MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 2625

28 octobre 2008

SOMMAIRE

Agihold Global  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

126000

Babcock & Brown (Serifali) S.à r.l.  . . . . . . .

125985

BBA Luxembourg Finance S.à r.l. . . . . . . . .

125990

Boutique Danielle S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .

125983

Chaparro S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125984

Clairan S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125992

Damart T.S.D.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125990

Defi3 Alpha Lux  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125965

De Verband Allgemeiner Verband Land-

wirtschaftlicher Warengenossenschaften
Fédération Agricole d'Achat et de Vente

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125983

Doman (SPF) S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125993

Euro Ethnic Foods Europe  . . . . . . . . . . . . . .

125997

Fibor S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125983

Ge-Wen S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125984

Guidance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125984

Helfin S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

126000

Innova Financial Holding S.à r.l.  . . . . . . . . .

125979

Investissements du Centaure . . . . . . . . . . . .

125997

Investomec S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125982

I.T.E.L. S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125991

Ivanmalo Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125993

KPI Residential Property 2 S.à r.l.  . . . . . . .

126000

Lahure Marcel Trade S.A. . . . . . . . . . . . . . . .

125999

LEO (Luxembourg Energy Office) S.A. . . .

125998

Loevarth Invest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125991

Luxange S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125994

Monuva S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125993

Parkway International S.à r.l. . . . . . . . . . . . .

125993

Parkway S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125973

Paulonord Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125992

Porte S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125994

Saint-Exupéry S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125994

S.C.I. Bechtold-Terlinden  . . . . . . . . . . . . . . .

125988

S.I.E.L., société à responsabilité limitée

(Société Import-Export Luxembourg)  . .

125999

Sitrofin S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125979

Société du Bijou Industriel S.A. . . . . . . . . . .

125994

Soni Invest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125991

Stapleton S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125965

Synapse Mobile Networks S.A.  . . . . . . . . . .

125990

Synapse Universal S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

125990

Talisman (Peru) S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

125954

Tissio S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125999

Turf Capital S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125976

Tyrol Acquisition 1 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

125984

Valstar S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125992

VDL Participations S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .

125997

Viking River Cruises S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

125999

Warshiping S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125992

Warship Invest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125991

Yum! International Participations S.à.r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125994

125953

Talisman (Peru) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 142.283.

STATUTES

In the year two thousand eight, on the eleventh day of August.
Before us Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg.

THERE APPEARED:

Talisman Energy Inc. (the Sole Shareholder) a company incorporated under the laws of Canada, under registered

number 423710-2, having its registered seat at 888 - 3rd Street SW, Calgary, Alberta, Canada, T2P 5C5 here represented
by Tom Storck, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on July 30, 2008,

Such proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxy-holder acting on behalf of the appearing party and the

undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed together with it with the registration authorities.

The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record the following:
I. Talisman Energy Inc. is the sole shareholder of Talisman (Peru) Ltd., a company incorporated and organized under

the laws of Alberta, having its registered office at 888 - 3rd Street SW, Calgary, Alberta, Canada, T2P 5C5, registered
with the Alberta Registrar of Corporations under number 20700157 (the Company), with an issued capital of fifty-seven
million eight hundred three thousand seven hundred fourteen (57,803,714) shares without nominal or par value.

II. that by resolution validly adopted by the sole shareholder of the Company in Calgary, Alberta on January 8, 2008,

acting in accordance with the Articles of Incorporation of the Company, the Company resolved to transfer its statutory
seat and principal establishment from 888 - 3rd Street SW, Calgary, Alberta, Canada, T2P 5C5 to the City of Luxembourg
as from the date of issuance by the Alberta Registrar of Corporations of a Certificate of Discontinuance (the Continuation
Date). All formalities required under the laws of Alberta to give effect to that resolution have been duly performed; a
copy of said resolution shall remain annexed to the present deed.

III. That it results from the interim balance sheet of the Company dated July 29, 2008 and a declaration by a director

of the Company stating that the net worth of the Company as per the date hereof, is THIRTY THOUSAND UNITED
STATES DOLLARS (US$ 30,000.00), that, as of the date hereof, the net assets of the Company correspond at least to
the value of the share capital of the Company, a copy of such balance sheet and declaration, after having been signed ne
varietur by the proxy-holder of the appearing party and the notary, shall remain attached to the present deed and shall
be filed at the same time with the registration authorities.

IV. The agenda of the meeting is the following:
1. transfer of the statutory seat and principal establishment of the Company from 888 - 3rd Street SW, Calgary, Alberta,

Canada, Alberta to the City of Luxembourg as from the date of issuance by the Alberta Registrar of Corporations of a
Certificate of Discontinuance ("Continuation Date"), without the Company being dissolved but on the contrary with
corporate continuance;

2. adoption by the Company of the legal form of a private limited liability Company (société à responsabilité limitée)

with the name "Talisman (Peru) S.àr.l." and acceptance of the Luxembourg nationality arising from the transfer of the
statutory seat and principal establishment of the Company to the City of Luxembourg;

3. approval of the interim balance sheet of the Company as at July 29, 2008;
4. conversion of the existing shares of the Company into new shares, without nominal or par value, having the rights

and obligations attached thereto following the restatement of the Company's Articles of Incorporation, as from the
Continuation Date, and determination of the share capital of the Company at THIRTY THOUSAND UNITED STATES
DOLLARS (US$30,000.00), divided into 30,000 shares, each without nominal value;

5. amendment and restatement of the Company's Articles of Association so as to conform them to the laws of Lu-

xembourg, as a consequence of the Company's acceptance of the Luxembourg nationality, as specified in item 2. above;

6. acceptance of the resignations, effective as of the Continuation Date, of M. Jacqueline Sheppard, born in Canada on

January 26, 1956, residing at the City of Calgary, Alberta, Canada and Philip D. Dolan, born in Canada on October 3,
1953, residing at the City of Calgary, Alberta, Canada, as directors of the Company, and the appointments of T. Nigel D.
Hares, born in England on January 1, 1951, residing at the City of Calgary, Alberta, Canada, Leonard van Sandick, born
in the Netherlands on February 4, 1933, residing at the City of Rotterdam, Netherlands, and Rene Kuijper, born in the
Netherlands on August 12, 1949, residing at Leiden, Netherlands, with effect as of the Continuation Date, as managers
of the Company for an unlimited duration;

7. establishment of the registered office and principal establishment of the Company at 74, rue de Merl, L-2146 Lu-

xembourg; and

8. miscellaneous.
Thereupon, the appearing party, represented as stated here above, requested the notary to record that:

125954

<i>First resolution

The Sole Shareholder resolves to transfer the statutory seat and principal establishment of the Company from the

City of Calgary, Alberta, Canada to the City of Luxembourg as from the date of issuance by the Alberta Registrar of
Corporations of a Certificate of Discontinuance (the Continuation Date) without the Company being dissolved but on
the contrary with corporate continuance.

<i>Second resolution

The Sole Shareholder resolves that the Company adopts the form of a private limited liability company (société à

responsabilité limitée) with the name "Talisman (Peru) S.àr.l.", accept the Luxembourg nationality and shall as from the
Continuation Date be subject to the laws of Luxembourg.

<i>Third resolution

The Sole Shareholder approves the balance sheet of the Company as at July 29, 2008.

<i>Fourth resolution

The Sole Shareholder resolves to convert the existing shares of the Company into new shares without nominal or par

value which are hereby created, having the rights and obligations attached thereto following the restatement of the
Company's articles of association.

The Sole Shareholder resolves to set the share capital of the Company at THIRTY THOUSAND UNITED STATES

DOLLARS (US$30,000.00), divided into 30,000 shares, each without nominal value.

<i>Fifth resolution

The Sole Shareholder resolves to amend and restate the Articles of Association of the Company as from the Conti-

nuation Date so as to conform them to Luxembourg law.

The restated articles of association of the Company will read as follows:

I. Name - Registered office - Object - Duration

Art. 1. Name. The name of the company is "Talisman (Peru) S.à r.l." (the Company). The Company is a private limited

liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and, in
particular, the law of August 10, 1915, on commercial companies, as amended (the Law), and these articles of incorpo-
ration (the Articles).

Art. 2. Registered office
2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be

transferred within the municipality by a resolution of the board of managers (the Board). The registered office may be
transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the shareholders, acting in accordance
with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.

2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a

resolution of the Board. Where the Board determines that extraordinary political or military developments or events
have occurred or are imminent and that these developments or events may interfere with the normal activities of the
Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the regis-
tered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these circumstances. Such temporary
measures have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of its registered
office, remains a Luxembourg incorporated company.

Art. 3. Corporate object
3.1 The purpose of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or

enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in particular acquire
by subscription, purchase and exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities, bonds,
debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally, any securities and financial instruments
issued by any public or private entity. It may participate in the creation, development, management and control of any
company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other intel-
lectual property rights of any nature or origin.

3.2. The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue, by way of private placement

only, notes, bonds and any kind of debt and equity securities. The Company may lend funds including, without limitation,
the proceeds of any borrowings, to its subsidiaries, affiliated companies and any other companies. The Company may also
give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant security over all or some of its assets to
guarantee its own obligations and those of any other company, and, generally, for its own benefit and that of any other
company or person. For the avoidance of doubt, the Company may not carry out any regulated activities of the financial
sector without having obtained the required authorisation.

3.3. The Company may use any techniques and instruments to efficiently manage its investments and to protect itself

against credit risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.

125955

3.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect

to real estate or movable property which, directly or indirectly, favour or relate to its corporate object.

Art. 4. Duration
4.1. The Company is formed for an unlimited duration.
4.2 The Company is not dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bankruptcy

or any similar event affecting one or several shareholders.

II. Capital - Shares

Art. 5. Capital
5.1. The Company's share capital is set at USD 30,000 (thirty thousand United States Dollars) represented by 30,000

(thirty thousand) shares with no par value in registered form each, all subscribed and fully paid-up.

5.2. The share capital may be increased or decreased in one or several times by a resolution of the shareholders, acting

in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.

Art. 6. Shares
6.1. The shares are indivisible and the Company recognises only one (1) owner per share.
6.2. Shares are freely transferable among shareholders.
Where the Company has a sole shareholder, shares are freely transferable to third parties.
Where the Company has more than one shareholder, the transfer of shares (inter vivos) to third parties is subject to

the prior approval of the shareholders representing at least three-quarters of the share capital.

The transfer of shares by reason of death to third parties must be approved by the shareholders representing three-

quarters of the rights owned by the survivors.

A share transfer is only binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by, the

Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.

6.3. A register of shareholders is kept at the registered office and may be examined by each shareholder upon request.
6.4. The Company may redeem its own shares provided that the Company has sufficient distributable reserves for

that purpose or if the redemption results from a reduction of the Company's share capital.

III. Management - Representation

Art. 7. Appointment and removal of managers
7.1. The Company is managed by one or more managers appointed by a resolution of the shareholders, which sets

the term of their office. The managers need not be shareholders.

7.2. The managers may be removed at any time (with or without cause) by a resolution of the shareholders.

Art. 8. Board of managers. If several managers are appointed, they constitute the board of managers (the Board).
8.1. Powers of the board of managers
(i) All powers not expressly reserved to the shareholder(s) by the Law or the Articles fall within the competence of

the Board, who has all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the corporate object.

(ii) Special and limited powers may be delegated for specific matters to one or more agents by the Board.
8.2. Procedure
(i) The Board meets upon the request of any manager, at the place indicated in the convening notice which, in principle,

is in Luxembourg.

(ii) Written notice of any meeting of the Board is given to all managers at least twenty-four (24) hours in advance,

except in case of emergency, the nature and circumstances of which are set forth in the notice of the meeting.

(iii) No notice is required if all members of the Board are present or represented and if they state to have full knowledge

of the agenda of the meeting. Notice of a meeting may also be waived by a manager, either before or after a meeting.
Separate written notices are not required for meetings that are held at times and places indicated in a schedule previously
adopted by the Board.

(iv) A manager may grant a power of attorney to another manager in order to be represented at any meeting of the

Board.

(v) The Board can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented. Resolutions

of the Board are validly taken by a majority of the votes of the managers present or represented. The resolutions of the
Board are recorded in minutes signed by the chairman of the meeting or, if no chairman has been appointed, by all the
managers present or represented.

(vi) Any manager may participate in any meeting of the Board by telephone or video conference or by any other means

of communication allowing all the persons taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other. The
participation by these means is deemed equivalent to a participation in person at a meeting duly convened and held.

(vii) Circular resolutions signed by all the managers (the Managers Circular Resolutions), are valid and binding as if

passed at a Board meeting duly convened and held and bear the date of the last signature.

125956

8.3. Representation
(i) The Company is bound towards third parties in all matters by the single signature of any manager.
(ii) The Company is also bound towards third parties by the signature of any persons to whom special powers have

been delegated.

Art. 9. Sole manager
9.1. If the Company is managed by a sole manager, any reference in the Articles to the Board or the managers is to

be read as a reference to such sole manager, as appropriate.

9.2. The Company is bound towards third parties by the signature of the sole manager.
9.3. The Company is also bound towards third parties by the signature of any persons to whom special powers have

been delegated.

Art. 10. Liability of the managers
10.1. The managers may not, by reason of their mandate, be held personally liable for any commitments validly made

by them in the name of the Company, provided such commitments comply with the Articles and the Law.

IV. Shareholder(s)

Art. 11. General meetings of shareholders and shareholders circular resolutions
11.1. Powers and voting rights
(i) Resolutions of the shareholders are adopted at a general meeting of shareholders (the General Meeting) or by way

of circular resolutions (the Shareholders Circular Resolutions) in case the number of shareholders of the Company is
less or equal to twenty-five.

(ii) Where resolutions are to be adopted by way of Shareholders Circular Resolutions, the text of the resolutions is

sent to all the shareholders, in accordance with the Articles. Shareholders Circular Resolutions signed by all the share-
holders are valid and binding as if passed at a General Meeting duly convened and held and bear the date of the last
signature.

(iii) Each share entitles to one (1) vote.
11.2. Notices, quorum, majority and voting procedures
(i) The shareholders are convened to General Meetings or consulted in writing at the initiative of any manager or

shareholders representing more than one-half of the share capital.

(ii) Written notice of any General Meeting is given to all shareholders at least eight (8) calendar days in advance of the

date of the meeting, except in case of emergency, the nature and circumstances of which are set forth in the notice of
the meeting.

(iii) General Meetings are held at such place and time specified in the notices.
(iv) If all the shareholders are present or represented and consider themselves as duly convened and informed of the

agenda of the meeting, the General Meeting may be held without prior notice.

(v) A shareholder may grant a written power of attorney to another person, whether or not a shareholder, in order

to be represented at any General Meeting.

(vi) Resolutions to be adopted at General Meetings or by way of Shareholders Circular Resolutions are passed by

shareholders owning more than one-half of the share capital. If this majority is not reached at the first General Meeting
or first written consultation, the shareholders are convened by registered letter to a second General Meeting or consulted
a second time and the resolutions are adopted at the General Meeting or by Shareholders Circular Resolutions by a
majority of the votes cast, regardless of the proportion of the share capital represented.

(vii) The Articles are amended with the consent of a majority (in number) of shareholders owning at least three-

quarters of the share capital.

(viii) Any change in the nationality of the Company and any increase of a shareholder's commitment in the Company

require the unanimous consent of the shareholders.

Art. 12. Sole shareholder
12.1 Where the number of shareholders is reduced to one (1), the sole shareholder exercises all powers conferred

by the Law to the General Meeting.

12.2. Any reference in the Articles to the shareholders and the General Meeting or to Shareholders Circular Reso-

lutions is to be read as a reference to such sole shareholder or the resolutions of the latter, as appropriate.

12.3. The resolutions of the sole shareholder are recorded in minutes or drawn up in writing.

V. Annual accounts - Allocation of profits - Supervision

Art. 13. Financial year and approval of annual accounts
13.1. The financial year begins on the first (1) of January and ends on the thirty-first (31) of December of each year.

125957

13.2. Each year, the Board prepares the balance sheet and the profit and loss account, as well as an inventory indicating

the value of the Company's assets and liabilities, with an annex summarising the Company's commitments and the debts
of the manager(s) and shareholders towards the Company.

13.3. Each shareholder may inspect the inventory and the balance sheet at the registered office.
13.4. The balance sheet and profit and loss account are approved at the annual General Meeting or by way of Share-

holders Circular Resolutions within six (6) months from the closing of the financial year.

13.5. In case the number of shareholders of the Company exceeds twenty-five, the annual general meeting of the

shareholders of the Company shall be held each year on the third Friday of June each year at 10.00 am at the registered
office of the Company, and if such day is not a day on which banks are opened for general business in the city of Luxem-
bourg (i.e. a Business Day), on the next following Business Day at the same time and place.

Art. 14. Commissaire aux comptes - Réviseurs d'entreprises
14.1. In case the number of shareholders of the Company exceeds twenty-five, the supervision of the Company shall

be entrusted to one or more statutory auditor(s) (commissaire(s) aux comptes), who may or may not be shareholders.

14.1 The operations of the Company are supervised by one or several réviseurs d'entreprises, when so required by

law.

14.2. The shareholders appoint the commissaires aux comptes, if any and réviseurs d'entreprises, if any, and determine

their number, remuneration and the term of their office, which may not exceed six (6) years. The commissaires aux
comptes and the réviseurs d'entreprises may be re-appointed.

Art. 15. Allocation of profits
15.1. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) is allocated to the reserve required by Law. This

allocation ceases to be required when the legal reserve reaches an amount equal to ten per cent (10%) of the share
capital.

15.2. The shareholders determine how the balance of the annual net profits is disposed of. It may allocate such balance

to the payment of a dividend, transfer such balance to a reserve account or carry it forward.

15.3. Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
(i) interim accounts are drawn up by the Board;
(ii) these interim accounts show that sufficient profits and other reserves (including share premium) are available for

distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed profits made since the end of the last
financial year for which the annual accounts have been approved, if any, increased by carried forward profits and distri-
butable reserves, and decreased by carried forward losses and sums to be allocated to the legal reserve;

(iii) the decision to distribute interim dividends must be taken by the shareholders within two (2) months from the

date of the interim accounts;

(iv) the rights of the creditors of the Company are not threatened, taking into account the assets of the Company;

and

(v) where the interim dividends paid exceed the distributable profits at the end of the financial year, the shareholders

must refund the excess to the Company.

VI. Dissolution - Liquidation

16.1. The Company may be dissolved at any time, by a resolution of the shareholders, adopted by one-half of the

shareholders holding three-quarters of the share capital. The shareholders appoint one or several liquidators, who need
not be shareholders, to carry out the liquidation and determine their number, powers and remuneration. Unless otherwise
decided by the shareholders, the liquidators have the broadest powers to realise the assets and pay the liabilities of the
Company.

16.2. The surplus after the realisation of the assets and the payment of the liabilities is distributed to the shareholders

in proportion to the shares held by each of them.

VII. General provisions

17.1. Notices and communications are made or waived and the Managers Circular Resolutions as well as the Share-

holders Circular Resolutions are evidenced in writing, by telegram, telefax, e-mail or any other means of electronic
communication.

17.2. Powers of attorney are granted by any of the means described above. Powers of attorney in connection with

Board meetings may also be granted by a manager in accordance with such conditions as may be accepted by the Board.

17.3. Signatures may be in handwritten or electronic form, provided they fulfil all legal requirements to be deemed

equivalent to handwritten signatures. Signatures of the Managers Circular Resolutions or the Shareholders Circular Re-
solutions, as the case may be, are affixed on one original or on several counterparts of the same document, all of which
taken together constitute one and the same document.

17.4. All matters not expressly governed by the Articles are determined in accordance with the law and, subject to

any non waivable provisions of the law, any agreement entered into by the shareholders from time to time.

125958

<i>Sixth resolution

The Sole Shareholder resolves to (i) acknowledge the resignations, effective as of the Continuation Date, of M. Jac-

queline Sheppard, born in Canada on January 26, 1956, residing at the City of Calgary, Alberta, Canada and Philip D.
Dolan, born in Canada on October 3, 1953, residing at the City of Calgary, Alberta, Canada, as directors of the Company
and (ii) appoint T. Nigel D. Hares, born in England on January 1, 1951, residing at the City of Calgary, Alberta, Canada,
Leonard van Sandick, born in the Netherlands on February 4, 1933, residing at the City of Rotterdam, Netherlands and
Rene Kuijper, born in the Netherlands on August 12, 1949, residing at Leiden, Netherlands, with effect as of the Conti-
nuation Date, as managers of the Company for an unlimited duration;

<i>Seventh resolution

The Sole Shareholder resolves to establish the registered office and the principal establishment of the Company at 74,

rue de Merl, L-2146 Luxembourg.

<i>Eighth resolution

The Sole Shareholder resolves to (i) approve, and to the extent necessary ratify, any and all actions, already taken or

to be taken (including the execution, delivery and performance under any documents, certificates, instruments, notices,
and agreements) by any manager of the Company, any officer of the Company, any employee of AAD Fiduciaire S.à r.l.
and any lawyer of Loyens &amp; Loeff (the Authorized Persons) necessary to implement the above resolutions and the con-
tinuation of the Company, and (ii) to authorise and empower any Authorized Person, acting individually, under his/her
sole signature on behalf of the Company, to perform under any and all actions (including the execution, delivery and
performance under any documents, certificates, instruments, notices, and agreements) which are necessary to implement
the above resolutions and the continuation of the Company.

<i>Estimated costs

The aggregate amount of costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which are to be

borne by the Company or which shall be charged to the Company by reason of this deed, are estimated at approximately
two thousand four hundred (2,400.-) euro.

<i>Statement

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a French version. At the request of the appearing party, in case
of discrepancies between the English version and the French version, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of the deed.
The document having been read to the proxy-holder acting on behalf of the appearing party, the proxy-holder signed

together with us, the notary, and the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède

L'an deux mille huit, le onze du mois d'août.
Par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.

A COMPARU:

Talisman Energy Inc. (l'Associé Unique) une société constituée selon les lois du Canada, immatriculée sous le numéro

423710-2, ayant son siège social au 888 - 3rd Street SW, Calgary, Alberta, Canada, T2P 5C5, ici représentée par Tom
Storck, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 30 juillet 2008,

Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire agissant pour le compte de la partie comparante

et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

La partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I. Talisman Energy Inc. est l'associé unique de Talisman (Peru) Ltd., une société constituée et régie par les lois d'Alberta,

ayant son siège social au 888 - 3rd Street SW, Calgary, Alberta, Canada, T2P 5C5, immatriculée auprès du Registre des
Sociétés d'Alberta sous le numéro 20700157 (la Société), ayant un capital émis de cinquante-sept millions huit cent trois
mille sept cent quatorze (57.803.714) parts sociales sans valeur nominale.

II. que par une résolution de l'associé unique de la Société, valablement adoptée à Calgary, Alberta le 8 janvier 2008,

conformément aux Statuts de la Société, cette dernière a décidé de transférer son siège social et son établissement
principal de 888 - 3rd Street SW, Calgary, Alberta, Canada, T2P 5C5, à Luxembourg-Ville prenant effet à compter de la
date d'émission d'un «certificate of discontinuance» par le Registre des Sociétés d'Alberta (la Date de Continuation),
Toutes les formalités requises par le droit d'Alberta afin de réaliser cette décision ont été dûment accomplies; une copie
de ladite résolution restera annexée au présent acte.

III. Qu'il résulte d'un bilan intérimaire de la Société daté du 29 juin 2008 et d'une déclaration du gérant de la Société

indiquant que la valeur nette de la Société, à la date des présentes, est de TRENTE MILLE DOLLARS AMERICAINS (US
$ 30.000,00), qu'à la date des présentes, les actifs nets de la Société correspondent au moins à la valeur du capital social
de la Société, les copies de ce bilan et de cette déclaration, après avoir été signées ne varietur par le mandataire de la

125959

partie  comparante  et  le  notaire,  resteront  annexés  au  présent  acte  et  seront  déposées  au  même  moment  pour  les
formalités de l'enregistrement.

IV. L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
1. transfert du siège social et du principal établissement de la Société de 888 - 3rd Street SW, Calgary, Alberta, Canada,

Alberta vers Luxembourg-Ville à compter de la date d'émission d'un «certificate of discontinuance» par le Registre des
Sociétés d'Alberta (la "Date de Continuation"), sans dissolution de la Société mais, au contraire, avec continuation de sa
personnalité juridique;

2. adoption par la Société de la forme légale d'une société à responsabilité limitée sous la dénomination "Talisman

(Peru) S.à r.l." et acceptation de la nationalité luxembourgeoise, découlant du transfert du siège social et du principal
établissement de la Société à Luxembourg-Ville;

3. approbation du bilan intérimaire de la Société arrêté au 29 juillet 2008;
4. conversion des parts sociales existantes de la Société en nouvelles parts sociales, sans valeur nominale avec les

mêmes droits et obligations y attachés, suivant la refonte des Statuts de la Société, à compter de la Date de Continuation
et fixation du capital social de la Société à TRENTE MILLE DOLLARS AMERICAINS (US$ 30.000,00), divisé en 30.000
parts sociales, chacune sans valeur nominale;

5. modification et refonte des Statuts de la Société afin de les adapter aux lois luxembourgeoises, en conséquence de

l'acceptation par la Société de la nationalité luxembourgeoise comme mentionné au point 2. ci-dessus;

6. acceptation des démissions, prenant effet à compter de la Date de Continuation, de M. Jacqueline Sheppard, née au

Canada le 26 janvier 1956, demeurant dans la ville de Calgary, Alberta, Canada et Philip D. Dolan, né au Canada le 3
octobre 1953, demeurant dans la ville de Calgary, Alberta, Canada, de leurs postes de gérants de la Société, et nominations
de T. Nigel D. Hares, né en Angleterre le 1 

er

 janvier 1951, demeurant dans la ville de Calgary, Alberta, Canada, Leonard

van Sandick, né aux Pays-Bas le 4 février 1933, demeurant dans la ville de Rotterdam, les Pays-Bas, et Rene Kuijper, né
aux Pays-Bas le 12 août 1949, demeurant à Leiden, les Pays-Bas, prenant effet à compter de la Date de Continuation, aux
fonctions de gérants de la Société pour une durée indéterminée;

7. établissement du siège social et de l'établissement principal de la Société au 74, rue de Merl, L-2146 Luxembourg;

et

8. divers.
Ces faits exposés, la partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d'acter

ce qui suit:

<i>Première résolution

L'Associé Unique décide de transférer le siège social et l'établissement principal de la Société de la ville de Calgary,

Alberta, Canada vers Luxembourg-Ville à compter de la date d'émission d'un «certificate of discontinuance» par le Registre
des Sociétés d'Alberta (la Date de Continuation), sans dissolution de la Société mais, au contraire, avec continuation de
sa personnalité juridique.

<i>Deuxième résolution

L'Associé Unique décide que la Société adopte la forme d'une société à responsabilité limitée dénommée "Talisman

(Peru) S.à r.l.", accepte la nationalité luxembourgeoise et sera, à compter de la Date de Continuation, soumise aux lois
luxembourgeoises.

<i>Troisième résolution

L'Associé Unique approuve le bilan de la Société arrêté au 29 juillet 2008.

<i>Quatrième résolution

L'Associé Unique décide de convertir les parts sociales existantes de la Société en nouvelles parts sociales sans valeur

nominale qui sont créées par la présente, avec les mêmes droits et obligations y attachés, suivant la refonte des statuts
de la Société.

L'Associé  Unique  décide  de  fixer  le  capital  social  de  la  Société  à  TRENTE  MILLE  DOLLARS  AMERICAINS  (US$

30.000,00), divisé en 30.000 parts sociales, chacune sans valeur nominale.

<i>Cinquième résolution

L'Associé Unique décide de modifier et de reformuler les statuts de la Société à compter de la Date de Continuation,

afin de les adapter au droit luxembourgeois.

Les statuts coordonnés de la Société auront la teneur suivante:

I. Dénomination - Siège social - Objet - Durée

Art. 1 

er

 . Dénomination.  Le nom de la société est "Talisman (Peru) S.à r.l." (la Société). La Société est une société à

responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, et en particulier par la loi du 10 août 1915 sur
les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi), ainsi que par les présents statuts (les Statuts).

125960

Art. 2. Siège social
2.1 Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans les

limites de la commune par décision du conseil de gérance (le Conseil). Le siège social peut être transféré en tout autre
endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution des associés, adoptée selon les modalités requises pour la
modification des Statuts.

2.2 Il peut être créé des succursales, filiales ou autres bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger

par décision du Conseil. Lorsque le Conseil estime que des développements ou événements extraordinaires d'ordre
politique ou militaire se sont produits ou sont imminents, et que ces développements ou événements sont de nature à
compromettre les activités normales de la Société à son siège social, ou la communication aisée entre le siège social et
l'étranger, le siège social peut être transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances
extraordinaires. Ces mesures provisoires n'ont aucun effet sur la nationalité de la Société qui, nonobstant le transfert
provisoire de son siège social, reste une société luxembourgeoise.

Art. 3. Objet social
3.1 L'objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans toutes sociétés ou

entreprises sous quelque forme que ce soit, et la gestion de ces participations. La Société peut notamment acquérir par
souscription, achat et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations,
créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette, et plus généralement, tous titres et instruments financiers
émis par toute entité publique ou privée. Elle peut participer à la création, au développement, à la gestion et au contrôle
de toute société ou entreprise. Elle peut en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets ou
autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

3.2. La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder,

uniquement par voie de placement privé, à l'émission de billets à ordre, d'obligations et de titres et instruments de dette
de toute autre nature. La Société peut prêter des fonds, y compris notamment, les revenus de tous emprunts, à ses filiales,
sociétés affiliées ainsi qu'à toutes autres sociétés. La Société peut également consentir des garanties et nantir, céder,
grever de charges ou bien créer et accorder des sûretés sur tout ou partie de ses actifs afin de garantir ses propres
obligations et celles de toute autre société et, de manière générale, en sa faveur et en faveur de toute autre société ou
personne. En tout état de cause, la Société ne peut effectuer aucune activité réglementée du secteur financier sans avoir
obtenu l'autorisation requise.

3.3. La Société peut employer toutes les techniques et instruments nécessaires à la gestion efficace de ses investisse-

ments et à sa protection contre les risques de crédit, les fluctuations monétaires, les fluctuations de taux d'intérêt et
autres risques.

3.4. La Société peut effectuer toutes les opérations commerciales, financières ou industrielles et toutes les transactions

concernant des biens immobiliers ou mobiliers qui, directement ou indirectement, favorisent ou se rapportent à son objet
social.

Art. 4. Durée
4.1. La Société est constituée pour une durée indéterminée.
4.2. La Société n'est pas dissoute en raison du décès, de la suspension des droits civils, de l'incapacité, de l'insolvabilité,

de la faillite ou de tout autre évènement similaire affectant un ou plusieurs associés.

II. Capital - Parts sociales

Art. 5. Capital
5.1. Le capital social de la Société est fixé à USD 30.000 (trente mille dollars américains) représenté par trente mille

(30.000) parts sociales sans valeur nominale, chacune sous forme nominative, toutes souscrites et entièrement libérées.

5.2. Le capital social peut être augmenté ou réduit à une ou plusieurs reprises par une résolution des associés, adoptée

selon les modalités requises pour la modification des Statuts.

Art. 6. Parts sociales
6.1. Les parts sociales sont indivisibles et la Société ne reconnaît qu'un (1) seul propriétaire par part sociale.
6.2. Les Parts Sociales sont librement cessibles entre les associés. Lorsque la Société a un associé unique, les parts

sociales sont librement cessibles aux tiers.

Lorsque la Société a plus d'un associé, la cession des parts sociales (inter vivos) à des tiers est soumise à l'accord

préalable des associés représentant au moins les trois-quarts du capital social.

La cession de parts sociales à un tiers par suite du décès doit être approuvée par les associés représentant les trois-

quarts des droits détenus par les survivants.

Une cession de parts sociales n'est opposable à l'égard de la Société ou des tiers, qu'après avoir été notifiée à la Société

ou acceptée par celle-ci conformément à l'article 1690 du Code Civil.

6.3. Un registre des associés est tenu au siège social et peut être consulté à la demande de chaque associé.
6.4. La Société peut racheter ses propres parts sociales à condition que la Société ait des réserves distribuables suffi-

santes à cet effet ou que le rachat résulte de la réduction du capital social de la Société.

125961

III. Gestion - Représentation

Art. 7. Nomination et révocation des gérants
7.1 La Société est administrée par un ou plusieurs gérants nommés par une résolution des associés, qui fixe la durée

de leur mandat. Les gérants ne sont pas nécessairement associés.

7.2 Les gérants sont révocables à tout moment (avec ou sans motif) par une résolution des associés.

Art. 8. Conseil de gérance. Si plusieurs gérants sont nommés, ils forment le conseil de gérance (le Conseil).
8.1. Pouvoirs du conseil de gérance
(i) Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts à ou aux associés sont de la compétence du

Conseil, qui a tous les pouvoirs pour effectuer et approuver tous les actes et opérations conformes à l'objet social.

(ii) Des pouvoirs spéciaux et limités peuvent être délégués par le Conseil à un ou plusieurs agents pour des tâches

spécifiques.

8.2. Procédure
(i) Le Conseil se réunit sur convocation d'un gérant, au lieu indiqué dans l'avis de convocation, qui en principe, est au

Luxembourg.

(ii) Il est donné à tous les gérants une convocation écrite de toute réunion du Conseil au moins vingt-quatre (24)

heures à l'avance, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature et les circonstances de cette urgence sont exposées dans la
convocation à la réunion.

(iii) Aucune convocation n'est requise si tous les membres du Conseil sont présents ou représentés et s'ils déclarent

avoir une parfaite connaissance de l'ordre du jour de la réunion. Un gérant peut également renoncer à la convocation à
une réunion, que ce soit avant ou après ladite réunion. Des convocations écrites séparées ne sont pas exigées pour des
réunions se tenant à des lieux et à des heures fixés dans un calendrier préalablement adopté par le Conseil.

(iv) Un gérant peut donner une procuration à un autre gérant afin de le représenter à toute réunion du Conseil,
(v) Le Conseil ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés.

Les décisions du Conseil sont valablement adoptées à la majorité des voix des gérants présents ou représentés. Les
décisions du Conseil sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président de la réunion ou, si aucun président
n'a été nommé, par tous les gérants présents ou représentés.

(vi) Tout gérant peut participer à toute réunion du Conseil par téléphone ou visioconférence ou par tout autre moyen

de communication permettant à l'ensemble des personnes participant à la réunion de s'identifier, de s'entendre et de se
parler mutuellement. La participation par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à une réunion
dûment convoquée et tenue.

(vii) Des résolutions circulaires signées par tous les gérants (les Résolutions Circulaires des Gérants) sont valables et

engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d'une réunion du Conseil dûment convoquée et tenue et
portent la date de la dernière signature.

8.3. Représentation
(i) La Société est engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances par la signature individuelle de tout gérant.
(ii) La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toutes personnes à qui des pouvoirs spéciaux

ont été délégués.

Art. 9. Gérant unique
9.1. Si la Société est administrée par un gérant unique, toute référence dans les Statuts au Conseil ou aux gérants doit

être considérée, le cas échéant, comme une référence au gérant unique.

9.2. La Société est engagée vis-à-vis des tiers par la signature du gérant unique.
9.3 La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toutes personnes à qui des pouvoirs spéciaux

ont été délégués.

Art. 10. Responsabilité des gérants
10.1. Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle concernant les engagements

régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont conformes aux Statuts et à la
Loi.

IV. Associe(s)

Art. 11. Assemblées générales des associés et résolutions circulaires des associés.
11.1. Pouvoirs et droits de vote
(i) Les résolutions des associés sont adoptées en assemblée générale des associés (l'Assemblée Générale) ou par voie

de résolutions circulaires (les Résolutions Circulaires des Associés) si le nombre d'associés de la Société est inférieur ou
égal à vingt-cinq.

(ii) Quand les résolutions sont adoptées par Résolutions Circulaires des Associés, le texte des résolutions est com-

muniqué à tous les associés, conformément aux Statuts. Les Résolutions Circulaires des Associés signées par tous les

125962

associés sont valables et engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d'une Assemblée Générale dûment
convoquée et tenue et portent la date de la dernière signature.

(iii) Chaque part sociale donne droit à un (1) vote.
11.2. Convocations, quorum, majorité et procédures de vote
(i) Les associés sont convoqués aux Assemblées Générales ou consultés par écrit à l'initiative de tout gérant ou des

associés représentant plus de la moitié du capital social.

(ii) Une convocation écrite à toute Assemblée Générale est donnée à tous les associés au moins huit (8) jours avant

la date de l'assemblée, sauf en cas d'urgence, auquel cas, la nature et les circonstances de cette urgence sont exposées
dans la convocation à ladite assemblée.

(iii) Les Assemblées Générales sont tenues au lieu et heure indiqués dans les convocations.
(iv) Si tous les associés sont présents ou représentés et se considèrent comme ayant été dûment convoqués et informés

de l'ordre du jour de l'assemblée, l'Assemblée Générale peut se tenir sans convocation préalable.

(v) Un associé peut donner une procuration écrite à toute autre personne, associé ou non, afin de le représenter à

toute Assemblée Générale.

(vi) Les résolutions à adopter aux Assemblées Générales ou par Résolutions Circulaires des Associés sont adoptées

par des associés détenant plus de la moitié du capital social. Si cette majorité n'est pas atteinte à la première Assemblée
Générale ou première consultation écrite, les associés sont convoqués par lettre recommandée à une seconde Assemblée
Générale ou consultés une seconde fois, et les résolutions sont adoptées à l'Assemblée Générale ou par Résolutions
Circulaires des Associés à la majorité des voix exprimées, indépendamment de la proportion du capital social représenté.

(vii) Les Statuts sont modifiés avec le consentement de la majorité (en nombre) des associés détenant au moins les

trois-quarts du capital social.

(viii) Tout changement de nationalité de la Société ainsi que toute augmentation de l'engagement d'un associé dans la

Société exige le consentement unanime des associés.

Art. 12. Associé unique
12.1. Lorsque le nombre des associés est réduit à un (1), l'associé unique exerce tous les pouvoirs conférés par la Loi

à l'Assemblée Générale.

12.2. Toute référence dans les Statuts aux associés et à l'Assemblée Générale ou aux Résolutions Circulaires des

Associés doit être considérée, le cas échéant, comme une référence à l'associé unique ou aux résolutions de ce dernier.

12.3. Les résolutions de l'associé unique sont consignées dans des procès-verbaux ou rédigées par écrit.

V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices - Contrôle

Art. 13. Exercice social et approbation des comptes annuels
13.1. L'exercice social commence le premier (1 

er

 ) janvier et se termine le trente et un (31) décembre de chaque

année.

13.2. Chaque année, le Conseil dresse le bilan et le compte de résultats, ainsi qu'un inventaire indiquant la valeur des

actifs et passifs de la Société, avec une annexe résumant les engagements de la Société ainsi que les dettes du ou des
gérants et des associés envers la Société.

13.3. Chaque associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social.
13.4. Le bilan et le compte de résultats sont approuvés à l'Assemblée Générale annuelle ou par Résolutions Circulaires

des Associés endéans les six (6) mois à compter de la clôture de l'exercice social.

13.5. Si le nombre d'associés de la Société est supérieur à vingt-cinq, l'assemblée générale annuelle des associés de la

Société sera tenue chaque année le troisième Vendredi du mois de juin à 10h00 au siège social de la Société, et si ce jour
n'est pas un jour ouvrable au Luxembourg (cf. un Jour Ouvrable), le Jour Ouvrable suivant au même endroit et à la même
heure.

Art. 14. Commissaire aux comptes - Réviseurs d'entreprises
14.1 Si le nombre d'associés de la Société est supérieur à vingt-cinq, le contrôle de la Société sera confié à un ou

plusieurs commissaire(s) aux comptes, associés ou non.

14.2. Les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises, dans les cas prévus par

la loi.

14.3 Les associés nomment les commissaires aux comptes et les réviseurs d'entreprises, le cas échéant, et fixent leur

nombre, rémunération et la durée de leur mandat, lequel ne pourra dépasser six (6) ans. Les commissaires aux comptes
et les réviseurs d'entreprises sont rééligibles.

Art. 15. Affectation des bénéfices
15.1. Cinq pour cent (5%) des bénéfices nets annuels de la Société sont affectés à la réserve légale. Cette affectation

cesse d'être exigée lorsque la réserve légale atteint dix pour cent (10%) du capital social.

15.2. Les associés décident de l'affectation du solde des bénéfices nets annuels. Ils peuvent affecter ce bénéfice au

paiement d'un dividende, l'affecter à un compte de réserve ou le reporter.

125963

15.3. Des acomptes sur dividende peuvent être distribués, à tout moment, aux conditions suivantes:
(i) des comptes intérimaires sont établis par le Conseil;
(ii)  ces  comptes  intérimaires  montrent  que  des  bénéfices  et  autres  réserves  (en  ce  compris  la  prime  d'émission)

suffisants sont disponibles pour une distribution; étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder le montant
des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social dont les comptes annuels ont été approuvés, le cas échéant,
augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, et réduit par les pertes reportées et les sommes à affecter
à la réserve légale;

(iii) la décision de distribuer des acomptes sur dividende doit être adoptée par les associés dans les deux (2) mois

suivant la date des comptes intérimaires;

(iv) les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés, compte tenu des actifs de la Société; et
(v) si les acomptes sur dividende qui ont été distribués dépassent les bénéfices distribuables à la fin de l'exercice social,

les associés doivent reverser l'excédent à la Société.

VI. Dissolution - Liquidation

16.1. La Société peut être dissoute à tout moment, par une résolution des associés adoptée par la moitié des associés

détenant les trois-quarts du capital social. Les associés nomment un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, pour
réaliser la liquidation et déterminent leur nombre, pouvoirs et rémunération. Sauf décision contraire des associés, les
liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus pour réaliser les actifs et payer les dettes de la Société.

16.2. Le boni de liquidation après la réalisation des actifs et le paiement des dettes est distribué aux associés propor-

tionnellement aux parts sociales détenues par chacun d'entre eux.

VII. Dispositions générales

17.1. Les convocations et communications, et respectivement les renonciations à celles-ci, sont faites, et les Résolutions

Circulaires des Gérants ainsi que les Résolutions Circulaires des Associés sont établies par écrit, télégramme, fax, e-mail
ou tout autre moyen de communication électronique.

17.2. Les procurations sont données par tout moyen mentionné ci-dessus. Les procurations relatives aux réunions du

Conseil peuvent également être données par un gérant conformément aux conditions acceptées par le Conseil.

17.3. Les signatures peuvent être sous forme manuscrite ou électronique, à condition de satisfaire aux conditions

légales pour être assimilées à des signatures manuscrites. Les signatures des Résolutions Circulaires des Gérants ou des
Résolutions Circulaires des Associés, selon le cas, sont apposées sur un original ou sur plusieurs copies du même docu-
ment, qui ensemble, constituent un seul et même document.

17.4. Pour tous les points non expressément prévus par les Statuts, il est fait référence à la Loi et, sous réserve des

dispositions légales d'ordre public, à tout accord conclu de temps à autre entre les associés.

<i>Sixième résolution

L'associé Unique décide, avec effet à compter de la Date de Continuation, (i) d'accepter la démission de Jacqueline

Sheppard, née au Canada, le 26 janvier 1956, demeurant à Calgary, Alberta, Canada et de Philip D. Dolan, né au Canada,
le 3 octobre 1953, demeurant à Calgary, Alberta, Canada, de leurs postes de gérants de la Société et (ii) de nommer,
avec effet à compter de la Date de Continuation, T. Nigel D. Hares, né en Angleterre le 1 

er

 janvier 1951, demeurant à

Calgary, Alberta, Canada, Leonard van Sandick, né aux Pays-Bas le 4 février 1933, demeurant à Rotterdam, Pays-Bas ainsi
que Rene Kuijper, né aux Pays-Bas le 12 août 1949, demeurant à Leiden, les Pays-Bas, aux fonctions de gérants de la
Société pour une durée indéterminée.

<i>Septième résolution

L'Associé Unique décide d'établir le siège social et l'établissement principal de la Société au 74, rue de Merl, L-2146

Luxembourg.

<i>Huitième résolution

L'Associé Unique décide (i) d'approuver, et si nécessaire, de ratifier, toutes les actions déjà entreprises ou à entre-

prendre (y compris la signature, délivrance et exécution de tous documents, certificats, instruments, convocations et
conventions) par tout gérant de la Société, tout agent de la Société et tout employé de AAD Fiduciaire S.à r.l. et tout
avocat de Loyens &amp; Loeff (les Personnes Autorisées), nécessaires pour mettre en œuvre les résolutions prises ci-dessus
et la continuation de la Société et (ii) d'autoriser et d'habiliter toute Personne Autorisée, agissant individuellement, sous
sa signature individuelle, pour le compte de la Société, d'exécuter toutes actions (y compris la signature, délivrance et
exécution de tous documents, certificats, instruments, convocations et conventions) nécessaires pour mettre en oeuvre
les résolutions prises ci-dessus et la continuation de la Société.

<i>Estimation des frais

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges de toutes sortes qui incombent à la Société ou qui

seront mis à sa charge en raison du présent acte, s'élèvent approximativement à deux mille quatre cents (2.400,-) euros.

125964

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête de la partie comparante ci-dessus, le

présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une traduction française et qu'en cas de divergences entre le texte anglais et le
texte français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte ayant été faite au mandataire de la partie comparante, celui-ci a signé avec nous, le notaire, le

présent acte original.

Pour les besoins de l'Administration de l'Enregistrement le capital est évalué à EUR 20.056,17 suivant cours de change

du 11 août 2008 de 1,- USD = 0,668539 EUR.

Signé: T. Storck et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 20 août 2008, LAC/2008/34390. — Reçu quatre-vingt-dix-neuf euros quatre-vingt-

douze cents Eur 0,50% = 99,92.

<i>Le Receveur

 (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publi-

cation au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 septembre 2008.

Martine SCHAEFFER.

Référence de publication: 2008132289/5770/624.
(080154986) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2008.

Defi3 Alpha Lux, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R.C.S. Luxembourg B 129.348.

EXTRAIT

L'associé unique, dans ses résolutions du 1 

er

 octobre 2008 a renouvelé les mandats des gérants:

- Monsieur Jacques BERGER, directeur de sociétés, demeurant au 8, Chemin du Point du Jour, CH-1110 Morges,

Suisse, gérant A,

- Monsieur Mohammed DIAB, directeur de sociétés, demeurant au 11, Chemin des Pêcheurs, CH-1896 Vouvry, Suisse,

gérant A,

- Madame Michelle DELFOSSE, ingénieur civil, demeurant professionnellement au 3-5, place Winston Churchill, L-1340

Luxembourg, gérant B,

- Monsieur Laurent HEILIGER, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant professionnellement au

3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg, gérant B.

Leurs mandats prendront fin lors de l'Assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2008.

Luxembourg, le 1 

er

 octobre 2008.

<i>Pour DEFI3 ALPHA LUX, Société à responsabilité limitée
Signature

Référence de publication: 2008132586/833/24.
Enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2008, réf. LSO-CV04801. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080154740) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2008.

Stapleton S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

R.C.S. Luxembourg B 126.933.

In the year two thousand and eight, on the nineteenth of September.
Before Maître Joëlle Baden, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

GEAF INTERNATIONAL 1 S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its

registered office in L-5365 Munsbach, 6C, Parc d'Activités Syrdall, registered with the Luxembourg Trade and Companies'
Register under section B number 117.205,

125965

here represented by Mr Raf BOGAERTS, companies' director, residing professionally in 48, rue de Bragance, L-1255

Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal in Luxembourg on 19 September 2008.

Said proxy, after having been signed ne varietur by the proxy-holder and the undersigned notary, shall remain annexed

to the present deed, to be filed with the registration authorities.

The appearing party, represented as aforementioned, is the sole shareholder of STAPLETON S.à r.l, a private limited

liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office in L-5365 Munsbach, 6C, Parc d'Activités
Syrdall, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under section B number 126.933, incorporated
by a notarial deed on 20 March 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1144
of 13 of June 2007 (the "Company").

The articles have been amended for the last time pursuant to a notarial deed dated 30 November 2007, published in

the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 215 of the 26 January 2008.

The appearing party, represented as aforementioned, representing the entire share capital of the Company takes the

following resolutions:

<i>First resolution

The sole shareholder resolves to transfer the registered office of the Company from L-5365 Munsbach, 6C, Parc

d'Activités Syrdall to L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

<i>Second resolution

The sole shareholder decides to accept the resignation of Mr Olivier Dorier and Mr Stewart Kam Cheong as managers

of the Company with effect as of today. The sole shareholder decides to appoint as new managers of the Company:

- Mr Michel de Groote, companies' director, born on 7 June 1954 in Kamina (Congo), with professional address in

L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance;

- Mr Raf Bogaerts, companies' director, born on 31 October 1970 in Lier (Belgium), with professional address in L-1255

Luxembourg, 48, rue de Bragance.

The sole shareholder confirms the mandate of Mr Wayne Wing Fai Woo, born in Hong Kong (China), on the 19th of

July 1979, residing professionally in W1J 5RL London, Farm Street 29 (United Kingdom) as manager of the Company.

The term of office of the managers shall end at the general meeting of the year 2009.

<i>Third resolution

The sole shareholder decides to fully restate the articles of the Company to read as follows:
"  Art. 1. Form and Name.  There  exists  a  société  à  responsabilité  limitée  under  the  name  of  "STAPLETON  S.à

r.l." (hereinafter the "Company").

Art. 2. Purpose. The purpose of the Company is the acquisition of ownership interests, in Luxembourg or abroad, in

any companies or enterprises in any form whatsoever and the management of such ownership interests. The Company
may in particular acquire by subscription, purchase, and exchange or in any other manner any stock, shares and other
securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and
financial instruments issued by any public or private entity whatsoever, including partnerships. It may participate in the
creation, development, management and control of any company or enterprise. It may further invest in the acquisition
and management of a portfolio of patents or other intellectual property rights of any nature or origin whatsoever.

The Company may borrow in any form. It may issue notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity

securities. The Company may lend funds including the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its
subsidiaries, affiliated companies or to any other company. It may also give guarantees and grant security interests in favor
of third parties to secure its obligations or the obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other company.
The Company may further mortgage, pledge, transfer, encumber or otherwise hypothecate all or some of its assets.

The Company may generally employ any techniques and utilize any instruments relating to its investments for the

purpose of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against
creditors, currency fluctuations, interest rate fluctuations and other risks.

The purpose of the Company may also be the purchase and the sale of equipment for generating power from renewable

sources, including wind turbines and associated components and solar panel equipment and associated components.

The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect to

real estate or movable property, which directly or indirectly further or relate to its purpose.

Art. 3. Duration. The Company is incorporated for an unlimited period.
The Company may be dissolved at any time by decision of the sole shareholder or pursuant to a resolution of the

general meeting of shareholders, as the case may be.

Art. 4. Registered Office. The registered office of the Company is established in Luxembourg. Branches or other offices

may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad.

The registered office may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by decision of the

manager or board of managers. If the manager or board of managers determines that extraordinary political, economic,

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social or military events have occurred or are imminent which would render impossible the normal activities of the
Company at its registered office or the communication between such registered office and persons abroad, the registered
office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such provi-
sional measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding such temporary transfer,
shall remain a Luxembourg company.

Art. 5. Capital. The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500.-) represented

by five hundred (500) shares with a nominal value of twenty-five Euros (EUR 25.-) each.

Art. 6. Amendment of the capital. The share capital may be amended at any time by decision of the sole shareholder

or pursuant to a resolution of the general meeting of shareholders, as the case may be, with approval of a majority of
shareholders representing three quarters of the share capital at least. The existing shareholder(s) shall have a preferential
subscription right in proportion to the number of shares held by him (them).

Art. 7. Shares. Each share is entitled to equal rights in the profits and assets of the Company and to one vote at ordinary

and extraordinary general meetings of shareholders.

The Company recognizes only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single representative who

shall represent them towards the Company.

The issued shares shall be entered in the register of shareholders, which shall be kept by the Company or by one or

more persons designated therefore by the Company, and such register shall contain the name of each shareholder, his
address or registered office.

Any transfer of shares in accordance with article 8 hereafter, shall be recorded in the register of shareholders.

Art. 8. Transfer of shares. If the Company is composed of a sole shareholder, the latter may freely transfer its shares.
The Company's shares are freely transferable among shareholders. They may only be transferred to non-shareholders

subject to the approval of such transfer given by the other shareholders in general meeting, at a majority of three quarters
of the share capital.

The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a deed under private seal.
Any such transfer is not binding upon the Company and upon third parties unless duly notified to the Company or

accepted by the Company, in accordance with article 1690 of the Civil Code.

Neither creditors, nor assigns may for any reason affix seals on assets or documents of the Company.

Art. 9. Bankruptcy or insolvency of a shareholder. The bankruptcy, insolvency or any similar event affecting the sole

shareholder or any of the shareholders will not cause the dissolution of the Company.

Art. 10. Management. The Company is managed by one or several managers, who do not need to be shareholders.
The managers are appointed by the sole shareholder or by the general meeting of shareholders, as the case may be,

which will determine their number and their term, and they will hold office until their successors are appointed. They
are re-eligible, but they may be dismissed freely at any time and without specific cause by a resolution of the sole share-
holder or by the general meeting of shareholders, as the case may be.

The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the Company.

Art. 11. Meetings of the board of managers. In case of several managers, they will form a board of managers. The board

of managers shall choose from among its members a chairman, and may choose from among its members a vice-chairman.
It may also choose a secretary, who needs not to be a manager, and who shall be responsible for keeping the minutes of
the meetings of the board of managers and of the shareholders.

The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice of

meeting.

The chairman shall preside at all meetings of the board of managers and at general meetings of shareholders, but in

his absence, the shareholders or the board of managers may appoint another manager as chairman pro tempore by vote
of the majority present or represented at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to managers twenty-four hours at least in

advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives
of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in
writing, by facsimile, e-mail, or any other similar means of communication. Any such notice shall specify the time and place
of the meeting as well as the agenda. A special convening notice will not be required for a board meeting to be held at a
time and location determined in a prior resolution adopted by the board of managers, or if all the managers are present
or represented and declare having due knowledge of the agenda of the meeting.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by facsimile, e-mail or any

other similar means of communication another manager as his proxy. A manager may represent more than one of his
colleagues.

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Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference call, videoconference, or by other

similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation
in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The board of managers can deliberate or act validly only if the majority but at least two of the managers are present

or represented at a meeting of the board of managers.

Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or represented at such meeting.
The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval by facsimile,

e-mail or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The entirety will form the minutes giving
evidence of the passing of the resolution.

Art. 12. Minutes of meetings of the board of managers. The minutes of any meeting of the board of managers shall be

signed by the chairman or, in his absence, by the vice-chairman, or by two managers. Copies or excerpts of such minutes,
which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the chairman of the board of managers,
or by any two managers or by any other person duly appointed to that effect by the board of managers.

Art. 13. Powers of the board of managers. The board of managers is vested with the broadest powers (except for

those powers which are expressly reserved by law to the sole shareholder or the general meeting of shareholders, as
the case may be) to perform all acts necessary or useful for accomplishing the purpose of the Company. All powers not
expressly reserved by law to the sole shareholder or the general meeting of shareholders, as the case may be, are in the
competence of the board of managers.

Art. 14. Delegation of powers. The board of managers may delegate special powers or proxies, or entrust determined

permanent or temporary functions, including the daily management of the Company to persons or agents chosen by it.

Art. 15. Representation of the Company. The Company will be bound towards third parties by the signature of any

two managers or by the joint signature or single signature of any persons to whom such signatory power has been
delegated by the board of managers, but only within the limits of such power.

Art. 16. General meeting of shareholders or resolutions of the sole shareholder. Each shareholder may participate in

the collective decisions, irrespective of the number of shares which he owns. Each shareholder is entitled to as many
votes as he holds or represents shares.

Collective decisions are only validly taken in so far they are adopted by shareholders owning more than half of the

share capital.

If the Company is composed of one sole shareholder, the latter exercises the powers granted by law to the general

meeting of shareholders.

If the Company is composed of several shareholders, the decisions of the shareholders are taken in a general meeting

of shareholders or, in case there are less than twenty-five shareholders, by a vote in writing on the text of the resolutions
to be adopted which will be sent by the board of managers to the shareholders by registered mail. In this latter case, the
shareholders are under the obligation to, within a delay of fifteen days as from the receipt of the text of the proposed
resolution, cast their written vote and mail it to the Company.

Art. 17. Decisions. The decisions of the sole shareholder or of the general meeting of shareholders are documented

in writing and recorded in a register. The votes of the shareholders and the power-of-attorneys are attached to the
minutes.

Art. 18. Financial year. The Company's financial year begins on the 1st January of each year and shall terminate on the

31st December of the same year.

Art. 19. Balance sheet. Each year on the last day of December, the accounts are closed and the board of managers

prepares an inventory including an indication of the value of the assets and liabilities of the Company. Each shareholder
may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

The balance sheet and the profit and loss account are submitted to the sole shareholder or, as the case may be, to

the general meeting of shareholders for approval.

The books and accounts of the Company may be audited by an audit firm appointed by the sole shareholder or by a

general meeting of shareholders, as the case may be.

Art. 20. Allocation of profits. Five per cent (5%) of the net profit are set aside for the establishment of the legal reserve,

until such reserve amounts to ten per cent (10%) of the share capital.

The remaining profit is allocated by decision of the sole shareholder or pursuant to a resolution of the general meeting

of shareholders, as the case may be, notwithstanding the power of the board of managers to distribute interim dividends
within the limits permissible under law.

Art. 21. Dissolution, liquidation. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one

or more liquidators, which do not need to be shareholders, and which are appointed by the sole shareholder or by the

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general meeting of shareholders, as the case may be, who will determine their powers and fees. The liquidator(s) shall
have the most extensive powers for the realisation of the assets and payment of the liabilities of the Company.

The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among the

shareholders proportionally to the shares of the Company held by them.

Art. 22. Amendments to the Articles of Incorporation. The present articles of incorporation may be amended from

time to time by a general meeting of shareholders under the quorum and majority requirements provided for by the law
of 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended.

Art. 23. General provisions. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in ac-

cordance with the law of 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended.

Art. 24. Language. The present articles of incorporation are worded in English followed by a French version. In case

of divergence between the English and the French text, the French version shall prevail."

<i>Costs

The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the present deed

are estimated at EUR 2,000.-.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, at the office of the undersigned notary, on the day

named at the beginning of this document.

The document having been read to the proxy-holder of the appearing party, the proxy-holder signed together with

the notary the present original deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing person and
in case of divergences between the English and the French text, the French version will prevail.

Suit la version en langue française du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le dix-neuf septembre.
Par-devant Maître Joëlle Baden, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

GEAF INTERNATIONAL 1 S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social à L-5365 Munsbach, 6C,

Parc d'Activités Syrdall, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 117.205,

ici représentée par Monsieur Raf BOGAERTS, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à L-1255

Luxembourg, 48, rue de Bragance, en vertu d'une procuration sous seing privé délivrée à Luxembourg, le 19 septembre
2008.

Ladite procuration, après signature ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire soussigné, restera

annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

La comparante est la seule associée actuelle de STAPLETON S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son

siège social à L-5365 Munsbach, 6C, Parc d'Activités Syrdall, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Lu-
xembourg sous le numéro B 126.933, constituée suivant acte notarié en date du 20 mars 2007, publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1144 du 13 juin 2007 (la «Société»). Les statuts ont été modifiés pour la
dernière  fois  suite  à  un  acte  notarié  en  date  du  30  novembre  2007,  publié  au  Mémorial  C,  Recueil  des  Sociétés  et
Associations, numéro 215 du 26 janvier 2008.

Laquelle comparante, représentée comme indiqué, a requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

<i>Première résolution

L'associée unique décide de transférer le siège de la Société de L-5365 Munsbach, 6C, Parc d'Activités Syrdall à L-1255

Luxembourg, 48, rue de Bragance.

<i>Deuxième résolution

L'associée unique décide d'accepter la démission de Messieurs Olivier Dorier et Stewart Kam Cheong comme gérants

de la Société à partir de ce jour.

L'associée unique décide de nommer comme nouveaux gérants de la Société:
- Monsieur Michel de Groote, administrateur de sociétés, né le 7 juin 1954 à Kamina (Congo), avec adresse profes-

sionnelle à L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance;

- Monsieur Raf Bogaerts, administrateur de sociétés, né le 31 octobre 1970 à Lier (Belgique), avec adresse profes-

sionnelle à L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

L'associé unique confirme le mandat de Monsieur Wayne Wing Fai Woo, né à Hong Kong (Chine), le 19 juillet 1979,

demeurant professionnellement à W1J 5RL Londres, Farm Street 29 (Royaume-Uni) en tant que gérant.

Les mandats des gérants prendront fin lors de l'assemblée générale statutaire de 2009.

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<i>Troisième résolution

L'associé unique décide de procéder à une refonte complète des statuts qui auront désormais la teneur suivante:
«  Art. 1 

er

 . Forme et dénomination.  Il existe une société à responsabilité limitée sous la dénomination de "STAPLE-

TON S.à r.l." (la "Société").

Art. 2. Objet. La Société a pour objet la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans d'autres

sociétés ou entreprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces participations. La Société pourra en particulier
acquérir par souscription, achat, et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de partici-
pation, obligations, créances, certificats de dépôt et en général toutes valeurs ou instruments financiers émis par toute
entité publique ou privée, y compris des sociétés de personnes. Elle pourra participer dans la création, le développement,
la gestion et le contrôle de toute société ou entreprise. Elle pourra en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un
portefeuille de brevets ou d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle peut procéder, par voie de placement privé, à

l'émission de parts et d'obligations et d'autres titres représentatifs d'emprunts et/ou de créances. La Société pourra prêter
des fonds, y compris ceux résultant des emprunts et/ou des émissions d'obligations, à ses filiales, sociétés affiliées et à
toute autre société. Elle peut également consentir des garanties ou des sûretés au profit de tierces personnes afin de
garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou de toute autre société. La Société pourra en
outre gager, nantir, céder, grever de charges toute ou partie de ses avoirs ou créer, de toute autre manière, des sûretés
portant sur toute ou partie de ses avoirs.

La Société peut, d'une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements en vue

d'une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les créanciers, fluctuations
monétaires, fluctuations de taux d'intérêt et autres risques.

La raison sociale de la société peut être également l'achat et la vente d'équipements générant de l'énergie renouvelable,

incluant les éoliennes et ses composants et l'équipement de panneau solaire et ses composants.

La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, financières ou industrielles ainsi que tous transferts de

propriété mobiliers ou immobiliers, qui directement ou indirectement favorisent la réalisation de son objet social ou s'y
rapportent de manière directe ou indirecte.

Art. 3. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
La Société peut être dissoute à tout moment par décision de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés,

selon le cas.

Art. 4. Siège social. Le siège social est établi à Luxembourg. La Société peut ouvrir des agences ou succursales soit au

Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger.

Le siège social peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision du

gérant ou du conseil de gérance. Au cas où le conseil de gérance ou le gérant estimerait que des événements extraordi-
naires d'ordre politique, économique, social ou militaire, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou
la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger, se présentent ou paraissent imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette me-
sure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire,
restera luxembourgeoise.

Art. 5. Capital Social. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cent euros (EUR 12.500,-), représenté

par cinq cents (500) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

Art. 6. Modification du capital social. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié par une décision de l'associé

unique ou de l'assemblée générale des associés, selon le cas, avec l'accord de la majorité des associés représentant au
moins les trois quarts du capital social au moins. L'(les) associé(s) existant(s) a (ont) un droit de souscription préférentiel,
proportionnellement à la partie du capital qui représente ses (leurs) parts sociales.

Art. 7. Parts sociales. Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices et dans tout l'actif

social de la Société et a une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires des associés.

La Société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par action. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de

se faire représenter auprès de la Société par une seule et même personne.

Toutes les parts émises seront inscrites au registre des associés qui sera tenu par la Société ou par une ou plusieurs

personnes désignées à cet effet par la Société; ce registre contiendra le nom de chaque associé, son adresse ou siège
social.

Tout transfert de parts conformément à l'article 8 ci-après, sera inscrit au registre des associés.

Art. 8. Transfert de parts. Lorsque la Société est composée d'un seul associé, celui-ci peut librement céder ses parts.
Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées à des non-associés

qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

La cession de parts sociales doit être formalisée par acte notarié ou par acte sous seing privé.

125970

De telles cessions ne sont opposables à la Société et aux tiers qu'après qu'elles ont été signifiées à la Société ou

acceptées par elle conformément à l'article 1690 du Code Civil.

Les créanciers ou ayants droit ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés sur les biens et

documents de la Société.

Art. 9. Faillite ou déconfiture d'un associé. La faillite ou déconfiture ou tout autre événement similaire affectant l'associé

unique ou l'un quelconque des associés n'entraîne pas la dissolution de la Société.

Art. 10. Gérance. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, qui n'ont pas besoin d'être associés.
Les gérants sont nommés par l'associé unique ou l'assemblée générale des associés, selon le cas, lesquels fixeront leur

nombre et la durée de leur mandat, et ils resteront en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus. Ils sont
rééligibles et ils peuvent être révoqués librement à tout moment et sans motif par l'associé unique ou l'assemblée générale
des associés, selon le cas.

Le décès d'un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la Société.

Art. 11. Réunions du conseil de gérance. En cas de pluralité de gérants, ceux-ci formeront un conseil de gérance. Le

conseil de gérance choisira en son sein un président et pourra également choisir parmi ses membres un vice-président.
Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être gérant et qui sera en charge de la tenue des procès-
verbaux des réunions du conseil de gérance et des associés.

Le conseil de gérance se réunira sur convocation du président ou de deux gérants, au lieu indiqué dans l'avis de

convocation.

Le président présidera toutes les réunions du conseil de gérance et les assemblées générales des associés; en son

absence les associés ou le conseil de gérance pourra désigner à la majorité des personnes présentes ou représentées un
autre gérant pour assumer la présidence pro tempore de ces réunions.

Un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins vingt-quatre heures avant

la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés
dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque gérant par
écrit, télécopie, e-mail ou tout autre moyen de communication similaire. La convocation indiquera l'heure et le lieu de la
réunion et contiendra l'ordre du jour. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de
gérance se tenant à une heure et un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de
gérance, ni si tous les gérants sont présents ou représentés à une réunion et qu'ils déclarent avoir eu connaissance
préalable de l'ordre du jour.

Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit, télécopie ou e-

mail ou tout autre moyen de communication similaire un autre gérant comme son mandataire. Un gérant peut représenter
plus d'un de ses collègues.

Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, vidéoconférence ou

autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s'entendre les
unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.

Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité mais au moins deux des gérants sont

présents ou représentés à la réunion du conseil de gérance.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés à cette réunion.
Le conseil de gérance pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation

par télécopie, e-mail ou tout autre moyen de communication similaire, à confirmer par écrit. Le tout ensemble constituant
le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.

Art. 12. Procès-verbaux des réunions du conseil de gérance. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de

gérance seront signés par le président ou, en son absence, par le vice-président, ou par deux gérants. Les copies ou
extraits de ces procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le président du conseil de gérance
ou par deux gérants ou par toute autre personne dûment nommée à cet effet par le conseil de gérance.

Art. 13. Pouvoirs du conseil de gérance. Le conseil de gérance a les pouvoirs les plus larges (à l'exception des pouvoirs

qui sont expressément réservés par la loi à l'associé unique ou à l'assemblée générale des associés, selon le cas) pour
accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social. Tous les pouvoirs qui ne sont pas réservés
par la loi expressément à l'associé unique ou à l'assemblée générale des associés, selon le cas, sont de la compétence du
conseil de gérance.

Art. 14. Délégation de pouvoirs. Le conseil de gérance peut conférer des pouvoirs ou mandats spéciaux ou des fonc-

tions déterminées de façon permanente ou temporaire, y compris la gestion journalière de la Société, à des personnes
ou agents de son choix.

Art. 15. Représentation de la Société. Vis-à-vis des tiers, la Société sera engagée par la signature de deux quelconques

gérants ou par la signature conjointe ou individuelle de toutes personnes à qui un tel pouvoir de signature aura été délégué
par le conseil de gérance, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

125971

Art. 16. Décisions de l'associé unique ou des associés. Chaque associé peut participer aux décisions collectives, quel

que soit le nombre de parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il
possède ou représente.

Les décisions  collectives ne  sont  valablement  prises  que  pour autant  qu'elles  aient été adoptées par  des  associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Lorsque la Société ne comporte qu'un associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus par la loi à l'assemblée

générale des associés.

En cas de pluralité d'associés, les décisions des associés sont prises lors d'une assemblée générale des associés ou,

dans le cas où la Société comporte moins de vingt-cinq associés, par vote écrit sur le texte des résolutions à adopter,
lequel sera envoyé par le conseil de gérance aux associés par lettre recommandée. Dans ce dernier cas, les associés ont
l'obligation d'émettre leur vote écrit et de l'envoyer à la Société, dans un délai de quinze jours suivant la réception du
texte de la résolution proposée.

Art. 17. Décisions. Les décisions de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés seront établies par écrit

et consignées dans un registre. Les votes des associés ainsi que les procurations seront annexés aux procès-verbaux.

Art. 18. Année sociale. L'année sociale de la Société commence le 1 

er

 janvier de chaque année et finit le 31 décembre

de la même année.

Art. 19. Bilan. Chaque année, au dernier jour du mois de décembre, les comptes sont arrêtés et le conseil de gérance

dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société. Tout associé peut prendre
communication au siège social de l'inventaire et du bilan.

Les comptes annuels et le compte de profit et perte sont soumis à l'agrément de l'associé unique ou, selon le cas, de

l'assemblée générale des associés.

Les livres et les comptes de la Société peuvent être audités par une société d'audit, nommée par l'associé unique ou

l'assemblée générale des associés selon le cas.

Art. 20. Répartition des bénéfices. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution de la

réserve légale jusqu'à ce que celle-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social.

Le surplus recevra l'affectation que lui donnera l'associé unique ou, selon le cas, l'assemblée générale des associés, sans

préjudice du pouvoir du conseil de gérance de payer des acomptes sur dividendes dans les limites permises par la loi.

Art. 21. Dissolution, liquidation. En cas de dissolution de la Société, la Société sera liquidée par un ou plusieurs liqui-

dateurs, qui n'ont pas besoin d'être associés, nommés par l'associé unique ou par l'assemblée générale des associés, selon
le cas, qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments. Le ou les liquidateurs aura (auront) les pouvoirs les plus étendus
pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.

Le surplus résultant de la réalisation de l'actif et du paiement du passif sera distribué aux associés proportionnellement

aux nombre de parts qu'ils détiennent dans la Société.

Art. 22. Modification des statuts. Les présents statuts pourront être modifiés de temps en temps par une assemblée

générale des associés décidant selon les conditions de quorum et de majorité prévues par la loi du 10 août 1915 concernant
les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Art. 23. Disposition générale. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux

dispositions de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Art. 24. Langue. Les présents statuts ont été rédigés en anglais, suivi d'une version française. En cas de divergence

entre les deux textes, la version française prévaudra.»

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève

approximativement à EUR 2.000,-.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé avec le notaire le présent

acte.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la comparante, le

présent acte est rédigé en anglais suivi d'une traduction française, à la requête de la même personne et en cas de diver-
gences entre le texte anglais et français, la version française fera foi.

Signé: Raf BOGAERTS et Joëlle BADEN.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 25 septembre 2008, LAC/2008/38792. — Reçu € 12,- (douze euros).

<i>Le Receveur ff. (signé): Franck SCHNEIDER.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil

des Sociétés et Associations.

125972

Luxembourg, le 3 octobre 2008.

Joëlle BADEN.

Référence de publication: 2008132326/7241/397.
(080154651) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2008.

Parkway S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 71.865.

In the year two thousand and eight, on the thirtieth day of September.
Before Maître Joëlle Baden, notary, residing in Luxembourg,

is held:

an extraordinary general meeting of the shareholders of Parkway S.A., a société anonyme, with registered office at

L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under
section B 71.865, incorporated pursuant to a notarial deed dated 22 September 1999, published in the Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, number 931, of 7 December 1999.

The articles of incorporation have been amended for the last time by a deed of the undersigned notary dated 15 June

2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2059 of 21 September 2007 (the "Com-
pany").

The meeting is opened at 3 p.m. with Ms Astrid Wagner, maître en droit, residing professionally in Luxembourg, in

the chair,

who appoints as secretary Mr Frank Stolz-Page, private employee, residing professionally in Luxembourg.
The meeting elects as scrutineer Ms. Annabelle Troch, licenciée en droit, residing professionally in Luxembourg.
The meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the notary to state:
I.- That the agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1) Change of the financial year of the Company in order for it to start on the first of October of each year and to end

on the thirtieth of September of the following year;

2) Subsequent amendment of article 10 of the Articles of Association;
3) Reduction of the share capital of the Company by an amount of seventy-nine million four hundred and eighty-nine

thousand two hundred euro (EUR 79,489,200), in order to bring it from its current amount of nine hundred six million
eight hundred thirty-four thousand two hundred euro (EUR 906,834,200) to an amount of eight hundred and twenty-
seven million tree hundred and forty-five thousand euro (EUR 827,345,000), through the cancellation of seven hundred
and ninety-four thousand eight hundred and ninety-two (794,892) shares having a par value of one hundred euro (EUR
100) each, held by Blue Sea Overseas Investments Limited;

4) Subsequent amendment of article 5, paragraph 1 of the Articles of Association.
II.- That the shareholders present or represented, as well as the shares held by them are shown on an attendance list

set up and certified by the members of the board of the meeting which, after signature ne varietur by the shareholders
present, the proxies of the shareholders represented if they wish so and the board of the meeting, shall remain attached
to this deed to be enrolled at the same time.

III.- That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders

present or represented declaring that they had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no
convening notices were necessary.

IV.- That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and can therefore

validly deliberate on the aforementioned agenda.

Then the general meeting, after deliberation, unanimously takes the following resolutions:

<i>First resolution

The general meeting resolves to change the financial year of the Company in order for it to start on the first of October

of each year and to end on the thirtieth of September of the following year.

The current financial year having started on 19 June 2008 will end on 30 September 2008.

<i>Second resolution

As a consequence of the above resolution, the meeting resolves to amend article 10 of the articles of incorporation

of the Company which shall be read as follows:

" Art. 10. The Company's financial year starts on the first of October of each year and ends on the thirtieth of September

of the following year."

125973

<i>Third resolution

The general meeting decides to reduce the share capital of the Company by an amount of seventy-nine million four

hundred and eighty-nine thousand two hundred euro (EUR 79,489,200), in order to bring it from its current amount of
nine hundred six million eight hundred thirty-four thousand two hundred euro (EUR 906,834,200) to an amount of eight
hundred and twenty-seven million three hundred and forty-five thousand euro (EUR 827,345,000), through the cancel-
lation of seven hundred and ninety-four thousand eight hundred and ninety-two (794,892) shares having a nominal value
of one hundred euro (EUR 100) each, held by Blue Sea Overseas Investments Limited, a company incorporated under
the laws of United Kingdom, with registered office at The Thomas Cook Business Park, Coningsby Road, Peterborough,
PE3 8SB, United Kingdom.

As a result, the share capital of eight hundred and twenty-seven million three hundred and forty-five thousand euro

(EUR 827,345,000) is represented by eight million two hundred seventy-three thousand four hundred and fifty (8,273,450)
shares having a nominal value of one hundred euro (EUR 100) each, out of which eight million two hundred seventy-three
thousand four hundred and forty- nine (8,273,449) shares shall be held by Blue Sea Overseas Investments Limited, pren-
amed, and one (1) share shall be held by Blue Sea Investments Limited, a company incorporated under the laws of United
Kingdom, with registered office at The Thomas Cook Business Park, Coningsby Road, Peterborough, PE3 8SB, United
Kingdom.

Further to such capital reduction, the shareholders resolve that the funds released by the capital reduction will not

be distributed to them but will be allocated (i) to the legal reserve up to the amount required to arrive at ten per cent
(10%) of the reduced share capital and (ii) the remainder to the results to be carried forward.

<i>Fourth resolution

As a consequence of the above resolution, article 5, paragraph 1 of the articles of incorporation is amended and now

reads as follows:

" Art. 5. (paragraph 1). The corporate capital is set at eight hundred and twenty-seven million three hundred and forty-

five thousand euro (EUR 827,345,000) represented by eight million two hundred seventy-three thousand four hundred
and fifty (8,273,450) shares with a nominal value of one hundred euro (EUR 100.-) each».

There being no further business, the meeting is closed.

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that upon request of the appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French version; upon request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will be prevailing.

The document having been read to the above appearing persons, said persons signed together with the notary this

deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le trente septembre.
Par-devant Maître Joëlle Baden, notaire, de résidence à Luxembourg,

s'est tenue:

une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Parkway S.A., une société anonyme de droit luxembour-

geois, ayant son siège social à L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare, inscrite au Registre du Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 71.865, constituée suivant acte notarié en date du 22 septembre 1999, publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 931 du 7 décembre 1999.

Les statuts ont été modifiés la dernière fois suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 15 juin 2007, publié

au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2059 du 21 septembre 2007 (ci après la "Société").

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Mademoiselle Astrid Wagner, maître en droit, demeurant profession-

nellement à Luxembourg.

Mademoiselle la Présidente désigne comme secrétaire demeurant Monsieur Frank Stolz-Page, employé privé, demeu-

rant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutatrice Mademoiselle Annabelle Troch, licenciée en droit, demeurant professionnellement

à Luxembourg.

L'assemblée étant ainsi constituée, le président a déclaré et prié le notaire d'acter:
I. Que l'ordre du jour est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1) Changement de l'année sociale de la Société afin que celle-ci débute le premier octobre de chaque année et se

termine le trente septembre de l'année suivante;

2) Modification subséquente de l'article 10 des Statuts de la Société.
3) Réduction du capital social de la Société d'un montant de soixante-dix-neuf millions quatre cent quatre-vingt-neuf

mille deux cents euros (EUR 79.489.200) pour le réduire de son montant actuel de neuf cent six millions huit cent trente-

125974

quatre mille deux cents euros (EUR 906.834.200) à un montant de huit cent vingt-sept millions trois cent quarante-cinq
mille euros (EUR 827.345.000) par l'annulation de sept cent quatre-vingt-quatorze mille huit cent quatre-vingt-douze
(794.892) actions d'une valeur nominale de cent euro (EUR 100,-) chacune;

4) Modification subséquente de l'article 5, paragraphe 1 des statuts de la Société.
II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau, restera annexée
au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

III. Que la totalité du capital social étant présent ou représenté à la présente assemblée et tous les actionnaires présents

ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui
leur a été communiqué au préalable.

IV. Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée, peut valablement

délibérer sur les points portés à l'ordre du jour.

Après délibération, l'assemblée générale adopte à l'unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée décide de modifier l'année sociale de la Société afin que celle-ci débute le premier octobre de chaque

année et se termine le trente septembre de l'année suivante.

L'année sociale ayant commencé le 19 juin 2008 se terminera le 30 septembre 2008.

<i>Seconde résolution

En conséquence de la résolution qui précède, l'assemblée décide de modifier l'article 10 des statuts de la Société, qui

aura désormais la teneur suivante:

« Art. 10. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Oktober eines jeden Jahres und endet am 30. September

des darauffolgenden Jahres.»

<i>Troisième résolution

L'assemblée décide de réduire le capital social de la Société d'un montant de soixante-dix-neuf millions quatre cent

quatre-vingt-neuf mille deux cents euros (EUR 79.489.200) pour le réduire de son montant actuel de neuf cent six millions
huit cent trente-quatre mille deux cents euro (EUR 906.834.200) à un montant de huit cent vingt-sept millions trois cent
quarante-cinq mille euros (EUR 827.345.000) par l'annulation de sept cent quatre-vingt-quatorze mille huit cent quatre-
vingt-douze (794.892) actions d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100) chacune, détenues par Blue Sea Overseas
Investments Limited, une société constituée sous les lois du Royaume-Uni, avec siège social à The Thomas Cook Business
Park, Coningsby Road, Peterborough, PE3 8SB, Royaume-Uni.

Par conséquent, le capital social de huit cent vingt-sept millions trois cent quarante-cinq mille euros (EUR 827.345.000)

est représenté par huit millions deux cent soixante-treize mille quatre cent cinquante (8.273.450) actions d'une valeur
nominale de cent euros (EUR 100) chacune, dont huit millions deux cent soixante-treize mille quatre cent quarante-neuf
(8.273.449) actions seront détenues par Blue Sea Overseas Investments Limited, prénommée, et une (1) action sera
détenue par Blue Sea Investments Limited, une société constituée sous les lois du Royaume-Uni, avec siège social à The
Thomas Cook Business Park, Coningsby Road, Peterborough, PE3 8SB, Royaume-Uni.

Suite à la réduction du capital, Tes actionnaires décident que les fonds libérés par la réduction de capital ne leur seront

pas distribués mais seront alloués (i) à la réserve légale jusqu'au montant requis pour arriver à dix pourcent (10%) du
capital social réduit et (ii) l'excédant aux résultats à reporter.

<i>Quatrième résolution

Suite à la résolution ci-dessus, le premier paragraphe de l'article 5, des statuts de la Société est modifié et aura désormais

la teneur suivante:

« Art. 5. (1. Absatz). Das gezeichnete Gesellschaftskapital beträgt achthundertsiebenundzwanzig Millionen dreihun-

dertfünfundvierzigtausend Euro (EUR 827.345.000,-), aufgeteilt in acht Millionen zweihundertdreiundsiebzigtausendvie-
rhundertfünfzig (8.273.450) Aktien mit einem Nennwert von je einhundert Euro (EUR 100) pro Aktie.»

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande des comparants, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences
entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: Astrid WAGNER, Frank STOLZ-PAGE, Annabelle TROCH et Joëlle BADEN.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 6 octobre 2008, LAC/2008/40394. — Reçu € 12,- (douze euros).

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME délivrée à la Société sur demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil

des Sociétés et Associations.

125975

Luxembourg, le 13 octobre 2008.

Joëlle BADEN.

Référence de publication: 2008132323/7241/166.
(080154624) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2008.

Turf Capital S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 102.265.

In the year two thousand and eight, on the sixteenth of September.
before Maître Joëlle Baden, notary, residing Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

is held an extraordinary general meeting of the shareholders of Turf Capital S.A., a société anonyme governed by the

laws of Luxembourg, with registered office at L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch, Grand Duchy of Luxembourg,
incorporated pursuant to a notarial deed dated 19 July 2004, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et As-
sociations, number 1044 of 19 October 2004 and recorded with the Luxembourg Trade and Companies' Register under
the number B 102.265 (the "Company").

The articles of incorporation of the Company have lastly been amended pursuant to a notarial deed dated 24 March

2005, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 824 of 26 August 2005.

The meeting was declared open at 2.30 p.m. with Mr Philippe Stanko, private employee, with professional address in

L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch, in the chair,

who appointed as secretary Mr Graham Hislop, finance director, with professional address in 2 More London Riverside,

London SE1 2AP, United Kingdom.

The meeting elected as scrutineer Mrs Susy Mazzotta, private employee, with professional address in L-2086 Luxem-

bourg, 412F, route d'Esch.

The bureau of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to record

the following:

(i) That the agenda of the meeting was the following:

<i>Agenda:

1 To appoint Mrs Chantal Mathu as new member of the Board of Directors of the Company.
2 To qualify the appointed members of the Board of Directors as class A director or class B director.
3 To amend articles 9 and 13 of the articles of incorporation of the Company in order to create two classes of directors.
4 Miscellaneous.
(ii) That the shareholders present or represented, the proxyholders of the represented shareholders and the number

of the shares held by the shareholders are shown on an attendance-list; this attendance-list, signed by the shareholders,
the proxyholders of the represented shareholders, the board of the meeting and the undersigned notary, will remain
annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

(iii) That the proxies of the represented shareholders, signed by the proxyholders, the board of the meeting and the

undersigned notary will also remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration
authorities.

(iv) That the whole corporate capital is present or represented at the meeting and all the shareholders present or

represented declared that they had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, and waived their
right to be formally convened.

(v) That the meeting is consequently regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the agenda.
(vi) That the general meeting of shareholders, after deliberation, takes the following resolutions by unanimous vote:

<i>First resolution

The general meeting of shareholders resolves to appoint Mrs Chantal Mathu, private employee, born in Aye (Belgium)

on 8 May 1968, residing professionally at 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, as new member of the board of
directors of the Company for a period ending at the ordinary shareholder's meeting to be held in year 2012.

<i>Second resolution

The general meeting of shareholders resolves to insert a new paragraph between the current paragraphs 2 and 3 of

article 9 of the articles of incorporation of the Company with the following wording:

"The general meeting of shareholders may decide to qualify the appointed members of the Board of Directors as class

A director (the "Class A Director") or class B director (the "Class B Director")."

<i>Third resolution

The general meeting of shareholders resolved to insert a new paragraph between the current paragraphs 3 and 4 of

article 13 of the articles of incorporation of the Company with the following wording:

125976

"However, if the shareholders have qualified the Directors as Class A Directors or as Class B Directors, the Company

will only be bound towards third parties by the joint signatures of one (1) Class A Director and one (1) Class B Director."

<i>Fourth resolution

The general meeting of shareholders resolves to qualify the appointed members of the board of directors of the

Company as class A directors or class B directors and to allot such categories as follows:

<i>Class A directors:

- Mr Graham Hislop
- Mr Quentin Bergot
- Mr Stephen Harris
- Mr Pierre-Jean Bozo

<i>Class B director:

- Mrs Chantal Mathu

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of the present deed are

estimated at nine hundred euro (EUR 900).

There being no other business on the agenda, the meeting is closed.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same persons and in case
of divergences between the English and the French version, the English text will prevail.

Whereupon the present deed is drawn up in Luxembourg, 23, avenue Monterey, on the date named to at the beginning

of this document.

The document having been read to the appearing persons, said persons appearing signed together with the undersigned

notary, this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le seize septembre.
par-devant Maître Joëlle Baden, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

s'est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Turf Capital S.A., une société anonyme régie

par le droit luxembourgeois, ayant son siège social au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, Grand-Duché de Luxem-
bourg,  constituée  suivant  acte  notarié  en  date  du  19  juillet  2004,  publié  au  Mémorial  C,  Recueil  des  Sociétés  et
Associations, numéro 1044 du 19 octobre 2004, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 102.265 (la "Société").

Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte notarié en date du 24 mars 2005, publié

au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 824 du 26 août 2005.

L'assemblée a été déclarée ouverte à 14.30 heures sous la présidence de Monsieur Philippe Stanko, employé privé,

domicilié professionnellement à L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch,

qui a désigné comme secrétaire Mr Graham Hislop, directeur financier, domicilié professionnellement à 2 More London

Riverside, London SEI 2AP, United Kingdom.

L'assemblée a choisi comme scrutatrice Madame Susy Mazzotta, employée privée, domicilié professionnellement à

L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

Le bureau ainsi constitué, le président a exposé et prié le notaire soussigné d'acter ce qui suit:
(i) Que l'ordre du jour de l'assemblée était le suivant:

<i>Ordre du jour:

1 Nomination de Madame Chantal Mathu en tant que nouveau membre du Conseil d'Administration de la Société;
2 Qualification des membres désignés du Conseil d'Administration en administrateur de catégorie A ou administrateur

de catégorie B;

3 Modification des articles 9 et 13 des statuts de la Société afin de refléter la création de deux catégories d'adminis-

trateurs;

4 Divers.
(ii) Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d'actions détenues par les actionnaires, sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été
signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire
soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumises avec lui à la formalité de l'enregistrement.

125977

(iii) Que les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées par les mandataires, les membres bureau

et le notaire soussigné resteront pareillement annexées au présent acte pour être soumise avec lui à la formalité de
l'enregistrement.

(iv) Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à l'assemblée et tous les actionnaires présents ou

représentés déclarant avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable, ont renoncé à
leur droit d'être formellement convoqué.

(v) Que l'assemblée est par conséquent régulièrement constituée et a peut délibérer valablement sur tous les points

portés à l'ordre du jour.

(vi) Que l'assemblée, après délibération, prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée générale des actionnaires décide de nommer Madame Chantal Mathu, employée privée, née à Aye (Bel-

gique) le 8 mai 1968, avec adresse professionnelle à 412 F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, comme nouvel membre
du conseil d'administration de la Société pour une période se terminant lors de l'assemblée générale ordinaire à tenir en
2012.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée générale des actionnaires décide d'insérer un nouvel alinéa entre les alinéas 2 et 3 actuels de l'article 9

des statuts de la Société. Ce nouvel alinéa est rédigé comme suit:

«L'assemblée générale des actionnaires pourra décider de désigner les membres élus du Conseil d'Administration

comme administrateur de catégorie A (les «Administrateurs de Catégorie A») ou administrateur de catégorie B (les
«Administrateurs de Catégorie B»).»

<i>Troisième résolution

L'assemblée générale des actionnaires décide d'insérer un nouvel alinéa entre les alinéas 3 et 4 actuels de l'article 13

des statuts de la Société. Ce nouvel alinéa est rédigé comme suit:

«Toutefois, si les actionnaires ont désigné les administrateurs comme Administrateurs de Catégorie A et Administra-

teurs de Catégorie B, la Société ne sera engagée vis-à-vis des tiers que par la signature conjointe d'un Administrateur de
Catégorie A et d'un Administrateur de Catégorie B.»

<i>Quatrième résolution

L'assemblée générale des actionnaires décide de désigner les membres élus du Conseil d'Administration de la Société

en tant qu'administrateurs de catégorie A ou administrateurs de catégorie B et de répartir les administrateurs de la
manière qui suit:

<i>Administrateurs de catégorie A:

- Monsieur Graham Hislop,
- Monsieur Quentin Bergot,
- Monsieur Stephen Harris,
- Monsieur Pierre-Jean Bozo.

<i>Administrateur de catégorie B:

- Madame Chantal Mathu.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la Société des suites du présent acte sont

estimés à neuf cents euros (EUR 900).

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande des comparants,

le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande de ces mêmes comparants
et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, 23, avenue Monterey, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Philippe Stanko, Graham Hislop, Susy Mazzotta et Joëlle Baden.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 18 septembre 2008, LAC/2008/37803. — Reçu 12,- € (douze euros).

<i>Le Receveur ff. (signé): Franck Schneider.

POUR EXPEDITION CONFORME délivrée à la Société sur demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil

des Sociétés et Associations.

125978

Luxembourg, le 3 octobre 2008.

Joëlle BADEN.

Référence de publication: 2008132324/7241/158.
(080154634) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2008.

Sitrofin S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 42.516.

Le bilan au 31 mars 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17/10/2008.

<i>SITROFIN S.A.
Régis DONATI / Robert REGGIORI
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2008132337/545/15.
Enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2008, réf. LSO-CV04501. - Reçu 22,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080154544) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2008.

Innova Financial Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 25.785.000,00.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 128.343.

In the year two thousand and eight, on the second of October.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg),

APPEARED:

INNOVA/4 L.P., a foreign limited partnership, whose principal place of business is at Walkers SPV Limited, Walker

House, PO Box 908GT, Mary Street, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, registered under the number LP
11130,

here represented by Geoffrey Hupkens, with professional address in L-1116, Luxembourg, 6, rue Adolphe, by virtue

of a power of attorney given under private seal.

FRIENDS OF INNOVA L.P., having its registered office at Walker House, 87 Mary Street, PO Box 908GT George

Town, Grand Cayman, Cayman Islands, registered under the number WK-21369,

here represented by Geoffrey Hupkens, with professional address in L-1116, Luxembourg, 6, rue Adolphe, by virtue

of a power of attorney given under private seal.

Mr. Slawomir LUKASIEWICZ residing at ul. Kasztanowa 8, 55-010 Zerniki Wroclawskie, Poland,
here represented by Geoffrey Hupkens, with professional address in L-1116, Luxembourg, 6, rue Adolphe, by virtue

of a power of attorney given under private seal.

GESDORAS INVESTMENTS Limited, a company incorporated under the laws of the Republic of Cyprus, having its

registered office at 11 Florinis Street, City Forum, 7th floor, CY-1065 Nicosia, Cyprus, registered under the number
190674,

here represented by Geoffrey Hupkens, with professional address in L-1116, Luxembourg, 6, rue Adolphe, by virtue

of a power of attorney given under private seal.

Which powers of attorney, after being signed ne varietur by the parties and the undersigned notary, will remain attached

to the present deed to be filed at the same time.

Such appearing parties have requested the notary to enact the following:
- That the 'société à responsabilité limitée' INNOVA FINANCIAL HOLDING S. à r. l, is a private limited liability

company, incorporated pursuant to a deed of Maître Joseph ELVINGER, notary residing in Luxembourg, on May 16th,
2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1436, dated July 12th, 2007 (the Com-
pany).

- The articles of incorporation of the Company have been lastly amended by a deed of Maître Christine DOERNER,

notary residing in Bettembourg, on March 7th 2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
number 966, dated April 18th, 2008.

125979

- That the share capital of the Company amounts to twenty five million one hundred and seventeen thousand five

hundred euro (25,117,500.- EUR), represented by two hundred thousand nine hundred and forty (200,940) shares with
a nominal value of one hundred and twenty five euro (125.- EUR) each.

- That the appearing parties represent 100% of the share capital.
- That the appearing parties fixed the agenda as follows:

<i>Agenda:

1. Increase of the Company's subscribed share capital with an amount of EUR 667,500.- by creation of 5,340 new

shares of a par value of EUR 125.- each;

2. Waiver of pre-emption right;
3. Subscription and payment;
4. Modification of Article 6 of the Company's Articles of Association taking into account the aforementioned resolu-

tions;

5. Acceptance of new shareholders in the capital of the Company;
6. Miscellaneous.
Considering the above agenda, the Shareholders took the following resolutions:

<i>First resolution

It has been resolved to increase the Company's subscribed share capital with an amount of EUR 667,500.- (six hundred

and sixty seven thousand five hundred euro) in order to increase it from its current amount of EUR 25,117,500.- (twenty
five million one hundred and seventeen thousand five hundred euro) up to EUR 25,785,000.- (twenty five million seven
hundred and eighty five thousand euro) through the issue of 5,340 (five thousand three hundred and forty) new shares
having a nominal value of EUR 125.- (one hundred and twenty five euro) each.

<i>Second resolution

The meeting states the waiver of their preferential subscription right by Mr. Slawomir LUKASIEWICZ and FRIENDS

OF INNOVA L.P..

<i>Third resolution - Subscription - Payment

1. INNOVA/4 L.P., prenamed, represented as there above mentioned, declared to subscribe to 4,806 (four thousand

eight hundred and six) new shares with a par value of EUR 125.- (one hundred and twenty five euro) each, and fully paid
up in cash so that the total amount of EUR 600,750.- (six hundred thousand seven hundred and fifty euro) is at the disposal
of the Company, as has been proven to the undersigned notary.

2. GESDORAS INVESTMENTS LIMITED, prenamed, represented as there above mentioned, declared to subscribe to

534 (five hundred and thirty four) new shares with a par value of EUR 125.- (one hundred and twenty five euro) each,
and fully paid up in cash so that the total amount of EUR 66,750.- (sixty six thousand seven hundred and fifty euro) is at
the disposal of the Company, as has been proven to the undersigned notary.

<i>Fourth resolution

The meeting further decides to modify Article 6 of the Company's Articles taking into account the aforementioned

resolutions:

"The Company's capital is set at twenty five million seven hundred and eighty five thousand euro (EUR 25,785,000.-)

represented by two hundred and six thousand two hundred and eighty (206,280) shares with a par value of one hundred
and twenty five euro (EUR 125.-) each."

<i>Fifth resolution

In the respect of the rules of the Article 10 of the Articles of Association concerning the transfer of shares, the meeting

states the acceptance by all the current shareholders of Mrs. Joanna KRZYZANOWSKA as a new shareholder in the
capital of the Company for the amount not exceeding 1180 shares and Mr. Mariusz KARPINSKI as new shareholder in
the capital of the Company for an amount not exceeding 1570 shares following the shares transfer agreements will be
signed with INNOVA/4 LP.

<i>Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

corporation incurs or for which it is liable by reason of its organisation, is approximately EUR 5,700 (five thousand seven
hundred euro).

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a French translation. On request of the same appearing parties
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the date mentioned at the beginning of this

document.

125980

The deed having been read to the proxyholder of the appearing parties, the said proxyholder signed together with the

notary the present deed.

Suit la traduction française:

L'an deux mille huit, le deux octobre.
Par devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

ONT COMPARU:

INNOVA/4 L.P., société de droit des Iles Cayman, ayant son siège social à Walkers SPV Limited, Walker House, PO

Box 908GT, Mary Street, George Town, Grand Cayman, Iles Cayman, enregistrée sous le numéro LP 11130,

ici représentée par Geoffrey Hupkens, demeurant professionnellement à L-1116, Luxembourg, 6, rue Adolphe, en

vertu d'une procuration sous seing privé.

FRIENDS OF INNOVA L.P., société de droit des Iles Cayman, ayant son siège social à Walker House, 87 Mary Street,

PO Box 908GT George Town, Grand Cayman, Iles Cayman, enregistrée sous le numéro WK-21369,

ici représentée par Geoffrey Hupkens, demeurant professionnellement à L-1116, Luxembourg, 6, rue Adolphe, en

vertu d'une procuration sous seing privé.

Mr. Slawomir LUKASIEWICZ résidant à ul. Kasztanowa 8, 55-010 Zerniki Wroclawskie, Pologne,
ici représentée par Geoffrey Hupkens, demeurant professionnellement à L-1116, Luxembourg, 6, rue Adolphe, en

vertu d'une procuration sous seing privé.

GESDORAS INVESTMENTS Limited, société de droit de le République de Chypre, ayant son siège social à 11, Florinis

Street, City Forum, 7th floor, CY-1065 Nicosie, Chypre, enregistrée sous le numéro 190674,

ici représentée par Geoffrey Hupkens, demeurant professionnellement à L-1116, Luxembourg, 6, rue Adolphe, en

vertu d'une procuration sous seing privé.

Lesdites procurations, après signature ne varietur par le mandataire des comparantes et le notaire soussigné, resteront

annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lesquelles comparantes ont requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:
- Que la société à responsabilité limitée INNOVA FINANCIAL HOLDING S. à r. l., société à responsabilité limitée,

ayant son siège social au 6, rue Adolphe, L-1116, Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger,
notaire de résidence à Luxembourg, en date du 16 mai 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
numéro 1436 du 12 juillet 2007 (la Société).

- Les statuts de la Société ont été amendés pour la dernière fois par un acte notarié reçu par Maître Christine DOER-

NER, notaire de résidence à Luxembourg, daté du 7 mars 2008, publié au Mémorial C, numéro 966 du 18 avril 2008.

- Que le capital social de la Société s'élève à vingt cinq millions cent dix sept mille cinq cents euros (25.117.500,- EUR),

représenté par deux cent mille neuf cent quarante (200.940) parts sociales d'une valeur nominale de cent vingt cinq euros
(125,- EUR) chacune.

- Que les comparantes représentent 100% du capital.
- Que les comparantes ont fixé l'ordre du jour comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Augmentation du capital social souscrit à concurrence de EUR 667.500,- (six cent soixante sept mille cinq cents

euros), pour le porter de son montant actuel de EUR 25.117.500,- (vingt cinq millions cent dix sept mille cinq cents euros)
à EUR 25.785.000,- (vingt cinq millions sept cent quatre vingt cinq mille euros) par l'émission de 5.340 (cinq mille trois
cent quarante) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de EUR 125,- (cent vingt cinq euros) chacune;

2. Renonciation au droit préférentiel de souscription;
3. Souscription et paiement;
4. Modification de l'article 6 des statuts pour prendre en compte les résolutions prises ci-dessus;
5. Acceptation des nouveaux associés;
6. Divers.
Sur base de l'ordre du jour précité, les associés prennent les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Il est décidé d'augmenter le capital social souscrit à concurrence de EUR 667.500,- (six cent soixante sept mille cinq

cents euros), pour le porter de son montant actuel EUR 25.117.500,- (vingt cinq millions cent dix sept mille cinq cents
euros) à EUR 25.785.000,- (vingt cinq millions sept cent quatre vingt cinq mille euros) par l'émission de 5.340 (cinq mille
trois cent quarante) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de EUR 125,- (cent vingt cinq euros) chacune.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée constate la renonciation de leur droit préférentiel de souscription par M. Slawomir LUKASIEWICZ et

par FRIENDS OF INNOVA L.P..

125981

<i>Troisième résolution - Souscription - Paiement

1. INNOVA/4 L.P., préqualifiée, représentée comme dit ci-avant, a déclaré souscrire à 4.806 (quatre mille huit cent

six) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de EUR 125,- (cent vingt cinq euros), et les libérer intégralement en
numéraire, de sorte que le montant de EUR 600.750,- (six cent mille sept cent cinquante euros) est à la disposition de la
Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire soussigné.

2. GESDORAS INVESTMENTS LIMITED, préqualifiée, représentée comme dit ci-avant, a déclaré souscrire à 534 (cinq

cent trente quatre) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de EUR 125,- (cent vingt cinq euros), et les libérer
intégralement en numéraire, de sorte que le montant de EUR 66.750,- (soixante six mille sept cent cinquante euros) est
à la disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire soussigné.

<i>Quatrième résolution

L'assemblée décide de modifier en conséquence l'article 6 des statuts de la société pour y refléter les décisions prises

ci-avant:

"Le capital social de la Société est fixé à la somme de vingt cinq millions sept cent quatre vingt cinq mille euros (EUR

25.785.000,-) représenté par deux cent six mille deux cent quatre vingt (206.280) parts sociales d'une valeur nominale
de cent vingt cinq euros (EUR 125,-) chacune."

<i>Cinquième résolution

Dans le respect des conditions reprises à l'article 10 des statuts de la Société concernant la cession des Parts Sociales,

l'assemblée constate l'acceptation par tous les associés actuels de Ms. Joanna KRZYZANOWSKA en tant que nouvelle
associée dans le capital de la Société pour un montant n'excédant pas 1180 Parts Sociales et M. Mariusz KARPINSKI en
tant que nouvel associé dans le capital de la Société pour un montant n'excédant pas 1570 Parts sociales suivant les
contrats de transfert de parts sociales à signer avec INNOVA/4 L.P.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge

en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de EUR 5.700.- (cinq mille sept cents euros).

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise constate que sur demande des comparantes le présent

acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande des comparantes et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire de la partie comparante, l'édit mandataire a signé avec Nous notaire la présente

minute.

Signé: G. HUPKENS et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 6 octobre 2008, Relation: LAC/2008/40447. — Reçu trois mille trois cent trente-

sept euros cinquante cents (0,50%= 3.337,50.- EUR).

<i>Le Receveur (signé): F. SANDT.

POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 octobre 2008.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2008132398/242/182.
(080154762) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2008.

Investomec S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 44.235.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17/10/2008.

<i>INVESTOMEC S.A.
ROSSI Jacopo / DE BERNARDI Alexis
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2008132338/545/15.
Enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2008, réf. LSO-CV04496. - Reçu 22,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080154545) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2008.

125982

Fibor S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 88.769.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17/10/2008.

<i>FIBOR S.A.
Angelo DE BERNARDI / Georges DIEDERICH
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2008132339/545/15.
Enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2008, réf. LSO-CV04487. - Reçu 22,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080154546) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2008.

De Verband Allgemeiner Verband Landwirtschaftlicher Warengenossenschaften Fédération Agricole

d'Achat et de Vente, Société Coopérative.

Siège social: L-2411 Luxembourg, 1-3, rue F.W. Raiffeisen.

R.C.S. Luxembourg B 26.985.

<i>Auszug aus dem Sitzungsbericht

<i>vom 8. August 2008 des Verwaltungsrates von DE VERBAND

Wechsel im Präsidium des Verwaltungsrates von DE VERBAND.
Die Führungsgremien des Verwaltungsrates von DE VERBAND wurden in der Verwaltungsratssitzung vom 8. August

2008 mit sofortiger Wirkung erneuert:

<i>Präsident des Verwaltungsrates:

Henri LOMMEL, Buurghaff, Cruchten
1. Vize-Präsident: Henri REDING, Eschette
2. Vize-Präsident: Albert AUDRY, Dalheim.
Die austretenden Präsidiumsmitglieder, Victor Feyder, bisher Präsident, und Léon Meyers, bisher 1. Vize-Präsident,

wurden dankend aus ihren Ämtern verabschiedet und bleiben Mitglieder im Verwaltungsrat.

Luxemburg, den 21. August 2008.

Henri LOMMEL / Henri REDING / Albert AUDRY
<i>Präsident des Verwaltungsrates / <i>1. Vize-Präsident / <i>2. Vize-Präsident

Référence de publication: 2008132652/723/24.
Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2008, réf. LSO-CU06371. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080155102) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2008.

Boutique Danielle S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4011 Esch-sur-Alzette, 87, rue de l'Alzette.

R.C.S. Luxembourg B 22.498.

Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20.10.2008.

Signature
<i>Mandataire

Référence de publication: 2008132343/2944/14.
Enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2008, réf. LSO-CV05853. - Reçu 89,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080154821) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2008.

125983

Chaparro S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2619 Luxembourg, 13, rue Tidick Ulveling.

R.C.S. Luxembourg B 93.560.

Le bilan au 31/12/2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 octobre 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008132346/8121/12.
Enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2008, réf. LSO-CV05731. - Reçu 89,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080154717) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2008.

Ge-Wen S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2611 Luxembourg, 55, route de Thionville.

R.C.S. Luxembourg B 113.897.

Le bilan au 31/12/2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 octobre 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008132347/8121/12.
Enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2008, réf. LSO-CV05737. - Reçu 89,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080154708) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2008.

Guidance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Windhof (Koerich), 7, route des Trois Cantons.

R.C.S. Luxembourg B 59.284.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2007, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27/06/2008.

<i>Pour GUIDANCE S.A.
Francis Weyders
<i>Administrateur délégué

Référence de publication: 2008132414/7679/16.
Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2008, réf. LSO-CU05985. - Reçu 26,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080154774) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2008.

Tyrol Acquisition 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 120.609.

Les comptes annuels au 31 mars 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signatures.

Référence de publication: 2008132348/260/12.
Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2008, réf. LSO-CV05255. - Reçu 30,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080154642) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2008.

125984

Babcock &amp; Brown (Serifali) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 123.320.

In the year two thousand and eight, on the twenty-sixth day of September.
Before Us, Maitre Paul DECKER, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

(1) BBGP Odense Malta Limited, a limited liability company incorporated under the laws of Malta, having its registered

address at 171 Old Bakery Street, Valletta (VLT 1455), Malta, and registered at the Registry of Companies in Malta with
company number C38312, holder of 11,860 (eleven thousand eight hundred sixty) shares of the Company,

hereby represented by Mr Max MAYER, employee, residing professionally at 3, rue Nicolas Welter, L-2740 Luxem-

bourg,

by virtue of a proxy given under private seal on September 26th, 2008;
(2) B &amp; B MH 6 Co Limited, a private limited liability company incorporated under the laws of Malta, having its registered

address at 171 Old Bakery Street, Valletta (VLT 1455), Malta, and registered at the Registry of Companies in Malta with
company number C38198, holder of 5,841 (five thousand eight hundred forty-one) shares of the Company,

hereby represented by Mr Max MAYER, prenamed,
by virtue of a proxy given under private seal on September 26th, 2008.
Such proxies after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing parties and the

undersigned notary shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.

The parties, represented as stated here above, have requested the undersigned notary to record the following:
I. The Appeasers are the shareholders of Babcock &amp; Brown (Serifali) S.à r.l., a Luxembourg private limited liability

company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 6C, parc d'Activités Syrdall in L-5365 Munsbach,
registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 123.320, incorporated pursuant to
a deed of Maître André SCHWACHTGEN, notary residing in Luxembourg, on 19th December 2007, published in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Number 337 on 9th March 2007, modified several times and the last
time by a deed of Maître Paul DECKER, notary residing in Luxembourg, on 26 May 2008, published in he Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations Number 1504 on 18th June 2008 (the Company).

II. That the 17,701 (seventeen thousand seven hundred and one) shares of the Company having a par value of EUR

25.- (twenty-five euro) each, representing the entirety of the share capital of the Company, are duly represented at this
Meeting which is consequently regularly constituted and may deliberate upon the items on the agenda, hereinafter re-
produced;

III. that the agenda of the Meeting is worded as follows:
1. Waiver of convening notices.
2. Increase of the share capital of the Company by an amount of EUR 41,250 (forty-one thousand two hundred fifty

euro) in order to bring the share capital from its former amount of EUR 442,525 (four hundred forty-two thousand five
hundred twenty-five euro) to EUR 483,775 (four hundred eighty-three thousand seven hundred seventy-five euro), by
way of the issue of 1,650 (one thousand six hundred fifty) new shares of the Company, having a par value of EUR 25,-
(twenty-five euro) each.

3. Subscription and payment to the share capital increase specified in item 2. above.
4. Subsequent amendment of article 5.1 of the Articles in order to reflect the increase of the share capital adopted

under item 2.

5. Amendment to the share register of the Company in order to reflect the above changes with power and authority

given to any manager of the Company and any employee of the Company to proceed on behalf of the Company to the
registration of the newly issued shares in the share register of the Company.

6. Miscellaneous.
IV. That the Meeting has taken the following resolutions:

<i>First resolution

The entirety of the corporate share capital being represented at the present Meeting, the Meeting waives the convening

notices, the partners represented considering them as duly convened and declaring having perfect knowledge of the
agenda which has been communicated to them in advance.

<i>Second resolution

The Meeting resolves to increase and it hereby increases the share capital of the Company by an amount of EUR 41,250

(forty-one thousand two hundred fifty euro) in order to bring the share capital from its present amount of EUR 442,525
(four hundred forty-two thousand five hundred twenty-five euro), represented by 17,701 (seventeen thousand seven
hundred and one) shares of the Company having a par value of EUR 25.- (twenty-five euro) each, to EUR 483,775 (four

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hundred eighty-three thousand seven hundred seventy-five euro), by way of the issue of 1,650 (one thousand six hundred
fifty) new shares of the Company, having a par value of EUR 25.- (twenty-five euro) each.

<i>Third resolution

The Meeting resolves to accept and record the following subscription to and full payment of the share capital increase

as follows:

<i>Subscription and Payment

Thereupon, BBGP Odense Malta Limited declares to subscribe for the 1,100 (one thousand one hundred) new shares

of the Company, having a par value of EUR 25.- (twenty-five euro) each, representing the increase of the share capital of
the Company in the amount of EUR 27,500 (twenty-seven thousand five hundred euro) and to fully pay up such shares
by a contribution in cash in an aggregate amount of EUR 27,500 (twenty-seven thousand five hundred euro) which is
evidenced to the notary.

Thereupon, B &amp; B MH 6 Co Limited declares to subscribe for the 550 (five hundred fifty) new shares of the Company,

having a par value of EUR 25.- (twenty-five euro) each, representing the increase of the share capital of the Company in
the amount of EUR 13,750 (thirteen thousand seven hundred fifty euro) and to fully pay up such shares by a contribution
in cash in an aggregate amount of EUR 13,750 (thirteen thousand seven hundred fifty euro) which is evidenced to the
notary.

The contribution in cash to the Company in an aggregate amount of EUR 41,250 (forty-one thousand two hundred

fifty euro) shall be allocated entirely to the nominal share capital account of the Company.

The amount of the increase of the share capital is forthwith at the free disposal of the Company, evidence of which

has been given to the undersigned notary.

The Meeting resolves to record that the shareholding in the Company is, further to the increase in capital, as follows:

(1) BBGP Odense Malta Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,960 shares
(2) B &amp; B MH 6 Co Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,391 shares
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,351 shares

<i>Fourth resolution

As a consequence of the foregoing resolutions, the Meeting resolves to amend article 5.1. of the Articles so that it

shall henceforth read as follows:

"5.1. The Company's corporate capital is fixed at EUR 483,775 (four hundred eighty-three thousand seven hundred

seventy-five euro), represented by 19,351 (nineteen thousand three hundred fifty-one) shares in registered form with a
par value of EUR 25.- (twenty-five euro) each, all subscribed and fully paid up (hereafter referred to as the Shares). The
holders of the Shares are together referred to as the Shareholders."

<i>Fifth resolution

The Meeting resolves to amend the share register of the Company in order to reflect the above changes and empowers

and authorizes any manager of the Company and any employee of the Company to proceed on behalf of the Company
to the registration of the newly issued shares in the share register of the Company.

<i>Expenses

All the expenses and remunerations which shall be borne by the company as a result of the present deed are estimated

at approximately EUR 1,250.-.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing parties,
in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.
The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, the proxyholder of the appearing parties

signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le vingt-six septembre.
Par-devant Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

(1) BBGP Odense Malta Limited, une société à responsabilité limitée de droit malte, ayant son siège social au 171, Old

Bakery Street, Valletta (VLT 1455), Malte, immatriculée auprès du Registre des Sociétés de Malte sous le numéro C 38312,
propriétaire de 11.860 (once mille huit cent soixante) parts sociales de la Société,

ici représentée par Monsieur Max MAYER, employé, demeurant professionnellement à 3, Nicolas Welter, L-2740

Luxembourg,

en vertu d'une procuration donnée sous seing privé le 26 septembre 2008;

125986

(2) B &amp; B MH 6 Co Limited, une société à responsabilité limitée de droit malte, ayant son siège social au 171, Old

Bakery Street, Valletta (VLT 1455), Malte, immatriculée auprès du Registre des Sociétés de Malte sous le numéro C 38198,
propriétaire de 5.841 (cinq mille huit cent quarante-et-un) parts sociales de la Société,

ici représentée par Monsieur Max MAYER, préqualifié,
en vertu d'une procuration donnée sous seing privé le 26 septembre 2008.
Les dites procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire agissant au nom des parties comparantes

et par le notaire instrumentant, demeurent annexées au présent acte pour être enregistrées ensemble avec celui-ci.

Les parties, représentées tel que décrit ci-dessus, ont requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:
I. Les comparantes sont les seuls associés de Babcock &amp; Brown (Serifali) S.à r.l., une société à responsabilité limitée

de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 6C, parc d'Activités Syrdall in L-5365 Munsbach, immatriculée auprès
du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 123.320, constituée suivant un acte de
Maître André SCHWACHTGEN, notaire de résidence à Luxembourg, du 19 décembre 2007, publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, numéro 337 on 9 mars 2007, modifié à plusieurs reprises et pour la dernière fois
suivant acte devant Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg, du 26 mai 2008, publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1504 du 18 juin 2008 (la Société).

II. que les 17.701 (dix-sept mille sept cent et une) parts sociales de la Société ayant une valeur nominale de EUR 25,-

(vingt-cinq euros) chacune, représentant l'entièreté du capital social de la Société, sont dûment représentées à l'Assemblée
qui est par conséquent régulièrement constituée et peut délibérer sur les points de l'agenda reproduit ci-dessus;

III. que l'ordre du jour de l'Assemblée est libellé comme suit:
1. Renonciation aux formalités de convocation.
2. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de EUR 41.250,- (quarante et un mille deux cent cinquante

euros) afin de porter le capital social de son montant actuel de EUR 442.525,- (quatre cent quarante-deux mille cinq cent
vingt-cinq euros) à EUR 483.775,- (quatre cent quatre-vingt-trois mille sept cent soixante-quinze euros) par l'émission
de 1.650 (mille six cent cinquante) nouvelles parts sociales de la Société, ayant une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-
cinq euros) chacune.

3. Souscription et paiement de l'augmentation de capital mentionnée sous le point 2. ci-dessus.
4. Modification subséquente de l'article 5.1 des Statuts afin de refléter l'augmentation de capital spécifiée au point 2.
5. Modification du registre des parts sociales de la Société afin d'y faire figurer ce qui précède avec pouvoir et autorité

à tout gérant de la Société et tout employé de la Société de procéder au nom de la Société à l'enregistrement des parts
sociales nouvellement émises dans le registre des parts sociales de la Société.

6. Divers.
IV. que l'Assemblée a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'entièreté du capital social étant représentée à la présente Assemblée, l'Assemblée renonce aux formalités de con-

vocation, les associés représentés se considérant dûment convoqués et déclarent avoir une parfaite connaissance de
l'ordre du jour qui leur a été communiqué en avance.

<i>Deuxième résolution

L'Assemblée décide d'augmenter et augmente par la présente le capital social de la Société d'un montant de EUR

41.250,- (quarante et un mille deux cent cinquante euros) afin de porter le capital social de son montant actuel de EUR
442.525,- (quatre cent quarante-deux mille cinq cent vingt-cinq euros), représenté par 17.701 (dix-sept mille sept cent
et un) parts sociales de la Société ayant une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune à EUR 483.775,-
(quatre cent quatre-vingt-trois mille sept cent soixante-quinze euros), par l'émission de 1.650 (mille six cent cinquante)
nouvelles parts sociales de la Société, ayant une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune.

<i>Troisième résolution

L'Assemblée décide d'accepter et d'enregistrer la souscription et la libération intégrale de l'augmentation du capital

social comme suit:

<i>Souscription - Libération

A cet effet, BBGP Odense Malta Limited déclare souscrire aux 1.100 (mille cent) nouvelles parts sociales de la Société,

ayant une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune, représentant l'augmentation du capital social de la
Société d'un montant de EUR 27.500,- (vingt-sept mille cinq cents euros) et les libérer entièrement par un apport en
numéraire d'un montant total de EUR 27.500,- (vingt-sept mille cinq cents euros) dont la preuve est fournie au notaire
instrumentant.

B &amp; B MH 6 Co Limited déclare souscrire aux 550 (cinq cent cinquante) nouvelles parts sociales de la Société, ayant

une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune, représentant l'augmentation du capital social de la Société
d'un  montant  de  EUR  13.750,-  (treize  mille  sept  cent  cinquante  euros)  et  les  libérer  entièrement  par  un  apport  en
numéraire d'un montant total de EUR 13.750,- (treize mille sept cent cinquante euros) dont la preuve est fournie au
notaire instrumentant.

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L'apport en numéraire à la Société d'un montant total d'EUR 41.250 (quarante et un mille deux cent cinquante euros)

sera affecté entièrement au compte capital nominal de la Société.

Le montant de l'augmentation de capital est désormais à la libre disposition de la Société, preuve en a été donnée au

notaire instrumentant.

L'assemblée décide d'acter que l'actionnariat de la Société suite à l'augmentation de capital est comme suit:

(1) BBGP Odense Malta Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.960 parts sociales
(2) B &amp; B MH 6 Co Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.391 parts sociales
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.351 parts sociales

<i>Quatrième résolution

En conséquence des résolutions qui précèdent, l'Assemblée décide de modifier l'article 5.1 des Statuts de sorte qu'il

aura la teneur suivante:

«5.1. Le capital social de la Société est fixé à EUR 483.775 (quatre cent quatre-vingt-trois mille sept cent soixante-cinq

euros) représenté par 19.351 (dix-neuf mille trois cent cinquante et un) parts sociales sous forme nominative d'une valeur
nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées (ci-après désignées les Parts).
Il est fait ci-après référence aux détenteurs de Parts comme Associés.»

<i>Cinquième résolution

L'Assemblée décide de modifier le registre des parts sociales de la Société afin d'y faire figurer les modifications ci-

dessus et de donner pouvoir et autorité à tout gérant de la Société et à tout employé de la Société de procéder au nom
de la Société à l'enregistrement des parts sociales nouvellement émises dans le registre des parts sociales de la Société.

<i>Frais

Tous les frais et honoraires incombant à la société en raison des présentes sont évalués à la somme de 1.250,- EUR.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête des parties comparantes, le présent acte

est établi en anglais, suivi d'une version française. A la requête de ces mêmes parties comparantes, et en cas de divergences
entre la version anglaise et française, la version anglaise prévaudra.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Eich, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, ledit mandataire a signé le présent acte

avec le notaire.

Signé: M. MAYER, P. DECKER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 2 octobre 2008. Relation: LAC/2008/39916. — Reçu € 206,25 (deux cent six euros

vingt-cinq cents).

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés

et Associations.

Luxembourg, le 14 octobre 2008.

Paul DECKER.

Référence de publication: 2008132457/206/204.
(080154938) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2008.

S.C.I. Bechtold-Terlinden, Société Civile.

Siège social: L-2561 Luxembourg, 97, rue de Strasbourg.

R.C.S. Luxembourg E 966.

Im Jahre zweitausendacht, den zweiundzwanzgisten September.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul BETTINGEN, mit dem Amtswohnsitze zu Niederanven.

Sind erschienen:

1° Frau Angela OESTMANN geborene BECHTOLD, Geschäftsfrau, wohnhaft zu B-1050 Brüssel, rue de l'Arbre Bénit

16 (Belgien),

2° Herr Sebastian BECHTOLD, Techniker, wohnhaft zu D-68169 Mannheim, Ackerstrasse 14 A (Deutschland),
3° Herr Thomas BECHTOLD, Techniker, wohnhaft zu D-76133 Karlsruhe, Hirschstrasse 36 (Deutschland).
Der unter 2° Vorgenannte ist hier vertreten durch die unter 1° vorgenannte Frau Angela OESTMANN auf Grund von

einer Vollmacht, welche, nachdem sie durch die Erschienenen und den unterzeichnenden Notar „ne varietur" unters-
chrieben wurde, gegenwärtiger Urkunde beigefügt bleibt um mit ihr einregistriert zu werden.

Die Erschienenen, handelnd und vertreten wie gesagt, erklären, dass sie die alleinigen Gesellschafter der Familienge-

sellschaft bürgerlichen Rechts "S.C.I. BECHTOLD-TERLINDEN" sind mit Sitz in Luxemburg, 97, rue de Strasbourg, RCS
Luxemburg E 966, gegründet gemäss  Urkunde,  aufgenommen  durch den  Notar  Frank BADEN, mit dem Amtssitz in

125988

Luxemburg, am 22. Januar 1996, veröffentlicht im Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C vom 6. Mai
1996, Nummer 228.

Die Erschienenen, handelnd wie gesagt, stellen hiermit den Todesfall eines Gesellschafters und statutarischen Ge-

schäftsführers der Gesellschaft fest nämlich Herrn Dr Ernst BECHTOLD, vestorben am 30. April 2008 in Heidelberg
(Deutschland).

Herr Dr Ernst BECHTOLD war Eigentümer von eintausenddreihundertsiebenundneunzig (1.397) Anteilen der Ge-

sellschaft.

Auf Grund seines handgeschriebenen Testaments vom 18. November 2006 hat Herr Dr Ernst BECHTOLD seine drei

vorgenannten Kinder als Alleinerben je zu gleichen Teilen eingesetzt und somit sind die unter 1° bis mit 3° vorgenannten
Gesellschafter  nunmehr  Miteigentümer  je  zu  einem  ungeteilten  Drittel  von  eintausenddreihundertsiebenundneunzig
(1.397) Anteilen der Gesellschaft.

Die Gesellschafter beschliessen die Anzahl der Geschäftsführer auf einen (1) festzulegen und bestätigen die vorgenannte

Frau Angela OESTMANN, geborene BECHTOLD, als alleinigen statutarischen Geschäftsführer für eine unbestimmte
Dauer.

Demnach wird Artikel 10 der Statuten wie folgt abgeändert:
„ Art. 10. Zum alleinigen Geschäftsführer wird für eine unbestimmte Dauer ernannt: Frau Angela OESTMANN, ge-

borene BECHTOLD.

Der Geschäftsführer hat gegenüber Dritten die weitestgehenden Befugnisse, um die Gesellschaft bei allen Geschäften

zu vertreten, welche im Rahmen ihres Gesellschaftszweckes liegen. Die Gesellschaft wird rechtsgültig durch die alleinige
Unterschrift des einzigen Geschäftsführers verpflichtet."

In ihrer Eigenschaft als alleinige Gesellschafter erklären die Erschienenen, handelnd und vertreten wie gesagt, dem

instrumentierenden Notar, sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammenzufinden, die folgende Bes-
chlüsse fasst:

<i>Erster Beschluss

Da die Gesellschaft nunmehr drei Gesellschafter hat, beschliessen die Gesellschafter die in den Statuten festgelegte

Dreiviertelmehrheit zu sämtlichen Abstimmungen und Genehmigungen der Gesellschafter in eine Zweidrittelmehrheit
abzuändern.

Demnach beschliessen die Gesellschafter die Absätze 2 und 3 von Artikel 7 der Satzungen wie folgt abzuändern:
„ Art. 7. (Absätze 2 und 3). Zur Abtretung von Gesellschaftsanteilen unter Lebenden an Nichtgesellschafter bedarf es

der Genehmigung der Gesellschafterversammlung, welche mit einer Zweidrittelmehrheit beschliessen muss.

Zur Übertragung der Gesellschaftsanteile an Nichtgesellschafter infolge Sterbefalls bedarf es der Zustimmung von

Gesellschaftern, welche Zweidrittel (2/3) der den Überlebenden zustehenden Rechte vertreten. Diese Zustimmung ist
nicht erfordert, wenn die Anteile an Pflichterben oder an den überlebenden Ehegatten übertragen werden."

<i>Zweiter Beschluss

Die Gesellschafter beschliessen dem Artikel 7 der Satzungen einen neuen 6. Absatz hinzuzufügen, der lautet wie folgt:
„ Art. 7. (Absatz 6). Auszahlungen oder Kredite an einen Gesellschafter - sei es aus dem Verkauf oder von Einnahmen

der SCI - bedürfen der Genehmigung der Gesellschafterversammlung welche einstimmig beschliessen muss."

<i>Dritter Beschluss

Die Gesellschafter beschliessen den zweiten Absatz von Artikel 11 der Statuten wie folgt abzuändern:
„ Art. 11. (Absatz 2). Die Gesellschafterversammlung fasst sämtliche Beschlüsse, ebenfalls diese über eine Satzung-

sänderung mit einer Mehrheit von zwei Dritteln (2/3) der Gesellschaftsanteile."

<i>Schätzung der Kosten

Die Kosten und Gebühren, in irgendwelcher Form, welche der Gesellschaft wegen ihrer Umänderung obliegen oder

zur Last gelegt werden, werden auf eintausendzweihundert Euro (EUR 1.200,-) abgeschätzt.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Senningerberg, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung an die Erschienenen, dem instrumentierenden Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen,

Stand und Wohnort bekannt, haben die Erschienenen gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: Angela Oestmann, Thomas Bechtold, Paul Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, A.C., le 26 septembre 2008. LAC/2008/39148. — Reçu douze euros (12,- €).

<i>Le Receveur (signé): Francis Sandt.

Für gleichlautende Kopie, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, den 13. Oktober 2008.

Paul BETTINGEN.

Référence de publication: 2008132384/202/72.
(080154622) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2008.

125989

BBA Luxembourg Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 84.258.

Le bilan au 29 mars 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20.10.08.

Signature.

Référence de publication: 2008132349/4237/12.
Enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2008, réf. LSO-CV04152. - Reçu 42,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080154667) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2008.

Synapse Mobile Networks S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 95.361.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 octobre 2008.

Deschuytter Isabelle.

Référence de publication: 2008132350/612/12.
Enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2008, réf. LSO-CV03368. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080154576) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2008.

Synapse Universal S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 130.550.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 octobre 2008.

Deschuytter Isabelle.

Référence de publication: 2008132351/1197/12.
Enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2008, réf. LSO-CV03371. - Reçu 16,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080154578) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2008.

Damart T.S.D., Succursale d'une société de droit étranger.

Adresse de la succursale: L-1610 Luxembourg, 48, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 66.714.

EXTRAIT

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 10 juillet 2008 de la société sise en Belgique prend acte de la

démission de Monsieur Thierry DAIGNES, demeurant 33ter, rue Théophile Marché, F-59700 Marcq en Baroeul de son
mandat d'administrateur.

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 10 juillet 2008 décide de nommer Monsieur Claude BOC-

QUET, demeurant F-59152 Chereng, 3, rue Pierre Lepers comme administrateur en remplacement de Monsieur Thierry
DAIGNES. Le mandat de Monsieur Claude BOCQUET prendra fin, ensemble avec celui des autres administrateurs, lors
de l'Assemblée Générale qui statuera sur l'exercice clôturé au 31 décembre 2010.

Luxembourg, le 9 octobre 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008132563/534/18.
Enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2008, réf. LSO-CV04835. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080154743) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2008.

125990

Warship Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 104.927.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 octobre 2008.

Sonia Livoir.

Référence de publication: 2008132352/1197/12.
Enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2008, réf. LSO-CV03402. - Reçu 16,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080154580) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2008.

Loevarth Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 133.107.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 octobre 2008.

Sonia Livoir.

Référence de publication: 2008132353/1197/12.
Enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2008, réf. LSO-CV03399. - Reçu 16,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080154581) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2008.

Soni Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 106.752.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 octobre 2008.

Sonia Livoir.

Référence de publication: 2008132354/1197/12.
Enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2008, réf. LSO-CV03397. - Reçu 16,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080154583) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2008.

I.T.E.L. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2444 Luxembourg, 14, rue des Romains.

R.C.S. Luxembourg B 28.454.

Par la présente, je soussigné, Monsieur Nico HANSEN, agissant en ma qualité de gérant de la société à responsabilité

limitée MGI FISOGEST SARL, ayant son siège social L-2311 Luxembourg, 55-57, avenue Pasteur, vous informe de la
décision de la société MGI FISOGEST SARL de démissionner de ses fonctions de Commissaire aux Comptes de la société
anonyme I.T.E.L. S.A., constituée suivant acte reçu par Maître Georges d'HUART, Notaire de résidence à Pétange, en
date du 22 juin 1988, publié au Mémorial C N 

o

 259 du 29 septembre 1988, société ayant son siège social à Luxembourg,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 28.454.

Luxembourg, le 29 septembre 2008.

Nico HANSEN
<i>Gérant

Référence de publication: 2008132609/1218/18.
Enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2008, réf. LSO-CV04648. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080155058) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2008.

125991

Paulonord Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 105.340.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 octobre 2008.

Sonia Livoir.

Référence de publication: 2008132356/1197/12.
Enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2008, réf. LSO-CV03392. - Reçu 16,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080154586) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2008.

Clairan S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 130.295.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 octobre 2008.

Sonia Livoir.

Référence de publication: 2008132357/1197/12.
Enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2008, réf. LSO-CV03389. - Reçu 16,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080154587) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2008.

Warshiping S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 118.063.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 octobre 2008.

Sonia Livoir.

Référence de publication: 2008132358/1197/12.
Enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2008, réf. LSO-CV03383. - Reçu 16,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080154588) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2008.

Valstar S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 50.005.

<i>Réquisition

<i>Extrait de l'Assemblée Générale du 15 décembre 2006

L'Assemblée Générale décide de nommer comme Commissaire aux comptes la société MAZARS S.A., 10A, rue Henri

M. Schnadt, L-2530 Luxembourg, avec effet au 1 

er

 janvier 2005, en remplacement de la société DEBELUX AUDIT S.à.r.l.,

10A, rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg. Le mandat du Commissaire aux comptes prendra fin lors de l'Assemblée
Générale à tenir en 2011.

Pour réquisition
VALSTAR S.A.
Signature

Référence de publication: 2008132616/1682/18.
Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2008, réf. LSO-CU07472. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080155108) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2008.

125992

Ivanmalo Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 105.341.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 octobre 2008.

Sonia Livoir.

Référence de publication: 2008132359/1197/12.
Enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2008, réf. LSO-CV03381. - Reçu 16,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080154590) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2008.

Doman (SPF) S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 130.604.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 octobre 2008.

Sonia Livoir.

Référence de publication: 2008132360/1197/12.
Enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2008, réf. LSO-CV03379. - Reçu 16,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080154591) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2008.

Monuva S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 104.169.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 octobre 2008.

Sonia Livoir.

Référence de publication: 2008132361/1197/12.
Enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2008, réf. LSO-CV03376. - Reçu 16,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080154593) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2008.

Parkway International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 152.500,00.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 80.415.

<i>Mise à jour des informations

<i>inscrites auprès du Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg

En date du 1 

er

 février 2002, l'associé unique de la société a changé son nom comme suit:

- White Horse Holdings UK B.V.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 octobre 2008.

Parkway International S.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2008132628/250/18.
Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2008, réf. LSO-CV05512. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080155074) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2008.

125993

Porte S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 104.919.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 octobre 2008.

Sonia Livoir.

Référence de publication: 2008132362/1197/12.
Enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2008, réf. LSO-CV02375. - Reçu 16,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080154557) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2008.

Société du Bijou Industriel S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7224 Walferdange, 6, rue de l'Eglise.

R.C.S. Luxembourg B 128.101.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 octobre 2008.

Stéphanie Paché.

Référence de publication: 2008132364/1197/12.
Enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2008, réf. LSO-CV03833. - Reçu 16,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080154565) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2008.

Saint-Exupéry S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 131.481.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 octobre 2008.

Stéphanie Paché.

Référence de publication: 2008132365/1197/12.
Enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2008, réf. LSO-CV03830. - Reçu 16,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080154569) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2008.

Luxange S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7224 Walferdange, 6, rue de l'Eglise.

R.C.S. Luxembourg B 80.966.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 octobre 2008.

Stéphanie Paché.

Référence de publication: 2008132366/1197/12.
Enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2008, réf. LSO-CV03828. - Reçu 16,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080154570) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2008.

Yum! International Participations S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 73.447.

In the year two thousand and eight, on the eleventh day of July.
Before Us, M 

e

 Paul BETTINGEN, notary, residing in Niederanven.

125994

There appeared:

Yum! Luxembourg Investments S.à.r.l. in short "YLI" with registered office at 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lu-

xembourg, Luxembourg trade and companies register under section B and number 133.572,

here represented by Mrs Nathalie Chevalier, private employee, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a

proxy given under private seal.

The said proxy, initialled "ne varietur" by the attorney in fact of the appearing persons and the undersigned notary,

will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The prenamed Yum! Luxembourg Investments S.à.r.l. in short "YLI", represented as stated hereabove declares that it

is the sole shareholder of YUM! INTERNATIONAL PARTICIPATIONS S.àr.l. (the «Company»), a société à responsabilité
limitée, having its registered office at 46A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Luxembourg trade and companies
register Luxembourg section B and number 73.447, incorporated by notarial deed dated December 20, 1999, published
in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 178 of February 29, 2000.

The articles of incorporation were amended for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary on De-

cember 7, 2007 published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations April 12, 2008 number 910.

Which appearing party, represented as stated hereabove, requested the undersigned notary to draw up as follows:
That the agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1. Reduction of the subscribed capital by an amount of EUR 517,346,700.00 (five hundred and seventeen million three

hundred  and  forty-six  thousand  seven  hundred  euros)  so  as  to  bring  it  down  from  its  present  amount  of  EUR
679,624,750.00 (six hundred and seventy-nine million six hundred and twenty-four thousand seven hundred and fifty
euros) divided into 27,184,990 (twenty-seven million one hundred and eighty-four thousand nine hundred and ninety)
parts having a par value of EUR 25.00 (twenty-five euros) each to EUR 162,278,050.00 (one hundred and sixty-two million
two hundred and seventy-eight thousand fifty euros), by cancellation of 20,693,868 (twenty million six hundred and ninety-
three  thousand  eight  hundred  and  sixty-eight)  parts  with  a  par  value  of  EUR  25.00  (twenty-five  euros)  each  and
reimbursement to the partner;

2. Subsequent amendment of article 6 of the articles of association of the company so as to reflect the capital reduction

and the cancellation of the parts.

Then, the sole partner takes the following resolutions:

<i>First resolution

The sole partner decides to reduce the share capital by EUR 517,346,700 (five hundred and seventeen million three

hundred  and  forty-six  thousand  seven  hundred  euros)  so  as  to  bring  it  down  from  its  present  amount  of  EUR
679,624,750.00 (six hundred and seventy-nine million six hundred and twenty-four thousand seven hundred and fifty
euros) divided into 27,184,990 (twenty-seven million one hundred and eighty-four thousand nine hundred and ninety)
shares having a par value of EUR 25.00 (twenty-five euros) each to EUR 162,278,050.00 (one hundred and sixty-two
million two hundred and seventy-eight thousand fifty euros), by cancellation of 20,693,868 (twenty million six hundred
and ninety-three thousand eight hundred and sixty-eight) shares with a par value of EUR 25.00 (twenty-five euros) each
and reimbursement to the sole partner.

The sole partner grants power to the managers to proceed with the reimbursement.

<i>Second resolution

The sole partner decides to amend article 6 of the articles of association, which now reads as follows:
" Art. 6. The subscribed capital of the Company is set at EUR 162,278,050.00 (one hundred and sixty-two million two

hundred and seventy-eight thousand fifty Euro) divided into 6,491,122 (six million four hundred and ninety-one thousand
one hundred and twenty-two) shares having a par value of EUR 25.00 (twenty-five euros) each."

<i>Costs

The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever incumbent to the company and charged to it

by reason of the present deed are assessed at 3,000.00 € (three thousand Euro).

The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that on request of the appearing person,

this deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person and in case of
divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof this deed was drawn up in Senningerberg, on the date set at the beginning of this deed.
This deed having been read to the attorney in fact appearing person, acting in her hereabove capacities, known to the

notary by first and surnames, civil status and residence, said person signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du procès-verbal qui précède:

L'an deux mille huit, le onze juillet.
Par-devant Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven.

125995

A comparu:

La société Yum! Luxembourg Investments S.à.r.l. en abrégé «YLI» ayant son siège social à 46A, avenue J.F. Kennedy,

L-1855 Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous la section B et le numéro
133.572,

ici représentée par Madame Nathalie Chevalier, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg, en

vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

La procuration signée "ne varietur" par le mandataire de la partie comparante et par le notaire soussigné restera

annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

La prédite société Yum! Luxembourg Investments S.à.r.l., en abrégé «YLI», représentée comme dit ci-avant déclare

être l'associé unique de la société à responsabilité limitée "YUM! INTERNATIONAL PARTICIPATIONS S.à r.l.", ayant
son siège social au 46A, avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés à
Luxembourg, section B, sous le numéro 73.447, constituée suivant acte notarié en date du 20 décembre 1999, publié au
Mémorial C numéro 178 du 29 février 2000.

Les statuts ont été modifiés une dernière fois suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 7 décembre

2007, publié au Mémorial C, Recueil des sociétés et Associations 12 avril 2008 numéro 910.

Laquelle partie comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentaire de documenter ce qui

suit:

Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1. Réduction du capital social souscrit à concurrence de EUR 517.346.700,00 (cinq cent dix-sept millions trois cent

quarante-six mille sept cents Euro) pour le ramener de son montant actuel de EUR 679.624.750,00 (six cent soixante-
dix-neuf millions six cent vingt-quatre mille sept cent cinquante Euro) représenté par 27.184.990 (vingt-sept millions cent
quatre-vingt-quatre mille neuf cent quatre-vingt-dix) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 25,00 (vingt-cinq Euro)
à EUR 162.278.050,00 (cent soixante-deux millions deux cent soixante-dix-huit mille cinquante Euro), par annulation de
20.693.868 (vingt millions six cent quatre-vingt-treize mille huit cent soixante-huit) parts avec une valeur nominale de
EUR 25,00 (vingt-cinq Euro) chacune, et remboursement à l'associé.

2. Modification de l'article 6 des statuts de la société pour refléter la réduction de capital et l'annulation des parts

propres.

Ensuite, l'associé unique a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'associé unique décide de réduire le capital social souscrit à concurrence de EUR 517.346.700,00 (cinq cent dix-sept

millions trois cent quarante-six mille sept cents Euro) pour le ramener de son montant actuel de EUR 679.624.750,00
(six cent soixante-dix-neuf millions six cent vingt-quatre mille sept cent cinquante Euro) représenté par 27.184.990 (vingt-
sept millions cent quatre-vingt-quatre mille neuf cent quatre-vingt-dix) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 25,00
(vingt-cinq Euro) à EUR 162.278.050,00 (cent soixante-deux millions deux cent soixante-dix-huit mille cinquante Euro),
par annulation de 20.693.868 (vingt millions six cent quatre-vingt-treize mille huit cent soixante-huit) parts sociales avec
une valeur nominale de EUR 25,00 (vingt-cinq Euro) chacune, et remboursement à l'associé unique.

L'associé unique donne pouvoir à la gérance afin de procéder au remboursement.

<i>Deuxième résolution

L'associé unique décide de modifier l'article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
« Art. 6. La Société a un capital souscrit de EUR 162.278.050,00 (cent soixante-deux millions deux cent soixante-dix-

huit mille cinquante Euro), représenté par 6.491.122 (six millions quatre cent quatre-vingt-onze mille cent vingt-deux)
parts sociales ayant une valeur nominale de EUR 25,00 (vingt-cinq Euro) chacune.»

<i>Coût

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison

du présent acte, sont évalués à trois mille Euro (EUR 3.000,00).

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la demande de la partie comparante, le présent acte

est rédigé en anglais, suivi d'une version française. A la requête de cette même partie comparante et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Fait et passé à Senningerberg, à la date qu'en tête des présentes.
L'acte ayant été lu au mandataire de la partie comparante, ès qualités qu'il agit, connu du notaire par ses nom, prénom

usuel, état civil et demeure, celui-ci a signé, avec le notaire, le présent acte.

Signé: Nathalie Chevalier, Paul Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, A.C., le 23 juillet 2008, LAC/2008/30580. - Reçu douze euros (€ 12,-).

<i>Le Receveur (signé): Francis Sandt.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

125996

Senningerberg, le 13 octobre 2008.

Paul BETTINGEN.

Référence de publication: 2008132435/202/121.
(080154659) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2008.

VDL Participations S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 9, boulevard Roosevelt.

R.C.S. Luxembourg B 92.833.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2007, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14/07/2008.

<i>Pour VDL SàRL
Pit DAVID / Jean-Paul WAGNER
<i>Gérant technique / Gérant administratif

Référence de publication: 2008132416/1005/16.
Enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2008, réf. LSO-CV05987. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080154781) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2008.

Euro Ethnic Foods Europe, Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 48, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 134.420.

Le bilan abrégé au 30 avril 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Dandois &amp; Meynial
Signature

Référence de publication: 2008132441/2374/13.
Enregistré à Luxembourg, le 9 octobre 2008, réf. LSO-CV03138. - Reçu 30,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080154645) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2008.

Investissements du Centaure, Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 58.474.

L'an deux mille huit, le trois octobre.
Par-devant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est  réunie  l'assemblée  générale  extraordinaire  des  actionnaires  de  la  société  anonyme  "INVESTISSEMENTS  DU

CENTAURE", ayant son siège social à L-2227, Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve, constituée suivant acte notarié
en date du 11 mars 1997, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 327 du 26 juin 1997, dont
les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxem-
bourg, en date du 18 novembre 2004, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 661 du 6 juillet
2005.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Isabelle BASTIN, employée privée, 10, boulevard Royal, L-2449, Lu-

xembourg,

qui désigne comme secrétaire Claire ADAM, employée privée, 10, boulevard Royal, L-2449, Luxembourg.
L'assemblée choisit comme scrutateur Martin MANTELS, employé privé, 10, boulevard Royal, L-2449, Luxembourg.
Le président déclare et prie le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions

qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le bureau de l'assemblée, les actionnaires présents,
les mandataires des actionnaires représentés et le notaire soussigné. Ladite liste de présence restera annexée au présent
acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées "ne varietur" par les comparants, resteront

également annexées au présent acte.

125997

II.- Qu'il appert de cette liste de présence que toutes les actions, représentant l'intégralité du capital social, sont

présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire de sorte que l'assemblée peut décider vala-
blement sur tous les points portés à l'ordre du jour, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment
convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

III.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1. Changement de la date de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra dorénavant le 4 

ème

 mercredi de mai;

2. Modification afférente de l'article 15 des statuts;
3. Changement de l'année sociale qui commencera désormais le 1 

er

 janvier et se terminera le 31 décembre de chaque

année; l'exercice actuel ayant commencé le 1 

er

 décembre 2007, se terminera le 31 décembre 2008;

4. Modification afférente de l'article 18 des statuts;
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'Assemblée, cette dernière a pris à l'unanimité des voix les résolutions

suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée décide de modifier la date de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra dorénavant le 4 

ème

 mercredi

de mai de sorte que le premier alinéa de l'article 15 des statuts aura désormais la teneur suivante:

"L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans la convocation, le

4 

ème

 mercredi du mois de mai à 10.00 heures.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée décide de modifier l'année sociale qui commencera désormais le 1 

er

 janvier et se terminera le 31 décembre

de chaque année.

L'exercice actuel ayant commencé le 1 

er

 décembre 2007, se terminera le 31 décembre 2008.

En conséquence, le premier alinéa de l'article 18 des statuts aura désormais la teneur suivante:
"L'année sociale commence le 1 

er

 janvier et se termine le 31 décembre de chaque année."

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, les

membres du bureau ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: I. BASTIN, C. ADAM, M. MANTELS et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 6 octobre 2008, Relation: LAC/2008/40450. — Reçu douze euros (12.- EUR).

<i>Le Receveur (signé): F. SANDT.

POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 octobre 2008.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2008132397/242/58.
(080154750) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2008.

LEO (Luxembourg Energy Office) S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 1.000.000,00.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 9, boulevard Roosevelt.

R.C.S. Luxembourg B 92.845.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2007, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14/07/2008.

<i>Pour LEO S.A.
Jean-Paul WAGNER
<i>Administrateur-délégué

Référence de publication: 2008132417/1005/17.
Enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2008, réf. LSO-CV05989. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080154782) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2008.

125998

Viking River Cruises S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.

R.C.S. Luxembourg B 56.479.

EXTRAIT

La nouvelle adresse de Monsieur Torstein HAGEN, administrateur de la société est la suivante:
- Leuengasse, 2, CH-4057 BASEL
Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2008132559/317/16.
Enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 2008, réf. LSO-CV04984. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080154773) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2008.

S.I.E.L., société à responsabilité limitée (Société Import-Export Luxembourg), Société à responsabilité

limitée.

Capital social: EUR 62.400,00.

Siège social: L-8140 Bridel, 70, rue de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 27.601.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2007, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour S.I.E.L., société à responsabilité limitée (Société Import-Export Luxembourg)
Monsieur Bruno DE GREEF
<i>Associé-Gérant

Référence de publication: 2008132423/7679/17.
Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2008, réf. LSO-CU05999. - Reçu 20,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080154797) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2008.

Lahure Marcel Trade S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4610 Niedercorn, 1A, rue de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 90.046.

Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 octobre 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008132438/7068/12.
Enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2008, réf. LSO-CV05747. - Reçu 93,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080154716) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2008.

Tissio S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 48, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 92.875.

La version abrégée des comptes annuels au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

125999

Dandois &amp; Meynial
48, bd G.-D. Charlotte, L-1330 Luxembourg
Signature

Référence de publication: 2008132442/2374/15.
Enregistré à Luxembourg, le 9 octobre 2008, réf. LSO-CV03135. - Reçu 32,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080154633) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2008.

Agihold Global, Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 48, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 134.546.

Le bilan abrégé au 31 mars 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Dandois &amp; Meynial
Signature

Référence de publication: 2008132433/2374/13.
Enregistré à Luxembourg, le 9 octobre 2008, réf. LSO-CV03156. - Reçu 30,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080154663) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2008.

KPI Residential Property 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2721 Luxembourg, 4, rue Alphonse Weicker.

R.C.S. Luxembourg B 108.357.

Le bilan au 30 juin 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13.10.2008.

Signature.

Référence de publication: 2008132436/6765/12.
Enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2008, réf. LSO-CV04625. - Reçu 34,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080154711) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2008.

Helfin S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 42.231.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 12 septembre 2008

- L'Assemblée Générale procède à compter de ce jour à la révocation de:
Luc VERELST, directeur de société, né le 23 avril 1954 à Wilrijk (Belgique).
- L'Assemblée Générale décide de nommer, avec effet immédiat, en remplacement de M. Luc VERELST:
Mme Sandrine ANTONELLI, employée privée, née le 6 mars 1969 à Savigny-sur-Orge (France), demeurant profes-

sionnellement 207, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg.

Son mandat expirera lors de l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2010.

Extrait sincère et conforme
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2008132592/1022/19.
Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2008, réf. LSO-CV05360. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080154883) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2008.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

126000

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Agihold Global

Babcock &amp; Brown (Serifali) S.à r.l.

BBA Luxembourg Finance S.à r.l.

Boutique Danielle S.à r.l.

Chaparro S.à r.l.

Clairan S.A.

Damart T.S.D.

Defi3 Alpha Lux

De Verband Allgemeiner Verband Landwirtschaftlicher Warengenossenschaften Fédération Agricole d'Achat et de Vente

Doman (SPF) S.A.

Euro Ethnic Foods Europe

Fibor S.A.

Ge-Wen S.à r.l.

Guidance S.A.

Helfin S.A.

Innova Financial Holding S.à r.l.

Investissements du Centaure

Investomec S.A.

I.T.E.L. S.A.

Ivanmalo Invest S.A.

KPI Residential Property 2 S.à r.l.

Lahure Marcel Trade S.A.

LEO (Luxembourg Energy Office) S.A.

Loevarth Invest S.A.

Luxange S.A.

Monuva S.A.

Parkway International S.à r.l.

Parkway S.A.

Paulonord Invest S.A.

Porte S.A.

Saint-Exupéry S.A.

S.C.I. Bechtold-Terlinden

S.I.E.L., société à responsabilité limitée (Société Import-Export Luxembourg)

Sitrofin S.A.

Société du Bijou Industriel S.A.

Soni Invest S.A.

Stapleton S.à r.l.

Synapse Mobile Networks S.A.

Synapse Universal S.A.

Talisman (Peru) S.à r.l.

Tissio S.A.

Turf Capital S.A.

Tyrol Acquisition 1 S.à r.l.

Valstar S.A.

VDL Participations S.à r.l.

Viking River Cruises S.A.

Warshiping S.A.

Warship Invest S.A.

Yum! International Participations S.à.r.l.