MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 2349

25 septembre 2008

SOMMAIRE

Amer-Sil S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

112752

Aran International S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

112710

Areff LP Holding II S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .

112726

Brasilux S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

112739

Breeze East Finance S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

112733

BRE/Vitalia S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

112716

Business Contact Holding S.A.  . . . . . . . . . .

112717

Cable & Wireless Western Hemisphere

Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

112709

Cliffs Natural Resources Luxembourg S.à

r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

112747

Collins & Aikman Gibraltar Limited - Lu-

xembourg Branch  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

112707

Consolidated Lamda Holdings S.A.  . . . . . .

112752

DG Fenster Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

112732

Eastern Eagle International Sàrl  . . . . . . . . .

112712

Europe Commerce S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

112734

Falcon Participations Holding S.A. . . . . . . .

112712

Family Private Fund Management Compa-

ny S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

112718

FIB-Services International S.A.  . . . . . . . . . .

112711

Gilda S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

112733

Hathor Participations SA  . . . . . . . . . . . . . . .

112710

Iberanca SCI  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

112727

Impex Overseas Trading Holding S.A.  . . .

112707

Interportfolio II  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

112719

Le Cap S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

112718

Les Magnolias  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

112716

Linguistique Communication Informati-

que (L.C.I.) Luxembourg S.A.  . . . . . . . . . .

112716

Luxembourg Management Company

Group S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

112706

Luxembourg Trading Finance S.à r.l.  . . . .

112715

Maloco S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

112728

Mareug S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

112709

Metall Finanz Gesellschaft A.G.  . . . . . . . . .

112713

ML' bureau national et international des

projets S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

112715

Moses S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

112717

Mouflolux S.A.H.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

112711

Opera-Immo S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

112726

Peculium Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

112717

R2 Patrimonium S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

112713

Repco 20 S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

112714

Repco 21 S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

112714

Repco 22 S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

112712

Repco 32 S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

112715

Repco 36 S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

112706

Repco 38 S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

112708

Repco 39 S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

112713

Rodemack Participations S.à r.l.  . . . . . . . . .

112719

Rosa S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

112709

Roses Immobilier S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

112708

Salwick Holding S. à r. l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

112706

Start Holdco S.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

112740

Surprise S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

112707

Sybase Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

112714

Towers Investments Adviser S.à r.l.  . . . . .

112719

Vermietungsgesellschaft Objekt Kirchberg

mbH  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

112708

ViaSat Satellite Ventures Holdings Luxem-

bourg S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

112734

WSB 1 Grundstück S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

112720

112705

Luxembourg Management Company Group S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 73.897.

<i>Assemblée Générale Ordinaire du 30 juin 2008

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue au siège social le 30 juin 2008

L'assemblée renouvelle les mandats des administrateurs Mme Luisella MORESCHI, M 

e

 Jean-Marie VERLAINE, M 

e

Arsène KRONSHAGEN, Mr Fabrice JOURQUIN, Mme Frédérique VIGNERON et Mr Karim VAN DEN ENDE jusqu'à
l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle de l'an 2009.

Luxembourg, le 30 juin 2008.

<i>Pour L.M.C. GROUP S.A.
Signature

Référence de publication: 2008116924/744/17.
Enregistré à Luxembourg, le 22 août 2008, réf. LSO-CT10382. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080135846) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2008.

Repco 36 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet.

R.C.S. Luxembourg B 128.235.

EXTRAIT

Le contrat de domiciliation conclu entre la Société et Mr. Pierre METZLER a été résilié avec effet au 5 août 2008.

Il résulte des résolutions prises par le conseil d'administration de la Société en date du 5 août 2008 que la Société a

transféré son siège social du L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse, au L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean
Bertholet, avec effet au 5 août 2008.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 août 2008.

Signatures.

Référence de publication: 2008117601/280/16.
Enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2008, réf. LSO-CU02489. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080136483) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2008.

Salwick Holding S. à r. l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 12.500,00.

Siège social: L-5365 Munsbach, 9, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 138.143.

Il résulte des résolutions de l'Associé Unique en date du 27 juin 2008, que l'Actionnaire a pris les décisions suivantes:
1. Election du nouveau Gérant pour une durée indéterminée à compter du 27 juin 2008:
Monsieur Franciscus W.J.J. Welman, né le 21 septembre 1963 à Heerlen, aux Pays-Bas, ayant pour adresse profes-

sionnelle 46A, avenue J.F.Kennedy L-1855 Luxembourg

2. Démission du Gérant suivant à compter du 27 juin 2008:
Manacor (Luxembourg) S.A., immatriculé auprès du Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le

numéro B9098, dont le siège social se situe 46A, avenue J.F.Kennedy L-1855 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>SALWICK HOLDING S.à r.l.
Franciscus W.J.J. Welman
<i>Gérant

Référence de publication: 2008116926/683/21.
Enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2008, réf. LSO-CU02605. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080135841) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2008.

112706

Surprise S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 6, rue Jean-Pierre Brasseur.

R.C.S. Luxembourg B 66.253.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale tenue extraordinairement le 4 août 2008

L'assemblée accepte la démission de la S.à.R.L. 'VAN GEET, DERICK &amp; Co, Réviseurs d'entreprises', ayant son siège

social à L-1258 Luxembourg, 6, rue Jean-Pierre Brasseur, de son mandat de commissaire.

En remplacement l'assemblée décide de nommer comme commissaire la S.à.R.L. «VGD Experts-comptables», ayant

son siège à L-1258 Luxembourg 6, rue Jean-Pierre Brasseur, inscrite au R.C.S. Luxembourg B n 

o

 53.981. Pour l'exercice

du mandat cette société sera représentée par son associée responsable Madame Lutgard Laget. Le commissaire exercera
son mandat jusqu'à l'assemblée générale statuant sur les comptes annuels du 31 décembre 2009.

Signature
<i>Un Mandataire

Référence de publication: 2008117606/1212/18.
Enregistré à Luxembourg, le 20 août 2008, réf. LSO-CT08969. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080136546) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2008.

Impex Overseas Trading Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 6, rue Jean-Pierre Brasseur.

R.C.S. Luxembourg B 29.931.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale tenue extraordinairement le 4 août 2008

L'assemblée accepte la démission de la S.à.R.L. 'VAN GEET, DERICK &amp; Co, Réviseurs d'entreprises', ayant son siège

social à L-1258 Luxembourg, 6, rue Jean-Pierre Brasseur, de son mandat de commissaire.

En remplacement l'assemblée décide de nommer comme commissaire la S.à.R.L. «VGD Experts-comptables», ayant

son siège à L-1258 Luxembourg 6, rue Jean-Pierre Brasseur, inscrite au R.C.S. Luxembourg B n 

o

 53.981. Pour l'exercice

du mandat cette société sera représentée par son associée responsable Madame Lutgard Laget. Le commissaire exercera
son mandat jusqu'à l'assemblée générale statuant sur les comptes annuels du 31 décembre 2013.

Signature
<i>Un Mandataire

Référence de publication: 2008117608/1212/18.
Enregistré à Luxembourg, le 20 août 2008, réf. LSO-CT08930. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080136549) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2008.

Collins &amp; Aikman Gibraltar Limited - Luxembourg Branch, Succursale d'une société de droit étranger.

Adresse de la succursale: L-2520 Luxembourg, 21, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 62.071.

<i>Extrait rectificatif de la publication du 29 août 2008 sous la référence L080129890.05 de la résolution

<i>de l'associé unique de la Société du 20 décembre 2007

En date du 20 décembre 2007, l'associé unique de la société Collins &amp; Aikman (Gibraltar) Limited, a décidé de fermer

la succursale Luxembourg de la Société avec effet au 20 décembre 2007.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 août 2008.

Collins &amp; Aikman (Gibraltar) Limited - Luxembourg Branch
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2008117755/6565/18.
Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2008, réf. LSO-CU04023. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080136651) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2008.

112707

Roses Immobilier S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 137.414.

Par décision du Conseil d'Administration tenu le 2 septembre 2008 à 10.00 heures au siège social de la société, il a

été décidé:

- D'accepter la démission de Madame Stéphanie WLODARCZAK née le 25/07/1584 à Lorient en France, résidant

professionnellement au 19/21, boulevard du Prince Henri à L-1724 Luxembourg, de sa fonction d'administrateur;

- De coopter comme nouvel administrateur, avec effet immédiat, Monsieur Sébastien FELICI, employé privé, né le

31/051978 à Villerupt en France, résidant professionnellement au 19/21, boulevard du Prince Henri à L-1724 Luxembourg,
son mandat ayant comme échéance celle de son prédécesseur.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Société Européenne de Banque, Société Anonyme
Signatures

Référence de publication: 2008117568/24/19.
Enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2008, réf. LSO-CU03039. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080136180) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2008.

Repco 38 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet.

R.C.S. Luxembourg B 128.188.

EXTRAIT

Le contrat de domiciliation conclu entre la Société et Mr. Pierre METZLER a été résilié avec effet au 5 août 2008.

Il résulte des résolutions prises par le conseil d'administration de la Société en date du 5 août 2008 que la Société a

transféré son siège social du L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse, au L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean
Bertholet, avec effet au 5 août 2008.

Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 août 2008.

Signatures.

Référence de publication: 2008117577/280/16.
Enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2008, réf. LSO-CU02492. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080136463) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2008.

Vermietungsgesellschaft Objekt Kirchberg mbH, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.394,67.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 17.574.

Am 3. Juni 2008 hat der alleinige Gesellschafter der Gesellschaft folgende Beschlüsse gefasst:
- Herr Jörg Schwarz, geboren am 1. Dezember 1976 in Kronberg im Taunus, Deutschland, geschäftsansässig in D-60329

Frankfurt am Main, Taunusanlage 1, wird mit Wirkung zum 3. Juni 2008, ohne Begrenzung der Dauer seines Mandats, zum
Geschäftsführer der Gesellschaft bestellt.

- Herr Andreas Oberwalder wird mit Wirkung zum 3. Juni 2008 von seiner Funktion als Geschäftsführer der Gesell-

schaft abberufen.

Für gleichlautenden Auszug
Für Requisition und Veröffentlichung
<i>Ein Bevollmächtigter

Référence de publication: 2008117583/5499/19.
Enregistré à Luxembourg, le 20 août 2008, réf. LSO-CT08968. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080136135) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2008.

112708

Rosa S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 6, rue Jean-Pierre Brasseur.

R.C.S. Luxembourg B 11.297.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale tenue extraordinairement le 30 juin 2008

L'assemblée décide de renouveler les mandats des administrateurs suivants pour une durée de six années, jusqu'à

l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2014, statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2013:

- Maître Bernard Felten, demeurant professionnellement à L-1258 Luxembourg, 2, rue Jean-Pierre Brasseur;
- Monsieur Frédéric Collot, demeurant professionnellement à L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur;
- Madame Renate Josten, demeurant professionnellement à L-1258 Luxembourg, 2, rue Jean-Pierre Brasseur.
L'assemblée décide de nommer en tant que commissaire; la société VGD Experts-Comptable, ayant son siège social

au 6, rue Jean-Pierre Brasseur, L-1258 Luxembourg, en remplacement de la société démissionnaire VAN GEET DERICK
&amp; CO, Réviseur d'entreprises Sàrl jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2014, statuant sur les comptes
annuels au 31 décembre 2013.

Signature
<i>Un Mandataire

Référence de publication: 2008117604/1212/21.
Enregistré à Luxembourg, le 20 août 2008, réf. LSO-CT08967. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080136545) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2008.

Cable &amp; Wireless Western Hemisphere Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 3.140.000.000,00.

Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 72.450.

Le bilan au 29 février 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

Munsbach, le 5 septembre 2008.

<i>Pour la Société
Signature
<i>Un gérant

Référence de publication: 2008117615/1337/16.
Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2008, réf. LSO-CU03525. - Reçu 24,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080136641) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2008.

Mareug S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 6, rue Jean-Pierre Brasseur.

R.C.S. Luxembourg B 67.956.

A l'attention du Conseil d'Administration,
Nous sommes au regret de devoir vous présenter notre démission, avec effet au 13 août 2008, au poste de Commis-

saire de votre société.

Luxembourg, le 13 août 2008.

Van Geet Derick &amp; Co, Société à Responsabilité Limitée
<i>Réviseurs d'Entreprises
Lutgard Laget
<i>Gérante

Référence de publication: 2008117602/1212/17.
Enregistré à Luxembourg, le 26 août 2008, réf. LSO-CT11568. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080136541) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2008.

112709

Aran International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 71.174.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 14 août 2008

L'assemble ratifie la cooptation de Monsieur Andrea Castaldo, décidée par le conseil d'administration lors de sa réunion

du 16 novembre 2007.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l'assemblée décide de les réélire

pour la période expirant à l'assemblée générale statuant sur l'exercice 2007/2008 comme suit:

<i>Conseil d'administration:

Mme Irène Acciani, employée privée, née le 29 mai 1968 à Ettelbrück (Luxembourg) demeurant professionnellement

19-21, boulevard du Prince Henri, 1724 Luxembourg, administrateur et président;

MM. Sébastien Felici, employé privé, né le 31 mai 1978 à Villerupt (France), demeurant professionnellement 19-21,

boulevard du Prince Henri, 1724 Luxembourg administrateur;
Andrea Castaldo, employé privé, né le 20 mars 1979 à Pomigliano d'Arco (Italie), demeurant professionnelle-
ment 19-21, boulevard du Prince Henri, 1724 Luxembourg, administrateur;
Marco Gostoli, employé privé, né le 08 juillet 1960 à Poedenone (Italie), demeurant professionnellement 19-21,
boulevard du Prince Henri, 1724 Luxembourg, administrateur;

<i>Commissaire aux comptes:

ComCo S.A., 5, rue Jean Monnet L - 2180 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme
Société Européenne de Banque, Société Anonyme
<i>Banque Domiciliataire
Signatures

Référence de publication: 2008117573/24/30.
Enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2008, réf. LSO-CU02885. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080136146) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2008.

Hathor Participations SA, Société Anonyme.

Capital social: EUR 31.000,00.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 15, avenue Emile Reuter.

R.C.S. Luxembourg B 140.133.

<i>Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale des actionnaires de la Société en date du 23 juillet 2008

<i>Première résolution

L'Assemblée décide de ratifier la nomination, avec effet rétroactif en date du 11 juin 2008, de Messieurs Yves Cacclin

et Régis Meister en qualité de membre du Conseil d'administration de La Société, ainsi que la durée de leur mandat,
venant à échéance lors de l'Assemblée Générale statutaire qui se tiendra en 2013.

<i>Deuxième résolution

L'Assemblée décide de nommer, en qualité de membre du Conseil, Monsieur Jean-Patrick Tran-Phat employé privé

demeurant professionnellement au 11, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg, qui l'accepte.

Son mandat commence à courir à partir de ce jour et ce jusqu'à l'Assemblée Générale statutaire qui se tiendra en

2013.

Pour mention aux fins de la publication au mémorial, Recueil des Sociétés et associations.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
Régis MEISTER / Jean-Patrick TRAN-PHAT
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2008116941/45/24.
Enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2008, réf. LSO-CU00695. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080135461) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2008.

112710

Mouflolux S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 38.594.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 31 juillet 2008

L'assemblée  ratifie  la  cooptation  de  Monsieur  Andrea  Castaldo  décidée  par  le  conseil  d'administration  lors  de  sa

réunion du 19 octobre 2007.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l'assemblée décide d'élire pour

la période expirant à l'assemblée générale statuant sur l'exercice 2008 comme suit:

<i>Conseil d'administration:

MM. Luca Checchinato, employé privé, né le 6 décembre 1960 à San Bellino (RO) (Italie), demeurant profession-

nellement 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, administrateur et président
Dominique Audia, employé privé, né le 16 mars 1965 à Metz (France), demeurant professionnellement 19-21,
boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, administrateur
Andrea Castaldo, employé privé, né le 20 mars 1979 à Pomigliano d'Arco (NA) (Italie), demeurant profession-
nellement 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, administrateur
Sébastien Felici, employé privé, né le 31 mai 1978 à Villerupt (France), demeurant professionnellement 19-21,
boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, administrateur

<i>Commissaire aux comptes:

ComCo S.A. 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme
Société Européenne de Banque, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

Référence de publication: 2008117574/24/30.
Enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2008, réf. LSO-CU02890. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080136143) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2008.

FIB-Services International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 138.217.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 28 avril 2008

<i>Désignation d'un administrateur-délégué

Conformément à l'autorisation donnée par l'assemblée générale extraordinaire de FIB-SERVICES INTERNATIONAL

S.A. du 28 avril 2008 et en accord avec l'article 11 des statuts, le Conseil d'Administration marque son accord de nommer
M. Osvaldo DI LORETO, 175, chasse de Saint-Ghislain, B-7300 Boussu au poste d'administrateur-délégué de la société.
M. Osvaldo DI LORETO sera en charge de la gestion journalière des affaires de FIB-SERVICES INTERNATIONAL S.A.

Le Conseil d'Administration décide à l'unanimité que M. Osvaldo DI LORETO a le pouvoir d'engager FIB-SERVICES

INTERNATIONAL S.A soit seul, soit conjointement avec d'autres administrateurs. Il s'ensuit que la société FIB-SERVICES
INTERNATIONAL S.A., pour être valablement engagée vis-à-vis de tiers, doit obligatoirement porter la signature de M.
Osvaldo DI LORETO.

D'autre part, M. Osvaldo DI LORETO est domicilié au 175, chasse de Saint-Ghislain, B-7300 Boussu et non au 175,

chaussée de Saint-Ghislain, B-7300 Boussu.

Pour extrait conforme
Fons MANGEN
<i>Administrateur

Référence de publication: 2008117600/750/24.
Enregistré à Luxembourg, le 20 août 2008, réf. LSO-CT08899. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080136517) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2008.

112711

Repco 22 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet.

R.C.S. Luxembourg B 114.185.

EXTRAIT

Le contrat de domiciliation conclu entre la Société et Mr. Pierre METZLER a été résilié avec effet au 5 août 2008.

Il résulte des résolutions prises par le conseil d'administration de la Société en date du 5 août 2008 que la Société a

transféré son siège social du L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse, au L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean
Bertholet, avec effet au 5 août 2008.

Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 août 2008.

Signatures.

Référence de publication: 2008117844/280/16.
Enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2008, réf. LSO-CU02459. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080136670) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2008.

Eastern Eagle International Sàrl, Société à responsabilité limitée.

R.C.S. Luxembourg B 54.635.

Monterey Audit Sàrl, agent domiciliataire, dénonce le siège social de la société:
EASTERN EAGLE INTERNATIONAL Sàrl, domiciliée 29, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

Luxembourg, le 31 août 2008.

Philippe GAIN
<i>Gérant

Référence de publication: 2008118297/784/13.
Enregistré à Luxembourg, le 11 août 2008, réf. LSO-CT05083. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080137150) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2008.

Falcon Participations Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 76.962.

La soussignée atteste par la présente que suivant la (les) décision(s) de l'Assemblée Générale Extra-ordinaire du

30 juin 2008 à 15.00 h

- ont été nommées administrateurs la société SELINE FINANCE Ltd, 88A Tooley Street, London Bridge, SE1 2TF

Londres, Royaume-Uni, Companies House Cardiff No. 3227310, et la société SELINE MANAGEMENT Ltd, 88A Tooley
Street, London Bridge, SE1 2TF Londres, Royaume-Uni, Companies House Cardiff No. 3240996

à effet du 01 

er

 juillet 2008 et jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire en 2012 en remplaçant Richard G. F. Turner et

Johan E. Vrolijk

- a été nommé administrateur-délégué Jan H. van Leuvenheim, né le 05 mars 1937 à Alkmaar, Pays-Bas, et demeurant

à 28, rue Jean de Beck, L-7308 Heisdorf, Grand-Duché de Luxembourg,

à effet du 01 

er

 juillet 2008 et jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire en 2012 en remplaçant Richard G. F. Turner

- le siège social et les bureaux ont été établis 60, Grand-Rue, Niveau 2, L-1660 Luxembourg à effet du 01 

er

 juillet 2008

Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Le 07 juillet 2008.

<i>FALCON PARTICIPATIONS HOLDING SA
J. H. van Leuvenheim
<i>Administrateur-délégué

Référence de publication: 2008117801/816/25.
Enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2008, réf. LSO-CU02287. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080136461) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2008.

112712

Metall Finanz Gesellschaft A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 91.876.

<i>Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue au siège social le 3 juin 2008 à 14 H 00

<i>Cinquième résolution

Les mandats des Administrateurs et du Commissaire étant arrivés à échéance à l'issue de la présente Assemblée,

l'Assemblée Générale décide de renouveler avec effet immédiat le mandat des Administrateurs Monsieur John SEIL,
Monsieur Thierry FLEMING et Monsieur Luc HANSEN, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles De Gaulle,
L-1653 Luxembourg, ainsi que celui du Commissaire AUDIEX S.A pour une nouvelle période de six ans jusqu'à l'issue de
l'Assemblée Générale Statutaire annuelle qui se tiendra en 2014.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 juin 2008.

Société Générale Bank &amp; Trust
<i>Agent Domiciliataire
Signatures

Référence de publication: 2008116936/45/21.
Enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2008, réf. LSO-CU01601. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080135456) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2008.

R2 Patrimonium S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2157 Luxembourg, 8, rue Mil Neuf Cents.

R.C.S. Luxembourg B 129.089.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 20 août 2008

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 20 août 2008 que:
- La démission avec effet au 20 août 2008 en tant qu'administrateur de Monsieur Remy Bintener (demeurant à 5, rue

Kleesenberg L-4982 Reckange-sur-Mess) est acceptée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 août 2008.

Signature
<i>Mandataire

Référence de publication: 2008117597/7857/17.
Enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2008, réf. LSO-CU01685. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080136255) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2008.

Repco 39 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet.

R.C.S. Luxembourg B 128.228.

EXTRAIT

Le contrat de domiciliation conclu entre la Société et Mr. Pierre METZLER a été résilié avec effet au 5 août 2008.

Il résulte des résolutions prises par le conseil d'administration de la Société en date du 5 août 2008 que la Société a

transféré son siège social du L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse, au L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean
Bertholet, avec effet au 5 août 2008.

Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 août 2008.

Signatures.

Référence de publication: 2008117578/280/16.
Enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2008, réf. LSO-CU02493. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080136464) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2008.

112713

Sybase Luxembourg, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1128 Luxembourg, 37, Val Saint André.

R.C.S. Luxembourg B 50.812.

L'an deux mille huit, le 27 juin,
Il résulte des résolutions de l'associé unique que:
1) Le siège social de la société est transféré à:
L-1128 Luxembourg, 37, Val Saint-André
(Ancienne adresse: L-2430 Luxembourg, 26, rue Michel Rodange).
2) Nomination de Monsieur Harald Winkler, gérant de société, né à Königswinter, le 15 octobre 1962, demeurant à

D-40670 Meerbusch Camesallee 4 et

de Monsieur Marco Bziuk, gérant de société, né à Dordrecht, le 21 mars 1969, demeurant à D-48531 Nordhorn,

Lingenerstrasse 253, tous deux en tant que gérants administratifs, et pour une durée indéterminée avec effet à la date du
1 

er

 juillet 2008.

Mr RULAND Théo n'est plus gérant unique.
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance a été clôturée à 17 heures 45.

Signature.

Référence de publication: 2008118295/289/22.
Enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2008, réf. LSO-CU02665. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080137096) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2008.

Repco 20 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet.

R.C.S. Luxembourg B 112.981.

EXTRAIT

Le contrat de domiciliation conclu entre la Société et Mr. Pierre METZLER a été résilié avec effet au 5 août 2008.

Il résulte des résolutions prises par le conseil d'administration de la Société en date du 5 août 2008 que la Société a

transféré son siège social du L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse, au L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean
Bertholet, avec effet au 5 août 2008.

Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 août 2008.

Signatures.

Référence de publication: 2008117848/280/16.
Enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2008, réf. LSO-CU02455. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080136664) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2008.

Repco 21 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet.

R.C.S. Luxembourg B 114.184.

EXTRAIT

Le contrat de domiciliation conclu entre la Société et Mr. Pierre METZLER a été résilié avec effet au 5 août 2008.

Il résulte des résolutions prises par le conseil d'administration de la Société en date du 5 août 2008 que la Société a

transféré son siège social du L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse, au L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean
Bertholet, avec effet au 5 août 2008.

Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 août 2008.

Signatures.

Référence de publication: 2008117846/280/16.
Enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2008, réf. LSO-CU02457. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080136667) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2008.

112714

Repco 32 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet.

R.C.S. Luxembourg B 126.423.

EXTRAIT

Le contrat de domiciliation conclu entre la Société et Mr. Pierre METZLER a été résilié avec effet au 5 août 2008.

Il résulte des résolutions prises par le conseil d'administration de la Société en date du 5 août 2008 que la Société a

transféré son siège social du L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse, au L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean
Bertholet, avec effet au 5 août 2008.

Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 août 2008.

Signatures.

Référence de publication: 2008117803/280/16.
Enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2008, réf. LSO-CU02478. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080136689) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2008.

Luxembourg Trading Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 450.000.001,00.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 130.591.

<i>Extrait des minutes du conseil de gérance de la société tenu au siège social le 24 juillet 2008 a 16h00

Le conseil d'administration de la Société décide de renouveler le mandat de Ernst &amp; Young Luxembourg, avec siège

social au 7, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach en tant que réviseur externe de la Société concernant l'audit des
comptes annuels se clôturant le 30 septembre 2008.

A Luxembourg, le 28 juillet 2008.

Pour extrait conforme
INTERCONSULT S.A.
7, Val Sainte-Croix, L-1371 Luxembourg
Signatures
<i>L'agent domiciliataire

Référence de publication: 2008117593/536/20.
Enregistré à Luxembourg, le 7 août 2008, réf. LSO-CT02796. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080136217) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2008.

ML' bureau national et international des projets S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 57.375.

La soussignée atteste par la présente que suivant la (les) décision(s) de l'Assemblée Générale Extra-ordinaire du
03 septembre 2008 à 14.30 h
Le siège social et Les bureaux sont établis à L'adresse 60, Grand-Rue/Niveau 2, L-1660 Luxembourg à effet du 1 

er

septembre 2008

Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Le 04 septembre 2008.

<i>ML'BUREAU NATIONAL ET INTERNATIONAL DES PROJETS S.A.
J. H. van Leuvenheim
<i>Adm. Délégué

Référence de publication: 2008117802/816/18.
Enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2008, réf. LSO-CU02290. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080136443) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2008.

112715

BRE/Vitalia S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 116.480.

La Société a été constituée suivant acte reçu par Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, en date du 8

mai 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n°1400 du 20 juillet 2006.

Les comptes annuels de la Société au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2008118272/6773/17.
Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2008, réf. LSO-CU03438. - Reçu 32,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080136802) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2008.

Les Magnolias, Société Anonyme.

Siège social: L-1220 Luxembourg, 196, rue de Beggen.

R.C.S. Luxembourg B 98.709.

Il résulte du Procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires tenue à Luxembourg le 10 juin 2008 que:
- Madame Myriam FRANCQ a été révoquée avec effet immédiat de son mandat d'administrateur
- En remplacement de l'administrateur révoqué a été nommé: Monsieur Alhard von KETELHODT, né le 27/05/1961

à Bochum (D) et domicilié professionnellement au 196, rue de Beggen à L-1220 Luxembourg. Son mandat s'achèvera avec
la tenue de l'assemblée prévue en 2009.

<i>Pour la société
Signature
<i>Mandataire

Référence de publication: 2008117591/607/17.
Enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2008, réf. LSO-CU02350. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080136145) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2008.

Linguistique Communication Informatique (L.C.I.) Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 43, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 54.234.

<i>Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 4 juin 2007

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 4 juin 2007 que:
1. Les mandats des administrateurs, M. Eric Lebreton (demeurant à 32, rue Joseph Hansen L-1716 Luxembourg), M.

Jean-Pierre Dherse (demeurant à 15, rue Antoine de St-Exupery F-74940 Annecy-Le-Vieux) et de M. Jean-Luc Gastaldello
(demeurant à F-73410 Labiolle) et du commissaire aux comptes de la société DMS &amp; Associés Sàrl avec siège social à 62,
avenue Victor Hugo L-1750 Luxembourg, sont reconduits et prendront fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de
l'année 2013.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 juillet 2008.

Signature
<i>Mandataire

Référence de publication: 2008117594/7857/20.
Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2008, réf. LSO-CU03618. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080136235) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2008.

112716

Peculium Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 6, rue Jean-Pierre Brasseur.

R.C.S. Luxembourg B 64.242.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale tenue extraordinairement le 4 août 2008

L'assemblée accepte la démission de la S.à.R.L. 'VAN GEET, DERICK &amp; Co, Réviseurs d'entreprises', ayant son siège

social à L-1258 Luxembourg, 6, rue Jean-Pierre Brasseur, de son mandat de commissaire.

En remplacement l'assemblée décide de nommer comme commissaire la S.à.R.L. «VGD Experts-comptables», ayant

son siège à L-1258 Luxembourg 6, rue Jean-Pierre Brasseur, inscrite au R.C.S. Luxembourg B n 

o

 53.981. Pour l'exercice

du mandat cette société sera représentée par son associée responsable Madame Lutgard Laget. Le commissaire exercera
son mandat jusqu'à l'assemblée générale statuant sur les comptes annuels du 31 décembre 2009.

Signature
<i>Un Mandataire

Référence de publication: 2008117610/1212/18.
Enregistré à Luxembourg, le 20 août 2008, réf. LSO-CT08939. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080136551) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2008.

Business Contact Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 6, rue Jean-Pierre Brasseur.

R.C.S. Luxembourg B 98.253.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale tenue extraordinairement le 4 août 2008

L'assemblée accepte la démission de la S.à.R.L. 'VAN GEET, DERICK &amp; Co, Réviseurs d'entreprises', ayant son siège

social à L-1258 Luxembourg, 6, rue Jean-Pierre Brasseur, de son mandat de commissaire.

En remplacement l'assemblée décide de nommer comme commissaire la S.à.R.L. «VGD Experts-comptables», ayant

son siège à L-1258 Luxembourg 6, rue Jean-Pierre Brasseur, inscrite au R.C.S. Luxembourg B n 

o

 53.981. Pour l'exercice

du mandat cette société sera représentée par son associée responsable Madame Lutgard Laget. Le commissaire exercera
son mandat jusqu'à l'assemblée générale statuant sur les comptes annuels du 31 décembre 2008.

Signature
<i>Un Mandataire

Référence de publication: 2008117612/1212/18.
Enregistré à Luxembourg, le 20 août 2008, réf. LSO-CT08929. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080136555) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2008.

Moses S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 6, rue Jean-Pierre Brasseur.

R.C.S. Luxembourg B 66.074.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale tenue extraordinairement le 4 août 2008

L'assemblée accepte la démission de la S.à.R.L. 'VAN GEET, DERICK &amp; Co, Réviseurs d'entreprises', ayant son siège

social à L-1258 Luxembourg, 6, rue Jean-Pierre Brasseur, de son mandat de commissaire.

En remplacement l'assemblée décide de nommer comme commissaire la S.à.R.L. «VGD Experts-comptables», ayant

son siège à L-1258 Luxembourg 6, rue Jean-Pierre Brasseur, inscrite au R.C.S. Luxembourg B n 

o

 53.981. Pour l'exercice

du mandat cette société sera représentée par son associée responsable Madame Lutgard Laget. Le commissaire exercera
son mandat jusqu'à l'assemblée générale statuant sur les comptes annuels du 31 décembre 2009.

Signature
<i>Un Mandataire

Référence de publication: 2008117611/1212/18.
Enregistré à Luxembourg, le 20 août 2008, réf. LSO-CT08953. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080136552) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2008.

112717

Le Cap S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 104.808.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal du Conseil d'Administration du 1 

er

 juillet 2008 que:

Madame Karine VILRET-HUOT et Mademoiselle Coralie CZERWINSKI, administrateurs de la Société nommés lors

de l'assemblée générale extraordinaire du 27 juillet 2005, informent le Conseil d'Administration de leur volonté de dé-
missionner de leur fonction, à compter du 1 

er

 juillet 2008.

TUSCANI AGENCIES S.A., administrateur restant, décide de pourvoir au remplacement de Madame Karine VILRET-

HUOT, démissionnaire, en nommant Monsieur Christophe COPPEL, consultant, demeurant à F-91160 Longjumeau, 7,
rue de l'Hôtel des Postes, France, aux fonctions d'administrateur à compter du 1 

er

 juillet 2008.

La société TUSCANI AGENCIES S.A et Monsieur Christophe COPPEL décident de pouvoir au remplacement de

Mademoiselle Coralie CZERWINSKI, démissionnaire, en nommant Madame Catherine SCHWORER Veuve COPPEL,
demeurant à F-91160 Longjumeau, 7, rue de l'Hôtel des Postes, France, aux fonctions d'administrateur à compter du 1

er

 juillet 2008.

L'assemblée générale, lors de la première réunion, procédera à l'élection définitive des deux administrateurs cooptés.

Luxembourg, le 1 

er

 juillet 2008.

Pour extrait conforme
TUSCANI AGENCIES S.A.
Signature

Référence de publication: 2008117665/1088/26.
Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2008, réf. LSO-CU03355. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080136629) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2008.

Family Private Fund Management Company S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R.C.S. Luxembourg B 130.047.

<i>Beschlüsse des alleinigen Gesellschafters vom 9. Juni 2008

Am 9. Juni 2008 hat der alleinige Gesellschafter der Gesellschaft folgende Beschlüsse genommen:
- Herr Dieter Nölkel, geboren am 18. Mai 1962 in Homburg-Saar, Deutschland mit Berufsanschrift in L-1717 Luxem-

burg, 8-10, rue Matthias Hardt,

- Herr Thomas Zimmer geboren am 24. Juli 1963 in Trier, mit Berufsanschrift in L-1717 Luxemburg, 8-10, rue Matthias

Hardt,

mit Wirkung zum 1. Juli 2008 als Geschäftsführer innerhalb des Geschäftsführerrates zu ernennen, und auf unbegrenzte

Zeit zu bestellen.

- Herr Dieter Nölkel, geboren am 18. Mai 1962 in Homburg-Saar, Deutschland mit Berufsanschrift in L-1717 Luxem-

burg, 8-10, rue Matthias Hardt,

- Herr Thomas Zimmer geboren am 24. Juli 1963 in Trier, mit Berufsanschrift in L-1717 Luxemburg, 8-10, rue Matthias

Hardt,

mit Wirkung zum 1. Juli 2008 als täglicher Geschäftsführer zu ernennen, und auf unbegrenzte Zeit zu bestellen.
Der alleinige Gesellschafter nimmt ferner zur Kenntnis, dass Herr Kevin Schäfers mit Wirkung zum 30. Juni 2008 von

seinem Amt als Geschäftsführer zurückgetreten ist.

Zum Vermerk im Luxemburger Amtsblatt, Band C.

Luxemburg, den 5. September 2008.

<i>Family Private Fund Management Company S.à r.l.
Unterschriften

Référence de publication: 2008117564/250/28.
Enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2008, réf. LSO-CU03051. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080136211) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2008.

112718

Rodemack Participations S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R.C.S. Luxembourg B 78.303.

EXTRAIT

En date du 3 septembre 2008, l'Associé unique a pris les résolutions suivantes:
- La démission de M. Roeland P. Pels, en tant que gérant, est acceptée avec effet au 19 août 2008.
- M. Helmut Tschütscher, avec adresse professionnelle au Werdenbergerweg 11, FL-9490 Vaduz est élu nouveau gérant

de la société avec effet au 19 août 2008 et ce pour une durée indéterminée.

- M. Frank Walenta, avec adresse professionnelle au 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg est élu nouveau gérant

de la société avec effet au 19 août 2008 et ce pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 3 septembre 2008.

Pour extrait conforme
Bart Zech

Référence de publication: 2008118009/724/20.
Enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2008, réf. LSO-CU03154. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080137013) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2008.

Towers Investments Adviser S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R.C.S. Luxembourg B 126.353.

EXTRAIT

La résolution de l'actionnaire unique tenue en date du 29 août 2008 a approuvé la résolution suivante:
- Monsieur Bart Zech, avec adresse professionnelle au 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg, est élu nouveau gérant

de la société avec effet au 27 décembre 2007 pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 29 août 2008.

Pour extrait conforme
Bart Zech

Référence de publication: 2008118008/724/17.
Enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2008, réf. LSO-CU03169. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080136994) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2008.

Interportfolio II, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 49.512.

<i>Extrait de la résolution circulaire du conseil d'administration datée du 10 juillet 2008

«Le conseil d'administration («le Conseil») de la Société prend acte de la décision de M. Maxime Vermesse de renoncer

à son poste d'administrateur au sein de la Société avec effet au 1 

er

 juillet 2008.

... En conséquence, le Conseil décide de pourvoir à son remplacement par M. Hubert Vetillart, Responsable de l'ani-

mation commerciale et du suivi analytique, BNP Paribas Luxembourg S.A., 10A, boulevard Royal, L-2093 Luxembourg,
pour un terme venant à échéance à la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société.»

BNP Paribas Securities Services - Succursale de Luxembourg
Signatures

Référence de publication: 2008118015/1176/17.
Enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2008, réf. LSO-CU02207. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080137122) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2008.

112719

WSB 1 Grundstück S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 34A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 141.418.

STATUTEN

Im Jahre zweitausend und acht, am zehnten Tage des Monats Juli
vor dem Notar Joëlle Baden, mit Amtswohnsitz in Luxemburg-Stadt, Großherzogtum Luxemburg,

ist erschienen

WSB Holding S.A., eine luxemburgische Aktiengesellschaft mit Gesellschaftssitz in 34A, boulevard Grande Duchesse

Charlotte, L-1330 Luxemburg, noch nicht eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister (die „Aktio-
närin"),

hier vertreten durch Herrn Edouard Georges, Verwaltungsratsmitglied, mit Berufsanschrift in 34A, boulevard Grande

Duchesse Charlotte, L-1330 Luxemburg,

handelnd in seiner Eigenschaft als alleinvertretungsberechtigtes Verwaltungsratsmitglied.
Die Erschienene, vertreten wie vorgenannt, ersucht den unterzeichnenden Notar, die Satzung einer Aktiengesellschaft

wie folgt zu beurkunden:

Art. 1. Form und Bezeichnung.
1.1 Es besteht hiermit eine Aktiengesellschaft (société anonyme) unter der Bezeichnung „WSB 1 GRUNDSTÜCK

S.A." (die „Gesellschaft").

1.2 Die Gesellschaft kann einen Alleinigen Aktionär (der „Alleinige Aktionär") oder mehrere Aktionäre haben. Die

Gesellschaft wird nicht durch den Tod, die Aberkennung der bürgerlichen Rechte, die Zahlungsunfähigkeit, die Liquidation
oder den Konkurs des Alleinigen Aktionärs aufgelöst.

1.3 Jeder Verweis auf die Aktionäre in der Satzung der Gesellschaft (die „Satzung") ist ein Verweis auf den Alleinigen

Aktionär der Gesellschaft im Falle wo die Gesellschaft nur einen Alleinigen Aktionär hat.

Art. 2. Sitz der Gesellschaft.
2.1 Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg-Stadt. Dieser kann durch einfachen Beschluss des Verwal-

tungsrates  der  Gesellschaft  (der  „Verwaltungsrat")  oder  im  Falle  eines  Alleinigen  Verwaltungsrates  (der  „Alleinige
Verwaltungsrat") vom Alleinigen Verwaltungsrat innerhalb der Gemeindegrenzen von Luxemburg-Stadt verlegt werden.

2.2 Der Verwaltungsrat oder, gegebenenfalls, der Alleinige Verwaltungsrat haben des Weiteren das Recht Betriebss-

tätten, Büros, Verwaltungszentren und Agenturen im Großherzogtum Luxemburg und im Ausland zu errichten.

2.3 Wenn der Verwaltungsrat oder, gegebenenfalls, der Alleinige Verwaltungsrat entscheiden, dass sich außerordent-

liche politische oder militärische Entwicklungen oder Geschehnisse ereignet haben oder unmittelbar bevorstehen, und
dass diese Entwicklungen oder Geschehnisse Auswirkungen auf die normalen Aktivitäten der Gesellschaft an ihrem Sitz
oder die Verbindung zwischen diesem Sitz und Personen im Ausland haben, kann der Sitz der Gesellschaft ins Ausland
verlegt werden bis diese außergewöhnliche Situation vollständig beendet ist. Ungeachtet einer vorübergehenden Sitzver-
legung der Gesellschaft außerhalb des Großherzogtums Luxemburg, behält die Gesellschaft ihre luxemburgische Natio-
nalität und bleibt weiterhin dem luxemburgischen Recht unterworfen.

Art. 3. Dauer der Gesellschaft.
3.1 Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit gegründet.
3.2 Die Gesellschaft kann durch einen, gemäß den in Artikel 10 vorgeschriebenen Bedingungen getroffenen Beschluss

der Hauptversammlung der Aktionäre jederzeit aufgelöst werden.

Art. 4. Zweck der Gesellschaft.
4.1 Zweck der Gesellschaft ist die Ausführung aller Aktivitäten die direkt oder indirekt mit dem Erwerb von Beteili-

gungen an luxemburgischen oder ausländischen Gesellschaften, in welcher Form auch immer diese gegründet sein mögen,
zusammenhängen, sowie die Verwaltung, Geschäftsleitung, Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen.

4.2 Die Gesellschaft kann ihre Mittel zur Schaffung, Verwaltung, Verwertung und Liquidation eines aus Vermögens-

werten jeglicher Herkunft zusammengestellten Portfolios verwenden, zum Erwerb von Vermögensgegenständen jeglicher
Art, zur Investition in solche Vermögenswerte und zu deren Verkauf, seien diese materieller oder immaterieller, bewe-
glicher oder unbeweglicher Natur, insbesondere, Wertpapierportfolios jeglicher Herkunft. Sie kann ihre Mittel einsetzen,
um sich an der Gründung, dem Erwerb, der Entwicklung und Kontrolle jeglichen Unternehmens zu beteiligen, um Wert-
papiere durch Einlage, Zeichnung oder im Wege einer Kaufoption zu erwerben, durch Verkauf, Abtretung, Tausch oder
in sonstiger Weise darüber zu verfügen und sie weiterzuentwickeln.

4.3 Die Gesellschaft darf sich Finanzmittel und Kredite jeder Art beschaffen, nicht jedoch öffentliche Anleihen begeben.

Sie darf allein im Wege der nicht öffentlichen Ausgabe Emissionen, Schuld-verschreibungen, Anleihen, Schuldscheine sowie
jede Art von Namenspapieren begeben. Die Gesellschaft kann ebenso Kredite an ihre Tochtergesellschaften und Schwes-

112720

tergesellschaften vergeben, dies auch dann, wenn sie entsprechende Mittel durch einen Kredit oder die Ausgabe von
Wertpapieren bezieht.

4.4 Die Gesellschaft darf Dritten Garantien und Sicherheiten gewähren, um ihre Verpflichtungen und die der Gesell-

schaften,  an  denen  sie  eine  direkte  oder  indirekte  Beteiligung  hält  und  die  Verpflichtungen  der  Gesellschaften,  die
derselben Unternehmensgruppe angehören, zu besichern; außerdem darf sie diese Gesellschaften unterstützen, indem
sie sie unter anderem bei deren Verwaltung und Entwicklung sowie der Verwaltung und Entwicklung deren Portfolios
unterstützt und sie finanziell durch Kredite, Darlehen und Garantien absichert. Sie darf ihre Aktiva ganz oder teilweise
verpfänden, abtreten, belasten oder auf jede andere Art und Weise besichern.

4.5 Die Gesellschaft kann alle Aktivitäten kommerzieller, industrieller und finanzieller Art, die Rechte an beweglichen

oder unbeweglichen Gegenständen betreffen, ausführen, soweit sie in Zusammenhang mit ihrem Gesellschaftszweck ste-
hen oder ihrer Entwicklung förderlich sind.

4.6 Die Gesellschaft darf außerdem auf eigene Rechnung in Luxemburg und im Ausland Immobilen erwerben und

veräußern, und sie darf alle Aktivitäten, die im Zusammenhang mit Immobiliengeschäften stehen, ausführen, unter anderem
direkte oder indirekte Beteiligungen an luxemburgischen und ausländischen Gesellschaften halten, deren Hauptzweck der
Erwerb und die Veräußerung, aber auch die Verwaltung, Vermietung von Immobilien und die Durchführung von Baupro-
jekten ist.

4.7 Die Gesellschaft ist eine Beteiligungsgesellschaft (société de participations financières (SOPARFI)).

Art. 5. Kapital der Gesellschaft.
5.1 Das Gesellschaftskapital beträgt EUR 33.000 (dreiunddreißigtausend Euro), eingeteilt in 330 (dreihundertdreißig)

Aktien mit einem Nennwert pro Aktie von je EUR 100 (einhundert Euro).

5.2 Das Gesellschaftskapital kann jederzeit gemäß Artikel 10 dieser Satzung durch Beschluss der Hauptversammlung

der Aktionäre erhöht oder herabgesetzt werden.

5.3 Der Verwaltungsrat ist befugt, das Aktienkapital bis höchstens EUR 9.000.000 (neun Millionen Euro) im Zuge einer

oder mehrere Erhöhungen während eines Zeitraums von 5 Jahren ab dem Tag der Gesellschaftsgründung zu erhöhen.
Dieser Zeitraum kann unter den Voraussetzungen des Artikels 10 von der Hauptversammlung der Aktionäre verlängert
werden. Der Verwaltungsrat darf die Bezugsbedingungen der im Rahmen des genehmigten Kapitals auszugebenden Aktien
festlegen sowie das Vorzugsrecht zur Zeichnung des (Alleinigen) Aktionärs bei der obengenannten Neuausgabe von Aktien
mittels Einzahlung von Bareinlagen oder Sacheinlagen, aufzuheben oder einzuschränken. Die Kapitalerhöhung nach diesem
Artikel 5.3 kann durch vollständige oder teilweise Umwandlung von Nettogewinnen oder Reserven (einschließlich Emis-
sionsaufgeldkonten)  der  Gesellschaft  in  Kapital  erfolgen.  Erfolgt  eine  Kapitalerhöhung  im  Rahmen  des  genehmigten
Kapitals,  ist  dieser  Artikel  5  der  Satzung  entsprechend  abzuändern;  die  Änderung  ist  entsprechend  der  gesetzlichen
Vorschriften beim Register einzureichen und zu veröffentlichen.

Art. 6. Aktien.
6.1 Die Aktien der Gesellschaft bestehen in der Form von Namensaktien (actions nominatives) oder Inhaberaktien

(actions au porteur).

6.2 Am Sitz der Gesellschaft wird ein Aktienregister geführt, in welches jeder Aktionär Einsicht nehmen kann. Das

Register enthält folgende Angaben: Name der Namensaktieninhaber, Wohnsitz oder Wahldomizil, Anzahl der von ihm
gehaltenen Aktien, die Einzahlungssumme, die Übereignung der Aktien und das Datum der Übereignung. Den Aktionären
können Zertifikate dieser Einträge ausgestellt werden, die vom Verwaltungsratsvorsitzenden oder von je zwei Mitgliedern
des Verwaltungsrates zu unterschreiben sind, oder aber im Falle eines Alleinigen Verwaltungsrat von diesem.

6.3 Jeder Aktie entspricht ein im Verhältnis zu der Gesamtzahl der Aktien stehendes Anrecht auf die Aktiva und die

Gewinne der Gesellschaft.

6.4 Gegenüber der Gesellschaft sind einzelne Aktien unteilbar; pro Aktie erkennt die Gesellschaft nur einen Inhaber

an. Mitinhaber müssen gegenüber der Gesellschaft eine einzige Person als ihren Vertreter benennen; solange eine solche
Benennung nicht erfolgt, ist die Gesellschaft berechtigt, die Ausübung aller sich aus der Aktie ergebenden Rechte aufzu-
heben. Die gleiche Regel wird angewandt im Falle eines Konflikts zwischen dem Nießbraucher (usufruitier) und dem
bloßen Eigentümer (nu-propriétaire) oder zwischen Pfandgeber und Pfandnehmer gibt.

6.5 Die Gesellschaft kann ihre eigenen Aktien im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften zurückkaufen.

Art. 7. Übertragung der Aktien.
7.1 Die Übertragung der Aktien erfolgt durch eine schriftliche Übertragungserklärung, welche ins Aktienregister der

Gesellschaft eingetragen wird. Eine solche Übertragungserklärung muss vom Übertragenden und vom Erwerber oder von
Personen, die über eine geeignete Vollmacht verfügen, oder nach den Bestimmungen von Artikel 1690 des luxemburgi-
schen Zivilgesetzbuches (Code civil) die Übertragung von Forderungen betreffend, unterschrieben werden.

7.2 Für die Übertragung kann die Gesellschaft auch andere Übertragungs-urkunden anerkennen, wenn diese der Ge-

sellschaft die Einwilligung des Übertragenden und des Erwerbers zufrieden stellend bescheinigen.

112721

Art. 8. Befugnisse der Hauptversammlung der Gesellschaft.
8.1 Solange die Gesellschaft nur einen einzigen Aktionär hat, übernimmt der Alleinige Aktionär sämtliche Befugnisse,

welche normalerweise die Hauptversammlung innehat. Im Sinne dieser Satzung müssen von der Hauptversammlung ge-
troffene Entscheidungen oder ausgeübte Befugnisse als Entscheidungen oder Befugnisse vom Alleinigen Aktionär vers-
tanden werden, wenn die Gesellschaft nur einen Aktionär hat.

8.2 Entscheidungen des Alleinigen Aktionärs werden in einem Protokoll festgehalten.
8.3 Im Falle mehrerer Aktionäre müssen sämtliche Aktionäre in der ordnungsgemäß einberufenen Hauptversammlung

der Gesellschaft vertreten sein. Diese hat die weitgehendsten Befugnisse, alle Geschäfte die in Zusammenhang mit der
Tätigkeit der Aktionäre stehen anzuordnen, auszuführen oder zu ratifizieren.

Art. 9. Jährliche Hauptversammlung der Aktionäre - andere Aktionärsversammlungen.
9.1 Die Jahreshauptversammlung der Aktionäre findet im Großherzogtum Luxemburg am Gesellschaftssitz oder an

einem anderen, in der Einladung zur Jahreshauptversammlung anzugebenden Ort, der in der gleichen Gemeinde des Sitzes
liegen muss, am ersten Donnerstag des Monats März eines jeden Jahres um 10 Uhr statt. Wenn es sich bei diesem Tag
nicht um einen Werktag für Banken in Luxemburg handelt, wird die Jahreshauptversammlung am darauf folgenden Werk-
tag abgehalten. Sie kann ins Ausland verlegt werden, wenn außerordentliche Ereignisse dies erfordern; die Feststellung
darüber trifft der Verwaltungsrat.

9.2 Andere Aktionärsversammlungen können an dem Ort und zu der Zeit abgehalten werden, die in der jeweiligen

Einberufung angegeben sind.

9.3 Jeder Aktionär kann an der Hauptversammlung per Telefonkonferenz, Videokonferenz oder durch jedes andere

ähnliche Kommunikationsmittel teilnehmen, vorausgesetzt (i) die Aktionäre, welche an der Versammlung teilnehmen,
können sich ausweisen, (ii) alle Personen, welche an der Versammlung teilnehmen, können einander hören und mitei-
nander sprechen, (iii) die Versammlung wird ununterbrochen übertragen und (iv) die Aktionäre können ordnungsgemäß
beratschlagen; die Teilnahme an einer Versammlung mit Hilfe von solchen Mitteln gilt als persönliche Anwesenheit.

Art. 10. Einberufung, Beschlussfähigkeit, Einberufungsbekanntmachungen, Vollmacht, und Abstimmung.
10.1 Soweit in dieser Satzung nichts abweichend festgelegt wird, finden die gesetzlichen Regeln zur Einberufungsfrist,

zur Beschlussfähigkeit und zur Durchführung der Hauptversammlungen Anwendung.

10.2 Die Hauptversammlung wird vom (Alleinigen) Verwaltungsrat oder dem bzw. den Rechnungsprüfer(n) einberufen.

Sie muss innerhalb eines Monats unter Angabe der Tagesordnung einberufen werden, wenn die Aktionäre von mindestens
einem Zehntel des Gesellschaftskapitals dies schriftlich verlangen; bis zu fünf Tage vor dem in der Einberufung festgesetzten
Datum der Hauptversammlung können Aktionäre, die mindestens ein Zehntel des Kapitals vertreten, die Aufnahme einer
oder mehrerer Punkte auf die Tagesordnung verlangen.

10.3 Die Einberufung der Hauptversammlungen erfolgt spätestens acht Tage im Voraus unter Mitteilung der Tage-

sordnung  schriftlich  per  eingeschriebenen  Brief  an  alle  Aktionäre.  Wenn  alle  Aktionäre  bei  der  Hauptversammlung
anwesend oder vertreten sind und feststellen, dass sie ordnungsgemäß einberufen und über die Tagesordnung informiert
sind, kann auf die Einberufung verzichtet werden.

10.4 Auf jede Aktie entfällt eine Stimme.
10.5 Unbeschadet entgegenstehender Regelungen im Gesetz oder dieser Satzung werden Beschlüsse durch einfachen

Mehrheitsbeschluss der anwesenden oder vertretenen Aktionäre, die an der Abstimmung teilnehmen, angenommen.

10.6 Satzungsändernde Beschlüsse können nur angenommen werden, wenn mindestens die Hälfte des Gesellschafts-

kapitals in der Hauptversammlung vertreten ist, die Tagesordnung einen entsprechenden Vorschlag zur Satzungsänderung
enthält  und  darüber  hinaus  die  Satzungsänderung  im  Wortlaut  mitteilt,  soweit  diese  den  Zweck  oder  die  Form  der
Gesellschaft betrifft. Ist das genannte Quorum nicht erfüllt, kann eine zweite Versammlung einberufen werden unter
Angabe der Tagesordnung, des Datums und der Ergebnisse der ersten Versammlung sowie unter Hinweis darauf, dass
die Satzungsänderung nunmehr ohne Beachtung des genannten Quorums angenommen werden kann. Für eine Satzung-
sänderung ist gleichwohl in beiden Versammlungen eine Zweidrittelmehrheit der gültigen, abgegebenen Stimmen erfor-
derlich,  wobei  Stimmenthaltungen  und  nicht  oder  ungültig  abgegebene  Stimmen  für  die  Berechnung  der  Mehrheit
unberücksichtigt bleiben.

10.7  Die  Nationalität  der  Gesellschaft  und  die  Pflichten  der  Aktionäre  können  nur  durch  einstimmigen  Beschluss

geändert oder erweitert werden.

10.8 Ein Aktionär kann sich bei jeder Hauptversammlung vertreten lassen, indem er schriftlich oder per Fax oder mit

elektronischer Unterschrift versehener Email einen Vertreter benennt, der nicht Aktionär sein muss. Die elektronische
Unterschrift unterliegt den Erfordernissen luxemburgischen Rechts.

10.9 Die Hauptversammlung wählt zu Beginn einen Vorsitzenden und einen Stimmenzähler. Der Vorsitzende benennt

sodann einen Schriftführer. Vorsitzender, Stimmenzähler und Schriftführer zusammen bilden das Bureau.

10.10  Das  Protokoll  der  Hauptversammlung  wird  von  den  Mitgliedern  des  Bureaus  unterschrieben  und  von  allen

Aktionären, die unterschreiben möchten. Auszüge oder Kopien des Protokolles, die vor Gericht oder anderweitig zu
verwenden sind, sind vom Vorsitzenden des Verwaltungsrates oder von zwei Verwaltungsratsmitgliedern gemeinschaftlich
zu unterschreiben.

112722

Art. 11. Geschäftsführung.
11.1 Solange die Gesellschaft einen Alleinigen Aktionär hat, kann die Gesellschaft von einer einzigen Person als Ver-

waltungsrat geleitet werden, welcher kein Aktionär sein muss. Wenn die Gesellschaft mehr als einen Aktionär hat, wird
sie von einem Verwaltungsrat geleitet, welcher aus mindestens drei Mitgliedern besteht, die keine Aktionäre sein müssen.
Der  Alleinige  Verwaltungsrat  und  die  Verwaltungsratsmitglieder  werden  für  eine  Dauer  von  höchstens  sechs  Jahren
gewählt und dürfen wieder gewählt werden.

11.2 Wenn eine juristische Person als Verwaltungsratsmitglied benannt wurde, muss diese eine natürliche Person als

permanenten Vertreter (représentant permanent) benennen, welcher die juristische Person als Alleiniger Verwaltungsrat
oder als Verwaltungsratsmitglied gemäß Artikel 51bis des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über die Han-
delsgesellschaften (das „Gesetz von 1915") vertritt.

11.3 Die Verwaltungsratsmitglieder werden von der Hauptversammlung gewählt. Die Hauptversammlung wird auch

die Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder, ihre Vergütung und die Dauer ihres Amtes festlegen. Ein Verwaltungsratsmit-
glied  kann  jederzeit,  begründet  oder  unbegründet,  durch  einen  Beschluss  der  Hauptversammlung,  von  seinem  Amt
enthoben und ersetzt werden.

11.4 Im Falle einer Vakanz im Verwaltungsrat wegen eines Todesfalles, dem Ruhestand eines Mitglieds oder aus einem

anderen Grund, können die verbleibenden Mitglieder per Mehrheitswahl ein neues Verwaltungsratsmitglied wählen, um
die Stelle bis zur nächsten Hauptversammlung zu besetzen. Solange keine Verwaltungsratsmitglieder verbleiben, müssen
der oder die Rechnungsprüfer umgehend eine Hauptversammlung einberufen, um einen neue Verwaltungsrat zu wählen.

Art. 12. Verwaltungsratssitzungen.
12.1 Der Verwaltungsrat ernennt einen Vorsitzenden (der „Vorsitzende") unter seinen Mitgliedern und kann einen

Schriftführer bestellen, welcher kein Verwaltungsratsmitglied sein muss und welcher das Protokoll der Verwaltungsrats-
sitzungen führen wird. Der Vorsitzende leitet jede Verwaltungsratssitzung. In seiner Abwesenheit können die anderen
Verwaltungsratsmitglieder einen Vorsitzenden auf Zeit durch einfachen Mehrheitsbeschluss der anwesenden oder ver-
tretenen  Verwaltungsratsmitglieder  wählen,  welcher  bei  der  entsprechenden  Versammlung  den  Vorsitz  übernehmen
wird.

12.2 Der Verwaltungsrat versammelt sich nach schriftlicher Einberufung durch den Vorsitzenden am in der Einberufung

genannten Ort. Jedes Verwaltungsratsmitglied muss mindestens vierundzwanzig Stunden vor dem Beginn der Sitzung von
dieser in Kenntnis gesetzt worden sein; dies gilt nicht in Notfällen und Ausnahmesituationen.

12.3 Eine schriftliche Einberufung ist entbehrlich, wenn alle Verwaltungsratsmitglieder bei der Versammlung anwesend

oder vertreten sind und erklären, ordnungsgemäß einberufen und über die Tagesordnung hinreichend informiert zu sein.
Die schriftliche Einberufung ist ferner dann entbehrlich, wenn alle Verwaltungsratsmitglieder darauf schriftlich, durch
Telefax oder mit (unter luxemburgischen Recht wirksamer) elektronisch unterschriebener Email darauf verzichtet haben.
Sitzungen, die vorher nach Ort und Zeit vom Verwaltungsrat festgesetzt wurden, müssen nicht einberufen werden.

12.4 Jedes Verwaltungsratsmitglied kann sich durch eine andere Person, die hierzu schriftlich, durch Telefax oder durch

(unter luxemburgischem Recht wirksame) elektronisch unterschriebene Email bevollmächtigt wurde, bei Sitzungen des
Verwaltungsrates vertreten lassen.

12.5 Der Verwaltungsrat ist beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Ein

Verwaltungsratsmitglied kann einen oder mehrere andere Mitglieder vertreten, sofern mindestens ein weiteres Mitglied
anwesend ist oder aufgrund seiner Teilnahme über ein gesetzlich zulässiges Kommunikationsmittel als anwesend gilt.
Artikel 9.3 findet auf Verwaltungsratssitzungen entsprechende Anwendung.

12.6 Der Verwaltungsrat nimmt Beschlüsse mit einfacher Mehrheit seiner anwesenden und vertretenen Mitglieder an.
12.7 Ein Verwaltungsratsbeschluss kann in dringenden Fällen oder wenn andere außergewöhnliche Umstände es ver-

langen auch schriftlich gefasst werden. Ein solcher Beschluss kann aus einem oder mehreren Dokumenten bestehen,
welche von allen Verwaltungsratsmitgliedern von Hand oder mit einer nach luxemburgischem Recht gültigen elektroni-
schen Unterschrift versehen sind.

12.8 Die Artikel 12.1 bis 12.7 dieser Satzung finden keine Anwendung, soweit die Gesellschaft nur einen Alleinigen

Verwaltungsrat hat.

Art. 13. Protokoll der Verwaltungsratssitzungen oder der Beschlüsse des Alleinigen Verwaltungsrates.
13.1 Die Beschlüsse des Alleinigen Verwaltungsrates werden schriftlich in einem Protokoll festgehalten, welches am

Gesellschaftssitz aufbewahrt wird.

13.2 Das Protokoll der Verwaltungsratssitzungen wird vom Vorsitzenden oder vom Verwaltungsratsmitglied, das bei

einer solchen Sitzung den Vorsitz geführt hat unterschrieben. Das Protokoll der vom Alleinigen Verwaltungsrat gefassten
Beschlüsse wird vom Alleinigen Verwaltungsrat unterschrieben.

13.3 Kopien oder Auszüge eines solchen Protokolls, die während eines Gerichtsverfahrens oder anderwärtig vorgelegt

werden müssen, werden vom Vorsitzenden unterschrieben, im Falle eines Alleinigen Verwaltungsrates von diesem.

Art. 14. Befugnisse des Verwaltungsrates. Der Verwaltungsrat, oder je nachdem, der Alleinige Verwaltungsrat ist um-

fassend  befugt  alle  Verfügungs-  und  Verwaltungsgeschäfte  im  Interesse  der  Gesellschaft  abzuschließen  bzw.  deren
Abschluss zu veranlassen. Alle Rechte welche nicht ausdrücklich durch das Gesetz von 1915 oder die Satzung der Haupt-

112723

versammlung vorbehalten sind, fallen in den Kompetenzbereich des Verwaltungsrates, oder gegebenenfalls des Alleinigen
Verwaltungsrates.

Art. 15. Übertragung von Befugnissen.
15.1 Der Verwaltungsrat oder gegebenenfalls der Alleinige Verwaltungsrat kann eine Person als Geschäftsführer be-

nennen (délégué à la gestion journalière), Aktionär oder nicht, Verwaltungsratsmitglied oder nicht, welche umfassende
Vertretungsmacht hat, die Gesellschaft in allen Angelegenheiten zu vertreten, welche die tägliche Geschäftsführung der
Gesellschaft betreffen, sowie alle Geschäfte im Rahmen der täglichen Geschäftsführung im Namen der Gesellschaft aus-
führen.

15.2 Der Verwaltungsrat oder gegebenenfalls der Alleinige Verwaltungsrat kann eine Person, Aktionär oder nicht,

Verwaltungsratsmitglied oder nicht als ständigen Vertreter für eine Gesellschaft benennen, in der die Gesellschaft als
Mitglied des Verwaltungsrates benannt wurde. Dieser ständige Vertreter wird nach seinem Ermessen handeln, aber im
Namen und im Auftrag der Gesellschaft und kann die Gesellschaft in ihrer Eigenschaft als Verwaltungsratsmitglied einer
solchen anderen Gesellschaft binden.

15.3 Der Verwaltungsrat, oder gegebenenfalls der Alleinige Verwaltungsrat ist auch befugt eine Person zu benennen,

Verwaltungsrat oder nicht, die auf jeder Ebene der Gesellschaft spezielle Aufgaben oder Aufträge erfüllen kann.

Art. 16. Verpflichtung der Gesellschaft. Die Gesellschaft wird und ist wirksam gegenüber Dritten verpflichtet durch

die alleinige Unterschrift eines Mitglieds des Verwaltungsrates. Die Gesellschaft wird außerdem durch die gemeinsame
Unterschrift von zwei Personen oder die alleinige Unterschrift einer Person, die solche Befugnisse durch den Verwal-
tungsrat  bekommen  haben,  verpflichtet,  allerdings  nur  im  Rahmen  der  Vertretungsvollmacht.  Falls  eine  Person  zum
Geschäftsführer ernannt wurde, wie in Artikel 15.1 beschrieben, kann diese Person, innerhalb der Grenzen der täglichen
Geschäftsführung, die Gesellschaft durch seine alleinige Unterschrift verpflichten.

Art. 17. Interessenkonflikte.
17.1 Kein Vertrag oder anderes Geschäft zwischen der Gesellschaft und einer anderen Gesellschaft oder Firma wird

dadurch beeinträchtigt oder ungültig, dass einer oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder oder Handlungsbevollmächtigte
der Gesellschaft ein persönliches Interesse an dieser anderen Gesellschaft haben, oder Verwaltungsratsmitglied, Aktionär,
Handlungsbevollmächtigter oder Angestellter dieser Gesellschaft oder Firma sind.

17.2 Falls ein Verwaltungsratmitglied ein persönliches, der Gesellschaft gegenteiliges Interesse an einem Geschäft der

Gesellschaft hat, muss es den Verwaltungsrat davon unterrichten und darf an der Beratung und Entscheidung über ein
solches  Geschäft  nicht  teilnehmen.  Dieses  Geschäft,  sowie  das  Interesse,  das  ein  Verwaltungsratsmitglied  daran  hat,
werden den Aktionären anlässlich der nächsten Hauptversammlung mitgeteilt. Dieser Abschnitt entfällt im Falle eines
Alleinigen Verwaltungsrates.

17.3 Falls die Gesellschaft einen Alleinigen Verwaltungsrat hat, werden die Geschäfte, in denen der Alleinige Verwal-

tungsrat ein der Gesellschaft gegenteiliges Interesse hat in einem Protokoll festgehalten, welches der nächsten Haupt-
versammlung vorgelegt wird.

17.4 Die beiden vorhergehenden Abschnitte gelten nicht für Beschlüsse des Verwaltungsrates oder des Alleinigen

Verwaltungsrates im Falle von Geschäften, die gemäß dem Fremdvergleichsgrundsatz erfolgen.

Art. 18. Vergütung / Entschädigung.
18.1 Die Gesellschaft kann jeden Verwaltungsrat oder Handlungsbevollmächtigten oder ihre Erben, ihre Nachlassver-

walter  oder  Testamentsvollstrecker,  in  einem  angemessenen  Rahmen  für  Ausgaben  entschädigen,  welche  ihnen  im
Zusammenhang mit Handlungen, Rechtsstreitigkeiten, gerichtlichen Klagen oder Gerichtsverfahren angefallen sind, bei
welchen sie durch ihre Tätigkeit als Verwaltungsrat oder Handlungsbevollmächtigter der Gesellschaft eingebunden sind
oder, auf Anfrage, einer anderen Gesellschaft bei der die Gesellschaft Aktionär oder Gläubiger ist und durch die sie nicht
entschädigt werden können, außer im Zusammenhang mit Geschäften, in denen sie grober Fahrlässigkeit oder Misswirt-
schaft für schuldig befunden wurden.

18.2 Im Fall einer Einigung wird eine Entschädigung nur in Verbindung mit Geschäften gewährleistet, bei denen die

Berater der Gesellschaft die Person nicht für schuldig befinden ihre Pflicht verletzt zu haben. Das vorangehende Entschä-
digungsrecht schließt keine anderen Rechte aus, welche dieser Person zustehen.

Art. 19. Rechnungsprüfer (commissaire) - Externer Wirtschaftsprüfer (réviseur d'entreprises).
19.1 Die Geschäfte der Gesellschaft werden von einem oder mehreren Rechnungsprüfern (commissaire(s)) überprüft,

oder falls gesetzlich vorgeschrieben, von einem unabhängigen, externen Wirtschaftsprüfer (réviseur d'entreprises). Der
oder die Rechnungsprüfer oder der Wirtschaftsprüfer werden für eine Dauer von maximal sechs Jahren ernannt und
können wieder gewählt werden.

19.2 Der oder die Rechnungsprüfer oder der Wirtschaftsprüfer werden von der Hauptversammlung ernannt, welche

über ihre Anzahl, ihre Vergütung, und die Dauer ihrer Amtszeit entscheidet. Sie können jederzeit von der Hauptver-
sammlung der Aktionäre der Gesellschaft mit oder ohne Grund abgerufen werden.

Art. 20. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am

einunddreißigsten Dezember desselben Jahres.

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Art. 21. Jahresrechnung.
21.1 Zum Ende eines jeden Geschäftsjahres erstellt der Verwaltungsrat, oder gegebenenfalls der Alleinige Verwal-

tungsrat die Jahresrechnung gemäß den gesetzlichen Vorschriften.

21.2 Spätestens einen Monat vor der jährlichen Hauptversammlung legt der Verwaltungsrat, oder gegebenenfalls der

Alleinige Verwaltungsrat, die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung zusammen mit seinem Bericht und allen weiteren
Dokumenten,  welche  vom  Gesetz  verlangt  werden,  dem  oder  den  Rechnungsprüfern  bzw.  den  unabhängigen  Wirt-
schaftsprüfern der Gesellschaft vor, welche daraufhin ihren Bericht aufstellen.

21.3 Spätestens 15 (fünfzehn) Tage vor der jährlichen Hauptversammlung, werden die Bilanz, die Gewinn- und Ver-

lustrechnung, sowie die Berichte des (Alleinigen) Verwaltungsrates und des oder der Rechnungsprüfer bzw. externem
Wirtschaftsprüfer zusammen mit allen weiteren Dokumenten, welche vom Gesetz verlangt werden am Gesellschaftssitz
der Gesellschaft hinterlegt, wo sie den Aktionären zu den üblichen Geschäftszeiten zwecks Inspektion zur Verfügung
stehen.

Art. 22. Verwendung der Gewinne.
22.1 Fünf Prozent des in dem Geschäftsjahr erzielten Reingewinnes sind zur Bildung der gesetzlichen Rücklage (réserve

légale) zu verwenden. Diese Zuweisung ist nicht mehr nötig, sobald die gesetzliche Rücklage 10% (zehn Prozent) des
Kapitals der Gesellschaft, wie es in der Satzung angegeben ist, und eventuell gemäß Artikel 5 erhöht oder reduziert wurde
aber wird wieder nötig, sobald die Rücklage unter ein Zehntel fällt.

22.2 Die Hauptversammlung entscheidet wie der restliche Jahresreingewinn verwendet wird. Sie kann entscheiden

von Zeit zu Zeit Dividenden auszuschütten, so wie es nach ihrem Ermessen am Besten mit dem Zweck und der Politik
der Gesellschaft und dem Gesetz von 1915 vereinbar ist.

22.3 Die Dividenden können in Euro oder in einer anderen Währung ausgeschüttet werden und können an dem Ort

und der Zeit ausgezahlt werden, welche vom Verwaltungsrat oder, gegebenenfalls vom Alleinigen Verwaltungsrat bes-
timmt werden.

22.4 Der (Alleinige) Verwaltungsrat kann beschließen, Zwischendividenden auszuzahlen unter der Voraussetzung, dass

dies innerhalb der vom Gesetz gesetzten Grenzen geschieht.

Art. 23. Auflösung und Abwicklung. Die Gesellschaft kann jederzeit, durch einen im Einklang mit den in Artikel 10

enthaltenen Bedingungen zur Satzungsänderung gefassten Beschluss der Hauptversammlung, aufgelöst werden. Im Falle
der Auflösung der Gesellschaft, wird die Abwicklung von einem oder mehreren Liquidatoren durchgeführt (welche na-
türliche oder juristische Personen sein können) und welche von der Hauptversammlung benannt werden, die über eine
solche Liquidation entscheiden. Diese Hauptversammlung entscheidet auch über die Befugnisse und Vergütungen der
oder des Liquidatoren.

Art. 24. Verweis auf gesetzliche Bestimmungen. Alle Angelegenheiten, die nicht durch die vorliegende Satzung geregelt

werden, unterliegen dem Gesetz von 1915.

<i>Übergangsbestimmungen

1. Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tag der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2009.
2. Die erste Hauptversammlung wird im Jahr 2010 abgehalten.

<i>Zeichnung

Nachdem die Satzung verfasst wurde, erklärt die erschienene Partei, vorgenannt, vertreten wie vorgenannt, dass sie

die 330 (dreihundertdreißig) Aktien, die das gesamte Aktienkapital der Gesellschaft darstellen, zeichnet.

Alle Aktien werden vollständig durch Geldeinlagen des Alleinigen Aktionärs einbezahlt, so dass die Summe von EUR

33.000 (dreiunddreißigtausend Euro) von jetzt an der Gesellschaft frei zur Verfügung steht, wie dies dem Notar durch
ein Bankzertifikat nachgewiesen wurde.

<i>Aufstellung

Die diese Urkunde ausfertigender Notar, erklärt, dass die unter Artikel 26 des Gesetzes von 1915 aufgeführten Be-

dingungen erfüllt wurden und legt ausdrücklich Zeugnis über deren Erfüllung ab. Darüber hinaus bestätigt die die Urkunde
unterzeichnender Notar, dass diese Artikel mit den Regelungen des Artikels 27 des Gesetzes von 1915 übereinstimmen.

<i>Kosten

Die Ausgaben, Kosten, Vergütungen und Gebühren, in welcher Form auch immer, die von der Gesellschaft aufgrund

der vorliegenden Urkunde getragen werden, werden auf ungefähr EUR 2.000 (zweitausend Euro) geschätzt.

<i>Beschlüsse des alleinigen Aktionärs

Die oben genannte Partei, welche das gesamte gezeichnete Kapital vertritt, trifft folgende Beschlüsse:
1. Die Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder beträgt vier.
2. Die folgenden Personen werden als Verwaltungsratsmitglieder ernannt:
- Herr Tim Brauer, Rechtsanwalt, mit Geschäftsanschrift in Alzeyerstrasse 31, 67549 Worms (Deutschland);
- Herr Frank Schmidt, Geschäftsmann, mit Privatanschrift in Wasserturmstrasse 1b, 67590 Monsheim (Deutschland);

112725

- Herr Frank Wegner, Wirtschaftsingenieur, mit Geschäftsanschrift in Haferweg 26, D-22769 Hamburg;
- Herr Edouard Georges, Jurist, mit Geschäftsanschrift in 34A, boulevard Grande Duchesse Charlotte, L-1330 Lu-

xemburg.

3. "Compagnie Luxembourgeoise d'Expertise et de Revision Comptable", abgekürzt "CLERC", eine Aktiengesellschaft

luxemburgischen Rechts mit Gesellschaftssitz in L-8080 Bertrange, 1, rue Pietzer, eingetragen im luxemburger Handels-
und-Firmenregister, Sektion B, Nummer 92.376, wird zum Rechnungsprüfer (commissaire) der Gesellschaft ernannt.

4. Die Amtszeit der Verwaltungsratsmitglieder und des Rechnungsprüfers wird nach der Jahreshauptversammlung des

Jahres 2010 auslaufen; und

5. Die Adresse des eingetragenen Gesellschaftssitzes der Gesellschaft befindet sich in 34A, boulevard Grande Duchesse

Charlotte, L-1330 Luxemburg.

Worüber Urkunde Aufgenommen in Luxemburg, 69, route d'Esch, am Datum wie eingangs erwähnt.
Nachdem das Dokument dem Vertrer der Erschienenen vorgelesen wurde, hat diese vorliegende Urkunde zusammen

mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: Edouard GEORGES und Joëlle BADEN.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 11 juillet 2008. LAC/2008/28691. — Reçu à 0,50 %: cent soixante-cinq euros (€

165,-).

<i>Le Receveur

 (signé): Francis SANDT.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG der Gesellschaft auf Begehr erteilt.

Luxemburg, den 4 September 2008.

Joëlle BADEN.

Référence de publication: 2008118126/7241/360.
(080137018) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2008.

Areff LP Holding II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1246 Luxembourg, 2B, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 134.372.

EXTRAIT

Suivant la résolution du Conseil d'Administration de Areff LP Holding II S.à r.l. en date du 30 juillet 2008, le Conseil

d'Administration a décidé de transférer le siège social du 46A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy
of Luxembourg au 2B, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg avec effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Le 22 août 2008.

<i>Pour Areff LP Holding II S.à r.l.
Selim Saykan
<i>Gérant

Référence de publication: 2008118304/9382/18.
Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2008, réf. LSO-CU04539. - Reçu 89,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080137332) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2008.

Opera-Immo S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 24, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 61.926.

<i>Extrait du Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue au siège social le 1 

<i>er

<i> septembre 2008.

Résolution N° 1
L'Assemblée décide de transférer le siège social de la société au 24, boulevard Royal L-2449 Luxembourg.
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.
Monsieur le secrétaire donne lecture du présent procès-verbal.
Lecture faite, les membres du bureau et les actionnaires qui en ont exprimé le désir ont signé.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

112726

Luxembourg, le 1 

er

 septembre 2008.

Signature / Signature / Signature / Signature / Signature
<i>Président / Secrétaire / Scrutateur / Actionnaire 1 / Actionnaire 2

Référence de publication: 2008118301/9037/19.
Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2008, réf. LSO-CU03287. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080137161) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2008.

Iberanca SCI, Société Civile Immobilière.

Siège social: L-5751 Frisange, 35, rue Robert Schuman.

R.C.S. Luxembourg E 3.944.

STATUTS

L'an deux mille huit, le vingt-huit juillet.
Par-devant Maître Frank MOLITOR, notaire résidence à Dudelange, soussigné.

Ont comparu:

1.- Antonino DA CONCEICAO MACIEIRA, indépendant, né à Seia (Portugal) le 21 septembre 1957, et son épouse,
2.- Maria Maxima FERNANDES BORGES PIDRANCA, sans état, née à Travancinha (Portugal) le 10 juin 1958,
demeurant ensemble à L-5751 Frisange, 32A, rue Robert Schuman,
3.- Carlos Manuel MORAIS FELIX, chef de chantier, né à Seia (Portugal) le 10 mars 1955, et son épouse,
4.- Emilia Maxima MACIEIRA ALMEIDA, femme de charge, née à Seia (Portugal) le 18 décembre 1958,
demeurant ensemble à L-5751 Frisange, 32A, rue Robert Schuman.
Ils constituent une société civile immobilière dont les statuts auront la teneur suivante:

Titre I 

er

 : Dénomination - Objet - Durée - Siège

Art. 1 

er

 .  Par les présentes, il est formé une société civile immobilière sous la dénomination IBERANCA SCI.

Art. 2. La société a pour objet l'acquisition, la mise en valeur, la mise en location et la gestion d'un ou de plusieurs

immeubles en-dehors de toute opération commerciale.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. Le siège de la société est établi à Frisange.

Titre II: Capital - Apports - Parts

Art. 5. Le capital est fixé à deux mille cinq cents (2.500,-) euros, divisé en cent (100) parts de vingt-cinq (25,-) euros

chacune.

Ces parts ont été souscrites comme suit par les comparants:
Ont comparu:

1.- Antonino DA CONCEICAO MACIEIRA, indépendant, né à Seia (Portugal) le 21 septembre 1957, demeurant

à L-5751 Frisange, 32A, rue Robert Schuman, vingt-cinq parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

2.- Maria Maxima FERNANDES BORGES PIDRANCA, sans état, née à Travancinha (Portugal) le 10 juin 1958,

demeurant à L-5751 Frisange, 32A, rue Robert Schuman, vingt-cinq parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

3.- Carlos Manuel MORAIS FELIX, chef de chantier, né à Seia (Portugal) le 10 mars 1955, demeurant à L-5751

Frisange, 32A, rue Robert Schuman, vingt-cinq parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

4.- Emilia Maxima MACIEIRA ALMEIDA, femme de charge, née à Seia (Portugal) le 18 décembre 1958, demeurant

à L-5751 Frisange, 32A, rue Robert Schuman, vingt-cinq parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Total: cent parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Art. 6. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
En cas de cession projetée de parts à un non-associé, les associés bénéficient d'un droit de préemption qui fonctionnera

comme suit: L'associé désireux de céder tout ou partie de ses parts, communiquera les nom, prénom, profession et
adresse du cessionnaire potentiel non-associé ainsi que le prix convenu avec lui, par lettre recommandée à la poste avec
accusé de réception, à la gérance. Celle-ci continuera cette information aux associés endéans un (1) mois, également par
lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.

Les parts peuvent être reprises par ceux-ci dans le mois de leur information en proportion de leur participation dans

la société.

Chaque associé peut céder son droit de reprise à un autre associé.
S'ils laissent passer le dit délai, sans exercer leur droit de préemption, la cession des parts au non-associé est permise.

112727

Toute cession faite en infraction à ce droit de préemption est nulle.

Art. 7. Tant dans leurs rapports respectifs que vis-à-vis des créanciers de la société, les associés sont tenus des dettes

de la société, chacun dans la proportion du nombre de parts qu'il détient.

Titre III: Administration

Art. 8. La société est administrée par un ou plusieurs gérant(s), nommé(s) par les associés à la majorité des voix. Ceux-

ci fixent également la durée de son respectivement leur mandat ainsi que ses respectivement leurs pouvoirs. Le ou les
gérant(s) a respectivement ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société et faire et autoriser tous actes
et opérations nécessaires à la réalisation de son objet social.

Titre IV: Assemblée générale

Art. 9. Le bilan est soumis à l'approbation des associés qui décident de l'emploi des bénéfices. En cas de distribution

de bénéfices, ceux-ci sont répartis entre les associés proportionnellement au nombre de leurs parts.

Art. 10. Toutes les décisions se prennent à la majorité des voix à l'exception des modifications aux statuts pour

l'adoption desquelles il faut la majorité des trois-quarts des votes des associés présents ou représentés, chaque part
donnant droit à une voix.

Titre V: Dissolution - Liquidation

Art. 11. La société ne prend pas fin par la mort, l'interdiction, la déconfiture ou la faillite d'un associé et du (des) gérant

(s).

Art. 12. En cas de dissolution, la liquidation, sera faite par les associés à moins que l'assemblée n'en décide autrement.

<i>Frais

Les frais, dépenses, charges et rémunérations incombant à la société en raison de sa constitution s'élèvent approxi-

mativement à la somme de trois cent quatre-vingts (380,-) euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt, les associés se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se considèrent comme

dûment convoqués et, à l'unanimité et par votes séparés, ils ont pris les résolutions suivantes:

1) Le nombre des gérants est fixé à deux (2).
2) Sont nommés gérants:
1.- Antonino DA CONCEICAO MACIEIRA, indépendant, né à Seia (Portugal) le 21 septembre 1957, demeurant à

L-5751 Frisange, 32A, rue Robert Schuman;

2.- Carlos Manuel MORAIS FELIX, chef de chantier, né à Seia (Portugal) le 10 mars 1955, demeurant à L-5751 Frisange,

32A, rue Robert Schuman.

3) La société est engagée par la signature conjointe des deux gérants.
4) La durée de leurs fonctions est illimitée.
5) Le siège social est fixé à L-5751 Frisange, 35, rue Robert Schuman.

Dont acte, fait et passé à Dudelange, en l'étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: Da Conceicao Macieira, Fernandes Borges Pidranca, Morais Felix, Macieira Almeida et Molitor.
Enregistré à ESCH-SUR-ALZETTE A.C., le 5 août 2008. Relation: EAC/2008/10468. — Reçu douze virgule cinquante

euros (2.500,- à 0,5% = 12,50).

<i>Le Receveur ff. (signé): Boiça.

Pour EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Dudelange, le 6 août 2008.

Frank MOLITOR.

Référence de publication: 2008115876/223/89.
(080134265) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2008.

Maloco S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R.C.S. Luxembourg B 141.435.

STATUTS

L'an deux mille huit, le vingt-huit août.
Par-devant Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

112728

Monsieur Maarten SPRIET, PdG et consultant, demeurant à B-8380 Dudzele, Westkapelsesteenweg, 11, né à Roeselare,

le 10 février 1975.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une société anonyme qu'il déclare

constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:

Titre I 

er

 : Dénomination, siège social, objet, durée

Art. 1 

er

 .  Il est formé une société anonyme régie par les lois du Grand Duché de Luxembourg et en particulier la loi

modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et par la loi du 25 août 2006 et par les présents statuts.

La Société existe sous la dénomination de «MALOCO S.A.».

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune par simple décision du conseil d'administration.
Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique, de nature à compromettre l'activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anor-
males.

Une telle décision n'aura d'effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et portée

à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances
données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet d'offrir des services de conseils en gestion d'entreprise et en ingénierie, notamment la

recherche et le suivi clients, ainsi que la gestion des recouvrements de créances.

La société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous transferts de

propriété immobiliers ou mobiliers, se rattachant directement ou indirectement à son objet social.

Titre II: Capital, actions

Art. 5. Le capital social est fixé à TRENTE ET UN MILLE EUROS (31.000.- EUR) représenté par CENT (100) actions

d'une valeur nominale de TROIS CENT DIX EUROS (310.-EUR) chacune.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représentatifs

de plusieurs actions.

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l'actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.

Titre III: Administration

Art. 6. En cas de pluralité d'actionnaires, la Société doit être administrée par un Conseil d'Administration composé de

trois membres au moins, actionnaires ou non.

Si la Société est établie par un actionnaire unique ou si à l'occasion d'une assemblée générale des actionnaires, il est

constaté que la Société a seulement un actionnaire restant, le Conseil d'Administration peut être réduit à un Adminis-
trateur (L'"Administrateur Unique") jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires constatant l'existence de
plus d'un actionnaire. Une personne morale peut être membre du Conseil d'Administration ou peut être l'Administrateur
Unique de la Société. Dans un tel cas, son représentant permanent sera nommé ou confirmé en conformité avec la Loi.

Les Administrateurs ou l'Administrateur Unique sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires pour une

période n'excédant pas six ans et sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale des
actionnaires. Ils restent en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs soient nommés. Les Administrateurs élus sans indi-
cation de la durée de leur mandat, seront réputés avoir été élus pour un terme de six ans.

En cas de vacance du poste d'un administrateur pour cause de décès, de démission ou autre raison, les administrateurs

restants  nommés  de  la  sorte  peuvent  se  réunir  et  pourvoir  à  son  remplacement,  à  la  majorité  des  votes,  jusqu'à  la
prochaine assemblée générale des actionnaires portant ratification du remplacement effectué.

Art. 7. Le conseil d'administration choisit parmi ses membres un président.
Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige.

Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Art. 8. Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d'administration et de

disposition dans l'intérêt de la Société. Tous pouvoirs que la Loi ne réserve pas expressément à l'assemblée générale des
Actionnaires sont de la compétence du Conseil d'Administration.

Tout Administrateur qui a un intérêt opposé à celui de la Société, dans une opération soumise à l'approbation du

Conseil d'Administration, est tenu d'en prévenir le conseil et de faire mentionner cette déclaration dans le procès-verbal
de la séance. Il ne peut prendre part à cette délibération. Lors de la prochaine assemblée générale, avant tout vote sur
d'autres résolutions, il est spécialement rendu compte des opérations dans lesquelles un des Administrateurs aurait eu
un intérêt opposé à celui de la Société.

112729

En cas d'un Actionnaire Unique, il est seulement fait mention dans un procès-verbal des opérations intervenues entre

la Société et son Administrateur ayant un intérêt opposé à celui de la Société.

En cas d'Administrateur Unique, tous ces pouvoirs seront réservés à cet Administrateur Unique.

Art. 9. Envers les tiers, en toutes circonstances, la Société sera engagée, en cas d'Administrateur Unique, par la signature

unique de son Administrateur Unique ou, en cas de pluralité d'administrateurs, par la signature conjointe de deux Ad-
ministrateurs ou par la signature unique de toute personne à qui le pouvoir de signature aura été délégué par le Conseil
d'Administration ou par l'Administrateur Unique de la Société, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

Envers les tiers, en toutes circonstances, la Société sera engagée, en cas d'Administrateur-délégué nommé pour la

gestion et les opérations courantes de la Société et pour la représentation de la Société dans la gestion et les opérations
courantes, par la seule signature de l'Administrateur-délégué, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

Art. 10. Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administrateurs

qui prendront la dénomination d'administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la direction de l'ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou

plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs,
choisis dans ou hors son sein, associés ou non.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d'administration, poursuites et diligences de son président ou d'un administrateur délégué à ces fins.

Art. 12. La Société peut avoir un actionnaire unique lors de sa constitution. Il en est de même lors de la réunion de

toutes ses actions en une seule main. Le décès ou la dissolution de l'actionnaire unique n'entraîne pas la dissolution de la
société.

S'il y a seulement un actionnaire, l'actionnaire unique assure tous les pouvoirs conférés à l'assemblée générale des

actionnaires et prend les décisions par écrit.

En cas de pluralité d'actionnaires, l'assemblée générale des actionnaires représente tous les actionnaires de la Société.

Elle a les pouvoirs les plus étendus pour ordonner, exécuter ou ratifier tous les actes relatifs à l'activité de la Société.

Toute assemblée générale sera convoquée conformément aux dispositions légales.
Elles doivent être convoquées sur la demande d'Actionnaires représentant dix pour cent du capital social.
Lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et s'ils déclarent avoir pris connaissance de l'agenda de

l'assemblée, ils pourront renoncer aux formalités préalables de convocation.

Un actionnaire peut être représenté à l'assemblée générale des actionnaires en nommant par écrit (ou par fax ou par

e-mail ou par tout moyen similaire) un mandataire qui ne doit pas être un actionnaire et est par conséquent autorisé à
voter par procuration.

Les actionnaires sont autorisés à participer à une assemblée générale des actionnaires par visioconférence ou par des

moyens de télécommunications permettant leur identification et sont considérés comme présent, pour les conditions de
quorum et de majorité. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation
effective à l'assemblée dont les délibérations sont retransmises de façon continue.

Sauf dans les cas déterminés par la loi ou les Statuts, les décisions prises par l'assemblée ordinaire des actionnaires

sont adoptées à la majorité simple des voix, quelle que soit la portion du capital représentée.

Lorsque la société a un actionnaire unique, ses décisions sont des résolutions écrites.
Une assemblée générale extraordinaire des actionnaires convoquée aux fins de modifier une disposition des Statuts

ne pourra valablement délibérer que si au moins la moitié du capital est présente ou représentée et que l'ordre du jour
indique les modifications statutaires proposées. Si la première de ces conditions n'est pas remplie, une seconde assemblée
peut être convoquée, dans les formes prévues par les Statuts ou par la loi. Cette convocation reproduit l'ordre du jour,
en indiquant la date et le résultat de la précédente assemblée. La seconde assemblée délibère valablement, quelle que soit
la proportion du capital représenté. Dans les deux assemblées, les résolutions, pour être valables, doivent être adoptées
par une majorité de deux tiers des Actionnaires présents ou représentés.

Cependant, la nationalité de la Société ne peut être changée et l'augmentation ou la réduction des engagements des

actionnaires ne peuvent être décidées qu'avec l'accord unanime des actionnaires et sous réserve du respect de toute
autre disposition légale.

Titre IV: Surveillance

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six années.

Titre V: Assemblée générale

Art. 14. L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans les convo-

cations, le deuxième mercredi du mois de juin à 14.00 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

112730

Titre VI: Année sociale, répartition des bénéfices

Art. 15. L'année sociale commence le 1 

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 16. L'excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.

Titre VII: Dissolution, liquidation

Art. 17. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII: Dispositions générales

Art. 18. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2008.
2) La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2009.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, le comparant déclare souscrire les cent (100) actions.
Toutes les actions ont été intégralement libérées, de sorte que la somme de TRENTE ET UN MILLE EUROS (31.000.-

EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article 26 nouveau de la loi du 10 août 1915 sur

les sociétés commerciales ont été accomplies.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, à environ MILLE QUATRE CENTS EUROS
(1.400.- EUR).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Le comparant préqualifié, représentant la totalité du capital souscrit et agissant en tant qu'actionnaire unique de la

société a pris les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à un et celui des commissaires à un.
2. Est nommé administrateur unique:
Monsieur Maarten SPRIET, prénommé.
3. Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
Korely International S.A., ayant son siège social à Calle Aquilino de la Guardia, 8, Panama, République de Panama,

inscrite au Registre Public de Panama sous la fiche 553911, document 1078466.

4. Le mandat de l'administrateur unique et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l'issue de l'assemblée générale

ordinaire statutaire de l'année 2013.

5. Le siège social de la société est fixé à L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
Le notaire instrumentant a rendu attentif le comparant au fait qu'avant toute activité commerciale de la société pré-

sentement fondée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation
avec l'objet social, ce qui est expressément reconnu par le comparant.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: M. Spriet, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 3 septembre 2008, LAC/2008/35983. — Reçu cent cinquante-cinq euros
A 0,50%: 155.- €.

<i>Le Receveur (signé): Fr. Sandt.

POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

112731

Luxembourg, le 11 septembre 2008.

Gérard LECUIT.

Référence de publication: 2008118083/220/173.
(080137262) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2008.

DG Fenster Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4025 Esch-sur-Alzette, 16, route de Belvaux.

R.C.S. Luxembourg B 141.302.

STATUTS

L'an deux mille huit, le premier août.
Par-devant Maître Frank MOLITOR, notaire de résidence à Dudelange.

Ont comparu:

1.- Gilberto MAGALHAES MARQUES, menuisier, né à Thionville/Moselle (France), le 2 juin 1972, demeurant à F-57440

Algrange, 27, rue Clemenceau;

2.- David JUNG, menuisier, né à Thionville/Moselle (France), le 20 juin 1971, demeurant à F-57440 Algrange, 43, rue

du Général de Gaulle.

Les comparants ont requis le notaire de documenter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée

qu'ils déclarent constituer entre eux.

Art. 1 

er

 .  La société prend la dénomination de DG FENSTER SARL.

Art. 2. Le siège de la société est établi a Esch-sur-Alzette.

Art. 3. La société a pour objet
a) la pose et le montage de fenêtres, de portes et de meubles préfabriqués;
b) la pose de systèmes de protection solaire; ainsi que toutes opérations industrielles, commerciales ou financières,

mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en
faciliter l'extension ou le développement.

Art. 4. La durée de la société est illimitée.

Art. 5. Le capital social est fixé à quarante mille (40.000,-) euros, représenté par quatre cents (400) parts de cent

(100,-) euros chacune.

Art. 6. Les parts sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que conformément aux dispositions

de l'article 189 du texte coordonné de la loi du 10 août 1915 et des lois modificatives.

Art. 7. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent la durée de

leur mandat et leurs pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués sans indication de motif.

Art. 8. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 9. Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présentes, les parties s'en réfèrent aux dispositions légales.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2008.

<i>Souscription et libération

Les parts ont été souscrites comme suit:

1.- Gilberto MAGALHAES MARQUES, menuisier, né à Thionville/Moselle (France), le 2 juin 1972, demeurant à

F-57440 Algrange, 27, rue Clemenceau, deux cents parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200

2.- David JUNG, menuisier, né à Thionville/Moselle (France), le 20 juin 1971, demeurant à F-57440 Algrange, 43,

rue du Général de Gaulle, deux cents parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200

Total: quatre cents parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400

Elles ont été intégralement libérées par des versements en espèces.

<i>Frais

Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution s'élève approxi-

mativement à mille trois cents (1.300,-) euros.

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Ensuite les associés, représentant l'intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, se sont

réunis en assemblée générale extraordinaire et à l'unanimité des voix ont pris les résolutions suivantes:

112732

- L'adresse de la société est fixée à L-4025 Esch-sur-Alzette, 16, route de Belvaux.
- Le nombre des gérants est fixé à deux (2).
- Sont nommés gérants, pour une durée illimitée:
1.- Gilberto MAGALHAES MARQUES, menuisier, né à Thionville/Moselle (France), le 2 juin 1972, demeurant à F-57440

Algrange, 27, rue Clemenceau, gérant technique;

2.- David JUNG, menuisier, né à Thionville/Moselle (France), le 20 juin 1971, demeurant à F-57440 Algrange, 43, rue

du Général de Gaulle, gérant administratif.

La société est engagée par la signature conjointe du gérant technique et du gérant administratif.

Dont acte, fait et passé à Dudelange, en l'étude.
Et après information par le notaire aux comparants que la constitution de la présente société ne dispense pas, le cas

échéant, la société de l'obligation de demander une autorisation de commerce afin de pouvoir se livrer à l'exercice des
activités décrites plus haut sub "objet social" respectivement après lecture faite et interprétation donnée aux comparants,
connus du notaire par leurs nom, prénoms usuels, état et demeure, de tout ce qui précède, ils ont signé le présent acte
avec le notaire.

Signé: Magalhaes Marques, Jung et Molitor.
Enregistré à ESCH-SUR-ALZETTE A.C., le 7 août 2008. Relation: EAC/2008/10576. - Reçu deux cents euros (40.000,-

à 0,5% = 200,-).

<i>Le Receveur ff.

 (signé): Boiça.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Dudelange, le 13 août 2008.

Frank MOLITOR.

Référence de publication: 2008115878/223/71.
(080134256) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2008.

Breeze East Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2721 Luxembourg, 4, rue Alphonse Weicker.

R.C.S. Luxembourg B 129.501.

Die Bilanz am 31.12.07 ist beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Unterschrift.

Référence de publication: 2008116598/8344/12.
Enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2008, réf. LSO-CU02907. - Reçu 105,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080135072) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2008.

Gilda S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 64.608.

Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la Société
Le Domiciliataire
Signatures

Référence de publication: 2008117921/58/14.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juillet 2008, réf. LSO-CS00099. - Reçu 34,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080136838) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2008.

112733

Europe Commerce S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7333 Steinsel, 44, rue des Prés.

R.C.S. Luxembourg B 72.339.

Constituée par-devant M 

e

 Frank BADEN, notaire alors de résidence à Luxembourg, en date du 27 octobre 1999, acte

publié au Mémorial C n 

o

 1018 du 31 décembre 1999, modifié par-devant le même notaire le 16 octobre 2001, acte

publié au Mémorial C n 

o

 318 du 26 février 2002.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Oliver KOEGEL.

Référence de publication: 2008117997/4602/15.
Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2008, réf. LSO-CU04061. - Reçu 117,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080136864) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2008.

ViaSat Satellite Ventures Holdings Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R.C.S. Luxembourg B 141.423.

STATUTES

In the year two thousand and eight, on the twenty-eighth day of July.
Before the undersigned Maître Joëlle Baden, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.

There appeared:

ViaSat, Inc. a corporation incorporated and existing under the law of Delaware, having its address at 2711 Centerville

Road Suite 400, Wilmington, New Castle County, DE 19808, USA, registered with the secretary of state of the state of
Delaware under number 2676843

here represented by Mr Sigurdur Gudmannsson, maître en droit, residing professionally in Luxembourg, by virtue of

a proxy, given in Carlsbad, California, USA, on 22 July 2008.

The said proxy, initialled "ne varietur" by the proxy holder of the appearing party and the notary, will remain annexed

to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, represented as aforementionned, has required the officiating notary to enact the deed of incor-

poration of a private limited company (société à responsabilité limitée) which it declares organize and the articles of
incorporation of which shall be as follows:

A. Purpose - Duration - Name - Registered office

Art. 1. There is hereby established a private limited company (société à responsabilité limitée) (hereinafter the "Com-

pany") which shall be governed by the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the "Law"), as well
as by the present articles of incorporation.

Art. 2. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and

foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as  well  as  the  transfer  by  sale,  exchange  or  otherwise  of  securities  of  any  kind  and  the  administration,  control  and
development of its portfolio.

The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or

indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplish-

ment of these purposes.

Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period.

Art. 4. The Company will assume the name of "ViaSat Satellite Ventures Holdings Luxembourg S.à r.l.".

Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg. It may be transferred to any other place

in the Grand-Duchy of Luxembourg by means of a resolution of a general meeting of its partners. Branches or other
offices may be established either in the Grand-Duchy of Luxembourg or abroad.

B. Share capital - Shares

Art. 6. The Company's share capital is set at fifty thousand euro (EUR 50,000.-) represented by fifty thousand (50,000)

shares with a par value of one euro (EUR 1.-) each.

112734

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.

Art. 7. The share capital may be modified at any time by approval of a majority of partners representing three quarters

of the share capital at least.

Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single representative

who shall represent them towards the Company.

Art. 9. The Company's shares are freely transferable among partners. Any inter vivos transfer to a new partner is

subject to the approval of such transfer given by the other partners in a general meeting, at a majority of three quarters
of the share capital.

In the event of death, the shares of the deceased partner may only be transferred to new partners subject to the

approval of such transfer given by the other partners in a general meeting, at a majority of three quarters of the share
capital. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the
surviving spouse.

Art. 10. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the partners will not cause the

dissolution of the Company.

Art. 11. Neither creditors, nor assigns, nor heirs may for any reason affix seals on assets or documents of the Company.

C. Management

Art. 12. The Company is managed by one (1) or several managers, who need not to be partners.
In dealing with third parties, the manager, or in case of several managers, the board of managers has extensive powers

to act in the name of the Company in all circumstances and to authorise all acts and operations consistent with the
Company's purpose. The manager(s) is (are) appointed by the sole partner, or as the case may be, the partners, who fix
(es) the term of its/ their office. He (they) may be dismissed freely at any time by the sole partner, or as the case may be,
the partners.

The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager or, if there is more than one,

by the individual signature of any manager.

Art. 13. In case of several managers, the Company is managed by a board of managers which shall choose from among

its members a chairman, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary who
needs not to be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.

The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two (2) managers, at the place indicated in the notice

of meeting. The chairman shall preside all meetings of the board of managers, but in his absence, the board of managers
may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers at least five (5) days in advance

of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of the
emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in writing, by
fax, or any other similar mean of communication. A special convocation will not be required for a board meeting to be
held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing, by facsimile or similar mean

of communication another manager as his proxy.

The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented

at a meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or
represented at such meeting.

Art. 14. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by

the  vice-chairman,  or  by  two  (2)  managers.  Copies  or  extracts  of  such  minutes,  which  may  be  produced  in  judicial
proceedings or otherwise, shall be signed by the chairman or by two (2) managers or by any person duly appointed to
that effect by the board of managers.

Art. 15. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the

Company.

Art. 16. The manager(s) do not assume, by reason of its/their position, any personal liability in relation to commitments

regularly made by them in the name of the Company. They are authorised agents only and are therefore merely responsible
for the execution of their mandate.

D. Decisions of the sole partner - Collective decisions of the partners

Art. 17. Each partner may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns. Each

partner is entitled to as many votes as he holds or represents shares.

Art. 18. Save a higher majority as provided herein, collective decisions are only validly taken in so far as they are

adopted by partners owning more than half of the share capital.

112735

The  partners  may  not  change  the  nationality  of  the  Company  otherwise  than  by  unanimous  consent.  Any  other

amendment of the articles of incorporation requires the approval of a majority of partners representing three quarters
of the share capital at least.

Art. 19. In the case of a sole partner, such partner exercises the powers granted to the general meeting of partners

under the provisions of section XII of the Law.

E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits

Art. 20. The Company's year commences on the first April of each year and ends on the thirty-first March of the

following year.

Art. 21. Each year on the thirty-first March, the accounts are closed and the managers prepare an inventory including

an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each partner may inspect the above inventory and balance
sheet at the Company's registered office.

Art. 22. Five per cent (5%) of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve

amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the partners.

The Company may distribute interim dividends, in accordance with the provisions of the Law.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 23. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one (1) or more liquidators,

who need not to be partners, and which are appointed by the general meeting of partners which will determine their
powers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of
the assets and payment of the liabilities of the Company.

The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among the

partners in proportion to the shares of the Company held by them.

Art. 24. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the Law.

<i>Subscription and payment

All the fifty thousand (50,000) shares are subscribed by ViaSat, Inc., prenamed, represented as aforementionned.
The shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount fifty thousand euro (EUR 50,000.-) is as of now

available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

<i>Transitional dispositions

The first financial year shall begin on the date of incorporation of the Company and shall terminate on thirty-first March

2009.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of its incorporation are estimated at approximately EUR 2,500.

<i>Decisions of the sole partner

The above named party, representing the entire subscribed capital, has immediately passed the following resolutions:
1. The registered office of the Company is set at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg.
2. Is appointed as sole manager of the Company for an unlimited period: ViaSat, Inc. a corporation incorporated and

existing under the law of Delaware, having its address at 2711 Centerville Road Suite 400, Wilmington, New Castle
County, DE 19808, USA, registered with the secretary of state of the state of Delaware under number 2676843.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, at the office of the undersigned notary, on the day

named at the beginning of this document.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing party
and in case of divergence between the English and the French text, the English version will prevail.

The document having been read to the proxy holder of the appearing party, the said proxy holder signed together

with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le vingt-huit juillet.
Par-devant Maître Joëlle Baden, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

ViaSat, Inc. une corporation constituée et existant selon les lois du Delaware, ayant son adresse à 2711 Centerville

Road Suite 400, Wilmington, New Castle County, DE 19808, USA, enregistrée au secretary of state of the state of
Delaware sous le numéro 2676843

112736

ici  représentée  par  Monsieur  Sigurdur  Gudmannsson,  maître  en  droit,  demeurant  à  Luxembourg,  en  vertu  d'une

procuration sous seing privé donnée à Carlsbad, Californie, Etats-Unis d'Amérique, le 22 juillet 2008.

La procuration signée "ne varietur" par le mandataire de la comparante et par le notaire soussigné restera annexée au

présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle comparante, agissant en sa qualité sus mentionnée, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une

société à responsabilité limitée qu'elle déclare constituer et dont elle a arrêté les statuts comme suit:

A. Objet - Durée - Dénomination - Siège

Art. 1 

er

 .  Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée (ci-après la "Société") qui sera régie par

la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la "Loi"), ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l'acquisition par achat, souscription ou toute autre
manière ainsi que l'aliénation par la vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et la
gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La Société peut également garantir, accorder des prêts à ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient

une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

La  Société  pourra  exercer  toutes  activités  de  nature  commerciale,  industrielle  ou  financière  estimées  utiles  pour

l'accomplissement de ses objets.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société prend la dénomination de "ViaSat Satellite Ventures Holdings Luxembourg S.à r.l.".

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché en vertu

d'une décision de l'assemblée générale des associés. La Société peut ouvrir des agences ou succursales dans toutes autres
localités du pays ou dans tous autres pays.

B. Capital social - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de cinquante mille euros (EUR 50.000,-) représenté par cinquante mille

(50.000) parts sociales d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune.

Chaque part sociale donne droit à une (1) voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraor-

dinaires.

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord de la majorité des associés représentant

au moins les trois quarts du capital social.

Art. 8. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune

d'elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule
et même personne.

Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs

à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts
du capital social.

En cas de décès d'un associé, les parts sociales de ce dernier ne peuvent être transmises à des non-associés que

moyennant l'agrément, donné en assemblée générale, des associés représentant les trois quarts des parts appartenant
aux associés survivants. Dans ce dernier cas cependant, le consentement n'est pas requis lorsque les parts sont transmises,
soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.

Art. 10. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne met pas fin à la Société.

Art. 11. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés sur

les biens et documents de la Société.

C. Gérance

Art. 12. La Société est gérée par un (1) ou plusieurs gérants, qui n'ont pas besoin d'être associés.
Vis-à-vis des tiers, le gérant ou, dans le cas où il y a plusieurs gérants, le conseil de gérance a les pouvoirs les plus

étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour faire autoriser tous les actes et opérations relatifs
à son objet. Le ou les gérants sont nommés par l'associé unique ou, le cas échéant, par les associés, fixant la durée de
leur mandat. Il(s) est/sont librement et à tout moment révocable(s) par l'associé unique ou, selon le cas, les associés.

La Société est engagée en toutes circonstances, par la signature du gérant unique ou, lorsqu'ils sont plusieurs, par la

signature individuelle d'un des gérants.

Art. 13. Lorsqu'il y a plusieurs gérants, la Société est gérée par un conseil de gérance qui choisira parmi ses membres

un (1) président et pourra choisir parmi ses membres un (1) vice-président. Il pourra également choisir un (1) secrétaire,
qui n'a pas besoin d'être gérant, et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.

112737

Le conseil de gérance se réunira sur convocation du président ou de deux (2) gérants au lieu indiqué dans l'avis de

convocation. Le président présidera toutes les réunions du conseil de gérance; en son absence le conseil de gérance
pourra désigner à la majorité des personnes présentes à cette réunion un autre gérant pour assumer la présidence pro
tempore de ces réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins cinq (5) jours avant la date

prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés dans
l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque gérant par écrit
ou par télécopie ou tout moyen similaire de communication. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une
réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée
par le conseil de gérance.

Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit, par télécopie

ou par tout moyen similaire de communication un autre gérant comme son mandataire.

Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants est présente ou

représentée à la réunion du conseil de gérance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents ou
représentés à cette réunion.

Art. 14. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son

absence, par le vice-président, ou par deux (2) gérants. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en
justice ou ailleurs seront signés par le président ou par deux (2) gérants ou par toute personne dûment mandatée à cet
effet par le conseil de gérance.

Art. 15. Le décès d'un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la Société.

Art. 16. Le ou les gérant(s) ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l'exécution de leur mandat.

D. Décisions de l'associé unique - Décisions collectives des associés

Art. 17. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartient.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente.

Art. 18. Sous réserve d'un quorum plus important prévu par les statuts, les décisions collectives ne sont valablement

prises que pour autant qu'elles ont été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les associés ne peuvent, si ce n'est à l'unanimité, changer la nationalité de la Société. Toutes autres modifications des

statuts sont décidées à la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Art. 19. Dans le cas d'un associé unique, celui-ci exercera les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés par les

dispositions de la section XII de la Loi.

E. Année sociale - Bilan - Répartition

Art. 20. L'année sociale commence le premier avril de chaque année et se termine le trente et un mars de l'année

suivante.

Art. 21. Chaque année, au trente et un mars, les comptes sont arrêtés et le ou les gérant(s) dressent un inventaire

comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société. Tout associé peut prendre communication au siège
social de l'inventaire et du bilan.

Art. 22. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce

que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde est à la libre disposition de l'assemblée générale.

La Société peut verser des bénéfices intérimaires conformément aux dispositions de la Loi.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 23. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un (1) ou plusieurs liquidateur(s), associé(s) ou

non, nommé(s) par l'assemblée des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments. Sauf décision contraire le ou
les liquidateur(s) auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.

L'actif, après déduction du passif, sera partagé entre les associés en proportion des parts sociales détenues dans la

Société.

Art. 24. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions de la Loi.

<i>Souscription et libération

Toutes les cinquante mille (50.000) parts sociales sont souscrites par ViaSat, Inc. prénommée, représentée comme

indiqué.

Les parts souscrites sont entièrement libérées en numéraire de sorte que la somme de cinquante mille euros (EUR

50.000,-) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

112738

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le trente et un mars 2009.

<i>Frais

Le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombe à la Société

ou qui est mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué environ à EUR 2.500.

<i>Décisions de l'associé unique

Et aussitôt l'associé unique, représentant l'intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la Société est établi au 8-10, rue Mathias Hardt, L- 1717 Luxembourg.
2. Est nommé gérant unique de la Société pour une durée indéterminée: ViaSat, Inc. une corporation constituée et

existant selon les lois du Delaware, ayant son adresse à 2711 Centerville Road Suite 400, Wilmington, New Castle County,
DE 19808, USA, enregistrée au secretary of state of the state of Delaware sous le numéro 2676843.

Dont acte, passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande de la comparante, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande de la même comparante et en cas de divergences
entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé le présent acte avec le

notaire.

Signé: Sigurdur Gudmannsson et Joëlle Baden.
Enregistré à Luxembourg A.C., 31 juillet 2008. LAC/2008/31917. — Reçu à 0,50 %: deux cent cinquante euros (€

250,-).

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil

des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 septembre 2008.

Joëlle BADEN.

Référence de publication: 2008118120/7241/277.
(080137045) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2008.

Brasilux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 6.368.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de la société tenue le 14 août 2008

Il résulte dudit procès-verbal que:
1. M. Claudio Renato Chaves Bastos a démissionné en tant qu'administrateur de la Société avec effet au 14 janvier

2008.

2. M. Gerd Peter Poppinga a démissionné en tant qu'administrateur de la Société avec effet au 30 avril 2008.

3. M. Marcelo Tertuliano Melo avec adresse professionnelle au n 

o

 26 Av. Graça Aranha, 20030 900, Rio de Janeiro,

Brésil a été nommé en tant qu'administrateur de la Société avec effet au 14 janvier 2008. Son mandat expirera lors de la
tenue de l'assemblée générale statuant sur l'approbation des comptes pour l'année se clôturant au 31 décembre 2007.

4. M. Luis Fernando Camilotto avec adresse professionnelle au 4, Chemin du Glapin, 1162, Saint Prex, Suisse a été

nommé en tant qu'administrateur de la Société avec effet au 30 avril 2008. Son mandat expirera lors de la tenue de
l'assemblée générale statuant sur l'approbation des comptes pour l'année se clôturant au 31 décembre 2007.

5. M. José Carlos Martins résidant à Avenida Rui Barbosa, 520 Apt. 701, 22250-020, Rio de Janeiro, Brésil a été réélu

en tant qu'administrateur de la Société. Son mandat expirera lors de l'assemblée générale statuant sur l'approbation des
comptes pour l'année se clôturant au 31 décembre 2007.

6. La nomination de Deloitte S.A. ayant son siège social au 560, rue de Neudorf, L-560 Luxembourg en tant que réviseur

d'entreprise pour une période expirant lors de l'assemblée générale statuant sur l'approbation des comptes pour l'année
se clôturant au 31 décembre 2006 a été confirmée.

7. Deloitte S.A. a été nommé réviseur d'entreprises de la Société. Son mandat expirera lors de la tenue de l'assemblée

générale des actionnaires statuant sur l'approbation des comptes pour l'année se clôturant au 31 décembre 2007.

112739

Luxembourg, le 1 

er

 septembre 2008.

Pour extrait conforme
Alex SCHMITT
<i>Mandataire

Référence de publication: 2008116959/275/32.
Enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 2008, réf. LSO-CU01141. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080135502) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2008.

Start Holdco S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 141.422.

STATUTES

In the year two thousand eight, on the twenty-fourth of July.
Before the undersigned Maître Joëlle Baden, notary, residing at Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.

There appeared:

SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A., a company incorporated and existing under the laws of Luxembourg, having

its registered office at 23, avenue Monterey, L-2086, Luxembourg, and registered with Trade and Companies Register of
Luxembourg under number B 65.906,

here represented by Gregory Guissard, Juriste, residing professionally at 23, avenue Monterey, L-2086, Luxembourg,

by virtue of a proxy given on July 17, 2008.

The said proxy, after having been signed ne varietur by the proxy holder of the appearing party and the undersigned

notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing party, represented as stated here-above, has requested the undersigned notary, to state as follows the

articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated:

I. Name - Registered office - Object - Duration

Art. 1. Name. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name

START HOLDCO S.àr.l. (the Company), which will be governed by the laws of Luxembourg, in particular by the law
dated August 10, 1915, on commercial companies, as amended (the Law), as well as by the present articles of association
(the Articles).

Art. 2. Registered office.
2.1 The registered office of the Company is established in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg. It may be

transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the single manager, or as the case may be, by the
board of managers of the Company. The registered office may further be transferred to any other place in the Grand
Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the single partner or the general meeting of partners adopted in the
manner required for the amendment of the Articles.

2.2 Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by

a resolution of the single manager, or as the case may be, the board of managers of the Company. Where the single
manager or the board of managers of the Company determines that extraordinary political or military developments or
events have occurred or are imminent and that these developments or events would interfere with the normal activities
of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the
registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstan-
ces.  Such  temporary  measures  shall  have  no  effect  on  the  nationality  of  the  Company,  which,  notwithstanding  the
temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.

Art. 3. Object.
3.1 The Company may carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect or real

estate or moveable property, which the Company may deem useful to the accomplishment of its purposes.

3.2 The Company may furthermore carry out all transactions relating directly or indirectly to the taking of participating

interests in whatsoever form, in any enterprise in the form of a public limited liability company or of a private liability
company, as well as the administration, management, control and development of such participations.

3.3 In particular the Company may use its funds for the creation, management, development and the disposal of a

portfolio comprising all types of transferable securities or patents of whatever origin, take part in the creation, develop-
ment and control of all enterprises, acquire all securities and patents, either by way of contribution, subscription, purchase
or otherwise, option, as well as realise them by sale, transfer, exchange or otherwise.

112740

3.4 The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue by way of private placement

only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including,
without limitation, the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries, affiliated companies
and/or to any other company. It may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant
security over all or over some of its assets to guarantee its own obligations and undertakings and/or obligations and
undertakings of any other company and, generally, for its own benefit and/or the benefit of any other company or person.

3.5 The Company may also carry out its business through branches in Luxembourg or abroad.
3.6 The Company may also proceed with the acquisition, management, development, sale and rental of any real estate,

whether furnished or not, and in general, carry out all real estate operations with the exception of those reserved to a
dealer in real estate and those concerning the placement and management of money. In general, the Company may carry
out any patrimonial, movable, immovable, commercial, industrial or financial activity as well as ail transactions and directly
or indirectly the accomplishment and development of its purpose.

Art. 4. Duration.
4.1 The Company is formed for an unlimited period of time.
4.2  The  Company  shall  not  be  dissolved  by  reason  of  the  death,  suspension  of  civil  rights,  incapacity,  insolvency,

bankruptcy or any similar event affecting one or several of the partners.

II. Capital - Shares

Art. 5. Capital.
5.1 The Company's corporate capital is fixed at twelve thousand and five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented

by one hundred (100) shares in registered form with a par value of one hundred and twenty five Euro (EUR 125.-) each,
all subscribed and fully paid-up.

5.2 The share capital of the Company may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the single

partner or, as the case may be, by the general meeting of partners, adopted in the manner required for the amendment
of the Articles.

Art. 6. Shares.
6.1 Each share entitles the holder to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion

to the number of shares in existence.

6.2 Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint

co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

6.3 Shares are freely transferable among partners or, if there is no more than one partner, to third parties.
In case of plurality of partners, the transfer of shares to non-partners is subject to the prior approval of the general

meeting of partners representing at least three quarters of the share capital of the Company.

A share transfer will only be binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by,

the Company in accordance with article 1690 of the civil code.

For all other matters, reference is being made to articles 189 and 190 of the Law.
6.4 A partners' register will be kept at the registered office of the Company in accordance with the provisions of the

Law and may be examined by each partner who so requests.

III. Management - Representation

Art. 7. Board of managers.
7.1 The Company is managed by one or more managers appointed by a resolution of the single partner or the general

meeting of partners which sets the term of their office. If several managers have been appointed, they will constitute a
board of managers (the Board of managers). The manager(s) need not to be partner(s).

7.2 The members of the board might be split in two categories, respectively denominated «Category A Managers»

and «Category B Managers».

7.3 The managers may be dismissed ad nutum.

Art. 8. Powers of the board of managers.
8.1 All powers not expressly reserved by the Law or the present Articles to the general meeting of partners fall within

the competence of the single manager or, if the Company is managed by more than one manager, the board of managers,
which shall have all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's object.

8.2 Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, either partners or

not, by the manager, or if there are more than one manager, by any manager of the Company.

Art. 9. Procedure.
9.1 The board of managers shall meet as often as the Company's interests so requires or upon call of any manager at

the place indicated in the convening notice.

112741

9.2 Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least 24 (twenty-four)

hours in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such cir-
cumstances shall be set forth in the convening notice of the meeting of the board of managers.

9.3 No such convening notice is required if all the members of the board of managers of the Company are present or

represented at the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda
of the meeting. The notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or
e-mail, of each member of the board of managers of the Company.

9.4 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing another manager as his

proxy.

9.5 The board of managers can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented

and, to the extent Category A Managers and Category B Managers were appointed, at least one Category A Manager
and one Category B Manager must be present or represented. Resolutions of the board of managers are validly taken by
the majority of the votes cast and, if the board of managers is composed of Category A Managers and Category B Managers
such resolutions must be approved by at least one Category A Manager and one Category B Manager. The resolutions
of the board of managers will be recorded in minutes signed by all the managers present or represented at the meeting.

9.6 Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or

by any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to
each other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such
meeting.

9.7 Circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a meeting

duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution
and may be evidenced by letter or facsimile.

Art. 10. Representation.
10.1 The Company shall be bound towards third parties in all matters by the single signature of its sole manager and

by the joint signature of two managers in the case of a plurality of managers.

10.2 If the general meeting of partners decides to create two categories of managers (category A and category B), the

Company will only be bound by the joint signature of any A Manager together with any B Manager.

10.3 The Company shall further be bound by the joint or single signatures of any persons to whom such signatory

power has been validly delegated in accordance with article 8.2. of these Articles.

Art. 11. Liability of the managers. The managers assume, by reason of their mandate, no personal liability in relation

to any commitment validly made by them in the name of the Company, provided such commitment is in compliance with
these Articles as well as the applicable provisions of the Law.

IV. General meetings of partners

Art. 12. Powers and voting rights.
12.1 The single partner assumes all powers conferred by the Law to the general meeting of partners.
12.2 Each partner has voting rights commensurate to its shareholding.
12.3 Each partner may appoint any person or entity as his attorney pursuant to a written proxy given by letter, telegram,

telex, facsimile or e-mail, to represent him at the general meetings of partners.

Art. 13. Form - Quorum - Majority.
13.1 If there are not more than twenty-five partners, the decisions of the partners may be taken by circular resolution,

the text of which shall be sent to all the partners in writing, whether in original or by telegram, telex, facsimile or e-mail.
The partners shall cast their vote by signing the circular resolution. The signatures of the partners may appear on a single
document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter or facsimile.

13.2 Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by partners owning more than half of the

share capital.

13.3 However, resolutions to alter the Articles or to dissolve and liquidate the Company may only be adopted by the

majority of the partners owning at least three quarters of the Company's share capital.

V. Annual accounts - Allocation of profits

Art. 14. Accounting Year.
14.1 The accounting year of the Company shall begin on the first of January of each year and end on the thirty-first

December of each year.

14.2 Each year, with reference to the end of the Company's accounting year, the Company's accounts are established

and the manager or, in case there is a plurality of managers, the board of managers shall prepare an inventory including
an indication of the value of the Company's assets and liabilities.

14.3 Each partner may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

112742

Art. 15. Allocation of Profits. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general

expenses, amortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits
of the Company is allocated to the statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's
nominal share capital.

VI. Dissolution - Liquidation

Art. 16. Dissolution - Liquidation.
16.1 In the event of a dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

who do not need to be partners, appointed by a resolution of the single partner or the general meeting of partners which
will determine their powers and remuneration. Unless otherwise provided for in the resolution of the partner(s) or by
Law, the liquidators shall be invested with the broadest powers for the realisation of the assets and payments of the
liabilities of the Company.

16.2 The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities of the Company shall be

paid to the partner or, in the case of a plurality of partners, the partners in proportion to the shares held by each partner
in the Company.

VII. General provision

Art. 17. General provision. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision

is made in these Articles.

<i>Transitory provision

The first accounting year shall begin on the date of this deed and shall end on 31 December 2009.

<i>Subscription - Payment

Thereupon, SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A., prenamed and represented as stated here-above, subscribes

to the whole share capital of the Company and pays up all one hundred (100) shares by contribution in cash, so that the
amount of twelve thousand and five hundred Euro (EUR 12,500.-) is at the disposal of the Company, as has been proved
to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

<i>Estimate

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its incorporation are estimated at approximately EUR 2,000.

<i>Resolutions of the sole partner

Immediately after the incorporation of the Company, the sole partner, representing the entirety of the subscribed

share capital has passed the following resolutions:

1. The following persons are appointed as managers of the Company for an indefinite period:
- Betty Prudhomme, born on January 01, 1960, in Arlon (Belgium), residing at 23, avenue Monterey, L-2086, Luxem-

bourg;

- Céline Bonvalet, born on May 07, 1972, in Evreux (France) , residing at 23, avenue Monterey, L-2086, Luxembourg;
- Jean-François Detaille, born on May 19, 1972, in Namur (Belgium), residing at 23, avenue Monterey, L-2086, Luxem-

bourg.

2. The registered office of the Company is set at 23, avenue Monterey, L-2086, Luxembourg.

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a French version and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, at the office of the undersigned notary, on the day named

at the beginning of this document.

The document having been read to the proxy holder of the appearing party, said proxy holder signed together with

the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le vingt-quatre juillet.
Par-devant Maître Joëlle Baden, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A., une société constituée et existant suivant les lois du Luxembourg, ayant

son siège social au 23, avenue Monterey, L-2086, Luxembourg, et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 65.906,

112743

ici représentée par Grégory Guissard, Juriste, résidant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086, Luxem-

bourg, en vertu d'une procuration donnée le 17 juillet 2008.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire

instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, représentée comme indique, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à

responsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:

I. Dénomination - Siège social - Objet social - Durée

Art. 1 

er

 . Dénomination.  Il est établi une société à responsabilité limitée sous la dénomination START HOLDCO

S.àr.l. (la Société), qui sera régie par les lois du Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915 concernant les
sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi) et par les présents statuts (les Statuts).

Art. 2. Siège social.
2.1 Le siège social est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans les limites

de la commune de Luxembourg par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par résolution de l'associé unique ou de
l'assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

2.2 Il peut être créé par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance, des

succursales, filiales ou bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger. Lorsque le gérant unique ou le
conseil de gérance estime que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à
compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger se produiront
òu seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces
circonstances anormales. Cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société qui restera
une société luxembourgeoise.

Art. 3. Objet social.
3.1 La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous transferts

de propriété immobiliers ou mobiliers.

3.2 La Société a en outre pour objet toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de

participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise se présentant sous forme de société de capitaux ou
de société de personnes, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

3.3 Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, la mise en valeur et à la cession d'un portefeuille

se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de
toute entreprises, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre
manière, tous titres et brevet, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement.

3.4 La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder,

uniquement par voie de placement privé, à l'émission d'actions et obligations et d'autres titres représentatifs d'emprunts
et/ou de créances. La Société pourra prêter des fonds, en ce compris, sans limitation, ceux résultant des emprunts et/ou
des émissions d'obligations ou de valeurs, à ses filiales, sociétés affiliées et/ou à toute autre société. Elle peut également
consentir des garanties et nantir, céder, grever de charges toute ou partie de ses avoirs ou créer, de toute autre manière,
des  sûretés portant  sur  toute ou  partie  de  ses  avoirs  afin  de  garantir ses  propres obligations  et engagements  et/ou
obligations et engagements de toute autre société et, de manière générale, en sa faveur et/ou en faveur de toute autre
société ou personne.

3.5 La Société peut également réaliser son activité par l'intermédiaire de succursales au Luxembourg ou à l'étranger.
3.6 Elle pourra également procéder à l'acquisition, la gestion, l'exploitation, la vente ou la location de tous immeubles,

meublés, non meublés et généralement faire toutes opérations immobilières à l'exception de celles de marchands de biens
et le placement et la gestion de ses liquidités. En général, la Société pourra faire toutes opérations à caractère patrimonial,
mobilières, immobilières, commerciales, industrielles ou financières, ainsi que toutes transactions et opérations de nature
à promouvoir et à faciliter directement ou indirectement la réalisation de l'objet social ou son extension.

Art. 4. Durée.
4.1 La Société est constituée pour une durée illimitée.
4.2 La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de l'interdiction, de l'incapacité, de l'insolvabilité, de la faillite

ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.

II. Capital - Parts sociales

Art. 5. Capital.
5.1 Le capital social est fixé douze mille cinq cent euros (EUR 12.500,-), représenté par cent (100) parts sociales sous

forme nominative d'une valeur nominale de cent vingt cinq euros (EUR 125,-) chacune, toutes souscrites et entièrement
libérées.

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5.2 Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit en une seule ou plusieurs fois par résolution de

l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

Art. 6. Parts sociales.
6.1 Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société en proportion directe avec le

nombre des parts sociales existantes.

6.2 Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est admis.

Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

6.3 Les parts sociales sont librement transmissibles entre associés et, en cas d'associé unique, à des tiers.
En cas de pluralité d'associés, la cession de parts sociales à des non-associés n'est possible qu'avec l'agrément donné

en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

La cession de parts sociales n'est opposable à la Société ou aux tiers qu'après qu'elle ait été notifiée à la Société ou

acceptée par elle en conformité avec les dispositions de l'article 1690 du code civil.

Pour toutes autres questions, il est fait référence aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi.
6.4 Un registre des associés sera tenu au siège social de la Société conformément aux dispositions de la Loi où il pourra

être consulté par chaque associé.

III. Gestion - Représentation

Art. 7. Conseil de gérance.
7.1 La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, lesquels ne sont pas nécessairement des associés et qui seront

nommés par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés laquelle fixera la durée de leur mandat.
Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un Conseil de gérance (le Conseil de gérance).

7.2 Les membres du Conseil peuvent ou non être répartis en deux catégories, nommés respectivement «Gérants de

catégorie A» et «Gérants de catégorie B».

7.3 Les gérants sont révocables ad nutum.

Art. 8. Pouvoirs du conseil de gérance.
8.1 Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts

seront de la compétence du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance, qui aura tous pouvoirs pour
effectuer et approuver tous actes et opérations conformes à l'objet social.

8.2 Des pouvoirs spéciaux et limités pour des tâches spécifiques peuvent être délégués à un ou plusieurs agents, associés

ou non, par tout gérant.

Art. 9. Procédure.
9.1 Le conseil de gérance se réunira aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige ou sur convocation d'un des gérants

au lieu indiqué dans l'avis de convocation.

9.2 Il sera donné à tous les gérants un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance au moins 24 (vingt-quatre)

heures avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature (et les motifs) de cette urgence
seront mentionnés brièvement dans l'avis de convocation de la réunion du conseil de gérance.

9.3 La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants de la Société sont présents

ou représentés lors de la réunion et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de son ordre du jour. Il peut
aussi être renoncé à la convocation avec l'accord de chaque gérant de la Société donné par écrit soit en original, soit par
télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique.

9.4 Tout gérant pourra se faire représenter aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant

comme son mandataire.

9.5 Le conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des gérants est présente ou

représentée et, si des Gérants de catégorie A et des Gérants de catégorie B ont été nommés, que si au moins un Gérant
de catégorie A et un Gérant de catégorie B sont présents ou représentés. Les décisions du conseil de gérance sont prises
valablement à la majorité des voix des gérants présents ou représentés et, si des Gérants de catégorie A et des Gérants
de catégorie B ont été nommés, ces résolutions ont été approuvées par au moins un Gérant de catégorie A et un gérant
de catégorie B. Les procès-verbaux des réunions du conseil de gérance seront signés par tous les gérants présents ou
représentés à la réunion.

9.6 Tout gérant peut participer à la réunion du conseil de gérance par téléphone ou vidéo conférence ou par tout

autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent
s'entendre et se parler. La participation à la réunion par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à la
réunion.

9.7 Les résolutions circulaires signées par tous les gérants seront considérées comme étant valablement adoptées

comme si une réunion du conseil de gérance dûment convoquée avait été tenue. Les signatures des gérants peuvent être
apposées sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique, envoyées par lettre ou téléfax.

112745

Art. 10. Représentation.
10.1 La Société sera engagée, en tout circonstance, vis-à-vis des tiers par la seule signature du gérant unique et, en cas

de pluralité de gérants, par la signature conjointe de deux gérants.

10.2 Dans l'éventualité où deux catégories de Gérants sont créées (Gérant de catégorie A et Gérant de catégorie B),

la Société sera obligatoirement engagée par la signature conjointe d'un Gérant de catégorie A et d'un Gérant de catégorie
B.

10.3 La Société sera aussi engagée par la signature conjointe ou unique de toute personne à qui de tels pouvoirs de

signature ont été valablement délégués conformément à l'article 8.2. des Statuts.

Art. 11. Responsabilités des gérants. Les gérants ne contractent à raison de leur fonction aucune obligation personnelle

relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont
pris en conformité avec les Statuts et les dispositions de la Loi.

IV. Assemblée générale des associés

Art. 12. Pouvoirs et droits de vote.
12.1 L'associé unique exerce tous les pouvoirs qui sont attribués par la Loi à l'assemblée générale des associés.
12.2 Chaque associé possède des droits de vote proportionnels au nombre de parts sociales détenues par lui.
12.3 Tout associé pourra se faire représenter aux assemblées générales des associés de la Société en désignant par

écrit, soit par lettre, télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique une autre personne comme mandataire.

Art. 13. Forme - Quorum - Majorité.
13.1 Lorsque le nombre d'associés n'excède pas vingt-cinq associés, les décisions des associés pourront être prises

par résolution circulaire dont le texte sera envoyé à chaque associé par écrit, soit en original, soit par télégramme, télex,
téléfax ou courrier électronique. Les associés exprimeront leur vote en signant la résolution circulaire. Les signatures
des associés apparaîtront sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique, envoyées par lettre
ou téléfax.

13.2 Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés

détenant plus de la moitié du capital social.

13.3 Toutefois, les résolutions prises pour la modification des Statuts ou pour la dissolution et la liquidation de la

Société seront prises à la majorité des voix des associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la
Société.

V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices

Art. 14. Exercice social.
14.1 L'exercice social commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre de chaque

année.

14.2 Chaque année, à la fin de l'exercice social, les comptes de la Sociétés sont arrêtés et le gérant ou, en cas de

pluralité de gérants, le conseil de gérance dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de
la Société.

14.3 Tout associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social de la Société.

Art. 15. Affectation des bénéfices. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des

frais généraux, amortissements et charges constituent le bénéfice net. Il sera prélevé cinq pour cent (5%) sur le bénéfice
net annuel de la Société qui sera affecté à la réserve légale jusqu'à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du
capital social de la Société.

VI. Dissolution - Liquidation

Art. 16. Dissolution - Liquidation.
16.1 En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés qui fixera leurs pouvoirs et rémuné-
ration. Sauf disposition contraire prévue dans la résolution du (ou des) gérant(s) ou par la Loi, les liquidateurs seront
investis des pouvoirs les plus étendus pour la réalisation des actifs et le paiement des dettes de la Société.

16.2 Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et après paiement des dettes de la Société sera attribué

à l'associé unique, ou en cas de pluralité d'associés, aux associés proportionnellement au nombre de parts sociales dé-
tenues par chacun d'eux dans la Société.

VII. Disposition générale

Art. 17. Loi applicable. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une disposition spécifique par les présents Statuts, il est

fait référence à la Loi.

<i>Disposition transitoire

La première année sociale débutera à la date du présent acte et se terminera au 31 décembre 2009.

112746

<i>Souscription - Libération

SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A., représentée comme dit ci-dessus, souscrit à l'entièreté du capital social

de la Société et libère les cent (100) parts sociales par versement en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq
cent euros (EUR 12.500,-) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire instrumentant, qui le reconnaît
expressément.

<i>Frais

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ EUR 2.000.

<i>Décision de l'associé unique

Et aussitôt, l'associé unique, représentant l'intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:
1. Les personnes suivantes sont nommées comme gérants de la Société pour une durée indéterminée:
- Betty Prudhomme, née le 1 

er

 janvier 1960, à Arlon (Belgique), demeurant au 23, avenue Monterey, L-2086, Luxem-

bourg;

- Céline Bonvalet, née le 7 mai 1972, à Evreux (France), demeurant au 23, avenue Monterey, L-2086, Luxembourg;
-Jean-François Detaille, né le 19 mai 1972, à Namur (Belgique), demeurant au 23, avenue Monterey, L-2086, Luxem-

bourg;

2. Le siège social de la Société est établi à 23, avenue Monterey, L-2086, Luxembourg.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande de la comparante, le présent acte en

langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte
anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé le présent acte avec le

notaire.

Signé: Grégory GUISSARD et Joëlle BADEN.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 31 juillet 2008, LAC/2008/31912. — Reçu à 0,50%: soixante-deux euros cinquante

cents (62,50 €).

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil

des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 septembre 2008.

Joëlle BADEN.

Référence de publication: 2008118093/7241/405.
(080137041) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2008.

Cliffs Natural Resources Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 139.539.

In the year two thousand and eight, on the thirteenth day of August at 4.25 p.m.
Before Maître Henri Hellinckx, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held an extraordinary general meeting of the sole shareholder of "Cliffs Natural Resources Luxembourg S.à r.l.", a

Luxembourg "société à responsabilité limitée", having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg, incorporated by deed enacted on 17 June 2008, registered with the Luxembourg Trade
and Companies Register under number B 139.539 and published in the Memorial C, Recueil Spécial des Sociétés et
Associations number 1734 dated 15 July 2008 (the "Company").

The meeting is presided by Mr Raphaël COLLIN, lawyer, residing professionally in Luxembourg.
The chairman appoints as secretary Mrs Solange WOLTER, employee, residing professionally at Luxembourg and the

meeting elects as scrutineer Mrs Arlette SIEBENALER, employee, residing professionally at Luxembourg.

I.- The sole shareholder, Cliffs (Gibraltar) Holdings Limited Luxembourg S.C.S., a company incorporated under the

laws of Luxembourg, having its registered office at 7A, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, Grand Duchy of Lux-
embourg,  is  duly  represented  by  Mr  Raphaël  COLLIN,  with  professional  address  at  Luxembourg,  Grand  Duchy  of
Luxembourg, pursuant to a proxy given under private seal. The number of shares held by the sole shareholder is shown
on an attendance list. That list and proxy, signed by the appearing person and the notary, shall remain here annexed to
be registered with the minutes.

112747

II.- As it appears from the attendance list, the 350 (three hundred fifty) shares of USD 200 (two hundred United States

Dollars) each, representing the whole share capital of the Company, are represented so that the meeting can validly
decide on all the items of the agenda of which the sole shareholder expressly states having been duly informed beforehand.

III.- The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda

1. Waiving of notice right;
2. Increase of the subscribed share capital of the Company by an amount of USD 95,160,000 (ninety-five million one

hundred sixty thousand United States Dollars) so as to raise it from its amount of USD 70,000 (seventy thousand United
States Dollars) to USD 95,230,000 (ninety-five million two hundred thirty thousand United States Dollars) by the issuance
of 475,800 (four hundred seventy-five thousand eight hundred) new shares with a nominal value of USD 200 (two hundred
United States Dollars) each, subject to the payment of a global share premium amounting to USD 380,640,000 (three
hundred eighty million six hundred forty thousand United States Dollars), of which USD 9,523,000 (nine million five
hundred twenty-three thousand United States Dollars) shall be allocated to the legal reserve;

3. Subscription and payment by Cliffs (Gibraltar) Holdings Limited Luxembourg S.C.S., a company incorporated under

the laws of Luxembourg, having its registered office at 7A, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg, of 475,800 (four hundred seventy-five thousand eight hundred) new shares by way of a contribution of the
shares it holds in Cliffs International Lux I S.à r.l., a company organized under the laws of Luxembourg, having its registered
office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;

4. New composition of the shareholding of the Company;
5. Subsequent amendment of article 8, paragraph 1 of the articles of association of the Company; and
6. Miscellaneous.
After the foregoing was approved by the sole shareholder of the Company, the following resolutions have been taken:

<i>First resolution

It is resolved that the sole shareholder waives its right to the prior notice of the current meeting; the sole shareholder

acknowledges being sufficiently informed on the agenda and considers being validly convened and therefore agrees to
deliberate and vote upon all the items of the agenda. It is further resolved that all the relevant documentation has been
put at the disposal of the sole shareholder within a sufficient period of time in order to allow it to examine carefully each
document.

<i>Second resolution

It is resolved to increase the share capital of the Company by an amount of USD 95,160,000 (ninety-five million one

hundred sixty thousand United States Dollars), so as to raise it from its current amount of USD 70,000 (seventy thousand
United States Dollars) to USD 95,230,000 (ninety-five million two hundred thirty thousand United States Dollars) by the
issuance of 475,800 (four hundred seventy-five thousand eight hundred) new shares with a nominal value of USD 200
(two hundred United States Dollars) each (the "New Shares"), subject to the payment of a global share premium amount-
ing to USD 380,640,000 (three hundred eighty million six hundred forty thousand United States Dollars), of which USD
9,523,000 (nine million five hundred twenty-three thousand United States Dollars) shall be allocated to the legal reserve,
the whole to be fully paid up through a contribution in kind consisting of 1,002,802 (one million two thousand eight
hundred two) shares with a nominal value of USD 33 (thirty-three United States Dollars) each, held in Cliffs International
Lux I S.à r.l., a company organized under the laws of Luxembourg, having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll,
L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg (the "Shares of Luxco"), by Cliffs (Gibraltar) Holdings Limited Lux-
embourg S.C.S., a company incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office at 7A, rue Robert
Stümper, L-2557 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg (the "Contributor").

<i>Third resolution

It is resolved to accept the subscription and the payment by the Contributor of the New Shares referred to above by

the contribution in kind of the Shares of Luxco.

<i>Subscription - Payment

The Contributor, here represented by Mr Raphaël COLLIN, prenamed, by virtue of a proxy given under private seal,

declares to subscribe the New Shares.

The issue of the New Shares is also subject to the payment of a global share premium amounting to USD 380,640,000

(three hundred eighty million six hundred forty thousand United States Dollars), of which USD 9,523,000 (nine million
five hundred twenty-three thousand United States Dollars) shall be allocated to the legal reserve.

The New Shares as well as the share premium of USD 380,640,000 (three hundred eighty million six hundred forty

thousand United States Dollars) have been fully paid up by the Contributor through a contribution in kind consisting in
shares of a European capital company as defined in Article 4-2 (four-two) of the Luxembourg law dated 29 December
1971 as amended, which provides for capital duty exemption.

112748

<i>Description of the contribution

The contribution made by the Contributor, in exchange of the issuance of the New Shares, represents 1,002,802 (one

million two thousand eight hundred two) shares of Cliffs International Lux I S.à r.l. with a nominal value of USD 33 (thrity-
three United States Dollars) each, representing 100% of its share capital.

The contribution described above consists exclusively in 1,002,802 (one million two thousand eight hundred two)

shares of a capital company having its registered office in a Member State of the European Union, so the total value of
the Shares of Luxco amounting to USD 475,800,000 (four hundred seventy-five million eight hundred thousand United
States Dollars), is subject to capital duty exemption.

The  total  value  of  the  contribution  in  kind  made  by  the  Contributor  to  the  Company,  which  amounts  to  USD

475,800,000 (four hundred seventy-five million eight hundred thousand United States Dollars) is allocated as follows:

- USD 95,160,000 (ninety-five million one hundred sixty thousand United States Dollars) to the share capital; and
- USD 380,640,000 (three hundred eighty million six hundred forty thousand United States Dollars) as share premium,

of which USD 9,523,000 (nine million five hundred twenty-three thousand United States Dollars) shall be allocated to
the legal reserve.

<i>Evaluation

The net value of this contribution in kind is USD 475,800,000 (four hundred seventy-five million eight hundred thousand

United States Dollars). Such evaluation has been approved by the managers of the Company pursuant to a statement of
contribution value dated 13 August 2008, which shall remain annexed to this deed to be submitted with it to the formality
of registration.

<i>Evidence of the contribution's existence

A proof of the Contribution has been given to the undersigned notary.

<i>Capital duty exemption request

Considering that it concerns the capital increase of a Luxembourg capital company by a contribution in kind consisting

of shares representing 100% of the share capital of a capital company incorporated in the European Union, whereby the
Company will hold 100% of the share capital as shareholder (and hence more than 65%), the Company expressly requests,
for the contribution described above made by the Contributor, the application of Article 4.2 (four-two) of the Luxem-
bourg law dated 29 December 1971 as amended, which provides for capital duty exemption in such case.

<i>Fourth resolution

As a consequence of the foregoing statements and resolutions, the shareholding of the Company is now composed

of:

- Cliffs (Gibraltar) Holdings Limited Luxembourg S.C.S.: 476,150 (four hundred seventy-six thousand one hundred fifty)

shares.

<i>Fifth resolution

As a consequence of the foregoing statements and resolutions and the Contribution having been fully carried out, it

is resolved to amend article 8, paragraph 1 of the Company's articles of association to read as follows:

" Art. 8. The Company's share capital is set at USD 95,230,000 (ninety-five million two hundred thirty thousand United

States Dollars), represented by 476,150 (four hundred seventy-six thousand one hundred fifty) shares with a nominal
value of USD 200 (two hundred United States Dollars) each."

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its capital increase, have been estimated at about EUR 8,000.-.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned at 4.45 p.m.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, it signed together with us, the notary, the present original

deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le treize août, à 16.25 heures.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire de l'associé unique de «Cliffs Natural Resources Luxembourg S.à

r.l.»,  une  société  à  responsabilité  limitée  luxembourgeoise,  ayant  son  siège  social  au  5,  rue  Guillaume  Kroll,  L-1882
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, constituée par acte du 17 juin 2008, immatriculée au Registre de Commerce

112749

et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 139.539 et publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
numéro 1734 en date du 15 juillet 2008 (la «Société»).

L'assemblée est présidée par Monsieur Raphaël COLLIN, juriste, avec adresse professionnelle à Luxembourg.
Le président nomme comme secrétaire Madame Solange WOLTER, employée privée, avec adresse professionnelle

Luxembourg, et l'assemblée élit comme scrutateur Madame Arlette SIEBENALER, employée privée, avec adresse pro-
fessionnelle à Luxembourg.

Le président demande au notaire d'établir que:
I.- L'associé unique, Cliffs (Gibraltar) Holdings Limited Luxembourg S.C.S., une société constituée selon le droit lu-

xembourgeois, ayant son siège social au 7A, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
est dûment représentée par Monsieur Raphaël COLLIN, avec adresse professionnelle à Luxembourg, Grand-Duché of
Luxembourg, suivant procuration donnée sous seing privé. Le nombre de parts sociales de la Société détenues par lui est
renseigné sur une liste de présence. Cette liste et la procuration, une fois signées par le comparant et le notaire instru-
mentant, resteront ci-annexées pour être enregistrées avec le présent acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les 350 (trois-cent cinquante) parts sociales de la Société d'une valeur de 200

USD (deux cents dollars américains) chacune, représentant l'intégralité du capital social de la Société, sont représentées
de sorte que l'assemblée peut valablement délibérer sur tous les points figurant à l'ordre du jour, dont l'associé unique
reconnaît expressément avoir été dûment informé.

III. - L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour

1. Renonciation au droit de convocation;
2. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de 95.160.000 USD (quatre-vingt quinze millions cent

soixante mille dollars américains), afin de le porter de son montant actuel de 70.000 USD (soixante-dix mille dollars
américains) à un nouveau montant de 95.230.000 USD (quatre-vingt quinze millions deux cent trente mille dollars amé-
ricains) par l'émission de 475.800 (quatre cent soixante-quinze mille huit cents) nouvelles parts sociales d'une valeur
nominale de 200 USD (deux cents dollars américains) chacune, moyennant le paiement d'une prime d'émission globale
s'élevant à 380.640.000 USD (trois cent quatre-vingt millions six cent quarante mille dollars américains), dont un montant
de 9.523.000 USD (neuf millions cinq cent vingt-trois mille dollars américains) sera affecté à la réserve légale;

3. Souscription et paiement par Cliffs (Gibraltar) Holdings Limited Lux S.C.S., une société constituée selon le droit

luxembourgeois, ayant son siège social au 7A, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
de 475.800 (quatre cent soixante-quinze mille huit cents) nouvelles parts sociales au moyen d'un apport de ses parts
détenues dans Cliffs International Lux I S.à r.l., une société créée selon le droit luxembourgeois, ayant siège social au 5,
rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;

4. Nouvelle répartition du capital social de la Société;
5. Modification subséquente du premier paragraphe de l'article 8 des statuts de la Société; et
6. Divers.
Suite à l'approbation de ce qui précède par l'associé unique, les résolutions suivantes ont été adoptées:

<i>Première résolution

Il est décidé que l'associé unique renonce à son droit de recevoir la convocation préalable afférente à la présente

assemblée; l'associé unique reconnaît qu'il a été suffisamment informé de l'ordre du jour et qu'il se considère avoir été
valablement convoqué et en conséquence accepte de délibérer et voter sur tous les points figurant à l'ordre du jour. Il
est en outre décidé que toute la documentation produite lors de cette assemblée a été mise à la disposition de l'associé
unique dans un laps de temps suffisant pour lui permettre un examen attentif de chaque document.

<i>Seconde résolution

Il est décidé d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de 95.160.000 USD (quatre-vingt quinze millions

cent soixante mille dollars américains), afin de le porter de son montant actuel de 70.000 USD (soixante-dix mille dollars
américains) à 95.230.000 USD (quatre-vingt quinze millions deux cent trente mille dollars américains) par l'émission de
475.800 (quatre cent soixante-quinze mille huit cents) nouvelles parts sociales ayant une valeur nominale de 200 USD
(deux cents dollars américains) chacune (les «Nouvelles Parts Sociales»), moyennant le paiement d'une prime d'émission
globale d'un montant 380.640.000 USD (trois cent quatre-vingt millions six cent quarante mille dollars américains), dont
un montant de 9.523.000 USD (neuf millions cinq cent vingt-trois mille dollars américains) sera affecté à la réserve légale,
la totalité devant être libérée par un apport en nature à la Société constitué de 1.002.802 (un million deux mille huit cent
deux) parts sociales d'une valeur nominale de 33 USD (trente-trois dollars américains) chacune, détenues dans Cliffs
International Lux I S.à r.l., une société organisée selon le droit luxembourgeois, ayant son siège social au 5, rue Guillaume
Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg (les «Parts Sociales de la Luxco»), par Cliffs (Gibraltar) Holdings
Limited Luxembourg S.C.S., une société constituée selon le droit luxembourgeois, ayant son siège social au 7A, rue Robert
Stümper, L-2557 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg (l'«Apporteur»).

112750

<i>Troisième résolution

Il est décidé d'accepter la souscription et la libération par l'Apporteur des Nouvelles Parts Sociales auxquelles il est

référé ci-dessus par apport en nature des Parts Sociales de la Luxco.

<i>Souscription - Paiement

L'Apporteur, ici représenté par Monsieur Raphaël COLLIN, nommé ci-dessus, suivant procuration donnée sous seing

privé, déclare souscrire aux Nouvelles parts Sociales.

L'émission  des  Nouvelles  Parts  est  aussi  sujette  au  paiement  d'une  prime  d'émission  globale  d'un  montant  de

380.640.000 USD (trois cent quatre-vingt millions six cent quarante mille dollars américains), dont 9.523.000 USD (neuf
millions cinq cent vingt-trois mille dollars américains) seront affectés à la réserve légale.

Les Nouvelles Parts et la prime d'émission de 380.640.000 USD (trois cent quatre-vingt millions six cent quarante mille

dollars américains) ont été pleinement libérées par l'Apporteur au moyen d'un apport en nature constitué de parts sociales
d'une société de capitaux européenne telle que définie dans l'Article 4-2 (quatre-deux) de la loi luxembourgeoise du 29
décembre 1971 telle que modifiée, qui prévoit une exonération de droit d'apport.

<i>Description de l'apport

L'apport réalisé par l'Apporteur, en contrepartie de l'émission de Nouvelles Parts Sociales, représente 1.002.802 (un

million deux mille huit cent deux) parts sociales de Cliffs International Lux I S.à r.l., d'une valeur nominale de 33 USD
(trente-trois dollars américains), représentant 100% de son capital social.

L'Apport ci-dessus décrit consiste exclusivement en 1.002.802 (un million deux mille huit cent deux) parts sociales

d'une société de capitaux ayant son siège social dans un Etat Membre de l'Union européenne, en conséquence la valeur
totale des Parts Sociales de la Luxco, s'élevant à 475.800.000 USD (quatre cent soixante-quinze millions huit cent mille
dollars américains) est sujette à l'exemption de droit d'apport.

La valeur totale de l'apport en nature réalisé par l'Apporteur à la Société, d'un montant de 475.800.000 USD (quatre

cent soixante-quinze millions huit cent mille dollars américains), est répartie comme suit:

- 95.160.000 USD (quatre-vingt quinze millions cent soixante mille dollars américains) au capital social; et
- 380.640.000 USD (trois cent quatre-vingt millions six cent quarante mille dollars américains) en prime d'émission,

dont 9.523.000 USD (neuf millions cinq cent vingt-trois mille dollars américains) seront attribués à la réserve légale.

<i>Evaluation

La  valeur  nette  de  l'Apport  est  de  475.800.000  USD  (quatre  cent  soixante-quinze  millions  huit  cent  mille  dollars

américains). Une telle évaluation a été approuvée par les gérants de la Société suivant une déclaration sur la valeur de
l'apport en date du 13 août 2008, qui restera annexée au présent acte notarié pour être soumis aux formalités d'enre-
gistrement avec lui.

<i>Preuve de l'existence de l'apport

Preuve de l'existence de l'Apport a été donnée au notaire soussigné.

<i>Requête en exonération de droits d'apports

Considérant qu'il s'agit d'une augmentation de capital d'une société de capitaux luxembourgeoise par apport en nature

à celle-ci consistant en 100% du capital social d'une société de capitaux constituée dans un Etat Membre de l'Union
européenne, par lequel la Société va détenir 100% du capital social en tant qu'associé (et en conséquence plus de 65%),
la Société requiert, pour l'apport décrit ci-dessus réalisé par l'Apporteur, l'application de l'Article 4-2 (quatre-deux) de
la loi luxembourgeoise du 29 décembre 1971 telle que modifiée, qui prévoit une exemption de droit d'apport dans pareil
cas.

<i>Quatrième résolution

En conséquence des déclarations et résolutions précédentes, le capital social de la Société est réparti comme suit:
- Cliffs (Gibraltar) Holding Limited Luxembourg S.C.S.: 476.150 (quatre cent soixante-seize mille cent cinquante) parts

sociales.

<i>Cinquième résolution

En conséquence des déclarations et résolutions qui précèdent, et l'Apport étant totalement réalisé, il est décidé de

modifier le premier paragraphe de l'article 8 des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 8. Le capital social est fixé à 95.230.000 USD (quatre-vingt quinze millions deux cent trente mille dollars améri-

cains) représenté par 476.150 (quatre cent soixante-seize mille cent cinquante) parts sociales d'une valeur nominale de
200 USD (deux cents dollars américains) chacune.»

<i>Estimation des coûts

Les coûts, frais, taxes et charges, de quelque type que ce soit, devant être supportés par la Société ou devant être

payés par elle en rapport avec cette augmentation de capital, ont été estimés à environ EUR 8.000.-.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 16.45 heures.

112751

A la suite de quoi le présent acte notarié a été rédigé à Luxembourg, au jour indiqué en tête du présent document.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, déclare que sur demande des comparant à l'assemblée, le présent

acte notarié est établi en anglais suivi d'une traduction en français. Sur demande des comparants, en cas de divergences
entre les textes anglais et français, la version anglaise prévaudra.

Lecture ayant été faite de ce document aux comparants, il ont signé avec nous, notaire, l'original du présent acte

notarié.

Signé: R. COLLIN, S. WOLTER, A. SIEBENALER et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 18 août 2008. Relation: LAC/2008/34234. — Reçu douze euros (12.- EUR).

<i>Le Receveur (signé): F. SANDT.

POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 septembre 2008.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2008117959/242/253.
(080136889) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2008.

Amer-Sil S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8287 Kehlen, Zone Industrielle.

R.C.S. Luxembourg B 8.871.

EXTRAIT

Il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 24 juin 2008 que le réviseur d'entreprise de la société

est le suivant:

<i>REVISEUR D'ENTREPRISE:

- Ernst &amp; Young, Société Anonyme, 7, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Münsbach, Grand-Duché du Luxembourg.
Le mandat du réviseur d'entreprise est renouvelé pour un an.

Le 28/8/2008.

Pour extrait conforme
<i>AMER-SIL S.A., Société Anonyme
Zone Industrielle, L-8287 Kehlen, Luxembourg
Signature
<i>Administrateur-délégué

Référence de publication: 2008117599/556/21.
Enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2008, réf. LSO-CU02334. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080136338) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2008.

Consolidated Lamda Holdings S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heinrich Heine.

R.C.S. Luxembourg B 70.496.

<i>Extrait rectificatif

<i>Dépôt du 19 août 2008 - L080122517.05

Les résolutions prises le 3 juillet 2008, déposées au Registre de Commerce et des Sociétés le 19 août 2008 sous le

numéro L080122517.05 ont été prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire et non lors d'une Assemblée Générale
Extraordinaire.

Luxembourg, le 3 septembre 2008.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2008116947/263/18.
Enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2008, réf. LSO-CU02262. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080135484) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2008.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

112752

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Document Outline

Amer-Sil S.A.

Aran International S.A.

Areff LP Holding II S.à r.l.

Brasilux S.A.

Breeze East Finance S.A.

BRE/Vitalia S.à r.l.

Business Contact Holding S.A.

Cable &amp; Wireless Western Hemisphere Luxembourg S.à r.l.

Cliffs Natural Resources Luxembourg S.à r.l.

Collins &amp; Aikman Gibraltar Limited - Luxembourg Branch

Consolidated Lamda Holdings S.A.

DG Fenster Sàrl

Eastern Eagle International Sàrl

Europe Commerce S.A.

Falcon Participations Holding S.A.

Family Private Fund Management Company S.à.r.l.

FIB-Services International S.A.

Gilda S.à r.l.

Hathor Participations SA

Iberanca SCI

Impex Overseas Trading Holding S.A.

Interportfolio II

Le Cap S.A.

Les Magnolias

Linguistique Communication Informatique (L.C.I.) Luxembourg S.A.

Luxembourg Management Company Group S.A.

Luxembourg Trading Finance S.à r.l.

Maloco S.A.

Mareug S.A.

Metall Finanz Gesellschaft A.G.

ML' bureau national et international des projets S.A.

Moses S.A.

Mouflolux S.A.H.

Opera-Immo S.A.

Peculium Holding S.A.

R2 Patrimonium S.A.

Repco 20 S.A.

Repco 21 S.A.

Repco 22 S.A.

Repco 32 S.A.

Repco 36 S.A.

Repco 38 S.A.

Repco 39 S.A.

Rodemack Participations S.à r.l.

Rosa S.A.

Roses Immobilier S.A.

Salwick Holding S. à r. l.

Start Holdco S.àr.l.

Surprise S.A.

Sybase Luxembourg

Towers Investments Adviser S.à r.l.

Vermietungsgesellschaft Objekt Kirchberg mbH

ViaSat Satellite Ventures Holdings Luxembourg S.à r.l.

WSB 1 Grundstück S.A.