MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 2677

3 novembre 2008

SOMMAIRE

Alpha-Lux Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . .

128454

Aon Finance Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . . .

128471

Aon Risk Services (Europe)  . . . . . . . . . . . . .

128471

Bay Invest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

128450

Breef S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

128454

Coppart Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

128452

Cosal s.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

128475

Couleurs Production S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . .

128465

Decal S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

128463

Delta Africa Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

128462

Diamanten Holding S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

128463

Eaton Holding III S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

128458

Eaton Holding IV S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

128457

Eaton Holding V S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

128456

Egla2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

128466

Electricité Weynandt Nico S.àr.l.  . . . . . . . .

128466

Financière Daunou 1 S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

128453

Fincos S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

128457

Finedil Investissement S.A. . . . . . . . . . . . . . .

128459

Finextra S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

128464

F.M.O. S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

128474

Fronsac SW S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

128464

Fronsac TM S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

128496

F.T.F. Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

128452

Gesfim International S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

128456

Gibext International S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

128465

Ginor Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

128459

Global Strategies Group Holding S.A. . . . .

128464

Glycine S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

128456

GMS Participation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

128459

Hjalmar S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

128461

Horb S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

128451

Hotello S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

128462

Hotello S.C.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

128462

Hyberequity S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

128458

Image Course SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

128461

International Services Company S.à r.l.  . .

128475

Investmarket Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

128450

Investmarket Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

128450

Jardenne Corporation S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

128457

L.D.M. S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

128453

Locaserv S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

128452

LSF JRPI Investments S.àr.l. . . . . . . . . . . . . .

128458

Luxembourg Shipping Services S.A.  . . . . .

128455

Luxglobal Investments S.A.  . . . . . . . . . . . . .

128451

Marx Software Security . . . . . . . . . . . . . . . . .

128495

Meridiam MC S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

128451

ML Dom Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

128463

MSRESS III Investment Management S.à

r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

128456

Orient International 1 S.àr.l.  . . . . . . . . . . . .

128482

Orient Investment S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

128455

PARC-VI  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

128460

Pipe and Pile International S.A.  . . . . . . . . .

128467

Private Equity Selection International (PE-

SI) 2 S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

128460

Prodistribution S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

128496

Résidence du Clopp S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

128453

Rufus Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

128457

S.A. CBR Asset Management  . . . . . . . . . . .

128459

S.C.L. S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

128470

Shoba International SA  . . . . . . . . . . . . . . . . .

128496

Socoma Construction Luxembourg S.à.r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

128470

Stegia S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

128454

Stegia S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

128462

Touch of Grace  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

128458

Universal Invest  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

128491

Urquijo Premier Sicav  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

128455

Van Dijck  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

128465

Wasteholdco 1 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

128492

128449

Investmarket Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.

R.C.S. Luxembourg B 98.219.

Le bilan rectificatif au 31 décembre 2007 (rectificatif du dépôt du bilan au 31 décembre 2007 déposé le 19 septembre

2008 no 80139523.05) a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 octobre 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008132239/317/13.
Enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2008, réf. LSO-CV04461. - Reçu 18,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080154618) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2008.

Investmarket Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.

R.C.S. Luxembourg B 98.219.

Le bilan rectificatif au 31 décembre 2006 (rectificatif du dépôt du bilan au 31 décembre 2006 déposé le 6 février 2008

no L080019322.05) a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 octobre 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008132240/317/13.
Enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2008, réf. LSO-CV04460. - Reçu 18,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080154620) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2008.

Bay Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 92.453.

<i>Extrait des décisions prises par l'assemblée générale ordinaire et par le conseil d'administration en date du 15 octobre 2008

1. M. André WILWERT a démissionné de ses mandats d'administrateur, d'administrateur-délégué et de président du

conseil d'administration.

2. Mme Nathalie THILL, née à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg), le 19 février 1969, demeurant pro-

fessionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommée comme administrateur
jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2014.

3. M. Eric MAGRINI a été reconduit dans ses mandats d'administrateur et d'administrateur-délégué jusqu'à l'issue de

l'assemblée générale statutaire de 2014.

4. M. Philippe TOUSSAINT a été reconduit dans son mandat d'administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale

statutaire de 2014.

5. La société à responsabilité limitée COMCOLUX S.à r.l. a été reconduite sans son mandat de commissaire aux

comptes jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2014.

6. M. Eric MAGRINI a été nommé comme président du conseil d'administration jusqu'à l'issue de l'assemblée générale

statutaire de 2014.

Luxembourg, le 16 octobre 2008.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour BAY INVEST S.A.
Fortis Intertrust (Luxembourg) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2008134831/29/28.
Enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 2008, réf. LSO-CV06291. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080157517) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2008.

128450

Horb S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R.C.S. Luxembourg B 99.583.

La Fiduciaire GLACIS S.à r.l., ayant son siège social 18a, boulevard de la Foire, L-1528, LUXEMBOURG, démissionne

de ses fonctions de commissaire aux comptes avec effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

LUXEMBOURG, le 23 septembre 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008134820/506/13.
Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2008, réf. LSO-CU09278. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080157785) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2008.

Luxglobal Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 92.475.

<i>Extrait des décisions prises par l'assemblée générale ordinaire et par le conseil d'administration en date du 16 octobre 2008

1. M. André WILWERT a démissionné de ses mandats d'administrateur, d'administrateur-délégué et de président du

conseil d'administration.

2. Mme Nathalie THILL, née à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg), le 19 février 1969, demeurant pro-

fessionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommée comme administrateur
jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2014.

3. M. Eric MAGRINI a été reconduit dans ses mandats d'administrateur et d'administrateur-délégué jusqu'à l'issue de

l'assemblée générale statutaire de 2014.

4. M. Philippe TOUSSAINT a été reconduit dans son mandat d'administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale

statutaire de 2014.

5. La société à responsabilité limitée COMCOLUX S.à r.l. a été reconduite sans son mandat de commissaire aux

comptes jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2014.

6. M. Eric MAGRINI a été nommé comme président du conseil d'administration jusqu'à l'issue de l'assemblée générale

statutaire de 2014.

Luxembourg, le 16 octobre 2008.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour LUXGLOBAL INVESTMENTS S.A.
Fortis Intertrust (Luxembourg) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2008134861/29/28.
Enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 2008, réf. LSO-CV06259. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080157580) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2008.

Meridiam MC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 121.093.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 octobre 2008.

<i>Pour la société
Paul DECKER
<i>Le Notaire

Référence de publication: 2008135064/206/13.
(080157980) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2008.

128451

Coppart Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 76.740.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 octobre 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008134154/780/12.
Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2008, réf. LSO-CV05436. - Reçu 28,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080157155) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2008.

F.T.F. Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 66.381.

En vertu de l'article 79 (1) de la loi sur le Registre de Commerce et des Sociétés du 19 décembre 2002, le bilan abrégé

au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23/10/08.

Signature.

Référence de publication: 2008134156/777/13.
Enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2008, réf. LSO-CV04387. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080157083) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2008.

Locaserv S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon Ier.

R.C.S. Luxembourg B 47.939.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 2 janvier 2008

L'assemblée révoque à compter de ce jour de ses fonctions de commissaire aux comptes la société COMMISERV

SARL sise 11, rue du Nord à L-2229 LUXEMBOURG inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro
B45930.

L'assemblée décide de nommer la société COMMISSAIRE AUX COMPTES S.A, avec siège social à L-4276 Esch sur

Alzette, 14, rue Pasteur, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 131410 aux fonctions de
commissaire aux comptes pour une durée de 6 ans. Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée qui se tiendra en 2014
sur les comptes clos au 31 décembre 2013.

L'assemblée révoque à compter de ce jour Madame Isabelle KONSBRUCK, de ses fonctions d'administrateur.
L'assemblée prend acte de la démission, intervenue ce jour, de Monsieur André PIPPIG, demeurant professionnelle-

ment 54, boulevard Napoléon I 

er

 à L-2210 LUXEMBOURG, de ses fonctions d'administrateur.

L'assemblée décide de nommer Monsieur Norbert MEISCH, demeurant professionnellement 36, rue Emile Mayrisch

à L-4240 ESCH SUR ALZETTE, aux fonctions d'administrateur. Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée qui se
tiendra en 2014 sur les comptes clos au 31 décembre 2013.

L'assemblée décide de nommer Mademoiselle Linda MEISCH, demeurant 19, rue des Jardins à L-3393 ROEDGEN, aux

fonctions d'administrateur. Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée qui se tiendra en 2014 sur les comptes clos
au 31 décembre 2013.

Esch-sur-Alzette, le 2 janvier 2008.

Romain KETTEL / André PIPPIG / Norbert MEISCH
<i>Le Président / Le Scrutateur / Le Secrétaire

Référence de publication: 2008135021/597/29.
Enregistré à Luxembourg, le 9 octobre 2008, réf. LSO-CV03321. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080158012) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2008.

128452

L.D.M. S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 122.412.

La soussignée, Maître Karine BICARD, avocat à la Cour, demeurant 65, avenue de La Gare, à L-1611 Luxembourg,

agissant en sa qualité de domiciliataire de la société anonyme L.D.M. S.A., inscrite au registre du commerce B 122.412,
avec siège social au 65, avenue de la gare , L-1611 Luxembourg dénonce avec effet immédiat le siège de la prédite société
L.D.M. S.A.

Luxembourg, le 4 juin 2008.

M 

e

 Karine BICARD.

Référence de publication: 2008134523/2127/13.
Enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2008, réf. LSO-CR02777. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080157314) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2008.

Résidence du Clopp S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

R.C.S. Luxembourg B 106.400.

Nous nous voyons contraints de dénoncer le siège social de la société RESIDENCE DU CLOPP S.à r.l. à dater du 22

février 2007.

Luxembourg, le 17 juillet 2008.

Robert SOUMOIS
<i>Gérant

Référence de publication: 2008134522/1133/13.
Enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2008, réf. LSO-CS11701. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080157269) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2008.

Financière Daunou 1 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 109.140.

Lors de l'assemblée générale extraordinaire tenue en date du 1 

er

 octobre 2008, les actionnaires ont décidé de re-

nouveler le mandat des administrateurs suivants, avec effet au 2 juin 2008:

- Dominique Robyns, administrateur de catégorie B, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882

Luxembourg

- Xavier Pauwels, administrateur de catégorie B, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Lu-

xembourg

- Christopher Harrison, administrateur de catégorie B, avec adresse professionnelle au 220, Bureaux de la coline,

92213 St Cloud, France

- Stéphane Roussilhe, administrateur de catégorie B, avec adresse professionnelle au 43, avenue de l'Opéra, 75002

Paris, France

- Christian Voegeli, administrateur de catégorie B, avec adresse professionnelle au 220, Bureaux de la coline, 92213

St Cloud, France

- Eric Keff, administrateur de catégorie B, avec adresse professionnelle au 220, Bureaux de la coline, 92213 St Cloud,

France

- Lise Nobre, administrateur de catégorie A, avec adresse professionnelle au 43, rue de l'Opéra, 75002 Paris, France
pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice

social se clôturant au 31 décembre 2008 et qui se tiendra en 2009.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 octobre 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008134884/581/28.
Enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 2008, réf. LSO-CV06340. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080157751) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2008.

128453

Alpha-Lux Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 76.140.

<i>Extrait des décisions prises par l'associée unique en date du 19 septembre 2008

1. M. Jeffrey S. CAMPBELL a démissionné de son mandat de gérant de catégorie A.
2. M. Thomas J. SPELLMAN a démissionné de son mandat de gérant de catégorie A.
3. Mr. Joris MENDONCK, administrateur de sociétés, né à Sint-Niklaas (Belgique), le 5 mai 1972, demeurant profes-

sionnellement à B-2610 Wilrijk (Belgique), 16, Garden Square - Laarstraat, a été nommé gérant de catégorie A pour une
durée indéterminée.

4. M. Karl DE BRUYNE, administrateur de sociétés, né à Aalst (Belgique), le 22 mai 1961, demeurant professionnel-

lement à B-2610 Wilrijk (Belgique), 16, Garden Square - Laarstraat, a été nommé gérant de catégorie A pour une durée
indéterminée.

Luxembourg, le 14/10/2008.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour ALPHA-LUX INVESTMENTS S.à r.l.
Fortis Intertrust (Luxembourg) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2008134843/29/23.
Enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 2008, réf. LSO-CV06274. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080157550) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2008.

Stegia S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 31.000,00.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 107.449.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 octobre 2008.

Luxembourg Corporation Company S.A.
Signature

Référence de publication: 2008134783/710/15.
Enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 2008, réf. LSO-CV05035. - Reçu 28,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080157669) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2008.

Breef S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 50.204.

Constituée par-devant Maître Frank BADEN, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), en

date du 24 janvier 1995, acte publié au Mémorial C no 246, en 1995.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour BREEF S.A.
Fortis Intertrust (Luxembourg) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2008134730/29/16.
Enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2008, réf. LSO-CV06429. - Reçu 20,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080157714) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2008.

128454

Orient Investment S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 61.243.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 23 mai 2008

L'Assemblée Générale procède à la révocation de Monsieur Luc VERELST, administrateur.

L'Assemblée Générale décide de nommer avec effet immédiat en remplacement de Monsieur Luc VERELST:
Madame Sandrine ANTONELLI, employée privée, née le 06 mars 1969 à SAVIGNY SUR ORGE (France), demeurant

professionnellement 207, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg.

Son mandat expirera lors de l'Assemblée Générale qui se tiendra en l'année 2010.

L'assemblée générale décide de nommer un nouvel administrateur à savoir:
La société ADVISA S.A., société anonyme, dont le siège social est situé 207, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg,

immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 114.252.

Son mandat expirera lors de l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2010.

Extrait sincère et conforme
<i>ORIENT INVESTMENT S.A.
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2008134681/1022/23.
Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2008, réf. LSO-CV01918. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080157693) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2008.

Luxembourg Shipping Services S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 36.715.

Le bilan au 31 décembre 2007, ainsi que l'annexe et les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Luxembourg Shipping Services S.A.
Le Conseil d'Administration
Signature

Référence de publication: 2008134740/1066/15.
Enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 2008, réf. LSO-CV06106. - Reçu 42,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080157689) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2008.

Urquijo Premier Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 55.062.

Le bilan au 31 mai 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 septembre 2008.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour URQUIJO PREMIER SICAV
Fortis Banque Luxembourg S.A.
Signatures

Référence de publication: 2008134741/584/16.
Enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 2008, réf. LSO-CV06134. - Reçu 52,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080157677) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2008.

128455

MSRESS III Investment Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 116.039.

Le bilan au 30 novembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 septembre 2008.

Jan Willem Overheul.

Référence de publication: 2008134755/9168/12.
Enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2008, réf. LSO-CV05706. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080157847) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2008.

Eaton Holding V S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 50.012.500,00.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 128.126.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2008134763/799/13.
Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2008, réf. LSO-CV07082. - Reçu 30,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080157743) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2008.

Gesfim International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 42.673.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Patrick ROCHAS
<i>Administrateur

Référence de publication: 2008134751/636/14.
Enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2008, réf. LSO-CV07089. - Reçu 20,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080157833) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2008.

Glycine S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 118.654.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24.10.08.

<i>GLYCINE S.A.
Régis DONATI / Jacopo ROSSI
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2008134769/545/15.
Enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2008, réf. LSO-CV06381. - Reçu 24,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080157771) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2008.

128456

Jardenne Corporation S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 109.028.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 septembre 2008.

Jan Willem Overheul.

Référence de publication: 2008134754/9168/12.
Enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2008, réf. LSO-CV05706. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080157844) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2008.

Eaton Holding IV S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 127.110.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2008134764/799/13.
Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2008, réf. LSO-CV07083. - Reçu 30,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080157745) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2008.

Fincos S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 40.565.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Patrick ROCHAS
<i>Administrateur

Référence de publication: 2008134750/636/14.
Enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2008, réf. LSO-CV07098. - Reçu 20,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080157832) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2008.

Rufus Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1430 Luxembourg, 22, boulevard Pierre Dupong.

R.C.S. Luxembourg B 64.469.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24.10.08.

<i>RUFUS HOLDING S.A.
Robert REGGIORI / Mohammed KARA
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2008134747/545/15.
Enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2008, réf. LSO-CV06394. - Reçu 22,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080157829) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2008.

128457

LSF JRPI Investments S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 129.121.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 octobre 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008134739/6765/12.
Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2008, réf. LSO-CU07207. - Reçu 30,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080157595) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2008.

Eaton Holding III S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 5.014.700,00.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 111.750.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2008134762/799/13.
Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2008, réf. LSO-CV07080. - Reçu 30,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080157742) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2008.

Touch of Grace, Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 114.909.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Patrick ROCHAS
<i>Administrateur

Référence de publication: 2008134749/636/14.
Enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2008, réf. LSO-CV07096. - Reçu 24,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080157831) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2008.

Hyberequity S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 11, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 110.022.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24.10.08.

<i>HYBEREQUITY S.A.
Alexis DE BERNARDI / Jacopo ROSSI
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2008134748/545/15.
Enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2008, réf. LSO-CV06410. - Reçu 32,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080157830) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2008.

128458

S.A. CBR Asset Management, Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 37.015.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 octobre 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008134742/581/12.
Enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2008, réf. LSO-CV06649. - Reçu 30,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080157537) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2008.

Ginor Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 23.655.

Le bilan au 31.03.2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

N. SCHMITZ
<i>Administrateur

Référence de publication: 2008134586/1023/13.
Enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2008, réf. LSO-CV06802. - Reçu 24,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080157369) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2008.

GMS Participation, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 108.493.

Le bilan au 30.06.2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

S.G.A. SERVICES S.A.
<i>Administrateur
Signature

Référence de publication: 2008134587/1023/14.
Enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2008, réf. LSO-CV06803. - Reçu 26,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080157371) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2008.

Finedil Investissement S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 133.159.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24.10.08.

<i>FINEDIL INVESTISSEMENT S.A.
Daniele MARIANI / Régis DONATI
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2008134777/545/15.
Enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2008, réf. LSO-CV06409. - Reçu 22,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080157800) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2008.

128459

Private Equity Selection International (PESI) 2 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 84.135.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 octobre 2008.

<i>Pour la société
Paul DECKER
<i>Le notaire

Référence de publication: 2008135066/206/13.
(080157948) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2008.

PARC-VI, Société Civile Immobilière.

Siège social: L-6137 Junglinster, 37, rue Neuve.

R.C.S. Luxembourg E 243.

L'an deux mille huit, le six octobre.
Par devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg).

ONT COMPARU:

1.- Madame Viviane Catherine Jeanne GOERGEN, employée privée, née à Luxembourg, le 22 février 1955, demeurant

au 37, rue Neuve, L-6137, Junglinster;

2.- Monsieur Paul Jean Henri de BOURCY, commerçant, né à Echternach, le 15 mai 1944, demeurant au 37, rue Neuve,

L-6137, Junglinster.

Lesquels comparants ont prié le notaire instrumentant de documenter ce qui suit:
- Que les comparants, préqualifiés, étaient ensemble avec leur tante Mademoiselle Mathilde Josephine WEYRICH, en

son vivant employée de l'Etat en retraite, née à Schifflange, le 30 octobre 1916, ayant demeuré en dernier lieu à L-6137,
Junglinster, 37, rue Neuve, les seuls sociétaires, à raison de deux mille cinq cents (2.500) parts d'intérêt pour la comparante
sub 1), préqualifiée, à raison de deux mille trois cent soixante-quinze (2.375) parts d'intérêt pour le comparant sub 2),
préqualifié et à raison de neuf mille six cent vingt-cinq (9.625) parts d'intérêt pour leur tante, préqualifiée, de la société
civile immobilière PARC-VI (ci-après la "Société"), R.C.S. Luxembourg E 243, constituée suivant acte reçu par Maître Jean-
Paul HENCKS, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 23 mai 1995, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, numéro 497 du 30 septembre 1995.

- Que Mademoiselle Mathilde Josephine WEYRICH est décédée intestat à Luxembourg, le 21 mars 2005.
- Que suite aux constatations qui précèdent, il y a lieu de modifier le 2 

ème

 alinéa de l'article 5 des statuts qui aura

désormais la teneur suivante:

"Les parts d'intérêt sont attribuées comme suit:

1.- Madame Viviane GOERGEN, préqualifiée, Deux mille cinq cents parts d'intérêt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.500
2.- Monsieur Paul de BOURCY, préqualifié, Douze mille parts d'intérêt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.000
Total: quatorze mille cinq cents parts d'intérêt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.500

<i>Frais

Le montant des frais, coûts, honoraires et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société suite

au présent acte est estimé approximativement à la somme de huit cents euros (800,- EUR).

DONT ACTE Fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: GOERGEN - DE BOURCY - J. SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 14 octobre 2008, Relation GRE/2008/4056. — Reçu douze euros. 12,- €.

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Junglinster, le 23 octobre 2008.

Jean SECKLER.

Référence de publication: 2008135002/231/41.
(080157976) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2008.

128460

Image Course SA, Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 30, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 87.489.

RECTIFICATION

Le soussigné Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, déclare par les présentes que dans un acte

d'assemblée générale extraordinaire - modification des statuts, reçu par son ministère en date du 14 mai 2008, enregistré
à Grevenmacher, le 21 mai 2008, Relation GRE/2008/2155, publié au Mémorial C numéro 1497 du 17 juin 2008, pour
compte de la société anonyme IMAGE COURSE S.A., ayant son siège social à L-1660 Luxembourg, 30, Grand-Rue, R.C.S.
Luxembourg section B numéro 87489:

il y a lieu de procéder à la rectification suivante suite à une erreur matérielle:
Dans la deuxième résolution de l'acte il faut lire:
"L'assemblée constate que l'année sociale ayant pris cours le 1 

er

 janvier 2007 s'est terminée le 30 septembre 2007."

Junglinster, le 13 octobre 2008.

Jean SECKLER
<i>Notaire

Référence de publication: 2008132299/231/21.
Enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 2008, réf. LSO-CV05033. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080154957) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2008.

Hjalmar S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 2-4, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 96.864.

<i>Résolution du Conseil d'Administration de la société, qui a eu lieu au Luxembourg le 15 septembre 2008

Liste de présence:
Peter Engelberg, Président
Sven Hedman

<i>Résolution

Le Conseil d'Administration décide d'approuver le transfert du siège social de la société du 11, boulevard Royal, L-2449

Luxembourg, au 2-4, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg.

Il a été également résolu que le procès verbal a été signé par le Président et un autre membre du Conseil d'Adminis-

tration.

Aucun autre point n'étant porté à l'agenda, l'assemblée a été clôturée.

Peter Engelberg / Sven Hedman
<i>Président / -

<i>Resolution by the Board of Directors of the Company, taken at a meeting in Luxembourg on 15 September 2008

Attendance List:
Peter Engelberg, President
Sven Hedman

<i>Resolution

The Board of Directors RESOLVED to move the registered office of the Company from 11, boulevard Royal, L-2449

Luxembourg, to 2-4, avenue Marie-Therese, L-2132 Luxembourg.

It was further resolved that these minutes be signed by the Chairman and one Board other director.
With no other matters on the agenda the meeting was closed.

Luxembourg on 15 September 2008.

Peter Engelberg / Sven Hedman
<i>Président / -

Référence de publication: 2008132497/1369/33.
Enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 2008, réf. LSO-CV04990. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080155061) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2008.

128461

Delta Africa Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R.C.S. Luxembourg B 100.970.

Les comptes annuels au 31 janvier 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 août 2008.

<i>Pour DELTA AFRICA HOLDING S.A.
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2008134785/1005/15.
Enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2008, réf. LSO-CV06670. - Reçu 24,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080157678) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2008.

Stegia S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 31.000,00.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 107.449.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 octobre 2008.

Luxembourg Corporation Company S.A.
Signature

Référence de publication: 2008134784/710/15.
Enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 2008, réf. LSO-CV05032. - Reçu 28,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080157672) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2008.

Hotello S.C.A., Société en Commandite par Actions,

(anc. Hotello S.A.).

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R.C.S. Luxembourg B 103.094.

<i>Extrait des résolutions prises à l'assemblée générale ordinaire tenue de façon extraordinaire le 31 juillet 2008

- Le mandat des membres du Conseil de Surveillance étant arrivé à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Sta-

tutaire qui aurait dû se tenir le 18 mai 2007, l'Assemblée Générale décide de renouveler, avec effet au 18 mai 2007, le
mandat de Monsieur Laurent MOURY, avocat, résidant professionnellement au 20bis, rue Boissière, F-75116 Paris, de
Monsieur Jérôme CAMBLAIN, administrateur de sociétés, résidant au 23 avenue de l'Hallali, F-44500 La Baule et de la
société anonyme HRT Révision S.A. (anciennement S.à r.l.), ayant son siège social au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg,
pour une nouvelle période statutaire de six ans, jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire annuelle de l'an 2013.

Luxembourg, le 31 juillet 2008.

Certifié sincère et conforme
<i>Pour HOTELLO S.C.A.
HOTELLO DIRECTOR S.à r.l.
<i>Associé-Commandité-Gérant
Jean-Philippe CHOMETTE / Christophe BLONDEAU
<i>Gérant / Gérant

Référence de publication: 2008134687/565/24.
Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2008, réf. LSO-CU09572. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080157973) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2008.

128462

ML Dom Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R.C.S. Luxembourg B 105.778.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

SGG Corporate Services S.A.
412F, route d'Esch, L-1030 Luxembourg
Signature

Référence de publication: 2008134789/1005/15.
Enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2008, réf. LSO-CV06691. - Reçu 36,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080157700) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2008.

Diamanten Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 113.282.

La version abrégée des comptes annuels au 30 septembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 octobre 2008.

Luxembourg Corporation Company S.A.
Signatures

Référence de publication: 2008134782/9168/15.
Enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2008, réf. LSO-CV05714. - Reçu 24,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080157660) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2008.

Decal S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 36.549.

Lors de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 22 août 2008, les actionnaires ont pris les décisions suivantes:
1) renouvellement du mandat des administrateurs suivants:
- Graziano Triboldi, avec adresse au 30, Via Guainoldo, 26015 Soresina, Italie
- Gianluigi Triboldi, avec adresse au 15, Via Landriani, 26015 Soresina, Italie
- Secondo Triboldi, avec adresse au 1/A, Via Arderico da Soresina, 26015 Soresina, Italie
pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice

social se clôturant au 31 décembre 2008 et qui se tiendra en 2009.

2) renouvellement du mandat d'administrateur-délégué de Gianluigi Triboldi, avec adresse au 15, Via Landriani, 26015

Soresina, Italie, pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes
de l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2008 et qui se tiendra en 2009.

3) renouvellement du mandat de commissaire de PricewaterhouseCoopers, avec siège social au 400, route d'Esch,

L-1471 Luxembourg pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les
comptes de l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2008 et qui se tiendra en 2009.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 octobre 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008134882/581/24.
Enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2008, réf. LSO-CV06625. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080157744) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2008.

128463

Fronsac SW S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 113.611.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24.10.08.

<i>FRONSAC SW S.A.
Angelo DE BERNARDI / Marie-Fiore RIES-BONANI
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2008134772/545/15.
Enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2008, réf. LSO-CV06360. - Reçu 26,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080157781) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2008.

Global Strategies Group Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R.C.S. Luxembourg B 97.779.

EXTRAIT

M. Charlie Andrews a démissionné de ses fonctions d'administrateur «Directeur Général» de la Société avec effet au

25 septembre 2008.

Les actionnaires de la Société ont décidé de nommer en son remplacement Dr Elisabetta Zaccaria, demeurant pro-

fessionnellement au 130 Jermyn Street, Londres, SW1Y 4UR (Royaume Uni), née le 27 mars 1971 à Padoue (Italie), en
tant que nouvel administrateur avec effet au 2 octobre 2008 pour une durée expirant à la fin de l'assemblée générale
annuelle devant se tenir en 2014.

Il résulte de ce qui précède que le conseil d'administration de la Société est désormais composé comme suit:
- M. Damian Perl
- M. Frank Engel
- Dr Elisabetta Zaccaria.

Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la Société
Signature

Référence de publication: 2008134679/260/23.
Enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2008, réf. LSO-CV06472. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080157705) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2008.

Finextra S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 116.607.

Suite au transfert du siège social de la société FINEXTRA S.A. en date du 01/10/2008 au 11, rue Sainte Zithe, L-2763

Luxembourg, la société FIDUCENTER S.A., société anonyme avec siège social à Luxembourg, 18, rue de l'Eau, a mis fin
de plein droit au contrat de domiciliation avec ladite société FINEXTRA S.A., par lettre recommandée lui adressée le
07/10/2008.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour publication
FIDUCENTER S.A.
Signature

Référence de publication: 2008134505/693/16.
Enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2008, réf. LSO-CV04686. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080157422) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2008.

128464

Gibext International S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 70.099.

Suite au transfert du siège social de la société GIBEXT INTERNATIONAL S.A. en date du 01/10/2008 au 11, rue Sainte

Zithe, L-2763 Luxembourg, la société FIDUCENTER S.A., société anonyme avec siège social à Luxembourg, 18, rue de
l'Eau, a mis fin de plein droit au contrat de domiciliation avec ladite société GIBEXT INTERNATIONAL S.A., par lettre
recommandée lui adressée le 07/10/2008.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour publication
FIDUCENTER S.A.
Signature

Référence de publication: 2008134507/693/16.
Enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2008, réf. LSO-CV04689. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080157419) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2008.

Van Dijck, Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 6, rue Jean-Pierre Brasseur.

R.C.S. Luxembourg B 38.191.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 27 mai 2008 au siège de la société

Le mandat des administrateurs venant à échéance, l'assemblée décide de renouveler le mandats des administrateurs

suivants pour une durée de six années, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de l'année 2014.

- Monsieur Yves VAN RENTERGHEM, demeurant à L-2550 Belair, 2, avenue du X Septembre;
- Monsieur Hervé VAN RENTERGHEM, demeurant à L-8393 Olm, 53, rue de Capellen;
- Monsieur Tom SCHILTZ, demeurant à L-2550 Belair, 16, avenue du X Septembre;
Ils déclarent accepter leurs mandats.
L'assemblée décide de ne pas renouveler le mandat du commissaire et de nommer comme commissaire de la société

à partir de ce jour pour une durée de six ans, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de l'année 2014:

La S.à.R.L. «VGD Experts-comptables», ayant son siège au 6, rue Jean-Pierre Brasseur à L-1258 Luxembourg, inscrite

au R.C.S. Luxembourg B n 

o

 53.981. Pour l'exercice du mandat cette société sera représentée par son associée responsable

Madame Lut Laget.

Signature
<i>Un Mandataire

Référence de publication: 2008134456/1212/23.
Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2008, réf. LSO-CU04564. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080157335) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2008.

Couleurs Production S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8832 Rombach, 14, route de Bigonville.

R.C.S. Luxembourg B 127.806.

<i>Extrait de l'AGE du 10 septembre 2008

Il résulte de l'AGE du 10 septembre 2008 que la décision suivante a été prise:
- Modification du siège social, à savoir: transfert vers
Couleurs Production Sàrl, route de Bigonville - 14, L - 8832 Rombach

URBAIIN Stéphan
<i>Le Gérant

Référence de publication: 2008134528/1067/15.
Enregistré à Diekirch, le 3 octobre 2008, réf. DSO-CV00027. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Tholl.

(080157135) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2008.

128465

Egla2000, Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 52.195.

<i>Extrait des décisions prises par l'assemblée générale des actionnaires en date du 2 septembre 2008

1. M. André WILWART a démissionné de ses mandats d'administrateur et d'administrateur- délégué.
2. M. Pietro LONGO, administrateur de sociétés, né à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), le 13 septembre

1970, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommé
comme administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2013.

Luxembourg, le 14/10/2008.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Egla2000
Fortis Intertrust (Luxembourg) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2008134839/29/19.
Enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 2008, réf. LSO-CV06282. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080157533) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2008.

Electricité Weynandt Nico S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 100.000,00.

Siège social: L-7782 Bissen, 39, rue des Jardins.

R.C.S. Luxembourg B 59.035.

L'an deux mille huit, le dix-huit août.
Par devant Maître Urbain THOLL, notaire de résidence à Mersch.

A comparu:

Monsieur Nico WEYNANDT, maître électricien, demeurant à Bissen.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:
1.- Il est le seul associé de la société à responsabilité limitée ELECTRICITE WEYNANDT NICO S. à r.l., avec siège

social à L-7782 Bissen, 39, rue des Jardins,

Inscrite au registre de commerce de et à Luxembourg sous le numéro B 59 035,
constituée suivant acte reçu par Maître Edmond SCHROEDER, notaire alors de résidence à Mersch, en date du 2 mai

1997, publié au Mémorial C numéro 413 du 30 juillet 1997,

2.- Le capital social de la société s'élève à DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (€ 12.500,-), représenté par CINQ

CENTS parts (500) parts sociales d'une valeur nominale de VINGT-CINQ EUROS (€ 25,-) chacune, entièrement libérées
et souscrites par le comparant.

Sur ce, le comparant agissant en lieu et place de l'assemblée générale a pris la résolution suivante:

<i>Unique résolution

L'associé unique décide d'augmenter le capital social à concurrence de QUATRE-VINGT-SEPT MILLE CINQ CENTS

EUROS (€ 87.500,-), pour le porter de son montant actuel, soit DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (€ 12.500,-), à
CENT MILLE EUROS (€ 100.000,-).

La prédite augmentation a eu lieu par incorporation des réserves libres de la société.
En conséquence de tout ce qui précède, les deux premières phrases de l'article cinq des statuts auront désormais la

teneur suivante:

«Das Gesellschaftskapital beträgt EIN HUNDERT TAUSEND EURO (€ 100.000,-).
Es ist eingeteilt in viertausend (4.000) Anteile zu je FÜNF UND ZWANZIG EURO (€ 25,-).»

<i>Frais

Le montant des frais, incombant à la société en raison des présentes, est estimé sans nul préjudice à la somme de

MILLE CENT (1.100.-) EUROS.

Dont acte, fait et passé à Bissen, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et de-

meure, il a signé le présent acte avec Nous notaire.

128466

Signé: Weynandt, THOLL.
Enregistré à Mersch, le 22 août 2008. Relation: MER / 2008 / 1415. — Reçu douze euros 12,00 €.

<i>Le Receveur (signé): A. MULLER.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Mersch, le 10 septembre 2008.

Urbain THOLL.

Référence de publication: 2008135007/232/43.
(080158000) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2008.

Pipe and Pile International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 55-57, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 67.266.

Im Jahre zweitausendacht, den achten Oktober
Vor dem unterzeichneten Notar Jean SECKLER, mit dem | Amtssitz in Junglinster, (Großherzogtum Luxemburg);

Versammelten sich in außerordentlicher Generalversammlung die Aktionäre, beziehungsweise deren Vertreter, der

Aktiengesellschaft der Aktiengesellschaft "Pipe and Pile International S.A", mit Sitz in L-2311 Luxemburg, 55-57, avenue
Pasteur, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer 67.266, ge-
gründet gemäß Urkunde aufgenommen durch Notar Emile SCHLESSER, mit Amtssitz in Luxemburg, am 24. November
1998, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 78 vom 8. Februar 1999,

und deren Satzungen wurden abgeändert gemäß Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar:
am 11. Dezember 2007, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 94 vom 14 Januar

2008, enthaltend die Abänderung der Gesellschaftsbezeichnung in "Pipe and Pile International S.A.", sowie ein komplette
Neufassung der Statuten; und

am 19. Dezember 2007, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 474 vom 23.

Februar 2008.

Den Vorsitz der Versammlung führt Herr Christian DOSTERT, Privatbeamter, beruflich wohnhaft in Junglinster.
Der Vorsitzende beruft zum Schriftführer und die Versammlung bestellt zum Stimmenzähler Herrn Jean-Paul NOESEN,

Rechtsanwalt, beruflich wohnhaft in Luxemburg.

Der Vorstand der Versammlung war damit konstituiert und die Vorsitzende erklärt und ersucht den Notar folgendes

zu beurkunden:

A) Dass die Tagesordnung der Versammlung wie folgt lautet:

<i>Tagesordnung:

Teilweise Neufassung der Statuten durch Abänderung der Artikel 4, 7, 8, 14,15 und 16.
B) Dass die anwesenden oder vertretenden Gesellschafter, sowie die Anzahl der von ihnen gehaltenen Aktien, in einer

Anwesenheitsliste vermerkt werden; diese Anwesenheitsliste wird von den anwesenden Gesellschaftern, den Bevoll-
mächtigten der vertretenen Gesellschafter, den Mitgliedern des Vorstands der Versammlung und dem unterzeichneten
Notar unterzeichnet.

C) Dass die Vollmachten der vertretenen Gesellschafter, von den Mitgliedern des Vorstands der Versammlung und

dem unterzeichneten Notar "ne varietur" unterzeichnet, dieser Urkunde beigebogen wird, um mit derselben einregistriert
zu werden.

D) Dass das gesamte Gesellschaftskapital anwesend oder vertreten ist und dass alle anwesenden oder vertretenen

Gesellschafter erklären, eine entsprechende Einberufung erhalten zu haben und dass sie vor Versammlungsdatum über
die Tagesordnung verfügen konnten.

Keine weiteren Einberufsmitteilungen waren erforderlich.
E) Dass diese Versammlung, die das gesamte Gesellschaftskapital vertritt, ordnungsgemäß einberufen wurde und dass

rechtsgültige Beschlüsse über alle in der Tagesordnung angegebenen Themen gefasst werden können.

Alsdann hat die Generalversammlung, nach eingehender Beratung, einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

<i>Erster Beschluss

Die  Generalversammlung  beschließt  eine  Neufassung  des  Artikels  4  im  Hinblick  auf  eine  Erweiterung  des  Gesell-

schaftszwecks.

Der neue Wortlaut des Artikels 4 lautet wie folgt:
" Art. 4. Gegenstand der Gesellschaft sind alle Handlungen, die in direktem oder indirektem Zusammenhang mit der

Beteiligungsnahrne in jeglicher Form in irgendwelchen Gesellschaften, mit der Verwaltung, dem Management, der Kon-
trolle und der Entwicklung dieser Beteiligungen stehen.

128467

Sie kann ihre Gelder verwenden zur Gründung, Verwaltung, Entwicklung und Verwertung eines Portfolios aus jeglichen

Sicherheiten und Patenten jeder Herkunft, zur Beteiligung an Gründung, Entwicklung und Kontrolle jeglicher Unterneh-
men, zum Erwerb durch Einbringung, Zeichnung, Übernahme oder Kaufoption oder anderweitig von jeglichen Sicherhei-
ten  und  Patenten,  deren  Veräußerung  durch  Verkauf,  Abtretung,  Tausch  oder  sonstwie,  sowie  zur  Gewährung  von
Unterstützung, Darlehen, Vorschüssen oder Garantien an die Unternehmen, an denen sie beteiligt ist.

Im Rahmen ihrer Tätigkeit kann die Gesellschaft in Hypothekeneintragungen einwilligen, Darlehen aufnehmen, mit oder

ohne Garantie, und für andere Personen oder Gesellschaften Bürgschaften leisten, unter Vorbehalt der diesbezüglichen
gesetzlichen Bestimmungen.

Gegenstand der Gesellschaft sind schließlich Produktion und Vertrieb von Gussprodukten für Rohrleitungen inklusive

Zubehör sowie von weiteren Produkten insbesondere für die Industrie- und Bauwirtschaft, Forschung und Entwicklung,'
Entwicklung neuer Märkte sowie Finanzierung dieser Marktexpansion, insbesondere im CEE-Raum.

Die Gesellschaft kann außerdem alle anderen Operationen kommerzieller, industrieller, finanzieller, mobiliarer und

immobiliarer Art, welche sich direkt oder indirekt auf den Gesellschaftszweck beziehen oder denselben fördern, ausfüh-
ren."

<i>Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung beschließt eine Neufassung der Artikel 7 und 8 betreffend die Zusammensetzung und die

Funktionsweise des Vorstands.

Der neue Wortlaut der Artikels 7 und 8 lautet wie folgt:
" Art. 7. Der Vorstand der Gesellschaft besteht aus mindestens zwei (2) Mitgliedern, die natürliche oder juristische

Personen sein können, und die nicht Aktionäre der Gesellschaft sein müssen.

Im Fall der Ernennung einer juristischen Person zum Vorstandsmitglied muss diese eine natürliche Person als ständigen

Vertreter benennen, welche die Ausführung des Amtes der juristischen Person für diese wahrnimmt. Der ständige Ver-
treter unterliegt den gleichen Bedingungen und Verpflichtungen und ist in gleichem Maße verantwortlich, als ob er das
Amt in eigenem Namen ausübte; er haftet gemeinsam mit der von ihm vertretenen juristischen Person für die Ausübung
des Amtes.

Solange sämtliche Aktien der Gesellschaft von einem einzigen Aktionär gehalten werden oder solange das Aktienkapital

der Gesellschaft niedriger als fünf hundert tausend Euro (500.000 EUR) ist, kann eine einzelne natürliche oder juristische
Person die Funktion des Vorstands wahrnehmen; diese Person trägt in diesem Fall den Titel des Alleinigen Vorstands-
mitglieds.

Die Mitglieder des Vorstands werden vom Aufsichtsrat, der den Vorstand nach den gesetzlichen und satzungsgemäßen

Bestimmungen kontrolliert, bestellt und abberufen. In Abweichung hiervon werden die Mitglieder des ersten Vorstandes
von der Generalversammlung berufen, die im Anschluss an die Gründung der Gesellschaft stattfindet. Die Abberufung
eines Vorstandsmitglieds, das gleichzeitig Angestellter der Gesellschaft ist, hat nicht die Auflösung des Anstellungsver-
trages zur Folge.

Der Aufsichtsrat legt die Anzahl der Vorstandsmitglieder sowie die Dauer ihrer jeweiligen Mandate fest. In Abweichung

hiervon legt die Generalversammlung, die im Anschluss an die Gründung der Gesellschaft stattfindet, die Anzahl der
Mitglieder des ersten Vorstandes sowie die Dauer ihrer jeweiligen Mandate fest. Die Vorstandsmitglieder können für eine
Dauer von maximal sechs (6) Jahren ernannt werden. Ausscheidende Vorstandsmitglieder können erneut ernannt wer-
den."

" Art. 8. Der Aufsichtsrat beruft unter den Mitgliedern des Vorstandes einen Vorsitzenden und legt die Dauer seiner

Amtszeit fest.

Der Vorstandsvorsitzende ist der Vorsitzende aller Generalversammlungen und Vorstandssitzungen. Im Falle seiner

Abwesenheit ernennt die Generalversammlung beziehungsweise der Vorstand durch Mehrheitsentscheid der anwesenden
oder vertretenen Personen eine andere Person zum vorübergehenden Vorstandsvorsitzenden. Die Vorstandssitzungen
werden vom Vorstandsvorsitzenden oder, im Fall unvorhergesehener Schwierigkeiten, von mindestens der Hälfte der
Vorstandsmitglieder einberufen. Der Vorstand kann Vorschriften zur Form und Frist der Einberufung festlegen.

Vorstandssitzungen  können  ohne  Einhaltung  der  Einberufungsvorschriften  wirksam  abgehalten  werden,  wenn  alle

Vorstandsmitglieder anwesend oder wirksam vertreten sind.

Der Vorstand tritt zusammen, sobald es das Interesse der Gesellschaft erfordert, und zwar am in der Einberufung

vorgesehenen Ort und Zeitpunkt. Die Vorstandsmitglieder können schriftlich, per Fax, per Telegramm oder durch jegli-
ches andere geeignete Kommunikationsmittel auf die Form Vorschriften der Einberufung verzichten; eine gesonderte
Einberufung ist nicht erforderlich. Jedes Vorstandsmitglied kann an Vorstandssitzungen teilnehmen, indem es schriftlich,
per Fax oder durch jegliches andere geeignete Kommunikationsmittel ein anderes Vorstandsmitglied zu seinem Vertreter
bestimmt.

Sofern mindestens zwei Vorstandsmitglieder anwesend sind, kann ein Vorstandsmitglied auch mehr als ein nicht an-

wesendes Vorstandsmitglied vertreten.

Jedes Vorstandsmitglied kann an Vorstandssitzungen per Telefonkonferenz oder durch jedes gleichartige Kommuni-

kationsmittel, das den teilnehmenden Vorstandsmitgliedern gestattet zu sprechen und gehört zu werden, teilnehmen.

128468

Eine solche Teilnahme an der Vorstandssitzung steht der persönlichen Anwesenheit auf der Sitzung gleich. Der Vorstand
kann wirksam beraten und beschließen, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist.

Sämtliche Beschlüsse des Vorstandes benötigen die Zustimmung der Mehrheit der anwesenden oder vertretenen

Vorstandsmitglieder. Im Fall der Stimmgleichheit gibt die Stimme des Vorstandsvorsitzenden den Ausschlag.

In dringenden Angelegenheiten sind Beschlüsse des Vorstands, die von allen Vorstandsmitgliedern unterzeichnet sind,

ebenso gültig und binden den Vorstand auf gleiche Weise, wie wenn sie auf einer wirksam einberufenen und abgehaltenen
Vorstandssitzung gefasst worden wären. Die Unterschriften können auf derselben Urkunde oder auf mehreren identi-
schen Ausfertigungen geleistet und per Brief, Fax oder Fernschreiben erbracht werden."

<i>Dritter Beschluss

Die Generalversammlung beschließt eine Neufassung der Artikel 14, 15 und 16 betreffend die Zusammensetzung und

die Funktionsweise des Vorstands.

Der neue Wortlaut der Artikels 14, 15 und 16 lautet wie folgt:
" Art. 14. Der Aufsichtsrat übt die ständige Kontrolle über die Geschäftsführung der Gesellschaft durch den Vorstand

aus; er besteht aus mindestens drei (3) Mitgliedern, die nicht Aktionäre der Gesellschaft sein müssen.

Solange die Gesellschaft nur einen einzigen Aktionär hat, kann der Aufsichtsrat aus einer einzigen Person bestehen.
Die Mitglieder des Aufsichtsrates werden von der Generalversammlung für eine von dieser festzulegenden Mandats-

dauer, die sechs (6) Jahre nicht überschreiten darf, ernannt. Ausscheidende Aufsichtsratsmitglieder können erneut ernannt
werden.

Die Mitglieder des Aufsichtsrates können jederzeit von der Generalversammlung ohne Kündigungsfrist oder Anspruch

auf Entschädigung abberufen werden.

Die Anzahl sowie die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrates werden durch die Generalversammlung festgelegt.
Scheidet während seiner Funktionsperiode ein Aufsichtsratsmitglied vorzeitig aus, so ist eine Ersatzwahl nur erfor-

derlich, wenn die Anzahl der bestellten Aufsichtsratsmitglieder unter die gesetzliche Mindestanzahl gesunken ist. Die
Funktionsdauer des als Ersatz bestellten Aufsichtsratsmitgliedes gilt für die restliche Funktionsdauer des ausgeschiedenen
Aufsichtsratsmitglieds. Scheidet ein Vorsitzender oder dessen Stellvertreter aus und verfügt der Aufsichtsrat hiernach
über mindesten 3 Mitglieder, ist unverzüglich aus der Mitte des Aufsichtsrates eine Ersatzwahl vorzunehmen.

Jedes Aufsichtsratsmitglied kann seine Funktion ohne wichtigen Grund unter Einhaltung einer einmonatigen Frist mittels

eingeschriebenen Briefes, Fax oder E-Mail, welches mit einer dem Signaturgesetz entsprechenden elektronischen Signatur
versehen ist, an den Vorsitzenden oder Stellvertreter des Vorsitzenden zurücklegen.

Im Fall der Ernennung einer juristischen Person zum Mitglied des Aufsichtsrats muss diese eine natürliche Person als

ständigen Vertreter benennen, welche die Ausführung des Amtes der juristischen Person für diese wahrnimmt. Der
ständige Vertreter unterliegt den gleichen Bedingungen und Verpflichtungen und ist in gleichem Maße verantwortlich, als
ob er das Amt in eigenem Namen ausübte; er haftet gemeinsam mit der von ihm vertretenen juristischen Person für die
Ausübung des Amtes."

" Art. 15. Der Aufsichtsrat ernennt eine natürliche Person aus dem Kreis seiner Mitglieder zum Vorsitzenden, dessen

Amtszeit seiner Amtszeit als Mitglied des Aufsichtsrates entspricht.

Der Aufsichtsratsvorsitzende leitet alle Sitzungen des Aufsichtsrats. In seiner Abwesenheit wählt der Aufsichtsrat mit

der Mehrheit der Stimmen der anwesenden oder vertretenen Mitglieder einen vorübergehenden Aufsichtsratsvorsitzen-
den.

Dem Aufsichtsratsvorsitzenden obliegen die Einberufung des Aufsichtsrats und die Leitung der Beratungen. Der Auf-

sichtsrat kann Vorschriften zur Form und Frist der Einberufung festlegen.

Der Aufsichtsratsvorsitzende beruft den Aufsichtsrat bei Bedarf ein, sowie mindestens einmal pro Vierteljahr oder auf

Antrag von mindestens zweier seiner Mitglieder oder zweier Mitglieder des Vorstands. Die Einberufung erfolgt durch den
Aufsichtratsvorsitzenden oder den Stellvertreter zwei Wochen im Voraus durch Einladung per Brief, Telefax oder E-Mail.
Sitzungsort für den Aufsichtsrat ist der Sitz der Gesellschaft, sofern der Aufsichtsrat nicht einvernehmlich einen anderen
Sitzungsort im In- oder Ausland festlegt. Eine gesonderte Einberufung ist für Sitzungen, deren Ort und Zeitpunkt zuvor
in einem per Beschluss des Aufsichtsrats festgesetzten Terminplan vorgesehen sind, nicht erforderlich.

Mitglieder des Vorstandes, ein Schriftführer sowie sonstige Experten dürfen auf Einladung des Vorsitzenden an den

Sitzungen des Aufsichtsrates ohne Stimmrecht teilnehmen.

Die Sitzungen des Aufsichtsrats können ohne Beachtung von Einberufungsvorschhften wirksam gehalten werden, wenn

sämtliche Mitglieder des Aufsichtsrats anwesend oder vertreten sind.

Die Mitglieder des Aufsichtsrats können schriftlich, per Fax, per Telegramm oder durch jegliches andere geeignete

Kommunikationsmittel auf die Formvorschriften der Einberufung verzichten.

Jedes Mitglied des Aufsichtsrats kann an Aufsichtsratssitzungen teilnehmen, indem es schriftlich, per Fax oder durch

jegliches andere geeignete Kommunikationsmittel ein anderes Mitglied des Aufsichtsrats zu seinem Vertreter bestimmt.
Ein Aufsichtsratsmitglied kann auch eine nicht dem Aufsichtsrat angehörende Person, jedoch nur einen Rechtsanwalt,
einen Notar oder eine sonst durch Gesetz zur beruflichen Verschwiegenheit verpflichtete Person schriftlich zur Teilnahme
an einer einzelnen Sitzung ermächtigen. Es kann durch diese auch schriftliche Stimmabgaben überreichen lassen.

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Sofern mindestens zwei Mitglieder des Aufsichtsrats anwesend sind, kann ein Mitglied des Aufsichtsrats auch mehr als

ein nicht anwesendes Mitglied des Aufsichtsrats vertreten.

Jedes Mitglied des Aufsichtsrats kann an Aufsichtsratssitzungen per Telefonkonferenz oder durch jedes gleichartige

Kommunikationsmittel, das den teilnehmenden Mitgliedern des Aufsichtsrats gestattet zu sprechen und gehört zu werden,
teilnehmen. Eine solche Teilnahme an der Aufsichtsratssitzung steht der persönlichen Anwesenheit in der Sitzung gleich.

Der Aufsichtsrat kann wirksam beraten und beschließen, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten

ist.

Sämtliche Beschlüsse des Aufsichtsrats benötigen die Zustimmung der Mehrheit der anwesenden oder vertretenen

Mitglieder des Aufsichtsrats. Im Fall der Stimmgleichheit gibt die Stimme des Aufsichtsratsvorsitzenden den Ausschlag.

In allen Angelegenheiten sind Beschlüsse des Aufsichtsrates, die von allen Aufsichtsratsmitgliedern unterzeichnet sind,

ebenso gültig und binden den Aufsichtsrat auf gleiche Weise, wie wenn sie auf einer wirksam einberufenen und abgehal-
tenen Aufsichtsratssitzung gefasst worden wären. Die Unterschriften können auf derselben Urkunde oder auf mehreren
identischen Ausfertigungen geleistet und per Brief, Fax oder Fernschreiben erbracht werden. Eine Vertretung ist bei
Beschlussfassung durch Umlaufbeschluss ausgeschlossen.

Aufwandersatz der Aufsichtsräte: Jedes Aufsichtsratsmitglied erhält Ersatz seiner, bei' der Ausübung der Tätigkeit

erwachsenden, notwendigen Barauslagen. Durch Beschluss der ordentlichen Hauptversammlung kann den Aufsichtsrats-
mitgliedem femer ein Sitzungsgeld für jede Sitzung, in der das Aufsichtsratsmitglied anwesend war, sowie eine fixe jährliche
Vergütung zuerkannt werden, deren Höhe die Hauptversammlung bestimmt."

" Art. 16. Der Aufsichtsrat stellt die dauerhafte Kontrolle der vom Vorstand ausgeübten Geschäftsführung mit allen

geeigneten Mitteln sicher.

Diese Kontrolle kann jedoch keinesfalls dazu führen, dass der Aufsichtsrat oder seine Mitglieder direkt oder indirekt

Tätigkeiten der Geschäftsführung vornehmen.

Die Mitglieder des Aufsichtsrates können jederzeit Kenntnis von den Unterlagen erhalten, die sie für die Ausübung

ihres Mandates für erforderlich erachten, und Abschriften dieser Unterlagen verlangen.

Der Aufsichtsrat kann Rechtsgeschäfte, die der Vorstand entgegen den Bestimmungen des Artikels 9 dieser Satzung

ohne vorherige Zustimmung vorgenommen hat, genehmigen.

<i>Übergangsbestimmung

Die vorgenannten Satzungsänderungen und insbesondere die Neuregelungen für Vorstand und Aufsichtsrat treten,

unbeschadet ihrer Wirkung gegenüber Dritten im Falle einer späteren Veröffentlichung im Memorial, mit sofortiger Wir-
kung in Kraft.

<i>Kosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der

Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde entstehen und für die sie haftet, beläuft sich auf ungefähr neunhundert Euro.

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Vorsitzende die Versammlung für abgeschlossen.

WORÜBER URKUNDE, aufgenommen in Junglinster, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem amtierenden Notar nach Narnen,

Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit Uns Notar unterschrieben.

Signé: DOSTERT - NOESEN - J. SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 20 octobre 2008, Relation GRE/2008/4140. — Reçu Douze euros 12,-€.

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Junglinster, le 23 octobre 2008.

Jean SECKLER.

Référence de publication: 2008135001/231/208.
(080157953) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2008.

Socoma Construction Luxembourg S.à.r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. S.C.L. S.à.r.l.).

Siège social: L-8030 Strassen, 126, rue due Kiem.

R.C.S. Luxembourg B 54.777.

L'an deux mille huit, le neuf octobre,
Par devant Maître Emile SCHLESSER, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame,

A comparu:

Monsieur Roland LIEBER, administrateur de sociétés, demeurant à B-4960 Malmédy, 65, rue Outrelepont,

128470

Ledit comparant a déclaré et prié le notaire soussigné d'acter ce qui suit:
1. Monsieur Roland LIEBER, prénommé, est le seul associé de la société à responsabilité limitée «S.C.L. S.à r.l.», avec

siège social à L-1466 Luxembourg, 8, rue Jean Engling, constituée suivant acte reçu par le notaire Léon Thomas dit Tom
METZLER, de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, en date du 9 mai 1996, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations C, numéro 373 du 3 août 1996, modifiée par décision de l'associé unique en date du 27 juin 2002 en accord
avec la loi du 10 décembre 1998, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 1294 du 6 septembre
2002, modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 17 octobre 2002, publié au Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations C, numéro 1710 du 29 novembre 2002, modifié suivant acte reçu par le notaire instrumentaire
en date du 13 juin 2005, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 1237 du 19 novembre 2005,
modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 29 août 2006, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations C, numéro 2038 du 31 octobre 2006, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxem-
bourg, sous la section B et le numéro 54.777, au capital social de douze mille quatre cents (EUR 12.400,00), représenté
par cent (100) parts sociales de cent vingt-quatre euros (EUR 124,00).

2. L'associé unique décide de transférer le siège social de la société à l'adresse suivante: L-8030 Strassen, 126, rue de

Kiem, et de modifier en conséquence le premier alinéa de l'article deux des statuts pour lui donner la teneur suivante:

« Art. 2. (premier alinéa). Le siège social de la société est établi à Strassen.»
3. L'associé unique décide de modifier la dénomination sociale de la société en «SOCOMA CONSTRUCTION LU-

XEMBOURG S.à r.l.».

Comme conséquence de ce qui précède, l'article premier des statuts de la société est modifié et aura dorénavant la

teneur suivante:

«  Art. 1 

er

 .  La société prend la dénomination de "SOCOMA CONSTRUCTION LUXEMBOURG S.à r.l.", société à

responsabilité limitée.»

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, connu du notaire par nom, prénom, état et demeure, il a signé le présent acte

avec le notaire.

Signé: R. Lieber, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 10 octobre 2008. LAC/2008/41296. — Reçu € 12,- (douze euros).

<i>Le Receveur (signé): F. SANDT.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg, le 22 octobre 2008.

Emile SCHLESSER.

Référence de publication: 2008135011/227/43.
(080157822) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2008.

Aon Finance Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. Aon Risk Services (Europe)).

Capital social: USD 169.797,00.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 46.209.

In the year two thousand and eight, on the ninth of October.
Before US Maître Henri BECK, notary, residing in Echternach, Grand-Duchy of Luxembourg.

There appeared:

Aon Special Risk Resources, Inc., a Delaware corporation with address at 200 East Randolph, 8th Floor, Chicago, IL

60601, the United States of America, registered under Federal ID number 52-1791809,

Here represented by Mrs. Peggy SIMON, private employee, residing in Berdorf, by virtue of a proxy established on

October 8th, 2008.

The said proxy, signed "ne varietur" by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, through its proxyholder, has requested the undersigned notary to state that:
I. The appearing party is the sole shareholder of the private limited liability company established in Luxembourg under

the name of "Aon Finance Luxembourg S.à r.l." (formerly Aon Risk Services (Europe) S.A.), having its registered office at
19, rue de Bitbourg, L-1273, Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Company Register, section B,
under number 46.209 (the "Company"), incorporated pursuant to a deed of Maître Paul Frieders, notary public residing
in Luxembourg, on January 7th, 1994, published in the Mémorial C, Receuil des Sociétés et Associations, number 111,

128471

on March 25th, 2004. The articles of association of the Company were amended for the last time by a deed of the
undersigned notary on October 7th, 2008, not yet published in the Memorial C, Receuil des Sociétés et Associations.

II. The Company's share capital is set at thirty thousand, nine hundred and eighty-six Euro and sixty-nine cents (EUR

30,986.69) represented by one hundred and twenty-five (125) shares without nominal value.

III. The appearing party, through its proxyholder, has requested the undersigned notary to document the following

resolutions:

<i>First resolution

The sole shareholder resolved to increase the corporate capital of the Company by two million, five hundred and

seventy-nine thousand, one hundred and twenty-seven Euro (EUR 2,579,127.-), in order to raise it from its present amount
of thirty thousand, nine hundred and eighty-six Euro and sixty-nine cents (EUR 30,986.69) to two million, six hundred
and ten thousand, one hundred and thirteen Euro and sixty-nine cents (EUR 2,610,113.69) without issuance of any new
shares.

<i>Subscription - Payment

Thereupon, Aon Special Risk Resources, Inc., prenamed, through its proxyholder, declares to subscribe to the entire

share capital increase and have it fully paid up in the amount of two million, five hundred and seventy-nine thousand, one
hundred and twenty-seven Euro (EUR 2,579,127.-), by:

- A contribution in cash in the amount of thirty-six thousand Euro (EUR 36,000.-), the latter amount being at the free

and entire disposal of the Company as was certified to the undersigned notary; and

- A contribution in kind consisting of the conversion and subsequent termination of an unquestionable and immediately

payable debt (hereafter the "Contribution in kind") in the total amount of two million, five hundred and forty-three
thousand, one hundred and twenty-seven Euro (EUR 2,543,127.-), owed by the Company to Aon Special Risk Resources,
Inc., as stated in a declaration of the receiver of the Contribution in kind dated October 8 th, 2008, as well as in a
declaration of the contributor of the Contribution in kind dated October 8th, 2008.

<i>Effective implementation of the contribution in kind

Aon Special Risk Resources, Inc., prenamed, through its proxyholder, declares that:
- It is the sole unrestricted owner of the Contribution in kind and possesses the power to dispose of it, it is being

legally and conventionally freely transferable; and

- The transfer of the Contribution in kind is effective today without qualification.

<i>Second resolution

The sole shareholder resolved to decrease the share capital of the Company by two million, four hundred and eighty-

four thousand, nine hundred and forty-nine Euro and forty cents (EUR 2,484,949.40), in order to decrease it from its
present amount of two million, six hundred and ten thousand, one hundred and thirteen Euro and sixty-nine cents (EUR
2,610,113.69) to one hundred and twenty-five thousand, one hundred and sixty-four Euro and twenty-nine cents (EUR
125,164.29), by cancellation of the carried forward losses of the Company.

<i>Third resolution

The sole shareholder resolved to convert the Company's share capital from Euro into US Dollars using the exchange

rate of EUR 1= USD 1.3566 as at October 7, 2008, the present share capital of one hundred and twenty-five thousand,
one hundred and sixty-four Euro and twenty-nine cents (EUR 125,164.29) being hence replaced by one hundred and
sixty-nine thousand, seven hundred and ninety-seven US Dollars (USD 169,797.-) rounded to the nearest inferior whole
number. As the result, the Sole Shareholder resolved to transfer eighty-seven US Dollars cents (USD 0.87) to the legal
reserve of the Company.

<i>Fourth resolution

The sole shareholder resolved to establish a nominal value in the amount of one US Dollar (USD 1.-) per share, thus

leaving a share capital amounting to one hundred and sixty-nine thousand, seven hundred and ninety-seven US Dollars
(USD 169,797.-) represented by one hundred and sixty-nine thousand, seven hundred and ninety-seven (169,797) shares
having a nominal value of one US Dollar (USD 1.-) each.

<i>Fifth resolution

Pursuant to the above resolutions, the sole shareholder resolved to amend therefore article 6 of the articles of asso-

ciation of the Company, to give it henceforth the following wording:

" Art. 6. The share capital is set at one hundred and sixty-nine thousand, seven hundred and ninety-seven US Dollars

(USD 169,797.-) represented by one hundred and sixty-nine thousand, seven hundred and ninety-seven (169,797) shares
with a nominal value of one US Dollars (USD I.-) each, all of which are fully paid up.

In addition to the corporate capital, there may be set up a premium account into which any premium paid on any share

in addition to its nominal value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the
payment of any shares which the Company may redeem from its shareholders, to offset any net realised losses, to make
distributions to the shareholders or to allocate funds to the legal reserve".

128472

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation.

On request of the same appearing person and in case of divergence between the English and the French text, the

English version will prevail.

Whereof the present notarised deed was drawn up in Echternach, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the person appearing, who is known to the notary by his

Surname, Christian name, civil status and residence, she signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le neuf octobre.
Par-devant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

Aon Special Risk Resources, Inc., une société constituée sous les lois du Delaware, ayant son siège social au 200 East

Randolph, 8th Floor, Chicago, IL 60601, Etats-Unis d'Amérique, enregistrée sous le numéro fédéral 52-1791809,

Ici représentée par Madame Peggy SIMON, employée privée, demeurant à Berdorf, en vertu d'une procuration donnée

le 8 octobre 2008.

Laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire de la comparante et le notaire instrumen-

taire, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d'acter que:
I. La comparante est l'associé unique de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination

de «Aon Finance Luxembourg S.à r.l.» (anciennement Aon Risk Services (Europe) S.A.), ayant son siège social au 19, rue
de Bitbourg, L-1273, Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section
B, sous le numéro 46.209 (la «Société»), constituée suivant acte reçu par Maître Paul Frieders, notaire de résidence à
Luxembourg, en date du 7 janvier 1994, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 111, le 25
mars 2004. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par un acte du notaire soussigné en date du 7 octobre 2008,
non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

II. Le capital social de la Société est fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six Euros et soixante-neuf centimes (EUR

30.986,69) représenté par cent vingt-cinq (125) parts sociales sans valeur nominale.

III. L'associé unique, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire de documenter les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'associé unique a décidé d'augmenter le capital social d'un montant de deux millions cinq cent soixante-dix-neuf mille

cent vingt-sept Euros (EUR 2,579,127.-) pour le porter de son montant actuel de trente mille neuf cent quatre-vingt-six
Euros et soixante-neuf centimes (EUR 30.986,69) à deux millions, six cent dix mille cent treize Euros et soixante-neuf
centimes (EUR 2.610.113,69), sans émission de nouvelles parts sociales.

<i>Souscription - Libération

Sur ce, Aon Special Risk Resources, Inc., prénommée, par son mandataire, déclare souscrire à l'entièreté de l'aug-

mentation de capital et la libérer intégralement pour un montant de deux millions cinq cent soixante-dix-neuf mille cent
vingt-sept Euros (EUR 2,579,127.-), par:

- Un apport en numéraire d'un montant de trente-six mille Euros (EUR 36,000.-), ce dernier étant à la libre et entière

disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire instrumentant qui le reconnaît expressément; et

- Un apport en nature consistant en la conversion et l'annulation d'une créance certaine, liquide et exigible (ci-après

l'"Apport en nature") de deux millions cinq cent quarante-trois mille cent vingt-sept Euros (EUR 2,543,127.-) détenue par
Aon Special Risk Resources, Inc., prénommée, à l'encontre de la Société, tel qu'il résulte d'une déclaration du représentant
de la société apporteuse datée du 8 octobre 2008, ainsi que d'une déclaration des représentants de la société bénéficiaire
de l'Apport en nature datée du 8 octobre 2008.

<i>Réalisation effective de l'apport en nature

Aon Special Risk Resources, Inc., prénommée, par son mandataire, déclare:
- Etre la seule pleine propriétaire de l'Apport en nature et possède les pouvoirs d'en disposer, celui-ci étant légalement

et conventionnellement librement transmissible; et

- Que le transfert de l'Apport en nature est effectivement réalisé ce jour sans réserve.

<i>Deuxième résolution

L'associé unique a décidé de diminuer le capital social de la Société à concurrence de deux millions quatre cent quatre-

vingt-quatre mille neuf cent quarante-neuf Euros et quarante centimes (EUR 2.484.949,40), afin de le porter de son
montant actuel de deux millions, six cent dix mille cent treize Euros et soixante-neuf centimes (EUR 2.610.113,69) à cent

128473

vingt-cinq mille cent soixante-quatre Euros et vingt-neuf centimes (EUR 125.164,29), par l'annulation des pertes repor-
tables de la Société.

<i>Troisième résolution

L'associé unique a décidé de convertir le capital social de la Société de sa devise actuelle en Euros en US Dollars, en

retenant le taux de change EUR 1= USD 1.3566 applicable au 7 octobre 2008, l'actuel capital social de la Société de cent
vingt-cinq mille cent soixante-quatre Euros et vingt-neuf centimes (EUR 125.164,29) étant ainsi remplacé par cent soixan-
te-neuf mille sept cent quatre-vingt dix-sept US Dollars (USD 169.797,-) arrondi au chiffre entier inférieur le plus proche.
Par conséquent, l'associé unique a décidé de transférer quatre-vingt-sept centimes d'US dollars (USD 0.87) à la réserve
légale de la Société,

<i>Quatrième résolution

L'associé unique a décidé d'attribuer une valeur nominale d'un US Dollar (USD 1,-) à chacune des parts sociales, le

capital social de cent soixante-neuf mille sept cent quatre-vingt-dix-sept US Dollars (USD 169.797,-) est par conséquent
représenté par cent soixante-neuf mille sept-cent quatre-vingt-dix-sept (169.797) parts sociales ayant une valeur nominale
d'un US Dollar (USD 1.-) chacune.

<i>Cinquième résolution

Suite aux résolutions susmentionnées, l'associé unique a décidé de modifier l'article 6 des statuts de la Société pour

lui donner la teneur suivante:

« Art. 6. Le capital social est fixé à cent soixante-neuf mille sept cent quatre-vingt-dix-sept US Dollars (USD 169.797,-)

représenté par cent soixante-neuf mille sept cent quatre-vingt-dix-sept parts sociales (169.797) d'une valeur nominale
d'un US Dollar (USD 1,-) chacune, chaque part étant entièrement libérée.

En plus du capital social, un compte de prime d'émission peut être établi auquel toutes les primes payées sur une part

sociale en plus de sa valeur nominale seront transférées. L'avoir de ce compte de primes peut être utilisé pour effectuer
le remboursement en cas de rachat des parts sociales des associés par la Société, pour compenser des pertes nettes
réalisées, pour effectuer des distributions aux associés, ou pour être affecté à la réserve légale».

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la personne com-

parante le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française.

A la requête de cette même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version

anglaise fera foi.

Dont Procès-verbal, fait et passé à Echternach, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire par son nom et prénom,

état et demeure, elle a signé ensemble avec nous notaire, le présent acte.

Signé: P. SIMON, Henri BECK.
Enregistré à Echternach, le 10 octobre 2008, Relation: ECH/2008/1365. — Reçu douze mille huit cent quatre-vingt

quinze euros soixante-quatre cents, 2.579.127.- à 0,5%=12.895,64.- €.

<i>Le Receveur (signé): MINY.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée a demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés

et Associations.

Echternach, le 21 octobre 2008.

Henri BECK.

Référence de publication: 2008135005/201/173.
(080157994) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2008.

F.M.O. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 55.770.

Le bilan au 31.12.2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

S.G.A. SERVICES S.A.
<i>Administrateur
Signature

Référence de publication: 2008134584/1023/14.
Enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2008, réf. LSO-CV06800. - Reçu 24,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080157357) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2008.

128474

Cosal s.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R.C.S. Luxembourg B 81.126.

Le bilan au 31 décembre 2007, ainsi que l'annexe et les autres documents et informations qui s'y rapportent ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2008134158/833/14.
Enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2008, réf. LSO-CV06491. - Reçu 18,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080157097) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2008.

International Services Company S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 16, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 142.375.

STATUTES

In the year two thousand and eight, on the eighteenth of July.
Before Maître Paul FRIEDERS, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

TV AZTECA GLOBAL S.L., a Spanish Sociedad de Responsabilidad Limitada (private limited company), incorporated

under the laws of Spain, with registered office at c/ Villanueva 12 bajo B, Madrid, Spain, registered with the Registro
mercantil de Madrid, Spain under number B85317089,

here represented by Pierre LANCELIN, lawyer, having his professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy

given under private seal.

Which proxy shall be signed "ne varietur" by the appearing person and the undersigned notary and shall be attached

to the present deed to be filed at the same time.

Such appearing party, represented as aforesaid, has requested the notary to draw up the following articles of incor-

poration of a société à responsabilité limitée, which it declares to form:

Title I.- Object - denomination - registered office - duration

Art. 1. There is hereby formed a société à responsabilité limitée governed by actual laws, in particular the law of August

10th,1915 on commercial companies, as amended from time to time, the law of September 18th, 1933 on limited liability
companies, as amended, as well as the present articles of incorporation.

Art. 2. The denomination of the company is International Services Company S.à r.l.

Art. 3. The registered office of the company is established in Luxembourg.
If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activity at

the registered office, or with easy communication between this office and abroad, the registered office may be declared
to have been transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances.

Such decision, however, shall have no effect on the nationality of the company. Such declaration of the transfer of the

registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the company, which is best
situated for this purpose under such circumstances.

Art. 4. The company shall have as its business purpose the holding of participations, in any form whatsoever, in Lux-

embourg and foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer
by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, the possession, the
administration, the development and the management of its portfolio.

The company may also participate in the establishment and development of any financial, industrial or commercial

enterprises and may render any assistance by way of loan, guarantees or otherwise to subsidiaries or affiliated companies.
The company may borrow in any form.

The company shall have as its business purpose hiring, administrating and entering into contracts with subcontractors

and any third parties and affiliates for the scouting, purchase of stories, selection of stories, making of story adaptations
and handling of costs relating to the television industry and more specifically to the production of televised shows.

128475

The Company shall also have for corporate object the hiring, administrating and entering into contracts with subcon-

tractors and any third parties and/or affiliates for the negotiation, spreading, representation and editing of all kinds of
books, magazines and in general any piece that could be regarded as artistic or intellectual such as novels, soap operas
scripts, choreography, theater plays, music, tv programs profiles to be published or reproduced by any means.

The Company may also from time to time decide of the acquisition of copyrights and related rights, as well as the

registration of such copyrights, as well as any related administrative, technical and legal consultancy regarding the use and
trading of copyrights.

The Company may further trade, market, intermediate, representa and share any of the eventual abovementioned

copyrights.

In general, it may take any possible activity authorized by law such as controlling and taking supervisory measures and

carrying out any financial, movable or immovable, commercial and industrial operation, as well as the eventual importation
and exportation of any item related to the business object which it may deem useful in the accomplishment and devel-
opment of its purpose.

Art. 5. The company is formed for an unlimited period of time.

Title II.- Capital - parts

Art. 6. The capital is fixed at twelve thousand five hundred euro (12,500.- €) represented by one million two hundred

and fifty thousand (1,250,000) shares with a nominal value of one cent euro (0.01 €) each, entirely subscribed for and
fully paid up.

The company shall have an authorized capital of one hundred million euro (100,000,000.- €) represented by ten billion

(10,000,000,000) shares having a par value of one cent euro (0.01.- €) each.

The Board of Managers is authorised and appointed
- to increase from time to time the subscribed capital of the company within the limits of the authorised capital, at

once or by successive portions, by issuance of new shares with or without share premium, to be paid up in cash, by
contribution in kind, by conversion of shareholders' claims, by conversion of convertible preferred equity certificates or
other  convertible  notes  or  similar  instruments  or,  upon  approval  of  the  annual  general  meeting  of  shareholders,  by
incorporation of profits or reserves into capital;

- to determine the place and the date of the issuance or of the successive issuances, the terms and conditions of

subscription and payment of the additional shares.

Such authorisation is valid for a period of 5 (five) years starting from the date of publication of the incorporation deed

of July 18, 2008.

The period of this authority may be extended by resolution of the sole shareholder or, as the case may be, of the

general meeting of shareholders, from time to time, in the manner required for amendment of these articles of association.

The Board of Managers is authorized to determine the conditions attached to any subscription for shares. In case of

issuance of shares, the Board of Managers of the Company may, in its sole discretion, decide the amounts to be issued.

When the Board of Managers effects a whole or partial increase in capital pursuant to the provisions referred to above,

it shall be obliged to take steps to amend this article in order to record the change and the Company's management is
authorized to take or authorize the steps required for the execution and publication of such amendment in accordance
with the law.

Art. 7. Every share entitles its owner to one vote.
Shares are freely transferable among shareholders. Transfer of shares inter vivos to non shareholders may only be

made with the prior approval of shareholders representing three quarters of the corporate capital.

Otherwise it is referred to the provisions of articles 189 and 190 of the law of August 10th, 1915 on commercial

companies as amended

The shares are indivisible with regard to the company, which admits only one owner for each of them.
Shares in the company shall not be redeemable at the request of a shareholder.
The company, however, may redeem its shares whenever the Board of Managers considers this to be in the best

interest of the company, subject to the terms and conditions it shall determine and within the limitations set forth by
these articles and by law.

Unless the share redemption is immediately followed by a share capital reduction, any such redemption shall only be

made out of the company's retained profits and non-compulsory reserves, including any paid-in surplus but excluding any
reserve required by Luxembourg law. The redemption price shall be determined by the Board of Managers.

Art. 8. The life of the company does not terminate by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of any

shareholder.

Art. 9. A shareholder as well as the heirs and representatives or entitled persons and creditors of a shareholder cannot,

under any circumstances, request the affixing of seals on the assets and documents of the company, nor become involved
in any way in its administration.

128476

In order to exercise their rights they have to refer to financial statements and to the decisions of the general meetings.

Title III.- Management

Art. 10. The company is managed by a Board of Managers, which will be composed of at least two (2) members, who

need not be shareholders.

The Board of Managers shall always be composed of at least (i) one manager who is an employee or an attorney of

Grupo Salinas (the «A Manager(s)») and (ii) one manager resident of the Grand Duchy of Luxembourg (the «B Manager
(s)»).

The managers will be appointed by the general meeting of shareholders with or without limitation of their period of

office. The general meeting of shareholders has the power to remove managers at any time without giving reasons.

The Board of Managers elects among its members a chairman; in the absence of the chairman, another manager may

preside over the meeting.

All meetings of the Board of Managers shall be held in Luxembourg. Any decision taken outside of Luxembourg shall

be considered null and void.

The Board of Managers can validly deliberate and act only if the majority of managers is present or represented and

the meeting takes place in Luxembourg

In dealing with third parties, the Board of Managers only shall have the powers to act in the name of the Company in

all circumstances and to carry out and approve acts and operations consistent with the Company's objects.

Resolutions shall be passed with the favourable vote of the majority of managers present or represented.
The resolutions of the Board of Managers will be recorded in minutes signed by all of the members who took part at

the deliberation.

Copies or extracts of such minutes to be produced in judicial proceedings or elsewhere will be validly signed by the

chairman of the meeting or any two managers.

Art. 11. The Board of Managers is invested with the broadest powers to perform all acts of administration and dis-

position in compliance with the corporate object.

All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to the general meeting of share-

holders fall within the competence of the Board of Managers.

The Board of Managers may pay interim dividends, provided that prior to such authorisation, the Board of Managers

shall be in possession of interim accounts of the company, which provide evidence that sufficient funds are available to
pay such interim dividend.

In the event of a vacancy on the Board of Managers, the remaining managers have the right to provisionally fill the

vacancy, such decision to be ratified by the next general meeting.

The powers and remunerations of any managers possibly appointed at a later date in addition to or in the place of the

first managers will be determined in the act of nomination.

Art. 12. The Board of Managers may delegate its powers to conduct the daily management of the company to one or

more managers, who will be called Managing Director(s).

Art. 13. The company is bound by the joint signature of at least one A Manager and one B Manager.

Art. 14. Any manager does not contract in his function any personal obligation concerning the commitments regularly

taken by him in the name of the company; as a proxy holder he is only responsible for the execution of his mandate.

Title IV.- General meeting of the shareholders

Art. 15. The sole shareholder shall exercise all powers vested with the general meeting of shareholders under section

XII of the law of August 10th, 1915 on commercial companies as amended.

All decisions exceeding the powers of the Board of Managers shall be taken by the sole shareholder or, as the case

may be, by the general meeting of the shareholders. Any such decisions shall be in writing and shall be recorded on a
special register.

In case there is more than one but less than twenty-five shareholders, decisions of shareholders shall be taken in a

general meeting or by written consultation at the initiative of the Board of Managers. No decision is deemed validly taken
until it has been adopted by the shareholders representing more than fifty per cent (50%) of the capital.

General meetings of shareholders shall be held in Luxembourg. Attendance by virtue of proxy is possible.

Title V.- Financial year - profits - reserves

Art. 16. The company's financial year runs from the first of January to the thirty-first of December of each year.

Exceptionally the first financial year shall begin on the day of incorporation and close on December 31st, 2008.

Art. 17. Each year, as of December 31st, the Board of Managers will draw up the balance sheet, which will contain a

record of the property of the company together with its debts and liabilities and be accompanied by an annex containing
a summary of all the commitments and debts of the managers to the company.

128477

At the same time the Board of Managers will prepare a profit and loss account, which will be submitted to the general

meeting of shareholders together with the balance sheet.

Art. 18. Each shareholder may inspect at the registered office the inventory, the balance sheet and the profit and loss

account during the fortnight preceding the annual general meeting.

Art. 19. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortizations, charges

and provisions represents the net profit of the company.

Each year, five per cent (5%) of the net profit will be transferred to the statutory reserve. This deduction ceases to

be compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the capital but must be resumed until the reserve
fund is entirely reconstituted if, any time and for any reason whatever, it has been touched. The balance is at the disposal
of the general meeting of shareholders.

Art. 20. In the event of a dissolution of the company, the liquidation will be carried out by one or more liquidators

who need not to be shareholders, designated by the meeting of shareholders at the majority defined by article 142 of the
law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended.

The liquidator(s) shall be invested with the broadest powers for the realization of the assets and payment of the debts.

Art. 21. For all matters not provided for in the present articles of incorporation, the parties refer to the existing laws.

<i>Subscription and payment

The articles of incorporation having thus been established, the appearing party declares to subscribe the capital as

follows:

TV AZTECA GLOBAL S.L., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,250,000 shares
TOTAL: one million two hundred and fifty thousand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,250,000 shares

The shares have been fully paid up by payment in cash, so that the amount of twelve thousand five hundred euro

(12,500.- €) is now available to the company, evidence thereof having been given to the undersigned notary, who ac-
knowledges this expressly.

<i>Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

company incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately 1,900.- €.

<i>Extraordinary general meeting

Immediately after the incorporation of the company, the above-named shareholder took the following resolutions:
1) The number of managers is fixed at four (4).
2) Are appointed as managers for an unlimited period:

<i>A Managers:

1. Pedro Martin MOLINA REYES, businessman, born in Mexico City, Mexico, on May 27, 1963, professionally residing

at Periferico Sur 4121 Torre Unefon, Piso 1 col. Fuentes del Pedregal Deleg. Tlapan 14140 Mexico City, Mexico;

2. Luis Manuel JARA ROLLE, attorney, born in Madrid, Spain, on June 10, 1968, professionally residing in cl Villanueva

12 bajo B, Madrid, Spain;

<i>B Managers:

3. Alain STEICHEN, Attorney-at-law, born in Luxembourg, on April 28, 1958, professionally residing at 44, rue de la

Vallée, L-2661 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;

4. Jean STEFFEN, Attorney-at-law, born in Luxembourg, on April 11, 1966, professionally residing at 44, rue de la

Vallée, L-2661 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;

3) The company shall have its registered office at 16, rue Robert Stumper L-2557 Luxembourg.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date mentioned at the beginning of this

document.

The deed having been read to the appearing person, known to the notary by surname, given name, civil status and

residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.

Follows the French version:

L'an deux mille huit, le dix-huit juillet.
Par devant Maître Paul FRIEDERS, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

128478

TV AZTECA GLOBAL S.L., Sociedad de Responsabilidad Limitada (Société à responsabilité limitée) espagnole, con-

stituée sous le droit espagnol, ayant son siège social au cl Villanueva 12 bajo B, Madrid, Espagne, enregistrée auprès du
Registro mercantil de Madrid, Espagne, sous le numéro B85317089,

ici représentée par Pierre LANCELIN, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procu-

ration lui conférée sous seing privé.

Laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par la personne représentant le comparant susnommé et le

notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec celui-ci.

Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a déclaré vouloir constituer par le présent acte une société à

responsabilité limitée et a requis le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts:

Titre I 

er

 .- Objet - dénomination - siège social - durée

Art. 1 

er

 .  Il est formé par le présent acte une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois actuellement

en vigueur, notamment par celle du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, par celle du 18
septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La dénomination de la société est International Services Company S.à r.l.

Art. 3. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique, de nature à compromettre l'activité nor-

male au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger se sont produits ou sont
imminents, le siège social peut être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances
anormales.

Une telle décision n'aura cependant aucun effet sur la nationalité de la société. Pareille déclaration de transfert du siège

sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui est le mieux placé pour le faire dans ces
circonstances.

Art. 4. La Société aura pour objet social la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises

luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition par achat, souscription ou toute autre manière, ainsi que l'aliénation par
vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, la
possession, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille.

La Société pourra également participer à l'établissement et au développement de toute entreprise financière, indus-

trielle ou commerciale et pourra prodiguer toute assistance par le biais de prêts, garanties, ou autre à ses filiales ou
sociétés affiliées. La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit.

La Société aura pour objet social d'employer, d'administrer et de contracter avec des sous traitants et toute tierce

personne et/ou société affiliée pour la recherche, l'achat d'histoires, la sélection d'histoires, les adaptations et la prise en
charge de coûts en relation avec l'industrie télévisuelle et plus spécifiquement la production de programmes télévisuels.

La Société aura également pour objet social d'employer, d'administrer et de contracter avec des sous traitants ou

toute tierce personne et/ou société affiliée pour la négociation, la diffusion, la représentation et l'édition de toute sorte
de livres, de magazines et toutes oeuvres en général qui pourraient être considérées comme artistiques ou intellectuelles
tels que des romans, scénarios de séries télévisuelles, chorégraphies, pièces de théâtre, musique, émissions télévisuelles
qui seront diffusées ou reproduites par tout moyen.

La Société pourra également de temps à autre décider de l'acquisition de droits d'auteur et droits y relatifs, ainsi que

de l'enregistrement de ces droits d'auteur, ainsi que de toute consultation administrative, technique et juridique y relative
s'agissant de l'utilisation et du commerce des droits d'auteurs.

La Société pourra autrement échanger, commercialiser, jouer le rôle d'intermédiaire, représenter et partager chacun

des droits d'auteurs susmentionnés.

En général, elle pourra avoir toute activité autorisée par la loi tel que contrôler et prendre des mesures de contrôle

et exécuter toute opération financière, mobilière ou immobilière, commerciale et industrielle, ainsi que l'importation et
l'exportation éventuelle de tout produit en relation avec l'objet social qui pourrait être jugé utile pour l'accomplissement
et le développement de son objet.

Art. 5. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Titre II.- Capital - parts

Art. 6. Le capital social de la société est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- €) divisé en un million deux cent

cinquante mille (1.250.000) parts sociales ayant une valeur nominale d'un cent d'euro (0,01 €) chacune, entièrement
souscrites et libérées.

La  Société  aura  un  capital  social  autorisé  de  cent  millions  d'euros  (100.000.000,-  €)  représenté  par  dix  milliards

(10.000.000.000) de parts sociales ayant une valeur nominale d'un cent d'euro (0,01 €) chacune.

Le Conseil de Gérance est autorisé à, et mandaté pour:
- augmenter le capital social de la société dans les limites du capital autorisé, en une seule fois ou par tranches suc-

cessives, par émission de parts sociales nouvelles avec ou sans prime d'émission, à libérer par voie de versements en

128479

espèces, d'apports en nature, par conversion de créances, par conversion de titres préférentiels convertibles ou d'autres
titres convertibles ou instruments similaires ou, sur approbation de l'assemblée générale annuelle, par voie d'incorporation
de bénéfices ou réserves au capital;

- fixer le lieu et la date de l'émission ou des émissions successives, le prix d'émission, les conditions et modalités de

souscription et de libération de parts sociales nouvelles;

Cette autorisation est valable pour une période de cinq (5) ans à partir de la date de la publication de l'acte constitutif

du 18 juillet 2008.

La durée de cette autorisation peut être étendue par décision de l'associé unique ou, selon le cas, par l'assemblée

générale des associés, statuant comme en matière de modification des présents statuts.

Le Conseil de Gérance est autorisé à déterminer les conditions de souscription des parts sociales. En cas d'émission

de parts sociales, le Conseil de Gérance de la Société peut décider, à sa seule discrétion, du total des émissions.

Lorsque le Conseil de Gérance effectue une augmentation partielle ou totale de capital conformément aux dispositions

mentionnées ci-dessus, il sera obligé de prendre les mesures nécessaires pour modifier cet article afin de constater cette
modification et la gérance de la Société est autorisée à prendre ou à autoriser toutes les mesures requises pour l'exécution
et la publication de telle modification conformément à la loi.

Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une voix.
Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les cessions de parts sociales entre vifs à des tiers non

associés ne peuvent être effectuées que moyennant l'agrément préalable des associés représentant au moins les trois
quarts du capital social.

Pour le reste, il est fait renvoi aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales telle que modifiée.

Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la société qui n'admet qu'un seul titulaire à son égard pour chaque part.
Les parts sociales ne sont pas remboursables à la demande des associés.
La société peut, toutefois, lorsque le Conseil de Gérance considère que cela est dans l'intérêt de la société, aux

conditions et aux termes prévus par la loi et les statuts, racheter ses propres parts.

A moins que le rachat des parts soit immédiatement suivi par une réduction de capital, tout remboursement ne pourra

être effectué qu'au moyen des bénéfices non distribués de la société et des réserves disponibles, en ce compris les réserves
excédentaires, mais excluant les réserves légales prévues par la loi luxembourgeoise. Le prix de rachat sera déterminé
par le Conseil de Gérance.

Art. 8. La faillite, l'insolvabilité, le décès ou l'incapacité d'un associé ne mettent pas fin à la société.

Art. 9. Un associé ainsi que les héritiers et représentants ou ayants droit et créanciers d'un associé ne peuvent, sous

aucun prétexte, requérir l'apposition de scellés sur les biens et papiers de la société, ni s'immiscer en aucune manière
dans les actes de son administration.

Ils doivent pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées

générales.

Titre III.- Administration

Art. 10. La société est administrée par un Conseil de Gérance qui sera composé de deux (2) membres au moins,

associés ou non.

Le Conseil de gérance devra toujours être composé d'au moins (i) un gérant qui est un employé ou mandataire du

Groupe Salinas («Gérant A») et (ii) d'un gérant résidant au Grand-Duché de Luxembourg («Gérant B»).

Les gérants sont nommés par l'assemblée générale des associés, pour une durée limitée ou sans limitation de durée.

L'assemblée générale des associés peut révoquer les gérants à tout moment, avec ou sans motif

Le Conseil de Gérance désigne parmi ses membres un président; en cas d'absence du président, la présidence de la

réunion peut être conférée à un autre gérant présent.

Toute réunion du Conseil de Gérance doit être tenue à Luxembourg. Toute décision prise en dehors de Luxembourg

sera considérée comme nulle et non avenue.

Le Conseil de Gérance ne peut délibérer et agir que si une majorité de gérants sont présents ou représentés et si ces

réunions ont lieu à Luxembourg.

Dans son rapport avec les tiers, seul le Conseil de Gérance a le pouvoir d'agir au nom de la société dans toute

circonstances ainsi que d'effectuer ou d'approuver des actes et opérations en conformité avec l'objet social de la Société.

Les résolutions seront adoptées si elles ont été prises à la majorité des votes des membres présents soit en personne

soit par mandataire à telle réunion.

Les résolutions du Conseil de Gérance seront enregistrées sur un procès-verbal signé par tous les membres qui ont

participé à la réunion.

Des copies ou extraits de ce procès-verbal à produire lors d'une procédure judiciaire ou ailleurs seront valablement

signés par le Président de la réunion ou par deux gérants.

128480

Art. 11. Le Conseil de Gérance est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration et

de disposition qui rentrent dans l'objet social.

Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les présents statuts à

l'assemblée générale des associés.

Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes à condition qu'avant toute distribution, le Conseil de Gérance soit

en possession de comptes intermédiaires de la société fournissant la preuve de l'existence de fonds suffisants à la distri-
bution de ces acomptes sur dividendes.

En cas de vacance d'une place au Conseil de Gérance, les gérants restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement;

dans ce cas l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive.

Les pouvoirs et rémunérations des gérants éventuellement nommés postérieurement en sus ou en remplacement des

premiers gérants seront déterminés dans l'acte de nomination.

Art. 12. Le Conseil de Gérance peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs gérants qui prendront

la dénomination de gérants-délégués.

Art. 13. La société est engagée par la signature conjointe d'au moins un Gérant A et un Gérant B.

Art. 14. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leurs fonctions, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l'exécution de leur mandat.

Titre IV.- Assemblée générale des associés

Art. 15. L'associé unique exercera tous les droits incombant à l'assemblée générale des associés en vertu de la section

XII de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Toutes les décisions excédant le pouvoir du Conseil de Gérance seront prises par l'associé unique ou, selon les cas,

par l'assemblée générale des associés. Les décisions de l'associé unique seront écrites et doivent être consignées sur un
registre spécial.

S'il y a plus d'un, mais moins de vingt-cinq associés, les décisions des associés seront prises par l'assemblée générale

ou par consultation écrite à l'initiative de la gérance. Aucune décision n'est valablement prise qu'autant qu'elle a été
adoptée par des associés représentant plus de la moitié (50%) du capital social.

Les assemblées générales des associés se tiendront à Luxembourg. La représentation au moyen de procuration est

admise.

Titre V.- Année comptable - profits - réserves

Art. 16. L'année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année, à l'exception du premier

exercice qui commence en date du jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2008.

Art. 17. Chaque année au 31 décembre, la gérance établit un état financier qui contiendra un inventaire de l'actif et du

passif de la société, ainsi qu'un compte de pertes et profits, accompagné d'une annexe contenant un résumé de tous les
engagements et dettes contractés par le Conseil de Gérance.

En même temps, le Conseil de Gérance dressera un compte de pertes et profits, qui sera soumis à l'assemblée générale

des associés en même temps que l'inventaire.

Art. 18. Chaque associé aura le droit de consulter l'inventaire au siège social, ainsi que le compte de pertes et profits,

pendant la quinzaine précédent l'assemblée générale annuelle.

Art. 19. Le solde positif du compte de pertes et profits, déduction faite des frais généraux, charges, amortissements

et provisions, constitue le bénéfice net.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve; ce prélèvement cesse

d'être obligatoire, dès que le fonds de réserve a atteint le dixième du capital, mais devra toutefois être repris jusqu'à
entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été entamé.
L'excédent est à la libre disposition des associés.

Art. 20. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

à désigner par l'assemblée des associés à la majorité fixée par l'article 142 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales, telle que modifiée.

Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.

Art. 21. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les parties se rapportent aux dispositions légales

applicables.

<i>Souscription et libération

Les statuts ayant été établis, le comparant déclare vouloir souscrire le total du capital de la manière suivante:

TV AZTECA GLOBAL S.L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.250.000 parts sociales
TOTAL: un million deux cent cinquante mille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.250.000 parts sociales

128481

Les parts sociales ont été entièrement libérées à hauteur d'un montant de douze mille cinq cents euros (12.500,- €)

par un apport en numéraire de sorte que cette somme est à la disposition de la société à partir de ce moment tel qu'il a
été certifié au notaire instrumentaire, qui le constate expressément.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève approximativement à 1.900,- €.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Immédiatement après la constitution de la société, l'associé prénommé a pris les résolutions suivantes:
1) Le nombre de gérants est fixé à quatre (4).
2) Sont nommés gérants pour une période indéterminée:

<i>Gérants A:

1. Pedro Martin MOLINA REYES, homme d'affaires, né à Mexico, Mexique, le 27 mai 1963, demeurant professionnel-

lement à Periferico Sur 4121 Torre Unefon, Pisol col. Fuentes del Pedregal Deleg. Tlapan 14140, Mexico, Mexique;

2. Luis Manuel JARA ROLLE, avocat, né à Madrid, Espagne, le 10 juin 1968, demeurant professionnellement au cl

Villanueva 12 bajo B, Madrid, Espagne;

<i>Gérants B:

3. Alain STEICHEN, Avocat à la Cour, né le 28 avril 1958 à Luxembourg, demeurant professionnellement à 44, rue de

la Vallée, L-2661 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;

4. Jean STEFFEN, Avocat à Cour, né le 11 avril 1966 à Luxembourg, demeurant professionnellement à 44, rue de la

Vallée, L-2661 Luxembourg, Grand- Duché de Luxembourg;

3) Le siège social de la société est établi au 16, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande du comparant, le présent

acte de société est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. À la demande du même comparant il est spécifié
qu'en cas de divergences entre la version anglaise et la version française, le texte anglais fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture faite au comparant, connu du notaire instrumentant par nom, prénom, état et demeure, ledit comparant a

signé avec le notaire le présent acte.

Signé: P. Lancelin, Frieders.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 21 JUILLET 2008. Relation: LAC / 2008 / 30071. — Reçu à 0,50 %: soixante-deux

euros cinquante cents (€ 62,50).

<i>Le Receveur (signé): Sandt.

POUR  EXPEDITION  CONFORME,  délivrée  sur  papier  libre,  aux  fins  de  la  publication  au  Mémorial,  Recueil  des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 août 2008.

Paul FRIEDERS.

Référence de publication: 2008134616/212/404.
(080157110) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2008.

Orient International 1 S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.500.000,00.

Siège social: L-1445 Strassen, 1A, rue Thomas Edison.

R.C.S. Luxembourg B 140.485.

In the year two thousand eight, on the second of October,
Before Maître Joseph ELVINGER, notary public residing at Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of "ORIENT INTERNATIONAL 1 S.A R.L.", (here after

the "Company"), a "société à responsabilité limitée", having its registered office at L-1445 Strassen, 1 A, rue Thomas
Edison, incorporated by deed enacted on July 16, 2008, RCS Luxembourg number B 140485 and which has been amended
for the last time by deed enacted on July 25, 2008.

The meeting is opened at 2 o'clock pm, with Mrs. Catherine Dessoy, "avocat à la Cour", residing at L-1461 Luxembourg,

31, rue d'Eich in the chair.

The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Mrs. Sévrine Silvestro, "avocat à la Cour",

residing at L-1461 Luxembourg, 31, rue d'Eich

The chairman requests the notary to record that:

128482

I.- The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance

list which will be signed and here annexed as well as the proxies and registered with the minutes.

II.- As appears from the attendance list, all the 12,500 (twelve thousand five hundred) shares, representing the whole

capital of the corporation, are represented and all the shareholders represented declare that they have had notice and
knowledge of the agenda prior to this meeting, and agree to waive the notices requirements.

III.- The present meeting is duly constituted and can therefore validly deliberate on the following agenda:

<i>Agenda:

1.- Decision to create 5 (five) classes of redeemable shares being Class A preferred shares, Class B preferred shares,

Class C preferred shares, Class D preferred shares and Class E preferred shares, all with a par value of 1.-EUR (one
euro).

2.- Decision to convert the existing 12,500 (twelve thousand five hundred) currently existing shares into 12,500 (twelve

thousand five hundred) ordinary shares.

3.- Decision to increase the corporate capital by an amount of 1,487,500.-EUR (one million four hundred eighty seven

thousand five hundred euros) so as to raise it from its current amount of 12,500.- EUR (twelve thousand five hundred
euros) to 1,500,000.-EUR (one million five hundred thousand euros) by the issue of 1,487,500 (one million four hundred
eighty seven thousand five hundred) new shares having a par value of 1.-EUR (one euro) each, by contribution in cash.-
Subscription and payment of the new shares.

4.- Subsequent amendment and restatement of article 8 of the articles of association.
After deliberation, the Meeting unanimously resolved to adopt the following resolutions:

<i>First resolution

The shareholders unanimously decide to create 5 (five) classes of redeemable shares being Class A preferred shares,

Class B preferred shares, Class C preferred shares, Class D preferred shares and Class E preferred shares, all with a par
value of 1.- EUR (one euro).

<i>Second resolution

The shareholders unanimously decide to convert the 12,500 (twelve thousand five hundred) currently existing shares

into 12,500 (twelve thousand five hundred) ordinary shares.

<i>Third resolution

The shareholders unanimously decide to increase the subscribed capital of the Company by an amount of 1,487,500.-

EUR (one million four hundred eighty seven thousand five hundred euros) so as to raise it from its current amount of
12,500.- EUR (twelve thousand five hundred euros) to 1,500,000.-EUR (one million five hundred thousand euros) by the
issuance of:

- 87,500 (eighty seven thousand five hundred) ordinary shares, having a par value of 1.- EUR (one euro) each, to be

fully paid-up at par value, by contribution in cash

- 280,000 (two hundred eighty thousand) redeemable Class A preferred shares, having a par value of 1.- EUR (one

euro) each, to be fully paid-up at par value, by contribution in cash;

- 280,000 (two hundred eighty thousand) redeemable Class B preferred shares, having a par value of 1.- EUR (one

euro) each, to be fully paid-up at par value, by contribution in cash;

- 280,000 (two hundred eighty thousand) redeemable Class C preferred shares, having a par value of 1.- EUR (one

euro), to be fully paid-up at par value, by contribution in cash;

- 280,000 (two hundred eighty thousand) redeemable Class D preferred shares, having a par value of 1.- EUR (one

euro) each, to be fully paid-up at par value, by contribution in cash;

- 280,000 (two hundred eighty thousand) redeemable Class E preferred shares, having a par value of 1.- EUR (one

euro) each, to be fully paid-up at par value, by contribution in cash;

to be issued with a share premium of an aggregate amount of 16,833,333.-EUR (sixteen million eight hundred thirty

three thousand three hundred thirty three euros).

The shareholder resolves to accent the subscription of the new shares by:

Subscriber

Ordinary Redeemable Redeemable Redeemable Redeemable Redeemable

Shares

Class A

Class B

Class C

Class D

Class E

preferred

preferred

preferred

preferred

preferred

shares

shares

shares

shares

shares

Orient International Sàrl . . . . . .

87,500

280,000

280,000

280,000

280,000

280,000

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

87,500

280,000

280,000

280,000

280,000

280,000

128483

<i>Intervention - subscription - payment

Therefore has intervened "ORIENT INTERNATIONAL S.A R.L.", a "société à responsabilité limitée", having its regis-

tered office at L-1445 Strassen, 1 A, rue Thomas Edison, RCS Luxembourg number B 139 836, here represented by Mrs.
Catherine Dessoy, prenamed, by virtue of a proxy given under private seal;

Who declared, in its here above capacity, to subscribe to the new shares and to have them fully paid up by payment

in cash, as follows:

Ordinary Shares:

Subscriber

Shares

Amount of

the subscription

(EUR)

Orient International Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

87,500

87,500.-

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

87,500

87,500.-

Redeemable Class A preferred shares:

Subscriber

Shares

Amount of

the subscription

(EUR)

Orient International Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

280,000

280,000.-

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

280,000

280,000.-

Redeemable Class B preferred shares:

Subscriber

Shares

Amount of

the subscription

(EUR)

Orient International Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

280,000

280,000.-

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

280,000

280,000.-

Redeemable Class C preferred shares:

Subscriber

Shares

Amount of

the subscription

(EUR)

Orient International Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

280,000

280,000.-

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

280,000

280,000.-

Redeemable Class D preferred shares:

Subscriber

Shares

Amount of

the subscription

(EUR)

Orient International Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

280,000

280,000.-

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

280,000

280,000.-

Redeemable Class E preferred shares:

Subscriber

Shares

Amount of

the subscription

(EUR)

Orient International Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

280,000

280,000.-

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

280,000

280,000.-

All of these shares have been fully paid up with a share premium of an aggregate amount of 16,833,333.-EUR (sixteen

million eight hundred thirty three thousand three hundred thirty three euros),

so that from now on the Company has at its free and entire disposal the amount of 1,487,500.-EUR (one million four

hundred  eighty  seven  thousand  five  hundred  euros)  plus  a  share  premium  of  16,833,333.-EUR  (sixteen  million  eight
hundred thirty three thousand three hundred thirty three euros), making the global amount of EUR 18,320,833.- (eighteen
million three hundred and twenty thousand eight hundred and thirty three Euro) as was certified to the undersigned
notary.

<i>Fourth resolution

Subsequently to these resolutions, the meeting decides to amend and to restate article 8 of the articles of association

in order to give it the following content:

" Art. 8.

128484

8.1. The Company's corporate capital is fixed at 1,500,000.- EUR (one million five hundred thousand euros) represented

by 100,000 (one hundred thousand) ordinary shares (the «Ordinary Shares») and 280,000 (two hundred eighty thousand)
redeemable class A preferred shares (the «Class A Preferred Shares»), 280,000 (two hundred eighty thousand) redee-
mable class B preferred shares (the «Class B Preferred Shares»), 280,000 (two hundred eighty thousand) redeemable
class C preferred shares (the «Class C Preferred Shares»), 280,000 (two hundred eighty thousand) redeemable class D
preferred shares (the «Class D Preferred Shares»), 280,000 (two hundred eighty thousand) redeemable class E preferred
shares (the «Class E Preferred Shares»), representing a total of 1,500,000 (one million five hundred thousand) shares of
a nominal value of 1.- EUR (one euro) each, all fully subscribed and entirely paid up.

The Ordinary Shares and the Preferred Shares are hereafter together referred to as a «share» or the «shares».
At the moment and as long as all the shares are held by only one shareholder, the Company is a one man company

(«société unipersonnelle») in the meaning of Article 179 (2) of the Law. In this contingency Articles 200-1 and 200-2,
among others, will apply, this entailing that each decision of the sole shareholder and each contract concluded between
him and the Company represented by him shall have to be established in writing.

8.2. Repurchase
8.2.1 - The share capital of the Company may be reduced through the cancellation of shares provided that such

cancellation relates to the whole of one or more classes of Preferred Shares through the repurchase and cancellation of
all the shares in issue in such Class(es).

8.2.2 - In the event of a reduction of share capital through the repurchase and the cancellation of one or more Classes

of Preferred Shares, the holders of shares of the repurchased and cancelled Class(es) of shares shall receive from the
Company an amount equal to the Cancellation Value Per Share (as defined herebelow) for each share of the relevant
Class(es) held by them and cancelled.

8.2.3 - Each Class of Preferred Shares gives right to the holders thereof pro rata to their holding in such class, in case

of redemption of such class, to the Available Amount for the relevant period to which the class relates pursuant to the
present article:

- The period for Class A Preferred Shares is the period starting on the day of incorporation and ending on the Interim

Account Date for the Class A 2009 Interim Accounts (the «Class A Period»);

- The period for Class B Preferred Shares is the period starting on the day after the Class A Period and ending on the

Interim Account Date for the Class B 2010 Interim Accounts (the «Class B Period»);

- The period for Class C Preferred Shares is the period starting on the day after the Class B Period and ending on the

Interim Account Date for the Class C 2011 Interim Accounts (the «Class C Period»);

- The period for Class D Preferred Shares is the period starting on the day after the Class C Period and ending on the

Interim Account Date for the Class D 2012 Interim Accounts (the «Class D Period»);

- The period for Class E Preferred Shares is the period starting on the day after the Class D Period and ending on the

Interim Account Date for the Class E 2013 Interim Accounts (the «Class E Period»);

8.2.4 - In the event a Class of Preferred Shares has not been repurchased and cancelled within the relevant Class

Period, the holders of such class shall become entitled, in case of a redemption and cancellation of the relevant class, to
the Available Amount for a new period (the «New Period») which shall start on the date after the latest Class Period (or
as the case may be the immediately preceding New Period of another class) and end on the Interim Account Date of the
Interim Accounts prepared for the repurchase and cancellation of such Class of Preferred Shares, provided that if there
is no Interim Account Date for such Class, the Period of such Class will end on the last day of the third month following
the first year end after the start date of such New Period. The first New Period shall start on the date after the Class E
Period and the Classes of Preferred Shares not repurchased and not cancelled in their Period as per article 8.2.3 shall
come in the order of Class A to Class E (to the extent not previously repurchased and cancelled).

8.2.5 - In the case of redemption of a Class of Preferred Shares, the holders of such Class of Preferred Shares shall

receive the Cancellation Value per Share provided that where the Cancellation Value per Share so determined exceeds
the Available Cash per Share, the Cancellation Value per Share shall be equal to the Available Cash per Share. Any
amendments to the present article 8.2 shall be subject to the unanimous decision of the general shareholders' meeting
(if any) to be held with a 100% quorum of all shares in issue.

8.3 - Share premium
Any available share premium shall be distributable.
8.4 - Modification of share capital
The corporate capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by decision of the general

shareholders' meeting, in accordance with article 16 of these articles of association and within the limits provided for by
article 199 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.

8.5- Transfer, Acquisition and Subscription to Shares
Any transferee of, new subscriber to, acquirer or otherwise a shareholder of the Company's shares must at all times

acquire, subscribe to or otherwise hold shares in all of the Company's classes of shares without exception. Therefore,
no transferee, new subscriber, acquirer or otherwise shareholder may at any time hold shares in one or more of the

128485

Company's classes of shares without holding the same proportion of shares in all other existing classes of the Company's
shares.

Subject to the provisions set forth in article 189 of the law of 10 August 1915 and the terms of any shareholders'

agreement that may be in force among the Company's shareholders from time to time, shares may be freely transferred
to the extent that each transferring shareholder must, following any such transfer, hold the same proportion of shares
in each of the classes of shares held. For the avoidance of doubt, a sale of shares by a shareholder of one class of shares
triggers a sale of shares, in the same proportion, of any other class of shares held.

8.6- Voting rights - Distributions
Each share, either Ordinary Share or Preferred Share, confers an identical voting right and each shareholder has voting

rights commensurate to his shareholding. Save as provided in the present article 8, each share shall rank pari passu with
every other share and shall entitle its owner to equal rights to any distribution of dividends.

8.7 - Indivisibility of Shares
Towards the Company, the shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Co-owners have to

appoint a sole person as their representative towards the Company.

8.8-Definitions
Available Cash : Means all the cash held by the Company (except for cash on term deposits with a remaining maturity

exceeding 6 months), any readily marketable money market instruments, bonds and notes and any receivable which in
the opinion of the Board will be paid to the Company in the short term LESS any indebtedness or other debt of the
Company payable in less than 6 months determined on the basis of the Interim Accounts relating to the relevant Class
Period (or New Period, as the case may be).

Available Cash per Share : Means in respect of a Class of Shares, the Available Cash divided by the number of Preferred

Shares in issue in the Class to be repurchased and cancelled.

Cancellation Value per Share: means the nominal value per Preferred Share to be cancelled plus Available Amount

divided by the Number of Preferred Shares in issue in the Class to be repurchased and cancelled.

Class A Interim 2009 Accounts : Means the Interim Accounts for the repurchase and cancellation of the Class A

Preferred Shares.

Class B Interim 2010 Accounts : Means the Interim Accounts for the repurchase and cancellation of the Class B

Preferred Shares. I,

Class C Interim 2011 Accounts : Means the Interim Accounts for the repurchase and cancellation of the Class C

Preferred Shares.

Class D Interim 2012 Accounts : Means the Interim Accounts for the repurchase and cancellation of the Class D

Preferred Shares.

Class E Interim 2013 Accounts : Means the Interim Accounts for the repurchase and cancellation of the Class E

Preferred Shares.

Class Period : Means Class A Period, Class B Period, Class C Period, Class D Period, Class E Period.
Available Amount : Means total amount of net profits of the Company (including carried forward profits (i) less the

results of any losses (including carried forward losses) expressed as a positive (ii) less any freely distributable reserves
and  (iii)  less  any  sums  to  be  placed  into  reserve(s)  pursuant  to  the  requirements  of  the  law  of  10  August  1915  on
commercial companies, as amended or of the articles of association) determined on the basis of the Interim Accounts
relating to the relevant Class Period (or New Period, as the case may be).

Interim Accounts : Means the interim accounts of the Company as at the relevant interim Account Date.
Interim Account Date : Means the date no earlier than eight (8) days before the date of the repurchase and cancellation

of the relevant Class of Preferred Shares, provided that such date may not be later than the last day of the third month
after the first year end following the start date of the relevant period.

8.9. The manager or, in case of plurality of managers, the board of managers is further authorised and empowered to

issue convertible bonds or not, or assimilated instruments or bonds with subscription rights or to issue any debt financial
instruments convertible or not, into shares under the conditions to be set by the manager or, in case of plurality of
managers, the board of managers, provided however that, in case of convertible bonds or assimilated instruments, these
bonds or instruments are not be issued to the public and that upon conversion, article 189 of the law of 10th August
1915, as amended, on commercial companies, will be complied with."

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a

result of the present deed, are estimated at approximately one hundred thousand euros.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned at 2.30 o'clock pm.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the appearing person, the mandatory signed with us, the notary, the present original
deed. The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

128486

person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Traduction française du texte qui précède

L'an deux mille huit, le deux octobre.
Par devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée "ORIENT INTERNA-

TIONAL 1 S.A R.L.", ayant son siège social à L-1445 Strassen, 1A, rue Thomas Edison, ci-après « la Société », constituée
suivant acte reçu le 16 juillet 2008, publié au RCS Luxembourg B numéro 140485, ayant été modifié pour la dernière fois
suivant acte reçu le 25 juillet 2008.

La séance est ouverte à 14 heures à Luxembourg et présidée par M 

e

 Catherine Dessoy, avocat à la Cour, demeurant

à L-1461 Luxembourg, 31, rue d'Eich,

La présidente désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur M 

e

 Sévrine Silvestro, avocat à la

Cour, demeurant à L-1461 Luxembourg, 31, rue d'Eich.

La présidente prie le notaire d'acter que:
I.- Les associés présents ou représentés et le nombre de parts qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence, qui sera signée, ci-annexée ainsi que les procurations, le tout enregistré avec l'acte.

II.- Il appert de la liste de présence que toutes les 12.500 (douze mille cinq cents) parts, représentant l'intégralité du

capital social sont représentées à la présente assemblée et que tous les actionnaires représentés reconnaissent avoir eu
connaissance de l'ordre du jour avant la présente assemblée; il a pu donc être fait abstraction des convocations d'usage.

III.- La présente assemblée est dûment constituée et peut dès lors valablement délibérer sur l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1.- Décision de créer 5 (cinq) classes de parts sociales rachetables à savoir des parts sociales privilégiées de classe A,

des parts sociales privilégiées de classe B, des parts sociales privilégiées de classe C, des parts sociales privilégiées de
classe D et des parts sociales privilégiées de classe E, toutes ayant une valeur nominale de 1,-EUR (un euro) chacune.

2.- Décision de convertir les 12.500 (douze mille cinq cents) part sociales existantes en 12.500 (douze mille cinq cents)

parts sociales ordinaires.

3.- Décision d'augmenter le capital social à concurrence d'un montant de 1.487.500,-EUR (un million quatre cent quatre

vingt sept mille cinq cents euros) pour le porter de son montant actuel de 12.500,-EUR (douze mille cinq cents euros) à
1.500.000,-EUR (un million cinq cent mille euros) par l'émission de 1.487.500 (un million quatre cent quatre vingt sept
mille cinq cents) nouvelles parts sociales rachetables d'une valeur nominale de 1,- EUR (un euro) chacune, par apport en
numéraire.- Souscription et paiement des nouvelles parts sociales.

4.- Modification subséquente et refonte complète de l'article 8 des statuts.
Après avoir délibéré, l'Assemblée prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée décide de créer 5 (cinq) classes de parts sociales rachetables à savoir des parts sociales privilégiées de

classe A, des parts sociales privilégiées de classe B, des parts sociales privilégiées de classe C, des parts sociales privilégiées
de classe D et des parts sociales privilégiées de classe E, toutes ayant une valeur nominale de 1,-EUR (un euro) chacune.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée décide de convertir les 12.500 (douze mille cinq cents) parts sociales existantes en 12.500 (douze mille

cinq cents) parts sociales ordinaires.

<i>Troisième résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence d'un montant de 1.487.500,-EUR (un million quatre

cent quatre vingt sept mille cinq cents euros) pour le porter de son montant actuel de 12.500,-EUR (douze mille cinq
cents euros) à 1.500.000,-EUR (un million cinq cent mille euros) par l'émission de:

- 87.500 (quatre vingt sept mille cinq cents) parts sociales ordinaires d'une valeur nominale de 1,-EUR (un euro) chacune

par apport en numéraire,

- 280.000 (deux cent quatre vingt mille) parts sociales rachetables privilégiées de classe A d'une valeur nominale de

1,-EUR (un euro) chacune par apport en numéraire;

- 280.000 (deux cent quatre vingt mille) parts sociales rachetables privilégiées de classe B d'une valeur nominale de 1,-

EUR (un euro) chacune par apport en numéraire;

- 280.000 (deux cent quatre vingt mille) parts sociales rachetables privilégiées de classe C d'une valeur nominale de

1,-EUR (un euro) chacune par apport en numéraire;

- 280.000 (deux cent quatre vingt mille) parts sociales rachetables privilégiées de classe D d'une valeur nominale de

1,-EUR (un euro) chacune par apport en numéraire;

128487

- 280.000 (deux cent quatre vingt mille) parts sociales rachetables privilégiées de classe E d'une valeur nominale de 1,-

EUR (un euro) chacune par apport en numéraire;

A émettre avec un prime d'un montant global de 16.833.333,-EUR (seize millions huit cent trente trois mille trois cent

trente trois euros);

l'assemblée décide d'admettre à la souscription les nouvelles parts sociales comme suit:

Souscripteur

Parts Parts sociales Parts sociales Parts sociales Parts sociales Parts sociales

sociales

rachetables

rachetables

rachetables

rachetables

rachetables

ordinaires

de classe A

de classe B

de classe C

de classe D

de classe E

Orient International Sàrl

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

87.500

280.000

280.000

280.000

280.000

280.000

TOTAL . . . . . . . . . . . . . .

87.500

280.000

280.000

280.000

280.000

280.000

<i>Intervention - souscription - paiement

ORIENT INTERNATIONAL SA R.L, ayant son siège social à L-1445 Strassen, 1A, rue Thomas Edison, RCS Luxem-

bourg B numéro 139 836,

Ici représentée ci-après par Catherine Dessoy, prénommée, en vertu d'une procuration sous-seing privé, a déclaré

souscrire les nouvelles parts sociales, qui sont libérées intégralement en numéraire et payées comme suit:

Parts sociales ordinaires:

Souscripteur

Parts

Montant de

sociales

la souscription

(EUR)

Orient International Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

87.500

87.500,-

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

87.500

87.500,-

Parts sociales rachetables de classe A:

Souscripteur

Parts

Montant de

sociales

la souscription

(EUR)

Orient International Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

280.000

280.000,-

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

280.000

280.000,-

Parts sociales rachetables de classe B:

Souscripteur

Parts

Montant de

sociales

la souscription

(EUR)

Orient International Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

280.000

280.000,-

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

280.000

280.000,-

Parts sociales rachetables de classe C:

Souscripteur

Parts

Montant de

sociales

la souscription

(EUR)

Orient International Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

280.000

280.000,-

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

280.000

280.000,-

Parts sociales rachetables de classe D:

Souscripteur

Parts

Montant de

sociales

la souscription

(EUR)

Orient International Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

280.000

280.000,-

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

280.000

280.000,-

Parts sociales rachetables de classe E:

Souscripteur

Parts

Montant de

sociales

la souscription

(EUR)

Orient International Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

280.000

280.000,-

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

280.000

280.000,-

128488

Toutes ces parts sociales ont été intégralement libérées avec une prime d'émission d'un montant global de 16.833.333,-

EUR (seize millions huit cent trente trois mille trois cent trente trois euros),

de sorte que la société a dès maintenant à sa libre et entière disposition la somme de 1.487.500,-EUR (un million quatre

cent quatre vingt sept mille cinq cents euros) plus 16.833.333,-EUR (seize millions huit cent trente trois mille trois cent
trente trois euros) à titre de prime d'émission, soit la somme globale de EUR 18.320.833,- (dix huit millions trois cent
vingt mille huit cent trente trois Euro)ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Quatrième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l'assemblée décide de modifier l'article

8 des statuts et de procéder à une refonte complète de ce dernier afin de lui donner la teneur suivante:

« Art. 8.
8.1.- Le capital social de la Société est fixé à 1.500.000,-EUR (un million cinq cent mille euros) représenté par 100.000

(cent mille) parts sociales ordinaires (les «Parts Sociales Ordinaires») et 280.000 (deux cent quatre vingt mille) parts
sociales privilégiées de classe A (les «Parts Sociales Privilégiées de Classe A»), 280.000 (deux cent quatre vingt mille) parts
sociales privilégiées de classe B (les «Parts Sociales Privilégiées de Classe B, 280.000 (deux cent quatre vingt mille) parts
sociales privilégiées de classe C (les «Parts Sociales Privilégiées de Classe C»), 280.000 (deux cent quatre vingt mille)
parts sociales privilégiées de classe D (les «Parts Sociales Privilégiées de Classe D»), 280.000 (deux cent quatre vingt
mille) parts sociales privilégiées de classe E (les «Parts Sociales Privilégiées de Classe E»), les «Parts Sociales Privilégiées»),
représentant un total de 1.500.000 (un million cinq cent mille) parts sociales d'une valeur nominale de 1,- EUR (un euro)
chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.

Les Parts Sociales Ordinaires et les Parts Sociales Privilégiées sont désignées ci-après une «part sociale» ou les «parts

sociales».

A partir du moment et aussi longtemps que toutes les parts sociales sont détenues par un seul associé, la Société est

une société unipersonnelle au sens de l'Article 179 (2) de la Loi. Dans ce contexte, les Articles 200-1 et 200-2, entre
autres, s'appliqueront, chaque décision de l'Associé Unique et chaque contrat conclu entre lui et la Société représentée
par lui devant être établis par écrit.

8.2 - Rachat
8.2.1 - Le capital social de la Société pourra être réduit par l'annulation de parts sociales, à condition qu'une telle

annulation ait trait à l'intégralité d'une ou plusieurs classes de Parts Sociales Privilégiées par le biais du rachat et de
l'annulation de toutes les parts sociales émises dans cette(ces) Classe(s).

8.2.2 - Dans le cas d'une réduction du capital social par le biais du rachat et de l'annulation d'une ou plusieurs Classes

de Parts Sociales Privilégiées, les détenteurs de parts sociales faisant partie des Classes de parts sociales rachetées et
annulées percevront de la part de la Société un montant équivalent à la Valeur d'Annulation par Part Sociale (telle que
définie ci-dessous) pour chacune des parts sociales des Classes concernées qu'ils détiennent et qui ont été annulées.

8.2.3 - Chaque Classe de Parts Sociales Privilégiées donne droit à ses détenteurs, au prorata des parts sociales qu'ils

détiennent dans cette classe, dans le cas d'un rachat de cette classe, au Montant Disponible pour la période concernée à
laquelle la classe est soumise conformément au présent article:

- La période pour les Parts Sociales Privilégiées A correspond à la période qui commence le jour de la constitution et

qui se termine à la Date des Comptes Intérimaires pour les Comptes Intérimaires 2009 de Classe A (la «Période de
Classe A»);

- La période pour les Parts Sociales Privilégiées B correspond à la période qui commence le jour suivant la Période de

Classe A et qui se termine à la Date des Comptes Intérimaires pour les Comptes Intérimaires 2010 de la Classe B (la
«Période de Classe B»);

- La période pour les Parts Sociales Privilégiées C correspond à la période qui commence le jour suivant la Période de

Classe B et qui se termine à la Date des Comptes Intérimaires pour les Comptes Intérimaires 2011 de la Classe C (la
«Période de Classe C»);

- La période pour les Parts Sociales Privilégiées D correspond à la période qui commence le jour suivant la Période

de Classe C et qui se termine à la Date des Comptes Intérimaires pour les Comptes Intérimaires 2012 de la Classe D
(la «Période de Classe D»);

- La période pour les Parts Sociales Privilégiées E correspond à la période qui commence le jour suivant la Période de

Classe D et qui se termine à la Date des Comptes Intérimaires pour les Comptes Intérimaires 2013 de la Classe E (la
«Période de Classe E»);

8.2.4 - Dans le cas où une Classe de Parts Sociales Privilégiées n'aurait pas été rachetée et annulée au cours de la

Période de Classe concernée, les détenteurs de cette classe pourront prétendre, dans le cas du rachat et de l'annulation
de celle-ci, au Montant Disponible pour une nouvelle période (la «Nouvelle Période») qui commencera le jour suivant la
dernière Période de la Classe (ou, le cas échéant, la Nouvelle Période qui précède immédiatement celle d'une autre classe)
et se terminera à la Date des Comptes Intérimaires préparés pour le rachat et l'annulation de cette Classe de Parts
Sociales Privilégiées, à condition que, s'il n'y a pas de Date de Comptes Intérimaires pour cette Classe, la Période de cette
Classe se terminera le dernier jour du troisième mois suivant la fin de la première année après la date de début de cette
Nouvelle Période. La première Nouvelle Période commencera à la date suivant la Période de la Classe E, et les Classes

128489

de Parts Sociales Privilégiées qui n'auront pas été rachetées ni annulées au cours de leur Période, selon l'article 8.2.3., se
succéderont dans l'ordre de la Classe A à la Classe E (dans la mesure où elles n'auraient pas été rachetées et annulées
entre-temps).

8.2.5 - Dans le cas du rachat d'une Classe de Parts Sociales Privilégiées, les détenteurs de cette Classe de Parts Sociales

Privilégiées percevront le Montant d'Annulation par Part Sociale sous réserve toutefois que lorsque le Montant d'Annu-
lation par Part Sociale excède le Cash Disponible par Part Sociale, le Montant d'Annulation par Part Sociale sera égal au
Cash Disponible par Part Sociale.

Toute modification au présent article 8.2 devra faire l'objet d'une décision unanime de l'assemblée générale des associés

qui devra se tenir avec un quorum de 100% des parts sociales émises.

8.3 - Prime d'émission
Toute prime d'émission disponible est distribuable.
8.4 - Modification du capital social
Le capital social peut être modifié à tout moment par une décision de l'associé unique ou par une décision de l'assemblée

générale des associés conformément à l'article 16 des présents statuts et dans les limites prévues à l'article 199 de la loi
du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

8.5 - Vente, Acquisition, et souscription des parts sociales
Tout cessionnaire, nouveau souscripteur, acquéreur ou actionnaire doit, à tout moment, acquérir, souscrire ou d'une

quelconque manière détenir des parts sociales dans toutes les classes de parts sociales sans exception. Par conséquent,
aucun cessionnaire, nouveau souscripteur, acquéreur ou actionnaire de parts sociales ne peut détenir des parts sociales
dans une ou plusieurs classes de parts sociales sans détenir la même proportion de parts sociales dans toutes les classes
de parts sociales existantes.

Sous réserve des dispositions prévues à l'article 189 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que

modifiée ou des stipulations d'une convention qui pourrait être en vigueur entre les actionnaires de la Société, les parts
sociales sont librement transmissibles sous la condition que chaque cédant doit, à la suite d'une telle cession, détenir la
même proportion de parts sociales dans chaque classe de parts sociales détenue. Il est précisé qu'une vente de parts
sociales, par un actionnaire d'une certaine classe de parts sociales, déclenchera la vente de parts sociales, dans la même
proportion, dans toutes les autres classes de parts sociales détenues.

8.6.- Droits de vote - Distributions
Chaque part sociale, qu'elle soit Part Sociale Ordinaire ou Part Sociale Privilégiée, confère un droit de vote identique

et chaque détenteur de parts sociales a un droit de vote proportionnel au nombre de parts sociales qu'il détient. Sauf ce
qui est prévu au présent article 8, chaque part sociale aura un rang pari passu équivalent à toute autre part sociale et
conférera à son détenteur des droits égaux quant à toute distribution de dividendes.

8.7 - Indivisibilité des Parts Sociales
Les Parts Sociales sont indivisibles envers de la Société, alors qu'un seul propriétaire par Part Sociale est admis. Les

copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

8.8 - Définitions
Cash Disponible : Signifie les liquidités détenues par la Société (à l'exception des liquidités inscrites sur des comptes

à terme ayant une échéance supérieure à 6 mois), tous instruments immédiatement négociables sur des marchés moné-
taires, toutes obligations ou tous titres de créance qui, selon l'opinion du conseil de gérance, seront payés à la Société à
court terme, MOINS tout passif ou autres dettes de la Société payables dans les 6 mois sur la base des Comptes Intér-
imaires relatifs à la Période de la Classe concernée (ou la Nouvelle Période, selon le cas).

Cash Disponible par Part Sociale : Signifie, à propos d'une Classe de Parts Sociales, le Cash Disponible divisé par le

nombre de Parts Sociales Privilégiées émises dans la Classe devant être rachetée et annulée.

Comptes Intérimaires 2009 de Classe A Signifie les Comptes Intérimaires pour le rachat et l'annulation de la Classe

de Parts Sociales Privilégiées de Classe A.

Comptes Intérimaires 2010 de Classe B Signifie les Comptes Intérimaires pour le rachat et l'annulation de la Classe

de Parts Sociales Privilégiées de Classe B.

Comptes Intérimaires 2011 de Classe C Signifie les Comptes Intérimaires pour le rachat et l'annulation de la Classe

dé Parts Sociales Privilégiées de Classe C.

Comptes Intérimaires 2012 de Classe D Signifie les Comptes Intérimaires pour le rachat et l'annulation de la Classe

de Parts Sociales Privilégiées de Classe D.

Comptes Intérimaires 2013 de Classe E Signifie les Comptes Intérimaires pour le rachat et l'annulation de la Classe

de Parts Sociales Privilégiées de Classe E.

Période de la Classe Signifie Période de la Classe A, Période de la Classe B, Période de la Classe C, Période de la Classe

D et Période de la Classe E.

Montant d'Annulation par Part Sociale : Signifie la valeur nominale par Part Sociale Privilégiée devant être annulée plus

le Montant Disponible divisé par le Nombre de Parts Sociales Privilégiées émises dans la Classe devant être rachetée et
annulée.

128490

Montant Disponible Signifie le montant total des bénéfices nets de la Société (y compris les bénéfices reportés (i) moins

les résultats de toutes pertes (pertes reportées y compris) exprimées de manière positive (ii) moins toute réserve libre-
ment distribuable et (iii) moins toutes les sommes placées en réserve conformément aux exigences de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ou des statuts) déterminées sur base des Comptes Intérimaires
relatifs à la Période de la Classe concernée (ou la Nouvelle Période, selon le cas)

Comptes Intérimaires Signifie les comptes intérimaires de la Société à la Date des Comptes Intérimaires concernée
Date des Comptes Intérimaires Signifie la date ne précédant pas huit (8) jours avant la date de rachat et d'annulation

de la Classe de Parts Sociales Privilégiées concernée, étant entendu que cette date ne peut être une date postérieure au
dernier jour du troisième mois de la première année suivant la date de début de la période concernée.

8.9.- Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance seront de plus autorisés et habilités à émettre

des  obligations  convertibles  ou  non,  ou  des  instruments  assimilés  ou  des  obligations  avec  droits  de  souscription  ou
d'émettre tous instruments financiers convertibles ou non, en parts sociales à des conditions établies par le gérant ou,
en cas de pluralité de gérants, par le conseil de gérance, pour autant cependant que ces obligations ou instruments ne
soient pas émis au public et que, dans le cas d'obligations convertibles ou instruments assimilés, au moment de la con-
version, l'article 189 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, tel que modifié, soit respecté.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge

en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de cent mille Euro.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 14.30 heures.

DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est rédigé

en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: C. DESSOY, S. SILVESTRO, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 08 octobre 2008, Relation: LAC/2008/40864. - Reçu à 0,50% = quatre-vingt-onze

mille six cent quatre euros dix-sept cents (91.604, 17.-€)

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Luxembourg, le 15 octobre 2008.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2008135045/211/493.
(080157893) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2008.

Universal Invest, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 47.025.

<i>Extrait du procès verbal de l'assemblée générale ordinaire du 04 juin 2008

Après délibération, il résulte que:
1. L'Assemblée a accepté la démission de Monsieur Antoine Calvisi et Monsieur Guy Wagner en tant qu'administrateurs

de la SICAV.

2. L'Assemblée a nommé aux fonctions d'administrateurs:
Monsieur Michel VANDENKERCKOVE demeurant professionnellement à rue du Pinson, 36, B-1170 Bruxelles,
Monsieur Philippe de SPIRLET demeurant professionnellement à rue du Pinson, 36, B-1170 Bruxelles,
Monsieur Arnaud van DOOSSELAERE demeurant professionnellement à rue du Pinson, 36, B-1170 Bruxelles,
Monsieur Patrick FRANÇOIS demeurant professionnellement à rue du Pinson, 36, B-1170 Bruxelles,
Monsieur Serge CAMMAERT, demeurant professionnellement à route d'Arlon, 287, L-1150 Luxembourg,
Monsieur Philippe HAVAUX, demeurant professionnellement à route d'Arlon, 287, L-1150 Luxembourg,
Monsieur Thierry MAERTENS de NOORDHOUT, demeurant professionnellement à boulevard d'Avroy, 4, B-4000

Liège.

3. L'Assemblée nomme également Monsieur Arnaud van DOOSSELAERE demeurant professionnellement à rue du

Pinson, 36, B-1170 Bruxelles et Monsieur Chris BRUYNSEELS demeurant professionnellement à Jan Van Rijswijcklaan,
178, B-2020 Anvers, Dirigeants de la Sicav.

4. L'Assemblée a décidé de nommer la société Deloitte S.A., dont le siège social est situé à rue de Neudorf, 560, L-2220

Luxembourg, comme réviseur d'entreprises de la Société.

128491

5. L'Assemblée ratifie l'adresse de la société, au 287, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg.
Les mandats des administrateurs, des dirigeants et du réviseur prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle

de 2009.

Luxembourg, le 04 juin 2008.

Pour copie conforme
Signature

Référence de publication: 2008134525/660/33.
Enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 2008, réf. LSO-CV05023. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080157392) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2008.

Wasteholdco 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 4.358.336,00.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 135.364.

In the year two thousand and eight, on the ninth day of October.
Before the undersigned Maître Joelle BADEN, notary, residing in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg.

There appears

MONTAGU III GMBH &amp; CO KG, a partnership governed by the laws of Germany, with registered office at 28, Brienner

Strasse, D-80333 Munich (Germany), registered with the Munich Register of Commerce and Companies under number
HRA 86 263 (the Sole Partner),

hereby represented by Mr Grégory GUISSARD, juriste, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on October

9, 2008.

The said proxy, signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary shall be annexed to the present

deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as aforementioned, is the Sole Partner of WASTEHOLDCO 1 S.à r.l., a société à

responsabilité limitée governed by the laws of Luxembourg, with registered office at 23, avenue Monterey, L-2086 Lu-
xembourg (Grand Duchy of Luxembourg), incorporated pursuant to a notarial deed of the undersigned notary on 5
December 2007 published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of 13 February 2008, number 371,
and registered with the Trade and Companies' Register of Luxembourg under number B 135.364. The articles of incor-
poration have been last amended on October 3, 2008 by a notarial deed, not yet published in the Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations.

The appearing party recognises to be fully informed of the resolutions to be taken on the basis of the following agenda:

<i>Agenda:

1. Redemption of all the four hundred eighty four thousand two hundred fifty nine (484,259) shares of class A1 in the

Company with a par value of one Euro (EUR 1.-) each for the aggregate amount of two million three hundred and two
thousand eight hundred twenty six Euro and ninety five cents (EUR 2,302,826.95);

2. Decrease of the share capital by an amount of four hundred eighty four thousand two hundred fifty nine Euro (EUR

484,259.-) in order to bring the share capital from its amount of four million eight hundred forty two thousand five
hundred ninety five Euro (EUR 4,842,595.-) to four million three hundred fifty eight thousand three hundred thirty six
Euro (EUR 4,358,336.-) by way of redemption and cancellation of four hundred eighty four thousand two hundred fifty
nine (484,259) shares representing all the shares of Class A1 each redeemed under item (1) above;

3. To amend article 5 of the articles of incorporation, in order to reflect the above resolution;
4. Miscellaneous.
Then, the Sole Partner takes the following resolutions:

<i>First resolution

The Sole Partner decides the redemption of all the 484 259 (four hundred eighty four thousand two hundred fifty nine)

shares of class A1 in the Company with a par value of EUR 1 (one Euro) each (the Redeemed Shares) for the aggregate
amount of EUR 2,302,826.95 (two million three hundred and two thousand eight hundred twenty six Euro and ninety
five cents).

According to article 6 of the articles of incorporation, the Sole Partner shall receive from the Company an amount

equal to the Cancellation Value Per Share for each share of the relevant class held by him and cancelled.

In this context, the Cancellation Value Per Share means (i) the nominal value per A1 Share to be cancelled, plus (ii)

the Available Amount divided by the number of A1 Shares in issue in the class to be repurchased and cancelled.

128492

<i>Second resolution

The Sole Partner resolves to cancel hereby the Redeemed Shares. Subsequently, the subscribed capital is reduced by

an amount of four hundred eighty four thousand two hundred fifty nine Euro (EUR 484,259.-) in order to bring the share
capital from its amount of four million eight hundred forty two thousand five hundred ninety five Euro (EUR 4,842,595.-)
to four million three hundred fifty eight thousand three hundred thirty six Euro (EUR 4,358,336.-).

<i>Third resolution

As a result of the above resolution, the Sole Partner resolves to amend Article 5 of the articles of incorporation of

the Company, which shall have the following wording:

" Art. 5. Capital. The Company's share capital is set at four million three hundred fifty eight thousand three hundred

thirty six Euro (EUR 4 358 336) represented by (i) zero (0) shares of class A1 (the "Class A1 Shares"), (ii) four hundred
eighty four thousand two hundred fifty nine (484 259) shares of class A2 (the "Class A2 Shares"), (iii) four hundred eighty
four thousand two hundred fifty nine (484 259) shares of class A3 (the "Class A3 Shares"), (iv) four hundred eighty four
thousand two hundred fifty nine (484 259) shares of class A4 (the "Class A4 Shares"), (v) four hundred eighty four thousand
two hundred fifty nine (484 259) shares of class A5 (the "Class A5 Shares"), (vi) four hundred eighty four thousand two
hundred fifty nine (484 259) shares of class A6 (the "Class A6 Shares"), (vii) four hundred eighty four thousand two
hundred fifty nine (484 259) shares of class A7 (the "Class A7 Shares"), (viii) four hundred eighty four thousand two
hundred fifty nine (484 259) shares of class A8 (the "Class A8 Shares"), (ix) four hundred eighty four thousand two hundred
fifty nine (484 259) shares of class A9 (the "Class A9 Shares"), and (x) four hundred eighty four thousand two hundred
fifty nine (484 264) shares of class A10 (the "Class A10 Shares") each share having a par value of one euro (EUR 1).

The shares of class A1 to A10 are hereinafter referred to as the "A Shares" and their holders from time to time will

be referred to as "A Partners". Any reference made hereinafter to a "share" or to "shares" shall be construed as a reference
to any or all of the above classes of shares, depending on the context and as applicable, and the same construction shall
apply to a reference to a "partner" or to "partners".

Each class of shares will have the same rights, save as otherwise provided in these articles of incorporation. Each share

is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings of partners."

<i>Fourth resolution

The Meeting resolves to amend the share register of the Company in order to reflect the above changes and empowers

and authorizes any employee of Services Généraux de Gestion S.A. Luxembourg to proceed on behalf of the Company
to the registration of the redemption and the cancellation of the Redeemed Shares in the share register of the Company.

<i>Costs and expenses

The costs, expenses, remunerations or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to

it by reason of the present deed are assessed at one thousand five hundred euro (EUR 1,500.-).

The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the proxyholder of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing party and
in case of divergences between the English and the French text, the English text will prevail.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, at the office of the undersigned notary, on the day named

at the beginning of this document.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the said proxyholder signed together with

the notary this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le neuf octobre.
Par-devant Maître Joëlle BADEN, notaire de résidence à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg,

A COMPARU:

MONTAGU III GMBH &amp; CO KG, un partnership de droit allemand, ayant son siège social au 28, Brienner Strasse à

D-80333 Munich (Allemagne) et enregistré auprès du registre de commerce de Munich sous le numéro HRA 86 263
(l'Associé Unique),

ici représentée par Monsieur Grégory GUISSARD, juriste, avec adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une

procuration sous seing privé donnée le 9 octobre 2008.

La procuration signée ne varietur par la mandataire de la partie comparante et par le notaire soussigné resteront

annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle partie comparante, représentée comme indiqué, est l'Associé Unique de WASTEHOLDCO 1 S.àr.l., une

société à responsabilité limitée constituée et régie selon les lois luxembourgeoises ayant son siège social au 23, avenue
Monterey à L-2086 Luxembourg, constituée suivant acte du notaire soussigné en date du 5 décembre 2007, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 13 février 2008, numéro 371, et enregistrée auprès du Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 135 364. Les statuts ont été modifiés une dernière fois

128493

suivant acte notarié en date du 3 octobre 2008, en cours de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations.

Laquelle partie comparante, représentant l'intégralité du capital social, a requis le notaire instrumentant d'acter les

résolutions sur base de l'agenda suivant:

<i>Agenda:

1. Remboursement de l'ensemble des quatre cent quatre-vingt quatre mille deux cent cinquante neuf (484.259) parts

sociales de la Classe A1 de la Société ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1,-) chacune au prix total de deux
millions trois cent deux mille huit cent vingt-six euros et quatre-vingt quinze cents (EUR 2.302.826,95);

2. Diminution du capital social d'un montant de quatre cent quatre-vingt quatre mille deux cent cinquante-neuf euros

(EUR 484.259,-) afin de porter le capital social de la Société de son montant de quatre millions huit cent quarante-deux
mille cinq cent quatre-vingt quinze euros (EUR 4.842.595,-) à quatre millions trois cent cinquante-huit mille trois cent
trente-six  euros  (EUR  4.358.336,-)  par  le  rachat  et  l'annulation  des  quatre  cent  quatre-vingt  quatre  mille  deux  cent
cinquante-neuf (484.259) parts sociales représentant l'intégralité de la Classe A1 chacune rachetée ci avant au point (1);

3. Modification de l'article 5 des statuts, aux fins de refléter la résolution précédente;
4. Divers.
Après discussion, l'Associé Unique a requis le notaire d'acter les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'Associé Unique décide de racheter quatre cent quatre-vingt-quatre mille deux cent cinquante-neuf (484.259) parts

sociales de classe A1 de la Société ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1,-) chacune (les Parts Sociales Rachetées)
pour un montant total de deux millions trois cent deux mille huit cent vingt-six euros et quatre-vingt quinze cents (EUR
2.302.826,95).

Conformément à l'article 6 des statuts, l'Associé Unique recevra de la Société un montant égal à la Valeur d'Annulation

par Part Sociale pour chaque Part Sociale de la Catégorie concernée détenue par lui et annulée.

Dans ce contexte, la Valeur d'Annulation par Part Sociales signifie (i) la valeur nominale par Part Sociale A1 devant

être annulée plus (ii) le Montant Disponible divisé par le nombre de Parts Sociales A1 émises dans la catégorie devant
être rachetées et annulées.

<i>Seconde résolution

L'Associé Unique décide d'annuler les Parts Sociales Rachetées. En conséquence, le capital social est réduit d'un mon-

tant de quatre cent quatre-vingt quatre mille deux cent cinquante-neuf euros (EUR 484.259,-) et est porté de son montant
de quatre millions huit cent quarante-deux mille cinq cent quatre-vingt quinze euros (EUR 4.842.595,-) à quatre millions
trois cent cinquante-huit mille trois cent trente-six euros (EUR 4.358.336,-).

<i>Troisième résolution

L'associé unique décide de modifier en conséquence l'article 5 des statuts de la Société, qui sera désormais rédigé

comme suit:

" Art. 5. Capital. Le capital social de la Société est fixé à quatre millions trois cent cinquante-huit mille trois cent trente-

six euros (EUR 4 358 336) représenté par (i) zéro (0) parts sociales de catégorie A1 (les "Parts Sociales Ordinaires de
Catégorie A1"), (ii) quatre cent quatre-vingt quatre mille deux cent cinquante neuf (484 259) parts sociales de catégorie
A2 (les "Parts Sociales ordinaires de Catégorie A2"), (iii) quatre cent quatre-vingt quatre mille deux cent cinquante-neuf
(484 259) parts sociales de catégorie A3 (les "Parts Sociales Ordinaires de Catégorie A3"), (iv) quatre cent quatre vingt
quatre mille deux cent cinquante-neuf (484 259) parts sociales de catégorie A4 (les "Parts Sociales ordinaires de Catégorie
A4"), (v) quatre cent quatre-vingt quatre mille deux cent cinquante-neuf (484 259) parts sociales de catégorie A5 (les
"Parts Sociales Ordinaires de Catégorie A5"), (vi) quatre cent quatre-vingt quatre mille deux cent cinquante-neuf (484
259) parts sociales de catégorie A6 (les "Parts Sociales ordinaires de Catégorie A6"), (vii) quatre cent quatre-vingt quatre
mille deux cent cinquante-neuf (484 259) parts sociales de catégorie A7 (les "Parts Sociales Ordinaires de Catégorie A7"),
(viii) quatre cent quatre-vingt quatre mille deux cent cinquante-neuf (484 259) parts sociales de catégorie A8 (les "Parts
Sociales Ordinaires de Catégorie A8"), (ix) quatre cent quatre-vingt quatre mille deux cent cinquante-neuf (484 259)
parts sociales de catégorie A9 (les "Parts Sociales Ordinaires de Catégorie A9"), et (x) quatre cent quatre-vingt quatre
mille deux cent soixante-quatre (484 264) parts sociales de catégorie A10 (les "Parts Sociales Ordinaires de Catégorie
A10"), d'une valeur d'un euro (EUR 1,-) chacune.

Les Parts Sociales Ordinaires de catégorie A1 à A10 sont ci-après désignés comme étant les «Parts Sociales A» et les

détenteurs le cas échéant seront appelés les «Associés de catégorie A». Toute référence faite ci-après à une "Part Sociale"
ou aux "Parts Sociales" sera interprétée comme une référence à tout ou partie des catégories de parts sociales men-
tionnées ci-dessus, dépendant du contexte et si cela est applicable, et la même interprétation sera faite en cas de référence
à un "Associé" ou aux "Associés".

Chaque catégorie de parts sociales aura les mêmes droits, sauf s'il en est disposé autrement dans les présents statuts.

Chaque part sociale donne droit à une voix aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires des Associés."

128494

<i>Quatrième résolution

L'Associé Unique décide de modifier le registre des parts sociales de la Société afin d'y intégrer les changements

mentionnés ci-dessus et donne pouvoir à, et autorise, un employé quel qu'il soit de Services Généraux de Gestion S.A.
Luxembourg pour procéder, au nom de la Société, à l'enregistrement du rachat et de l'annulation des parts sociales
rachetées.

<i>Frais et dépenses

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa

charge, en raison des présentes, sont estimés à mille cinq cent euros (EUR 1.500,-).

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi

d'une version française; sur demande du mandataire de la partie comparante et en cas de divergences entre le texte
français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la partie comparante, celui-ci a signé avec le notaire

le présent acte.

Signé: G. GUISSARD et J. BADEN.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 16 octobre 2008. LAC/ 2008/ 41987. - Reçu douze euros € 12,-.

<i>Le Receveur

 (signé): SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil

des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 octobre 2008.

Joëlle BADEN.

Référence de publication: 2008135008/7241/178.
(080157695) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2008.

Marx Software Security, Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 57, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 78.500.

AUSZUG

1. Aus dem Protokoll der ordentlichen Generalversammlung, welche am 30. September 2008 in Luxemburg abgehalten

wurde, geht folgendes hervor:

a) Die Ämter der Verwaltungsräte Herrn Philipp MARX, Geschäftsführer, wohnhaft in D-85104 Wackerstein, Voh-

burger  Strasse  68  und  Herrn  Tilmann  LIESS,  Geschäftsmann,  wohnhaft  in  D-69257  Wiesenbach,  Cranachstrasse  12,
werden bis zur ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2014 verlängert.

b) Das ausscheidende Verwaltungsratsmitglied Herr Reinhard SPINDLER, Historiker, wohnhaft in D-69207 Sandhau-

sen, Pferchäckerweg 4, wird durch Herrn Olaf PRACHT, Rechtsanwalt, wohnhaft in D-81476 München, Mindelheimer
Strasse 21, bis zur ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2014 ersetzt.

c) Das Amt des Rechnungsprüfers (Commissaire aux Comptes) Herrn Olaf PRACHT, Rechtsanwalt, wohnhaft in

D-81476 München, Mindelheimer Strasse 21, wird nicht mehr verlängert.

Frau Sonja HERMES, Buchhalterin, mit Geschäftsadresse in L-1371 Luxemburg, 105, Val Ste Croix, wird zum neuen

Rechnungsprüfer bis zur ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2014 ernannt.

d) Der Gesellschaftssitz wurde nach L-1331 Luxemburg, 57, boulevard Grande-Duchesse Charlotte verlegt.
2. Während seiner Sitzung vom 30. September 2008 hat der Verwaltungsrat einstimmig folgenden Beschluss gefasst:
a) Gemäss Artikel 10 des Gesellschaftsvertrages und Artikel 60 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handels-

gesellschaften,  wird  als  geschäftsführendes  Verwaltungsratsmitglied,  welches  unter  seiner  alleinigen  Unterschrift  alle
täglichen Verwaltungshandlungen vornehmen kann und die Gesellschaft im Rahmen dieser täglichen Geschäftsführung
allein vertreten kann, ernannt:

Herr Philipp MARX, Geschäftsführer, wohnhaft in D-85104 Wackerstein, Vohburger Strasse 68.
b) Gemäss Artikel 7 des Gesellschaftsvertrages und Artikel 64(2) des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Han-

delsgesellschaften, wird als Verwaltungsratsvorsitzender ernannt:

Herr Philipp MARX, Geschäftsführer, wohnhaft in D-85104 Wackerstein, Vohburger Strasse 68.

128495

Luxemburg, den 30. September 2008.

Unterschrift
<i>Der Bevollmächtigte

Référence de publication: 2008134500/1016/35.
Enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 2008, réf. LSO-CV06072. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080157255) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2008.

Fronsac TM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 113.609.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24.10.08.

<i>FRONSAC TM S.A.
Angelo DE BERNARDI / Marie-Fiore RIES-BONANI
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2008134744/545/15.
Enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2008, réf. LSO-CV06400. - Reçu 30,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080157809) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2008.

Prodistribution S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 45.698.

Suite au transfert du siège social de la société PRODISTRIBUTION S.A. en date du 01/10/2008 au 11, rue Sainte Zithe,

L-2763 Luxembourg, la société FIDUCENTER S.A., société anonyme avec siège social à Luxembourg, 18, rue de l'Eau, a
mis fin de plein droit au contrat de domiciliation avec ladite société PRODISTRIBUTION S.A., par lettre recommandée
lui adressée le 07/10/2008.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour publication
FIDUCENTER S.A.
Signature

Référence de publication: 2008134508/693/16.
Enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2008, réf. LSO-CV04692. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080157415) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2008.

Shoba International SA, Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 105.541.

Suite au transfert du siège social de la société SHOBA INTERNATIONAL S.A. en date du 01/10/2008 au 11, rue Sainte

Zithe, L-2763 Luxembourg, la société FIDUCENTER S.A., société anonyme avec siège social à Luxembourg, 18, rue de
l'Eau, a mis fin de plein droit au contrat de domiciliation avec ladite société SHOBA INTERNATIONAL S.A., par lettre
recommandée lui adressée le 07/10/2008.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour publication
FIDUCENTER S.A.
Signature

Référence de publication: 2008134509/693/16.
Enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2008, réf. LSO-CV04693. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080157413) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2008.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

128496

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Document Outline

Alpha-Lux Investments S.à r.l.

Aon Finance Luxembourg S.à r.l.

Aon Risk Services (Europe)

Bay Invest S.A.

Breef S.A.

Coppart Holding S.A.

Cosal s.àr.l.

Couleurs Production S.à.r.l.

Decal S.A.

Delta Africa Holding S.A.

Diamanten Holding S.à r.l.

Eaton Holding III S.à r.l.

Eaton Holding IV S.à r.l.

Eaton Holding V S.à r.l.

Egla2000

Electricité Weynandt Nico S.àr.l.

Financière Daunou 1 S.A.

Fincos S.A.

Finedil Investissement S.A.

Finextra S.A.

F.M.O. S.A.

Fronsac SW S.A.

Fronsac TM S.A.

F.T.F. Holding S.A.

Gesfim International S.A.

Gibext International S.A.

Ginor Holding S.A.

Global Strategies Group Holding S.A.

Glycine S.A.

GMS Participation

Hjalmar S.A.

Horb S.A.

Hotello S.A.

Hotello S.C.A.

Hyberequity S.A.

Image Course SA

International Services Company S.à r.l.

Investmarket Holding S.A.

Investmarket Holding S.A.

Jardenne Corporation S.à r.l.

L.D.M. S.A.

Locaserv S.A.

LSF JRPI Investments S.àr.l.

Luxembourg Shipping Services S.A.

Luxglobal Investments S.A.

Marx Software Security

Meridiam MC S.A.

ML Dom Luxembourg S.à r.l.

MSRESS III Investment Management S.à r.l.

Orient International 1 S.àr.l.

Orient Investment S.A.

PARC-VI

Pipe and Pile International S.A.

Private Equity Selection International (PESI) 2 S.A.

Prodistribution S.A.

Résidence du Clopp S.à.r.l.

Rufus Holding S.A.

S.A. CBR Asset Management

S.C.L. S.à.r.l.

Shoba International SA

Socoma Construction Luxembourg S.à.r.l.

Stegia S.A.

Stegia S.A.

Touch of Grace

Universal Invest

Urquijo Premier Sicav

Van Dijck

Wasteholdco 1 S.à r.l.