MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 2429

4 octobre 2008

SOMMAIRE

Aberdeen Shopping 1 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

116568

Access Management Luxembourg  . . . . . . .

116550

Addison Luxembourg S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

116582

Afaia S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116554

AFRP S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116564

Agence de Voyages Le Palmier S.à r.l.  . . .

116546

Almatis Capital Holdings S. à r.l.  . . . . . . . .

116569

A.O.S. International S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

116552

Arkon Finances S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116561

Ateliers Miniflat S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116560

Ateliers Miniflat S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116560

Ateliers Miniflat S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116563

AWL Private Equity OP SICAR S.A.  . . . . .

116577

Caroline Holdings S. à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

116550

Casa Reha Luxembourg S. à r.l.  . . . . . . . . .

116577

CCP II France S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116584

Cedinvest Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

116561

CEEREF Management Company  . . . . . . . .

116558

CEEREF Management Company  . . . . . . . .

116559

Codisco Investments Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . .

116570

Cordatus Mezzanine I Investment S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116547

Crema Investments SARL  . . . . . . . . . . . . . .

116562

Drake Point S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116548

Energia Ré S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116555

EPISO Luxembourg Holding S.à.r.l. . . . . . .

116579

Eton Investment S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116558

European Charter Services S.A.  . . . . . . . . .

116576

Financière Daunou 18 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

116563

Financière Daunou 18 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

116566

Findexa Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

116581

Fin.Ge.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116568

Garboutchev - Laloux Architectes S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116562

Gemini Holding SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116589

GLN Investment  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116576

Goodman Property Opportunities (Lux)

S.à r.l., SICAR  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116577

Happy Quick S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116546

Hightech Private Equity S.A.  . . . . . . . . . . . .

116546

Hors duTemps S.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116548

International Masters Publishers Nihon S.à

r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116557

INVESCO Continental Europe Holdings

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116588

Izet Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116556

King's Cross Asset Funding 50 . . . . . . . . . . .

116549

King's Cross Asset Funding TLE  . . . . . . . . .

116549

LLXlogistic & Transport S.A. . . . . . . . . . . . .

116584

Lollipop S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116559

Macquarie Airports (Luxembourg) S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116582

Menuiserie Hilger S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .

116562

Mitor S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116561

Mondi German Investments . . . . . . . . . . . . .

116588

Netmed International S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

116567

Orco Russian Retail S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

116583

Oxford Aviation Academy Luxembourg 2

S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116546

Pepsi-Cola Belgium S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

116558

Puligny S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116587

Ramius FOF European Platform Index  . . .

116550

Rhein Asset Management (Lux) S.A.  . . . . .

116559

Samiral S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116567

Second Euro Industrial Finance S.à r.l.  . . .

116589

SGS Finance (Luxembourg) S.A.  . . . . . . . .

116568

Sireo Immobilienfonds No.6 SICAV  . . . . .

116563

Taxis ARI S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116546

Turton Limited  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116569

TW Intérieur S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116578

Ulysses  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116583

United Investment Corporation Holding

S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116592

116545

Oxford Aviation Academy Luxembourg 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 123.879.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 septembre 2008.

Martine SCHAEFFER
<i>Notaire

Référence de publication: 2008120625/5770/12.
(080140238) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2008.

Taxis ARI S. à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. Agence de Voyages Le Palmier S.à r.l.).

Siège social: L-3850 Schifflange, 30, avenue de la Libération.

R.C.S. Luxembourg B 105.841.

Statuts coordonnés, suite à une assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de

résidence à Esch/Alzette, en date du 30 juillet 2008, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch/Alzette, le 18 août 2008.

Francis KESSELER
<i>Notaire

Référence de publication: 2008120626/219/14.
(080140464) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2008.

Happy Quick S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 65.185.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 septembre 2008.

Henri HELLINCKX
<i>Notaire

Référence de publication: 2008120627/242/12.
(080140175) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2008.

Hightech Private Equity S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 107.081.

DISSOLUTION

L'an deux mille huit, le cinq septembre.
Par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.

A COMPARU:

La société MEXTLETON INVESTMENTS LIMITED, ayant son siège social au 1 Iakovou Tompazi Street, CY-3107

Limassol - Cyprus,

ici représentée par Monsieur Stéphane SABELLA, juriste, domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449

Luxembourg,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Limassol, le 21 août 2008.
Laquelle procuration, après avoir été signée par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent

acte pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante a, par son mandataire, prié le notaire d'acter que:

116546

- La société anonyme ''HIGHTECH PRIVATE EQUITY S.A.'', R.C.S. Luxembourg numéro B 107.081, fut constituée

par acte reçu par Maître André-Jean-Joseph SCHWACHTGEN, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 23
mars 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 773 du 2 août 2005;

- La société a actuellement un capital de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par trente et une (31)

actions d'une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune, entièrement libérées;

- La comparante s'est rendu successivement propriétaire de la totalité des actions de la société ''HIGHTECH PRIVATE

EQUITY S.A.''.

- Par la présente la comparante en tant qu'actionnaire unique prononce la dissolution de la société ''HIGHTECH

PRIVATE EQUITY S.A.'' avec effet immédiat.

- La comparante en sa qualité de liquidateur de la société ''HIGHTECH PRIVATE EQUITY S.A.'' déclare que l'activité

de la société a cessé, que le passif connu de ladite société a été payé ou provisionné;

- L'actionnaire unique s'engage expressément à prendre à sa charge tout passif pouvant éventuellement encore exister

à charge de la société et impayé ou inconnu à ce jour avant tout paiement à sa personne ; partant la liquidation de la
société est à considérer comme faite et clôturée.

- la comparante reconnaît avoir pris connaissance et approuver un bilan de clôture en date de ce jour;
- L'actionnaire unique donne décharge pleine et entière aux administrateurs et commissaire pour leur mandat jusqu'à

ce jour;

- le mandant donne tous pouvoirs à FIDUCENTER S.A. pour procéder au dépôt desdits comptes annuels et des

déclarations fiscales y afférentes;

- les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans auprès de la société FIDUCENTER

S.A., ayant son siège social au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg;

- Sur ce, le mandataire de la comparante a présenté au notaire deux certificats d'actions toutes au porteur qui ont été

immédiatement lacérés.

Sur base de ces faits le notaire a constaté la dissolution de la société "HIGHTECH PRIVATE EQUITY S.A.''.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la société comparante, il a signé avec Nous notaire

la présente minute.

Signé: S. Sabella et M. Schaeffer
Enregistré à Luxembourg AC, le 11 septembre 2008. LAC/2008/36925. Reçu douze euros (Eur 12,-).

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 septembre 2008.

M. Schaeffer.

Référence de publication: 2008120538/5770/52.
(080139817) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2008.

Cordatus Mezzanine I Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 140.207.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société tenue le 30 juillet 2008,

enregistré à Luxembourg A.C., le 1 

er

 août 2008, relation LAC/2008/32134, que l'assemblée a décidé de modifier la

première année financière de la société qui commence et se termine le 2 juillet 2008.

La deuxième année financière de la société commence le 3 juillet 2008 et se termine le 30 septembre 2008.
POUR EXTRAIT CONFORME, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 septembre 2008.

<i>Pour la société
Joseph ELVINGER
<i>Notaire

Référence de publication: 2008120850/211/18.
(080140457) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2008.

116547

Hors duTemps S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8552 Oberpallen, 2, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 97.449.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2008120623/5998/12.
Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2008, réf. LSO-CU06349. - Reçu 91,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080140372) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2008.

Drake Point S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R.C.S. Luxembourg B 73.624.

DISSOLUTION

In the year two thousand and eight, on the fifth of September.
Before Us Maître Martine SCHAEFFER, notary public residing in Luxembourg.

THERE APPEARED:

Mr João Cordeiro dos Santos, Lawyer, residing in Luxembourg, acting in the name and on behalf of "Europa IT Limited"

a limited liability company incorporated and organized with registered office at South Church, Grand Cayman, British
West Indies, by virtue of a proxy given in Cayman Islands, British West Indies on August 27th, 2008.

The said proxy, signed "ne varietur" by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearer, acting in the said capacity, has requested the undersigned notary to state:
- that the company "Drake Point, S. à r.l.", having its principal office at 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg, has

been incorporated pursuant to a deed of Maître André SCHWACHTGEN, notary public residing in Luxembourg on
December 30th, 1999, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number C N° 222, page 10639
of March 23rd, 2000.

- that the capital of the company "Drake Point S. à r.l." is fixed at TWELVE THOUSAND AND FIVE HUNDRED EURO

(12.500,- EUR) represented by FIVE HUNDRED (500) shares with a par value of TWENTY-FIVE EURO (25,- EUR) each,
fully paid;

- that "Europa IT Limited" has become owner of the shares and has decided to dissolve the company "Drake Point S.

à r.l." with immediate effect as the business activity of the corporation has ceased;

- that "Europa IT Limited", being sole owner of the shares and liquidator of "Drake Point S. à r.l.", declares:
* that all assets have been realised, that all assets have become the property of the sole shareholder;
* that all liabilities towards third parties known to the Company have been entirely paid or duly accounted for;
* regarding eventual liabilities presently unknown to the Company and not paid to date, that it will irrevocably assume

the obligation to pay for such liabilities;

with the result that the liquidation of "Drake Point S. à r.l." is to be considered closed;
- that full discharge is granted to the managers of the company for the exercise of their mandates;
- that the books and documents of the corporation shall be lodged during a period of five years at L-2636 Luxembourg,

12, rue Léon Thyes.

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is worded

in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English
version will be binding.

WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the person appearing, she signed together with the notary the

present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le cinq septembre.
Par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.

116548

A COMPARU:

Monsieur João Cordeiro dos Santos, Juriste, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité de mandataire spécial de

"Europa IT Limited" une société constituée selon les lois des Iles Grand Cayman, South Church Street, Grand Cayman,
British West Indies, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Cayman Islands, British West Indies le 27 août
2007.

Laquelle  procuration  restera,  après  avoir  été  signée  "ne  varietur"  par  la  comparante  et  le  notaire  instrumentant,

annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante a requis le notaire instrumentant d'acter:
- que la société "Drake Point S. à r.l.", ayant son siège social à L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes, a été constituée

suivant acte de Maître André SCHWACHTGEN, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 30 décembre 1999,
publié au Mémorial Recueil Spécial des Sociétés et Associations C N° 222 page 10643 du 23 mars 2000.

- que le capital social de la société " Drake Point S.à r.l. " s'élève actuellement à DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS

(12.500,- EUR) représenté par CINQ CENTS (500) actions d'une valeur nominale de VINGT-CINQ EUROS (25,- EUR)
chacune, entièrement libérées;

- que "Europa IT Limited", étant devenue seule propriétaire des actions dont s'agit, a décidé de dissoudre et de liquider

la société à responsabilité limité "Drake Point S.à r.l.", celle-ci ayant cessé toute activité;

- que "Europa IT Limited", agissant tant en sa qualité de liquidateur de la société "Drake Point S.à r.l.", qu'en tant

qu'associé unique, déclare:

* que tous les actifs ont été réalisés, que tous les actifs sont devenus la propriété de l'actionnaire unique;
* que tous les passifs connus de la société vis-à-vis des tiers ont été réglés entièrement ou dûment provisionnés;
* par rapport à d'éventuels passifs, actuellement inconnus de la société et non payés à l'heure actuelle, assumer irré-

vocablement l'obligation de les payer,

de sorte que la liquidation de la société est à considérer comme clôturée.
- que décharge pleine et entière est accordée aux gérants de la société, pour l'exercice de leurs mandats respectifs;
- que les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq années à L-2636 Luxembourg,

12, rue Léon Thyes.

Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande de la comparante, le présent acte est

rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, sur demande de la même comparante et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, celle-ci a signé le présent acte avec le

notaire.

Signé: J. Cordeiro dos Santos et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg AC, le 11 septembre 2008. LAC/2008/36915 - Reçu douze euros (Eur 12,-).

<i>Le Receveur

 (signé): Francis SANDT

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 septembre 2008.

M. Schaeffer.

Référence de publication: 2008120537/5770/83.
(080139819) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2008.

King's Cross Asset Funding TLE, Société à responsabilité limitée de titrisation,

(anc. King's Cross Asset Funding 50).

Siège social: L-2340 Luxembourg, 6, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 128.400.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 15 septembre 2008.

Jean-Joseph WAGNER
<i>Notaire

Référence de publication: 2008120624/239/13.
(080140365) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2008.

116549

Access Management Luxembourg, Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 94.564.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 septembre 2008.

Henri HELLINCKX
<i>Notaire

Référence de publication: 2008120628/242/12.
(080140294) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2008.

Ramius FOF European Platform Index, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 83.748.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 septembre 2008.

Henri HELLINCKX
<i>Notaire

Référence de publication: 2008120629/242/12.
(080140367) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2008.

Caroline Holdings S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 21.000,00.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 137.051.

In the year two thousand and eight, on the fifth of September.
Before Us Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg.

THERE APPEARED:

Lone Star Capital Investments S.à r.l., a private limited liability company established at 7, rue Robert Stümper, L-2557

Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 91.796, represented by
Mr Philippe Detournay, here represented by Ms Josiane Meissener, private employee, with professional address in Lu-
xembourg, by virtue of a power of attorney, given in Luxembourg on September 5th, 2008,

(the Sole Shareholder).
Which proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and

the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

The Sole Shareholder, in the capacity in which it acts, has requested the undersigned notary to act that it represents

the entire share capital of Caroline Holdings S. à r.l. (the Company), established under the laws of Luxembourg, incor-
porated pursuant to a deed of Maître Martine Schaeffer dated 21 January 2008, published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations N 

o

 896 of 11 April 2008, and that has last been amended by a deed of Maître Martine Schaeffer

dated 30 may 2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N 

o

 1578 of 26 June 2008.

The Sole Shareholder acknowledges that the present extraordinary general meeting is regularly constituted and that

it may validly deliberate on the following agenda:

<i>Agenda:

1. Amendment of article 1 of the articles of association of the Company; and
2. Amendment of article 4 of the articles of association of the Company to reflect the previous change of name of the

company.

This having been declared, the Sole Shareholder, represented as stated above, has taken the following resolutions:

<i>First resolution

The Sole Shareholder of the Company decides to amend the article 1 of the articles of association of the Company,

so that it shall read henceforth in its English version as follows:

116550

" Art. 1. There exists a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which will be governed by

the laws pertaining to such an entity, and in particular the law dated 10 August 1915 on commercial companies, as amended
(the Companies Act), as well as by the present articles (hereafter the Company)."

<i>Second resolution

The Sole Shareholder resolves to amend the article 4 of the articles of association of the Company to reflect its

previous name change so that article 4 shall henceforth be read as follows in its English version:

" Art. 4. The Company will have the name of "Caroline Holdings S.à r.l."."
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing parties,
in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed is drawn up in Luxembourg, on the date stated above.
In witness whereof We, the undersigned notary, have set our hand and seal on the date and year first hereabove

mentioned.

The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, the proxyholder of the appearing parties

signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le cinq septembre.
Par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.

A COMPARU:

Lone Star Capital Investments S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège

social au 7, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, enregistrée auprès du registre du commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 91.796, représentée par M. Philippe Detournay, ici représentée par Mme Josiane Meissener,
employée privée, en vertu d'une procuration donnée à Luxembourg, le 5 septembre 2008,

(l'Associé Unique).
Ladite procuration, après signature "ne varietur" par le mandataire de la partie comparante et le notaire soussigné,

restera annexée au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

L'Associé Unique a requis le notaire instrumentaire de prendre acte de ce qu'il représente la totalité du capital social

de la société à responsabilité limitée dénommée Caroline Holdings S.à r.l. (la Société), société de droit luxembourgeois,
constituée selon un acte de Maître Martine Schaeffer du 21 janvier 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations en date du 11 avril 2008, sous le N 

o

 896, modifié pour la dernière fois par un acte de Maître Martine

Schaeffer en date du 30 mai 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 26 juin 2008,
sous le N 

o

 1578.

L'Associé Unique déclare que la présente assemblée générale extraordinaire est régulièrement constituée et peut

valablement délibérer sur l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Décision de modifier l'article 1 

er

 des statuts de la Société; et

2. Décision de modifier l'article 4 des statuts de la Société pour refléter le changement de nom de la Société effectué

précédemment.

Ceci ayant été déclaré, l'Associé Unique représenté comme indiqué ci-avant, a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'Associé Unique décide de modifier l'article 1 

er

 des statuts de la Société afin de lui donner désormais la teneur

suivante dans sa version française:

"  Art. 1 

er

 .  Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, et

notamment celle du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi de 1915) ainsi que les présents
statuts (ci-après, la Société)."

<i>Deuxième résolution

L'Associé Unique décide de modifier l'article 4 des statuts de la Société en vue de refléter son précédent changement

de nom, de sorte que cet article aura désormais la teneur suivante dans la version française des statuts:

" Art. 4. La société est dénommée "Caroline Holdings S.à r.l."."
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que les parties comparantes l'ont requis de documenter

le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte
français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

116551

En foi de quoi Nous, notaire soussigné, avons apposé notre signature et sceau le jour de l'année indiquée ci-dessus.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des parties comparantes, celle-ci a signé le présent acte

avec le notaire.

Signé: J. Meissener et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 11 septembre 2008. LAC/2008/36920. - Reçu douze euros (12.- €).

<i>Le Receveur

 (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publi-

cation au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 septembre 2008.

Martine SCHAEFFER.

Référence de publication: 2008120685/5770/95.
(080140119) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2008.

A.O.S. International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 141.557.

STATUTS

L'an deux mille huit, le douze septembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM (Grand-Duché de Luxembourg),

ont comparu:

1.- Monsieur Olivier SCHMITT, gérant de sociétés, né à Sarreguemines (France), le 23 juillet 1969, demeurant au 62E

rue de la République, F-57520 GROSBLIEDERSTROFF;

2.- Monsieur Aldo SORRENTINO, gérant de sociétés, né à Sarreguemines (France), le 05 novembre 1977, demeurant

au 37B, rue de l'Eglise, F-57905 ZETTING.

Lesquels comparants, ici personnellement présents, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société

à responsabilité limitée qu'ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I 

er

 .- Objet - Raison sociale - Durée - Siège

Art. 1 

er

 .  Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée luxembourgeoise qui sera régie par les

lois y relatives, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La société a pour objet toutes activités commerciales, en accord avec les dispositions de la loi du 9 juillet 2004,

modifiant la loi modifiée du 28 décembre 1988 concernant le droit d'établissement et réglementant l'accès aux professions
d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales.

La société a, en outre, pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans des sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente,
échange ou de toute autre manière, de valeurs mobilières de toutes espèces, la gestion ou la mise en valeur du portefeuille
qu'elle possédera, l'acquisition, la cession et la mise en valeur de brevets et de licences y rattachées.

La société pourra prêter ou emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d'autres personnes morales

ou physiques auxquelles elle s'intéresse directement ou indirectement; elle peut participer à la création et au dévelop-
pement de toutes sociétés et leur prêter tous concours.

D'une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de contrôle, de surveillance et de documentation et

faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement
à son objet ou susceptibles d'en faciliter la réalisation.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société prend la dénomination de "A.O.S. INTERNATIONAL S.à r.l.", société à responsabilité limitée.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une décision de l'assemblée

générale des associés.

La société peut ouvrir des agences ou succursales dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg ou à

l'étranger.

Titre II.- Capital social - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (12'500.- EUR) représenté par

cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de CENT VINGT-CINQ EUROS (125.- EUR) chacune.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-

naires.

116552

Les parts sociales ont été souscrites comme suit:

Parts

sociales

1.- Monsieur Olivier SCHMITT, prénommé, cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

2.- Monsieur Aldo SORRENTINO, prénommé, cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

TOTAL: CENT PARTS sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

Toutes les parts sociales ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en numéraire à un compte

bancaire au nom de la société, de sorte que la somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (12'500.- EUR) se trouve
dès maintenant à la libre disposition de la société, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant qui le constate ex-
pressément.

Art. 7. Le capital social pourra à tout moment être modifié moyennant l'accord des associés statuant à la majorité

requise pour les modifications statutaires.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes de l'actif social

ainsi que des bénéfices.

Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-

associés que moyennant l'accord unanime de tous les associés. Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause
de mort à des non-associés que moyennant le même agrément.

Dans ce dernier cas cependant, le consentement n'est pas requis lorsque les parts sociales sont transmises, soit à des

ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.

En toute hypothèse, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l'exercer endéans les 30 (trente)

jours à partir de la date de refus de cession à un non-associé. En cas d'exercice de ce droit de préemption, la valeur de
rachat des parts sociales est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l'article 189 de la loi sur les
sociétés commerciales.

Art. 10. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 11. Les créanciers, personnels, ayants-droit ou héritiers ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer

des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration;
pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilans et inventaires de la société.

Titre III.- Administration et gérance

Art. 12. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout

moment par l'assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

A défaut de disposition contraire, le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour agir au

nom de la société dans toutes les circonstances et pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement
de son objet social.

La société n'est engagée en toutes circonstances que par la signature individuelle du gérant unique ou lorsqu'ils sont

plusieurs, par les signatures conjointes de 2 (deux) gérants, sauf dispositions contraires fixées par l'assemblée générale
extraordinaire des associés.

Art. 13. Le décès d'un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la société.

Art. 14. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quelque soit le nombre des parts qui lui appartiennent;

chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire vala-
blement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 15. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Les modifications des statuts doivent être décidées à la majorité des associés représentant les trois quarts (3/4) du

capital social. Néanmoins le changement de nationalité de la société requiert l'unanimité des voix des associés.

Art. 16. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l'exécution de leur mandat.

Art. 17. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de la même année.

Art. 18. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire com-

prenant l'indication des valeurs actives et passives de la société.

Tout associé peut prendre communication au siège social de l'inventaire et du bilan.

116553

Art. 19. Les produits de la société, constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortissements

et charges, constituent le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la
constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social.

Le solde est à la libre disposition de l'assemblée générale des associés.

Titre IV.- Dissolution - Liquidation

Art. 20. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés, qui en fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre V.- Dispositions générales

Art. 21. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales en

vigueur.

<i>Disposition transitoire

Par  dérogation  à  l'article  dix-sept  (17)  qui  précède,  l'année  sociale  commence  aujourd'hui-même  pour  finir  le  31

décembre 2008.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ mille et cent euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt les associés, représentant l'intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, se sont

réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

1.- L'adresse de la société est fixée au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
2.- Sont nommés gérants pour une durée indéterminée:

<i>Gérant technique:

Monsieur Olivier SCHMITT, gérant de sociétés, né à Sarreguemines (France), le 23 juillet 1969, demeurant au 62E,

rue de la République, F-57520 GROSBLIEDERSTROFF;

<i>Gérant administratif:

Monsieur Aldo SORRENTINO, gérant de sociétés, né à Sarreguemines (France), le 05 novembre 1977, demeurant au

37B, rue de l'Eglise, F-57905 ZETTING.

Les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances et l'engager

valablement par leur signature conjointe.

<i>Remarque

Avant la clôture des présentes, le notaire instrumentant a attiré l'attention des constituants sur la nécessité d'obtenir

des autorités compétentes les autorisations requises pour exercer les activités plus amplement décrites comme objet
social à l'article deux des présents statuts.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire instrumentant, les comparants prémentionnés ont signé avec

le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: O. SCHMITT, A. SORRENTINO, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 16 septembre 2008, Relation: EAC/2008/11776. — Reçu soixante-deux Euros

cinquante Cents (12.500.- à 0,5% = 62,50.- EUR).

<i>Le Receveur (signé): SANTIONI.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Belvaux, le 18 septembre 2008.

Jean-Joseph WAGNER.

Référence de publication: 2008120817/239/139.
(080140188) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2008.

Afaia S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.

R.C.S. Luxembourg B 121.845.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

116554

Luxembourg, le 17 septembre 2008.

Paul FRIEDERS
<i>Notaire

Référence de publication: 2008120743/212/12.
(080140466) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2008.

Energia Ré S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6B, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 49.809.

L'an deux mil huit, le dix septembre.
Par devant Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "ENERGIA RE S.A." établie et

ayant son siège social à L-2633 Senningerberg, 6B, route de Trèves,

constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, alors de résidence à Luxembourg en date du 20 décembre

1994, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, numéro 165 du 17 janvier 1995,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 49.809,
L'assemblée générale extraordinaire est ouverte à 9.00 heures sous la présidence de Monsieur Georges MICHELENA,

employé, domicilié professionnellement à L-2633 Senningerberg.

Le président nomme comme secrétaire Madame Nathanaelle QUENET-HALL, employée, domiciliée professionnelle-

ment à L-2633 Senningerberg.

L'assemblée  choisit  comme  scrutateur  Monsieur  Nicolas  FOUQUET,  employé,  domiciliée  professionnellement  à

L-2633 Senningerberg.

Le bureau de l'assemblée étant constitué, le président requiert le notaire d'acter que:
I: L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
1.- Augmentation du capital social souscrit d'un montant de 760.532,38 EUR pour le porter à un montant de 2.0000.000

EUR entièrement libérés, sans création et émission de nouvelles actions

2.- Souscription et libération
3.- Modification de l'article 5 des statuts.
4.- Divers.
II: Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions des

actionnaires, sont renseignés sur une liste de présence, laquelle, signée par les actionnaires ou par leurs mandataires et
par les membres du bureau de l'assemblée, restera annexée aux présentes.

Les  procurations  des  actionnaires  représentés,  paraphées  "ne  varietur"  par  les  membres  du  bureau  et  le  notaire

instrumentant, resteront annexées au présent acte.

III: Il résulte de ladite liste de présences que toutes les actions sont présentes ou représentées à l'assemblée, laquelle

en conséquence est constituée régulièrement et peut valablement délibérer sur les points de l'ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d'admi-

nistration à proposer les points figurant à l'Ordre du Jour.

L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'Assemblée Générale décide d'augmenter le capital social à concurrence de 760.532,38,- EUR (sept cent soixante

mille cinq cent trente-deux euros et trente-huit cents ) pour le porter de son montant actuel de 1.239.467,62,- EUR (un
million deux cent trente neuf mille quatre cent soixante-sept euros et soixante-deux cents) à un montant de 2.000.000,-
EUR (deux millions d'euros) sans création et émission de nouvelles actions lequel montant de 760.532,38,- EUR (sept
cent soixante mille cinq cent trente-deux euros et trente-huit cents) a été libéré en espèces par l'actionnaire unique EDP-
ENERGIAS de Portugal S.A. ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant qui le confirme.

<i>Deuxième résolution

En conséquence la résolution précédente de modifier l'article 5 des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:
« Art. 5. Le capital social est fixé à deux millions d'euros (2.000.000,- EUR) représenté par cinquante mille (50.000)

actions sans valeur nominale entièrement libérées.»

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour la présente assemblée a été clôturée à 9.45 heures.

<i>Evaluation des frais

Les frais, dépenses, rémunération et charges qui incombent à la Société en raison du présent acte, sont évalués à 5.800,-

EUR

116555

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus par le notaire instrumentaire par noms, prén-

oms usuels, état et demeure, les membres du bureau ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: G. MICHELENA, N. QUENET-HALL, N. FOUQUET, P. DECKER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 12 septembre 2008. Relation: LAC/2008/37067. - Reçu € 3.802,67.- (trois mille huit

cent deux euros et soixante-sept cents).

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial,Recueil des Sociétés

et Associations.

Luxembourg, le 18 septembre 2008.

Paul DECKER.

Référence de publication: 2008120753/206/62.
(080140448) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2008.

Izet Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4601 Differdange, 29, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 141.579.

STATUTS

L'an deux mille huit le vingt-cinq août.
Par-devant Maître Georges d'Huart, notaire de résidence à Pétange.

ONT COMPARU:

Monsieur Joseph dit Jeff Meunier; maître boucher charcutier, né à Esch-sur-AIzette, le 11 novembre 1967, demeurant

à L-4735 Pétange, 7, rue Jean-Baptiste Gillardin

Monsieur Jasovic Izet, boucher, né à Titogard, le 14 octobre 1966, demeurant à L-7712 Colmar-Berg, 2, rue de Bissen
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d'acter comme suit les statuts d'une société à responsabilité

limitée.

Art. 1 

er

 .  La société prend la dénomination de «IZET Sàrl»

Art. 2. Le siège social de la société est établi dans la Ville de Differdange. Il pourra être transféré en toute autre localité

du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision du ou des gérants.

Art. 3. La société a pour objet l'exploitation d'une boucherie, charcuterie et d'un commerce de traiteur, l'achat et la

vente au Grand-duché, de Luxembourg et à l'étranger, en gros et en détail de tous produits alimentaires, frais, congelés
et conditionnés de toute autre façon, notamment de produits alimentaires d'épicerie, de viande, pain, poissons, crustacés,
gibier, volailles, œufs, beurre, articles de crémerie, boissons alcoolisées et non alcoolisées, matériel de cuisine, ainsi que
toutes opérations qui se rattachent directement ou indirectement en tout ou en partie à son objet ou qui sont nature à
en faciliter la réalisation ou l'extension, sans pouvoir entraîner cependant la modification essentielle de celui-ci, l'achat,
la vente, la location, la gestion et la mise en valeur de ses immeubles au Luxembourg, ainsi qu'à l'étranger, ainsi que la
prise de participations financières dans toutes sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion et la mise
en valeur de son portefeuille. Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques commerciales, financières,
mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à l'objet social ou susceptible de le favoriser.

Elle est autorisée à faire des emprunts et accorder des crédits et tous concours, prêts, avances, garanties ou caution-

nements à des personnes privées, aux associés, ainsi que à des sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct ou
indirect

Art. 4. La société est constituée pour une durée indéterminée, à partir de ce jour. L'année sociale coïncide avec l'année

civile, sauf pour le premier exercice qui débute aujourd'hui pour finir le 31 décembre 2008

Art. 5. Le capital social entièrement libéré est fixé à douze mille cinq cents (12.500,00.-) €, divisé en cents (100) parts

sociales de cents vingt cinq (125,00.-) € chacune.

<i>Souscription du capital

Le capital a été souscrit comme suit:

parts

sociales

1) Monsieur Joseph dit Jeff Meunier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

2) Monsieur Jasovic Izet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

116556

La somme de douze mille cinq cents (12.500,00.-) € se trouve à la disposition de la société, ce qui est reconnu par les

comparants.

Art. 6. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, salariés ou gratuits sans limitation de durée.
Les comparants ainsi que le ou les gérants peuvent nommer d'un accord unanime un ou plusieurs mandataires spéciaux

ou fondés de pouvoir, lesquels peuvent engager seuls la société.

Art. 7. Les héritiers et créanciers du comparant ne peuvent sous quelque prétexte que ce soit requérir l'apposition

de scellés, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de ses administration ou de sa gérance.

Art. 8. La dissolution de la société doit être décidée dans les formes et conditions de la loi.

Art. 9. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales.

<i>Frais

Les frais incombant à la société pour sa constitution sont estimés à mille cinq cents euros. (1.500,00.-€).

<i>Gérance

Les comparants ont pris les décisions suivantes:
1. est nommé gérant technique, Monsieur Joseph dit Jeff Meunier; préqualifié,
2. est nommé gérant administratif, Monsieur Jasovic Izet, préqualifié.
3. La société est valablement engagée par la signature conjointe des deux gérants.
4. Le siège social de la société est fixé à L-4601 Differdange 29, avenue de la Liberté

Dont acte, fait et passé à Pétange, en l'étude du notaire instrumentaire.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, Notaire, la présente minute:
Signé: MEUNIER, IZET, D'HUART.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 28 août 2008. Relation: EAC/2008/11191. — Reçu soixante-deux euros cinquante

cents 12.500.- à 0,5% = 62,50.-.

<i>Le Receveur ff. (signé): KIRCHEN.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Pétange, le 02 septembre 2008.

Georges d'HUART.

Référence de publication: 2008120839/207/69.
(080140515) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2008.

International Masters Publishers Nihon S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 25.000,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 90.372.

Il résulte de la décision de l'associé unique tenue en date du 20 août 2008 de la société International Masters Publishers

Nihon S.à r.l. que l'associé unique a pris les décisions suivantes:

1. Nomination du nouveau Gérant B pour une durée indéterminée à compter du 28 août 2008:
Monsieur Patrick van Denzen, né 28 février 1971 à Geleen, Pays-Bas demeurant à 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855

Luxembourg en qualité de Gérant B de la société.

2. Démission du Gérant B suivant en date du 28 août 2008:
Madame Pamela Valasuo, née 26 mai 1975 à Borgå, Finlande demeurant à 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg

en qualité de Gérant B de la société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour International Masters Publishers Nihon S.à r.l.
Equity Trust Co. (Luxembourg) S.A.
<i>Fondé de pouvoir
Signatures

Référence de publication: 2008120844/683/23.
Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2008, réf. LSO-CT12431. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080140610) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2008.

116557

Pepsi-Cola Belgium S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 2, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 100.587.

Il résulte de la décision de l'associé unique tenue en date du 22 août 2008 de la société Pepsi-Cola Belgium S.à r.l. que

l'associé unique a pris les décisions suivantes:

1. Nomination du nouveau Gérant B pour une durée indéterminée à compter du 28 août 2008:
Monsieur Patrick Leonardus Cornelis van Denzen, né 28 février 1971 à Geleen, Pays-Bas demeurant à 46A, avenue

J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg en qualité de Gérant B de la société.

2. Démission du Gérant B suivant en date du 28 août 2008:
Madame Pamela Valasuo, née 26 mai 1975 à Borgå, Finlande demeurant à 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg

en qualité de Gérant B de la société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour Pepsi-Cola Belgium S.à r.l.
Equity Trust Co. (Luxembourg) S.A.
<i>Fondé de pouvoir
Signatures

Référence de publication: 2008120845/683/23.
Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 septembre 2008, réf. LSO-CU00226. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080140618) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2008.

CEEREF Management Company, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8308 Capellen, 75, Parc d'Activités.

R.C.S. Luxembourg B 117.764.

<i>Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 05/09/2008

Le 5 septembre 2008 s'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire de la société CEEREF Management Company

Sàrl.

Est présent: la société Emerging Europe Real Estate Trust Sàrl, 100 actions.
L'associé unique, la société Emerging Europe Real Estate Trust Sàrl, dont le siège est situé à L-8308 Capellen, 75, Parc

d'Activités, et inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro B 118.951, a pris la résolution suivante:

- D'accepter la nomination, en date du 5 septembre 2008, de la société Compagnie Luxembourgeoise d'Expertise et

de Révision Comptable (en abrégé CLERC), dont le siège est situé à L-8080 Bertrange, 1, rue Pletzer, et inscrite au RCS
de Luxembourg sous le numéro B 92.376 en tant que Commissaire de la société CEEREF Management Company Sàrl.

Fait à Capellen.

Certifié conforme
Signature

Référence de publication: 2008120847/825/21.
Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2008, réf. LSO-CU04575. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080140416) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2008.

Eton Investment S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.

R.C.S. Luxembourg B 105.034.

Société constituée le 23 novembre 2004 par Maître Henri Hellinckx, acte publié au Mémorial C n° 277 du 29 mars

2005.

EXTRAIT

Il résulte des décisions d'une Assemblée générale ordinaire tenue le 25 juillet 2008 que le mandat d'Administrateur

de Monsieur Michael Hawkes et du Commissaire aux comptes, Monsieur Marco Ries, est reconduit pour une période de
six années, soit jusqu'à l'Assemblée générale à tenir en 2014.

116558

Pour extrait
M. Hawkes
<i>Administrateur

Référence de publication: 2008120849/279/18.
Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2008, réf. LSO-CU04284. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080140420) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2008.

CEEREF Management Company, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8308 Capellen, 75, Parc d'Activités.

R.C.S. Luxembourg B 117.764.

<i>Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 26 août 2008

Le 26 août 2008 s'est réunie l'Assemblée générale extraordinaire de la société "CEEREF Management Company" Sàrl.
Est présent: la société "Emerging Europe Real Estate Trust" Sàrl, 100 actions.
L'associé unique, la société "Emerging Europe Real Estate Trust" Sàrl, dont le siège est situé à L-8308 Capellen, 75,

Parc d'Activités, et inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro B 118.951, a pris la résolution suivante:

- D'accepter la démission, en date du 26 août 2008, de la société DUNE Expertise Sàrl, dont le siège est situé à L-8308

Capellen, 75, Parc d'activités, et inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro B 110.593 en tant que gérant de la
société "CEEREF Management Company" Sàrl.

- D'accepter la nomination, en date du 26 août 2008, de Monsieur Blaz VODOPIVEC, né le 1 

er

 décembre 1962 à

Postojna (Slovénie) avec adresse professionnelle à L-8308 Capellen, 75, Parc d'Activités, au poste de gérant de la société.

Pouvoir de signature: La société est valablement engagée par la signature conjointe de deux gérants dont celle du

gérant délégué.

Les décisions prises par les gérants ne sont valables que si elles sont prises sur le territoire luxembourgeois.

Certifié conforme
Signatures

Référence de publication: 2008120848/825/24.
Enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 2008, réf. LSO-CU01289. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080140416) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2008.

Rhein Asset Management (Lux) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6630 Wasserbillig, 38, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 121.163.

<i>Auszug aus dem Protokoll der ordentlichen Generalversammlung abgehalten im Firmensitz ausserordentlich am 18. Juni 2008 um

<i>16.00 Uhr

Die Versammlung ernennt einstimmig zum Wirtschaftsprüfer bis zur Generalversammlung die im Jahre 2009 stattfinden

wird, das Unternehmen LUX-AUDIT REVISION, mit Sitz in L-1471 Luxemburg, 257, route d'Esch, eingeschrieben im
Handelsregister Luxemburg unter der Nummer B 43.298.

Für gleichlautende Ausfertigung, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Wasserbillig, den 18. Juni 2008.

Heinz-Joachim Rudolph / Christian Kratz / Dr. Martin Stötzel
<i>Verwaltungsrat / Verwaltungsrat / Verwaltungsrat

Référence de publication: 2008120851/832/18.
Enregistré à Diekirch, le 11 septembre 2008, réf. DSO-CU00092. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Tholl.

(080140473) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2008.

Lollipop S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4939 Bascharage, 17, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 30.178.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

116559

Luxembourg, le 18 septembre 2008.

Carlo WERSANDT
<i>Notaire

Référence de publication: 2008120740/9107/12.
(080140455) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2008.

Ateliers Miniflat S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9053 Ettelbruck, 45, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 58.119.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue au siège de la société, extraordinairement en date du 14 février

<i>2008 à 10.00 heures

Conformément à l'article 9 des statuts et l'article 60 de la loi du 10 août 1915, l'assemblée générale autorise le conseil

d'administration à déléguer tous ses pouvoirs en ce qui concerne la gestion des affaires de la société ainsi que la repré-
sentation de la société à la société N.V.K. DIERICK, avec siège social à B-2980 ZOERSEL, Ten-Hoflaan 2, inscrite au
Registre de Commerce d'Anvers sous le numéro 239897, qui portera le titre d'administrateur délégué. Elle peut engager
la société par sa seule signature.

Ettelbruck, le 14 février 2008.

Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>Un administrateur

Référence de publication: 2008120854/832/20.
Enregistré à Diekirch, le 11 septembre 2008, réf. DSO-CU00096. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Tholl.

(080140475) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2008.

Ateliers Miniflat S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9053 Ettelbruck, 45, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 58.119.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue au siège de la société, extraordinairement en date du 14 février

<i>2008 à 10.00 heures

L'Assemblée Générale accepte la démission de Monsieur Patrick D'HULST de son poste d'administrateur avec effet à

ce jour.

L'Assemblée renouvelle pour une période de six ans les mandats des administrateurs délégués, des administrateurs et

du commissaire aux comptes, à savoir:

Au poste d'administrateur délégué et d'administrateurs:
Monsieur Karel DIERICK, administrateur et administrateur délégué, né le 3 juillet 1948 à Anvers et demeurant à B-2980

ZOERSEL, Ten-Hoflaan 2;

La société N.V.K. DIERICK administrateur, avec siège social à B-2980 ZOERSEL, Ten-Hoflaan 2, inscrite au Registre

de Commerce d'Anvers sous le numéro 239897;

Est nommé administrateur en remplacement de Monsieur Patrick D'HULST, Monsieur Bert DIERICK, né le 12 mars

1981 à Lier et demeurant à B-2600 BERCHEM, Langveld 14/1.

Au poste de commissaire aux comptes:
Monsieur Jacques JEHOUL, né le 23 mai 1954 à Hasselt et demeurant à B-3290 SCHAFFEN, Hezestraat 17.
Tous les mandats se termineront à l'issue de l'Assemblée Générale à tenir en 2013.

Ettelbruck, le 14 février 2008.

Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>Un administrateur

Référence de publication: 2008120855/832/29.
Enregistré à Diekirch, le 11 septembre 2008, réf. DSO-CU00097. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Tholl.

(080140475) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2008.

116560

Mitor S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 11, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 43.364.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue au siège social à Luxembourg, le 10

<i>juillet 2008

Décision est prise de ratifier la délibération du Conseil d'administration du 21 avril 2008 de coopter Monsieur FRAN-

ZINA Federico, administrateur de sociétés, né le 01.04.1961 à Padoue (Italie), domicilié au 11, rue de Wiltz, L-1555 Wiltz,
comme nouvel administrateur de la société.

Monsieur HONEGGER Marco, Monsieur ARNÒ Vincenzo, domicilié au 136, avenue Pasteur, L-2309 Luxembourg,

Monsieur DE BERNARDI Alexis, Monsieur DONATI Régis, Monsieur FRANZINA Federico et Monsieur VILLA Antonio
sont renommés administrateurs de la société pour une période de deux ans. Monsieur KARA Mohammed est renommé
commissaire aux comptes pour la même période. Leurs mandats viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale
Statutaire de l'an 2010.

Pour extrait sincère et conforme
<i>MITOR S.A.
Régis DONATI
<i>Administrateur

Référence de publication: 2008120857/545/23.

Enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2008, réf. LSO-CU03186. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080140166) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2008.

Arkon Finances S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.

R.C.S. Luxembourg B 76.287.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 31 octobre 2007 au siège social, que:

AUDIT MANAGEMENT LTD (Grande-Bretagne), établie et ayant son siège à 24 De Castro Street TORTOLA BRITISH

VIRGIN ISLAND est révoquée de ses fonctions de commissaire aux comptes, respectivement, est nommée en rempla-
cement, avec effet immédiat le 31 octobre 2007, la société de droit luxembourgeois LUXEMBOURG TRUST SERVICES
SARL dite L.T.S. SARL, établie et ayant son siège social à L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.

Pour extrait sincère et conforme
Signature

Référence de publication: 2008120856/1268/17.

Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2008, réf. LSO-CU04200. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080140611) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2008.

Cedinvest Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 30.192.

<i>Extrait des résolutions du Conseil d'Administration du 11 septembre 2008

- Monsieur Paul POTTEAU, administrateur de sociétés, demeurant au 84 Heulestraat, B-8560 Gullegem est coopté

en tant qu'Administrateur en remplacement de Monsieur Jacques THORN, démissionnaire. Son mandat viendra à échéan-
ce lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2012. Il terminera le mandat de son prédécesseur, mandat venant à
échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2012.

116561

Le 11 septembre 2008.

Certifié sincère et conforme
<i>CEDINVEST HOLDING S.A.
V. DI BARTOLOMEO / A. VIGNERON
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2008121073/795/19.
Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2008, réf. LSO-CU05304. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080140664) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2008.

Menuiserie Hilger S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6850 Manternach, 12, route d'Echternach.

R.C.S. Luxembourg B 39.210.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour Hilger Sàrl
Signature

Référence de publication: 2008120869/3222/13.
Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2008, réf. LSO-CU04723. - Reçu 20,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080140593) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2008.

Crema Investments SARL, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 140.016.

Il est porté à la connaissance de tous que l'adresse des gérants, à savoir John Broadhurst Mills et Hermanus Roelof

Willem Troskie, a fait l'objet d'un changement.

Les nouvelles adresses sont les suivantes:
- John Broadhurst Mills, 58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg,
- Hermanus Roelof Willem Troskie, 56, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg.

Luxembourg, le 15 septembre 2008.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2008120858/631/20.
Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2008, réf. LSO-CU05501. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080140380) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2008.

Garboutchev - Laloux Architectes S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1621 Luxembourg, 3, rue des Genêts.

R.C.S. Luxembourg B 86.471.

Le bilan au 31/12/2002 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2008120868/1429/12.
Enregistré à Luxembourg, le 19 août 2008, réf. LSO-CT08736. - Reçu 18,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080140654) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2008.

116562

Ateliers Miniflat S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9053 Ettelbruck, 45, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 58.119.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de la société Ateliers Miniflat S.A. tenue le 14 février 2008 à

<i>11.00 heures à Ettelbruck

Le Conseil d'Administration après en avoir délibéré décide, en se prévalant de l'autorisation préalable de l'Assemblée

Générale Extraordinaire de ce jour et conformément à l'article 60 de la loi du 10 août 1915 et de l'article 9 des statuts,
de déléguer tous ses pouvoirs en ce qui concerne la gestion des affaires ainsi que la représentation de la société à la
société N.V.K. DIERICK, qui portera le titre d'administrateur délégué. Elle peut engager la société par sa seule signature.

La durée du mandat du nouvel administrateur délégué est fixée jusqu'à l'Assemblée Générale à tenir en l'an 2013.
Cette résolution a été adoptée à l'unanimité.

Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>Un administrateur

Référence de publication: 2008120853/832/20.
Enregistré à Diekirch, le 11 septembre 2008, réf. DSO-CU00095. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): J. Tholl.

(080140475) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2008.

Sireo Immobilienfonds No.6 SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1246 Luxembourg, 4A, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 119.733.

AUSZUG

Die private Anschrift von Dr. Rolf Sutter, Verwaltungsratsmitglied, lautet nunmehr Zapfen-Triebern, CH-9057 Weiss-

bad, Schweiz.

Die private Anschrift von Dr. Hilmar Friedrich-Rust wurde irrtümlicherweise als 19, Falkensteinerstrasse, anstatt als

19, Falkensteiner Strasse bezeichnet.

Für gleichlautenden Auszug, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 2. September 2008.

<i>Für die Aktiengesellschaft
Unterschriften

Référence de publication: 2008120859/260/18.
Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2008, réf. LSO-CU06059. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080140486) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2008.

Financière Daunou 18 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 136.034.

En date du 28 août 2008, l'associé unique a pris les décisions suivantes:
- acceptation de la démission de Michel Paris, avec adresse professionnelle au 43, avenue de l'Opéra, 75002 Paris,

France, de son mandat de gérant, avec effet immédiat.

- acceptation de la démission de Nicolas Holzman, avec adresse professionnelle au 43, avenue de l'Opéra, 75002 Paris,

France, de son mandat de gérant, avec effet immédiat.

- acceptation de la démission de Gérard Becquer, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882

Luxembourg, de son mandat de gérant, avec effet immédiat.

- nomination de Laurent Rivoire, avec adresse professionnelle au 43, avenue de l'Opéra, 75002 Paris, France, au mandat

de gérant, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.

- nomination de Stéphane Roussilhe, avec adresse professionnelle au 43, avenue de l'Opéra, 75002 Paris, France, au

mandat de gérant, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.

116563

- nomination de Benoît Chéron, avec adresse professionnelle au 12, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg,

au mandat de gérant, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 septembre 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008121098/581/25.
Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2008, réf. LSO-CU04699. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080140431) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2008.

AFRP S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 132.339.

In the year two thousand and eight, on the twenty-first day of August.
Before us Maître Marc LECUIT, notary residing in Mersch, acting in replacement of Maître Gérard LECUIT, notary

residing in Luxembourg, to whom remains the present deed,

There appeared:

Hexagone S.à r.l., a limited liability company ("société à responsabilité limitée") incorporated under the laws of the

Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 34, avenue de Liberté, L-1930 Luxembourg (Grand Duchy of
Luxembourg), registered with the Luxembourg Trade and Companies Register (the "RCS") under number B 139.149 (the
"Sole Shareholder"),

hereby represented by Mr Marc BEILENHOFF, employee, with professional address at 34, avenue de la Liberté, L-1930

Luxembourg,

by virtue of a power of attorney given in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg) on 19 August 2008.
The above-mentioned power of attorney signed by the appearing person and the undersigned notary and initialled "ne

varietur", will remain attached to the present deed for the purpose of registration.

The above named party, represented as mentioned above, has requested the undersigned notary to state that:
- The appearing party is the single shareholder of "AFRP S.à r.l.", a limited liability company ("société à responsabilité

limitée") incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 34, avenue de
la Liberté, Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg (the "Company") incorporated by a deed of Me Gérard LECUIT,
notary residing in Luxembourg, on 12 September 2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
(the "Mémorial C") N 

o

 2563 of 10 November 2007. The articles have been amended for the last time by a deed of the

same notary, on 21 December 2007, published in the Mémorial C N 

o

 434 of 20 February 2008 and registered with the

Luxembourg RCS, Section B, under the number B 132.339.

- That the Sole Shareholder has taken the following resolutions:

<i>First resolution

The Sole Shareholder RESOLVES to increase the Company's subscribed capital by an amount of eight thousand three

hundred fifty euros (EUR 8,350.-) so as to raise it from its current amount of twelve thousand five hundred euros (EUR
12,500.-) divided into five hundred (500) shares, each share with a nominal value of twenty-five euros (EUR 25.-) up to
twenty thousand eight hundred fifty euros (EUR 20,850) divided into eight hundred thirty four (834) shares, each share
with a nominal value of twenty-five euros (EUR 25.-).

<i>Second resolution

The Sole Shareholder RESOLVES to issue three hundred thirty four (334) new shares so as to raise the number of

shares from five hundred (500) shares to eight hundred thirty four (834) shares, each share with a nominal value of twenty-
five euros (EUR 25.-), having the same rights and privileges as those attached to the existing shares and entitlement to
dividends as from the day of the decision of the Sole Shareholder resolving on the proposed capital increase.

<i>Subscription and Payment

Thereupon appeared:
Mr Marc BEILENHOFF, prenamed, acting in his capacity as duly authorized attorney in fact of the Sole Shareholder,

by virtue of the power of attorney referred to hereinabove.

The person appearing declared to subscribe in the name and on behalf of the Sole Shareholder, to all three hundred

thirty four (334) newly issued shares with a nominal value of twenty-five euros (EUR 25.-) each of the Company, and to
make payment in full for each of such new shares in cash of an amount of eight thousand three hundred fifty euros (EUR
8,350.-).

116564

<i>Third resolution

The Sole Shareholder RESOLVES to amend article 6 of the articles of incorporation of the Company to read as follows:
" Art. 6. The corporate capital is set at twenty thousand eight hundred fifty euros (EUR 20,850) divided into eight

hundred thirty four (834) shares, each share with a nominal value of twenty-five euros (EUR 25.-) each, all of which are
fully paid up."

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the Company as a result of this

document are estimated at approximately one thousand euros (EUR 1,000.-).

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing person the present

deed is worded in English followed by a French version; on request of the same person and in case of any differences
between the English and the French text, the English text will prevail.

The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by his surname, first name, civil

status and residence, the said person signed together with Us, the notary, this original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le vingt et un août,
Par devant Maître Marc LECUIT, notaire de résidence à Mersch, en remplacement de son collègue, Maître Gérard

LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg, lequel dernier restera dépositaire de la présente minute,

A comparu:

Hexagone S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 34, Avenue

de la Liberté, L-1930 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), étant inscrite au Registre de Commerce et des So-
ciétés ("RCS") sous le numéro B-132.339 ("l'Associée Unique"),

Ici représentée par Monsieur Marc BEILENHOFF, employé privé, résidant professionnellement au 34, avenue de la

Liberté, L-1930 Luxembourg,

en vertu d'une procuration signée le 19 août 2008.
Ladite procuration, signée par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentant et paraphée "ne varietur",

restera annexée au présent acte aux fins d'enregistrement.

La comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
- La comparante est l'associée unique de AFRP S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois,

ayant son siège social au 34, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg) (la "Société"),
constituée par acte du notaire Gérard LECUIT, de résidence à Luxembourg, en date du 12 septembre 2007, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le "Mémorial C") N 

o

 2563 du 10 novembre 2007. Les statuts ont été

modifiés pour la dernière fois par acte du même notaire en date du 21 décembre 2007, publié au Mémorial C N 

o

 434

du 20 février 2008 et enregistrée au RCS, Section B, sous le numéro B 132.339.

- que l'Associée Unique a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'Associée Unique DECIDE d'augmenter le capital souscrit de la Société d'un montant de huit mille trois cent cinquante

euros (8.350 EUR) de manière à porter le capital de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (12,500 EUR)
divisé en cinq cents (500) parts sociales, ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (25.- EUR) chacune, à vingt mille
huit cent cinquante euros (20.850.- EUR) divisé en huit cent trente quatre (834) parts sociales, chacune avec une valeur
nominale de vingt-cinq euros (25.- EUR).

<i>Deuxième résolution

L'Associée Unique DECIDE d'émettre trois cent trente quatre (334) nouvelles parts sociales de manière à porter le

nombre de parts sociales de cinq cents (500) parts sociales à huit cent trente quatre (834) parts sociales, chaque part
sociale ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (25.- EUR), ayant les mêmes droits et privilèges que ceux attachés
aux parts sociales existantes et ayant droit aux dividendes à partir du jour de la décision de l'Associée Unique de procéder
à l'augmentation de capital proposée.

<i>Souscription et Libération

Ensuite est intervenu:
Monsieur Marc Beilenhoff, prénommé, agissant en sa qualité de mandataire dûment autorisé de l'Associée Unique, en

vertu de la procuration susvisée.

Le comparant a déclaré souscrire au nom et pour le compte de l'Associée Unique, trois cent trente quatre (334)

nouvelles parts sociales de la Société, chaque part sociale ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (25.- EUR) et
libérer intégralement la totalité de ces nouvelles parts sociales par un apport en numéraire d'un montant de huit mille
trois cent cinquante euros (8.350 EUR) ("l'Apport").

116565

<i>Troisième résolution

L'Associée Unique DECIDE de modifier l'article 6 des statuts de la Société, qui sera dorénavant rédigé comme suit:
" Art. 6. Le capital social est fixé à vingt mille huit cent cinquante euros (20.850.- EUR) divisé en huit cent trente quatre

(834) parts sociales, chacune avec une valeur nominale de vingt-cinq euros (25.- EUR) parts sociales, chacune."

<i>Évaluation des frais

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature que ce soit, payables par la Société en raison du présent

acte sont évalués à approximativement mille euros (EUR 1.000.-).

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le notaire instrumentant, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande du comparant précité,

le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; à la demande du même comparant, en cas de
divergence entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

Après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire instrumentant par son

nom, prénom usuel, état civil et domicile, ce dernier a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: M. BEILENHOFF, M. LECUIT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 26 août 2008. LAC/2008/34960. - Reçu à 0,50%: quarante-et-un euros soixante-

quinze cents (EUR 41,75).

<i>Le Receveur

 (signé): F. SANDT.

POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 septembre 2008.

Gérard LECUIT.

Référence de publication: 2008121188/220/122.
(080141002) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2008.

Financière Daunou 18 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 136.034.

En date du 11 janvier 2008, l'associé unique Financière Daunou 17 S.A., avec siège social au 5, rue Guillaume Kroll,

L-1882 Luxembourg, a cédé la totalité de ses 500 parts sociales de la manière suivante:

- 56 parts sociales à PAI Europe IV-A FCPR représenté par sa société de gestion PAI partners, avec siège social au 43,

avenue de l'Opéra, 75002 Paris, France, qui les acquiert.

- 198 parts sociales à PAI Europe IV-B FCPR représenté par sa société de gestion PAI partners, avec siège social au

43, avenue de l'Opéra, 75002 Paris, France, qui les acquiert.

- 4 parts sociales à PAI Europe IV-B5 FCPR représenté par sa société de gestion PAI partners, avec siège social au 43,

avenue de l'Opéra, 75002 Paris, France, qui les acquiert.

- 99 parts sociales à PAI Europe IV-B6 FCPR représenté par sa société de gestion PAI partners, avec siège social au

43, avenue de l'Opéra, 75002 Paris, France, qui les acquiert.

- 4 parts sociales à PAI Europe IV-B7 FCPR représenté par sa société de gestion PAI partners, avec siège social au 43,

avenue de l'Opéra, 75002 Paris, France, qui les acquiert.

- 72 parts sociales à PAI Europe IV-C FCPR représenté par sa société de gestion PAI partners, avec siège social au 43,

avenue de l'Opéra, 75002 Paris, France, qui les acquiert.

- 37 parts sociales à PAI Europe IV-C2 FCPR représenté par sa société de gestion PAI partners, avec siège social au

43, avenue de l'Opéra, 75002 Paris, France, qui les acquiert.

23 parts sociales à PAI Europe IV-D FCPR représenté par sa société de gestion PAI partners, avec siège social au 43,

avenue de l'Opéra, 75002 Paris, France, qui les acquiert.

- 7 parts sociales à PAI Europe IV-D2 FCPR représenté par sa société de gestion PAI partners, avec siège social au 43,

avenue de l'Opéra, 75002 Paris, France, qui les acquiert.

En conséquence, les associés de la société sont les suivants:
- PAI Europe IV-A FCPR représenté par sa société de gestion PAI partners, avec siège social au 43, avenue de l'Opéra,

75002 Paris, France, détient 56 parts sociales

- PAI Europe IV-B FCPR représenté par sa société de gestion PAI partners, avec siège social au 43, avenue de l'Opéra,

75002 Paris, France, détient 198 parts sociales

- PAI Europe IV-B5 FCPR représenté par sa société de gestion PAI partners, avec siège social au 43, avenue de l'Opéra,

75002 Paris, France, détient 4 parts sociales

116566

- PAI Europe IV-B6 FCPR représenté par sa société de gestion PAI partners, avec siège social au 43, avenue de l'Opéra,

75002 Paris, France, détient 99 parts sociales

- PAI Europe IV-B7 FCPR représenté par sa société de gestion PAI partners, avec siège social au 43, avenue de l'Opéra,

75002 Paris, France, détient 4 parts sociales

- PAI Europe IV-C FCPR représenté par sa société de gestion PAI partners, avec siège social au 43, avenue de l'Opéra,

75002 Paris, France, détient 72 parts sociales

- PAI Europe IV-C2 FCPR représenté par sa société de gestion PAI partners, avec siège social au 43, avenue de l'Opéra,

75002 Paris, France, détient 37 parts sociales

- PAI Europe IV-D FCPR représenté par sa société de gestion PAI partners, avec siège social au 43, avenue de l'Opéra,

75002 Paris, France, détient 23 parts sociales

- PAI Europe IV-D2 FCPR représenté par sa société de gestion PAI partners, avec siège social au 43, avenue de l'Opéra,

75002 Paris, France, détient 7 parts sociales

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 août 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008121183/581/51.
Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2008, réf. LSO-CU04434. - Reçu 16,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080140418) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2008.

Samiral S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 134.214.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 4 septembre 2008

Sont nommés administrateurs pour une durée de 6 ans, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire

statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2013:

-  Monsieur  John  SEIL,  licencié  en  sciences  économiques  appliquées,  demeurant  professionnellement  au  2,  avenue

Charles de Gaulle à Luxembourg;

- Monsieur Reno Maurizio TONELLI, licencié en sciences politiques, demeurant professionnellement au 2, avenue

Charles de Gaulle à Luxembourg, Président;

- Monsieur Thierry FLEMING, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant professionnellement au 2,

avenue Charles de Gaulle à Luxembourg.

Est nommée commissaire aux comptes pour une durée de 6 ans, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale

ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2013:

AUDIEX S.A., 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.

Luxembourg, le 4 septembre 2008.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2008121184/534/24.
Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2008, réf. LSO-CU03820. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080140224) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2008.

Netmed International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 60.495.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

<i>Extrait

Il résulte de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société NETMED INTERNATIONAL SA qui

s'est tenue en date du 30 juin 2008 au siège social que:

1) la clôture de la liquidation a été prononcée et il a constaté que la société NETMED INTERNATIONAL SA a cessé

d'exister à partir de ce jour.

2) les livres et documents de la société dissoute seront déposés et conservés pendant une durée de cinq ans à Lu-

xembourg, 11, boulevard Royal.

116567

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2008121143/803/19.
Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2008, réf. LSO-CU03397. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080140665) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2008.

Aberdeen Shopping 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1246 Luxembourg, 2B, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 118.313.

EXTRAIT

Suivant la résolution du Conseil d'Administration de Aberdeen Shopping 1 S.à r.l. en date du 25 août 2008, le Conseil

d'Administration a décidé de transférer le siège social du 69, route d' Esch, L-1470 Luxembourg au 2B, rue Albert Bor-
schette, L-1246 Luxembourg avec effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Le 22 septembre 2008.

<i>Pour Aberdeen Shopping 1 S.à r.l.
Selim Saykan

Référence de publication: 2008121144/9382/17.
Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2008, réf. LSO-CU06597. - Reçu 89,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080140678) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2008.

SGS Finance (Luxembourg) S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 24.205.

<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 25 juillet 2008

Sont renommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 31 décembre 2008:

- Monsieur Jacques VOLLENWEIDER, expert comptable diplômé, demeurant au 73, route de Suisse, 1295 Mies, Suisse,

Président

- Monsieur Heinz BÄHNI, employé, demeurant au 27, Les Grands Champs, CH-1275 Chéserex/VD
- Monsieur Jean HOSS, avocat, demeurant professionnellement au 2, place Winston Churchill, Luxembourg
-  Monsieur  John  SEIL,  licencié  en  sciences  économiques  appliquées,  demeurant  professionnellement  au  2,  avenue

Charles de Gaulle, Luxembourg

- Monsieur Thierry FLEMING, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant professionnellement au 2,

avenue Charles de Gaulle, Luxembourg.

Est nommé commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 31 décembre 2008:

- Monsieur Kelvin HAYES, demeurant 25, Lot Les Noyers, F-74800 Amancy, France.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 septembre 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008121151/534/25.
Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2008, réf. LSO-CU03746. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080140134) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2008.

Fin.Ge., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R.C.S. Luxembourg B 32.537.

- Constituée suivant acte reçu par M 

e

 Jean-Paul HENCKS, notaire de résidence à L-Luxembourg, en date du 13 décembre

1989, publié au Mémorial, Recueil Spécial C n° 217 du 2 juillet 1990.

116568

- Modifiée par acte sous seing privé en date du 5 décembre 2001, publié au Mémorial, Recueil Spécial C n° 460 du
22 mars 2002.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale de l'associée unique tenue extraordinairement à L-2450 LUXEM-

BOURG, 15, boulevard Roosevelt, en date du 20 juillet 2007 que:

- le siège social de la société a été transféré avec effet immédiat au 15, boulevard Roosevelt à L-2450 LUXEMBOURG.
- démission des gérants, à savoir:
* Monsieur Alexis KAMAROWSKY, Directeur de société, demeurant professionnellement à L-LUXEMBOURG;
* Monsieur Federigo CANNIZZARO DI BELMONTINO, Directeur de société, demeurant professionnellement à L-

LUXEMBOURG;

* Monsieur Jean-Marc DEBATY, Directeur de société, demeurant professionnellement à L-LUXEMBOURG.
- a été nommé en remplacement pour une durée indéterminée:
au poste de gérant:
- Monsieur Jean FABER, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement à L-LUXEMBOURG, 15,

boulevard Roosevelt,

Luxembourg, le 20 juillet 2007.

<i>Pour la société FIN.GE
FIDUCIAIRE FERNAND FABER, Société Anonyme, Luxembourg
<i>CABINET D'EXPERTS COMPTABLES
Signature

Référence de publication: 2008121169/687/30.
Enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 2007, réf. LSO-CI05465. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080140608) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2008.

Almatis Capital Holdings S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.250.000,00.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R.C.S. Luxembourg B 113.026.

CLOTURE DE LIQUIDATION

<i>Extrait

Suite à l'Assemblée Générale Extraordinaire des Associés tenue en date du 17 juillet 2008, les Associés:
- Prononcent la clôture de la liquidation et constate que la société a définitivement cessé d'exister;
- Décident que les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant une période de cinq ans à partir

du 17 juillet 2008 au 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg.

Luxembourg, le 16 septembre 2008.

Pour Fairland Property Limited
<i>Liquidateur
Bart Zech

Référence de publication: 2008121170/724/20.
Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2008, réf. LSO-CU06055. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080140479) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2008.

Turton Limited, Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.

R.C.S. Luxembourg B 84.025.

<i>Extrait de la résolution adoptée par les Membres du Conseil d'Administration du 1 

<i>er

<i> septembre 2008

Il en résulte que la démission de Monsieur Peter Whitney Fearnhead de rue 9, Sainte Zithe, Luxembourg est accepté

et que Monsieur Stuart Paul Huntley de 9, rue Sainte Zithe, Luxembourg est nommé administrateur de la société avec
effet 1 

er

 septembre 2008 jusqu'à l'assemblée générale 2009.

116569

<i>Turton Limited
Signature
<i>Mandataire

Référence de publication: 2008121138/2571/16.
Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2008, réf. LSO-CU03881. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080140183) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2008.

Codisco Investments Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 96.113.

In the year two thousand and eight, on the third day of September.
Before Maitre Gérard LECUIT, notary residing in Luxembourg.

There appeared the following:

1. Mr. Ricardo Benjamin SALINAS PLIEGO, Businessman, residing at Periférico Sur 4121, Mexico, D.F. CP 14141,
here represented by Mr. Marco Polo CASTRO PEREZ, lawyer, residing professionally in Mexico City, by virtue of a

notarized proxy given on June 2, 2008.

2. Mr. Benjamin Francisco SALINAS SADA, Businessman, residing at Periférico Sur 4121, Mexico, D.F. CP 14141,
here represented by Mr. Eduardo Javier CEPEDA CASASUS, business administrator residing professionally in Mexico

City, by virtue of a notarized proxy given on November 29, 2005,

The said proxies copies, signed ne varietur by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed

to the present deed to be filed with the registration authorities.

The appearing parties, represented as stated hereabove have requested the undersigned notary to enact:
- that they are the actual shareholders of CODISCO INVESTMENTS, S.à r.l., having its registered office in Luxembourg,

and registered with Luxembourg's trade and companies registry under number B 96.113 incorporated by a notarial deed,
on September 23rd, 2003, published in the Memorial, Recueil C number 1157 of November 5, 2003 and amended for
the last time on January 10, 2006 by a deed of the undersigned notary, published in the Memorial, Recueil C number 773
of April 15, 2006.

- that the agenda of the Meeting is the following:

<i>Agenda:

1. Removal with immediate effect of the current manager of the company
2. Change of the Company's signature rule so as to require that in dealing with any third party whatsoever, the company

shall be bound by: (i) the joint signatures of all the members of the Board of Managers for any matters involving a financial
commitment superior or equal to seventy five thousand euros (EUR 75,000.-), (ii) by the joint signature of any two (2)
members of the Board of Managers for matters involving a financial commitment inferior to seventy five thousand euros
(EUR 75,000.-) but superior or equal to fifty thousand euros (EUR 50,000.-) and (iii) by the sole signature of any one (1)
member of the Board of Managers for matters involving a financial commitment inferior to fifty thousand euros (EUR
50,000.-); with a derogation for all legal processes in the name of the Company which should be handled under the joint
signature of all members of the Board of Managers, irrespective of the potential financial consequences involved.

3. Amendment of article 8.6 of the Company's bylaws so as to add that if the decision carries a financial impact greater

or equal to seventy-five thousand euros (EUR 75,000.-) then the managers must all be present to debate and decide
unanimously.

4. Creation of the position of "financial consultant" and enactment of the requirement of the board of Managers seeking

his opinion and endeavoring to obtain his or her consenting opinion for certain decision that impacts the financial future
of the company, which include the issuing or contracting of debt and/or the disposition of assets.

5. Decision to remove article 8.10 from the Company's bylaws.
6. Amendment and restatement of article 8 of the company's bylaws so as to reflect the above-mentioned changes.
7. Appointment of the new members of the board of managers.
8. Appointment of the financial consultant
After deliberation, the meeting took unanimously the following resolutions:

<i>First resolution

The shareholders resolve to remove with immediate effect the current manager TMF CORPORATE SERVICES S.A.,

registered with the Luxembourg Trade and Companies registry under number B 84 993, with registered office L-2520
Luxembourg, 1, allée Scheffer from its office as manager of the company

116570

<i>Second resolution

The shareholders resolve to modify the Company's signature rule so as to require that in dealing with any third party

whatsoever, the company shall be bound by: (i) the joint signatures of all the members of the Board of Managers for any
matters involving a financial commitment superior or equal to seventy five thousand euros (EUR 75,000.-), (ii) by the joint
signature of any two (2) members of the Board of Managers for matters involving a financial commitment inferior to
seventy five thousand euros (EUR 75,000.-) but superior or equal to fifty thousand euros (EUR 50,000.-) and (iii) by the
sole signature of any one (1) member of the Board of Managers for matters involving a financial commitment inferior to
fifty thousand euros (EUR 50,000.-).

By way of derogation, all legal processes in the name of the Company must be handled under the joint signature of all

members of the Board of Managers, irrespective of the potential financial consequences involved.

<i>Third resolution

The shareholders resolve to amend article 8.6 of the Company's bylaws so as to add that if the decision carries a

financial impact greater or equal to seventy-five thousand euros (EUR 75,000.-) then the managers must all be present to
debate and decide unanimously.

<i>Fourth resolution

The shareholders resolve (i) to create the position of "financial consultant" and (ii) to require that the board seek his

opinion and endeavor to obtain his or her consenting opinion for certain decision that impacts the financial future of the
company, which include the issuing or contracting of debt and/or the disposition of assets.

<i>Fifth resolution

The shareholders resolve to remove from the Company's by laws the section 8.10.

<i>Sixth resolution

In  order  to  reflect  the  above-mentioned  changes  the  shareholders  resolve  to  amend  and  restate  article  8  of  the

company's bylaws so as to read as follows:

" Art. 8. Management - Board of Managers.
8.1. The Company shall be administered by a Board of Managers composed of one or more Managers appointed by

the General Meeting of Shareholders. The Shareholders shall approve the remuneration and the terms and conditions of
appointment of each of the managers. The Managers need not to be shareholders.

On matters specified below, the Board shall be obliged to seek an opinion from a suitable financial consultant. Such

consultant shall be appointed by a simple majority of the shareholders.

The General Meeting of Shareholders may at any time and ad nutum (without cause) dismiss and replace any or all

Managers or any financial consultant.

8.2. The first Chairman may, if so determined, be appointed by a General Meeting of Shareholders.
The Board of Managers may appoint from among its members a successor Chairman.
The Chairman, if one is appointed, will preside at all meetings of shareholders and of the Board of Managers. In his

absence, the General Meeting of Shareholders or, as the case may be, the Board of Managers will appoint another person
as chairman pro tempore by vote of the majority in number present in person or by proxy at such meeting.

8.3. Meetings of the Board of Managers shall be convened by the Chairman or by any other member of the Board. No

meeting may take place outside of Luxembourg.

The managers will be given prior written notice of each meeting of the Board of Managers. Except in cases of urgency,

which will be described in the convening notice or with the prior consent of all those entitled to attend, at least two days'
written notice of meetings of the Board of Managers shall be given to all those entitled to attend.

The meetings of the Board of Managers may be duly held without prior notice if all the managers are present or duly

represented or have given their consent to the holding of the meeting.

Meetings of the Board of Managers shall be deemed to be held in Luxembourg. The notice of the meeting shall specify

the place, the day and the hour of the meeting of the Board of Managers. The requirement to give notice may be waived
by the consent in writing or by telefax or telegram or telex of each manager. No separate notice is required for meetings
held at times and places specified in a schedule previously adopted by resolution of the Board of Managers.

8.4. Any manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing in writing or by telefax or telegram

or telex another manager as his proxy.

A manager may represent more than one of his colleagues at a meeting of the Board of Managers.
8.5. A manager may participate in any meeting of the Board of Managers by conference call or by other similar means

of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. Any participation to a con-
ference call shall be deemed to be a participation in person at such meeting and the meeting held in such form is deemed
to be held in Luxembourg. Such communication must always originate in Luxembourg.

8.6. The Board of Managers can validly debate and take decisions only if the majority of its members are present or

represented.

116571

Nonetheless, if the decision carries a financial impact greater or equal to seventy-five thousand euros (EUR 75,000.-)

then the managers must all be present to debate and decide unanimously.

Any decision of the Board of Managers pertaining to the issuing of debt and/or the disposition of assets (a "Restricted

Decision") shall be subject to a prior consultation of the Board with the financial consultant. The Board, when submitting
any Restricted Decision to the financial consultant shall endeavor to seek a consenting opinion or advice. However, the
opinion shall remain purely consultative and shall in no way bind the board.

8.7. Circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a duly

convened and held meeting of the Board of Managers. Such signatures may appear on a single document or on multiple
copies of an identical resolution and may be evidenced by letter, telefax or telex. A meeting of the Board of Managers
held by way of circular resolution will be deemed to be held in Luxembourg.

8.8. In dealing with third parties, the Manager, or where there is more than one manager, the Board of Managers, shall

have the powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve acts and operations
consistent with the Company's objects provided the terms of this Article 8 are complied with.

8.9. All powers not expressly reserved by law or by the present Articles to the General Meeting of Shareholders fall

within the scope of the competence of the Manager, or where there is more than one manager, of the Board of Managers.

8.10. The Manager, or where there is more than one manager, the Board of Managers may delegate his/their powers

for specific tasks to one or more ad hoc agents.

The Manager, or where there is more than one manager, the Board of Managers will determine the agent(s)' respon-

sibilities and his/their remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions
of his/their agency.

The Board of Managers may delegate part of its powers to one or more of its members. It may further appoint proxies

for specific transactions and revoke such appointments at any time.

8.11. The decisions of the Board of Managers will be recorded in minutes to be inserted in a special register and signed

by the Chairman or by the Secretary or any manager. Any proxies document appointing will remain attached to the
minutes of the relevant meeting.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed by the

Chairman, by the Secretary or by the Sole Manager.

8.12 Signature Rule. In dealing with any third party whatsoever, the company shall be bound by: (i) the joint signatures

of all the members of the Board of Managers for any matters involving a financial commitment superior or equal to seventy
five thousand euros (EUR 75,000.-), (ii) by the joint signature of any two (2) members of the Board of Managers for
matters involving a financial commitment inferior to seventy five thousand euros (EUR 75,000.-) but superior or equal to
fifty thousand euros (EUR 50,000.-) and (iii) by the sole signature of any one (1) member of the Board of Managers for
matters involving a financial commitment inferior to fifty thousand euros (EUR 50,000.-). By way of derogation, all legal
processes in the name of the Company must be handled under the joint signature of all members of the Board of Managers,
irrespective of the potential financial consequences involved."

<i>Seventh resolution

The shareholders decide to appoint as Managers, pursuant to the company's new article 8 the following persons for

an unlimited period:

1. Mr. Alain STEICHEN, attorney-at-law, born in Luxembourg, on April 28th, 1958, professionally residing at 44, rue

de la Vallée, L-2661 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;

2.  Mr.  Luis  Manuel  JARA  ROLLE,  attorney-at-law,  born  in  Madrid,  on  June  10,  1968,  professionally  residing  in  c/

Villanueva 12 bajo B, Madrid, Spain;

3. Mr. Robertus VAN MEERWIJK, tax counsel, born in Sint-Michielsgestel on September 26, 1961 professionally re-

siding at Bijster 14817HX Breda, the Netherlands.

<i>Eighth resolution

For the purposes of article 8.6 of the company's bylaws, the shareholders decide to appoint as financial consultant Mr

Pedro Martin MOLINA REYES, businessman, born in Mexico City on May 27, 1963 and professionally residing at Av.
Arroyo de la Vega 1, Edificio 3, piso 3, Desp. 9, 28018 Alcobendas, Madrid, Spain.

Nothing else being on the agenda, the meeting was closed.

Whereof this deed was drawn up in Luxembourg, on the date set at the beginning of this deed.
This deed having been read of the appearing person, who is known to the notary by his first and surname, civil status

and residence, said person appearing signed together with the notary the present deed.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English, followed by a French translation. On request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le trois septembre.

116572

Par-devant Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg.
1. Monsieur Ricardo Benjamin SALINAS PLIEGO, Businessman, demeurant à Periférico Sur 4121, Mexico, D.F. CP

14141,

ici représenté par Monsieur Marco Polo CASTRO PEREZ, demeurant professionnellement à Mexico, en vertu d'une

procuration authentique donnée le 2 juin 2008.

2. Monsieur Benjamin Francisco SALINAS SADA, Businessman, demeurant Periférico Sur 4121, Mexico, D.F. CP 14141,
ici représenté Monsieur Eduardo Javier CEPEDA CASASUS, administrateur d'entreprise, demeurant professionnelle-

ment à Mexico, en vertu d'une procuration authentique donnée le 29 novembre 2005.

Lesquelles copies de ces procurations resteront, après avoir été signées ne varietur par les mandataires des comparants

et le notaire instrumentant, annexées aux présentes pour être formalisée avec elles.

Les comparants, représentés comme dit-est, ont requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
Qu'ils sont les actuels associés de la société CODISCO INVESTMENTS, S.à r.l, ayant son siège social à Luxembourg,

et enregistré au registre de commerce et des sociétés de et à Luxembourg sous le numéro B 96.113, constituée suivant
acte notariée du 23 septembre 2003, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1157 du 5 no-
vembre 2003 et modifié pour la dernière fois le 10 janvier 2006, par un acte du notaire instrumentant, publié au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations numéro 773 du 15 avril 2006.

Que l'agenda de la réunion est le suivant:

<i>Agenda:

1. renvoi avec effet immédiat du gérant actuel de la Société
2. Changement des règles de signature de la société qu'en traitant avec des tiers quels que soit leur nature, la société

est liée (i) par la signature conjointe de tous les membres du conseil de gérance pour toutes les questions impliquant des
engagements financiers supérieur ou égal à soixante-quinze mille euros (75.000 euros), (ii) par les signatures conjointes
d'au moins deux (2) des membres du conseil de gérance pour les questions impliquant des engagements financiers inférieur
à soixante-quinze mille euros (75.000 euros) mais supérieur ou égal à cinquante mille euros (50.000 euros) et (iii) par
l'unique  signature  d'un  (1)  membre  du  conseil  de  gérance  pour  les  questions  impliquant  des  engagements  financiers
inférieur à cinquante milles euros (50.000 euros), avec une dérogation pour tous les processus légaux engagés au nom
de la société devront être traités sous les signatures conjointes de tous les membres quelles que soient les conséquences
financières qu'ils impliquent.

3. Amendement de l'article 8.6 des statuts de la société afin d'ajouter que les décisions ayants un impact financier

supérieur ou égal à soixante-quinze mille euros (75.000 euros) nécessitent la présence de tous les gérants pour débattre
et décider unanimement.

4. Création du poste de « conseiller financier » et adoption de l'exigence du conseil de gérance de lui demander son

consentement, son avis et essaye d'obtenir son consentement pour certaines décisions relatif aux impacts financiers futurs
pour la société, lesquelles comprennent l'émission ou la contraction de dettes et/ou la cession d'actifs.

5. Décision de supprimer l'article 8.10 des statuts de la Société.
6. Refonte de l'article 8 des statuts de la société afin de refléter ces changements susmentionnés.
7. Nomination de nouveau membres du conseil de gérance.
8. Nomination du consultant financier.
Après délibération, l'assemblée a pris unanimement les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les associés décident de révoquer avec effet immédiat le gérant actuel TMF CORPORATE SERVICES S.A, enregistré

au registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous le numéro B 84 993, avec son siège social au L 2520
Luxembourg, 1, allée Scheffer de ses fonctions de gérants de la société.

<i>Seconde résolution

Les associés décident de modifier les règles de signatures de la société afin d'exiger qu'en traitant avec des tiers quels

que soit leur nature, la société est liée (i) par la signature conjointe de tous les membres du conseil de gérance pour
toutes les questions impliquant des engagements financiers supérieur ou égal à soixante-quinze mille euros (75.000 euros),
(ii) par les signatures conjointes d'au moins deux (2) des membres du conseil de gérance pour les questions impliquant
des engagements financiers inférieur à soixante-quinze mille euros (75.000 euros) mais supérieur ou égal à cinquante mille
euros (50.000 euros) et (iii) par l'unique signature d'un (1) membre du conseil de gérance pour les questions impliquant
des engagements financiers inférieur à cinquante mille euros (50.000 euros). Par le biais d'une dérogation, tous les pro-
cessus légaux engagés au nom de la compagnie devront être traités sous les signatures jointes de tous les membres du
conseil de gérance, quelles que soient les conséquences financières qu'ils impliquent.

<i>Troisième résolution

Les associés décident d'amender l'article 8.6 du règlement de la société afin d'ajouter que si la décision a un impact

financier supérieur ou égal à soixante-quinze mille euros (75.000 euros), les gérants devront tous être présents pour
débattre et décider unanimement.

116573

<i>Quatrième résolution

Les associés décident de créer un poste de «conseiller financier» et de requérir que le conseil recherche son avis et

essaye d'obtenir son consentement pour certaines décisions qui auront un impact financier futur pour la société, lesquels
comprennent l'émission ou la contraction de dettes et/ou la cession d'actifs.

<i>Cinquième résolution

Les associés décident de supprimer l'article 8.10 des statuts de la société.

<i>Sixième résolution

Afin de refléter ces changements mentionnés les associés décident de modifier et de reformuler l'article 8 des statuts

de la société de manière à le lire comme suit :

« Art. 8. Direction - Conseil de gérance.
8.1 La Société est administrée par un Conseil de Gérance composé d'un ou plusieurs Gérant(s), nommés par l'As-

semblée Générale des Associés. Les Associés décideront également de leur rémunération et des modalités de désignation
de chacun des gérants. Les Gérants n'ont pas besoin d'être associés.

Sur les domaines spécifis plus bas, le Conseil de Gérance est obligé d'obtenir une opinion de la part d'un conseiller

financier approprié. Un tel conseiller est nommé par l'assemblée générale des associés à la majorité simple.

L'Assemblée Générale des Associés peut à tout moment et ad nutum (sans justifier d'une raison) révoquer et remplacer

tous les Gérants ou un consultant financier.

8.2 Le premier Président peut, s'il en a été décidé, être désigné par l'Assemblée Générale des Associés.
Le Conseil de Gérance peut élire un Président successeur parmi ses membres. Le Président, si désigné, présidera

toutes  assemblées  d'associés  et  toutes  réunions  du  Conseil  de  Gérance.  En  son  absence,  l'Assemblée  Générale  des
Associés, respectivement le Conseil de Gérance choisira une autre personne en tant que président pro tempore à la
majorité des membres présents ou représentés.

8.3 Les réunions du Conseil de Gérance sont convoquées par le Président ou par n'importe quel membre du Conseil

de Gérance. Aucune réunion ne peut avoir lieu en dehors du Luxembourg.

Les gérants recevront une convocation écrite préalablement à chaque réunion du Conseil de Gérance. Excepté les cas

d'urgence qui seront spécifiés dans la convocation ou sur accord préalable de toutes personnes autorisées à participer,
la convocation écrite donnée à toute personne en droit de participer devra respecter un délai d'au moins deux jours
avant la réunion du Conseil de Gérance.

Les réunions du Conseil de Gérance peuvent être valablement tenues sans convocation préalable si tous les gérants

sont présents ou valablement représentés ou ont donné leur accord concernant la tenue de la réunion.

Les réunions du Conseil de Gérance seront tenues à Luxembourg.
La convocation à la réunion indiquera le lieu, jour et heure de la réunion du Conseil de Gérance. Il peut être renoncé

à la convocation avec l'accord de chaque gérant donné par lettre, téléfax, télégramme ou télex. Aucune convocation
spéciale n'est requise pour des réunions tenues en des lieux et temps spécifiés dans un document préalablement approuvé
par une résolution du Conseil de Gérance.

8.4. Chaque gérant peut agir à toute réunion du Conseil de Gérance en désignant par lettre, téléfax, télégramme ou

télex un autre gérant comme son mandataire.

Un gérant peut représenter plusieurs de ses collègues à une réunion du Conseil de Gérance.
8.5 Un gérant peut participer à toutes réunions du Conseil de Gérance par conférence téléphonique ou par tout autre

moyen similaire de communication ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion puissent s'entendre
mutuellement. Toute participation à une réunion tenue par conférence téléphonique sera équivalente à une participation
en personne à une telle réunion qui sera ainsi réputée avoir été tenue à Luxembourg. Chacune des communications doit
toujours être originaire de Luxembourg.

8.6 Le Conseil de Gérance ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres sont présents

ou représentés.

Nonobstant, si la décision porte sur un impact financier supérieur ou égal à soixante-quinze mille euros (75.000 euros),

les gérants doivent être tous présent pour débattre et décider unanimement.

Toute décision du Conseil de Gérance concernant l'émission ou la contraction de dette et/ou la cession d'actifs (une

«Décision Restreinte») est sujet à la consultation préalable du Conseil auprès d'un conseiller financier. Les Conseil, quand
il soumet une Décision Restreinte auprès du conseiller financier aura l'obligation d'obtenir un avis consentant ou un
conseil. Cependant, l'opinion reste purement consultatif et n'a aucune valeur contraignante envers le Conseil. 8.7 Les
résolutions circulaires signées par tous les gérants produisent les mêmes effets que les résolutions prises à une réunion
du Conseil de Gérance dûment convoquée et tenue. De telles signatures peuvent apparaître sur des documents séparés
ou sur des copies multiples d'une résolution identique et peuvent résulter de lettres, téléfax ou télex.

Une réunion du Conseil de Gérance tenue par voie circulaire est considérée comme tenue à Luxembourg.

116574

8.8 Vis-à-vis des tiers, le Gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance, ont les pouvoirs les plus

étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour exécuter et approuver les actes et opérations
en relation avec l'objet social de la Société, sous réserve du respect des dispositions du présent article 8.

8.9 Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents Statuts à l'Assemblée Générale des Associés

sont de la compétence du gérant, on en cas de pluralité de gérants, de la compétence du Conseil de Gérance.

8.10 Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance peut sous déléguer ses pouvoirs pour des

tâches particulières à un ou plusieurs mandataires ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance, déterminera la responsabilité du/des mandataires

(s) et sa/leur rémunération (s'il en existe une), la durée du mandat ainsi que toute autre condition du mandat.

Le Conseil de Gérance peut déléguer pour partie ses pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres. Il peut par ailleurs

désigner des mandataires spéciaux pour des transactions déterminées et révoquer de tels mandataires à tout moment.

8.11 Les délibérations du Conseil de Gérance sont relatées dans des procès-verbaux insérés dans des registres spéciaux

et signés par le Président ou par le Secrétaire ou un Gérant. Toutes procurations y resteront annexées.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux à produire en justice ou ailleurs sont signés par le Président ou par le

Secrétaire.

8.12 Règles de signatures. En traitant avec des tiers quelque soit leur qualité, la société est liée par (i) la signature

conjointe de tous les membres du conseil de gérance pour toutes les questions impliquant des engagements financiers
supérieur ou égal à soixante-quinze mille euros (75.000 euros), (ii) par les signatures jointes d'au moins deux (2) membres
du conseil de gérance pour les questions impliquant des engagements financiers inférieur à soixante-quinze mille euros
(75.000 euros) mais supérieur ou égal à cinquante mille euros (50.000 euros) et (iii) par l'unique signature d'un (1) membre
du conseil de gérance pour les questions impliquant des engagements financiers inférieur à cinquante mille euros (50.000
euros).

Par le biais d'une dérogation, tous les processus légaux engagés au nom de la compagnie devront être traités sous les

signatures jointes de tous les membres quelles que soient les conséquences financières qu'ils impliquent.»

<i>Septième résolution

Les associés décident de nommer à la fonction de gérant en application du nouvel article 8 des statuts de la société,

les personnes suivantes pour une durée indéterminée:

1. Monsieur Alain STEICHEN, avocat, né au Luxembourg, le 28 avril 1958, demeurant professionnellement au 44, rue

de la Vallée, L-2661 Luxembourg, Grand Duché du Luxembourg;

2. Monsieur Luis Manuel JARA ROLLE, avocat, né à Madrid, le 10 juin 1968, demeurant professionnellement in c/

Villanueva 12 bajo B, Madrid, Spain;

3. Monsieur Robertus VAN MEERWJK, conseiller fiscal, né à Sint Michielsgestel le 26 septembre 1961, demeurant

professionelement au Bijster 1 4817HX Breda, Pays Bas

<i>Huitième résolution

Pour les fins de l'article 8.6 des statuts de la société, les associés décident de nommer à la fonction de conseiller

financier pour une durée indéterminée:

Monsieur Pedro Martin MOLINA REYES, homme d'affaire, né à Mexico, le 27 mai 1963 résidant professionnellement

à Av. Arroyo de la Vega 1, Edificio 3, piso 3, Desp. 9, 28018 Alcobendas Madrid, Espagne.

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l'ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux mandataires des comparants, connus du notaire instrumentant par

leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: M. P. CASTRO PEREZ, E.J. CEPEDA CASASUS, G. LECUIT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 4 septembre 2008, LAC/2008/36152. — Reçu douze euros (EUR 12,-).

<i>Le Receveur (signé): F. SANDT.

POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 septembre 2008.

Gérard LECUIT.

Référence de publication: 2008121239/220/324.
(080141157) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2008.

116575

GLN Investment, Société Anonyme.

Siège social: L-1356 Luxembourg, 1, rue des Coquelicots.

R.C.S. Luxembourg B 84.936.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale statutaire tenue exceptionnellement le 5 décembre 2007

- La démission de DELOTTTE 

(*)

 en tant que Commissaire aux Comptes, résidant professionnellement au 560, rue

de Neudorf, L-2220 Luxembourg, est acceptée avec effet au 1 

er

 septembre 2004.

- La nomination de FIN-CONTROLE S.A., ayant son siège social au 26, rue Louvigny, L-1946 Luxembourg avec effet

au 1 

er

 septembre 2004 jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire approuvant les comptes annuels arrêtés aux 31 décembre

2004, 2005 et 2006 est ratifiée.

- La démission de l'administrateur BIP INVESTMENT PARTNERS S.A. avec effet au 21 novembre 2007 est acceptée.
- La nomination de Mr. Marc FABER, économiste, résidant professionnellement au 1, rue des Coquelicots, L-1356

Luxembourg en remplacement de BIP INVESTMENT PARTNERS S.A. jusqu'à la date de la présente Assemblée est ac-
ceptée.

- La reconduction des mandats des administrateurs Monsieur Jean MEDERNACH, économiste, résidant profession-

nellement au 1, rue des Coquelicots, L-1356 Luxembourg, Monsieur Marc CARDINAEL, ingénieur, résidant profession-
nellement au 1, rue des Coquelicots, L-1356 Luxembourg et Monsieur Marc FABER, ingénieur, résidant professionnelle-
ment au 1, rue des Coquelicots, L-1356 Luxembourg pour une nouvelle période statutaire de trois ans est acceptée. Leur
mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2010.

- La reconduction du mandat du Commissaire aux Comptes FIN-CONTROLE S.A., ayant son siège social au 26, rue

Louvigny, L-1946 Luxembourg pour une nouvelle période statutaire d'un an est acceptée. Son mandat viendra à échéance
lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2008.

Luxembourg, le 5 décembre 2007.

Certifié sincère et conforme
<i>Pour GLN INVESTMENT
Services Généraux de Gestion S.A.
<i>Agent administratif
Signatures

(*)

 SA

Référence de publication: 2008121222/795/34.
Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 septembre 2008, réf. LSO-CU00136. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080140617) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2008.

European Charter Services S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 67.006.

<i>Extrait des résolutions prises par le Conseil d'administration en date du 3 juillet 2008

- Le Conseil d'administration accepte la démission de Monsieur Jean-Pierre VERNIER de sa fonction d'administrateur

de catégorie B, de Président du conseil d'administration et d'administrateur délégué de la société.

- Le conseil d'administration nomme comme nouvel administrateur en remplacement de Monsieur Jean-Pierre Vernier,

Madame  Dominique  JONES-PICHERIT  Administrateur-délégué,  demeurant  professionnellement  2a  rue  des  Capucins
L-1313 Luxembourg. Madame Dominique JONES-PICHERIT terminera le mandat d'administrateur de Monsieur Jean-
Pierre Vernier venant à échéance lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

- Madame Dominique JONES-PICHERIT est également élue aux fonctions de Président du conseil d'administration.

Luxembourg, le 22 août 2008.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2008121152/534/20.
Enregistré à Luxembourg, le 27 août 2008, réf. LSO-CT12163. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080140203) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2008.

116576

AWL Private Equity OP SICAR S.A., Société Anonyme sous la forme d'une Société d'Investissement en

Capital à Risque.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 123.166.

<i>Auszug aus dem Protokoll der außerordentlichen Generalversammlung vom 27. Dezember 2007

<i>(Abschluss der Liquidation)

(...)
Die Generalversammlung bestimmt einstimmig, die Liquidation abzuschliessen und nimmt Kenntnis davon, dass die

Gesellschaft „AWL Private Equity OP SICAR" aufgehört hat zu bestehen.

Die Generalversammlung bestimmt schliesslich, dass alle Bücher, Register und Dokumente, die die Gesellschaft be-

treffen,  für  eine  Dauer  von  mindestens  fünf  Jahren  am  Gesellschaftssitz  der  Oppenheim  Asset  Management  S.à  r.l.
aufbewahrt werden.

Weiterhin wird beschlossen, dass die eventuellen noch nicht verteilten Liquidationserlöse bis zur endgültigen Vertei-

lung auf einem Konto bei der Sal. Oppenheim jr. &amp; Cie. S.C.A. verwahrt werden.

(...)

Luxemburg, den 27. Dezember 2007.

Unterschrift
<i>Der Ausschuß

Référence de publication: 2008121171/1999/24.
Enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2008, réf. LSO-CS06225. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080140623) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2008.

Casa Reha Luxembourg S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.000.100,00.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 129.797.

Lors du conseil de gérance tenu en date du 28 mai 2008, les gérants ont décidé de transférer le siège social de la

société du 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg au 7A, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 septembre 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008121178/581/14.
Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2008, réf. LSO-CU04425. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080140404) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2008.

Goodman Property Opportunities (Lux) S.à r.l., SICAR, Société à responsabilité limitée sous la forme

d'une Société d'Investissement en Capital à Risque.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 8, rue Heinrich Heine.

R.C.S. Luxembourg B 117.047.

<i>Extraits des résolutions prises par l'associé unique de la société le 4 août 2008

<i>6 

<i>ème

<i> Résolution

L'associé unique accepte la démission de Monsieur Philippe VAN DER BEKEN, demeurant professionnellement au 8,

rue Heine, L-1720 Luxembourg de sa fonction de Gérant avec effet au 31 juillet 2008.

<i>7 

<i>ème

<i> Résolution

L'associé unique décide de nommer Mr. Dominique Prince, Gérant, né le 29 octobre 1978 et demeurant profession-

nellement au 8, rue Heine, L-1720 Luxembourg en remplacement de Monsieur Van der Beken avec effet au 31 juillet
2008.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

116577

Luxembourg, le 04.08.2008.

Lorna Ros
<i>Mandataire

Référence de publication: 2008121212/6981/22.
Enregistré à Luxembourg, le 14 août 2008, réf. LSO-CT07179. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080140228) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2008.

TW Intérieur S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2668 Luxembourg, 8, rue Julien Vesque.

R.C.S. Luxembourg B 75.333.

L'an deux mille sept, le vingt-huit juin.
Par-devant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg).

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme T W INTERIEUR avec siège

social à L-2668 Luxembourg, 8, rue Julien Vesque, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous
le numéro B 75.333 (NIN 2000 2209 846),

constituée suivant acte reçu par le notaire Joseph GLODEN, de résidence à Grevenmacher, en date du 11 avril 2000,

publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 559 du 5 août 2000,

au capital social de quarante mille Euros (€ 40.000.-), représenté par quatre cents (400) actions d'une valeur nominale

de cent Euros (€ 100.-) chacune.

L'assemblée est présidée par Monsieur Uwe ROOS, directeur, demeurant à D-54518 Niersbach, Hubertusstrasse 31,
qui désigne comme secrétaire Monsieur Max GALOWICH, juriste, demeurant professionnellement à L-2530 Luxem-

bourg, 4, rue Henri Schnadt.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Jean-Paul FRANK, expert-comptable, demeurant professionnellement

à L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.

I. L'ordre du jour est conçu comme suit:
Modification de l'article 13 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:
Art. 13. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée par les signatures conjointes de deux administrateurs dont celle de

l'administrateur-délégué qui détient un droit de co-signature obligatoire ou par la signature individuelle de l'administra-
teur-délégué.

II. Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents et représentés ainsi que le nombre d'actions

qu'ils détiennent, laquelle liste après avoir été signée par les comparants et signée ne varietur par le notaire instrumentant
restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

III. Il résulte de cette liste de présence que tous les actionnaires sont présents ou représentés à l'assemblée. Dès lors

l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer, sur l'ordre du jour dont les actionnaires ont pris
connaissance avant la présente assemblée.

IV. Après délibération l'assemblée prend à l'unanimité la résolution suivante:

<i>Résolution unique

L'assemblée générale décide de modifier l'article 13 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:
Art. 13. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée par les signatures conjointes de deux administrateurs dont celle de

l'administrateur-délégué qui détient un droit de co-signature obligatoire ou par la signature individuelle de l'administra-
teur-délégué.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour Monsieur le Président lève la séance.

DONT PROCES-VERBAL, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants de tout ce qui précède, ces derniers, tous connus du notaire instrumentant par

noms, prénoms, états et demeures, ont signé avec le notaire le présent procès-verbal.

Signé: U. ROOS, M. GALOWICH, J-P. FRANK, Henri BECK.
Enregistré à Echternach, le 29 juin 2007. Relation: ECH/2007/715. - Reçu douze Euros, 12.- €.

<i>Le Receveur (signé): MINY.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés

et Associations.

Echternach, le 15 septembre 2008.

Henri BECK.

Référence de publication: 2008121243/201/48.
(080140985) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2008.

116578

EPISO Luxembourg Holding S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 138.590.

In the year two thousand and eight, on the eleventh of august.
Before Maître Joëlle BADEN, notary residing at Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.

Is held:

an extraordinary general meeting of the partners of "EPISO Luxembourg Holding S.àr.l", a société à responsabilité

limitée, having its registered office at 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, registered at the Luxembourg trade register
and companies under number B 138.590, incorporated pursuant to a notarial deed on the April 21, 2008, published in
the Luxembourg Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1417 on June 9, 2008

The general meeting is opened at 3.20 p.m. with Mrs Sonia ALMEIDA, legal officer, with professional address in Lux-

embourg in the chair.

The chairman appoints as secretary Mrs Kim ALBERT, employee, with professional address in Luxembourg.
The general meeting elects as scrutineer Mrs Nathalie BRAUN, legal assistant, with professional address in Luxem-

bourg.

The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I. That the agenda of the general meeting is the following:

<i>Agenda:

1. Creation of two categories of managers category A manager and category B manager;
2. Definition of powers of signature of the category A manager and the category B managers;
3. Subsequent amendment of article eleven of the articles of incorporation;
4. Miscellaneous.
II.- That the present or represented shareholders, the proxies of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the proxies of the represented shareholders
and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration
authorities.

The proxies of the represented shareholders will also remain annexed to the present deed after having been initialled

"ne varietur" by the persons appearing.

III.- That the whole share capital being present or represented at the present meeting, no convening notices were

necessary, the shareholders present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the
agenda prior to this meeting.

IV.- That the present meeting representing the whole share capital, is regularly constituted and may validly deliberate

on all the items of the agenda.

Then the general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:

<i>First resolution

The general meeting resolves to create two categories of managers and appoint Mr. Yves Barthels as category A

manager, Mr Bruno Bagnouls and Mr. Jean-Philippe Fiorucci as category B managers.

<i>Second resolution

The general meeting resolves to grant the category A manager all necessary powers to represent the Company by its

sole signature. The Company may be further bound by the joint signature of any two category B managers.

<i>Third resolution

As a consequence of the above resolutions, the general meeting resolves to amend article eleven of the articles of

incorporation to read as follows:

" Art. 11. The Company is managed by at least three managers, appointed by the partners with or without limitation

of their period of office. The managers will constitute a board of managers which will be constituted by one manager of
category A (the "A Manager") and two or more managers of category B (the "B Managers") (The A Manager and the B
Managers are collectively referred to herein as "Managers"). The Managers need not to be partners. The Managers may
be removed at any time, with or without cause, by a resolution of partners holding a majority of votes.

In dealing with third parties, the Managers will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances

and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided the terms of
this article shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the present articles to the general meeting of partners fall within the

competence of the Managers, or in case of plurality of Managers, of the board of managers.

116579

The Company shall be bound by the sole signature of its A Manager or by the joint signature of any two B Managers.
The Managers may sub-delegate their powers for specific tasks to one several ad hoc agents.
The Managers will determine this agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of

representation and any other relevant conditions of his agency.

The boards of managers will be validly held provided that the majority of Managers be present.
In this case, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the Managers present or

represented. The powers and remunerations of any Managers possibly appointed at a later date in addition to or in the
place of the first Managers will be determined in the act of nomination."

There being nothing further on the agenda the meeting was closed.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, in the office of the undersigned notary, on the day

named at the beginning of this document.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing persons
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary, the present original

deed.

Suit la traduction française:

L'an deux mille huit, le onze août.
Par-devant Maître Joëlle BADEN notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

S'est réunie:

une assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée "EPISO Luxembourg Holding

S.à.r.l.", ayant son siège social à L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro B 138.590, constituée suivant acte notarié en date du 21 avril 2008 publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1417 du 9 juin 2008.

L'assemblée générale est ouverte à 15.20 heures sous la présidence de Madame Sonia ALMEIDA, legal officer, avec

adresse professionnelle à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Madame Kim ALBERT, employée privée, avec adresse professionnelle à Lu-

xembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Nathalie BRAUN, legal assistant, avec adresse professionnelle à Lu-

xembourg.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1.- Création de deux catégories de gérant: gérant de catégorie A et gérant de catégorie B;
2.- Définition des pouvoirs de signature du gérant de catégorie A et des gérants de catégorie B,
3.-Modification subséquente de l'article onze des statuts de la Société,
4.- Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée
au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées "ne varietur" par les comparants.

III.- Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée générale décide de créer deux catégories de gérants et de nommer M. Yves Barthels en tant que gérant

de catégorie A ainsi que M. Bruno Bagnouls et M. Jean-Philippe Fiorucci en tant que gérants de catégorie B.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée générale décide de donner tous pouvoirs au gérant de catégorie A de représenter la Société par sa seule

signature. La Société sera également valablement représentée par la signature conjointe de deux gérants de catégorie B.

116580

<i>Troisième résolution

Ainsi qu'il résulte de ce qui précède, l'assemblée générale décide de modifier l'article onze des statuts de la Société

pour lui donner la teneur suivante:

« Art. 12. La Société est administrée par au moins trois gérants, nommés par les associés avec ou sans limitation de

la durée de leur mandat. Les gérants constituent un conseil de gérance formé d'un gérant de catégorie A («Gérant A»)
et au moins deux gérants de catégorie B («Gérants B») (Le Gérant A et les Gérants B sont ci-après désignés en tant que
«Gérants»). Les Gérants ne sont pas obligatoirement associés. Les Gérants peuvent être révoqués à tout moment, avec
ou sans justification, par une résolution des associés titulaires de la majorité des votes.

Dans les rapports avec les tiers, les Gérants ont tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer en

toutes circonstances et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social et pourvu que les termes du
présent article aient été respectées.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la loi ou les présents statuts

sont de la compétence du conseil de gérance.

La Société sera engagée par la seule signature de son Gérant A ou par la signature conjointe de deux Gérants B.
Le conseil de gérance, peut subdéléguer ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.
Le conseil de gérance, détermine les responsabilités et la rémunération (s'il y en a) de ces agents, la durée de leurs

mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

Les réunions du conseil de gérance se tiendront valablement si la majorité des Gérants sont présents.
Dans ce cas, les résolutions du conseil de gérance sont adoptées à la majorité des Gérants présents ou représentés.
Les pouvoirs et rémunérations des Gérants éventuellement nommés postérieurement en sus ou en remplacement

des premiers Gérants seront déterminés dans l'acte de nomination.»

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est rédigé

en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: S. ALMEIDA, N. BRAUN, K. ALBERT et J. BADEN.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 14 août 2008, LAC/2008/33942. — Reçu douze euros € 12,-.

<i>Le Receveur (signé): SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil

des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 septembre 2008.

Joëlle BADEN.

Référence de publication: 2008121248/7241/145.
(080141054) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2008.

Findexa Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: NOK 68.769.600,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 100.546.

Par résolutions prises en date du 16 juillet 2008, l'associé unique a pris les décisions suivantes:
- Acceptation de la démission de Joachim Jaginder, avec adresse professionnelle au 40, Gustav III Boulevard, S-169 87

Stockholm, Suède, de son poste de gérant avec effet au 29 août 2008

- Nomination de Jesper Kärrbrink, avec adresse professionnelle à Eniro AB, S-169 87 Stockholm, Suède, au poste de

gérant avec effet au 29 août 2008 et pour une durée indéterminée

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1 

er

 septembre 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008121205/581/17.
Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2008, réf. LSO-CU04428. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080140396) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2008.

116581

Addison Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 108.506.

Lors de l'assemblée générale annuelle tenue en date du 22 juillet 2008, les actionnaires ont pris les décisions suivantes:
1) renouvellement du mandat des verwaltungsratmitglied suivants:
- Lisa Stone, avec adresse professionnelle au 3-5, Montague Close, SE1 9BB London, Royaume-Uni
- Marc Breitfeld, avec adresse au 7, Corneliusstrasse, 80469 Munich, Allemagne
- Richard P W Donner, avec adresse à Hendon Wood Lane, Mille Hill, NW7 London, Royaume-Uni
- Kai Romberg, avec adresse professionnelle au 3-5, Montague Close, SE1 9BB London, Royaume-Uni
- Michael Rochner, avec adresse au 35, Stuttgarter Strasse, 71638 Ludwigsburg, Allemagne
pour une période venant à échéance, lors de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice

social se clôturant au 31 décembre 2008 et qui se tiendra en 2009.

2) renouvellement du mandat de verwaltungsratmitglied und Präsident de Kurt Wolfgang Sibold, avec adresse au 18,

Hauptstrasse, 78187 Geisingen, Allemagne, pour une période venant à échéance, lors de l'assemblée générale annuelle
qui statuera sur les comptes de l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2008 et qui se tiendra en 2009.

3) renouvellement du mandat de commissaire de Dr. WOLLERT - Dr. ELMENDORFF S.à r.l., avec siège social au 560,

rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, pour une période venant à échéance, lors de l'assemblée générale annuelle qui
statuera sur les comptes de l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2008 et qui se tiendra en 2009.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 septembre 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008121206/581/26.
Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2008, réf. LSO-CU04426. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080140401) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2008.

Macquarie Airports (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 87.739.

1. Lors de l'Assemblée Générale Annuelle tenue en date du 27 juin 2008, les actionnaires ont décidé de nommer

Florence Gérardy, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, au poste d'administrateur,
avec effet immédiat et pour une période venant échéance lors de l'Assemblée Générale Annuelle statuant sur les comptes
de l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2013 et qui se tiendra en 2014.

2. Lors de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 6 août 2008, les actionnaires ont décidé de renouveler

les mandats d'administrateur de:

- Philippe Salpetier, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
- Kerrie Mather, avec adresse au 1, Martin Place, NSW 2000 Sydney, Australie
avec effet au 27 juin 2008 et pour une période venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Annuelle statuant sur

les comptes de l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2013 et qui se tiendra en 2014;

- Andrew Cowley, avec adresse au 1, Ropemaker Street, EC2Y 9HD Londres, Royaume-Uni
avec effet au 29 juin 2007 et pour une période venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Annuelle statuant sur

les comptes de l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2012 et qui se tiendra en 2013.

3. Lors de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 6 août 2008, les actionnaires ont décidé de renouveler

le mandat de commissaire de PricewaterhouseCoopers S.à r.l., avec siège social au 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg,
avec effet au 27 juin 2008 et pour une période venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Annuelle statuant sur les
comptes de l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2013 et qui se tiendra en 2014.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 août 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008121204/581/28.
Enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2008, réf. LSO-CU02365. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080140394) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2008.

116582

Ulysses, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 61.830.

<i>Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourg le 24 juin 2008

L'Assemblée Générale Ordinaire a décidé:

1. de réélire Messieurs Ricardo Portabella, Philippe Esser, Pascal Pierret, Jean-Michel Gelhay, Vincent Planche et Alain

Léonard en qualité d'administrateurs pour le terme d'un an, prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en
2009,

2. de réélire KPMG Audit S.à r.l, Luxembourg en qualité de Réviseur d'Entreprises pour le terme d'un an, prenant fin

à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2009.

Luxembourg, le 9 septembre 2008.

<i>Pour ULYSSES
BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.
<i>Agent domiciliataire
Jean-Michel GELHAY / Martine VERMEERSCH
<i>Directeur / Sous-Directeur

Référence de publication: 2008121208/34/22.

Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2008, réf. LSO-CU03647. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080140091) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2008.

Orco Russian Retail S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8308 Capellen, 40, Parc d'Activités Capellen.

R.C.S. Luxembourg B 109.385.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue au siège social en date du 3 juin 2008

L'Assemblée Générale a pris connaissance de la démission de:

- ORCO HOLDING, société anonyme, ayant son siège social au 38, rue Pafebrüch PA Hirebusch, L-8308 Capellen,

inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg sous le numéro B 46918, représentée par son
représentant légal Luc LEROI, en qualité d'administrateur et d'administrateur-délégué avec effet immédiat;

- Nicolas TOMMASINI, directeur de société, ayant son adresse professionnelle au 26, Anglicka, 12000 Prague, Répu-

blique Tchèque, en qualité d'administrateur avec effet immédiat.

L'Assemblée Générale a décidé de nommer avec effet au 3 juin 2008 et jusqu'à l'Assemblée Générale Annuelle de

2010:

- OTT &amp; Co S.A., société anonyme, ayant son siège social au 38, Parc d'Activités Capellen, L-8308 Capellen, inscrite

auprès du Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg sous le numéro B 46918, représentée par son représentant
légal Luc LEROI, en qualité d'administrateur et d'administrateur-délégué.

Par ailleurs, les adresses des administrateurs ci-après ont été modifiées:

- Luc LEROI a son adresse professionnelle au 40, Parc d'Activités Capellen, L-8308 Capellen;

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Capellen, le 19 août 2008.

Signature
<i>Mandataire

Référence de publication: 2008121210/1273/27.

Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2008, réf. LSO-CU03349. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080140225) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2008.

116583

LLXlogistic &amp; Transport S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9425 Vianden, 40, rue du Sanatorium.

R.C.S. Luxembourg B 95.182.

EXTRAIT

<i>Démission du commissaire

- La société VERICOM SA, donne sa démission en tant que commissaire de la société avec effet au 4 septembre 2008.
Pour extrait conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 septembre 2008.

Pour extrait
Signature

Référence de publication: 2008121214/1185/16.
Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2008, réf. LSO-CU03470. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080140362) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2008.

CCP II France S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 108.898.

In the year two thousand and eight, on the eleventh of August.
Before Maître Joëlle BADEN, notary residing at Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.

Is held:

an extraordinary general meeting of the partners of "CCP II France S.àr.l", a société à responsabilité limitée, having its

registered office at 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, registered at the Luxembourg trade register and companies
under number B 108.898, incorporated pursuant to a notarial deed on the June 13, 2005, published in the Luxembourg
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1202 of 14th November 2005, and whose articles have been
amended for several times and for the last time pursuant to a notarial deed on the 28 September 2007 published in the
Luxembourg Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 2743 of the 28th November 2007.

The general meeting is opened at 3.25 p.m. with Mrs Sonia ALMEIDA, legal officer, with professional address in Lux-

embourg in the chair.

The chairman appoints as secretary Mrs Kim ALBERT, employee, with professional address in Luxembourg.
The general meeting elects as scrutineer Mrs Nathalie BRAUN, legal assistant, with professional address in Luxem-

bourg.

The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I. That the agenda of the general meeting is the following:

<i>Agenda:

1. Creation of two categories of managers category A manager and category B manager;
2. Definition of powers of signature of the category A manager and the category B managers;
3. Subsequent amendment of article eleven of the articles of incorporation;
4. Miscellaneous.
II.- That the present or represented shareholders, the proxies of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the proxies of the represented shareholders
and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration
authorities.

The proxies of the represented shareholders will also remain annexed to the present deed after having been initialled

"ne varietur" by the persons appearing.

III.- That the whole share capital being present or represented at the present meeting, no convening notices were

necessary, the shareholders present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the
agenda prior to this meeting.

IV.- That the present meeting representing the whole share capital, is regularly constituted and may validly deliberate

on all the items of the agenda.

Then the general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:

116584

<i>First resolution

The general meeting resolves to create two categories of managers and appoint Mr. Yves Barthels as category A

manager, Mrs. Anita Lyse and Mr Bruno Bagnouls as category B managers.

<i>Second resolution

The general meeting resolves to grant the category A manager all necessary powers to represent the Company by its

sole signature. The Company may be further bound by the joint signature of any two category B managers.

<i>Third resolution

As a consequence of the above resolutions, the general meeting resolves to amend article eleven of the articles of

incorporation to read as follows:

" Art. 11. The Company is managed by at least three managers, appointed by the partners with or without limitation

of their period of office.

The managers will constitute a board of managers which will be constituted by one manager of category A (the "A

Manager") and two or more managers of category B (the "B Managers") (The A Manager and the B Managers are collec-
tively referred to herein as "Managers"). The Managers need not to be partners. The Managers may be removed at any
time, with or without cause, by a resolution of partners holding a majority of votes.

In dealing with third parties, the Managers will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances

and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided the terms of
this article shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the present articles to the general meeting of partners fall within the

competence of the Managers, or in case of plurality of Managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its A Manager or by the joint signature of any two B Managers.
The Managers may sub-delegate their powers for specific tasks to one several ad hoc agents.
The Managers will determine this agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of

representation and any other relevant conditions of his agency.

The boards of managers will be validly held provided that the majority of Managers be present.
In this case, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the Managers present or

represented.

The powers and remunerations of any Managers possibly appointed at a later date in addition to or in the place of the

first Managers will be determined in the act of nomination."

There being nothing further on the agenda the meeting was closed.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, in the office of the undersigned notary on the day

named at the beginning of this document.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing persons
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary, the present original

deed.

Suit la traduction française:

L'an deux mille huit, le onze août.
Par-devant Maître Joëlle BADEN notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée "CCP II France S.à.r.l.", ayant

son siège social à L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 108.898, constituée suivant acte notarié en date du 13 juin 2005, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, numéro 1202 du 14 novembre 2005 et dont les statuts ont été modifiés plusieurs fois et en
dernier lieu suivant acte notarié en date du 28 septembre 2007 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
numéro 2743 du 28 novembre 2007.

L'assemblée générale est ouverte à 15.25 heures sous la présidence de Madame Sonia ALMEIDA, legal officer, avec

adresse professionnelle à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Madame Kim ALBERT, employée privée, avec adresse professionnelle à Lu-

xembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Nathalie BRAUN, legal assistant, avec adresse professionnelle à Lu-

xembourg.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

116585

<i>Ordre du jour:

1.- Création de deux catégories de gérant: gérant de catégorie A et gérant de catégorie B;
2.- Définition des pouvoirs de signature du gérant de catégorie A et des gérants de catégorie B,
3.- Modification subséquente de l'article onze des statuts de la Société,
4.- Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée
au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées "ne varietur" par les comparants.

III.- Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée générale décide de créer deux catégories de gérants et de nommer M. Yves Barthels en tant que gérant

de catégorie A ainsi que Mme Anita Lyse et M. Bruno Bagnouls en tant que gérants de catégorie B.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée générale décide de donner tous pouvoirs au gérant de catégorie A de représenter la Société par sa seule

signature. La Société sera également valablement représentée par la signature conjointe de deux gérants de catégorie B.

<i>Troisième résolution

Ainsi qu'il résulte de ce qui précède, l'assemblée générale décide de modifier l'article onze des statuts de la Société

pour lui donner la teneur suivante:

« Art. 12. La Société est administrée par au moins trois gérants, nommés par les associés avec ou sans limitation de

la durée de leur mandat. Les gérants constituent un conseil de gérance formé d'un gérant de catégorie A («Gérant A»)
et au moins deux gérants de catégorie B («Gérants B») (Le Gérant A et les Gérants B sont ci-après désignés en tant que
«Gérants»). Les Gérants ne sont pas obligatoirement associés. Les Gérants peuvent être révoqués à tout moment, avec
ou sans justification, par une résolution des associés titulaires de la majorité des votes.

Dans les rapports avec les tiers, les Gérants ont tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer en

toutes circonstances et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social et pourvu que les termes du
présent article aient été respectées.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la loi ou les présents statuts

sont de la compétence du conseil de gérance.

La Société sera engagée par la seule signature de son Gérant A ou par la signature conjointe de deux Gérants B.
Le conseil de gérance, peut subdéléguer ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.
Le conseil de gérance, détermine les responsabilités et la rémunération (s'il y en a) de ces agents, la durée de leurs

mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

Les réunions du conseil de gérance se tiendront valablement si la majorité des Gérants sont présents.
Dans ce cas, les résolutions du conseil de gérance sont adoptées à la majorité des Gérants présents ou représentés.
Les pouvoirs et rémunérations des Gérants éventuellement nommés postérieurement en sus ou en remplacement

des premiers Gérants seront déterminés dans l'acte de nomination.»

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est rédigé

en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: S. ALMEIDA, N. BRAUN, K. ALBERT et J. BADEN.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 14 août 2008. LAC / 2008 / 33943. — Reçu douze euros € 12,-.

<i>Le Receveur (signé): SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil

des Sociétés et Associations.

116586

Luxembourg, le 19 septembre 2008.

Joëlle BADEN.

Référence de publication: 2008121249/7241/151.
(080141067) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2008.

Puligny S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 114.771.

L'an deux mille huit, le vingt-huit août.
Par-devant Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg,

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «PULIGNY S.A.», avec siège social à

Luxembourg, constituée par acte du notarié en date du 15 février 2006, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et
Associations numéro 1048 du 30 mai 2006, dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte notarié en
date du 10 mai 2006, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 1602 du 23 août 2006.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Benoît CAILLAUD, Avocat, demeurant professionnellement

à Luxembourg.

Qui désigne comme secrétaire, Monsieur Mustafa NEZAR, juriste, demeurant à Russange (F).
L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Angélique D'HUART, employée privée, demeurant professionnelle-

ment à Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1. Le changement des dates de l'exercice social.
2. Modification subséquente de l'article 14 des statuts comme suit: «l'année sociale commence le 1 

er

 janvier et finit

le 31 décembre de chaque année».

3. Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée "ne
varietur" par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'en-
registrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

"ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentant.

III.- Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, celle-ci prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée générale décide de changer l'année sociale en une année sociale débutant le 1 

er

 janvier et finissant le 31

décembre de chaque année.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée générale décide de modifier l'article 14 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:
« Art. 14. L'année sociale commence le 1 

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.»

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

à raison de la présente augmentation de capital est évalué à environ NEUF CENTS EUROS (900 EUR).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux membres du bureau et au mandataire des comparants, connus du

notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: B. CAILLAUD, M. NEZAR, A. D'HUART, G. LECUIT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 3 septembre 2008. LAC/ 2008/ 35989. — Reçu douze euros (EUR 12,-).

<i>Le Receveur (signé): F. SANDT.

POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

116587

Luxembourg, le 15 septembre 2008.

Gérard LECUIT.

Référence de publication: 2008121269/220/54.
(080141165) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2008.

Mondi German Investments, Société Anonyme.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 99.049.

Lors de l'Assemblée Générale Annuelle reportée tenue en date du 30 juillet 2008, les actionnaires ont décidé:
1. de renouveler les mandats des administrateurs suivants:
- Anthony Richard Attwood, avec adresse au 96, rue Principale, L-6990 Rameldange
- David Edwin Fisher, avec adresse au 39, rue des Gênets, L-8131 Bridel
- Yannick Poos, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
- Franz Hiesinger, avec adresse au 2/11, Passauer Platz, 1010 Vienne, Autriche
pour une période venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice

social se clôturant au 31 décembre 2008 et qui se tiendra en 2009.

2. de nommer DELOITTE S.A., avec siège social au 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg au poste de commissaire

en remplacement de Eurofid S.à r.l., avec siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, avec effet immédiat
et pour une période venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice
social se clôturant au 31 décembre 2008 et qui se tiendra en 2009.

3. de nommer Ryan Mangold, avec adresse au Station Road, KT15 2PG Addlestone, Royaume-Uni, au mandat d'ad-

ministrateur, avec effet au 31 juillet 2008 et pour une période venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire
statuant sur les comptes de l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2008 et qui se tiendra en 2009.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 août 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008121203/581/26.
Enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2008, réf. LSO-CU02987. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080140389) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2008.

INVESCO Continental Europe Holdings, Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 26.662.

L'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui s'est tenue en date du 20 juin 2008:
a pris note du
- non renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur
Patrick Rivière, Director, Invesco France S.A., 108, avenue Marinville, FR 94100 Saint Maur.
a décidé de
- renouveler pour une période d'un an les mandats d'administrateurs de Messieurs
Jacques Elvinger, Avocat, Elvinger, Hoss &amp; Prussen, 2, place Winston Churchill L-1340 Luxembourg, Grand-Duché de

Luxembourg.

Jean-Baptiste Douville de Franssu, (Président) Chief Executive Officer, Invesco Asset Management Ltd, 11, Devonshire

Square London EC2M 4YR, United Kingdom.

Rod Ellis, Invesco, 30 Finsbury Square, London EC2A 1AG
- nommer pour une période d'un an à la fonction d'administrateur Monsieur
Carsten Majer, Invesco Fondsservice GmbH (Germany), Bleichstrasse 60-62, D 60313 Frankfurt am Main
- nommer pour une période d'un an
Ernst &amp; Young, Commissaire aux Comptes, 6, rue Jean Monnet L-2180 Luxembourg

116588

Luxembourg, le 8 septembre 2008.

<i>Pour INVESCO CONTINENTAL EUROPE HOLDINGS, Société Anonyme
RBC DEXIA INVESTOR SERVICES BANK S.A., Société Anonyme
Signatures

Référence de publication: 2008121163/1126/28.
Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2008, réf. LSO-CU03603. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080140338) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2008.

Second Euro Industrial Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R.C.S. Luxembourg B 100.278.

<i>Extract from the resolutions of the sole shareholder of the Company dated August 13, 2008

Pursuant to the resolutions of the sole shareholder of the Company dated August 13, 2008 at 11.00 a.m., (the "Res-

olutions"), the sole shareholder resolved to remove Mr. Sansal Ozdemir from his mandate as A Manager of the Company
with effect as at the time of the Resolutions.

Pursuant to the Resolutions, the sole shareholder of the Company resolved to appoint Ms. Renata Miazga, born on

July 9, 1973 in Zagan, Poland, residing professionally at 2, rue Edmond Reuter, L-5326 Contern, Grand Duchy of Lux-
embourg, as A Manager of the Company, with immediate effect and for an unlimited period.

Consequently, the Company is managed by a board of managers composed of three A Managers, Mr. Roger E. Smith,

Mr. Edward Joseph Kisala and Mrs. Renata Miazga.

August 13, 2008.

By virtue of delegation of powers
Claude Niedner

Traduction pour les besoins de l'Enregistrement:

<i>Extrait des résolutions adoptées par l'associé unique de la Société en date du 13 août 2008

Il résulte des résolutions adoptées par l'associé unique de la. Société en date du 13 août 2008, à 11.00 heures, (les

"Résolutions"), que l'associé unique a décidé de mettre fin au mandat de Monsieur Sansal Ozdemir en tant que gérant A
de la Société avec effet à l'heure des Résolutions.

Conformément aux Résolutions, l'associé unique de la Société a décidé de nommer Mademoiselle Renata Miazga, née

9 juillet 1973 à Zagan, en Pologne, résidant professionnellement 2, rue Edmond Reuter, L-5326 Contern, Grand-Duché
de Luxembourg, en qualité de gérant A de la Société, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.

En conséquence, la Société est gérée par un conseil de gérance composé de trois gérants A, Monsieur Roger E. Smith,

Monsieur Edward Joseph Kisala and Mademoiselle Renata Miazga.

Le 13 août 2008.

En vertu d'une délégation de pouvoirs
Claude Niedner

Référence de publication: 2008121180/250/35.
Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2008, réf. LSO-CU05943. - Reçu 16,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080140384) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2008.

Gemini Holding SA, Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 141.589.

STATUTS

L'an deux mille huit, le cinq septembre.
Par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg,

A COMPARU:

La société B. FINANCIAL S.R.L., ayant son siège social au 3, via Molere, I-24067 Samico (BG), Italie,
ici représentée par Monsieur Stéphane SABELLA, juriste, domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449

Luxembourg,

116589

en vertu d'une procuration donnée à Sarnico, le 15 juillet 2008.
Ladite procuration paraphée "ne varietur" par le mandataire de la société comparante et par le notaire soussigné sera

annexée au présent acte pour être déposée auprès des autorités d'enregistrement.

Laquelle société comparante, par son mandataire, a arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme qu'elle va

constituer comme actionnaire unique:

Art. 1 

er

 .  Il est formé une société anonyme sous la dénomination de "GEMINI HOLDING SA".

Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l'assemblée

générale des actionnaires.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité

normale du siège ou la communication de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l'étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d'effet sur la nationalité
de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est illimitée. La société pourra être dissoute à tout moment par décision de l'assemblée générale

des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

Art. 2. La société a pour objet, tant à Luxembourg qu'à l'étranger, toutes opérations généralement quelconques,

industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la
création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet
toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire,
du portefeuille créé à cet effet, dans la mesure où la société sera considérée selon les dispositions applicables comme «
Société de Participations Financières ».

La société peut également s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet

identique, analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter,
ainsi que procéder à l'acquisition, la détention, l'exploitation, le développement et la mise en valeur de tous biens immo-
biliers, terrains à bâtir y compris.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) divisé en trois cent dix (310) actions d'une

valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs

de plusieurs actions.

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de l'article 49-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Le  capital  social  de  la  société  peut  être  augmenté  ou  diminué  en  une  ou  plusieurs  tranches  par  une  décision  de

l'assemblée générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts.

Art. 5. La Société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs seront de la catégorie A ou de la catégorie B. Lors de la nomination d'un administrateur, l'assemblée

générale lui donnera pouvoir de signature "A" ou pouvoir de signature "B".

Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

Art. 6. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet

social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Les opérations suivantes sont du ressort exclusif de l'assemblée générale des actionnaires:
- L'achat et la vente de parts ou actions dans des sociétés tierces;
- L'achat et la vente de biens immobiliers; L'émission et la souscription d'emprunt obligataire convertible ou non;
- L'octroi de toute garantie, réelle ou personnelle.
Le conseil d'administration élit en son sein son président.
Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat

entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopie ou e-mail, étant admis.

En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, lettre, télégramme, télécopie, e-mail, ainsi

que par téléconférence. Si les décisions sont prises par téléconférence ou e-mail, un procès-verbal sera dressé et signé
par tous les administrateurs qui ont participé. Les résolutions par écrit approuvées et signées par tous les administrateurs
auront les mêmes effets que les résolutions adoptées lors des réunions du conseil d'administration. Le conseil d'admi-
nistration peut également prendre ses décisions par voie circulaire.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix, la voix du président étant prépondérante

en cas de partage des voix.

116590

La société se trouve engagée par les signatures conjointes d'un administrateur de la catégorie "A" et d'un administrateur

de la catégorie "B".

Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 8. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 9. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 5 avril à 15.15 heures à Luxembourg, au siège social

ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour n'est pas un jour ouvrable, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils déclarent avoir eu

préalablement connaissance de l'ordre du jour.

Le conseil d'administration peut décider que pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.

Art. 11. L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 12. Sous réserve des dispositions de l'article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales, le conseil d'administration est autorisé à procéder à un versement d'acomptes sur dividendes.

Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront leur

application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence aujourd'hui même et finit le 31 décembre 2008.
2) La première assemblée générale annuelle aura lieu en 2009.

<i>Souscription et libération

Toutes les actions ont été entièrement souscrites par la société comparante et libérées en espèces de sorte que le

montant de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) est à la libre disposition de la société, ainsi qu'il a été prouvé au
notaire instrumentaire qui le constate expressément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentale déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi sur les sociétés

commerciales et en constate expressément l'accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève approximativement à la somme de mille quatre cents
euros (1.400.- EUR).

<i>Assemblée constitutive

Et à l'instant, la société comparante préqualifiée, représentant l'intégralité du capital social et représentée comme dit

ci-avant, s'est constitué en assemblée générale extraordinaire à laquelle elle se reconnaît dûment convoquée, et après
avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, elle a pris, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à cinq (5) et celui des commissaires à un (1)
2) Sont appelés aux fonctions d'administrateur de la catégorie A, avec pouvoir de signature correspondant:
a) Monsieur Marc KOEUNE, économiste, né le 4 octobre 1969 à Luxembourg - Luxembourg et domicilié profession-

nellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg;

b) Monsieur Michaël ZIANVENI, juriste, né le 4 mars 1974 à Villepinte - France et domicilié professionnellement au

18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg;

c) Monsieur Sébastien GRAVIERE, juriste, né le 9 avril 1973 à Nancy - France et domicilié professionnellement au 18,

rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg;

d) Monsieur Jean-Yves NICOLAS, employé privé, né le 16 janvier 1975 à Vielsalm - Belgique et domicilié profession-

nellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.

3) Est appelé aux fonctions d'administrateur de la catégorie B, avec pouvoir de signature correspondant:
- Monsieur Giorgio BESENZONI, entrepreneur, né le 20 mars 1972 à Sarnico (BS) - Italie et domicilié au 1, via A.

Gottardi, I-25031 Capriolo (BS), Italie.

116591

4) Est appelée aux fonctions de commissaire:

La société CeDerLux-SERVICES, S.A.R.L., ayant son siège social au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg, immatriculée

au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le n 

o

 B 79.327.

5) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se

tiendra en l'an 2013.

6) Le siège de la société est fixé au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la société comparante, celui-ci a signé avec Nous

notaire le présent acte.

Signé: S. Sabella et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg AC, le 11 septembre 2008. LAC/2008/36926. — Reçu cent cinquante-cinq euros Eur 0,5%

= 155,00.

<i>Le Receveur

 (signé): Francis SANDT.

POUR COPIE CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 septembre 2008.

Martine SCHAEFFER.

Référence de publication: 2008121296/5770/138.

(080140865) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2008.

United Investment Corporation Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2714 Luxembourg, 6-12, rue du Fort Wallis.

R.C.S. Luxembourg B 101.939.

EXTRAIT

Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue le 29 juillet 2008 au siège social à

Luxembourg.

<i>Résolutions

L'assemblée accepte la démission de Monsieur Fernand SASSEL et nomme en son remplacement Madame Adisa SA-

BOTIC, née le 9 juin 1982 à Esch-sur-Alzette, demeurant L-3481 DUDELANGE, 62, rue Gare-Usines jusqu'à l'assemblée
générale annuelle qui se tiendra en l'an 2010.

L'assemblée accepte la démission du commissaire «LUXREVISION S.à r.l.» et nomme la société «KOBU S.à r.l.»,

inscrite au R.C.S. Luxembourg sous le numéro B 84.077, avec siège social à L-2714 Luxembourg, 6-12, rue du Fort Wallis
au poste de commissaire jusqu'à l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an 2010.

Pour extrait sincère et conforme aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 juillet 2008.

<i>UNITED INVESTMENT CORPORATION HOLDING S.A.
Myriam DERAIDEUX
<i>Administrateur

Référence de publication: 2008121093/8516/24.

Enregistré à Luxembourg, le 20 août 2008, réf. LSO-CT08976. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080140712) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2008.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

116592

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