. 23. Svolgimento dell'assemblea.
23.1 L'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.
23.2 Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legit-

timazione  dei  presenti,  dirigere  e  regolare  lo  svolgimento  dell'assemblea  ed  accertare  e  proclamare  i  risultati  delle
votazioni.

129064

23.3 L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi collegati con mezzi di telecomunicazione, e dò alle seguenti

condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo

svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizza-

zione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine

del giorno.

Art. 24. Deleghe.
24.1 Ogni sodo che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per

delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante
con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega.

24.2 Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.
È ammessa anche una delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

Art. 25. Verbale dell'assemblea.
25.1 Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario se nomi-

nato o dal notaio, se richiesto dalla legge.

25.2 Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente. Nel verbale devono essere riassunte, su

richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

25.3 Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle

decisioni dei soci.

Art. 26. Quorum.
26.1 Le decisioni dei soci sono assunte con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale

sociale, fatta eccezione per le delibere che hanno oggetto la nomina, revoca o sostituzione degli amministratori e le
modifiche statutarie, che dovranno essere assunte con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno due terzi
del capitale sociale

26.2 Per introdurre, modificare o sopprimere i diritti eventualmente attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma

dell'articolo 2468 c.c., è necessario il consenso di tutti i soci.

26.3 Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richie-

dono diverse specifiche maggioranze.

Art. 27. Bilancio e utili.
27.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
27.2 Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a

che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione
da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci.

27.3 Il bilancio dovrà essere presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell 'esercizio sociale, salva la

possibilità di un maggior termine, nei limiti ed alle condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 2364 c.c.

Art. 28. Scioglimento e liquidazione.
28.1 La società si scioglie per le cause previste dalla legge.
28.2 In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti

dalla legge nel termine di 30 giorni dal loro verificarsi.

28.3 L'assemblea nominerà uno o più liquidatori determinando:
- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del

consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;

- a chi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Art. 29. Clausola di conciliazione.
29.1 Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine alla interpretazione, validità, efficacia, esecu-

zione e risoluzione del presente statuto, compresa ogni ragione di danni, sarà sottoposta a conciliazione secondo le
previsioni del vigente Regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Fondazione dei Dottori Commercialisti
di Milano.

29.2 Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale.

129065

Art. 30. Disposizioni applicabili.
30 Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme previste dal codice civile per le

società a responsabilità limitata e, qualora nulla le stesse prevedano, a quelle dettate per le società per azioni.

<i>Frais

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges, qui pourraient incomber à la société ou être mis à sa charge

suite au présent acte, est estimé approximativement à la somme de EUR 2.200,- (deux mille deux cents euros).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: J. CORREIA, C. GIORDANO, S. STACCHINI et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 13 octobre 2008, Relation: LAC/2008/41524. — Reçu douze euros (12,- EUR).

<i>Le Receveur

 (signé): F. SANDT.

POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 octobre 2008.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2008135355/242/456.
(080158414) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2008.

Aurora Private Equity S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 31, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 85.432.

L'an deux mille huit, le vingt-neuf août.
Par-devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société AURORA PRIVATE EQUITY S.C.A.

(ci-après encore appelée «société absorbée»), une société en commandite par actions, ayant son siège social à L-1331
Luxembourg, 31, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, inscrite au registre de commerce à Luxembourg sous la section
B numéro 85.432, constituée par acte reçu le 28 décembre 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations («Mémorial C»), numéro 629 du 23 avril 2002.

La société absorbée a un capital de EUR 33.150,- (trente-trois mille cent cinquante Euros), représenté par 1.075 (mille

soixante-quinze) actions de classe X et 15.500 (quinze mille cinq cents) actions de classe Y, d'une valeur nominale de EUR
2,- (deux Euros) chacune.

L'assemblée est présidée par Madame Sonja BEMTGEN, licenciée en criminologie, demeurant professionnellement à

Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire et l'assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Hubert JANSSEN,

juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à l'assemblée et le nombre d'actions possédées par chacun d'eux ont été

portés sur une liste de présence signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à
laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se référer. Ladite
liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les parties et le notaire instrumentant, demeurera annexée au
présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les parties et le notaire instrumentant. Ensuite,
Monsieur le président déclare et prie le notaire d'acter:

I.- Que toutes les actions représentatives de l'intégralité du capital social, sont dûment représentées à la présente

assemblée, que tous les actionnaires se considèrent valablement convoqués et sont d'accord pour délibérer sur l'ordre
du jour dont question ci-après, et qu'en conséquence la présente assemblée est régulièrement constituée et peut délibérer
et décider valablement sur les différents points portés à l'ordre du jour, même en l'absence de l'observation des conditions
de forme et de délai des convocations.

II.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1) Discussion et approbation du projet de fusion entre Aurora Private Equity S. C.A. et Aurora Private Equity Mana-

gement Company S.A.

2) Divers.
III.- Constatations préliminaires:
1) Sur la présentation par le président du bureau, l'assemblée constate que le projet de fusion par absorption entre,

d'une part AURORA PRIVATE EQUITY MANAGEMENT COMPANY S.A., (la "société absorbante") et, d'autre part,

129066

AURORA PRIVATE EQUITY S.C.A. (la «société absorbée») a été intégralement publié au Mémorial C, Recueil des So-
ciétés et Associations du Grand-Duché de Luxembourg numéro 411 du 18 février 2008.

Ce projet, arrêté par le conseil d'administration et le gérant-commandite respectifs des deux sociétés concernées par

acte du 12 décembre 2007, enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2007, relation LAC/2007/40901, et publié au
Mémorial C numéro 411 du 18 février 2008, prévoit l'absorption de AURORA PRIVATE EQUITY S.C.A. précitée, par
AURORA PRIVATE EQUITY MANAGEMENT COMPANY S.A, avec prise d'effet comptable de la fusion au 1 

er

 juillet

2007, conformément à l'article 261 (2) (e) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

2) L'assemblée reconnaît avoir pris connaissance sur leur présentation à l'assemblée du rapport écrit du gérant-com-

mandite de la société absorbée, daté du 22 novembre 2007, expliquant et justifiant du point de vue juridique et économique
le projet de fusion, aucun rapport d'échange n'étant fixé.

3) L'assemblée reconnaît en outre avoir pris connaissance sur la présentation à l'assemblée du rapport écrit en date

du 12 décembre 2007, contenant examen du projet de fusion, prévu par l'article 266 de la loi sur les sociétés commerciales,
établi par l'expert Madame Annette MICHELS, réviseur d'entreprises, avec résidence professionnelle au 12, rue Ste-Zithe,
L-2763 Luxembourg, désignée à cette fin par le gérant-commandite de la société absorbée.

Ce rapport conclue comme suit:
Le projet de fusion approuvé par les Conseils d'Administration de chaque société répond aux conditions de l'article

261 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales. Sur la base des vérifications effectuées et compte
tenu du fait que les actionnaires de la société absorbée et de la société absorbante sont les mêmes, je n'ai pas d'observation
à formuler sur le caractère raisonnable et pertinent des modalités de fusion.

Le dit rapport reste annexé au présent acte.
4) L'assemblée constate que toutes les obligations résultant de l'article 267 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales ont été exécutées.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée approuve le projet de fusion et décide de réaliser la fusion par absorption de la société absorbée par la

société absorbante aux conditions prévues par le projet de fusion et notamment, et compte tenu du fait que les action-
naires des deux sociétés, participant à la fusion, sont les mêmes, moyennant transfert de l'ensemble du patrimoine actif
et passif sans exception ni réserve de la société absorbée à la société absorbante et dissolution sans liquidation de la
société absorbée comme conséquence de la fusion, rémunéré par l'inscription dans le bilan de la société absorbante d'une
prime de fusion d'un montant correspondant à la valeur de l'actif net comptable de la société absorbée tel qu'il résulte
du bilan d'ouverture au 1 

er

 juillet 2007, déduction faite de la valeur comptable des actions de la société absorbée détenues

par la société absorbante, et sans paiement de soulte.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée, ayant pris connaissance des documents ci-avant mentionnés et constatant que toutes les formalités légales

ont été accomplies, décide d'agréer le projet et de constater expressément la réalisation de la fusion au 1 

er

 juillet 2007,

conformément à l'article 272 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, sur les effets de la fusion.

<i>Troisième résolution

L'assemblée, ayant pris connaissance des documents susvantés et constatant que toutes les formalités légales ont été

accomplies, constate expressément la réalisation de la fusion au 1 

er

 juillet 2007, l'ayant approuvée, sans préjudice des

dispositions de l'article 273 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales sur les effets de la fusion par rapport
aux tiers et en considérant la prise d'effet de la fusion d'un point de vue comptable et fiscal au 1 

er

 juillet 2007 (date

effective).

<i>Déclaration

Le notaire soussigné atteste, conformément aux dispositions de l'article 271 de la loi sur les sociétés commerciales,

l'existence et la légalité des actes et formalités incombant à la société prédésignée et du projet de fusion.

<i>Constatation de la réalisation de la fusion

Le notaire constate que Aurora Private Equity Management S.A. approuvera, par assemblée générale de ce jour, tenue

postérieurement  à  la  présente  et  à  documenter par  acte  du  notaire soussigné, approuvera la fusion  comme  société
absorbante, et que par conséquent suite à l'assemblée générale de Aurora Private Equity S.C.A., comme société absorbée,
documentée par le présent procès-verbal, les décisions concordantes, prises au sein des deux sociétés en cause, ont été
valablement adoptées par les assemblées respectives. En conséquence, la fusion se trouve réalisée conformément à l'article
272

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.

129067

Signé: S. BEMTGEN, H. JANSSEN, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 2 septembre 2008. Relation: LAC/2008/35744. — Reçu douze euros (€ 12,-).

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Luxembourg, le 18 SEPTEMBRE 2008.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2008135350/211/103.
(080158416) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2008.

Hol-Maritime I, Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 44.969.

DISSOLUTION

In the year two thousand eight, on the third day of September.
Before Maître Aloyse BIEL, notary residing in Esch/Alzette.

THERE APPEARED:

The company Hollming Ltd, with registered office in Hollmingintie 3, FIN-26101 Rauma, Finland,
duly represented here by Mr Jorma HOVI, managing director of the company, residing in Hollmingintie 3, FIN-26101

Rauma, Finland and Mr Panu HELAMAA, legal advisor and holder of procuration of the company, professionally residing
in Hollmingintie 3, FIN-26101 Rauma, Finland.

Which appearing company has requested the executive notary to place on record as follows:
I. That there exists a public limited company (société anonyme) under the name «HOL-MARITIME I», with registered

office in L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl, incorporated according to a deed drawn up on 1 September 1993 by
Maître Jean-Paul HENCKS, notary residing in Luxembourg, and published in the official journal Mémorial Recueil Spécial
C number 528 of the year 1993,

amended by the minutes of the general meeting held on 19 July 1995 before Maître Jean-Paul HENCKS, the minutes

of said general meeting and the coordinated articles of incorporation having been published in the official journal Mémorial,
Recueil Spécial C des Sociétés et associations number 532 of the year 1995,

amended by the minutes under private seal of the general meeting held on 03 January 2000, the extract of the minutes

of said general meeting

having been published in the official journal Mémorial, Recueil Spécial C des Sociétés et associations number 500 of

29 March 2002.

II. That the corporate capital subscribed and paid up in cash to the extent of twenty-five per cent (25%) is set at thirty

thousand nine hundred eighty-six euro and sixty-nine cents (30.986,69 EUR), represented by twelve thousand five hundred
(12.500) shares without par value.

III. That the undersigned has subsequently become the owner of all the corporate shares.
IV. That in the capacity of sole shareholder, the undersigned expressly declares to dissolve and liquidate the company

as from the present day, as the company has ceased all activities.

V. That the undersigned is perfectly aware of the financial situation and of the articles of incorporation of the company.
VI. That the undersigned, as sole shareholder, considering itself as the liquidator, declares having paid or credited all

the liabilities of the company and that it shall be personally liable for any debts of the company, and for all its commitments,
even if they were to be unknown on the present day.

VII. That the undersigned expressly grants discharge to the directors and to the statutory auditor for the carrying out

of their mission until the date of the notarial instrument.

VIII. That the undersigned hands over personally to the public notary with the shareholders' register of the company

for destruction.

IX. That, therefore, the liquidation of the company is completed.
X. That the records and documents of the company will be kept for a term of five (5) years at the former registered

office of the company in L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

<i>Assessment of the costs

The amount of the costs, expenses, and charges in any form, which fall to the company or are charged to it on the

grounds of the present deed, amount to the sum of eight hundred euros (800.- €).

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French translation; on request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English text will be prevailing.

129068

Whereof the present notary deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of the document.
The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames,

names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present original
deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le trois septembre.
Par-devant Maître Aloyse BIEL, notaire de résidence à Esch/Alzette.

A COMPARU:

La société Hollming Ltd, avec siège social à Hollmingintie 3, FIN-26101 Rauma, Finland,
ici dûment représentée par Monsieur Jorma HOVI, administrateur-délégué de la société, demeurant professionnelle-

ment à Hollmingintie 3, FIN-26101 Rauma, Finland et Monsieur Panu HELAMAA, juriste et porteur de procuration de la
société, demeurant professionnellement à Hollmingintie 3, FIN-26101 Rauma, Finland.

Laquelle société représentée comme il vient d'être dit a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I. Qu'il existe une société anonyme sous la dénomination de «HOL-MARITIME I», avec siège social à L-2146 Luxem-

bourg, 63-65, rue de Merl, constituée suivant acte reçu par le notaire Maître Jean-Paul HENCKS, notaire de résidence à
Luxembourg, en date du 1 

er

 septembre 1993, publié au Mémorial Recueil Spécial C, numéro 528 de l'année 1993,

modifiée par un procès-verbal d'assemblée générale tenue Par-devant Maître Jean-Paul HENCKS en date du 19 juillet

1995 et dont le procès-verbal de ladite assemblée générale et les statuts coordonnés ont été publié au Mémorial, Recueil
Spécial C des Sociétés et associations, numéro 532, de l'année 1995,

modifiée par un procès-verbal d'assemblée générale sous seing privé tenue en date du 03 janvier 2000 et dont l'extrait

du procès-verbal de ladite assemblée générale a été publié au Mémorial, Recueil Spécial C des Sociétés et associations,
numéro 500, du 29 mars 2002,

II. Que le capital social souscrit et libéré à concurrence de vingt-cinq pour cent (25%) est fixé à trente mille neuf cent

quatre-vingt-six virgule soixante-neuf Euros (30.986,69 EUR) représenté par douze mille cinq cents (12.500) actions sans
désignation de valeur nominal.

III. Que la soussignée est devenue successivement propriétaire de toutes les actions de la société.
IV. Qu'en tant que seul actionnaire, la soussignée déclare expressément dissoudre et liquider la société à compter de

ce jour, celle-ci ayant cessé toute activité.

V. Que la soussignée connaît parfaitement la situation financière et les statuts de la société.
VI. Que la soussignée, actionnaire unique, se considérant comme le liquidateur, déclare avoir réglé ou provisionné tout

le passif de la société et répondra personnellement de tout le passif social et de tous les engagements de la société, même
inconnus à ce jour.

VII. Que la soussignée donne décharge expresse aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exécution

de leur mandat jusqu'à la date de l'acte notarié.

VIII. Que la soussignée remet au notaire le livre des actionnaires pour destruction.
IX. Que partant la liquidation de la société est achevée.
X. Que les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq (5) années à l'ancien siège

social de la société, à L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

<i>Évaluation des frais

Le montant des frais, dépenses et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou sont mis à

sa charge en raison du présent acte, s'élève à la somme de huit cents (800,- €).

Le notaire soussigné qui comprend l'anglais constate par les présentes qu'à la requête des personnes comparantes, le

présent acte a été rédigé en anglais, suivi d'une version française; à la requête des mêmes personnes et en cas de diver-
gences entre le texte français et le texte anglais, la version anglaise fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénoms, états

et demeures, les comparants ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Hovi; Helamaa, Biel A.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 8 septembre 2008. Relation: EAC/ 2008/ 11394. - Reçu douze euros 12,- €.

<i>Le Receveur (signé): Santioni.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux parties sur demande pour servir aux fins de la publication au Mé-

morial, Recueil des Sociétés et Associations.

129069

Esch-sur-Alzette, le 9 octobre 2008.

Aloyse BIEL.

Référence de publication: 2008135353/203/103.
(080158386) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2008.

emoveo S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5513 Remich, 13, rue du Bois.

R.C.S. Luxembourg B 105.968.

L'an deux mille huit, le vingt-neuf septembre.
Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "emoveo S.A.", ayant son siège

social à L-5513 Remich, 13, rue du Bois, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B,
sous le numéro 105968, (la "Société"), constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 7 janvier 2005,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 526 du 2 juin 2005,

ayant un capital social fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par trois cent dix (310) actions d'une

valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Marc COHEN, cadre-employé, demeurant à L-5513 Remich,

13, rue du Bois.

Le Président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Véronique COHEN-DE-

BRUYNE, sans état, demeurant à L-5513 Remich, 13, rue du Bois.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun

d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux
représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent
se référer.

Les procurations émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée, signées "ne varietur" par les compa-

rants et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.

Le Président expose et l'assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1.- Modification de l'objet social afin de donner à l'article 4 des statuts la teneur suivante:

" Art. 4. La société a pour objet:
- l'exploitation d'agences de voyages y compris les activités accessoires ou connexes, compris les courtages en voyages,
- l'organisation de voyages ou d'autres événements culturels ou de loisirs,
- la prestation de services et les activités en conseil et organisation, consulting financier et informatique,
- la conception et la commercialisation de solutions techniques et informatiques ainsi que les activités de formation y

afférentes,

- les investissements dans l'art,
- le commerce d'art, et
- le conseil en recrutement.
Dans le cadre de son activité, la société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter

caution pour d'autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.

D'une façon générale, elle pourra faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se

rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter ou développer la
réalisation."

2.- Modification du 1 

er

 alinéa de l'article 6 des statuts,

3.- Suppression du 2 

ème

 alinéa de l'article 10 des statuts.

4.- Nominations statutaires,
5.- Divers.
B) Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.

C)  Que  l'intégralité  du  capital  social  étant  représentée,  il  a  pu  être  fait  abstraction  des  convocations  d'usage,  les

actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

129070

<i>Première résolution

L'assemblée décide de modifier l'objet social et d'adopter en conséquence pour l'article 4 des statuts la teneur comme

ci-avant reproduite dans l'ordre du jour sous le point 1).

<i>Deuxième résolution

L'assemblée décide de modifier le premier alinéa de l'article 6 des statuts comme suit:

" Art. 6. (premier alinéa). La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non."

<i>Troisième résolution

L'assemblée décide de supprimer le deuxième alinéa de l'article 10 des statuts.

<i>Quatrième résolution

L'assemblée réduit le nombre des administrateurs de 4 à 3, accepte la démission de Monsieur Félix DEBRUYNE et lui

accorde décharge pleine et entière pour l'exécution de son mandat.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la Société en raison des présentes s'élève

approximativement à sept cent cinquante euros.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passée à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et

demeures, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: COHEN - COHEN - DEBRUYNE - J. SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 7 octobre 2008, Relation GRE/2008/3950. - Reçu Douze euros 12,- €.

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Junglinster, le 24 octobre 2008.

Jean SECKLER.

Référence de publication: 2008135340/231/78.
(080158436) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2008.

Sataf, Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 10.609.

Constituée par-devant M 

e

 Marc ELTER, alors notaire de résidence à Junglinster, en date du 29 décembre 1972, acte

publié au Mémorial C no 34 du 27 février 1973, modifiée par-devant M 

e

 Joseph KERSCHEN, notaire de résidence

à Luxembourg-Eich, en date du 19 novembre 1976, acte publié au Mémorial C no 8 du 11 janvier 1977, modifiée
par-devant M 

e

 Frank BADEN, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 14 juillet 1980, acte publié au Mémorial

C no 212 du 27 septembre 1980, modifiée par-devant le même notaire en date du 13 janvier 1983, acte publié au
Mémorial C no 53 du 1 

er

 mars 1983, modifiée par-devant le même notaire en date du 7 décembre 1989, acte publié

au Mémorial C no 194 du 13 juin 1990, modifiée par acte rectificatif par-devant le même notaire en date du 12 août
1991, dont l'extrait a été publié au Mémorial C no 59 du 21 février 1992.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 06.10.2008.

<i>Pour SATAF
Interfiduciaire S.A.
Signature

Référence de publication: 2008134932/1261/23.
Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2008, réf. LSO-CV02827. - Reçu 20,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080157474) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2008.

129071

SKI ITW BD S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. Schwarz Wald Holding S.à r.l.).

Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.

R.C.S. Luxembourg B 132.532.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 octobre 2008.

Carlo WERSANDT
<i>Notaire

Référence de publication: 2008134984/9127/13.
(080158008) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2008.

Uneuma (United Europe Market) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2611 Luxembourg, 7, route de Thionville.

R.C.S. Luxembourg B 138.626.

EXTRAIT

Il résulte d'un procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue en date du 28 septembre 2008 que:
- Le conseil d'administration décide de transférer le siège social de 2, rue 1900, L- 2157 Luxembourg à 7, route de

Thionville L-2611 Luxembourg

Pour extrait sincère et conforme
Signature

Référence de publication: 2008135282/3560/15.
Enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2008, réf. LSO-CV05717. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080158341) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2008.

DHC Luxembourg V S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 3.006.356,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 28, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 123.613.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 octobre 2008.

Henri HELLINCKX
<i>Notaire

Référence de publication: 2008135580/242/13.
(080158931) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2008.

WP LuxCo II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 4.175.700,00.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 87.398.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 octobre 2008.

Henri HELLINCKX
<i>Notaire

Référence de publication: 2008135588/242/13.
(080158812) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2008.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

129072

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Airon S.A.

Alfaed Holding S.A.

Atos Medical S.à.r.l.

Aurora Private Equity S.C.A.

Brandenburg Fund SICAV-FIS

Brendan Investments

Broad Street Lux S.à r.l.

Camuzzi International S.A.

Cedial S.à.r.l.

Columbus Holdings Monaco S.A.

DHC Luxembourg V S.à r.l.

DH ProjectCo 2 S.à r.l.

emb S.à r.l.

emoveo S.A.

F. Deltgen Sàrl

F.M. Auto-Immo S.à r.l.

Genit S.A.

Genit S.A.

Gioca S.A.

Greece Rouge Dragon S.àr.l.

Hol-Maritime I

Infrastructure Creation Company S.à.r.l.

John Zink International Luxembourg S.à r.l.

Le Grand Café S.A.

Lettershop Luxembourg S.A.

Lion/Gem Lux 1 S.A.

Lion/Gem Luxembourg 2 S.à r.l.

Luxray S.A.

Malerfachbetrieb Clemens G.m.b.H.

Mangachoc International Holding S.A.

Mercuria Services

Procter International S.A.

Sataf

Schwarz Wald Holding S.à r.l.

S.C. Investments Holding S.A.

SKI ITW BD S.à r.l.

Société Générale de Couverture des Risques Financiers S.A.

Tanatos Invest S.A.

TCP France Massy Holdings S.A.

Techolding S.A.

Transman S.à.r.l.

Trotwood Investments

Uneuma (United Europe Market) S.A.

Urban Biofood S.A.

WA Property Management Holding S.à r.l.

Waterside Property S.A.

Winvest Conseil S.à r.l.

WIRTZ-AGRI, société civile

WP LuxCo II S.à r.l.

Zakhem International S.A.