MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 2408

2 octobre 2008

SOMMAIRE

AA Delights S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

115568

Agera S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

115561

Alphabeta Investholding S.à r.l. . . . . . . . . . .

115552

Alpinor Holding S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

115561

Alpinor Investholding S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

115561

ama.lu a.s.b.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

115561

Appia Holding S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

115542

Appia Investholding S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

115542

Aquarius Investholding S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

115557

Aquarius Investment Holding S.à r.l.  . . . . .

115557

Avicenne Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

115538

Belliard Strategies S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

115572

Calfin International S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

115573

Chocolate Company Bonn  . . . . . . . . . . . . . .

115557

Consulenta S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

115543

Corp Immo A.G.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

115581

Credit Asia Capital Investments S.à r.l.  . .

115569

Dexaco Holding S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

115548

Dexaco Investholding S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

115548

Elodee S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

115541

European Capital S.A. Sicar  . . . . . . . . . . . . .

115583

Farfinance I S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

115570

Ferro Tech S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

115560

Gambaras S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

115576

Green Arrow Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

115569

Groupe Hima Finance Investholding S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

115548

Groupe Hima Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . .

115548

HORUS, Société Anonyme Holding  . . . . .

115559

Isaseb S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

115538

Isaseb S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

115571

Kléber Luxembourg Holding S.à r.l.  . . . . .

115582

Leider Lis Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

115574

Leon S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

115560

MERSCI, Société Civile Immobilière  . . . . .

115582

MSI Alpha S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

115565

Navarro Ventures S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

115576

Orox Capital Investment  . . . . . . . . . . . . . . .

115584

Polycrate S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

115584

Redline Capital Partners  . . . . . . . . . . . . . . . .

115576

RM Properties S.C.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

115566

Sanpaolo Immobilière S.A. . . . . . . . . . . . . . .

115570

Steiner und Schmidt Gruppe Investholding

S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

115549

Steiner und Schmidt Gruppe S.A.  . . . . . . .

115549

Tomkins Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

115553

Vicuna Holdings S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

115573

VILLEROY & BOCH, S.à r.l., Faïencerie de

Septfontaines-lez-Luxembourg  . . . . . . . . .

115548

115537

Isaseb S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 3, rue des Bains.

R.C.S. Luxembourg B 130.226.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 septembre 2008.

Gérard LECUIT
<i>Notaire

Référence de publication: 2008120191/220/12.
(080139758) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2008.

Avicenne Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.

R.C.S. Luxembourg B 141.554.

STATUTS

L'an deux mille huit, le cinq septembre.
Par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg,

A COMPARU:

Monsieur Mondher TOUMI, dirigeant de sociétés, né le 16 août 1953 à Sfax (Tunisie), de nationalité française, de-

meurant  à  F-75008  Paris  08,  215,  Faubourg  Saint-Honoré,  représenté  par  Monsieur  Frédéric  COLLOT,  directeur
financier, demeurant professionnellement à L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur, en vertu d'une procuration
sous seing privé donnée en date du 14 août 2008,

laquelle procuration après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire du comparant et le notaire instrumentant,

demeurera annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Lequel comparant a arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme qu'il va constituer.

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1 

er

 .  Il est formé une société anonyme sous la dénomination de «AVICENNE INVEST S.A.»

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être transféré au Grand-Duché du Luxembourg sur simple

décision du Conseil d'administration.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d'effet
sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Art. 3. La durée de la société est illimitée.

Art. 4. La société a pour objet la prise d'intérêts sous quelque forme que ce soit dans d'autres entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères, et toutes autres formes de placement, l'acquisition par achat, souscription et toute autre
manière ainsi que l'aliénation par vente, échange ou toute autre manière de toutes valeurs mobilières et de toutes espèces,
l'administration, la supervision et le développement de ces intérêts. La société pourra prendre part à l'établissement et
au développement de toute entreprise industrielle ou commerciale et pourra prêter son assistance à pareille entreprise
au moyen de prêts, de garantie ou autrement.

La société peut réaliser toutes les opérations mobilières, immobilières, financières ou industrielles, commerciales ou

civiles, liées directement ou indirectement à son objet social.

Elle pourra prêter ou emprunter avec ou sans intérêt aux sociétés faisant partie de son groupe, ainsi qu'émettre des

obligations et autres reconnaissances de dettes.

Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en

association en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient
des intérêts.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un

portefeuille se composant de tous titres ou brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au
contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.

115538

D'une façon générale, la société pourra exercer toutes activités généralement quelconques qui pourraient paraître

nécessaires à l'accomplissement ou au développement de son objet social.

Art. 5. Le capital social est fixé à TRENTE ET UN MILLE EUROS (31.000,- EUR) représenté par TROIS CENT DIX

(310) actions d'une valeur nominale de CENT EUROS (100,- EUR).

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, à l'exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs

de plusieurs actions.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non. Toutefois,

lorsque, à une assemblée générale des actionnaires de la société, il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un associé unique,
la composition du conseil d'administration peut être limitée à un seul administrateur jusqu'à l'assemblée générale ordinaire
suivant la constatation de l'existence de plus d'un associé.

Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède
à l'élection définitive.

Art. 7. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet

social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Art. 8. Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes nécessaires ou utiles

à l'objet social. Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l'assemblée des action-
naires relèvent de la compétence du Conseil d'Administration.

Le Conseil d'Administration élit un président. En l'absence du président un autre administrateur peut présider la

réunion.

Le Conseil d'administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée. Tout administrateur pourra se faire représenter en désignant par écrit, télégramme, télécopie ou courrier
électronique un autre administrateur comme son mandataire, sans que celui-ci puisse représenter plus d'un de ses col-
lègues.

L'administrateur empêché pourra également voter par lettre, télégramme, télécopie ou courrier électronique. Dans

l'un comme dans l'autre cas, l'administrateur empêché sera réputé présent à la réunion.

En cas de circonstances exceptionnelles et sur décision expresse du Président, tout administrateur peut participer à

une réunion du conseil d'administration par conférence téléphonique, par vidéo conférence, ou par tout autre moyen de
communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes prenant part à cette réunion puissent s'entendre et
se parler mutuellement. Dans ce cas, l'administrateur utilisant ce type de technologie sera réputé présent à la réunion et
sera habilité à prendre part au vote.

Des résolutions du conseil d'administration peuvent être prises valablement par voie circulaire si elles sont signées et

approuvées par écrit par tous les administrateurs. Cette approbation peut résulter d'un seul ou de plusieurs documents
séparés transmis par écrit, télégramme, télécopie ou courrier électronique. Les résolutions prises dans ces conditions
auront les mêmes effets que les résolutions adoptées lors des réunions du conseil d'administration. Les écrits, télégram-
mes, télécopies ou courriers électroniques exprimant le vote des administrateurs seront annexés au procès-verbal de la
délibération.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix.

Art. 9. Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la repré-

sentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres
agents, actionnaires ou non.

Art. 10. La société se trouve engagée par la signature conjointe de deux administrateurs. Si un administrateur-délégué

est nommé, la société se trouve engagée par la signature conjointe de deux administrateurs dont obligatoirement la
signature de l'administrateur-délégué.

Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six années, rééligibles et toujours révocables.

Année sociale - Assemblée générale

Art. 12. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. Par dérogation, le premier

exercice commencera à la date de signature des présents statuts, et se terminera au 31 décembre 2008.

115539

Art. 13. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et lorsqu'ils déclarent avoir eu préala-
blement connaissance de l'ordre du jour.

Le conseil d'administration peut décider que pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en
personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 14. L'assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société.

Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire et/ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Art. 15. L'assemblée générale décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le conseil d'administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pre-

scrites par la loi.

Art. 16. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit chaque 3 

ème

 jeudi du mois de juin à 15 heures à

Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est un jour férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en l'an 2009.

Art. 17. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur

application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Souscription - Libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, le comparant préqualifié déclare souscrire la totalité des actions, comme

suit:

Actions

1. Monsieur TOUMI précité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

310

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

310

Toutes les actions ont été entièrement libérées par un versement en espèce, de sorte que la somme de TRENTE ET

UN MILLE EUROS (31.000,- EUR) se trouve maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en est justifié au
notaire soussigné.

<i>Déclaration

Le notaire-rédacteur de l'acte déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales, et en constate expressément l'accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à charge à raison de sa constitution s'élève approximativement à mille quatre cents euros (1.400.- EUR).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant, le comparant préqualifié, représentant l'intégralité du capital social, s'est constitué en assemblée générale

extraordinaire, et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée a pris les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à 3 et celui des commissaires à un.
2.- Sont appelés aux fonctions d'administrateurs:
-  Monsieur  Mondher  TOUMI,  dirigeant  de  sociétés,  né  le  16  août  1953  à  Sfax  (Tunisie),  de  nationalité  française,

demeurant à F-75008 Paris 08, 215, Faubourg Saint-Honoré,

- Monsieur Frédéric COLLOT, comptable, né à Arlon (Belgique) le 2 juillet 1974, demeurant professionnellement au

4, rue Jean-Pierre Brasseur, L-1258 Luxembourg

-  Madame  Renate  JOSTEN,  licenciée  en  sciences  économiques,  née  à  Butgenbach  (Belgique)  le  1 

er

  janvier  1957,

demeurant professionnellement au 2, rue Jean-Pierre Brasseur, L-1258 Luxembourg

3.- Est appelé aux fonctions de président du Conseil d'administration:
-  Monsieur  Mondher  TOUMI,  dirigeant  de  sociétés,  né  le  16  août  1953  à  Sfax  (Tunisie),  de  nationalité  française,

demeurant à F-75008 Paris 08, 215, Faubourg Saint-Honoré,

4.- Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
- La société CD-SERVICES SARL, établie et ayant son siège social à L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous la section B au numéro 50 564.

5.- Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an

2012.

115540

6.- Le siège social est fixé à L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire instrumentant, date qu'en têtes des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée dans la langue connue au mandataire du comparant, connu du notaire

par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, le mandataire a signé avec nous notaire la présente minute.

Signé: F. Collot et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg AC, le 11 septembre 2008, LAC/2008/36929. — Reçu cent cinquante-cinq euros Eur 0,5%

= 155,00.

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR COPIE CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 septembre 2008.

Martine SCHAEFFER.

Référence de publication: 2008120188/5770/163.

(080139816) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2008.

Elodee S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4170 Esch-sur-Alzette, 26, boulevard J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 77.619.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 06 juin 2007

<i>Résolution n 

<i>o

<i> 1

- Sur proposition du conseil d'administration, l'Assemblée Générale Extraordinaire décide la révocation des fonctions

d'administrateur de Monsieur Abdel Hamid DERGUIANT, né le 19 octobre 1969 à Thionville, demeurant à F-57290
Fameck, rue de Verdun, 1.

Cette résolution est mise aux voix et adoptée à l'unanimité.

<i>Résolution n 

<i>o

<i> 2

- Sur proposition du conseil d'administration, l'Assemblée Générale Extraordinaire décide la révocation des fonctions

d'administrateur et d'administrateur-délégué de Monsieur Mahmoud Derguiani, né le 24 décembre 1962 à Arris, demeu-
rant à F-57290 Fameck, rue du Général Henry, 54.

Cette résolution est mise aux voix et adoptée à l'unanimité.

<i>Résolution n 

<i>o

<i> 3

- Sur proposition du conseil d'administration, l'Assemblée Générale Extraordinaire décide la révocation des fonctions

d'administrateur et d'administrateur-délégué de Madame Nadine Carelle, née le 26 mai 1967 à Dudelange, demeurant à
F-57290 Fameck, rue du Général Henry, 54.

Cette résolution est mise aux voix et adoptée à l'unanimité.

<i>Résolution n 

<i>o

<i> 4

- Sur proposition du conseil d'administration, l'Assemblée Générale Extraordinaire décide la nomination aux fonctions

d'administrateur de Mademoiselle Nora DERGUIANI, née le 18 avril 1972 à Thionville, demeurant 16, rue François de
Wendel F-57290 Fameck.

<i>Résolution n 

<i>o

<i> 5

- Sur proposition du conseil d'administration, l'Assemblée Générale Extraordinaire décide la nomination aux fonctions

d'administrateur et d'administrateur-délégué de Mademoiselle Assia DERGUIANI née le 17 novembre 1982 à Hayange
demeurant 16, rue François de Wendel F-57290 Fameck

<i>Résolution n 

<i>o

<i> 6

- Sur proposition du conseil d'administration, l'Assemblée Générale Extraordinaire décide la nomination aux fonctions

d'administrateur et d'administrateur-délégué de Monsieur Youcef DERGUIANI né le 09 août 1974 à Hayange demeurant
16, rue François de Wendel F-57290 Fameck

115541

Esch-sur-Alzette, le 06 juin 2007.

Pour extrait sincère et conforme à l'original
Fiduciaire C.G.S.
Signature

Référence de publication: 2008120307/1549/41.
Enregistré à Luxembourg, le 27 août 2008, réf. LSO-CT12310. - Reçu 16,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080139636) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2008.

Appia Investholding S.à r.l., Société à responsabilité limitée - Société de gestion de patrimoine familial,

(anc. Appia Holding S.à r.l.).

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 84.662.

L'an deux mille huit, le vingt-neuf juillet.
Par-devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée "APPIA HOLDING

S.à R.L." ayant son siège social à L-1660 Luxembourg, 60, Grand-Rue, niveau 2, R.C.S. Luxembourg section B numéro
84.662, constituée suivant acte reçu le 12 novembre 2001, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Asso-
ciations, numéro 439 du 19 mars 2002.

L'assemblée est présidée par Hubert JANSSEN, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Régis GALIOTTO, juriste, demeurant

professionnellement à Luxembourg.

Le président prie, le notaire d'acter que:
I.- Les associés présents ou représentés et le nombre de parts sociales qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste

de présence. Cette, liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront
ci-annexées pour être enregistrées avec l'acte.

II.- Il ressort de la liste de présence; que les 100 (cent) parts sociales, composant l'intégralité du capital social, sont

représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur
tous les points portés à l'ordre du jour, dont les associés ont été préalablement informés.

III.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1) Modification du statut de la société qui n'aura plus désormais celui d'une société holding- défini par la loi du 31 juillet

1929 mais celui d'une société de gestion de patrimoine familial ("SPF") défini par la loi du 11 mai 2007, et ceci avec effet
rétroactif à partir du 1 

er

 janvier 2008.

2) Modification subséquents de l'article 1 

er

 des statuts de la société relative à l'objet social.

3) Changement de la dénomination de la société en "APPIA INVESTHOLDING S.à R.L., société de gestion de patri-

moine familial (SPF)".

4) Modification subséquente du 1 

er

 paragraphe de l'article 2 des statuts.

5) Modification de l'article 17 des statuts.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l'unanimité:

<i>Première résolution

L'assemblée  décide  d'abandonner  le  régime  fiscal  instauré  par  la  loi  du  31  juillet  1929  sur  les  sociétés  holding  et

d'adopter le statut d'une société de gestion de patrimoine familial ("SPF") défini par la loi du 11 mai 2007, et ceci avec
effet rétroactif à partir du 1 

er

 janvier 2008.

<i>Deuxième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l'assemblée décide de modifier l'article 1

des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

"La Société a pour objet exclusif l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'actifs constitués d'instruments

financiers au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière et d'espèces et avoirs de quelque nature
que ce soit détenus en compte.

Elle ne pourra exercer aucune activité commerciale.
Elle réservera ses actions, soit à des personnes physiques agissant dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé,

soit à des entités patrimoniales agissant exclusivement dans l'intérêt du patrimoine privé d'une ou de plusieurs personnes
physiques, soit à des intermédiaires agissant pour le compte des investisseurs précités.

115542

Elle ne pourra pas s'immiscer dans la gestion d'une société dans laquelle elle détient une participation.
Les titres qu'elle émettra ne pourront faire l'objet d'un placement public ou être admis à la cotation d'une bourse de

valeurs.

Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se

rattachent à son objet ou le favorisent, en restant toutefois dans les limites fixées par la loi du 11 mai 2007 relative à la
création d'une société de gestion de patrimoine familial ("SPF")".

<i>Troisième résolution

L'assemblée décide de changer la dénomination de la société en "APPIA INVESTHOLDING S.à R.L., société de gestion

de patrimoine familial (SPF)".

<i>Quatrième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l'assemblée décide de modifier le 1 

er

paragraphe de l'article 2 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

"La société prend la dénomination de "APPIA INVESTHOLDING S.à R.L., société de gestion de patrimoine familial

(SPF) et la forme de société à responsabilité limitée.".

<i>Cinquième résolution

L'assemblée décide de modifier l'article 17 des statuts, qui aura dorénavant la teneur suivante:
"Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, l'associé unique ou, lorsqu'ils sont plusieurs, les associés, s'en

réfèrent à la loi du 18 septembre 1933 et ses modifications subséquentes, dont la loi du 28 décembre 1992, ainsi que la
loi du 11 mai 2007 sur la société de gestion de patrimoine familial.".

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et- après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute,
Signé: H. JANSSEN; R. GALIOTTO; J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg A.C. le 1 

er

 août 2008. Relation LAC/2008/32121. — Reçu douze euros (12,- €).

<i>Le Receveur (signé): FRANCIS SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Luxembourg, le 16 août 2008.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2008120208/211/77.
(080139945) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2008.

Consulenta S.A., Société Anonyme Unipersonnelle.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 141.653.

STATUTS

L'an deux mille huit, le deux septembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

A COMPARU:

Monsieur Pierre Tholl, administrateur de sociétés, ayant son adresse professionnelle à L-1413 Luxembourg, 1, Place

Dargent.

Lequel comparant, agissant selon la dite qualité, a requis le notaire instrumentant de dresser l'acte constitutif d'une

société anonyme qu'il déclare constituer (la "Société").

Titre I 

er

 - Dénomination, siège, objet, durée

1. Forme, dénomination.
1.1 La Société est une société anonyme luxembourgeoise régie par les lois du Grand Duché de Luxembourg (et en

particulier, la loi telle qu'elle a été modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (la "Loi de 1915") et par les
présents statuts (les "Statuts").

1.2 La Société adopte la dénomination "CONSULENTA S.A."

2. Siège social.
2.1 Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg (Grand Duché de Luxembourg).

115543

2.2 Il peut être transféré vers tout autre commune à l'intérieur du Grand Duché de Luxembourg au moyen d'une

résolution de l'actionnaire unique ou en cas de pluralité d'actionnaires au moyen d'une résolution de l'assemblée générale
de ses actionnaires délibérant selon la manière prévue pour la modification des Statuts.

2.3 Le conseil d'administration de la Société (le "Conseil d'Administration") est autorisé à changer l'adresse de la Société

à l'intérieur de la commune du siège social statutaire.

2.4  Lorsque  des  événements  extraordinaires  d'ordre  politique,  économique  ou  social  de  nature  à  compromettre

l'activité normale au siège social ou la communication de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales,
sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert,
conservera la nationalité luxembourgeoise. Pareille décision de transfert du siège social sera prise par le Conseil d'Ad-
ministration.

3. Objet.
3.1 L'objet de la Société est la détention et l'utilisation à titre privé d'un navire de plaisance.
3.2 La société a également pour objet la prise de participation sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises

commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition de tous titres et droits
par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation et de toute autre
manière et notamment l'acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l'octroi aux entreprises
auxquelles elle s'intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations géné-
ralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet.

3.3. La société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques, mobilières, immobilières ou financières en

relation directe ou indirecte avec tous les secteurs prédécrits, de manière à en faciliter l'accomplissement.

4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Titre II- Capital

5. Capital social. Le capital social souscrit est fixé à EUR 150.000,- (cent cinquante mille Euros), divisé en 6.000 (six

mille) actions d'une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq Euros) chacune.

6. Nature des actions. Les actions sont, en principe, nominatives ou au porteur à la demande des actionnaires et dans

le respect des conditions légales.

7. Versements. Les versements à effectuer sur les actions non entièrement libérées lors de leur souscription pourront

se faire aux dates et aux conditions que le conseil d'administration déterminera de temps à autres. Tout versement appelé
s'impute à parts égales sur l'ensemble des actions qui ne sont pas entièrement libérées.

8. Modification du capital.
8.1 Le capital souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par décisions des actionnaires statuant comme en

matière de modification des Statuts.

8.2 La Société peut procéder au rachat de ses propres actions aux conditions prévues par la loi.

8bis. Cession d'actions. L'actionnaire qui veut céder tout ou partie de ses actions doit en informer le conseil d'admi-

nistration par lettre recommandée en indiquant le nombre et les numéros de ses actions dont la cession est demandée,
ainsi que les noms, prénoms, profession et domicile des cessionnaires proposés. Dans les huit jours de la réception de la
lettre, le conseil d'administration transmet la demande aux autres actionnaires par lettre recommandée.

Les autres actionnaires auront alors un droit de préemption pour le rachat de la totalité des actions dont la cession

est proposée. Ce droit s'exerce proportionnellement au nombre d'actions possédées par chacun des actionnaires. Le
non-exercice, total ou partiel, par un actionnaire de son droit de préemption accroît celui des autres en proportion du
nombre d'actions possédées par ces derniers. En aucun cas les actions ne sont fractionnées. Si le nombre d'actions à
céder est supérieur au nombre des actions pour lesquelles le droit de préemption est exercé, l'ensemble des actionnaires
seront déchus de leur droit de préemption et l'actionnaire sera ainsi libre de céder ses actions au cessionnaire proposé
par lui.

L'actionnaire  qui  entend  exercer  son  droit  de  préemption  doit  en  informer  le  conseil  d'administration  par  lettre

recommandée dans le mois de la réception de la lettre l'avisant de la demande de cession, faute de quoi il sera déchu de
son droit de préemption.

La préemption s'exerce aux mêmes prix et conditions que ceux obtenus dans le projet de cession notifié aux action-

naires. Le prix devra être payé dans le mois suivant la lettre recommandée informant le conseil d'administration de la
décision d'exercer le droit de préemption.

En cas de refus des actionnaires d'acquérir les actions proposées ou en cas de non-réponse de leur part dans le délai

imparti, l'actionnaire sera libre de céder ses actions au cessionnaire proposé par lui.

Dans le cas où un actionnaire veut céder ses actions ou une partie de ses actions, en une ou plusieurs fois, et que le

droit de préemption octroyé aux autres actionnaires suivant les dispositions ci-avant n'a pu être exercé, le cessionnaire
doit proposer le rachat des autres actions à tous les autres actionnaires aux mêmes conditions de cession. En cas de refus

115544

des actionnaires de vendre leurs actions dans le mois de la notification du cessionnaire au conseil d'administration, l'ac-
tionnaire sera libre de céder ses actions au cessionnaire proposé par lui.

Toute cession qui sera réalisée en violation de ladite clause donnera droit à une indemnité s'élevant à 50% de la valeur

des actions transférées avec un montant minimum de EUR 12.500,- (douze mille cinq cents Euros) mais plafonné à EUR
625.000,- (six cent vingt-cinq mille Euros), nonobstant le droit pour les actionnaires jouissant du droit de préemption de
se prévaloir d'une indemnité plus importante correspondant au dommage réellement supporté.

Titre III- Administrateurs, Conseil d'Administration, reviseurs d'entreprises

9. Conseil d'Administration.
9.1 En cas de pluralité d'actionnaires, la Société doit être administrée par un Conseil d'Administration composé de

trois membres au moins (chacun un "Administrateur"), actionnaires ou non.

9.2 Si la Société est établie par un actionnaire unique ou si à l'occasion d'une assemblée générale des actionnaires, il

est constaté que la Société a seulement un actionnaire restant, la Société doit être administrée par un Conseil d'Admi-
nistration consistant soit en un Administrateur (L'"Administrateur Unique") jusqu'à la prochaine assemblée générale des
actionnaires constatant l'existence de plus d'un actionnaire ou par au moins trois Administrateurs. Une société peut être
membre du Conseil d'Administration ou peut être l'Administrateur Unique de la Société. Dans un tel cas, le Conseil
d'Administration ou l'Administrateur unique nommera ou confirmera la nomination de son représentant permanent en
conformité avec la Loi de 1915.

9.3 Les Administrateurs ou l'Administrateur Unique sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires pour une

période n'excédant pas six ans et sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale des
actionnaires. Ils restent en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs soient nommés. Les Administrateurs élus sans indi-
cation de la durée de leur mandat, seront réputés avoir été élus pour un terme de six ans.

9.4 En cas de vacance du poste d'un administrateur pour cause de décès, de démission ou autre raison, les adminis-

trateurs restants nommés de la sorte peuvent se réunir et pourvoir à son remplacement, à la majorité des votes, jusqu'à
la prochaine assemblée générale des actionnaires portant ratification du remplacement effectué.

10. Réunions du Conseil d'Administration.
10.1 Le Conseil d'Administration élira parmi ses membres un président (le "Président"). Le premier Président peut

être nommé par la première assemblée générale des actionnaires. En cas d'empêchement du Président, il sera remplacé
par l'Administrateur élu à cette fin parmi les membres présents à la réunion.

10.2 Le Conseil d'Administration se réunit sur convocation du Président ou d'un Administrateur. Lorsque tous les

Administrateurs sont présents ou représentés, ils pourront renoncer aux formalités de convocation.

10.3 Le Conseil d'Administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est

présente ou représentée par procuration.

10.4 Tout Administrateur est autorisé à se faire représenter lors d'une réunion du Conseil d'Administration par un

autre Administrateur, pour autant que ce dernier soit en possession d'une procuration écrite. Un Administrateur peut
également désigner par téléphone un autre Administrateur pour le représenter. Cette désignation devra être confirmée
par une lettre écrite.

10.5 Toute décision du Conseil d'Administration est prise à la majorité simple des votes émis. En cas de partage, la

voix du Président est prépondérante.

10.6 L'utilisation de la vidéo conférence et de conférence téléphonique est autorisée pour autant que chaque participant

soit en mesure de prendre activement part à la réunion, c'est à dire notamment d'entendre et d'être entendu par tous
les autres Administrateurs participant et utilisant ce type de technologie, seront réputés présents à la réunion et seront
habilités à prendre part au vote via le téléphone ou la vidéo.

10.7 Des résolutions du Conseil d'Administration peuvent être prises valablement par voie circulaire si elles sont

signées et approuvées par écrit par tous les Administrateurs personnellement (résolution circulaire). Cette approbation
peut résulter d'un seul ou de plusieurs documents séparés transmis par fax ou e-mail. Ces décisions auront le même effet
et la même validité que des décisions votées lors d'une réunion du Conseil d'Administration, dûment convoqué. La date
de ces résolutions doit être la date de la dernière signature.

10.8 Les votes pourront également s'exprimer par tous autres moyens généralement quelconques tels que fax, e-mail

ou par téléphone, dans cette dernière hypothèse, le vote devra être confirmé par écrit.

10.9 Les procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration sont signés par tous les membres présents aux

séances. Des extraits seront certifiés par le président du Conseil d'Administration ou par deux Administrateurs.

11. Pouvoirs généraux du Conseil d'Administration.
11.1 Le Conseil d'Administration ou l'Administrateur Unique est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous

actes d'administration et de disposition dans l'intérêt de la Société. Tous pouvoirs que la loi ne réserve pas expressément
à l'assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du Conseil d'Administration.

11.2 Le Conseil d'Administration ou l'Administrateur Unique de la Société est habilité à créer un ou plusieurs com-

partiments, correspondant aux actifs de la Société financés avec les produits d'une émission spécifique de titres par la

115545

Société et correspondant chacun à une partie distincte du patrimoine de la Société et le Conseil d'Administration est
autorisé à transmettre, céder et disposer des actifs de la Société conformément à la Loi Titrisation.

12. Délégation de pouvoirs.
12.1 Le Conseil d'Administration ou l'Administrateur Unique pourra déléguer ses pouvoirs relatifs à la gestion jour-

nalière des affaires de la Société et à la représentation de la Société pour la conduite journalière des affaires, à un ou
plusieurs membres du Conseil d'Administration, directeurs, gérants et autres agents, associés ou non, agissant à telles
conditions et avec tels pouvoirs que le Conseil déterminera.

12.2 Le Conseil d'Administration ou l'Administrateur Unique pourra également conférer tous pouvoirs et mandats

spéciaux à toutes personnes qui n'ont pas besoin d'être Administrateurs, nommer et révoquer tous fondés de pouvoirs
et employés, et fixer leurs émoluments.

13. Représentation de la Société. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances soit par la signature

conjointe de deux administrateurs, soit par la signature individuelle de l'administrateur unique, soit par la signature indi-
viduelle de l'administrateur délégué dans les limites de ses pouvoirs, soit par la signature individuelle ou conjointe de
personnes à qui un pouvoir spécial individuel ou général a été conféré par le conseil d'administration dans les limites de
ce pouvoir.

14. Reviseur d'entreprise.
14.1 La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale.
14.2. La durée du mandat de commissaire est fixée par l'assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six

années. Le mandat est renouvelable.

Titre V- Assemblée générale des actionnaires

15. Pouvoirs de l'assemblée générale des actionnaires.
15.1 S'il y a seulement un actionnaire, l'actionnaire unique assure tous les pouvoirs conférés à l'assemblée générale

des actionnaires et prend les décisions par écrit.

15.2 En cas de pluralité d'actionnaires, l'assemblée générale des actionnaires représente tous les actionnaires de la

Société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour ordonner, exécuter ou ratifier tous les actes relatifs à l'activité de la
Société.

15.3 Toute assemblée générale sera convoquée par voie de lettres recommandées envoyées à chaque actionnaire

nominatif au moins quinze jours avant l'assemblée. Lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et s'ils
déclarent avoir pris connaissance de l'agenda de l'assemblée, ils pourront renoncer aux formalités préalables de convo-
cation ou de publication.

15.4 Un actionnaire peut être représenté à l'assemblée générale des actionnaires en nommant par écrit (ou par fax

ou par e-mail ou par tout moyen similaire) un mandataire qui ne doit pas être un actionnaire et est par conséquent
autorisé à voter par procuration.

15.5 Les actionnaires sont autorisés à participer à une assemblée générale des actionnaires par visioconférence ou par

des moyens de télécommunications permettant leur identification et sont considérés comme présent, pour les conditions
de quorum et de majorité. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation
effective à l'assemblée dont les délibérations sont retransmises de façon continue.

15.6 Sauf dans les cas déterminés par la loi ou les Statuts, les décisions prises par l'assemblée ordinaire des actionnaires

sont adoptées à la majorité simple des voix, quelle que soit la portion du capital représentée.

15.7 Une assemblée générale extraordinaire des actionnaires convoquée aux fins de modifier une disposition des

Statuts ne pourra valablement délibérer que si au moins la moitié du capital est présente ou représentée et que l'ordre
du jour indique les modifications statutaires proposées.

15.8 Cependant, la nationalité de la Société peut être changée et l'augmentation ou la réduction des engagements des

actionnaires ne peuvent être décidés qu'avec l'accord unanime des actionnaires et sous réserve du respect de toute autre
disposition légale.

16. Lieu et date de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se

réunit chaque année dans la Ville de Luxembourg, à l'endroit indiqué dans les convocations le premier vendredi du mois
de juin, à 16.00 heures, et pour la première fois en 2009.

17. Autres assemblées générales. Tout Administrateur peut convoquer d'autres assemblées générales. Une assemblée

générale doit être convoquée sur la demande d'actionnaires représentant le cinquième du capital social.

18. Votes. Chaque action donne droit à une voix. Un actionnaire peut se faire représenter à toute assemblée générale

des actionnaires, y compris l'assemblée générale annuelle des actionnaires, par une autre personne désignée par écrit.

115546

Titre VI- Année sociale, répartition des bénéfices

19. Année sociale.
19.1 L'année sociale commence le premier janvier et fini le trente et un décembre de chaque année, sauf pour la

première année sociale qui commence au jour de la constitution de la Société et qui se termine au 31 décembre 2008.

19.2 Le Conseil d'Administration établit le bilan et le compte de profits et pertes. Il remet les pièces avec un rapport

sur les opérations de la Société, un mois au moins avant l'assemblée générale ordinaire des actionnaires, aux réviseurs
d'entreprises qui commenteront ces documents dans leur rapport.

20. Répartition des bénéfices.
20.1 Chaque année cinq pour cent au moins des bénéfices nets sont prélevés pour la constitution de la réserve légale.

Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve aura atteint dix pour cent du capital
social.

20.2 Après dotation à la réserve légale, l'assemblée générale des actionnaires décide de la répartition et de la distri-

bution du solde des bénéfices nets.

20.3 Le Conseil d'Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions

prescrites par la loi.

Titre VII- Dissolution, liquidation

21. Dissolution, liquidation.
21.1 La Société peut être dissoute par une décision de l'assemblée générale des actionnaires, délibérant dans les mêmes

conditions que celles prévues pour la modification des Statuts.

21.2 Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs,

nommés par l'assemblée générale des actionnaires.

21.3 A défaut de nomination de liquidateurs par l'assemblée générale des actionnaires, les Administrateurs ou l'Ad-

ministrateur Unique seront considérés comme liquidateurs à l'égard des tiers.

Titre VIII- Loi applicable

22. Loi applicable. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y

a pas été dérogé par les présents Statuts.

<i>Souscription

Les Statuts de la Société ayant ainsi été arrêtés, le comparant préqualifié déclare que les 6.000 (six mille) actions sont

souscrites par l'actionnaire unique:

Monsieur Pierre Tholl, prénommé.
Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que le montant de 150.000.- Eur (cent cinquante

mille euros) est à la libre disposition de la société ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate
expressément.

<i>Déclaration

Le notaire rédacteur de l'acte déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l'accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, est évalué à deux mille six cents Euro (2.600.- EUR).

<i>Première assemblée générale extraordinaire

Immédiatement après la constitution de la Société, les actionnaires, représentant l'intégralité du capital social et se

considérant dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale et ont pris, à l'unanimité, les décisions suivantes:

1. L'adresse de la Société est fixée au 1, Place Dargent à L-1413 Luxembourg.
2. Est appelé aux fonctions d'Administrateur pour un mandat expirant lors de l'assemblée générale annuelle des ac-

tionnaires de l'année 2014:

Monsieur Pierre Tholl, préqualifié.
3. Est nommé commissaire aux comptes pour un mandat expirant lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires

de l'année 2014:

Fidu-Concept S.àr.l., ayant son siège social à L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes,
Et après lecture, le comparant prémentionné, connu par le notaire par son nom, prénom, état civil et résidence, a

signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: P. THOLL, J. ELVINGER.

115547

Enregistré à Luxembourg A.C., le 5 septembre 2008, Relation: LAC/2008/36276. — Reçu à 0,5%: sept cent cinquante

euros (750 €).

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Luxembourg, le 18 septembre 2008.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2008121840/211/247.
(080141800) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2008.

Groupe Hima Finance Investholding S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial,

(anc. Groupe Hima Finance S.A.).

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 63.391.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n 

o

 52762 ont été déposés au Registre de Commerce et des sociétés.

Pour mention aux fins de la Publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Joseph Elvinger
<i>Notaire

Référence de publication: 2008120212/211/12.
(080139987) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2008.

Dexaco Investholding S.à r.l., Société à responsabilité limitée - Société de gestion de patrimoine familial,

(anc. Dexaco Holding S.à r.l.).

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 88.801.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n 

o

 52757 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Joseph ELVINGER
<i>Notaire

Référence de publication: 2008120213/211/12.
(080139922) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2008.

VILLEROY &amp; BOCH, S.à r.l., Faïencerie de Septfontaines-lez-Luxembourg, Société à responsabilité limi-

tée.

Siège social: L-2441 Luxembourg, 330, rue de Rollingergrund.

R.C.S. Luxembourg B 5.160.

<i>Extrait de publication de l'assemblée générale extraordinaire du 10 juillet 2008

Se sont réunis les associés représentant l'intégralité du capital social de la société à responsabilité limitée VILLEROY

&amp; BOCH, S.à r.l., Faïencerie de Septfontaines-lez-Luxembourg, ayant son siège à la Faïencerie de Septfontaines-les-Lu-
xembourg, L-1018 Luxembourg, 330, rue de Rollingergrund (R.C.S. Luxembourg B 5 160),

Qui ont pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'Assemblée approuve l'accomplissement de Monsieur Dr. Markus Warncke à ses fonctions de directeur financier et

fondé de pouvoir de la société.

L'Assemblée approuve l'accomplissement de Monsieur Nuyt Visscher à ses fonctions de directeur personnel et fondé

de pouvoir de la Société.

<i>Deuxième résolution

L'Assemblée nomme Monsieur Oliver Adami, né à B-Brussel, le 05. août 1964, demeurant à 38, Impasse des Champs,

F-57600 Oeting pour une durée indéterminée aux fonctions de directeur financier et de fondé de pouvoir de la Société
à partir de ce jour.

Le fondé de pouvoir est autorisé d'engager la Société soit par la signature conjointe avec un autre fondé de pouvoir

soit par la signature conjointe avec un gérant.

115548

Enregistré à Luxembourg-Sociétés, le 10 septembre 2008. Réf: LSO CO/03079. — Reçu 16,- € (seize euros).

<i>Le Receveur (signé): Guy REULAND.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Paul DECKER
<i>Le notaire

Référence de publication: 2008121172/206/30.
(080140703) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2008.

Steiner und Schmidt Gruppe Investholding S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine

Familial,

(anc. Steiner und Schmidt Gruppe S.A.).

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 52.864.

L'an deux mille huit, le vingt-neuf.
Par devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding "STEINER UND

SCHMIDT GRUPPE S.A.", ayant son siège social à L-1660, Luxembourg, 60, Grand-Rue, niveau 2, R.C.S. Luxembourg
section B numéro 52.864, constituée suivant acte reçu le 17 novembre 1995, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des
Sociétés et Associations, numéro 26 du 15 janvier 1996.

L'assemblée est présidée par Hubert JANSSEN, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Régis GALIOTTO, juriste, demeurant

professionnellement à Luxembourg.

Le président prie le notaire d'acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l'acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les 50 (cinquante) actions, composant l'intégralité du capital social, sont

représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur
tous les points portés à l'ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

III.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1) Modification du statut de la société qui n'aura plus désormais celui d'une société holding défini par la loi du 31 juillet

1929 mais celui d'une société de gestion de patrimoine familial ("SPF") défini par la loi du 11 mai 2007, et ceci avec effet
rétroactif à partir du 1 

er

 janvier 2008.

2) Changement de la dénomination de la société en "STEINER UND SCHMIDT GRUPPE INVESTHOLDING S.A.,

société de gestion de patrimoine familial (SPF)".

3) Refonte des statuts uniquement en langue française.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l'unanimité:

<i>Première résolution

L'assemblée  décide  d'abandonner  le  régime  fiscal  instauré  par  la  loi  du  31  juillet  1929  sur  les  sociétés  holding  et

d'adopter le statut d'une société de gestion de patrimoine familial ("SPF") défini par la loi du 11 mai 2007, et ceci avec
effet rétroactif à partir du 1 

er

 janvier 2008 .

<i>Deuxième résolution

L'assemblée décide de changer la dénomination de la société en "STEINER UND SCHMIDT GRUPPE INVESTHOLD-

ING S.A., société de gestion de patrimoine familial (SPF)".

<i>Troisième résolution

L'assemblée décide d'abandonner la version allemande des statuts et de procéder à une refonte complète des statuts,

uniquement en langue française, comme suit:

Titre I 

er

 . Dénomination, Siège, Objet, Durée

Art. 1 

er

 . Forme, Dénomination.

1.1. Il existe une société anonyme luxembourgeoise régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg et par les

présents statuts.

115549

1.2. La société adopte la dénomination "STEINER UND SCHMIDT GRUPPE INVESTHOLDING S.A., société de gestion

de patrimoine familial (SPF)".

Art. 2. Siège social.
2.1. Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg. Le conseil d'administration est autorisé à changer l'adresse

de la société à l'intérieur de la commune du siège social statutaire.

2.2. La société peut également par décision du conseil d'administration, créer, tant dans le Grand-Duché de Luxem-

bourg qu'à l'étranger, des filiales, agences ou succursales.

2.3. Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre

l'activité normale au siège social ou la communication de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales,
sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonob- stant ce transfert,
conservera la nationalité luxembourgeoise. Pareille décision de transfert du siège social sera faite par le conseil d'admi-
nistration.

Art. 3. Objet.
3.1. La Société a pour objet exclusif l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'actifs constitués d'instruments

financiers au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière et d'espèces et avoirs de quelque nature
que ce soit détenus en compte.

3.2. Elle ne pourra exercer aucune activité commerciale.
3.3. Elle réservera ses actions, soit à des personnes physiques agissant dans le cadre de la gestion de leur patrimoine

privé, soit à des entités patrimoniales agissant exclusivement dans l'intérêt du patrimoine privé d'une ou de plusieurs
personnes physiques, soit à des intermédiaires agissant pour le compte des investisseurs précités.

3.4. Elle ne pourra pas s'immiscer dans la gestion d'une société dans laquelle elle détient une participation.
3.5. Les titres qu'elle émettra ne pourront faire l'objet d'un placement public ou être admis à la cotation d'une bourse

de valeurs.

3.6. Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui

se rattachent à son objet ou le favorisent, en restant toutefois dans les limites fixées par la loi du 11 mai 2007 relative à
la création d'une société de gestion de patrimoine familial ("SPF")".

Art. 4. Durée. La société est constituée pour une durée illimitée.

Titre II. Capital

Art. 5. Capital social. Le capital social souscrit est fixé à EUR 31.000,-(trente et un mille Euros), divisé en 50 (cinquante)

actions d'une valeur nominale de EUR 620,- (six cent vingt Euros) chacune.

Art. 6. Modification du capital social.
6.1. Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décisions de l'assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

6.2. La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.

Art. 7. Versements. Les versements à effectuer sur les actions non entièrement libérées lors de leur souscription se

feront aux époques et aux conditions que le conseil d'administration déterminera dans ces cas. Tout versement appelé
s'impute à parts égales sur l'ensemble des actions qui ne sont pas entièrement libérées.

Art. 8. Nature des actions. Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l'actionnaire.

Art. 9. Cession d'actions. Il n'existe aucune restriction statutaire quant aux transactions ou aux cessions d'actions de

la société.

Titre III. Administration, Direction, Surveillance

Art. 10. Conseil d'administration.
10.1. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
10.2. Les administrateurs seront nommés par l'assemblée générale annuelle pour une durée qui ne peut dépasser six

ans. Il sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale.

10.3. En cas de vacance du poste d'un administrateur nommé par l'assemblée générale pour cause de décès, de dé-

mission  ou  autre  raison,  les  administrateurs  restants  nommés  de  la  sorte  peuvent  se  réunir  et  pourvoir  à  son
remplacement, à la majorité des votes, jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Art. 11. Réunions du conseil d'administration.
11.1. Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président. Le premier président peut être nommé par la

première assemblée générale des actionnaires. En cas d'empêchement du président, il sera remplacé par l'administrateur
élu à cette fin parmi les membres présents à la réunion.

11.2. Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président ou de deux administrateurs.

115550

11.3. Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée.

Toute décision du conseil d'administration est prise à la majorité simple. En cas de partage, la voix de celui qui préside la
réunion est prépondérante.

11.4.  Les  administrateurs  peuvent  émettre  leur  vote  par  voie  circulaire.  Ils  peuvent  émettre  leur  vote  par  lettre,

télécopieur, télégramme ou télex, les trois derniers étant à confirmer par écrit.

11.5. Les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration sont signés par tous les membres présents aux

séances. Des extraits seront certifiés par le président du conseil d'administration ou par deux administrateurs.

Art. 12. Pouvoirs généraux du conseil d'administration. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus

étendus et exclusifs pour faire tous les actes d'administration et de gestion qui ne sont pas réservés expressément par la
loi et les présents statuts à l'assemblée générale.

Art. 13. Délégation de pouvoirs.
13.1. Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière des affaires de la société, entendue dans son sens

le plus large, à des administrateurs ou à des tiers qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société.

13.2. La délégation à un administrateur est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblé générale.
13.3. Le premier administrateur-délégué peut être nommé par la première assemblée générale des actionnaires.

Art. 14. Représentation de la société. Vis-à-vis des tiers, la société est en toutes circonstances représentée dans le

cadre de son objet social par deux administrateurs ou par les délégués du conseil agissant dans les limites de leurs pouvoirs
ou par la seule signature de l'administrateur-délégué.

Art. 15. Commissaire aux comptes.
15.1. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale.
15.2. La durée du mandat de commissaire est fixée par l'assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six

années. Le mandat est renouvelable.

Titre IV. Assemblée générale

Art. 16. Pouvoirs de l'assemblée générale.
16.1. L'assemblée générale représente tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des affaires

sociales.

16.2. Sauf dans les cas déterminés par la loi, les décisions sont prises à la majorité simple des voix émises.

Art. 17. Endroit et date de l'assemblée générale ordinaire. L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année dans

la Ville de Luxembourg, à l'endroit indiqué dans les convocations le premier jour ouvrable du mois de mai à 11.00 heures.

Art. 18. Autres assemblées générales. Le conseil d'administration ou le commissaire peut convoquer d'autres assem-

blées générales. Elles doivent être convoquées sur la demande d'actionnaires représentant le cinquième du capital social.

Art. 19. Votes. Chaque action donne droit à une voix.

Titre V. Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 20. Année sociale.
20.1. L'année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
20.2. Le conseil d'administration établit le bilan et le compte de profits et pertes. Il remet les pièces avec un rapport

sur les opérations de la société, un mois au moins avant l'assemblée générale ordinaire, aux commissaires qui commen-
teront ces documents dans leur rapport.

Art. 21. Répartition de bénéfices.
21.1. Chaque année cinq pour cent au moins des bénéfices nets sont prélevés pour la constitution de la réserve légale.

Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve aura atteint dix pour cent du capital
social.

21.2. Après dotation à la réserve légale, l'assemblée générale décide de la répartition et de la distribution du solde des

bénéfices nets.

21.3. Le conseil d'administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions

prescrites par la loi.

Titre VI. Dissolution, Liquidation

Art. 22. Dissolution, liquidation.
22.1. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, délibérant dans les mêmes conditions que

celles prévues pour la modification des statuts.

22.2. Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs,

nommés par l'assemblée générale des actionnaires.

115551

Titre VII. Disposition générale

Art. 23. Disposition générale. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures

ainsi que la loi du 11 mai 2007 sur la société de gestion de patrimoine familial trouveront leur application partout où il
n'y a pas été dérogé par les présents statuts.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: H. JANSSEN; R. GALIOTTO; J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 1 

er

 août 2008, Relation LAC/2008/32126. — Reçu douze euros (12,- €).

<i>Le Receveur

 (signé): FRANCIS SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Luxembourg, le 16 août 2008.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2008120214/211/167.
(080140001) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2008.

Alphabeta Investholding S.à r.l., Société à responsabilité limitée - Société de gestion de patrimoine fami-

lial.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 88.930.

L'an deux mille huit, le vingt-neuf juillet.
Par devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée "ALPHABETA

HOLDING S.à R.L., ayant son siège social à L-1660, Luxembourg, 60, Grand-Rue, niveau 2, R.C.S. Luxembourg section
B numéro 88.930, constituée suivant acte reçu le 8 août 2002, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et
Associations, numéro 1545 du 26 octobre 2002.

L'assemblée est présidée par Hubert JANSSEN, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Régis GALIOTTO, juriste, demeurant

professionnellement à Luxembourg.

Le président prie le notaire d'acter que:
I.- Les associés présents ou représentés et le nombre de parts sociales qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste

de présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront
ci-annexées pour être enregistrées avec l'acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les 100 (cent) parts sociales, composant l'intégralité du capital social, sont

représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur
tous les points portés à l'ordre du jour, dont les associés ont été préalablement informés.

III.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1) Modification du statut de la société qui n'aura plus désormais celui d'une société holding défini par la loi du 31 juillet

1929 mais celui d'une société de gestion de patrimoine familial ("SPF") défini par la loi du 11 mai 2007, et ceci avec effet
rétroactif à partir du 1 

er

 janvier 2008.

2) Modification subséquente de l'article 1 

er

 des statuts de la société relative à l'objet social.

3) Changement de la dénomination de la société en "ALPHABETA INVESTHOLDING S.à R.L., société de gestion de

patrimoine familial (SPF)".

4) Modification subséquente du 1 

er

 paragraphe de l'article 2 des statuts.

5) Modification de l'article 17 des statuts.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l'unanimité:

<i>Première résolution

L'assemblée  décide  d'abandonner  le  régime  fiscal  instauré  par  la  loi  du  31  juillet  1929  sur  les  sociétés  holding  et

d'adopter le statut d'une société de gestion de patrimoine familial ("SPF") défini par la loi du 11 mai 2007, et ceci avec
effet rétroactif à partir du 1 

er

 janvier 2008.

115552

<i>Deuxième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l'assemblée décide de modifier l'article 1

er

 des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

"La Société a pour objet exclusif l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'actifs constitués d'instruments

financiers au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière et d'espèces et avoirs de quelque nature
que ce soit détenus en compte.

Elle ne pourra exercer aucune activité commerciale.
Elle réservera ses actions, soit à des personnes physiques agissant dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé,

soit à des entités patrimoniales agissant exclusivement dans l'intérêt du patrimoine privé d'une ou de plusieurs personnes
physiques, soit à des intermédiaires agissant pour le compte des investisseurs précités.

Elle ne pourra pas s'immiscer dans la gestion d'une société dans laquelle elle détient une participation.
Les titres qu'elle émettra ne pourront faire l'objet d'un placement public ou être admis à la cotation d'une bourse de

valeurs.

Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se

rattachent à son objet ou le favorisent, en restant toutefois dans les limites fixées par la loi du 11 mai 2007 relative à la
création d'une société de gestion de patrimoine familial ("SPF")".

<i>Troisième résolution

L'assemblée décide de changer la dénomination de la société en "ALPHABETA INVESTHOLDING S.à R.L., société de

gestion de patrimoine familial (SPF)".

<i>Quatrième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l'assemblée décide de modifier le 1 

er

paragraphe de l'article 2 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

"La société prend la dénomination de "ALPHABETA INVESTHOLDING S.à R.L., société de gestion de patrimoine

familial (SPF) et la forme de société à responsabilité limitée.".

<i>Cinquième résolution

L'assemblée décide de modifier l'article 17 des statuts, qui aura dorénavant la teneur suivante:
"Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, l'associé unique ou, lorsqu'ils sont plusieurs, les associés, s'en

réfèrent à la loi du 18 septembre 1933 et ses modifications subséquentes, dont la loi du 28 décembre 1992, ainsi que la
loi du 11 mai 2007 sur la société de gestion de patrimoine familial.".

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: H. JANSSEN; R. GALIOTTO; J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 1 

er

 août 2008, Relation LAC/2008/32128. — Reçu douze euros (12,- €).

<i>Le Receveur (signé): FRANCIS SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Luxembourg, le 16 août 2008.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2008120215/211/77.
(080140009) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2008.

Tomkins Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 110.000,00.

Siège social: L-2240 Luxembourg, 23-25, rue Notre-Dame.

R.C.S. Luxembourg B 86.644.

In the year two thousand and eight, on the fourth of August.
Before US Maître Joseph Elvinger, notary, residing at Luxembourg.

There appears:

Tomkins Holdings Luxembourg S.à r.l., a private limited liability company with registered office at 23-25, rue Notre-

Dame, L-2240 Luxembourg, inscribed with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 102.555,

here represented by Mr. Joachim Cour, employee, with professional address at 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg,

by virtue of a proxy established on August 4, 2008.

115553

The said proxy, signed "ne varietur" by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, through its proxyholder, has requested the undersigned notary to state that:
I. The appearing party is the sole owner of all shares issued by the private limited liability company existing under the

laws of Luxembourg under the name of "Tomkins Luxembourg S.à r.l." (the "Company") with registered office at 23-25,
rue Notre-Dame, L-2240 Luxembourg, inscribed at the Luxembourg Trade and Companies Register under number B
86.644, established pursuant to a deed of the undersigned notary of February 28, 2002, published in the Memorial C n

o

 963 of June 25, 2002, and whose articles have last been amended pursuant to a deed of the undersigned notary on

March 17, 2008, published in the Memorial C n 

o

 1003 of April 23, 2008.

II. The Company's share capital is presently fixed at one hundred thousand United States Dollars (USD 100,000.-)

represented by four thousand (4,000) shares of twenty-five United States Dollars (USD 25.-) each.

III. The sole shareholder resolves to requalify all existing four thousand (4,000) shares as class A ordinary shares (the

"Class A Ordinary Shares").

IV. The sole shareholder resolves to link the existing share premium in the share premium account of the Company

to the Class A Ordinary Shares and insert a new second paragraph into article 6 of the Company's articles of association,
with the following content:

"Any share premium paid on shares issued from the date of establishment of the Company will remain attached to the

Class of shares on which it has been paid."

V. The sole shareholder resolves to increase the Company's issued share capital to the extent of ten thousand United

States Dollars (USD 10,000.-) to raise it from its present amount of one hundred thousand United States Dollars (USD
100,000.-) to one hundred ten thousand United States Dollars (USD 110,000.-) by creation and issuance of four hundred
(400) class B ordinary shares of twenty-five United States Dollars (USD 25.-) each (the "Class B Ordinary Shares"), to be
subscribed at their nominal value of twenty-five United States Dollars (USD 25.-) per share together with a total share
premium in the amount of fifty-two million four hundred eighty-five thousand United States Dollars (USD 52,485,000.-),
which share premium shall remain attached to the Class B Ordinary Shares.

<i>Subscription - payment

Thereupon intervened Tomkins Finance Luxembourg Limited, a limited company with registered office at East Putney

House, 84 Upper Richmond Road, London SW15 2ST, United-Kingdom, inscribed under company number 6625828 (the
"Contributing Company"), here represented by Mr. Joachim Cour, prenamed, by virtue of a proxy established in London
on August 4, 2008. The said proxy, signed "ne varietur" by the proxyholder of the person appearing and the undersigned
notary, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

The Contributing Company, through its proxyholder, declared to subscribe all new Class B Ordinary Shares, and fully

pay them up in their nominal value of twenty-five United States Dollars (USD 25.-) per share together with a total share
premium in the amount of fifty-two million four hundred eighty-five thousand United States Dollars (USD 52,485,000.-)
by contribution in kind of all its assets and liabilities (entire property), which are hereby transferred to and accepted by
the Company at the value of fifty-two million four hundred ninety-five thousand United States Dollars (USD 52,495,000.-).

<i>Evidence of the contribution's existence and value

Proof of the existence and value of such assets and liabilities has been given to the undersigned notary by a certified

contribution balance sheet of the Contributing Company as per August 1, 2008.

The  balance  sheet  of  the  contributing  company  evidences  net  assets  of  fifty-two  million  four  hundred  ninety-five

thousand United States Dollars (USD 52,495,000.-).

<i>Effective implementation of the contribution

The Contributing Company, through its proxyholder, declares that:
- it is the sole and unrestricted owner of the contributed assets and liabilities and holds all necessary powers to dispose

of them, they being legally and conventionally freely transferable;

- the contribution of such assets and liabilities is effective today without qualification;
- all further formalities are in course in order to duly carry out and formalize the transfer and to render it effective

anywhere and toward any third party.

<i>Manager's intervention

Thereupon intervened the managers of the Company, duly represented by Mr. Joachim Cour, prenamed, who require

the notary to act as follows:

To acknowledge having been previously informed of the extent of their responsibility, legally engaged as managers of

the Company by reason of the contribution in kind described above, expressly agree with the description of this contri-
bution, with its valuation, and confirm the validity of the subscription and payment.

VII. Pursuant to the above resolutions, article 6 of the Company's articles of association is amended and shall henceforth

read as follows:

115554

" Art. 6. The share capital is fixed at one hundred ten thousand United States Dollars (USD 110,000.-) represented

by four thousand (4,000) Class A Ordinary Shares and four hundred (400) Class B Ordinary Shares of twenty-five United
States Dollars (USD 25.-) each.

Any share premium paid on shares issued from the date of establishment of the Company will remain attached to the

Class of shares on which it has been paid."

<i>Variable rate capital tax exemption request

Insofar the contribution in kind consists of all the assets and liabilities of a company incorporated in the European

Community to another company incorporated in the European Community, the Company refers to article 4-1 of the law
dated December 29th, 1971, which provides for capital tax exemption.

<i>Expenses

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne to the Company as a result

of the present shareholders' meeting are estimated at approximately eight thousand Euro.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation.

On request of the same appearing person and in case of divergence between the English and the French text, the

English version will prevail.

Whereof the present notarised deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the person appearing, who is known to the notary by his

Surname, Christian name, civil status and residence, he signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le quatre du mois d'août.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Tomkins Holdings Luxembourg S.à r.l., une société à responsabilité limitée avec siège social au 23-25, rue Notre-Dame,

L-2240 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 102.555,

ici représentée par M. Joachim Cour, employé, avec adresse professionnelle à 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg,

en vertu d'une procuration donnée le 4 août 2008.

Laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire de la comparante et le notaire instrumen-

taire, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d'acter que:
I. La comparante est la seule propriétaire de l'intégralité des parts sociales émises par la société à responsabilité limitée

établie à Luxembourg sous la dénomination de "Tomkins Luxembourg S.à r.l." (la «Société»), avec siège social au 23-25,
rue Notre-Dame, L-2240 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
B 86.644, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 28 février 2002, publié au Mémorial C n 

o

 963

du 25 juin 2002, et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte du notaire soussigné en date du 17 mars
2008, publié au Mémorial C n 

o

 1003 du 23 avril 2008.

II. Le capital social de la Société est actuellement fixé à cent mille Dollars des Etats-Unis (USD 100,000.-) représenté

par quatre mille (4,000) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq Dollars des Etats-Unis (USD 25.-) chacune.

III. L'associé unique décide de requalifier toutes les quatre mille (4,000) parts sociales existantes en parts sociales

ordinaires de catégorie A (les «Parts Sociales Ordinaires de Catégorie A»).

IV. L'associé unique décide de lier le montant actuel du compte prime d'émission de la Société aux Parts Sociales

Ordinaires de Catégorie A et d'insérer un nouvel deuxième alinéa à l'article 6 de statuts de la Société, avec la teneur
suivante:

«Toute prime d'émission libérée sur des parts sociales émises depuis la date d'établissement de la Société restera liée

à la Catégorie de parts sociales sur lesquelles elle a été libérée.»

V. L'associé unique décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de dix mille Dollars des Etats-Unis

(USD 10,000.-) pour le porter de son montant actuel de cent mille Dollars des Etats-Unis (USD 100,000.-) à cent dix
mille Dollars des Etats-Unis (USD 110,000.-) par la création et l'émission de quatre cents (400) parts sociales ordinaires
de catégorie B d'une valeur nominale de vingt-cinq Dollars des Etats-Unis (USD 25.-) chacune (les «Parts Sociales Ordi-
naires de Catégorie B»), à souscrire à leur valeur nominale unitaire de vingt-cinq Dollars des Etats-Unis (USD 25.-) avec
une prime d'émission totale de cinquante-deux millions quatre cent quatre-vingt-cinq mille Dollars des Etats-Unis (USD
52,485,000.-), laquelle prime d'émission restera liée aux Parts Sociales Ordinaires de Catégorie B.

115555

<i>Souscription - libération

Est alors intervenue Tomkins Finance Luxembourg Limited, une limited company de droit britannique avec siège social

à East Putney House, 84 Upper Richmond Road, Londres SW15 2ST, Royaume-Uni, inscrite sous le numéro de société
6625828 (la «Société Apporteuse»), ici représentée par M. Joachim Cour, prénommé, en vertu d'une procuration donnée
à Londres le 4 août 2008. Laquelle procuration, signée "ne varietur" par le mandataire de la comparante et le notaire
instrumentaire, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Tomkins Finance Luxembourg Limited, par son mandataire, déclare souscrire à toutes les nouvelles Parts Sociales de

Catégorie B et les libérer intégralement à leur valeur nominale unitaire de vingt-cinq Dollars des Etats-Unis (USD 25.-),
ensemble avec une prime d'émission totale de cinquante-deux millions quatre cent quatre-vingt-cinq mille Dollars des
Etats-Unis (USD 52,485,000.-) par apport en nature de tous ses actifs et tous ses passifs (universalité de patrimoine),
lesquels sont par la présente transférés à et acceptés par la Société à la valeur de cinquante-deux millions quatre cent
quatre-vingt quinze mille Dollars des Etats-Unis (USD 52,495,000.-).

<i>Preuve de l'existence et valeur de l'apport

Preuve de l'existence et de la valeur de ces actifs et passifs a été donnée au notaire instrumentant par un bilan certifié

de la Société Apporteuse du 1 

er

 août, 2008.

Le bilan de la Société Apporteuse évidence une valeur nette comptable de cinquante-deux millions quatre cent quatre-

vingt quinze mille Dollars des Etats-Unis (USD 52,495,000.-).

<i>Réalisation effective de l'apport

La Société Apporteuse, par son mandataire, déclare que:
- elle est la seule propriétaire sans restrictions des actifs et passifs apportés et possède tous pouvoirs d'en disposer,

ceux-ci étant légalement et conventionnellement librement transmissibles;

- l'apport de ces actifs et passifs est réalisé à ce jour sans réserves;
- toutes autres formalités sont en cours de réalisation aux fins d'effectuer le transfert et de le rendre effectif partout

et vis-à-vis de toutes tierces parties.

<i>Intervention des gérants

Sont alors intervenus les gérants de la Société, ici représentés par M. Joachim Cour, prénommé, qui prient le notaire

d'acter que:

Reconnaissant avoir été préalablement informés de l'étendue de leur responsabilité, légalement engagés en leur qualité

de gérants de la Société en raison de l'apport en nature décrit ci-dessus, ils consentent expressément à la description de
l'apport en nature, sur son évaluation et confirment la validité de la souscription et de la libération.

VII. Suite aux résolutions ci-dessus, l'article 6 des statuts de la Société est modifié pour prendre désormais la teneur

suivante:

« Art. 6. Le capital social est fixé à cent dix mille Dollars des Etats-Unis (USD (110,000.-) représenté par quatre mille

(4,000) parts sociales ordinaires de classe A et quatre cents (400) parts sociales ordinaires de classe B, toutes d'une valeur
nominale de vingt-cinq Dollars des Etats-Unis (USD 25.-) chacune.

Toute prime d'émission libérée sur des parts sociales émises depuis la date d'établissement de la Société restera liée

à la Catégorie de parts sociales sur lesquelles elle a été libérée.»

<i>Requête en exonération du droit d'apport proportionnel

Dans la mesure où l'apport en nature consiste dans la totalité des actifs et passifs d'une société ayant son siège social

dans la Communauté Européenne à une autre société ayant son siège social dans la Communauté Européenne, la Société
se réfère à l'article 4-1 de la loi du 29 décembre 1971, qui prévoit l'exonération du droit d'apport.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge

à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de huit mille Euro.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la personne com-

parante le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française.

A la requête de la même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise

fera foi.

Dont Procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire par son nom et prénom,

état et demeure, il a signé ensemble avec nous notaire, le présent acte.

Signé: J. COUR, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 6 août 2008. LAC/2008/32826. - Reçu douze euros, € 12.- .

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

115556

POUR COPIE conforme à l'original, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 AOUT 2008.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2008120216/211/181.
(080139707) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2008.

Aquarius Investholding S.à r.l., Société à responsabilité limitée - Société de gestion de patrimoine familial,

(anc. Aquarius Investment Holding S.à r.l.).

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 87.949.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n 

o

 52756 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Joseph ELVINGER
<i>Notaire

Référence de publication: 2008120217/211/12.
(080139876) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2008.

Chocolate Company Bonn, Société à responsabilité limitée.

Enseigne commerciale: Chocolate Company.

Siège social: L-1728 Luxembourg, 20, rue du Marché-aux-Herbes.

R.C.S. Luxembourg B 141.543.

STATUTEN

Im Jahre zweitausendacht, den vierten September.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul DECKER, im Amtssitz in Luxemburg.

Ist erschienen:

Dame Nathalie BONN, Geschäftsfrau, geboren in Luxemburg am 28. November 1970, wohnhaft in L-9762 Lullange,

Maison, 22,

Welche Komparentin erklärt für sich sowie für und zwischen allen späteren Anteilhabern eine Gesellschaft mit bes-

chränkter Haftung luxemburgischen Rechts gründen zu wollen, welche den Bestimmungen des Gesetzes über Handels-
gesellschaften und der vorliegenden Satzung unterliegt.

Art. 1. Der Name der Gesellschaft mit beschränkter Haftung lautet CHOCOLATE COMPANY BONN handelnd unter

des Handelsbezeichnung von CHOCOLATE COMPANY

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb einer Gaststätte, und dem Ausschanck von alkoholischen und nicht

alkoholischen Getränken, sowie der An- und Verkauf von Produkten insbesondere der Niederländischen Gesellschaft
CHOCOLATE COMPANY.

Die Gesellschaft kann Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art übernehmen, vertreten und sich an solchen Unter-

nehmen beteiligen, sie darf auch Zweigniederlassungen errichten.

Fernerhin ist es der Gesellschaft gestattet sämtliche mobiliare und immobiliare Geschäfte auszuführen, die zur Ver-

vollkommnung  des  Hauptgesellschaftszweckes  dienlich  sein  können.  In  dieser  Hinsicht  kann  die  Gesellschaft  sich
kapitalmäßig oder auch sonst wie an in- und ausländischen Unternehmen beteiligen, welche ganz oder auch nur teilweise
einen ähnlichen Gesellschaftszweck verfolgen wie sie selbst.

Generell ist es der Gesellschaft gestattet ihre Tätigkeiten sowohl im Inland als auch im Ausland zu entfalten.

Art. 3. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer gegründet vom heutigen Tage an gerechnet. Sie kann durch

Beschluss der des/der Gesellschafter, welcher mit der zur Änderung der Satzung erforderlichen Mehrheit genommen
wird, vorzeitig aufgelöst werden.

Art. 4. Der Sitz der Gesellschaft ist in der Luxemburg-Stadt.
Der Firmensitz kann durch Beschluss einer außerordentlichen Gesellschafterversammlung an jeden anderen Ort des

Großherzogtums verlegt werden.

Art. 5. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt ZWÖLFTAUSENDFÜNFHUNDERT EURO (12.500.- EUR) einge-

teilt in EINHUNDERTFÜNFUNDZWANZIG (125) Anteile zu je EINHUNDERT EURO (100 EUR) alle voll eingezahlt.

Art. 6. Die Anteile sind zwischen Gesellschaftern frei übertragbar. Für den Fall der Veräußerung an Drittpersonen sind

die anderen Gesellschafter vorkaufsberechtigt. Sie können an Drittpersonen nur mit der Zustimmung aller in der Gene-
ralversammlung abgegebenen Stimmen übertragen werden. Bei Sterbefall können die Anteile ohne besondere Zustim-
mung an die Erbberechtigten übertragen werden.

115557

Art. 7. Weder Tod, Verlust der Geschäftsfähigkeit, Konkurs noch Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters lösen die

Gesellschaft auf.

Art. 8. Gläubiger, Berechtigte oder Erben können in keinem Fall Antrag auf Siegelanlegung am Gesellschaftseigentum

oder an den Gesellschaftsunterlagen stellen.

Art. 9. Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren Geschäftsführern geleitet, welche nicht Gesellschafter sein

müssen und welche von der Generalversammlung ernannt werden.

Die jeweiligen Befugnisse des oder der Geschäftsführer, sowie die Dauer deren Mandats werden bei ihrer Ernennung

durch die Generalversammlung festgelegt.

Der oder die Geschäftsfühler können unter ihrer Verantwortung ihre Befugnisse ganz oder teilweise an einen oder

mehrere Bevollmächtigte weiterleiten.

Art. 10. Bezüglich der Verbindlichkeiten der Gesellschaft gehen die Geschäftsführer keine persönlichen Verpflichtungen

ein. Als Beauftragte sind sie nur für die Ausführung ihres Mandates verantwortlich.

Art. 11. Jeder Gesellschafter ist stimmberechtigt, ganz gleich wie viele Anteile er hat. Er kann so viele Stimmen abgeben

wie er Anteile innehat. Jeder Gesellschafter kann sich regelmäßig bei der Generalversammlung auf Grund einer Sonder-
vollmacht vertreten lassen.

Art. 12. Das Geschäftjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

Art. 13. Am 31. Dezember eines jeden Jahres werden die Konten abgeschlossen und die Geschäftsführer erstellen

innerhalb der ersten sechs Monate den Jahresabschluss in Form einer Bilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung.

Art. 14. Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz, während der Geschäftszeit Einsicht in die Bilanz und die Ge-

winn- und Verlustrechnung nehmen.

Art. 15. Der nach Abzug der Kosten, Abschreibungen und sonstigen Lasten verbleibende Betrag stellt den Nettogewinn

dar. Fünf Prozent dieses Gewinns werden der gesetzlichen Reserve zugeführt bis diese zehn Prozent des Gesellschafts-
kapitals erreicht hat.

Art. 16. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren, von der Generalver-

sammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Die Generalversammlung legt
deren Befugnisse und Bezüge fest.

Für alle Punkte die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die gesetzlichen Bestimmungen.

Der amtierende Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 183 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften
erfüllt sind.

<i>Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2009.

<i>Abschätzung, Kosten

Die Kosten und Gebühren, welcher Form es auch sein möge, die zur Gründung der Gesellschaft zu ihrer Last sind,

werden auf € 1.000.- abgeschätzt.

<i>Zeichnung und Einzahlung

Die EINHUNDERTFÜNFUNDZWANZIG (125) Anteile zu je EINHUNDERT EURO (100.- EUR) wurden alle von der

alleinigen Anteilhaberin gezeichnet und vollständig und in bar eingezahlt, so dass die Summe von ZWÖLFTAUSEND-
FÜNFHUNDERT  EURO  (12.500.-  EUR)  der  Gesellschaft  zur  Verfügung  steht,  wie  dies  dem  amtierenden  Notar
nachgewiesen und von diesem ausdrücklich bestätigt wurde.

<i>Beschlüsse der alleinigen Anteilhaberin

Und sofort nach Gründung der Gesellschaft hat der alleinige Anteilinhaberin folgende Beschlüsse gefasst:
1) Die Zahl der Geschäftsführer wird auf eins festgesetzt.
Geschäftsführer für unbestimmte Dauer wird Dame Nathalie BONN vorbenannt.
Die Gesellschaft wird rechtsgültig verpflichtet durch die Unterschrift der Geschäftsführerin.
2) Der Sitz der Gesellschaft ist in L-1728 Luxembourg, 20, Marché des Herbes.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, in der Amtsstube des amtierenden Notars, Datum wie eingangs

erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen

sowie Stand und Wohnort bekannt, haben alle mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: N. BONN, P. DECKER.

115558

Enregistré à Luxembourg A.C., le 5 septembre 2008. Relation: LAC/2008/36269. — Reçu € 62,50.- (soixante-deux

euros cinquante cents).

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, erteilt Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxemburg, den 10. September 2008.

Paul DECKER.

Référence de publication: 2008120218/206/97.
(080139498) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2008.

HORUS, Société Anonyme Holding, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-8121 Bridel, 10, rue des Bois.

R.C.S. Luxembourg B 22.339.

DISSOLUTION

L'an deux mille huit, le vingt-sept août.
Par devant Maître Martine DECKER, notaire de résidence à Hesperange agissant en remplacement de Maître Paul

DECKER, notaire de résidence à Luxembourg, lequel dernier restera dépositaire de la minute.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société "HORUS, Société Anonyme Holding"

une société anonyme holding de droit luxembourgeois ayant son siège social à L-8121 Bridel, 10, rue des Bois,

constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Paul HENCKS, alors notaire de résidence à Luxembourg le 13 décembre

1984, publié au Mémorial C Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 38 du 8 février 1985,

mise en liquidation suivant acte reçu par le notaire Paul DECKER, en date du 29 juillet 2008, non encore publié au

Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 22.339
L'assemblée générale extraordinaire est ouverte à 17.00 heures sous la présidence de Madame Anne LAUER, employée

privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

La présidente nomme secrétaire Monsieur Henri DA CRUZ, employé privé, demeurant professionnellement à Lu-

xembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Georges REUTER, expert comptable, demeurant professionnellement

à L-1445 Luxembourg, 3, rue Thomas Edison.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I. Que la présente assemblée à pour

<i>Ordre du jour:

1.- Approbation des rapports du liquidateur et du commissaire vérificateur
2.- Clôture de la Liquidation et détermination de l'endroit ou seront conservés les documents et livres de la société
3.- Divers.
II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence.

Resteront  annexées  aux  présentes,  les  procurations  des  actionnaires  représentés,  après  avoir  été  paraphées  «ne

varietur» par les comparants.

III. Que l'intégralité du capital étant représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction des convocations

d'usage, les actionnaires représentés se reconnaissent dûment convoqués et déclarent par ailleurs avoir eu connaissance
de l'ordre du jour qui leur à été communiqué au préalable.

IV. Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

L'Assemblée Générale après délibération, prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes.

<i>Première résolution

L'Assemblée Générale adopte les comptes de liquidation et donne décharge pleine et entière au liquidateur et au

Commissaire-vérificateur pour l'accomplissement de leurs fonctions concernant la liquidation de la société.

<i>Deuxième résolution

L'Assemblée Générale déclare que la liquidation de la société est en conséquence à considérer comme close et que

les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq ans à partir du jour de la liquidation à
L-8121 Bridel, 10, rue des Bois

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, l'assemblée a été clôturée à 17.20 heures.

115559

<i>Evaluation

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société en raison du

présent acte sont évalués à environ 800,- EUR.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus par le notaire instrumentant par noms, prénoms

usuels, état et demeure, les membres du bureau ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: A. LAUER, H. DA CRUZ, G. REUTER, M. DECKER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 28 août 2008. Relation: LAC/2008/35223. — Reçu € 12,- (douze Euros).

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR  EXPEDITION  CONFORME,  délivrée  sur  papier  libre,  aux  fins  de  la  publication  au  Mémorial,  Recueil  des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 septembre 2008.

Paul DECKER.

Référence de publication: 2008120746/206/60.
(080140497) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2008.

Leon S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 4, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 141.546.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n 

o

 52862 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Joseph ELVINGER
<i>Notaire

Référence de publication: 2008120220/211/11.
(080139629) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2008.

Ferro Tech S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3898 Foetz, 5, rue du Brill.

R.C.S. Luxembourg B 136.168.

L'an deux mille huit, le onze septembre.
Par-devant Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

La société anonyme TOMORROW'S TECHNOLOGIES SA, ayant son siège social à L-3898 Foetz, 5, rue du Brill, ici

représentée par son administrateur-délégué M. Jean-Luc Doucet, gérant de sociétés, né le 18 novembre 1956 à Longuyon
(France) demeurant professionnellement à L-3898 Foetz, 5, rue du Brill.

Laquelle comparante, représentée comme ci-avant a déclaré être la seule et unique associée, représentant l'intégralité

du capital social de la société à responsabilité limitée "Ferro Tech S.à r.l." établie et ayant son siège social à L-3898 Foetz,
5, rue du Brill, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg section B sous le numéro 136.168;

constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, alors de résidence à Luxembourg-Eich en date du 18 dé-

cembre 2007, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, numéro 604 du 11 mars 2008.

L'associée unique, agissant comme ci-avant, représentant l'intégralité du capital social, a requis le notaire instrumentant

d'acter les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'associé unique décide d'augmenter le capital d'un montant de quatre-vingt mille euros (80.000,- EUR) pour le porter

de son montant actuel de quatre-vingt mille euros (80.000,- EUR) à un montant de cent soixante mille euros (160.000,-
EUR) par création et émission de cent (100) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de huit cents euros (800,-
EUR), toutes souscrites et attribuées à l'associé unique.

La somme de quatre-vingt mille euros (80.000,- EUR) est à la libre disposition de la société, tel qu'il en a été justifié

au notaire qui le confirme.

<i>Deuxième résolution

En conséquence de ce qui précède l'article 5 des statuts aura dorénavant la teneur suivante:

« Art. 5. Le capital social est fixé à cent soixante mille euros (160.000,- EUR) divisé en deux cents (200) parts sociales

de huit cents Euros (800,- EUR) chacune, toutes attribuées à TOMORROW'S TECHNOLOGIES SA.»

115560

<i>Frais

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont

mis à sa charge en raison du présent acte s'élève à approximativement 1.450,- EUR.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentant par nom, prénom

usuel, état et demeure, ils ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: J.-L. DOUCET, P. DECKER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 12 septembre 2008. — Reçu € 400,- (quatre cents euros).

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés

et Associations.

Luxembourg, le 17 septembre 2008.

Paul DECKER.

Référence de publication: 2008120758/206/43.
(080140450) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2008.

Agera S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 4, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 141.547.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n 

o

 52863 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Joseph ELVINGER
<i>Notaire

Référence de publication: 2008120222/211/11.
(080139644) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2008.

Alpinor Investholding S.à r.l., Société à responsabilité limitée - Société de gestion de patrimoine familial,

(anc. Alpinor Holding S.à r.l.).

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 100.384.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n 

o

 52754 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Joseph ELVINGER
<i>Notaire

Référence de publication: 2008120223/211/12.
(080139724) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2008.

ama.lu a.s.b.l., Association sans but lucratif.

Siège social: L-1417 Luxembourg, 18, rue Dicks.

R.C.S. Luxembourg F 3.563.

Statuts de l'association sans but lucratif ama.lu a.s.b.l. (RCS F3563) tels que publiés au Mémorial C le 21 septembre

2006, No.1766 Page 84749 et modifiés par l'assemblée générale du 12 septembre 2008

Fait en 3 exemplaires

Luxembourg, le 12 septembre 2008

I. Dénomination, siège, objet, durée

Art. 1 

er

 . Dénomination.  L'association est dénommée ama.lu a.s.b.l. Elle est régie par les présents statuts et par la loi

du 21 avril 1928, telle qu'elle a été modifiée par la suite. Tous les membres présents et ceux qui seront admis dans la
suite s'engagent à observer les présents statuts ainsi que les règlements d'ordre intérieur éventuels établis ultérieurement.
(L'acronyme "ama" signifie "Alcool Médicaments Addiction". Il est suivi du ccTLD de Luxembourg et de "a.s.b.l."; la dé-
nomination de l'association correspond donc au nom de domaine et à l'adresse internet de l'association suivi de "a.s.b.l.").

Art. 2. Siège. Le siège social de l'association est établi 18, rue Dicks, L-1417, Luxembourg. Il peut être transféré par

décision du comité dans tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg. Le tribunal compétent est celui de Luxembourg.

115561

Art. 3. Objet. L'objet de ama.lu a.s.b.l. association sans but lucratif, ci-après dénommée «l'association», est l'information

et l'orientation dans le domaine des difficultés et maladies liées à l'usage à risque, l'usage nocif et la dépendance de
substances addictogènes (principalement les plus répandues après la nicotine: alcool et médicaments), à l'exclusion de
toutes activités thérapeutiques relevant de la compétence des professionnels de la santé.

3.1. Les services et activités de l'association:
- Informations et dialogue par internet (accès anonymisé aux informations présentées sur les sites internet ama.lu et

independant.lu). Les maladies d'addiction sont encore souvent considérées comme un sujet «tabou», du fait de sentiments
de honte et de culpabilité du côté des malades et de leur entourage d'une part, et du fait d'une certaine incompréhension,
manque d'informations, voire préjugés, clichés et stigmatisation dans notre société d'autre part. L'utilisation de plus en
plus répandue de l'internet, un média très réactif, permet d'une part aux personnes intéressées de s'informer de manière
discrète et anonyme, ce qui peut être un premier pas vers des traitements thérapeutiques appropriés, et d'autre part de
contribuer à une meilleure compréhension de ces maladies, ce qui peut finalement diminuer chez les malades et leur
entourage le besoin contreproductif de vouloir à tout prix cacher les problèmes;

- Permanence pour entretiens individuels, où les informations du site sont mises dans le contexte de la situation

particulière de la personne demanderesse. Ceci est un complément aux informations proposées sur internet, par exemple
lorsque le dialogue face à face dans la langue maternelle peut favoriser une meilleure compréhension, mais surtout dans
la mesure où l'échange avec une personne ayant fait elle-même l'expérience de ce type de maladie peut faciliter une prise
de conscience, une meilleure compréhension, une diminution des appréhensions et sentiments de honte et de culpabilité
ainsi qu'une motivation à agir et à chercher une aide professionnelle appropriée;

- Initiation et coordination sous sa responsabilité de «groupes de discussion et d'entraide INdépendants» pour per-

sonnes malades et partenaires. Les groupes n'ont ni programme ni ambition thérapeutique autre que la conviction que
l'entraide consistant dans la rencontre et dans l'échange d'expériences peut être bénéfique. Les groupes n'ont aucune
affiliation ou affinité d'ordre thérapeutique, politique, idéologique, religieuse ou autre et ne souscrivent à aucun dogma-
tisme en la matière;

- Information en entreprise et dans les centres thérapeutiques pour présenter l'outil internet, les entretiens individuels,

les groupes de discussion et d'entraide INdépendants et autres activités de l'association;

- Organisation d'activités pouvant contribuer au bien-être de personnes souffrant de maladies d'addiction (ex: rela-

xation, activités sportives et récréatives à l'adresse des participant(e)s aux groupes d'entraide principalement);

- Organisation d'actions de formation pour représentants du personnel, représentants syndicaux et personnel RH

d'entreprises confrontés à des personnes malades.

- Toutes autres activités répondant à l'objet de l'association
3.2 Concept, lignes de conduite et bonne pratique pour les activités et services de l'association (document faisant

fonction de règlement d'ordre intérieur)

3.2.1 L'association informe sans discrimination sur toutes formes de thérapie, acteurs dans le domaine et associations

proposant des mesures d'accompagnement (exemple: groupes d'entraide). Toutefois l'association considère que les dif-
ficultés, troubles et maladies liés à l'abus de substances addictogènes sont des pathologies spécifiques et que celles-ci
doivent être traitées par des mesures thérapeutiques appropriées relevant de la compétence de professionnels de la santé
agréés par l'Etat luxembourgeois, respectivement de cliniques et centres thérapeutiques à Luxembourg et à l'étranger
reconnus par l'Etat luxembourgeois.

3.2.2 L'association ne se substitue pas aux professionnels de la santé. Les membres et représentants de l'association

s'abstiennent notamment de donner un avis sur les traitements médicamenteux suivis par les malades qui s'adressent à
eux et les renvoient aux spécialistes sur le terrain qui disposent de la formation et l'expérience appropriées.

3.2.3 L'association agit comme intermédiaire entre les personnes souffrant de difficultés et maladies liées à l'abus et la

dépendance de substances addictogènes et les spécialistes dans le traitement de ces difficultés et maladies, uniquement
dans la mesure où elle encourage les malades à chercher de l'aide professionnelle appropriée. Ce rôle peut être facilité
par l'expérience personnelle que les membres de l'association partagent avec leurs interlocuteurs.

3.2.4 Afin de pouvoir offrir une présence internet de qualité et à jour ainsi que des conseils qualifiés durant les entretiens

individuels dans le cadre de sa permanence, l'association cherche le dialogue (feedback et input) et la collaboration avec
tous  les  intervenants  et  acteurs  dans  le  domaine  du  traitement  des  maladies  de  dépendance:  médecins  généralistes,
médecins  spécialistes,  thérapeutes,  psychologues,  hôpitaux  et  cliniques,  centres  thérapeutiques  à  Luxembourg  et  à
l'étranger, groupes d'entraide, associations, institutions et organisations à Luxembourg et à l'étranger actives dans le
domaine de la prévention, information ou traitement de difficultés et maladies liées à l'usage à risque, l'usage nocif et la
dépendance de substances addictogènes.

3.2.5 L'association propose aux personnes demanderesses ce qu'elles peuvent faire et non ce qu'elles doivent faire.

C'est une approche «pull» et non «push».

3.2.6 L'association ne fait pas de diagnostics (p.ex. dépendant ou non, usage à risque ou usage nocif) et en toute

conséquence ne détermine pas les objectifs éventuels d'une thérapie à suivre (exemple: abstinence du produit).

3.2.7 L'association respecte les choix et projets de vie de tous les usagers de substances addictogènes et des personnes

demanderesses en particulier.

115562

3.2.8 L'association répond à une demande expresse de la part de personnes souffrant de l'abus et de la dépendance

de substances addictogènes; elle ne prend pas l'initiative et ne fait pas de démarches sans qu'il y ait une telle demande.
C'est encore une approche «pull» et non «push».

3.2.9 Les services sont offerts exclusivement aux demandeurs et non à des tiers. (Exemple: le partenaire d'une personne

souffrant de l'abus et de la dépendance de médicaments s'adresse à l'association pour informations et conseils. L'asso-
ciation  informera  la  personne  demanderesse  sur  ce  qu'elle  peut  faire  pour  améliorer  sa  propre  situation,  mais  elle
n'interviendra pas directement auprès du malade ou de son médecin concernant l'abus et l'addiction aux médicaments.)
L'initiative et la liberté de décision sont toujours auprès des personnes demanderesses; l'action de l'association se limite
aux demandes de celles-ci.

3.2.10 En principe l'association n'agit pas à la place et au nom de personnes s'adressant à elle (ex: pour fixer des rendez-

vous auprès de médecins ou cliniques, pour faire des démarches administratives en vue de thérapies ambulatoires ou
stationnaires), mais les encourage à prendre en main leurs difficultés.

3.2.11 L'objet de l'association n'est pas la prévention. L'association considère le fait de l'existence de ces maladies «as

is» et offre ses services aux personnes souffrantes qui cherchent des informations et des solutions appropriées à leurs
problèmes. Les informations sur le site internet peuvent contribuer à une meilleure compréhension de ces maladies et
avoir accessoirement un effet préventif. Dans la mesure où les personnes malades sont encouragées à chercher de l'aide
professionnelle aussi tôt que possible, on peut également parler d'un effet préventif, toutefois les activités «préventives»
de l'association se limitent à de tels effets accessoires.

3.2.12 L'association traite les informations personnelles des demandeurs avec la plus grande discrétion. Les informa-

tions partagées sont strictement confidentielles. Les noms et propos échangés lors des entretiens téléphoniques, mails
et entretiens personnels dans le cadre de la permanence ainsi que dans les groupes de discussion et d'entraide indépen-
dants ne sont pas communiqués aux membres du conseil d'administration ni aux autres membres de l'association ni à des
tiers.

3.2.13 Accessibilité: Les services de l'association sont accessibles à toute personne intéressée sans discrimination. Les

services de guidance et la participation aux groupes de discussion et d'entraide sont gratuits. Pour les services complé-
mentaires (ex: formation, séances de relaxation...) une participation aux frais peut être demandée.

3.2.14 L'association ne dépend d'aucun parti ou mouvement politique, association ou communauté à vocation théra-

peutique, religieuse, spirituelle ou autre et n'en fait pas la promotion.

3.2.15 Les membres effectifs de l'association, ses représentants, gestionnaires et toutes personnes représentant l'as-

sociation ou travaillant pour elle déclarent sur l'honneur et sous signé avoir pris connaissance du présent règlement et
le respecter.

Art. 4. Durée. La durée de l'association est illimitée.

II. Admission

Art. 5. Admission. L'association comprend:
- des membres effectifs
- des membres donateurs
- des membres honoraires
Les membres donateurs peuvent rester anonymes s'ils le désirent.
Le nombre des membres est illimité. Celui des membres effectifs ne pourra être inférieur à trois.

Art. 6. Peuvent devenir membres effectifs des personnes physiques admises à l'unanimité par le comité et qui jouent

un rôle actif dans la poursuite de l'objet de l'association.

Art. 7. Seuls les membres effectifs ont le droit de vote et sont éligibles au comité.

Art. 8. Peuvent devenir membres donateurs des personnes physiques ou morales qui soutiennent l'association par un

don.

Art. 9. Peut être admise comme membre d'honneur toute personne physique ou morale admise par le comité en

raison de son soutien à l'association.

Art. 10. L'admission ou, le cas échéant, le refus d'admission des membres est décidée souverainement par le comité.

Sa décision est sans appel et ne doit pas être motivée.

III. Démission, exclusion, suspension

Art. 11. Les membres effectifs et d'honneur sont libres de se retirer à tout moment de l'association en adressant par

écrit leur démission au comité.

Art. 12.  Le  comité  peut  suspendre,  jusqu'à  décision  de  l'assemblée  générale,  les  membres  qui  se  seraient  rendus

coupables d'une infraction grave aux statuts, aux règlements intérieurs ou aux décisions des organes de l'association,
mettant par là en cause l'existence et la bonne renommée de celle-ci.

115563

L'exclusion d'un membre effectif ne peut être prononcée pour les mêmes raisons définies ci-avant que par l'assemblée

générale à l'unanimité des voix présentes moins une et ce après lettre recommandée à tous les membres effectifs et au
membre effectif visé par l'exclusion.

Art. 13. Le membre démissionnaire, suspendu ou exclu, ainsi que les héritiers ou ayants droits du membre décédé

n'ont aucun droit sur l'avoir social. Ils ne peuvent réclamer ou requérir ni relevé, ni reddition de comptes, ni apposition
de scellés, ni inventaire. Les cotisations versées restent acquises à l'association.

IV. Cotisations

Art. 14. Aucune cotisation n'est due.

V. Assemblée générale

Art. 15. L'assemblée générale est composée de tous les membres effectifs.
L'assemblée générale est présidée par le président du comité ou, en cas d'empêchement, par le vice-président ou, à

défaut, par le secrétaire général.

Art. 16. L'assemblée générale est le pouvoir souverain de l'association. Elle possède les pouvoirs qui lui sont expres-

sément reconnus par la loi ou les présents statuts.

Sont notamment réservées à sa compétence:
1. les modifications aux statuts sociaux
2. la nomination et la révocation des membres du comité
3. l'approbation des budgets et des comptes
4. la dissolution volontaire de l'association
5. les exclusions de membres.

Art. 17. Il doit être tenu au moins une assemblée générale chaque année.
Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée toutes les fois que les intérêts de l'association l'exigent,

par décision du comité. Elle doit l'être à la demande d'un cinquième des membres effectifs au moins.

Art. 18. L'assemblée générale est convoquée par le comité par lettre ou par courrier électronique adressé à tous les

membres effectifs au moins 3 jours ouvrables avant l'assemblée.

L'ordre du jour est mentionné dans la convocation.
L'assemblée générale délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions sont prises

à la majorité des voix, sauf disposition contraire prévue par la loi ou les statuts.

L'assemblée ne peut délibérer valablement que sur les points mentionnés à l'ordre du jour.
Toutefois, sur proposition d'un cinquième des membres effectifs, des propositions doivent être portées à l'ordre du

jour et faire l'objet de délibérations. Si ce quorum n'est pas atteint, cette faculté est réservée au comité.

Art. 19. Chaque membre effectif dispose d'une voix.
Les résolutions sont prises à la majorité simple des voix présentes, sauf dans les cas où il en est décidé autrement par

la loi ou les présents statuts. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 20. Le vote se fait à main levée à moins que le scrutin secret soit proposé par le comité ou demandé par un

cinquième au moins des membres effectifs présents.

Art. 21. L'assemblée générale ne peut valablement délibérer sur la dissolution de l'association ou la modification des

statuts que conformément aux stipulations y relatives de la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif, telle
qu'elle a été modifiée par la suite.

VI. Administration

Art. 22. L'association est administrée par un conseil d'administration également dénommé comité et composé de trois

membres au moins, nommés parmi les membres effectifs par l'assemblée générale pour un terme de deux ans.

Le comité est renouvelé tous les deux ans. Les membres sortants sont rééligibles.
En cas de vacance au cours d'un mandat, un membre de comité provisoire peut être nommé par l'assemblée générale.

Il achève dans ce cas le mandat de celui qu'il remplace.

Le comité désigne tous les deux ans parmi ses membres effectifs le président, le vice-président, le secrétaire général

et le trésorier.

En cas d'empêchement du président, ses fonctions sont assumées par le vice-président ou, à défaut, par le secrétaire

général.

Art. 23. Le comité se réunit sur convocation du président. Il ne peut statuer que si la majorité des membres effectifs

est présente. Les décisions sont prises à la majorité des voix; en cas de parité de voix, celle du président est prépondérante.
Les décisions sont consignées par le secrétariat sous forme de procès- verbaux, conservés au secrétariat où chaque
membre pourra en prendre connaissance.

115564

Art. 24. Le comité a les pouvoirs les plus étendus pour l'administration et la gestion de l'association. Il est notamment

habilité à établir un règlement d'ordre intérieur qui complétera, si nécessaire, les présents statuts pour assurer le bon
déroulement de l'activité de l'association.

Le comité peut instaurer un "comité exécutif" pour la gestion courante, la préparation de réunions de comité et

d'assemblées générales, la coordination des activités de l'association au jour le jour et le développement d'activités nou-
velles en conformité avec les statuts de l'association et dans le cadre de ses ressources financières.

Art. 25. Tout membre du comité qui aura été absent au comité sans motif valable à trois séances au cours d'un exercice

sera considéré comme démissionnaire de son poste au comité.

VII. Surveillance

Art. 26. Chaque année, l'assemblée générale désigne une commission d'au moins deux membres ne faisant pas partie

du comité, à l'effet de vérifier à la fin de l'exercice les écritures, les recettes et les dépenses et la consistance du capital.
Cette commission soumettra son rapport à l'assemblée générale qui est appelée à délibérer sur le décompte de l'exercice
écoulé.

VIII. Modification des statuts, dissolution, liquidation

Art. 27. Il sera procédé aux modifications des statuts et à la dissolution de l'association conformément aux dispositions

de la loi du 21 avril 1928, telle qu'elle a été modifiée par la suite. En cas de dissolution de l'association, le capital social
sera affecté à une oeuvre sociale en relation avec l'objet de l'association.

Fait en 3 exemplaires, Luxembourg
Les membres fondateurs, membres effectifs
Claude Heirend
Employé privé
Nationalité: luxembourgeoise
Adresse: 3, rue Neuve, L-6137, Junglinster
Armand Drews
Employé privé
Nationalité: Luxembourgeoise
Adresse: 19, bd. de la Fraternité, L-1541, Luxembourg
Théo Wagner
Indépendant
Nationalité: luxembourgeoise
Adresse: 8, Cité Beaulieu, L-6195, Imbringen

Luxembourg, le 12 septembre 2008 .

Signatures.

Référence de publication: 2008120224/6662/219.
Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2008, réf. LSO-CU05950. - Reçu 778,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080139821) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2008.

MSI Alpha S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 125.174.

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Luxembourg le 4 septembre 2008

Il résulte dudit procès-verbal que:
1. La nomination de Ms. Barbara Ciepielewska née le 21 avril 1953 à Warsam, Pologne, avec l'adresse à ul. Srebrnych

Swierkow 53, 05 500 Julianow in Pologne, en tant que gérant class B de la société est acceptée à la date de la réunion,

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

115565

Luxembourg, le 5 septembre 2008.

<i>Pour MSI Alpha S.à r.l.
Representée par Matthijs Bogers
<i>Gérant

Référence de publication: 2008120225/1084/19.
Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2008, réf. LSO-CU03258. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080140004) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2008.

RM Properties S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 76.024.

In the year two thousand eight, on the third day of September.
Before Us, Maître Paul DECKER, notary, residing in Luxembourg.

Is held an extraordinary general meeting of the members of RM PROPERTIES S.C.A., a "Société en Commandite par

Actions", having its registered office at L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté (RCS Luxembourg B.76.024), here-
after referred to as "the Company", incorporated by a deed of Maître Paul DECKER, then notary, residing in Luxembourg-
Eich on May 11th, 2000, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Number 696 of September
27th, 2000.

The meeting was opened at 6.00 p.m. and is presided by Mrs Mireille GEHLEN, private employee, professionally at

L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

The chairman appoints as secretary Mr. Henri DA CRUZ, private empoloyee, residing professionally at L-2740 Lux-

embourg.

The meeting elects as scrutineer Mrs. Sophie DI LORENZO, private employee, residing professionally at L-1931 Lux-

embourg, 25, avenue de la Liberté.

These three individuals constitute the board of the meeting.
Having thus been constituted, the board of the meeting draws up the attendance list, which, having been signed by the

duly authorized representative of the members and by the board and the notary will remain attached to the present
minutes.

The chairman declares and requests the notary to state that:
I. That the issued share capital of the Company is presently set at EUR 3,001,000.- (three million one thousand Euros)

divided into three thousand and one (3,001) shares.

II. According to the attendance list, all the shareholders representing the full amount of the corporate capital of EUR

3,001,000.- (three million one thousand Euros) are present or validly represented at the meeting. The meeting can thus
validly deliberate and decide on all subjects mentioned on the agenda without there having been a prior convening notice.

III. The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1. Reduction of the issued and fully paid share capital of the company for a total amount of EUR 2,500,000.00 (two

million five hundred thousand euros), by the way of cancellation of 2,500.00 (two thousand five hundred) class A shares
by reimbursement of funds to the shareholders.

2. Amendment of article 5-1 of the articles of incorporation of the Company so as to reflect the planned decrease of

share capital.

3. Miscellaneous.
IV) The chairman states that the present meeting is regularly constituted and may validly decide on its agenda. The

shareholders present or represented acknowledge and confirm the statements made by the chairman.

The chairman then submits to the vote of the members of the meeting the following resolutions which were all adopted

by unanimous vote.

<i>First resolution

The general meeting resolves to decrease the share capital of the company for a total amount of EUR 2,500,000.00

(two million five hundred thousand euros), by the way of cancellation of 2,500.00 (two thousand five hundred) class A
shares and a reimbursement of funds to the shareholders so as to bring it from its present amount of EUR 3,001,000,-
(three million one thousand euros) to the amount of five hundred one thousand euros (EUR 501,000.-).

The general meeting empowers the board of Directors to give effect to these resolutions, to undertake all necessary

steps to reimburse the capital to the shareholder in respect of the dispositions of article 69 (2) of the law of the commercial
companies and to take all necessary dispositions in relation to the share capital reduction.

115566

<i>Second resolution

The general meeting resolves to amend article 5-1 of the articles of incorporation so as to reflect the capital decrease

resolved pursuant the above resolution.

Consequently, article 5-1 of the articles of incorporation is amended as follows:
"The corporate capital of the Company is set at five hundred one thousand Euros (EUR 501,000.-), divided into five

hundred and one (501) shares comprising:

(i) Five hundred (500) Class A Ordinary Shares having a par value of one thousand Euros (EUR 1,000.-) each («A

Shares»).

(ii) One (1) Class B Ordinary Share having a par value of one thousand Euros (EUR 1,000.-) allotted to the manager

(«B Share»)".

<i>Costs

The expenses, costs, fees and outgoings borne by the Company, as a result of the presently stated, are evaluated at

approximately EUR 1,200.-.

With no other outstanding points on the agenda, and further requests for discussion not forthcoming, the chairman

brought the meeting to a close at 6.30 p.m.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French version.

Made in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read and translated into a language known by the persons appearing, all of whom known

to the notary by their surnames, Christian names, civil status and residences, the said persons appearing signed together
with us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le trois septembre.
Par-devant Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société en Commandite par Actions RM PRO-

PERTIES S.C.A., ayant son siège social à L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté (RCS Luxembourg N 

o

 B 76.024),

ci-après «la Société», constituée suivant acte par-devant Maître Paul DECKER, alors notaire de résidence à Luxembourg-
Eich, en date du 11 mai 2000, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, numéro 696 du 27 septembre
2000.

L'assemblée générale extraordinaire est ouverte à 18.00 heures sous la présidence de Madame Mireille GEHLEN,

employée privée, demeurant professionnellement à L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Henri DA CRUZ, employé privé, demeurant professionnellement à

L-2740 Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Sophie DI LORENZO, employée privée, demeurant professionnelle-

ment à L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

Ces trois personnes forment le bureau de l'assemblée.
Ayant ainsi été constitué, le bureau de l'assemblée dresse la liste de présence, qui après avoir été signée par les

mandataires des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera
annexée au procès-verbal, ensemble avec les procurations.

Le président déclare et demande au notaire d'acter ce qui suit:
I. Le capital social de la Société est fixé à trois millions mille Euros (EUR 3.001.000,-), divisé en trois mille et une (3.001)

actions

II. Conformément à la liste de présence, les actionnaires représentant l'intégralité du capital social de trois millions

mille Euros (EUR 3.001.000,-) sont présents ou dûment représentés à la présente assemblée qui peut en conséquence
délibérer et décider valablement sur tous les points à l'ordre du jour, sans qu'il y ait eu des convocations préalables.

III.- La présente assemblée a pour ordre du jour les points suivants:

<i>Ordre du jour:

1. Réduction du capital social d'un montant de EUR 2.500.000,- (deux million cinq cent mille euros) par annulation de

2.500 (deux mille cinq cent neuf) actions de classe A par remboursement des fonds aux actionnaires.

2. Modification de l'article 5-1 des statuts de la Société, afin de refléter la réduction du capital social prévue.
3. Divers.
IV.- Le président constate que la présente assemblée est constituée régulièrement et peut valablement délibérer sur

les points de l'ordre du jour.

Le président soumet ensuite au vote des membres de l'assemblée les résolutions suivantes qui ont été toutes prises

à l'unanimité des voix.

115567

<i>Première résolution

L'assemblée générale décide de réduire le capital social d'un montant de deux millions cinq cent mille euros (EUR

2.500.000,-), par annulation de 2.500 (deux mille cinq cent neuf) actions de classe A par remboursement des fonds aux
actionnaires, pour le porter de son montant actuel de trois millions mille Euros (EUR 3.001.000,-), à un montant de cinq
cent un mille euros (501.000,-).

L'assemblée générale confère au conseil d'administration tous pouvoirs pour donner effet aux résolutions, notamment

de prendre toutes mesures indiquées aux fins de remboursement du capital aux actionnaires toutefois en respectant les
dispositions de l'article 69 (2) de la loi sur les sociétés commerciales et de prendre toutes mesures nécessaires et utiles
en relation avec la réduction du capital social.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée générale décide de modifier l'article 5-1 des statuts afin de refléter la réduction du capital social prévue

dans les résolutions ci-dessus.

En conséquence, l'article 5-1 des statuts est remplacé par le texte ci-dessous:
«Le capital social de la Société est fixé à cinq cent un mille Euros (EUR 501.000,-), représenté par cinq cent et une

(501) actions comprenant:

(i) Cinq cents (500) Actions Ordinaires de Classe A ayant une valeur nominale de mille Euros (EUR 1.000,-) chacune

(«Actions A»).

(ii) Une (1) action ordinaire de classe B ayant une valeur nominale de mille Euros (EUR 1.000,-) («Action B»), attribuée

au gérant».

<i>Frais

Le montant des frais, rémunérations et charges, incombant à la Société en raison de la présente réduction de capital

social, est estimé approximativement à 1.200,-EUR.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, et plus personne ne demandant à parler, le président met fin à la séance à 18.30

heures.

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise déclare que sur la demande des comparants, le présent

acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. Il est spécifié qu'en cas de divergences entre la version
anglaise et la version française, le texte anglais fera foi.

Fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le présent acte ayant été lu et traduit en une langue connue des comparants, tous connus du notaire par noms,

prénoms, états et demeures, lesdits comparants ont signé avec nous, notaire, le présent acte.

Signé: M. GEHLEN, H.DA CRUZ, S. DI LORENZO, P. DECKER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 5 septembre 2008. Relation: LAC/2008/36265. — Reçu € 12.- (douze euros).

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés

et Associations.

Luxembourg, le 16 septembre 2008.

Paul DECKER.

Référence de publication: 2008120226/206/141.
(080139692) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2008.

AA Delights S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 139.646.

<i>Auszug aus dem Protokoll der ausserordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre abgehalten in Luxemburg am 16. Juli 2008

Aus dem Protokoll geht hervor
- dass Herr Andrej Stefan DE ADELSBURG ETTMAYER, wohnhaft in PL- 41902 Bytom, 21, UI Olejniczaka, sein Amt

als Alleinverwalter niedergelegt hat;

- dass Frau Agnieszka Julita DIRKS, wohnhaft in PL- 50537 Wroctaw, 32, rel. Pieszycka, als Delegierte des Verwal-

tungsrates, die in allen Umständen die Gesellschaft rechtmäßig durch Einzelunterschrift verpflichtet, bis zur im Jahre 2013
stattfindenden Generalsversammlung ernannt wurde;

- dass Herr Edmund ZYFERT, wohnhaft in PL- 50537 Wroctaw, 32, rel. Pieszycka, als Verwaltungsratsmitglied, das in

allen Umständen die Gesellschaft rechtmäßig durch Kollektivunterschrift von zwei (2) Verwaltungsratsmitgliedern verp-
flichtet, bis zur im Jahre 2013 stattfindenden Generalsversammlung ernannt wurde;

- dass Herr Andrej Stefan DE ADELSBURG ETTMAYER, wohnhaft in PL- 41902 Bytom, 21, UI Olejniczaka, als Ver-

waltungsratsmitglied,  das  in  allen  Umständen  die  Gesellschaft  rechtmäßig  durch  Kollektivunterschrift  von  zwei  (2)
Verwaltungsratsmigliedern verpflichtet, bis zur im Jahre 2013 stattfindenden Generalsversammlung ernannt wurde;

115568

- dass Frau Agnieszka Julita DIRKS, wohnhaft in PL- 50537 Wroctaw, 32, rel. Pieszycka, als Verwaltungsratsmitglied,

das in allen Umständen die Gesellschaft rechtmäßig durch Kollektivunterschrift von zwei (2) Verwaltungsratsmigliedern
verpflichtet, bis zur im Jahre 2013 stattfindenden Generalsversammlung ernannt wurde.

Luxemburg, 16.07.2008.

<i>Für die Gesellschaft
BENOY KARTHEISER management
45-47, route d'Arlon L-1140 Luxembourg
Unterschrift

Référence de publication: 2008121223/510/30.
Enregistré à Luxembourg, le 18 août 2008, réf. LSO-CT07884. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080140197) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2008.

Credit Asia Capital Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 134.782.

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Luxembourg le 5 septembre 2008 à

<i>10:00 heures

Il résulte dudit procès-verbal que:
1. La nomination de Mr. TNG Shao Yih Jeffrey né le 16 octobre 1966 à Singapore, avec adresse au 18 Simei Rise 01-43

Changi Rise Condominium, 528808 Singapore en tant que gérant classe A est acceptée avec effet à partir de la date de
l'assemblée;

Luxembourg, le 8 septembre 2008.

<i>Pour Credit Asia Capital Investments S.à r.l.
Représentée par M. Matthijs BOGERS
<i>Gérant classe B

Référence de publication: 2008120227/1084/20.
Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2008, réf. LSO-CU03256. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080140003) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2008.

Green Arrow Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R.C.S. Luxembourg B 46.020.

L'an deux mille huit, le quatre août.
Par-devant Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg,

A comparu:

Monsieur Celso GOMES, comptable, domicilié à L-1413 Luxembourg, 3, Place Dargent, agissant en vertu d'un pouvoir

qui lui a été conféré par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société GREEN ARROW HOLDING
S.A. en date du 6 mai 2008, documentée par acte de Maître Paul DECKER, prénommé du même jour, a requis le notaire
instrumentant d'acter ce qui suit:

Suivant décision des actionnaires de la société anonyme GREEN ARROW HOLDING S.A. du 6 mai 2008, le siège

social de la Société a été transféré de Luxembourg en Panama et l'assemblée, en approuvant, le transfert du siège vers le
Panama, ainsi que les nouveaux statuts de la Société a accepté la démission des administrateurs et du commissaire et a
procédé à la nomination des nouveaux administrateurs, le tout sous la condition suspensive de l'inscription de la Société
par les autorités panaméennes compétentes.

Par les présentes, le comparant a requis le notaire instrumentant de constater que toutes les formalités d'inscription

de la Société en Panama ont été accomplies ainsi qu'il résulte d'un extrait du Registre des Sociétés de Panama dont une
copie après avoir été paraphée «ne varietur» par le comparant et le notaire instrumentant restera annexée aux présentes.

En conséquence toutes les résolutions prises par l'assemblée générale extraordinaire du 6 mai 2008 sont effectives à

partir du 1 

er

 juillet 2008 (date d'inscription en Panama).

Le comparant requiert le notaire de procéder à la radiation de la société GREEN ARROW HOLDING S.A. auprès du

Registre de commerce et des sociétés à Luxembourg.

115569

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: C. GOMES, P. DECKER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 6 août 2008, Relation: LAC/2008/32794. — Reçu € 12.- (douze euros).

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Luxembourg, le 15 août 2008.

Paul DECKER.

Référence de publication: 2008120228/206/34.
(080139751) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2008.

Sanpaolo Immobilière S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 55.753.

Il résulte de la réunion du Conseil d'Administration qui s'est tenue à Luxembourg, en date du 29 juillet 2008, que le

Conseil d'Administration a pris, à l'unanimité des voix, la résolution suivante:

<i>Première et unique résolution

Le Conseil d'Administration prend acte de, et accepte la démission présentée par Monsieur Giuseppe LA SORDA

(Annexe 1 

ère

 ) de sa fonction d'administrateur et de Président du Conseil d'Administration de la Société. Le Conseil

d'Administration, décide de coopter en son sein, et ce avec effet immédiat, Monsieur Massimo DEL VECCHIO, employé
privé, demeurant à 8, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, en remplacement de Monsieur Giuseppe LA SORDA,
démissionnaire.

L'administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur qui expirera à l'assemblée générale statuant sur les

comptes de l'exercice clôturé au 31 décembre 2008.

Le Conseil d'Administration décide de nommer, conformément à l'Article 7 des Statuts de la Société, Monsieur Mas-

simo DEL VECCHIO en qualité de Président du Conseil d'Administration.

En conformité avec la loi, l'Assemblée Générale des Actionnaires procédera, lors de sa prochaine réunion, à la nomi-

nation définitive.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 juillet 2008.

Giampiero D'URZO
<i>Administrateur

Référence de publication: 2008120231/43/27.
Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2008, réf. LSO-CU03331. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080139983) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2008.

Farfinance I S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 77.029.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 8 septembre 2008

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l'assemblée décide de réduire le

nombre d'administrateurs de quatre à trois et décide d'élire pour la période expirant à l'assemblée générale statuant sur
l'exercice 2008 comme suit:

<i>Conseil d'administration:

MM. Luca Checchinato, né le 6 décembre 1960 à San Bellino (Italie) et demeurant professionnellement au 19-21, bd

du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, président;
Antoine Mafrica, né le 28 juillet 1968 à Thionville (France) et demeurant professionnellement au 19-21, bd du
Prince Henri, L-1724 Luxembourg, administrateur;

Mme Manuela D'Amore, née le 4 mars 1972 à Rome (Italie) et demeurant professionnellement au 19-21, bd du Prince

Henri, L-1724 Luxembourg, administrateur.

<i>Commissaire aux comptes:

ComCo S.A., 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg.

115570

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme
Société Européenne de Banque, Société Anonyme
<i>Banque Domiciliataire
Signatures

Référence de publication: 2008120295/24/27.
Enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 2008, réf. LSO-CU05059. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080139586) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2008.

Isaseb S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 3, rue des Bains.

R.C.S. Luxembourg B 130.226.

L'an deux mille huit, le vingt-sept août.
Par-devant, Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "ISASEB S.A.", avec siège social à L-1212

Luxembourg, 3, rue des Bains, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 19 juillet 2007, publié
au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1962 du 12 septembre 2007.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Benoît TASSIGNY, juriste, demeurant à Nothomb,
qui désigne comme secrétaire Madame Maggy STRAUSS, employée privée, demeurant à Garnich.
L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Véronique DE MEESTER, avocat à la cour, demeurant professionnel-

lement à Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1. Suppression de la désignation de la valeur nominale des actions existantes.
2. Augmentation du capital social à concurrence d'un montant de QUATRE CENT SOIXANTE-NEUF MILLE EUROS

(469.000.- EUR) pour le porter de son montant actuel de TRENTE ET UN MILLE EUROS (31.000.- EUR) à un montant
de CINQ CENT MILLE EUROS (500.000.- EUR), sans émission d'actions nouvelles.

3. Libération de l'augmentation de capital par l'actionnaire unique la société SHIVARE CORP., ayant son siège social à

Panama.

4. Modification subséquente du premier alinéa de l'article 5 des statuts.
5. Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée "ne
varietur" par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'en-
registrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

"ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentant.

III.- Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, celle-ci prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée générale décide de supprimer purement et simplement la désignation de la valeur nominale des actions

existantes.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social de la société à concurrence d'un montant de QUATRE CENT

SOIXANTE-NEUF MILLE EUROS (469.000.- EUR) pour le porter de son montant actuel de TRENTE ET UN MILLE
EUROS (31.000.- EUR) à CINQ CENT MILLE EUROS (500.000.- EUR).

115571

<i>Troisième résolution

L'assemblée générale constate la libération intégrale de l'augmentation de capital par l'actionnaire unique actuel de la

société:

SHIVARE CORP., ayant son siège social à Panama (Republic of Panama), Arango-Orrillac Building, 2nd Floor, East 54th

Street, P.O. Box 0832-0886 W.T.C.,

ici représentée par Madame Véronique DE MEESTER, avocat à la cour, demeurant à Luxembourg, 3, rue des Bains, en

vertu d'un pouvoir général datée du 31 mai 2008, dont une copie restera annexée aux présentes.

L'augmentation  de  capital  a  été  réalisée  par  versement  en  espèces,  de  sorte  que  la  somme  de  QUATRE  CENT

SOIXANTE-NEUF MILLE EUROS (469.000.- EUR) se trouve à la libre disposition de la société; preuve du paiement a été
rapportée au notaire soussigné, qui le constate expressément.

<i>Quatrième résolution

En conséquence de ce qui précède, l'assemblée générale décide de modifier le premier alinéa de l'article 5 des statuts

qui aura désormais la teneur suivante:

« Art. 5. (premier alinéa).
5.1. Capital
Le capital social est fixé à CINQ CENT MILLE EUROS (500.000.- EUR) représenté par cent (100) actions sans dési-

gnation de valeur nominale.»

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

à raison des présentes est évalué à environ QUATRE MILLE EUROS (4.000.- EUR).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux membres du bureau et au mandataire des comparants ceux-ci ont

signé avec le notaire le présent acte.

Signé: B. Tassigny, M. Strauss, V. De Meester, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 3 septembre 2008, LAC/2008/35977. — Reçu deux mille trois cent quarante-cinq

euros à 0,5%: 2.345.- €.

<i>Le Receveur (signé): Fr. Sandt.

POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 septembre 2008.

Gérard LECUIT.

Référence de publication: 2008120232/220/75.
(080139756) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2008.

Belliard Strategies S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 112.763.

DISSOLUTION

L'an deux mille huit, le vingt-six août.
Par-devant Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg.

A COMPARU:

Monsieur Frédéric SICCHIA, employé privé, demeurant professionnellement à L-2535 Luxembourg, 16, boulevard

Emmanuel Servais,

agissant en sa qualité de mandataire spécial de la société BERTON CONSULTING S.A., société de droit des Iles Vierges

Britanniques, ayant son siège social Wickham's Cay, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques (IBC numéro 436199),

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 19 août 2008.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée "ne varietur" par le comparant et le notaire instrumentant, annexée

aux présentes pour être formalisée avec elles.

Lequel comparant, ès-qualité qu'il agit, a requis le notaire instrumentant d'acter:
- que la société BELLIARD STRATEGIES S.A., ayant son siège social à L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel

Servais, a été constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 12 décembre 2005, publié au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations, numéro 531 du 14 mars 2006;

- que le capital social de la société «BELLIARD STRATEGIES S.A.» s'élève actuellement à TRENTE ET UN MILLE

EUROS (31.000.- EUR) représenté par TROIS CENT DIX (310) actions d'une valeur nominale de CENT EUROS (100.-
EUR) chacune, entièrement libérées;

115572

- que BERTON CONSULTING S.A., précitée, étant devenue seule propriétaire de toutes les actions;
- que la partie comparante, en sa qualité d'actionnaire unique de la Société, a décidé de procéder à la dissolution

anticipée et immédiate de la Société et de la mettre en liquidation;

- que l'actionnaire unique, en sa qualité de liquidateur de la Société et au vu du bilan de la Société au 19 août 2008,

déclare que tout le passif de la Société, y compris le passif lié à la liquidation de la Société, est réglé ou dûment provisionné;

La partie comparante déclare encore que:
- l'activité de la Société a cessé;
- l'actionnaire unique est investie de l'entièreté de l'actif de la Société et déclare prendre à sa charge l'entièreté du

passif de la Société qu'il soit connu et impayé, ou inconnu et non encore payé, le bilan au 19 août 2008 étant seulement
un des éléments d'information à cette fin;

- suite aux résolutions ci-avant, la liquidation de la Société est à considérer comme accomplie et clôturée;
- décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et commissaire aux comptes de la Société;
- il y a lieu de procéder à l'annulation de toutes les actions et ou du registre des actionnaires;
- les livres et documents de la Société devront être conservés pendant la durée légale de cinq ans à L-2535 Luxembourg,

16, boulevard Emmanuel Servais.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge

en raison de présentes, sont évalués approximativement à NEUF CENTS EUROS (900.- EUR).

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: Fr. Sicchia, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 3 septembre 2008, LAC/2008/35976. — Reçu douze euros (€ 12.-).

<i>Le Receveur (signé): Fr. Sandt.

POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 septembre 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008120230/220/50.
(080139754) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2008.

Calfin International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 100.707.

EXTRAIT

Il résulte du procès verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 8 septembre 2008 que:
- Le nombre d'administrateurs a été été réduit de douze à onze;
- Monsieur Pierre Raphael ERGAS a démissionné de sa fonction d'administrateur.

Luxembourg, le 09/09/2008.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2008120244/5878/16.
Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2008, réf. LSO-CU04495. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080139830) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2008.

Vicuna Holdings S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 62.028.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par le Conseil d'Administration lors d'une réunion tenue en date du 3 septembre 2008

que:

- M. Laurent MULLER, administrateur de la société, né le 22 mars 1980 à Luxembourg (Luxembourg), demeurant

professionnellement au 3A, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg a été nommé Président du Conseil d'Administration
pour la durée de son mandat d'administrateur de la société qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale des action-
naires qui se tiendra en 2013.

115573

Pour extrait conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 septembre 2008.

<i>Pour la Société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2008120235/717/21.
Enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2008, réf. LSO-CU03096. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080139897) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2008.

Leider Lis Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9188 Vichten, 2, rue Nolstein.

R.C.S. Luxembourg B 141.549.

STATUTS

L'an deux mille huit, le quinze septembre
Par devant Maître Karine REUTER, notaire de résidence à Redange-Attert,

A comparu:

Madame Lis LEIDER, née le 8 décembre 1981 à Ettelbruck, numéro de matricule 1981 12 08 127, demeurant à L-9188

VICHTEN, 2, rue Nolstein,

laquelle comparante - ici représentée comme exposé ci-avant - a requis le notaire instrumentant de dresser acte des

statuts d'une société à responsabilité limitée qu'il déclare constituer par les présentes.

Art. 1 

er

 .  Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives et

par les présents statuts.

Art. 2. La société a pour objet principal le commerce en gros et en détail de fleurs et de plantes ainsi que l'achat et la

vente d'accessoires et d'articles de décoration.

D'une façon générale, la société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations commerciales, industrielles

et financières, tant mobilières qu'immobilières dans tous secteurs, qu'elle jugera utiles à l'accomplissement et au déve-
loppement de son objet, notamment en empruntant en toutes monnaies, en prêtant aux sociétés dont il est question à
l'alinéa précédent.

Art. 3. La société prend la dénomination de «Leider Lis Sàrl», société à responsabilité limitée.

Art. 4. Le siège social est établi à Vichten.

Art. 5. La durée de la société est indéterminée. Elle commence à compter du jour de sa constitution.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cent euros (EUR 12.500,00) représenté par cent vingt-cinq (125)

parts sociales d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,00) chacune.

Art. 7. Les cessions de parts sociales sont constatées par un acte authentique ou sous seing privé. Elles se font en

conformité avec les dispositions légales afférentes.

Art. 8. La société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé.

Art. 9. Les créanciers personnels, ayants-droits ou héritiers d'un associé ne pourront, pour quelque motif que ce soit,

faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et à tout moment révocables

par l'assemblée des associés.

L'acte de nomination fixera l'étendue des pouvoirs et la durée des fonctions du ou des gérants.
A moins que l'assemblée n'en dispose autrement, le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus

pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à
l'accomplissement de son objet social.

Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire vala-
blement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société est une

société unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la loi modifiée sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité,
les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d'application, c'est-à-dire chaque décision de l'associé unique

115574

ainsi que chaque contrat entre celui-ci et la société doivent être établis par écrit et les clauses concernant les assemblées
générales des associés ne sont pas applicables.

Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par lui/eux au nom de la société.

Art. 13. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année.

Art. 14. Chaque année, au trente-et-un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire com-

prenant l'indication des valeurs actives et passives de la société.

Art. 15. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l'inventaire et du bilan.

Art. 16. L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales, amortissements et moins-values jugés

nécessaires ou utiles par les associés, constitue le bénéfice net de la société.

Après dotation à la réserve légale, le solde est à la libre disposition de l'assemblée des associés.

Art. 17. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

Art. 19.  Pour  tout  ce  qui  n'est  pas  prévu  par  les  présents  statuts,  les  associés  se  réfèrent  et  se  soumettent  aux

dispositions légales.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le trente-et-un décembre deux mil huit.

<i>Souscription et libération des parts

Les cent vingt-cinq (125) parts sociales sont souscrites par l'associé unique: Lis LEIDER, née le 8 décembre 1981 à

Ettelbruck, numéro de matricule 1981 12 08 127, demeurant à L-9188 VICHTEN, 2, rue Nolstein.

Toutes les parts ont été entièrement libérées par un versement en espèces, de sorte que la somme de douze mille

cinq cents euros (EUR 12.500,00.-) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ce que l'associé reconnaît.

<i>Évaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué à la somme de mille euros (1.000.- euros)

<i>Décision de l'associée unique

La comparante, représentant la totalité du capital social, a ensuite pris les décisions suivantes:
1. Le nombre des gérants est fixé à un.
2. Est nommée gérante pour une durée indéterminée:
Lis LEIDER, née le 8 décembre 1981 à Ettelbruck, numéro de matricule 1981 12 08 127, demeurant à L-9188 VICHTEN,

2, rue Nolstein, préqualifiée.

La société est engagée, en toutes circonstances, par la signature individuelle du gérant.
3. L'adresse de la société est fixée à L-9188 VICHTEN, 2, rue Nolstein.

DONT ACTE, fait et passé à Redange/Attert, en l'étude du notaire instrumentant, date qu'en tête des présentes.
Le notaire instrumentant a encore rendu le comparant attentif au fait que l'exercice d'une activité commerciale peut

nécessiter une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation avec l'objet social, et qu'il y a lieu de se
renseigner en ce sens auprès des autorités administratives compétentes avant de débuter l'activité de la société présen-
tement constituée.

Et après lecture faite et interprétation donnée au représentant de la comparante, connu du notaire par nom, prénom

usuel, état et demeure, elle a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: Leider, Reuter.
Enregistré à Redange/Attert, le 17 septembre 2008. Relation: RED/2008/1108. - Reçu soixante-deux euros et cinquante

cents (62,50.-€) à 0,5% = 62,50.-€.

<i>Le Receveur (signé): Kirsch.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur sa demande et aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Redange/Attert, le 18 septembre 2008.

Karine REUTER.

Référence de publication: 2008120234/7851/92.
(080139682) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2008.

115575

Gambaras S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 123.758.

Constituée par-devant M 

e

 Emile SCHLESSER, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),

en date du 11 janvier 2007, acte publié au Mémorial C no 460 du 27 mars 2007.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour GAMBARAS S.A.
Fortis Intertrust (Luxembourg) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2008120353/29/16.
Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2008, réf. LSO-CU04694. - Reçu 20,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080140029) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2008.

Redline Capital Partners, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécia-

lisé.

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

R.C.S. Luxembourg B 121.203.

<i>Extrait des résolutions adoptées lors de l'assemblée générale ordinaire du 28 août 2008

Est renouvelé le mandat du administrateur M. Jacques-Yves Henckes, résidant professionnellement au 4, rue de l'Avenir,

L-1147 Luxembourg.

Est renouvelé le mandat du réviseur d'entreprises Deloitte S.A., 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg.
Les mandats du administrateur et du réviseur d'entreprises prendront fin lors de l'assemblée générale ordinaire qui

se tiendra en 2009 statuant sur les comptes annuels de 2008.

Luxembourg, le 3 septembre 2008.

Signatures
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2008120236/1463/19.
Enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2008, réf. LSO-CU02755. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080139832) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2008.

Navarro Ventures S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 141.544.

STATUTES

In the year two thousand eight, on the fourth of September.
Before Maître Jean SECKLER, notary, residing in Junglinster (Grand-Duchy of Luxembourg), acting as replacement of

Maître Henri BECK, notary, residing in Echternach (Grand-Duchy of Luxembourg), absent, the last-mentioned will remain
the depositary of the present deed.

THERE APPEARED:

The public limited company PARFISO S.A., having its registered office at L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert,

registered at the register of commerce and companies in Luxembourg, number B 125.133

hereby represented by Mrs. Peggy SIMON, private employee, residing in Berdorf, by virtue of a proxy given under

private seal on September 3rd, 2008.

Which proxy signed "ne varietur" by the appearing person and the undersigned notary, shall remain annexed to this

document to be filed with the registration authorities.

The appearing party, represented as aforesaid, has requested the undersigned notary to inscribe as follows the articles

of association of a société à responsabilité limitée:

115576

Art. 1. There is formed by those present between the parties noted above and all persons and entities who may become

partners in future, a company with limited liability (société à responsabilité limitée) which will be governed by law per-
taining to such an entity as well as by present articles.

Art. 2. The corporation shall have as its business purpose the holding of participations, in any form whatsoever, in

Luxembourg and foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the
transfer by sale, exchange or otherwise of stocks, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, the pos-
session, the administration, the development and the management of its portfolio.

The company may also buy, sell, rent and administer any real estates as well in the Grand-Duchy of Luxembourg as in

foreign countries.

The corporation may participate in the establishment and development of any financial, industrial or commercial en-

terprises and may render every assistance whether by way of loans, guarantees or otherwise to subsidiaries or affiliated
companies.

The corporation may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds and debentures.
In general, it may take any controlling and supervisory measures and carry out any financial, movable or immovable,

commercial and industrial operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose.

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. The Company will have the name NAVARRO VENTURES S.à r.l.

Art. 5. The registered office is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its partners deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or

in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

Art. 6. The capital is set at TWELVE THOUSAND FIVE HUNDRED EURO (€ 12.500.-), divided into one hundred

twenty-five thousand (125.000) share quotas of TEN CENTS (€ 0,10) each.

Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single partner or by decision of the partners'

meeting, in accordance with article 14 of these Articles.

Art. 8. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to

the number of shares in existence.

Art. 9. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.
Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 10. In case of a single partner, the Company's shares held by the single partner are freely transferable.
In the case of plurality of partners, the shares held by each partner may be transferred by application of the requirements

of article 189 of the Law.

Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy

of the single partner or of one of the partners.

Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a board of managers. The manager(s) need not to be partners. The manager(s) may be revoked ad nutum.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances

and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided the terms of
this article 12 shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of partners fall within the

competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the

joint signature of two of the members of the board of managers.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific tasks

to one or several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent's responsibilities and

remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the

managers present or represented.

Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal liability

in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

115577

Art. 14. The single partner assumes all powers conferred to the general partner meeting.
In case of a plurality of partners, each partner may take part in collective decisions irrespectively of the number of

shares which he owns. Each partner has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions are only
validly taken insofar as they are adopted by partners owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the Articles of the Company may only be adopted by the majority of the partners owning

at least three quarter of the Company's share capital, subject to the provisions of the Law.

Art. 15. The Company's year starts on the 1st of January and ends on the 31st of December.

Art. 16. Each year, with reference to 31st of December, the Company's accounts are established and the manager, or

in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of the
Company's assets and liabilities.

Each partner may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amor-

tisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company
is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's nominal share
capital.

The balance of the net profits may be distributed to the partner(s) commensurate to his/ their share holding in the

Company.

The manager or, in case of plurality of managers, the board of managers is authorized to decide and to distribute

interim dividends at any time, under the following conditions:

1. the manager or, in case of plurality of managers, the board of managers will prepare interim statement of accounts

which are the basis for the distribution of interim dividends;

2. these interim statement of accounts shows that sufficient funds are available for distribution, it being understood

that the amount to be distributed may not exceed realized profits as per the end of the last fiscal year, increased by
carried forward profits and distributable reserves but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to
a reserve in accordance with the Law or these Articles.

Art. 18. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

partners or not, appointed by the partners who shall determine their powers and remuneration.

Art. 19. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these

Articles.

<i>Subscription - Payment

All the shares have been subscribed by the public limited company PARFISO S.A., having its registered office at L-2453

Luxembourg, 19, rue Eugene Ruppert, registered at the register of commerce and companies in Luxembourg, number B
125.133.

The shares have been fully paid up in cash, so that the amount of TWELVE THOUSAND FIVE HUNDRED EURO (€

12.500.-) is now available to the company, proof of which has been given to the undersigned notary who acknowledges
it.

<i>Transitory disposition

The first fiscal year shall begin on the date of the incorporation and terminate 31st of December 2008.

<i>Estimate

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately one thousand five hundred Euro (€ 1.500.-).

<i>Resolutions of the shareholder

1.- Are appointed as managers of the company for an unlimited period:
a) Mr. Ivo KUSTURA, lawyer, professionally residing in L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.
b) Mr. Jean LAMBERT, master in economics, professionally residing in L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.
c) Mr. Patrice YANDE, private employee, professionally residing in L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.
d) Mrs. Catherine PEUTEMAN, private employee, professionally residing in L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Rup-

pert.

2.- The company will be validly bound under all circumstances by the joint signatures of two managers.
3.- The registered office is established at L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is worded

in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English
version will be binding.

Whereof the present deed was drawn up in Junglinster, on the day named at the beginning of this document.

115578

The document having been read to the person appearing, she signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le quatre septembre.
Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg) agissant en rem-

placement de Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg), absent, lequel
dernier restera dépositaire du présent acte.

A COMPARU:

La société anonyme PARFISO S.A., avec siège social à L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert, inscrite au registre

de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 125.133

ici représentée par Madame Peggy SIMON, employée privée, demeurant à Berdorf, en vertu d'une procuration sous

seing privé lui délivrée en date du 3 septembre 2008.

Laquelle procuration après avoir été signée ne varietur par la personne comparante et le notaire instrumentant restera

annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement

La partie comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société

à responsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1 

er

 .  Il est formé par les présentes entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui

pourront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives ainsi que par
les présents statuts.

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente,
échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, la posses-
sion, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille.

La société pourra également acheter, vendre, louer et gérer tout bien immobilier tant au Grand-Duché de Luxembourg

qu'à l'étranger.

La société peut cependant participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière,

industrielle ou commerciale et prêter tous concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou de toute autre manière.

La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l'émission d'obligations.
D'une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations,

financières, mobilières ou immobilières, commerciales et industrielles, qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au
développement de son objet.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société aura la dénomination NAVARRO VENTURES S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée

générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.

L'adresse du siège sociale peut être déplacée à l'intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu'à l'étranger.

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (€ 12.500.-), représenté par cent

vingt-cinq mille (125.000) parts sociales de DIX CENTS (€ 0,10) chacune.

Art. 7. Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l'associé unique ou par une décision de l'as-

semblée générale des associés, en conformité avec l'article 14 des présents Statuts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe avec

le nombre des parts sociales existantes.

Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est admis.
Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Art. 10. Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-

missibles.

Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d'entre eux ne sont transmissibles

que moyennant l'application de ce qui est prescrit par l'article 189 de la Loi.

Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l'insolvabilité ou de la

faillite de l'associé unique ou d'un des associés.

115579

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil

de gérance. Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer

et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social et pourvu que les termes du présent article aient
été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts

seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par les signatures

conjointes de deux membres du conseil de gérance.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour

des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération

(s'il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents

ou représentés.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Art. 14. L'associé unique exerce tous pouvoirs qui lui sont conférés par l'assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quelque soit le nombre de

parts qu'il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui.

Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés détenant

plus de la moitié du capital.

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptées que par une majorité d'associés

détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

Art. 15. L'année sociale commence le premier janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Art. 16. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortis-

sements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un
fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la

Société.

Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance est autorisé à décider et à distribuer des dividendes

intérimaires, à tout moment, sous les conditions suivantes:

1. le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance préparera une situation intérimaires des comptes

de la société qui constituera la base pour la distribution des dividendes intérimaires;

2. ces comptes intérimaires devront montrer des fonds disponibles suffisants afin de permettre une distribution, étant

entendu que le montant à distribuer ne peut pas excéder les bénéfices réalisés à la clôture de l'exercice fiscal précédent,
augmenté du bénéfice reporté et réserves distribuables et diminué des pertes reportées et montants alloués à la réserve
légale, en conformité avec la Loi ou les présents statuts.

Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés

ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à la

Loi.

<i>Souscription - Libération

Toutes les parts sociales ont été souscrites par la société anonyme PARFISO S.A., avec siège social à L-2453 Luxem-

bourg, 19, rue Eugène Ruppert, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 125.133.

Toutes les parts sociales ont été intégralement souscrites et libérées par des versements en espèces, de sorte que la

somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (€ 12.500.-) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ce
dont il a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2008.

115580

<i>Frais

La partie comparante a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce

soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ mille cinq cents Euros
(€ 1.500.-).

<i>Décisions de l'associé unique

1.- Sont nommés gérants de la société pour une durée indéterminée:
a) Monsieur Ivo KUSTURA, maître en droit, demeurant professionnellement à L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène

Ruppert.

b) Monsieur Jean LAMBERT, maître en sciences économiques, demeurant professionnellement à L-2453 Luxembourg,

19, rue Eugène Ruppert.

c) Monsieur Patrice YANDE, employé privé, demeurant professionnellement à L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène

Ruppert.

d) Madame Catherine PEUTEMAN, employée privée, demeurant professionnellement à L-2453 Luxembourg, 19, rue

Eugène Ruppert.

2.- La société sera engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux gérants.
3.- Le siège social de la société est fixé à L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la partie comparante l'a

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: P. SIMON, Jean SECKLER.
Enregistré à Echternach, le 5 septembre 2008, Relation: ECH/2008/1190. — Reçu soixante-deux euros cinquante cents

12500.- à 0,5% = 62,50.- €.

<i>Le Receveur (signé): MINY.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés

et Associations.

Echternach, le 17 septembre 2008.

Henri BECK.

Référence de publication: 2008120238/201/262.
(080139539) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2008.

Corp Immo A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 57, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 103.435.

AUFLÖSUNG

Im Jahre zwei tausend und acht, den sechzehnten September,
Vor dem unterzeichneten Henri BECK, Notar mit dem Amtswohnsitz in Echternach,

IST ERSCHIENEN:

Frau Nadine GAUPP, Privatbeamtin, mit Geschäftsadresse in L-1371 Luxemburg, 105, Val Ste Croix,
handelnd in ihrer Eigenschaft als Bevollmächtigte der Gesellschaft WESTPLAN INDUSTRIE HOLDING A.G., mit Sitz

in L-1371 Luxemburg, 105, Val Ste Croix, auf Grund einer Vollmacht gegeben unter Privatschrift am 15. September 2008,

welche Vollmacht nachdem sie durch die Erschienene und den beurkundenden Notar "ne varietur" unterschrieben

worden ist, der gegenwärtigen Urkunde beigefügt bleiben wird um mit derselben einregistriert zu werden.

Welche Erschienene, handelnd in ihrer vorerwähnten Eigenschaft, den beurkundenden Notar ersuchte ihre Erklärun-

gen und Feststellungen wie folgt zu beurkunden:

I.- Dass die Aktiengesellschaft CORP IMMO A.G., mit Sitz in L-1331 Luxemburg, 57, boulevard Grande Duchesse

Charlotte, eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg, unter der Nummer B 103.435 (NIN 2004
2219 372) gegründet wurde zufolge Urkunde aufgenommen durch den unterzeichneten Notar am 6. Oktober 2004,
veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 1265 vom 9. Dezember 2004.

II.- Dass das Kapital der Gesellschaft sich augenblicklich auf einunddreissigtausend Euro (€ 31.000.-) beläuft, eingeteilt

in hundert (100) gezeichnete und voll eingezahlte Aktien mit einen Nennwert von jeweils ein hundert Euro (€ 310,-);

III.- Dass ihre Auftraggeberin Eigentümerin sämtlicher Aktien der besagten Gesellschaft CORP IMMO A.G. geworden

ist;

115581

IV.- Dass ihre Auftraggeberin, in ihrer Eigenschaft als alleinige Aktionärin besagter Gesellschaft, ausdrücklich erklärt

dieselbe aufzulösen;

V.- Dass die besagte Gesellschaft keine Immobilien besitzt;
VI.- Dass ihre Auftraggeberin ausdrücklich erklärt, alle Aktiva der aufgelösten Gesellschaft zu übernehmen, und dass

die Auftraggeberin persönlich für die von derselben Gesellschaft eingegangenen Verpflichtungen haftet;

VII.- Dass ihre Auftraggeberin allen Verwaltungsratsmitgliedern und dem statutarischen Kommissar („Commissaire

aux Comptes") Entlastung erteilt;

VIII.- Dass die Bücher und Dokumente der Gesellschaft während fünf Jahren am früheren Sitz der Gesellschaft aufbe-

wahrt werden.

Nach diesen Vorbemerkungen, erklärt die Erschienene und hat den unterzeichneten Notar ersucht, festzustellen, dass

die besagte Gesellschaft CORP IMMO A.G. von Rechtswegen aufgelöst ist, und dass die Auftraggeberin der Erschienenen,
als Eigentümerin aller Aktien der Gesellschaft, alle Aktiva und Passiva der besagten Gesellschaft übernommen hat.

Und demgemäss hat die Erschienene das Aktienregister, in welchem das Eigentum an den hundert (100) Aktien zu-

gunsten der Auftraggeberin eingetragen ist, dem unterzeichneten Notar vorgelegt, welches Aktienregister in Gegenwart
des beurkundenden Notars entwertet wurde.

WORÜBER URKUNDE, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung hat die Erschienene die gegenwärtige Urkunde zusammen mit dem handelnden Notar unters-

chrieben.

Gezeichnet: N. GAUPP, Henri BECK.
Enregistré à Echternach, le 17 septembre 2008. Relation: ECH/2008/1212. - Reçu douze euros 12,00.-€.

<i>Le Receveur

 (signé): MINY.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, auf Begehrf erteilt, zwecks Veröffentlichung im Memorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Echternach, den 18. September 2008.

Henri BECK.

Référence de publication: 2008120239/201/50.
(080139814) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2008.

Kléber Luxembourg Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 265.500,00.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 129.391.

EXTRAIT

En date du 2 septembre 2008, BCSP V Europe Investments, L.P. (DE), associé de la Société, a transféré toutes les parts

sociales qu'elle détenait dans la Société à Kleber Property, LLC, associé de la Société.

Il résulte de ce transfert de parts sociales que Kleber Property, LLC détient toutes les 10.620 parts sociales émises

dans la Société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11/09/2008.

<i>Pour la Société
William A. Bons
<i>Manager

Référence de publication: 2008120241/260/20.
Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2008, réf. LSO-CU04627. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080139615) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2008.

MERSCI, Société Civile Immobilière.

Siège social: L-2409 Strassen, 6, Cité Rackenberg.

R.C.S. Luxembourg E 2.716.

EXTRAIT

Il résulte d'un acte sous seing privé du 4 mars 1999, que la société STONEWALL PROPERTIES LIMITED, établie et

ayant eu son siège social à 8, Inns Court, Winetavern Street, Dublin 8, République d'Irlande, dissoute le 2 avril 1999, a
cédé l'intégralité des parts sociales qu'elle détenait dans le capital de la société MERSCI, soit 1.250 parts, à la société

115582

STONEWALL ENTERPRISES CORP., établie et ayant son siège social à PANAMA-CITY, République de Panama, pour un
prix de cession de EUR 135.856.

-Eléments se rapportant à la situation de la société MERSCI au moment de la cession
A l'époque de la cession, la société MERSCI était propriétaire d'une quote-part indivise dans un complexe immobilier

dénommé «Centre Commercial Mierscherbierg», à savoir:

- en propriété privative et exclusive: lot n 

o

 053UC00

- en copropriété et indivision forcée: 334,161/1000ièmes
- Détermination du prix de cession
Le prix de cession a été déterminé sur base du bilan de MERSCI au 31 décembre 1998.
Au 31 décembre 1998, les fonds propres de MERSCI étaient les suivants:
- Capital social: 60.000.000,- Luf

- Pertes reportées: 16.156.730,- Luf 

(*)

- Fonds propres nets: 43.843.270,- Luf
STONEWALL  PROPERTIES  LIMITED  détenant,  à  l'époque  de  la  cession,  12,5  %  du  capital  de  MERSCI,  la  valeur

comptable de sa participation s'élevait à 5.480.409,- Luf, soit 135.856,- EUR.

(*)

 (le report de la perte fiscale n'a pas été pris en compte pour la détermination du prix de cession des parts en raison

du fait que les sociétés de droit étranger ne disposent pas de cette faculté).

- Répartition du capital de MERSCI S.C.I. au jour de la cession

Parts

sociales

- Alex ARENDT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

600

- Cary ARENDT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

600

- Frank ARENDT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

600

- Jean ARENDT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.700

- Norbert HANSEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.500

- Maurice LAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

- Edy SCHMIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.300

- Michel VERGEYNST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

700

- François WEIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.250

- STONEWALL PROPERTIES LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.250

TOTAL: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.000

Document établi à la demande de STONEWALL ENTERPRISES CORP. aux fins d'enregistrement et de publication.

Luxembourg, le 14 novembre 2007.

Edy SCHMIT.

Annexe: acte sous seing privé du 4 mars 1999 («agreement»)
Référence de publication: 2008120467/8422/47.
Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2007, réf. LSO-CL04707. - Reçu 166,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080139680) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2008.

European Capital S.A. Sicar, Société Anonyme.

Capital social: EUR 159.622.854,00.

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

R.C.S. Luxembourg B 111.559.

<i>Extrait des résolutions adoptées lors de l'assemblée générale annuelle du 3 juin 2008

- Le mandat de M. Benoni Dufour est renouvelé et prendra fin lors de l'assemblée générale qui se tiendra en 2011

statuant sur les comptes annuels de 2010

- Le mandat du Réviseur d'entreprise aux comptes Ernst &amp; Young S.A. est renouvelé et prendra fin lors de l'assemblée

générale qui se tiendra en 2009 statuant sur les comptes annuels de 2008

115583

Luxembourg, le 1 

er

 septembre 2008.

Signatures
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2008120242/1463/18.

Enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 2008, réf. LSO-CU01191. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080139564) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2008.

Polycrate S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 128.265.

Constituée par-devant M 

e

 Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), en date

du 2 mai 2007, acte publié au Mémorial C n 

o

 1462 du 16 juillet 2007.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour Polycrate S.A.
Fortis Intertrust (Luxembourg) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2008120355/29/16.

Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2008, réf. LSO-CU04688. - Reçu 20,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080140022) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2008.

Orox Capital Investment, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spé-

cialisé.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 129.567.

<i>Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue à Luxembourg le 19 juin 2008

- L'Assemblée Générale décide de réélire Alain Fernandez, Marc Gutzwiller, Charles Spierer, Jean-Michel Verhaegen

et François Massard en tant qu'administrateurs pour une période d'un an prenant fin à l'issue de l'Assemblée Générale
Ordinaire qui se tiendra en 2009.

- L'Assemblée Générale décide de réélire le Réviseur d'Entreprises, Deloitte S.A., pour une période d'un an prenant

fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2009.

A l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire,

Le Réviseur d'Entreprises est:

Deloitte S.A, ayant son siège social à 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg.

Luxembourg, le 25 août 2008.

BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE, Société Anonyme
Gregory MAGHE / Christoph LANZ
<i>Mandataire Commercial / Sous-Directeur

Référence de publication: 2008120245/1183/23.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 septembre 2008, réf. LSO-CU00464. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080139745) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2008.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

115584

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AA Delights S.A.

Agera S.A.

Alphabeta Investholding S.à r.l.

Alpinor Holding S.à r.l.

Alpinor Investholding S.à r.l.

ama.lu a.s.b.l.

Appia Holding S.à r.l.

Appia Investholding S.à r.l.

Aquarius Investholding S.à r.l.

Aquarius Investment Holding S.à r.l.

Avicenne Invest S.A.

Belliard Strategies S.A.

Calfin International S.A.

Chocolate Company Bonn

Consulenta S.A.

Corp Immo A.G.

Credit Asia Capital Investments S.à r.l.

Dexaco Holding S.à r.l.

Dexaco Investholding S.à r.l.

Elodee S.A.

European Capital S.A. Sicar

Farfinance I S.A.

Ferro Tech S.à r.l.

Gambaras S.A.

Green Arrow Holding S.A.

Groupe Hima Finance Investholding S.A.

Groupe Hima Finance S.A.

HORUS, Société Anonyme Holding

Isaseb S.A.

Isaseb S.A.

Kléber Luxembourg Holding S.à r.l.

Leider Lis Sàrl

Leon S.A.

MERSCI, Société Civile Immobilière

MSI Alpha S.à r.l.

Navarro Ventures S.à r.l.

Orox Capital Investment

Polycrate S.A.

Redline Capital Partners

RM Properties S.C.A.

Sanpaolo Immobilière S.A.

Steiner und Schmidt Gruppe Investholding S.A.

Steiner und Schmidt Gruppe S.A.

Tomkins Luxembourg S.à r.l.

Vicuna Holdings S.A.

VILLEROY &amp; BOCH, S.à r.l., Faïencerie de Septfontaines-lez-Luxembourg