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MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 2676
3 novembre 2008
SOMMAIRE
AB Foods Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . .
128406
ABF St James Park S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
128415
Adco S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128405
Adergo Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128414
ADMR Investment S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
128409
Alce Investment II S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
128446
Alce Investment I S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
128447
AMB UK Luxembourg Holding 2 S. à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128404
Angefin S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128448
Aries Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128411
Azul Holding S.C.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128447
Azul Management S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
128402
Bay Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128413
B & B Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
128414
Butros Financial Development S.A. . . . . . .
128437
C.B.R. Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128402
Coffee Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
128413
Columbus Holdings Monaco S.A. . . . . . . . .
128403
Comont S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128407
Copeco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128405
Cylonie Ré . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128402
Damasca S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128406
Decal S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128414
Dialna S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128430
Etude Tuyauterie Industrielle Lux . . . . . . .
128448
Etude Tuyauterie Industrielle Lux . . . . . . .
128417
Fara S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128407
Finagest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128410
Finanziaria Internazionale Luxembourg
S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128408
Fronsac TM S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128410
Gaetano Zannini International S.A. . . . . . .
128409
Gedeam Investments Group Inc. S.A. . . . .
128448
H&F Sensor Lux 1 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
128403
Institut de Beauté BEAU S. à r. l. . . . . . . . .
128408
Interfinancial S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128417
International Company of Services S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128435
KP Automotive S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128417
Lone Star Capital Investments S.à r.l. . . . .
128418
Luxglobal Investments S.A. . . . . . . . . . . . . .
128413
Maguro II S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128404
Marsh Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
128412
Marsh S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128412
Menta Canna II S.C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128409
Menta Canna I S.C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128407
ML Dom Luxembourg II S.à r.l. . . . . . . . . . .
128416
Morgan Stanley Europe Reinsurance S.A.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128404
Mountain Aviation S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
128447
Nice Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128411
Nilsson Invest GmbH . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128432
Pro Re (Luxembourg) S.A. . . . . . . . . . . . . . .
128403
Quinlan Private Bleichstrasse Client Hol-
dings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128404
Quinlan Private Senator Holdings S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128410
Senfter Investments A.G. . . . . . . . . . . . . . . .
128416
Sitma Machinery International S.A. . . . . . .
128406
Sport Concept S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128411
Sport Concept S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128412
Swann Management Services S.A. . . . . . . .
128416
Syngenta Luxembourg Finance (#2) S.C.A.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128405
Syngenta Participations AG & Co. SNC
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128415
Techno-Lux S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128402
The "B" Partners S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128415
Topton International S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
128437
WhiteStones S.C.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128403
WLM S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128433
XBC Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128436
ZIV Group Investment I S.à r.l. . . . . . . . . . .
128446
128401
C.B.R. Finance S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 17.657.
Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 octobre 2008.
Signature.
Référence de publication: 2008134902/581/12.
Enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2008, réf. LSO-CV06645. - Reçu 30,0 euros.
<i>Le Receveur
(signé): G. Reuland.
(080157551) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2008.
Azul Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 128.384.
Le bilan et l'annexe au 31/12/2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Azul Management S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire
Référence de publication: 2008134912/9243/15.
Enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2008, réf. LSO-CV07305. - Reçu 20,0 euros.
<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.
(080157475) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2008.
Cylonie Ré, Société Anonyme.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R.C.S. Luxembourg B 42.750.
Le bilan au 30 juin 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société CYLONIE RE
AON Insurance Managers (Luxembourg) S.A.
Signature
Référence de publication: 2008134918/682/14.
Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2008, réf. LSO-CV07085. - Reçu 34,0 euros.
<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.
(080157497) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2008.
Techno-Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8088 Bertrange, 14, Domaine des Ormilles.
R.C.S. Luxembourg B 28.392.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mondorf-les-Bains, le 23 octobre 2008.
POUR COPIE CONFORME
ARRENSDORFF Roger
<i>Notaire
Référence de publication: 2008135068/218/13.
(080157884) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2008.
128402
H&F Sensor Lux 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 680.000,00.
Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R.C.S. Luxembourg B 140.979.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 octobre 2008.
Henri HELLINCKX
<i>Notaire
Référence de publication: 2008135071/242/13.
(080157518) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2008.
WhiteStones S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 43, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 124.585.
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 octobre 2008.
Martine SCHAEFFER
<i>Notaire
Référence de publication: 2008135072/5770/12.
(080157489) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2008.
Pro Re (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R.C.S. Luxembourg B 22.257.
Le bilan au 30 novembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société PRO RE (Luxembourg) S.A.
SINSER (Luxembourg) S.A.R.L.
Signature
Référence de publication: 2008134919/682/14.
Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2008, réf. LSO-CV07081. - Reçu 32,0 euros.
<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.
(080157505) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2008.
Columbus Holdings Monaco S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1330 Luxembourg, 48, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 76.124.
<i>Mention rectificative
Le bilan rectificatif au 30 avril 2004 (rectificatif du dépôt du bilan déposé le 06/06/2007 n
o
L070070578.04) a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Dandois & Meynial
Signature
Référence de publication: 2008135046/2374/15.
Enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2008, réf. LSO-CV06747. - Reçu 28,0 euros.
<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.
(080158366) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2008.
128403
Maguro II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 136.575.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Joëlle BADEN
<i>Notaire
Référence de publication: 2008135074/7241/11.
(080157647) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2008.
AMB UK Luxembourg Holding 2 S. à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 132.142.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 octobre 2008.
Gérard LECUIT
<i>Notaire
Référence de publication: 2008135608/220/12.
(080157079) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2008.
Morgan Stanley Europe Reinsurance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R.C.S. Luxembourg B 56.611.
Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la Société
Aon Insurance Managers (Luxembourg) S.A.
Signature
Référence de publication: 2008134923/682/14.
Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2008, réf. LSO-CV06992. - Reçu 44,0 euros.
<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.
(080157511) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2008.
Quinlan Private Bleichstrasse Client Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 25.000,00.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 129.731.
RECTIFICATIF
Suite à une erreur matérielle survenue dans l'acte sous seing privé daté du 31 août 2007, enregistré à Luxembourg le
21 septembre 2007, sous la référence LSO-CI07509, et déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg
le 25 septembre 2007 sous la référence 070129358, la date exacte de nomination des gérants de catégorie B, Bruno
Bagnouls et Florence Gerardy, est le 20 juillet 2007.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 octobre 2008.
Signature.
Référence de publication: 2008134878/581/17.
Enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2008, réf. LSO-CV06636. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.
(080157724) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2008.
128404
Copeco, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3817 Schifflange, Chemin de Bergem.
R.C.S. Luxembourg B 37.017.
Les associés de la société COPECO ont constaté, à l'unanimité, que suite à une cession de parts sociales sous seing
privé signée par les parties intéressées et acceptées par le gérant au nom de la société, il résulte que le capital social se
répartit désormais comme suit:
COSTANTINI GROUP S.A., ayant son siège à L-2146, Luxembourg, 91-97, route de Merl, cent parts sociales, 100
Luxembourg, le 29/09/2008.
Pour extrait conforme
Signatures
Référence de publication: 2008134872/503/16.
Enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2008, réf. LSO-CV03925. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveur
(signé): G. Reuland.
(080157651) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2008.
Syngenta Luxembourg Finance (#2) S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.
R.C.S. Luxembourg B 78.885.
<i>Extrait des résolutions prises a l'assemblée générale ordinaire annuelle de la société tenue en date du 3 octobre 2008
1. Le mandat du gérant:
SYNGENTA Luxembourg FINANCE (#2) S.à r.l. ayant son siège social à L-1130, 37, rue d'Anvers, immatriculée au
R.C.S. de Luxembourg sous le numéro B 88.013 est renouvelé pour une période se terminant à l'assemblée générale
annuelle de la Société appelée à approuver les comptes clos au 31 décembre 2008.
2. Le mandat réviseur d'entreprise, ERNST & YOUNG, société anonyme, établie et ayant son siège social à L-5365
Munsbach, 7, Parc d'Activité SYRDALL, immatriculée au R.C.S. de Luxembourg sous le numéro B 47.771 est renouvelé
pour une période se terminant à l'assemblée générale annuelle de la Société appelée à approuver les comptes clos au 31
décembre 2008.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 octobre 2008.
Signature.
Référence de publication: 2008134870/280/20.
Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2008, réf. LSO-CV05614. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.
(080157634) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2008.
Adco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 100.974.
Par résolutions signées en date du 22 septembre 2008, l'associé unique a décidé de renouveler le mandat des gérants
suivants:
- Marie-Hélène Claude, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
- Pascal Roumiguié, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
pour une période venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice
social se clôturant au 31 décembre 2008 et qui se tiendra en 2009.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 octobre 2008.
Signature.
Référence de publication: 2008134880/581/18.
Enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2008, réf. LSO-CV06629. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.
(080157736) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2008.
128405
Damasca S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 90.199.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue au siège social a Luxembourg, le 26 juin
<i>2008
Monsieur DE BERNARDI Alexis, Monsieur DIEDERICH Georges et Monsieur DONATI Régis sont renommés admi-
nistrateurs pour une nouvelle période de trois ans. Monsieur HEITZ Jean-Marc est renommé commissaire aux comptes
pour la même période. Leurs mandats viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2011.
Pour extrait sincère et conforme
<i>DAMASCA S.A.
Alexis DE BERNARDI / Georges DIEDERICH
<i>Administrateur / Administrateur
Référence de publication: 2008134876/545/18.
Enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2008, réf. LSO-CV07140. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveur
(signé): G. Reuland.
(080157708) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2008.
AB Foods Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 520.103.200,00.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 89.457.
Monsieur Robin BETTS, demeurant au 7171, Goodlett Farms Parkway, Cordova, TN 38016 (Etats-Unis d'Amérique),
a démissionné de son poste de gérant de la Société avec effet au 30 septembre 2008.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 octobre 2008.
Signature.
Référence de publication: 2008134866/280/14.
Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2008, réf. LSO-CV05594. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.
(080157619) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2008.
Sitma Machinery International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 61.985.
<i>Extraits des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration tenu à Luxembourg le 15 septembre 2008
A l'unanimité, le Conseil d'Administration décide:
- de transférer le siège social du 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg;
- prend acte de la modification de l'adresse professionnelle des Administrateurs de catégorie B, à savoir LOUV S.à r.l.
et EFFIGI S.à r.l. au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg;
- prend acte du changement du siège social du Commissaire aux Comptes de la société FIN-CONTROLE S.A. au 12,
rue Guillaume Kroll, Bâtiment F, L-1882 Luxembourg.
Luxembourg, le 15 septembre 2008.
Certifié sincère et conforme
<i>SITMA MACHINERY INTERNATIONAL S.A.
EFFIGI S.à r.l. / LOUV S.à r.l.
<i>Administrateur / Administrateur
Signature / Signature
Référence de publication: 2008134854/795/22.
Enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 2008, réf. LSO-CV06058. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.
(080157992) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2008.
128406
Menta Canna I S.C., Société Civile.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg E 3.144.
<i>Extrait des décisions prises par les associés en date du 15 octobre 2008
En remplacement de M. André WELWERT, gérant démissionnaire, Mme Nathalie THILL, administrateur de sociétés,
née à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg), le 19 février 1969, demeurant professionnellement à L-1331
Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommée gérante pour une durée indéterminée.
Luxembourg, le 15 octobre 2008.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour Menta Canna I S.C.
Fortis Intertrust (Luxembourg) S.A.
Signatures
Référence de publication: 2008134863/29/18.
Enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 2008, réf. LSO-CV06265. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveur
(signé): G. Reuland.
(080157588) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2008.
Comont S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.
R.C.S. Luxembourg B 57.552.
<i>Extrait des résolutions adoptées par le conseil d'administration de la Société en date du 4 juillet
Le siège social de la Société est transféré avec effet au 1
er
août 2008 du 6, rue Adolphe Fischer, L-1520 Luxembourg
au 58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg.
Luxembourg, le 17 octobre 2008.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire
Référence de publication: 2008134859/631/17.
Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2008, réf. LSO-CV06892. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.
(080157806) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2008.
Fara S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 35A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 116.527.
Il résulte des résolutions du gérant unique en date du 8 septembre 2008 de la société Fara S.à r.l. que le gérant unique
a pris la décision suivante:
1. Le siège de la société est transféré du 46A, avenue J. F. Kennedy, L-1855, Luxembourg au 35A, avenue J. F. Kennedy,
L-1855, Luxembourg à partir du 10 septembre 2008.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Fara S.à r.l.
Manacor (Luxembourg) S.A.
<i>Gérant
Signatures
Référence de publication: 2008134852/683/19.
Enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2008, réf. LSO-CV07213. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.
(080157504) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2008.
128407
Institut de Beauté BEAU S. à r. l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6915 Roodt-sur-Syre, 7, Am Stronck.
R.C.S. Luxembourg B 109.772.
Im Jahre zwei tausend acht, den vierzehnten Oktober.
Vor dem unterzeichneten Henri BECK, Notar mit dem Amtswohnsitz in Echternach.
IST ERSCHIENEN:
Frau Monika BOGUSCHEWSKI, diplomierte Kosmetikerin, wohnhaft in L-6915 Roodt-sur-Syre, 7, Am Stronck.
Welche Komparentin erklärte dass sie die alleinige Anteilhaberin der Gesellschaft mit beschränkter Haftung Institut
de Beauté BEAU S.à r.l. ist, mit Sitz in L-7346 Steinsel, 36, An de Bongerten, eingetragen beim Handels- und Gesell-
schaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 109.772 (NIN 2005 2420 203).
Besagte Gesellschaft wurde gegründet zufolge Urkunde aufgenommen durch den instrumentierenden Notar am 28.
Juli 2005, veröffentlicht im Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations Nummer 1408 vom 17. Dezember 2005.
Das Gesellschaftskapital beträgt zwölf tausend fünf hundert Euro (€ 12.500.-), eingeteilt in ein hundert (100) Anteile
mit einem Nominalwert von je ein hundert fünfundzwanzig Euro (€ 125.-), welche integral durch Frau Monika BOGU-
SCHEWSKI übernommen wurden.
Alsdann ersuchte die Komparentin den amtierenden Notar Nachstehendes zu beurkunden wie folgt:
<i>Erster Beschluss
Die alleinige Gesellschafterin beschliesst den Sitz der Gesellschaft von Steinsel nach Roodt-sur-Syre zu verlegen, und
demgemäss den ersten Absatz von Artikel 3 der Statuten wie folgt abzuändern:
Art. 3. (Absatz 1). Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Roodt-sur-Syre.
<i>Zweiter Beschluss
Die alleinige Gesellschafterin legt die genaue Anschrift der Gesellschaft wie folgt fest: L-6915 Roodt-sur-Syre, 7, Am
Stronck.
WORÜBER URKUNDE, aufgenommen in Roodt-sur-Syre, am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparentin, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand
und Wohnort bekannt, hat dieselbe mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: M. BOGUSCHEWSKI, Henri BECK.
Enregistré à Echternach, le 16 octobre 2008, Relation: ECH/2008/1388. — Reçu douze euros 12,00.- €.
<i>Le Receveur
(signé): MINY.
FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, auf Begehr erteilt, zwecks Veröffentlichung im Memorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Echternach, den 22. Oktober 2008.
Henri BECK.
Référence de publication: 2008135003/201/36.
(080157987) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2008.
Finanziaria Internazionale Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 75.646.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaires des actionnaires tenue au siège social à Luxembourg, le 16
<i>octobre 2008
L'assemblée a pris acte du changement d'adresse de l'administrateur Vincenzo MONTANO, domicilié désormais au
12, rue de Schifflange, L-3676 Kayl, et de l'administrateur Michael VAN BALEN, domicilié désormais au 25, via delle
Fontanelle, 1-50014 Fiesole (Italie).
Pour extrait sincère et conforme
<i>FINANZIARIA INTERNAZIONALE LUXEMBOURG S.A.
MARIANI Daniele / MONTANO Vincenzo
<i>Administrateur / Administrateur
Référence de publication: 2008134874/545/18.
Enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2008, réf. LSO-CV07151. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.
(080157663) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2008.
128408
Menta Canna II S.C., Société Civile.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg E 3.145.
<i>Extrait des décisions prises par les associés en date du 15 octobre 2008
En remplacement de M. André WILWERT, gérant démissionnaire, Mme Nathalie THILL, administrateur de sociétés,
née à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg), le 19 février 1969, demeurant professionnellement à L-1331
Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommée gérante pour une durée indéterminée.
Luxembourg, le 15 octobre 2008.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour Menta Canna II S.C.
Fortis Intertrust (Luxembourg) S.A.
Signatures
Référence de publication: 2008134862/29/18.
Enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 2008, réf. LSO-CV06268. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveur
(signé): G. Reuland.
(080157584) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2008.
ADMR Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
R.C.S. Luxembourg B 107.370.
Nous vous informons par la présente que notre Comité de Direction a résilié la convention de services et de domi-
ciliation signée en date du 25 mars 2005 entre la société en référence et notre société ceci avec effet en date du 24
septembre 2008.
Le 25 septembre 2008.
Services Généraux de Gestion S.A.
F. DUMONT / C. BITTERLICH
<i>Manager / Sous Directeur
Référence de publication: 2008134855/795/15.
Enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2008, réf. LSO-CV03414. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.
(080157981) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2008.
Gaetano Zannini International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 78.185.
<i>Extrait procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue à Luxembourg en date du 30 juillet 2008
Il résulte du dit procès-verbal:
la démission de Monsieur Lex BENOY en tant que commissaire aux comptes de la société;
la nomination de la société BENOY KARTHEISER MANAGEMENT S. à r.l., 45-47, route d'Arlon, L-1140, Luxembourg
en tant que commissaire aux comptes;
le transfert du siège social de la société du n
o
13, rue Bertholet, L-1233, Luxembourg au n
o
45-47, route d'Arlon,
L-1140, Luxembourg.
Luxembourg, le 30 juillet 2008.
<i>Pour la société
BENOY KARTHEISER Management
45-47, route d'Arlon, L-1140, LUXEMBOURG
Signature
Référence de publication: 2008134849/510/21.
Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2008, réf. LSO-CU09419. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.
(080157909) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2008.
128409
Finagest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 75.076.
<i>Extrait procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue à Luxembourg en date du 19 septembre 2008
Il résulte du dit procès-verbal:
la démission de Monsieur Lex BENOY en tant que commissaire aux comptes de la société;
la nomination de la société BENOY KARTHEISER MANAGEMENT S. à r.l., 45-47, route d'Arlon, L-1140, Luxembourg
en tant que commissaire aux comptes jusqu'à la prochaine assemblé générale ordinaire tenue en 2011;
le transfert du siège social de la société du n
o
13, rue Bertholet, L-1233, Luxembourg au n
o
45-47, route d'Arlon,
L-1140, Luxembourg.
Luxembourg, le 19 septembre 2008.
<i>Pour la société
BENOY KARTHEISER Management
45-47, route d'Arlon, L-1140 LUXEMBOURG
Signature
Référence de publication: 2008134851/510/21.
Enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2008, réf. LSO-CV04653. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.
(080157848) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2008.
Quinlan Private Senator Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 252.250,00.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 129.884.
1/ La nouvelle adresse professionnelle du gérant de catégorie A, Matthew Charles Fleming est au 8, Raglan Road, Dublin
4, Ballsbridge, Irlande.
21 Les associés Quinlan Private ESPF Investments #2 S.à r.l. et Quinlan Private Senator Client Holdings S.à r.l. ont
transféré leur siège social du 12-14, bd d'Avranches, L-1160 Luxembourg au 7A, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg.
3/ Suite à l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 14 mars 2008, l'associé Quinlan Private ESPF Invest-
ments #2 S.à r.l. détient 2 775 parts sociales
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 octobre 2008.
Signature.
Référence de publication: 2008134877/581/18.
Enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2008, réf. LSO-CV06638. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.
(080157715) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2008.
Fronsac TM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 113.609.
Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24.10.08.
<i>FRONSAC TM S.A.
Angelo DE BERNARDI / Marie-Fiore RIES-BONANI
<i>Administrateur / Administrateur
Référence de publication: 2008134745/545/15.
Enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2008, réf. LSO-CV06399. - Reçu 28,0 euros.
<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.
(080157810) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2008.
128410
Nice Finance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 86.628.
<i>Extrait des décisions prises par l'assemblée générale des actionnaires en date du 13 octobre 2008
1. Maître Fabio GAGGINI a été reconduit dans ses mandats d'administrateur, d'administrateur-délégué et de président
du conseil d'administration jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2014.
2. Messieurs Adalberto MIANI, Eric MAGRINI et Philippe TOUSSAINT ont été reconduits dans leur mandat d'admi-
nistrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2014.
3. La société à responsabilité limitée COMCOLUX S.à r.l. a été reconduite dans son mandat de commissaire aux
comptes jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2014.
Luxembourg, le 14 octobre 2008.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour NICE FINANCE S.A.
Fortis Intertrust (Luxembourg) S.A.
Signatures
Référence de publication: 2008134830/29/21.
Enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 2008, réf. LSO-CV06293. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.
(080157512) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2008.
Sport Concept S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8080 Bertrange, 57, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 85.306.
Le bilan au 31 décembre 2003 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
Signature
Référence de publication: 2008134556/1123/13.
Enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2008, réf. LSO-CV05904. - Reçu 16,0 euros.
<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.
(080156950) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2008.
Aries Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 106.356.
Conformément à la notification enregistrée le 18 août 2008 auprès du Registre de Commerce et des Sociétés du
Luxembourg sous la référence L080122207.05, laquelle indique la nouvelle adresse de Monsieur Ronald Van Der Lely,
gérant A de la Société, merci de modifier également l'adresse Monsieur Ronald Van Der Lely en tant qu'associé, comme
suit:
L'associé Ronald Van Der Lely réside désormais 5 Manor Road, Westbury Grange, West kingsdown, TN15 6AQ
sevenoaks (Kent), United Kingdom.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
ARIES HOLDING S.à r.l.
Jacob Mudde
<i>Gérant B
Référence de publication: 2008134686/683/20.
Enregistré à Luxembourg, le 9 octobre 2008, réf. LSO-CV03097. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.
(080157975) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2008.
128411
Marsh Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.
R.C.S. Luxembourg B 8.801.
<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 6 juin 2008
Nominations statutaires:
Les mandats de chacun des Administrateurs viennent à échéance au terme de la présente Assemblée Générale.
L'Assemblée décide de nommer pour une nouvelle durée d'un an:
- Monsieur Philippe Bioul, demeurant à B-3090 Overijse, Sparrenlaan 63 (Belgique), Administrateur et Administrateur-
Délégué;
- Monsieur Jean-Pierre de Chestret, demeurant à B-1950 Kraainem, Avenue des Pétunias 18 (Belgique), Administrateur;
- Monsieur Didier Pissoort, demeurant à B-1700 Dilbeek, Bodegemstraat 162 (Belgique), Administrateur.
L'Assemblée renomme pour une nouvelle durée d'un an Monsieur Roland KOHN, demeurant 3, rue de la Forêt à
L-3354 Leudelange en qualité de Commissaire.
Signatures.
Référence de publication: 2008134690/596/20.
Enregistré à Luxembourg, le 11 août 2008, réf. LSO-CT04920. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveur
(signé): G. Reuland.
(080157944) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2008.
Sport Concept S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8080 Bertrange, 57, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 85.306.
Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
Signature
Référence de publication: 2008134559/1123/13.
Enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2008, réf. LSO-CV05912. - Reçu 16,0 euros.
<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.
(080156957) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2008.
Marsh S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 16, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 19.002.
<i>Nominations statutaires
<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 27 juin 2008
Les mandats des Administrateurs viennent à échéance au terme de la présente Assemblée Générale.
L'Assemblée décide de nommer pour une durée d'un an:
- Monsieur Philippe Bioul, demeurant à B-3090 Overijse, Sparrenlaan 63 (Belgique), Administrateur Délégué et Ad-
ministrateur
- Monsieur Paul Bruyland, demeurant à B-2970 Schilde, Azalealaan 32 (Belgique), Administrateur
- Monsieur Patrice Liénart, demeurant à B-1410 Waterloo, Avenue Florida 35 (Belgique), Administrateur;
- Monsieur Claude Weber, demeurant à L-7313 Heisdorf, 82, rue du Cimetière, Administrateur.
L'Assemblée renomme pour une durée d'un an Monsieur Roland KOHN, demeurant 3, rue de la Forêt à L-3354
Leudelange en qualité de Commissaire.
Signatures.
Référence de publication: 2008134689/596/21.
Enregistré à Luxembourg, le 11 août 2008, réf. LSO-CT04921. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.
(080157950) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2008.
128412
Bay Invest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 92.453.
Constituée par-devant M
e
Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), en date
du 12 mars 2003, acte publié au Mémorial C n° 427 du 18 avril 2003.
Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour BAY INVEST S.A.
Fortis Intertrust (Luxembourg) S.A.
Signatures
Référence de publication: 2008134731/29/16.
Enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2008, réf. LSO-CV06428B. - Reçu 22,0 euros.
<i>Le Receveur
(signé): G. Reuland.
(080157717) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2008.
Luxglobal Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 92.475.
Constituée en date du 12 mars 2003 par-devant M
e
Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché
de Luxembourg), acte publié au Mémorial C no 427 du 18 avril 2003.
Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour LUXGLOBAL INVESTMENTS S.A.
Fortis Intertrust (Luxembourg) S.A.
Signatures
Référence de publication: 2008134732/29/16.
Enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2008, réf. LSO-CV06425. - Reçu 22,0 euros.
<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.
(080157723) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2008.
Coffee Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 86.459.
<i>Extrait des décisions prises par l'assemblée générale des actionnaires et par le conseil d'administration en date du 13 octobre 2008
1. Monsieur André WILWERT a démissionné de ses mandats d'administrateur, de président du conseil d'administration
et d'administrateur-délégué.
2. Monsieur Pietro LONGO, administrateur de sociétés, né à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), le 13
septembre 1970, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a
été nommé comme administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2013.
3. Monsieur Eric MAGRINI, conseil, né le 20 avril 1963 à Luxembourg, ayant son domicile professionnel à L-1331
Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommé comme président du conseil d'administration.
Luxembourg, le 15.10.2008.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour COFFEE INVESTMENTS S.A.
Fortis Intertrust (Luxembourg) S.A.
Signatures
Référence de publication: 2008134846/29/22.
Enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 2008, réf. LSO-CV06262. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.
(080157573) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2008.
128413
B & B Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 3, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 93.538.
Les comptes annuels de la société au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire
Référence de publication: 2008134734/1134/15.
Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2008, réf. LSO-CV06982. - Reçu 26,0 euros.
<i>Le Receveur
(signé): G. Reuland.
(080157811) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2008.
Decal S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 36.549.
Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 octobre 2008.
Signature.
Référence de publication: 2008134904/581/12.
Enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2008, réf. LSO-CV06640. - Reçu 34,0 euros.
<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.
(080157557) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2008.
Adergo Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R.C.S. Luxembourg B 63.868.
<i>Extrait du conseil du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 27 juin 2008
L'Assemblée constate et accepte les démissions de Messieurs Patrick ROCHAS, Philippe SLENDZAK et Maurice
HOUSSA et décide de nommer comme nouveaux administrateurs:
- Monsieur Thierry HELLERS, demeurant professionnellement à L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg,
- Monsieur Gernot KOS, demeurant professionnellement à L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg,
- Société G.T. Fiduciaires S.A., avec siège social à L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg, RCS B 121 820.
Le mandat des administrateurs ainsi nommés prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale devant approuver les
comptes annuels en 2014.
L'Assemblée constate et accepte la démission de Mazars, commissaire aux comptes et décide de nommer comme
nouveau commissaire aux comptes, Fiduciaire Hellers, Kos & Associés S.àr.l., avec siège social à L-1273 Luxembourg, 19,
rue de Bitbourg RCS B 121 917.
Le mandat du commissaire aux comptes ainsi nommé prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale devant approuver
les comptes annuels en 2014.
Le siège social de la société est transféré du 10A, rue Henri M. Schnadt L-2530 Luxembourg au 19, rue de Bitbourg
L-1273 Luxembourg avec effet immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
EURO-SUISSE AUDIT
Signature
Référence de publication: 2008134860/636/27.
Enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2008, réf. LSO-CV07152. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.
(080157815) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2008.
128414
ABF St James Park S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 100.050.000,00.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 131.098.
Monsieur Robin BETTS, demeurant au 7171, Goodlett Farms Parkway, Cordova, TN 38016 (Etats-Unis d'Amérique),
a démissionné de son poste de gérant de la Société avec effet au 30 septembre 2008.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 octobre 2008.
Signature.
Référence de publication: 2008134865/5911/14.
Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2008, réf. LSO-CV05396. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveur
(signé): G. Reuland.
(080157617) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2008.
Syngenta Participations AG & Co. SNC, Société en nom collectif.
Siège social: L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.
R.C.S. Luxembourg B 78.883.
<i>Extrait des résolutions prises à l'assemblée générale ordinaire annuelle de la société tenue en date du 3 octobre 2008
1. Le mandat des gérants:
a) Monsieur François BROUXEL, né le 16 septembre 1966 à Metz (France), avocat à la Cour, demeurant à L-2320
Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse,
b) Monsieur Samuel ERBEN, né le 8 janvier 1974 à Londres (Royaume-Uni), gérant de société, demeurant à CH-4002
Bâle, 215, Schwarzwaldallee.
est renouvelé pour une période se terminant à l'assemblée générale annuelle de la Société appelée à approuver les
comptes clos au 31 décembre 2008.
2. Le mandat réviseur d'entreprise, ERNST & YOUNG, société anonyme, établie et ayant son siège social à L-5365
Munsbach, 7, Parc d'Activité SYRDALL, immatriculée au R.C.S. de Luxembourg sous le numéro B 47.771 est renouvelé
pour une période se terminant à l'assemblée générale annuelle de la Société appelée à approuver les comptes clos au 31
décembre 2008.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 octobre 2008.
Signature.
Référence de publication: 2008134869/280/23.
Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2008, réf. LSO-CV05612. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.
(080157630) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2008.
The "B" Partners S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 20.727.
<i>Extrait de la décision prise lors de la réunion du conseil d'administration en date du 10 octobre 2008
Monsieur Hans DE GRAAF a été nommé comme président du conseil d'administration jusqu'à l'issue de l'assemblée
générale statutaire de 2013.
Luxembourg, le 10/10/2008.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour THE "B" PARTNERS S.A.
Fortis Intertrust (Luxembourg) S.A.
Signatures
Référence de publication: 2008134840/29/17.
Enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 2008, réf. LSO-CV06280. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.
(080157535) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2008.
128415
ML Dom Luxembourg II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 50.000,00.
Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R.C.S. Luxembourg B 113.005.
Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
SGG Corporate Services S.A.
412F, route d'Esch, L-1030 Luxembourg
Signature
Référence de publication: 2008134790/1005/15.
Enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2008, réf. LSO-CV06696. - Reçu 28,0 euros.
<i>Le Receveur
(signé): G. Reuland.
(080157704) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2008.
Senfter Investments A.G., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 78.411.
<i>Auszug des Generalversammlungsprotokolls vom 2. September 2008
Folgende Personen sind bis zum Ende der statutarischen Generalversammlung des Jahres 2014 wieder gewählt worden:
<i>VERWALTUNGSRAT:
- Herr Franz SENFTER, Verwaltungsratsmitglied, geboren am 21. März 1943 in San Candido (Italien), wohnhaft in 39100
San Candido (Italien), Via Mercato Vecchio 1, Vorsitzender des Verwaltungsrates und delegiertes Verwaltungsratsmitglied.
- Herr Pietro LONGO, Verwalter von Gesellschaften, geboren in Luxemburg (Grossherzogtum Luxemburg), am 13.
September 1970, beruflich wohnhaft in L-1331 Luxemburg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
- Herr Eric MAGRINI, Verwalter von Gesellschaften, geboren in Luxemburg (Grossherzogtum Luxemburg), am 20.
April 1963, beruflich wohnhaft in L-1331 Luxemburg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
<i>KOMMISSAR:
die Gesellschaft mit beschränkter Haftung COMCOLUX S.à r.l., R.C.S. Luxemburg B 58545, mit Sitz in L-1331 Lu-
xemburg, 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
Luxembourg, den 15. Oktober 2008.
<i>Für SENFTER INVESTMENTS A.G.
Fortis Intertrust (Luxembourg) S.A.
Unterschriften
Référence de publication: 2008134845/29/25.
Enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 2008, réf. LSO-CV06269. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.
(080157569) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2008.
Swann Management Services S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7462 Moesdorf, 7, rue de Glabach.
R.C.S. Luxembourg B 140.067.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 23 octobre 2008.
Pour copie conforme
<i>Pour la société
Maître Jean SECKLER
<i>Notaire
Référence de publication: 2008134988/231/14.
(080157969) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2008.
128416
Interfinancial S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 31.094.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue au siège social a Luxembourg, le 26 août
<i>2008
Monsieur VEGAS-PIERONI Louis et Monsieur DONATI Régis sont renommés administrateurs pour une nouvelle
période de trois ans. Leurs mandats viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2011.
Monsieur HEITZ Jean-Marc, comptable, né le 28.09.1958 à Luxembourg, domicilié professionnellement au 17, rue
Beaumont, L-1219 Luxembourg, est nommé nouvel administrateur de la société en remplacement de Madame RIES-
BONANI Marie-Fiore, administrateur sortant. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire
de l'an 2011.
Monsieur REGGIORI Robert, expert-comptable, né le 15.11.1966 à Metz (France), domicilié professionnellement au
17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, est nommé nouveau commissaire aux comptes de la société en remplacement
de Monsieur SCHAUS Adrien, commissaire sortant. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Sta-
tutaire de l'an 2011.
Pour extrait sincère et conforme
<i>INTERFINANCIAL S.A.
Régis DONATI / Louis VEGAS-PIERONI
<i>Administrateur / Administrateur
Référence de publication: 2008134875/545/25.
Enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2008, réf. LSO-CV07148. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.
(080157696) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2008.
KP Automotive S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 102.530.
Afin de bénéficier de l'exemption de l'obligation d'établir des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion,
prévu par l'article 314 de la loi sur les sociétés commerciales, les comptes consolidés au 31 décembre 2006 de sa société
mère, Key Plastics Europe Holding SAS ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 octobre 2008.
Signature.
Référence de publication: 2008134906/581/15.
Enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 2008, réf. LSO-CV06337. - Reçu 50,0 euros.
<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.
(080157571) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2008.
Etude Tuyauterie Industrielle Lux, Société Anonyme.
Siège social: L-3394 Roeser, 59, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 75.711.
Le bilan au 31 décembre 2001 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Perform & Services SA
59, Grand'Rue, L-3394 ROESER
Signatures
Référence de publication: 2008134115/814/14.
Enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2008, réf. LSO-CS12676. - Reçu 20,0 euros.
<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.
(080157393) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2008.
128417
Lone Star Capital Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 38.560.250,00.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 7, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 91.796.
In the year two thousand and eight, on the thirteenth of June.
Before Us Maître Martine Schaeffer, notary, residing in Luxembourg.
There appeared:
1. Lone Star Global Holdings, Ltd., a limited liability company established Washington Mall, Suite 304, 7 Reid Street,
Hamilton HM 11, Bermuda, registered under the number 32897 with the trade and companies register of Bermuda,
represented by Ms Sandra Collins,
here represented by Ms Josiane Meissener, private employee, residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney,
given in Hamilton, Bermuda, on 10 June 2008;
2. LSF Lux Holdings IV, Ltd., a limited liability company established Washington Mall, Suite 304, 7 Reid Street, Hamilton,
HM 11, Bermuda, registered under the number 37856 with the trade and companies register of Bermuda, represented
by Ms Sandra Collins,
here represented by Ms Josiane Meissener, private employee, residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney,
given in Hamilton, Bermuda, on 10 June 2008;
3. LSF Lux Holdings XII, Ltd., a limited liability company established Washington Mall, Suite 304, 7 Reid Street, Hamilton,
HM 11, Bermuda, registered under the number 39312 with the trade and companies register of Bermuda, represented
by Ms Sandra Collins,
here represented by Ms Josiane Meissener, private employee, residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney,
given in Hamilton, Bermuda, on 10 June 2008;
4. Lone Star Real Estate Holdings, Ltd., a limited liability company established Washington Mall, Suite 304, 7 Reid Street,
Hamilton, HM 11, Bermuda, registered under the number 41263 with the trade and companies register of Bermuda,
represented by Ms Sandra Collins,
here represented by Ms Josiane Meissener, private employee, residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney,
given in Hamilton, Bermuda, on 10 June 2008.
5. Lone Star Investment Holdings Ltd., a limited liability company established Washington Mall, Suite 304, 7 Reid Street,
Hamilton, HM 11, Bermuda, registered under the number 41262 with the trade and companies register of Bermuda,
represented by Ms Sandra Collins,
here represented by Ms Josiane Meissener, private employee, residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney,
given in Hamilton, Bermuda, on 10 June 2008.
collectively referred to as the Shareholders.
Said proxies, after having been signed ne varietur by the proxy holder of the appearing parties and the undersigned
notary, shall remain annexed to the present deed, to be filed with the registration authorities.
Such appearing parties have requested the undersigned notary to act that they represent the entire share capital of
the limited liability company (société à responsabilité limitée) denominated "Lone Star Capital Investments S.àr.l." (the
Company), registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 91.796, established under
the laws of Luxembourg, having its registered office at 7, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, incorporated pursuant
to a deed of notary Maître Schwachtgen, dated 14 February 2003, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations C-N
o
311 of 22 March 2003, amended several times and for the last time by a deed of notary Maître
Schaeffer, dated 30 May 2008, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
The Shareholders declare that the entire corporate share capital is represented at the present extraordinary general
meeting which is thus duly constituted and may validly deliberate and decide on all the items of the agenda. The Share-
holders waive the convening notice as they declare having been previously informed about the agenda of the meeting.
<i>Agenda:
1. Registration of the share capital increase of 15 May 2008 decided under the authorised share capital;
2. Registration of the share capital increase of 16 May 2008 decided under the authorised share capital;
3. Registration of the share capital increase of 19 May 2008 decided under the authorised share capital;
4. Registration of the share capital increase of 21 May 2008 decided under the authorised share capital;
5. Registration of the share capital increase of 28 May 2008 decided under the authorised share capital;
6. Registration of the share capital increase of 29 May 2008 decided under the authorised share capital;
7. Registration of the share capital increase of 29 May 2008 decided under the authorised share capital;
8. Registration of the share capital increase of 3 June 2008 decided under the authorised share capital;
128418
9. Registration of the share capital increase of 4 June 2008 decided under the authorised share capital; and
10. Amendment of article 6 of the articles of association.
This having been declared, the Shareholders, represented as stated above, have taken the following resolutions:
<i>First resolution
Article 7 of the articles of association of the Company provides for an authorised capital and authorises the managers
of the Company to render effective an increase of the share capital under the authorised share capital.
In a resolution of 15 May 2008, the board of managers of the Company has decided:
a. to increase the share capital of the Company by an amount of EUR 237,000 (two hundred thirty-seven thousand
euro) in order to raise it from its previous amount of EUR 38,094,750 (thirty- eight million ninety-four thousand seven
hundred and fifty euro) represented by 304,758 (three hundred four thousand seven hundred fifty-eight) ordinary shares
divided into 77 (seventy-seven) classes, having a nominal value of EUR 125 (one hundred and twenty-five euro) each, to
an amount of EUR 38,331,750 (thirty-eight million three hundred thirty-one thousand seven hundred and fifty euro)
represented by 306,654 (three hundred and six thousand six hundred fifty-four) ordinary shares divided into 77 (seventy-
seven) classes; and
b. to issue 1,240 (one thousand two hundred and forty) new class 0-3 shares (the New 0-3 Shares) with a par value
of EUR 125 each and to issue 656 (six hundred fifty six) new class M-3 shares (the New M-3 Shares) with a par value
each of EUR 125 each.
The appearing parties, prenamed and represented as stated here above, declare that the board of managers has ac-
cepted (i) the waiver by LSF Lux Holdings IV, LSF Lux Holdings XII, Ltd. and Lone Star Real Estate Holdings, Ltd. of their
preferential subscription rights and (ii) the subscription and payment by Lone Star Global Holdings, Ltd. to all the New
0-3 Shares and the New M-3 Shares.
The payment of the New 0-3 Shares and the New M-3 Shares is made for value on 15 May 2008 by Lone Star Global
Holdings, Ltd., evidence of which has been given to the board of managers
A copy of the bank statements evidencing the payment of the subscription amount is shown to the undersigned notary
and such copy, after signature ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and the undersigned notary will
remain attached to the present deed for registration.
The Company's share capital is thus fixed at EUR 38,331,750 (thirty-eight million three hundred thirty-one thousand
seven hundred and fifty euro) as of 15 May 2008.
<i>Second resolution
In a resolution of 16 May 2008, the board of managers of the Company has decided:
a. to increase the share capital of the Company by an amount of EUR 3,375 (three thousand three hundred and seventy-
five euro) in order to raise it from its previous amount of EUR 38,331,750 (thirty-eight million three hundred thirty-one
thousand seven hundred and fifty euro) represented by 306,654 (three hundred and six thousand six hundred fifty-four)
ordinary shares divided into 77 (seventy-seven) classes, having a nominal value of EUR 125 (one hundred and twenty-five
euro) each, to an amount of EUR 38,335,125 (thirty-eight million three hundred and thirty-five thousand one hundred
and twenty-five euro) represented by 306,681 (three hundred and six thousand six hundred and eighty-one) ordinary
shares divided into 77 (seventy-seven) classes; and
b. to issue 3 (three) new class X-3 shares (the New X-3 Shares) and 24 (twenty-four) new class A-4 shares (the New
A-4 Shares) to the Company's shareholder Lone Star Global Holdings Ltd., with a par value of EUR 125 each and
c. to accept (i) the payment of a share premium of EUR 20.96 (twenty euro and ninety-six cents) in relation to the
New X-3 Shares and (ii) the payment of a share premium of EUR 111.40 (one hundred and eleven euro and forty cent)
in relation to the New A-4 Shares.
The appearing parties, prenamed and represented as stated here above, declare that the board of managers has ac-
cepted (i) the waiver by LSF Lux Holdings IV, LSF Lux Holdings XII, Ltd. and Lone Star Real Estate Holdings, Ltd. of their
preferential subscription rights and the subscription and payment by Lone Star Global Holdings, Ltd. of all the New X-3
Shares and of the share premium (ii) the waiver by LSF Lux Holdings IV, LSF Lux Holdings XII, Ltd. and Lone Star Global
Holdings, Ltd. of their preferential subscription rights and the subscription and payment by Lone Star Real Estate Holdings,
Ltd. of all the New A-4 Shares, as well as of the share premium.
The payment of the New X-3 Shares has been made for value on 16 May 2008 by Lone Star Global Holdings, Ltd. and
the payment of the New A-4 Shares has been made for value on 16 May 2008 by Lone Star Real Estate Holdings, Ltd.,
evidence of which has been given to the board of managers.
A copy of the bank statements evidencing the payment of the subscription amounts is shown to the undersigned notary
and such copy, after signature ne varietur by the proxy holder of the appearing parties and the undersigned notary will
remain attached to the present deed for registration.
The Company's share capital is thus fixed at EUR38,335,125 (thirty-eight million three hundred and thirty-five thousand
one hundred and twenty-five euro) as of 16 May 2008.
128419
<i>Third resolution
In a resolution of 19 May 2008, the board of managers of the Company has decided:
a. to increase the share capital of the Company by an amount of EUR 125,000 (one hundred and twenty-five thousand
euro) in order to raise it from its previous amount of EUR 38,335,125 (thirty- eight million three hundred and thirty-five
thousand one hundred and twenty-five euro) represented by 306,681 (three hundred and six thousand six hundred and
eighty-one) ordinary shares divided into 77 (seventy-seven) classes having a nominal value of EUR 125 (one hundred and
twenty-five euro) each, to EUR 38,460,125 (thirty-eight million four hundred sixty thousand one hundred twenty-five
euro) represented by represented by 307,681 (three hundred and seven thousand six hundred and eighty-one) ordinary
shares divided into 77 (seventy-seven) classes.
b. to issue 1,000 (one thousand) new class D-3 shares (the New D-3 Shares).
The appearing parties, prenamed and represented as stated here above, declare that the board of managers has ac-
cepted (i) the waiver by LSF Lux Holdings IV, LSF Lux Holdings XII, Ltd. and Lone Star Real Estate Holdings, Ltd. of their
preferential subscription rights and (ii) the subscription and payment by Lone Star Global Holdings, Ltd. to all the New
D-3 Shares.
The payment of the New D-3 Shares is made for value on 19 May 2008 by Lone Star Global Holdings, Ltd., evidence
of which has been given to the board of managers
A copy of the certificates evidencing the payment of the subscription amount is shown to the undersigned notary and
such copy, after signature ne varietur by the proxy holder of the appearing parties and the undersigned notary will remain
attached to the present deed for registration.
The Company's share capital is thus fixed at EUR 38.460,125 (thirty-eight million four hundred sixty thousand one
hundred twenty-five euro) as of 19 May 2008.
<i>Fourth resolution
In a resolution of 21 May 2008, the board of managers of the Company has decided:
a. to increase the share capital of the Company by an amount of EUR 3,125 (three thousand one hundred twenty-five
euro) in order to raise it from its previous amount of EUR 38.460,125 (thirty- eight million four hundred sixty thousand
one hundred twenty-five euro) represented by 307,681 (three hundred and seven thousand six hundred and eighty-one)
ordinary shares divided into 77 (seventy-seven) classes having a nominal value of EUR 125 (one hundred and twenty-five
euro) each, to EUR 38,463,250 (thirty-eight million four hundred sixty-three thousand two hundred and fifty euro) re-
presented by 307,706 (three hundred and seven thousand seven hundred and six) ordinary shares divided into 77 (seventy-
seven) classes;
b. to issue 25 (twenty-five) new class A-4 shares (the New A-4 Shares); and
c. to accept the payment of a share premium of EUR 85.59 (eighty-five euro and fifty-nine cents).
The appearing parties, prenamed and represented as stated here above, declare that the board of managers has ac-
cepted (i) the waiver by LSF Lux Holdings IV, LSF Lux Holdings XII, Ltd., and Lone Star Global Holdings, Ltd. of their
preferential subscription rights and (ii) the subscription and payment by Lone Star Real Estate Holdings, Ltd. to all New
A-4 Shares, as well as the payment of the share premium.
The payment of the New A-4 Shares is made for value on 21 May 2008 by Lone Star Real Estate Holdings, Ltd., evidence
of which has been given to the board of managers
A copy of the bank statements evidencing the payment of the subscription amount and the share premium is shown
to the undersigned notary and such copy, after signature ne varietur by the proxy holder of the appearing parties and the
undersigned notary will remain attached to the present deed for registration.
The Company's share capital is thus fixed at EUR 38,463,250 (thirty-eight million four hundred sixty-three thousand
two hundred and fifty euro) as of 21 May 2008.
<i>Fifth resolution
In a resolution of 28 May 2008, the board of managers of the Company has decided:
a. to increase the share capital of the Company by an amount of EUR 15,250 (fifteen thousand two hundred and fifty
euro) in order to raise it from its previous amount of 38,463,250 (thirty-eight million four hundred sixty-three thousand
two hundred and fifty euro) represented by 307,706 (three hundred and seven thousand seven hundred and six) ordinary
shares divided into 77 (seventy-seven) classes, having a nominal value of EUR 125 (one hundred and twenty-five euro)
each, to EUR 38,478,500 (thirty-eight million four hundred and seventy-eight thousand five hundred euro) represented
by 307,828 (three hundred seven thousand eight hundred twenty-eight) ordinary shares divided into 77 (seventy-seven)
classes.
b. to issue 122 (one hundred twenty-two) new class GG-3 shares (the New GG-3 Shares).
c. to pay a share premium of an amount of EUR 60.93 (sixty euro and ninety-three cents).
The appearing parties, prenamed and represented as stated here above, declare that (i) LSF Lux Holdings IV, Ltd., LSF
Lux Holdings XII, Ltd. and Lone Star Real Estate Holdings, Ltd. have waived their preferential subscription right and (ii)
Lone Star Global Holdings, Ltd. has subscribed to and paid for the new GG-3 Shares and the amount of the share premium.
128420
The payment of the New GG-3 Shares is made for value on 28 May 2008 by Lone Star Global Holdings, Ltd., evidence
of which has been given to the board of managers
A copy of the bank statements evidencing the payment of the subscription amount and the share premium is shown
to the undersigned notary and such copy, after signature ne varietur by the proxy holder of the appearing parties and the
undersigned notary will remain attached to the present deed for registration.
The Company's share capital is thus fixed at EUR 38,478,500 (thirty-eight million four hundred and seventy-eight
thousand five hundred euro) as of 28 May 2008.
<i>Sixth resolution
In a resolution of 29 May 2008, the board of managers of the Company has decided:
a. to increase the share capital of the Company by an amount of EUR 39,375 (thirty-nine thousand three hundred
seventy-five euro) in order to raise it from its previous amount of EUR 38,478,500 (thirty-eight million four hundred and
seventy-eight thousand five hundred euro) represented by 307,828 (three hundred seven thousand eight hundred twenty-
eight) ordinary shares divided into 77 (seventy-seven) classes, having a nominal value of EUR 125 (one hundred and
twenty-five euro) each, to EUR 38,517,875 (thirty-eight million five hundred and seventeen thousand eight hundred and
seventy-five euro) represented by 308,143 (three hundred eight thousand one hundred forty-three) ordinary shares
divided into 77 (seventy-seven) classes.
b. to issue 315 (three hundred and fifteen) new class HH-3 shares (the New HH-3 Shares).
c. to pay a share premium of an amount of EUR 95.22 (ninety-five euro and twenty-two cents) with respect to the
New HH-3 Shares.
The appearing parties, prenamed and represented as stated here above, declare that (i) LSF Lux Holdings IV, Ltd., LSF
Lux Holdings XII, Ltd. and Lone Star Real Estate Holdings, Ltd. have waived their preferential subscription right and (ii)
Lone Star Global Holdings, Ltd. has subscribed to and paid for all the New HH-3 Shares and the share premium.
The payment of the New HH-3 Shares and of the share premium is made for value on 29 May 2008 by Lone Star
Global Holdings, Ltd., evidence of which has been given to the board of managers
A copy of the bank statements evidencing the payment of the subscription amounts and the share premium is shown
to the undersigned notary and such copy, after signature ne varietur by the proxy holder of the appearing parties and the
undersigned notary will remain attached to the present deed for registration.
The Company's share capital is thus fixed at EUR 38,517,875 (thirty-eight million five hundred and seventeen thousand
eight hundred and seventy-five euro).
<i>Seventh resolution
In a resolution of 29 May 2008, the board of managers of the Company has decided:
a. to increase the share capital of the Company by an amount of EUR 10,000 (ten thousand euro) in order to raise it
from its previous amount of EUR 38,517,875 (thirty-eight million five hundred and seventeen thousand eight hundred and
seventy-five euro) represented by 308,143 (three hundred eight thousand one hundred forty-three) ordinary shares
divided into 77 (seventy-seven) classes, having a nominal value of EUR 125 (one hundred and twenty-five euro) each, to
an amount of EUR 38,527,875 (thirty-eight million five hundred and twenty-seven thousand eight hundred and seventy-
five euro) represented by 308,223 (three hundred eight thousand two hundred twenty-three) ordinary shares divided
into 77 (seventy-seven) classes.
b. to issue 80 (eighty) new class B-4 shares (the New B-4 Shares).
The appearing parties, prenamed and represented as stated here above, declare that (i) LSF Lux Holdings IV, Ltd., LSF
Lux Holdings XII, Ltd. and Lone Star Global Holdings, Ltd. have waived their preferential subscription right and (ii) Lone
Star Real Estate Holdings, Ltd and has subscribed to and paid for all the New B-4 Shares.
The payment of the New B-4 Shares is made for value on 29 May 2008 by Lone Star Real Estate Holdings, Ltd., evidence
of which has been given to the board of managers
A copy of the certificates evidencing the payment of the subscription amounts is shown to the undersigned notary and
such copy, after signature ne varietur by the proxy holder of the appearing parties and the undersigned notary will remain
attached to the present deed for registration.
The Company's share capital is thus fixed at EUR 38,527,875 (thirty-eight million five hundred and twenty-seven
thousand eight hundred and seventy-five euro) as of 29 May 2008.
<i>Eighth resolution
In a resolution of 3 June 2008, the board of managers of the Company has decided:
a. to increase the share capital of the Company by an amount of EUR 6,250 (six thousand two hundred and fifty euro)
in order to raise it from its previous amount of EUR 38,527,875 (thirty-eight million five hundred and twenty-seven
thousand eight hundred and seventy-five euro) represented by 308,223 (three hundred eight thousand two hundred
twenty-three) ordinary shares divided into 77 (seventy-seven) classes, having a nominal value of EUR 125 (one hundred
and twenty-five euro) each, to EUR 38,534,125 (thirty-eight million five hundred thirty-four thousand one hundred and
128421
twenty-five euro) represented by 308,273 (three hundred eight thousand two hundred and seventy-three) ordinary shares
divided into 77 (seventy- seven) classes.
b. to issue 50 (fifty) new class HH-3 shares (the New HH-3 Shares).
c. to pay a share premium of an amount of EUR 43.51 (forty-three euro and fifty-one cents).
The appearing parties, prenamed and represented as stated here above, declare that (i) LSF Lux Holdings IV, Ltd., LSF
Lux Holdings XII, Ltd. and Lone Star Real Estate Holdings, Ltd. have waived their preferential subscription right and (ii)
Lone Star Global Holdings, Ltd. has subscribed to and paid for all the New HH-3 Shares and the amount of the share
premium.
The payment of the New HH-3 Shares and the share premium is made for value on 3 June 2008 by Lone Star Global
Holdings, Ltd., evidence of which has been given to the board of managers
A copy of the bank statements evidencing the payment of the subscription amount and the share premium is shown
to the undersigned notary and such copy, after signature ne varietur by the proxy holder of the appearing parties and the
undersigned notary will remain attached to the present deed for registration.
The Company's share capital is thus fixed at EUR 38,534,125 (thirty-eight million five hundred thirty-four thousand
one hundred and twenty-five euro) as of 3 June 2008.
<i>Ninth resolution
In a resolution of 4 June 2008, the board of managers of the Company has decided:
a. to increase the share capital of the Company by an amount of EUR 26,125 (twenty-six thousand one hundred twenty-
five euro) in order to raise it from its previous amount of EUR 38,534,125 (thirty-eight million five hundred thirty-four
thousand one hundred and twenty-five euro) represented by 308,273 (three hundred eight thousand two hundred and
seventy-three) ordinary shares divided into 77 (seventy-seven) classes, having a nominal value of EUR125 (one hundred
and twenty-five euro) each, to EUR 38,560,250 (thirty-eight million five hundred sixty thousand two hundred and fifty
euro) represented by 308,482 (three hundred eight thousand four hundred eighty-two) ordinary shares divided into 78
(seventy-eight) classes.
b. to create a new class of shares denominated class A-5 shares and to issue 209 (two hundred and nine) new class
A-5 shares (the New A-5 Shares).
c. to pay a share premium of an amount of EUR 11.76 (eleven euro and seventy-six cents).
The appearing parties, prenamed and represented as stated here above, declare that (i) LSF Lux Holdings IV, Ltd., LSF
Lux Holdings XII, Ltd., Lone Star Real Estate Holdings, Ltd. and Lone Star Global Holdings, Ltd. have waived their pre-
ferential subscription right and (ii) Lone Star Investment Holdings, Ltd. has subscribed to and paid for all the New A-5
Shares and the amount of the share premium.
The payment of the New A-5 Shares and the share premium is made for value on 4 June 2008 by Lone Star Investment
Holdings Ltd., evidence of which has been given to the board of managers
A copy of the bank statements evidencing the payment of the subscription amount and the share premium is shown
to the undersigned notary and such copy, after signature ne varietur by the proxy holder of the appearing parties and the
undersigned notary will remain attached to the present deed for registration.
The Company's share capital is thus fixed at EUR 38,560,250 (thirty-eight million five hundred sixty thousand two
hundred and fifty euro) as of 4 June 2008.
<i>Tenth resolution
As a consequence of the above resolutions, the Shareholders decide to amend Article 6 of the articles of association
of the Company, so that it shall read henceforth in its English version as follows:
" Art. 6. The Company's subscribed share capital is fixed at EUR 38,560,250 (thirty-eight million five hundred sixty
thousand two hundred and fifty euro) represented by 308,482 (three hundred eight thousand four hundred eighty-two)
shares with a nominal value of EUR 125 (one hundred twenty-five euro) each, divided in classes as follows:
1. 6,227 class A shares;
2. 857 class B shares;
3. 80 class A-1 shares;
4. 36,797 class B-1 shares;
5. 6,000 class C-1 shares;
6. 8,287 class D-1 shares;
7. 974 class E-1 shares;
8. 11 class F-1 shares;
9. 1,606 class G-1 shares;
10. 2 class H-1 shares;
11. 111 class I-1 shares;
12. 943 class J-1 shares;
128422
13. 2,200 class A-2 shares;
14. 1,264 class B-2 shares;
15. 5,444 class C-2 shares;
16. 3,218 class E-2 shares;
17. 91 class G-2 shares;
18. 29,912 class H-2 shares;
19. 3,422 class I-2 shares;
20. 3,417 class J-2 shares;
21. 1,086 class K-2 shares;
22. 692 class L-2 shares;
23. 15,082 class M-2 shares;
24. 2,048 class N-2 shares;
25. 1,989 class P-2 shares;
26. 1,074 class Q-2 shares;
27. 688 class R-2 shares;
28. 49 class S-2 shares;
29. 7 class T-2 shares;
30. 28,647 class U-2 shares;
31. 10,195 class V-2 shares;
32. 2,183 class W-2 shares;
33. 3,736 class X-2 shares;
34. 315 class Y-2 shares;
35. 66 class Z-2 shares;
36. 509 class AA-2 shares;
37. 52 class BB-2 shares;
38. 12 class CC-2 shares;
39. 56 class DD-2 shares;
40. 54 class EE-2 shares;
41. 12 class FF-2 shares;
42. 86 class A-3 shares;
43. 1,070 class B-3 shares;
44. 1,062 class C-3 shares;
45. 7,804 class D-3 shares;
46. 8,972 class E-3 shares;
47. 3,426 class F-3 shares;
48. 12,782 class H-3 shares;
49. 10,934 class I-3 shares;
50. 2,951 class J-3 shares;
51. 216 class K-3 shares;
52. 140 class L-3 shares;
53. 7,814 class M-3 shares;
54. 216 class N-3 shares;
55. 2,731 class 0-3 shares;
56. 491 class P-3 shares;
57. 8,342 class Q-3 shares;
58. 100 class R-3 shares;
59. 125 class S-3 shares;
60. 5,187 class T-3 shares;
61. 14,222 class U-3 shares;
62. 3,247 class V-3 shares;
63. 198 class W-3 shares;
64. 9,119 class X-3 shares;
65. 440 class Y-3 shares
128423
66. 314 class Z-3 shares;
67. 416 class AA-3 shares;
68. 6 class BB-3 shares;
69. 11,938 class CC-3 shares;
70. 221 class DD-3 shares;
71. 50 class EE-3 shares;
72. 13 class FF-3 shares;
73. 371 class GG-3 shares;
74. 13,191 class HH-3 shares;
75. 218 class II-3 shares;
76. 277 class A-4 shares;
77. 168 class B-4 shares;
78. 209 class A-5 shares."
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above appearing
parties the present deed is worded in English, followed by a French translation. At the request of the appearing parties
and in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will prevail.
The document having been read and translated to the proxy holder of the appearing parties, said person appearing
signed with Us, the notary, the present original deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L'an deux mille huit, le treize juin.
Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire résidant à Luxembourg.
Ont comparu:
1. Lone Star Global Holdings, Ltd., une société à responsabilité limitée établie à Washington Mall, Suite 304, 7 Reid
Street, Hamilton HM 11, Bermudes, enregistrée sous le numéro 32897 auprès du Registre des Sociétés des Bermudes,
représentée par Mme Sandra Collins,
ici représentée par Mme Josiane Meissener, employée privée, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration
donnée à Hamilton, Bermudes, le 10 juin 2008;
2. LSF Lux Holdings IV, Ltd., une société à responsabilité limitée établie à Washington Mall, Suite 304, 7 Reid Street,
Hamilton HM 11, Bermudes, enregistrée sous le numéro 37856 auprès du Registre des Sociétés des Bermudes, repré-
sentée par Mme Sandra Collins,
ici représentée par Mme Josiane Meissener, employée privée, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration
donnée à Hamilton, Bermudes, le 10 juin 2008; et
3. LSF Lux Holdings XII, Ltd., une société à responsabilité limitée établie à Washington Mall, Suite 304, 7 Reid Street,
Hamilton, HM 11, Bermuda, enregistrée sous le numéro 39312 auprès du Registre des Sociétés des Bermudes, repré-
sentée par Mme Sandra Collins,
ici représentée par Mme Josiane Meissener, employée privée, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration
donnée à Hamilton, Bermudes, le 10 juin 2008.
4. Lone Star Real Estate Holdings, Ltd., une société à responsabilité limitée établie à Washington Mall, Suite 304, 7
Reid Street, Hamilton, HM 11, Bermuda, enregistrée sous le numéro 41263 auprès du Registre des Sociétés des Bermudes,
représentée par Mme Sandra Collins,
ici représentée par Mme Josiane Meissener, employée privée, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration
donnée à Hamilton, Bermudes, le 10 juin 2008; et
5. Lone Star Investment Holdings Ltd., une société à responsabilité limitée établie à Washington Mall, Suite 304, 7 Reid
Street, Hamilton, HM 11, Bermuda, enregistrée sous le numéro 41262 auprès du Registre des Sociétés des Bermudes,
représentée par Mme Sandra Collins,
ici représentée par Mme Josiane Meissener, employée privée, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration
donnée à Hamilton, Bermudes, le 10 juin 2008;
ci-dessous collectivement les Associés.
Lesdites procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire agissant pour le compte des parties com-
parantes et le notaire instrumentaire, demeurent annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.
Les parties comparantes ont demandé au notaire soussigné de prendre acte de ce qu'elles représentent la totalité du
capital social de la société à responsabilité limitée dénommée "Lone Star Capital Investments S.àr.l." (la Société), enre-
gistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 91.796, société de droit luxem-
bourgeois, ayant son siège social au 7, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, constituée selon acte du notaire Maître
128424
Schwachtgen du 14 février 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations C-N
o
311 du 22 mars 2003,
modifié plusieurs fois et pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître Schaeffer, en date du 30 mai 2008, non encore
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Les Associés déclarent que la totalité du capital social de la Société est représentée à la présente assemblée générale
extraordinaire, qui est par conséquent régulièrement constituée et peut valablement délibérer et décider de tous les
points à l'ordre du jour. Les Associés renoncent aux formalités de convocation et déclarent avoir préalablement pris
connaissance de l'ordre du jour de l'assemblée.
<i>Ordre du jour:
1. Constatation de l'augmentation de capital du 15 mai 2008 décidée sous le capital autorisé;
2. Constatation de l'augmentation de capital du 16 mai 2008 décidée sous le capital autorisé;
3. Constatation de l'augmentation de capital du 19 mai 2008 décidée sous le capital autorisé;
4. Constatation de l'augmentation de capital du 21 mai 2008 décidée sous le capital autorisé;
5. Constatation de l'augmentation de capital du 28 mai 2008 décidée sous le capital autorisé;
6. Constatation de l'augmentation de capital du 29 mai 2008 décidée sous le capital autorisé;
7. Constatation de l'augmentation de capital du 29 mai 2008 décidée sous le capital autorisé;
8. Constatation de l'augmentation de capital du 3 juin 2008 décidée sous le capital autorisé;
9. Constatation de l'augmentation de capital du 4 juin 2008 décidée sous le capital autorisé; et
10. Modification de l'article 6 des statuts.
Ceci ayant été déclaré, les Associés, représentés comme indiqué précédemment, ont pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolution
L'article 7 des statuts de la Société prévoit un capital autorisé et autorise les gérants de la Société à effectuer une
augmentation de capital sous le capital autorisé.
Dans une résolution du 15 mai 2008, le conseil de gérance de la Société a décidé:
a. d'augmenter le capital social de la Société par un montant de EUR 237.000 (deux cent trente-sept mille euros) en
vue de l'augmenter de son montant antérieur de EUR 38.094.750 (trente-huit millions quatre-vingt-quatorze mille sept
cent cinquante euros) représenté par 304.758 (trois cent quatre mille sept cent cinquante-huit) parts sociales divisées en
77 (soixante-dix-sept) classes ayant une valeur nominale de EUR 125 (cent vingt-cinq euros) chacune, à un montant de
EUR 38.331.750 (trente-huit millions trois cent trente et un mille sept cent cinquante euros) représenté par 306.654
(trois cent six mille six cent cinquante-quatre) parts sociales ordinaires divisées en 77 (soixante-dix- sept) classes;
b. d'émettre 1.240 (mille deux cent quarante) nouvelles parts sociales de classe 0-3 (les Nouvelles Parts Sociales de
classe 0-3) et d'émettre 656 (six cent cinquante-six) nouvelles parts sociales de classe M-3 (les Nouvelles Parts Sociales
de classe M-3) ayant une valeur nominale de EUR 125 (cent vingt-cinq euros).
Les parties comparantes, préqualifiées et représentées comme indiqué ci-dessus, déclarent que le conseil de gérance
a accepté (i) la renonciation de LSF Lux Holdings IV, Ltd., Lux Holdings XII et Lone Star Real Estate Holdings, Ltd. à leur
droit de souscription préférentiel et (ii) la souscription à et le paiement par Lone Star Global Holdings, Ltd. de toutes les
Nouvelles Parts Sociales de classe 0-3 et de toutes les Nouvelles Parts Sociales de classe M-3.
Le paiement des Nouvelles Parts Sociales de classe 0-3 et des Nouvelles Parts Sociales de classe M-3 a été effectué le
15 mai 2008 par Lone Star Global Holdings, la preuve en a été apportée aux gérants.
Une copie des extraits de compte démontrant le versement des valeurs de souscription est montrée au notaire
instrumentant et une copie, après avoir été signée ne varietur par le mandataire des comparantes et le notaire instru-
mentant, sera annexée aux présentes pour être enregistrée avec elles.
Le capital social de la Société est donc fixé à un montant de EUR 38.331.750 (trente-huit millions trois cent trente et
un mille sept cent cinquante euros) au 15 mai 2008.
<i>Deuxième résolution
Dans une résolution du 16 mai 2008, le conseil de gérance de la Société a décidé:
a. d'augmenter le capital social de la Société par un montant de EUR 3,375 (trois mille trois cent soixante-quinze euros)
en vue de l'augmenter de son montant antérieur de EUR 38.331.750 (trente-huit millions trois cent trente et un mille
sept cent cinquante euros) représenté par 306.654 (trois cent six mille six cent cinquante-quatre) parts sociales divisées
en 77 (soixante-dix-sept) classes ayant une valeur nominale de EUR 125 (cent vingt-cinq euros) chacune, à un montant
de EUR 38.335.125 (trente-huit millions trois cent trente-cinq mille cent vingt-cinq euros) représenté par 306.681 (trois
cent six mille six cent quatre-vingt- un) parts sociales ordinaires divisées en 77 (soixante-dix-sept) classes;
b. d'émettre 3 (trois) nouvelles parts sociales de classe X-3 (les Nouvelles Parts Sociales de classe X-3) et 24 (vingt-
quatre) nouvelles parts sociales de classe A-4 (les Nouvelles Parts Sociales de classe A-4) à Lone Star Global Holdings
Ltd., ayant une valeur nominale de EUR 125 (cent vingt-cinq euros) et;
128425
c. d'accepter le paiement d'une prime d'émission d'un montant de EUR 20,96 (vingt euros et quatre-vingt-seize cents)
en relation avec les Nouvelles Parts Sociales de classe X-3 et d'un montant de EUR 111,40 (cent onze euros et quarante
cents) en relation avec les Nouvelles Parts Sociales de classe A-4.
Les comparantes, préqualifiées et représentées comme indiqué ci-dessus, déclarent que le conseil de gérance a accepté
(i) la renonciation de LSF Lux Holdings IV, Ltd., LSF Lux Holdings XII, Ltd. et Lone Star Real Estate Holdings Ltd. à leurs
droits de souscription préférentiel et la souscription à et le paiement par Lone Star Global Holdings, Ltd. de toutes les
Nouvelles Parts Sociales de classe X-3 et de la prime d'émission et (ii) la renonciation de LSF Lux Holdings IV, Ltd., LSF
Lux Holdings XII, Ltd. et Lone Star Global Holdings, Ltd. à leurs droits de souscription préférentiel et la souscription à
et le paiement par Lone Star Real Estate Holdings, Ltd. de toutes les Nouvelles Parts Sociales de classe A-4 et de la prime
d'émission
Le paiement des Nouvelles Parts Sociales de classe X-3 et de la prime d'émission a été effectué le 16 mai 2008 par
Lone Star Global Holdings, Ltd. et le paiement des Nouvelles Parts Sociales de classe A-4 et de la prime d'émission a été
effectué le 16 mai 2008 par Lone Star Real Estate Holdings, Ltd. et la preuve en a été donnée aux gérants.
Une copie des extraits de compte attestant le versement de la valeur de souscription est montrée au notaire instru-
mentant et ladite copie, après avoir été signée ne varietur par le mandataire des comparantes et le notaire instrumentant,
sera annexée aux présentes pour être enregistrée avec elles.
Le capital social de la Société est donc fixé à un montant de EUR 38.335.125 (trente-huit millions trois cent trente-
cinq mille cent vingt-cinq euros) au 16 mai 2008.
<i>Troisième résolution
Dans une résolution du 19 mai 2008, le conseil de gérance de la Société a décidé:
a. d'augmenter le capital social de la Société par un montant de EUR 125.000 (cent vingt-cinq mille euros) en vue de
l'augmenter de son montant antérieur de EUR 38.335.125 (trente-huit millions trois cent trente-cinq mille cent vingt-cinq
euros) représenté par 306.654 (trois cent six mille six cent cinquante-quatre) parts sociales divisées en 77 (soixante-dix-
sept) classes ayant une valeur nominale de EUR 125 (cent vingt-cinq euros) chacune, à un montant de EUR 38.460.125
(trente-huit millions quatre-cent soixante mille cent vingt-cinq euros) représenté par 307.681 (trois cent sept mille six
cent quatre-vingt-une) parts sociales ordinaires divisées en 77 (soixante-dix-sept) classes;
b. d'émettre 1.000 (mille) nouvelles parts sociales de classe D-3 (les Nouvelles Parts Sociales de classe D-3).
Les comparantes, préqualifiées et représentées comme indiqué ci-dessus, déclarent que le conseil de gérance a accepté
(i) la renonciation de LSF Lux Holdings IV, Ltd., LSF Lux Holdings XII, Ltd. et Lone Star Real Estate Holdings, Ltd. à leurs
droits de souscription préférentiel et (ii) la souscription à et le paiement par Lone Star Global Holdings, Ltd. de toutes
les Nouvelles Parts Sociales de classe D-3.
Le paiement des Nouvelles Parts Sociales de classe D-3 a été effectué le 19 mai 2008 par Lone Star Global Holdings,
Ltd. et la preuve en a été donnée aux gérants.
Une copie des certificats attestant le versement de la valeur de souscription est montrée au notaire instrumentant et
ladite copie, après avoir été signée ne varietur par le mandataire des comparantes et le notaire instrumentant, sera annexée
aux présentes pour être enregistrée avec elles.
Le capital social de la Société est donc fixé à un montant de EUR 38.460.125 (trente-huit millions quatre-cent soixante
mille cent vingt-cinq euros) au 19 mai 2008.
<i>Quatrième résolution
Dans une résolution du 21 mai 2008, le conseil de gérance de la Société a décidé:
a. d'augmenter le capital social de la Société par un montant de EUR 3.125 (trois mille cent vingt-cinq euros) en vue
de l'augmenter de
son montant antérieur de EUR 38.460.125 (trente-huit millions quatre-cent soixante mille cent vingt-cinq euros) re-
présenté par 307.681 (trois cent sept mille six cent quatre-vingt-une) parts sociales divisées en 77 (soixante-dix-sept)
classes ayant une valeur nominale de EUR 125 (cent vingt-cinq euros) chacune, à un montant de EUR 38.463.250 (trente-
huit millions quatre cent soixante-trois mille deux cent cinquante euros) représenté par 307.706 (trois cent sept mille
sept cent six) parts sociales ordinaires divisées en 77 (soixante-dix-sept) classes;
b. d'émettre 25 (vingt-cinq) nouvelles parts sociales de classe A-4 (les Nouvelles Parts Sociales de classe A-4); et
c. d'accepter le paiement d'une prime d'émission d'un montant de EUR 85.59 (quatre-vingt-cinq euros et cinquante-
neuf cents).
Les comparantes, préqualifiées et représentées comme indiqué ci-dessus, déclarent que (i) LSF Lux Holdings IV, Ltd.,
LSF Lux Holdings XII, Ltd. et Lone Star Global Holdings, Ltd. ont renoncé à leurs droits de souscription préférentiels et
(ii) Lone Star Real Estate Holdings, Ltd a procédé à la souscription et au paiement des Nouvelles Parts Sociales de classe
A-4 ainsi qu'au versement de la prime d'émission.
Le paiement des Nouvelles Parts Sociales de classe A-4 et de la prime d'émission a été effectué le 21 mai 2008 par
Lone Star Real Estate Holdings, Ltd et la preuve en a été donnée aux gérants.
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Une copie des extraits de compte attestant le versement de la valeur de souscription et de la prime d'émission est
montrée au notaire instrumentant et ladite copie, après avoir été signée ne varietur par le mandataire des comparantes
et le notaire instrumentant, sera annexée aux présentes pour être enregistrée avec elles.
Le capital social de la Société est donc fixé à un montant de EUR 38.463.250 (trente-huit millions quatre cent soixante-
trois mille deux cent cinquante euros) au 21 mai 2008.
<i>Cinquième résolution
Dans une résolution du 28 mai 2008, le conseil de gérance de la Société a décidé:
a. d'augmenter le capital social de la Société par un montant de EUR 15.250 (quinze mille deux cent cinquante euros)
en vue de l'augmenter de son montant antérieur de EUR 38.463.250 (trente-huit millions quatre cent soixante-trois mille
deux cent cinquante euros) représenté par 307.706 (trois cent sept mille sept cent six) parts sociales divisées en 77
(soixante-dix-sept) classes ayant une valeur nominale de EUR 125 (cent vingt-cinq euros) chacune, à un montant de EUR
38.478.500 (trente-huit millions quatre cent soixante-dix-huit mille cinq cents euros) représenté par 307.828 (trois cent
sept mille huit cent vingt-huit) parts sociales ordinaires divisées en 77 (soixante-dix-sept) classes;
b. d'émettre 122 (cent vingt-deux) nouvelles parts sociales de classe GG-3 (les Nouvelles Parts Sociales de classe
GG-3); et
c. d'accepter le paiement d'une prime d'émission de EUR 60,93 (soixante euros et quatre-vingt-treize cents).
Les comparantes, préqualifiées et représentées comme indiqué ci-dessus, déclarent que le conseil de gérance a accepté
(i) la renonciation de LSF Lux Holdings IV, Ltd., LSF Lux Holdings XII, Ltd. et Lone Star Real Estate Holdings Ltd. à leur
droit de souscription préférentiel et (ii) la souscription à et le paiement par Lone Star Global Holdings, Ltd. de toutes les
Nouvelles Parts Sociales de classe GG-3 ainsi que le paiement de la prime d'émission.
Le paiement des Nouvelles Parts Sociales de classe GG-3 et de la prime d'émission a été effectué le 28 mai 2008 par
Lone Star Global Holdings, Ltd. et la preuve en a été donnée aux gérants.
Une copie des extraits de compte démontrant le versement des valeurs de souscription et de la prime d'émission est
montrée au notaire instrumentant et ladite copie, après avoir été signée ne varietur par le mandataire des comparantes
et le notaire instrumentant, sera annexée aux présentes pour être enregistrée avec elles.
Le capital social de la Société est donc fixé à un montant de EUR 38.478.500 (trente-huit millions quatre cent soixante-
dix-huit mille cinq cents euros) au 28 mai 2008.
<i>Sixième résolution
Dans une résolution du 29 mai 2008, le conseil de gérance a décidé:
a. d'augmenter le capital social de la Société par un montant de EUR 39.375 (trente-neuf mille trois cent soixante-
quinze euros) en vue de l'augmenter de son montant antérieur de EUR 38.478.500 (trente-huit millions quatre cent
soixante-dix-huit mille cinq cents euros) représenté par 307.828 (trois cent sept mille huit cent vingt-huit) parts sociales
divisées en 77 (soixante-dix-sept) classes ayant une valeur nominale de EUR 125 (cent vingt-cinq euros) chacune, à un
montant de EUR 38.517.875 (trente-huit millions cinq cent dix-sept mille huit cent soixante- quinze euros) représenté
par 308.143 (trois cent huit mille cent quarante- trois) parts sociales ordinaires divisées en 77 (soixante-dix-sept) classes.
b. d'émettre 315 (trois cent quinze) nouvelles parts sociales de classe HH-3 (les Nouvelles Parts Sociales de classe
HH-3).
c. d'accepter le paiement d'une prime d'émission d'un montant de EUR 95,22 (quatre-vingt-quinze euros et vingt-deux
cents).
Les comparantes, préqualifiées et représentées comme indiqué ci-dessus, déclarent que (i) LSF Lux Holdings IV, Ltd.,
LSF Lux Holdings XII, Ltd. et Lone Star Real Estate Holdings, Ltd. ont renoncé à leurs droits de souscription préférentiels
et (ii) Lone Star Global Holdings, Ltd. a procédé à la souscription et au paiement de toutes les Nouvelles Parts Sociales
de classe HH-3 et au versement de la prime d'émission.
Le paiement des Nouvelles Parts Sociales de classe HH-3 et de la prime d'émission a été effectué le 29 mai 2008 par
Lone Star Global Holdings, Ltd. et la preuve en a été donnée aux gérants.
Une copie des extraits de compte attestant le versement de la valeur de souscription et de la prime d'émission est
montrée au notaire instrumentant et ladite copie, après avoir été signée ne varietur par le mandataire des comparantes
et le notaire instrumentant, sera annexée aux présentes pour être enregistrée avec elles.
Le capital social de la Société est donc fixé à un montant de EUR 38.517.875 (trente-huit millions cinq cent dix-sept
mille huit cent soixante-quinze euros).
<i>Septième résolution
Dans une résolution du 29 mai 2008, le conseil de gérance a décidé:
a. d'augmenter le capital social de la Société par un montant de EUR 10.000 (dix mille euros) en vue de l'augmenter
de son montant antérieur de EUR 38.517.875 (trente-huit millions cinq cent dix-sept mille huit cent soixante-quinze
euros) représenté par 308.143 (trois cent huit mille cent quarante-trois) parts sociales divisées en 77 (soixante-dix-sept)
classes ayant une valeur nominale de EUR 125 (cent vingt-cinq euros) chacune, à un montant de EUR 38.527.875 (trente-
128427
huit millions cinq cent vingt-sept mille huit cent soixante-quinze euros) représenté par 308.223 (trois cent huit mille deux
cent vingt-trois) parts sociales ordinaires divisées en 77 (soixante-dix-sept) classes.
b. d'émettre 80 (quatre-vingts) nouvelles parts sociales de classe B-4 (les Nouvelles Parts Sociales de classe B-4).
Les comparantes, préqualifiées et représentées comme indiqué ci-dessus, déclarent que (i) LSF Lux Holdings IV, Ltd.,
LSF Lux Holdings XII, Ltd. et Lone Star Global Holdings, Ltd. ont renoncé à leurs droits de souscription préférentiels et
(ii) Lone Star Real Estate Holdings, Ltd. a procédé à la souscription et au paiement de toutes les Nouvelles Parts Sociales
de classe B-4.
Le paiement des Nouvelles Parts Sociales de classe B-4 a été effectué le 29 mai 2008 par Lone Star Real Estate Holdings,
Ltd. et la preuve en a été donnée aux gérants.
Une copie des extraits de compte attestant le versement de la valeur de souscription est montrée au notaire instru-
mentant et ladite copie, après avoir été signée ne varietur par le mandataire des comparantes et le notaire instrumentant,
sera annexée aux présentes pour être enregistrée avec elles.
Le capital social de la Société est donc fixé à un montant de EUR 38.527.875 (trente-huit millions cinq cent vingt-sept
mille huit cent soixante-quinze euros) au 29 mai 2008.
<i>Huitième résolution
Dans une résolution du 3 juin 2008, le conseil de gérance a décidé:
a. d'augmenter le capital social de la Société par un montant de EUR 6.250 (six mille deux cent cinquante euros) en
vue de l'augmenter de son montant antérieur de EUR 38.527.875 (trente-huit millions cinq cent vingt-sept mille huit cent
soixante-quinze euros) représenté par 308.223 (trois cent huit mille deux cent vingt-trois) parts sociales divisées en 77
(soixante-dix-sept) classes ayant une valeur nominale de EUR 125 (cent vingt-cinq euros) chacune, à un montant de EUR
38.534.125 (trente-huit millions cinq cent trente-quatre mille cent vingt-cinq euros) représenté par 308.273 (trois cent
huit mille deux cent soixante-treize) parts sociales ordinaires divisées en 77 (soixante-dix-sept) classes.
b. d'émettre 50 (cinquante) nouvelles parts sociales de classe HH-3 (les Nouvelles Parts Sociales de classe HH-3).
c. de payer une prime d'émission d'un montant de EUR 43,51 (quarante-trois euros et cinquante et un cent).
Les comparantes, préqualifiées et représentées comme indiqué ci-dessus, déclarent que (i) LSF Lux Holdings IV, Ltd.,
LSF Lux Holdings XII, Ltd. et Lone Star Real Estate Holdings, Ltd. ont renoncé à leurs droits de souscription préférentiels
et (ii). Lone Star Global Holdings, Ltd. a procédé à la souscription et au paiement de toutes les Nouvelles Parts Sociales
de classe HH-3 et de la prime d'émission.
Le paiement des Nouvelles Parts Sociales de classe HH-3 et de la prime d'émission a été effectué le 3 juin 2008 par
Lone Star Global Holdings, Ltd. et la preuve en a été donnée aux gérants.
Une copie des extraits de compte attestant le versement de la valeur de souscription et de la prime d'émission est
montrée au notaire instrumentant et ladite copie, après avoir été signée ne varietur par le mandataire des comparantes
et le notaire instrumentant, sera annexée aux présentes pour être enregistrée avec elles.
Le capital social de la Société est donc fixé à un montant de EUR 38.534.125 (trente-huit millions cinq cent trente-
quatre mille cent vingt-cinq euros) au 3 juin 2008.
<i>Neuvième résolution
Dans une résolution du 4 juin 2008, le conseil de gérance a décidé:
a. d'augmenter le capital social de la Société par un montant de EUR 26.125 (vingt-six mille cent vingt-cinq euros) en
vue de l'augmenter de son montant antérieur de EUR 38.534.125 (trente-huit millions cinq cent trente-quatre mille cent
vingt-cinq euros) représenté par 308.273 (trois cent huit mille deux cent soixante-treize) parts sociales divisées en 77
(soixante-dix-sept) classes ayant une valeur nominale de EUR 125 (cent vingt-cinq euros) chacune, à un montant de EUR
38.560.250 (trente-huit millions cinq cent soixante mille deux cent cinquante euros) représenté par 308.482 (trois cent
huit mille quatre cent quatre-vingt-deux) parts sociales ordinaires divisées en 78 (soixante-dix-huit) classes.
b. de créer une nouvelle classe de parts sociales dénommée classe A-5 et d'émettre 209 (deux cent neuf) nouvelles
parts sociales de classe A-5 (les Nouvelles Parts Sociales de classe A-5).
c. de payer une prime d'émission d'un montant de EUR 11,76 (onze euros et soixante-seize cents).
Les comparantes, préqualifiées et représentées comme indiqué ci-dessus, déclarent que (i) LSF Lux Holdings IV, Ltd.,
LSF Lux Holdings XII, Ltd., Lone Star Real Estate Holdings, Ltd et Lone Star Global Holdings, Ltd. ont renoncé à leurs
droits de souscription préférentiels et (ii) Lone Star Investment Holdings Ltd. a procédé à la souscription et au paiement
de toutes les Nouvelles Parts Sociales de classe A-5 et de la prime d'émission.
Le paiement des Nouvelles Parts Sociales de classe A-5 et de la prime d'émission a été effectué le 4 juin 2008 par Lone
Star Investment Holdings, Ltd. et la preuve en a été donnée aux gérants.
Une copie des extraits de compte attestant le versement de la valeur de souscription et de la prime d'émission est
montrée au notaire instrumentant et ladite copie, après avoir été signée ne varietur par le mandataire des comparantes
et le notaire instrumentant, sera annexée aux présentes pour être enregistrée avec elles.
Le capital social de la Société est donc fixé à un montant de EUR 38.560.250 (trente-huit millions cinq cent soixante
mille deux cent cinquante euros) au 4 juin 2008.
128428
<i>Dixième résolution
A la suite des précédentes résolutions, les Associés de la Société décident de modifier l'Article 6 des statuts de la
Société afin de lui donner désormais la teneur suivante dans sa version française:
" Art. 6. Le capital social de la Société est fixé à la somme de EUR 38.560.250 (trente-huit millions cinq cent soixante
mille deux cent cinquante euros) représenté par 308.482 (trois cent huit mille quatre cent quatre-vingt-deux) parts
sociales d'une valeur nominale de EUR 125 (cent vingt-cinq euros) chacune, divisé en classes comme suit:
1. 6.227 parts sociales de classe A;
2. 857 parts sociales de classe B;
3. 80 parts sociales de classe A-1;
4. 36.797 parts sociales de classe B-1;
5. 6.000 parts sociales de classe C-1;
6. 8.287 parts sociales de classe D-1;
7. 974 parts sociales de classe E-1;
8. 11 parts sociales de classe F-1;
9. 1.606 parts sociales de classe G-1;
10. 2 parts sociales de classe H-1;
11. 111 parts sociales de classe I-1;
12. 943 parts sociales de classe J-1
13. 2.200 parts sociales de classe A-2;
14. 1.264 parts sociales de classe B-2;
15. 5.444 parts sociales de classe C-2;
16. 3.218 parts sociales de classe E-2;
17. 91 parts sociales de classe G-2;
18. 29.912 parts sociales de classe H-2;
19. 3.422 parts sociales de classe I-2;
20. 3.417 parts sociales de classe J-2;
21. 1.086 parts sociales de classe K-2;
22. 692 parts sociales de classe L-2;
23. 15.082 parts sociales de classe M-2;
24. 2.048 parts sociales de classe N-2;
25. 1.989 parts sociales de classe P-2;
26. 1.074 parts sociales de classe Q-2;
27. 688 parts sociales de classe R-2;
28. 49 parts sociales de classe S-2;
29. 7 parts sociales de classe T-2;
30. 28.647 parts sociales de classe U-2;
31. 10.195 parts sociales de classe V-2;
32. 2.183 parts sociales de classe W-2;
33. 3.736 parts sociales de classe X-2;
34. 315 parts sociales de classe Y-2;
35. 66 parts sociales de classe Z-2;
36. 509 parts sociales de classe AA-2;
37. 52 parts sociales de classe BB-2;
38. 12 parts sociales de classe CC-2;
39. 56 parts sociales de classe DD-2;
40. 54 parts sociales de classe EE-2;
41. 12 parts sociales de classe FF-2;
42. 86 parts sociales de classe A-3;
43. 1.070 parts sociales de classe B-3;
44. 1.062 parts sociales de classe C-3;
45. 7.804 parts sociales de classe D-3;
46. 8.972 parts sociales de classe E-3;
47. 3.426 parts sociales de classe F-3;
128429
48. 12.782 parts sociales de classe H-3;
49. 10.934 parts sociales de classe I-3;
50. 2.951 parts sociales de classe J-3;
51. 216 parts sociales de classe K-3;
52. 140 parts sociales de classe L-3;
53. 7.814 parts sociales de classe M-3;
54. 216 parts sociales de classe N-3;
55. 2.731 parts sociales de classe 0-3;
56. 491 parts sociales de classe P-3;
57. 8.342 parts sociales de classe Q-3;
58. 100 parts sociales de classe R-3;
59. 125 parts sociales de classe S-3;
60. 5.187 parts sociales de classe T-3;
61. 14.222 parts sociales de classe U-3;
62. 3.247 parts sociales de classe V-3;
63. 198 parts sociales de classe W-3;
64. 9.119 parts sociales de classe X-3;
65. 440 parts sociales de classe Y-3;
66. 314 parts sociales de classe Z-3;
67. 416 parts sociales de classe AA-3;
68. 6 parts sociales de classe BB-3;
69. 11.938 parts sociales de classe CC-3;
70. 221 parts sociales de classe DD-3;
71. 50 parts sociales de classe EE-3;
72. 13 parts sociales de classe FF-3;
73. 371 parts sociales de classe GG-3;
74. 13.191 parts sociales de classe HH-3;
75. 218 parts sociales de classe II-3; et
76. 277 parts sociales de classe A-4.
77. 168 parts sociales de classe B-4.
78. 209 parts sociales de classe A-5."
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui parle et comprend l'anglais, déclare que les comparants l'ont requis de documenter le présent
acte en langue anglaise, suivi d'une version française. A la requête des parties comparantes, en cas de divergence entre
le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire des parties comparantes, celle-ci a signé avec Nous
notaire la présente minute.
Signé: J. Meissener et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 18 juin 2008, LAC/2008/24757. — Reçu deux mille trois cent vingt-neuf euros
soixante-cinq cents Eur 0,50% = 2.329,65.
<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.
POUR COPIE CONFORME délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 octobre 2008.
Martine SCHAEFFER.
Référence de publication: 2008134620/5770/711.
(080157374) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2008.
Dialna S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 54.213.
L'an deux mille huit, le vingt-quatre septembre.
Par devant Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette.
128430
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme DIALNA S.A., avec siège social
à L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg section B numéro 54.213,
constituée aux termes d'un acte reçu par Maître Frank MOLITOR, en date du 14 mars 1996, publié au Mémorial C
numéro 277 du 06 juin 1996,
dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu aux termes d'un acte reçu par Maître Henri
HELLINCKX, notaire alors de résidence à Mersch, en date du 14 novembre 2005, publié au Mémorial C numéro 884 du
05 mai 2006.
La séance est ouverte à 16.00 heures sous la présidence de Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée
privée, demeurant à Differdange.
Madame la Présidente désigne comme secrétaire Madame Maria SANTIAGO-DE SOUSA, employée privée, demeurant
à Soleuvre.
L'assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Mademoiselle Claudia ROUCKERT, employée privée, demeurant à
Rodange.
Madame la Présidente expose ensuite:
1.- Qu'il résulte d'une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les VINGT-
QUATRE MILLE SEPT CENT CINQUANTE (24.750) ACTIONS d'une valeur nominale de CENT CINQUANTE-
QUATRE EUROS (€ 154,-) chacune, représentant l'intégralité du capital social de TROIS MILLIONS HUIT CENT ONZE
MILLE CINQ CENTS EUROS (€ 3.811.500,-), sont dûment représentées à la présente assemblée, qui en conséquence
est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-
après reproduit, sans convocations préalables, tous les membres de l'assemblée ayant consenti à se réunir sans autres
formalités, après avoir eu connaissance de l'ordre du jour.
Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires présents ou représentés, restera annexée au présent
procès-verbal avec les procurations, pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.
2.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Suppression de la valeur nominale des actions représentatives du capital;
2. Réduction du capital social à concurrence de EUR 2.811.500,- (deux millions huit cent onze mille cinq cents), pour
le ramener de EUR 3.811.500,- (trois millions huit cent onze mille cinq cents) à EUR 1.000.000,- ( un million d'euros) par
remboursement aux actionnaires sans diminution du nombre d'actions;
3. Modification afférente de l'article 5 des statuts.
4. Changement de l'exercice social du 30 novembre au 31 décembre. (L'exercice en cours ayant débuté le 1
er
dé-
cembre 2007 se terminera le 31 décembre 2008.
Modification de l'article 14 des statuts y afférent.
5. Divers.
Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolution
L'assemblée décide de supprimer la valeur nominale des actions qui était de CENT CINQUANTE-QUATRE EUROS
(€ 154,-) par action.
<i>Deuxième résolution
L'assemblée décide de réduire le capital social à concurrence de EUR 2.811.500,- (deux millions huit cent onze mille
cinq cents euros), pour le ramener de EUR 3.811.500,- (trois millions huit cent onze mille cinq cents euros) à EUR
1.000.000,- (un million d'euros) par remboursement aux actionnaires sans diminution du nombre d'actions.
L'assemblée prend acte que suivant les dispositions de l'article 69 de la loi sur les sociétés le remboursement à un
actionnaire ne peut se faire qu'après 30 jours à compter de la publication de ce procès-verbal au Mémorial. Le rembour-
sement peut se faire antérieurement si tous les créanciers de la société donnent leur accord. Dans l'hypothèse où il n'y
a pas de créanciers le prédit délai n'est pas à respecter.
<i>Troisième résolution
Suite aux résolutions qui précèdent l'article cinq (5) - 1
er
alinéa des statuts a désormais la teneur suivante:
Art. 5. 1
er
alinéa. Le capital social est fixé à UN MILLION D'EUROS (€ 1.000.000,-), représenté par VINGT-QUATRE
MILLE SEPT CENT CINQUANTE (24.750) ACTIONS sans désignation de valeur nominale.
<i>Quatrième résolution
L'assemblée décide que pour le futur l'exercice social débutera le 1
er
janvier et se terminera le 31 décembre de chaque
année.
L'exercice en cours ayant débuté le 1
er
décembre 2007 se terminera le 31 décembre 2008.
128431
Suite à cette décision, l'article quatorze (14) des statuts a dorénavant la teneur suivante:
Art. 14. L'année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, Madame la Présidente lève la séance.
DONT ACTE, fait et passé à Esch/Alzette, en l'étude, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, elles ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: Conde, Maria Santiago, Rouckert, Kesseler.
Enregistré à Esch/Al. A.C., le 3 OCT. 2008, Relation: EAC/2008/12519. - Reçu douze euros 12,- €.
<i>Le Receveur (signé): A. Santioni.
POUR EXPEDITION CONFORME délivrée à la société sur demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
Esch/Alzette, le 17 octobre 2008.
Francis KESSELER.
Référence de publication: 2008134618/219/74.
(080157144) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2008.
Nilsson Invest GmbH, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 128.255.
Im Jahre zweitausendacht, den siebten Oktober.
Vor dem Notar Paul DECKER, mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.
Ist erschienen:
Bengt Ove Hakan NILSSON, wohnhaft in Schweden, Tokarpsgatan 36, 504 58 Borås,
hier vertreten durch Herrn Guy HORNICK, „maître en sciences économiques", mit beruflicher Anschrift in L-1653
Luxemburg, 2, avenue Charles de Gaulle,
auf Grund einer privatschriftlichen Vollmacht, welche nach „ne varietur" unterzeichnet durch den Bevollmächtigten
und den instrumentierenden Notar, gegenwärtiger Urkunde beigefügt bleiben wird um mit ihr einregistriert zu werden.
Welcher Komparent, vertreten wie vorerwähnt, den instrumentierenden Notar ersucht folgendes zu beurkunden:
- Dass die Gesellschaft mit beschränkter Haftung „NILSSON INVEST GmbH", mit Sitz in L-1653 Luxemburg, 2, avenue
Charles de Gaulle, gegründet wurde am 25. Mai 2007 gemäß Urkunde aufgenommen durch Maître Paul DECKER, ver-
öffentlicht im „Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C" Nummer 1457 vom 14. Juli 2007, eingetragen im
Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg, unter Sektion B, Nummer 128.255;
- Dass er einziger und alleiniger Gesellschafter der vorbezeichneten Gesellschaft ist und dass er folgende Beschlüsse
nimmt:
<i>Erster Beschluss
Der alleinige Gesellschafter beschließt, dass das Geschäftsjahr fortan am 10. Oktober endet anstatt vom 31. December
und für das erste Mal am 10. Oktober 2008.
<i>Zweiter Beschluss
Der alleinige Gesellschafter beschließt, Artikel 15 der Satzungen abzuändern um ihr fortan folgenden Wortlaut zu
geben:
„ Art. 15. Das Geschäftsjahr beginnt am 11. Oktober eines jeden Jahres und endet am 10. Oktober des darauffolgenden
Jahres."
<i>Dritter Beschluss
Der alleinige Gesellschafter beschließt, Artikel 16 der Satzungen abzuändern, um ihr fortan folgenden Wortlaut zu
geben:
„ Art. 16. Am 10. Oktober eines jeden Jahres erstellt die Geschäftsführung den Jahresabschluss."
<i>Kosten
Die der Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf ungefähr 850.-
EUR geschätzt.
Der unterzeichnete Notar, welcher Englisch versteht und spricht, stellt hiermit fest, dass auf Antrag der oben er-
schienenen Person die vorliegende Urkunde in Deutsch, gefolgt von einer englischen Fassung, abgefasst ist. Auf Antrag
derselben erschienenen Person und im Falle von Abweichungen zwischen dem deutschen und dem englischen Text, ist
die deutsche Fassung rechtsgültig.
WORÜBER URKUNDE, am Datum wie eingangs erwähnt.
128432
Nach Vorlesung alles Vorstehenden, hat der vorerwähnte Bevollmächtigten die gegenwärtige Urkunde mit dem Notar
unterschrieben.
Folgt die englische Übersetzung des vorhergehenden Textes:
In the year two thousand eight, on the seventh day of October.
Before Maître Paul DECKER, civil law notary residing at Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.
There appeared:
Mr Bengt Ove Hakan NILSSON, residing in Sweden, Tokarpsgatan 36, 504 58 Boras,
duly represented by Mr Guy HORNICK, "maître en sciences économiques", with professional address in L-1653
Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle,
by virtue of a proxy given under private seal.
Said proxy, signed "ne varietur" by the appearing proxyholder and the undersigned notary, will remain annexed to the
present deed for the purpose of registration.
The appearing party, represented as stated hereabove, requests the undersigned notary to state that :
- the limited liability company NILSSON INVEST GmbH, with registered office in L-1653 Luxembourg, 2, avenue
Charles de Gaulle, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register at section B under number 125.255,
has been incorporated by deed of the undersigned notary, on May 25, 2007, published in the "Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations C" number 1457 of July 14, 2007, registered at the Companies and Trade Register of Luxembourg,
under section B, number 128.255 ;
- he is the sole member of the above mentioned company and that he takes the following resolutions:
<i>First resolution
The sole member decides that the financial year will be henceforth closed on October, 10th instead of December,
31st and for the first time on October 10th, 2008.
<i>Second resolution
The sole member decides to amend the article 15 of the Articles of Association, which henceforth will read as follows:
" Art. 15. The business year begins on October, 11th of each year and ends on October, 10th of the following year."
<i>Third resolution
The sole member decides to amend article 16 of the Articles of Association, which henceforth will read as follows:
" Art. 16. Every year on October, 10 , the annual accounts are drawn up by the managers."
<i>Costs
The amount of expenses to be borne by the Company in relation to the present deed is estimated to be approximately
EUR 850.-.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in German followed by a English version. On request of the same appearing party and
in case of discrepancies between the German and the English text, the German version will be prevailing.
WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, said proxyholder, who is known to the
notary by his surname, Christian name, civil status and residence, signed together with Us, the notary, the present original
deed.
Gezeichnet: G. HORNICK, P. DECKER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 10 octobre 2008. Relation: LAC/2008/41235. - Reçu € 12.- (douze Euros).
<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.
FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, auf stempelfreies Papier erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 17. Oktober 2008.
Paul DECKER.
Référence de publication: 2008134621/206/86.
(080157329) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2008.
WLM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse.
R.C.S. Luxembourg B 112.223.
L'an deux mil huit, le vingt-six septembre.
Par devant Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg.
128433
S'est réunie:
L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "WLM S.A.", avec siège social à L-2132
Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse,
constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, alors de résidence à Luxembourg-Eich en date 24 novembre
2005, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, numéro 508 du 9 mars 2006,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 112.223.
L'assemblée est ouverte à 10.30 heures sous la présidence de Monsieur Henri DA CRUZ, employé privé, demeurant
professionnellement à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Monsieur Max MAYER, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg.
L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Guy LANNERS, administrateur de sociétés, demeurant profession-
nellement à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:
1.- Changement de l'objet social et modification de l'article 4 des statuts.
2.- Modification de l'article 16 des statuts.
3.- Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée "ne
varietur" par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'en-
registrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées
"ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentant.
III.- Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction
des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV.- Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.
Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d'admi-
nistration à proposer les points figurant à l'Ordre du Jour.
L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolution
L'assemblée générale décide modifier l'objet social de la société et en conséquence l'article 4 des statuts aura la teneur
suivante:
« Art. 4. La société a pour objets:
- la prestation de services de design, commercialisation et supervision dans le domaine de la télécommunication,
- la propriété, la gestion et la mise en valeur de biens mobiliers et immobiliers propres.
- la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères, l'ac-
quisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre
manière, de valeurs mobilières de toutes espèces, la gestion ou la mise en valeur du portefeuille qu'elle possédera,
l'acquisition, la cession et la mise en valeur de brevets et de licences y rattachées.
La société peut prêter ou emprunter avec ou sans garantie, elle peut participer à la création et au développement de
toutes sociétés et leur prêter tous concours. D'une façon générale elle peut prendre toutes mesures de contrôle, de
surveillance et de documentation et faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se
rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d'en faciliter la réalisation.»
<i>Deuxième résolution
L'assemblée générale décide de reformuler l'article 16 des statuts pour l'adapter aux changement de la loi:
« Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d'administration ou par le(s)
commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d'actionnaires représentant le dixième (1/10) du capital
social.»
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 10.30 heures.
<i>Frais
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit qui
incombent à la société à environ 750,- EUR.
128434
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: H. DA CRUZ, M. MAYER, G. LANNERS, P. DECKER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 2 octobre 2008. Relation: LAC/2008/39915.- Reçu € 12,- (douze Euros).
<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés
et Association.
Luxembourg, le 17 octobre 2008.
Paul DECKER.
Référence de publication: 2008134622/206/72.
(080157276) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2008.
International Company of Services S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 16, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 142.375.
In the year two thousand and eight, on the ninth of October,
Before Maître Paul Frieders, notary residing in Luxembourg.
There appeared
TV AZTECA GLOBAL S.L., a Spanish Soeiedad de Responsabilidad Limitada (private limited company), incorporated
under the laws of Spain, with registered office at c/ Villanueva 12 bajo B, Madrid, Spain, registered with the Registro
mercantil de Madrid, Spain, under number B 85317089, here represented by Pierre LANCELIN, lawyer, having his pro-
fessional address in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.
Said proxy after having been signed "ne varietur" by the proxy holder and the undersigned notary shall remain attached
to the present deed for the purpose of registration.
The prenamed is the sole shareholder of "International Services Company S.à r.l.", having its registered office in 16,
rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, incorporated by a deed of the undersigned notary dated July 18, 2008 (the
"Company").
Said appearing party, represented as mentioned above, requested the undersigned notary to draw up the following:
I. That the agenda of the extraordinary general meeting is the following:
<i>Agenda:
1. Retroactive change of the Company's name from International Services Company S.à r.l. to International Company
of Services S.à r.l.
2. Subsequent amendment of article 2 of the Company's articles of association as follows:
" Art. 2. The denomination of the Company is International Company of Services S.à r.l."
II. That the sole shareholder has taken the following resolutions:
<i>First resolution
For reasons of unavailability of the initially selected name with the Luxembourg Trade and Companies' Register, the
sole shareholder of the Company resolved to retroactively change the name of the Company from International Services
Company S.à r.l. to International Company of Services S.àr.l.
<i>Second resolution
The sole shareholder resolved to subsequently amend article 2 of the articles of association of the Company to read
as follows:
" Art. 2. The denomination of the Company is International Company of Services S.à r.l."
The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a French version; on the request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this
document.
The document having been read to the person appearing, known to the notary by surname, given name, civil status
and residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.
Follows the French version:
L'an deux mille huit, le neuf octobre,
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg,
128435
A comparu:
TV AZTECA GLOBAL S.L., Sociedad de Responsabilidad Limitada (Société à responsabilité limitée) espagnole, con-
stituée sous le droit espagnol, ayant son siège social au c/ Villanueva 12 bajo B, Madrid, Espagne, enregistrée auprès du
Registro mercantil de Madrid, Espagne sous le numéro B85317089,
ici représentée par Pierre LANCELIN, juriste, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration
lui conférée sous seing privé.
Laquelle procuration sera signée « ne varietur » par le mandataire de la partie comparante et le notaire soussigné, et
restera annexée au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.
La partie comparante est l'associé unique de «International Services Company S.à r.l.», ayant son siège social au 16,
rue Robert Stümper L-2557 Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 18 juillet
2008 (la «Société»).
Laquelle partie comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:
I. Que l'ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire est le suivant:
<i>Ordre du jour:
1. Changement rétroactif de la dénomination de la Société International Services Company S.à r.l. en International
Company of Services S.à r.l..
2. Modification subséquente et rétroactive de l'article 2 des statuts de la Société comme suit:
« Art. 2. La dénomination de la société est International Company of Services S.à r.l.».
II. Que l'associé unique a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolution
En raison de l'indisponibilité de la dénomination sociale initialement choisie, l'associé unique a décidé de changer
rétroactivement la dénomination de la Société International Services Company S.à r.l. en International Company of Ser-
vices S.à r.l.
<i>Deuxième résolution
L'associé unique a décidé de modifier par conséquent l'article 2 des statuts de la Société comme suit:
« Art. 2. La dénomination de la société est International Company of Services S.à r.l.».
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que sur la demande du comparant, le présent acte est
rédigé en anglais suivi d'une version française; à la demande du même comparant et en cas de divergences entre le texte
anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par nom, prénom, état
et demeure, ledit comparant a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: P. Lancelin, Frieders.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 17 octobre 2008, Relation: LAC / 2008 / 42210. Reçu € 12,- (douze euros).
<i>Le Receveur (signé): Francis Sandt.
POUR EXPEDITION CONFORME délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations.
Luxembourg, le 23 octobre 2008.
Paul FRIEDERS.
Référence de publication: 2008134617/212/83.
(080157110) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2008.
XBC Finance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1258 Luxembourg, 6, rue Jean-Pierre Brasseur.
R.C.S. Luxembourg B 31.892.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale tenue extraordinairement du 4 août 2008
L'assemblée accepte la démission de la S.à.R.L. 'VAN GEET, DERICK & Co, Réviseurs d'entreprises', ayant son siège
social à L-1258 Luxembourg, 6, rue Jean-Pierre Brasseur, de son mandat de commissaire.
En remplacement l'assemblée décide de nommer comme commissaire la S.à.R.L. «VGD Experts-comptables», ayant
son siège à L-1258 Luxembourg 6, rue Jean-Pierre Brasseur, inscrite au R.C.S. Luxembourg B n
o
53.981. Pour l'exercice
du mandat cette société sera représentée par son associée responsable Madame Lutgard Laget. Le commissaire exercera
son mandat jusqu'à l'assemblée générale statuant sur les comptes annuels du 31 décembre 2012.
128436
Signature
<i>Un Mandataire
Référence de publication: 2008134457/1212/18.
Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2008, réf. LSO-CU04568. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.
(080157338) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2008.
Butros Financial Development S.A., Société Anonyme.
R.C.S. Luxembourg B 89.206.
Suite au transfert du siège social de la société BUTROS FINANCIAL DEVELOPMENT S.A. en date du 01/10/2008 au
11, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg, la société FIDUCENTER S.A., société anonyme avec siège social à Luxembourg,
18, rue de l'Eau, a mis fin de plein droit au contrat de domiciliation avec ladite société BUTROS FINANCIAL DEVELOP-
MENT S.A., par lettre recommandée lui adressée le 07/10/2008.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour publication
FIDUCENTER S.A.
Signature
Référence de publication: 2008134503/693/16.
Enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2008, réf. LSO-CV04684. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.
(080157427) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2008.
Topton International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 142.407.
STATUTS
L'an deux mille huit, le dix octobre.
Par-devant Maître Joëlle BADEN, notaire, de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).
A COMPARU:
SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social au
412 F, route d'Esch, L-2086, Luxembourg, et enregistré auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 65.906,
ici représentée par Monsieur Grégory Guissard, Juriste, résidant professionnellement au 412 F, route d'Esch, L-2086,
Luxembourg, (le Mandataire) en vertu d'une procuration donnée sous seing privée le 6 octobre 2008.
Laquelle procuration, après avoir été signée «ne varietur» par le Mandataire et le notaire instrumentant, restera
annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentaire d'arrêter ainsi qu'il suit
les statuts d'une société anonyme qu'elle déclare constituer:
Art. 1
er
. Forme et Dénomination.
1.1 II est formé une société anonyme (la Société), laquelle sera régie par les lois du Grand-Duché du Luxembourg,
notamment par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle qu'amendée (la Loi), et par les présents
statuts (les Statuts).
1.2 La Société existe sous la dénomination de «TOPTON INTERNATIONAL S.A.».
1.3 La Société peut avoir un actionnaire unique (l'Actionnaire Unique) ou plusieurs actionnaires. La Société ne pourra
pas être dissoute par le décès, la suspension des droits civiques, la faillite, la liquidation ou la banqueroute de l'Actionnaire
Unique.
Art. 2. Siège Social.
2.1 Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg (Luxembourg).
2.2 Il pourra être transféré dans les limites de la commune de Luxembourg par simple décision du conseil d'adminis-
tration de la Société (le Conseil d'Administration) ou, dans le cas d'un administrateur unique (l'Administrateur Unique)
par une décision de l'Administrateur Unique.
2.3 Lorsque le Conseil d'Administration estime que des événements extraordinaires d'ordre politique ou militaire de
nature à compromettre l'activité normale au siège social, ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger se
produiront ou seront imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à la cessation com-
128437
plète de ces circonstances anormales. Cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société,
qui restera une société luxembourgeoise.
Art. 3. Durée de la Société.
3.1 La Société est constituée pour une période illimitée.
3.2 La Société peut être dissoute, à tout moment, par résolution de l'Assemblée Générale (telle que définie ci-après)
de la Société statuant comme en matière de modifications des Statuts.
Art. 4. Objet Social.
4.1 La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous transferts
de propriété immobiliers ou mobiliers.
4.2 La Société a en outre pour objet toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de
participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise se présentant sous forme de société de capitaux ou
de société de personnes, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.
4.3 Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, la mise en valeur et à la cession d'un portefeuille
se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de
toute entreprises, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre
manière, tous titres et brevet, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement.
4.4 La Société peut également garantir, accorder des sûretés à des tiers afin de garantir ses obligations ou les obligations
de sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même
groupe de sociétés que la Société, accorder des prêts à ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient
une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société ainsi
que toutes autres sociétés ou tiers.
4.5 La Société peut également réaliser son activité par l'intermédiaire de succursales au Luxembourg ou à l'étranger.
4.6 Elle pourra également procéder à l'acquisition, la gestion, l'exploitation, la vente ou la location de tous immeubles,
meublés, non meublés et généralement faire toutes opérations immobilières à l'exception de celles de marchands de biens
et le placement et la gestion de ses liquidités. En général, la Société pourra faire toutes opérations à caractère patrimonial,
mobilières, immobilières, commerciales, industrielles ou financières, ainsi que toutes transactions et opérations de nature
à promouvoir et à faciliter directement ou indirectement la réalisation de l'objet social ou son extension.
Art. 5. Capital Social.
5.1 Le capital social souscrit est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par cent (100) actions
ordinaires d'une valeur nominale de trois cent dix euros (EUR 310,-) chacune.
5.2 En plus du capital social, un compte de prime d'émission peut être établi auquel toutes les primes payées sur une
action en plus de la valeur nominale seront transférées. L'avoir de ce compte de primes peut être utilisé pour effectuer
le remboursement en cas de rachat des actions des actionnaires par la Société, pour compenser des pertes nettes réalisées,
pour effectuer des distributions aux actionnaires, ou pour être affecté à la réserve légale.
5.3 Le capital social souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par une résolution prise par l'Assemblée
Générale statuant comme en matière de modification des Statuts.
Art. 6. Actions.
6.1 Les actions de la Société sont nominatives ou au porteur, ou en partie dans l'une ou l'autre forme, au choix de
l'Actionnaire unique, ou en cas de pluralité d'actionnaires, au choix des Actionnaires, sauf dispositions contraires de la
Loi.
6.2 La Société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par action. Si une ou plusieurs actions sont conjointement détenues
ou si les titres de propriété de ces actions sont divisés, fragmentés ou litigieux, la/les personne(s) invoquant un droit sur
la/les action(s) devra/devront désigner un mandataire unique pour représenter la/les action(s) à l'égard de la Société.
L'omission d'une telle désignation impliquera la suspension de l'exercice de tous les droits attachés aux actions. La même
règle est appliquée dans le cas d'un conflit entre un usufruitier et un nu-propriétaire ou entre un créancier gagiste et un
débiteur gagiste.
6.3 La Société peut, aux conditions et aux termes prévus par la Loi, racheter ses propres actions.
Art. 7. Réunions de l'assemblée des actionnaires de la Société.
7.1 Dans l'hypothèse d'un actionnaire unique, l'Actionnaire Unique a tous les pouvoirs conférés à l'Assemblée Générale.
Dans ces Statuts, toute référence aux décisions prises ou aux pouvoirs exercés par l'Assemblée Générale est une réfé-
rence aux décisions prises ou aux pouvoirs exercés par l'Actionnaire Unique tant que la Société n'a qu'un actionnaire
unique. Les décisions prises par l'Actionnaire Unique sont enregistrées par voie de procès-verbaux.
7.2 Dans l'hypothèse d'une pluralité d'actionnaires, toute assemblée générale des actionnaires de la Société (l'Assem-
blée Générale) régulièrement constituée représente tous les Actionnaires de la Société. Elle a les pouvoirs les plus larges
pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la Société.
128438
7.3 L'Assemblée Générale annuelle se tient conformément à la loi luxembourgeoise à Luxembourg au siège social de
la Société ou à tout autre endroit de la commune du siège indiqué dans les convocations, le troisième mardi du mois de
juin, à 14 heures. Si ce jour est férié pour les établissements bancaires à Luxembourg, l'Assemblée Générale annuelle se
tiendra le premier jour ouvrable suivant.
7.4 L'Assemblé Générale peut se tenir à l'étranger si le Conseil d'Administration constate souverainement que des
circonstances exceptionnelles le requièrent.
7.5 Les autres Assemblées Générales pourront se tenir aux lieu et heure spécifiés dans les avis de convocation.
7.6 Tout Actionnaire de la Société peut participer à l'Assemblée Générale par conférence téléphonique, vidéo confé-
rence ou tout autre moyen de communication similaire grâce auquel (i) les actionnaires participant à la réunion de
l'Assemblée Générale peuvent être identifiés, (ii) toute personne participant à la réunion de l'Assemblée Générale peut
entendre et parler avec les autres participants, (iii) la réunion de l'Assemblée Générale est retransmise en direct et (iv)
les actionnaires peuvent valablement délibérer; la participation à une réunion de l'Assemblée Générale par un tel moyen
de communication équivaudra à une participation en personne à une telle réunion.
Art. 8. Délais de convocation, quorum, procurations, avis de convocation.
8.1 Les délais de convocation et quorum requis par la Loi sont applicables aux avis de convocation et à la conduite de
l'Assemblée Générale, dans la mesure où il n'en est pas disposé autrement dans les Statuts.
8.2 Chaque action donne droit à une voix.
8.3 Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la Loi ou par les Statuts, les décisions de l'Assemblée
Générale dûment convoquée sont prises à la majorité simple des Actionnaires présents ou représentés et votants.
8.4 Chaque Actionnaire peut prendre part aux Assemblées Générales des actionnaires de la Société en désignant par
écrit, soit en original, soit par téléfax ou par courrier muni d'une signature électronique conforme aux exigences de la
loi luxembourgeoise une autre personne comme mandataire.
8.5 Si tous les Actionnaires sont présents ou représentés à l'Assemblée Générale, et déclarent avoir été dûment
convoqués et informés de l'ordre du jour de l'Assemblée Générale, celle-ci pourra être tenue sans convocation préalable.
Art. 9. Administration de la Société.
9.1 La Société est gérée par un Administrateur unique en cas d'un seul actionnaire, ou par un Conseil d'Administration
composé d'au moins trois (3) membres en cas de pluralité d'Actionnaires; le nombre exact étant déterminé par l'Ac-
tionnaire Unique, ou en cas de pluralité d'actionnaires par l'Assemblée Générale. L'(es) administrateur(s) n'a(ont) pas
besoin d'être actionnaire(s). En cas de pluralité d'administrateurs, l'Assemblée Générale peut décider de créer deux
catégories d'administrateurs (Administrateurs A et Administrateurs B).
9.2 Le(s) administrateur(s) est/sont élu(s) par l'Actionnaire Unique, ou en case de pluralité d'actionnaires, par l'As-
semblée Générale pour une période ne dépassant pas six (6) ans et jusqu'à ce que leurs successeurs aient été élus; toutefois
un administrateur peut être révoqué à tout moment par décision de l'Assemblée Générale. Le(s) administrateur(s) sortant
(s) peut/peuvent être réélu(s).
9.3 Au cas où le poste d'un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, les admi-
nistrateurs restants élus par l'Assemblée Générale pourront se réunir et élire un administrateur pour remplir les fonctions
attachées au poste devenu vacant jusqu'à la prochaine assemblée générale.
Art. 10. Réunion du Conseil d'Administration.
10.1 En cas de pluralité d'administrateurs, le Conseil d'Administration doit choisir parmi ses membres un président et
peut choisir en son sein un ou plusieurs vice-présidents. Il peut également désigner un secrétaire qui n'a pas besoin d'être
un administrateur et qui peut être chargé de dresser les procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration ou
d'exécuter des tâches administratives ou autres telles que décidées, de temps en temps, par le Conseil d'Administration.
10.2 Le Conseil d'Administration se réunit sur convocation de son président ou d'au moins deux administrateurs au
lieu indiqué dans l'avis de convocation. La ou les personnes convoquant l'assemblée déterminent l'ordre du jour. Un avis
par écrit, télégramme, télécopie ou e-mail contenant l'ordre du jour sera donné à tous les administrateurs au moins huit
jours avant l'heure prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas l'avis de convocation, envoyé 24 heures avant
la réunion, devra mentionner la nature de cette urgence. Il peut être passé outre à la nécessité de pareille convocation
en cas d'assentiment préalable ou postérieur à la réunion, par écrit, télégramme, télécopie ou e-mail de chaque adminis-
trateur. Une convocation spéciale n'est pas requise pour des réunions du Conseil d'Administration se tenant à des heures
et à des endroits déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le Conseil d'Administration.
10.3 Tout administrateur peut se faire représenter en désignant par écrit ou par télégramme, télécopie ou e-mail un
autre administrateur comme son mandataire. Un administrateur ne peut pas représenter plus d'un de ses collègues.
10.4 Le Conseil d'Administration ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité des administrateurs sont
présents ou représentés à une réunion du Conseil d'Administration. Si le quorum n'est pas obtenu une demi-heure après
l'heure prévue pour la réunion, les administrateurs présents peuvent ajourner la réunion en un autre endroit et à une
date ultérieure. Les avis des réunions ajournées sont donnés aux membres du Conseil d'Administration par le secrétaire,
s'il y en a, ou à défaut par tout administrateur.
128439
10.5 Les décisions sont prises à la majorité des votes des administrateurs présents ou représentés à chaque réunion.
Au cas où, lors d'une réunion du Conseil d'Administration, il y a égalité de voix en faveur ou en défaveur d'une résolution,
le président du Conseil d'Administration n'aura pas de voix prépondérante. En cas d'égalité, la résolution sera considérée
comme rejetée.
10.6 Tout administrateur peut prendre part à une réunion du Conseil d'Administration au moyen d'une conférence
téléphonique, d'une conférence vidéo ou d'un équipement de communication similaire par lequel toutes les personnes
participant à la réunion peuvent s'entendre; la participation à la réunion par de tels moyens vaut présence personnelle à
cette réunion.
10.7 Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du Conseil d'Administration peut également être prise
par voie circulaire et résulter d'un seul ou de plusieurs documents contenant les résolutions et signés par tous les membres
du Conseil d'Administration sans exception. La date d'une telle décision est celle de la dernière signature.
10.8 Le présent article ne s'applique pas au cas où la Société est administrée par un Administrateur Unique.
Art. 11. Pouvoirs du Conseil d'Administration. Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus larges pour
accomplir tous les actes de disposition et d'administration dans l'intérêt de la Société. Tous les pouvoirs non expressément
réservés par la Loi ou par les Statuts à l'Assemblée Générale sont de la compétence du Conseil d'Administration.
Art. 12. Délégation de pouvoirs.
12.1 Le Conseil d'Administration peut nommer un délégué à la gestion journalière, actionnaire ou non, membre du
Conseil d'Administration ou non, qui aura les pleins pouvoirs pour agir au nom de la Société pour tout ce qui concerne
la gestion journalière.
12.2 Le Conseil d'Administration est aussi autorisé à nommer une personne, administrateur ou non, pour l'exécution
de missions spécifiques à tous les niveaux de la Société.
Art. 13. Signatures autorisées.
13.1 La Société ne sera engagée, en toutes circonstances, vis-à-vis des tiers que par (i) la signature conjointe de deux
administrateurs de la Société ou celle de l'Administrateur Unique ou (ii) par les signatures conjointes de toutes personnes
ou l'unique signature de toute personne à qui de tels pouvoirs de signature auront été délégués par le Conseil d'Admi-
nistration, et ce dans les limites des pouvoirs qui leur auront été conférés.
13.2 En cas d'administrateurs de catégorie A et de catégorie B, la Société sera valablement engagée par la signature
conjointe d'un administrateur A et d'un administrateur B.
Art. 14. Conflit d'intérêts.
14.1 Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et une quelconque autre société ou entité ne sera affecté ou
invalidé par le fait qu'un ou plusieurs administrateurs ou fondés de pouvoir de la Société auraient un intérêt personnel
dans une telle société ou entité, ou sont administrateur, associé, fondé de pouvoir ou employé d'une telle société ou
entité.
14.2 Tout administrateur ou fondé de pouvoir de la Société, qui est administrateur, fondé de pouvoir ou employé
d'une société ou entité avec laquelle la Société contracterait ou s'engagerait autrement en affaires, ne pourra, en raison
de sa position dans cette autre société ou entité, être empêché de délibérer, de voter ou d'agir en relation avec un tel
contrat ou autre affaire.
14.3 Au cas où un administrateur de la Société aurait un intérêt personnel et contraire dans une quelconque affaire
de la Société, cet administrateur devra informer le Conseil d'Administration de la Société de son intérêt personnel et
contraire et il ne délibérera et ne prendra pas part au vote sur cette affaire; rapport devra être fait au sujet de cette affaire
et de l'intérêt personnel de cet administrateur à la prochaine Assemblée Générale. Les deux paragraphes qui précèdent
ne s'appliquent pas aux résolutions du Conseil d'Administration concernant les opérations réalisées dans le cadre des
affaires courantes de la Société conclues à des conditions normales.
Art. 15. Commissaire(s).
15.1 Les opérations de la Société sont surveillées par un ou plusieurs commissaires ou, dans les cas prévus par la Loi,
par un réviseur d'entreprises externe et indépendant. Le commissaire est élu pour une période n'excédant pas six ans et
il est rééligible.
15.2 Le commissaire est nommé par l'assemblée générale des actionnaires de la Société qui détermine leur nombre,
leur rémunération et la durée de leur fonction. Le commissaire en fonction peut être révoqué à tout moment, avec ou
sans motif, par l'Assemblée Générale.
Art. 16. Exercice social. L'exercice social commence le 1
er
janvier de chaque année et se termine le 31 décembre de
la même année.
Art. 17. Affectation des Bénéfices.
17.1 Il est prélevé sur le bénéfice net annuel de la Société 5% (cinq pour cent) qui sont affectés à la réserve légale. Ce
prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint 10% (dix pour cent) du capital social de la
128440
Société tel qu'il est fixé ou tel que celui-ci aura été augmenté ou réduit de temps à autre, conformément à l'article 5.3
des Statuts.
17.2 L'Assemblée Générale décide de l'affectation du solde restant du bénéfice net annuel et décidera seule de payer
des dividendes de temps à autre, comme elle estime à sa discrétion convenir au mieux à l'objet et à la politique de la
Société.
17.3 Les dividendes peuvent être payés en euros ou en toute autre devise choisie par le Conseil d'Administration et
doivent être payés aux lieu et place choisis par le Conseil d'Administration. Le Conseil d'Administration peut décider de
payer des dividendes intérimaires sous les conditions et dans les limites fixées par la Loi.
Art. 18. Dissolution et Liquidation. La Société peut être dissoute, à tout moment, par une décision de l'Assemblée
Générale statuant comme en matière de modifications des Statuts. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à
la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales), et
qui seront nommés par la décision de l'Assemblée Générale décidant cette liquidation. L'Assemblée Générale déterminera
également les pouvoirs et la rémunération du ou des liquidateurs.
Art. 19. Modifications statutaires. Les présents Statuts peuvent être modifiés de temps en temps par l'Assemblée
Générale extraordinaire, dans les conditions de quorums et de majorité requises par la Loi.
Art. 20. Droit applicable. Toutes les questions qui ne sont pas régies expressément par les présents Statuts seront
tranchées en application de la Loi.
<i>Dispositions transitoires
Le premier exercice social commence aujourd'hui et finit le 31 décembre 2009.
La première Assemblée Générale annuelle se tiendra en 2010.
<i>Souscription et libération
Les Statuts de la Société ayant ainsi été arrêtés, SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A., préqualifiée, représentée
comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire les cent (100) actions représentant la totalité du capital social de la Société.
Toutes ces actions sont libérées par l'Actionnaire Unique à hauteur de 100% (cent pour cent) par paiement en nu-
méraire, de sorte que le montant de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) est à la libre disposition de la Société, ainsi
qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.
<i>Déclaration - Estimation des frais
Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la Loi et en constate
expressément l'accomplissement. Il confirme en outre que ces Statuts sont conformes aux dispositions de l'article 27 de
la Loi.
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, sont estimés approximativement à la somme de deux mille cinq
cent euros (EUR 2.500,-).
<i>Résolutions de l'associe unique
L'Actionnaire Unique, préqualifié, représenté comme indiqué ci-dessus, représentant l'intégralité du capital social sou-
scrit, prend les résolutions suivantes:
1. le nombre des administrateurs est fixé à 3 (trois) et celui des commissaires à 1 (un);
2. les personnes suivantes sont nommées administrateurs de la Société:
(i) Mademoiselle Noëlle PICCIONE, née à Amnéville (France), le 23 décembre 1974, avec adresse professionnelle au
412 F, route d'Esch, L-2086, Luxembourg;
(ii) Mademoiselle Céline BONVALET, née à Evreux, le 07 mai 1972, avec adresse professionnelle au 412 F, route
d'Esch, L-2086, Luxembourg;
(iii) Madame Régine BARBIER, née Saint Mard (France), le 25 octobre 1964, avec adresse professionnelle au 412 F,
route d'Esch, L-2086, Luxembourg.
3. FIN-CONTROLE S.A., une société anonyme constituée et existant suivant les lois du Grand-Duché de Luxembourg,
ayant son siège social au 12, rue Guillaume Kroll, L-1882, Luxembourg, et inscrite auprès du Registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 42.230 est nommé commissaire de la Société;
4. le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire
statutaire de la Société en 2014;
5. le siège social de la société est fixé au 412 F, route d'Esch, L-2086, Luxembourg.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête du mandataire de la comparante, le présent
acte est établi en français, suivi d'une version anglaise. A la requête de ce même mandataire et en cas de divergences
entre les versions anglaise et française, la version française prévaudra.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire de la comparante, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
128441
Suit la traduction anglaise du texte qui précède:
In the year two thousand and eight on the tenth of October.
Before the undersigned, Maître Joëlle BADEN, notary, residing in Luxembourg (Grand-Duchy of Luxembourg).
There appeared:
SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A., a public limited liability company duly organized under the laws of Lux-
embourg, having its registered office at 412 F, route d'Esch, L-2086, Luxembourg, and registered with Trade and
Companies Register of Luxembourg under number B 65.906,
hereby represented by Mr Grégory Guissard, residing professionally at 412 F, route d'Esch, L-2086, Luxembourg, by
virtue of a proxy given under private seal dated 6 October 2008 (the Proxyholder).
The said proxy, after having been signed «ne varietur» by the Proxyholder of the appearing party and the undersigned
notary, shall remain attached to the present deed for the purpose of registration.
Such appearing party, represented as stated above, requested the notary to state as follows the articles of incorporation
of a public limited liability company ("société anonyme") which is hereby incorporated:
Art. 1. Form and Name.
1.1 There is hereby established a public limited liability company ("société anonyme") (the Company) which will be
governed by the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, in particular by the law of 10 August 1915 concerning com-
mercial companies, as amended (the Law), and by the present articles of incorporation (the Articles).
1.2 The Company will exist under the name of "TOPTON INTERNATIONAL S.A.".
1.3 The Company may have one shareholder (the Sole Shareholder) or more shareholders. The Company will not be
dissolved by the death, suspension of civil rights, insolvency, liquidation or bankruptcy of the Sole Shareholder.
Art. 2. Registered office.
2.1 The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand- Duchy of Luxembourg.
2.2 It may be transferred within the boundaries of the municipality of Luxembourg by a resolution of the board of
directors of the Company (the Board) or, in the case of a sole director (the Sole Director) by a decision of the Sole
Director.
2.3 Where the Board determines that extraordinary political or military developments or events have occurred or
are imminent and that these developments or events would interfere with the normal activities of the Company at its
registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may
be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstances. Such temporary
measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its
registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.
Art. 3. Duration.
3.1 The Company is incorporated for an unlimited duration.
3.2 The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the General Meeting (as defined below) adopted
in the manner required for amendments of the Articles.
Art. 4. Corporate objects.
4.1 The Company may carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect or real
estate or moveable property, which the Company may deem useful to the accomplishment of its purposes.
4.2 The Company may furthermore carry out all transactions relating directly or indirectly to the taking of participating
interests in whatsoever form, in any enterprise in the form of a public limited liability company or of a private liability
company, as well as the administration, management, control and development of such participations.
4.3 In particular the Company may use its funds for the creation, management, development and the disposal of a
portfolio comprising all types of transferable securities or patents of whatever origin, take part in the creation, develop-
ment and control of all enterprises, acquire all securities and patents, either by way of contribution, subscription, purchase
or otherwise, option, as well as realize them by sale, transfer, exchange or otherwise.
4.4 The Company may further grant securities in favour of third parties to secure its obligations or the obligations of
companies in which it holds a direct or indirect participation or which form part of the same group of companies as the
Company, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or indirect participation or which form
part of the same group of companies as the Company as well as any other companies or third parties.
4.5 The Company may also carry out its business through branches in Luxembourg or abroad.
4.6 The Company may also proceed with the acquisition, management, development, sale and rental of any real estate,
whether furnished or not, and in general, carry out all real estate operations with the exception of those reserved to a
dealer in real estate and those concerning the placement and management of money. In general, the Company may carry
out any patrimonial, movable, immovable, commercial, industrial or financial activity as well as ail transactions and directly
or indirectly the accomplishment and development of its purpose.
128442
Art. 5. Share capital.
5.1 The subscribed share capital is set at thirty-one thousand euro (EUR 31,000.-) consisting of one hundred (100)
ordinary shares with a par value of one three hundred and ten euro (EUR 310.-) each.
5.2 In addition to the share capital, there may be set up a premium account into which any premium paid on any share
in addition to its par value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the payment
of any shares which the Company may redeem from its Shareholders, to offset any net realised losses, to make distri-
butions to the Shareholders or to allocate funds to the legal reserve.
5.3 The subscribed share capital of the Company may be increased or reduced by a resolution adopted by the General
Meeting in the manner required for amendment of the Articles.
Art. 6. Shares.
6.1 The shares of the Company may be in registered form or in bearer form or partly in one form or the other form,
at the opinion of the sole Shareholder, or in case of plurality of shareholders, at the opinion of the Shareholders, subject
to the restrictions foreseen by Law.
6.2 The Company recognizes only one single owner per share. If one or more shares are jointly owned or if the title
of ownership to such share(s) is divided, split or disputed, all person(s) claiming a right to such share(s) has/have to appoint
one single attorney to represent such share(s) towards the Company. The failure to appoint such attorney implies a
suspension of all rights attached to such share(s). The same rule shall apply in the case of conflict between an usufruct
holder (usufruitier) and a bare owner (nu-propriétaire) or between a pledger and a pledgee.
6.3 The Company may redeem its own shares within the limits set forth by the Law.
Art. 7. Meetings of the shareholders of the Company.
7.1 In the case of a Sole Shareholder, the Sole Shareholder assumes all powers conferred to the General Meeting. In
these Articles, decisions taken, or powers exercised, by the General Meeting shall be a reference to decisions taken, or
powers exercised, by the Sole Shareholder as long as the Company has only one shareholder. The decisions taken by the
Sole Shareholder are documented by way of minutes.
7.2 In the case of a plurality of Shareholders, any regularly constituted meeting of the shareholders of the Company
(the General Meeting) shall represent the entire body of shareholders of the Company. It shall have the broadest powers
to order, carry out or ratify acts relating to all the operations of the Company.
7.3 The annual General Meeting shall be held, in accordance with Luxembourg law, in Luxembourg at the address of
the registered office of the Company or at such other place in the municipality of the registered office as may be specified
in the convening notice of the meeting, on the third Tuesday of the month of June, at 2.00 pm. If such day is not a business
day for banks in Luxembourg, the annual General Meeting shall be held on the next following business day.
7.4 The annual General Meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgment of the Board, exceptional
circumstances so require.
7.5 Other meetings of the shareholders of the Company may be held at such place and time as may be specified in the
respective convening notices of the meeting.
7.6 Any Shareholder may participate in a General Meeting by conference call, video conference or similar means of
communications equipment whereby (i) the shareholders attending the meeting can be identified, (ii) all persons partic-
ipating in the meeting can hear and speak to each other, (iii) the transmission of the meeting is performed on an ongoing
basis and (iv) the shareholders can properly deliberate, and participating in a meeting by such means shall constitute
presence in person at such meeting.
Art. 8. Notice, quorum, powers of attorney and convening notices.
8.1 The notice periods and quorum provided for by law shall govern the notice for, and the conduct of, the General
Meetings, unless otherwise provided herein.
8.2 Each share is entitled to one vote.
8.3 Except as otherwise required by law or by these Articles, resolutions at a duly convened General Meeting will be
passed by a simple majority of those present or represented and voting.
8.4 A Shareholder may act at any General Meeting by appointing another person as his proxy in writing whether in
original, by telefax or e-mail to which an electronic signature, which is valid under Luxembourg law, is affixed.
8.5 If all the Shareholders of the Company are present or represented at a General Meeting, and consider themselves
as being duly convened and informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.
Art. 9. Management.
9.1 The Company shall be managed by a sole Director in case of a sole Shareholder, or by a Board of Directors
composed of at least three (3) members in case of plurality of Shareholders, their number being determined by the Sole
Shareholder, or in case of plurality of shareholders, by the General Meeting. Director(s) need not to be shareholder(s)
of the Company. In case of plurality of directors the General Meeting may decide to create two categories of directors
(A Directors and B Directors).
128443
9.2 The Director(s) shall be elected by the Sole Shareholder, or in case of plurality of shareholders by the General
Meeting, for a period not exceeding six (6) years and until their successors are elected, provided, however, that any
director may be removed at any time by a resolution taken by the general meeting of shareholders. The director(s) shall
be eligible for reappointment.
9.3 In the event of vacancy in the office of a director because of death, resignation or otherwise, the remaining directors
elected by the General Meeting may meet and elect a director to fill such vacancy until the next general meeting of
shareholders.
Art. 10. Meetings of the Board.
10.1 In case of plurality of directors, the Board of Directors shall choose from among its members a chairman, and
may choose among its members one or more vice-chairmen. The Board of Directors may also choose a secretary, who
need not be a director and who may be instructed to keep the minutes of the meetings of the Board of Directors as well
as to carry out such administrative and other duties as directed from time to time by the Board of Directors.
10.2 The Board of Directors shall meet upon call by, at least, the chairman or any two directors or by any person
delegated to this effect by the directors, at the place indicated in the notice of meeting, the person(s) convening the
meeting setting the agenda. Notice in writing or by telegram or telefax or e-mail of any meeting of the Board of Directors
shall be given to all directors at least eight calendar days in advance of the hour set for such meeting, except in circum-
stances of emergency where twenty-four hours prior notice shall suffice which shall duly set out the reason of urgency.
This notice may be waived, either prospectively or retrospectively, by the consent in writing or by telegram or telefax
or e-mail of each director. Separate notice shall not be required for meetings held at times and places described in a
schedule previously adopted by resolution of the Board of Directors.
10.3 Any director may act at any meeting of the Board of Directors by appointing in writing or by telegram, telefax,
or e-mail another director as his proxy. A director may not represent more than one of his colleagues.
10.4 The Board of Directors may deliberate or act validly only if at least a majority of directors is present or represented
at a meeting of the Board of Directors. If a quorum is not obtained within half an hour of the time set for the meeting
the directors present may adjourn the meeting to a later time and venue. Notices of the adjourned meeting shall be given
by the secretary to the board, if any, failing whom by any director.
10.5 Decisions shall be taken by a majority vote of the directors present or represented at such meeting. In the event
that in any meeting the number of votes for and against a resolution shall be equal, the chairman of the Board of Directors
shall not have a casting vote. In case of a tie, the proposed decision is considered as rejected.
10.6 Any director may participate in a meeting of the Board of Directors by conference call, video-conference or
similar means of communications equipment whereby all persons participating in the meeting can hear each other, and
participating in a meeting by such means shall constitute presence in person at such meeting.
10.7 Notwithstanding the foregoing, a resolution of the Board of Directors may also be passed by unanimous consent
in writing which may consist of one or several documents containing the resolutions and signed by each and every director.
The date of such a resolution shall be the date of the last signature.
10.8 This article does not apply in the case that the Company is managed by a Sole Director.
Art. 11. Powers of the Board. The Board is vested with the broadest powers to perform or cause to be performed
all acts of disposition and administration in the Company's interest. All powers not expressly reserved by the Law or by
the Articles to the General Meeting fall within the competence of the Board.
Art. 12. Delegation of powers. The Board is also authorised to appoint a person, either director or not, for the purposes
of performing specific functions at every level within the Company.
Art. 13. Binding signatures.
13.1 The Company shall be bound towards third parties in all matters only by (i) the joint signatures of any two
members of the Board or sole signature of the Sole Director, or (ii) the joint signatures of any persons or sole signature
of the person to whom such signatory power has been granted by the Board or the Sole Director, but only within the
limits of such power.
13.2 In case of directors of category A and category B, the Company will be bound by the joint signature of any A
Director together with any B Director.
Art. 14. Conflict of interests.
14.1 No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or
invalidated by the fact that any one or more of the directors or officers of the Company is interested in, or is a director,
associate, officer or employee of such other company or firm.
14.2 Any director or officer of the Company who serves as director, officer or employee of any company or firm with
which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, solely by reason of such affiliation with such
other company or firm, be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such
contract or other business.
128444
14.3 In the event that any director of the Company may have any personal and opposite interest in any transaction of
the Company, such director shall make known to the Board such personal and opposite interest and shall not consider
or vote upon any such transaction, and such transaction, and such director's interest therein, shall be reported to the
next following annual General Meeting. The two preceding paragraphs do not apply to resolutions of the Board concerning
transactions made in the ordinary course of business of the Company of which are entered into on arm's length terms.
Art. 15. Statutory Auditor(s).
15.1 The operations of the Company shall be supervised by one or several statutory auditor(s) (commissaire(s)), or,
where requested by the Law, an independent external auditor (réviseur d'entreprises). The statutory auditor(s) shall be
elected for a term not exceeding six years and shall be re-eligible.
15.2 The statutory auditor(s) will be appointed by the General Meeting which will determine their number, their
remuneration and the term of their office. The statutory auditor(s) in office may be removed at any time by the General
Meeting with or without cause.
Art. 16. Accounting year. The accounting year of the Company shall begin on the 1st of January of each year and shall
terminate on the 31st of December of the same year.
Art. 17. Allocation of profits.
17.1 From the annual net profits of the Company, 5% (five per cent) shall be allocated to the reserve required by law.
This allocation shall cease to be required as soon as such legal reserve amounts to 10% (ten per cent.) of the capital of
the Company as stated or as increased or reduced from time to time as provided in article 5 above.
17.2 The General Meeting shall determine how the remainder of the annual net profits shall be disposed of and it may
alone decide to pay dividends from time to time, as in its discretion believes best suits the corporate purpose and policy.
17.3 The dividends may be paid in euro or any other currency selected by the Board and they may be paid at such
places and times as may be determined by the Board. The Board may decide to pay interim dividends under the conditions
and within the limits laid down in the Law.
Art. 18. Dissolution and liquidation. The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the General Meeting
adopted in the manner required for amendment of these Articles. In the event of a dissolution of the Company, the
liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may be physical persons or legal entities) appointed by
the General Meeting deciding such liquidation. Such General Meeting shall also determine the powers and the remuner-
ation of the liquidator(s).
Art. 19. Amendments. These Articles may be amended, from time to time, by an extraordinary General Meeting,
subject to the quorum and majority requirements referred to in the Law.
Art. 20. Applicable law. All matters not expressly governed by these Articles shall be determined in accordance with
the Law.
<i>Transitory provisions
The first business year begins on this day and ends on the 31st of December 2009.
The first annual General Meeting will be held in 2010.
<i>Subscription
The Articles of the Company having thus been established, SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A., prenamed,
represented as stated above, hereby declares to subscribe to one hundred (100) shares representing the total share
capital of the Company.
All these shares are paid up by the Sole Shareholder to an extent of one hundred per cent (100%) by payment in cash,
so that the amount of thirty one thousand euro (EUR 31,000.-) paid by the Sole Shareholder is from now on at the free
disposal of the Company, evidence thereof having been given to the officiating notary.
<i>Statement - Costs
The notary executing this deed declares that the conditions prescribed by article 26 of the Law have been fulfilled and
expressly bears witness to their fulfilment. Further, the notary executing this deed confirms that these Articles comply
with the provisions of article 27 of the Law.
The amount, approximately at least, of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be incurred or
charged to the Company as a result of its formation, is approximately evaluated at two thousand five hundred (EUR
2,500.-).
<i>Resolutions of the sole shareholder
The Sole Shareholder, prenamed, represented as stated above, representing the entire of the subscribed capital, passed
the following resolutions:
1. the number of directors is set at 3 (three) and the number of auditors at 1 (one);
2. the following persons are appointed as directors:
128445
(i) Ms Noëlle PICCIONE, born in Amnéville (France), on December 23, 1974, with professional address at 412 F, route
d'Esch, L-2086, Luxembourg;
(ii) Ms Céline BONVALET, born in Evreux (France), on May 07, 1972, with professional address at 412 F, route d'Esch,
L-2086, Luxembourg;
(iii) Mrs Régine BARBIER, born in Saint Mard (France), on October 25, 1964, with professional address at 412 F, route
d'Esch, L-2086, Luxembourg.
3. that FIN-CONTROLE S.A., a public limited company (société anonyme) existing under Luxembourg law, with reg-
istered office at L-1882, Luxembourg, 12, rue Guillaume Kroll, recorded with the Luxembourg Trade and Companies'
Register, under the number B 42.230, be appointed as statutory auditor (commissaire) of the Company;
4. that the terms of office of the members of the Board of Directors and of the statutory auditor will expire at the
annual General Meeting of the Company of the year 2014; and
5. that the address of the registered office of the Company is at L-2086, Luxembourg, 412 F, route d'Esch.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of proxyholder of
the above appearing party, the present deed is worded in French followed by an English version. At the request of the
same appearing proxyholder and in case of divergences between the English and the French versions, the French version
will prevail.
Whereof the present notarial deed is drawn up in Luxembourg, at the office of the undersigned notary, on the day
named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, he signed together with the notary the
present deed.
Signé: Grégory Guissard et Joëlle Baden.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 16 octobre 2008, LAC/2008/41992. — Reçu à 0,50%: cent cinquante-cinq euros
(155,- €).
<i>Le Receveur
(signé): Francis Sandt.
EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 octobre 2008.
Joëlle BADEN.
Référence de publication: 2008135017/7241/506.
(080157703) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2008.
ZIV Group Investment I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 127.036.
<i>Extrait des décisions prises par les associées en date du 13 octobre 2008
En remplacement de Monsieur André WILWERT, gérant démissionnaire, Monsieur Pietro LONGO, administrateur
de sociétés, né à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), le 13 septembre 1970, demeurant professionnellement à
L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommé comme gérant pour une durée indéter-
minée.
Luxembourg, le 13 octobre 2008.
Pour avis sincère et conforme
<i>Pour ZIV Group Investment I S.à r.l.
Fortis Intertrust (Luxembourg) S.A.
Signatures
Référence de publication: 2008134832/29/19.
Enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 2008, réf. LSO-CV06290. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.
(080157522) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2008.
Alce Investment II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 118.634.
<i>Extrait des décisions prises par l'associée en date du 13 octobre 2008
En remplacement de Monsieur André WILWERT, gérant démissionnaire, Monsieur Pietro LONGO, administrateur
de sociétés, né à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), le 13 septembre 1970, demeurant professionnellement à
128446
L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommé comme gérant pour une durée indéter-
minée.
Luxembourg, le 13 octobre 2008.
Pour avis sincère et conforme
<i>Pour Alce Investment II S.à r.l.
Fortis Intertrust (Luxembourg) S.A.
Signatures
Référence de publication: 2008134833/29/19.
Enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 2008, réf. LSO-CV06287. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.
(080157527) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2008.
Azul Holding S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Capital social: EUR 1.000.000,00.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 131.319.
Le bilan et l'annexe au 31/12/2007, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été déposés
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Azul Holding S.C.A.
Signature
<i>Un mandataire
Référence de publication: 2008134913/9243/16.
Enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2008, réf. LSO-CV07308. - Reçu 22,0 euros.
<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.
(080157477) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2008.
Alce Investment I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 118.635.
<i>Extrait des décisions prises par les associées en date du 13 octobre 2008
En remplacement de Monsieur André WILWERT, gérant démissionnaire, Monsieur Pietro LONGO, administrateur
de sociétés, né à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), le 13 septembre 1970, demeurant professionnellement à
L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommé comme gérant pour une durée indéter-
minée.
Luxembourg, le 13 octobre 2008.
Pour avis sincère et conforme
<i>Pour Alce Investment I S.à r.l.
Fortis Intertrust (Luxembourg) S.A.
Signatures
Référence de publication: 2008134834/29/19.
Enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 2008, réf. LSO-CV06285. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.
(080157530) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2008.
Mountain Aviation S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 41, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 116.707.
EXTRAIT
Il résulte des résolutions écrites prises par le conseil d'administration de la Société en date du 26 août 2008 que:
- Monsieur Alberto Morandini, né à Pétange, Luxembourg, le 9 février 1968, demeurant professionnellement au 41,
boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, est nommé administrateur délégué avec effet immédiat et pour une
période de six ans.
128447
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait à Luxembourg, le 29 août 2008.
<i>Pour la Société
Signature
<i>Un mandataire
Référence de publication: 2008134685/1035/19.
Enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2008, réf. LSO-CU01610. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.
(080157978) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2008.
Angefin S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 88.770.
Les comptes annuels au 31 décembre 2007, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 octobre 2008.
EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Domiciliataire
Signature
Référence de publication: 2008134753/636/16.
Enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2008, réf. LSO-CV07102. - Reçu 20,0 euros.
<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.
(080157839) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2008.
Etude Tuyauterie Industrielle Lux, Société Anonyme.
Siège social: L-3394 Roeser, 59, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 75.711.
Le bilan au 31 décembre 2003 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Perform & Services SA
59, Grand'Rue, L-3394 ROESER
Signature
Référence de publication: 2008134099/814/14.
Enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2008, réf. LSO-CS12653. - Reçu 22,0 euros.
<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.
(080157400) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2008.
Gedeam Investments Group Inc. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1650 Luxembourg, 10, avenue Guillaume.
R.C.S. Luxembourg B 45.001.
Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24/10/2008.
<i>Pour Gedeam Investments Group INC. S.A.
Signatures
<i>Administrateurs
Référence de publication: 2008134093/8697/15.
Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2008, réf. LSO-CV05619. - Reçu 36,0 euros.
<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.
(080157303) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2008.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
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AB Foods Luxembourg S.à r.l.
ABF St James Park S.à r.l.
Adco S.à r.l.
Adergo Holding S.A.
ADMR Investment S.à r.l.
Alce Investment II S.à r.l.
Alce Investment I S.à r.l.
AMB UK Luxembourg Holding 2 S. à r.l.
Angefin S.A.
Aries Holding S.à r.l.
Azul Holding S.C.A.
Azul Management S.à r.l.
Bay Invest S.A.
B & B Investments S.A.
Butros Financial Development S.A.
C.B.R. Finance S.A.
Coffee Investments S.A.
Columbus Holdings Monaco S.A.
Comont S.A.
Copeco
Cylonie Ré
Damasca S.A.
Decal S.A.
Dialna S.A.
Etude Tuyauterie Industrielle Lux
Etude Tuyauterie Industrielle Lux
Fara S.à r.l.
Finagest S.A.
Finanziaria Internazionale Luxembourg S.A.
Fronsac TM S.A.
Gaetano Zannini International S.A.
Gedeam Investments Group Inc. S.A.
H&F Sensor Lux 1 S.à r.l.
Institut de Beauté BEAU S. à r. l.
Interfinancial S.A.
International Company of Services S.à r.l.
KP Automotive S.àr.l.
Lone Star Capital Investments S.à r.l.
Luxglobal Investments S.A.
Maguro II S.à r.l.
Marsh Luxembourg S.A.
Marsh S.A.
Menta Canna II S.C.
Menta Canna I S.C.
ML Dom Luxembourg II S.à r.l.
Morgan Stanley Europe Reinsurance S.A.
Mountain Aviation S.A.
Nice Finance S.A.
Nilsson Invest GmbH
Pro Re (Luxembourg) S.A.
Quinlan Private Bleichstrasse Client Holdings S.à r.l.
Quinlan Private Senator Holdings S.à r.l.
Senfter Investments A.G.
Sitma Machinery International S.A.
Sport Concept S.A.
Sport Concept S.A.
Swann Management Services S.A.
Syngenta Luxembourg Finance (#2) S.C.A.
Syngenta Participations AG & Co. SNC
Techno-Lux S.à r.l.
The "B" Partners S.A.
Topton International S.A.
WhiteStones S.C.A.
WLM S.A.
XBC Finance S.A.
ZIV Group Investment I S.à r.l.