MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 2663

31 octobre 2008

SOMMAIRE

American Pacific S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

127789

Australian Mining Holdings Luxembourg

S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

127819

BCR S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

127778

Bioone Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

127797

Caishenye  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

127784

C.W.Lux  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

127803

EdR Real Estate (Eastern Europe) S.C.A.,

Sicar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

127780

European Explorers Consolidated B.V.  . . .

127791

Fanfare Municipale Neudorf-Weimershof,

asbl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

127781

Fiduciaire Mosellan S. à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

127784

Financière VLH  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

127824

Greenfield International Holding S.A.  . . . .

127804

Greenfield International SPF S.A.  . . . . . . .

127804

Highfield SPF S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

127804

Holzbau Schmitz S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

127796

Immoclerve S.C.I.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

127821

Intercultures S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

127803

Jaydisc S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

127796

Konplott S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

127815

Luxeme S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

127821

Lux Materials Trading S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

127802

Luxsoft S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

127816

Markwins International Benelux S.à r.l.  . .

127819

Myrtus Finance S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

127781

Nordic Food Services S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

127821

Oregon International Holdings S.à r.l. . . . .

127814

Oregon International Holdings S.à r.l. . . . .

127814

Oregon International Holdings S.à r.l. . . . .

127792

Poinsetia S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

127824

Ripli Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

127792

SEB Life Luxembourg Branch  . . . . . . . . . . .

127802

SHRM S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

127787

Socfinasia S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

127791

Société Financière Luxembourgeoise  . . . .

127814

Tanklog SCR S.à r.l. Société Maritime  . . .

127793

Thomorg S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

127780

Thomson International S.A. . . . . . . . . . . . . .

127783

Thomson International S.à r.l. . . . . . . . . . . .

127780

Thomson Reuters Finance S.A.  . . . . . . . . . .

127783

Vysotsk Invest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

127783

WIM-LUX Industriemontage S.à r.l.  . . . . .

127778

Winch Consulting Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . .

127818

Wood & Roof - Philippe Brüls S. à r.l.  . . . .

127796

127777

WIM-LUX Industriemontage S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9753 Heinerscheid, 1, Hauptstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 126.970.

AUSZUG

Ich, Herr Zbigniew Wybieralski, alleiniger Gesellschafter/Geschäftsführer der WIM-LUX Industriemontage S.à r.l., mit

Sitz in 10, Kierchestrooss, L-9753 Heinerscheid, beschließe mit heutigem Tage:

den Firmensitz der WIM-LUX Industriemontage S.àr.l. „1, Hauptstrooss, L-9753 Heinerscheid" zu verlegen. Die neue

Firmenadresse der WIM-LUX Industriemontage S.àr.l. befindet sich demnach in der „1, Hauptstrooss, L-9753 Heiner-
scheid".

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Ausgestellt in Heinerscheid, den 26. August 2008.

Unterschrift
<i>Ein Bevollmächtigter der Gesellschaft

Référence de publication: 2008133335/800953/19.
Enregistré à Diekirch, le 30 septembre 2008, réf. DSO-CU00305. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): J. Tholl.

(080154994) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2008.

BCR S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1924 Luxembourg, 3, rue Emile Lavandier.

R.C.S. Luxembourg B 142.331.

STATUTS

L'an deux mille huit, le premier octobre.
Par-devant Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg.

A COMPARU:

Monsieur Claude RAUCHS, géomètre diplômé, né à Luxembourg, le 5 avril 1973, demeurant à L-8062 BERTRANGE,

30, Cité am Bruch.

Lequel comparant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à responsabilité limitée dont il a

arrêté les statuts comme suit:

Art. 1 

er

 .  Il est constitué par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination de BCR S.à r.l.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg. Il pourra être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché

de Luxembourg.

Art. 3. La durée de la société est illimitée.

Art. 4. La société a pour objet toutes activités se rapportant à la profession de géomètre, de géomètre officiel et

d'ingénieur-conseil.

La société s'interdit toute activité pouvant créer un conflit d'intérêts et porter atteinte à l'indépendance professionnelle

de l'activité libérale de géomètre ainsi que de l'activité libérale d'ingénieur conseil.

Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euros (12.500,00 EUR) divisé en cent (100) parts sociales de

cent vingt-cinq Euros (125,00 EUR) chacune.

Art. 6. Les cessions de parts sont librement décidées par l'associé unique.
Si la société comprend plus d'un associé, les parts sociales sont librement cessibles entre les associés. Elles ne peuvent

être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l'agrément donné à la majorité des trois quarts des voix en
assemblée générale ou autrement, par les associés représentant au moins les trois quarts du capital social. Les parts
sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément des propriétaires
de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants. En toute hypothèse, les associés
restants ont un droit de préemption. Ils doivent l'exercer endéans trente jours à partir de la date du refus de cession à
un non-associé.

Les parts sociales ne peuvent être cédées, ni du vivant d'un associé ni pour cause de mort, qu'à des géomètres officiels

conformément à l'article 11 de la loi du 25 juillet 2002 portant création et réglementation des professions de géomètre
et de géomètre officiel.

Art. 7. Le décès de l'associé unique ou d'un des associés ne met pas fin à la société.

127778

Les héritiers, créanciers ou autres ayants droit ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés

sur les biens et documents de la société.

Art. 8. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par le ou les associés et

librement révocables par le ou les associés.

Le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les

circonstances. Toutefois, ils ne peuvent acquérir des immeubles, hypothéquer, mettre en gage ou participer à d'autres
sociétés sans l'accord préalable des trois quarts des voix des associés. En cas d'empêchement temporaire des gérants,
les affaires sociales peuvent être gérées par deux associés, agissant conjointement.

Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle. Simples mandataires, ils

ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

Art. 9. Si la société ne comprend qu'un seul associé, celui-ci exerce les pouvoirs attribués à l'assemblée générale des

associés. Ses décisions prises dans ce cadre sont inscrites dans un procès-verbal ou établies par écrit. Il en est de même
en ce qui concerne les contrats conclus entre cet associé unique et la société représentée par lui, sauf les exceptions
prévues par la loi.

Si la société comprend plus d'un associé, chaque associé peut participer aux décisions collectives. Il a un nombre de

voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède et peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur
de procuration spéciale.

Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés représen-

tant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pourront
être prises qu'à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

Art. 10. L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Art. 11. Sur le bénéfice net de l'exercice, il est prélevé 5% au moins pour la formation du fonds de réserve légale, ce

prélèvement cesse d'être obligatoire lors que la réserve aura atteint 10% du capital social.

Art. 12. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues pour

la loi.

A la dissolution de la société la liquidation en sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par

le ou les associés qui fixeront les pouvoirs et les émoluments du ou des liquidateurs.

Art. 13. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une disposition spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à

la Loi.

<i>Disposition transitoire

La première année sociale débutera à la date du présent acte et se terminera au 31 décembre 2009.

<i>Souscription - Libération

Monsieur Claude RAUCHS, prénommé, déclare avoir souscrit à l'entièreté du capital social de la Société et avoir

entièrement libéré toutes les parts sociales par versement en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cent
euros (12.500,00 EUR) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire instrumentant.

<i>Frais

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge, en raison de sa constitution, à environ 900,00 EUR.

<i>Décisions de l'associé unique

Et aussitôt, l'associé unique, représentant l'intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:
1. La personne suivante est nommée aux fonctions de gérant de la Société pour une durée indéterminée:
Monsieur Claude RAUCHS, prénommé, lequel pourra engager la société par sa seule signature.
2. Le siège social de la Société est établi à L-1924 Luxembourg, 3, rue Emile Lavandier.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, le comparant a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: C. RAUCHS, P. DECKER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 3 octobre 2008. Relation: LAC/2008/40109. — Reçu € 62,50 (soixante-deux Euros

cinquante Cents).

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR  EXPEDITION  CONFORME,  délivrée  sur  papier  libre,  aux  fins  de  la  publication  au  Mémorial,  Recueil  des

Sociétés et Associations.

127779

Luxembourg, le 14 octobre 2008.

Paul DECKER.

Référence de publication: 2008133111/206/89.
(080156065) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2008.

Thomson International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 253.352.959,25.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 7, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 79.011.

Thomorg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 3.254.971.480,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 7, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 135.917.

FUSION

<i>Confirmation

En date du 30 juin 2008, suivant acte de Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de

Luxembourg), un projet de fusion a été approuvé entre Thomson International S.à r.l., société à responsabilité limitée
ayant son siège social 7, boulevard Royal L-2449, Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B - 79.011 (la «Société Absorbante»)
et Thomorg S.à r.l., société à responsabilité limitée, ayant son siège social 7, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, RCS
Luxembourg B-135.9171, (la «Société Absorbée»), filiale qu'elle contrôlait entièrement, la Société Absorbée (le «Projet
de Fusion»).

En date du 30 juillet 2008, ce projet de fusion a été publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro

1867.

Aucune assemblée générale des associés de la Société Absorbante n'ayant été convoquée endéans le délai d'un mois

à compter de la publication du Projet de Fusion, la fusion telle que décrite dans le Projet de Fusion est devenue effective
et définitive à la date prévue par le Projet de Fusion, soit le 31 août 2008.

Luxembourg, le 29 septembre 2008.

<i>Pour Thomson International S.à r.l. et Thomorg S.à r.l.
Tom Loesch
<i>Gérant autorisé

Référence de publication: 2008132020/267/31.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 octobre 2008, réf. LSO-CV00269. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080147297) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2008.

EdR Real Estate (Eastern Europe) S.C.A., Sicar, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une

Société d'Investissement en Capital à Risque.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 122.477.

<i>Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires, tenue à Luxembourg le 30 avril 2008

- L'Assemblée Générale décide de rayer, PricewaterhouseCoopers S.à r.l., de sa fonction de commissaire aux comptes

avec effet immédiat.

- L'Assemblée Générale décide de nommer, PricewaterhouseCoopers S.à r.l., en tant que réviseur d'entreprise pour

une période d'un an prenant fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2009.

A l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire, le
Le réviseur d'entreprise est:
PRICEWATERHOUSECOOPERS SARL, ayant son siège social à Espace Ariane 400, route d'Esch, L - 1471 Luxem-

bourg.

127780

Luxembourg, le 24 septembre 2008.

BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE, Société Anonyme
Sophie MARTINOT / Christoph LANZ
<i>Mandataire Commercial / Sous- Directeur

Référence de publication: 2008125020/1183/23.
Enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2008, réf. LSO-CU08999. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080145442) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2008.

Myrtus Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 41, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 66.661.

Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2008131201/6390/13.
Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 octobre 2008, réf. LSO-CV00305. - Reçu 30,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080153690) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2008.

Fanfare Municipale Neudorf-Weimershof, asbl, Association sans but lucratif.

Siège social: L-2222 Luxembourg, 254, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg F 7.746.

Entre les soussignés
1. M. Marc Angel, 11, rue de Créçy, L-1364, Luxembourg.
2. Mme Joëlle Flammang, 40, rue Camille Polfer, L-2359, Luxembourg.
3. M. André Heinen, 3, op der Knupp, L-7432 Gosseldange.
et tous ceux qui seront ultérieurement admis, il a été créé une association sans but lucratif, régie par les présents

statuts et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et fondations sans but lucratif. (ci-après loi du 21 avril
1928)

Art. 1 

er

 .  L'association sans but lucratif, fondée en 1907 comme association culturelle, prend la dénomination "FAN-

FARE MUNICIPALE NEUDORF-WEIMERSHOF, asbl". Son siège est fixé à Luxembourg et sa durée est illimitée.

Art. 2. L'association a pour objet de développer et de promouvoir la pratique musicale et la formation musicale, ainsi

que par extension, toutes activités qui se rapportent à la vie musicale et socio-culturelle.

Art. 3. L'association se compose des musiciens, directeurs, membres du conseil d'administration, portes-drapeau,

archivistes et toutes autres personnes s'intéressant d'une manière active aux activités de l'association. Le nombre des
membres est illimité sans pouvoir être inférieur à trois.

Art. 4. Les personnes qui désirent devenir membre de l'association présentent une demande d'admission au conseil

d'administration qui statue sur le bien-fondé de cette demande. Le conseil d'administration peut également accueillir des
personnes physiques ou des personnes morales qualifiées de membres d'honneur.

Art. 5. Les membres versent à l'association une cotisation annuelle dont le montant, qui ne peut excéder 500 Euros,

est fixé chaque année par l'assemblée générale.

Art. 6. La qualité de membre se perd:
a) par démission volontaire;
b) en cas de non-paiement de la cotisation, trois mois après sommation de paiement dûment notifiée par lettre re-

commandée;

c) par exclusion: elle ne peut avoir lieu que si les agissements du membre en question portent préjudice aux intérêts

de l'association, ou si le membre ne se conforme pas aux statuts et aux règlements pris en exécution des statuts, ni aux
résolutions adoptées par l'assemblée générale. L'assemblée générale décide de l'exclusion à la majorité des deux tiers des
voix des membres présents ou représentés.

Le membre démissionnaire ou exclu n'a aucun droit sur le fond social et ne peut réclamer le remboursement des

cotisations.

127781

Art. 7. Les membres forment l'assemblée générale. Le président, assisté par les administrateurs, préside l'assemblée

générale. Lors d'un vote, secret ou à main-levée, chaque membre dispose d'une seule voix. Il est loisible à chaque membre
de se faire représenter à l'assemblée générale par un autre membre moyennant procuration écrite, sans qu'il soit ce-
pendant permis de représenter plus d'un membre.

Art. 8. L'assemblée générale a pour mission d'apporter des modifications aux statuts, d'arrêter les règlements à prendre

en exécution des statuts, de nommer et de révoquer les membres du conseil d'administration et les vérificateurs des
comptes, d'approuver les rapports annuels, de fixer le montant de la cotisation annuelle à charge des membres, d'arrêter
le budget des recettes et des dépenses, d'arrêter le programme d'activités de l'association, de discuter des propositions
présentées par les membres, de décider de l'exclusion des membres et de décider le cas échéant de la dissolution de
l'association.

Art. 9. L'assemblée générale ordinaire se réunit chaque année dans les trois mois de la clôture de l'exercice. Le conseil

d'administration en fixe le lieu et la date. Il peut convoquer une assemblée générale extraordinaire, chaque fois que les
intérêts de l'association l'exigent. Une assemblée générale doit être convoquée si un cinquième des membres en fait la
demande.

Art. 10. Les convocations contiendront l'ordre du jour tel qu'il est fixé par le conseil d'administration et se feront par

simple lettre au moins huit jours à l'avance. Toute proposition signée par un vingtième des membres figurant sur la dernière
liste annuelle doit être portée à l'ordre du jour.

Art. 11. L'assemblée est valablement constituée, quelque soit le nombre des membres présents ou représentés, à

l'exception des cas prévus par la loi et/ou les présents statuts. L'assemblée décide par vote secret ou à main levée. Le
vote est secret lorsque des personnes y sont impliquées. Les décisions sont prises à la majorité des voix, à l'exception
des cas prévus par la loi et/ou les présents statuts.

Art. 12. Les décisions de l'assemblée sont consignées dans un procès-verbal, conservé par le secrétaire au siège social

où tous les membres et les tiers peuvent en prendre connaissance.

Art. 13. Les modifications aux statuts se font conformément aux dispositions de la loi du 21 avril 1928.

Art. 14. L'association est gérée par un conseil d'administration composé de trois membres majeurs au moins et de

onze membres majeurs au plus, élus par l'assemblée générale à la majorité des voix des membres présents ou représentés
pour une durée de deux ans. Les administrateurs sont rééligibles et toujours révocables. Plus de la moitié du conseil
d'administration doit être composée de musiciens. En cas de vacance, le conseil d'administration pourvoit provisoirement
au remplacement des administrateurs. Les pouvoirs des administrateurs ainsi cooptés, prennent fin à l'époque où devait
normalement expirer le mandat de l'administrateur remplacé.

Art. 15. Le conseil d'administration choisit en son sein, après les élections, le président, le ou les vice-présidents, le

secrétaire et le trésorier.

Art. 16. Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président ou de deux administrateurs aussi souvent

que l'intérêt de l'association l'exige, mais au moins une fois par trimestre. Il ne peut délibérer valablement que si la majorité
des membres est présente. Aucun administrateur ne peut se faire représenter.

Art. 17. Le conseil d'administration a les pouvoirs les plus étendus pour la gestion des affaires. Tout ce qui n'est pas

réservé expressément à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts, est de la compétence du conseil. Il prend
ses décisions à la majorité des voix. Le conseil peut déléguer, sous sa responsabilité, ses pouvoirs pour des affaires
déterminées à un ou plusieurs mandataires de son choix.

Art. 18. A l'égard des tiers, l'association est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux

administrateurs. Pour les quittances la seule signature d'un des administrateurs est suffisante.

Art. 19. Le conseil d'administration peut élaborer un règlement interne régissant le fonctionnement interne de l'or-

chestre, la participation des membres aux répétitions et manifestations de l'association et l'attribution et le retrait d'un
instrument ou de tout bien appartenant à l'association.

Art. 20. Les comptes sont tenus par le trésorier qui est chargé de la gestion financière de l'association, de la compta-

bilisation des recettes et des dépenses et de l'établissement du décompte annuel à la clôture de l'exercice qui est fixée
au 31 décembre. La gestion du trésorier est contrôlée par deux vérificateurs des comptes majeurs qui ne font pas partie
du conseil d'administration et qui sont désignés chaque année par l'assemblée générale.

Art. 21. Le conseil d'administration peut accorder à des personnes et des institutions, qui par des dons annuels tiennent

à soutenir l'association dans ses activités, le titre honorifique de "membre donateur". De même peut-il conférer le titre
de "membre honoraire" à des personnes qui ont rendu des services ou fait des dons particuliers à l'association. Ces titres
honorifiques ne donnent pas naissance à des droits au sein de l'association.

Art. 22. L'exercice social commence le premier janvier.

127782

Art. 23. En cas de dissolution de l'association, l'assemblée générale détermine la destination des biens sociaux, en leur

assignant une affectation se rapprochant autant que possible de l'objet en vue duquel l'association avait été créée.

Art. 24. Tous les cas non visés par les présents statuts sont régis par la loi du 21 avril 1928.

Signatures.

Référence de publication: 2008133097/9480/95.
Enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2008, réf. LSO-CV06497. - Reçu 243,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080155911) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2008.

Vysotsk Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 83.599.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 août 2008.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2008132059/3116/15.
Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2008, réf. LSO-CS08491. - Reçu 32,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080114834) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2008.

Thomson Reuters Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 7, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 45.994.

Thomson International S.A., Société Anonyme.

Capital social: GBP 4.476.106,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 7, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 79.011.

FUSION

<i>Confirmation

En date du 30 juin 2008, par devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de

Luxembourg), un projet de fusion a été approuvé entre Thomson Finance S.A., actuellement Thomson Reuters Finance
S.A., société anonyme ayant son siège social 7, boulevard Royal, L-2449, Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B-45.994 (la
«Société Absorbante») et Thomson International S.à r.l., société à responsabilité limitée ayant son siège social 7, boulevard
Royal, L-2449, Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B-79.011 (la «Société Absorbée») filiale qu'elle contrôlait entièrement,
la Société Absorbée (le «Projet de Fusion»).

En date du 30 juillet 2008, ce projet de fusion a été publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro

1867.

Aucune assemblée générale des actionnaires de la Société Absorbante n'ayant été convoquée endéans le délai d'un

mois à compter de la publication du Projet de Fusion, la fusion telle que décrite dans le Projet de Fusion est devenue
effective et définitive à la date prévue par le Projet de Fusion, soit le 31 août 2008.

Luxembourg, le 29 septembre 2008.

<i>Pour Thomson Reuters Finance S.A. et Thomson International S.à r.l.
Tom Loesch
<i>Administrateur autorisé

Référence de publication: 2008132022/267/30.
Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 octobre 2008, réf. LSO-CV00268. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080147286) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2008.

127783

Fiduciaire Mosellan S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5401 Ahn, 7, route du Vin.

R.C.S. Luxembourg B 120.014.

Im Jahre zwei tausend acht, den neunten Oktober.
Vor dem unterzeichneten Henri BECK, Notar mit dem Amtswohnsitz in Echternach.

IST ERSCHIENEN:

Herr Willem Hendrik Macleanen, Diplomkaufmann, beruflich ansässig in L-5401, Ahn, 7, route du Vin,
hier vertreten durch Frau Evelien Macleanen-Harmelink, Privatbeamtin, wohnhaft in L-5401, Ahn, 5, route du Vin,

aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift vom 17. September 2008,

welche Vollmacht, von der Komparentin, handelnd wie eingangs erwähnt, und dem amtierenden Notar ne varietur

unterzeichnet, gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigebogen bleibt um mit derselben einregistriert zu werden.

Welcher Komparent, vertreten wie vorerwähnt, erklärte dass er der alleinige Anteilhaber der Gesellschaft mit bes-

chränkter Haftung FIDUCIAIRE MOSELLAN S.à r.l., mit Sitz in L-6750, Grevenmacher, 6, rue de Luxembourg, eingetragen
beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg, unter der Nummer B 120.014 (NIN 2006 2436 906).

Besagte Gesellschaft wurde gegründet zufolge Urkunde aufgenommen durch Notar Jean-Paul HENCKS, mit dem da-

maligen  Amtssitze  in  Luxemburg,  am  28.  September  2006,  veröffentlicht  im  Mémorial  C  Recueil  des  Sociétés  et
Associations Nummer 2161 vom 18. November 2006.

Das Gesellschaftskapital beträgt zwölf tausend fünf hundert Euro (€ 12.500.-) und ist eingeteilt in ein hundert (100)

Anteile mit einem Nominalwert von je ein hundert fünfundzwanzig Euro (€ 125.-), welche alle Herrn Willem Hendrik
Macleanen zugeteilt sind.

Alsdann ersuchte der Komparent den amtierenden Notar Nachstehendes zu beurkunden wie folgt:

<i>Erster Beschluss

Der alleinige Gesellschafter beschliesst den Sitz der Gesellschaft von Grevenmacher nach Ahn zu verlegen, und dem-

gemäss den ersten Absatz von Artikel 2 der Statuten wie folgt abzuändern:

Art. 2. (Absatz 1). Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Ahn.

<i>Zweiter Beschluss

Der alleinige Gesellschafter legt die genaue Anschrift der Gesellschaft wie folgt fest: L-5401, Ahn, 7, route du Vin.

WORÜBER URKUNDE, aufgenommen in Echternach. Am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparentin, handelnd wie eingangs erwähnt, dem Notar nach Namen,

gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat dieselbe mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unters-
chrieben.

Gezeichnet: E. MACLEANEN-HARMELINK, Henri BECK.
Enregistré à Echternach, le 09 octobre 2008, Relation: ECH/2008/1358. — Reçu douze euros. 12,00.- €.

<i>Le Receveur (signé): MINY.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, auf Begehr erteilt, zwecks Veröffentlichung im Memorial.

Echternach, den 16. Oktober 2008.

Henri BECK.

Référence de publication: 2008132390/201/40.
(080154785) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2008.

Caishenye, Société Anonyme.

Siège social: L-2538 Luxembourg, 1, rue Nicolas Simmer.

R.C.S. Luxembourg B 142.274.

STATUTS

L'an deux mille huit, le vingt-deux septembre.
Par devant Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à L-4030 ESCH-SUR-ALZETTE, 5, rue Zénon Bernard

A comparu:

"TC MANAGEMENT S.A.", société de droit panaméen, avec siège social à Edificio P.H. Plaza 2000, Calle Cincuenta,

Panama, République de Panama,

ici représentée par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée privée, avec adresse professionnelle à

L-4030 Esch/Alzette, 5, rue Zénon Bernard,

en vertu d'une procuration sous seing privé, datée du 19 septembre 2008,

127784

La procuration prémentionnée, paraphée "ne varietur", restera annexée au présent acte pour être formalisée avec

celui-ci.

Ladite comparante, représentée comme indiqué ci-avant, a arrêté, ainsi qu'il suit, les statuts d'une société anonyme

qu'elle va constituer:

Art. 1 

er

 .  Il est formé une société anonyme sous la dénomination de "CAISHENYE".

Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.
Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d'effet
sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est illimitée.

Art. 2. La société a pour objet la prise d'intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxembour-

geoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière des

valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle participe ou auxquelles elle s'intéresse direc-

tement ou indirectement tous concours, prêts, avances ou garanties.

Elle pourra faire, en outre, toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu'immobilières

qui peuvent lui paraître utiles dans l'accomplissement de son objet.

Art. 3. Le capital social est fixé à sept cent mille euros (EUR 700.000,00), divisé en sept cents (700) actions de mille

euros (EUR 1.000) chacune.

Les actions sont nominatives.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs

de plusieurs actions.

En cas d'augmentation de capital, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont jouissent

les actions anciennes.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé d'un membre au moins, actionnaire ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive.

Art. 5. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet

social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière de la société ainsi que la

représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou
autres agents, actionnaires ou non.

La société se trouve engagée, à l'égard des tiers, par la signature individuelle de chaque administrateur.

Art. 6. Le conseil d'administration peut désigner son président; en cas d'absence du président, la présidence de la

réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat

entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique, étant admis. En
cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 8. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre.

Art. 9. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier mardi du mois de mai de chaque année à 11.00

heures, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

127785

Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils déclarent avoir eu préalablement
connaissance de l'ordre du jour.

Le conseil d'administration peut décider que pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en
personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 11. L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le conseil d'administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pre-

scrites par la loi.

Art. 12. La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures,

trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le trente-et-un décembre deux mille

neuf.

2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en l'an deux mille dix.

<i>Souscription et libération

La comparante déclare et reconnaît que les actions ont été souscrites et libérées intégralement par un apport en nature

de 700 actions de la société ISIS IMMOBILIER S.A., sur un total de 700 actions représentant son capital, société anonyme
de droit luxembourgeois avec siège social au 1, rue Nicolas Simmer, L-2538 Luxembourg, en voie d'immatriculation au
R.C.S. de Luxembourg, comme il suit:

"TC MANAGEMENT S.A." prénommée, SEPT CENTS ACTIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700
Total: SEPT CENTS ACTIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700

Les actions sont libérées par l'apport en nature de 700 actions de ISIS IMMOBILIER S.A. d'une valeur totale de 700.000

EUR.

<i>Rapport du réviseur

Conformément aux articles 32-1 et 26-1 (1) de la loi luxembourgeoise sur les sociétés, cet apport en nature a fait

l'objet d'un rapport en date du 22 septembre 2008, établi par le Réviseur d'Entreprises indépendant Fiduciaire Conti-
nentale, avec siège social à 16, allée Marconi L-2120 Luxembourg, représenté par Monsieur Luc Braun qui conclut comme
suit:

<i>Conclusion

«Sur base de nos diligences, aucun fait n'a été porté à notre attention qui nous laisse à penser que la valeur globale

des apports ne correspond pas au moins au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en contrepartie, soit
700 actions d'une valeur nominale de EUR 1.000,00 chacune.»

Lequel rapport paraphé "ne varietur" par la mandataire de la comparante et le notaire instrumentant, restera annexé

au présent acte pour être formalisé avec celui-ci.

Le prédit apport est à disposition de la société ainsi que cela résulte d'une déclaration de la société anonyme ISIS

IMMOBILIER, prénommée.

<i>Requête en exonération de paiement du droit proportionnel d'apport

Compte tenu qu'il s'agit d'une constitution d'une société luxembourgeoise par apport en nature d'au moins 65% (en

l'occurrence 100%) de toutes les actions émises par une société de capitaux ayant son siège dans un Etat de l'Union
Européenne (Luxembourg), la société requiert expressément l'exonération du paiement du droit proportionnel d'apport
sur base de l'article 4.2 de la loi du 29 décembre 1971 telle que modifiée par la loi du 3 décembre 1986, qui prévoit en
pareil cas le paiement du droit fixe d'enregistrement.

<i>Déclaration

Le notaire rédacteur de l'acte déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi du dix

août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l'accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué à la somme d'environ DEUX MILLE TROIS CENTS
EUROS (€ 2.300,-).

127786

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant la comparante préqualifiée, représentant l'intégralité du capital social, se considérant comme dûment

convoquée, s'est constituée en assemblée générale extraordinaire et, après avoir constaté que celle-ci était régulièrement
constituée, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à deux et celui des commissaires à un.
2.- Sont appelés aux fonctions d'administrateurs:
a) Monsieur Jean-Michel HAMELLE, expert-comptable, né à Reims (France), le 13 septembre 1962, avec adresse pro-

fessionnelle à L-2538 Luxembourg, 1, rue Nicolas Simmer,

b) Monsieur Charles EMOND, conseiller fiscal, né à Arlon (Belgique), le 28 mars 1955, avec adresse professionnelle

à L-2538 Luxembourg, 1, rue Nicolas Simmer

3.- Est appelée aux fonctions de commissaire:
Grant Thornton Tax &amp; Accounting, S.A., ayant son siège social à L-2538 Luxembourg, 1, rue Nicolas Simmer, inscrite

au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous la section B et le numéro 112.359.

4.- Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se

tiendra en l'an deux mille treize.

5.- Le siège social est établi à L-2538 Luxembourg, 1, rue Nicolas Simmer.

Dont acte, fait et passé à Esch/Alzette, à la même date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au représentant de la comparante, connu du notaire par nom, prénom, état et demeure, il a signé

le présent acte avec le notaire.

Signé: Conde, Kesseler.
Enregistré à Esch/Al. A.C., le 26 SEPTEMBRE 2008. Relation: EAC/2008/12234. - Reçu douze euros, 12,-€.

<i>Le Receveur ff. (signé): N. Boiça.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande pour servir aux fins de la publication au Mé-

morial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch/Alzette, le 10 octobre 2008.

Francis KESSELER.

Référence de publication: 2008132229/219/146.
(080154910) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2008.

SHRM S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1251 Luxembourg, 13, avenue du Bois.

R.C.S. Luxembourg B 142.261.

STATUTS

L'an deux mille huit, le trente septembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM, Grand-Duché de Luxembourg,

a comparu:

Monsieur Régis MORIN, agent immobilier, né à La Ferté-Macé (France), le 19 mai 1954, demeurant au 13, avenue

Eugène Thomas, F-94270 LE KREMLIN BICETRE.

Lequel  comparant, ici  personnellement présent, a requis  le  notaire  instrumentais de  dresser  acte  d'une  société  à

responsabilité limitée qu'il déclare constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:

Titre I 

er

 - Objet - raison sociale - durée

Art. 1 

er

 .  II est formé par la présente une société à responsabilité limitée luxembourgeoise qui sera régie par les lois

y relatives, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans des sociétés luxembour-

geoises ou étrangères, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente,
échange ou de toute autre manière, de valeurs mobilières de toutes espèces, la gestion ou la mise en valeur du portefeuille
qu'elle possédera, l'acquisition, la cession et la mise en valeur de brevets et de licences y rattachées.

En outre, la société a pour objet l'acquisition, l'administration, la gestion et la vente d'immeubles, de tous droit im-

mobiliers, la prise respectivement la mise en location de biens meubles et immeubles, la gérance ou la gestion d'immeubles
ou de patrimoines immobiliers exclusivement pour son propre compte.

La société pourra prêter ou emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d'autres personnes morales

et physiques dans lesquelles elle détient des participations directes ou indirectes; elle peut participer à la création et au
développement de toutes sociétés et leur prêter tous concours.

127787

D'une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de contrôle, de surveillance et de documentation et

faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement
à son objet ou susceptibles d'en faciliter la réalisation.

Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. La société prend la dénomination de «SHRM S.à r.l.», société à responsabilité limitée.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision de l'assemblée

générale des associés.

La Société peut ouvrir des agences ou succursales au Luxembourg ou à l'étranger.

Titre II.- Capital social - parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à DEUX CENT CINQUANTE MILLE EUROS (250"000.- EUR) représenté par deux

mille cinq cents (2'500) parts sociales d'une valeur nominale de CENT EUROS (100.- EUR) chacune.

Art. 7. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que moyennant

l'accord unanime de tous les associés.

En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l'exercer endéans les

trente jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d'exercice de ce droit de préemption, la valeur
de rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l'article 189 de la loi sur les sociétés
commerciales.

Art. 8. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés, voire de l'associé unique, ne mettent

pas fin à la société.

Art. 9. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers d'un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer

des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration;
pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilans et inventaires de la société.

Titre III.- Administration et gérance

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment

par l'assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre des parts qui lui appartiennent;

chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire vala-
blement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 12. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Les modifications des statuts doivent être décidées à la majorité des associés représentant les trois quarts (3/4) du

capital social. Néanmoins le changement de nationalité de la société requiert l'unanimité des voix des associés.

Art. 13. Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l'assemblée

générale sont exercés par celui-ci.

Art. 14. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l'exécution de leur mandat.

Art. 15. Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des

associés.

Art. 16. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Titre IV.- Dissolution - liquidation

Art. 17. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés, qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.

Titre V.- Dispositions générales

Art. 18. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales.

<i>Disposition transitoire

Par dérogation, le premier exercice commence aujourd'hui-même pour se terminer le 31 décembre 2008.

<i>Souscription - libération

Les statuts ainsi arrêtés, le comparant, Monsieur Régis MORIN, prénommé, agissant en sa qualité d'associé unique, a

déclaré souscrire les deux mille cinq cents (2'500) parts sociales d'une valeur nominale de CENT EUROS (100.- EUR)

127788

chacune, émises par la Société et les libérer intégralement par un apport en nature consistant en deux cent cinquante
(250) parts sociales (les «Parts») sur un total de neuf cents (900) et représentant dès lors 27,7777% du capital social
souscrit de la société «FRANCE INN» une société à responsabilité limitée constituée le 10 avril 2004 et existant sous le
droit  français,  établie  et  ayant  son  siège  social  au  10,  rue  Villaret  de  Joyeuse,  F-75017  Paris,  inscrite  au  Registre  de
Commerce et des Sociétés à Paris (France), sous le numéro 453 072 696.

Ledit apport évalué à DEUX CENT CINQUANTE MILLE EUROS (250'000.- EUR) et fait ainsi à la société sera affecté

au capital de la Société.

Il résulte d'un certificat délivré par la gérance de la société «FRANCE INN» en date du 26 septembre 2008 que:
- Monsieur Régis MORIN est bien le propriétaire unique de toutes les Parts;
les Parts sont entièrement libérées et représentent 27,7777% du capital social émis de la société « FRANCE INN»;
- Monsieur Régis MORIN est le seul titulaire des droits sur les Parts et possède le pouvoir de céder les Parts;
- aucune Part n'est grevée d'un nantissement ou d'un usufruit, il n'existe aucun droit d'acquérir un nantissement ou

un usufruit sur une Part et aucune part n'est sujette à une telle opération;

- le droit de préemption prévu à l'article dix (10) des statuts de la société «FRANCE INN» a été purgé, les autres

associés ayant renoncé à s'en prévaloir, il n'existe aucun droit en vertu duquel une personne est autorisée à demander
qu'une ou plusieurs Parts lui soient cédées;

- l'agrément des statuts en cas de cession des parts à un tiers prévu à l'article dix (10) a été accordé par les associés

réunis en assemblée générale extraordinaire le 26 septembre 2008;

- le 26 septembre 2008, les Parts sont évaluées au moins à 250'000.- EUR, cette estimation étant basée sur les principes

comptables généralement acceptés.

Ledit certificat après signature ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexé au présent

acte pour être soumis avec lui aux formalités de l'enregistrement.

En outre le comparant déclare que des instructions valables ont été données en vue d'effectuer toutes notifications,

inscriptions ou autres formalités nécessaires pour effectuer un transfert valable de l'apport en nature à la société.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont

mis à sa charge, à raison de sa constitution sont évalués à trois mille euros.

<i>Résolutions de l'associé unique

Et aussitôt l'associé unique représentant l'intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:
1.- Le siège social de la société est établi au 13, avenue du Bois, L-1251 Luxembourg.
2.- Est nommé gérant unique de la société pour une durée indéterminée:
Monsieur Régis MORIN, agent immobilier, né à La Ferté-Macé (France), le 19 mai 1954, demeurant au 13, avenue

Eugène Thomas, F-94270 LE KREMLIN BICETRE.

Vis-à-vis des tiers, le gérant a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances et

l'engager valablement par sa seule signature.

3.- Le gérant prénommé pourra nommer un ou plusieurs agents, fixer leurs pouvoirs et attributions et les révoquer.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée par le notaire instrumentant, le comparant prémentionné a signé avec

le notaire le présent acte.

Signé: R. MORIN, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 6 octobre 2008. Relation: EAC/2008/12548. — Reçu mille deux cent cinquante

Euros

(150.000.- à 0,5 % = 1.250.- EUR).

<i>Le Receveur (signé): SANTIONI.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Belvaux, le 10 OCTOBRE 2008.

Jean-Joseph WAGNER.

Référence de publication: 2008132222/239/126.
(080154664) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2008.

American Pacific S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 101.291.

L'an deux mille huit, le vingt-cinq septembre.

127789

Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme AMERICAN PACIFIC S.A.",

ayant son siège social à L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl, R.C.S. Luxembourg section B numéro 101.291, constituée
suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 4 juin 2004, publié au Mémorial C numéro 839 du 16 août 2004,
et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 27 avril 2007, publié au
Mémorial C numéro 1480 du 18 juillet 2007,

ayant un capital social de trente et un mille euros (31.000,- EUR), divisé en trente et une (31) actions d'une valeur

nominale de mille euros (1.000,-EUR) chacune.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Gerhard NELLINGER, conseiller, demeurant professionnelle-

ment à L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.

Le président désigne comme secrétaire Madame Andrea THIELENHAUS, employée privée, demeurant profession-

nellement à L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Martina BAHR, employée privée, demeurant professionnellement à

L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun

d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux
représentés, et à laquelle liste de présence, dressée et contrôlée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée
déclarent se référer.

Les procurations émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants

et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.

Le président expose et l'assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1. Décision de mettre en liquidation la société.
2. Nomination d'un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
B) Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.

C)  Que  l'intégralité  du  capital  social  étant  représentée,  il  a  pu  être  fait  abstraction  des  convocations  d'usage,  les

actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée décide de dissoudre anticipativement la société et de la mettre en liquidation.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée désigne comme liquidateur:
Monsieur Christoph NELLINGER, employé privé, né à Trèves (Allemagne), le 22 octobre 1981, demeurant profes-

sionnellement à L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.

Le liquidateur est investi des pouvoirs les plus étendus prévus par la loi et notamment par les articles 144 à 148 de la

loi sur les sociétés commerciales sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans le cas où cette auto-
risation est normalement requise.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

<i>Frais

Tous les frais et honoraires du présent acte, évalués à la somme de huit cent vingt-cinq euros, sont à la charge de la

société.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels,

états et demeures, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: NELLINGER; THIELENHAUS; BAHR - J. SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 9 octobre 2008. Relation GRE/2008/3873. — Reçu douze euros 12 EUR.

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

127790

Junglinster, le 9 octobre 2008.

Jean SECKLER.

Référence de publication: 2008132389/231/61.
(080154747) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2008.

European Explorers Consolidated B.V., Société à responsabilité limitée.

Siège de direction effectif: L-2763 Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.

R.C.S. Luxembourg B 134.290.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 septembre 2008.

RCS Management (Luxembourg) S.à r.l.
Signatures

Référence de publication: 2008133485/751/14.
Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2008, réf. LSO-CV01948. - Reçu 28,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080149228) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2008.

Socfinasia S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1650 Luxembourg, 4, avenue Guillaume.

R.C.S. Luxembourg B 10.534.

Constituée par acte passé devant M 

e

 Wurth, notaire de résidence à Luxembourg-Eich, le 20 novembre 1972, publié au

Mémorial, Recueil Spécial C n 

o

 9 du 16 janvier 1973.

Statuts modifiés par acte passé devant M 

e

 Delvaux, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette:

- le 22 janvier 1985, publié au Mémorial, Recueil Spécial C n 

o

 58 du 26 février 1985;

- le 7 mars 1989, publié au Mémorial, Recueil Spécial C n 

o

 203 du 24 juillet 1989;

- le 20 octobre 1992, publié au Mémorial, Recueil Spécial C n 

o

 44 du 30 janvier 1993.

Statuts modifiés par acte passé devant M 

e

 Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg:

- le 20 octobre 1998, publié au Mémorial, Recueil Spécial C n 

o

 6 du 6 janvier 1999.

Statuts modifiés le 19 octobre 1999, publié au Mémorial, Recueil Spécial C n 

o

 25 du 8 janvier 2000.

Statuts modifiés par acte passé devant M 

e

 Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg:

- le 17 octobre 2000, publié au Mémorial, Recueil Spécial C n 

o

 348 du 12 mai 2001;

- le 10 juillet 2001, publié au Mémorial, Recueil Spécial C n 

o

 28 du 7 janvier 2002;

- le 26 mai 2004, publié au Mémorial, Recueil Spécial C n 

o

 827 du 12 août 2004.

<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 28 mai 2008

<i>Sixième résolution

L'Assemblée renouvelle pour un terme de six ans, venant à expiration au cours de l'Assemblée Générale Ordinaire

de l'an 2014, le mandat de Monsieur Vincent Bolloré, Administrateur sortant.

Suite à la démission de Monsieur Marc Hubert de son poste de Commissaire aux Comptes, l'Assemblée Générale

décide de ne pas pourvoir à son remplacement.

Suite au décès de Monsieur Michel Roqueplo, l'Assemblée nomme Monsieur Cédric de Bailliencourt représentant

permanent de la société Bolloré Participations S.A., Administrateur.

L'Assemblée nomme CLERC, Réviseur d'entreprises pour un terme de six ans, venant à expiration au cours de l'As-

semblée Générale Ordinaire de l'an 2014. Le mandat de Deloitte &amp; Touche Luxembourg prend donc fin ce 28 mai 2008.

En outre, l'Assemblée Générale décide de porter le nombre des Administrateurs de 7 à 9 et de nommer Messieurs

Luc Boedt (Acht Meilaan 48, B-8301 Knokke-Heist) et Philippe de Traux (Bosveldweg 80, B-1180, Bruxelles) en tant
qu'administrateur, pour un terme de six ans, venant à expiration au cours de l'Assemblée Générale Ordinaire de l'an
2014.

<i>Liste des administrateurs et commissaire en fonction

<i>Administrateurs:

- M. Hubert Fabri, Administrateur de sociétés, 21 Quai du Mont-Blanc, CH-1201 Genève.

127791

- P.F. Representation Limited, St George's Place, GY13ZG St Peter Port, Guernsey, représentée par le Comte de

Ribes, Administrateur de sociétés, Paris.

- M. Vincent Bolloré, Administrateur de sociétés, 36, avenue des Tilleuls, F-75016, Paris.
- Chevalier Robert de Theux de Meylandt et Montjardin, Administrateur de sociétés, Fleur de Lin 001, ch. des Vernes,

CH-1936, Verbier.

- Bolloré Participations S.A., Odet, F-29500, Ergue-Gaberic, représentée par M. Cédric de Bailliencourt, Administrateur

de sociétés, Paris

- M. André Balot, Administrateur de sociétés, 193, rue Fontaine à Louche, B-7850, Enghien
- M. Daniel-Louis Deleau, Expert Comptable, 15, avenue Guillaume, L-1651, Luxembourg
- M. Philippe de Traux, Administrateur de sociétés, 80, Bosveldweg, B-1180, Bruxelles
- M. Luc Boedt, Ingénieur Agronome, Acht-Meilaan, 48, B-8301 Knokke-Heist

<i>Réviseur d'Entreprise:

Clerc, 1, rue Pletzer, L-8080, Bertrange.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
Signatures

Référence de publication: 2008133492/1214/54.
Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2008, réf. LSO-CR05738. - Reçu 16,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080143164) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2008.

Oregon International Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 96.508.

Le bilan au 31 décembre 2004 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 09/10/2008.

Signature.

Référence de publication: 2008133495/4642/12.
Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2008, réf. LSO-CV02951. - Reçu 18,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080150713) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2008.

Ripli Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 76.724.

<i>Notification

Il résulte de la décision de l'assemblée générale extraordinaire, tenue au siège social de la Société en date du 18 juin

2008, que les actionnaires ont pris la décision suivante:

Mr. Franciscus Willem Josephine Johannes Welman, né le 21 septembre 1963 à Heerlen (Pays-Bas), résidant profes-

sionnellement  à  Luxembourg,  46A,  avenue  J.F.  Kennedy,  L-1855,  est  nommé  représentant  permanent  de  la  société
Manacor (Luxembourg) S.A., agissant en sa qualité d'administrateur de la Société.

Mr. Konrad Karl Häuptli, né le 4 février 1951 à Aarburg (Suisse), résidant à Haldenstrasse 3, 4663 Aarburg, Suisse, est

nommé représentant permanent des sociétés Guymont Services AG et Cordico Management AG, agissant en leur qualité
d'administrateurs de la Société.

OMISSIS
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour Ripli Holding S.A.
Représentée par MANACOR (Luxembourg) S.A.
<i>Mandataire spécial
Signatures

Référence de publication: 2008133494/683/24.
Enregistré à Luxembourg, le 11 août 2008, réf. LSO-CT04611. - Reçu 18,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080136820) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2008.

127792

Tanklog SCR S.à r.l. Société Maritime, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5442 Roedt, 54, route de Remich.

R.C.S. Luxembourg B 142.306.

STATUTEN

Im Jahre zweitausendacht, den fünfiten September.
Vor dem unterzeichnenden Notar Paul BETTINGEN, mit Amtssitz in Niederanven.

Sind erschienen:

1 

o

 Herr Christian BÜCHTING, Kaufmann, geboren am 6.11.1964, in Hamburg (Bundesrepublik Deutschland) wohn-

haft in 15A, route de Luxembourg, L-5402, Assel (Großherzogtum Luxemburg),

2 

o

 Herr Reiner BAROFKA, Kaufmann, geboren am 29.12.1961, in Karlsruhe (Bundesrepublik Deutschland) wohnhaft

in Filderstraße 88, 47441 Moers (Bundesrepublik Deutschland),

3 

o

 Herr Stefan GERKEN, Kaufmann, geboren am 17.07.1964, in Buchholz in der Nordheide (Bundesrepublik Deuts-

chland) wohnhaft in Wilhelm-Raabe-Weg 27 A, 21244 Buchholz (Bundesrepublik Deutschland),

letzterer hier vertreten durch Frau Sandra HERRMANN, Rechtsanwältin, mit beruflicher Anschrift in Luxemburg, auf

Grund einer Vollmacht unter Privatanschrift, welche, nachdem sie "ne varietur" durch die Erschienenen und den unter-
zeichnenden Notar unterschrieben wurde, gegenwärtiger Urkunde beigefügt bleibt.

Die Erschienenen ersuchen den unterzeichnenden Notar, die Satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die

sie hiermit gründen, wie folgt zu beurkunden:

Art. 1. Gesellschaftsform. Es wird hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet (nachstehend die

"Gesellschaft"), die dem Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften in seiner derzeit geltenden Fassung
und dem vorliegenden Gesellschaftsvertrag unterliegt (nachstehend der "Gesellschaftsvertrag").

Art. 2. Name. Die Gesellschaft führt die Bezeichnung "Tanklog SCR S.à r.l. Société Maritime".

Art. 3. Zweck. Der Zweck der Gesellschaft sind Ausrüstung, Bemannung, Unterhaltung und Einsatz einschließlich der

Planung und Konzeption sowie der Erwerb und das Halten von Schiffen des Binnenverkehrs. Die Gesellschaft kann alle
Geschäfte, die zur Erreichung dieses Zwecks dienlich sind wahrnehmen oder durch ein anderes Unternehmen wahrneh-
men lassen. Die Gesellschaft kann Beteiligungen in einer oder mehreren Kapital- oder Kommanditgesellschaften (société
en commandite simple) halten und als Gesellschafter mit beschränkter Haftung oder als Geschäftsführer dieser Gesell-
schaften agieren.

Die Gesellschaft kann den Unternehmen, welche der Gesellschaftsgruppe angehören, jede finanzielle Unterstützung

gewähren, wie zum Beispiel die Gewährung von Darlehen, Garantien und Sicherheiten jeglicher Art und Form. Die Ge-
sellschaft kann ihre finanziellen Mittel auch in Grundbesitz, Wertpapieren und intellektuellen Eigentumsrechten jeglicher
Art und Form anlegen sowie Obligationen oder Schuldscheine ausgeben.

Generell kann die Gesellschaft jede kommerzielle, industrielle und finanzielle Tätigkeit durchführen, welche zur Aus-

führung und Entwicklung ihrer Geschäftszwecke dient.

Art. 4. Dauer. Die Dauer der Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit festgesetzt. Die Gesellschaft kann jederzeit durch

einen Beschluss der Gesellschafter gemäß den Bestimmungen hinsichtlich des Quorums und der Mehrheit, die für die
Abänderung des vorliegenden Gesellschaftervertrags erforderlich sind, aufgelöst werden.

Art. 5. Sitz. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Waldbredimus.
Er kann durch einen Beschluss der Geschäftsführer innerhalb der Gemeinde verlegt werden. Die Geschäftsführer

können innerhalb des Großherzogtums Luxemburg oder in anderen Ländern Tochtergesellschaften oder Zweignieder-
lassungen gründen.

Sollten die Geschäftsführer feststellen, dass außerordentliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder gesellschaft-

licher Art unmittelbar bevorstehen oder bereits eingetreten sind, welche die gewöhnliche Geschäftsführung der Gesell-
schaft am Gesellschaftssitz oder die Verbindung mit dem Gesellschaftssitz, beziehungsweise die Kommunikation zwischen
dem Gesellschaftssitz und Personen im Ausland stören könnten, so kann der Sitz der Gesellschaft vorübergehend, bis zur
vollständigen Normalisierung der Verhältnisse, ins Ausland verlegt werden. Solche vorübergehenden Maßnahmen haben
keinen Einfluss auf die Staatszugehörigkeit der Gesellschaft, welche, unbeschadet dieser provisorischen Verlegung des
Sitzes der Gesellschaft, eine luxemburgische Gesellschaft bleibt. Die Anordnung der Verlegung des Gesellschaftssitzes ist
von der Geschäftsführung auszuführen und Dritten gegenüber zur Kenntnis zu bringen.

Art. 6. Gesellschaftskapital. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendsechshundert Euro ( 12.600,- EUR). Es ist

aufgeteilt in einhundertsechsundzwanzig (126) Anteile mit einem Nennwert von jeweils einhundert Euro (100,- EUR) und
jeweils voll einbezahlt (zusammen die "Gesellschaftsanteile").

Art. 7. Änderung des Gesellschaftskapitals. Das Gesellschaftskapital kann jederzeit durch einen Beschluss einer Meh-

rheit von Gesellschaftern, die zumindest drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten, geändert werden.

127793

Art. 8. Rechte und Pflichten der Gesellschafter. Jeder Gesellschaftsanteil berechtigt seinen Eigentümer zur Teilhabe

am Gewinn und am Vermögen der Gesellschaft, wie es der vorliegende Gesellschaftsvertrag vorsieht. Jeder Gesellschaft-
santeil gibt seinem Eigentümer das Recht auf eine Stimme bei Abstimmung der Beschlüsse der Gesellschafter.

Das Eigentum eines Gesellschaftsanteils bewirkt automatisch die Annahme des Gesellschaftsvertrages der Gesellschaft

und der Beschlüsse der Gesellschafter.

Art. 9. Unteilbarkeit der Gesellschaftsanteile. Die Gesellschaftsanteile sind gegenüber der Gesellschaft unteilbar. Ge-

meinschaftliche  Eigentümer  eines  Gesellschaftsanteils  müssen  sich  gegenüber  der  Gesellschaft  durch  einen  einzigen
gemeinsamen Bevollmächtigten, der auch ein Dritter sein kann, vertreten lassen.

Art. 10. Übertragung von Gesellschaftsanteilen. Die Gesellschaftsanteile sind nur unter den Gesellschaftern frei über-

tragbar. Sie dürfen unter Lebenden lediglich dann an Nichtgesellschafter übertragen werden, wenn die Eigentümer von
Gesellschaftsanteilen, die drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten, sich damit einverstanden erklären.

Im Falle des Todes eines Gesellschafters bedarf die Übertragung von Gesellschaftsanteilen des verstorbenen Gesell-

schafters an einen Dritten der Zustimmung der anderen Gesellschafter in einer Hauptversammlung mit einer Mehrheit
von drei Vierteln des Gesellschaftskapitals. Eine derartige Zustimmung ist nicht erforderlich, wenn die Übertragung an
Eltern oder Abkömmlinge oder an den überlebenden Ehegatten erfolgt.

Art. 11. Formerfordernisse. Der Beweis für die Übertragung von Gesellschaftsanteilen wird durch notarielle Urkunde

oder durch privatschriftlichen Vertrag erbracht.

Die Übertragung ist weder gegenüber der Gesellschaft noch gegenüber Dritten wirksam, solange sie nicht gemäß

Artikel  1690  des  Zivilgesetzbuches  ordnungsgemäß  gegenüber  der  Gesellschaft  angezeigt  oder  von  dieser  anerkannt
wurde.

Art. 12. Entmündigung, Tod, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters. Die Gesellschaft wird weder

durch die Entmündigung, den Tod, den Konkurs oder die Zahlungsunfähigkeit, noch durch jedes andere ähnliche Ereignis,
das einen der Gesellschafter betrifft, in Liquidation versetzt.

Art. 13. Geschäftsführung. Die Geschäftsführung obliegt einem oder mehreren Geschäftsführern, die nicht Gesell-

schafter sein müssen.

Die Geschäftsführer werden durch einen Beschluss der Gesellschafter, welche die Zahl der Geschäftsführer und die

Dauer des Mandates festsetzen, ernannt, wobei die Geschäftsführer bis zur Wahl ihrer Nachfolger im Amt bleiben.

Die Geschäftsführer können jederzeit und ohne Angabe von Gründen von den Gesellschaftern abberufen werden.
Die Gesellschaft wird durch den Tod oder den Rücktritt eines Geschäftsführers, aus welchem Grund auch immer,

nicht aufgelöst.

Art. 14. Befugnisse des Geschäftsführers. Die Geschäftsführer vertreten die Gesellschaft und sind ermächtigt, alle

Geschäfte, die zur Erreichung des Gesellschaftszweckes notwendig sind, auszuführen. Sämtliche Befugnisse, die nicht durch
das Gesetz oder durch den vorliegenden Gesellschaftsvertrag ausdrücklich der Gesellschafterversammlung vorbehalten
sind, liegen in der Zuständigkeit der Geschäftsführer.

Art. 15. Vertretung der Gesellschaft. Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten durch die Einzelunterschrift von jedem

Geschäftsführer oder durch die Einzelunterschrift der Person, der die tägliche Geschäftsführung der Gesellschaft über-
tragen wurde, jedoch nur innerhalb der täglichen Geschäftsführung, rechtsverbindlich verpflichtet.

Es besteht keine persönliche Haftung der Geschäftsführer für Verbindlichkeiten, die sie vorschriftsmäßig im Namen

der Gesellschaft eingehen. Als Bevollmächtigte sind sie lediglich für die Ausübung ihres Mandates verantwortlich.

Art. 16. Gesellschafterversammlungen. Die Beschlüsse der Gesellschafter werden in der Gesellschafterversammlung

gefasst oder durch schriftliche Abstimmung über den Wortlaut der zu fassenden Beschlüsse, der durch die Geschäftsführer
per Einschreiben an die Gesellschafter übersandt wird. In letzterem Falle sind die Gesellschafter verpflichtet, ihre Stimme
innerhalb einer Frist von fünfzehn Tagen ab dem Zugang des Wortlauts des vorgeschlagenen Beschlusses schriftlich ab-
zugeben und an die Gesellschaft zu übersenden.

Die Gesellschafter können eine Gesellschafterversammlung nach Einberufung durch die Geschäftsführer gemäß lu-

xemburgischen  Rechts  oder  auf  Anfrage  von  Gesellschaftern,  welche  mehr  als  die  Hälfte  des  Gesellschaftskapitals
darstellen, abhalten. Die Einberufung, welche gemäß Gesetz den Gesellschaftern zugesandt wird, beinhaltet Zeitpunkt
und Ort der Versammlung sowie Tagesordnung und Art des abzuschließenden Geschäfts.

Wenn alle Gesellschafter bei der Gesellschafterversammlung anwesend oder vertreten sind und wenn sie erklären,

dass sie über die Tagesordnung der Versammlung informiert worden sind, kann die Versammlung ohne vorherige Ein-
berufung abgehalten werden.

Jeder Gesellschafter kann an den Gesellschaftsversammlungen teilnehmen, unabhängig von der Anzahl der in seinem

Eigentum stehenden Gesellschaftsanteile. Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Gesellschaftsanteile besitzt
oder vertritt.

Ein Gesellschafter kann an einer Gesellschafterversammlung teilnehmen, indem er durch Telefax, Telegramm oder

schriftliche Erklärung einen Vertreter bestellt, welcher kein Gesellschafter sein muss.

127794

Gesellschafterversammlungen, die Jahreshauptversammlung ausgeschlossen, können im Ausland abgehalten werden,

gemäß Urteil der Gesellschafter.

Sofern hierin oder durch das Gesetz nichts anderes bestimmt ist, ist ein Beschluss nur dann rechtswirksam gefasst,

wenn er von Gesellschaftern angenommen wurde, die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten. Die Abän-
derung der Satzung benötigt die Zustimmung der einfachen Mehrheit der Gesellschafter, die wenigstens drei Viertel des
Gesellschaftskapitals vertreten.

Art. 17. Sitzungsprotokolle der Gesellschafterversammlungen. Die Sitzungsprotokolle der Gesellschafterversammlun-

gen werden von den Geschäftsführern am Gesellschaftssitz aufbewahrt. Vollmachten bleiben beigefügt.

Art. 18. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am

einunddreißigsten Dezember desselben Jahres.

Art. 19. Bilanz. Am einunddreißigsten Dezember jeden Jahres werden die Konten geschlossen und die Geschäftsführer

erstellen ein Inventar der Aktiva und Passiva der Gesellschaft, die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung in
Übereinstimmung  mit  dem  Gesetz.  Die  Bilanz  und  die  Gewinn-  und  Verlustrechnung  werden  der  Gesellschafterver-
sammlung zur Verabschiedung vorgelegt.

Jeder Gesellschafter oder ein von ihm Bevollmächtigter hat das Recht, Dokumente hinsichtlich des Jahresabschlusses

während fünfzehn Tagen vor dem Datum der Gesellschafterversammlung am Sitz der Gesellschaft einzusehen.

Art. 20. Ausschüttung und Verteilung von Gewinnen. Fünf Prozent (5%) des Nettogewinns werden der gesetzlichen

Rücklage zugeführt, bis diese zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals erreicht hat.

Über den verbleibenden jährlichen Gewinn wird durch Beschluss der Gesellschafter gemäß Anzahl der Geschäftsanteile

entschieden.

Art. 21. Auflösung, Liquidation. Bei Auflösung der Gesellschaft, veranlasst durch gleich welchen Auflösungsgrund und

zu  gleich  welchem  Zeitpunkt,  wird  die  Liquidation  durch  einen  oder  mehrere  Abwickler  durchgeführt,  der/die  nicht
Gesellschafter sein muss/müssen und der/die durch die Gesellschafterversammlung ernannt wird/werden, die die Befu-
gnisse und die Vergütung des/der Abwickler/s festlegen. Bei Fehlen ausdrücklicher anderweitiger Bestimmungen haben
die Abwickler die größtmöglichen Befugnisse zur Verwertung der Vermögenswerte und zur Berichtigung der Verbind-
lichkeiten der Gesellschaft.

Nach Begleichung aller Schulden und Gebühren der Gesellschaft sowie der Liquidationsausgaben wird der verbleibende

Gewinn gemäß der Anzahl der Geschäftsanteile gleichmäßig an die Inhaber der Gesellschaftsanteile ausgeschüttet.

Art. 22. Anwendbares Recht. Sämtliche Angelegenheiten, die nicht durch den vorliegenden Gesellschaftsvertrag ge-

regelt sind, werden in Übereinstimmung mit dem anwendbaren Recht und insbesondere in Übereinstimmung mit dem
Luxemburgischen Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften in der jeweils geltenden Fassung bestimmt.

<i>Zeichnung und Zahlung der Gesellschaftsanteile

Die einhundertsechsundzwanzig (126) Gesellschaftsanteile wurden sämtlich gezeichnet und vollständig wie folgt ein-

bezahlt:

Gesellschafter

Gezeichnetes

Anzahl der Nennwert Einzahlung

Kapital

Anteile

Herr Büchting, vorgenannt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.200,-

42

100

4.200,-

Herr Barofka, vorgenannt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.200,-

42

100

4.200,-

Herr Gerken, vorgenannt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.200,-

42

100

4.200,-

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.600,-

126

100

12.600,-

Die Gesellschaftsanteile wurden voll in barem Gelde eingezahlt, sodass ab heute der Gesellschaft die Summe von

ZWÖLFTAUSENDSECHSHUNDERT EURO (EUR 12.600,-) zur Verfügung steht.

Ein Nachweis der Einzahlung wurde dem unterzeichnenden Notar vorgelegt.

<i>Übergangsbestimmungen

Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung und endet am 31. Dezember 2008.

<i>Kosten

Die Kosten, Auslagen, Aufwendungen und Honorare jeglicher Art, welche der Gesellschaft aufgrund ihrer Gründung

entstehen, werden auf ungefähr eintausendfünfhundert Euro (1.500,- EUR) geschätzt.

<i>Außerordentliche Gesellschafterversammlung

Die Gesellschafter haben unverzüglich nach Gesellschaftsgründung die folgenden Beschlüsse gefasst:
I. Die Adresse des Gesellschaftssitzes der Gesellschaft befindet sich in 54, route de Remich, L-5442, Roedt.

127795

II. Die Gesellschaft "Christoph Burmester Luxemburg S.à r.l.", 54, route de Remich, L-5442 Roedt, eingetragen im

Handelsregister Luxemburg unter der Nummer B 53.676, wird zur Geschäftsführerin auf unbestimmte Zeit bestellt. Sie
kann die Gesellschaft Drittpersonen gegenüber durch alleinige Unterschrift rechtskräftig verpflichten.

Der Notar hat die Komparenten darauf aufmerksam gemacht, dass eine Handelsermächtigung, in Bezug auf den Ge-

sellschaftszweck, ausgestellt durch die luxemburgischen Behörden, vor jeder kommerziellen Tätigkeit erforderlich ist,
was die Komparenten ausdrücklich anerkennen.

WORÜBER URKUNDE, aufgenommen zu Senningerberg, Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, die dem Notar nach Namen, gebräuchlichen

Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt sind, haben dieselben mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterzeichnet.

Gezeichnet: Büchting, Barofka, Gerken, Paul Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, A.C., le 17 septembre 2008, LAC/2008/37586. — Reçu à 0,50%: soixante-trois euros (€

63,-).

<i>Le Receveur ff.

 (signé): Frank Schneider.

Für gleichlautende Kopie, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, den 16. Oktober 2008.

Paul BETTINGEN.

Référence de publication: 2008133094/202/180.
(080155758) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2008.

Wood &amp; Roof - Philippe Brüls S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9753 Heinerscheid, 1, Hauptstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 111.416.

<i>Protokoll der Vorstandssitzung vom 25. September 2008

Die Vorstandssitzung vom 25. September 2008 bestätigt die Adressenänderung der Gesellschaft, die durch den Umzug

am 29. September 2008 in Kraft tritt, wodurch die Adresse wie folgt lautet: 1, Hauptstrooss in L-9753 Heinerscheid.

Alle Punkte der Tagesordnung sind durchgesehen, der Geschäftsführer hebt die Sitzung auf.
Ausgestellt in Heinerscheid, den 25. September 2008.

Philippe BRÜLS.

Référence de publication: 2008133331/8400/15.
Enregistré à Diekirch, le 20 octobre 2008, réf. DSO-CV00199. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Tholl.

(080155042) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2008.

Holzbau Schmitz S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6464 Echternach, 2, rue des Merciers.

R.C.S. Luxembourg B 92.278.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Echternach, le 17 octobre 2008.

Henri BECK
<i>Notaire

Référence de publication: 2008133337/201/12.
(080154814) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2008.

Jaydisc S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 2, Beelerstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 107.272.

<i>Auszug aus dem Protokoll der außerordentlichen Generalversammlung vom 22. Mai 2008

Der einzige Gesellschafter beschließt:
1) Herrn Roman RAZUMOVSKIY, Kaufmann, wohnhaft in RU-160034 Wologda, rue Leningradskaja, Maison 109-53,

mit Wirkung zum 25. April 2008, von seinem Mandat als Geschäftsführer abzuberufen.

2) Herrn Carsten BÄRENZ, Kaufmann, wohnhaft in L-9991 Weiswampach, Beelerstrooss 2, mit Wirkung zum 25.

April 2008, zum neuen Geschäftsführer zu ernennen.

127796

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Weiswampach, den 9. Oktober 2008.

<i>Für JAYDISC S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung
FIDUNORD S.à r.l.
Unterschrift

Référence de publication: 2008133339/667/20.
Enregistré à Diekirch, le 13 octobre 2008, réf. DSO-CV00102. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Tholl.

(080154812) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2008.

Bioone Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8057 Bertrange, 13-15, rue du Chemin de Fer.

R.C.S. Luxembourg B 142.338.

STATUTS

L'an deux mille huit, le dix-neuf septembre.
Par devant Maître Robert SCHUMAN, notaire de résidence à Differdange, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

A COMPARU:

"Bio One Group", société privée à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social à B-1030 Schaerbeek (Bel-

gique), 16E, boulevard Général Wahis, inscrite au registre des personnes morales de Bruxelles sous le numéro 0885 819
836 et assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée sous le numéro BE 885 819 836

ici représentée par Monsieur Saber BOUZAZA, administrateur de sociétés, demeurant à F-57120 Pierrevillers, 160bis,

rue de Verdun.

Laquelle partie a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une société à responsabilité limitée qu'elle

déclare constituer comme suit:

Dénomination - objet - siège social - durée

Art. 1 

er

 .  Il est constitué par la présente une société à responsabilité limitée (la «Société»), régie par les présents

statuts (les «Statuts») et par les lois luxembourgeoises actuellement en vigueur, et plus particulièrement par les lois du
10 août 1915, telle que modifiée, sur les sociétés commerciales, du 18 septembre 1933 et du 28 décembre 1992, telle
que modifiées, sur les sociétés à responsabilité limitée (la «Loi»).

Art. 2. La dénomination de la Société sera "Bioone Luxembourg S.à r.l.".

Art. 3. La Société a pour objet la distribution de produits biométriques tant sur le territoire du Grand-Duché de

Luxembourg qu'à l'étranger.

L'objet de la Société est également de détenir, directement ou indirectement, des participations, sous quelque forme

que ce soit, dans toutes sociétés ou entreprises luxembourgeoises ou étrangères et d'acquérir au moyen d'achat, de
souscription, d'acquisition tous titres et droits, sous quelque forme que ce soit, par voie de participation, d'apport, de
prise ferme ou d'option d'achat, de négociation et de toute autre manière, ou d'acquérir des instruments financiers, sous
quelque forme que ce soit, et de posséder, d'administrer, de développer et de gérer cette détention de participations.

La Société peut réaliser les opérations suivantes:
L'emprunt d'argent, sous quelque forme que ce soit, ou l'obtention de crédit, sous quelque forme que ce soit, et la

levée de fonds au moyen de, comprenant mais sans limitation, l'émission d'obligations, de billets à ordre, de reconnais-
sances de dettes et d'autres instruments obligataires, l'utilisation de produits dérivés ou autres.

La prise, l'acquisition, l'exploitation, la cession de tous procédés, brevets, licences, marques, droits intellectuels con-

cernant son objet.

L'assistance, sous quelque forme que ce soit, comprenant mais sans limitation, par avances, prêts, dépôts monétaires

et crédits, à ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle a un intérêt financier direct ou indirect, même non substantiel, ou
à des sociétés qui sont actionnaires directs ou indirects de la Société ou à des sociétés appartenant au même groupe de
la Société (dénommées ci-après les "Sociétés Affiliées" et chacune comme la "Société Affiliée").

Pour les besoins de cet article, une société sera considérée comme appartenant au même groupe de la Société si cette

société détient, directement ou indirectement, contrôle, est contrôlée par, ou est sous contrôle commun avec, la Société,
dans tous les cas que ce soit en tant que bénéficiaire économique, mandataire, gardien ou autres fiducies. Une société
sera considérée contrôler une autre société si la première société détient, directement ou indirectement, tout ou quasi
tout le capital social de la société contrôlée ou a le pouvoir de diriger ou influencer la direction de la gestion ou de la
politique de l'autre société, tant par son droit de vote que par contrat ou autrement.

L'octroi de garantie, de gage ou de tout autre forme de privilège, que ce soit par des conventions personnelles ou

hypothécaires, sur l'entièreté ou une partie de l'entreprise, sur les biens (présents et futurs) quelque soit la méthode, en

127797

vue de l'accomplissement de tous contrats ou de toutes obligations de la Société et de toute Société Affilée, ou de tout
directeur ou officier de la Société ou des Sociétés Affiliées et de donner assistance aux Sociétés Affiliées dans les limites
des lois applicables.

La conclusion de contrats, comprenant mais sans limitation, sous toutes formes de contrat d'acquisition, de promesse

de vente, de contrats d'association, de contrats de prise ferme, de contrats de marketing, de contrats de gestion et de
mise à disposition, de contrats d'administration et tout autre contrat pour les services, les contrats de vente, en relation
avec la levée de fonds.

La Société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques et financières, en relation directe ou indirecte

avec les secteurs décrits ci-dessus et aux fins de faciliter l'accomplissement de son objet.

Art. 4. Le siège social de la Société est établi dans la Commune de Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu de la commune de Bertrange sur simple décision du Conseil de Gérance.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger par décision de l'assemblée

générale extraordinaire des associés prise dans les conditions requises par la Loi.

La Société pourra ouvrir des bureaux ou succursales permanents ou non, au Luxembourg et à l'étranger.
Au cas où le conseil de gérance estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou

social de nature à compromettre l'activité normale au siège social, ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège
avec l'étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à
cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité
de la Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise. Cette mesure temporaire
sera prise et portée à la connaissance des tiers par le conseil de gérance de la Société.

Art. 5. La Société est constituée pour une durée indéterminée. La Société a, à la date de sa constitution devant notaire,

la capacité de réaliser toutes les activités se rattachant à son objet social décrit à l'article 3.

Art. 6. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un des associés ne mettent pas fin à la Société.

Art. 7. Les créanciers, représentants, ayants-droit ou héritiers des associés ne pourront pour quelque motif que ce

soit, requérir l'apposition de scellés sur les biens et documents de la Société, ni ne s'immiscer en aucune manière dans
les actes de son administration. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux
décisions des assemblées d'associés ou de l'associé unique, le cas échéant.

Capital - parts sociales

Art. 8. Le capital social est fixé à 20.000.- EUR (vingt mille Euros), représenté par 800 (huit cents) parts sociales d'une

valeur nominale de 25.- EUR (vingt-cinq Euros).

Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des associés adoptée

dans les conditions requises pour la modification des Statuts.

Art. 9. Chaque part sociale confère un droit de vote identique et chaque associé dispose de droits de vote propor-

tionnels à sa part du capital social.

Art. 10. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Aucune cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectuée sans l'agrément donné par

les associés représentant au moins les trois quarts du capital social réunis en assemblée générale.

Pour le reste, il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi.
Les parts sont indivisibles à l'égard de la Société, qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elle.

Art. 11. La Société pourra procéder au rachat de ses propres parts sociales.
Un tel rachat ne pourra être décidé que par une résolution de l'assemblée générale extraordinaire des associés, adoptée

dans les conditions requises pour la modification des Statuts.

Néanmoins, si le prix de rachat excède la valeur nominale des parts sociales rachetées, le rachat ne pourra être décidé

que si la Société dispose de sommes distribuables suffisantes eu égard au surplus du prix de rachat.

Les parts sociales rachetées seront annulées par réduction du capital social.

Gérance

Art. 12. La société est gérée par au moins un gérant. En cas de nomination de plus d'un gérant, les gérants constitueront

ensemble un conseil de gérance. Ce conseil de gérance sera composé de gérants de types A et B et ayant des pouvoirs
de signature et de décision tel que prévus ci-dessous. Le ou les gérant(s) ne doivent pas être nécessairement associés de
la Société. Dans le cas où il y aurait un seul gérant, ce gérant unique détiendra l'ensemble des pouvoirs du conseil de
gérance.

Les gérants seront désignés, et leur pouvoir et rémunération seront déterminés, par décision de l'assemblée générale

des associés prise à la majorité simple des votants ou sur décision de l'associé unique, le cas échéant.

127798

La rémunération et le pouvoir des gérants pourront être modifiés par une décision prise aux mêmes conditions de

majorité.

L'assemblée générale des associés ou l'associé unique, le cas échéant, pourra, à tout moment et ad nutum, révoquer

et remplacer tout gérant.

Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou par les Statuts à l'assemblée générale des associés ou

l'associé unique, le cas échéant, seront de la compétence du conseil de gérance.

Le conseil de gérance peut ponctuellement subdéléguer ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs

agents ad hoc, le(s)quel(s) ne sera/seront pas obligatoirement associé(s) ou gérant(s) de la Société.

Le conseil de gérance, détermine les responsabilités et la rémunération (s'il y a lieu) de ce(s) agent(s), la durée de son/

leurs mandat(s) ainsi que toutes autres conditions de son/leurs mandat(s).

Art. 13. Un gérant ne contracte en raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle quant aux engagements

régulièrement pris par lui au nom de la Société; simple mandataire, il n'est responsable que de l'exécution de son mandat.

Art. 14. En cas de pluralité de gérants, les décisions des gérants sont prises en réunions du conseil de gérance.
Le conseil de gérance désigne parmi ses membres un président. Il peut également choisir un secrétaire, lequel n'est

pas nécessairement gérant, qui sera responsable de la rédaction du procès-verbal du conseil de gérance, ou pour tout
autre objet spécifié par le conseil de gérance.

Le conseil de gérance se réunit sur convocation de l'un des gérants.
Une convocation à une réunion du conseil de gérance devra être adressée à tous les gérants au moins 48 (quarante-

huit) heures avant l'heure fixée pour cette réunion, sauf urgence, dont la nature devra alors figurer dans le procès-verbal
de réunion.

Toute convocation devra spécifier l'heure, le lieu et l'ordre du jour de la réunion du conseil de gérance.
Cette convocation peut être adressée à chaque gérant oralement, par écrit ou par télécopie, câble, télégramme ou

télex, moyens électroniques ou tout autre moyen de communication approprié.

Il peut être renoncé à la convocation par le consentement écrit ou par télécopie, câble, télégramme ou télex ou par

tout autre moyen de communication approprié de chaque gérant.

La réunion du conseil de gérance est valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants sont présents

ou dûment représentés.

Aucune convocation séparée n'est requise pour les réunions tenues à des dates et lieux fixés lors d'une précédente

réunion du conseil de gérance.

Le quorum sera atteint en présence de 2 (deux) gérants ( l'un de type A et l'autre de type B ) présents en personne

ou dûment représentés par procuration ou par représentant, à condition qu'au moins, un gérant soit présent.

Chaque gérant peut prendre part aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit ou par télécopie, câble,

télégramme, télex, moyens électroniques, ou par tout autre moyen de communication approprié un autre gérant pour
le représenter.

Un gérant peut représenter plus d'un gérant.
Tout gérant est réputé assister à une réunion du conseil de gérance s'il intervient par téléphone, vidéoconférence ou

par tout autre moyen de communication jugé approprié et permettant à l'ensemble des personnes présentes lors de cette
réunion de communiquer à un même moment.

La participation à une réunion du conseil de gérance par de tels moyens sera réputée équivalente à une participation

en personne.

Les décisions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité simple des gérants présents ou représentés.
Les résolutions écrites approuvées et signées par tous les gérants auront le même effet que les résolutions prises en

conseil de gérance.

Dans ce cas, les résolutions ou décisions sont expressément prises, soit formulées par écrit dans un document unique,

transmis par voie circulaire, par courrier ordinaire, par courrier électronique, par télécopie ou par téléphone, télécon-
férence ou tout autre moyen de télécommunication approprié.

Une résolution écrite peut être constatée dans un document unique ou dans plusieurs documents ayant le même

contenu.

Les délibérations du conseil de gérance sont transcrites sur un procès-verbal, qui est signé par le président ou deux

gérants. Tout extrait ou copie de ce procès-verbal devra être signé par le président ou deux gérants.

Assemblées générales d'associés

Art. 15. Les décisions des associés sont prises comme suit: En présence d'une pluralité d'associés, la tenue d'assemblées

générales d'associés n'est pas obligatoire, tant que le nombre des associés est inférieur à vingt-cinq. Dans ce cas, chaque
associé recevra le texte complet de chaque résolution ou décision devant être prise, transmis par écrit ou par télécopie,
câble, télégramme, télex ou tout autre moyen de télécommunication approprié. Chaque associé vote par écrit.

127799

Si le nombre des associés excède vingt-cinq, les décisions des associés sont prises en assemblée générale des associés.

Dans ce cas une assemblée générale annuelle est tenue dans la commune du siège social le dernier jour ouvrable du mois
de mai. Toute autre assemblée générale des associés se tient dans la commune du siège social à l'heure et au jour fixé
dans la convocation à l'assemblée.

Art. 16. Les assemblées générales d'associés sont convoquées par le conseil de gérance ou, à défaut, par des associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Une convocation écrite à une assemblée générale indiquant l'ordre du jour est faite conformément à la Loi et est

adressée à chaque associé au moins 8 (huit) jours avant l'assemblée, sauf pour l'assemblée générale annuelle pour laquelle
la convocation sera envoyée au moins 14 (quatorze) jours avant la date de l'assemblée.

Toutes les convocations doivent mentionner la date et le lieu de l'assemblée générale.
Si tous les associés sont présents ou représentés à l'assemblée générale et indiquent avoir été dûment informés de

l'ordre du jour de l'assemblée, l'assemblée générale peut se tenir sans convocation préalable.

Tout associé peut se faire représenter à toute assemblée générale en désignant par écrit ou par télécopie, câble,

télégramme, télex, moyens électroniques ou tout autre moyen de télécommunication approprié un tiers qui peut ne pas
être associé.

Chaque associé a le droit de participer aux assemblées générales des associés.
Les résolutions ne sont valablement adoptées en assemblées générales que pour autant qu'elles soient prises par des

associés représentant plus de la moitié du capital social.

Si ce quorum n'est pas atteint lors de la première assemblée, les associés sont immédiatement convoqués à une seconde

assemblée par lettres recommandées.

Lors de cette deuxième assemblée, les résolutions seront adoptées à la majorité des associés votant quelle que soit

la portion du capital représenté.

Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des Statuts ne pourront être prises qu'à la majorité des

associés représentant au moins trois quarts du capital social de la Société.

Un associé unique exerce seul les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des associés par les dispositions de la Loi.
En conséquence, l'associé unique prend toutes les décisions excédant les pouvoirs du conseil de gérance.
Excepté les opérations courantes conclues à des conditions normales, les contrats conclus entre l'associé unique et

la Société doivent faire l'objet d'un procès-verbal ou être fixés par écrit.

Exercice social - comptes annuels

Art. 17. L'exercice social commence le 1 

er

 janvier et se termine le 31 décembre.

Art. 18. Chaque année le conseil de gérance arrêtera le bilan. Le bilan contient l'inventaire des avoirs de la Société et

de toutes ses dettes actives et passives, avec une annexe contenant une liste de tous ses engagements, ainsi que les dettes
des gérants, commissaires et associés envers la Société.

Dans le même temps, le conseil de gérance préparera un compte de profits et pertes qui sera soumis à l'assemblée

générale des associés avec le bilan.

Art. 19. Tout associé peut prendre communication, au siège social de la Société, de l'inventaire, du bilan et du compte

de profits et pertes.

Si le nombre des associés excède vingt-cinq, une telle communication ne sera autorisée que pendant les quinze jours

précédant l'assemblée générale annuelle des associés.

Surveillance de la société

Art. 20.  Si  le  nombre  des  associés  excède  vingt-cinq,  la  surveillance  de  la  Société  sera  confiée  à  un  ou  plusieurs

commissaire(s), associé(s) ou non.

Chaque commissaire sera nommé pour une période expirant à la date de l'assemblée générale des associés suivant sa

nomination.

A l'expiration de cette période, le(s) commissaire(s) pourra/pourront être renouvelé(s) dans ses/leurs fonction(s) par

une nouvelle décision de l'assemblée générale des associés.

Lorsque les seuils de l'article 215 de la Loi seront atteints, la Société confiera le contrôle de ses comptes à un ou

plusieurs réviseur(s) d'entreprises désigné(s) par résolution de l'assemblée générale des associés ou par l'associé unique,
le cas échéant, parmi les membres des réviseurs d'entreprise repris sur le tableau des réviseurs d'entreprise agrées par
le Ministère de la Justice et publié au Mémorial «B».

Nonobstant les seuils ci-dessus mentionnés, à tout moment, un ou plusieurs commissaires peuvent être nommés par

résolution de l'assemblée générale des associés ou de l'associé unique, le cas échéant, qui décide des termes et conditions
de son / leurs mandat(s).

127800

Dividendes - réserves

Art. 21. L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges, amortissements et

provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
Ces prélèvements cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social, mais

devront être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de
réserve se trouve entamé.

L'assemblée générale des associés peut décider, à la majorité des voix telle que définie par la Loi, de distribuer au titre

de dividendes le solde du bénéfice net entre les associés proportionnellement à leurs parts sociales, de l'affecter au compte
report à nouveau ou de l'affecter à un compte de réserve spéciale.

Art. 22. Sans préjudice de l'article vingt-et-un des présents statuts, l'assemblée générale des associés de la Société, sur

proposition du gérant unique ou du conseil de gérance, (le cas échéant) peut décider de verser des dividendes intérimaires
avant la fin de l'année sociale en cours sur base d'un bilan intérimaire préparé par le gérant unique ou le conseil de gérance,
le cas échéant, et constatant que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution, étant entendu que le montant
distribuable ne peut pas excéder les bénéfices réalisés depuis la fin de la dernière année sociale, augmentée des bénéfices
reportés et des réserves disponibles, moins les pertes reportées et les fonds mis en réserve à établir conformément à la
Loi et aux Statuts.

Dissolution - liquidation

Art. 23. L'assemblée générale des associés, statuant à la majorité des voix telle que fixée par la Loi, ou (le cas échéant)

l'associé unique, doivent donner leur accord à la dissolution ou la liquidation de la Société ainsi qu'aux termes et conditions
de celle-ci.

Art. 24. La liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales,

nommés par l'assemblée générale des associés ou l'associé unique, le cas échéant, qui détermine leurs pouvoirs et ré-
munérations.

La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux associés.
Un associé unique peut décider de dissoudre la Société et de procéder à sa liquidation, en assumant personnellement

le paiement de toutes les créances et dettes, connues ou non, de la Société.

Loi applicable

Art. 25. Il est renvoyé aux dispositions de la Loi pour l'ensemble des points au regard desquels les présents statuts ne

contiennent aucune disposition spécifique.

<i>Disposition transitoire

Exceptionnellement le premier exercice commencera aujourd'hui pour finir le 31 décembre 2008.

<i>Souscription - libération

L'ensemble des 800 (huit cents) parts sociales représentant l'entièreté du capital social de la Société ont été entière-

ment souscrites et entièrement libérées comme suit:

"BIO ONE GROUP", prédésignée, huit cents parts 800 sociales;
En conséquence, le montant de 20.000.- EUR (vingt mille Euros) est maintenant à la disposition de la Société, dont la

preuve a été donnée au notaire qui le constate expressément.

<i>Estimation des coûts

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, sont approximativement évalués à 2.275.- euros.

<i>Décisions de l'associe unique

Immédiatement après la constitution de la Société, la comparante précitée, représentant la totalité du capital social

souscrit, exerçant les pouvoirs de l'assemblée, a pris les résolutions suivantes:

1. Sont nommés pour une durée indéterminée:
Gérant de type A; Monsieur YACINE AOUABDIA, né à Mulhouse, France, le 2 juillet 1978, directeur développement,

demeurant à F-68120 Pfastatt, 57, rue de l'ancien fossé, France.

Il est expressément convenu que Monsieur AOUABDIA assure la fonction de gérant technique.
Gérant de type B; Monsieur SABER BOUZAZA, né à Constantine le 3 décembre 1970, Administrateur de société,

demeurant à F-57120 Pierrevillers, 160 bis, rue de Verdun, France.

Il est expressément convenu que Monsieur BOUZAZA assure la fonction de gérant administratif.
Les gérants (A) et (B) ont tous pouvoirs d'agir sous la signature individuelle au nom de la Société jusqu'à un montant

de 1.250.- EUR. Pour tous montants supérieurs à 1.250.- EUR, la signature du gérant technique est obligatoire.

2. Le siège social de la société est établi à 13/15, rue du Chemin de Fer, L-8057 Bertrange.

127801

<i>Déclaration

Le notaire instrumentant a rendu attentif la comparante au fait qu'avant toute activité commerciale de la société

présentement fondée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation
avec l'objet social, ce qui est expressément reconnu par la comparante.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, elle a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: Bouzaza, Schuman.
Enregistré à Esch/Al. A.C., le 24 septembre 2008, Relation: EAC / 2008 / 12045. — Reçu cent euros. 20.000.- à 0,5%

= 100.-.

<i>Le Receveur

 (signé): M. Santioni.

POUR EXPEDITION CONFORME délivrée à la société sur demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Differdange, le 15 octobre 2008.

Robert SCHUMAN.

Référence de publication: 2008133131/237/277.
(080156124) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2008.

Lux Materials Trading S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3313 Bergem, 95, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 98.856.

<i>Assemblée générale extraordinaire du 2.10.2008

L'an deux mille huit, le deux octobre, à Luxembourg, à 18.30 heures.
L'assemblée générale extraordinaire a pris, à l'unanimité des voix, la résolution suivante:
L'assemblée donne démission à Madame Marie-Laure Joly, secrétaire-comptable, née à Thionville (France), le 3 juin

1956, demeurant à F-57310 Guénange, 11, rue du Mont Cassin de son poste d'administrateur à compter du 1 

er

 octobre

2008

Plus rien d'autre n'étant à l'ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée et de tout ce

qui précède, le présent procès-verbal est dressé et signé par les comparants, date qu'en tête des présentes.

DONT ACTE.
Rédigé en trois exemplaires originaux, dont les personnes soussignées reconnaissent chacune avoir reçu un exemplaire

original dûment signé, le quatrième exemplaire original étant destiné au registre de commerce et des sociétés à Luxem-
bourg (RCSL).

Signatures.

Référence de publication: 2008133504/289/22.
Enregistré à Luxembourg, le 9 octobre 2008, réf. LSO-CV03021. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080151512) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2008.

SEB Life Luxembourg Branch, Succursale d'une société de droit étranger.

Adresse de la succursale: L-1347 Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale.

R.C.S. Luxembourg B 106.089.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2007 de SEB Life (Ireland) Assurance Company Ltd ont été déposés au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Signature

Référence de publication: 2008133503/50/14.
Enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2008, réf. LSO-CV03769. - Reçu 38,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080151381) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2008.

127802

C.W.Lux, Société Anonyme.

Siège social: L-8814 Bigonville, 3, rue de l'Eglise.

R.C.S. Luxembourg B 104.139.

Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 7.10.2008.

Signature.

Référence de publication: 2008133499/1286/12.
Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2008, réf. LSO-CU08428. - Reçu 18,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080150364) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2008.

Intercultures S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1650 Luxembourg, 4, avenue Guillaume.

R.C.S. Luxembourg B 6.225.

Constituée par acte passé devant M 

e

 . Charles-Joseph MICHELS, notaire de résidence à Luxembourg et M 

e

 Jean-Pierre-

Léon-Georges BOURG, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, le 22 décembre 1961, publié au Mémorial, Recueil
Spécial C n 

o

 6 du 24 janvier 1962.

Statuts modifiés suivant acte passé devant M 

e

 Charles-Joseph MICHELS, notaire de résidence à Luxembourg, le 9

mars 1962, publié au Mémorial, Recueil Spécial C n 

o

 27 du 7 avril 1962 et aux annexes du Moniteur Belge du 30

juin 1965, n 

o

 21377 et 21378.

Statuts modifiés suivant acte passé devant M 

e

 Jacques DELVAUX notaire de résidence à Esch-sur-Alzette:

- le 16 décembre 1987, publié au Mémorial, Recueil Spécial C n 

o

 75 du 22 mars 1988;

- le 30 mars 1995, publié au Mémorial, Recueil Spécial C n 

o

 193 du 28 avril 1995;

- le 23 mai 1995, publié au Mémorial, Recueil Spécial C n 

o

 443 du 9 septembre 1995;

Statuts modifiés suivant acte passé devant M 

e

 Jacques DELVAUX notaire de résidence à Luxembourg:

- le 24 mars 1998, publié au Mémorial, Recueil Spécial C n 

o

 263 du 21 avril 1998.

- le 10 juin 1998, publié au Mémorial Recueil Spécial C n 

o

 627 du 3 septembre 1998.

Statuts modifiés le 19 octobre 1999, publiés au Mémorial Recueil Spécial C n 

o

 23 du 7 janvier 2000.

Statuts modifiés suivant actes passés devant M 

e

 Jacques DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg:

- le 17 octobre 2000, publié au Mémorial Recueil Spécial C n 

o

 344 du 11 mai 2001;

- le 13 mars 2001, publié au Mémorial Recueil Spécial C n 

o

 908 du 23 octobre 2001;

- le 21 mai 2001, publié au Mémorial Recueil Spécial C n 

o

 1184 du 18 décembre 2001;

- le 10 juillet 2001, publié au Mémorial Recueil Spécial C n 

o

 26 du 5 janvier 2002;

- le 26 mai 2004, publié au Mémorial Recueil Spécial C n 

o

 71 du 26 janvier 2005.

<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 28 mai 2008

<i>Sixième résolution

L'Assemblée renouvelle pour un terme de six ans, venant à expiration au cours de l'Assemblée Générale Ordinaire

de l'an 2014, le mandat P.F. Representation Limited, Administrateur sortant. Elle sera de nouveau représentée par Mon-
sieur Jean-Charles de Fauconval.

Suite à la démission de Monsieur Marc Hubert de son poste de Commissaire aux Comptes, l'Assemblée Générale

décide de ne pas pourvoir à son remplacement.

Suite au décès de Monsieur Michel Roqueplo, l'Assemblée nomme Monsieur Cédric de Bailliencourt représentant

permanent de la société Bolloré Participations S.A., Administrateur.

L'Assemblée nomme CLERC, Réviseur d'entreprises pour un terme de six ans, venant à expiration au cours de l'As-

semblée Générale Ordinaire de l'an 2014. Le mandat de Deloitte &amp; Touche Luxembourg prend donc fin ce 28 mai 2008.

<i>Liste des administrateurs et commissaire en fonction

<i>Administrateurs:

- M. Hubert Fabri, Administrateur de sociétés, 21 Quai du Mont-Blanc, CH-1201 Genève.

127803

- P.F. Representation, St George's Place, GY13ZG St Peter Port, Guernsey, représentée par M. Jean-Charles de Fau-

conval, Directeur commercial, B-1160, Bruxelles.

- M. Vincent Bolloré, Administrateur de sociétés, 36, avenue des Tilleuls, F-75016, Paris.
- M. Daniel-Louis Deleau, Expert-comptable, 15, avenue Guillaume, L-1651, Luxembourg.
- Bolloré Participations S.A., Odet, F-29500 Ergue-Gaberic, représentée par M. Cédric de Bailliencourt, Administrateur

de sociétés, Paris

- M. Philippe de Traux, Administrateur de sociétés, 80, Bosveldweg, B-1180, Bruxelles
- M. Luc Boedt, Ingénieur Agronome, Acht-Meilaan 48, B-8301, Knokke-Heist

<i>Réviseur d'Entreprise:

Clerc, 1, rue Pletzer, 8080, Bertrange

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
Signatures

Référence de publication: 2008133488/1214/55.
Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2008, réf. LSO-CR05735. - Reçu 16,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080143161) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2008.

Greenfield International Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 25.062.

Greenfield International SPF S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 142.324.

Highfield SPF S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 142.327.

L'an deux mille huit, le dix-sept septembre.
Par-devant Maître Joëlle BADEN, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «GREENFIELD INTERNA-

TIONAL HOLDING S.A.», société anonyme, ayant son siège social à L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey, inscrite
au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 25.062, constituée suivant acte notarié en
date du 29 octobre 1986, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 10 du 13 janvier
1987 (ci-après la «Société»).

Les statuts de la Société ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte notarié en date du

18 août 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2099 du 9 novembre 2006.

L'assemblée est ouverte à quinze heures sous la présidence de Ariane Vigneron, employée privée, avec adresse pro-

fessionnelle à L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch,

qui désigne comme secrétaire Madame Linda Mouaz, employée privée, avec adresse professionnelle à L-2086 Luxem-

bourg, 412F, route d'Esch.

L'assemblée élit comme scrutatrice Larissa Zanin, employée privée, avec adresse professionnelle à L-2086 Luxembourg,

412F, route d'Esch.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:
I. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence.

Cette liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires

représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent procès-verbal
pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés après avoir été signées

ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire.

II. Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

III. Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

127804

IV. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1. Renonciation à l'application des dispositions des articles 294 paragraphes (1 

er

 ), (2) et (4) et 295 paragraphe (1

er

 ) e) de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée;

2. Approbation du projet de scission et de la situation comptable intermédiaire arrêtée au 30 juin 2008 (annexe 3 du

projet de scission);

3. Décision de scinder la Société par constitution de deux (2) sociétés anonymes de gestion de patrimoine familial:
- une société GREENFIELD INTERNATIONAL SPF S.A., à constituer sous forme de société anonyme de droit lu-

xembourgeois, avec siège social situé au 412F, route d'Esch à Luxembourg (L-2086). Le capital de la société s'élèvera à
quatre millions d'euros (EUR 4.000.000,-) divisé en sept mille (7.000) actions sans désignation de valeur nominale.

- une société HIGHFIELD SPF S.A., à constituer sous forme de société anonyme de droit luxembourgeois, avec siège

social situé au 412F, route d'Esch à Luxembourg (L-2086). Le capital de la société s'élèvera à quatre millions d'euros (EUR
4.000.000,-) divisé en sept mille (7.000) actions sans désignation de valeur nominale.

4. Adoption des statuts des deux (2) sociétés nouvelles (annexes 1 et 2 du projet de scission);
5. Décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la Société;
6. Autorisations aux administrateurs des deux (2) sociétés nouvelles en vue de poser les actes et formalités pour

l'exécution de la scission réalisée par constitution des sociétés GREENFIELD INTERNATIONAL SPF S.A. et HIGHFIELD
SPF S.A.;

7. Fixation du nombre d'administrateurs et nomination desdits administrateurs des deux (2) sociétés nouvelles;
8. Nomination du commissaire aux comptes des deux (2) sociétés nouvelles;
9. Détermination du siège social des deux sociétés nouvelles;
10. Constatation de la scission définitive et de la dissolution de la Société scindée à cette même date, sans préjudice

des dispositions de l'article 302 sur les effets de la scission à l'égard des tiers et conservation des documents sociaux de
la Société scindée pendant le délai légal;

11. Détermination des dispositions transitoires;
12. Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière, après en avoir délibéré, prend par votes séparés

et unanimes les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée générale renonce, par application de l'article 296 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés com-

merciales, telle que modifiée («LSC»), à l'établissement d'un rapport écrit d'un expert indépendant visé par les articles
294 et 295 (1) e) de la loi susvisée.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée générale, en conformité avec l'article 307 (3) LSC, approuve le projet de scission tel que publié au Mémorial

C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1985 du 14 août 2008 dans toutes ses dispositions et dans son intégralité,
sans exception ni réserve.

L'assemblée générale approuve également l'apport et la répartition des éléments actifs et passifs du patrimoine total

de la Société arrêté au 30 juin 2008 aux deux nouvelles sociétés tels que décrits dans le projet de scission. Cette répartition
a également été approuvée, à l'unanimité, par le conseil d'administration de la Société à scinder le 29 juillet 2008.

La scission est réalisée par l'apport de l'universalité des actifs et du passif de la Société aux deux Sociétés Nouvelles à

constituer sur base de la situation comptable arrêtée au 30 juin 2008.

D'un point de vue comptable, la scission prend effet le 1 

er

 juillet 2008. Les opérations effectuées entre le 1 

er

 juillet

2008 et ce jour seront censées être conduites par cette Société pour les Sociétés Nouvelles selon les éléments du
patrimoine actif et passif transférés à chacune d'elles conformément au projet de scission, sous réserve de ratification
par les conseils d'administration respectifs des sociétés nouvelles et ce, au plus tard deux (2) mois après leur constitution.

<i>Troisième résolution

L'assemblée générale décide, conformément aux articles 288 et 307 LSC, par le transfert, par suite de sa dissolution

sans liquidation, de l'ensemble des actifs et passifs de la Société aux nouvelles sociétés et de réaliser ainsi la scission de
la Société par la constitution de deux nouvelles sociétés anonymes de gestion de patrimoine familial, à savoir:

GREENFIELD INTERNATIONAL SPF S.A., à constituer sous forme de société anonyme de droit luxembourgeois,

avec siège social situé au 412F, route d'Esch à L-2086 Luxembourg, avec un capital social qui s'élèvera à quatre millions
d'euros (EUR 4.000.000,-) divisé en sept mille (7.000) actions sans désignation de valeur nominale; et

HIGHFIELD SPF S.A., à constituer sous forme de société anonyme de droit luxembourgeois, avec siège social situé au

412F, route d'Esch à L-2086 Luxembourg, avec un capital social qui s'élèvera à quatre millions d'euros (EUR 4.000.000,-)
divisé en sept mille (7.000) actions sans désignation de valeur nominale.

127805

<i>Quatrième résolution

L'assemblée générale approuve la constitution des deux nouvelles sociétés résultant de la scission ainsi que leurs statuts

tels que publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1985 du 14 août 2008, et requiert le notaire
soussigné d'acter leur constitution et leurs statuts comme suit:

I) GREENFIELD INTERNATIONAL SPF S.A., Luxembourg

I. Nom - durée - objet - siège social

Art. 1 

er

 .  Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées

une société anonyme sous la dénomination de «GREENFIELD INTERNATIONAL SPF S.A.» (ci-après désignée «la so-
ciété») qui est régie par les lois relatives à une telle entité et en particulier la loi du 11 mai 2007 relative à la création
d'une société de gestion de patrimoine familial (ci après la «Loi sur les SPF»), la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés
commerciales telle que modifiée (ci-après la «Loi sur les sociétés») ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 3. La société a pour objet exclusif, à l'exclusion de toute activité commerciale, l'acquisition, la détention, la gestion

et la réalisation d'une part, d'instruments financiers au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière
et d'autre part d'espèces et d'avoirs de quelque nature que ce soit détenus en compte.

Par instrument financier au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière, il convient d'entendre

(a) toutes les valeurs mobilières et autres titres y compris notamment les actions et autres titres assimilables à des actions,
les parts de sociétés et d'organismes de placement collectif, les obligations et autres titres de créance, les certificats de
dépôt, bons de caisse et les effets de commerce, (b) les titres conférant le droit d'acquérir des actions, obligations ou
autres titres par voie de souscription d'achat ou d'échange, (c) les instruments financiers à terme et les titres donnant
lieu à un règlement en espèce (à l'exclusion des instruments de paiement), y compris les instruments du marché monétaire,
(d) tous autres titres représentatifs de droits de propriété, de créances ou de valeurs mobilières, (e) tous les instruments
relatifs à des sous-jacents financiers, à des indices, à des matières premières, à des matières précieuses, à des denrées,
métaux ou marchandises, à d'autres biens ou risques, (f) les créances relatives aux différents éléments énumérés sub (a)
à (e) ou les droits sur ou relatifs à ces différents éléments, que ces instruments financiers soient matérialisés ou déma-
térialisés, transmissibles par inscription en compte ou tradition, au porteur ou nominatifs, endossables ou non-endossables
et quelque soit le droit qui leur est applicable.

D'une façon générale, la société peut prendre toutes les mesures de surveillance et de contrôle et effectuer toutes

opérations ou transactions qu'elle considère nécessaires ou utiles pour l'accomplissement et le développement de son
objet social de la manière la plus large, à condition que la société ne s'immisce pas dans la gestion des participations qu'elle
détient, tout en restant dans les limites de la Loi SPF.

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Il peut être créé, par simple décision du conseil d'administration, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-

Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Au cas où le conseil d'administration estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique

ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce
siège avec l'étranger, se présentent ou paraissent imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger
jusqu'à cessation complète des ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la
nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera luxembourgeoise.

II. Capital social - actions

Art. 5. Le capital souscrit de la société est fixé à quatre millions d'euros (EUR 4.000.000,-) représenté par sept mille

(7.000) actions sans désignation de valeur nominale.

Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut, aux conditions et aux termes prévus par la loi, racheter ses propres actions.

Art. 6. Les actions ne peuvent être détenues que par des investisseurs éligibles tels que définis à l'article 3 de la Loi

SPF.

Les actions de la société sont nominatives ou au porteur au choix de l'actionnaire à l'exception de celles pour lesquelles

la loi prescrit la forme nominative.

Si les actions sont nominatives, il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire

pourra prendre connaissance, et qui contiendra les indications prévues à l'article 39 de la loi modifiée du 10 août 1915
concernant les sociétés commerciales. La propriété des actions nominatives s'établit par une inscription sur ledit registre.
Des certificats constatant ces inscriptions au registre seront délivrés, signés par deux (2) administrateurs. La société ne
reconnaît qu'un propriétaire par action; si la propriété de l'action est indivise, démembrée ou litigieuse, les personnes
invoquant un droit sur l'action devront désigner un mandataire unique pour présenter l'action à l'égard de la société. La
société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée
comme étant à son égard propriétaire.

127806

Art. 7. Sous réserve que le cessionnaire remplisse les conditions de l'article 3 de la Loi SPF définissant l'investisseur

éligible, les cessions ou transmissions d'actions détenues par le ou les actionnaires sont libres.

III. Assemblées générales des actionnaires - décisions de l'actionnaire unique

Art. 8. L'assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la

société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la
société. Lorsque la société compte un actionnaire unique, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.

L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration.
Elle peut l'être également sur demande d'actionnaires représentant un dixième au moins du capital social.

Art. 9. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra à Luxembourg, au siège social de la société ou à tout

autre endroit à Luxembourg qui sera fixé dans l'avis de convocation, le deuxième (2 

ème

 ) lundi du mois de mai à 15.00

heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit. D'autres

assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heure et lieu spécifiés dans les avis de convocation.

Les quorum et délais requis par la loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires

de la société, dans la mesure où il n'est pas autrement disposé dans les présents statuts.

Toute action donne droit à une voix. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en dési-

gnant par écrit, envoyé par courrier, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire, une autre personne
comme son mandataire. Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la loi ou les présents statuts, les décisions
d'une assemblée des actionnaires dûment convoquée sont prises à la majorité simple des votes des actionnaires présents
ou représentés.

Le conseil d'administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part

à toute assemblée des actionnaires.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d'une assemblée des actionnaires, et s'ils déclarent connaître

l'ordre du jour, l'assemblée pourra se tenir sans avis de convocation préalables.

Les décisions prises lors de l'assemblée sont consignées dans un procès-verbal signé par les membres du bureau et

par les actionnaires qui le demandent. Si la société compte un actionnaire unique, ses décisions sont également écrites
dans un procès-verbal.

Tout actionnaire peut participer à une réunion de l'assemblée générale par visioconférence ou par des moyens de

télécommunication permettant leur identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques ga-
rantissant  la  participation  effective  à  l'assemblée,  dont  les  délibérations  sont  retransmises  de  façon  continue.  La
participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.

IV. Conseil d'administration

Art. 10. La société sera administrée par un conseil d'administration composé de trois (3) membres au moins, qui n'ont

pas besoin d'être actionnaires de la société. Toutefois lorsque la société est constituée par un actionnaire unique ou que,
à une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition
du conseil d'administration peut être limitée à un (1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation
de l'existence de plus d'un actionnaire.

Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre, leurs émoluments et

la durée de leur mandat. Les administrateurs sont élus pour un terme qui n'excédera pas six (6) ans, jusqu'à ce que leurs
successeurs soient élus. Les administrateurs sont rééligibles.

Les administrateurs seront élus à la majorité des votes des actionnaires présents ou représentés.
Tout administrateur pourra être révoqué avec ou sans motif à tout moment par décision de l'assemblée générale des

actionnaires.

Au cas où le poste d'un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, cette vacance

peut être temporairement comblée jusqu'à la prochaine assemblée générale, aux conditions prévues par la loi.

Art. 11. Le conseil d'administration devra choisir en son sein un président et pourra également choisir parmi ses

membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être administrateur et qui sera
en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et des assemblées générales des
actionnaires.

Le conseil d'administration se réunira sur la convocation du président ou de deux (2) administrateurs, au lieu indiqué

dans l'avis de convocation.

Avis écrit de toute réunion du conseil d'administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre

(24) heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence
seront mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment
de chaque administrateur par écrit, envoyé par courrier, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire.
Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil d'administration se tenant à une heure et un
endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration.

127807

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant par écrit,

envoyé par courrier, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire un autre administrateur comme son
mandataire. Un administrateur peut présenter plusieurs de ses collègues.

Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d'administration par visioconférence ou par des moyens

de télécommunication permettant son identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques
garantissant une participation effective à la réunion du conseil dont les délibérations sont retransmises de façon continue.

La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion. La réunion

tenue par de tels moyens de communication à distancé est réputée se tenir au siège de la société.

Le conseil d'administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs

est présente ou représentée à la réunion du conseil d'administration.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion. En cas

de partage des voix, le président du conseil d'administration n'aura pas voix prépondérante.

Le conseil d'administration pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son appro-

bation au moyen d'un ou de plusieurs écrits envoyés par courrier, télécopieur ou tout autre moyen de communication
similaire, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.

Art. 12. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil d'administration seront signés par le président ou, en

son absence, par le vice-président, ou par deux (2) administrateurs. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés
à servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par deux (2) administrateurs. Lorsque le conseil d'admi-
nistration est composé d'un seul membre, ce dernier signera.

Art. 13. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d'administration et de

disposition dans l'intérêt de la société. Tous pouvoirs que la loi ou les présents statuts ne réservent pas expressément à
l'assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du conseil d'administration. Lorsque la société compte un
seul administrateur, il exerce les pouvoirs dévolus au conseil d'administration.

La gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion pourront,

conformément à l'article 60 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, être déléguées à
un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres agents, associés ou non, agissant seuls ou conjointement.

Leur nomination, leur révocation et leurs attributions seront réglées par une décision du conseil d'administration. La

délégation à un membre du conseil d'administration impose au conseil l'obligation de rendre annuellement compte à
l'assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et avantages quelconques alloués au délégué.

La société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.

Art. 14. La société sera engagée par la signature collective de deux (2) administrateurs ou la seule signature de toute

(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d'administration.

Lorsque le conseil d'administration est composé d'un (1) seul membre, la société sera engagée par sa seule signature.

V. Surveillance de la société

Art. 15. Les documents comptables annuels de la société seront contrôlés par un ou plusieurs commissaires aux

comptes; ils sont nommés pour une durée de six (6) ans et sont rééligibles.

VI. Exercice - bilan

Art. 16. L'exercice social commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre de la

même année.

Art. 17. Sur le bénéfice annuel net de la société il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve

légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque que la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social,
tel que prévu à l'article 5 de ces statuts, ou tel que augmenté ou réduit en vertu de ce même article 5.

L'assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d'administration, de quelle façon il sera

disposé du solde du bénéfice annuel net. Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les
conditions prévues par la loi.

VII. Liquidation

Art. 18. En cas de dissolution de la société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs

(qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera
leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

VIII. Modifications des statuts

Art. 19. Les présents statuts pourront être modifiés par une assemblée générale des actionnaires statuant aux condi-

tions de quorum et de majorité prévues par l'article 67-1 de la Loi sur les sociétés.

IX. Loi applicable - dispositions transitoires

Art. 20. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions

de la Loi SPF et de la Loi sur les sociétés.

127808

<i>Dispositions transitoires

Du point de vue purement comptable le premier exercice commence à la date du 1 

er

 juillet 2008 pour se terminer

le 31 décembre 2008.

La première assemblée générale annuelle se réunira en 2009.

<i>Libération du capital social

Le capital social de GREENFIELD INTERNATIONAL SPF S.A. est de quatre millions d'euros (EUR 4.000.000,-) divisé

en sept mille (7.000) actions sans désignation de valeur nominale, et est libéré intégralement par la transmission de la
partie des éléments du patrimoine total actif et passif de la Société au 30 juin 2008 destinée à la société GREENFIELD
INTERNATIONAL SPF S.A., tel que décrit dans le projet de scission publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, numéro 1985 du 14 août 2008.

<i>Rapport du réviseur d'entreprises

Conformément à l'article 26-1 et à l'article 294 (3) LSC, ledit apport a fait l'objet d'un rapport établi par Monsieur

Fons MANGEN, réviseur d'entreprises, demeurant à L-1724 Luxembourg, 9b, boulevard Prince Henri, daté du 17 sep-
tembre 2008, qui restera annexé aux présentes après avoir été paraphé ne varietur par les membres du bureau et le
notaire instrumentaire.

Ce rapport conclut comme suit:
«Sur base des vérifications effectuées telles que décrites dans la section 4 du rapport, nous n'avons pas d'observation

à formuler sur la valeur de l'apport autre qu'en numéraire qui correspond au moins au nombre et au pair comptable,
augmentée des réserves, des actions à émettre en contrepartie par la Société.».

<i>Attribution des actions

En rémunération de cet apport, il est attribué à l'actionnaire de la Société scindée les sept mille (7.000) actions de la

société  présentement  constituée,  entièrement  libérées,  proportionnellement  à  ses  droits  dans  le  capital  social  de  la
Société scindée, à raison d'une (1) action de la présente société contre une (1) action de la Société scindée.

<i>Constatation

Le notaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi sur les sociétés commerciales

et en constate expressément l'accomplissement.

II) HIGHFIELD SPF S.A. Luxembourg

I. Nom - durée - objet - siège social

Art. 1 

er

 .  Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées

une société anonyme sous la dénomination de «HIGHFIELD SPF S.A.» (ci-après désignée «la société») qui est régie par
les lois relatives à une telle entité et en particulier la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de
patrimoine familial (ci après la «Loi sur les SPF»), la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales telle que
modifiée (ci-après la «Loi sur les sociétés») ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 3. La société a pour objet exclusif, à l'exclusion de toute activité commerciale, l'acquisition, la détention, la gestion

et la réalisation d'une part, d'instruments financiers au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière
et d'autre part d'espèces et d'avoirs de quelque nature que ce soit détenus en compte.

Par instrument financier au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière, il convient d'entendre

(a) toutes les valeurs mobilières et autres titres y compris notamment les actions et autres titres assimilables à des actions,
les parts de sociétés et d'organismes de placement collectif, les obligations et autres titres de créance, les certificats de
dépôt, bons de caisse et les effets de commerce, (b) les titres conférant le droit d'acquérir des actions, obligations ou
autres titres par voie de souscription d'achat ou d'échange, (c) les instruments financiers à terme et les titres donnant
lieu à un règlement en espèce (à l'exclusion des instruments de paiement), y compris les instruments du marché monétaire,
(d) tous autres titres représentatifs de droits de propriété, de créances ou de valeurs mobilières, (e) tous les instruments
relatifs à des sous-jacents financiers, à des indices, à des matières premières, à des matières précieuses, à des denrées,
métaux ou marchandises, à d'autres biens ou risques, (f) les créances relatives aux différents éléments énumérés sub (a)
à (e) ou les droits sur ou relatifs à ces différents éléments, que ces instruments financiers soient matérialisés ou déma-
térialisés, transmissibles par inscription en compte ou tradition, au porteur ou nominatifs, endossables ou non-endossables
et quelque soit le droit qui leur est applicable.

D'une façon générale, la société peut prendre toutes les mesures de surveillance et de contrôle et effectuer toutes

opérations ou transactions qu'elle considère nécessaires ou utiles pour l'accomplissement et le développement de son
objet social de la manière la plus large, à condition que la société ne s'immisce pas dans la gestion des participations qu'elle
détient, tout en restant dans les limites de la Loi SPF.

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

127809

Il peut être créé, par simple décision du conseil d'administration, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-

Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Au cas où le conseil d'administration estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique

ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce
siège avec l'étranger, se présentent ou paraissent imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger
jusqu'à cessation complète des ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la
nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera luxembourgeoise.

II. Capital social - actions

Art. 5. Le capital souscrit de la société est fixé à quatre millions d'euros (EUR 4.000.000,-) représenté par sept mille

(7.000) actions sans désignation de valeur nominale.

Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l'Assemblée Générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut, aux conditions et aux termes prévus par la loi, racheter ses propres actions.

Art. 6. Les actions ne peuvent être détenues que par des investisseurs éligibles tels que définis à l'article 3 de la Loi

SPF.

Les actions de la société sont nominatives ou au porteur au choix de l'actionnaire à l'exception de celles pour lesquelles

la loi prescrit la forme nominative.

Si les actions sont nominatives, il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire

pourra prendre connaissance, et qui contiendra les indications prévues à l'article trente-neuf de la loi modifiée du 10 août
1915 concernant les sociétés commerciales. La propriété des actions nominatives s'établit par une inscription sur ledit
registre. Des certificats constatant ces inscriptions au registre seront délivrés, signés par deux (2) administrateurs. La
société ne reconnaît qu'un propriétaire par action; si la propriété de l'action est indivise, démembrée ou litigieuse, les
personnes invoquant un droit sur l'action devront désigner un mandataire unique pour présenter l'action à l'égard de la
société. La société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne
ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

Art. 7. Sous réserve que le cessionnaire remplisse les conditions de l'article 3 de la Loi SPF définissant l'investisseur

éligible, les cessions ou transmissions d'actions détenues par le ou les actionnaires sont libres.

III. Assemblées générales des actionnaires - décisions de l'actionnaire unique

Art. 8. L'assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la

société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la
société. Lorsque la société compte un actionnaire unique, 11 exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.

L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration.
Elle peut l'être également sur demande d'actionnaires représentant un dixième au moins du capital social.

Art. 9. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra à Luxembourg, au siège social de la société ou à tout

autre endroit à Luxembourg qui sera fixé dans l'avis de convocation, le deuxième (2 

ème

 ) lundi du mois de mai à 16.00

heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit. D'autres

assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heure et lieu spécifiés dans les avis de convocation.

Les quorum et délais requis par la loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires

de la société, dans la mesure où il n'est pas autrement disposé dans les présents statuts.

Toute action donne droit à une voix. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en dési-

gnant par écrit, envoyé par courrier, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire, une autre personne
comme son mandataire. Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la loi ou les présents statuts, les décisions
d'une assemblée des actionnaires dûment convoquée sont prises à la majorité simple des votes des actionnaires présents
ou représentés.

Le conseil d'administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part

à toute assemblée des actionnaires.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d'une assemblée des actionnaires, et s'ils déclarent connaître

l'ordre du jour, l'assemblée pourra se tenir sans avis de convocation préalables.

Les décisions prises lors de l'assemblée sont consignées dans un procès-verbal signé par les membres du bureau et

par les actionnaires qui le demandent. Si la société compte un actionnaire unique, ses décisions sont également écrites
dans un procès-verbal.

Tout actionnaire peut participer à une réunion de l'assemblée générale par visioconférence ou par des moyens de

télécommunication permettant leur identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques ga-
rantissant  la  participation  effective  à  l'assemblée,  dont  les  délibérations  sont  retransmises  de  façon  continue.  La
participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.

127810

IV. Conseil d'administration

Art. 10. La société sera administrée par un conseil d'administration composé de trois (3) membres au moins, qui n'ont

pas besoin d'être actionnaires de la société. Toutefois lorsque la société est constituée par un actionnaire unique ou que,
à une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition
du conseil d'administration peut être limitée à un (1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation
de l'existence de plus d'un actionnaire.

Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre, leurs émoluments et

la durée de leur mandat. Les administrateurs sont élus pour un terme qui n'excédera pas six (6) ans, jusqu'à ce que leurs
successeurs soient élus. Les administrateurs sont rééligibles.

Les administrateurs seront élus à la majorité des votes des actionnaires présents ou représentés.
Tout administrateur pourra être révoqué avec ou sans motif à tout moment par décision de l'assemblée générale des

actionnaires.

Au cas où le poste d'un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, cette vacance

peut être temporairement comblée jusqu'à la prochaine assemblée générale, aux conditions prévues par la loi.

Art. 11. Le conseil d'administration devra choisir en son sein un président et pourra également choisir parmi ses

membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être administrateur et qui sera
en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et des assemblées générales des
actionnaires.

Le conseil d'administration se réunira sur la convocation du président ou de deux (2) administrateurs, au lieu indiqué

dans l'avis de convocation.

Avis écrit de toute réunion du conseil d'administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre

heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront
mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque
administrateur par écrit, envoyé par courrier, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. Une con-
vocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil d'administration se tenant à une heure et un endroit
déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration.

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant par écrit,

envoyé par courrier, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire un autre administrateur comme son
mandataire. Un administrateur peut présenter plusieurs de ses collègues.

Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d'administration par visioconférence ou par des moyens

de télécommunication permettant son identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques
garantissant une participation effective à la réunion du conseil dont les délibérations sont retransmises de façon continue.

La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion. La réunion

tenue par de tels moyens de communication à distancé est réputée se tenir au siège de la société.

Le conseil d'administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs

est présente ou représentée à la réunion du conseil d'administration.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion. En cas

de partage des voix, le président du conseil d'administration n'aura pas voix prépondérante.

Le conseil d'administration pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son appro-

bation au moyen d'un ou de plusieurs écrits envoyés par courrier, télécopieur ou tout autre moyen de communication
similaire, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.

Art. 12. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil d'administration seront signés par le président ou, en

son absence, par le vice-président, ou par deux administrateurs. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à
servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par deux administrateurs. Lorsque le conseil d'administration
est composé d'un seul membre, ce dernier signera.

Art. 13. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d'administration et de

disposition dans l'intérêt de la société. Tous pouvoirs que la loi ou les présents statuts ne réservent pas expressément à
l'assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du conseil d'administration. Lorsque la société compte un
seul administrateur, il exerce les pouvoirs dévolus au conseil d'administration.

La gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion pourront,

conformément à l'article 60 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, être déléguées à
un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres agents, associés ou non, agissant seuls ou conjointement.

Leur nomination, leur révocation et leurs attributions seront réglées par une décision du conseil d'administration. La

délégation à un membre du conseil d'administration impose au conseil l'obligation de rendre annuellement compte à
l'assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et avantages quelconques alloués au délégué.

La société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.

127811

Art. 14. La société sera engagée par la signature collective de deux (2) administrateurs ou la seule signature de toute

(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d'administration.

Lorsque le conseil d'administration est composé d'un (1) seul membre, la société sera engagée par sa seule signature.

V. Surveillance de la société

Art. 15. Les documents comptables annuels de la société seront contrôlés par un ou plusieurs commissaires aux

comptes; ils sont nommés pour une durée de six (6) ans et sont rééligibles.

VI. Exercice - bilan

Art. 16. L'exercice social commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre de la

même année.

Art. 17. Sur le bénéfice annuel net de la société il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve

légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque que la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social,
tel que prévu à l'article 5 de ces statuts, ou tel que augmenté ou réduit en vertu de ce même article 5.

L'assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d'administration, de quelle façon il sera

disposé du solde du bénéfice annuel net. Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les
conditions prévues par la loi.

VII. Liquidation

Art. 18. En cas de dissolution de la société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs

(qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera
leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

VIII. Modifications des statuts

Art. 19. Les présents statuts pourront être modifiés par une assemblée générale des actionnaires statuant aux condi-

tions de quorum et de majorité prévues par l'article 67-1 de la Loi sur les sociétés.

IX. Loi applicable - dispositions transitoires

Art. 20. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions

de la Loi SPF et de la Loi sur les sociétés.

<i>Dispositions transitoires

Du point de vue purement comptable le premier exercice commence à la date du 1 

er

 juillet 2008 pour se terminer

le 31 décembre 2008.

La première assemblée générale annuelle se réunira en 2009.

<i>Libération du capital social

Le capital social de HIGHFIELD SPF S.A. est de quatre millions d'euros (EUR 4.000.000,-) divisé en sept mille (7.000)

actions sans désignation de valeur nominale, et est libéré intégralement par la transmission de la partie des éléments du
patrimoine total actif et passif de la Société au 30 juin 2008 destinée à la société HIGHFIELD SPF S.A., tel que décrit dans
le projet de scission publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1985 du 14 août 2008.

<i>Rapport du réviseur d'entreprises

Conformément à l'article 26-1 et à l'article 294 (3) LSC, ledit apport a fait l'objet d'un rapport établi par Monsieur

Fons MANGEN, réviseur d'entreprises, demeurant à L-1724 Luxembourg, 9b, boulevard Prince Henri, daté du 17 sep-
tembre 2008, qui restera annexé aux présentes après avoir été paraphé ne varietur par les membres du bureau et le
notaire instrumentaire.

Ce rapport conclut comme suit:
«Sur base des vérifications effectuées telles que décrites dans la section 4 du rapport, nous n'avons pas d'observation

à formuler sur la valeur de l'apport autre qu'en numéraire qui correspond au moins au nombre et au pair comptable,
augmentée des réserves, des actions à émettre en contrepartie par la Société.».

<i>Attribution des actions

En rémunération de cet apport, il est attribué à l'actionnaire de la Société scindée les sept mille (7.000) actions de la

société  présentement  constituée,  entièrement  libérées,  proportionnellement  à  ses  droits  dans  le  capital  social  de  la
Société scindée, à raison d'une (1) action de la présente société contre une (1) action de la Société scindée.

<i>Constatation

Le notaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi sur les sociétés commerciales

et en constate expressément l'accomplissement.

127812

<i>Cinquième résolution

L'assemblée générale constate que conformément à l'article 301 LSC, la scission telle que décrite dans le projet de

scission est devenue effective à la date du présent acte avec les effets prévus à l'article 303 de la même loi, sans préjudice
des dispositions de l'article 302 de ladite loi sur les effets de la scission à l'égard des tiers.

<i>Sixième résolution

En conséquence, l'assemblée générale constate que la Société est dissoute sans liquidation et cesse d'exister, l'ensemble

de son patrimoine actif et passif étant transmis à titre universel, sans exception ni réserve, aux deux nouvelles sociétés
GREENFIELD INTERNATIONAL SPF S.A. et HIGHFIELD SPF S.A., et que les actions de la Société sont annulées.

L'assemblée générale constate encore que les deux Sociétés Nouvelles GREENFIELD INTERNATIONAL SPF S.A. et

HIGHFIELD SPF S.A., par l'effet de l'approbation du projet de scission ont commencé à exister, étant précisé que du
point de vue comptable, leurs comptes sociaux respectifs sont ceux qui ont été arrêtés au 30 juin 2008 et qu'à partir du
1 

er

 juillet 2008 les opérations de la Société scindée sont censées être réalisées par cette Société pour le compte des

deux nouvelles sociétés selon les éléments du patrimoine actif et passif transférés à chacune d'elles conformément au
projet de scission, sous réserve de ratification par les conseils d'administration respectifs des nouvelles sociétés et ce, au
plus tard deux (2) mois après leur constitution.

<i>Septième résolution

L'assemblée générale, par vote spécial, donne décharge pleine et entière à chacun des administrateurs, Mesdames

Ariane VIGNERON, Cynthia SCHWICKERATH et Monsieur Thierry SIMONIN, de la Société et au commissaire, la
société FIN-CONTRÔLE S.A., de la Société pour l'exécution de leurs mandats jusqu'à ce jour.

<i>Huitième résolution

L'assemblée générale et l'actionnaire de chacune des Sociétés Nouvelles, ici dûment représenté, ont déclaré prendre

en assemblée générale pour le compte des nouvelles sociétés les décisions suivantes:

Il est décidé de fixer pour chacune des deux nouvelles sociétés le nombre des administrateurs à 3 (trois) et celui des

commissaires à 1 (un).

Sont nommés aux fonctions d'administrateurs des sociétés GREENFIELD INTERNATIONAL SPF S.A. et HIGHFIELD

SPF S.A. pour une durée de six (6) ans, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2014:

- Cynthia SCHWICKERATH, employée privée, née le 30 juillet 1974 à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxem-

bourg), demeurant professionnellement au 412F, route d'Esch à L-2086 Luxembourg,

- Thierry SIMONIN, employé privé, né le 19 juillet 1974 à Mont Saint-Martin (France), demeurant professionnellement

au 412F, route d'Esch à L-2086 Luxembourg, et,

- Ariane VIGNERON, employée privée, née le 15 octobre 1977 à Vielsalm (Belgique), demeurant professionnellement

au 412F, route d'Esch à L-2086 Luxembourg.

Est appelé aux fonctions de commissaire des sociétés GREENFIELD INTERNATIONAL SPF S.A. et HIGHFIELD SPF

S.A. pour une durée de six (6) ans, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2014:

FIN-CONTRÔLE S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois ayant son siège social au 12 rue Guillaume Kroll

à L-1882 Luxembourg, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 42.230.

Le siège social des deux (2) nouvelles sociétés GREENFIELD INTERNATIONAL SPF S.A. et HIGHFIELD SPF S.A. est

fixé au 412F, route d'Esch à L-2086 Luxembourg.

<i>Neuvième résolution

L'assemblée générale décide d'accorder aux conseils d'administration des deux nouvelles sociétés issues de la scission

tous pouvoirs en vue de poser les actes et formalités pour l'exécution de la scission réalisée par constitution de deux
nouvelles sociétés de gestion de patrimoine familial.

<i>Dixième résolution

L'assemblée générale décide que les documents sociaux de la Société scindée seront conservés pendant le délai légal

au siège social de la nouvelle société GREENFIELD INTERNATIONAL SPF S.A., à savoir à L-2086 Luxembourg, 412F,
route d'Esch.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare conformément aux dispositions de l'article 300 (2) de la loi du 10 août 1915 concernant

les  sociétés  commerciales  telle  que  modifiée,  avoir  vérifié  et  atteste  l'existence  et  la  légalité  des  actes  et  formalités
incombant à la Société ainsi que du projet de scission.

<i>Requête en exonération du droit d'apport

Compte tenu du fait que le présent acte documente un apport en nature de la totalité du patrimoine actif et passif

d'une société ayant son siège dans un pays membre de la Communauté Européenne, la Société requiert sur base de
l'article 4-1 de la loi du 29 décembre 1971, telle que modifiée par la loi du 3 décembre 1986, l'exonération du droit
d'apport.

127813

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte le notaire.
Signé: Ariane Vigneron, Linda Mouaz, Larissa Zanin et Joëlle Baden.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 18 septembre 2008, LAC/2008/37804. — Reçu € 12,- (douze euros).

<i>Le Receveur ff. (signé): Franck Schneider.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil

des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 octobre 2008.

Joëlle BADEN.

Référence de publication: 2008133367/7241/545.
(080156026) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2008.

Oregon International Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 96.508.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 09/10/2008.

Signature.

Référence de publication: 2008133497/4642/12.
Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2008, réf. LSO-CV02954. - Reçu 18,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080150704) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2008.

Oregon International Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 96.508.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 09/10/2008.

Signature.

Référence de publication: 2008133498/4642/12.
Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2008, réf. LSO-CV02957. - Reçu 18,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080150703) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2008.

SOCFINAL, Société Financière Luxembourgeoise, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1650 Luxembourg, 4, avenue Guillaume.

R.C.S. Luxembourg B 5.937.

Constituée suivant acte reçu par M 

e

 Paul WURTH, Notaire de résidence à Luxembourg-Eisch et M 

e

 Charles FUNCK,

Notaire de résidence à Jurglinster, le 5 décembre 1959, publié au Mémorial, Recueil Spécial C 84 du 22 décembre
1959 et au Moniteur Belge du 1 

er

 octobre 1960, n 

o

 26654.

Statuts modifiés suivant actes reçus par Maîtres C. FUNCK et P. WURTH:
- le 15 mai 1962, publié au mémorial C51 du 20 juin 1962 et au Moniteur Belge du 23 juin 1962, N 

o

 18.409-410;

- le 19 mai 1964, publié au Mémorial C 57 du 22 juin 1964 et au Moniteur Belge du 18 juillet 1964, n 

o

 24.112-113.

Statuts modifiés suivant actes reçus par M 

e

 Jacques DELVAUX, Notaire de résidence à Esch-sur-Alzette:

- le 22 janvier 1985, publié au mémorial C51 du 22 février 1985 et au Moniteur Belge du 10 mai 1985, n 

o

 850.510-513;

- le 24 juin 1987, publié au mémorial C302 du 27 octobre 1987 et au Moniteur Belge n 

o

 102 du 17 octobre 1987;

- le 7 mars 1989, publié au mémorial C188 du 8 juillet 1989 et au Moniteur Belge n 

o

 900 510-445 du 10 mai 1990.

Statuts modifiés le 19 octobre 1999, publié au mémorial C 25 du 8 janvier 2000.
Statuts modifiés suivant actes reçus par M 

e

 Jacques Delvaux, Notaire alors de résidence à Luxembourg:

- le 14 décembre 1999, publié au mémorial C 159 du 21 février 2000;

127814

- le 7 novembre 2000, publié au mémorial C 370 du 18 mai 2001;
- le 10 juillet 2001, publié au Mémorial C 141 du 25 janvier 2002;
- le 26 mai 2004, publié au Mémorial C 70 du 25 janvier 2005.

<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 28 mai 2008

<i>Sixième résolution

L'Assemblée renouvelle pour un terme de six ans, venant à expiration au cours de l'Assemblée Générale Ordinaire

de l'an 2014, le mandat de PF Representation Limited, administrateur sortant. Elle sera de nouveau représentée par
Monsieur Edouard de Ribes.

Suite à la démission de Monsieur Marc Hubert de son poste de Commissaire aux Comptes, l'Assemblée Générale

décide de ne pas pourvoir à son remplacement.

Suite au décès de Monsieur Michel Roqueplo, l'Assemblée nomme Monsieur Cédric de Bailliencourt représentant

permanent de la société Bolloré Participations S.A., Administrateur.

L'Assemblée nomme CLERC, Réviseur d'entreprises pour un terme de six ans, venant à expiration au cours de l'As-

semblée Générale Ordinaire de l'an 2014. Le mandat de Deloitte &amp; Touche Luxembourg prend donc fin ce 28 mai 2008.

<i>Liste des administrateurs et commissaires en fonction

<i>Administrateurs:

Monsieur Hubert FABRI, Administrateur de sociétés, 21 Quai du Mont-Blanc, CH-1201 Genève.
Monsieur Vincent BOLLORE, Administrateur de sociétés, 36, avenue des Tilleuls, F-75016, Paris.
Chevalier Robert de Theux de Meylandt et Montjardin, Administrateur de sociétés, Fleur de Lin 001, ch. des Vernes,

CH-1936, Verbier.

Bolloré Participations S.A., Odet, F-29500, Ergue-Gaberic représentée par Monsieur Cédric de Bailliencourt, Admi-

nistrateur de sociétés, Paris

P.F. Representation Limited, St George's Place, GY13ZG St Peter Port, Guernsey, représentée par le Comte de Ribes,

Administrateur de sociétés, Paris

Monsieur Philippe de Traux de Wardin, Administrateur de sociétés, 80, Bosveldweg, B-1180, Bruxelles
Monsieur Daniel-Louis Deleau, Expert comptable, 15, avenue Guillaume, L-1651, Luxembourg

<i>Réviseur d'Entreprises:

Clerc, 1, rue Pletzer, L-8080, Bertrange

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
Signatures

Référence de publication: 2008133490/1214/52.
Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2008, réf. LSO-CR05752. - Reçu 16,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080143162) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2008.

Konplott S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6582 Rosport, 6, rue de la Montagne.

R.C.S. Luxembourg B 86.212.

Im Jahre zwei tausend acht, den zehnten Oktober.
Vor dem unterzeichneten Henri BECK, Notar mit dem Amtswohnsitz in Echternach.

IST ERSCHIENEN:

Frau Miranda KONSTANTINIDOU, Diplom-Designerin und Diplom-Modegrafikerin, wohnhaft in Cebu-City, Cebu,

Nevil Hills, Philippinen,

hier vertreten durch Herrn Angelo KRAM, Kaufmann, wohnhaft in D-54290 Trier, 17-19 Heiligkreuzerstrasse,
aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift vom 1. Oktober 2008,
welche Vollmacht, von dem Komparenten, handelnd wie eingangs erwähnt, und dem amtierenden Notar ne varietur

unterzeichnet, gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigebogen bleibt, um mit derselben einregistriert zu werden.

Welche Komparentin, vertreten wie vorerwähnt, erklärte dass sie die alleinige Anteilhaberin der Gesellschaft mit

beschränkter Haftung KONPLOTT S.à r.l. ist, mit Sitz in L-6630, Wasserbillig, 4, Grand-Rue, eingetragen beim Handels-
und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 86.212 (NIN 2002 2402 243).

Besagte Gesellschaft wurde gegründet zufolge Urkunde aufgenommen durch den instrumentierenden Notar am 27.

Februar 2002, veröffentlicht im Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations Nummer 856 vom 5. Juni 2 002 und
deren Statuten abgeändert wurden wie folgt:

127815

- zufolge Urkunde aufgenommen durch den instrumentierenden Notar am 14. Januar 2003, veröffentlicht im Mémorial

C Recueil des Sociétés et Associations Nummer 219 vom 28. Februar 2003;

-  zufolge  Urkunde  aufgenommen  durch  den  instrumentierenden  Notar  am  15.  September  2005,  veröffentlicht  im

Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations Nummer 312 vom 11. Februar 2006;

- zufolge Urkunde aufgenommen durch den instrumentierenden Notar am 24. Mai 2007, veröffentlicht im Mémorial

C Recueil des Sociétés et Associations Nummer 1580 vom 27. Juli 2007.

Das Gesellschaftskapital beträgt FÜNFUNDSIEBZIG TAUSEND EURO (€ 75.000.-), eingeteilt in sechs hundert (600)

Anteile mit einem Nominalwert von je EIN HUNDERT FÜNFUNDZWANZIG EURO (€ 125.-), welche integral durch
Frau Miranda KONSTANTINIDOU, vorgenannt, übernommen wurden.

Alsdann ersuchte die Komparentin, vertreten wie vorerwähnt, den amtierenden Notar Nachstehendes zu beurkunden

wie folgt:

<i>Erster Beschluss

Die alleinige Gesellschafterin beschliesst den Sitz der Gesellschaft von Wasserbillig nach Rosport zu verlegen, und

demgemäss den ersten Absatz von Artikel 3 der Statuten wie folgt abzuändern:

Art. 3. (Absatz 1). Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Rosport.

<i>Zweiter Beschluss

Die alleinige Gesellschafterin legt die genaue Anschrift der Gesellschaft wie folgt fest: L-6582, Rosport, 6, rue de la

Montagne.

WORÜBER URKUNDE, aufgenommen in Echternach, am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand

und Wohnort bekannt, hat derselbe mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: A. KRAM, Henri BECK.
Enregistré à Echternach, le 14 octobre 2008, Relation: ECH/2008/1371. — Reçu douze euros. 12,00.-€.

<i>Le Receveur (signé): MINY.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, auf Begehr erteilt zwecks Veröffentlichung im Memorial.

Echternach, den 17. Oktober 2008.

Henri BECK.

Référence de publication: 2008133350/201/48.
(080155180) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2008.

Luxsoft S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6467 Echternach, 8, rue Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 142.268.

STATUTEN

Im Jahre zwei tausend acht, den zehnten Oktober.
Vor dem unterzeichneten Henri BECK, Notar mit dem Amtswohnsitz in Echternach.

SIND ERSCHIENEN:

1.- Herr Serge Wagner, Informatiker, wohnhaft in L-6495 Echternach, 12, Op Troo.
2.- Frau Kornelia Weber-Köhler, Buchhalterin, wohnhaft in D-54669 Bollendorf, Altschmiedestrasse 1
3.- Herr Patrick Duvaud, Informatiker, wohnhaft in CH-8117 Fällanden, Unterdorfwäg 10
4.- Herr Claude Wagner, Informatiker, wohnhaft in F-34230 Paulhan, 12, rue Alfred Pons.
Welche Komparenten den instrumentierenden Notar ersuchten, folgenden Gesellschaftsvertrag zu beurkunden, den

sie miteinander abgeschlossen haben:

Titel I. Name, Sitz, Zweck, Dauer

Art. 1. Zwischen den vorgenannten Parteien, sowie allen welche in Zukunft Inhaber der hiernach geschaffenen Anteile

werden, besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, welche durch gegenwärtige Satzung sowie durch die zu-
treffenden gesetzlichen Bestimmungen geregelt ist.

Art. 2. Die Gesellschaft trägt die Bezeichnung "LUXSOFT S.à r.l.".

Art. 3. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Echternach.
Er kann durch eine Entscheidung der Gesellschafter in eine andere Ortschaft des Grossherzogtums Luxemburg verlegt

werden.

Art. 4. Die Gesellschaft hat zum Zweck den Vertrieb und die Vermarktung von Softwareprogrammen sowie alle damit

verbundenen Dienstleistungen.

127816

Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten ausführen die sich direkt oder indirekt auf den Gesellschaftszweck beziehen oder

denselben fördern.

Art. 5. Die Gesellschaft ist für eine unbegrenzte Dauer gegründet.

Titel II. Gesellschaftskapital, Anteile

Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt VIERZIG TAUSEND EURO (€ 40.000.-), aufgeteilt in EIN HUNDERT (100)

Anteile, mit einem Nominalwert von je VIER HUNDERT EURO (€ 400.-), welche wie folgt übernommen werden:

1.- Herr Serge Wagner, Informatiker, wohnhaft in L-6495 Echternach, 12, Op Troo, fünfunddreissig Anteile . . . 35
2.- Frau Kornelia Weber-Köhler, Buchhalterin, wohnhaft in D- 54669 Bollendorf, Altschmiedestrasse 1, fünfund-

dreissig Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

3.- Herr Patrick Duvaud, Informatiker, wohnhaft in CH-8117 Fällanden, Unterdorfwäg 10, zwanzig Anteile . . . . 20
4.- Herr Claude Wagner, Informatiker, wohnhaft in F-34230 Paulhan, 12, rue Alfred Pons, zehn Anteile . . . . . . 10
Total: ein hundert Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Alle Anteile wurden voll in bar eingezahlt, so dass der Betrag von VIERZIG TAUSEND EURO (€ 40.000.-) der Ge-

sellschaft von heute an zur Verfügung steht, wie dies dem unterzeichneten Notar ausdrücklich nachgewiesen wurde.

Art. 7. Übertragung im Falle des alleinigen Gesellschafters
Die Übertragung von Gesellschaftsanteilen ist frei.
Übertragung im Falle von mehreren Gesellschaftern
Die Übertragung von Gesellschaftsanteilen unter Gesellschaftern ist frei.
Für die Übertragung von Gesellschaftsanteilen an Dritte, sei es unter Lebenden, sei es infolge Sterbefalls, ist die Eins-

timmigkeit aller Gesellschafter erforderlich; geschieht die Übertragung der Gesellschaftsanteile jedoch im Sterbefall an
die Nachkommen in direkter Linie oder an den überlebenden Ehepartner, ist die Zustimmung der anderen Gesellschafter
nicht erforderlich.

Im Falle wo die Übertragung der Gesellschaftsanteile der Zustimmung der anderen Gesellschafter unterliegt, steht

diesen ein Vorkaufsrecht auf die abzutretenden Gesellschaftsanteile zu, im Verhältnis ihrer bisherigen Gesellschaftsanteile.
Falls das Vorkaufsrecht ausgeübt wird, aber keine Einigung über den Verkaufspreis der Gesellschaftsanteile erzielt wird,
berechnet sich der Verkaufspreis auf Grund der Durchschnittsbilanz der drei letzten vorangegangenen Geschäftsjahren
und sollte die Gesellschaft noch keine drei Jahre existieren, auf Grund der Bilanz des letzten vorangegangenen oder der
zwei letzten vorangegangenen Geschäftsjahren.

Titel III. Verwaltung und Vertretung

Art. 8. Solange die Zahl der Gesellschafter fünfundzwanzig (25) nicht übersteigt, steht es dem Geschäftsführer frei, die

Gesellschafter in Generalversammlungen zu vereinigen. Falls keine Versammlung abgehalten wird, erhält jeder Gesell-
schafter den genau festgelegten Text der zu treffenden Beschlüsse und gibt seine Stimme schriftlich ab.

Eine Entscheidung wird nur dann gültig getroffen, wenn sie von Gesellschaftern, die sechzig Prozent (60%) des Kapitals

vertreten, angenommen wird.

Jeder Gesellschafter ist stimmberechtigt welches auch immer die Anzahl seiner Anteile ist. Jeder Anteil gibt Anrecht

auf eine Stimme. Jeder Gesellschafter kann sich rechtmässig bei der Gesellschafterversammlung auf Grund einer Sonder-
vollmacht vertreten lassen.

Art. 9. Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Teilhaber der Ge-

sellschaft sein müssen.

Die Ernennung der Geschäftsführer erfolgt durch den alleinigen Gesellschafter beziehungsweise durch die Gesell-

schafterversammlung, welche die Befugnisse und die Dauer der Mandate des oder der Geschäftsführer festlegt.

Als einfache Mandatare gehen der oder die Geschäftsführer durch ihre Funktion(en) keine persönlichen Verpflichtun-

gen  bezüglich  der  Verbindlichkeiten  der  Gesellschaft  ein.  Sie  sind  jedoch  für  die  ordnungsgemässe  Ausführung  ihres
Mandates verantwortlich.

Art. 10. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endigt am 31. Dezember eines jeden Jahres.

Art. 11. Über die Geschäfte der Gesellschaft wird nach handelsüblichem Brauch Buch geführt.
Am Ende eines jeden Geschäftsjahres werden durch die Geschäftsführung ein Inventar, eine Bilanz und eine Gewinn-

und Verlustrechnung aufgestellt.

Der Kreditsaldo der Bilanz wird nach Abzug aller Kosten sowie des Beitrages zur gesetzlichen Reserve der General-

versammlung der Gesellschafter zur Verfügung gestellt.

Art. 12. Durch den Tod eines Gesellschafters erlischt die Gesellschaft nicht, sondern wird mit den Erben des Vers-

torbenen weitergeführt.

127817

Titel IV. Auflösung und Liquidation

Art. 13. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere von der Gesellschaf-

terversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen durchgeführt.

Die Gesellschafterversammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.

Art. 14. Für sämtliche nicht vorgesehenen Punkte gilt das Gesetz vom 18. September 1933 über die Gesellschaften

mit beschränkter Haftung, sowie das Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften und deren Abände-
rungen.

<i>Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt jedoch am Tage der Gründung der Gesellschaft und endigt am 31. Dezember 2008.

<i>Kosten

Die Kosten, welche der Gesellschaft zum Anlass ihrer Gründung entstehen, werden abgeschätzt auf den Betrag von

ungefähr ein tausend zwei hundert Euro (€ 1.200.-).

<i>Erklärung

Die Komparenten erklären seitens des unterfertigten Notars Kenntnis erhalten zu haben, dass die Gesellschaft erst

nach Erhalt der nötigen Ermächtigungen ihre Aktivitäten aufnehmen kann.

<i>Generalversammlung

Alsdann sind die Gesellschafter, welche das gesamte Gesellschaftskapital vertreten, in einer ausserordentlichen Ge-

neralversammlung  zusammengetreten,  und  haben  einstimmig  und  laut  entsprechender  Tagesordnung  nachfolgende
Beschlüsse gefasst:

a) Zum technischen Geschäftsführer der Gesellschaft wird für eine unbestimmte Dauer ernannt:
Herr Serge Wagner, Informatiker, wohnhaft in L-6495 Echternach, 12, Op Troo.
b) Zur kaufmännischen Geschäftsführerin der Gesellschaft wird für eine unbestimmte Dauer ernannt:
Frau Kornelia Weber-Köhler, Buchhalterin, wohnhaft in D-54669 Bollendorf, Altschmiedestrasse 1
c) Die Gesellschaft wird in allen Fällen durch die gemeinsamen Unterschriften der beiden Geschäftsführer rechtsgültig

vertreten und verpflichtet.

d) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-6467 Echternach, 8, rue Neuve.

WORÜBER URKUNDE, Aufgenommen in Echternach, am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand

und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: S. WAGNER, K. WEBER-KÖHLER, P. DUVAUD, C. WAGNER, Henri BECK.
Enregistré à Echternach, le 14 octobre 2008. Relation: ECH/2008/1372. — Reçu deux cents euros 40.000.- à 0,5% =

200.- €.

<i>Le Receveur (signé): MINY.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, auf Begehr erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Echternach, den 16. Oktober 2008.

Henri BECK.

Référence de publication: 2008133347/201/115.
(080154822) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2008.

Winch Consulting Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3450 Dudelange, 28, rue du Commerce.

R.C.S. Luxembourg B 80.945.

Le bilan au 31 décembre 2001 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2008133506/3522/11.
Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2008, réf. LSO-CV05465. - Reçu 16,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080155457) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2008.

127818

Australian Mining Holdings Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 104.379.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 octobre 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008133517/780/12.
Enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2008, réf. LSO-CV04798. - Reçu 26,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080155683) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2008.

Markwins International Benelux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard de la Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 140.076.

In the year two thousand and eight, on the thirtieth of September.
Before Us Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

For an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of Markwins International Benelux S. à r.l.,

a private limited liability company (société à responsabilité limitée), organised under the laws of Luxembourg, having its
registered office at 65, boulevard Grande Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, registered with the Luxembourg
Trade and Companies Register under number B 140.076, incorporated pursuant to a deed of Maître Martine SCHAEFFER,
prenamed, on June 26, 2008 (the Company),

Markwins International Corporation Limited, a company incorporated and governed under the laws of Hong Kong,

having its registered office at Room 3305, 33rd Floor, Tower 1, Lippo Centre, No. 89 Queensway, Central, Hong Kong,
registered with the Registrar of companies of Hong Kong under registry number 806135 (the Sole Shareholder), repre-
sented by Emelie Marius, lawyer, with professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal
in Hong Kong on September 22nd, 2008.

Said proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxyholder and the undersigned notary, shall remain attached

to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record that:
I. the Sole Shareholder holds all the shares in issued and in existence in the share capital of the Company;
II. the agenda of the Meeting is as follows:
1. Amendment of article 7.1 of the articles of association of the Company (the Articles);
2. Amendment of article 8.3 of the Articles;
3. Designation of Mr. Erwin Kist as Class A manager and Mr. Sung Tsei Chen as Class B manager; and
4. Miscellaneous.
III. the Meeting has taken, by unanimous vote, the following resolutions:

<i>First resolution

The Sole Shareholder resolves to amend article 7.1. of the Articles, which shall henceforth be read as follows:
"7.1. The Company is managed by a board of managers composed of one class A manager (hereafter the Class A

Manager) and at least one class B manager (hereafter the Class B Manager) appointed by a resolution of the shareholders
which sets the term of their office. The managers need not be shareholder(s)."

<i>Second resolution

The Sole Shareholder resolves to amend article 8.3 of the Articles, which shall henceforth be read as follows:
" 8.3. Representation.
(i) The Company shall be bound towards third parties in all matters by the joint signatures of any two managers being

necessarily one Class A Manager and one Class B Manager.

(ii) The Class A Manager has also the power to bind the Company under its sole signature for any matters pertaining

to the day-to-day management of the Company.

(iii) The Company shall also be bound towards third parties by the joint or single signature of any persons to whom

special powers have been delegated by the Board".

127819

<i>Third resolution

The Sole Shareholder of the Company resolves to designate:
1.- Mr Erwin Kist, as Class A Manager of the Company; and
2.- Mr. Sung Tsei Chen, as Class B Manager of the Company.

<i>Estimate of costs

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a

result of the present deed are estimated to be approximately one thousand (EUR 1,000).

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing party,
in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the proxyholder of the appearing party

signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le trente septembre.
Par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire résidant à Luxembourg.

A COMPARU:

Pour une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) de l'associé unique de Markwins International Benelux S. à

r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège au 65, boulevard Grande Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg,
immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 140.076, constituée suivant acte
reçu par Martine SCHAEFFER, prénommée, le 26 juin 2008, (la Société),

Markwins International Corporation Limited, une société à responsabilité limitée constituée sous les lois de Hong-

Kong, ayant son siège social à Room 3305, 33rd Floor, Tower 1, Lippo Centre, No. 89 Queensway, Central, Hong Kong,
enregistrée auprès du Registrar of companies of Hong Kong, sous le numéro de registre 806135 (l'Associé Unique),
représentée par Emelie Marius, avocat, avec adresse professionnelle au Luxembourg, en vertu d'une procuration signée
sous seing privé à Hong Kong le 22 septembre 2008.

Laquelle procuration, après avoir été signée « ne varietur » par le mandataire de la partie comparante et le notaire

instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

La partie comparante, représentée comme décrit ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d'acter que:
I. l'Associé Unique détient toutes les actions dans le capital de la Société:
II. l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:
1. Modification de l'article 7.1 des statuts de la Société (les Statuts)
2. Modification de l'article 8.3 des Statuts;
3. Désignation de Mr. Erwin Kist comme gérant de Catégorie A et Mr. Sung Tsei Chen comme gérant de Catégorie

B; et

4. Divers.
III. l'Assemblée a pris les résolutions suivantes à l'unanimité:

<i>Première résolution

L'Associé Unique décide de modifier l'article 7.1 des Statuts qui aura désormais la teneur suivante:
"7.1.  La  Société  est  gérée  par un  conseil  de gérance  composé d'un gérant de  catégorie A  (ci-après  le Gérant de

Catégorie A) et d'au moins un gérant de catégorie B (ci-après les Gérant de Catégorie B) nommés par une résolution
des associés, qui fixe la durée de leur mandat. Les gérants n'ont pas besoin d'être associés."

<i>Deuxième résolution

L'Associé Unique décide de modifier l'article 8.3 des Statuts qui aura désormais la teneur suivante:
« 8.3. Représentation.
(i) La Société est engagée à l'égard des tiers en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux gérants étant

nécessairement un gérant de Catégorie A et un gérant de Catégorie B.

(ii) Le gérant de Catégorie A a également le pouvoir d'engager la Société par sa seule signature pour toutes questions

relatives à la gestion journalière de la Société.

(iii) La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature conjointe ou unique de toute personne à qui

des pouvoirs spéciaux ont été délégués par le Conseil».

<i>Troisième résolution

L'Associé Unique de la Société décide de désigner:
1.- Mr Erwin Kist, en qualité de Gérant de Catégorie A de la Société; et

127820

2.- Mr. Sung Tsei Chen, en qualité de Gérant de Catégorie B de la Société.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, honoraires et charges de quelque nature que ce soit, qui incombent à la Société en

rapport avec le présent acte est estimé à environ mille euros (EUR 1.000).

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate par la présente qu'à la requête de la comparante sus-

nommée le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française et en cas de divergences entre le texte anglais
et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, en foi de quoi le présent acte a été rédigé au Luxembourg, à la date stipulée au début des présentes.
Le document ayant été lu au représentant de la comparante, ce dernier ainsi que le notaire instrumentant ont signé

le présent acte.

Signé: E. Marius et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg AC, le 3 octobre 2008. LAC/2008/40250. — Reçu douze euros Eur 12.-.

<i>Le Receveur

 (signé): Francis SANDT.

POUR COPIE CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 octobre 2008.

Martine SCHAEFFER.

Référence de publication: 2008131218/5770/116.
(080152731) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2008.

Nordic Food Services S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 32.500,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 120.759.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 octobre 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008131204/581/13.
Enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2008, réf. LSO-CV03850. - Reçu 28,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080153702) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2008.

Luxeme S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8295 Keispelt, 80A, rue de Kehlen.

R.C.S. Luxembourg B 113.919.

Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signatures.

Référence de publication: 2008131203/6390/13.
Enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2008, réf. LSO-CU07646. - Reçu 28,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080153693) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2008.

Immoclerve S.C.I., Société Civile Immobilière.

Siège social: L-9709 Clervaux, 1, route de Marnach.

R.C.S. Luxembourg E 3.961.

STATUTS

L'an deux mille huit, le cinq septembre.
Par-devant Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven.

Ont comparu:

127821

1 

o

 Monsieur Pieter VAN MULLEM, gérant de sociétés, né à Boutersem (Belgique), le 27 novembre 1941, demeurant

à B-3300 Tienen, Sint-Hubertusstraat 15 (Belgique);

2 

o

 Monsieur Geert VAN MULLEM, gérant de sociétés, né à Leuven (Belgique), le 6 août 1968, demeurant à L-1651

Luxembourg, 55, avenue Guillaume.

Lesquelles parties ont arrêté, ainsi qu'il suit, les statuts d'une société civile immobilière qu'elles entendent constituer

entre elles:

Titre I 

er

 - dénomination, objet, durée, siège

Art. 1 

er

 .  Il est formé entre les parties soussignées une société civile immobilière sous la dénomination «IMMOCLERVE

S.C.I.».

Art. 2. La société a pour objet la mise en valeur, la gestion et/ou la location de tous immeubles et parts d'immeubles

qu'elle pourra acquérir au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger, dont notamment l'acquisition, la vente, le partage,
l'acquisition ou la cession de droits immobiliers généralement quelconques, le démembrement de tout droit immobilier,
la location partielle ou totale et la location temporelle des immeubles ainsi acquis, ainsi que toute opération pouvant se
rattacher directement ou indirectement à l'objet social et pouvant en faciliter l'extension et le développement.

La société pourra, dans le cadre de son activité, grever ses immeubles d'hypothèques ou se porter caution réelle en

faveur de tiers.

Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. Le siège social de la société est établi dans la commune de Clervaux.

Titre II - Capital social, parts sociales

Art. 5. Le capital social de la société est fixé à cent soixante-quinze mille euros (EUR 175.000,-), divisé en mille sept

cent cinquante (1.750) parts de cent euros (EUR 100,-) chacune.

Le capital social pourra à tout moment être modifié, sous les conditions prévues par la loi et les présents statuts. Les

parts à souscrire seront d'abord offertes aux associés existants, proportionnellement à la part du capital social représentée
par leurs parts.

Art. 6. Chaque part donne droit à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes dans la propriété de

l'actif social et dans la répartition des bénéfices.

Art. 7. Dans leurs rapports respectifs et vis-à-vis des créanciers, les associés sont tenus des dettes de la société, chacun

dans la proportion du nombre de parts qu'il possède.

Art. 8. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune

d'elles.

Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la société par une seule et

même personne.

Art. 9.
a) Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
b) Les parts sont incessibles à des tiers, ni par vente, ni par donation, sauf l'accord de tous les associés.

Art. 10.
a) L'associé qui veut céder tout ou partie de ses parts sociales doit en informer le gérant, soit par lettre recommandée,

soit par toute voie écrite dont la preuve peut être apportée sans difficulté, en indiquant le nombre des parts sociales dont
la cession est projetée, les noms, prénoms, professions et domiciles du/des cessionnaire(s) proposé(s), ainsi que le prix
de cession.

Les autres associés, dûment informés par le gérant, auront alors un droit de préemption pour le rachat des parts

sociales dont la cession est proposée. Ce droit s'exerce proportionnellement au nombre de parts sociales possédées par
chacun des associés, le non-exercice, total ou partiel, par un associé de son droit de préemption accroissant celui des
autres.

L'associé qui entend exercer son droit de préemption doit en informer les autres associés par lettre recommandée

dans les deux mois de la lettre l'avisant de la demande de cession, faute de quoi il est déchu de son droit de préemption.

Pour l'exercice des droits procédant de l'accroissement, suivant les dispositions de l'alinéa précédant, les associés

jouiront d'un délai supplémentaire d'un mois commençant à courir à l'expiration du délai de deux mois imparti aux associés
pour faire connaître leur intention quant à l'exercice du droit de préemption.

b) En aucun cas les parts sociales ne seront fractionnées: si le nombre des parts sociales à céder n'est pas exactement

proportionnel au nombre des parts sociales pour lesquelles s'exerce le droit de préemption, les parts sociales en excédent
sont, à défaut d'accord, attribuées par la voie du sort.

Le prix payable pour l'acquisition de ces parts sociales sera déterminé de commun accord entre le cédant et le ou les

cessionnaire(s), et à défaut, par un expert-comptable et fiscal désigné de commun accord par le cédant et le ou les

127822

cessionnaire(s), et en cas de désaccord, par un expert indépendant nommé par le tribunal de commerce du ressort du
siège social de la société à la requête de la partie la plus diligente.

L'expert rendra son rapport sur la détermination du prix dans le mois qui suit la date de sa nomination. L'expert aura

accès à tous les livres et autres documents de la société qu'il jugera indispensables à la bonne exécution de sa mission.

Art. 11. La société n'est pas dissoute par le décès d'un associé. Les parts sont transmissibles pour cause de décès aux

héritiers légataires de l'associé décédé.

Titre III: Assemblée générale des associes, administration

Art. 12. Les associés sont convoqués par le ou les gérants de la société à une assemblée générale avec un préavis d'au

moins deux semaines.

La convocation se fait par toute voie écrite qui laisse une trace et une preuve de la convocation faite en bonne et due

forme.

Toutefois, les associés peuvent se réunir spontanément en quelque lieu que ce soit, du moment que la réunion se fait

entre tous les associés et que les décisions y prises le soient à l'unanimité.

Art. 13. Chaque associé a le droit de participer aux décisions collectives, quel que soit le nombre de parts qui lui

appartiennent. Il n'existe aucune décision collective au sujet de la société à laquelle l'associé ne puisse participer.

Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées générales par un porteur de procuration spéciale.
Chaque associé dispose d'un droit permanent et illimité de surveillance de la gestion du gérant.

Art. 14. Les décisions collectives des associés seront prises à la majorité des trois-quarts (3/4).
Tout acte d'achat, de vente et d'échange portant sur tout immeuble ou droit immobilier doit être autorisé par une

décision de l'assemblée des associés statuant à la majorité des trois-quarts (3/4).

Au cas où les associés ne sont pas tous présents ou représentés à l'assemblée générale, le gérant pourra convoquer

les associés à une seconde assemblée générale ayant le même ordre du jour et au cours de laquelle il sera statué à la
majorité des trois-quarts (3/4) des voix présentes.

Art. 15. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants.
Le / les gérant(s) pourra / pourront se substituer dans ses/leurs pouvoirs toute personne, associée ou non, sur auto-

risation de l'assemblée générale des associés prise à l'unanimité.

La société sera valablement engagée par la signature d'un des gérants respectivement par la signature de la personne

substituée dans les pouvoirs du ou des gérants, mais dans cette hypothèse, dans les limites de la substitution.

Art. 16. La société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé ou d'un gérant.
Les créanciers, ayants droit ou héritiers d'un associé ou d'un gérant, ne pourront, pour quelque motif que ce soit

apposer des scellées sur des biens et documents de la société, ni faire procéder à aucun inventaire judiciaire des valeurs
sociales.

Art. 17. Les associés sont tenus envers les créanciers avec lesquels ils ont contracté, proportionnellement au nombre

de parts qu'ils possèdent dans le capital social de la société.

Art. 18. L'année sociale commence le 1 

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 19. La dissolution de la société ne peut être votée qu'à l'unanimité des voix existantes.
Elle se fera conformément aux dispositions y afférentes inscrites au Code civil luxembourgeois.
En cas de mésentente grave entre associés, la dissolution de la société ne pourra être demandée en justice par l'un

des associés, avant le terme convenu, que pour autant que cette mésentente empêche toute action commune et qu'elle
mette en jeu l'existence même de la société, ce conformément à la disposition de l'article 1871 du code civil.

Art. 20. Les articles 1832 à 1872 du code civil ainsi que les modifications apportées au régime des sociétés civiles par

la loi du 18 septembre 1933 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé
par les présents statuts.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice commencera le jour de la constitution et finira le 31 décembre 2009.

<i>Souscription et libération du capital

Ensuite, les comparants ont requis le notaire instrumentaire d'acter qu'ils souscrivent les cent (100) parts comme suit:

- Monsieur Pieter VAN MULLEM, prénommé deux cent cinquante parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

250

- Monsieur Geert VAN MULLEM, prénommé mille cinq cents parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500
Total: mille sept cent cinquante parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.750

127823

Toutes les parts sociales ainsi souscrites ont été libérées en numéraire de sorte que la somme de cent soixante-quinze

mille euros (EUR 175.000,-) se trouve d'ores et déjà à la disposition de la société, ainsi qu'il a été prouvé au notaire
instrumentant.

<i>Frais

Le coût des frais, dépenses, charges et rémunérations sous quelques forme que ce soit, qui sont mis à charge de la

société en raison de sa constitution s'élèvent approximativement à la somme de deux mille cinq cents euros (EUR 2.500,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les prédits associés se réunissant en assemblée générale et décident ce qui suit:
a) de nommer comme gérants pour une durée illimitée:
- Monsieur Pieter VAN MULLEM, prénommé;
- Monsieur Geert VAN MULLEM, prénommé.
b) de fixer le siège de la société à L-9709 Clervaux, 1, route de Marnach.

Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, état et

demeures, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Pieter Van Mullem, Geert Van Mullem, Paul Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, A.C., le 8 septembre 2008, LAC/2008/36474. — Reçu huit cent soixante-quinze euros à

0,5%: 875 €.

<i>Le Receveur (signé): Francis Sandt.

Pour copie conforme délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 15 octobre 2008.

Paul BETTINGEN.

Référence de publication: 2008133135/202/136.
(080155744) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2008.

Financière VLH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 90.555.

Il est porté à la connaissance de tous que l'adresse du gérant Monsieur Valéry Le Helloco a fait l'objet d'un changement.
La nouvelle adresse est la suivante: 67, Palace Close Saint Saviour, JE2 7SG Jersey, Channel Islands.

Luxembourg, le 15 octobre 2008.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2008133639/631/16.
Enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2008, réf. LSO-CV05925. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080156178) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2008.

Poinsetia S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R.C.S. Luxembourg B 35.680.

Le bilan au 31 mars 2008, ainsi que l'annexe et les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été déposés

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2008132060/833/13.
Enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2008, réf. LSO-CS11476. - Reçu 20,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080113196) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 août 2008.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

127824

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Document Outline

American Pacific S.A.

Australian Mining Holdings Luxembourg S.A.

BCR S.à r.l.

Bioone Luxembourg S.à r.l.

Caishenye

C.W.Lux

EdR Real Estate (Eastern Europe) S.C.A., Sicar

European Explorers Consolidated B.V.

Fanfare Municipale Neudorf-Weimershof, asbl

Fiduciaire Mosellan S. à r.l.

Financière VLH

Greenfield International Holding S.A.

Greenfield International SPF S.A.

Highfield SPF S.A.

Holzbau Schmitz S.à r.l.

Immoclerve S.C.I.

Intercultures S.A.

Jaydisc S.à r.l.

Konplott S.à r.l.

Luxeme S.à r.l.

Lux Materials Trading S.A.

Luxsoft S.à r.l.

Markwins International Benelux S.à r.l.

Myrtus Finance S.A.

Nordic Food Services S.à r.l.

Oregon International Holdings S.à r.l.

Oregon International Holdings S.à r.l.

Oregon International Holdings S.à r.l.

Poinsetia S.A.

Ripli Holding S.A.

SEB Life Luxembourg Branch

SHRM S.à r.l.

Socfinasia S.A.

Société Financière Luxembourgeoise

Tanklog SCR S.à r.l. Société Maritime

Thomorg S.à r.l.

Thomson International S.A.

Thomson International S.à r.l.

Thomson Reuters Finance S.A.

Vysotsk Invest S.A.

WIM-LUX Industriemontage S.à r.l.

Winch Consulting Sàrl

Wood &amp; Roof - Philippe Brüls S. à r.l.