MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1641

3 juillet 2008

SOMMAIRE

ABICORP (Allied Business Investment

Corporation) S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78766

Aluco S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78730

Atlas Copco Finance S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

78737

Atlas Investment Company 1 S.à r.l.  . . . . .

78727

Atlas Investment Company 2 S.à r.l.  . . . . .

78732

Atlas Investment Company 3 S.à r.l.  . . . . .

78732

Atlas Security S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78767

Blue Travel S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78761

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT

(Part II) (Luxembourg) S.A. . . . . . . . . . . . .

78734

Bureau d'Expertises Wagner & Chiesa S.à

r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78726

COFINTEX Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . .

78729

Consulting For Hairdresser S. à r.l  . . . . . . .

78728

Covéa Lux  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78731

Dec Second Capital S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

78728

DHC Luxembourg IV S. à r.l. . . . . . . . . . . . .

78729

Digital-Total S. à r. l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78734

Dreamtower Holdings S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

78747

Dux Real Estate S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78740

ENGELDINGER et associés  . . . . . . . . . . . . .

78731

E.S. Europe S.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78725

Fertilux S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78765

Food Company S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78727

General Technologies Investments  . . . . . .

78724

Glenwood International S.à r.l.  . . . . . . . . . .

78723

Godfrind Group S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78743

Hotels & Resorts Investments S.A.  . . . . . .

78759

Immobilière Livange SA  . . . . . . . . . . . . . . . .

78733

Innova Europe S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78725

Iris Immobilière S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78727

Jimmy Investments S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

78730

JPMP Pentaplast Holding  . . . . . . . . . . . . . . .

78728

Ladybird Properties S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .

78734

Lend Lease Real Estate Securities Manage-

ment S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78767

Loesdau-Cheval de Luxe G.m.b.H.  . . . . . . .

78768

LUX-DL-Baumanagement S. à r. l.  . . . . . .

78732

LUX-DL-Baumanagement S. à r. l.  . . . . . .

78733

Lux Forst Neises S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .

78734

Marlipar Finance S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .

78766

Medicover Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .

78722

Merrill Lynch S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78729

Meubles Marc Scheer S.àr.l.  . . . . . . . . . . . . .

78725

Naro S.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78733

Navilux S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78730

Navilux S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78724

New Millennium SIF - SICAV . . . . . . . . . . . .

78722

Nikos Investment S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78728

Nikos Investment S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78731

Nobileo S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78767

Occasions Angeloni S.à.rl. . . . . . . . . . . . . . . .

78732

Pamplona PE Holdco 6 S.A.  . . . . . . . . . . . . .

78722

Performance Investments S.A.  . . . . . . . . . .

78762

Protection Re  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78733

Re-Lux-Tif S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78767

Rendac - C.E.S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78724

Rendac - C.E.S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78723

Schummer Frères S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

78729

Silmaril S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78723

Stesa S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78726

Torpet International S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

78727

Tralee Management  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78731

TRM Europe S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78749

TyCom Holdings II S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .

78755

Wallerich-Lux S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78736

Zéphyros Invest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78726

78721

Pamplona PE Holdco 6 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 131.827.

<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la Société tenue à Luxembourg le 13 mai 2008

Lors de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue à Luxembourg le 13 mai 2008, il a été décidé de:
1. prendre acte et accepter la démission de Ernst &amp;Young S.A., société anonyme dont le siège social est situé au 7,

Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Münsbach et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous
le numéro B 47.771, de ses fonctions de commissaire aux comptes avec effet au 17 avril 2008.

2. nommer, avec effet immédiat, en tant que commissaire aux comptes, la Société KPMG Audit S.à r.l., société à

responsabilité limitée dont le siège social est situé au 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg et immatriculée au Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 103.590, jusqu'à l'assemblée générale annuelle des
actionnaires devant se tenir en l'année 2009.

Luxembourg, le 2 juin 2008.

<i>Pour la Société
Signature

Référence de publication: 2008076217/1138/21.
Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2008, réf. LSO-CR01895. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080086389) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2008.

Medicover Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 20, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 59.021.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 juin 2008.

Gérard LECUIT
<i>Notaire

Référence de publication: 2008077781/220/12.
(080088607) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2008.

New Millennium SIF - SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable - Fonds d'Investissement Spé-

cialisé.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 132.131.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 16 avril 2008 à 11.00 heures au siège social

<i>Cinquième résolution

L'assemblée décide de reconduire le mandat du Réviseur d'entreprises jusqu'à la date de l'assemblée générale ordinaire

qui clôturera les comptes 2008:

<i>Le Réviseur d'Entreprises:

PricewaterHouseCoopers, 400, route d'Esch, L-1014 Luxembourg.

Pour extrait conforme
<i>New Millennium SIF-Sicav
Société Européenne de Banque, Société Anonyme
<i>Banque Domiciliataire
Signatures

Référence de publication: 2008076215/24/21.
Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2008, réf. LSO-CR04476. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080086382) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2008.

78722

Silmaril S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 113.443.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires

<i>tenue au siège social à Luxembourg, le 2 juin 2008

Monsieur APOLLONIO Fabio, Monsieur DIEDERICH Georges et Monsieur ROSSI Jacopo sont renommés adminis-

trateurs pour une nouvelle période de trois ans. Monsieur HEITZ Jean-Marc est renommé commissaire aux comptes
pour la même période. Leurs mandats viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2011.

Décision est prise de ne pas procéder au remplacement de Madame SCHEIFER-GILLEN Romaine, administrateur

sortant.

Pour extrait sincère et conforme
<i>SILMARIL S.A.
Georges DIEDERICH / Jacopo ROSSI
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2008076666/545/20.
Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2008, réf. LSO-CR05434. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080087677) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2008.

Glenwood International S.à r.l., Société à responsabilité limitée soparfi.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 122.428.

La soussignée atteste par la présente que suivant la (les) décision(s) de l'Assemblée Générale Extraordinaire du
06 juin 2008 à 16.00 h
a été nommé gérant unique Heinrich J. M. Meijers, né le 12 octobre 1965 à Geleen, Pays-Bas, et demeurant Hoofdstraat

62, NL-6333 BK Schimmert, Pays-Bas,

à effet du 1 

er

 juillet 2008

en remplaçant Jan Herman van Leuvenheim.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Le 09 juin 2008.

<i>GLENWOOD INTERNATIONAL Sàrl
Jan H. van Leuvenheim
<i>Gérant unique

Référence de publication: 2008076671/816/20.
Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2008, réf. LSO-CR05926. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080087662) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2008.

Rendac - C.E.S., Société Anonyme.

Siège social: L-7396 Lorentzweiler, Schwanenthal.

R.C.S. Luxembourg B 20.576.

La société SOBERALIA, ayant son siège social au 2, Fabrieksraat, B-9470 Denderleeuw n'est plus administrateur de la

société RENDAC - CES S.A.

Luxembourg, le 20 mai 2008.

Pour avis
Signature

Référence de publication: 2008076984/534/14.
Enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2008, réf. LSO-CQ07316. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080087349) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2008.

78723

Navilux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1313 Luxembourg, 2A, rue des Capucins.

R.C.S. Luxembourg B 51.688.

<i>Extrait des résolutions prises par le conseil d'administration du 15 novembre 2007

Monsieur Renaud FLORENT, directeur, a démissionné de son mandat de Président du conseil d'administration et

d'administrateur-délégué.

Est nommée administrateur, en remplacement de Monsieur Renaud FLORENT, son mandat prenant fin lors de l'as-

semblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2006:

- Madame Dominique JONES, administrateur de société, demeurant professionnellement au 2a, rue des Capucins,

L-1313 Luxembourg.

Luxembourg, le 4 juin 2008.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2008076983/534/19.
Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2008, réf. LSO-CR03595. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080087414) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2008.

Rendac - C.E.S., Société Anonyme.

Siège social: L-7396 Lorentzweiler, Schwanenthal.

R.C.S. Luxembourg B 20.576.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale des actionnaires du 25 avril 2008

Les actionnaires décident de nommer la société à responsabilité limitée ATRIO S.à r.l. comme commissaire aux comp-

tes en remplacement du mandat de réviseur d'entreprises qui lui avait été donné lors de l'assemblée générale du 20 avril
2007. Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre
2010.

Luxembourg, le 20 mai 2008.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2008076985/534/17.
Enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2008, réf. LSO-CQ07317C. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080087349) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2008.

GTI S.A., General Technologies Investments, Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 114.066.

<i>Extrait de la résolution circulaire du conseil d'administration du 23 mai 2008

Monsieur Danilo GIANNETTI, administrateur de société, demeurant au 20, rue Alexandre Fleming, L-1525 Luxem-

bourg a été nommé Président du conseil d'administration avec effet au 18 décembre 2006.

La durée de sa présidence sera fonction de celle de son mandat d'administrateur et tout renouvellement, démission

ou révocation de celui-ci entraînera automatiquement et de plein droit le renouvellement ou la cessation de ses fonctions
présidentielles.

Luxembourg, le 23 mai 2008.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2008076989/534/18.
Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2008, réf. LSO-CR01957. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080087304) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2008.

78724

Innova Europe S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 81.257.

Suite  à  l'assemblée  générale  extraordinaire  du  6  juillet  2007  par-devant  M 

e

  Jean  Seckler,  notaire  de  résidence  à

Junglinster, créant des catégories de gérants A et B, le conseil de gérance est représenté comme suit:

- Monsieur Eurico NEVES CORREIA, demeurant 1238, avenue Fernando Aroso, P-4450 3Matosinhos, gérant de ca-

tégorie A,

- Monsieur Aleardo FURLANI, demeurant 1280, Via Cassia, I-00189 Rome, gérant de catégorie A,
- Monsieur Joaquim Manuel RODRIGUES, demeurant 195, Avenida da Liberdade, P-1000 Lisboa gérant de catégorie

B, nommé pour une durée indéterminée.

En date du 5 novembre 2007 Monsieur Joaquim Manuel RODRIGUES gérant de catégorie B a démissioné et a été

remplacé par Monsieur José Fernando Rodrigues GUERREIRO DE SOUSA demeurant 195 Avenida da Liberdade, P-1000
Lisboa gérant de catégorie B pour une durée indéterminée

Luxembourg, le 13 mai 2008.

Pour avis
Signature

Référence de publication: 2008076986/534/22.
Enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2008, réf. LSO-CQ07371. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080087342) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2008.

Meubles Marc Scheer S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7759 Mersch, route de Mersch.

R.C.S. Luxembourg B 38.678.

Le bilan au 31/12/2007 portant mention de l'affectation du résultat de l'exercice a été déposé au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 juin 2008.

FBK FIDUCIAIRE BENOY KARTHEISER
45-47, route d'Arlon, L-1140 Luxembourg
Signature

Référence de publication: 2008077043/510/16.
Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2008, réf. LSO-CR04554. - Reçu 16,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080087293) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2008.

E.S. Europe S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3378 Livange, Zone Industrielle.

R.C.S. Luxembourg B 7.195.

Le bilan au 31/12/2007 portant mention de l'affectation du résultat de l'exercice a été déposé au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 juin 2008.

FBK FIDUCIAIRE BENOY KARTHEISER
45-47, route d'Arlon, L-1140 Luxembourg
Signature

Référence de publication: 2008077044/510/16.
Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2008, réf. LSO-CR04548. - Reçu 16,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080087286) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2008.

78725

Zéphyros Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 102.547.

Constituée par-devant M 

e

 Tom METZLER, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie (Grand-Duché de Lu-

xembourg), en date du 12 août 2004, acte publié au Mémorial C no 1109 du 3 novembre 2004.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour ZÉPHYROS INVEST S.A.
Fortis Intertrust (Luxembourg) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2008077037/29/16.
Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2008, réf. LSO-CR04664. - Reçu 24,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080087257) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2008.

Bureau d'Expertises Wagner &amp; Chiesa S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4988 Sanem, 4D, rue de la Fontaine.

R.C.S. Luxembourg B 67.756.

Le bilan au 31/12/2007 portant mention de l'affectation du résultat de l'exercice a été déposé au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 JUIN 2008.

FBK FIDUCIAIRE BENOY KARTHEISER
45-47, route d'Arlon L-1140 LUXEMBOURG
Signature

Référence de publication: 2008077031/510/16.
Enregistré à Luxembourg, le 20 mai 2008, réf. LSO-CQ04772. - Reçu 16,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080087278) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2008.

Stesa S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8053 Bertrange, 87, rue des Champs.

R.C.S. Luxembourg B 85.069.

EXTRAIT

II résulte des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 6 juin 2008 que:
- M. Jean-Paul LANG, retraité, demeurant 87, rue des Champs, L-8053 Bertrange,
- M. Steve LANG, gérant, demeurant 63, rue de Strassen, L-8094 Bertrange,
- Mme Sandie LANG, institutrice, demeurant 63, rue de Strassen, L-8094 Bertrange,
ont été réélus aux fonctions d'administrateurs de la société;
- Société de Gestion Comptable S.A. ayant son siège 1, place du Théâtre, L-2613 Luxembourg,
a été réélue au poste de Commissaire aux Comptes de la société.
L'ensemble des mandats prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2014.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2008076321/1285/22.
Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2008, réf. LSO-CR04773. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080086417) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2008.

78726

Food Company S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 69.062.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 juin 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008076667/6312/12.
Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2008, réf. LSO-CR05713. - Reçu 20,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080086923) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2008.

Iris Immobilière S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4940 Bascharage, 183, avenue de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 76.759.

Le bilan au 31.12.2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signatures.

Référence de publication: 2008076313/1029/12.
Enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2008, réf. LSO-CQ08508. - Reçu 16,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080086321) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2008.

Atlas Investment Company 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 129.808.

Les comptes annuels de la Société au 31 décembre 2007 ainsi que le rapport du réviseur d'entreprise ont été déposés

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 mai 2008.

<i>Pour Atlas Investment Company 1 S.à r.l.
Signatures

Référence de publication: 2008076855/4287/15.
Enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2008, réf. LSO-CR02837. - Reçu 28,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080086987) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2008.

Torpet International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 93.279.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un gérant

Référence de publication: 2008076904/50/15.
Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2008, réf. LSO-CR05521. - Reçu 22,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080086947) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2008.

78727

Dec Second Capital S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 50.000,00.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R.C.S. Luxembourg B 88.483.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

MERCURIA SERVICES
8-10, rue Mathias Hardt, B.P. 3023, L-1030 Luxembourg
Signature

Référence de publication: 2008076912/1005/15.
Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2008, réf. LSO-CR05281. - Reçu 28,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080086980) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2008.

Consulting For Hairdresser S. à r.l, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6633 Wasserbillig, 21, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 109.429.

Le bilan au 31. Dezember 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Le 18.06.08.

Signature.

Référence de publication: 2008076882/5318/12.
Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2008, réf. LSO-CR04417. - Reçu 16,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080087201) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2008.

JPMP Pentaplast Holding, Société à responsabilité limitée (en liquidation).

Capital social: EUR 40.050,00.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R.C.S. Luxembourg B 85.571.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

MERCURIA SERVICES
8-10, rue Mathias Hardt, B.P.3023, L-1030 Luxembourg
Signature

Référence de publication: 2008077161/1005/15.
Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2008, réf. LSO-CR05947. - Reçu 26,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080087691) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2008.

Nikos Investment S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume.

R.C.S. Luxembourg B 64.879.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2008076952/4185/12.
Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2008, réf. LSO-CQ06298. - Reçu 18,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080087031) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2008.

78728

COFINTEX Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 36.866.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la Société
Aon Captive Services Group (Europe)
<i>Dirigeant Agréé
Signature

Référence de publication: 2008077062/682/16.
Enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2008, réf. LSO-CQ08522. - Reçu 44,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080087372) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2008.

Merrill Lynch S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1246 Luxembourg, 4, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 39.046.

Les comptes annuels au 31/12/2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2008077162/267/12.
Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2008, réf. LSO-CR05698. - Reçu 56,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080087692) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2008.

DHC Luxembourg IV S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 28, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 121.012.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Wiltz, le 20 mai 2008.

<i>Pour la société
Anja HOLTZ
<i>Notaire

Référence de publication: 2008077806/2724/13.
(080088440) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2008.

Schummer Frères S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7590 Beringen, route d'Ettelbruck.

R.C.S. Luxembourg B 27.272.

Les statuts coordonnés de la société au 5 juin 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, le 16 juin 2008.

Marc LECUIT
<i>Notaire

Référence de publication: 2008077783/243/13.
(080088471) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2008.

78729

Navilux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1313 Luxembourg, 2A, rue des Capucins.

R.C.S. Luxembourg B 51.688.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 21 décembre 2007

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes

annuels au 31 décembre 2007:

- Madame Dominique JONES, administrateur de société, demeurant professionnellement au 2a, rue des Capucins,

L-1313 Luxembourg, Présidente,

- Monsieur Jean-Pierre VERNIER, directeur de société, demeurant 28, rue Frantz Clément, L-1345 Luxembourg, ad-

ministrateur-délégué,

- Monsieur Michel Erwan LAURIOT dit PREVOST, gérant de société, demeurant 4, rue de Paris, à F-59110 La Made-

leine.

Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 31 décembre 2007:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.

Luxembourg, le 4 juin 2008.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2008076982/534/24.
Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2008, réf. LSO-CR03601. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080087419) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2008.

Aluco S.A., Société Anonyme Unipersonnelle.

Siège social: L-2155 Luxembourg, 78, Mühlenweg.

R.C.S. Luxembourg B 10.459.

Le bilan arrêté au 31.12.2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Ehnen, le 16 juin 2008.

<i>Pour ALUCO S.A.
Fiduciaire Roger Linster
P.d. Viviane Roman
<i>Membre de l'ordre des experts-comptables luxembourgeois

Référence de publication: 2008077027/598/16.
Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2008, réf. LSO-CR03449. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080087192) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2008.

Jimmy Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Malades.

R.C.S. Luxembourg B 134.833.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 17 juin 2008.

Pour copie conforme
<i>Pour la société
Jean SECKLER
<i>Notaire

Référence de publication: 2008077811/231/14.
(080088469) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2008.

78730

Covéa Lux, Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 28.590.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société Covéa Lux
AON Insurance Managers (Luxembourg) S.A.
Signature

Référence de publication: 2008077060/682/14.
Enregistré à Luxembourg, le 4 juin 2008, réf. LSO-CR00860. - Reçu 34,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080087374) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2008.

ENGELDINGER et associés, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 5, place de Nancy.

R.C.S. Luxembourg B 22.598.

Le bilan au 31/12/2007 portant mention de l'affectation du résultat de l'exercice a été déposé au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 juin 2008.

FBK FIDUCIAIRE BENOY KARTHEISER
45-47, route d'Arlon, L-1140 Luxembourg
Signature

Référence de publication: 2008077049/510/16.
Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2008, réf. LSO-CR04564. - Reçu 16,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080087323) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2008.

Nikos Investment S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume.

R.C.S. Luxembourg B 64.879.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2008076953/4185/12.
Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2008, réf. LSO-CQ06295. - Reçu 18,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080087029) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2008.

Tralee Management, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8308 Capellen, 75, Parc d'Activités.

R.C.S. Luxembourg B 117.760.

Le bilan au 31/12/2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

CAPELLEN, le 17/06/2008.

Signature.

Référence de publication: 2008076920/825/12.
Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2008, réf. LSO-CR04051. - Reçu 20,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080087153) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2008.

78731

Atlas Investment Company 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 130.855.

Les comptes annuels de la Société au 31 décembre 2007 ainsi que le rapport du réviseur d'entreprise ont été déposés

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 mai 2008.

<i>Pour Atlas Investment Company 3 S.à r.l.
Signatures

Référence de publication: 2008076853/4287/15.
Enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2008, réf. LSO-CR02827. - Reçu 28,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080086993) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2008.

Atlas Investment Company 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 129.807.

Les comptes annuels de la Société au 31 décembre 2007 ainsi que le rapport du réviseur d'entreprise ont été déposés

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 mai 2008.

<i>Pour Atlas Investment Company 2 S.à r.l.
Signatures

Référence de publication: 2008076854/4287/15.
Enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2008, réf. LSO-CR02832. - Reçu 26,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080086990) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2008.

Occasions Angeloni S.à.rl., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4991 Sanem, 168, rue de Niedercorn.

R.C.S. Luxembourg B 97.219.

Le bilan au 31/12/2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Sanem, le 18.06.2008.

Signature.

Référence de publication: 2008076857/5490/12.
Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2008, réf. LSO-CR06563. - Reçu 105,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080087099) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2008.

LUX-DL-Baumanagement S. à r. l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6940 Niederanven, 180, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 109.829.

Le bilan au 31. Dezember 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Le 18.06.08.

Signature.

Référence de publication: 2008076859/5318/12.
Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2008, réf. LSO-CR04427. - Reçu 16,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080087167) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2008.

78732

LUX-DL-Baumanagement S. à r. l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6940 Niederanven, 180, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 109.829.

Le bilan au 31. Dezember 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Le 18.06.08.

Signature.

Référence de publication: 2008076860/5318/12.
Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2008, réf. LSO-CR04419. - Reçu 16,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080087169) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2008.

Protection Re, Société Anonyme.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 32.615.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société PROTECTION RE
SINSER (Luxembourg) S.A.R.L.
Signature

Référence de publication: 2008077059/682/14.
Enregistré à Luxembourg, le 4 juin 2008, réf. LSO-CR00900. - Reçu 40,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080087375) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2008.

Immobilière Livange SA, Société Anonyme.

Siège social: L-3378 Livange, Zone Industrielle.

R.C.S. Luxembourg B 65.616.

Le bilan au 31/12/2007 portant mention de l'affectation du résultat de l'exercice a été déposé au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 juin 2008.

FBK FIDUCIAIRE BENOY KARTHEISER
45-47, route d'Arlon, L-1140 Luxembourg
Signature

Référence de publication: 2008077045/510/16.
Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2008, réf. LSO-CR04545. - Reçu 16,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080087284) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2008.

Naro S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2560 Luxembourg, 58, rue de Strasbourg.

R.C.S. Luxembourg B 88.606.

Le bilan au 31/12/2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2008076474/1420/12.
Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2008, réf. LSO-CR01775. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080086110) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2008.

78733

Ladybird Properties S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.

R.C.S. Luxembourg B 116.111.

Le bilan au 31/12/2006 portant mention de l'affectation du résultat de l'exercice a été déposé au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 juin 2008.

FBK FIDUCIAIRE BENOY KARTHEISER
45-47, route d'Arlon, L-1140 Luxembourg
Signature

Référence de publication: 2008077046/510/16.
Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2008, réf. LSO-CR04567. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080087281) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2008.

Digital-Total S. à r. l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5405 Bech-Kleinmacher, 68, route du Vin.

R.C.S. Luxembourg B 116.644.

Le bilan au 31. Dezember 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Le 18.06.08.

Signature.

Référence de publication: 2008076876/5318/12.
Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2008, réf. LSO-CR04301. - Reçu 16,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080087224) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2008.

Lux Forst Neises S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5405 Bech-Kleinmacher, 68, route du Vin.

R.C.S. Luxembourg B 110.262.

Le bilan au 31. Dezember 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Le 18.06.08.

Signature.

Référence de publication: 2008076875/5318/12.
Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2008, réf. LSO-CR04402. - Reçu 16,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080087172) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2008.

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT (Part II) (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.

R.C.S. Luxembourg B 67.575.

L'an deux mille huit, le treize mai.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BNP PARIBAS ASSET MA-

NAGEMENT (PART II) LUXEMBOURG S.A. (R.C.S. Luxembourg numéro B 67.575) (ci-après, la «Société»), ayant son
siège social à L-5826 Howald-Hesperange, 33, rue de Gasperich, constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden,
notaire de résidence à Luxembourg, en date du 18 décembre 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et As-
sociations numéro 53 du 29 janvier 1999, dont les statuts furent modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire
soussigné, en date du 19 mars 2008, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. L'assemblée
est présidée par Madame Paola Esteves, employée privée, résidant professionnellement à Howald-Hesperange.

Madame la présidente désigne comme secrétaire Madame Frédérique Vatriquant, employée privée, résidant profes-

sionnellement à Howald-Hesperange.

78734

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Philippe Coulon, employé privé, résidant professionnellement à Ho-

wald-Hesperange.

Madame la présidente déclare et prie le notaire d'acter:
I. - Que les actionnaires présents ou représentés et les nombres des actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une

liste de présence, signée par la présidente, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Ladite liste de présence
ainsi que les procurations après avoir été paraphées ne varietur resteront annexées au présent acte pour être soumises
avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II. - Qu'il apparaît de cette liste de présence que les 5.000 (cinq mille) actions représentant l'intégralité du capital social

sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire. La présente assemblée est régulièrement constituée
et peut délibérer et décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

III. - Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1) Augmentation du capital de la société sans émission d'actions nouvelles, et à ce titre modification de l'article 5 des

Statuts, pour porter le capital social de EUR 116.840.- (cent seize mille huit cent quarante euros) représenté par 5.000
(cinq mille) actions nominatives sans désignation de valeur nominale à EUR 125.000.- (cent vingt cinq mille euros). Libé-
ration en numéraire de l'augmentation de capital.

2) Adoption de la version coordonnée des statuts suite aux modifications mentionnées ci-dessus.
3) Divers
Après avoir délibéré, l'assemblée prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'Assemblée décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de EUR 8.160.- (huit mille cent soixante

euros), sans émission d'actions nouvelles, pour le porter de son montant actuel de EUR 116.840.- (cent seize mille huit
cent quarante euros) représenté par 5.000 (cinq mille) actions nominatives sans désignation de valeur nominale à EUR
125.000.- (cent vingt-cinq mille euros).

L'augmentation de capital est entièrement souscrite par l'actionnaire unique à savoir la société BNP PAM Group, avec

siège social à F-75116 Paris, France, ici représentée par Madame Paola Esteves, prénommée,

en vertu d'une procuration sous seing privé ci-annexée et est entièrement libérée par celui-ci par un versement en

espèces, de sorte que la somme de EUR 8.160.- (huit mille cent soixante euros) se trouve à la libre disposition de la
Société, ainsi qu'il en est justifié au notaire soussigné, qui le constate expressément.

<i>Deuxième résolution

L'Assemblée décide de modifier l'article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

« Art. 5. Capital Social. Le capital souscrit de la Société est exprimé en euros (EUR) et est fixé à EUR 125.000.- (cent

vingt-cinq mille euros) représenté par 5.000 (cinq mille) actions nominatives sans désignation de valeur nominale.

Un registre des actionnaires est tenu au siège social de la Société.»

<i>Troisième résolution

L'Assemblée décide que suite à cette modification de l'article 5 une version coordonnée des statuts sera établi et

déposé au registre de commerce et des sociétés.

<i>Évaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge, à raison des présentes, est évalué approximativement à la somme de EUR 1.500.-

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les

membres du bureau ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: P. ESTEVES, F. VATRIQUANT, P. COULON et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 19 mai 2008. Relation: LAC/2008/19992. - Reçu quarante euros quatre-vingts cents

(0,50% = 40,80.- EUR).

<i>Le Receveur (signé): F. SANDT.

POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 juin 2008.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2008077121/242/68.
(080087080) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2008.

78735

Wallerich-Lux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3333 Hellange, 28, route de Bettembourg.

R.C.S. Luxembourg B 65.546.

L'an deux mille huit, le vingt-sept mai.
Par devant Maître Alex WEBER, notaire de résidence à Bascharage.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "WALLERICH-LUX S.A." (nu-

méro d'identité 1999 22 35 996), avec siège social à L-3429 Dudelange, 147, route de Burange, inscrite au R.C.S.L. sous
le numéro B 65.546, constituée sous la dénomination de "SIENA S.A." suivant acte reçu par le notaire Alphonse LENTZ,
de résidence à Remich, en date du 23 juillet 1998, publié au Mémorial C, numéro 735 du 12 octobre 1998 et dont les
statuts  ont  été  modifiés  suivant  acte  reçu  par  le  notaire  Aloyse  BIEL,  alors  de  résidence  à  Capellen,  en  date  du  21
septembre 1999, dont un extrait a été publié au Mémorial C, numéro 197 du 8 mars 2000, ledit acte contenant entre
autres changement de la dénomination sociale en "WALLERICH-LUX S.A." et suivant acte reçu par le notaire instru-
mentant, en date du 5 octobre 2004, publié au Mémorial C, numéro 1273 du 10 décembre 2004.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Jean-Marc WALLERICH, directeur, demeurant à Hellange,
qui désigne comme secrétaire Monsieur Jean-Marie WEBER, employé privé, demeurant à Aix-sur-Cloie/Aubange (Bel-

gique).

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Daniel ANTONY, employé privé, demeurant professionnellement à

Esch-sur-Alzette.

Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
Transfert du siège social de L-3429 Dudelange, 147, route de Burange à L-3333 Hellange, 28, route de Bettembourg

et modification subséquente du troisième alinéa de l'article 1 

er

 des statuts de la société.

II.- Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d'actions

qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence signée par les actionnaires, les man-
dataires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.

Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.
III.- L'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et tous les actionnaires présents

ou représentés déclarant avoir eu parfaite connaissance de l'ordre du jour avant l'assemblée, il a donc pu être fait abs-
traction des convocations d'usage.

IV.- La présente assemblée, représentant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut valablement

délibérer sur l'ordre du jour.

Ensuite l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité la résolution unique suivante:

<i>Résolution unique

L'assemblée décide de transférer le siège social de L-3429 Dudelange, 147, route de Burange à L-3333 Hellange, 28,

route de Bettembourg et de modifier le troisième alinéa de l'article 1 

er

 des statuts de la société pour lui donner la teneur

suivante:

"  Art. 1 

er

 . 3 

ème

 alinéa.  Le siège social est établi à Hellange. Il peut être créé, par simple décision du conseil

d'administration, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger."

<i>Frais

Le montant des frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison

des présentes, est évalué sans nul préjudice à sept cent cinquante euros (€ 750,-).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passé à Bascharage en l'étude, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite à l'assemblée, les membres du bureau, tous connus du notaire par leurs nom, prénoms usuels,

états et demeures, ont signé avec Nous notaire le présent acte, aucun autre actionnaire n'ayant demandé à signer.

Signé: WALLERICH, J.M. WEBER, ANTONY, A. WEBER.
Enregistré à Capellen, le 30 mai 2008. Relation: CAP/2008/1709. - Reçu douze euros (12,-).

<i>Le Receveur (signé) NEU.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Bascharage, le 12 juin 2008.

Alex WEBER.

Référence de publication: 2008078544/236/54.
(080088697) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2008.

78736

Atlas Copco Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.250.000,00.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 117.931.

In the year two thousand and eight, on the twenty-seventh day of May.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg.

THERE APPEARED:

ATLAS COPCO JÄRLA HOLDING AB (previously ROBBINS EUROPE AB), a company with limited liability incor-

porated and organized under the laws of Sweden, having its registered office at Sickla Industriväg 3, Nacka SE-105 23
Stockholm, Sweden, registered with the Companies register of Sundsvall (Swe. Bolagsverket) under organisation number
556062-0212,

here represented by Katarzyna Kuszewska, lawyer, residing in Luxembourg by virtue of a proxy given on May 27, 2008.
The said proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxy holder of the appearing party and the undersigned

notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to enact the following:
- Atlas Copco Järla Holding AB is the sole shareholder of Atlas Copco Finance S.àr.l., a private limited liability company

(société à responsabilité limitée), incorporated pursuant to a deed of Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, then notary
residing in Luxembourg, on July 4, 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of September
21, 2006 number 1762 (the Company).

- the articles of association of the Company were amended for the last time pursuant to a deed of the undersigned

notary, on November 17, 2006 published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of February 1, 2007
number 92.

- the Company's share capital is presently set at one million euro (EUR 1,000,000) divided into forty thousand (40,000)

shares of twenty-five euro (EUR 25) each.

Now, therefore, the appearing party, acting through its proxy holder, has requested the undersigned notary to record

the following resolutions:

<i>First resolution

Atlas Copco Järla Holding AB, in its capacity as sole shareholder of the Company, resolves to (i) increase the subscribed

capital by an amount of one million two hundred fifty thousand euro (EUR 1,250,000), to bring it from its present amount
of one million euro (EUR 1,000,000) to two million two hundred fifty thousand euro (EUR 2,250,000) by the issuance of
fifty thousand (50,000) new shares with a par value of twenty-five euro (EUR 25) each, having the same rights as the
already existing shares, (ii) increase the legal reserve of the Company by an amount of twenty-five thousand euro (EUR
25,000) and (iii) increase the share premium account by an amount of one billion six hundred fifty-three million two
hundred forty-one thousand and nine hundred ninety-five euro (EUR 1,653,241,995).

<i>Intervention - subscription - payment

Thereupon, Atlas Copco Järla Holding AB, prenamed and represented as stated above declares to subscribe for the

fifty thousand (50,000) new shares and to have them fully paid up by way of the contribution in kind consisting of all of
its assets and liabilities (the Contribution).

Such Contribution in an aggregate amount of one billion six hundred fifty-four million five hundred and sixteen thousand

and nine hundred ninety-five euro (EUR 1,654,516,995), being the euro equivalent of fifteen billion four hundred six million
thirty-five thousand Swedish corona (SEK 15,406,035,000) at the exchange rate of May 27, 2008, made to the Company
is to be allocated as follows:

(i) an amount of one million two hundred fifty thousand euro (EUR 1,250,000) is to be allocated to the share capital

account of the Company;

(ii) an amount of twenty-five thousand euro (EUR 25,000) is to be allocated to the statutory reserve account of the

company; and

(ii) the remaining is to be allocated to the share premium reserve account of the Company.
Proof of the ownership and the value of such assets and liabilities has been given to the undersigned notary by a balance

sheet of Atlas Copco Järla Holding AB as per the date hereof.

It results from a certificate issued on the date hereof by the management of Atlas Copco Jarla Holding AB that:
- all assets and liabilities of Atlas Copco Järla Holding AB are shown on the attached certified balance sheet as of the

date hereof;

- based on generally accepted accountancy principles the net worth of Atlas Copco Järla Holding AB per attached

balance sheet as of the date hereof is estimated to be EUR 1,654,516,995, being the euro equivalent of SEK 15,406,035,000

78737

at the exchange rate as of May 27, 2008, including shares in the subsidiary at a value of EUR 1,110,865,811, being the euro
equivalent of SEK 10,343,827,000 at the exchange rate as of May 27, 2008;

- the net worth of Atlas Copco Järla Holding AB excluding shares in subsidiary is SEK 5,062,208,000; that is converted

into EUR 543,651,184;

- no impediments, nor legal nor contractual, to the transfer of ownership of such assets and liabilities to the Company

exist;

- all formalities to transfer legal ownership of all such assets and liabilities to the Company will be accomplished by

Atlas Copco Järla Holding AB.

Such certificate and such balance sheet, after signature "ne varietur" by the proxy holder of the appearing party and

the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

<i>Second resolution

Atlas Copco Järla Holding, AB in its capacity as sole shareholder of the Company (i) acknowledges that as a result of

the above-mentioned Contribution to the Company of, inter alia, forty thousand (40,000) shares in the share capital of
the Company, the Company holds forty thousand (40,000) shares of its own shares having a par value of twenty-five euro
(EUR  25)  each,  (ii)  resolves  to  decrease  the  share  capital  of  the  Company  by  an  amount  of  one  million  euro  (EUR
1,000,000) in order to bring the Company's share capital from its present amount of two million two hundred fifty
thousand euro (EUR 2,250,000) to one million two hundred fifty thousand euro (EUR 1,250,000), by the cancellation of
forty thousand (40,000) shares referred to in item (i) of the present resolution and (iii) resolves to decrease the share
premium account by an amount of one billion one hundred nine million sixty-five thousand and eight hundred eleven euro
(EUR 1,109,065,811).

<i>Third resolution

As a consequence of the preceding resolution, the sole shareholder decides to amend article 5, first paragraph, of the

articles of association of the Company, which will henceforth have the following wording:

" Art. 5.1. The Company's corporate capital is fixed at one million two hundred fifty thousand euro (EUR 1,250,000)

represented by fifty thousand (50,000) shares in registered form with a par value of twenty-five euro (EUR 25) each, all
subscribed and fully paid-up."

There being no further business, the meeting is terminated.

<i>Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

Company incurs or for which it is liable by reason of the present increase of capital, is approximately EUR 8,000.- (eight
thousand euro).

Insofar as the contribution in kind results in the Company acquiring all the assets and liabilities from Atlas Copco Järla

Holding AB, a company incorporated under the laws of Sweden, Member State of the European Union, the Company
refers to article 4-1 of the law dated December 29, 1971 which provides for an exemption from capital duty.

The undersigned notary, who knows and understands English, states that on request of the appearing parties, the

present deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the
French text, the English version will be binding.

WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the person appearing, she signed together with the notary the present original

deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le vingt-septième jour du mois de mai.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg.

A COMPARU:

ATLAS COPCO JÄRLA HOLDING AB (précédemment ROBBINS EUROPE AB), une société à responsabilité limitée

constituée et organisée selon les lois de la Suède, ayant son siège social à Sickla Industriväg 3, Nacka SE-105 23 Stockholm,
Suède, immatriculée au registre des Sociétés de Sundsvall (Swe.Bolagsverket) sous le numéro 556062-0212,

ici représentée par Katarzyna Kuszewska, juriste, de résidence à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le

27 mai 2008.

Ladite procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire de la partie comparante et le notaire ins-

trumentant, restera annexée au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.

La partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
- Atlas Copco Järla Holding AB est l'associé unique de Atlas Copco Finance S.à r.l, une société à responsabilité limitée,

constituée suivant un acte de Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date

78738

du 4 juillet 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 21 septembre 2006, numéro 1762 (la
Société).

- Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte du notaire soussigné, en date du 17

novembre 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 1 

er

 février 2007 numéro 92.

- Le capital social de la Société est actuellement fixé à un million d'euros (EUR 1.000.000) représenté par quarante

mille (40.000) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune.

Sur ce, la partie comparante, représentée par son mandataire, a requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions

suivantes:

<i>Première résolution

Atlas Copco Järla Holding AB, en sa qualité d'associé unique de la Société, décide (i) d'augmenter le capital social

souscrit à concurrence d'un montant d'un million deux cent cinquante mille euros (EUR 1.250.000) pour le porter de
son montant actuel d'un million d'euros (EUR 1.000.000) à deux millions deux cent cinquante mille euros (EUR 2.250.000)
par l'émission de cinquante mille (50.000) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25)
chacune, ayant les mêmes droits que les parts sociales déjà existantes, (ii) d'augmenter la réserve légale de la Société à
concurrence d'un montant de vingt-cinq mille euros (EUR 25.000) et (iii) d'augmenter le compte de prime d'émission à
concurrence d'un montant d'un milliard six cent cinquante-trois millions deux cent quarante et un mille neuf cent quatre-
vingt-quinze euros (EUR 1.653.241.995).

<i>Intervention - souscription - libération

Ces faits exposés, Atlas Copco Järla Holding AB, préqualifiée et représentée comme indiqué ci-dessus, déclare sou-

scrire les cinquante mille (50.000) nouvelles parts sociales et les libérer entièrement par un apport en nature se composant
de l'ensemble de ses actifs et passifs (l'Apport).

Cet Apport d'un montant total d'un milliard six cent cinquante-quatre millions cinq cent seize mille neuf cent quatre-

vingt-quinze euros (EUR 1.654.516.995), représentant l'équivalent de quinze milliards quatre cent six millions trente-cinq
mille Couronnes Suédoises (SEK 15.406.035.000) au taux de change en vigueur au 27 mai 2008, fait à la Société sera
affecté comme suit:

(i) un montant d'un million deux cent cinquante mille euros (EUR 1.250.000) sera affecté au compte capital social de

la Société;

(ii) un montant de vingt-cinq mille euros (EUR 25.000) sera affecté au compte de réserve légale de la Société; et
(iii) le surplus sera affecté à un compte de réserve de prime d'émission de la Société.
Preuve de l'existence et de la valeur de ces actifs et passifs a été donnée au notaire instrumentant par un bilan de Atlas

Copco Järla Holding AB à la date des présentes.

Il résulte d'un certificat délivré par la gérance de Atlas Copco Järla Holding AB à la date des présentes que:
- tous les actifs et passifs de Atlas Copco Järla Holding AB sont repris sur le bilan certifié ci-annexé, à la date des

présentes;

- sur base des principes comptables généralement acceptés, la valeur nette de Atlas Copco Järla Holding AB selon le

bilan ci-annexé à la date des présentes est évaluée à un milliard six cent cinquante-quatre millions cinq cent seize mille
neuf cent quatre-vingt-quinze euros (EUR 1.654.516.995), représentant l'équivalent de quinze milliards quatre cent six
millions trente-cinq mille Couronnes Suédoises (SEK 15.406.035.000) au taux de change en vigueur au 27 mai 2008,
comprenant les parts sociales dans la filiale d'une valeur d'un milliard cent dix millions huit cent soixante-cinq mille huit
cent onze euros (EUR 1.110.865.811), représentant l'équivalent de dix milliards trois cent quarante-trois millions huit
cent vingt-sept mille Couronnes Suédoises (SEK 10.343.827.000) au taux de change en vigueur au 27 mai 2008;

- la valeur nette de Atlas Copco Järla Holding AB sans compter les parts sociales de la filiale est de cinq milliards

soixante-deux millions deux cent-huit mille Couronnes Suédoises (SEK 5.062.208.000); soit en euros cinq cent quarante-
trois millions six cent cinquante et un mille cent quatre-vingt-quatre euros (EUR 543.651.184);

- il n'existe aucune empêchement, ni légal ni contractuel, pour effectuer le transfert de ses actifs et passifs à la Société;
- toutes les formalités pour le transfert juridique de ces actifs et passifs à la Société ont été accomplies par Atlas Copco

Järla Holding AB.

Ledit certificat et le bilan, après signature "ne varietur" par le mandataire de la partie comparante et le notaire instru-

mentant, resteront annexés au présent acte pour être soumis aux formalités de l'enregistrement.

<i>Deuxième résolution

Atlas Copco Järla Holding AB, en sa qualité d'associé unique de la Société, (i) reconnaît qu'en conséquence de l'Apport

mentionné ci-dessus fait à la Société, représentant, entre autre, quarante mille (40.000) parts sociales dans le capital social
de la Société, la Société détient quarante mille (40.000) parts sociales de ses propres parts sociales d'une valeur nominale
de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune, (ii) décide de réduire le capital social de la Société d'un montant d'un million
d'euros (EUR 1.000.000) pour le porter de son montant actuel de deux millions deux cent cinquante mille euros (EUR
2.250.000) à un million deux cent cinquante mille euros (EUR 1.250.000), par l'annulation des quarante mille (40.000)

78739

parts sociales mentionnées au point (i) de la présente résolution et (iii) décide de réduire le compte de prime d'émission
à concurrence d'un montant d'un milliard cent neuf millions soixante-cinq mille huit cent onze euros (EUR 1.109.065.811).

<i>Troisième résolution

En conséquence de la résolution précédente, l'associé unique décide de modifier l'article 5, paragraphe premier, des

statuts de la Société qui aura désormais la teneur suivante:

" Art. 5.1. Le capital social de la Société est fixé à un million deux cent cinquante mille euros (EUR 1.250.000), représenté

par cinquante mille (50.000) parts sociales sous forme nominative d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25)
chacune, toutes souscrites et entièrement libérées."

Plus aucun point ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital s'élève approximativement à EUR 8.000,-
(huit mille euros).

Dans la mesure où l'apport en nature a pour effet que la Société acquière tout les éléments d'actif et de passif de Atlas

Copco Järla Holding AB, une société de droit Suisse, Etat-membre de l'Union Européenne, la Société se réfère à l'article
4-1 de la loi du 29 décembre 1971, qui prévoit l'exonération du droit d'apport.

Le notaire soussigné, qui connaît et comprend la langue anglaise, déclare qu'à la requête des parties comparantes, le

présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et
le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite à la partie comparante, celle-ci a signé avec le notaire le présent acte original.
Signé: K. KUSZEWSKA et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 30 mai 2008. Relation: LAC/2008/21868. - Reçu douze euros (12,- EUR)

<i>Le Receveur ff.

 (signé): F. SCHNEIDER.

POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 juin 2008.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2008078188/242/194.
(080089019) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2008.

Dux Real Estate S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 139.330.

STATUTS

L'an deux mille huit, le trois juin.
Par-devant Maître Alex WEBER, notaire de résidence à Bascharage.

ONT COMPARU:

1.- La société "CARDALE OVERSEAS INC.", ayant son siège social à Tortola, P.O. Box 3175, Road Town (British

Virgin Islands), inscrite au Registar of Companies of the British Virgin Islands sous le numéro 137.942,

ici représentée par Monsieur Jean-Marie WEBER, employé privé, demeurant à Aix-sur-Cloie/Aubange (Belgique),
en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 2 juin 2008.
2.- La société "TASWELL INVESTMENTS LTD", ayant son siège social à Tortola, P.O. Box 3175, Road Town (British

Virgin Islands), inscrite au Registar of Companies of the British Virgin Islands sous le numéro 140.878,

ici représentée par Monsieur Jean-Marie WEBER, prénommé,
en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 2 juin 2008.
Les prédites procurations, après avoir été signées «ne varietur» par le mandataire et le notaire instrumentant, de-

meureront annexées aux présentes pour être enregistrées avec elles.

Lesquelles comparantes, représentées comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte con-

stitutif d'une société anonyme qu'elles déclarent constituer entre elles et dont elles ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I 

er

 .- Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1 

er

 .  Il est formé une société anonyme sous la dénomination de "DUX REAL ESTATE S.A.".

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.

78740

Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique, de nature à compromettre l'activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, ou dans toute autre localité du Grand-Duché de Lu-
xembourg, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales.

La décision n'aura aucun effet sur la nationalité de la société. Pareille déclaration de transfert du siège sera faite et

portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances
données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente,
échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, la posses-
sion, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille.

La société peut participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière, industrielle ou

commerciale et prêter tous concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou de toute autre manière à des sociétés
filiales ou affiliées. La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l'émission d'obligations.

D'une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations

mobilières, immobilières, financières, commerciales et industrielles qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au déve-
loppement de son objet.

Dans l'exercice de toutes ses activités, la société pourra également, par simple décision du conseil d'administration,

établir des filiales, succursales, agences ou sièges administratifs, aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg, qu'à
l'étranger.

Titre II.- Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (€ 31.000.-), représenté par trois cent dix (310) actions d'une

valeur nominale de cent euros (€ 100.-) chacune.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en titres représentatifs

de plusieurs actions.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix du propriétaire.
La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.

Titre III.- Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l'assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables par elle.

Si la société est établie par un actionnaire unique ou si à l'occasion d'une assemblée générale des actionnaires, il est

constaté que la société a seulement un actionnaire restant, la composition du conseil d'administration pourra être limitée
à un (1) membre, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de plus d'un actionnaire.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l'assemblée

générale de la société.

Art. 7. Le conseil d'administration peut choisir parmi ses membres un président.
Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige.

Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Art. 8. Le conseil d'administration ou l'administrateur unique sont investis des pouvoirs les plus étendus pour faire

tous les actes d'administration et de disposition qui rentrent dans l'objet social. Tous les actes qui ne sont pas réservés
expressément par la loi et les statuts à l'assemblée générale sont de la compétence du conseil d'administration ou de
l'administrateur unique. Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes aux conditions prévues par la loi.

Art. 9. Vis-à-vis des tiers la société est engagée en toutes circonstances, en cas d'administrateur unique, par la signature

individuelle de cet administrateur, et en cas de pluralité d'administrateurs, par la signature conjointe de deux adminis-
trateurs, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats
conférés par le conseil d'administration en vertu de l'article 10 des statuts.

Art. 10. Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administrateurs

qui prendront la dénomination d'administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la direction de l'ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou

plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs,
choisis dans ou hors son sein, actionnaires ou non.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d'administration, poursuites et diligences de son président ou d'un administrateur délégué à ces fins.

78741

Titre IV.- Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.

Titre V.- Assemblée générale

Art. 13. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le quatrième vendredi du mois de juin, à 11.00 heures,

au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.
S'il existe des titres faisant l'objet d'usufruit, le droit de vote appartient tantôt à l'usufruitier, tantôt au nu-propriétaire,

selon que la délibération est de nature à porter atteinte au droit de l'usufruitier ou du nu-propriétaire.

Titre VI.- Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L'année sociale commence le 1 

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 15. L'excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.

Titre VII.- Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII.- Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties se réfèrent à la loi du 10 août 1915 sur les

sociétés commerciales, et les modifications ultérieures.

<i>Dispositions transitoires

1) Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société

jusqu'au 31 décembre 2008.

2) La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2009.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparantes déclarent souscrire le capital comme suit:

1) La société "CARDALE OVERSEAS INC.", préqualifiée, cent cinquante-cinq actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
2) La société "TASWELL INVESTMENTS LTD", préqualifiée, cent cinquante-cinq actions . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
Total: trois cent dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310

Toutes les actions ont été libérées à raison de cent pour cent (100%) par un versement en espèces, de sorte que la

somme de trente et un mille euros (€ 31.000.-) se trouve dès à présent à la disposition de la société ainsi qu'il en a été
justifié au notaire instrumentant.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi sur les sociétés

commerciales, et en constate expressément l'accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s'élève approximativement à mille cinq cents euros (€ 1.500.-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les actionnaires sus-indiqués, représentant l'intégralité du capital souscrit ont immédiatement procédé à la tenue d'une

Assemblée Générale Extraordinaire.

Après avoir vérifié qu'elle était régulièrement constituée, cette assemblée a adopté à l'unanimité les résolutions sui-

vantes:

<i>Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui de commissaire aux comptes à un (1).

<i>Deuxième résolution

Sont nommés administrateurs:

78742

1) Madame Nathalie PRIEUR, employée privée, née à Trèves (Allemagne), le 8 avril 1967, demeurant professionnel-

lement à L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.

2) Monsieur Jeannot DIDERRICH, expert-comptable, né à Ettelbruck, le 26 mars 1973, demeurant professionnellement

à L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.

3) Monsieur Giuseppe COSTANTINO, comptable, né à Davesco-Soragno (Suisse) le 20 décembre 1963, demeurant

professionnellement à CH-6900 Lugano, Via Marconi, 2.

Le mandat des administrateurs prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en l'an 2013.

<i>Troisième résolution

A été nommée commissaire aux comptes:
La société à responsabilité limitée «BENOY KARTHEISER MANAGEMENT S.à r.l.», ayant son siège à L-1140 Luxem-

bourg, 45-47, route d'Arlon, inscrite au R.C.S.L. sous le numéro B 33.849.

Le mandat du commissaire aux comptes prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en l'an

2013.

<i>Quatrième résolution

Le siège social est établi à L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.

DONT ACTE, fait et passé à Bascharage, en l'étude, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, celui-ci a signé avec Nous notaire le

présent acte.

Signé: J.M. WEBER, A. WEBER.
Enregistré à Capellen, le 5 juin 2008, Relation: CAP/2008/1751. — Reçu cent cinquante-cinq euros. 31.000.- à 0,5% =

155,00.

<i>Le Receveur (signé): NEU.

Pour expédition conforme, délivrée à la société à sa demande, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Bascharage, le 13 juin 2008

Alex WEBER.

Référence de publication: 2008077291/236/156.
(080088492) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2008.

Godfrind Group S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4963 Clemency, 8, rue Haute.

R.C.S. Luxembourg B 139.329.

STATUTS

L'an deux mille huit, le trente mai.
Par-devant Maître Alex WEBER, notaire de résidence à Bascharage.

ONT COMPARU:

1) Monsieur Christophe GODFRIND, chef d'entreprise, demeurant à B-6780 Messancy, avenue de Longwy, 91.
2) Madame Anne VANDERHOVEN, employée privée, demeurant à B-6780 Messancy, avenue de Longwy, 91,
ici représentée aux fins des présentes par Monsieur Philippe VANDERHOVEN, administrateur de sociétés, demeurant

professionnellement à Clemency,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 28 mai 2008.
La prédite procuration, après avoir été signée "ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentant, demeurera

annexée aux présentes pour être enregistrée avec elles.

Lesquels comparants ont requis le notaire soussigné de dresser acte constitutif d'une société anonyme qu'ils déclarent

constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit.

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1 

er

 .  Il est formé une société anonyme sous la dénomination de "GODFRIND GROUP S.A.".

Art. 2. Le siège de la société est établi à Clemency.
Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège social pourra être transféré sur simple décision du conseil d'administration
respectivement de l'administrateur unique à tout autre endroit à l'intérieur de la commune du siège social.

78743

Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l'actionnaire unique ou en cas

de pluralité d'actionnaires par décision de l'assemblée des actionnaires décidant comme en matière de modification des
statuts.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger, se seront produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales, sans que
toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du
siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l'engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à l'acquisition et la

prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le
contrôle et le développement de ces participations. Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion,
à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer
à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise
ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession,
d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse
tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra s'engager dans toutes transactions concernant des biens immobiliers et mobiliers. La société pourra

acquérir, transférer, louer et gérer tous biens immeubles de toutes sortes et situés dans tous pays. La société pourra
également engager et exécuter toutes opérations appartenant directement ou indirectement à la gestion et à la propriété
de tels biens immobiliers. La société pourra également exercer une activité de licence de marque de fabrique ainsi qu'une
activité de financement de ses filiales.

La société pourra également accomplir toutes opérations, activités commerciales ou industrielles, qui favoriseront

directement ou indirectement la réalisation de son objet.

Art. 5. Le capital social est fixé à cent mille euros (€ 100.000.-), représenté par mille (1.000) actions d'une valeur

nominale de cent euros (€ 100,-) chacune.

Les actions sont au porteur ou nominatives au choix de l'actionnaire dans les limites prévues par la loi.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs

de plusieurs actions.

Le capital social pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.
En cas d'augmentation du capital social, des droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non, nommés par l'assemblée générale, pour un terme ne pouvant dépasser six années et en tout temps révocables
par elle.

Si la société est établie par un actionnaire unique ou si à l'occasion d'une assemblée générale des actionnaires, il est

constaté que la société a seulement un actionnaire restant, la composition du conseil d'administration pourra être limitée
à un (1) membre, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de plus d'un actionnaire.

Le nombre d'administrateurs, la durée de leur mandat et leurs émoluments sont fixés par l'assemblée générale des

actionnaires.

Les administrateurs sortants sont rééligibles.
Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président et s'il le décide ainsi, un ou plusieurs vice-présidents

du conseil d'administration. Le premier président pourra être désigné par l'assemblée générale. En cas d'absence du
président, les réunions du conseil d'administration sont présidées par un administrateur présent désigné à cet effet.

En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède
à l'élection définitive.

Art. 7. Le conseil d'administration se réunit sur la convocation faite à la demande d'un administrateur au siège social

sauf indication contraire dans les convocations.

Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs étant admis, étant entendu qu'un administrateur peut représenter plus d'un de ses collègues.
Pareil mandat doit reproduire l'ordre du jour et peut être donné par lettre, télégramme ou télex, ces deux derniers étant
à confirmer par écrit.

78744

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des votants.

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont signés par les membres présents aux séances.
Les copies ou extraits seront certifiés conformes par deux administrateurs ou par un ou plusieurs mandataires désignés

à ces fins.

Lorsque la société comprend un actionnaire unique, il est seulement fait mention dans un procès-verbal des opérations

intervenues entre la société et son administrateur ayant eu un intérêt opposé à celui de la société.

Art. 10. Le conseil d'administration ou l'administrateur unique sont investis des pouvoirs les plus étendus pour faire

tous les actes d'administration et de disposition qui rentrent dans l'objet social. Tous les actes qui ne sont pas réservés
expressément par la loi et les statuts à l'assemblée générale sont de la compétence du conseil d'administration ou de
l'administrateur unique.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer et décider sur les matières suivantes, qu'avec le consentement

des actionnaires:

a) pour hypothéquer, gager, ou de quelque manière soumettre la propriété ou les avoirs de la société à un privilège;
b) emprunter de l'argent ou contracter un engagement ou une dette pour la société;
c) vendre des avoirs ou propriétés de la société.

Art. 11. Le conseil d'administration peut déléguer à l'unanimité des voix la gestion journalière de la société à un ou

plusieurs administrateurs, qui seront appelés administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la gestion de toutes les activités de la société ou d'une branche spéciale de celles-ci à un ou plusieurs

directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour l'accomplissement de tâches précises à un ou plusieurs mandataires,
qui ne doivent pas nécessairement être membres du conseil d'administration ou actionnaires de la société.

La  délégation  à  un  membre  du  conseil  d'administration  est  subordonnée  à  l'autorisation  préalable  de  l'assemblée

générale.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers la société est engagée en toutes circonstances, en cas d'administrateur unique, par la signature

individuelle de cet administrateur, et en cas de pluralité d'administrateurs, soit par la signature conjointe de deux admi-
nistrateurs dont obligatoirement celle de l'administrateur-délégué, soit par la signature individuelle d'un délégué du conseil
dans les limites de ses pouvoirs, à moins que des décisions spéciales concernant la signature autorisée en cas de délégation
de pouvoirs n'aient été prises par le conseil d'administration conformément à l'article 11 des présents statuts.

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale qui fixe leur

nombre et leur rémunération.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l'assemblée générale.
Elle ne pourra cependant dépasser six années.

Assemblée générale

Art. 14. L'assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des affaires

sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L'assemblée générale annuelle se réunit au siège social ou à tout autre endroit à Clemency, tel qu'indiqué dans

la convocation, le dernier jour ouvrable du mois de juin à 14.00 heures.

Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d'administration, respectivement

l'administrateur unique ou par le(s) commissaire(s).

Elle doit être convoquée sur la demande écrite d'actionnaires représentant le dixième du capital social.

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.
L'assemblée des actionnaires délibérera et prendra ses décisions conformément aux dispositions légales en vigueur au

moment de la tenue de l'assemblée.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 18. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le conseil d'administration ou l'administrateur unique établit les comptes annuels dans les formes prévues par la loi.

Il les remet un mois avant l'assemblée générale ordinaire aux commissaires.

Art. 19. L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et amortissements, forme le bénéfice net de la

société.

Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être

obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital souscrit.

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.
Le conseil d'administration ou l'administrateur unique pourra sous l'observation des règles y relatives et recueillant

les approbations éventuellement nécessaires en vertu de la loi, verser des acomptes sur dividende.

78745

La société pourra acquérir ses propres actions en observant toutefois à ce sujet les conditions et limitations prévues

par la loi.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. Sauf dissolution judiciaire, la dissolution de la société ne peut résulter que d'une décision prise par l'assemblée

générale dans les formes prescrites pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l'assemblée générale, qui détermine leurs pouvoirs.

Disposition générale

Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y a pas été

dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1)  Par dérogation à  l'article 18, le  premier  exercice  commence aujourd'hui et  finira  le  31  décembre 2008  et par

dérogation à l'article 15, la première assemblée annuelle se tiendra en 2009.

2) Exceptionnellement, le premier administrateur-délégué est nommé par l'assemblée générale extraordinaire dési-

gnant le premier conseil d'administration.

<i>Souscription

Les mille (1.000) actions ont été souscrites comme suit:

Actions

1. Monsieur Christophe GODFRIND, prénommé, neuf cent neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

909

2. Madame Anne VANDERHOVEN, prénommée, quatre-vingt-onze actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91

TOTAL: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.000

Ces actions ont été libérées intégralement par apport en nature consistant en deux mille sept cent vingt (2.720) actions

entièrement libérées de la société anonyme de droit belge "GODFRIND", ayant son siège social à B-6700 Arlon, rue de
l'Hydrion, 117, inscrite au Registre des Personnes Morales d'Arlon (Belgique) sous le numéro d'entreprise 0463.190.836,
lesdites actions représentant quatre-vingt-dix-neuf virgule quatre-vingt-treize pour cent (99,93%) du capital social de ladite
société "GODFRIND".

La contribution a été examinée par Monsieur Michel DELHOVE, réviseur d'entreprises, demeurant à L-8832 Rombach,

18, rue de Bigonville, en vertu d'un rapport daté du 13 mai 2008, lequel rapport restera annexé au présent acte pour
être enregistré avec celui-ci.

La conclusion du prédit rapport est la suivante:

<i>"Conclusion

L'opération ici envisagée est l'apport de 2.720 actions de la société anonyme de droit belge "Godfrind", évaluées à

680.000,00 euros.

Sur base de nos diligences, aucun fait n'a été porté à notre attention qui nous laisse penser que la valeur globale des

apports ne correspond pas au moins au nombre et au pair comptable des actions à émettre en contrepartie, ainsi que
des dettes inscrites en faveur des fondateurs."

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article 26 de la loi 1915 sur les sociétés commer-

ciales ont été accomplies.

<i>Déclarations pour l'enregistrement

Pour les besoins de l'enregistrement, il est déclaré que les deux mille sept cent vingt (2.720) actions apportées repré-

sentent quatre-vingt-dix-neuf virgule quatre-vingt-treize pour cent (99,93%) du capital de "GODFRIND", de sorte que
les conditions de l'article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971, telle que modifiée, sont remplies.

En conformité avec l'article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971, telle que modifiée, la société "GODFRIND GROUP

S.A." devra conserver pendant cinq ans à dater des présentes, lesdites actions de la société "GODFRIND" et au moins
soixante-cinq pour cent (65%) du capital social de cette société.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s'élève approximativement à mille trois cent cinquante euros (€
1.350.-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et immédiatement après la constitution de la société, les actionnaires représentant l'intégralité du capital social et se

considérant comme dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale et ont pris à l'unanimité les décisions
suivantes:

78746

1) L'assemblée décide de nommer trois administrateurs, à savoir:
a) Monsieur Christophe GODFRIND, chef d'entreprise, né à Messancy (Belgique), le 2 décembre 1972, demeurant à

B-6780 Messancy, avenue de Longwy, 91.

b) Monsieur Philippe VANDERHOVEN, administrateur de sociétés, né à Rocourt (Belgique), le 2 juillet 1971, demeu-

rant professionnellement à L-4963 Clemency, 8, rue Haute.

c) Monsieur Jean-Yves STASSER, gérant de sociétés, né à Hermalle-sous-Argenteau (Belgique), le 16 septembre 1971,

demeurant professionnellement à L-4963 Clemency, 8, rue Haute

Monsieur Christophe GODFRIND, préqualifié sub a), est nommé administrateur-délégué, avec pouvoir de signature

individuelle.

2) L'assemblée décide de nommer un commissaire aux comptes, à savoir:
La société à responsabilité limitée "SV SERVICES SARL", ayant son siège social à L-4963 Clemency, 8, rue Haute, inscrite

au R.C.S.L. sous le numéro B 128.158.

3) Les mandats des administrateurs, administrateur-délégué et commissaire aux comptes prendront fin à l'issue de

l'assemblée générale annuelle de 2013.

4) Le siège de la société est fixé à L-4963 Clemency, 8, rue Haute.

DONT ACTE, fait et passé à Bascharage en l'étude, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: GODFRIND, VANDERHOVEN, A. WEBER.
Enregistré à Capellen, le 3 juin 2008, Relation: CAP/2008/1737. — Reçu douze euros (12.-).

<i>Le Receveur

 (signé): NEU.

Pour expédition conforme, délivrée à la société à sa demande, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Bascharage, le 13 juin 2008.

Alex WEBER.

Référence de publication: 2008077290/236/212.
(080088485) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2008.

Dreamtower Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 15, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 137.877.

In the year two thousand and eight, on the eighth day of May,
Before Us, Maître Henri HELLINCKX, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg),

THERE APPEARED:

PEF Turkey Mena III S.à r.l., a one member private limited liability company (société à responsabilité limitée uniper-

sonnelle), organized under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with a share capital of twelve thousand five
hundred euro (EUR 12,500.-), having its registered office at 15, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, registered with
the Luxembourg register of commerce and companies (registre de commerce et des sociétés) under number B 134.434
(the "Sole Shareholder"), holder of five hundred (500) shares ("parts sociales") in the share capital of the Company.

The Sole Shareholder is here represented by Mrs Aneta BARNAS, lawyer, residing professionally at 37, rue du Saint-

Esprit, L-1475 Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

The said proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxyholder of the appearing party and the undersigned

notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to enact the following:
- Dreamtower Holdings S.à r.l., a private limited liability company ("société à responsabilité limitée"), organized under

the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with a share capital of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-),
having its registered office at 15, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, registered with the Luxembourg register of
commerce and companies ("registre de commerce et des sociétés') under number B 137.877, incorporated pursuant to
a deed drawn up by the notary Maître Joseph Elvinger, residing in Luxembourg, on 3 April 2008, which articles are to be
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Company"); and

- The articles of association of the Company (the "Articles") have not been amended since the incorporation of the

Company.

All this having been declared, the Sole Shareholder, holding 100% of the share capital of the Company, represented

as stated here above, has immediately taken the following resolutions:

78747

<i>First resolution

The Sole Shareholder RESOLVES to increase the share capital of the Company by an amount of twelve thousand five

hundred Euros (EUR 12,500.-) so as to bring the Company's share capital from its current amount of twelve thousand
five hundred Euros (EUR 12,500.-) to twenty five thousand Euros (EUR 25,000.-) by the creation and the issue of five
hundred (500) new shares (the "New Shares"), each having a nominal value of twenty-five Euros (EUR 25.-).

<i>Second resolution

The Sole Shareholder RESOLVES to subscribe for the New Shares and to fully pay up the New Shares by contribution

in cash of an amount of twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500.-), which is now at the disposal of the Company,
as produced before the acting notary by the bank certificate.

<i>Third resolution

Considering the foregoing, the Sole Shareholder RESOLVES to amend article 5 paragraph 1 of the articles of association

of the Company, which will henceforth have the following wording:

"The share capital of the Company is set at twenty five thousand Euros (EUR 25,000.-) divided into one thousand

(1,000) shares, with a nominal value of twenty-five Euros (EUR 25.-) each, all of which are fully paid up."

<i>Declaration

The undersigned notary, who speaks and understands English, states that on request of the appearing party, the present

deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French
text, the English version will be binding.

<i>Costs - estimation

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of the present deed are estimated at approximately EUR 1,500.-.

WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the person appearing, she, as represented here above, signed together with the

notary the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le huit mai.
Par-devant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg Grand Duché de Luxembourg,

A COMPARU:

PEF Turkey Mena III S.à r.l., une société à responsabilité limitée unipersonnelle, organisée sous les lois du Grand-Duché

de Luxembourg, ayant un capital social de douze mille cinq cents euros (EUR 12,500.-), ayant son siège social au 15,
boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 134.434 (l'«Associé Unique»), détenteur de cinq cents (500) parts sociales de la Société.

L'Associé Unique est ici représenté par Madame Aneta BARNAS, juriste, demeurant professionnellement au 37, rue

du Saint-Esprit, L-1475 Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire de la comparante et le notaire

instrumentant, annexée aux présentes pour être soumises avec elles aux formalités de l'enregistrement.

La comparante, représentée telle que dit ci-dessus, a requis le notaire soussigné d'établir que:
- Dreamtower Holdings S.à r.l., une société à responsabilité limitée, organisée sous les lois du Grand-Duché de Lu-

xembourg, avec un capital social de douze mille cinq cents euros (EUR 12,500.-), ayant son siège social au 15, boulevard
Joseph II, L-1840 Luxembourg et inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
B 137.877, constituée par acte de Maître Joseph Elvinger, notaire résidant à Luxembourg, le 3 Avril 2008, en cours de
publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (la «Société»); et

- Les statuts de la Société (les «Statuts») n'ont pas été modifiés depuis la constitution de la Société.
Tout ceci ayant été déclaré, l'Associé Unique, détenant 100% du capital de la Société, représenté tel que décrit ci-

dessus, a immédiatement pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'Associé Unique DECIDE d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de douze mille cinq cents euros

(EUR 12.500,-) afin de porter le capital social de la Société de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR
12.500,-) à vingt cinq mille euros (EUR 25.000,-) par la création et l'émission de cinq cents (500) parts sociales nouvelles
(les «Nouvelles Parts Sociales»), chacune ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-).

<i>Deuxième résolution

L'Associé Unique DECIDE de souscrire aux Nouvelles Parts Sociales et de libérer intégralement les Nouvelles Parts

Sociales par la contribution en espèce d'un montant de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), désormais à dispo-
sition de la Société. Preuve de ce qui précède a été donné au notaire instrumentant au moyen d'un certificat bancaire.

78748

<i>Troisième résolution

En conséquence de la résolution précédente, l'Associé Unique DECIDE de modifier l'article 5, paragraphe premier,

des statuts de la Société, lequel sera dorénavant libellé comme suit:

«Le capital social émis de la Société est fixé à vingt cinq mille euros (EUR 25.000,-), divisé en mille (1.000) parts sociales

d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25.-) chacune, chaque part sociale étant entièrement libérée.»

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui parle et comprend la langue anglaise, déclare que la comparante l'a requis de documenter le

présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte
français, le texte anglais fera foi.

<i>Frais - estimation

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte sont évalués à environ EUR 1.500.-.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la personne comparante, celle-ci, telle que représentée ci-dessus, a

signé le présent acte avec le notaire.

Signé: A. BARNAS et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 19 mai 2008. Relation: LAC/2008/19983. - Reçu soixante-deux euros cinquante cents

(0,50% = 62,50.- EUR).

<i>Le Receveur

 (signé): F. SANDT.

POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 juin 2008.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2008077120/242/106.
(080087070) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2008.

TRM Europe S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R.C.S. Luxembourg B 139.310.

STATUTES

In the year two thousand and eight, on the fifth of June.
Before Us Maître Jean-Joseph WAGNER, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

"T.R.M. HOLDINGS CORP.", having its registered office at 114 Green Street, New York NY 10012, United States,
here represented by Mr. Fabio MASTROSIMONE, employee, with professional address in Luxembourg,
by virtue of a proxy given in Luxembourg, in New Jersey, on May 16th 2008.
which proxy after being signed "ne varietur" by the person appearing and the undersigned notary will remain attached

to the present deed to be filed at the same time.

Such appearing party, acting in his hereabove stated capacity, has required the officiating notary to enact the deed of

incorporation of a public limited company (société anonyme) which he declares organize and the articles of incorporation
of which shall be as follows:

Art. 1. There is hereby formed a corporation (société anonyme) under the name of
"TRM EUROPE S.A.".
The registered office is established in Luxembourg-City.
If extraordinary events of a political, economic, or social character, likely to impair normal activity at the registered

office or easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered
office may be provisionally transferred abroad. Such temporary measure shall, however, have no effect on the nationality
of the corporation, which notwithstanding such provisional transfer of the registered office, shall remain a Luxembourg
corporation.

The corporation is established for an unlimited period.

Art. 2. The principal object of the Company is to hold and to administer own real estates companies as long-term

investments.

The company may perform any transactions in real estate and in transferable securities, and may carry on any com-

mercial, industrial and financial activity, which it may deem necessary and useful to the accomplishment of its purposes.

78749

The corporation may also take of participating interests, in whatsoever form, in other, either Luxembourg or foreign

companies, and the management, control and development of such participating interests.

The corporation may in particular acquire real estate and all types of transferable securities, either by way of contri-

bution, subscription, option, purchase or otherwise, as well as realise them by sale, transfer, exchange or otherwise.

The corporation may also acquire and manage all patents and other rights deriving from these patents or comple-

mentary thereto.

The corporation may borrow and grant any assistance, loan, advance or guarantee to companies.

Art. 3. The corporate capital is fixed at one million five hundred thousand euro (EUR 1,500,000.-) divided into seventy-

five thousand (75.000) shares of twenty euro (EUR 20.-) each.

The shares may be registered or bearer shares, at the option of the holder, except those shares for which the law on

Commercial Companies of 10 August 1915, as amended, prescribes the registered form.

The corporation's shares may be created, at the owner's option in certificates representing single shares or two or

more shares.

Should the corporate share capital be increased, the rights attached to the new shares will be the same as those enjoyed

by the old shares.

The corporate share capital may be increased from its present amount up to ten million euro (EUR 10,000,000.-) by

the creation and issue of additional shares of a par value of twenty euro (EUR 20.-) each

The board of directors is fully authorised and appointed:
- to render effective such increase of capital as a whole at once, by successive portions or by continuous issues of new

shares, to be paid up in cash, by contribution in kind, by conversion of shareholders' claims, or following approval of the
annual general meeting of shareholders, by incorporation of profits or reserves into capital;

- to determine the place and the date of the issue or of the successive issues, the terms and conditions of subscription

and payment of the additional shares.

- to suppress or limit the preferential subscription right of the shareholders with respect to the above issue of sup-

plementary shares against payment in cash or by contribution in kind.

Such authorisation is valid for a period of five years starting from the date of publication of the present deed and may

be renewed by a general meeting of shareholders with respect to the shares of the authorised capital, which at that time
shall not have been issued by the board of directors.

As a consequence of each increase of capital so rendered effective and duly documented in notarial form, the first

paragraph of the present article will be amended such as to correspond to the increase so rendered effective; such
modification will be documented in notarial form by the board of directors or by any persons appointed for such purposes.

Moreover, the Board of Directors is authorised to issue convertible bonds, in registered or bearer form, with any

denomination and payable in any currencies. Any issue of convertible bonds may only be made within the limits of the
authorised capital. The Board of Directors shall determine the nature, the price, the interest rate, the conditions of issue
and reimbursement and any other conditions, which may be related to such, bond issue. A ledger of the registered
bondholders will be held at the registered office of the company.

Art. 4. The corporation shall be managed by a board of directors composed of at least three members, who need not

be shareholders. However, in case the Company is incorporated by a sole shareholder or that it is acknowledged in a
general meeting of shareholders that the Company has only one shareholder left, the composition of the board of director
may be limited to one (1) member only until the next ordinary general meeting acknowledging that there is more that
one shareholders in the Company.

The directors shall be appointed for a period not exceeding six years and they shall be re-eligible; they may be removed

at any time.

In the event of a vacant directorship previously appointed by general meeting, the remaining directors as appointed

by general meeting have the right to provisionally fill the vacancy, such decision to be ratified by the next general meeting.

Art. 5. The board of directors has full power to perform such acts as shall be necessary or useful to the corporation's

object. All matters not expressly reserved to the general meeting by law or by the present Articles of Incorporation are
within the competence of the board of directors.

In case the Company has only one director, such director exercises all the powers granted to the board of directors.
The board of directors shall choose a chairman; in the absence of the chairman, another director may preside over

the meeting.

The board can validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented, a proxy

between directors, which may be given by letter, telegram or telex, being permitted. In case of emergency, directors may
vote by letter, telegram, telex or facsimile.

Resolutions shall require a majority vote. In case of a tie, the chairman has a casting vote.
According to article 60 of the Law, the daily management of the Company as well as the representation of the Company

in relation with this management may be delegated to one or more directors, officers, managers or other agents, associate

78750

or not, acting alone or jointly. Their nomination, revocation and powers shall be settled by a resolution of the board of
directors. The delegation to a member of the board of directors shall entail the obligation for the board of directors to
report each year to the ordinary general meeting on the salary, fees and any advantages granted to the delegate. The
Company may also grant special powers by authentic proxy or power of attorney by private instrument.

The Company will be bound by the joint signature of two (2) directors or the sole signature of any persons to whom

such signatory power shall be delegated by the board of directors. In case the board of directors is composed of one (1)
member only, the Company will be bound by the signature of the sole director.

Art. 6. The corporation shall be supervised by one or more auditors, who need not be shareholders; they shall be

appointed for a period not exceeding six years and they shall be re-eligible; they may be removed at any time.

Art. 7. The corporation's financial year shall begin on 1st January and shall end on 31st December of the same year.

Art. 8. The annual general meeting shall be held in Luxembourg at the registered office or such other place as indicated

in the convening notices on first Monday of April at 10.00 a.m..

If said day is a public holiday, the meeting shall be held the next following working day.

Art. 9. Convening notices of all general meetings shall be made in compliance with the legal provisions. If all the

shareholders are present or represented and if they declare that they have had knowledge of the agenda submitted to
their consideration, the general meeting may take place without previous convening notices.

The board of directors may decide that the shareholders desiring to attend the general meeting must deposit their

shares five clear days before the date fixed therefore. Every shareholder has the right to vote in person or by proxy, who
need not be a shareholder.

Each share gives the right to one vote.

Art. 10. The general meeting of shareholders has the most extensive powers to carry out or ratify such acts as may

concern the corporation.

It shall determine the appropriation and distribution of net profits.
The board of directors is authorised to pay interim dividends in accordance with the terms prescribed by law.

Art. 11. The Law of August 10, 1915, on Commercial Companies, as amended, shall apply in so far as these Articles

of Incorporation do not provide for the contrary.

<i>Transitional dispositions

1. The first financial year shall begin on the day of the incorporation and shall end on 31 December 2008.
2. The first annual general meeting shall be held in 2009.

<i>Subscription and payment

All the shares have been subscribed by "T.R.M. HOLDINGS CORP.", above-mentioned.
All the shares have been entirely paid-in so that the amount of one million five hundred thousand euro (EUR 1,500,000.-)

is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

<i>Statement

The notary drawing up the present deed declares that the conditions set forth in Article 26 of the Law on Commercial

Companies have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

<i>Estimate of costs

The parties have estimate the costs, expenses, fees and charges in whatsoever form, which are to be borne by the

corporation of which shall be charged to it in connection with its incorporation at two thousand euro.

<i>Extraordinary general meeting

The above named person, representing the entire subscribed capital has immediately taken the following resolutions:

<i>First resolution

The number of directors is set at FIVE (5) and that of the auditors at ONE (1).

<i>Second resolution

The following are appointed directors:
1.- Mr. Jean BODONI, Commercial Engineer, with his professional address 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxem-

bourg.

2.- Mr. Fabio MASTROSIMONE, private employee, with his professional address 180, rue des Aubépines, L-1145

Luxembourg.

3.- Mr. Olivier LECLIPTEUR, private employee, with his professional address 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxem-

bourg.

4.- Mr. Massimo TRABALDO TOGNA, banker, with his address via Alberto da Giussano 26, 20100 Milano, Italy.

78751

5.- Mr. Francesco ROSSI, entrepreneur, with his address, 5 Eaton Terrace, London, United Kingdom.
M. Jean BODONI is appointed as President of the Board of Directors.

<i>Third resolution

Has been appointed as auditor:
"MAZARS S.A.", a "société anonyme", with registered office in 10A, rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg (R.C.S.

Luxembourg, section B 56248).

<i>Fourth resolution

The mandates of the directors and the auditor shall expire immediately after the annual general meeting of 2011.

<i>Fifth resolution

The registered office will be fixed at 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

The document having been read to the appearing person, the said person appearing signed together with the notary,

the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le cinq juin.
Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

"T.R.M. HOLDINGS CORP.", ayant son siège social 114 Green Street, New York NY 10012, Etats-Unis d'Amérique,
ici représentée par Monsieur Fabio MASTROSIMONE, employé privé, avec adresse professionnelle à Luxembourg,
en vertu d'une procuration donnée à New Jersey, le 16 mai 2008.
La procuration signée "ne varietur" par le comparant et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour

être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lequel comparant, aux termes de la capacité avec laquelle il agit, a requis le notaire instrumentaire de dresser acte

d'une société anonyme qu'il déclare constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1 

er

 .  Il est formé une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de

"TRM EUROPE S.A."
Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.
Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur
la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est illimitée.

Art. 2. La société a pour objet principal la détention et l'administration de biens immobiliers en tant qu'investissements

à long terme.

La société peut procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et financières né-

cessaires et utiles pour la réalisation de l'objet social.

La société pourra également effectuer l'acquisition de prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans

d'autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participa-
tions.

La société peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière

des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d'autres sociétés, tous concours, prêts, avances ou garanties.

Art. 3. Le capital social est fixé à un million cinq cent mille euros (1.500.000.- EUR) divisé en soixante-quinze mille

(75.000) actions d'une valeur nominale de vingt euros (20.- EUR) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, à l'exception de celles pour lesquelles la loi du

10 août 1915 telle que modifiée prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs

de plusieurs actions.

78752

En cas d'augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à dix millions d'euros (10.000.000.- EUR) par

la création et l'émission d'actions nouvelles, d'une valeur nominale de vingt euros (20.- EUR) chacune.

Le Conseil d'administration est autorisé et mandaté:
- à réaliser cette augmentation de capital en une seule fois ou par tranches successives par émission d'actions nouvelles,

à libérer par voie de versements en espèces, d'apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur appro-
bation de l'assemblée générale annuelle, par voie d'incorporation de bénéfices ou réserves de capital;

- à fixer le lieu et la date de l'émission ou des émissions successives, le prix d'émission, les conditions et modalités de

souscription et de libération des actions nouvelles.

- à supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l'émission ci-dessus mentionnée

d'actions supplémentaires contre apports en espèces ou en nature.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et peut

être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui d'ici là n'auront
pas été émises par le Conseil d'administration.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa

de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l'augmentation intervenue; cette modification sera cons-
tatée dans la forme authentique par le Conseil d'administration ou par toute personne qu'il aura mandatée à ces fins.

De  même,  le  Conseil  d'administration  est  autorisé  à  émettre  des  emprunts  obligataires  convertibles  sous  forme

d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce soit,
étant entendu que toute émission d'obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé. Le
Conseil d'administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de remboursement
et toutes autres conditions y ayant trait. Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.

Art. 4 . La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non. Toutefois,

lorsque la société est constituée par un actionnaire unique ou que, à une assemblée générale des actionnaires, il est
constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du conseil d'administration peut être limitée à un
(1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un actionnaire.

Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède
à l'élection définitive.

Art. 5. Le Conseil d'Administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Lorsque la société compte un seul administrateur, il exerce les pouvoirs dévolus au conseil d'administration.
Le Conseil d'Administration devra désigner son président; en cas d'absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d'Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex, étant admis. En cas d'urgence, les
administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.

Les décisions du Conseil d'Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion pourront,

conformément à l'article 60 de la Loi, être déléguées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres
agents, associés ou non, agissant seuls ou conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions seront
réglées par une décision du conseil d'administration. La délégation à un membre du conseil d'administration impose au
conseil l'obligation de rendre annuellement compte à l'assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et
avantages quelconques alloués au délégué. La société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration
authentique ou sous seing privé.

La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux (2) administrateurs ou la seule signature de toute

(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d'administration.
Lorsque le conseil d'administration est composé d'un seul membre, la société sera engagée par sa seule signature.

Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 7. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de la même année.

Art. 8. L'assemblée générale annuelle se réunit le premier lundi du mois d'avril à 10 heures, à Luxembourg au siège

social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

78753

Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu'ils déclarent avoir eu préalablement
connaissance de l'ordre du jour.

Le Conseil d'Administration peut décider que pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en
personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 10. L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le  Conseil  d'Administration  est  autorisé  à  verser  des  acomptes  sur  dividendes  en  se  conformant  aux  conditions

prescrites par la loi.

Art. 11. La loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront

leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2008.
2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2009.

<i>Souscription et libération

Toutes les actions ont été souscrites par la société "T.R.M. HOLDINGS CORP.", pré-qualifiée.
Toutes les actions ont été entièrement libérées en numéraire, de sorte que la somme d'un million cinq cent mille euros

(1.500.000.- EUR) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

<i>Déclaration

Le notaire-rédacteur de l'acte déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l'accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s'élèvent approximativement à la somme de deux mille euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt l'actionnaire unique a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre d'administrateurs est fixé à cinq (5) et celui des commissaires à un (1).

<i>Deuxième résolution

Sont appelés aux fonctions d'administrateurs:
1.- Monsieur Jean BODONI, ingénieur commercial, ayant pour adresse professionnelle 180, rue des Aubépines, L-1145

Luxembourg.

2.- Monsieur Fabio MASTROSIMONE, employé privé, ayant pour adresse professionnelle 180, rue des Aubépines,

L-1145 Luxembourg.

3.- Monsieur Olivier LECLIPTEUR, employé privé, ayant pour adresse professionnelle 180, rue des Aubépines, L-1145

Luxembourg.

4.- Monsieur Massimo TRABALDO TOGNA, banquier, ayant pour adresse via Alberto da Giussano 26, I-20100 Milano,

Italie.

5.- Monsieur Francesco ROSSI, entrepreneur, ayant pour adresse 5 Eaton Terrace, Londres, Angleterre.
Monsieur Jean BODONI, est nommé Président du Conseil d'Administration.

<i>Troisième résolution

Est appelée aux fonctions de commissaire:
"MAZARS S.A." une société anonyme, avec siège social au 10A, rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg (R.C.S.

Luxembourg, section B numéro 56248).

<i>Quatrième résolution

Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2011.

<i>Cinquième résolution

Le siège social est fixé au 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.

78754

DONT ACTE, passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre
le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donné au comparant, connu du notaire instrumentant par nom, prénom usuel,

état et demeure, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: F. MASTROSIMONE, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 11 juin 2008, Relation: EAC/2008/7811. — Reçu sept mille cinq cents Euros

(1.500.000.- à 0,5 % = 7.500.- EUR).

<i>Le Receveur (signé): SANTIONI.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Belvaux, le 17 juin 2008.

Jean-Joseph WAGNER.

Référence de publication: 2008077296/239/316.
(080087925) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2008.

TyCom Holdings II S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 17, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 75.098.

In the year two thousand and eight, on the twenty-eighth day of May.
Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders of TyCom Holdings II S.A., a public

limited liability company (Société anonyme) having its registered office at 17, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,
L-1331 Luxembourg, and being registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B
75.098 (the Company), incorporated on 10 March 2000 pursuant to a deed of Maître Gérard Lecuit, notary residing in
Luxembourg, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C - N 

o

 517 of 19 July 2005, page 24780.

The articles of association of the Company (the Articles) have been amended pursuant to a deed of Maître Martine
Schaeffer,  notary  residing  in  Luxembourg,  of  4  September  2007,  published  in  the  Mémorial,  Recueil  des  Sociétés  et
Associations C - N 

o

 2345 of 18 October 2007, page 2345, and a deed of Maitre Henri Hellinckx, notary residing in

Luxembourg, of 30 April 2008, not yet published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

The Meeting is chaired by Olivier Too, lawyer, with professional address in Luxembourg (the Chairman). The Chairman

appoints Bertrand Géradin, lawyer, with professional address in Luxembourg, as secretary of the Meeting (the Secretary).
The Meeting elects Sébastien Seelig, lawyer, with professional address in Luxembourg, as scrutineer of the Meeting (the
Scrutineer). The Chairman, the Secretary and the Scrutineer are collectively referred to hereafter as the Bureau.

The shareholders of the Company represented at the Meeting (the Shareholders) and the number of shares they hold

are  indicated  on  an  attendance  list  which  will  remain  attached  to  the  present  deed  after  having  been  signed  by  the
representative of the Shareholders and the members of the Bureau to be filed at the same time with the registration
authorities.

The proxies from the Shareholders represented at the present Meeting, after having been signed ne varietur by all

parties, shall also remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The Bureau having thus been constituted, the Meeting notes:
I. that the Shareholders represent all of the issued and subscribed share capital of the Company which is set at USD

80,000 (eighty thousand United States Dollars), divided into 800 (eight hundred) ordinary shares having a nominal value
of USD 100 (one hundred United States Dollars) each.

II. that the agenda of the Meeting is worded as follows:
1. Waiver of the convening notices;
2. Increase of the share capital of the Company by the amount of USD 40,000 in order to bring the share capital of

the Company from its current amount of USD 80,000 to the amount of USD 120,000 by way of issuance of 400 (four
hundred) new shares of the Company, having a nominal value of USD 100 (one hundred United States dollars) each;

3. Subscription to and payment of the share capital increase specified under item 2. above;
4. Subsequent amendment to article 5.1 of the Company's Articles in order to reflect the share capital increase under

item 2. above;

5. Amendment to the share register of the Company in order to reflect the issue of the new shares as per item 2.

above, with power and authority given to any manager of the Company and any lawyer or employee of Allen &amp; Overy
Luxembourg to proceed on behalf of the Company to the registration of the newly issued shares in the share register of

78755

the Company and to see to any formalities in connection therewith (including for the avoidance of any doubts the filing
and publication of documents with relevant Luxembourg authorities); and

6. Miscellaneous.
III. that the Meeting has taken the following resolutions:

<i>First resolution

The Shareholders represented at the Meeting acknowledge to have been duly convened to the Meeting which is

regularly constituted.

<i>Second resolution

The Meeting resolves to increase the share capital of the Company by the amount of USD 40,000 (forty thousand

United States Dollars) in order to bring the share capital of the Company from its current amount of USD 80,000 (eighty
thousand United States Dollars) to the amount of USD 120,000 (one hundred and twenty thousand United States Dollars)
by way of issuance of 400 (four hundred) new shares of the Company, having a nominal value of USD 100 (one hundred
United States Dollars) each.

<i>Third resolution

The Meeting accepts the subscription of the increase of the share capital and its full payment as follows:

<i>Intervention - subscription - payment

TCN Holding (Luxembourg) S.à.r.l. (en liquidation), an entity organized under the laws of Luxembourg which is in

liquidation (TCN) declares to pay for 399 (three hundred ninety nine) new shares of the Company, having a nominal value
of USD 100 (one hundred United States Dollars) each, and fully pays up such new shares by way of a contribution in cash
in the aggregate amount of USD 2,322,315.24 (two million three hundred twenty two thousand three hundred fifteen
United States Dollars and twenty four United States Cents), of which USD 39,900 (thirty nine thousand nine hundred
United State Dollars) shall be allocated to the capital account of the Company and an amount of USD 2,282,415.24 (two
million two hundred and eighty-two thousand four hundred and fifteen United States Dollars and twenty-four United
States Cents) shall be allocated to the share premium account of the Company; and

Tyco Electronics (Gibraltar) Limited, an entity organized and existing under the laws of Gibraltar (TE Gibraltar) declares

to pay for 1 (one) new share of the Company, having a nominal value of USD 100 (one hundred United States dollars),
and fully pays up such new share by way of a contribution in cash in the aggregate amount of USD 5,820.34 (five thousand
eight hundred twenty United States Dollars and thirty four United States Cents), of which USD 100 (one hundred United
States dollars) shall be allocated to the capital account of the Company and an amount of USD 5,720.34 (five thousand
seven hundred and twenty United States Dollars and thirty-four United States Cents) shall be allocated to the share
premium account of the Company.

The Meeting resolves to issue and hereby issues 399 shares to TCN and 1 share to TE Gibraltar.
All of these 400 (four hundred) shares have been fully paid up by means of payments in cash, so that the aggregate

subscription amount of USD 2,328,135.58 (two million three hundred and twenty-eight thousand one hundred and thirty-
five United States Dollars fifty-eight United States Cents) is forthwith at the free disposal of the Company, evidence of
which has been given to the undersigned notary, by means of a blocking certificate confirming the availability of the
subscription amount on the Company's bank account and the undersigned notary expressly acknowledges the availability
of the funds so paid.

<i>Fourth resolution

The Meeting resolves to amend article 5.1 of the Articles of the Company in order to reflect the above resolution so

that it reads henceforth as follows:

" Art. 5. Capital.
5.1 The Company's subscribed share capital is fixed at USD 120,000 (one hundred and twenty thousand United States

Dollars), represented by 1,200 (one thousand two hundred) ordinary shares having a nominal value of USD 100 (one
hundred United States Dollars) each."

<i>Fifth resolution

The Meeting resolves (i) to amend the share register of the Company in order to record the number of shares held

in the Company by each of TE Gibraltar and TCN and (ii) to grant power and authority to any director of the Company
or any lawyer or employee of Allen &amp; Overy Luxembourg to proceed on behalf of the Company to the amendment of
the share register of the Company.

The Meeting furthermore resolves to grant power and authority to any lawyer or employee of Allen &amp; Overy Lux-

embourg to see to any formalities in connection with the issuance of shares of the Company to TE Gibraltar and TCN
with the Luxembourg Trade and Companies Register and the publication in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations C and, more generally, to accomplish any formalities which may be necessary or useful in connection with the
implementation of the third and fourth resolutions.

78756

<i>Costs

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a

result of the present deed are estimated to be approximately EUR 10,000.- (ten thousand euro).

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on the request of the above ap-

pearing parties, the present deed is worded in English, followed by a French version and that at the request of the same
appearing parties, in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.
The document having been read to appearing parties, they signed together with us, the notary, the present original

deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le vingt-huit mai.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire résidant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) des actionnaires de TyCom Holdings II S.A., une

société anonyme de droit luxembourgeois ayant son siège social au 17, boulevard Grande Duchesse Charlotte, L-1331
Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 75.098
(la Société). La Société a été constituée le 10 mars 2000 en vertu d'un acte de Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence
à Luxembourg, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C - N 

o

 517, page 24780, du 19 juillet 2005. Les

statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés le 4 septembre 2007 en vertu d'un acte de Maître Martine Schaeffer,
notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C - N 

o

 2345, page 112520,

du 18 octobre 2007 et en vertu d'un acte de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, datant du 30
avril 2008, non encore publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Olivier Too, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg (le Pré-

sident). Le Président nomme Bertrand Géradin, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg, comme secrétaire
de l'Assemblée (le Secrétaire). L'Assemblée désigne comme scrutateur Sébastien Seelig, avocat, demeurant profession-
nellement à Luxembourg (le Scrutateur). Le Président, le Secrétaire et le Scrutateur constituent ensemble le Bureau de
l'Assemblée.

Les actionnaires représentés à l'Assemblée ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste

de présence qui restera attachée au présent acte après avoir été signée par les représentants des actionnaires et les
membres du Bureau, afin d'être soumises ensemble aux formalités d'enregistrement.

Les procurations des actionnaires représentés à la présente Assemblée, après avoir été paraphées ne varietur par

toutes les parties, resteront également annexées au présent acte pour être soumises ensemble aux formalités de l'enre-
gistrement.

Le Bureau ayant ainsi été ainsi constitué, l'Assemblée prend acte que:
I. les actionnaires représentent la totalité du capital émis et souscrit de la Société d'un montant de USD 80.000 (quatre-

vingt mille Dollars des Etats-Unis), divisés en 800 (huit cents) actions ordinaires d'une valeur nominale de USD 100 (cent
Dollars des Etats Unis) chacune.

II. l'ordre du jour de l'Assemblée est libellé comme suit:
1. Renonciation aux formalités de convocation;
2. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de USD 40.000 (quarante mille Dollars des Etats-Unis)

afin de porter le capital social de la Société de son montant actuel de USD 40.000 (quarante mille Dollars des Etats Unis)
à un montant de USD 120.000 (cent vingt mille Dollars des Etats-Unis), par voie de l'émission de 40.000 (quarante mille)
nouvelles actions de la Société, ayant une valeur nominale de USD 100 (cent Dollars des Etats-Unis);

3. Souscription et libération de l'augmentation du capital social mentionnée au point 2. ci-dessus;
4. Modification consécutive de l'article 5.1 des Statuts de la Société afin d'y refléter l'augmentation de capital social

mentionnée au point 2. ci-dessus;

5. Modification du registre d'actionnaires de la Société afin d'y refléter l'émission des actions telle que mentionnée au

point 2. ci-dessus, avec pouvoir et autorisation donnés à tout administrateur de la Société et à tout avocat ou employé
de Allen &amp; Overy Luxembourg afin de procéder pour le compte de la Société à l'inscription des actions nouvellement
émises dans le registre d'actionnaires de la Société, et d'accomplir toutes formalités y relatives (en ce compris, afin d'éviter
tout doute, le dépôt et la publications de documents auprès des autorités luxembourgeoises compétentes);

6. Divers.
III. l'Assemblée a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les actionnaires de la Société représentés à l'Assemblée reconnaissent avoir été dûment convoqués à l'Assemblée,

qui est par conséquent considérée comme régulièrement constituée.

78757

<i>Deuxième résolution

L'Assemblée décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de USD 40.000 (quarante mille Dollars

des Etats-Unis) afin de porter le capital social de la Société de son montant actuel de USD 80.000 (quatre-vingt mille
Dollars des Etats-Unis) à un montant de USD 120.000 (cent vingt mille Dollars des Etats-Unis), par l'émission de 400
(quatre cents) nouvelles actions de la Société, ayant une valeur nominale de USD 100 (cent Dollars des Etats-Unis)
chacune.

<i>Troisième résolution

L'Assemblée décide d'approuver la souscription de l'augmentation de capital et sa libération de la manière suivante:

<i>Intervention - souscription - libération

TCN Holding (Luxembourg) S.à r.l. (en liquidation), une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois (TCN)

déclare souscrire à 39.900 (trente-neuf mille neuf cents) nouvelles actions de la Société, ayant une valeur nominale de
USD 100 (cent Dollars des Etats-Unis), et les libérer entièrement au moyen d'un apport en espèces d'un montant de
USD 2.322.315,24 (deux millions trois cent vingt-deux mille trois cent quinze Dollars des Etats-Unis et vingt-quatre Cents
des Etats-Unis) dont un montant de USD 39.900 (trente-neuf mille neuf cents Dollars des Etats-Unis) sera attribué au
capital social nominal et un montant de USD 2.282.415,24 (deux millions deux cent quatre-vingt-deux mille quatre cent
quinze Dollars des Etats-Unis et vingt-quatre Cents des Etats-Unis) sera affecté au compte de prime d'émission de la
Société; et

Tyco Electronics (Gibraltar) Limited, une société constituée sous le droit de Gibraltar (TEL) déclare souscrire à 100

(cent) nouvelles actions de la Société, ayant une valeur nominale de USD 100 (cent Dollars des Etats-Unis), et les libérer
entièrement au moyen d'un apport en espèces d'un montant de USD 5.820,34 (cinq mille huit cent vingt Dollars des Etats-
Unis et trente-quatre Cents des Etats-Unis) dont un montant de USD 100 (cent Dollars des Etats-Unis) sera attribué au
capital social nominal et un montant de USD 5.720,34 (cinq mille sept cent vingt Dollars des Etats-Unis et trente-quatre
Cents des Etats-Unis) sera affecté au compte de prime d'émission de la Société.

L'Assemblée décide d'émettre et émet par la présente 399 parts sociales à TCN et une part sociale à TEL.
La totalité de ces 400 (quatre cents) part sociales a été libérée par un apport en espèces, de manière à ce que le

montant d'apport de USD 2.328.135,58 (deux millions trois cent vingt-huit mille cent trente-cinq Dollars des Etats-Unis
et cinquante-huit Cents des Etats-Unis) soit à la libre disposition de la Société, comme peut en attester le certificat de
blocage fourni au notaire confirmant la disponibilité du montant apporté sur le compte en banque de la société et le
notaire reconnaît la disponibilité des fonds ainsi apportés.

<i>Quatrième résolution

L'Assemblée décide de modifier l'article 5.1 des Statuts de la Société afin d'y refléter la résolution ci-dessus, de sorte

qu'il aura désormais la teneur suivante:

" Art. 5. Capital social.
5.1 Le capital social souscrit de la Société est fixé à USD 120.000 (cent vingt mille Dollars des Etats-Unis) représenté

par 1.200 (mille deux cents) actions ordinaires d'une valeur nominale de USD 100 (cent Dollars des Etats-Unis) chacune."

<i>Cinquième résolution

L'Assemblée décide de (i) modifier le registre d'actionnaires de la Société afin d'y inscrire le nombre d'actions de la

Société détenues par TEL et TCN, et de (ii) donner pouvoir et autorisation à tout administrateur de la Société ou à tout
avocat ou employé de Allen &amp; Overy Luxembourg afin de procéder, au nom de la Société, aux inscriptions dans le registre
d'actionnaires de la Société.

L'Assemblée décide en outre d'accorder pouvoir et autorisation à tout avocat ou employé de Allen &amp; Overy Luxem-

bourg pour accomplir les formalités nécessaires relatives à l'émission des actions de la Société à TEL et TCN auprès du
Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg, et afin de veiller à la publication dans le Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations C, et plus généralement, d'accomplir toutes les formalités nécessaires ou utiles en vue de l'ac-
complissement de la troisième et de la quatrième résolution.

<i>Estimation des frais

Le total des dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la

Société en conséquence du présent acte sont estimés approximativement à EUR 10.000.- (dix mille euros).

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais déclare qu'à la requête des parties comparantes, le présent acte

a été établi en anglais, suivi d'une version française. A la requête de ces mêmes parties comparantes, et en cas de diver-
gences entre les versions anglaise et française, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé, date qu'en tête des présentes, à Luxembourg.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont signé ensemble avec le notaire, l'original du présent acte.
Signé: O. TOO, B. GÉRADIN, S. SEELIG et H. HELLINCKX.

78758

Enregistré à Luxembourg A.C., le 30 mai 2008. Relation: LAC/2008/21874. — Reçu sept mille quatre cent trente-cinq

euros vingt-huit cents (0,50% = 7.435,28 EUR).

<i>Le Receveur ff. (signé): F. SCHNEIDER.

POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 juin 2008.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2008078187/242/212.
(080088991) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2008.

Hotels &amp; Resorts Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 139.314.

STATUTS

L'an deux mille huit, le six juin.
Par-devant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

COMPTA S.A., société anonyme, avec siège social à L-2449 Luxembourg, 25c, boulevard Royal,
ici représentée par Annick Braquet, demeurant professionnellement à Luxembourg,
en vertu d'une procuration sous seing privé.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée "ne varietur" par le comparant et le notaire instrumentant, annexée

aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme qu'elle

va constituer:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1 

er

 .  Il est formé une société anonyme sous la dénomination de "HOTELS &amp; RESORTS INVESTMENTS S.A.".

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Par simple décision du Conseil d'Administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du Conseil d'Administration
à tout autre endroit de la commune du siège.

Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l'assemblée générale.
Lorsque des évènements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d'effet
sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Art. 3. La durée de la société est illimitée.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères, et toutes autres formes de placement, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre
manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et
autres valeurs de toutes espèces, l'administration, le contrôle et de développement de telles participations.

La société peut participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière, industrielle ou

commerciale, tant au Luxembourg qu'à l'étranger et leur prêter concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou de
toute autre manière.

La société peut prêter ou emprunter, avec ou sans intérêts et procéder à l'émission d'obligations, sans procéder par

des émissions publiques.

La société peut réaliser toutes opérations mobilières, financières ou industrielles, commerciales, liées directement ou

indirectement à son objet et avoir un établissement commercial ouvert au public.

Elle peut également donner ses avoirs en gage, dans l'intérêt de ses associés.
Elle pourra également faire toutes les opérations immobilières, telles que l'achat, la vente, la location, l'exploitation et

la gestion d'immeubles.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

78759

D'une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations

qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet.

Art. 5. Le capital social est fixé à EUR 32.000,00- (trente-deux mille euros) représenté par 100 (cent) actions d'une

valeur nominale de EUR 320,00- (trois cent vingt euros) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs

de plusieurs actions.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les conditions prévues par la loi.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non. Cependant

au cas où la Société est constituée par un associé unique ou s'il est constaté lors d'une assemblée générale que la Société
n'a plus qu'un associé unique, la composition du Conseil d'Administration peut être limitée à un membre jusqu'à l'as-
semblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un associé.

Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement;

dans ce cas l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive.

Art. 7. Le Conseil d'Administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Art. 8. Le Conseil d'Administration désigne parmi ses membres un président; en cas d'absence du président, la prési-

dence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d'Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis. En cas d'urgence,
les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.

Les décisions du Conseil d'Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Art. 9. Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la repré-

sentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres
agents, actionnaires ou non.

Art. 10. La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature

individuelle du délégué du conseil. Au cas où le Conseil d'Administration est composé d'un seul membre, la Société sera
engagée par la signature individuelle de l'administrateur unique.

Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Année sociale - Assemblée générale

Art. 12. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Art. 13. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu'ils déclarent avoir eu préalablement
connaissance de l'ordre du jour.

Les réunions du Conseil d'Administration pourront se tenir également par conférence téléphonique ou par vidéo-

conférence.

Le Conseil d'Administration peut décider que pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en
personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 14. L'assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Art. 15. L'assemblée générale décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le  Conseil  d'Administration  est  autorisé  à  verser  des  acomptes  sur  dividendes  en  se  conformant  aux  conditions

prescrites par la loi.

Art. 16. L'assemblée générale annuelle se réunit le 1 

er

 mars à 11.00 heures à Luxembourg au siège social ou à tout

autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est un jour férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

78760

Art. 17. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur application

partout ou il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le trente et un décembre deux mille

huit.

2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en deux mille neuf.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, la comparante préqualifiée déclare souscrire les actions comme suit:
COMPTA S.A., prénommée, 100 actions.
Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de EUR

32.000,00- (trente-deux mille euros) trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en est justifié au
notaire soussigné.

<i>Déclaration

Le notaire-rédacteur de l'acte déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales, et en constate expressément l'accomplissement.

<i>Estimation des frais

Les parties évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à charge à raison de sa constitution, à la somme de EUR 2.200.- (deux mille deux
cents euros).

<i>Résolutions de l'associé unique

Le comparant préqualifié, représentant l'intégralité du capital social souscrit, a pris les résolutions suivantes:
1) Le nombre des administrateurs est fixé à un et celui des commissaires à un.
2) Est appelé aux fonctions d'administrateur:
Monsieur Carlo ACAMPORA, né à Rome (Italie), le 19 mai 1973, demeurant professionnellement à L-2449 Luxem-

bourg, 25C, boulevard Royal.

3) Est appelé aux fonctions de commissaire:
 REVCO S.à r.l., société à responsabilite limitee, avec siège social à L-2449 Luxembourg, 25c, boulevard Royal, R.C.S.

Luxembourg B 96.974.

4) Les mandats de l'administrateur unique et du commissaire prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle

de 2014.

5) Le siège social est fixé à L-2449 Luxembourg, 25c, boulevard Royal.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, celui-ci a signé avec le notaire

le présent acte.

Signé: A. BRAQUET et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 9 juin 2008, Relation: LAC/2008/23274. — Reçu cent soixante euros (0,50% = 160.-

EUR).

<i>Le Receveur ff. (signé): F. SCHNEIDER.

POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 juin 2008.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2008077298/242/141.
(080087996) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2008.

Blue Travel S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2149 Luxembourg, 93, rue Emile Metz.

R.C.S. Luxembourg B 138.770.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

78761

Luxembourg, le 16 juin 2008.

<i>Pour la société
Paul DECKER
<i>Le Notaire

Référence de publication: 2008077779/206/13.
(080088586) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2008.

Performance Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 41, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 139.297.

STATUTS

L'an deux mille huit, le deux juin.
Par-devant Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

St. Kilda S.A., une société établie et ayant son siège social à Suite 13 First Floor, Oliaji Trade Centre, Francis Rachel

Street, Victoria, Mahe Republic of Seychelles (IBC N 

o

 045085),

ici représentée par Monsieur Alberto Morandini, administrateur, demeurant professionnellement au 41, boulevard du

Prince Henri, L-1724 Luxembourg,

en vertu d'une procuration donnée le 30 mai 2008.
Cette procuration restera, après avoir été signée "ne varietur" par le comparant et le notaire instrumentant, annexée

aux présentes pour être formalisées avec elles.

Laquelle comparante, ès-qualité qu'elle agit, a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une société

anonyme qu'elle déclare constituer et dont elle a arrêté les statuts comme suit:

Titre I 

er

 . Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1 

er

 .  Il est formé une société anonyme régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg et en particulier la loi

modifiée du 10 Août 1915 sur les sociétés commerciales et par la loi du 25 août 2006 et par les présents statuts.

La Société existe sous la dénomination de «Performance Investments S.A.»

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune par simple décision du conseil d'administration.
Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique, de nature à compromettre l'activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anor-
males.

Une telle décision n'aura d'effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et portée

à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances
données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous trans-

ferts de propriété immobiliers ou mobiliers.

La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations

sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développe-
ment de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un

portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au
contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.

Titre II. Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à TRENTE ET UN MILLE EUROS (31.000.- EUR) représenté par TROIS CENT DIX

(310) actions d'une valeur nominale de CENT EUROS (100.- EUR) chacune.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représentatifs

de plusieurs actions.

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l'actionnaire.

78762

La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.

Titre III. Administration

Art. 6. En cas de pluralité d'actionnaires, la Société doit être administrée par un Conseil d'Administration composé de

trois membres au moins, actionnaires ou non.

Si la Société est établie par un actionnaire unique ou si à l'occasion d'une assemblée générale des actionnaires, il est

constaté que la Société a seulement un actionnaire restant, le Conseil d'Administration peut être réduit à un Adminis-
trateur (L'"Administrateur Unique") jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires constatant l'existence de
plus d'un actionnaire. Une personne morale peut être membre du Conseil d'Administration ou peut être l'Administrateur
Unique de la Société. Dans un tel cas, son représentant permanent sera nommé ou confirmé en conformité avec la Loi.

Les Administrateurs ou l'Administrateur Unique sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires pour une

période n'excédant pas six ans et sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale des
actionnaires. Ils restent en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs soient nommés. Les Administrateurs élus sans indi-
cation de la durée de leur mandat, seront réputés avoir été élus pour un terme de six ans.

En cas de vacance du poste d'un administrateur pour cause de décès, de démission ou autre raison, les administrateurs

restants  nommés  de  la  sorte  peuvent  se  réunir  et  pourvoir  à  son  remplacement,  à  la  majorité  des  votes,  jusqu'à  la
prochaine assemblée générale des actionnaires portant ratification du remplacement effectué.

Art. 7. Le conseil d'administration choisit parmi ses membres un président.
Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige.

Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Art. 8. Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d'administration et de

disposition dans l'intérêt de la Société. Tous pouvoirs que la Loi ne réserve pas expressément à l'assemblée générale des
Actionnaires sont de la compétence du Conseil d'Administration.

Tout Administrateur qui a un intérêt opposé à celui de la Société, dans une opération soumise à l'approbation du

Conseil d'Administration, est tenu d'en prévenir le conseil et de faire mentionner cette déclaration dans le procès-verbal
de la séance. Il ne peut prendre part à cette délibération. Lors de la prochaine assemblée générale, avant tout vote sur
d'autres résolutions, il es spécialement rendu compte des opérations dans lesquelles un des Administrateurs aurait eu un
intérêt opposé à celui de la Société.

En cas d'un Actionnaire Unique, il est seulement fait mention dans un procès-verbal des opérations intervenues entre

la Société et son Administrateur ayant un intérêt opposé à celui de la Société.

Art. 9. Envers les tiers, en toutes circonstances, la Société sera engagée, en cas d'Administrateur Unique, par la signature

unique de son Administrateur Unique ou, en cas de pluralité d'administrateurs, par la signature conjointe de deux Ad-
ministrateurs ou par la signature unique de toute personne à qui le pouvoir de signature aura été délégué par le Conseil
d'Administration ou par l'Administrateur Unique de la Société, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

Envers les tiers, en toutes circonstances, la Société sera engagée, en cas d'Administrateur-délégué nommé pour la

gestion et les opérations courantes de la Société et pour la représentation de la Société dans la gestion et les opérations
courantes, par la seule signature de l'Administrateur- délégué, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

Art. 10. Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administrateurs

qui prendront la dénomination d'administrateurs-délégués.

Toutefois, le premier administrateur-délégué peut être nommé par l'assemblée générale.
Il peut aussi confier la direction de l'ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou

plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs,
choisis dans ou hors son sein, associés ou non.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d'administration, poursuites et diligences de son président ou d'un administrateur délégué à ces fins.

Art. 12. La Société peut avoir un actionnaire unique lors de sa constitution. Il en est de même lors de la réunion de

toutes ses actions en une seule main. Le décès ou la dissolution de l'actionnaire unique n'entraîne pas la dissolution de la
société.

S'il y a seulement un actionnaire, l'actionnaire unique assure tous les pouvoirs conférés à l'assemblée générale des

actionnaires et prend les décisions par écrit.

En cas de pluralité d'actionnaires, l'assemblée générale des actionnaires représente tous les actionnaires de la Société.

Elle a les pouvoirs les plus étendus pour ordonner, exécuter ou ratifier tous les actes relatifs à l'activité de la Société.

Toute assemblée générale sera convoquée conformément aux dispositions légales.
Elles doivent être convoquées sur la demande d'Actionnaires représentant dix pour cent (10%) du capital social.
Lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et s'ils déclarent avoir pris connaissance de l'agenda de

l'assemblée, ils pourront renoncer aux formalités préalables de convocation.

78763

Un actionnaire peut être représenté à l'assemblée générale des actionnaires en nommant par écrit (ou par fax ou par

e-mail ou par tout moyen similaire) un mandataire qui ne doit pas être un actionnaire et est par conséquent autorisé à
voter par procuration.

Les actionnaires sont autorisés à participer à une assemblée générale des actionnaires par visioconférence ou par des

moyens de télécommunications permettant leur identification et sont considérés comme présent, pour les conditions de
quorum et de majorité. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation
effective à l'assemblée dont les délibérations sont retransmises de façon continue.

Sauf dans les cas déterminés par la loi ou les Statuts, les décisions prises par l'assemblée ordinaire des actionnaires

sont adoptées à la majorité simple des voix, quelle que soit la portion du capital représentée.

Lorsque la société a un actionnaire unique, ses décisions sont des résolutions écrites.
Une assemblée générale extraordinaire des actionnaires convoquée aux fins de modifier une disposition des Statuts

ne pourra valablement délibérer que si au moins la moitié du capital est présente ou représentée et que l'ordre du jour
indique les modifications statutaires proposées. Si la première de ces conditions n'est pas remplie, une seconde assemblée
peut être convoquée, dans les formes prévues par les Statuts ou par la loi. Cette convocation reproduit l'ordre du jour,
en indiquant la date et le résultat de la précédente assemblée. La seconde assemblée délibère valablement, quelle que soit
la proportion du capital représenté. Dans les deux assemblées, les résolutions, pour être valables, doivent être adoptées
par une majorité de deux tiers des Actionnaires présents ou représentés.

Cependant, la nationalité de la Société ne peut être changée et l'augmentation ou la réduction des engagements des

actionnaires ne peuvent être décidées qu'avec l'accord unanime des actionnaires et sous réserve du respect de toute
autre disposition légale.

Titre IV. Surveillance

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six années.

Titre V. Assemblée générale

Art. 14. L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans les convo-

cations, le troisième mardi du mois de mai à 10.30 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Titre VI. Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 15. L'année sociale commence le 1 

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 16. L'excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.

Titre VII. Dissolution, Liquidation

Art. 17. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII. Dispositions générales

Art. 18. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

<i>Dispositions Transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2008.
2) La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2009.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, la comparante, représentée comme mentionné ci-avant, déclare sou-

scrire les trois cent dix (310) actions.

Toutes les actions ont été intégralement libérées, de sorte que la somme de TRENTE ET UN MILLE EUROS (31.000.-

EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article 26 nouveau de la loi du 10 août 1915 sur

les sociétés commerciales ont été accomplies.

78764

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, à environ mille quatre cents euros (1.400.-
EUR).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Le comparant préqualifié, représentant la totalité du capital souscrit et agissant en tant qu'actionnaire unique de la

société a pris les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Alberto Morandini, administrateur, né le 9 février 1968 à Pétange, demeurant professionnellement au 41,

boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

b) Madame Valérie Emond, fiscaliste, née à Saint-Mard (Belgique) le 3 0 août 1973, demeurant professionnellement au

41, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

c) Monsieur Alain Blondlet, expert-comptable, né le 27 mars 1966 à Longlier (B), demeurant professionnellement au

41, bd du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

3. Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
Shareholder &amp; Directorship Services Ltd, une société établie et ayant son siège social à Suite 13 First Floor, Oliaji

Trade Centre, Francis Rachel Street, Victoria, Mahe Republic of Seychelles (IBC N 

o

 030942),

4. Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire

statutaire de l'année 2014.

5. Le siège social de la société est fixé L-1724 Luxembourg, 41, boulevard Prince Henri.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé avec le notaire le présent

acte.

Signe: A. Morandini, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 6 juin 2008, LAC/2008/22923. — Reçu à 0,50%: cent cinquante-cinq euros (€ 155.-).

<i>Le Receveur ff. (signé): F. SCHNEIDER.

POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 juin 2008.

Gérard LECUIT.

Référence de publication: 2008076595/220/187.
(080087499) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2008.

Fertilux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1835 Luxembourg, 15, rue des Jardiniers.

R.C.S. Luxembourg B 77.945.

L'an deux mille huit, le vingt-neuf mai.
Par-devant Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme Fertilux S.A., ayant son siège social à

Livange, constituée par acte du notaire Jean-Joseph Wagner de résidence à Sanem, en date du 15 septembre 2000, publié
au Mémorial Recueil Spécial C numéro 177 du 7 mars 2001 et dont les statuts furent modifiés pour la dernière fois suivant
acte passé devant le notaire instrumentant en date du 21 mars 2005, publié au Mémorial Recueil Spécial C numéro 839
du 3 septembre 2005.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Benoit TASSIGNY, juriste, demeurant à B-Nothomb,
qui désigne comme secrétaire Madame Monique PUTZ, employée privée demeurant à Roeser,
L'assemblée choisit comme scrutateur Maître Véronique DE MEESTER, avocat, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1) Transfert du siège social de la société
2) Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une

liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée "ne varietur" par les actionnaires présents, les mandataires

78765

des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent
procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

"ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentant.

III.- Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, celle-ci prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée générale décide à l'unanimité, en vue de ratifier une décision prise par le Conseil d'administration, de

transférer le siège social de la société au 15, rue des Jardiniers, L-1835 Luxembourg.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée générale décide la modification subséquente de l'article deux alinéa 1 

er

 des statuts qui sera dorénavant

rédigé comme suit:

" Art. 2. Le siège social de la société est établi à Luxembourg".
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux membres du bureau et au mandataire des comparants ceux-ci ont

signé avec le notaire le présent acte.

Signé: B. TASSIGNY, M. PUTZ, V. DE MEESTER, G. LECUIT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 4 juin 2008, LAC/2008/22394. — Reçu douze euros (EUR 12,-).

<i>Le Receveur ff. (signé): F. SCHNEIDER.

POUR COPIE CONFORME délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 juin 2008.

Gérard LECUIT.

Référence de publication: 2008077277/220/48.
(080088612) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2008.

ABICORP (Allied Business Investment Corporation) S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 23.825.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 26 mai 2008

Sont renommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 31 décembre 2007:

- Monsieur Marwan G. ZAKHEM, administrateur de sociétés, demeurant à Flat 5, 24 Kensington Gore, London SW7

2ET, Angleterre,

- Monsieur Salim G. ZAKHEM, administrateur de sociétés, demeurant à 310 Saddle Branch Court, Houston, Texas

77024, Etats-Unis.

Luxembourg, le 26 mai 2008.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2008076987/534/19.
Enregistré à Luxembourg, le 29 mai 2008, réf. LSO-CQ08309. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080087334) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2008.

Marlipar Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 113.636.

Constituée par-devant M 

e

 André-Jean-Joseph SCHWACHTGEN, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date

du 13 janvier 2006, acte publié au Mémorial C no 775 du 18 avril 2006.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

78766

<i>Pour Marlipar Finance S.à r.l.
Fortis Intertrust (Luxembourg) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2008077038/29/16.
Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2008, réf. LSO-CR04667. - Reçu 22,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080087255) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2008.

Re-Lux-Tif S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1818 Howald, 16, rue des Joncs.

R.C.S. Luxembourg B 86.715.

Le bilan au 31/12/2007 portant mention de l'affectation du résultat de l'exercice a été déposé au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 juin 2008.

FBK FIDUCIAIRE BENOY KARTHEISER
45-47, route d'Arlon, L-1140 Luxembourg
Signature

Référence de publication: 2008077041/510/16.
Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2008, réf. LSO-CR04560. - Reçu 18,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080087299) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2008.

Lend Lease Real Estate Securities Management S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 89.622.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

A Luxembourg, le 10 juin 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008076644/801/12.
Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2008, réf. LSO-CR05561. - Reçu 28,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080086937) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2008.

Atlas Security S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6630 Wasserbillig, 66-70, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 109.621.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Le 18 juin 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008076863/5318/12.
Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2008, réf. LSO-CR04157. - Reçu 16,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080087290) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2008.

Nobileo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 13.000,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 109.659.

<i>Avis correctif à la notification déposée le 08.11.2007 numéro 070152957

En date du 08 novembre 2007, une notification avait été déposée concernant la démission de la société LUXEMBOURG

CORPORATION COMPANY S.A de sa fonction de Gérant et la nomination des nouveaux Gérants A pour une durée

78767

indéterminée à partir du 16 septembre 2007 Pål André Jordanger, résidant au, Jonsrud 16, 3070 Sande - Vestfold, Norway
et Ole Kristian Karlsen Jordanger, résidant au Cadogan Gardens 105, Flat 5, SW3 RF2 London, England et du nouveau
Gérant B pour une durée indéterminée à partir du 16 septembre 2007 MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., ayant pour
adresse professionnelle, 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

Cette notification était ainsi rédigée:
«Il résulte de la décision des Associés tenue au siège social en date du 16 septembre 2007 de la société NOBILEO S.à

r.l. que les actionnaires ont pris les décisions suivantes:

1. Election des nouveaux Gérants A pour une durée indéterminée à partir du 16 septembre 2007:
- Pål André Jordanger, résidant au, Jonsrud 16, 3070 Sande - Vestfold, Norway.
- Ole Kristian Karlsen Jordanger, résidant au Cadogan Gardens 105, Flat 5, SW3 RF2 London, England
Election du nouveau Gérant B pour une durée indéterminée à partir du 16 septembre 2007:
- MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., ayant pour adresse professionnelle, 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxem-

bourg.

2. Démission du Gérant suivant:
- LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., ayant pour adresse professionnelle, 9, rue Schiller, L-2519 Lu-

xembourg

3. Le siège de la société est transféré du 20, Carré Bonn, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg au 46A, avenue J.F.

Kennedy, L-1855 Luxembourg à partir du 16 septembre 2007.»

Le texte de la notification doit être modifié comme suit:
«1. Election des nouveaux Gérants pour une durée indéterminée à partir du 16 septembre 2007:
- Pål André Jordanger, résidant au, Jonsrud 16, 3070 Sande - Vestfold, Norway
- Ole Kristian Karlsen Jordanger, résidant au Cadogan Gardens 105, Flat 5, SW3 RF2 London, England
- MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., ayant pour adresse professionnelle, 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxem-

bourg.

2. Démission du Gérant suivant:
- LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., ayant pour adresse professionnelle, 9, rue Schiller, L-2519 Lu-

xembourg

3. Le siège de la société est transféré du 20, Carré Bonn, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg au 46A, avenue J.F.

Kennedy, L-1855 Luxembourg à partir du 16 septembre 2007.»

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Le 4.6.08.

<i>Pour NOBILEO S.À R.L.
Equity Trust Co.(Luxembourg) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2008076149/683/47.
Enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2008, réf. LSO-CR02937. - Reçu 16,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080086196) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2008.

Loesdau-Cheval de Luxe G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.

R.C.S. Luxembourg B 60.088.

Le bilan au 31/12/2006 portant mention de l'affectation du résultat de l'exercice a été déposé au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 JUIN 2008.

FBK FIDUCIAIRE BENOY KARTHEISER
45-47, route d'Arlon L-1140 LUXEMBOURG
Signature

Référence de publication: 2008077057/510/16.
Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2008, réf. LSO-CR04597. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080087339) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2008.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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ABICORP (Allied Business Investment Corporation) S.A.

Aluco S.A.

Atlas Copco Finance S.à r.l.

Atlas Investment Company 1 S.à r.l.

Atlas Investment Company 2 S.à r.l.

Atlas Investment Company 3 S.à r.l.

Atlas Security S.à r.l.

Blue Travel S.à r.l.

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT (Part II) (Luxembourg) S.A.

Bureau d'Expertises Wagner &amp; Chiesa S.à r.l.

COFINTEX Luxembourg S.A.

Consulting For Hairdresser S. à r.l

Covéa Lux

Dec Second Capital S.à r.l.

DHC Luxembourg IV S. à r.l.

Digital-Total S. à r. l.

Dreamtower Holdings S.à r.l.

Dux Real Estate S.A.

ENGELDINGER et associés

E.S. Europe S.àr.l.

Fertilux S.A.

Food Company S.A.

General Technologies Investments

Glenwood International S.à r.l.

Godfrind Group S.A.

Hotels &amp; Resorts Investments S.A.

Immobilière Livange SA

Innova Europe S.à r.l.

Iris Immobilière S.A.

Jimmy Investments S.à r.l.

JPMP Pentaplast Holding

Ladybird Properties S.A.

Lend Lease Real Estate Securities Management S.A.

Loesdau-Cheval de Luxe G.m.b.H.

LUX-DL-Baumanagement S. à r. l.

LUX-DL-Baumanagement S. à r. l.

Lux Forst Neises S.à r.l.

Marlipar Finance S.à r.l.

Medicover Holding S.A.

Merrill Lynch S.A.

Meubles Marc Scheer S.àr.l.

Naro S.àr.l.

Navilux S.A.

Navilux S.A.

New Millennium SIF - SICAV

Nikos Investment S.A.

Nikos Investment S.A.

Nobileo S.à r.l.

Occasions Angeloni S.à.rl.

Pamplona PE Holdco 6 S.A.

Performance Investments S.A.

Protection Re

Re-Lux-Tif S.A.

Rendac - C.E.S.

Rendac - C.E.S.

Schummer Frères S.à r.l.

Silmaril S.A.

Stesa S.A.

Torpet International S.à r.l.

Tralee Management

TRM Europe S.A.

TyCom Holdings II S.A.

Wallerich-Lux S.A.

Zéphyros Invest S.A.