MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 2431

4 octobre 2008

SOMMAIRE

20ème CORPS S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116684

3E Car Park Managers, S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

116642

ABF St James Park S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

116688

Alfagio Investment Holding S.A. . . . . . . . . .

116648

Ambilux S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116682

Bâloise (Luxembourg) Holding S.A. . . . . . .

116665

BWA Lux S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116650

Cane Investments S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

116666

Cannel S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116681

Capital & Services S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

116664

Casino de Jeux du Luxembourg - Mondorf-

les-Bains - Luxemburger Spielbank - Bad
Mondorf, société anonyme et Cie  . . . . . .

116686

Chamonix S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116667

Conquest '91 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116648

COPHARM Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

116687

Coreval . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116682

Day Time S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116643

Donegal Wind S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116688

Eastpharma S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116645

E.ON Asset Management S.à r.l.  . . . . . . . .

116674

EPI Temple S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116678

Euro Haus + Lufttechnik S.A. . . . . . . . . . . . .

116646

Euro Haus + Lufttechnik S.A. . . . . . . . . . . . .

116645

European Charter Services S.A.  . . . . . . . . .

116649

European Trading and Investment Compa-

ny S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116646

F.12 Menuiseries Classic  . . . . . . . . . . . . . . . .

116685

Fin.Ind.Int. S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116673

Gabien Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116673

GIE de Gestion Immobilière du Kirchberg

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116643

Global PepsiCo Luxembourg Holdings S. à

r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116647

Haute Route  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116642

HEPP III Luxembourg Mercury S.à r.l.  . . .

116658

I.B.Lux. Informatique S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

116644

I.C. Trading S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116682

INL Consulting GmbH . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116683

Insead Holding Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116688

International Company Invest S.A.  . . . . . .

116643

Lai Fu Luxembourg S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

116674

La Mondiale Europartner S.A.  . . . . . . . . . . .

116684

Massena & Associés  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116659

Meneghetti Groupe S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

116642

Merrill Lynch Paris Holdings  . . . . . . . . . . . .

116657

Oriflame Cosmetics S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .

116668

Pages & Cie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116687

Power Well Service Holdings Luxembourg

S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116685

Reisemobile AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116681

Roof Garden S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116665

Sagewood Luxembourg S.A.  . . . . . . . . . . . .

116670

Sagewood Luxembourg S.A.  . . . . . . . . . . . .

116674

Sarint S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116646

Saurea  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116657

Saurea  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116647

Schubtrans A.G.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116658

Société pour la prévention et le finance-

ment des risques par la réassurance  . . . .

116648

Squirton S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116644

Tank Reinsurance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116644

Tenpiem S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116666

Trefinance S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116686

Validus Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .

116665

Vento Hermes S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116649

XL (Specialty), S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116687

Zena S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116649

116641

Meneghetti Groupe S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 100.126.

Le bilan au 31.12.2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société MENEGHETTI GROUPE S.A.
SELLA BANK LUXEMBOURG S.A.
<i>Le domiciliataire
Signatures

Référence de publication: 2008120911/1494/15.
Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2008, réf. LSO-CU06061. - Reçu 38,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080140580) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2008.

3E Car Park Managers, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis.

R.C.S. Luxembourg B 114.886.

EXTRAIT

Il résulte d'une résolution de l'associé unique de la société 3E Car Park Managers S.à r.l. prise en date du 14 juillet

2008 que la démission de Monsieur Francis Lefebvre de ses fonctions de gérant a été acceptée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 juillet 2008.

<i>Pour la société
Signature

Référence de publication: 2008121051/6215/17.
Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2008, réf. LSO-CU05281. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080140661) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2008.

Haute Route, Société Anonyme Unipersonnelle.

Capital social: EUR 31.000,00.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 11, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 138.906.

EXTRAIT

Il résulte de la décision du Conseil d'administration de «Haute Route» («la Société») prise dans sa résolution du 3

septembre 2008 que:

- M. Gérard LAURENT est nommé comme délégué à la gestion journalière de la Société pour une durée indéterminée,

13, am Pratel, L-5378 Uebersyren, Luxembourg

- M. Arnold Peter Michel BON est nommé comme délégué à la gestion journalière de la Société pour une durée

indéterminée, 2 Siggy Vu Letzebuerg L-1933 Luxembourg.

La Société est engagée par la signature conjointe des deux délégués à la gestion journalière.

Luxembourg, le 15 septembre 2008.

Pour extrait sincère et conforme
Gérard Laurent / Arnold Bon
<i>Director / Director

Référence de publication: 2008121060/9395/22.
Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2008, réf. LSO-CU05952. - Reçu 89,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080140510) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2008.

116642

Day Time S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 108.827.

EXTRAIT

Il  résulte  du  procès-verbal  de  l'assemblée  générale  ordinaire  du  25  août  2008  que,  la  société  INTERNATIONAL

CORPORATE ACTIVITIES S.A., INTERCORP S.A., n° RCS B 10.548, ayant son siège social à L-1219 Luxembourg, 23,
rue Beaumont, a été nommée commissaire aux comptes pour terminer le mandat de DIRILOU SARL, démissionnaire.

Luxembourg, le 25 août 2008.

POUR EXTRAIT CONFORME
<i>POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
Signature

Référence de publication: 2008121066/535/17.
Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2008, réf. LSO-CU04331. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080140383) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2008.

GIE de Gestion Immobilière du Kirchberg, Groupement d'Intérêt Economique.

Siège social: L-2721 Luxembourg, 5, rue Alphonse Weicker.

R.C.S. Luxembourg C 13.

<i>Extrait de la résolution prise lors de la réunion du Conseil de Gérance du 20 avril 2008

Monsieur Vianney DUMAS, Administrateur de sociétés, demeurant professionnellement au 40, avenue de Flandre,

F-59964 Croix, est nommé en tant que Président du Conseil de Gérance, pour une nouvelle période d'un an. Son mandat
viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de l'an 2009.

Certifié sincère et conforme
<i>GIE DE GESTION IMMOBILIERE DU KIRCHBERG
François REMY / Vianney DUMAS
<i>Gérant / Gérant et Président du Conseil de Gérance

Référence de publication: 2008121069/795/17.
Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2008, réf. LSO-CU04028. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080140627) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2008.

International Company Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 8-10, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 100.847.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue à Luxembourg, le 12 août 2008

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue sous seing privé au siège social le 12 août

2008, que:

L'assemble révoque Monsieur Serge ATLAN demeurant 17, rue de Luxembourg, L-5402 Assel de ses fonctions d'ad-

ministrateur au sein de la société et ce avec effet immédiat.

L'assemblée nomme en remplacement du précédent Monsieur Jean-Marc THYS demeurant 3, rue Bellevue, L-1227

Luxembourg aux fonctions d'administrateur pour une durée de six ans.

L'assemblée désigne Monsieur Jean-Marc THYS demeurant 3, rue Bellevue, L-1227 Luxembourg représentant perma-

nent pour les sociétés PARGESTION SA et EURODOM SA au sein de la société.

<i>Pour le conseil d'administration
Signature

Référence de publication: 2008121071/1102/20.
Enregistré à Luxembourg, le 25 août 2008, réf. LSO-CT11026. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080140662) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2008.

116643

I.B.Lux. Informatique S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8522 Beckerich, 6, Jos Seylerstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 31.364.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire reportée du 11 juin 2008 à Beckerich

L'Assemblée Générale de la société anonyme I.B. Lux. Informatique S.A. a pris la résolution suivante:
1. La démission de Monsieur Daniel Franz, administrateur, est acceptée avec effet au 22 avril 2008.

Pour extrait conforme
<i>Pour I.B. Lux. Informatique S.A.
VO CONSULTING LUX S.A.
Rue Haute, 8, L-4983 CLEMENCY
<i>Mandataire
Signature

Référence de publication: 2008121070/1427/18.
Enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 2008, réf. LSO-CU04949. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080140356) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2008.

Squirton S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 81.975.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 25 août 2008 que la société INTERNATIONAL COR-

PORATE ACTIVITES S.A, INTERCORP S.A., n° RCS B 10.548, ayant son siège social à L-1219 Luxembourg, 23, rue
Beaumont, a été nommée commissaire aux comptes pour terminer le mandat de DIRILOU SARL, démissionnaire.

Luxembourg, le 25 août 2008.

POUR EXTRAIT CONFORME
<i>POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
Signature

Référence de publication: 2008121074/535/17.
Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2008, réf. LSO-CU04328. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080140277) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2008.

Tank Reinsurance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2229 Luxembourg, 1A, rue du Nord.

R.C.S. Luxembourg B 74.221.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 27 juin 2007

Le Conseil d'Administration a decide de co-opter Monsieur Hoffmann, demeurant à 195, Buddingevej, 2860 Soeborg,

Danemark, comme nouvel administrateur en remplacement de Monsieur Tage Kruse, administrateur démissionnaire.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 12 mars 2008

Le Conseil d'Administration a décidé de co-opter Monsieur Flemming Jensen, demeurant à Aahave Parkvej 11, 8260

Viby J, Danemark, comme nouvel administrateur en remplacement de Monsieur Ole Sanggaard Andersen, administrateur
démmissionnaire.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue le 30 mai 2008

L'assemblée générale ordinaire a décidé de confirmer l'élection de Monsieur Claus Hoffmann comme nouvel admi-

nistrateur en remplacement de Monsieur Tage Kruse, administrateur démissionnaire, faite par le Conseil d'Administration
en date du 27 juin 2007.

L'assemblée générale ordinaire a décidé de confirmer l'élection de Monsieur Flemming Jensen comme nouvel admi-

nistrateur en remplacement de Monsieur Ole Sanggard Andersen, administrateur démissionnaire, faite par le Conseil
d'Administration en date du 12 mars 2008.

116644

L'assemblée générale ordinaire a réélu Messieurs Claus Hoffmann, Flemming Jensen, Henrik Skjoldager, Bruno Helboe,

Bo Philipsen, John Pedersen, Madame Pia Laub von Gottberg et Keld Boeck comme administrateurs jusqu'à l'assemblée
générale ordinaire qui se tiendra en 2009.

L'assemblée générale ordinaire a réélu Deloitte S.A. comme réviseur d'entreprises jusqu'à l'assemblée générale ordi-

naire qui se tiendra en 2009.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour Tank Reinsurance S.A.
Signature

Référence de publication: 2008121088/267/31.
Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2008, réf. LSO-CU05392. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080140699) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2008.

Euro Haus + Lufttechnik S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6686 Mertert, 51, route de Wasserbillig.

R.C.S. Luxembourg B 55.919.

<i>Auszug aus dem Protokoll der ausserordentlichen Generalversammlung vom 16. September 2008

Nach eingehender Beratung fasst die Versammlung einstimmig folgende Beschlüsse:
1. Herr LEHNERTS Horst wohnhaft in D-54516 WITTLICH, Am Mundwald, 3 wird zum Delegierten des Verwal-

tungsrats ernannt.

2. Das Mandat des Delegierten des Verwaltungsrates endet bei der Hauptversammlung im Jahr 2013.
3. In Abweichung von Artikel 10 der Statuten wird die Gesellschaft gegenüber Dritten durch die obligatorische und

durch die einzelne Unterschrift des Delegierten des Verwaltungsrates vertreten.

Somit lautet die Vertretungsvollmacht wie folgt:
Herr Horst Lehnerts, wohnhaft in D-54516 WITTLICH, Am Mundwald 13, als delegiertes Verwaltungsratsmitglied

und Geschäftsführer, ist berechtigt die Gesellschaft durch Einzelunterschrift zu vertreten.

Unterschrift.

Référence de publication: 2008121094/680/20.
Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2008, réf. LSO-CU06062. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080140609) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2008.

Eastpharma S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 3.633.050,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 119.476.

Par  résolutions  signées  en  date  du  27  août  2008,  l'associé  unique  a  décidé  de  nommer  au  mandat  de  gérant,  les

personnes suivantes:

- Philipp Daniel Haas, avec adresse au 7, Schochenwinkel, 8595 Altnau, Suisse, au mandat de gérant de classe A, avec

effet immédiat et pour une durée indéterminée

- John Coombe-Tennant, avec adresse au 44, Doughty Street, WC1N 2LJ Londres, Royaume-Uni, au mandat de gérant

de classe A, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée

- Frank Przygodda, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, au mandat de gérant

de classe B, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée

- Laurent Ricci, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, au mandat de gérant de

classe B, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 août 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008121101/581/22.
Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2008, réf. LSO-CU04422. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080140407) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2008.

116645

Sarint S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 37.544.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 24/07/2008 que, le mandat des organes sociaux étant

venu à échéance, ont été renommés:

<i>Administrateurs:

- Dr. Massimo MORATTI, entrepreneur, avec adresse professionnelle à I-20122 Milan (Italie), Galleria De Cristoforis

8, président du conseil d'administration

- Dr. Corrado COSTANZO, dirigeant de société, avec adresse professionnelle à I-20122 Milan, Galleria De Christo-

foris, 8

- Dr. Angelo Gino MORATTI, dirigeant industriel, avec adresse professionnelle à I-20122 Milan (Italie), Galleria De

Cristoforis, 8

- Dr. Angelo Mario MORATTI, dirigeant d'entreprise, avec adresse professionnelle à I-20122 Milan (Italie), Galleria

De Cristoforis, 8

- Dr. Franco BALLERINI, dirigeant de société, avec adresse professionnelle à I-20122 Milan, Galleria de Christoforis,

8

<i>Réviseur indépendant:

PriceWaterHouseCoopers Sàrl, réviseur d'entreprises, 400, route d'Esch, L-1014 Luxembourg, R.C.S. B 65 477.

<i>Commissaire aux comptes:

Dr. Franco BUCCARELLA, dirigeant industriel, avec adresse professionnelle à I-20122 Milan (Italie), Galleria De Cris-

toforis, 8.

Le mandat des organes sociaux nouvellement élus expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur

les comptes annuels de l'exercice 2007qui se tiendra en l'an 2009.

Luxembourg, le 24/07/2008.

POUR EXTRAIT CONFORME
<i>POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
Signatures

Référence de publication: 2008121103/535/34.
Enregistré à Luxembourg, le 20 août 2008, réf. LSO-CT09389. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080140195) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2008.

Euro Haus + Lufttechnik S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6686 Mertert, 51, route de Wasserbillig.

R.C.S. Luxembourg B 55.919.

Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2008120910/680/12.
Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2008, réf. LSO-CU06064. - Reçu 26,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080140596) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2008.

European Trading and Investment Company S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 96.139.

EXTRAIT

Les administrateurs, Messieurs Pierre SCHMIT et Lou HUBY, Madame Gabriele SCHNEIDER ainsi que le commissaire

aux comptes, Monsieur Jean PIRROTTE démissionnent de leurs fonctions et le siège social à L-1219 Luxembourg, 23, rue
Beaumont, est dénoncé avec effet immédiat.

116646

Luxembourg, le 3 septembre 2008.

POUR EXTRAIT CONFORME
INTERCORP S.A.
Signatures

Référence de publication: 2008121107/535/17.
Enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 2008, réf. LSO-CU02168. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080140152) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2008.

Global PepsiCo Luxembourg Holdings S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 18.001,00.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 2, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 131.152.

Il résulte de la décision de l'associé unique tenue en date du 22 août 2008 de la société Global Pepsico Luxembourg

Holdings S.à r.l. que l'associé unique a pris les décisions suivantes:

1. Nomination du nouveau Gérant B pour une durée indéterminée à compter du 28 août 2008:
Monsieur Patrick Leonardus Cornelis van Denzen, né 28 février 1971 à Geleen, Pays-Bas demeurant à 46A, avenue

J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg en qualité de Gérant B de la société.

2. Démission du Gérant B suivant en date du 28 août 2008:
Madame Pamela Valasuo, née 26 mai 1975 à Borgå, Finlande demeurant à 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg

en qualité de Gérant B de la société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour Global Pepsico Luxembourg Holdings S.à r.l.
Equity Trust Co. (Luxembourg) S.A.
<i>Fondé de pouvoir
Signatures

Référence de publication: 2008121112/683/23.
Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2008, réf. LSO-CU05633. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080140540) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2008.

Saurea, Société Anonyme.

Siège social: L-8030 Strassen, 145, rue du Kiem.

R.C.S. Luxembourg B 115.693.

L'Assemblée Générale a, en date du 11 juin 2008, ratifié:
- la cooptation de Monsieur Christophe MIALON, Directeur de la Comptabilité, Contrôle de Gestion et de la fiscalité

du  Groupe  SAUR,  né  le  18  novembre  1964  à  F-Nîmes,  domicilié  à  Atlantis  -  1,  avenue  Eugène  Freyssinet,  F-78064
GUYANCOURT - Saint Quentin en Yvelines, en remplacement de Monsieur Pierre CASADO, démissionnaire de son
mandat d'administrateur.

- et, la cooptation de Monsieur Hervé GOUZIEN, Responsable Assurances à la Direction Juridique du Groupe SAUR,

né le 6 novembre 1977 à F-Quimper, domicilié à Atlantis - 1, avenue Eugène Freyssinet, F-78064 GUYANCOURT - Saint
Quentin en Yvelines, en remplacement de Madame Belinda ALBUMAZARD démissionnaire de son mandat d'adminis-
trateur.

Messieurs Christophe MIALON et Hervé GOUZIEN sont nommés pour la durée du mandat de leurs prédécesseurs,

soit jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2012.

Pour extrait sincère et conforme
Pour publication et réquisition

Référence de publication: 2008121191/2389/22.
Enregistré à Luxembourg, le 11 août 2008, réf. LSO-CT05168. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080140262) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2008.

116647

Société pour la prévention et le financement des risques par la réassurance, Société Anonyme.

Siège social: L-8030 Strassen, 145, rue du Kiem.

R.C.S. Luxembourg B 35.868.

Le Conseil d'administration a proposé, en date du 7 avril 2008:
- de renouveler le mandat des Administrateurs, à savoir Messieurs François TARDAN, François DIETHELM, Frédéric

de SERPOS et Christian THEODOSE pour une durée de six ans venant à expiration lors de l'Assemblée Générale Or-
dinaire de l'année 2014 qui statuera sur les comptes de l'exercice social de 2013.

Pour extrait sincère et conforme
Pour publication et réquisition

Référence de publication: 2008121192/2389/15.
Enregistré à Luxembourg, le 11 août 2008, réf. LSO-CT05162. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080140266) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2008.

Alfagio Investment Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 69.189.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement en date du 14 août 2008

Sont nommés administrateurs, leurs mandats expirant lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes

au 31 décembre 2007:

- Monsieur Giovanni Guido CALIGARIS, administrateur de sociétés, demeurant au 25, Via Motta, Mendrisio, Suisse,

administrateur-délégué,

- Monsieur Reno Maurizio TONELLI, licencié en sciences politiques, demeurant professionnellement au 2, avenue

Charles de Gaulle, Luxembourg,

-  Monsieur  John  SEIL,  licencié  en  sciences  économiques  appliquées,  demeurant  professionnellement  au  2,  avenue

Charles de Gaulle, Luxembourg.

Est nommée commissaire aux comptes, son mandat expirant lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes au 31 décembre 2007:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 août 2008.

Référence de publication: 2008121159/534/23.
Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2008, réf. LSO-CU03793. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080140219) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2008.

Conquest '91, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 88.991.

<i>Extrait de Résolutions prises lors du Conseil d'Administration du 1 

<i>er

<i> juillet 2008

Le conseil d'Administration décide de transférer le siège social de la société du 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg,

au 6a, route de Trèves, L-2633 Senningerberg.

Certifié sincère et conforme
<i>Pour CONQUEST' 91
KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A.
Signatures

Référence de publication: 2008121121/242/16.
Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2008, réf. LSO-CU04620. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080140173) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2008.

116648

Vento Hermes S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 118.042.

Lors du conseil de gérance tenu en date du 4 septembre 2008, les gérants ont décidé de transférer le siège social de

la société du 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, au 7 A, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, avec effet
rétroactif au 2 mai 2008.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 septembre 2008.

Signatures.

Référence de publication: 2008121124/581/15.
Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2008, réf. LSO-CU04429. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080140392) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2008.

Zena S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 102.552.

<i>Extrait de la résolution prise lors de l'assemblée générale extraordinaire tenue extraordinairement le 23 avril 2008

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes

annuels au 31 décembre 2006:

<i>Signature catégorie A:

- Monsieur Giorgio FRULLA, employé, demeurant Passo Porta Chiappe 3/1, I-16138 Gênes.

<i>Signatures catégorie B:

-  Monsieur  John  SEIL,  licencié  en  sciences  économiques  appliquées,  demeurant  professionnellement  au  2,  avenue

Charles de Gaulle, Luxembourg, Président.

- Monsieur Thierry FLEMING, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant professionnellement au 2,

avenue Charles de Gaulle, Luxembourg.

Est nommé commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 31 décembre 2006:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, Luxembourg.

Luxembourg, le 23 avril 2008.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2008121120/534/25.
Enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2008, réf. LSO-CQ01785. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080140118) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2008.

European Charter Services S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 67.006.

L'adresse professionnelle de Mademoiselle Liette DI BLASI, administrateur, est désormais sise au 2a, rue des Capucins,

L-1313 Luxembourg.

Luxembourg, le 22 août 2008.

Pour avis
Signature

Référence de publication: 2008121154/534/14.
Enregistré à Luxembourg, le 27 août 2008, réf. LSO-CT12160. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080140203) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2008.

116649

BWA Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 25.000,00.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 141.597.

STATUTES

In the year two thousand and eight, on the twenty seventh day of August,
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg),

THERE APPEARED:

BWA Jersey Limited, a company, incorporated and governed under the laws of Jersey, having its registered office at

47 Esplanade, St.Hellier, Jersey JE1 OBD, and registered with the Financial Services Commission under number 101618

hereby represented by Ms Flora Gibert, residing professionally in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), by

virtue of a proxy established under private seal.

The said proxy, signed "ne varietur" by the proxy holder of the appearing party and the undersigned notary, will remain

attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary, to state as follows the

articles of association of a private limited liability company ("société à responsabilité limitée"), which is hereby incorpo-
rated:

Corporate objectives - Duration - Name - Registered office

Art. 1. Form. There is formed a private limited liability company, which will be governed by the laws pertaining to such

an entity (hereafter the "Company"), and in particular by the law of August 10th, 1915 on commercial companies as
amended (hereafter the "Law"), as well as by the present articles of association (hereafter the "Articles"), which specify
in the articles 6, 8 and 13 the exceptional rules applying to one member companies.

Art. 2. Corporate objectives. The Company's object is to hold, directly or indirectly, interests in any form whatsoever,

in other Luxembourg or foreign entities, to acquire by way of purchase, subscription or acquisition, any securities and
rights of any kind through participation, contribution, underwriting, firm purchase or option, negotiation or in any other
way, or to acquire financial debt instruments in any form whatsoever, and to possess, administrate, develop, manage and
dispose of such holding of interests.

The Company may also enter into the following transactions:
- borrow money in any form or to obtain any form of credit facility and raise funds through, including, but not limited

to, the issue of bonds (which may be convertible), notes, promissory notes and other debt or equity instruments, the
use of financial derivatives or otherwise;

- render assistance in any form, including, but not limited to advances, loans, money deposits, credits, guarantees or

granting of security to its affiliates.

The Company may also perform all commercial, technical and financial operations as well as any transaction on movable

or real estate property, if these operations are likely to enhance the above mentioned objectives and to effect all trans-
actions which are necessary or useful to fulfill its object as well as operations directly or indirectly described in this article.

Art. 3. Duration. The Company is formed for an unlimited period.

Art. 4. Name. The Company will have the name "BWA Lux S.à r.l.".

Art. 5. Registered office. The registered office of the Company is established in the City of Luxembourg. The Manager,

or in case of plurality of Managers, the Board of Managers is authorized to change the address of the Company inside the
municipality of the statutory registered office.

It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its Shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

Should a situation arise or be deemed imminent, whether military, political, economic or social, which would prevent

the normal activity at the registered office of the Company, the registered office of the Company may be temporarily
transferred abroad until such time as the situation becomes normalized; such temporary measures will not have any effect
on this Company's nationality, which,  notwithstanding  this  temporary transfer of the registered office,  will  remain  a
Luxembourg Company. The decision as to the transfer abroad of the registered office will be made by the Manager, or
in case of plurality of Managers, by the Board of Managers.

The Company may have offices and branches, both in Grand Duchy of Luxembourg and abroad.

Capital - Shares

Art. 6. Corporate capital. The share capital is fixed at twenty five thousand US Dollars (USD 25,000.-) represented by

twenty five thousand (25,000) shares with a par value of one US Dollar (USD 1.-) each, all of which are fully paid up.

116650

The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by a decision of the shareholders'

meeting, in accordance with article 13 of the Articles.

Art. 7. Shares. Each share entitles the holder thereof to a fraction of the Company's assets and profits of the Company

in direct proportion to the number of shares in existence.

Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint co-

owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the

single shareholder or of one of the shareholders.

Art. 8. Transfer of shares. In case of a single shareholder, the Company's shares held by the single shareholder are

freely transferable.

In case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the

requirements of article 189 of the Law.

Shares may not be transferred inter vivos to non-shareholders unless shareholders representing at least three-quarters

of the corporate share capital shall have agreed thereto in a general meeting.

Transfers of shares must be recorded by a notarial or private deed. Transfers shall not be valid vis-à-vis the Company

or third parties until they shall have been notified to the Company or accepted by it in accordance with the provisions
of Article 1690 of the Civil Code.

Management

Art. 9. Board of Managers. The Company is managed by one or more managers (the "Manager(s)"). If several Managers

have been appointed, they will constitute a board of managers (the "Board of Managers") divided into two categories,
respectively denominated "Category A Managers" and "Category B Managers". The Manager(s) need not to be shareholder
(s). The Manager(s) may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of shareholders holding a majority
of votes.

Art. 10. Powers of the board of managers. In dealing with third parties, the Manager(s) will have all powers to act in

the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the
Company's object and provided the terms of this article shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within

the competence of the sole Manager or, in case of plurality of Managers, of the Board of Managers.

Towards third parties, the Company shall be bound by the sole signature of the sole Manager or, in case of plurality

of Managers, by the joint signature of at least one Category A Manager and one Category B Manager, or by any other
person to whom a special power of attorney has been granted by the joint signature of at least one Category A Manager
and one Category B Manager.

The sole Manager, or in case of plurality of Managers, any two members of the Board of Managers may sub-delegate

his powers for specific tasks to one or more ad hoc agents.

The sole Manager, or in case of plurality of Managers, any two members of the Board of Managers will determine any

such agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant
conditions of his agency.

Art. 11. Meetings and decisions of the board of managers. The Board of Managers may choose among its members a

chairman and a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a Manager and who shall be responsible
for keeping the minutes of the meeting of the Board of Managers.

The meetings of the Board of Managers are convened by any two Managers. The Board of Managers may validly debate

without prior notice if all Managers are present or represented. A Manager may be represented at the meetings by one
of his fellow members pursuant to a power of attorney.

The Board of Managers can only validly debate and take decisions if a majority of its members is present or represented

by proxies and with at least the presence or the representation of one Category A Manager and one Category B Manager.
Any decision taken by the Board of Managers shall be adopted by a simple majority including at least the favorable vote
of one Category A Manager and one Category B Manager. In case of ballot, the chairman shall have a casting vote.

One or more Managers may participate in a meeting by means of a conference call or by any similar means of com-

munication initiated from Grand Duchy of Luxembourg enabling thus several persons participating therein to simulta-
neously communicate with each other. Such participation shall be deemed equal to a physical presence at the meeting.
Such a decision can be documented in a single document or in several separate documents having the same content signed
by all members having participated.

A written decision, signed by all Managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the Board

of Managers, which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single document or in several
separate documents having the same content signed by all members of the Board of Managers.

The resolutions of the Board of Managers shall be recorded in the minutes, to be signed, if any, by the chairman and

the secretary or by all the Managers present, and recorded in the corporate book.

116651

Copies or extracts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed, if

any, by the chairman or by the secretary or by any Manager.

Art. 12. Liability of managers . The members of the Board of Managers assume, by reason of their position, no personal

liability in relation to any commitment validly made by it in the name of the Company.

Shareholder's decisions

Art. 13. Shareholder's decisions.  The  single  shareholder  assumes  all  powers  conferred  to  the  general  meeting  of

shareholders.

In case of plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number

of shares which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions
are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the shares present or re-
presented.

However, resolutions to change the Articles may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least

three-quarter of the Company's share capital, subject to the provisions of the Law.

The holding of general shareholders' meetings shall not be mandatory where the number of shareholders does not

exceed twenty-five (25). In such case, each shareholder shall receive the precise wording of the text of the resolutions
or decisions to be adopted and shall give his vote in writing.

Art. 14. Annual general meeting of shareholders. Within six months from the end of the financial year, the annual

general meeting of shareholders is held in the city of Luxembourg, at a date, time and place specified in the convening
notice.

Financial year - Balance sheet

Art. 15. Financial year. The Company's financial year starts on 1st January and ends on 31st December of each year.

Art. 16. Adoption of financial statements. At the end of each financial year, the Company's accounts are established

and the Board of Managers prepares an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.

Art. 17. Distribution rights. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general

expenses, amortization and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profit of
the Company is allocated to the legal reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's share
capital.

The balance of the net profit may be distributed to the shareholder(s) in proportion to his/their share holding in the

Company.

Interim dividends may be distributed by the Board of Managers, at any time, under the following conditions and in

accordance with legal provisions:

- a statement of accounts or an inventory or report is provided by the Board of Managers;
- this statement of accounts, inventory or report shows that sufficient funds are available for distribution; it being

understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since the end of the last financial year,
increased by carried forward profits and distributable reserves but decreased by carried forward losses and sums to be
allocated to the statutory reserve; and

- assurance has been obtained that the rights of the creditors of the Company are not threatened.

Winding Up - Liquidation

Art. 18. Winding Up - Liquidation. At the time of winding up the Company, the liquidation will be carried out by one

or several liquidators, shareholders or not, appointed by the shareholder(s) who shall determine their powers and re-
muneration.

Applicable law

Art. 19. Applicable law. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision

is made in these Articles.

<i>Transitory provisions

The first accounting year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on 31st of

December 2008.

<i>Subscription

All twenty five thousand (25,000) shares have been subscribed by BWA Jersey Limited, prenamed.
All the shares have been paid-up to the extent of One Hundred percent (100%) by payment in cash, so that the amount

of twenty five thousand US Dollars (USD 25,000.-) is now available to the Company, evidence thereof having been given
to the notary.

116652

<i>Estimate of costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately one thousand five hundred Euro.

<i>Resolutions of the sole shareholder

1. The Company will be administered by a Board of Managers composed by five (5) Managers:

<i>Category A Managers:

(i) Mr Shahzad Iqbal Zahoor Ahmed, born on 15 May 1963 in Karachi, Province of Sindh, Pakistan, having his address

at Flat 24 Building 63, Avenue 0021, 0517 SAR, Northern Governorate, Bahrain;

(ii) Mr Nabeel Mohamed Ismaeel Yusuf Kazarooni, born on 7 July 1971 in Manama, Kingdom of Bahrain, having his

address at Villa 2334, Road 740, Mugabah 507, Bahrain;

<i>Category B Managers:

(iii) Mr Alain François Heinz, born on 17 May 1968 in Forbach (France), having his professional address at 121, Avenue

de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg);

(iv) Mr Robert Philippe M. Faber, born on 15 May 1964 in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), having his

professional address at 121, Avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg);

(v) Mr Charles-Ernest Franck Meyer, born on 19 April 1969 in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), having

his professional address at 121, Avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg);

They are all appointed for an undetermined period.
In accordance with article 10 of the Articles, the Company shall be bound by the joint signature of at least one Category

A Manager and one Category B Manager, or by any other person to whom a special power of attorney has been granted
by the joint signature of at least one Category A Manager and one Category B Manager.

2. The registered office of the Company shall be established at 121, avenue de la faïencerie, L-1511 Luxembourg (Grand-

Duché de Luxembourg).

<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing person and
in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), on the day named at the

beginning of this document.

The document having been read to the person appearing, who signed together with the notary the present deed.

Suit la version francaise du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le vingt-sept août,
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),

A COMPARU:

BWA Jersey Limited, une société constituée selon le droit de Jersey, ayant son siège social au 47, Esplanade, St Hellier,

Jersey JE1 OBD, immatriculée auprès de la Financial Services Commission sous le numéro 101618 ;

Ici représentée par Mme Flora Gibert, résidant professionnellement à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),

en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire du comparant et le notaire ins-

trumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à

responsabilité limitée dont il a arrêté les statuts comme suit:

Objet, Durée, Dénomination, Siège

Art. 1 

er

 . Forme.  Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité

(ci-après la "Société"), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après la "Loi"), ainsi que par les présents statuts de la Société (ci-après les "Statuts"), lesquels spécifient en leurs articles
6, 8 et 13 les règles exceptionnelles s'appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Art. 2. Objet. La Société a pour objet la détention, directe ou indirecte, de tous intérêts, sous quelque forme que ce

soit, dans d'autres entités luxembourgeoises ou étrangères, et l'acquisition, par voie de cession, souscription ou acquisi-
tion, de tous titres et droits de toute nature, par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou
d'option d'achat, de négociation ou de toute autre manière, ou d'acquérir des instruments financiers de dettes, sous
quelque forme que ce soit, ainsi que de posséder, administrer, développer, gérer et disposer de ces intérêts.

La Société pourra également conclure les transactions suivantes:

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- emprunter sous quelque forme que ce soit ou obtenir toute forme de crédit et lever des fonds, et notamment mais

non exclusivement, par l'émission d'obligations (qui peuvent être convertibles), de titres de dettes, de billets à ordre et
autres instruments de dette ou titres, ou utiliser des instruments financiers dérivés ou autres;

- apporter une assistance financière, sous quelque forme que ce soit, et notamment mais non exclusivement par voie

d'avances, de prêts, de dépôts de fonds, de crédits, de garanties ou de sûretés accordées à toutes sociétés apparentées.

La Société peut également faire toutes opérations commerciales, techniques et financières ainsi que toute transaction

sur des biens mobiliers ou immobiliers, si ces opérations peuvent faciliter l'accomplissement de l'objet pré mentionné ou
sont nécessaires ou utiles à la réalisation de son objet, ainsi que toutes opérations décrites directement ou indirectement
dans cet article.

Art. 3. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. Dénomination. La Société a comme dénomination "BWA Lux S.à r.l.".

Art. 5. Siège social. Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg. Le Gérant, ou en cas de pluralité

de Gérants, le Conseil de Gérance est autorisé à transférer le siège de la Société à l'intérieur de la ville du siège statutaire.

Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée

générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

Au cas où des événements extraordinaires d'ordre militaire, politique, économique ou social de nature à compromettre

l'activité normale au siège social de la Société se seraient produits ou seraient imminents, le siège social pourra être
transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire
n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera
luxembourgeoise. La décision de transférer le siège social à l'étranger sera prise par le Gérant, ou en cas de pluralité de
Gérants, par le Conseil de Gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Capital - Parts sociales

Art. 6. Capital social. Le capital social est fixé à vingt-cinq mille dollars américains (USD 25.000,-) représenté par ving-

cinq mille (25.000,-) parts sociales d'une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1,-) chacune, chaque part étant
entièrement libérée.

Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l'associé unique (quand il y a un seul associé) ou par

une décision de l'assemblée générale des associés, en conformité avec l'article 13 des présents Statuts.

Art. 7. Parts sociales. Chaque part sociale donne droit à son détenteur à une fraction des actifs et bénéfices de la

Société, en proportion directe avec le nombre des parts sociales existantes.

Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est admis. Les

copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l'insolvabilité ou de la faillite

de l'associé unique ou d'un des associés.

Art. 8. Cession de parts sociales. Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé, les parts sociales détenues par celui-

ci sont librement transmissibles.

Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d'entre eux ne sont transmissibles

que moyennant l'application de ce qui est prescrit par l'article 189 de la Loi.

Les parts sociales ne peuvent être transmises inter vivos à des tiers non-associés qu'après approbation préalable en

assemblée générale des associés représentant au moins trois quarts du capital social.

Le transfert de parts sociales doit s'effectuer par un acte notarié ou un acte sous seing privé. Le transfert ne peut être

opposable à l'égard de la Société ou des tiers qu'à partir du moment de sa notification à la Société ou de son acceptation
sur base des dispositions de l'article 1690 du Code Civil.

Gérance

Art. 9. Conseil de gérance. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants (le "Gérant(s)"). Si plusieurs Gérants sont

nommés, ils constituent un conseil de gérance (le "Conseil de Gérance") divisé en deux catégories, dénommés "Gérants
de Catégorie A" et "Gérants de Catégorie B". Les Gérants ne doivent pas obligatoirement être associés. Ils peuvent être
révoqués à tout moment, avec ou sans justification, par une décision des associés représentant une majorité des voix.

Art. 10. Pouvoirs du conseil de gérance. Dans les rapports avec les tiers, le(s) Gérant(s) a/ont tous pouvoirs pour agir

au nom de la Société et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social et pourvu
que les termes du présent article aient été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de

la compétence du Gérant unique et en cas de pluralité de Gérants, du Conseil de Gérance.

Envers les tiers, la Société est valablement engagée par la seule signature du Gérant unique ou, en cas de pluralité de

Gérants, par la signature conjointe d'au moins un Gérant de Catégorie A et d'un Gérant de Catégorie B, ou de toute

116654

autre personne à qui un mandat spécial a été donné par la signature conjointe d'au moins un Gérant de Catégorie A et
un Gérant de Catégorie B.

Le Gérant unique, ou en cas de pluralité de Gérants, deux des membres du conseil de gérance peuvent sub-déléguer

une partie de leurs pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le Gérant unique, ou en cas de pluralité de Gérants, deux des membres du conseil de gérance déterminent les res-

ponsabilités et la rémunération (éventuelle) de ces agents, la durée de leur mandat ainsi que toutes autres conditions de
leur mandat.

Art. 11. Réunions et décisions du conseil de gérance. Le Conseil de Gérance peut choisir parmi ses membres un

président et un vice-président. Il peut aussi désigner un secrétaire, Gérant ou non, qui sera chargé de la tenue des procès-
verbaux des réunions du Conseil de Gérance.

Les réunions du Conseil de Gérance sont convoquées par deux Gérants. Le Conseil de Gérance peut valablement

délibérer sans convocation si tous les Gérants sont présents ou représentés. Un Gérant peut être représenté à une
réunion par un de ses collègues en vertu d'une procuration.

Le Conseil de Gérance ne peut délibérer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée

par procurations et si au moins un Gérant de Catégorie A et un Gérant de Catégorie B sont présents ou représentés.
Toute décision du Conseil de Gérance doit être prise à la majorité simple, avec au moins le vote affirmatif d'un Gérant
de Catégorie A et d'un Gérant de Catégorie B. En cas de partage de voix, la voix du président du conseil sera prépon-
dérante.

Chaque Gérant et tous les Gérants peuvent participer aux réunions du conseil par conférence téléphonique ou par

tout autre moyen similaire de communication, à partir du Grand-Duché de Luxembourg, ayant pour effet que tous les
Gérants participant au conseil puissent se comprendre mutuellement. Dans ce cas, le ou les Gérants concernés seront
censés avoir participé en personne à la réunion. Cette décision peut être documentée par un document unique ou par
plusieurs documents séparés ayant le même contenu et signé(s) par tous les participants.

Une décision prise par écrit, signée par tous les Gérants, produira effet au même titre qu'une décision prise à une

réunion du Conseil de Gérance, dûment convoquée. Cette décision peut être documentée dans un document unique ou
dans plusieurs documents séparés ayant le même contenu et signé(s) par tous les participants.

Les résolutions du Conseil de Gérance seront constatées par des procès-verbaux, qui sont signés, le cas échéant, par

le président et le secrétaire ou par tous les Gérants présents et seront déposées dans les livres de la Société.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux qui pourraient être produits en justice ou autrement seront signés, le

cas échéant, par le président, le secrétaire ou par un Gérant.

Art. 12. Responsabilité des gérants. Les membres du Conseil de Gérance ne contractent à raison de leur fonction,

aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Décisions des associés

Art. 13. Décisions des associés. L'associé unique exerce tous les pouvoirs qui sont dévolus à l'assemblée générale des

associés.

En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de

parts qu'il détient.

Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre de parts détenues par lui. Les décisions col-

lectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés détenant plus de la moitié
du capital social.

Toutefois, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d'associés

détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

La tenue d'assemblées générales n'est pas obligatoire, quand le nombre des associés n'est pas supérieur à vingt-cinq

(25). Dans ce cas, chaque associé recevra le texte des résolutions ou décisions à prendre expressément formulées et
émettra son vote par écrit.

Art. 14. Assemblée Générale Annuelle. Endéans les six mois de la clôture de l'exercice social, l'assemblée générale

annuelle des associés se réunit chaque année dans la Ville de Luxembourg, à la date, l'heure et l'endroit indiqués dans les
convocations.

Exercice social - Comptes annuels

Art. 15. Exercice social. L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque

année.

Art. 16. Résultats sociaux. Chaque année, à la fin de l'exercice social, les comptes de la Société sont établis et le Conseil

de Gérance prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.

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Art. 17. Répartition des bénéfices. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des

frais généraux, amortissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent
(5%) pour la constitution de la réserve légale, jusqu'à celle-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social.

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la

Société.

Des dividendes intérimaires pourront être distribués par le Conseil de Gérance à tout moment dans les conditions

suivantes et suivant les prescriptions légales:

- un état comptable ou un inventaire ou un rapport est dressé par le Conseil de Gérance;
- il ressort de cet état comptable, inventaire ou rapport que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution,

étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social,
augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à allouer
à la réserve légale;

- le paiement est fait dès lors qu'il est établi que les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés.

Dissolution - Liquidation

Art. 18. Dissolution, Liquidation. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou

plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Loi applicable

Art. 19. Loi applicable. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une prévision spécifique par les Statuts, il est fait référence

à la Loi.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la Société et se termine le 31 décembre 2008.

<i>Souscription

Toutes les vingt-cinq mille (25.000) parts sociales ont été souscrites par BWA Jersey Limited, préqualifiée.
Toutes les parts ont été intégralement libérées par des versements en numéraire de sorte que le montant de vingt-

cinq mille dollars américains (USD 25.000,-) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié
au notaire instrumentant.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont

mis à sa charge à raison de sa constitution sont estimés à environ mille cinq cents Euro.

<i>Résolutions de l'associé unique

1. La Société est administrée par un Conseil de Gérance composé de cinq (5) Gérants :

<i>Gérants de Catégorie A:

(i) Monsieur Shahzad Iqbal Zahoor Ahmed, née du 15 mai 1963 à Karachi, Province de Sindh, Pakistan demeurant à

Flat 24 Building 63, Avenue 0021, 0517 SAR, Northern Governorate, Bahrain;

(ii) Monsieur Nabeel Mohamed Ismaeel Yusuf Kazarooni, née du 7 juillet 1971 à Manama, Bahrain, demeurant au Villa

2334, Road 740, Mugabah 507, Bahrain;

<i>Gérants de Catégorie B:

(iii) Monsieur Alain François Heinz, née du 17 mai 1968 à Forbach (France), demeurant professionnellement à 121,

Avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg);

(iv) Monsieur Robert Philippe M. Faber, née du 15 mai 1964 au Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), demeu-

rant professionnellement à 121, Avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg);

(v) Monsieur Charles-Ernest Franck Meyer, née du 19 avril 1969 au Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),

demeurant professionnellement à 121, Avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg);

Ils sont tous nommés pour une durée indéterminée.
2. Conformément à l'article 10 des Statuts, la Société est valablement engagée par la signature par la signature conjointe

d'au moins un Gérant de Catégorie A et d'un Gérant de Catégorie B, ou de toute autre personne à qui un mandat spécial
a été donné par la signature conjointe d'au moins un Gérant de Catégorie A et un Gérant de Catégorie B.

Le siège social de la Société est établi au 121, avenue de la faïencerie, L-1511 Luxembourg (Grand-Duché de Luxem-

bourg).

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, constate que le comparant a requis de documenter le

présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française. A la requête dudit comparant, en cas de divergence entre
le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

116656

Dont acte, fait et passé à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), à la date figurant en tête des présentes. Et

après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: F. GIBERT, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 29 août 2008. Relation: LAC/2008/35442. Reçu à 0,5 %: quatre-vingt-quatre euros

soixante-cinq cents (84,65 €).

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 septembre 2008.

J. Elvinger.

Référence de publication: 2008121233/211/388.
(080140942) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2008.

Merrill Lynch Paris Holdings, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 87.500,00.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R.C.S. Luxembourg B 129.988.

<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 16 juin 2008

En date du 16 juin 2008, l'associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:
- d'accepter la démission de Monsieur Mark FENCHELLE de son mandat de gérant de la Société avec effet au 16 juin

2008;

- de nommer Madame Teodora CIOTA, née le 3 janvier 1975 à Medias, Roumanie, ayant comme adresse profession-

nelle: 2, King Edward Street, EC1A 1HQ Londres, Royaume-Uni, en tant que nouveau gérant de la Société avec effet au
16 juin 2008 et ce pour une durée indéterminée.

Depuis cette date, le Conseil de gérance de la Société se compose des personnes suivantes:
- Monsieur John KATZ
- Monsieur Michel RAFFOUL
- Madame Teodora CIOTA
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 septembre 2008.

<i>MERRILL LYNCH PARIS HOLDINGS
Signature

Pour mention aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations au Luxembourg.
Référence de publication: 2008121216/250/26.
Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2008, réf. LSO-CU05946. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080140374) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2008.

Saurea, Société Anonyme.

Siège social: L-8030 Strassen, 145, rue du Kiem.

R.C.S. Luxembourg B 115.693.

En date du 23 juillet 2007:
Le Conseil d'Administration prend acte de la démission de Monsieur Pierre CASADO à effet de ce jour et décide de

coopter en remplacement Monsieur Christophe MIALON, Directeur de la Comptabilité, Contrôle de Gestion et de la
fiscalité du Groupe SAUR, né le 18 novembre 1964 à F-Nîmes, domicilié à F-78064 St Quentin en Yvelines, 1, avenue
Eugène Freyssinet, pour la durée du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se
tiendra en 2012. Cette cooptation fera l'objet d'une ratification par la prochaine assemblée générale ordinaire.

Pour extrait sincère et conforme
Pour publication et réquisition
Signature

Référence de publication: 2008121185/2389/18.
Enregistré à Luxembourg, le 11 août 2008, réf. LSO-CT05172. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080140255) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2008.

116657

HEPP III Luxembourg Mercury S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 31.600,00.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 133.065.

<i>Extract from the resolutions of the shareholders of the Company dated August 13, 2008

Pursuant to the resolutions of the shareholders of the Company dated August 13, 2008 at 10.00 a.m., (the "Resolu-

tions"), the shareholders resolved to remove Mr. Sansal Ozdemir from his mandate as manager of the Company with
effect as at the time of the Resolutions.

Pursuant to the Resolutions, the shareholders of the Company resolved to appoint Ms. Renata Miazga, born on July

9, 1973 in Zagan, Poland, residing professionally at 2, rue Edmond Reuter, L-5326 Contern, Grand Duchy of Luxembourg,
as manager of the Company, with immediate effect and for an unlimited period.

Consequently, the Company is managed by a board of managers composed of three managers, Mr. Otis Spencer, Mr.

Gordon Black and Ms. Renata Miazga.

August 13, 2008.

By virtue of delegation of powers
Claude Niedner

Traduction pour les besoins de l'Enregistrement:

<i>Extrait des résolutions adoptées par les associés de la Société en date du 13 août 2008

Il résulte des résolutions adoptées par les associés de la Société en date du 13 août 2008, à 10.00 heures, (les "Réso-

lutions"), que les associés ont décidé de mettre fin au mandat de Monsieur Sansal Ozdemir en tant que gérant de la Société
avec effet à l'heure des Résolutions.

Conformément aux Résolutions, les associés de la Société ont décidé de nommer Mademoiselle Renata Miazga, née

9 juillet 1973 à Zagan, en Pologne, résidant professionnellement 2, rue Edmond Reuter, L-5326 Contern, Grand-Duché
de Luxembourg, en qualité de gérant de la Société, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.

En conséquence, la Société est gérée par un conseil de gérance composé de trois gérants, Monsieur Otis Spencer,

Monsieur Gordon Black et Mademoiselle Renata Miazga.

Le 13 août 2008.

En vertu d'une délégation de pouvoirs
Claude Niedner

Référence de publication: 2008121179/250/35.
Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2008, réf. LSO-CU05944. - Reçu 16,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080140381) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2008.

Schubtrans A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-5401 Ahn, 7, route du Vin.

R.C.S. Luxembourg B 82.420.

Im Jahre zwei tausend acht, den siebzehnten September.
Vor dem unterzeichneten Henri BECK, Notar mit dem Amtswohnsitze in Echternach,

Versammelten sich in einer ausserordentlichen Generalversammlung die Aktionäre, beziehungsweise deren Vertreter,

der Aktiengesellschaft SCHUBTRANS A.G., mit Sitz in L-6750 Grevenmacher, 6, rue de Luxembourg, eingetragen beim
Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg, unter der Nummer B 82.420 (NIN 2001 2213 965),

gegründet zufolge Urkunde aufgenommen durch Notar Jean-Paul HENCKS, mit dem damaligen Amtssitze in Luxem-

burg,  am  13.  Juni  2001,  veröffentlicht  im  Mémorial  C  Recueil  des  Sociétés  et  Associations  Nummer  1164  vom  14.
Dezember 2001.

Das Gesellschaftskapital beläuft sich auf ein hundert fünfundzwanzig tausend Euro (€ 125.000.-) und ist eingeteilt in ein

tausend zwei hundert fünfzig (1.250) Aktien mit einem Nennwert von je ein hundert Euro (€ 100.-).

Den Vorsitz der Generalversammlung führt Frau Peggy SIMON, Privatbeamtin, wohnhaft in Berdorf.
Sie beruft zum Schriftführer Herrn Laurent THEISEN, Privatbeamter, wohnhaft in Osweiler,
und zum Stimmzähler Frau Evelien Macleanen-Harmelink, Privatbeamtin, wohnhaft in L-5401 Ahn, 5, route du Vin
Die Vorsitzende stellt gemeinsam mit den Versammlungsmitgliedern fest:

116658

I.- Gegenwärtigem Protokoll liegt ein Verzeichnis der Aktien und der Gesellschafter bei, welche Liste von den Ge-

sellschaftern, beziehungsweise deren Vertretern, sowie den Mitgliedern der Versammlung und dem amtierenden Notar
unterzeichnet ist.

II.- Da sämtliche Aktien der Gesellschaft durch die Gesellschafter oder deren Beauftragte vertreten sind, waren Ein-

berufungsschreiben hinfällig, somit ist gegenwärtige Versammlung rechtsgültig zusammengetreten.

III.- Die Tagesordnung der Generalversammlung begreift nachfolgende Punkte:
1.- Verlegung des Gesellschaftssitzes von Grevenmacher nach Ahn und dementsprechende Abänderung des ersten

Absatzes von Artikel 2 der Statuten um folgenden Wortlaut zu erhalten.

Art. 2. (Absatz 1). Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Ahn.
2.- Festlegung der neuen Adresse der Gesellschaft wie folgt: L-5401 Ahn, 7, route du Vin.
3.- Mandat an den Verwaltungsrat vorhergehende Beschlüsse auszuführen.
IV.) Dass die Anwesenden oder Vertretenen Aktionäre sowie die Anzahl der Aktien die diese besitzen aus der An-

wesenheitsliste hervorgehen, die von den Mitgliedern des Vorsitzes der Generalversammlung aufgestellt und für Richtig
befunden wurde. Diese Liste wird, nachdem sie von den anwesenden Aktionären oder deren Vertreter und den Mitglie-
dern des Vorsitzes unterschrieben wurde, dem gegenwärtigen Protokoll beigefügt um zusammen einregistriert zu werden.

V.) Es ergibt sich aus der Anwesenheitsliste, dass die ein tausend zwei hundert fünfzig (1.250) Aktien mit einem Nenn-

wert von je ein hundert Euro (€ 100.-), welche das gesamte Kapital von ein hundert fünfundzwanzig tausend Euro (€
125.000.-)  darstellen,  bei  der  gegenwärtigen  Generalversammlung  anwesend  oder  vertreten  sind.  Diese  Generalver-
sammlung ist somit rechtmässig zusammengesetzt und kann in gültiger Weise über die vorhergehenden Tagesordnungs-
punkte beraten und beschliessen.

Die Generalversammlung hat nachdem sie den Vortrag der Vorsitzenden bestätigt hat und anerkannt hat, dass sie

rechtmässig zusammengetreten ist, und über die Tagesordnung befinden kann, nach Beratung einstimmig nachfolgende
Beschlüsse gefasst:

<i>Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst den Sitz der Gesellschaft von Grevenmacher nach Ahn zu verlegen und demge-

mäss den ersten Absatz von Artikel 2 der Statuten abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben.

Art. 2. (Absatz 1). Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Ahn.

<i>Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst die Adresse der Gesellschaft wie folgt festzulegen: L-5401 Ahn, 7, route du Vin.

<i>Dritter Beschluss

Dem Verwaltungsrat wird Mandat erteilt vorhergehende Beschlüsse auszuführen.
Nach Erschöpfung der Tagesordnung, wurde die ausserordentliche Generalversammlung geschlossen.

WORÜBER URKUNDE, aufgenommen in Echternach.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Mitglieder der Versammlung, dem unterzeichneten Notar

nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar die gegenwärtige
Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: P. SIMON, L. THEISEN, E. MACLEANEN-HARMELINK, Henri BECK.
Enregistré à Echternach, le 17 septembre 2008, Relation: ECH/2008/1224. — Reçu douze euros 12,00.- €.

<i>Le Receveur (signé): MINY.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, auf Begehr erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Echternach, den 19. September 2008.

Henri BECK.

Référence de publication: 2008121240/201/63.
(080140991) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2008.

Massena &amp; Associés, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 141.593.

STATUTS

L'an deux mille huit, le onze août.
Par-devant Maître Joëlle BADEN, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

116659

1) MASSENA LUXEMBOURG S.A., une société anonyme ayant son siège social au 23, avenue Monterey à L-2086

Luxembourg, constituée suite à un acte du notaire soussigné en date du 21 décembre 2007, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, numéro 531 du 3 mars 2008 et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro B 135.925, ici représentée par Monsieur Grégory GUISSARD, Juriste, résidant à Lu-
xembourg, en vertu d'une procuration donnée le 30 juillet 2008 à Luxembourg;

2) Monsieur Michel GENOLET, Michel GENOLET, Economiste, né le 5 mai 1969, à Sion (Suisse), demeurant au 10,

chemin de la Brasière, CH 12-51 Gy (Suisse),

ici représenté par Monsieur Grégory GUISSARD, prénommé, en vertu d'une procuration donnée le 1 

er

 juillet 2008

à Genève; et

3) Monsieur Daniel GHIRARDI, dirigeant de société, né le 12 décembre 1968 à Lausanne (Suisse), demeurant au 23

avenue Edouard Dapples, CH-1006 Lausanne.

ici représenté par Monsieur Grégory GUISSARD, prénommé, en vertu d'une procuration donnée le 1 

er

 juillet 2008

à Genève.

Lesquelles procurations resteront, après avoir été signées ne varietur par le mandataire des comparants et le notaire

instrumentant, annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.

Lesquels comparants, représentés comme indiqué, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société

à responsabilité limitée dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

I. Dénomination - Siège social - Objet social - Durée

Art. 1 

er

 . Dénomination.   Il  est  établi  une  société  à  responsabilité  limitée  sous  la  dénomination  «MASSENA  &amp;

ASSOCIES» (la Société), qui sera régie par les lois du Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915 concernant
les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi) et par les présents statuts (les Statuts).

Art. 2. Siège social.
2.1 Le siège social est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans les limites

de la commune de Luxembourg par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par résolution de l'associé unique ou de
l'assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

2.2 Il peut être créé par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance, des

succursales, filiales ou bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger. Lorsque le gérant unique ou le
conseil de gérance estime que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à
compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger se produiront
ou seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces
circonstances anormales. Cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société qui restera
une société luxembourgeoise.

Art. 3. Objet social.
3.1 La Société a pour objet social (i) l'acquisition, la détention et la cession, sous quelque forme que ce soit et par tous

moyens, par voie directe ou indirecte, de participations, droits, intérêts et engagements dans des sociétés luxembour-
geoises ou étrangères (ii) l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente,
échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs ou instruments financiers de
toutes espèces (notamment d'obligations ou de parts émises par des fonds commun de placement luxembourgeois ou
par des fonds étrangers, ou tout autre organisme similaire), de prêts ou toute autre facilité de crédit, ainsi que des contrats
portant sur les titres précités ou y relatifs et (iii) la possession, l'administration, le développement et la gestion d'un
portefeuille d'actifs (composé notamment d'actifs tels que ceux définis dans les paragraphes (i) et (ii) ci-dessus).

3.2 La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder,

uniquement par voie de placement privé, à l'émission d'actions et obligations et d'autres titres représentatifs d'emprunts
et/ou de créances. La Société pourra prêter des fonds, en ce compris, sans limitation, ceux résultant des emprunts et/ou
des émissions d'obligations ou de valeurs, à ses filiales, sociétés affiliées et/ou à toute autre société. Elle peut également
consentir des garanties et nantir, céder, grever de charges toute ou partie de ses avoirs ou créer, de toute autre manière,
des  sûretés  portant  sur  toute ou partie  de  ses  avoirs  afin  de garantir ses  propres obligations et  engagements  et/ou
obligations et engagements de toute autre société et, de manière générale, en sa faveur et/ou en faveur de toute autre
société ou personne.

3.3 Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, la mise en valeur et à la cession d'un portefeuille

se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de
toute entreprises, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre
manière, tous titres et brevet, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement.

3.4  La  Société  peut  acquérir,  louer,  gérer,  exploiter  et  céder  des  immeubles,  meublés  ou  non  meublés  situés  au

Luxembourg et à l'étranger, et généralement faire toutes opérations immobilières à l'exception de celles de marchands
de biens.

116660

3.5 D'une façon générale, la Société peut prendre toutes mesures de surveillance et de contrôle et effectuer toute

opération ou transaction qu'elle considère nécessaire ou utile pour l'accomplissement et le développement de son objet
social de la manière la plus large.

3.6 La Société peut également réaliser son activité par l'intermédiaire de succursales au Luxembourg ou à l'étranger.

Art. 4. Durée.
4.1 La Société est constituée pour une durée illimitée.
4.2 La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de l'interdiction, de l'incapacité, de l'insolvabilité, de la faillite

ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.

IL Capital - Parts sociales

Art. 5. Capital.
5.1 Le capital social est fixé à cent soixante dix mille euros (EUR 170 000), représenté par mille sept cents (1 700)

parts sociales sous forme nominative d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100) chacune, toutes souscrites et
entièrement libérées.

5.2 Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit en une seule ou plusieurs fois par résolution de

l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

Art. 6. Parts sociales.
6.1 Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société en proportion directe avec le

nombre des parts sociales existantes.

6.2 Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est admis.

Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

6.3 Un registre des associés sera tenu au siège social de la Société conformément aux dispositions de la Loi où il pourra

être consulté par chaque associé.

Art. 7. Transfert de parts sociales.
7.1 Les parts sociales sont librement transmissibles entre associés et, en cas d'associé unique, à des tiers.
En cas de pluralité d'associés, la cession de parts sociales à des non-associés n'est possible qu'avec l'agrément donné

en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social et le respect du droit de
préemption en faveur des associés selon les modalités et les conditions suivantes: Tout associé qui souhaite transférer
toutes ou partie de ses parts sociales (le «Cédant») à un cessionnaire de bonne foi (le «Cessionnaire») le notifiera au
Conseil de Gérance par lettre recommandée avec accusé de réception. La notification (ci-après «Notification d'Aliéna-
tion») devra mentionner les informations suivantes:

(i) le nombre de parts sociales qu'il a l'intention de transférer (les «Parts Sociales Offertes»);
(ii) l'identité du Cessionnaire proposé;
(iii) les modalités et conditions y compris le prix d'achat en espèce proposé pour les Parts Sociales Offertes, sous

lequel le Cédant propose de transférer ses parts sociales au Cessionnaire.

Le Conseil de Gérance informera immédiatement tous les autres associés en leur envoyant cette Notification d'Alié-

nation, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans un délai de 15 (quinze) jours ouvrables à partir de la réception de la Notification d'Aliénation, tout associé qui

a l'intention d'exercer le droit de préemption le notifiera au Cédant par lettre recommandée avec accusé de réception
(la «Notification de Préemption»), contenant une déclaration inconditionnelle d'acheter toutes (et pas moins que toutes)
les Parts Sociales Offertes conformément aux modalités et conditions indiquées dans la Notification d'Aliénation.

Le droit de préemption ne s'applique pas, pour tous les transferts à (i) toute entité, y compris toute personne, qui

détient plus de 50% du capital social et des droits de vote du Cédant, ou (ii) toute entité dans laquelle le Cédant détient
plus de 50% du capital social et des droits de vote, ou (iii) toute entité sous détention commune pour plus de 50% du
capital social et des droits de vote avec le Cédant (ci-après, une «Entité Affiliée») aussi longtemps que l'Entité Affiliée
demeure affiliée et qu'il est prévu que le Cessionnaire soit obligé de retransférer les actions au Cédant au moment ou il
cesse d'être une Entité Affiliée du Cédant.

Dans l'hypothèse où la Notification de Préemption prévoit des termes et conditions distinctes de celles prévues dans

la  Notification  d'Aliénation,  ou  prévoit  seulement  un  achat  partiel  des  Parts  Sociales  Offertes,  cette  Notification  de
Préemption ne pourra être considérée comme irrévocable et contraignante à l'égard du Cédant.

Lorsque le droit de préemption sera exercé par plus d'un des associés, les Parts Sociales Offertes seront attribuées

en proportion du nombre de parts sociales respectivement détenues par chacun des autres associés exerçant le droit de
préemption.

Tout associé qui exerce le droit de préemption payera au Cédant le prix d'achat des Parts Sociales Offertes selon les

mêmes modalités de paiement proposé par le Cessionnaire. Lorsque les autres associés n'envoient pas de Notification
de Préemption ou ne l'expédie pas conformément aux modalités prévues dans la Notification d'Aliénation, ou ne payent

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pas le prix d'achat des Parts Sociales Offertes conformément aux modalités de paiement proposées par le Cessionnaire,
le droit de préemption sera considéré comme ne pas avoir été exercé.

7.2 La cession de parts sociales n'est opposable à la Société ou aux tiers qu'après qu'elle ait été notifiée à la Société

ou acceptée par elle en conformité avec les dispositions de l'article 1690 du code civil.

Pour toutes autres questions, il est fait référence aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi.
7.3 Aux fins de l'article 7 un transfert de part sociale signifie, toute opération autre que les transferts mentionnés ci-

dessous qui a comme objectif ou conséquence qu'un droit de propriété dans les parts sociales (que ce soit la pleine
propriété, l'usufruit ou la nue-propriété) pour quelque cause que ce soit est transféré, sous quelque forme que ce soit,
à titre gratuit ou onéreux.

III. Gestion - Représentation

Art. 8. Conseil de gérance.
8.1 La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, lesquels ne sont pas nécessairement des associés et qui seront

nommés par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés laquelle fixera la durée de leur mandat.
Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un Conseil de gérance.

8.2 Les membres du Conseil peuvent ou non être répartis en deux catégories, nommés respectivement «Gérant de

catégorie A» et «Gérant de catégorie B».

Art. 9. Pouvoirs du conseil de gérance.
9.1 Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts

seront de la compétence du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance, qui aura tous pouvoirs pour
effectuer et approuver tous actes et opérations conformes à l'objet social.

9.2 Des pouvoirs spéciaux et limités pour des tâches spécifiques peuvent être délégués à un ou plusieurs agents, associés

ou non, par tout gérant.

Art. 10. Procédure.
10.1 Le conseil de gérance se réunira aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige ou sur convocation d'un des

gérants au lieu indiqué dans l'avis de convocation.

10.2 Il sera donné à tous les gérants un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance au moins 24 (vingt-quatre)

heures avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature (et les motifs) de cette urgence
seront mentionnés brièvement dans l'avis de convocation de la réunion du conseil de gérance.

10.3 La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants de la Société sont présents

ou représentés lors de la réunion et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de son ordre du jour. Il peut
aussi être renoncé à la convocation avec l'accord de chaque gérant de la Société donné par écrit soit en original, soit par
télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique.

10.4 Tout gérant pourra se faire représenter aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant

comme son mandataire.

10.5 Le conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des gérants est présente ou

représentée et, si des Gérants de catégorie A et des Gérants de catégorie B ont été nommés, que si au moins un Gérant
de catégorie A et un Gérant de catégorie B sont présents ou représentés. Les décisions du conseil de gérance sont prises
valablement à la majorité des voix des gérants présents ou représentés et, si des Gérants de catégorie A et des Gérants
de catégorie B ont été nommés, ces résolutions ont été approuvées par au moins un Gérant de catégorie A et un gérant
de catégorie B. Les procès-verbaux des réunions du conseil de gérance seront signés par tous les gérants présents ou
représentés à la réunion.

10.6 Tout gérant peut participer à la réunion du conseil de gérance par téléphone ou vidéo conférence ou par tout

autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent
s'entendre et se parler. La participation à la réunion par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à la
réunion.

10.7 Les résolutions circulaires signées par tous les gérants seront considérées comme étant valablement adoptées

comme si une réunion du conseil de gérance dûment convoquée avait été tenue. Les signatures des gérants peuvent être
apposées sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique, envoyées par lettre ou téléfax.

Art. 11. Représentation.
11.1 La Société sera engagée, en tout circonstance, vis-à-vis des tiers par la seule signature du gérant unique et, en cas

de pluralité de gérants, par la signature conjointe de deux gérants.

11.2 Dans l'éventualité où deux catégories de Gérants sont créées (Gérant de catégorie A et Gérant de catégorie B),

la Société sera obligatoirement engagée par la signature conjointe d'un Gérant de catégorie A et d'un Gérant de catégorie
B.

11.3 La Société sera aussi engagée par la signature conjointe ou unique de toute personne à qui de tels pouvoirs de

signature ont été valablement délégués conformément à l'article 9.2. des Statuts.

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Art. 12. Responsabilités des gérants. Les gérants ne contractent à raison de leur fonction aucune obligation personnelle

relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont
pris en conformité avec les Statuts et les dispositions de la Loi.

IV. Assemblée Générale des associés

Art. 13. Pouvoirs et droits de vote.
13.1 L'associé unique exerce tous les pouvoirs qui sont attribués par la Loi à l'assemblée générale des associés.
13.2 Chaque associé possède des droits de vote proportionnels au nombre de parts sociales détenues par lui.
13.3 Tout associé pourra se faire représenter aux assemblées générales des associés de la Société en désignant par

écrit, soit par lettre, télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique une autre personne comme mandataire.

Art. 14. Forme - Quorum - Majorité.
14.1 Lorsque le nombre d'associés n'excède pas vingt-cinq associés, les décisions des associés pourront être prises

par résolution circulaire dont le texte sera envoyé à chaque associé par écrit, soit en original, soit par télégramme, télex,
téléfax ou courrier électronique. Les associés exprimeront leur vote en signant la résolution circulaire. Les signatures
des associés apparaîtront sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique, envoyées par lettre
ou téléfax.

14.2 Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés

détenant plus de la moitié du capital social.

14.3 Toutefois, les résolutions prises pour la modification des Statuts ou pour la dissolution et la liquidation de la

Société seront prises à la majorité des voix des associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la
Société.

V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices

Art. 15. Exercice social.
15.1 L'exercice social commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre de chaque

année.

15.2 Chaque année, à la fin de l'exercice social, les comptes de la Sociétés sont arrêtés et le gérant ou, en cas de

pluralité de gérants, le conseil de gérance dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de
la Société.

15.3 Tout associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social de la Société.

Art. 16. Affectation des bénéfices. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des

frais généraux, amortissements et charges constituent le bénéfice net. Il sera prélevé cinq pour cent (5%) sur le bénéfice
net annuel de la Société qui sera affecté à la réserve légale jusqu'à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du
capital social de la Société.

VI. Dissolution - Liquidation

Art. 17. Dissolution - Liquidation.
17.1 En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés qui fixera leurs pouvoirs et rémuné-
ration. Sauf disposition contraire prévue dans la résolution du (ou des) gérant(s) ou par la Loi, les liquidateurs seront
investis des pouvoirs les plus étendus pour la réalisation des actifs et le paiement des dettes de la Société.

17.2 Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et après paiement des dettes de la Société sera attribué

à l'associé unique, ou en cas de pluralité d'associés, aux associés proportionnellement au nombre de parts sociales dé-
tenues par chacun d'eux dans la Société.

VII. Disposition générale

Art. 18. Loi applicable. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une disposition spécifique par les présents Statuts, il est

fait référence à la Loi.

<i>Disposition transitoire

La première année sociale débutera à la date du présent acte et se terminera au 31 décembre 2009.

<i>Souscription - Libération

Les associés représentés comme dit ci-dessus déclarent souscrire à la totalité des parts sociales nouvellement émises

par la Société de la manière suivante: MASSENA LUXEMBOURG S.A., prénommée et représenté comme indiqué, déclare
souscrire à mille soixante et onze (1 071) parts sociales pour un montant total de cent sept mille cent euros (EUR 107
100) et de les libérer par versement en espèces, de sorte que la somme de cent sept mille cent euros (EUR 107 100) est
à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.

Monsieur Michel GENOLET, prénommé, représenté comme indiqué, déclare souscrire à quatre cent cinquante neuf

(459) parts sociales pour un montant de quarante cinq mille neuf cents euros (EUR 45 900) et de les libérer par un apport
en nature consistant en sept cent cinquante (750) actions, représentant environ 30% du capital de la société MASSENA

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GENEVA S.A. (la Société Apportée), une société de droit suisse, ayant son siège social au 5, rue Jacques Balmat à CH-1204
Genève, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Genève sous le numéro fédéral CH-660-0959004-3, ayant
un capital social de CHF 250 000, divisé en deux mille cinq cents (2 500) actions.

Le montant total des apports est évalué à quarante cinq mille neuf cents euros (EUR 45 900).
(i) Preuve de l'apport
Preuve de la propriété et de la valeur de ces actions a été donnée au notaire instrumentant par la copie d'un extrait

récent du registre de commerce de la Société Apportée et un bilan récent, ainsi qu'une déclaration de valeur d'apport.
(ii) Réalisation effective de l'apport

Monsieur Michel GENOLET, apporteur en nature, ici représenté comme dit ci-avant, déclare que:
- Il est le seul propriétaire des sept cent cinquante (750) actions de la Société Apportée qu'il apporte et que ces actions

sont légalement et conventionnellement librement transmissibles;

- qu'il n'existe aucun droit de préemption ou d'autres droits en vertu desquels une personne pourrait avoir le droit

d'acquérir une ou plusieurs actions;

- que toutes autres formalités seront réalisées dans les Etats respectifs aux fins d'effectuer la cession et la rendre

effective partout et vis-à-vis de toutes tierces parties.

Monsieur Daniel GHIRARDI, prénommé, représenté comme indiqué, déclare souscrire à cent soixante dix (170) parts

sociales pour un montant total de dix sept mille euros (EUR 17 000) et de les libérer par versement en espèces, de sorte
que la somme de dix sept mille euros (EUR 17 000) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire
instrumentant, qui le reconnaît expressément.

<i>Frais

Les comparants ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit,

qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ trois mille euros (EUR 3 000).

<i>Décision de l'associé unique

Et aussitôt, les associés, représentés comme indiqué, représentant l'intégralité du capital social, ont pris les résolutions

suivantes:

1. Les personnes suivantes sont nommées comme gérants de la Société pour une durée indéterminée:
- Franck NOEL-VANDENBERGHE, dirigeant de sociétés, né le 12 janvier 1957, à Calais (France), demeurant au 8, rue

St Victor, CH -1206 GENEVE, en qualité de gérant de catégorie A;

- Claude LUTZ, Secrétaire Générale, née le 10 septembre 1968, à Metz (France), demeurant au 9, allée des Œillets,

F-78110 Le Vesinet, en qualité de gérant de catégorie A.

- Michel GENOLET, Economiste, né le 5 mai 1969, à Sion (Suisse), demeurant au 10, chemin de la Brasière, CH 12-51

Gy (Suisse), en qualité de gérant de catégorie B;

- Grégory GUISSARD, Juriste, né le 1 

er

 août 1980, à Braine l'Alleud (Belgique), demeurant à Luxembourg, en qualité

de gérant de catégorie B.

2. Le siège social de la Société est établi à 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg.

<i>Déclaration

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, celui-ci a signé le présent acte avec le

notaire.

Signé: Grégory GUISSARD et Joëlle BADEN.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 14 août 2008. LAC/2008/33929. — Reçu huit cent cinquante euros
à 0,50 %: 850 €.

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil

des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 septembre 2008.

Joëlle BADEN.

Référence de publication: 2008121295/7241/280.
(080140919) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2008.

Capital &amp; Services S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 53, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 124.481.

L'Assemblée Générale Extraordinaire du 16 avril 2008 accepte la démission de la société UHY FIBETRUST s.à.r.l.,

comme commissaire aux comptes;

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Le nouveau commissaire aux comptes est nommé:
- FINPART S.A.
7a, Am Brill
L-3961, Ehlange-sur-Mess
et ceci avec effet immédiat et pour une durée de cinq ans jusqu'à l'assemblée générale ordinaire en 2013

<i>Pour Capital &amp; Services S.A.
Signature

Référence de publication: 2008121139/1113/18.
Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2008, réf. LSO-CU05647. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080140286) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2008.

Validus Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 112.495.

<i>Extrait des résolutions de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 18 juillet 2008

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes

au 31 décembre 2008:

-  Monsieur  John  SEIL,  licencié  en  sciences  économiques  appliquées,  demeurant  professionnellement  au  2,  avenue

Charles de Gaulle, Luxembourg, Président;

- Monsieur Luc HANSEN, licencié en administration des affaires, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles

de Gaulle, Luxembourg;

- Monsieur Johann SCHALLERT, Magister der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften, demeurant au 37, Oferstweg,

6714 Nüziders, Autriche.

Est nommée commissaire aux comptes, son mandat expirant lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes au 31 décembre 2008:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 septembre 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008121149/534/23.
Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2008, réf. LSO-CU03814. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080140127) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2008.

Bâloise (Luxembourg) Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8070 Bertrange, 23, rue du Puits Romain, Z.A. I. Bourmicht.

R.C.S. Luxembourg B 62.160.

La nouvelle adresse de l'administrateur Peter Christen, est au Trittligasse 34, CH-8001 Zurich.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Jean-Louis HASTERT
<i>Délégué à la gestion journalière

Référence de publication: 2008121126/1319/13.
Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2008, réf. LSO-CU03904. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080140393) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2008.

Roof Garden S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 71.607.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire du 4 septembre 2008

L'assemblée a décidé de transférer le siège social de la société du 45-47, route d'Arlon, L-1140 Luxembourg au 2,

avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

116665

L'assemblée a pris acte de la démission de Messieurs Jeannot DIDERRICH et Nicola GIANOLI et de Madame Nathalie

PRIEUR de leurs fonctions d'administrateurs.

L'assemblée a pris acte de la démission de BENOY KARTHEISER MANAGEMENT S.à r.l. de ses fonctions commissaire

aux comptes.

L'assemblée a décidé de nommer comme administrateurs en remplacement des administrateurs démissionnaires:
-  Monsieur  Stefano  GRAIDI,  expert-comptable  indépendant,  domicilié  professionnellement  à  1,  Riva  Albertolli,

CH-6900 Lugano.

- Monsieur Thierry FLEMING, licencié en sciences commerciales et financières, domicilié professionnellement à L-1653

Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

- Monsieur Reno Maurizio TONELLI, licencié en sciences politiques, domicilié professionnellement à L-1653 Luxem-

bourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

Leur mandat expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2010.
L'assemblée a décidé de nommer comme commissaire aux comptes AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la

Faïencerie, Luxembourg, en remplacement de BENOY KARTHEISER MANAGEMENT S.à r.l., commissaire aux comptes
démissionnaire.

Son mandat expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2008.

Luxembourg, le 4 septembre 2008.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2008121131/534/31.
Enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 2008, réf. LSO-CU05229. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080140157) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2008.

Cane Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 2, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 98.194.

Il résulte de la décision de l'associé unique tenue en date du 26 août 2008 de la société Cane Investments S.à r.l. que

l'associé unique a pris les décisions survivantes:

1. Nomination du nouvel Gérant pour une durée indéterminée à compter du 28 août 2008:
Monsieur Patrick Leonardus Cornelis van Denzen, né le 28 février 1971 à Geleen, Pays-Bas ayant son adresse pro-

fessionnelle à 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg en qualité de Gérant de la société.

2. Démission du Gérant suivant en date du 28 août 2008:
Madame Pamela Valasuo, née le 26 mai 1975 à Borgå, Finlande ayant son adresse professionnelle à 46A, avenue J.F.

Kennedy, L-1855 Luxembourg en qualité de Gérant de la société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour Cane Investments S.à r.l.
Equity Trust Co. (Luxembourg) S.A.
<i>Fondé de pouvoir
Signatures

Référence de publication: 2008121118/683/23.
Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2008, réf. LSO-CU05628. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080140565) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2008.

Tenpiem S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 72.558.

EXTRAIT

L'Assemblée Générale, réunie extraordinairement à Luxembourg le 19 mai 2008 a pris l'unanimité la résolution sui-

vante:

116666

1. «L'Assemblée décide de transférer le siège social de la Société de L-1940, Luxembourg, 320, route de Longwy,

Grand-Duché de Luxembourg, à L-1611, Luxembourg, 65, avenue de la Gare, Grand-Duché de Luxembourg»

Pour extrait conforme
Emmanuel BONNET
<i>Administrateur délégué

Référence de publication: 2008121142/2127/17.
Enregistré à Luxembourg, le 29 mai 2008, réf. LSO-CQ08250. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080140538) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2008.

Chamonix S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5401 Ahn, 7, route du Vin.

R.C.S. Luxembourg B 32.568.

Im Jahre zwei tausend acht, den siebzehnten September.
Vor dem unterzeichneten Henri BECK, Notar mit dem Amtswohnsitz in Echternach.

SIND ERSCHIENEN:

1.- Herr Daniel HAZENBERG, Schiffskapitän, wohnhaft in L-6760 Grevenmacher, 23, rue de Muenschecker,
2.- Frau Elisabeth VAN DE VOORDE, Schiffsfrau, Ehegattin von Herrn Daniel HAZENBERG, wohnhaft in L-6760

Grevenmacher, 23, rue de Muenschecker,

Welche Komparenten hier vertreten sind durch Frau Evelien Macleanen-Harmelink, Privatbeamtin, wohnhaft in L-5401

Ahn, 5, route du Vin, aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift vom 14. August 2008,

welche Vollmacht, von der Komparentin, handelnd wie eingangs erwähnt, und dem amtierenden Notar ne varietur

unterzeichnet, gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigebogen bleibt um mit derselben einregistriert zu werden.

Welche Komparenten, vertreten wie vorerwähnt, erklärten dass sie die alleinigen Anteilhaber der Gesellschaft mit

beschränkter Haftung CHAMONIX S.à r.l. sind, mit Sitz in L-6750 Grevenmacher, 6, rue de Luxembourg, eingetragen
beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg, unter der Nummer B 32.568 (NIN 1989 2407 889).

Besagte Gesellschaft wurde gegründet zufolge Urkunde aufgenommen durch Notar André SCHWACHTGEN, mit

dem damaligen Amtssitze in Luxemburg, am 1. Dezember 1989, veröffentlicht im Mémorial C Recueil des Sociétés et
Associations Nummer 221 vom 4. Juli 1990, und deren Statuten abgeändert wurden wie folgt:

- zufolge Urkunde aufgenommen durch Notar Christine DOERNER, mit dem Amtssitze in Bettembourg, am 8. Februar

1994, veröffentlicht im Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations Nummer 210 vom 30. Mai 1994.

Das Gesellschaftskapital wurde in Euro umgewandelt gemäss Gesellschafterbeschluss vom 30. Oktober 2001, veröf-

fentlicht im Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations Nummer 970 vom 26. Juni 2002.

Das Gesellschaftskapital beträgt zwölf tausend fünf hundert Euro (€ 12.500.-) und ist eingeteilt in ein hundert (100)

Anteile mit einem Nominalwert von je ein hundert fünfundzwanzig Euro (€ 125.-),welche wie folgt zugeteilt sind:

Anteile

1.- Herr Daniel HAZENBERG, vorgenannt, fünfzig Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

2.- Frau Elisabeth VAN DE VOORDE, vorgenannt, fünfzig Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

Total: ein hundert Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

Alsdann ersuchten die Komparenten, vertreten wie vorerwähnt, den amtierenden Notar Nachstehendes zu beurkun-

den wie folgt:

<i>Erster Beschluss

Die Gesellschafter beschliessen den Sitz der Gesellschaft von Grevenmacher nach Ahn zu verlegen, und demgemäss

den letzten Absatz von Artikel 1 der Statuten wie folgt abzuändern:

Art. 1. (letzter Absatz). Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Ahn.

<i>Zweiter Beschluss

Die Gesellschafter legen die genaue Anschrift der Gesellschaft wie folgt fest: L-5401 Ahn, 7, route du Vin.

WORÜBER URKUNDE, aufgenommen in Echternach, am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparentin, handelnd wie eingangs erwähnt, dem Notar nach Namen,

gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat dieselbe mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unter-
schrieben.

Gezeichnet: E. MACLEANEN-HARMELINK, Henri BECK.

116667

Enregistré à Echternach, le 17 septembre 2008, Relation: ECH/2008/1223. — Reçu douze euros 12,00.- €.

<i>Le Receveur (signé): MINY.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, auf Begehr erteilt, zwecks Veröffentlichung im Memorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Echternach, den 19. September 2008.

Henri BECK.

Référence de publication: 2008121245/201/51.
(080140981) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2008.

Oriflame Cosmetics S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 20, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 8.835.

In the year two thousand eight, on the twenty-eighth day of August.
Before Us, Maître Gérard LECUIT, notary residing in Luxembourg,

There appeared:

Maître Mevlüde - Aysun TOKBAG, "Rechtsanwältin", residing professionally in Luxembourg, acting as special attorney

of ORIFLAME COSMETICS S.A. (here after "the Company") pursuant to a resolution of the board of directors passed
on 12 August 2008.

A copy of which shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party declared and requested the notary to act that:
1. The Company has been incorporated under the name of "ORIFLAME INTERNATIONAL S.A." pursuant to a deed

of Mr. Georges ALTWIES, notary residing in Dudelange on 22 January 1970, published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, number 61 dated 16 May 1970, the articles of the Company having been amended several times
and for the last time pursuant to a deed of Mr. Gérard LECUIT on 24 June 2008, published in the Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations number 1896 on 1st August 2008.

2. The share capital of the Company is set at seventy million two hundred seventy one thousand six hundred forty

two Euros and fifty cents (EUR 70,271,642.50.-), represented by fifty six million two hundred seventeen thousand three
hundred fourteen (56,217,314) shares of no nominal value.

3. According to article 5 paragraph 1 of the articles of association of the Company, the authorised capital is fixed one

hundred and two million four hundred thousand Euros (EUR 102,400,000.-) and article 5 paragraph 2 of the articles of
association  of  the  Company  allows  the  board  of  directors  to  increase  the  share  capital  of  the  Company  within  the
authorised capital and to exclude the pre-emption rights of existing shareholders, and notably to issue on these terms
up to two million one hundred thousand (2,100,000) shares to persons exercising their rights under the 2008 share
incentive plan.

4. During its meeting dated 12 August 2008, the board of directors resolved to increase the share capital of the

Company by an amount of eighty seven thousand seven hundred ninety five Euros (EUR 87,795.-) within the authorised
share capital by the issue of seventy thousand two hundred thirty six (70,236) new shares of the Company of no nominal
value with exclusion of pre-emption rights of existing shareholders, and with an aggregate share premium of three million
one hundred ten thousand eight hundred eighteen Euros (EUR 3,110,818.-).

5. A list containing the name of the subscribers, the number of shares subscribed and the exercise price paid is attached

to the present deed to be registered with it.

6. It results from the exercise of the rights that the aggregate amount of three million one hundred ninety eight thousand

six hundred thirteen Euros (EUR 3,198,613.-) is at the free disposal of the Company as it has been proved to the under-
signed notary.

7. As a consequence of such increase of capital, the first paragraph of article 5 of the Articles of Association of the

Company has henceforth the following wording:

"The share capital of the Company is fixed at seventy million three hundred fifty nine thousand four hundred thirty

seven Euros and fifty Cents (EUR 70,359,437.50.-) represented by fifty six million two hundred eighty seven thousand
five hundred fifty (56,287,550,) shares of no nominal value."

<i>Declaration

The undersigned notary declares that, according to article 32-1 of the Companies Act as amended, he has verified the

fulfilment of the conditions as provided in article 26 of such Act.

<i>Valuation

The amount of the expenses, costs, fees and outgoing of any kind whatsoever, borne by the Company as a result of

the present deed are valued at approximately nineteen thousand Euro (EUR19,000).

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.

116668

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by his surname, first name, civil

status and residence, the said person signed together with us, the notary, this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mil huit, le vingt-huit août.
Par-devant Nous, Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg,

A comparu:

Maître Mevlüde - Aysun TOKBAG, «Rechtsanwältin», demeurant professionnellement à Luxembourg, agissant en sa

qualité de mandataire spécial de ORIFLAME COSMETICS S.A. (ci-après «la Société»), en vertu d'une résolution du conseil
d'administration de la Société prise en réunion en date du 12 août 2008.

Une copie du procès-verbal de ladite réunion restera annexée au présent acte avec lequel elle sera soumise à la

formalité de l'enregistrement.

Laquelle comparante, ès-qualités qu'il agit, a requis le notaire d'acter les déclarations suivantes:
1. La Société a été constituée sous le nom de "ORIFLAME INTERNATIONAL S.A.", suivant acte reçu par-devant

Maître Georges ALTWIES, notaire de résidence à Dudelange, en date du 22 janvier 1970, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, numéro 61 du 16 mai 1970, et dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et la
dernière fois par acte reçu par-devant Maître Gérard LECUIT en date du 24 juin 2008, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations numéro 1896 du 1er août 2008.

2. Le capital social de la Société s'élève actuellement à soixante-dix millions deux cent soixante-et-onze mille six cent

quarante-deux euros et cinquante cents (EUR 70.271.642,50.-), représenté par cinquante six millions deux cent dix-sept
mille trois cent quatorze (56.217.314) actions sans désignation de valeur nominale.

3. Aux termes de l'alinéa 1 

er

 de l'article 5 des statuts de la Société, le capital autorisé est fixé à cent deux millions

quatre cent mille euros (EUR 102.400.000.-), et l'alinéa 2 

ème

 de l'article 5 des statuts de la Société autorise le conseil

d'administration à augmenter le capital social de la Société dans les limites du capital autorisé et d'exclure les droits
préférentiels de souscription des actionnaires existants, et notamment d'émettre selon ces termes jusqu'à deux millions
cent mille (2.100.000) actions aux personnes exerçant leurs droits dans le cadre du plan d'intéressement 2008.

4. Lors de sa réunion du 12 août 2008, le conseil d'administration a décidé d'augmenter le capital social de la Société

d'un montant de quatre-vingt sept mille sept cent quatre-vingt quinze euros (EUR 87.795.-) dans les limites du capital
autorisé par l'émission de soixante-dix mille deux cent trente-six (70.236) nouvelles actions de la Société sans indication
de valeur nominale avec suppression des droits préférentiels de souscription des actionnaires existants, et avec une prime
d'émission d'un montant total de trois millions cent dix mille huit cent dix-huit euros (EUR 3.110.818.-).

5. Une liste contenant le nom des souscripteurs, le nombre d'actions souscrites et le prix d'exercice payé est jointe

au présent acte avec lequel il sera soumis à la formalité de l'enregistrement.

6. Il résulte de l'exercice des droits que le montant total de trois millions cent quatre-vingt dix-huit mille six cent treize

euros (EUR 3.198.613.-) est à la libre disposition de la Société tel que la preuve en a été rapportée au notaire soussigné.

7. En conséquence de l'augmentation de capital qui précède, le premier alinéa de l'article 5 des statuts de la Société a

désormais la teneur suivante:

«Le capital  social  est  fixé à  soixante-dix  millions  trois cent cinquante  neuf mille  quatre cent  trente-sept  euros  et

cinquante cents (EUR 70.359.437,50.-) représenté par cinquante six millions deux cent quatre-vingt sept mille cinq cent
cinquante (56.287.550) actions, sans désignation de valeur nominale.»

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare, par application de l'article 32-1 de la Loi sur les Sociétés Commerciales telle que modifiée,

avoir vérifié que les conditions de l'article 26 de la loi précitée ont été remplies.

<i>Frais, évaluation

Le montant des frais, coûts, honoraires et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société suite

aux résolutions prises à la présente réunion, est évalué à dix neuf mille Euros (EUR 19.000)

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise déclare que sur la demande du comparant, le présent

acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. Il est spécifié qu'en cas de divergences entre la version
anglaise et la version française, le texte anglais fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Lecture faite au comparant, connu du notaire instrumentant par son nom, prénom usuel, état civil et domicile, ce

dernier a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: M. - A. TOKBAG, G. LECUIT.

116669

Enregistré à Luxembourg A.C., le 3 septembre 2008. LAC/1008/35986. - Reçu quinze mille neuf cent quatre-vingt-

treize euros sept cents à 0,5%: 15.993,07.

<i>Le Receveur (signé): F. SANDT.

POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 septembre 2008.

Gérard LECUIT.

Référence de publication: 2008121268/220/111.
(080141186) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2008.

Sagewood Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 17, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 140.519.

In the year two thousand eight, on the thirteenth day of August.
Before Maître Paul Decker, notary residing at Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held an extraordinary general meeting of the members of Sagewood Luxembourg S.A., a "société anonyme", having

its registered office at L-1724 Luxembourg, 17, boulevard Prince Henri, (RCS Luxembourg № B.140.519) hereafter referred
to as "the Company", incorporated by a deed enacted on July 18, 2008, by Mr. Jean Seckler, notary residing in Junglinster,
not yet published in the Mémorial C.

The meeting was opened at 11.00 a.m. and is presided by Mr. Dennis Bosje, private employee, residing at L-1724

Luxembourg, 17, boulevard Prince Henri.

The chairman appoints as secretary Mrs. Vanessa Baldassarri, lawyer, residing at L-2132 Luxembourg, 20, avenue Marie-

Thérèse.

The meeting elects as scrutineer Mrs. Esbelta De Freitas, lawyer, residing at L-2132 Luxembourg, 20, avenue Marie-

Thérèse.

These three individuals constitute the board of the meeting.
Having thus been constituted, the board of the meeting draws up the attendance list, which, having been signed by the

duly authorized representative of the members and by the board and the notary will remain attached to the present
minutes.

The chairman declares and requests the notary to state that:
I. According to the attendance list, all the shareholders representing the full amount of the corporate capital of USD

230,000.- (two hundred thirty thousand United States Dollars) are present or validly represented at the meeting. The
meeting can thus validly deliberate and decide on all subjects mentioned on the agenda without there having been a prior
convening notice.

II. The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1. Decrease of the share capital from its present amount of two hundred thirty thousand United States Dollars (USD

230,000.00) divided into two hundred thirty thousand (230,000) shares with a nominal value of one United States Dollar
(USD 1.00) each to one hundred seventy-nine thousand nine hundred ninety-one United States Dollars (USD 179,991.00)
divided into one hundred seventy-nine thousand nine hundred ninety-one (179,991) shares with a nominal value of one
United States Dollar (USD 1.00) each, by the cancellation of fifty thousand nine (50,009) own shares.

2. Amendment of the second paragraph of article 5 of the articles of incorporation of the Company so as to reflect

the planned decrease of share capital.

3. Miscellaneous.
The chairman explained that following the contribution in kind made by Northway Financial S.ar.l, to the Company in

consideration for new shares, the Company became the owner of 50,009 (fifty thousand nine) of its own shares, with a
par value of USD 1.00 (one United States Dollar) each.

The chairman proposed to cancel these own shares and to decrease accordingly the share capital.
The meeting of the shareholders having approved the statements of the chairman, and considering itself as duly con-

stituted and convened, took unanimously the following resolutions:

<i>First resolution

The general meeting resolves to cancel the 50,009 (fifty thousand nine) own shares of the Company, that are
50,000 (fifty thousand) Class A Shares,
1 (one) Class B Share,
1 (one) Class C Share,
1 (one) Class D Share,

116670

1 (one) Class E Share,
1 (one) Class F Share,
1 (one) Class G Share,
1 (one) Class H Share,
1 (one) Class I Share, and
1 (one) Class J Share
and to decrease the corporate capital by an amount of USD 50,009 (fifty thousand nine United States Dollars) so as

to bring it to the amount of one hundred seventy-nine thousand nine hundred ninety-one United States Dollars (USD
179,991.00) divided into one hundred seventy-nine thousand nine hundred ninety-one (179,991) shares with a nominal
value of one United States Dollar (USD 1.00) each.

The general meeting empowers the board of Directors to give effect to these resolutions, to undertake all necessary

steps to reimburse the capital to the shareholder in respect of the instructions of article 69 (2) of the law of the commercial
companies and to take all necessary dispositions in relation to the share capital reduction.

<i>Second resolution

The general meeting resolves to amend article 5 paragraph 2 of the articles of incorporation so as to reflect the capital

increase resolved pursuant the above resolution.

Consequently, article 5 paragraph 2 of the articles of incorporation is amended as follow:
"The issued share capital of the Company is set at USD 179,991.00 (one hundred seventy-nine thousand nine hundred

ninety-one United States Dollars) divided as follow into:

0 (zero) Class A Shares,
19,999 (nineteen thousand nine hundred ninety-nine) Class B Shares,
19,999 (nineteen thousand nine hundred ninety-nine) Class C Shares,
19,999 (nineteen thousand nine hundred ninety-nine) Class D Shares,
19,999 (nineteen thousand nine hundred ninety-nine) Class E Shares,
19,999 (nineteen thousand nine hundred ninety-nine) Class F Shares,
19,999 (nineteen thousand nine hundred ninety-nine) Class G Shares,
19,999 (nineteen thousand nine hundred ninety-nine) Class H Shares,
19,999 (nineteen thousand nine hundred ninety-nine) Class I Shares,
19,999 (nineteen thousand nine hundred ninety-nine) Class J Shares,
each Share with a nominal value of one United States Dollar (USD 1.-) and with such rights and obligations as set out

in the present articles of incorporation and all having been entirely paid in ".

<i>Costs

The expenses, costs, fees and outgoings borne by the Company, as a result of the presently stated, are evaluated at

approximately EUR 1,250.-.

With no other outstanding points on the agenda, and further requests for discussion not forthcoming, the chairman

brought the meeting to a close at 11.15 a.m..

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Made in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read and translated into a language known by the persons appearing, all of whom known

to the notary by their surnames, Christian names, civil status and residences, the said persons appearing signed together
with us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le treize août,
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme Sagewood Luxembourg S.A.,

ayant son siège social à L 1724 Luxembourg, 17, boulevard Prince Henri (RCS Luxembourg N 

o

 B.140.519), ci-après «la

Société», constituée suivant acte par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 18 juillet
2008, en cours de publication au Mémorial C.

L'assemblée est ouverte à 11.00 heures et est présidée par Monsieur Dennis Bosje, employé privé, demeurant à L

1724 Luxembourg, 17, boulevard Prince Henri.

Le président désigne comme secrétaire Maître Vanessa Baldassarre avocat, demeurant à L 2132 Luxembourg, 20,

avenue Marie-Thérèse.

116671

L'assemblée choisit comme scrutateur Maître Esbelta De Freitas, avocat, demeurant à L 2132 Luxembourg, 20, avenue

Marie-Thérèse.

Ces trois personnes forment le bureau de l'assemblée.
Ayant ainsi été constitué, le bureau de l'assemblée dresse la liste de présence, qui après avoir été signée par les

mandataires des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera
annexée au procès-verbal, ensemble avec les procurations.

Le président déclare et demande au notaire d'acter ce qui suit:
I. Conformément à la liste de présence, les actionnaires représentant l'intégralité du capital social de USD 230,000.-

(deux cent trente mille dollars US) sont présents ou dûment représentés à la présente assemblée qui peut en conséquence
délibérer et décider valablement sur tous les points à l'ordre du jour, sans qu'il y ait eu des convocations préalables.

II. La présente assemblée a pour ordre du jour les points suivants:

<i>Ordre du jour:

1. Réduction du capital social pour le porter de son montant actuel de deux cent trente mille dollars US (USD 230,000),

représenté par deux cent trente mille (230,000) actions d'une valeur nominale d'un dollar US (USD 1.00) chacune à cent
soixante dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-onze Dollars US (179,991.00) représenté par cent soixante dix-neuf mille
neuf cent quatre-vingt-onze actions d'une valeur nominale d'un Dollar US (USD 1.00) chacune, par l'annulation de cin-
quante mille neuf (50,009) actions propres.

2. Modification du second paragraphe de l'article 5 des statuts de la Société, afin de refléter la réduction du capital

social prévue.

3. Divers.
Le président explique qu'en raison de l'apport en nature effectué par Northway Financial S.àr.l. à la Société en contre-

partie de nouvelles actions, la Société est devenue propriétaires de 50,009 (cinquante mille neuf) de ses actions propres,
avec une valeur nominale de USD 1.00 (un dollar US) chacune.

Le Président propose d'annuler ces actions propres et de réduire le capital social en conséquence.
L'assemblée des actionnaires ayant approuvé les déclarations du président et se considérant comme dûment constituée

et convoquée, a délibéré et pris par vote unanime les décisions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée générale décide d'annuler les 50,009 (cinquante mille neuf) actions propres de la Société, à savoir:
50,000 (cinquante mille) actions de la catégorie A,
1 (une) action de la catégorie B,
1 (une) action de la catégorie C,
1 (une) action de la catégorie D,
1 (une) action de la catégorie E,
1 (une) action de la catégorie F,
1 (une) action de la catégorie G,
1 (une) action de la catégorie H,
1 (une) action de la catégorie I, et
1 (une) action de la catégorie J
et de réduire le capital social d'un montant de USD 50,009 (cinquante mille neuf dollars US) pour le porter de son

montant actuel de cent soixante dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-onze dollars US (USD 179,991.00) représenté par
cent soixante dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-onze (179,991) actions d'une valeur nominale d'un dollar US (USD
1.00) chacune.

L'assemblée générale confère au conseil d'administration tous pouvoirs pour donner effet aux résolutions, notamment

de prendre toutes mesures indiquées aux fins de remboursement du capital aux actionnaires toutefois en respectant les
dispositions de l'article 69 (2) de la loi sur les sociétés commerciales et de prendre toutes mesures nécessaire et utile en
relation avec la réduction du capital social.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée générale décide de modifier l'article 5 paragraphe 2 des statuts afin de refléter la réduction du capital

social prévue dans les résolutions ci-dessus.

En conséquent, l'article 5 paragraphe 2 des statuts est remplacé par le texte ci-dessous:
«Le capital social émis de la Société est fixé à USD 179.991.- (cent soixante dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-onze

Dollars US) divisé comme suit:

0 (zero) actions de la catégorie A,
19,999 (dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf) actions de la catégorie B,
19,999 (dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf) actions de la catégorie C,

116672

19,999 (dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf) actions de la catégorie D,
19,999 (dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf) actions de la catégorie E,
19,999 (dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf) actions de la catégorie F,
19,999 (dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf) actions de la catégorie G,
19,999 (dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf) actions de la catégorie H,
19,999 (dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf) actions de la catégorie I, et
19,999 (dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf) actions de la catégorie J,
chacune  des  actions  d'une  valeur  nominale  d'un  Dollar  US  (USD  1.-)  confère  à  son  titulaire  les  mêmes  droits  et

obligations que ceux figurant dans les présents statuts, chacune ayant été entièrement libérée».

<i>Frais

Le montant des frais, rémunérations et charges, incombant à la Société en raison de la présente réduction de capital

social, est estimé approximativement à 1.250,- EUR.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, et plus personne ne demandant à parler, le président met fin à la séance à 11.15

heures.

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise déclare que sur la demande des comparants, le présent

acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. Il est spécifié qu'en cas de divergences entre la version
anglaise et la version française, le texte anglais fera foi.

Fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le présent acte ayant été lu et traduit en une langue connue des comparants, tous connus du notaire par noms,

prénoms, états et demeures, lesdits comparants ont signé avec nous, notaire, le présent acte.

Signé: D. BOSJE, V. BALDASSARRI, E. DE FREITAS, P. DECKER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 18 août 2008, Relation: LAC/2008/34147. — Reçu € 12.- (douze Euros).

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés

et Associations.

Luxembourg, le 3 septembre 2008.

Paul DECKER.

Référence de publication: 2008121277/206/185.
(080141307) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2008.

Fin.Ind.Int. S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 79.038.

EXTRAIT

Le siège social à L -1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont, est dénoncé avec effet immédiat.

Luxembourg, le 11 septembre 2008.

POUR EXTRAIT CONFORME
INTERCORP S.A.
Signature

Référence de publication: 2008121135/535/14.
Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2008, réf. LSO-CU04348. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080140165) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2008.

Gabien Holding S.A., Société Anonyme Holding.

R.C.S. Luxembourg B 79.799.

EXTRAIT

Le siège social à L -1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont, est dénoncé avec effet immédiat.

116673

Luxembourg, le 11 septembre 2008.

POUR EXTRAIT CONFORME
INTERCORP S.A.
Signature

Référence de publication: 2008121132/535/14.
Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2008, réf. LSO-CU04346. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080140158) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2008.

Lai Fu Luxembourg S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 37.168.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 7 juillet 2008 que l'administrateur Monsieur

Jean Pirrotte a été nommé président.

POUR EXTRAIT CONFORME
<i>POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
Signature

Référence de publication: 2008121136/535/15.
Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2008, réf. LSO-CU04335. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080140168) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2008.

E.ON Asset Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 125.000,00.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 8A, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 114.836.

<i>Extrait des résolutions écrites de l'actionnaire unique de la société, prises en date du 30 mai 2008

1. L'actionnaire unique décide de réélire Monsieur Heimo Rainer Leopold ainsi que Monsieur Manuel Hauser en qualité

de gérants de la société, pour une période prenant fin à la date à laquelle l'actionnaire unique prendra ses résolutions sur
les comptes annuels de la société pour l'année financière se terminant le 31 décembre 2008.

2. L'actionnaire unique décide de réélire PricewaterhouseCoopers S.A. en qualité de réviseur d'entreprises agréé de

la société, pour une période prenant fin à la date à laquelle l'actionnaire unique prendra ses résolutions sur les comptes
annuels de la société pour l'année financière se terminant le 31 décembre 2008.

Suite aux résolutions écrites de l'actionnaire unique du 30 mai 2008, le conseil de gérance de la société est composé

de:

- Monsieur Heimo Rainer Leopold; et
- Monsieur Manuel Hauser.

Le 16 septembre 2008.

<i>Pour E.ON Asset Management S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2008121338/1092/25.
Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2008, réf. LSO-CU06567. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080141401) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2008.

Sagewood Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 17, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 140.519.

In the year two thousand eight, on the thirteenth day of August,
Before Maître Paul Decker, notary residing at Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned,

116674

appeared:

Mr. Dennis Bosje, private employee, residing in Luxembourg, acting as sole director of the company Sagewood Lux-

embourg S.A., having its registered office at L-1724 Luxembourg, 17, boulevard Prince Henri, (RCS Luxembourg №B.
140.519) hereafter referred to as "the Company", following the resolutions taken on August 11, 2008,

A copy of the above-mentioned resolutions, after having been signed ne varietur by the appearing person and by the

undersigned notary will remain attached to the present deed and will be filed together with the present deed, with the
registration authorities.

The appearing person has requested the notary to state as follows:
I. the Company has been incorporated by a deed enacted on July 18, 2008, by Mr. Jean Seckler, notary residing in

Junglinster, not yet published in the Memorial C.

II. The share capital of the Company amounts to USD 50.009,- (fifty thousand nine Dollars US) divided as follow:
divided as follow into:
50,000 (fifty thousand) Class A Shares,
1 (one) Class B Share,
1 (one) Class C Share,
1 (one) Class D Share,
1 (one) Class E Share,
1 (one) Class F Share,
1 (one) Class G Share,
1 (one) Class H Share,
1 (one) Class I Share, and
1 (one) Class J Share
all having been entirely paid in.
III. According to article VI of the articles of association of the Company the authorised capital amounts USD 230,000.-

(two hundred thirty thousand United States Dollars) represented by 50,000 (fifty thousand) Class A shares and 20,000
(twenty thousand) shares of each other class (B to J) with a par value of United States Dollars 1.- (USD 1.-). And the
same article authorised the sole director to increase the share capital within the limits of the authorised capital.

IV. On August 11th, 2008, the sole director decided to realise an increase of the issued share capital by an amount of

USD 179,991.- (one hundred seventy nine thousand nine hundred ninety one United States Dollars) to bring the share
capital of the Company from its present amount of USD 50,009.- (fifty thousand nine United States dollars) to 230,000
United States Dollars (two hundred thirty thousand United States Dollars), by the issue of 179,991 (one hundred seventy
nine thousand nine hundred ninety one) shares with a nominal value of USD 1.- (one United States Dollars) each to be
subscribed as follow:

19,999 shares in class B
19,999 shares in class C
19,999 shares in class D
19,999 shares in class E
19,999 shares in class F
19,999 shares in class G
19,999 shares in class H
19,999 shares in class I
19,999 shares in class J,
And to be fully paid up by the sole shareholder, Northway Financial S.a r.l., in kind as described by the resolutions

taken on August 11, 2008, the new shares having the same rights and benefits than the existing shares.

V. The 179,991 (one hundred seventy nine thousand nine hundred ninety one) shares have been fully subscribed and

paid up by the sole shareholder by a contribution in kind composed by assets and liabilities, of Northway Financial S.a r.l.,
having its registered office in L-2210 Luxembourg, 56, boulevard Napoleon I 

er

 . (RCS Luxembourg N 

o

 B. 103.177)

described by the resolutions taken by the sole director and attached to the present deed.

The sole director declares to the notary that he valued the contribution at the amount of USD 1,277,733.70 (one

million two hundred seventy seven thousand seven hundred thirty three United States Dollar and seventy cents), so that
the 179,991 new shares have been fully subscribed and paid up by Northway Financial S.à r.l., with a share premium of
USD 1,097,742.70 (one million ninety seven thousand seven hundred forty two United States Dollars and seventy cents).

It results from a contribution agreement dated August 10, 2008, duly signed by the Company and by Northway Financial

S.à r.l. that the assets and liabilities of Northway Financial S.à r.l. are transferred to the Company.

A copy of this contribution agreement will remain attached to the present deed and will be filed together with the

present deed, with the registration authorities.

116675

According to article 26-1 of the law on commercial companies, a valuation report has been issued by Interaudit S.à r.l.

réviseur d'entreprises, having its registered office in Luxembourg in which the contributed assets and liabilities have been
described and valued and whose conclusion is the following:

"Based on the verification carried out as describe above, we have no observation to make on the value of the contri-

bution which corresponds at least to the number and nominal value of the shares to be issued as consideration, together
with the share premium ".

The valuation report will remain attached to the present deed and will be filed together with the present deed, with

the registration authorities.

VI. Following this increase, the share capital is brought to USD 230,000.- (two hundred thirty thousand United States

Dollars), so that paragraph 2 of article 5 of the articles of incorporation is henceforth worded as follow:

"The issued share capital of the Company is set at USD 230,000 United States Dollars (two hundred thirty thousand

United States Dollars) divided as follow into:

50,000 (fifty thousand) Class A Shares,
20,000 (twenty thousand) Class B Shares,
20,000 (twenty thousand) Class C Shares,
20,000 (twenty thousand) Class D Shares,
20,000 (twenty thousand) Class E Shares,
20,000 (twenty thousand) Class F Shares,
20,000 (twenty thousand) Class G Shares,
20,000 (twenty thousand) Class H Shares,
20,000 (twenty thousand) Class I Shares, and
20,000 (twenty thousand) Class J Shares,
each share with a nominal value of one United States Dollar (USD 1.-) and with such rights and obligations as set out

in the present Articles of Incorporation and all having been entirely paid in. "

<i>Declaration

The notary drawing up the present deed declares according to article 32-1 of the law on commercial companies as

amended, having controlled the conditions as foreseen in article 26 of the above-mentioned law.

<i>Costs valuation

As the contribution in kind consists on the contribution of all the assets and liabilities of Northway Financial S.à r.l., a

company incorporated in the European Community (Luxembourg), to three companies incorporated in the European
Community (Luxembourg), the Company, Knightsbridge Luxembourg S.A and Blackrock Capital Luxembourg S.A., the
Company refers to article 4-1 of the law dated December 29, 1971, as amended, which provides for capital daty exemp-
tion.

The expenses, costs, fees and outgoings borne by the Company, as a result of the presently stated, are evaluated at

approximately EUR 2.500.-.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Made in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read and translated into a language known by the person appearing, known to the notary

by their surnames, Christian names, civil status and residences, the said person appearing signed together with the notary,
the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le treize août,
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

A comparu:

Monsieur Dennis Bosje, employé privé, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité d'administrateur unique de la

société anonyme Sagewood Luxembourg S.A., ayant son siège social à L 1724 Luxembourg, 17, boulevard Prince Henri
(RCS Luxembourg N 

o

 B. 140.519), ci-après «la Société», suivant résolutions prises en date du onze août 2008,

une copie desdites résolutions, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera

annexée au présent acte avec lequel elle sera soumise à la formalité de l'enregistrement.

Lequel comparant a requis le notaire d'acter les déclarations suivantes:
I. la Société a été constituée suivant acte par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date

du 18 juillet 2008, en cours de publication au Mémorial C.

116676

II. Le capital social de la société pré désignée s'élève actuellement à USD 50.009,- (cinquante mille neuf Dollars US)

divisé comme suit:

50,000 (cinquante mille) actions de la catégorie A,
1 (une) action de la catégorie B,
1 (une) action de la catégorie C,
1 (une) action de la catégorie D,
1 (une) action de la catégorie E,
1 (une) action de la catégorie F,
1 (une) action de la catégorie G,
1 (une) action de la catégorie H,
1 (une) action de la catégorie I, et
1 (une) action de la catégorie J
chacune ayant été entièrement libérée.
III. Aux termes de l'article VI des statuts le capital autorisé est fixé à un total de USD 230,000.- (deux cent trente mille

Dollars), consistant en 50,000 (cinquante mille) actions de la catégorie A et 20,000 (vingt mille) actions des catégories B
à J d'une valeur nominale de USD 1.- (one Dollars)., et le même article autorise l'administrateur unique d'augmenter le
capital social dans les limites du capital autorisé.

IV. En date du 11 août 2008, l'administrateur unique de la Société a décidé de réaliser une augmentation du capital

émis à concurrence de USD 179,991.- (cent soixante-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-onze dollars US, pour porter
le capital social de la Société de son montant actuel de USD 50,009.- (cinquante mille neuf Dollars US) à deux cent trente
mille dollars US (USD 230,000), par la création de 179,991 cent soixante-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-onze)
actions d'une valeur de USD 1.- (un dollar US) chacune, à souscrire comme suit:

19,999 actions de la catégorie B
19,999 actions de la catégorie C
19,999 actions de la catégorie D
19,999 actions de la catégorie E
19,999 actions de la catégorie F
19,999 actions de la catégorie G
19,999 actions de la catégorie H
19,999 actions de la catégorie I
19,999 actions de la catégorie J,
et à libérer intégralement par l'actionnaire unique, en nature, tel que décrit par les résolutions du 11 août 2008, les

nouvelles actions jouissant des mêmes droits et avantages que les actions anciennes.

V. Les 179,991 (cent soixante-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-onze) actions nouvelles ont été souscrites et libé-

rées intégralement par l'actionnaire unique, par un apport en nature, se composant des actifs et passifs de la société
Northway Financial S.à r.l. ayant son siège social à L-2210 Luxembourg, 56, boulevard Napoléon 1 

er

 . (RCS Luxembourg

N 

o

 B. 103.177) décrits dans les résolutions de l'administrateur unique jointes au présent acte.

L'administrateur unique indique au notaire qu'il a évalué l'apport au montant de USD 1,277,733.70 (un million deux

cent soixante dix-sept mille sept cent trente-trois dollars US et soixante-dix cents), de sorte que les 179,991 actions
nouvelles ont été souscrites et libérées par Northway Financial S.à r.l., avec une prime d'émission de USD 1,097,742.70
(un million quatre-vingt dix-sept mille sept cent quarante-deux dollars US et soixante-dix cents).

Il résulte d'une convention d'apport du 11 août 2008 dûment signée par la Société et par Northway Financial S.à r.l.

que les actifs et passifs de Northway Financial S.à r.l. sont transférés à la Société.

Une copie de cette convention restera annexée à la présente pour être soumis avec elle aux formalités d'enregistre-

ment.

Conformément aux dispositions de l'article 26-1 de la loi sur les sociétés commerciales un rapport d'évaluation a été

établi lier août 2008 par Interaudit S.à r.l. réviseur d'entreprises, ayant son siège social à Luxembourg, dans lequel les
actifs et passifs apportés ont été décrites et évaluées et dont la conclusion traduite est la suivante:

"Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n'avons pas d'observations à formuler sur la

valeur de l'apport correspondant au moins au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en contrepartie,
ensemble avec la prime d'émission. "

Ce rapport restera annexé à la présente pour être soumis avec elle aux formalités d'enregistrement.
VI. Suite à la réalisation de cette augmentation, le capital se trouve porté à USD 230,000.- (deux cent trente mille

dollars US) de sorte que le paragraphe 2 de l'article 5 des statuts aura dorénavant la teneur suivante:

«Le capital social émis de la Société est fixé à USD 230,000.-.-(deux cent trente mille dollars US) divisé comme suit:
50,000 (cinquante mille) actions de la catégorie A,

116677

20,000 (vingt mille) actions de la catégorie B,
20,000 (vingt mille actions de la catégorie C,
20,000 (vingt mille actions de la catégorie D,
20,000 (vingt mille actions de la catégorie E,
20,000 (vingt mille actions de la catégorie F,
20,000 (vingt mille actions de la catégorie G,
20,000 (vingt mille actions de la catégorie H,
20,000 (vingt mille actions de la catégorie I, et
20,000 (vingt mille actions de la catégorie J,
chacune  des  actions  d'une  valeur  nominale  d'un  Dollar  US  (USD  1.-)  confère  à  son  titulaire  les  mêmes  droits  et

obligations que ceux figurant dans les présents statuts, chacune ayant été entièrement libérée ».

<i>Déclaration

Le notaire rédacteur de l'acte déclare en application de l'article 32-1 de la loi sur les sociétés tel que modifié, avoir

vérifié l'existence des conditions prévues à l'article 26 de ladite loi.

<i>Frais, évaluation

Dans la mesure où l'apport en nature consiste en l'apport de tous les actifs et passifs de Northway Financial S.à r.l.,

une société constituée dans la communauté européenne, (Luxembourg), à trois sociétés constituées dans la communauté
européenne (Luxembourg) la Société, Knightsbridge Luxembourg S.A et Blackrock Capital Luxembourg S.A., la Société
se réfère à l'article 4-1 de la loi du 29 décembre 1971, tel que modifiée, prévoyant l'exonération du droit d'apport.

Le montant des frais, rémunérations et charges, incombant à la Société en raison de la présente réduction de capital

social, est estimé approximativement à 2.500,- EUR.

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise déclare que sur la demande du comparant, le présent

acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. Il est spécifié qu'en cas de divergences entre la version
anglaise et la version française, le texte anglais fera foi.

Fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le présent acte ayant été lu et traduit en une langue connue du comparant, connu du notaire par ses noms, prénoms,

états et demeures, ledit comparant a signé avec le notaire, le présent acte.

Signé: D. BOSJE, P. DECKER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 18 août 2008, Relation: LAC/2008/34143. — Reçu € 12.- (douze Euros).

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés

et Associations.

Luxembourg, le 3 septembre 2008.

Paul DECKER.

Référence de publication: 2008121280/206/208.
(080141307) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2008.

EPI Temple S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 117.131.

In the year two thousand and eight, on the eleventh of August.
Before Maître Joëlle BADEN, notary residing at Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.

Is held:

an extraordinary general meeting of the partners of "EPI Temple S.à.r.l.", a société à responsabilité limitée, having its

registered office at L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer, registered at the Luxembourg trade and companies register
under number 117.131, incorporated pursuant to a notarial deed on June 9, 2006, published in the Luxembourg Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1569 of 18th August 2006 and whose articles of incorporation have been
amended pursuant to a notarial deed on the 27th July 2006, published in the Luxembourg Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, number 1950 of 18th October 2006.

The general meeting is opened at 3.05 p.m. with Mrs Sonia ALMEIDA, legal officer, with professional address in Lux-

embourg in the chair.

The chairman appoints as secretary Mrs Kim ALBERT, employee, with professional address in Luxembourg.
The general meeting elects as scrutineer Mrs Nathalie BRAUN, legal assistant, with professional address in Luxem-

bourg.

The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:

116678

I. That the agenda of the general meeting is the following:

<i>Agenda:

1. Creation of two categories of managers category A manager and category B manager;
2. Definition of powers of signature of the category A manager and the category B managers;
3. Subsequent amendment of article eleven of the articles of incorporation;
4. Miscellaneous.
II.- That the present or represented shareholders, the proxies of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the proxies of the represented shareholders
and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration
authorities.

The proxies of the represented shareholders will also remain annexed to the present deed after having been initialled

"ne varietur" by the persons appearing.

III.- That the whole share capital being present or represented at the present meeting, no convening notices were

necessary, the shareholders present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the
agenda prior to this meeting.

IV.- That the present meeting representing the whole share capital, is regularly constituted and may validly deliberate

on all the items of the agenda.

Then the general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:

<i>First resolution

The general meeting resolves to create two categories of managers and appoint Mr. Yves Barthels as category A

manager, Mrs Anita Lyse, and Mr. Jean-Philippe Fiorucci as category B managers.

<i>Second resolution

The general meeting resolves to grant the category A manager all necessary powers to represent the Company by its

sole signature. The Company may be further bound by the joint signature of any two category B managers.

<i>Third resolution

As a consequence of the above resolutions, the general meeting resolves to amend article eleven of the articles of

incorporation to read as follows:

" Art. 11. The Company is managed by at least three managers, appointed by the partners with or without limitation

of their period of office. The managers will constitute a board of managers which will be constituted by one manager of
category A (the "A Manager") and two or more managers of category B (the "B Managers") (The A Manager and the B
Managers are collectively referred to herein as "Managers"). The Managers need not to be partners. The Managers may
be removed at any time, with or without cause, by a resolution of partners holding a majority of votes.

In dealing with third parties, the Managers will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances

and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided the terms of
this article shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the present articles to the general meeting of partners fall within the

competence of the Managers, or in case of plurality of Managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its A Manager or by the joint signature of any two B Managers.
The Managers may sub-delegate their powers for specific tasks to one several ad hoc agents.
The Managers will determine this agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of

representation and any other relevant conditions of his agency.

The boards of managers will be validly held provided that the majority of Managers be present.
In this case, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the Managers present or

represented.

The powers and remunerations of any Managers possibly appointed at a later date in addition to or in the place of the

first Managers will be determined in the act of nomination."

There being nothing further on the agenda the meeting was closed.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, in the office of the undersigned notary on the day

named at the beginning of this document.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing persons
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary, the present original

deed.

116679

Suit la traduction française:

L'an deux mille huit, le onze août.
Par-devant Maître Joëlle BADEN, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée "EPI Temple S.à.r.l.", ayant son

siège social à L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,
sous le numéro B 117.131, constituée suivant acte notarié en date du 9 juin 2006, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, numéro 1569 du 18 août 2008 et dont les statuts ont été modifiés suivant acte notarié en date
du 27 juillet 2006, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 1950 du 18 octobre 2006.

L'assemblée générale est ouverte à 15.05 heures sous la présidence de
Madame Sonia ALMEIDA, legal officer, avec adresse professionnelle à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Madame Kim ALBERT, employée privée, avec adresse professionnelle à Lu-

xembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Nathalie BRAUN, legal assistant, avec adresse professionnelle à Lu-

xembourg.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1.- Création de deux catégories de gérant: gérant de catégorie A et gérant de catégorie B;
2.- Définition des pouvoirs de signature du gérant de catégorie A et des gérants de catégorie B,
3.-Modification subséquente de l'article onze des statuts de la Société,
4.- Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée
au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées "ne varietur" par les comparants.

III.- Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée générale décide de créer deux catégories de gérants et de nommer M. Yves Barthels en tant que gérant

de catégorie A ainsi que Mme Anita Lyse et M. Jean-Philippe Fiorucci en tant que gérants de catégorie B.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée générale décide de donner tous pouvoirs au gérant de catégorie A de représenter la Société par sa seule

signature. La Société sera également valablement représentée par la signature conjointe de deux gérants de catégorie B.

<i>Troisième résolution

Ainsi qu'il résulte de ce qui précède, l'assemblée générale décide de modifier l'article onze des statuts de la Société

pour lui donner la teneur suivante:

« Art. 11. La Société est administrée par au moins trois gérants, nommés par les associés avec ou sans limitation de

la durée de leur mandat. Les gérants constituent un conseil de gérance formé d'un gérant de catégorie A («Gérant A»)
et au moins deux gérants de catégorie B («Gérants B») (Le Gérant A et les Gérants B sont ci-après désignés en tant que
«Gérants»). Les Gérants ne sont pas obligatoirement associés. Les Gérants peuvent être révoqués à tout moment, avec
ou sans justification, par une résolution des associés titulaires de la majorité des votes.

Dans les rapports avec les tiers, les Gérants ont tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer en

toutes circonstances et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social et pourvu que les termes du
présent article aient été respectées.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la loi ou les présents statuts

sont de la compétence du conseil de gérance.

La Société sera engagée par la seule signature de son Gérant A ou par la signature conjointe de deux Gérants B.
Le conseil de gérance, peut subdéléguer ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

116680

Le conseil de gérance, détermine les responsabilités et la rémunération (s'il y en a) de ces agents, la durée de leurs

mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

Les réunions du conseil de gérance se tiendront valablement si la majorité des Gérants sont présents.
Dans ce cas, les résolutions du conseil de gérance sont adoptées à la majorité des Gérants présents ou représentés.
Les pouvoirs et rémunérations des Gérants éventuellement nommés postérieurement en sus ou en remplacement

des premiers Gérants seront déterminés dans l'acte de nomination.»

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est rédigé

en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: S. ALMEIDA, N. BRAUN, K. ALBERT et J. BADEN.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 14 août 2008. LAC/2008/33940. — Reçu € douze euros € 12,-.

<i>Le Receveur

 (signé): SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil

des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 septembre 2008.

Joëlle BADEN.

Référence de publication: 2008121246/7241/149.
(080141037) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2008.

Cannel S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 39.791.

EXTRAIT

Il ressort de la décision du conseil d'administration du 23 mai 2008 que:
Est nommé Président du conseil d'administration, Monsieur John SEIL, licencié en sciences économiques appliquées,

demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, Luxembourg.

La durée de sa présidence sera fonction de celle de son mandat d'administrateur et tout renouvellement, démission

ou révocation de celui-ci entraînera automatiquement et de plein droit le renouvellement ou la cessation de ses fonctions
présidentielles.

Son mandat prendra donc fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre

2008.

Luxembourg, le 3 septembre 2008.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2008121202/534/21.
Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2008, réf. LSO-CU03954. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080140302) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2008.

Reisemobile AG, Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 70.743.

<i>Mandatsniederlegung

Hiermit kündige ich mein Mandat als Verwaltungsratsmitglied der REISEMOBILE AG (R.C. B 70743) mit sofortiger

Wirkung.

F. Becquer.

Hiermit kündige ich mein Mandat als Verwaltungsratsmitglied der REISEMOBILE AG (R.C. B 70743) mit sofortiger

Wirkung.

G. Schöbel.

Hiermit kündige ich mein Mandat als Kommissar der REISEMOBILE AG (R.C. B 70743) mit sofortiger Wirkung.

116681

Luxemburg, den 19.08.2008.

LCG International A.G.
11A, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg
Vögele
<i>Verwaltungsratsvorsitzender

Référence de publication: 2008121219/1215/22.
Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2008, réf. LSO-CU06422. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080140441) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2008.

Ambilux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 68.114.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 5 mai 2008

Sont nommés administrateurs pour une durée de 6 ans, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire

statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2013:

-  Monsieur  John  SEIL,  licencié  en  sciences  économiques  appliquées,  demeurant  professionnellement  au  2,  avenue

Charles de Gaulle à Luxembourg, Président

- Monsieur Reno Maurizio TONELLI, licencié en sciences politiques, demeurant professionnellement au 2, avenue

Charles de Gaulle à Luxembourg

- Monsieur Thierry FLEMING, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant professionnellement au 2,

avenue Charles de Gaulle à Luxembourg.

Est nommé commissaire aux comptes pour une durée de 6 ans, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale

ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2013:

- AUDIEX S.A., 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.

Luxembourg, le 2 septembre 2008.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2008121200/534/24.
Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2008, réf. LSO-CU03707. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080140296) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2008.

Coreval, Société Anonyme.

Siège social: L-8030 Strassen, 145, rue du Kiem.

R.C.S. Luxembourg B 32.573.

L'Assemblée Générale a, en date du 24 juin 2008:
- renouvelé le mandat des Administrateurs, à savoir Messieurs Christian THEODOSE, Jean-François MARCHAND,

Gérald PLOZNER pour une durée de trois ans venant à expiration lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de l'année
2011 qui statuera sur les comptes de l'exercice social de 2010.

Pour extrait sincère et conforme
Pour publication et réquisition

Référence de publication: 2008121199/2389/15.
Enregistré à Luxembourg, le 11 août 2008, réf. LSO-CT05177. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080140287) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2008.

I.C. Trading S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 33.878.

EXTRAIT

L'Assemblée Générale, réunie extraordinairement à Luxembourg le 19 mai 2008 a pris l'unanimité la résolution sui-

vante:

116682

1. «L'Assemblée décide de transférer le siège social de la Société de L-1440, Luxembourg, 28 B, route d'Arlon, Grand-

Duché de Luxembourg, à L-1611, Luxembourg, 65, avenue de la Gare, Grand-Duché de Luxembourg»

Pour extrait conforme
Signature
<i>Le Gérant

Référence de publication: 2008121140/2127/17.
Enregistré à Luxembourg, le 29 mai 2008, réf. LSO-CQ08249. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080140532) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2008.

INL Consulting GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5401 Ahn, 7, route du Vin.

R.C.S. Luxembourg B 81.672.

Im Jahre zwei tausend acht, den siebzehnten September.
Vor dem unterzeichneten Henri BECK, Notar mit dem Amtswohnsitz in Echternach.

SIND ERSCHIENEN:

1.- Die Aktiengesellschaft DAIRO HOLDING S.A., mit Sitz in L-2419 Luxembourg, 7, Rue du Fort Rheinsheim, ein-

getragen beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 48.933.

2.- Die Aktiengesellschaft INLAND NAVIGATION LUXEMBOURG S.A., in Abkürzung INL S.A., mit Sitz in L-6726

Grevenmacher, 7, op Flohr, eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg, unter der Nummer B
78.719.

Welche Komparentinnen hier vertreten sind durch Frau Evelien Macleanen-Harmelink, Privatbeamtin, wohnhaft in

L-5401 Ahn, 5, route du Vin, aufgrund von zwei Vollmachten unter Privatschrift vom 5 und 7. August 2008,

welche Vollmachten, von der Komparentin, handelnd wie eingangs erwähnt, und dem amtierenden Notar ne varietur

unterzeichnet, gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigebogen bleiben um mit derselben einregistriert zu werden.

Welche Komparentinnen, vertreten wie vorerwähnt, erklärten dass sie die alleinigen Anteilhaberinnnen der Gesell-

schaft mit beschränkter Haftung INL CONSULTING, GmbH sind, mit Sitz in L-6750 Grevenmacher, 6, rue de Luxem-
bourg, eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg, unter der Nummer B 81.672 (NIN 2001 2405
600).

Besagte Gesellschaft wurde gegründet zufolge Urkunde aufgenommen durch Notar Jean-Paul HENCKS, mit dem da-

maligen Amtssitze in Luxemburg, am 10. April 2001, veröffentlicht im Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations
Nummer 1000 vom 13. November 2001.

Das Gesellschaftskapital beträgt zwölf tausend fünf hundert Euro (€ 12.500.-) und ist eingeteilt in ein hundert fün-

fundzwanzig (125) Anteile mit einem Nominalwert von je ein hundert Euro (€ 100.-),welche wie folgt zugeteilt sind:

1.- Die Aktiengesellschaft DAIRO HOLDING S.A., vorgenannt, fünfundsiebzig Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
2.- Die Aktiengesellschaft INLAND NAVIGATION LUXEMBOURG S.A., vorgenannt, fünfzig Anteile . . . . . . . . 50
Total: ein hundert fünfundzwanzig Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

Alsdann ersuchten die Komparentinnen, vertreten wie vorerwähnt, den amtierenden Notar Nachstehendes zu beur-

kunden wie folgt:

<i>Erster Beschluss

Die Gesellschafter beschliessen den Sitz der Gesellschaft von Grevenmacher nach Ahn zu verlegen, und demgemäss

den ersten Absatz von Artikel 2 der Statuten wie folgt abzuändern:

Art. 2. (Absatz 1). Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Ahn.

<i>Zweiter Beschluss

Die Gesellschafter legen die genaue Anschrift der Gesellschaft wie folgt fest: L-5401 Ahn, 7, route du Vin.

WORÜBER URKUNDE, aufgenommen in Echternach, am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparentin, handelnd wie eingangs erwähnt, dem Notar nach Namen,

gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat dieselbe mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unters-
chrieben.

Gezeichnet: E. MACLEANEN-HARMELINK, Henri BECK.
Enregistré à Echternach, le 17 septembre 2008, Relation: ECH/2008/1222. — Reçu douze euros 12,00.- €.

<i>Le Receveur (signé): MINY.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, auf Begehr erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

116683

Echternach, den 19. September 2008.

Henri BECK.

Référence de publication: 2008121242/201/49.
(080140994) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2008.

La Mondiale Europartner S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8070 Bertrange, 23, Zone d'Activités Bourmicht.

R.C.S. Luxembourg B 49.940.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 2 mai 2008

Il a été pris acte que la société La Mondiale Gestion d'Actifs n'a pas souhaité le renouvellement de son mandat d'Ad-

ministrateur.

Sont ainsi renommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 31 décembre 2008:

1.) Monsieur Alain GAJAN, Président
2.) Monsieur Patrice BONIN, Vice-Président
3.) LA MONDIALE
4.) LA MONDIALE PARTENAIRE
5.) LA MONDIALE PARTICIPATIONS
6.) AEGON INTERNATIONAL N.V.
Est renommé réviseur d'entreprises, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 31 décembre 2008:

- KPMG Audit, Luxembourg

Le 31 juillet 2008.

Pour extrait conforme
Alain GAJAN
<i>Président du Conseil d'administration

Référence de publication: 2008121157/534/27.
Enregistré à Luxembourg, le 27 août 2008, réf. LSO-CT12155. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080140211) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2008.

20ème CORPS S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 101.893.

DISSOLUTION

L'an deux mille huit, le cinq septembre.
Par-devant Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg.

A COMPARU:

Monsieur Benoît CAILLAUD, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire spécial de Madame Monique Janine KESTELOOT, née à Lille (France) le 29 avril

1954, demeurant à F-54690 Lay-Saint-Christophe, 4, Chemin du Rupt d'Adoue,

en vertu d'une procuration sous seing privé datée du 1 

er

 septembre 2008.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée "ne varietur" par le comparant et le notaire instrumentant, annexée

aux présentes pour être formalisée avec elles.

Lequel comparant, ès-qualité qu'il agit, a requis le notaire instrumentant d'acter:
- que la société 20 

ème

 CORPS S.à r.l., ayant son siège social à L-2330 Luxembourg, boulevard de la Pétrusse, 128, a

été constituée suivant acte notarié en date du 15 juillet 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
numéro 960 du 28 septembre 2004;

- que le capital social de la société «20 

ème

 CORPS S.A.R.L.» s'élève actuellement à DOUZE MILLE CINQ CENTS

EUROS (12.500.- EUR) représenté par CINQ CENTS (500) parts sociales d'une valeur nominale de VINGT CINQ EUROS
(25.- EUR) chacune, entièrement libérées;

- que Madame Monique Janine KESTELOOT, précitée, étant devenue seule propriétaire de toutes les parts sociales;
que la partie comparante, en sa qualité d'associée unique de la Société, a décidé de procéder à la dissolution anticipée

et immédiate de la Société et de la mettre en liquidation;

116684

que l'associée unique, en sa qualité de liquidateur de la Société et au vu du bilan de la Société au 31 mai 2008, déclare

que tout le passif de la Société, y compris le passif lié à la liquidation de la Société, est réglé ou dûment provisionné; La
partie comparante déclare encore que:

- l'activité de la Société a cessé;
- l'associée unique est investie de l'entièreté de l'actif de la Société et déclare prendre à sa charge l'entièreté du passif

de la Société qu'il soit connu et impayé, ou inconnu et non encore payé, le bilan au 31 mai 2008 étant seulement un des
éléments d'information à cette fin;

- suite aux résolutions ci-avant, la liquidation de la Société est à considérer comme accomplie et clôturée;
- décharge pleine et entière est accordée aux gérants de la Société;
il y a lieu de procéder à l'annulation de toutes les parts sociales et ou du registre des associés;
- les livres et documents de la Société devront être conservés pendant la durée légale de cinq ans à L-2330 Luxembourg,

boulevard de la Pétrusse, 128.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge

en raison de présentes, sont évalués approximativement NEUF CENTS EUROS (EUR 900).

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire instrumentant par

son nom, prénom usuel, état et demeure, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: B. CAILLAUD, G. LECUIT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 10 septembre 2008, LAC/2008/36793. — Reçu douze euros (EUR 12,-).

<i>Le Receveur

 (signé): F. SANDT.

POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 septembre 2008.

Gérard LECUIT.

Référence de publication: 2008121251/220/50.
(080141314) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2008.

Power Well Service Holdings Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 70.000.000,00.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 100.534.

Il résulte d'un contrat sous seing privé signé en date du 31 mars 2008 que Expro Benelux Limited, ayant son siège

social à l'adresse suivante: Davidson House, Forbury Square, Reading, Berkshire, United Kingdom RG1 3EU, a apporté
toutes les parts sociales ordinaires détenues dans la Société à Expro International B.V., ayant son siège social à l'adresse
suivante: Nijverheidsweg 4, (1785 AA) Den Helder, the Netherlands.

Pour extrait conforme et sincère
Pour publication
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2008121357/5499/18.
Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2008, réf. LSO-CU06415. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080140835) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2008.

F.12 Menuiseries Classic, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3980 Wickrange, 4-6, rue des Trois Cantons.

R.C.S. Luxembourg B 122.917.

<i>Assemblée générale extraordinaire tenue au siège social en date du 12 septembre 2008

L'assemblée procède à l'installation de son bureau:
Président: Amandio SIMOES
Secrétaire: Véronique THOMAS
Les associés présents sont:
Monsieur Amandio Simoes, menuisier, né à Montemar-O-Velho (Portugal), le 15 juillet 1965, demeurant à L-9186

Stegen, 5, Folkendengerstrooss, qui détient 100% des parts suivants cession de part signée en date de ce jour.

116685

L'associé unique réunissant l'ensemble des cent parts composant le capital social de douze mille cinq cent euros.

<i>Ordre du jour:

Démission du gérant technique de ses fonctions et nomination d'un nouveau gérant
D'un commun accord les associés ont pris les résolutions suivantes:
Monsieur Steve Molitor, nommé gérant technique lors de la constitution de la société a démissionné de ses fonctions

par courrier recommandé du 9 septembre 2008.

Monsieur Amandio SIMOES est nommé gérant unique de ladite société.
Monsieur Amandio SIMOES, en sa qualité de gérant unique, a le pouvoir d'engager ladite société par sa seule signature,

en toutes circonstances.

Le mandat ci-dessus reste valable jusqu'à décision contraire de l'assemblée générale.
Fait en autant d'exemplaires que de parties présentes.

Fait et passé à Wickrange en date de la présente.

Monsieur Amandio SIMOES.

Référence de publication: 2008121356/8356/28.
Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2008, réf. LSO-CU04066. - Reçu 89,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080140956) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2008.

Casino de Jeux du Luxembourg - Mondorf-les-Bains - Luxemburger Spielbank - Bad Mondorf, société

anonyme et Cie, Société en Commandite simple.

Siège social: L-5640 Mondorf-les-Bains, Montée Belle-Vue.

R.C.S. Luxembourg B 18.193.

<i>Extrait des résolutions de l'Assemblée de la Société du 5 juin 2008

En date du 5 juin 2008, l'Assemblée a pris la résolution suivante:
de prolonger les mandats de
- KPMG AUDIT
en tant que commissaire de la Société avec effet immédiat et ce pour une durée déterminée jusqu'à l'assemblée générale

qui se tiendra en 2009.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg,le 17 septembre 2008.

<i>Casino de Jeux du Luxembourg - Mondorf-les-Bains - Luxemburger Spielbank - Bad Mondorf, société anonyme et Cie
Signature

Référence de publication: 2008121346/250/20.
Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2008, réf. LSO-CU06684. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080141113) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2008.

Trefinance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 55.060.

<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 17 septembre 2008

Il résulte du procès-verbal d'Assemblée Générale du 17 septembre 2008 que:
L'Assemblée a décidé de fixer le nombre des administrateurs à neuf et de nommer l'administrateur suivant:
M. Alessandro Arnone, ayant son adresse professionnelle à L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal, jusqu'à l'as-

semblée annuelle de 2009.

Luxembourg, le 18 septembre 2008.

Trofinance S.A., Société Anonyme
Signatures

Référence de publication: 2008121340/2083/17.
Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2008, réf. LSO-CU06009. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080141350) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2008.

116686

COPHARM Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 86.973.

<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 31 août 2008

L'Assemblée Générale décide d'accepter:
- la rénomination du Commissaire aux comptes, INTERNATIONAL NET LTD. ayant son siège à Nassau, Bahamas à

partir du 5 juin 2007.

- la rénomination des trois anciens administrateurs et l'administrateur délégué:

EXTRA RESOURCES CORPORATION, ayant son siège à Tortola BVI et n 

o

 455816 à partir du 5 juin 2007.

CLARKESON MANAGEMENT COMPANY LTD ayant son siège à Tortola BVI IBC 212424 à partir du 5 juin 2007.
Mr Jean NAVEAUX, demeurant professionnellement à L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey partir du 5 juin 2007.

Luxembourg, le 31 août 2008

POUR EXTRAIT CONFORME
Signature

Référence de publication: 2008121337/784/20.
Enregistré à Luxembourg, le 11 août 2008, réf. LSO-CT05085. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080141403) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2008.

Pages &amp; Cie, Société en nom collectif.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R.C.S. Luxembourg B 100.977.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 septembre 2008.

<i>Pour la société
Fiduciaire PKF Weber et Bontemps
<i>Experts comptables et fiscaux
Réviseurs d'entreprise
Signatures

Référence de publication: 2008120901/592/17.
Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2008, réf. LSO-CU06093. - Reçu 16,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080140260) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2008.

XL (Specialty), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.600,00.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 2, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 82.526.

Il résulte de la décision de l'associé unique tenue en date du 22 août 2008 de la société XL (Speciality) S.à r.l. que

l'associé unique a pris les décisions suivantes:

1. Nomination du nouvel Gérant B pour une durée indéterminée à compter du 28 août 2008:
Monsieur Patrick Leonardus Cornelis van Denzen, né le 28 février 1971 à Geleen, Pays-Bas ayant son adresse pro-

fessionnelle à 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg en qualité de Gérant B de la société.

2. Démission du Gérant B suivant en date du 28 août 2008:
Madame Pamela Valasuo, née le 26 mai 1975 à Borgå, Finlande ayant son adresse professionnelle à 46A, avenue J.F.

Kennedy, L-1855 Luxembourg en qualité de Gérant B de la société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

116687

<i>Pour XL (Speciality) S.à r.l.
Equity Trust Co. (Luxembourg) S.A.
<i>Fondé de pouvoir
Signatures

Référence de publication: 2008121114/683/23.
Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2008, réf. LSO-CU05631. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080140545) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2008.

Insead Holding Sàrl, Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 130.659.

<i>Extrait des résolutions de l'associé unique du 12 septembre 2008

L'Associé Unique de la Société a décidé comme suit:
de nommer Monsieur Andrew John Pettit, né le 7 mars 1968 à Cleethorpes, Royaume-Uni, demeurant profession-

nellement au 20, Balderton Street, Londres W1K 6TL, Royaume-Uni, en qualité de gérant avec effet immédiat, et ce pour
une durée illimitée.

Luxembourg, le 12 septembre 2008.

Laetitia Ambrosi.

Référence de publication: 2008121115/9168/16.
Enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 2008, réf. LSO-CU05126. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080140074) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2008.

Donegal Wind S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 25.000,00.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 116.346.

Lors du conseil de gérance tenu en date du 4 septembre 2008, les gérants ont décidé de transférer le siège social de

la société du 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, au 7A, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, avec effet
rétroactif au 2 mai 2008.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 septembre 2008.

Signatures.

Référence de publication: 2008121125/581/15.
Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2008, réf. LSO-CU04431. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080140357) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2008.

ABF St James Park S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 131.098.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 septembre 2008.

Martine SCHAEFFER
<i>Notaire

Référence de publication: 2008122339/5770/12.
(080141753) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2008.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

116688

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20ème CORPS S.à r.l.

3E Car Park Managers, S.à r.l.

ABF St James Park S.à r.l.

Alfagio Investment Holding S.A.

Ambilux S.A.

Bâloise (Luxembourg) Holding S.A.

BWA Lux S.à r.l.

Cane Investments S.à r.l.

Cannel S.A.

Capital &amp; Services S.A.

Casino de Jeux du Luxembourg - Mondorf-les-Bains - Luxemburger Spielbank - Bad Mondorf, société anonyme et Cie

Chamonix S.à r.l.

Conquest '91

COPHARM Holding S.A.

Coreval

Day Time S.A.

Donegal Wind S.à r.l.

Eastpharma S.à r.l.

E.ON Asset Management S.à r.l.

EPI Temple S.à.r.l.

Euro Haus + Lufttechnik S.A.

Euro Haus + Lufttechnik S.A.

European Charter Services S.A.

European Trading and Investment Company S.A.

F.12 Menuiseries Classic

Fin.Ind.Int. S.A.

Gabien Holding S.A.

GIE de Gestion Immobilière du Kirchberg

Global PepsiCo Luxembourg Holdings S. à r.l.

Haute Route

HEPP III Luxembourg Mercury S.à r.l.

I.B.Lux. Informatique S.A.

I.C. Trading S.à.r.l.

INL Consulting GmbH

Insead Holding Sàrl

International Company Invest S.A.

Lai Fu Luxembourg S.A.

La Mondiale Europartner S.A.

Massena &amp; Associés

Meneghetti Groupe S.A.

Merrill Lynch Paris Holdings

Oriflame Cosmetics S.A.

Pages &amp; Cie

Power Well Service Holdings Luxembourg S.à r.l.

Reisemobile AG

Roof Garden S.A.

Sagewood Luxembourg S.A.

Sagewood Luxembourg S.A.

Sarint S.A.

Saurea

Saurea

Schubtrans A.G.

Société pour la prévention et le financement des risques par la réassurance

Squirton S.A.

Tank Reinsurance S.A.

Tenpiem S.A.

Trefinance S.A.

Validus Investments S.A.

Vento Hermes S.à r.l.

XL (Specialty), S.à r.l.

Zena S.A.