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MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1759

17 juillet 2008

SOMMAIRE

A4 Funds SIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84392

Adquantid Funds SIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84391

aeris CAPITAL ABSOLUTE RETURN-

FONDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84393

AMB Fund Luxembourg 3 S.à r.l. . . . . . . . .

84428

Baltic Lloyd Shipping . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84413

Bipolaire S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84386

BMO Nesbitt Burns Trading Corp S.A. . . .

84412

Capital B! (Lux) S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84432

CDRD Investment (Luxembourg) III S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84405

CDRD Investment (Luxembourg) II S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84407

Charm'elle S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84386

Diekirch Projekt S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84393

DWS Invest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84394

Etablissements Bernard - Joseph S.A. . . . .

84392

FvS Strategie SICAV . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84391

Georgia-Pacific S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84422

Guymon Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84388

Horion S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84423

HSBC Global Investment Funds . . . . . . . . .

84389

Incometric Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84391

Invest & Projekt -II- S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .

84392

Limpertsberg Grund und Boden S.A. . . . .

84393

Lux Côte d'Opale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84390

Luxembourg Investment Fund . . . . . . . . . .

84390

Luxembourg Selection Fund . . . . . . . . . . . .

84388

Lux Terra Develop A.G. . . . . . . . . . . . . . . . .

84425

MILLA Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84389

Overfin S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84388

Petsitting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84426

PQ/HDS Luxco Investment S.à r.l. . . . . . . .

84416

Proxima Investments Sicav . . . . . . . . . . . . .

84387

Quotapart Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .

84386

Regate Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84387

Terra Investment S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84432

Transalp Investments . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84409

United Consumer Media S.A. . . . . . . . . . . .

84394

United Consumer Media S.A. . . . . . . . . . . .

84405

United Consumer Media SE . . . . . . . . . . . . .

84394

United Consumer Media SE . . . . . . . . . . . . .

84405

Whitebridge Investments S.A. . . . . . . . . . .

84387

84385

Quotapart Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 98.635.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

tenue le 6 août 2008 à 14.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant :

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 mars 2008
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Acceptation de la démission d'Administrateurs et nomination de leurs remplaçants
5. Décharge spéciale aux Administrateurs démissionnaires pour l'exercice de leur mandat jusqu'à la date de leur

démission

6. Divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2008087320/795/18.

Charm'elle S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4761 Pétange, 27, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 106.726.

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

de la société se tiendra le jeudi 4 août 2008 à 10.00 hrs au siège social de la fiduciaire Ensch, Wallers et Associés S.A.

à L-9053 Ettelbruck, 53, Avenue J.F. Kennedy, avec

Ordre du jour:

1. Présentation et discussion des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes sur l'exercice

clôturé au 31.12.2007;

2. Présentation et approbation des comptes annuels arrêtés au 31.12.2007;
3. Affectation du résultat;
4. Décharge à donner aux organes de la société;
5. Divers

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2008087322/832/17.

Bipolaire S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 51.479.

Mesdames, Messieurs, les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le lundi 7 août 2008 à 13.00 heures, au siège social, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du conseil d'administration et rapport du commissaire.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2007.
3. Affectation des résultats au 31 décembre 2007.
4. Décharge aux administrateurs et au commissaire quant à l'exercice sous revue.
5. Décision sur la dissolution de la société conformément à l'article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les

sociétés commerciales.

6. Divers.

Le conseil d'administration.

Référence de publication: 2008087323/29/18.

84386

Whitebridge Investments S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 59.870.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à une

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 4 août 2008 à 13.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant :

Ordre du jour:

sociétés commerciales.

6. Divers.

Le conseil d'administration.

Référence de publication: 2008087324/29/18.

Regate Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1911 Luxembourg, 9, rue du Laboratoire.

R.C.S. Luxembourg B 47.440.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra à l'adresse du siège social le 4 août 2008 à 16.00 heures, avec l'ordre du jour suivant :

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 mars 2008.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2008087321/534/15.

Proxima Investments Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 41, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 125.182.

The shareholder's of the Sicav are convened to:

ANNUAL SHAREHOLDER'S MEETING

to be held on July 31st, 2008 at 2:00 p.m at the registered office of the Company

Agenda:

- Approval of the Report of the Board of Directors and of the Independent Auditor;
- Approval of the Financial Statements as at March 31, 2008:
- Allocation of results;
- Discharge to the Directors and to the Independent Auditor;
- Statutory Elections;
- Miscellaneous.

In order to attend the meeting, the owners of bearer shares will have to deposit their shares five clear days before

the meeting with:

For the Luxembourg:
Fortis Banque de Luxembourg S.A.
50, Avenue J.F Kennedy
L-2951 Luxembourg

84387

For Italy:
SGSS SpA
Maciachini Center Mac 2
I-20159 Milano
Italy

The shareholder's wishing to be represented at this assembly can obtain a proxy with the same organism.

The Board of Directors.

Référence de publication: 2008085784/8249/29.

Guymon Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 12.613.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 4 août 2008 à 11.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant :

Ordre du jour:

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2008087328/795/15.

Overfin S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 44.587.

Mesdames, Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra 10, rue Nicolas Adames à L-1114 Luxembourg, le vendredi 25 juillet 2008 à 10.00 heures avec l'ordre

du jours suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport du Liquidateur;
2. Présentation des bilans, comptes de profits et pertes au 31 décembre 2001, au 31 décembre 2002, au 31 décembre

2003, au 31 décembre 2004, au 31 décembre 2005, au 31 décembre 2006 et au 31 décembre 2007;

3. Divers.

Le liquidateur.

Référence de publication: 2008080773/317/16.

Luxembourg Selection Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 33A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 96.268.

Die Aktionäre werden hiermit zur

ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

eingeladen, die am Donnerstag, den 31. Juli 2008 , um 11.00 Uhr in Luxemburg, 33A Avenue J.F. Kennedy mit folgender

Tagesordnung stattfinden wird:

Tagesordnung:

1. Tätigkeitsbericht des Verwaltungsrates und Bericht des Abschlussprüfers.
2. Genehmigung der Jahresabschlussrechnung per 30. April 2008.
3. Beschluss über die Verwendung des Jahresergebnisses.

84388

4. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder und des Abschlussprüfers im Zusammenhang mit der Ausführung Ihres

Mandates während des Geschäftsjahres bis zum 30. April 2008.

5. Wahl der Verwaltungsratsmitglieder.
6. Ernennung des Abschlussprüfers.
7. Diverse.
STIMMRECHT
Beschlüsse über die Punkte der Tagesordnung können ohne Quorum, mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stim-

men vorgenommen werden.

ERLÄUTERUNGEN
Inhaberaktionäre können an der Generalversammlung wie folgt teilnehmen:
* Persönlich, indem sie ihre Aktien durch einen von der Depotbank, UBS (Luxembourg) S.A., 33A avenue J.F. Kennedy,

L-1855 Luxemburg ausgestellten Sperrvermerk spätestens bis zum 28. Juli 2008 sperren lassen.

* Durch ausgefüllte Vollmacht, welche ihnen zur Sperrung ihrer Aktien, wie oben beschrieben, zur Verfügung gestellt

wird. Die Vollmacht und der Sperrvermerk müssen beim Luxembourg Selection Fund c/o UBS Fund Services (Luxem-
bourg) S.A. spätestens am 28. Juli 2008 eingegangen sein.

Die so gesperrten Aktien werden bis zum Tage nach der Generalversammlung oder gegebenenfalls ihrer Vertagung

zurück behalten.

Der Verwaltungsrat.

Référence de publication: 2008087327/755/32.

MILLA Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 78.013.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à une

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra lundi 28 juillet 2008 à 9.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2008082574/29/16.

HSBC Global Investment Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 25.087.

The ANNUAL GENERAL MEETING

of shareholders of HSBC Global Investment Funds will be held at its registered office at 40, avenue Monterey, Lu-

xembourg, on 25 July 2008 at 11.00 a.m. for the purpose of considering and voting upon the following matters:

Agenda:

1. Submission of the Reports of the Board of Directors and of the Independent Auditor.
2. Approval of the Statement of Net Assets and the Statement of Changes in Net Assets for the year ended 31 March

2008.

3. Ratification of Dividends.
4. Discharge of the Board of Directors.
5. Election and Re-Election of Directors.
6. Re-election of Auditor.
7. Miscellaneous.

Voting:

Resolutions on the agenda of the Annual General Meeting will require no quorum and will be taken as at the majority

of the votes expressed by the shareholders present or represented at the meeting.

84389

Voting Arrangements:

Shareholders who cannot attend the meeting in person are invited to send a duly completed and signed proxy form

to the Registrar: Mrs Mylène Castellani, 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette to arrive not later than 23 July
2008. Proxy forms will be sent to registered shareholders with a copy of this notice and can also be obtained from the
registered office.

The Board of Directors.

Référence de publication: 2008083111/41/27.

Lux Côte d'Opale, Société Anonyme Unipersonnelle.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 136.193.

Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 23 avril 2008

Le siège social de la société est transféré du 10A, rue Henri M. Schnadt - L-2530 LUXEMBOURG, au 19, rue Aldringen

- L-1118 LUXEMBOURG, avec effet immédiat.

Pour publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 avril 2008.

Patrick Rochas
Administrateur

Référence de publication: 2008085259/657/16.
Enregistré à Luxembourg, le 13 mai 2008, réf. LSO-CQ02623. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080069782) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2008.

Luxembourg Investment Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 33A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 88.859.

Shareholders are kindly convened to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

of shareholders which will be held at 33A avenue J.F. Kennedy; L-1855 Luxembourg, on Thursday July 31, 2008 at 11:00

a.m. with the following agenda:

Agenda:

1. Reports of the Board of Directors and the Auditor.
2. Approval of the financial statements as of March 31, 2008.
3. Decision on allocation of net profits.
4. Discharge of the Directors and of the Auditor in respect of the carrying out of their duties during the fiscal year

ended March 31, 2008.

5. Election and Remuneration of the Board Members.
6. Appointment of the Auditor.
7. Miscellaneous.

VOTING
Resolutions on the Agenda may be passed without quorum, by a simple majority of the votes cast thereon at the

Meeting.

NOTES:
Holders of bearer shares may vote at the Meeting:
* in person by producing at the Meeting a blocking certificate issued by the Custodian Bank, UBS (Luxembourg) S.A.,

which will be issued to them against blocking of their shares, at the latest on July 28, 2008.

* by proxy by completing the proxy form which will be made available to them against blocking of their shares as

aforesaid. The proxies must be sent together with the blocking certificate to and have to be in possession of Luxembourg
Investment Fund c/o UBS Fund Services (Luxembourg) S.A. at the latest on July 28, 2008.

Shares so blocked will be retained until the day after the Meeting or any adjournment thereof has been concluded.

The Board of Directors.

Référence de publication: 2008087326/755/31.

84390

Incometric Fund, Fonds Commun de Placement.

Le règlement de gestion du Fonds commun de placement Incometric Fund, a été déposé au registre de commerce et

des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16/06/2008.

Pour Adepa Asset Management S.A.
Société de gestion
Signature
Un Mandataire

Référence de publication: 2008082242/1092/15.
Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2008, réf. LSO-CR04746. - Reçu 74,0 euros.

Le Receveur

(signé): G. Reuland.

(080086342) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2008.

Adquantid Funds SIF, Fonds Commun de Placement - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Le règlement de gestion du fonds commun de placement - fonds d'investissement spécialisé Adquantid Funds SIF, a

été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16/06/2008.

Pour Adepa Asset Management S.A.
Société de gestion
Signature
Un Mandataire

Référence de publication: 2008082243/1092/15.
Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2008, réf. LSO-CR04818. - Reçu 56,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080086474) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2008.

FvS Strategie SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1445 Strassen, 4, rue Thomas Edison.

R.C.S. Luxembourg B 133.073.

Hiermit wird den Aktionären der FvS Strategie SICAV mitgeteilt, dass die

ZWEITE AUSSERORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG

am 4. August 2008, 11.00 Uhr am Gesellschaftssitz 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxemburg-Strassen stattfinden wird.

Die Tagesordnung lautet wie folgt:

Tagesordnung:

1. Beschluss über die Neufassung der Satzung der Investmentgesellschaft. Ein Entwurf der neuen Satzung ist auf Anfrage

bei der Investmentgesellschaft erhältlich.

2. Verschiedenes.

Die Punkte, die auf der Tagesordnung der ersten Außerordentlichen Generalversammlung vom 30. Juni 2008 standen,

verlangten ein Anwesenheitsquorum von mindestens 50 Prozent der ausgegebenen Anteile, das nicht erreicht wurde.
Insofern ist die Einberufung einer zweiten Außerordentlichen Generalversammlung erforderlich.

Die Punkte, der Tagesordnung der zweiten Außerordentlichen Generalversammlung verlangen kein Anwesenheits-

quorum. Die Beschlüsse werden mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit der Stimmen der anwesenden oder vertretenen Anteile
getroffen.

Um an dieser zweiten Außerordentlichen Generalversammlung teilnehmen zu können, müssen Aktionäre von in

Wertpapierdepots gehaltenen Aktien ihre Aktien durch die jeweilige depotführende Stelle mindestens fünf Geschäftstage
vor der Generalversammlung sperren lassen und dieses mittels einer Bestätigung der depotführenden Stelle (Sperrbe-
scheinigung) am Tage der Versammlung nachweisen.

84391

Entsprechende Vertretungsvollmachten können auch per Fax der Zentralverwaltungsstelle der FvS Strategie SICAV

(DZ BANK International S.A.) unter der Fax-Nummer 00352 / 44 903 - 4009 eingereicht werden, müssen aber im Original
bis zum 29. Juli 2008 vorliegen.

Die Aktionäre oder deren Vertreter, die an der Versammlung teilnehmen möchten, werden gebeten, sich bis spätestens

29. Juli 2008 anzumelden (Telefonisch unter 00352 / 44 903 - 4025 oder per Fax 00352 / 44 903 - 4009).

Luxemburg, im Juli 2008.

Der Verwaltungsrat.

Référence de publication: 2008079011/755/31.

A4 Funds SIF, Fonds Commun de Placement - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Le règlement de gestion du fonds commun de placement - fonds d'investissement spécialisé A4 Funds SIF, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16/06/2008.

Pour Adepa Asset Management S.A.
Société de gestion
Signature
Un Mandataire

Référence de publication: 2008082244/1092/15.
Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2008, réf. LSO-CR04829. - Reçu 54,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080086482) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2008.

Etablissements Bernard - Joseph S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 203, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 11.947.

Invest & Projekt -II- S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 203, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 132.886.

PROJET DE FUSION

Etabli conformément à l'article 261 et 278 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telles que modifiée.
Le présent projet de fusion a pour objet ce qui suit:
Conformément aux articles 259 et suivants de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée,

la société anonyme Etablissements BERNARD JOSEPH S.A., avec siège social à L-1471 Luxembourg, 203, route d'Esch,
R.C.S. B 11.947, ci-après la Société Absorbée transférera, par suite d'une dissolution sans liquidation, tous des actifs et
passifs à la société anonyme INVEST & PROJEKT II S.A. avec siège social à L-1471 L Luxembourg, 203, rue d'Esch, R.C.S.
B 132 886, ci-après la Société Absorbante.

La société INVEST & PROJEKT II S.A. détient 100% des actions de Etablissements BERNARD JOSEPH S.A.
En vertu de cette fusion par absorption, la Société Absorbée sera dissoute et ses 100 Actions en circulation seront

détruites contre transfert des actifs et passifs à la société absorbante et un mali de fusion de 4.085.283,00 EUR sera
enregistré.

Tous les actifs et tous les passifs de la Société Absorbée seront considères comme transfères à la Société Absorbante

avec effet au 31 décembre 2007. Tous les bénéfices réalises et toutes les pertes encourues par la Société Absorbée après
cette date seront réputes, du point de vue comptable, réalises et encourus au nom et pour compta de la Société Absor-
bante.

Il n'existe pas d'actionnaires ayant des droits spéciaux et il n'y a pas de titres autres que des actions.
Aucun avantage particulier ne sera attribué ni aux reviseurs d'entreprises des sociétés fusionnantes ni aux membres

du conseil d'administration.

Les assemblées générales extraordinaires des Sociétés Absorbée et Absorbante, qui auront à approuver le projet de

fusion, auront lieu immédiatement après l'expiration du délai d'un mois à partir de la publication du présent projet.

84392

Luxembourg, le 18/06/08.

Pour la société Etablissements BERNARD JOSEPH S.A. / Pour la société INVEST & PROJEKT II S.A.
Le Conseil d'Administration / -
Monsieur Alois Peters / Monsieur Alois Peters
Administrateur délégué / Administrateur délégué

Référence de publication: 2008086032/503/38.
Enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2008, réf. LSO-CR10906. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080099231) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2008.

aeris CAPITAL ABSOLUTE RETURN-FONDS, Fonds Commun de Placement - Fonds d'Investissement

Spécialisé.

VERWALTUNGSREGLEMENT

Für diesen Fonds der als spezialisierter Investmentfonds nach Luxemburger Recht (Gesetz vom 13. Februar 2007 über

spezialisierte Investmentfonds) gegründet wurde gelten die Bestimmungen des Verwaltungsreglements, das am 28. April
2008 in Kraft trat und beim Handels- und Gesellschaftsregister hinterlegt wurde.

Luxemburg, den 28. April 2008.

aeris CAPITAL Management Company S.A.
Unterschriften

Référence de publication: 2008077207/1346/15.
Enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2008, réf. LSO-CR08082. - Reçu 32,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080091082) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2008.

Diekirch Projekt S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6449 Echternach, 4, rue Michel Horman.

R.C.S. Luxembourg B 135.642.

Limpertsberg Grund und Boden S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 203, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 80.448.

PROJET DE FUSION

la société anonyme DIEKIRCH PROJEKT S.A., avec siège social à L-6449 Echternach, 4, rue Michel Horman, R.C.S. B
135642, ci-après la Société Absorbée transférera, par suite d'une dissolution sans liquidation, tous des actifs et passifs à
la société anonyme, LIMPERTSBERG GRUND UND BODEN S.A. avec siège social à L-1471 Luxembourg, 203, route
d'Esch, R.C.S. B 80.448, ci-après la Société Absorbante.

La société LIMPERTSBERG GRUND UND BODEN S.A. détient 100% des actions de DIEKIRCH PROJEKT S.A.
En vertu de cette fusion par absorption, la Société Absorbée sera dissoute et ses 1000 Actions en circulation seront

détruites contre transfert des actifs et passifs à la société absorbante et un mali de fusion de 188.000,00 EUR sera
enregistré.

Tous les actifs et tous les passifs de la Société Absorbée seront considères comme transfèrés à la Société Absorbante

avec effet au 31 décembre 2007. Tous les bénéfices réalisés et toutes les pertes encourues par la Société Absorbée après
cette date seront réputés, du point de vue comptable, réalisés et encourus au nom et pour compte de la Société Ab-
sorbante.

du conseil d'administration.

Les assemblées générales extraordinaires des Sociétés Absorbée et Absorbante, qui auront à approuver le projet de

fusion, auront lieu immédiatement après l'expiration du délai d'un mois à partir de la publication du présent projet.

84393

Luxembourg, le 18/06/08.

Pour la société DIEKIRCH PROJEKT S.A. / Pour la société LIMPERTSBERG GRUND UND BODEN S.A.
Le Conseil d'Administration / -
Monsieur Alois Peters / Monsieur Alois Peters
Administrateur délégué / Administrateur délégué

Référence de publication: 2008086033/503/38.
Enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2008, réf. LSO-CR10903. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080099273) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2008.

DWS Invest, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

R.C.S. Luxembourg B 86.435.

The liquidation-processes of the sub-funds
* DWS Invest FX Opportunites (USD)
* DWS Invest Emerging Yield Plus (USD)
* DWS Invest Asian Currencies (USD)
have got completed.
The State Street Bank Luxembourg S.A. has in its function as custodian, spread from the liquidation-revenue under

the shareholders in percentage of their shares.

As all the shareholders got paid out, the opening of money-deposition at the "Caisse de Consignation" in Luxembourg

was not necessary.

Luxembourg, July 2008

DWS Invest, SICAV.

Référence de publication: 2008087325/755/16.

United Consumer Media SE, Société Européenne,

(anc. United Consumer Media S.A.).

Siège social: L-1724 Luxembourg, 17, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 96.549.

In the year two thousand and eight, on the twenty-fifth day of the month of June.
Before Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

Was held an extraordinary general meeting of shareholders of United Consumer Media S.A., (the "Company"), a société

anonyme having its registered office at 17, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg incorporated by deed of the
undersigned notary on 13th October 2003, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mé-
morial") number 1218 on 19th November 2003.

The articles of incorporation of the Company were amended for the last time by deed of Maître Blanche Moutrier,

notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, on 7th May 2008 published in the Memorial number
1189 on 16th May 2008.

The meeting was presided by Mr Dennis Bosje, accountant, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
There was appointed as secretary and as scrutineer Mrs Valérie Fisson, accountant, residing in Luxembourg, Grand

Duchy of Luxembourg.

The chairman declared and requested the notary to state that:
1. The shareholders represented and the number of shares held by them are shown on an attendance list signed by

the chairman, the secretary and the scrutineer and the undersigned notary. The said list will remain attached to this
document to be filed with the registration authorities. It appears from said attendance list that all one hundred twenty
thousand (120,000) shares in issue were represented at the present general meeting.

2. All shareholders as represented declare having had sufficient prior knowledge of the agenda of the meeting and

waive their rights to any prior convening notice so that the meeting can validly decide on all items of the agenda.

3. That the agenda of the meeting was as follows:
A. Presentation and approval of the draft terms of conversion of the corporate form of the Company from a société

anonyme into a société européenne ("SE") as published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the
"Mémorial") on 23rd May 2008 number 1254 and conversion of the corporate form of the Company from a société
anonyme into a SE.

84394

B. Acknowledgement and approval of the value of the net assets of the Company of eight billion four hundred twelve

million thirty-four thousand four hundred fifty-five Euro and ninety-six cents (EUR 8,412,034,455.96).

C. Changing the denomination of the Company to "United Consumer Media SE".
D. Amendment and restatement of the articles of association of the Company in order to adapt them to the new

corporate form of a SE and approval of the articles of association of a SE substantially in the form set out in the draft
terms of conversion published in the Mémorial number 1254 of 23rd May 2008, the proxy holder being expressly au-
thorised and empowered to make and agree such amendments and changes as deemed appropriate.

E. Confirmation of the appointment of all directors of the Company currently in office until the annual general meeting

of the shareholders of the Company approving the accounts for the financial year ended 31st December 2008.

F. Confirmation of the appointment of the statutory auditor currently in office until the annual general meeting of the

shareholders approving the accounts for the financial year ended 31st December 2008.

4. The Chairman explained and the meeting noted and confirmed that the provisions of the Law of 10 August 1915

on commercial companies, as amended (the "Law") and the EC Regulation N° 2157/2001 on the Statute for European
company (the "Regulation") have been complied with, namely:

a) in accordance with article 3 of the Law and article 2 (4) of the Regulation, the Company has had a subsidiary company

since 11 February 2005, Tartarus Limited, incorporated and existing under the laws of England and Wales with registration
number 5356722 and with registered office at Ludgate House, 245, Blackfriars Road, London, SE1 9UY, United Kingdom;

b) pursuant to the minutes of the board of directors dated 20 March 2008 and 13 May 2008, the board of directors

has approved the conversion of the corporate form of the Company into a SE and drawn up the terms of conversion
into a SE and a report thereon in accordance with article 31-3 (1) of the Law and article 37 (4) of the Regulation;

c) the draft terms of conversion from a société anonyme into a SE have been published in the Mémorial number 1254

of 23rd May 2008 i.e. at least one month prior to the present general meeting.

Thereafter the general meeting resolved as follows:

First resolution

The draft terms of the conversion of the Company into a SE as published in the Memorial number 1254 on 23rd May

2008 were presented to the general meeting.

Thereafter the general meeting resolved to approve such draft terms of conversion of the Company into a SE and

resolved to transform the Company by converting its form from a société anonyme into a société européenne.

Second resolution

The general meeting acknowledged and resolved to approve the net asset value of the Company of eight billion four

hundred twelve million thirty-four thousand four hundred fifty-five Euro and ninety-six cents (EUR 8,412,034,455.96).

In accordance with article 31-3 (3) of the Law and article 37 (6) of the Regulation Alter Domus, represented by Mr

Gérard Becquer, independent auditor (réviseur d'entreprises) in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, has drawn
up a report the conclusion of which is as follows:

Conclusion

"Based on the verifications made as described in section 5 of this report, we have no other observations with regards

to the net asset value of the Company which corresponds at least to the number and to the nominal value of the shares
representing the share capital plus any non distributable reserves pursuant to the law or the articles of association of the
Company."

This report signed ne varietur by the appearing parties will remain attached to the present deed.

Third resolution

The general meeting resolved to change the name of the Company from "United Consumer Media S.A." to "United

Consumer Media SE".

Fourth resolution

The general meeting resolved to amend and restate the articles of incorporation of the Company, in order to adapt

them to the new form of the Company, substantially in the form set out in the draft terms of conversion as published in
the Memorial N° 1254 of 23rd May 2008, the proxy holder being expressly authorised and empowered to make and
agree to such changes and amendments as deemed appropriate.

"Amended and Restated Consolidated Articles Of Incorporation

Art. 1. Form, name. There is hereby established among the owners of the shares a company in the form of a société

européenne ("Societa Europea"), under the name of "United Consumer Media SE" (hereafter, the "Company").

The Company shall be governed by Council Regulation EC N° 2157/2001 of 8th October 2001 on the Statute for a

European company (SE) (the "Regulation") and the Luxembourg law of 10th August 1915 on commercial companies, as
amended (the "Law").

84395

The Company shall acquire legal personality as from the date of its registration with the Registre de Commerce et

des Sociétés à Luxembourg.

Art. 2. Duration. The Company is established for an unlimited duration. The Company may be dissolved at any time

by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these Articles of Incorporation
as prescribed in Article 18 hereof.

Art. 3. Object. The object of the Company is the acquisition of participations, interests and units, in Luxembourg or

abroad, in any form whatsoever, and the management of such participations, interests and units. The Company may in
particular acquire by subscription, purchase, exchange or in any other manner any stock, shares and other participations
securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and
financial instruments issued by any public or private entity whatsoever.

The Company may borrow in any form and proceed by way of private placement or public issue to the issue of bonds,

certificates, debt instruments and debentures of any kind as well as any other type of stocks, security or instrument. It
may lend funds including the proceeds of such borrowings and issues to its subsidiaries, affiliated companies or to any
other company.

In a general fashion it may grant assistance (by way of loans, advances, guarantees, securities or otherwise) to com-

panies, businesses, entities or other enterprises in which the Company has an financial or other interest or which forms
part of the group of companies to which the Company belongs (without limitation direct or indirect parent companies
and/or subsidiaries and/or affiliates), take any controlling, management and supervisory measures and carry out any ope-
ration which it may deem useful or appropriate in the accomplishment and development of its purposes.

It may also give guarantees and grant securities in favour of third parties to secure its obligations or the obligations of

its subsidiaries, affiliated companies or any other company. The Company may further pledge, transfer, encumber or
otherwise create security over all or over some of its assets.

The Company may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents and/or other intelligent

property rights of any nature or origin whatsoever.

The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purposes of

their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit, cur-
rency exchange, interest rate risks and other risks.

The Company may carry out any commercial and/or financial transactions with respect to direct or indirect investments

in movable and immovable property including but not limited to acquiring, owning, hiring, letting, leasing, renting, dividing
draining, reclaiming, developing improving cultivating building on, selling or otherwise alienating mortgaging, pledging or
otherwise encumbering movable or immovable property.

The above description is to be understood in the broadest senses and the above enumeration is not limiting.

Art. 4. Registered office. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City. The registered office

may be transferred within the municipality of Luxembourg by decision of the board of directors. Branches or other offices
may be established either in the Grand-Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of the board of directors.

In the event that the board of directors determines that extraordinary, political, economic, or social developments

have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office,
or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily
transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have
no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will
remain a Luxembourg Company.

The registered office of the Company may be transferred from the Grand-Duchy of Luxembourg to another Member

State of the European Union in accordance with the provisions of articles 101-1 to 101-17 of the Law.

The registered office of the Company, and if applicable its head office, shall be located at anytime in the same Member

State of the European Union.

Art. 5. Capital - Shares and share certificates. The issued capital of the Company is set at one hundred twenty thousand

Euro (EUR 120,000) divided into one hundred twenty thousand (120,000) fully paid up shares with a nominal value of one
Euro (EUR 1) per share.

Shares will be in registered form.
The Company shall consider the person in whose name the shares are registered in the register of shareholders as

the full owner of such shares.

Certificates stating such inscription may be delivered to the shareholder. Transfer of nominative shares shall be effected

by a declaration of transfer inscribed in the register of shareholders, dated and signed by the transferor and the transferee
or by persons holding suitable powers of attorney to act therefore. Transfer may also be effected by delivering the
certificate representing the share to the Company, duly endorsed to the transferee.

The Company may redeem its own shares within the limits set forth by law.

84396

Art. 6. Increase of capital. The capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders

adopted in the manner required for amendment of these Articles of Incorporation, as prescribed in Article 18 hereof.

Art. 7. Meetings of shareholders - General. Any general meeting of the shareholders' of the Company shall be convened

by the board of directors. Shareholders representing together at least 10% of the issued share capital of the Company
may request that a general meeting of the shareholders be convened and shall drawn up the agenda thereof.

Any regularly constituted meeting of shareholders of the Company shall represent the entire body of shareholders of

the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the
Company.

The quorum and time required by law shall govern the notice for and conduct of the meetings of shareholders of the

Company, unless otherwise provided herein.

Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another person

as his proxy in writing, by fax, cable, telegram, telex or, provided the genuineness there of is established, electronic
transmission.

Except as otherwise required by the Regulation or by the Law, resolutions at a meeting of shareholders duly convened

will be passed by a simple majority of those present and voting.

Any shareholder may participate in any meeting of shareholders by video conference or by way of similar means of

communications allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one
another. The participation in, or the holding of, a meeting by these means is equivalent to a participation in person at
such meeting or the holding of a meeting in person.

The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take part

in any meeting of shareholders.

If all of the shareholders are present or represented at a meeting of shareholders, and if they state that they have been

informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication.

Where the Company comprises one single shareholder, he shall exercise the powers reserved to the general meeting.

Art. 8. Annual general meeting of shareholders. The annual general meeting of shareholders shall be held, in accordance

with the Regulation and the Law at the registered office of the Company, or at such other place in Luxembourg as may
be specified in the notice of meeting on the second Tuesday of the month of May in each year at 11:00.

If such day is not a bank business day in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following

bank business day. The annual general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgement of the board of
directors, exceptional circumstances so require.

Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of

meeting.

Art. 9. Board of directors. The Company shall be managed by a board of directors composed of three members at

least who need not be shareholders of the Company. In the event the Company has only one shareholder, the Company
may be managed by a sole director in which case all decisions may be validly taken by such director.

The directors shall be elected by the shareholders at their annual meeting for a period of maximum six years and shall

hold office until their successors are elected.

A director may be removed with or without cause and replaced at any time by resolution adopted by the shareholders.
In the event of a vacancy in the office of director because of death, retirement or otherwise, the remaining directors

may elect, by majority vote, a director to fill such vacancy until the next meeting of shareholders.

Art. 10. Procedures of meeting of the board. The board of directors may choose from among its members a chairman,

and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a director,
who shall be responsible for keeping the minutes of the meeting of the board of directors and of the shareholders.

The board of directors shall meet at least every three months upon call by the chairman or two directors at the place

indicated in the notice of meeting.

The chairman shall preside at all meetings of shareholders and the board of directors, but in his absence the share-

holders or the board of directors may appoint another chairman pro tempore by vote of the majority present at any such
meeting.

Written notice of any meeting of the board of directors shall be given to all directors at least twenty-four hours in

advance of the hour set for such meeting, except in circumstances of emergency in which case the nature of such cir-
cumstances shall be set forth in the notice of meetings. This notice may be waived by the consent in writing or by fax or
telegram or telex of each director. Separate notice shall not be required for meetings at which all the directors are present
or represented and have declared that they had prior knowledge of the agenda as well as for individual meetings held at
times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the board of directors.

Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by fax, cable, telegram, telex

or, provided the genuineness thereof is established, electronic transmission, another director as his proxy.

84397

The board of directors can deliberate or act validly only if at least a majority of the directors is present or represented

at a meeting of the board of directors. Decision shall be taken by a majority of the votes of the directors present or
represented at such meeting.

In the event that any director or officer of the Company may have any personal interest in any transaction of the

Company (other than that arising by virtue of serving as a director, officer or employee in the other contracting party),
such director or officer shall make known to the board of directors such personal interest and shall not consider, or vote
on such transactions, and such director's or officer's interest therein shall be reported to the next succeeding meeting
of shareholders.

Any director may participate in any meeting of the board of directors by conference-call or by other similar means of

communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one
another. A meeting may also be held by conference call only. The participation in a meeting by these means is equivalent
to a participation in person at such meeting.

The board of directors may, unanimously, pass resolutions on one or several similar documents by circular means

when expressing its approval in writing, by cable, telegram, telex or facsimile or any other similar means of communica-
tions. The entirety will form the minutes giving evidence of the resolution.

Art. 11. Minutes of meetings of the board. The minutes of any meeting of the board of directors shall be signed by the

chairman or, in his absence, by the chairman pro tempore who presided at such meeting or two directors.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the

chairman or by two directors.

Art. 12. Powers of the board. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of

administration and disposition in the Company's interests. All powers not expressly reserved by the Regulation, the Law
or by the present articles to the general meeting of shareholders fall within the competence of the board of directors.

Notwithstanding the preceding paragraph, the following transactions shall require an express decision of the board of

directors:

- the acquisition of any kind of company or any other entity in any form whatsoever,
- the sale of an interest held in any kind of company or any other entity in any form whatsoever,
- to give guarantees and grant securities in favour of third parties and to secure the obligations of affiliated companies;
- to grant a pledge over all or some of the Company's assets and any other act that encumbers or creates a security

over all or some of the Company's assets;

- any proposal or decision from the board of directors in connection with the transfer of the registered office of the

Company,

- the borrowing of money from third parties or related companies in excess of EUR 1,000,000.
The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Company and the

representation of the Company for such management and affairs to any member or members of the board who may
constitute committees deliberating under such terms as the board shall determine. It may also confer all powers and
special mandates to any persons who need not be directors, appoint and dismiss all officers and employees and fix their
emoluments.

Art. 13. Binding signatures. The Company will be bound by the sole signature of any director of the Company or by

the joint or single signature of any person or persons to whom such signatory power shall have been delegated by the
board of directors.

Art. 14. Statutory Auditor. The operations of the Company shall be supervised by a statutory auditor who need not

be a shareholder. The statutory auditor shall be elected by the annual general meeting of shareholders for a period not
exceeding six (6) years.

The statutory auditor in office may be removed at any time by the shareholders with or without cause.

Art. 15. Accounting year. The accounting year of the Company shall begin on the first day of January of each year and

shall terminate on the last day of December of the same year.

Art. 16. Appropriation of profits. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to

the reserve required by law. This allocation shall cease to be required as soon and as long as such surplus reserve amounts
to ten percent (10%) of the subscribed capital of the Company.

The general meeting of shareholders, upon recommendation of the board of directors, shall determine how the re-

mainder of the annual net profits shall be disposed of and may, without ever exceeding the amounts proposed by the
board of directors, declare dividends from time to time.

Interim dividends may be distributed, subject to the conditions laid down by law, upon decision of the board of directors

and approval by the statutory auditor.

The dividends declared may be paid in any currency selected by the board of directors and may be paid at such places

and times as may be determined by the board of directors.

84398

The board of directors may make a final determination of the rate of exchange applicable to translate dividend finds

into the currency of their payment.

A dividend declared but not paid on a share during five years cannot thereafter be claimed by the holder of such share,

shall be forfeited by the holder of such share, and shall revert to the Company.

No interest will be paid on dividends declared and unclaimed which are held by the Company on behalf of holders of

shares.

Art. 17. Dissolution and liquidation. In the event of a dissolution of the Company, liquidation shall be carried out by

one or several liquidators (who may be physical persons or legal entities) named by the meeting of shareholders effecting
such dissolution and which shall determine their powers and their compensation.

Art. 18. Amendment of Articles. These Articles may be amended from time to time by a meeting of shareholders,

subject to the quorum and voting requirements provided by the laws of Luxembourg.

Art. 19. Governing law. All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance

with the Law and the Regulation."

Fifth resolution

The general meeting resolved to confirm the appointment of the following persons as members of the board of

directors of the Company until the annual general meeting approving the accounts fer the financial year ended 31st
December 2008:

- Jack Groesbeek, manager, born on 26th May 1952 in Koog aan de Zaan (the Netherlands) professionally residing at

17, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg

- Paul de Haan, manager, born on 20th June 1970 in Alkmaar (the Netherlands), professionally residing at 17, boulevard

Prince Henri, L-1724 Luxembourg in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;

- Neil Mepham, manager, born on 14th January 1963 in Tunbridge Wells Kent (United Kingdom) professionally residing

in SE1 9UY London, Ludgate House, 245 Blackfriars Road, United Kingdom; and

- Dennis Bosje, manager, born on 20th November 1965 in Amsterdam (the Netherlands), professionally residing at

17, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Sixth resolution

The general meeting resolved to appoint as statutory auditor until the annual general meeting approving the accounts

for the financial year ended 31st December 2008:

Mrs Valérie Fisson, accountant, born on 11th November 1975 in Marche en Famenne (Belgium), professionally residing

at 17, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Expenses

The costs, expenses, remuneration or changes in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of its transformation into a société européenne are estimated at one thousand five hundred Euro.

The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that of the request of the parties hereto,

these minutes are drafted in English followed by a French translation; at the request of the same parties in case of
divergences between the English and French version, the English version will be prevailing.

Done in Luxembourg on the day beforementioned.
After reading these minutes the members of the bureau signed together with the notary the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le vingt-cinquième jour du mois de juin.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de United Consumer Media S.A. (la «Société»), une

société anonyme avec siège social au 17, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, constituée par acte du notaire
soussigné le 13 octobre 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial») numéro 1218
du 19 novembre 2003.

Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois par acte de Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence

à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg le 7 mai 2008 publié au Mémorial numéro 1189 du 16 mai 2008.

L'assemblée a été présidée par M. Dennis Bosje, comptable, résidant à Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg.
Mme Valérie Fisson, comptable, résidant à Luxembourg, a été désigné comme secrétaire et scrutateur.
Le président a déclaré et requis le notaire instrumentant d'acter que:
1. Les actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent figurent sur une liste de présence signée par

le président, le secrétaire et le scrutateur et le notaire instrumentant. Ladite liste restera annexée au présent acte pour
être soumise aux formalités de l'enregistrement. Il apert de ladite liste que toutes les cent vingt mille (120.000) actions
émises par la Société sont représentées à la présente assemblée générale.

84399

2. Tous les actionnaires étant représentés, ils déclarent avoir eu une connaissance suffisante préalable de l'ordre du

jour de l'assemblée et renoncent à tout droit à une convocation préalable de sorte que l'assemblée peut valablement
délibérer sur tous les points portés à l'ordre du jour.

3. Que l'ordre du jour de l'assemblée était comme suit:
A. Présentation et approbation du projet de transformation de la forme sociétaire de la Société d'une société anonyme

en une société européenne («SE») tel que publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial»)
du 23 mai 2008 numéro 1254 et transformation de la forme sociétaire de la Société d'une société anonyme en SE.

B. Constatation et approbation de la valeur des avoirs nets de la Société de huit milliards quatre cent douze millions

trente-quatre mille quatre cent cinquante-cinq euro et quatre-vingt-seize cents (EUR 8.412.034.455,96).

C. Changement de la dénomination sociale de la Société en «United Consumer Media SE».
D. Modification et refonte des statuts de la Société afin de les adapter à la nouvelle forme d'une SE de la Société et

approbation des statuts d'une SE, substantiellement dans la forme prévue dans le projet de transformation publié au
Mémorial numéro 1254 du 23 mai 2008, le mandataire étant expressément autorisé et ayant les pouvoirs de procéder
et de donner son accord aux modifications qui lui sembleront appropriées.

E. Confirmation de la nomination de tous les administrateurs de la Société actuellement en fonction, jusqu'à l'assemblée

générale annuelle qui statuera sur les comptes annuels de l'année sociale prenant fin le 31 décembre 2008.

F. Confirmation de la nomination en tant que commissaire aux comptes actuellement en fonction jusqu'à l'assemblée

générale annuelle qui statuera sur les comptes de l'année sociale prenant fin le 31 décembre 2008.

4. Le Président a expliqué et l'assemblée a constaté et confirmé que les dispositions de la Loi du 10 août 1915 sur les

sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi») et le Règlement CE n° 2157/2001 relatif au statut de la société
européenne (le «Règlement») ont été respectées, notamment:

a) conformément à l'article 3 de la Loi et l'article 2 (4) du Règlement, la Société a une filiale depuis le 11 février 2008,

Tartarus Limited, constituée et existant sous les lois anglaises et galloises et immatriculée sous le numéro 5356722 et
avec siège social à Ludgate House, 245, Blackfriars Road, Londres, SE1 9UY, Royaume Uni;

b) en vertu des procès-verbaux du conseil d'administration du 20 mars 2008 et du 13 mai 2008, le conseil d'adminis-

tration a approuvé la transformation de la forme sociétaire de la Société en SE et établi le projet de transformation et un
rapport y relatif, conformément à l'article 31-3 (1) de la Loi et à l'article 37 (4) du Règlement;

c) le projet de transformation d'une société anonyme en SE a été publié au Mémorial numéro 1254 du 23 mai 2008,

c'est-à-dire au moins un mois avant la présente assemblée générale.

Suite à quoi, l'assemblée générale a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

Le projet de transformation de la Société en SE, tel que publié au Mémorial numéro 1254 du 23 mai 2008, a été présenté

à l'assemblée générale.

En conséquence, l'assemblée générale a décidé d'approuver ce projet de transformation de la Société en SE et a décidé

de transformer la Société en convertissant sa forme d'une société anonyme en une société européenne.

Seconde résolution

L'assemblée générale a constaté et a décidé d'approuver la valeur des avoirs nets de la Société de huit milliards quatre

cent douze millions trente-quatre mille quatre cent cinquante-cinq euro et quatre-vingt-seize cents (EUR
8.412.034.455,96).

Conformément à l'article 31-3 (3) de la Loi et l'article 37 (6) du Règlement Alter Domus, représenté par M. Gérard

Becquer, réviseur d'entreprises à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, a établi un rapport dont la conclusion est
la suivante:

Conclusion

«Sur base des vérifications effectuées comme décrit dans la section 5 de ce rapport, nous n'avons pas d'observations

concernant la valeur nominale des actions représentant le capital social et toutes réserves non distribuables en vertu de
la loi ou des statuts de la Société.»

Ce rapport signé ne varietur par les parties comparantes restera annexé au présent acte.

Troisième résolution

L'assemblée générale a décidé de changer la dénomination de la Société de «United Consumer Media S.A.» en «United

Consumer Media SE».

Quatrième résolution

L'assemblée générale a décidé de modifier et de procéder à une refonte des statuts de la Société afin de les adapter à

la nouvelle forme de SE de la Société et d'approuver les statuts de la SE, substantiellement dans la forme prévue dans le
projet de transformation publié au Mémorial numéro 1254 du 23 mai 2008, le mandataire étant expressément autorisé
et ayant les pouvoirs de procéder et de donner son accord aux modifications qui lui sembleront appropriées.

84400

«Statuts consolidés, modifiés et reformulés

Art. 1

. Forme, dénomination. Il est établi par la présente entre les actionnaires une société dans la forme d'une

société européenne («Societa Europea») sous la dénomination sociale de «United Consumer Media SE» (ci-après, la
«Société»).

La Société est régie par le Règlement (CE) N° 2157/2001 du Conseil 8 octobre 2001 relatif au statut de la Société

européenne (SE) (le «Règlement») et la loi luxembourgeoise du 10 août 1915, telle que modifiée (la «Loi»).

La Société acquiert la personnalité juridique à partir de la date de son immatriculation au Registre de Commerce et

des Société à Luxembourg.

Art. 2. Durée. La Société est établie pour une durée illimitée. La Société peut être dissoute à tout moment par une

résolution des actionnaires statuant comme en matière de modification des présents Statuts tel que prescrit à l'article 18
ci-après.

Art. 3. Objet. L'objet de la Société est la prise de participations, intérêts et parts, tant au Luxembourg qu'à l'étranger,

sous quelque forme que ce soit, et la gestion de ces participations, intérêts et parts. La Société pourra en particulier
acquérir par voie de souscription, achat, échange ou de toute autre manière des actions, parts et autres valeurs mobilières,
obligations, bons de caisse, certificats de dépôt et autres instruments de dettes et plus généralement toutes valeurs
mobilières et instruments financiers émis par toute entité publique ou privée.

La Société pourra emprunter, sous quelque forme que ce soit et émettre par voie de placement privé ou d'offre

publique des obligations, bons de caisse et tous titres de dettes et certificats de créance de toute sorte ainsi que toute
sorte d'actions, valeur mobilières ou instrument financier. La Société pourra prêter des fonds y compris les fruits de ces
prêts et émissions à ses filiales, sociétés affiliées et à toute autre société.

D'une manière générale, elle peut prêter assistance (par des prêts, avances, garanties, valeurs mobilières ou autrement)

aux sociétés, entreprises, entités ou autre entreprises dans lesquelles la Société a un intérêt financier ou autre ou lesquelles
font partie du groupe de sociétés auquel la Société appartient (sans limitation aux sociétés mères et/ou filiales et/ou
sociétés affiliées directes ou indirectes), prendre tout mesure de contrôle, de gestion ou de surveillance et effectuer toute
opération qu'elle jugera utile ou appropriée à la réalisation et au développement de son objet.

Elle peut aussi apporter des garanties en faveur de tiers afin d'assurer ses obligations ou les obligations de ses filiales,

sociétés affiliées ou toute autre société. La Société pourra en outre mettre en gage, transférer, encombrer ou autrement
créer une garantie sur tous ou certains de ses actifs.

La Société pourra en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets et/ou autres droits de

propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

La Société peut, d'une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements en vue

d'une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à protéger la Société contre les risques de crédit,
change, taux d'intérêt et autres risques.

La Société peut faire toutes opérations commerciales et/ou financières en relation directe ou indirecte avec des in-

vestissements de propriété mobilière et immobilière y compris mais non limité à l'acquisition, la possession, le louage, la
location, le crédit-bail, le bail, la division, le drainage, la réclamation, le développement, l'amélioration, la culture, la cons-
truction, la vente ou toute autre aliénation, hypothèque, gage ou toute autre obstruction de propriété mobilière ou
immobilière. L'énumération qui précède est purement énonciative et non limitative.

Art. 4. Siège social. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville. Le siège social peut être transféré à

l'intérieur de la Commune de Luxembourg par décision du conseil d'administration. Il peut être créé, par décision du
conseil d'administration, des succursales ou autres bureaux tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Au cas où le conseil d'administration estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique

ou social de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce
siège avec l'étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger
jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la
nationalité de la Société, laquelle nonobstant ce transfert provisoire du siège restera une société luxembourgeoise.

Le siège social de la Société peut être transféré du Grand-Duché de Luxembourg vers un autre Etat-Membre de l'Union

Européenne conformément aux dispositions des articles 101-1 à 101-17 de la Loi.

Le siège social de la Société et le cas échéant son administration centrale doivent se situer à tout moment dans le

même Etat-Membre de l'Union Européenne.

Art. 5. Capital - actions et certificats. Le capital social émis de la Société est fixé à cent vingt mille euros (120.000 EUR)

divisé en cent vingt mille (120.000) actions d'une valeur nominale d'un euro (1 EUR) par action.

Les actions seront émises sous forme nominative.
La Société considérera la personne au nom de laquelle les actions sont inscrites dans le registre des actionnaires comme

le véritable propriétaire de ces actions.

Des certificats confirmant ces inscriptions seront remis à l'actionnaire. Le transfert d'actions nominatives se fera par

une déclaration de transfert inscrite au registre des actionnaires, datée et signée par le cédant et le cessionnaire, ou par

84401

des personnes détenant des procurations adéquates à cette fin. Le transfert pourra également être effectué par la déli-
vrance du certificat représentant l'action à la Société, dûment endossé par le cessionnaire.

La Société peut également racheter ses propres actions dans les limites fixées par la loi.

Art. 6. Augmentation du capital. Le capital de la Société pourra être augmenté ou réduit par une décision des action-

naires statuant de la manière requise en matière de modification des présents Statuts, tel que prescrit à l'article 18 ci-
après.

Art. 7. Assemblées des actionnaires - généralités. Toute assemblée générale des actionnaires de la Société sera con-

voquée par le conseil d'administration. Les actionnaires représentant ensemble 10% du capital social émis de la Société
peuvent demander la convocation d'une assemblée générale des actionnaires et doivent en rédiger l'ordre du jour.

Toute assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représente l'entièreté des actionnaires de la

Société. Elle dispose des pouvoirs les plus étendus pour ordonner, mettre en œuvre ou ratifier des actes en rapport avec
les opérations de la Société.

Les quorums et le délai de convocation prévus par la loi régiront la convocation aux assemblées des actionnaires de

la Société ainsi que leur déroulement, sous réserve de dispositions contraires des présents Statuts.

Chaque action a droit à une voix. Tout actionnaire pourra agir à toute assemblée des actionnaires en délégant une

autre personne comme son représentant par écrit, télécopie, câble, télégramme, télex, ou, sous réserve que son au-
thenticité soit établie, par transmission électronique.

Sauf disposition légale contraire, les résolutions prises à une assemblée des actionnaires dûment convoquée seront

adoptées à la majorité simple de ceux présents et votants.

Tout actionnaire peut participer a toute assemblée des actionnaires par vidéo conférence ou par des moyens similaires

permettant à toutes les personnes participant à l'assemblée de s'entendre les unes et les autres et de communiquer avec
les unes et les autres. La participation par ces moyens équivaut à une participation en personne à une telle assemblé ou
la tenue de l'assemblé en personne.

Le conseil d'administration pourra fixer toutes autres conditions que doivent remplir les actionnaires pour participer

à une assemblée des actionnaires.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à une assemblée des actionnaires et s'ils déclarent avoir été

informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'assemblée pourra être tenue sans convocation ou publication préalables.

Lorsque la Société n'a qu'un actionnaire unique, celui-ci pourra exercer tous les pouvoirs réservés à l'assemblée

générale.

Art. 8. Assemblée générale annuelle des actionnaires. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra con-

formément à la loi luxembourgeoise au siège social de la Société ou à tout autre endroit à Luxembourg, qui sera fixé dans
l'avis de convocation, le deuxième mardi du mois de mai de chaque année à 11:00 heures.

Si ce jour n'est pas un jour ouvrable bancaire à Luxembourg, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour

ouvrable bancaire suivant. L'assemblée générale annuelle pourra se tenir à l'étranger si le conseil d'administration constate
souverainement que des circonstances exceptionnelles le requièrent.

D'autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heures et lieu spécifiés dans les avis de convocation.

Art. 9. Conseil d'administration. La Société sera administrée par un conseil d'administration composé de trois membres

au moins, qui n'auront pas besoin d'être actionnaires de la Société. Au cas où la Société a un actionnaire unique, elle
pourra être administrée par un seul administrateur auquel cas toutes décisions pourront être valablement prises par cet
administrateur.

Les administrateurs seront élus par les actionnaires lors de l'assemblée annuelle pour une période maximale de six

ans et resteront en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs aient été élus.

Un administrateur peut être révoqué avec ou sans motif et peut être remplacé à tout moment par décision des

actionnaires.

Au cas où le poste d'un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, les administra-

teurs restants pourront élire à la majorité des voix un administrateur pour remplir provisoirement les fonctions attachées
au poste devenu vacant, jusqu'à la prochaine assemblée des actionnaires.

Art. 10. Procédures des réunions du conseil. Le conseil d'administration pourra choisir parmi ses membres un président

et pourra élire en son sein un vice-président. Il pourra également désigner un secrétaire qui n'a pas besoin d'être un
administrateur et qui aura comme fonction de dresser les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration ainsi
que des assemblées des actionnaires.

Le conseil d'administration se réunira au moins tous les trois mois sur la convocation du président ou de deux admi-

nistrateurs, au lieu indiqué dans l'avis de convocation de la réunion.

Le président du conseil d'administration présidera les assemblées générales des actionnaires et les réunions du conseil

d'administration, mais en son absence les actionnaires ou le conseil d'administration peut désigner par vote à la majorité
des présents un autre président pro tempore pources assemblées et réunions.

84402

Avis écrit de toute réunion du conseil d'administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre

heures avant l'heure prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence
seront mentionnés dans l'avis de convocation. Il peut être renoncé à cette convocation moyennant l'assentiment par écrit
ou par télécopie ou télégramme ou télex de chaque administrateur. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour
une réunion du conseil d'administration à laquelle tous les administrateurs sont présents ou représentés et à laquelle ils
ont déclaré avoir eu connaissance préalable de l'ordre du jour ainsi qu'aux réunions individuelles se tenant à une heure
et à un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration.

Tout administrateur pourra agir lors de toute réunion du conseil d'administration en désignant par écrit ou par télé-

copie, câble, télégramme, télex ou, sous réserve que son authenticité soit établie, par transmission électronique un autre
administrateur comme son représentant.

Le conseil d'administration ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des administrateurs est présente

ou représentée à une réunion du conseil d'administration. Les décisions sont prises à la majorité des voix des adminis-
trateurs présents ou représentés à cette réunion.

Au cas où un administrateur ou fondé de pouvoirs de la Société aurait un intérêt personnel dans une affaire de la

Société (autrement qu'un intérêt existant en raison de sa qualité d'administrateur, fondé de pouvoirs ou employé de
l'autre partie contractante), cet administrateur ou fondé de pouvoirs devra informer le conseil d'administration de son
intérêt personnel et il ne délibérera ni ne prendra part au vote sur cette affaire; rapport devra être fait au sujet de l'intérêt
personnel de pareil administrateur ou fondé de pouvoirs à la prochaine assemblée des actionnaires.

Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d'administration par conférence téléphonique ou d'autres

moyens de communication similaires permettant à toutes les personnes prenant part à cette réunion de s'entendre les
unes les autres et de communiquer les unes avec les autres. Une réunion peut également être tenue uniquement sous
forme de conférence téléphonique. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne
à une telle réunion.

Le conseil d'administration peut, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire sur un ou plusieurs docu-

ments similaires en exprimant son approbation par écrit, par câble, télégramme, télex ou facsimile ou tout autre moyen
de communication similaire. L'ensemble constituera le procès-verbal faisant foi de la décision intervenue.

Article 11. Procès-verbaux des réunions du conseil. Les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration

seront signés par le président ou, en son absence, par le président pro tempore qui aura assumé la présidence lors de
cette réunion ou par deux administrateurs.

Des copies ou des extraits de tels procès-verbaux pouvant être produits au cours de procédures judiciaires ou en

d'autres circonstances, seront signés par le président, le secrétaire ou par deux administrateurs.

Art. 12. Pouvoirs du conseil. Le conseil d'administration a les pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'admi-

nistration ou de disposition dans l'intérêt de la Société. Tous pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale
des actionnaires par le Règlement, par la Loi ou par les présents statuts sont de la compétence du conseil d'administration.

Nonobstant le paragraphe précédent, les opérations suivantes requièrent une décision expresse du conseil d'admi-

nistration:

- l'acquisition de tout type de société ou toute autre entité sous quelque forme que ce soit;
- la cession de toute participation dans une société ou toute autre entité sous quelque forme que ce soit;
- donner des garanties ou accorder des sûretés en faveur de tiers et garantir les obligations de sociétés affiliées;
- donner un gage sur toute ou partie des avoirs de la Société et faire tout autre acte qui constituerait une hypothèque

ou créer une sûreté sur toute ou partie des avoirs de la Société;

- toute proposition ou décision du conseil d'administration en relation avec le transfert du siège social de la Société;
- l'emprunter d'argent à des tiers ou des sociétés affiliées dépassant un montant de 1.000.000 EUR
Le conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs pour la gestion journalière des affaires de la Société et la

représentation de la Société lors de la conduite de ces affaires, avec l'accord préalable de l'assemblée générale des
actionnaires, à tout membre ou membres du conseil d'administration qui peuvent constituer des comités délibérant aux
conditions fixées par le conseil d'administration. Il peut également déléguer tous pouvoirs et conférer des mandats spé-
ciaux à toutes personnes, qui ne doivent pas nécessairement être administrateurs, nommer et révoquer tous agents et
employés et fixer leurs émoluments.

Art. 13. Signatures autorisées. La Société sera engagée par la signature individuelle de chaque administrateur de la

Société ou par la signature conjointe ou individuelle de toute(s) autre(s) personne(s) à qui des pouvoirs de signature
auront été spécialement délégués par le conseil d'administration.

Art. 14. Commissaire aux Comptes . Les comptes de la Société seront vérifiés par un commissaire aux comptes qui

n'a pas besoin d'être actionnaire. Le commissaire sera élu par l'assemblée générale annuelle des actionnaires pour une
durée ne dépassant pas six (6) ans.

Le commissaire aux comptes en fonction peut être révoqué par les actionnaires à tout moment avec ou sans motif.

84403

Art. 15. Exercice social. L'exercice social de la Société commencera le premier jour du mois de janvier de chaque

année et se terminera le dernier jour du mois de décembre de la même année.

Art. 16. Affectation des bénéfices. Il sera prélevé sur le bénéfice net annuel de la Société cinq pour cent (5%) qui seront

affectés à la réserve prévue par la loi. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que cette
réserve sera égale à dix pour cent (10%) du capital souscrit de la Société.

Sur recommandation du conseil d'administration, l'assemblée générale des actionnaires déterminera comment il sera

disposé du montant restant du profit annuel net et peut, sans jamais excéder les montants proposés par le conseil
d'administration, décider en temps opportun de déclarer des dividendes.

Des dividendes intérimaires peuvent être distribués après décision du conseil d'administration et approbation du

commissaire aux comptes selon les conditions établies par la loi.

Les dividendes déclarés peuvent être payés en toute devise décidée par le conseil d'administration en temps et lieu

qu'il appartiendra de déterminer par le conseil d'administration.

Le conseil d'administration peut prendre une décision finale quant au cours applicable pour traduire les montants des

dividendes en la devise de leur paiement.

Un dividende déclaré mais non payé pour une action pendant cinq ans ne pourra par la suite plus être réclamée par

le propriétaire d'une telle action, sera perdu pour celui-ci, et reviendra à la Société.

Aucun intérêt ne sera payé sur les dividendes déclarés et non payés qui seront détenus par la Société pour le compte

des actionnaires.

Art. 17. Dissolution et liquidation. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation parles soins d'un

ou de plusieurs liquidateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales), et qui seront nommés par l'assemblée
des actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leur rémunération.

Art. 18. Modification des Statuts. Les présents Statuts pourront être modifiés de temps en temps par une assemblée

des actionnaires soumise aux conditions de quorum et de vote requises par la Loi luxembourgeoise.

Art. 19. Loi applicable. Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents Statuts, seront régies par les

dispositions de la Loi et le Règlement.

Cinquième résolution

L'assemblée générale a décidé de confirmer la nomination de tous les administrateurs de la Société actuellement en

fonction jusqu'à l'assemblée générale qui statuera sur les comptes annuels de l'année sociale prenant fin le 31 décembre
2008:

- Jack Groesbeek, administrateur, né le 26 mai 1952 à Koog aan de Zaan (Pays-Bas) demeurant professionnellement

au 17, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

- Paul de Haan, administrateur, né le 20 juin 1970 à Alkmaar (Pays-Bas), demeurant professionnellement au 17, bou-

levard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

- Neil Mepham, administrateur, né le 14 janvier 1963 à Tunbridge Wells Kent (Royaume Uni) demeurant profession-

nellement au Ludgate House, 245 Blackfriars Road, Londres SE1 9UY, Royaume Uni; et

-Dennis Bosje, administrateur, né le 20 novembre 1965 à Amsterdam (Pays-Bas), demeurant professionnellement au

17, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Sixième résolution

L'assemblée générale a décidé de confirmer la nomination du commissaire aux comptes actuellement en fonction

jusqu'à l'assemblée générale qui statuera sur les comptes de l'année sociale prenant fin le 31 décembre 2008:

Mme Valérie Fisson, comptable, née le 11 novembre 1975 à Marche en Famenne (Belgique), demeurant profession-

nellement à 17, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Dépenses

Les frais, dépenses, rémunérations, charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge,

en raison de la transformation en société européenne sont évalués à mille cinq cents Euro.

Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des parties, le présent acte est rédigé en

langue anglaise suivi d'une version française; sur demande des mêmes parties et en cas de divergences entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture, les membres du bureau ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: D. BOSJE, V. FISSON, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 27 juin 2008. Relation: LAC/2008/26086. - Reçu douze euros (12.-€).

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

84404

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Luxembourg, le 03 juillet 2008.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2008085834/211/588.
(080101739) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2008.

United Consumer Media SE, Société Européenne,

(anc. United Consumer Media S.A.).

Siège social: L-1724 Luxembourg, 17, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 96.549.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 52329 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés et Asso-

ciations.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Joseph Elvinger.

Référence de publication: 2008085848/211/12.
(080101853) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2008.

CDRD Investment (Luxembourg) III S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R.C.S. Luxembourg B 77.051.

In the year two thousand eight, on the sixth day of June.
Before Us, Maître Gérard LECUIT, notary residing in Luxembourg.

THERE APPEARED:

CDRD Investment (Luxembourg) II S.à r.l., with registered in L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes,
here represented by Mr João Cordeiro dos Santos, lawyer, residing professionally in Luxembourg,
by virtue of a proxy given on 5 June, 2008.
The said proxy, after having been signed "ne varietur" by the appearing party and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to enact the following:
- that it is the sole actual shareholder of CDRD INVESTMENT (Luxembourg) III S.à r.l., a société à responsabilité

limitée, incorporated by deed of the undersigned notary, residing then in Hesperange, on the 22nd June 2000, published
in the Mémorial Recueil des Sociétés et Associations number 908 of December 23, 2000. The articles of association have
been amended by deed of the undersigned notary on 5 March 2001, published in the Mémorial Recueil des Sociétés et
Associations number 916 of October 24, 2001;

- that the sole shareholder has taken the following resolution:

Sole resolution

The sole shareholder resolves to amend article 12 of the articles of incorporation, which will henceforth have the

following wording:

" Art. 12. The company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a Board of Managers. The manager(s) need not to be shareholders. The managers may be revoked ad nutum.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances

and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided the terms of
this article 12 shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by Law or the present articles to the general meeting of shareholders fall within

the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the Board of Managers. The Company shall be
bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the joint signature of any two
members of the Board of Managers. The manager, or in case of plurality of managers, the Board of Managers may sub-
delegate his power for specific tasks to one or more ad-hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the Board of Managers will determine this agent's responsibilities and

remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, the resolutions of the Board of Managers shall, other than pursuant to a written

resolution described below, be adopted by the majority of the managers present or represented.

In case of plurality of managers, any manager may participate in any meeting of the Board of Managers by conference

call or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another.

84405

Any participation in a meeting of the Board of Managers by means of a conference call initiated and chaired by a Luxem-
bourg resident manager is equivalent to participation in person at such meeting and the meeting held in such form is
deemed to be held in Luxembourg.

The Board of Managers can validly debate and take decisions only if the majority of its members are present or

represented.

Written resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a duly

convened and held meeting of the Board of Managers. Such signatures may appear on a single document or on multiple
copies of an identical resolution and may be evidenced by letter or by fax. Resolutions of the Board of Managers passed
by way of written resolutions will be deemed to have been passed in Luxembourg."

There being no further business, the meeting is terminated.

Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of the present deed are estimated at approximately one thousand euro (1,000.- EUR).

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is worded

in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English
version will be binding.

WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le six juin.
Par-devant Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg.

A COMPARU:

CDRD Investment (Luxembourg) II S.à r.l., with registered in L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes,
ici représentée par Monsieur João Cordeiro dos Santos, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg,
en vertu d'une procuration datée du 5 juin 2008.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée "ne varietur" par le comparant et le notaire instrumentant, annexée

aux présentes pour être formalisée avec elles.

laquelle, représentée comme dit-est, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
- Qu'elle est la seule et unique associée de la société "CDRD INVESTMENT (Luxembourg) III S.à r.l.", société à

responsabilité limitée unipersonnelle, constituée suivant acte du notaire instrumentant, alors de résidence à Hesperange,
en date du 22 juin 2000, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations numéro 908 du 23 décembre 2000. Les
statuts ont été modifiés suivant acte du notaire soussigné du 5 mars 2001, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et
Associations numéro 916 du 24 octobre 2001;

- Qu'elle a pris la résolution suivante:

Résolution unique

L'associé unique décide de modifier l'article 12 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

" Art. 12. La société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs responsables sont nommés, ils constitueront

un conseil de gérance. Le(s) gérant(s) ne sont pas nécessairement des associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.

Dans les rapports avec des tiers, le(s) gérant (s) aura (auront) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société en toutes

circonstances et pour effectuer et approuver tous actes et opérations de la Société, conformément à l'objet social, et à
condition que les termes du présent article 12 aient été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'Assemblée générale des associés par la loi ou les présents statuts

relèvent de la compétence du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance. La Société est engagée par
la seule signature de son seul gérant, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe de deux membres du
conseil de gérance. Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance peut subdélégué une partie de ses
pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad-hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance déterminera les responsabilités et de rémunération

(le cas échéant) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que tout autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du Conseil de gérance, seront adoptées par la majorité des gérants

présents ou représentés.

En cas de pluralité des associés, chaque associé peut participer à toute réunion du conseil de gérance par conférence

téléphonique ou tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que toutes les personnes participant à la
réunion peuvent s'entendre et se parler. Toute participation à une réunion du conseil de gérance par un de ces moyens,
convoquée et présidée par un gérant résident à Luxembourg, équivaut à une participation en personne à la réunion et
est sensée s'être tenue à Luxembourg.

84406

Le conseil de gérance ne peut valablement prendre part aux décisions que si la majorité de ses membres sont présents

ou représentés.

Les résolutions circulaires signées par tous les gérants seront considérées comme étant valablement adoptées comme

si la réunion du conseil de gérance dûment convoquée avait été tenue. Les signatures des gérants peuvent être apposées
sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique et envoyées par une lettre ou par télécopieur.
Les décisions du conseil de gérance prises par voie de résolution circulaire sont sensées s'être tenues à Luxembourg."

N'ayant plus rien à l'ordre du jour, l'assemblée générale est clôturée.

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

à raison des présentes est évalué à environ mille euros (1.000,- EUR).

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l'a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: J.C. dos Santos, G. LECUIT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 11 juin 2008, LAC/2008/23680. — Reçu: douze euros (12,- €).

Le Receveur ff.

(signé): F. SCHNEIDER.

POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 juin 2008.

Gérard LECUIT.

Référence de publication: 2008085390/220/116.
(080097415) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2008.

CDRD Investment (Luxembourg) II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R.C.S. Luxembourg B 77.050.

In the year two thousand eight, on the sixth day of June.
Before Us, Maître Gérard LECUIT, notary residing in Luxembourg.

THERE APPEARED:

CDRD Investment (Luxembourg) S.à r.l., with registered in L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes,
here represented by Mr João Cordeiro dos Santos, lawyer, residing professionally in Luxembourg,
by virtue of a proxy given on 5 June, 2008.
The said proxy, after having been signed "ne varietur" by the appearing party and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed for the purpose of registration.

limitée, incorporated by deed of the undersigned notary, residing then in Hesperange, on the 26th June 2000, published
in the Mémorial Recueil des Sociétés et Associations number 912 of December 28, 2000. The articles of association have
been amended by deed of the undersigned notary on 11 June 2001, published in the Mémorial Recueil des Sociétés et
Associations number 123 7 of December 27, 2001;

- that the sole shareholder has taken the following resolution:

Sole resolution

The sole shareholder resolves to amend article 12 of the articles of incorporation, which will henceforth have the

following wording:

" Art. 12. The company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a Board of Managers. The manager(s) need not to be shareholders. The managers may be revoked ad nutum.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances

and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided the terms of
this article 12 shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by Law or the present articles to the general meeting of shareholders fall within

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The manager, or in case of plurality of managers, the Board of Managers will determine this agent's responsibilities and

remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, the resolutions of the Board of Managers shall, other than pursuant to a written

resolution described below, be adopted by the majority of the managers present or represented.

In case of plurality of managers, any manager may participate in any meeting of the Board of Managers by conference

call or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another.
Any participation in a meeting of the Board of Managers by means of a conference call initiated and chaired by a Luxem-
bourg resident manager is equivalent to participation in person at such meeting and the meeting held in such form is
deemed to be held in Luxembourg.

The Board of Managers can validly debate and take decisions only if the majority of its members are present or

represented.

Written resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a duly

There being no further business, the meeting is terminated.

Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of the present deed are estimated at approximately one thousand euro (1,000.- EUR).

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is worded

in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English
version will be binding.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le six juin.
Par-devant Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg.

A COMPARU:

CDRD Investment (Luxembourg) S.à r.l., dont le siège social est établi à L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes,
ici représentée par Monsieur João Cordeiro dos Santos, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg,
en vertu d'une procuration datée du 5 juin 2008.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée "ne varietur" par le comparant et le notaire instrumentant, annexée

aux présentes pour être formalisée avec elles.

ponsabilité limitée unipersonnelle, constituée suivant acte du notaire instrumentant, alors de résidence à Hesperange, en
date du 26 juin 2000, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations numéro 912 du 28 décembre 2000. Les
statuts ont été modifiés suivant acte du notaire soussigné du 11 juin 2001, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et
Associations numéro 1237 du 27 décembre 2001;