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MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 2472
9 octobre 2008
SOMMAIRE
Advanta Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
118622
Advanta Investholding S.à r.l. . . . . . . . . . . .
118622
A.J.L. Associates S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
118611
Ambilux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
118617
Aquarius International S.A. . . . . . . . . . . . . .
118611
Ares Finance 2 SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
118619
Arsinoe S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
118613
Associated Dexia Technology Services . . .
118623
Chaud-Froid S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
118611
Cofino Crans S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
118618
DB Phoebus Lux S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
118615
Delta Logic S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
118620
Delta Logic S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
118620
Diffusion Euro Loisirs S.A. . . . . . . . . . . . . . .
118656
Domain Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
118622
Domain Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
118621
ECCP II S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
118644
ExxonMobil Luxembourg et Cie . . . . . . . . .
118612
fkon CONSULTING S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . .
118619
FN International . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
118616
Galerie La Cité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
118615
Gemstar - TV Guide Europe . . . . . . . . . . . .
118624
Global Enhanced Loan Fund S.A. . . . . . . . .
118623
Himamia S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
118616
Hyridia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
118615
International Development Fund Holding
S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
118656
Juvema A.G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
118620
KidsCare S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
118610
Klein - Lux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
118619
Koinè Hestía S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
118610
KPI Residential Property 10 S.à r.l. . . . . . .
118614
KPI Residential Property 23 S.à.r.l. . . . . . .
118614
KPI Residential Property 24 S.à.r.l. . . . . . .
118613
KPI Residential Property 9 S.à r.l. . . . . . . .
118614
KPI Retail Property 14 S.à r.l. . . . . . . . . . . .
118613
KPI Retail Property 32 S.à.r.l. . . . . . . . . . . .
118623
L'Immobilière de Waldbredimus S.A. . . . .
118619
LOTUS BAKERIES Réassurances S.A. . . .
118612
LSF Elancourt Investments S.à r.l. . . . . . . .
118615
LSF Elancourt Investments S.à r.l. . . . . . . .
118616
LSF Elancourt Investments S.à r.l. . . . . . . .
118616
Luxfinpart S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
118622
Luxoil PJS GmbH & Co KG . . . . . . . . . . . . .
118612
Lux Schum S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
118624
Oxeron Internet Services S.à r.l. . . . . . . . .
118656
Oxford Corporation S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
118618
Pentair Asia Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
118621
Pentair Global S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
118622
Pentair Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
118621
PME Participations SAH . . . . . . . . . . . . . . . .
118621
Private Equity Global Select II, Sicar S.C.A.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
118617
Raffel Finance Holding S.A. . . . . . . . . . . . . .
118624
Ribambelle 4 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
118643
Ridge International S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
118618
Rommelfangen S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
118620
Sabula Investment S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
118614
Schmitz & Hoffmann, architectes s.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
118610
Schroder European Property Investment
No.1 S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
118623
Société Européenne de Matériel pour l'Ap-
pareillage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
118610
Sogeo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
118613
Sure Insurance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
118618
Targo S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
118624
TDK Europe S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
118617
Thunderbird Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
118612
Trafim S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
118617
UBM International Holdings SE . . . . . . . . .
118625
Vico Company S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
118611
118609
Schmitz & Hoffmann, architectes s.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2265 Luxembourg, 7, rue de la Toison d'Or.
R.C.S. Luxembourg B 87.021.
Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Bertrange, le 24 septembre 2008.
Signature.
Référence de publication: 2008123252/9323/12.
Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2008, réf. LSO-CU06191. - Reçu 24,0 euros.
<i>Le Receveur
(signé): G. Reuland.
(080143187) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2008.
KidsCare S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1319 Luxembourg, 54, rue Cents.
R.C.S. Luxembourg B 119.866.
Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Bertrange, le 24.09.2008.
Signature.
Référence de publication: 2008123257/9323/12.
Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2008, réf. LSO-CU06183. - Reçu 24,0 euros.
<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.
(080143176) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2008.
Société Européenne de Matériel pour l'Appareillage, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8008 Strassen, 134, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 28.071.
Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Bertrange, le 24.09.2008.
Signature.
Référence de publication: 2008123259/9323/12.
Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2008, réf. LSO-CU06136. - Reçu 24,0 euros.
<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.
(080143212) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2008.
Koinè Hestía S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.
R.C.S. Luxembourg B 138.893.
EXTRAIT
Il résulte des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'administration du 15 septembre 2008 que:
Maître Marianne GOEBEL, avocat, demeurant professionnellement à L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle a été
nommée président du conseil d'administration de la société pour la durée de son mandat d'administrateur.
Pour extrait aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 septembre 2008.
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire
Référence de publication: 2008124105/317/18.
Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2008, réf. LSO-CU06527. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.
(080143750) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2008.
118610
Aquarius International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.
R.C.S. Luxembourg B 139.402.
EXTRAIT
Il résulte des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'administration du 15 septembre 2008 que:
Maître Charles DURO, avocat, demeurant professionnellement à L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle a été
nommé président du conseil d'administration de la société pour la durée de son mandat d'administrateur.
Pour extrait aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 septembre 2008.
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire
Référence de publication: 2008124106/317/18.
Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2008, réf. LSO-CU06525. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveur
(signé): G. Reuland.
(080143746) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2008.
A.J.L. Associates S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 64.012.
Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2008123336/1285/12.
Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2008, réf. LSO-CU07365. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.
(080143103) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2008.
Vico Company S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2613 Luxembourg, 1, place du Théâtre.
R.C.S. Luxembourg B 38.474.
Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2008123360/1285/12.
Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2008, réf. LSO-CU07264. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.
(080143086) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2008.
Chaud-Froid S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2667 Luxembourg, 35-37, rue Verte.
R.C.S. Luxembourg B 45.856.
Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Echternach, le 25 septembre 2008.
Signature.
Référence de publication: 2008123363/6261/12.
Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2008, réf. LSO-CU07418. - Reçu 26,0 euros.
<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.
(080143302) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2008.
118611
LOTUS BAKERIES Réassurances S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8030 Strassen, 145, rue du Kiem.
R.C.S. Luxembourg B 53.262.
Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
A Luxembourg, le 26.09.2008.
Signature.
Référence de publication: 2008123365/2389/12.
Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2008, réf. LSO-CU07461. - Reçu 30,0 euros.
<i>Le Receveur
(signé): G. Reuland.
(080143479) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2008.
ExxonMobil Luxembourg et Cie, Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-8069 Bertrange, 20, rue de l'Industrie.
R.C.S. Luxembourg B 72.560.
Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Bertrange, le 26.09.2008.
Signature.
Référence de publication: 2008123368/1701/12.
Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2008, réf. LSO-CU07121. - Reçu 44,0 euros.
<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.
(080143441) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2008.
Luxoil PJS GmbH & Co KG, Société en Commandite simple.
Siège social: L-6686 Mertert, 61, route de Wasserbillig.
R.C.S. Luxembourg B 90.677.
Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2008123383/8812/12.
Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2008, réf. LSO-CU07554. - Reçu 24,0 euros.
<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.
(080143203) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2008.
Thunderbird Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 25.000,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 136.596.
Suite à la notification enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg le 31 juillet 2008,
sous la référence LO80111765.05, il convient d'apporter la précision suivante:
Les deux gérants de la Société Thunderbird Holdings S.à r.l., Madame Tkachenko Maria et Monsieur Mudde Jacob, élus
à cette position à compter du 08 avril 2008, possèdent un pouvoir de signatures conjointes.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Thunderbird Holdings S.à r.l.
Jacob Mudde
<i>Gérant
Référence de publication: 2008124084/683/18.
Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2008, réf. LSO-CU06573. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.
(080143815) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2008.
118612
Arsinoe S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1730 Luxembourg, 29, rue de l'Hippodrome.
R.C.S. Luxembourg B 54.680.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale statutaire des actionnaires tenue au siège social à Luxembourg, le 10
<i>septembre 2008
Monsieur DE BERNARDI Alexis, Monsieur DIEDERICH Georges et Monsieur VEGAS-PIERONI Louis sont renommés
administrateurs pour une nouvelle période de trois ans. Monsieur DONATI Régis est renommé commissaire aux comptes
pour la même période. Leurs mandats viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2011.
Pour extrait sincère et conforme
<i>ARSINOE S.A.
Georges DIEDERICH / Louis VEGAS-PIERONI
<i>Administrateur / Administrateur
Référence de publication: 2008124103/545/18.
Enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2008, réf. LSO-CU08001. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveur
(signé): G. Reuland.
(080143760) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2008.
Sogeo, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8354 Garnich, 41, rue des 3 Cantons.
R.C.S. Luxembourg B 116.980.
Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Bertrange, le 24 septembre 2008.
Signature.
Référence de publication: 2008123251/9323/12.
Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2008, réf. LSO-CU06196. - Reçu 26,0 euros.
<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.
(080143188) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2008.
KPI Retail Property 14 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2721 Luxembourg, 4, rue Alphonse Weicker.
R.C.S. Luxembourg B 111.249.
Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg le 27/09/08.
Signature.
Référence de publication: 2008123632/6765/12.
Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2008, réf. LSO-CU07253. - Reçu 16,0 euros.
<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.
(080144138) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2008.
KPI Residential Property 24 S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2721 Luxembourg, 4, rue Alphonse Weicker.
R.C.S. Luxembourg B 116.869.
Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19.9.08.
Signature.
Référence de publication: 2008123619/6765/12.
Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2008, réf. LSO-CU07463. - Reçu 16,0 euros.
<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.
(080144188) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2008.
118613
KPI Residential Property 23 S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2721 Luxembourg, 4, rue Alphonse Weicker.
R.C.S. Luxembourg B 116.868.
Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19.9.08.
Signature.
Référence de publication: 2008123609/6765/12.
Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2008, réf. LSO-CU07460. - Reçu 16,0 euros.
<i>Le Receveur
(signé): G. Reuland.
(080144177) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2008.
KPI Residential Property 10 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2721 Luxembourg, 4, rue Alphonse Weicker.
R.C.S. Luxembourg B 112.704.
Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg le 19.9.08.
Signature.
Référence de publication: 2008123634/6765/12.
Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2008, réf. LSO-CU07427. - Reçu 16,0 euros.
<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.
(080144143) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2008.
KPI Residential Property 9 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2721 Luxembourg, 4, rue Alphonse Weicker.
R.C.S. Luxembourg B 112.703.
Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg le 19.9.08.
Signature.
Référence de publication: 2008123635/6765/12.
Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2008, réf. LSO-CU07415. - Reçu 16,0 euros.
<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.
(080144145) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2008.
Sabula Investment S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 98.956.
Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>SABULA INVESTMENT S.A
FINDI S.à r.l.
<i>Administrateur
Représentée par N. THIRION
<i>Représentant permanent
A. VIGNERON
<i>Administrateur
Référence de publication: 2008124392/795/18.
Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2008, réf. LSO-CU08260. - Reçu 28,0 euros.
<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.
(080144761) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2008.
118614
DB Phoebus Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 1.158.640,00.
Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R.C.S. Luxembourg B 115.098.
<i>Extrait des résolutions adoptées lors de l'assemblée générale extraordinaire du 15 juillet 2008
- Est nommée gérant de la société Mme Heike Kubica, employée privée, résidant professionnellement au 2, boulevard
Konrad Adenauer à L-1115 Luxembourg en remplacement du gérant démissionnaire M. Olivier Jarny.
Le mandat du nouveau gérant prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2012 statuant sur les
comptes annuels de 2011.
Luxembourg, le 15 juillet 2008.
Signature
<i>Un mandataire
Référence de publication: 2008124395/1463/18.
Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2008, réf. LSO-CT12437. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveur
(signé): G. Reuland.
(080144442) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2008.
Hyridia, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9647 Doncols, 36, rue Bohey.
R.C.S. Luxembourg B 116.575.
Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 septembre 2008.
Signature.
Référence de publication: 2008124360/4376/12.
Enregistré à Luxembourg, le 11 août 2008, réf. LSO-CT05215. - Reçu 16,0 euros.
<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.
(080144603) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2008.
Galerie La Cité, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1946 Luxembourg, 1, rue Louvigny.
R.C.S. Luxembourg B 31.205.
Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 septembre 2008.
Signature.
Référence de publication: 2008124346/4376/12.
Enregistré à Luxembourg, le 11 août 2008, réf. LSO-CT05218. - Reçu 16,0 euros.
<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.
(080144610) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2008.
LSF Elancourt Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 7, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 111.964.
Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 septembre 2008.
Signature.
Référence de publication: 2008123406/8901/12.
Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2008, réf. LSO-CU07388. - Reçu 24,0 euros.
<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.
(080142922) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2008.
118615
LSF Elancourt Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 7, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 111.964.
Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 septembre 2008.
Signature.
Référence de publication: 2008123409/8901/12.
Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2008, réf. LSO-CU07397. - Reçu 24,0 euros.
<i>Le Receveur
(signé): G. Reuland.
(080142925) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2008.
Himamia S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.
R.C.S. Luxembourg B 72.500.
Le bilan au 31/12/2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 septembre 2008.
Signature.
Référence de publication: 2008123505/751/12.
Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2008, réf. LSO-CU05906. - Reçu 16,0 euros.
<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.
(080142958) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2008.
LSF Elancourt Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 7, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 111.964.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 Septembre 2008.
Signature.
Référence de publication: 2008123410/8901/12.
Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2008, réf. LSO-CU07402. - Reçu 24,0 euros.
<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.
(080142927) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2008.
FN International, Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 10.380.
Une déclaration concernant la non-application des dispositions de l'article 70 de la loi du 19 décembre 2002 relatives
au contenu, au contrôle ainsi qu'à la publication des comptes annuels des sociétés luxembourgeoises ont été déposés au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 septembre 2008.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour FN INTERNATIONAL
Fortis Intertrust (Luxembourg) S.A.
Signatures
Référence de publication: 2008124458/29/18.
Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2008, réf. LSO-CT04049. - Reçu 22,0 euros.
<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.
(080144831) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2008.
118616
Private Equity Global Select II, Sicar S.C.A., Société en Commandite par Actions sous la forme d'une
Société d'Investissement en Capital à Risque.
Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R.C.S. Luxembourg B 112.736.
<i>Extrait des résolutions adoptées lors de l'assemblée générale ordinaire du 17 septembre 2008
- Est renouvelé le mandat du réviseur d'entreprises, PricewaterhouseCoopers S.à r.l, dont le siège social est 400, route
d'Esch, L-1471 Luxembourg.
- Le mandat du réviseur d'entreprises prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2009 statuant
sur les comptes de 2008.
Luxembourg, le 17 septembre 2008.
Signatures
<i>Un mandataire
Référence de publication: 2008124398/1463/18.
Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2008, réf. LSO-CU07296. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveur
(signé): G. Reuland.
(080144512) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2008.
Trafim S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 38.365.
Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 septembre 2008.
Signature.
Référence de publication: 2008124320/534/12.
Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2008, réf. LSO-CU03959. - Reçu 18,0 euros.
<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.
(080144347) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2008.
Ambilux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 68.114.
Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 septembre 2008.
Signature.
Référence de publication: 2008124321/534/12.
Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2008, réf. LSO-CU03866. - Reçu 18,0 euros.
<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.
(080144352) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2008.
TDK Europe S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4953 Bascharage, Zone Industrielle Bommelscheuer.
R.C.S. Luxembourg B 67.690.
Le bilan au 31 mars 2005 de TDK Europe S.A., a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Bascharage, le 19 septembre 2008.
Signature.
Référence de publication: 2008124318/5499/12.
Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2008, réf. LSO-CU08502. - Reçu 32,0 euros.
<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.
(080144336) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2008.
118617
Sure Insurance, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5713 Aspelt, 23, Op der Sank.
R.C.S. Luxembourg B 87.701.
Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
30/09/2008.
Signature.
Référence de publication: 2008124345/4376/12.
Enregistré à Luxembourg, le 11 août 2008, réf. LSO-CT05217. - Reçu 16,0 euros.
<i>Le Receveur
(signé): G. Reuland.
(080144612) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2008.
Cofino Crans S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R.C.S. Luxembourg B 88.002.
Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2008124426/724/12.
Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2008, réf. LSO-CU08469. - Reçu 28,0 euros.
<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.
(080144826) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2008.
Ridge International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 127.112.
Le bilan au 31 décembre 2007 dûment approuvé a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Extrait sincère et conforme
<i>RIDGE INTERNATIONAL S.à r.l.
Signature
Référence de publication: 2008123389/7491/15.
Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2008, réf. LSO-CU07312. - Reçu 26,0 euros.
<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.
(080143132) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2008.
Oxford Corporation S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 100.942.
Le bilan au 31 mars 2008 dûment approuvé a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Extrait sincère et conforme
Oxford Corporation S.à r.l.
Signature
Référence de publication: 2008123386/7491/15.
Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2008, réf. LSO-CU07305. - Reçu 26,0 euros.
<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.
(080143129) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2008.
118618
L'Immobilière de Waldbredimus S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 103.588.
Les comptes annuels au 31/12/2005 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25/09/2008.
<i>Pour L'Immobilière de Waldbredimus S.A.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature
Référence de publication: 2008123404/3083/15.
Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2008, réf. LSO-CU06405. - Reçu 18,0 euros.
<i>Le Receveur
(signé): G. Reuland.
(080143143) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2008.
Ares Finance 2 SA, Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 84.517.
Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 décembre 2008.
TMF Management Luxembourg S.A.
<i>Domiciliataire
Signature
Référence de publication: 2008123710/805/15.
Enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2008, réf. LSO-CU07684. - Reçu 40,0 euros.
<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.
(080143939) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2008.
fkon CONSULTING S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6686 Mertert, 51, route de Wasserbillig.
R.C.S. Luxembourg B 76.322.
Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Munsbach, le 29.9.2008.
Signature.
Référence de publication: 2008123708/1615/12.
Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2008, réf. LSO-CS02565. - Reçu 20,0 euros.
<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.
(080143866) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2008.
Klein - Lux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4620 Differdange, rue Emile Mark.
R.C.S. Luxembourg B 23.511.
Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Munsbach, le 29.9.2008.
Signature.
Référence de publication: 2008123707/1615/12.
Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2008, réf. LSO-CS02558. - Reçu 32,0 euros.
<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.
(080143864) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2008.
118619
Delta Logic S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6725 Grevenmacher, 3, rue du Stade.
R.C.S. Luxembourg B 54.357.
Le bilan de clôture au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 septembre 2008.
FISOGEST S.A.
55-57, avenue Pasteur, L-2311 LUXEMBOURG
Signatures
Référence de publication: 2008123770/1218/15.
Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2008, réf. LSO-CU08424. - Reçu 16,0 euros.
<i>Le Receveur
(signé): G. Reuland.
(080143873) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2008.
Delta Logic S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6725 Grevenmacher, 3, rue du Stade.
R.C.S. Luxembourg B 54.357.
Le bilan de clôture au 31 décembre 2000 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 septembre 2008.
FISOGEST S.A.
55-57, avenue Pasteur, L-2311 LUXEMBOURG
Signatures
Référence de publication: 2008123772/1218/15.
Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2008, réf. LSO-CU08420. - Reçu 16,0 euros.
<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.
(080143867) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2008.
Rommelfangen S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6850 Manternach, 3, route d'Echternach.
R.C.S. Luxembourg B 68.883.
Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Munsbach, le 29.9.2008.
Signature.
Référence de publication: 2008123705/1615/12.
Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2008, réf. LSO-CT12580. - Reçu 18,0 euros.
<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.
(080143857) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2008.
Juvema A.G., Société Anonyme.
Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.
R.C.S. Luxembourg B 25.578.
Le bilan au 31/12/2002 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29/09/08.
Signature.
Référence de publication: 2008123778/1595/12.
Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2008, réf. LSO-CU03568. - Reçu 16,0 euros.
<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.
(080144160) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2008.
118620
Domain Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.
R.C.S. Luxembourg B 42.873.
Le bilan au 31/12/2003 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29/09/08.
Signature.
Référence de publication: 2008123681/1595/12.
Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2008, réf. LSO-CU03577. - Reçu 18,0 euros.
<i>Le Receveur
(signé): G. Reuland.
(080144121) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2008.
PME Participations SAH, Société Anonyme.
Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.
R.C.S. Luxembourg B 60.520.
Le bilan au 31.12.2004 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29/09/08.
Signature.
Référence de publication: 2008123692/1595/12.
Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2008, réf. LSO-CU03544. - Reçu 16,0 euros.
<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.
(080144170) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2008.
Pentair Asia Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R.C.S. Luxembourg B 81.548.
Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 septembre 2008.
LUXFIDUCIA S.à r.l.
16, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg
Signature
Référence de publication: 2008123795/1629/15.
Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2008, réf. LSO-CU06518. - Reçu 26,0 euros.
<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.
(080144268) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2008.
Pentair Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R.C.S. Luxembourg B 105.546.
Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 septembre 2008.
LUXFIDUCIA S.à r.l.
16, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg
Signature
Référence de publication: 2008123796/1629/15.
Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2008, réf. LSO-CU06520. - Reçu 26,0 euros.
<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.
(080144270) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2008.
118621
Pentair Global S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R.C.S. Luxembourg B 72.853.
Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 septembre 2008.
LUXFIDUCIA S.à r.l.
16, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg
Signature
Référence de publication: 2008123797/1629/15.
Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2008, réf. LSO-CU06522. - Reçu 26,0 euros.
<i>Le Receveur
(signé): G. Reuland.
(080144271) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2008.
Advanta Investholding S.à r.l., Société à responsabilité limitée - Société de gestion de patrimoine familial,
(anc. Advanta Holding S.à r.l.).
Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 88.928.
Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 52755 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Joseph ELVINGER
<i>Notaire
Référence de publication: 2008123794/211/12.
(080144235) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2008.
Domain Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.
R.C.S. Luxembourg B 42.873.
Le bilan au 31/12/1997 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29/09/08.
Signature.
Référence de publication: 2008123674/1595/12.
Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2008, réf. LSO-CU03587. - Reçu 18,0 euros.
<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.
(080144137) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2008.
Luxfinpart S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R.C.S. Luxembourg B 92.799.
Les comptes annuels au 31.12.2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 septembre 2008.
<i>Pour LUXFINPART S.A., société anonyme
Experta Luxembourg, société anonyme
Mireille WAGNER / Catherine DAY-ROYEMANS
Référence de publication: 2008123780/1017/15.
Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2008, réf. LSO-CU06974. - Reçu 34,0 euros.
<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.
(080143942) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2008.
118622
Associated Dexia Technology Services, Société Anonyme.
Siège social: L-8070 Bertrange, 23, Z.I. Bourmicht.
R.C.S. Luxembourg B 119.041.
Les comptes annuels au 31.12.2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 septembre 2008.
<i>Associated Dexia Technology Services, société anonyme
Stéphanie Misonne / Michel Van Schingen
<i>General Secretary & Compliance Officer / Member of the Executive Board
Référence de publication: 2008123827/6/15.
Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2008, réf. LSO-CU06771. - Reçu 26,0 euros.
<i>Le Receveur
(signé): G. Reuland.
(080143938) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2008.
Global Enhanced Loan Fund S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 105.485.
Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 septembre 2008.
TMF Management Luxembourg S.A.
<i>Domiciliataire
Signatures
Référence de publication: 2008123805/805/15.
Enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2008, réf. LSO-CU08655. - Reçu 38,0 euros.
<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.
(080143943) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2008.
Schroder European Property Investment No.1 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 71.856.
Madame Christine Schulze-Forsthövel a démissionné de son poste d'administrateur en date du 30 avril 2007.
Monsieur Michael Krzanowski a démissionné de son poste d'administrateur en date du 1
er
octobre 2007.
Luxembourg, le 18 septembre 2008.
Signatures.
Référence de publication: 2008123803/9066/12.
Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2008, réf. LSO-CU07228. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.
(080144133) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2008.
KPI Retail Property 32 S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2721 Luxembourg, 4, rue Alphonse Weicker.
R.C.S. Luxembourg B 116.867.
Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18.9.08.
Signature.
Référence de publication: 2008123637/6765/12.
Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2008, réf. LSO-CU07329. - Reçu 16,0 euros.
<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.
(080144055) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2008.
118623
Targo S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R.C.S. Luxembourg B 83.517.
Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 avril 2008.
LUXFIDUCIA S.à r.l.
16, rue de Nassau - L-2213 Luxembourg
Signature
Référence de publication: 2008124383/1629/15.
Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2008, réf. LSO-CU06553. - Reçu 20,0 euros.
<i>Le Receveur
(signé): G. Reuland.
(080144379) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2008.
Raffel Finance Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R.C.S. Luxembourg B 80.514.
Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 mai 2008.
LUXFIDUCIA S.à r.l.
16, rue de Nassau - L-2213 Luxembourg
Signature
Référence de publication: 2008124382/1629/15.
Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2008, réf. LSO-CU06552. - Reçu 20,0 euros.
<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.
(080144378) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2008.
Lux Schum S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5480 Wormeldange, 111, rue Principale.
R.C.S. Luxembourg B 89.699.
Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Wormeldange, le 30 septembre 2008.
Signature.
Référence de publication: 2008124300/4376/12.
Enregistré à Luxembourg, le 11 août 2008, réf. LSO-CT05211. - Reçu 16,0 euros.
<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.
(080144581) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2008.
Gemstar - TV Guide Europe, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1531 Luxembourg, 6-10, rue de la Fonderie.
R.C.S. Luxembourg B 97.546.
Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 septembre 2008.
Signature.
Référence de publication: 2008124301/4376/12.
Enregistré à Luxembourg, le 11 août 2008, réf. LSO-CT05213. - Reçu 18,0 euros.
<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.
(080144583) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2008.
118624
UBM International Holdings SE, Société Européenne.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 17, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 80.996.
In the year two thousand and eight, on the seventeenth day of the month of September.
Before Maître Blanche MOUTRIER, notary, residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg,
There appeared United Business Media Shelfco No 8 Limited, a company incorporated under the laws of England and
Wales with registered office at Ludgate House, 245 Blackfriars Road, London 8E1 9UY, United Kingdom, represented by
Mr Paul de Haan, accountant, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, pursuant to a proxy dated 15
September 2008, being the sole shareholder of UBM International Holdings SE, (the "Company"), a société européenne
having its registered office at 17, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered
with the Luxembourg Registre de Commerce et des Sociétés under number B 80.996, incorporated as a société à re-
sponsabilité limitée by deed of Maître Jean Joseph Wagner, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg, on
28th February 2001, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial") number 859 on
9th October 2001 and converted to a société anonyme by deed of Maître Blanche Mouther, prenamed, on 7 May 2008
published in the Mémorial number 1187 16th May 2008. The Company has been converted into a société européenne
by deed of Maître Blanche Mouther, prenamed, on 24 June 2008 published in the Mémorial number 1657 on 5 July 2008.
The articles of incorporation of the Company were amended for the last time by deed of Maître Blanche Mouther,
prenamed, on 24 June 2008 published in the Mémorial number 1657 on 5 July 2008.
The appearing person declared and requested the notary to state that:
1. The sole shareholder holds all one hundred twenty thousand (120,000) shares in issue in the Company and the sole
shareholder declared having had sufficient prior knowledge of the agenda of the meeting and waived any right of prior
convening notice so that decisions could validly be taken on all items of the agenda.
2. On 7th July 2008 the board of directors of the Company resolved to propose to the shareholder of the Company
to transfer the registered office of the Company from the Grand Duchy of Luxembourg to the United Kingdom.
3. All formalities with respect to the transfer of the registered office of the Company from the Grand Duchy of
Luxembourg to the United Kingdom as provided for by articles 101-2 a 101-9 of the law of 10th August 1915 on com-
mercial companies, as amended (the "Law") and by article 8 of the Council Regulation (EC) N
o
2157/2001 of 8th October
2001 on the Statute for a European company (the "Regulation"), have been complied with, in particular:
a) the board has drawn up a transfer proposal which was published in the Memorial number 1760 on 17 July 2008, i.e.
at least two months prior to the present resolution of the sole shareholder of the Company;
b) the board has drawn up a board report on the proposed transfer of registered office from the Grand Duchy of
Luxembourg to the United Kingdom in accordance with article 101-4 of the Law and article 8 (3) of the Regulation;
c) the board report and the transfer proposal were available for consultation to the creditors and the shareholder and
the shareholder and the creditors have been duly informed of their right to consult the board report and the transfer
proposal at the registered office of the Company one month prior to the present resolution;
d) the creditors were duly informed of their right to apply for security to the Tribunal d'Arrondissement de et a
Luxembourg sitting in commercial matters within a two-month period starting on the date of publication of the transfer
proposal in the Memorial;
e) the Company has no employees and no bondholders so that the requirements relating thereto are not applicable.
4. The agenda of the meeting was as follows:
A. Presentation and approval of the transfer proposal as published in the Memorial number 1760 on 17th July 2008
and the board report on the transfer of the registered office from the Grand Duchy of Luxembourg to the United
Kingdom.
B. Approval of the change of nationality and approval of the transfer of the registered office of the Company from 17,
boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg to Ludgate House, 245 Blackfriars Road,
London SE1 9UY, United Kingdom.
C. Approval and adoption of new articles of association of the Company compliant with English law the proxyholder
being expressly authorised and empowered to make and agree to such changes and amendments as deemed appropriate.
D. Acceptance of the resignation of Mr Jack Groesbeek, Mr Paul de Haan and Mr Dennis Bosje as directors of the
Company with effect from 17th September 2008 and appointment of the following persons as additional directors of the
Company until the annual general meeting of the shareholders of the Company approving the accounts for the financial
year which shall end 31st December 2008:
- Mrs Anne Claire Siddell, company secretary, born on 17th May 1954 in Pinner, United Kingdom, residing at 10 Hearn
Close, Manor Road, Penn, Bucks, HP10 8JT, United Kingdom;
- Mr Andrew Frank Crow, chartered accountant, born on 12th July 1957 in Bromley, United Kingdom, residing at 61
Palace Road, Tulse Hill, London, SW2 3LB, United Kingdom;
118625
- Mr Peter Ian Wrankmore, chartered accountant, born on 10th April 1969 in Eastleigh, United Kingdom, residing at
5 Park Road, Bishops Waltham, Southampton, S032 1BQ, United Kingdom; and
- Mr Nicolas Michael Perkins, international tax manager, born on 16th September 1969 in Bridgend, United Kingdom,
residing at Flat 1, 46 Islington Park Street, London, N1 1PX, United Kingdom.
E. Acceptance of the resignation of Mrs Valerie Fisson as statutory auditor of the Company with effect from 17th
September 2008.
Thereafter the sole shareholder took the following resolutions:
<i>First resolution
The transfer proposal relating to the transfer of the registered office of the Company from 17, boulevard Prince Henri,
L-1724 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg to Ludgate House, 245 Blackfriars Road, London SE1 9UY, United
Kingdom, as published in the Memorial number 1760 on 17 July 2008 and the board report thereon were presented to
the sole shareholder.
Thereafter the sole shareholder carefully considered the terms thereof and resolved to approve such transfer proposal
subject to any amendments which appeared necessary as provided for in the following resolutions.
<i>Second resolution
The sole shareholder resolved to change the nationality of the Company from Luxembourg to English and to transfer
the registered office of the Company from 17, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg
to Ludgate House, 245 Blackfriars Road, London SE1 9UY, United Kingdom, with effect from the date hereof.
<i>Third resolution
The sole shareholder noted the proposed articles of association as set out in the transfer proposal published in the
Memorial number 1760 on 17 July 2008 and noted that the new articles of association of the Company to be adopted by
it further to the transfer of the Company's registered office to the United Kingdom approved hereabove shall comply
with English law.
Therefore, the sole shareholder resolved to adopt new articles of association of the Company as follows:
"STATUTES OF UBM INTERNATIONAL HOLDINGS SE ("THE COMPANY")
Interpretation
1. In these Statutes:
The following words and expressions have the following meanings;
1.1 "Acts" means the Companies Acts 1985 and 2006 including any statutory modification or re-enactment thereof
for the time being in force.
"address" in relation to an electronic communication includes any number or address used for the purposes of such
communication.
"administrative organ" means the body responsible for the management of the Company, and in these Statutes such
term is used interchangeably with, and should be construed synonymously with, the term "members", meaning the mem-
bers or any of them acting as the administrative organ of the Company. In addition, a reference in the Acts to the board
of directors or the directors shall be construed as a reference to the administrative organ or the members, respectively.
"auditors" means the auditors of the Company.
"clear days" in relation to the period of a notice means that period excluding the day when the notice is given or
deemed to be given and the day for which it is given or on which it is to take effect.
"electronic communication" means the same as in the Electronic Communications Act 2000.
"executed" includes any mode of execution.
"member" means, except where the context otherwise required, a member of the administration organ of the Com-
pany, as such term is used in the Rules and "members" shall be construed accordingly.
"office" means the registered office of the Company.
"Rules" shall collectively mean Council Regulation (EC) No 2157/2001 of 8 October 2001 on the Statute for a European
Company (SE), Council Directive 2001/86/EC of 8 October 2001 supplementing the Statute for a European Company
with regard to the involvement of employees and The European Public Limited-Liability Company Regulations 2004
(Statutory Instrument 2004 No. 2326).
"secretary" means the secretary of the Company or any other person appointed to perform the duties of the secretary
of the Company, including a joint, assistant or deputy secretary.
"shareholder" in relation to shares means the shareholder whose name is entered in the register of shareholders as
the holder of the shares.
"Statutes" means the statutes of the Company, wherein are set forth, as required by the Rules, the rules for the
operation of the Company.
118626
"uncertificated" in relation to a share means that, by virtue of legislation (other than section 778 of the Companies
Act 2006) permitting title to shares to be evidenced and transferred without a certificate, title to that share is evidenced
and may be transferred without a certificate.
"the United Kingdom" means Great Britain and Northern Ireland.
1. 2 Unless the context otherwise requires, words or expressions contained in these Statutes bear the same meaning
as in the Acts or in the Rules as the case may be but excluding any statutory modification thereof not in force when these
Statutes become binding on the Company.
1. 3 Powers of delegation shall not be restrictively construed but the widest interpretation shall be given to them.
1. 4 No power of delegation shall be limited by the existence or, except where expressly provided by the terms of
delegation, the exercise of that or any other powers of delegation.
1. 5 Except where expressly provided by the terms of delegation, the delegation of a power shall not exclude the
concurrent exercise of that power by any other body or person who is for the time being authorised to exercise it under
the Statutes or under another delegation of the power.
1. 6 References to a document being executed include references to its being executed under hand or under seal or
by any other method.
1. 7 Unless the context otherwise requires, any reference to "writing" or "written" shall include any method of re-
producing words or text in a legible and non-transitory form and for the avoidance of doubt shall include email.
1. 8 Save where specifically required or indicated otherwise words importing one gender shall be treated as importing
any gender, words importing individuals shall be treated as importing corporations and vice versa, words importing the
singular shall be treated as importing the plural and vice versa, and words importing the whole shall be treated as including
a reference to any part thereof.
1. 9 Clause and paragraph headings are inserted for ease of reference only and shall not affect construction.
Name and registered office
2. The Company's name is UBM INTERNATIONAL HOLDINGS SE.
3. The Company's registered office is situated at Ludgate House, 245 Blackfriars Road, London SE1 9UY, United
Kingdom.
Share capital
4. The subscribed capital of the Company shall amount to EURO 120,000 and shall be divided into 120,000 par value
shares with a nominal value of EURO 1.00 each.
5. Subject to the provisions of the Acts and without prejudice to any rights attached to any existing shares, any share
may be issued with such rights or restrictions as the Company may by ordinary resolution determine.
6. Subject to the provisions of the Acts, shares may be issued which are to be redeemed or are to be liable to be
redeemed at the option of the Company or the shareholders on such terms and in such manner as may be provided by
these Statutes.
7. Except as required by law, no person shall be recognised by the Company as holding any share upon any trust and
(except as otherwise provided by these Statutes or by law) the Company shall not be bound by or recognise any interest
in any share except an absolute right to the entirety thereof in the holder.
8. The liability of the Company's shareholders is limited.
No share certificates
9. None of the Company's shareholders shall be entitled to receive any share certificate(s) in respect of any shares in
the Company and the register of shareholders of the Company shall be conclusive evidence of a shareholder's title to
any shares of the Company.
Transfer of shares
10. The instrument of transfer of a share may be in any usual form or in any other form which the members may
approve and shall be executed by or on behalf of the transferor and, unless the share is fully paid, by or on behalf of the
transferee.
11. The Company shall be entitled to retain any instrument of transfer which is registered.
Transmission of shares
12. A person becoming entitled to a share in consequence of the merger or consolidation of any shareholder being a
corporation may, upon such evidence being produced as the members may properly require, elect either to become the
shareholder or to have some person nominated by him registered as the transferee. If he elects to become the share-
holder, he shall give notice to the Company to that effect. If he elects to have another person registered, he shall execute
an instrument of transfer of the share to that person. All provisions in the Statutes relating to the transfer of shares shall
118627
apply to the notice or instrument of transfer as if it were an instrument of transfer executed by the shareholder and the
merger or consolidation of the shareholder had no occurred.
13. A person becoming entitled to a share in consequence of the merger or consolidation of any shareholder being a
corporation shall have the rights to which he would be entitled if he were the shareholder, except that he shall not, before
being registered as the shareholder, be entitled in respect of it to attend or vote at any meeting of the Company or at
any separate meeting of the shareholders of any class of shares in the Company.
Alteration of share capital
14. The Company may by ordinary resolution:
(a) increase its share capital by new shares of such amount as the resolution prescribes;
(b) consolidate and divide all or any of its share capital into shares of larger amount than its existing shares;
(c) subject to the provisions of the Acts, sub-divide its shares, or any of them, into shares of smaller amount and the
resolution may determine that, as between the shares resulting from the subdivision, any of them may have any preference
or advantage as compared with the others; and
(d) cancel shares which, at the date of the passing of the resolution, have not been taken or agreed to be taken by any
person and diminish the amount of its share capital by the amount of the shares so cancelled.
15. Subject to the provisions of the Acts, the Company may by special resolution reduce its share capital, any capital
redemption reserve and any share premium account in any way.
Purchase of own shares
16. Subject to the provisions of the Acts, the Company may purchase its own shares (including any redeemable shares).
General meetings
17. The Company shall hold a general meeting at least once every calendar year within six months of the end of its
financial year.
18. All general meetings other than annual general meetings shall be called general meetings.
19. The members may call general meetings and, on the requisition of shareholders pursuant to the provisions of the
Acts, shall forthwith proceed to convene a general meeting for a date not later than eights weeks after receipt of the
requisition.
Notice of general meetings
20. An annual general meeting shall be called by at least twenty-one clear days' notice. All other general meetings shall
be called by at least fourteen clear days' notice but a general meeting may be called by shorter notice if it is so agreed:
(a) in the case of an annual general meeting, by all the shareholders entitled to attend and vote thereat; and
(b) in the case of any other meeting by a majority in number of the shareholders having a right to attend and vote
being a majority together holding not less than ninety-five per cent in nominal value of the shares giving that right.
21. The notice shall specify the time and place of the meeting and the general nature of the business to be transacted
and, in the case of an annual general meeting, shall specify the meeting as such.
22. Subject to the provisions of the Statutes and to any restrictions imposed on any shares, the notice shall be given
to all the shareholders and to the auditors.
23. The accidental omission to give notice of a meeting to, or the non-receipt of notice of a meeting by, any person
entitled to receive notice shall not invalidate the proceedings at that meeting.
24. Where for any purpose an ordinary resolution of the Company is required, a special resolution shall also be
effective.
Proceedings at general meetings
25. No business shall be transacted at any meeting unless a quorum is present. One person entitled to vote upon the
business to be transacted, being a shareholder or a proxy for a shareholder or a duly authority representative of a
corporation, shall be a quorum.
26. The shareholders present and entitled to vote at any general meeting shall choose one of their number to preside
as chairman of such meeting.
27. A resolution put to the vote of a meeting shall be decided on a show of hands unless before, or on the declaration
of the result of, the show of hands a poll is duly demanded by the chairman or any member present, in person or by
proxy, or duly authorised representative, and entitled to vote.
28. In the case of an equality of votes the chairman shall be entitled to a casting vote in addition to any other vote he
may have.
118628
Votes of shareholders
29. Subject to any rights or restrictions attached to any shares every shareholder shall have one vote for every share
of which he is the shareholder.
30. Votes may be cast in person or by proxy.
31. A vote given or poll demanded by proxy or by the duly authorised representative of a corporation shall be valid
notwithstanding the previous determination of the authority of the person voting or demanding a poll unless notice of
the determination was received by the Company at the office or at such other place at which the instrument of proxy
was duly deposited or, where the appointment of the proxy was contained in an electronic communication, at the address
at which such appointment was duly received before the commencement of the meeting or adjourned meeting at which
the vote is given or the poll demanded or (in the case of a poll taken otherwise than on the same day as the meeting or
adjourned meeting) the time appointed for taking the poll.
Numbers of members
32. Unless otherwise determined by ordinary resolution, the number of members shall not be subject to any maximum
but shall be not less than two.
Power of members
33. The Company shall operate under a one-tier system as prescribed by the Rules. Subject to the provisions of the
Rules, the Acts, the Statutes and to any directions given by special resolution, the business of the Company shall be
managed by the members who may exercise all the powers of the Company and the following transactions shall require
an express decision of the administrative organ:
(a) the appointment of any person to be and fulfil the role (as defined by the members) of (i) President; (ii) Vice-
President; (iii) Controller; and (iv) Treasurer for the Company;
(b) the disposal of the whole of the Company's undertaking or property or a substantial part thereof; and
(c) the acquisition of the whole or any substantial part of the undertaking, assets or business of any other company or
any firm or person or the entry into of any joint venture or partnership with any other person.
34. No alteration of the Statutes and no such direction shall invalidate any prior act of the members which would have
been valid if that alteration had not been made or that direction had not been given. The powers given by this Statute 34
shall not be limited by any special power given the members by the Statutes and a meeting of members at which a quorum
is present may exercise all powers exercisable by the members.
35. The members may, by power of attorney or otherwise, appoint any person to be the agent of the Company for
such purposes and on such conditions as they determine, including authority for the agent to delegate all or any of his
powers.
36. The members shall be under a duty, even after they have ceased to hold office, not to divulge any information
which they have concerning the Company the disclosure of which might be prejudicial to the Company's interests, except
where such disclosure is required or permitted under law or is in the public interest.
Appointment and removal of members
37. Members previously appointed by shareholders' resolution shall continue as members for the duration of the terms
specified in those shareholders' resolutions unless removed earlier by an ordinary resolution of the Company. All mem-
bers shall be appointed (for a term of one year) either:
(i) by an ordinary resolution of the Company; or
(ii) by a decision of the members,
and may be removed prior to the expiration of the term of their appointment by ordinary resolution of the Company.
A member who is appointed by a decision of the members must retire at the next following annual general meeting.
38. A member whose term of appointment shall expire shall be eligible for reappointment once or more than once
but always such that any new appointment shall be for a term of one year and subject to such appointment (and any
subsequent removal prior to the expiration of the term of their appointment) being made by an ordinary resolution of
the Company.
Disqualification and removal of members
39. The office of a member shall be vacated if:
(a) he ceases to be a member by virtue of any provision of the Acts or he becomes prohibited by law from being a
member; or
(b) he becomes bankrupt or makes any arrangement or composition with his creditors generally; or
(c) he is, or may be, suffering from mental disorder and either:
(i) he is admitted to hospital in pursuance of an application for admission for treatment under the Mental Health Act
1983 or, in Scotland, an application for admission under the Mental Health (Scotland) Act 1960; or
118629
(ii) an order is made by a court having jurisdiction (whether in the United Kingdom or elsewhere) in matters concerning
mental disorder for his detention or for the apportionment of a receiver, curator bonis or other person to exercise
powers with respect to his property or affairs; or
(d) he resigns his office by notice to the Company.
Remuneration of members
40. The members shall be entitled to a remuneration and the reimbursement of their expenses as the Company by
ordinary resolution determines.
Proceedings of members
41. Subject to the provisions of the Statutes, the members may regulate their proceedings as they think fit. A member
may, and the secretary at the request of a member shall, call a meeting of the members and in any event shall do so at
least every three months to discuss the progress and foreseeable development of the Company's business. Notice of a
meeting of the members shall be deemed to be properly given to a member if it is given to him personally or by word of
mouth or sent in writing or by electronic communication to him at his last known address or any other address given by
him to the Company for this purpose. Any member may waive notice of a meeting and any such waiver may be retro-
spective. Questions arising at a meeting shall be decided by a majority of votes. In this case of an equality of votes, the
chairman shall have a second or casting vote.
42. The quorum for the transaction of the business of the members may be fixed by the members and unless so fixed
at any other number shall be two.
43. The continuing members or a sole continuing member may act notwithstanding any vacancies in their number, but,
if the number of members is less than the number fixed as the quorum, the continuing members of member may act only
for the purpose of calling a general meeting.
44. The members shall appoint one of their number to be chairman of the administrative organ and may at any time
remove him from that office. Unless he is unwilling to do so, the member so appointed shall preside at every meeting of
members at which he is present. If there is no member holding that office, or if the member holding it is unwilling to
preside or is not present within five minutes after the time appointed for the meeting, the members present may appoint
one of their number to be chairman of the meeting.
45. All acts done by a meeting of members, or of a committee of members, or by a person acting as a member shall,
notwithstanding that it be afterwards discovered that there was a defect in the appointment of any member or that any
of them were disqualified from holding office, or had vacated office, or were entitled not to vote, be as valid as if every
such person had been duly appointed and was qualified and had continued to be a member and had been entitled to vote.
46. A resolution in writing signed by all the members entitled to receive notice of a meeting of members or of a
committee of members shall be as valid and effectual as if it had been passed at a meeting of members or (as the case
may be) a committee of members duly convened and held and may consist of several documents in the like form each
signed by one or more members.
47. The contemporaneous connection of a number of the members not less than the quorum, regardless of the physical
location, by any means of electronic communication shall be deemed to constitute a properly held meeting of the members
so long as the following conditions are met:
(a) throughout the meeting each of the members taking part must be able to:
(i) hear each of the other members taking part; and
(ii) subject as mentioned below, send and receive communications simultaneously to and from all of the other members
taking part;
(b) at the beginning and at the conclusion of the meeting the chairman shall ask all of those who have been a party to
the proceedings to acknowledge their presence and to confirm that they have attended throughout the meeting.
Such a meeting shall be deemed to take place where it is convened to be held or (if no member is present in that
place) where the largest group of those participating is assembled, or, if there is no such group, where the chairman of
the meeting is located. The word "meeting" in the Statutes shall be construed accordingly.
The meeting shall have been validly conducted notwithstanding that a member may have been accidentally disconnected
during the meeting, so long as a quorum of members was connected at all times. A minute of the proceedings shall be
sufficient evidence to the observance of the necessary formalities if certified by a member who was party to them.
48. Subject to such disclosure as is required by the Acts and the Statutes, a member shall be entitled to vote at any
meeting of members or of a committee of members on, and be counted in the quorum present at a meeting in relation
to, any resolution concerning a matter in which he has, directly or indirectly, an interest or duty which is material and
which conflicts or may conflict with the interest of the Company.
49. Each member is entitled to require the administrative organ to provide to him all information submitted to the
administrative organ.
118630
Secretary
50. Subject to the provisions of the Acts, the secretary shall be appointed by the members for such term, at such
remuneration and upon such conditions as they may think fit, and any secretary so appointed may be removed by them.
51. Two or more joint secretaries, each of whom shall have full authority to act alone and independently of each other,
may be appointed pursuant to the provisions of Statute 50.
Minutes
52. The members shall cause minutes to be made in books kept for the purpose:
(a) of all appointments of officers made by the members; and
(b) of all proceedings at meetings of the Company, of the shareholders of any class of shares in the Company, and of
the members, and of committees of members, including the names of the members present at each such meeting.
Notices
53. Any notice to be given to or by any person pursuant to the Statutes (other than a notice calling a meeting of the
members) shall be in writing or shall be given using electronic communications to an address for the time being notified
for that purpose to the person giving the notice.
54. The Company may give any notice to a shareholder either personally or by sending it by post in a prepaid envelope
addressed to the shareholder at his registered address or by leaving it at the address or by giving it using electronic
communications to an address for the time being notified to the Company by the shareholder.
55. A shareholder present, either in person or by proxy, at any meeting of the Company or of the shareholders of
any class of shares in the Company shall be deemed to have received notice of the meeting and, where requisite, of the
purposes for which it was called.
56. Every person who becomes entitled to a share shall be bound by any notice in respect of that share which, before
his name is entered in the register of shareholders, has been duly given to a person from whom he derives his title.
57. Proof that an envelope containing a notice was properly addressed, prepaid and posted shall be conclusive evidence
that the notice was given. Proof that a notice contained in an electronic communication was sent in accordance with
guidance issued by the Institute of Chartered Secretaries and Administrators shall be conclusive evidence that the notice
was given. A notice shall be deemed to be given at the expiration of 48 hours after the envelope containing it was posted
or, in the case of a notice contained in an electronic communication, at the expiration of 48 hours after the time it was
sent.
Procedure for declaring dividends
58. The Company may by ordinary resolution declare dividends, and the members may decide to pay interim dividends.
59. A dividend must not be declared by ordinary resolution unless the members have made a recommendation as to
its amount. Such dividend must not exceed the amount recommended by the members.
60. No dividend may be declared or paid unless;
(a) it appears to the members that the profits available for distribution justify the payment; and
(b) it is in accordance with shareholders' respective rights.
61. Unless the ordinary resolution of the Company or members' decision to declare or pay a dividend, or the terms
on which shares are issued, specify otherwise, it must be paid by reference to each shareholders' holding of shares on
the date of the resolution or decision to declare or pay it.
62. If the Company's share capital is divided into different classes, no interim dividend may be paid on shares carrying
deferred or non-preferred rights if, at the time of payment, any preferential dividend is in arrears.
63. The members may pay at intervals any dividend payable at a fixed rate if it appears to them that the profits available
for distribution justify the payment.
64. If the members act in good faith they do not incur any liability to the holders of shares conferring preferred rights
for any loss they may suffer by the lawful payment of an interim dividend on shares with deferred or non-preferred rights.
Calculation of dividends
65. Except as otherwise provided by these Statutes or the rights attached to shares, all dividends must be:
(a) declared and paid according to the amounts paid up on the shares on which the dividend is paid; and
(b) apportioned and paid proportionately to the amounts paid up on the shares during any portion or portions of the
period in respect of which the dividend is paid.
66. If any share is issued on terms providing that it ranks for dividend as from a particular date, the share ranks for
dividend accordingly.
118631
67. For the purpose of calculating dividends, no account is to be taken of any amount which has been paid up on a
share in advance of the due date for payment of that amount.
Payment of dividends and other distributions
68. Where a dividend or other sum is payable in respect of a share, it must be paid by one or more of the following
means:
(a) transfer to a bank account specified by the distribution recipient in writing or by such other means as the members
decide;
(b) sending a cheque made payable to the distribution recipient by post to the distribution recipient at the distribution
recipient's registered address (if the distribution recipient is a holder of the share), or (in any other case) to an address
specified by the distribution recipient in writing or by such other means as the members decide;
(c) sending a cheque made payable to such person by post to such person at such address as the distribution recipient
has specified in writing or by such other means as the members decide; or
(d) any other means of payment (including by the allotment or transfer of further shares in accordance with these
Statutes) as the members agree with the distribution recipient in writing or by such other means as the members decide.
69. In these Statutes "distribution recipient" means, in the respect of a share in respect of which a dividend or other
sum is payable:
(a) the holder of the share; or
(b) if the share has two or more joint holders, whichever of them is named first in the register of members; or
(c) if the holder is no longer entitled to the share by reason of death or bankruptcy, or otherwise by operation of law,
the transmittee.
Deductions from distributions in respect of sums owed to the company
70. If a share is party paid for any part of the share's nominal value and any premium at which it has been issued, the
members may deduct from any dividend or other sum payable in respect of the share any sum of money which is payable
to the Company in respect of that share.
71. Money so deducted must be used to pay any of the sums payable in respect of that share.
72. The Company must notify the distribution recipient in writing of:
(a) the fact and amount of any such deduction;
(b) any non-payment of a dividend or other sum payable in respect of a share resulting from any such deduction; and
(c) how the money deducted has been applied.
No interest on distributions
73. The Company may not pay interest on any dividend or other sum payable in respect of a share unless otherwise
provided by:
(a) the terms on which the share was issued; or
(b) the provisions of another agreement between the holder of that share and the Company.
Unclaimed distributions
74. All dividends or other sums which are:
(a) payable in respect of shares; and
(b) unclaimed after having been declared or become payable, must be invested or otherwise made use of by the
members for the benefit of the Company until claimed.
75. The payment of such dividend or other sum into a separate account does not make the Company a trustee in
respect of it.
76. If:
(a) twelve years have passed from the date on which a dividend or other sum became due for payment; and
(b) the distribution recipient has not claimed it, the distribution recipient is no longer entitled to that dividend or other
sum and it ceases to remain owing by the Company.
Non-cash distributions
77. Subject to the terms of issue of the share in question, the Company may, by ordinary resolution on the recom-
mendation of the members, decide to pay all or part of a dividend or other sum payable in respect of a share by transferring
non-cash assets of equivalent value (including, without limitation, shares or other securities in any company).
78. If the shares in respect of which such a non-cash distribution is paid are uncertificated, any shares in the Company
which are issued as a non-cash distribution in respect of them must be uncertificated.
118632
79. For the purpose of paying a non-cash distribution, the members may make whatever arrangement they think fit,
including:
(a) fixing the value of any assets;
(b) paying cash to any distribution recipient on the basis of that value in order to adjust the rights of recipients; and
(c) vesting any assets in trustees.
Waiver of distributions
80. Distribution recipients may waive their entitlement to a dividend or other sum payable in respect of a share by
giving the Company notice in writing to that effect, but if:
(a) the share has more than one holder; or
(b) more than one person is entitled to the share, whether by reason of the death or bankruptcy or one of more joint
holders, or otherwise, the notice is not effective unless it is expressed to be given and signed, by all the holders or persons
otherwise entitled to the share.
Winding up
81. If the Company is wound up, the liquidator may, with the sanction of a special resolution of the Company and any
other sanction required by the Acts, divide among the shareholders in specie the whole or any part of the assets of the
Company and may, for that purpose, value any assets and determine how the division shall be carried out as between the
shareholders or different classes of shareholders. The liquidator may, with the like sanction, vest the whole or any part
of the assets in trustees upon such trusts for the benefit of the shareholders as he with the like sanction determines, but
no shareholder shall be compelled to accept any assets upon which there is a liability.
Indemnity
82. Subject to the provisions of the Acts but without prejudice to any indemnity to which a member may otherwise
be entitled, every member or other officer of the Company shall be indemnified out of the assets of the Company against
any liability incurred by him in defending any proceedings, whether civil or criminal, in which judgment is given in his favour
or in which he is acquitted or in connection with any application in which relief is granted to him by the court from liability
for negligence, default, breach of duty or breach of trust in relation to the affairs of the Company.
83. Without prejudice to the provisions of Statute 82 and subject to what the Company by ordinary resolution of the
shareholders determines, the members may exercise all the powers of the Company to purchase and maintain insurance
for or for the benefit of any person who is or was a member, other officer or employee or auditor of the Company, or
any body which is or was the holding company or subsidiary undertaking of the Company, or in which the Company or
such holding company or subsidiary undertaking has or had any interest (whether direct or indirect) or with which the
Company or such holding company or subsidiary undertaking is or was in any way allied or associated against any liability
incurred by such person in respect of any act or omission in the actual or purported execution or discharge of his duties
or in the exercise or purported exercise of his powers or otherwise in relation to his duties, powers or officers in relation
to the relevant body or fund.
Exclusion of table A
84. Neither the regulations in Table A in the First Schedule to the Companies Act 1948 nor those in Table A in the
schedule to the Companies (Table A to F) Regulations 1985 as amended from time to time shall apply to the Company.
Objects
85. The Company's objects are to carry on the business of a general commercial company; to subscribe for, take,
purchase, or otherwise acquire, hold, sell, deal with and dispose of, place and underwrite shares, stocks, debentures,
debenture stocks, bonds, obligations or securities issues or guaranteed by any other company constituted or carrying on
business in any part of the world, and debentures, debenture stocks, bonds obligations or securities issued or guaranteed
by any government or authority, municipal, local or otherwise, in any part of the world; to carry on any other trade or
business which may seem to the Company capable of being conveniently carried on in connection with the objects specified
in this Statute 85 or calculated directly or indirectly to enhance the value of or render profitable any of the property,
assets or rights of the Company and to do all such things as are incidental or conducive to the above objects or any of
them".
<i>Fourth resolution
The sole shareholder acknowledged and accepted the resignation of Mr Jack Groesbeek, Mr Paul de Haan and Mr
Dennis Bosje as directors of the Company with effect from 17th September 2008 and resolved to appoint the following
persons as additional directors of the Company until the annual meeting of the Company approving the accounts for the
financial year which shall end 31st December 2008:
- Mrs Anne Claire Siddell, company secretary, born on 17th May 1954 in Pinner, United Kingdom, residing at 10 Hearn
Close, Manor Road, Penn, Bucks, HP10 8JT, United Kingdom;
- Mr Andrew Frank Crow, chartered accountant, born on 12th July 1957 in Bromley, United Kingdom, residing at 61
Palace Road, Tulse Hill, London, SW2 3LB, United Kingdom;
118633
- Mr Peter Ian Wrankmore, chartered accountant, born on 10th April 1969 in Eastleigh, United Kingdom, residing at
5 Park Road, Bishops Waltham, Southampton, S032 1BQ, United Kingdom; and
- Mr Nicolas Michael Perkins, international tax manager, born on 16th September 1969 in Bridgend, United Kingdom,
residing at Flat 1, 46 Islington Park Street, London, N1 1PX, United Kingdom.
<i>Fifth resolution
The sole shareholder acknowledged and accepted the resignation of Mrs Valerie Fisson as statutory auditor of the
Company with effect from 17th September.
<i>Expenses
The costs, expenses, remuneration or changes in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a
result of the transfer of its registered office from the Grand Duchy of Luxembourg to the United Kingdom are estimated
at € 3,100,-.
There being no further business on the agenda the meeting was closed.
The undersigned notary who understands and speaks English acknowledges that, at the request of the parties hereto,
this deed is drafted in English, followed by a French translation; at the request of the same parties, in case of divergences
between the English and the French version, the English version shall prevail.
Done in Luxembourg on the day beforementioned
After reading these minutes the members of the bureau signed together with the notary the present deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L'an deux mille huit, le dix-septième jour du mois de septembre.
Par-devant Maître Blanche MOUTRIER, notaire demeurant à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg,
A comparu United Business Media Shelfco No 8 Limited, une société de droit anglais avec siège social à Ludgate House,
245 Blackfriars Road, London 8E1 9UY, Royaume-Uni, représenté par Monsieur Paul de Haan, comptable, demeurant à
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration du 15 septembre 2008, étant le seul actionnaire
d'UBM International Holdings SE (la «Société»), une société européenne avec siège social au 17, boulevard Prince Henri,
L-1724 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés à Lu-
xembourg sous le numéro B 80.996, constituée sous forme d'une société à responsabilité limitée par acte de M
e
Jean
Joseph Wagner, notaire demeurant à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg, le 28 février 2001 publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial») numéro 859 le 9 octobre 2001, et convertie en une société anonyme
par acte de Maître Blanche Moutrier, prénommée, le 7 mai 2008 publié au Mémorial numéro 1187 du 16 mai 2008. La
Société a été convertie en une société européenne par acte de Maître Blanche Moutrier, prénommée, le 24 juin 2008
publié au Mémorial numéro 1657 du 5 juillet 2008.
Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois par acte de Maître Blanche Moutrier, prénommée, le
24 juin 2008 publié au Mémorial numéro 1657 du 5 juillet 2008.
Le comparant a déclaré et requis le notaire instrumentant d'acter que:
1. L'actionnaire unique détient toutes les cent vingt mille (120.000) actions émises par la Société et que l'actionnaire
unique avait une connaissance préalable suffisante de l'ordre du jour de l'assemblée et a renoncé à tout droit à une
convocation préalable de sorte que des résolutions peuvent être valablement prises sur tous les points portés à l'ordre
du jour.
2. Le 7 juillet 2008 le conseil d'administration de la Société a décidé de proposer aux actionnaires de la Société de
transférer le siège social de la Société du Grand-Duché de Luxembourg vers le Royaume-Uni.
3. Toutes les formalités relatives au transfert du siège social de la Société du Grand-Duché de Luxembourg vers le
Royaume-Uni telles que prévues par les articles 101-2 à 101-9 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés com-
merciales, telle que modifiée (la «Loi») et par l'article 8 du Règlement CE 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif
au statut de la société européenne (le «Règlement ») ont été respectées, notamment;
a) le conseil a établi un projet de transfert qui a été publié au Mémorial numéro 1760 du 17 juillet 2008, c'est à dire
au moins deux mois avant la présente résolution de l'actionnaire unique de la Société;
b) le conseil a établi un rapport du conseil d'administration sur le transfert proposé du siège social du Grand-Duché
de Luxembourg vers le Royaume-Uni conformément à l'article 101-4 de la Loi et à l'article 8(3) du Règlement;
c) le rapport du conseil d'administration et le projet de transfert étaient disponibles à la consultation par les créanciers
et l'actionnaire et l'actionnaire et les créanciers ont été dûment informés de leur droit de consulter le rapport du conseil
d'administration et le projet de transfert du siège social de la Société un mois avant la présente résolution;
d) les créanciers ont été dûment informés de leur droit de demander au Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg
siégeant en matière commerciale la constitution de sûretés pendant une période de deux mois à partir de la date de
publication du projet de transfert au Mémorial;
e) la Société n'a pas d'employés ni d'obligataires de sorte que les conditions y relatives ne sont pas applicables.
4. Que l'ordre du jour de l'assemblée est comme suit:
118634
A. Présentation et approbation du projet de transfert tel que publié au Mémorial numéro 1760 du 17 juillet 2008 et
du rapport du conseil d'administration concernant le transfert du siège social du Grand-Duché de Luxembourg vers le
Royaume-Uni.
B. Approbation du changement de nationalité et approbation du transfert du siège social de la Société du 17, boulevard
Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg au Ludgate House, 245 Blackfriars Road, Londres SE1
9UY, Royaume Uni.
C. Approbation et adoption de nouveaux statuts de la Société conformes au droit anglais le mandataire étant expres-
sément autorisé et ayant le pouvoir de procéder et de donner son accord aux modifications qui lui sembleront
appropriées.
D. Acceptation de la démission de M. Jack Groesbeek, M. Paul de Haan et M. Dennis Bosje en tant qu'administrateurs
de la Société avec effet au 17 septembre 2008 et nomination des personnes suivantes en tant qu'administrateurs supplé-
mentaires de la Société jusqu'à l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société qui statuera sur les comptes
annuels de l'année sociale prenant fin le 31 décembre 2008:
- Mme Anne Claire Siddell, secrétaire de société, née le 17 mai 1954 à Pinner, Royaume Uni, demeurant au 10 Hearn
Close, Manor Road, Penn, Bucks, HP10 8JT, Royaume Uni;
- M. Andrew Frank Crow, expert comptable, né le 12 juillet 1957 à Bromley, Royaume Uni, demeurant au 61 Palace
Road, Tulse Hill, Londres, SW2 3LB, Royaume Uni;
- M. Peter Ian Wrankmore, expert comptable, né le 10 avril 1969 à Eastleigh, Royaume Uni, demeurant au 5 Park Road,
Bishops Waltham, Southampton, S032 1BQ, Royaume Uni; et
- M. Nicolas Michael Perkins, directeur fiscalité internationale, né le 16 septembre 1969 à Bridgend, Royaume Uni,
demeurant au Appartement 1, 46 Islington Park Street, Londres, N1 1PX, Royaume Uni.
E. Acceptation de la démission de Mme Valérie Fisson en tant que commissaire aux comptes de la Société avec effet
au 17 septembre 2008.
Suite à quoi, l'actionnaire unique a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolution
Le projet de transfert concernant le transfert du siège social de la Société du 17, boulevard Prince Henri, L-1724
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg au Ludgate House, 245 Blackfriars Road, Londres SE1 9UY, Royaume Uni,
tel que publié au Mémorial numéro 1760 du 17 juillet 2008 et du rapport du conseil d'administration y relatif ont été
présentés à l'actionnaire unique.
Ensuite l'actionnaire unique a attentivement examiné leurs termes et a décidé d'approuver le projet de transfert sous
réserve de toutes modifications nécessaires telles que prévues dans les résolutions suivantes.
<i>Seconde résolution
L'actionnaire unique a décidé de changer la nationalité de la Société de luxembourgeoise en anglaise et de transférer
le siège social de la Société du 17, boulevard Prince Henri à L-1724 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg au Ludgate
House, 245 Blackfriars Road, Londres SE1 9UY, Royaume-Uni avec effet à partir de la date du présent acte.
<i>Troisième résolution
L'actionnaire unique a pris note des statuts proposés tels que figurant au projet de transfert publié au Mémorial numéro
1760 du 17 juillet 2008 et a pris note que les statuts de la Société devant être adoptés suite au transfert du siège social
de la Société vers le Royaume-Uni approuvé ci-dessus doivent être conformes au droit anglais.
Par conséquent, l'actionnaire unique a décidé d'adopter des nouveaux statuts de la société comme suit:
"STATUTES OF UBM INTERNATIONAL HOLDINGS SE ("THE COMPANY")
Interpretation
1. IN THESE STATUTES:
The following words and expressions have the following meanings:
1.1 "Acts" means the Companies Acts 1985 and 2006 including any statutory modification or re-enactment thereof
for the time being in force.
"address" in relation to an electronic communication includes any number or address used for the purposes of such
communication.
"administrative organ" means the body responsible for the management of the Company, and in these Statutes such
term is used interchangeably with, and should be construed synonymously with, the term "members", meaning the mem-
bers or any of them acting as the administrative organ of the Company. In addition, a reference in the Acts to the board
of directors or the directors shall be construed as a reference to the administrative organ or the members, respectively.
"auditors" means the auditors of the Company.
"clear days" in relation to the period of a notice means that period excluding the day when the notice is given or
deemed to be given and the day for which it is given or on which it is to take effect.
"electronic communication" means the same as in the Electronic Communications Act 2000.
118635
"executed" includes any mode of execution.
"member" means, except where the context otherwise required, a member of the administration organ of the Com-
pany, as such term is used in the Rules and "members" shall be construed accordingly.
"office" means the registered office of the Company.
"Rules" shall collectively mean Council Regulation (EC) No 2157/2001 of 8 October 2001 on the Statute for a European
Company (SE), Council Directive 2001/86/EC of 8 October 2001 supplementing the Statute for a European Company
with regard to the involvement of employees and The European Public Limited-Liability Company Regulations 2004
(Statutory Instrument 2004 No. 2326).
"secretary" means the secretary of the Company or any other person appointed to perform the duties of the secretary
of the Company, including a joint, assistant or deputy secretary.
"shareholder" in relation to shares means the shareholder whose name is entered in the register of shareholders as
the holder of the shares.
"Statutes" means the statutes of the Company, wherein are set forth, as required by the Rules, the rules for the
operation of the Company.
"uncertificated" in relation to a share means that, by virtue of legislation (other than section 778 of the Companies
Act 2006) permitting title to shares to be evidenced and transferred without a certificate, title to that share is evidenced
and may be transferred without a certificate.
"the United Kingdom" means Great Britain and Northern Ireland.
1. 2 Unless the context otherwise requires, words or expressions contained in these Statutes bear the same meaning
as in the Acts or in the Rules as the case may be but excluding any statutory modification thereof not in force when these
Statutes become binding on the Company.
1. 3 Powers of delegation shall not be restrictively construed but the widest interpretation shall be given to them.
1. 4 No power of delegation shall be limited by the existence or, except where expressly provided by the terms of
delegation, the exercise of that or any other powers of delegation.
1. 5 Except where expressly provided by the terms of delegation, the delegation of a power shall not exclude the
concurrent exercise of that power by any other body or person who is for the time being authorised to exercise it under
the Statutes or under another delegation of the power.
1. 6 References to a document being executed include references to its being executed under hand or under seal or
by any other method.
1. 7 Unless the context otherwise requires, any reference to "writing" or "written" shall include any method of re-
producing words or text in a legible and non-transitory form and for the avoidance of doubt shall include email.
1. 8 Save where specifically required or indicated otherwise words importing one gender shall be treated as importing
any gender, words importing individuals shall be treated as Importing corporations and vice versa, words importing the
singular shall be treated as importing the plural and vice versa, and words importing the whole shall be treated as including
a reference to any part thereof.
1. 9 Clause and paragraph headings are inserted for ease of reference only and shall not affect construction.
Name and registered office
2. The Company's name is UBM INTERNATIONAL HOLDINGS SE.
3. The Company's registered office is situated at Ludgate House, 245 Blackfriars Road, London SE1 9UY, United
Kingdom.
Share capital
4. The subscribed capital of the Company shall amount to EURO 120,000 and shall be divided into 120,000 par value
shares with a nominal value of EURO 1.00 each.
5. Subject to the provisions of the Acts and without prejudice to any rights attached to any existing shares, any share
may be issued with such rights or restrictions as the Company may by ordinary resolution determine.
6. Subject to the provisions of the Acts, shares may be issued which are to be redeemed or are to be liable to be
redeemed at the option of the Company or the shareholders on such terms and in such manner as may be provided by
these Statutes.
7. Except as required by law, no person shall be recognised by the Company as holding any share upon any trust and
(except as otherwise provided by these Statutes or by law) the Company shall not be bound by or recognise any interest
in any share except an absolute right to the entirety thereof in the holder.
8. The liability of the Company's shareholders is limited.
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No share certificates
9. None of the Company's shareholders shall be entitled to receive any share certificate(s) in respect of any shares in
the Company and the register of shareholders of the Company shall be conclusive evidence of a shareholder's title to
any shares of the Company.
Transfer of shares
10. The instrument of transfer of a share may be in any usual form or in any other form which the members may
approve and shall be executed by or on behalf of the transferor and, unless the share is fully paid, by or on behalf of the
transferee.
11. The Company shall be entitled to retain any instrument of transfer which is registered.
Transmission of shares
12. A person becoming entitled to a share in consequence of the merger or consolidation of any shareholder being a
corporation may, upon such evidence being produced as the members may properly require, elect either to become the
shareholder or to have some person nominated by him registered as the transferee. If he elects to become the share-
holder, he shall give notice to the Company to that effect. If he elects to have another person registered, he shall execute
an instrument of transfer of the share to that person. All provisions in the Statutes relating to the transfer of shares shall
apply to the notice or instrument of transfer as if it were an instrument of transfer executed by the shareholder and the
merger or consolidation of the shareholder had no occurred.
13. A person becoming entitled to a share in consequence of the merger or consolidation of any shareholder being a
corporation shall have the rights to which he would be entitled if he were the shareholder, except that he shall not, before
being registered as the shareholder, be entitled in respect of it to attend or vote at any meeting of the Company or at
any separate meeting of the shareholders of any class of shares in the Company.
Alteration of share capital
14. The Company may by ordinary resolution:
(a) increase its share capital by new shares of such amount as the resolution prescribes;
(b) consolidate and divide all or any of its share capital into shares of larger amount than its existing shares;
(c) subject to the provisions of the Acts, sub-divide its shares, or any of them, into shares of smaller amount and the
resolution may determine that, as between the shares resulting from the subdivision, any of them may have any preference
or advantage as compared with the others; and
(d) cancel shares which, at the date of the passing of the resolution, have not been taken or agreed to be taken by any
person and diminish the amount of its share capital by the amount of the shares so cancelled.
15. Subject to the provisions of the Acts, the Company may by special resolution reduce its share capital, any capital
redemption reserve and any share premium account in any way.
Purchase of own shares
16. Subject to the provisions of the Acts, the Company may purchase its own shares (including any redeemable shares).
General meetings
17. The Company shall hold a general meeting at least once every calendar year within six months of the end of its
financial year.
18. All general meetings other than annual general meetings shall be called general meetings.
19. The members may call general meetings and, on the requisition of shareholders pursuant to the provisions of the
Acts, shall forthwith proceed to convene a general meeting for a date not later than eights weeks after receipt of the
requisition.
Notice of general meetings
20. An annual general meeting shall be called by at least twenty-one clear days' notice. All other general meetings shall
be called by at least fourteen clear days' notice but a general meeting may be called by shorter notice if it is so agreed:
(a) in the case of an annual general meeting, by all the shareholders entitled to attend and vote thereat; and
(b) in the case of any other meeting by a majority in number of the shareholders having a right to attend and vote
being a majority together holding not less than ninety-five per cent in nominal value of the shares giving that right.
21. The notice shall specify the time and place of the meeting and the general nature of the business to be transacted
and, in the case of an annual general meeting, shall specify the meeting as such.
22. Subject to the provisions of the Statutes and to any restrictions imposed on any shares, the notice shall be given
to all the shareholders and to the auditors.
23. The accidental omission to give notice of a meeting to, or the non-receipt of notice of a meeting by, any person
entitled to receive notice shall not invalidate the proceedings at that meeting.
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24. Where for any purpose an ordinary resolution of the Company is required, a special resolution shall also be
effective.
Proceedings at general meetings
25. No business shall be transacted at any meeting unless a quorum is present.
One person entitled to vote upon the business to be transacted, being a shareholder or a proxy for a shareholder or
a duly authority representative of a corporation, shall be a quorum.
26. The shareholders present and entitled to vote at any general meeting shall choose one of their number to preside
as chairman of such meeting.
27. A resolution put to the vote of a meeting shall be decided on a show of hands unless before, or on the declaration
of the result of, the show of hands a poll is duly demanded by the chairman or any member present, in person or by
proxy, or duly authorised representative, and entitled to vote.
28. In the case of an equality of votes the chairman shall be entitled to a casting vote in addition to any other vote he
may have.
Votes of shareholders
29. Subject to any rights or restrictions attached to any shares every shareholder shall have one vote for every share
of which he is the shareholder.
30. Votes may be cast in person or by proxy.
31. A vote given or poll demanded by proxy or by the duly authorised representative of a corporation shall be valid
notwithstanding the previous determination of the authority of the person voting or demanding a poll unless notice of
the determination was received by the Company at the office or at such other place at which the instrument of proxy
was duly deposited or, where the appointment of the proxy was contained in an electronic communication, at the address
at which such appointment was duly received before the commencement of the meeting or adjourned meeting at which
the vote is given or the poll demanded or (in the case of a poll taken otherwise than on the same day as the meeting or
adjourned meeting) the time appointed for taking the poll.
Numbers of members
32. Unless otherwise determined by ordinary resolution, the number of members shall not be subject to any maximum
but shall be not less than two.
Power of members
33. The Company shall operate under a one-tier system as prescribed by the Rules. Subject to the provisions of the
Rules, the Acts, the Statutes and to any directions given by special resolution, the business of the Company shall be
managed by the members who may exercise all the powers of the Company and the following transactions shall require
an express decision of the administrative organ:
(a) the appointment of any person to be and fulfil the role (as defined by the members) of (i) President; (ii) Vice-
President; (iii) Controller; and (iv) Treasurer for the Company;
(b) the disposal of the whole of the Company's undertaking or property or a substantial part thereof; and
(c) the acquisition of the whole or any substantial part of the undertaking, assets or business of any other company or
any firm or person or the entry into of any joint venture or partnership with any other person.
34. No alteration of the Statutes and no such direction shall invalidate any prior act of the members which would have
been valid if that alteration had not been made or that direction had not been given. The powers given by this Statute 34
shall not be limited by any special power given the members by the Statutes and a meeting of members at which a quorum
is present may exercise all powers exercisable by the members.
35. The members may, by power of attorney or otherwise, appoint any person to be the agent of the Company for
such purposes and on such conditions as they determine, including authority for the agent to delegate all or any of his
powers.
36. The members shall be under a duty, even after they have ceased to hold office, not to divulge any information
which they have concerning the Company the disclosure of which might be prejudicial to the Company's interests, except
where such disclosure is required or permitted under law or is in the public interest.
Appointment and removal of members
37. Members previously appointed by shareholders' resolution shall continue as members for the duration of the terms
specified in those shareholders' resolutions unless removed earlier by an ordinary resolution of the Company. All mem-
bers shall be appointed (for a term of one year) either:
(i) by an ordinary resolution of the Company; or
(ii) by a decision of the members,
118638
and may be removed prior to the expiration of the term of their appointment by ordinary resolution of the Company.
A member who is appointed by a decision of the members must retire at the next following annual general meeting.
38. A member whose term of appointment shall expire shall be eligible for reappointment once or more than once
but always such that any new appointment shall be for a term of one year and subject to such appointment (and any
subsequent removal prior to the expiration of the term of their appointment) being made by an ordinary resolution of
the Company.
Disqualification and removal of members
39. The office of a member shall be vacated if:
(a) he ceases to be a member by virtue of any provision of the Acts or he becomes prohibited by law from being a
member; or
(b) he becomes bankrupt or makes any arrangement or composition with his creditors generally; or
(c) he is, or may be, suffering from mental disorder and either:
(i)he is admitted to hospital in pursuance of an application for admission for treatment under the Mental Health Act
1983 or, in Scotland, an application for admission under the Mental Health (Scotland) Act 1960; or
(ii) an order is made by a court having jurisdiction (whether in the United Kingdom or elsewhere) in matters concerning
mental disorder for his detention or for the apportionment of a receiver, curator bonis or other person to exercise
powers with respect to his property or affairs; or
(d) he resigns his office by notice to the Company.
Remuneration of members
40. The members shall be entitled to a remuneration and the reimbursement of their expenses as the Company by
ordinary resolution determines.
Proceedings of members
41. Subject to the provisions of the Statutes, the members may regulate their proceedings as they think fit. A member
may, and the secretary at the request of a member shall, call a meeting of the members and in any event shall do so at
least every three months to discuss the progress and foreseeable development of the Company's business. Notice of a
meeting of the members shall be deemed to be properly given to a member if it is given to him personally or by word of
mouth or sent in writing or by electronic communication to him at his last known address or any other address given by
him to the Company for this purpose. Any member may waive notice of a meeting and any such waiver may be retro-
spective. Questions arising at a meeting shall be decided by a majority of votes. In this case of an equality of votes, the
chairman shall have a second or casting vote.
42. The quorum for the transaction of the business of the members may be fixed by the members and unless so fixed
at any other number shall be two.
43. The continuing members or a sole continuing member may act notwithstanding any vacancies in their number, but,
if the number of members is less than the number fixed as the quorum, the continuing members of member may act only
for the purpose of calling a general meeting.
44. The members shall appoint one of their number to be chairman of the administrative organ and may at any time
remove him from that office. Unless he is unwilling to do so, the member so appointed shall preside at every meeting of
members at which he is present. If there is no member holding that office, or if the member holding it is unwilling to
preside or is not present within five minutes after the time appointed for the meeting, the members present may appoint
one of their number to be chairman of the meeting.
45. All acts done by a meeting of members, or of a committee of members, or by a person acting as a member shall,
notwithstanding that it be afterwards discovered that there was a defect in the appointment of any member or that any
of them were disqualified from holding office, or had vacated office, or were entitled not to vote, be as valid as if every
such person had been duly appointed and was qualified and had continued to be a member and had been entitled to vote.
46. A resolution in writing signed by all the members entitled to receive notice of a meeting of members or of a
committee of members shall be as valid and effectual as if it had been passed at a meeting of members or (as the case
may be) a committee of members duly convened and held and may consist of several documents in the like form each
signed by one or more members.
47. The contemporaneous connection of a number of the members not less than the quorum, regardless of the physical
location, by any means of electronic communication shall be deemed to constitute a properly held meeting of the members
so long as the following conditions are met:
(a) throughout the meeting each of the members taking part must be able to:
(i) hear each of the other members taking part; and
(ii) subject as mentioned below, send and receive communications simultaneously to and from all of the other members
taking part;
118639
(b) at the beginning and at the conclusion of the meeting the chairman shall ask all of those who have been a party to
the proceedings to acknowledge their presence and to confirm that they have attended throughout the meeting.
Such a meeting shall be deemed to take place where it is convened to be held or (if no member is present in that
place) where the largest group of those participating is assembled, or, if there is no such group, where the chairman of
the meeting is located. The word "meeting" in the Statutes shall be construed accordingly.
The meeting shall have been validly conducted notwithstanding that a member may have been accidentally disconnected
during the meeting, so long as a quorum of members was connected at all times. A minute of the proceedings shall be
sufficient evidence to the observance of the necessary formalities if certified by a member who was party to them.
48. Subject to such disclosure as is required by the Acts and the Statutes, a member shall be entitled to vote at any
meeting of members or of a committee of members on, and be counted in the quorum present at a meeting in relation
to, any resolution concerning a matter in which he has, directly or indirectly, an interest or duty which is material and
which conflicts or may conflict with the interest of the Company.
49. Each member is entitled to require the administrative organ to provide to him all information submitted to the
administrative organ.
Secretary
50. Subject to the provisions of the Acts, the secretary shall be appointed by the members for such term, at such
remuneration and upon such conditions as they may think fit, and any secretary so appointed may be removed by them.
51. Two or more joint secretaries, each of whom shall have full authority to act alone and independently of each other,
may be appointed pursuant to the provisions of Statute 50.
Minutes
52. The members shall cause minutes to be made in books kept for the purpose:
(a) of all appointments of officers made by the members; and
(b) of all proceedings at meetings of the Company, of the shareholders of
any class of shares in the Company, and of the members, and of committees of members, including the names of the
members present at each such meeting.
Notices
53. Any notice to be given to or by any person pursuant to the Statutes (other than a notice calling a meeting of the
members) shall be in writing or shall be given using electronic communications to an address for the time being notified
for that purpose to the person giving the notice.
54. The Company may give any notice to a shareholder either personally or by sending it by post in a prepaid envelope
addressed to the shareholder at his registered address or by leaving it at the address or by giving it using electronic
communications to an address for the time being notified to the Company by the shareholder.
55. A shareholder present, either in person or by proxy, at any meeting of the Company or of the shareholders of
any class of shares in the Company shall be deemed to have received notice of the meeting and, where requisite, of the
purposes for which it was called.
56. Every person who becomes entitled to a share shall be bound by any notice in respect of that share which, before
his name is entered in the register of shareholders, has been duly given to a person from whom he derives his title.
57. Proof that an envelope containing a notice was properly addressed, prepaid and posted shall be conclusive evidence
that the notice was given. Proof that a notice contained in an electronic communication was sent in accordance with
guidance issued by the Institute of Chartered Secretaries and Administrators shall be conclusive evidence that the notice
was given. A notice shall be deemed to be given at the expiration of 48 hours after the envelope containing it was posted
or, in the case of a notice contained in an electronic communication, at the expiration of 48 hours after the time it was
sent.
Procedure for declaring dividends
58. The Company may by ordinary resolution declare dividends, and the members may decide to pay interim dividends.
59. A dividend must not be declared by ordinary resolution unless the members have made a recommendation as to
its amount. Such dividend must not exceed the amount recommended by the members.
60. No dividend may be declared or paid unless;
(a) it appears to the members that the profits available for distribution justify the payment; and
(b) it is in accordance with shareholders' respective rights.
61. Unless the ordinary resolution of the Company or members' decision to declare or pay a dividend, or the terms
on which shares are issued, specify otherwise, it must be paid by reference to each shareholders' holding of shares on
the date of the resolution or decision to declare or pay it.
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62. If the Company's share capital is divided into different classes, no interim
dividend may be paid on shares carrying deferred or non-preferred rights if, at the time of payment, any preferential
dividend is in arrears.
63. The members may pay at intervals any dividend payable at a fixed rate if it appears to them that the profits available
for distribution justify the payment.
64. If the members act in good faith they do not incur any liability to the holders of shares conferring preferred rights
for any loss they may suffer by the lawful payment of an interim dividend on shares with deferred or non-preferred rights.
Calculation of dividends
65. Except as otherwise provided by these Statutes or the rights attached to shares, all dividends must be:
(a) declared and paid according to the amounts paid up on the shares on which the dividend is paid; and
(b) apportioned and paid proportionately to the amounts paid up on the shares during any portion or portions of the
period in respect of which the dividend is paid.
66. If any share is issued on terms providing that it ranks for dividend as from a particular date, the share ranks for
dividend accordingly.
67. For the purpose of calculating dividends, no account is to be taken of any amount which has been paid up on a
share in advance of the due date for payment of that amount.
Payment of dividends and other distributions
68. Where a dividend or other sum is payable in respect of a share, it must be paid by one or more of the following
means:
(a) transfer to a bank account specified by the distribution recipient in writing or by such other means as the members
decide;
(b) sending a cheque made payable to the distribution recipient by post to the distribution recipient at the distribution
recipient's registered address (if the distribution recipient is a holder of the share), or (in any other case) to an address
specified by the distribution recipient in writing or by such other means as the members decide;
(c) sending a cheque made payable to such person by post to such person at such address as the distribution recipient
has specified in writing or by such other means as the members decide; or
(d) any other means of payment (including by the allotment or transfer of further shares in accordance with these
Statutes) as the members agree with the distribution recipient in writing or by such other means as the members decide.
69. In these Statutes "distribution recipient" means, in the respect of a share in respect of which a dividend or other
sum is payable:
(a) the holder of the share; or
(b) if the share has two or more joint holders, whichever of them is named first in the register of members; or
(c) if the holder is no longer entitled to the share by reason of death or bankruptcy, or otherwise by operation of law,
the transmittee.
Deductions from distributions in respect of sums owed to the company
70. If a share is party paid for any part of the share's nominal value and any premium at which it has been issued, the
members may deduct from any dividend or other sum payable in respect of the share any sum of money which is payable
to the Company in respect of that share.
71. Money so deducted must be used to pay any of the sums payable in respect of that share.
72. The Company must notify the distribution recipient in writing of:
(a) the fact and amount of any such deduction;
(b) any non-payment of a dividend or other sum payable in respect of a share resulting from any such deduction; and
(c) how the money deducted has been applied.
No interest on distributions
73. The Company may not pay interest on any dividend or other sum payable in respect of a share unless otherwise
provided by:
(a) the terms on which the share was issued; or
(b) the provisions of another agreement between the holder of that share and the Company.
Unclaimed distributions
74. All dividends or other sums which are:
(a) payable in respect of shares; and
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(b) unclaimed after having been declared or become payable, must be invested or otherwise made use of by the
members for the benefit of the Company until claimed.
75. The payment of such dividend or other sum into a separate account does not make the Company a trustee in
respect of it.
76. If:
(a) twelve years have passed from the date on which a dividend or other sum became due for payment; and
(b) the distribution recipient has not claimed it, the distribution recipient is no longer entitled to that dividend or other
sum and it ceases to remain owing by the Company.
Non-cash distributions
77. Subject to the terms of issue of the share in question, the Company may, by ordinary resolution on the recom-
mendation of the members, decide to pay all or part of a dividend or other sum payable in respect of a share by transferring
non-cash assets of equivalent value (including, without limitation, shares or other securities in any company).
78. If the shares in respect of which such a non-cash distribution is paid are uncertificated, any shares in the Company
which are issued as a non-cash distribution in respect of them must be uncertificated.
79. For the purpose of paying a non-cash distribution, the members may make whatever arrangement they think fit,
including:
(a) fixing the value of any assets;
(b) paying cash to any distribution recipient on the basis of that value in order to adjust the rights of recipients; and
(c) vesting any assets in trustees.
Waiver of distributions
80. Distribution recipients may waive their entitlement to a dividend or other sum payable in respect of a share by
giving the Company notice in writing to that effect, but if:
(a) the share has more than one holder; or
(b) more than one person is entitled to the share, whether by reason of the death or bankruptcy or one of more joint
holders, or otherwise,
the notice is not effective unless it is expressed to be given and signed, by all the holders or persons otherwise entitled
to the share.
Winding up
81. If the Company is wound up, the liquidator may, with the sanction of a special resolution of the Company and any
other sanction required by the Acts, divide among the shareholders in specie the whole or any part of the assets of the
Company and may, for that purpose, value any assets and determine how the division shall be carried out as between the
shareholders or different classes of shareholders. The liquidator may, with the like sanction, vest the whole or any part
of the assets in trustees upon such trusts for the benefit of the shareholders as he with the like sanction determines, but
no shareholder shall be compelled to accept any assets upon which there is a liability.
Indemnity
82. Subject to the provisions of the Acts but without prejudice to any indemnity to which a member may otherwise
be entitled, every member or other officer of the Company shall be indemnified out of the assets of the Company against
any liability incurred by him in defending any proceedings, whether civil or criminal, in which judgment is given in his favour
or in which he is acquitted or in connection with any application in which relief is granted to him by the court from liability
for negligence, default, breach of duty or breach of trust in relation to the affairs of the Company.
83. Without prejudice to the provisions of Statute 82 and subject to what the Company by ordinary resolution of the
shareholders determines, the members may exercise all the powers of the Company to purchase and maintain insurance
for or for the benefit of any person who is or was a member, other officer or employee or auditor of the Company, or
any body which is or was the holding company or subsidiary undertaking of the Company, or in which the Company or
such holding company or subsidiary undertaking has or had any interest (whether direct or indirect) or with which the
Company or such holding company or subsidiary undertaking is or was in any way allied or associated against any liability
incurred by such person in respect of any act or omission in the actual or purported execution or discharge of his duties
or in the exercise or purported exercise of his powers or otherwise in relation to his duties, powers or officers in relation
to the relevant body or fund.
Exclusion of table A
84. Neither the regulations in Table A in the First Schedule to the Companies Act 1948 nor those in Table A in the
schedule to the Companies (Table A to F) Regulations 1985 as amended from time to time shall apply to the Company.
118642
Objects
85. The Company's objects are to carry on the business of a general commercial company; to subscribe for, take,
purchase, or otherwise acquire, hold, sell, deal with and dispose of, place and underwrite shares, stocks, debentures,
debenture stocks, bonds, obligations or securities issues or guaranteed by any other company constituted or carrying on
business in any part of the world, and debentures, debenture stocks, bonds obligations or securities issued or guaranteed
by any government or authority, municipal, local or otherwise, in any part of the world; to carry on any other trade or
business which may seem to the Company capable of being conveniently carried on in connection with the objects specified
in this Statute 85 or calculated directly or indirectly to enhance the value of or render profitable any of the property,
assets or rights of the Company and to do all such things as are incidental or conducive to the above objects or any of
them".
<i>Quatrième résolution
L'actionnaire unique a constaté et accepté la démission de M. Jack Groesbeek, M. Paul de Haan et M. Dennis Bosje en
tant qu'administrateurs de la Société avec effet au 17 septembre 2008 et a décidé de nommer les personnes suivantes en
tant que administrateurs supplémentaires de la Société jusqu'à l'assemblée générale annuelle de la Société qui statuera
sur les comptes annuels de l'année sociale prenant fin le 31 décembre 2008:
- Mme Anne Claire Siddell, secrétaire de société, née le 17 mai 1954 à Pinner, Royaume Uni, demeurant au 10 Hearn
Close, Manor Road, Penn, Bucks, HP10 8JT, Royaume Uni;
- M. Andrew Frank Crow, expert comptable, né le 12 juillet 1957 à Bromley, Royaume Uni, demeurant au 61 Palace
Road, Tulse Hill, Londres, SW2 3LB, Royaume Uni;
- M. Peter Ian Wrankmore, expert comptable, né le 10 avril 1969 à Eastleigh, Royaume Uni, demeurant au 5 Park Road,
Bishops Waltham, Southampton, S032 1BQ, Royaume Uni; et
- M. Nicolas Michael Perkins, directeur fiscalité internationale, né le 16 septembre 1969 à Bridgend, Royaume Uni,
demeurant au Appartement 1, 46 Isllngton Park Street, Londres, N1 1PX, Royaume Uni.
<i>Cinquième résolution
L'actionnaire unique a constaté et accepté la démission de Madame Valérie Fisson en tant que commissaire aux comptes
de la Société avec effet au 17 septembre 2008.
<i>Dépenses
Les frais, dépenses, rémunérations, charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge,
en raison du transfert du siège social du Grand Duché de Luxembourg vers le Royaume-Uni sont évalués à € 3.100.-.
Aucun point ne restant à l'ordre du jour, l'assemblée a été clôturée.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des parties, le présent acte est rédigé en
langue anglaise suivi d'une version française; sur demande des mêmes parties et en cas de divergences entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture les membres du bureau ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: P. de Haan, Moutrier Blanche.
Enregistré à Esch/Al. A.C., le 18 SEP. 2008, Relation: EAC/2008/11858. — Reçu douze euros 12,-€.
<i>Le Receveur (signé): A. Santioni.
POUR COPIE CONFORME délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-AIzette, le 23 septembre 2008.
BLANCHE MOUTRIER.
Référence de publication: 2008124177/272/1006.
(080144830) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2008.
Ribambelle 4 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1617 Luxembourg, 39-41, rue de Gasperich.
R.C.S. Luxembourg B 104.126.
Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 septembre 2008.
Signature.
Référence de publication: 2008124297/4376/12.
Enregistré à Luxembourg, le 11 août 2008, réf. LSO-CT05209. - Reçu 16,0 euros.
<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.
(080144578) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2008.
118643
ECCP II S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2330 Luxembourg, 124, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 141.807.
STATUTES
In the year two thousand and eight, on the eighteenth of September.
Before Us Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
1) Discovery Global Citizens Master Fund, Ltd, a company incorporated under the laws of the Cayman Islands, whose
registered office is c/o Citi Hedge Funds Services (Cayman) Ltd., P.O. Box 10293 Cayman Corporate Centre, 27 Hospital
Road, George Town, Grand Cayman KY1-1103 Cayman Islands, B.W.I., duly represented by Mrs Sabine PERRIER, by
virtue of a proxy given in Luxembourg, on September 16th, 2008;
2) Discovery Special Situations, Ltd, a company incorporated under the laws of the Cayman Islands, whose registered
office is c/o Citi Hedge Funds Services (Cayman) Ltd., P.O. Box 10293 Cayman Corporate Centre, 27 Hospital Road,
George Town, Grand Cayman KY1-1103 Cayman Islands, B.W.I., duly represented by Mrs Sabine PERRIER, by virtue of
a proxy given in Luxembourg, on September 16th, 2008.
Such proxies signed "ne varietur" by their respective attorneys and the undersigned notary shall remain attached to
the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
These appearing parties, through their attorneys, have requested the undersigned notary to state as follows the articles
of association of a "public limited company" ("société anonyme"), which is hereby incorporated.
Chapter I. Form, Name, Registered office, Purpose, Duration
Art. 1. Form, Name.
1.1. There is hereby established among the subscriber(s) and all those who may become owners of the shares hereafter
created a company (the "Company") in the form of a "société anonyme" which will be governed by the laws of the Grand
Duchy of Luxembourg and by the present articles of incorporation (the "Articles of Incorporation").
1.2. The Company will exist under the name of "ECCP II S.A."
Art. 2. Registered office.
2.1. The Company will have its registered office in the City of Luxembourg.
2.2. The registered office may be transferred to any other place within the City of Luxembourg by a resolution of the
Director or, as the case may be, the Board of Directors.
2.3. Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution
of the Director or, as the case may be, the Board of Directors.
2.4. In the event that in the view of the Director or, as the case may be, the Board of Directors extraordinary political,
economic or social developments occur or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company
at its registered office or with the ease of communications with such office or between such office and persons abroad,
it may temporarily transfer the registered office abroad, until the complete cessation of these abnormal circumstances.
Such temporary measures will have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary
transfer of the registered office, will remain a company governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg. Such
temporary measures will be taken and notified to any interested party by one of the bodies or persons entrusted with
the daily management of the Company.
Art. 3. Purpose.
3.1. The object of the company is the holding of participating interests, in any form whatsoever, in Luxembourg
companies or foreign companies and any other form of investment, the acquisition, by purchase, subscription, or in any
other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration,
control and development of its portfolio.
3.2. The Company may take interests, by any means, in any businesses, undertakings or companies having the same,
analogous or connected object, or which may favour its development or the extension of its operations.
3.3. The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or
indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.
3.4. The Company may further act as a general partner or limited member with unlimited or limited liability for all
debts and obligations of memberships or similar corporate structures.
3.5. The Company may, for its own account as well as for the account of third parties, carry out all commercial,
industrial or financial operations which may be useful or necessary to the accomplishment of its purposes or which are
related directly or indirectly to its purpose, in accordance with the Law of August 10th., 1915 on commercial companies,
as amended (the "Companies' Law").
118644
Art. 4. Duration.
4.1. The Company is formed for an unlimited duration.
Chapter II. Capital, Shares, Transfer of shares
Art. 5. Share capital and Stock Compartments.
5.1. The capital of the Company is set at fifty thousand US dollars (USD 50.000.-) represented by fifty thousand (50.000)
Class A Shares (the "A Shares") with a par value of one US dollar (USD 1.-) each, forming Class A Stock Compartment
which is dedicated to the participation in the Target A Company (the "Target A Company").
5.2. The Shareholders may create additional stock compartments (the "Stock Compartments"), split or divide the
existing Stock Compartments. Each Stock Compartment shall, unless otherwise provided for in these Articles of Incor-
poration, correspond to a distinct part of the assets and liabilities of the Company.
5.3. Any share premium paid in respect of any share of a specific Stock Compartment upon their issuance shall be
allocated to a share premium reserve account corresponding to that specific Stock Compartment of the Company.
5.4. Between the Shareholders and the creditors of the Company, each Stock Compartment shall be treated as a
separate entity. The rights of the Shareholders and of creditors of the Company that (i) have, when coming into existence,
been designated as relating to a specific Stock Compartment or (ii) have arisen in connection with the creation, the
operation or liquidation of a Stock Compartment are, except as otherwise provided for in these Articles of Incorporation
or under applicable laws, strictly limited to the assets of that Stock Compartment and the assets of that Stock Compart-
ment shall be exclusively available to satisfy such Shareholders and creditors only.
5.5. Unless otherwise provided for in these Articles of Incorporation, no resolutions of the Shareholders may be taken
which would affect the rights of the Shareholders or creditors of a given Stock Compartment without the prior approval
of the Shareholders or creditors, as the case may be, whose rights relate to that specific Stock Compartment. Any
decisions or actions taken in violation of this limitation shall be null and void.
5.6. Any quorum and/or voting requirements shall apply mutatis mutandis at the level of each Stock Compartment.
5.7. Each Stock Compartment may be separately liquidated without such liquidation resulting in the liquidation of any
other Stock Compartment or of the company itself.
5.8. All the shares are fully paid up.
5.9. The shares are and shall always remain in the registered form.
5.10. The Shareholders' register, which may be examined by any Shareholder, will be kept at the registered office. The
register will contain the precise designation of each Shareholder, the type of shares and the indication of number held by
each Shareholder, the indication of the payments made on the shares as well as the Transfers of shares and the dates
thereof.
5.11. Each Shareholder will notify to the Company by registered letter its address and any change thereof. The Com-
pany will be entitled to rely on the last address thus communicated.
5.12. Ownership of the registered share shall be established by an entry in the Shareholders' register.
5.13. The transfers of shares will be carried out by a declaration of transfer entered into the Shareholders' register,
dated and signed by the transferor and the transferee or by their representative(s). The transfers of shares may also be
carried out in accordance with the rules on the transfer of claims set forth in article 1690 of the Luxembourg Civil code.
Furthermore, the Company may accept and enter in the Shareholders' register any transfer on the basis of correspond-
ence or other documents recording the agreement between the transferor and the transferee.
5.14. Certificates reflecting the recordings in the Shareholders register will be delivered to the Shareholders. The
Company may issue multiple share certificates.
5.15. The capital of the Company may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the General
Meeting of Shareholders voting with the quorum and majority rules set by these Articles of Incorporation or, as the case
may be, by the law for any amendment of these Articles of Incorporation.
5.16. The new shares to be subscribed for by a contribution in cash will be offered by preference to the existing
Shareholder(s) in proportion to the part of the capital which those Shareholders are holding. The Director or, as the
case may be, the Board of Directors shall determine the period within which the preferred subscription right shall be
exercised. This period may not be less than thirty days.
5.17. Notwithstanding the above, the General Meeting of Shareholders, voting with the quorum and majority rules
required for any amendment of the Articles of Incorporation, may limit or withdraw the preferential subscription right
or authorise authorize the Director or, as the case may be, the Board of Directors to do so.
Art. 6. Acquisition of its own shares.
6.1. The Company may acquire its own shares.
6.2. The Company may acquire its own shares with its reserves pursuant to the provisions set forth in article 49-2 of
the Companies' Law.
118645
Chapter III. Board of directors
Art. 7. Board of Directors.
7.1. In the event the Company is composed of a single Shareholder, the latest may appoint only one Director (the
"Director"). When the Company is composed of several Shareholders, it shall be managed by a board of directors (the
"Board of Directors") composed of at least three members who need not to be Shareholders (the "Directors", unless
otherwise expressed any reference to Directors include the sole Director that may be appointed by a sole Shareholder).
7.2. The Directors will be elected by the General Meeting of Shareholders for a period not exceeding six (6) years,
and they will hold office until their successors are elected. They are re-eligible, but they may be removed at any time,
with or without cause, by a resolution of the General Meeting of Shareholders.
7.3. In the event of a vacancy on the Board of Directors, the remaining Directors may meet and may elect by majority
vote a director to fill such vacancy until the next General Meeting of Shareholders.
Art. 8. Meetings of the Board of Directors.
8.1. The Board of Directors (if any) will appoint among its members a chairman (the "Chairman"). It may also appoint
a secretary (the"Secretary"), who need not to be a Director and who will inter alia be responsible for keeping the minutes
of the meetings of the Board of Directors and of the General Meetings of Shareholders.
8.2. The Board of Directors will meet upon notice sent by fax and executed by the Chairman. The notice, sent at least
five (5) Business Days prior to the date of the meeting of the Board of Directors, shall indicate the date, time and place
of the meeting and whether such meeting shall be held by means of tele-conference. A meeting of the Board of Directors
must be convened if any two Directors so require.
8.3. In case of urgent matters to be resolved upon, the meeting of the Board of Directors shall be convened by means
of a notice in writing signed by the Chairman and to be sent by fax or by e-mail, provided the Directors acknowledge
receipt of the notice, at least two (2) Business Days prior to the date of the meeting of the Board of Directors.
8.4. The meetings of the Board of Directors shall be chaired by the Chairman, or in the absence of the Chairman, by
a Director appointed by the meeting of the Board of Directors.
8.5. The notice may be waived by the consent in writing, by fax or by email of each Director. No separate notice is
required for meetings held at times and places specified in a schedule previously adopted by a resolution of the Director
or, as the case may be, the Board of Directors.
8.6. Every meeting of the Board of Directors shall be held in Luxembourg or such other place as the Board of Directors
may from time to time determine.
8.7. Any Director may act at any meeting of the Board of Directors by appointing in writing, by fax or by email another
Director as his proxy.
8.8. The Board of Directors can only validly meet and take decisions if a majority of members is present or represented
by proxy. Any Director may act at any meeting of the Board of Directors by appointing in writing another Director as
his proxy. A Director may also appoint by phone another Director to represent him to be confirmed in writing at a later
stage.
8.9. The Board of Directors shall validly resolve at simple majority of the Directors present or represented at such
meeting.
8.10. The Board of Directors may hold meetings by tele-conference provided that the Directors can hear and speak
to each other and provided also that the majority of the Directors are present in person or by proxy. Any Director
attending a meeting of the Board of Directors by tele-conference is deemed to be present. In that case the meeting of
the Board of Directors is deemed to be held at the registered office of the Company if one Director is present at the
registered office. If no such meeting is held at the registered office, the meeting is deemed to be held at the place where
the Chairman or the person replacing him is located. After a tele-conference, the Secretary will prepare the minutes of
that meeting and circulate those minutes for approval and signature to the Directors who attended that meeting. The
minutes will constitute prima facie evidence of the proceedings and the content of that meeting and shall be distributed
by the Chairman to all the Directors following the foregoing approval.
8.11. In case of urgency, a written decision, signed by all the Directors, is proper and valid as though it had been adopted
at a meeting of the Board of Directors, which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single
document or in several separate documents having the same content and each of them signed by one or several Directors.
Art. 9. Minutes of meetings of the Board of Directors.
9.1. The minutes of any meeting of the Board of Directors, recorded in English language by the Secretary, will be signed
by the chairman of the meeting and by the Secretary. Any proxy will remain attached thereto.
Art. 10. Powers of the Board of Directors.
10.1 The Director or, as the case may be, the Board of Directors is vested with the broadest powers (except for those
powers which are expressly reserved by the Companies' Law to the General Meeting of Shareholders) to perform all
acts necessary or useful for accomplishing the Company's object. All powers not expressly reserved by the Companies'
118646
Law to the General Meeting of Shareholders are in the competence of the Director or, as the case may be, the Board of
Directors.
10.2. The Director or, as the case may be, the Board of Directors is authorized to allocate the profit arising from the
Target A Company to the A Shares according to the distribution between the Shareholders.
Art. 11. Delegation of Powers.
11.1. Delegation of daily management to members of the Board of Directors is subject to previous authorization by
the General Meeting of Shareholders.
Art. 12. Statutory Auditors.
12.1 The supervision of the operations of the Company is entrusted to one or more auditors who need not to be
Shareholders.
12.2 The auditors will be elected by the Shareholders' meeting, which will determine the number of such auditors, for
a period not exceeding three (3) years, and they will hold office until their successors are elected. At the end of their
term as auditors, they shall be eligible for re-election, but they may be removed at any time, with or without cause, by a
resolution of the General Meeting of Shareholders.
Art. 13. Representation of the Company.
13.1. In the event of only one Director being appointed, the Company will be bound by the sole signature of the
Director.
13.2. In the event the Company is managed by a Board of Directors, the Company will be bound by the joint signatures
of any two Directors.
Chapter IV. Meeting of shareholders
Art. 14. Powers of the General Meeting of Shareholders.
14.1. Any regularly constituted general meeting of shareholders (the "General Meeting of Shareholders") of the Com-
pany represents the entire body of shareholders (the "Shareholders").
14.2. It has the powers conferred upon it by the Companies' Law.
Art. 15. Annual General Meeting.
15.1. The annual General Meeting will be held at the registered office of the Company or at such other place as may
be specified in the notice convening the meeting the tenth day of March each year, at 10.00 am. If such day is a public
holiday, the meeting will be held on the next following business day.
Art. 16. Other General Meetings of Shareholders.
16.1. The Director or, as the case may be, the Board of Directors may convene other General Meetings of Share-
holders. Such meetings must be convened if Shareholders representing at least one tenth of the Company's capital so
require.
16.2. Shareholders' meetings, including the annual General Meeting of Shareholders, may be held abroad if, in the
judgment of the Board of Directors, which is final, circumstances of force majeure so require.
Art. 17. Procedure, Vote, Quorum, Majority.
17.1. The sole Shareholder or, as the case may be, the Shareholders shall be convened by means of a registered letter
executed by the Director, or as the case may be the Chairman of the Board of Directors to be sent by registered mail
and anticipated by fax to the Shareholders at least fifteen (15) business days prior to the date of the General Meeting of
Shareholders. In case of urgent matters to be resolved upon, the Shareholders' meeting shall be convened by means of
a notice in writing executed by the Chairman of the Board of Directors of the Company and to be sent by fax at least
five (5) business days prior to the date of the General Meeting of Shareholders.
17.2. The notice shall indicate the date and time of the meeting in first and second call and the place where the meeting
will be held as well as the agenda and the nature of the business to be transacted.
17.3. If all the Shareholders are present or represented at a Shareholders' meeting and if they state that they have
been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.
17.4. The place of the meeting will be in Luxembourg. The Shareholders' meeting shall be chaired by the Chairman
or, in the absence of the Chairman, by a Director or third party appointed by the General Meeting of Shareholders.
17.5. A Shareholder may act at any meeting of the Shareholders by appointing in writing, by fax or email as his proxy
another person who need not be a Shareholder.
17.6. The Director or, as the case may be, the Board of Directors may determine all other conditions that must be
fulfilled in order to take part in a Shareholders' meeting.
17.7. The General Meeting of Shareholders shall validly resolve: (a) in first call, with the presence and the favorable
votes of Shareholders representing the absolute majority of the subscribed capital of the Company; and (b) in second
call, with the presence of any number of Shareholders and with the favorable votes of Shareholders representing the
majority of the subscribed capital of the Company in attendance at that meeting.
118647
17.8 One vote is attached to each share.
17.9 In case the General Meeting of Shareholders is not able to adopt any resolution in the first call, the chairman of
the meeting and the Secretary shall give notice to the Shareholders that the General Meeting of Shareholders shall be
held in second call.
17.10. The minutes of the meeting shall be recorded in English language by the secretary of the meeting and shall be
executed by the chairman of the meeting and by the Secretary.
17.11. Copies or extracts of the minutes of the meeting to be produced in judicial proceedings or otherwise will be
signed by the Chairman and by the Secretary.
Chapter V. Financial year, Distribution of profits
Art. 18. Financial Year.
18.1. The Company's financial year begins on the first day of January and ends on the last day of December in every
year.
Art. 19. Appropriation of Profits.
19.1. Each year on the last day of December an inventory of the assets and liabilities of the Company as well as a
balance sheet and a profit and loss account shall be drawn up for each Stock Compartment as well as on an aggregate
basis.
19.2. The result of each Stock Compartment will consist of the balance of all income, profits or other receipts paid
or due in respect of the assets of the same Stock Compartment (including capital gains, dividend distributions and/or
liquidation surpluses) and the amount of expenses, losses, taxes and other fund transfers incurred by the Company during
the relevant financial period which can regularly and reasonably be allocated to management and operation of the same
Stock Compartment.
19.3. All income and charges which may not be allocated to any specific Stock Compartment shall be allocated to all
the Stock Compartments on a pro rata basis of the shares issued in each Stock Compartment.
19.4. Five per cent (5%) of the net profits per Stock Compartment shall be allocated to the legal reserve account,
provided that such allocation shall be limited to five per cent (5%) of the net profits determined on an aggregate basis of
all Stock Compartments; this deduction ceases to be compulsory as soon as the legal reserve account reaches ten per
cent (10%) of the capital of the company on an aggregate basis, and the allocation shall resume each time the maximum
allocation is no longer fulfilled on an aggregate basis.
19.5. After the allocation of any profits to the legal reserve, all further profits shall be allocated within each Stock
Compartment (i) to the payment of a dividend to the holders of the relevant shares, (ii) to a reserve account or (iii) be
carried forward. In the event of the payment of a dividend, each Stock Compartment shall be entitled to a fraction of the
total profit distributed, taking into account (i) the total equity (par value and share premium) represented by each share
of this Stock Compartment at the time of the relevant payment of dividend, and (ii) the portion of the legal reserve
account of the Company, constituted by net profits originating from this Stock Compartment.
19.6. The Director, or as the case may be the Board of Directors may decide to pay interim dividends on the basis of
a statement of accounts prepared by the Director, or as the case may be the Board of Directors showing that sufficient
funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realized profits
since the end of the last fiscal year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by
carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established by law or by these Articles of Incorporation.
19.7. The Shareholders shall have discretionary power to dispose of any profits which may not be allocated to a specific
Stock Compartment.
19.8. The Shareholders shall approve the separate accounts simultaneously with the general accounts of the Company
in accordance with applicable laws.
Chapter VI. Dissolution, Liquidation
Art. 20. Dissolution, Liquidation.
20.1. In case of dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or more liquidators who need
not be Shareholders, designated by the General Meeting of Shareholders with the majority defined by Article 142 of the
Companies' Law.
20.2. The liquidator(s) shall be invested with the broadest powers for the realisation of the assets and payment of the
liabilities of the Company, it being specified that the liquidator(s) shall treat each Stock Compartment as a distinct entity
for the purposes of its liquidation.
20.3. Subject to applicable laws, the surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities
of the Company at the level of each Stock Compartment shall be distributed to the holders of the relevant shares only.
Chapter VII. Applicable law
Art. 21. Applicable Law.
21.1. All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the Com-
panies' Law.
118648
<i>Statement
The undersigned notary states that the conditions set forth in Article 26 of the Companies' Law have been observed.
<i>Subscription and payment
The Articles of Incorporation having thus been drawn up by the appearing parties, these parties have subscribed for
the number of shares and have paid in cash the amounts mentioned hereafter:
Shareholders
number subscribed amount
of Class
capital paid-in
A Shares
(USD)
Discovery Global Citizens Master Fund, Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37,500
37,500 37,500
Discovery Special Situations, Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12,500
12,500 12,500
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50,000
50,000 50,000
The shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of fifty thousand US dollars (USD 50.000.-) is as
now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.
<i>Transitional provisions
1) The first financial year shall begin on the date of the incorporation of the Company and shall end on the last day of
December 2009.
2) The first annual General Meeting of Shareholders shall be held in March 2010.
<i>Expenses
For the tax registration purposes, the share capital is estimated at EUR 34.525 (exchange rate (median price) on
September 18th, 2008: EUR 1.- = USD 0,6905).
The expenses, costs, fees or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its
incorporation are estimated at approximately one thousand five hundred euro (EUR 1,500.-).
<i>Extraordinary general meeting
Immediately after the incorporation of the Company, the Shareholders resolve to set at three (3) the number of
Directors and further resolves:
1. to appoint as Directors of the Company:
- Mr. Robert Kenneth CITRONE, born on 8/11/1964, in Pennsylvania, United States of America, residing at 300 Willow
Street, Southport, CT 06890, United States of America;
- Mr. Christopher John FIORE, born on 25/10/1968, in New York, United States of America, residing at 33 North
Water Street, Ap. 504, South Norwalk, CT 06854, United States of America;
- Mr. Konstantin V. STOYANOV, born on 04/01/1975, in Plovdiv, Bulgaria, residing at 301 E 38th Street, Ap 10 A,
New York, NY 10012, United States of America.
The mandate of the Director(s) shall expire immediately after the annual General Meeting of Shareholders to be held
in 2010.
2. to set at one (1) the number of statutory auditors and further resolves to appoint the following as statutory auditor:
Fiduciaire Cabexco S. à r.l., whose registered office is L-8080 Bertrange, 1, rue Pletzer and which is registered with
the Luxembourg Trade and Companies Regsiter under number B 139.890.
The mandate of the statutory auditor shall expire immediately after the annual General Meeting of Shareholders to
be held in 2010.
3. to set the address of the registered office of the Company at L-2330 Luxembourg, 124, boulevard de la Pétrusse.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that upon request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French version and in case of any divergences between the
English and the French text, the English text will prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, said person appearing signed together with the notary the
present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille huit, le dix-huit septembre.
Par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
1) Discovery Global Citizens Master Fund, Ltd, une société constituée sous les lois des Iles Cayman, avec siège social
à c/o Citi Hedge Funds Services (Cayman) Ltd., P.O. Box 10293 Cayman Corporate Centre, 27 Hospital Road, George
118649
Town, Grand Cayman KY1-1103 Iles Cayman, B.W.I., ici dûment représentée par Madame Sabine PERRIER, en vertu
d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg le 16 septembre 2008;
2) Discovery Special Situations, Ltd, une société constituée sous les lois des Iles Cayman, avec siège social à c/o Citi
Hedge Funds Services (Cayman) Ltd., P.O. Box 10293 Cayman Corporate Centre, 27 Hospital Road, George Town,
Grand Cayman KY1-1103 Iles Cayman, B.W.I., ici dûment représentée par Madame Sabine PERRIER, en vertu d'une
procuration sous seing privé donnée à Luxembourg le 16 septembre 2008.
Lesquelles procurations, après avoir été signées "ne varietur" par la mandataire agissant pour le compte de la partie
comparante et par le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être soumise en même temps que
celui-ci aux formalités de l'enregistrement.
Les parties comparantes, par leur mandataire ont requis le notaire instrumentant d'arrêter comme suit les statuts
d'une société anonyme ("société anonyme") qu'elle déclarent constituer.
Chapitre I
er
. Forme, Dénomination sociale, Siège social, Objet, Durée
Art. 1
er
. Forme, Dénomination sociale.
1.1. Par la présente, il est formé entre le(s) souscripteur(s) et tous ceux qui pourront devenir propriétaires des actions
ci-après créées, une société ayant la forme d'une société anonyme (la "Société") qui sera régie par les lois du Grand-
Duché de Luxembourg et par les présents statuts (les "Statuts").
1.2. La Société aura la dénomination sociale "EECP II S.A.".
Art. 2. Siège social.
2.1. Le siège social est établi dans la ville de Luxembourg.
2.2. Le siège social peut être transféré en tout autre endroit de la ville de Luxembourg par une décision de l'Admi-
nistrateur ou, le cas échéant, du Conseil d'Administration.
2.3. Des succursales ou autres bureaux peuvent être établis soit au Grand-Duché de Luxembourg, soit à l'étranger,
par une décision de l'Administrateur ou, le cas échéant, du Conseil d'Administration.
2.4. Au cas où l'Administrateur ou, le cas échéant, le Conseil d'Administration estime que des événements extraor-
dinaires d'ordre politique, militaire, économique ou social compromettent l'activité normale de la Société à son siège
social ou la communication aisée avec ce siège ou entre ce siège et l'étranger, ou que de tels événements sont imminents,
il peut transférer temporairement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales.
Ces mesures provisoires n'auront aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire
du siège social, restera une société régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg. Ces mesures provisoires seront
prises et portées à la connaissance de toute partie intéressée par l'un des organes ou des personnes en charge de la
gestion journalière de la Société.
Art. 3. Objet.
3.1. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés Luxembour-
geoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l'acquisition par l'achat, la souscription ou toute autre
manière ainsi que l'aliénation par vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et la
gestion, le contrôle et la mise en valeur de son portefeuille.
3.2. La Société peut s'intéresser, par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant le même objet
analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.
3.3. La Société peut également garantir, accorder des prêts ou apporter son concours de quelque manière que ce soit
à des sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte des sociétés qui font partie du même
groupe de sociétés que la Société.
3.4. La Société peut également agir comme actionnaire, commanditaire ou commandité indéfiniment responsable pour
toutes dettes et engagements sociaux de sociétés en commandite ou autres structures sociétaires similaires.
3.5. La Société peut, par ailleurs, réaliser tant pour son compte personnel que pour le compte de tiers, toutes les
opérations commerciales, industrielles ou financières qui seraient utiles ou nécessaires à la réalisation de son objet social
ou qui se rapporteraient directement ou indirectement à cet objet social, selon les dispositions de la Loi du 10 août 1915
sur les sociétés commerciales, comme amendée (la "Loi sur les Sociétés Commerciales").
Art. 4. Durée.
4.1. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Chapitre II. Capital, Actions, Transfert d'actions
Art. 5. Capital social et Classe d'actions traçantes.
5.1. Le capital social de la Société est fixé à cinquante mille US dollars (USD 50.000.-) représenté par cinquante mille
(50.000) actions de Classe A (les "Actions de Classe A"), d'une valeur nominale d'un US dollar (USD 1.-) chacune, formant
la Classe d'actions traçantes A qui représente la prise de participation dans la Société Cible A (la "Société Cible A").
118650
5.2. Les Actionnaires pourront créer des classes d'actions traçantes supplémentaires (les "Classes d'actions traçantes"),
séparer ou diviser les Classes d'actions traçantes existantes au sein de la Société Sauf disposition contraire dans les Statuts,
chaque Classe d'actions traçantes devra correspondre à une partie distincte de l'actif et du passif de la Société.
5.3. Toute prime d'émission versée lors de l'émission de toute action d'une Classe d'actions traçantes déterminée
devra être alloué à un compte prime d'émission correspondant à cette Classe d'actions traçantes déterminée de la Société.
5.4. Entre les Actionnaires et les créanciers, chaque Classe d'actions traçantes de la Société devra être traitée comme
une entité séparée. Les droits des Actionnaires et créanciers de la Société (i) qui lorsqu'ils sont entrés en existence, ont
été désignés comme rattachés à une Classe d'actions traçantes ou (ii) qui sont nés de la création, du fonctionnement ou
de la mise en liquidation d'une Classe d'actions traçantes sont, sauf disposition contraire dans les Statuts ou dans le droit
applicable, strictement limités aux actifs de cette Classe d'actions traçantes, et les actifs de cette Classe d'actions traçantes
sont exclusivement disponibles pour satisfaire ces actionnaires et créanciers.
5.5. Sauf disposition contraire dans les Statuts, aucune résolution des Actionnaires affectant directement les droits des
Actionnaires ou créanciers dont les droits sont rattachés à une Classe d'actions traçantes donnée ne pourra être prise
sans le consentement préalable des Actionnaires ou créanciers, le cas échéant, dont les droits sont rattachés à cette
Classe d'actions traçantes. Toute décision prise en violation de cette disposition sera nulle et non avenue.
5.6. Toutes conditions de majorité et/ou de vote s'applique mutatis mutandis au niveau de chaque Classe d'actions
traçantes.
5.7. Chaque Classe d'actions traçantes pourra être liquidée séparément sans que cette liquidation n'entraîne la liqui-
dation d'une autre Classe d'actions traçantes ou de la Société elle-même.
5.8. Toutes les actions sont entièrement libérées.
5.9. Les actions sont et resteront toujours nominatives.
5.10. Le registre des Actionnaires qui peut être consulté par tout Actionnaire sera conservé au siège social. Ce registre
contiendra les coordonnées exactes de chaque Actionnaire et indiquera le type d'actions, le nombre d'actions détenues,
les paiements réalisés sur les actions, les cessions d'actions et leurs dates.
5.11. Chaque Actionnaire notifiera son adresse et tout changement d'adresse à la Société par lettre recommandée. La
Société sera habilitée à se fonder sur la dernière adresse ainsi communiquée
5.12. La détention d'une action nominative sera basée sur l'inscription au registre des Actionnaires.
5.13. Les cessions d'actions seront réalisées au moyen d'une déclaration de cession inscrite dans le registre des Ac-
tionnaires, datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par leur(s) représentant(s). Les cessions d'actions pourront
également se faire conformément aux règles de transfert des créances stipulées dans l'article 1690 du Code civil luxem-
bourgeois. En outre, la Société pourra accepter et consigner dans le registre des Actionnaires toute cession mentionnée
dans toute correspondance ou autre document attestant le consentement du cédant et du cessionnaire.
5.14. Des certificats reflétant les inscriptions au registre des Actionnaires seront délivrés aux Actionnaires. La Société
pourra émettre des certificats d'actions multiples.
5.15. Le capital de la Société peut être augmenté ou réduit, en une ou en plusieurs fois, par une décision de l'Assemblée
Générale des Actionnaires, adoptée conformément aux règles de quorum et de majorité fixées par ces Statuts ou, le cas
échéant, par la loi pour toute modification des Statuts.
5.16. Les nouvelles actions souscrites par un apport en numéraire seront offertes de préférence aux Actionnaires
existants proportionnellement à la part du capital que chacun de ces Actionnaires détient à ce moment. L'Administrateur
ou, le cas échéant, le Conseil d'Administration déterminera la période pendant laquelle le droit de souscription préférentiel
devra être exercé. Cette période ne devra pas être inférieure à trente jours.
5.17. Nonobstant ce qui précède, l'Actionnaire unique ou, le cas échéant, l'Assemblée Générale des Actionnaires,
délibérant aux mêmes conditions de quorum et de majorité que celles exigées pour toute modification des Statuts, pourra
limiter ou supprimer le droit de souscription préférentiel ou autoriser l'Administrateur ou, le cas échéant, le Conseil
d'Administration à le faire.
Art. 6. Acquisition d'Actions propres.
6.1. La Société pourra acquérir ses propres actions.
6.2. La Société pourra acquérir ses propres actions au moyen de ses réserves disponibles en accord avec les dispositions
de l'article 49-2 de la Loi sur les Sociétés Commerciales.
Chapitre III. Conseil d'Administration
Art. 7. Conseil d'Administration.
7.1. Au cas où la Société est composée d'un Actionnaire unique, celui-ci peut nommer un seul administrateur (l'
"Administrateur"). Lorsque la Société est composée de plusieurs Actionnaires, celle-ci devra être gérée par un conseil
d'administration (le "Conseil d'Administration") composé de trois membres au moins, Actionnaires ou non; (les "Admi-
nistrateurs", sauf mention expresse désigne les Administrateurs y compris l'Administrateur unique pouvant être nommé
par l'Actionnaire unique).
118651
7.2. Les Administrateurs seront élus par l'Assemblée Générale des Actionnaires pour une période maximale de six (6)
ans et ils conserveront leur mandat jusqu'à l'élection de leurs successeurs. Ils pourront être réélus, mais ils pourront
également être révoqués à tout moment, avec ou sans raison, par une résolution de l'Assemblée Générale des Action-
naires.
7.3. Si un poste devient vacant au sein du Conseil d'administration, les Administrateurs restants pourront se réunir et
élire un Administrateur à la majorité des voix pour pourvoir ce poste vacant jusqu'à l'Assemblée Générale des Action-
naires suivante.
Art. 8. Réunions du Conseil d'Administration.
8.1. Le Conseil d'Administration (si tel est le cas) choisira parmi ses membres un président (le "Président"). Il pourra
également choisir un secrétaire (le "Secrétaire"), qui ne devra pas nécessairement être un Administrateur et qui sera
responsable de la tenue des procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration et des Assemblées Générales des
Actionnaires.
8.2. Le Conseil d'Administration se réunira sur convocation envoyée par fax et adressée par le Président. Ladite
convocation, envoyée au moins cinq (5) jours ouvrables avant la date de la réunion du Conseil d'administration, indiquera
la date, l'heure et le lieu de la réunion. Elle indiquera également si cette réunion se tiendra par téléconférence. Une réunion
du Conseil d'Administration devra être convoquée si deux Administrateurs le demandent.
8.3. En cas de questions urgentes, la réunion du Conseil d'Administration sera convoquée au moyen d'une notification
écrite signée par le Président et envoyée par fax ou par e-mail, pour autant que les Administrateurs en accusent réception,
au moins deux (2) Jours ouvrables avant la date de ladite réunion du Conseil d'Administration.
8.4. Les réunions du Conseil d'Administration seront présidées par le Président ou, en son absence, par un Adminis-
trateur désigné par la réunion du Conseil d'Administration.
8.5. Aucune convocation ne sera nécessaire moyennant le consentement par écrit de chaque Administrateur notifié
par fax ou par email. Aucune convocation séparée ne sera nécessaire pour les réunions qui se tiendront à des heures et
dans des lieux spécifiés dans un calendrier adopté par une résolution de l'Administrateur ou, le cas échéant, le Conseil
d'Administration.
8.6. Chaque réunion du Conseil d'Administration se tiendra à Luxembourg ou dans tout autre endroit que le Conseil
d'Administration sera libre de choisir.
8.7. Tout Administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du Conseil d'Administration en conférant un
pouvoir écrit par fax ou par email à tout autre Administrateur.
8.8. Le Conseil d'Administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est
présente ou représentée par procuration. Tout Administrateur est autorisé à se faire représenter lors d'une réunion du
Conseil d'Administration par un autre Administrateur, pour autant que ce dernier soit en possession d'une procuration
écrite. Un Administrateur peut également désigner par téléphone un autre Administrateur pour le représenter. Cette
désignation devra être confirmée par une lettre écrite.
8.9. Le Conseil d'Administration pourra valablement adopter des résolutions à la majorité simple des Administrateurs
présents ou représentés lors de la réunion.
8.10. Le Conseil d'Administration pourra organiser des réunions par téléconférence à condition que les Administra-
teurs puissent s'entendre et se parler et à condition également que la majorité des Administrateurs soient présents ou
représentés par procuration. Tout Administrateur assistant à une réunion du Conseil d'Administration par téléconférence
sera considéré comme présent. Dans ce cas, la réunion du Conseil d'Administration sera considérée comme étant or-
ganisée au siège social de la Société si un Administrateur y est présent. Si aucune réunion n'est organisée au siège social,
la réunion sera considérée comme organisée à l'adresse où le Président ou son remplaçant est présent. Après une
téléconférence, le Secrétaire rédigera le procès-verbal de cette réunion et le distribuera pour approbation et signature
des Administrateurs qui ont assisté à cette réunion. Ce procès-verbal constituera une preuve prima facie des procédures
et du contenu de ladite réunion. Il sera distribué par le Président à tous les Administrateurs après l'approbation précitée.
8.11. En cas d'urgence, une décision écrite signée par tous les Administrateurs sera valablement considérée comme si
elle avait été adoptée lors d'une réunion du Conseil d'Administration valablement convoquée et organisée. Une telle
décision pourra être consignée dans un seul document ou dans plusieurs documents séparés ayant le même contenu et
chacun d'entre eux sera signé par un ou plusieurs Administrateurs.
Art. 9. Procès-verbal des réunions du Conseil d'Administration.
9.1. Le procès-verbal de toute réunion du Conseil d'Administration rédigé en anglais par le Secrétaire sera signé par
le Président de la réunion et le Secrétaire. Toutes les procurations éventuelles lui seront annexées.
Art. 10. Pouvoirs du Conseil d'Administration.
10.1. L'Administrateur ou, le cas échéant, le Conseil d'Administration sera investi des pouvoirs les plus étendus (à
l'exception des pouvoirs formellement réservés à l'Assemblée Générale des Actionnaires par la Loi sur les Sociétés
Commerciales) pour passer tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet de la Société. Tous les pouvoirs
qui ne sont pas formellement réservés à l'Assemblée Générale des Actionnaires par la Loi sur les Sociétés Commerciales
seront de la compétence du Conseil d'Administration.
118652
10.2. L'Administrateur ou, le cas échéant, le Conseil d'Administration est autorisé à affecter les profits provenant de
la Société Cible A aux Actions de Classe A suivant la répartition entre Actionnaires.
Art. 11. Délégation des pouvoirs.
11.1. La délégation de la gestion quotidienne aux membres du Conseil d'Administration sera soumise à l'autorisation
préalable de l'Assemblée Générale des Actionnaires.
Art. 12. Commissaires aux comptes.
12.1. La surveillance des activités de la Société sera confiée à un ou plusieurs commissaires aux comptes qui ne devront
pas nécessairement être des Actionnaires.
12.2. Les commissaires aux comptes seront élus par l'Assemblée Générale des Actionnaires, qui en déterminera le
nombre, pour une période maximale de trois (3) ans et ils conserveront leur mandat jusqu'à l'élection de leurs successeurs.
À la fin de leur mandat de commissaires aux comptes, ils pourront être réélus, mais ils pourront également être révoqués
à tout moment, avec ou sans raison, par une résolution de l'Assemblée Générale des Actionnaires.
Art. 13. Représentation de la Société.
13.1. En cas de nomination d'un seul Administrateur, la Société sera valablement engagée par la seule signature de cet
Administrateur.
13.2. En cas de nomination d'un Conseil d'Administration, la Société sera valablement engagée par la signature conjointe
de deux (2) Administrateurs.
Chapitre IV. Assemblée générale des actionnaires
Art. 14. Pouvoirs de l'Assemblée Générale des Actionnaires.
14.1. Toute assemblée générale des actionnaires (l' "Assemblée Générale des Actionnaires") de la Société valablement
constituée représentera l'ensemble des actionnaires (les "Actionnaires").
14.2. Elle aura les pouvoirs qui lui sont conférés par la Loi sur les Sociétés Commerciales.
Art. 15. Assemblée Générale Annuelle.
15.1. L'Assemblée Générale annuelle aura lieu chaque année au siège social de la Société, ou dans tout lieu indiqué
dans la convocation de ladite assemblée, le dixième jour du mois de mars, à 10.00 heures. Si cette date coïncide avec un
jour férié légal, l'assemblée se tiendra le jour ouvrable suivant.
Art. 16. Autres Assemblées Générales des Actionnaires.
16.1. L'Administrateur ou, le cas échéant, le Conseil d'Administration pourra convoquer d'autres Assemblées Géné-
rales des Actionnaires. Ces assemblées devront être convoquées si des Actionnaires représentant au moins un dixième
du capital de la Société le demandent.
16.2. Les réunions des Actionnaires, y compris l'Assemblée Générale annuelle des Actionnaires, pourront se tenir à
l'étranger si, à l'entière discrétion du Conseil d'administration, des circonstances de force majeures l'exigent.
Art. 17. Procédure, Vote, Quorum, Majorité.
17.1. L'Actionnaire unique, ou le cas échéant, les Actionnaires, seront convoquées au moyen d'une lettre recommandée
envoyée par l'Administrateur, ou le cas échéant par le Président du Conseil d'Administration et annoncée par fax aux
Actionnaires et ce au moins quinze (15) jours ouvrables avant la date de l'Assemblée Générale des Actionnaires. En cas
de questions urgentes, l'Assemblée Générale des Actionnaires sera convoquée au moyen d'une notification écrite adres-
sée par le Président du Conseil d'Administration de la Société et envoyée par fax au moins cinq (5) jours ouvrables avant
la date de ladite Assemblée Générale des Actionnaires.
17.2. Cette convocation mentionnera la date et l'heure de la réunion en première et seconde convocation, le lieu de
la réunion, son ordre du jour et la nature des questions qui y seront soulevées.
17.3. Si tous les Actionnaires sont présents ou représentés lors d'une réunion des Actionnaires et s'ils déclarent qu'ils
ont été informés de l'ordre du jour de la réunion, elle pourra se tenir sans convocation préalable.
17.4. La réunion aura lieu à Luxembourg. La réunion des Actionnaires sera présidée par le Président ou, en son absence,
par un Administrateur ou un tiers désignés par l'Assemblée Générale des Actionnaires.
17.5. Un Actionnaire pourra se faire représenter à toute réunion des Actionnaires en conférant par fax ou par email
une procuration écrite à toute autre personne qui ne doit pas nécessairement être un Actionnaire.
17.6. L'Administrateur ou, le cas échéant, le Conseil d'Administration pourra définir toutes les autres conditions à
remplir pour pouvoir participer à une réunion des Actionnaires.
17.7. L'Assemblée Générale des Actionnaires pourra valablement prendre des résolutions: (a) en première convoca-
tion, moyennant la présence et les votes favorables d'Actionnaires représentant la majorité absolue du capital souscrit
de la Société; et (b) en seconde convocation, moyennant la présence d'un nombre indéfini d'Actionnaires et les votes
favorables d'Actionnaires, représentant la majorité du capital souscrit de la Société, présents à cette réunion.
17.8. Chaque action donnera droit à une voix.
118653
17.9. Si l'Assemblée Générale des Actionnaires n'est pas en mesure d'adopter une résolution en première convocation,
le président de la réunion et le Secrétaire informeront les Actionnaires que l'Assemblée Générale des Actionnaires se
tiendra en seconde convocation.
17.10. Le procès-verbal de la réunion sera rédigé en anglais par le Secrétaire de la réunion et il sera signé par le
Président de la réunion et par le Secrétaire.
17.11. Les copies ou extraits du procès-verbal de la réunion devant être produits dans le cadre de procédures judiciaires
ou autres seront signés par le Président et le Secrétaire.
Chapitre V. Exercice financier, Distribution des bénéfices
Art. 18. Exercice financier.
18.1. L'exercice financier de la Société commencera le premier janvier et se terminera le 31 décembre de chaque
année.
Art. 19. Affectation des bénéfices.
19.1. Chaque année, le dernier jour du mois de décembre, un inventaire de l'actif et du passif de la Société ainsi qu'un
bilan et un compte des pertes et profits seront arrêtés pour chaque Classe d'actions traçantes de la Société ainsi que sur
une base agrégée.
19.2. Le résultat de chaque Classe d'actions traçantes sera le solde entre tous revenus, profits ou autres produits payés
ou dus en quelque forme que ce soit relatifs à cette Classe d'actions traçantes (y compris des plus-values, des bonis de
liquidation, des distributions de dividendes) et le montant des dépenses, pertes, impôts ou autres transferts de fonds
encourus par la Société pendant cet exercice et qui peuvent être régulièrement et raisonnablement attribués à la gestion
et fonctionnement de cette Classe d'actions traçantes.
19.3 Tous produits et dépenses non attribués à une Classe d'actions traçantes en particulier seront alloués entre les
différentes Classes d'actions traçantes proportionnellement aux actions émises dans chaque Classe d'actions traçantes.
19.4. Cinq pour cent (5%) des bénéfices nets de chaque Classe d'actions traçantes seront affectés au compte de réserve
légale de la Société, étant entendu que cette affectation sera limitée à cinq pour cent (5%) des bénéfices nets agrégés de
tous les Classes d'actions traçantes. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint dix
pour cent (10%) du capital de la Société, et l'affectation sera réinitiée dès que le montant maximum d'affectation n'est
plus atteint.
19.5. Après affectation des bénéfices à la réserve légale, tout bénéfice supplémentaire sera alloué parmi chaque Classe
d'actions traçantes (i) à la distribution de dividendes aux détenteurs d'actions de la Classe d'actions traçantes concerné,
(ii) à un compte de réserve ou (iii) continuera à s'accumuler. Dans le cas du paiement d'un dividende, chaque Classe
d'actions traçantes aura droit à une fraction du montant total des bénéfices distribués, en prenant en compte (i) le montant
total des capitaux (valeur nominale et prime d'émission) représenté par chaque action de la Classe d'actions traçantes
dont il est question, au moment dudit paiement du dividende et (ii) de la portion de la réserve légale de la Société,
constituée par les bénéfices nets générés par cette Classe d'actions traçantes.
19.6. L'Administrateur ou, le cas échéant, le Conseil d'Administration peut décider de payer des dividendes intérimaires
sur la base d'un relevé de comptes préparé par l'Administrateur ou, le cas échéant, le Conseil d'Administration montrant
qu'il existe suffisamment de fonds disponibles pour la distribution, étant entendu que le montant distribuable ne peut être
supérieur aux profits réalisés depuis la fin de l'année fiscale précédente, augmenté des bénéfices reportés et des réserves
distribuables, mais diminué des pertes reportées et sommes allouées à une réserve à établir en vertu de la loi ou des
présents Statuts.
19.7. Les Actionnaires auront un pouvoir discrétionnaire de disposer de tout profit qui n'aura pu être rattaché à une
Classe d'actions traçantes déterminée.
19.8. Les Actionnaires approuveront ces comptes séparés simultanément avec les comptes tenus par la Société con-
formément à la Loi sur les Sociétés Commerciales et la pratique courante."
Chapitre VI. Liquidation, Dissolution
Art. 20. Liquidation, dissolution.
20.1. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, Actionnaires ou
non, nommés par résolution de l'Assemblée Générale des Actionnaires à la majorité fixée à l'article 142 de la Loi sur les
Sociétés Commerciales.
20.2. Le(s) liquidateur(s) sera/seront investi(s) des pouvoirs les plus étendus pour la réalisation des actifs et le paiement
des dettes de la Société, étant entendu que le(s) liquidateur(s) traitera/traiteront chaque Classe d'actions traçantes comme
une entité distincte aux fins de la liquidation.
20.3. Conformément à la loi applicable, le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et après paiement
des dettes de la Société au niveau de chaque Classe d'actions traçantes sera distribué exclusivement aux détenteurs
d'actions de la Classe d'actions traçantes concernée.
118654
Chapitre VII. Loi applicable
Art. 21. Loi applicable.
21.1. Toutes les questions qui ne sont pas régies par les présents Statuts seront déterminées par la Loi sur les Sociétés
Commerciales.
<i>Constat
Le notaire soussigné constate que les conditions prévues par l'article 26 de la Loi sur les Sociétés Commerciales ont
été observées.
<i>Subscription and payment
Les parties comparantes, ayant ainsi arrêté les Statuts de la Société, ont souscrit le nombre d'actions et ont libéré en
espèces les montants mentionnés ci-après:
Actionnaires
Nombre capital Libération
d'Actions souscrit (en USD)
de Classe
A
Discovery Global Citizens Master Fund, Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37,500 37,500
37,500
Discovery Special Situations, Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12,500 12,500
12,500
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50,000 50,000
50,000
Les actions ainsi souscrites sont entièrement libérées de sorte que la somme de cinquante mille US dollars (USD
50.000.) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.
<i>Dispositions transitoires
1) Le premier exercice commencera à la date de constitution de la Société et se terminera le 31 décembre 2009.
2) La première Assemblée Générale annuelle des Actionnaires se tiendra en mars 2010.
<i>Estimation des frais
Pour les besoins de l'enregistrement, le capital social est évalué à EUR 34.525 (taux de change (median price) du 11
septembre 2008: EUR 1,- = EUR 0,6905).
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à mille cinq cents euros (EUR 1.500.).
<i>Assemblée générale extraordinaire
Immédiatement après la constitution de la Société, les Actionnaires décident de fixer à trois (3) le nombre des Ad-
ministrateurs et décident en outre:
1. de nommer les personnes suivantes en tant qu'Administrateurs de la Société:
- Mr. Robert Kenneth CITRONE, né le 8/11/1964, en Pennsylvania, Etat Unis d'Amérique, demeurant à 300 Willow
Street, Southport, CT 06890, Etat Unis d'Amérique;
- Mr. Christopher John FIORE, né le 25/10/1968, à New York, Etat Unis d'Amérique, demeurant à 33 North Water
Street, Ap. 504, South Norwalk, CT 06854, Etat Unis d'Amérique;
- Mr. Konstantin V. STOYANOV, né le 04/01/1975, à Plovdiv, Bulgarie, demeurant à 301 E 38th Street, Ap 10 A, New
York, NY 10012, Etat Unis d'Amérique.
Les mandats des Administrateurs se terminent lors de l'Assemblée Générale annuelle des Actionnaires devant être
tenue en 2010.
2. de fixer à un (1) le nombre de commissaires aux comptes et de nommer comme commissaire aux comptes:
Fiduciaire Cabexco S. à r.l., avec siège social à L-8080 Bertrange, 1, rue Pletzer et immatriculée auprès du Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 139.890.
Le mandat du commissaire aux comptes se termine lors de l'Assemblée Générale annuelle des Actionnaires devant
être tenue en 2010.
3. de fixer l'adresse du siège social de la Société à L-2330 Luxembourg, 124, boulevard de la Pétrusse.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des comparants les
présents Statuts sont rédigés en anglais suivis d'une traduction française; à la requête des mêmes personnes, en cas de
divergence entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire instrumentaire, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, ès-qualités qu'elles agissent, celles-ci ont signé avec
Nous, notaire.
Signé: S. Perrier et M. Schaeffer.
118655
Enregistré à Luxembourg AC, le 25 septembre 2008. LAC/2008/38861. — Reçu cent soixante-douze euros trente-
neuf cents Eur 0,5% = 172,39.
<i>Le Receveur ff. (signé): Franck SCHNEIDER.
POUR COPIE CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 septembre 2008.
Martine SCHAEFFER.
Référence de publication: 2008124189/5770/668.
(080144710) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2008.
Oxeron Internet Services S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5969 Itzig, 13, rue de la Libération.
R.C.S. Luxembourg B 113.564.
Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Itzig, le 30 septembre 2008.
Signature.
Référence de publication: 2008124295/4376/12.
Enregistré à Luxembourg, le 11 août 2008, réf. LSO-CT05206. - Reçu 16,0 euros.
<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.
(080144575) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2008.
International Development Fund Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
R.C.S. Luxembourg B 80.114.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
Fiduciaire Weber et Bontemps
<i>Experts comptables et fiscaux
Réviseurs d'entreprise
Signatures
Référence de publication: 2008123818/592/16.
Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2008, réf. LSO-CU08418. - Reçu 16,0 euros.
<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.
(080143948) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2008.
Diffusion Euro Loisirs S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5577 Remich, 16A, rue Wenkel.
R.C.S. Luxembourg B 58.697.
Le bilan au 31/12/2004 portant mention de l'affectation du résultats de l'exercice a été déposé au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26.9.08.
FIDUCIAIRE BENOY KARTHEISER
45-47, route d'Arlon, L-1140 LUXEMBOURG
Signature
Référence de publication: 2008123829/510/16.
Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2008, réf. LSO-CU06823. - Reçu 20,0 euros.
<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.
(080143678) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2008.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
118656
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Arsinoe S.A.
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Chaud-Froid S.à r.l.
Cofino Crans S.A.
DB Phoebus Lux S.à r.l.
Delta Logic S.A.
Delta Logic S.A.
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Domain Holding S.A.
ECCP II S.A.
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KPI Residential Property 23 S.à.r.l.
KPI Residential Property 24 S.à.r.l.
KPI Residential Property 9 S.à r.l.
KPI Retail Property 14 S.à r.l.
KPI Retail Property 32 S.à.r.l.
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LOTUS BAKERIES Réassurances S.A.
LSF Elancourt Investments S.à r.l.
LSF Elancourt Investments S.à r.l.
LSF Elancourt Investments S.à r.l.
Luxfinpart S.A.
Luxoil PJS GmbH & Co KG
Lux Schum S.A.
Oxeron Internet Services S.à r.l.
Oxford Corporation S.à r.l.
Pentair Asia Holdings S.à r.l.
Pentair Global S.à r.l.
Pentair Holdings S.à r.l.
PME Participations SAH
Private Equity Global Select II, Sicar S.C.A.
Raffel Finance Holding S.A.
Ribambelle 4 S.à r.l.
Ridge International S.à r.l.
Rommelfangen S.à r.l.
Sabula Investment S.A.
Schmitz & Hoffmann, architectes s.à r.l.
Schroder European Property Investment No.1 S.A.
Société Européenne de Matériel pour l'Appareillage
Sogeo
Sure Insurance
Targo S.A.
TDK Europe S.A.
Thunderbird Holdings S.à r.l.
Trafim S.A.
UBM International Holdings SE
Vico Company S.A.