MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 2494

11 octobre 2008

SOMMAIRE

Active Immobilière S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . .

119666

Aero Technical Support & Services  . . . . . .

119673

AFRP S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119669

Apicure S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119671

Bain Capital CCD II (Luxembourg) Sàrl

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119671

Bargitom S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119671

BRC S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119667

Carel S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119672

Constance Holding S.A. SPF  . . . . . . . . . . . .

119668

Dias et Muller S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119666

EnerSys Luxembourg Finance Sàrl . . . . . . .

119684

Erynis S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119666

ESO Capital Luxembourg Holdings II S.à

r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119697

Eurocomptes S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119708

Euro Révision S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119693

Evendine S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119671

Faston Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119667

Fauchon Trading S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119673

Gold Oak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119669

GRP S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119693

Hospitality Services Luxembourg S.A.  . . .

119669

Interstate Europe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119684

Intrest International Partners Holding S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119709

ista Holdco 1 S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119680

JIP Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119670

J.J.M.T., s.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119667

KIH Energy S.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119672

KIH Energy S.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119667

KS Knitting Solution S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

119672

La Lumière Blanche S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .

119670

Lansan Investments S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

119666

La Place Vendôme S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

119708

Madras Investments Holding S.A. . . . . . . . .

119670

M.A.M.H. S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119712

MGM Carbon Portfolio S.à.r.l.  . . . . . . . . . . .

119668

Naska Group  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119680

Nicholas of Cusa S.A.H. . . . . . . . . . . . . . . . . .

119668

Nov Luxembourg S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119674

Piramide S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119673

Promotion Partners S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

119709

Quack Montagne S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119667

R Capital S. à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119668

Recholding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119670

Shanghai Electronics Factory S.A.  . . . . . . .

119672

SSCP Aero Holdings SCA . . . . . . . . . . . . . . .

119697

Subsea 7 Luxembourg Finance S.à r.l. . . . .

119673

Valias S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119669

Washingtonova S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119712

119665

Dias et Muller S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7450 Lintgen, 37, rue Principale.

R.C.S. Luxembourg B 74.346.

Le bilan au 31/12/2007 portant mention de l'affectation du résultat de l'exercice a été déposé au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26.09.08.

FIDUCIAIRE BENOY KARTHEISER
45-47, route d'Arlon, L-1140 LUXEMBOURG
Signature

Référence de publication: 2008124733/510/16.
Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2008, réf. LSO-CU06848. - Reçu 16,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080145349) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2008.

Active Immobilière S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4441 Soleuvre, 276, rue Metzerlach.

R.C.S. Luxembourg B 108.396.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Soleuvre, le 1 

er

 octobre 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008124735/3520/12.
Enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2008, réf. LSO-CU08027. - Reçu 20,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080145331) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2008.

Erynis S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4151 Esch-sur-Alzette, 58, rue des Jardins.

R.C.S. Luxembourg B 116.503.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2008124742/8441/12.
Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2008, réf. LSO-CU09347. - Reçu 89,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080145320) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2008.

Lansan Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 22, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 110.878.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30/09/08.

<i>LANSAN INVESTMENTS S.A.
Signature

Référence de publication: 2008124838/3258/14.
Enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2008, réf. LSO-CU07963. - Reçu 36,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080144994) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2008.

119666

BRC S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.

R.C.S. Luxembourg B 99.842.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 septembre 2008.

Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2008124860/751/14.
Enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2008, réf. LSO-CU09032. - Reçu 40,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080144961) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2008.

KIH Energy S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.

R.C.S. Luxembourg B 100.856.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 septembre 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008124859/751/12.
Enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2008, réf. LSO-CU07775. - Reçu 26,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080144960) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2008.

Faston Holding S.A., Société Anonyme,

(anc. Quack Montagne S.A.).

Siège social: L-7619 Larochette, 10-12, rue de Medernach.

R.C.S. Luxembourg B 51.486.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1 

er

 octobre 2008.

<i>Pour la société
Raymonde Gokke
<i>Le domiciliataire

Référence de publication: 2008124714/2630/16.
Enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2008, réf. LSO-CO05167. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080145104) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2008.

J.J.M.T., s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4531 Differdange, 103, avenue Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 113.448.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Differdange, le 1 

er

 octobre 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008124741/3520/12.
Enregistré à Luxembourg, le 26 août 2008, réf. LSO-CT11401. - Reçu 20,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080145339) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2008.

119667

R Capital S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 115.009.

Le bilan au 31.12.2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1 

er

 octobre 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008124744/9427/12.
Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 octobre 2008, réf. LSO-CV00333. - Reçu 105,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080145228) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2008.

CUSA HOLDING, Nicholas of Cusa S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-7619 Larochette, 10-12, rue de Medernach.

R.C.S. Luxembourg B 24.258.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1 

er

 octobre 2008.

<i>Pour la société
Raymonde Gokke
<i>Le domiciliataire

Référence de publication: 2008124722/2570/15.
Enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2008, réf. LSO-CO05191. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080145118) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2008.

MGM Carbon Portfolio S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 100.000,00.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 120.502.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 septembre 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008124833/6341/13.
Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2008, réf. LSO-CU07536. - Reçu 22,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080144991) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2008.

Constance Holding S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.

R.C.S. Luxembourg B 24.522.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 septembre 2008.

ATC Corporate Services (Luxembourg) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2008124865/751/14.
Enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2008, réf. LSO-CU09004. - Reçu 36,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080144965) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2008.

119668

Hospitality Services Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles De Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 96.794.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2008124824/5499/12.
Enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2008, réf. LSO-CU08931. - Reçu 22,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080144987) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2008.

AFRP S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Capital social: EUR 20.850,00.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 132.339.

Der Jahresabschluss per 31. Dezember 2007 ist beim Registre de Commerce et des Sociétés eingereicht worden.
Bestimmt zur Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Für die Gesellschaft
Sabine Hahn
<i>Company Secretary

Référence de publication: 2008124826/1092/15.
Enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2008, réf. LSO-CU09063. - Reçu 30,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080144988) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2008.

Gold Oak, Société Anonyme.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R.C.S. Luxembourg B 114.633.

Le bilan au 31 mars 2007 a été déposé au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 août 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008124840/1005/12.
Enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2008, réf. LSO-CU08720. - Reçu 26,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080144995) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2008.

Valias S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7619 Larochette, 10-12, rue de Medernach.

R.C.S. Luxembourg B 58.054.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1 

er

 octobre 2008.

<i>Pour la société
Raymonde Gokke
<i>Le domiciliataire

Référence de publication: 2008124702/3220/15.
Enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2008, réf. LSO-CO05174. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080145100) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2008.

119669

JIP Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7619 Larochette, 10-12, rue de Medernach.

R.C.S. Luxembourg B 58.048.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1 

er

 octobre 2008.

<i>Pour la société
Raymond Gokke
<i>Le domiciliataire

Référence de publication: 2008124706/2630/15.
Enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2008, réf. LSO-CO05172. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080145101) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2008.

Madras Investments Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 109.360.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 septembre 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008124750/734/12.
Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2008, réf. LSO-CO08193. - Reçu 16,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080145214) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2008.

La Lumière Blanche S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 98.708.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 septembre 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008124752/780/12.
Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2008, réf. LSO-CU08189. - Reçu 26,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080145215) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2008.

Recholding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 35.940.

Le bilan au 31 décembre 2006, dûment approuvé, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Extrait sincère et conforme
<i>RECHOLDING S.A.
Signature

Référence de publication: 2008124868/1022/15.
Enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2008, réf. LSO-CU09219. - Reçu 26,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080144966) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2008.

119670

Apicure S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 93.244.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26/09/2008.

Signature.

Référence de publication: 2008124820/5878/12.
Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2008, réf. LSO-CU07322. - Reçu 26,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080144983) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2008.

Bain Capital CCD II (Luxembourg) Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 9A, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 141.431.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 septembre 2008.

Martine SCHAEFFER
<i>Notaire

Référence de publication: 2008124823/5770/12.
(080144871) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2008.

Evendine S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 62.658.

Le bilan au 31 décembre 2007, dûment approuvé, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Extrait sincère et conforme
<i>EVENDINE S.A.
Signature

Référence de publication: 2008124870/1022/15.
Enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2008, réf. LSO-CU09224. - Reçu 26,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080144968) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2008.

Bargitom S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 110.636.

Le bilan au 31 décembre 2007, dûment approuvé, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Extrait sincère et conforme
<i>BARGITOM S.A.
Signature

Référence de publication: 2008124871/1022/15.
Enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2008, réf. LSO-CU09225. - Reçu 26,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080144969) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2008.

119671

KS Knitting Solution S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 67.271.

Le bilan au 31 décembre 2007, dûment approuvé, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Extrait sincère et conforme
<i>KS KNITTING SOLUTION S.A.
Signature

Référence de publication: 2008124873/1022/15.
Enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2008, réf. LSO-CU09227. - Reçu 26,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080144970) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2008.

Shanghai Electronics Factory S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1635 Luxembourg, 87, allée Léopold Goebel.

R.C.S. Luxembourg B 127.957.

Le bilan au 31 décembre 2007, dûment approuvé, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Extrait sincère et conforme
<i>SHANGHAI ELECTRONICS FACTORY S.A.
Signature

Référence de publication: 2008124874/1022/15.
Enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2008, réf. LSO-CU09228. - Reçu 26,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080144971) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2008.

Carel S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.

R.C.S. Luxembourg B 86.487.

Le bilan de la société au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22/09/2008.

Signature.

Référence de publication: 2008124857/751/12.
Enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2008, réf. LSO-CU07805. - Reçu 16,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080144958) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2008.

KIH Energy S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.

R.C.S. Luxembourg B 100.856.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 septembre 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008124858/751/12.
Enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2008, réf. LSO-CU07768. - Reçu 26,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080144959) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2008.

119672

Fauchon Trading S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1835 Luxembourg, 17, rue des Jardiniers.

R.C.S. Luxembourg B 132.351.

Le bilan clos au 31 mars 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg le 25/09/2008.

FIDUCIAIRE PATRICK SGANZERLA s.à r.l.
17, rue des Jardiniers, B.P. 2650, L-1026 Luxembourg
Signature

Référence de publication: 2008124878/1652/15.
Enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2008, réf. LSO-CU09235. - Reçu 30,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080144975) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2008.

Aero Technical Support &amp; Services, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2440 Luxembourg, 59, rue de Rollingergrund.

R.C.S. Luxembourg B 129.081.

Die konsolidierte Bilanz am 31. Dezember 2007 ist beim Handels- und Gesellschaftsregister hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Unterschrift.

Référence de publication: 2008124881/7441/12.
Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2008, réf. LSO-CU08202. - Reçu 66,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080144977) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2008.

Subsea 7 Luxembourg Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.

R.C.S. Luxembourg B 105.974.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 septembre 2008.

Richard Brekelmans.

Référence de publication: 2008124877/751/12.
Enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2008, réf. LSO-CU07761. - Reçu 38,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080144974) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2008.

Piramide S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 113.605.

Le bilan au 31 décembre 2007, dûment approuvé, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Extrait sincère et conforme
<i>PIRAMIDE S.A.
Signatures

Référence de publication: 2008124876/1022/15.
Enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2008, réf. LSO-CU09233. - Reçu 26,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080144973) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2008.

119673

Nov Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.

R.C.S. Luxembourg B 141.793.

STATUTES

In the year two thousand and eight, on the third of September.
Before the undersigned Maître Jean SECKLER, notary residing at Junglinster, Grand-Duchy of Luxembourg.

APPEARED:

1.- Mr. Kwok Wah Peter SUN, chairman, born in Hong Kong (China) on November 21, 1959, residing in Flat E, 7th

floor, Repulse Bay Tower, NQ 119A Repulse Bay Road, Repulse Bay, Hong Kong (China);

2.- Ms. Sin Ling CHUNG, general manager, born in Guangzhou (China) on December 12, 1962, residing in Z/F Block

23, Yat Wing Garden, 223 Kam Shan Village, Hong Kong (China).

Both are here duly represented by Mr. Romain KETTEL, accountant, residing professionally in L-2210 Luxembourg,

54, boulevard Napoleon I 

er

 , by virtue of two proxies given under private seal.

The said proxies signed "ne varietur" by the mandatory and the undersigned notary will remain annexed to the present

deed, to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties, represented as said before, request the officiating notary to enact the incorporation of a public

limited company, ("Aktiengesellschaft"), as follows:

Name - registered office - duration - object - capital

Art. 1. Between the above-mentioned persons and all those who might become owners of the shares created hereafter,

is herewith formed a public limited company ("Aktiengesellschaft") under the name of NOV LUXEMBOURG S.A..

Art. 2. The registered office is established in Luxembourg.
By a simple decision of the board of directors, branches, subsidiaries, agencies or administrative offices may be esta-

blished in the Grand-Duchy of Luxembourg as well as in foreign countries.

Without any prejudice of the general rules of law governing the termination of contracts, in case the registered office

of the company has been determined by contract with third parties, the registered offices may be transferred to any other
place within the municipality of the registered office, by a simple decision of the board of directors.

The registered office may be transferred to any other municipality of the Grand-Duchy of Luxembourg by a decision

of the shareholders' meeting.

Art. 3. The duration of the company is unlimited.

Art. 4. The purposes of the company is to file applications for Luxembourg and/or European approval/homologation

of vehicles and vehicle parts exclusively for the Hong-Kong (China) based company EU-Auto Ltd.

Within the framework of its object, the company can grant mortgage, contract loans, with or without guarantee, stand

security for other companies or persons, within the limits of the relevant legal dispositions.

The company may also undertake any civil, commercial and industrial actions, as well as actions involving movable and

immovable property, which it might deem useful for the accomplishment of its object.

Art. 5. The subscribed capital of the company is fixed at thirty-one thousand euros (31,000.- EUR), divided into three

thousand one hundred (3,100) shares with a par value often euros (10,- EUR) each.

The shares are in registered or bearer form, at the option of the shareholders, subject to the restriction foreseen by

law.

The company may, to the extent and under the terms permitted by law, redeem its own shares.
The subscribed capital of the company may be increased or reduced by a decision of the general meeting of share-

holders, voting with the same quorum as for the amendment of the articles of incorporation.

Board of directors and statutory auditors

Art. 6. The company is administered by a board of not less than three members, shareholders or not, who are elected

for a term which may not exceed six years by the general meeting of shareholders and who can be dismissed at any time
by the general meeting.

If the post of a director elected by the general meeting becomes vacant, the remaining directors thus elected, may

provisionally fill the vacancy.

In this case, the next general meeting will proceed to the final election.

Art. 7. The board of directors chooses among its members a chairman.
If the chairman is unable to be present, his place will be taken by one of the directors present at the meeting designated

to that effect by the board.

119674

The meetings of the board of directors are convened by the chairman or by any two directors.
The board can only validly debate and take decisions if the majority of its members is present or represented; proxies

between directors being permitted, with the restriction that a director can only represent one of his colleagues.

The directors may cast their vote on the points of the agenda by letter, telegram, fax or e-mail, confirmed by letter.
Written  resolutions,  approved  and  signed  by  all  directors,  shall  have  the  same  effect  as  resolutions  voted  at  the

directors' meetings.

Art. 8. Decisions of the board of directors are taken by an absolute majority of the votes cast.
In case of an equality of votes, the chairman has a casting vote.

Art. 9. The minutes of the meetings of the board of directors shall be signed by all the directors having assisted at the

debates.

Copies or extracts shall be certified conform by one director or by a proxy.

Art. 10. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of management and disposition

in the company's interest within the limits of the company's purpose.

All powers not expressly reserved to the general shareholders' meeting by the law of August 10th, 1915, as subse-

quently modified, or by the present articles of incorporation of the company, fall within the competence of the board of
directors.

Art. 11. The board of directors may delegate all or part of its powers concerning the daily management to members

of the board or to third persons, who need not be shareholders of the company.

The delegation to a member of the board is subject to a previous authorization of the general meeting of shareholders.
The first delegate of the Board of Directors may be nominated by the first General Meeting of the shareholders.

Art. 12. The company will be validly bound by the joint signatures of all the directors or by the sole signature of the

delegate of the board of directors.

Art. 13. The company is supervised by one or several statutory auditors, shareholders or not, who are appointed by

the general meeting, which determines their number and their remuneration; they can be dismissed at any time.

The term of the mandate of the statutory auditor(s) is fixed by the general meeting of shareholders for a period not

exceeding six years.

General meeting

Art. 14. The general meeting represents the whole body of shareholders.
It has the most extensive powers to carry out or ratify the acts concerning the company.
Its resolutions are binding even for the shareholders who are not represented, vote against or abstain from voting.
The convening notices are made in the form and delays prescribed by law.

Art. 15. The annual General Meeting is held on the first Thursday of June at 11.00 a.m. at the Company's Head Office,

or at any other place to be specified in the convening notices.

If such day is a holiday, the general meeting will be held on the next following business day.

Art. 16. The board of directors or the auditor(s) may convene an extraordinary general meeting.
It must be convened at the written request of shareholders representing 20% percent of the company's share capital.

Art. 17. Each share entitles to the casting of one vote.
The company will recognize only one holder for each share; in case a share is held by more than one person, the

company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been appointed
as sole owner in relation to the company.

Business year - distribution of profits

Art. 18. The business year begins on January 1st and ends on December 31st of each year.
The board of directors draws up the annual accounts according to the legal requirements.
It submits these documents with a report of the company's activities to the statutory auditor(s) at least one month

before the statutory general meeting.

Art. 19. At least 5% percent of the net profit of the financial year have to be allocated to the legal reserve fund; such

contribution will cease to be compulsory when the reserve fund reaches 10% percent of the subscribed capital.

The remaining balance of the net profit is at the disposal of the general meeting.
Advances on dividends may be paid by the board of directors in compliance with the legal requirements.
The general meeting can decide to assign profits and distributable reserves to the amortization of the capital, without

reducing the corporate capital.

119675

Dissolution - liquidation

Art. 20. The company may be dissolved by a decision of the general meeting voting with the same quorum as for the

amendment of the articles of incorporation.

Should the company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, legal or physical

persons, appointed by the general meeting which will specify their powers and remunerations.

General dispositions

Art. 21. For any points, not covered by the present articles of incorporation, the parties refer to the provisions of the

law of August 10th, 1915 and of the modifying Acts.

<i>Transitory dispositions

1.- The first financial year begins on the date of incorporation of the company and ends on December 31st, 2008.
2.- The first annual general meeting shall be held in 2009.

<i>Subscription and payment

The shares have been subscribed to as follows:

1.- Mr. Kwok Wah Peter SUN, prenamed, three thousand and sixty-nine shares; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,069
2.- Ms. Sin Ling CHUNG, prenamed, thirty-one shares; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31

Total: three thousand one hundred shares; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,100

All these shares have been fully paid up in cash, and therefore the amount of thirty-one thousand euros (31,000.- EUR)

is as now at the disposal of the Company, proof of which has been duly given to the notary.

<i>Verification

The notary executing this deed declares that the conditions prescribed in article 26 of the law on commercial companies

of August 10th, 1915 as subsequently amended have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

<i>Estimation of costs

The amount of the expenses, for which the company is liable as a result of its formation, is approximately fixed at one

thousand four hundred euros.

<i>Extraordinary general meeting

The abovenamed parties, representing the whole of the subscribed capital, considering themselves to be duly convened,

have proceeded with an Extraordinary General Meeting and after having stated that it was regularly constituted they have
passed the following resolutions by unanimous vote:

1.- The number of Directors is fixed at four and that of the Auditors at one.
2.- The following have been appointed as Directors:
- Mr. Kwok Wah Peter SUN, chairman, born in Hong Kong (China) on November 21, 1959, residing at Flat E, 7th

floor, Repulse Bay Tower, NQ 119A Repulse Bay Road, Repulse Bay, Hong Kong (China); chairman

- Ms. Sin Ling CHUNG, general manager, born in Guangzhou (China) on December 12, 1962, residing at Z/F Block

23, Yat Wing Garden, 223 Kam Shan Village, Hong Kong (China);

- Mr. Norbert MEISCH, chartered accountant, born in Luxembourg on August 22, 1950, residing professionally in

L-4240 Esch-sur-Alzette, 36, rue Emile Mayrisch;

- Mr. Romain KETTEL, accountant, born in Luxembourg on July 29, 1958, residing professionally in L-2210 Luxembourg,

54, boulevard Napoleon I 

er

 .

3.- The following has been appointed as Statutory Auditor:
The public limited company COMMISSAIRE AUX COMPTES S.A., with registered office in L-4276 Esch-sur-Alzette,

14, rue Pasteur, R.C.S. Luxembourg section B number 131.410.

4.- The company's registered office shall be in L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.
5.- The mandates of the Directors and the Statutory Auditor will expire at the general annual meeting in the year 2014.
6.- Following the faculty offered by article eleven (11) of the Articles of Incorporation, the meeting delegates the daily

management of the company to Mr. Kwok Wah Peter SUN, prenamed, who has the widest powers to carry out all acts
in the name of the company, including all banking operations.

<i>Statement

The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in

English followed by a German version; on request of the appearing person and in case of divergences between the English
and the German version, the English version will be prevailing.

WHEREOF the present notarial deed was drawn up at Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

119676

The document having been read to the appearing person, acting as said before,' known to the notary, by surname, first

name, civil status and residence, the said person appearing signed together with Us, the notary, the present original deed.

Es folgt die deutsche Fassung des vorangegangenen Textes:

Im Jahre zwei tausend acht, den dritten September.
Vor dem unterzeichneten Maître Jean SECKLER, Notar mit dem Amtssitz in Junglinster, Großherzogtum Luxemburg.

SIND ERSCHIENEN:

1.- Herr Kwok Wah Peter SUN, Vorsitzender, geboren in Hong Kong (China) am 21. November 1959, wohnhaft in

Flat E, 7th floor, Repulse Bay Tower, NQ 119A Repulse Bay Road, Repulse Bay, Hong Kong (China);

2.- Fräulein Sin Ling CHUNG, Generaldirektor, geboren in Guangzhou (China) am 12. Dezember 1962, wohnhaft in

Z/F Block 23, Yat Wing Garden, 223 Kam Shan Village, Hong Kong (China).

Beide sind hier rechtsmäßig vertreten durch Herrn Romain KETTEL, Buchhalter, beruflich wohnhaft in L-2210 Lu-

xemburg, 54, boulevard Napoleon I 

er

 , auf Grund von zwei Vollmachten unter Privatschrift.

Die genannten Vollmachten, vom Vollmachtnehmer und dem instrumentierenden Notar "ne varietur" unterschrieben,

bleiben der gegenwärtigen Urkunde beigebogen, um mit derselben zur Einregistrierung zu gelangen.

Welche Komparenten, vertreten wie hiervor erwähnt, den amtierenden Notar ersuchen, die Gründung einer Akti-

engesellschaft wie folgt zu beurkunden.

Bezeichnung - Sitz - Dauer - Gesellschafts-Zweck - Kapital

Art. 1. Zwischen den Vertragsparteien und allen Personen, welche später Aktionäre der Gesellschaft werden, wird

hiermit eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung NOV LUXEMBOURG S.A. gegründet.

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.
Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates können Niederlassungen, Filialen, Agenturen oder Büros sowohl im

Großherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.

Unbeschadet der Regeln des allgemeinen Rechtes betreffend die Kündigung von Verträgen, falls der Gesellschaftssitz

auf Grund eines Vertrages mit Drittpersonen festgesetzt wurde, kann, durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates,
der Sitz der Gesellschaft an jede andere Adresse innerhalb der Gemeinde Luxemburg verlegt werden.

Der  Gesellschaftssitz  kann  durch  Beschluss  der  Generalversammlung  an  jeden  beliebigen  Ort  im  Großherzogtum

verlegt werden.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbeschränkt.

Art. 4. Zweck der Gesellschaft ist die Antragstellung für luxemburgische und/oder europäische Genehmigung/Homo-

logation von Fahrzeugen und Fahrzeugteilen ausschliesslich für die in Hong-Kong (China) ansässige Gesellschaft EU-Auto
Ltd.

Im Rahmen ihrer Tätigkeit kann die Gesellschaft in Hypothekeneintragungen einwilligen, Darlehen aufnehmen, mit oder

ohne Garantie, und für andere Personen oder Gesellschaften Bürgschaften leisten, unter Vorbehalt der diesbezüglichen
gesetzlichen Bestimmungen.

Die Gesellschaft kann alle Handels-, Industrie-, Mobiliar- und Immobiliargeschäfte, die sich direkt oder indirekt auf

vorgenannte Geschäfte beziehen oder die deren Verwirklichung erleichtern können.

Art. 5. Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft beträgt ein und dreissig tausend Euro (31.000,- EUR), eingeteilt

in drei tausend ein hundert (3.100) Aktien mit einem Nominalwert von je zehn Euro (10,-EUR).

Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre, mit Ausnahme der Aktien, für welche

das Gesetz die Form von Namensaktien vorschreibt.

Die Gesellschaft kann, im Rahmen des Gesetzes und gemäß den darin festgelegten Bedingungen, ihre eigenen Aktien

erwerben.

Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft kann erhöht oder reduziert werden, durch Beschluss der Generalver-

sammlung der Aktionäre, welcher unter den gleichen Bedingungen wie bei Satzungsänderungen zu fassen ist.

Verwaltung - Überwachung

Art. 6. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat verwaltet, der aus mindestens drei Mitgliedern besteht, die

keine Aktionäre sein müssen, welche von der Generalversammlung für eine Dauer ernannt werden, die sechs Jahre nicht
überschreiten darf. Sie können von der Generalversammlung jederzeit abberufen werden.

Wird die Stelle eines von der Generalversammlung bestellten Verwaltungsratsmitgliedes frei, können die so ernannten

verbleibenden Verwaltungsratsmitglieder, das frei gewordene Amt vorläufig besetzen.

In diesem Fall erfolgt die endgültige Wahl durch die nächste Generalversammlung.

Art. 7. Der Verwaltungsrat wählt unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden.
Im Falle der Verhinderung des Vorsitzenden übernimmt das vom Verwaltungsrat bestimmte Mitglied dessen Aufgabe.

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Der Verwaltungsrat wird vom Vorsitzenden oder auf Antrag von zwei Verwaltungsratsmitgliedern einberufen.
Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist; Voll-

machten unter Verwaltungsratsmitgliedern sind erlaubt, wobei ein Verwaltungsratsmitglied jeweils nur einen Kollegen
vertreten kann.

Die Verwaltungsratsmitglieder können ihre Stimme per Brief, Fernschreiben, Telefax oder E-Mail abgeben, welche

schriftlich bestätigt werden müssen.

Ein schriftlich gefasster Beschluss, der von allen Verwaltungsratsmitgliedern genehmigt und unterschrieben ist, ist ge-

nauso rechtswirksam wie ein anlässlich einer Verwaltungsratssitzung gefasster Beschluss.

Art. 8. Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit absoluter Stimmenmehrheit getroffen.
Bei Stimmengleichheit ist die Stimme des Vorsitzenden ausschlaggebend.

Art. 9. Die Protokolle der Sitzungen des Verwaltungsrates werden von den in den Sitzungen anwesenden Mitgliedern

unterschrieben.

Die Beglaubigung von Abzügen oder Auszügen erfolgt durch ein Verwaltungsratsmitglied oder durch einen Bevoll-

mächtigten.

Art. 10. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, um im Interesse der Gesellschaft, alle Angelegenheiten

zu führen und die Gesellschaft im Rahmen des Gesellschaftszweckes zu verwalten.

Alle Befugnisse, welche nicht durch das Gesetz vom 10. August 1915, sowie durch die späteren Änderungen, oder

durch die vorliegenden Satzungen der Generalversammlung vorbehalten ist, fallen in den Zuständigkeitsbereich des Ver-
waltungsrates.

Art. 11. Der Verwaltungsrat kann seinen Mitgliedern oder Dritten, welche nicht Aktionäre zu sein brauchen, die

Gesamtheit oder einen Teil seiner Befugnisse zur täglichen Geschäftsführung übertragen.

Die Übertragung an ein Mitglied des Verwaltungsrates bedarf der vorherigen Ermächtigung durch die Generalver-

sammlung.

Die erste Person der die laufende Geschäftsführung übertragen wird, kann durch die erste Generalversammlung er-

nannt werden.

Art. 12. Die Gesellschaft wird durch die Kollektivunterschrift von allen Verwaltungsratsmitgliedern oder durch die

alleinige Unterschrift des Delegierten des Verwaltungsrates rechtsgültig verpflichtet.

Art. 13. Die Tätigkeit der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Kommissare, welche nicht Aktionäre sein

müssen, überwacht, welche von der Generalversammlung, die ihre Zahl und ihre Vergütung festlegt, ernannt werden; sie
können beliebig abberufen werden.

Die Amtszeit der Kommissare wird von der Generalversammlung festgelegt, welche die Dauer von 6 Jahren nicht

überschreiten kann.

Generalversammlung

Art. 14. Die Generalversammlung vertritt alle Aktionäre.
Sie hat die weitestgehenden Vollmachten, um über die Angelegenheiten der Gesellschaft zu befinden.
Ihre Beschlüsse sind bindend für die Aktionäre welche nicht vertreten sind, dagegen stimmen oder sich enthalten.
Die Einberufung der Generalversammlung erfolgt gemäß den Bestimmungen des Gesetzes.

Art. 15. Die jährliche Generalversammlung findet rechtens statt am ersten Donnerstag des Monats Juni um 11.00 Uhr,

am Gesellschaftssitz oder an einem anderen, in der Einberufung angegebenen Ort.

Falls der vorgenannte Tag ein Feiertag ist, findet die Versammlung am ersten nachfolgenden Arbeitstag statt.

Art. 16. Der Verwaltungsrat oder der oder die Kommissare können eine außerordentliche Generalversammlung ein-

berufen.

Sie muss einberufen werden, falls Aktionäre, die mindestens 20% des Gesellschaftskapitals vertreten, einen derartigen

Antrag stellen.

Art. 17. Jede Aktie gibt ein Stimmrecht von einer Stimme.
Die Gesellschaft wird nur einen Träger pro Aktie anerkennen; für den Fall, wo eine Aktie mehreren Personen gehört,

hat die Gesellschaft des Recht, die Ausübung aller Verfügungsrechte, welche dieser Aktie anhaften, zu suspendieren, und
zwar solange bis der Gesellschaft gegenüber ein einziger Eigentümer ernannt wird.

Geschäftsjahr - Gewinnverteilung

Art. 18. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember jeden Jahres.
Der Verwaltungsrat erstellt den Jahresabschluss, wie gesetzlich vorgeschrieben.
Er legt diesen, mit einem Bericht über die Geschäfte der Gesellschaft, spätestens einen Monat vor der Jahresgeneral-

versammlung, dem (den) Kommissar(en) zur Einsicht, vor.

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Art. 19. Vom Nettogewinn des Geschäftsjahres sind mindestens 5% für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage zu

verwenden; diese Verpflichtung wird aufgehoben, wenn die gesetzliche Rücklage 10% des Gesellschaftskapitals erreicht
hat.

Der Saldo steht zur freien Verfügung der Generalversammlung.
Unter Beachtung der diesbezüglichen gesetzlichen Vorschriften kann der Verwaltungsrat Vorschussdividenden zahlen.
Die Generalversammlung kann beschließen Gewinne und ausschüttungsfähige Rücklagen zur Kapitaltilgung zu benut-

zen, ohne Durchführung einer Kapitalherabsetzung.

Auflösung - Liquidation

Art. 20. Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst werden, welcher unter den gleichen

Bedingungen gefasst werden muss wie bei Satzungsänderungen.

Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidationsverwalter, natür-

liche oder juristische Personen, durchgeführt, welche von der Generalversammlung, die ihre Aufgaben und Vergütungen
festlegt, ernannt werden.

Allgemeine Bestimmungen

Art. 21. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die Bestimmungen des

Gesetzes vom 10. August 1915, sowie auf die späteren Änderungen.

<i>Übergangsbestimmungen

1.- Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2008.
2.- Die erste Generalversammlung findet im Jahr 2009 statt.

<i>Zeichnung und Einzahlung der Aktien

Nach erfolgter Festlegung der Satzung erklären die Komparenten, dass die Aktien wie folgt gezeichnet wurden:

1.- Herr Kwok Wah Peter SUN, vorgenannt, drei tausend neun und sechzig Aktien; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.069
2.- Fräulein Sin Ling CHUNG, vorgenannt, ein und dreissig Aktien; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31

Total: drei tausend ein hundert Aktien; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.100

Alle vorgenannten Aktien wurden voll und ganz eingezahlt, so dass ab sofort der Gesellschaft ein Kapital von ein und

dreissig tausend Euro (31.000,- EUR) zur Verfügung steht, was dem amtierenden Notar ausdrücklich nachgewiesen wurde.

<i>Bescheinigung

Der unterzeichnete Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über

die Handelsgesellschaften erfüllt sind.

<i>Schätzung der Gründungskosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, welche der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehen, beläuft sich auf ungefähr

ein tausend vier hundert Euro.

<i>Ausserordentliche Generalversammlung

Sodann haben die eingangs erwähnten Parteien, die das gesamte Aktienkapital vertreten, sich zu einer ausserordent-

lichen GeneralVersammlung der Aktionäre, zu der sie sich als ordentlich einberufen betrachten, zusammen gefunden und
einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

1.- Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrates wird auf vier und die der Kommissare auf einen festgesetzt.
2.- Zu Mitgliedern des Verwaltungsrates werden ernannt:
- Herr Kwok Wah Peter SUN, Vorsitzender, geboren in Hong Kong (China) am 21. November 1959, wohnhaft in Fiat

E, 7th floor, Repulse Bay Tower, NQ 119A Repulse Bay Road, Repulse Bay, Hong Kong (China); Vorsitzender;

- Fräulein Sin Ling CHUNG, Generaldirektor, geboren in Guangzhou (China) am 12. Dezember 1962, wohnhaft in Z/

F Block 23, Yat Wing Garden, 223 Kam Shan Village, Hong Kong (China);

- Herr Norbert MEISCH, Buchprüfer, geboren in Luxemburg am 22. August 1950, beruflich wohnhaft in L-4240 Esch-

sur-Alzette, 36, rue Emile Mayrisch;

- Herr Romain KETTEL, Buchhalter, geboren in Luxemburg am 29. Juli 1958, beruflich wohnhaft in L-2210 Luxemburg,

54, boulevard Napoleon I 

er

 .

3.- Zum Kommissar wird ernannt:
Die Aktiengesellschaft COMMISSAIRE AUX COMPTES S.A., mit Sitz in L-4276 Esch-sur-Alzette, 14, rue Pasteur,

H.G.R. Luxemburg Sektion B Nummer 131.410.

4.- Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-1258 Luxemburg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.
5.- Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars enden sofort nach der jährlichen Generalver-

sammlung von 2014.

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6.- Gebrauch machend vom durch Artikel elf (11) der Satzung vorgesehenen Recht, ernennt die Generalversammlung

Herrn Kwok Wah Peter SUN, vorgenannt, zum ersten Bevollmächtigten des Verwaltungsrates, welcher die Gesellschaft
durch seine Einzelunterschrift verpflichtet im Rahmen der laufenden Geschäftsführung in ihrem weitesten Sinne, sämtliche
Bankoperationen miteinbegriffen.

<i>Erklärung

Der unterzeichnete Notar, der die englische Sprache spricht und versteht, erklärt hiermit, dass die vorliegende Ur-

kunde in englischer Sprache ausgefertigt wird, gefolgt von einer deutschen Fassung; auf Antrag des Komparenten und im
Fall von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung massgebend.

WORÜBER URKUNDE, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Komparenten, namens handelnd wie hiervor erwähnt,

dem instrumentierenden Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe mit
Uns dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: KETTEL - J. SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 17 septembre 2008. Relation GRE/2008/3675. - Reçu cent cinquante cinq euros, 0,50%

= 155 €.

<i>Le Receveur

 (signé): G. SCHLINK.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Junglinster, den 23. September 2008.

Jean SECKLER.

Référence de publication: 2008124159/231/336.
(080144467) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2008.

Naska Group, Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 43, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 55.057.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

A Strassen, le 26/08/2008.

Signature.

Référence de publication: 2008124679/553/12.
Enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2008, réf. LSO-CU01492. - Reçu 26,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080145176) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2008.

ista Holdco 1 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 125.799.

In the year two thousand and eight, on the seventeenth of July.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.

There appeared:

Laetitia Vauchez, lawyer, residing professionally in Luxembourg,
acting as the representative of the board of directors of the Company (the Board of Directors) pursuant to the

resolutions of the Board of Directors dated 25 June 2007 (the Resolutions).

An excerpt of the minutes of the Resolutions signed ne varietur by the appearing person and the notary, will remain

annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The appearing person, acting in said capacity, has requested the undersigned notary to record the following statements:
1. The Company has been incorporated pursuant to a deed of Maître Martine Schaeffer, notary residing then in Remich,

Grand-Duchy of Luxembourg, on 15 March 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Association n 

o

1045 of 2 June 2007 on page 50139. The articles of association of the Company (the Articles of Association) have been
modified for the last time by a deed of Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, on 13 June 2008, published
in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Association number 1723 of July 12, 2008.

2. Pursuant to Article 5.3 of the Articles of Association, the authorised share capital of the Company is set at EUR

1,883,015.- (one million eight hundred and eighty-three thousand and fifteen Euro) represented by 1,883,015 (one million
eight hundred and eighty-three thousand and fifteen) shares divided into:

119680

(a) 149,116 (one hundred and forty-nine thousand one hundred and sixteen) Class A Shares;
(b) 149,116 (one hundred and forty-nine thousand one hundred and sixteen) Class B Shares;
(c) 149,116 (one hundred and forty-nine thousand one hundred and sixteen) Class C Shares;
(d) 149,116 (one hundred and forty-nine thousand one hundred and sixteen) Class D Shares;
(e) 149,116 (one hundred and forty-nine thousand one hundred and sixteen) Class E Shares;
(f) 227,487 (two hundred and twenty-seven thousand four hundred and eighty-seven) Class F Shares;
(g) 227,487 (two hundred and twenty-seven thousand four hundred and eighty-seven) Class G Shares;
(h) 227,487 (two hundred and twenty-seven thousand four hundred and eighty-seven) Class H Shares;
(i) 227,487 (two hundred and twenty-seven thousand four hundred and eighty-seven) Class I Shares; and
(j) 227,487 (two hundred and twenty-seven thousand four hundred and eighty-seven) Class J Shares,
Pursuant to Article 5.4 of the Articles of Association, the Board is authorised and instructed to render effective such

increase of the capital, in whole or in part, from time to time, within a period starting today and expiring on the fifth
anniversary of the publication of this deed in the "Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations" for any authorised
shares which have not yet been subscribed; the Board shall decide to issue shares representing such whole or partial
increase of the capital and shall accept subscriptions for such shares.

Pursuant to Article 5.5 of the Articles of Association, the Board is authorised and instructed to determine the condi-

tions attaching to any subscription.

Pursuant to Article 5.6 of the Articles of Association, each time the Board shall act to render effective the increase of

capital, as authorised, Article 5.1 of the Articles of Association shall be amended so as to reflect the result of such action.
The Board shall take or authorise any person to take any necessary steps for the purpose of obtaining execution and
publication of such amendment.

Pursuant to Article 5.7 of the Articles of Association, in connection with this authorisation to increase the capital and

in compliance with article 32-3 (5) of the Companies Act, the Board is authorised to waive or to limit any preferential
subscription rights of the existing shareholders for the same period of five years and to determine what issue premium
will have to be paid in the course of this capital increase.

3. Pursuant to the Resolutions and in accordance with the Articles of Association, the Board of Directors has resolved

(i) to suppress the preferential subscription right of shareholders of the Company, (ii) to increase the share capital of the
Company from EUR 26,585,790 (twenty-six million five hundred and eighty-five thousand seven hundred and ninety Euro)
to EUR 26,663,875 (twenty six million six hundred and sixty-three thousand eight hundred and seventy-five Euro), by the
issuance of:

(a) 15,617 (fifteen thousand six hundred and seventeen) Class F Shares;
(b) 15,617 (fifteen thousand six hundred and seventeen) Class G Shares;
(c) 15,617 (fifteen thousand six hundred and seventeen) Class H Shares;
(d) 15,617 (fifteen thousand six hundred and seventeen) Class I Shares; and
(e) 15,617 (fifteen thousand six hundred and seventeen) Class J Shares,
of the Company, with a nominal value of EUR 1 (one Euro) each and (iii) to appoint the appearing person to represent

the Board of Directors in order to record the increase so effectuated in notarial form.

4. The share capital increase of the Company and the issuance of 78,085 (seventy-eight thousand and eighty-five) new

shares (the New Shares) approved on 25 June 2008 pursuant to the decisions of the Board of Directors as set out in the
Resolutions.

5. The share capital increase of the Company and the issuance of 78,085 (seventy-eight thousand and eighty-five) New

Shares has been subscribed and paid up with a contribution in cash for an amount of EUR 78,085 (seventy-eight thousand
and eighty-five Euro) as provided below:

New Shareholder

Cash

Share

Contribution

Subscriptions

Tissa Vermögensverwaltung GmbH, having its registered office in Fünf Höfe, Kar-

dinal-Faulhaber-Str. 10, 80333 München, Germany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

EUR 78,085 15,617 F Shares;

15,617 G Shares;
15,617 H Shares;

15,617 I Shares;

and

15,617 J Shares.

All these 78,085 (seventy-eight thousand and eighty-five) New Shares have been fully paid up by the above new sha-

reholder by means of a payments in cash, so that the subscription amount of EUR 78,085 (seventy-eight thousand and
eighty-five Euro) is forthwith at the free disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned
notary, and the undersigned notary expressly acknowledges such payment.

119681

The contribution so made to the Company by the subscriber has been allocated in full to the nominal share capital of

the Company.

As a consequence of the above increase of the issued share capital and the issue of the New Shares of the Company,

Article 5.1 of the Articles of Association is amended as follows:

"5.1 The subscribed share capital of the Company is set at EUR 26,663,875 (twenty six million six hundred and sixty-

three thousand eight hundred and seventy-five Euro) divided into:

(a) 4,340,000 (four million three hundred and forty thousand) Class A Shares;
(b) 4,340,000 (four million three hundred and forty thousand) Class B Shares;
(c) 4,340,000 (four million three hundred and forty thousand) Class C Shares;
(d) 4,340,000 (four million three hundred and forty thousand) Class D Shares;
(e) 4,340,000 (four million three hundred and forty thousand) Class E Shares;
(f) 992,775 (nine hundred and ninety-two thousand seven hundred and seventy-five) Class F Shares;
(g) 992,775 (nine hundred and ninety-two thousand seven hundred and seventy-five) Class G Shares;
(h) 992,775 (nine hundred and ninety-two thousand seven hundred and seventy-five) Class H Shares;
(i) 992,775 (nine hundred and ninety-two thousand seven hundred and seventy-five) Class I Shares; and
(j) 992,775 (nine hundred and ninety-two thousand seven hundred and seventy-five) Class J Shares."

<i>Costs

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be born by the company as a result

of the present increase of capital, are estimated at EUR 2,200.- (two thousand two hundred euro).

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the deed.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing person

the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing person and in case
of divergences between the English text and the French text, the English text will prevail.

After reading the present deed to the appearing person, the said appearing person signed together with the notary

the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le dix-sept juillet.
Par devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

Laetitia Vauchez, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg,
agissant en tant que représentant du conseil d'administration (le Conseil d'Administration) de ista Holdco 1 S.A. (la

Société) conformément aux résolutions du conseil d'administration datant du 25 juin 2008 (les Résolutions).

Un extrait du procès-verbal des Résolutions signé ne varietur par le mandataire et par le notaire restera annexé au

présent acte et sera enregistré au même moment auprès du Registre du Commerce et des Sociétés.

La partie présente, agissant en la qualité susmentionnée, prie le notaire d'acter ce qui suit:
1. La Société a été constituée le 15 mars 2007 par un acte de Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence alors à

Remich, Grand-Duché de Luxembourg, publié dans le Mémorial C du Recueil des Sociétés et Associations numéro 1045
du 2 juin 2007, page 50139. Les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés pour la dernière fois par un acte de
Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, du 13 juin 2008, publié au Mémorial C du Recueil des
Sociétés et Associations numéro 1723 du 12 juillet 2008.

2. En application de l'Article 5.3 des Statuts le capital social autorisé de la Société est établi à EUR 1.883.015,- (un

million huit cent quatre-vingt-trois mille quinze Euros) représenté par 1.883.015 (un million huit cent quatre-vingt-trois
mille quinze) actions divisées en:

(a) 149.116 (cent quarante-neuf mille cent seize) Parts Sociales de classe A;
(b) 149.116 (cent quarante-neuf mille cent seize) Parts Sociales de classe B;
(c) 149.116 (cent quarante-neuf mille cent seize) Parts Sociales de classe C;
(d) 149.116 (cent quarante-neuf mille cent seize) Parts Sociales de classe D;
(e) 149.116 (cent quarante-neuf mille cent seize) Parts Sociales de classe E;
(f) 227.487 (deux cent vingt-sept mille quatre cent quatre-vingt-sept) Parts Sociales de classe F;
(g) 227.487 (deux cent vingt-sept mille quatre cent quatre-vingt-sept) Parts Sociales de classe G;
(h) 227.487 (deux cent vingt-sept mille quatre cent quatre-vingt-sept) Parts Sociales de classe H;
(i) 227.487 (deux cent vingt-sept mille quatre cent quatre-vingt-sept) Parts Sociales de classe I;
(j) 227.487 (deux cent vingt-sept mille quatre cent quatre-vingt-sept) Parts Sociales de classe J

119682

En application de l'Article 5.4 des Statuts, le Conseil d'Administration est autorisé et requis de mettre en oeuvre ladite

augmentation  de  capital,  intégrale  ou  partielle,  dans  une  période commençant  ce jour et  se terminant au  cinquième
anniversaire de la publication du présent acte au "Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations" pour toutes actions
autorisées qui n'ont pas encore fait l'objet d'une souscription. Le Conseil d'Administration décidera d'émettre des actions
représentant tout ou partie de l'augmentation de capital et acceptera les souscriptions auxdites actions.

En application de l'Article 5.5 des Statuts, le Conseil d'Administration est autorisé et requis de déterminer les condi-

tions relatives à toute souscription.

En application de l'Article 5.6 des Statuts, à chaque fois que le Conseil d'Administration prendra des mesures pour

mettre en oeuvre l'augmentation de capital, tel qu'il y est autorisé, l'Article 5.1 des Statuts sera modifié en conséquence
afin d'y refléter le résultat de l'augmentation de capital. Le Conseil d'Administration prendra toutes mesures nécessaires
ou autorisera quiconque à prendre les mesures nécessaires en vue de l'exécution et de la publication desdites modifica-
tions.

En application de l'Article 5.7 des Statuts, concernant l'autorisation d'augmenter le capital social et conformément à

l'article 32-3 (5) de la Loi sur les Sociétés Commerciales, le Conseil d'Administration est autorisé à renoncer à ou à
restreindre tous droits de souscription préférentielle des actionnaires existants pour la même période de cinq ans, et à
déterminer le montant de la prime d'émission devant être versée lors de ladite augmentation de capital.

3. Suite aux Résolutions et en conformité avec les Statuts, le Conseil d'Administration décide (i) de supprimer le droit

de souscription préférentiel des actionnaires de la Société, (ii) d'augmenter le capital social de la Société de EUR 26.585.790
(vingt-six millions huit cinq cent quatre-vingt cinq mille sept cent quatre vingt dix Euros) à EUR 26.663.875 (vingt-six
millions six cent soixante-trois mille huit cent soixante-quinze Euros) par l'émission de:

(a) 15.617 (quinze mille six cent dix-sept) Parts Sociales de classe F;
(b) 15.617 (quinze mille six cent dix-sept) Parts Sociales de classe G;
(c) 15.617 (quinze mille six cent dix-sept) Parts Sociales de classe H;
(d) 15.617 (quinze mille six cent dix-sept) Parts Sociales de classe I; et
(e) 15.617 (quinze mille six cent dix-sept) Parts Sociales de classe J;
de la Société ayant une valeur nominale de EUR 1 (un Euro) chacune et (iii) de nommer la partie présente en tant que

représentant du Conseil d'Administration de manière à enregistrer l'augmentation ainsi effectuée sous acte notarié.

4. L'augmentation de capital social de la Société et l'émission de 78.085 (soixante-dix huit mille quatre-vingt cinq)

nouvelles actions (les Nouvelles Actions) le 25 juin 2008 suite à des décisions du Conseil d'Administration comme établi
dans les Résolutions a été souscrite et payée en espèces.

5. L'augmentation de capital social de la Société et l'émission de 78.085 (soixante-dix huit mille quatre-vingt cinq)

Nouvelles Actions a été souscrite et payée pour par un apport en numéraire de EUR 78.085 (soixante-dix huit mille
quatre-vingt cinq Euros) répartis de la manière suivante:

Nouvel Actionnaire

Montant

Souscription

Tissa Vermögensverwaltung GmbH, ayant son siège social à Fünf Höfe, Kar-

dinal-Faulhaber-Str. 10, 80333 Munich, Allemagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

EUR 78.085

15.617 Parts Sociales

de classe F;

15.617 Parts Sociales

de classe G;

15.617 Parts Sociales

de classe H;

15.617 Parts Sociales

de classe I; et

15.617 Parts Sociales

de classe J.

L'ensemble de ces 78.085 (soixante-dix huit mille quatre-vingt cinq) Nouvelles Actions ont été entièrement payées

par le nouvel associé mentionné ci-dessus par une contribution en espèces, et le montant de l'augmentation de capital
de EUR 78.085 (soixante-dix huit mille quatre-vingt cinq Euros) est immédiatement mis à la libre disposition de la Société,
le preuve de cette mise à disposition ayant été rapportée au soussigné notaire.

L'apport ainsi fait à la Société par le souscripteur a été attribué en totalité au nominal du capital social de la Société.
En conséquence de l'augmentation du capital social et de l'émission des Nouvelles Actions, l'article 5.1 des Statuts est

modifié comme suit:

"5.1 Le capital social souscrit de la Société est fixé à EUR 26.663.875 (vingt-six millions six cent soixante-trois mille

huit cent soixante-quinze Euros) divisé en:

(a) 4.340.000 (quatre millions trois cent quarante mille) Actions de Classe A;
(b) 4.340.000 (quatre millions trois cent quarante mille) Actions de Classe B;
(c) 4.340.000 (quatre millions trois cent quarante mille) Actions de Classe C;

119683

(d) 4.340.000 (quatre millions trois cent quarante mille) Actions de Classe D;
(e) 4.340.000 (quatre millions trois cent quarante mille) Actions de Classe E;
(f) 992.775 (neuf cent quatre-vingt douze mille sept cent soixante-quinze) Actions de Classe F;
(g) 992.775 (neuf cent quatre-vingt douze mille sept cent soixante-quinze) Actions de Classe G;
(h) 992.775 (neuf cent quatre-vingt douze mille sept cent soixante-quinze) Actions de Classe H;
(i) 992.775 (neuf cent quatre-vingt douze mille sept cent soixante-quinze) Actions de Classe I; et
(j) 992.775 (neuf cent quatre-vingt douze mille sept cent soixante-quinze) Actions de Classe J."

<i>Estimation des frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société en

conséquence du présent acte sont estimés approximativement à EUR 2.200.- (deux mille deux cents euros).

Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, déclare qu'à la requête de la partie comparante, le présent acte a

été établi en anglais, suivi d'une version française. A la requête de cette même partie comparante, et en cas de divergences
entre les versions anglaise et française, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé, date qu'en tête des présentes, à Luxembourg.
Et après lecture faite aux mandataires de la partie comparante, ledit mandataire a signé ensemble avec le notaire

l'original du présent acte.

Signé: L. VAUCHEZ et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 21 juillet 2008. Relation: LAC/2008/30152. - Reçu trois cent quatre-vingt-dix euros

quarante-trois cents (0,50% = 390,43.- EUR).

<i>Le Receveur (signé): F. SANDT.

POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 août 2008.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2008124707/242/212.
(080145111) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2008.

EnerSys Luxembourg Finance Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 86.481.

Le bilan au 31 mars 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 01.10.2008.

Signature.

Référence de publication: 2008124761/9425/12.
Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 octobre 2008, réf. LSO-CV00106. - Reçu 99,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080145121) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2008.

Interstate Europe, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 141.872.

STATUTES

In the year two thousand and eight, on the nineteenth day of September,
Before the undersigned Maître Joseph ELVINGER, notary, residing professionally in Luxembourg, Grand Duchy of

Luxembourg,

There appeared:

Interstate Hotel Management System - Interstate Management Services S.e.n.c., a société en nom collectif (general

corporate partnership) duly incorporated and validly existing under the laws of Luxembourg, having its registered office
at 6C, Parc d'Activités Syrdall, L-5365 Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg, in process of registration with the Lu-
xembourg Registre de Commerce et des Sociétés (Trade and Companies Register),

Here represented by Régis Galiotto, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a power of attorney.
The said power of attorney, initialled ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, shall remain

annexed to the present deed for the purpose of registration.

119684

Such party, appearing in the capacity in which it acts, has requested the notary to draw up the following articles of

association (the "Articles") of a société à responsabilité limitée (private limited liability company) which is hereby incor-
porated:

TItle I.- Form - Name - Purpose - Duration - Registered office

Art. 1. Form
There is hereby formed a société à responsabilité limitée (private limited liability company) governed by Luxembourg

law as well as by the present Articles (the "Company").

Art. 2. Name
The Company's name is Interstate Europe.

Art. 3. Purpose
The Company's purpose is to invest, acquire and take participations and interests, in any form whatsoever, in any kind

of Luxembourg or foreign companies or entities and to acquire through participations, contributions, purchases, options
or in any other way any securities, rights, interests, patents and licenses or other property as the Company shall deem
fit, and generally to hold, manage, develop, encumber, sell or dispose of the same, in whole or in part, for such conside-
ration as the Company may think fit.

The Company may also enter into any financial, commercial or other transactions and grant to any company or entity

that form part of the same group of companies as the Company or is affiliated in any way with the Company, including
companies or entities in which the Company has a direct or indirect financial or other kind of interest, any assistance,
loan, advance or grant in favor of third parties any security or guarantee to secure the obligations of the same, as well as
borrow and raise money in any manner and secure by any means the repayment of any money borrowed.

Finally the Company may take any action and perform any operation which is, directly or indirectly, related to its

purpose in order to facilitate the accomplishment of such purpose.

Art. 4. Duration
The Company is formed for an unlimited duration.

Art. 5. Registered Office
The registered office of the Company is established in the city of Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg. It may be

transferred to any other place within the city of Munsbach by means of a resolution of the sole manager, or in case of
plurality of managers, by a decision of the board of managers in accordance with these Articles or to any other place in
the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders,
by a resolution taken by a vote of the majority of the shareholders representing at least seventy-five per cent (75%) of
the share capital.

The Company may have branches and offices abroad.

Title II.- Capital - Shares

Art. 6. Capital
The Company's share capital is set at USD 22,000 (twenty-two thousand US Dollars) divided into 22,000 (twenty-two

thousand) shares with a nominal value of USD 1 (one US Dollar) each, fully paid-up.

The share capital may be increased or reduced from time to time by a resolution of the sole shareholder, or in case

of plurality of shareholders, by a resolution taken by a vote of the majority of the shareholders representing at least
seventy-five per cent (75%) of the share capital.

Art. 7. Voting Rights
Each share is entitled to an identical voting right and each shareholder has voting rights commensurate to such sha-

reholder's ownership of shares.

Art. 8. Indivisibility of shares
Towards the Company, the shares are indivisible and the Company will recognize only one owner per share.

A rt. 9. Transfer of shares
The shares are freely transferable among shareholders of the Company or where the Company has a sole shareholder.
Transfers of shares to non shareholders are subject to the prior approval of the shareholders representing at least

seventy-five per cent (75%) of the share capital of the Company given in a general meeting.

Shares shall be transferred by instrument in writing in accordance with the law of August 10, 1915 concerning com-

mercial companies, as amended from time to time (the "Law").

Art. 10. Redemption of shares
The Company may redeem its own shares provided that the Company has sufficient distributable reserves for that

purpose or if the redemption results from a decrease of the Company's share capital.

119685

Title III.- Management

Art. 11. Appointment of the managers
The Company may be managed by one manager or several managers. Where more than one manager is appointed,

the Company shall be managed by a board of managers constituted by two different types of managers, namely type A
managers and type B managers.

No manager needs be a shareholder of the Company. The manager(s) shall be appointed by resolution of the sole

shareholder, or in case of plurality of shareholders by a resolution of the shareholders representing more than fifty per
cent (50%) of the share capital of the Company, as the case may be. The remuneration, if any, of the manager(s) shall be
determined in the same manner.

A manager may be removed, with or without cause at any time and replaced by resolution of the sole shareholder, or

in case of plurality of shareholders, by a resolution of the shareholders representing more than fifty percent (50%) of the
share capital of the Company, as the case may be.

Art. 12. Powers of the managers
All powers not expressly reserved by the Law or by these Articles to the sole shareholder, or in case of plurality of

shareholders, to the general meeting of shareholders, fall within the competence of the sole manager or the board of
managers, as the case may be.

The Company shall be bound by the signature of its sole manager, or in case of plurality of managers, by the joint

signature of at least one type A manager and one type B manager.

The sole manager or the board of managers, as the case may be, may delegate his/its powers for specific tasks to one

or several ad hoc agents who need not be shareholder(s) or manager(s) of the Company. The sole manager or the board
of managers will determine the powers and remuneration (if any) of the agent, and the duration of its representation as
well as any other relevant condition.

Art. 13. Board of managers
Where the Company is managed by a board of managers, the board may choose among its members a chairman. It

may also choose a secretary who need not be a manager or shareholder of the Company and who shall be responsible
for keeping the minutes of the board meetings.

The board of managers shall meet when convened by any one manager. Notice stating the business to be discussed,

the time and the place, shall be given to all managers at least 24 hours in advance of the time set for such meeting, except
when waived by the consent of each manager, or where all the managers are present or represented.

Meetings of the board of managers shall be held within the Grand-Duchy of Luxembourg.
Any manager may act at any meeting by appointing in writing or by any other suitable telecommunication means another

manager as his proxy. A manager may represent more than one manager.

Any and all managers may participate to a meeting by phone, videoconference, or any suitable telecommunication

means and allowing all managers participating in the meeting to hear each other at the same time. Such participation is
deemed equivalent to a participation in person.

A meeting of managers is duly constituted for all purposes if at the commencement of the meeting there are present

in person or by alternate at least one type A manager and at least one type B manager.

Decisions of the board of managers are validly taken by a resolution approved at a duly constituted meeting of managers

of the Company by the affirmative vote of the majority of the managers present or represented.

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at a meeting

of the board. Such resolutions may be signed in counterparts, each of which shall be an original and all of which, taken
together, shall constitute the same instrument.

Deliberations of the board of managers shall be recorded in minutes signed by the chairman or two managers. Copies

or extracts of such minutes shall be signed by the chairman or two managers.

Art. 14. Liability of the managers
No manager assumes any personal liability in relation with any commitment validly made by him in the name of the

Company in accordance with these Articles, by reason of his function as a manager of the Company.

Title IV.- Shareholder meetings

Art. 15. Sole shareholder
A sole shareholder assumes all powers devolved to the general meeting of shareholders in accordance with the Law.
Except in case of current operations concluded under normal conditions, contracts concluded between the sole sha-

reholder and the Company have to be recorded on minutes or drawn-up in writing.

119686

Art. 16. General meetings
General meetings of shareholders may be convened by the sole manager or the board of managers, as the case may

be, failing which by the statutory auditor or the supervisory board, if it exists, failing which by shareholders representing
more than fifty percent (50%) of the share capital of the Company.

Written notices convening a general meeting and setting forth the agenda shall be sent to each shareholder at least

24 hours before the meeting, specifying the time and place of the meeting.

If all the shareholders are present or represented at the general meeting, and state that they have been duly informed

on the agenda of the meeting, the general meeting may be held without prior notice.

Any shareholder may be represented and act at any general meeting by appointing in writing another person to act as

such shareholder's proxy, which person needs not be shareholder of the Company.

Resolutions of the general meetings of shareholders are validly taken when adopted by the affirmative vote of share-

holders representing more than fifty percent (50%) of the share capital of the Company. If the quorum is not reached at
a first meeting, the shareholders shall be convened by registered letter to a second meeting.

Resolutions will be validly taken at this second meeting by a majority of votes cast, regardless of the portion of share

capital represented.

However, resolutions to amend the Articles shall only be adopted by a resolution taken by a vote of the majority of

the shareholders, representing at least seventy-five percent (75%) of the share capital.

The holding of shareholders meetings is not compulsory as long as the number of shareholders does not exceed

twenty-five (25). In the absence of meetings, shareholder resolutions are validly taken in writing, at the same majority
vote cast as the ones provided for general meetings, provided that each shareholder receives prior to its written vote
and in writing by any suitable communication means, the whole text of each resolution to be approved.

When the holding of shareholders meetings is compulsory, a general meeting shall be held annually within the Grand-

Duchy of Luxembourg, at the registered office of the Company or at any other place as indicated in the convening notice,
on the third Thursday of June or on the following business day if such day is a public holiday.

Title V.- Financial year - Balance sheet - Profits - Audit

Art. 17. Financial year
The financial year of the Company starts on January 1st and ends on December 31, with the exception of the first

financial year that shall start today and end on December 31, 2008.

Art. 18. Annual accounts
Each year, as at the end of the financial year, the board of managers or the sole manager, as the case may be, shall

draw up a balance sheet and a profit and loss account in accordance with the Law, to which an inventory will be annexed,
constituting altogether the annual accounts that will then be submitted to the sole shareholder, or in case of plurality of
shareholders, to the general shareholders meeting.

Art. 19. Profits
The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortizations, charges and

provisions, such as approved by the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, by the general meeting of
the shareholders, represents the net profit of the Company.

Each year, five per cent (5%) of the net profit shall be allocated to the legal reserve account of the Company. This

allocation ceases to be compulsory when the legal reserve amounts to one tenth of the share capital, but must be resumed
at any time when it has been broken into.

The remaining profit shall be allocated by the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, by resolution

of the shareholders representing more than fifty per cent (50%) of the share capital of the Company, resolving to distribute
it proportionally to the shares they hold, to carry it forward, or to transfer it to a distributable reserve.

Art. 20. Interim dividends
Notwithstanding the above provision, the sole manager or the board of managers as the case may be, may decide to

pay interim dividends before the end of the current financial year, on the basis of a statement of accounts prepared by
the  board  of  managers  or  the  sole  manager,  as  the  case  may  be,  and  showing  that  sufficient  funds  are  available  for
distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realized profits since the end of the
last financial year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses
and sums to be allocated to a reserve established in accordance with the Law or the Articles.

Art. 21. Audit
Where the number of shareholders exceeds twenty-five (25), the supervision of the Company shall be entrusted to

a statutory auditor (commissaire) or, as the case may be, to a supervisory board constituted by several statutory auditors.

No statutory auditor needs be a shareholder of the Company.
Statutory auditor(s) shall be appointed by resolution of the shareholders representing more than fifty per cent (50%)

of the share capital of the Company and will serve for a term ending on the date of the annual general meeting of

119687

shareholders following his/their appointment. However his/their appointment can be renewed by the general meeting of
shareholders.

Where the conditions of article 35 of the law of December 19, 2002 concerning the Trade and Companies Register

as well as the accounting and the annual accounts of the undertakings are met, the Company shall have its annual accounts
audited by one or more qualified auditors (réviseurs d'entreprises) appointed by the general meeting of shareholders.
The general meeting of shareholders may however appoint a qualified auditor at any time.

Title VI.- Dissolution - Liquidation

Art. 22. Dissolution
The dissolution of the Company shall be resolved by the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, by

the general meeting of shareholders by a resolution taken by a vote of the majority of the shareholders, representing at
least seventy-five per cent (75%) of the share capital. The Company shall not be dissolved by the death, suspension of
civil rights, insolvency or bankruptcy of any shareholder.

Art. 23. Liquidation
The liquidation of the Company will be carried out by one or more liquidators appointed by the sole shareholder, or

in case of plurality of shareholders, by the general meeting of shareholders by a resolution of the shareholders taken by
a vote of the majority of the shareholders, representing at least seventy-five per cent (75%) of the share capital, which
shall determine his/their powers and remuneration. At the time of closing of the liquidation, the assets of the Company
will be allocated to the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, to the shareholders proportionally to
the shares they hold.

<i>Subscription - Payment

All the 22,000 (twenty two thousand) shares representing the entire share capital of the Company, have been entirely

subscribed by Interstate Hotel Management System - Interstate Management Services S.e.n.c. named above, and fully paid
up in cash, therefore the amount of USD 22,000 is as now at the disposal of the Company, proof of which has been duly
given to the notary by producing a blocked funds certificate.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about one thousand nine hundred Euros (1,900.-
Euro).

<i>Resolutions of the sole shareholder

Immediately after the incorporation of the Company, the sole shareholder representing the entirety of the subscribed

share capital passed the following resolutions:

1) - Mr Christopher Bennett, born on November 29, 1969, in Washington D.C. USA, residing at 1214 Delta Glen

Court, Vienna, VA 22182; and

- Mr Denis McCarthy, born on October 13, 1968, in USA, residing at 315 11th Street SE, Washington D.C. 20003;
are each appointed as type A managers of the Company for an undetermined duration;
2) - Mr Hermann-Günter Shommarz, born on November the 20th of 1970, in Amersfoorsthn South Africa, residing

professionally in 6C, Parc d'Activités Syrdall, L-5365 Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg; and

- Mr Stewart Kam-Cheong, born on July the 22nd of 1962, in Port-Louis Mauritius, residing professionally in 6C, Parc

d'Activités Syrdall, L-5365 Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg;

are each appointed as type B managers of the Company for an undetermined duration.
3) The registered office of the Company shall be established at 6C, Parc d'Activités Syrdall, L-5365 Munsbach.

Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same person and in case of
discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

In faith of which we, the undersigned Notary, have set hand and seal in the city of Luxembourg, on the day named at

the beginning of this document.

The document having been read to the holder of the power of attorney, said person signed with us, the Notary, the

present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le dix-neuf septembre
Par devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

A comparu:

119688

Interstate Hotel Management System - Interstate Management Services S.e.n.c., une société en nom collectif de droit

luxembourgeois, ayant son siège social au 6C, Parc d'Activités Syrdall, L-5365 Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg,
en cours d'immatriculation auprès Registre de Commerce et des Sociétés,

Ici représentée par Régis Galiotto, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée

sous seing privé.

La dite procuration paraphée ne varietur par la partie comparante et par le notaire instrumentant, restera annexée au

présent acte aux fins d'enregistrement.

La dite partie comparante, agissant es qualité, a requis le notaire instrumentant de dresser les statuts (les "Statuts")

d'une société à responsabilité limitée qui est ainsi constituée:

Titre I.- Forme - Dénomination - Objet - Durée - Siège social

Art. 1 

er

 . Forme

Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois ainsi que par les

présents Statuts (la "Société").

Art. 2. Dénomination
La dénomination de la Société est Interstate Europe.

Art. 3. Objet
L'objet de la Société est d'investir, d'acquérir, et de prendre des participations et intérêts, sous quelque forme que ce

soit, dans toutes formes de sociétés ou entités, luxembourgeoises ou étrangères et d'acquérir par des participations, des
apports, achats, options ou de toute autre manière, tous titres, sûretés, droits, intérêts, brevets et licences ou tout autre
titre de propriété que la Société juge opportun, et plus généralement de les détenir, gérer, développer, grever vendre
ou en disposer, en tout ou partie, aux conditions que la Société juge appropriées.

La Société peut également prendre part à toutes transactions y compris financières ou commerciales, d'accorder à

toute société ou entité appartenant au même groupe de sociétés que la Société ou affiliée d'une façon quelconque avec
la Société, incluant les sociétés ou entités dans lesquelles la Société a un intérêt financier direct ou indirect ou tout autre
forme d'intérêt, tout concours, prêt, avance, ou de consentir au profit de tiers des sûretés ou des garanties afin de garantir
les obligations des sociétés précitées, ainsi que d'emprunter ou de lever des fonds de quelque manière que ce soit et de
garantir par tous moyens le remboursement de toute somme empruntée.

Enfin la Société pourra prendre toute action et mener toutes opérations se rattachant directement ou indirectement

à son objet afin d'en faciliter l'accomplissement.

Art. 4. Durée
La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 5. Siège
Le siège social de la Société est établi dans la ville de Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré

en tout autre lieu de la commune de Munsbach par décision du gérant unique ou en cas de pluralité de gérants, par
décision du conseil de gérance conformément aux Statuts ou en tout autre lieu du Grand - Duché de Luxembourg par
résolution de l'associé unique, ou, en cas de pluralité d'associés, par une résolution de la majorité des associés représentant
plus de soixante-quinze pour cent (75%) du capital social de la Société.

La Société peut ouvrir des bureaux ou succursales à l'étranger.

Titre II.- Capital - Parts sociales

Art. 6. Capital
Le capital social est fixé à USD 22.000 (vingt deux mille Dollars américains), divisé en 22.000 (vingt deux mille) parts

sociales d'une valeur nominale de 1 USD (un Dollar américain) chacune entièrement libérées.

Le capital social peut être augmenté ou réduit par résolution de l'associé unique ou en cas de pluralité d'associés, par

résolution prise par un vote de la majorité des associés représentant au moins soixante-quinze pour cent (75%) du capital
social de la Société.

Art. 7. Droits de vote
Chaque part confère un droit de vote identique et chaque associé dispose de droits de vote proportionnels au nombre

de parts sociales qu'il détient.

Art. 8. Indivisibilité des parts
Les parts sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire par part sociale.

Art. 9. Transfert des parts
Les parts sont librement cessibles entre associés de la Société ou lorsque la Société a un associé unique.

119689

Les cessions de parts sociales aux tiers sont soumises à l'agrément préalable des associés représentant au moins

soixante-quinze pour cent (75%) du capital social de la Société, donné en assemblée générale.

Les cessions de parts sociales sont constatées par acte écrit conformément à la loi du 10 août 1915 concernant les

sociétés commerciales telle que modifiée (la "Loi").

Art. 10. Rachat des parts
La Société peut racheter ses propres parts sociales pour autant que la Société ait des réserves distribuables suffisantes

à cet effet ou que le rachat résulte de la réduction de son capital social.

Titre III.- Gérance

Art. 11. Nomination des gérants
La Société peut être gérée par un gérant unique ou plusieurs gérants. Dans le cas où plus d'un gérant est nommé, la

Société sera gérée par un conseil de gérance qui sera alors composé de deux catégories différentes de gérants, à savoir
des gérants de type A et des gérants de type B.

Aucun gérant n'a à être associé de la Société. Le(s) gérant(s) sont nommés par résolution de l'associé unique ou, en

cas de pluralité d'associés, par une résolution des associés représentant plus de cinquante pour cent (50%) du capital
social de la Société. La rémunération, le cas échéant, du ou des gérant(s) est déterminée de la même manière.

Un gérant peut être révoqué, pour ou sans justes motifs, à tout moment, et être remplacé par résolution de l'associé

unique ou, en cas de pluralité d'associés, par une résolution des associés représentant plus de cinquante pour cent (50%)
du capital social de la Société.

Art. 12. Pouvoirs des gérants
Tous  les  pouvoirs  non  expressément  réservés  par  la  Loi  ou  les  Statuts  à  l'associé  unique,  ou  en  cas  de  pluralité

d'associés, à l'assemblée générale des associés, sont de la compétence du gérant unique ou du conseil de gérance, le cas
échéant.

La Société est liée par la signature de son gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe

d'au moins un gérant de type A et un gérant de type B.

Le gérant unique ou le conseil de gérance, le cas échéant, peut déléguer son/ses pouvoirs pour des tâches spécifiques

à un ou plusieurs agents ad hoc, qui n'ont pas à être associé(s) ou gérant(s) de la Société. Le gérant unique ou le conseil
de gérance détermine les pouvoirs et rémunération (s'il y a lieu) des agents, la durée de leur mandat ainsi que toutes
autres modalités ou conditions de leur mandat.

Art. 13. Conseil de gérance
Lorsque la Société est gérée par un conseil de gérance, celui-ci peut choisir parmi ses membres un président. Le conseil

de gérance pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas être un gérant ou associé de la Société et qui sera en charge
de la tenue des minutes des réunions du conseil de gérance.

Le conseil de gérance se réunit sur convocation d'un gérant. La convocation détaillant les points à l'ordre du jour,

l'heure et le lieu de la réunion, est donnée à l'ensemble des gérants au moins 24 heures à l'avance, sauf lorsqu'il y est
renoncé, par chacun des gérants, ou lorsque tous les gérants sont présents ou représentés.

Les réunions du conseil de gérance doivent se tenir au Grand - Duché de Luxembourg.
Chaque gérant peut prendre part aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit ou par tout autre moyen

de communication adéquat un autre gérant pour le représenter. Un gérant peut représenter plus d'un gérant.

Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, vidéoconférence ou

par tout autre moyen de communication approprié et permettant à l'ensemble des gérants participant à la réunion de
s'entendre les uns les autres au même moment. Une telle participation est réputée équivalente à une participation phy-
sique.

Une réunion du conseil de gérance est dûment tenue, si au commencement de celle-ci, au moins un gérant de type A

et au moins un gérant de type B sont présents en personne ou représentés.

Lors d'une réunion du conseil de gérance de la Société valablement tenue, les résolutions dudit conseil sont prises par

un vote de la majorité des gérants présents ou représentés.

Les résolutions écrites approuvées et signées par l'ensemble des gérants ont le même effet que les résolutions prises

lors d'une réunion du conseil de gérance. Les résolutions peuvent être signées sur des exemplaires séparés, chacun d'eux
constituant un original et tous réunis constituant un seul et même acte.

Les délibérations du conseil de gérance sont consignées dans des minutes signées par le président ou par deux gérants.

Les copies ou extraits de ces minutes sont signés par le président ou par deux gérants.

Art. 14. Responsabilité des gérants
Aucun gérant n'engage sa responsabilité personnelle pour des engagements régulièrement pris par lui au nom de la

Société dans le cadre de ses fonctions de gérant de la Société et conformément aux Statuts.

119690

Titre IV.- Assemblée Générale des associés

Art. 15. Associé unique
Un associé unique exerce seul les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des associés conformément à la Loi.
Hormis les opérations courantes conclues à des conditions normales, les contrats conclus entre l'associé unique et la

Société doivent faire l'objet de procès-verbaux ou être établis par écrit.

Art. 16. Assemblées générales
Les assemblées générales d'associés peuvent être convoquées par le gérant unique ou, le cas échéant, par le conseil

de gérance, à défaut par le commissaire ou le conseil de surveillance s'il existe. A défaut, elles sont convoquées par les
associés représentant plus de cinquante pour cent (50%) du capital social de la Société.

Les convocations écrites à une assemblée générale indiquant l'ordre du jour sont envoyées à chaque associé au moins

24 heures avant l'assemblée en indiquant l'heure et le lieu de la réunion.

Si tous les associés sont présents ou représentés à l'assemblée générale et déclarent avoir été dûment informés de

l'ordre du jour de l'assemblée, l'assemblée générale peut se tenir sans convocation préalable.

Tout associé peut se faire représenter et agir à toute assemblée générale en nommant comme mandataire et par écrit

un tiers qui n'a pas à être associé de la Société.

Les résolutions de l'assemblée générale des associés sont valablement adoptées par vote des associés représentant

plus de cinquante pour cent (50%) du capital social de la Société. Si le quorum n'est pas atteint lors d'une première
assemblée, les associés seront convoqués par lettre recommandée à une deuxième assemblée.

Lors de cette deuxième assemblée, les résolutions sont valablement adoptées à la majorité des votes émis, quelle que

soit la portion du capital représentée.

Toutefois, les résolutions décidant de modifier les Statuts sont prises seulement par une résolution de la majorité des

associés représentant au moins soixante-quinze pour cent (75%) du capital social de la Société.

La tenue d'assemblées générales d'associés n'est pas obligatoire, tant que le nombre des associés ne dépasse pas vingt-

cinq (25). En l'absence d'assemblée, les résolutions des associés sont valablement prises par écrit à la même majorité des
votes exprimés que celle prévue pour les assemblées générales, et pour autant que chaque associé ait reçu par écrit, par
tout moyen de communication approprié, l'intégralité du texte de chaque résolution soumise à approbation, préalable-
ment à son vote écrit.

Lorsque la tenue d'une assemblée générale est obligatoire, une assemblée générale devra être tenue annuellement au

Grand-Duché de Luxembourg au siège social de la Société le troisième jeudi du mois de juin ou le jour ouvrable suivant
si ce jour est férié.

Titre V.- Exercice social - Comptes sociaux - Profits - Audit

Art. 17. Exercice social
L'exercice social de la Société commence le 1 

er

 janvier et se termine le 31 décembre, à l'exception du premier exercice

qui commence ce jour et se terminera le 31 décembre 2008.

Art. 18. Comptes annuels
Tous les ans, à la fin de l'exercice social, le conseil de gérance ou le gérant unique, le cas échéant, dresse un bilan et

un compte de pertes et profits conformément la Loi, auxquels un inventaire est annexé, l'ensemble de ces documents
constituant les comptes annuels sera soumis à l'associé unique ou en cas de pluralité d'associés à l'assemblé générale des
associés.

Art. 19. Bénéfice
Le solde du compte de pertes et profits, après déduction des dépenses, coûts, amortissements, charges et provisions,

tel qu'approuvé par l'associé unique, ou en cas de pluralité d'associés, par l'assemblée générale des associés, représente
le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent (5%) du bénéfice net est affecté à la réserve légale. Ces prélèvements cessent d'être

obligatoires lorsque la réserve légale atteint un dixième du capital social, mais devront être repris à tout moment jusqu'à
entière reconstitution.

Le bénéfice restant est affecté par l'associé unique ou en cas de pluralité d'associés, par résolution des associés re-

présentant plus de cinquante pour cent (50%) du capital social de la Société, décidant de sa distribution aux associés
proportionnellement au nombre de parts qu'ils détiennent, de son report à nouveau, ou de son allocation à une réserve
distribuable.

Art. 20. Dividendes intérimaires
Nonobstant ce qui précède, le gérant unique ou le conseil de gérance, le cas échéant, peut décider de verser des

dividendes intérimaires avant la clôture de l'exercice social sur base d'un état comptable établi par le conseil de gérance,
ou le gérant unique, le cas échéant, duquel doit ressortir que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution,
étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier

119691

exercice social augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des
sommes à affecter à une réserve conformément à la Loi ou aux Statuts.

Art. 21. Audit
Lorsque le nombre des associés excède vingt-cinq (25), la surveillance de la Société est confiée à un commissaire ou,

le cas échéant, à un conseil de surveillance constitué de plusieurs commissaires.

Aucun commissaire n'a à être associé de la Société.
Le(s) commissaire(s) sont nommés par une résolution des associés représentant plus de cinquante pour cent (50%)

du capital social de la Société jusqu'à l'assemblée générale annuelle des associés qui suit leur nomination. Cependant leur
mandat peut être renouvelé par l'assemblée générale des associés.

Lorsque les conditions de l'article 35 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés

ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises sont atteints, la Société confie le contrôle de ses comptes
à un ou plusieurs réviseur(s) d'entreprises désigné(s) par résolution de l'assemblée générale des associés. L'assemblée
générale des associés peut cependant nommé un réviseur d'entreprise à tout moment.

Titre VI.- Dissolution - Liquidation

Art. 22. Dissolution
La dissolution de la Société est décidée par l'associé unique, ou en cas de pluralité d'associés, par l'assemblée générale

des associés par une résolution prise par un vote positif de la majorité des associés représentant au moins soixante-quinze
pour cent (75%) du capital social de la Société. La Société n'est pas dissoute par la mort, la suspension des droits civils,
la déconfiture ou la faillite d'un associé.

Art. 23. Liquidation
La liquidation de la Société sera menée par un ou plusieurs liquidateurs désignés par l'associé unique, ou en cas de

pluralité d'associés, par l'assemblée générale des associés par une résolution prise par la majorité des associés représentant
au moins soixante-quinze pour cent (75%) du capital social de la Société, résolution qui déterminera leurs pouvoirs et
rémunérations. Au moment de la clôture de liquidation, les avoirs de la Société seront attribués à l'associé unique ou en
cas de pluralité d'associés, aux associés proportionnellement au nombre de parts qu'ils détiennent.

<i>Souscription - Paiement

L'intégralité des 22.000 (vingt deux mille) parts sociales représentant l'intégralité du capital social de la Société a été

entièrement souscrite par Interstate Hotel Management System - Interstate Management Services S.e.n.c. prénommée,
et a été intégralement libérée en numéraire. Le montant de USD 22.000 (vingt deux mille Dollars américains) est donc
à la disposition de la Société ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant par la production d'un certificat de blocage
de fonds.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, coûts ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui

sont mis à sa charge en raison de sa constitution, sont approximativement évalués à mille neuf cents Euros (1.900,- Euro).

<i>Résolutions de l'associé unique

Immédiatement après la constitution de la Société, l'associé unique, représentant la totalité du capital social souscrit,

a pris les résolutions suivantes :

1) - M. Christopher Bennett, né le 29 novembre 1969, à Washington D.C. Etats-Unis d'Amérique, résidant à 1214

Delta Glen Court, Vienne, VA 22182 ; et

- M. Denis McCarthy, né le 13 octobre 1968, USA, résidant à 315 11th Street SE, Washington, D.C. Etats-Unis d'Amé-

rique 200003 ;

sont chacun nommés gérants de type A de la Société pour une période indéterminée.
2) - M. Hermann-Günter Shommarz, né le 20 novembre 1970, à Amersfoorsthn, Afrique du Sud, résidant profession-

nellement au 6C, Parc d'Activités Syrdall, L-5365 Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg; et

- M. Stewart Kam-Cheong, né le 22 juillet 1962, à Port-Louis, Ile Maurice, résidant professionnellement au 6C, Parc

d'Activités Syrdall, L-5365 Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg;

sont chacun nommés gérants de type B de la Société pour une période indéterminée.
3) Le siège social de la Société est établi au 6C, Parc d'Activités Syrdall, L-5365 Munsbach.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, constate par la présente qu'à la requête de la personne comparante

le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française et qu'en cas de divergences entre le texte anglais et
français, la version anglaise prévaudra.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire, il a signé avec nous, notaire, le présent acte.

119692

Signé: R. GALIOTTO, J. ELVINGER
Enregistré à Luxembourg A.C., le 26 septembre 2008. Relation: LAC/2008/39088. Reçu à 0,5% : soixante-dix-sept

euros vingt-sept cents (77,27 €).

<i>Le Receveur ff. (signé): Franck SCHNEIDER.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 septembre 2008.

J. Elvinger.

Référence de publication: 2008125211/211/454.
(080145793) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2008.

Euro Révision S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2561 Luxembourg, 51, rue de Strasbourg.

R.C.S. Luxembourg B 73.019.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue à la date du 19 août 2008 que les Admi-

nistrateurs ont décidé de transférer le siège social de la société de Maison Cravatte, 1, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg,
à Maison Cravatte, au n° 51, rue de Strasbourg, L-2561 Luxembourg, à partir du 29 septembre 2008.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 août 2008.

<i>Pour le Conseil d'Administration
Signature

Référence de publication: 2008125113/1051/17.
Enregistré à Luxembourg, le 26 août 2008, réf. LSO-CT11745. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080145473) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2008.

GRP S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 475.525,00.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 94.388.

In the year two thousand and eight, on the thirty-first of July.
Before US Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

1) BRP-GL LIMITED, a company incorporated and organized under the laws of the British Virgin Islands, having its

registered office at Nerine house, Saint Georges Place, St Peter Port, Guernsey,

2) AGA-T L.P., a limited partnership incorporated and organized under the laws of Guernsey under registration number

930 and with registered office at Nerine House, St George's Place, St Peter Port, Guernsey,

3) ORH Holdings Limited, a company incorporated and organized under the laws of the British Virgin Island under the

number 576457 and with registered office at Trident Trust, Trident Chambers, Wickhams Cay, Road Town, Tortola,
British Virgin Islands,

4) Mr Timothy Powers Carden, a United States of America citizen, born on 18 June 1964 in North Carolina, USA,

with professional address at 10 avenue de la Grande Armée, 75017 Paris, France,

5) Mr Tom Anthony Stauber, a French citizen, born on 14 August 1966 in Cheltenham, Great Britain, with private

address at 44 rue Saint Denis, 75001 Paris, France,

6) Mrs Pascale Marianne Camille Rasmussen, born Stauber, a French and British citizen, born on 16 January 1968 in

Soroti, Ouganda, with private address at Flat no 14, 2nd Floor, Building no 4, Road 86, Maadi, Cairo, Egypt,

7) Mr Philip Bruce Gaillard, a French citizen, born on 9 May 1958 in Bethpage, USA, with private address at 10 rue de

Thann, 75017 Paris, France,

8) Mr Richard Robert Ward, a United States of America citizen, born on 1 December 1946. in New York, USA, with

private address at 6 rue Edmond Valentin, 75007 Paris, France,

all here represented by Mr Christophe GAMMAL, economist, residing in Luxembourg,
by virtue of seven proxies given in St. Peter Port, Guernsey, Paris and Cairo, on July 22, 23 and 24, 2008,
said proxies after signature "ne varietur" by the proxy holder and the undersigned notary shall remain attached to the

present deed to be filed at the same time with the registration authorities,

119693

Such appearing parties, through their representative, have requested the notary to state that:
I. The appearing parties are the only shareholders of GRP S.à r.l., a private limited liability company incorporated and

organized under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at L-2449 Luxembourg, 15,
boulevard Royal, which is registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 94.388 (the
Company).

The Company was incorporated on 2 July 2003 pursuant to a deed of Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, then

notary residing in Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N o 802 dated 31 July
2003 and its articles of association (the Articles) have been amended several times and for the last time on 22 October
2007 pursuant to a deed of Maître Martine SCHAEFFER, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
N o 2991 dated 24 December 2007.

II. The agenda of the meeting is as follows:
1. Transfer of the registered office from 15, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg to 41, avenue de la Gare, L-1611

Luxembourg.

2. Reduction of the share capital of the Company by an amount of EUR 37,500.- (thirty-seven thousand five hundred

euro) in order to bring the share capital of the Company from its present amount of EUR 513,025.- (five hundred and
thirteen thousand twenty-five euro) to EUR 475,525.- (four hundred and seventy-five thousand five hundred and twenty-
five euro) by way of cancellation of all the 500 (five hundred) Class C shares, 500 (five hundred) Class D shares, and 500
(five hundred) Class E shares of the Company currently held by the Shareholders, with a payment in cash to the Share-
holders.

3. Subsequent amendment of Article 6 of the Articles in order to reflect the reduction of the share capital specified

under item 2. above.

4. Amendment to the share register of the Company in order to reflect the above-mentioned changes with power

and authority given to any manager of the Company to proceed on behalf of the Company to the registration in the share
register of the Company of the reduction of the share capital specified under item 2. above.

5. Miscellaneous.
III. the Sole Shareholder takes the following resolutions:

<i>First resolution

The registered office is transferred from 15, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg to 41 avenue de la Gare, L-1611

Luxembourg.

<i>Second resolution

The Shareholders resolve to reduce and it hereby reduce the share capital of the Company by an amount of EUR

37,500.- (thirty-seven thousand five hundred euro) in order to bring the share capital of the Company from its present
amount of EUR 513,025.- (five hundred and thirteen thousand twenty-five euro) to EUR 475,525.- (four hundred and
seventy-five thousand five hundred and twenty-five euro) by way of cancellation of all the 500 (five hundred) Class C
shares, 500 (five hundred) Class D shares, and 500 (five hundred) Class E shares of the Company currently held by the
Shareholders, with a payment in cash to the Shareholders in an aggregate amount of EUR 37,500.- (thirty-seven thousand
five hundred euro).

The Shareholders resolve to record that the shareholding in the Company is further to the above share capital re-

duction as follows:

1. AGA-T L.P., prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.750 Class B shares

2. ORH Holdings Limited, prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.183 Class B shares

3. Mr Timothy Powers Carden, prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.522 Class B shares

4. Mr Tom Anthony Stauber, prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

761 Class B shares

5. Mrs Pascale Marianne Camille Rasmussen, prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

761 Class B shares

6. Mr Philip Bruce Gaillard, prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.522 Class B shares

7. Mr Richard Robert Ward, prenaned . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.522 Class B shares

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19.021 shares

<i>Third resolution

As a consequence of the preceding resolution, the Shareholders resolve to amend Article 6 of the Articles, so that it

shall henceforth read as follows:

" Art. 6. The Company's capital is set at four hundred and seventy-five thousand five hundred and twenty-five euro

(EUR 475,525.-) represented by nineteen thousand twenty-one (19,021) shares with a par value of twenty-five euro (EUR
25.-) each divided in one (1) class B shares.

Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to the number

of shares in existence, provided, however, that:

119694

(i) the dividends and liquidation profit paid to the holder(s) of the class B shares shall, after the deduction of a pro rata

share of the Company's liabilities and to the extent of the existence of distributable profits, be equal to the return on the
(in) direct investment made by the Company in BRP LUX 1, S.à r.l."

<i>Fourth resolution

The Meeting resolves to amend the share register of the Company in order to reflect the above-mentioned changes

and hereby grants power and authority to any manager of the Company to proceed on behalf of the Company to the
registration in the share register of the Company of the above reduction of the share capital of the Company.

<i>Estimate of costs

The amount of the expenses in relation to the present deed are estimated to be approximately one thousand four

hundred (EUR 1,400.-) euro.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing

parties, the present deed is worded in English followed by a French version. At the request of the same appearing parties,
in case of discrepancies between the English text and the French text, the English text shall prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxy of the appearing parties, the said proxy signed together with the notary

the present original deed.

Suit la version francaise du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le trente et un juillet.
Par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) BRP-GL LIMITED, une société constituée et existant sous les lois des Iles Vierges Britanniques, siege social à Nerine

house, Saint Georges Place, St Peter Port, Guernsey,

2) AGA-T L.P., un "limited partnership" constitué et existant sous les lois de Guernsey, enregistrée sous le numéro

930 et avec siège social au Nerine House, St George's Place, St Peter Port, Guernsey,

3) ORH Holdings Limited, une société constituée et existant sous les lois des Iles Vierges Britanniques sous le numéro

576457 et avec siège social à Trident Trust, Trident Chambers, Wickhams Cay, Road Town, Tortola, Iles Vierges Bri-
tanniques,

4) Monsieur Timothy Powers Carden, un citoyen américain, né le 18 juin 1964 en Caroline du Nord, USA, avec adresse

professionnelle au 10, avenue de la Grande Armée, 75017 Paris, France,

5) Monsieur Tom Anthony Stauber, un citoyen français, né le 14 août 1966 à Cheltenham, Grande Bretagne, avec

adresse privée au 44, rue Saint Denis, 75001 Paris, France,

6) Madame Pascale Marianne Camille Rasmussen, née Stauber, une citoyenne française et britannique, née le 16 janvier

1968 à Soroti, Ouganda, avec adresse privée au Flat no 14, 2nd Floor, Building no 4, Road 86, Maadi, Cairo, Egypte,

7) Monsieur Philip Bruce Gaillard, un citoyen français, né le 9 mai 1958 à Bethpage, USA, avec adresse privée au 10

rue de Thann, 75017 Paris, France,

8) Monsieur Richard Robert Ward, un citoyen américain, né le 1 

er

 décembre 1946 à New York, USA, avec adresse

privée au 6 rue Edmond Valentin, 75007 Paris, France,

Toutes représentées par Monsieur Christophe GAMMAL, économiste, demeurant à Luxembourg,
en vertu de huit procurations données à St. Peter Port, Guernesey, Paris et Le Caire, les 22, 23 et 24 juillet 2008.
Lesdites procurations, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire de la partie comparante et le notaire

instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Les parties comparantes, représentées comme décrit ci-dessus, ont requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I. Les parties comparantes sont les seuls associés de GRP S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxem-

bourgeois,  ayant  son  siège  social  à  L-2449  Luxembourg,  15,  boulevard  Royal,  immatriculée  auprès  du  Registre  de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 94.388 (la Société).

La Société a été constituée le 2 juillet 2003 par un acte de Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, alors notaire de

résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N 

o

 802 du 31 juillet 2003 et ses

statuts (les Statuts) ont étés modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois le 22 octobre 2007 par un acte de Maître
Martine SCHAEFFER, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N 

o

 2991 du 24 décembre 2007.

II. L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
1. Transfert du siège social du 15 boulevard Royal, L-2449 Luxembourg au 41, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg.
2. Réduction du capital social de la Société d'un montant de EUR 37.500,- (trente-sept mille cinq cents euros) afin de

porter le capital social de la Société de son montant actuel de EUR 513.025,- (cinq cent treize mille vingt-cinq euros) à
un montant de EUR 475.525,- (quatre cent soixante-quinze mille cinq cent vingt-cinq euros), par voie d'annulation de

119695

toutes les 500 (cinq cents) parts sociales de classe C, 500 (cinq cents) parts sociales de classe D et 500 (cinq cents) parts
sociales de classe E de la Société actuellement détenues par les Associés, avec un payement en espèces aux Associés.

3. Modification consécutive de l'article 6 des Statuts de la Société afin d'y refléter la réduction du capital social men-

tionnée sous le point 2. ci-dessus.

4. Modification du registre des parts sociales de la Société afin d'y faire figurer les modifications qui précèdent avec

pouvoir et autorité donnés à tout gérant de la Société de procéder pour le compte de la Société à l'inscription dans le
registre des parts sociales de la Société de la réduction de capital mentionnée sous le point 2. ci-dessus.

5. Divers.
III. Les Associés ont adopté les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le siège social est transféré du 15 boulevard Royal, L-2449 Luxembourg au 41, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg.

<i>Deuxième résolution

Les Associés décident de réduire et réduisent par les présentes le capital social de la Société d'un montant de EUR

37.500,- (trente-sept mille cinq cents euros) afin de porter le capital social de la Société de son montant actuel de EUR
513.025,- (cinq cent treize mille vingt-cinq euros) à un montant de EUR 475.525,- (quatre cent soixante-quinze mille cinq
cent vingt-cinq euros), par voie d'annulation de toutes les 500 (cinq cents) parts sociales de classe C, 500 (cinq cents)
parts sociales de classe D et 500 (cinq cents) parts sociales de classe E de la Société actuellement détenues par les Associés,
avec un payement en espèces aux Associés d'un montant global de EUR 37.500,- (trente-sept mille cinq cents euros).

Les Associés décident d'enregistrer que l'actionnariat dans la Société est, suite à la réduction de capital ci-dessus, le

suivant:

1. AGA-T L.P., préqualifiée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.750 Parts de classe B

2. ORH Holdings Limited, préqualifiée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.183 Parts de classe B

3. Mr Timothy Powers Carden, préqualifié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.522 Parts de classe B

4. Mr Tom Anthony Stauber, préqualifié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

761 Parts de classe B

5. Mrs Pascale Marianne Camille Rasmussen, préqualifiée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

761 Parts de classe B

6. Mr Philip Bruce Gaillard, préqualifié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.522 Parts de classe B

7. Mr Richard Robert Ward, préqualifié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.522 Parts de classe B

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19.021 Parts

<i>Troisième résolution

Suite à la résolution qui précède, les Associés décident de modifier l'article 6 des Statuts de sorte qu'il aura désormais

la teneur suivante:

" Art. 6. Le capital social de la Société est fixé à quatre cent soixante-quinze mille cinq cent vingt-cinq euros (EUR

475.525,-) représenté par dix-neuf mille vingt et une (19.021) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros
(EUR 25,-) chacune, divisées en une (1) classe de parts sociales B.".

Chaque part sociale donne droit à une fraction de l'actif et des bénéfices de la Société en proportion directe au nombre

des parts sociales existantes, à condition toutefois que:

(i) les dividendes et le boni de liquidation payés au(x) détenteur(s) des parts sociales de classe B seront égaux, après

déduction du passif de la Société au prorata des parts sociales et dans la mesure où des bénéfices distribuables existent,
aux profits réalisés sur l'investissement (in)direct fait par la Société dans BRP LUX 1, S.à r.l."

<i>Quatrième résolution

Les Associés décident de modifier le registre des parts sociales de la Société afin d'y faire figurer les modifications qui

précèdent, et donne pouvoir et autorité à tout gérant de la Société de procéder, pour le compte de la Société, à l'in-
scription de la réduction de capital dans le registre des parts sociales de la Société.

<i>Estimation des frais

Le montant des dépenses relatives au présent acte est estimé approximativement à mille quatre cents (EUR 1.400,-)

euros.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête des parties comparantes, le présent acte

est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française. A la demande desdites parties comparantes, il est précisé qu'en
cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, celui-ci a signé le présent acte

avec le notaire.

Signé: C. Gammal et M. Schaeffer.

119696

Enregistré à Luxembourg A.C., le 5 août 2008. LAC/2008/32659 - Reçu douze euros (12,- €).

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

Pour expédition conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 septembre 2008.

M. Schaeffer

Référence de publication: 2008125174/5770/199.
(080146094) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2008.

ESO Capital Luxembourg Holdings II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 352.500,00.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 133.069.

<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique en date du 23 septembre 2008

Conformément aux résolutions prises par l'associé unique, en date du 23 septembre 2008, il a été décidé:
- D'accepter la démission, avec effet immédiat, de Madame Catherine Koch, avec adresse professionnelle 8-10, rue

Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, de sa fonction de gérant B.

- De pourvoir au poste de gérant B, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée, la personne suivante:
* Monsieur Dimitri Holderbach, avec adresse professionnelle 412F, route d'Esch, L-1030 Luxembourg.
Dès lors le conseil de gérance se compose des personnes suivantes:
- Monsieur Michael Tose, gérant A;
- Monsieur Frédéric Berthier, gérant A;
- Monsieur Flavio Marzona, gérant B;
- Monsieur Dimitri Holderbach, gérant B.
De transférer avec effet immédiat le siège social de la société du 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg au 412F,

route d'Esch, L-1030 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 septembre 2008.

<i>Pour ESO Capital Luxembourg Holdings II S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2008125123/1005/28.
Enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2008, réf. LSO-CU08725. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080145294) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2008.

SSCP Aero Holdings SCA, Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 139.744.

In the year two thousand and eight on the twenty-fifth of August.
Before Maître Martine Schaeffer, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of SSCP AERO HOLDINGS SCA, a société en com-

mandite par actions, having its registered office at 46A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B. 139.744, incorporated
pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, dated 16 June 2008 (the "Company"),
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on 17 July 2008 page 1763 number 84595.

The meeting is opened at six p.m., Mr Raymond THILL, maître en droit, with professional address at 74, avenue Victor

Hugo, L-1750 Luxembourg, being in the chair.

The Chairman appoints as secretary of the meeting Mrs Muriel TRAP, private employee, with professional address at

74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

The meeting elects as scrutineer Mrs Corinne PEYRON, private employee, with professional address at 74, avenue

Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

The bureau formed, the Chairman declared and requested the notary to state that:

119697

I.- The shareholders present or represented and the number of shares held by them are indicated on an attendance

list. This list and the proxies, after having been signed by the appearing persons and the undersigned notary, will remain
attached to the present deed for registration purposes.

II.- This attendance list shows that out of 80,000 shares of the Company, 8,000 Unlimited Shares as well as 72,000

Limited Shares representing 100% of the share capital of the Company, are represented at the present extraordinary
general meeting so that the meeting can validly decide on all the issues of the agenda which are known by the shareholders.

III.- All present or represented shareholders of the Company declare to have been duly informed of the holding of the

present meeting and of its agenda and decide unanimously to waive all convening notices procedure in relation to this
meeting.

IV. - The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1. Decision to convert all the existing 39,999 Class B Shares and 1 Class C Share into non-voting preferred shares in

accordance with the law of August 10th, 1915 on commercial companies as amended (the «Law»);

2. Decision to amend article 5 of the articles of association of the Company (the "Articles") so as to reflect the above

resolution;

3. Decision to amend article 7 of the Articles regarding the transfer of shares;
4. Decision to amend article 21 of the Articles regarding the distribution of profits;
5. Decision to amend article 22 of the Articles regarding the dissolution and liquidation of the Company;
6. Decision to insert a new article 9 in the Articles providing for leaver provisions in the Articles;
7. Decision to insert a new article 10 in the Articles in order to provide for drag-along provisions in the Articles;
8. Decision to insert a new article 11 in the Articles in order to provide for tag-along provisions in the Articles;
9. Decision to insert a new article 27 in the Articles providing for definitions and interpretation provisions in the

Articles;

10. Decision to subsequently renumber the Articles; and
11. Miscellaneous.
After due and careful deliberation, the following resolutions are taken unanimously:

<i>First resolution

The  Shareholders  resolve  to  convert  all  the  existing  39,999  Class  B  Shares  and  1  Class  C  Share  into  non-voting

preferred shares in accordance with the Law.

<i>Second resolution

The Shareholders resolve to amend article 5 of the Articles so as to reflect the above resolution, which shall read now

as follows:

" 5. Share capital.
5.1 The subscribed capital is fixed at eighty thousand Euro (EUR 80,000), represented by eight thousand (8,000) shares

of Unlimited Shareholders ("actions de commandite", herein defined as "Unlimited Shares") and seventy-two thousand
(72,000) shares of Limited Shareholders ("actions de commanditaire", herein defined as "Limited Shares") whereof thirty-
two thousand (32,000) are voting Class A Shares, thirty-nine thousand nine hundred and ninety-nine (39,999) are non
voting preferred Class B Shares and one (1) is a non voting preferred Class C Share (the voting Class A Shares are together
referred as the "Ordinary Shares" and the non voting preferred Class B Shares and the non voting preferred Class C
Shares are together referred as the "Preferred Shares"); (the Limited Shares together, with the Unlimited Shares, are
together referred as the "Shares"), with a par value of one Euro (EUR 1) each.

Voting rights:
5.2 Ordinary Shares and Unlimited Shares have one vote each at meetings of the Shareholders.
5.3 Preferred Shares:
5.3.1 Preferred Shares are non-voting shares but shall be entitled to vote in the following matters as defined in article

46 (1) of the Law:

(a) the issue of new Shares carrying preferential rights;
(b) the determination of the preferential cumulative dividend attaching to the non-voting Shares;
(c) the conversion of non-voting Preferred Shares into Ordinary Shares or Unlimited Shares;
(d) the reduction of the share capital of the Company;
(e) any change to the Company's object;
(f) the issue of convertible bonds;
(g) the dissolution of the Company before its term;
(h) the transformation of the Company into a Company of another legal form.

119698

5.3.2 According to article 46 (2) of the Law, Preferred Shares shall have the same voting right as the holders of Ordinary

Shares and Unlimited Shares at all Shareholders meetings if, despite the existence of profits available for that purpose,
the preferential cumulative dividends (as set out in article 24) have not been paid in their entirety for any reason what-
soever for a period of two successive financial years and until such time as all cumulative dividends shall have been received
in full. The Preferred Shares retain these rights until all such dividends have been paid.

5.3.3 According to article 44 of the Law, Preferred Shares shall also be given the right to vote on all matters:
(a) if the issued Preferred Shares should have come to represent more than 50% of the total issued and outstanding

share capital;

(b) if the right to a preferential and cumulative dividend as provided for in article 44 (1) 2) of the Law and established

in article 21.1.2, should no longer be granted or removed;

(c) if the preferential right on liquidation as provided for in article 44 of the Law and established in article 21.1.2, should

not be granted or removed.

5.4 At anytime the shareholding of the General Partner in the Company shall represent at least 10% of the total share

capital of the Company

5.5 Any share premium paid by a Shareholder at the moment of issuance of Shares by the Company, whether at

incorporation or at the moment of a capital increase, shall be, unless decided otherwise by the j general meeting of the
Shareholders, paid into a special share premium account to be created at the moment of such subscription, which shall
be exclusively relating to the shares subscribed by such Shareholder. In the event of transfer of Shares by a Shareholder,
the share premium relating to such Shares shall simultaneously be transferred together with the Shares being assigned.
Any share premium paid into a specific share premium \ account shall not be reimbursed to any Shareholder other than
the holder of the Shares to which the said share premium relates.

5.6 The Company can repurchase its own Shares within the limits set by the Law."

<i>Third resolution

The Shareholders resolve to amend article 7 of the Articles regarding the transfer of shares, which shall read now as

follows:

" 7. Transfer of shares.
7.1 The Unlimited Shares are freely transferable.
7.2 Any transfer of Limited Shares to the existing Shareholders or to any third party shall require the prior written

approval of the General Partner and shall be made in accordance with the transfer provisions of an investment agreement
that may be entered into between the Company and its Shareholders.

7.3 Each Shareholder agrees that it will not pledge or grant a security interest in any of its Shares without the prior

written consent of the General Partner and only in accordance with the provisions of an investment agreement that may
be entered into between the Company and its Shareholders.

7.4 In addition, the Shareholders shall observe any transfer provisions or restrictions, which may exist by virtue of an

investment agreement that may be entered into between the Company and its Shareholders."

<i>Fourth resolution

The Shareholders resolve to amend article 21 of the Articles regarding the distribution of profits, which shall read

now as follows:

" 21. Distribution of profits.
21.1 The annual net profit shall be allocated as follows:
21.1.1 Each year at least 5% of the net profits has to be allocated to the legal reserve account. This allocation is no

longer mandatory if and as long as such legal reserve amounts to at least 10% of the capital of the Company.

21.1.2 After allocation to the legal reserve, the general meeting of Shareholders determines the appropriation and

distribution of net profits, provided that dividend payments to the Shareholders shall be allocated to the Shareholders in
accordance with an investment agreement that may be entered into between the Company and its Shareholders, it being
understood that the holder(s) of Preferred Shares is/are entitled to a preferred cumulative annual dividend per Preferred
Share which shall be calculated in accordance with an investment agreement that may be entered into between the
Company and its Shareholders.

21.2 The distribution of dividends shall be proposed by the General Partner and approved by the general meeting of

Shareholders, subject to article 21.1.2.

21.3 The General Partner may resolve to pay interim dividends in accordance with the terms prescribed by Law and

in accordance with the distribution provisions of an investment agreement that may be entered into between the Company
and its Shareholders and pursuant to the provisions of article 21.1.2 above."

<i>Fifth resolution

As a consequence of the above, the Shareholders resolve to amend article 22 of the Articles regarding the dissolution

and liquidation of the Company, which shall read now as follows:

" 22. Dissolution, liquidation.

119699

22.1 Subject to article 16 of the Articles, the Company may be dissolved by a resolution of the Shareholders voting in

the same quorum and majority as for the amendment of the Articles.

22.2 In the event of death or dissolution of the General Partner, as well as in the case of its legal incapacity or inability

to act, the Company shall not be dissolved and the Supervisory Board may appoint an administrator, who may or may
not be a Shareholder, who shall adopt urgent measures and those of ordinary administration until the general meeting is
held. The administrator shall, within fifteen days of his appointment, convene the general | meeting in accordance with
the procedures in the Articles. It shall be liable only for the performance of its mandate.

22.3 In the event of dissolution of the Company, liquidation shall be carried out by the General Partner.
22.4 After payment of all the debts of and charges against the Company and the expenses of liquidation, the net

liquidation proceeds shall be distributed to the Shareholders in accordance with the distribution provisions provided for
in an investment agreement that may be entered into between the Company and its Shareholders."

<i>Sixth resolution

The Shareholders resolve to insert a new article 9 in the Articles providing for leaver provisions in the Articles, which

shall read now as follows:

" 9. Compulsory transfers.
9.1. Leaver provisions
Certain compulsory transfers apply in case of leaver provisions in accordance with the provisions of investment agree-

ment(s) entered into from time to time between the Company and its Shareholders. Such transfers are compulsory on
the Managers which are subject to such leaver provisions. The Managers are thus bound to transfer their shares to Stirling,
or at Stirling's election, to an entity acting as a warehouse. The circumstances where such leaver provisions apply, the
determination of a "good leaver" and a "bad leaver", as well as the price for the transfer of the relevant Shares by the
relevant Manager shall be applied and determined in accordance with the provisions of investment agreement(s) entered
into from time to time between the Company and its Shareholders.

9.2. Call Option
Immediately upon termination of the relevant employment or management relationship for any reason, Stirling (or any

other entity of the SSCP Group, as may be designated by Stirling) shall have the right to purchase from the relevant
Manager all (but not less than all) his Ordinary Investment (the "Leaver Investment"), and in such case the relevant Manager
shall have the obligation to sell such Leaver Investment to Stirling (or any other entity of the SSCP Group, as may be
designated by Stirling), subject to compliance with the Law (the "Call Option").

9.2.1. Exercise of the Call Option
A Call Option shall be exercised only by the delivery by the Stirling to the relevant Manager of the Option Notice at

any time during the Option Period.

9.2.1. The Leaver Investment shall be transferred free from any Encumbrance and with all rights of the relevant Leaver

Investment thereto, as at the date of Option Completion.

9.2.3. The price applicable to the Leaver Investment (the "Option Price") shall be determined in accordance with the

provisions of investment agreement(s) entered into from time to time between the Company and its Shareholders.

9.3. Change of control
If the Company transfers shares of Microtecnica, Bidco or BidCo Post-Merger in favour of third party purchaser(s)

(including, for the avoidance of doubt, Affiliate(s) of Stirling), which would result in the Company holding less than 50%
of the voting rights in Microtecnica, Bidco or Bidco Post-Merger, then Stirling shall have the right to exercise the Call
Option."

<i>Seventh resolution

The Shareholders resolve to insert a new article 10 in the Articles in order to provide for drag-along provisions in the

Articles, which shall read as follows:

" 10. Drag along rights.
10.1 Should Stirling (the "Dragging Shareholder") contemplate to transfer its Ordinary Shares to one or more third

parties (for purposes of this clause third parties shall include Affiliates of Stirling), which shall result in a Change of Control,
then Stirling shall be entitled to require the Managers (the "Dragged Shareholder") to transfer to the same parties and
the Managers shall be bound to transfer to the same parties, all (but not less than all) of their respective Ordinary
Investment on the same terms and conditions as the transfer by the Dragging Shareholder (the "Drag Along Rights"), if
each of the following conditions are satisfied:

(a) a notice in writing (a "Drag Notice") has been issued to the Dragged Shareholder, specifying:
(i) the main terms of the contemplated transaction;
(ii) the proposed date of the transfer; and
(iii) the name(s) of the proposed transferee(s) of the Ordinary Investment and the person controlling the transferee

(s).

119700

10.2 The Drag Notice will lapse if the Dragging Shareholder's Ordinary Investment is not sold within 90 (ninety) days

after the date the Drag Notice is served, unless an extension to the Drag Notice is served within this 90-day period. Any
such extension of this 90-days period shall not exceed 60 (sixty) days.

10.3 If the Dragged Shareholder fails to offer and make available his Ordinary Investment to the proposed transferee

(s) within a period of 15 (fifteen) days of the proposed date set out in the Drag Notice (or any other date specified in
writing by the Dragging Shareholder to the Dragged Shareholder), then Stirling shall have the power and the duty to fulfil
the obligations for and on behalf of the Dragged Shareholder. For this purpose the Shareholders hereby agree that each
Shareholder grant an unconditional and irrevocable power of attorney to Stirling to act on behalf of the Dragged Share-
holder and transfer the Ordinary Investment of the Dragged Shareholder to the proposed transferee(s). The General
Partner shall register the transfer in the share register of the Company after which the validity of such transfer(s) shall
not be questioned by any person."

<i>Eighth resolution

The Shareholders resolve to insert a new article 11 in the Articles in order to provide for TAG-ALONG provisions

in the Articles, which shall read as follows:

" 11. Tag along rights.
11.1 If Stirling (the "Tagged Shareholder") intends to transfer all or part of its Ordinary Shares to one or more third

parties (to the purpose of this clause third parties shall include Affiliates of Stirling), which shall result in a Change of
Control, the Managers (the "Tagging Shareholder") shall be entitled to transfer to the same parties all (but not less than
all) of their respective Ordinary Investment on the same terms and conditions as the transfer by the Tagged Shareholder
(the "Tag Along Rights").

11.2 In case of application of the Tag Along Rights pursuant to clause 11.1 above, the Tagged Shareholder shall give

notice in writing (a "Tag Notice") to the Tagging Shareholder, specifying:

(a) the Ordinary Investment which it intends to transfer (the "Relevant Investment");
(b) the name(s) of the proposed transferee(s) of the Relevant Investment and any person controlling the transferee

(s); and

(c) the terms of the transfer.
11.3 Should the Tagging Shareholder wish to dispose of his Ordinary Investment on substantially the same terms as

specified in the Tag Notice, he shall within 10 (ten) Business Days of the date of the Tag Notice notify the Tagged
Shareholder in writing.

11.4 The Tagged Shareholder shall not dispose of the Relevant Investment unless it has:
(a) given a Tag Notice in accordance with clause 11.2 not less than 20 (twenty) Business Days before the proposed

disposal; and

(b) procured, on the same terms as contained in the Tag Notice, the disposal of the Ordinary Investment of the Tagging

Shareholder who has given due notice under this clause.

11.5 The Tag Notice will lapse if the Relevant Investment is not sold within 90 (ninety) days after the date the Tag

Notice is served, unless an extension to the Tag Notice is served within this 90-day period. Any such extension of this
90-day period shall not exceed 60 (sixty) days."

<i>Ninth resolution

The Shareholders resolve to insert a new article 27 in the Articles providing for definitions and interpretation provisions

in the Articles, which shall read now as follows:

" 27. Definitions and interpretation. Unless the context otherwise requires, the singular shall include the plural and

vice versa.

Affiliate means, in relation to a company, any Subsidiary of it or any Holding Company of it or any other Subsidiary of

any such Holding Company;

Bad Leaver means the circumstances under which a Manager is determined to be a "bad leaver" in accordance with

the provisions of an investment agreement that may be entered into between such Manager and the Company from time
to time;

Bidco means Partenza Aviazione S.r.l., a company organized and existing under the laws of Italy, with registered office

at Galleria Passarella 1, Milan, Italy, having a subscribed and paid-in capital equal to Euro 10,000, enrolled with the register
of Enterprises of Milan and tax code No. 06233590964;

Bidco Post-Merger means the company resulting from the merger of Bidco into Microtecnica;
Business Day means any day other than a Saturday, Sunday or a day on which commercial banks located in Luxembourg

are required or authorized to close;

Change of Control means, in relation to the Company, any event resulting in Stirling ceasing to have, directly or

indirectly, the right to appoint or remove the majority of the directors of the General Partner or other equivalent officers
of the Company;

119701

Encumbrance means any pledges, mortgages, security interests, charges, options, liens, rights of usufruct, rights of first

refusal, rights of pre-emption, restrictions on voting or transfer, third party rights or interests or other restrictions or
encumbrances of any nature;

Good Leaver means the circumstances under which a Manager is determined to be a "good leaver" in accordance with

the provisions of an investment agreement that may be entered into between such Manager and the Company from time
to time;

Holding Company means, in relation to a company, a company which directly or indirectly holds at least the majority

of the voting rights of that company or has the right to appoint or remove a majority of the board of directors or managers
of that company or controls alone or, pursuant to an agreement with others, a majority of the voting rights of that
company;

Law means the Luxembourg law dated 10 August 1915 on commercial companies, as amended from time to time;
Managers means any Shareholder(s) of the Company that may have entered with the Company, from time to time,

into (i) an investment agreement and (ii) an employment or management relationship;

Manager's Investment Commitment has the meaning given to such term in an investment agreement entered into from

time to time by the Company and a Manager;

Microtecnica means Microtecnica S.r.l., a limited liability company organized and existing under the laws of Italy, with

registered office at Piazza Arturo Graf 147, Turin, Italy, having a subscribed and paid-in capital equal to Euro 26,000,000,
enrolled with the Register of Enterprises of Torino and tax code No. 08846940156;

Option Completion means the date of effective transfer of the Leaver Investment which shall occur within a period

of 1 (one) month as from the date of delivery of the Option Notice;

Option Notice means the written notice in the form reasonably acceptable to the relevant addressee of such notice

pursuant to article 9;

Ordinary Investment has the meaning given to such term in an investment agreement that may be entered into between

the Company and the Shareholder(s);

Ordinary Shares means the Class A Shares and the Unlimited Shares;
Preferred Shares means the Class B Shares and the Class C Shares;
Shareholder means any shareholder of the Company from time to time;
Stirling means Stirling Square Capital Partners Second Fund Limited Partnership, having its registered office at 32

Commercial Street, PO Box 730, St Helier, Jersey JE40QH, with registration number LP 12516;

SSCP Group means any entity, which is controlled or is an Affiliate of Stirling; and
Subsidiary means, in relation to a company, any company in which it is the holder of at least 50% of the outstanding

share capital from time to time.

<i>Tenth resolution

The Shareholders resolves that the Articles shall be renumbered accordingly.

<i>Costs

The expenses, costs, remunerations or charges in any form, whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of the present deed, are estimated at approximately two thousand one hundred (2,100.-) Euro.

Nothing else being on the agenda, and nobody rising to speak, the meeting is closed.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing persons,
and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will be preponderant.

Whereof  the  present  notarial  deed  was  prepared  in  Luxembourg,  on  the  day  mentioned  at  the  beginning  of  this

document.

The document having been read to the appearing persons, known to the notary by their name, first name, civil status

and residence, said appearing persons signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le vingt-cinq août.
Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire, résidant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de SSCP AERO HOLDINGS S.C.A., une société en

commandite par actions, ayant son siège social au 46A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de
Luxembourg, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B. 139.744,
constituée par un acte dressé par Maître Joseph Elvinger, notaire résidant à Luxembourg, daté du 16 juin 2008 (la "So-
ciété"), publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations le 17 juillet 2008 page 1763 numéro 84595.

L'assemblée est ouverte à dix-huit heures sous la présidence de Monsieur Raymond THILL, maître en droit, avec

adresse professionnelle à L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo.

119702

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Muriel TRAP, employée privée, avec adresse professionnelle

à L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo.

L'assemblée  élit  comme  scrutatrice  Madame  Corinne  PEYRON,  employée  privée,  avec  adresse  professionnelle  à

L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo.

Le bureau étant formé, le Président déclare et requiert du notaire qu'il acte que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions détenues par eux sont renseignées sur une liste

de présence. Cette liste de présence et les procurations, une fois signées par les comparantes et le notaire instrumentant,
resteront annexées au présent acte pour être enregistrées avec lui.

II.- Il ressort de la liste de présence que les 80.000 actions de la Société, 8.000 Actions de Commandité et les 72.000

Actions de Commanditaire représentant 100% du capital social de la Société sont représentées à la présente assemblée
général extraordinaire de telle sorte que l'assemblée peut valablement décider sur tous les points portés à l'ordre du
jour et à la connaissance des actionnaires.

III.- Tous les actionnaires présents ou représentés de la Société déclarent avoir été préalablement informés de la

présente assemblée et de son ordre du jour et renoncent unanimement aux formalités de convocation en relation avec
la présente assemblée.

IV.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

<i>Agenda:

1. Décision de convertir la totalité des 39,999 Actions de Classe B et 1 Action de Classe C en des actions préférentielles

sans droit de vote conformément à la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée (la "Loi");

2. Décision de modifier l'article 5 des statuts de la Société (les "Statuts") afin qu'il reflète la résolution ci-dessous;
3. Décision de modifier l'article 7 des Statuts concernant le transfert d'actions;
4. Décision de modifier l'article 21 des Statuts concernant la distribution des bénéfices;
5. Décision de modifier l'article 22 des Statuts concernant la dissolution et la liquidation de la Société;
6. Décision d'insérer un nouvel article 9 dans les Statuts autorisant une clause de sortie dans les Statuts;
7. Décision d'insérer un nouvel article 10 dans les Statuts autorisant une clause drag-along dans les Statuts;
8. Décision d'insérer un nouvel article 11 dans les Statuts autorisant une clause tag-along dans les Statuts;
9. Décision d'insérer un nouvel article 27 dans les Statuts autorisant une clause de définitions et d'interprétation dans

les Statuts;

10. Décision de procéder à une nouvelle numérotation des Statuts; et
11. Divers.
Après délibération approfondie, les résolutions suivantes ont été prises à l'unanimité:

<i>Première résolution

Les Actionnaires décident de convertir la totalité des 39.999 Actions de Classe B et 1 Action de Classe C en des

actions préférentielles sans droit de vote conformément à la Loi.

<i>Deuxième résolution

Les Actionnaires décident de modifier l'article 5 des Statuts afin de refléter la résolution ci-dessus, qui devra dorénavant

être lu comme suit:

" 5. Capital social.
5.1 Le capital social est fixé à quatre-vingt mille euros (EUR 80.000), représenté par huit mille (8.000) actions de

commandité (ci-après "Actions de Commandite") et soixante-douze mille (72.000) actions de commanditaire (ci-après
"Actions de Commanditaire") dont trente-deux mille (32.000) sont des Actions avec droit de vote de Classe A, 39.999
(trente-neuf mille neuf cent quatre vingt dix-neuf) sont des Actions sans droit de vote de Classe B et une (1) est une
Action sans droit de vote de Classe C (les Actions avec droit de vote de Classe A sont les "Actions Ordinaires" et les
Actions sans droit de vote de Classe B ensemble avec l'Action sans droit de vote de Classe C sont les "Actions Préfé-
rentielles"); (les Actions de Commanditaire ensemble avec les Actions de Commandité sont ci-après les "Actions"), d'une
valeur nominale Euro (EUR 1) chacune.

Droits de vote:
5.2 Les Actions Ordinaires et les Actions de Commandité donnent droit chacunes à un vote aux assemblées des

Actionnaires.

5.3 Actions Préférentielles:
5.3.1. Les Actions Préférentielles sont des actions sans droit de vote mais donnent droit à un vote, conformément à

l'article 46(1) de la Loi, dans les matières suivantes:

a) l'émission de nouvelles actions jouissant de droits privilégiés;
b) la fixation du dividende privilégié cumulatif attaché aux Actions sans droit de vote;
c) la conversion d'Actions Préférentielles sans droit de vote en Actions Ordinaires ou Actions de Commandité;

119703

d) la réduction du capital social de la Société;
e) toute modification de l'objet social de la Société;
f) l'émission d'obligations convertibles;
g) la dissolution anticipée de la Société;
h) la transformation de la Société en une Société d'une autre forme juridique.
5.3.2 Conformément à l'article 46(2) de la Loi, les Actions Préférentielles donnent droit aux mêmes droits de vote

que les porteurs d'Actions Ordinaires et Actions de Commandités à toutes les assemblées d'Actionnaires lorsque, malgré
l'existence de bénéfices disponibles à cet effet, les dividendes privilégiés et cumulatifs (tel que défini à l'article 24) n'ont
pas été entièrement payés, pour quelque cause que ce soit, pendant deux exercices successifs et cela jusqu'au moment
où les dividendes auront été intégralement récupérés. Les Actions Préférentielles retiennent ces droits jusqu'au paiement
de tels dividendes.

5.3.4 Conformément à l'article 44 de la Loi, les Actions Préférentielles donnent également droit à un vote dans les

matières suivantes:

a) lorsque les Actions Préférentielles émises viennent à représenter plus de 50% du capital social entièrement libéré;
b) lorsque le droit à un dividende privilégié cumulatif ainsi que le prévoit l'article 44(1)2) de la Loi et établit à l'article

21.1.2 ne doit plus être donné ou supprimé;

c) lorsque le droit privilégié au moment de la liquidation ainsi que le prévoit l'article 44 de la Loi et établit à l'article

21.1.2 ne doit plus être donné ou supprimé.

5.4 A tout moment l'actionnariat du Gérant dans la Société doit représenter au moins 10% du capital social total de

la Société.

5.5 Toute prime d'émission payée par un Actionnaire au moment de l'émission des Actions par la Société, que ce soit

à la constitution ou à l'occasion d'une augmentation de capital, devra être versée, sauf décidé autrement par l'assemblée
générale des Actionnaires, sur un compte spécial destiné à la prime d'émission devant être crée à l'occasion de cette
souscription et exclusivement dédié aux actions souscrites par cet Actionnaire. Dans l'éventualité d'un transfert d'Actions
par un Actionnaire, la prime d'émission relative à ces Actions sera simultanément transférée avec les Actions afférentes.
Toute prime d'émission versée sur un compte spécial dédié à la prime d'émission ne sera remboursée qu'aux Actionnaires
détenteurs des actions auxquelles cette prime d'émission est attachée.

5.6 La Société peut racheter ses propres Actions dans les limites fixées par la Loi."

<i>Troisième résolution

Les Actionnaires décident de modifier l'article 7 des Statuts concernant le transfert d'actions, qui devra dorénavant

être lu comme suit:

" 7. Transfert d'actions.
7.1 Les Actions de Commandité peuvent être librement transférées.
7.2 Tout transfert d'Actions de Commanditaire à des Actionnaires existants ou à tout tiers nécessite l'accord préalable

écrit du Gérant et doit être effectué conformément aux dispositions sur le transfert d'un contrat d'investissement qui
peut être conclu de temps en temps entre la Société et ses Actionnaires.

7.3 Chaque Actionnaire s'engage à ne pas mettre en gage ou conférer des garanties sur les Actions qu'il détient sans

le consentement écrit préalable du Gérant et seulement conformément aux dispositions d'un contrat d'investissement
qui peut être conclu entre la Société et ses Actionnaires.

7.4 Au surplus, les Actionnaires doivent respecter les dispositions de transfert et les restrictions qui peuvent exister

en vertu d'un contrat d'investissement qui peut être conclu entre la Société et ses Actionnaires."

<i>Quatrième résolution

Les Actionnaires décident de modifier l'article 21 des Statuts concernant la distribution des bénéfices, qui devra do-

rénavant être lu comme suit:

" 21. Distribution des bénéfices.
21.1 Le bénéfice annuel net sera réparti comme suit:
21.1.1 Chaque année 5% au moins des bénéfices nets sont prélevés pour la constitution de la réserve légale. Cette

réserve n'est plus obligatoire si et aussi longtemps que la réserve légale correspond à au moins 10% du capital social de
la Société.

21.1.2  Après  dotation  à  la  réserve  légale,  l'assemblée  générale  des  Actionnaires  décide  de  la  répartition  et  de  la

distribution des bénéfices nets, à la condition que les paiements de dividendes aux Actionnaires soient alloués aux Ac-
tionnaires conformément à un contrat d'investissement qui peut être conclu entre la Société et ses Actionnaires, étant
entendu que le(s) détenteur(s) d'Actions Préférentielles ont droit à un dividende annuel préférentiel supplémentaire par
Action Préférentielle qui doit être calculé conformément à un contrat d'investissement qui peut être conclu entre la
Société et ses Actionnaires.

21.2  Les  distributions  de  dividendes  seront  proposées  par  le  Gérant  et  approuvées  par  l'assemblée  générale  des

Actionnaires, sous réserve de l'article 21.1.2.

119704

21.3 Le Gérant peut décider de verser des acomptes sur dividendes conformément aux conditions prescrites par la

Loi et aux dispositions d'un contrat d'investissement qui peut être conclu entre la Société et ses Actionnaires et confor-
mément aux dispositions de l'article 21.1.2 ci-dessus."

<i>Cinquième résolution

En conséquence de ce qui précède, les Actionnaires décident de modifier l'article 22 des Statuts concernant la disso-

lution et la liquidation de la Société, qui devra dorénavant être lu comme suit:

" 22. Dissolution, liquidation.
22.1 Sous réserve de l'article 16 des Statuts, la Société peut être dissoute par une résolution de l'assemblée générale

des Actionnaires statuant avec le même quorum et majorité comme en matière de modification des Statuts.

22.2 En cas de décès ou de dissolution du Gérant, tout comme en cas d'incapacité légale ou inaptitude à agir du Gérant,

la Société ne sera pas dissoute et le Conseil de Surveillance pourra désigner un administrateur, Actionnaire ou non, lequel
prendra les mesures urgentes et d'administration ordinaires jusqu'à la tenue de la prochaine assemblée générale. L'ad-
ministrateur  devra,  endéans  les  quinze  jours  de  sa  désignation,  convoquer  l'assemblée  générale  conformément  aux
procédures statutaires. Il ne sera tenu responsable que de l'exécution de son mandat.

22.3 En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins du Gérant.
22.4 Après paiement de toutes dettes et charges contre la Société et des dépenses de liquidation, le bonus net de

liquidation sera payé aux Actionnaires conformément aux provisions sur la distribution contenues dans un contrat d'in-
vestissement qui peut être conclu entre la Société et ses Actionnaires."

<i>Sixième résolution

Les Actionnaires décident d'insérer un nouvel article 9 dans les Statuts autorisant des dispositions de sortie dans les

Statuts, qui doit dorénavant être lu comme suit:

" 9. Transferts obligatoires.
9.1 Dispositions de sortie
9.1.1 Certains transferts obligatoires s'appliquent en cas de dispositions de sortie conformément aux dispositions de

contrat(s) d'investissement(s) conclu(s) de temps en temps entre la Société et ses Actionnaires. De tels transferts sont
obligatoires pour les Directeurs qui font l'objet de telles dispositions de sortie. Les Directeurs sont ainsi obligés de
transférer leurs actions à Stirling, ou selon le choix de Stirling, à une entité qui agit comme entrepôt. Les circonstances
pour lesquelles de telles dispositions de sortie s'appliquent la détermination d'un "bon sortant" et d'un "mauvais sortant"
ainsi que le prix pour le transfert des Actions pertinentes par le Directeur pertinent devront s'appliquer et être déter-
minées conformément aux dispositions de contrat(s) d'investissement(s) conclu(s) de temps en temps entre la Société
et ses Actionnaires.

9.2 Option d'Achat
Immédiatement dès la cessation de la relation de travail ou de gestion pertinente pour toute raison, Stirling (ou toute

autre entités du Groupe SSCP, comme désigné par Stirling) aura le droit d'acheter au Directeur pertinent tout (mais pas
moins de tout) son Investissement Ordinaire (l"'Investissement de Sortie"), et dans ce cas, le Directeur pertinent aura
l'obligation de vendre un tel Investissement de Sortie à Stirling (ou à toute autre entité du Groupe SSCP, comme désigné
pas Stirling), conformément à la Loi (l'"Option d'Achat").

9.2.1 Exercice de l'Option
Une Option d'Achat ne sera qu'exercée par la livraison par Stirling au Directeur pertinent de l'Avis d'Option a tout

moment pendant la Période d'Option.

9.2.2 L'Investissement de Sortant sera transféré sans aucune Charge et avec tous les droits de l'Investissement de

Sortie pertinent, comme à la date d'Achèvement de l'Option.

9.2.3 Le prix applicable à L'Investissement de Sortie (le "Prix d'Option") sera déterminé conformément aux dispositions

de contrat(s) d'investissement(s) conclu(s) de temps en temps entre la Société et ses Actionnaires.

9.3 Changement de Contrôle
Dans l'éventualité où la Société transfère des actions de Microtecnica, Bidco ou Bico Après-Fusion à un/des tiers

cessionnaire(s) (y compris, pour éviter tout doute à un/des Affilié(s) de Stirling), ce qui résulterait pour la Société en une
détention de moins de 50% des droits de vote dans Microtectnica, Bidco ou Bico Après-Fusion, alors Stirling devra avoir
le droit d'exercer l'Option d'Achat."

<i>Septième résolution

Les Actionnaires décident d'insérer un nouvel article 10 dans les Statuts afin d'autoriser des dispositions drag-along

dans les Statuts, qui devra dorénavant être lu comme suit:

" 10. Droits drag along.
10.1 Si Stirling (l'Actionnaire Dragging") envisage de transférer ses Actions Ordinaires à une ou plusieurs parties (pour

les besoins de cette clause les tiers comprendront les Affiliés de Stirling), ce qui aurait pour effet de résulter en un
Changement de Contrôle, alors Stirling aura le droit de requérir des Directeurs (les "Actionnaires Dragged") de transférer
aux mêmes parties et les Directeurs devront transférer aux mêmes parties tout (et pas moins de tout) leur Investissement

119705

Ordinaire respectif aux mêmes termes et conditions que le transfert opéré par l'Actionnaire Dragging (les "Droits Drag
Along"), si toutes les conditions suivantes sont remplies:

a) un avis par écrit (l'Avis Drag") a été émis à l'Actionnaire Dragged, précisant:
i. les principaux termes de la transaction envisagée;
ii. la date envisagée de transfert; et
iii. Ie(s) nom(s) du/des cessionnaire(s) envisagé(s) de l'Investissement Ordinaire et la personne contrôlant le(s) ces-

sionnaire(s).

10.2 L'Avis Drag expirera si l'Investissement Ordinaire de l'Actionnaire Dragging n'est pas vendu dans les 90 (quatre-

vingt dix) jours qui suivent l'émission de l'Avis Drag, à moins qu'une extension ne soit donnée pour l'Avis Drag durant
cette période de 90 jours. Une telle extension ne devra pas excéder 60 (soixante) jours.

10.3 Si l'Actionnaire Dragged ne parvient pas à offrir et rendre disponible son Investissement Ordinaire au(x) ces-

sionnaire(s) envisagé(s) dans les 15 (quinze) jours de la date envisagée spécifiée dans l'Avis Drag (ou toute autre date
spécifiée  par  écrit  par  l'Actionnaire  Dragging  à  l'Actionnaire  Dragged),  alors  Stirling  aura  le  pouvoir  et  le  devoir  de
respecter ses obligations pour et au nom de l'Actionnaire Dragged. A cet effet, les Actionnaires acceptent que chaque
Actionnaire donne une procuration inconditionnelle et irrévocable à Stirling pour agir au nom de l'Actionnaire Dragged
et transférer l'Investissement Ordinaire de l'Actionnaire Dragged au(x) cessionnaire(s) proposé(s). Le Gérant devra faire
enregistrer le transfert dans le compte d'actions de la Société, suite à quoi la validité d'un tel transfert ne pourra plus
être remise en cause par qui que ce soit.

<i>Huitième résolution

Les Actionnaires décident d'insérer un nouvel article 11 dans les Statuts afin d'autoriser des dispositions tag-along dans

les Statuts, qui devra dorénavant être lu comme suit:

" 11. Droits tag along.
11.1 Si Stirling (l'"Actionnaire Tagged") a l'intention de transférer tout ou partie de ses Actions Ordinaires à une ou

plusieurs parties ( pour les besoins de cette clause les tiers comprendront des Affiliés de Stirling), ce qui aurait pour effet
de résulter en un Changement de Contrôle, les Directeurs (les "Actionnaires Tagging") auront le droit de transférer aux
mêmes parties tout (et pas moins de tout) leur Investissement Ordinaire respectif aux mêmes termes et conditions que
le transfert qui a lieu par l'Actionnaire Tagged (les "Droits Tag Along").

11.2 En cas d'application des Droits Tag Along conformément à la clause 11 ci-dessus, l'Actionnaire Tagged devra

donner un avis par écrit (un "Avis Tag") à l'Actionnaire Tagging, précisant:

a) l'Investissement Ordinaire qu'il entend transférer (I "Investissement Pertinent");
b) le(s) nom(s) de/des cessionnaire(s) envisagé(s) de l'Investissement Pertinent et de toute personne qui contrôle ce

(s) cessionnaire(s); et

c) les termes du transfert.
11.3 Si l'Actionnaire Tagging désire disposer de son Investissement Ordinaire dans des termes substantiellement équi-

valents à ceux précisés dans l'Avis Tag, il devra le notifier par écrit à l'Actionnaire Tag sous 10 (dix) Jours Ouvrables de
l'Avis Tag.

11.4 L'Actionnaire Tagged ne pourra disposer de l'Investissement Pertinent qu'à la condition qu'il ait:
a) donné un Avis Tag conformément à la clause 11.2 pas moins de 20 (vingt) Jours Ouvrables avant la vente proposée;

et

b) mis à disposition, dans les mêmes termes que ceux contenus dans l'Avis Tag, l'Investissement Ordinaire de l'Ac-

tionnaire tagging qui a donné un avis conformément à cette clause.

11.5 L'Avis Tag expirera si l'Investissement Pertinent n'est pas vendu dans les 90 (quatre-vingt dix) jours après la date

d'émission de l'Avis Tag, à moins qu'une extension ne soit donnée pour l'Avis Tag durant cette période de 90 jours. Une
telle extension de la période de 90 jours ne pourra excéder 60 (soixante) jours."

<i>Neuvième résolution

Les Actionnaires décident d'insérer un nouvel article 27 dans les Statuts qui autorise des dispositions de définition et

d'interprétation dans les Statuts, qui devra dorénavant être lu comme suit:

" 27. Définitions et interprétation. A moins que le contexte ne l'exige, le singulier devra comprendre le pluriel et vice

versa.

Achèvement d'Option signifie la date de transfert effectif de l'Investissement de Sortie qui doit avoir lieu endéans un

mois (1) à partir de la date d'émission de l'Avis d'Option;

Actionnaire signifie tout actionnaire de la Société de temps en temps;
Actions Ordinaires signifie les Actions de Classe A et les Actions de Commandité;
Actions Préférentielles signifie les Actions de Classe B et les Actions de Classe C;
Affilié signifie, en relation avec une société, l'une de ses Filiales ou l'une de ses Sociétés de Portefeuille ou toute autre

Filiale d'une telle autre Société de Portefeuille;

119706

Avis d'Option signifie l'avis écrit dans la forme généralement acceptée par le destinataire pertinent d'un tel avis con-

formément à l'article 9;

Bidco signifie Partenza Aviazone S.r.l., une société de droit italien, ayant son siège social à Galleria Passarella 1, Milan,

Italie, ayant un capital social émis et souscrit équivalent à 10.000 Euros, immatriculé auprès du registre des Entreprises
de Milan et ayant le numéro fiscal NO. 06233590964;

Bidco Après-Fusion signifie la société qui résulte de la fusion de Bidco en Microtecnica;
Bon Sortant  signifie  les  circonstances  pour  lesquelles  un  Directeur  est  déterminé  comme  étant  un  "bon  sortant"

conformément aux dispositions de leur contrat d'investissement conclu de temps en temps entre ce Directeur et la
Société;

Changement de Contrôle signifie, en rapport avec la Société, tout événement qui aurait pour résultat pour Stirling de

cesser d'avoir, directement ou indirectement, le droit de nommer ou licencier la majorité des directeurs du Gérant ou
tout autre directeur équivalent de la Société;

Charge signifie tous gages, hypothèque, intérêts de sûretés, charges, options, privilèges, droits d'usufruit, droits de

premier refus, droits de préemption, restrictions sur les droits de vote au transfert, droits des tiers ou intérêts ou autres
restrictions ou charge de quelque nature que ce soit;

Directeurs signifie tout/tous Actionnaire(s) de la Société qui peut avoir conclu de temps en temps avec la Société un

(i) contrat d'investissement et (ii) est dans une relation de travail ou de direction;

Engagement d'Investissement d'un Directeur a la signification qui lui a été attribuée dans un contrat d'investissement

conclu de temps en temps par la Société et un Directeur;

Filiale signifie, en rapport avec une société, toute société dans laquelle elle détient au moins 50% du capital social de

temps en temps;

Investissement Ordinaire a la signification qui lui a été attribuée dans un contrat d'investissement conclu de temps en

temps par la Société et le(s) Actionnaire(s);

Jour Ouvrable signifie toute journée autre qu'un samedi, dimanche, ou un jour où les banques situées à Luxembourg

ont l'autorisation ou ont l'obligation de fermer;

Loi signifie la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
Mauvais Sortant signifie les circonstances pour lesquelles un Directeur est déterminé comme étant un "mauvais sortant"

conformément aux dispositions de leur contrat d'investissement conclu de temps en temps entre ce Directeur et la
Société;

Microtecnica signifie Microtecnica S.r.l., une société à responsabilité limitée de droit italien, ayant son siège social à

Piazza Arturo Graf 147, Turin, Italie, ayant un capital social émis et souscrit équivalent à 26.000.000 Euros, immatriculée
auprès du Registre des Entreprises de Torino avec le numéro fiscal No. 08846940156;

Société de Portefeuille signifie, en rapport avec une société, une société qui détient directement ou indirectement au

moins la majorité des droits de vote de cette société ou a le droit de nommer ou de licencier la majorité du conseil de
gérance ou des directeurs de cette société ou contrôle seul, conformément à un accord avec d'autres, la majorité des
droit de vote de cette société;

SSCP Group signifie toute entité qui est contrôlée ou est un Affilié de Stirling; et
Stirling signifie Stirling Square Capital Partners Second Fund Limited Partnership, ayant son siège social au 32, Com-

mercial Street, PO Box 730, St Helier, Jersey JE4OQH, immatriculée sous le numéro LP 12516.

<i>Dixième résolution

Les Actionnaires décident que les Statuts feront l'objet d'une nouvelle numérotation conformément à ce qui précède.

<i>Coûts

Les frais, coûts, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui devront être supportés par la Société

en conséquence du présent acte s'élèveront à approximativement deux mille cent (2.100,-) euros.

Aucun autre sujet ne figurant à l'ordre du jour, et personne n'ayant pris la parole, l'assemblée générale a été clôturée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise déclare qu'à la demande des comparants, le présent acte

soit dressé en langue anglaise suivi d'une traduction française, à la demande de ces mêmes personnes, et en cas de
divergences entre le texte français et le texte anglais, la version anglaise fera foi.

Sur quoi le présent acte a été établi à Luxembourg, à la date mentionnée au début du présent acte.
Après que lecture de l'acte ait été faite aux personnes comparantes, connues du notaire par leur nom, prénom, statut

marital, lieu de résidence, lesdites personnes comparantes ont signé ensemble avec le notaire le présent acte.

Signé: R. Thill, M. Trap, C. Peyron et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 1 

er

 septembre 2008, LAC/2008/35576. — Reçu douze euros (12.- €).

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publi-

cation au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

119707

Luxembourg, le 4 septembre 2008.

Martine SCHAEFFER.

Référence de publication: 2008125186/5770/581.
(080146084) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2008.

Eurocomptes S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2561 Luxembourg, 51, rue de Strasbourg.

R.C.S. Luxembourg B 37.263.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue à la date du 19 août 2008 que les Admi-

nistrateurs ont décidé de transférer le siège social de la société de Maison Cravatte, 1, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg,
à Maison Cravatte, au n° 51, rue de Strasbourg, L-2561 Luxembourg, à partir du 23 septembre 2008.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 août 2008.

<i>Pour le Conseil d'Administration
Signatures

Référence de publication: 2008125112/1051/17.
Enregistré à Luxembourg, le 26 août 2008, réf. LSO-CT11743. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080145469) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2008.

La Place Vendôme S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 11, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 141.871.

STATUTS

L'an deux mil huit, le vingt-deux septembre.
Par-devant Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Monsieur Simon FETTMANN, bijoutier, né le 20 juillet 1950 à Nancy (F), demeurant à L-1946, Luxembourg, 4, rue

des Maraîchers.

Lequel comparant a requis le notaire de dresser acte d'une société à responsabilité limitée, qu'il déclare constituer

pour son compte et entre tous ceux qui en deviendront associés par la suite et dont il a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1 

er

 .  Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination de "La Place Vendôme

S.à r.l.".

Art. 2. Le siège de la société est établi dans la Ville de Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre endroit de la commune, par simple décision du ou des gérant(s).

Art. 3. La société a pour objet toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la fabrication, l'im-

portation, l'exportation, la distribution en gros et commerce de détail de produits de luxe en général et notamment de
joaillerie, bijoux, fantaisie, horlogerie, confection, parfumerie, cosmétique, articles cadeaux et accessoires de mode, ainsi
que toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, se rattachant directement
ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l'extension ou le développement.

Elle pourra en outre prendre des participations sous quelque forme que ce soit dans d'autres entreprises luxembour-

geoises ou étrangères, le contrôle et la gestion ainsi que la mise en valeur de ces participations.

Elle peut faire l'acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d'apport, de négociation et de toutes autres

manières, participer à la création, au développement et au contrôle de toutes sociétés ou entreprises et leur prêter tous
concours.

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.
L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année.

Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euros (12.500,- EUR) divisé en cent (100) parts sociales de

cent vingt-cinq Euros (125,- EUR) chacune, toutes attribuées à Monsieur Simon FETTMANN.

Toutes les parts ont été intégralement libérées en espèces par les associés de sorte que la somme de douze mille cinq

cents Euros (12.500,- EUR) se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la société ainsi qu'il en a été justifié au notaire
qui le confirme.

119708

Art. 6. Les parts sont insaisissables, elles ne peuvent être cédées entre vifs à un non-associé que de l'accord du ou des

associés représentant l'intégralité des parts sociales.

En cas de refus de cession les associés non-cédants s'obligent eux-mêmes à reprendre les parts en cession. Les valeurs

de l'actif net du dernier bilan approuvé serviront de base pour la détermination de la valeur des parts à céder.

Art. 7. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants à nommer par l'associé unique ou les associés

réunis en assemblée générale, qui désignent leurs pouvoirs. Le gérant peut sous sa responsabilité déléguer ses pouvoirs
à un ou plusieurs fondés de pouvoir.

Art. 8. Pour engager valablement la société, la signature du ou des gérants est requise.

Art. 9. Chaque année au 31 décembre il sera fait un inventaire de l'actif et du passif de la société. Le bénéfice net

constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon suivante:

- 5% (cinq pour cent) pour la constitution d'un fonds de réserve légale, dans la mesure des dispositions légales.
- le solde restant à la libre disposition des associés.
En cas de distribution, le solde bénéficiaire sera attribué à l'associé unique ou aux associés au prorata de leur partici-

pation au capital social.

Art. 10. Le décès ou l'incapacité de l'associé unique d'un des associés n'entraînera pas la dissolution de la société.
Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément

unanime des associés survivants.

Art. 11. Pour tous les points non expressément prévus aux présentes les parties se réfèrent aux dispositions légales

en vigueur.

<i>Mesure transitoire

La première année sociale commence le jour de la constitution et finira le 31 décembre 2008.

<i>Frais

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont

mis à sa charge à raison de sa constitution s'élève à approximativement 900.- EUR.

<i>Assemblée générale

Et ensuite l'associé unique, représentant l'intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:
- Est nommé gérant unique pour une durée indéterminée:
Monsieur Simon FETTMANN, prénommé, qui aura tous pouvoirs pour représenter et engager valablement la société

par sa seule signature.

- L'adresse du siège social est établie à L-2340 Luxembourg, 11, rue Philippe II.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire instrumentant, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connue du notaire instrumentant par nom, prénom usuel,

état et demeure, elle a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: S. FETTMANN, P. DECKER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 23 septembre 2008. Relation: LAC/2008/38524. — Reçu € 62,50.- (soixante-deux

Euros cinquante Cents).

<i>Le Receveur ff. (signé): Franck SCHNEIDER.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée sur papier libre aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés

et Associations.

Luxembourg, le 30 septembre 2008.

Paul DECKER.

Référence de publication: 2008125225/206/76.
(080145790) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2008.

Promotion Partners S.A., Société Anonyme,

(anc. Intrest International Partners Holding S.A.).

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 33.660.

L'an deux mille huit, le dix septembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg),

s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de "INTREST INTERNATIONAL PARTNERS HOLD-

ING S.A.", ( la "Société") une société anonyme holding, ayant son siège social au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg,

119709

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 33.660, constituée
suivant acte notarié du 2 avril 1990, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 383 du 17 octobre
1990. Les statuts de la société ont été modifiés en dernier lieu suivant acte notarié en date du 17 avril 2000, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 634 du 6 septembre 2000.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Christophe BLONDEAU, employé privé, avec adresse pro-

fessionnelle à Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Patricia RUBEO-LISA, employée privée, avec adresse professionnelle

à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Frédérique MIGNON, employée privée, avec adresse professionnelle

à Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun

d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux
représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent
se référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée "ne varietur" par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées "ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentant.

Le Président expose et l'assemblée constate :
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

- Modification du statut de la société qui n'aura plus désormais celui d'une société holding défini par la loi du 31 juillet

1929.

- Changement de la dénomination sociale en "PROMOTION PARTNERS S.A.".
- Engagement de la Société vis-à-vis des tiers soit par la signature individuelle de l'administrateur-délégué, soit par la

signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle de l'administrateur unique.

- Modifications afférentes des statuts et mise à jour des statuts conformément aux dispositions de la Loi du 25 août

2006.

- Démission des organes statutaires en fonction et nomination de leur remplaçant avec fixation de la durée de leur

mandat.

- Transfert du siège social au 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.
B) Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.

C)  Que  l'intégralité  du  capital  social  étant  représentée,  il  a  pu  être  fait  abstraction  des  convocations  d'usage,  les

actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée générale extraordinaire décide d'abandonner le statut fiscal de la société holding et de modifier l'objet

social de la société en celui d'une société commerciale pleinement imposable.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée  générale  extraordinaire  décide  de  changer  la  dénomination  sociale  de  la  Société  en  "PROMOTION

PARTNERS S.A.".

<i>Troisième résolution

En conséquence des deux résolutions précédentes, le premier alinéa de l'article 1, l'article 2 et l'article 13 sont modifiés

et auront désormais la teneur suivante :

Art. 1 

er

 (premier alinéa).

"Il existe une société anonyme sous la dénomination de "PROMOTION PARTNERS S.A."."

Art. 2.
"La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxembour-

geoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière

des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

119710

La société peut procéder à des investissements immobiliers directs ou indirects tant à Luxembourg qu'à l'étranger

pour son propre patrimoine immobilier.

La société peut également garantir, accorder des prêts à ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient

une participation directe ou indirecte ou les sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la société.

La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-

nancières nécessaires et utiles pour la réalisation de l'objet social."

Art. 13.
"La loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront leur

application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts."

<i>Quatrième résolution

L'assemblée générale extraordinaire décide que la société sera désormais engagée soit par la signature individuelle de

l'administrateur-délégué dans les limites de ses pouvoirs, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par
la signature individuelle de l'administrateur unique.

<i>Cinquième résolution

L'assemblée générale extraordinaire décide de mettre à jour les statuts de la Société.
En conséquence, le premier alinéa de l'article 5 et les alinéas subséquents à l'alinéa 4 de l'article 6 sont à modifier

comme suit :

Art. 5. (premier alinéa).
"La société est administrée par un conseil composé de trois (3) membres au moins, actionnaires ou non. Toutefois,

lorsque la société est constituée par un actionnaire unique ou que, à une assemblée générale des actionnaires, il est
constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du conseil d'administration peut être limitée à un
(1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un actionnaire. Les
administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre, leurs émoluments et la durée
de leur mandat. Les administrateurs sont élus pour un terme qui n'excédera pas six (6) ans, jusqu'à ce que leur successeurs
soient élus. Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans ; ils sont rééligibles et toujours
révocables."

Art. 6. (alinéas subséquents à l'alinéa 4).
"Les résolutions signées par tous les administrateurs seront aussi valables et efficaces que si elles avaient été prises

lors d'un conseil dûment convoqué et tenu. De telles signatures peuvent figurer sur un document unique ou sur des
copies multiples d'une résolution identique et peuvent être révélées par lettres, télégrammes, télex ou téléfax.

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière, ainsi que la représentation

de la Société à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

Les décisions du conseil sont constatées par des procès-verbaux qui seront signés par au moins le Président de la

réunion et un administrateur. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux doivent être signés par le Président du conseil
d'administration ou par deux administrateurs.

La société se trouve engagée soit par la signature individuelle de l'administrateur-délégué dans les limites de ses pou-

voirs, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle de l'administrateur unique."

L'assemblée décide d'ajouter à la fin de l'article 11 des statuts, la phrase suivante:
"Les procès-verbaux de l'assemblée seront signés par les membres du bureau. Les copies et extraits des procès-verbaux

des assemblées générales seront signés par le Président du conseil d'administration ou par deux administrateurs."

<i>Sixième résolution

L'assemblée générale extraordinaire décide d'accepter la démission des administrateurs et du commissaire actuelle-

ment en fonction et leur donne décharge pour l'exécution de leur mandat respectif jusqu'à ce jour.

L'assemblée décide de nommer trois nouveaux administrateurs et un commissaire aux comptes.
Sont nommés administrateurs pour une durée de six ans:
- Monsieur Geert DE BRUYNE, né le 1er avril 1965 à Anvers, employé privé, demeurant professionnellement au 12,

rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg,

- Monsieur Jean-François LEIDNER, né le 17 décembre 1960 à Luxembourg, employé privé, demeurant profession-

nellement au 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg,

- Monsieur Eloi THILL, né le 22 juillet 1955 à Esch-sur-Alzette, employé privé, demeurant professionnellement au 12,

rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.

Est nommé commissaire aux comptes pour une durée de six ans:
- Monsieur Marc BESCH, né le 21 novembre 1964 à Luxembourg, employé privé, demeurant professionnellement au

12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.

119711

<i>Septième résolution

L'assemblée générale extraordinaire décide de transférer le siège social au 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxem-

bourg.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire

instrumentant le présent procès-verbal.

Signé: C.BLONDEAU, P. RUBEO-LISA, F. MIGNON, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 15 septembre 2008. Relation: EAC/2008/11698. Reçu douze Euros (12,- EUR).

<i>Le Receveur (signé): SANTIONI.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 29 septembre 2008.

Jean-Joseph Wagner.

Référence de publication: 2008125181/239/133.
(080146214) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2008.

Washingtonova S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 81.561.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue au siège social à Luxembourg, le 16

<i>septembre 2008

Les démissions de Madame SCHEIFER-GILLEN Romaine et de Monsieur SCHAUS Adrien de leurs postes d'adminis-

trateurs de la société sont acceptées.

Messieurs MARIANI Daniele, employé privé, né le 3.08.1973 à Ascoli Piceno (Italie), et VEGAS-PIERONI Louis, expert-

comptable, né le 26.09.1967 à Fameck (France), domiciliés professionnellement au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg,
sont nommés nouveaux administrateurs de la société pour une période d'un an. Leurs mandats viendront à échéance lors
de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2009.

Pour extrait sincère et conforme
<i>WASHINGTONOVA S.A.
Daniele MARIANI / Marie-Fiore RIES-BONANI
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2008125093/545/21.
Enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2008, réf. LSO-CU08967. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080145361) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2008.

M.A.M.H. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 110.685.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue au siège social à Luxembourg, le 15

<i>septembre 2008

Monsieur DE BERNARDI Alexis, Monsieur HEITZ Jean-Marc et Monsieur REGGIORI Robert sont renommés admi-

nistrateurs pour une nouvelle période de trois ans. Monsieur KARA Mohammed est renommé commissaire aux comptes
pour la même période. Leurs mandats viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2011.

Pour extrait sincère et conforme
<i>M.A.M.H. S.A.
Robert REGGIORI / Jean-Marc HEITZ
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2008125097/545/18.
Enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2008, réf. LSO-CU08945. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080145351) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2008.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

119712

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