MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 2566

21 octobre 2008

SOMMAIRE

AB Château S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

123166

Absolute Ventures S.C.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

123130

Aeroplan Finance S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

123168

Alpex Investments S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

123168

AZ Chem Luxembourg Holdings S. à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

123164

Blue Skies S.a.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

123166

BROCADE Communications Luxembourg

S. à r. l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

123165

Casinvest S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

123122

Cybele International S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

123164

DAACHDROP, S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

123130

Fairfield Aerium International S.C.A.  . . . .

123159

Falcon Mines S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

123160

Gabriel Investments S. à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

123151

GEF Service S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

123160

Habacker LogPark Holding S. à r.l.  . . . . . .

123167

Immo du Château S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

123134

Immo du Château S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

123134

JMCPS Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

123152

LaSalle UK Ventures  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

123151

LCE Allemagne 1 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

123163

LCE Allemagne 1 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

123163

LCE Allemagne 2 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

123160

LCE Allemagne 2 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

123160

Luxembourg Financial Group A.G.  . . . . . .

123152

Market Place Kapital Development-MKD

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

123166

M'en Fous S.A. Immobilienverwaltungsge-

sellschaft  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

123165

Menuiserie Ronkar S.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

123152

Notrine S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

123165

Securus International (Lux) S.A. . . . . . . . . .

123164

Skino S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

123167

Taz Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

123167

TST Grundstücksentwicklung S.A. . . . . . . .

123153

WP I Investments S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

123152

Zopal S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

123134

123121

Casinvest S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 657.000,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 142.055.

STATUTES

In the year two thousand eight, on the twenty-second of September.
Before the undersigned Maître Martine SCHAEFFER, notary residing at Luxembourg.

There appeared:

EHC CAPITAL PARTNERS LIMITED, a company incorporated under the laws of the Cayman Island, having its regis-

tered office at Walkers Spv Limited, Walkers House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002, Cayman
Islands, registration number 212606, here represented by Mrs. Corinne Petit, private employee, residing in Luxembourg
by virtue of a proxy given under private seal dated 16 September 2008.

The said proxy, signed "ne varietur" by the proxyholder of the party appearing and the undersigned notary, will remain

attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to state as follows the

articles of incorporation of a private limited liability company ("société à responsabilité limitée"):

Chapter I.- Form, name, registered office, object, duration

Art. 1. Form - corporate name. There is formed a private limited liability company under the name "Casinvest S.à r.l."

which will be governed by the laws pertaining to such an entity (the "Company"), and in particular by the law of August
10th, 1915 on commercial companies as amended (the "Law"), as well as by the present articles of incorporation (the
"Articles").

Art. 2. Registered office.
2.1 The registered office of the Company is established in Luxembourg-City (Grand Duchy of Luxembourg).
2.2 It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an

extraordinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

2.3 However, the Sole Manager, or in case of plurality of managers, the Board of Managers is authorised to transfer

the registered office of the Company within the City of Luxembourg.

2.4 Should a situation arise or be deemed imminent, whether military, political, economic or social, which would

prevent the normal activity at the registered office of the Company, the registered office of the Company may be tem-
porarily transferred abroad until such time as the situation becomes normalised; such temporary measures will not have
any effect on the Company's nationality, which, notwithstanding this temporary transfer of the registered office, will
remain a Luxembourg company. The decision as to the transfer abroad of the registered office will be made by the Sole
Manager, or in case of plurality of managers, the Board of Managers.

2.5 The Company may have offices and branches, both in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad.

Art. 3. Object.
3.1 The Company's object is to, directly or indirectly, acquire, hold or dispose of interests and participations in Lu-

xembourg  or  foreign  entities,  by  any  means  and  to  administrate,  develop  and  manage  such  holding  of  interests  or
participations.

3.2 The Company may make real estate related investments whether directly or through direct or indirect participa-

tions in subsidiaries of the Company owning such investments.

3.3 The Company may also, directly or indirectly, invest in, acquire, hold or dispose of any kind of asset by any means.
3.4 The Company may also render every assistance, whether by way of loans, guarantees or otherwise to its subsidiaries

or companies in which it has a direct or indirect interest or any company being a direct or indirect shareholder of the
Company or any company belonging to the same group as the Company (the "Connected Companies"), it being unders-
tood that the Company will not enter into any transaction which would cause it to be engaged in any activity that would
be considered as a regulated activity of the financial sector.

3.5 The Company may in particular enter into the following transactions, it being understood that the Company will

not enter into any transaction which would cause it to be engaged in any activity that would be considered as a regulated
activity of the financial sector:

- to borrow money in any form or to obtain any form of credit facility and raise funds through, including, but not

limited to, the issue, always on a private basis, of bonds, notes, promissory notes and other debt or equity instruments
convertible or not, the use of financial derivatives or otherwise;

- to advance, lend or deposit money or give credit to or with or to subscribe to or purchase any debt instrument

issued by any Luxembourg or foreign entity on such terms as may be thought fit and with or without security;

123122

- to enter into any guarantee, pledge or any other form of security, whether by personal covenant or by mortgage or

charge upon all or part of the undertaking, property assets (present or future) or by all or any of such methods, for the
performance of any contracts or obligations of the Company and of any of the Connected Companies, within the limits
of and in accordance with the provisions of Luxembourg Law;

3.6 The Company can perform all legal, commercial, technical and financial investments or operations and in general,

all transactions which are necessary to fulfil its object as well as all operations connected directly or indirectly to facilitating
the accomplishment of its purpose in all areas described above.

Art. 4. Duration.
4.1 The Company is established for an unlimited duration.

Chapter II.- Capital, shares

Art. 5. Share capital.
5.1 The corporate capital is fixed at six hundred fifty-seven thousand Euro (EUR 657,000) represented by twenty-six

thousand two hundred eighty (26,280) shares having a par value of twenty-five Euro each (EUR 25) (the "Shares"). The
holders of the Shares are together referred to as the "Shareholders".

5.2 In addition to the corporate capital, there may be set up a premium account, into which any premium paid on any

share is transferred. The amount of said premium account is at the free disposal of the Shareholder(s).

5.3 All Shares will have equal rights.
5.4 The Company can proceed to the repurchase of its own shares by decisions of the Sole Manager or in case of

plurality of managers of the Board of Managers subject to the availability of funds determined by the Sole Manager or in
case of plurality of managers by the Board of Managers on the basis of relevant interim accounts.

Art. 6. Shares indivisibility. Towards the Company, the Company's Shares are indivisible, since only one owner is

admitted per Share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 7. Transfer of shares.
7.1 In case of a single Shareholder, the Company's Shares held by the single Shareholder are freely transferable.
7.2 In case of plurality of Shareholders, the Shares held by each Shareholder may be transferred by application of the

requirements of articles 189 and 190 of the Law.

Chapter III.- Management

Art. 8. Management.
8.1 The Company is managed by one or more manager(s) appointed by a resolution of the shareholder(s). In case of

one manager, he/it will be referred to as the "Sole Manager". In case of plurality of managers, they will constitute a board
of managers ("conseil de gérance") (the "Board of Managers")

8.2 The managers need not to be Shareholders. The managers may be removed at any time, with or without cause by

a resolution of the Shareholder(s).

Art. 9. Powers of the sole manager or of the board of managers.
9.1 In dealing with third parties, the Sole Manager or, in case of plurality of managers, the Board of Managers will have

all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations
consistent with the Company's objects and provided the terms of this article shall have been complied with.

9.2 All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of Shareholders fall within

the competence of the Sole Manager or in case of plurality of managers, of the Board of Managers.

Art. 10. Representation of the company. Towards third parties, the Company shall be, in case of a Sole Manager, bound

by the sole signature of the Sole Manager or, in case of plurality of managers, by the joint signature of any two managers
or by the signature of any person to whom such power shall be delegated, in case of a Sole Manager, by the Sole Manager
or, in case of plurality of managers, by any two managers.

Art. 11. Delegation and agent of the sole manager or of the board of managers.
11.1 The Sole Manager or, in case of plurality of managers, any two managers may delegate its/their powers for specific

tasks to one or more ad hoc agents.

11.2 The Sole Manager or, in case of plurality of managers, any two managers will determine any such agent's respon-

sibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of its
agency.

Art. 12. Meeting of the board of managers.
12.1 In case of plurality of managers, the meetings of the Board of Managers are convened by any manager. The Board

of Managers may appoint a chairman.

12.2 The Board of Managers may validly debate and take decisions without prior notice if all the managers are present

or represented and have waived the convening requirements and formalities.

123123

12.3 Any manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing in writing or by telegram or telefax

or email or letter another manager as his proxy. A manager may also appoint another manager to represent him by phone
to be confirmed in writing at a later stage.

12.4 The Board of Managers can only validly debate and take decisions if a majority of its members is present or

represented. Decisions of the Board of Managers shall be adopted by a simple majority.

12.5 The use of video-conferencing equipment and conference call initiated from Luxembourg shall be allowed provided

that each participating manager is able to hear and to be heard by all other participating managers whether or not using
this technology, and each participating manager shall be deemed to be present and shall be authorised to vote by video
or by telephone.

12.6 A written decision, signed by all the managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of

the Board of Managers, which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single document or
in several separate documents having the same content signed by all the members of the Board of Managers.

12.7 The minutes of a meeting of the Board of Managers shall be signed by all managers present or represented at the

meeting.

12.8 Extracts shall be certified by any manager or by any person nominated by any manager or during a meeting of the

Board of Managers.

Chapter IV.- General meeting of shareholders

Art. 13. Powers of the general meeting of shareholder(s) - votes.
13.1 If there is only one Shareholder, that sole Shareholder assumes all powers conferred to the general Shareholders'

meeting and takes the decisions in writing.

13.2 In case of a plurality of Shareholders, each Shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the

number of Shares, which he owns. Each Shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. All Shares
have equal voting rights.

13.3 If all the Shareholders are present or represented they can waive any convening formalities and the meeting can

be validly held without prior notice.

13.4 If there are more than twenty-five Shareholders, the Shareholders' decisions have to be taken at meetings to be

convened in accordance with the applicable legal provisions.

13.5 If there are less than twenty-five Shareholders, each Shareholder may receive the text of the decisions to be taken

and cast its vote in writing.

13.6 A Shareholder may be represented at a Shareholders' meeting by appointing in writing (or by fax or e-mail or any

similar means) an attorney who need not be a Shareholder.

13.7 Collective decisions are only validly taken insofar as Shareholders owning more than half of the share capital adopt

them. However, resolutions to alter the Articles may only be adopted by the majority (in number) of the Shareholders
owning at least three-quarters of the Company's share capital, subject to any other provisions of the Law. Change of
nationality of the Company requires unanimity.

Chapter V.- Business year

Art. 14. Business year.
14.1 The Company's financial year starts on the 1st of January and ends on the 31st of December of each year.
14.2 At the end of each financial year, the Company's accounts are established by the Sole Manager or in case of

plurality of managers, by the Board of Managers and the Sole Manager or in case of plurality of managers, the Board of
Managers prepares an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.

14.3 Each Shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

Art. 15. Distribution right of shares.
15.1 From the net profits determined in accordance with the applicable legal provisions, five per cent shall be deducted

and allocated to a legal reserve fund. That deduction will cease to be mandatory when the amount of the legal reserve
fund reaches one tenth of the Company's nominal capital.

15.2 To the extent that funds are available at the level of the Company for distribution and to the extent permitted

by law and by these Articles, the Sole Manager or in case of plurality of managers, the Board of Managers shall propose
that cash available for remittance be distributed.

15.3 The decision to distribute funds and the determination of the amount of such distribution will be taken by the

Shareholders in accordance with the provisions of article 13.7 above.

15.4 Notwithstanding the preceding provisions, the Sole Manager or in case of plurality of managers, the Board of

Managers may decide to pay interim dividends to the Shareholder(s) before the end of the financial year on the basis of
a statement of accounts showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that (i) the amount
to be distributed may not exceed, where applicable, realised profits since the end of the last financial year, increased by
carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to

123124

a reserve to be established according to the Law or these Articles and that (ii) any such distributed sums which do not
correspond to profits actually earned shall be reimbursed by the Shareholder(s).

Chapter VI.- Liquidation

Art. 16. Dissolution and liquidation.
16.1 The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy

of the sole Shareholder or of one of the Shareholders.

16.2 The liquidation of the Company shall be decided by the Shareholders' meeting in accordance with the applicable

legal provisions, it being understood that in case of a sole Shareholder, such sole Shareholder may decide to dissolve the
Company and to proceed to its liquidation assuming personally all the assets and liabilities, known or unknown of the
Company.

16.3 The liquidation will be carried out by one or several liquidators, Shareholders or not, appointed by the Share-

holders who shall determine their powers and remuneration.

Chapter VII.- Applicable law

Art. 17. Applicable law. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision

is made in these Articles.

<i>Transitory provisions

The first accounting year shall begin on the date of the incorporation of the Company and shall terminate on the 31st

of December 2008.

<i>Subscription - payment

The share capital of the Company has been subscribed as follows:

EHC CAPITAL PARTNERS LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26,280 Shares
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26,280 Shares

All these Shares have been fully paid up, so that the sum of six hundred fifty seven thousand Euro (EUR 657,000)

corresponding to a share capital of six hundred fifty seven thousand Euro (EUR 657,000) is forthwith at the free disposal
of the Company, as has been proved to the notary.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about five thousand euro (EUR 5,000).

<i>Resolutions of the sole shareholder

Immediately after the incorporation of the Company, the above-named party represented as stated above, representing

the entirety of the subscribed capital and exercising the powers devolved to the meeting, passed the following resolutions:

1) The sole Shareholder resolves to appoint as managers of the Company for an undetermined period:
- Mr. Mark Broadley, born on 25 February 1964 in Hexham (United Kingdom), residing professionally at Appartment

25B Taggart, The Repulse Bay, 109 Repulse Bay Road, Hong Kong;

- Mr. Martin Landau, born on 13 June 1937 in London (United Kingdom), residing professionally at 9 Montpelier Square,

London, SW7 1JU;and

- Mr. Alexander James Bermingham, born on 19 December 1972 in Sheffield (United Kingdom), residing professionally

at 46A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

2) The Company shall have its registered office at 46A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg (Grand Duchy

of Luxembourg).

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing party and
in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the party appearing, he signed together with the notary the

present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le vingt-deux septembre.
Par-devant le soussigné Maître Martine Schaeffer, notaire, résidant à Luxembourg.

A COMPARU:

EHC CAPITAL PARTNERS LIMITED, une société constituée sous le droit des Iles Caïmans, ayant son siège social à

Walkers Spv Limited, Walkers House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002, Iles Caïmans, enregistrée

123125

sous le numéro 212606, ici représentée par Mme Corinne Petit, employée privée, demeurant à Luxembourg, en vertu
d'une procuration donnée sous seing privé le 16 septembre 2008.

La procuration, après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentant,

restera annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

La comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de dresser acte de constitution

d'une société à responsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:

Titre I 

er

 .- Forme, nom, siège social, objet, durée

Art. 1 

er

 . Forme - dénomination.  Il est formé une société à responsabilité limitée sous la dénomination de "Casinvest

S.à r.l." qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (la "Société"), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative
aux sociétés commerciales, telle que modifiée (la "Loi"), ainsi que par les présents statuts de la Société (les "Statuts").

Art. 2. Siège social.
2.1 Le siège social de la Société est établi dans la Ville de Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).
2.2 II peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée

générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

2.3 Toutefois, le Gérant Unique ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance est autorisé à transférer le

siège social de la Société dans la Ville de Luxembourg.

2.4 Au cas où des événements extraordinaires d'ordre militaire, politique, économique ou social de nature à com-

promettre l'activité normale au siège social de la Société se seraient produits ou seraient imminents, le siège social pourra
être  transféré  provisoirement  à  l'étranger  jusqu'à  cessation  complète  de  ces  circonstances  anormales;  cette  mesure
provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège,
restera luxembourgeoise. La décision de transférer le siège social à l'étranger sera prise par le Gérant Unique ou le
Conseil de Gérance.

2.5 La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Art. 3. Objet.
3.1 L'objet de la Société est d'acquérir, détenir ou disposer, directement ou indirectement, d'intérêts et participations

dans des entités étrangères ou luxembourgeoises, par tous les moyens et d'administrer, développer et gérer ces intérêts
ou participations.

3.2 La Société pourra effectuer des investissements immobiliers, soit directement, soit à travers la détention, directe

ou indirecte, de participations dans des filiales de la Société détenant ces investissements.

3.3 La Société pourra aussi, directement ou indirectement, investir dans, acquérir, détenir ou disposer de toutes sortes

d'avoirs par tous moyens.

3.4 La Société pourra également apporter toute assistance financière, que ce soit sous forme de prêts, d'octroi de

garanties ou autrement, à ses filiales ou aux sociétés dans lesquelles elle a un intérêt direct ou indirect ou à toutes sociétés,
qui seraient actionnaires, directs ou indirects, de la Société, ou encore à toutes sociétés appartenant au même groupe
que la Société (les "Sociétés Apparentées"), étant entendu que la Société n'entrera dans aucune opération qui ferait qu'elle
soit engagée dans toute activité qui serait considérée comme une activité réglementée du secteur financier.

3.5 La Société pourra, en particulier, être engagée dans les opérations suivantes, il est entendu que la Société n'entrera

dans aucune opération qui pourrait l'amener à être engagée dans toute activité qui serait considérée comme une activité
réglementée du secteur financier:

- conclure des emprunts sous toute forme ou obtenir toutes formes de moyens de crédit et réunir des fonds, no-

tamment, par l'émission, toujours sur une base privée, de titres, d'obligations, de billets à ordre et autres instruments
convertibles ou non de dette ou de capital, ou utiliser des instruments financiers dérivés ou autres;

- avancer, prêter, déposer des fonds ou donner crédit à ou avec ou de souscrire à ou acquérir tous instruments de

dette, avec ou sans garantie, émis par une entité luxembourgeoise ou étrangère, pouvant être considérée comme per-
formante;

- accorder toutes garanties, fournir tous gages ou toutes autres formes de sûreté, que ce soit par engagement personnel

ou par hypothèque ou charge sur tout ou partie des avoirs (présents ou futurs), ou par l'une et l'autre de ces méthodes,
pour l'exécution de tous contrats ou obligations de la Société ou de Sociétés Apparentées dans les limites autorisées par
la loi luxembourgeoise;

3.6 La Société peut réaliser toutes opérations ou investissements légaux, commerciaux, techniques ou financier(s) et

en général toutes opérations nécessaires ou utiles à l'accomplissement de son objet social ou en relation directe ou
indirecte avec tous les secteurs prédécrits, de manière à faciliter l'accomplissement de celui-ci.

Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.

123126

Titre II.- Capital, parts sociales

Art. 5. Capital social.
5.1 Le capital social souscrit est fixé à six cent cinquante-sept cinq mille Euros (EUR 657.000) représenté par vingt-six

mille deux cent quatre-vingts (26.280) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq Euros chacune (EUR 25) (les
"Parts Sociales"). Les détenteurs de Parts Sociales sont définis ci-après par les "Associés".

5.2 Complémentairement au capital social, il pourra être établi un compte de prime d'émission sur lequel toute prime

d'émission payée pour toute Part Sociale sera versée. Le montant dudit compte de prime d'émission sera laissé à la libre
disposition des Associé(s).

5.3 Toutes les Parts Sociales donnent droit à des droits égaux.
5.4 La Société peut procéder au rachat de ses propres Parts Sociales par décisions du Gérant Unique ou en cas de

pluralité de gérants, du Conseil de Gérance sous réserve de la disponibilité des fonds déterminée par le Gérant Unique
ou en cas de pluralité de gérants par le Conseil de Gérance sur la base des comptes intérimaires pertinents.

Art. 6. Indivisibilité des parts sociales. Envers la Société, les Parts Sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul pro-

priétaire par Part Sociale est admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente
auprès de la Société.

Art. 7. Transfert des parts sociales.
7.1 Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul Associé, les Parts Sociales détenues par celui-ci sont librement transmissibles.
7.2 Dans l'hypothèse où il y a plusieurs Associés, les Parts Sociales détenues par chacun d'entre eux ne sont trans-

missibles que moyennant l'application de ce qui est prescrit par les articles 189 et 190 de la Loi.

Titre III.- Gérance

Art. 8. Gérance.
8.1 La Société est administrée par un ou plusieurs gérant(s) nommé(s) par une résolution des associé(s). Dans le cas

d'un seul gérant, il est défini ci-après comme le "Gérant Unique". En cas de pluralité de gérants, ils constitueront un conseil
de gérance (le "Conseil de Gérance").

8.2 Les gérants ne sont pas obligatoirement des Associés. Les gérants pourront être révoqués à tout moment, avec

ou sans motif, par décision des Associé(s).

Art. 9. Pouvoirs du gérant unique ou du conseil de gérance.
9.1 Dans les rapports avec les tiers, le Gérant Unique ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance a tous

pouvoirs pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour effectuer et approuver tous actes et opérations
conformes à l'objet social et pourvu que les termes du présent article aient été respectés.

9.2 Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des Associés par la Loi ou les Statuts seront

de la compétence du Gérant Unique ou en cas de pluralité de gérants, du Conseil de Gérance.

Art. 10. Représentation de la société. Vis-à-vis des tiers, la Société est, en cas de Gérant Unique, valablement engagée

par la seule signature de son Gérant Unique ou, en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe de deux gérants
ou par la signature de toute personne à qui le pouvoir aura été délégué, en cas de Gérant Unique, par son Gérant Unique
ou, en cas de pluralité de gérants, par deux gérants.

Art. 11. Délégation et agent du gérant unique ou du conseil de gérance.
11.1 Le Gérant Unique ou, en cas de pluralité de gérants, deux gérants peut/peuvent déléguer ses/leurs pouvoirs à un

ou plusieurs mandataires ad hoc pour des tâches déterminées.

11.2 Le Gérant Unique ou, en cas de pluralité de gérants, deux gérants détermine(nt) les responsabilités et la rému-

nération quelconques (s'il y en a) de tout mandataire, la durée de son mandat ainsi que toutes autres conditions de son
mandat.

Art. 12. Réunion du conseil de gérance.
12.1 En cas de pluralité de gérants, les réunions du Conseil de Gérance sont convoquées par tout gérant. Le Conseil

de Gérance nommera un président.

12.2 Le Conseil de Gérance peut valablement débattre et prendre des décisions sans convocation préalable si tous les

gérants sont présents ou représentés et s'ils ont renoncé aux formalités de convocation.

12.3 Tout gérant est autorisé à se faire représenter lors d'une réunion du Conseil de Gérance par un autre gérant,

pour autant que ce dernier soit en possession d'une procuration écrite, d'un télégramme, d'un fax, d'un e-mail ou d'une
lettre. Un gérant pourra également nommer par téléphone un autre gérant pour le représenter, moyennant confirmation
écrite ultérieure.

12.4 Le Conseil de Gérance ne peut valablement débattre et prendre des décisions que si une majorité de ses membres

est présente ou représentée. Les décisions du Conseil de Gérance seront adoptées à une majorité simple.

12.5 L'utilisation de la vidéo conférence et de conférence téléphonique initiée de Luxembourg est autorisée si chaque

participant est en mesure d'entendre et d'être entendu par tous les gérants participants, utilisant ou non ce type de

123127

technologie. Ledit participant sera réputé présent à la réunion et sera habilité à prendre part au vote via le téléphone ou
vidéo.

12.6 Une décision écrite, signée par tous les gérants, est valide comme si elle avait été adoptée lors d'une réunion du

Conseil de Gérance dûment convoquée et tenue. Une telle décision peut être documentée dans un document unique ou
dans plusieurs documents ayant le même contenu signée par tous les membres du Conseil de Gérance.

12.7 Les procès-verbaux des réunions du Conseil de Gérance sont signés par tous les gérants présents ou représentés

aux réunions.

12.8 Des extraits seront certifiés par un gérant ou par toute personne désignée à cet effet par un gérant ou lors de la

réunion du Conseil de Gérance.

Titre IV.- Assemblée générale des associés

Art. 13. Pouvoirs de l'assemblée générale des associés - votes.
13.1 S'il n'y a qu'un seul Associé, cet Associé unique exerce tous pouvoirs qui sont conférés à l'assemblée générale

des Associés et prend les décisions par écrit.

13.2 En cas de pluralité d'Associés, chaque Associé peut prendre part aux décisions collectives indépendamment du

nombre de parts détenues. Chaque Associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre de parts détenues
par lui. Toutes les Parts Sociales ont des droits de vote égaux.

13.3 Si tous les Associés sont présents ou représentés, ils peuvent renoncer aux formalités de convocation et la réunion

peut valablement être tenue sans avis préalable.

13.4 S'il y a plus de vingt-cinq Associés, les décisions des Associés doivent être prises aux réunions à convoquer

conformément aux dispositions légales applicables.

13.5 S'il y a moins de vingt-cinq Associés, chaque Associé pourra recevoir le texte des décisions à adopter et donner

son vote part écrit.

13.6 Un Associé pourra être représenté à une réunion des Associés en nommant par écrit (par fax ou par e-mail ou

par tout autre moyen similaire) un mandataire qui ne doit pas être nécessairement un Associé.

13.7 Des décisions collectives ne sont valablement prises que si les Associés détenant plus de la moitié du capital social

les adoptent. Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité
d'Associés (en nombre) détenant au moins les trois quarts du capital social, sous réserve des toutes autres dispositions
légales. Le changement de nationalité de la Société requiert l'unanimité.

Titre V.- Exercice social

Art. 14. Exercice social.
14.1 L'année sociale commence le 1 

er

 janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

14.2 Chaque année, à la fin de l'exercice social, les comptes de la Société sont établis par le Gérant Unique ou en cas

de pluralité de gérants, par le Conseil de Gérance et le gérant unique ou en cas de pluralité de gérants le Conseil de
Gérance prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.

14.3 Tout Associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 15. Droit de distribution des parts.
15.1 Le bénéfice net déterminé en conformité avec les dispositions légales applicables, cinq pour cent seront prélevés

pour la constitution de la réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque le montant de celle-ci aura
atteint dix pour cent du capital social.

15.2 Dans la mesure où des fonds peuvent être distribués au niveau de la Société tant dans le respect de la loi que des

Statuts, le Gérant Unique ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance pourra proposer que les fonds dispo-
nibles soient distribués.

15.3 La décision de distribuer des fonds et d'en déterminer le montant sera prise par les Associés en conformité avec

les dispositions de l'Article 13.7 ci-dessus.

15.4 Malgré les dispositions précédentes, le Gérant Unique ou en cas de la pluralité de gérants, le Conseil de Gérance

peut décider de payer des dividendes intérimaires au(x) Associé(s) avant la fin de l'exercice social sur la base d'une situation
de comptes montrant que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution, étant entendu que (i) le montant à
distribuer ne peut pas excéder, si applicable, les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social, augmentés des
bénéfices reportés et des réserves distribuables, mais diminués des pertes reportées et des sommes allouées à la réserve
établie selon la Loi ou selon ces Statuts et que (ii) de telles sommes distribuées qui ne correspondent pas aux bénéfices
effectivement réalisés seront remboursées par l'Associé(s).

Titre VI.- Liquidation

Art. 16. Dissolution et liquidation.
16.1 La Société ne pourra être dissoute pour cause de décès, de suspension des droits civils, d'insolvabilité, de faillite

de son Associé unique ou de l'un de ses Associés.

123128

16.2 La liquidation de la Société sera décidée par la réunion des Associés en conformité avec les dispositions légales

applicables étant entendu qu'en cas d'Associé unique, celui-ci peut décider de dissoudre la Société et de procéder à sa
liquidation en assumant personnellement tous les actifs et passif, connus ou inconnus, de la Société.

16.3 La liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, Associés ou non, nommés par les Associés qui dé-

termineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Titre VII.- Loi applicable

Art. 17. Loi applicable. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une prévision spécifique par les Statuts, il est fait référence

à la Loi.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social de la Société commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2008.

<i>Souscription - libération

Le capital social de la Société a été souscrit comme suit:

EHC CAPITAL PARTNERS LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.280 Parts Sociales
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.280 Parts Sociales

Toutes les Parts Sociales ont été intégralement libérées par des versements en numéraire de sorte que la somme de

six cent cinquante-sept cinq mille Euros (EUR 657.000) correspondant à un capital de six cent cinquante-sept cinq mille
Euros (EUR 657.000) se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à environ cinq mille euros (EUR 5.000).

<i>Assemblée générale de l'associé unique

Immédiatement après la constitution de la Société, les comparantes précitées, représentées comme indiqué ci-dessus,

représentant la totalité du capital social, exerçant les pouvoirs de l'assemblée, ont pris les résolutions suivantes:

1) Les Associés décident de nommer gérants de la Société pour une période indéterminée:
- M. Mark Broadley, né le 25 février 1964 à Hexham (Royaume-Uni), ayant sa résidence professionnelle à l'Appartement

25B Taggart, The Repulse Bay, 109 Repulse Bay Road, Hong Kong;

- M. Martin Landau, né le 13 juin 1937 à Londres (Royaume-Uni), ayant sa résidence professionnelle au 9 Montpelier

Square, Londres, SW7 1JU; et

- M. Alexander James Bermingham, né le 19 décembre 1972 à Sheffield (Royaume-Uni), ayant sa résidence profes-

sionnelle au 46A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

2) Le siège social de la Société est établi au 46A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg (Grand-duché de

Luxembourg).

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que le comparant l'a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le

notaire.

Signé: C. Petit et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg AC, le 29 septembre 2008. LAC/2008/39410. - Reçu trois mille deux cent quatre-vingt-cinq

euros,

Eur 0,5% = 3.285.-.

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR COPIE CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 octobre 2008.

Martine SCHAEFFER.

Référence de publication: 2008128246/5770/431.
(080149744) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2008.

123129

DAACHDROP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7721 Colmar-Berg, 1, Enneschte Wee.

R.C.S. Luxembourg B 139.134.

<i>Auszug aus dem Protokoll der ausserordentlichen Generalversammlung des alleinigen Gesellschafters der Firma DAACHDROP S.à.r.l.

<i>abgehalten am 24. September 2008 um 10.00 Uhr in Colmar-Berg

Die Versammlung beschließt dass Herr Olivier APITSCH in seiner Eigenschaft als technischer Geschäftsführer nicht

unterschriftsberechtigt  ist  und  dass  die  Gesellschaft  durch  die  Einzelunterschrift  von  Herrn  Frederic  BAUSCHLEID,
wohnhaft  in  L-8831  Rindschleiden,  Haus  3,  in  seiner  Eigenschaft als alleiniger  Gesellschafter  und  administrativer  Ge-
schäftsführer jederzeit rechtsgültig vertreten ist.

Für gleichlautende Ausfertigung zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations

erteilt.

Unterschrift
<i>Der Gesellschafter

Référence de publication: 2008128491/832/19.
Enregistré à Diekirch, le 2 octobre 2008, réf. DSO-CV00014. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): J. Tholl.

(080149526) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2008.

Absolute Ventures S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 87.345.

In the year two thousand and eight, on the seventh of July.
Before Us, Maître Henri BECK, notary residing in Echternach (Grand Duchy of Luxembourg).

THERE APPEARED:

The company ABSOLUTE VENTURES S.A., having its registered office in L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon,

registered at the register of commerce and companies of Luxembourg, under the number B 84.021,

here represented by two of its directors, namely:
- Mrs Sandrine ANTONELLI, private employee, with professional address in L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon,
- Mrs Catherine GUFFANTI, private employee, with professional address in L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon,
acting in its capacity as unlimited shareholder of the "société en commandite par actions" ABSOLUTE VENTURES

S.C.A., having its registered office in L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon, pursuant to a resolution taken by the
unlimited shareholder ABSOLUTE VENTURES S.A., on the 30th of August 2007 relatively to the redemption by the
company ABSOLUTE VENTURES S.C.A., of its own shares.

A copy of this resolution, initialled ne varietur by the appearing persons and the notary, will remain annexed to the

present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The appearing persons, acting as stated here before, have requested the undersigned notary to record the following

declarations:

I. That the company ABSOLUTE VENTURES S.C.A., having its registered office in L-1150 Luxembourg, 207, route

d'Arlon, registered at the register of commerce and companies of Luxembourg, under the number B 87.345 (NIN 2002
2300 114), has been incorporated pursuant to a deed of notary André SCHWACHTGEN, residing in Luxembourg, on
May 6, 2002, published in the Memorial C Recueil des Sociétés et Associations Number 1124 of 25 July 2002, the articles
of incorporation of which have been amended as follows:

- by deed of the prenamed notary André SCHWACHTGEN on December 23, 2002, published in the Memorial C

Recueil des Sociétés et Associations Number 167 of February 17, 2003;

- by deed of the undersigned notary on July 25, 2003, published in the Memorial C Recueil des Sociétés et Associations

Number 897 of September 2, 2003;

- by deed of the undersigned notary on November 5, 2003, published in the Memorial C Recueil des Sociétés et

Associations Number 1298 of December 5, 2003;

- by deed of the undersigned notary on December 10, 2003, published in the Memorial C Recueil des Sociétés et

Associations Number 65 of January 17, 2004,

- by deed of the undersigned notary on May 14, 2004, published in the Memorial C Recueil des Sociétés et Associations

Number 720 of July 13, 2004,

- by deed of the undersigned notary on December 28, 2004, published in the Memorial C Recueil des Sociétés et

Associations Number 332 of April 14, 2005,

123130

- by deed of the undersigned notary on November 28, 2005, published in the Memorial C Recueil des Sociétés et

Associations Number 497 of March 8, 2006,

- by deed of the undersigned notary on September 15, 2006, published in the Memorial C Recueil des Sociétés et

Associations Number 2211 of November 25, 2006,

- by deed of the undersigned notary on November 22, 2006, published in the Memorial C Recueil des Sociétés et

Associations Number 1183 of June 16, 2007,

- by deed of the undersigned notary on March 15, 2007, published in the Memorial C Recueil des Sociétés et Asso-

ciations Number 1227 of June 21, 2007

- by deed of the undersigned notary on July 4, 2007, published in the Memorial C Recueil des Sociétés et Associations

Number 1936 of September 10, 2007.

II.- That the company has an issued capital of four hundred eight thousand five hundred twenty-four Euro (€ 408,524.-),

divided into two hundred and four thousand two hundred sixty-two (204.262) shares, comprising:

i) fifty thousand seven hundred eighty-four (50,784) Redeemable Shares having a par value of two Euro (€ 2.-) each

(«A shares»);

ii) seventy-six thousand four hundred seventy-eight (76.478) Ordinary Shares having a par value of two Euro (€ 2.-)

each («B shares»);

iii) seventy-seven thousand (77,000) Shares having a par value of two Euro (€ 2.-) each, allocated to the Unlimited

Shareholder («C Shares»).

In addition to the issued capital, the issue premiums will amount to a total of twenty-two million six thousand seven

hundred sixty-two Euro (€ 22,006,762.-) on the A Shares.

III.- Pursuant to the extraordinary general meeting of August 29th, 2007, the unlimited shareholder decides to convert

the issue premium, up to the amount of seven million Euro (€ 7,000,000.-) into a free reserve that is at the free disposal
of the shareholders.

The  issue  premium  rises  amounts  henceforth  at  fifteen  million  six  thousand  seven  hundred  sixty-two  Euro  (€

15,006,762.-).

IV.-  In  pursuance  of  article  11  of  the  articles  of  incorporation  and  in  accordance  with  article  49-8  of  the  law  on

commercial companies, the unlimited shareholder decides to proceed to the purchase of fourteen thousand one hundred
one (14,101) A shares, redeemable at their par value plus the issue premium, and this proportionally to the number of
A shares hold by each limited shareholder.

The amount of the issue premium will be reimbursed to the limited shareholders by the means of the free reserves

of the company.

V.- Still in accordance with article 11 of the articles of incorporation, the unlimited shareholder decides to cancel

fourteen thousand one hundred one (14,101) A shares.

VI.- That it results from written documents by the limited shareholders, that they have agreed on the reduction of the

corporate capital by the way of redemption of fourteen thousand one hundred one (14,101) A shares,

which documents, initialled ne varietur by the appearing persons and the notary, will remain annexed to the present

deed to be filed at the same time with the registration authorities.

VII.- That the corporate capital will as a consequence be reduced by the amount of twenty-eight thousand two hundred

two Euro (€ 28,202.-) to bring it from its present amount of four hundred eight thousand five hundred twenty-four Euro
(€ 408,524.-) to the amount of three hundred eighty thousand three hundred twenty-two Euro (€ 380,322.-).

VIII.- Following the abovementioned resolutions and decisions, the unlimited shareholder decides, in accordance with

article 11 of the articles of incorporation, to adapt the two first paragraphs of Article 5 of the articles of incorporation
which read as follows:

Art. 5. Share capital. (paragraphs 1 and 2). The Company has an issued capital of three hundred eighty thousand three

hundred twenty-two Euro (€ 380,322.-), divided into one hundred ninety thousand one hundred sixty-one (190,161)
shares, comprising:

i) thirty-six thousand six hundred eighty-three (36,683) Redeemable Shares having a par value of two Euro (€ 2.-) each

(«A shares»);

ii) seventy-six thousand four hundred seventy-eight (76,478) Ordinary Shares having a par value of two Euro (€ 2.-)

each («B shares»);

iii) seventy-seven thousand (77,000) Shares having a par value of two Euro (€ 2.-) each, allocated to the Unlimited

Shareholder («C Shares»).

In addition to the issued capital, the issue premiums will amount to a total of fifteen million six thousand seven hundred

sixty-two Euro (€ 15,006,762.-) on the A Shares.

In faith of which we, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the

beginning of the document.

123131

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.

The document having been read and translated into the language of the persons appearing, said persons appearing

signed with Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le sept juillet.
Par-devant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg).

A COMPARU:

La société anonyme ABSOLUTE VENTURES S.A., avec siège social à L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon, inscrite

au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 84.021,

ici représentée par deux de ses administrateurs, à savoir:
- Madame Sandrine ANTONELLI, employée privée, demeurant professionnellement à L-1150 Luxembourg, 207, route

d'Arlon,

- Madame Catherine GUFFANTI, employée privée, demeurant professionnellement à L-1150 Luxembourg, 207, route

d'Arlon,

agissant en sa qualité d'actionnaire commandité de la société en commandite par actions ABSOLUTE VENTURES

S.C.A., avec siège social à L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon, en vertu d'une résolution prise en date du 30 août
2007, relative au rachat par la société ABSOLUTE VENTURES S.C.A. de ses propres actions.

Une copie de cette résolution, ayant été signée ne varietur par la partie comparante et le notaire, restera annexée au

présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lesquels comparants, agissant comme dit ci-avant, ont prié le notaire instrumentant d'acter les déclarations et faits

suivants:

I. Que la société ABSOLUTE VENTURES S.C.A., avec siège social à L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon, inscrite

au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 87.345 (NIN 2002 2300 114), a été constituée
suivant acte reçu par le notaire André SCHWACHTGEN de résidence à Luxembourg, le 6 mai 2002, publié au Mémorial
C Recueil des Sociétés et Associations numéro 1124 du 25 juillet 2002, et dont les statuts ont été modifiés comme suit:

- suivant acte reçu par ledit notaire SCHWACHTGEN en date du 23 décembre 2002, publié au Mémorial C Recueil

des Sociétés et Associations numéro 167 du 17 février 2003;

- suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 25 juillet 2003, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et

Associations numéro 897 du 2 septembre 2003,

- suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 5 novembre 2003, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés

et Associations numéro 1298 du 5 décembre 2003,

- suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 10 décembre 2003, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés

et Associations numéro 65 du 17 janvier 2004,

- suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 14 mai 2004, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et

Associations numéro 720 du 13 juillet 2004,

- suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 28 décembre 2004, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés

et Associations numéro 332 du 14 avril 2005,

- suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 28 novembre 2005, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés

et Associations numéro 497 du 8 mars 2006,

- suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 15 septembre 2006, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés

et Associations numéro 2211 du 25 novembre 2006,

- suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 22 novembre 2006, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés

et Associations numéro 1183 du 16 juin 2007;

- suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 15 mars 2007, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et

Associations numéro 1227 du 21 juin 2007;

- suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 4 juillet 2007, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et

Associations numéro 1936 du 10 septembre 2007.

II.- Que le capital social émis de la société est de quatre cent huit mille cinq cent vingt-quatre Euros (€ 408.524,-),

divisé en deux cent quatre mille deux cent soixante-deux (204.262) actions, comprenant:

i) cinquante mille sept cent quatre-vingt-quatre (50.784) Actions Rachetables d'une valeur nominale de deux Euros (€

2,-) chacune («Actions A»);

ii) soixante-seize mille quatre cent soixante-dix-huit (76.478) Actions Ordinaires d'une valeur nominale de deux Euros

(€ 2,-) chacune («Actions B»);

123132

iii) soixante-dix-sept mille (77.000) Actions d'une valeur nominale de deux Euros (€ 2,-) chacune, attribuées à l'Ac-

tionnaire Commandité («Actions C»).

En plus du capital émis, une prime d'émission d'un montant total de vingt-deux millions six mille sept cent soixante-

deux Euros (€ 22.006.762,-) ont été payées sur les Actions A.

III.- En exécution de l'assemblée générale extraordinaire du 29 août 2007, l'associé commandité décide de transformer

la prime d'émission à concurrence du montant de sept millions Euros (€ 7.000.000,-) en réserve libre.

Le montant de la prime d'émission s'élève dorénavant au montant de quinze millions six mille sept cent soixante-deux

Euros (€ 15.006.762,-).

IV.- En application de l'article 11 des statuts et conformément à l'article 49-8 de la loi sur les sociétés, l'associé com-

mandité décide de procéder au rachat de quatorze mille cent un (14.101) actions de classe A rachetables à leur prix
d'émission, correspondant à leur valeur nominale plus la prime d'émission, et ce proportionnellement au nombre d'actions
A émises et détenues par chaque actionnaire commanditaire.

Le montant de la prime d'émission sera remboursé aux actionnaires commanditaires par le biais des réserves libres

de la société.

IV.- Toujours en application de l'article 11 des statuts l'associé commandité décide d'annuler quatorze mille cent un

(14.101) actions de classe A.

V.- Qu'il résulte de divers écrits émanant des actionnaires commanditaires que ceux-ci ont marqué leur accord avec

la diminution de capital moyennant le rachat de quatorze mille cent un (14.101) actions de classe A,

lesquels écrits, après avoir été signés ne varietur par la partie comparante et le notaire, resteront annexés au présent

acte pour être soumis avec lui aux formalités de l'enregistrement.

VI.- Que le capital social sera par conséquent diminué du montant de vingt-huit mille deux cent deux Euros (€ 28.202,-)

pour le porter de son montant actuel de quatre cent huit mille cinq cent vingt-quatre Euros (€ 408.524,-) au montant de
trois cent quatre-vingt mille trois cent vingt-deux Euros (€ 380.322,-).

VII.- Suite aux résolutions et décisions qui précèdent l'associé commandité décide en conformité avec l'article 11 des

statuts de faire adapter les deux premiers alinéas de l'article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Art. 5. Capital. (Alinéas 1 

er

 et 2).  La société a un capital émis de trois cent quatre-vingt mille trois cent vingt-deux

Euros (€ 380.322,-), divisé en cent quatre-vingt-dix mille cent soixante et un (190.161) actions, comprenant:

i) trente-six mille six cent quatre-vingt-trois (36.683) Actions Rachetables d'une valeur nominale de deux Euros (€ 2,-)

chacune («Actions A»);

ii) soixante-seize mille quatre cent soixante-dix-huit (76.478) Actions Ordinaires d'une valeur nominale de deux Euros

(€ 2,-) chacune («Actions B»);

iii) soixante-dix-sept mille (77.000) Actions d'une valeur nominale de deux Euros (€ 2,-) chacune, attribuées à l'Ac-

tionnaire Commandité («Actions C»).

En plus du capital émis, une prime d'émission d'un montant total de quinze millions six mille sept cent soixante-deux

Euros (€ 15.006.762,-) ont été payées sur les Actions A.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des personnes com-

parantes, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête des mêmes personnes et en cas
de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente

minute.

Signé: S. ANTONELLI, C. GUFFANTI, Henri BECK.

Enregistré à Echternach, le 11 juillet 2008. Relation: ECH/2008/951. - Reçu douze euros (12,00 €).

<i>Le Receveur (signé): MINY.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés

et Associations.

Echternach, le 7 octobre 2008.

Henri BECK.

Référence de publication: 2008128592/201/198.

(080149698) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2008.

123133

Immo du Château S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6450 Echternach, 21, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 91.685.

<i>Kündigung

Hiermit kündige ich als Mitglied des Verwaltungsrates in Ihrer Firma mit sofortiger Wirkung mit freundlichen Grüßen

Eynatten, den 24.09.2008

Unterschrift.

Référence de publication: 2008128492/2241/12.
Enregistré à Diekirch, le 9 octobre 2008, réf. DSO-CV00065. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): J. Tholl.

(080149968) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2008.

Immo du Château S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6450 Echternach, 21, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 91.685.

Kündigung als Verwaltungsratsmitglied
Hiermit beende und kündige ich meine Tätigkeit als Verwaltungsratsmitglied Ihrer Gesellschaft mit sofortiger Wirkung.

St. Vith, 24.09.2008.

Lenz.

Référence de publication: 2008128493/2241/12.
Enregistré à Diekirch, le 9 octobre 2008, réf. DSO-CV00064. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Tholl.

(080149973) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2008.

Zopal S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.

R.C.S. Luxembourg B 139.431.

In the year two thousand eight, on the first day of August.
Before Us Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

is held an extraordinary general meeting of the shareholders of ZOPAL a public limited liability company (société

anonyme) incorporated and organized under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office in
L-1118,  Luxembourg,  19,  rue  Aldringen,  Grand  Duchy  of  Luxembourg,  registered  with  the  Luxembourg  Register  of
Commerce and Companies under number B 139.431 (the Company).

THERE APPEARED:

- CME MEDIA ENTERPRISES B.V., a private limited liability company (besloten vennootschap) incorporated and or-

ganized under the laws of the Netherlands, having its seat at Dam 5b, JS 1012 Amsterdam, the Netherlands, registered
with the Amsterdam Chamber of Commerce under number 33246826 0000 (CME),

represented by Maître Trunkwald Natacha, attorney at law, with professional address in Luxembourg, by virtue of a

proxy signed under private seal, and

- Top Tone Media Holdings Limited, a BVI company organized under the laws of the British Virgin Islands, having its

registered office at 3rd Floor, Omar Hodge Building, Wickhams Cay I, P.O. Box 362, Road Town, Tortola, British Virgin
Islands, with registered number 1381053 (Top Tone Media),

represented by Maître Trunkwald Natacha, attorney-at-law, with professional address in Luxembourg, by virtue of a

proxy signed under private seal.

The said proxies, after having been signed "ne varietur" by proxyholder of the appearing parties and the undersigned

notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The Meeting is chaired by Maître Trunkwald Natacha, attorney-at-law, residing in Luxembourg.
The Chairman appoints Maître Nicolas van Heule, attorney-at-law, residing in Luxembourg as Secretary of the Meeting.
The Meeting elects Maître Thierry Lohest, attorney-at-law, residing in Luxembourg as Scrutineer of the Meeting (the

Chairman, the Secretary and the Scrutineer collectively referred to as the Bureau of the Meeting).

The Bureau having thus been constituted, the Chairman declares and requests the undersigned notary to enact the

following:

I. that the agenda of the meeting is worded as follows:

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1. Transfer of the registered office of the Company, which shall henceforth be set at 9, rue Sainte Zithe, 3rd floor,

L-2763, Luxembourg.

2. Amendment and complete restatement of the articles of association of the Company.
3. Resignation with immediate effect of (i) Mr Richard Turner, (ii) Mr Michael Chamier, as Directors of the Company,

and of (iii) Mr Henri Vanherberghen, as statutory auditor of the Company.

4. Appointment of the following persons, for six years, with immediate effect as A Directors of the Company:
- Mr Michaël Neil Garin, Chief Executive Officer, with professional address set at Aldwych House, 81A Aldwych,

London WC2B 4HN, United Kingdom, born in New York (United States of America), on 7th July 1946, and

- Mr Richardus Eduardus Johannes Brekelmans, Director, with professional address set at 9, rue Sainte Zithe, 3rd floor,

L-2763, Luxembourg, born in Amsterdam (the Netherlands), on September 12,1960.

5. Appointment of a new statutory auditor of the Company.
6. Cancellation of the existing share certificates issued by the Company, reclassification of the existing shares in A and

B Shares, and subsequent amendment of the register of shares of the Company to reflect such reclassification.

7. Miscellanous.
II. that the Shareholders have taken the following resolutions:

<i>First resolution

The Meeting resolves to transfer the registered office of the Company, which shall henceforth be set at 9, rue Sainte

Zithe, 3rd floor, L-2763, Luxembourg.

<i>Second resolution

The Meeting resolves to amend and completely restate the articles of association of the Company (the Articles). The

Articles shall henceforth read as follows:

"Chapter I. Definitions

The following capitalized terms used in the Articles shall have the following meanings:
A Shares means, from time to time, all issued and outstanding shares in the share capital of the Company of class A,

having a par value of EUR 310.- (three hundred and ten Euro) each;

Acceptance Notice has the meaning set forth in article 7.2. of the Articles;
Affiliate means any person that directly or indirectly through one or more intermediaries, Controls, is Controlled by,

or is under common Control with, such person;

Annual General Meeting has the meaning set forth in article 19.1. of the Articles;
Articles means the articles of association of the Company, as amended from time to time;
B Shares means, from time to time, all issued and outstanding shares in the share capital of the Company of class B,

having a par value of EUR 310 (three hundred and ten Euro) each;

Business Day means a day (other than a Saturday or a Sunday) on which commercial banks are open for general business

in, Sofia, New York, Luxembourg and London;

Chairman as the meaning set forth in article 11.1. of the Articles;
Control means the power to direct or cause the direction of the management or policy of any person, directly or

indirectly, through family relationship (if a natural person), the holding of securities or other participation interests, by
virtue of an agreement, arrangement or understanding or on other grounds, and Controlling and Controlled shall have
the correlative meanings proceeding from this term;

Director A means the directors appointed by Shareholder A pursuant to article 10.2. of the Articles;
Director B means the director appointed by Shareholder B pursuant to article 10.2. of the Articles;
Disposal Notice has the meaning set forth in article 7.5. of the Articles;
General Meeting means the general meeting of shareholder(s) of the Company;
LGC means LGC Consult EOOD, a limited liability company organized under the laws of the Republic of Bulgaria with

registration number 12574/2006 and its registered address at 66 Belomorski Prohod Str., Block 2, 1st floor, App 2,
Lozenets Region, Sofia, Republic of Bulgaria;

LGC Group Business means the broadcasting operations of Ring TV, Max TV, Radio Mila (as such operations may be

rebranded from time to time) and such other businesses as are owned by Zopal from time to time otherwise than in
accordance with the Shareholders Agreement;

Luxembourg Companies Act means the Luxembourg Act of 10 August 1915 on commercial companies, as amended

from time to time;

Managing Director has the meaning set forth in article 14.2. of the Articles;
Purchaser has the meaning set forth in article 7.5. of the Articles;
Shareholder A means the holder(s) of the A Shares in the Company from time to time;

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Shareholder A Group Transfer means a transfer by Shareholder A of all or any part of its share holding in the Company

to one or more of its Affiliates, which Affiliates shall agreed to be bound by the Shareholders Agreement as if an original
party with identical rights and obligations as has Shareholder A;

Shareholder B means the holder(s) of the B Shares in the Company from time to time;
Shareholder(s) means the Shareholder(s) A and the Shareholder(s) B, collectively, and any person to whom Shares

are transferred or issued from time to time (excluding the Company) in accordance with the terms of the Shareholders
Agreement and any applicable deed of adherence, and Shareholder means any of them;

Shares means, from time to time, collectively, the A Shares and the B Shares (or any of them if the context so requires);
Shareholders Agreement means any shareholders' agreement in connection with the Company to be entered into by

and between the Shareholder A and the Shareholder B as amended from time to time;

Tag Along Notice has the meaning set forth in article 8.2. of the Articles;
Tag Along Right has the meaning set forth in article 8.1. of the Articles;
Top Tone Media means Top Tone Media S.A., a public limited company (société anonyme) organized under the laws

of Luxembourg, having its registered office at 9, rue Sainte Zithe, 3rd floor, L-2763, Luxembourg and registered with the
Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 124.257;

Transfer means any agreement or other transaction or other event in which an asset or right or interest is: (i) sold,

transferred, exchanged, assigned (including any agreement or other transaction under which such asset or right or interest
is pledged, charged or otherwise encumbered with any lien or right in favour of any third Person) or otherwise disposed
without limitations, by ways of contribution, merger, de-merger, whether with or without consideration, and the verb
to Transfer should be construed accordingly;

Transfer Notice has the meaning set forth in article 7.1. of the Articles; and
TV2 Group means Top Tone Media and Zopal and their respective subsidiaries;
Voting Rights means:
(i) the voting rights in the Company and/or any of its subsidiaries or other entities over which they exercise management

control (as appropriate) held by Shareholder A; or

(ii) the voting rights in the Company and/or any of its subsidiaries or other entities over which it exercises management

control (as appropriate) held by Shareholder B.

Chapter II. Name - Registered office - Duration - Object

Art. 1. Name. The name of the company is "Zopal S.A." (the Company). The Company is a public company limited by

shares (société anonyme) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and, in particular, the Luxembourg
Companies Act, and these Articles.

Art. 2. Registered Office.
2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be

transferred within the municipality by a resolution of the Board. The registered office may be transferred to any other
place in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the General Meeting, acting in accordance with the conditions
prescribed for the amendment of the Articles.

2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a

resolution of the Board. Where the the Board determines that extraordinary political or military developments or events
have occurred or are imminent and that these developments or events may interfere with the normal activities of the
Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the regis-
tered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these circumstances. Such temporary
measures have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of its registered
office, remains a Luxembourg incorporated company.

Art. 3. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.

Art. 4. Corporate Object.
4.1. The purpose of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or

enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in particular acquire
by subscription, purchase and exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities, bonds,
debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally, any securities and financial instruments
issued by any public or private entity. It may participate in the creation, development, management and control of any
company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other intel-
lectual property rights of any nature or origin.

4.2. The Company may borrow in any form. It may issue notes, bonds and any kind of debt and equity securities. The

Company may lend funds including, without limitation, the proceeds of any borrowings, to its subsidiaries, affiliated com-
panies and any other companies. The Company may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise
create and grant security over all or some of its assets to guarantee its own obligations and those of any other company,

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and, generally, for its own benefit and that of any other company or person. For the avoidance of doubt, the Company
may not carry out any regulated activities of the financial sector without having obtained the required authorisation.

4.3. The Company may use any techniques and instruments to efficiently manage its investments and to protect itself

against credit risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.

4.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect

to real estate or movable property, which directly or indirectly, favour or relate to its corporate object.

Chapter III. Share capital - Shares

Art. 5. Share Capital.
5.1. The subscribed capital of the Company is set at EUR 31,000.- (thirty-one thousand Euro), represented by 80

(eighty) A Shares and 20 (twenty) B Shares having a par value of EUR 310.- (three hundred and ten Euro) each.

5.2. The subscribed share capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the General Meeting

acting in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.

Art. 6. Shares.
6.1. The Shares are and will remain in registered form (actions nominatives).
6.2. A register of shares is kept at the registered office and may be examined by each shareholder upon request.
6.3. A share transfer is carried out by entering in the register of shares, a declaration of transfer, duly dated and signed

by the transferor and the transferee or by their authorised representatives and following a notification to, or acceptance
by, the Company, in accordance with article 1690 of the Civil Code. The Company may also accept as evidence of a share
transfer other documents recording the agreement between the transferor and the transferee.

6.4. The shares are indivisible and the Company recognises only one (1) owner per share.

Art. 7. Restriction on Transfers of Shares.
7.1. Except if explicitly otherwise provided in the Shareholders Agreement, in the event the Shareholder A wishes to

sell, transfer or otherwise dispose of all or any part of its Shares in the Company other than pursuant to a transfer to its
Affiliates, it shall give notice to Shareholder B of such intention (a Transfer Notice). A Transfer Notice shall specify:

(i) the relevant shareholding proposed to be sold, transferred or otherwise disposed of;
(ii) the cash amount of the consideration for which such share holding is proposed to be sold, transferred or otherwise

disposed of; and

(iii) the other principal terms and conditions of such intended sale or disposal.
7.2. If Shareholder B wishes to acquire such share holding as specified in the Transfer Notice for the consideration

and on the other terms and conditions specified therein, Shareholder B shall give notice to Shareholder A of such intention
(an Acceptance Notice) within twenty (20) Business Days of receipt of the Transfer Notice.

7.3. If Shareholder B delivers such an Acceptance Notice to Shareholder A, Shareholder B and Shareholder A shall in

good faith and acting reasonably terms negotiate for definitive transfer documentation in accordance with the terms of
the Transfer Notice for a further period of thirty (30) Business Days from the receipt by Shareholder A of the Acceptance
Notice. Not later than the day falling forty-five (45) Business Days following the receipt by Shareholder A of the Accep-
tance Notice (and for the avoidance of doubt notwithstanding the negotiations as aforesaid and their status), Shareholder
B shall acquire from Shareholder A and pay for the share holding as specified in the Transfer Notice for the consideration
and on the other terms and conditions specified therein and otherwise as (and if) agreed in the thirty (30) Business Day
period referred to above.

7.4. If no Acceptance Notice is delivered in accordance with Article 7.2 or if at the end of the forty-five (45) Business

Day period referred to in article 7.3, Shareholder B has not acquired from Shareholder A and paid for the share holding
as specified in the Transfer Notice as aforesaid (otherwise than solely due to the default by Shareholder A of the terms
hereof), Shareholder A may, subject to the Tag Along Right and within the period of one hundred and twenty (120)
Business Days following:

(i) the date of the last date on which an Acceptance Notice could be delivered in accordance with article 7.2; or as

the case maybe

(ii) the end of the forty-five (45) Business Day period referred to in article 7.3,
sell, transfer or otherwise dispose of Shareholder As share holding specified in the Transfer Notice to any third party

purchaser(s); provided that Shareholder A shall not so sell, transfer or otherwise dispose of such share holding for a pro-
rata amount that is less than the consideration specified in the Transfer Notice (or for consideration otherwise than in
cash but having an equivalent value, in the reasonable opinion of Shareholder A); and

7.5. If Shareholder A effects a sale, transfer or other disposal of some or all of its share holding in the Company other

than by way of a Shareholder A Group Transfer and after due compliance with articles 7.1 to 7.4, it shall serve a notice
of such sale, transfer or other disposal on Shareholder B (a Disposal Notice) which shall state:

(i) what percentage of its relevant share holding was so sold, transferred or otherwise disposed of;
(ii) the identity of the third party purchaser (the Purchaser); and

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(iii) where applicable, an offer for Shareholder B to exercise its Tag Along Right in respect of the Company in compliance

with article 8.

7.6. Save under and pursuant to the Tag Along Right or a transfer to Shareholder A permitted by the Shareholders

Agreement, Shareholder B may not sell, transfer or otherwise dispose of, grant any option over or create or permit other
encumbrance, security interest or third party right on or over all or any part of its share holding in respect of the Company
or its Voting Rights or any other rights or privileges it may have in connection with its share holding in respect of the
Company without the prior written consent of Shareholder A.

7.7. For the avoidance of doubt, Shareholder A (or any of its Affiliates to whom shareholdings have been transferred)

may create or permit other encumbrance, security interest or third party right on or over all or any part of their share
holding or their voting rights or any other rights or privileges they may have in connection with its shareholding.

Art. 8. Tag Along Rights.
8.1. If Shareholder A serves a Disposal Notice pursuant to article 7.5 and pursuant to such Disposal Notice Shareholder

A has agreed to sell all or a majority of all the share holding in the Company to a Purchaser, Shareholder B shall have the
right to sell its entire share holding in the Company to the Purchaser at the price per share and otherwise on the terms
and conditions specified in the Disposal Notice (the Tag Along Right).

8.2. Shareholder B may exercise the Tag Along Right within ten (10) Business Days of receipt of the Disposal Notice

by delivering a written notice stating the exercise of such right to Shareholder A (the Tag Along Notice).

8.3. By delivery of the Tag Along Notice, Shareholder B agrees to sell its entire share holding at the price per share

and otherwise on the terms and conditions specified in, and concurrently with the proposed transaction described in,
the Disposal Notice. Once delivered, such Tag Along Notice shall be irrevocable and Shareholder B shall be obligated to
deliver and sell its share holding pursuant thereto and on the terms thereof.

8.4. In the event that Shareholder B so exercises the Tag Along Right and that the Purchaser wishes to purchase some

but not all of the shareholdings offered by Shareholder A and Shareholder B, each of Shareholder A and Shareholder B
shall be entitled to sell to the Purchaser such portion of their respective shareholdings pro rata to the entire shareholdings
in the Company, as the case may be, that are offered by Shareholder A and Shareholder B in connection herewith.

Art. 9. Redemption of Shares. The Company may redeem its own Shares within the limits set forth by the Luxembourg

Company Act.

Chapter IV. Management - Supervision

Art. 10. Appointment and Dismissal of Directors.
10.1. The Company shall be managed by a Board of three (3) members, either Shareholders or not, who are appointed

for a term which may not exceed six (6) years, by a General Meeting. The directors may be dismissed with or without
cause and/or replaced at any time and at the sole discretion of a General Meeting.

10.2. Shareholder A shall have the right to designate for appointment and removal by the General Meeting, two (2)

persons or entities as directors of the Company, such directors will be designated as Directors A of the Company (each
a Director A and collectively the Directors A) and Shareholder B shall have the right to designate for appointment and
removal by the General Meeting one (1) person or entity as director of the Company, such director will be designated
as Director B of the Company (the Director B).

10.3. In the event that the share holding of Shareholder B falls at any time beneath 6% of all outstanding shares,

Shareholder B's right to nominate and be represented by one Director shall cease and Shareholder A shall nominate all
three (3) directors of the Company.

10.4. Retiring members of the Board are eligible for re-election.
10.5. If a legal entity is appointed as a director, it must appoint a permanent representative who represents such entity

in its duties as a director. The permanent representative is subject to the same rules and incurs the same liabilities as if
it had exercised its functions in its own name and on its own behalf, without prejudice to the joint and several liability of
the legal entity which it represents. Should the permanent representative be unable to perform its duties, the legal entity
must immediately appoint another permanent representative.

10.6. In the event of a vacancy on the Board because of death, retirement or otherwise, the remaining directors may

meet and may elect by majority vote a director to fill such vacancy until the next General Meeting. Any director so
appointed will be elected from a list of candidates proposed by the Shareholder that proposed for appointment the
director to be replaced.

Art. 11. Meetings of the Board.
11.1. The Board shall elect a Director A as chairman (the Chairman). It may further choose a secretary, either director

or not, who shall be in charge of keeping the minutes of the meetings of the Board.

The Chairman will preside at all meetings of the Board but will have no casting vote.
11.2. Shareholder A and Shareholder B agree and shall procure that regular meetings of the Board of Directors shall

be held on such dates, but in any event no less frequently than once per quarter, and at such times and places, as indicated
in article 19.1.

123138

11.3. The Board shall meet upon call by the Chairman or any two (2) directors, at the place indicated in the notice of

meeting which shall, in principle, be in Luxembourg.

11.4. Prior written notice of any meeting of a Board shall be given to each member at least three (3) Business Days

prior to such meeting. Any member of the Board shall be entitled to raise items for the agenda of a regular meeting of
that Board. Such agenda shall identify in reasonable detail the matters to be discussed at the meeting and shall be ac-
companied by copies of any relevant papers to be discussed thereat. Any matter that is submitted to a Board for a decision,
but which is not identified in reasonable detail on such agenda, shall not be decided upon at that meeting, unless otherwise
agreed by all of the members present.

11.5. The presence of two members of the Board as the case may be constitutes a quorum and, subject to article 13.2

of the Articles with respect to the Board, the vote of at least two (2) members present at any meeting at which a quorum
is present shall be required for a decision.

11.6. Directors may participate in a meeting by teleconference, videoconference or other electronic means whereby

each member may hear all other members, and any member so participating shall be considered to be present. A meeting
shall deemed to be held where the largest number of participating members is, or if there is no such maximum, at the
location of the Chairman.

11.7. Any action required or permitted to be taken at any meeting of a Board may be taken without a meeting if all

members consent thereto (and make any appropriate resolution or perform any action, as the case may be) in writing,
and such writing or writings are filed with the minutes of proceedings of a Board as the case may be.

11.8. Any member of the Board may act at any meeting of the Board by appointing, in writing whether in original, by

telefax, cable, telegram or telex, another director as his or her proxy.

11.9. Resolutions signed by all the directors shall be valid and binding in the same manner as if passed at a meeting duly

convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and
may be evidenced by letter, telefax or telex.

Art. 12. Minutes of Meetings of the Board.
12.1. The decisions of the Board will be recorded in minutes to be inserted in a special register and signed by the

Chairman or by any two (2) other directors. Any proxies will remain attached thereto.

12.2. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed

by the Chairman or by any two (2) other directors.

Art. 13. Powers of the Board.
13.1.  The  Board  is  vested  with  the  broadest  powers  to  perform  all  acts  of  administration  and  disposition  in  the

Company's interest. All powers not expressly reserved by the Luxembourg Companies Act or by the present Articles
to the General Meeting fall within the competence of the Board.

13.2. Decisions of the Company's Board will be taken by simple majority vote other than any decision below, which

shall require the affirmative vote of a Director B:

(i)  the  restructuring  or  reorganisation  of  any  of  the  subsidiaries  of  the  Company  (other  than  a  merger  or  other

restructuring to combine the TV2 Group, provided that any such merger or restructuring is without prejudice to the
rights of Shareholder B and is otherwise permitted by law);

(ii) the sale of the issued share capital of LGC, or the business of LGC and its subsidiaries, or substantially all of the

assets of the LGC Group Business, in the event that such sale adversely affects Shareholder B's right under articles 7 and
8;

(iii) a resolution related to the surrender or other disposal of the LGC Licenses (other than to comply with any

regulatory requirement);

(iv) a decision to enter into or cause the TV2 Group to enter into any business that is not media or media-related;

and

(v) a decision to issue any shares in the Company other than as permitted pursuant to the Shareholders Agreement.

Art. 14. Delegation of Powers.
14.1. The Board may delegate part of its powers to one or more of its members. It may further appoint proxies for

definite transactions and revoke such appointments at any time. Any delegation of power or appointment in respect of
any matter set forth in article 13.2 shall require the affirmative vote of a Director B.

14.2. The Board may entrust the daily management of the Company's business to one or more Directors A, who will

be called managing director(s) (individually the Managing Director). The delegation in favour of a member of the Board
is subject to the prior authorisation of the General Meeting.

14.3. Without prejudice to the powers granted to the Managing Director(s), the Company shall be bound towards

third parties in all matters by any two (2) directors acting jointly, or the joint signatures or the single signature of any
persons to whom such signatory power has been granted by the Board, but only within the limits of such power.

123139

Art. 15. Conflict of interest.
15.1. A director having a personal interest contrary to that of the Company in a matter submitted to the approval of

the Board shall be obliged to inform the Board thereof and to have his declaration recorded in the minutes of the meeting.
He may not take part in the relevant proceeding of the Board. At the next General Meeting, before votes are taken in
any other matter, the Shareholders shall be informed of those cases in which a director had a personal interest contrary
to that of the Company.

15.2. In case a quorum of the Board cannot be reached due to a conflict of interests, resolutions passed by the required

majority of the other members of the Board present or represented at such meeting and voting will be deemed valid.

15.3. No contract or other transaction between the Company and any other company, firm or other entity shall be

affected or invalidated by the fact that any one or more of the directors or officers of the Company have a personal
interest in, or are a director, associate, officer or employee of such other company, firm or other entity. Any director
who is director or officer or employee of any company, firm or other entity with which the Company shall contract or
otherwise engage in business shall not, merely by reason of such affiliation with such other company, firm or other entity
be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.

Art. 16. Indemnification.
16.1. The Company may indemnify any director or officer and his heirs, executors and administrators, against expenses

reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason
of his being or having been a director or officer of the Company or, at his request, of any other corporation of which
the Company is a Shareholder or creditor and from which he is not entitled to be indemnified, except in relation to
matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or
misconduct including, but no limited to, fraud to any Luxembourg law.

16.2. In the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered by

the settlement as to which the Company is advised by counsel that the person to be indemnified did not commit such a
breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he may be entitled.

Art. 17. Statutory Auditor. The audit of the Company's annual accounts shall be entrusted to one or several statutory

auditors (commissaire aux comptes), appointed by the General Meeting which shall fix their number, remuneration, and
their term of office; such office not to exceed six (6) years.

They may be re-elected and removed at any time.

Chapter V. General meetings of shareholders

Art. 18. Powers of the General Meeting of Shareholders. Any regularly constituted General Meeting shall represent

the entire body of Shareholders of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts
relating to all the operations of the Company.

Art. 19. Annual General Meeting of Shareholders - Other General Meetings.
19.1. The annual general meeting of the Shareholders of the Company (the Annual General Meeting) shall be held at

the registered office of the Company, or at such other place in the municipality of its registered office as may be specified
in the notice of meeting, on the first Wednesday of the month of June of each year at 10.00 a.m.

19.2. If such day is a legal holiday, the Annual General Meeting shall be held on the next following Business Day. The

Annual General Meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgement of the Board, exceptional circumstances
so require.

19.3. Other General Meetings may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of

meeting.

Art. 20. Notice - Quorum - Majority - Proceedings - Vote.
20.1. General Meetings shall meet upon call of the Board or, if exceptional circumstances require so, by any two (2)

directors acting jointly.

It shall be necessary to call a General Meeting whenever a group of Shareholders representing at least one fifth of the

subscribed capital requires so. In such case, the concerned Shareholders must indicate the agenda of the meeting.

20.2. Shareholders will meet upon call by registered letter on not less than eight (8) days prior notice.
All notices calling General Meetings must contain the agenda for such meetings.
If all Shareholders are present or represented at the General Meeting and if they state that they have been duly informed

on the agenda of the General Meeting, the General Meeting may be held without prior notice.

20.3. Each share entitles its Shareholder to one (1) vote.
20.4 Except as otherwise required by law or by these Articles, resolutions at a General Meeting duly convened will

be validly taken and passed with if 51% (fifty-one per cent) of the share capital with voting rights is represented and has
approved the resolution.

123140

20.5. An extraordinary general meeting convened to amend any provisions of the Articles shall not validly deliberate

unless at least 51% (fifty-one per cent) of the share capital is represented and the agenda indicates the proposed amend-
ments to the Articles.

20.6. If the first of these conditions is not satisfied, a second meeting may be convened, in the manner prescribed by

the Articles, by means of notices published twice, at fifteen days interval at least and fifteen days before the meeting in
the Memorial, and in two Luxembourg newspapers. Such convening notice shall reproduce the agenda and indicate the
date and the results of the previous meeting. The second meeting must be quorate as set out above. At both meetings,
resolutions, in order to be adopted, must be carried by at least two-thirds of the votes of the Shareholders present or
represented.

20.7. However, the nationality of the Company may be changed and the commitments of its Shareholders may be

increased only with the unanimous consent of the Shareholders and bondholders.

20.8. Any Shareholder may act at any General Meeting by appointing in writing or by telefax, cable, telegram or telex

as his proxy another person who need not be Shareholder.

20.9. Any Shareholder may participate in a meeting of the Shareholders of the Company by conference call or similar

means of communications equipment whereby all Persons participating in the meeting can hear and speak to each other
and properly deliberate, and participating in a meeting by such means shall constitute presence in person at such meeting.

Art. 21. Minority Rights.
21.1. Shareholder A and Shareholder B shall each exercise their respective Voting Rights to procure that the Company

shall not, without the prior consent of Shareholder B:

(i) amend the Articles in respect of a decision pursuant to articles 21.1 (ii), (iii), (iv), (v), (vi) and (vii);
(ii) pass any resolution for its winding up or liquidation;
(iii) amalgamate or merge with any other company or business undertaking (other than a merger or other restructuring

to combine the Company, provided that any such merger or restructuring is without prejudice to the rights of Shareholder
B and is otherwise permitted by law);

(iv) demerge, reorganize or divide into different entities;
(v) increase the amount of the issued share capital of the Company or allow the share capital of the Company to be

issued or subscribed for except as may be permitted pursuant to the Shareholders Agreement;

(vi) decrease or effect any reduction or cancellation of the amount of the authorised or issued share capital of the

Company or purchase or redeem any of the shares of the Company;

(vii) effect any other changes or reorganisation of its share capital of the Company that have the effect of varying the

rights of Shareholder B in its share holding in the Company except as may be permitted hereunder;

(viii) cause restructuring or reorganisation of any of the subsidiaries of the Company (other than a merger or other

restructuring to combine the TV2 Group, provided that any such merger or restructuring is without prejudice to the
rights of Shareholder B and is otherwise permitted by law);

(ix) cause the sale of the issued share capital of LGC or the business of LGC and its subsidiaries, or substantially all of

the assets of the LGC Group Business, in the event that such sale adversely affects Shareholder B's right under articles
7 and 8;

(x) expel or by any means cause the termination of the direct or indirect participation of Shareholder B in the TV2

Group other than in connection with a sale or transfer permitted hereunder;

(xi) pass any resolutions related to the surrender or other disposal of the LGC Group licenses (other than to comply

with any regulatory requirement);

(xii) cause the TV2 Group to enter into any media or media-related business; and
(xiii) declare any dividends other than in accordance with the Shareholders Agreement.

Chapter VI. Financial Year - Financial Statement - Profit Sharing

Art. 22. Accounting year. The accounting year of the Company shall begin on 1st January of each year and shall terminate

on 31st December of each year.

Art. 23. Allocation of profits.
23.1. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) is allocated to the reserve required by Law. This

allocation ceases to be required when the legal reserve reaches an amount equal to ten per cent (10%) of the share
capital.

23.2. The General Meeting shall determine how the remainder of the annual net profits shall be disposed of and it may

alone decide to pay dividends from time to time, as in its discretion believes best suits the corporate purpose and policy.

23.3. The dividends may be paid in euro or any other currency selected by the Board and they may be paid at such

places and times as may be determined by the Board. The Board may decide to pay interim dividends under the conditions
and within the limits laid down in the Luxembourg Companies Act.

123141

Art. 24. Dissolution and liquidation. The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the General Meeting

adopted by the unanimous consent of the Shareholders. In the event of a dissolution of the Company, the liquidation shall
be carried out by one or several liquidators (who may be physical Persons or legal entities) named by the General Meeting
deciding such liquidation. Such General Meeting shall also determine the powers and the remuneration of the liquidator
(s)."

Chapter VII. General provision

All matters not governed by the present Articles shall be determined in accordance with the provisions of the Lu-

xembourg Companies Act and those in the Shareholders Agreement.

<i>Third resolution

The Meeting decides to accept the resignation, with immediate effect of (i) Mr Richard Turner, (ii) Mr Michael Chamier,

as directors of the Company, and of (iii) Mr Henri Vanherberghen, as statutory auditor of the Company.

<i>Fourth resolution

The Meeting decides to appoint, for six years, with immediate effect:
1.) as A Directors of the Company:
- Mr Michaël Neil Garin, Chief Executive Officer, with professional address set at Aldwych House, 81A Aldwych,

London WC2B 4HN, United Kingdom, born in New York (United States of America), on 7th July, 1946, and

- Mr Richardus Eduardus Johannes Brekelmans, Director, with professional address set at 9, rue Sainte Zithe, 3d Floor,

L-2763, Luxembourg, born in Amsterdam (the Netherlands), on September 12,1960.

2.) as statutory auditor of the Company:
- Deloitte S.A., BP 1173, L-1011, Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

<i>Fifth resolution

As a consequence of the foregoing resolutions, the Meeting will be constituted as follows:

<i>1.) A Directors:

- Mr Michaël Neil Garin, Chief Executive Officer, with professional address set at Aldwych House, 81A Aldwych,

London WC2B 4HN, United Kingdom, born on July 7th, 1946, in New York, United States of America,

- Mr Richardus Eduardus Johannes Brekelmans, Director, with professional address set at 9, rue Sainte Zithe, 3rd floor,

L-2763, Luxembourg, born in Amsterdam (the Netherlands), on September 12, 1960.

<i>2.) B Director:

- Mr Francis Nicholas Hoogewerf, Chartered Accountant, with professional address set at 19, rue Aldringen, L-1118,

Luxembourg, born in Minehead (United Kingdom), on February 12, 1941.

<i>Sixth resolution

The Meeting furthermore resolves to cancel and destroy all existing share certificates issued by the Company to the

shareholders of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary who expressly hereby ack-
nowledges said cancellation and destruction.

The Meeting also resolves to rename shares (i) 1 to 80 as A Shares and (ii) 81 to 100 as B Shares; and subsequently

decides to amend the register of shares accordingly,specific power is hereby given to any lawyer of Loyens &amp; Loeff to do
all such act necessary or useful in connection with or in respect of this resolution.

There being no more business, the meeting is closed.

<i>Declaration - Estimate of costs

The amount of the expenses in relation to the present deed are estimated to be approximately three thousand Euro.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party,

the present deed is worded in English followed by a French version. At the request of the same appearing parties it is
stated that, in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version shall prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, said proxyholder signed together with

Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille deux mille huit, le premier août
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de ZOPAL une société anonyme constituée et

organisée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 19, rue Aldringen, L-1118, Luxembourg,

123142

Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
B 139431 (la Société).

ONT COMPARU:

- CME MEDIA ENTERPRISES B.V., une société à responsabilité limitée (besloten vennootschap) constituée et organisée

selon les lois néerlandaises, ayant son siège à Dam 5b, JS 1012 Amsterdam, Pays-Bas, immatriculée auprès de la Chambre
de Commerce d'Amsterdam sous le numéro 33246826 0000 (CME),

représenté par Maître. Natacha Trunkwald, avocat, avec adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une pro-

curation signée sous sein privé, et

- Top Tone Media Holdings Limited, une société constituée et organisée sous les lois des Iles Vierges Britanniques,

ayant son bureau établi au 3 

ème

 étage, Omar Hodge Building, Wickhams Cay I, P.O. Box 362, Road Town, Tortola, Iles

Vierges Britanniques, avec numéro d'inscription 1381053 (Top Tone Media),

représentée  par  Maître.  Natacha  Trunkwald,  Avocat,  avec  adresse  professionnelle  à  Luxembourg,  en  vertu  d'une

procuration signée sous sein privé.

Lesdites procurations après signature «ne varietur» par le mandataire des parties comparantes et le notaire instru-

mentant, resteront annexées au présent acte pour les besoins de l'enregistrement.

L'assemblée  est  présidée  par  Maître  Natacha  Trunkwald,  Avocat,  résidant  professionnellement  à  Luxembourg  (le

Président).

Le Président désigne Maître Nicolas van Heule, Avocat, résidant professionnellement à Luxembourg comme secrétaire

de l'Assemblée (le Secrétaire).

L'assemblée élit Maître Thierry Lohest, Avocat, résidant professionnellement à Luxembourg comme scrutateur (le

Scrutateur) (le Président, le Secrétaire et le Scrutateur sont désignés collectivement comme étant le Bureau).

Le Bureau ayant été constitué, le Président déclare et demande au notaire soussigné d'acter ce qui suit:
II. que l'ordre du jour de l'assemblée est formulé de la manière suivante:
1. Transfert du siège social de la Société, qui sera désormais établi au 9, rue Sainte Zithe, 3 

ème

 étage, L-2763, Lu-

xembourg.

2. Modification et refonte complète des statuts de la Société.
3. Démission avec effet immédiat de (i) M. Richard Turner, (ii) Mr Michael Chamier, de leurs fonctions d'Administra-

teurs de la Société et (d'iii) Mr Henri Vanherberghen, de ses fonctions de commissaire aux comptes de la Société.

4. Nomination des personnes suivantes, pour six ans, avec effet immédiat:
1.) en qualité d'Administrateurs de la Société:
- M. Michaël Neil Garin, Chief Executive Officer, avec adresse professionnelle à Aldwych House, 81A Aldwych, Londres

WC2B 4HN, Royaume-Uni, né à New York (Etats-Unis d'Amérique), le 7 juillet 1946, et

- M. Richardus Eduardus Johannes Brekelmans, administrateur, avec adresse professionnelle au 9, rue Sainte Zithe, 3

ème

 étage, L-2763, Luxembourg, né à Amsterdam (Pays-Bas), le 12 septembre 1960.

5. Nomination d'un nouveau commissaire aux comptes de la Société.
6. Annulation des certificats d'action émis par la Société, reclassification des actions existantes en Actions A et B, et

modification en conséquence du registre des actionnaires de la Société.

7. Divers.
III. que les Associés ont pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'Assemblée décide de transférer le siège social de la Société, qui sera désormais établi au 9, rue Sainte-Zithe, 3 

ème

étage, L-2763, Luxembourg.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée a conclu de modifier et de reformuler dans leur intégralité les statuts de la Société (les Statuts). Les Statuts

auront désormais la teneur suivante:

«Chapitre I. Définitions

Les termes en capitales utilisés dans les Statuts auront la signification suivante:
Actions A , signifie, de temps en temps, toutes les actions émises et en circulation dans le capital social de la Société

de classe A, ayant une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros) chacune;

Avis d'Acceptation a la signification définie à l'article 7.2. des Statuts;
Affilié  signifie  une  personne  qui  directement  ou  indirectement  par  un  ou  plusieurs  intermédiaires,  Contrôles,  est

Contrôlé par, ou est sous Contrôle Commun avec, cette personne;

Assemblée Générale Annuelle a la signification définie à l'article 19.1. des Statuts;
Statuts signifie les statuts de la société, tels qu'amendés de temps à autre,

123143

Actions B signifie, toutes les actions émises et en circulation dans le capital social de la Société de classe B, à tout

moment, ayant une valeur nominale de EUR 10 (dix euros) chacune;

Jour Ouvrable signifie un jour (autre qu'un samedi ou un dimanche) où les banques commerciales sont ouvertes à Sofia,

New York, Luxembourg et Londres;

Président a la signification définie à l'article 11.1. des Statuts;
Contrôle signifie le pouvoir d'orienter ou d'entraîner l'orientation de la gestion ou politique de toute personne, di-

rectement ou indirectement, par relation familiale, (en cas de personne physique), la détention de titres ou autres valeurs
de participation, en vertu d'un contrat, un arrangement ou accord ou pour d'autres motifs, et Contrôlant et Contrôlé
auront une signification corrélative;

Administrateur A signifie les administrateurs nommés par l'Actionnaire A en vertu de l'article 10.2. des Statuts;
Administrateur B signifie les administrateurs nommés par l'Actionnaire B en vertu de l'article 10.2. des Statuts;
Avis d'Aliénation a le sens défini à l'article 7.5. des Statuts;
Assemblée Générale signifie l'assemblée générale de l'/des actionnaire(s);
LGC signifie LGC Consult EOOD, une société à responsabilité limitée organisée selon les lois de la République de

Bulgarie, avec numéro d'immatriculation 125742006 et ayant son siège social au 66 Belomorski Prohod Str., Bloc 2, 1

er

 étage, Lozenets Region, 1407 Sofia, République de Bulgarie

Activités du Groupe LGC signifie les activités audiovisuelles de Ring TV, Max TV, Radio Mila (qui peuvent être redé-

signées  de  temps  à  autre)  et  ses  autres  affaires  détenues  par  Zopal  de  temps  à  autre  d'une  manière  autre  que
conformément au Pacte d'Actionnaires.

Loi Luxembourgeoise sur les Sociétés signifie la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales du 10 août 1915,

telle que modifiée de temps à autre;

Administrateur Délégué a le sens défini à l'article 14.2. des Statuts;
Acheteur a le sens défini à l'article 7.5. des Statuts;
Actionnaire A signifie le(s) titulaire(s) des Actions A dans la Société de temps à autre;
Cession au Groupe de l'Actionnaire A signifie une cession par l'Actionnaire A de tout ou partie de son actionnariat

dans la Société à un ou plusieurs Affiliés, lesquels acceptent d'être liés par le Pacte d'Actionnaires comme en tant que
partie d'origine avec des droits et des obligations identiques à ceux de l'Actionnaire A;

Actionnaire B signifie le(s) titulaire(s) des Actions B dans la Société, à tout moment;
Actionnaire(s) signifie l'/les Actionnaire(s) A et l'/les Actionnaire(s) B, collectivement, et toute personne à qui des

Actions sont cédées ou émises à tout moment (à l'exclusion de la Société) conformément aux termes du Pacte d'Ac-
tionnaires ou de tout autre acte d'adhésion et Actionnaire signifie l'un d'entre eux;

Actions signifie les Actions A et les Actions B collectivement (ou l'une d'entre elles si le contexte l'exige);
Pacte d'Actionnaires signifie un pacte d'actionnaires en relation avec la Société conclu par et entre l'Actionnaire A et

l'Actionnaire B, tel que modifié périodiquement;

Avis de Sortie Conjointe a le sens défini à l'article 8.2. des Statuts;
Droit de Sortie Conjointe le sens défini à l'article 8.1. des Statuts;
Top Tone Media signifie Top Tone Media, une société anonyme constituée et organisée selon les lois du Grand-Duché

de Luxembourg, ayant son siège social au 9, rue Sainte Zithe, 3 

ème

 Etage, L-2763, Luxembourg, Grand-Duché de Lu-

xembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 124.257;

Cession signifie tout contrat ou transaction ou autre événement par lequel un actif ou droit ou intérêt est (i) vendu,

cédé, échangé transféré (en ce compris tout contrat ou autre transaction par lequel cet actif ou droit ou intérêt est gagé,
grevé de charge ou de privilège ou droit en faveur d'une tierce Personne) ou d'une autre manière aliéné sans limitations
par voie d'apport, fusion, scission, avec ou sans contrepartie et le verbe Transférer sera interprété en conséquence;

Avis de Cession a le sens défini à l'article 7.1. des Statuts;
TV2 Group signifie Top Tone Media et Zopal et leurs filiales respectives;
Droits de Vote signifie
(i) les droits de vote dans la Société et/ou dans une de ses filiales ou autres entités sur lesquelles ils exercent un contrôle

de la gestion (si approprié) détenus par l'Actionnaire A; ou

(ii) les droits de vote dans la Société et/ou dans une de ses filiales ou autres entités sur lesquelles il exerce un contrôle

de la gestion (si approprié) détenus par l'Actionnaire B.

Chapitre II. Dénomination - Siège social - Durée - Objet

Art. 1 

er

 .  Dénomination. La dénomination de la société est «Zopal S.A.» (la Société). La Société est une société

anonyme régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, et en particulier par la Loi Luxembourgeoise sur les Sociétés,
ainsi que par ces Statuts.

123144

Art. 2. Siège social.
2.1. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Il pourra être transféré

dans les limites de la commune par décision du Conseil. Le siège social peut également être transféré en tout autre endroit
du Grand Duché de Luxembourg par une résolution de l'Assemblée Générale agissant conformément aux modalités
requises pour la modification des Statuts.

2.2. Des succursales, filiales ou bureaux peuvent être créés tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger par

décision du Conseil. Lorsque le Conseil estime que des événements extraordinaires d'ordre politique ou militaire se sont
produits ou sont imminents et que ces événements seraient de nature à compromettre l'activité normale de la Société
à son siège social, ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger, le siège social pourra être transféré
provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n'auront
toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société qui, en dépit du transfert temporaire de son siège social, restera une
société luxembourgeoise.

Art. 3. Durée. La Société est établie pour une durée indéterminée.

Art. 4. Objet social.
4.1. La Société a pour objet la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans d'autres sociétés ou

entreprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces participations. La Société pourra en particulier acquérir
par voie de souscription, achat, et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation,
obligations, créances, certificats de dépôt et/ou autres instruments de dette et en général toutes valeurs ou instruments
financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle peut participer à la création, au développement, à la gestion et
le contrôle de toute société ou entreprise. Elle peut en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de
brevets ou d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

4.2. La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle peut procéder à l'émission de billet à ordre,

obligations et emprunts obligataires et d'autres titres représentatifs d'emprunts et/ou de participation. La Société pourra
prêter des fonds, en ce compris, sans limitation, ceux résultant des emprunts et/ou des émissions d'obligations ou valeurs
de participation, à ses filiales, sociétés affiliées et/ou à toutes autres sociétés et la Société peut également consentir des
garanties et nantir, céder, grever de charges ou autrement créer et accorder des sûretés portant sur tous ou partie de
ses avoirs afin de garantir ses propres obligations et engagements et/ou obligations et engagements de toute autre société
et, de manière générale, en sa faveur et/ou en faveur de toutes autres sociétés ou personnes. En tout état de cause, la
Société ne peut pas exercer d'activités réglementées du secteur financier sans avoir obtenu l'autorisation nécessaire.

4.3. La Société peut employer toutes les techniques et instruments liés à ses investissements en vue de leur gestion

efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les risques de crédit, fluctuations moné-
taires, fluctuations de taux d'intérêt et autres risques.

4.4. La Société pourra accomplir toutes les opérations commerciales, financières ou industrielles et toutes transactions

immobilières ou mobilières qui directement ou indirectement favorisent ou se rapportent à son objet social.

Chapitre III. Capital social - Actions

Art. 5. Capital social.
5.1. Le capital social souscrit de la Société est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par quatre-

vingts (80) Actions A et vingt (20) Actions B d'une valeur nominale de dix euros (EUR 100,-) chacune.

5.2. Le capital social de la Société peut être augmenté ou réduit par une résolution de l'Assemblée Générale adoptée

conformément aux modalités requises pour la modification des Statuts.

Art. 6. Actions.
6.1. Les Actions sont et resteront nominatives.
6.2. Un registre des actions est tenu au siège social de la Société et peut être consulté par chaque actionnaire qui le

désire.

6.3. Une cession d'actions sera effectuée par une déclaration écrite de cession inscrite dans le registre des actionnaires

de la Société, dûment datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par leurs mandataires respectifs, et suivant une
notification à, ou acceptation par, la Société conformément à l'article 1690 du Code Civil. La Société peut également
accepter comme preuve de cession d'actions d'autres documents consignant l'accord passé entre le cédant et le ces-
sionnaire.

6.4. Les actions sont indivisibles, et la Société ne reconnaît qu'un (1) seul propriétaire par action.

Art. 7. Restrictions aux Cessions d'Actions.
7.1. Sauf disposition explicitement contraire prévue dans le Pacte d'Actionnaires, dans le cas où l'Actionnaire A souhaite

vendre, céder ou d'une autre manière aliéner toutes ou une partie de ses Actions de la Société autrement qu'en vertu
d'une cession à ses Affiliés, il en notifiera son intention à l'Actionnaire B (un Avis de Cession). Un Avis de Cession précisera:

(i) les actions proposées à la vente, à la cession ou d'une autre manière à l'aliénation;
(ii) le montant en numéraire de la contrepartie à laquelle ces actions sont proposées à la vente, cession ou d'une autre

manière à l'aliénation;

123145

(iii) les autres modalités principales de cette vente ou aliénation.
7.2.  Si  l'Actionnaire  B  souhaite  acquérir  les  actions  évoquées  dans  l'Avis  de  Cession  pour  la  contrepartie  et  aux

conditions définies, l'Actionnaire B notifiera son intention à l'Actionnaire A (un Avis d'Acceptation) dans un délai de vingt
(20) Jours Ouvrables à compter de la réception de l'Avis de Cession.

7.3. Si l'Actionnaire B délivre un tel Avis d'Acceptation à l'Actionnaire A, l'Actionnaire A et l'Actionnaire B négocieront

de bonne foi et à des conditions raisonnables la documentation de cession définitive conformément aux modalités de
l'Avis de Cession pendant une période supplémentaire de trente (30) Jours Ouvrables à compter de la réception de l'Avis
d'Acceptation par l'Actionnaire A. Quarante-cinq (45) Jours Ouvrables au plus tard suivant réception par l'Actionnaire
A de l'Avis d'Acceptation (et pour éviter le doute, nonobstant les négociations mentionnées ci-dessus et leur avancement)
l'Actionnaire B acquerra les actions de l'Actionnaire A et payera la contrepartie suivant les autres modalités déterminées
dans l'Avis de Cession et sinon (et si) comme il en a été convenu au cours du délai de trente (30) Jours Ouvrables
mentionné ci-dessus.

7.4. Si aucun Avis d'Acceptation n'est délivré conformément à Article 7.2 ou si à la fin du délai des quarante-cinq (45)

Jours Ouvrables défini à l'Article 7.3, l'Actionnaire B n'a pas acquis et payé la contrepartie pour les actions stipulées dans
l'Avis de Cession mentionné ci-dessus (autrement que par le seul manquement par l'Actionnaire A à ces conditions)
l'Actionnaire A peut, sous réserve du Droit de Sortie Conjointe et dans un délai de cent vingt (120) Jours Ouvrables
suivant:

(i) la date de la dernière date à laquelle un Avis d'Acceptation pouvait être délivré conformément à l'Article 7.2; ou le

cas échéant

(ii) la fin du délai des quarante-cinq (45) mentionnée à l'Article 7.3., vendre, céder ou d'une autre manière aliéner des

actions de l'Actionnaire A mentionnées dans l'Avis de Cession à un ou plusieurs tiers acheteurs; à condition que l'Ac-
tionnaire A ne vende, cède ou autrement n'aliène ces actions pour un montant pro rata inférieur à la contrepartie définie
dans l'Avis de Cession (ou pour une contrepartie autre qu'en espèces mais à valeur équivalente, à l'avis raisonnable de
l'Actionnaire A).

7.5. Si l'Actionnaire A effectue la vente, la cession ou autre aliénation de quelques ou de toutes ses actions dans la

Société d'une manière autre que par une Cession au Groupe de l'Actionnaire A et en conformité avec les articles 7.1 à
7.4, il notifiera la vente, cession ou autre aliénation à l'Actionnaire B (un Avis d'Aliénation) qui indiquera:

(i) quel pourcentage de ses actions a ainsi été vendu, cédé ou autrement aliéné;
(ii) l'identité du tiers acheteur (l'Acheteur); et
(iii) lors qu'applicable, une offre à l'Actionnaire B d'exercer son Droit de Sortie Conjointe concernant la Société

conformément à l'article 8.

7.6. Sauf selon ou en vertu du Droit de Sortie Conjointe ou une Cession au Groupe de l'Actionnaire B ou une cession

à l'Actionnaire A autorisée par le Pacte d'Actionnaires, l'Actionnaire B ne peut pas vendre, céder ou autrement aliéner,
accorder une option sur ou créer ou permettre une autre charge, sûreté, ou droit tiers sur toutes ou une parties de ses
actions en ce qui concerne la Société ou ses Droits de Vote ou tous les autres droits ou privilèges qu'il peut avoir en
rapport avec ses actions dans la Société sans l'accord préalable écrit de l'Actionnaire A.

7.7. Pour éviter le doute, l'Actionnaire A (ou un de ses Affiliés à qui les actions ont été transférées) peut créer ou

permettre une autre charge, sûreté, ou droit tiers sur toutes ou une parties de ses actions en ce qui concerne la Société
ou ses Droits de Vote ou tous les autres droits ou privilèges qu'il peut avoir en rapport avec ses actions.

Art. 8. Droits de Sortie Conjointe.
8.1. Si l'Actionnaire A envoie un Avis d'Aliénation en vertu de l'article 7.5. et qu'en vertu de cet Avis d'Aliénation

l'Actionnaire A a accepté de vendre toute ou une majorité de sa participation dans la Société à un Acheteur, l'Actionnaire
B aura le droit de ventre toute sa participation dans la Société à l'Acheteur au prix par action et aux autres modalités
définies dans l'Avis d'Aliénation (le Droit de Sortie Conjointe).

8.2. L'Actionnaire B peut exercer le Droit de Sortie Conjointe dans un délai de dix (10) Jours Ouvrables à partir de

la réception de l'Avis d'Aliénation en notifiant par écrit l'exercice de ce Droit de Sortie Conjointe à l'Actionnaire A (l'Avis
de Sortie Conjointe).

8.3. En délivrant l'Avis de Sortie Conjointe, l'Actionnaire B accepte de vendre toute sa participation au prix par action

et aux autres conditions définies dans, et en même temps que la transaction qui y est décrite, l'Avis d'Aliénation. Une fois
délivré, cet Avis de Sortie Conjointe sera irrévocable et l'Actionnaire B sera obligé de livrer et vendre ses actions en s'y
conformant.

8.4. Si l'Actionnaire B exerce ainsi le Droit de Sortie Conjointe et que l'Acheteur souhaite acheter quelques mais pas

toutes les actions offertes par l'Actionnaire A et l'Actionnaire B, chacun des Actionnaires A et 'Actionnaires B sera en
droit de vendre à l'Acheteur cette partie de leurs actions respectives, proportionnellement au nombre total d'actions
dans la Société, qui sont offertes le cas échéant par l'Actionnaire A et l'Actionnaire B.

Art. 9. Rachat d'Action. La Société peut racheter ses propres Actions dans les limites prévues par la Loi Luxembour-

geoise sur les Sociétés.

123146

Chapitre IV. Gestion - Supervision

Art. 10. Nomination et Révocation des Administrateurs.
10.1. La Société sera administrée par un Conseil de trois (3) membres, Actionnaires ou non, nommés pour une durée

ne pouvant dépasser six (6) ans, par l'Assemblée Générale. Les administrateurs sont révocables avec ou sans motif et/ou
remplacés à tout moment au libre choix d'une Assemblée Générale.

10.2. L'Actionnaire A aura le droit de désigner pour nomination et révocation par l'Assemblée Générale, deux (2)

personnes ou entités en tant qu'administrateurs de la Société, et ces administrateurs seront désignés Administrateurs A
de la Société (chacun un Administrateur A et ensemble les Administrateurs A) et l'Actionnaire B aura le droit de désigner
pour nomination et révocation par l'Assemblée Générale, une (1) personne ou entité en tant qu'administrateur de la
Société, et cet administrateur sera désigné Administrateur B de la Société (l'Administrateur B).

10.3. Si l'actionnariat de l'Actionnaire B tombe en dessous de 6% de toutes les actions en circulation à tout moment,

le droit de l'Actionnaire B de nominer et d'être représenté par un Administrateur cessera et l'Actionnaire A nommera
les trois (3) Administrateurs de la Société.

10.4. Les membres sortants du Conseil sont rééligibles.
10.5. Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner un représentant per-

manent qui représente ladite personne morale dans sa mission d'administrateur. Ce représentant permanent est soumis
aux mêmes règles et encourt les mêmes responsabilités que s'il avait exercé ses fonctions en son nom et pour son propre
compte, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Si le représentant permanent
est dans l'incapacité de remplir ses fonctions, la personne morale doit immédiatement nommer un autre représentant
permanent.

10.6. En cas de vacance au Conseil pour cause de décès ou retraite ou autre cause, les administrateurs restants peuvent

se réunir et choisir à la majorité des votes un administrateur pour pourvoir à la vacance jusqu'à la prochaine Assemblée
Générale. Tout administrateur ainsi nommé sera choisi d'une liste de candidats proposés par l'Actionnaire qui a proposé
la nomination de l'administrateur à remplacer.

Art. 11. Réunions du Conseil.
11.1. Le Conseil élira un président parmi les Administrateurs A (le Président). Il peut par ailleurs choisir un secrétaire,

administrateur ou non, qui sera chargé de la tenue des procès-verbaux des réunions du Conseil.

Le Président présidera toutes les réunions du Conseil mais n'aura pas de voix prépondérante.
11.2. L'Actionnaire A et l'Actionnaire B feront en sorte que des réunions régulières du Conseil d'Administration se

tiennent aux dates, mais en tout cas pas moins fréquemment qu'une fois par trimestre, et aux heures et lieux indiqués à
l'article 19.1.

11.3. Le Conseil se réunira sur convocation du Président ou de deux (2) administrateurs, au lieu indiqué dans la

convocation qui sera, en principe, au Luxembourg.

11.4. Il sera donné à tous les administrateurs une convocation écrite préalable de toute réunion du Conseil au moins

trois (3) Jours Ouvrables avant la réunion. Un membre du Conseil pourra soulever des points à l'ordre du jour d'une
réunion régulière du Conseil. Cet ordre du jour identifiera de façon suffisamment détaillée les questions à débattre à la
réunion et sera accompagné de copies des documents en question qui y seront débattus. Toutes questions soumises au
Conseil pour décision mais qui ne sont pas identifiées en détails suffisants ne seront pas décidées à cette réunion, sauf si
tous les membres présents en décident autrement.

11.5. La présence de deux membres du Conseil le cas échéant constitue un quorum et sous réserve des articles 13.2

des Statuts relatifs au Conseil, le vote d'au moins deux (2) membres présent à une réunion à laquelle le quorum est
présent sera exigé pour une décision.

11.6. Les administrateurs peuvent participer à une réunion par conférence téléphonique ou vidéoconférence ou par

tout autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent
s'entendre et un membre qui participe ainsi à la réunion sera considéré comme présent. Une réunion sera considérée
comme tenue quand le plus grand nombre de membres participants se trouvent, ou si le maximum n'est pas atteint, au
même endroit que le Président.

11.7. Toute action nécessaire ou pouvant être prise à une réunion du Conseil peut être prise sans tenir de réunion si

tous les membres y consentent (et prennent une résolution ou accomplissent une action, le cas échéant) par écrit et
cette note écrite sera ajouté au procès-verbal du Conseil le cas échéant.

11.8 Un membre du Conseil peut agir à une réunion du Conseil en nommant par écrit, soit en original ou par téléfax,

courrier électronique, télégramme ou télex, un autre administrateur comme son mandataire.

11.9. Les résolutions signées par tous les administrateurs seront valables et engageront la Société comme si elles avaient

été adoptées à une réunion dûment convoquée et tenue. Les signatures peuvent être apposées sur un document unique
ou sur plusieurs copies d'une résolution identique, envoyées en original, par télégramme, télex, facsimile ou courrier
électronique.

123147

Art. 12. Procès-verbaux des Réunion du Conseil.
12.1. Les décisions du Conseil sont consignées dans des procès-verbaux qui seront insérés dans un registre spécial et

signés par le Président ou par deux (2) autres administrateurs. Toutes les procurations y resteront annexées.

12.2. Des copies ou extraits de ces procès-verbaux à produire en justice ou ailleurs sont signés par le Président ou

par deux (2) autres administrateurs.

Art. 13. Pouvoirs du Conseil.
13.1. Le Conseil est investi des pouvoirs les plus larges pour effectuer tous les actes administratifs et dispositions dans

l'intérêt de la Société. Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi Luxembourgeoise ou les Statuts à l'As-
semblée Générale sont de la compétence du Conseil.

13.2. Les décisions du Conseil de la Société seront prise à la majorité simple sauf pour les décisions ci-dessous qui

exigent le vote positif d'un Administrateur B:

(i) la restructuration ou réorganisation d'une des filiales de la Société (autrement que par fusion ou autre restructu-

ration pour combiner l'Activité du Groupe TV2, à condition qu'une telle fusion ou restructuration soit sans préjudice
aux droits de l'Actionnaire B et est permise par la loi);

(ii) la vente du capital social émis de TV2 ou l'affaire TV2 et ses filiales ou substantiellement tous les actifs de l'Affaire

du Groupe TV2, au cas où cette vente a des effets défavorables sur les droits de l'Actionnaire B aux points 7 et 8;

(iii) une résolution concernant la restitution ou l'aliénation des Permis TV2 (autrement que pour observer les exigences

réglementaires);

(iv) une décision de conclure ou de faire en sorte que le Groupe TV2 conclut une affaire qui ne concerne pas les médias

ou en rapport avec les médias; et

(v) une décision d'émettre des actions de la Société d'une manière autre que celles permises par le Pacte des Action-

naires.

Art. 14. Délégation de Pouvoirs.
14.1. Le Conseil peut déléguer une partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres. Il peut également nommer

des mandataires pour des transactions définies et révoquer ces nominations à tout moment. Toute délégation de pouvoir
ou nomination pour une question définie à l'article 13.2. nécessitera le vote positif de l'Actionnaire B.

14.2. Le Conseil peut déléguer la gestion journalière de la Société à un ou plusieurs Administrateurs A qui seront

désignés comme administrateurs délégués (individuellement un Administrateur Délégué). La délégation à un membre du
Conseil est soumise à l'autorisation préalable de l'Assemblée Générale.

14.3. Sans préjudice des pouvoirs accordés aux Administrateurs Délégués, la Société sera engagée vis-à-vis des tiers

en toutes circonstances par deux (2) administrateurs agissant conjointement ou les signatures conjointes ou la signature
individuelle de toutes personnes à qui un tel pouvoir de signature a été accordé par le Conseil dans les limites de ce
pouvoir.

Art. 15. Conflit d'intérêt.
15.1. Un administrateur ayant un intérêt personnel contraire à celui de la Société concernant une question que le

conseil d'administration doit approuver, doit en informer le Conseil et faire inscrire cette déclaration dans le procès-
verbal de la réunion. Il ne prendra pas part aux délibérations du Conseil pour cette question. A la prochaine Assemblée
Générale, avant de voter sur une autre affaire, les Actionnaires prendront connaissance des cas pour lesquels un admi-
nistrateur avait un intérêt personnel contraire à celui de la Société.

15.2. Au cas où le quorum d'un Conseil ne peut pas être atteint en raison d'un conflit d'intérêts, les résolutions passées

par la majorité requise des autres membres du Conseil présents ou représentés à cette réunion et votants seront con-
sidérées comme valables.

15.3. Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et une quelconque autre société ou personne ne seront

affectés ou invalidés par le fait qu'un ou plusieurs administrateurs ou fondés de pouvoir de la Société ont un intérêt
personnel dans cette transaction, ou sont administrateur, associé, fondé de pouvoir ou employé de cette autre société,
firme ou autre entité. Un administrateur qui est administrateur, associé, fondé de pouvoir ou employé de cette autre
société, firme ou autre entité avec laquelle la Société s'engagera par contrat ou engage d'une autre manière des affaires,
simplement en raison de cette affiliation avec cette autre société, firme ou autre entité, ne sera pas empêché de délibérer,
agir et voter sur cette question concernant ce contrat ou cette affaire.

Art. 16. Indemnisation.
16.1. La Société peut indemniser tout Administrateur ou dirigeant et ses héritiers, exécuteurs et administrateurs

testamentaires pour des dépenses qu'il aura raisonnablement encourues en rapport avec tout(e) action, procès ou pro-
cédure dans (lequel)laquelle il sera impliqué en raison du fait qu'il a été ou qu'il est un Administrateur ou dirigeant de la
Société ou, à la requête de toute autre société de laquelle la Société est actionnaire ou créancière et de laquelle il n'est
pas en droit d'être indemnisé, excepté pour les affaires dans lesquelles il sera finalement jugé responsable de négligence
grave ou de mauvaise gestion, en ce compris, sans limitation, la fraude d'une loi luxembourgeoise.

123148

16.2. En cas de règlement amiable, l'indemnisation sera seulement réglée pour les affaires couvertes par le règlement

amiable et pour lesquelles la Société obtient l'avis d'un conseiller établissant que la personne qui doit être indemnisée n'a
pas failli à ses obligations de la manière susvisée. Le droit d'indemnisation susmentionné n'exclut pas tous autres droits
auxquels il pourrait prétendre.

Art. 17. Commissaire aux Comptes.  Le  contrôle  des  comptes  annuels  de  la  Société  est  confié  à  un  ou  plusieurs

commissaires aux Comptes nommés par l'Assemblée Générale qui fixe leur nombre, leur rémunération et la durée de
leur mandat qui ne pourra pas dépasser six (6) ans.

Ils sont rééligibles et démis de leurs fonctions à tout moment.

Chapitre V. Assemblées Générales des actionnaires

Art. 18. Pouvoirs et droits de vote. L'assemblée générale des actionnaires régulièrement constituée représente l'en-

semble des actionnaires de la Société. Elle a les pouvoirs les plus larges pour ordonner, exécuter ou ratifier tous les actes
relatifs à toutes les opérations de la Société.

Art. 19. Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires - Autres Assemblées Générales.
19.1. L'assemblée générale annuelle des Actionnaires de la Société (l'Assemblée Générale Annuelle) se réunit au siège

social de la Société ou à tout autre endroit de la commune du siège indiqué dans les convocations, le premier mercredi
du mois de juin de chaque année, à 10.00 heures du matin.

19.2. Si ce jour est férié, l'Assemblée Générale Annuelle se réunit le premier Jour Ouvrable suivant, à la même heure.

L'Assemblée Générale Annuelle peut se tenir à l'étranger si suivant l'appréciation souveraine du Conseil, des circonstances
exceptionnelles l'exigent.

19.3. D'autres Assemblées Générales peuvent être tenues aux lieux et places spécifiés dans les convocations respec-

tives.

Art. 20. Convocations - Quorum - Majorité et procédure de vote.
20.1. Les Assemblées Générales sont convoquées par le Conseil ou, si des circonstances exceptionnelles l'exigent, par

deux (2) administrateurs agissant conjointement.

L'Assemblée Générale devra être convoquée lorsqu'un groupe d'Actionnaires représentant au moins un cinquième

du capital social souscrit l'exige. Dans ce cas, les Actionnaires concernés devront indiquer l'ordre du jour.

20.2. Les Actionnaires se réuniront sur convocation par lettre recommandée avec un préavis d'au moins huit (8) jours.
Les convocations aux Assemblées Générales doivent contenir l'ordre du jour de ces assemblées.
Si tous les Actionnaires sont présents ou représentés à l'Assemblée Générale et qu'ils déclarent avoir été dûment

informés de l'ordre du jour, l'Assemblée Générale peut se tenir sans convocation préalable.

20.3. Chaque Action donne droit à une (1) voix.
20.4. Sauf dispositions contraires de la loi ou ces Statuts, les résolutions des Assemblées Générales dûment convoquées

seront valablement prises et adoptées si 51% (cinquante-et-un pour cent) du capital social votant sont représentés et ont
approuvé la résolution.

20.5. Une assemblée générale extraordinaire convoquée pour modifier des dispositions des Statuts ne délibérera pas

valablement à moins que 51% (cinquante-et-un pour cent) du capital social ne soient représentés et que l'ordre du jour
n'indique les modifications proposées.

20.6. Si la première de ces conditions n'est pas remplie, une deuxième assemblée peut être convoquée, selon les

modalités fixées par les Statuts, par annonces insérées deux fois, à quinze (15) jours d'intervalle au moins et quinze (15)
jours avant l'Assemblée, dans le Mémorial et dans deux journaux de Luxembourg. Ces convocations reproduisent l'ordre
du jour de l'assemblée et indiquent la date et les résultats de la précédente assemblée. Les règles de quorum définies ci-
dessus s'appliquent à la seconde assemblée. Aux deux assemblées, afin d'être adoptées, les résolutions doivent être prises
par au moins les deux tiers des voix des Actionnaires présents ou représentés.

20.7. Toutefois, la nationalité de la Société ne peut être changée et les engagements de ses actionnaires ne peuvent

être augmentés qu'avec l'accord unanime des Actionnaires et propriétaires d'obligations.

20.8. Un Actionnaire peut agir à toute Assemblée Générale en nommant par écrit, par télécopie, câble ou télégramme,

une autre personne comme son mandataire, Actionnaire ou non.

20.9. Tout Actionnaire peut participer à une assemblée des Actionnaires de la Société par téléconférence ou par tout

autre moyen de communication similaire permettant à l'ensemble des Personnes participant à l'assemblée de s'identifier,
de s'entendre et de délibérer de façon adéquate, et la participation à une assemblée par un de ces moyens équivaut à une
participation en personne à cette assemblée.

Art. 21. Droits Minoritaires.
21.1. L'Actionnaire A et l'Actionnaire B exerceront chacun leurs Droits de Vote pour faire en sorte que la Société ne

puisse pas, sans l'accord préalable de l'Actionnaire B:

(i) modifier les Statuts par rapport à une décision prise conformément aux articles 21.1. (ii), (iii), (iv), (v), (vi) et (vii);
(ii) décider par une résolution de sa dissolution ou liquidation;

123149

(iii) amalgamer ou fusionner avec une autre société ou entreprise commerciale repreneuse (autrement que par une

fusion ou autre restructuration en vue d'une transformation de la Société, pourvu que cette fusion ou restructuration
soit sans préjudice aux droits de l'Actionnaire B et soit permise par la loi);

(iv) scinder, réorganiser ou diviser en différentes entités;
(v) augmenter le montant du capital social émis de la Société ou autoriser que le capital social de la Société soit émis

ou souscrit sauf si le Pacte d'Actionnaires le permet;

(vi) diminuer ou effectuer une réduction ou annulation du montant du capital social autorisé ou émis de la Société ou

acheter ou racheter des actions de la Société;

(vii) effectuer d'autres modifications ou réorganisation de son capital social qui auraient pour effet de changer les droits

de l'Actionnaire B dans son actionnariat sauf si les présentes le permettent;

(viii) entraîner la restructuration ou la réorganisation d'une des filiales de la Société (autrement que par une fusion ou

autre restructuration en vue de refondre les Activités du Groupe TV2, pourvu que cette fusion ou restructuration se
fasse sans préjudicier aux droits de l'Actionnaire B et soit autrement permise par la loi);

(ix) entraîner la vente du capital social émis de LGC ou de l'activité de LGC et de ses filiales ou substantiellement tous

les actifs des Activités du Groupe LGC si cette vente affecte défavorablement les droits de l'Actionnaire B prévus aux
articles 7. et 8.;

(x) exclure ou mettre fin à la participation directe ou indirecte de l'Actionnaire B dans le Groupe TV2 autrement qu'en

rapport avec une vente ou cession permise par les présentes;

(xi) adopter des résolutions relatives au rachat ou autre aliénation des licences du Groupe LGC (autrement que pour

se conformer aux exigences réglementaires);

(xii) entraîner le Groupe TV2 à conclure une affaire qui concerne les médias ou en rapport avec le commerce des

médias;

(xiii) déclarer des dividendes autrement qu'en conformité avec le Pacte des Actionnaires.

Chapitre V. Exercice social - Comptes annuels - Affectation des bénéfices

Art. 22. Exercice social. L'exercice social de la Société commencera le 1 

er

 janvier de chaque année et se terminera le

31 décembre de la même année.

Art. 23. Affectation des Bénéfices.
23.1. Il sera prélevé sur le bénéfice net annuel de la Société cinq pour cent (5%) qui seront affectés à la réserve légale.

Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint dix pour cent (10%) du capital social de
la Société.

23.2. L'Assemblée Générale décidera de l'affectation du solde des bénéfices nets annuels et décidera de payer des

dividendes aux moments qu'elle jugera opportuns au regard des objectifs et de la politique de la Société.

23.3. Les dividendes peuvent être payés en euro ou en toute autre devise choisie par le Conseil et aux lieux et moments

déterminés par le Conseil. Le Conseil peut décider de payer des acomptes sur dividendes aux conditions et dans les
limites fixées par la Loi Luxembourgeoise sur les Sociétés Luxembourg.

Art. 24. Dissolution et Liquidation. La Société peut être dissoute à tout moment, par décision de l'Assemblée Générale

adoptée par les Actionnaires à l'unanimité. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera effectuée par un ou de
plusieurs liquidateurs (personnes physiques ou morales), nommés par une résolution de l'Assemblée Générale qui dé-
terminera leurs pouvoirs et leur rémunération.

<i>Disposition générale

Il est fait référence aux dispositions de la Loi Luxembourgeoise sur les Sociétés et du Pacte d'Actionnaires pour tous

les points qui ne font pas l'objet d'une disposition spécifique dans ces présents Statuts.»

<i>Troisième résolution

L'Assemblée décide d'accepter les démissions avec effet immédiat de (i) M. Richard Turner, (ii) M. Michael Chamier,

en qualité d'administrateurs de la Société et (iii) Mr. Henri Vanherberghen, de ses fonctions de commissaire aux comptes
de la Société.

<i>Quatrième résolution

Les Actionnaires de la Société décident par ailleurs de nommer, pour une durée de six ans, avec effet immédiat:
1.) en qualité d'Administrateurs A de la Société:
- M. Michaël Neil Garin, Président Directeur Général, avec adresse professionnelle à Aldwych House, 81A Aldwych,

Londres WC2B 4HN, Royaume-Uni, né à New York (Etats-Unis d'Amérique), le 7 juillet, 1946, et

- M. Richardus Eduardus Johannes Brekelmans, administrateur, avec adresse professionnelle au 9, rue Sainte Zithe,

3ème étage, L-2763, Luxembourg, né à Amsterdam (Pays-Bas) le 12 septembre 1960.

2.) en qualité de commissaire aux comptes de la Société:
- Deloitte S.A., BP 1173, L-1011 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

123150

<i>Cinquième résolution

En conséquence des résolutions précédentes, le Conseil d'Administration se composera de la manière suivante:

<i>1.) Administrateurs A:

- M. Michaël Neil Garin, Chief Executive Officer, avec adresse professionnelle à Aldwych House, 81A Aldwych, Londres

WC2B 4HN, Royaume-Uni, né à New York (Etats-Unis d'Amérique), le 7 juillet, 1946,

- M. Richardus Eduardus Johannes Brekelmans, Administrateur, avec adresse professionnelle au 9, rue Sainte Zithe, 3

ème

 étage, L-2763, Luxembourg, né à Amsterdam (Pays-Bas), le 12 septembre 1960.

<i>2.) Administrateurs B:

- M. Francis Nicholas Hoogewerf, Expert-Comptable, avec adresse professionnelle au 19, rue Aldringen, L-1118, Lu-

xembourg, né à Minehead (Royaume-Uni), le 12 février 1941.

<i>Sixième résolution

L'Assemblée décide d'annuler et de détruire tous les certificats existants de la Société aux actionnaires de la Société

et dont la preuve de la destruction a été donnée au notaire soussigné et qui atteste desdites annulation et destruction.

L'Assemblée décide également de reclasser les actions (i) 1 à 80 en Actions A et (ii) les actions 81 à 100 en Actions

B; et décide par la suite de modifier le registre des actions y afférentes en conséquence; un pouvoir spécifique est pré-
sentement conféré à tout juriste de Loyens &amp; Loeff afin de prendre tous actes nécessaires ou utiles en relation avec cette
résolution.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

<i>Déclaration - Evaluation des frais

Les frais, dépenses, honoraires ou charges de toute sorte, qui incombent à la Société du fait de sa constitution, s'élèvent

approximativement à trois mille Euros.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la demande des parties comparantes, le présent acte

est rédigé en anglais suivi d'une version française et en cas de divergences entre les textes anglais et français, la version
anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture ayant été faite au mandataire des parties comparantes, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: N. TRUNKWALD, N. VAN HEULE, T. LOHEST, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 6 août 2008, Relation: LAC/2008/32799. — Reçu douze euros. (12,- €).

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Luxembourg, le 25 août 2008.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2008129662/211/948.
(080151228) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2008.

Gabriel Investments S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 138.875.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 7 octobre 2008.

Jean-Joseph WAGNER
<i>Notaire

Référence de publication: 2008128495/239/12.
(080149838) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2008.

LaSalle UK Ventures, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 41, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 116.220.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

123151

Belvaux, le 7 octobre 2008.

Jean-Joseph WAGNER
<i>Notaire

Référence de publication: 2008128496/239/12.
(080149840) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2008.

Luxembourg Financial Group A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 125.852.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 octobre 2008.

Henri HELLINCKX
<i>Notaire

Référence de publication: 2008128498/242/12.
(080149844) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2008.

JMCPS Holding S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 54, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 138.612.

EXTRAIT

L'assemblée générale extraordinaire réunie à Luxembourg en date du 12 septembre 2008 à 15.00 heures a pris à

l'unanimité les résolutions suivantes:

1. L'assemblée prend acte de la démission de Monsieur Karl SCHUHMACHER de son poste d'administrateur et décide

de nommer à l'unanimité un nouvel administrateur en la personne de Mademoiselle Alexandra HUPPERT, née le 15 mars
1984 à Arlon, Belgique et domiciliée professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2013.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2008128713/693/18.
Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 octobre 2008, réf. LSO-CV00185. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080149867) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2008.

WP I Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 2.049.325,00.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 119.293.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 octobre 2008.

Henri HELLINCKX
<i>Notaire

Référence de publication: 2008128499/242/13.
(080149847) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2008.

Menuiserie Ronkar S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8079 Bertrange, 115C, rue de Leudelange.

R.C.S. Luxembourg B 44.884.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

123152

Luxembourg, le 15 septembre 2008.

Emile SCHLESSER
<i>Notaire

Référence de publication: 2008128500/227/12.
(080149524) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2008.

TST Grundstücksentwicklung S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 34A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 142.099.

STATUTEN

Im Jahre zweitausend und acht, am zehnten Tage des Monats September,
vor dem Notar Joëlle Baden, mit Amtswohnsitz in Luxemburg-Stadt, Großherzogtum Luxemburg,

ist erschienen:

Georges &amp; Associés S.àr.l., eine luxemburgische Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Gesellschaftssitz in 34A,

boulevard Grande- Duchesse Charlotte, L-1330 Luxemburg, eingetragen im luxemburger Handels- und Gesellschaftsre-
gister unter der Nummer B 107.572 (die „Aktionärin"),

hier vertreten durch Herrn Edouard Georges, Jurist, mit Berufsanschrift in 34A, boulevard Grande-Duchesse Char-

lotte, L-1330 Luxemburg,

aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht ausgestellt in Luxemburg, am 10. September 2008.
Besagte Vollmacht bleibt nach ne varietur Unterzeichnung durch den Vollmachtnehmer und den unterzeichnenden

Notar gegewärtiger Urkunde beigebogen um mit derselben einregistriert zu werden.

Die Erschienene, vertreten wie vorgenannt, ersucht den unterzeichnenden Notar, die Satzung einer Aktiengesellschaft

wie folgt zu beurkunden:

Art. 1. Form und Bezeichnung.
1.1 Es besteht hiermit eine Aktiengesellschaft (société anonyme) unter der Bezeichnung „TST Grundstücksentwicklung

S.A.". (die „Gesellschaft").

1.2 Die Gesellschaft kann einen Alleinigen Aktionär (der „Alleinige Aktionär") oder mehrere Aktionäre haben. Die

Gesellschaft wird nicht durch den Tod, die Aberkennung der bürgerlichen Rechte, die Zahlungsunfähigkeit, die Liquidation
oder den Konkurs des Alleinigen Aktionärs aufgelöst.

1.3 Jeder Verweis auf die Aktionäre in der Satzung der Gesellschaft (die „Satzung") ist ein Verweis auf den Alleinigen

Aktionär der Gesellschaft im Falle wo die Gesellschaft nur einen Alleinigen Aktionär hat.

Art. 2. Sitz der Gesellschaft.
2.1 Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg-Stadt.
Dieser kann durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates der Gesellschaft (der „Verwaltungsrat") oder im Falle

eines Alleinigen Verwaltungsrates (der „Alleinige Verwaltungsrat") vom Alleinigen Verwaltungsrat innerhalb der Gemein-
degrenzen von Luxemburg-Stadt verlegt werden.

2.2 Der Verwaltungsrat oder, gegebenenfalls, der Alleinige Verwaltungsrat haben des Weiteren das Recht Betriebss-

tätten, Büros, Verwaltungszentren und Agenturen im Großherzogtum Luxemburg und im Ausland zu errichten.

2.3 Wenn der Verwaltungsrat oder, gegebenenfalls, der Alleinige Verwaltungsrat entscheiden, dass sich außerordent-

liche politische oder militärische Entwicklungen oder Geschehnisse ereignet haben oder unmittelbar bevorstehen, und
dass diese Entwicklungen oder Geschehnisse Auswirkungen auf die normalen Aktivitäten der Gesellschaft an ihrem Sitz
oder die Verbindung zwischen diesem Sitz und Personen im Ausland haben, kann der Sitz der Gesellschaft ins Ausland
verlegt werden bis diese außergewöhnliche Situation vollständig beendet ist. Ungeachtet einer vorübergehenden Sitzver-
legung der Gesellschaft außerhalb des Großherzogtums Luxemburg, behält die Gesellschaft ihre luxemburgische Natio-
nalität und bleibt weiterhin dem luxemburgischen Recht unterworfen.

Art. 3. Dauer der Gesellschaft.
3.1 Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit gegründet.
3.2 Die Gesellschaft kann durch einen, gemäß den in Artikel 10 vorgeschriebenen Bedingungen getroffenen Beschluss

der Hauptversammlung der Aktionäre jederzeit aufgelöst werden.

Art. 4. Zweck der Gesellschaft.
4.1 Zweck der Gesellschaft ist die Ausführung aller Aktivitäten die direkt oder indirekt mit dem Erwerb von Beteili-

gungen an luxemburgischen oder ausländischen Gesellschaften, in welcher Form auch immer diese gegründet sein mögen,
zusammenhängen, sowie die Verwaltung, Geschäftsleitung, Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen.

4.2 Die Gesellschaft kann ihre Mittel zur Schaffung, Verwaltung, Verwertung und Liquidation eines aus Vermögens-

werten jeglicher Herkunft zusammengestellten Portfolios verwenden, zum Erwerb von Vermögensgegenständen jeglicher

123153

Art, zur Investition in solche Vermögenswerte und zu deren Verkauf, seien diese materieller oder immaterieller, bewe-
glicher oder unbeweglicher Natur, insbesondere, Wertpapierportfolios jeglicher Herkunft. Sie kann ihre Mittel einsetzen,
um sich an der Gründung, dem Erwerb, der Entwicklung und Kontrolle jeglichen Unternehmens zu beteiligen, um Wert-
papiere durch Einlage, Zeichnung oder im Wege einer Kaufoption zu erwerben, durch Verkauf, Abtretung, Tausch oder
in sonstiger Weise darüber zu verfügen und sie weiterzuentwickeln.

4.3 Die Gesellschaft darf sich Finanzmittel und Kredite jeder Art beschaffen, nicht jedoch öffentliche Anleihen begeben.

Sie darf allein im Wege der nicht öffentlichen Ausgabe Emissionen, Schuld-verschreibungen, Anleihen, Schuldscheine sowie
jede Art von Namenspapieren begeben. Die Gesellschaft kann ebenso Kredite an ihre Tochtergesellschaften und Schwes-
tergesellschaften vergeben, dies auch dann, wenn sie entsprechende Mittel durch einen Kredit oder die Ausgabe von
Wertpapieren bezieht.

4.4 Die Gesellschaft darf Dritten Garantien und Sicherheiten gewähren, um ihre Verpflichtungen und die der Gesell-

schaften,  an  denen  sie  eine  direkte  oder  indirekte  Beteiligung  hält  und  die  Verpflichtungen  der  Gesellschaften,  die
derselben Unternehmensgrappe angehören, zu besichern; außerdem darf sie diese Gesellschaften unterstützen, indem
sie sie unter anderem bei deren Verwaltung und Entwicklung sowie der Verwaltung und Entwicklung deren Portfolios
unterstützt und sie finanziell durch Kredite, Darlehen und Garantien absichert. Sie darf ihre Aktiva ganz oder teilweise
verpfänden, abtreten, belasten oder auf jede andere Art und Weise besichern.

4.5 Die Gesellschaft kann alle Aktivitäten kommerzieller, industrieller und finanzieller Art, die Rechte an beweglichen

oder unbeweglichen Gegenständen betreffen, ausführen, soweit sie in Zusammenhang mit ihrem Gesellschaftszweck ste-
hen oder ihrer Entwicklung förderlich sind.

4.6 Die Gesellschaft darf außerdem auf eigene Rechnung in Luxemburg und im Ausland Immobilen erwerben und

veräußern, und sie darf alle Aktivitäten, die im Zusammenhang mit Immobiliengeschäften stehen, ausführen, unter anderem
direkte oder indirekte Beteiligungen an luxemburgischen und ausländischen Gesellschaften halten, deren Hauptzweck der
Erwerb und die Veräußerung, aber auch die Verwaltung, Vermietung von Immobilien und die Durchführung von Baupro-
jekten ist.

4.7 Die Gesellschaft ist eine Beteiligungsgesellschaft (société de participations financières (SOPARFI)).

Art. 5. Kapital der Gesellschaft.
5.1 Das Gesellschaftskapital beträgt EUR 33.000 (dreiunddreißigtausend Euro), eingeteilt in 330 (dreihundertdreißig)

Aktien mit einem Nennwert pro Aktie von je EUR 100 (einhundert Euro).

5.2 Das Gesellschaftskapital kann jederzeit gemäß Artikel 10 dieser Satzung durch Beschluss der Hauptversammlung

der Aktionäre erhöht oder herabgesetzt werden.

5.3 Der Verwaltungsrat ist befugt, das Aktienkapital bis höchstens EUR 9.000.000 (neun Millionen Euro) im Zuge einer

oder mehrere Erhöhungen während eines Zeitraums von 5 Jahren ab dem Tag der Gesellschaftsgründung zu erhöhen.
Dieser Zeitraum kann unter den Voraussetzungen des Artikels 10 von der Hauptversammlung der Aktionäre verlängert
werden. Der Verwaltungsrat darf die Bezugsbedingungen der im Rahmen des genehmigten Kapitals auszugebenden Aktien
festlegen. Die Kapitalerhöhung nach diesem Artikel 5.3 kann durch vollständige oder teilweise Umwandlung von Netto-
gewinnen  oder  Reserven  (einschließlich  Emissionsaufgeldkonten)  der  Gesellschaft  in  Kapital  erfolgen.  Erfolgt  eine
Kapitalerhöhung im Rahmen des genehmigten Kapitals, ist dieser Artikel 5 der Satzung entsprechend abzuändern; die
Änderung ist entsprechend der gesetzlichen Vorschriften beim Register einzureichen und zu veröffentlichen.

Art. 6. Aktien.
6.1 Die Aktien der Gesellschaft bestehen in der Form von Namensaktien (actions nominatives) oder Inhaberaktien

(actions au porteur).

6.2 Am Sitz der Gesellschaft wird ein Aktienregister geführt, in welches jeder Aktionär Einsicht nehmen kann. Das

Register enthält folgende Angaben: Name der Namensaktieninhaber, Wohnsitz oder Wahldomizil, Anzahl der von ihm
gehaltenen Aktien, die Einzahlungssumme, die Übereignung der Aktien und das Datum der Übereignung. Den Aktionären
können Zertifikate dieser Einträge ausgestellt werden, die vom Verwaltungsratsvorsitzenden oder von je zwei Mitgliedern
des Verwaltungsrates zu unterschreiben sind, oder aber im Falle eines Alleinigen Verwaltungsrat von diesem.

6.3 Jeder Aktie entspricht ein im Verhältnis zu der Gesamtzahl der Aktien stehendes Anrecht auf die Aktiva und die

Gewinne der Gesellschaft.

6.4 Gegenüber der Gesellschaft sind einzelne Aktien unteilbar; pro Aktie erkennt die Gesellschaft nur einen Inhaber

an. Mitinhaber müssen gegenüber der Gesellschaft eine einzige Person als ihren Vertreter benennen; solange eine solche
Benennung nicht erfolgt, ist die Gesellschaft berechtigt, die Ausübung aller sich aus der Aktie ergebenden Rechte aufzu-
heben. Die gleiche Regel wird angewandt im Falle eines Konflikts zwischen dem Nießbraucher (usufruitier) und dem
bloßen Eigentümer (nu-propriétaire) oder zwischen Pfandgeber und Pfandnehmer gibt.

6.5 Die Gesellschaft kann ihre eigenen Aktien im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften zurückkaufen.

Art. 7. Übertragung der Aktien.
7.1 Die Übertragung der Aktien erfolgt durch eine schriftliche Übertragungserklärung, welche ins Aktienregister der

Gesellschaft eingetragen wird. Eine solche Übertragungserklärung muss vom Übertragenden und vom Erwerber oder von

123154

Personen, die über eine geeignete Vollmacht verfügen, oder nach den Bestimmungen von Artikel 1690 des luxemburgi-
schen Zivilgesetzbuches (Code civil) die Übertragung von Forderungen betreffend, unterschrieben werden.

7.2 Für die Übertragung kann die Gesellschaft auch andere Übertragungs-urkunden anerkennen, wenn diese der Ge-

sellschaft die Einwilligung des Übertragenden und des Erwerbers zufrieden stellend bescheinigen.

Art. 8. Befugnisse der Hauptversammlung der Gesellschaft.
8.1 Solange die Gesellschaft nur einen einzigen Aktionär hat, übernimmt der Alleinige Aktionär sämtliche Befugnisse,

welche normalerweise die Hauptversammlung innehat. Im Sinne dieser Satzung müssen von der Hauptversammlung ge-
troffene Entscheidungen oder ausgeübte Befugnisse als Entscheidungen oder Befugnisse vom Alleinigen Aktionär vers-
tanden werden, wenn die Gesellschaft nur einen Aktionär hat.

8.2 Entscheidungen des Alleinigen Aktionärs werden in einem Protokoll festgehalten.
8.3 Im Falle mehrerer Aktionäre müssen sämtliche Aktionäre in der ordnungsgemäß einberufenen Hauptversammlung

der Gesellschaft vertreten sein.

Diese hat die weitgehendsten Befugnisse, alle Geschäfte die in Zusammenhang mit der Tätigkeit der Aktionäre stehen

anzuordnen, auszuführen oder zu ratifizieren.

Art. 9. Jährliche Hauptversammlung der Aktionäre - andere Aktionärsversammlungen.
9.1 Die Jahreshauptversammlung der Aktionäre findet im Großherzogtum Luxemburg am Gesellschaftssitz oder an

einem anderen, in der Einladung zur Jahreshauptversammlung anzugebenden Ort, der in der gleichen Gemeinde des Sitzes
liegen muss, am ersten Freitag des Monats April eines jeden Jahres um 9 Uhr statt. Wenn es sich bei diesem Tag nicht
um einen Werktag für Banken in Luxemburg handelt, wird die Jahreshauptversammlung am darauf folgenden Werktag
abgehalten. Sie kann ins Ausland verlegt werden, wenn außerordentliche Ereignisse dies erfordern; die Feststellung da-
rüber trifft der Verwaltungsrat.

9.2 Andere Aktionärsversammlungen können an dem Ort und zu der Zeit abgehalten werden, die in der jeweiligen

Einberufung angegeben sind.

9.3 Jeder Aktionär kann an der Hauptversammlung per Telefonkonferenz, Videokonferenz oder durch jedes andere

ähnliche Kommunikationsmittel teilnehmen, vorausgesetzt (i) die Aktionäre, welche an der Versammlung teilnehmen,
können sich ausweisen, (ii) alle Personen, welche an der Versammlung teilnehmen, können einander hören und mitei-
nander sprechen, (iii) die Versammlung wird ununterbrochen übertragen und (iv) die Aktionäre können ordnungsgemäß
beratschlagen; die Teilnahme an einer Versammlung mit Hilfe von solchen Mitteln gilt als persönliche Anwesenheit.

Art. 10. Einberufung, Beschlussfähigkeit, Einberufungsbekanntmachungen, Vollmacht, und Abstimmung.
10.1 Soweit in dieser Satzung nichts abweichend festgelegt wird, finden die gesetzlichen Regeln zur Einberufungsfrist,

zur Beschlussfähigkeit und zur Durchführung der Hauptversammlungen Anwendung.

10.2 Die Hauptversammlung wird vom (Alleinigen) Verwaltungsrat oder dem bzw. den Rechnungsprüfer(n) einberufen.

Sie muss innerhalb eines Monats unter Angabe der Tagesordnung einberufen werden, wenn die Aktionäre von mindestens
einem Zehntel des Gesellschaftskapitals dies schriftlich verlangen; bis zu fünf Tage vor dem in der Einberufung festgesetzten
Datum der Hauptversammlung können Aktionäre, die mindestens ein Zehntel des Kapitals vertreten, die Aufnahme einer
oder mehrerer Punkte auf die Tagesordnung verlangen.

10.3 Die Einberufung der Hauptversammlungen erfolgt spätestens acht Tage im Voraus unter Mitteilung der Tage-

sordnung  schriftlich  per  eingeschriebenen  Brief  an  alle  Aktionäre.  Wenn  alle  Aktionäre  bei  der  Hauptversammlung
anwesend oder vertreten sind und feststellen, dass sie ordnungsgemäß einberufen und über die Tagesordnung informiert
sind, kann auf die Einberufung verzichtet werden.

10.4 Auf jede Aktie entfällt eine Stimme.
10.5 Unbeschadet entgegenstehender Regelungen im Gesetz oder dieser Satzung werden Beschlüsse durch einfachen

Mehrheitsbeschluss der anwesenden oder vertretenen Aktionäre, die an der Abstimmung teilnehmen, angenommen.

10.6 Satzungsändernde Beschlüsse können nur angenommen werden, wenn mindestens die Hälfte des Gesellschafts-

kapitals in der Hauptversammlung vertreten ist, die Tagesordnung einen entsprechenden Vorschlag zur Satzungsänderung
enthält  und  darüber  hinaus  die  Satzungsänderung  im  Wortlaut  mitteilt,  soweit  diese  den  Zweck  oder  die  Form  der
Gesellschaft betrifft. Ist das genannte Quorum nicht erfüllt, kann eine zweite Versammlung einberufen werden unter
Angabe der Tagesordnung, des Datums und der Ergebnisse der ersten Versammlung sowie unter Hinweis darauf, dass
die Satzungsänderung nunmehr ohne Beachtung des genannten Quorums angenommen werden kann. Für eine Satzung-
sänderung ist gleichwohl in beiden Versammlungen eine Zweidrittelmehrheit der gültigen, abgegebenen Stimmen erfor-
derlich,  wobei  Stimmenthaltungen  und  nicht  oder  ungültig  abgegebene  Stimmen  für  die  Berechnung  der  Mehrheit
unberücksichtigt bleiben.

10.7  Die  Nationalität  der  Gesellschaft  und  die  Pflichten  der  Aktionäre  können  nur  durch  einstimmigen  Beschluss

geändert oder erweitert werden.

10.8 Ein Aktionär kann sich bei jeder Hauptversammlung vertreten lassen, indem er schriftlich oder per Fax oder mit

elektronischer Unterschrift versehener Email einen Vertreter benennt, der nicht Aktionär sein muss. Die elektronische
Unterschrift unterliegt den Erfordernissen luxemburgischen Rechts.

123155

10.9 Die Hauptversammlung wählt zu Beginn einen Vorsitzenden und einen Stimmenzähler. Der Vorsitzende benennt

sodann einen Schriftführer. Vorsitzender, Stimmenzähler und Schriftführer zusammen bilden das Bureau.

10.10  Das  Protokoll  der  Hauptversammlung  wird  von  den  Mitgliedern  des  Bureaus  unterschrieben  und  von  allen

Aktionären, die unterschreiben möchten.

Auszüge oder Kopien des Protokolles, die vor Gericht oder anderweitig zu verwenden sind, sind vom Vorsitzenden

des Verwaltungsrates oder von zwei Verwaltungsratsmitgliedern gemeinschaftlich zu unterschreiben.

Art. 11. Geschäftsführung.
11.1 Solange die Gesellschaft einen Alleinigen Aktionär hat, kann die Gesellschaft von einer einzigen Person als Ver-

waltungsrat geleitet werden, welcher kein Aktionär sein muss. Wenn die Gesellschaft mehr als einen Aktionär hat, wird
sie von einem Verwaltungsrat geleitet, welcher aus mindestens drei Mitgliedern bestellt, die keine Aktionäre sein müssen.
Der  Alleinige  Verwaltungsrat  und  die  Verwaltungsratsmitglieder  werden  für  eine  Dauer  von  höchstens  sechs  Jahren
gewählt und dürfen wieder gewählt werden.

11.2 Wenn eine juristische Person als Verwaltungsratsmitglied benannt wurde, muss diese eine natürliche Person als

permanenten Vertreter (représentant permanent) benennen, welcher die juristische Person als Alleiniger Verwaltungsrat
oder als Verwaltungsratsmitglied gemäß Artikel 51bis des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über die Han-
delsgesellschaften (das „Gesetz von 1915") vertritt.

11.3 Die Verwaltungsratsmitglieder werden von der Hauptversammlung gewählt. Die Hauptversammlung wird auch

die Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder, ihre Vergütung und die Dauer ihres Amtes festlegen. Ein Verwaltungsratsmit-
glied  kann  jederzeit,  begründet  oder  unbegründet,  durch  einen  Beschluss  der  Hauptversammlung,  von  seinem  Amt
enthoben und ersetzt werden.

11.4 Im Falle einer Vakanz im Verwaltungsrat wegen eines Todesfalles, dem Ruhestand eines Mitglieds oder aus einem

anderen Grund, können die verbleibenden Mitglieder per Mehrheitswahl ein neues Verwaltungsratsmitglied wählen, um
die Stelle bis zur nächsten Hauptversammlung zu besetzen. Solange keine Verwaltungsratsmitglieder verbleiben, müssen
der oder die Rechnungsprüfer umgehend eine Hauptversammlung einberufen, um einen neue Verwaltungsrat zu wählen.

Art. 12. Verwaltungsratssitzungen.
12.1 Der Verwaltungsrat ernennt einen Vorsitzenden (der „Vorsitzende") unter seinen Mitgliedern und kann einen

Schriftführer bestellen, welcher kein Verwaltungsratsmitglied sein muss und welcher das Protokoll der Verwaltungsrats-
sitzungen führen wird. Der Vorsitzende leitet jede Verwaltungsratssitzung. In seiner Abwesenheit können die anderen
Verwaltungsratsmitglieder einen Vorsitzenden auf Zeit durch einfachen Mehrheitsbeschluss der anwesenden oder ver-
tretenen  Verwaltungsratsmitglieder  wählen,  welcher  bei  der  entsprechenden  Versammlung  den  Vorsitz  übernehmen
wird.

12.2 Der Verwaltungsrat versammelt sich nach schriftlicher Einberufung durch den Vorsitzenden am in der Einberufung

genannten Ort. Jedes Verwaltungsratsmitglied muss mindestens vierundzwanzig Stunden vor dem Beginn der Sitzung von
dieser in Kenntnis gesetzt worden sein; dies gilt nicht in Notfällen und Ausnahmesituationen.

12.3 Eine schriftliche Einberufung ist entbehrlich, wenn alle Verwaltungsratsmitglieder bei der Versammlung anwesend

oder vertreten sind und erklären, ordnungsgemäß einberufen und über die Tagesordnung hinreichend informiert zu sein.
Die schriftliche Einberufung ist ferner dann entbehrlich, wenn alle Verwaltungsratsmitglieder darauf schriftlich, durch
Telefax oder mit (unter luxemburgischen Recht wirksamer) elektronisch unterschriebener Email darauf verzichtet haben.
Sitzungen, die vorher nach Ort und Zeit vom Verwaltungsrat festgesetzt wurden, müssen nicht einberufen werden.

12.4 Jedes Verwaltungsratsmitglied kann sich durch eine andere Person, die hierzu schriftlich, durch Telefax oder durch

(unter luxemburgischem Recht wirksame) elektronisch unterschriebene Email bevollmächtigt wurde, bei Sitzungen des
Verwaltungsrates vertreten lassen.

12.5 Der Verwaltungsrat ist beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Ein

Verwaltungsratsmitglied kann einen oder mehrere andere Mitglieder vertreten, sofern mindestens ein weiteres Mitglied
anwesend ist oder aufgrund seiner Teilnahme über ein gesetzlich zulässiges Kommunikationsmittel als anwesend gilt.
Artikel 9.3 findet auf Verwaltungsratssitzungen entsprechende Anwendung.

12.6 Der Verwaltungsrat nimmt Beschlüsse mit einfacher Mehrheit seiner anwesenden und vertretenen Mitglieder an.
12.7 Ein Verwaltungsratsbeschluss kann in dringenden Fällen oder wenn andere außergewöhnliche Umstände es ver-

langen auch schriftlich gefasst werden. Ein solcher Beschluss kann aus einem oder mehreren Dokumenten bestehen,
welche von allen Verwaltungsratsmitgliedern von Hand oder mit einer nach luxemburgischem Recht gültigen elektroni-
schen Unterschrift versehen sind.

12.8 Die Artikel 12.1 bis 12.7 dieser Satzung finden keine Anwendung, soweit die Gesellschaft nur einen Alleinigen

Verwaltungsrat hat.

Art. 13. Protokoll der Verwaltungsratssitzungen oder der Beschlüsse des Alleinigen Verwaltungsrates.
13.1 Die Beschlüsse des Alleinigen Verwaltungsrates werden schriftlich in einem Protokoll festgehalten, welches am

Gesellschaftssitz aufbewahrt wird.

123156

13.2 Das Protokoll der Verwaltungsratssitzungen wird vom Vorsitzenden oder vom Verwaltungsratsmitglied, das bei

einer solchen Sitzung den Vorsitz geführt hat unterschrieben. Das Protokoll der vom Alleinigen Verwaltungsrat gefassten
Beschlüsse wird vom Alleinigen Verwaltungsrat unterschrieben.

13.3 Kopien oder Auszüge eines solchen Protokolls, die während eines Gerichtsverfahrens oder anderwärtig vorgelegt

werden müssen, werden vom Vorsitzenden unterschrieben, im Falle eines Alleinigen Verwaltungsrates von diesem.

Art. 14. Befugnisse des Verwaltungsrates. Der Verwaltungsrat, oder je nachdem, der Alleinige Verwaltungsrat ist um-

fassend  befugt  alle  Verfügungs-  und  Verwaltungsgeschäfte  im  Interesse  der  Gesellschaft  abzuschließen  bzw.  deren
Abschluss zu veranlassen. Alle Rechte welche nicht ausdrücklich durch das Gesetz von 1915 oder die Satzung der Haupt-
versammlung vorbehalten sind, fallen in den Kompetenzbereich des Verwaltungsrates, oder gegebenenfalls des Alleinigen
Verwaltungsrates.

Art. 15. Übertragung von Befugnissen.
15.1 Der Verwaltungsrat oder gegebenenfalls der Alleinige Verwaltungsrat kann eine Person als Geschäftsführer be-

nennen (délégué à la gestion journalière), Aktionär oder nicht, Verwaltungsratsmitglied oder nicht, welche umfassende
Vertretungsmacht hat, die Gesellschaft in allen Angelegenheiten zu vertreten, welche die tägliche Geschäftsführung der
Gesellschaft betreffen, sowie alle Geschäfte im Rahmen der täglichen Geschäftsführung im Namen der Gesellschaft aus-
führen.

15.2 Der Verwaltungsrat oder gegebenenfalls der Alleinige Verwaltungsrat kann eine Person, Aktionär oder nicht,

Verwaltungsratsmitglied oder nicht als ständigen Vertreter für eine Gesellschaft benennen, in der die Gesellschaft als
Mitglied des Verwaltungsrates benannt wurde. Dieser ständige Vertreter wird nach seinem Ermessen handeln, aber im
Namen und im Auftrag der Gesellschaft und kann die Gesellschaft in ihrer Eigenschaft als Verwaltungsratsmitglied einer
solchen anderen Gesellschaft binden.

15.3 Der Verwaltungsrat, oder gegebenenfalls der Alleinige Verwaltungsrat ist auch befugt eine Person zu benennen,

Verwaltungsrat oder nicht, die auf jeder Ebene der Gesellschaft spezielle Aufgaben oder Aufträge erfüllen kann.

Art. 16. Verpflichtung der Gesellschaft.
Die Gesellschaft wird und ist wirksam gegenüber Dritten verpflichtet durch:
(i) die gemeinsame Unterschrift von zwei Mitgliedern des Verwaltungsrates, oder
(ii) im Falle eines Alleinigen Verwaltungsrates, durch die alleinige Unterschrift des Alleinigen Verwaltungsrates oder

(iii) die alleinige Unterschrift des von dem Verwaltungsrat ernannten Alleinvertretungsbevollmächtigten.

Die Gesellschaft wird außerdem durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Personen oder die alleinige Unterschrift

einer Person, die solche Befugnisse durch den Verwaltungsrat bekommen haben, verpflichtet, allerdings nur im Rahmen
der Vertretungsvollmacht. Falls eine Person zum Geschäftsführer ernannt wurde, wie in Artikel 15.1 beschrieben, kann
diese Person, innerhalb der Grenzen der täglichen Geschäftsführung, die Gesellschaft durch seine alleinige Unterschrift
verpflichten.

Art. 17. Interessenkonflikte.
17.1 Kein Vertrag oder anderes Geschäft zwischen der Gesellschaft und einer anderen Gesellschaft oder Firma wird

dadurch beeinträchtigt oder ungültig, dass einer oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder oder Handlungsbevollmächtigte
der Gesellschaft ein persönliches Interesse an dieser anderen Gesellschaft haben, oder Verwaltungsratsmitglied, Aktionär,
Handlungsbevollmächtigter oder Angestellter dieser Gesellschaft oder Firma sind.

17.2 Falls ein Verwaltungsratmitglied ein persönliches, der Gesellschaft gegenteiliges Interesse an einem Geschäft der

Gesellschaft hat, muss es den Verwaltungsrat davon unterrichten und darf an der Beratung und Entscheidung über ein
solches  Geschäft  nicht  teilnehmen.  Dieses  Geschäft,  sowie  das  Interesse,  das  ein  Verwaltungsratsmitglied  daran  hat,
werden den Aktionären anlässlich der nächsten Hauptversammlung mitgeteilt. Dieser Abschnitt entfällt im Falle eines
Alleinigen Verwaltungsrates.

17.3 Falls die Gesellschaft einen Alleinigen Verwaltungsrat hat, werden die Geschäfte, in denen der Alleinige Verwal-

tungsrat ein der Gesellschaft gegenteiliges Interesse hat in einem Protokoll festgehalten, welches der nächsten Haupt-
versammlung vorgelegt wird.

17.4 Die beiden vorhergehenden Abschnitte gelten nicht für Beschlüsse des Verwaltungsrates oder des Alleinigen

Verwaltungsrates im Falle von Geschäften, die gemäß dem Fremdvergleichsgrundsatz erfolgen.

Art. 18. Vergütung / Entschädigung.
18.1 Die Gesellschaft kann jeden Verwaltungsrat oder Handlungsbevollmächtigten oder ihre Erben, ihre Nachlassver-

walter  oder  Testamentsvollstrecker,  in  einem  angemessenen  Rahmen  für  Ausgaben  entschädigen,  welche  ihnen  im
Zusammenhang mit Handlungen, Rechts Streitigkeiten, gerichtlichen Klagen oder Gerichtsverfahren angefallen sind, bei
welchen sie durch ihre Tätigkeit als Verwaltungsrat oder Handlungsbevollmächtigter der Gesellschaft eingebunden sind
oder, auf Anfrage, einer anderen Gesellschaft bei der die Gesellschaft Aktionär oder Gläubiger ist und durch die sie nicht
entschädigt werden können, außer im Zusammenhang mit Geschäften, in denen sie grober Fahrlässigkeit oder Misswirt-
schaft für schuldig befunden wurden.

123157

18.2 Im Fall einer Einigung wird eine Entschädigung nur in Verbindung mit Geschäften gewährleistet, bei denen die

Berater der Gesellschaft die Person nicht für schuldig befinden ihre Pflicht verletzt zu haben. Das vorangehende Entschä-
digungsrecht schließt keine anderen Rechte aus, welche dieser Person zustehen.

Art. 19. Rechnungsprüfer (commissaire) - Externer Wirtschaftsprüfer (réviseur d'entreprises).
19.1 Die Geschäfte der Gesellschaft werden von einem oder mehreren Rechnungsprüfern (commissaire(s)) überprüft,

oder falls gesetzlich vorgeschrieben, von einem unabhängigen, externen Wirtschaftsprüfer (réviseur d'entreprises). Der
oder die Rechnungsprüfer oder der Wirtschaftsprüfer werden für eine Dauer von maximal sechs Jahren ernannt und
können wieder gewählt werden.

19.2 Der oder die Rechnungsprüfer oder der Wirtschaftsprüfer werden von der Hauptversammlung ernannt, welche

über ihre Anzahl, ihre Vergütung, und die Dauer ihrer Amtszeit entscheidet. Sie können jederzeit von der Hauptver-
sammlung der Aktionäre der Gesellschaft mit oder ohne Grund abgerufen werden.

Art. 20. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am

einunddreißigsten Dezember desselben Jahres.

Art. 21. Jahresrechnung.
21.1 Zum Ende eines jeden Geschäftsjahres erstellt der Verwaltungsrat, oder gegebenenfalls der Alleinige Verwal-

tungsrat die Jahresrechnung gemäß den gesetzlichen Vorschriften.

21.2 Spätestens einen Monat vor der jährlichen Hauptversammlung legt der Verwaltungsrat, oder gegebenenfalls der

Alleinige Verwaltungsrat, die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung zusammen mit seinem Bericht und allen weiteren
Dokumenten,  welche  vom  Gesetz  verlangt  werden,  dem  oder  den  Rechnungsprüfern  bzw.  den  unabhängigen  Wirt-
schaftsprüfern der Gesellschaft vor, welche daraufhin ihren Bericht aufstellen.

21.3 Spätestens 15 (fünfzehn) Tage vor der jährlichen Hauptversammlung, werden die Bilanz, die Gewinn- und Ver-

lustrechnung, sowie die Berichte des (Alleinigen) Verwaltungsrates und des oder der Rechnungsprüfer bzw. externem
Wirtschaftsprüfer zusammen mit allen weiteren Dokumenten, welche vom Gesetz verlangt werden am Gesellschaftssitz
der Gesellschaft hinterlegt, wo sie den Aktionären zu den üblichen Geschäftszeiten zwecks Inspektion zur Verfügung
stehen.

Art. 22. Verwendung der Gewinne.
22.1 Fünf Prozent des in dem Geschäftsjahr erzielten Reingewinnes sind zur Bildung der gesetzlichen Rücklage (réserve

légale) zu verwenden. Diese Zuweisung ist nicht mehr nötig, sobald die gesetzliche Rücklage 10% (zehn Prozent) des
Kapitals der Gesellschaft, wie es in der Satzung angegeben ist, und eventuell gemäß Artikel 5 erhöht oder reduziert wurde
aber wird wieder nötig, sobald die Rücklage unter ein Zehntel fällt.

22.2 Die Hauptversammlung entscheidet wie der restliche Jahresreingewinn verwendet wird. Sie kann entscheiden

von Zeit zu Zeit Dividenden auszuschütten, so wie es nach ihrem Ermessen am Besten mit dem Zweck und der Politik
der Gesellschaft und dem Gesetz von 1915 vereinbar ist.

22.3 Die Dividenden können in Euro oder in einer anderen Währung ausgeschüttet werden und können an dem Ort

und der Zeit ausgezahlt werden, welche vom Verwaltungsrat oder, gegebenenfalls vom Alleinigen Verwaltungsrat bes-
timmt werden.

22.4 Der (Alleinige) Verwaltungsrat kann beschließen, Zwischendividenden auszuzahlen unter der Voraussetzung, dass

dies innerhalb der vom Gesetz gesetzten Grenzen geschieht.

Art. 23. Auflösung und Abwicklung. Die Gesellschaft kann jederzeit, durch einen im Einklang mit den in Artikel 10

enthaltenen Bedingungen zur Satzungsänderung gefassten Beschluss der Hauptversammlung, aufgelöst werden. Im Falle
der Auflösung der Gesellschaft, wird die Abwicklung von einem oder mehreren Liquidatoren durchgeführt (welche na-
türliche oder juristische Personen sein können) und welche von der Hauptversammlung benannt werden, die über eine
solche Liquidation entscheiden. Diese Hauptversammlung entscheidet auch über die Befugnisse und Vergütungen der
oder des Liquidatoren.

Art. 24. Verweis auf gesetzliche Bestimmungen. Alle Angelegenheiten, die nicht durch die vorliegende Satzung geregelt

werden, unterliegen dem Gesetz von 1915.

<i>Übergangsbestimmungen

1. Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tag der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2009.
2. Die erste Hauptversammlung wird im Jahr 2010 abgehalten.

<i>Zeichnung

Nachdem die Satzung verfasst wurde, erklärt die erschienene Partei, vorgenannt, vertreten wie vorgenannt, dass sie

die 330 (dreihundertdreißig) Aktien, die das gesamte Aktienkapital der Gesellschaft darstellen, zeichnet.

Alle Aktien werden vollständig durch Geldeinlagen des Alleinigen Aktionärs einbezahlt, so dass die Summe von EUR

33.000 (dreiunddreißigtausend Euro) von jetzt an der Gesellschaft frei zur Verfügung steht, wie dies dem Notar durch
ein Bankzertifikat nachgewiesen wurde.

123158

<i>Aufstellung

Die diese Urkunde ausfertigender Notar, erklärt, dass die unter Artikel 26 des Gesetzes von 1915 aufgeführten Be-

dingungen erfüllt wurden und legt ausdrücklich Zeugnis über deren Erfüllung ab. Darüber hinaus bestätigt die die Urkunde
unterzeichnender Notar, dass diese Artikel mit den Regelungen des Artikels 27 des Gesetzes von 1915 übereinstimmen.

<i>Kosten

Die Ausgaben, Kosten, Vergütungen und Gebühren, in welcher Form auch immer, die von der Gesellschaft aufgrund

der vorliegenden Urkunde getragen werden, werden auf ungefähr EUR 2.000 (zweitausend Euro) geschätzt.

<i>Beschlüsse des alleinigen Aktionärs

Die oben genannte Partei, welche das gesamte gezeichnete Kapital vertritt, trifft folgende Beschlüsse:
1. Die Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder beträgt drei.
2. Die folgenden Personen werden als Verwaltungsratsmitglieder ernannt:
- Herr Frank Schmidt, Geschäftsmann, mit Privatanschrift in Wasserturmstrasse 1b, 67590 Monsheim (Deutschland);
- Herr Tim Brauer, Rechtsanwalt, mit Geschäftsanschrift in Alzeyerstrasse 31, 67549 Worms (Deutschland);
- Herr Edouard Georges, Jurist, mit Geschäftsanschrift in 34A, Boulevard Grande Duchesse Charlotte, L-1330 Lu-

xemburg.

3. "Compagnie Luxembourgeoise d'Expertise et de Revision Comptable", abgekürzt "CLERC", eine Aktiengesellschaft

luxemburgischen Rechts mit Gesellschaftssitz in L-8080 Bertrange, 1, rue Pietzer, eingetragen im luxemburger Handels-
und-Firmenregister, Sektion B, Nummer 92.376, wird zum Rechnungsprüfer (commissaire) der Gesellschaft ernannt.

4. Die Amtszeit der Verwaltungsratsmitglieder und des Rechnungsprüfers wird nach der Jahreshauptversammlung des

Jahres 2010 auslaufen; und

5. Die Adresse des eingetragenen Gesellschaftssitzes der Gesellschaft befindet sich in 34A, boulevard Grande Duchesse

Charlotte, L-1330 Luxemburg.

Worüber Urkunde, Aufgenommen in Luxemburg, in der Kanzlei des unterzeichnenden Notars, am Datum wie eingangs

erwähnt.

Nachdem das Dokument dem Vertrer der Erschienenen vorgelesen wurde, hat diese vorliegende Urkunde zusammen

mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: E. GEORGES und J. BADEN.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 12 septembre 2008. LAC / 2008 / 37089. - Reçu cent soixante-cinq euros € 165,-.

<i>Le Receveur (signé): SANDT.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG der Gesellschaft auf Begehr erteilt.

Luxemburg, den 2. Oktober 2008.

Joëlle BADEN.

Référence de publication: 2008128895/7241/365.
(080150781) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2008.

Fairfield Aerium International S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Capital social: EUR 573.540,00.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 106.769.

L'affectation du résultat au 31 décembre 2007 (complémentaire au dépôt du bilan au 31 décembre 2007 déposé au

Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg le 8 octobre 2008 avec les références L0...) a été déposée au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Citco Fund Services (Luxembourg) S.A.
<i>Administration Centrale
Signatures

Référence de publication: 2008128509/1418/17.
Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2008, réf. LSO-CU06401. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080149626) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2008.

123159

Falcon Mines S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-2680 Luxembourg, 10, rue de Vianden.

R.C.S. Luxembourg B 39.774.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 1 

er

 octobre 2008.

BLANCHE MOUTRIER
<i>Notaire

Référence de publication: 2008128501/272/12.
(080149543) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2008.

LCE Allemagne 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R.C.S. Luxembourg B 123.025.

Le bilan au 31 mars 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Bart Zech.

Référence de publication: 2008128502/724/13.
Enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2008, réf. LSO-CV02218. - Reçu 24,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080149617) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2008.

LCE Allemagne 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R.C.S. Luxembourg B 123.025.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Bart Zech.

Référence de publication: 2008128503/724/13.
Enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2008, réf. LSO-CV02215. - Reçu 24,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080149616) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2008.

GEF Service S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1621 Luxembourg, 24, rue des Genêts.

R.C.S. Luxembourg B 142.115.

STATUTS

L'an deux mille huit, le vingt-deux septembre.
Par-devant Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven,

Ont comparu:

1.- Monsieur Giuseppe FIORAVANTI, réviseur d'entreprises, né à Rome (Italie), le 21 mars 1939, demeurant profes-

sionnellement à I-00162 Rome, Largo Rodolfo Lanciani n. 24, Italie,

2.- Monsieur Ernesto FIORAVANTI, administrateur de sociétés, né à Rome (Italie), le 4 mars 1950, demeurant pro-

fessionnellement à I-00162 Rome, Largo Rodolfo Lanciani n. 24, Italie,

ici représentés par Monsieur Angelo ZITO, expert-comptable, demeurant professionnellement à L- 1621 Luxembourg,

24, rue des Genêts,

en vertu d'une procuration sous seing privé qui restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui.

123160

Lesquels comparants déclarent être les seuls associés de la société de droit italien «GEF SERVICE S.R.L.», avec siège

social à I-00162 Rome, Italie, Largo Rodolfo Lanciani n. 24, Italie, constituée suivant acte reçu par le notaire Luigi ROSSI,
de résidence à Rome (Italie), le 23 avril 1992, inscrite au Registre de Commerce de Rome, Italie, sous le numéro 753322.

Les associés, représentant l'intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, se sont réunis

en assemblée générale extraordinaire et, à l'unanimité des voix, ont pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée décide d'entériner les résolutions prises en assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue à Rome,

Italie, le 30 avril 2008 par-devant Maître Pasquale Farinaro, notaire de résidence à Rome, Italie, ayant décidé, entre autres,
de modifier les statuts de la société, de changer la nationalité de la société italienne en société de droit luxembourgeois,
de transférer le siège social au Grand-Duché de Luxembourg au 24, rue des Genêts, L-1621 Luxembourg, d'accomplir
toutes formalités et procéder à toutes les inscriptions et publications tant en Italie qu'au Grand-Duché de Luxembourg.

<i>Deuxième résolution

En exécution de la résolution précédente prise à Rome, Italie, les associés décident de changer la nationalité de la

société, d'adopter la nationalité luxembourgeoise, de se soumettre à la législation luxembourgeoise et de prendre siège
à L-1621 Luxembourg, 24, rue des Genêts, sans que la personnalité juridique de la société ne soit affectée.

L'assemblée décide d'approuver les bilans et situation patrimoniale d'ouverture de la société devenue luxembourgeoise,

tous les actifs et passifs de la société ci-avant italienne, tout compris et rien excepté, sont repris par la société luxem-
bourgeoise qui devient propriétaire de tous les actifs et se reconnaît obligée pour tout le passif et tous les engagements
de la société ci-avant italienne.

<i>Troisième résolution

Les associés décident que la société adoptera la forme d'une société à responsabilité limitée luxembourgeoise qui sera

dorénavant dénommée «GEF SERVICE S.à r.l.».

<i>Quatrième résolution

Les associés confirment que l'actif net de la société ci-avant italienne est au moins égal à son capital social de trente

et un mille deux cents euros EUR 31.200,-) qui sera représenté par six cent vingt-quatre (624) parts sociales de cinquante
euros (EUR 50,-) chacune.

Les six cent vingt-quatre (624) parts sociales sont réparties de la façon suivante:

1.- Monsieur Giuseppe FIORAVANTI, prénommé, trois cent douze parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312
2.- Monsieur Ernesto FIORAVANTI, prénommé, trois cent douze parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312
Total: six cent vingt-quatre parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 624

Preuve de ce qui précède a été fournie au notaire instrumentant par la production d'un bilan arrêté au 30 juin 2008.

<i>Cinquième résolution

L'assemblée décide la refonte des statuts de la société pour les adapter à la législation luxembourgeoise et dont la

teneur sera la suivante:

«Titre I 

er

 - Dénomination, Siège, Durée, Objet, Année sociale

Art. 1 

er

 .  La société prend la dénomination de

"GEF SERVICE S.à r.l.".

Art. 2. Le siège social de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par décision des associés.
Le gérant a la faculté de créer, modifier ou supprimer, des unités locales, succursales, filiales, agences ou représenta-

tions, par simple notification au Registre de Commerce.

L'assemblée générale extraordinaire des associés pourra établir des succursales tant au Luxembourg qu'à l'étranger.
Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique, de nature à compromettre l'activité nor-

male au siège social ou la communication avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger se sont produits ou sont imminents,
le siège social peut être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales.

Une telle décision n'aura cependant aucun effet sur la nationalité de la société. Pareille déclaration de transfert du siège

sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui est le mieux placé pour le faire dans ces
circonstances.

Art. 3. La société est constituée pour une durée qui viendra à échéance le 31 décembre 2050, durée qui peut être

prorogée ou réduite de manière anticipée par décision des associés.

123161

Art. 4. La société a pour objet la mise en œuvre de tout type de services de marketing, que ce soit pour son propre

compte ou pour le compte de tiers, et notamment:

- La réalisation de campagnes publicitaires, d'études de faisabilité, de sondages et d'études de marché, tant par voie

télématique que téléphonique, dans le but d'atteindre une diffusion maximale des produits et services, y compris pour le
compte de tiers;

- L'élaboration de plans de marketing et de communication d'entreprise, d'idées, de créations, de réalisations et de

productions, par ses propres moyens ou avec l'aide de tiers, de campagnes publicitaires et de matériels publicitaires de
tout type, la programmation et la planification de la diffusion de ce matériel et, d'une manière générale, l'accomplissement
de tout type d'activités nécessaires ou utiles pour la réalisation et la diffusion de campagnes publicitaires tant pour son
propre compte que pour le compte de tiers, au Luxembourg ou à l'étranger, et notamment par l'importation et l'expor-
tation d'objets promotionnels;

- La commercialisation et la diffusion de tout type de moyens et de produits de communication, qu'ils soient imprimés,

audiovisuels ou sonores;

- La logistique et la réalisation de hardware et software, l'ingénierie de systèmes informatiques, la maintenance et la

réparation d'ordinateurs et de produits similaires dans le secteur de la télématique;

- La recherche, le développement, la réalisation, la commercialisation et la fourniture d'applications, de programmes

et d'appareils dans le secteur de l'informatique ou dans d'autres secteurs;

- La fourniture de services d'opérations d'entreprises et d'élaboration de données tant pour son propre compte que

pour celui de tiers;

- La production, la distribution, la vente (même par correspondance), l'importation et l'exportation, au Luxembourg

et à l'étranger, de produits multimédias, de programmes informatiques (software), tant programmes sources que pro-
grammes  compilés,  et  d'appareils  informatiques  (hardware)  afin  de  développer,  d'élaborer  et  de  communiquer  des
informations et des données par voie analogique ou numérique, pouvant dans ce cas conclure des contrats d'agence, de
représentation, avec ou sans dépôt, d'achats et de sous-traitance;

- La réalisation, l'hébergement et la diffusion de services et bases de données du secteur informatique, de la télématique,

de l'édition électronique, distribués aux moyens de réseaux télématiques publics et privés, luxembourgeois ou étrangers,
tant pour son propre compte que pour le compte de tiers;

- L'assistance technique des systèmes informatiques, machines électriques et électroniques de bureau;
- L'acquisition et le traitement de données; la gestion de base de données; le télémarketing; l'impression sur support

papier, magnétique et autres; mise sous enveloppe et acheminement de produits d'édition et papeterie; la confection de
produits multimédias, éditoriaux, gadget, et divers; la logistique intégrée du magasin; la gestion de concours et d'opérations
promotionnelles; l'organisation et la gestion des outils d'écriture et/ou nécessaires à la création publicitaire et à la gestion
de budgets publicitaires;

- La promotion et la commercialisation de services dans le secteur des transports (la manutention de marchandises,

l'emballage, l'expédition, le suivi, la livraison, etc.), aussi avec le support d'appareils électriques, électroniques et multi-
médias.

La société peut recourir en tous lieux à tous actes ou opérations de quelque nature et importance qu'elles soient, dès

lors qu'ils peuvent concourir ou faciliter la réalisation des activités visées aux alinéas qui précèdent ou qu'ils permettent
de sauvegarder, directement ou indirectement, les intérêts commerciaux ou financiers de la société ou des entreprises
avec lesquelles elle est en relation d'affaires.

Art. 5. L'année sociale coïncide avec l'année civile.

Titre II - Capital, Parts

Art. 6. Le capital social est fixé à EUR 31.200,- (trente et un mille deux cents Euros), divisé en 624 (six cent vingt-

quatre) parts sociales de EUR 50,- (cinquante Euros) chacune.

Le capital social peut être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.

Titre III - Gérance

Art. 7. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, salariés ou gratuits sans limitation de durée.
Les associés ainsi que le ou les gérants peuvent nommer d'un accord unanime un ou plusieurs mandataires spéciaux

ou fondés de pouvoir, lesquels peuvent engager seuls la société.

Art. 8. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles sont indivisibles à l'égard de la société. La cession

de parts à des tierces personnes non-associées nécessite l'agrément donné en assemblée générale/ réunion des associés
représentant au moins les trois quarts du capital social.

Art. 9. Les héritiers et créanciers d'un associé ne peuvent sous quelque prétexte que ce soit requérir l'apposition des

scellés, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration ou de sa gérance.

Art. 10. La dissolution de la société doit être décidée dans les formes et conditions de la loi. Après la dissolution, la

liquidation en sera faite par le gérant.

123162

Art. 11. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales.»

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence aujourd'hui et finira le 31 décembre 2008.

<i>Quatrième résolution

L'assemblée décide de nommer aux fonctions de gérant unique pour une période indéterminée Monsieur Pascal RO-

BINET, directeur de société, né à Charleville-Mézières (France), le 21 mai 1950, demeurant professionnellement à L-2212
Luxembourg, 6, place de Nancy.

Il peut engager la société en toutes circonstances par sa signature individuelle.

<i>Droit d'apport

Le présent acte organisant le transfert du siège social d'une société dont le siège social est situé dans l'Union Euro-

péenne, la société se réfère à l'article 3, 2) de la loi concernant «l'impôt frappant les rassemblements de capitaux dans le
sociétés civiles et commerciales et portant révision de certaines dispositions législatives régissant la perception des droits
d'enregistrement, art. 1 

er

 à 23» telle qu'elle a été modifiée, qui prévoit une exemption du droit d'apport.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge s'élève approximativement à deux mille euros (EUR 2.000,-).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passé à Senningerberg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms, états

et demeures, les comparants ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Angelo Zito, Paul Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, A.C., le 26 septembre 2008, LAC / 2008 / 39147. - Reçu douze euros ( 12.-€).

<i>Le Receveur

 (signé): Francis Sandt.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 3 octobre 2008.

Paul BETTINGEN.

Référence de publication: 2008129383/202/149.
(080151362) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2008.

LCE Allemagne 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R.C.S. Luxembourg B 119.731.

Le bilan au 31 mars 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Bart Zech.

Référence de publication: 2008128504/724/13.
Enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2008, réf. LSO-CV02213. - Reçu 24,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080149615) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2008.

LCE Allemagne 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R.C.S. Luxembourg B 119.731.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Bart Zech.

Référence de publication: 2008128505/724/13.
Enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2008, réf. LSO-CV02212. - Reçu 24,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080149614) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2008.

123163

Securus International (Lux) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 27, rue des Glacis.

R.C.S. Luxembourg B 113.444.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires tenue au siège social à Luxembourg, le

<i>2 septembre 2008

Le siège social de la société est transféré au 27, rue des Glacis, L-1628 Luxembourg.
Les démissions de Messieurs DONATI Régis, APOLLONIO Fabio et DE BERNARDI Alexis de leurs postes d'admi-

nistrateurs de la société sont acceptées.

La démission de Monsieur Mohammed KARA de son poste de Commissaire aux comptes est acceptée.
Madame Madeleine SIMEON, administratrice de sociétés, née le 17.12.1939 à Saint-Mard (Belgique), domiciliée pro-

fessionnellement au 32, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Monsieur Jean-Marie BONDIOLI, employé privé, né le
17.06.1959 à Villerupt (France), domicilié professionnellement au 32, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg et Monsieur
Jean-Luc JOURDAN, directeur de société, né le 12.07.1959 à Saint-Mard (Belgique), domicilié professionnellement au 32,
avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, sont nommés nouveaux administrateurs de la société pour une période de trois
ans. Leurs mandats viendront à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de l'an 2011.

GLOBAL CORPORATE ADVISORS S.à.r.l., R.C.S. B 109939, 32, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, est nommée

nouveau Commissaire aux comptes de la société pour une période de trois ans. Son mandat viendra à échéance lors de
l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2011.

Pour extrait sincère et conforme
<i>SECURUS INTERNATIONAL (LUX) S.A.
Jean-Luc JOURDAN / Jean-Marie BONDIOLI
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2008128938/545/28.
Enregistré à Luxembourg, le 3 octobre 2008, réf. LSO-CV01203. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080150714) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2008.

Cybele International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R.C.S. Luxembourg B 93.534.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Ture Hedberg.

Référence de publication: 2008128506/724/13.
Enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2008, réf. LSO-CV02211. - Reçu 26,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080149612) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2008.

AZ Chem Luxembourg Holdings S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 988.500,00.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R.C.S. Luxembourg B 124.326.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Bart Zech.

Référence de publication: 2008128507/724/13.
Enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2008, réf. LSO-CV02210. - Reçu 24,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080149611) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2008.

123164

BROCADE Communications Luxembourg S. à r. l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 273.760,00.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 77.974.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions de l'associé unique de la Société prises en septembre 2008 que Mme Catherine KOCH a

démissionné de son mandat de gérant de la Société avec effet au 25 août 2008 et que Mme Rosa VILLALOBOS, née le 5
juillet 1972 à Barcelone, Espagne et ayant son adresse professionnelle au 412F, route d'Esch, L-1030 Luxembourg a été
nommée en qualité de gérant de la Société pour une durée illimitée et avec effet au 25 août 2008.

A compter du 25 août 2008, le conseil de gérance de la Société est donc composé de:
- Rosa VILLALOBOS, gérant,
- Ulrich PLECHSCHMIDT, gérant,
- Kevin MCKENNA, gérant, et
- Michael Adam KLAYKO, gérant.
De plus, toujours en septembre 2008, l'associé unique a décidé de transférer le siège social de la Société au 412F,

route d'Esch, L-1030 Luxembourg avec effet au 1 

er

 août 2008.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 octobre 2008.

<i>Pour Brocade Communications Luxembourg S.à r.l.
SGG CORPORATE SERVICES S.A.
<i>Mandataire
Signature

Référence de publication: 2008129511/1005/28.
Enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2008, réf. LSO-CV03741. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080150961) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2008.

M'en Fous S.A. Immobilienverwaltungsgesellschaft, Société Anonyme.

Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.

R.C.S. Luxembourg B 86.243.

Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2008128511/1137/12.
Enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2008, réf. LSO-CV02268. - Reçu 22,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080149628) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2008.

Notrine S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 68.137.

Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2008128512/1137/12.
Enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2008, réf. LSO-CV02277. - Reçu 24,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080149629) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2008.

123165

Blue Skies S.a.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R.C.S. Luxembourg B 79.026.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Roeland P. Pels.

Référence de publication: 2008128513/724/13.
Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2008, réf. LSO-CU08464. - Reçu 26,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080149651) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2008.

Market Place Kapital Development-MKD, Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 43, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 62.179.

<i>Extrait du procès-verbal

<i>de la réunion du conseil d'administration tenue le 14 août 2008

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 14 août 2008 que:
- Le siège social est transféré à partir du 15 août 2008 au 43, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 août 2008.

Signature
<i>Mandataire

Référence de publication: 2008128550/7857/17.
Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2008, réf. LSO-CV02663. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080149570) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2008.

AB Château S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 37.000,00.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 118.093.

<i>Extrait de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires du 9 septembre 2008

L'Assemblée générale a décidé de prendre les résolutions suivantes:
- De procéder à la révocation avec effet au 25 août 2008 de:
* Mme Catherine Koch, gérant B
- de nommer comme nouveau gérant B de la société, avec effet au 25 août 2008 pour une durée illimitée;
* Mme Sandrine van Waveren, ayant pour adresse professionnelle 412F, route d'Esch, L-1030 Luxembourg
- de transférer le siège social de la société du 8-10, rue Mathias Hardt L-1717 Luxembourg au 412F, route d'Esch,

L-1030 Luxembourg

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 octobre 2008.

<i>Pour AB Château S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2008128552/1005/23.
Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2008, réf. LSO-CV01558. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080149831) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2008.

123166

Habacker LogPark Holding S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1128 Luxembourg, 37, Val Saint André.

R.C.S. Luxembourg B 134.784.

EXTRAIT

Il résulte du Conseil de Gérance de la société que le siège social sera transféré avec effet au 15 octobre 2008 du 8-10,

rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg au 37, Val Saint-André, L-1128 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 octobre 2008.

Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2008128553/1005/17.
Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2008, réf. LSO-CV01577. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080149830) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2008.

Taz Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 64.222.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 septembre 2008.

<i>Pour le Conseil d'Administration
Signature

Référence de publication: 2008128789/535/14.
Enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2008, réf. LSO-CV00991. - Reçu 24,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080150746) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2008.

Skino S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 107.758.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire

<i>tenue à Luxembourg en date du 3 octobre 2008

L'assemblée a pris les résolutions suivantes:
- L'assemblée décide de révoquer, avec effet au 25 août 2008, Madame Catherine Koch, demeurant professionnelle-

ment au 412F, route d'Esch, L-1030 Luxembourg de sa fonction d'administrateur.

- L'assemblée décide de pourvoir au poste d'administrateur avec effet au 25 août 2008, la personne suivante:
* Madame Sonia Baldan, demeurant professionnellement au 412F, route d'Esch, L-1030 Luxembourg
- Le mandat du nouvel administrateur prendra fin lors de l'Assemblée Générale amenée à se prononcer sur les comptes

de la société au 31 décembre 2008.

- L'assemblée décide de transférer, avec effet immédiat, le siège social de la société du 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717

Luxembourg au 412F, route d'Esch, L-1030 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

123167

Luxembourg, le 3 octobre 2008.

<i>Pour SKINO S.A.
Signature
<i>Un Mandataire

Référence de publication: 2008128554/1005/25.
Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2008, réf. LSO-CV01583. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080149828) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2008.

Alpex Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 72.055.

<i>Extrait des décisions prises par l'assemblée générale statutaire et par le conseil d'administration en date du 18 septembre 2008

1. La société anonyme EURO MANAGEMENT SERVICES S.A. a démissionné de son mandat d'administrateur.
2. La société anonyme MONTEREY SERVICES S.A. a démissionné de son mandat d'administrateur.
3. La société à responsabilité limitée UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES S.à r.l. a démissionné de son mandat

d'administrateur.

4. M. Cornelius Martin BECHTEL, administrateur de sociétés, né à Emmerich (Allemagne), le 11 mars 1968, demeurant

professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommé comme adminis-
trateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2014.

5. Mme Virginie DOHOGNE, administrateur de sociétés, née à Verviers (Belgique), le 14 juin 1975, demeurant pro-

fessionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommée comme administrateur
jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2014.

6. Mme Christine SCHWEITZER, administrateur de sociétés, née à Thionville (France), le 20 juin 1971, demeurant

professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommée comme adminis-
trateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2014.

7. M. Cornelius Martin BECHTEL a été nommé comme président du conseil d'administration.

Luxembourg, le 18/9/08.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour ALPEX INVESTMENTS S.A.
Fortis Intertrust (Luxembourg) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2008129469/29/29.
Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2008, réf. LSO-CU07326. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080150603) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2008.

Aeroplan Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 134.920.

<i>Extrait de la résolution circulaire prise par les gérants le 16 septembre 2008

En date du 16 septembre 2008, les gérants de Aeroplan Finance S.à.r.l ( «la société» ) ont pris la résolution suivante:
- De transférer le siège de la Société ainsi que son adresse professionnelle du 20, rue de la Poste, L-2346, Luxembourg,

au 2-8, avenue Charles De Gaulle, L-1653, Luxembourg avec effet au 25 mars 2008.

Luxembourg, le 29 septembre 2008.

Mandaté à cet effet
Luxembourg Corporation Company SA
Signatures

Référence de publication: 2008128720/710/17.
Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2008, réf. LSO-CV01863. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080149687) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2008.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

123168

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AB Château S.à r.l.

Absolute Ventures S.C.A.

Aeroplan Finance S.à r.l.

Alpex Investments S.A.

AZ Chem Luxembourg Holdings S. à r.l.

Blue Skies S.a.r.l.

BROCADE Communications Luxembourg S. à r. l.

Casinvest S.à r.l.

Cybele International S.à r.l.

DAACHDROP, S.à r.l.

Fairfield Aerium International S.C.A.

Falcon Mines S.A.

Gabriel Investments S. à r.l.

GEF Service S.à r.l.

Habacker LogPark Holding S. à r.l.

Immo du Château S.A.

Immo du Château S.A.

JMCPS Holding S.A.

LaSalle UK Ventures

LCE Allemagne 1 S.à r.l.

LCE Allemagne 1 S.à r.l.

LCE Allemagne 2 S.à r.l.

LCE Allemagne 2 S.à r.l.

Luxembourg Financial Group A.G.

Market Place Kapital Development-MKD

M'en Fous S.A. Immobilienverwaltungsgesellschaft

Menuiserie Ronkar S.àr.l.

Notrine S.A.

Securus International (Lux) S.A.

Skino S.A.

Taz Holding S.A.

TST Grundstücksentwicklung S.A.

WP I Investments S.à r.l.

Zopal S.A.