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MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 2314

23 septembre 2008

SOMMAIRE

Alea Iacta Est (Lux) B.V. . . . . . . . . . . . . . . . .

111028

Bouwfonds European Real Estate Parking

Fund Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111036

CIGOGNE Management S.A. . . . . . . . . . . .

111029

Dassia S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111028

Ecofiducia S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111026

EPI Oakwood LP 1 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .

111068

EPI Oakwood LP 2 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .

111064

Fernandes Group s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .

111061

Finnat International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .

111058

General Gest S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111030

German Retail Fundco S.à r.l. . . . . . . . . . . .

111032

Gestiro SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111036

Hostellerie de Weiswampach S.àr.l. . . . . .

111056

Immobilière Centre Polyvalent de l'Enfan-

ce s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111031

Immobilière Centre Polyvalent de l'Enfan-

ce s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111031

ING PFCE Top Holdco S.à r.l. . . . . . . . . . . .

111027

Keep Cool S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111067

Khalana S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111029

Lavedrine Finance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111026

Lux European Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . .

111072

Marbristone Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .

111035

Morgan Stanley Lyra S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .

111040

New Mill 5 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111056

Org & It Consulting S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .

111051

Overseas Consultant S.A. . . . . . . . . . . . . . . .

111061

Platina Participations S.A. . . . . . . . . . . . . . .

111027

Raus Jeanne et fils . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111032

Roeser SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111040

SLH SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111070

Solano S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111059

Sopafin (Luxembourg) S.A. . . . . . . . . . . . . .

111072

Tennis-Club Ettelbruck . . . . . . . . . . . . . . . . .

111053

TIAA Lux 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111030

Tomkins Engineering S.à r.l. . . . . . . . . . . . .

111027

Top Squash Fitness & Leisure S.A. . . . . . . .

111030

TS Tour Esplanade Holdings (Luxem-

bourg) S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111027

Ventinori S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111072

WPP Lux Delta Two, S.à r.l. . . . . . . . . . . . .

111050

WPP Luxembourg Holdings 2003 S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111068

111025

Lavedrine Finance, Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 13, Côte d'Eich.

R.C.S. Luxembourg B 137.929.

Rectificatif à l'Assemblée Générale Extraordinaire du 29 mai 2008 Numéro 28.955

Il s'est avéré qu'une erreur matérielle de dactylographie s'est glissée dans la dénomination de la société lors de l'as-

semblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée Lavedrine Finance ayant son siège social au 13, Côte
d'Eich L-1450 Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 13 mars 2008, publié au
Mémorial C, numéro 1195 du 16 mai 2008, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B
sous le numéro B 137.929 (la «Société») qui s'est tenue par devant le notaire soussigné le 29 mai 2008 sous le numéro
28.955 de son répertoire.

Il y a lieu de lire la dénomination sociale de la Société dans l'entête et le préambule comme suit:

Lavedrine Finance

Et non:

Lavedrine Finance S. à r.l.

Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 26 août 2008.

Paul Bettingen
Notaire

Référence de publication: 2008114249/202/22.

(080132800) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2008.

Ecofiducia S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9706 Clervaux, 2A, route d'Eselborn.

R.C.S. Luxembourg B 122.580.

Cession de parts sociales nominatives

Entre les soussignés:

1) Ecotechnology Finances S.A. ayant son siège social à route d'Eselborn 2A/46, L-9706 Clervaux et représentée par

deux directeurs Marina Lebedeva et Dina Abaja par procuration donnée à Monsieur Jean-Charles Busschaert, ci-après
«le cédant».

2) East & West Finances S.A. ayant son siège social à route d'Eselbom 2A/46, L-9706 Clervaux et représentée par son

gérant, Joseph Delrée, ci-après «le cessionnaire».

3) En présence de la société ECOFIDUCIA SARL, ayant son siège social route d'Eselbom 2A/46 à L-9706 Clervaux et

représentée par son gérant, Joseph Delrée, ci-après «la société».

Art. 1

. Le cédant cède au cessionnaire, qui accepte, 58 actions ordinaires de la SARL ECOFIDUCIA, ayant son

siège social à 2A/46, route d'Eselborn à L-9706 Clervaux. Actuellement, chaque action est libérée à concurrence de sa
totalité.

Art. 2. Cette cession est consentie et acceptée moyennant le prix de trente mille euros (30.000,- EUR). Le paiement

se fera concomitamment à la signature des présentes.

Art. 3. La pleine propriété des titres cédés sera acquise au cessionnaire dès complet paiement du prix convenu à

l'article 2. Le cessionnaire dès ce moment aura droit à la totalité du dividende éventuel afférent aux titres cédés.

Le cessionnaire supportera tous les frais et formalités éventuels liés à l'exécution de la convention.

Art. 4. Les titres cédés sont quittes et libres de toutes charges.

Art. 5. Le droit luxembourgeois est seul applicable à la présente convention. Tout litige lié à cette convention sera de

la compétence exclusive des Tribunaux luxembourgeois.

111026

Fait en 2 originaux à Clervaux, le 1

août 2008.

East & West Finances SA / Ecotechnology Finances SA / Ecotechnology Finances SA
Joseph Delrée / Marina Lebedeva / Dina Abaja
Administrateur Délégué / Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2008115474/4962/32.
Enregistré à Luxembourg, le 7 août 2008, réf. LSO-CT03099. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080134110) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2008.

Platina Participations S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 28, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 111.318.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg
Signature

Référence de publication: 2008114671/657/14.
Enregistré à Luxembourg, le 18 août 2008, réf. LSO-CT07963. - Reçu 28,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080132383) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2008.

Tomkins Engineering S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2240 Luxembourg, 23-25, rue Notre-Dame.

R.C.S. Luxembourg B 115.660.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 septembre 2008.

Martine SCHAEFFER
Notaire

Référence de publication: 2008115460/5770/12.
(080133817) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2008.

ING PFCE Top Holdco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 95.703.

Luxembourg, le 2 septembre 2008.

Martine SCHAEFFER
Notaire

Référence de publication: 2008115461/5770/12.
(080133806) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2008.

TS Tour Esplanade Holdings (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.000.000,00.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 118.672.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2007, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

111027

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 août 2008.

ATOZ, Aerogolf Center, Bloc B, 1, Heienhaff, L-1736 Senningerberg
Signature

Référence de publication: 2008115586/4170/16.
Enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2008, réf. LSO-CU01664. - Reçu 30,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080134016) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2008.

Alea Iacta Est (Lux) B.V., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 62.500,00.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R.C.S. Luxembourg B 85.762.

Extrait des résolutions adoptées par le Gérant de la société en date du 31 juillet 2008

Le siège social de la société est transféré avec effet au 1

août 2008 du 66, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg

au 6, rue Adolphe Fischer, L-1520 Luxembourg.

Luxembourg, le 26 août 2008.

Pour extrait conforme
Pour la société
Signature
Un mandataire

Référence de publication: 2008115466/631/18.
Enregistré à Luxembourg, le 1

septembre 2008, réf. LSO-CU00173. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080134166) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2008.

Dassia S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 94.607.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire

qui s'est tenue le 6 août 2008 à 18.00 heures à Luxembourg

- L'Assemblée Générale décide à l'unanimité d'accepter la démission de Madame Marie-Fiore RIES-BONANI, de Ma-

dame Romaine SCHEIFER-GILLEN et de Monsieur Alexis DE BERNARDI de leur poste d'administrateurs.

- L'Assemblée Générale décide à l'unanimité de nommer comme nouveaux Administrateurs:
Monsieur Jean QUINTUS, administrateur de sociétés, né le 2 novembre 1939 à Peppange, demeurant au 11, rue de

Fischbach, L-7391 LUXEMBOURG.

Monsieur Joseph WINANDY, administrateur de sociétés, né le 16 février 1946 à Ettelbruck, demeurant au 92, rue de

l'Horizon, L-5960 ITZIG.

Monsieur Noël DIDIER, administrateur de sociétés, 10, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
Monsieur Francesco ZACCHINO, administrateur de sociétés, 10, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
COSAFIN S.A., représentée par Monsieur Jacques BORDET, domiciliée 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 LU-

XEMBOURG.

- Les nouveaux Administrateurs termineront le mandat des Administrateurs démissionnaires. Leur mandat viendra

donc à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale qui approuvera les comptes arrêtés au 31/12/2008.

- L'Assemblée Générale décide à l'unanimité d'accepter la démission de Monsieur Régis DONATI de son poste de

Commissaire aux Comptes de la Société.

- L'Assemblée Générale décide à l'unanimité de nommer en remplacement:
Monsieur Pierre SCHILL, domicilié professionnellement 10A, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg
qui terminera le mandat du Commissaire démissionnaire.
Son mandat viendra donc à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale qui approuvera les comptes arrêtés au

31/12/2008.

111028

- L'Assemblée Générale décide à l'unanimité de transférer le siège social au 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227

LUXEMBOURG.

Pour copie conforme
Signature / Signature
Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2008115476/1172/36.
Enregistré à Luxembourg, le 20 août 2008, réf. LSO-CT09093. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080133963) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2008.

Khalana S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 41, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 129.283.

EXTRAIT

1. Il résulte des résolutions prises par les associés de la Société en date du 30 juillet 2008 que les gérants suivants ont

démissionné:

- Monsieur Paul Lefering, avec effet au 28 juillet 2008;
- Madame Cândida Gillespie, avec effet au 28 juillet 2008.
2. Il résulte de ces mêmes résolutions que les gérants suivants ont été nommés en remplacement des gérants démis-

sionnaires avec effet au 30 juillet 2008:

- Monsieur James Elton, né le 26 février 1967 à Welwyn Garden City (Grande-Bretagne), demeurant professionnel-

lement au 100 Piccadilly Street, Londres W1J 7NH (Grande-Bretagne);

- Monsieur Costas Constantinides, né le 17 septembre 1979 à Lefkosia Nicosia (Chypre), demeurant professionnel-

lement au 41, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg);

- Monsieur Russell Perchard, né le 16 janvier 1978 à Jersey (Iles Britanniques), demeurant professionnellement au 41,

boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg);

- Monsieur François Pfister, né le 25 octobre 1961 à Uccle (Belgique), demeurant professionnellement au 291, route

d'Arlon, L-1150 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

Suite à ces changements le conseil de gérance de la société est désormais composé des gérants suivants:
- M. James Elton;
- Mrs Candace Valiunas;
- M. François Pfister;
- M. Russell Perchard;
- M. Costas Constantinides.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg, le 12 août 2008.

Pour la Société
Signature
Un mandataire

Référence de publication: 2008115604/1035/36.
Enregistré à Luxembourg, le 25 août 2008, réf. LSO-CT11085. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080134160) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2008.

CIGOGNE Management S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 22-24, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 101.547.

Extrait des résolutions du conseil d'administration en date du 25 août 2008

Le conseil d'administration décide de transférer le siège social du 14, boulevard Royal à Luxembourg au 22-24, bou-

levard Royal à Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

111029

Pour extrait sincère et conforme
Le conseil d'administration

POUR CIGOGNE MANAGEMENT S.A.
Signature
Un mandataire

Référence de publication: 2008115491/2948/18.
Enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2008, réf. LSO-CU01844. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080134067) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2008.

General Gest S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R.C.S. Luxembourg B 79.882.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

Par jugement rendu en date du 3 juillet 2008, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre,

siégeant en matière commerciale, après avoir entendu le juge-commissaire en son rapport oral, le liquidateur et le Mi-
nistère Public en leurs conclusions, a déclaré closes pour absence d'actif les opérations de liquidation de la société suivante:

- la société à responsabilité limitée GENERAL GEST SARL (N

R.C.S. B 79.882), ayant eu son siège social à L-2450

Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

Le même jugement a mis les frais à charge du Trésor.

Pour extrait conforme
Maître Alain NORTH
Le liquidateur

Référence de publication: 2008115502/8228/18.
Enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 2008, réf. LSO-CU02101. - Reçu 89,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080134051) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2008.

TIAA Lux 2, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 82.492.

Par résolution signée en date du 17 juin 2008, l'associé unique a décidé de renouveler les mandats des gérants suivants:
- James P. Garofalo, avec adresse professionnelle au 730, Third Avenue, 10017 New York, Etats-Unis.
- Iqbal Kapadwala, avec adresse professionnelle au 730, Third Avenue, 10017 New York, Etats-Unis.
- Mark J. Wood, avec adresse professionnelle au 730, Third Avenue, 10017 New York, Etats-Unis.
- Laura Mc Grath, avec adresse professionnelle au 730, Third Avenue, 10017 New York, Etats-Unis.
chacun pour une durée indéterminée et avec effet au 28 mars 2007.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 août 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008115566/581/18.
Enregistré à Luxembourg, le 1

septembre 2008, réf. LSO-CU00285. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080134138) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2008.

Top Squash Fitness & Leisure S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5218 Sandweiler, 25, rue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 25.273.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire de la société qui s'est tenu en date du 10 juin 2008 au siège sociale

de la société

Suivant l'expiration des mandats du conseil d'administration et du commissaire aux comptes l'assemblé nomme, pour

un période de 3 ans, au conseil d'administration Madame Dis Bond, employée privée demeurante à Roodt-sur-Syre,

111030

Docteur Jean-Louis Robert, fonctionnaire demeurant à Sandweiler et Monsieur David Begbie, comptable demeurant à
Dalheim. L'assemblé nomme comme commissaire aux comptes Alexander J. Davies SàRL, pour une période de 3 ans.

Pour extrait conforme
Signature
Administrateur

Référence de publication: 2008115567/3020/18.
Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2008, réf. LSO-CT04195. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080134156) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2008.

Immobilière Centre Polyvalent de l'Enfance s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1122 Luxembourg, 32, rue d'Alsace.

R.C.S. Luxembourg B 21.307.

Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 15 juillet 2008

Il résulte de la réunion du Conseil d'Administration de la société Immobilière Centre Polyvalent de l'Enfance S.à r.l.

qui s'est tenue au siège social en date du 15 juillet 2008 que:

«Le Conseil d'Administration prend acte et accepte la démission de Monsieur Robert DOCKENDORF de son poste

d'administrateur-président de la société, intervenue avec effet au 8 juillet 2008.»

Luxembourg, le 20 août 2008.

Pour extrait conforme
Germain SCHULLER / Roger THILL
Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2008115564/3788/18.
Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2008, réf. LSO-CT12889. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080134130) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2008.

Immobilière Centre Polyvalent de l'Enfance s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1122 Luxembourg, 32, rue d'Alsace.

R.C.S. Luxembourg B 21.307.

Déclaration relative au changement d'un associé

Par la présente, nous, administrateurs de la société Immobilière Centre Polyvalent de l'Enfance S.à r.l. (ci-après dé-

nommée «la Société»), déclarons, conformément à l'article 11 bis §2 3) de la loi du 10 août 1915 modifiée concernant
les sociétés commerciales, qu'un changement est intervenu en la personne de l'associé minoritaire de la Société.

L'associé minoritaire Arcelor Investment S.A., établie et ayant son siège social 19, avenue de la Liberté, L-2930 Lu-

xembourg, et inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés Luxembourg sous le numéro B 46.370, a cédé les 100
parts sociales qu'elle détenait dans la Société à la société anonyme Paul WURTH S.A., établie et ayant son siège social
32, rue d'Alsace, L-1122, et inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés Luxembourg sous le numéro B 4.446, en
date du 8 juillet 2008.

Il résulte de cette cession que le capital social de la Société est, au jour de la présente déclaration, réparti comme suit:

- Paul WURTH S.A.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 parts

La présente déclaration vaut également reconnaissance de la cession de parts prédécrite par la Société pour les besoins

de l'article 190 deuxième alinéa de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.

Luxembourg, le 20 août 2008.

Germain SCHULLER / Roger THILL.

Référence de publication: 2008115563/3788/23.
Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2008, réf. LSO-CT12888. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080134124) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2008.

111031

German Retail Fundco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 59.000,00.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 127.686.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 septembre 2008.

Stijn Anton Curfs.

Référence de publication: 2008115979/9168/13.
Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2008, réf. LSO-CT12949. - Reçu 38,0 euros.

Le Receveur

(signé): G. Reuland.

(080134215) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2008.

Raus Jeanne et fils, Société Civile.

Siège social: L-3960 Ehlange, 13, rue du Centre.

R.C.S. Luxembourg E 3.945.

STATUTEN

Im Jahre zweitausendacht, am achtzehnten August.
Vor dem unterzeichneten Notar Blanche MOUTRIER, mit Amtssitze zu Esch/Alzette.

SIND ERSCHIENEN:

1.- Herr Laurent RAUS, Landwirt, ledig, geboren zu Luxemburg am 17. März 1979, (Matrikel Nummer 19790317-176),

wohnend zu L-3960 Ehlange, 13, rue du Centre,

2.- Frau Marie Jeanne genannt Jeanne ENSCH, Landwirtin, Witwe von Herrn Emile Norbert Jean Pierre genannt Emile

RAUS, geboren zu Schifflange am 29. April 1953 (Matrikel Nummer 19530429-205), wohnend zu L-3960 Ehlange, 13, rue
du Centre.

Welche Komparenten den amtierenden Notar ersuchten die nachfolgenden, zwischen Parteien vereinbarte Satzung

einer zivilrechtlichen Gesellschaft, welche sie hiermit gründen, zu beurkunden wie folgt:

I. Gründung und Gesellschaftszweck

Art. 1. Zwecks Einkommenssteigerung und Verbesserung der Arbeitsbedingungen beschliessen die vorbenannten Per-

sonen den landwirtschaftlichen Betrieb von Frau Marie Jeanne genannt Jeanne ENSCH gemeinsam zu bewirtschaften. Zu
diesem Zwecke bilden sie eine zivilrechtliche Gesellschaft nach Massgabe der Artikel 1832 bis 1872 des luxemburgischen
code civil, vorbehaltlich der in den gegenwärtigen Statuten vorgesehenen besonderen Bedingungen.

Die Gesellschaft kann alle Handlungen tätigen, welche direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen

oder die Durchführung desselben begünstigen oder erleichtern. Ausserdem ist die Gesellschaft berechtigt, innerhalb ihres
Aufgabenbereiches, zu allen Geschäften und Massnahmen, die zur Erreichung und Förderung des Gesellschaftszweckes
notwendig und nützlich erscheinen, insbesondere An- und Verkauf, zur Anpachtung und zum Tausch von Mobilien und
Immobilien.

II. Benennung und Gesellschaftssitz

Art. 2. Die Gesellschaft trägt den Namen «Raus Jeanne et fils», zivilrechtliche Gesellschaft.
Ihr Sitz befindet sich in L-3960 Ehlange, 13, rue du Centre, und kann durch einen einstimmigen Beschluss der Gesell-

schafter an einen anderen Ort des Grossherzogtums verlegt werden.

III. Gesellschaftsdauer

Art. 3. Die Gesellschaft wird für eine unbestimmte Dauer gegründet.

IV. Gesellschaftskapital

Art. 4. Das Gesellschaftskapital in einem Gesamtwert von einhundertdreiunddreissigtausend siebenhundertzweiund-

dreissig Euro (€ 133.732,-) umfasst folgende Einlagen:

- Viehkapital, abgeschätzt auf einundvierzigtausend fünfhundert Euro (€ 41.500,-),
- Maschinenkapital, abgeschätzt auf zweiundneunzigtausend zweihundertzweiunddreissig Euro (€ 92.232,-),

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Art. 5. Das gesamte Gesellschaftskapital beträgt demzufolge einhundertdreiunddreissigtausend siebenhundertzweiund-

dreissig Euro (€ 133.732,-), das in hundert (100) Anteile ohne Nennwert aufgeteilt wird, welche den Einlagen entsprechend
wie folgt aufgeteilt sind:

a) an Herr Laurent RAUS: fünfzig Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
b) an Frau Marie Jeanne genannt Jeanne ENSCH: fünfzig Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Zusammen: hundert Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Die volle Einbringung der Gesellschaftsanteile wurde dem amtierenden Notar nachgewiesen.
Das Gesellschaftskapital kann durch einstimmigen Beschluss der Gesellschafter erhöht oder vermindert werden.

V. Übereignung von Anteilen

Art. 6. Die Übereignung von Anteilen geschieht durch notarielle Urkunde oder durch Akt unter Privatschrift. Gemäss

Artikel 1690 des luxemburgischen code civil muss die Uebereignung in allen Fällen der Gesellschaft zugestellt oder in
einer authentischen Urkunde von der Gesellschaft angenommen werden.

Die Übereignung von Anteilen unter Gesellschaftern oder an Gesellschafter, beziehungsweise an die Ehepartner oder

die Nachkommen in direkter Linie eines Gesellschafters, ist frei statthaft. Kein Gesellschafter kann jedoch seine Anteile
an der Gesellschaft ganz oder teilweise, ohne das vorherige Einverständnis seines Partners an einen Dritten übereignen.

Der Abtreter muss die an Dritte geplante Uebereignung der Gesellschaft sowie dem Partner durch Einschreibebrief

mitteilen. Besagte Mitteilung muss ebenfalls Name, Vorname, Beruf und Wohnort des vorgeschlagenen Uebernehmers,
sowie Preis und Bedingungen der geplanten Uebereignung enthalten.

Der Partner hat ein Vorkaufsrecht auf die abzutretenden Anteile.
Binnen einem Monat muss der Partner der Gesellschaft sowie dem Abtreter durch Einschreibebrief mitteilen, ob er

den vorgeschlagenen Übernehmer annimmt oder ob er von seinem Vorkaufsrecht ganz oder teilweise Gebrauch macht.

Bei Annahme des vorgeschlagenen Übernehmers wird letzterer Gesellschafter der von ihm erworbenen Anteile, wel-

che mit allen damit verbundenen Rechten und Pflichten auf ihn übergehen.

Wird der vorgeschlagene Übernehmer verweigert und will der Partner selbst die zu übernehmenden Anteile nicht

oder nur teilweise aufkaufen, so muss die Auflösung der Gesellschaft sowie in Kapitel 12 vorgesehen, erfolgen.

Die vorgenannten Bestimmungen betreffend die Annahme oder Verweigerung eines dritten Übernehmers gelten auch

dann, wenn die Übereignung durch Schenkung, Zwangsverkauf oder auf sonst eine Weise geschieht.

VI. Tod eines Gesellschafters

Art. 7. Der Tod eines Gesellschafters zieht keine zwangsläufige Auflösung der Gesellschaft nach sich. In einem solchen

Fall kann der übrig gebliebene Gesellschafter während einer Dauer von zwei Jahren den landwirtschaftlichen Betrieb, der
den Gegenstand der Gesellschaft bildet, weiterführen.

Um diese Weiterführung der Gesellschaft zu ermöglichen, verzichten die Erben des verstorbenen Gesellschafters auf

das Recht, während einer Frist von zwei Jahren, die von diesem in die Gesellschaft eingebrachten Einlagen zurückzuver-
langen. Als Gegenleistung steht ihnen während diesen zwei Jahren eine Entschädigung zu, begreifend eine fünfprozentige
Verzinsung der Einlagen sowie einen angemessenen Pachtwert für die dem gemeinsamen Betrieb zur Verfügung gestellte
Bodenfläche, Prämienrechte, Betriebsgebäude und Produktionsrechte.

Bei Übernahme des elterlichen Betriebes, nach dem Tode eines der Gesellschafter, gelten ebenfalls die Bestimmungen

wie sie im Artikel 6 festgelegt sind.

VII. Geschäftsjahr, Inventar, Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Verteilung des Gewinnes

Art. 8. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endigt am einunddreissigsten Dezember. Das erste Geschäfts-

jahr beginnt mit der Gründung und endigt am 31. Dezember 2008.

Art. 9. Die Verwalter führen eine ordnungsgemässe landwirtschaftliche Buchführung. Aufgrund dieser Buchführung

wird das jährliche Betriebsergebnis der Gesellschaft ermittelt.

Art. 10. Jährlich wird wenigstens ein Zwanzigstel vom landwirtschaftlichen Einkommen zur Bildung eines Reservefonds

vorweggenommen. Diese letztere Verpflichtung erlischt, wenn der Reservefonds den zehnten Teil des Gesellschaftska-
pitals erreicht hat. Diese Rücklagen werden auf ein Sonderkonto bei einem Geldinstitut deponiert.

Den Gesellschaftern wird eine Entschädigung, die durch gemeinsamen Beschluss festgesetzt wird, zuerkannt.

Art. 11. Der verbleibende Gewinn wird nach Massgabe des eingebrachten Eigenkapitals und der eingebrachten Arbeit

unter die Gesellschafter aufgeteilt. Die Modalitäten dieser Gewinnaufteilung werden in einer internen Geschäftsordnung
festgehalten und in ein Spezialregister eingetragen.

Für besondere Dienste werden Entschädigungen, die durch gemeinsamen Beschluss festgesetzt werden, zuerkannt.

Art. 12. Erfahren die Beteiligungen an Arbeit und / oder Kapital während der Vertragsdauer wesentliche Änderungen

zwischen den Partnern, so wird diesem Umstand bei der Gewinnausschüttung Rechnung getragen.

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Art. 13. Als Vorschuss auf den jährlichen Gewinn haben die Gesellschafter Anrecht auf eine monatliche Auszahlung,

deren Höhe von ihnen jährlich gemeinsam festgelegt wird, unter Berücksichtigung der Bestimmungen der vorhergehenden
Artikel.

VIII. Haftung der Gesellschafter

Art. 14. Jeder Gesellschafter bleibt persönlich haftbar für die Steuern die ihm persönlich anfallen, für Auto-, Telefon-,

Kleidungs-, Wohnungs- und alle persönlichen Unterhaltskosten sowie für alle privaten Schulden.

Art. 15. In ihren gegenseitigen Beziehungen sind die Gesellschafter haftbar für die Schulden der Gesellschaft im Ve-

rhältnis zu ihren Anteilen. Gegenüber den Gläubigern der Gesellschaft sind sie haftbar in Gemässheit von Artikel 1863
des Code Civil.

IX. Pflichten und Rechte der Gesellschafter

Art. 16. Jeder der Gesellschafter verpflichtet sich in Person wie auch mit seinen Familienangehörigen an der Bewirt-

schaftung des gemeinsamen landwirtschaftlichen Betriebes nach bestem Gewissen und Können teilzunehmen, wobei jeder
der Gesellschafter mindestens eine volle Arbeitskraft (2.300 AKh im Jahr) stellt.

Über die Anstellung und Entlohnung von familieneigenen und fremden Arbeitskräften entscheiden die Gesellschafter

durch einstimmigen Beschluss.

Art. 17. Jeder Gesellschafter verpflichtet sich für die Gesellschaftsdauer die gesamte landwirtschaftliche Nutzfläche,

die von der Gesellschaft benötigten Gebäude, die Milchquoten und alle Produktionsrechte (Jetons) an die Gesellschaft zu
verpachten.

X. Verwaltung und Beschlüsse

Art. 18. Die Geschäftsführung besteht aus zwei Verwaltern, die von der Generalversammlung ernannt werden. Zu

Verwaltern der Gesellschaft sind ernannt: Herr Laurent RAUS, vorbenannt sowie Frau Marie Jeanne genannt Jeanne
ENSCH, vorbenannt.

Ein jeder dieser Verwalter hat die Befugnis allein im Namen der Gesellschaft zu handeln und dieselbe Dritten gegenüber

rechtskräftig zu verpflichten bis zu einem Betrage von zehntausend Euro (10.000,-). Für Verpflichtungen, welche den
vorgenannten Betrag übersteigen, sind die Unterschriften der beiden Verwalter erforderlich.

Den Verwaltern steht es frei vermittels Spezial- oder Generalvollmachten, Dritte mit den Geschäften der Gesellschaft

zu betrauen und deren Rechte, Entschädigungsansprüche und Tätigkeitsdauer zu bestimmen.

Art. 19. Ein Verwalter errichtet Protokoll über die gefassten Beschlüsse und trägt sie in einem Spezialregister ein. Dazu

gehörende Dokumente werden beigebogen.

Rechtsgültig genommene Beschlüsse sind für alle Gesellschafter bindend.
Ein jeder Gesellschafter kann zu jeder Zeit den andern Gesellschafter zu einer Beschlussfassung auffordern. Alle Bes-

chlüsse müssen einstimmig genommen werden.

XI. Generalversammlung

Art. 20. Jährlich findet eine ordentliche Generalversammlung statt. Datum, Zeit Versammlungsort und Tagesordnung

werden nach gemeinsamer Uebereinkunft festgesetzt.

Ausserordentliche Generalversammlungen können von einem jeden der Gesellschafter einberufen werden, wenn er

es für nötig hält.

Art. 21. Alle Beschlüsse müssen einstimmig genommen werden.

Art. 22. Jeder Gesellschafter hat das Recht der Generalversammlung beizuwohnen und ein jeder kann sich durch einen

Familienangehörigen vertreten lassen.

Art. 23. Von den Beschlüssen der Generalversammlung wird Protokoll errichtet. Dieses Protokoll wird von allen

Gesellschaftern unterzeichnet und in ein Spezialregister eingetragen.

XII. Auflösung - Liquidation

Art. 24. Die Gesellschaft kann vorzeitig durch gemeinsamen Beschluss der Gesellschafter oder in Gemässheit von

Artikel 1876 des Zivilgesetzbuches aufgelöst werden.

Der Gesellschafter, der in vorgenannten Fällen die Auflösung der Gesellschaft verlangt, muss durch Einschreibebrief

seine Partner zwei Jahre im voraus davon in Kenntnis setzen.

Bei Auflösung der Gesellschaft, sei es vor oder durch Ablauf ihrer Dauer, nehmen die Verwalter die Liquidation vor,

falls die Gesellschafter nichts anderes beschliessen.

Art. 25. Das Netto-Produkt, das nach der Liquidation übrigbleibt, nachdem alle durch die Gesellschaft eingegangenen

Verpflichtungen getilgt wurden, wird unter die Gesellschafter nach dem Verhältnis ihrer Anteile verteilt.

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XIII. Schlussbestimmungen

Art. 26. Für die Fälle, die in der Satzung nicht vorgesehen sind, sind die Bestimmungen der Artikel 1873 ff. des Zivil-

gesetzbuches anwendbar.

Art. 27. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages nichtig oder unwirksam sein oder werden, so wird die Gül-

tigkeit dieses Vertrages im übrigen hiervon nicht berührt. In einem solchen Falle ist vielmehr die ungültige Bestimmung
des Gesellschaftsvertrages durch Beschluss der Gesellschafter so umzudeuten oder zu ergänzen, dass der mit der ungül-
tigen Bestimmung beabsichtigte wirtschaftliche Erfolg erreicht wird. Dasselbe soll dann gelten, wenn bei der Durchführung
des Gesellschaftsvertrages eine ergänzungsbedürftige Lücke offenbar wird.

Art. 28. Etwaige Streitigkeiten, die während der Gesellschaftsdauer zwischen Gesellschaftern entstehen, in betreff der

Auslegung gegenwärtiger Statuten, der Gesellschaftsführung oder der Geschäfte, werden obligatorisch einem Schieds-
richter zum Entscheid vorgelegt.

Dieser Schiedsrichter wird entweder durch gemeinsamen Beschluss, oder, im Falle von Unstimmigkeiten, durch den

Präsidenten des Bezirksgerichtes, auf Antrag einer der Parteien ernannt.

Art. 29. Alle Umänderungen der vorliegenden Statuten, sowie alle sonstigen Änderungen welche die Situation der

Gesellschaft betreffen, müssen dem Service d'Economie Rurale (SER) Abteilung «Fichiers clients» unverzüglich mitgeteilt
werden.

Art. 30. Die Kosten des Gesellschaftsvertrages und seiner Durchführung gehen zu Lasten der Gesellschaft.
Die Gesellschafter schätzen die Kosten der Gründung sowie diejenigen, die mit der Gründung in Zusammenhang

stehen, auf ungefähr eintausend siebenhundert Euro (1.700,-).

WORÜBER URKUNDE, aufgenommen zu Esch/Alzette in der Amtsstube, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, haben alle mit dem Notar unterschrieben, welcher den

Zivilstand bescheinigt an Hand eines Geburtsrespektive Heiratsregisterauszuges.

Gezeichnet: J. Ensch, L. Raus, Moutrier Blanche.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 18 août 2008. Relation: EAC/2008/10870. — Reçu trois cent trente-quatre virgule

trente-trois Euros, 133.732 x 0,25% = 334,33.

Le Receveur pp. (signé): Nathalie BOICA.

Für gleichlautende Ausfertigung, auf stempelfreiem Papier erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Esch/Alzette, den 18. August 2008.

BLANCHE MOUTRIER.

Référence de publication: 2008115875/272/172.
(080134280) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2008.

Marbristone Invest S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 48.250.

DISSOLUTION

L'an deux mille huit, le vingt-trois juillet.
Par-devant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg,

A comparu:

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant

son siège social au 40, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous
le numéro B 18.433, ici représentée par son Directeur Monsieur Jacques RECKINGER, maître en droit, avec adresse
professionnelle à L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

Lequel comparant, ès-qualité qu'il agit, a requis le notaire instrumentaire de documenter les déclarations suivantes:
- La société anonyme holding MARBRISTONE INVEST S.A., avec siège social à L-1840 Luxembourg, 40, boulevard

Joseph II, a été constituée suivant acte notarié en date du 19 juillet 1994, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations, numéro 453 de 1994 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte sous seing privé publié
au Mémorial C, numéro 1033 du 20 novembre 2001.

- La société a actuellement un capital social de EUR 371.840,29 (trois cent soixante et onze mille huit cent quarante

euros et vingt-neuf cents) représenté par 1.500 (mille cinq cents) actions sans désignation de valeur nominale.

- Le comparant déclare que toutes les actions ont été réunies entre les mains d'un seul actionnaire, savoir la société

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.

- L'actionnaire unique déclare procéder à la dissolution de la société MARBRISTONE INVEST S.A. Il assume la fonction

de liquidateur.

111035

- Il a pleine connaissance des statuts de la société et connaît parfaitement la situation financière de la société MAR-

BRISTONE INVEST S.A.

- Il donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire pour leur mandat jusqu'à ce jour.
- L'actionnaire unique est investi de tous les actifs de la Société et se chargera en sa qualité de liquidateur de l'apurement

du passif de la société qui devra être terminé avant toute affectation quelconque de l'actif à sa personne en tant qu'ac-
tionnaire unique. Il répondra de tous les engagements de la Société même inconnus à l'heure actuelle et réglera également
les frais des présentes.

- Sur base de ces faits, le notaire a constaté la dissolution de la société MARBRISTONE INVEST S.A.
- Les livres et documents comptables de la Société demeureront conservés pendant cinq ans à l'ancien social de la

société dissoute à L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom, état et demeure,

le comparant a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: J. RECKINGER et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 28 juillet 2008. Relation: LAC/2008/31332. — Reçu douze euros (12.- EUR).

Le Receveur

(signé): F. SANDT.

POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 septembre 2008.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2008115793/242/44.
(080134212) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2008.

Gestiro SA, Société Anonyme.

Siège social: L-4243 Esch-sur-Alzette, 170, rue Pierre Michels.

R.C.S. Luxembourg B 137.337.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

ESCH/ALZETTE, le 8 septembre 2008.

GESTIRO S.A., L-4243 ESCH/ALZETTE
Signature

Référence de publication: 2008115716/1044/14.
Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2008, réf. LSO-CT13047. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080133857) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2008.

Bouwfonds European Real Estate Parking Fund Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 16.558.900,00.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 109.253.

In the year two thousand and eight, on the fourteenth day of August,
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg),

There appeared:

Bouwfonds European Real Estate Parking Fund S.à r.l., a limited liability company ("société à responsabilité limitée")

incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office at 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg (Grand
Duchy of Luxembourg), and entered in the Trade and Companies Register in Luxembourg, Section B, under the number
B-109.680, acting through its sole director Bouwfonds International Real Estate Fund Services Luxembourg S.à r.l., having
its registered office at 69, route d'Esch L1470 Luxembourg and entered in the Trade and Companies Register in Luxem-
bourg, under the number B-105.335,

hereby represented by Mr Hermann BEYTHAN, lawyer, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy

given on 15 July 2008,

The said proxy shall be annexed to the present deed for the purpose of registration.
The appearing party, acting in its capacity as single partner of Bouwfonds European Real Estate Parking Fund Holding

S.à r.l., has requested the undersigned notary to document the following:

111036

The appearing party is the single partner of Bouwfonds European Real Estate Parking Fund Holding S.à r.l., a limited

liability company ("société à responsabilité limitée") incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered
office at 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), having a share capital of euros 12,922,500
(the "Company"), incorporated by a deed of incorporated by a deed of the undersigned notary on 11 July 2005, published
in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1188 on 11 November 2005 (the «Mémorial C») and
entered in the Register of Commerce and Companies in Luxembourg, Section B, under the number B-109.253.

The appearing party, represented as above mentioned, recognises that it has been fully informed of the resolutions to

be taken on the basis of the following agenda:

Agenda

1 To increase the Company's subscribed capital by an amount of three million six hundred thirty-six thousand four

hundred euros (EUR 3,636,400.-) and to issue one hundred forty-five thousand four hundred fifty-six (145,456) new
shares, each share with a nominal value of twenty-five euros (EUR 25.-), having the same rights and privileges as those
attached to the existing shares and entitlement to dividends as from the day of the decision of the single partner resolving
on the proposed capital increase.

2 To accept the subscription of one hundred forty-five thousand four hundred fifty-six (145,456) shares with a nominal

value of twenty-five euros (EUR 25.-) each by Bouwfonds European Real Estate Parking Fund S.à r.l., and to accept payment
in full of each of these shares by a contribution in kind (the "Contribution").

3 To authorise any lawyer of Linklaters LLP to state the abovementioned capital increase before a Luxembourg notary,

inter alia to amend the first paragraph of article 6 of the articles of incorporation of the Company, and

4 To authorise any employee of TMF Luxembourg to record the capital increase in the share register of the Company

and to accomplish any necessary formalities in relation to the Luxembourg Trade and Companies Register and the Mé-
morial C, with power to sign any documents, delegate under his own responsibility the present power-of-attorney to
another representative, consent to the above on behalf of the Principal and, in general, do whatever seems appropriate
or useful.

First resolution

The single partner resolves to increase the Company's subscribed capital by an amount of three million six hundred

thirty-six thousand four hundred euros (EUR 3,636,400.-) so as to raise it from its current amount of twelve million nine
hundred twenty-two thousand five hundred euros (EUR 12,922,500.-) divided into five hundred sixteen thousand nine
hundred (516,900) shares, each share with a nominal value of twenty-five euros (EUR 25.-), to sixteen million five hundred
fifty-eight thousand nine hundred euros (EUR 16,558,900.-) divided into six hundred sixty-two thousand three hundred
fifty-six (662,356) shares, each share with a nominal value of twenty-five euros (EUR 25.-) and to issue one hundred forty-
five thousand four hundred fifty-six (145,456) new shares so as to raise the number of shares from five hundred sixteen
thousand nine hundred (516,900) shares to six hundred sixty-two thousand three hundred fifty-six (662,356) shares, each
share with a nominal value of twenty-five euros (EUR 25.-), having the same rights and privileges as those attached to the
existing shares and entitlement to dividends as from the day of the decision of the single partner resolving on the proposed
capital increase.

Subscription and Payment

Thereupon appeared Mr Hermann BEYTHAN, lawyer, residing professionally in Luxembourg, acting in his capacity as

duly authorized attorney in fact of Bouwfonds European Real Estate Parking Fund S.à r.l., by virtue of the proxy referred
to hereabove.

The person appearing declared to subscribe in the name and on behalf of Bouwfonds European Real Estate Parking

Fund S.à r.l., for one hundred forty-five thousand four hundred fifty-six (145,456) new shares so as to raise the number
of shares from five hundred sixteen thousand nine hundred (516,900) shares to six hundred sixty-two thousand three
hundred fifty-six (662,356) shares, each share with a nominal value of twenty-five euros (EUR 25.-), and to accept payment
in full of each of these shares by the conversion into capital of the interest free loan (constitutive of unquestionable and
immediately payable claims) of an amount of three million six hundred thirty-six thousand four hundred euros (EUR
3,636,400.-) which has been granted by Bouwfonds European Real Estate Parking Fund S.à r.l., to the Company (the
"Contribution in Kind").

Bouwfonds European Real Estate Parking Fund S.à r.l., acting through its duly authorized attorney in fact declared that

there exists no impediments to the free transferability of the Contribution in Kind to the Company without any restriction
or limitation and that valid instructions have been given to undertake all notifications, registrations or other formalities
necessary to perform a valid transfer of the Contribution in Kind to the Company.

Proof of the existence and the ownership by Bouwfonds European Real Estate Parking Fund S.à r.l., of the Contribution

in Kind has been given to the undersigned notary.

Second resolution

The single partner, to the extent that he acts in lieu of the general meeting of shareholders, resolves to accept the

subscription and payment in full of each of these shares by a contribution in kind consisting in the Contribution in Kind

111037

and to allot one hundred forty-five thousand four hundred fifty six (145,456) new shares to Bouwfonds European Real
Estate Parking Fund S.à r.l.

Third resolution

The single partner resolves to amend the first paragraph of article 6 of the articles of incorporation of the Company.

The first paragraph of article 6 of the articles of incorporation shall now read as follows:

" Art. 6. Issued capital. The issued capital of the Company is set at sixteen million five hundred fifty-eight thousand

nine hundred euros (EUR 16,558,900.-) divided into six hundred sixty-two thousand three hundred fifty-six (662,356)
shares, with a nominal value of twenty-five euros (EUR 25.-) each, all of which are fully paid up."

Fourth resolution

The single partner resolves to authorise any employee of TMF Luxembourg to record the capital increase in the share

register of the Company and to accomplish any necessary formalities in relation to the Luxembourg Trade and Companies
Register and the Memorial C with power to sign any documents, delegate under his own responsibility the present power-
of-attorney to another representative, consent to the above on behalf of the Principal and, in general, do whatever seems
appropriate or useful.

Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the Company as a result of this

document are estimated at approximately EUR 22,000.-.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing person the present

deed is worded in English followed by a French version; on request of the same person and in case of any differences
between the English and the French text, the English text will prevail.

The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by his surname, first name, civil

status and residence, the said person signed together with Us, the notary, this original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le quatorze août.
Par-devant Nous, Maître Henri Hellinckx, notaire résidant à Luxembourg (Grand-Duché du Luxembourg),

A comparu:

Bouwfonds European Real Estate Parking Fund S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois,

ayant son siège social au 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), inscrite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B-109.680, agissant par son gérant unique, Bouwfonds In-
ternational Real Estate Fund Services Luxembourg S.à r.l. ayant son siège social au 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
et inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B-105.335,

représentée par Monsieur Hermann BEYTHAN, avocat, résidant professionnellement à Luxembourg, aux termes d'une

procuration donnée le 15 juillet 2008,

Ladite procuration sera annexée au présent acte pour les besoins de l'enregistrement.
Le comparant, agissant en sa qualité d'associé unique de Bouwfonds European Real Estate Parking Fund Holding S.à

r.l., a demandé au notaire soussigné de prendre acte de ce qui suit:

Le comparant est l'associé unique de Bouwfonds European Real Estate Parking Fund Holding S.à r.l., une société à

responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg (Grand-
Duché de Luxembourg), ayant un capital social de 12,922,500 EUR (la «Société»), constituée par acte du notaire
instrumentant, en date du 11 juillet 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1188 du
11 novembre 200511 et enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg, Section B, sous le numéro
B-109.253.

Le comparant, représenté comme mentionné ci-dessus, reconnaît être parfaitement informé des décisions à intervenir

sur la base de l'ordre du jour suivant:

Ordre du Jour

1. Augmenter le capital souscrit de la Société d'un montant de trois millions six cent trente-six mille quatre cents euros

(3.636.400,- EUR) et émettre cent quarante-cinq mille quatre cent cinquante-six (145,456) nouvelles parts sociales, chaque
part sociale ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR), ayant les mêmes droits et privilèges que ceux
attachés aux parts sociales existantes et ayant droit aux dividendes à partir du jour de la décision de l'associé unique de
procéder à l'augmentation de capital proposée.

2. Accepter la souscription de cent quarante-cinq mille quatre cent cinquante-six (145,456) parts sociales ayant une

valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR), chacune par Bouwfonds European Real Estate Parking Fund Holding S.à
r.l. et accepter la libération intégrale de chacune de ces parts sociales par un apport en nature (l'«Apport en Nature»).

3. Autoriser tout avocat de Linklaters LLP à faire constater l'augmentation de capital décrite ci-dessus par devant

notaire et à modifier le premier paragraphe de l'article 6 des statuts de la Société.

111038

4. Autoriser tout employé de TMF Luxembourg à procéder à l'enregistrement de l'augmentation de capital dans le

registre des parts de la Société et à accomplir toutes les formalités nécessaires auprès du Registre du Commerce et des
Sociétés de Luxembourg et du Mémorial C, à signer tout document et à déléguer sous sa responsabilité la présente
procuration, à consentir à ce qui est décrit ci-dessus au nom du comparant, et de manière générale à accomplir tout ce
qui semble utile ou nécessaire.

et a requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

Première résolution

L'associé unique décide d'augmenter le capital souscrit de la Société d'un montant de trois millions six cent trente-six

mille quatre cents euros (3.636.400,- EUR) de manière à porter le capital de son montant actuel de douze millions neuf
cent vingt-deux mille cinq cents euros (12.922.500,- EUR) divisé en cinq cent seize mille neuf cents (516.900) parts sociales,
ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune, à seize millions cinq cent cinquante-huit mille neuf
cents euros (16.558.900,- EUR) divisé en six cent soixante-deux mille trois cent cinquante-six (662.356) parts sociales,
chacune avec une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) et d'émettre cent quarante-cinq mille quatre cent
cinquante-six (145,456) nouvelles parts sociales, de manière à porter le nombre de parts sociales de cinq cent seize mille
neuf cents (516.900) à six cent soixante-deux mille trois cent cinquante-six (662.356), chaque part sociale ayant une valeur
nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR), ayant les mêmes droits et privilèges que ceux attachés aux parts sociales exi-
stantes et ayant droit aux dividendes à partir du jour de la décision de l'associé unique de procéder à l'augmentation de
capital proposée.

Souscription et Paiement

Ensuite est intervenu Monsieur Hermann BEYTHAN, juriste, ayant sa résidence professionnelle à Luxembourg, agissant

en sa qualité de mandataire dûment autorisé de Bouwfonds European Real Estate Parking Fund S.à r.l., en vertu de la
procuration susvisée.

Le comparant a déclaré souscrire au nom et pour le compte de Bouwfonds European Real Estate Parking Fund S.à r.l.,

cent quarante-cinq mille quatre cent cinquante-six (145,456) nouvelles parts sociales, chaque part sociale ayant une valeur
nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR), et libérer intégralement la totalité de ces parts sociales par un apport en nature
de trois millions six cent trente-six mille quatre cents euros (3.636.400,- EUR), consistant en la conversion en capital d'un
prêt sans intérêts (constitutifs de créances certaines, liquides et exigibles) lequel a été accordé par Bouwfonds European
Real Estate Parking Fund S.à r.l., à la Société, (l'«Apport en Nature»).

Bouwfonds European Real Estate Parking Fund S.à r.l. agissant par le biais de son mandataire dûment autorisé a déclaré

qu'il n'existe aucun obstacle au libre transfert de l'Apport en Nature à la Société, et que des instructions valables ont été
données en vue d'effectuer toutes notifications, inscriptions ou autres formalités nécessaires pour effectuer un transfert
valable de l'Apport en Nature à la Société.

Les preuves de l'existence et de la propriété par Bouwfonds European Real Estate Parking Fund S.à r.l. de l'Apport en

Nature ont été rapportées au notaire soussigné.

Deuxième résolution

L'associé unique décide, dans la mesure où il agit pour le compte de l'assemblée générale des associés, d'accepter la

souscription et la libération intégrale de chacune de ces parts sociales par un apport en nature correspondant à l'Apport
en Nature et d'attribuer les cent quarante-cinq mille quatre cent cinquante-six (145,456) nouvelles parts sociales de la
Société, chaque part sociale ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) à Bouwfonds European Real Estate
Parking Fund S.à r.l.

Troisième résolution

L'associé unique décide de modifier le premier paragraphe de l'article 6 des statuts de la Société. Le premier paragraphe

de l'article 6 des statuts de la Société sera dorénavant rédigé comme suit:

«Art. 6. Capital. Le capital social de la Société est fixé à seize millions cinq cent cinquante-huit mille neuf cents euros

(16.558.900,- EUR) divisé en six cent soixante-deux mille trois cent cinquante-six (662.356) parts sociales, avec une valeur
nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune, toutes les parts sociales ayant été intégralement libérées.»

Quatrième résolution

5. L'associé unique décide d'autoriser tout employé de TMF Luxembourg à procéder à l'enregistrement de l'augmen-

tation de capital dans le registre des parts de la Société et à accomplir toutes les formalités nécessaires auprès du Registre
du Commerce et des Sociétés de Luxembourg et du Mémorial C, à signer tout document et à déléguer sous sa respon-
sabilité la présente procuration, à consentir à ce qui est décrit ci-dessus au nom du comparant, et de manière générale
à accomplir tout ce qui semble utile ou nécessaire.

Evaluation des frais

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature que ce soit, payables par la Société en raison du présent

acte sont évalués à approximativement EUR 22.000.-.

Dont acte, le présent acte a été établi à Luxembourg, à la date donnée en tête des présentes.

111039

Le notaire instrumentant, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande du comparant ci-avant,

le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; à la demande du même comparant, en cas de
divergence entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

Lecture faite au comparant, connu du notaire instrumentant par son nom, prénom usuel, état civil et domicile, ce

dernier a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: H. BEYTHAN et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 18 août 2008. Relation: LAC/2008/34236. - Reçu dix-huit mille cent quatre-vingt-

deux euros (0,50% = 18.182.- EUR).

Le Receveur (signé): F. SANDT.

POUR COPIE CONFORME délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 septembre 2008.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2008115803/242/202.
(080134464) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2008.

Roeser SA, Société Anonyme.

Siège social: L-1618 Luxembourg, 2, rue des Gaulois.

R.C.S. Luxembourg B 105.649.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

LUXEMBOURG, le 8 septembre 2008.

ROESER S.A., L-1618 LUXEMBOURG
Signature

Référence de publication: 2008115717/1044/14.
Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2008, réf. LSO-CT13045. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080133852) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2008.

Morgan Stanley Lyra S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 132.601.

In the year two thousand and eight, on the eighth day of August.
Before Maître Paul Frieders, notary residing in Luxembourg.

There appeared

Morgan Stanley Ursa S.à r.l., a société à responsabilité limitée formed and existing under the laws of the Grand-Duchy

of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 132.600, having its
registered office at 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg,

here represented by Maître Laetitia Borucki, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on August 7,

2008.

Said proxy shall be signed "ne varietur" by the person representing the above named party and the undersigned notary

and shall remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The prenamed entity, Morgan Stanley Ursa S.à r.l., is the sole partner of Morgan Stanley Lyra S.à r.l., having its registered

office at 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, incorporated under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg by a
deed of Maître Paul Bettingen, notary residing in Niederanven, dated October 1st, 2007, published in the Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations number 2607 of November 15, 2007, the articles of incorporation of which have
been amended by a deed of Maître Paul Bettingen, prenamed, dated November 30, 2007, published in the Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations number 278 of February 2, 2008 (the "company").

Said appearing person, acting in her above-mentioned capacities, requested the undersigned notary to draw up the

following:

That the agenda of the meeting is the following:
1. Decision to create Class A and Class B parts and to rename the currently issued three hundred million one hundred

forty-eight thousand seven hundred and twelve (300,148,712) parts with a nominal value of one Pound Sterling (GBP 1.-)
each into Class A parts;

2. Decision to state the rights attached to the Class A parts and Class B parts;

111040

3. Decision to state specific dividend rights and repayment of capital rights for Class A parts and Class B parts;
4. Decision to increase the subscribed share capital of the company by an amount of one million Pounds Sterling (GBP

1,000,000.-) to bring it from its present amount of three hundred million one hundred forty-eight thousand seven hundred
and twelve Pounds Sterling (GBP 300,148,712.-) to an amount of three hundred and one million one hundred forty-eight
thousand seven hundred and twelve Pounds Sterling (GBP 301,148,712.-) by the creation and the issue of one million
(1,000,000) new Class B parts having a par value of one Pound Sterling (GBP 1.-) each, together with total issue premiums
of twenty-four million Pounds Sterling (GBP 24,000,000.-);

5. Subscription for all the one million (1,000,000) new Class B parts by V2 Music (Holdings) Limited, a company limited

by shares having its registered office at Thames House, Portsmouth Road, Esher, Surrey, United Kingdom, registered
with the United Kingdom Register (Companies' House) under registration number 03353454 and paying up of these parts
by a contribution in kind of two hundred fifty-one (251) ordinary shares of Morgan Stanley Temple Limited, a company
having its effective place of management in an EU Member State, being more than 65 % of the issued share capital of the
said corporation;

6. Amendment of article 6 of the company's Articles of incorporation so as to reflect the proposed increase of the

share capital and the above resolutions;

7. Decision to state that the Class B parts shall be redeemed at the option of the board of managers of the company

or at the option of the holder(s) of the Class B parts, under the limits laid down in the law of 10 August 1915 concerning
commercial companies, as amended and certain conditions;

8. Amendment of article 7 of the company's Articles of incorporation so as to reflect the above resolution.
Then, the sole partner takes the following resolutions:

First resolution

The sole partner resolves to create Class A parts and Class B parts and to rename the currently issued three hundred

million one hundred forty-eight thousand seven hundred and twelve (300,148,712) parts with a nominal value of one
Pound Sterling (GBP 1.-) each into Class A parts.

Second resolution

The sole partner resolves to modify article 6 of the Articles of incorporation to state the rights of the classes of parts

as follows:

The respective holders of classes of parts, as the case may be, shall not be entitled to the same rights and obligations

in respect of liquidation and more particularly:

On a liquidation of the company, holders of the Class B parts shall be entitled, in priority to any payment to the holders

of the Class A parts or the holders of any other class of shares or stock issued by the company, to receive (i) a repayment
of capital on the Class B parts of an amount equal to the aggregate of the par value and any premium paid on the issue
of the Class B parts (the Issue Amount) less the aggregate of any amounts paid under Component A of the Special Interim
Dividends (the Component A Amount), except that the Component A Amount shall not be greater than the Issue Amount
and (ii) an Ordinary B Dividend of an amount calculated in accordance with the present article.

Subject to the liquidation rights of the holders of the Class B parts, liquidating distributions will be made to holders of

the Class A parts in accordance with the total share capital plus share premium amount of that class. The holders of the
Class B parts shall have no further entitlement.

It being understood that if one class of parts receives a distribution of share premium of that class, such distribution

will not automatically entitle the other class of parts to receive a distribution from share premium of such other class.

The issued capital of the company may be increased or reduced in compliance with the Luxembourg legal requirements.
The board of managers may create such capital reserves from time to time as it may determine is proper (in addition

to those which are required by law) and shall create a paid-in surplus from funds received by the company as issue
premiums on the issue and sale of its parts, which reserves or paid in surplus may be used by the board of managers to
provide for setting off any realized or unrealized capital losses or for the payment of any dividend or other distribution,
save that the issue premiums to be used for setting off of any realized or unrealized capital losses or other distribution
to any class of parts is limited to the amount of issue premiums of that class of parts and save that payments of Special
Interim Dividends and Ordinary B Dividends to Class B parts cannot be made out of issue premiums.

Third resolution

The sole partner resolves to modify article 6 of the Articles of incorporation in order to fix specific dividend rights

and repayment of capital rights with respect to Class B parts and Class A parts as follows:

Provided that funds are available for distribution, the respective holders of classes of parts, as the case may be, shall

be entitled to distributions in accordance with the provisions of the law of 10 August 1915 concerning commercial
companies, as amended, and the following provisions:

Class B parts:

(i) Special Interim Dividends: the board of managers is authorised to proceed, as it deems appropriate and at any

moment in time during the accounting year, to the payment of a Special Interim Dividend out of the profits available for

111041

distribution (but excluding amounts standing to the credit of the issue premium accounts of the company) to the holders
of Class B parts in accordance with the following provisions:

- The board of managers may only take the decision to distribute Special Interim Dividends to the holders of Class B

parts on the basis of interim accounts drawn up no later than 2 days before the date of the board meeting; the interim
accounts, which may be unaudited, must show that sufficient profits available for distribution (but excluding amounts
standing to the credit of the issue premium accounts of the company) exist to make the distribution; and

- The Special Interim Dividends shall be of an amount determined by the board of managers but shall be paid for a

period specified by the board of managers, in respect of which accounts drawn up on the basis of interim accounts shall
be prepared to confirm the profits of such period available for distribution, if accounts would not otherwise be prepared
for such period; and the amount so determined shall, for the purposes of calculating other amounts that may become
payable in respect of the Class B parts, be deemed to be comprised of two components: "Component B", which shall
represent an amount equal to 2.5% times the then outstanding issued capital balance (where the outstanding issued capital
balance is calculated as the aggregate of the par value and any premium paid on the issue of the Class B parts (the Issue
Amount) less the aggregate of any amounts paid under Component A of the Special Interim Dividends (the Component
A Amount), except that the Component A Amount shall not be greater than the Issue Amount) at the date of distribution
of the Special Interim Dividend (the Special Interim Dividend Date) times N/365 (where N is the number of days between
from and including the later of the last Special Interim Dividend Date, the last Ordinary B Dividend Date and the issue
date of the Class B parts up to but excluding the Special Interim Dividend Date); and "Component A", which shall be the
remainder of the amount so determined;

(ii) Ordinary B Dividends: a non-discretionary Ordinary B Dividend is to be paid to the holders of Class B parts (i)

annually the day after the ordinary general meeting approving the annual financial statements of the company and (ii) on
the date of any repayment of capital on the Class B parts (the Ordinary B Dividend Date) at a rate of 2.5% of the then
outstanding issued capital balance (where the outstanding issued capital balance is calculated as the aggregate of the par
value and any premium paid on the issue of the Class B parts less the aggregate of any amounts paid under Component
A of the Special Interim Dividends) times N/365 (where N is the number of days from and including the later of the last
Special Interim Dividend Date, the last Ordinary B Dividend Date and the issue date of the Class B parts up to but
excluding the date of payment of the relevant Ordinary B Dividend).

For the sake of clarity, the amount of the Ordinary B Dividend payable on each Ordinary B Dividend Date once

declared shall ipso facto become a debt due from and immediately payable by the company;

(iii) Repayment of capital: repayment of capital on Class B parts shall be an amount equal to the amount paid up on

issue date of the parts (the Issue Amount) less the aggregate of any amounts paid under Component A of the Special
Interim Dividends (the Component A Amount), except that the Component A Amount shall not be greater than the
Issue Amount. Repayment of capital shall occur after a period of 5 years following the issue date of the parts, or earlier,
on a redemption of the Class B parts, at the discretion of the general meeting of the partners or on a liquidation of the
company.

Class A parts:

Any outstanding distributable amounts after any dividends or any distribution paid on the Class B parts will be distri-

buted to the holders of the Class A parts in proportion to the number of parts held by each of them.

Fourth resolution

The sole partner resolves to increase the share capital of the company by an amount of one million Pounds Sterling

(GBP 1,000,000.-) to bring it from its present amount of three hundred million one hundred forty-eight thousand seven
hundred and twelve Pounds Sterling (GBP 300,148,712.-) to an amount of three hundred one million one hundred forty-
eight thousand seven hundred and twelve Pounds Sterling (GBP 301,148,712.-) by the creation and the issue of one million
(1,000,000) new Class B parts having a par value of one Pound Sterling (GBP 1.-) each, together with total issue premiums
of twenty-four million Pounds Sterling (GBP 24,000,000.-).

Subscription

V2 Music (Holdings) Limited, prenamed, here represented by Me Laetitia Borucki, prenamed, by virtue of a proxy given

on August 7, 2008, has declared to subscribe for all the one million (1,000,000) new Class B parts and paying up of these
parts by a contribution in kind of two hundred fifty-one (251) ordinary shares of Morgan Stanley Temple Limited, a
company having its effective place of management in the United Kingdom, being more than 65 % of the issued share capital
of the said corporation for a total value of twenty-five million Pounds Sterling (GBP 25,000,000.-).

The value of the contributed shares results from a balance sheet dated August 8, 2008 of the contributed entity duly

signed by its director.

Out of the aggregate amount of share premium paid upon the newly issued Class B parts, the amount of one hundred

thousand Pounds Sterling (GBP 100,000.-) will be allocated to the legal reserve account so that only the remaining twenty-
three million nine hundred thousand Pounds Sterling (GBP 23,900,000.-) will be accounted as share premium.

111042

Fifth resolution

The sole partner resolves to amend the article 6 of the Articles of incorporation of the company in order to reflect

the above resolutions, which now reads as follows:

« Art. 6. The capital is fixed at three hundred one million one hundred forty-eight thousand seven hundred and twelve

Pounds Sterling (GBP 301,148,712.-), represented by

- three hundred million one hundred forty-eight thousand seven hundred and twelve (300,148,712) Class A parts with

a nominal value of one Pound Sterling (GBP 1.-) each, entirely subscribed and fully paid up;

- one million (1,000,000) Class B parts with a nominal value of one Pound Sterling (GBP 1.-) each, entirely subscribed

for and fully paid up.

Unless the context indicates otherwise, the term "parts" as used in these Articles of incorporation shall refer to the

Class A parts and the Class B parts.

In addition to the corporate capital, parts may be issued with share premium.
The respective holders of classes of parts, as the case may be, shall not be entitled to the same rights and obligations

in respect of liquidation and more particularly:

On a liquidation of the company, holders of the Class B parts shall be entitled, in priority to any payment to the holders

Subject to the liquidation rights of the holders of the Class B parts, liquidating distributions will be made to holders of

the Class A parts in accordance with the total share capital plus share premium amount of that class. The holders of the
Class B parts shall have no further entitlement.

It being understood that if one class of parts receives a distribution of share premium of that class, such distribution

will not automatically entitle the other class of parts to receive a distribution from share premium of such other class.

Provided that funds are available for distribution, the respective holders of classes of parts, as the case may be, shall

be entitled to distributions in accordance with the provisions of the law of 10 August 1915 concerning commercial
companies, as amended, and the following provisions:

Class B parts:

(i) Special Interim Dividends: the board of managers is authorised to proceed, as it deems appropriate and at any

moment in time during the accounting year, to the payment of a Special Interim Dividend out of the profits available for
distribution (but excluding amounts standing to the credit of the issue premium accounts of the company) to the holders
of Class B parts in accordance with the following provisions:

- The board of managers may only take the decision to distribute Special Interim Dividends to the holders of Class B

- The Special Interim Dividends shall be of an amount determined by the board of managers but shall be paid for a

111043

(ii) Ordinary B Dividends: a non-discretionary Ordinary B Dividend is to be paid to the holders of Class B parts (i)

For the sake of clarity, the amount of the Ordinary B Dividend payable on each Ordinary B Dividend Date once

declared shall ipso facto become a debt due from and immediately payable by the company;

(iii) Repayment of capital: repayment of capital on Class B parts shall be an amount equal to the amount paid up on

Class A parts:

Any outstanding distributable amounts after any dividends or any distribution paid on the Class B parts will be distri-

buted to the holders of the Class A parts in proportion to the number of parts held by each of them."

Sixth resolution

The sole partner resolves to modify article 7 of the Articles of incorporation in order to state the redemption rights

attached to Class B parts and Class A parts as follows:

Class A parts in the company shall not be redeemable. Class B parts shall be redeemed at the option of the board of

managers of the company or at the option of the holder(s) of the Class B parts at any time, under the limits laid down in
the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended and the following conditions:

(i) the redemption may only be effected by using distributable profits and reserves (including share premium) as shown

in interim financial statements to be drawn up as of the date of redemption;

(ii) an amount equal to the par value of the redeemed parts shall be allocated to a special non distributable reserve

unless there is a corresponding decrease of the share capital;

(iii) the redemption price per part shall be equal to the par value plus the issue premium (the Issue Amount) plus any

accrued and unpaid dividends less the aggregate of any amounts paid under Component A of the Special Interim Dividends
(the Component A Amount), except that the Component A Amount shall not be greater than the Issue Amount; and

(iv) the board of managers shall be entitled to decide if the redeemed parts are to be cancelled and shall be authorised

to take all necessary steps for the purpose of updating the articles of association as a result of any cancellation of redeemed
parts.

Seventh resolution

The sole partner resolves to amend the last sentence of article 7 of the Articles of incorporation of the company in

order to reflect the above resolution, which now reads as follows:

" Art. 7. (last sentence). Class A parts in the company shall not be redeemable. Class B parts shall be redeemed at the

option of the board of managers of the company or at the option of the holder(s) of the Class B parts at any time, under
the limits laid down in the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended and the following
conditions:

(i) the redemption may only be effected by using distributable profits and reserves (including share premium) as shown

in interim financial statements to be drawn up as of the date of redemption;

(ii) an amount equal to the par value of the redeemed parts shall be allocated to a special non distributable reserve

unless there is a corresponding decrease of the share capital;

(iii) the redemption price per part shall be equal to the par value plus the issue premium (the Issue Amount) plus any

(iv) the board of managers shall be entitled to decide if the redeemed parts are to be cancelled and shall be authorised

to take all necessary steps for the purpose of updating the articles of association as a result of any cancellation of redeemed
parts."

Costs

The contribution in kind consisting in at least 65 % of shares of Morgan Stanley Temple Limited, a company having its

effective place of management in an EU Member State, the company refers to article 4-2 of the Luxembourg law of
December 29, 1971, which provides for capital tax exemption.

111044

The costs, expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the company and charged

to it by reason of the present deed are estimated at € 8,000.

Nothing else being on the agenda, the meeting is adjourned.
The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French version; on the request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this

document.

The document having been read to the person appearing, known to the notary by surname, given name, civil status

and residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.

Follows the French version:

L'an deux mille huit, le huit août.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu

Morgan Stanley Ursa S.à r.l., une société à responsabilité limitée, existante et constituée sous les lois du Grand-Duché

de Luxembourg, enregistrée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 132.600 et ayant
son siège social au 1, allée Scheffer L-2520 Luxembourg,

ici représentée par Maître Laetitia Borucki, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu

d'une procuration donnée sous seing privé le 7 août 2008.

Laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par la personne représentant le comparant susnommé et le

notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec celui-ci.

La société prénommée, Morgan Stanley Ursa S.à r.l., est l'associé unique de Morgan Stanley Lyra S.à r.l., ayant son siège

social au 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, constituée sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg suivant acte
reçu par Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven, en date du 1

octobre 2007, publié au Mémorial

C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2607 du 15 novembre 2007. Les statuts ont été modifiés suivant acte
reçu par Maître Paul Bettingen, prénommé, en date du 30 novembre 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations numéro 278 du 2 février 2008 ("la société").

Laquelle comparante, ès-qualité qu'elle agit, a requis le notaire instrumentaire de documenter ce qui suit:
Que l'ordre du jour de l'assemblée est conçu comme suit:
1. Décision de créer des parts sociales de Classe A et des parts sociales de Classe B et de renommer les trois cent

millions cent quarante-huit mille sept cent douze (300.148.712) parts sociales actuellement émises ayant une valeur no-
minale d'une Livre Sterling (GBP 1,-) chacune en parts sociales de Classe A;

2. Décision de fixer les droits attachés aux parts sociales de Classe A et aux parts sociales de Classe B;
3. Décision de fixer des droits aux dividendes et au remboursement de capital spécifiques aux parts sociales de Classe

A et aux parts sociales de Classe B;

4. Décision d'augmenter le capital souscrit de la société à concurrence d'un montant de un million Livres Sterling (GBP

1.000.000,-) pour le porter de son montant actuel de trois cent millions cent quarante-huit mille sept cent douze Livres
Sterling (GBP 300.148.712,-) à trois cent un millions cent quarante-huit mille sept cent douze Livres Sterling (GBP
301.148.712,-) par la création et l'émission de un million (1.000.000) nouvelles parts sociales de Classe B ayant une valeur
nominale d'une Livre Sterling (GBP 1,-) chacune, ensemble avec une prime d'émission de vingt-quatre millions Livres
Sterling (GBP 24.000.000,-);

5. Souscription de toutes les un million (1.000.000) nouvelles parts sociales de Classe B par V2 Music (Holdings )

Limited, une société de capitaux ayant son siège social à Thames House, Portsmounth Road, Esher, Surrey, Royaume-
Uni, enregistrée au Registre des sociétés du Royaume-Uni (Companies' House) sous le numéro 03353454 et paiement
de ces parts par un apport en nature de deux cent cinquante et une (251) actions ordinaires de Morgan Stanley Temple
Limited, une société ayant son siège de direction effective dans un Etat Membre de l'Union Européenne, représentant au
moins 65 % du capital social émis de cette entité.

6. Modification de l'article 6 des statuts de la société afin de refléter l'augmentation de capital envisagée et les réso-

lutions ci-dessus.

7. Décision d'établir que les parts sociales de Classe B seront rachetables sur option du Conseil de gérance ou sur

option du (des) détenteur(s) de parts sociales de Classe B, dans les limites de la loi du 10 août 1915 concernant les
sociétés commerciales, telle qu'amendée, et sous certaines conditions;

8. Modification de l'article 7 des statuts de la société afin de refléter la précédente résolution.
Ensuite l'associé unique a pris les résolutions suivantes:

111045

Première résolution

L'associé unique décide la création de parts sociales de Classe A et de parts sociales de Classe B et de renommer les

trois cent millions cent quarante-huit mille sept cent douze (300.148.712) parts sociales actuellement émises et ayant une
valeur nominale d'une Livre Sterling (GBP 1,-) chacune en parts sociales de Classe A.

Deuxième résolution

L'associé unique décide de modifier l'article 6 des statuts de la société afin de fixer les droits attachés à chacune des

classes de parts sociales comme suit:

Les détenteurs de classes de parts sociales, selon les cas, ne bénéficieront pas des mêmes droits et obligations en ce

qui concerne la liquidation et plus particulièrement:

En cas de liquidation de la société, les détenteurs de parts sociales de Classe B bénéficieront, en priorité sur tout

paiement aux détenteurs de parts sociales de Classe A ou de tout détenteur de toute autre classe de parts sociales ou
titres émis par la société, à recevoir (i) un remboursement de capital sur les parts sociales de Classe B d'un montant égal
à la somme de la valeur nominale et de toute prime payée à l'émission des parts sociales de Classe B (le Montant Emis)
moins la somme de tous les montants payés sur l'Elément A du Dividende Intérimaire Spécial (le Montant de l'Elément
A), excepté que le Montant de l'Elément A ne peut pas être plus grand que le Montant Emis et (ii) du Dividende Ordinaire
B d'un montant calculé conformément au présent article.

Sous réserve des droits relatifs à la liquidation des détenteurs de parts sociales de Classe B, les distributions au moment

de la liquidation seront effectuées aux détenteurs de parts sociales de Classe A selon la somme totale du capital et de la
prime d'émission de cette classe. Les détenteurs de parts sociales de Classe B n'auront pas d'autres droits.

Il est entendu que si une classe de parts sociales reçoit une distribution de prime d'émission de cette classe, cette

distribution ne donnera pas automatiquement à l'autre classe de parts sociales le droit de recevoir une distribution de
prime d'émission de cette autre classe.

Le capital émis de la société peut être réduit ou augmenté selon les dispositions légales luxembourgeoises.
Le Conseil de gérance pourra constituer ponctuellement des réserves qu'il jugera appropriées (en plus des réserves

légales) et pourra créer une réserve destinée à recevoir les primes d'émission reçues par la société lors de l'émission ou
de la cession de ses parts, les réserves ainsi créées pourront être utilisées par le Conseil de gérance en vue de compenser
des moins-values réalisées ou latentes, ou pour le paiement de tout dividende, ou toute autre distribution excepté que
la prime d'émission à utiliser pour compenser des moins-values réalisées ou latentes ou pour d'autres distributions à
toute classe de parts sera limitée au montant de la prime d'émission attachée à la classe de parts sociales en question et
excepté le fait que la prime d'émission ne pourra pas être utilisée pour les paiements du Dividende Intérimaire Spécial
et du Dividende Ordinaire B.

Troisième résolution

L'associé unique décide de modifier l'article 6 des statuts de la société afin de fixer les droits spécifiques aux dividendes

et les droits aux remboursements de capital des parts sociales de Classe B et des parts sociales de Classe A comme suit:

Sous réserve que des fonds soient disponibles pour la distribution, les détenteurs respectifs de classes de parts sociales,

selon les cas, auront droit aux distributions conformément aux dispositions de la loi du 10 août 1915 concernant les
sociétés commerciales, telle qu'amendée, et conformément aux dispositions suivantes:

Parts sociales de Classe B:

(i) Dividende Intérimaire Spécial: le Conseil de gérance est autorisé à procéder, selon qu'il le juge approprié et à tout

moment au cours de l'année sociale, à verser un Dividende Intérimaire Spécial sur les profits disponibles pour la distri-
bution (mais à l'exclusion des montants inscrits au crédit des comptes de primes d'émission de la société) aux détenteurs
de parts sociales de Classe B conformément aux dispositions suivantes:

- le Conseil de gérance peut seulement prendre la décision de distribuer des Dividendes Intérimaires Spéciaux aux

détenteurs de parts sociales de Classe B sur la base de comptes intérimaires établis moins de 2 jours avant la date du
Conseil de gérance; les comptes intérimaires, qui peuvent être non audités, doivent faire apparaître que des profits
disponibles suffisants pour la distribution (mais à l'exclusion des montants inscrits au crédit des comptes de prime d'émis-
sion de la société) existent pour effectuer une telle distribution; et

- le Dividende Intérimaire Spécial sera un montant déterminé par le Conseil de gérance mais sera payée pour une

période spécifiée par le Conseil de gérance, pour laquelle des comptes établis sur la base de comptes intérimaires seront
préparés pour confirmer les profits sur cette période disponible pour la distribution, si des comptes n'ont pas été au-
trement préparés pour cette période; et le montant ainsi déterminé sera, pour les besoins du calcul des autres montants
qui peuvent être payables sur les parts sociales de Classe B, sera considéré comme comprenant deux éléments: l'"Elément
B", qui représentera un montant égal à 2,5% du capital total émis à ce jour (où le capital total émis est calculé comme la
somme de la valeur nominale et de toute prime payée à l'émission des parts sociales de Classe B (le Montant Emis) moins
la somme de tous les montants payés au titre de l'Elément A du Dividende Intérimaire Spécial (le Montant de l'Elément
A), excepté que le Montant de l'Elément A ne peut pas être plus grand que le Montant Emis) à la date de la distribution
du Dividende Intérimaire Spécial (la Date du Dividende Intérimaire Spécial) multiplié par N/365 (où N est le nombre de
jours entre, à partir de et incluant, la dernière Date du Dividende Intérimaire Spécial, la dernière Date du Dividende

111046

Ordinaire B et la date d'émission des parts sociales de Classe B jusque mais à l'exclusion de la Date du Dividende
Intérimaire Spécial); et l'"Elément A" qui sera le restant des montants ainsi déterminés;

(ii) Dividende Ordinaire B: un Dividende Ordinaire B, non discrétionnaire, est à verser aux détenteurs de parts sociales

de Classe B (i) annuellement le jour suivant l'assemblée générale ordinaire approuvant les comptes annuels de la société
et (ii) à la date de tout remboursement de capital sur les parts sociales de Classe B (la Date du Dividende Ordinaire B)
à un taux de 2,5% du montant du capital total émis à ce jour (où le montant du capital émis est calculé comme la somme
de la valeur nominale et de la prime d'émission payée à l'émission des parts sociales de Classe B moins la somme de tous
les montants payés au titre de l'Elément A du Dividende Intérimaire Spécial) multiplié par N/365 (où N est le nombre de
jours entre, à partir de et incluant, la dernière Date du Dividende Intérimaire Spécial, la dernière Date du Dividende
Ordinaire B et la date d'émission des parts sociales de Classe B jusque mais à l'exclusion de la date du paiement du
Dividende Ordinaire B en question).

Pour des raisons de clarté, le montant du Dividende Ordinaire B payable à chaque Date du Dividende Ordinaire B,

une fois déclaré, constituera ipso facto une dette due et payable immédiatement par la société.

(iii) Remboursement de capital: un remboursement de capital sur les parts sociales de Classe B sera un montant égal

au montant payé à la date d'émission des parts sociales (le Montant Emis) moins la somme de tous les montants payés
au titre de l'Elément A du Dividende Intérimaire Spécial (le Montant de l'Elément A), excepté que le Montant de l'Elément
A ne peut pas être plus grand que le Montant Emis. Un remboursement de capital pourra intervenir après une période
de 5 ans suivant la date d'émission des parts sociales, ou plus tôt, en cas de rachat des parts sociales de Classe B, à la
discrétion de l'assemblée générale des associés, ou en cas de liquidation de la société.

Parts sociales de Classe A:

Tout montant distribuable restant après paiement de tout dividende ou toute distribution aux détenteurs de parts

sociales de Classe B sera distribué aux détenteurs de parts sociales de Classe A en proportion du nombre de parts sociales
détenues par chacun d'eux.

Quatrième résolution

L'associé unique décide d'augmenter le capital social de la société à concurrence d'un montant de un million Livres

Sterling (GBP 1.000.000,-) pour le porter de son montant actuel de trois cent millions cent quarante-huit mille sept cent
douze Livres Sterling (GBP 300.148.712,-) à trois cent un millions cent quarante-huit mille sept cent douze Livres Sterling
(GBP 301.148.712,-) par la création et l'émission de un million (1.000.000) nouvelles parts sociales de Classe B ayant une
valeur nominale d'une Livre Sterling (GBP 1,-) chacune, ensemble avec une prime d'émission de vingt-quatre millions
Livres Sterling (GBP 24.000.000,-).

Souscription

V2 Music (Holdings) Limited, prénommée, ici représentée par Maître Laetitia Borucki, prénommée, en vertu d'une

procuration donnée le 7 août 2008, a déclaré souscrire toutes les un million (1.000.000) nouvelles parts de Classe B et
payer ces parts par un apport en nature de deux cent cinquante et une (251) actions ordinaires de Morgan Stanley Temple
Limited, une société ayant son siège de direction effective au Royaume-Uni, représentant au moins 65 % du capital social
émis de cette entité pour une valeur totale de vingt-cinq millions Livres Sterling (GBP 25.000.000,-).

La valeur des parts sociales apportées résulte d'un bilan de la société daté du 8 août 2008 dont les parts sont apportées,

dûment signé par son directeur.

Sur le montant total alloué à la prime d'émission des nouvelles parts de Classe B, un montant de cent mille Livres

Sterling (GBP 100.000,-) sera alloué à la réserve légale de sorte que la somme restante de vingt-trois millions neuf cent
mille Livres Sterling (GBP 23.900.000,-) sera comptabilisée comme prime d'émission.

Cinquième résolution

Pour refléter les résolutions qui précèdent, l'associé unique décide de modifier l'article 6 des statuts de la société pour

lui donner la teneur suivante:

« Art. 6. Le capital social de la société est fixé à trois cent un millions cent quarante-huit mille sept cent douze Livres

Sterling (GBP 301.148.712,-) représenté par:

- trois cent millions cent quarante-huit mille sept cent douze (300.148.712) parts sociales de Classe A ayant une valeur

nominale d'une Livre Sterling (GBP 1,-) chacune, entièrement souscrites et libérées;

- un million (1.000.000) parts sociales de Classe B ayant une valeur nominale d'une Livre Sterling (GBP 1,-) chacune,

entièrement souscrites et libérées.

A moins que le contexte n'en dispose autrement, le terme "parts" tel qu'utilisé dans les présents statuts se réfère aux

parts de Classe A et aux parts de Classe B.

En plus du capital social, les parts sociales peuvent être émises avec une prime d'émission.
Les détenteurs de classes de parts sociales, selon les cas, ne bénéficieront pas des mêmes droits et obligations en ce

qui concerne la liquidation et plus particulièrement:

En cas de liquidation de la société, les détenteurs de parts sociales de Classe B bénéficieront, en priorité sur tout

paiement aux détenteurs de parts sociales de Classe A ou de tout détenteur de toute autre classe de parts sociales ou

111047

titres émis par la société, à recevoir (i) un remboursement de capital sur les parts sociales de Classe B d'un montant égal
à la somme de la valeur nominale et de toute prime payée à l'émission des parts sociales de Classe B (le Montant Emis)
moins la somme de tous les montants payés sur l'Elément A du Dividende Intérimaire Spécial (le Montant de l'Elément
A), excepté que le Montant de l'Elément A ne peut pas être plus grand que le Montant Emis et (ii) du Dividende Ordinaire
B d'un montant calculé conformément au présent article.

Sous réserve des droits relatifs à la liquidation des détenteurs de parts sociales de Classe B, les distributions au moment

Il est entendu que si une classe de parts sociales reçoit une distribution de prime d'émission de cette classe, cette

distribution ne donnera pas automatiquement à l'autre classe de parts sociales le droit de recevoir une distribution de
prime d'émission de cette autre classe.

Sous réserve que des fonds soient disponibles pour la distribution, les détenteurs respectifs de classes de parts sociales,

Parts sociales de Classe B:

(i) Dividende Intérimaire Spécial: le Conseil de gérance est autorisé à procéder, selon qu'il le juge approprié et à tout

- le Conseil de gérance peut seulement prendre la décision de distribuer des Dividendes Intérimaires Spéciaux aux

- le Dividende Intérimaire Spécial sera un montant déterminé par le Conseil de gérance mais sera payée pour une

(ii) Dividende Ordinaire B: un Dividende Ordinaire B, non discrétionnaire, est à verser aux détenteurs de parts sociales

Pour des raisons de clarté, le montant du Dividende Ordinaire B payable à chaque Date du Dividende Ordinaire B,

une fois déclaré, constituera ipso facto une dette due et payable immédiatement par la société.

(iii) Remboursement de capital: un remboursement de capital sur les parts sociales de Classe B sera un montant égal

au montant payé à la date d'émission des parts sociales (le Montant Emis) moins la somme de tous les montants payés

111048

au titre de l'Elément A du Dividende Intérimaire Spécial (le Montant de l'Elément A), excepté que le Montant de l'Elément
A ne peut pas être plus grand que le Montant Emis. Un remboursement de capital pourra intervenir après une période
de 5 ans suivant la date d'émission des parts sociales, ou plus tôt, en cas de rachat des parts sociales de Classe B, à la
discrétion de l'assemblée générale des associés, ou en cas de liquidation de la société.

Parts sociales de Classe A:

Tout montant distribuable restant après paiement de tout dividende ou toute distribution aux détenteurs de parts

sociales de Classe B sera distribué aux détenteurs de parts sociales de Classe A en proportion du nombre de parts sociales
détenues par chacun d'eux."

Sixième résolution

L'associé unique décide de modifier l'article 7 des statuts de la société afin d'établir les droits au rachat attaché aux

parts sociales de Classe A et des parts sociales de Classe B comme suit:

Les parts sociales de Classe A ne sont pas rachetables. Les parts sociales de Classe B sont rachetables sur option du

Conseil de gérance de la société ou sur option du (des) détenteur(s) de parts sociales de Classe B, dans les limites de la
loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle qu'amendée, et sous les conditions suivantes:

(i) le rachat peut uniquement être effectif par l'utilisation des profits distribuables et des réserves (incluant la prime

d'émission) tels que montrés par les comptes sociaux intérimaires à établir à la date du rachat;

(ii) un montant égal à la valeur nominale des parts sociales rachetées sera alloué à une réserve spéciales non distribuable

à moins qu'il n'y ait une réduction de capital social correspondante;

(iii) le prix de rachat par part sociale sera égal à la valeur nominale et la prime d'émission (le Montant Emis) plus tout

dividende accru mais non payé moins la somme de tous les montants payés au titre de l'Elément A du Dividende Intérimaire
Spécial (le Montant de l'Elément A), excepté que le Montant de l'Elément A ne peut pas être plus grand que le Montant
Emis; et

(iv) le Conseil de gérance sera en droit de décider si les parts sociales rachetées doivent être annulées et sera autorisé

à utiliser tous les moyens nécessaires dans le but de mettre à jour les statuts de la société suite à l'annulation des parts
sociales rachetées.

Septième résolution

L'associé unique décide de modifier la dernière phrase de l'article 7 des statuts de la société afin de refléter la résolution

qui précède, comme suit:

« Art. 7. (dernière phrase). Les parts sociales de Classe A ne sont pas rachetables. Les parts sociales de Classe B sont

rachetables sur option du Conseil de gérance de la société ou sur option du (des) détenteur(s) de parts sociales de Classe
B, dans les limites de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle qu'amendée, et sous les conditions
suivantes:

(i) le rachat peut uniquement être effectif par l'utilisation des profits distribuables
et des réserves (incluant la prime d'émission) tels que montrés par les comptes sociaux intérimaires à établir à la date

du rachat;

(ii) un montant égal à la valeur nominale des parts sociales rachetées sera alloué à une réserve spéciale non distribuable

à moins qu'il n'y ait une réduction de capital social correspondante;

(iii) le prix de rachat par part sociale sera égal à la valeur nominale et la prime d'émission (le Montant Emis) plus tout

(iv) le Conseil de gérance sera en droit de décider si les parts sociales rachetées doivent être annulées et sera autorisé

à utiliser tous les moyens nécessaires dans le but de mettre à jour les statuts de la société suite à l'annulation des parts
sociales rachetées."

Coût

L'apport en nature consistant en plus de 65% des actions de Morgan Stanley Temple Limited, une société ayant son

siège de direction effective dans un Etat Membre de l'Union Européenne, la société se réfère à l'article 4-2 de la loi du
29 décembre 1971 qui prévoit l'exonération du droit d'apport.

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison du

présent acte, sont évalués à 8.000 €.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que sur la demande de la comparante, le présent acte

est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la demande de la même comparante et en cas de divergences entre
le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

111049

Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire instrumentaire par nom, prénom,

état et demeure, ladite comparante a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: L. Borucki, Frieders.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 13 août 2008. Relation: LAC/2008/33735. - Reçu € 12.- (douze euros).

Le Receveur (signé): Francis Sandt.

POUR EXPEDITION CONFORME délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés

et Associations.

Luxembourg, le 4 septembre 2008.

Paul FRIEDERS.

Référence de publication: 2008115799/212/548.
(080134356) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2008.

WPP Lux Delta Two, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 137.692.500,00.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine.

R.C.S. Luxembourg B 85.092.

DISSOLUTION

In the year two thousand and eight, on the twenty-second day of July.
Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

Lexington International BV, a company incorporated under the laws of The Netherlands, having its registered office

at Wilhelminaplein 10, 3072 DE Rotterdam, The Netherlands (the Sole Shareholder),

hereby represented by Lucile Arnoux, lawyer, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney

given under private seal.

The said power of attorney, after having been initialled ne varietur by the proxy holder and the undersigned notary,

will remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The Sole Shareholder through its proxy holder has requested the notary to record that:
I. the Sole Shareholder holds all the shares in the Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité

limitée) existing under the name of WPP Lux Delta Two S.à r.l., with registered office at 6, rue Heine, L-1720, Luxembourg,
registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 85.092 (the Company);

II. the Company was incorporated on 28 November 2001 pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing

in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, which was published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations,
C-N° 551 of 9 April 2002;

III. the Company's subscribed share capital is set at EUR 137,692,500 divided into 5,507,700 shares having a nominal

value of EUR 25 each;

IV. the Sole Shareholder has decided to dissolve the Company with immediate effect;
V. the Sole Shareholder resolves to approve the liquidation accounts of the Company as at the date hereof;
VI. the Sole Shareholder assumes the role of liquidator of the Company;
VII. the Sole Shareholder, in its capacity as liquidator of the Company, declares that the activity of the Company has

ceased, that all known liabilities of the Company have been settled or fully provided for, that the Sole Shareholder is
vested with all the assets and hereby expressly declares that it will take over and assume all outstanding liabilities (if any)
of the Company, in particular those hidden and unknown at the present time;

VIII. consequently the Company be and hereby is liquidated and the liquidation is closed;
IX. the Sole Shareholder grants full discharge to the managers of the Company for the exercise of their respective

mandates; and

X. the books and records of the dissolved Company shall be kept for a period of five (5) years from the date of the

present deed at 6, rue Heine, L-1720, Luxembourg.

WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, on the date mentioned at the beginning of this document.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states that on request of the appearing party, the present

deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French
text, the English version shall prevail.

The document having been read to the proxy holder of the appearing party, he signed together with the notary the

present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le vingt-deux juillet.

111050

Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

Lexington International BV, une société de droit Hollandais, ayant son siège social à Wilhelminaplein 10, 3072 DE

Rotterdam, Pays-Bas (l'Associé Unique),

ici représentée par Lucile Arnoux, Avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration

donnée sous seing privé.

Ladite procuration, après avoir été paraphée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, demeurera

annexée au présent acte pour être soumis ensemble avec celui-ci aux formalités de l'enregistrement.

L'Associé Unique, par le biais de son mandataire, a requis le notaire instrumentant d'acter que:
I. l'Associé Unique détient toutes les parts sociales de la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois

existant sous la dénomination de WPP Lux Delta Two S.à r.l., ayant son siège social au 6, rue Heine, L-1720, Luxembourg,
immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 85.092 (la Société);

II. la Société a été constituée le 28 novembre 2001 suivant acte de Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à

Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, C- N° 551 du 9
avril 2002;

III. le capital social souscrit de la Société s'élève à EUR 137.692.500 divisé en 5.507.700 parts sociales, ayant une valeur

nominale de EUR 25 chacune;

IV. l'Associé Unique a décidé de prononcer la dissolution de la Société avec effet immédiat;
V. l'Associé Unique décide d'approuver les comptes de liquidation de la Société au jour du présent acte;
VI. l'Associé Unique assume le rôle de liquidateur de la Société;
VII. l'Associé Unique, en sa qualité de liquidateur de la Société, déclare que l'activité de la Société a cessé, que tout le

passif connu de la Société a été payé ou dûment provisionné, que l'Associé Unique est investi de tout l'actif et qu'il s'engage
expressément à prendre à sa charge tout passif pouvant éventuellement encore exister à charge de la Société et en
particulier tout passif impayé ou inconnu à ce jour;

VIII. partant la Société est désormais liquidée et la liquidation est à considérer comme clôturée;
IX. l'Associé Unique donne décharge pleine et entière aux gérants de la Société pour l'exercice de leurs mandats

respectifs; et

X. les documents et pièces relatifs à la Société dissoute seront conservés durant une période de cinq (5) années à

compter de la date du présent acte au 6, rue Heine, L-1720, Luxembourg.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, à la date mentionnée en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais déclare qu'à la requête de la partie comparante, le présent acte a

été établi en anglais, suivi d'une version française. A la requête de cette même partie comparante, et en cas de divergences
entre les versions anglaise et française, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite au mandataire de la partie comparante, celui-ci a signé avec nous notaire le présent acte.
Signé: L. Arnoux, H. Hellinckx.
Enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2008, LAC/2008/31330. — Reçu EUR 12.- (douze euros).

Le Receveur (signé): F. Sandt.

POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 septembre 2008.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2008115796/242/86.
(080134240) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2008.

Org & It Consulting S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4391 Pontpierre, 32, rue de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 141.308.

STATUTS

L'an deux mille huit, le vingt-cinq juillet.
Par-devant Maître Aloyse BIEL, notaire de résidence à Esch/Alzette.

ONT COMPARU:

1. Monsieur Rémy SCHLEIMER, informaticien, demeurant à L-4391 Pontpierre, 32 rue de Luxembourg.
2. Madame Marie Anne SCHLEIMER, étudiante, demeurant à L-4391 Pontpierre, 32, rue du Luxembourg, ici repré-

sentée par

111051

Monsieur Rémy SCHLEIMER, prédit, en vertu d'un pouvoir sous seing-privé lui délivré à Pontpierre, le 11 juin 2008,

lequel pouvoir, après avoir été signé ne varietur par son porteur et le notaire soussigné, restera annexé aux présentes
aux fins de formalisation.

Lesquels comparants déclarent vouloir constituer entre eux une société à responsabilité limitée de droit luxembour-

geois, à ces fins, arrêtent les statuts suivants:

Art. 1

. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois sous la déno-

mination de "Org & It Consulting S.à r.l."

Art. 2. Le siège social est établi à Pontpierre.
Il pourra être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés à

prendre conformément aux dispositions de l'article 9 (2) des statuts.

Art. 3. La société a pour objet la prestation de services informatiques, le commerce d'équipements de bureaux et

d'ordinateurs, avec l'achat et la vente des articles de la branche, ainsi que toutes opérations mobilières et immobilières
se rapportant directement ou indirectement à l'objet social ou susceptibles d'en favoriser son développement.

Art. 4. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 5. Le capital social est fixé à DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (EUR 12.500,-) EUROS représenté par CENT

PARTS SOCIALES (100) de CENT VINGT-CINQ (125,-) EUROS, chacune.

Les parts sociales ont été souscrites et libérées comme suit:

Parts

1.- Monsieur Rémy SCHLEIMER, préqualifié, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.- Madame Marie Anne SCHLEIMER, préqualifiée, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TOTAL: CENT PARTS SOCIALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

Les associés reconnaissent que le capital de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (EUR 12.500,-) a été intégralement

libéré par des versements en espèces, de sorte que la somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (EUR 12.500,-)
se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

Art. 6. Les cessions entre vifs des parts sociales à des tiers, ainsi que leur transmission pour cause de mort à quelque

héritier ou légataire que ce soit, fût-il réservataire ou légal, sont subordonnées à l'agrément des associés représentant au
moins les trois quarts (3/4) du capital social pour les cessions entre vifs et les trois quarts (3/4) des droits appartenant
aux survivants pour leur transmission à cause de mort.

La cession entre vifs des parts sociales ainsi que leur transmission pour cause de mort à des associés est libre.

Art. 7. Les cessions de parts sont constatées par un acte authentique ou sous seing privé. Toutefois, elles ne sont

opposables à la société et aux tiers qu'après avoir été signifiée à la société ou acceptées par elle dans un acte notarié
conformément aux dispositions de l'article (1690) du Code Civil.

Art. 8. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment

par l'assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 9. Chaque part sociale du capital donne droit à une voix.
Les décisions de l'assemblée générale ne sont valablement prises pour autant qu'elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Les délibérations qui portent modifications des statuts ne sont valablement prises que par la majorité des associés

représentant les trois quarts (3/4) du capital social.

Art. 10. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le premier exercice commence le jour de la constitution de la société et se termine le trente et un décembre deux

mille huit.

Art. 11. La société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé.
En cas de décès d'un associé, la société continuera avec les associés survivants, sous réserve des dispositions de l'article

6 des présents statuts.

Les héritiers, ayants droit ou créanciers d'un associé ne peuvent, pour quelque motif que ce soit et sous aucun prétexte,

requérir l'apposition des scellés sur les biens, papiers et valeurs de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les
actes de son administration. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux.

Art. 12. Pour tous les points non prévus aux présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions

légales régissant la matière et notamment aux lois du 10 août 1915 et du 18 septembre 1933.

111052

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont

mis à sa charge, en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de HUIT CENT CINQUANTE
EUROS (EUR 850,-).

Assemblée générale extraordinaire

Présentement les associés de la société à responsabilité limitée ci-avant constituée, et représentant l'intégralité du

capital social, réunis en assemblée générale, ont pris à l'unanimité, les décisions suivantes:

Est nommé gérant unique de la société, pour une durée indéterminée:
Monsieur Rémy SCHLEIMER, prédit.
La société sera valablement engagée en toutes circonstances par la seule signature du gérant unique.
L'adresse du siège social de la société est établie à L-4391 Pontpierre, 32, rue de Luxembourg.

DONT ACTE, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l'étude du notaire instrumentant, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom,

prénom, état et demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: R. Schleimer, Marie Anne Schleimer, Biel A.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 29 juillet 2008. Relation: EAC/2008/10215. — Reçu: trente et un euros vingt-cinq

cents (12.500,- à 0,25% = 31,25 €).

Le Receveur

(signé): BOICA.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux parties sur demande pour servir aux fins de la publication au Mé-

morial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 12 août 2008.

Aloyse BIEL.

Référence de publication: 2008115873/203/85.
(080134298) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2008.

TC Ett a.s.b.l., Tennis-Club Ettelbruck, Association sans but lucratif.

Siège social: Ettelbruck,

R.C.S. Luxembourg F 6.797.

Le Tennis Club Ettelbruck a.s.b.l. a été constituée le 9 octobre 1981 à Ettelbruck, enregistré à Diekirch le 8 décembre

1981 Vol 233 fol. 89 case 1.

L'acte de constitution a été publié au Mémorial C No. 34 du 19.02.1982 page 1432.
Entre les soussignés: nationalité
1. Becker Steve, employé privé, Colmarberg, L
2. Bour Serge, employé privé, Fouhren, F
3. Chaboissier Emmanuelle, institutrice, Mertzig, L
4. Giorgetti Charlotte, Warken, L
5. Giorgetti Paul, professeur, Steinsel, L
6. Pletschette Charles, employé privé, Ingeldorf, L
7. Richartz Armand, professeur, Ettelbruck, L
8. Richartz Chris, étudiant, Ettelbruck, L
9. Weber Anne, institutrice, Warken, L
Il a été convenu de modifier les dispositions statutaires de telle sorte que le texte des statuts, adopté par l'Assemblée

Générale extraordinaire du 8 décembre 2007, se présente comme suit:

Chapitre I

: Dénomination, siège, objet social

Art. 1

. L'association est dénommée «Tennis Club Ettelbruck», en abréviation «TC Ett a.s.b.l.». Sa durée est illimitée.

Art. 2. Le siège social est à Ettelbruck

Art. 3. Elle a pour objet toute activité se rapportant directement ou indirectement à la pratique du jeu de tennis. Elle

peut s'affilier à toutes organisations nationales (ou internationales par l'intermédiaire de la Fédération Nationale) ayant
un but identique au sien ou plus généralement ayant comme but la pratique ou la promotion du sport. Elle s'efforce de
créer et d'entretenir des relations amicales entre ses membres, de maintenir et de promouvoir le fair-play dans la pratique
sportive, d'assurer la défense des intérêts sportifs de ses adhérents et de représenter ses intérêts auprès des autorités.
Elle peut louer ou acquérir des immeubles en vue de remplir son objet social.

111053

Chapitre II: Des Associés et des Membres d'Honneur

Art. 4. Le nombre minimum des associés est fixé à 5 (cinq). Il ne comprend pas les membres d'honneur.

Art. 5. Sont admissibles comme membres associés, désignés comme «membres» dans les présents statuts, toutes

personnes manifestant la volonté déterminée à observer les présents statuts et agréées par le Conseil d'Administration.
L'admission est constatée par la remise d'une carte de membre. Sont admissibles comme membres d'honneur toutes
personnes manifestant la volonté, agréées par le Conseil d'Administration et remplissant les conditions que celui-ci fixera
à leur admission. Une carte spéciale peut leur être remise. Néanmoins, les membres d'honneur n'exercent aucune des
prérogatives prévues par la loi et les présents statuts en faveur des membres associés.

Art. 6. La cotisation annuelle ne peut dépasser le montant de 50.00 € (indice 100). Elle est fixée par l'Assemblée

Générale.

Art. 7. Les membres de l'association peuvent s'en retirer en présentant leur démission. Est réputé démissionnaire

l'associé ayant refusé de payer la cotisation annuelle, ou ayant omis de la payer trois mois après qu'elle fut réclamée par
lettre recommandée. La qualité de membre de l'association se perd encore par l'exclusion pour motifs graves, prononcée
par l'assemblée générale statuant à la majorité des deux tiers des voix.

Le Conseil d'Administration, après avoir entendu l'intéressé en ses explications et statuant à la majorité des deux tiers

de ses membres, peut, pour l'une des mêmes raisons, prononcer avec effet immédiat la suspension temporaire de l'affi-
liation d'un membre. Cette suspension prendra fin lors de la prochaine assemblée générale qui sera appelée à statuer sur
l'exclusion de ce membre. En cas de démission ou exclusion, les membres concernés n'ont aucun droit sur le fond social
et ne peuvent réclamer le remboursement des cotisations versées.

Chapitre III: Conseil d'Administration

Art. 8. L'association est administrée par un Conseil d'Administration composé de 5 membres au moins et de 9 au plus.

Les membres du Conseil d'Administration sont élus par l'assemblée générale pour une période de 4 (quatre) ans. Le
Conseil d'Administration est renouvelé en vertu d'un roulement de façon à ce que toutes les deux années la moitié des
membres soient sortants. La première série des membres sortants est désignée par tirage au sort. Les membres sortants
sont rééligibles. Le président et le secrétaire ne seront pas sortants simultanément. En cas de vacance d'un mandat ou
de plusieurs mandats, les membres restants, pour autant que leur nombre n'est pas inférieur au nombre minimum indiqué
ci-dessus, continue à former un Conseil d'Administration ayant les mêmes pouvoirs et attributions que celui élu par
l'assemblée générale.

Le Conseil d'Administration pourra par cooptation pourvoir aux vacances qui se produiront dans son sein, en cours

d'exercice; les membres ainsi nommés achèveront le mandat de ceux qu'ils remplacent, sous condition que l'assemblée
générale ratifie leur nomination.

Le Conseil d'Administration choisit dans son sein un président, un vice-président, un secrétaire et un trésorier.

Art. 9. Le Conseil d'Administration se réunit sur convocation du président ou du secrétaire. Il ne peut délibérer que

si la majorité de ses membres est présente. Les décisions du Conseil d'Administration sont prises à la majorité des voix
émises par les membres présents. Les membres qui s'abstiennent au vote ne sont pas prises en considération pour le
calcul de la majorité nécessaire pour l'adoption du vote. En cas de partage des voix celle du président ou de son remplaçant
est prépondérante. Tout membre absent, sans excuse, trois fois successivement, est démissionnaire de droit.

Art. 10. Les délibérations du Conseil d'Administration sont constatées par des procès-verbaux inscrits au registre ad

hoc. L'extrait certifié conforme par le président ou le vice-président et le secrétaire, fait foi en justice et partout où besoin
en sera.

Art. 11. Le président préside les réunions du Conseil d'Administration et de l'Assemblée Générale. Il signe conjoin-

tement avec le secrétaire, les procès-verbaux et autres pièces engageant la responsabilité morale ou financière de
l'association. Le vice-président remplace le président ou le secrétaire empêché.

Art. 12. Le Conseil d'Administration a les pouvoirs les plus étendus pour l'administration et la gestion de l'association.

Tout ce qui n'est pas réservé expressément à l'Assemblée Générale est de la compétence du Conseil d'Administration.
Dans ce cadre, il peut passer notamment tous contrats ou actes unilatéraux engageant l'association ou ses biens meubles
ou immeubles, conférer tous pouvoirs spéciaux à des mandataires de son choix; associés ou non, plaider tant en deman-
dant qu'en défendant toute juridiction et exécuter tous jugements, transiger, compromettre. Les actions judiciaires, tant
en demandant qu'en défendant, sont intentées ou soutenues, au nom de l'association, par le Conseil d'Administration,
poursuites et diligence du président.

Art. 13. Le Conseil d'Administration peut créer en outre, selon le besoin, parmi ses membres ou non, des commissions

spéciales. Il siégera cependant en tout cas dans ces commissions un membre du Conseil d'Administration. Le Conseil
d'Administration peut aussi fixer par des règlements d'ordre intérieur, en dehors des présents statuts, les attributions,
droits et devoirs des membres du Conseil d'Administration et des commissions.

111054

Chapitre IV: Exercice social, Assemblée Générale

Art. 14. L'exercice social commence le premier novembre et clôture le 31 octobre. Par exception le premier exercice

commence le jour de l'approbation des présents statuts. L'assemblée générale se réunit annuellement au mois de no-
vembre.

Art. 15. Chaque année le Conseil d'Administration soumettra à l'approbation de l'Assemblée Générale les comptes

et le rapport sur l'exercice écoulé.

Art. 16. L'Assemblée Générale désigne deux commissaires chargés du contrôle des comptes. La révision se fera après

la clôture des comptes. Ils soumettront un rapport à l'Assemblée Générale pour approbation.

Art. 17. Sont de la compétence exclusive de l'Assemblée Générale:
1. la modification des statuts
2. l'élection et la révocation des membres du Conseil d'Administration
3. l'approbation annuelle des budgets et des comptes
4. la dissolution et la fusion de l'association
5. l'exclusion d'un membre de l'association

Art. 18. En cas de besoin le Conseil d'Administration peut convoquer à chaque moment une Assemblée Générale

extraordinaire. L'Assemblée Générale extraordinaire doit être convoquée par le Conseil d'Administration et ce endéans
les deux mois, lorsque 1/5 des associés en font la demande.

Art. 19. Toute proposition signée par un nombre de membres égal au vingtième de la dernière liste annuelle des

membres doit être portée à l'ordre du jour.

Art. 20. Les associés qui, en application des articles 18 et 19, veulent faire convoquer une Assemblée Générale ex-

traordinaire ou proposer une question à l'ordre du jour de l'assemblée, doivent soumettre au président du Conseil
d'Administration une note écrite précisant leur intention.

Art. 21. Des résolutions en dehors de l'ordre du jour de l'Assemblée Générale ne peuvent être prises que si une

majorité des deux tiers des voix émises par les membres présents marque son accord pour procéder à un vote sur elles.
Aucune résolution en dehors de l'ordre du jour ne peut être prise sur les points indiqués à l'article 17.

Art. 22. Tous les associés doivent être convoqués par écrit huit jours avant la date de l' Assemblée Générale. La

convocation doit contenir l'ordre du jour.

Art. 23. Il est loisible aux associés de se faire représenter à l'Assemblée Générale par un autre associé, muni d'une

seule procuration écrite.

Art. 24. Tous les associés ont un droit de vote égal dans L'Assemblée Générale et les résolutions sont prises à la

majorité simple des voix des membres présents, sauf dans le cas ou il en est décidé autrement par les présents statuts
ou par la loi. Seuls les membres ayant atteint la majorité légale à la date de l'Assemblée Générale ont droit de vote.

Art. 25. L'Assemblée Générale ne peut valablement délibérer sur les modifications aux statuts que si l'objet de celle-

ci est spécialement indiqué dans la convocation et si l'Assemblée Générale réunit les % des membres. Aucune modification
ne peut être adoptée qu'à la majorité des 2/3 des voix présentes. Si les 2/3 des membres ne sont pas présents ou
représentés à la première Assemblée Générale, il peut être convoquée une seconde Assemblée Générale qui pourra
délibérer quel que soit le nombre des membres présents; mais dans ce cas, la décision sera soumise à l'homologation du
tribunal civil.

Chapitre V: Divers

Art. 26. Les biens et ressources de l'association se composent notamment:
1. Des cotisations
2. de dons et de legs
3. de subsides
4. de recettes pouvant résulter de l'exploitation de biens mobiliers et immobiliers
5. du produit de collectes, de tombolas et fêtes, etc.

Art. 27. Seuls les membres actifs ont le droit de profiter les installations de l'association. Toutefois chaque membre a

le droit d'inviter des amis comme partenaire, qui peuvent profiter des installations de l'association sous la responsabilité
du membre invitant et contre paiement d'un droit à fixer par le Conseil d'Administration, sans pourtant causer préjudice
aux membres de l'association.

Art. 28. Pour la dissolution de l'association ou la fusion avec une autre association il faut que les % des membres ayant

droit de vote soient présents à l'Assemblée Générale convoquée statutairement à cet effet. La dissolution ou la fusion
sera décidée par une majorité des % des votants. Si les % des membres ayant droit de vote ne sont pas présents, une

111055

nouvelle Assemblée Générale extraordinaire convoquée dans un délai d'un mois, décide à la majorité des % des votants
quelque soit le nombre des membres présents.

Art. 29. En cas de dissolution de l'association tout l'avoir social sera mis à la disposition de la Ville d'Ettelbruck.

Art. 30. Tous les cas non prévus par les présents statuts sont réglés par la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans

but lucratif.

Art. 31. Le Tennis Club Ettelbruck a.s.b.l. décline toute responsabilité quant aux accidents que pourraient encourir

ses membres en cours des entraînements et matchs.

Signé: Becker Steve, Bour Serge, Chaboissier Emmanuelle, Giorgetti Charlotte, Giorgetti Paul, Pletschette Charles,

Richartz Armand, Richartz Chris, Weber Anne.

Ettelbruck, le 12 décembre 2007.

Signatures.

Référence de publication: 2008115995/801155/149.
Enregistré à Diekirch, le 8 septembre 2008, réf. DSO-CU00039. - Reçu 320,0 euros.

Le Receveur

(signé): J. Tholl.

(080133855) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2008.

Hostellerie de Weiswampach S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 24, Gruuss-Strooss.

R.C.S. Luxembourg B 98.316.

Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

Pour la société
HOSTELLERIE DE WEISWAMPACH SARL
Signature

Référence de publication: 2008115953/557/14.
Enregistré à Diekirch, le 2 septembre 2008, réf. DSO-CU00012. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): J. Tholl.

(080133831) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2008.

New Mill 5 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 104.159.

DISSOLUTION

In the year two thousand eight, on the twenty-fifth of August .
Before Maître Joseph ELVINGER, notary residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Appeared:

Fiona Finnegan, professionally residing in Luxembourg
"the proxy"
acting as a special proxy of HanFre AB, company registration number 556741-7265, situated at 5, Åsvägen, S-155 32

Nykvarn, Sweden

"the mandator"
by virtue of a proxy under private seal given which, after having been signed ne varietur by the appearing party and

the undersigned notary, will be registered with this minute.

The proxy declared and requested the notary to act:
I.- That the private limited liability company (société à responsabilité limitée) "New Mill 5 S.à.r.l.", having its head office

at L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal, registered in the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg,
section B number 104.159, has been incorporated by deed enacted on the 5th November 2004 published in the Mémorial
C number 84 of 29th January 2005 that their Articles of Incorporation never have been amended;

II.- That the subscribed share capital of the société à responsabilité limitée amounts currently to one hundred and

fifteen thousand Swedish Kronors (SEK 115.000.-), divided into one hundred and fifteen (115) shares with a par value of
one thousand Swedish Kronors (EUR 1000.-) each.

III.- That the mandator declares to have full knowledge of the articles of association and the financial standings of "New

Mill 5 S.à.r.l.".

111056

IV.- That the mandator acquired all shares of the predesignated company and that as a sole shareholder declares

explicitly to proceed with the dissolution of the said company.

V.- That the mandator as liquidator declares that all the known debts have been paid and that he takes over all assets,

liabilities and commitments, known or unknown of the dissolved company and that the liquidation of the company is
terminated without prejudice as it assumes all its liabilities.

VI.- That the shareholder's register and all the shares of the dissolved company have been cancelled.
VII.- That the mandator fully discharges the board of directors, statutory auditor and managers for their mandate up

to this date.

VIII.- That the records and documents of the company will be kept for a period of five years at the offices of the

dissolved company.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document after having been read, the above mentioned proxy-holder signed with Us, the notary, the present

original deed.

Follows the translation in French of the foregoing deed, being understood that in case of discrepancy, the

English text will prevail.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède, étant entendu qu'en cas de divergence le texte

anglais fait foi.

L'an deux mille huit, le vingt-cinq août.
Par-devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

A comparu:

Fiona Finnegan, demeurant professionnellement à Luxembourg
"le mandataire"
agissant en sa qualité de mandataire spécial de HanFre AB, société enregistrée sous le numéro 556741-7265, située à

5, Åsvägen, S-155 32 Nykvarn, Suède

"le mandant"
en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle, après avoir été signée ne varietur par le mandataire

comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Lequel comparant, agissant ès-dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit ses dé-

clarations et constatations:

I.- Que la société à responsabilité limitée "New Mill 5 S.à.r.l.", ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 11, boulevard

Royal, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 104.159, a été con-
stituée suivant acte reçu le 5 novembre 2004, publié au Mémorial C numéro 84 du 29 janvier 2005 et que ses statuts
n'ont jamais été modifiés:

II.- Que le capital social de la société anonyme "New Mill 5 S.à.r.l.", prédésignée, s'élève actuellement à cent quinze

mille couronnes suédoises (SEK 115.000,-) divisés en cent quinze (115) actions avec une valeur nominative de mille
couronnes suédoises (SEK 1000,-) chacune.

III.- Que son mandant déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la susdite société

"New Mill 5 Sàrl".

IV.- Que son mandant est devenu propriétaire de toutes les actions de la susdite société et qu'en tant qu'actionnaire

unique il déclare expressément procéder à la dissolution de la susdite société.

V.- Que son mandant en tant que liquidateur déclare que les dettes connues ont été payées et en outre qu'il prend à

sa charge tous les actifs, passifs et engagements financiers, connus ou inconnus, de la société dissoute et que la liquidation
de la société est achevée sans préjudice du fait qu'il répond personnellement de tous les engagements sociaux.

VI.- Qu'il a été procédé à l'annulation du registre des actionnaires et des actions de la société dissoute.
VII.- Que décharge pleine et entière est accordée à tous les administrateurs, commissaire de surveillance et directeurs

de la société dissoute pour l'exécution de leurs mandats jusqu'à ce jour.

VIII.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans aux bureaux de la société

dissoute.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture, le mandataire prémentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: F. FINNEGAN, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 27 août 2008, LAC/2008/35084. - Reçu douze euros (€ 12.-).

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

111057

Luxembourg, le 1

septembre 2008.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2008115816/211/84.
(080134426) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2008.

Finnat International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 16.789.

L'an deux mille huit, le trente juillet.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme Finnat International S.A., avec

siège social à Luxembourg, 39, boulevard Joseph II, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous
le numéro B 16.789, constituée suivant acte reçu par le notaire André-Jean-Joseph Schwachtgen en date du 18 mai 1979,
publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, Série C, numéro 199 du 30 août 1979. Les statuts ont été
modifiés par la suite, la dernière fois par acte reçu par le notaire Paul Frieders en date du 15 juillet 2004, publié au Mémorial
C numéro 1024 du 13 octobre 2004.

Madame Maria Dennewald, docteur en droit, avec adresse professionnelle à L-1461, Luxembourg, 31, rue d'Eich, prend

la présidence de l'assemblée.

Madame le Président désigne comme secrétaire Régis Galiotto, clerc de notaire avec adresse professionnelle à L-1450,

Luxembourg, 15, Cote d'Eich.

L'assemblée choisit comme scrutateur Flora Gibert, clerc de notaire avec adresse professionnelle à L-1450, Luxem-

bourg, 15, Cote d'Eich.

Le bureau ainsi constitué, Madame le Président expose et prie le notaire instrumentaire d'acter:
I) Que la présente assemblée a pour

Ordre du jour:

1. Résolution de dissoudre la société et de la mettre en liquidation.
2. Nomination d'un liquidateur.
3. Pouvoirs du liquidateur.
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
5. Divers.
II) Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions

qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence après avoir été signée par les actionnaires
présents, les mandataires des actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire instrumentaire, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés après avoir été para-

phées «ne varietur» par les membres du bureau et le notaire instrumentaire.

III) Qu'il résulte de ladite liste de présence que les vingt mille (20.000) actions représentatives de l'intégralité du capital

social de quatre cent quatre-vingt-quinze mille sept cent quatre-vingt-sept virgule zéro cinq Euro (495.787,05 EUR) sont
représentées à la présente assemblée générale extraordinaire.

IV) Que la présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du jour,

duquel les actionnaires déclarent avoir eu préalablement connaissance.

V) Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, celle-ci passe à l'ordre du jour.
Après délibération, Madame le Président met aux voix les résolutions suivantes, qui ont été adoptées à l'unanimité:

Première résolution

L'assemblée générale décide la dissolution et la mise en liquidation de la Société.

Deuxième résolution

L'assemblée générale décide de fixer le nombre des liquidateurs à un et de nommer Madame Maria Dennewald, docteur

en droit, avec adresse professionnelle à L-1461, Luxembourg, 31, rue d'Eich, comme liquidateur de la Société.

Troisième résolution

L'assemblée décide de conférer au liquidateur les pouvoirs et mandats les plus étendus prévus par les articles 144 et

suivants de la loi luxembourgeoise modifiée sur les sociétés commerciales.

Le liquidateur est autorisé et mandaté d'accomplir tous les actes prévus par l'article 145 de la loi luxembourgeoise sur

les sociétés commerciales sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale des actionnaires dans le cas où
elle est requise.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s'en référer aux écritures de la Société.

111058

Le liquidateur peut sous sa propre responsabilité pour des opérations spécifiques, déléguer à un ou plusieurs manda-

taires telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixera.

Le liquidateur a droit à une indemnisation qui sera fixée par l'assemblée des actionnaires.

Quatrième résolution

L'assemblée générale décide d'accorder pleine et entière décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes

pour l'exécution de leur mandat.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par noms, prénoms

usuels, états et demeures, les membres du bureau ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: M. DENNEWALD; J. ELVINGER.
Enregistré à Luxemborg A.C., le 1

août 2008, Relation LAC/2008/32148. — Reçu douze euros (12,- €).

Le Receveur

(signé): FRANCIS SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Luxembourg, le 16 août 2008.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2008115815/211/70.
(080134424) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2008.

Solano S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 66.573.

DISSOLUTION

In the year two thousand and eight, on the twenty-ninth of August,
Before us Maître Joseph GLODEN, notary, residing in Grevenmacher (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

The company LWM Holdings I Corp., having its registered office in Arango-Orillac Building, East 54th Street, Panama,

Republic of Panama,

hereafter called "the appearer company",
duly represented by Mr Eric LECLERC, employé privé, residing professionally at Luxembourg,
by virtue of a proxy given in Luxembourg on August 25, 2008,
which proxy, signed "ne varietur" by the person appearing and the notary, will remain annexed to the present deed

to be filed at the same time with the registration authorities;

Such appearer company, represented as indicated, has requested the undersigned notary to state:
1. The company "SOLANO S.A.", a société anonyme, hereafter called "the company", with registered office at L-1734

Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer, R.C.S. Luxembourg B 66.573, was incorporated by deed of Maître Marthe Thyes-
Walch, notary residing in Luxembourg, on October 6, 1998, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, number 907 on December 15, 1998.

2. The company's capital is fixed at thirty-one thousand Euro (€ 31.000.-) divided into one thousand two hundred and

fifty (1.250) shares with no par value;

3. The appearer company is the sole shareholder of said company;
4. The appearer company, as sole shareholder, hereby expressly declares that it proceeds to the dissolution of the

company with immediate effect;

5. The appearer company, as liquidator of the company, also declares that:
- all the assets of the company have been realised,
- all the liabilities of the company against third parties have been fully paid off or duly provisioned for,
- it is responsible for any eventual presently unknown liabilities of the company;
6. The appearer company grants discharge to the directors and to the statutory auditor of the company;
7. The documents of the company will be kept during five years at the former registered offices of the company.
Then the appearer company, represented as indicated, presents to the notary the shares which have been cancelled

by the proxy holder in the presence of the undersigned notary.

111059

The undersigned notary who knows the English language, states herewith that on request of the appearing person, the

present deed is worded in English, followed by a French version and that in case of divergences between the English and
French text, the English version will be binding.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg-City, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, known to the notary by his name, Christian name, civil status

and residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du procès-verbal qui précède:

L'an deux mille huit, le vingt-neuf août,
Par-devant Nous Maître Joseph GLODEN, notaire de résidence à Grevenmacher (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

La société LWM Holdings I Corp., ayant son siège social à Arango-Orillac Building, East 54th Street, Panama, Republic

of Panama,

ci-après appelée "la société comparante",
ici représentée par Monsieur Eric LECLERC, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg,
en vertu d'une procuration sous seing privée, donnée à Luxembourg le 25 août 2008,
laquelle procuration restera, après avoir été signée «ne varietur» par le comparant et le notaire instrumentaire, an-

nexée aux présentes avec lesquelles elle sera soumise aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle société comparante, représentée comme il est dit, a requis le notaire instrumentant d'acter:
1. La société "SOLANO S.A.", société anonyme, ci-après dénommée "la société", ayant son siège social à L-1734

Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer, R.C.S. Luxembourg B 66.573, a été constituée suivant acte reçu par Maître Marthe
Thyes-Walch, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 06 octobre 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, numéro 907 du 15 décembre 1998;

2. Le capital social de la société s'élève actuellement à trente et un mille euros (€ 31.000.-), représenté par mille deux

cent cinquante (1.250) actions sans désignation de valeur nominale;

3. La société comparante est l'actionnaire unique de la société;
4. La société comparante, en sa qualité d'actionnaire unique, prononce la dissolution anticipée de la société avec effet

immédiat;

5. La société comparante, en sa qualité de liquidateur de la société, déclare:
- que tous les actifs de la société ont été réalisés,
- que tous les passifs de ladite société envers des tiers ont été réglés entièrement ou dûment provisionnés,
- qu'elle assume l'obligation de payer tout le passif éventuel actuellement inconnu;
6. La société comparante accorde décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes de

la société;

7. Les livres et documents de la société sont conservés pendant la durée de cinq années à l'ancien siège de la société.
Et à l'instant la société comparante représentée comme il est dit, a présenté au notaire instrumentaire les actions qui

ont été annulées par son mandataire en présence du notaire instrumentaire.

Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur la demande de la société comparante, le présent

acte de société est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française et qu'en cas de divergence entre le texte anglais
et le texte français, le texte anglais fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par nom, prénom usuel,

état et demeure, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: E. LECLERC, J. GLODEN.

Enregistré à Grevenmacher, le 1

septembre 2008. Relation: GRE/2008/3543. - Reçu douze euros 12,00 €.

Le Receveur (signé): SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés

et Associations.

Grevenmacher, le 3 septembre 2008.

Joseph GLODEN.

Référence de publication: 2008115794/213/84.
(080134213) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2008.

111060

Overseas Consultant S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 1, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 34.551.

EXTRAIT

Suivant assemblée générale sous seing privée du 30 juillet 2008, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires

a décidé:

- d'accepter la démission de sa fonction d'administrateur et d'administrateur-délégué:
- Monsieur Jean-Marc HASSELMANS, demeurant à B- 4052 Beaufays, 71, voie de l'Air Pur.
- de nommer dans la fonction d'administrateur et d'administrateur-délégué:
Monsieur Eric HOUDION, demeurant à F-92600 Asnières, 13 rue de Bretagne.
Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Annuelle en l'an 2014.
- décide de renouveler:
a) le mandat des administrateurs à savoir:
* JAMALEX S.A. avec siège à L-1611 Luxemoburg, 1, avenue de la Gare.
* Madame Marie-Hélène GIROUSSE, demeurant à B-4052 Beaufays, 71, Voie de l'Air Pur.
Leurs mandat prendront fin lors de l'Assemblée Générale Annuelle en l'an 2014.
- de préciser que Ia société est valablement engagée soit par la signature conjointe de deux administrateurs dont

obligatoirement celle de l'administrateur-délégué soit par la seule signature de l'administrateur-délégué.

POUR EXTRAIT CONFORME, délivré sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Esch/Alzette, le 30 juillet 2008.

Pour le notaire
Aloyse BIEL
Mlle MUHOVIC

Référence de publication: 2008115594/203/30.
Enregistré à Luxembourg, le 6 août 2008, réf. LSO-CT02363. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080134104) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2008.

Fernandes Group s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5612 Mondorf-les-Bains, 27, allée Saint Christophe.

R.C.S. Luxembourg B 141.240.

STATUTS

L'an deux mille huit, le vingt et un août.
Par-devant Maître Alex WEBER, notaire de résidence à Bascharage.

ONT COMPARU:

1.- Monsieur Paulo ANTUNES FERNANDES, indépendant, né à Valezim/Seia (Portugal), le 4 avril 1969, demeurant à

L-5401 Ahn, 5, rue des Vignes.

2.- Madame Isa DA COSTA NEVES, indépendante, née à Folhadela/Vila Real (Portugal), le 11 septembre 1968, de-

meurant à L-5401 Ahn, 5, rue des Vignes.

Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée familiale qu'ils vont

constituer entre eux.

Art. 1

. La société prend la dénomination de "FERNANDES GROUP s.à r.l.".

Art. 2. Le siège de la société est établi à Mondorf-les-Bains; il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché

de Luxembourg en vertu d'une décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés.

La société pourra établir des filiales et des succursales aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Art. 3. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-

bourgeoises et étrangères, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente,
échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, la posses-
sion, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille.

111061

La société peut participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière, industrielle ou

commerciale et prêter tous concours, que ce soit par des prêts, garanties ou de toute autre manière à des sociétés
accessoires ou affiliées.

La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l'émission d'obligations. Elle peut accorder tous

cautionnements ou garanties.

La société pourra effectuer toutes activités et opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières, immo-

bilières ou autres se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles d'en favoriser la
réalisation.

Art. 4. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (€ 12.500,-), divisé en cent (100) parts sociales d'une

valeur nominale de cent vingt-cinq euros (€ 125,-) chacune.

Art. 6. Les parts sociales ne sont cessibles entre vifs à des tiers non-associés qu'avec le consentement préalable des

associés représentant au moins les trois quarts du capital social. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément

préalable des propriétaires de parts sociales représentant au moins les trois-quarts des droits appartenant aux survivants.

En cas de cession, la valeur d'une part est évaluée sur base des trois derniers bilans de la société.

Art. 7. La cession de parts sociales doit être constatée par un acte notarié ou sous seing privé.
Elle n'est opposable à la société et aux tiers qu'après avoir été notifiée à la société ou acceptée par elle conformément

à l'article 1690 du Code Civil.

Art. 8. En cas de décès d'un associé, gérant ou non gérant, la société ne sera pas dissoute et elle continuera entre les

associés survivants et les héritiers de l'associé décédé.

L'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un quelconque des associés ne met pas fin à la société.

Art. 9. Chaque part est indivisible à l'égard de la société. Les propriétaires indivis sont tenus de se faire représenter

auprès de la société par un seul d'entre eux ou un mandataire commun choisi parmi les associés.

Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelques mains qu'elle passe. La propriété d'une part

emporte de plein droit adhésion aux présents statuts.

Les héritiers et créanciers d'un associé ne peuvent sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition de scellés

sur les biens et documents de la société ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; ils doivent,
pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées générales.

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants nommés par l'assemblée des associés à la majorité du

capital social et pris parmi les associés ou en dehors d'eux.

L'acte de nomination fixera la durée de leurs fonctions et leurs pouvoirs.
Les associés pourront à tout moment décider de la même majorité la révocation du ou des gérants pour causes

légitimes, ou encore pour toutes raisons quelles qu'elles soient, laissées à l'appréciation souveraine des associés moyen-
nant observation toutefois, en dehors de la révocation pour causes légitimes, du délais de préavis fixé par le contrat
d'engagement ou d'un délai de préavis de deux mois.

Le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et

pour faire et autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet. Le ou les gérants ont la signature sociale et ils ont
le droit d'ester en justice au nom de la société tant en demandant qu'en défendant.

Art. 11. Le décès du ou des gérants ou leur retrait, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la

société.

Les héritiers ou ayants-cause du ou des gérants ne peuvent en aucun cas faire apposer des scellés sur les documents

et registres de la société, ni faire procéder à un inventaire judiciaire des valeurs sociales.

Art. 12. Les décisions des associés sont prises en assemblée générale ou encore par un vote écrit sur le texte des

résolutions à prendre et qui sera communiqué par lettre recommandée par la gérance aux associés.

Le vote écrit devra dans ce dernier cas être émis et envoyé à la société par les associés dans les quinze jours de la

réception du texte de la résolution proposée.

Art. 13. A moins de dispositions contraires prévues par les présents statuts ou par la loi, aucune décision n'est vala-

blement prise que pour autant qu'elle ait été adoptée par les associés représentant plus de la moitié du capital social. Si
ce quorum n'est pas atteint à la première réunion ou lors de la consultation par écrit, les associés sont convoqués ou
consultés une seconde fois, par lettre recommandée, et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quelle que
soit la portion du capital représenté.

Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pourront être prises qu'à la majorité des

associés représentant les trois quarts du capital social.

111062

Art. 14. Les décisions sont constatées dans un registre de délibérations tenu par la gérance au siège social et auquel

seront annexées les pièces constatant les votes exprimés par écrit ainsi que les procurations.

Art. 15. L'exercice social commence le 1

janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 16. Il sera dressé à la fin de l'exercice social un inventaire général de l'actif et du passif de la société et un bilan

résumant cet inventaire. Chaque associé ou son mandataire muni d'une procuration écrite pourront prendre au siège
social communication desdits inventaire et bilan.

Art. 17. Les produits de la société, constatés par l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, des charges

sociales, de tous amortissements de l'actif social et de tous comptes de provisions pour risques commerciaux ou autres,
constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net il sera prélevé 5% pour la constitution du fonds de réserve légale jusqu'à
ce qu'il ait atteint le dixième du capital social.

Le solde du bénéfice sera à la disposition des associés qui décideront de son affectation ou de sa répartition.
S'il y a des pertes, elles seront supportées par tous les associés dans les proportions et jusqu'à concurrence de leurs

parts sociales.

Art. 18. En cas de dissolution anticipée, la liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, désignés

par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 19. Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts seront réglées conformément à la loi du

18 septembre 1933 sur les sociétés commerciales telle que modifiée.

Souscription et Libération

Les parts sociales ont été souscrites comme suit:

1) Monsieur Paulo ANTUNES FERNANDES, préqualifié, cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
2) Madame Isa DA COSTA NEVES, préqualifiée, cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Les parts sociales ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze mille

cinq cents euros (€ 12.500,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au
notaire instrumentant, qui le constate expressément.

Disposition transitoire

Exceptionnellement le premier exercice prend cours le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2008.

Déclaration pour l'enregistrement

Pour les besoins de l'enregistrement, il est déclaré que la société ci-avant constituée est une société familiale entre les

époux Monsieur Paulo ANTUNES FERNANDES et Madame Isa DA COSTA NEVES.

Frais

Le montant des frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui

sont mis à charge, en raison de sa constitution, est évalué sans nul préjudice à mille euros (€ 1.000,-).

Assemblée générale extraordinaire

Ensuite, les comparants représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire

à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils
ont pris à l'unanimité des voix les décisions suivantes:

1) Monsieur Paulo ANTUNES FERNANDES, préqualifié, est nommé gérant unique de la société pour une durée

indéterminée.

2) La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant unique.
3) Le siège social est fixé à L-5612 Mondorf-les-Bains, 27, allée Saint-Christophe.
Le notaire instrumentant a rendu attentifs les comparants au fait qu'avant toute activité commerciale de la société

présentement fondée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation
avec l'objet social, ce qui est expressément reconnu par les comparants.

DONT ACTE, fait et passé à Bascharage en l'étude, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: ANTUNES FERNANDES, DA COSTA NEVES, A. WEBER.
Enregistré à Capellen, le 27 août 2008. Relation: CAP/2008/2641. - Reçu trente et un euros vingt-cinq cents (12.500,-

à 0,25% = 31,25 €).

Le Receveur (signé): NEU.

Pour expédition conforme, délivrée à la société à sa demande, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

111063

Bascharage, le 1

septembre 2008.

Alex WEBER.

Référence de publication: 2008114866/236/132.
(080133141) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2008.

EPI Oakwood LP 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 124.667.

In the year two thousand and eight, on the first of august.
Before Maître Joseph ELVINGER, notary residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held an Extraordinary General Meeting of the partners of "EPI Oakwood LP 2 S.à r.l.", a "Société à Responsabilité

Limitée", having its registered office at L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer, incorporated by a notarial deed enacted on
the January 19, 2007, registered at the Luxembourg trade register section B number 124.667, published in the Luxembourg
Mémorial C, number 747 of 30 April 2007 whose articles of association have not yet been amended.

The meeting is presided by Ms Jennifer Balcerzak, residing professionally in Luxembourg.
The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Ms Sonia Almeida, residing professionally in

Luxembourg.

The chairman requested the notary to act that:
I.- The sole partner present or represented and the number of shares held by them are shown on an attendance list.

That list and proxies, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be registered with
the minutes.

II.- As it appears from the attendance list, all the shares representing the entire share capital of the Company, are

represented so that the meeting is validly constituted and can validly deliberate and resolve on all the items on the agenda
of which the partners have been informed beforehand.

III.- That the agenda of the meeting is as follows:

Agenda

1. Appointment of one category A manager and of 2 category B managers
2. Definition of powers of signature of the category A manager and the category B managers
3. Subsequent amendment of article eleven of the articles of association
4. Change of the Company's financial year
5. Subsequent amendment of article sixteen of the articles of association
6. Subsequent amendment of article seventeen of the articles of association
After the foregoing was approved by the meeting, the sole partner unanimously decides what follows:

First resolution:

The meeting resolves to appoint Mr Yves Barthels as category A manager, Mr Bruno Bagnouls and Mr Jean-Philippe

Fiorucci as category B managers.

Second resolution:

The meeting resolves grant the category A manager all necessary powers to represent the Company by its sole

signature. The Company may be further bound by the joint signature of any two category B managers.

Third resolution:

In view of the above resolutions, the meeting resolves to amend Article eleven of the Articles of Association to read

as follows:

" Art. 11. The Company is managed by at least three managers, appointed by the partner with or without limitation

of their period of office. The managers will constitute a board of managers which will be constituted by one manager of
category A (the "A Manager") and two or more managers of category B (the "B Managers") (The A Manager and the B
Managers are collectively referred to herein as "Managers"). The Managers need not to be partners. The Managers may
be removed at any time, with or without cause, by a resolution of partners holding a majority of votes.

In dealing with third parties, the Managers will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances

and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided the terms of
this article shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the present articles to the general meeting of partners fall within the

competence of the Managers, or in case of plurality of Managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its A Manager or by the joint signature of any two B Managers.

111064

The Managers may sub-delegate their powers for specific tasks to one several ad hoc agents.
The Managers will determine this agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of

representation and any other relevant conditions of his agency.

The boards of managers will be validly held provided that the majority of Managers be present.
In this case, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the Managers present or

represented.

The powers and remunerations of any Managers possibly appointed at a later date in addition to or in the place of the

first Managers will be determined in the act of nomination."

Fourth resolution:

The meeting resolves to change the financial year of the Company, in order to start on January 1st of each year and

to close on December 31.

Exceptionally, the financial year 2008 shall start on April 1st, 2008 and close on December 31, 2008, the annual accounts

as at March 31, 2008 having already been approved by the shareholders.

Fifth resolution:

In view of the above resolution, the meeting resolves to amend Article sixteen of the Articles of Association to read

as follows:

" Art. 16. The Company's financial year begins on January 1st and closes on December 31st."

Sixth resolution:

In view of the above resolution, the meeting resolves to amend the first sentence of Article seventeen of the Articles

of Association to read as follows:

" Art. 17. Each, year on December 31st, the management will draw up the balance sheet which will contain a record

of the properties of the Company together with its debts and liabilities and be accompanied by an annex containing a
summary of all the commitments and debts of the manager(s) to the company."

There being nothing further on the agenda the meeting was closed.

Expenses

The costs, expenses, remunerations or charges, in whatsoever form, which are to be borne by the company as a result

of the present deed, are estimated at approximately one thousand Euros.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present original

deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing persons
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la version en langue française

L'an deux mille huit, le premier août.
Par-devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée "EPI Oakwood LP

2 S.à r.l.", ayant son siège social à L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer, constituée suivant acte notarié reçu le 19 janvier
2007 inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés, section B sous le numéro 124.667, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations numéro 747 du 30 avril 2007, dont les statuts n'ont pas été modifiés.

L'assemblée est présidée par Jennifer Balcerzak demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Mme Sonia Almeida, demeurant

professionnellement à Luxembourg.

Le président prie le notaire d'acter que:
I.- L'associé présent ou représenté et le nombre de parts qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence.

Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-annexées
pour être enregistrées avec l'acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que toutes les parts représentant l'intégralité du capital social sont représentées

à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée est valablement constituée et peut valablement
délibérer et décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les associés ont été préalablement
informés.

III.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

111065

Ordre du jour

1.- Nomination d'un gérant de catégorie A ainsi que de deux gérants de catégorie B.
2.- Définition des pouvoirs de signature du gérant de catégorie A et des gérants de catégorie B.
3.- Modification subséquente de l'article onze des statuts de la Société.
4.- Modification de l'exercice social de la Société
5.- Modification subséquente de l'article seize des statuts
6.- Modification subséquente de l'article dix-sept des statuts
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, l'associé décide ce qui suit:

Première résolution:

L'assemblée décide de nommer M. Yves Barthels en tant que gérant de catégorie A ainsi que M. Bruno Bagnouls et M.

Jean-Philippe Fiorucci en tant que gérants de catégorie B.

Deuxième résolution:

L'assemblée décide de donner tous pouvoirs au gérant de catégorie A de représenter la Société par sa seule signature.

La Société sera également valablement représentée par la signature conjointe de deux gérants de catégorie B.

Troisième résolution:

Ainsi qu'il résulte de ce qui précède, l'assemblée décide de modifier l'article onze des statuts pour lui donner la teneur

«Art. 11. Die Gesellschaft wird duch mindestens drei Geschäftsführern geleitet, welche Gesellschafter oder Nichtge-

sellschafter sein können und welche, mit oder ohne bestimmte Dauer, durch die Gesellschafter ernannt werden. Die
Geschäftsführer bilden einen Verwaltungsrat welcher aus einem Kategorie A Geschäftsführer ("A-Geschäftsführer") und
mindestens zwei Kategorie B Geschäftsführern ("B-Geschäftsführer") besteht. Die Geschäftsführer können jederzeit ab-
berufen werden, mit oder ohne Grund, mit einem Mehrheitsbeschluss der Gesellschafter.

Die Geschäftsführer haben die ausgedehntesten Befugnisse um die Geschäfte der Gesellschaft hinsichtlich des Gesell-

schaftszecks, im Rahmen der Bestimmungen dieses Artikels, durchzuführen und um die Gesellschaft gegenüber Dritten
zu vertreten.

Befugnisse, welche laut Gesetz oder dieser Satzung, nicht ausdrücklich der Hauptversammlung der Gesellschafter

zugestimmt sind, fallen in den Kompetenzbereich des Verwaltungsrates.

Die Gesellschaft ist jederzeit durch die Einzelunterschrift des A-Geschäftsführers, oder durch die gemeinsame Unter-

schrift von zwei B-Geschäftsführern verpflichtet.

Der Verwaltungsrat kann spezifische Aufgaben seiner Befugnisse an einen oder mehreren ad hoc Agenten subdele-

gieren.

Der Verwaltungsrat bestimmt die Verantwortlichkeit und eventuelle Vergütung solcher Agenten, sowie die Dauer

ihres Mandats und alle weiteren Bedingungen ihres Mandats.

Die Versammlungen des Verwaltungsrates können nur mit der Teilnahme von der Mehrheit der Geschäftsführer ge-

halten werden. In diesem Fall sind alle Entscheidungen der Geschäftsführung rechtskräftig, insofern die Mehrheit der
Anwesenden diesen zustimmt.

Alle Befugnisse und Vergütungen der Geschäftsführer, welche eventuell an einem späteren Zeitpunkt ernannt werden,

zusätzlich oder in Ersatz der ersten Geschäftsführer werden im Nominierungsakt festgesetzt.»

Quatrième résolution:

L'assemblée décide de modifier l'exercice social de la Société afin que celui-ci commence le 1

janvier et termine le

31 décembre de chaque année.

Exceptionnellement, l'exercice sociale 2008 commence au 1

avril 2008 et se termine au 31 décembre 2008, les

comptes annuels au 31 mars 2008 ayant déjà été approuvés par les actionnaires.

Cinquième résolution:

Ainsi qu'il résulte de la résolution qui précède, l'assemblée décide de modifier l'article seize des statuts pour lui donner

la teneur suivante:

«Art. 16. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember jedes Jahres.»

Sixième résolution:

Ainsi qu'il résulte de ce qui précède, l'assemblée décide de modifier l'article dix-sept des statuts pour lui donner la

teneur suivante:

«Art. 17. Am 31. Dezember jedes Jahres, erstellt die Geschäftsführung eine Bilanz welche das Inventar der Guthaben

und Schulden der Gesellschaft, sowie die Gewinn- und Verlustrechnung und eine Anlage mit einer Kurzfassung aller
Verpflichtungen und Schulden der Gesellschaft enthält. Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung werden dann
den Gesellschaften vorgelegt.»

111066

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa contribution, s'élève à environ mille Euros.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est rédigé

en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: J. BALCERZAK, S. ALMEIDA, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg A.C. le 6 août 2008, Relation: LAC/2008/32812. — Reçu douze euros (€ 12.-).

Le Receveur

(signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Luxembourg, le 04 septembre 2008.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2008115817/211/175.
(080134650) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2008.

Keep Cool S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8077 Bertrange, 239, rue de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 62.118.

L'an deux mille huit, le neuf juillet à 14.00 heures.
Par-devant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «KEEP COOL S.A.», avec

siège social à L-8077 Bertrange, 239, rue de Luxembourg, constituée suivant acte notarié en date du 9 décembre 1997,
publié au Mémorial, Recueil Spécial C, numéro 177 du 25 mars 1998.

L'assemblée est présidée par Monsieur Jacques THORN, hôtelier, demeurant à L-2163 Luxembourg, 37, avenue Mon-

terey.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Arlette SIEBENALER, employée privée, avec adresse professionnelle

à L-1319 Luxembourg, 101, rue Cents.

L'assemblée élit comme scrutateur Madame Anne Françoise KOHN, épouse Jacques THORN, hôtelière, demeurant

à L-2163 Luxembourg, 37, avenue Monterey,

Le bureau étant ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire d'acter:
I.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

Ordre du jour

1.- Décision de mise en liquidation de la société.
2.- Nomination d'un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
3.- Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence; cette liste de présence signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires re-
présentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée aux présentes.

Resteront pareillement annexées les procurations des actionnaires représentés.
III.- Que l'intégralité du capital social étant représenté à la présente Assemblée Générale Extraordinaire et que les

actionnaires présents ou représentés reconnaissant avoir été dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu con-
naissance de l'ordre du jour préalablement à cette Assemblée Générale Extraordinaire, il a pu être fait abstraction des
convocations d'usage.

IV. - Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement

constituée et peut délibérer valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

Ensuite l'Assemblée a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide la dissolution de la société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.

Deuxième résolution

L'assemblée décide de nommer comme liquidateur

111067

BURCO S.A., avec siège social à L-3944 Mondercange, 25, Cité Jacques Steichen, RCS Luxembourg B 25.892.
Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés

commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale
dans les cas où elle est requise.

Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office; renoncer à tous droits réels, privi-

lèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement, de toutes inscriptions privilégiées ou
hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s'en référer aux écritures de la société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires

telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixera.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms, états

et demeures, les comparants ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: J. THORN, A. SIEBENALER, F. KOHN et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 14 juillet 2008. Relation: LAC/2008/29016. — Reçu douze euros (12.- EUR).

Le Receveur

(signé): F. SANDT.

POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 août 2008.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2008115798/242/58.
(080134249) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2008.

EPI Oakwood LP 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 124.666.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n

52828 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Joseph ELVINGER
Notaire

Référence de publication: 2008116373/211/11.
(080135366) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2008.

WPP Luxembourg Holdings 2003 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 2.345.850,00.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heinrich Heine.

R.C.S. Luxembourg B 92.911.

DISSOLUTION

In the year two thousand and eight, on the twenty-second day of July.
Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

There appeared:

WPP Finance Co. Limited, a limited liability company, with registered office at 27, Farm Street, London, W1J 5RJ,

England (the Sole Shareholder),

hereby represented by Lucile Arnoux, lawyer, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney

given under private seal.

The said power of attorney, after having been initialled ne varietur by the proxy holder and the undersigned notary,

will remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

limitée) existing under the name of WPP Luxembourg Holdings 2003 S.à r.l., with registered office at 6, rue Heine, L-1720
Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 92.911 (the Company);

II. the Company was incorporated on 10 March 2003 pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in

Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, which was published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations,
C-N° 501 of 8 May 2003;

111068

III. the Company's subscribed share capital is set at EUR 2,345,850 divided into 93,834 shares having a nominal value

of EUR 25 each;

mandates; and

X. the books and records of the dissolved Company shall be kept for a period of five (5) years from the date of the

present deed at 6, rue Heine, L-1720 Luxembourg.

deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French
text, the English version shall prevail.

The document having been read to the proxy holder of the appearing party, he signed together with the notary the

present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le vingt-deux juillet.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

WPP Finance Co. Limited, une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 27, Farm Street, London, W1J

5RJ, Angleterre (l'Associé Unique),

ici représentée par Lucile Arnoux, Avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration

donnée sous seing privé.

Ladite procuration, après avoir été paraphée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, demeurera

annexée au présent acte pour être soumis ensemble avec celui-ci aux formalités de l'enregistrement.

existant sous la dénomination de WPP Luxembourg Holdings 2003 S.à r.l., ayant son siège social au 6, rue Heine, L-1720
Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 92.911
(la Société);

II. la Société a été constituée le 10 mars 2003 suivant acte de Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg,

Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, C-N° 501 du 8 mai 2003;

III. le capital social souscrit de la Société s'élève à EUR 2.345.850 divisé en 93.834 parts sociales, ayant une valeur

nominale de EUR 25 chacune;

respectifs; et

X. les documents et pièces relatifs à la Société dissoute seront conservés durant une période de cinq (5) années à

compter de la date du présent acte au 6, rue Heine, L-1720 Luxembourg.

111069

Le Receveur (signé): F. Sandt.

POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 septembre 2008.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2008115797/242/86.
(080134245) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2008.

SLH SA, Société Anonyme.

Siège social: L-5612 Mondorf-les-Bains, 13, avenue François Clement.

R.C.S. Luxembourg B 141.318.

STATUTS

L'an deux mille huit, le premier septembre.
Par-devant Maître Roger ARRENSDORFF, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, soussigné.

A comparu:

Albert SITBON, administrateur de sociétés, demeurant à L-5612 Mondorf-les-Bains, 13, avenue François Clement.
Lequel comparant a requis le notaire de dresser l'acte constitutif d'une société anonyme qu'il déclare constituer et

dont il a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions

ci-après créées une société anonyme luxembourgeoise, dénommée: SLH SA.

Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée à compter de ce jour. Elle peut être dissoute anticipativement

par une décision des actionnaires délibérant dans les conditions requises pour un changement des statuts.

Art. 3. Le siège de la société est établi à Mondorf-les-Bains.
Lorsque des événements extraordinaires d'ordre militaire, politique, économique ou social feront obstacle à l'activité

normale de la société à son siège ou seront imminents, le siège social pourra être transféré par simple décision du conseil
d'administration dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et même à l'étranger, et ce jusqu'à la dispa-
rition desdits événements.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participation sous quelque forme que ce soit, dans d'autres entreprises

luxembourgeoises ou étrangères, la gestion ainsi que la mise en valeur de ces participations, sans pour autant avoir droit
aux avantages de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à TRENTE-ET-UN MILLE (31.000,-) EUROS, représenté par CENT (100) actions de

TROIS CENT DIX (310,-) EUROS chacune, disposant chacune d'une voix aux assemblées générales. Toutes les actions
sont au porteur.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs

de deux ou plusieurs actions.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et qui élit un président dans son

sein. Elle peut être administrée par un administrateur unique dans le cas d'une société anonyme unipersonnelle. Ils sont
nommés pour un terme n'excédant pas six années.

Art. 7. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire tous

les actes de disposition et d'administration qui rentrent dans l'objet social, et tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée
générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre, transiger, consentir
tous désistements et mainlevées, avec ou sans paiement.

Le conseil d'administration est autorisé à procéder au versement d'acomptes sur dividendes aux conditions et suivant

les modalités fixées par la loi.

Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que

la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et/
ou agents, associés ou non-associés.

La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs et dans le cas d'une société

anonyme unipersonnelle par la signature de l'administrateur unique, soit par la signature individuelle de la personne à ce
déléguée par le conseil.

111070

Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, seront suivies au nom de la société par un membre

du conseil ou la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme

n'excédant pas six années.

Art. 10. L'année sociale commence le premier janvier pour finir le trente-et-un décembre de chaque année.

Art. 11. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier vendredi du mois de mai à 11 heures au siège

social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée se
réunira le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Pour pouvoir assister à l'assemblée générale, les propriétaires d'actions au porteur doivent en effectuer le

dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter par lui-même ou par
mandataire, lequel dernier ne doit pas être nécessairement actionnaire.

Art. 13. L'assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la

société. Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net. L'assemblée générale peut décider que les bénéfices
et réserves distribuables seront affectés à l'amortissement du capital sans que le capital exprimé ne soit réduit.

Art. 14. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10

août 1915 et aux lois modificatives.

Souscription

Le capital social a été souscrit comme suit:

Actions

1.- Albert SITBON, cent actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

Total: Cent actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées par des versements en numéraire, de sorte que le capital social au

montant de TRENTE-ET-UN MILLE (31.000,-) EUROS est dès à présent à la disposition de la société, ainsi qu'il en a été
justifié au notaire.

Déclaration

Le notaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi sur les sociétés commerciales

et en constate expressément l'accomplissement.

Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes, s'élève à environ MILLE CENT (1.100,-) EUROS.

Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2008.
2) La première assemblée générale ordinaire aura lieu en 2009.

Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant le comparant, représentant l'intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à un (1) et celui des commissaires à un (1).
Est nommé aux fonctions d'administrateur unique:
Albert SITBON, administrateur de sociétés, demeurant à L-5612 Mondorf-les-Bains, 13, avenue François Clement;

Deuxième résolution

Est nommé commissaire aux comptes: la société FIDUCIAIRE SIMMER & LEREBOULET S.A., avec siège social à L-8017

Strassen, 18B, rue de la Chapelle, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
B73.846.

Troisième résolution

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle

qui statuera sur les comptes de l'exercice 2013.

Quatrième résolution

L'adresse de la société est fixée à L-5612 Mondorf-les-Bains, 13, avenue François Clement.
Le conseil d'administration est autorisé à changer l'adresse de la société à l'intérieur de la commune du siège social

statutaire.

111071

Déclaration

En application de la loi du 12 novembre 2004 portant introduction de l'incrimination des organisations criminelles et

de l'infraction de blanchiment au code pénal le comparant déclare être le bénéficiaire réel des fonds faisant l'objet des
présentes et déclare en plus que les fonds ne proviennent ni du trafic de stupéfiants, ni d'une des infractions visées à
l'article 506-1 du code pénal luxembourgeois.

Dont Acte, fait et passé à Mondorf-les-Bains, en l'étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et

demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: SITBON, ARRENSDORFF.

Enregistré à Remich, le 1

septembre 2008, REM 2008/1118. — Reçu cent cinquante-cinq euros 31.000,00 € à 0,5%

= 155,-.

Le Receveur ff.

(signé): SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Mondorf-les-Bains, le 8 septembre 2008.

Roger ARRENSDORFF.

Référence de publication: 2008115884/218/112.
(080134373) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2008.

Lux European Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 118.705.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n

50712 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Joseph ELVINGER
Notaire

Référence de publication: 2008116370/211/11.
(080135356) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2008.

Sopafin (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 118.229.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n

52850 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Joseph ELVINGER
Notaire

Référence de publication: 2008116371/211/11.
(080135392) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2008.

Ventinori S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1246 Luxembourg, 4, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 139.093.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n

52938 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Joseph ELVINGER
Notaire

Référence de publication: 2008116375/211/11.
(080135399) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2008.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

111072

Document Outline

Alea Iacta Est (Lux) B.V.

Bouwfonds European Real Estate Parking Fund Holding S.à r.l.

CIGOGNE Management S.A.

Dassia S.A.

Ecofiducia S.à r.l.

EPI Oakwood LP 1 S.à r.l.

EPI Oakwood LP 2 S.à r.l.

Fernandes Group s.à r.l.

Finnat International S.A.

General Gest S.à r.l.

German Retail Fundco S.à r.l.

Gestiro SA

Hostellerie de Weiswampach S.àr.l.

Immobilière Centre Polyvalent de l'Enfance s.à r.l.

ING PFCE Top Holdco S.à r.l.

Keep Cool S.A.

Khalana S.à r.l.

Lavedrine Finance

Lux European Holdings S.à r.l.

Marbristone Invest S.A.

Morgan Stanley Lyra S.à r.l.

New Mill 5 S.à r.l.

Org & It Consulting S.à r.l.

Overseas Consultant S.A.

Platina Participations S.A.

Raus Jeanne et fils

Roeser SA

SLH SA

Solano S.A.

Sopafin (Luxembourg) S.A.

Tennis-Club Ettelbruck

TIAA Lux 2

Tomkins Engineering S.à r.l.

Top Squash Fitness & Leisure S.A.

TS Tour Esplanade Holdings (Luxembourg) S.à r.l.

Ventinori S.àr.l.

WPP Lux Delta Two, S.à r.l.

WPP Luxembourg Holdings 2003 S.à r.l.