MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 2236

12 septembre 2008

SOMMAIRE

Aberdy S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

107326

African Wood Trading Company

(A.W.T.C.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

107299

African Wood Trading Company

(A.W.T.C.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

107284

Almeris Finance S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

107321

AMMF Investment  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

107323

Barming Holding S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

107322

BGS AG  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

107291

BGS-Holding A.G.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

107291

B.I.S.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

107298

Camilux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

107322

Capresia S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

107317

Cerfontaine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

107298

Compagnie Financière des Bruyères S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

107298

Dentsply Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

107300

Domels S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

107294

EPI Highgate GP 3 S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

107318

E.V.A. (Ergon Vehicle Arno) S.A.  . . . . . . . .

107316

EVEREST INVESTHOLDING S.à R.L., so-

ciété de gestion de patrimoine familial
(SPF)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

107293

FHL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

107298

GCA Europe S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

107323

Gerüstbau A. Mathieu GmbH  . . . . . . . . . . .

107284

Golden Bay Real Estates S.A. . . . . . . . . . . . .

107282

Horizon Finance S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

107328

Hotello Director S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .

107322

ILP3 International S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

107325

ILP3 Management & Consulting S.à r.l.  . .

107323

Immo Abakus S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

107282

Immobilière de Hamm S.A.  . . . . . . . . . . . . .

107326

Innovative Business Development S.A.  . . .

107323

Karian S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

107317

Lirvest S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

107325

Livestock Advise Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

107295

Loisters & Co. S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

107325

Lucom SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

107297

Marriott International Holding Company

B.V.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

107300

Meters S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

107327

MLWERT Holdings Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . .

107327

M & M Corporate Management S.A.  . . . . .

107292

NSV Investments S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

107317

Oekolux S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

107324

Onex Skilled Holdings II Limited  . . . . . . . .

107285

Paragon S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

107325

Primarea Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

107318

Private Trust Management Company S.à

r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

107321

Rhyton Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

107321

Sulivan & Co. S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

107327

Synergic Consulting S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

107328

Te/We S.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

107296

Uplace International . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

107299

VCL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

107300

Violine S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

107328

107281

Golden Bay Real Estates S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 107.532.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27.08.08.

GOLDEN BAY REAL ESTATES S.A.
Alexis DE BERNARDI / Louis VEGAS-PIERONI
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2008111078/545/15.
Enregistré à Luxembourg, le 25 août 2008, réf. LSO-CT11191. - Reçu 22,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080128385) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2008.

Immo Abakus S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4579 Oberkorn, 10, rue Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 141.094.

STATUTS

L'an deux mille huit, le vingt-et-un juillet.
Par devant Maître Aloyse BIEL, notaire de résidence à Esch/Alzette.

ONT COMPARU:

1.- Madame Nathalie JORGE, employée privée, épouse de Monsieur Franco POLIDORI, demeurant à L-4985 Sanem,

10, rue du Verger.

2.- Monsieur Franco POLIDORI, conseiller fiscal, demeurant à L-4985 Sanem, 10, rue du Verger.
3.- Monsieur Raul Antonio GONCALVES FERREIRA, employé privé, demeurant à L-4608 Differdange, 4, rue Gustave

Lemaire.

Lesquels comparants déclarent vouloir constituer entre eux une société à responsabilité limitée de droit luxembour-

geois, à ces fins, arrêtent les statuts suivants:

Art. 1 

er

 .  Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois sous la déno-

mination de «IMMO ABAKUS S.à r.l.»

Art. 2. Le siège social est établi à Oberkorn.
Il pourra être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés à

prendre conformément aux dispositions de l'article 9 (2) des statuts.

Art. 3. La société a pour objet l'achat, la vente, la promotion immobilière, la gérance d'immeubles et toutes les opé-

rations quelconques qui se rattachent directement ou indirectement en tout ou en partie à son objet ou qui sont de
nature à en faciliter la réalisation ou l'extension, sans pouvoir entraîner cependant une modification essentielle de celui-
ci.

Art. 4. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 5. Le capital social est fixé à DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (EUR 12.500.-) représenté par CENT PARTS

SOCIALES (100) de CENT VINGT CINQ (125) EUROS, chacune.

Les parts sociales ont été souscrites et libérées comme suit:

1.- Madame Nathalie JORGE, prénommée, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 parts
2.- Monsieur Franco POLIDORI, prénommé, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 parts
3.- Monsieur Raul Antonio GONCALVES FERREIRA, prénommé, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 parts
TOTAL: CENT PARTS SOCIALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts

Les associés reconnaissent que le capital de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (EUR 12.500.-) a été intégralement

libéré par des versements en espèces, de sorte que la somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (EUR 12.500.-)
se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

Art. 6. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Elles ne sont cessibles à des non-associés qu'avec le consentement préalable des associés représentant au moins les

trois quarts du capital social.

107282

Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément des

propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants.

En cas de cession, la valeur d'une part est évaluée sur base des trois derniers bilans de la société.

Art. 7. Les cessions de parts sont constatées par un acte authentique ou sous seing privé. Toutefois, elles ne sont

opposables à la société et aux tiers qu'après avoir été signifiée à la société ou acceptées par elle dans un acte notarié
conformément aux dispositions de l'article (1690) du Code Civil.

Art. 8. La société est administrée et valablement engagée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et

révocables à tout moment par l'assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 9. Chaque part sociale du capital donne droit à une voix.
Les décisions de l'assemblée générale ne sont valablement prises qu'autant qu'elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Les délibérations qui portent modifications des statuts ne sont valablement prises que par la majorité des associés

représentant les trois quarts (3/4) du capital social.

Art. 10. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le premier exercice commence le jour de la constitution de la société et se termine le trente et un décembre deux

mille huit.

Art. 11. La société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé.
En cas de décès d'un associé, la société continuera avec les associés survivants, sous réserve des dispositions de l'article

6 des présents statuts.

Les héritiers, ayant droit ou créanciers d'un associé ne peuvent, pour quelque motif que ce soit et sous aucun prétexte,

requérir l'apposition des scellés sur les biens, papiers et valeurs de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les
actes de son administration. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux.

Art. 12. Pour tous les points non prévus aux présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions

légales régissant la matière et notamment aux lois du 10 août 1915 et du 18 septembre 1933.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont

mis à sa charge à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de NEUF CENTS EUROS (EUR 900.-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Présentement les associés de la société à responsabilité limitée ci-avant constituée, et représentant l'intégralité du

capital social, réunis en assemblée générale, ont pris à l'unanimité, les décisions suivantes:

Est nommée gérante unique de la société, pour une durée indéterminée:
Madame Nathalie JORGE, prénommée.
La société est valablement engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de la gérante unique et d'un

associé.

L'adresse du siège social de la société est établie à L-4579 Oberkorn, 10, rue Prince Henri.

DONT ACTE, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l'étude du notaire instrumentant, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par noms,

prénoms, états et demeures, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte, qui certifie l'état civil des comparants comme
suit:

- Pour Madame Nathalie JORGE, d'après sa carte d'identité numéro 714032363786, émise à Differdange, le 20 dé-

cembre 2002.

- Pour Monsieur Franco POLIDORI, d'après sa carte d'identité numéro 714032284368, émise à Differdange, le 06 août

2002.

3.- Monsieur Raul Antonio GONCALVES FERREIRA, d'après sa carte d'identité numéro 714032325592, émise à Dif-

ferdange, le 06 septembre 2002.

Signé: Jorge; Polidori; Gonçalves Ferreira; Biel A.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 24 juillet 2008. Relation: EAC/ 2008/ 9965. - Reçu: soixante-deux euros cinquante

cents, 12 500 à 0,5 % = 62,50.-.

<i>Le Receveur (signé): Santioni.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux parties sur demande pour servir aux fins de la publication au Mé-

morial, Recueil des Sociétés et Associations.

107283

Esch-sur-Alzette, le 22 août 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008111703/203/93.
(080129649) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2008.

Gerüstbau A. Mathieu GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5408 Bous, 37, route de Stadtbredimus.

R.C.S. Luxembourg B 103.815.

Im Jahre zweitausendacht, am 5. August.
Vor Notar Roger ARRENSDORFF, im Amtssitz in Bad-Mondorf.

Ist erschienen:

Alexander MATHIEU, Gerüstemonteur, wohnhaft zu D-66693 Mettlach, 12, Kleestrasse.
Anteilinhaber der Gesellschaft GERÜSTBAU A. MATHIEU GMBH, mit Sitz in L-5330 Moutfort, 102, rue de Remich,

gegründet gemäß Urkunde, aufgenommen vor Notar Roger ARRENSDORFF aus Bad-Mondorf am 26. Oktober 2004,
veröffentlicht im Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C, Nummer 30 vom 12. Januar 2005, eingetragen
im Handelsregister unter Nummer B103815.

Hat in einer ausserordentlichen Generalversammlung folgende Beschlüsse gefasst:

<i>Erster Beschluß

Die Generalversammlung beschliesst den Sitz der Gesellschaft von Moutfort nach Bous zu verlegen.

<i>Zweiter Beschluß

Zufolge des ersten Beschlusses wird Artikel 3 der Statuten abgeändert und erhält fortan folgenden Wortlaut:

" Art. 3. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Bous."

<i>Dritter Beschluß

Die Adresse der Gesellschaft wird in L-5408 Bous, 37, route de Stadtbredimus festgelegt und dies ab dem 25. August

2008.

Worüber Urkunde, errichtet wurde in Bad-Mondorf.
Nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Komparenten, hat derselbe, mit dem Notar gegenwärtige Urkunde un-

terschrieben.

Gezeichnet: MATHIEU, ARRENSDORFF.
Enregistré à Remich, le 6 août 2008. REM 2008/1052. - Reçu douze euros, 12,00 €.

<i>Le Receveur (signé): MOLLING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Memorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Mondorf-les-Bains, le 27 août 2008.

Roger ARRENSDORFF.

Référence de publication: 2008111079/218/33.
(080129092) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2008.

African Wood Trading Company (A.W.T.C.), Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 30.131.

EXTRAIT

L'Assemblée générale ordinaire du 21 juillet 2008 a reconduit pour un terme de trois ans le mandat d'administrateur

de Madame Nathalie THUNUS, administrateur de sociétés, demeurant à B-6780 Messancy, et de Messieurs Luciano DAL
ZOTTO, administrateur de sociétés, demeurant à L-4423 Soleuvre et Guy SCHOSSELER, administrateur de sociétés,
demeurant à L-3554 Dudelange, leur mandat venant à échéance à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire annuelle de
2011.

L'Assemblée  a  reconduit,  également  pour  un  terme  de  trois  années,  le  mandat  de  Commissaire  aux  comptes  de

Monsieur Nico BECKER, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle à L-2546 Luxembourg, son mandat
expirant à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire annuelle de 2011.

107284

Pour extrait conforme
AFRICAN WOOD TRADING COMPANY (A.W.T.C.), Société Anonyme
Signature

Référence de publication: 2008111549/546/21.
Enregistré à Luxembourg, le 20 août 2008, réf. LSO-CT09411. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080129011) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2008.

Onex Skilled Holdings II Limited, Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 922.251,00.

Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 130.119.

In the year two thousand and eight, on the thirtieth day of June at 3 p.m. Luxembourg time (9 a.m. US eastern time),
Before Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held an extraordinary general meeting of the sole shareholder of "Onex Skilled Holdings II Limited S.à r.l.", a société

à responsabilité limitée (private limited liability company) duly incorporated pursuant to a deed of the notary Henri
Hellinckx, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on the 5th, July 2007, published in the Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations (Mémorial C),number 1918 of 7th, September 2007, having its registered office at
6C, Parc d'Activités Syrdall, L-5365 Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg, with a share capital of USD 500,000, re-
gistered with the Luxembourg Registre de Commerce et des Sociétés (Trade and Companies Register) under file number
B 130.119 (the "Company"),

There appeared:

- Onex Corporation, a company duly incorporated and validly existing under the laws of the Province of Ontario,

Canada, having its registered office at 161 Bay Street, Suite 4900, Toronto, Ontario M5J 2S1, Canada, registered with the
Ministry of Consumer and Business Services, Ontario, under file number 000465789 ("Onex Corporation"),

Here represented by Mr Emmanuel Natale, Avocat à la Cour, residing professionally in Luxembourg, Grand Duchy of

Luxembourg, by virtue of a power of attorney.

The said power of attorney, initialled ne varietur shall remain annexed to the present deed for the purpose of regis-

tration.

The meeting is presided by Régis Galiotto, jurist, residing professionally in Luxembourg,
The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Emmanuel Natale, Avocat à la cour, residing

professionally in Luxembourg.

The chairman requests the notary to act that:
(i) The sole shareholder present or represented and the number of shares it owns are shown on an attendance list.

That list, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be registered with the minutes.

(ii) As appears from the attendance list, the 500,000 shares representing the whole capital of the Company are re-

presented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the shareholder have been duly
informed.

(iii) The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1. Increase of the share capital of the Company by an amount of USD 422,251 so as to raise it from its current amount

of USD 500,000 to USD 922,251 by the creation and the issuance of 422,251 new shares with a nominal value of USD 1
each subject to the payment of a global share premium amounting to USD 41,802,770;

2. Subscription, intervention and issuance of 422,251 new shares with a nominal value of USD 1 each by a contribution

in kind of shares in Onex Skilled Holdings Limited by Onex Corporation;

3. Subsequent amendment of article 6 of the articles of association of the Company in order to reflect the increase of

the share capital of the Company;

4. Amendment to article 10 of the articles of association of the Company;
5. Miscellaneous.
After the foregoing was approved by the shareholder, the following resolutions have been unanimously taken:

<i>First resolution

It is resolved to increase the share capital of the Company by an amount of USD 422,251 (four hundred twenty-two

thousand two hundred fifty-one US Dollars) so as to raise it from its current amount of USD 500,000 to USD 922,251
(nine hundred twenty-two thousand two hundred fifty-one US Dollars) by the creation and the issuance of 42,225 (forty-

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two thousand two hundred twenty-five) new shares with a nominal value of USD 1 (one US Dollar) each in each class of
shares A to I and the issuance of 42,226 (forty-two thousand two hundred twenty-six) new shares with a nominal value
of USD 1 each in class of shares J, and subject to the payment of a global share premium amounting to USD 41,802,770
(forty-one million eight hundred two thousand seven hundred seventy US Dollars).

<i>Second resolution

It is resolved to accept the subscription of the increase of capital of USD 422,251 by a contribution in kind by Onex

Corporation consisting of 48,767,671 shares of Onex Skilled Holdings Limited, a company duly incorporated and validly
existing under the laws of Gibraltar, with registered office at 28 Irish Town, Gibraltar and registered with the Trade
Register of Gibraltar under number 99077 ("Onex Gibraltar") (the "Shares").

<i>Intervention - Subscription - Payment

Onex Corporation through its proxy holder, declared to subscribe to the above mentioned increase of capital up to

an amount of USD 422,251, subject to the payment of a global share premium of an amount of USD 41,802,770 to be
allocated to (i) a distributable item of the balance sheet as share premium up to an amount of USD 41,710,544.90 and
(ii) a non-distributable item of the balance sheet as legal reserve up to an amount of USD 92,225.10, by subscribing to
the following new shares of the Company with a nominal value of in USD 1 each to be issued to Onex Corporation in
consideration for the contribution of the Shares:

- 42,225 class A shares;
- 42,225 class B shares;
- 42,225 class C shares;
- 42,225 class D shares;
- 42,225 class E shares;
- 42,225 class F shares;
- 42,225 class G shares;
- 42,225 class H shares;
- 42,225 class I shares; and
- 42,226 class J shares.
Consequently all the new shares of the Company have been fully paid up through a contribution in kind consisting of

shares as defined in Article 4-2 of thè law of December 29, 1971, as amended, which provides for capital duty exemption.

<i>Evaluation

The global value of this contribution in kind is of USD 42,225,021 (forty-two million two hundred twenty-five thousand

twenty-one US Dollars).

<i>Evidence of the contribution's existence

Proof of the contribution's existence has been given to the undersigned notary.

<i>Effective implementation of the contribution

Onex Corporation, contributor represented as stated here-above, expressly declares that:
- it is the registered owner of the Shares; the Shares are in registered form and are fully paid up;
- the Shares are free and from any lien, charge, option and encumbrance or any other third party rights;
- the Shares are not the object of a dispute or claim;
- the Shares are freely transferable, with all the rights attached thereto;
- Onex Gibraltar is duly created and validly existing under the laws of the Gibraltar; and
- to its knowledge, Onex Gibraltar is not involved in court proceedings for the purposes of bankruptcy, liquidation,

winding-up or transfer of assets to creditors, and there are no facts or circumstances known to the contributors at the
date hereof, which could lead to such court proceedings.

<i>Managers' intervention

Thereupon intervened:
Mr Donald West, Mr. Robert M. Le Blanc, Mr. Olivier Dorier, acting as managers of the Company, each of them

represented here by Mr Emmanuel Natale, Avocat à la Cour, by virtue of a power of attorney which will remain annexed
hereafter.

Acknowledging having been previously informed of the extent of their liabilities, engaged as managers of the Company

by reason of the contribution in kind described above, expressly agree with the description of the contribution in kind,
with its valuation, with the effective transfer of the Shares, and confirm the validity of the subscription and payment.

<i>Fixed rate tax exemption request

Considering that it concerns the capital increase of a Luxembourg private limited liability company by contribution in

kind consisting of 100 % of the issued shares of a company having its registered office or effective management seat in

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the European Union, whereby the Company will hold 100 % of the issued shares of this company as shareholder, the
Company expressly requests to benefit from the exemption provided for by article 4-2 (four-two) of the law of December
29, 1971, as amended, which provides for capital duty exemption in such case.

<i>Declaration

The notary declares that he has checked the existence of the conditions listed in article 4-2 of the law of December

29, 1971 in order to obtain the capital duty exemption of the contribution in kind and states explicitly that these conditions
are fulfilled, on sight of relevant documents, further to the comments and explanations exposed to him and considering
the context of such operation.

The documentation related to the true and unconditional transmission of the share constituting the contributed asset

has been considered convincing and sufficient and the contribution is therefore effectively implemented.

<i>Third resolution

As a consequence of the foregoing statements and resolutions it is resolved to amend article 6 of the articles of

association of the Company to read as follows:

" Art. 6. Capital. The Company's share capital is set at USD 922,251 (nine hundred twenty-two thousand two hundred

fifty-one US Dollars).

It is divided into ten classes of shares consisting of:
- 92,225 class A shares (the "Class A Shares");
- 92,225 class B shares (the "Class B Shares");
- 92,225 class C shares (the "Class C Shares");
- 92,225 class D shares (the "Class D Shares");
- 92,225 class E shares (the "Class E Shares");
- 92,225 class F shares (the "Class F Shares");
- 92,225 class G shares (the "Class G Shares");
- 92,225 class H shares (the "Class H Shares");
- 92,225 class I shares (the "Class I Shares"); and
- 92,226 class J shares (the "Class J Shares");
All these 922,251 shares have a nominal value of USD 1 (one US Dollars) each, and are fully paid-up.
The share capital may be increased or reduced from time to time by a resolution of the sole shareholder, or in case

of plurality of shareholders, by a resolution taken by a vote of the majority of the shareholders representing at least
seventy-five percent (75%) of the share capital."

<i>Fourth resolution

It is resolved to amend article 10 of the articles of association of the Company to read as follows:

" Art. 10. Redemption of shares. The Company shall be able to redeem each of Class A to Class J Shares, in the

framework of a decrease of its subscribed capital by cancellation of the redeemed shares, under the following terms and
conditions:

- a whole class of shares has to be redeemed;
- the redemption price of each redeemed share shall be calculated by dividing the amount of the Available Amount (as

defined below) by the number of shares in issue in the class of shares to be redeemed;

- the Available Amount shall be determined by the manager or the board of managers as the case may be and approved

by the general meeting of shareholders on the basis of interim accounts of the Company. Said interim accounts of the
Company will be prepared based on a date which is not earlier than eight days from the date of the reduction of share
capital and the cancellation of the shares of the relevant class. The Available Amount shall be equal to the total net profits
of the Company, including any carried forward profits ("P") (i) less any losses including carried forward losses ("L") (ii)
plus any freely distributable share premium (up to the amount of L) as well as any other freely distributable reserves
("SR") less (ii) any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements of the law or of the articles at the time
of determination ("LR"). Such Available Amount is expressed in the following equation: P - L + SR -LR. The Available
Amount, as determined by using the formula described here above, can be increased by any surplus cash or/and assets
available to the Company at the time of the redemption, such surplus cash or/and assets being paid from the share premium
account up to the amount of the share premium at the time of the redemption;

- the redemption shall be carried out by a resolution of the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders,

by a resolution taken by a vote of the majority of the shareholders, representing at least seventy-five per cent (75%) of
the share capital;

- the redeemed shares shall be cancelled following the decrease of the capital."

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<i>Costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its capital increase, have been estimated at about 7,300.- Euros.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, they signed together with us, the notary, and the present

original deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mil huit, le trente juin à 15 heures horaire de Luxembourg (9 heures du matin fuseau horaire de la zone est

des Etats-Unis d'Amérique),

Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire de l'associé unique de la société «Onex Skilled Holdings II Limited»,

une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, constituée suivant acte reçu par Maître Henri Hellinckx,
notaire de résidence à Luxembourg, le 5 juillet 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (Mémorial
Q, numéro 1918 en date du 7 septembre 2007, ayant son siège social au 6C, Parc d'Activités Syrdall, L-5365 Munsbach,
Grand-Duché de Luxembourg, avec un capital social de 500.000 USD, immatriculée auprès du Registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 130.119 (la «Société»).

A comparu:

- Onex Corporation, ayant son siège social au 161 Bay Street, Suite 4900, Toronto, Ontario M5J 2S1, Canada, enre-

gistrée auprès du Ministry of Consumer and Business Services, de l'Ontario, sous le numéro 465789 («Onex Corpora-
tion»),

ici représentée par M. Emmanuel Natale, Avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Luxembourg, Grand-

Duché du Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

La procuration paraphée ne varietur par la partie comparante et par le notaire instrumentant, resteront annexées au

présent acte aux fins d'enregistrement.

L'assemblée est présidée par Régis Galiotto, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg,
Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Emmanuel Natale, Avocat à la Cour,

demeurant professionnellement à Luxembourg,

Le président, prie le notaire d'acter que:
(i) L'associé présent ou représenté et le nombre de parts sociales détenu sont renseignés dans la liste de présence.

Cette liste et la procuration, une fois signées par le comparant et le notaire instrumentant, resteront ci-annexées pour
être enregistrées avec l'acte.

(ii) Il ressort de la liste de présence que les 500.000 (cinq cent mille) parts sociales, représentant l'intégralité du capital

social de la Société, sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut
décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont l'associé a été préalablement informé.

(iii) L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Augmentation du capital de la Société à concurrence d'un montant de 422.251 USD pour le porter de son montant

actuel de 500.000 USD à 922.251 USD par la création et l'émission de 422.251 nouvelles parts sociales d'une valeur
nominale de 1 USD chacune moyennant le paiement d'une prime d'émission globale de 41.802.770 USD (quarante et un
millions huit cent deux mille sept cent soixante-dix US Dollars);

2. Souscription, intervention et émission de 422.251 nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de 1 USD chacune

par un apport en nature des parts sociales d'Onex Skilled Holdings Limited par Onex Corporation;

3. Modification subséquente de l'article 6 des statuts de la Société en vue de refléter l'augmentation de capital de la

Société;

4. Modification de l'article 10 des statuts de la Société;
5. Divers.
Après que l'agenda ait été approuvé par l'associé existant, les résolutions suivantes ont été prises:

<i>Première résolution

Il est décidé d'augmenter le capital social de la Société à concurrence d'un montant de 422.251 USD (quatre cent vingt-

deux mille deux cent cinquante et un US Dollars) en vue de le porter de son montant actuel de 500.000 USD à 922.251
USD (neuf cent vingt-deux mille deux cent cinquante et un US Dollars) par la création et l'émission de 42.225 (quarante-

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deux mille deux cent vingt-cinq) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de 1 USD chacune dans chaque classe de
parts sociales A à I et de 42.226 (quarante-deux mille deux cent vingt-six) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale
de 1 USD chacune dans la classe de parts sociales J, et moyennant le paiement d'une prime d'émission globale de 41.802.770
USD (quarante et un millions huit cent deux mille sept cent soixante-dix US Dollars).

<i>Deuxième résolution

Il est décidé d'accepter la souscription à l'augmentation de capital de 422.251 USD par un apport en nature par Onex

Corporation consistant en 48,767,671 parts sociales de la société Onex Skilled Holdings Limited, une société dûment
constituée et organisée selon les lois de Gibraltar, ayant son siège social au 28 Irish Town, Gibraltar, enregistrée auprès
du Registre de Commerce du Gibraltar sous le numéro 99077 ("Onex Gibraltar") (les «Parts Sociales»).

<i>Intervention- souscription- paiement

Onex Corporation, par l'organe de son mandataire, a déclaré souscrire à l'augmentation de capital susmentionnée à

hauteur de 422.251 USD, [moyennant le paiement d'une prime d'émission globale de 41.802.770 USD à allouer (i) à une
réserve distribuable du bilan à titre de prime d'émission pour un montant de 41.710.544,90 USD et (ii) à une réserve
indisponible du bilan à titre de réserve légale pour un montant de 92.225.10 USD en souscrivant aux nouvelles parts
sociales suivantes d'une valeur nominale de 1 USD chacune devant être émises à Onex Corporation en contrepartie de
l'apport des Parts Sociales:

- 42.225 parts sociales de classe A;
- 42.225 parts sociales de classe B;
- 42.225 parts sociales de classe C;
- 42.225 parts sociales de classe D;
- 42.225 parts sociales de classe E;
- 42.225 parts sociales de classe F;
- 42.225 parts sociales de classe G;
- 42.225 parts sociales de classe H;
- 42.225 parts sociales de classe I; et
- 42.226 parts sociales de classe J;
Par conséquent, toutes les nouvelles parts sociales de la Société ont été intégralement libérées par un apport en nature

d'actions telles que définies à l'article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971, telle que modifiée, qui prévoit une exonération
de droit d'apport.

<i>Evaluation

La valeur globale de cet apport en nature est de 42.225.021 USD (quarante-deux millions deux cent vingt-cinq mille

vingt et un US Dollars).

<i>Preuve de l'existence de l'apport

Preuve de l'existence de cet apport a été donnée au notaire instrumentant.

<i>Mise en œuvre effective de l'apport

Onex Corporation, apporteur représenté comme indiqué ci-dessus, déclare expressément que:
- il est propriétaire des Parts Sociales;
- les Parts Sociales sont nominatives et entièrement libérées;
- les Parts Sociales sont libres de toutes charge, option, privilège, gage, hypothèque ou de tout autre droit de tiers;
- les Parts Sociales ne font l'objet d'aucune contestation ou d'action en justice;
- les Parts Sociales sont librement transférables, avec tous les droits yattachés;
- Onex Gibraltar est dûment constituée et légalement existante selon le droit de Gibraltar; et
- à sa connaissance, Onex Gibraltar ne fait pas l'objet d'une procédure judiciaire de faillite, liquidation, dissolution ou

de transfert d'actifs à ses créanciers, et il n'existe aucun fait ni aucune circonstance connue des apporteurs à la date des
présentes qui pourrait conduire à de telles actions judiciaires.

<i>Intervention des gérants

Ci-après sont intervenus:
M. Donald West, M. Robert M. Le Blanc, M. Olivier Dorier, agissant en leur qualité de gérants de la Société, représentés

par [M. Emmanuel Natale, Avocat à la Cour], en vertu d'une procuration qui restera annexée ci-après.

Reconnaissants avoir été préalablement informés de l'étendue de leur responsabilité, engagée en leur qualité de gérant

de la Société en raison de l'apport en nature décrit ci-dessus, ils ont accepté expressément la description de l'apport en
nature, son évaluation et le transfert effectif des Parts Sociales et confirment la validité des souscriptions et paiements.

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<i>Requête en exonération du droit d'apport

Considérant qu'il s'agit d'une augmentation de capital social d'une société à responsabilité limitée de droit luxem-

bourgeois par apport en nature de 100% des actions d'une société ayant son siège social ou son centre de direction
effective au sein de l'Union Européenne, par lequel la Société détiendra 100% des actions émises par cette société en
qualité d'actionnaire, la Société requiert expressément l'exonération prévue par l'article 4-2 de la loi du 29 décembre
1971, telle que modifiée qui prévoit une exonération de droit d'apport dans un tel cas.

<i>Déclaration

Le notaire déclare qu'il a vérifié l'existence des conditions listées à l'article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971 afin

d'obtenir l'exonération de droit d'apport et déclare explicitement que ces conditions sont remplies au regard des docu-
ments pertinents produits, des commentaires et explications qui lui ont été fournis en considérant le contexte d'une telle
opération.

La documentation relative à la transmission effective et inconditionnelle des actions apportées a été considérée comme

convaincante et suffisante et en conséquence l'apport est effectivement réalisé.

<i>Troisième résolution

En conséquence des déclarations et résolutions qui précèdent et l'apport ayant été pleinement réalisé, les associés ont

décidé de modifier l'article 6 des statuts de la Société comme suit:

« Art. 6. Capital. Le capital social est fixé à 922.251 USD (neuf cent vingt-deux mille deux cent cinquante et un US

Dollars).

Il est divisé en 10 classes de parts sociales ainsi composées:
92.225 parts sociales de classe A (les «Parts Sociales de Classe A»);
92.225 parts sociales de classe B (les «Parts Sociales de Classe B»);
92.225 parts sociales de classe C (les «Parts Sociales de Classe C»);
92.225 parts sociales de classe D (les «Parts Sociales de Classe D»);
92.225 parts sociales de classe E (les «Parts Sociales de Classe E»);
92.225 parts sociales de classe F (les «Parts Sociales de Classe F»);
92.225 parts sociales de classe G (les «Parts Sociales de Classe G»);
92.225 parts sociales de classe H (les «Parts Sociales de Classe H»);
92.225 parts sociales de classe I (les «Parts Sociales de Classe I»);
92.226 parts sociales de classe J (les «Parts Sociales de Classe J»);
Toutes  ces  922.251  parts  sociales  ont  une  valeur  nominale  de  1  USD  (un  US  Dollars)  chacune,  et  sont  chacune

entièrement libérées.

Le capital social de la Société peut être augmenté ou réduit par résolution de l'associé unique ou, en cas de pluralité

d'associés, par une résolution prise par un vote de la majorité des associés représentant au moins soixante-quinze pour
cent (75%) du capital social de la Société».

<i>Quatrième résolution

Il est décidé de modifier l'article 10 des statuts de la Société comme suit:

« Art. 10. Rachat des parts. La Société peut procéder au rachat des classes A à J, dans le cadre d'une réduction de son

capital souscrit par annulation des parts rachetées et conformément aux modalités et conditions suivantes:

- une classe de parts sociales doit être rachetée entièrement;
- le prix de rachat de chaque part sociale rachetée sera calculé en divisant le Montant Disponible (tel que défini ci-

après) par le nombre de parts sociales émises dans la classe de parts sociales rachetée et annulée;

- le Montant Disponible sera déterminé par le gérant ou le conseil de gérance le cas échéant, et sera approuvé par

l'assemblée générale des associés sur la base d'un état financier intérimaire de la Société. Cet état financier sera préparé
et basé sur une date qui ne sera pas antérieure de plus de 8 jours à la date de la réduction de capital et de l'annulation
des parts sociales de la classe concernée. Le Montant Disponible sera égal à la somme des bénéfices nets de la Société,
incluant les bénéfices reportés («P») (i) moins les pertes incluant les pertes reportées («L») (ii) plus toute prime d'émission
librement distribuable (à hauteur du montant de L) ainsi que toute autre réserve librement distribuable («SR») moins (ii)
toute somme qui doit être allouée à une réserve en application de la loi ou des statuts à la date de détermination («LR»).
Ce Montant Disponible est exprimé par l'équation suivante: P - L + SR - LR; Le Montant Disponible, tel que déterminé
en utilisant la formule décrite ci-dessus, peut être augmenté de tous montants en argent supplémentaires ou/et de tous
actifs disponibles de la Société au jour du rachat des parts sociales, de tels montants en argent supplémentaires ou/et
actifs disponibles étant payés depuis le compte prime d'émission jusqu'à concurrence du montant de la prime d'émission
au jour du rachat des parts.

- le rachat est décidé par une résolution de l'associé unique ou en cas de pluralité d'associés, par une résolution prise

par la majorité des associés représentant au moins soixante-quinze pour cent (75%) du capital social de la Société;

107290

- les parts sociales rachetées sont annulées immédiatement après la réduction du capital social.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, honoraires ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou

qui sont mis à sa charge en raison de l'augmentation de son capital, s'élève à environ 7.300,- Euros.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, passé à Luxembourg, le jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec nous, notaire, le présent acte.
Le notaire instrumentant qui comprend et parle anglais acte par la présente qu'à la demande des comparants, le présent

acte est rédigé en anglais suivi par une traduction française. A la demande des mêmes personnes et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

Signé: E. NATALE, R. GALIOTTO, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 02 juillet 2008, Relation: LAC/2008/27051. - Reçu douze euros (12,- €).

<i>Le Receveur

 (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Luxembourg, le 25 juillet 2008.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2008111080/211/335.
(080128675) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2008.

BGS-Holding A.G., Société Anonyme,

(anc. BGS AG).

Siège social: L-8124 Bridel, 15, rue des Carrefours.

R.C.S. Luxembourg B 99.698.

L'an deux mille huit, le vingt-neuf juillet.
Par-devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "BGS AG", ayant son siège

social à L-1818 Howald, 4, rue Joncs (Bâtiment 11), R.C.S. Luxembourg section B numéro 99.698, constituée suivant acte
reçu le 12 mars 2004, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 377 du 7 avril 2004.

L'assemblée est présidée par Hubert JANSSEN, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg
Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Régis GALIOTTO, juriste, demeurant

professionnellement à Luxembourg.

Le président prie le notaire d'acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur, une liste de

présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l'acte.

II.- Clôturée, cette liste de présence fait apparaître que les 310 (trois cent dix) actions, représentant l'intégralité du

capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider
valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont- les actionnaires ont été préalablement informés.

III.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1.- Modification de la dénomination de la société de BGS AG en BGS-HOLDING A.G.
2.-Transfert du siège social de la société au 15, rue des Carrefours, L-8124 Bridel.
3.- Révocation des mandats de tous les administrateurs et de l'administrateur-délégué, actuellement en place, à savoir:
- M. Franc SMIDT, Mr Paul-Hubertus NELKE, Mr Vladimir IVANOV et Mr Leonid GANDELMAN.
4.- Révocation du mandat du commissaire aux comptes, la société ABACUS Service S.A.
5.- Nominations des 3 administrateurs suivants:
- M. Marius KASKAS, administrateur de sociétés, 15, rue des Carrefours, L-8124 Bridel, Luxembourg (né à Athènes -

GR, 07/09/1956);

- M. Sergey RUSSKOV, administrateur de sociétés, Shelepichinskoe Shosse 13, b3, ap 93, Moscou, Fédération de Russie

(né à Moscou - Fédération de Russie, 28/05/1974);

- ALGEMENE NEDERLANDSE BEHEERMAATSCHAPPIJ S.A., 15, rue des Carrefours, L-8124 Bridel, inscrite au RCS

Luxembourg B 80766.

6. Nomination du commissaire aux comptes suivant:

107291

CER INTERNATIONAL S.A., 35A Regent Street, Belize City, Belize (immatriculée au Registre de Commerce de Belize,

Cy numéro 12971).

7. Les mandats des nouveaux administrateurs et commissaire aux comptes se termineront à l'assemblée générale des

actionnaires de 2012.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l'unanimité:

<i>Première résolution

L'assemblée décide de changer la dénomination de la société de BGS AG en BGS-HOLDING A. G. et de modifier par

conséquent le 2 

ième

 alinéa de l'article 1 

er

 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

"Der Name der Gesellschaft ist BGS-HOLDING A.G.".

<i>Deuxième résolution

L'assemblée décide de transférer le siège social de la société à 15, rue des Carrefours, L-8124 Bridel, et de modifier

par: conséquent le 3 

ième

 alinéa de l'article 1 

er

 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

"Der Sitz der Gesellschaft ist in Bridel.".

<i>Troisième résolution

L'assemblée décide de révoquer les mandats de tous les administrateurs et de l'administrateur-délégué, actuellement

en place, à savoir: Monsieur Franc SMIDT, Monsieur Paul-Hubertus NELKE (également administrateur-délégué), Monsieur
Vladimir IVANOV et Monsieur Leonid GANDELMAN.

<i>Quatrième résolution

L'assemblée décide de révoquer le mandat du commissaire aux comptes, actuellement en place, la société ABACUS

Service S.A.

<i>Cinquième résolution

L'assemblée décide de nommer les 3 (trois) administrateurs suivants:
- Monsieur Marius KASKAS, administrateur de sociétés, demeurant au 15, rue des Carrefours, L-8124 Bridel, Grand-

Duché de Luxembourg (né à Athènes Grèce, le 07 septembre 1956);

- Monsieur Sergey RUSSKOV, administrateur de sociétés, demeurant à Shelepichinskoe Shosse 13, b3, ap 93, Moscou,

Fédération de Russie (né à Moscou Fédération de Russie, le 28 mai 1974);

- ALGEMENE NEDERLANDSE BEHEERMAATSCHAPPIJ S.A., ayant son siège social au 15, rue des Carrefours, L-8124

Bridel, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite au RCS Luxembourg B 80.766.

<i>Sixième résolution

L'assemblée décide de nommer comme commissaire aux comptes:
la société CER INTERNATIONAL S.A., ayant son siège social à 35A Regent Street, Belize City, Belize (immatriculée

au Registre de Commerce de Belize, Cy numéro 12.971).

<i>Septième résolution

L'assemblée décide que les mandats des nouveaux administrateurs et du nouveau commissaire aux comptes se ter-

mineront à l'assemblée générale annuelle des actionnaires de l'an 2012.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: H. JANSSEN; R. GALIOTTO; J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 30 juillet 2008, Relation LAC/2008/31737. — Reçu douze euros (12,- €).

<i>Le Receveur (signé): FRANCIS SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Luxembourg, le 07 août 2008.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2008111082/211/82.
(080129138) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2008.

M &amp; M Corporate Management S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 92.878.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

107292

Luxembourg, le 27.08.08.

M &amp; M CORPORATE MANAGEMENT S.A.
Alexis DE BERNARDI / Louis VEGAS-PIERONI
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2008111135/545/15.
Enregistré à Luxembourg, le 25 août 2008, réf. LSO-CT11193. - Reçu 22,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080128383) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2008.

EVEREST INVESTHOLDING S.à R.L., société de gestion de patrimoine familial (SPF), Société à respon-

sabilité limitée - Société de gestion de patrimoine familial.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 92.606.

L'an deux mille huit, le vingt-neuf juillet.
Par-devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée "EVEREST INVEST

HOLDING S.à R.L.", ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal, R.C.S. Luxembourg section B
numéro 92.606, constituée suivant acte reçu le 18 mars 2003, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et
Associations, numéro 442 du 23 avril 2003.

L'assemblée est présidée par Hubert JANSSEN, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Régis GALIOTTO, juriste, demeurant

professionnellement à Luxembourg.

Le président prie le notaire d'acter que:
I.- Les associés présents ou représentés et le nombre de parts sociales qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste

de présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront
ci-annexées pour être enregistrées avec l'acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les 100 (cent) parts sociales, composant l'intégralité du capital social, sont

représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur
tous les points portés à l'ordre du jour, dont les associés ont été préalablement informés.

III.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1) Modification du statut de la société qui n'aura plus désormais celui d'une société holding défini par la loi du 31 juillet

1929 mais celui d'une société de gestion de patrimoine familial ("SPF") défini par la loi du 11 mai 2007, et ceci avec effet
rétroactif à partir du 1 

er

 janvier 2008.

2) Modification subséquente de l'article 1 

er

 des statuts de la société relative à l'objet social.

3) Changement de la dénomination de la société en "EVEREST INVESTHOLDING S.à R.L., société de gestion de

patrimoine familial (SPF)".

4) Modification subséquente du 1 

er

 paragraphe de l'article 2 des statuts.

5) Modification de l'article 17 des statuts.
6) Transfert du siège social à l'adresse suivante: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-Rue, niveau 2.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l'unanimité:

<i>Première résolution

L'assemblée  décide  d'abandonner  le  régime  fiscal  instauré  par  la  loi  du  31  juillet  1929  sur  les  sociétés  holding  et

d'adopter le statut d'une société de gestion de patrimoine familial ("SPF") défini par la loi du 11 mai 2007, et ceci avec
effet rétroactif à partir du 1 

er

 janvier 2008.

<i>Deuxième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l'assemblée décide de modifier l'article 1

er

 des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

"La Société a pour objet exclusif l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'actifs constitués d'instruments

financiers au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière et d'espèces et avoirs de quelque nature
que ce soit détenus en compte.

Elle ne pourra exercer aucune activité commerciale.

107293

Elle réservera ses actions, soit à des personnes physiques agissant dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé,

soit à des entités patrimoniales agissant exclusivement dans l'intérêt du patrimoine privé d'une ou de plusieurs personnes
physiques, soit à des intermédiaires agissant pour le compte des investisseurs précités.

Elle ne pourra pas s'immiscer dans la gestion d'une société dans laquelle elle détient une participation.
Les titres qu'elle émettra ne pourront faire l'objet d'un placement public ou être admis à la cotation d'une bourse de

valeurs.

Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se

rattachent à son objet ou le favorisent, en restant toutefois dans les limites fixées par la loi du 11 mai 2007 relative à la
création d'une société de gestion de patrimoine familial ("SPF")".

<i>Troisième résolution

L'assemblée décide de changer la dénomination de la société en "EVEREST INVESTHOLDING S.à R.L., société de

gestion de patrimoine familial (SPF)".

<i>Quatrième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l'assemblée décide de modifier le 1 

er

paragraphe de l'article 2 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

"La société prend la dénomination de "EVEREST INVESTHOLDING S.à R.L., société de gestion de patrimoine familial

(SPF) et la forme de société à responsabilité limitée.".

<i>Cinquième résolution

L'assemblée décide de modifier l'article 17 des statuts, qui aura dorénavant la teneur suivante:
"Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, l'associé unique ou, lorsqu'ils sont plusieurs, les associés, s'en

réfèrent à la loi du 18 septembre 1933 et ses modifications subséquentes, dont la loi du 28 décembre 1992, ainsi que la
loi du 11 mai 2007 sur la société de gestion de patrimoine familial.".

<i>Sixième résolution

L'assemblée décide de transférer le siège social à l'adresse suivante:
L-1660 Luxembourg, 60, Grand-Rue, niveau 2.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: H. JANSSEN; R. GALIOTTO; J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 1 

er

 août 2008, Relation LAC/2008/32114. — Reçu douze euros (12,- €).

<i>Le Receveur

 (signé): FRANCIS SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Luxembourg, le 16 août 2008.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2008111084/211/81.
(080129020) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2008.

Domels S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1468 Luxembourg, 14, rue Erasme.

R.C.S. Luxembourg B 104.715.

EXTRAIT

Il résulte d'une lettre de démission datée du 17 juin 2008 que M. Nicolaus P. BOCKLANDT a démissionné de son

poste de gérant de la société DOMELS S.A.R.L.

Par conséquent, la société est gérée depuis le 17 juin 2008 par:
- M. Michel E. RAFFOUL,
- Mme Catherine KOCH,
- Mme Laetitia ANTOINE,
- Mme Candice DE BONI,
- M. Luca GALLINELLI,
- M. Flavio MARZONA,
- M. Benoît CHAPELLIER,

107294

- Melle Carla ALVES SILVA.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 août 2008.

<i>Pour DOMELS S.A.R.L.
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2008111430/1005/27.
Enregistré à Luxembourg, le 21 août 2008, réf. LSO-CT10077. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080129086) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2008.

Livestock Advise Sàrl, Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-8058 Bertrange, 3, Beim Schlass.

R.C.S. Luxembourg B 69.970.

L'an deux mille huit, le trente et un juillet.
Par-devant Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg.

A COMPARU:

Monsieur Guillaume KIENER, éleveur, demeurant à F-57570 Basse-Rentgen, 7, rue des Lilas.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
- Qu'il est le seul et unique associé de la société LIVESTOCK ADVICE S. à r.l., société à responsabilité limitée uni-

personnelle, constituée suivant acte notarié en date du 1 

er

 juin 1999, publié au Mémorial Recueil Spécial des Sociétés et

Associations numéro 588 du 30 juillet 1999.

- Qu'il a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'associé unique décide d'ajouter le texte suivant à l'article 3 des statuts:

« Art. 3. (nouveaux paragraphes). La société a par ailleurs pour objet l'achat, la vente, le négoce de déchets provenant

de la récupération de papiers, de cartons et d'emballages en papier et cartons.

Elle pourra prendre toute participation directe ou indirecte dans toutes affaires commerciales ou industrielles pouvant

se rattacher à son objet et effectuer la gestion ainsi que la mise en valeur de ces participations.»

Le notaire instrumentant a rendu attentif le comparant au fait qu'avant toute activité commerciale de la société, celle-

ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation avec l'objet social tel que
modifié ci-dessus, ce qui est expressément reconnu par le comparant.

<i>Deuxième résolution

L'associé unique décide de transférer le siège social de la société de L-1741 Luxembourg, 149, rue de Hollerich à

L-8058 Bertrange, 3, Beim Schlass.

En conséquence l'article 2 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

« Art. 2. Le siège de la société est établi à Bertrange.»

<i>Troisième résolution

L'associé unique décide de supprimer la valeur nominale des parts sociales.

<i>Quatrième résolution

L'associé unique constate la conversion automatique du capital social de francs luxembourgeois en euros au 1 

er

 janvier

2002. C'est ainsi que le capital social a un montant de douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze euros soixante-huit
cents (12.3 94,68 EUR) représenté par cinq cents (500) parts sociales, sans désignation de valeur nominale.

<i>Cinquième résolution

L'associé unique décide d'augmenter le capital social à concurrence de cent cinq euros trente-deux cents (105,32 EUR)

sans émission de parts sociales nouvelles, c'est ainsi qu'après cette augmentation, le capital social aura un montant de
DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (12.500,- EUR) représenté par cinq cents (500) parts sociales sans désignation de
valeur nominale.

<i>Sixième résolution

L'augmentation de capital a été intégralement libérée en espèces par l'associé unique de sorte que la somme de cent

cinq euros trente-deux cents (105,32 EUR) se trouve à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au
notaire soussigné, qui le constate expressément.

107295

<i>Septième résolution

L'associé unique décide de rétablir une valeur nominale à vingt-cinq euros (25,- EUR) par part sociale.

<i>Huitième résolution

L'associé unique décide de modifier l'article 5 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

« Art. 5. Le capital social est fixé à DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (12.500,- EUR) représenté par CINQ CENTS

(500) parts sociales d'une valeur nominale de VINGT-CINQ EUROS (25,- EUR) chacune, entièrement libérées.»

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

à raison des présentes est évalué à environ SEPT CENTS EUROS (700,- EUR).

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par ses nom, prénom

usuel, état et demeure, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: G. KIENER, G. LECUIT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 5 août 2008. LAC/2008/32581. - Reçu douze euros (EUR 12,-).

<i>Le Receveur

 (signé): F. SANDT.

POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 août 2008.

Gérard LECUIT.

Référence de publication: 2008111087/220/62.
(080128927) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2008.

Te/We S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4562 Differdange, Zone Industrielle Hahneboesch.

R.C.S. Luxembourg B 68.919.

L'an deux mille huit, le huit août,
Par-devant Maître Karine REUTER, notaire de résidence à Redange/Attert,

Ont comparu:

Monsieur Marco Wolff, administrateur de société, demeurant à L-4170 Esch-sur-Alzette, 40, boulevard Kennedy,
Monsieur Joël WOLFF, maréchal-ferrant, demeurant à L-6230 Bech, 11, Um Faubourg.
Monsieur Alain Wolff, maréchal-ferrant, demeurant à L-6230 Bech, 2, rue de Consdorf
Les parties comparantes sont les seules et uniques associés de la société à responsabilité limitée TE/WE, S.à r.l, L-4176

Esch-sur-Alzette,

Zone Industrielle Lankelz, rue Jos Kieffer, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 68.919,
constituée suivant acte reçu par Maître Emile SCHLESSER, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 11 mars

1999,

publiée au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, en date du 2 juin 1998, numéro 404, page 19.365,
modifiée suivant assemblée générale sous seing privé du 4 décembre 2001, publiée au Mémorial C, en date du 30 juillet

2002, numéro 1.148, page 55.101,

modifiée suivant assemblée générale sous seing privé du 1 

er

 octobre 2004, publiée au Mémorial C, en date du 29 mars

2005, numéro 278, page 13.315.

Les comparants prénommés, représentant l'intégralité du capital social de la susdite société, se sont réunis en assemblée

générale extraordinaire et ont pris à l'unanimité et sur ordre du jour conforme, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée générale décide de transférer le siège social de la société de son adresse actuelle sise à L-4176 Esch-sur-

Alzette, Zone Industrielle Lankelz, rue Jos Kieffer à la nouvelle adresse sise à L-4562 DIFFERDANGE, Zone Industrielle
Hahneboesch.

<i>Deuxième résolution

En conséquence, l'assemblée générale décide de modifier l'article 4 pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

« Art. 4. Le siège social est établi à Differdange.
Il pourra être transféré en tout autre lieu par simple décision des associés.»

107296

<i>Troisième résolution

L'assemblée générale décide à l'unanimité de révoquer en sa qualité de gérant Madame Claudine THILL, née le 9 juin

1968 à Dudelange, numéro de matricule 1968 06 09 201, demeurant à L-4393 PONTPIERRE, 70, Grand-Rue.

<i>Quatrième résolution

L'assemblée générale nomme à l'unanimité gérant de la dite société Monsieur Marco WOLFF, né le 20 février 1963 à

Luxembourg, numéro de matricule 1963 02 20 192, administrateur de société, demeurant à L-4170 Esch-sur-Alzette, 40,
boulevard Kennedy, pour une durée indéterminée.

Monsieur Marco WOLFF peut engager la société en toutes circonstances y compris toutes opérations bancaires, par

sa seule et unique signature.

<i>Cinquième résolution

L'assemblée  générale  décide  à  l'unanimité  des  voix  que  tant  Monsieur  Alain  WOLFF,  né  le  29  novembre  1969  à

Luxembourg, demeurant à L-6230 BECH, 2, route de Consdorf que Monsieur Joel WOLFF, né le 8 avril 1972 à Ettelbruck,
demeurant à L-6230 Bech, 11, Um Faubourg en leur qualité d'associé peuvent individuellement engager la dite société en
toutes circonstances y compris toutes opérations bancaires par leur seule et unique signature.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 12.10 heures.

<i>Frais

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes,

s'élèvent approximativement à la somme de 650,- euros (six cent cinquante euros).

Dont procès-verbal, passé à Redange/Attert, en l'étude du notaire instrumentant, les jour, mois et an qu'en tête des

présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, Notaire, le présent acte.

Signé: Wolff Marco, Wolff Joël, Wolff Alain, Reuter.
Enregistré à Redange/Attert, le 13 août 2008. Relation: RED/2008/1011. — Reçu douze euros 12,00 €.

<i>Le Receveur (signé): Kirsch.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil

des Sociétés et Associations.

Redange/Attert, le 21 août 2008.

Karine REUTER.

Référence de publication: 2008111088/7851/61.
(080128501) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2008.

Lucom SA, Société Anonyme.

Siège social: L-6637 Wasserbillig, 44, Esplanade de la Moselle.

R.C.S. Luxembourg B 88.153.

<i>Auszug der Beschlüsse der ordentlichen Generalversammlung vom 3. Juli 2008

Am Donnerstag, den 3. Juli 2008 um 14.00 Uhr, sind die Aktionäre der LUCOM S.A. in ihrem Hauptsitz zur ordentlichen

Generalversammlung zusammengetreten und haben einstimmig folgende Bestimmungen getroffen:

Da die Mandate der Verwaltungsratmitglieder abgelaufen sind, werden diese rückwirkend auf den 5. Juni 2007 für fünf

Jahre erneuert, das heisst bis zur ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2012.

Der neue Verwaltungsrat der Gesellschaft besteht dementsprechend aus folgenden Mitgliedern:
- Herr Alexander GIEBEL, Geschäftsführer, geboren am 22/01/1967 in Trier (D) wohnhaft in L-6637 WASSERBILLIG,

44, Esplanade de la Moselle (Delegierter des Verwaltungsrates)

- OELSNER FINANCIAL CORP., mit Sitz in Tortola, Road Town, British Virgin Islands, hier vertreten durch Herrn

Max Galowich und Herrn Jean-Paul Frank

- CAPEHART INVESTMENTS LTD., mit Sitz in Tortola, Road Town, British Virgin lslands, hier vertreten durch Herrn

Max Galowich und Herrn Jean-Paul Frank.

Des Weiteren, da das Mandat des Aufsichtskommissars:
- LUX-AUDIT S.A, abgelaufen ist, wird es rückwirkend zum 5. Juni 2007 bis zur ordentlichen Generalversammlung

des Jahres 2012 erneuert.

Wasserbillig, den 3. Juli 2008.

Unterschriften.

Référence de publication: 2008111616/503/25.
Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2008, réf. LSO-CT03755. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080128388) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2008.

107297

B.I.S., Société Anonyme.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R.C.S. Luxembourg B 94.727.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour B.I.S. S.A.
Signature
<i>Un Mandataire

Référence de publication: 2008111208/1005/14.
Enregistré à Luxembourg, le 27 août 2008, réf. LSO-CT12348. - Reçu 32,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080128641) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2008.

COFIBRU S.A., Compagnie Financière des Bruyères S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R.C.S. Luxembourg B 103.489.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2007, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour Compagnie Financière des Bruyères S.A., En abrégé COFIBRU
Signature

Référence de publication: 2008111209/565/14.
Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2008, réf. LSO-CT03864. - Reçu 28,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080128368) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2008.

FHL, Société Anonyme.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 8, rue Heinrich Heine.

R.C.S. Luxembourg B 105.696.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2007, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15/07/08.

<i>Pour FHL
Luc Verelst / Nelly Boets
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2008111210/565/16.
Enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2008, réf. LSO-CS10197. - Reçu 30,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080128370) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2008.

Cerfontaine, Société Anonyme.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 8, rue Heinrich Heine.

R.C.S. Luxembourg B 105.315.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2007, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

107298

Luxembourg, le 30/07/2008.

<i>Pour CERFONTAINE
Bart Verhaeghe / Luc Verelst
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2008111218/565/16.
Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2008, réf. LSO-CT03914. - Reçu 32,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080128401) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2008.

Uplace International, Société Anonyme.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 8, rue Heinrich Heine.

R.C.S. Luxembourg B 123.123.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2007, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30/07/2008.

<i>Pour UPLACE INTERNATIONAL
Bart Verhaeghe / Luc Verelst
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2008111219/565/16.
Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2008, réf. LSO-CT03912. - Reçu 30,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080128405) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2008.

African Wood Trading Company (A.W.T.C.), Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 30.131.

Société  anonyme  constituée  originairement  sous  la  dénomination  de  «AFRICAN  WOOD  TRADING  COMPANY

(A.W.T.C.)» suivant acte reçu par Maître Georges d'HUART, notaire de résidence à Pétange, en date du 6 janvier
1989, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C N 

o

 184 du 5 juillet 1989; statuts modifiés

suivant actes reçus par le même notaire, en date du 28 octobre 1993, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés
et Associations C N 

o

 132 du 8 avril 1994, en date du 5 septembre 1995, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés

et Associations C N 

o

 604 du 28 novembre 1995, en date du 1 

er

 mars 1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés

et Associations C N 

o

 446 du 14 juin 1999, en date du 14 décembre 2000, la société adoptant la dénomination de

«AFRICAN WOOD TRADING COMPANY HOLDINGS (A.W.T.C. HOLDINGS)», publié au Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations C N 

o

 548 du 19 juillet 2001 et en date du 21 décembre 2006, publié au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations C N 

o

 534 du 4 avril 2007. Enfin, les statuts ont été modifiés suivant actes reçus

par Maître Robert SCHUMAN, notaire de résidence à Differdange, intervenant en remplacement de Maître Georges
d'HUART, notaire de résidence à Pétange, empêché, à qui est resté la minute, en date du 10 avril 2007, publié au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C N 

o

 1 294 du 28 juin 2007 et en date du 11 avril 2007, la société

adoptant sa dénomination actuelle de «AFRICAN WOOD TRADING COMPANY (A.W.T.C.)», publié au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations C N 

o

 1 341 du 3 juillet 2007.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 août 2008.

AFRICAN WOOD TRADING COMPANY (A.W.T.C.), Société Anonyme
Signature

Référence de publication: 2008111294/546/29.
Enregistré à Luxembourg, le 20 août 2008, réf. LSO-CT09407. - Reçu 30,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080128989) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2008.

107299

VCL, Société Anonyme.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 8, rue Heinrich Heine.

R.C.S. Luxembourg B 105.318.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2007, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30/07/2008.

<i>Pour VCL
FIDALUX S.A.
<i>Le domiciliataire
Signature

Référence de publication: 2008111222/565/17.
Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2008, réf. LSO-CT03895. - Reçu 30,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080128417) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2008.

Dentsply Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 166.500,00.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R.C.S. Luxembourg B 123.217.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2007, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour DENTSPLY Luxembourg S. à R.L.
FIDALUX S.A.
<i>Le domiciliataire
Signature

Référence de publication: 2008111223/565/17.
Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2008, réf. LSO-CT03892. - Reçu 30,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080128423) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2008.

Marriott International Holding Company B.V., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 216.000,00.

Siège social: L-2124 Luxembourg, 102, rue des Maraîchers.

R.C.S. Luxembourg B 141.077.

STATUTES

In the year two thousand eight, on the eighth day of August.
Before Us, Maître Marc Lecuit, notary public residing in Mersch, Grand-Duchy of Luxembourg,

Is held an extraordinary general meeting of the the shareholders of Marriott International Holding Company B.V., a

private company with limited liability (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) incorporated, organized
and existing under the laws of The Netherlands, having its seat (statutaire zetel) at Amsterdam, The Netherlands, regis-
tered  with  the  commercial  register  of  the  Chamber  of  Commerce  and  Industries  for  Amsterdam  under  number:
24286176, incorporated on 16 May 1998 by a notarial deed executed before M.G. van Ravesteyn, civil law notary in
Rotterdam, The Netherlands (the "Company").

The meeting is presided by Mr. Faruk Durusu,, lawyer, with professional address in Luxembourg, Grand-duchy of

Luxembourg.

The chairman appoints as secretary, Mrs. Christel Damaso, corporate officer, with professional address in Luxembourg,

Grand-duchy of Luxembourg, and the meeting elects as scrutineer, Mr. Karel Hendriks, financial assistant, with profes-
sional address in Luxembourg, Grand-duchy of Luxembourg.

There appeared Marriott RHG Acquisition B.V., a private company with limited liability (besloten vennootschap met

beperkte  aansprakelijkheid)  incorporated,  organized  and  existing  under  the  laws  of  The  Netherlands,  having  its  seat

107300

(statutaire zetel) at Amsterdam, The Netherlands, and its place of business at Naritaweg 165 Telestone 8, 1043 BW
Amsterdam, The Netherlands, registered with the commercial register of the Chamber of Commerce and Industries for
Amsterdam under number: 33289341 (the "Shareholder 1"), hereby represented by Mrs. Christel Damaso, with profes-
sional address in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal on 8 August 2008.

There appeared Marriott Global Holdings Inc. (formerly: Marriott Worldwide Management Inc.), a corporation, having

its registered office in Bethesda, the United States of America and its principal place of business at 10400 Fernwood Road,
Bethesda, MD 20817-1102, United States of America, registered with the commercial register of Delaware under number:
2917712 (the "Shareholder 2" and together with Shareholder 1: the "Shareholders"), hereby represented by Mrs. Christel
Damaso, with professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal on 4 August 2008.

The appearing parties, represented as stated here above, have requested the undersigned notary to state the followings:
I. The Shareholders present or represented and the number of shares held by them are shown on an attendance list.

That list, signed by the appearing person(s) and the undersigned notary, shall remain here annexed to be registered with
the present deed.

II. That 100% of the share capital of the Company is represented at the present meeting so that the meeting can validly

decide on all the items of the agenda, of which the Shareholders expressly state having been duly informed beforehand;

In this respect, the Shareholders, present or duly represented, declared to waive their right to the prior notice of the

current meeting and acknowledged being sufficiently informed on the agenda, considered themselves having been validly
convened to the present meeting and therefore agreed to deliberate and vote upon all the items of the agenda mentioned
hereunder.

The Shareholders also declared that all the documentation produced to the meeting had been put at their disposal in

advance in order to allow them to examine carefully each document.

III. that it results from a certificate issued by the management of the Company on 8 August 2008 that, as at 8 August

2008, the net assets of the Company correspond at least to the value of the share capital of the Company, a copy of such
certificate, after having been signed ne varietur by the proxy holder of the appearing parties and the notary, shall remain
attached to the present deed and shall be filed at the same time with the registration authorities;

IV. that it further results from such certificate dated 8 August 2008 issued by the management of the Company that

no material change in the business of the Company and the Company's affairs has occurred which would imply that the
net assets of the Company would not be at least equal to the value of the share capital of the Company.

V.- that the Agenda of the meeting is the following (the "Agenda"):
1. Decision and confirmation of the transfer of the central administration (head-office), principal office and establish-

ment of the Company (but not its seat (statutaire zetel) for Dutch corporate law purposes) from The Netherlands to
Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg;

2. Confirmation that the legal personality of the Company shall continue in Luxembourg as a "société à responsabilité

limitée" and in The Netherlands as a company with limited liability (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijk-
heid);

3. Amendment of the Company's articles of association in order to adopt articles of association complying with both

Luxembourg and Dutch legislation;

4. Confirmation of the share capital of the Company;
5. Confirmation of the appointment of Class A managers and Class B managers of the Company and of the Luxembourg

establishment of the Company; and

6. Miscellaneous.
After the foregoing was approved by the Shareholders, the following resolutions have been adopted:

<i>First resolution

The Shareholders unanimously resolve to transfer the central administration (head-office), principal office and estab-

lishment (but not its seat (statutaire zetel) for Dutch corporate law purposes) and the place of effective management and
control as well as the centre of the main interest and place of business and office of the Company from The Netherlands
to Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg as per the date of the present notarial deed. The Shareholders also unan-
imously resolve to reiterate and ratify to the extent necessary, the resolutions adopted by the board of managers of the
Company dated 8 August 2008 and approving such transfer.

<i>Second resolution

The Shareholders unanimously confirm and resolve, notably for the purpose of article 159 of the Luxembourg law

dated 10th August, 1915 on commercial companies, as amended, that the Company's legal personality shall continue and
hence that the Company shall operate in Luxembourg under the form of a société a responsabilité limitée but under the
understanding that the Company continues to be considered under the laws of The Netherlands as a validly incorporated
Dutch company with limited liability (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid).

107301

<i>Third resolution

The Shareholders unanimously resolve and hereby proceed to an amendment of the Company's articles of association

in order for such articles of association to be compliant with the laws of the Grand-duchy of Luxembourg as well as the
laws of The Netherlands. The articles of association of the Company shall henceforth read as follows:

Articles of association

Art. 1. Definitions.
1.1 In these Articles of Association the following words shall have the following meanings:
a. a "Share":
a share in the capital of the Company;
b. a "Shareholder":
a holder of one or more Shares;
c. the "General Meeting":
the body of the Company consisting of Shareholders entitled to vote;
d. a "General Meeting of Shareholders":
a meeting of Shareholders and other persons entitled to attend meetings of Shareholders;
e. the "Management Board"
the management board of the Company;
f. "in writing":
by letter, by telecopier, by e-mail, or by message which is transmitted via any other current means of communication

and which can be received in the written form, provided that the identity of the sender can be sufficiently established;

g. the "Distributable Equity":
the part of the Company's equity which exceeds the aggregate of the issued capital and the reserves which must be

maintained pursuant to the Law;

h. a "Company Body":
the Management Board or the General Meeting of Shareholders;
i. the "Law":
any applicable law or regulation.
1.2 References to Articles shall be deemed to refer to articles of these Articles of Association, unless the contrary is

apparent.

Art. 2. Name, registered office and duration.
2.1 The company is a private limited liability company (the "Company") and its name is: Marriott International Holding

Company B.V.

2.2 The seat (statutaire zetel) of the Company is in Amsterdam, The Netherlands.
2.3 The central administration (head office) of the Company, its principal place of business, and its effective place of

management and control as well as the centre of its main interest are and shall be in Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg.

2.4 The Company is incorporated for an unlimited period of time.

Art. 3. Objects. The objects of the Company are:
(a) to incorporate, to participate in any way whatsoever in, to manage, to supervise, to operate and to promote

enterprises, businesses and companies and to cooperate with enterprises, businesses and companies, to acquire, to keep,
to alienate or in any other manner to manage all sorts of participations and interests in other enterprises, businesses and
companies, to enter into joint ventures with other enterprises, businesses and companies;

(b) to finance businesses and companies;
(c) to borrow, to lend and to raise funds, including the issue of bonds, promissory notes or other securities or evidence

of indebtedness as well as to enter into agreements in connection with aforementioned activities;

(d) to render advice and services to businesses and companies with which the Company forms a group and to third

parties;

(e) to grant guarantees, to bind the Company and to pledge its assets for obligations of businesses and companies with

which it forms a group and on behalf of third parties;

(f) to acquire, alienate, manage and exploit registered property and items of property in general and any right to or

interest in registered property and items of property in general;

(g) to trade in currencies, securities and items of property in general;
(h) to develop, obtain, exploit, alienate and trade in patents, trade marks, licenses, know-how and other industrial or

intellectual property rights, to acquire and to grant licenses, sublicenses and similar rights of whatever name and de-

107302

scription and if necessary, to protect rights derived from patents, trade marks, licenses, know-how and other industrial
or intellectual property rights, licenses, sublicenses and similar rights against infringement by third parties;

(i) to engage in any way whatsoever in trading activities, including the import, export, purchase, sale, distribution and

marketing of products and raw materials;

(j) to perform any and all activities of an industrial, financial or commercial nature;
and to do all that is connected therewith or may be conducive thereto, all to be interpreted in the broadest sense.

Art. 4. Share capital.
4.1 The authorized and issued share capital of the Company equals two hundred and sixteen thousand euro (EUR

216,000).

4.2 The authorized and issued share capital of the Company is divided into four hundred and eighty thousand (480,000)

Shares with a nominal value of forty-five eurocents (EUR 0.45) each.

4.3 All Shares shall be registered. No share certificates shall be issued.

Art. 5. Register of Shareholders.
5.1 Each Shareholder, each pledgee of Shares and each usufructuary of Shares is required to state his address to the

Company in writing.

5.2 The Management Board shall keep in Luxembourg a register of Shareholders in which the names and addresses of

all Shareholders are recorded, showing the date on which they acquired the Shares, the date of acknowledgement by or
serving upon the Company and the nominal value paid in on each Share stating that the full nominal amount has been paid
in.

5.3 The register of Shareholders shall be kept accurate and up-to-date. All entries and notes in the register shall be

signed by one or more persons authorized to represent the Company.

5.4 The Management Board shall make the register available at the Company's principal office in Luxembourg, for

inspection by the Shareholders.

5.5. Upon request, a Shareholder, a pledgee of Shares and a usufructuary of Shares shall be given free of charge a

declaration of what is stated in the register with regard to the Shares registered in his name, pledged in his favour or with
a usufruct in his name, respectively.

Art. 6. Issuance of Shares.
6.1 Shares shall be issued pursuant to a resolution of the General Meeting, adopted by a majority in number of the

Shareholders representing at least three-quarters of the Company's issued share capital. The resolution to issue Shares
shall require a deed, to be executed for that purpose before a notary in the Grand-duchy of Luxembourg.

6.2 A resolution to issue Shares shall stipulate the issue price and the other conditions of issue.
6.3 Upon issuance of Shares, each Shareholder shall have a right of pre-emption in proportion to the aggregate nominal

value of his Shares, subject to the relevant limitations prescribed by the Law and the provision of Article 6.4.

6.4 Prior to each single issuance of Shares, the right of pre-emption may be limited or excluded by the General Meeting.
6.5 The provisions of Articles 6.1, 6.2, 6.3 and 6.4 shall apply by analogy to the granting of rights to subscribe for Shares,

but do not apply to the issuance of Shares to a person exercising a right to subscribe for Shares previously granted.

6.6 The issue of a Share shall furthermore require a notarial deed, to be executed for that purpose before a civil law

notary registered in the Netherlands, to which deed those involved in the issuance shall be parties.

6.7 The full nominal value of each Share must be fully paid upon issuance.

Art. 7. Own Shares, reduction of the issued capital.
7.1 When issuing Shares, the Company may not subscribe for its own Shares.
7.2 The Company and its subsidiaries may acquire fully paid in Shares or depositary receipts thereof, with due ob-

servance of the limitations prescribed by the Law.

7.3 The Company may grant loans with a view to a subscription for or an acquisition of Shares or depositary receipts

thereof, but not in excess of the amount of the Distributable Equity and with due observance of the limitations prescribed
by the Law.

7.4 The Company shall maintain a non distributable reserve up to the outstanding amount of the loans referred to in

Article 7.3.

7.5 The General Meeting may resolve to reduce the Company's issued capital. Such resolution shall be adopted by a

majority in number of the Shareholders owning at least three-quarters of the Company's issued share capital. The reso-
lution to reduce the Company's issued share capital shall require a deed, to be executed for that purpose before a notary
in the Grand-duchy of Luxembourg.

7.6 The reduction of the Company's issued share capital shall be effected in accordance with the relevant provisions

prescribed by the Law and be subject to the provisions of the Law.

7.7 The notice of a General Meeting of Shareholders at which a resolution to reduce the Company's issued share

capital shall be proposed, shall state the purpose of the capital reduction and the manner in which it is to be achieved.

107303

The provisions in these Articles of Association relevant to a proposal to amend the Articles of Association shall apply by
analogy.

Art. 8. Transfer of Shares.
8.1 The transfer of a Share shall require a notarial deed, to be executed for that purpose before a civil law notary

registered in The Netherlands, to which deed those involved in the transfer shall be parties.

8.2 Unless the Company itself is party to the legal act, the rights attributable to the Share can only be exercised after

the Company has acknowledged said transfer or said deed has been served upon it in accordance with the relevant
provisions of the Law.

Art. 9. Blocking clause (offer to co-Shareholders).
9.1 A transfer of one or more Shares can only be effected with due observance of the provisions set out in this Article

9, unless (i) all co-Shareholders have approved the intended transfer in writing, which approval shall then be valid for a
period of three months, or (ii) the Shareholder concerned is obliged by the Law to transfer his Shares to a co-Shareholder.

9.2 A Shareholder wishing to transfer one or more of his Shares (hereinafter: the "Offeror") shall first offer to sell

such Shares to his co-Shareholders. Such offer shall be made by the Offeror by means of a written notification to the
Management Board, stating the number of Shares he wishes to transfer. Within two weeks of receipt of this notification,
the Management Board shall give notice of the offer to the co-Shareholders. Co-Shareholders interested in purchasing
one or more of the Shares on offer (hereinafter: the "Interested Parties") must notify the Management Board within one
month after said notices from the Management Board have been sent; notifications from co-Shareholders received later
shall not be taken into account. If the Company itself is a co-Shareholder, it shall only be entitled to act as an Interested
Party with the consent of the Offeror, subject to the provisions of the Law.

9.3 The price at which the Shares on offer can be purchased by the Interested Parties shall be mutually agreed between

the Offeror and the Interested Parties or by one or more experts appointed by them. If they do not reach agreement
on the price or on the expert or experts, as the case may be, the price shall be set by one or more independent experts
to be appointed on the request of one or more of the parties concerned by the chairman of the Luxembourg Trade and
Companies Register. If an expert is appointed, he shall be authorized to inspect all books and records of the Company
and to obtain all such information as will be useful to him in setting the price.

9.4 Within one month of the price being set, the Interested Parties must give notice to the Management Board of the

number of the Shares on offer they wish to purchase. An Interested Party who fails to submit notice within said term
shall no longer be counted as an Interested Party. Once the notice mentioned in the preceding sentence has been given,
an Interested Party can only withdraw with the consent of the other Interested Parties.

9.5 If the Interested Parties wish to purchase more Shares in the aggregate than have been offered, the Shares on offer

shall be distributed among them. The Interested Parties shall determine the distribution by mutual agreement. If they do
not reach agreement on the distribution within two weeks from the notice to the Management Board referred to in
Article 9.4, the Shares on offer shall be distributed among them by the Management Board, as far as possible in proportion
to the shareholding of each Interested Party at the time of the distribution. However, the number of Shares on offer
allocated to an Interested Party cannot exceed the number of Shares he wishes to purchase.

9.6 The Offeror may withdraw his offer up to one month after the day on which he is informed to which Interested

Party or Interested Parties he can sell all the Shares on offer and at what price.

9.7 If it is established that none of the co-Shareholders is an Interested Party or that not all Shares put on offer shall

be purchased for payment in cash, the Offeror may freely transfer the total number of the Shares on offer, and not part
thereof, up to three months thereafter.

9.8 All notifications and notices referred to in this Article 9 shall be made by certified mail or against acknowledgement

of receipt. Each time the Management Board receives such notification or notice, it shall immediately send a copy thereof
to the Offeror and all Interested Parties (with the exception of the sender), unless indicated otherwise hereinabove.

9.9 All costs of the appointment of the expert or experts, as the case may be, and their determination of the price,

shall be borne by:

a. the Offeror if he withdraws his offer;
b. the Offeror and the buyers for equal parts if the Shares have been purchased by one or more Interested Parties,

provided that these costs shall be borne by the buyers in proportion to the number of Shares purchased;

c. the Company if the offer has not been accepted in full or only in part.
9.10 The transfer of Shares shall furthermore be subject to the transfer restrictions provided by the Law.
9.11 The preceding provisions of this Article 9 shall apply by analogy to any right to subscribe for Shares and rights of

pre-emption.

Art. 10. Pledging of Shares and usufruct in Shares. The provisions of Article 8 shall apply by analogy to the pledging of

Shares and to the creation or transfer of a usufruct in Shares. The pledging of Shares and the creation or transfer of a
usufruct in Share shall furthermore be subject to the relevant provisions prescribed by the Law.

107304

Art. 11. Depositary receipts for Shares. The Company shall not cooperate in the issuance of depositary receipts for

Shares.

Art. 12. Management Board members.
12.1 The Company is managed by a board of managers, composed of at least one A manager and one B manager. The

A manager(s) shall be elected from candidates who shall be resident of the Grand-Duchy of Luxembourg. The B manager
(s)  shall  be  elected  from  candidates  who  shall  not  be  resident  of  The  Netherlands.  The  manager(s)  need  not  to  be
shareholders. The number of Management Board members shall be determined by the General Meeting. Both individuals
and legal entities can be Management Board members.

12.2 Management Board members are appointed by the General Meeting which sets the term of their office.
12.3 A Management Board member may be suspended or dismissed by the General Meeting at any time ad nutum.
12 A The authority to establish remuneration and other conditions of employment for Management Board members

is vested in the General Meeting.

Art. 13. Duties, Decision-making process and allocation of duties.
13.1 The Management Board shall be entrusted with the management of the Company.
13.2 When adopting Management Board resolutions, each Management Board member may cast one vote.
13.3 The quorum at meetings of the Management Board shall be 2 managers present, including at least one A manager.

All resolutions of the Management Board shall be adopted by a simple majority of the votes cast, provided that any
resolution shall not validly be passed unless it is approved by at least an A manager. If there is a tie in voting, the decision
shall be referred to the General Meeting.

13.4 Management Board resolutions may at all times be adopted outside of a meeting, in writing or otherwise, provided

the proposal concerned is submitted to all Management Board members then in office and none of them objects to this
manner of adopting resolutions. Adoption of resolutions in writing shall be effected by written statements from all Man-
agement Board members then in office and such resolution shall then have the same effect as a resolution taken at a
meeting of the Management Board.

13.5 Resolutions of the Management Board shall be recorded in a minute book that shall be kept by the Management

Board.

13.6 The Management Board may establish further rules regarding its decision-making process and working methods.

In this context, the Management Board may also determine the duties for which each Management Board member in
particular shall be responsible. The General Meeting of Shareholders may decide that such rules and allocation of duties
must be put in writing and that such rules and allocation of duties shall be subject to its approval.

Art. 14. Representation; conflicts of interest.
14.1 The Company shall be bound towards third parties in all matters by the single signature of any A manager or the

joint signatures of an A manager and a B manager of the Company, or by the Management Board acting jointly, or by the
joint or single signatures of any persons to whom such signatory power has been validly delegated in accordance with
Article 14.2.

14.2 The Management Board may appoint officers with limited and specific powers to represent the Company. Each

officer shall be competent to represent the Company, subject to the restrictions imposed on him. The Management Board
shall determine each officer's title. Such officers may be registered at the Commercial Register, if required by the Law,
indicating the scope of their power to represent the Company. The authority of an officer thus appointed may not extend
to any transaction where the Company has a conflict of interest with the officer concerned or with one or more Man-
agement Board members.

14.3 In the event of a conflict of interest between the Company and one or more Management Board members, the

provisions of Article 14.1 shall continue to apply unimpaired unless the General Meeting has appointed one or more other
persons to represent the Company in the case at hand or in general in the event of such a conflict, subject to any provisions
prescribed by the Law. A resolution of the Management Board with respect to a matter involving a conflict of interest
with one or more Management Board members in a private capacity shall be subject to the approval of the General
Meeting, but the absence of such approval shall not affect the authority of the Management Board or its members to
represent the Company.

Art. 15. Vacancy or inability to act. If a seat is vacant on the Management Board (ontstentenis) or a Management Board

member is unable to perform his duties (belet), the remaining Management Board members or member shall be tempo-
rarily entrusted with the management of the Company. If all seats in the Management Board are vacant or all Management
Board members or the sole Management Board member, as the case may be, are unable to perform their duties, the
management of the Company shall be temporarily entrusted to one or more persons designated for that purpose by the
General Meeting.

Art. 16. Financial year and annual accounts.
16.1 The Company's financial year shall be the calendar year.

107305

16.2 Annually, not later than five months after the end of the financial year, unless by reason of special circumstances

this period is extended by the General Meeting by not more than six months, the Management Board shall prepare annual
accounts in accordance with the provisions of the Law.

16.3 Within the same period, the Management Board shall also deposit the annual report for inspection by the Share-

holders at the Company's principal office, unless not required pursuant to the Law.

16.4 The annual accounts shall consist of a balance sheet, a profit and loss account and explanatory notes.
16.5 The annual accounts shall be signed by the Management Board members. If the signature of one or more of them

is missing, this shall be stated and reasons for this omission shall be given.

16.6 The Company may, and if the Law so requires shall, appoint an accountant to audit the annual accounts. Such

appointment shall be made by the General.

16.7 The General Meeting shall adopt the annual accounts.
16.8 The General Meeting may grant full or limited discharge to the Management Board members for the management

pursued.

Art. 17. Profits and distributions.
17.1 Out of the net profits earned in a financial year, an amount of five percent (5%) of the net profits shall be added

to a statutory reserve of the Company, until this reserve amounts to ten percent (10%) of the issued share capital of the
Company

17.2 The allocation of profits remaining after application of Article 17.1 shall be determined by the General Meeting.

If the General Meeting does not adopt a resolution regarding the allocation of the profits prior to or at latest immediately
after the adoption of the annual accounts, the profits will be reserved.

17.3 Distribution of profits shall be made after adoption of the annual accounts if permissible under the Law given the

contents of the annual accounts.

17.4 Resolutions to make interim distributions on Shares and/or to make distributions on Shares at the expense of

any reserve of the Company can be adopted by the General Meeting at all times under the following conditions:

(i) a statement of accounts or an inventory or report is established by the Management Board;
(ii) this statement of accounts, inventory or report shows that sufficient funds are available for distribution; it being

understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since the end of the last financial year,
increased by carried forward profits and distributable reserves but decreased by carried forward losses and sums to be
allocated to the statutory reserve;

(iii) the decision to pay interim distributions is taken by the General Meeting;
(iv) assurance has been obtained that the rights of the creditors of the Company are not threatened.
17.5 Distributions on Shares shall be made payable immediately after the resolution to make the distribution, unless

another date of payment has been determined in the resolution.

17.6 In calculating the amount of any distribution on Shares, Shares held by the Company shall be disregarded.

Art. 18. General Meetings of Shareholders.
18.1 The annual General Meeting of Shareholders shall be held within six months after the end of the financial year.
18.2 Other General Meetings of Shareholders shall be held as often as the Management Board deems such necessary.
18.3 Shareholders representing in the aggregate at least one-tenth of the Company's issued capital may request the

Management Board to convene a General Meeting of Shareholders, stating specifically the subjects to be discussed. If the
Management Board has not given proper notice of a General Meeting of Shareholders within four weeks following receipt
of such request such that the meeting can be held within six weeks after receipt of the request, the applicants shall be
authorized to convene a meeting themselves.

Art. 19. Notice, agenda and venue of meetings.
19.1 Notice of General Meetings of Shareholders shall be given by the Management Board. Furthermore, notice of

General Meetings of Shareholders may be given by Shareholders representing in the aggregate at least half of the Com-
pany's issued capital, without prejudice to the provisions of Article 18.3.

19.2 Notice of the meeting shall be given no later than on the fifteenth day prior to the day of the meeting.
19.3 The notice of the meeting shall specify the subjects to be discussed. Subjects which were not specified in such

notice may be announced at a later date, with due observance of the term referred to in Article 19.2.

19.4 The notice of the meeting shall be sent to the addresses of the Shareholders shown in the register of Shareholders.
19.5 General Meetings of Shareholders are held in the municipality in which, according to these Articles of Association,

the Company has its seat. General Meetings may also be held elsewhere, but in that case valid resolutions of the General
Meeting of Shareholders may only be adopted if all of the Company's issued capital is represented.

19.6 Any Shareholder may act at any General Meeting of Shareholders by appointing in writing or by fax, cable, telegram,

telex, electronic means or by any other suitable telecommunication means another person who need not be Shareholder.

107306

Art. 20. Admittance and rights at meetings.
20.1 Each Shareholder shall be entitled to attend the General Meetings of Shareholders, to address the meeting and

to exercise his voting rights. Shareholders may be represented in a meeting by a proxy authorized in writing.

20.2 At a meeting, each person present with voting rights must sign the attendance list. The chairperson of the meeting

may decide that the attendance list must also be signed by other persons present at the meeting.

20.3 The Management Board members shall, as such, have the right to give advice in the General Meetings of Share-

holders.

20.4 The chairperson shall decide on the admittance of any other individuals to the General Meeting of Shareholders.

Art. 21. Chairperson and secretary of the meeting.
21.1 The chairperson of a General Meeting shall be appointed by the General Meeting. Until such appointment is made,

a Management Board member shall act as chairperson, or, if no Management Board member is present at the meeting,
the eldest person present at the meeting shall act as chairperson.

21.2 The chairperson of the meeting shall appoint a secretary for the meeting.

Art. 22. Minutes; recording of Shareholders' resolutions.
22.1 The secretary of a General Meeting of Shareholders shall keep minutes of the proceedings at the meeting. The

minutes shall be adopted by the chairperson and the secretary of the meeting and as evidence thereof shall be signed by
them.

22.2 The Management Board shall keep record of all resolutions adopted by the General Meeting of Shareholders. If

the Management Board is not represented at a meeting, the chairperson of the meeting shall ensure that the Management
Board is provided with a transcript of the resolutions adopted, as soon as possible after the meeting. The records shall
be deposited at the Company's principal office for inspection by the Shareholders. On application, each of them shall be
provided with a copy of or an extract from the records.

Art. 23. Adoption of resolutions in a Meeting.
23.1 Each Share confers the right to cast one vote.
23.2 To the extent that the Law or these Articles of Association do not provide otherwise, all resolutions of the

General Meeting shall be adopted by more than half of the votes cast, which majority shall represent at least one-half of
the Company's issued capital.

23.3 If there is a tie in voting, the proposal shall be deemed to have been rejected.
23.4 If the formalities for convening and holding of General Meetings of Shareholders, as prescribed by the Law or

these Articles of Association, have not been complied with, valid resolutions of the General Meeting may only be adopted
in a meeting where all the Shareholders are present or represented and such Shareholders state that they have been duly
informed of the agenda of the General Meeting of Shareholders and declare to waive their right to such formalities and
such resolution is carried by unanimous vote.

23.5 In the General Meeting of Shareholders, no voting rights may be exercised for any Share held by the Company

or a subsidiary, nor for any Share for which the Company or a subsidiary holds the depositary receipts.

Art. 24. Adoption of resolutions without holding meetings.
24.1 Resolutions of the General Meeting of Shareholders may also be adopted in writing without holding a General

Meeting of Shareholders, provided they are adopted by the unanimous vote of all Shareholders entitled to vote. The
provision of Article 20.3 shall apply by analogy.

24.2 Each Shareholder must ensure that the Management Board is informed of the resolutions thus adopted as soon

as possible in writing. The Management Board shall keep record of the resolutions adopted and it shall add such records
to those referred to in Article 22.2.

Art. 25. Amendment of the Articles of Association. The General Meeting may resolve to amend these Articles of

Association by a resolution adopted with a majority in number of Shareholders representing at least three-quarters of
the Company's issued capital. The resolution to amend these Articles of Association shall require a deed, to be executed
for that purpose before a notary. When a proposal to amend these Articles of Association is to be made at a General
Meeting of Shareholders, the notice of such meeting must state so and a copy of the proposal, including the verbatim text
thereof, shall be deposited and kept available at the Company's principal office for inspection by the Shareholders, until
the conclusion of the meeting.

Art. 26. Dissolution and liquidation.
26.1 The Company may be dissolved pursuant to a resolution to that effect by the General Meeting adopted by a

majority in number of Shareholders representing at least three-quarters of the Company's issued capital. The resolution
to dissolve the Company shall require a deed, to be executed for that purpose before a notary in the Grand-duchy of
Luxembourg. When a proposal to dissolve the Company is to be made at a General Meeting of Shareholders, this must
be stated in the notice of such meeting.

107307

26.2 If the Company is dissolved pursuant to a resolution of the General Meeting, the Management Board members

shall become liquidators of the dissolved Company's property. The General Meeting may decide to appoint other persons
as liquidators.

26.3 During liquidation, the provisions of these Articles of Association shall remain in force to the extent possible.
26.4 The balance remaining after payment of the debts of the dissolved Company shall be transferred to the Share-

holders in proportion to the aggregate nominal value of the Shares held by each.

26.5 In addition, the liquidation shall be subject to the relevant provisions of the Law.

Art. 27. General provision. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision

is made in these Articles of Association.

<i>Fourth resolution

The Shareholders state that the assets and liabilities of the Company, without limitation, remain in their entirety in

the ownership of the Company, which continues to own all its assets and is obliged by all its liabilities and commitments.

The Shareholders also state that:
(i) as per the abovementioned certificate of the management of the Company, the net assets of the Company are at

least equal to the value of the issued share capital of the Company;

(ii) that the authorized and issued share capital of the Company equals two hundred sixteen thousand euro (EUR

216,000) and is divided into four hundred eighty thousand (480,000) shares with a nominal value of forty-five eurocents
(EUR 0.45) each.

<i>Fifth resolution

The Shareholders unanimously resolve to:
(i) confirm the appointment of the following persons as A managers of the Company for an unlimited period:
(a) Mr. Karel Hendriks, financial assistant, born in Ottersum on 23 September 1954, with professional address at 69,

rue de Merl, L-2146 Luxembourg, Grand-duchy of Luxembourg; and

(b) Mrs. Christel Damaso, corporate officer, born on 24 July 1978 in Luxembourg, with professional address at 69,

rue de Merl, L-2146 Luxembourg, Grand-duchy of Luxembourg

(ii) confirm the appointment of the following persons as B managers of the Company for an unlimited period:
(a) Mr. Michel Miserez, company director, born on 12 April 1965 in Gent, with address at Friedrichstrasse 35, Kronweg

61416, Frankfurt, Germany; and

(b) Mr. Reiner Sachau, company director, born on 28 March 1962 in Germany, residing at Feuerbachstrasse 14, 60325

Frankfurt, Germany.

(iii) to confirm the establishment of the Company at 102, rue des Maraîchers, L-2124 Luxembourg, Grand-duchy of

Luxembourg.

<i>Estimate of costs

The Company has been subject to capital duty in the Netherlands, an EU Member State, and therefore no Luxembourg

capital duty shall be due on this transfer of the place of effective management from the Netherlands to Luxembourg.
Reference is made to article 3 (2) of the Law of 29th December 1971.

The amount of the expenses in relation to the present deed is estimated to be approximately one thousand three

hundred Euro (€ 1.300,00).

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party,

the present deed is worded in English followed by a French version; at the request of the same appearing party, it is stated
that, in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version shall prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, said proxyholder signed together with

us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le huit août.
Par-devant nous, Maître Marc Lecuit, notaire de Mersch, Grand-Duché de Luxembourg,

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire des associés de Marriott International Holding Company B.V., une

société à responsabilité limitée de droit néerlandais (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid), ayant son
siège (statutaire zetel) à Amsterdam, Pays-Bas, inscrite au registre du commerce de la Chambre de Commerce et d'In-
dustrie d'Amsterdam sous le numéro 24286176, constituée en date du 16 juillet 1998 par acte notarié passé par devant
M.G. van Ravesteyn, notaire de résidence à Rotterdam, Pays-Bas (la «Société»),

L'assemblée est présidée par M. Faruk Durusu, avocat, résidant professionnellement à Luxembourg, Grand-duché de

Luxembourg.

107308

Le président nomme comme secrétaire Mme Christel Damaso, gérante de sociétés, résidant professionnellement à

Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg, et l'assemblée élit comme scrutateur M. Karel Hendriks, assistant financier,
résidant professionnellement à Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg.

A comparu Marriott RHG Acquisition B.V., une société à responsabilité limitée de droit néerlandais besloten ven-

nootschap met beperkte aansprakelijkheid), ayant son siège (statutaire zetel) à Amsterdam, Pays-Bas, et son établissement
à Naritaweg 165 Telestone 8, 1043 BW Amsterdam, Pays-Bas, inscrite au registre du commerce de la Chambre de
Commerce et d'Industrie d'Amsterdam sous le numéro 33289341 (l'«Associé 1»), ici représentée par Mme Christel
Damaso, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 8 août
2008.

A comparu Marriott Global Holdings Inc. (anciennement: Marriott Worldwide Management Inc.), une société ayant

son siège social à Bethesda, Etats-Unis, et son principal lieu d'activité à 10400 Fernwood Road, Bethesda, MD 20817-1102,
Etats-Unis, inscrite au registe du commerce du Delaware sous le numéro 2917712, (l'«Associé 2» et ensemble avec
l'Associé 1: les "Associés") ici représentée par Mme Christel Damaso, demeurant professionnellement à Luxembourg, en
vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 4 août 2008.

Les parties comparantes, telles que représentées ci-dessus, ont demandé au notaire soussigné d'acter ce qui suit:
I. Les Associés présents ou représentés et le nombre de parts sociales qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste

de présence. Cette liste signée par les comparants et le notaire soussigné, resteront ci-annexées pour être enregistrées
avec le présent acte.

II. Que 100% du capital social de la Société est représenté à la présente assemblée de sorte que l'assemblée peut

valablement se prononcer sur tous les points figurant à l'ordre du jour, dont les Associés reconnaissent expressément
avoir été dûment et préalablement informés,

A cet égard, les Associés, présents ou représentés, ont déclaré renoncer à leur droit de convocation préalable relative

à la présente réunion et reconnurent avoir été suffisamment informé de l'ordre du jour, se sont considérés comme ayant
été valablement convoqués à la présente réunion et ont partant accepté de délibérer et de voter sur tous les points à
l'ordre du jour mentionné ci-dessous.

Les Associés ont également déclaré que toute la documentation produite lors de la réunion avait été mise à leur

disposition suffisamment en avance afin de leur permettre de l'examiner attentivement.

III. qu'il résulte du certificat émis par l'organe de gestion de la Société le 8 août 2008 que, au 8 août 2008, l'actif net

de la Société correspond au moins à la valeur du capital social de la Société, une copie dudit certificat, après avoir été
signée ne varietur par le titulaire de la procuration des parties comparantes et le notaire, restera annexé au présent acte
et sera enregistré au même moment auprès des autorités compétentes.

IV. qu'il résulte par ailleurs dudit certificat daté du 8 août 2008 émis par l'organe de gestion de la Société qu'aucun

changement matériel n'est intervenu dans les activités de la Société qui entraînerait que l'actif net de la Société ne soit
pas au moins égal à la valeur du capital social de la Société.

V. Que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant (l' «Ordre du Jour»):
1. Décision et confirmation du transfert de l'administration centrale, principal établissement, principal siège et établis-

sement de la Société (mais non du siège (statutaire zetel) au sens du droit des sociétés néerlandais), des Pays-Bas à
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

2. Confirmation que la personnalité juridique de la société continuera au Luxembourg en tant que société à respon-

sabilité  limitée  et  aux  Pays-Bas  en  tant  que  société  à  responsabilité  limitée  (besloten  vennootschap  met  beperkte
aansprakelijkheid);

3. Modification des statuts de la Société en vue de l'adoption de statuts conformes à la fois à la législation luxembour-

geoise et néerlandaise;

4. Confirmation du capital social de la Société;
5. Confirmation de la nomination de gérants de Classe A et de gérants de Classe B de la société et de l'établissement

de la société à Luxembourg; et

6. Divers.
Après approbation de ce qui précède par les Associés, les résolutions suivantes ont été adoptées:

<i>Première résolution

Les Associés décident à l'unanimité de transférer l'administration centrale, le principal siège et établissement (mais

non du siège (statutaire zetel) au sens du droit des sociétés néerlandais) ainsi que le siège de direction effective et de
contrôle mais aussi du centre des intérêts principaux et lieu d'affaire et d'établissement de la Société des Pays-Bas vers
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg à compter de la date du présent acte notarié. Les associés décident également
à l'unanimité de réitérer et ratifier, autant que de besoin, les résolutions adoptées par le conseil de gérance de la Société
daté du 8 août 2008 et approuvant un tel transfert.

<i>Deuxième résolution

Les Associés confirment à l'unanimité et décident, notamment pour les besoins de l'article 159 de la loi luxembour-

geoise du 10 août 1915, telle que modifiée, que la personnalité juridique de la société continuera et donc que la société

107309

devra opérer au Luxembourg sous la forme d'une société à responsabilité limitée mais avec la compréhension que la
Société continue d'être considérée par le droit des Pays-Bas comme une société néerlandaise à responsabilité limitée
valablement constituée (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid).

<i>Troisième résolution

Les Associés décident à l'unanimité de procéder par le présent acte à une modification des statuts de la Société afin

de mettre ses articles en conformité avec la législation luxembourgeoise ainsi que la législation néerlandaise.

Les statuts de la Société auront dès lors la teneur suivante:

STATUTS

Art. 1 

er

 . Définitions.

1.1 Dans ces statuts on entend par:
a. une «Part Sociale»:
une Part Sociale dans le capital de la Société;
b. un «Associé»;
le détenteur d'une ou plusieurs Parts Sociales;
c. P «Assemblée Générale»:
l'organe de la Société constitué par les Associés ayant droit de vote;
d. une «Assemblée Générale des Associés»:
une réunion des Associés et autres ayant le droit d'assister aux assemblées des Associés;
e. la «Gérance»:
le conseil de gérance de la Société;
f. «par écrit»:
un courrier, fax ou e-mail, ou un message transmis par tout autre moyen de communication actuel et qui peut être

reçu par écrit à condition que l'identité de l'expéditeur puisse être établie avec certitude;

g. les «Fonds Propres Distribuables»:
la  partie  des  fonds  propres  de  la  Société  qui  excède  le  capital  souscrit  augmentée  des  réserves  qui  doivent  être

maintenues conformément à la Loi;

h. un «Organe de la Société»:
le Conseil de Gérance ou l'Assemblée Générale des Associés.
i. la «Loi»:
Toute loi ou règlement applicable.
1.2 Les références aux articles font référence aux articles qui font partie de ces statuts, sauf indication spécifique

contraire.

Art. 2. Dénomination, siège social et durée.
2.1 La Société est une société à responsabilité limitée (la «Société») dont la dénomination est: Marriott International

Holding Company B.V..

2.2 Le siège (statutaire zeteï) de la Société est fixé à Amsterdam, Pays-Bas.
2.3 L'administration centrale (head office) de la Société, son principal établissement et son principal lieu de direction

effective et de contrôle mais aussi le lieu de ses intérêts principaux sont et doivent être situés à Luxembourg, Grand-
Duché de Luxembourg.

2.4. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 3. Objet. La Société a pour objet de:
a. constituer, participer sous quelque forme que ce soit, gérer, contrôler, exploiter et promouvoir des entreprises,

des branches d'activités et des sociétés et coopérer avec des entreprises, des branches d'activités et des sociétés, acquérir,
conserver, vendre ou autrement dit, gérer toutes sortes d'apport et d'intérêts dans d'autres entreprises, branches d'ac-
tivités et sociétés, créer une entreprise commune avec d'autres entreprises, branches d'activités, et sociétés.

b. financer des branches d'activités et des sociétés;
c. emprunter, prêter, et se procurer des capitaux y compris par voie d'offre publique, y compris l'émission d'obligations,

de billets à ordre, tous autres titres ou titres de créances, et signer des contrats en relation avec les activités susmen-
tionnées;

d. fournir des conseils et services à des branches d'activités ou sociétés avec lesquels la Société forme un groupe et à

des tiers;

e. fournir des sûretés et des garanties, engager la Société et gager ses actifs pour couvrir les dettes de branches ou de

sociétés avec qui la Société forme un groupe et pour le compte de titres;

f. acquérir, vendre, gérer et exploiter des titres de propriétés et tous droits de propriété en général;

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g. commercer en monnaies, obligations, et tous droits de propriété en général;
h. développer, obtenir, exploiter, et exercer le commerce dans les secteurs des brevets d'invention, les marques, les

licences, le savoir-faire et tous autres droits de propriété intellectuelle;

i. exercer toutes activités commerciales, incluant l'import-export, achat, vente, distribution, marketing des produits

et des matières premières.

j. exercer toute activité de nature industrielle, financière ou commerciale et tout ce qui est en relation avec ce qui

précède ou peut y contribuer, dans un sens le plus large.

Art. 4. Capital social.
4.1 Le capital social autorisé et souscrit de la Société s'élève à deux cent seize mille euros (216.000.- EUR).
4.2 Le capital social autorisé et souscrit de la Société est divisé en quatre cent quatre vingt mille (480.000.-) Parts

Sociales d'une valeur nominale de quarante cinq centimes d'euros (0,45.- EUR) chacune.

4.3 Toutes les Parts Sociales sont nominatives. Il ne sera pas émis de certificats de Parts Sociales.

Art. 5. Registre des Associés.
5.1 Chaque Associé, créancier gagiste et chaque usufruitier de Parts Sociales est tenu de déclarer par écrit à la Société

son adresse.

5.2 La Gérance tient un registre au Luxembourg dans lequel sont inscrits les noms et adresses de tous les Associés,

mentionnant la date à laquelle ils ont acquis leurs Parts Sociales, la date de la reconnaissance ou de la notification ainsi
que le montant pour lequel chacune des Parts Sociales est libérée avec mention du fait que toutes les Parts Sociales sont
libérées.

5.3 Le registre des Associés sera tenu à jour régulièrement. Toutes les inscriptions et annotations dans le registre

seront signées par une ou plusieurs personnes qui ont le pouvoir de représenter la Société.

5.4 La Gérance tient le registre à disposition au principal établissement de la Société au Luxembourg où il peut être

consulté par les Associés.

5.5 Seront remis, à la demande de chaque Associé, créancier gagiste et chaque usufruitier de Parts Sociales, et ce

gratuitement, une déclaration contenant le nombre de Parts Sociales respectivement inscrit à son actif, gagé en sa faveur
ou avec un usufruit en son nom.

Art. 6. Emission de Parts Sociales.
6.1 L'émission des Parts Sociales requiert une décision de l'Assemblée Générale prise à la majorité en nombre des

Associés représentant au moins les trois quarts du capital social souscrit de la Société.

La décision d'émettre des Parts Sociales requiert la signature d'un acte notarié au Grand-duché de Luxembourg.
6.2 Une décision d'émission de Parts Sociales doit stipuler le prix et les autres conditions d'émission.
6.3 Lors de l'émission de Parts Sociales, chaque Associé a un droit préférentiel au prorata du montant nominal total

de ses Parts Sociales, sous réserve des limitations prévues par la Loi et l'article 6.4.

6.4 Le droit préférentiel peut être limité ou exclu par décision de l'Assemblée Générale, avant chaque émission de

Parts Sociales.

6.5 Les dispositions des articles 6.1, 6.2, 6.3 et 6.4 s'appliquent par analogie au droit de souscrire des Parts Sociales,

mais non à l'émission de Parts Sociales à une personne exerçant un droit de souscription de Parts Sociales accordé
antérieurement.

6.6 L'émission d'une Parts Sociale requiert par ailleurs un acte notarié, devant notaire aux Pays-Bas, dans lequel les

parties en causes dans le cadre de ladite émission seront parties.

6.7 Lors de l'émission de chaque Part Sociale le montant nominal doit être libéré intégralement.

Art. 7. Parts Sociales propres, réduction du capital souscrit.
7.1 Lors de l'émission des Parts Sociales, la Société ne pourra pas souscrire à ses propres Parts Sociales.
7.2 La Société et ses filiales pourront acquérir des Parts Sociales propres intégralement libérées ou des certificats de

dépôt de telles Parts Sociales, sous réserve du respect des dispositions de la Loi.

7.3 La Société peut consentir des prêts en vue de la souscription ou de l'acquisition des Parts Sociales dans la limite

du montant des Fonds Propres Distribuables et également dans les limites prévues par la Loi.

7.4 La Société devra maintenir une réserve non distribuable dont le montant sera égal au montant maximum des prêts

auxquels il est fait référence à l'article 7.3.

7.5 L'Assemblée Générale peut décider de réduire le capital souscrit de la Société. La décision de réduire le capital

social souscrit de la Société doit être prise à la majorité en nombre des Associés représentant au moins les trois quart
du capital social souscrit de la Société. La décision de réduire le capital souscrit de la Société requiert l'exécution d'un
acte notarié passé par devant notaire au Grand-duché de Luxembourg.

7.6 La réduction du capital souscrit de la Société s'effectue conformément et dans les limites des dispositions de la

Loi.

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7.7 La convocation de l'Assemblée Générale des Associés, appelée à statuer sur une proposition de réduction du

capital, devra mentionner l'objectif poursuivi par la réduction du capital et les conditions de sa réalisation. Les dispositions
mentionnées dans ces Statuts portant sur une proposition de modification des Statuts sont applicables, par analogie.

Art. 8. Transfert des Parts Sociales.
8.1 Le transfert de toute Part Sociale ou de tout droit réel grevant une Part Sociale requiert un acte notarié passé par

devant un notaire résidant aux Pays-Bas, acte auquel les personnes concernées sont parties.

8.2 A l'exception du cas où la Société est elle-même partie à l'acte juridique, les droits attachés à toute Part Sociale

ne pourront être exercés qu'après la reconnaissance du transfert concerné par la Société ou la notification de l'acte à la
Société conformément aux dispositions de la Loi.

Art. 9. Restrictions au transfert de Parts Sociales (offre aux co-Associés).
9.1 Le transfert d'une ou plusieurs Parts Sociales ne peut s'effectuer que conformément aux dispositions prévues ci-

après à l'Article 9, à moins que (i) tous les autres Associés n'aient donné leur approbation par écrit pour le transfert
concerné, laquelle approbation est alors valable pour une période de trois mois, ou (ii) l'Associé concerné ne soit obligé
en vertu de la Loi de céder ses Parts Sociales à un co-Associé.

9.2 Un Associé qui désire céder une ou plusieurs de ses Parts Sociales (ci-après: «l'Offrant») offrira à la vente d'abord

ses Parts Sociales à ses co-Associés. Une telle offre sera effectuée par l'Offrant par notification écrite adressée à la
Gérance, indiquant le nombre des Parts Sociales qu'il désire céder. Dans un délai de deux semaines à compter de la
réception de cette notification, la Gérance notifiera l'offre aux co-Associés. Les co-Associés intéressés par l'achat d'une
ou plusieurs des Parts Sociales offertes (ci-après: les «Intéressés») doivent le notifier à la Gérance dans un délai d'un mois
à compter de l'envoi des notifications susmentionnées; passé ce délai, toute notification reçue des co-Associés ne pourra
être prise en considération. Si la Société, elle-même, est co-Associée, elle ne pourra agir en tant qu'Intéressée qu'avec
le consentement de l'Offrant, sous réserve des dispositions de la Loi.

9.3 Le prix auquel les Parts Sociales offertes peuvent être acquises par les Intéressés sera fixé d'un commun accord

entre l'Offrant et les Intéressés ou par un ou plusieurs experts désigné(s) par eux. S'ils ne trouvent pas d'accord sur le
prix ou le(s) expert(s), le cas échéant, le prix devra être fixé par un ou plusieurs experts indépendant(s), désigné(s) à la
requête d'une ou plusieurs des parties concernées, par le Président du Registre de Commerce de Luxembourg. Si un
expert est désigné, il devra être autorisé à contrôler tous les livres et registres de la Société et devra obtenir toute
information utile pour la détermination du prix.

9.4 Dans un délai d'un mois à compter de la détermination du prix, les Intéressés devront notifier à la Gérance le

nombre de Parts Sociales offertes qu'ils désirent acquérir. Un Intéressé qui n'aurait pas procédé à la notification dans le
délai précité, ne sera plus considéré comme tel. Une fois que la notification telle que visée précédemment aura été
effectuée, un Intéressé ne pourra se retirer qu'avec l'approbation des autres Intéressés.

9.5 Si les Intéressés souhaitent acquérir davantage de Parts Sociales que le nombre total de Parts Sociales offertes, les

Parts Sociales offertes seront réparties entre eux. Les Intéressés détermineront la répartition d'un commun accord. S'ils
ne trouvent pas d'accord sur la répartition dans un délai de deux semaines à compter de la notification à la Gérance, telle
que visée à l'Article 9.4, les Parts Sociales offertes seront réparties entre eux par la Gérance, dans la mesure du possible
au pro rata du montant nominal total des Parts Sociales détenues par chaque Intéressé au jour de cette répartition.
Toutefois, le nombre de Parts Sociales offertes attribuées à un Intéressé ne pourra excéder le nombre de Parts Sociales
qu'il souhaite acquérir.

9.6 L'Offrant est autorisé à se retirer pendant un mois à compter du jour où il a été informé du/des Parties Intéressé

(s) au(x)quel(s) il peut vendre toutes les Parts Sociales offertes ainsi que du prix de ladite vente.

9.7 S'il est établi qu'aucun co-Associé est un Intéressé ou que toutes les Parts Sociales offertes ne sont pas achetées

en numéraire, l'Offrant pourra librement transférer le nombre total, et non une partie, des Parts Sociales offertes pendant
une période de 3 mois.

9.8 Toutes les notifications et documents visés au présent Article 9 devront être communiqués par lettre recommandée

ou contre accusé de réception. Une copie de toute notification ou document reçu(e) par la Gérance devra immédiatement
être transmise à l'Offrant et à tous les Intéressés (à l'exception de l'expéditeur), sauf stipulation contraire ci-dessus.

9.9 Tous les frais liés à la nomination d'experts et à la détermination du prix par ceux-ci sont à charge de:
a. l'Offrant, si celui-ci retire son offre;
b. l'Offrant et les acquéreurs à parité, si les Parts Sociales ont été acquises par un ou plusieurs Intéressés, étant entendu

que chaque acquéreur contribuera aux frais au prorata du nombre de Parts Sociales acquises par lui;

c. la Société, si l'offre n'a pas été acceptée en tout ou partie.
9.10 Le transfert des Parts Sociales doit, en outre, répondre aux exigences requises par les dispositions de la Loi

afférentes au transfert.

9.11 Les paragraphes précédents de cet article 9 s'appliquent à tout droit de souscription des Parts Sociales ainsi qu'à

tout droit résultant des Parts Sociales et droit préférentiel.

Art. 10. Droit de nantissement et usufruit sur Parts Sociales. Les dispositions de l'article 8 s'appliquent également à la

création d'un nantissement sur des Parts Sociales et à la création ou au transfert d'un usufruit sur les Parts Sociales. Le

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nantissement des Parts Sociales, la création ou le transfert de l'usufruit d'une Part Sociale sont, par ailleurs, soumis aux
dispositions afférentes de la Loi.

Art. 11. Certificats de dépôt des Parts Sociales. La Société ne participe pas à l'émission de certificats de dépôt de ses

Parts Sociales.

Art. 12. Gérance.
12.1 La Société est gérée par un conseil de gérance, composé d'au moins un gérant A et d'un gérant B. Les gérants A

seront nommés parmi des candidats résidant au Grand-Duché de Luxembourg. Les gérants B seront nommés parmi des
candidats non résidents des Pays-Bas. Les gérants ne doivent pas nécessairement être associés. Le nombre de gérants
doit être déterminé par l'Assemblée Générale. Ces gérants peuvent être des personnes physiques ou des personnes
morales.

12.2 Les gérants seront nommés par l'Assemblée Générale qui fixera le terme de leur mandat.
12.3 Chacun des gérants pourra à tout moment être suspendu ou révoqué par l'Assemblée Générale ad nutum.
12.4 L'Assemblée Générale a le pouvoir de fixer la rémunération et les autres conditions d'exercice des gérants.

Art. 13. Fonctions de la Gérance, procédure de décision et répartition des fonctions.
13.1 La Gérance est chargée de la gestion de la Société.
13.2 Chacun des gérants dispose d'un droit de vote à l'occasion des décisions prises par la Gérance.
13.3 Le quorum de présence aux réunions de la Gérance doit être de 2 gérants présents, dont au moins 1 gérant A.

Toutes les décisions de la Gérance sont prises à la majorité simple des votes, étant entendu que chaque décision n'est
valablement prise qu'à la condition qu'elle soit approuvée par au moins un gérant A. En cas de partage des votes, la décision
revient à l'Assemblée Générale.

13.4 Les décisions de la Gérance peuvent également être prises en dehors des réunions de la Gérance, par écrit ou

d'une autre façon, à condition que la proposition de vote soit soumise à chacun des gérants en fonction et qu'aucun d'eux
ne se soit opposé à cette procédure décisionnelle. L'adoption de telles décisions s'effectuera par des déclarations écrites
émanant de tous les gérants alors en fonction, et de telles décisions auront les mêmes effets que les décisions prises dans
une réunion de la Gérance.

13.5 Les décisions de la Gérance seront enregistrées dans un registre tenu par la Gérance.
13.6 La Gérance pourra fixer des règles supplémentaires au sujet de la procédure de décision en son sein et de sa

méthode de travail. Dans ce cadre, la Gérance pourra déterminer, entre autres, les missions assignées particulièrement
à chacun des gérants. L'Assemblée Générale des Associés pourra décider que ces règles et répartitions des fonctions
soient fixées par écrit et que ces règles et répartitions de fonctions soient soumises à son approbation.

Art. 14. Représentation; conflits d'intérêt.
14.1 La Société sera liée en toutes circonstances, vis- vis des tiers, par la signature individuelle d'un gérant A ou par

la signature conjointe d'un gérant A et d'un gérant B de la Société ou de la signature conjointe de la Gérance ou par la
signature conjointe ou individuelle de toute personne à qui un tel pouvoir de signature aura été valablement délégué
conformément à l'Article 14.2.

14.2 La Gérance pourra confier à des mandataires spéciaux des pouvoirs de représentation limités et spécifiques de

la Société. Chacun d'eux représentera la Société dans les limites fixées par leur mandat. Leurs titres seront déterminés
par la Gérance. Ces mandataires pourront être inscrits auprès du Registre du Commerce, dans la mesure où la Loi l'exige,
mentionnant l'étendue de leurs pouvoirs de représentation. Le pouvoir de représentation d'un mandataire nommé comme
indiqué ci-dessus ne peut pas s'étendre aux opérations révélant un conflit d'intérêts entre la Société et le mandataire ou
un ou plusieurs membres de a Gérance.

14.3 En cas de conflit d'intérêts entre la Société et un ou plusieurs gérants, les dispositions de l'article 14.1 s'appliquent

intégralement à moins que l'Assemblée Générale n'ait nommé une ou plusieurs autres personnes aux fins de représen-
tation de la Société au cas particulier ou plus généralement en cas de conflit d'intérêts, conformément aux dispositions
de la Loi. Une décision de la Gérance approuvant une opération impliquant un conflit d'intérêts avec un ou plusieurs
gérants agissant en leur nom propre, sera soumise à l'approbation de l'Assemblée Générale, mais le défaut d'une telle
approbation n'affectera pas la capacité de représentation de la Gérance ou des gérants.

Art. 15. Absence ou empêchement. En cas de vacance d'un poste de la Gérance (ontstentenis) ou un membre de la

Gérance est dans l'incapacité de remplir ses obligations (belet), les autres membres de la Gérance seront temporairement
chargés de la gestion de la Société. En cas de vacance de tous les gérants ou en cas d'empêchement de tous les gérants
ou du gérant unique, le cas échéant, de remplir leurs obligations, l'Assemblée Générale désignera une personne qui sera
temporairement en charge de la gestion de la Société.

Art. 16. Exercice social et comptes annuels.
16.1 L'exercice social de la Société correspond à l'année civile.

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16.2 Annuellement, pas plus tard que cinq mois après la fin de l'exercice social, ou en raison de circonstances spécifiques

pas plus tard que six mois après la fin de l'exercice social lorsque l'Assemblée Générale en aura décidé ainsi, la Gérance
établira les comptes annuels en conformité avec les dispositions de la Loi.

16.3 Dans les mêmes délais, la Gérance doit également déposer le rapport annuel pour inspection par les Associés au

siège de la Société, à moins que ce ne soit pas requis par la Loi.

16.4 Les comptes annuels consistent en un bilan, un compte de pertes et profits et des annexes.
16.5 Les comptes annuels sont signés par les gérants. S'il manque la signature d'un ou plusieurs d'entre eux, il en est

fait mention avec explications à l'appui.

16.6 La Société pourra, et si la Loi l'y contraint, devra nommer un comptable afin de vérifier les comptes annuels. Une

telle nomination appartient à l'Assemblée Générale des Associés.

16.7 L'Assemblée Générale arrête les comptes annuels.
16.8 L'Assemblée Générale peut donner décharge pleine et entière ou décharge partielle aux gérants pour l'exercice

de leurs mandants.

Art. 17. Bénéfices et distributions.
17.1 Un montant égal à cinq pour cent (5%) des bénéfices réalisés lors d'un exercice social, sera prélevé sur le bénéfice

net annuel de la Société et affecté à la réserve légale jusqu'à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital
souscrit de la Société.

17.2 La distribution des bénéfices restants interviendra sur décision de l'Assemblée Générale après application de

l'article 17.1. Si l'Assemblée Générale ne prend pas de résolutions en vue d'allouer les profits avant ou au plus tard
immédiatement suite à l'arrêté des comptes, les profits seront reportés.

17.3. La distribution des bénéfices s'effectuera après l'approbation des comptes annuels dans la mesure où la Loi le

permet.

17.4 L'Assemblée Générale peut en tout temps décider de procéder à des distributions de dividendes intérimaires ou

sur des Parts Sociales imputées sur toute réserve de la Société, sous les conditions suivantes:

(i) un état des comptes, un inventaire ou rapport est établi par la Gérance;
(ii) l'état des comptes, l'inventaire ou rapport établit que les fonds suffisent à une distribution; ceci signifie que le

montant distribué ne doit pas excéder les profits réalisés depuis la fin du dernier exercice social, augmentée des profits
reportés et des réserves distribuables et diminué des pertes reportées et sommes allouées à la réserve légale;

(iii) la décision de payer des dividendes intérimaires est prise par l'Assemblée Générale;
(iv) assurance a été obtenue que les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés.
17.5 Les distributions sur des Parts Sociales seront mises en paiement immédiatement après la décision de distribution,

sauf si la décision a fixé une autre date.

17.6 Lors du calcul du montant d'une distribution sur des Parts Sociales, les Parts Sociales détenues par la Société dans

son capital ne seront pas prises en considération.

Art. 18. Assemblées Générales des Associés.
18.1 L'Assemblée Générale annuelle des Associés sera tenue dans un délai de six mois à compter de la fin de l'exercice

social.

18.2 D'autres Assemblées Générales des Associés seront tenues aussi souvent que la Gérance le juge nécessaire.
18.3 Les Associés représentant ensemble au moins un dixième du capital souscrit de la Société auront le droit de

demander  à  la  Gérance  de  convoquer  une  Assemblée  Générale  des  Associés,  en  indiquant  précisément  les  sujets  à
débattre. Si dans un délai de quatre semaines la Gérance n'a pas procédé à la convocation de l'Assemblée Générale des
Associés de telle sorte qu'elle puisse se tenir dans un délai de six semaines à compter de la réception de la demande ainsi
faite, les requérants seront habilités à procéder eux-mêmes à cette convocation.

Art. 19. Convocation, ordre du jour et lieu des assemblées.
19.1 Les Assemblées Générales des Associés seront convoquées par la Gérance. De plus, convocation aux Assemblées

Générales des Associés pourra être donnée par les Associés représentant au total au moins la moitié du capital social de
la Société, sans préjudice des dispositions de l'article 18.3.

19.2 La convocation sera faite au plus tard le quinzième jour précédent la date de réunion de l'assemblée.
19.3 La convocation fera mention des sujets à débattre. Les sujets non spécifiés dans la convocation peuvent être

envoyés à une date ultérieure dans le respect toutefois des termes de l'article 19.2.

19.4 La convocation se fait par des lettres de convocation adressées aux adresses des Associés, telles qu'indiquées

dans le registre des Associés.

19.5 Les Assemblées Générales des Associés seront tenues dans la commune où la Société a son siège. Les assemblées

générales pourront se tenir ailleurs, mais dans ce cas les décisions valables de l'Assemblée Générale des Associés ne
pourront être prises que si le capital souscrit de la Société est intégralement représenté.

107314

19.6 Tout associé, peut prendre part à toute Assemblée Générale des Associés en désignant par un écrit, ou un fax,

télégramme, moyen électronique ou tout autre moyen de télécommunication, une autre personne qui n'est pas associée.

Art. 20. Accès et droits de réunion.
20.1 Tout Associé est habilité à assister à l'Assemblée Générale des Associés, à y prendre la parole et à y exercer son

droit de vote. Les Associés peuvent se faire représenter à l'assemblée par un mandataire habilité, à cet effet, par écrit.

20.2 Chaque personne ayant droit de vote est tenue de signer la feuille de présence. Le président de l'assemblée pourra

déterminer si la feuille de présence devra également être signée par d'autres personnes présentes à l'assemblée.

20.3 Les gérants ont, en tant que tels, voix consultative à l'Assemblée Générale des Associés.
20.4 Le président décidera de l'admission de toute autre personne à l'Assemblée Générale des Associés.

Art. 21. Président et secrétaire de l'assemblée.
21.1 Le président de l'Assemblée Générale sera désigné par les titulaires de droit de vote présents à l'assemblée, à la

majorité des voix exprimées. Jusqu'à cette désignation, un gérant aura la qualité de président, ou, si aucun gérant n'est
présent à l'assemblée, la personne la plus âgée agira en qualité de président de l'assemblée.

21.2 Le président de l'assemblée désignera avant l'assemblée générale un secrétaire.

Art. 22. Procès-verbaux; registre des décisions des Associés.
22.1 Le secrétaire de l'Assemblée Générale des Associés doit s'assurer que la gérance reçoive le texte des résolutions

adoptées aussitôt que possible après la tenue de l'assemblée. Les termes des procès-verbaux seront arrêtés par le pré-
sident et le secrétaire et signés par eux à cet effet.

22.2 La Gérance doit conserver les procès-verbaux de toutes les décisions prises par l'Assemblée Générale des As-

sociés. Si la Gérance n'est pas représentée à l'assemblée, le président de l'assemblée fournit, ou au nom du président de
l'assemblée est fourni, à la Gérance une copie des décisions prises dans les meilleurs délais suivants l'assemblée. Les
registres seront tenus à disposition au principal établissement de la Société où ils pourront être consultés par les Associés.
Sur demande de tout Associé, une copie ou extrait des registres lui sera transmise.

Art. 23. Procédure de décision en assemblée.
23.1 Chaque Part Sociale donne droit à une voix.
23.2 Pour autant que ni la Loi ni les présents statuts ne prévoient d'autres dispositions, les décisions de l'Assemblée

Générale seront toutes prises à la majorité des voix exprimées, cette majorité devant représenter au moins la moitié du
capital social souscrit de la Société.

23.3 Si les voix sont partagées, la proposition devra être considérée comme rejetée.
23.4 Si les principes posés par la Loi ou les présents statuts relatifs à la convocation et à la tenue des Assemblées

Générales des Associés ne sont pas observés, les décisions de l'Assemblée Générale des Associés ne pourront être
adoptées que si, lors de cette Assemblée Générale tous les Associés sont présents ou représentés et que ces Associés
déclarent avoir été informés de l'ordre du jour de l'Assemblée Générale des Associés et déclarent renoncer à leur droits
quant aux formalités de convocation et la décision est prise à l'unanimité.

23.5 Le droit de vote afférent aux Parts Sociales détenues par la Société ou une filiale ainsi que celui afférent aux Parts

Sociales pour lesquelles la Société ou sa filiale détient des certificats de dépôt, ne pourra pas être exercé, lors de l'As-
semblée Générale des Associés.

Art. 24. Adoption de décisions sans la tenue d'assemblée.
24.1 Les décisions de l'Assemblée Générale peuvent également être adoptées par écrit, sans qu'une Assemblée Gé-

nérale des Associés ne soit tenue, à condition qu'elles soient adoptées à l'unanimité de tous les Associés disposant d'un
droit de vote. Les dispositions de l'article 20.3 sont applicables par analogie.

24.2 Chaque Associé est tenu de faire en sorte que les décisions prises de cette manière soient notifiées à la Gérance

par écrit. La Gérance prend note des décisions prises et ajoute ces procès-verbaux dans le registre visé à l'article 22.2.

Art. 25. Modification des statuts. L'Assemblée Générale est habilitée à modifier ces statuts par le biais d'une décision

adoptée à la majorité en nombre des Associés représentant au moins les trois quart du capital souscrit de la Société. La
décision de modifier les statuts requiert la signature d'un acte notarié. Si lors d'une Assemblée Générale des Associés,
une proposition de modification des statuts est présentée, il doit en être fait mention dans la convocation à l'assemblée.
Un  exemplaire  de  la  proposition  reproduisant  mot  pour  mot  la  modification  proposée,  devra  en  même  temps  être
déposée au principal établissement de la Société où elle pourra être consultée par les Associés, ceci jusqu'à la tenue de
l'assemblée.

Art. 26. Dissolution et liquidation.
26.1 La Société pourra être dissoute par une décision de l'Assemblée Générale prise à la majorité des Associés re-

présentant au moins les trois quarts du capital social de la Société. La décision de dissoudre la Société requiert un acte
notarié au Grand-duché de Luxembourg. S'il est présenté à l'Assemblée Générale des Associés une proposition de dis-
solution de la Société, il doit en être fait mention dans la convocation à l'assemblée.

107315

26.2 En cas de dissolution de la Société en vertu d'une décision de l'Assemblée Générale des Associés, les gérants

seront chargés de la liquidation des biens de la Société dissoute. L'Assemblée Générale des Associés peut décider de
nommer d'autres personnes en qualité de liquidateurs.

26.3 Pendant la liquidation les dispositions des présents statuts resteront en vigueur dans la mesure du possible.
26.4 Le reliquat disponible après remboursement des dettes de la Société dissoute sera réparti entre les Associés au

prorata du montant nominal global des Parts Sociales que chacun détient.

26.5 La liquidation sera, en outre, soumise aux dispositions de la Loi.

Art. 27. Disposition générale. Pour tous les points non expressément prévus aux présents Statuts, il est fait référence

aux dispositions légales de la Loi.

<i>Quatrième résolution

Les Associés déclarent que les actifs et passifs de la Société, sans exception, demeurent dans leur entièreté la propriété

de la Société, laquelle continue de détenir tous ses actifs et d'être tenue de tous ses engagement ou obligations.

Les Associétés déclarent également, que:
(i) tel qu'il ressort du certificat prémentionné de l'organe de gestion de la Société, l'actif net de la Société est au moins

égal à la valeur du capital social émis de la Société;

(ii) que le capital social autorisé et souscrit de la Société s'élève à deux cent seize mille euros (216.000.- EUR) et est

divisé en quatre cent quatre vingt mille (480.000.-) Parts Sociales d'une valeur nominale de quarante cinq centimes d'euros
(0,45.- EUR) chacune.

<i>Cinquième résolution

Les Associés décident à l'unanimité de:
(i) confirmer la nomination des personnes suivantes en tant que gérants A de la Société pour une période illimitée:
(a) M. Karel Hendriks, assistant financier, né à Ottersum le 23 septembre 1954, demeurant professionnellement au

69, rue de Merl, L-2146 Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg; et

(b) Mlle Christel Damaso, gérante de sociétés, née le 24 juillet 1978 à Luxembourg, avec adresse professionnelle au

69, rue de Merl, L-2146 Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg.

(ii) confirmer la nomination des personnes suivantes en tant que gérants B de la Société pour une période illimitée:
(a) M. Michel Miserez, gérant de sociétés, né le 12 avril 1965 à Gand, demeurant à Friedrichstrasse 35, Kronweg 61416,

Francfort, Allemagne; et

(b) M. Reiner Sachau, gérant de sociétés, né le 28 mars 1962 en Allemagne, demeurant à Feuerbachstrasse 14, 60325

Francfort, Allemagne.

(iii) confirmer l'établissement de la Société au L-2124 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, 102, rue des Ma-

raîchers.

<i>Estimation des coûts

La société a été sujette à taxation aux Pays-Bas, un Etat membre de l'Union européenne, et dès lors aucune taxation

luxembourgeoise ne sera due en raison de ce transfert du lieu de gestion effective des Pays-Bas vers le Luxembourg.
Référence est faite à l'article 3 (2) de la loi du 29 décembre 1971.

Le montant des dépenses relatives au présent acte s'élève à approximativement mille trois cents Euros (€ 1.300,00).
Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais déclare qu'à la requête de la partie comparante, le présent acte

est établi en anglais, suivi d'une version française. A la requête de cette même partie comparante, et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire des parties comparantes, il a signé le présent acte nous notaire.
Signé: F. DURUSU, C. DAMASO, K. HENDRIKS, M. LECUIT.
Enregistré à Mersch, le 11 août 2008. MER/2008/1365. — Reçu douze euros (EUR 12 €).

<i>Le Receveur (signé): A. MULLER.

POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, le 13 août 2008.

Marc LECUIT.

Référence de publication: 2008111682/243/901.
(080129452) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2008.

E.V.A. (Ergon Vehicle Arno) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.

R.C.S. Luxembourg B 118.389.

Le bilan au 31/12/2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

107316

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21/07/2008.

Signature.

Référence de publication: 2008111238/751/12.
Enregistré à Luxembourg, le 13 août 2008, réf. LSO-CT06416. - Reçu 32,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080128353) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2008.

Capresia S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 100.149.

Le bilan et l'annexe au 31/12/2007, et les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été déposés au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour CAPRESIA S.A., Société Anonyme
Thierry FLEMING / Claude SCHMITZ
<i>Administrateur / <i>Administrateur

Référence de publication: 2008111239/45/15.
Enregistré à Luxembourg, le 27 août 2008, réf. LSO-CT12027. - Reçu 34,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080128406) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2008.

NSV Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 103.164.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 août 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008111240/817/12.
Enregistré à Luxembourg, le 27 août 2008, réf. LSO-CT12099. - Reçu 20,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080128421) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2008.

Karian S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1468 Luxembourg, 14, rue Erasme.

R.C.S. Luxembourg B 104.576.

EXTRAIT

Il résulte d'une lettre de démission datée du 17 juin 2008 que M. Nicolaus P. BOCKLANDT a démissionné de son

poste de gérant de la société KARIAN S.A.R.L.

Par conséquent, la société est gérée depuis le 17 juin 2008 par:
- M. Michel E. RAFFOUL,
- Mme Catherine KOCH,
- Mme Laetitia ANTOINE,
- Mme Candice DE BONI,
- M. Luca GALLINELLI,
- M. Flavio MARZONA,
- M. Benoît CHAPELLIER,
- Melle Carla ALVES SILVA.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

107317

Luxembourg, le 5 août 2008.

<i>Pour KARIAN S.A.R.L.
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2008111434/1005/27.
Enregistré à Luxembourg, le 21 août 2008, réf. LSO-CT10076. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080129084) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2008.

Primarea Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 66.881.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 août 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008111242/817/12.
Enregistré à Luxembourg, le 27 août 2008, réf. LSO-CT12093. - Reçu 20,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080128414) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2008.

EPI Highgate GP 3 S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 200.150,00.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 121.742.

In the year two thousand and eight, on the eleventh of July
Before Maître Joseph ELVINGER, notary public residing at Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held an Extraordinary General Meeting of the partners of "EPI Highgate GP 3 S.à r.l.", a "société à responsabilité

limitée", having its registered office at L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer, incorporated by a notarial deed enacted on
the November 10, 2006, registered at the Luxembourg trade register section B number 121.742, published in the Lu-
xembourg Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2404 of December 27, 2006 whose articles of
association have been amended once by deed enacted on March 21, 2007, published in the Luxembourg Mémorial C,
Recueil Spécial des Sociétés et Associations, number 1244 of June 22, 2007.

The meeting is presided by Mrs Sonia Almeida, residing in Luxembourg.
The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Mrs Barbara Wojszycki residing in Luxem-

bourg.

The chairman requests the notary to act that:
I.- The partners present or represented and the number of shares held by them are shown on an attendance list. That

list and proxies, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be registered with the
minutes.

II.- As it appears from the attendance list, all the shares representing the entire share capital of the Company, are

represented so that the meeting is validly constituted and can validly deliberate and resolve on all the items on the agenda
of which the partners have been informed beforehand.

III.- That the agenda of the meeting is as follows:

<i>Agenda:

1. Appointment of one category A manager and of 3 category B managers
2. Definition of powers of signature of the category A manager and the category B managers
3. Subsequent amendment of article eleven of the articles of association

After the foregoing was approved by the meeting, the sole partner unanimously decides what follows:

<i>First resolution

The meeting resolves to appoint Mr. Yves Barthels as category A manager, Mr. Bruno Bagnouls, Mrs Nicola Hordern

and Mrs Anita Lyse as category B managers.

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<i>Second resolution

The  meeting  resolves  grant  the  category  A  manager  all  necessary  powers  to  represent  the  Company  by  its  sole

signature. The Company may be further bound by the joint signature of any two category B managers.

<i>Third resolution

In view of the above resolutions, the meeting resolves to amend Article eleven of the Articles of Association to read

as follows:

" Art. 11. The Company is managed by at least three managers, appointed by the partners with or without limitation

of their period of office. The managers will constitute a board of managers which will be constituted by one manager of
category A (the "A Manager") and two or more managers of category B (the "B Managers") (The A Manager and the B
Managers are collectively referred to herein as "Managers"). The Managers need not to be partners. The Managers may
be removed at any time, with or without cause, by a resolution of partners holding a majority of votes.

In dealing with third parties, the Managers will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances

and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided the terms of
this article shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the present articles to the general meeting of partners fall within the

competence of the Managers, or in case of plurality of Managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its A Manager or by the joint signature of any two B Managers.
The Managers may sub-delegate their powers for specific tasks to one several ad hoc agents.
The Managers will determine this agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of

representation and any other relevant conditions of his agency.

The boards of managers will be validly held provided that the majority of Managers be present.
In this case, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the Managers present or

represented. The powers and remunerations of any Managers possibly appointed at a later date in addition to or in the
place of the first Managers will be determined in the act of nomination."

There being nothing further on the agenda the meeting was closed.

<i>Expenses

The costs, expenses, remunerations or charges, in whatsoever form, which are to be borne by the company as a result

of the present deed, are estimated at approximately one thousand Euros.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present original

deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing persons
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction française:

L'an deux mille huit, le onze juillet
Par-devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée "EPI Highgatè GP

3 S.à.r.l.", ayant son siège social à L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer, constituée suivant acte notarié reçu le 10 no-
vembre 2006, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés, section B sous le numéro 121.742, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2404 du 27 décembre 2006, dont les statuts ont été modifiés suivant
acte reçu le 21 mars 2007, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 1244 du 22 juin
2007.

L'assemblée est présidée par Madame Sonia Almeida, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Madame Barbara Wojszycki, demeu-

rant à Luxembourg.

Le président prie le notaire d'acter que:
I.- Les associés présents ou représentés et le nombre de parts qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l'acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que toutes les parts représentant l'intégralité du capital social sont représentées

à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée est valablement constituée et peut valablement
délibérer et décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les associés ont été préalablement
informés.

107319

III.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1.- Nomination d'un gérant de catégorie A ainsi que de trois gérants de catégorie B.
2.- Définition des pouvoirs de signature du gérant de catégorie A et des gérants de catégorie B.
3.- Modification subséquente de l'article onze des statuts de la Société.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, l'associé décide ce qui suit:

<i>Première résolution

L'assemblée décide de nommer M. Yves Barthels en tant que gérant de catégorie A ainsi que M. Bruno Bagnouls, Mme

Nicola Hordern et Mme Anita Lyse en tant que gérants de catégorie B.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée décide de donner tous pouvoirs au gérant de catégorie A de représenter la Société par sa seule signature.

La Société sera également valablement représentée par la signature conjointe de deux gérants de catégorie B.

<i>Troisième résolution

Ainsi qu'il résulte de ce qui précède, l'assemblée décide de modifier l'article onze des statuts pour lui donner la teneur

suivante:

« Art. 11. La Société est administrée par au moins trois gérants, nommés par les associés avec ou sans limitation de

la durée de leur mandat. Les gérants constituent un conseil de gérance formé d'un gérant de catégorie A («Gérant A»)
et au moins deux gérants de catégorie B («Gérants B») (Le Gérant A et les Gérants B sont ci-après désignés en tant que
«Gérants»). Les Gérants ne sont pas obligatoirement associés. Les Gérants peuvent être révoqués à tout moment, avec
ou sans justification, par une résolution des associés titulaires de la majorité des votes.

Dans les rapports avec les tiers, les Gérants ont tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer en

toutes circonstances et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social et pourvu que les termes du
présent article aient été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la loi ou les présents statuts

sont de la compétence du conseil de gérance.

La Société sera engagée par la seule signature de son Gérant A ou par la signature conjointe de deux Gérants B.
Le conseil de gérance, peut subdéléguer ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.
Le conseil de gérance, détermine les responsabilités et la rémunération (s'il y en a) de ces agents, la durée de leurs

mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

Les réunions du conseil de gérance se tiendront valablement si la majorité des Gérants sont présents.
Dans ce cas, les résolutions du conseil de gérance sont adoptées à la majorité des Gérants présents ou représentés.
Les pouvoirs et rémunérations des Gérants éventuellement nommés postérieurement en sus ou en remplacement

des premiers Gérants seront déterminés dans l'acte de nomination.»

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa contribution, s'élève à environ mille Euros.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est rédigé

en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: S. Almeida, B. Wojszycki, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 17 juillet 2008, LAC/2008/29516. — Reçu € 12.- (douze euros).

<i>Le Receveur (signé): F. SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Luxembourg, le 31 juillet 2008.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2008111712/211/138.
(080129938) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2008.

107320

Almeris Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 90.016.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 août 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008111243/817/12.
Enregistré à Luxembourg, le 27 août 2008, réf. LSO-CT12091. - Reçu 20,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080128411) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2008.

Rhyton Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R.C.S. Luxembourg B 66.650.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2006, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour Rhyton Holding S.A.
Signature

Référence de publication: 2008111244/565/14.
Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2008, réf. LSO-CT03883. - Reçu 28,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080128433) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2008.

Private Trust Management Company S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R.C.S. Luxembourg B 123.203.

<i>Beschluss des alleinigen Gesellschafters vom 9. Juni 2008

Im Jahre zweitausendacht, am neunten Juni,
wird seitens der Feri Wealth Management GmbH, einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, gegründet nach deut-

schem Recht, mit Sitz in D-61348 Bad Homburg, Haus am Park, Rathausplatz, 8-10,

ordnungsgemäß vertreten durch Dr. Matthias Klöpper, wohnhaft in Cabourgweg 10, D-61352 Bad Homburg, und

durch Michael Stammler, wohnhaft in Philosophenweg, 9B, D-61350 Bad Homburg,

und einzige Gesellschafterin der Verwaltungsgesellschaft folgendes beschlossen:

<i>Beschluss

Die Herren Dieter Nölkel, geboren am 18. Mai 1962 in Homburg-Saar, mit Berufsanschrift in L-1717 Luxemburg, 8-10,

rue Matthias Hardt und Thomas Zimmer geboren am 24. Juli 1963 in Trier, mit Berufsanschrift in L-1717 Luxemburg,
8-10, rue Matthias Hardt, werden auf unbestimmte Zeit und mit Wirkung zum 1. Juli 2008 zu Mitgliedern des Geschäfts-
führerrates der Verwaltungsgesellschaft bestellt.

Die Herren Dr. Dieter Nölkel und Thomas Zimmer sollen darüber hinaus Mitglied des Geschäftsführerausschusses

(day-to-day management) werden.

Die einzige Gesellschafterin nimmt ferner zur Kenntnis, dass Herr Kevin Schäfers mit Wirkung zum 30. Juni 2008 von

seinem Amt als Geschäftsführer zurückgetreten ist.

09.06.2008.

Feri Wealth Management GmbH
Dr. Matthias Klöpper / Michael Stammler

Référence de publication: 2008111810/250/28.
Enregistré à Luxembourg, le 26 août 2008, réf. LSO-CT11619. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080129512) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2008.

107321

Camilux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 16, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 76.142.

Le bilan au 31/12/2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 août 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008111245/6102/12.
Enregistré à Luxembourg, le 25 août 2008, réf. LSO-CT11185. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080128424) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2008.

Hotello Director S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 300.000,00.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R.C.S. Luxembourg B 117.014.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2007, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour HOTELLO DIRECTOR S.à r.l.
J.P CHOMETTE / C. BLONDEAU
<i>Gérant / Gérant

Référence de publication: 2008111246/565/16.
Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2008, réf. LSO-CT03879. - Reçu 24,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080128436) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2008.

Barming Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 12.500,00.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 40, boulevard Napoléon.

R.C.S. Luxembourg B 138.243.

Il résulte des résolutions de l'Associé Unique en date du 27 juin 2008, que l'Actionnaire a pris les décisions suivantes:
1. Election du nouveau Gérant pour une durée indéterminée à compter du 27 juin 2008:
Equity Trust Co. (Luxembourg) S.A., immatriculé sous le numéro B15302 auprès du Registre de Commerce et des

Sociétés du Luxembourg, dont le siège social se situe 46A, avenue J.F.Kennedy L-1855 Luxembourg.

2. Démission du Gérant suivant à compter du 27 juin 2008:
Manacor (Luxembourg) S.A., immatriculé auprès du Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le

numéro B9098, dont le siège social se situe 46A, avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg.

Par ailleurs, il résulte des résolutions du Gérant Unique, en date du 27 juin 2008, que le Gérant a pris la décision

suivante:

3. Le siège de la société est transféré du 46A, avenue J.F.Kennedy L-1855 Luxembourg, au 40, boulevard Napoléon 1

er

 , L-2210 Luxembourg, à partir du 27 juin 2008.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>BARMING HOLDING S.à r.l.
Equity Trust Co. (Luxembourg) S.A.
<i>Gérant
Signatures

Référence de publication: 2008111800/683/26.
Enregistré à Luxembourg, le 14 août 2008, réf. LSO-CT07102. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080129735) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2008.

107322

AMMF Investment, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 15.000,00.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R.C.S. Luxembourg B 112.588.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2007, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour AMMF INVESTMENT
Alexey MATVEEV / Vladica MOMCILOVIC
<i>Gérant A / Gérant B

Référence de publication: 2008111247/565/16.
Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2008, réf. LSO-CT03881. - Reçu 26,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080128440) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2008.

GCA Europe S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R.C.S. Luxembourg B 123.788.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2007, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour GCA EUROPE SA
Signature

Référence de publication: 2008111249/565/14.
Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2008, réf. LSO-CT03876. - Reçu 28,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080128441) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2008.

IBD, Innovative Business Development S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9906 Troisvierges, 6, rue Staedtgen.

R.C.S. Luxembourg B 119.350.

Le bilan et l'annexe pour la période allant du 7 septembre 2006 au 31 décembre 2006, ainsi que les autres documents

et informations qui s'y rapportent, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour Innovative Business Development S.A., En abrégé IBD S.A.
Jean-Paul MULLER
<i>Administrateur délégué

Référence de publication: 2008111253/565/15.
Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2008, réf. LSO-CT03920. - Reçu 30,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080128460) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2008.

ILP3 Management &amp; Consulting S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 14.500,00.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R.C.S. Luxembourg B 125.716.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2007, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

107323

<i>Pour ILP 3 Management &amp; Consulting S.À R.L.
Philippe RICHELLE / Romain THILLENS
<i>Gérant / Gérant

Référence de publication: 2008111254/565/16.
Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2008, réf. LSO-CT03932. - Reçu 28,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080128465) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2008.

Oekolux S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6794 Grevenmacher, 12, route du Vin.

R.C.S. Luxembourg B 32.018.

Im Jahre zweitausendacht, den zwölften August.
Vor dem unterzeichneten Notar Georges d'HUART, mit Amtswohsitz zu Petingen.

Ist erschienen:

Die Gesellschaft TERRAG SERVICE UND VERTRIEB G.m.H., mit Sitz in D 66424 Homburg, Bexbacher Strasse, 53,

hier vertreten durch einen der Geschäftsführer Herrn Gerhard SCHERER; geboren am 17. Februar 1964 in Völklingen,
wohnhaft in F 57515 Alsting, 13, rue Beau-Site, welcher berechtigt ist die Gesellschaft durch seine alleinige Unterschrift
zu verpflichten,

handelnd  in  ihrer  Eigenschaft  als  alleiniger  Gesellschafter  der  Gesellschaft  mit  beschränkter  Haftung  „OEKOLUX

S.àr.l.", (RC B No 32.018), mit Sitz in L- 6794 Grevenmacher, 12, rte du Vin (Résidence LE ROYAL MOSELLAN). gegründet
durch notarielle Urkunde vom 21. September 1989, veröffentlicht im Mémorial C Nr 101 vom 29. März 1990.

Welcher Komparent den Notar ersuchte folgende Beschlüsse zu dokumentieren.

<i>Erster Beschluss

Herr Walter Brenner wird nicht mehr als Geschäftsführer der vorbenannten Gesellschaft geführt.
Herr Frank BECKER, Diplomingenieur, geboren in Blieskastel (Deutschland) am 26. April 1971, wohnhaft in D 66399

Ommersheim, 12, Knappenstrasse wird zum neuen Geschäftsführer ernannt.

<i>Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst die Erweiterung des Gesellschaftszwecks und somit lautet Artikel 3 der Satzung

wie folgt:

Art. 3. La société a pour objet:
- le traitement, l'utilisation et la destruction de résidus et de déchets, l'assainissement de matières et de substances

polluées.

-  l'étude,  la  construction  et  la  gestion  de  ces  installations,  la  récupération  et  la  commercialisation  de  résidus,  les

prestations de services, ingeneering, conseils et développement,

- la démolition d'ouvrages maçonnés, de structures métalliques et de structures béton, ainsi que toutes activités ou

opérations généralement quelconques en rapport avec l'objets social ou susceptibles de le favoriser.

Elle pourra faire des emprunts avec ou sans garantie et accorder tous concours, avances, garanties ou cautionnements

à d'autres personnes physiques ou morales.

<i>Abschätzung der Kosten

Die Parteien schätzen den Betrag der Kosten, für die Gesellschaft auf Grund dieser Satzungsänderung aufzukommen

hat, schätzungsweise auf 840.-€.

Worüber Urkunde, Aufgenommen in Petingen, in der Amtstube des instrumentierenden Notars.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Komparenten, den beurkundenden Notar nach Namen,

gebräuchlichen Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe mit dem Notar gegenwärtige Urkunde un-
terschrieben.

Signé: SCHERER, BECKER, BACK, D'HUART.
Enregistré à Esch/Alzette A.C., le 14 août 2008, Relation: EAC/2008/10799. - Reçu: douze euros EUR 12.-.

<i>Le Receveur ff. (signé): BOICA.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Pétange, le 20 août 2008.

Georges D'HUART.

Référence de publication: 2008111714/207/47.
(080129673) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2008.

107324

ILP3 International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R.C.S. Luxembourg B 125.715.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2007, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour ILP3 International S.À.R.L.
Philippe RICHELLE / Romain THILLENS
<i>Gérant / Gérant

Référence de publication: 2008111255/565/16.
Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2008, réf. LSO-CT03937. - Reçu 28,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080128467) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2008.

Paragon S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R.C.S. Luxembourg B 18.228.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2007, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour PARAGON S.A.
Signatures

Référence de publication: 2008111256/565/14.
Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2008, réf. LSO-CT03860. - Reçu 26,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080128468) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2008.

Loisters &amp; Co. S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R.C.S. Luxembourg B 124.095.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2007, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour LOISTERS &amp; CO S.À.R.L.
Jean-Pierre VERLAINE / Romain THILLENS
<i>Gérant / Gérant

Référence de publication: 2008111257/565/16.
Enregistré à Luxembourg, le 12 août 2008, réf. LSO-CT06201. - Reçu 28,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080128469) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2008.

Lirvest S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 471.000,00.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R.C.S. Luxembourg B 124.761.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2007, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

107325

<i>Pour LIRVEST S.A.R.L.
Philippe RICHELLE / Christophe BLONDEAU
<i>Gérant / Gérant

Référence de publication: 2008111259/565/16.
Enregistré à Luxembourg, le 12 août 2008, réf. LSO-CT06200. - Reçu 30,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080128473) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2008.

Aberdy S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 16, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 61.967.

Le bilan au 31/12/2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 août 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008111258/6102/12.
Enregistré à Luxembourg, le 25 août 2008, réf. LSO-CT11189. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080128427) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2008.

Immobilière de Hamm S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1221 Luxembourg, 249, rue de Beggen.

R.C.S. Luxembourg B 32.193.

EXTRAIT

1) Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 6 août 2008 que:

- Les démissions de Monsieur Claude Michels comme Administrateur, Président du conseil d'administration et Admi-

nistrateur-Délégué, ainsi que de Madame Anne Dossche, Monsieur Jacques Dossche et Monsieur Axel Dossche comme
administrateurs ainsi que la démission de BDO Compagnie Fiduciaire comme commissaire aux comptes ont été acceptées.

La démission de M. Jacques Dossche comme Administrateur-Délégué a été acceptée.

- Ont été nommés administrateurs pour un terme de 6 ans:

* Daniel Debras, directeur, ayant son adresse professionnelle à L-1221 Luxembourg, 249, rue de Beggen
* Jörg Günster, directeur, ayant son adresse professionnelle à L-1221 Luxembourg, 249, rue de Beggen
* Frank Diesch, employé privé, ayant son adresse professionnelle à L-1221 Luxembourg, 249, rue de Beggen

- Deloitte S.A., ayant sont siège social à L-2220 Luxembourg, 560, rue de Neudorf a été nommé commissaire aux

comptes pour un terme de 6 ans.

- Le siège social a été transféré de L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle à L-1221 Luxembourg, 249, rue

de Beggen

2) Il résulte du procès-verbal du Conseil d'Administration du 8 août 2008, tenu dans sa nouvelle composition:

- que Monsieur Daniel Debras est nommé président du Conseil d'Administration en application de l'article 64(2) de

la loi du 10 août 1915 telle qu'elle a été modifiée;

- que les 40.000 actions au porteur représentant la totalité du capital social ont été annulées et remplacées par des

actions nominatives;

- que les 250 obligations au porteur représentant l'emprunt obligataire de 2.500.000,- € ont été annulées et remplacées

par des obligations nominatives.

Luxembourg, le 8 août 2008.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2008111778/304/34.
Enregistré à Luxembourg, le 18 août 2008, réf. LSO-CT07894. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080129372) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2008.

107326

Sulivan &amp; Co. S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R.C.S. Luxembourg B 124.094.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2007, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour SULIVAN &amp; CO S.À.R.L.
Jean-Pierre VERLAINE / Romain THILLENS
<i>Gérant / Gérant

Référence de publication: 2008111260/565/16.
Enregistré à Luxembourg, le 12 août 2008, réf. LSO-CT06199. - Reçu 28,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080128475) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2008.

Meters S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 16, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 56.918.

Le bilan au 31/12/2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 août 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008111261/6102/12.
Enregistré à Luxembourg, le 25 août 2008, réf. LSO-CT11170. - Reçu 16,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080128425) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2008.

MLWERT Holdings Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 58.824,00.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R.C.S. Luxembourg B 131.602.

<i>Extrait des résolutions

<i>prises par les associés de la Société en date du 16 juin 2008

En date du 16 juin 2008, les associés de la Société ont pris les résolutions suivantes:
- d'accepter la démission de Monsieur Robert BARNES de son mandat de gérant de la Société avec effet au 16 juin

2008;

- de nommer Monsieur Cédric GABILLA, né le 12 novembre 1975 à Abidjan, Côte d'Ivoire, ayant comme adresse

professionnelle: 2, King Edward Street, EC1A 1HQ Londres, Royaume-Uni en tant que nouveau gérant de la Société avec
effet au 16 juin 2008 et ce pour une durée indéterminée.

Depuis cette date, le Conseil de gérance de la Société se compose des personnes suivantes:
- Monsieur John KATZ
- Monsieur Michel RAFFOUL
- Monsieur Cédric GABILLA
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 août 2008.

MLWERT HOLDINGS SARL
Signature

Référence de publication: 2008111838/250/26.
Enregistré à Luxembourg, le 26 août 2008, réf. LSO-CT11787. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080129678) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2008.

107327

Horizon Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 100.706.

Constituée par-devant M 

e

 Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), en date

du 6 mai 2004, acte publié au Mémorial C no 727 du 14 juillet 2004.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour HORIZON FINANCE S.A.
Fortis Intertrust (Luxembourg) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2008111262/29/16.
Enregistré à Luxembourg, le 22 août 2008, réf. LSO-CT10507. - Reçu 24,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080128330) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2008.

Synergic Consulting S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 101.470.

Constituée par-devant M 

e

 Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), en date

du 16 juin 2004, acte publié au Mémorial C no 891 du 3 septembre 2004.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour SYNERGIC CONSULTING S.A.
Fortis Intertrust (Luxembourg) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2008111263/29/16.
Enregistré à Luxembourg, le 22 août 2008, réf. LSO-CT10508. - Reçu 28,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080128327) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2008.

Violine S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 92.750,00.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R.C.S. Luxembourg B 113.812.

<i>Extrait du procès-verbal

<i>de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 13 août 2008

- L'Assemblée a accepté la démission de Monsieur Daniel Adam de son mandat de gérant de la société avec effet du

30 avril 2008.

- L'Assemblée a nommé, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée, Monsieur Luca Gallinelli, Senior Manager,

ayant son adresse professionnelle au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, gérant de la catégorie B.

- L'Assemblée a pris note du changement d'adresse de Madame Catherine Koch, gérant de la catégorie B, comme suit:

412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 août 2008.

Signature
<i>Un Mandataire

Référence de publication: 2008111441/1005/22.
Enregistré à Luxembourg, le 22 août 2008, réf. LSO-CT10555. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080129027) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2008.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

107328

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Aberdy S.A.

African Wood Trading Company (A.W.T.C.)

African Wood Trading Company (A.W.T.C.)

Almeris Finance S.A.

AMMF Investment

Barming Holding S.à r.l.

BGS AG

BGS-Holding A.G.

B.I.S.

Camilux S.A.

Capresia S.A.

Cerfontaine

Compagnie Financière des Bruyères S.A.

Dentsply Luxembourg S.à r.l.

Domels S.à r.l.

EPI Highgate GP 3 S.à.r.l.

E.V.A. (Ergon Vehicle Arno) S.A.

EVEREST INVESTHOLDING S.à R.L., société de gestion de patrimoine familial (SPF)

FHL

GCA Europe S.A.

Gerüstbau A. Mathieu GmbH

Golden Bay Real Estates S.A.

Horizon Finance S.A.

Hotello Director S.à r.l.

ILP3 International S.à r.l.

ILP3 Management &amp; Consulting S.à r.l.

Immo Abakus S.à r.l.

Immobilière de Hamm S.A.

Innovative Business Development S.A.

Karian S.à r.l.

Lirvest S.à r.l.

Livestock Advise Sàrl

Loisters &amp; Co. S.à r.l.

Lucom SA

Marriott International Holding Company B.V.

Meters S.A.

MLWERT Holdings Sàrl

M &amp; M Corporate Management S.A.

NSV Investments S.A.

Oekolux S.à.r.l.

Onex Skilled Holdings II Limited

Paragon S.A.

Primarea Holding S.A.

Private Trust Management Company S.à r.l.

Rhyton Holding S.A.

Sulivan &amp; Co. S.à r.l.

Synergic Consulting S.A.

Te/We S.àr.l.

Uplace International

VCL

Violine S.à r.l.