MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 2480

10 octobre 2008

SOMMAIRE

Abrias  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119029

Alfelux S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

118994

Blessings International Holding S.A.  . . . . .

119012

Borghols Funds  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

118995

Bouchard International S.à r.l.  . . . . . . . . . .

119035

CCP II Berlin S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119029

CCP II Dusseldorf S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .

119030

CCP II France S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119029

CCP II Office 4 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119031

Centralis S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119006

Centralis S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119006

Compagnie Financière Hirouker S.A.  . . . .

119028

Computacenter PSF S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

119001

CONEXIA SA, Courtiers en assurances

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119038

D.B. Zwirn NIB Holdings (Lux) S.à r.l.  . . .

119039

EPI Prime GP S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119032

EPI Temple S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119030

F.A.EL Investments S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

119036

Fidélis S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119035

Helarb Investments S.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . .

119034

Iceland Glacier Products S.A.  . . . . . . . . . . .

119012

Iceland Glacier Products S.à r.l.  . . . . . . . . .

119012

Invelleci S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

118997

Limone S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119038

Lux European Holdings Subsidiary S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

118998

Medimmo S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119031

Merfin S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

118997

Mohawk Global Investments S.à r.l. . . . . . .

119040

Nevest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119032

Paerel Funds  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

118995

Phinda Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119006

Phinda Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119006

Poltech International A.G.  . . . . . . . . . . . . . .

119033

Poplar (Lux) S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119040

Poplar (Lux) S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119039

RCW Partners  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

118994

Robeco - VCM - Emerging Managers Fund

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119037

Rofa S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119040

Rreef Iberian Value Added II S.A., Sicar

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119033

RREEF Moroccan Explorer I S.A., SICAR

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119034

Sealease  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

118994

Seema Management S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

119037

Société de Gérance et de Participations Fi-

nancières  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119028

Trio Trans S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119036

Trio Trans S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119037

Uptovoice S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119012

Venice Luxco S.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119035

Wandsworth S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119003

Worldvest  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119032

118993

Alfelux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5751 Frisange, 32A, rue Robert Schuman.

R.C.S. Luxembourg B 70.120.

Constituée par-devant M 

e

 Camille Mines, notaire de résidence à Redange-sur-Attert, en date du 4 juin 1999, acte publié

au Mémorial C no 616 du 17 août 1999, modifié par-devant le même notaire en date du 20 juillet 2000, acte publié
au Mémorial C no 111 du 14 février 2001, modifié par-devant le même notaire en date du 27 février 2003, acte
publié au Mémorial C no 349 du 1 

er

 avril 2003, modifié par-devant le même notaire en date du 21 décembre 2004,

acte publié au Mémorial C no 435 du 11 mai 2005, modifié par-devant M 

e

 Frank Molitor, notaire de résidence à

Dudelange, en date du 31 janvier 2005, acte publié au Mémorial C no 1126 du 9 juin 2006, modifié par-devant M 

e

Frank Molitor, notaire de résidence à Dudelange, en date du 27 avril 2006, acte publié au Mémorial C no 1466 du
31 juillet 2006.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour ALFELUX S.àr.l.
Interfiduciaire S.A.
Signature

Référence de publication: 2008124251/1261/22.
Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2008, réf. LSO-CU08108. - Reçu 22,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080144403) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2008.

RCW Partners, Société Anonyme,

(anc. Sealease).

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R.C.S. Luxembourg B 115.385.

L'an deux mille huit, le quinze septembre.
Par-devant Nous, Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «SEALEASE», ayant son siège

social à Luxembourg, 23, Val Fleuri (R.C.S. Luxembourg, section B numéro 115.385), constituée suivant acte notarié en
date du 15 mars 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1141 du 13 juin 2006. Les
statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 6 février 2007, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, numéro 314 du 7 mars 2007.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Brendan KLAPP, employé privé, demeurant professionnellement

à Belvaux.

Le président désigne comme secrétaire Madame Nadia WEYRICH, employée privée, demeurant professionnellement

à Belvaux.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Marco RANIERI, consultant, demeurant à Watermael-Boitsfort (Bel-

gique).

Le bureau de l'assemblée étant ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d'acter ce qui suit:
I) L'ordre du jour de l'assemblée est conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Changement de la dénomination sociale en «RCW Partners».
2. Modification afférente de l'article 1 

er

 des statuts.

II) Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d'actions

qu'ils détiennent, laquelle liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires ou leurs mandataires et par les
membres du Bureau, sera enregistrée avec le présent acte pour être soumis à l'enregistrement en même temps.

III) Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions représentant l'intégralité du capital social sont présentes

ou représentées à cette assemblée. Tous les actionnaires présents se reconnaissent dûment convoqués et déclarent par
ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable, de sorte qu'il a pu être fait
abstraction des convocations d'usage.

IV) La présente assemblée, représentant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut valablement

délibérer sur son ordre du jour.

Après délibération, l'assemblée prend, à l'unanimité, la résolution suivante:

118994

<i>Résolution

L'assemblée générale extraordinaire décide de changer la dénomination sociale de la Société en «RCW Partners».
En conséquence, l'article 1 

er

 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

Art. 1 

er

 .  «Il existe une société anonyme sous la dénomination de «RCW Partners».»

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passé à Belvaux, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: B. KLAPP, N. WEYRICH, M. RANIERI, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 17 septembre 2008. Relation: EAC/2008/11839. — Reçu douze Euros (12.- EUR).

<i>Le Receveur

 (signé): SANTIONI.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Belvaux, le 25 septembre 2008.

Jean-Joseph WAGNER.

Référence de publication: 2008124235/239/49.
(080144395) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2008.

Paerel Funds, Société d'Investissement à Capital Variable,

(anc. Borghols Funds).

Siège social: L-1855 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 132.950.

In the year two thousand and eight, on the sixteenth of September.
Before Us Maître Martine SCHAEFFER, notary residing at Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of shareholders (the "Meeting") of "Borghols Funds" (hereafter referred

to as the "Company"), a société d'investissement à capital variable having its registered office in L-2951 Luxembourg, 50,
avenue J.F. Kennedy, incorporated pursuant to a deed passed before the undersigned notary on October 5th, 2007. The
Articles of Incorporation were published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial"), No
2604, on November 15th, 2007.

The Meeting was presided by Jean-François Flamant, private employee, residing in Belgium.
The chairman appointed as scrutineer Françoise Konrad, private employee, residing in Luxembourg.
The Meeting elected as secretary Valérie Letellier, private employee, residing in France.
The bureau of the Meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the undersigned notary

to state:

I. That the agenda of the Meeting is the following:

<i>Agenda:

Amendment of article 1 of the Articles of Incorporation of the Company (the "Articles") by changing the name of the

Company from "Borghols Funds" to "Paerel Funds".

II. That the shareholders present or represented and the number of their shares are shown on an attendance list; this

attendance list, signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary as well as the proxies
will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

III. That the convening notice has been sent by registered mail on September 5th, 2008 to all registered shareholders

to their address indicated in the register of shareholders of the Company.

IV. As it appears from the attendance list that out of the 1 352 356 shares in issue, 1 223 116 shares are present or

represented at the present Meeting.

The present Meeting is therefore regularly constituted and may validly deliberate on the agenda.
After deliberation, the Meeting by unanimous vote, took the following resolution

<i>Sole resolution

The Meeting decides to change the name of the Company from Borghols Funds" to "Paerel Funds", and to, consequently,

amend article 1 of the Articles so as to read as follows:

" Art. 1. There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of shares hereafter

issued, a public limited liability company (société anonyme) qualifying as an investment company with variable share capital
(société d'investissement à caital variable) under the name of "Paerel Funds" (hereafter the Company)."

There being no further business on the items of the agenda, the Meeting was thereupon closed.

118995

The undersigned Notary who understands and speaks English states that, at the request of the parties hereto, these

minutes are drafted in English, followed by a French translation; at the request of the same parties, in case of divergences
between the English and the French version, the English version shall be prevailing.

Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the proxyholder of the appearing party

signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille huit le seize septembre.
Par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est  réunie  l'assemblée  générale  extraordinaire  des  actionnaires  (l'"Assemblée")  de  "Borghols  Funds"  (ci-après  la

"Société"), une société d'investissement à capital variable ayant son siège social à L-2951 Luxembourg, 50, avenue J.F.
Kennedy, constituée suivant acte reçu le notaire soussignée en date du 5 octobre 2007. Les statuts ont été publiés au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le "Mémorial"), n 

o

 2604 du 15 novembre 2007.

L'Assemblée est présidée par Jean-François Flamant, employé privé, résidant en Belgique.
Le président désigne aux fonctions de scrutateur Françoise Konrad, employé privé, résidant à Luxembourg.
L'Assemblée désigne comme secrétaire Valérie Letellier, employée privée, résidant en France.
Le bureau de l'Assemblée ayant été dûment constitué le président expose et prie le notaire d'acter que:
I. L'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

Modification de l'article 1 

er

 des statuts de la Société (les "Statuts") en changeant le nom de la Société de "Borghols

Funds" en "Paerel Funds".

II. Que les actionnaires présents ou représentés, et le nombre d'actions qu'ils détiennent de la Société sont indiqués

sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et
le notaire soussigné ainsi que les mandats resteront annexés au présent acte afin d'être soumise avec lui à la formalité de
l'enregistrement.

III. Un avis de convocation a été envoyé aux actionnaires nominatifs par courrier recommandé le 5 septembre 2008

à l'adresse indiquée au registre des actionnaires de la Société.

IV. Qu'il résulte de la liste de présence que sur les 1.352.356 actions émises, 1.223.116 actions sont présentes ou

représentées à la présente Assemblée.

V. Que la présente Assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer telle que constituée sur les

points portés à l'ordre du jour.

Après délibération, l'Assemblée prend à l'unanimité, la résolution suivante:

<i>Résolution unique

L'Assemblée  décide  de  modifier  le  nom  de  la  Société  d'  "Borghols  Funds"  en  "Paerel  Funds",  et  de  modifier,  par

conséquent, l'article 1 

er

 des Statuts de la manière suivante:

"  Art. 1 

er

 .  Il est créé par les présents Statuts entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires par

la suite des actions ci-après créées, une société anonyme sous la forme d'une société d'investissement à capital variable
sous la dénomination "Paerel Funds" (la Société)."

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare, à la requête des comparants, que le procès verbal est

rédigé en anglais, suivi d'une traduction française; à la requête des mêmes comparants et en cas de divergences entre la
version anglaise et la version française, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture du document ayant été faite au mandataire de la partie comparante, celui-ci a signé avec nous, le notaire, le

présent acte original.

Signé: J-F. Flamant, F. Konrad, V. Letellier et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 23 septembre 2008. LAC/2008/38451. — Reçu douze euros (12.- €).

<i>Le Receveur ff. (signé): Franck Schneider.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publi-

cation au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 septembre 2008.

Martine SCHAEFFER.

Référence de publication: 2008124219/5770/91.
(080144790) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2008.

118996

Invelleci S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 23, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 67.240.

Le bilan au 31.12.2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30.09.2008.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER, Luxembourg
<i>CABINET D'EXPERTS COMPTABLES
Signature

Référence de publication: 2008124263/687/15.
Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2008, réf. LSO-CU07400. - Reçu 24,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080144427) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2008.

Merfin S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R.C.S. Luxembourg B 79.402.

L'an deux mille huit, le huit août.
Par-devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MERFIN S.A., avec siège

social à L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri, constituée suivant acte reçu par Maître Gérard LECUIT, notaire alors de
résidence à Hesperange, en date du 29 novembre 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C du
4 juillet 2001 numéro 501.

Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Edmond SCHROEDER, alors notaire de

résidence à Mersch, en date du 2 octobre 2001, publié au Mémorial C du n° 961 du 5 novembre 2001.

L'assemblée est présidée par Madame Vania BARAVINI, employée privée, demeurant professionnellement à L-1653

Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

Le président désigne comme secrétaire Madame Sonia BOULARD, employée privée, demeurant professionnellement

à L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

L'assemblée  choisit  comme  scrutatrice  Madame  Alexia  UHL,  employée  privée,  demeurant  professionnellement  à

L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

Le président prie le notaire d'acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence, qui sera signée, ci-annexée ainsi que les procurations, le tout enregistré avec l'acte.

II.- Qu'il ressort de la liste de présence que les 400. 069 actions (quatre cent mille soixante-neuf) actions, représentant

l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée
peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

III.- Que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Décision sur la mise en liquidation éventuelle de la société.
2. Le cas échéant, nomination d'ODESSA SECURITIES S.A. comme liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée décide la dissolution anticipée de la société et sa mise en liquidation volontaire.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée nomme liquidateur:
ODESSA SECURITIES S.A., Société Anonyme, ayant son siège à Panama, Salduba Building, 53rd Street East.
Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés

commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale
dans les cas où elle est requise.

118997

Pouvoir est conféré au liquidateur de représenter la société pour toutes opérations pouvant relever des besoins de

la liquidation, de réaliser l'actif, d'apurer le passif et de distribuer les avoirs nets de la société aux actionnaires, propor-
tionnellement au nombre de leurs actions, en nature ou en numéraire.

Il peut notamment, et sans que l'énumération qui va suivre soit limitative, vendre, échanger et aliéner tous biens tant

meubles qu'immeubles et tous droits y relatifs; donner mainlevée, avec renonciation à tous droits réels, privilèges, hy-
pothèques et actions résolutoires, de toutes inscriptions, transcriptions, mentions, saisies et oppositions; dispenser le
conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office; accorder toutes priorités d'hypothèques et de privilèges;
céder tous rangs d'inscription; faire tous paiements, même s'ils n'étaient pas de paiements ordinaires d'administration;
remettre toutes dettes; transiger et compromettre sur tous intérêts sociaux; proroger toutes juridictions; renoncer aux
voies de recours ou à des prescriptions acquises.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: V. BARAVINI, S. BOULARD, A. UHL, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 14 août 2008, Relation: LAC / 2008 / 33895. - Reçu douze euros (12.-€).

<i>Le Receveur

 (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Luxembourg, le 25 août 2008.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2008124234/211/59.
(080144665) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2008.

Lux European Holdings Subsidiary S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 337.500,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 135.613.

In the year two thousand and eight, on the tenth day of June.
In front of Maître Joseph Elvinger, notary public established in the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Is held an extraordinary general meeting of the sole shareholder of "Lux European Holdings Subsidiary S.à r.l.", a

Luxembourg "société à responsabilité limitée", having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg, incorporated by deed enacted by Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxem-
bourg, Grand Duchy of Luxembourg, on 18 December 2007, to be published in the "Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations" and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 135.613 (the
"Company"). The articles of association have been amended for the last time by a notarial deed enacted on 25 January
2008 before the undersigned notary, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 968 of
18 April 2008.

The meeting is presided by Régis Galiotto, jurist, with professional address at Luxembourg,
The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Flora Gibert, jurist, with professional address

at Luxembourg.

The chairman requests the notary to act that:
I.- The sole shareholder present or represented and the number of shares held by it are shown on an attendance list.

That list and proxy, signed by the appearing person and the undersigned notary, shall remain here annexed to be registered
with the present deed.

II.- As it appears from the attendance list, the 6,500 (six thousand five hundred) shares of the Company with a nominal

value of EUR 25 (twenty-five Euros) each, representing the whole share capital of the Company, are represented so that
the meeting can validly decide on all the items of the agenda, of which the sole shareholder expressly state having been
duly informed beforehand.

III.- The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda

1. Waiving of notice right;
2. Increase of the share capital of the Company by an amount of EUR 175,000 (one hundred seventy-five thousand

Euros) so as to raise it from its current amount of EUR 162,500 (one hundred sixty-two thousand five hundred Euros)
to EUR 337,500 (three hundred thirty-seven thousand five hundred Euros) by the issuance of 7,000 (seven thousand)
new shares with a nominal value of EUR 25 (twenty-five Euros);

118998

3. Subscription and payment by Lux European Holdings S.à r.l., a company incorporated under the laws of Luxembourg,

having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, of 7,000 (seven
thousand) new shares in the capital of the Company;

4. New composition of the share holding of the Company;
5. Subsequent amendment of article 8 of the articles of association of the Company in order to reflect the increase of

the Company's share capital; and

6. Miscellaneous.
After the foregoing was approved by the sole shareholder, the following resolutions have been taken:

<i>First resolution:

It is resolved that the sole shareholder waives its right to the prior notice of the current meeting; the sole shareholder

acknowledges being sufficiently informed on the agenda and considers being validly convened and therefore agrees to
deliberate and vote upon all the items of the agenda. It is resolved further that all the documentation produced to the
meeting has been put at the disposal of the sole shareholder within a sufficient period of time in order to allow it to
examine carefully each document.

<i>Second resolution:

It is resolved to increase the share capital of the Company by an amount of EUR 175,000 (one hundred seventy-five

thousand Euros), so as to raise it from its current amount of EUR 162,500 (one hundred sixty-two thousand five hundred
Euros) to EUR 337,500 (three hundred thirty-seven thousand five hundred Euros) by the issuance of 7,000 (seven thou-
sand) new shares with a nominal value of EUR 25 (twenty-five Euros) each (the "New Shares"), the whole to be fully paid
up through a contribution in cash amounting to EUR 175,000 (one hundred seventy-five thousand Euros) by Lux European
Holdings S.à r.l., a company incorporated under Luxembourg law, having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll,
L-1882 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg (the "Contributor").

<i>Third resolution:

It is resolved to accept the subscription and the payment by the Contributor of 7,000 (seven thousand) New Shares

by the contribution in cash amounting to EUR 175,000 (one hundred seventy-five thousand Euros).

A proof of such subscription has been given to the undersigned notary.

<i>Fourth resolution:

As a consequence of the foregoing statements and resolutions, the share holding of the Company is now composed

of:

- Lux European Holdings S.à r.l.: 13,500 (thirteen thousand five hundred) shares.

<i>Fifth resolution:

As a consequence of the foregoing statements and resolutions and the contribution having been fully carried out, it is

resolved to accordingly amend the article 8 of the articles of association of the Company to be read as follows:

" Art. 8. The Company's capital is set at EUR 337,500 (three hundred thirty-seven thousand five hundred Euros),

represented by 13,500 (thirteen thousand five hundred) shares of EUR 25 (twenty-five Euros) each."

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with this deed, have been estimated at about two thousand five hundred Euros (2,500.- Euros).

There being no further business, the meeting is declared closed.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, he signed together with us, the notary, the present original

deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that, on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le dix juin.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire de l'associé unique de «Lux European Holdings Subsidiary S.à r.l.»,

une société à responsabilité limitée luxembourgeoise, ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,
Grand-Duché du Luxembourg, constituée par acte notarié par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg,
Grand-Duché du Luxembourg, le 18 décembre 2007, publié au Mémorial C, Recueil spécial des sociétés et associations,
immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés, sous le numéro B 135.613 (la «Société»). Les statuts ont

118999

été modifiés pour la dernière fois par acte notarié le 31 mars 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Société et Asso-
ciations, numéro 968 le 18 avril 2008.

L'assemblée est présidée par Régis Galiotto avec adresse professionnelle à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Flora Gibert, juriste, avec adresse

professionnelle à Luxembourg,

Le président prie le notaire d'acter que:
I.- L'associé unique présent ou représenté et le nombre de parts qu'il détient est renseigné sur une liste de présence.

Ladite liste et la procuration, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-annexées pour
être enregistrées avec l'acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les 6.500 (six mille cinq cents) parts sociales d'une valeur nominale de 25 EUR

(vingt-cinq euros) chacune, représentant l'intégralité du capital social de la Société sont représentées, de sorte que l'as-
semblée  peut  valablement  se  prononcer  sur  tous  les  points  portés  à  l'ordre  du  jour,  dont  l'associé  unique  déclare
expressément avoir été préalablement informé.

III.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1.- Renonciation au droit de convocation;
2.- Augmentation du capital social de la Société d'un montant de EUR 175.000 (cent soixante-quinze mille euros), afin

de le porter de son montant actuel de EUR 162.500 (cent soixante-deux mille cinq cents euros) à EUR 337.500 (trois
cent trente-sept mille cinq cents euros) par l'émission de 7.000 (sept mille) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale
de EUR 25 (vingt-cinq euros);

3.- Souscription et paiement par Lux European Holdings S.à r.l., une société constituée conformément au droit Lu-

xembourgeois, ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, de
7.000 (sept mille) nouvelles parts sociales dans le capital social de la Société;

4.- Nouvelle composition de l'actionnariat de la Société;
5.- Modification subséquente de l'article huit des statuts de la Société afin de refléter l'augmentation du capital social

de la Société; et

6.- Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'associé unique, les résolutions suivantes ont été prises:

<i>Première résolution

Il est décidé que l'associé unique de la Société renonce à son droit de recevoir la convocation préalable afférente à

cette assemblée générale; l'associé unique reconnaît qu'il a été suffisamment informé de l'ordre du jour et qu'il se considère
avoir été valablement convoqué et en conséquence accepte de délibérer et de voter sur tous les points à l'ordre du jour.
Il est en outre décidé que toute la documentation produite lors de cette assemblée a été mise à la disposition de l'associé
unique dans un délai suffisant afin de lui permettre un examen attentif de chaque document.

<i>Deuxième résolution

Il est décidé d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de EUR 175.000 (cent soixante-quinze mille euros),

de manière à l'augmenter de son montant actuel de EUR 162.500 (cent soixante deux mille cinq cents euros) à EUR
337.500 (trois cent trente sept mille cinq cents euros), par l'émission de 7.000 (sept mille) nouvelles parts sociales d'une
valeur nominale de EUR 25 (vingt cinq euros) chacune (les «Nouvelles Parts Sociales») le tout entièrement libéré par un
apport en numéraire d'un montant de EUR 175.000 (cent soixante-quinze mille euros) par Lux European Holdings S.à
r.l., une société constituée conformément au droit Luxembourgeois, ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll,
L-1882 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg (l'«Apporteur»).

<i>Troisième résolution

Il est décidé d'admettre la souscription et le paiement par l'Apporteur des 7.000 (sept mille) Nouvelles Parts Sociales

par un apport en numéraire d'un montant de EUR 175.000 (cent soixante-quinze mille euros).

<i>Quatrième résolution

En conséquence des déclarations et résolutions qui précèdent, l'actionnariat de la Société est nouvellement composé

de:

- Lux European Holdings S.à r.l.: 13.500 (treize mille cinq cents) parts sociales.

<i>Cinquième résolution

En conséquence des déclarations et résolutions qui précèdent et l'apport ayant été entièrement réalisé, il est décidé

de modifier l'article huit des Statuts de la Société et de lui donner la teneur suivante:

«Le capital social de la Société est fixé à EUR 337.500 (trois cent trente-sept mille cinq cents), représenté par 13.500

(treize mille cinq cents) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune».

119000

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de l'augmentation de son capital social, s'élève à environ deux mille cinq cents Euros
(2.500.- Euros).

Rien n'étant plus à l'ordre du jour, la séance est levée.

Fait et passé à Luxembourg, le jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec nous, notaire, la présente minute.
Le notaire soussigné qui connaît l'anglais constate que sur demande des comparants le présent acte est rédigé en langue

anglaise suivi d'une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre le texte anglais
et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: R. GALIOTTO, F. GIBERT, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 13 juin 2008, Relation LAC/2008/23981. - Reçu huit cent soixante-quinze euros

(875,- €).

<i>Le Receveur ff.

 (signé): FRANCK SCHNEIDER.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Luxembourg, le 26 JUIN 2008.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2008124233/211/160.
(080144677) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2008.

Computacenter PSF S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2529 Howald, 45, rue des Scillas.

R.C.S. Luxembourg B 52.391.

In the year two thousand eight, on the twelfth of June.
Before Maître Joseph ELVINGER, notary residing at Luxembourg.

Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of "COMPUTACENTER PSF S.A.", a société anonyme,

having its registered office at 26-28, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, trade register Luxembourg section B
number 52.391, incorporated by deed dated on September 29, 1995, published in the Mémorial C, Recueil Spécial des
Sociétés et Associations, number 616 of December 4, 1995; and whose Articles of Association have been subsequently
amended and for the last time on February 22nd, 2008 by deed enacted on the same day;

The meeting is presided by Catherine Dessoy, avocat à la cour, residing professionally at 31, rue d'Eich, L-1461 Lu-

xembourg.

The chairman appoints as secretary Sévrine Silvestro, avocat à la cour, residing professionally at 31, rue d'Eich, L-1461

Luxembourg.

The meeting elects as scrutineer Michèle Lutgen, employee, residing professionally at 31, rue d'Eich, L-1461 Luxem-

bourg

The chairman requests the notary to act that:
I.- The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance

list. That list and proxies, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here attached to be registered
with the minutes.

II.- As appears from the attendance list, the 10.000 (ten thousand) shares, representing the whole capital of the Cor-

poration, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the shareholders
have been beforehand informed.

III.- The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda

1.- Transfer of the registered office.
2.- Amendment of Article 2, §1 of the Articles of Association in order to reflect such action.
After the foregoing was approved by the meeting, the shareholders unanimously decide as follows:

<i>First resolution:

The meeting decides to transfer the registered office of the company from 26-28, rue Edward Steichen in L-2540,

Luxembourg to 45, rue des Scillas in L-2529 Howald, with effect from March 27th, 2008.

<i>Second resolution:

As a consequence of the foregoing resolutions, the meeting decides to amend Article 2, §1 of the Articles of Incor-

poration to read as follows:

119001

" Art. 5. The registered offices are in Howald."

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Corporation as

a result of the present deed, are estimated at approximately 1,200.- Euros.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

Whereof the present notarised deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present original

deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing persons
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction française:

L'an deux mille huit, le douze juin.
Par-devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "COMPUTACENTER S.A.",

ayant son siège social à L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen, R.C. Luxembourg section B numéro 52.391,
constituée suivant acte reçu par le même notaire, alors de résidence à Dudelange en date du 29 septembre 1995, publié
au Mémorial C No 616 du 4 décembre 1995 et dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière
fois le 26 septembre 2006 par acte du notaire soussigné daté du même jour.

L'assemblée est présidée par Catherine Dessoy, avocat à la cour, ayant son adresse professionnelle à 31, rue d'Eich,

L-1461 Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Sévrine Silvestro, avocat à la cour, ayant son adresse professionnelle à 31, rue

d'Eich, L-1461 Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Michèle Lutgen, employée privée, ayant son adresse professionnelle à 31, rue

d'Eich, L-1461 Luxembourg.

Le président prie le notaire d'acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l'acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les 10.000 (dix mille) actions, représentant l'intégralité du capital social sont

représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur
tous les points portés à l'ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

III.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Transfert du siège social
2.- Modification subséquente de l'article 2, §1 des statuts.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l'unanimité:

<i>Première résolution:

L'assemblée décide de transférer, avec effet au 27 mars 2008, le siège social de la société du 26-28, rue Edward Steichen

à L-2540 Luxembourg au 45, rue des Scillas à L-2529 Howald.

<i>Deuxième résolution:

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l'assemblée décide de modifier l'article

2, §1 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

" Art. 5. Le siège social est établi à Howald."

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge

en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de 1.200.-Euros.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est rédigé

en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

119002

Signé: C. DESSOY, S. SILVESTRO, M. LUTGEN, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg AC, le 18 juin 2008, LAC/2008/24707. — Reçu douze euros (12 euros).

<i>Le Receveur (signé): F. SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés

et Associations.

Luxembourg, le 25 juin 2008.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2008124232/211/97.
(080144653) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2008.

Wandsworth S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1274 Luxembourg, 23, rue des Bruyères.

R.C.S. Luxembourg B 122.781.

In the year two thousand and eight, on the twenty-second of September.
Before Us Maître Henri BECK, notary, residing in Echternach, Grand-Duchy of Luxembourg,

Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholder of Wandsworth S.A. (hereinafter referred to as the

"Corporation"), a Luxembourg "société anonyme", with registered office at 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg,
Grand-duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Company Register under number B 122.781.
The Corporation was incorporated by virtue of a deed of Maître Joseph Elvinger dated December 11th, 2006, published
in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n 

o

 205 of February 19th, 2007.

The meeting is chaired by Mrs. Claudine SCHOELLEN, private employee, residing in Roodt-sur-Syre.
The chairman appointed as secretary Mr. Laurent THEISEN, private employee, residing in Osweiler.
The meeting elected as scrutineer Mrs. Peggy SIMON, private employee, residing in Berdorf.
The chairman declared and requested the notary to act.
I. That the shareholders present or represented and the number of their shares are shown on an attendance list, signed

by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the proxies will be
registered with this minute.

II. As appears from the said attendance list, all the shares in circulation representing the entire share capital of the

Corporation, presently fixed at thirty-one thousand Euro (EUR 31,000.-) are present or represented at the present general
meeting so that the meeting can validly decide on all the items of its agenda.

III. That the agenda of the meeting is the following:
1. Acceptance of the resignation of Mr. Marcel Stephany, company's director, born on September 4th, 1951, with

professional address at 23, Cité Aline Mayrisch, L-7268 Bereldange, Grand-duchy of Luxembourg, with immediate effect,
as Director of the Corporation.

2. Discharge to Mr. Marcel Stephany for the exercise of his mandate until the date of his resignation;
3. Subsequent appointment, with immediate effect, of the following persons as new Directors of the Corporation, in

replacement of Mr. Marcel Stephany, prenamed, until the shareholders' meeting to be held for the approval of the annual
accounts of the period ending on December 31st, 2008:

- Mr. Robert Mathelot, born in Ixelles, Belgium, on March 12th, 1954, residing at 47, rue des Prés, B-7050 Masnuy-

Saint-Jean, Belgium;

- Mr. Christophe Fender, born in Strasbourg, France, on July 10th, 1965, with professional address at 23, rue des

Bruyères, L-1274 Howald, Grand-duchy of Luxembourg; and

- Mr. Luc Sunnen, born in Luxembourg, Grand-duchy of Luxembourg, on December 22nd, 1961, with professional

address at 23, rue des Bruyères, L-1274 Howald, Grand-duchy of Luxembourg.

4. Decide to relocate, with immediate effect, the registered office of the Corporation from its current address set at

560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, Grand-duchy of Luxembourg to 23, rue des Bruyères, L-1274 Howald,
Grand-duchy of Luxembourg.

5. Amend therefore article 5, first paragraph of the Corporation's articles of incorporation.
6. Miscellaneous.
After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:

<i>First resolution

The sole shareholder resolved to accept the resignation of Mr. Marcel Stephany as Director of the Corporation, with

immediate effect.

119003

<i>Second resolution

The sole shareholder resolved to grant Mr. Stephany discharge for the exercise of his mandate until the date of his

resignation.

<i>Third resolution

The sole shareholder further resolved to appoint, with immediate effect, as new Directors of the Corporation, in

replacement of Mr. Marcel Stephany, prenamed, until the shareholders' meeting to be held for the approval of the annual
accounts of the period ending on December 31st, 2008, the following persons:

- Mr. Robert Mathelot, born in Ixelles, Belgium, on March 12th, 1954, residing at 47, rue des Prés, B-7050 Masnuy-

Saint-Jean, Belgium;

- Mr. Christophe Fender, born in Strasbourg, France, on July 10th, 1965, with professional address at 23, rue des

Bruyères, L-1274 Howald, Grand-duchy of Luxembourg; and

- Mr. Luc Sunnen, born in Luxembourg, Grand-duchy of Luxembourg, on December 22nd, 1961, with professional

address at 23, rue des Bruyères, L-1274 Howald, Grand-duchy of Luxembourg.

<i>Fourth resolution

The sole shareholder resolved to relocate, with immediate effect, the registered office of the Corporation from its

current address set at 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, Grand-duchy of Luxembourg to 23, rue des Bruyères,
L-1274 Howald, Grand-duchy of Luxembourg.

<i>Fifth resolution

Pursuant to the above resolution, the sole shareholder resolved to amend therefore article 5, paragraph 1, of the

Corporation's articles of incorporation, to give it henceforth the following wording:

"The registered office of the Corporation is established in the municipality of Howald."
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation.

On request of the same appearing persons and in case of divergence between the English and the French text, the

English version will prevail.

Whereof the present notarised deed was drawn up in Echternach, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, known to the notary by their Surnames, Christian names,

civil status and residences, they signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le vingt-deux septembre.
Par-devant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach, Grand-Duché de Luxembourg.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de l'actionnaire de la société anonyme Wandsworth S.A. (ci-après la

«Société»), ayant son siège social au 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg, inscrite
au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 122.781. La Société fut constituée suivant
acte de Maître Joseph Elvinger reçu en date du 11 décembre 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations, n 

o

 205 du 19 février 2007.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Claudine SCHOELLEN, employée privée, demeurant à Roodt-

sur-Syre.

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Laurent THEISEN, employé privé, demeurant à Oswiler.
L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Peggy SIMON, employée privée, demeurant à Berdorf.
Le président déclare et prie le notaire d'acter.
I. Que l'actionnaire présent ou représenté et le nombre d'actions qu'il détient sont renseignés sur une liste de présence,

signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste de présence, ainsi que la procuration,
resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II. Qu'il appert de cette liste de présence que la totalité des trois cent dix (310) actions, représentant l'intégralité du

capital social actuellement fixé à trente-et-un mille Euro (EUR 31.000,-) sont présentes ou représentées à la présente
assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à son
ordre du jour.

III. Que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
1. Acceptation de la démission de  Monsieur  Marcel  Stephany, administrateur de  sociétés, né  à  Luxembourg, le  4

septembre 1951, avec adresse professionnelle au 23, Cité Aline Mayrisch, L-7268 Bereldange, Grand-duché du Luxem-
bourg en qualité d'administrateur de la Société, avec effet immédiat;

2. Décharge à Monsieur Marcel Stephany pour l'exercice de son mandat d'administrateur jusqu'à la date d'effet de sa

démission;

119004

3. Nomination subséquente, avec effet immédiat, des personnes suivantes en qualité d'administrateur de la Société, en

replacement de Monsieur Marcel Stephany, prénommé, jusqu'à l'assemblée générale des actionnaires devant être tenue
pour l'approbation des comptes annuels pour la période se terminant au 31 décembre 2008:

- Monsieur Robert Mathelot, né à Ixelles, Belgique, le 12 mars 1954, résidant au 47, rue des Prés, B-7050 Masnuy-

Saint-Jean, Belgique;

- Monsieur Christophe Fender, né à Strasbourg, France, le 10 juillet 1965, avec adresse professionnelle au 23, rue des

Bruyères, L-1274 Howald, Grand-duché de Luxembourg; et

- Monsieur Luc Sunnen, né à Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg, le 22 décembre 1961, avec adresse profes-

sionnelle au 23, rue des Bruyères, L-1274 Howald, Grand-duché de Luxembourg.

4. Changer, avec effet immédiat, le siège social de la Société de son adresse actuelle située au 560A, rue de Neudorf,

L-2220 Luxembourg, Grand-duché du Luxembourg au 23, rue des Bruyères, L-1274 Howald, Grand-duché du Luxem-
bourg

5. Modification afférente de l'article 5, paragraphe 1 

er

 , des statuts de la Société.

6. Divers.
L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'associé  unique  a  décidé  d'accepter  la  démission  de  Monsieur  Marcel  Stephany  en  qualité  d'administrateur  de  la

Société, avec effet immédiat.

<i>Seconde résolution

L'Associé unique décide de donner décharge à Monsieur Marcel Stephany pour l'exercice de son mandat d'adminis-

trateur jusqu'à la date d'effet de sa démission.

<i>Troisième résolution

L'associé  unique  a  ensuite  décidé  de  nommer,  avec  effet  immédiat,  en  qualité  d'administrateurs  de  la  Société,  en

remplacement de Monsieur Stephany, prénommé, jusqu'à l'assemblée générale des actionnaires devant être tenue pour
l'approbation des comptes annuels pour la période se terminant au 31 décembre 2008, les personnes suivantes:

- Monsieur Robert Mathelot, né à Ixelles, Belgique, le 12 mars 1954, résidant au 47, rue des Prés, B-7050 Masnuy-

Saint-Jean, Belgique;

- Monsieur Christophe Fender, né à Strasbourg, France, le 10 juillet 1965, résidant professionnellement au 23, rue des

Bruyères, L-1274 Howald, Grand-duché de Luxembourg; et

- Monsieur Luc Sunnen, né à Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg, le 22 décembre 1961, résidant profession-

nellement au 23, rue des Bruyères, L-1274 Howald, Grand-duché de Luxembourg.

<i>Quatrième résolution

L'associé unique a décidé de changer, avec effet immédiat, le siège social de la Société de son adresse actuelle 560A,

rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, Grand-duché du Luxembourg au 23, rue des Bruyères, L-1274 Howald, Grand-
duché du Luxembourg.

<i>Cinquième résolution

L'associé unique a décidé de modifier l'article 5, paragraphe 1 

er

 , des statuts en conséquence pour lui donner la teneur

suivante:

«Le siège de la Société est établi dans la municipalité de Howald.» Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est

levée.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des comparants le

présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française.

A la requête des mêmes personnes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise

fera foi.

Dont Procès-verbal, fait et passé à Echternach, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, connus du notaire par leurs noms et prénoms,

états et demeures, ils ont signé ensemble avec nous notaire, le présent acte.

Signé: C. SCHOELLEN, L. THEISEN, P. SIMON, Henri BECK.
Enregistré à Echternach, le 23 septembre 2008, Relation: ECH/2008/1273. — Reçu douze euros 12,00.- €.

<i>Le Receveur (signé): MINY.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés

et Associations.

119005

Echternach, le 25 septembre 2008.

Henri BECK.

Référence de publication: 2008123905/201/155.
(080143888) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2008.

Phinda Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R.C.S. Luxembourg B 77.930.

Le bilan au 31.12.2004 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30.09.2008.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER, Luxembourg
<i>CABINET D'EXPERTS COMPTABLES
Signature

Référence de publication: 2008124266/687/15.
Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2008, réf. LSO-CU06805. - Reçu 22,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080144434) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2008.

Phinda Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R.C.S. Luxembourg B 77.930.

Le bilan au 31.12.2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30.09.2008.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER
<i>CABINET D'EXPERTS COMPTABLES
Signature

Référence de publication: 2008124267/687/15.
Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2008, réf. LSO-CU06807. - Reçu 22,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080144435) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2008.

Centralis S.A., Société Anonyme,

(anc. Centralis S.à r.l.).

Capital social: EUR 160.000,00.

Siège social: L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.

R.C.S. Luxembourg B 113.474.

L'an deux mille huit, le dix-neuf septembre.
Par-devant Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence au 31, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand-

Duché de Luxembourg.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée "CENTRALIS S.àr.l.",

avec siège social à L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers, constituée sous la dénomination de OPTIO ADVISORY SER-
VICES  S.à  r.l.  en  abrégé  OPTIO  ADVISORY  suivant  acte  reçu  par  Maître  Gérard  LECUIT,  notaire  de  résidence  à
Luxembourg, en date du 11 janvier 2006, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, C, n 

o

 721 du 8 avril

2006.

Les statuts de la société ont été modifiés suivant acte reçu par le prédit notaire, en date du 2 juin 2006, publié au

Mémorial C n 

o

 1627 du 28 août 2006 et suivant acte reçu par le prédit notaire, en date du 3 juin 2008, publié au Mémorial

C n 

o

 1713 du 11 juillet 2008.

La société est immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 113.474, ci-

après la "Société".

L'assemblée générale extraordinaire est ouverte à 11.30 heures, Monsieur Olivier Ferrer, expert-comptable demeu-

rant  professionnellement  à  L-1330  Luxembourg,  37,  rue  d'Anvers,  agissant  comme  Président,  qui  désigne  Monsieur

119006

Laurent Godineau, accounting manager, demeurant professionnellement à L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers, comme
secrétaire de l'assemblée.

L'assemblée nomme Scrutateur Madame Isabelle Charlier, juriste, demeurant professionnellement à L-2320 Luxem-

bourg, 69, boulevard de la Pétrusse.

Ces trois personnes forment le bureau de l'assemblée.
Etant ainsi formé, le bureau de l'assemblée dresse la liste de présence qui, après avoir été signée "ne varietur" par les

représentants des associés, par les membres du bureau et par le notaire instrumentant, restera annexée au présent
procès-verbal,  ensemble  avec  les  procurations  pour  être  soumises  ensemble  avec  le  présent  acte  aux  formalités  de
l'enregistrement.

Le président déclare et demande au notaire d'acter que:
I. Conformément à la liste de présence, tous les associés représentant l'intégralité du capital social de EUR 125.000,-

(cent vingt-cinq mille euros) sont présents ou dûment représentés à l'assemblée. L'assemblée peut ainsi valablement
délibérer et décider sur tous les sujets mentionnés à l'ordre du jour, sans qu'il y ait eu une convocation préalable.

II. L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
1. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de trente-cinq mille euros (EUR 35.000.-) pour le porter

de son montant actuel de cent vingt-cinq mille euros (EUR 125.000.-) au montant de cent soixante mille euros (EUR
160.000.-) sans création de parts sociales nouvelles mais par augmentation de la valeur nominale des parts sociales exi-
stantes, modification subséquente de l'article correspondant des statuts;

2. Souscription et libération par les associés actuels au prorata de leur participation dans la Société par des apports

en numéraire;

3. Changement de la forme sociale de la Société de société à responsabilité limitée ("S.àr.l") en société anonyme ("S.A.")

sans interruption de sa personnalité juridique, au vu d'un rapport du réviseur d'entreprises AUDIT &amp; COMPLIANCE,
société à responsabilité limitée, ayant son siège social à L-8041 Strassen, 65, rue des Romains, RCS Luxembourg B 115.834,
par rapport à la situation active et passive de la Société;

4. Changement de la dénomination sociale de la Société de "CENTRALIS S.àr.l." en "CENTRALIS S.A.";
5. Modification de l'objet social de la Société afin de lui donner la teneur suivante:
"La Société a pour objet l'activité de domiciliation, de constitution et de gestion de sociétés et la fourniture de services

quelconques liés à cette activité.

La Société a, en outre, pour objet la prise de participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises

commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition de tous titres et droits
par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation et de toute autre
manière et notamment l'acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur et l'octroi aux entreprises
auxquelles elle s'intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties.

En général, la Société pourra faire toutes transactions commerciales connexes, industrielles, financières, mobilières et

immobilières, se rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d'en favoriser l'exploitation et le
développement.";

6. Refonte totale des statuts;
7. Démission du gérant de la Société, décharge accordée au gérant démissionnaire;
8. Nomination des administrateurs de la Société;
9. Mandat accordé à tout avocat de l'Etude WILDGEN, établie à L-2320 Luxembourg, 69 boulevard de la Pétrusse,

avec pouvoir individuel et faculté de substitution, de négocier et de signer au nom et pour le compte de la Société, tous
documents, procurations, procès-verbaux et tous actes nécessaires ou utiles à l'effet de la réalisation des points men-
tionnés à l'ordre du jour de la présente assemblée et d'adapter le registre des titres;

10. Divers.
L'assemblée générale des associés ayant approuvé les déclarations du Président et se considérant comme dûment

constituée et convoquée, a délibéré et pris par vote unanime les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée générale décide de procéder à une augmentation du capital social de la Société à hauteur de trente-cinq

mille euros (EUR 35.000.-) pour le porter de son montant actuel de cent vingt-cinq mille euros (EUR 125.000.-) au montant
de cent soixante mille euros (EUR 160.000.-) sans création de parts sociales nouvelles mais par augmentation de la valeur
nominale des parts sociales existantes, de sorte que les mille deux cent cinquante (1.250) parts sociales auront désormais
une valeur nominale de cent vingt-huit euros (EUR 128.-) chacune.

<i>Souscription et libération

L'augmentation de capital de trente-cinq mille euros (EUR 35.000.-) a été intégralement souscrite et libérée par les

associés de la Société, au prorata de leur participation dans la Société, par des apports en numéraire.

L'existence des apports en numéraire à hauteur de trente-cinq mille euros (EUR 35.000.-) a été justifiée au notaire

instrumentant par la production d'un certificat de blocage bancaire émis par la Banque Fortis.

119007

Sur ce, l'assemblée des associés décide d'accepter lesdits souscriptions et paiements, et de modifier l'article corres-

pondant des statuts.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée générale décide d'approuver le changement de la forme juridique de la Société de "société à responsabilité

limitée" en "société anonyme" sans interruption de sa personnalité juridique, et par conséquent de remplacer le registre
des parts sociales existant en registre des actions.

La société anonyme continuera les écritures et la comptabilité tenues par la société à responsabilité limitée.
La transformation se fait sur base de la situation active et passive de la Société arrêtée au 30 juin 2008 qui a fait l'objet

d'un rapport, daté du 17 septembre 2008, du réviseur d'entreprises, Audit &amp; Compliance S.à r.l., société à responsabilité
limitée, ayant son siège social à L-8041 Strassen, 65, rue des Romains, RCS Luxembourg B 115.834, dont la conclusion
est la suivante:

"Sur base de nos diligences, aucun fait n'a été porté à notre attention qui nous laisse à penser que la valeur globale de

la Société ne correspond pas au moins à la valeur nette comptable de la Société qui s'élève à EUR 149.372. Le capital
social de la Société s'élève à EUR 125.000, représenté par 1.250 parts sociales, ayant une valeur nominale de EUR 100
chacune, et est supérieur au capital social minimum d'une "Société Anonyme" requis par la Loi.".

Lequel rapport restera annexé au présent acte après avoir été signé "ne varietur" par les membres du bureau et par

le notaire instrumentant.

Toutes les opérations faites depuis cette date par la société à responsabilité limitée sont réputées réalisées pour compte

de la société anonyme.

<i>Troisième résolution

L'assemblée générale décide d'approuver le changement de la dénomination sociale de la Société de "CENTRALIS S.à

r.l." en "CENTRALIS S.A.", et de modifier par conséquent l'article premier des statuts de la Société

<i>Quatrième résolution

L'assemblée générale des associés décide de modifier l'objet social de la Société afin de lui donner la teneur suivante:
"La Société a pour objet l'activité de domiciliation, de constitution et de gestion de sociétés et la fourniture de services

quelconques liés à cette activité.

La Société a, en outre, pour objet la prise de participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises

commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition de tous titres et droits
par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation et de toute autre
manière et notamment l'acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur et l'octroi aux entreprises
auxquelles elle s'intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties.

En général, la Société pourra faire toutes transactions commerciales connexes, industrielles, financières, mobilières et

immobilières, se rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d'en favoriser l'exploitation et le
développement.".

<i>Cinquième résolution

L'assemblée générale des associés décide d'approuver la refonte des statuts de la Société et d'approuver leur nouvelle

rédaction comme suit:

"Titre I 

er

 : Dénomination - Durée - Siège social - Objet social

Art. 1 

er

 .   Il  existe  une  société  sous  la  forme  d'une  société  anonyme  portant  la  dénomination  de  "CENTRALIS

S.A." (appelée ci-après la "Société").

Art. 2. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 3. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville. Il pourra être transféré à tout autre endroit de la

Ville de Luxembourg par décision du conseil d'administration. Il pourra être transféré à tout autre endroit dans le Grand-
Duché de Luxembourg par décision de l'assemblée générale des actionnaires délibérant comme en matière de modification
des statuts.

Il peut être créé, par simple décision du conseil d'administration, des succursales ou bureaux tant au Grand-Duché de

Luxembourg qu'à l'étranger.

En cas d'événements extraordinaires de nature politique, économique ou sociale de nature à compromettre les activités

habituelles au siège social ou la communication de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être transféré temporairement à l'étranger. Cette mesure temporaire n'aura, toutefois, aucun effet sur la
nationalité de la Société qui, malgré le transfert temporaire de son siège social, demeure une Société de droit luxem-
bourgeois.

Art. 4. La Société a pour objet l'activité de domiciliation, de constitution et de gestion de sociétés et la fourniture de

services quelconques liés à cette activité.

119008

La Société a, en outre, pour objet la prise de participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises

commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition de tous titres et droits
par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation et de toute autre
manière et notamment l'acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur et l'octroi aux entreprises
auxquelles elle s'intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties.

En général, la Société pourra faire toutes transactions commerciales connexes, industrielles, financières, mobilières et

immobilières, se rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d'en favoriser l'exploitation et le
développement.

Titre II: Capital social - Actions

Art. 5. Le capital social souscrit de la Société est fixé à EUR 160.000.- (cent soixante mille euros) représenté par 1.250

(mille deux cent cinquante) actions d'une valeur nominale de EUR 128.- (cent vingt-huit euros) chacune, intégralement
souscrites et libérées.

La Société est autorisée, dans les conditions de la loi, à racheter ses propres actions.

Art. 6. Les actions de la Société seront sous forme d'actions nominatives ou au porteur, au choix des actionnaires.
La Société reconnaît une seule personne par action; si une action est détenue par plus d'une personne, la Société a le

droit de suspendre l'exercice de tous les droits attachés à cette action jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme
seul propriétaire vis à vis de la Société. La même règle sera applicable en cas de conflit entre un usufruitier et un nu-
propriétaire ou entre le constituant d'un gage et le créancier gagiste.

Titre III: Assemblée générale des actionnaires

Art. 7. Toute assemblée générale des actionnaires de la Société régulièrement constituée représentera l'intégralité des

actionnaires de la Société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour décider, réaliser ou ratifier tous les actes en relation
avec les activités de la Société.

Art. 8. L'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la Société sera tenue à Luxembourg au siège social de la

Société ou à tout autre endroit de la Ville de Luxembourg comme il a pu être indiqué dans la convocation, le dernier
mercredi du mois de juin à 10 heures.

Si ce jour est un jour férié au Grand-Duché de Luxembourg, l'assemblée générale se tiendra le prochain jour ouvrable

suivant.

Sauf stipulation contraire contenue dans la loi ou les statuts, les décisions de l'assemblée générale dûment convoquée

seront prises à la majorité simple des votes des actionnaires présents ou représentés. Toute action donne droit à une
voix.

Un actionnaire peut prendre part aux assemblées d'actionnaires en désignant par écrit une autre personne comme

son mandataire.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors de l'assemblée générale des actionnaires, et s'ils déclarent

avoir été dûment informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'assemblée pourra se tenir sans convocation ou publication
préalable.

Les statuts ne pourront être modifiés valablement que si la moitié au moins du capital est présente ou représentée et

à la majorité des deux tiers (2/3) des voix des actionnaires présents ou représentés. Le changement de la nationalité de
la Société et l'augmentation des engagements des actionnaires ne peuvent être décidés qu'avec l'accord unanime des
actionnaires.

Art. 9. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers d'un actionnaire ne sont pas autorisés à saisir des actifs ou des docu-

ments de la Société.

Titre IV: Conseil d'administration

Art. 10. La Société est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins qui n'ont pas

besoin d'être actionnaires de la Société.

Les administrateurs sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui détermine leur nombre, le terme de

leur mandat et leur rémunération. Ils occuperont leur fonction jusqu'à ce que leurs remplaçants soient élus.

Les administrateurs sont révocables à tout moment avec ou sans motif (ad nutum), par résolution de l'assemblée

générale des actionnaires.

En cas d'une ou plusieurs vacances au sein du conseil d'administration pour cause de décès, retraite ou autre, les

administrateurs restants pourront choisir de palier à une telle vacance conformément aux dispositions de la loi. Dans un
tel cas, l'assemblée générale ratifie l'élection à la prochaine assemblée.

Art. 11. Le conseil d'administration pourra choisir parmi ses membres un président et est autorisé à choisir parmi ses

membres un vice-président. Le conseil d'administration peut également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être
administrateur et qui sera responsable de tenir les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration.

Le conseil d'administration se réunira sur convocation du président ou de deux administrateurs au lieu indiqué dans

l'avis de convocation.

119009

Le président présidera toutes les réunions du conseil d'administration. En son absence, le conseil d'administration

pourra désigner à la majorité des personnes présentes aux réunions, un président pour assurer la présidence pro tempore
de ces réunions.

Les administrateurs seront convoqués séparément à chaque réunion du conseil d'administration. Sauf les cas d'urgence,

qui seront précisés dans la convocation ou avec le consentement préalable des personnes autorisées à assister à la réunion,
une convocation écrite sera adressée au moins huit jours avant la tenue des réunions du conseil d'administration. La
réunion sera valablement tenue sans convocation préalable, si tous les administrateurs sont présents ou dûment repré-
sentés.

Il peut être renoncé à la convocation par accord écrit de chacun des administrateurs.
Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant par écrit un

autre administrateur.

Tout administrateur peut participer à toute réunion du conseil d'administration par conférence téléphonique ou par

d'autres moyens de communication similaires permettant à toutes les personnes prenant part à la réunion de s'entendre
les unes les autres, et de communiquer les unes avec les autres. Une réunion peut également être tenue uniquement sous
forme de conférence téléphonique. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne
à une telle réunion. Le procès-verbal d'une telle réunion devra toutefois être approuvé et signé par tous les administrateurs
présents à une telle réunion.

Le conseil d'administration peut, à l'unanimité, prendre des résolutions sur un ou plusieurs documents similaires par

voie circulaire en exprimant son approbation par écrit. L'ensemble constituera le procès-verbal faisant foi de la décision
intervenue.

Le conseil d'administration peut délibérer ou prendre valablement des décisions à la condition qu'au moins la majorité

des administrateurs soit présente ou représentée à la réunion. Les décisions devront être prises à la majorité des voix
des administrateurs présents ou représentés à la réunion.

Art. 12. Le conseil d'administration a les pouvoirs les plus larges pour accomplir tous les actes d'administration et de

disposition qui sont dans l'intérêt de la Société. Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les statuts à
l'assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du conseil d'administration.

Le conseil d'administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs pour la gestion journalière de la Société et la repré-

sentation de la Société pour ces affaires, à tout (tous) membre(s) du conseil d'administration ou à tout comité (dont les
membres n'ont pas besoin d'être administrateurs), aux conditions et avec les pouvoirs à fixer par le conseil d'adminis-
tration. Le conseil d'administration peut également conférer tous pouvoirs et tout mandat spécial à toute(s) personne(s)
qui n'a (n'ont) pas besoin d'être administrateur, engager ou révoquer tous mandataires et employés et fixer leur rému-
nération.

Art. 13. La Société sera engagée envers les tiers en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux admi-

nistrateurs-délégués à la gestion journalière de la Société ou d'un administrateur et d'un administrateur-délégué à la
gestion journalière de la Société.

Les administrateurs-délégués à la gestion journalière de la Société pourront conférer des mandats spéciaux à un ou

plusieurs mandataires ou représentants de leur choix.

Titre V: Surveillance de la Société

Art. 14. Les opérations de la Société seront contrôlées par un réviseur d'entreprises désigné par le conseil d'admi-

nistration.

Titre VI: Exercice social - Comptes annuels

Art. 15. L'exercice social de la Société commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le 31 décembre.

Art. 16. A la fin de chaque exercice, le conseil d'administration préparera les comptes annuels qui seront à la disposition

des actionnaires au siège social de la Société.

Cinq pour cent (5%) des bénéfices annuels nets de la Société devront être affectés à la réserve prévue par la loi. Cette

affectation cessera d'être requise lorsque cette réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital souscrit de la Société,
tel qu'établi à l'article 5 ci-dessus, ou du capital social tel qu'augmenté ou tel que réduit, à chaque fois tel que prévu à
l'article 5 ci-dessus.

Sur recommandation du conseil d'administration, l'assemblée générale des actionnaires déterminera l'affectation du

profit annuel net.

Toutes les actions donnent droit à une distribution égale de dividende.
Dans l'hypothèse où des actions sont partiellement libérées, les dividendes seront payés au prorata du montant libéré

de ces actions.

Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués en observant les termes et conditions prévus par la loi.

119010

Titre VII: Dissolution - Liquidation

Art. 17. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera réalisée par un ou plusieurs liquidateurs (qui peuvent

être des personnes physiques ou des personnes morales) nommés par l'assemblée générale des actionnaires décidant de
la dissolution et fixant les pouvoirs et la rémunération des liquidateurs.

Titre VIII: Disposition finale - Droit applicable

Art. 18. Tous ce qui n'est pas expressément réglementé par les présents statuts sera déterminé en conformité avec

la loi luxembourgeoise, et en particulier avec la loi du 10 août 1915 concernant les Sociétés commerciales telle que
modifiée.".

<i>Sixième résolution

L'assemblée générale des actionnaires prend acte et approuve la démission de Monsieur Olivier Ferrer de ses fonctions

de gérant de la Société avec effet immédiat et lui donne décharge pour l'exécution de son mandat jusqu'à ce jour.

Une copie de la lettre de démission de Monsieur Olivier Ferrer, prédit, restera annexée au présent acte après avoir

été signée "ne varietur" par les membres du bureau et par le notaire instrumentant.

<i>Septième résolution

L'assemblée générale des actionnaires décide de nommer:
- Maître Samia Rabia, avocat à la Cour, née le 10 février 1974 à Longwy (France), demeurant professionnellement à

L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse;

- Maître François Brouxel, avocat à la Cour, né le 16 septembre 1966 à Metz (France), demeurant professionnellement

à L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse;

- Maître Pierre Metzler, avocat à la Cour, né le 28 décembre 1969 à Luxembourg, demeurant professionnellement à

L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse;

- Maître Georges Gudenburg, avocat, né le 25 novembre 1964 à Luxembourg, demeurant professionnellement à L-2320

Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse;

- Monsieur Olivier Ferrer, expert-comptable, né le 5 mars 1969 à Orange (France), demeurant professionnellement

à L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers;

- Monsieur Laurent Godineau, accounting manager, né le 17 juin 1973 à Cholet (France), demeurant professionnelle-

ment à L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers;

- Madame Isabelle Charlier, juriste, née le 27 août 1967 à Charleroi (Belgique), demeurant professionnellement à

L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse,

en qualité d'administrateurs de la Société pour une durée qui expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire

statuant sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2008.

<i>Huitième résolution

L'assemblée générale décide d'accorder un mandat à tout avocat de l'Etude WILDGEN, établie à L-2320 Luxembourg,

69, boulevard de la Pétrusse, avec pouvoir individuel et faculté de substitution, de négocier et de signer au nom et pour
le compte de la Société, tous documents, procurations, procès-verbaux et tous actes nécessaires ou utiles à l'effet de la
réalisation des points mentionnés à l'ordre du jour de la présente assemblée et d'adapter le registre des titres.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, et plus personne ne demandant à parler, le Président lève la séance à 12.00 heures.

<i>Frais

Les frais, coûts, rémunérations et charges de quelque nature que ce soit, incombant à la Société en raison du présent

acte, sont estimés approximativement à mille neuf cents euros (1.900.- EUR).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux membres du bureau, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent

acte.

Signé: O. Ferrer, L. Godineau, I. Charlier, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 24 septembre 2008, LAC/2008/38621. — Reçu à 0,50%: cent soixante-quinze euros

(EUR 175,-).

<i>Le Receveur ff. (signé): F. SCHNEIDER.

POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 septembre 2008.

Gérard LECUIT.

Référence de publication: 2008124236/220/294.
(080144853) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2008.

119011

Blessings International Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 32.885.

Le bilan au 31/12/2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2008124270/3842/12.
Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2008, réf. LSO-CU06653. - Reçu 28,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080144289) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2008.

Uptovoice S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 107.528.

Le bilan au 31/12/2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2008124271/3842/12.
Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2008, réf. LSO-CU07495. - Reçu 30,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080144291) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2008.

Iceland Glacier Products S.A., Société Anonyme,

(anc. Iceland Glacier Products S.à r.l.).

Capital social: EUR 172.936,00.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 1, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 128.824.

In the year two thousand and eight, on the twenty-second day of July.
Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of Iceland Glacier Products S.à r.l., a Luxembourg private

limited liability company (société à responsabilité limitée) having its registered office at 1, Val Sainte Croix, L-1371 Lu-
xembourg,  and  registered  with  the  Luxembourg  Trade  and  Companies  Register  under  the  number  B  128.824  (the
Company), incorporated on 6 June 2007 pursuant to a deed of Maître Jean Seckler, notary residing in Junglinster, published
in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C - N 

o

 1575 dated 27 July 2007, page 75595. The articles of

association of the Company (the Articles) have been amended by a notarial deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing
in Luxembourg, dated 31 July 2007, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C - N 

o

 2981 of 21

December 2007, page 143042.

There appeared:

Riambel Holding S.A., a Luxembourg limited liability company (société anonyme) having its registered office at 1, Val

Sainte Croix, L-1371, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 46.601, being
the holder of 12,180,000 shares;

Sextant Capital Management Inc., a company incorporated and having its registered office at 200, Bay Street, CDN -

ON M5J2J4 Toronto, Canada, registered with the Ontario's Companies Register, being the holder of 33,875,000 shares;

Sextant Strategic Hybrid2Hedge Resource Fund Offshore Ltd., a company incorporated and organised under the laws

of Cayman Islands, with registered office at Mourant Corporate Services Ltd., Caymans, Harbour Centre, 42 North
Church Street, George town, P.O.Box 1348, Grand Cayman KY1-1108, Cayman Islands, being the holder of 6,999,825
shares;

Sextant Strategic Opportunities Hedge Fund LP, a company incorporated and organised under the laws of Canada,

with registered office at Royal Bank Plaza, South Tower, Suite 3205, 200 Bay Street, P.O. Box 181, Toronto, ON M5J
2J4, Canada, being the holder of 6,895,350 shares;

119012

Sextant Strategic Global Water Fund Offshore Ltd., a company incorporated and organised under the laws of Cayman

Islands, with registered office at Mourant Corporate Services Ltd., Caymans, Harbour Centre, 42 North Church Street,
George town, P.O.Box 1348, Grand Cayman KY1-1108, Cayman Islands, being the holder of 6,999,825 shares;

(each being individually a Shareholder and jointly the Shareholders);
The Shareholders being all represented by Marc Tkatcheff, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of proxies given

under private seal.

The Meeting records the following:
I. that all of the sixty-six million nine hundred fifty-thousand (66,950,000) shares of the Company with a par value of

0.00258306 Euro each, representing the entire subscribed share capital of the Company of one hundred seventy-two
thousand and nine hundred thirty-six Euro (EUR 172,936) are present or duly represented at the Meeting, which is thus
regularly constituted and can validly deliberate on all the items on the agenda;

II. that the agenda of the Meeting is the following
1. Waiver of the convening notices;
2. Appointment of Mr Thomas Wikström as new Class B manager of the Company for an unlimited term;
3. Decision to specify and acknowledge the accurate par value of the shares of the Company;
4. Decision to change the form of the Company from a société à responsabilité limitée (private limited liability company)

into a société anonyme (public limited liability company);

5. Confirmation of the statutory auditor of the Company and of the management positions in the Company, constituting

therefore the board of directors of the Company, for a term which will expire at the annual general meeting of the
shareholders of the Company to be held in 2009;

6. Acknowledgement and approval of the report of the board of directors pursuant to 32-3(5) of the Law of 10 August

1915 on commercial companies, as amended, in connection with the issuance of shares of the Company in connection
with the authorisation to be given to the board of directors to limit or suppress the preferential subscription rights of
existing shareholders and the future issuance of the shares, a copy of this report having been sent to each shareholder
of  the  Company.  Creation  of  an  authorised  capital  of  the  Company  in  an  amount  of  431,241.867  represented  by
166,950,000 shares with a par value of 0.00258306 Euro each and authorisation of the board of directors to issue shares
within the authorised share capital;

7. Restatement and renumbering of the articles of association of the Company in their entirety in order to reflect the

changes adopted under items 3., 4., 5. and 6. above;

8. Authorisations for the amendment of the share register of the Company; and
9. Miscellaneous.
III. the Meeting, after deliberation, unanimously passed the following resolutions:

<i>First resolution

The entirety of the voting corporate share capital being represented at the present Meeting, the Meeting waives the

convening notices, the Shareholders represented considering themselves as duly convened and declaring having perfect
knowledge of the agenda, which has been communicated to them in advance.

<i>Second resolution

The Meeting further resolves to appoint Mr Thomas Wikström, director, born on 11 December 1946 in Helsinki,

Finland, residing at 1, beim Antonskraeiz, L-8116 Bridel as Class B director for an unlimited term.

<i>Third resolution

The Meeting acknowledges that the par value of the shares has been rounded up in the past at EUR 0.002583 whereas

the accurate and complete par value was EUR 0.00258306. The Meeting also notes that despite the fact that the par value
has been rounded up in the Company's articles of association, the full par value has always been used for accounting
purposes. The Meeting further resolves that the complete par value of the shares of the Company (i.e. EUR 0.00258306)
will be used in the future and will be mentioned in the Restated Articles of Association.

<i>Fourth resolution

The Meeting resolves to change the form of the Company from a société à responsabilité limitée (private limited liability

company) into a société anonyme (public limited liability company).

The transformation of the corporate form of the Company is based on a report from Certifica Luxembourg S.à r.l.

dated 18 July 2008 in accordance with Articles 26-1 and 31-1 of the law of 19 August 1915 on commercial companies, as
amended.

The report states:

<i>"Conclusion

On the basis of our review and tests describe above, we dot not have remarks to state on the valuation of assets and

liabilities of the Company, and which correspond at least to the number and value of ordinary shares of the Company to
be issued as a Société anonyme."

119013

An exemplary of the said report, signed by the appearing parties and the notary, shall remain attached to the present

minutes to be filed with the registration authorities.

<i>Fifth resolution

Upon change of the legal form, the Meeting resolves to confirm BF CONSULTING S.à r.l. as statutory auditor of the

Company for a term which will expire at the annual general meeting of the shareholders of the Company to be held in
2009.

The Meeting also resolves to confirm the directors' appointments, constituting therefore the board of directors of

the Company, for a term which will expire at the annual general meeting of the shareholders of the Company to be held
in 2009.

The board of directors is therefore constituted as follows:

<i>Class A director:

- Mr Otto Spork.

<i>Class B directors:

- Mr Franck Bauler, and
- Mr Thomas Wikström.

<i>Sixth resolution

The Meeting resolves to create the Company's authorised share capital as set out in the agenda and in particular,

resolves as follows:

Each shareholder of the Company declares to have received the report by the board of directors of the Company

dated July 22, 2008 pursuant to article 32-3 (5) of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, and
the Meeting resolves to approve such report as well as the issue of shares of the Company within the authorised share
capital of the Company while limiting or suppressing the preferential subscription rights of the existing shareholders.

The Meeting resolves to create the authorised share capital of the Company in an amount of 431,241.867 represented

166,950,000 shares with a par value of 0.00258306 Euro each and with the rights and obligations as set out in the articles
of association of the Company as amended and restated in the seventh resolution below (the Restated Articles of As-
sociation).

The Meeting resolves to authorise the board of directors of the Company:
(i) to issue shares within the authorised share capital of the Company while limiting and/or suppressing the preferential

subscription rights of the existing shareholders, as the board of directors of the Company deems fit; and

(ii) to reserve shares within the authorised share capital for certain issuances, as set out in the Restated Articles of

Association.

The Meeting further resolves to set the validity period of the total authorised share capital referred to above and the

authorisation given to the board of directors of the Company as per the fifth resolution below, to issue shares of the
Company within the authorised share capital of the Company and to limit and/or suppress the preferential subscription
rights of the existing shareholders to five years from the date of the present meeting.

As a consequence of the above and for the avoidance of doubt the Meeting resolves to amend the articles of association

of the Company as set out in the seventh resolution below.

<i>Seventh resolution

As a consequence of the above resolutions, the Meeting resolves to restate and renumber the Articles in their entirety,

which will read henceforth, in their English version, as follows:

Restated articles of Iceland Glacier Products S.A.

"Articles of association of Iceland Glacier Products S.A.

Art. 1. Form and Name. There exists a public limited liability company (société anonyme) under the name of "Iceland

Glacier Products S.A." (the Company).

The Company may have one shareholder (the Sole Shareholder) or more shareholders (the Shareholders). The Com-

pany  will  not  be  dissolved  by  the  death,  suspension  of  civil  rights,  insolvency,  liquidation  or  bankruptcy  of  the  Sole
Shareholder.

Any reference to the Shareholders in the articles of association of the Company (the Articles) shall be a reference to

the Sole Shareholder of the Company if the Company has only one shareholder.

Art. 2. Registered office. The registered office of the Company is established in Luxembourg. It may be transferred

within the boundaries of the municipality of Luxembourg by a resolution of the board of directors of the Company (the
Board).

The Board shall further have the right to set up branches, offices, administrative centres and agencies wherever it shall

deem fit, either within or outside of the Grand Duchy of Luxembourg.

119014

Where the Board determines that extraordinary political or military developments or events have occurred or are

imminent and that these developments or events would interfere with the normal activities of the Company at its regis-
tered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be
temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstances. Such temporary mea-
sures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered
office, will remain a company incorporated in the Grand Duchy of Luxembourg.

Art. 3. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.
The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the General Meeting (as defined under article 9. below)

adopted in the manner required for amendments of the Articles, as prescribed in Article 11. below.

Art. 4. Corporate objects. The corporate objects of the Company are (i) the acquisition, holding and disposal, in any

form, by any means, whether directly or indirectly, of participations, rights and interests in, and obligations of, Luxembourg
and foreign companies, (ii) the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner, as well as the transfer by
sale, exchange or in any other manner of stock, bonds, debentures, notes and other securities or financial instruments
of any kind (including notes or parts or units issued by Luxembourg or foreign mutual funds or similar undertakings) and
receivables, claims or loans or other credit facilities and agreements or contracts relating thereto, (iii) the acquisition,
development promotion, sale of lands and properties, (iv) the acquisition of and development of patents and other in-
tellectual  property  rights  in  connection  with  these  patents  and  (v)  the  ownership,  administration,  development  and
management of a portfolio of assets (including, among other things, the assets referred to in (i), (ii) and (iii) above).

The Company may borrow in any form. It may enter into any type of loan agreements and it may issue notes, bonds,

debentures, certificates, shares, beneficiary parts, warrants and any kind of debt or equity securities including under one
or more issuance programmes. The Company may lend funds including the proceeds of any borrowings and/or issues of
securities to its subsidiaries, affiliated companies or to any other company.

The Company may also give guarantees and grant security in favour of third parties to secure its obligations or the

obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other company. The Company may further pledge, transfer,
encumber or otherwise create security over some or all of its assets.

The Company may enter into, execute and deliver and perform any swaps, futures, forwards, derivatives, options,

repurchase, stock lending and similar transactions. The Company may generally employ any techniques and instruments
relating to investments for the purpose of their efficient management, including, but not limited to, techniques and ins-
truments designed to protect it against credit, currency exchange, interest rate risks and other risks.

The  descriptions  above  are  to  be  understood  in  their  broadest  sense  and  their  enumeration  is  not  limiting.  The

corporate objects shall include any transaction or agreement which is entered into by the Company, provided it is not
inconsistent with the foregoing enumerated objects.

In general, the Company may take any controlling and supervisory measures and carry out any operation or transaction

which it considers necessary or useful in the accomplishment and development of its corporate objects.

The Company may carry out any commercial, industrial, financial, personal, and real estate operations, which are

directly or indirectly connected with its corporate purpose or which may favour its development.

Art. 5. Share capital. The Company's subscribed share capital is fixed at EUR 172,936 (one hundred and seventy-two

thousand nine hundred and thirty-six Euro), represented by sixty-six million nine hundred fifty thousand (66,950,000)
shares with a par value of 0.00258306 Euro each.

The subscribed share capital of the Company may be increased or reduced by a resolution adopted by the General

Meeting in the manner required for amendment of the Articles, as prescribed in Article 11 below.

The authorised capital is set at EUR 431,241.867 (four hundred and thirty-one thousand two hundred and forty-one

Euro and eight sixty seven Eurocents) divided into 166,950,000 (one hundred and sixty-six million nine hundred and fifty
thousand) shares.

The Board is authorised to increase the current share capital up to the amount of the authorised capital with or without

increase of the issued number of shares, in whole or in part from time to time, within a period starting on 22 July 2008
and expiring on 22 July 2013 subject to extension to be decided by the General Meeting adopted in the manner prescribed
for ordinary decisions in Article 11 below.

The Board is hereby authorised to determine the conditions attaching to any subscription, or it may from time to time

resolve to effect such whole or partial increase upon the conversion of any net profit or reserves (including any share
premium account) of the Company into capital and the attribution of fully-paid shares to shareholders in lieu of dividends
or to increase the share capital without issuance of new shares.

In connection with this authorisation to increase the capital and in compliance with article 32-3 (5) of the law of 10

August 1915 on commercial companies, as amended, the Board is authorised to waive or to limit any preferential sub-
scription rights of the existing shareholders for the period of five years mentioned above and to determine what issue
premium will have to be paid in the course of this capital increase.

The Board is further authorised to issue convertible bonds or assimilated instruments or bonds with subscription

rights or to issue any debt financial instruments convertible into shares under the conditions to be set by the Board.

119015

The Board is further authorised to create and issue within the limits set by the Company's authorised share capital,

warrants entitling their holders to subscribe for new shares under the conditions to be set by the Board.

Each time the Board shall act to render effective an increase of capital, within the authorised capital, the first paragraph

of Article 5 shall be amended so as to reflect the result of such action; the Board shall take or authorise any person to
take any necessary steps for the purpose of obtaining execution and publication of such amendment including the recording
of such increase and the consequential amendments of the Articles before a notary.

Art. 6. Shares. The shares of the Company (the Shares) shall be in registered form (actions nominatives) or bearer

shares (actions au porteur).

A register of Shares will be kept at the registered office, where it will be available for inspection by any Shareholder.

Such register shall set forth the name of each shareholder, its residence or elected domicile, the number of Shares held
by it, the amounts paid in on each such share, and the transfer of shares and the dates of such transfers. The ownership
of the Shares will be established by the entry in this register.

Certificates of these entries may be issued to the shareholders and such certificates, if any, will be signed by the

chairman of the Board or by any other two members of the Board.

The Company will recognise only one holder per Share. In case a Share is held by more than one person, the Company

has the right to suspend the exercise of all rights attached to that Share until one person has been appointed as sole
owner in relation to the Company. The same rule shall apply in the case of conflict between an usufruct holder (usufruitier)
and a bare owner (nu-propriétaire) or between a pledgor and a pledgee.

The Company may redeem its own Shares within the limits set forth by law.

Art. 7. Transfer of shares. The Shares may only be transferred in accordance with the provisions of the shareholders'

agreement entered into between the Shareholders in respect of the Company, as it may be amended from time to time.

The transfer of Shares may be effected by a written declaration of transfer entered in the register of the Shareholder

(s) of the Company, such declaration of transfer to be executed by the transferor and the transferee or by persons holding
suitable powers of attorney or in accordance with the provisions applying to the transfer of claims provided for in article
1690 of the Luxembourg civil Code.

The Company may also accept as evidence of transfer other instruments of transfer evidencing the consent of the

transferor and the transferee satisfactory to the Company.

The transfer of bearer Shares shall be effective by the mere delivery of the certificate.

Art. 8. Debt securities. Debt securities issued by the Company in registered form may, under no circumstances, be

converted into debt securities in bearer form.

Art. 9. Powers of the General Meeting of the Company. As long as the Company has only one Shareholder, the Sole

Shareholder assumes all powers conferred to the general meeting of the Company (the General Meeting). In these Articles,
decisions taken, or powers exercised, by the General Meeting shall be a reference to decisions taken, or powers exercised,
by the Sole Shareholder as long as the Company has only one shareholder. The decisions taken by the Sole Shareholder
are documented by way of minutes.

In the case of a plurality of Shareholders, any regularly constituted General Meeting shall represent the entire body of

Shareholders of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to all the
operations of the Company.

Art. 10. Annual General Meeting of the shareholders - Other Meetings. The annual General Meeting shall be held, in

accordance with Luxembourg law, in Luxembourg at the address of the registered office of the Company or at such other
place in the municipality of the registered office as may be specified in the convening notice of the meeting, on the third
Friday in June of each year at 3:00 p.m. CET. If such day is not a business day for banks in Luxembourg, the annual General
Meeting shall be held on the next following business day.

The annual General Meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgment of the Board exceptional cir-

cumstances so require.

Other meetings of the Shareholders of the Company may be held at such place and time as may be specified in the

respective convening notices of the meeting.

Any Shareholder may participate in a General Meeting by conference call, video conference or similar means of com-

munications equipment whereby (i) the Shareholders attending the meeting can be identified, (ii) all persons participating
in the meeting can hear and speak to each other, (iii) the transmission of the meeting is performed on an on-going basis
and (iv) the Shareholders can properly deliberate, and participating in a meeting by such means shall constitute presence
in person at such meeting.

Art. 11. Notice, quorum, convening notices, powers of attorney and vote. The notice periods and quorum provided

for by law shall govern the notice for, and the conduct of, the General Meetings, unless otherwise provided herein.

The Board as well as the statutory auditor may convene a General Meeting. They shall be obliged to convene it so

that it is held within a period of one month, if shareholders representing one-tenth of the capital require it in writing,
with an indication of the agenda. One or more shareholders representing at least one tenth of the subscribed capital may

119016

require the entry of one or more items on the agenda of any General Meeting. This request must be sent by registered
mail and addressed to the Company at least 5 (five) days before the relevant General Meeting.

Convening notices for every General Meeting shall contain the agenda and shall take the form of announcements

published twice, with a minimum interval of eight days, and eight days before the meeting, in the Official Journal (Mémorial)
and in a Luxembourg newspaper.

Notices by mail shall be sent eight days before the meeting to registered shareholders, but no proof need be given

that this formality has been complied with.

Where all the Shares are in registered form, the convening notices may be made by registered letters only.
Each Share is entitled to one vote.
Except as otherwise required by law or by these Articles, resolutions at a duly convened General Meeting will be

passed by a simple majority of those present or represented and voting.

However, resolutions to alter the Articles of the Company may only be adopted in a General Meeting where at least

one half of the share capital is represented and the agenda indicates the proposed amendments to the Articles and, as
the case may be, the text of those which concern the objects or the form of the Company. If the first of these conditions
is not satisfied, a second meeting may be convened, in the manner prescribed by the Articles, by means of notices published
twice, at fifteen days interval at least and fifteen days before the meeting in the Official Journal (Mémorial) and in two
Luxembourg newspapers. Such convening notice shall reproduce the agenda and indicate the date and the results of the
previous meeting. The second meeting shall validly deliberate regardless of the proportion of the capital represented. At
both meetings, resolutions, in order to be adopted, must be carried by at least two-thirds of the votes expressed at the
relevant General Meeting. Votes relating to shares for which the Shareholder did not participate in the vote, abstain from
voting, cast a blank (blanc) or spoilt (nul) vote are not taken into account to calculate the majority.

The nationality of the Company may be changed and the commitments of its Shareholders may be increased only with

the unanimous consent of the Shareholders and bondholders.

A Shareholder may act at any General Meeting by appointing another person who need not be a shareholder as its

proxy in writing whether in original, by telefax, or e-mail to which an electronic signature is affixed.

If all the Shareholders of the Company are present or represented at a General Meeting, and consider themselves as

being duly convened and informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

The Shareholders may vote in writing (by way of a voting bulletin) on resolutions submitted to the General Meeting

provided that the written voting bulletins include (i) the name, first name, address and the signature of the relevant
shareholder, (ii) the indication of the shares for which the shareholder will exercise such right, (iii) the agenda as set forth
in the convening notice and (iv) the voting instructions (approval, refusal, abstention) for each point of the agenda. In
order to be taken into account, the original voting bulletins must be received by the Company 48 (forty-eight) hours
before the relevant General Meeting.

The Chairman presides the General Meeting. If the Chairman is not present in person, the Shareholders will elect a

chairman pro tempore for the relevant General Meeting. The chairman shall appoint a secretary and the shareholders
shall appoint a scrutineer. The chairman, the secretary and the scrutineer form the General Meeting's bureau.

The minutes of the General Meeting will be signed by the members of the bureau of the General Meeting and by any

shareholder who wishes to do so.

However, in case decisions of the General Meeting have to be certified, copies or extracts for use in court or elsewhere

must be signed by the chairman of the Board.

Art. 12. Management. The Company shall be managed by a Board composed of at least three directors who need not

be shareholders of the Company. The members of the Board shall be elected for a term not exceeding six years and shall
be eligible for re-appointment.

Where a legal person is appointed as a director (the Legal Entity), the Legal Entity must designate a natural person as

permanent representative (représentant permanent) who will represent the Legal Entity as Sole Director or as member
of the Board in accordance with article 51bis of the Companies Act.

Each director shall be assigned either an A (each a Class A Director) or a B signatory power (each a Class B Director).
The director(s) shall be elected by the General Meeting. The General Meeting shall also determine the number of

directors, their remuneration and the term of their office. A director may be removed with or without cause and/or
replaced, at any time, by resolution adopted by the General Meeting.

In the event of vacancy in the office of a director because of death, retirement or otherwise, the remaining directors

may elect, by a majority vote, a director to fill such vacancy until the next General Meeting. In the absence of any remaining
directors, a General Meeting shall promptly be convened by the auditor and held to appoint new directors.

Art. 13. Meetings of the Board. The Board shall appoint a chairman (the Chairman) among the Class A Directors and

may choose a secretary, who need not be a director, and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings
of the Board and of the resolutions passed at the General Meeting. The Chairman will preside at all meetings of the Board.
In his/her absence, the other members of the Board will appoint another chairman pro tempore who will preside at the
relevant meeting by simple majority vote of the directors present or represented at such meeting.

119017

The Board shall meet upon call by the Chairman at the place indicated in the notice of meeting.
Written notice of any meeting of the Board shall be given to all the directors at least twenty-four (24) hours in advance

of the date set for such meeting, except in circumstances of emergency, in which case the nature of such circumstances
shall be set forth briefly in the convening notice of the meeting of the Board.

No such written notice is required if all the members of the Board are present or represented during the meeting and

if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda of the meeting. The written notice
may be waived by the consent in writing, whether in original, by telefax, or e-mail to which an electronic signature is
affixed, of each member of the Board. Separate written notice shall not be required for meetings that are held at times
and places determined in a schedule previously adopted by resolution of the Board.

Any member of the Board may act at any meeting of the Board by appointing in writing, whether in original, by telefax,

or e-mail to which an electronic signature is affixed, another director as his or her proxy.

The Board can validly debate and take decisions only if at least the majority of its members, of whom at least 1 (one)

must be a Class A Director, is present or represented. A director may represent more than one of his or her colleagues,
under the condition however that at least two directors are present at the meeting or participate at such meeting by way
of any means of communication that are permitted under the Articles and by the Companies Act. Decisions are taken
by the majority of the members present or represented.

In case of a tied vote, the Chairman of the meeting shall have a casting vote.
Any director may participate in a meeting of the Board by conference call, video conference or similar means of

communications equipment whereby (i) the directors attending the meeting can be identified, (ii) all persons participating
in the meeting can hear and speak to each other, (iii) the transmission of the meeting is performed on an on-going basis
and (iv) the directors can properly deliberate, and participating in a meeting by such means shall constitute presence in
person at such meeting. A meeting of the Board held by such means of communication will be deemed to be held in
Luxembourg.

Notwithstanding the foregoing, a resolution of the Board may also be passed in writing, in case of urgency or where

other exceptional circumstances so require. Such resolution shall consist of one or several documents containing the
resolutions and signed, manually or electronically by means of an electronic signature which is valid under Luxembourg
law, by each director. The date of such resolution shall be the date of the last signature.

Art. 14. Minutes of meetings of the Board or of resolutions of the Sole Director. The minutes of any meeting of the

Board shall be signed by the Chairman or a member of the Board who presided at such meeting.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the

Chairman.

Art. 15. Powers of the Board. The Board is vested with the broadest powers to perform or cause to be performed

all acts of disposition and administration in the Company's interest. All powers not expressly reserved by the Companies
Act or by the Articles to the General Meeting fall within the competence of the Board.

Art. 16. Delegation of powers. The Board may appoint a person (délégué à la gestion journalière), either a shareholder

or not, or a member of the Board or not, who shall have full authority to act on behalf of the Company in all matters
concerned with the daily management and affairs of the Company.

The Board may appoint a person, either a shareholder or not, either a director or not, as permanent representative

for any entity in which the Company is appointed as member of the board of directors. This permanent representative
will act with all discretion, but in the name and on behalf of the Company, and may bind the Company in its capacity as
member of the board of directors of any such entity.

The Board is also authorised to appoint a person, either director or not, for the purposes of performing specific

functions at every level within the Company.

Art. 17. Binding signatures. The Company shall be bound towards third parties in all matters by the joint signatures of

any two members of the Board, at least one of which must be a Class A Director and at least one of which must be a
Class B Director. The Company shall further be bound by the joint signatures of any persons or the sole signature of the
person to whom specific signatory power has been granted by the Board, but only within the limits of such power. Within
the boundaries of the daily management, the Company will be bound by the sole signature, as the case may be, of the
person appointed to that effect in accordance with the first paragraph of Article 16 above.

Art. 18. Conflict of interests. No contract or other transaction between the Company and any other company or firm

shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the directors or officers of the Company is interested
in, or is a director, associate, officer or employee of such other company or firm.

Any director or officer of the Company who serves as director, officer or employee of any company or firm with

which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, solely by reason of such affiliation with such
other company or firm, be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such
contract or other business.

119018

In the event that any director of the Company may have any personal and opposite interest in any transaction of the

Company, such director shall make known to the Board such personal and opposite interest and shall not consider or
vote upon any such transaction, and such transaction, and such director's interest therein, shall be reported to the next
following General Meeting.

The two preceding paragraphs do not apply to resolutions of the Board concerning transactions made in the ordinary

course of business of the Company which are entered into on arm's length terms.

Art. 19. Indemnification. The Company may indemnify any director or officer and his heirs, executors and adminis-

trators, against expenses reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may
be made a party by reason of his being or having been a director or officer of the Company or, at his request, of any
other corporation of which the Company is a shareholder or creditor and from which he is not entitled to be indemnified,
except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for
gross negligence or misconduct.

In the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered by the

settlement as to which the Company is advised by counsel that the person to be indemnified did not commit such a
breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he may be entitled.

Art. 20. Statutory Auditor(s) (commissaire aux comptes). The operations of the Company shall be supervised by one

or several statutory auditor(s) (commissaire(s) aux comptes), or, where required by law, an independent external auditor
(réviseur d'entreprises). The statutory auditor(s) shall be elected for a term not exceeding six years and shall be eligible
for re-appointment.

The statutory auditor(s) will be appointed by the General Meeting which will determine their number, their remune-

ration and the term of their office. The statutory auditor(s) in office may be removed at any time by the General Meeting
with or without cause.

Art. 21. Accounting year. The accounting year of the Company shall begin on 1 January of each year and ends on 31

December of each year.

Art. 22. Annual accounts. Each year, at the end of the financial year, the Board will draw up the annual accounts of the

Company in the form required by the Act of 2002.

At the latest one month prior to the annual General Meeting, the Board will submit the Company's balance sheet and

profit and loss account together with its report and such other documents as may be required by law to the statutory
auditor(s) or, as the case may be, the independent auditor(s) of the Company who will thereupon draw up its report.

At the latest 15 (fifteen) days prior to the annual General Meeting, the balance sheet, the profit and loss account, the

reports of the Board and of the statutory auditor(s) or, as the case may be, the independent auditor(s) and such other
documents as may be required by law shall be deposited at the registered office of the Company where they will be
available for inspection by the Shareholders during regular business hours.

Art. 23. Allocation of profits. From the annual net profits of the Company, 5% (five per cent.) shall be allocated to the

reserve required by law. This allocation shall cease to be required as soon as such legal reserve amounts to 10% (ten per
cent.) of the capital of the Company as stated or as increased or reduced from time to time as provided in Article 5
above, but shall again be compulsory if the reserve falls below such one-tenth.

The General Meeting shall determine how the remainder of the annual net profits shall be disposed of and it may

decide to pay dividends from time to time, as in its discretion it believes best suits the corporate purpose and policy and
within the limits of the Companies Act.

The dividends may be paid in Euro or any other currency selected by the Board and they may be paid at such places

and times as may be determined by the Board.

The Board may decide to pay interim dividends under the conditions and within the limits laid down in the Companies

Act.

Art. 24. Dissolution and liquidation. The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the General Meeting

adopted in the manner required for amendment of these Articles, as prescribed in article 11 above. In the event of a
dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may be physical persons
or legal entities) appointed by the General Meeting deciding such liquidation. Such General Meeting shall also determine
the powers and the remuneration of the liquidator(s).

Art. 25. Applicable law. All matters not expressly governed by these Articles shall be determined in accordance with

the Companies Act.

<i>Eighth resolution

The Meeting resolves to amend the share register of the Company in order to reflect the above changes and empowers

and authorizes any director of the Company and any lawyer or employee of Allen &amp; Overy Luxembourg to proceed on
behalf of the Company to (i) the registration in the share register of the change of form of the Company and to see to

119019

any formalities in connection therewith and (ii) to proceed to any formalities in connection with the resolutions taken
hereabove.

<i>Statement - costs

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a

result of the present deed are estimated to be approximately EUR 1,500.- (one thousand five hundred euro).

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing parties,
in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.
The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, the proxyholders of the appearing parties

signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le vingt-deux juillet.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire, de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire des associés (l'Assemblée) de la société Iceland Glacier Products

S.à r.l. (la Société), une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 1, Val Sainte Croix, L-1371
Luxembourg, est enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 128.824,
constituée suivant acte notarié reçu par Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, le 6 juin 2007, publié au
Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg, Recueil des Sociétés et Associations, Mémorial C, numéro 1575 du 27
juillet 2007 à la page 75595. Les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés par acte notarié reçu par Maître Joseph
Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, le 31 juillet 2007, publié au Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg,
Recueil des Sociétés et Associations, Mémorial C, numéro 2981 du 21 décembre 2007 à la page 143042.

Ont comparu:

Riambel Holdings S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 1, Val Sainte Croix,

L-1371,  enregistrée  au  Registre  de  Commerce  et  des  Sociétés  de  Luxembourg  sous  le  numéro  B.46.601,  détenant
12.180.000 parts sociales;

Sextant Capital Management Inc., une société de droit canadien, ayant son siège social au 200, Bay Street, CDN - ON

M5J2J4 Toronto, Canada, enregistrée au registre des sociétés de l'Ontario, détenant 33.875.000 parts sociales;

Sextant Strategic Hybrid2Hedge Resource Fund Offshore Ltd., une société constituée et régie par le droit des Iles

Caïmans, ayant son siège social au Mourant Corporate Services Ltd., Caymans, Harbour Centre, 42 North Church Street,
George town, P.O.Box 1348, Grand Cayman KY1-1108, Iles Caïmans, détenant 6.999.825 parts sociales;

Sextant Strategic Opportunities Hedge Fund LP, une société de droit canadien ayant son siège social au Royal Bank

Plaza, South Tower, Suite 3205, 200 Bay Street, P.O. Box 181, Toronto, ON M5J 2J4, Canada, détenant 6.895.350 parts
sociales;

Sextant Strategic Global Water Fund Offshore Ltd., une société constituée et régie par le droit des Iles Caïmans, ayant

son siège social au Mourant Corporate Services Ltd., Caymans, Harbour Centre, 42 North Church Street, George town,
P.O.Box 1348, Grand Cayman KY1-1108, Iles Caïmans, détenant 6.999.825 parts sociales;

(individuellement l'Associé et collectivement les Associés);
Les Associés étant tous représentés par Marc Tkatcheff, avocat, résidant à Luxembourg en vertu de procurations

données sous seing privé.

L'Assemblée constate:
I. que toutes les soixante-six millions neuf cent cinquante mille (66.950.000) parts sociales de la Société ayant une

valeur nominale de 0,00258306 euros chacune, représentant l'intégralité du capital social souscrit de la Société s'élevant
à cent soixante-douze mille neuf cent trente-six euros (172.936 EUR) sont présentes ou valablement représentées à
l'Assemblée qui est, par conséquent, valablement constituée et peut valablement délibérer sur tous les points figurant à
l'ordre du jour;

II. l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:
1. Renonciation aux formalités de convocations;
2. Désignation de M. Thomas  Wikström en  qualité de  nouveau gérant  de classe B  de la Société  pour  une  durée

indéterminée;

3. Décision de préciser et prendre acte de la correcte valeur nominale des actions de la Société;
4. Décision de modifier la forme légale de la Société en la transformant de société à responsabilité limitée en société

anonyme;

5. Confirmation du commissaire aux comptes de la Société et des personnes en charge de la direction de la Société,

constituant à cet effet le conseil d'administration de la Société, pour un mandat arrivant à échéance lors de l'assemblée
générale annuelle de la Société qui se tiendra en 2009;

119020

6. Prise de connaissance et approbation du rapport du conseil d'administration au regard des exigences posées par

l'article 32-3(5) de la loi du 10 Août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, rédigé en relation avec la
création d'actions de la Société au regard de l'autorisation devant être donnée au conseil d'administration afin de res-
treindre ou de supprimer les droits préférentiels de souscription des actionnaires existant ainsi que la création future
d'actions, une copie dudit rapport ayant été envoyé à chaque actionnaire de la Société. Création d'un capital autorisé de
la société dans la limite de 431.241,867 représenté par 166.950.000 actions ayant une valeur nominale de 0,00258306
euros chacune et autorisation donnée au conseil d'administration d'émettre des actions dans les limites dudit capital
autorisé;

7. Reformulation et renumérotation des articles des statuts de la Société dans leur intégralité afin de refléter les

changements adoptés sous les points 3., 4., 5. et 6. ci-dessus;

8. Décision d'autoriser la modification du registre des associés de la Société en registre des actionnaires; et
9. Divers.
III. L'Assemblée, après délibération, décide à l'unanimité de prendre les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'intégralité du capital social de la Société étant représentée à l'Assemblée, l'Assemblée décide de renoncer aux for-

malités de convocation, les Actionnaires représentés se considérant comme dûment convoqués et déclarent avoir pris
connaissance de l'ordre du jour qui lui a été communiqué par avance.

<i>Deuxième résolution

L'Assemblée décide de désigner M. Thomas Wikström, administrateur, né le 11 décembre 1946 à Helsinki, Finlande,

résidant au 1 beim Antonskraeiz, L-8116 Bridel en qualité de gérant de Classe B pour une durée indéterminée.

<i>Troisième résolution

L'Assemblée prend acte du fait que la valeur nominale des parts sociales a été arrondie dans le passé à 0,002583 euros

alors que la valeur nominale exacte et complète était de 0,00258306 euros. L'Assemblée constate également que malgré
le fait que la valeur nominale ait été arrondie à la décimale supérieure dans les statuts de la Société, la valeur nominale
complète a toujours été utilisée pour des raisons comptables. L'Assemblée décide enfin que la valeur nominale exacte
des parts sociales (c'est-à-dire 0,00258306 euros) sera à l'avenir utilisée et indiquée dans les statuts reformulés de la
Société.

<i>Quatrième résolution

L'Assemblée décide de changer la forme légale de la Société en la transformant de société à responsabilité limitée en

société anonyme.

La conversion de la forme sociale de la Société s'est fondée sur un rapport établi par Certifica Luxembourg S.à r.l., le

18 juillet 2008 conformément aux articles 26-1 et 31-1 de la Loi. Il en résulte que:

<i>"Conclusion

Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n'avons pas d'observation à formuler sur la

valeur attribuée des actifs et passifs de la Société, qui correspondent au moins au nombre et à la valeur nominale des
actions ordinaires à émettre par la Société anonyme."

Un exemplaire dudit rapport du réviseur d'entreprises après avoir été signé ne varietur par le notaire et les parties

comparantes, restera annexé au présent acte, avec lequel il sera enregistré.

<i>Cinquième résolution

Suite au changement relatif à la forme légale de la Société, l'Assemblée décide de confirmer BF CONSULTING S.à r.l.

en qualité de commissaire aux comptes pour un mandat arrivant à échéance lors de l'assemblée générale annuelle de la
Société qui se tiendra en 2009.

L'Assemblée décide aussi de confirmer la désignation des administrateurs de la Société, constituant à cet effet le conseil

d'administration de la Société pour un mandat arrivant à échéance lors de l'assemblée générale annuelle de la Société qui
se tiendra en 2009.

Le conseil d'administration est à cet effet constitué comme suit:

<i>Administrateur de Classe A:

- M. Otto Spork.

<i>Administrateurs de Classe B:

- M. Franck Bauler;
- M. Thomas Wikström.

<i>Sixième résolution

L'Assemblée décide de créer un capital social autorisé, tel que décrit au sein de l'ordre du jour et plus particulièrement

décide de ce qui suit:

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Chaque Actionnaire de la Société déclare avoir reçu le rapport du conseil d'administration du 22 juillet 2008 au regard

des exigences posées par l'article 32-3(5) de la loi du 10 Août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, et
l'Assemblée décide d'approuver ledit rapport ainsi que l'émission d'actions de la Société comprises dans les limites du
capital autorisé de la Société en restreignant ou supprimant les droits préférentiels de souscription des Actionnaires
existant.

L'Assemblée décide de créer un capital social autorisé de EUR 431,241.867 représenté par 166.950.000 actions ayant

une valeur nominale de 0,00258306 euros chacune ayant les droits et obligations décrits au sein des statuts de la Société,
tels qu'amendés et reformulés au sein de la septième résolution ci-dessous (les Statuts Modifiés).

L'Assemblée décide d'autoriser le conseil d'administration de la Société:
(i) à émettre des actions dans les limites du capital autorisé de la Société en restreignant ou supprimant les droits

préférentiels de souscription des Actionnaires existants, tel que le conseil d'administration de la Société le juge approprié;
et

(ii) à réserver des actions dans les limites du capital autorisé de la Société pour certaines émissions, telles que décrites

au sein des Statuts Modifiés.

L'assemblée décide également de fixer à 5 (cinq) ans, à compter de ce jour, la période de validité relative à l'intégralité

du capital autorisé mentionné ci-dessus et à l'autorisation donnée au conseil d'administration de la Société telle qu'indiquée
au sein de la cinquième résolution ci-dessous, d'émettre des actions de la Société dans les limites du capital autorisé de
la Société et de restreindre ou de supprimer les droits préférentiels de souscription des Actionnaires existants.

Suite à ce qui précède et dans le but d'éviter tout doute à cet égard, l'Assemblée décide de modifier les statuts de la

société, comme indiqué au sein de la septième résolution.

<i>Septième résolution

Suite aux résolutions prises ci-avant, l'Assemblée décide de reformuler et de renuméroter les Statuts dans leur inté-

gralité, qui se liront dorénavant dans leur version française comme suit:

Statuts modifiés d'Iceland Glacier Products S.A.

"Statuts de la société Iceland Glacier Products S.A.

Art. 1 

er

 . Forme et Dénomination.  Il est établi une société anonyme sous la dénomination de "Iceland Glacier Products

S.A." ( la Société).

La Société peut avoir un actionnaire unique (l'Actionnaire Unique) ou plusieurs actionnaires (les Actionnaires). La

Société n'est pas dissoute par le décès, la suspension des droits civiques, la faillite, la liquidation ou la banqueroute de
l'Actionnaire Unique.

Toute référence aux Actionnaires dans les statuts de la Société (les Statuts) est une référence à l'Actionnaire Unique

si la Société n'a qu'un seul actionnaire.

Art. 2. Siège Social. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg. Il peut être transféré dans les limites de la

commune de Luxembourg par simple décision du conseil d'administration de la Société (le Conseil d'Administration).

Le Conseil d'Administration a encore le droit de créer des succursales, bureaux, centres administratifs et agences en

tous lieux appropriés, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Lorsque le Conseil d'Administration estime que des événements extraordinaires d'ordre politique ou militaire de

nature à compromettre l'activité normale au siège social, ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger se
produiront ou seront imminents, il peut transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à la cessation complète
de ces circonstances anormales. Cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, qui
restera une société luxembourgeoise.

Art. 3. Durée de la Société. La Société est constituée pour une période indéterminée.
La Société peut être dissoute, à tout moment, par résolution de l'Assemblée Générale (telle que définie à l'article 9.

ci-après) statuant comme en matière de modifications des Statuts, tel que prescrit à l'Article 11 ci-après.

Art. 4. Objet Social. La Société a pour objet social (i) l'acquisition, la détention et la cession, sous quelque forme que

ce soit et par tous moyens, par voie directe ou indirecte, de participations, droits, intérêts et engagements dans des
sociétés luxembourgeoises ou étrangères, (ii) l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que
l'aliénation par vente, échange or de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs ou
instruments financiers de toutes espèces (notamment d'obligations ou d'actions émises par des fonds communs de pla-
cement luxembourgeois ou par des fonds étrangers, ou tout autre organisme similaire), de prêts ou toute autre facilité
de crédit, ainsi que des contrats portant sur les titres précités ou y relatifs, (iii) l'acquisition à des fins d'investissement,
la promotion du développement, la vente de terrains et immeubles, (iv) l'acquisition et la mise au point de brevets et
autres droits de propriété intellectuelle en rapport avec ces brevets et (v) la possession, l'administration, le développement
et la gestion d'un portefeuille d'actifs (composé notamment d'actifs tels que ceux définis dans les paragraphes (i), (ii) et
(iii) ci-dessus).

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La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle peut être partie à tout type de contrat de prêt et elle

peut procéder à l'émission de titres de créance, d'obligations, de certificats, d'actions, de parts bénéficiaires, de warrants
et d'actions, y compris sous un ou plusieurs programmes d'émissions. La Société peut prêter des fonds, y compris ceux
résultant des emprunts et/ou des émissions d'obligations, à ses filiales, à des sociétés affiliées et à toute autre société.

La Société peut également consentir des garanties ou des sûretés au profit de tierces personnes afin de garantir ses

obligations ou les obligations de ses filiales, de sociétés affiliées ou de toute autre société. La Société peut en outre nantir,
céder, grever de charges tout ou partie de ses avoirs ou créer, de toute autre manière, des sûretés portant sur tout ou
partie de ses avoirs.

La Société peut passer, exécuter, délivrer ou accomplir toutes les opérations de swaps, opérations à terme (futures),

opérations sur produits dérivés, marchés à prime (options), opérations de rachat, prêt de titres ainsi que toutes autres
opérations similaires. La Société peut, de manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des inves-
tissements en vue de leur gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les
risques de change, de taux d'intérêt et autres risques.

Les descriptions ci-dessus doivent être comprises dans leurs sens le plus large et leur énumération n'est pas limitative.

L'objet social couvre toutes les opérations auxquelles la Société participe et tous les contrats passés par la Société, dans
la mesure où ils restent compatibles avec l'objet social ci-avant explicité.

D'une façon générale, la Société peut prendre toutes mesures de surveillance et de contrôle et effectuer toute opé-

ration ou transaction qu'elle considère nécessaire ou utile pour l'accomplissement et le développement de son objet
social de la manière la plus large.

La Société peut accomplir toutes les opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières,

se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles de favoriser son développement.

Art. 5. Capital Social. Le capital social souscrit est fixé à la somme de 172.936 EUR (cent soixante-douze mille neuf-

cent trente-six euros), représenté par 66.950.000 (soixante-six millions neuf-cent cinquante mille) actions ayant une valeur
nominale de 0,00258306 chacune.

Le capital social souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par une résolution prise par l'Assemblée Générale

statuant comme en matière de modification des Statuts, tel que prescrit à l'article 11 ci-après.

Le capital autorisé de la Société est fixé à 431.241,867 EUR (quatre cent trente et un mille deux cent quarante et un

euro huit cent soixante-sept cents) divisé en 166.950.000 (cent soixante-six millions neuf cent cinquante mille) actions.

Le Conseil d'Administration est autorisé d'augmenter le capital social dans la limite du montant du capital autorisé,

entièrement ou partiellement, de temps en temps, au cours d'une période débutant le 22 juillet 2008 et expirant le 22
juillet 2013 sous réserve d'une prolongation décidée par l'Assemblée Générale dans les conditions prévues par l'Article
11 pour les décisions ordinaires.

Le Conseil d'Administration est ici autorisé de déterminer les conditions se rattachant à toute souscription, ou il peut

de temps en temps décider d'augmenter le capital entièrement ou partiellement par la conversion de profit net ou de
réserves (y inclus des primes d'émission) de la Société en capital et l'attribution des actions entièrement souscrites aux
actionnaires en lieu et place de dividendes ou d'augmenter le capital social sans en émettre des nouvelles.

En relation avec l'autorisation d'augmenter le capital et conformément à l'article 32-3 (5) de la Loi de 1915, le Conseil

d'Administration est autorisé à limiter ou à supprimer le droit de souscription préférentiel des actionnaires existants
pour la période de cinq ans susmentionnée et de déterminer la prime d'émission, s'il y en a une, qui devra être payée
dans le contexte de cette augmentation de capital.

Le Conseil d'Administration est ici autorisé d'émettre des bons convertibles ou des instruments assimilés ou encore

des bons avec des droits de souscription ou enfin d'émettre tout instrument de dette financière convertible en actions
sous les conditions déterminées par le Conseil d'Administration ou l'Administrateur Unique, selon le cas.

Le Conseil d'Administration est ici autorisé de créer et d'émettre dans la limite du montant du capital autorisé, des

bons de souscription d'actions donnant droit à leurs détenteurs de souscrire de nouvelles actions sous les conditions
déterminées par le Conseil d'Administration ou l'Administrateur Unique, selon le cas.

Chaque fois que le Conseil d'Administration agira pour rendre effective l'augmentation de capital autorisé, l'Article 5

des Statuts sera modifié de façon à refléter le résultat d'une telle action; le Conseil d'Administration nommera et autorisera
toute personne à prendre toutes les actions nécessaires à l'obtention de l'exécution et la publication d'une telle modifi-
cation, y inclus la constatation de l'augmentation de capital et les modifications des Statuts qui s'en suivent devant un
notaire.

Art. 6. Actions. Les actions de la Société (les Actions) sont nominatives ou au porteur.
Un registre de(s) Actionnaire(s) est tenu au siège social de la Société où il peut être consulté par tout Actionnaire.

Ce registre contient le nom de tout actionnaire, sa résidence ou son domicile élu, le nombre d'Actions qu'il détient, le
montant libéré pour chacune de ces actions, ainsi que la mention des transferts des actions et les dates de ces transferts.
La propriété des Actions est établie par inscription dans ledit registre.

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Des certificats constatant les inscriptions dans le registre des actionnaires peuvent être émis aux actionnaires et ces

certificats, s'ils sont émis, seront signés par le président du Conseil d'Administration ou par deux autres membres du
Conseil d'Administration.

La Société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par Action. Dans le cas où une Action viendrait à appartenir à plusieurs

personnes, la Société aura le droit de suspendre l'exercice de tous droits y attachés jusqu'au moment où une personne
aura été désignée comme propriétaire unique vis-à-vis de la Société. La même règle est appliquée en cas de conflit entre
un usufruitier et un nu-propriétaire ou entre un créancier et un débiteur gagiste.

La Société peut racheter ses propres Actions dans les limites prévues par la loi.

Art. 7. Transfert des actions. Les Actions sont uniquement cessibles conformément aux dispositions du pacte d'ac-

tionnaires relatif à la Société conclu entre les actionnaires de la Société, tel que modifié occasionnellement.

Le transfert des Actions peut se faire par une déclaration écrite de transfert inscrite au registre de(s) Actionnaire(s)

de la Société, cette déclaration de transfert devant être datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par des
personnes détenant les pouvoirs de représentation nécessaires pour agir à cet effet ou, conformément aux dispositions
de l'article 1690 du Code civil luxembourgeois relatives à la cession de créances.

La Société peut également accepter comme preuve de transfert d'actions d'autres instruments de transfert, dans lequel

les consentements du cédant et du cessionnaire sont établis, et jugés suffisants par la Société.

La cession de l'Action au porteur s'opère par la seule tradition du titre.

Art. 8. Obligations. Les obligations émises par la Société sous forme nominative ne peuvent, en aucun cas, être con-

verties en obligations au porteur.

Art. 9. Pouvoirs de l'assemblée des actionnaires de la Société. Aussi longtemps que la Société n'a qu'un Actionnaire

Unique, l'Actionnaire Unique a tous les pouvoirs conférés à l'assemblée générale des actionnaires de la Société (l'As-
semblée Générale). Dans ces Statuts, toute référence aux décisions prises ou aux pouvoirs exercés par l'Assemblée
Générale est une référence aux décisions prises ou aux pouvoirs exercés par l'Actionnaire Unique tant que la Société
n'a qu'un actionnaire unique. Les décisions prises par l'Actionnaire Unique sont enregistrées par voie de procès-verbaux.

Dans l'hypothèse d'une pluralité d'Actionnaires, toute Assemblée Générale régulièrement constituée représente tous

les Actionnaires de la Société. Elle a les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux
opérations de la Société.

Art. 10. Assemblée Générale annuelle des actionnaires - Autres Assemblées Générales. L'Assemblée Générale annuelle

se tient conformément à la loi luxembourgeoise à Luxembourg au siège social de la Société ou à tout autre endroit de la
commune du siège indiqué dans les convocations, le troisième vendredi de juin de chaque année à 15 (quinze) heures. Si
ce jour est férié pour les établissements bancaires à Luxembourg, l'Assemblée Générale annuelle se tiendra le premier
jour ouvrable suivant.

L'Assemblé Générale peut se tenir à l'étranger si le Conseil d'Administration constate souverainement que des cir-

constances exceptionnelles le requièrent.

Les autres Assemblées Générales peuvent se tenir aux lieu et heure spécifiés dans les avis de convocation.
Tout Actionnaire de la Société peut participer à l'Assemblée Générale par conférence téléphonique, vidéo conférence

ou tout autre moyen de communication similaire grâce auquel (i) les Actionnaires participant à la réunion de l'Assemblée
Générale peuvent être identifiés, (ii) toute personne participant à la réunion de l'Assemblée Générale peut entendre les
autres participants et leur parler, (iii) la réunion de l'Assemblée Générale est retransmise en direct et (iv) les Actionnaires
peuvent valablement délibérer. La participation à une réunion de l'Assemblée Générale par un tel moyen de communi-
cation équivaudra à une participation en personne à la réunion.

Art. 11. Délais de convocation, quorum, avis de convocation, procurations et vote. Les délais de convocation et quorum

requis par la loi sont applicables aux avis de convocation et à la conduite de l'Assemblée Générale, dans la mesure où il
n'en est pas disposé autrement dans les Statuts.

Une Assemblée Générale peut être convoquée par le Conseil d'Administration ou par le commissaire aux comptes.

Ils sont obligés de la convoquer de façon qu'elle soit tenue dans le délai d'un mois, lorsque des actionnaires représentant
le dixième du capital social les en requièrent par une demande écrite, indiquant l'ordre du jour. Un ou plusieurs action-
naires représentant au moins un dixième du capital social peuvent demander l'inscription d'un ou de plusieurs points à
l'ordre du jour de toute Assemblée Générale. Cette demande doit être envoyée par lettre recommandée 5 (cinq) jours
au moins avant la tenue de l'Assemblée Générale en question.

Les  avis  de  convocation  pour  chaque  Assemblée  Générale  doivent  contenir  l'ordre  du  jour  et  sont  faits  par  des

annonces insérées deux fois à huit jours d'intervalle au moins et huit jours avant l'Assemblée Générale, dans le Mémorial
et dans un journal de Luxembourg.

Des lettres missives sont adressées, huit jours avant l'assemblée, aux actionnaires en nom, mais sans qu'il doive être

justifié de l'accomplissement de cette formalité.

Quand toutes les Actions sont nominatives, les convocations peuvent être faites uniquement par lettres recomman-

dées.

119024

Chaque Action donne droit à une voix.
Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la loi ou par les Statuts, les décisions de l'Assemblée Générale

dûment convoquée sont prises à la majorité simple des actionnaires présents ou représentés et votants.

Cependant, les décisions pour modifier les Statuts de la Société peuvent seulement être adoptées par une Assemblée

Générale représentant au moins la moitié du capital social et pour laquelle l'ordre du jour indique les modifications
statutaires proposées, et le cas échéant, le texte de celles qui touchent à l'objet ou à la forme de la Société. Si la première
de ces conditions n'est pas remplie, une nouvelle assemblée peut être convoquée, dans les formes prévues par les Statuts,
par des annonces insérées deux fois, à quinze jours d'intervalle au moins et quinze jours avant l'Assemblée Générale dans
le Mémorial et dans deux journaux de Luxembourg. Cette convocation reproduit l'ordre du jour, en indique la date et
le résultat de la précédente Assemblée Générale. La seconde assemblée délibère valablement, quelle que soit la portion
du capital représentée. Dans les deux assemblées, les résolutions, pour être valables, doivent réunir les deux tiers au
moins des voix exprimées. Les voix attachées aux actions pour lesquelles l'Actionnaire n'a pas pris part au vote ou s'est
abstenu ou a voté blanc ou nul ne sont pas pris en compte pour le calcul de la majorité.

Le changement de la nationalité de la Société et l'augmentation des engagements des Actionnaires ne peuvent être

décidés qu'avec l'accord unanime des Actionnaires et des obligataires.

Chaque Actionnaire peut prendre part à toute Assemblées Générales de la Société en désignant par écrit, soit en

original, soit par téléfax, ou par courriel muni d'une signature électronique, une autre personne comme mandataire,
actionnaire ou non.

Si tous les Actionnaires sont présents ou représentés à l'Assemblée Générale, et déclarent avoir été dûment convoqués

et informés de l'ordre du jour de l'Assemblée Générale, celle-ci peut être tenue sans convocation préalable.

Les Actionnaires peuvent voter par écrit (au moyen d'un formulaire) sur les projets de résolutions soumis à l'Assemblée

Générale à condition que les formulaires indiquent (i) les nom, prénom, adresse et signature des actionnaires, (ii) l'indi-
cation des actions pour lesquelles l'actionnaire exerce son droit, (iii) l'agenda tel que décrit dans la convocation et (iv)
les instructions de vote (approbation, refus, abstention) pour chaque sujet de l'agenda. Les formulaires originaux devront
être envoyés à la Société 48 (quarante-huit) heures avant la tenue de l'Assemblée Générale.

Le président du Conseil d'Administration préside l'Assemblée Générale. Si le président du Conseil d'Administration

n'est pas présent en personne, les Actionnaires élisent un président pour l'Assemblée Générale en question. Le président
nomme un secrétaire et les actionnaires nomment un scrutateur. Le président, le secrétaire et le scrutateur forment le
bureau de l'Assemblée Générale.

Les procès-verbaux des réunions de l'Assemblée Générale sont signés par les membres du bureau de l'Assemblée

Générale et par tout actionnaire qui exprime le souhait de signer.

Cependant, si les décisions de l'Assemblée Générale doivent être certifiées, des copies ou extraits à utiliser devant un

tribunal ou autre part doivent être signés par le président du Conseil d'Administration.

Art. 12. Administration de la Société. La Société est administrée par un Conseil d'Administration comprenant au moins

trois membres, lesquels ne sont pas nécessairement actionnaires de la Société. Les administrateurs sont élus pour un
terme ne pouvant excéder six ans et ils sont rééligibles.

Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur de la Société (la Personne Morale), la Personne Morale doit

désigner une personne physique en tant que représentant permanent qui la représentera comme Administrateur Unique
ou Administrateur de la Société, conformément à l'article 51bis de la Loi de 1915.

Chaque administrateur se verra attribué soit un pouvoir de signature A (l'Administrateur de Classe A), soit un pouvoir

de signature B (l'Administrateur de Classe B).

Le(s) administrateur(s) sont élus par l'Assemblée Générale. L'Assemblée Générale détermine également le nombre

d'administrateurs, leur rémunération et la durée de leur mandat. Un administrateur peut être révoqué avec ou sans motif
et/ou peut être remplacé à tout moment par décision de l'Assemblée Générale.

En cas de vacance d'un poste d'administrateur pour cause de décès, de retraite ou toute autre cause, les administrateurs

restants pourront élire, à la majorité des votes, un administrateur pour pourvoir au remplacement du poste devenu vacant
jusqu'à la prochaine Assemblée Générale de la Société. En l'absence d'administrateur disponible, l'Assemblée Générale
devra rapidement être réunie par le commissaire aux comptes et se tenir pour nommer de nouveaux administrateurs.

Art. 13. Réunion du Conseil d'Administration. Le Conseil d'Administration doit nommer un président (le Président)

parmi les Administrateurs de Classe A et peut désigner un secrétaire, administrateur ou non, qui sera en charge de la
tenue des procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration et l'Assemblée Générale. Le Président préside toutes
les réunions du Conseil d'Administration. En son absence, les autres membres du Conseil d'Administration nommeront
un président pro tempore qui présidera la réunion en question, par un vote à la majorité simple des administrateurs
présents ou par procuration à la réunion en question.

Les réunions du Conseil d'Administration sont convoquées par le Président, au lieu indiqué dans l'avis de convocation.
Avis écrit de toute réunion du Conseil d'Administration est donné à tous les administrateurs au moins 24 (vingt-quatre)

heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence sont
mentionnés brièvement dans l'avis de convocation.

119025

La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les administrateurs de la Société sont

présents ou représentés lors de la réunion du Conseil d'Administration et déclarent avoir été dûment informés de la
réunion et de son ordre du jour. Il peut aussi être renoncé à la convocation écrite avec l'accord de chaque administrateur
de la Société donné par écrit soit en original, soit par téléfax ou par courriel muni d'une signature électronique. Une
convocation spéciale n'est pas requise pour une réunion du Conseil d'Administration se tenant aux lieu et place prévus
dans une résolution préalablement adoptée par le Conseil d'Administration.

Tout administrateur peut se faire représenter au Conseil d'Administration en désignant par écrit soit en original, soit

par téléfax ou par courriel muni d'une signature électronique conforme aux exigences de la loi luxembourgeoise, un autre
administrateur comme son mandataire.

Le Conseil d'Administration ne peut délibérer et/ou agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs,

dont l'un des membres doit obligatoirement être un Administrateur de Classe A, est présente ou représentée à une
réunion du Conseil d'Administration. Un administrateur peut représenter plus d'un autre administrateur, à condition que
deux administrateurs au moins soient physiquement présents à la réunion ou y participent par un moyen de communi-
cation  qui  est  autorisé  par  les  statuts  ou  par  la  Loi  de  1915.  Les  décisions  sont  prises  à  la  majorité  des  voix  des
administrateurs présents ou représentés lors de cette réunion du Conseil d'Administration.

Au cas où lors d'une réunion, il existe une parité des votes pour et contre une résolution, la voix du Président de la

réunion est prépondérante.

Tout administrateur peut participer à la réunion du Conseil d'Administration par conférence téléphonique, vidéo

conférence ou tout autre moyen de communication similaire grâce auquel (i) les administrateurs participant à la réunion
du Conseil d'Administration peuvent être identifiés, (ii) toute personne participant à la réunion du Conseil d'Adminis-
tration peut entendre les autres participants et leur parler (iii) la réunion du Conseil d'Administration est retransmise en
direct et (iv) les membres du Conseil d'Administration peuvent valablement délibérer. La participation à une réunion du
Conseil d'Administration par un tel moyen de communication est réputée se tenir au Grand-Duché de Luxembourg.

Nonobstant les dispositions qui précèdent, en cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles le justifiant, une

décision du Conseil d'Administration peut également être prise par voie circulaire. Une telle résolution doit consister en
un seul ou plusieurs documents contenant les résolutions et signés, manuellement ou électroniquement par une signature
électronique conforme aux exigences de la loi luxembourgeoise, par tous les membres du Conseil d'Administration
(résolution circulaire). La date d'une telle décision est la date de la dernière signature.

Art. 14. Procès-verbaux de réunions du Conseil d'Administration et des résolutions de l'Administrateur Unique. Les

procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration sont signés par le Président ou un autre Administrateur qui en
aura assumé la présidence.

Les copies ou extraits de procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs sont signés par le Président.

Art. 15. Pouvoirs du Conseil d'Administration. Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus larges pour

accomplir tous les actes de disposition et d'administration dans l'intérêt de la Société. Tous les pouvoirs non expressément
réservés par la Loi de 1915 ou par les Statuts à l'Assemblée Générale sont de la compétence du Conseil d'Administration.

Art. 16. Délégation de pouvoirs. Le Conseil d'Administration peut nommer un délégué à la gestion journalière, ac-

tionnaire ou non, membre du Conseil d'Administration ou non, qui a les pleins pouvoirs pour agir au nom de la Société
pour tout ce qui concerne la gestion journalière.

Le Conseil d'Administration peut nommer une personne, actionnaire ou non, administrateur ou non, en qualité de

représentant permanent de toute entité dans laquelle la Société est nommée membre du conseil d'administration. Ce
représentant permanent agira de son propre chef, mais au nom et pour le compte de la Société et engagera la Société
en sa qualité de membre du conseil d'administration d'une telle entité.

Le Conseil d'Administration est aussi autorisé à nommer une personne, administrateur ou non, pour l'exécution de

missions spécifiques à tous les niveaux de la Société.

Art. 17. Signatures autorisées.  La  Société  est  engagée,  en  toutes  circonstances  vis-à-vis  des  tiers  par  la  signature

conjointe de deux administrateurs de la Société dont au moins un administrateur ayant un pouvoir de signature A et au
moins un administrateur ayant un pouvoir de signature B. La Société est engagée en plus par la signature conjointe de
toutes personnes ou l'unique signature de toute personne à qui de tels pouvoirs de signature auront été délégués par le
Conseil d'Administration, et ce dans les limites des pouvoirs qui leur auront été conférés. Dans les limites de la gestion
journalière, la Société sera engagée par la seule signature, selon le cas, de la personne nommée à cet effet conformément
au premier paragraphe de l'Article 16 ci-dessus.

Art. 18. Conflit d'intérêts. Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et une quelconque autre société ou

entité ne sera affecté ou invalidé par le fait qu'un ou plusieurs administrateurs ou fondés de pouvoir de la Société auraient
un intérêt personnel dans une telle société ou entité, ou sont administrateur, associé, fondé de pouvoir ou employé d'une
telle société ou entité.

Tout administrateur ou fondé de pouvoir de la Société, qui est administrateur, fondé de pouvoir ou employé d'une

société ou entité avec laquelle la Société contracterait ou s'engagerait autrement en affaires, ne pourra, en raison de sa

119026

position dans cette autre société ou entité, être empêché de délibérer, de voter ou d'agir en relation avec un tel contrat
ou autre affaire.

Au cas où un administrateur de la Société aurait un intérêt personnel et contraire dans une quelconque affaire de la

Société, cet administrateur devra informer le Conseil d'Administration de la Société de son intérêt personnel et contraire
et il ne participera pas aux délibérations et ne prendra pas part au vote sur cette affaire; un rapport devra être fait au
sujet de cette affaire et de l'intérêt personnel de cet administrateur à la prochaine Assemblée Générale.

Les deux paragraphes qui précèdent ne s'appliquent pas aux résolutions du Conseil d'Administration concernant les

opérations réalisées dans le cadre des affaires courantes de la Société conclues à des conditions normales.

Art. 19. Indemnisation. La Société peut indemniser tout administrateur ou directeur et ses héritiers, exécuteurs et

administrateurs testamentaires pour des dépenses raisonnablement encourues par lui en rapport avec toute action, pro-
cès ou procédure à laquelle il sera impliqué en raison du fait qu'il a été ou qu'il est un administrateur ou directeur de la
Société ou, à la requête de toute autre société de laquelle la Société est actionnaire ou créancière et de laquelle il n'est
pas en droit d'être indemnisé, excepté en relation avec des affaires dans lesquelles il sera finalement jugé responsable de
négligence grave ou de mauvaise gestion.

En cas d'arrangement, l'indemnisation sera seulement réglée en relation avec les affaires couvertes par l'arrangement

et pour lesquelles la Société obtient l'avis d'un conseiller que la personne qui doit être indemnisée n'a pas failli à ses
devoirs de la manière visée ci-dessus. Le précédent droit d'indemnisation n'exclut pas d'autres droits auxquels il a droit.

Art. 20. Commissaire(s) aux comptes - Réviseur d'entreprises indépendant. Les opérations de la Société sont surveil-

lées par un ou plusieurs commissaires aux comptes ou, dans les cas prévus par la loi, par un réviseur d'entreprises externe
et indépendant. Le commissaire aux comptes est élu pour une période n'excédant pas six ans et il est rééligible.

Le commissaire aux comptes est nommé par l'Assemblée Générale qui détermine leur nombre, leur rémunération et

la durée de leur fonction. Le commissaire en fonction peut être révoqué à tout moment, avec ou sans motif, par l'As-
semblée Générale.

Art. 21. Exercice social. L'exercice social commence le 1 

er

 janvier de chaque année et se termine le 31 décembre de

chaque année.

Art. 22. Comptes annuels. Chaque année, à la fin de l'année sociale, le Conseil d'Administration dresse les comptes

annuels de la Société dans la forme requise par la Loi de 2002.

Le Conseil d'Administration soumets au plus tard un mois avant l'Assemblée Générale Annuelle ordinaire le bilan et

le compte de profits et pertes ensemble avec leur rapport et les documents afférents tels que prescrits par la loi, à
l'examen du/des commissaire(s) aux comptes/réviseur(s) d'entreprises externe, qui rédige sur cette base son rapport de
révision.

Le bilan, le compte de profits et pertes, le rapport du Conseil d'Administration, le rapport du/des commissaire(s) aux

comptes/réviseur(s) d'entreprises externe, ainsi que tous les autres documents requis par la Loi de 1915, sont déposés
au siège social de la Société au moins 15 (quinze) jours avant l'Assemblée Générale Annuelle. Ces documents sont à la
disposition des Actionnaires qui peuvent les consulter durant les heures de bureau ordinaires.

Art. 23. Affectation des bénéfices. Il est prélevé sur le bénéfice net annuel de la Société 5% (cinq pour cent) qui sont

affectés à la réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint 10% (dix pour
cent) du capital social de la Société tel qu'il est fixé ou tel que celui-ci aura été augmenté ou réduit de temps à autre,
conformément à l'article 5 des Statuts et deviendra obligatoire à nouveau si la réserve légale descendra en dessous de ce
seuil de 10% (dix pour cent).

L'Assemblée Générale décide de l'affectation du solde restant du bénéfice net annuel et décidera seule de payer des

dividendes de temps à autre, comme elle estime à sa discrétion convenir au mieux à l'objet et à la politique de la Société
et dans les limites de la Loi de 1915.

Les dividendes peuvent être payés en euros ou en toute autre devise choisie par le Conseil d'Administration et doivent

être payés aux lieu et place choisis par le Conseil d'Administration.

Le Conseil d'Administration peut décider de payer des dividendes intérimaires sous les conditions et dans les limites

fixées par la Loi sur les Sociétés de 1915.

Art. 24. Dissolution et Liquidation. La Société peut être dissoute, à tout moment, par une décision de l'Assemblée

Générale de la Société statuant comme en matière de modifications des Statuts, tel que prescrit à l'article 11 ci-dessus.
En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs (qui
peuvent  être  des  personnes  physiques  ou  morales),  et  qui  seront  nommés  par  la  décision  de  l'Assemblée  Générale
décidant  cette  liquidation.  L'Assemblée  Générale  déterminera  également  les  pouvoirs  et  la  rémunération  du  ou  des
liquidateurs.

Art. 25. Droit applicable. Toutes les questions qui ne sont pas régies expressément par les présents Statuts seront

tranchées en application de la Loi de 1915.

119027

<i>Huitième résolution

L'Assemblée décide de modifier le registre des actionnaires de la Société afin d'y refléter les changements énoncés ci-

dessus et donne pouvoir et autorise tout administrateur de la Société et tout avocat ou employé d'Allen &amp; Overy de
procéder au nom et pour le compte de la Société (i) à l'inscription du changement de forme de la Société au sein du
registre des actionnaires de la Société et faire toutes formalités y relatives et (ii) à effectuer toutes démarches et formalités
en relation avec les résolutions prises ci-dessus.

<i>Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société en

conséquence du présent acte, sont estimés approximativement à EUR 1.500.- (mille cinq cents euros).

Le notaire soussigné qui comprend et parle anglais, déclare que les parties comparantes l'ont requis de documenter

le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, à la requête des mêmes parties, et en cas de divergence
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais prévaudra.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux personnes comparantes, dont les noms, prénoms et domiciles sont connus par le notaire,

celles-ci ont signé ensemble avec le notaire le présent acte.

Signé: M. TKATCHEFF et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 30 juillet 2008. Relation: LAC/2008/31804. - Reçu douze euros (12.- EUR).

<i>Le Receveur

 (signé): F. SANDT.

POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 septembre 2008.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2008124207/242/894.
(080144382) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2008.

Société de Gérance et de Participations Financières, Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R.C.S. Luxembourg B 5.530.

Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30.09.2008.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER, Société Anonyme, Luxembourg
<i>CABINET D'EXPERTS COMPTABLES
Signature

Référence de publication: 2008124268/687/15.
Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2008, réf. LSO-CU06803. - Reçu 24,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080144436) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2008.

Compagnie Financière Hirouker S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 37.274.

Le bilan au 31/12/2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2008124269/3842/12.
Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2008, réf. LSO-CU08165. - Reçu 26,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080144288) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2008.

119028

Abrias, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 84.782.

EXTRAIT

Le Conseil d'Administration du 1 

er

 juillet 2008 a résolu:

- D'accepter la démission de Benoît Paquay, 3, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Dirigeant, délégué à la gestion

journalière, avec effet au 1 

er

 juillet 2008

- De nommer Mr Claudy Huart, 3, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Dirigeant, délégué à la gestion journalière,

avec effet au 1 

er

 juillet 2008.

<i>Pour Abrias
Pictet Funds (Europe) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2008124436/52/18.
Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2008, réf. LSO-CU08407. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080144937) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2008.

CCP II Berlin S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 4.152.000,00.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 111.620.

<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique en date du 9 septembre 2008

En date du 9 septembre 2008, l'associé unique de la Société a décidé ce qui suit:
- d'accepter la démission de Madame Anita Lyse de son mandat de gérante de la Société avec effet immédiat au 9

septembre 2008;

- de nommer en tant que nouveau gérant avec effet au 9 septembre 2008 et pour une durée indéterminée, Monsieur

Jean-Philippe Fiorucci, né le 8 juin 1972 à Villerupt (France), avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882
Luxembourg.

Le conseil de gérance de la Société est désormais composé par les personnes suivantes:
- Mr. Yves Barthels
- Mr. Bruno Bagnouls
- Mr. Jean-Philippe Fiorucci

Ainsi fait à Luxembourg, le 9 septembre 2008.

Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2008124423/6902/25.
Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2008, réf. LSO-CU04820. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080144854) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2008.

CCP II France S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 750.000,00.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 108.898.

<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique en date du 9 septembre 2008

En date du 9 septembre 2008, l'associé unique de la Société a décidé ce qui suit:
- d'accepter la démission de Madame Anita Lyse de son mandat de gérante de la société avec effet immédiat au 9

septembre 2008.

- de nommer en tant que nouveau gérant avec effet au 9 septembre 2008 et pour une durée indéterminée, Monsieur

Jean-Philippe Fiorucci, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

119029

Le conseil de gérance de la Société est désormais composé par les personnes suivantes:
- Mr. Yves Bathels
- Mr. Bruno Bagnouls
- Mr. Jean-Philippe Fiorucci

Ainsi fait à Luxembourg, le 9 septembre 2008.

Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2008124422/6902/24.
Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2008, réf. LSO-CU04821. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080144852) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2008.

EPI Temple S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 4.032.500,00.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 117.131.

<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la société en date du 9 septembre 2008

En date du 9 septembre 2008, l'associé unique de la Société a décidé ce qui suit:
- d'accepter la démission de Madame Anita Lyse de son mandat de gérante de la Société avec effet immédiat au 9

septembre 2008.

- de nommer en tant que nouveau gérant avec effet au 9 septembre 2008 et pour une durée indéterminée, Monsieur

Bruno Bagnouls, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

Le conseil de gérance de la Société est désormais composé par les personnes suivantes:
- Mr. Yves Barthels
- Mr. Bruno Bagnouls
- Mr. Jean-Philippe Fiorucci

Ainsi fait à Luxembourg, le 9 septembre 2008.

Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2008124421/6902/24.
Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2008, réf. LSO-CU04823. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080144847) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2008.

CCP II Dusseldorf S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 5.010.000,00.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 116.949.

<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la société en date du 9 septembre 2008

Par résolutions prises en date du 9 septembre 2008, l'associé unique de la Société a décidé:
- d'accepter la démission de Madame Anita Lyse de son mandat de gérant de la Société avec effet immédiat au 9

septembre 2008;

- de nommer en tant que nouveau gérant avec effet au 9 septembre 2008 et pour une durée indéterminée, Monsieur

Jean-Philippe Fiorucci, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

Le conseil de gérance de la Société est désormais composé par les personnes suivantes:
- Mr. Yves Barthels
- Mr. Bruno Bagnouls
- Mr. Jean-Philippe Fiorucci

119030

Luxembourg, le 9 septembre 2008.

Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2008124425/6902/24.
Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2008, réf. LSO-CU04819. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080144865) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2008.

Medimmo S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 68.681.

EXTRAIT

Il résulte de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue le 4 août 2008 à 14 heures au siège social que:
1. la démission de Monsieur Ardito Toson de son mandat d'administrateur est acceptée et que Madame Beatriz Garcia,

maître en droit, demeurant au 5, bd Royal à L-2449 Luxembourg est nommée nouvel administrateur avec expiration du
mandat lors de l'assemblée générale de 2011;

2. suite à la scission de la Fiduciaire FRH Sàrl (anc. Fiduciaire Reuter et Huberty Sàrl), la Fiduciaire Cabexco Sàrl,

demeurant à L-8080 Bertrange, 1, rue Pletzer, est nommée commissaire aux comptes jusqu'à l'assemblée statutaire de
2011.

Pour Extrait Sincère et Conforme
Le Conseil d'Administration
Signature

Référence de publication: 2008124417/312/20.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 septembre 2008, réf. LSO-CU00274. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080144726) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2008.

CCP II Office 4 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 2.395.500,00.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 121.954.

<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la société en date du 9 septembre 2008

En date du 9 septembre 2008, l'associé unique de la Société a décidé ce qui suit:
- d'accepter la démission de Madame Anita Lyse de son mandat de gérante de la Société avec effet immédiat au 9

septembre 2008.

- de nommer en tant que nouveau gérant avec effet au 9 septembre 2008 et pour une durée indéterminée, Monsieur

Jean-Philippe Fiorucci, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

Le conseil de gérance de la Société est désormais composé par les personnes suivantes:
- Mr. Yves Barthels
- Mr. Bruno Bagnouls
- Mr. Jean-Philippe Fiorucci

Ainsi fait à Luxembourg, le 9 septembre 2008.

Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2008124420/6902/24.
Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2008, réf. LSO-CU04813. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080144846) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2008.

119031

Nevest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 6, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 128.039.

<i>Extrait des décisions des associés prises lors de l'assemblée générale annuelle de la Société en date du 23 juillet 2008

1) Le mandat de Monsieur Brian McMahon, employé privé, né le 04 novembre 1968 à Dublin (Irlande), ayant son

adresse professionnelle au 6, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg en tant qu'administrateur
de la Société, a été renouvelé jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes annuels
de la Société au 31 décembre 2010.

2) Le mandat de Monsieur Jean-Louis Camuzat, employé privé, né le 01 septembre 1963 à Fontenay-Aux-Roses (Fran-

ce), en tant qu'administrateur de la Société, a été renouvelé jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire qui
statuera sur les comptes annuels de la Société au 31 décembre 2010.

3) L'adresse professionnelle de Monsieur Jean-Louis Camuzat est désormais le 7, rue de la Chapelle, L-1325 Luxem-

bourg, Grand-Duché de Luxembourg.

4) Monsieur Andreas Georg Christian Demmel, employé privé, né le 11 avril 1969 à Münich (Allemagne), ayant son

adresse professionnelle au 6, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, a été nommé adminis-
trateur de la Société avec effet immédiat et jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les
comptes annuels de la Société au 31 décembre 2010.

5) La société PricewaterhouseCoopers, RCS B 65.477, avec siège social à L-1014 Luxembourg, 400, route d'Esch, a

été renouvelée dans son mandat de commissaire aux comptes jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire approuvant
les comptes annuels de la Société au 31 décembre 2008.

Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour Nevest S.A.
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2008124430/1649/30.
Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2008, réf. LSO-CU08340. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080144912) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2008.

Worldvest, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 132.939.

EXTRAIT

En date du 18 juin 2008, le Conseil d'Administration a accepté la démission de Monsieur Marc Glesener, en tant

qu'administrateur, avec effet au 20 juin 2008 et a co-opté Monsieur Hanspeter Krämer (demeurant professionnellement:
30, rue Schrobilgen, L-2526 Luxembourg) avec effet au 20 juin 2008 et ce jusqu'à la prochaine Assemblée Générale des
Actionnaires.

<i>Pour Worldvest
Pictet Funds (Europe) S.A.
Christian Jeanrond / Marie-Claude Lange

Référence de publication: 2008124433/52/17.
Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2008, réf. LSO-CU03405. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080144934) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2008.

EPI Prime GP S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 109.986.

<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique en date du 15 septembre 2008

L'Associés uniques de la société a décidé de confirmer la nomination de Mme Nicola Shaw Hordern comme gérante

de catégorie B de la société avec effet au 1 

er

 août 2008 (suivant l'AGM tenue devant notaire, le 1 

er

 août 2008).

119032

Le conseil de gérance de la Société est désormais constitué par les personnes suivantes:
- Yves Barthels, gérant A
- Nicola Shaw Hordern, gérant B
- Bruno Bagnouls, gérant B
- Jean-Philippe Fiorucci, gérant B

Ainsi fait à Luxembourg, le 16 septembre 2008.

Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2008124419/6902/22.
Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2008, réf. LSO-CU08336. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080144839) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2008.

Poltech International A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-9905 Troisvierges, 95, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 124.613.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 mai 2008.

LUXFIDUCIA S.à r.l.
16, rue de Nassau - L-2213 Luxembourg
Signature

Référence de publication: 2008124362/1629/15.
Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2008, réf. LSO-CU06569. - Reçu 20,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080144464) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2008.

Rreef Iberian Value Added II S.A., Sicar, Société Anonyme sous la forme d'une Société d'Investissement

en Capital à Risque.

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

R.C.S. Luxembourg B 123.840.

<i>Extrait des résolutions adoptées lors de l'assemblée générale ordinaire du 19 juin 2008

- Le mandat de M. Ismael Clemente, Administrateur de catégorie A, est renouvelé et prendra fin lors de l'assemblée

générale qui se tiendra en 2014 statuant sur les comptes annuels de 2013.

- Le mandat de M. Alistair Dixon, Administrateur de catégorie A, est renouvelé et prendra fin lors de l'assemblée

générale qui se tiendra en 2014 statuant sur les comptes annuels de 2013

- Le mandat de M. Stephen Shaw, Administrateur de catégorie B, est renouvelé et prendra fin lors de l'assemblée

générale qui se tiendra en 2014 statuant sur les comptes annuels de 2013

- Sont nommés Administrateurs de catégorie B:
* Grupo de Inversion Inmobiliario Eureka S.L., siège social à Crtra de la Mojonera KM 1 número 60, Roquetas de Mar,

04740 Almeria, Espagne.

* El Sario. S.L., siège social à C/ Carlos III. 13-15, 31002 Pamplona, Espagne.
* Jamyda Patrimonio S.L., siège social à Avda Carlos III. n°30. 31003 Pamplona, Espagne.
* Nereida Mediterránea S.L., siège social à C/ Dr. Romagosa 1, 46002 Valencia, Espagne, et
* Inversiones Maluse 2007. S.L., siège social à C/Correos no. 1-3, 46002 Valencia, Espagne.
Les mandats des Administrateurs ci-dessus mentionnés prendront fin lors de l'assemblée générale annuelle qui se

tiendra en 2014 statuant sur les comptes annuels de 2013.

- Le mandat du réviseur d'entreprises PricewaterhouseCoopers S.à.r.l. est renouvelé et prendra fin lors de l'assemblée

générale qui se tiendra en 2009 statuant sur les comptes annuels de 2008.

119033

Luxembourg, le 27 août 2008.

Signatures
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2008124409/1463/31.
Enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2008, réf. LSO-CU01402. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080144656) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2008.

Helarb Investments S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.525,00.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R.C.S. Luxembourg B 100.488.

EXTRAIT

Il résulte de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de Helarb Investments Partners (SCA) SICAR en

date du 5 octobre 2007 qu'un des actionnaires de Helarb Investments Partners (SCA) SICAR a apporté ses parts sociales
détenues dans la Société à Helarb Investments Partners (SCA) SICAR. Les parts sociales de la Société de EUR 25,- chacune,
seront désormais réparties comme suit:

DESIGNATION DE L'ASSOCIE

NOMBRE

DE PARTS
SOCIALES

Helarb Investments Partners (SCA) SICAR, 12, rue Léon Thyes, L-2636, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

501

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

501

Luxembourg, le 19 septembre 2008.

Bart Zech
<i>Gérant

Référence de publication: 2008124412/724/23.
Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2008, réf. LSO-CU08311. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080144700) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2008.

RREEF Moroccan Explorer I S.A., SICAR, Société Anonyme sous la forme d'une Société d'Investissement

en Capital à Risque.

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

R.C.S. Luxembourg B 123.841.

<i>Extrait des résolutions adoptées lors de l'assemblée générale ordinaire du 19 juin 2008

- Le mandat de M. Ismael Clemente, Administrateur de catégorie A, est renouvelé et prendra fin lors de l'assemblée

générale qui se tiendra en 2014 statuant sur les comptes annuels de 2013.

- Le mandat de M. Alistair Dixon, Administrateur de catégorie A, est renouvelé et prendra fin lors de l'assemblée

générale qui se tiendra en 2014 statuant sur les comptes annuels de 2013.

- Le mandat de M. Stephen Shaw, Administrateur de catégorie B, est renouvelé et prendra fin lors de l'assemblée

générale qui se tiendra en 2014 statuant sur les comptes annuels de 2013.

- Sont nommés Administrateurs de catégorie B:
* Hijos de Federico Lis. S.L., siège social à C/ Jorge Juan 8, 46004 Valencia, Espagne.
* Simón Holding. S.L., siège social à Diputación 390, 08013 Barcelona, Espagne.
* Heraya S.L., siège social à C/ Corredera 15 , 41710 Utrera Sevilla, Espagne.
* Inversiones Auctus S.L., Calle Martires Concepcionistas 3, 28006 Madrid, Espagne.
* Avenida de Italia 17. S.L., Avda. De la Innovacion, Edificio Sierra Este 1° 6 , 41020 Sevilla Espagne.
* Incomusa S.L., siège social à Calle Ortega y Gasset n° 40-7, 28001 Madrid, Espagne et
* Inversiones Maluse 2007. S.L., siège social à C/Correos no. 1-3, 46002 Valencia, Espagne.
Les mandats des Administrateurs ci-dessus mentionnés prendront fin lors de l'assemblée générale annuelle qui se

tiendra en 2014 statuant sur les comptes annuels de 2013.

- Le mandat du réviseur d'entreprises PricewaterhouseCoopers S.à.r.l. est renouvelé et prendra fin lors de l'assemblée

générale qui se tiendra en 2009 statuant sur les comptes annuels de 2008.

119034

Luxembourg, le 27 août 2008.

Signatures
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2008124407/1463/32.
Enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2008, réf. LSO-CU01404. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080144640) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2008.

Fidélis S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 31, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 94.776.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale tenue le 11 septembre 2008 à 16:00

<i>Résolution

L'assemblée prend acte de la démission de Madame Isabelle Lambert comme commissaire aux comptes, et l'assemblée

décide de nommer comme commissaire aux comptes pour la période expirant à l'assemblée qui se tiendra en 2013:

- Picigiemme S.à.r.l., résidant à Haerebierg, L-6868 Wecker (Luxembourg), RC B 75133

Suite à la démission de Monsieur John Troisfontaines comme administrateur, l'assemblée décide de nommer Madame

Stéphanie Bouju, employée privée, résidant à 31, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, pour la
période expirant à l'assemblée qui se tiendra en 2012.

Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 septembre 2008.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un Administrateur

Référence de publication: 2008124441/9120/22.
Enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 2008, réf. LSO-CU04986. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080144946) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2008.

Bouchard International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R.C.S. Luxembourg B 80.249.

EXTRAIT

L'Assemblée Générale des Associés tenue en date du 16 septembre 2008, a approuvé les résolutions suivantes:
- La démission de M. Roeland P. Pels, en tant que gérant de la société, est acceptée avec effet au 7 juillet 2008.
- M. Frank Walenta, avec adresse professionnelle au 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg est élu nouveau gérant

de la société avec effet au 7 juillet 2008.

Luxembourg, le 16 septembre 2008.

Bart Zech.

Référence de publication: 2008124416/724/16.
Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2008, réf. LSO-CU06695. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080144722) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2008.

Venice Luxco S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 2.207.484,00.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 119.007.

<i>Extrait de la résolution adoptée par les associés de la Société le 11 septembre 2008

Il résulte de la résolution des associés du 11 septembre 2008 que les associés ont nommé Monsieur Cédric Pedoni,

né le 24 mars 1975 à Villerupt, France, ayant son adresse professionnelle au 282, route de Longwy, L-1940, Luxembourg

119035

et Monsieur  James  Burrell, né  le  6  juillet  1974 à  Rustington,  Grande-Bretagne,  ayant  son adresse professionnelle  au
2806-07, 28/F, Exchange Square One, 8 Connaught Place, Central, Hong Kong, Chine, en tant que nouveaux gérants de
la Société, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.

Il en résulte qu'à compter du 11 septembre 2008, le conseil de gérance de la Société est composé comme suit:
- Séverine Michel
- Paul Guilbert
- James Burrell
- Cédric Pedoni

<i>Extrait rectificatif

L'associé de la société, Carey Pensions and Benefits Limited, a changé son siège social du 22 Smith Street, BGU-GY1

2 JQ St Peter Port à Elizabeth House, Les Ruettes Braye, St Peter Port, Guernsey GY1 1EW

Séverine Michel
<i>Gérante

Référence de publication: 2008124413/3794/26.
Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2008, réf. LSO-CU08475. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080144714) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2008.

Trio Trans S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9780 Wincrange, Maison 48.

R.C.S. Luxembourg B 92.217.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 30.09.08.

Signature.

Référence de publication: 2008124438/800503/12.
Enregistré à Diekirch, le 29 septembre 2008, réf. DSO-CU00301. - Reçu 97,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Tholl.

(080144529) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2008.

F.A.EL Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 31, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 129.551.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 11 septembre 2008

<i>Résolution

Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l'assemblée décide de nommer:

<i>Administrateurs:

- Mme Sonja Bemtgen, licenciée en criminologie, résidant au 31, boulevard Grande-Duchesse Charlotte L-1331 Lu-

xembourg.

- Mme Stéphanie Bouju, employée privée, résidant au 31, boulevard Grande-Duchesse Charlotte L-1331 Luxembourg.
- Melle Virginie Derains, employée privée, résidant au 31, boulevard Grande-Duchesse Charlotte L-1331 Luxembourg.

<i>Commissaire aux comptes:

- Picigiemme Sàrl, ayant son siège social au 38, Haerebierg, L-6868 Wecker à Luxembourg.

Leurs mandats viendront à échéance à l'assemblée qui se tiendra en 2014.

Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

119036

Luxembourg, le 11 septembre 2008.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un Administrateur

Référence de publication: 2008124439/9120/25.
Enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 2008, réf. LSO-CU04984. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080144941) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2008.

Robeco - VCM - Emerging Managers Fund, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'In-

vestissement Spécialisé.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 129.717.

Le Conseil d'administration a décidé de:
- de prendre note de la démission de Monsieur Henricus J.P. Saeijs, avec effet au 16 juin 2008,
- de nommer avec effet au 16 juin 2008, Monsieur Richard Goldthorpe, Robeco Groep N.V., 120 Coolsingel, NL-3011

AG Rotterdam, en tant qu'administrateur, et ce jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en
2009.

De ce fait, le Conseil d'Administration se compose comme suit:
M. Richard GOLDTHORPE, Robeco Groep N.V., 120 Coolsingel, NL-3011 AG Rotterdam,
M. Adrianus Antonius VAN HIENEN, Robeco Luxembourg S.A., 287-289, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg.
M. Ed VAN WIJK, Directeur, Robeco Asset Management (Deutschland) Grüneburgweg 18, D-60322 Frankfurt am

Main.

<i>Pour ROBECO-VCM-EMERGING MANAGERS FUND, Société d'Investissement à Capital Variable - Fonds d'Investissement
Spécialisé
RBC DEXIA INVESTOR SERVICES BANK S.A., Société Anonyme
Signatures

Référence de publication: 2008124442/1126/24.
Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2008, réf. LSO-CU06955. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080144948) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2008.

Trio Trans S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9780 Wincrange, Maison 48.

R.C.S. Luxembourg B 92.217.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 30.09.08.

Signature.

Référence de publication: 2008124444/800503/12.
Enregistré à Diekirch, le 29 septembre 2008, réf. DSO-CU00300. - Reçu 97,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Tholl.

(080144526) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2008.

Seema Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: NOK 17.700.135,00.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 9-11, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 135.615.

Il résulte d'une cession de parts sociales du 10 septembre 2008, que:
Mr Stian Skrefsrud, ayant sa résidence à Inkognitogaten 2B, 0258 Oslo, Norvège, a transféré les parts sociales suivantes

de la société Seema Management Sàrl:

9,869 parts sociales ordinaires de catégorie A
9,869 parts sociales ordinaires de catégorie B

119037

9,869 parts sociales ordinaires de catégorie C
9,869 parts sociales ordinaires de catégorie D
9,869 parts sociales ordinaires de catégorie E
à Butterfield Trust (Guernsey) Limited, ayant son siège social a Regency Court, Glategny Esplanade, St Peter Port,

GY1 3AP Guernsey, Channel Islands (Trustee of the Seema Management S.a.r.l. Employee Benefit Trust)

Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour Seema Management S.à r.l.
Christophe Cahuzac
<i>Gérant

Référence de publication: 2008124445/3521/24.
Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2008, réf. LSO-CU05769. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080144411) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2008.

Limone S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 132.647.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 9 septembre 2008

Sont nommés administrateurs, leur mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes

annuels au 31 décembre 2013:

-  Monsieur  John  SEIL,  licencié  en  sciences  économiques  appliquées,  demeurant  professionnellement  au  2,  avenue

Charles de Gaulle, Luxembourg,

- Madame Vania BARAVINI, employée privée, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, Lu-

xembourg, Président;

- Monsieur Pierre LENTZ, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de

Gaulle, Luxembourg.

Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 31 décembre 2013:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, Luxembourg.

Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 septembre 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008124467/534/23.
Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2008, réf. LSO-CU07350. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080144733) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2008.

CONEXIA SA, Courtiers en assurances, Société Anonyme.

Siège social: L-1117 Luxembourg, 31, rue Albert 1er.

R.C.S. Luxembourg B 86.312.

<i>Lettre de démission

Au président du comité d'administration de Conexia S.A.-Courtiers en Assurances

Je vous prie de bien vouloir prendre note que je souhaite quitter ma fonction comme membre du comité d'adminis-

tration que j'occupe auprès de la société Conexia S.A.-Courtiers en Assurances depuis le 24.07.2002.

Mondercange, le 10.12.2003.

Référence de publication: 2008124459/9423/16.
Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2008, réf. LSO-CU09489. - Reçu 89,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080144661) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2008.

119038

D.B. Zwirn NIB Holdings (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 113.976.

<i>Extrait des résolutions de l'associé unique en date du 15 septembre 2008

- La démission de Monsieur Thomas S. Patrick de sa fonction de gérant de la société a été acceptée.
- Le nombre de gérants de la société a été diminué de trois (3) à deux (2).

Le conseil de gérance de la société se compose dorénavant comme suit:
- Monsieur Iain Macleod;
- Monsieur Tomas Lichy.

Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des sociétés et associations.

<i>Pour D.B. Zwirn NIB Holdings (Lux) S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2008124464/8461/20.
Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2008, réf. LSO-CU06942. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080144698) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2008.

Poplar (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 108.572.

<i>Extrait des contrats de cession de parts de la Société prenant effet au 17 juillet 2008

En vertu de l'acte de transfert de parts prenant effet au 17 juillet 2008,
D.B. Zwirn Special Opportunities Fund, Ltd., ayant son siège social à P.O. Box 309GT, Ugland House, South Church

Street, GT George Town, Grand Cayman, Cayman Islands a transféré toutes ses 90 parts sociales détenues dans la Société
à ZM Private Equity Fund II, L.P., ayant son siège social au 2711 Centerville Road Suite 400, Wilmington, New Castle,
19808 Delaware, Etats Unis d'Amérique.

D.B. Zwirn Special Opportunities Fund, L.P., ayant son siège social au 1209 Orange Street, City of Wilmington 19801

Delaware, Etats Unis d'Amérique a transféré toutes ses 60 parts sociales détenues dans la Société à ZM Private Equity
Fund II, L.P., ayant son siège social au 2711 Centerville Road Suite 400, Wilmington, New Castle, 19808 Delaware, Etats
Unis d'Amérique.

Les parts sociales de la Société sont désormais réparties comme suit:
ZM Private Equity Fund I, L.P., 350 parts sociales
ZM Private Equity Fund II, L.P., 150 parts sociales

Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des sociétés et associations.

<i>Pour Poplar (Lux) S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2008124460/8461/27.
Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2008, réf. LSO-CU06946. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080144691) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2008.

119039

Poplar (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 108.572.

<i>Extrait des résolutions des associés en date du 15 septembre 2008

- La démission de Monsieur Thomas S. Patrick de sa fonction de gérant de la société a été acceptée.
- Le nombre de gérants de la société a été diminué de trois (3) à deux (2).
Le conseil de gérance de la société se compose dorénavant comme suit:
- Monsieur Iain Macleod;
- Monsieur Tomas Lichy.

POUR PUBLICATION
<i>Pour Poplar (Lux) S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2008124462/8461/20.
Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2008, réf. LSO-CU06944. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080144694) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2008.

Mohawk Global Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 111.052.

Il est porté à la connaissance de tous que l'adresse des gérants, à savoir John Broadhurst Mills et Hermanus Roelof

Willem Troskie, a fait l'objet d'un changement.

Les nouvelles adresses sont les suivantes:
- John Broadhurst Mills, 58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg,
- Hermanus Roelof Willem Troskie, 56, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg.

Luxembourg, le 16 septembre 2008.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2008124463/631/20.
Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2008, réf. LSO-CU05859. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080144569) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2008.

Rofa S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 33.638.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 septembre 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008124275/817/12.
Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2008, réf. LSO-CU08440. - Reçu 20,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080144295) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2008.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

119040

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Abrias

Alfelux S.à r.l.

Blessings International Holding S.A.

Borghols Funds

Bouchard International S.à r.l.

CCP II Berlin S.à r.l.

CCP II Dusseldorf S.à.r.l.

CCP II France S.à r.l.

CCP II Office 4 S.à r.l.

Centralis S.A.

Centralis S.à r.l.

Compagnie Financière Hirouker S.A.

Computacenter PSF S.A.

CONEXIA SA, Courtiers en assurances

D.B. Zwirn NIB Holdings (Lux) S.à r.l.

EPI Prime GP S.à.r.l.

EPI Temple S.à.r.l.

F.A.EL Investments S.A.

Fidélis S.A.

Helarb Investments S.àr.l.

Iceland Glacier Products S.A.

Iceland Glacier Products S.à r.l.

Invelleci S.A.

Limone S.A.

Lux European Holdings Subsidiary S.à r.l.

Medimmo S.A.

Merfin S.A.

Mohawk Global Investments S.à r.l.

Nevest S.A.

Paerel Funds

Phinda Holding S.A.

Phinda Holding S.A.

Poltech International A.G.

Poplar (Lux) S.à r.l.

Poplar (Lux) S.à r.l.

RCW Partners

Robeco - VCM - Emerging Managers Fund

Rofa S.A.

Rreef Iberian Value Added II S.A., Sicar

RREEF Moroccan Explorer I S.A., SICAR

Sealease

Seema Management S.à r.l.

Société de Gérance et de Participations Financières

Trio Trans S.A.

Trio Trans S.A.

Uptovoice S.A.

Venice Luxco S.àr.l.

Wandsworth S.A.

Worldvest