MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 2377

29 septembre 2008

SOMMAIRE

ABF St James Park S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

114062

Allco Wind Energy (Luxembourg) no 4 S.à

r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

114051

Allco Wind Energy (Luxembourg) OBU-F

no. 1 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

114073

Anta Holdings S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

114050

Apax Boston S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

114052

Apax Boston US S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

114052

Apsys St Petersbourg Investment S.àr.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

114077

Audiex S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

114066

Cajas Españolas De Ahorros II Sicav  . . . . .

114096

Canna Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

114064

CEE IT Holdings (Luxembourg) S.A. . . . . .

114063

CharterhouseLuxco  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

114062

CMC Luxembourg Holdings S.à r.l.  . . . . . .

114074

Colotel Guanahani Investment S.à r.l. . . . .

114061

ColVellux1 S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

114075

Curzon Capital Partners Dante S.à r.l.  . . .

114096

Curzon Capital Partners Dante S.à r.l.  . . .

114073

Curzon Capital Partners Holland S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

114072

Curzon Capital Partners S.à.r.l.  . . . . . . . . .

114073

Dads  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

114071

Delphi Fund  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

114076

ECM Czech Republic A.G.  . . . . . . . . . . . . . .

114092

Eden International OfficeCenter S.à r.l.  . .

114092

Eden International Retail Center S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

114094

Eden Real Estate Development A.G.  . . . . .

114095

Emulex Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .

114093

ERG Management S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

114093

Essenti «Elle»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

114070

Eurodiet S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

114051

Extension S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

114074

Financière Sainte-Marie  . . . . . . . . . . . . . . . .

114067

FINANCIERE SAINTE-MARIE S.A., socié-

té de gestion de patrimoine familial  . . . .

114067

Fineuro S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

114095

Forum Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

114070

Genesis Limited S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

114063

Ger Log 7 S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

114070

GIE de Gestion Immobilière du Kirchberg

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

114066

Gottex US Management S.à r.l., SICAR

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

114076

Helveticus S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

114093

Ice-Maze Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

114075

IS Eurologistics Fund S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .

114063

IS Eurologistics Investments Sàrl  . . . . . . . .

114062

Kookaburra Capital S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

114052

La Générale d'Investissement et de Ges-

tion S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

114065

Luxco Properties 6 Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . .

114094

Majo Family Office SPF  . . . . . . . . . . . . . . . . .

114071

Majo Finanz Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

114071

Maya Bay S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

114065

Orion III European 1 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

114071

Orion Immobilien 2 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

114071

Pama Invest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

114091

Racine Investissement S.A. . . . . . . . . . . . . . .

114067

Ropaix S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

114064

Royale Neuve V S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

114072

Rungis S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

114051

SistemApsys S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

114077

Société de l'Hôtellerie Holding S.A.  . . . . .

114065

Société de l'Hôtellerie Holding S.A.  . . . . .

114066

Systems, Applications and Information Lo-

re S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

114074

TMC Consult S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

114091

Tullet Prebon (Europe) Limited (Luxem-

bourg)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

114051

Tyco Electronics Holding S.à r.l.  . . . . . . . . .

114071

WP X LuxCo S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

114072

Wyless Group Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . .

114050

114049

Wyless Group Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2538 Luxembourg, 1, rue Nicolas Simmer.

R.C.S. Luxembourg B 128.744.

<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue au siège social le 30 juin 2008

Après délibérations, l'assemblée prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:
- Acceptation de la démission datée du 6 mai 2008 de Mme Marjorie Lowery de son poste d'administrateur de la

société.

- Acceptation de la démission datée du 20 juin 2008 de M. Daniel McDuffie de son poste d'administrateur de la société.
- Nomination des administrateurs suivants:
* M. Martin Panchaud, domicilié au 32, Grand-Rue, Case postale 68, CH-1183 Bursins, à compter du 6 mai 2008,
* M. Peter Kladny, domicilié au 32B, rue du Carroz, CH-1278 La Rippe, à compter du 20 juin 2008,
* la société Wyless Group Finance Limited, avec siège social au Greybrook House, 28 Brook Street, London W1K

5DH, UK, avec effet immédiat.

La société pourra être représentée par M. Simon Jones, domicilié à Craydown, Craydown Lane, Over Wallop, Stock-

bridge,  Hampshire  SO208LA,  UK,  M.  Sig  Ramseyer,  domicilié  à  Woodward  House,  High  Street,  Chipping  Camden,
Gloucester,  GL556HB,  UK,  ou  M.  Michael  Jeffries,  domicilié  à  Hethfelton  House,  Hethfelton,  Wareham,  Dorset,
BH206Hs, UK.

Les mandate des nouveaux administrateurs prendront fin lors de l'assemblée générale statutaire de 2013.
- Révocation de l'actuel Commissaire aux Comptes, Grant Thornton UK LLP, à compter du 6 mai 2008 et nomination

en remplacement de la société Grant Thornton, avec siège social au 1, rue Nicolas Simmer, L-2538 Luxembourg, à
compter du 6 mai 2008.

Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale statutaire de 2013.
- Transfert du siège social du 55, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg au 1, rue Nicolas Simmer, L-2538 Luxem-

bourg.

Luxembourg, le 30 juin 2008.

Certifié sincère et conforme
<i>Pour WYLESS GROUP HOLDING S.A.
Peter KLADNY / Christopher LOWERY

Référence de publication: 2008118601/6326/34.
Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2008, réf. LSO-CU04805. - Reçu 89,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080137853) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2008.

Anta Holdings S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 140.324.

DISSOLUTION

<i>Extrait

Il résulte d'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 4 septembre 2008 documenté par Maître Joëlle

BADEN, notaire de résidence à Luxembourg, enregistré à Luxembourg A.C., le 5 septembre 2008, LAC/2008/36230.

Que:
- la Société est mise en liquidation et dissoute avec effet immédiat.
- la clôture de la liquidation de la Société a été prononcée.
- que les livres et documents sociaux seront conservés pour une durée de cinq ans à L-2227 Luxembourg, 23, avenue

de la Porte-Neuve.

Luxembourg, le 11 septembre 2008.

Pour extrait conforme
Joëlle BADEN
<i>Notaire

Référence de publication: 2008118633/7241/20.
(080137804) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2008.

114050

Allco Wind Energy (Luxembourg) no 4 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 124.356.

1. Il résulte de la décision de l'Actionnaire Unique tenue au siège social de la Société «Allco Wind Energy (Luxembourg)

No 4 Sàrl» en date du 30 juillet 2008 que l'actionnaire a pris les décisions suivantes:

- Election du nouveau Gérant pour une durée indéterminée à compter du 30 juillet 2008:
* M 

e

 Thomas Charles VIELLESCAZES, ayant son siège au 35, rue Gay-Lussac, 75005 Paris, France en tant que Gérant

de la Société.

- Démission des Gérants B suivants à compter du 30 juillet 2008:
* M 

e

 Hugo FROMENT, ayant son siège au 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg;

* M 

e

 Cornelius Martin BECHTEL, ayant son siège au 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg;

* Mme Virginie DOHOGNE, ayant son siège au 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg.
2. Le siège de la société est transféré du 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855

Luxembourg à partir du 30 juillet 2008.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Equity Trust Co. (Luxembourg) S.A.
<i>Domiciliation Agent
Signatures

Référence de publication: 2008118629/683/25.
Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2008, réf. LSO-CT12443. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080137569) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2008.

Tullet Prebon (Europe) Limited (Luxembourg), Succursale d'une société de droit étranger.

Adresse de la succursale: L-2530 Luxembourg, 2, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 132.582.

Dans l'avis publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 2596 du 14 novembre 2007, il

y a lieu de lire Tullett Prebon (Europe) Limited au lieu de Tullet Prebon (Europe) Limited et Tullett Prebon (Europe)
Limited (Luxembourg), Succursale de Luxembourg au lieu de Tullet Prebon (Europe) Limited (Luxembourg), Succursale
de Luxembourg.

<i>Pour TULLETT PREBON (EUROPE) LIMITED (Luxembourg), Succursale de Luxembourg
Signature

Référence de publication: 2008118637/267/15.
Enregistré à Luxembourg, le 27 août 2008, réf. LSO-CT12035. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080137827) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2008.

Rungis S.A., Société Anonyme,

(anc. Eurodiet S.A.).

Siège social: L-9515 Wiltz, 84, rue Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 96.066.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Wiltz, le 5 septembre 2008.

<i>Pour la société
Anja HOLTZ
<i>Notaire

Référence de publication: 2008119189/2724/14.
(080138364) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2008.

114051

Kookaburra Capital S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 121.370.

<i>Extrait des résolutions de l'associé unique du 30 juin 2008

L'Associé Unique décide de nommer KPMG Audit, 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, pour une période venant

à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31.12.2008.

Pour copie certifiée conforme
V. GOY
<i>Gérant

Référence de publication: 2008119003/1172/15.
Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2008, réf. LSO-CU04275. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080138305) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2008.

Apax Boston S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. Apax Boston US S.à r.l.).

Capital social: EUR 91.866.799,00.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 41, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 140.340.

In the year two thousand and eight, on the fourteenth day of the month of August, at 2:00 p.m.
Before Maître Francis Kesseler, notary, residing in Esch-sur-Alzette (Grand Duchy of Luxembourg),

Was held an extraordinary general meeting (the "Meeting") of the shareholders of Apax Boston US S.à r.l. (the "Com-

pany"), a société à responsabilité limitée having its registered office at 41, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg
incorporated on 3rd July 2008 by deed of the undersigned notary, not yet published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations. The articles of the Company have been amended for the last time by deed of M 

e

 Martine

Schaeffer dated 6th August 2008, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The Meeting was presided by M 

e

 Habiba BOUGHABA, lawyer, residing in Luxembourg.

The Meeting appointed as secretary and as scrutineer M 

e

 Antoine DAUREL, lawyer, residing in Luxembourg.

The chairman declared and requested the notary to state that:
I. The shareholders represented together with the number of shares held by each of them are shown on the attendance

list, signed by the proxyholders, the chairman, the secretary and scrutineer and the undersigned notary, which will be
annexed to the present deed to be filed therewith with the registration authorities.

II. It appears from the attendance list that all the four hundred ninety three thousand five hundred and fourteen

(493,514) shares in issue in the Company are duly represented at the present Meeting so that the entire issued share
capital and all shareholders of the Company are represented at the present Meeting and declare having had full knowledge
of its agenda.

III. It appears from the above that the present Meeting is regularly constituted an may validly deliberate on all items of

the agenda which are as follows:

1) Change of name of the Company into "Apax Boston Sàrl" and consequents amendment of article 1 of the articles

of incorporation of the Company.

2) Increase of the issued share capital of the Company by an amount of ninety-one million three hundred seventy-

three thousand two hundred and eighty-five Euros (€ 91,373,285) in order to bring it from its current amount of four
hundred ninety-three thousand five hundred and fourteen Euros (€ 493,514) to ninety-one million eight hundred sixty-
six thousand seven hundred and ninety-nine Euros (€91,866,799) by the issue of ninety-one million three hundred seventy-
three thousand two hundred eighty-five (91,373,285) new shares of a nominal value of one Euro (€1) each against the
contribution kind (the "Contribution in Kind") (i) by Apax US VII, L.P., a limited partnership with registered office at
Walker House, PO Box 908 GT, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands and registered as an exempted limited
partnership in the Cayman Islands under number WK-17014 ("Apax US VII") of two hundred and one (201) shares in
Apax Boston Topco (Gibraltar) Limited ("Gibco 3"), a company incorporated under the laws of Gibraltar, with registered
office at 57/63, Line Wall Road, Gibraltar and registered with the Registrar of Companies under number 101 181, and
(iii) by Apax WW Nominees Limited, a limited liability company with registered office at 33 Jermyn Street, London, SW1Y
6DN, registered with the UK Companies House under number 04693597 ("Apax WW Nominees") of one thousand
eight hundred and five (1,805) shares in Gibco 3, (which together with the shares held by Apax US VII represent all the
shares in issue Gibco 3 and are hereafter referred to as the "Gibco 3 Shares"); approval the valuation of the Contribution

114052

in Kind at four hundred fifty-six millions eight hundred sixty-four thousand one hundred and forty-six Euros and eleven
cents (€ 456,864,146.11); subscription to the newly issued shares by Apax US VII and Apax WW Nominees; approval of
the allocation of nine million one hundred eighty-six thousand six hundred and seventy-nine Euros and ninety cents
(€9,186,679.90) to the legal reserve account and three hundred fifty-six million three hundred and four thousand one
hundred eighty-one Euros and twenty-one cents (€356,304,181.21) to the share premium account.

3) Restructuring of the issued share capital of the Company by creating two types of shares, i.e. the ordinary shares

and the preferred shares and by dividing the preferred shares into nine different classes of shares, namely classes A, B,
C, D, E, F, G, H and I, and reclassification of the ninety-one million eight hundred sixty-six thousand seven hundred and
ninety-nine (91,866,799) existing shares as follows:

Class of Shares

Number

of Shares

Ordinary Shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12,500

Class A Preferred shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10,206,032

Class B Preferred shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10,206,032

Class C Preferred shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10,206,032

Class D Preferred shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10,206,032

Class E Preferred shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10,206,032

Class F Preferred shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10,206,032

Class G Preferred shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10,206,032

Class H Preferred shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10,206,032

Class I Preferred shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10,206,032

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91,866,799

4) Determination of the rights attached to each class of shares and subsequent amendment of article 5 of the articles

of incorporation of the Company.

After deliberation, the Meeting unanimously adopted the following resolutions:

<i>First resolution

The Meeting resolved to change the name of the Company and consequently amend article 1 of the articles of incor-

poration of the Company to read as follows:

" Art. 1. Denomination. A limited liability company (société à responsabilité limitée) with the name "Apax Boston S.à

r.l." (the "Company") is hereby formed by the appearing party and all persons who will become shareholders thereafter.
The Company will be governed by these articles of association and the relevant legislation. "

<i>Second resolution

The Meeting resolved to increase the issued share capital of the Company by an amount of ninety-one million three

hundred seventy-three thousand two hundred and eighty-five Euros (€ 91,373,285) in order to bring it from its current
amount four hundred ninety-three thousand five hundred and fourteen Euros (€ 493,514) ninety-one million eight hundred
sixty-six thousand seven hundred and ninety nine Euros (€ 91,866,799) by the issue against the Contribution in Kind, of

(i) nine million one hundred thirty-seven thousand three hundred and twenty-nine (9,137,329) new shares of a nominal

value of one Euro (€1) each to Apax US VII against the contribution of its two hundred and one (201) Gibco 3 Shares
and

(ii) eighty-two million two hundred thirty-five thousand nine hundred and fifty-six (82,235,956) new shares of a nominal

value of or Euro (€1) each to Apax WW Nominees against the contribution (its one thousand eight hundred and five
(1,805) Gibco 3 Shares.

The Meeting resolved to approve the valuation of the Contribution in Kind at four hundred fifty-six million eight

hundred sixty-four thousand one hundred an forty-six Euros and eleven cents (€ 456,864,146.11).

Proof of the transfer of the two thousand and six (2,006) Gibco 3 Share constituting the Contribution in Kind was

shown to the meeting.

The value of the two thousand and six (2,006) Gibco 3 Shares has been further assessed by the board of managers of

the Company in a report dated 14th August 2008.

The conclusion of such report reads as follows:
"In view of the above, the Board of Managers believes that the value of the Contribution in Kind being all the shares

in issue in Gibco 3 amounts to at least four hundred fifty-six million eight hundred sixty-four thousand one hundred and
forty-six Euros and eleven cents (€456,864,146.11), being at least equal to the subscription price of the shares to be
issued by the Company (against the Contribution in Kind) ".

Pursuant to the above, the Meeting resolved to value the Contribution in Kind a four hundred fifty-six million eight

hundred sixty-four thousand one hundred and forty-six Euros and eleven cents (€456,864,146.11) and to issue nine million

114053

one hundred thirty-seven thousand three hundred and twenty-nine (9,137,329) new share; to Apax US VII and eighty-
two million two hundred thirty-five thousand nine hundred and fifty-six (82,235,956) new shares to Apax WW Nominees.

The Meeting further resolved to allocate the balance between the value of the Contribution in Kind and the aggregate

nominal value of the shares newly issued amounting to three hundred sixty-five million four hundred ninety thousand
eight hundred and sixty-one Euros and eleven cents (€ 365,490,861.11) to the legal reserve account in the amount of
nine million one hundred eighty-six thousand six hundred and seventy-nine Euros and ninety cents (€ 9,186,679.90) and
to the share premium account in the amount of three hundred fifty-six million three hundred four thousand one hundred
and eighty-one Euros and twenty-one cents (€ 356,304,181.21).

<i>Third resolution

The Meeting thus resolved to restructure the issued share capital of the Company by creating two types of shares, i.e.

the ordinary shares and the preferred shares and by dividing the preferred shares into nine different classes of shares,
namely classes A, B, C, D, E, F, G, H and I, and to reclassify the ninety-one million eight hundred sixty-six thousand seven
hundred and ninety-nine (91,866,799) existing shares which shall be held as follows:

Class of Shares

Apax US VII

Apax WW

Total

Nominees

Ordinary shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,250

11,250

12,500

Class A Preferred shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,020,606

9,185,437

10,206,043

Class B Preferred shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,020,603

9,185,429

10,206,032

Class C Preferred shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,020,603

9,185,429

10,206,032

Class D Preferred shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,020,603

9,185,429

10,206,032

Class E Preferred shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,020,603

9,185,429

10,206,032

Class F Preferred shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,020,603

9,185,429

10,206,032

Class G Preferred shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,020,603

9,185,429

10,206,032

Class H Preferred shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,020,603

9,185,429

10,206,032

Class I Preferred shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,020,603

9,185,429

10,206,032

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9,186,680

82,680,119

91,866,799

<i>Fourth resolution

The Meeting therefore resolved to attribute to each class of shares the rights as described in the amended article 5

of the articles of association of the Company which shall read as follows:

" Art. 5. Share capital - Repurchase.
5.1 - Subscribed share capital.
The Company's corporate capital is fixed at ninety-one million eight hundred sixty-six thousand seven hundred and

ninety-nine Euros (€ 91,866,799) represented by twelve thousand five hundred (12,500) ordinary shares (the "Ordinary
Shares") and ten million two hundred and six thousand and forty-three (10,206,043) class A preferred shares (the "Class
A Preferred Shares"), ten million two hundred and six thousand and thirty-two (10,206,032) class B preferred shares (the
"Class B Preferred Shares"), ten million two hundred and six thousand and thirty-two (10,206,032) class C preferred
shares (the "Class C Preferred Shares"), ten million two hundred and six thousand and thirty-two (10,206,032) class D
preferred share (the "Class D Preferred Shares"), ten million two hundred and six thousand am thirty-two (10,206,032)
class  E  preferred  shares  (the  "Class  E  Preferred  Shares")  ten  million  two  hundred  and  six  thousand  and  thirty-two
(10,206,032) class preferred shares (the "Class F Preferred Shares"), ten million two hundred and six thousand and thirty-
two (10,206,032) class G preferred shares (the "Class G Preferred Shares"), ten million two hundred and six thousand
and thirty-two (10,206,032) class H preferred shares (the "Class H Preferred Shares") and ten million two hundred and
six thousand and thirty-two (10,206,032) class I preferred shares (the "Class I Preferred Shares"), together with the Class
A Preferred Shares the Class B Preferred Shares, the Class C Preferred Shares, the Class D Preferred Shares, the Class
E Preferred Shares, the Class F Preferred Shares, the Class G Preferred Shares and the Class H Preferred Shares, (the
"Preferred Shares"), representing a total of ninety-one million eight hundred sixty-six thousand sever hundred and ninety-
nine (91,866,799) shares of a nominal value of one Euro (€ 1) each, all fully subscribed and entirely paid up.

The Ordinary Shares and the Preferred Shares are hereafter together referred to as a "Share" or the "Shares".
5.2 - Repurchase
5.2.1 - The share capital of the Company may be reduced through the cancellation of Shares including by the cancellation

of one or more entire classes of Preferred Shares through the repurchase and cancellation of all the Shares in issue in
such class(es).

5.2.2 - In the event of a reduction of share capital through the repurchase and the cancellation of one or more classes

of Preferred Shares, the holders of Shares of the repurchased and cancelled class(es) of Shares shall receive from the
Company an amount equal to the Cancellation Value Per Share (as defined below) for each Share of the relevant class
(es) held by them and cancelled.

114054

5.2.3 - Each class of Preferred Shares gives the right to the holders thereof, pro rata to their holding in such class, in

case of redemption of such class, to the Available Amount for the relevant period to which the class relates pursuant to
the present article:

- The period for Class A Preferred Shares is the period starting on the day of incorporation and ending on the Interim

Account Date for the Class A 2008 Interim Accounts (the "Class A Period");

- The period for Class B Preferred Shares is the period starting on the day after the Class A Period and ending on the

Interim Account Date for the Class B 2009 Interim Accounts (the "Class B Period");

- The period for Class C Preferred Shares is the period starting on the day after the Class B Period and ending on the

Interim Account Date for the Class C 2010 Interim Accounts (the "Class C Period");

- The period for Class D Preferred Shares is the period starting on the day after the Class C Period and ending on the

Interim Account Date for the Class D 2011 Interim Accounts (the "Class D Period");

- The period for Class E Preferred Shares is the period starting on the day after the Class D Period and ending on the

Interim Account Date for the Class E 2012 Interim Accounts (the "Class E Period");

- The period for Class F Preferred Shares is the period starting on the day after the Class E Period and ending on the

Interim Account Date for the Class F 2013 Interim Accounts (the "Class F Period");

- The period for Class G Preferred Shares is the period starting on the day after the Class F Period and ending on the

Interim Account Date for the Class G 2014 Interim Accounts (the "Class G Period");

- The period for Class H Preferred Shares is the period starting on the day after the Class G Period and ending on the

Interim Account Date for the Class H 2015 Interim Accounts (the "Class H Period"); and

- The period for Class I Preferred Shares is the period starting on the day after the Class H Period and ending on the

Interim Account Date for the Class 12016 Interim Accounts (the "Class I Period").

5.2.4 - In the event a class of Preferred Shares has not been repurchased and cancelled within the relevant Class Period,

the holders of such class shall become entitled, in case of a redemption and cancellation of the relevant class, to the
Available Amount for a new period (the "New Period") which shall start on the date after the latest Class Period (or as
the case may be the immediately preceding Nev Period of another class) and end on the Interim Account Date of the
Interim Accounts prepared for the repurchase and cancellation of such class of Preferred Shares, provided that if there
is no Interim Account Date for such class, the Period of such class will end on the last day of the third month following
the first year end after the start date of such New Period. The first New Period shall start on the date after the Class I
Period and the classes of Preferred Shares not repurchased and not cancelled in their Period as per article 5.2.3 shall
come in the order of Class A to Class I (to the extent not previously repurchased and cancelled).

5.2.5 - In the case of redemption of a class of Preferred Shares, the holders of such class of Preferred Shares shall

receive, for each of their shares held in such class, the Cancellation Value per Share calculated as follows: nominal value
per Preferred Share to be cancelled plus the Available Amount divided by the number of Preferred Shares in issue in the
class of Preferred Shares to be repurchased and cancelled, provided that the general meeting of shareholders may decide
to limit the Cancellation Value per Share to the Available Cash per Share, increased if so expressly decided by the general
meeting by other readily distributable assets of the Company.

Any amendments to the present article 5.2 shall be subject to the unanimous decision of the general shareholders'

meeting (if any) to be held with a 100% quorum of all shares in issue.

5.3 - Share premium
Any available share premium amount shall be distributable.
5.4 - Modification of share capital
The corporate capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by decision of the general

shareholders' meeting, in accordance with article 10 of these articles of association and within the limits provided for by
article 199 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.

5.5 - Voting rights - Distributions
Each Share, either Ordinary Share or Preferred Share, confers an identical voting right and each shareholder has voting

rights commensurate to his shareholding. Save as provided in the present article 5, each Share shall rank pari passu with
every other - Share and shall entitle its owner to equal rights to any distribution of dividends.

5.6 - Indivisibility of Shares
Towards the Company, the Shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Co-owners have to

appoint a sole person as their representative towards the Company.

5.7 - Definitions
Available Amount Means (without double counting) total amount of net profits of the Company (including carried

forward profits but (i) less the results, if positive, of any losses (including carried forward losses) expressed as a positive
minus any freely distributable share premium and reserves and (ii) less any sums to be placed into reserve(s) pursuant to
the requirements of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended or of the articles of association
determined on the basis of the Interim Accounts relating to the relevant Class Period (or New Period, as the case may
be).

114055

Available Cash Means all the cash held by the Company (except for cash on term deposits with a remaining maturity

exceeding six (6) months), any readily marketable money market instruments, bonds and notes and any receivable which
in the opinion of the board of managers will be paid to the Company in the short term less any indebtedness or other
debt of the Company payable in less than six (6) months determined on the basis of the Interim Accounts relating to the
relevant Class Period (or New Period, as the case may be).

Available Cash Per Share Means in respect of a class of Shares, the Available Cash divided by the number of Preferred

Shares in issue in the class to be repurchased and cancelled.

Class A Interim 2008 Accounts Means the Interim Accounts for the repurchase and cancellation of the Class A Pre-

ferred Shares

Class B Interim 2009 Accounts Means the Interim Accounts for the repurchase and cancellation of the Class B Preferred

Shares.

Class C Interim 2010 Accounts Means the Interim Accounts for the repurchase and cancellation of the Class C Pre-

ferred Shares.

Class D Interim 2011  Accounts  Means  the  Interim  Accounts  for  the  repurchase  and  cancellation  of  the  Class  D

Preferred Shares.

Class E Interim 2012 Accounts Means the Interim Accounts for the repurchase and cancellation of the Class E Preferred

Shares.

Class F Interim 2013 Accounts Means the Interim Accounts for the repurchase and cancellation of the Class F Preferred

Shares.

Class G Interim 2014  Accounts  Means  the  Interim  Accounts  for  the  repurchase  and  cancellation  of  the  Class  G

Preferred Shares.

Class H Interim 2015  Accounts  Means  the  Interim  Accounts  for  the  repurchase  and  cancellation  of  the  Class  H

Preferred Shares.

Class I Interim 2016 Accounts Means the Interim Accounts for the repurchase and cancellation of the Class I Preferred

Shares.

Class Period Means Class A Period, Class B Period, Class C Period, Class D Period, Class E Period, Class F Period,

Class G Period, Class H Period and Class I Period.

Interim Accounts Means the interim accounts of the Company as at the relevant Interim Account Date.
Interim Account Date Means the date no earlier than eight (8) days before the date of the repurchase and cancellation

of the relevant Class of Shares, provided that such date may not be later than the last day of the third month after the
first year end following the start date of the relevant period.

<i>Capital duty exemption

Insofar as the contribution of the Gibco 3 Shares results in the Company acquiring 100% of the shares in Apax Boston

Topco (Gibraltar) Limited, a company with its registered office located in a State member of the European Union, the
Company refers to article 4-2 of the law dated 29 December 1971 and requests to benefit from an exemption of the
capital duty.

<i>Expenses

The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of its increase of share capital are estimated at six thousand five hundred Euro (6.500,€)

The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that at the request of the parties hereto,

these minutes are drafted in English followed by a French translation; at the request of the same appearing persons in
case of discrepancies between the English and French version, the English version will prevail.

Done in Luxembourg on the day before mentioned.
After reading these minutes the appearing parties signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le quatorze août, à 14:00 heures.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette (Grand Duché de Luxembourg).

S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire (l'«Assemblée») des associés de Apax Boston US S.à r.l. (la «Société»),

une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 41, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, constituée
en date du 3 juillet 2008 suivant acte du notaire soussigné, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations. Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte de M 

e

 Martine Schaeffer en

date du 6 août 2008, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

L'Assemblée a été présidée par M 

e

 Habiba BOUGHABA, avocat, demeurant à Luxembourg.

L'Assemblée a nommé comme secrétaire et scrutateur M 

e

 Antoine DAUREL, avocat, demeurant à Luxembourg.

Le président a déclaré et requis le notaire d'acter que:

114056

I. Les associés représentés ainsi que le nombre de parts sociales qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence, signée par les mandataires, le président, le secrétaire et scrutateur et le notaire soussigné, qui restera annexée
au présent acte pour être enregistrée avec lui.

II. Il appert de ladite liste de présence que toutes les quatre cent quatre-vingt treize mille cinq cent quatorze (493.514)

parts sociales émises dans la Société sont dûment représentées à la présente Assemblée de sorte que l'entièreté du capital
social émis et tous les associés de la Société sont représentés à la présente Assemblée et déclarent avoir eu connaissance
préalable de l'ordre du jour.

III. Il résulte de ce qui précède que la présente Assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer

sur tous les points portés à l'ordre du jour qui sont les suivants:

1) Changement de nom de la Société en «Apax Boston S.à r.l.» et modification conséquente de l'article 1 

er

 des statuts

de la Société.

2) Augmentation du capital social émis de la Société d'un montant de quatre-vingt-onze millions trois cent soixante-

treize mille deux cent quatre-vingt-cinq Euros (€ 91.373.285) afin de le porter de son montant actuel de quatre cent
quatre-vingt-treize mille cinq cent quatorze Euros (€ 493.514) à quatre-vingt-onze millions huit cent soixante-six mille
sept cent quatre-vingt-dix-neuf Euros (€ 91.866.799) par l'émission de quatre-vingt-onze millions trois cent soixante-
treize mille deux cent quatre-vingt-cinq (91.373.285) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale d'un Euro (€ 1)
chacune en contrepartie d'un apport en nature (l'«Apport en Nature») (i) par Apax US VII, L.P., une limited partnership
ayant son siège social à Walker House, PO Box 908 GT, George Town, Grand Cayman, Iles Cayman et inscrite en tant
que exempted limited partnership aux Iles Cayman sous le numéro WK-17014 («Apax US VII») de deux cent une (201)
parts sociales dans Apax Boston Topco (Gibraltar) Limited («Gibco 3»), une société constituée sous les lois de Gibraltar,
ayant son siège social à 57/63 Line Wall Road, Gibraltar, et inscrite auprès du Registrar of Companies sous le numéro
101 181, et (ii) par Apax WW Nominees Limited, une limited liability company ayant son siège social au 33, Jermyn Street,
Londres SW1Y 6DN, inscrite auprès du UK Companies House sous le numéro 04693597 («Apax WW Nominees») de
mille huit cent cinq (1.805) parts sociales dans Gibco 3, (qui ensemble avec les parts sociales détenues par Apax US VII
représentent toutes les parts sociales émises dans Gibco 3 et sont désignées ci-après les «Parts Sociales de Gibco 3»);
approbation de l'évaluation de l'Apport en Nature à quatre cent cinquante-six millions huit cent soixante-quatre mille
cent quarante-six Euros et onze cents (€ 456.864.146,11); souscription des nouvelles parts sociales émises par Apax US
VII et Apax WW Nominees; approbation de l'allocation de neuf millions cent quatre-vingt-six mille six cent soixante-dix-
neuf Euros et quatre-vingt-dix cents (€9.186.679,90) au compte de la réserve légale et trois cent cinquante-six millions
trois cent quatre mille cent quatre-vingt-un Euros et vingt-et-un cents (€ 356.304.181,21) au compte prime d'émission.

3) Restructuration du capital social émis de la Société en créant deux types de parts sociales, à savoir les parts sociales

ordinaires et les parts sociales privilégiées et en divisant les parts sociales privilégiées en neuf classes de parts sociales
différentes, à savoir les classes A, B, C, D, E, F, G, H et I, et reclassification des quatre-vingt-onze millions huit cent
soixante-six mille sept cent quatre-vingt-dix-neuf (91.866.799) parts sociales existantes comme suit:

Classe de parts sociales

Nombre de

parts sociales

Parts sociales ordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.500

Parts sociales privilégiées de classe A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.206.032

Parts sociales privilégiées de classe B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.206.032

Parts sociales privilégiées de classe C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.206.032

Parts sociales privilégiées de classe D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.206.032

Parts sociales privilégiées de classe E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.206.032

Parts sociales privilégiées de classe F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.206.032

Parts sociales privilégiées de classe G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.206.032

Parts sociales privilégiées de classe H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.206.032

Parts sociales privilégiées de classe I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.206.032

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91.866.799

4) Détermination des droits attachés à chaque classe de parts sociales et
modification conséquente de l'article 5 des statuts de la Société.
Après délibération, l'Assemblée a adopté à l'unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'Assemblée a décidé de modifier le nom de la Société et de modifier en conséquence l'article 1 

er

 des statuts de la

Société afin qu'il ait la teneur suivante:

«  Art. 1 

er

 . Dénomination.  Il est formé par le comparant et toutes personnes qui deviendront par la suite associés,

une société à responsabilité limitée sous la dénomination de "Apax Boston S.à r.l." (la «Société»). La Société sera régie
par les présents statuts et les dispositions légales afférentes.»

114057

<i>Deuxième résolution

L'Assemblée a décidé d'augmenter le capital social émis de la Société d'un montant de quatre-vingt-onze millions trois

cent soixante-treize mille deux cent quatre-vingt-cinq Euros (€ 91.373.285) afin de le porter de son montant actuel de
quatre cent quatre-vingt-treize mille cinq cent quatorze Euros (€ 493.514) à quatre- vingt-onze millions huit cent soixante-
six mille sept cent quatre-vingt-dix-neuf Euros (€ 91.866.799) par l'émission, en contrepartie de l'Apport en Nature, de

(i) neuf millions cent trente-sept mille trois cent vingt-neuf (9.137.329) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale

d'un Euro (€ 1) chacune à Apax US VII en contrepartie de ses deux cent une (201) Parts Sociales de Gibco 3, et

(ii) quatre-vingt-deux millions deux cent trente-cinq mille neuf cent cinquante-six (82.235.956) nouvelles parts sociales

d'une valeur nominale d'un Euro (€1) chacune à Apax WW Nominees Limited en contrepartie de ses mille huit cent cinq
(1.805) Parts Sociales de Gibco 3.

L'Assemblée a décidé d'approuver l'évaluation de l'Apport en Nature à quatre cent cinquante-six millions huit cent

soixante-quatre mille cent quarante-six Euros et onze cents (€ 456.864.146,11).

Preuve du transfert des deux mille six (2.006) Parts Sociales de Gibco 3 constituant l'Apport en Nature a été montrée

à l'assemblée.

La valeur des deux mille six (2.006) Parts Sociales de Gibco 3 a en outre été évaluée par le conseil de gérance de la

Société dans un rapport daté du 14 août 2008.

La conclusion de ce rapport est la suivante:
«Au vu de ce qui précède, le Conseil de Gérance estime que la valeur de l'Apport en Nature, représentant toutes les

parts sociales émises dans Gibco 3, s'élève à au moins quatre cent cinquante-six millions huit cent soixante-quatre mille
cent quarante-six Euros et onze cents (€456.864.146,11), étant au moins égal au prix de souscription des parts sociales
devant être émises par la Société (en contrepartie de l'Apport en Nature )».

En conséquence de ce qui précède, l'Assemblée a décidé d'évaluer l'Apport en Nature à quatre cent cinquante-six

millions huit cent soixante-quatre mille cent quarante-six Euros et onze cents (€ 456.864.146,11) et d'émettre neuf
millions cent trent-sept mille trois cent vingt-neuf (9.137.329) nouvelles parts sociales à Apax US VII et quatre-vingt-deux
millions deux cent trente-cinq mille neuf cent cinquante-six (82.235.956) nouvelles parts sociales à Apax WW Nominees.

L'Assemblée a également décidé d'allouer le solde entre la valeur de l'Apport en Nature et la valeur nominale totale

des parts sociales nouvellement émises s'élevant à trois cent soixante-cinq millions quatre cent quatre-vingt-dix mille huit
cent soixante-et-un Euros et onze cents (€ 365.490.861,11) au compte de la réserve légale pour un montant de neuf
millions cent quatre-vingt-six mille six cent soixante-dix-neuf Euros et quatre-vingt-dix cents (€9.186.679,90) et au compte
prime d'émission pour un montant de trois cent cinquante-six millions trois cent quatre mille cent quatre-vingt-un Euros
et vingt-et-un cents (€ 356.304.181,21).

<i>Troisième résolution

L'Assemblée a en outre décidé de restructurer le capital social émis de la Société en créant deux types de parts sociales,

à savoir les parts sociales ordinaires et les parts sociales privilégiées et en divisant les parts sociales privilégiées en neuf
classes de parts sociales différentes, à savoir les classes A, B, C, D, E, F, G, H et I et de reclassifier les quatre-vingt-onze
millions huit cent soixante-six mille sept cent quatre-vingt-dix-neuf (91.866.799) parts sociales existantes qui seront dé-
tenues comme suit:

Classe de parts sociales

Apax US VII

Apax WW

Total

Nominees

Parts sociales ordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.250

11.250

12.500

Parts sociales privilégiées de classe A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.020.606

9.185.437

10.206.043

Parts sociales privilégiées de classe B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.020.603

9.185.429

10.206.032

Parts sociales privilégiées de classe C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.020.603

9.185.429

10.206.032

Parts sociales privilégiées de classe D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.020.603

9.185.429

10.206.032

Parts sociales privilégiées de classe E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.020.603

9.185.429

10.206.032

Parts sociales privilégiées de classe F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.020.603

9.185.429

10.206.032

Parts sociales privilégiées de classe G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.020.603

9.185.429

10.206.032

Parts sociales privilégiées de classe H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.020.603

9.185.429

10.206.032

Parts sociales privilégiées de classe I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.020.603

9.185.429

10.206.032

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.186.680

82.680.119

91.866.799

<i>Quatrième résolution

L'Assemblée a ensuite décidé d'attribuer à chaque classe de parts sociales les droits tels que décrits dans l'article 5

modifié des statuts de la Société qui aura la teneur suivante:

« Art. 5. Capital Social - Rachat.
5.1 - Capital social souscrit
Le capital social de la Société est fixé à quatre-vingt-onze millions huit cent soixante-six mille sept cent quatre-vingt-

dix-neuf Euros (€ 91.866.799) représenté par douze mille cinq cent (12.500) parts sociales ordinaires (les «Parts Sociales

114058

Ordinaires») et dix millions deux cent six mille quarante-trois (10.206.043) parts sociales privilégiées de classe A (les
"Parts Sociales Privilégiées de Classe A"), dix millions deux cent six mille trente-deux (10.206.032) parts sociales privilé-
giées de classe B (les "Parts Sociales Privilégiées de Classe B"), dix millions deux cent six mille trente-deux (10.206.032)
parts sociales privilégiées de classe C (les "Parts Sociales Privilégiées de Classe C"), dix millions deux cent six mille trente-
deux (10.206.032) parts sociales privilégiées de classe D (les "Parts Sociales Privilégiées de Classe D"), dix millions deux
cent six mille trente-deux (10.206.032) parts sociales privilégiées de classe E (les "Parts Sociales Privilégiées de Classe
E"), dix millions deux cent six mille trente-deux (10.206.032) parts sociales privilégiées de classe F (les "Parts Sociales
Privilégiées de Classe F"), dix millions deux cent six mille trente-deux (10.206.032) parts sociales privilégiées de classe G
(les "Parts Sociales Privilégiées de Classe G"), dix millions deux cent six mille trente-deux (10.206.032) parts sociales
privilégiées  de  classe  H  (les  "Parts  Sociales  Privilégiées  de  Classe  H"),  dix  millions  deux  cent  six  mille  trente-deux
(10.206.032) parts sociales privilégiées de classe I (les "Parts Sociales Privilégiées de Classe I"), (ensemble avec les Parts
Sociales Privilégiées de Classe A, les Parts Sociales Privilégiées de Classe B, les Parts Sociales Privilégiées de Classe C, les
Parts Sociales Privilégiées de Classe D, les Parts Sociales Privilégiées de Classe E, les Parts Sociales Privilégiées de Classe
F, les Parts Sociales Privilégiées de Classe G et les Parts Sociales Privilégiées de Classe H, les «Parts Sociales Privilégiées»),
représentant  un  total  de  quatre-vingt-onze  millions  huit  cent  soixante-six  mille  sept  cent  quatre-vingt-dix-neuf
(91.866.799) parts sociales d'une valeur nominale de un Euro (€ 1) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.

Les Parts Sociales Ordinaires et les Parts Sociales Privilégiées sont appelées ci-après «Part Sociale» ou «Parts Sociales».
5.2 - Rachat
5.2.1 - Le capital social de la Société pourra être réduit par l'annulation de Parts Sociales, y compris par l'annulation

d'une ou plusieurs classes entières de Parts Sociales Privilégiées par le biais du rachat et l'annulation de toutes les Parts
Sociales émises dans cette(ces) Classe(s).

5.2.2 - Dans le cas d'une réduction du capital social par le biais du rachat et de l'annulation d'une ou plusieurs classes

de Parts Sociales Privilégiées, les détenteurs de Parts Sociales faisant partie des classes de Parts Sociales rachetées et
annulées percevront de la part de la Société un montant équivalent à la Valeur d'Annulation par Part Sociale (tel que défini
ci-dessous) pour chacune des Parts Sociales des classes concernées qu'ils détiennent et qui ont été annulées.

5.2.3 - Chaque classe de Parts Sociales Privilégiées donne droit à ses détenteurs, au prorata des Parts Sociales qu'ils

détiennent dans cette classe, dans le cas d'un rachat de cette classe, au Montant Disponible pour la période concernée à
laquelle la classe est soumise conformément au présent article.

- La période pour les Parts Sociales Privilégiées A correspond à la période qui commence le jour de la constitution et

qui se termine à la Date des Comptes Intérimaires pour les Comptes Intérimaires 2008 de Classe A (la "Période de Classe
A");

- La période pour les Parts Sociales Privilégiées B correspond à la période qui commence le jour suivant la Période de

Classe A et qui se termine à la Date des Comptes Intérimaires pour les Comptes Intérimaires 2009 de la Classe B (la
"Période de Classe B");

- La période pour les Parts Sociales Privilégiées C correspond à la période qui commence le jour suivant la Période de

Classe B et qui se termine à la Date des Comptes Intérimaires pour les Comptes Intérimaires 2010 de la Classe C (la
"Période de Classe C");

- La période pour les Parts Sociales Privilégiées D correspond à la période qui commence le jour suivant la Période

de Classe C et qui se termine à la Date des Comptes Intérimaires pour les Comptes Intérimaires 2011 de la Classe D
(la "Période de Classe D");

- La période pour les Parts Sociales Privilégiées E correspond à la période qui commence le jour suivant la Période de

Classe D et qui se termine à la Date des Comptes Intérimaires pour les Comptes Intérimaires 2012 de la Classe E (la
"Période de Classe E");

- La période pour les Parts Sociales Privilégiées F correspond à la période qui commence le jour suivant la Période de

Classe E et qui se termine à la Date des Comptes Intérimaires pour les Comptes Intérimaires 2013 de la Classe F (la
"Période de Classe F");

- La période pour les Parts Sociales Privilégiées G correspond à la période qui commence le jour suivant la Période

de Classe F et qui se termine à la Date des Comptes Intérimaires pour les Comptes Intérimaires 2014 de la Classe G (la
"Période de Classe G");

- La période pour les Parts Sociales Privilégiées H correspond à la période qui commence le jour suivant la Période

de Classe G et qui se termine à la Date des Comptes Intérimaires pour les Comptes Intérimaires 2015 de la Classe H
(la "Période de Classe H"); et

- La période pour les Parts Sociales Privilégiées I correspond à la période qui commence le jour suivant la Période de

Classe H et qui se termine à la Date des Comptes Intérimaires pour les Comptes Intérimaires 2016 de la Classe I (la
"Période de Classe I").

5.2.4 - Dans le cas où une classe de Parts Sociales Privilégiées n'aurait pas été rachetée et annulée au cours de la

Période de Classe concernée, les détenteurs de cette classe pourront prétendre, dans le cas du rachat et de l'annulation
de celle-ci, au Montant Disponible pour une nouvelle période (la "Nouvelle Période") qui commencera le jour suivant la
dernière Période de la Classe (ou, le cas échéant, la Nouvelle Période qui précède immédiatement celle d'une autre classe)

114059

et se terminera à la Date des Comptes Intérimaires des Comptes Intérimaires préparés pour le rachat et l'annulation de
cette classe de Parts Sociales Privilégiées, à condition que, s'il n'y a pas de Date de Comptes Intérimaires pour cette
classe, la Période de cette classe se terminera le dernier jour du troisième mois suivant la fin de la première année après
la date de début de cette Nouvelle Période. La première Nouvelle Période commencera à la date suivant la Période de
la Classe I, et les classes de Parts Sociales Privilégiées qui n'auront pas été rachetées ni annulées au cours de leur Période,
selon l'article 5.2.3., se succéderont dans l'ordre de la Classe A à la Classe I (dans la mesure où elles n'auraient pas été
rachetées et annulées entre-temps).

5.2.5 - Dans le cas du rachat d'une classe de Parts Sociales Privilégiées, les détenteurs de cette classe de Parts Sociales

Privilégiées percevront la Valeur d'Annulation par Part Sociale calculé comme suit: la valeur nominale par Part Sociale
Privilégiée devant être annulée plus le Montant Disponible divisé par le Nombre de Parts Sociales Privilégiées émises dans
la classe devant être rachetée et annulée, sous réserve que l'assemblée générale des associés décide de limiter la Valeur
d'Annulation par Part Sociale aux Sommes Disponibles par Part Sociale augmenté, par décision expresse de l'assemblée
générale, de tout autre actif de la Société prêt à être distribué.

Toute modification au présent article 5.2 devra faire l'objet d'une décision unanime de l'assemblée générale des associés

qui devra se tenir avec un quorum de 100% des parts sociales émises.

5.3 - Prime d'émission
Toute prime d'émission disponible est distribuable.
5.4- Modification du capital social
Le capital social peut être modifié à tout moment par une décision de l'associé unique ou par une décision de l'assemblée

générale des associés conformément à l'article 10 des présents statuts et dans les limites prévues à l'article 199 de la loi
du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

5.5 - Droits de vote - Distributions
Chaque Part Sociale, qu'elle soit Part Sociale Ordinaire ou Part Sociale Privilégiée, confère un droit de vote identique

et chaque détenteur de Parts Sociales a un droit de vote proportionnel au nombre de Parts Sociales qu'il détient. A moins
que ce ne soit prévu au présent article 5, chaque Part Sociale aura un rang pari passu équivalent à toute autre Part Sociale
et conférera à son détenteur des droits égaux quant à toute distribution de dividendes.

5.6 - Indivisibilité des Parts Sociales
Les Parts Sociales sont indivisibles envers la Société, alors qu'un seul propriétaire par Part Sociale n'est admis. Les

copropriétaires indivis doivent désigne une seule personne qui les représente auprès de la Société.

5.7 - Définitions
Montant Disponible Signifie (sans double comptes) le montant total des bénéfices nets de la Société (y compris les

bénéfices reportés (i) moins les résultats, si positifs, de toutes pertes (pertes reportées y compris) exprimées de manière
positive moins toute prime d'émission et réserves librement distribuables et (ii) moins toutes les sommes placées en
réserve conformément aux exigences de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ou des
statuts déterminées sur base des Comptes Intérimaires relatifs à la Période de la Classe concernée (ou la Nouvelle
Période, selon le cas).

Sommes Disponibles Signifie toutes les sommes détenues par la Société (autre que les sommes déposées sur des

comptes à terme avec une maturité supérieure à six (6) mois), tout instrument ou obligation monétaires fongibles, et
toute créance qui dans l'opinion du conseil de gérance de la Société seront payées à la Société à court terme, moins toute
dette de la Société payable à moins de six (6) mois déterminée sur la base des Comptes Intérimaires de la Période de la
Classe concernée (ou Nouvelle Période, selon le cas).

Somme disponible par Part Sociale Signifie pour chaque classe de Parts Sociales, les Sommes Disponibles divisées par

le nombre de Parts Sociales Privilégiées émises dans la classe devant être rachetée ou annulée.

Comptes Intérimaires 2008 Classe A de Signifie les Comptes Intérimaires pour le rachat et l'annulation des Parts

Sociales Privilégiées de Classe A.

Comptes Intérimaires 2009 Classe B de Signifie les Comptes Intérimaires pour le rachat et l'annulation des Parts

Sociales Privilégiées de Classe B.

Comptes Intérimaires 2010 Classe C de Signifie les Comptes Intérimaires pour le rachat et l'annulation des Parts

Sociales Privilégiées de Classe C.

Comptes Intérimaires 2011 Classe D de Signifie les Comptes Intérimaires pour le rachat et l'annulation des Parts

Sociales Privilégiées de Classe D.

Comptes Intérimaires 2012 Classe E de Signifie les Comptes Intérimaires pour le rachat et l'annulation des Parts

Sociales Privilégiées de Classe E.

Comptes Intérimaires 2013 Classe F de Signifie les Comptes Intérimaires pour le rachat et l'annulation des Parts

Sociales Privilégiées de Classe F.

Comptes Intérimaires 2014 Classe G de Signifie les Comptes Intérimaires pour le rachat et l'annulation des Parts

Sociales Privilégiées de Classe G

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Comptes Intérimaires 2015 Classe H de Signifie les Comptes Intérimaires pour le rachat et l'annulation des Parts

Sociales Privilégiées de Classe H.

Comptes Intérimaires 2016 Classe I de Signifie les Comptes Intérimaires pour le rachat et l'annulation des Parts Sociales

Privilégiées de Classe I.

Période de la Classe Signifie Période de la Classe A, Période de la Classe B, Période de la Classe C, Période de la Classe

D, Période de la Classe E, Période de la Classe F, Période de la Classe G, Période de la Classe H et la Période de la Classe
I.

Comptes Intérimaires Signifie les comptes intérimaires de la Société à la Date des Comptes Intérimaires concernée.
Date des Comptes Intérimaires Signifie la date ne précédant pas huit (8 jours avant la date de rachat et d'annulation

de la Classe de Parts Sociales Privilégiées concernée, étant entendu que cette date ne peut être une date postérieure au
dernier jour du troisième mois de la première année suivant la date de début de la période concernée."

<i>Exemption du droit d'apport

Dans la mesure où l'apport des Parts Sociales de Gibco 3 résulte en ce que la Société acquiert 100% des Parts Sociales

dans Apax Boston Topco (Gibraltar) Limited, une société ayant son siège social situé dans un Etat membre de l'Union
Européenne, la Société se réfère à l'article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971 et demande à bénéficier de l'exemption du
droit d'apport.

<i>Dépenses

Les coûts, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société en raison

du présent acte sont estimés à six mille cinq cent euros (6.500,-€).

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la demande des parties comparantes, le présent

procès-verbal est rédigé en anglais suivi d'une traduction française; à la demande des mêmes parties comparantes, en cas
de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Après lecture faite, les parties comparantes ont signé ensemble avec le notaire le présent acte.
Signé: Boughaba, Daurel, Kesseler.
Enregistré à Esch/Al. A.C., le 20 AOÛT 2008, Relation: EAC/2008/10987. — Reçu douze euros 12,-€

<i>Le Receveur ff. (signé): N. Boiça.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande pour servir aux fins de la publication au Mé-

morial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch/Alzette, le 28 août 2008.

Francis KESSELER.

Référence de publication: 2008119012/219/527.
(080137738) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2008.

Colotel Guanahani Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).

Siège social: L-1475 Luxembourg, 1, rue du Saint Esprit.

R.C.S. Luxembourg B 70.384.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

<i>Extrait

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société tenue le 30 juillet 2008,

enregistré à Luxembourg A.C., le 01 

er

 août 2008, relation LAC/2008/32142, que l'assemblée a décidé de clôturer la

liquidation et a pris les résolutions suivantes en application de la loi 10 août 1915 relatif aux sociétés commerciales et
conformément à l'article 9 de ladite loi:

- que les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pendant cinq ans au siège social du liquidateur,

1, rue du Saint-Esprit, L-1475 Luxembourg.

POUR EXTRAIT CONFORME, délivré aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 août 2008.

<i>Pour la société
Joseph ELVINGER
<i>Notaire

Référence de publication: 2008119186/211/20.
(080138088) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2008.

114061

ABF St James Park S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 131.098.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 8 septembre 2008.

BLANCHE MOUTRIER
<i>Notaire

Référence de publication: 2008119180/272/12.
(080138511) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2008.

CharterhouseLuxco, Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R.C.S. Luxembourg B 82.621.

CLOTURE DE LIQUIDATION

<i>Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale des actionnaires de la Société en date du 27 août 2008

L'Assemblée Générale des actionnaires de la Société:
- prononce la clôture de la liquidation et constate que la Société a définitivement cessé d'exister en date du 15 avril

2008;

- décide que les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant une durée de cinq ans à l'adresse

suivante: SGG Corporate Services S.A., 412F, route d'Esch, L-1030 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 septembre 2008.

<i>CHARTERHOUSELUXCO, en liquidation volontaire
Signature

Référence de publication: 2008119497/250/20.
Enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2008, réf. LSO-CU02607. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080138631) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2008.

IS Eurologistics Investments Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 16.218.400,00.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet.

R.C.S. Luxembourg B 118.257.

EXTRAIT

Le contrat de domiciliation conclu entre la Société et M. François BROUXEL a été résilié avec effet au 5 août 2008.
Il résulte des résolutions prises par le conseil de gérance de la Société en date du 5 août 2008 que la Société a transféré

son siège social du L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse, au L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet, avec
effet au 5 août 2008.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 août 2008.

Signatures.

Référence de publication: 2008119504/9356/17.
Enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2008, réf. LSO-CU03004. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080138628) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2008.

114062

IS Eurologistics Fund S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 26.354.300,00.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet.

R.C.S. Luxembourg B 117.031.

EXTRAIT

Le contrat de domiciliation conclu entre la Société et M. François BROUXEL a été résilié avec effet au 5 août 2008.
Il résulte des résolutions prises par le conseil de gérance de la Société en date du 5 août 2008 que la Société a transféré

son siège social du L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse, au L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet, avec
effet au 5 août 2008.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 août 2008.

Signatures.

Référence de publication: 2008119506/9356/17.
Enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2008, réf. LSO-CU03002. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080138625) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2008.

Genesis Limited S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 45.899.

<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement le 7 novembre 2007 au siège social

Il a été décidé ce qui suit:
- L'Assemblée décide de nommer FIDALPHA S.A., RCS n° B 114.321, 9, avenue Guillaume, L-1651 Luxembourg,

comme nouveau Commissaire aux Comptes en remplacement de GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A.,
Commissaire aux Comptes démissionnaire.

Le mandat du nouveau Commissaire aux Comptes viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale annuelle de

2010.

Pour extrait
Certifié conforme
Signature
<i>Mandataire

Référence de publication: 2008118979/322/20.
Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2008, réf. LSO-CU04783. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080138195) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2008.

CEE IT Holdings (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 86.557.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 1 

er

 septembre 2008 que:

- les mandats des administrateurs étant venus à échéance, les actionnaires ont décidé de renommer:
* Madame Xenia Kotoula,
* Monsieur Jorge Pérez Lozano, et
* Monsieur Dorian Macovei
Leurs mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui approuvera les comptes de la Société au 31

décembre 2008.

- le mandat du commissaire aux comptes étant venu à échéance, les actionnaires ont décidé de renommer:
* L'Alliance Révision SARL, ayant son siège social au 54, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, inscrite au Registre de

Commerce du Grand-Duché de Luxembourg sous le numéro B 46.498.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui approuvera les comptes de la Société au 31

décembre 2008.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

114063

Luxembourg, le 4 septembre 2008.

<i>Pour la société
TMF Management Luxembourg S.A.
<i>Domiciliataire
Signatures

Référence de publication: 2008118941/805/27.
Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2008, réf. LSO-CU03629. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080138244) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2008.

Canna Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 6, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 104.357.

<i>Extrait des décisions de l'associé unique prises en date du 8 avril 2008

1) La démission de M. Russell Perchard comme gérant B de la société a été acceptée.
2) La démission de M. Pascal Leclerc comme gérant B de la société a été acceptée.
3) Monsieur Brian Mc Mahon, employé privé, né le 4 novembre 1968 à Dublin (Irlande), résidant professionnellement

au 6, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg, a été nommé gérant B, jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire ap-
prouvant les comptes au 31 décembre 2005.

4) Monsieur Jean-Louis Camuzat, employé privé, né le 1 

er

 septembre 1963 à Fontenay-Aux-Roses (France), résidant

professionnellement  au  6,  rue  Philippe  II,  L-2340  Luxembourg,  a  été  nommé  gérant  B,  jusqu'à  l'issue  de  l'assemblée
générale ordinaire approuvant les comptes au 31 décembre 2008.

5) Le nombre de gérants B est passé de 2 à 3.
6) Monsieur Andreas Demmel, employé privé, né le 11 avril 1969 à München (Allemagne), résidant professionnellement

au 6, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg, a été nommé gérant B, jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire ap-
prouvant les comptes au 31 décembre 2008.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour CANNA Luxembourg S. à r. l.
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2008118977/1649/27.
Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2008, réf. LSO-CU04802. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080138213) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2008.

Ropaix S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 108.468.

Conformément aux dispositions de l'article 64 (2) de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,

les Administrateurs proposent d'élire en leur sein un président, à savoir la société MADAS S.à r.l., représentée par Madame
Françoise DUMONT, représentant permanent. Cette dernière assumera cette fonction pendant la durée de son mandat
qui viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2011.

Luxembourg, le 25 avril 2008.

<i>ROPAIX S.A.
LOUV S.à r.l. / MADAS S.à r.l.
<i>Administrateur / Administrateur et Président du Conseil d'Administration
Représentée par L. MOSTADE / Représentée par F. DUMONT
<i>Représentant Permanent / Représentant Permanent

Référence de publication: 2008118948/795/19.
Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2008, réf. LSO-CU03920. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080138311) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2008.

114064

Société de l'Hôtellerie Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 60.498.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 6 mai 2008

- Les mandats d'Administrateurs de Monsieur Thierry SIMONIN, employé privé, demeurant professionnellement au

23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, de Monsieur Philippe STANKO, employé privé, demeurant professionnelle-
ment  au  23,  avenue  Monterey,  L-2086  Luxembourg  et  de  Madame  Isabelle  SCHUL,  employée  privée,  demeurant
professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg sont reconduits pour une nouvelle période statutaire
de six ans jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2014.

- Le mandat de Commissaire aux Comptes de la société FIN-CONTROLE S.A., Société Anonyme, ayant son siège

social au 26, rue Louvigny, L-1946 Luxembourg est reconduit pour une nouvelle période statutaire de six ans jusqu'à
l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2014.

Fait à Luxembourg, le 6 mai 2008.

Certifié sincère et conforme
<i>SOCIETE DE L'HOTELLERIE HOLDING S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2008118949/795/23.
Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2008, réf. LSO-CU03935. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080138315) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2008.

La Générale d'Investissement et de Gestion S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6231 Bech, 1, Becher Millen.

R.C.S. Luxembourg B 89.006.

Veuillez prendre note de ma démission d'administrateur, pour lequel vous m'aviez donné mandat, ce, avec effet im-

médiat.

Mondercange, le 06.09.2008.

Signature.

Référence de publication: 2008118965/2813/12.
Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2008, réf. LSO-CU04330. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080138139) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2008.

Maya Bay S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 117.190.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 17 mars 2008

- La démission des sociétés DMC SARL, EFFIGI SARL et MADAS SARL de leur mandat d'Administrateur est acceptée.
- Monsieur Stéphane BAERT, employé privé, demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Lu-

xembourg,  Monsieur  Grégory  GUISSARD,  employé  privé,  demeurant  professionnellement  au  23,  avenue  Monterey,
L-2086  Luxembourg  et  Monsieur  Harald  CHARBON,  employé  privé,  demeurant  professionnellement  au  23,  avenue
Monterey, L-2086 Luxembourg sont nommés nouveaux Administrateurs en leur remplacement. Leur mandat viendra à
échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2012.

Fait à Luxembourg, le 17 mars 2008.

Certifié sincère et conforme
<i>MAYA BAY S.A.
S. BAERT / G. GUISSARD
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2008118951/795/21.
Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2008, réf. LSO-CU03998. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080138325) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2008.

114065

Société de l'Hôtellerie Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 60.498.

Conformément aux dispositions de l'article 64 (2) de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,

les Administrateurs élisent en leur sein un président en la personne de Madame Isabelle SCHUL. Cette dernière assumera
cette fonction pendant la durée de son mandat qui viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an
2014.

Luxembourg, le 22 mai 2008.

<i>SOCIETE DE L'HOTELLERIE HOLDING S.A.
P. STANKO / I. SCHUL
<i>Administrateur / Administrateur et Président du Conseil d'Administration

Référence de publication: 2008118950/795/17.
Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2008, réf. LSO-CU03931. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080138320) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2008.

Audiex S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 65.469.

<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire du 24 juin 2008

Est nommé commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 31 décembre 2008:

- Monsieur Armand HAAS, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant professionnellement au 30,

Grand-rue, L-1660 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 septembre 2008.

Signatures.

Référence de publication: 2008118983/534/16.
Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2008, réf. LSO-CU03797. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080138102) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2008.

GIE de Gestion Immobilière du Kirchberg, Groupement d'Intérêt Economique.

Siège social: L-2721 Luxembourg, 5, rue Alphonse Weicker.

R.C.S. Luxembourg C 13.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale des Membres du 20 avril 2008

Les mandats de Gérants de:
-  Monsieur  Vianney  DUMAS,  Administrateur  de  Sociétés,  demeurant  professionnellement  40,  avenue  de  Flandre,

F-59964 CROIX,

- Monsieur François REMY, DG Pays, demeurant professionnellement 5, rue Alphonse Weicker, L-2721 LUXEM-

BOURG,

sont reconduits pour une nouvelle période d'un an jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2009.

Certifié sincère et conforme
<i>Pour GIE DE GESTION IMMOBILIERE DU KIRCHBERG
Services Généraux de Gestion S.A.
<i>Agent Administratif
Signatures

Référence de publication: 2008118953/795/21.
Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2008, réf. LSO-CU04029. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080138447) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2008.

114066

Racine Investissement S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 108.298.

- Conformément aux dispositions de l'article 64 (2) de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,

les administrateurs élisent en leur sein un président en la personne de Madame Nicole THIRION, Administrateur. Cette
dernière assumera cette fonction pendant la durée de son mandat.

Fait à Luxembourg, le 18 juillet 2008.

Certifié sincère et conforme
<i>RACINE INVESTISSEMENT S.A.
T. RANERI / P. STANKO
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2008118954/795/17.
Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2008, réf. LSO-CU04030. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080138448) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2008.

FINANCIERE SAINTE-MARIE S.A., société de gestion de patrimoine familial, Société Anonyme - Société

de Gestion de Patrimoine Familial,

(anc. Financière Sainte-Marie).

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 44.229.

L'an deux mille huit, le vingt-neuf juillet.
Par devant Maître Joseph ELVINGER notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding «FINANCIERE SAIN-

TE-MARIE S.A.», ayant son siège social au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg à la section B sous le numéro 44.229, a été constituée suivant acte reçu le
15 juin 1993 par Maître Tom METZLER, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations C numéro 352 du 3 août 1993, dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant décision du conseil
d'administration du 12 avril 2001, dont un extrait a été publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro
1110 du 5 décembre 2001.

L'assemblée est présidée par Monsieur John SEIL, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant profes-

sionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle à L-1653 Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Madame Sonia BOULARD, employée privée, demeurant professionnellement

au 2, avenue Charles de Gaulle à L-1653 Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Michel PICARD, employé privé, demeurant professionnellement au

2, avenue Charles de Gaulle à L-1653 Luxembourg.

Le président prie le notaire d'acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l'acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les 5.000 (cinq mille) actions d'une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq

euros) chacune, représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraor-
dinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les actionnaires
ont été préalablement informés.

III.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Instauration d'un capital autorisé de EUR 2.500.000 (deux millions cinq cent mille euros) avec émission d'actions

nouvelles et autorisation à donner au conseil d'administration de limiter et même de supprimer le droit de souscription
préférentiel des anciens actionnaires et d'émettre des obligations convertibles ou non dans le cadre des dispositions
légales applicables au capital autorisé.

2. Modification des 4 

ème

 et 6 

ème

 alinéa de l'article 5 des statuts qui auront dorénavant la teneur suivante:

« Art. 5. al. 4. Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de EUR 2.500.000 (deux millions cinq

cent mille euros) qui sera représenté par 100.000 (cent mille) actions d'une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq euros)
chacune.

114067

« Art. 5. al. 6. En outre, le conseil d'administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le à

augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé avec émission d'actions
nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d'émission, à libérer en espèces, en
nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou
même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d'émission, ou par conversion
d'obligations comme dit ci-après.

3. Modification des articles 7, 11. et 16 des statuts afin de les adapter, entre autres, à la loi du 25 août 2006 modifiant

la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, pour leur donner dorénavant la teneur suivante:

« Art. 7. Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président. En cas d'empêchement du président, l'ad-

ministrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée. Le mandat entre administrateurs étant admis, un administrateur peut représenter plus d'un de ses col-
lègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l'ordre du jour par lettre, télégramme, téléfax ou

courrier électronique, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.»

« Art. 11. Le conseil d'administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des

administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires.»

« Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d'administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d'actionnaires représentant 10% du capital social.»

4. Modification du statut de la société qui n'aura plus désormais celui d'une société holding défini par la loi du 31 juillet

1929 mais celui d'une société de gestion de patrimoine familial («SPF») défini par la loi du 11 mai 2007.

5. Modification subséquente de l'article 4 des statuts de la société relatif à l'objet social, pour lui donner dorénavant

la teneur suivante:

« Art. 4. La Société a pour objet exclusif l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'actifs constitués d'ins-

truments financiers au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière et d'espèces et avoirs de
quelque nature que ce soit détenus en compte.

Elle ne pourra exercer aucune activité commerciale.
Elle réservera ses actions, soit à des personnes physiques agissant dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé,

soit à des entités patrimoniales agissant exclusivement dans l'intérêt du patrimoine privé d'une ou de plusieurs personnes
physiques, soit à des intermédiaires agissant pour le compte des investisseurs précités.

Elle ne pourra pas s'immiscer dans la gestion d'une société dans laquelle elle détient une participation.
Les titres qu'elle émettra ne pourront faire l'objet d'un placement public ou être admis à la cotation d'une bourse de

valeurs.

Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se

rattachent à son objet ou le favorisent, en restant toutefois dans les limites fixées par la loi du 11 mai 2007 relative à la
création d'une société de gestion de patrimoine familial («SPF»).»

6. Modification de la dénomination de la société de «FINANCIERE SAINTE-MARIE S.A.» en «FINANCIERE SAINTE-

MARIE S.A., société de gestion de patrimoine familial».

7. Modification de l'article 1 

er

 des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:

«  Art. 1 

er

 .  Il existe une société anonyme sous la dénomination de FINANCIERE SAINTE-MARIE S.A., société de

gestion de patrimoine familial.»

8. Modification de l'article 21 des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:
« Art. 21. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures ainsi que la loi du 11

mai 2007 sur la société de gestion de patrimoine familial trouveront leur application partout où il n'y a pas été dérogé
par les présents statuts.»

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l'unanimité:

<i>Première résolution

L'assemblée, après avoir pris connaissance du rapport spécial du Conseil d'Administration prévu par l'Article 32-3 (5)

ci-annexé, décide d'instaurer un nouveau capital autorisé de EUR 2.500.000 avec émission d'actions nouvelles et d'auto-
riser à donner au conseil d'administration de limiter et même de supprimer le droit de souscription préférentiel des
anciens actionnaires et d'émettre des obligations convertibles ou non dans le cadre des dispositions légales applicables
au capital autorisé.

114068

<i>Deuxième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l'assemblée décide de modifier les 4

ème

 et 6 

ème

 alinéa de l'article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

« Art. 5. al. 4. Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de EUR 2.500.000 (deux millions cinq

cent mille euros) qui sera représenté par 100.000 (cent mille) actions d'une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq euros)
chacune.»

« Art. 5. al. 6. En outre, le conseil d'administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 29

juillet 2013, à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé avec émission
d'actions nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d'émission, à libérer en
espèces, en nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la
société, ou même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d'émission, ou par
conversion d'obligations comme dit ci-après.»

<i>Troisième résolution

Afin d'adapter les statuts à la loi du 25 août 2006 modifiant la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales, l'assemblée décide de modifier les articles 7, 11 et 16 pour leur donner dorénavant la teneur suivante:

« Art. 7. Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président. En cas d'empêchement du président, l'ad-

ministrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée. Le mandat entre administrateurs étant admis, un administrateur peut représenter plus d'un de ses col-
lègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l'ordre du jour par lettre, télégramme, téléfax ou

courrier électronique, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.»

« Art. 11. Le conseil d'administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des

administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires.»

« Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d'administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d'actionnaires représentant 10% du capital social.»

<i>Quatrième résolution

L'assemblée décide, avec l'accord des obligataires donné au préalable, d'abandonner le régime fiscal instauré par la loi

du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding et d'adopter le statut d'une société de gestion de patrimoine familial («SPF»)
défini par la loi du 11 mai 2007.

<i>Cinquième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l'assemblée décide de modifier l'article 4

des statuts pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

« Art. 4. La Société a pour objet exclusif l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'actifs constitués d'ins-

truments financiers au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière et d'espèces et avoirs de
quelque nature que ce soit détenus en compte.

Elle ne pourra exercer aucune activité commerciale.
Elle réservera ses actions, soit à des personnes physiques agissant dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé,

soit à des entités patrimoniales agissant exclusivement dans l'intérêt du patrimoine privé d'une ou de plusieurs personnes
physiques, soit à des intermédiaires agissant pour le compte des investisseurs précités.

Elle ne pourra pas s'immiscer dans la gestion d'une société dans laquelle elle détient une participation.
Les titres qu'elle émettra ne pourront faire l'objet d'un placement public ou être admis à la cotation d'une bourse de

valeurs.

Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se

rattachent à son objet ou le favorisent, en restant toutefois dans les limites fixées par la loi du 11 mai 2007 relative à la
création d'une société de gestion de patrimoine familial («SPF»).»

<i>Sixième résolution

L'assemblée décide de changer la dénomination de la société de «FINANCIERE SAINTE-MARIE S.A.» en «FINAN-

CIERE SAINTE-MARIE S.A., société de gestion de patrimoine familial».

<i>Septième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l'assemblée décide de modifier l'article 1

er

 des statuts pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

«  Art. 1 

er

 .  Il existe une société anonyme sous la dénomination de FINANCIERE SAINTE-MARIE S.A., société de

gestion de patrimoine familial.»

114069

<i>Huitième résolution

L'assemblée décide de modifier l'article 21 des statuts pour lui donner dorénavant la teneur suivante:
« Art. 21. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures ainsi que la loi du 11

mai 2007 sur la société de gestion de patrimoine familial trouveront leur application partout où il n'y a pas été dérogé
par les présents statuts.»

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: J. SEIL; S. BOULARD; M. PICARD; J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 30 juillet 2008. Relation LAC/2008/31735. - Reçu douze euros (12,- €).

<i>Le Receveur

 (signé): FRANCIS SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Luxembourg, le 07 AOUT 2008.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2008119007/211/164.
(080137732) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2008.

Essenti «Elle», Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9176 Niederfeulen, 1A, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 115.071.

Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la Société
ESSENTI «ELLE»
Signature

Référence de publication: 2008119206/557/14.
Enregistré à Diekirch, le 15 septembre 2008, réf. DSO-CU00116. - Reçu 16,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Tholl.

(080138295) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2008.

Forum Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 37.634.

Le bilan au 31 décembre 2003 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 septembre 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008119209/637/12.
Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2008, réf. LSO-CU03249. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080138122) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2008.

Ger Log 7 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet.

R.C.S. Luxembourg B 125.888.

EXTRAIT

Le contrat de domiciliation conclu entre la Société et M. François BROUXEL a été résilié avec effet au 5 août 2008.
Il résulte des résolutions prises par le conseil d'administration de la Société en date du 5 août 2008 que la Société a

transféré son siège social du L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse, au L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean
Bertholet, avec effet au 5 août 2008.

114070

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 août 2008.

Signatures.

Référence de publication: 2008119221/9356/16.
Enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2008, réf. LSO-CU02941. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080138608) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2008.

Dads, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 118.862.

Le bilan au 31/12/2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

WILTZ, le 16/09/2008.

Signature.

Référence de publication: 2008119192/825/12.
Enregistré à Diekirch, le 15 septembre 2008, réf. DSO-CU00113. - Reçu 20,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): J. Tholl.

(080138165) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2008.

Majo Family Office SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial,

(anc. Majo Finanz Holding S.A.).

Siège social: L-9522 Wiltz, 21, rue du Fossé.

R.C.S. Luxembourg B 13.141.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Wiltz, le 4 septembre 2008.

<i>Pour la société
Anja HOLTZ
<i>Notaire

Référence de publication: 2008119191/2724/14.
(080138345) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2008.

Orion III European 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. Orion Immobilien 2 S.à r.l.).

Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 122.514.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 11 septembre 2008.

Jean-Joseph WAGNER
<i>Notaire

Référence de publication: 2008119172/239/13.
(080138215) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2008.

Tyco Electronics Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 753.432.225,50.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 17, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 122.078.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

114071

Luxembourg, le 11 septembre 2008.

Henri HELLINCKX
<i>Notaire

Référence de publication: 2008119174/242/13.
(080138255) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2008.

WP X LuxCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R.C.S. Luxembourg B 133.418.

Les statuts coordonnés de la société au 5 août 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, le 28 août 2008.

Marc LECUIT
<i>Notaire

Référence de publication: 2008119181/243/13.
(080138522) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2008.

Royale Neuve V S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 123.472.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDUPAR
10, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
Signatures

Référence de publication: 2008119449/1172/15.
Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2008, réf. LSO-CU04306. - Reçu 32,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080138120) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2008.

Curzon Capital Partners Holland S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 100.968.

EXTRAIT

Par résolutions du conseil de gérance du 24 juillet 2008 la Société a remarqué une erreur dans le changement d'adresse

du nouveau siège et souhaite donc la rectifier, l'adresse correcte est: 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, et non
L-1025 Luxembourg.

Ainsi fait à Luxembourg, le 3 septembre 2008.

Pour réquisition
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2008119463/6902/18.
Enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 2008, réf. LSO-CU01913. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080138030) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2008.

114072

Curzon Capital Partners S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 385.475,00.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 83.278.

EXTRAIT

Par résolutions du conseil de gérance du 24 juillet 2008 la Société a remarqué une erreur dans le changement d'adresse

du nouveau siège et souhaite donc la rectifier, l'adresse correcte est: 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, et non
L-1025 Luxembourg.

Ainsi fait à Luxembourg, le 3 septembre 2008.

Pour réquisition
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2008119461/6902/18.
Enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 2008, réf. LSO-CU01918. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080138029) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2008.

Curzon Capital Partners Dante S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.600.000,00.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 92.877.

EXTRAIT

Par résolutions du conseil de gérance du 24 juillet 2008 la Société a remarqué une erreur dans le changement d'adresse

du nouveau siège et souhaite donc la rectifier, l'adresse correcte est: 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, et non
L-1025 Luxembourg.

Ainsi fait à Luxembourg, le 3 septembre 2008.

Pour réquisition
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2008119458/6902/18.
Enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 2008, réf. LSO-CU01902. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080138028) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2008.

Allco Wind Energy (Luxembourg) OBU-F no. 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 132.567.

1. Il résulte de la décision de l'Actionnaire Unique tenue au siège social de la Société «Allco Wind Energy (Luxembourg)

OBU-F No 1 Sàrl» en date du 30 juillet 2008 que l'actionnaire a pris les décisions suivantes:

- Election du nouveau Gérant pour une durée indéterminée à compter du 30 juillet 2008:
* M 

e

 Thomas Charles VIELLESCAZES, ayant son siège au 35, rue Gay-Lussac, 75005 Paris, France en tant que Gérant

de la Société.

- Démission des Gérants B suivants à compter du 30 juillet 2008:
* M 

e

 Hugo FROMENT, ayant son siège au 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg;

* M 

e

 Cornelius Martin BECHTEL, ayant son siège au 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg;

* Mme Virginie DOHOGNE, ayant son siège au 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg.
2. Le siège de la société est transféré du 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855

Luxembourg à partir du 30 juillet 2008.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

114073

Equity Trust Co. (Luxembourg) S.A.
<i>Domiciliation Agent
Signatures

Référence de publication: 2008118630/683/25.
Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2008, réf. LSO-CT12442. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080137567) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2008.

Systems, Applications and Information Lore S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8308 Capellen, 75, Parc d'Activités.

R.C.S. Luxembourg B 139.265.

<i>Extrait des résolutions de la réunion du conseil d'administration tenue en date du 24 juin 2008

<i>Administrateur-Délégué:

Le Conseil d'Administration décide de nommer, avec effet immédiat, Monsieur Josephus de WIT, né à Merksem,

(Belgique), le 2 juin 1957, demeurant à B-2170 Merksem, Nieuwdreef 117/3, (Belgique); aux fonctions d'administrateur-
délégué jusqu'à, l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle Statutaire de 2013.

Luxembourg le 21 juillet 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008118756/1218/15.
Enregistré à Luxembourg, le 25 août 2008, réf. LSO-CT10914. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080137430) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2008.

Extension S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9990 Weiswampach, 3, Duarrefstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 91.957.

Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la Société
EXTENSION SA
Signature

Référence de publication: 2008119193/557/14.
Enregistré à Diekirch, le 15 septembre 2008, réf. DSO-CU00114. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Tholl.

(080138272) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2008.

CMC Luxembourg Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 682.475,00.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 2, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 134.356.

1. Il résulte de la décision de l'Actionnaire Unique tenue au siège social de la Société «CMC Luxembourg Holdings

S.à.r.l.» en date du 1 

er

 août 2008 que l'actionnaire a pris le décision suivante:

- Le siège de la société est transféré du 16, rue Jean-Pierre Brasseur, L-1258 Luxembourg au 2, rue Joseph Hackin,

L-1746 Luxembourg à partir du 1 

er

 août 2008.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Equity Trust Co. (Luxembourg) S.A.
<i>Domiciliation Agent
Signatures

Référence de publication: 2008118631/683/18.
Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2008, réf. LSO-CU04361. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080137559) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2008.

114074

Ice-Maze Holding S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 31.000,00.

Siège social: L-1742 Luxembourg, 41, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 111.746.

Il résulte des résolutions prises par l'assemblée générale extraordinaire de la société en date du 3 juin 2008 que:
1.
- Monsieur Matthijs Bogers,
- Monsieur Stéphane Hepineuze,
- Madame Sonia Ajedigue,
ont démissionné de leur mandat d'administrateurs de la société avec effet au 3 juin 2008.
2.
- Monsieur Alberto Morandini né le 9 février 1968 à Pétange (Luxembourg), résidant professionnellement 41, boulevard

Prince Henri, L-1724, Luxembourg,

- Monsieur Alain Blondlet né le 27 mars 1966 à Longlier (Belgique), résidant professionnellement 41, boulevard Prince

Henri, L-1724, Luxembourg,

- Madame Valérie Emond née le 30 août 1973 à Saint-Mard (Belgique), résidant professionnellement 41, boulevard

Prince Henri, L-1724, Luxembourg,

ont été nommés en remplacement des administrateurs démissionnaire avec effet au 3 juin 2008 et ce, pour une période

de six ans.

3. La société European Trust Services Luxembourg Sàrl a démissionné de son mandat de commissaire aux comptes

de la société avec effet au 3 juin 2008.

4. La société Shareholder and Directorship Services Ltd. ayant son siège social au Suite 13, First Floor, Oliaji Trace

Centre, Francis Rachel Street, Victoria Mahe, République des Seychelles sous le numéro IBC 030942, est nommée com-
missaire aux comptes en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire avec effet au 3 juin 2008et ce, pour
une période de six ans.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg, le 21 juillet 2008.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2008118681/6390/36.
Enregistré à Luxembourg, le 14 août 2008, réf. LSO-CT06981. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080137587) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2008.

ColVellux1 S.à.r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).

Siège social: L-1475 Luxembourg, 1, rue du Saint Esprit.

R.C.S. Luxembourg B 85.013.

CLOTURE DE LIQUIDATION

<i>Extrait

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société tenue le 30 juillet 2008,

enregistré à Luxembourg A.C., le 1 

er

 août 2008, Relation LAC/2008/32149 que l'assemblée a décidé de clôturer la

liquidation et a pris les résolutions suivantes en application de la loi 10 août 1915 relatif aux sociétés commerciales et
conformément à l'article 9 de ladite loi.

- que les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pendant cinq ans à l'ancien siège social, au 1, rue

du Saint Esprit, L-1475 Luxembourg

- et en outre que les sommes et valeurs éventuelles revenant aux créanciers ou aux associés qui ne se seraient pas

présentés à la clôture de la liquidation seront déposés au même ancien siège social au profit de qui il appartiendra.

POUR EXTRAIT CONFORME, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

114075

Luxembourg, le 25 août 2008.

<i>Pour la société
Joseph ELVINGER
<i>Notaire

Référence de publication: 2008118634/211/22.
(080137809) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2008.

Gottex US Management S.à r.l., SICAR, Société à responsabilité limitée sous la forme d'une Société d'In-

vestissement en Capital à Risque.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R.C.S. Luxembourg B 111.940.

EXTRAIT

Il est porté à la connaissance des tiers que l'adresse de M. Richard LEIBOVITCH, Président du conseil des gérants et

associé de la société est désormais 90, Marlborough Street, apt 6, USA 02116 Boston.

De plus, il résulte de l'Assemblée Générale Ordinaire des associés tenue en date du 4 juin 2008 que les mandats des

membres du conseil des gérants suivants sont renouvelés jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui approuvera les
comptes annuels de GOTTEX US MANAGEMENT S.à r.l., SICAR au 31 décembre 2008:

- Richard LEIBOVITCH, demeurant au 90, Marlborough Street, apt 6, USA - 02116 Boston, Président du conseil;
- Dana ERWIN, demeurant au 166, Carlisle Terrace, USA-07450 Ridgewood;
- Kevin MALONEY, demeurant au 91, Hemlock Drive, USA-02090 Westwood.
Le mandat du Réviseur d'Entreprise suivant a aussi été renouvelé pour la même durée:
- ERNST &amp; YOUNG société domiciliée au 7, Parc d'Activités Syrdall, L-5365 Munsbach, immatriculée au Registre de

Commerce et des Sociétés, section B numéro 47.771.

Enfin, ont également été nommés membres du conseil des gérants jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui ap-

prouvera les comptes annuels de GOTTEX US MANAGEMENT S.à r.l., SICAR au 31 décembre 2008:

- Timothy RONIGER, né à Johannesburg, Afrique du Sud, le 30 mai 1961, demeurant au 6A, Chemin des Vignerons,

CH-1807 Blonay;

- Joachim GOTTSCHALK, né à Munich, Allemagne, le 1 

er

 janvier 1947, demeurant au 243, route de Blonay, CH-1814

La Tour-de-Peilz.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour GOTTEX US MANAGEMENT S.A R.L., SICAR
Signature
<i>Mandataire

Référence de publication: 2008118740/1005/32.
Enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2008, réf. LSO-CS10010. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080137637) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2008.

Delphi Fund, Société d'Investissement à Capital Variable (en liquidation).

Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 86.135.

CLOTURE DE LIQUIDATION

<i>Extrait

Il résulte d'un acte reçu par Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, en remplacement de

Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 8 août 2008, enregistré à Luxembourg, le 14
août 2008, LAC/2008/34034.

Qu'a été prononcée la clôture de la liquidation de la société d'investissement à capital variable «DELPHI FUND», ayant

son siège social à L-2449, Luxembourg, 1, boulevard Royal, constituée suivant acte notarié du 22 février 2002, publié au
Mémorial C numéro 447 du 20 mars 2002 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte notarié en date
du 9 février 2004, publié au Mémorial C numéro 262 du 5 mars 2004.

La société a été mise en liquidation suivant acte reçu par Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxem-

bourg, en date du 23 mai 2008, publié au Mémorial C, numéro 1787 du 19 juillet 2008.

Les documents comptables, les livres, les registres et d'autres documents de la Société seront déposés et conservés

pendant une durée de cinq ans chez Pictet &amp; Cie (Europe) S.A.

114076

POUR EXTRAIT CONFORME, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 septembre 2008.

Henri HELLINCKX
<i>Notaire

Référence de publication: 2008118636/242/24.
(080137844) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2008.

SistemApsys S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. Apsys St Petersbourg Investment S.àr.l.).

Capital social: USD 10.018.400,00.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R.C.S. Luxembourg B 135.488.

In the year two thousand and eight, on the fifth day of the month of February.
Before Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of "Apsys St Petersbourg Investment S.à r.l." (the

"Company"), a société à responsabilité limitée having its registered office at 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg,
incorporated on 27 December 2007 by deed of Maître Henri Hellinckx, not yet published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations.

The meeting was presided by M 

e

 Thomas Roberdeau, maître en droit, residing in Luxembourg.

There was appointed as secretary Mrs Rachel Uhl residing in Luxembourg, and as scrutineer M 

e

 Valérie Kopéra, maître

en droit, residing in Luxembourg. The chairman declared and requested the notary to state that:

1. The shareholders represented and the number of shares held by each of them is shown on an attendance list signed

by the proxy holder, the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. Said list will be attached to
the present deed to be filed with the registration authorities.

As it appeared from said attendance list, all five hundred (500) shares in issue in the Company were represented at

the general meeting and the shareholders of the Company declared that they had prior knowledge of the agenda so that
the meeting was validly constituted and able to validly decide on all the items on the agenda.

2. The items on which resolutions are to be passed are as follows:
(I) Change of the name of the Company from Apsys St Petersbourg Investment S.à r.l. to SistemApsys S.à r.l. and

consequential amendment of article 1 of the articles of association

(II) Change of the denomination of the issued share capital of the Company from EUR to USD, conversion of the

current issued share capital of twelve thousand five hundred Euros (€12,500) into eighteen thousand four hundred and
seventy-eight point five United States Dollars (USD 18,478.5) at the exchange rate of one point four seven eight two
eigth (1.47828) being the EUR/USD conversion rate published on oanda.com on 31 January 2008, amendment of the
nominal value from twenty five Euros (€25) per share to one hundred United States Dollar (USD 100), transfer of the
amount resulting from fractions to the share premium account and concurrent increase of the issued share capital of the
Company to ten million eighteen thousand four hundred United States Dollars (USD 10,018,400) by the issue of one
hundred thousand (100,000) shares with a nominal value of one hundred United States Dollars (USD 100) each with a
total subscription price of ten million United States Dollars (USD 10,000,000); subscription to, and full payment of, (i)
fifty thousand (50,000) new shares by Apsys Investment Russia S.à r.l. a company incorporated under Luxembourg law,
having its registered office at 12, rue Leon Thyes registered in the Luxembourg trade and companies register under
number B 135 489 ("Apsys Investment Russia S.à r.l.") by a contribution in cash of five million United States Dollars (USD
5,000,000) and (ii) fifty thousand (50,000) new shares by Sapidus Holdings Limited a company incorporated under Cyprus
law having its registered office at Gr. Xenopoulou, 17 P.C. 3106, Limassol, Cyprus and registered under with the Cyprus
trade register under number 194 934 ("Sapidus Holdings Limited") by way of a contribution in kind of a claim held by
Sapidus Holdings Limited against the Company for an amount of five million United States Dollars (USD 5,000,000),
approval of the valuation of the contribution in kind; consequential amendment of article 5 of the articles of association,
contributions.

(III) Amendment and restatement in full of the articles of incorporation of the Company in the form attached to the

proxies taking into account the items above and such further amendments as set forth therein.

(IV) Acknowledgment of the resignation of the current sole manager of the Company and appointment of a board of

managers composed of six (6) members, three (3) of whom shall be appointed among candidates proposed for appoint-
ment respectively by each of Apsys Investment Russia S.à r.l. and Sapidus Holdings Limited, being the two shareholders
of the Company.

After the above has been approved, the following resolutions were passed:

114077

<i>First resolution

It is resolved to change the name of the Company from Apsys St Petersbourg Investment S.à r.l. to SistemApsys S.à

r.l. and amend article 1 of the articles of association accordingly.

<i>Second resolution

It is resolved to change the denomination of the issued share capital of the Company from EUR to USD and to convert

the current issued share capital of twelve thousand five hundred Euros (€12,500) into eighteen thousand four hundred
and seventy-eight point five United States Dollars (USD 18,478.5) at the exchange rate of one point four seven eight two
eight (1.47828) being the EUR/USD conversion rate published on oanda.com on 31 January 2008. It is further resolved
to amend the nominal value from twenty five Euros (€25) per share to one hundred United States Dollars (USD 100),
to set the capital at eighteen thousand four hundred United States Dollars (USD 18,400) (upon which the shares resulting
therefrom shall be held for ninety-two (92) shares of a par value of one hundred United States Dollars (USD 100) each
by each of Sapidus Holdings Limited and Apsys Investment Russia S.à r.l.) and to concurrently increase the issued share
capital of the Company to ten million eighteen thousand four hundred United States Dollars (USD 10,018,400) by the
issue of one hundred thousand (100,000) new shares with a nominal value of one hundred United States Dollars (USD
100) and a total subscription price of ten million United States Dollars (USD 10,000,000).

Thereupon  appeared  the  subscribers,  Apsys  Investment  Russia  S.à  r.l.  and  Sapidus  Holdings  Limited,  the  existing

shareholders of the Company, each represented by M 

e

 Valérie Kopéra prenamed.

The news shares have been subscribed and fully paid for as follows:
(i) Apsys Investment Russia S.àr.l. subscribed for fifty thousand (50,000) shares through a contribution in cash of a total

amount of five million United States Dollars (USD 5,000,000) and

(ii) (ii) Sapidus Holdings Limited subscribed for fifty thousand (50,000) by the contribution in kind of a claim in a total

amount of five million United States Dollars (USD 5,000,000) owned by Sapidus Holdings Limited and due by the Company
(the "Contribution in Kind").

The Contribution in Kind has made the object of a valuation report by the sole manager of the Company (a copy of

which is annexed to the present deed to be registered therewith).

The conclusion of which reads as follows:
"On the basis of the above, the sole manager of the Company believes that the value of the Contribution in Kind made

against the issue of fifty thousand (50,000) new shares in the Company corresponds to the subscription price of such new
shares ".

It is resolved to acknowledge the report and to approve the valuation of the Contribution in Kind.
Evidence of the payment of the subscription price of the new shares has been shown to the undersigned notary.
It is resolved to issue the new shares and amend the first sentence of article 5 of the articles of incorporation of the

Company as follows:

"The issued share capital of the Company is set at ten million eighteen thousand four hundred United States Dollars

(USD 10,018,400) divided into one hundred thousand one hundred and eighty-four (100,184) shares with a par value of
one hundred United States Dollars (USD 100) each" and to allocate an amount equal to the aggregate nominal value of
the new shares issued to the share capital account. It is confirmed that further to the above resolutions the shares of the
Company are held as follows:

Apsys Investment Russia S.à r.l.: fifty thousand ninety two (50.092) shares and Sapidus Holdings Limited: fifty thousand

ninety two (50.092) shares.

<i>Third resolution

It is resolved to amend and restate in full the articles of incorporation of the Company in the form attached to the

proxies taking into account the items above and such further amendments as set forth therein as follows:

Art. 1. Denomination. There is hereby established a limited liability company (société à responsabilité limitée) with

the name "SistemApsys S.à r.l." (the "Company"). The Company will be governed by these articles of association and the
relevant legislation.

Art. 2. Object. The Company is formed for the purposes of directly or indirectly developing and managing retail real

estate projects such as, but not limited to, shopping centres, retail parks and factory outlets exclusively in the Russian
Federation. The objects of the Company include specifically the holding of participations, in any form whatsoever, in
Luxembourg and foreign companies, or other business entities, the acquisition by purchase, subscription, or iniany other
manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of
any kind, and the ownership, administration, development and management of its portfolio. The Company may also hold
interests in partnerships and carry out its business through branches in Luxembourg or abroad.

The Company may borrow in any form and proceed by private placement to the issue of bonds, debentures or hybrid

instruments.

In a general fashion it may grant assistance (by way of loans, advances, guarantees or securities or otherwise) to

companies or other enterprises in which the Company has an interest or which forms part of the group of companies

114078

to which the Company belongs (including up stream or cross stream), take any controlling and supervisory measures and
carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

Finally, the Company can perform all commercial, technical and financial or other operations, connected directly or

indirectly in all areas in order to facilitate the accomplishment of its purpose.

Art. 3. Duration. The Company is established for an unlimited period.

Art. 4. Registered Office. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand-Duchy of Luxem-

bourg. It may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of
its shareholders as provided for in Article 12 of the present articles of association.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the Board (as defined

below).

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
In the event that the Board should determine that extraordinary political, economic or social developments have

occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with
the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred
abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have no effect on
the  nationality  of  the Company  which,  notwithstanding  the  temporary transfer of  its  registered office,  will remain  a
Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the Board.

Art. 5. Share capital. The issued share capital of the Company is set at ten million eighty thousand four hundred United

States Dollars (USD 10,018,400) divided into one hundred thousand one hundred and eighty-four (100,184) shares with
a par value of one hundred United States Dollars (USD 100) each. The capital of the Company may be increased or
reduced by a resolution of the shareholders as provided for in Article 12 of the present articles of association. Any share
premium shall be freely distributable by decision of the shareholders.

Art. 6. Transfer of Shares. Subject to the following paragraph, shares are freely transferable among shareholders and

any Transfer (as defined in article 19 below) of shares to a non-shareholder shall be subject to the consent of shareholders
given in a meeting of shareholders representing at least seventy-five per cent of the Company's capital (comprising the
affirmative vote of Apsys Russia or an Affiliate thereof and Sapidus or an Affiliate thereof).

Any Transfer of all or part of its shares by any shareholder shall, in addition, be subject to the provisions of any

shareholder or like agreement, if any, among shareholders, their Affiliates and/or the Company.

The Company will recognise and register only Transfers made in compliance with the foregoing provisions and agree-

ments (if any).

Art. 7. Management of the Company. The Company is managed by one or several managers who need not be share-

holders (each a "Manager" and together the "Board") appointed by decision of the shareholders.

Each of Apsys Russia and Sapidus shall be entitled to nominate candidates for appointment as Managers by the share-

holders, provided that the Board shall always comprise an equal number of persons proposed for appointment by each
of Apsys Russia and Sapidus, respectively. Whenever shares in the Company shall be held by an Affiliate of Apsys Russia
or Sapidus respectively the rights for proposing candidates for appointment as set out herein shall be exercised collectively
by Apsys Russia on its behalf and on behalf of its Affiliates or Sapidus on its behalf and on behalf of its Affiliates respectively.

The Managers appointed upon proposal by Apsys Russia shall be designated as A Managers and the Managers appointed

by Sapidus shall be designated as B Managers.

If for any reason the office of an A Manager becomes vacant Apsys Russia (and if applicable its Affiliate(s), if any) shall

have the exclusive right to nominate new candidates for appointment as A Manager in replacement. If for any reason the
office of a B Manager becomes vacant Sapidus (and if applicable its Affiliate(s), if any) shall have the exclusive right to
nominate new candidates for appointment as B Manager in replacement.

If for any reason whatsoever, the Board shall not comprise an equal number of persons proposed for appointment by

each of Apsys Russia and Sapidus respectively (or their relevant Affiliates), the Board shall then take all appropriate
measures to cause the shareholders to appoint replacement Manager(s), subject to the above rules in respect of proposing
candidates for appointment. As long as the Board shall not be composed as aforesaid it may only take conservatory or
urgency decisions until it shall have been recomposed accordingly.

Apsys Russia and/or Sapidus (and, if applicable, their respective Affiliates) may waive (in part or in full) for such period

of  time  as  the  relevant  shareholder  may  determine,  the  right  of  such  shareholder  to  propose  candidates  for  Board
elections as provided for herein. In the event that any of Apsys Russia or Sapidus (or their relevant Affiliates) does not
provide a list of candidates within ten days after having been requested to do so in writing by the Company, the shareholder
concerned shall be deemed to have waived the right to nominate candidates. In the event of such waiver (whether express
or deemed) the Board may validly act as if it would comprise the appropriate number of persons proposed for appointment
by the waiving shareholder.

The Board shall be responsible for managing the affairs of the Company, reviewing and approving strategic, policy,

financial and other matters of the Company. The chairman of the Board (the "Chairman") and the vice-chairman of the

114079

Board (the "Vice-Chairman") shall each be selected amongst the Managers for term of one (1) year. The Chairman shall
preside over the meetings of the Board. For the first one-year term the initial Chairman shall be chosen among the A
Managers and the initial Vice-Chairman shall be chosen among the B Managers. Thereafter, at the expiration of each term
of office, the Chairman and the Vice-Chairman shall be chosen alternately from among the A Managers and the B Managers.

The term of office for each Manager shall be two (2) years. Each Manager shall be appointed to serve until his or her

successor has been duly appointed, or until his or her earlier removal, resignation, death or disability. Each of Apsys Russia
and Sapidus (or their relevant Affiliate) shall at all times have the exclusive right, in its absolute discretion, to request the
removal by the shareholders, with or without cause (ad nutum), of any of the Managers proposed for appointment by it
and propose a replacement Manager. Any Manager may at any time resign upon written notice to the Board.

Any Manager may participate in any meeting of the Board by conference call or by other similar means of communi-

cation allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one another. A
meeting may also be held by conference call only. The participation in, or the holding of, a meeting by these means is
equivalent to a participation in person at such meeting or the holding of a meeting in person. Managers may be represented
at meetings of the Board by another Manager without limitation as to the number of proxies which a Manager may accept
and vote.

The Board shall meet at least quarterly, or as often as required by the business of the Company. Board meetings shall

be convened by the Chairman or the Vice-Chairman with no less than seventy-two (72) hours prior notice, except in
case of emergency, in which case the nature and the motives of the emergency shall be mentioned in the notice, where
a convening period of twenty-four (24) hours is sufficient. Board meetings may however be held without formal notice
if all Board members are present (or represented) and agree to hold a meeting.

Except as set out in Article 8 below, the presence (or the representation) of all A Managers and all B Managers is

required to constitute a quorum at any meeting of the Board. If a quorum is not constituted at any meeting of the Board,
such meeting shall be adjourned to the same day in the next week at the same time and place or at such other time and
place as the Managers may agree. Notice of any rescheduled Board meeting shall be given to all Managers. The quorum
at such rescheduled meeting shall be constituted if two (2) A Managers appointed and two (2) B Managers are present
or represented.

Except as set out in Article 8 below, all decisions of the Board shall require the affirmative vote of all the Managers

present or represented, with each member having one vote. Abstention shall be deemed to constitute a rejection of the
proposed decision.

The decisions and resolutions of the Board will be reported in minutes which will record the date, time and place of

the meeting (or the effective date of the result of such meeting) or written consent in lieu of a meeting, those present
and the decisions taken. The minutes will be kept in the Company's minute books with copies provided to each share-
holder upon request.

The Board may also, unanimously, pass resolutions on one or several similar documents by circular means when

expressing its approval in writing, by cable or facsimile or any other similar means of communication. The entirety will
form the circular documents duly executed giving evidence of the resolution. Managers' resolutions, including circular
resolutions,  may  be  conclusively  certified  or  an  extract  thereof  may  be  issued  under  the  individual  signature  of  any
Manager.

Art. 8. Conflicts of interests. Any Manager who has an interest opposed to that of the Company in a resolution

submitted for approval to the Board has to inform the Board thereof and this will be mentioned in the minutes of the
relevant meeting. A Manager shall not be entitled to deliberate and vote on any matter in the event of a conflict of interest,
and the vote of the non-conflicted Managers shall be considered a valid resolution of the Board notwithstanding any
quorum or majority requirement otherwise set forth in these articles of association.

For the avoidance of doubt, a Manager shall be deemed to have an interest opposed to that of the Company if he or

she was proposed for appointment by a shareholder having an interest opposed to that of the Company, including in the
event that a resolution is submitted to the Board relating to a claim or other action to be taken by the Company pursuant
to an agreement under which the Company acquired assets from its direct or indirect shareholders or their respective
Affiliates.

Art. 9. Board Indemnification. The managers are not held personally liable for the indebtedness of the Company. As

agents of the Company they are responsible for the performance of their duties.

Subject to the exceptions and limitations listed below, every person who is, or has been, a Manager of the Company

shall  be  indemnified  by  the  Company  to  the  fullest  extent  permitted  by  law  against  liability  and  against  all  expenses
reasonably incurred or paid by him in connection with any claim, action, suit or proceeding which he becomes involved
as a party or otherwise by virtue of his being or having been such Manager or officer and against amounts paid or incurred
by him in the settlement thereof. The words "claim", "action", "suit" or "proceeding" shall apply to all claims, actions, suits
or proceedings (civil, criminal or otherwise including appeals) actual or threatened and the words "liability" and "expenses"
shall include without limitation attorneys' fees, costs, judgements, amounts paid in settlement and other liabilities.

No indemnification shall be provided to any Manager or officer:

114080

(i) Against any liability to the Company or its shareholders by reason of wilful misfeasance, bad faith, gross negligence

or reckless disregard of the duties involved in the conduct of his office;

(ii) With respect to any matter as to which he shall have been finally adjudicated to have acted in bad faith and not in

the interest of the Company; or (iii) in the event of a settlement, unless the settlement has been approved by a court of
competent jurisdiction or by the Board.

Expenses in connection with the preparation and representation of a defence of any claim, action, suit or proceeding

of the character described in this Article shall be advanced by the Company prior to final disposition thereof upon receipt
of any undertaking by or on behalf of the officer or director, to repay such amount if it is ultimately determined that he
is not entitled to indemnification under this Article.

Art. 10. Signatory Powers
The Company will be bound by the joint signature of one A Manager and one B Manager. In any event the Company

will be validly bound by the sole signature of any person or persons to whom such signatory powers shall have been
delegated by the Board or jointly by one A Manager and one B Manager (including by way of representation).

Notwithstanding the provisions of the foregoing paragraph, subject to the powers vested in the shareholders under

these articles of association, the Company shall not resolve upon any of the following matters unless a valid resolution is
passed by the Board in accordance with these articles of association (except that no such resolution shall be required if
such matter was otherwise agreed in writing between all the shareholders of the Company):

(a) the adoption of a business plan or annual budget, or any amendment to any business plan or annual budget;
(b) any amendment to a Group Company's legal name, branding or trademark policy, or basic commercial documen-

tation;

(c) the appointment or the termination of, or the definition of or any material change to the compensation package

or other terms of employment or service of any director, general manager or senior officer of a Group Company;

(d) significant due diligence with respect to, or the adoption of any retail project or Retail Project Legal Structure;
(e) any acquisition or disposal by a Group Company (whether in a single transaction or in a series of connected

transactions) of any assets, shares or securities, except purchases and sales of immaterial assets, shares or securities
disposed of or acquired in the ordinary course of business;

(f) the entry by a Group Company into any partnership or joint-venture;
(g) the creation of any subsidiary except pursuant to a previously adopted Retail Project Legal Structure;
(h) the entry by a Group Company into any merger, consolidation or other business combination except pursuant to

a previously adopted Retail Project Legal Structure or in accordance with a procedure agreed between the shareholders;

(i) capital expenditures by a Group Company in excess of (i) one million US dollars (US$ 1,000,000) if such capital

expenditure is (x) made by a Group Company with respect to a retail project that has not yet opened to the public and
(y) is forecast in the business plan, or (ii) one hundred thousand US dollars (US$ 100,000) in any other case;

(j) the incurrence by a Group Company of (or early repayment of) any indebtedness;
(k) the incurrence of any off-balance sheet liability;
(l) the convening by a Group Company of a meeting of its creditors or the making or proposing of any arrangement

with, or any assignment for the benefit of, its creditors;

(m) the taking of any measures (including the making of any application to any court of law) to consider a proposal for

the dissolution of a Group Company (except a dissolution pursuant to a procedure agreed between the shareholders)
or the appointment of a receiver, administrator, trustee or other similar officer in respect of a Group Company;

(n) the initiation by a Group Company of, or any material actions or decisions with respect to, any claims or litigation,

including the settlement of any litigation to which a Group Company is a party;

(o) the commencement by a Group Company of any business outside the applicable business plan (through acquisition,

investment or otherwise);

(p) any measure to consider a proposal for amendment to the form or structure of a Group Company (including any

change in the jurisdiction of its organization);

(q) any material business proposal, any business proposal to a new third party client or any proposal to establish a

presence in a jurisdiction in which a Group Company does not currently carry out business;

(r) any transaction outside the ordinary course of business;
(s) the appointment or the termination of the auditors of a Group Company;
(t) any proposal to consider amendments to the articles of association and by-laws of a Group Company;
(u) any issuance or early redemption of, or material decision with respect to, any equity or debt instrument of a Group

Company (or stock option or stock appreciation right);

(v) any appropriations of retained profits and any distributions (or transactions having an equivalent economic effect)

made by a Group Company;

(w) any proposal to consider voluntary winding up or liquidation of a Group Company;

114081

(x) any initial public offering of a Group Company;
(y) any transaction with a related party or an Affiliate of a related party;
(z) any other major strategic, policy or other decision that would customarily require the approval of a Board of a

corporation of a similar size; and

(aa) any other decision which the shareholders decide should require a prior Board approval (other than decisions

which are within the powers of the shareholders' meeting).

Art. 11. Shareholder voting rights and liabilities. Each shareholder may take part in collective decisions. He has a number

of votes equal to the number of shares he owns and may validly act at any meeting of shareholders through a special
proxy.

All debts, obligations and liabilities of the Company, whether arising in contract, tort or otherwise, shall be solely the

debts, obligations and liabilities of the Company, and no shareholder shall be obligated personally for any such debt,
obligation or liability of the Company solely by reason of being a shareholder.

No shareholder (acting in its capacity as such) shall have any authority to bind the Company to any third person with

respect to any matter except pursuant to a resolution expressly authorising such action which resolution is duly adopted
by the Board by the affirmative vote required for such matter pursuant to these articles of association or Luxembourg
company law.

Art. 12. Shareholder Meetings. Subject as set out below, decisions by shareholders are passed in such form and at such

majority(ies)  as  prescribed  by  Luxembourg  Company  law  (in  writing  to  the  extent  permitted  by  law)  to  the  extent
permitted by applicable law, by way of conference call, video conference or other means of communication allowing
shareholders taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one another, the participation in
a meeting by these means being equivalent to a participation in person at such meeting. Any regularly constituted meeting
of shareholders of the Company or any valid written resolution (as the case may be) shall represent and bind the entire
body of shareholders of the Company.

Meetings shall be called by convening notice sent by the Board and addressed by registered mail to shareholders to

their address appearing in the register of shareholders held by the Company at least eight (8) days prior to the date of
the meeting. If the entire share capital of the Company is represented at a meeting the meeting may be held without prior
notice. Notice of any meeting may be waived by any shareholder.

Any shareholder holding at least twenty-five (25%) of the shares in issue in the Company may by written notice request

that the Board convenes a shareholders' meeting with such items on the agenda as the shareholder may decide. The
Board shall convene at least one shareholders' meeting annually to approve the annual accounts except if the shareholders
unanimously agree to approve the annual accounts by written resolution.

In the case of written resolutions, the text of such resolutions shall be sent to the shareholders at their addresses

inscribed in the register of shareholders held by the Company at least eight (8) days before the proposed effective date
of the resolutions. The resolutions shall become effective upon the approval of the majority as provided for below.

For any meeting of the shareholders, the presence in person or by proxy of the shareholders owning at least an absolute

majority of the share capital of the Company and including Apsys Russia and Sapidus (or their relevant Affiliates) shall
constitute a quorum. Decisions by the shareholders whether taken at a meeting of shareholders or by way of written
resolution shall be validly adopted if approved by the shareholders representing more than a half of the issued share
capital provided however (i) that decisions concerning the amendment of the articles of association are taken by the
majority of the shareholders representing at least three quarters of the issued share capital, (ii) that decisions to change
the nationality of the Company are to be taken by shareholders representing 100 % of the issued share capital and (iii)
that any such majority shall always include the affirmative vote of Apsys Russia and Sapidus (or their relevant Affiliates).
The same majority shall apply on a second convening or consultation with the same agenda.

In case and for as long as the Company has more than 25 shareholders, an annual general meeting shall be held on the

third Thursday of the month of May at 10.00 a.m. of each year. If such day is not a business day, the meeting shall be held
on the immediately following business day.

Art. 13. Accounting Year. The accounting year begins on 1st January of each year and ends on the last day of the month

of December of the same year save for the first accounting year which shall commence on the day of incorporation and
end on 31st December 2008.

Art. 14. Financial Statements. Every year as of the accounting year's end, the annual accounts are drawn up by the

Board.

The financial statements are at the disposal of the shareholders at the registered office of the Company.
The Company may make ordinary or extraordinary distributions (in amounts to be proposed by the Board and voted

by the shareholders in accordance with applicable law) to the shareholders.

Art. 15. Distributions. Out of the net profit five per cent (5%) shall be placed into a legal reserve account. This deduction

ceases to be compulsory when such reserve amounts to ten per cent (10%) of the issued share capital of the Company.

114082

The shareholders may decide to pay interim dividends on the basis of statements of accounts prepared by the manager,

or as the case may be the Board, showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the
amount to be distributed may not exceed profits realised since the end of the last accounting year increased by profits
carried forward and distributable reserves but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to a reserve
to be established by law.

The balance may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders in accordance

with the relevant provisions of the Joint Venture Agreement.

Art. 16. Dissolution. In case the Company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators

who may be but do not need to be shareholders and who are appointed by the general meeting of shareholders who will
specify their powers and remunerations.

Art. 17. Sole Shareholder. If, and as long as one shareholder holds all the shares of the Company, the Company shall

exist as a single shareholder company, pursuant to article 179 (2) of the law of 10th August, 1915 on commercial com-
panies; in this case, articles 200-1 and 200-2, among others, of the same law are applicable.

Art. 18. Applicable law.
For anything not dealt with in the present articles of association, the shareholders refer to the relevant legislation.

Art. 19. Definitions.
"Affiliate" means, with respect to any shareholder, any other person or entity that directly or indirectly, through one

or more intermediaries, Controls (including, for the avoidance of doubt, the ultimate Controlling person), is Controlled
by or is under common Control with such shareholder; provided, however, that for the purposes of these articles of
association except where expressly stated otherwise herein, the term Affiliate shall not include any direct or indirect
subsidiary of the Company.

"Apsys Russia" means Apsys Investment Russia S.àr.l., a Luxembourg société à responsabilité limitée incorporated with

registered office at 12, rue Léon Thyes L-2636 Luxembourg, which held 50% of the issued share capital of the Company
on the date of execution of the Joint Venture Agreement.

"Control", "Controlled" and "Controlling" means or refer to (i) the possession, directly or indirectly, of the majority

of voting rights in an entity, (ii) the power to determine, in facts, through the exercise of voting rights being held, the
decisions

"Group Company" means the Company and any direct or indirect Controlled subsidiary of the Company.
"Joint Venture Agreement" means the agreement entered into as of 31 December 2007 by and among others the

Company, Apsys Russia and Sapidus. "Sapidus" means Sapidus Holdings Limited, a limited liability company organized and
existing under the laws of Cyprus, which held 50% of the issued share capital of the Company on the date of execution
of the Joint Venture Agreement.

"Retail Project Legal Structure" means the corporate steps required for the implementation of a retail project.
"Transfer" means any action to sell, hypothecate, give, bequeath, transfer, exchange, assign, pledge or in any other way

whatsoever encumber or dispose of any of the Company issued shares, whether directly or indirectly, or enter into any
contract, option, or other arrangement, commitment or understanding to do any of the foregoing actions."

<i>Fourth resolution

It is resolved to acknowledge the resignation of Mr. Bart Zech as manager of the Company and to appoint a board of

managers composed of six (6) members three (3) of whom shall be appointed among candidates proposed for appointment
by Apsys Investment Russia S.à r.l. (designated as class A managers) and three (3) shall be appointed among candidates
proposed for appointment by Sapidus Holdings Limited (designated as class B managers). Each of Apsys Investment Russia
S.à r.l. and Sapidus Holdings Limited submitted a list of candidates.

Further thereby it is resolved to appoint the following persons as respectively class A managers and class B managers

of the Company:

- Mr Olivier Gérard-Coester, born on 15 January 1965 in Rueil-Malmaison, France with professional address at 52,

rue de la Victoire, 75009 Paris, France, as class A manager;

- Mr Xavier Galice, born on 5 March 1970, in Pau, France, with professional address at 52, rue de la Victoire, 75009

Paris, France, as class A manager;

- Mr Mathieu Pitet, born on 2 September 1974, in Neuilly-sur-Seine, France, with professional address at 52, rue de

la Victoire, 75009 Paris, France, as class A manager;

- Mr Yevgeny Kolodkin, born on 12 May 1975 in Mockba, Russia, with professional address at 35/4 Bolshaya Tatarskaya

st, Moscow, 115 184 Russia, as class B manager;

- Mr Pavel Bondarchuk, born on 2 December 1976 in Mockba, Russia, with professional address at 35/4 Bolshaya

Tatarskaya st., Moscow, 115 184 Russia, as class B manager;

- Mr. Ivan Batalov, born on 17 December 1974 in Kaliningrad, Russia, with professional address at 35/4 Bolshaya

Tatarskaya st., Moscow, 115 184 Russia, as class B manager.

114083

The meeting continued without the presence of the notary.

<i>Expenses

The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company are

estimated at forty thousand Euro.

The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that at the request of the party hereto,

the present deed was drafted in English followed by a French translation; at the request of the same appearing person in
case of divergences between the English and French version, the English version shall prevail.

Done in Luxembourg on the day before mentioned.
After reading the present deed the proxyholder signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le cinq février.
Par devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg,

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire des associés de "Apsys St Petersbourg Investment S.à r.l." (la "So-

ciété"), une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg, constituée
le 27 décembre 2007 suivant acte de Maître Henri Hellinckx, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations.

L'assemblée a été présidée par M 

e

 Thomas Roberdeau, maître en droit, demeurant à Luxembourg.

Il fut désigné comme secrétaire Mme Rachel Uhl, demeurant à Luxembourg, et comme scrutateur M 

e

 Valérie Kopéra,

maître en droit, demeurant à Luxembourg.

Le président a déclaré et requis le notaire d'acter que:
1. Les associés représentés ainsi que le nombre de parts sociales qu'ils détiennent est renseigné sur une liste de

présence signée par le mandataire, le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné.

Ladite liste de présence restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux autorités de l'enregistrement.
Il ressort de ladite liste de présence que toutes les cinq cents (500) parts sociales émises dans la Société étaient

représentées à l'assemblée générale et les associés de la Société ont déclaré avoir eu connaissance préalable de l'ordre
du jour de sorte que l'assemblée était valablement constituée et pouvait valablement délibérer sur tous les points portés
à l'ordre du jour.

2. Les points sur lesquels des résolutions doivent être passées sont les suivants:
(I) Changement de la dénomination de la Société de Apsys St Petersbourg Investment S.à r.l. à SistemApsys S.à r.l. et

modification conséquente de l'article 1 

er

 des statuts

(II) Changement de la devise du capital social émis de la Société de l'EUR à l'USD, conversion du capital social émis

actuel de douze mille cinq cents euros (€ 12.500) à dix huit mille quatre cent soixante dix huit virgule cinquante Dollars
Américains (USD 18.478,50) au taux de change de un point quatre sept huit deux huit (1.47828), étant le taux de con-
version EUR/USD publié sur oanda.com le 31 janvier 2008, modification de la valeur nominale de vingt-cinq euros (€ 25)
par part sociale à cents Dollars Américains (USD 100) et augmentation simultanée du capital social émis de la Société à
dix millions dix huit mille quatre cent Dollars Américains (USD 10.018.400) par l'émission de cent mille (100.000) parts
sociales d'une valeur nominale de cent Dollars Américains (USD 100) chacune avec un prix total de souscription de dix
million Dollars Américains (USD 10.000.000); souscription et paiement intégral de (i) cinquante mille (50.000) nouvelles
parts sociales par Apsys Investment Russia S.à r.l. une société constituée sous la loi luxembourgeoise ayant son siège
social au 12, rue Léon Thyes, enregistrée auprès du registre du commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro
RCS B 135 489 («Apsys Investment Russia S.à r.l.») en contrepartie d'un apport en numéraire de cinq millions Dollars
Américains (USD 5.000.000) et (ii) cinquante mille (50.000) nouvelles parts sociales par Sapidus Holdings Limited une
société constituée sous la loi chypriote, ayant son siège social au Gr. Xenopoulou 17 P.C. 3106, Limassol, Chypre et
enregistrée auprès du registre de commerce de Chypre sous le numéro 194 934 («Sapidus Holdings Limited») en contre-
partie d'un apport en nature d'une créance détenue par Sapidus Holdings Limited envers la Société pour un montant de
cinq millions Dollars Américains (USD 5.000.000), approbation de l'évaluation de l'apport en nature; modification con-
séquente de l'article 5 des statuts, apports.

(III) Modification et refonte intégrale des statuts de la Société dans la forme annexée aux procurations tenant compte

des points ci-dessus et des modifications supplémentaires telles que mentionnées dans les présentes.

(IV) Constat de la démission du gérant unique actuel de la Société et nomination d'un conseil de gérance composé de

six (6) membres, dont trois (3) devront être nommés parmi les candidats proposés à la nomination respectivement par
chacun de Apsys Investment Russia S.à r.l. et Sapidus Holdings Limited, étant les deux associés de la Société.

Après approbation de ce qui précède, les résolutions suivantes ont été passées:

<i>Première résolution

Il est décidé de changer la dénomination de la Société de Apsys St Petersbourgh Investment S.à r.l. en SistemApsys S.à

r.l. et de modifier l'article 1 

er

 des statuts en conséquence.

114084

<i>Deuxième résolution

Il est décidé de changer la devise du capital social émis de la Société de l'EUR à l'USD et de convertir le capital social

émis actuel de douze mille cinq cents euros (€ 12.500) à dix huit mille quatre cent soixante dix huit virgule cinquante
Dollars Américains (USD 18.478,50) au taux de change de un point quatre sept huit deux huit (1.47828) étant le taux de
conversion EUR/USD publié sur oanda.com le 31 janvier 2008. Il est en outre décidé de modifier la valeur nominale de
vingt-cinq euros (€ 25) par part sociale à cent Dollars Américains (USD 100) et est ensuite décidé d'augmenter simulta-
nément le capital social émis de la Société à dix millions dix huit mille quatre cent Dollars Américains (USD 10.018.400)
par l'émission de cent mille (100.000) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de cent Dollars Américains (USD
100) et un prix total de souscription de dix millions de Dollars Américains (USD 10.000.000).

A la suite de quoi les souscripteurs, Apsys Investment Russia S.à r.l. et Sapidus Holdings Limited, les associés existants

de la Société, chacun représenté par M 

e

 Valérie Kopéra, prénommé, ont comparu. Les nouvelles parts sociales ont été

souscrites et entièrement libérées comme suit:

(i) Apsys Investment Russia S.à r.l. a souscrit à cinquante mille (50.000) parts sociales en contrepartie d'un apport en

espèces d'un montant total de cinq millions Dollars Américains (USD 5.000.000) et

(ii) (ii) Sapidus Holdings Limited a souscrit à cinquante mille (50.000) parts sociales en contrepartie de l'apport en

nature d'une créance d'un montant total de cinq millions Dollars Américains (USD 5.000.000) détenue par Sapidus Hol-
dings Limited et due par la Société (l"'Apport en Nature").

L'Apport en Nature a fait l'objet d'un rapport d'évaluation par le gérant unique de la Société (dont une copie est

annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui). La conclusion de ce rapport est la suivante:

"Sur base de ce qui précède, le gérant unique de la Société estime que la valeur de l'Apport en Nature fait en contre-

partie de l'émission de cinquante mille (50.000) nouvelles parts sociales dans la Société correspond au moins au prix de
souscription de ces nouvelles parts sociales."

Il est décidé de prendre acte du rapport et d'approuver l'évaluation de l'Apport en Nature.
Preuve du paiement du prix de souscription des nouvelles parts sociales a été montrée au notaire soussigné.
Il est décidé d'émettre les nouvelles parts sociales et de modifier la première phrase de l'article 5 des statuts de la

Société comme suit:

"Le capital social émis de la Société est fixé à dix millions dix huit mille quatre cent Dollars Américains (USD 10.018.400)

divisé en cent mille cent quatre vingt quatre (100.184) parts sociales d'une valeur nominale de cents Dollars Américains
(USD 100) chacune" et d'allouer un montant égal à la valeur nominale totale des nouvelles parts sociales émises au compte
du capital social.

Il est confirmé que suite aux résolutions ci-dessus, les parts sociales de la Société sont détenues comme suit:
Apsys Investment Russia S.à r.l.: cinquante mille quatre vingt douze (50.092) parts sociales, et
Sapidus Holdings Limited: cinquante mille quatre vingt douze (50.092) parts sociales.

<i>Troisième résolution

Il est décidé de modifier et de refondre intégralement les statuts de la Société dans la forme annexée aux procurations

tenant  compte  des  points  ci-dessus  et  des  modifications  supplémentaires  telles  que  mentionnées  dans  les  présentes
comme suit:

«  Art. 1 

er

 . Dénomination.  Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination

de "SistemApsys S.àr.l." (la "Société"). La Société sera régie par les présents statuts et les dispositions légales afférentes.

Art. 2. Objet. La Société est constituée dans le but de développer et gérer, directement ou indirectement, des projets

immobiliers commerciaux tels que, mais non limités à, des centres commerciaux, des commerces de détail et des magasins
d'usine exclusivement dans la Fédération de Russie. L'objet de la Société comprend en particulier la détention de parti-
cipations,  sous  quelque  forme  que  ce  soit,  dans  des  sociétés  luxembourgeoises  et  étrangères  ou  dans  toute  autre
entreprise, l'acquisition par l'achat, la souscription, ou par tout autre moyen, de même que le transfert par la vente,
l'échange ou autrement d'actions, d'obligations, de certificats de créance, notes et autres valeurs mobilières de toute
espèce, et la détention, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille. La Société peut également
détenir des intérêts dans des sociétés de personnes et exercer son activité par l'intermédiaire de succursales luxem-
bourgeoises ou étrangères.

La Société peut emprunter sous toute forme et procéder par voie de placement privé à l'émission d'obligations, de

certificats  de  créance  ou  d'instruments  hybrides.  D'une  manière  générale  elle  peut  prêter  assistance  (par  des  prêts,
avances, garanties, valeurs mobilières ou autrement) à toute société ou entreprise dans laquelle la Société a un intérêt
ou qui fait partie du groupe de sociétés auquel appartient la Société (y compris vers le haut et sur le coté) prendre toute
mesure de contrôle et de surveillance et effectuer toute opération qu'elle juge utile dans l'accomplissement et le déve-
loppement de ses objets.

Finalement, la Société peut effectuer toute opération commerciale, technique et financière ou autre, liée directement

ou indirectement, dans tous les domaines, afin de faciliter la réalisation de son objet.

Art. 3. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.

114085

Art. 4. Siège Social. Le siège social de la Société est établi dans la Ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision de ses associés tel
que prévu à l'article 12 des présents statuts.

L'adresse du siège social peut être transférée à l'intérieur de la municipalité par décision du Conseil (tel que défini ci-

dessous).

La Société peut avoir des bureaux et des succursales situés au Luxembourg ou à l'étranger.
Au cas où le Conseil estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature

à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger, ont eu lieu ou
sont sur le point d'avoir lieu, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation
complète de ces circonstances anormales; de telles mesures temporaires n'auront aucun effet sur la nationalité de la
Société qui, en dépit du transfert temporaire de son siège social, demeurera une société luxembourgeoise. Ces mesures
temporaires seront prises et portées à la connaissance des tiers par le Conseil.

Art. 5. Capital Social. Le capital social émis de la Société est fixé à dix millions dix huit mille quatre cents US Dollars

(USD 10.018.400) divisé en cent mille cent quatre-vingt quatre (100.184) parts sociales d'une valeur nominale de cent US
Dollars (USD 100) chacune. Le capital de la Société peut être augmenté ou réduit par une résolution des associés tel que
prévu à l'article 12 des présents statuts.

Toute prime d'émission est librement distribuable par une décision des associés.

Art. 6. Transfert de Parts Sociales. Sous réserve du paragraphe suivant, tout Transfert (tel que défini à l'article 19 ci-

dessous) de parts sociales à une personne qui est déjà associé de la Société n'est pas soumis à l'approbation des autres
associés et tout Transfert à un non-associé sera soumis à l'approbation des associés représentant au moins soixante-
quinze pour cent du capital de la Société (comprenant la majorité du Groupe Apsys et la majorité du Groupe Sapidus).
Tout Transfert de tout ou partie des parts sociales par un associé devra, en outre, être soumis et effectué en conformité
avec les dispositions de tout pacte d'associés ou contrat similaire, le cas échéant, entre les associés, leurs Affiliés et/ou
la Société.

La Société ne reconnaîtra et n'inscrira que les Transferts effectués en conformité avec les dispositions précédentes et

tout pacte d'associés (le cas échéant).

Art. 7. Gérance de la Société.
7.1  La  Société  est  administrée  par  un  ou  plusieurs  gérants,  associés  ou  non  (chacun  un  "Gérant"  et  ensemble  le

"Conseil") nommé sur décision des associés. Chacun de Apsys Russia et Sapidus est autorisé à proposer des candidats
pour la nomination des Gérants par les associés, à condition que le Conseil soit toujours composé d'un nombre égal de
personnes proposées à la nomination par chacun de Apsys Russia et Sapidus, respectivement. Lorsque les parts sociales
dans la Société sont détenues par (i) Apsys Russia et/ou un Affilié de Apsys Russia ou (ii) Sapidus et/ou un Affilié de
Sapidus, respectivement, le droit de proposer des candidats pour la nomination tel que mentionné dans les présents
statuts doit être exercé collectivement par le Groupe Apsys en vertu d'une résolution séparée du Groupe Apsys décidant
à la majorité simple ou, le cas échéant, par le Groupe Sapidus en vertu d'une résolution séparée du Groupe Sapidus
décidant à la majorité simple, respectivement.

Les Gérants nommés sur proposition de Apsys Russia (ou du Groupe Apsys, le cas échéant) seront désignés les Gérants

A et les Gérants nommés par Sapidus (ou par le Groupe Sapidus, le cas échéant) seront nommés les Gérants B. Si, pour
quelque raison, le poste d'un Gérant A devient vacant, Apsys Russia ou le Groupe Apsys, si applicable, aura le droit exclusif
de proposer de nouveaux candidats pour la nomination en tant que Gérant A en remplacement. Si, pour quelque raison,
le poste d'un Gérant B devient vacant, Sapidus ou le Groupe Sapidus, si applicable, aura le droit exclusif de proposer de
nouveaux candidats pour la nomination en tant que Gérant B en remplacement.

Si, pour quelque raison, le Conseil ne comprend pas un nombre égal de personnes proposées à la nomination par

chacun de Apsys Russia et Sapidus respectivement (ou le Groupe Apsys ou le Groupe Sapidus, le cas échéant), le Conseil
devra alors prendre toutes les mesures nécessaires afin que les associés nomment un(des) Gérant(s) remplaçant(s), sous
réserve des règles ci-dessus relatives à la proposition de candidats pour la nomination. Aussi longtemps que le Conseil
n'est  pas  composé  tel  que  décrit  ci-dessus,  il  ne  pourra  prendre  que  des  décisions  conservatoires  ou  des  décisions
d'urgence jusqu'à ce qu'il soit recomposé tel que décrit ci-dessus. Apsys Russia et/ou Sapidus (et, si applicable, le Groupe
Apsys et/ou le Groupe Sapidus), pour la durée que les associés concernés détermineront, peut renoncer à son droit de
proposer des candidats aux élections du Conseil tel que prévu dans les présents statuts. Dans le cas où Apsys Russia ou
Sapidus (ou le Groupe Apsys ou le Groupe Sapidus, le cas échéant) ne fournit pas de liste de candidats dans les dix jours
à compter de la demande par écrit qui leur en a été faite par la Société, l'associé ou le groupe d'associés concerné sera
censé avoir renoncé au droit de proposer des candidats. Dans le cas d'une telle renonciation (qu'elle soit expresse ou
tacite), le Conseil peut agir valablement comme s'il comprenait le nombre adéquat de personnes proposées pour nomi-
nation par l'associé renonçant.

7.2 Le Conseil sera responsable de la gestion des affaires de la Société, la revue et l'approbation des matières straté-

giques, politiques, financières et autres, de la Société.

7.3 Sans préjudice des pouvoirs conférés aux associés par les présents statuts ou par la loi, la Société ne devra pas

délibérer sur les matières suivantes à moins qu'une résolution ait été valablement prise par le Conseil conformément aux

114086

présents statuts (sauf si, dans la mesure permise par la loi applicable, une telle résolution n'est pas requise si cette matière
a fait l'objet d'une approbation écrite):

(a) l'adoption d'un business plan ou budget annuel, ou toute modification au business plan ou budget annuel;
(b) toute modification à la politique de la Société en matière de marque ou à la documentation commerciale de base;
(c) la nomination ou la résiliation de, ou la définition de tout changement fondamental à la rémunération, ou autres

termes de l'engagement ou du service d'un directeur, directeur général ou fondé de pouvoir senior de la Société;

(d) due diligence significative en relation avec, ou l'adoption de tout projet commercial ou Structure Juridique d'un

Projet Commercial;

(e) toute acquisition ou disposition par la Société (que ce soit en une seule transaction ou en une série de transactions

liées) de tous avoirs, actions ou titres, à l'exception des achats et ventes d'avoirs immatériels, d'actions ou de titres vendus
ou achetés dans le cadre normal des affaires;

(f) l'entrée par la Société dans tout contrat de partenariat ou de joint-venture;
(g) la création de toute filiale sauf dans le cadre d'une Structure Juridique d'un Projet Commercial préalablement

adoptée;

(h) la participation de la Société à une fusion, consolidation ou autre combinaison commerciale, sauf dans le cadre

d'une Structure Juridique d'un Projet Commercial préalablement adoptée ou conformément à une procédure acceptée
par les associés;

(i) les dépenses par la Société excédant (i) un million d'US dollars (US$ 1.000.000) si cette dépense est (x) faite par la

Société en relation avec un projet commercial qui n'est pas encore ouvert au public et (y) est prévue dans le business
plan, ou (ii) cent mille US dollars (US$ 100.000) dans tous les autres cas;

(j) l'endettement de la Société (ou le repaiement anticipé d'une dette);
(k) la survenance de dettes hors bilan;
(l) la convocation par la Société d'une réunion de ses créanciers ou la signature ou la proposition d'un arrangement

avec ses créanciers ou toute affectation au bénéfice de ses créanciers;

(m) la prise de toutes mesures (y compris toute action en justice) en vue de considérer une proposition de dissolution

de la Société (à l'exception d'une dissolution en vertu d'une procédure acceptée par les associés) ou la nomination d'un
curateur, administrateur, mandataire ou autre agent similaire en relation avec la Société;

(n) l'initiation par la Société, ou toute action importante ou décision en relation avec toute réclamation ou tout litige,

y compris le règlement d'un litige dont fait partie la Société (sous réserve de, et en conformité avec, les règles sur les
conflits d'intérêt mentionnées dans l'article 8 ci-dessous);

(o) le commencement par la Société d'une affaire qui ne fait pas partie du business plan applicable (par voie d'acquisition,

d'investissement ou autrement);

(p) toute mesure afin de considérer une proposition de modification de la forme ou de la structure de la Société (y

compris un changement en relation avec la nationalité de la Société);

(q) toute proposition commerciale substantielle, toute proposition commerciale à un nouveau client tiers ou toute

proposition d'établir une présence dans une juridiction dans laquelle la Société ne conduit pas d'affaires actuellement;

(r) toute transaction en dehors du cours ordinaire des affaires;
(s) la nomination ou la révocation des réviseurs de la Société;
(t) toute émission ou remboursement anticipé de, ou décision substantielle relative à, un instrument de titre ou de

dette de la Société (ou option de souscription d'actions ou «stock appreciation right»;

(u) toute appropriation de profits non distribués et toute distribution (ou transactions ayant un effet économique

équivalent) effectuées par la Société;

(v) toute offre publique d'achat de la Société et restructurations y relatives;
(w) toute transaction avec une partie liée ou un Affilié d'une partie liée;
(x) toute autre décision majeure d'ordre stratégique, politique ou autre qui exigerait normalement l'approbation du

Conseil d'une entité de taille similaire; et

(y) toute autre décision pour laquelle les associés décident qu' un accord préalable du Conseil soit requis (autres que

les décisions qui sont de la compétence de l'assemblée des associés).

7.4 Le président du Conseil (le "Président") et le vice-président du Conseil (le "Vice-Président") doivent chacun être

élus parmi les Gérants pour une durée d'un (1) an. Le Président présidera les réunions du Conseil. Pour la première
année, le Président initial sera choisi parmi les Gérants A et le Vice-Président initial sera choisi parmi les Gérants B.
Ensuite, à l'expiration de chaque mandat, le Président et le Vice-Président seront choisis de manière alternée parmi les
Gérants A et les Gérants B de sorte que la présidence et la vice-présidence respectivement change à tour de rôle tous
les ans entre un Gérant A et un Gérant B.

7.5 Le mandat de chaque Gérant sera de deux (2) ans à moins qu'il n'en soit décidé autrement par les associés. Chaque

Gérant sera nommé pour servir jusqu'à ce que son successeur ait été nommé ou jusqu'au jour de sa révocation, démission,
décès ou incapacité préalable. Chacun de Apsys Russia et Sapidus (ou le Groupe Apsys ou le Groupe Sapidus, le cas

114087

échéant) aura à tout moment le droit exclusif, à sa discrétion absolue, de demander la révocation par les associés, avec
ou sans cause (ad nutum), de chacun des Gérants proposés par lui et de proposer un Gérant remplaçant. Tout Gérant
peut à tout moment démissionner par notification écrite adressée au Conseil.

7.6 Tout Gérant peut participer à une réunion du Conseil par conférence téléphonique ou d'autres moyens de com-

munication similaires permettant à toutes les personnes prenant part à cette réunion de s'entendre les unes les autres
et de communiquer les unes avec les autres. Une réunion peut également être tenue uniquement sous forme de confé-
rence téléphonique. La participation à ou la tenue d'une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à
une telle réunion ou à une réunion tenue en personne. Les Gérants peuvent être représentés aux réunions du Conseil
par un autre Gérant, sans limitation quant au nombre de procurations qu'un Gérant peut accepter et voter.

7.7 Le Conseil se réunira aussi souvent que les affaires de la Société l'exigeront. Les réunions du Conseil seront

convoquées par le Président ou le Vice-Président moyennant un avis de convocation de minimum soixante-douze (72)
heures, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés dans l'avis de convo-
cation, lorsqu'un préavis de vingt-quatre (24) heures est suffisant. Les réunions du Conseil peuvent toutefois être tenues
sans avis de convocation formel si tous les membres du Conseil sont présents (ou représentés) et sont d'accord pour
tenir une réunion.

Sauf disposition contraire à l'article 8 ci-dessous, la présence (ou la représentation) de tous les Gérants A et de tous

les Gérants B est requise afin de constituer un quorum à toute réunion du Conseil. Si le quorum n'est pas atteint lors
d'une réunion du Conseil, cette réunion sera reconvoquée le même jour de la semaine suivante aux mêmes lieu et heure
ou à tout autre lieu et heure que les Gérants en fonction auront déterminé. L'avis de convocation de toute réunion du
Conseil reconvoquée devra être envoyé à tous les Gérants. Le quorum lors de cette réunion reconvoquée sera atteint
si deux (2) Gérants A nommés et deux (2) Gérants B sont présents ou représentés et à condition, en outre, qu'au moins
une  majorité  de  Gérants  sont  présents  ou  représentés.  Sauf  disposition  contraire  à  l'article  8  ci-dessous,  toutes  les
décisions du Conseil nécessiteront le vote affirmatif de tous les Gérants présents ou représentés, chaque membre ayant
une voix. Une abstention sera considérée comme constituant un rejet de la décision proposée.

7.8 Les décisions et résolutions du Conseil seront rapportées dans le procès-verbal qui contiendra la date, l'heure et

le lieu de la réunion (ou la date effective des décisions de la réunion) ou l'approbation écrite en remplacement d'une
réunion, les personnes présentes et les décisions prises. Le procès-verbal sera tenu dans les archives de la Société et des
copies seront fournies aux associés sur demande.

7.9 Le Conseil peut également, à l'unanimité, prendre des résolutions sur un ou plusieurs documents similaires par

voie circulaire en exprimant son approbation par écrit, par câble ou télécopie ou tout autre moyen de communication
similaire. L'ensemble constituera les documents circulaires dûment exécutés faisant foi de la résolution intervenue. Les
résolutions des gérants, y compris celles prises par voie circulaire, seront certifiées comme faisant foi et un extrait pourra
être émis sous la signature individuelle de chaque Gérant.

Art. 8. Conflits d'intérêt. Tout Gérant qui a un intérêt opposé à celui de la Société dans une résolution soumise au

Conseil pour approbation doit en informer le Conseil et ceci sera mentionné dans le procès-verbal de la réunion con-
cernée. Un Gérant ne sera pas autorisé à délibérer et voter sur une matière en cas de conflit d'intérêt, et le vote des
Gérants n'ayant pas de conflit d'intérêt sera considéré comme une résolution valide du Conseil quel que soit le quorum
ou les exigences de majorité prévus dans les présents statuts. Afin d'éviter tout doute, un Gérant sera considéré avoir
un intérêt opposé à celui de la Société si il ou elle a été proposée à la nomination par un associé ou un de ses Affiliés qui
a un intérêt opposé à celui de la Société, y compris dans le cas où une résolution est soumise au Conseil concernant une
réclamation ou une autre action que doit prendre la Société conformément à un contrat (le cas échéant) par lequel la
Société a acquis des avoirs de ses associés directs ou indirects ou leurs Affiliés respectifs.

Art. 9. Indemnisation du Conseil. Les Gérants ne sont pas tenus personnellement responsables pour les dettes de la

Société. En tant que mandataires de la Société, ils sont responsables pour l'accomplissement de leurs obligations.

Sous réserve des exceptions et limitations prévues à ci-dessous, toute personne qui est, ou a été, un Gérant de la

Société, sera indemnisée par la Société dans la mesure la plus large permise par la loi pour la responsabilité et toutes les
dépenses raisonnablement encourues ou payées par celui-ci en relation avec une réclamation, action, poursuite ou pro-
cédure judiciaire qui l'implique en tant que partie ou autrement en vertu du fait qu'il est ou a été Gérant ou fondé de
pouvoir et pour tous les montants payés ou encourus par lui afin de régler les faits mentionnés ci-dessus. Les termes
"réclamation", "action", "poursuite" ou "procédure judiciaire" s'appliqueront à toute réclamation, action, poursuite ou
procédure judiciaire (civiles, pénales ou autres, y compris les appels) réels ou envisageables et les termes "responsabilité"
et "dépenses" incluront sans limitation les honoraires d'avocat, les coûts, jugements, montants payés en vertu d'une
transaction et autres passifs dus. Aucune indemnisation ne sera due à un Gérant ou à un fondé de pouvoir:

(i) en cas de mise en cause de sa responsabilité vis-à-vis de la Société ou de ses associés en raison d'un abus de pouvoir,

de mauvaise foi, de négligence grave ou d'imprudence dans l'accomplissement de ses devoirs découlant de sa fonction;

(ii) pour toute affaire dans le cadre de laquelle il serait finalement condamné pour avoir agi de mauvaise foi et non dans

l'intérêt de la Société; ou

(iii) en cas de transaction, à moins que la transaction n'ait été approuvée par une cour d'une juridiction compétente

ou par le Conseil.

114088

Les dépenses en relation avec la préparation et la représentation d'une défense dans le cadre d'une réclamation, action,

poursuite ou procédure judiciaire telles que décrites dans cet article seront avancées par la Société avant toute décision
finale, moyennant l'engagement par ou pour compte du fondé de pouvoir ou le directeur de rembourser ce montant s'il
est finalement décidé qu'il n'aurait pas eu droit à une indemnisation conformément au présent article.

Art. 10. Pouvoir de Signature. La Société sera engagée par la signature conjointe d'un Gérant A et d'un Gérant B. Dans

tous les cas, la Société sera valablement engagée par la seule signature de toute(s) personne(s) à qui de tels pouvoirs de
signature auront été délégués par le Conseil ou conjointement par un Gérant A et un Gérant B (y compris par voie de
représentation).

Art. 11. Droits de vote des associés et responsabilités. Chaque associé peut participer aux décisions collectives. Il a

un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède et peut se faire valablement représenter à toute
assemblée des associés par un mandataire spécial.

Toutes les dettes, obligations et responsabilités de la Société, résultant d'un contrat, délit ou autrement, représenteront

uniquement les dettes, obligations et responsabilités de la Société, et aucun associé ne sera tenu personnellement res-
ponsable des dettes, obligations et responsabilités de la Société du seul fait qu'il soit un associé.

Aucun associé (agissant en cette capacité) n'aura d'autorité pour engager la Société envers des tiers en relation avec

une quelconque matière sauf en vertu d'une résolution autorisant expressément cette action, laquelle résolution devant
être dûment adoptée par le Conseil par le vote affirmatif requis pour cette matière conformément aux présents statuts
ou à la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales.

Art. 12. Assemblées Générales. Sous réserve des dispositions ci-dessous, les décisions des associés sont prises dans

les formes et aux majorités prévues par la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales et par les présents statuts
(par écrit dans la mesure où c'est permis par la loi) ou dans la mesure où c'est permis par la loi, par voie de conférence
téléphonique, vidéo-conférence ou tout autre moyen de communication permettant aux associés prenant part à une
assemblée, de s'entendre les uns les autres et de communiquer ensemble, la participation à une assemblée par un de ces
moyens équivalant à la participation en personne à une telle assemblée. Toute assemblée des associés de la Société
régulièrement constituée ou toute résolution circulaire valable (le cas échéant) représente et engage l'entièreté des
associés de la Société.

Les assemblées sont convoquées par une convocation envoyée par le Conseil et adressée par lettre recommandée

aux associés à l'adresse contenue dans le registre des associés tenu par la Société au moins huit (8) jours avant la date
de l'assemblée. Si l'entièreté du capital social de la Société est représentée à une assemblée, l'assemblée peut être tenue
sans convocation préalable. Les associés peuvent renoncer aux avis de convocation.

Tout associé détenant au moins 25% des parts sociales émises dans la Société peuvent, moyennant avis écrit, demander

au Conseil de convoquer une assemblée des associés contenant un ordre du jour que les associés détermineront. Le
Conseil devra convoquer au moins une assemblée des associés par an pour approuver les comptes annuels à moins que
les associés ne décident à l'unanimité d'approuver les comptes annuels par voie de résolution écrite.

Dans le cas de résolutions circulaires, le texte de ces résolutions doit être envoyé aux associés à leur adresse inscrite

dans le registre des associés tenu par la Société au moins huit (8) jours avant la date effective proposée des résolutions.
Les résolutions prennent effet à partir de l'approbation par la majorité tel que prévu ci-dessous. Pour chaque assemblée
des associés, la présence en personne ou par procuration des associés détenant au moins une majorité absolue du capital
social de la Société et comprenant Apsys Russia et Sapidus (et/ou leurs Affiliés concernés) constitueront un quorum. Les
décisions des associés, prises en assemblée ou par voie de résolution écrite, sont valablement passées si elles sont ap-
prouvées par les associés représentant plus de la moitié du capital social émis étant entendu toutefois (i) que les décisions
concernant une modification des statuts sont prises à la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du
capital social émis, (ii) que les décisions portant sur le changement de nationalité de la Société sont prises par les associés
représentant 100% du capital social émis et (iii) que cette majorité doit toujours inclure le vote affirmatif du Groupe
Apsys et du Groupe Sapidus. La même majorité s'applique à une seconde assemblée ou consultation ayant le même ordre
du jour. A partir du moment et aussi longtemps que la Société compte plus de 25 associés, une assemblée générale
annuelle sera tenue le troisième jeudi du mois de mai de chaque année à 10.00 heures. Si ce jour n'est pas un jour ouvrable,
l'assemblée sera tenue le jour ouvrable suivant.

Art. 13. Année Sociale. L'année sociale commence le 1 

er

 janvier de chaque année et se termine le dernier jour du

mois de décembre de la même année, sauf pour la première année sociale qui commence le jour de la constitution et se
termine le 31 décembre 2008.

Art. 14. Comptes annuels. Chaque année à la fin de l'année comptable, le Conseil établit les comptes annuels. Les

comptes annuels sont disponibles au siège social pour tout associé de la Société. La Société peut procéder à des distri-
butions ordinaires ou extraordinaires (selon les montants proposés par le Conseil et votés par les associés en conformité
avec la loi applicable) au profit des associés.

Art. 15. Distributions. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'une réserve légale.

Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque cette réserve atteint dix pour cent (10%) du capital social émis de la
Société.

114089

Les associés peuvent décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d'un état comptable préparé par le Conseil,

duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne
peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice comptable augmenté des bénéfices
reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à allouer à une réserve constituée
en vertu de la loi.

Le solde peut être distribué aux associés par décision de l'assemblée générale des associés.

Art. 16. Dissolution. Au cas ou la Société est dissoute, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés

ou non, nommés par l'assemblée générale des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 17. Associé Unique. Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales de la Société entre

ses seules mains, la Société est une société unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la loi du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales; dans ce cas, les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont applicables.

Art. 18. Loi Applicable. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions

légales en vigueur.

Art. 19. Définitions.
"Affilié" signifie, en relation avec un associé, toute autre personne ou entité qui, directement ou indirectement, par un

ou plusieurs intermédiaires, Contrôle (y compris, afin d'éviter tout doute, l'ultime personne Contrôlant), est Contrôlée
par ou est sous le Contrôle commun avec cet associé; étant entendu, toutefois, que pour les besoins des présents statuts,
sauf disposition contraire expresse dans les présents statuts, le terme Affilié ne doit pas inclure toute filiale directe ou
indirecte de la Société.

"Groupe Apsys" signifie Apsys Russia et un de ses Affiliés détenant des parts sociales dans la Société.
"Apsys Russia" signifie Apsys Investment Russia S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois

ayant son siège social au 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg.

"Contrôle", "Contrôlé" et "Contrôlant" signifie ou se réfère à (i) la possession, directe ou indirecte, de la majorité des

droits de vote dans une entité, (ii) le pouvoir de déterminer, effectivement, par l'exercice des droits de vote détenus, les
décisions. "Structure Juridique d'un Projet Commercial" signifie les étapes requises pour la mise en œuvre d'un projet
commercial.

"Sapidus" signifie Sapidus Holdings Limited, une société à responsabilité limitée organisée et existant sous les lois de

Chypre, ayant son siège social à Gr. Xenopoulou, 17 P.C. 3106, Limassol, Chypre.

"Groupe Sapidus" signifie Sapidus et ses Affiliés détenant des parts sociales dans la Société.
"Transfert" signifie toute action de vendre, hypothéquer, donner, léguer, transférer, échanger, attribuer, mettre en

gage ou de toute autre manière grever ou disposer des parts sociales émises dans la Société, soit directement ou indi-
rectement, ou conclure un contrat, une option ou tout autre arrangement, engagement ou entente pour entreprendre
l'une des actions qui précèdent»

<i>Quatrième résolution

Il est décidé de constater la démission de M. Bart Zech en tant que gérant de la Société et de nommer un conseil de

gérance composé de six (6) membres, dont trois (3) seront désignés parmi les candidats proposés à la nomination par
Apsys Investment Russia S.à r.l. (désignés les gérants de classe A) et trois (3) seront désignés parmi les candidats proposés
à la nomination par Sapidus Holdings Limited (désignés les gérants de classe B). Chacun de Apsys Investment Russia S.à
r.l. et de Sapidus Holdings Limited a soumis une liste de candidats.

A la suite de ce qui précède, il est décidé de nommer les personnes suivantes en tant que gérants de classe A et gérants

de classe B respectivement:

- M. Olivier Gérard-Coester, né le 15 January 1965 à Rueil-Malmaison, France ayant son adresse professionnelle au

52, rue de la Victoire, 75009 Paris, France, en tant que gérant de classe A;

- M. Xavier Galice, né le 5 mars 1970, à Pau, France, ayant son adresse professionnelle au 52, rue de la Victoire, 75009

Paris, France, en tant que gérant de classe A;

- M. Mathieu Pitet, né le 2 septembre 1974, à Neuilly-sur-Seine, France, ayant son adresse professionnelle au 52, rue

de la Victoire, 75009 Paris, France, en tant que gérant de classe A;

- M. Yevgeny Kolodkin, né le 12 mai 1975, à Mockba, Russie ayant son adresse professionnelle au 35/4 Bolshaya

Tatarskaya st., Moscou, 115 184 Russie en tant que gérant de classe B;

- M. Pavel Bondarchuk, né le 2 décembre 1976, à Mockba, Russie ayant son adresse professionnelle au 35/4 Bolshaya

Tatarskaya st., Moscou, 115 184 Russie en tant que gérant de classe B;

- M. Ivan Batalov, né le 17 décembre 1974, à Kaliningrad, Russie ayant son adresse professionnelle au 35/4 Bolshaya

Tatarskaya st., Moscou, 115 184 Russie en tant que gérant de classe B.

L'assemblée a continué sans la présence du notaire.

114090

<i>Dépenses

Les coûts, dépenses, rémunérations ou charges de quelque forme que ce soit qui incombent à la Société sont estimés

à quarante mille Euros.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare par les présentes qu'à la demande des parties comparantes,

le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une traduction française; à la demande des mêmes personnes comparantes,
en cas de divergences entre la version anglaise et la version française, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Après lecture faite, les mandataires ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: T. ROBERDEAU, R. UHL, V. KOPERA, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 8 février 2008 Relation: LAC/2008/5732. — Reçu trente-quatre mille quarante et

un euros et trente-neuf cents (34.041,39 €).

<i>Le Receveur

 (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Luxembourg, le 18 février 2008.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2008119155/211/807.
(080138457) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2008.

Pama Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2561 Luxembourg, 51, rue de Strasbourg.

R.C.S. Luxembourg B 109.630.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société, tenue à la date du 20

août 2008, que

1. Madame Nicole Reinert, demeurant professionnellement à L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau, a été appelée à

la fonction d'administrateur de la société, en remplacement de l'administrateur sortant, Monsieur Sylvain Kirsch, demeu-
rant professionnellement à L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau.

Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle de l'an 2011.
2. Le siège social est transféré du n° 1, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg au n° 51, rue de Strasbourg, L-2561

Luxembourg, à partir du 29 septembre 2008.

Luxembourg, le 20 août 2008.

Pour extrait conforme
<i>Pour le Conseil d'Administration
Signature

Référence de publication: 2008118639/1051/22.
Enregistré à Luxembourg, le 27 août 2008, réf. LSO-CT12282. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080137924) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2008.

TMC Consult S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8069 Bertrange, 15, rue de l'Industrie.

R.C.S. Luxembourg B 140.850.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion ordinaire du conseil d'administration du 25 août 2008

<i>Résolutions

Le Conseil d'Administration décide à l'unanimité
De nommer Monsieur Jef Hendrickx demeurant nl8 (boîte 9) Arnold Maestraat 3500 à Hasselt en Belgique
- Directeur à la gestion journalière des affaires de la société,
- ainsi que de représenter la société via à vis de tiers en ce qui concerne cette gestion et ce pour une durée indéter-

minée.

- Monsieur Jef Hendrickx jouira d'un pouvoir de signature individuel ou conjoint avec celle d'un administrateur, afin

d'engager la société à l'égard de tiers.

114091

Fait à Bertrange, le 25 août 2008.

Alpha Accounting AG / Maya Invest Ltd. / Paramount Accounting Services Limited
Lucien Voet / Maria Keersmaekers / Lucien Voet
<i>Administrateur / Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2008118673/1241/22.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 septembre 2008, réf. LSO-CU00298. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080137534) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2008.

Eden International OfficeCenter S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 41, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 121.921.

Il résulte des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire de la société en date du 20 août 2008 que:
- Monsieur Alberto Morandini né le 9 février 1968 à Pétange (Luxembourg), résidant professionnellement au 41,

boulevard Prince Henri, L-1724, Luxembourg;

- Monsieur Alain Blondlet né le 27 mars 1966 à Longlier (Belgique), résidant professionnellement au 41, boulevard

Prince Henri, L-1724, Luxembourg;

ont été nommés en remplacement des gérants démissionnaires avec effet au 20 août 2008 et ce, pour une durée

indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg, le 25 août 2008.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2008118679/6390/22.
Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2008, réf. LSO-CT12408. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080137583) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2008.

ECM Czech Republic A.G., Société Anonyme Unipersonnelle.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 139.271.

Il résulte des résolutions écrites prises par le Conseil d'Administration en date du 21 août 2008 que:
- le siège social de la Société est transféré à partir du 21 août 2008 au 1, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg; et
- que les administrateurs suivants de la Société ont désormais les fonctions suivantes :
* Monsieur Kamil Ziegler en tant que "Président du Conseil d'Administration"
* Madame Jana Zejdlikova en tant que "Vice- Présidente du Conseil d'Administration"
* Monsieur Milan Janku en tant que "Membre du Conseil d'administration"
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 septembre 2008.

<i>Pour la société
TMF Management Luxembourg S.A.
<i>Domiciliataire
Signatures

Référence de publication: 2008118737/805/21.
Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2008, réf. LSO-CU04169. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080137656) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2008.

114092

Helveticus S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 15.000,00.

Siège social: L-1243 Luxembourg, 63, rue Félix de Blochausen.

R.C.S. Luxembourg B 101.819.

EXTRAIT

L'associé, dans ses résolutions du 23 juillet 2008 a renouvelé le mandat du gérant.
- Monsieur Jean-Marc BOURGEOIS, gérant, 63, rue Félix de Blochhausen, Luxembourg; signature individuelle sur tous

documents engageant la société.

Son mandat prendra fin lors de l'approbation des comptes au 31 décembre 2008.

Luxembourg, le 23/07/2008.

<i>Pour HELVETICUS S.àr.l., Société à responsabilité limitée
Signature

Référence de publication: 2008118688/833/18.
Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2008, réf. LSO-CU03889. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080137770) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2008.

ERG Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 139.548.

Suite à la cession des parts intervenue en date du 25 août 2008, LAW SAH ayant son siège social au 11, boulevard

Royal, L-2449 Luxembourg, immatriculée sous le numéro RCS B 84.054 a transféré 125 parts sociales à ERG Holding SA
Société de Gestion de Patrimoine Familial ayant son siège social à 11, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg immatriculée
sous le numéro RCS B 81.445.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

ERG Management SARL
Signature
<i>Gérant

Référence de publication: 2008118696/803/18.
Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2008, réf. LSO-CU04501. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080137936) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2008.

Emulex Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 6, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 138.207.

EXTRAIT

La dénomination sociale de l'associé Reseau Ireland Limited a été changée. L'associé unique de la société existe dé-

sormais sous la dénomination d'Emulex Ireland Company Limited.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 septembre 2008.

<i>Pour la Société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2008118733/1649/18.
Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2008, réf. LSO-CU04046. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080137697) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2008.

114093

Eden International Retail Center S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 41, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 121.920.

Il résulte des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire de la société en date du 20 août 2008 que:
- Monsieur Alberto Morandini né le 9 février 1968 à Pétange (Luxembourg), résidant professionnellement au 41,

boulevard Prince Henri, L-1724, Luxembourg;

- Monsieur Alain Blondlet né le 27 mars 1966 à Longlier (Belgique), résidant professionnellement au 41, boulevard

Prince Henri, L-1724, Luxembourg;

ont été nommés en remplacement des gérants démissionnaires avec effet au 20 août 2008 et ce, pour une durée

indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg, le 25 août 2008.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2008118680/6390/22.
Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2008, réf. LSO-CT12400. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080137584) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2008.

Luxco Properties 6 Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R.C.S. Luxembourg B 132.164.

<i>Avis aux fins de publication au Mémorial

Il résulte d'un acte du notaire Gérard LECUIT, de résidence à Luxembourg, daté du 3 septembre 2008, contenant

assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée Luxco Properties 7 Sàrl, ayant son siège à L-1717
Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt, RCS Luxembourg B 132163, que lors de ladite assemblée générale, il a été no-
tamment décidé d'augmenter le capital de la société à responsabilité limitée Luxco Properties 7 Sàrl à concurrence de
VINGT-CINQ MILLE EUROS (25.000.- EUR) par l'émission de mille (1.000) parts sociales nouvelles d'une valeur de
VINGT-CINQ EUROS (25.- EUR) chacune.

Les mille (1.000) parts sociales ont été souscrites par Alternative Property Income Venture S.C.A., une société en

commandite par actions, ayant son siège social au 7, rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg et immatriculée sous le
numéro B 124359

et libérées intégralement par apport en nature de cinq cents (500) parts sociales, d'une valeur nominale de vingt-cinq

euros (25.- EUR) chacune, de la société à responsabilité limitée Luxco Properties 6 Sàrl (représentant la totalité de son
capital social)

Il en résulte donc que Luxco Properties 7 Sàrl, ayant son siège à L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt, (RCS

Luxembourg B 132163) est propriétaire de la totalité des cinq cents (500) parts sociales de la société à responsabilité
limitée Luxco Properties 6 Sàrl.

<i>Pour la société Luxco Properties 6 Sàrl
suit signature

Enregistré à Luxembourg - Sociétés, le 8 septembre 2008. Référence: LSO CU/02104. - Reçu quatorze euros (EUR

14,-). Droit d'Enregistrement: 12,- + Droit de timbre: 2,- = 14, -.

<i>Pour le Receveur (suit signature).

Délivré à la demande de la société aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 septembre 2008.

Gérard LECUIT
<i>Notaire

Référence de publication: 2008118752/220/32.
(080137590) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2008.

114094

Fineuro S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 50.000,00.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 41, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 128.338.

Il résulte des résolutions prises par l'assemblée générale des actionnaires de la société en date du 26 juin 2008 que:
1.
- Monsieur Geoffrey Henry,
a démissionné de son mandat d'administrateur de la société.
2.
- Monsieur Alberto Morandini, né le 9 février 1968 à Pétange (Luxembourg), résidant professionnellement au 41,

boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg,

a été nommé en remplacement de l'administrateur démissionnaire avec effet au 26 juin 2008 et ce, pour une durée de

six ans.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg, le 25 août 2008.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2008118682/6390/24.
Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2008, réf. LSO-CT12405. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080137593) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2008.

Eden Real Estate Development A.G., Société Anonyme.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 41, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 121.657.

Il résulte des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire de la société en date du 20 août 2008 que:
1.
- Monsieur Frank Walenta,
- Monsieur Helmut Tschütscher,
ont démissionné de leur mandat d'administrateur de la société.
2.
- Monsieur Alberto Morandini, né le 9 février 1968 à Pétange (Luxembourg), résidant professionnellement au 41,

boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg,

- Monsieur Alain Blondlet, né le 27 mars 1966 à Longlier (Belgique), résidant professionnellement au 41, boulevard

Prince Henri, L-1724 Luxembourg,

ont été nommés en remplacement des administrateurs démissionnaires avec effet au 20 août 2008 et ce, pour une

durée de six ans.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg, le 25 août 2008.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2008118684/6390/27.
Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2008, réf. LSO-CT12399. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080137600) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2008.

114095

Cajas Españolas De Ahorros II Sicav, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une SICAV -

Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.

R.C.S. Luxembourg B 68.589.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle des actionnaires tenue au siège social de la société le jeudi 10 avril 2008

<i>a 11h

<i>Résolution 5

"L'Assemblée décide de ne pas renouveler le mandat d'administrateur de la Société de M. Angel María Cañadilla Moyano

et Mme Lidia Miquel Juncosa et de nommer M. Jesús Serrano Mejía, Head of Capital Markets, Caja de Ahorros y Monte
de Piedad de Córdoba - CAJASUR, Avenida del Gran Capitán, 11-13, E-14008 Córdoba, au poste d'administrateur de la
Société pour un terme d'un an venant à échéance à la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société
qui se tiendra en 2009.

L'Assemblée décide de renouveler le mandat des administrateurs suivants:
- M. Roberto Aleu Sánchez
- M. José María Renedo Cortés
- M. José María Abella Mascarilla
- M. José Ignacio Iglesias Lezama
- M. José María Marañon Barreras
- M. Diego Ruiz Carrillo
- M. Xavier Tribó Boixareu
- M. Constantino Toribio García
- M. Oscar Fernández Huerga
- BNP Paribas Securities Services - Succursale de Luxembourg, représentée par M. Georg Lasch, M. Frank Roden et

M. Craig Fedderson.

pour un terme d'un an venant à échéance à la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société

qui se tiendra en 2009."

<i>Résolution 6

"L'Assemblée décide de renouveler le mandat du réviseur d'entreprises, PricewaterhouseCoopers S.à.r.l., pour un

terme d'un an venant à échéance à la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société qui se tiendra
en 2009."

BNP Paribas Securities Services - Succursale de Luxembourg
Signatures

Référence de publication: 2008118694/1176/38.
Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2008, réf. LSO-CU04519. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080137787) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2008.

Curzon Capital Partners Dante S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 92.877.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 septembre 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008119272/6902/12.
Enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 2008, réf. LSO-CU05123. - Reçu 24,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080138661) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2008.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

114096

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Document Outline

ABF St James Park S.à r.l.

Allco Wind Energy (Luxembourg) no 4 S.à r.l.

Allco Wind Energy (Luxembourg) OBU-F no. 1 S.à r.l.

Anta Holdings S.A.

Apax Boston S.à r.l.

Apax Boston US S.à r.l.

Apsys St Petersbourg Investment S.àr.l.

Audiex S.A.

Cajas Españolas De Ahorros II Sicav

Canna Luxembourg S.à r.l.

CEE IT Holdings (Luxembourg) S.A.

CharterhouseLuxco

CMC Luxembourg Holdings S.à r.l.

Colotel Guanahani Investment S.à r.l.

ColVellux1 S.à.r.l.

Curzon Capital Partners Dante S.à r.l.

Curzon Capital Partners Dante S.à r.l.

Curzon Capital Partners Holland S.à r.l.

Curzon Capital Partners S.à.r.l.

Dads

Delphi Fund

ECM Czech Republic A.G.

Eden International OfficeCenter S.à r.l.

Eden International Retail Center S.à r.l.

Eden Real Estate Development A.G.

Emulex Luxembourg S.à r.l.

ERG Management S.à r.l.

Essenti «Elle»

Eurodiet S.A.

Extension S.A.

Financière Sainte-Marie

FINANCIERE SAINTE-MARIE S.A., société de gestion de patrimoine familial

Fineuro S.A.

Forum Holding S.A.

Genesis Limited S.A.

Ger Log 7 S.A.

GIE de Gestion Immobilière du Kirchberg

Gottex US Management S.à r.l., SICAR

Helveticus S.à r.l.

Ice-Maze Holding S.A.

IS Eurologistics Fund S.à r.l.

IS Eurologistics Investments Sàrl

Kookaburra Capital S.à r.l.

La Générale d'Investissement et de Gestion S.A.

Luxco Properties 6 Sàrl

Majo Family Office SPF

Majo Finanz Holding S.A.

Maya Bay S.A.

Orion III European 1 S.à r.l.

Orion Immobilien 2 S.à r.l.

Pama Invest S.A.

Racine Investissement S.A.

Ropaix S.A.

Royale Neuve V S.à r.l.

Rungis S.A.

SistemApsys S.à r.l.

Société de l'Hôtellerie Holding S.A.

Société de l'Hôtellerie Holding S.A.

Systems, Applications and Information Lore S.A.

TMC Consult S.A.

Tullet Prebon (Europe) Limited (Luxembourg)

Tyco Electronics Holding S.à r.l.

WP X LuxCo S.à r.l.

Wyless Group Holding S.A.