MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1608

1

er

 juillet 2008

SOMMAIRE

AB Investments S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

77184

Affrètements, Distributions, Services, Lo-

gistic S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

77140

Alves Constructions S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

77145

Anchor Investments S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

77145

Aqua Trader S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

77140

C8 LaTour S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

77161

CADE Investissements S.A.  . . . . . . . . . . . . .

77178

Café do Brasil S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

77138

CEREP Broadwalk S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

77169

Château Blanc S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

77181

C.O.F.I.C. (Commercial and Financial

Company)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

77143

Eco N Home S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

77184

Egenet S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

77183

EPI Prime Frankfurt SP S.à r.l.  . . . . . . . . . .

77145

Espirito Santo Financial Group S.A. . . . . . .

77142

Espirito Santo Financial Group S.A. . . . . . .

77142

European Balanced Property Management

Company . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

77140

Feather Lease S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

77148

Fidexal S.E.C. S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

77147

Grove Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

77138

H1 S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

77159

Iacobi Günther Capital S.A.  . . . . . . . . . . . . .

77144

Idemon S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

77146

IKO S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

77139

IKO S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

77141

Institut Dona S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

77141

Inter-Concept S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

77147

International Credit Mutuel Life  . . . . . . . . .

77146

Keser Carrelages S.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

77143

Laureena S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

77144

Lerulux S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

77147

Mourant Luxembourg S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

77168

New Mill 5 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

77142

Organix S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

77138

Pergola Management S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

77171

PGSEFI S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

77146

Picarus N.V. S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

77139

Picarus N.V. S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

77141

Q Fund  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

77141

Quinlan Private ESPF Investments #2 S.à

r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

77139

Quiver S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

77139

RMA-Trucks S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

77148

Rotada S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

77143

Specialty Chemicals Holdings Sàrl  . . . . . . .

77164

Tiscali Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

77145

U.G.S. S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

77174

Vasco Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

77143

Villa d'Este S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

77140

Vitus S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

77144

Wimeb SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

77142

77137

Café do Brasil S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4264 Esch-sur-Alzette, 26, rue Ferdinand Nothomb.

R.C.S. Luxembourg B 108.402.

Les soussignés:
1) Monsieur José Alpoim SEQUEIRA COSME, ouvrier, demeurant à L-4264 Esch-sur-Alzette, 26, rue Ferdinand No-

thomb, propriétaire de deux cent vingt-cinq (225) parts sociales de la société CAFE DO BRASIL S.à r.l., avec siège social
à L-4264 Esch-sur-Alzette, 26, rue Ferdinand Nothomb, constituée suivant acte du notaire Léon Thomas dit Tom METZ-
LER de Luxembourg-Bonnevoie du 31 mai 2005, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C
numéro 1053 du 18 octobre 2005, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 108.402, cède à

Madame Jocelma SANTOS MOREIRA, employée privée, demeurant professionnellement à L-4530 Differdange, 43,

avenue Grande-Duchesse Charlotte, deux cent vingt-cinq (225) parts sociales de la société CAFE DO BRASIL S.à r.l.,
susdite, pour le prix de neuf cents euros (900,- €).

2) Monsieur Renato FERREIRA DE SOUZA, indépendant, demeurant à L-4011 Esch-sur-Alzette, 105, rue de l'Alzette,

propriétaire de deux cent soixante-quinze (275) parts sociales de la société CAFE DO BRASIL S.à r.l., susdite, cède à

Madame Jocelma SANTOS MOREIRA, susdite, deux cent soixante-quinze (275) parts sociales de la société CAFE DO

BRASIL S.à r.l., susdite, pour le prix de mille cent euros (1.100,- €).

La cessionnaire sera propriétaire des parts sociales lui cédées et elle aura droit aux revenus et bénéfices dont elles

seront productives à compter de ce jour.

La cessionnaire sera subrogée dans tous les droits et obligations attachés aux parts sociales cédées.
Le prix des cessions a été payé par la cessionnaire aux cédants. Ce dont quittance et titre.

Fait en double exemplaire à Esch-sur-Alzette, le 08.06.2008.

Signatures.

Référence de publication: 2008073907/9069/27.
Enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2008, réf. LSO-CR03112. - Reçu 89,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080083534) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2008.

Grove Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 102.602.

Le bilan de la période du 1 

er

 janvier 2006 au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Halsey S.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2008074338/6762/14.
Enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2008, réf. LSO-CR02453. - Reçu 36,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080084189) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2008.

Organix S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Windhof (Koerich), 11, rue des 3 Cantons.

R.C.S. Luxembourg B 96.153.

Moi, Dirk HEINDRICHS demeurant à 1a, Place Guillaume, L-9237 DIEKIRCH démission de ma fonction d'adminis-

trateur et d'administrateur délégué de la société ORGANIX SA, 11, rue des trois cantons, L-8399 WINDHOF, R.C.
Luxembourg B96 153.

Diekirch, 15.05.2007.

Dirk HEINDRICHS.

Référence de publication: 2008074545/7924/13.
Enregistré à Diekirch, le 12 juin 2008, réf. DSO-CR00174. - Reçu 89,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Tholl.

(080084648) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2008.

77138

Quinlan Private ESPF Investments #2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 25.550,00.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 129.883.

Par résolution signée en date du 2 mai 2008, l'associé unique a pris la décision de nommer Annie Frénot, avec adresse

professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, au mandat de gérant de catégorie B, avec effet immédiat
et pour une durée indéterminée.

Pour publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 mai 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008074544/581/15.
Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2008, réf. LSO-CR01791. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080084489) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2008.

IKO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4176 Esch-sur-Alzette, rue Joseph Kieffer.

R.C.S. Luxembourg B 74.355.

Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Echternach, le 12 juin 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008075434/6261/12.
Enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2008, réf. LSO-CR03063. - Reçu 30,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080084876) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2008.

Picarus N.V. S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R.C.S. Luxembourg B 111.407.

Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature

Référence de publication: 2008075390/687/13.
Enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2008, réf. LSO-CR03144. - Reçu 24,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080084836) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2008.

Quiver S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Malades.

R.C.S. Luxembourg B 64.617.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 avril 2008.

SG AUDIT SARL
Signature

Référence de publication: 2008075396/521/14.
Enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2008, réf. LSO-CR02958. - Reçu 18,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080084833) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2008.

77139

European Balanced Property Management Company, Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 106.702.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 juin 2008.

<i>Pour EUROPEAN BALANCED PROPERTY MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme
RBC DEXIA INVESTOR SERVICES BANK S.A., Société Anonyme
Signatures

Référence de publication: 2008075419/1126/15.
Enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2008, réf. LSO-CQ08494. - Reçu 28,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080085013) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2008.

Affrètements, Distributions, Services, Logistic S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3510 Dudelange, 10, rue de la Libération.

R.C.S. Luxembourg B 92.134.

Le bilan au 31/12/2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12/06/2008.

Signature.

Référence de publication: 2008075415/725/12.
Enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2008, réf. LSO-CR02487. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080084853) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2008.

Aqua Trader S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5370 Schuttrange, 22, rue de la Forêt.

R.C.S. Luxembourg B 116.746.

Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature

Référence de publication: 2008075394/687/13.
Enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2008, réf. LSO-CR03150. - Reçu 24,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080084835) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2008.

Villa d'Este S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2356 Luxembourg, 5, rue de Pulvermühle.

R.C.S. Luxembourg B 83.784.

Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme
<i>Pour VILLA D'ESTE SARL
Emmanuel KARP / Tlly KLEIN

Référence de publication: 2008075448/597/14.
Enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2008, réf. LSO-CR02074. - Reçu 18,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080085048) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2008.

77140

Institut Dona S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3276 Bettembourg, 7, rue de la Rivière.

R.C.S. Luxembourg B 110.744.

Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme
<i>Pour INSTITUT DONA S.A R.L.
Emmanuel KARP / Tlly KLEIN

Référence de publication: 2008075449/597/14.
Enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2008, réf. LSO-CR01225. - Reçu 18,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080085047) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2008.

IKO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4176 Esch-sur-Alzette, rue Joseph Kieffer.

R.C.S. Luxembourg B 74.355.

Le bilan au 31.12.2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Echternach, le 12 juin 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008075438/6261/12.
Enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2008, réf. LSO-CR03060. - Reçu 30,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080084875) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2008.

Picarus N.V. S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R.C.S. Luxembourg B 111.407.

Le bilan au 31.12.2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature

Référence de publication: 2008075387/687/13.
Enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2008, réf. LSO-CR03147. - Reçu 24,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080084837) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2008.

Q Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 107.675.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Q Fund, Sicav
Société Européenne de Banque, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signature / Cristophe Velle

Référence de publication: 2008075361/24/15.
Enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2008, réf. LSO-CR03353. - Reçu 52,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080084805) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2008.

77141

New Mill 5 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 104.159.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 juin 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008075355/1369/12.
Enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2008, réf. LSO-CR03105. - Reçu 26,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080084827) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2008.

Espirito Santo Financial Group S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Malades.

R.C.S. Luxembourg B 22.232.

Le bilan consolidé au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 mai 2008.

SG AUDIT SARL
Signature

Référence de publication: 2008075349/521/14.
Enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2008, réf. LSO-CR02957. - Reçu 152,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080084832) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2008.

Espirito Santo Financial Group S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Malades.

R.C.S. Luxembourg B 22.232.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 mai 2008.

SG AUDIT SARL
Signature

Référence de publication: 2008075351/521/14.
Enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2008, réf. LSO-CR02956. - Reçu 32,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080084830) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2008.

Wimeb SA, Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 85.127.

Constituée par-devant M 

e

 Tom METZLER, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie en date du 20 décembre

2001, acte publié au Mémorial C page 27.068.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 juin 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008075357/280/14.
Enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2008, réf. LSO-CR01587. - Reçu 34,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080084824) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2008.

77142

Vasco Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon Ier.

R.C.S. Luxembourg B 122.857.

Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme
<i>Pour VASCO INVEST SA
Emmanuel KARP / Tlly KLEIN

Référence de publication: 2008075452/1285/14.
Enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2008, réf. LSO-CR01233. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080085046) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2008.

C.O.F.I.C. (Commercial and Financial Company), Société Anonyme.

Siège social: L-4240 Esch-sur-Alzette, 36, rue Emile Mayrisch.

R.C.S. Luxembourg B 29.362.

Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme
<i>C.O.F.I.C. (Commercial and Financial Company) SA
Emmanuel KARP / Tlly KLEIN

Référence de publication: 2008075455/597/14.
Enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2008, réf. LSO-CR01221. - Reçu 18,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080085045) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2008.

Keser Carrelages S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8528 Colpach-Haut, 16, Aline an Emile Mayrischstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 97.112.

Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Echternach, le 12 juin 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008075430/6261/12.
Enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2008, réf. LSO-CR03066. - Reçu 26,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080084877) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2008.

Rotada S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine.

R.C.S. Luxembourg B 31.243.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 juin 2008.

Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2008075242/263/14.
Enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2008, réf. LSO-CR02102. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080084756) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2008.

77143

Vitus S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heinrich Heine.

R.C.S. Luxembourg B 129.131.

Le bilan au 31-DEC-2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 juin 2008.

Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2008075244/263/14.
Enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2008, réf. LSO-CR02113. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080084754) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2008.

Iacobi Günther Capital S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heinrich Heine.

R.C.S. Luxembourg B 66.495.

Le bilan au 31-DEC-2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 juin 2008.

Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2008075245/263/14.
Enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2008, réf. LSO-CR02105. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080084751) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2008.

Laureena S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 22, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 64.295.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par l'assemblée générale extraordinaire de l'actionnaire unique tenue en date du 29

avril 2008 que:

- Madame Gabriele Schneider et Monsieur Pierre Schmit ont démissionné de leurs fonctions d'administrateurs de la

Société avec effet immédiat.

- Ont été nommés aux fonctions d'administrateurs de la Société:
* Maître Philippe Morales, avocat, avec adresse professionnelle au 22, avenue de la Liberté L-1930 Luxembourg
* Monsieur Roland De Cillia, expert comptable, avec adresse professionnelle au 45-47, route d'Arlon L-1140 Luxem-

bourg

Leur mandat expirera lors de l'assemblée générale ordinaire qui sera tenue en 2014.
- le siège social a été transféré du 23, rue Beaumont L-1219 Luxembourg au 22, avenue de la Liberté L-1930 Luxem-

bourg.

Pour extrait aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12/06/08.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2008074713/4775/26.
Enregistré à Luxembourg, le 4 juin 2008, réf. LSO-CR01064. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080084607) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2008.

77144

EPI Prime Frankfurt SP S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 114.198.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 juin 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008075248/6902/12.
Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2008, réf. LSO-CR03668. - Reçu 28,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080084750) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2008.

Anchor Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 45.928.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 juin 2008.

Pour Hoogewerf &amp; Cie
<i>Agent domiciliataire
Signature

Référence de publication: 2008075221/634/15.
Enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2008, réf. LSO-CR03121. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080084719) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2008.

Tiscali Finance S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.

R.C.S. Luxembourg B 76.406.

Le bilan au 31.12.2007 et les annexes ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12/06/08.

Signature.

Référence de publication: 2008075237/317/12.
Enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2008, réf. LSO-CR03351. - Reçu 18,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080084759) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2008.

Alves Constructions S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8705 Useldange, 35, rue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 104.256.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des associes tenue le 2 juin 2008 a 10.00 heures à Useldange

L'assemblée décide à l'unanimité de transférer le siège social de L - 8708 Useldange, 18, Um Reebou à L - 8705

Useldange, 35, rue de la Gare.

Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>Le gérant

Référence de publication: 2008074708/832/15.
Enregistré à Diekirch, le 6 juin 2008, réf. DSO-CR00105. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Tholl.

(080084578) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2008.

77145

International Credit Mutuel Life, Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 103, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 53.451.

<i>Extrait du Procès-Verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 18 mars 2008

Le Conseil d'Administration décide, en application de l'article 2 des statuts de la Société, de transférer son siège social

de la Société au 103, Grand-rue L-1661 Luxembourg, avec effet au 15 avril 2008.

Luxembourg, le 22 mai 2008.

MAZARS
Signature

Référence de publication: 2008074711/1682/15.
Enregistré à Luxembourg, le 28 mai 2008, réf. LSO-CQ07928. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080084219) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2008.

PGSEFI S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R.C.S. Luxembourg B 83.744.

Par la présente, LUXOR AUDIT S.à r.l., avec siège social à L-2132 Luxembourg, 22, avenue Marie-Thérèse, RCS

Luxembourg, section B 68.256, dénonce la convention de domiciliation avec la société PGSEFI S.à r.l., avec siège social à
L-1471 Luxembourg, 188, route d'Esch, société à responsabilité limitée, inscrite auprès du Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg à la section B sous le numéro 83 744, avec effet au 12 avril 2008.

Luxembourg, le 20 avril 2008.

<i>Pour la société
Olivier Kuchly

Référence de publication: 2008074715/7280/15.
Enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2008, réf. LSO-CR00310. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080084603) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2008.

Idemon S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9764 Marnach, 12, rue de Marbourg.

R.C.S. Luxembourg B 139.152.

<i>Verwaltungsratssitzung vom 7. Mai 2008

Sind anwesend die Verwaltungsratsmitglieder der Aktiengesellschaft IDEMON S.A. mit Sitz in L-9764 Marnach, 12, rue

de Marbourg, nämlich:

1. Herr Julian SCHMITZ, Geschäftsmann, geboren in Gerolstein (D) am 6. April 1989, wohnhaft in D-54578 Berndorf,

Lindenstrasse 7, und

2. Dame Julia REITER, Studentin, geboren in Prüm (D) am 9. April 1982, wohnhaft in D-54294 Trier, Unter Pulsberg,

2 und

3. Frau Katrin REITER, Studentin, geboren am 29. November 1985 in Prüm, wohnhaft in D-54290 Trier, Fleischstrasse

18.

welche einstimmig im Einklang mit Artikel 10 der Satzung
Herrn Dieter Eduard REITER, Kaufmann, geboren in Bitburg am 30. November 1962, berufsansässig in L-9764 Marnach,

12, rue de Marbourg

zum Prokuristen auf unbestimmte Zeit bestellen,
welcher die Gesellschaft als Prokurist in allen Bereichen durch seine alleinige Unterschrift vertreten kann.

Luxemburg, den 7. Mai 2008.

Unterschriften.

Référence de publication: 2008075038/206/24.
Enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2008, réf. LSO-CR00611. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080084986) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2008.

77146

Inter-Concept S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8838 Wahl, 23, rue Principale.

R.C.S. Luxembourg B 88.038.

<i>Assemblée générale extraordinaire du 4.12.2007

L'an deux mille sept, le quatre décembre,

Ont comparu:

1) Madame Nicole FRERES, indépendante, demeurant à L-8838 Wahl, 23, rue Principale, et
2) Monsieur Pascal GERARD, indépendant, demeurant à L-8838 Wahl, 23, rue Principale.
Lesquels  comparants,  agissant  en  leur  qualité  de  seuls  et  uniques  associés  de  la  société  à  responsabilité  «INTER-

CONCEPT S.à r.l.», avec siège social à L-8838 Wahl, 23, rue Principale, se sont réunis au siège social et ont pris à
l'unanimité en assemblée générale extraordinaire, la résolution suivante:

<i>Résolution

Monsieur Jean BILLA est privé du droit de signature au sein de la société.
La société est désormais engagée par la seule signature de Monsieur Pascal GERARD, indépendant, né le 25.03.1971

à Luxembourg et demeurant à L-8838 Wahl, 23, rue Principale.

Fait à Wahl, le 4 décembre 2007.

Pour extrait conforme
Nicole FRERES / Pascal GERARD

Référence de publication: 2008075046/820/24.
Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2007, réf. LSO-CL06074. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080084941) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2008.

Fidexal S.E.C. S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3515 Dudelange, 103, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 134.568.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 4 juin 2008.

Pour copie conforme
<i>Pour la société
Pour Maître Jean SECKLER
<i>Notaire
Par délégation Monique GOERES

Référence de publication: 2008075177/231/15.
(080084931) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2008.

Lerulux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 32, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 110.139.

Les comptes annuels de la société au 31 décembre 2005 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2008075211/1134/15.
Enregistré à Luxembourg, le 4 juin 2008, réf. LSO-CR00939. - Reçu 26,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080084722) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2008.

77147

RMA-Trucks S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R.C.S. Luxembourg B 96.874.

Koordinierte Statuten hinterlegt beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil der Gesellschaften und Vereinigungen.

Junglinster, den 12. Juni 2008.

<i>Für die Gesellschaft
Für gleichlautende Abschrift
Für Maître Jean SECKLER
<i>Notar
Auf Grund von Beauftragung Monique GOERES

Référence de publication: 2008075133/231/15.
(080084795) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2008.

Feather Lease S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 139.183.

STATUTES

In the year two thousand and eight, on the fourth day of June.
Before Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).

there appeared the following:

"Feather Leasing Stichting", a foundation organised under the laws of The Netherlands with its official seat in Amster-

dam, The Netherlands, and its address at Prins Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam, The Netherlands;

here represented by M 

e

 Jean-Paul Spang, lawyer, residing in Luxembourg,

by virtue of a proxy, given in Amsterdam (The Netherlands) on 3 June 2008;
such proxy, signed by the proxy holder and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the

purpose of registration.

The following articles of incorporation of a company have then been drawn-up:

Chapter I.- Form, name, registered office, object, duration

Art. 1. Form, Name. There is hereby established a société à responsabilité limitée (the "Company") governed by the

laws of the Grand Duchy of Luxembourg (the "Laws") and by the present articles of incorporation (the "Articles of
Incorporation").

The Company may be composed of one single shareholder, owner of all the shares, or several shareholders, but not

exceeding forty (40) shareholders.

The Company will exist under the name of "Feather Lease S.à r.l."

Art. 2. Registered Office. The Company will have its registered office in the City of Luxembourg.
The registered office may be transferred to any other place within the City of Luxembourg by a resolution of the

Manager(s).

Branches or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg by resolution of the Manager(s).

Art. 3. Object. The object of the Company is the financing, leasing and remarketing of a Boeing, model 747-400F aircraft

(the "Aircraft") and to undertake or procure to undertake any such other actions, matters or things as may be necessary
to achieve, or which are incidental or conductive to, any of the above purposes.

In order to accomplish its purpose, the Company may acquire and sell the Aircraft and finance such acquisition through

loans or other financial arrangements, in whatever form, and to issue guarantees and grant any form of security interest
or other liens over its assets, including mortgages and pledges, to secure the financing obligations entered into by the
Company or by Cargolux Airlines International S.A. with respect to the acquisition, financing or leasing of the Aircraft.

The Company may further issue guarantees, and grant any form of security interest or other liens over its assets,

including mortgages and pledges, to secure the financing obligations of other companies which have a similar corporate
purpose and which are held by the same shareholder(s) as the Company.

Art. 4. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.
It may be dissolved at any time by a resolution of the shareholder(s), voting with the quorum and majority rules set

by the Laws or by the Articles of Incorporation, as the case may be pursuant to article 29 of the Articles of Incorporation.

77148

Chapter II.- Capital, shares

Art. 5. Issued Capital. The issued capital of the Company is set at twenty-five thousand United States Dollars (USD

25,000.-) divided into twenty-five thousand (25,000) shares with a nominal value of one Dollar (USD 1.-) each, all of which
are fully paid up.

The rights and obligations attached to the shares shall be identical except to the extent otherwise provided by the

Articles of Incorporation or by the Laws.

In addition to the issued capital, there may be set up a premium account to which any premium paid on any share in

addition to its nominal value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the payment
of any shares which the Company may repurchase from its shareholder(s), to offset any net realised losses, to make
distributions to the shareholder(s) in the form of a dividend or to allocate funds to the legal reserve.

Art. 6. Shares. Each share entitles to one vote.
Each share is indivisible as far as the Company is concerned.
When the Company is composed of a single shareholder, the single shareholder may freely transfer its shares.
When the Company is composed of several shareholders, the shares may be transferred freely amongst shareholders

but the shares may be transferred to non-shareholders only with the authorisation of shareholders representing at least
three quarters (3/4) of the capital.

The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a private contract. Any such transfer is not binding

upon the Company and upon third parties unless duly notified to the Company or accepted by the Company, in pursuance
of article 1690 of the Luxembourg Civil Code.

The Company may acquire its own shares in view of their immediate cancellation.
Ownership of a share carries implicit acceptance of the Articles of Incorporation and of the resolutions validly adopted

by the shareholder(s).

Art. 7. Increase and Reduction of Capital. The issued capital of the Company may be increased or reduced one or

several times by a resolution of the shareholder(s) adopted in compliance with the quorum and majority rules set by the
Articles of Incorporation or, as the case may be, by the Laws for any amendment of the Articles of Incorporation.

Art. 8. Incapacity, Bankruptcy or Insolvency of a Shareholder. The incapacity, bankruptcy, insolvency or any other

similar event affecting the shareholder(s) does not put the Company into liquidation.

Chapter III.- Managers, auditors

Art. 9. Managers. The Company shall be managed by one or several managers who need not be shareholders themselves

(the "Manager(s)").

If two (2) Managers are appointed, they shall jointly manage the Company.
If more than two (2) Managers are appointed, they shall form a board of managers (the "Board of Managers").
The Managers will be appointed by the shareholder(s), who will determine their number and the duration of their

mandate. The Managers are eligible for re-appointment and may be removed at any time but only for cause by a resolution
of the shareholder(s).

The shareholder(s) may decide to qualify the appointed Managers as class A Managers (the "Class A Managers") or

class B Managers (the "Class B Managers").

The shareholder(s) shall neither participate in nor interfere with the management of the Company.

Art. 10. Powers of the Managers. The Managers are vested with the broadest powers to perform all acts necessary

or useful for accomplishing the Company's object.

All powers not expressly reserved by the Articles of Incorporation or by the Laws to the general meeting of shareholder

(s) or to the auditor(s) are in the competence of the Managers.

Art. 11. Delegation of Powers - Representation of the Company. The Manager(s) or the Board of Managers (if more

than two Managers have been appointed) may delegate special powers or proxies, or entrust determined permanent or
temporary functions to persons or committees chosen by them.

The Company will be bound towards third parties by the individual signature of the sole Manager or by the joint

signatures of any two Manager(s) if more than one Manager has been appointed.

However, if the shareholder(s) have qualified the Managers as Class A Managers or Class B Managers, the Company

will only be bound towards third parties by the joint signatures of one Class A Manager and one Class B Manager.

The Company will further be bound towards third parties by the joint signatures or sole signature of any person to

whom special power has been delegated by the Manager(s), or the Board of Managers (if more than two Managers have
been appointed), but only within the limits of such special power.

77149

Art. 12. Meetings of the Board of Managers. In case a Board of Managers is formed, the following rules shall apply:
The Board of Managers may appoint from among its members a chairman (the "Chairman"). It may also appoint a

secretary, who need not be a Manager himself and who will be responsible for keeping the minutes of the meetings of
the Board of Managers (the "Secretary").

The Board of Managers will meet upon call by the Chairman. A meeting of the Board of Managers must be convened

if any of its members so requires.

The Chairman will preside at all meetings of the Board of Managers, except that in his absence the Board of Managers

may appoint another member of the Board of Managers as chairman pro tempore by majority vote of the Managers
present or represented at such meeting.

Except in cases of urgency or with the prior consent of all those entitled to attend, at least three (3) calendar days'

written notice of meetings of the Board of Managers shall be given in writing and transmitted by any means of commu-
nication allowing for the transmission of a written text. Any such notice shall specify the time and the place of the meeting
as well as the agenda and the nature of the business to be transacted. The notice may be waived by properly documented
consent of each member of the Board of Managers. No separate notice is required for meetings held at times and places
specified in a time schedule previously adopted by resolution of the Board of Managers.

All meetings of the Board of Managers shall be held in Luxembourg.
Any Manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing in writing, transmitted by any means of

communication allowing for the transmission of a written text, another Manager as his proxy.

A quorum of the Board of Managers shall be the presence or representation of at least half (1/2) of the Managers

holding office, provided that in the event that the Managers have been qualified as Class A Managers or Class B Managers,
such quorum shall only be met if at least one (1) Class A Manager and one (1) Class B Manager are present.

Decisions will be taken by a majority of the votes of the Managers present or represented at such meeting and always

require the consent of at least one (1) Class B Manager.

In cases of urgency, one or more Managers may participate in a meeting by conference call, videoconference or any

other similar means of communication enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate
with each other. Such participation shall be deemed equivalent to a physical presence at the meeting.

Art. 13. Resolutions of the Managers. The resolutions of the Manager(s) shall be recorded in writing.
The minutes of any meeting of the Board of Managers will be signed by the Chairman of the meeting and by the

secretary (if any). Any proxies will remain attached thereto.

Copies or extracts of written resolutions or minutes, to be produced in judicial proceedings or otherwise, may be

signed by the sole Manager or by two (2) Managers (including one Class A and one Class B Manager if the Managers have
been qualified Class A Managers and Class B Managers) acting jointly if more than one Manager has been appointed.

Art. 14. Management Fees and Expenses. Subject to approval by the shareholder(s), the Manager(s) may receive a

management fee in respect of the carrying out of their management of the Company and may, in addition, be reimbursed
for all other expenses whatsoever incurred by the Manager(s) in relation with such management of the Company or the
pursuit of the Company's corporate object.

Art. 15. Conflicts of Interest. If any of the Managers of the Company has or may have any personal interest in any

transaction of the Company, such Manager shall disclose such personal interest to the other Manager(s) and shall not
consider or vote on any such transaction.

In case of a sole Manager it suffices that the transactions between the Company and its Manager, who has such an

opposing interest, be recorded in writing.

The foregoing paragraphs of this Article do not apply if (i) the relevant transaction is entered into under fair market

conditions and (ii) falls within the ordinary course of business of the Company.

No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or invalidated

by the mere fact that any one or more of the Managers or any officer of the Company has a personal interest in, or is a
manager, associate, member, shareholder, officer or employee of such other company or firm. Any person related as
afore described to any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall
not, by reason of such affiliation with such other company or firm, be automatically prevented from considering, voting
or acting upon any matters with respect to such contract or other business.

Art. 16. Managers' Liability - Indemnification. No Manager commits himself, by reason of his functions, to any personal

obligation in relation to the commitments taken on behalf of the Company.

Manager(s) are only liable for the performance of their duties.
The Company shall indemnify any member of the Board of Managers, officer or employee of the Company and, if

applicable, their successors, heirs, executors and administrators, against damages and expenses reasonably incurred by
him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason of his being or having
been Manager(s), officer or employee of the Company, or, at the request of the Company, any other company of which
the Company is a shareholder or creditor and by which he is not entitled to be indemnified, except in relation to matters

77150

as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or misconduct.
In the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered by the
settlement as to which the Company is advised by its legal counsel that the person to be indemnified is not guilty of gross
negligence or misconduct. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which the persons to
be indemnified pursuant to the Articles of Incorporation may be entitled.

Art. 17. Auditors. Except where according to the Laws the Company's annual statutory and/or consolidated accounts

must be audited by an independent auditor, the business of the Company and its financial situation, including more in
particular its books and accounts, may, and shall in the cases provided by law, be reviewed by one or more statutory
auditors who need not be shareholders themselves.

The statutory or independent auditors, if any, will be appointed by the shareholder(s), which will determine the number

of such auditors and the duration of their mandate, which may not exceed six (6) years. They are eligible for re-appoint-
ment. They may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the shareholder(s), save in such cases
where the independent auditor may, as a matter of the Laws, only be removed for cause.

Chapter IV.- Shareholders

Art. 18. Powers of the Shareholders. The shareholder(s) shall have such powers as are vested with them pursuant to

the Articles of Incorporation and the Laws. The single shareholder carries out the powers bestowed on the general
meeting of shareholders.

Any regularly constituted general meeting of shareholders of the Company represents the entire body of shareholders.

Art. 19. Annual General Meeting. The annual general meeting of shareholders, of which one must be held in case the

Company has more than twenty-five (25) shareholders, will be held on the 1 June at 10 a.m.

If such day is a day on which banks are not generally open for business in Luxembourg, the meeting will be held on

the next following business day.

Art. 20. Other General Meetings. If the Company is composed of several shareholders, but no more than twenty-five

(25) shareholders, resolutions of the shareholders may be passed in writing. Written resolutions may be documented in
a single document or in several separate documents having the same content and each of them signed by one or several
shareholders. Should such written resolutions be sent by the Manager(s) to the shareholders for adoption, the share-
holders are under the obligation to, within a time period of fifteen (15) calendar days from the dispatch of the text of the
proposed resolutions, cast their written vote by returning it to the Company through any means of communication
allowing for the transmission of a written text. The quorum and majority requirements applicable to the adoption of
resolutions by the general meeting of shareholders shall mutatis mutandis apply to the adoption of written resolutions.

General meetings of shareholders, including the annual general meeting of shareholders will be held at the registered

office of the Company or at such other place in the Grand Duchy of Luxembourg as designated by the Manager(s).

Art. 21. Notice of General Meetings. Unless there is only one single shareholder, the shareholders may also meet in

a general meeting of shareholders upon issuance of a convening notice in compliance with the Articles of Incorporation
or  the  Laws, by the  Manager(s),  subsidiary, by the  statutory  auditor(s) (if  any) or,  more  subsidiary, by shareholders
representing more than half (1/2) of the capital.

The convening notice sent to the shareholders will specify the time and the place of the meeting as well as the agenda

and the nature of the business to be transacted at the relevant general meeting of shareholders. The agenda for a general
meeting of shareholders shall also, where appropriate, describe any proposed changes to the Articles of Incorporation
and, if applicable, set out the text of those changes affecting the object or form of the Company.

If all the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and if they state that they have

been duly informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

Art. 22. Attendance - Representation. All shareholders are entitled to attend and speak at any general meeting of

shareholders.

A shareholder may act at any general meeting of shareholders by appointing in writing, transmitted by any means of

communication allowing for the transmission of a written text, another person who need not be a shareholder himself,
as a proxy holder.

Art. 23. Proceedings. Any general meeting of shareholders shall be presided by the Chairman or by a person designated

by the Manager(s) or, in the absence of such designation, by the general meeting of shareholders.

The Chairman of the general meeting of shareholders shall appoint a secretary.
The general meeting of shareholders shall elect one (1) scrutineer to be chosen from the persons attending the general

meeting of shareholders.

The Chairman, the secretary and the scrutineer so appointed together form the board of the general meeting.

Art. 24. Vote. At any general meeting of shareholders other than a general meeting convened for the purpose of

amending the Articles of Incorporation of the Company or voting on resolutions whose adoption is subject to the quorum
and majority requirements of an amendment to the Articles of Incorporation, as the case may be, to the quorum and

77151

majority rules set for the amendment of the Articles of Incorporation, resolutions shall be adopted by shareholders
representing more than half (1/2) of the capital. If such majority is not reached at the first meeting (or consultation in
writing), the shareholders shall be convened (or consulted) a second time and resolutions shall be adopted, irrespective
of the number of shares represented, by a simple majority of votes cast.

At any general meeting of shareholders, convened in accordance with the Articles of Incorporation or the Laws, for

the purpose of amending the Articles of Incorporation of the Company or voting on resolutions whose adoption is subject
to the quorum and majority requirements of an amendment to the Articles of Incorporation, the quorum shall be a
majority of shareholders in number representing at least three quarters (3/4) of the capital.

Art. 25. Minutes. The minutes of the general meeting of shareholders shall be signed by the shareholders present and

may be signed by any shareholders or proxies of shareholders, who so request.

The resolutions adopted by the single shareholder shall be documented in writing and signed by the single shareholder.
Copies or extracts of the written resolutions adopted by the shareholder(s) as well as of the minutes of the general

meeting of shareholders to be produced in judicial proceedings or otherwise may be signed by the sole Manager or by
two (2) Managers (including one Class A and one Class B Manager if the Managers have been qualified Class A Managers
and Class B Managers) acting jointly if more than one Manager has been appointed.

Chapter V.- Financial year, financial statements, distribution of profits

Art. 26. Financial Year. The Company's financial year begins on the first day of January and ends on the last day of

December of each year.

Art. 27. Adoption of Financial Statements. At the end of each financial year, the accounts are closed and the Manager

(s) draw up an inventory of assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss account, in accordance with
the Laws.

The annual statutory and/or consolidated accounts are submitted to the shareholder(s) for approval.
Each shareholder or its representative may peruse these financial documents at the registered office of the Company.

If the Company is composed of more than twenty-five (25) shareholders, such right may only be exercised within a time
period of fifteen (15) calendar days preceding the date set for the annual general meeting of shareholders.

Art. 28. Distribution of Profits. From the annual net profits of the Company, at least five per cent (5%) shall each year

be allocated to the reserve required by law (the "Legal Reserve"). That allocation to the Legal Reserve will cease to be
required as soon and as long as the Legal Reserve amounts to ten per cent (10%) of the issued capital of the Company.

After allocation to the Legal Reserve, the shareholder(s) shall determine how the remainder of the annual net profits

will be disposed of by allocating the whole or part of the remainder to a reserve or to a provision, by carrying it forward
to the next following financial year or by distributing it, together with carried forward profits, distributable reserves or
share premium to the shareholder(s), each share entitling to the same proportion in such distributions.

Chapter VI.- Dissolution, liquidation

Art. 29. Dissolution, Liquidation. The Company may be dissolved by a resolution of the sole shareholder or, as the

case may be, the shareholder(s) adopted by half of the shareholders holding three quarters (3/4) of the capital.

Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by the Manager(s) or such other persons (who

may be physical persons or legal entities) appointed by the shareholder(s), who will determine their powers and their
compensation.

After payment of all the debts of and charges against the Company, including the expenses of liquidation, the net

liquidation proceeds shall be distributed to the shareholder(s) so as to achieve on an aggregate basis the same economic
result as the distribution rules set out for dividend distributions.

Chapter VII.- Applicable law

Art. 30. Applicable Law. All matters not governed by the Articles of Incorporation shall be determined in accordance

with the Laws, in particular the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.

Subscription and Payment
The Articles of Incorporation of the Company having thus been recorded by the notary, the Company's shares have

been subscribed and the nominal value of these shares, as well as a share premium, as the case may be, has been one
hundred per cent (100%) paid in cash as follows:

Shareholder

subscribed number of

amount

capital

shares

paid-in

USD

USD

"Feather Leasing Stichting", prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25,000.-

25,000 25,000.-

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25,000.-

25,000 25,000.-

The amount of twenty-five thousand United States Dollars (USD 25,000.-) was thus as from that moment at the disposal

of the Company, evidence thereof having been submitted to the undersigned notary who states that the conditions
provided for in article 183 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, have been observed.

77152

<i>Expenses

The amount of the costs, expenses, fees and charges, of any kind whatsoever, which are due from the Company or

charged to it as a result of its incorporation are estimated at approximately two thousand euro.

<i>Transitory Provisions

The first financial year of the Company will begin on the date of formation of the Company and will end on the last

day of December of 2008.

<i>Resolutions of the sole shareholder

<i>First Resolution

The sole shareholder resolved to establish the registered office at 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg,

Grand Duchy of Luxembourg.

<i>Second Resolution

The sole shareholder resolved to set at three (3) the number of Manager(s) and further resolved to appoint the

following for an unlimited duration:

- Mr Charles Meyer, born on 19 April 1969 in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, with professional address

at 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, as Class A manager;

- Mr Robert Faber, born on 15 May 1964 in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, with professional address at

121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, as Class A manager;

- Mr Klaus Diederich, born on 26 May 1958 in Oberhausen, Germany, with professional address at 6A, route de Trèves,

L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg, as Class B manager.

The undersigned notary who knows and speaks English, stated that on request of the appearing person, the present

deed has been worded in English followed by a German version; on request of the same person and in case of divergences
between the English and the German text, the English text will prevail.

Whereupon the present deed was drawn up in Luxembourg by the undersigned notary, on the day referred to at the

beginning of this document.

The document having been read to the appearing person(s), who is known to the undersigned notary by his surname,

first name, civil status and residence, such person signed together with the undersigned notary, this original deed.

Folgt die deutsche Übersetzung des vorstehenden Textes:

Im Jahre zweitausendacht, am vierten Juni.
Vor dem unterzeichnenden Notar Jean-Joseph Wagner, mit dem Amtssitz in Sassenheim, Großherzogtum Luxemburg,

ist erschienen:

"Feather Leasing Stichting", eine Stiftung niederländischen Rechts mit Geschäftssitz in Prins Bernhardplein 200, 1097

JB Amsterdam, Niederlande,

hier vertreten durch M 

e

 Jean-Paul Spang, ansässig in Luxemburg,

kraft der am 3. Juni 2008 in Amsterdam (Niederlande) erteilten Vollmacht;
die oben genannte Vollmacht, welche von dem Vollmachtnehmer und dem unterzeichneten Notar unterzeichnet wur-

de, bleibt der vorliegenden notariellen Urkunde zum Zwecke der Registrierung beigefügt.

Daraufhin wurde die Satzung einer Gesellschaft wie folgt festgestellt:

Kapitel I. Form, Name, Sitz, Gegenstand, Dauer

Art. 1. Form, Name. Es wird hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (die "Gesellschaft") gegründet, die

den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg (den "Gesetzen") und den Bestimmungen der vorliegenden Satzung (die
"Satzung") unterliegt.

Die Gesellschaft kann aus einem Alleingesellschafter, der Eigentümer aller Gesellschaftsanteile ist, oder aus mehreren

Gesellschaftern, deren Zahl jedoch vierzig (40) nicht überschreiten darf, bestehen.

Die Gesellschaft wird unter dem Namen "Feather Lease S.à r.l." firmieren.

Art. 2. Sitz. Die Gesellschaft wird ihren Sitz in der Stadt Luxemburg haben.
Der Gesellschaftssitz kann durch einen Beschluss der (des) Geschäftsführer(s) an jeden anderen Ort innerhalb der

Stadt Luxemburg verlegt werden.

Zweigniederlassungen oder andere Geschäftsstellen können durch einen Beschluss der (des) Geschäftsführer(s) im

Großherzogtum Luxemburg gegründet werden.

Art. 3. Gesellschaftszweck. Der Zweck der Gesellschaft ist die Finanzierung, das Leasing und die Weitervermarktung

eines Flugzeugs, Typ Boeing, Model 747-400F (das "Flugzeug") und solche Maßnahmen, Aufgaben oder Dinge durchzu-
führen oder herbeizuführen, die notwendig sind, um einen der genannten Zwecke zu erreichen oder zu fördern.

77153

Um ihren Zweck zu erreichen kann die Gesellschaft das Flugzeug kaufen und verkaufen und diesen Erwerb durch

Darlehen  oder  andere  Finanzierungsgeschäfte  jeglicher  Art  finanzieren  und  Garantien  und  andere  Sicherheiten  oder
Gläubigerrechte, einschließlich Hypotheken und Pfandrechte, über ihre Güter gewähren, um die Finanzierungsverbind-
lichkeiten die von der Gesellschaft oder von Cargolux Airlines International S.A. zum Erwerb, der Finanzierung oder dem
Leasing des Flugzeuges eingegangen wurden, abzusichern.

Die  Gesellschaft  kann  außerdem  Garantien  gewähren  und  jede  Art  von  Sicherheiten  oder  Gläubigerrechten,  ein-

schließlich Hypotheken und Pfandrechte, über ihre Güter gewähren, um die Finanzierungsverbindlichkeiten von Gesell-
schaften, die einen ähnlichen Gesellschaftszweck haben und die von dem/denselben Gesellschafter(n) wie die Gesellschaft
gehalten werden, abzusichern.

Art. 4. Dauer. Die Gesellschaft ist für eine unbegrenzte Dauer gegründet.
Sie kann jederzeit aufgelöst werden durch einen Beschluss des/der Gesellschafter(s), der in Übereinstimmung mit dem

nach dem Gesetz oder dieser Satzung für die Änderung der Satzung erforderlichen Quorum und den erforderlichen
Mehrheiten gefasst wird, und in Übereinstimmung mit Artikel 29 dieser Satzung.

Kapitel II. Kapital, Anteile

Art. 5. Ausgegebenes Gesellschaftskapital. Das ausgegebene Kapital der Gesellschaft beträgt fünfundzwanzigtausend

US-Dollar (USD 25.000,-) und ist in fünfundzwanzigtausend (25.000) Anteile mit einem Nennwert von je einem US-Dollar
(USD 1,-) aufgeteilt. Alle Anteile sind vollständig eingezahlt.

Vorbehaltlich gegenteiliger Bestimmungen der Satzung oder des Gesetzes sind alle Anteile mit denselben Rechten und

Pflichten ausgestattet.

Zusätzlich zum ausgegebenen Gesellschaftskapital kann ein Aufgeldkonto eingerichtet werden auf dem alle Emissions-

aufgelder, die auf einen Anteil eingezahlt werden, verbucht werden. Der Betrag dieses Aufgeldkontos kann zur Zahlung
von Anteilen, die die Gesellschaft von ihrem(n) Gesellschafter(n) zurückkauft, zum Ausgleich von realisierten Nettover-
lusten,  zur  Auszahlung  an  den/die  Gesellschafter  in  Form  von  Dividenden  oder  um  Mittel  zur  gesetzlichen  Rücklage
bereitzustellen, verwendet werden.

Art. 6. Anteile. Jeder Anteil berechtigt zu einer Stimme.
Jeder Anteil ist der Gesellschaft gegenüber unteilbar.
Der Alleingesellschafter kann seine Anteile frei übertragen.
Besteht die Gesellschaft aus mehreren Gesellschaftern, so sind die Anteile unter ihnen frei übertragbar und die Anteile

können nur dann an Nicht-Gesellschafter übertragen werden, wenn die Gesellschafter mit einer Mehrheit, die mindestens
drei Viertel (3/4) des Gesellschaftskapitals darstellt, ihr Einverständnis erklären.

Die Übertragung von Anteilen muss durch notarielle Urkunde oder durch privatschriftlichen Vertrag belegt werden.

Eine solche Übertragung wird gemäß Artikel 1690 des Bürgerlichen Gesetzbuches Luxemburgs erst dann gegenüber der
Gesellschaft und Dritten bindend, wenn sie der Gesellschaft gegenüber ordnungsgemäß angezeigt oder von dieser ange-
nommen worden ist.

Die Gesellschaft ist berechtigt ihre eigenen Anteile im Hinblick auf deren sofortige Annullierung zurückzuerwerben.
Anteilsbesitz führt die stillschweigende Akzeptanz der Satzung und der von den (dem) Gesellschafter(n) gültig getrof-

fenen Beschlüsse mit sich.

Art. 7. Kapitalerhöhung und Kapitalherabsetzung. Das Gesellschaftskapital kann durch einen Beschluss der (des) Ge-

sellschafter(s), der mit Anwesenheits- und Mehrheitsverhältnissen, wie sie aufgrund der Gesetze oder der Satzung zur
Änderung der Satzung erforderlich sind, gefasst wird, einmal oder mehrmals erhöht oder herabgesetzt werden.

Art. 8. Handlungsunfähigkeit, Konkurs oder Insolvenz eines Gesellschafters. Die Handlungsunfähigkeit, der Konkurs

oder die Insolvenz oder ein vergleichbarer, die (den) Gesellschafter betreffender Umstand, hat nicht die Auflösung der
Gesellschaft zur Folge.

Kapitel III. Geschäftsführer, Wirtschaftsprüfer

Art. 9. Geschäftsführer. Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren Geschäftsführern, welche keine Gesellschaf-

ter sein müssen, geführt (die (der) "Geschäftsführer").

Werden zwei (2) Geschäftsführer bestellt, so verwalten sie die Gesellschaft gemeinschaftlich.
Werden mehr als zwei (2) Geschäftsführer bestellt, so wird ein Geschäftsführungsrat (der "Geschäftsführungsrat")

gegründet.

Die Geschäftsführer werden durch die (den) Gesellschafter ernannt, welche(r) ihre Anzahl und die Dauer ihres Mandats

festlegt. Die (der) Geschäftsführer können wiederernannt werden und können jederzeit, aber nur aus gutem Grund,
durch einen Beschluss der (des) Gesellschafter(s) abberufen werden.

Die (der) Gesellschafter können (kann) beschließen, die gewählten Geschäftsführer als Geschäftsführer A (der (die)

"Geschäftsführer A")) oder als Geschäftsführer B (die (der) "Geschäftsführer B")) zu qualifizieren.

Der/die Gesellschafter soll(en) weder an der Geschäftsführung teilnehmen noch sich in diese einmischen.

77154

Art. 10. Befugnisse der (des) Geschäftsführer(s). Die (der) Geschäftsführer haben (hat) die weitestgehenden Befugnisse,

um alle zur Erreichung des Gesellschaftszwecks notwendigen oder nützlichen Handlungen vorzunehmen.

Sämtliche Befugnisse, die die Satzung oder die Gesetze nicht ausdrücklich den Gesellschaftern oder den Wirtschafts-

prüfern vorbehalten, fallen in die Zuständigkeit der (des) Geschäftsführer(s).

Art. 11. Übertragung von Befugnissen - Vertretung der Gesellschaft. Die (der) Geschäftsführer oder der Geschäfts-

führungsrat (wenn mehr als zwei Geschäftsführer ernannt wurden) können (kann) spezielle Befugnisse oder Vollmachten
an Personen oder Ausschüsse, die von ihnen gewählt werden, übertragen oder diese mit bestimmten ständigen oder
zeitweiligen Funktionen ausstatten.

Die Gesellschaft wird Dritten gegenüber durch die alleinige Unterschrift des einzigen Geschäftsführers oder, wenn

mehr als ein Geschäftsführer ernannt worden ist, durch die gemeinsame Unterschriften von zwei Geschäftsführern, ge-
bunden.

Falls die (der) Gesellschafter die Geschäftsführer als Geschäftsführer A oder als Geschäftsführer B qualifiziert haben

(hat), ist die Gesellschaft Dritten gegenüber nur gebunden, wenn ein Geschäftsführer A und ein Geschäftsführer B ge-
meinsam unterzeichnen.

Die Gesellschaft wird Dritten gegenüber auch durch die gemeinsame oder alleinige Unterschrift derjenigen Personen

gebunden, denen eine spezielle Vollmacht von dem (den) Geschäftsführer(n) oder dem Geschäftsführungsrat (wenn mehr
als zwei Geschäftsführer ernannt wurden) übertragen worden ist, jedoch nicht über die Grenzen dieser speziellen Voll-
macht hinaus.

Art. 12. Sitzung des Geschäftsführungsrates. Für den Fall, dass ein Geschäftsführungsrat bestellt wird, gelten folgende

Regeln:

Der Geschäftsführungsrat kann aus seiner Mitte einen Vorsitzenden benennen (der "Vorsitzende"). Er kann auch einen

Schriftführer benennen,  welcher selbst  kein  Geschäftsführer  sein muss und für  die Protokollführung  der Sitzung der
Geschäftsführung zuständig ist (der "Schriftführer").

Der Geschäftsführungsrat tritt nach Aufruf durch den Vorsitzenden zusammen. Eine Versammlung des Geschäftsfüh-

rungsrates muss einberufen werden, wenn eines seiner Mitglieder dies verlangt.

Der Vorsitzende steht allen Versammlungen des Geschäftsführungsrates vor, es sei denn, dass in seiner Abwesenheit

des Geschäftsführungsrates ein anderes Mitglied des Geschäftsführungsrates durch mehrheitliche Abstimmung durch die
anwesenden oder vertretenen Mitglieder als zeitweisen Vorsitzenden ernennt.

Außer in Dringlichkeitsfällen oder mit vorheriger Zustimmung aller Teilnahmeberechtigten, werden die Sitzungen des

Geschäftsführungsrates mindestens drei (3) Kalendertage vor ihrem Termin schriftlich durch ein die Schriftlichkeit ge-
währleistendes Kommunikationsmittel einberufen. Jede dieser Benachrichtigungen soll Ort und Zeit der Sitzung sowie
die Tagesordnung und die Art der zu behandelnden Geschäftstätigkeit angeben. Auf die Mitteilung kann durch ordnungs-
gemäß dokumentierten Beschluss jedes Geschäftsführungsmitglieds verzichtet werden. Für Sitzungen, deren Zeit und Ort
in einem zuvor von der Geschäftsführung angenommenen Beschluss festgelegt wurde, ist keine gesonderte Benachrich-
tigung erforderlich.

Alle Sitzungen des Geschäftsführungsrates finden in Luxemburg statt.
Jeder Geschäftsführer kann sich bei den Sitzungen des Geschäftsführungsrates durch ein anderes Mitglied des Ge-

schäftsführungsrates vertreten lassen, indem er dieses hierzu schriftlich ermächtigt.

Die Beschlussfähigkeit des Geschäftsführungsrates erfordert die Anwesenheit von mindestens der Hälfte (1/2) seiner

amtierenden Mitglieder, wobei im Falle einer der Qualifizierung der Geschäftsführer als Geschäftsführer A oder als Ge-
schäftsführer B, außerdem mindestens ein (1) Geschäftsführer A und ein (1) Geschäftsführer B anwesend sein muss.

Entschlüsse werden per Mehrheitsbescheid aller bei der Sitzung anwesenden oder vertretenen Mitglieder des Ge-

schäftsführungsrates gefasst und benötigen immer die Zustimmung von mindestens einem Geschäftsführer A.

In dringenden Fällen können ein oder mehrere Mitglieder des Geschäftsführungsrates durch eine Telefonkonferenz-

schaltung oder durch ähnliche Mittel, welche die gleichzeitige Kommunikation zwischen den Teilnehmern sicherstellen,
teilnehmen. Diese Teilnahmeform wird der persönlichen Anwesenheit bei der Sitzung gleichgestellt.

Art. 13. Beschlüsse der Geschäftsführung. Die Beschlüsse der(s) Geschäftsführer(s) werden schriftlich festgehalten.
Alle Sitzungsprotokolle werden vom Vorsitzenden und vom Schriftführer (falls es einen solchen gibt) unterzeichnet.

Alle Vollmachten werden den betreffenden Sitzungsprotokollen beigefügt.

Kopien oder Auszüge der schriftlichen Beschlüsse oder Sitzungsprotokolle, die in rechtlichen Verfahren oder ander-

weitig  übermittelt  werden,  können  von  einem  Geschäftsführer  oder  durch  zwei  (2)  Geschäftsführer  (d.h.  einem
Geschäftsführer A und einem Geschäftsführer B, wenn die Geschäftsführer als Geschäftsführer A und Geschäftsführer B
qualifiziert worden sind) gemeinsam, wenn mehr als ein Geschäftsführer ernannt wurde, unterzeichnet werden.

Art. 14. Vergütung und Ausgaben. Vorbehaltlich der Zustimmung durch die (den) Gesellschafter, können (kann) die

(der) Geschäftsführer eine Vergütung hinsichtlich ihrer (seiner) Verwaltung der Gesellschaft erhalten. Darüber hinaus
können den Geschäftsführern sämtliche Ausgaben, die im Rahmen einer solchen Verwaltung oder zur Verfolgung des
Gesellschaftsgegenstandes getätigt wurden, zurückerstattet werden.

77155

Art. 15. Interessenkonflikte. Wenn einer der Geschäftsführer der Gesellschaft ein persönliches Interesse an einem

Rechtsgeschäft der Gesellschaft hat oder haben könnte, muss er dieses persönliche Interesse den anderen Geschäfts-
führern anzeigen und darf nicht an der Abstimmung über dieses Rechtsgeschäft teilnehmen.

Falls es nur einen Geschäftsführer gibt, genügt es, dass das Rechtsgeschäft zwischen der Gesellschaft und ihrem Ge-

schäftsführer, der ein entgegengesetztes Interesse hat, schriftlich festgehalten wird.

Die vorstehenden Bestimmungen sind nicht anwendbar wenn (i) das betreffende Rechtsgeschäft unter fairen Markt-

bedingungen eingegangen wurde und (ii) in die gewöhnlichen Geschäftsabläufe der Gesellschaft fällt.

Kein Vertrag oder sonstiges Rechtsgeschäft zwischen der Gesellschaft und irgendeiner anderen Gesellschaft oder

irgend einem anderen Unternehmen wird durch den bloßen Umstand beeinträchtigt oder ungültig, dass ein oder mehrere
Geschäftsführer  oder  Bevollmächtigte  der  Gesellschaft  persönlich  an  einer  solchen  Gesellschaft  oder  einem  solchen
Unternehmen beteiligt sind oder Geschäftsführer, Gesellschafter, Bevollmächtigte(r) oder Angestellte(r) einer solchen
Gesellschaft oder eines solchen Unternehmen sind. Keine Person, welche in einer der zuvor beschriebenen Weise mit
einer Gesellschaft in Beziehung steht, mit der die Gesellschaft vertragliche Beziehungen eingeht oder sonst wie Geschäfte
tätigt, wird automatisch daran gehindert über solche Verträge oder andere Geschäfte zu beraten, abzustimmen oder zu
handeln.

Art. 16. Haftung der Geschäftsführung - Freistellung. Die (der) Geschäftsführer treffen (trifft) keine persönliche Haftung

hinsichtlich der aufgrund ihrer (seiner) Funktion für die Gesellschaft eingegangenen Verpflichtungen.

Geschäftsführer sind für die Ausführung ihrer Aufgaben verantwortlich.
Die Gesellschaft stellt jeden Geschäftsführer, Angestellten oder Mitarbeiter und, gegebenenfalls, dessen Erben, Nach-

lassverwalter und Vermögensverwalter, von Schäden und Ausgaben frei, die ihm im Zusammenhang eines Rechtsstreits
oder eines Prozesses, an dem er aufgrund seiner Funktion als Geschäftsführer oder früherer Geschäftsführer, Angestellter
oder Mitarbeiter der Gesellschaft beteiligt ist. Das Gleiche gilt, wenn er auf Anfrage der Gesellschaft für eine andere
Gesellschaft an der die Gesellschaft beteiligt ist oder von der sie Gläubigerin ist, Ausgaben tätigt und der gegenüber er
nicht zur Freistellung berechtigt ist, außer bei Klagsachen in denen er schließlich endgültig wegen grober Fahrlässigkeit
oder Misswirtschaft verurteilt wurde. Im Falle eines Vergleichs wird Freistellung nur für vom Vergleich umfasste Fragen
gewährt, bei denen die Gesellschaft von ihrem Rechtsbeistand dahingehend beraten worden ist, dass der freizustellenden
Person keine grobe Fahrlässigkeit oder grobes Fehlverhalten vorzuwerfen ist. Das vorgenannte Recht zur Freistellung
schließt keine anderen Rechte aus zu denen die betreffende Person berechtigt ist.

Art. 17. Wirtschaftsprüfer. Außer in den Fällen, in denen die gesetzlichen Bestimmungen die Prüfung der Jahresab-

schlüsse und konsolidierten Jahresabschlüsse durch einen unabhängigen Wirtschaftsprüfer vorsehen, kann, und in den
gesetzlich vorgeschriebenen Fällen, muss, das Geschäft der Gesellschaft und deren finanzielle Situation, einschließlich der
Bücher und Konten durch Wirtschaftsprüfer, welche nicht Gesellschafter zu sein brauchen, geprüft.

Die statutorischen oder unabhängigen Wirtschaftsprüfer, falls es solche gibt, werden durch die (den) Gesellschafter

ernannt, der ihre Anzahl und die Dauer ihres Mandats, das sechs (6) Jahre nicht überschreiten darf, festlegt. Die Wirt-
schaftsprüfer können wiederernannt werden und können jederzeit, mit oder ohne Grund, durch einen Beschluss der
(des) Gesellschafter(s) abberufen werden außer in Fällen, in denen das Gesetz vorschreibt, dass der unabhängige Wirt-
schaftsprüfer nur aus guten Gründen abberufen werden kann.

Kapitel IV. Gesellschafter

Art. 18. Befugnisse der Gesellschafter. Die Gesellschafter haben die Rechte, die ihnen nach der Satzung und dem Gesetz

zustehen. Besteht die Gesellschaft nur aus einem Gesellschafter, so übt dieser die Befugnisse aus, die das Gesetz der
Gesellschafterversammlung übertragen hat.

Jede ordnungsgemäß zusammengetretene Gesellschafterversammlung repräsentiert alle Gesellschafter.

Art. 19 Jahresgesellschafterversammlung. Die Jahresgesellschafterversammlung, die verpflichtend abgehalten werden

muss wenn die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, wird am 1. Juni um 10 Uhr abgehalten.

Wenn dieser Tag ein Tag ist an dem Banken in Luxemburg nicht geöffnet sind, wird die Versammlung am darauffol-

genden Werktag abgehalten.

Art. 20. Andere Gesellschafterversammlungen. Besteht die Gesellschaft aus mehreren, jedoch nicht mehr als fünfund-

zwanzig (25) Gesellschaftern, können die Beschlüsse der Gesellschafter in schriftlicher Form gefasst werden. Schriftliche
Beschlüsse können in einem einzigen Dokument oder in mehreren getrennten Dokumenten desselben Inhalts und jeweils
von einem oder mehreren Gesellschaftern unterzeichnet festgehalten sein. Sind die zu fassenden Beschlüsse von den
Geschäftsführern an die Gesellschafter übermittelt worden, so sind die Gesellschafter verpflichtet innerhalb von fünfzehn
(15) Kalendertagen seit dem Eingang des Textes des vorgeschlagenen Beschlusses ihre Entscheidung zu treffen und sie
der Gesellschaft durch jedes, die Schriftlichkeit gewährleistendes Kommunikationsmittel, zukommen zu lassen. Die Be-
stimmungen zur Beschlussfähigkeit und den erforderlichen Mehrheiten bei Beschlüssen der Gesellschafterversammlung
sind sinngemäß auf die Beschlussfassung im schriftlichen Verfahren anwendbar.

Gesellschafterversammlungen, einschließlich der Jahresgesellschafterversammlung werden am Gesellschaftssitz abge-

halten oder an jedem anderen von den Geschäftsführern bestimmten Ort im Großherzogtum Luxemburg.

77156

Art. 21. Mitteilung von Gesellschafterversammlungen. Außer in den Fällen eines Alleingesellschafters, können sich die

Gesellschafter auch auf Einberufungsschreiben versammeln, das in Übereinstimmung mit der Satzung oder dem Gesetz
von den Geschäftsführern, oder andernfalls durch die statutorischen Wirtschaftsprüfer (falls vorhanden) ausgegeben wird
oder andernfalls durch Gesellschafter, die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals repräsentieren.

Das an die Gesellschafter gesendete Einberufungsschreiben gibt die Zeit, den Ort und die Tagesordnung der Gesell-

schafterversammlung an sowie die Eigenart der zu behandelnden Geschäftstätigkeit. Die Tagesordnung soll gegebenenfalls
eine vorgeschlagene Satzungsänderung darlegen und gegebenenfalls die Änderungen angeben, die den Gesellschaftszweck
oder die Rechtsform der Gesellschaft betreffen.

Sind alle Gesellschafter bei der Gesellschafterversammlung anwesend oder vertreten und erklären sie, dass sie über

die Tagesordnung ordnungsgemäß in Kenntnis gesetzt worden sind, so kann die Versammlung ohne vorherige Einberufung
abgehalten werden.

Art. 22. Anwesenheit - Vertretung. Alle Gesellschafter besitzen bei jeder Gesellschafterversammlung ein Teilnahme-

und Rederecht.

Ein Gesellschafter kann sich durch schriftliche Ermächtigung, welche durch ein die Schriftlichkeit gewährleistendes

Kommunikationsmittel übermittelt wurde, bei jeder Gesellschafterversammlung durch eine andere Person, die nicht selbst
Gesellschafter sein muss, vertreten lassen.

Art. 23. Verfahren. Den Vorsitz der Gesellschafterversammlung führt der Vorsitzende oder eine Person, die hierzu

von den Geschäftsführern oder andernfalls durch die Gesellschafterversammlung ernannt wird.

Der Vorsitzende der Gesellschafterversammlung ernennt einen Schriftführer.
Die Gesellschafterversammlung ernennt einen (1) Stimmzähler, der unter den Personen, die bei der Gesellschafter-

versammlung anwesend sind, gewählt wird.

Der Vorsitzende, der Schriftführer und der Stimmzähler bilden zusammen den Vorstand der Gesellschafterversamm-

lung.

Art. 24. Abstimmung. Bei jeder Gesellschafterversammlung, die nicht zur Änderung der Satzung oder zur Fassung von

Beschlüssen, die den Mehrheitsverhältnissen, wie sie zur Änderung der Satzung erforderlich sind, unterliegen, werden
Beschlüsse von Gesellschaftern gefasst, die mehr als die Hälfte (1/2) des Gesellschaftskapitals repräsentieren.

Wenn eine solche Mehrheit nicht bei der ersten Versammlung oder bei dem ersten Versuch einer schriftlichen Be-

schlussfassung erreicht wird, werden die Gesellschafter ein zweites Mal einberufen oder konsultiert; Beschlüsse werden
dann unabhängig von der Anzahl der vertretenen Aktien, durch einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst.

Bei jeder Gesellschafterversammlung, die in Übereinstimmung mit der Satzung oder den Gesetzen zum Zwecke der

Satzungsänderung oder zur Abstimmung über Beschlüsse, die den Mehrheitsverhältnissen, wie sie zur Änderung der
Satzung erforderlich sind, unterliegen, einberufen werden, ist das Quorum die Mehrheit der Anzahl der Gesellschafter,
die mindestens drei Viertel (3/4) des Gesellschaftskapitals repräsentieren.

Art. 25. Protokolle. Das Protokoll der Gesellschafterversammlung wird von den anwesenden Gesellschaftern unter-

zeichnet und kann von Gesellschaftern, oder Vertretern von Gesellschaftern, die dies verlangen, unterzeichnet werden.

Die vom Alleingesellschafter gefassten Beschlüsse werden schriftlich festgehalten und von dem Alleingesellschafter

unterzeichnet.

Kopien oder Auszüge der von den (dem) Gesellschafter(n) angenommenen Beschlüsse sowie des Sitzungsprotokolls

der Gesellschafterversammlung, die in rechtlichen Verfahren oder anderweitig übermittelt werden, können von einem
Geschäftsführer oder durch zwei (2) Geschäftsführer (d.h. einem Geschäftsführer A und einem Geschäftsführer B, wenn
die Geschäftsführer als Geschäftsführer A und Geschäftsführer B qualifiziert worden sind) gemeinsam, wenn mehr als ein
Geschäftsführer ernannt worden ist, unterzeichnet werden.

Kapitel V. Geschäftsjahr, Finanzberichte, Ausschüttung von gewinnen

Art. 26. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar und endet am letzten Tag des

Monats Dezember eines jeden Jahres.

Art. 27. Annahme der Finanzberichte. Am Ende eines jeden Geschäftsjahres werden die Konten geschlossen und die

Geschäftsführer erstellen in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Bestimmungen ein Verzeichnis der Vermögensanlagen
und Verpflichtungen sowie die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung.

Der Jahresabschluss und/oder der konsolidierte Jahresabschluss (werden) wird den (dem) Gesellschafter(n) vorgelegt.
Jeder Gesellschafter kann in diese Finanzdokumente am Gesellschaftssitz einsehen. Besteht die Gesellschaft aus mehr

als fünfundzwanzig (25) Gesellschaftern, kann dieses Recht nur während einer Zeitspanne von fünfzehn (15) Kalendertagen
bis zum Datum der jährlichen Hauptversammlung ausgeübt werden.

Art. 28. Gewinnverteilung. Von dem jährlichen Reingewinn der Gesellschaft werden mindestens fünf Prozent (5%) der

gesetzlich  vorgesehenen  Rücklage  zugewiesen  (die  "Rücklage").  Diese  Verpflichtung  entfällt  sobald  und  solange  diese
Rücklage die Höhe von zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals erreicht.

77157

Nach der Zuweisung zur gesetzlichen Rücklage bestimmt die Gesellschafter wie der verbleibende jährliche Reingewinn

verteilt werden soll indem sie diesen vollständige oder teilweise einer Rücklage zuweisen, auf das nächste Geschäftsjahr
vortragen oder, zusammen mit vorgetragenen Gewinnen, ausschüttbaren Rücklagen oder Ausgabeprämien an die Akti-
onäre ausschütten, wobei jeder Anteil in gleichem Verhältnis zur Teilnahme an einer solchen Ausschüttung berechtigt.

Kapitel VI. Auflösung, Liquidation

Art. 29. Auflösung, Liquidation. Die Gesellschaft kann durch einen Entschluss der Gesellschafter, oder gegebenenfalls

des alleinigen Gesellschafters, aufgelöst werden, der durch die Hälfte der Gesellschafter gefasst wird, die mindestens drei
viertel (3/4) des Gesellschaftskapitals repräsentieren.

Sollte die Gesellschaft aufgelöst werden, so wird die Liquidation durch die (den) Geschäftsführer oder andere (natür-

liche oder juristische) Personen durchgeführt, deren Befugnisse und Vergütung von den (dem) Gesellschafter(n) bestimmt
werden.

Nach Begleichung aller Schulden und sonstiger gegen die Gesellschaft bestehenden Ansprüche einschließlich der Li-

quidationskosten wird der Reinerlöse aus der Abwicklung an die Aktionäre so verteilt, dass das wirtschaftliche Ergebnis
den auf die Ausschüttung von Dividenden anwendbaren Regeln entspricht.

Kapitel VII. Geltendes Recht

Art. 30. Geltendes Recht. Sämtliche Angelegenheiten, die nicht durch die vorliegende Satzung geregelt sind, bestimmen

sich nach den Gesetzen, insbesondere dem Gesetz über die Handelsgesellschaften vom 10. August 1915, in der zuletzt
geltenden Fassung.

<i>Zeichnung und Zahlung

Die Satzung ist somit durch den Notar aufgenommen, die Anteile wurden gezeichnet und der Nennwert und gege-

benenfalls das Emissionsaufgeld zu einhundert Prozent (100%) in bar wie folgt eingezahlt:

Gesellschafter

gezeichnetes Anzahl der eingezahlter

Kapital

Anteile

Betrag

USD

USD

"Feather Leasing Stichting", vorgenannt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25.000,-

25.000

25.000,-

Gesamt: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25.000,-

25.000

25.000,-

Die Summe von fünfundzwanzigtausend US-Dollar (USD 25.000,-) stand der Gesellschaft daher von diesem Moment

an zur Verfügung. Beweis hierüber wurde dem unterzeichnenden Notar überbracht, welcher erklärt, dass die Voraus-
setzungen des Artikels 183 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften vom 10. August 1915, in der zuletzt geltenden
Fassung, gewahrt wurden.

<i>Kosten

Die Höhe der Auslagen, Kosten, Aufwendungen und Lasten jeglicher Art, die der Gesellschaft aufgrund ihrer Gründung

entstehen, werden auf ungefähr zweitausend Euro geschätzt.

<i>Übergangsbestimmungen

Das erste Geschäftsjahr beginnt am Gründungstag der Gesellschaft und endet am letzten Tag des Monats Dezember

2008.

<i>Beschlüsse des alleinigen Gesellschafters

<i>Erster Beschluss

Der alleinige Gesellschafter hat beschlossen, den Sitz der Gesellschaft in 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxem-

burg, Großherzogtum Luxemburg, festzulegen.

<i>Zweiter Beschluss

Die Anzahl der Geschäftsführer wird auf drei (3) festgelegt und die folgenden Personen werden auf unbegrenzte Zeit

als Geschäftsführer ernannt:

- Herr Charles Meyer, geboren am 19. April 1969 in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, mit beruflicher Anschrift

in 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, als Geschäftsführer A;

- Herr Robert Faber, geboren am 15. Mai 1964 in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, mit beruflicher Anschrift

in 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, als Geschäftsführer A;

- Herr Klaus Diederich, geboren am 26. Mai 1958 in Oberhausen, Deutschland, mit beruflicher Anschrift in 6A, route

de Trèves, L-2633 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg, als Geschäftsführer B.

Der unterzeichnende Notar, der Englisch spricht, erklärt, dass vorliegende Urkunde auf Antrag der oben genannten

Partei in englischer Sprache verfasst wurde, der eine deutsche Fassung folgt; auf Antrag derselben Personen und im Falle
von Abweichungen zwischen dem deutschen und dem englischen Text gilt der englische Text.

Woraufhin vorliegende Urkunde am eingangs erwähnten Datum von dem unterzeichnenden Notar in Luxemburg

aufgenommen wurde.

77158

Nachdem das Dokument den dem Notar nach Namen, Vornamen, Personenstand und Wohnort bekannten, erschie-

nenen Partei(en) vorgelesen worden ist, haben dieselben vorliegende urschriftliche Urkunde mit dem unterzeichnenden
Notar, unterzeichnet.

Gezeichnet: J.P. SPANG, J.-J. WAGNER.
Einregistriert zu Esch/Alzette A.C., am 9. Juni 2008. Relation: EAC/2008/7757. — Erhalten achtzig Euros vierundachtzig

Cents (16.167,50.- à 0,5 % = 80,84 EUR).

<i>Der Einnehmer

 (gezeichnet): SANTIONI.

Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung in Mémorial, Sondersammlung für Gesellschaften und

Vereinigungen.

Beles, den 11. JUNI 2008.

Jean-Joseph WAGNER.

Référence de publication: 2008075348/239/603.
(080085588) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2008.

H1 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 139.151.

STATUTS

L'an deux mille huit, le vingt-neuf mai.
Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1.- Monsieur Massimiliano VOLTA, entrepreneur, demeurant à I-41100 Modena, Via Le Medaglie d'Oro 23, (Italie), ici

représenté par Madame Romaine SCHEIFER-GILLEN, ci-après qualifiée, en vertu d'une procuration sous seing privé lui
délivrée.

2.- Madame Romaine SCHEIFER-GILLEN, employée privée, demeurant professionnellement à L-1219 Luxembourg,

17, rue Beaumont.

La prédite procuration, signée ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent

acte pour être formalisée avec lui.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une société de participations

financières, sous forme de société anonyme, qu'ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme
suit:

Art. 1 

er

 .  Il existe une société anonyme sous la dénomination de H1 S.A..

Art. 2. La durée de la société est illimitée.

Art. 3. Le siège social de la société est établi à Luxembourg.
Si des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité nor-

male au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger se présentent ou paraissent
imminents, le siège pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète des circonstances anor-
males. Cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle nonobstant ce transfert
provisoire restera luxembourgeoise.

Art. 4. La société a pour objet toutes prises de participations sous quelque forme que ce soit dans des entreprises ou

sociétés luxembourgeoises ou étrangères; l'acquisition par voie d'achat, d'échange, de souscription, d'apport et de toute
autre manière, ainsi que l'aliénation par voie de vente, d'échange et de toute autre manière de parts sociales et valeurs
mobilières de toutes espèces; le contrôle et la mise en valeur de ces participations, notamment grâce à l'octroi aux
entreprises auxquelles elle s'intéresse de tous concours, prêts, avances ou garanties; l'emploi de ses fonds à la création,
à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres, marques et brevets de
toute origine, l'acquisition par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière,
de tous titres et brevets, la réalisation par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement et la mise en valeur de ces
affaires et brevets.

La  société  pourra  effectuer  toutes  opérations  généralement  quelconques,  industrielles,  commerciales,  financières,

mobilières ou immobilières pouvant se rapporter directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites et sus-
ceptibles d'en faciliter l'accomplissement.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à cent cinquante mille euros (150.000,- EUR), représenté par mille cinq cents (1.500)

actions de cent euros (100,- EUR) chacune, disposant chacune d'une voix aux assemblées générales.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire.

77159

Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.

Art. 6. La société sera administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, qui n'ont pas

besoin d'être actionnaires de la société. Toutefois, lorsque la société est constituée par un actionnaire unique ou que, à
une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du
conseil d'administration peut être limitée à un (1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation
de l'existence de plus d'un actionnaire.

Les administrateurs sont nommés pour un terme n'excédant pas six années.

Art. 7. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire tous

les actes de disposition et d'administration qui rentrent dans l'objet social, et tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée
générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre, transiger, consentir
tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

Le conseil d'administration peut prêter ou emprunter à court ou à long terme, même au moyen d'émissions d'obli-

gations avec ou sans garantie; ces obligations pourront, sur autorisation préalable de l'assemblée générale extraordinaire
des actionnaires, être converties en actions.

Le conseil d'administration peut procéder à un versement d'acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les

modalités fixées par la loi.

Lorsque la société compte un seul administrateur, il exerce les pouvoirs dévolus au conseil d'administration.
Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que

la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et/
ou agents, associés ou non-associés.

La société sera engagée par la signature collective de deux administrateurs ou la seule signature de toute personne à

laquelle pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d'administration. Lorsque le conseil d'adminis-
tration est composé d'un seul membre, la société sera engagée par sa seule signature.

Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, seront suivies au nom de la société par un membre

du conseil ou la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme

n'excédant pas six années.

Art. 10. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 11. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier mercredi du mois d'avril à 10.00 heures au

siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée
se réunira le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Pour pouvoir assister à l'assemblée générale, les propriétaires d'actions au porteur doivent en effectuer le

dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par
mandataire, lequel peut ne pas être lui-même actionnaire.

Art. 13. L'assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la

société. Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

L'assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l'amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Lorsque la société compte un actionnaire unique, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.

Art. 14. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10

août 1915 et aux lois modificatives.

<i>Disposition transitoire

Par dérogation le premier exercice commencera aujourd'hui même pour finir le 31 décembre 2008.

<i>Souscription et libération

Le capital social a été souscrit comme suit:

1.- Monsieur Massimiliano VOLTA, préqualifié, mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf actions . . . . . . . . . . . . 1.499
2.- Madame Romaine SCHEIFER-GILLEN, préqualifiée, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: mille cinq cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500

Toutes les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la

somme de cent cinquante mille euros (150.000,- EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ainsi qu'il
en a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

77160

<i>Déclaration

Le notaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi sur les sociétés commerciales

et en constate expressément l'accomplissement.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s'élève à environ mille quatre cents euros.

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Et à l'instant les comparants représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraor-

dinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et à l'unanimité ils ont pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à cinq et celui des commissaires à un.
Sont nommés aux fonctions d'administrateurs:
- Monsieur Alexis DE BERNARDI, licencié en sciences économiques, né à Luxembourg, le 13 février 1975, demeurant

professionnellement à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont; Président du conseil d'administration;

- Monsieur Massimiliano VOLTA, entrepreneur, né à Modena (Italie), le 13 janvier 1967, demeurant à I-41100 Modena,

Via Le Medaglie d'Oro 23, (Italie);

- Monsieur Lorenzo BOTTAN, entrepreneur, né à Modena (Italie), le 11 septembre 1977, demeurant à I-41100 Mo-

dena, Via Giovanni Paisiello (Italie);

- Monsieur Daniele MARIANI, employé privé, né à Ascoli Piceno (Italie), le 3 août 1973, demeurant professionnellement

à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont;

- Monsieur Jean-Marc HEITZ, comptable, né à Luxembourg, le 28 septembre 1958, demeurant professionnellement à

L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

<i>Deuxième résolution

Est nommé commissaire aux comptes:
- Monsieur Robert REGGIORI, expert-comptable, né à Metz (France), le 15 novembre 1966, demeurant profession-

nellement à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

<i>Troisième résolution

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle

statutaire de 2011.

<i>Quatrième résolution

L'adresse de la société est fixée à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
Le conseil d'administration est autorisé à changer l'adresse de la société à l'intérieur de la commune du siège social

statutaire.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg. Date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la personne comparante, connue du notaire par nom, prénom usuel,

état et demeure, elle a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: SCHEIFER-GILLEN; J. SECKLER
Enregistré à Grevenmacher, le 6 juin 2008. Relation GRE/2008/2397. - Reçu sept cent cinquante euros 0,50%= 750 €.

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 11 juin 2008.

Jean SECKLER.

Référence de publication: 2008074874/231/138.
(080084981) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2008.

C8 LaTour S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: CHF 7.100.000,00.

Siège social: L-1475 Luxembourg, 1, rue du Saint Esprit.

R.C.S. Luxembourg B 130.450.

In the year two thousand and eight, on the twenty-eighth day of May.
Before Us, Maître Joseph Elvinger notary residing in Luxembourg

THERE APPEARED:

77161

Colony La Tour Investor, LLC, a limited liability company established under the laws of the State of Delaware, having

its registered office at 2711, Centerville Road, Suite 400, DE-19808 Wilmington (USA), registered with the Register of
Delaware under number 4359463 and having its offices and place of business at 1999 Avenue of the Stars, Suite 1200,
Los Angeles, California 90067 (USA) (the "Sole Shareholder"), hereby represented by Régis Galiotto, jurist, residing
professionally at Luxembourg, by virtue of proxy given under private seal, which, initialled "ne varietur" by the appearing
person and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed at the same time with the
registration authorities,

The said proxy, signed "ne varietur" by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary, will remain

attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

The Sole Shareholder, acting as the sole shareholder of "C8 La Tour S.à r.l." (the "Company"), a private limited liability

company, having its registered office at 1, rue du Saint-Esprit, L-1475 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, regis-
tered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 130450 and incorporated under
Luxembourg law by a deed drawn up on 9 July 2007, by the undersigned notary and published in the Memorial C, Recueil
Spécial des Sociétés et Associations under number 1979 dated 13 September 2007 (page 94950),

The articles of association of the Company (the "Articles") have not been amended since its incorporation. The share

capital of the Company is fixed at twelve thousand six hundred Euro (EUR 12,600.-) represented by one hundred twenty-
six (126) Shares having a nominal value of one hundred Euro (EUR 100.-) each.

The appearing party representing the whole issued share capital require the notary to act the following resolutions:

<i>First resolution

The Sole Shareholder resolves to convert the Company's share capital from EUR to CHF (swiss franc) at the exchange

rate as at 31 December 2007 of EUR 1 = CHF 1.6547 so that the share capital of twelve thousand six hundred Euro (EUR
12,600.-) is replaced by a share capital of twenty thousand eight hundred forty-nine Swiss Francs (CHF 20,849.-), effective
as of 31 December 2007.

The Sole Shareholder further resolves to amend the nominal value of the shares to one Swiss Francs (CHF 1.-) per

share by splitting the existing shares into twenty thousand eight hundred forty-nine (20,849) shares of one Swiss Francs
(CHF 1.-) each, effective as of 31 December 2007.

<i>Second resolution

The Sole Shareholder resolves to increase the issued share capital of the Company with an amount of seven million

seventy-nine thousand one hundred fifty-one Swiss Francs (CHF 7,079,151.-) in order to raise it from its current amount
of twenty thousand eight hundred forty-nine Swiss Francs (CHF 20,849.-) to seven million one hundred thousand Swiss
Francs (CHF 7,100,000.-) by creating and issuing seven million seventy-nine thousand one hundred fifty-one (7,079,151)
new Shares (the "New Shares"), with nominal value of one Swiss Francs (CHF 1.-) each, by contribution in kind consisting
in a claim amounting to seven million seventy-nine thousand one hundred fifty-one Swiss Francs (CHF 7,079,151.-) that
the Sole Shareholder has against the Company under the terms and conditions of tracking preferred equity certificates
issued by the Company on 20 July 2007 (the "Claim").

Colony La Tour Investor, LLC, a limited liability company established under the laws of the State of Delaware, having

its registered office at 2711, Centerville Road, Suite 400, DE-19808 Wilmington (USA), registered with the Register of
Delaware under number 4359463 and having its offices and place of business at 1999 Avenue of the Stars, Suite 1200,
Los Angeles, California 90067 (USA), declares through its proxyholder to subscribe for the New Shares and to fully pay
them in by a contribution in kind of the Claim. The total contribution of seven million seventy-nine thousand one hundred
fifty-one  Swiss  Francs  (CHF  7,079,151.-)  relating  to  the  New  Shares  is  entirely  allocated  to  the  share  capital  of  the
Company.

As it appears from the valuation report presented to the notary, the management of the Company has evaluated the

total contributions at seven million seventy-nine thousand one hundred fifty-one Swiss Francs (CHF 7,079,151.-) such
amount corresponding to the Claim (as set out in the report).

Further to the above mentioned resolutions, the Sole Shareholder resolves to amend the article 5.1 of the articles of

association of the Company as follows:

"The share capital is fixed at seven million one hundred thousand Swiss Francs (CHF 7,100,000.-) represented by seven

million one hundred thousand (7,100,000) shares (hereafter referred to as the "Shares" and each a "Share"). Each Share
has a nominal value of one Swiss Francs (CHF 1.-) each. The holders of the Shares are together referred to as the
"Shareholder(s)"

<i>Costs and expenses

The costs, expenses, remuneration or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it

by reason of the present deed are assessed to 25,300.- Euros.

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in

English, followed by a French version; on request of the appearing party and in case of divergences between the English
and the French text, the French version will prevail.

77162

The document having been read to the proxy holder of the appearing party known to the notary by his name, first

name, civil status and residence, the proxy holder of the appearing party signed together with the notary the present
deed.

Suit la version française du texte qui précède:

En l'an deux mille huit, le vingt-huit mai.
Par-devant, Maître Joseph Elvinger, notaire résidant à Luxembourg

A COMPARU:

Colony La Tour Investor, LLC, une limited liability company constituée en vertu des lois de l'état de Delaware, ayant

son siège social au 2711 Centerville Road, Suite 400, DE-19808 Wilmington (Etats-Unis), immatriculée au Registre de
Delaware sous le numéro 4359463 et ayant son principal établissement 1999 Avenue of the Stars, Suite 1200, Los Angeles,
California 90067, (USA), (l'"Associé Unique"), ci-représenté par Régis Galiotto, juriste, résidant professionnellement à
Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé, ladite procuration, signée "ne varietur" par la partie
comparante et le notaire instrumentant restera attachée au présent acte pour être soumise aux autorités de l'enregis-
trement.

Ladite procuration signée "ne varietur" par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant, restera

attachée au présent acte pour être soumise aux autorités de l'enregistrement.

L'associé unique agissant comme l'associé unique de C8 La Tour S.à.r.l (la "Société"), une société à responsabilité

limitée, ayant son siège social au 1, rue du Saint-Esprit, L-1475 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée
auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B.130450 et constituée sous les lois
du Luxembourg suite à un acte notarié daté du 9 juillet 2007 du notaire, soussigné et publié au Mémorial C, Recueil Spécial
des Sociétés et Association numéro 1979, du 13 septembre 2007 (page 94950),

Les statuts de la Société (les "Statuts") n'ont pas encore été modifiés depuis sa constitution. Le capital social de la

Société est fixé à douze mille six cents Euro (EUR 12.600,-) représenté par cent vingt-six (126) Parts Sociales ayant une
valeur nominale de cent Euro (EUR 100,-) chacune.

La partie comparante, représentant l'entièreté du capital social émis, requiert le notaire d'acter les résolutions sui-

vantes:

<i>Première résolution

L'Associé Unique décide de convertir le capital de la Société en CHF (francs suisses) au taux de change applicable le

31 décembre 2007 de EUR 1 = CHF 1,6547 de sorte que le capital social de douze mille six cents Euro (EUR 12.600,-)
soit remplacé par un capital social de vingt mille huit cent quarante-neuf Francs Suisses (CHF 20.849,-), avec effet au 31
décembre 2007.

L'Associé Unique décide ensuite de modifier la valeur nominale des parts sociales à un Franc Suisse (CHF 1,-) par parts

sociales en fractionnant les parts sociales existantes en vingt mille huit cent quarante-neuf (20.849) parts sociales d'une
valeur nominale de un Franc Suisse (CHF 1,-) chacune, avec effet au 31 décembre 2007.

<i>Deuxième résolution

L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social émis de la Société d'un montant de sept millions soixante-dix-

neuf mille cent cinquante et un Francs Suisses (CHF 7.079.151,-) afin de le porter de son montant actuel de vingt mille
huit cent quarante-neuf Francs Suisses (CHF 20.849,-) à sept millions cent mille Francs Suisses (CHF 7.100.000,-), par la
création et l'émission de sept millions soixante-dix-neuf mille cent cinquante et un (7.079.151) nouvelles Parts Sociales
(les "Nouvelles Parts Sociales") d'une valeur de un Franc Suisse (CHF 1,-) chacune, par un apport en nature consistant
en une créance d'un montant de sept millions soixante-dix-neuf mille cent cinquante et un Francs Suisses (CHF 7.079.151,-)
que l'Associé Unique détient à l'encontre de la Société en vertu des termes et conditions de tracking preferred equity
certificates émis par la Société le 20 juillet 2007 (la "Créance").

Colony La Tour Investor, LLC, une limited liability company constituée en vertu des lois de l'état de Delaware, ayant

son siège social au 2711 Centerville Road, Suite 400, DE-19808 Wilmington (Etats-Unis), immatriculée au Registre de
Delaware sous le numéro 4359463 et ayant son principal établissement 1999 Avenue of the Stars, Suite 1200, Los Angeles,
California 90067, (USA), déclare par la voix de son mandataire souscrire aux Nouvelles Parts Sociales et les libérer
entièrement par un apport en nature de la Créance. L'apport total de sept millions soixante-dix-neuf mille cent cinquante
et un Francs Suisses (CHF 7.079.151,-) relatif aux Nouvelles Parts Sociales est entièrement alloué au capital social de la
Société.

Il ressort du rapport d'évaluation présenté au notaire que la gérance de la Société a évalué l'apport total à sept millions

soixante-dix-neuf mille cent cinquante et un Francs Suisses (CHF 7.079.151,-), un tel montant correspondant à la Créance
(telle que déterminée dans le rapport).

En conséquence des résolutions ci-dessus mentionnées, l'Associé Unique décide de modifier l'article 5.1 des statuts

de la Société comme suit:

"Le capital social est fixé à sept millions cent mille Francs Suisses (CHF 7.100.000,-) représenté par sept millions cent

mille (7.100.000) parts sociales (ci-après dénommées les "Parts Sociales" ou, chacune, une "Part Sociale"). Chaque Part

77163

Sociale a une valeur nominale de un Franc Suisse (CHF 1,-). Les détenteurs des Parts Sociales sont définis ci-après comme
les "Associés"."

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte, s'élève à environ 25.300.- Euros.

Dont Acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l'a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte français fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, connu du notaire par ses nom,

prénom, statut civil et résidence, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: R. GALIOTTO, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 30 mai 2008, Relation: LAC/2008/21767. — Reçu vingt et un mille sept cent soixante-

quinze euros et trente cents (21.775,30. - €).

<i>Le Receveur ff.

 (signé): Franck SCHNEIDER.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Luxembourg, le 05 juin 2008.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2008075825/211/144.
(080086685) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2008.

Specialty Chemicals Holdings Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.599.802,50.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 133.588.

In the year two thousand eight, the twenty third day of April,
Before Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders of Specialty Chemicals Holdings S.àr.l.,

a Luxembourg société à responsabilité limitée with registered office at 51, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg,
registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 133.588 (the Company). The Company
has been incorporated on November 5, 2007, pursuant to a deed of Maître Paul Bettingen, notary residing in Niederanven,
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations, N 

o

 - 2882 of December 12, 2007. The articles of

association of the Company have been amended for the last time pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, notary
residing in Luxembourg, on February 5, 2008, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associa-
tions.

There appeared:

1) Chemicals Holdings S.àr.l., a Luxembourg société à responsabilité limitée with registered office at 51, avenue John

F.  Kennedy,  L-1855  Luxembourg,  registered  with  the  Luxembourg  Trade  and  Companies  Register  under  number  B
133.602,

hereby represented by Mr Michaël Meylan, Avocat à la Cour, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on

April 22, 2008,

2) HarbourVest International Private Equity Partners V-Direct Fund L.P., a limited partnership organized under the

laws of the State of Delaware, United States of America, and with registered office at Corporation Trust Center, 1209
Orange Street, Wilmington, New Castle County, Delaware 19801, United States of America (together with HarbourVest
Partners 2007 Direct Fund L.P.

hereby represented by Mr Michaël Meylan, Avocat à la Cour, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on

April 22, 2008,

3) HarbourVest Partners 2007 Direct Fund L.P., a limited partnership organized under the laws of the State of Dela-

ware, United States of America, and with registered office at Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington,
New Castle County, Delaware 19801, United States of America,

hereby represented by Mr Michaël Meylan, Avocat à la Cour, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on

April 22, 2008,

4) ATP Private Equity Partners II K/S, a company organized and existing under the laws of Denmark, with registered

office at Sjæleboderne 2, 1st.floor DK-1122 Copenhagen K, Denmark,

77164

hereby represented by Mr Michaël Meylan, Avocat à la Cour, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on

April 22, 2008,

5) AlpInvest Partners Co-Investments 2007 C.V., a limited partnership established under the laws of Netherlands,

having its registered office at Jachthavenweg 118, 1081 KJ Amsterdam, the Netherlands,

hereby represented by Mr Michaël Meylan, Avocat à la Cour, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on

April 22, 2008,

which proxies, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing parties and

the  undersigned  notary,  shall  remain  attached  to  the  present  deed  to  be  filed  with  such  deed  with  the  registration
authorities.

The Shareholders have requested the undersigned notary to record the following:
I. That all the shares in the share capital of the Company are represented to the Meeting.
II. That the agenda of the Meeting is worded as follows:
1. Waiver of convening notices;
2. Increase of the share capital of the Company by an amount of EUR 930,802.50 (nine hundred thirty thousand eight

hundred and two euro and fifty cents), in order to bring the share capital from its present amount of EUR 669,000 (six
hundred sixty nine thousand euros) represented by represented by 2,676,000 (two million six hundred seventy six thou-
sand) shares in registered form with a par value of EUR 0.25 (twenty-five cents) each, to EUR 1,599,802.50 (one million
five hundred ninety nine thousand eight hundred and two euro and fifty cents), by way of the issue of 3,723,210 (three
million seven hundred twenty-three thousand two hundred and ten) new shares of the Company, having a nominal value
of EUR 0.25 (twenty-five cents) each;

3. Subscription to and payment of the share capital increase specified in item 2. above;
4. Subsequent amendment of article 5.1. of the articles of association of the Company (the Articles) in order to reflect

the increase of the share capital adopted under item 2;

5. Amendment of the share register of the Company in order to reflect the above changes with power and authority

given to any manager of the Company, any lawyer or employee of Loyens &amp; Loeff and any employee of Bi-Invest S.A to
proceed on behalf of the Company to the registration of the newly issued shares in the share register of the Company;
and

6. Miscellaneous.
III. that the Meeting has taken the following resolutions:

<i>First resolution

The entirety of the corporate share capital being represented at the present Meeting, the Meeting waives the convening

notices, the shareholders represented consider themselves as duly convened and declare having perfect knowledge of
the agenda which has been communicated to them in advance.

<i>Second resolution

The Meeting resolves to increase and it hereby increases the share capital of the Company by an amount of EUR

930,802.50 (nine hundred thirty thousand eight hundred and two euro and fifty cents), in order to bring the share capital
from its present amount of EUR 669,000 (six hundred sixty nine thousand euros) represented by represented by 2,676,000
(two million six hundred seventy six thousand) shares in registered form with a par value of EUR 0.25 (twenty-five cents)
each, to EUR 1,599,802.50 (one million five hundred ninety nine thousand eight hundred and two euro and fifty cents),
by way of the issue of 3,723,210 (three million seven hundred twenty-three thousand two hundred and ten) new shares
of the Company, having a nominal value of EUR 0.25 (twenty-five cents) each.

<i>Third resolution

The Meeting resolves to accept and record the following subscriptions to and full payment of the share capital increase

as follows:

<i>Subscription - Payment

1) Chemicals Holdings S.àr.l., prenamed and represented as stated above, declares to subscribe to 1,386,474 (one

million three hundred eighty six thousand four hundred seventy four) newly issued shares of the Company and to fully
pay them by a contribution in cash in an amount of EUR 346,618.50 (three hundred forty six thousand six hundred and
eighteen euro and fifty cents) which is evidenced to the notary by a certificate of blockage and which shall be fully allocated
to the nominal share capital account of the Company.

2) HarbourVest International Private Equity Partners V-Direct Fund L.P., prenamed and represented as stated above,

declares to subscribe to 884.065 (eight hundred eighty four thousand sixty five) newly issued shares of the Company and
to fully pay them by a contribution in cash in an amount of EUR 221,016.25 (two hundred twenty one thousand sixty
euro and twenty five cents) which is evidenced to the notary by a certificate of blockage and which shall be fully allocated
to the nominal share capital account of the Company.

3) HarbourVest Partners 2007 Direct Fund L.P., prenamed and represented as stated above, declares to subscribe to

442,033 (four hundred forty two thousand thirty three) newly issued shares of the Company and to fully pay them by a

77165

contribution in cash in an amount of EUR 110,508.25 (one hundred and ten thousand five hundred eight euro and twenty
five cents) which is evidenced to the notary by a certificate of blockage and which shall be fully allocated to the nominal
share capital account of the Company.

4) ATP Private Equity Partners II K/S, prenamed and represented as stated above, declares to subscribe to 426,454

(four hundred twenty six thousand four hundred fifty four) newly issued shares of the Company and to fully pay them by
a contribution in cash in an amount of EUR 106,613.50 (one hundred and six thousand six hundred thirteen euro and
fifty cents) which is evidenced to the notary by a certificate of blockage and which shall be fully allocated to the nominal
share capital account of the Company.

5) AlpInvest Partners Co-Investments 2007 C.V., prenamed and represented as stated above, declares to subscribe to

584,184 (five hundred and eighty four thousand one hundred eighty four) newly issued shares of the Company and to
fully pay them by a contribution in cash in an amount of EUR 146,046 (one hundred forty six thousand forty six euro)
which is evidenced to the notary by a certificate of blockage and which shall be fully allocated to the nominal share capital
account of the Company.

The amount of the increase of the share capital is forthwith at the free disposal of the Company, evidence of which

has been given to the undersigned notary.

<i>Fourth resolution

The Meeting resolves to amend article 5.1. of the Articles in order to reflect the above resolutions so that it reads

henceforth as follows:

"5.1. The Company's corporate capital is fixed at EUR 1,599,802.50 (one million five hundred ninety nine thousand

eight hundred and two euro and fifty cents) represented by 6,399,210 (six million three hundred ninety nine thousand
two hundred and ten) shares in registered form with a par value of EUR 0.25 (twenty-five cents) each, all subscribed and
fully paid-up."

<i>Fifth resolution

The Shareholders resolve to amend the share register of the Company in order to reflect the above changes and

empowers and authorizes any manager of the Company, any lawyer or employee of Loyens &amp; Loeff and any employee of
Bi-Invest S.A to proceed on behalf of the Company to the registration of the newly issued shares in the share register of
the Company.

<i>Estimate of costs

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a

result of the present deed are estimated to be approximately 7,100.- Euros.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing parties,
in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.
The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, the proxyholder of the appearing parties

signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le vingt troisième jour du mois d'avril.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg,

S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) de l'associé unique de Specialty Chemicals Holdings S.à

r.l, une société à responsabilité limitée, ayant pour siège social 51, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, enre-
gistrée au Registre du Commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 133.588 (la Société). La Société a
été constituée suivant acte de Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Luxembourg, le 5 novembre 2007, publiée
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n 

o

 2882 date du 12 décembre 2007. Les statuts de la Société ont

été modifiés pour la dernière fois suivant acte de Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, le 5 février
2008, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Association.

ONT COMPARU:

1) Chemicals Holdings S.àr.l, une société à responsabilité limitée, ayant pour siège social 51, avenue John F. Kennedy,

L-1855 Luxembourg, enregistrée au Registre du Commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 133.602,

représentée par Michaël Meylan, Avocat, domicilié à Luxembourg, en vertu d'une procuration, donnée à Luxembourg

le 22 avril 2008.

2) HarbourVest International Private Equity Partners 2007 V-Direct Fund L.P., une société constituée et organisée

selon les lois de l'Etat du Delaware, Etats-Unis d'Amérique, ayant son siège social à Corporation Trust Center, 1209
Orange Street, Wilmington, New Castle County, Delaware 19801, Etats-Unis d'Amérique,

77166

représentée par Michaël Meylan, Avocat, domicilié à Luxembourg, en vertu d'une procuration, donnée à Luxembourg

le 22 avril 2008.

3) HarbourVest Partners 2007 Direct Fund L.P., une société constituée et organisée selon les lois de l'Etat du Delaware,

Etats-Unis d'Amérique, ayant son siège social à Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle
County, Delaware 19801, Etats-Unis d'Amérique,

représentée par Michaël Meylan, Avocat, domicilié à Luxembourg, en vertu d'une procuration, donnée à Luxembourg

le 22 avril 2008.

4) ATP Private Equity Partners II K/S, une société constituée et organisée selon les lois du Danemark, ayant son siège

social à Sjaeleboderne 2, 1 

er

 étage DK-1122 Copenhague, Danemark

représentée par Michaël Meylan, Avocat, domicilié à Luxembourg, en vertu d'une procuration, donnée à Luxembourg

le 22 avril 2008.

5) AlpInvest Partners Co-Investments 2007 C.V., une société constituée et organisée selon les lois des Pays-Bas, ayant

son siège social à Jachthavenweg 118, 1081KJ Amsterdam, Pays-Bas représentée par Michaël Meylan, Avocat, domicilié à
Luxembourg, en vertu d'une procuration, donnée à Luxembourg le 22 avril 2008.

Lesdites procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire des parties comparantes et le notaire

instrumentant resteront annexées au présent acte pour y subir les formalités de l'enregistrement.

Les associés ont requis le notaire instrumentant d'acter que:
I.- Toutes les parts représentatives du capital social de la Société sont représentées à l'Assemblée.
II.- L'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:
1. Renonciation aux convocations d'usage;
2. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de EUR 930.802,50 (neuf cent trente mille huit cent deux

euros et cinquante centimes) afin de porter le capital social de son montant actuel de EUR 669,000 (six cent soixante-
neuf mille euros) divisé en 2.676.000 (deux millions six cent soixante seize mille) parts sociales ayant une valeur nominale
de EUR 0,25 (vingt-cinq cents) chacune, à un montant de EUR 1.599.802,50 (un million cinq cent quatre vingt dix-neuf
mille huit cent deux euros et cinquante centimes) par l'émission de 3.723.210 (trois millions sept cent vingt-trois mille
deux cent dix) parts sociales nouvelles ayant une valeur nominale de EUR 0,25 (vingt-cinq cents) chacune;

3. Souscription à et paiement de l'augmentation de capital mentionnée sous le point 2. ci-dessus;
4. Modification du premier alinéa de l'article 5.1 des statuts de la Société (les Statuts) afin de refléter l'augmentation

de capital spécifiée au point 2.

5. Modification du registre des parts sociales de la Société afin d'y faire figurer les modifications ci-dessus avec pouvoir

et autorité à tout gérant de la Société, à tout avocat ou employé de Loyens &amp; Loeff, à tout employé de Bi-Invest S.A
Financial Services (Luxembourg) S.A pour procéder au nom de la Société à l'enregistrement des parts sociales nouvelle-
ment émises dans le registre des parts sociales de la Société.

6. Divers.
III. L'Assemblée a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'intégralité du capital social étant représenté à l'Assemblée, l'Assemblée renonce aux convocations d'usage, les as-

sociés  se  considèrent  valablement  convoqués  et  déclarent  avoir  eu  connaissance  de  l'ordre  du  jour  qui  leur  a  été
communiqué en avance.

<i>Deuxième résolution

L'Assemblée décide d'augmenter et augmente le capital social de la Société par un montant de EUR 930.802,50 (neuf

cent trente mille huit cent deux euros et cinquante centimes) afin de porter le capital social de son montant actuel de
EUR 669,000 (six cent soixante-neuf mille euros) divisé en 2.676.000 (deux millions six cent soixante seize mille) parts
sociales ayant une valeur nominale de EUR 0,25 (vingt-cinq cents) chacune, à un montant de EUR 1.599.802,50 (un million
cinq cent quatre vingt dix-neuf mille huit cent deux euros et cinquante centimes) par l'émission de 3.723.210 (trois millions
sept cent vingt-trois mille deux cent dix) parts sociales nouvelles ayant une valeur nominale de EUR 0,25 (vingt-cinq cents)
chacune.

<i>Troisième résolution

L'Assemblée décide d'accepter et d'acter la souscription et la pleine libération de l'augmentation de capital comme

suit:

<i>Souscription - Libération

1) Chemicals Holdings S.àr.l, prénommée et représentée comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à 1.386.474 (un

million trois cent quatre vingt six mille quatre cent soixante quatorze) nouvelles parts sociales et les libérer entièrement
par un apport en numéraire d'un montant de EUR 346.618,50 (trois cent quarante six mille six cent dix-huit euros et
cinquante cents) qui est prouvé au notaire par la production d'un certificat de blocage et qui est entièrement alloué au
capital de la Société.

77167

2) HarbourVest International Private Equity Partners 2007 V-Direct Fund L.P., prénommée et représentée comme

indiqué ci-dessus, déclare souscrire à 884.065 (huit cent quatre vingt quatre mille soixante cinq) nouvelles parts sociales
et les libérer entièrement par un apport en numéraire d'un montant de EUR 221.016,25 (deux cent vingt et un mille seize
euros et vingt-cinq cents) qui est prouvé au notaire par la production d'un certificat de blocage et qui est entièrement
alloué au capital de la Société.

3) HarbourVest Partners 2007 Direct Fund L.P., prénommée et représentée comme indiqué ci-dessus, déclare sou-

scrire à 442.033 (quatre cent quarante deux mille trente trois) nouvelles parts sociales et les libérer entièrement par un
apport en numéraire d'un montant de EUR 110.508,25 (cent dix mille cinq cent huit euros et vingt-cinq cents) qui est
prouvé au notaire par la production d'un certificat de blocage et qui est entièrement alloué au capital de la Société.

4) ATP Private Equity Partners II K/S, prénommée et représentée comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à 426.454

(quatre cent vingt six mille quatre cent cinquante quatre) nouvelles parts sociales et les libérer entièrement par un apport
en numéraire d'un montant de EUR 106.613,50 (cent six mille six cent treize euros et cinquante cents) qui est prouvé
au notaire par la production d'un certificat de blocage et qui est entièrement alloué au capital de la Société.

5) AlpInvest Partners Co-Investments 2007 C.V., prénommée et représentée comme indiqué ci-dessus, déclare sou-

scrire à 584.184 (cinq cent quatre vingt quatre mille cent quatre-vingt quatre) nouvelles parts sociales et les libérer
entièrement par un apport en numéraire d'un montant de EUR 146.046 (cent quarante six mille quarante six euros) qui
est prouvé au notaire par la production d'un certificat de blocage et qui est entièrement alloué au capital de la Société.

Le montant du capital social est à la libre disposition de la société ce qui a été prouvé au notaire instrumentant.
Une copie des documents, après avoir été signé ne varietur par le mandataire agissant pour le compte de la partie

comparante et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte et sera enregistrée avec lui.

<i>Quatrième résolution

L'Assemblée décide de modifier l'article 5.1 des Statuts en conséquence des résolutions ci-dessus afin qu'il ait désormais

la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à EUR 1.599.802,50 (un million cinq cent quatre-vingt dix-neuf mille huit cent deux euros et

cinquante cents) représenté par 6.399.210 (six millions trois cent quatre-vingt dix-neuf mille deux cent dix) parts sociales
d'une valeur nominale de EUR 0,25 (vingt-cinq cents) chacune.»

<i>Cinquième résolution

L'Assemblée décide de modifier le registre des parts sociales de la Société afin d'y intégrer les changements ci-dessus

avec pouvoir et autorité donnés à tout gérant de la Société, à tout avocat ou employé quel qu'il soit de Loyens &amp; Loeff,
à tout employé de Bi-Invest S.A afin de procéder au nom de la Société à l'enregistrement des parts sociales nouvellement
émises dans le registre des associés de la Société.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de l'augmentation de capital à environ 7.100.- Euros.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête des parties comparantes, le présent acte

est établi en anglais, suivi d'une version française. A la requête des parties comparantes, en cas de distorsions entre la
version anglaise et française, la version anglaise prévaudra.

Dont acte, fait et passé, date qu'en tête des présentes, à Luxembourg.
Et après lecture faite et interprétation donnée par le notaire instrumentaire, les parties comparantes a signé le présent

acte avec le notaire.

Signé: M. MEYLAN, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg A.C. le 25 avril 2008, Relation LAC/2008/17256. — Reçu quatre mille six cent cinquante-

quatre euros un cent (4.654,01 €).

<i>Le Receveur (signé): FRANCIS SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Luxembourg, le 06 mai 2008.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2008075868/211/251.
(080086296) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2008.

Mourant Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 6, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 88.409.

Constituée par-devant M 

e

 Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, en date du 25 juin 2002, acte publié au

Mémorial C no 1411 du 30 septembre 2002, modifié par-devant M 

e

 Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch,

77168

en date du 25 juin 2003, acte publié au Mémorial C no 976 du 23 septembre 2003, modifié par-devant M 

e

 Henri

Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, en date du 27 mai 2004, acte publié au Mémorial C no 802 du 5 août 2004,
modifié par-devant M 

e

 Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, en date du 15 avril 2005, acte publié au

Mémorial C no 966 du 30 septembre 2005, modifié par-devant M 

e

 Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch,

en date du 26 juin 2007, acte publié au Mémorial C no 1848 du 31 août 2007.

Le bilan au 30 septembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour Mourant Luxembourg S.A.
Signature
<i>Un Mandataire

Référence de publication: 2008075421/1649/21.
Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2008, réf. LSO-CR03739. - Reçu 32,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080085011) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2008.

CEREP Broadwalk S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 15.000,00.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 130.425.

In the year two thousand and eight, on the second of June,
Before Maître Joseph Elvinger, notary public, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned

THERE APPEARED:

CEREP BH JV S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at

2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, whose registration with the Luxembourg
Register of Commerce and Companies is pending (the "Sole Unitholder");

in its capacity as Sole Unitholder of CEREP Broadwalk S.à r.l. (formerly CEREP UK Three S.à r.l.), a private limited

liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies
under number B 130.425 and incorporated by a deed drawn up by Me Elvinger, notary residing in Luxembourg, on 4 July
2007 and whose articles of incorporation (the "Articles") have been published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations (the "Mémorial") number 1993, dated on 14 September 2007, page 95634;

since the incorporation of the Company, the Articles have been amended on 26 May 2008;
hereby takes the following written resolutions in accordance with the provisions of article 200-2 of the Luxembourg

law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended from time to time (the "Law").

The Sole Unitholder is represented at the meeting by Flora Gibert, jurist, residing at Luxembourg (Grand Duchy of

Luxembourg), by virtue of proxy given under private seal, which, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing
person and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed at the same time with the
registration authorities.

<i>First resolution

The Sole Unitholder resolves to increase the Company's unit capital by an amount of five thousand British Pounds

(GBP 5,000.-) so as to bring the unit capital from its current amount of ten thousand British Pounds (GBP 10,000.-) to
fifteen thousand British Pounds (GBP 15,000.-) by changing the nominal value of the existing Units from twenty British
Pounds (GBP 20) per Unit to thirty British Pounds (GBP 30.-) per Unit.

Therefore, the global contribution of five thousand British Pounds (GBP 5,000.-) for the new units will be entirely

allocated to the unit capital.

The Sole Unitholder declared to subscribe to the new shares, and to have them fully paid up by payment in cash, so

that from now on the company has at its free and entire disposal the amount of five thousand British Pounds (GBP 5,000.-)
as was certified to the undersigned notary by a banking certificate.

<i>Second resolution

As a consequence of the above-mentioned resolution, article 6 of the Articles of the Company is amended and now

reads as follows:

" Art. 6. The unit capital is fixed at fifteen thousand British Pounds (GBP 15,000), represented by five hundred (500)

units of thirty British Pounds (GBP 30) each".

77169

<i>Costs and expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of the present deed are estimated at approximately one thousand two hundred Euro.

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing

person, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing person,
and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will be preponderant.

The document having been read to the proxyholder of the appearing person, known to the notary by his name, first

name, civil status and residence, said proxyholder of the appearing person signed together with the notary the present
deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le deux juin,
Par-devant Me Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

CEREP BH JV S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653

Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, dont l'immatriculation auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg est en cours (l' "Associé Unique");

en qualité d'Associé Unique de CEREP Broadwalk S.à r.l. (anciennement CEREP UK Three S.à r.l.), une société à

responsabilité  limitée,  ayant  son  siège  social  au  2,  avenue  Charles  de  Gaulle,  L-1653  Luxembourg,  Grand-Duché  de
Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro B 130.425 et constituée
selon un acte dressé par Me Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, le 4 juillet 2007 et dont les statuts (les "Statuts")
ont été publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le "Mémorial") numéro 1993, en date du 14 sep-
tembre 2007, page 95634;

depuis la création de la Société, les Statuts de la Société ont été modifiés le 26 mai 2008;
prend ici les résolutions suivantes conformément aux dispositions de l'article 200-2 de la loi luxembourgeoise du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, tel que modifiée (la "Loi").

L'Associé Unique est représenté à l'assemblée par Flora Gibert, juriste, demeurant à Luxembourg (Grand-Duché de

Luxembourg), en vertu d'une procuration sous seing privé, paraphée ne varietur par la mandataire du comparant et le
notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui.

<i>Première résolution

L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence d'un montant de cinq mille Livres

Sterling (GBP 5.000,-) afin de le porter de son montant actuel de dix mille Livres Sterling (GBP 10.000,-) à quinze mille
Livres Sterling (GBP 15.000,-) en changeant la valeur nominale des Parts Sociales existantes de vingt Livres Sterling (GBP
20,-) par trente Livres Sterling (GBP 30,-) par Part Sociale.

L'apport total de cinq mille Livres Sterling (GBP 5.000,-) sera entièrement alloué au capital social de la Société.
L'Associé unique a déclaré souscrire aux parts sociales nouvelles, et les libérer intégralement en numéraire, de sorte

que la société a dès maintenant à sa libre et entière disposition la somme de cinq mille Livres Sterling (GBP 5.000,-), ainsi
qu'il en a été justifié au notaire instrumentant par la production d'un certificat bancaire.

<i>Seconde résolution

L'Associé Unique décide de modifier l'article 6 des Statuts de la Société qui sera désormais rédigé comme suit:
" Art. 6. Le capital social est fixé à quinze mille livres sterling (GBP 15.000) représenté par cinq cents (500) parts

sociales d'une valeur nominale de trente livres sterling (GBP 30) chacune".

<i>Frais et dépenses

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge

en raison des présentes, sont estimés à mille deux cents Euro.

DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jours, mois et an figurant en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi

d'une version française; sur demande de la partie comparante et en cas de divergences entre le texte français et le texte
anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la personne comparante, connue du notaire instru-

mentant par son nom, prénom usuel, état et demeure, la mandataire de la personne comparante a signé avec le notaire
le présent acte.

Signé: F. GIBERT, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 04 juin 2008. Relation: LAC/2008/22444. — Reçu trente et un euros et cinquante-

neuf cents (31,59.-€).

<i>Le Receveur ff. (signé): Franck SCHNEIDER.

77170

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Luxembourg, le 09 juin 2008.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2008075839/211/100.
(080086637) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2008.

Pergola Management S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 139.255.

STATUTS

L'an deux mille huit, le six juin.
Par-devant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg).

A COMPARU:

La société anonyme ADVISA S.A., ayant son siège social à L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon, inscrite au registre

de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 114.252,

ici représentée par un de ses administrateurs, à savoir Madame Claudine BOULAIN, employée privée, demeurant

professionnellement à L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon, avec pouvoir de signature individuelle.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentaire de dresser acte constitutif

d'une société anonyme qu'elle déclare constituer et dont elle a arrêté les statuts comme suit:

Titre I 

er

 .- Dénomination, siège social, objet, durée, capital social

Art. 1 

er

 .  Il est formé entre le comparant et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées une

société anonyme sous la dénomination de PERGOLA MANAGEMENT S.A..

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être créé, par simple décision du conseil d'administration, des succursales ou bureaux tant dans le Grand-Duché

de Luxembourg qu'à l'étranger.

Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution de

l'assemblée générale des actionnaires ou par l'associé unique délibérant comme en matière de modification de statuts.

Art. 3. La durée de la société est illimitée.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente,
échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, la posses-
sion, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille.

La société pourra également acheter, vendre, louer et gérer tout bien immobilier tant au Grand-Duché de Luxembourg

qu'à l'étranger

La société peut cependant participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière,

industrielle ou commerciale et prêter tous concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou de toute autre manière.

La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l'émission d'obligations.
D'une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations,

financières, mobilières ou immobilières, commerciales et industrielles, qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au
développement de son objet.

Art. 5. Le capital social est fixé à TRENTE-ET-UN MILLE EUROS (€ 31.000.-), représenté par trois mille cent (3.100)

actions d'une valeur nominale de DIX EUROS (€ 10.-) par action.

Le capital autorisé est fixé à DEUX MILLIONS EUROS (€ 2.000.000.-), représenté par deux cent mille (200.000) actions

d'une valeur nominale de DIX EUROS (€ 10.-) par action.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée

générale des actionnaires ou par l'associé unique statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre, le conseil d'administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent

acte, autorisé à augmenter en temps qu'il appartiendra le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé. Ces
augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d'actions avec ou sans prime d'émission ainsi qu'il
sera déterminé par le conseil d'administration. Le conseil d'administration est autorisé à procéder à de telles émissions
dans les limites du droit préférentiel des actionnaires antérieurs à émettre des actions. Le conseil d'administration peut
déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les
souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

77171

Chaque fois que le conseil d'administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en titres représentatifs

de plusieurs actions.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire.

Titre II.- Administration, surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil d'administration.
Les administrateurs doivent être au nombre de trois au moins. Toutefois, lorsque la société est constituée par un

associé unique ou que, à une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un associé unique,
la composition du conseil d'administration peut être limitée à un membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant
la constatation de l'existence de plus d'un associé.

Ils sont nommés par l'assemblée générale ou par l'associé unique qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat, qui

ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et révocables à tout moment.

En cas de vacance d'une place d'administrateur pour quelque cause que ce soit, les administrateurs restants ont le

droit d'y pourvoir provisoirement et de nommer un remplaçant temporaire. Dans ce cas l'assemblée générale procédera
à l'élection définitive lors de la première réunion suivante.

Art. 7. Au cas ou le conseil d'administration se compose de plusieurs membres, il choisit parmi ses membres un

président. Il se réunit sur la convocation du président ou, à son défaut, de deux administrateurs.

En cas d'absence du président, la présidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.
Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres en fonction est présente ou

représentée, le mandat entre administrateurs étant admis.

En cas d'urgence les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l'ordre du jour par simple lettre,

télégramme, émail ou télécopie.

Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion sera prépon-

dérante.

Art. 8. Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont signés par les membres présents aux séances.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, à produire en justice ou ailleurs, sont signés par le président ou par deux
administrateurs.

Art. 9. Le Conseil d'Administration jouit des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires de la société et pour

effectuer les actes de disposition et d'administration qui rentrent dans l'objet social.

Tout ce qui n'est pas expressément réservé à l'assemblée générale par la loi ou par les statuts est de la compétence

du conseil d'administration.

Art. 10. Le conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs pour la gestion journalière soit à des administrateurs,

soit à des tierces personnes, qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société, en observant les dispo-
sitions de l'article 60 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et la loi du 25 août 2006.

Le Conseil peut également conférer tous mandats spéciaux, par procuration authentique ou sous signatures privées.

Art. 11. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, sans

préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par
le conseil d'administration en vertu de l'article 10 des statuts.

Au cas où la société n'a qu'un administrateur unique, celui-ci peut engager la société par sa signature individuelle.

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l'assemblée

générale ou par l'administrateur unique qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat.

Titre III.- Assemblées générales

Art. 13. L'assemblée générale régulièrement constituée représente l'universalité des actionnaires. Elle a les pouvoirs

les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société.

Lorsque la société compte un associé unique, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.

Art. 14. L'assemblée générale statutaire se réunit au siège de la société ou à tout autre endroit indiqué dans les

convocations, le deuxième jeudi du mois de décembre à 10.00 heures.

Si ce jour est un jour férié, l'assemblée est reportée au premier jour ouvrable suivant.
Les assemblées générales, même l'assemblée annuelle, pourront se tenir en pays étranger chaque fois que se produiront

des circonstances de force majeure qui seront souverainement appréciées par le conseil d'administration.

Le conseil d'administration fixera les conditions requises pour prendre part aux assemblées générales.

77172

Art. 15. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Chaque

fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils déclarent avoir eu connaissance de l'ordre du jour
soumis à leurs délibérations, l'assemblée générale peut avoir lieu sans convocations préalables.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.

Art. 16. Les nominations se font et les décisions se prennent d'après les règles ordinaires des assemblées délibérantes;

les procès-verbaux sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires qui le demandent; les copies à délivrer
aux tiers sont certifiées conformes à l'original dans les cas où les délibérations de l'assemblée ont été constatées par acte
notarié, par le notaire dépositaire de la minute en cause, sinon par la personne désignée à cet effet par les statuts, ou à
défaut, par le président du conseil d'administration ou la personne qui le remplace, ces personnes répondant des dom-
mages pouvant résulter de l'inexactitude de leur certificat.

Si la société compte un associé unique, ses décisions sont inscrites dans un procès-verbal.

Titre IV.- Année sociale, répartition des bénéfices

Art. 17. L'année sociale commence le premier juillet et se terminera le trente juin de l'année prochaine.

Art. 18. Le bénéfice net est affecté à concurrence de cinq pour cent à la formation ou à l'alimentation du fonds de

réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteint dix pour
cent du capital nominal.

L'Assemblée Générale décide souverainement de l'affectation du solde.
Les dividendes éventuellement attribués sont payés aux endroits et aux époques déterminés par le Conseil d'Admi-

nistration. L'Assemblée Générale peut autoriser le Conseil d'Administration à payer les dividendes en toute autre monnaie
que celle dans laquelle le bilan est dressé et à déterminer souverainement le taux de conversion du dividende dans la
monnaie du paiement effectif.

Le conseil d'administration est autorisé à effectuer la distribution d'acomptes sur dividendes en observant les pre-

scriptions légales alors en vigueur.

La société peut racheter ses propres titres moyennant ses réserves libres, en respectant les conditions prévues par la

loi. Aussi longtemps que la société détient ces titres en portefeuille ils sont dépouillés de leur droit de vote et de leur
droit aux dividendes.

Titre V.- Dissolution, liquidation

Art. 19. La société peut en tout temps être dissoute par décision de l'assemblée générale ou de l'associé unique.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'opérera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l'Assemblée Générale ou par l'associé unique qui déterminera leurs pouvoirs et leurs
émoluments.

Titre VI.- Disposition générale

Art. 20. Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions

de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telles que modifiées par la loi du 25 août 2006.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 30 juin 2009.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2010.

<i>Souscription et libération

Les trois mille cent (3.100) actions ont été souscrites par la société anonyme ADVISA S.A., ayant son siège social à

L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro
B 114.252.

Toutes ces actions ont été immédiatement et entièrement libérées par versements en espèces, de sorte que la somme

de TRENTE-ET-UN MILLE EUROS (€ 31.000.-) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ainsi qu'il en a
été justifié au notaire.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales ont été accomplies.

<i>Evaluation des frais

Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que

ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, à environ mille quatre cents
Euros (€ 1.400.-).

77173

<i>Réunion en assemblée générale

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, la comparante représentant l'intégralité du capital social a pris les

résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois.
Sont nommés administrateurs:
a) Madame Sandrine ANTONELLI, gestionnaire de sociétés, demeurant professionnellement à L-1150 Luxembourg,

207, route d'Arlon.

b) Madame Catherine GUFFANTI, employée privée, demeurant professionnellement à L-1150 Luxembourg, 207, route

d'Arlon.

c) La société anonyme ADVISA S.A., ayant son siège social à L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon, inscrite au

registre  de  commerce  et  des  sociétés  à  Luxembourg  sous  le  numéro  B  114.252,  représentée  par  son  représentant
permanent par Madame Claire SABBATUCCI, employée privée, demeurant professionnellement à L-1150 Luxembourg,
207, route d'Arlon, laquelle peut agir au nom et pour le compte de la Société.

2) Le nombre des commissaires est fixé à un:
Est nommé commissaire:
La société anonyme TRUSTAUDIT S.A., avec siège social à L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon, inscrite au registre

de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 73.125.

3) Le premier mandat des administrateurs et du commissaire expirera à l'assemblée générale de 2013.
4) Le conseil d'administration est autorisé à nommer un ou plusieurs de ses membres aux fonctions d'administrateur-

délégué.

5) Le siège social est fixé à L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donné à la comparante, agissant comme dit ci-avant, connue du notaire instru-

mentant par nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: C. BOULAIN, Henri BECK.
Enregistré à Echternach, le 9 juin 2008. Relation: ECH/2008/751. - Reçu cent cinquante-cinq euros 31.000.-à 0,5% =

€155.-

<i>Le Receveur (signé): MINY.

POUR EXPEDITION CONFORME délivrée à demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés

et Associations.

Echternach, le 10 juin 2008.

Henri BECK.

Référence de publication: 2008076063/201/186.
(080086849) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2008.

U.G.S. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1251 Luxembourg, 13, avenue du Bois.

R.C.S. Luxembourg B 139.240.

STATUTS

L'an deux mille huit, le trois juin.
Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM, Grand-Duché de Luxembourg,

a comparu:

la société "VIRTUAL CONCEPT HOLDING S.A.", une société anonyme régie par le droit luxembourgeois, établie et

ayant son siège social au 13, avenue du Bois, L-1251 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg, section B numéro 76 279),

ici représentée par:
Monsieur Yvon HELL, expert comptable, demeurant professionnellement au 13, avenue du Bois, L-1251 Luxembourg,
agissant en sa qualité d'administrateur-délégué de la prédite société avec pouvoir de signature individuelle.
Lequel comparant, aux termes de la capacité avec laquelle il agit, a requis le notaire instrumentaire de dresser acte

d'une société anonyme que la partie prémentionnée déclare constituer et dont elle a arrêté les statuts comme suit:

I. Nom, Durée, Objet, Siège Social

Art. 1 

er

 .  Il est formé par le souscripteur et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées, une

société anonyme, sous la dénomination de "U.G.S. S.A." (ci-après la "Société").

Art. 2. La Société est constituée pour une durée illimitée.

77174

Art. 3. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente,
échange ou de toute autre manière, de valeurs mobilières de toute espèces, la gestion ou la mise en valeur du portefeuille
qu'elle possédera, l'acquisition, la cession et la mise en valeur de brevets et de licences y rattachées.

La société pourra prêter ou emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d'autres personnes morales

ou physiques auxquelles elle s'intéresse directement ou indirectement; elle peut participer à la création et au dévelop-
pement de toutes sociétés et leur prêter tous concours.

D'une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de contrôle, de surveillance et de documentation et

faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement
à son objet ou susceptibles d'en faciliter la réalisation.

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être créé, par simple décision

du conseil d'administration, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Au cas où le conseil d'administration estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique

ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce
siège avec l'étranger, se présentent ou paraissent imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger
jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la
nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera luxembourgeoise.

II. Capital social - Actions

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à TRENTE-SEPT MILLE CINQ CENTS EUROS (37'500.- EUR) divisé en trois mille

sept cent cinquante (3'750) actions d'une valeur nominale de DIX EUROS (10.- EUR) par action.

Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme

en matière de modification des statuts.

La Société peut, aux conditions et aux termes prévus par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales,

telle que modifiée (la "Loi"), racheter ses propres actions.

Art. 6. Les actions de la société sont nominatives ou au porteur ou pour partie nominatives et pour partie au porteur

au choix des actionnaires, sauf dispositions contraires de la loi.

Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et

qui  contiendra les  indications prévues  à  l'article  39  de la Loi.  La propriété des actions  nominatives s'établit par une
inscription sur ledit registre. Des certificats constatant ces inscriptions au registre seront délivrés, signés par deux ad-
ministrateurs ou, si la société ne comporte qu'un seul administrateur, par celui-ci.

L'action au porteur est signée par deux administrateurs ou, si la société ne comporte qu'un seul administrateur, par

celui-ci. La signature peut être soit manuscrite, soit imprimée, soit apposée au moyen d'une griffe.

Toutefois l'une des signatures peut être apposée par une personne déléguée à cet effet par le conseil d'administration.

En ce cas, elle doit être manuscrite. Une copie certifiée conforme de l'acte conférant délégation à une personne ne faisant
pas partie du conseil d'administration, sera déposée préalablement conformément à l'article 9, §§ 1 

er

 et 2. de la Loi.

La société ne reconnaît qu'un propriétaire par action; si la propriété de l'action est indivise, démembrée ou litigieuse,

les personnes invoquant un droit sur l'action devront désigner un mandataire unique pour présenter l'action à l'égard de
la société. La société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne
ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

III. Assemblées générales des Actionnaires, Décisions de l'actionnaire unique

Art. 7. L'assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la

Société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la
Société. Lorsque la société compte un actionnaire unique, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.

L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration. Elle peut l'être également sur demande d'action-

naires représentant un dixième au moins du capital social.

Art. 8. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra à Luxembourg, au siège social de la Société ou à tout

autre endroit à Luxembourg qui sera fixé dans l'avis de convocation, le premier mardi du mois de juin de chaque année
à 10.00 heures. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.

D'autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heure et lieu spécifiés dans les avis de convocation.
Les quorum et délais requis par la Loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires

de la Société, dans la mesure où il n'est pas autrement disposé dans les présents statuts.

Toute action donne droit à une voix. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en dési-

gnant par écrit, par câble, télégramme, télex ou téléfax une autre personne comme son mandataire.

Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la Loi ou les présents statuts, les décisions d'une assemblée

des actionnaires dûment convoquée sont prises à la majorité simple des votes des actionnaires présents ou représentés.

77175

Le conseil d'administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part

à toute assemblée des actionnaires.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d'une assemblée des actionnaires, et s'ils déclarent connaître

l'ordre du jour, l'assemblée pourra se tenir sans avis de convocation préalables.

Les décisions prises lors de l'assemblée sont consignées dans un procès-verbal signé par les membres du bureau et

par les actionnaires qui le demandent. Si la société compte un actionnaire unique, ses décisions sont également écrites
dans un procès verbal.

Tout actionnaire peut participer à une réunion de l'assemblée générale par visioconférence ou par des moyens de

télécommunication permettant leur identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques ga-
rantissant  la  participation  effective  à  l'assemblée,  dont  les  délibérations  sont  retransmises  de  façon  continue.  La
participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.

IV. Conseil d'Administration

Art. 9. La Société sera administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, qui n'ont pas

besoin d'être actionnaires de la Société. Toutefois, lorsque la société est constituée par un actionnaire unique ou que, à
une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du
conseil d'administration peut être limitée à un (1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation
de l'existence de plus d'un actionnaire.

Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre, leurs émoluments et

la durée de leur mandat. Les administrateurs sont élus pour un terme qui n'excédera pas six (6) ans, jusqu'à ce que leurs
successeurs soient élus.

Les administrateurs seront élus à la majorité des votes des actionnaires présents ou représentés.
Tout administrateur pourra être révoqué avec ou sans motif à tout moment par décision de l'assemblée générale des

actionnaires.

Au cas où le poste d'un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, cette vacance

peut être temporairement comblée jusqu'à la prochaine assemblée générale, aux conditions prévues par la Loi.

Art. 10. Le conseil d'administration devra choisir en son sein un président et pourra également choisir parmi ses

membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être administrateur et qui sera
en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et des assemblées générales des
actionnaires.

Le conseil d'administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans

l'avis de convocation.

Le président présidera toutes les assemblées générales des actionnaires et les réunions du conseil d'administration;

en son absence l'assemblée générale ou le conseil d'administration pourra désigner à la majorité des personnes présentes
à cette assemblée ou réunion un autre administrateur pour assumer la présidence pro tempore de ces assemblées ou
réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil d'administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre

heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront
mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque
administrateur par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire.
Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil d'administration se tenant à une heure et un
endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration.

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant par écrit ou

par câble, télégramme, télex ou téléfax un autre administrateur comme son mandataire.

Un administrateur peut présenter plusieurs de ses collègues.
Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d'administration par visioconférence ou par des moyens

de télécommunication permettant son identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques
garantissant une participation effective à la réunion du conseil dont les délibérations sont retransmises de façon continue.
La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion. La réunion tenue
par de tels moyens de communication à distance est réputée se tenir au siège de la société.

Le conseil d'administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la moitié au moins des administrateurs est

présente ou représentée à la réunion du conseil d'administration.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion. En cas

de partage des voix, le président du conseil d'administration aura une voix prépondérante.

Le conseil d'administration pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son appro-

bation au moyen d'un ou de plusieurs écrits, par courrier ou par courrier électronique ou par télécopie ou par tout autre
moyen de communication similaire, à confirmer le cas échéant par courrier, le tout ensemble constituant le procès-verbal
faisant preuve de la décision intervenue.

77176

Les dispositions du présent article ne s'appliqueront pas lorsque la composition du conseil d'administration est limitée

à un (1) membre.

Art. 11. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil d'administration seront signés par le président ou, en

son absence, par le vice-président, ou par deux administrateurs. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à
servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par deux administrateurs. Lorsque le conseil d'administration
est composé d'un seul membre, ce dernier signera.

Art. 12. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d'administration et de

disposition dans l'intérêt de la Société. Tous pouvoirs que la Loi ou les présents statuts ne réservent pas expressément
à l'assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du conseil d'administration.

Lorsque la société compte un seul administrateur, il exerce les pouvoirs dévolus au conseil d'administration.
La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion pourront,

conformément à l'article 60 de la Loi, être déléguées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres
agents, associés ou non, agissant seuls ou conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions seront
réglées par une décision du conseil d'administration. La délégation à un membre du conseil d'administration impose au
conseil l'obligation de rendre annuellement compte à l'assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et
avantages quelconques alloués au délégué.

La Société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.
La (Les) première(s) personne(s) à qui sera (seront) déléguée(s) la gestion journalière peut (peuvent) être nommée

(s) par la première assemblée générale des actionnaires.

Art. 13. La Société sera engagée par la signature collective de deux (2) administrateurs ou la seule signature de toute

(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d'administration.
Lorsque le conseil d'administration est composé d'un seul membre, la société sera engagée par sa seule signature.

Cependant pour toute activité soumise à autorisation de la part du Ministère des Classes Moyennes, la signature de

la personne sur laquelle repose l'autorisation sera toujours requise.

V. Surveillance de la Société

Art. 14. Les opérations de la Société seront surveillées par un (1) ou plusieurs commissaires aux comptes qui n'ont

pas besoin d'être actionnaire. L'assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et déter-
minera leur nombre, leurs rémunérations et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six (6) années.

VI. Exercice social - Bilan

Art. 15. L'exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre

de la même année.

Art. 16. Sur le bénéfice annuel net de la Société il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve

légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque et en tant que la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du
capital social, tel que prévu à l'article 5 de ces statuts, ou tel qu'augmenté ou réduit en vertu de ce même article 5.

L'assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d'administration, de quelle façon il sera

disposé du solde du bénéfice annuel net.

Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la Loi.

VII. Liquidation

Art. 17. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs

(qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera
leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

VIII. Modification des statuts

Art. 18. Les présents statuts pourront être modifiés par une assemblée générale des actionnaires statuant aux condi-

tions de quorum et de majorité prévues par l'article 67-1 de la Loi.

IX. Dispositions finales - Loi applicable

Art. 19. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions

de la Loi.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2008.
2) La première assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra en juin 2009.

<i>Souscription et libération

Toutes les actions ont été souscrites par la société "VIRTUAL CONCEPT HOLDING S.A." pré-qualifiée.

77177

Toutes les actions ont été libérées en numéraire, mais seulement à hauteur de vingt-cinq pour cent (25%) de sorte

que la somme de NEUF MILLE TROIS CENT SOIXANTE-QUINZE EUROS (9'375.- EUR) se trouve dès maintenant à la
disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

<i>Déclaration

Le  notaire  soussigné  déclare  avoir  vérifié  l'existence  des  conditions  énumérées  à  l'article  26  de  la  Loi  et  déclare

expressément qu'elles sont remplies.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à charge à raison de sa constitution sont évalués à environ mille cinq cents euros.

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Et aussitôt l'actionnaire unique a pris les résolutions suivantes:
1. Le nombre des administrateurs est fixé à un (1) et le nombre des commissaires à un (1).
2. La personne suivante a été nommée administrateur unique:
Monsieur Dominique DELABY, comptable, né à Marcq en Baroeul (France), le 08 avril 1955, avec adresse profession-

nelle au 13, avenue du Bois, L-1251 Luxembourg.

3. A été nommée commissaire aux comptes:
la  société  "VERICOM  S.A.",  une  société  anonyme  de  droit  luxembourgeois,  avec  siège  social  au  46a,  avenue  J.-F.

Kennedy, L-1855 Luxembourg (RCS Luxembourg B 51 203).

4. Les mandats de l'administrateur et du commissaire prendront fin à l'assemblée générale amenée à se prononcer sur

les comptes de l'année 2012.

Toutefois, le mandat de l'administrateur unique expirera à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de

l'existence de plus d'un actionnaire.

5. L'adresse de la Société est établie au 13, avenue du Bois, L-1251 Luxembourg.

<i>Remarque

Avant la clôture des présentes, le notaire instrumentant a attiré l'attention du constituant sur les dispositions de l'article

43 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, relatif à la forme des actions émises et
représentatives du capital social ci-avant fixé.

DONT ACTE, passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donné au mandataire de la partie comparante, connu du notaire instrumentant

par nom, prénom usuel, état et demeure, celui-ci a signé avec le notaire instrumentant.

Signé: Y. HELL, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 5 juin 2008. Relation: EAC/2008/7595. — Reçu cent quatre-vingt-sept Euros

cinquante Cents (37.500.- à 0,5 % = 187,50.- EUR).

<i>Le Receveur (signé): SANTIONI.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Belvaux, le 10 juin 2008.

Jean-Joseph WAGNER.

Référence de publication: 2008075879/239/223.
(080086654) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2008.

CADE Investissements S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1461 Luxembourg, 31, rue d'Eich.

R.C.S. Luxembourg B 139.252.

STATUTS

L'an deux mille huit, le vingt-huit mai.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg,

A comparu:

Madame Catherine Dessoy, avocat, ayant son adresse professionnelle à L-1461 Luxembourg, 31 rue d'Eich,
Laquelle comparante,agissant ès dites qualités, a arrêté, ainsi qu'il suit, les statuts d'une société anonyme de droit

luxembourgeois qu'elle va constituer.

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1 

er

 .  Par la présente il est formé une société anonyme sous la dénomination de CADE Investissements S.A..

77178

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être créé, par simple décision du conseil d'administration, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-

Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité

normale au siège ou la communication de ce siège avec l'étranger se produiront, ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l'étranger. Cette mesure n'a toutefois aucun effet sur la nationalité de la société,
qui restera luxembourgeoise.

Art. 3. La durée de la société est illimitée.

Art. 4. La société a pour objet l'acquisition, la gestion et la mise en valeur d'immeubles au Grand-Duché de Luxembourg

et à l'étranger ainsi que toute prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises ou sociétés
luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition par voie d'achat, d'échange, de souscription, d'apport et de toute autre
manière, ainsi que l'aliénation par voie de vente, d'échange et de toute autre manière de parts sociales et valeurs mobilières
de toutes espèces; le contrôle et la mise en valeur de ces participations, notamment grâce à l'octroi aux entreprises
auxquelles elle s'intéresse de tous concours, prêts, avances ou garanties; l'emploi de ses fonds à la création, à la gestion,
à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, l'acquisition
par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, de tous titres et brevets,
la réalisation par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement et la mise en valeur de ces affaires et brevets, sans
vouloir bénéficier du régime fiscal spécial prévu par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations financières.

En général, la société prendra toutes mesures jugées utiles et fera toutes les opérations qui se rattachent à l'objet ou

le favorisent.

Art. 5. Le capital social est fixé à 50.000,00 Eur (cinquante mille euros) divisé en 50 (cinquante) actions d'une valeur

nominale de 1.000,00 Eur (mille euros) chacune.

Art. 6. Les actions sont nominatives. Les actions de la société peuvent être créées, aux choix de l'actionnaire, en titres

unitaires ou en certificats représentatifs d'une ou de plusieurs actions.

Art. 7. L'actionnaire qui veut céder tout ou partie de ses actions (le « cédant ») doit en informer le conseil d'admi-

nistration par lettre recommandée « d'avis de cession » en indiquant le nombre des actions dont la cession est demandée,
les noms, prénoms, profession et domicile des cessionnaires proposés ainsi que les prix de cession et les modalités de
paiement.

Dans les quinze jours de la réception de l'avis de cession le conseil d'administration transmet la copie de l'avis de

cession par lettre recommandée aux autres actionnaires de la même catégorie que le cédant.

Ces autres actionnaires auront alors un droit de préemption pour l'achat des actions dont la cession est proposée.

Ce droit s'exerce proportionnellement au nombre d'actions possédées par chacun de ces actionnaires. Le non-exercice,
total ou partiel, par un actionnaire de son droit de préemption accroît celui des autres. En aucun cas les actions ne peuvent
être fractionnées; si le nombre des actions à céder n'est pas exactement proportionnel au nombre des actions pour
lesquelles s'exerce le droit de préemption, les actions en excédent sont, à défaut d'accord, attribuées par la voie du sort
et sous la responsabilité du conseil d'administration.

Dans l'hypothèse ou les actionnaires de la même catégorie n'exercent pas ou incomplètement leur droit de préemption,

le droit de préemption passe aux actionnaires de l'autre catégorie.

L'actionnaire  qui  entend  exercer  son  droit  de  préemption  doit  en  informer  le  conseil  d'administration  par  lettre

recommandée endéans les quinze jours de la réception de l'avis de cession envoyé conformément aux dispositions du
troisième paragraphe de cet article, faute de quoi il est déchu de son droit de préemption. Pour l'exercice des droits
procédant de l'accroissement des droits de préemption des actionnaires suivant les dispositions de la troisième phrase
du quatrième paragraphe de cet article, les actionnaires jouiront d'un délai supplémentaire de quinze jours commençant
à courir à l'expiration du délai de quinze jours indiqué dans la première phrase de ce paragraphe.

Les actionnaires exerçant leur droit de préemption pourront acquérir les actions au prix indiqué dans l'avis de cession.
Le droit de préemption pourra porter sur tout ou partie seulement des actions faisant l'objet de la demande de cession.

En cas de non-exercice de l'intégralité du droit de préemption et en cas de cession envisagée à un non-actionnaire, le
conseil doit approuver ou refuser le transfert. Si le conseil d'administration n'approuve ni refuse le transfert des actions
dans un délai de deux mois, le transfert des actions est considéré comme approuvé. Si le conseil d'administration refuse
le transfert des actions, le conseil doit, dans un délai de six mois commençant à la date de son refus, trouver un acheteur
pour les actions offertes ou doit faire racheter les actions par la société en conformité avec les dispositions de la loi. Si
le conseil d'administration ne trouve pas un acheteur ou si la société ne rachète pas les actions offertes dans ce délai, le
transfert des actions est considéré comme approuvé.

Art. 8. La société peut racheter ses propres actions conformément à l'article 49-2 de la loi du 10 août 1915 telle qu'elle

a été modifiée.

77179

Administration - Surveillance

Art. 9. La société est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non. Ils sont rééligibles et toujours révocables. Sauf si l'assemblée n'en décide autrement la durée du mandat est de
six ans.

En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement;

dans ce cas l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive.

Art. 10. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l'objet social, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale.

Le conseil d'administration peut désigner son président; en cas d'absence du président, la présidence de la réunion est

conférée à l'administrateur le plus ancien en rang.

Le conseil d'administration de la société ne peut se réunir que si la majorité des membres est présente ou représentée

pendant toute la durée de la réunion, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex
ou télécopie, étant admis. En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex
ou télécopie.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion, est prépondérante.

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la société, en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.

La société se trouve engagée par la signature de son administrateur-délégué, par un administrateur à qui l'assemblée

générale a conféré le pouvoir d'engager la société sous sa signature individuelle ou par la signature collective de deux
administrateurs.

Art. 11. Sous réserve des dispositions de l'article 72-2 de la loi du 10 août 1915 telle que modifiées par la suite, le

conseil d'administration est autorisé à procéder à un versement d'acomptes sur dividendes.

Art. 12. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires rééligibles et révocables à tout moment.

Sauf si l'assemblée n'en décide autrement, la durée du mandat est de six ans.

Année sociale

Art. 13. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Par dérogation, la première année sociale débute le jour de la constitution et expirera le 31 décembre de l'année en

cours.

Assemblée générale

Art. 14. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier vendredi du mois de mai à 11.00 heures à

Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit désigné dans les convocations.

Si ce jour est un jour férié légal, elle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 15. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils déclarent avoir eu préalablement
connaissance de l'ordre du jour.

Le conseil d'administration peut décider que pour pouvoir assister à l'assemblée générale, les propriétaires des actions

doivent en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.

Art. 16. L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Disposition générale

Art. 17. La loi du 10 août 1915 ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n'y est

pas dérogé par les présents statuts.

<i>Souscription et libération

Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:

Actionnaires

Capital

Capital Nombre

souscrit

libéré d'actions

Catherine Dessoy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.000,-€ 50.000,-€

50

Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que le montant de 50.000.-Eur (cinquante mille

euros) est à la libre disposition de la société ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

77180

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales et en constate expressément l'accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève approximativement à la somme de 1.700.- Euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les actionnaires préqualifiés, représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraor-

dinaire  à  laquelle  ils  se  reconnaissent  dûment  convoqués,  et  après  avoir  constaté  que  celle-ci  était  régulièrement
constituée, ils ont pris les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d'administrateurs:
a) Madame Catherine Dessoy, avocat, ayant son adresse professionnelle à L-1461 Luxembourg, 31, rue d'Eich, président

du conseil d'administration,

b) Monsieur Victor Elvinger, avocat, ayant son adresse professionnelle à L-1461 Luxembourg, 31, rue d'Eich,
c) Monsieur Serge Marx, avocat, ayant son adresse professionnelle à L-1461 Luxembourg, 31, rue d'Eich,
La durée des mandats est de 6 ans
3) Conformément à l'article 10 dernier alinéa des statuts, la société est valablement engagée en toutes circonstances

par la signature individuelle de Madame Catherine Dessoy.

4) Est appelé aux fonctions de commissaire:
Madame Michèle Lutgen, employée privée, demeurant à L-8720 Rippweiler, 27 Haaptstrooss
La durée du mandat est de 6 ans.
5) Le siège de la société est fixé à: L-1461 Luxembourg, 31, rue d'Eich.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, elle a signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: C. DESSOY, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg AC, le 30 Mai 2008. LAC/2008/21775. — Reçu deux cent cinquante euros (250 euros).

<i>Le Receveur (signé): F. SCHNEIDER.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés

et Associations.

Luxembourg, le 5 JUIN 2008.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2008076062/211/155.
(080086794) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2008.

Château Blanc S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4601 Differdange, 66-68, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 139.215.

STATUTS

L'an deux mille huit, le vingt-sept mai.
Par-devant Maître Aloyse BIEL, notaire de résidence à Esch/Alzette.

ONT COMPARU:

1)Monsieur Joao DOS SANTOS AFONSO, commerçant, demeurant à L-4598 Differdange, 68, rue Kelvert.
2) Monsieur Fernando Rogerio DOS SANTOS PEREIRA, ouvrier communal, demeurant à L-4690 Differdange, 29, rue

Ady Claude.

Lesquels comparants déclarent vouloir constituer entre eux une société à responsabilité limitée de droit luxembour-

geois, à ces fins, arrêtent les statuts suivants:

Art. 1 

er

 .  Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois sous la déno-

mination de "CHÂTEAU BLANC S.à r.l"

Art. 2. Le siège social est établi à Differdange.
Il pourra être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés à

prendre conformément aux dispositions de l'article 9 (2) des statuts.

77181

Art. 3. La société a pour objet:
- l'exploitation d'un débit de boissons alcooliques et non-alcooliques avec petite restauration et hébergement avec

location de chambres,

- l'exploitation d'un commerce comportant l'importation et exportation de biens, prestations de services, l'achat et la

vente de toutes marchandises.

Elle pourra faire toutes opérations mobilières et immobilières se rapportant directement ou indirectement à l'objet

social ou susceptibles d'en favoriser son développement.

Art. 4. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 5. Le capital social est fixé à DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (EUR 12.500.-) EUROS représenté par CENT

PARTS SOCIALES (100) de CENT VINGT CINQ (125) EUROS, chacune.

Les parts sociales ont été souscrites et libérées comme suit:

parts

1.- Monsieur Joao DOS SANTOS AFONSO, prédit, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

2.-Monsieur Fernando Rogerio DOS SANTOS PEREIRA, Prédit, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

TOTAL: CENT PARTS SOCIALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

Les associés reconnaissent que le capital de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (EUR 12.500.-) a été intégralement

libéré par des versements en espèces, de sorte que la somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (EUR 12.500.-)
se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

Art. 6. Les cessions entre vifs des parts sociales à des tiers, ainsi que leur transmission pour cause de mort à quelque

héritier ou légataire que ce soit, fût-il réservataire ou légal, sont subordonnées à l'agrément des associés représentant au
moins les trois quarts (3/4) du capital social pour les cessions entre vifs et les trois quarts (3/4) des droits appartenant
aux survivants pour leur transmission à cause de mort.

La cession entre vifs des parts sociales ainsi que leur transmission pour cause de mort à des associés est libre.

Art. 7. Les cessions de parts sont constatées par un acte authentique ou sous seing privé. Toutefois, elles ne sont

opposables à la société et aux tiers qu'après avoir été signifiée à la société ou acceptées par elle dans un acte notarié
conformément aux dispositions de l'article (1690) du Code Civil.

Art. 8. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment

par l'assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 9. Chaque part sociale du capital donne droit à une voix.
Les décisions de l'assemblée générale ne sont valablement prises qu'autant qu'elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Les délibérations qui portent modifications des statuts ne sont valablement prises que par la majorité des associés

représentant les trois quarts (3/4) du capital social.

Art. 10. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le premier exercice commence le jour de la constitution de la société et se termine le trente et un décembre deux

mille huit.

Art. 11. La société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé.
En cas de décès d'un associé, la société continuera avec les associés survivants, sous réserve des dispositions de l'article

6 des présents statuts.

Les héritiers, ayant droit ou créanciers d'un associé ne peuvent, pour quelque motif que ce soit et sous aucun prétexte,

requérir l'apposition des scellés sur les biens, papiers et valeurs de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les
actes de son administration. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux.

Art. 12. Pour tous les points non prévus aux présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions

légales régissant la matière et notamment aux lois du 10 août 1915 et du 18 septembre 1933.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont

mis à sa charge à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de HUIT CENT CINQUANTE EUROS
(EUR 850.-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Présentement les associés de la société à responsabilité limitée ci-avant constituée, et représentant l'intégralité du

capital social, réunis en assemblée générale, ont pris à l'unanimité, les décisions suivantes:

Est nommé gérant technique de la société, pour une durée indéterminée:
Monsieur Joao DOS SANTOS AFONSO, prédit.

77182

Est nommé gérant administratif de la société, pour une durée indéterminée:
Monsieur Fernando DOS SANTOS PEREIRA, prédit.
La société sera valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe des deux gérants.
L'adresse du siège social de la société est établie à L-4601 Differdange, 66-68 avenue de la Liberté.

DONT ACTE, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l'étude du notaire instrumentant, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par noms,

prénoms, états et demeures, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Dos Santos Afonso; Dos Santos Pereira; Biel A.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 28 mai 2008. Relation: EAC/ 2008/ 7149. — Reçu soixante deux euros cinquante cents

12500 à 0, 5% = 62,50.- euros.

<i>Le Receveur

 (signé): Santioni.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux parties sur demande pour servir aux fins de la publication au Mé-

morial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 5 juin 2008.

Aloyse BIEL.

Référence de publication: 2008076064/203/88.
(080086391) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2008.

Egenet S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6947 Niederanven, 1A, Zone Industrielle Bombicht.

R.C.S. Luxembourg B 43.284.

Im Jahre zwei tausend und acht, den ein und dreissigsten März.
Vor dem unterzeichneten Notar Joseph Elvinger, im Amtssitz zu Luxemburg (Grossherzogtum Luxemburg).

Versammelten sich in ausserordentlicher Generalversammlung die Gesellschafter der Gesellschaft mit beschränkter

Haftung "EGENET S.à r.l.", mit Sitz in L-6947 Niederanven, Zone Industrielle Bombicht 1A, gegründet gemäss Urkunde
aufgenommen durch den Notar Alex WEBER, mit dem damaligen Amtssitz in Niederkerschen, am 3. März 1993, veröf-
fentlicht im offiziellen Gesellschaftsblatt Mémorial C, Nummer 267, Seite 12.776 von 1993.

Die Versammlung wird um 15.30 Uhr unter dem Vorsitz von Markus DEUPMANN, Direktor, wohnhaft in D-10117

Berlin (Deutschland), 29, Ziegelstrasse, eröffnet.

Der Vorsitzende beruft zum Schriftführer und die Versammlung wählt zum Stimmzähler Herrn Hubert JANSSEN,

Jurist, berufsmässig wohnhaft in Luxemburg.

Der Vorsitzende stellt gemeinsam mit den Versammlungsmitgliedern fest:
I.- Gegenwärtigem Protokoll liegt ein Verzeichnis der Anteile und der Gesellschafter bei, welche Liste von den Ge-

sellschaftern, beziehungsweise deren Vertretern, sowie den Mitgliedern der Versammlung "ne varietur" unterzeichnet ist.

II.- Die Versammlung wurde form- und fristgerecht einberufen.
III - Aus der vorerwähnten Anwesenheitsliste und der ordnungsgemäßen Ladung der Gesellschafter ergibt sich, dass

von den 100 (hundert) Anteilen, die das gesamte Gesellschaftskapital darstellen, 100 (hundert) Anteile hier vertreten
sind, die gegenwärtige außerordentliche Generalversammlung somit rechtsgültig zusammengesetzt ist und demzufolge
über die ihr unterbreitete Tagesordnung beschließen kann.

IV.- Die Tagesordnung der Generalversammlung umfasst folgende Punkte:

<i>Tagesordnung:

1. Abberufung von Herrn Joseph Nosbusch von seinem Amt als Geschäftsführer ("Gérant");
2. Bestellung der neuen Geschäftsführer;
3. Änderung von Artikel 9 Abs.2 der Satzung;
4. Vollmacht.
Alsdann werden nach Eintritt in die Tagesordnung und nach Beratung einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

<i>Beschlüsse

1. Die Generalversammlung beschließt Herrn Joseph Nosbusch, wohnhaft in L-9220 Diekirch, 44, rue Clairefontaine,

mit Wirkung zum 31. März 2008 von seinem Amt als Geschäftsführer ("Gérant") abzuberufen. Die Gründe welche zu
Herrn Nosbuschs Abberufung geführt haben, wurden diesem ausführlich erläutert.

2. Die Generalversammlung beschließt Herrn Jean-Paul Neu, wohnhaft in L-9125 Schieren, 54, route de Luxembourg

und Herrn Angelo Rossi, wohnhaft in L-8201 Mamer, 87, route D'Arlon, mit Wirkung zum 1. April 2008 für eine unbe-
fristete Zeit als Geschäftsführer zu bestellen.

3. Die Generalversammlung beschließt einstimmig Artikel 9 und Artikel 10 der Satzung wie folgt zu ersetzen:

77183

" Art. 9. Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer, welche die Gesellschaft vertreten. Hat die Gesell-

schafter  mehrere  Geschäftsführer,  so  wird  sie  grundsätzlich  durch  die  Kollektivunterschrift  von  mindestens  zwei
Geschäftsführern oder einem Geschäftsführer und einem Prokuristen rechtskräftig verpflichtet.

Art. 10. Die Geschäftsführung kann jedoch gemeinsam durch schriftliche Vollmacht einem oder mehreren Geschäfts-

führern, Direktoren, Prokuristen oder anderen Angestellten für die Gesamtheit oder einen Teil der täglichen Geschäfts-
führung  die  Vertretung  der  Gesellschaft  übertragen.  Eine  solche  Vollmachterteilung  bedarf  einer  vorherigen
Beschlussfassung der Gesellschafterversammlung."

4. Die Generalversammlung beschließt weiterhin den Notar Joseph ELVINGER in 15, Côte d'Eich in L-1450 Luxemburg

und seine Mitarbeiter zu ernennen, um alle notwendige Schritte und/oder Entscheidungen im Zusammenhang mit dem
Einreichen beim zuständigen Firmenbuch in Luxemburg aller Beschlüsse/Protokolle der ordentlichen oder ausserordent-
lichen Generalversammlungen der Gesellschaften der PEDUS-Gruppe, einleiten bzw. treffen zu können.

Weitere Punkte sieht die Tagesordnung nicht vor. Ein weiterer Antrag oder eine Wortmeldung sind nicht erfolgt.

Damit hebt der Vorsitzende die Sitzung um 15.45 Uhr auf.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, im Jahre, Monate und Tage wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung haben die vorgenannten Komparenten zusammen mit dem amtierenden Notar vorliegende Urkunde

unterschrieben.

Signé: M. Deupmann, H. Janssen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg A.C. le 2 avril 2008, LAC/2008/13594. — Reçu € 12,- (douze euros).

<i>Le Receveur

 (signé): F. SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Luxembourg, le 11 avril 2008.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2008075314/211/62.
(080086003) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2008.

Eco N Home S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1469 Luxembourg, 110, rue Ermesinde.

R.C.S. Luxembourg B 104.767.

Le bilan au 31.12.2006 et annexes ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12/06/08.

Signature.

Référence de publication: 2008075240/317/12.
Enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2008, réf. LSO-CR03329. - Reçu 16,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080084757) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2008.

AB Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 126.256.

Par décision du Conseil d'Administration tenu le 27.05.2008 au siège social de la société, il a été décidé:
- D'accepter la démission de Madame Emanuela CORVASCE née le 31.10.1975 à Barletta, Italie, employée privée,

résidant professionnellement au 19/21, boulevard du Prince Henri à L-1724 Luxembourg, de sa fonction d'administrateur
avec effet au 27.05.08;

- De coopter comme nouvel administrateur, avec effet au 27.05.08, Monsieur Jonathan LEPAGE, employé privé, né le

27.08.1975 à Namur en Belgique, résidant professionnellement au 19/21, boulevard du Prince Henri, son mandat ayant
comme échéance celui de leur prédécesseur.

AB INVESTMENTS S.A., Société Anonyme
Signatures

Référence de publication: 2008073953/24/18.
Enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2008, réf. LSO-CR02428. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080083486) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2008.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

77184

---

Document Outline

AB Investments S.A.

Affrètements, Distributions, Services, Logistic S.A.

Alves Constructions S.à r.l.

Anchor Investments S.A.

Aqua Trader S.à r.l.

C8 LaTour S.à r.l.

CADE Investissements S.A.

Café do Brasil S.à r.l.

CEREP Broadwalk S.à r.l.

Château Blanc S.à r.l.

C.O.F.I.C. (Commercial and Financial Company)

Eco N Home S.A.

Egenet S.à r.l.

EPI Prime Frankfurt SP S.à r.l.

Espirito Santo Financial Group S.A.

Espirito Santo Financial Group S.A.

European Balanced Property Management Company

Feather Lease S.à r.l.

Fidexal S.E.C. S.à r.l.

Grove Holding S.à r.l.

H1 S.A.

Iacobi Günther Capital S.A.

Idemon S.A.

IKO S.A.

IKO S.A.

Institut Dona S.à r.l.

Inter-Concept S.à r.l.

International Credit Mutuel Life

Keser Carrelages S.àr.l.

Laureena S.A.

Lerulux S.A.

Mourant Luxembourg S.A.

New Mill 5 S.à r.l.

Organix S.A.

Pergola Management S.A.

PGSEFI S.à r.l.

Picarus N.V. S.A.

Picarus N.V. S.A.

Q Fund

Quinlan Private ESPF Investments #2 S.à r.l.

Quiver S.A.

RMA-Trucks S.à r.l.

Rotada S.A.

Specialty Chemicals Holdings Sàrl

Tiscali Finance S.A.

U.G.S. S.A.

Vasco Invest S.A.

Villa d'Este S.à r.l.

Vitus S.A.

Wimeb SA