MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1499

17 juin 2008

SOMMAIRE

An der Source S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

71929

Black Mountain S. à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

71933

Canaletto S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

71952

Capssi S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

71931

Cartonplast Finance One SA  . . . . . . . . . . . .

71918

Christiana Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

71906

DAM Brug S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

71911

Dutch Investment Company S.A. Holding

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

71952

Eliny Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

71939

Esker International S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

71928

Euro Finance Invest (E.F.I.) Holding S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

71925

HOB Paddington S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

71925

HOB Paddington S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

71926

HOB Warrington S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

71925

HOB Warrington S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

71925

Intertel & Co  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

71926

Jaga Holding A.G.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

71926

Knauf Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

71928

Ledford S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

71906

Ledford S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

71906

MEIF Germany Nine S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

71940

Mobrini S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

71927

Morango S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

71929

Naturwerk S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

71927

Orion One S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

71927

Promodele S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

71906

SafeWorks S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

71928

Sifort S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

71927

Swift Invest Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .

71939

TDG Lux S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

71952

Technolia International S.A.  . . . . . . . . . . . .

71949

Teranga S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

71949

Vomasa S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

71928

71905

Christiana Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 96.956.

En vertu de l'article 79 (1) de la loi sur le Registre de Commerce et des Sociétés du 19 décembre 2002, le bilan abrégé

au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29/05/08.

Signature.

Référence de publication: 2008069354/777/13.
Enregistré à Luxembourg, le 28 mai 2008, réf. LSO-CQ07719. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080077662) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2008.

Ledford S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.

R.C.S. Luxembourg B 70.345.

Le bilan au 31.12.2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2008069442/43/12.
Enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2008, réf. LSO-CQ07290. - Reçu 32,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080078068) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2008.

Ledford S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.

R.C.S. Luxembourg B 70.345.

Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2008069443/43/12.
Enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2008, réf. LSO-CQ07289. - Reçu 32,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080078067) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2008.

Promodele S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 138.854.

STATUTS

L'an deux mille huit, le deux mai.
Par-devant Maître Joëlle BADEN, notaire, de résidence à Luxembourg.

A COMPARU:

SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social au

23, avenue Monterey à L-2086 Luxembourg, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 65 906,

ici représentée par Monsieur Alexandre LEVY, employé privé, résidant professionnellement à Luxembourg (le Man-

dataire), en vertu d'une procuration donnée sous seing privée le 28 avril 2008.

Laquelle  procuration,  après  avoir  été  signée  «ne  varietur»  par  le  Mandataire  et  le  notaire  instrumentant,  restera

annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentaire d'arrêter ainsi qu'il suit

les statuts d'une société anonyme qu'elle déclare constituer:

71906

Art. 1 

er

 . Forme et Dénomination.

1.1 II est formé une société anonyme (la Société), laquelle sera régie par les lois du Grand-Duché du Luxembourg,

notamment par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle qu'amendée (la Loi), et par les présents
statuts (les Statuts).

1.2 La Société existe sous la dénomination de «PROMODELE S.A.».
1.3 La Société peut avoir un actionnaire unique (l'Actionnaire Unique) ou plusieurs actionnaires. La Société ne pourra

pas être dissoute par le décès, la suspension des droits civiques, la faillite, la liquidation ou la banqueroute de l'Actionnaire
Unique.

Art. 2. Siège Social.
2.1 Le siège social de la Société est établi à Luxembourg.
2.2 Il pourra être transféré dans les limites de la commune de Luxembourg par simple décision du conseil d'adminis-

tration de la Société (le Conseil d'Administration) ou, dans le cas d'un administrateur unique (l'Administrateur Unique)
par une décision de l'Administrateur Unique.

2.3 Lorsque le Conseil d'Administration estime que des événements extraordinaires d'ordre politique ou militaire de

nature à compromettre l'activité normale au siège social, ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger se
produiront ou seront imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à la cessation com-
plète de ces circonstances anormales. Cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société,
qui restera une société luxembourgeoise.

Art. 3. Durée de la Société.
3.1 La Société est constituée pour une période illimitée.
3.2 La Société peut être dissoute, à tout moment, par résolution de l'Assemblée Générale (telle que définie ci-après)

de la Société statuant comme en matière de modifications des Statuts.

Art. 4. Objet Social.
4.1 La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous transferts

de propriété immobiliers ou mobiliers.

4.2 La Société a en outre pour objet toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de

participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise se présentant sous forme de société de capitaux ou
de société de personnes, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

4.3 Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, la mise en valeur et à la cession d'un portefeuille

se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de
toute entreprises, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre
manière, tous titres et brevet, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement.

4.4 La Société peut également garantir, accorder des sûretés à des tiers afin de garantir ses obligations ou les obligations

de sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même
groupe de sociétés que la Société, accorder des prêts à ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient
une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société ainsi
que toutes autres sociétés ou tiers.

4.5 La Société peut également réaliser son activité par l'intermédiaire de succursales au Luxembourg ou à l'étranger.
4.6 Elle pourra également procéder à l'acquisition, la gestion, l'exploitation, la vente ou la location de tous immeubles,

meublés, non meublés et généralement faire toutes opérations immobilières à l'exception de celles de marchands de
biens. Elle pourra aussi placer et gérer ses liquidités. En général, la Société pourra faire toutes opérations à caractère
patrimonial, mobilières, immobilières, commerciales, industrielles ou financières, ainsi que toutes transactions et opéra-
tions de nature à promouvoir et à faciliter directement ou indirectement la réalisation de l'objet social ou son extension.

Art. 5. Capital Social.
5.1 Le capital social souscrit est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par trois cent dix (310)

actions ordinaires d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

5.2 En plus du capital social, un compte de prime d'émission peut être établi auquel toutes les primes payées sur une

action en plus de la valeur nominale seront transférées. L'avoir de ce compte de primes peut être utilisé pour effectuer
le remboursement en cas de rachat des actions des actionnaires par la Société, pour compenser des pertes nettes réalisées,
pour effectuer des distributions aux actionnaires, ou pour être affecté à la réserve légale.

5.3 Le capital social souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par une résolution prise par l'Assemblée

Générale statuant comme en matière de modification des Statuts.

Art. 6. Actions.
6.1 Les actions de la Société sont nominatives ou au porteur, ou en partie dans l'une ou l'autre forme, au choix de

l'Actionnaire unique, ou en cas de pluralité d'actionnaires, au choix des Actionnaires, sauf dispositions contraires de la
Loi.

71907

6.2 La Société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par action. Si une ou plusieurs actions sont conjointement détenues

ou si les titres de propriété de ces actions sont divisés, fragmentés ou litigieux, la/les personne(s) invoquant un droit sur
la/les action(s) devra/devront désigner un mandataire unique pour représenter la/les action(s) à l'égard de la Société.
L'omission d'une telle désignation impliquera la suspension de l'exercice de tous les droits attachés aux actions. La même
règle est appliquée dans le cas d'un conflit entre un usufruitier et un nu-propriétaire ou entre un créancier gagiste et un
débiteur gagiste.

6.3 La Société peut, aux conditions et aux termes prévus par la Loi, racheter ses propres actions.

Art. 7. Réunions de l'assemblée des actionnaires de la Société.
7.1 Dans l'hypothèse d'un actionnaire unique, l'Actionnaire Unique a tous les pouvoirs conférés à l'Assemblée Générale.

Dans ces Statuts, toute référence aux décisions prises ou aux pouvoirs exercés par l'Assemblée Générale est une réfé-
rence aux décisions prises ou aux pouvoirs exercés par l'Actionnaire Unique tant que la Société n'a qu'un actionnaire
unique. Les décisions prises par l'Actionnaire Unique sont enregistrées par voie de procès-verbaux.

7.2 Dans l'hypothèse d'une pluralité d'actionnaires, toute assemblée générale des actionnaires de la Société (l'Assem-

blée Générale) régulièrement constituée représente tous les Actionnaires de la Société. Elle a les pouvoirs les plus larges
pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la Société.

7.3 L'Assemblée Générale annuelle se tient conformément à la loi luxembourgeoise à Luxembourg au siège social de

la Société ou à tout autre endroit de la commune du siège indiqué dans les convocations, le troisième jeudi du mois de
mai, à 17.00 heures. Si ce jour est férié pour les établissements bancaires à Luxembourg, l'Assemblée Générale annuelle
se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

7.4 L'Assemblé Générale peut se tenir à l'étranger si le Conseil d'Administration constate souverainement que des

circonstances exceptionnelles le requièrent.

7.5 Les autres Assemblées Générales pourront se tenir aux lieu et heure spécifiés dans les avis de convocation.
7.6 Tout Actionnaire de la Société peut participer à l'Assemblée Générale par conférence téléphonique, vidéo confé-

rence  ou  tout  autre  moyen  de  communication  similaire  grâce  auquel  (i)  les  actionnaires  participant  à  la  réunion  de
l'Assemblée Générale peuvent être identifiés, (ii) toute personne participant à la réunion de l'Assemblée Générale peut
entendre et parler avec les autres participants, (iii) la réunion de l'Assemblée Générale est retransmise en direct et (iv)
les actionnaires peuvent valablement délibérer; la participation à une réunion de l'Assemblée Générale par un tel moyen
de communication équivaudra à une participation en personne à une telle réunion.

Art. 8. Délais de convocation, quorum, procurations, avis de convocation.
8.1 Les délais de convocation et quorum requis par la Loi sont applicables aux avis de convocation et à la conduite de

l'Assemblée Générale, dans la mesure où il n'en est pas disposé autrement dans les Statuts.

8.2 Chaque action donne droit à une voix.
8.3 Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la Loi ou par les Statuts, les décisions de l'Assemblée

Générale dûment convoquée sont prises à la majorité simple des Actionnaires présents ou représentés et votants.

8.4 Chaque Actionnaire peut prendre part aux Assemblées Générales des actionnaires de la Société en désignant par

écrit, soit en original, soit par téléfax ou par courrier muni d'une signature électronique conforme aux exigences de la
loi luxembourgeoise une autre personne comme mandataire.

8.5 Si tous les Actionnaires sont présents ou représentés à l'Assemblée Générale, et déclarent avoir été dûment

convoqués et informés de l'ordre du jour de l'Assemblée Générale, celle-ci pourra être tenue sans convocation préalable.

Art. 9. Administration de la Société.
9.1 La Société est gérée par un Administrateur unique en cas d'un seul actionnaire, ou par un Conseil d'Administration

composé d'au moins trois (3) membres en cas de pluralité d'Actionnaires; le nombre exact étant déterminé par l'Associé
Unique, ou en cas de pluralité d'actionnaires par l'Assemblée Générale. L'(es) administrateur(s) n'a (ont) pas besoin d'être
actionnaire(s). En cas de pluralité d'administrateurs, l'Assemblée Générale peut décider de créer deux catégories d'ad-
ministrateurs (Administrateurs A et Administrateurs B).

9.2 Le(s) administrateur(s) est/sont élu(s) par l'Associé Unique, ou en case de pluralité d'actionnaires, par l'Assemblée

Générale pour une période ne dépassant pas six (6) ans et jusqu'à ce que leurs successeurs aient été élus; toutefois un
administrateur peut être révoqué à tout moment par décision de l'Assemblée Générale. Le(s) administrateur(s) sortant
(s) peut/peuvent être réélu(s).

9.3 Au cas où le poste d'un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, les admi-

nistrateurs restants élus par l'Assemblée Générale pourront se réunir et élire un administrateur pour remplir les fonctions
attachées au poste devenu vacant jusqu'à la prochaine assemblée générale.

Art. 10. Réunion du Conseil d'Administration.
10.1 En cas de pluralité d'administrateurs, le Conseil d'Administration doit choisir parmi ses membres un président et

peut choisir en son sein un ou plusieurs vice-présidents. Il peut également désigner un secrétaire qui n'a pas besoin d'être
un administrateur et qui peut être chargé de dresser les procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration ou
d'exécuter des tâches administratives ou autres telles que décidées, de temps en temps, par le Conseil d'Administration.

71908

10.2 Le Conseil d'Administration se réunit sur convocation de son président ou d'au moins deux administrateurs au

lieu indiqué dans l'avis de convocation. La ou les personnes convoquant l'assemblée déterminent l'ordre du jour. Un avis
par écrit, télégramme, télécopie ou e-mail contenant l'ordre du jour sera donné à tous les administrateurs au moins huit
jours avant l'heure prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas l'avis de convocation, envoyé 24 heures avant
la réunion, devra mentionner la nature de cette urgence. Il peut être passé outre à la nécessité de pareille convocation
en cas d'assentiment préalable ou postérieur à la réunion, par écrit, télégramme, télécopie ou e-mail de chaque adminis-
trateur. Une convocation spéciale n'est pas requise pour des réunions du Conseil d'Administration se tenant à des heures
et à des endroits déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le Conseil d'Administration.

10.3 Tout administrateur peut se faire représenter en désignant par écrit ou par télégramme, télécopie ou e-mail un

autre administrateur comme son mandataire. Un administrateur ne peut pas représenter plus d'un de ses collègues.

10.4 Le Conseil d'Administration ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité des administrateurs sont

présents ou représentés à une réunion du Conseil d'Administration. Si le quorum n'est pas obtenu une demi-heure après
l'heure prévue pour la réunion, les administrateurs présents peuvent ajourner la réunion en un autre endroit et à une
date ultérieure. Les avis des réunions ajournées sont donnés aux membres du Conseil d'Administration par le secrétaire,
s'il y en a, ou à défaut par tout administrateur.

10.5 Les décisions sont prises à la majorité des votes des administrateurs présents ou représentés à chaque réunion.

Au cas où, lors d'une réunion du Conseil d'Administration, il y a égalité de voix en faveur ou en défaveur d'une résolution,
le président du Conseil d'Administration n'aura pas de voix prépondérante. En cas d'égalité, la résolution sera considérée
comme rejetée.

10.6 Tout administrateur peut prendre part à une réunion du Conseil d'Administration au moyen d'une conférence

téléphonique, d'une conférence vidéo ou d'un équipement de communication similaire par lequel toutes les personnes
participant à la réunion peuvent s'entendre; la participation à la réunion par de tels moyens vaut présence personnelle à
cette réunion.

10.7 Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du Conseil d'Administration peut également être prise

par voie circulaire et résulter d'un seul ou de plusieurs documents contenant les résolutions et signés par tous les membres
du Conseil d'Administration sans exception. La date d'une telle décision est celle de la dernière signature.

10.8 Le présent article ne s'applique pas au cas où la Société est administrée par un Administrateur Unique.

Art. 11. Pouvoirs du Conseil d'Administration. Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus larges pour

accomplir tous les actes de disposition et d'administration dans l'intérêt de la Société. Tous les pouvoirs non expressément
réservés par la Loi ou par les Statuts à l'Assemblée Générale sont de la compétence du Conseil d'Administration.

Art. 12. Délégation de pouvoirs.
12.1 Le Conseil d'Administration peut nommer un délégué à la gestion journalière, actionnaire ou non, membre du

Conseil d'Administration ou non, qui aura les pleins pouvoirs pour agir au nom de la Société pour tout ce qui concerne
la gestion journalière.

12.2 Le Conseil d'Administration est aussi autorisé à nommer une personne, administrateur ou non, pour l'exécution

de missions spécifiques à tous les niveaux de la Société.

Art. 13. Signatures autorisées.
13.1 La Société ne sera engagée, en toutes circonstances, vis-à-vis des tiers que par (i) la signature conjointe de deux

administrateurs de la Société ou de l'Administrateur Unique ou (ii) par les signatures conjointes de toutes personnes ou
l'unique signature de toute personne à qui de tels pouvoirs de signature auront été délégués par le Conseil d'Adminis-
tration, et ce dans les limites des pouvoirs qui leur auront été conférés.

13.2 En cas d'administrateurs de catégorie A et de catégorie B, la Société sera valablement engagée par la signature

conjointe d'un administrateur A et d'un administrateur B.

Art. 14. Conflit d'intérêts.
14.1 Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et une quelconque autre société ou entité ne sera affecté ou

invalidé par le fait qu'un ou plusieurs administrateurs ou fondés de pouvoir de la Société auraient un intérêt personnel
dans une telle société ou entité, ou sont administrateur, associé, fondé de pouvoir ou employé d'une telle société ou
entité.

14.2 Tout administrateur ou fondé de pouvoir de la Société, qui est administrateur, fondé de pouvoir ou employé

d'une société ou entité avec laquelle la Société contracterait ou s'engagerait autrement en affaires, ne pourra, en raison
de sa position dans cette autre société ou entité, être empêché de délibérer, de voter ou d'agir en relation avec un tel
contrat ou autre affaire.

14.3 Au cas où un administrateur de la Société aurait un intérêt personnel et contraire dans une quelconque affaire

de la Société, cet administrateur devra informer le Conseil d'Administration de la Société de son intérêt personnel et
contraire et il ne délibérera et ne prendra pas part au vote sur cette affaire; rapport devra être fait au sujet de cette affaire
et de l'intérêt personnel de cet administrateur à la prochaine Assemblée Générale. Les deux paragraphes qui précèdent
ne s'appliquent pas aux résolutions du Conseil d'Administration concernant les opérations réalisées dans le cadre des
affaires courantes de la Société conclues à des conditions normales.

71909

Art. 15. Commissaire(s).
15.1 Les opérations de la Société sont surveillées par un ou plusieurs commissaires ou, dans les cas prévus par la Loi,

par un réviseur d'entreprises externe et indépendant. Le commissaire est élu pour une période n'excédant pas six ans et
il est rééligible.

15.2 Le commissaire est nommé par l'assemblée générale des actionnaires de la Société qui détermine leur nombre,

leur rémunération et la durée de leur fonction. Le commissaire en fonction peut être révoqué à tout moment, avec ou
sans motif, par l'Assemblée Générale.

Art. 16. Exercice social. L'exercice social commence le 1 

er

 janvier de chaque année et se termine le 31 décembre de

la même aimée.

Art. 17. Affectation des Bénéfices.
17.1 Il est prélevé sur le bénéfice net annuel de la Société 5% (cinq pour cent) qui sont affectés à la réserve légale. Ce

prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint 10% (dix pour cent) du capital social de la
Société tel qu'il est fixé ou tel que celui-ci aura été augmenté ou réduit de temps à autre, conformément à l'article 5.3
des Statuts.

17.2 L'Assemblée Générale décide de l'affectation du solde restant du bénéfice net annuel et décidera seule de payer

des dividendes de temps à autre, comme elle estime à sa discrétion convenir au mieux à l'objet et à la politique de la
Société.

17.3 Les dividendes peuvent être payés en euros ou en toute autre devise choisie par le Conseil d'Administration et

doivent être payés aux lieu et place choisis par le Conseil d'Administration. Le Conseil d'Administration peut décider de
payer des dividendes intérimaires sous les conditions et dans les limites fixées par la Loi.

Art. 18. Dissolution et Liquidation. La Société peut être dissoute, à tout moment, par une décision de l'Assemblée

Générale statuant comme en matière de modifications des Statuts. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à
la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales), et
qui seront nommés par la décision de l'Assemblée Générale décidant cette liquidation. L'Assemblée Générale déterminera
également les pouvoirs et la rémunération du ou des liquidateurs.

Art. 19. Modifications statutaires. Les présents Statuts peuvent être modifiés de temps en temps par l'Assemblée

Générale extraordinaire, dans les conditions de quorums et de majorité requises par la Loi.

Art. 20. Droit applicable. Toutes les questions qui ne sont pas régies expressément par les présents Statuts seront

tranchées en application de la Loi.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence aujourd'hui et finit le 31 décembre 2008. La première Assemblée Générale

annuelle se tiendra en 2009.

<i>Souscription et libération

Les Statuts de la Société ayant ainsi été arrêtés, l'Actionnaire Unique, préqualifié, représenté comme indiqué ci-dessus,

déclare souscrire les trois cent dix (310) actions représentant la totalité du capital social de la Société. Toutes ces actions
sont libérées par l'Actionnaire Unique à hauteur de 100% (cent pour cent) par paiement en numéraire, de sorte que le
montant de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il a été prouvé au
notaire instrumentaire qui le constate expressément.

<i>Déclaration - Estimation des frais

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la Loi et en constate

expressément l'accomplissement. Il confirme en outre que ces Statuts sont conformes aux dispositions de l'article 27 de
la Loi.

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, sont estimés approximativement à la somme de deux milles
euros (EUR 2.000,-).

<i>Résolutions de l'associé unique

L'Actionnaire Unique, préqualifié, représenté comme indiqué ci-dessus, représentant l'intégralité du capital social sou-

scrit, prend les résolutions suivantes:

1. le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1);
2. les personnes suivantes sont nommées administrateurs de la Société:
1. Monsieur Pierre MESTDAGH, employé privé, né à Etterbeek, le 21 novembre 1961 demeurant professionnellement

au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg

2. Monsieur Serge KRANCENBLUM, M.B.A., né à Metz, le 08 octobre 1961 demeurant professionnellement au 23,

avenue Monterey, L-2086 Luxembourg

71910

3. Mlle Noëlle PICCIONE, employée privée, née à Amnéville, le 23 décembre 1974, demeurant professionnellement

au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg

3. FIN-CONTROLE S.A., une société anonyme constituée et existant suivant les lois du Grand-Duché de Luxembourg,

ayant son siège social à L-1946 Luxembourg, 26, rue Louvigny, et inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro B 42.230 est nommé commissaire de la Société;

4. le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire

statutaire de la Société en 2014;

5. le siège social de la société est fixé à L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire de la comparante, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: Alexandre LEVY et Joëlle BADEN.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 6 mai 2008, LAC/2008/18374. — Reçu cent cinquante cinq euros à 0,5 %: 155.

<i>Le Receveur

 (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil

des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 mai 2008.

Joëlle BADEN.

Référence de publication: 2008069795/7241/261.
(080079056) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2008.

DAM Brug S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 138.857.

STATUTES

In the year two thousand and eight, on the twenty-ninth of April.
Before the undersigned Maître Joëlle Baden, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

Dam Capital S.à r.l., a société à responsabilité limitée, incorporated and existing under the laws of the Grand-Duchy

of Luxembourg, having its registered office at 26-28, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, registered with the
Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 98 197,

duly represented by Max Kremer, licencié en droit, residing in Wasserbillig, by virtue of a proxy given in Luxembourg

on 25 April 2008 under private seal.

The said proxy, initialed "ne varietur" by the appearing party and the notary, will remain annexed to the present deed

to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, acting in its above stated capacities, has required the officiating notary to enact the deed of

incorporation of a société à responsabilité limitée that he desires to incorporate and the articles of incorporation of which
shall be as follows:

A. Purpose - Duration - Name - Registered office

Art. 1. There exists a société à responsabilité limitée under the name of "DAM Brug S.à r.l." (the "Company") governed

by the law of 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended (the "Companies' Act"), and the present
articles of incorporation.

Art. 2. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and

foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as  well  as  the  transfer  by  sale,  exchange  or  otherwise  of  securities  of  any  kind  and  the  administration,  control  and
development of its portfolio.

The Company may further guarantee, grant loans, manage or otherwise assist the companies in which it holds a direct

or indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplish-

ment of its purpose.

Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period of time.

Art. 4. The registered office of the Company is established in Luxembourg.
The registered office may be transferred within the same municipality by a resolution of the sole manager or the board

of managers as the case may be. Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by a
resolution of the sole manager or the board of managers.

71911

In the event that the sole manager or the board of managers determines that extraordinary political or military events

have occurred or are imminent which would interfere with the normal activities of the Company at its registered office
or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily
transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such provisional measures shall have
no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding such temporary transfer, shall remain a Luxembourg
corporation.

B. Share capital - Shares

Art. 5. The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500.-) represented by one

hundred (100) shares with a nominal value of one hundred twenty-five Euros (EUR 125.-) each.

The share capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the partners adopted in the maimer

required for the amendment of these articles of incorporation.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.

Art. 6. The Company will recognize only one holder per share.

Art. 7. The Company's shares are freely transferable among partners. The Company's shares may only be transferred

to new partners with the approval of such transfer by other partners holding shares representing at least seventy-five
per cent (75 %) of the total share capital of the Company.

Art. 8. The bankruptcy or insolvency of one of the partners will not cause the dissolution of the Company. Neither

creditors nor assigns may for any reason affix seals on assets or documents of the Company.

C. Management

Art. 9. The Company is managed by a maximum of five (5) managers. If several managers have been appointed, they

will constitute the board of managers. The managers need not to be shareholders. The managers are appointed, freely
revoked and replaced at any time by the general shareholders meeting, by a unanimous decision adopted by the share-
holders.

In dealing with third parties, the managers will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances

and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's purpose.

All powers not expressly reserved by law or the present articles of incorporation to the general meeting of share-

holders fall within the competence of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in the case of plurality of managers by

the joint signature of any two managers of the Company. The board of managers may elect among its members a general
manager who may bind the Company by his sole signature, provided he acts within the limits of the powers of the board
of managers.

Art. 10. The general meeting of shareholders or the manager, or in the case of plurality of managers, the board of

managers may subdelegate his powers for specific tasks to one or several ad hoc agents.

The general meeting of shareholders or the manager, or in the case of plurality of managers, the board of managers

will determine this agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and
any other relevant conditions of his agency.

Art. 11. In the case of plurality of managers, the board of managers can deliberate or act validly only if the majority of

managers is present or represented. If this quorum is not fulfilled at a meeting of the board of managers, any manager
may require that meeting to be reconvened. Written notice will be given to all managers at least five (5) business days in
advance of the date set for such reconvened meeting, except in circumstances of emergency. The notice may be waived
if all the managers are present or represented at such meeting. At the reconvened meeting the board of managers can
deliberate or act validly only if any two or more managers are present.

In the case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the

managers present or represented.

Art. 12. Any manager may call a meeting of the board of managers. In the case of plurality of managers, written notices

of any meeting of the board of managers will be given to all managers, in writing, by cable or telefax, at least five (5)
business days in advance of the date set for such meeting, except in circumstances of emergency. This notice may be
waived if all the managers are present or represented, and if they state that they have been informed on the agenda of
the meeting. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule
previously adopted by a resolution of the board of managers. Any manager may act at any meeting of the board of managers
by appointing in writing or by cable or telefax another manager as his proxy. Managers may also cast their vote by
telephone confirmed in writing.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference call or videoconference or by

other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another on a
continuous basis end following an effective participation of all such persons in the meeting. The participation in a meeting

71912

by these means is equivalent to a participation in person at such meeting. A meeting held through such means of com-
munication is deemed to be held at the registered office of the Company.

Notwithstanding the foregoing, a resolution of the board of managers may also be passed in writing in which case it

shall consist of one or several documents containing the resolutions and signed by each and every managers. The date of
such a resolution shall be the date of the last signature.

Art. 13. The managers assume, by reason of their mandate, no personal liability in relation to any commitment validly

made by them in the name of the Company, provided such commitment is in compliance with these articles as well as
the applicable provisions of the Companies' Act.

In addition, the Company shall, to the fullest extent permitted by Luxembourg law, indemnify and hold harmless each

person and his heirs, executors and administrators, against expenses (as provided below), judgments, fines and other
amounts incurred by them in connection with any threatened, pending or actual action, suit, investigation or proceeding,
of whatever nature, to which he may be made a party or is otherwise involved in by reason of his being or having been
a manager, employee or officer or serving in a similar capacity of (a) the Company or (b) at the Company's request, any
other company or entity of which the Company is a direct or indirect partner or shareholder, affiliate or creditor, except
to the extent such expenses, judgments, fines and other amounts arise out of his gross negligence or willful misconduct.
Expenses, including without limitation attorneys' fees, incurred by any such person in defending any such action, suit,
investigation or proceeding shall be paid or reimbursed by the Company promptly upon receipt by it of an undertaking
of such person to repay such expenses if it shall ultimately be determined that such person is not entitled to be indemnified
by the Company. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he may be entitled. The
rights provided to any person by this Article 13 shall be enforceable against the Company by such person who shall be
presumed to have relied upon it in serving or continuing to serve as a manager, manager, officer or employee as provided
above. No amendment of the present Article shall impair the rights of any person arising at any time with respect to
events occurring prior to such amendment. For purposes of the present Article, the term "Company" shall include any
predecessor of the Company and any constituent company (including any constituent of a constituent) absorbed by the
Company in a consolidation or merger.

The sole manager or the board of managers may cause the Company to purchase and maintain insurance on behalf of

any person who is or was a manager, manager or officer of the Company, or is or was serving at the request of the
Company as a manager or officer of another company as provided above, against any liability asserted against such person
and incurred in any such capacity or arising out of such status, whether or not the Company would have the power to
indemnify such person.

Art. 14. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the

Company.

D. General meetings of partners

Art. 15. Each partner may participate in the general meetings of partners and in the collective decisions of the partners

irrespective of the numbers of shares that he owns. Each partner is entitled to one vote per share of the Company.

Art. 16. Collective decisions required by Luxembourg law or these articles of incorporation to be approved by the

partners shall be valid only if they have been approved by partners holding shares representing more than half of the
Company's share capital.

The amendment of the articles of incorporation of the Company requires a vote of partners representing at least

seventy-five per cent (75 %) of the Company's share capital and approval of a majority of those voting.

Art. 17. The sole partner (if any) exercises on his own the powers granted to the general meeting of partners under

the provisions of Section XII of the Companies' Act.

E. Fiscal year - Annual accounts - Profits

Art. 18. The Company's fiscal year commences on the first of January and ends on the thirty-first of December of the

same year.

Art. 19. Each year on the thirty-first of December, the accounts are closed and the sole manager or the board of

managers prepare an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each partner
may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

Art. 20. From the annual net profits of the Company, five per cent (5 %) shall be allocated to the legal reserve. This

allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10 %) of the subscribed
capital of the Company.

The remainder of the annual net profits may be distributed as dividends to the partners.
Interim dividends may be distributed in compliance with the terms and conditions provided for by the Companies' Act

on the basis of a statement of accounts prepared by the sole manager or the board of managers showing that sufficient
funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits
since the end of the last fiscal year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by

71913

carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established by the Companies' Act or by these articles
of incorporation.

The sole partner or the general meeting of partners may decide to distribute stock dividends in lieu of cash dividends

upon such terms and conditions as prescribed by the general meeting or the sole partner.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 21. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators

who do not need to be but may be partners and who are appointed by the sole partner or the general meeting of partners
who will determine their powers and fees. Unless otherwise provided for, the liquidators shall have the most extensive
powers permitted by law for the realisation of the assets and payment of the liabilities of the Company.

The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among the

partners in cash or in kind proportionally to the shares in the Company held by them.

Art. 22.  All  matters  not  governed  by  these  articles  of  incorporation  shall  be  determined  in  accordance  with  the

Companies' Act.

<i>Transitory provisions

1) The first accounting year shall begin at the date of incorporation of the Company and shall terminate on the 31

December 2008.

2) The first annual general meeting of shareholders shall take place in the year 2009.

<i>Subscription and payment

All the one hundred (100) shares are subscribed by Dam Capital S.à r.l., aforementioned.
All the shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand five hundred Euros (EUR

12,500.-) is as of now available to the Company, as it has been proved to the undersigned notary by a bank certificate.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever that shall be borne by the Company as a result

of its incorporation are estimated at approximately two thousand Euros (EUR 2,000.-).

<i>Resolutions of the sole partner

Immediately after the incorporation of the Company, the sole partner, representing the entire subscribed capital and

exercising the powers of the general meeting of partners, passed the following resolutions:

1. The registered office of the Company shall be at 26-28, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg.
2. The number of managers is set at five (5). The sole partner appoints as managers of the Company for an unlimited

period of time:

- Mr Robert Wardrop, manager, born in Vancouver, Canada, on 22 September 1957, with address at 25 Canada Square,

Canary Wharf, E14 5LQ London, Great Britain;

- Mr Steven Cohen, manager, born in New York, United States of America, on 7 February 1963, with address at Suite

2400, 555 17th Street, Denver CO 80202, United States of America;

- Mr Chlodwig Reuter, manager, born in Zemmer, Germany, on 2 March 1948, with professional address at 26-28,

rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg;

- Mr Dirk Van Daele, manager, born in Ekeren, Belgium, on 27 April 1961, with address at Seestrasse 227, Kilchberg,

CH-8802 Zurich, Switzerland; and

- Mr Paul Mousel, manager, born in Luxembourg, on 15 October 1953, with professional address at 14, rue Erasme,

L-1468 Luxembourg.

3. The term of office of the managers is set for an unlimited period of time.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a French translation; upon request of the same appearing party
and in case of a divergence between the English and the French texts, the English version shall prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, at the office of the undersigned notary, on the day

indicated at the beginning of this document.

After the document has been read to the representative of the appearing party, he signed together with the notary

the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le vingt-neuf avril.
Par-devant Maître Joëlle Baden, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

71914

Dam Capital S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée et existante sous les lois de Luxembourg, ayant

son siège social à 26-28, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés
sous le numéro B 98.197,

représentée par Max Kremer, licencié en droit, demeurant à Wasserbillig, en vertu d'une procuration donnée sous

seing privé à Luxembourg, le 25 avril 2008.

Ladite procuration, signée "ne varietur" par le comparant et par le notaire soussigné, restera annexée au présent acte

pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle comparant, agissant en sa qualité telle que définie ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser l'acte

d'une société à responsabilité limitée qu'il déclare constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:

A. Objet - Durée - Dénomination - Siège

Art. 1 

er

 .  Il existe une société à responsabilité limitée sous la dénomination de «DAM Brug S.à r.l.» (la "Société") régie

par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la "Loi concernant les sociétés
commerciales"), ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre
manière ainsi que l'aliénation par la vente, l'échange ou de toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces
et la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La Société peut également garantir, accorder des prêts, gérer ou assister autrement les sociétés dans lesquelles elle

détient une participation directe ou indirecte ou les sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

La  Société  pourra  exercer  toutes  activités  de  nature  commerciale,  industrielle  ou  financière  estimées  utiles  pour

l'accomplissement de son objet.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg.
Le siège social peut être transféré dans la même commune par décision du gérant unique ou du conseil de gérance

selon le cas. La Société peut ouvrir des agences ou autres succursales dans toutes autres localités du Luxembourg ou à
l'étranger par décision du gérant unique ou du conseil de gérance.

Au cas où le gérant unique ou le conseil de gérance estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique

ou militaire de nature à compromettre les activités normales au siège social de la Société ou la communication aisée entre
ce siège et les personnes à l'étranger se présentent ou paraissent imminents, le siège social pourra être transféré provi-
soirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; ces mesures provisoires n'auront
toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera une société
luxembourgeoise.

B. Capital social - Parts sociales

Art. 5. Le capital social de la Société est fixé à la somme de douze mille cinq cent euros (EUR 12.500,-) représenté par

cent (100) parts sociales ayant une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune.

Le capital social de la Société peut être augmenté ou réduit par une résolution des associés adoptée suivant la manière

requise pour la modification de ces statuts.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-

naires.

Art. 6. La Société ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune des parts sociales.

Art. 7. Les parts sociales de la Société sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales de la Société ne

peuvent être cédées à des nouveaux associés qu'avec l'accord des autres associés représentant au moins soixante-quinze
pour cent (75%) du capital social de la Société.

Art. 8. La faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne met pas fin à la Société. Aucun créancier ne peut pour quelque

motif que ce soit apposer des scellés sur les biens ou documents de la Société.

C. Gérance

Art. 9. La Société est gérée par cinq (5) gérants au maximum. Si plusieurs gérants ont été désignés, ils formeront un

conseil de gérance. Le ou les gérant(s) n'ont pas besoin d'être associés. Le ou les gérant(s) sont désignés, librement
révoqués et remplacés à tout moment par l'assemblée générale des associés, par une résolution adoptée à l'unanimité
des associés.

Vis-à-vis des tiers, le ou les gérant(s) ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes

circonstances et pour exécuter et approuver les actes et opérations en relation avec l'objet social de la Société.

Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l'assemblée générale des associés

sont de la compétence du conseil de gérance.

71915

La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants par la signature

conjointe de deux gérants de la Société. Le conseil de gérance peut élire parmi ses membres un gérant-délégué qui aura
le pouvoir d'engager la Société par sa seule signature, pourvu qu'il agisse dans la limite des compétences du conseil de
gérance.

Art. 10. L'assemblée générale des associés ou le gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance

pourra déléguer ses compétences pour des opérations spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc.

L'assemblée générale des associés ou le gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance déter-

minera les responsabilités de ce mandataire et sa rémunération (si tel est le cas), la durée de la période de représentation
et n'importe quelles autres conditions pertinentes de ce mandat.

Art. 11. En cas de pluralité des gérants, le conseil de gérance peut délibérer ou agir valablement que si la majorité des

gérants est présente ou représentée. Si ce quorum n'est pas atteint lors d'une réunion du conseil de gérance, tout gérant
peut exiger que la réunion soit reconvoquée. Un avis écrit de cette réunion reconvoquée sera donné à tous les gérants
au moins cinq (5) jours ouvrables avant la date prévue, sauf s'il y a urgence. On pourra passer outre cette convocation
si tous les gérants sont présents ou représentés lors de cette réunion. A l'occasion de cette réunion reconvoquée le
conseil de gérance ne peut délibérer ou agir valablement que si deux gérants ou plus sont présents.

En cas de pluralité de gérants, les décisions du conseil de gérance seront prises à la majorité des voix des gérants

présents ou représentés.

Art. 12. Tout gérant peut convoquer une réunion du conseil de gérance. En cas de pluralité de gérants, des avis écrits

de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants, par écrit, par câble ou télécopie, au moins cinq (5)
jours ouvrables avant l'heure prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence. On pourra passer outre cette convocation si
tous les gérants sont présents ou représentés, et s'ils déclarent avoir été informés de l'ordre du jour. Une convocation
spéciale ne sera pas requise pour une réunion se tenant à une heure et à un lieu déterminés dans une annexe préalablement
adoptée par une décision du conseil de gérance. Tout gérant pourra agir lors de toute réunion du conseil de gérance en
désignant par écrit ou par câble ou télécopie un autre gérant comme son mandataire. Les gérants peuvent également
voter par appel téléphonique à confirmer par écrit.

Tout gérant peut prendre part à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique ou par visioconférence

ou par des moyens de télécommunication similaires permettant à toutes personnes prenant part à la réunion d'entendre
les autres de façon continue garantissant une participation effective de ces personnes à la réunion. La participation à la
réunion par de tels moyens vaut participation en personne à cette réunion. La réunion tenue par de tels moyens de
communication est réputée se tenir au siège social de la Société.

Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du conseil de gérance peut également être prise par voie

circulaire et résulter d'un seul ou de plusieurs documents contenant les résolutions et signés par chacun de tous les
gérants. La date d'une telle décision sera la date de la dernière signature.

Art. 13. Les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux enga-

gements régulièrement pris par eux au nom de la Société, pourvu que tels engagements ont été pris en conformité avec
les présents statuts et les dispositions applicables de la Loi concernant les sociétés commerciales.

En outre, la Société doit, dans la plus large mesure permise par le droit luxembourgeois, indemniser et dégager de

toute responsabilité toute personne ainsi que ses héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs de succession,
relativement à toutes dépenses (tel que stipulé ci-après), tous jugements, amendes et autres montants subis par eux
relativement à toute action imminente, pendante ou actuelle, tous procès, enquête ou procédure, de quelque nature que
ce soit, auxquels ils pourraient être partie ou être impliqués en raison de leur qualité actuelle ou passée de gérant,
d'employé ou de directeur ou dans une qualité similaire de (a) la Société ou (b) à la demande de la Société, de toute autre
société ou entité de laquelle la Société est un associé ou actionnaire direct ou indirect, affilié ou créancier, sauf dans la
mesure où de telles dépenses, de tels jugements, amendes et autres montants résultent d'une négligence grave ou d'une
faute intentionnelle. Les dépenses, y compris et sans limitation des honoraires d'avocats, encourus par cette personne
en la défense d'une telle action, procès, enquête ou procédure seront payées ou remboursées par la Société promptement
sur réception d'une demande de cette personne de rembourser ces dépenses s'il sera antérieurement déterminé que
cette personne était ou non en droit d'être indemnisée par la Société. Le droit à l'indemnisation visé ci-avant n'exclut pas
les autres droits auxquels elle pourrait bénéficier. Les droits accordés à toute personne par cet Article 13 seront exé-
cutoires contre la Société par cette personne qui sera présumée s'être basée dans son activité de gérant, de dirigeant,
de directeur ou d'employé de la manière ci-avant. Aucune modification du présent Article ne modifiera les droits de toute
personne surgissant à tout moment en ce qui concerne les événements se produisant avant une telle modification. Aux
fins du présent Article, le terme "Société" inclura n'importe quel prédécesseur de la Société et toute société fondatrice
(y compris tout fondateur du fondateur) absorbés par la Société dans le cadre d'une consolidation ou d'une fusion.

Le gérant unique ou le conseil de gérance peuvent requérir la Société de souscrire et de maintenir une assurance pour

le compte de toute personne qui est ou était gérant, dirigeant ou directeur de la Société, ou qui a servi à la demande de
la Société comme gérant ou directeur d'une autre société de la manière définie ci-avant, contre toute responsabilité
affirmée contre telle personne et encourue en telle capacité ou provenait d'un tel statut, si la Société aurait ou non le
pouvoir d'indemniser cette personne.

71916

Art. 14. Le décès ou la démission d'un gérant, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la Société.

D. Assemblée générale des associes

Art. 15. Chaque associé peut participer aux assemblées générales des associés et aux décisions collectives des associés

quel que soit le nombre de parts qui lui appartient. Chaque associé a une voix par part sociale de la Société.

Art. 16. Les décisions collectives requises par la loi luxembourgeoise ou les présents statuts ne sont valablement prises

que pour autant qu'elles ont été adoptées par des associés détenant plus de la moitié des parts sociales représentatives
du capital social de la Société.

Les statuts ne peuvent être modifiés que moyennant décision de la majorité des voix des associés représentant au

moins soixante-quinze pour cent (75 %) du capital social de la Société.

Art. 17. L'associé unique (s'il y en a un) exerce seul les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des associés par les

dispositions de la Section XII de la Loi concernant les sociétés commerciales.

E. Année fiscale - Comptes annuels - Bénéfices

Art. 18. L'année fiscale de la Société commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de la même

année.

Art. 19. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le gérant ou le conseil de gérance dressent

un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société. Chaque associé peut prendre com-
munication de l'inventaire et du bilan au siège social de la Société.

Art. 20. Sur le bénéfice net de la Société, il est prélevé cinq pour cent (5 %) pour la constitution d'un fonds de réserve

légale. Cette affectation cessera d'être obligatoire dès que et aussi longtemps que les montants de cette réserve attein-
dront dix pour cent (10 %) du capital social de la Société.

Le surplus des profits nets annuels peut être distribué comme dividendes aux associés.
Les dividendes intérimaires peuvent être distribuées en conformité avec les termes et les dispositions prévus par la

Loi concernant les sociétés commerciales sur base d'un bilan des comptes préparé par le gérant unique ou le conseil de
gérance faisant ressortir que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution, étant entendu que le montant à
distribuer ne pourra excéder les profits réalisés correspondant depuis la fin de la dernière année fiscale, augmenté des
profits reportés et des réserves distribuables, mais diminué des pertes reportées et des montants à attribuer à une réserve
qui sera constituée par la Loi concernant les sociétés commerciales ou par les présents statuts.

L'associé unique ou l'assemblée générale des associés pourra décider de distribuer des dividendes en parts sociales au

lieu de dividendes en espèces selon les conditions requises par l'assemblée générale ou par l'associé unique.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 21. En cas de dissolution de la Société, la liquidation de la Société sera faite par un ou plusieurs liquidateurs associé

(s) ou non et nommé(s) par l'associé unique ou l'assemblée générale des associés qui fixera / fixeront leurs pouvoirs et
leurs émoluments. Sauf disposition contraire, le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation
de l'actif et le paiement du passif de la Société.

Le surplus résultant de la réalisation de l'actif et du paiement du passif sera distribué aux associés en espèces ou en

nature proportionnellement au nombre de parts sociales détenues par eux dans la Société.

Art. 22. Tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts sera réglé conformément aux dispositions de la Loi con-

cernant les sociétés commerciales.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commencera le jour de la constitution de la Société et se terminera le 31 décembre

2008.

2) La première assemblée générale annuelle des actionnaires aura lieu en 2009.

<i>Souscription et libération

L'intégralité des cent (100) parts sociales est souscrite par DAM Capital S.à r.l., précitée.
Toutes les parts sociales ainsi souscrites sont intégralement libérées en espèces, de sorte que la somme de douze mille

cinq cent euros (EUR 12.500,-) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné
par la remise d'un certificat bancaire.

<i>Frais

Le montant des dépenses, frais, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

à raison de sa constitution sont évalués à environ deux milles euros (EUR 2.000,-).

<i>Résolutions de l'associe unique

Immédiatement après la constitution de la Société, l'associé unique, représentant l'intégralité du capital social et exer-

çant les pouvoirs de l'assemblée générale des associés, a pris les résolutions suivantes:

71917

1. Le siège social de la Société est établi aux 26-28, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg.
2. Le nombre de gérants est fixé à cinq (5). L'associé unique décide de nommer les personnes suivantes comme gérants

de la Société pour une durée illimitée:

- Monsieur Robert Wardrop, gérant, né à Vancouver, Canada, le 22 septembre 1957, demeurant à 25 Canada Square,

Canary Wharf, E14 5LQ Londres, Grande-Bretagne;

- Monsieur Steven Cohen, gérant, né à New York, Etats-Unis d'Amérique, le 7 février 1963, demeurant à Suite 2400,

555 17th Street, Denver CO 80202, Etats-Unis d'Amérique;

- Monsieur Chlodwig Reuter, gérant, né à Zemmer, Germany, le 2 mars 1948, demeurant professionnellement à 26-28,

rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg;

- Monsieur Dirk Van Daele, gérant, né à Ekeren, Belgique, le 27 avril 1961, demeurant à Seestrasse 227, Kilchberg,

CH-8802 Zurich, Suisse; et

- Monsieur Paul Mousel, gérant, né à Luxembourg, le 15 octobre 1953, demeurant professionnellement à 14, rue

Erasme, L-1468 Luxembourg.

3. Le mandat des gérants est établi pour une durée illimitée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par le présent acte qu'à la requête de la comparante, les

présents statuts sont rédigés en anglais suivis d'une traduction française; à la requête de la même comparante et en cas
de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire de la comparante, ce dernier a signé le présent acte original avec le notaire.
Signé: Max Kremer et Joëlle Baden.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 6 mai 2008. LAC/2008/ 18361. - Reçu soixante-deux euros cinquante cents à 0,5 %:

62,50 €.

<i>Le Receveur

 (signé): Francis Sandt.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil

des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 mai 2008.

Joëlle BADEN.

Référence de publication: 2008069799/7241/393.
(080079075) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2008.

Cartonplast Finance One SA, Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 138.813.

STATUTES

In the year two thousand and eight, on the twenty-ninth day of April.
Before us M 

e

 Paul BETTINGEN, notary residing in Niederanven, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

Cartonplastgroup Holding SA, a company incorporated and existing under the laws of Grand Duchy of Luxembourg,

incorporated by deed of the undersigned notary on April 25, 2008, not yet published in the Memorial and of which the
registration with the Trade and Companies Register is pending,

here represented by Mrs Eliza Mazzucato, private employee, residing professionally in L-1724 Luxembourg, 11 A, bd

Prince Henri, by virtue of a proxy given under private seal.

The said proxy, initialed ne varietur by the mandatory of the appearing party and the notary, will remain annexed to

the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, represented as stated hereabove, has required the officiating notary to enact the deed of in-

corporation of a société anonyme which it declares organized and the articles of incorporation of which shall be as follows:

Denomination - registered office - duration-object - capital

Art. 1. There exists a public limited liability company (société anonyme) under the name of "Cartonplast Finance One

SA" (the Company).

The Company may have one shareholder or several shareholders. For so long as the Company has a Sole Shareholder,

the Company may be managed by a Sole Director only who does not need to be a shareholder of the Company.

Art. 2. The registered office of the Company is established in the municipality of Luxembourg. It may be transferred

within the boundaries of the municipality of the registered office by a resolution of the board of directors of the Company
or, in the case of a sole director by a decision of the Sole Director.

71918

Where the Board determines that extraordinary political or military developments or events have occurred or are

imminent and that these developments or events would interfere with the normal activities of the Company at its regis-
tered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be
temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstances. Such temporary mea-
sures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered
office, will remain a Luxembourg incorporated company.

Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited duration.

Art. 4. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg companies

and foreign companies, and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription, or in any other
manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind, and the administration, control
and development of its portfolio.

An additional purpose of the Company is the acquisition for its own account of real estate properties either in the

Grand Duchy of Luxembourg or abroad as well as all operations relating to real estate properties, including the direct
or indirect holding of participation in Luxembourg or foreign companies, the principal object of which is the acquisition,
development, promotion, sale, management and/or lease of real estate properties.

The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies which are, directly or indirectly,

controlled  by  the  Company  or  which  are,  directly  or  indirectly,  under  the  control  of  the  same  shareholders  of  the
Company.

The Company may further act as a manager or director with unlimited or limited liability for all debts and obligations

of partnerships or any other corporate structures which are, directly or indirectly, controlled by the Company or which
are, directly or indirectly, under the control or the same shareholders of the Company.

The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplish-

ment of these purposes.

Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period.

Art. 5. The subscribed share capital is set at EUR 31,000 (thirty-one thousand Euros) consisting of 24,800 (twenty-

fourth thousand eight hundred) shares with a par value of EUR 1.25 (one euro twenty-five cents) each.

The corporation's shares may be created, at the owner's option, in certificates representing single shares or two or

more shares.

The shares are in registered or bearer form, at the shareholder's option.
The Company may redeem its own shares within the limits set forth by law.

Administration - supervision

Art. 6. For so long as the Company has a Sole Shareholder, the Company may be managed by a Sole Director only.

Where the Company has more than one shareholder, the Company shall be managed by a Board composed of at least
three (3) directors who need not be shareholders of the Company. In that case, the General Meeting must appoint at
least two new directors in addition to the then existing Sole Director. The director(s) shall be elected for a term not
exceeding six years and shall be re-eligible.

When a legal person is appointed as a director of the Company, the legal entity must designate a permanent repre-

sentative {représentant permanent) who will represent the legal entity as Sole Director or as member of the Board in
accordance with article 51bis of the Luxembourg act dated 10 August 1915 on commercial companies, as amended.

The director(s) shall be elected by the General Meeting. The shareholders of the Company shall also determine the

number of directors, their remuneration and the term of their office. A director may be removed with or without cause
and/or replaced, at any time, by resolution adopted by the General Meeting.

In the event of vacancy in the office of a director because of death, retirement or otherwise, the remaining directors

may elect, by a majority vote, a director to fill such vacancy until the next General Meeting.In the absence of any remaining
directors, a General Meeting shall promptly be convened by the auditor and held to appoint new directors.

Art. 7. The Board or the Sole Director, as the case may be, is vested with the broadest powers to perform or cause

to be performed all acts of disposition and administration in the Company's interest.

All powers not expressly reserved by the Law of August 10, 1915 as amended or by the Articles to the General Meeting

fall within the competence of the Board or the Sole Director, as the case may be.

Art. 8. The Board shall appoint a chairman among its members; in his/her absence, the meeting will be chaired by

another member of the Board present at the meeting. Exceptionally, the first chairman shall be appointed by the consti-
tutive general meeting.

Any member of the Board may act at any meeting of the Board by appointing, in writing whether in original, by telefax,

cable,  telegram,  or  telex  another  director  as  his  or  her  proxy.  A  director  may  represent  one  or  several  of  his/her
colleagues.

71919

Any director may participate in a meeting of the Board by conference call, visio conference, or similar means of

communications equipment whereby (i) the directors attending the meeting can be identified, (ii) all persons participating
in the meeting can hear and speak to each other, (iii) the transmission of the meeting is performed on an on-going basis
and (iv) the directors can properly deliberate, and participating in a meeting by such means shall constitute presence in
person at such meeting.

The Board can deliberate and act validly only if at least the majority of the Company's directors is present or repre-

sented at a meeting of the Board.

Decisions shall be taken by a majority of the votes of the directors present or represented at such meeting. In the

case of a tied vote, the Chairman of the meeting shall not have a casting vote.

Resolutions in writing approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions voted at the

director's meetings.

The resolutions passed by the Sole Director shall be vested with the same authority as the resolutions passed by the

Board and are documented by written minutes signed by the Sole Director.

Art. 9. The Board of Directors may delegate its powers to conduct the daily management of the corporation to one

or more directors, who will be called managing directors.

It may also commit the management of all the affairs of the corporation or of a special branch to one or more managers,

and give special powers for determined matters to one or more proxy holders, selected from its own members or not,
either shareholders or not.

Art. 10. The Company shall be bound towards third parties in all matters by (i) the joint signatures of any two members

of the Board, or (ii) in the case of a sole director, by the sole signature of the Sole Director or (iii) the joint signatures
of any persons or sole signature of the person to whom such signatory power has been granted by the Board or the Sole
Director, but only within the limits of such power.

Art. 11. The corporation is supervised by one or several statutory auditors, appointed by the general meeting of

shareholders which will fix their number and their remuneration, as well as the term of their office, which must not
exceed six years.

Accounting year - general meetings

Art. 12. The accounting year of the Company shall begin on the 1st of January and shall terminate on the 31st of

December of each year, with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the formation
of the corporation and shall terminate on the 31st of December 2008.

Art. 13. In the case of a single shareholder, the single shareholder assumes all powers conferred to the General Meeting

pursuant to the Law of August 10, 1915 as amended.

The notice to attend the General Meetings provided for by law shall govern the notice for. If all the shareholders of

the Company are present or represented at a General Meeting, and consider themselves as being duly convened and
informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

Each share is entitled to one vote.
Any shareholder may participate in a General Meeting by conference call, visio conference, or similar means of com-

munications equipment whereby (i) the shareholders attending the meeting can be identified, (ii) all persons participating
in the meeting can hear and speak to each other, (iii) the transmission of the meeting is performed on an on-going basis
and (iv) the shareholders can properly deliberate, and participating in a meeting by such means shall constitute presence
in person at such meeting.

Art. 14. Any regularly constituted meeting of the shareholders of the Company shall represent the entire body of

shareholders of the Company.

It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to all the operations of the Company.

Art. 15. After deduction of any and all of the expenses of the corporation and the amortizations, the credit balance

represents the net profits of the corporation. Of the net profits, five per cent (5,00%) shall be appropriated for the legal
reserve; this deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten per cent (10,00%) of the capital of the
corporation, but it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever,
it has been touched.

The balance is at the disposal of the general meeting.
The Board of Directors or the Sole Director, as the case may be, may pay interim dividends in compliance with the

legal requirements.

Art. 16. The annual General Meeting shall be held, at the address of the registered office of the Company or at such

other place in the municipality of the registered office as may be specified in the convening notice of the meeting, on the
third Monday of the month of April at 2 pm and for the first time in 2009. If such a day is not a business day for banks in
Luxembourg, the annual General Meeting shall be held on the next following business day.

71920

Art. 17. All matters not expressly governed by these Articles shall be determined in accordance with the Companies

Act 1915 as amended.

<i>Subscription

The articles of association having thus been established, the party appearing, prenamed declares to subscribe the issued

share capital upon incorporation as follows:

Cartonplastgroup Holding SA, prenamed, 24,800 shares
All the shares have been fully paid up by payment in cash and the amount of thirty-one thousand Euros (EUR 31,000)

is now available to the corporation, evidence thereof was given to the undersigned notary.

<i>Statement

The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 as amended of the law of August 10th,

1915 on commercial companies as amended have been observed.

<i>Estimation - expenses

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

corporation incurs or for which it is liable by reason of its organisation, is approximately two thousand euros (EUR
2,000.-).

<i>Extraordinary general meeting

The above named party, representing the entire subscribed capital of the corporation and considering the meeting

duly convoked, has immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting. Having first verified that it was
regularly constituted, it has passed the following resolutions:

1) The registered office of the corporation is fixed in L-1724 Luxembourg, 11 A, bd Prince Henri.
2) The number of directors is fixed at three (3) and have been appointed as Directors of the Company:
- Claude SCHMITZ, born in Luxembourg, on September 23, 1955, professionally resident at 2, av. Charles de Gaulle,

Luxembourg;

- John SEIL, Licencié en Sciences Economiques Appliquées, born in Luxembourg, on September 28, 1948, professionally

resident at 2, av. Charles de Gaulle, Luxembourg;

- Mrs Federica BACCI, born in Roma on July 4, 1971, professionally resident at 3 Campo Lodigiano, Milan, Italy.
3) Has been appointed as Chairman of the Board:
John SEIL, prenamed.
4) Has been appointed statutory auditor:
AUDIEX SA, 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg, enregistré au Registre de Commerce et des Sociétés

Luxembourg sous le no B65469.

5) The Sole Director's and auditor's terms of office will expire after the annual general meeting of shareholder(s) of

the year 2013, unless they previously resign or are revoked.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

WHEREOF the present notary deed was drawn up in Senningerberg on the date mentioned at the beginning of this

document.

The deed having been read to the attorney in fact of the appearing party, acting in her hereabove stated capacities,

known to the notary by surname, Christian name, civil status and residence, the said person appearing signed together
with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le vingt-neuf avril.
Par-devant Maître Paul BETTINGEN, notaire, de résidence à Niederanven, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

Cartonplastgroup Holding SA, une société régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, avec siège social à L-

1724 Luxembourg, 11 A, bd Prince Henri, constituée par acte du notaire instrumentant en date du 25 avril 2008, non
encore publiée au Mémorial c et dont l'immatriculation auprès du registre de commerce est en cours,

ici représentée par Madame Eliza Mazzucato, employée privée, demeurant professionnellement à L-1724 Luxembourg,

11 A, bd Prince Henri en vertu d'une procuration donnée sous seing privé, laquelle restera annexée aux présentes après
avoir été paraphée "ne varietur" par la mandataire de la partie comparante, ès-qualités qu'elle agit, et par le notaire
soussigné, pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle partie comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une

société anonyme qu'elle déclare constituer et dont elle a arrêté les statuts comme suit:

71921

Dénomination - siège - durée -objet - capital

Art. 1 

er

 .  Il est établi une société anonyme sous la dénomination de "Cartonplast Finance One SA" ci-après, la Société.

La Société peut avoir un associé unique ou plusieurs actionnaires. Tant que la Société n'a qu'un actionnaire unique, la

Société peut être administrée par un administrateur unique seulement qui n'a pas besoin d'être l'associé unique de la
Société.

Art. 2. Le siège social est établi dans la commune de Luxembourg. Il peut être transféré dans tout autre endroit de la

commune du siège social par décision du conseil d'administration ou de l'administrateur unique, selon le cas.

Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique, de nature à compromettre l'activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anor-
males. Une telle décision n'aura aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite
et portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les cir-
constances données.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l'acquisition par achat, souscription ou toute autre
manière ainsi que l'aliénation par la vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et la
gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Un objet supplémentaire de la Société est l'acquisition, pour son propre compte, de biens immobiliers, soit au Grand-

Duché de Luxembourg soit à l'étranger ainsi que toutes les opérations liées à des biens immobiliers, comprenant la prise
de participations directes ou indirectes dans des sociétés au Luxembourg ou à l'étranger dont l'objet principal consiste
dans l'acquisition, le développement, la promotion, la vente, la gestion et/ou la location de biens immobiliers.

La Société peut également garantir, accorder des prêts ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient

une participation directe ou indirecte ou qui sont directement ou indirectement sous le contrôle des mêmes actionnaires
que ceux de la Société.

La  Société  pourra  exercer  toutes  activités  de  nature  commerciale,  industrielle  ou  financière  estimées  utiles  pour

l'accomplissement de ses objets.

Art. 5. Le capital social de la Société est fixé à TRENTE ET UN MILLE EUROS (EUR 31.000,-) représenté par VINGT-

QUATRE MILLE HUIT CENTS (24.800) actions d'une valeur nominale de UN EURO VINGT-CINQ CENTS (EUR 1,25)
chacune.

Les actions de la société peuvent être créées, en titres unitaires ou en certificats représentatifs de plusieurs actions.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire.
La Société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.

Administration-surveillance

Art. 6. Tant que la Société a un actionnaire unique, la Société peut être administrée par un administrateur unique

seulement. Si la Société a plus d'un actionnaire, la Société sera administrée par un conseil d'administration comprenant
au moins trois membres, lesquels ne seront pas nécessairement actionnaires de la Société. Dans ce cas, l'assemblée
générale doit nommer au moins 2 (deux) nouveaux administrateurs en plus de l'administrateur unique en place. L'admi-
nistrateur unique ou, le cas échéant, les administrateurs seront élus pour un terme ne pouvant excéder six ans et ils
seront rééligibles.

Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur de la Société, la personne morale doit désigner un repré-

sentant permanent qui représentera la personne morale conformément à l'article 51bis de la loi luxembourgeoise en date
du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle qu'amendée.

Le(s) administrateur(s) seront élus par l'assemblée générale. Les actionnaires de la Société détermineront également

le nombre d'administrateurs, leur rémunération et la durée de leur mandat. Un administrateur peut être révoqué avec
ou sans motif et/ou peut être remplacé à tout moment par décision de l'assemblée générale.

En cas de vacance d'un poste d'administrateur pour cause de décès, de retraite ou toute autre cause, les administrateurs

restants pourront élire, à la majorité des votes, un administrateur pour pourvoir au remplacement du poste devenu vacant
jusqu'à la prochaine assemblée générale de la Société. En l'absence d'administrateur disponible, l'assemblée générale devra
être rapidement être réunie par le commissaire aux comptes et se tenir pour nommer de nouveaux administrateurs.

Art. 7. Le conseil d'administration ou, le cas échéant, l'administrateur unique est investi des pouvoirs les plus étendus

pour effectuer tous les actes d'administration ou de disposition dans l'intérêt de la Société.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi du 10 août 1915 telle que modifiée ou les présents

statuts à l'assemblée générale, tombent sous la compétence du conseil d'administration ou de l'administrateur unique,
selon les cas.

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Art. 8. Le conseil d'administration doit désigner parmi ses membres un président; en cas d'absence du président, la

présidence de la réunion sera conférée à un administrateur présent. Le premier président sera exceptionnellement nom-
mé par l'assemblée générale extraordinaire de constitution.

Tout administrateur pourra se faire représenter aux conseils d'administration en désignant par écrit soit en original,

soit par téléfax, câble, télégramme ou télex, un autre administrateur comme son mandataire. Un administrateur peut
représenter un ou plusieurs de ses collègues.

Tout administrateur peut participer à la réunion du conseil d'administration par conférence téléphonique, visioconfé-

rence ou tout autre moyen de communication similaire grâce auquel (i) les administrateurs participant à la réunion du
conseil d'administration peuvent être identifiés, (ii) toute personne participant à la réunion du conseil d'administration
peut entendre et parler avec les autres participants, (iii) la réunion du conseil d'administration est retransmise en direct
et (iv) les membres du conseil d'administration peuvent valablement délibérer; la participation à une réunion du conseil
d'administration par un tel moyen de communication équivaudra à une participation en personne à une telle réunion.

Le conseil d'administration ne pourra délibérer et/ou agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs

est présente ou représentée à une réunion du conseil d'administration.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés. Au cas où lors d'une

réunion, il existerait une parité des votes pour et contre une résolution, la voix du président de la réunion ne sera pas
prépondérante.

Une résolution prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu'une

décision prise à une réunion du conseil d'administration.

Les résolutions prises par l'administrateur unique auront la même autorité que les résolutions prises par le conseil

d'administration et seront constatées par des procès verbaux signés par l'administrateur unique.

Art. 9. Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administrateurs

qui prendront la dénomination d'administrateurs-délégués.

Le conseil ou l'administrateur unique, selon le cas, peut aussi confier la direction de l'ensemble ou de telle partie ou

branche spéciale des affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires
déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs, choisis dans ou hors son sein, actionnaires ou non.

Art. 10. La Société est engagée en toute circonstances par (i) la signature conjointe de deux administrateurs de la

Société, ou, selon le cas (ii) par la signature de l'administrateur unique, ou (iii) par la signature conjointe ou unique de
toute personne à laquelle un tel pouvoir de signature a été délégué par le conseil d'administration ou l'administrateur
unique selon le cas, toutefois dans le limites de ce pouvoir.

Art. 11. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six années, rééligibles et toujours révocables.

Année sociale - Assemblée Générale

Art. 12. L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.
Exceptionnellement, le premier exercice social commencera à courir du jour de la constitution de la prédite société,

jusqu'au 31 décembre 2008.

Art. 13. Pour le cas où il n'y aurait qu'un seul actionnaire (l'associé unique), celui-ci exercera, au cours des assemblées

générales dûment tenues, tous les pouvoirs revenant à l'assemblée générale des actionnaires en vertu de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas

nécessaires, lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et lorsqu'ils déclarent avoir eu préalablement
connaissance de l'ordre du jour.

Chaque action donne droit à une voix.
Tout actionnaire de la Société peut participer à l'assemblée générale par conférence téléphonique, visioconférence ou

tout autre moyen de communication similaire grâce auquel (i) les actionnaires participant à la réunion de l'assemblée
générale peuvent être identifiés, (ii) toute personne participant à la réunion de l'assemblée générale peut entendre et
parler avec les autres participants, (iii) la réunion de l'assemblée générale est retransmise en direct et (iv) les actionnaires
peuvent valablement délibérer; la participation à une réunion de l'assemblée générale par un tel moyen de communication
équivaudra à une participation en personne à une telle réunion.

Art. 14. L'assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

Société.

Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la Société.

Art. 15. L'excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois

71923

être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.
Le conseil d'administration ou l'administrateur unique selon les cas est autorisé à verser des acomptes sur dividendes

en se conformant aux conditions prescrites par la loi.

Art. 16. L'assemblée générale annuelle se tiendra de plein droit le troisième lundi du mois d'avril à 14 heures et pour

la première fois en 2009 au siège social ou à tout autre endroit de la commune du siège social à désigner par les convo-
cations.

Si ce jour est un jour férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 17. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur

application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Souscription

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, la partie comparante, précitée déclare souscrire le capital comme suit:
Cartonplastgroup Holding SA, précitée, 24.800 actions
Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de TRENTE

ET UN MILLE (EUR 31.000) se trouve dès à présent à la disposition de la société ainsi qu'il en a été justifié au notaire
instrumentaire.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi sur les sociétés

commerciales telle que modifiée et en constate expressément l'accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s'élève approximativement à deux mille euros (EUR 2.000,-).

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

La partie comparante pré-qualifiée, représentant la totalité du capital souscrit, se considérant comme dûment convo-

quée, s'est ensuite constituée en assemblée générale extraordinaire. Après avoir constaté que celle-ci était régulièrement
constituée, elle a pris les résolutions suivantes:

1. Le siège social est fixé à 11 A, boulevard Prince Henri L-1724 Luxembourg.
2. Le nombre des administrateurs est fixé à 3 (trois) et celui des commissaires à un (1).
3. Ont été appelés aux fonctions d'administrateur:
Monsieur Claude SCHMITZ, Conseil Fiscal, né à Luxembourg, le 23 septembre 1955, domicilié professionnellement

à Luxembourg, 2, avenue Charles De Gaulle.

Monsieur John SEIL, Licencié en Sciences Economiques Appliquées, né à Luxembourg, le 28 septembre 1948, domicilié

professionnellement à Luxembourg, 2, avenue Charles De Gaulle.

Madame Federica BACCI, née à Rome le 4 juillet 1971, domicilié professionnellement au 3 Campo Lodigiano, Milan,

Italie.

4. Est nommé au poste de Président du conseil d'administration:
Monsieur John SEIL, précité.
5. Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
La société AUDIEX S.A., avec siège social à Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous la section B et le numéro 65.469.

6. Le mandat des administrateurs et du commissaire prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2013.

DONT ACTE, fait et passé à Senningerberg. Date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la partie comparante, ès-qualités qu'elle agit, connue

du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé le présent acte avec le notaire.

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise déclare que sur la demande de la personne comparante,

le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une traduction française. Il est spécifié qu'en cas de divergences entre
la version anglaise et la version française, le texte anglais fera foi.

Signé: Mazzucato, Paul Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, A.C., le 7 mai 2008. LAC/2008/18623. - Reçu cent cinquante-cinq euros (à 0,5%: 155 €).

<i>Le Receveur (signé): Francis Sandt.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

71924

Senningerberg, le 26 mai 2008.

Paul BETTINGEN.

Référence de publication: 2008069786/202/355.
(080078492) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2008.

Euro Finance Invest (E.F.I.) Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 70.663.

En vertu de l'article 79 (1) de la loi sur le Registre de Commerce et des Sociétés du 19 décembre 2002, le bilan abrégé

au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29/5/08.

Signature.

Référence de publication: 2008069360/777/13.
Enregistré à Luxembourg, le 28 mai 2008, réf. LSO-CQ07728. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080077671) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2008.

HOB Warrington S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 118.050.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29/05/2008.

<i>Pour HOB Warrington S.A.
Luxembourg International Consulting S.A.
Signature

Référence de publication: 2008069444/536/15.
Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2008, réf. LSO-CQ06066. - Reçu 22,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080077745) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2008.

HOB Warrington S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 118.050.

Le bilan de dissolution au 28 avril 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29/05/2008.

<i>Pour HOB Warrington S.A.
Luxembourg International Consulting S.A.
Signature

Référence de publication: 2008069445/536/15.
Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2008, réf. LSO-CQ06063. - Reçu 22,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080077743) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2008.

HOB Paddington S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 118.051.

Le bilan de dissolution au 28 avril 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

71925

Luxembourg, le 29/05/2008.

<i>Pour HOB Paddington S.A.
Luxembourg International Consulting S.A.
Signature

Référence de publication: 2008069446/536/15.
Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2008, réf. LSO-CQ06051. - Reçu 22,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080077740) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2008.

HOB Paddington S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 118.051.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29/05/2008.

<i>Pour HOB Paddington S.A.
Luxembourg International Consulting S.A.
Signature

Référence de publication: 2008069447/536/15.
Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2008, réf. LSO-CQ06056. - Reçu 22,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080077741) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2008.

Intertel &amp; Co, Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 74.638.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29/05/2008.

<i>Pour Intertel &amp; Co
Luxembourg International Consulting S.A.
Signature

Référence de publication: 2008069448/536/15.
Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2008, réf. LSO-CQ06014. - Reçu 22,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080077737) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2008.

Jaga Holding A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 82.164.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29/05/2008.

<i>Pour Jaga Holding A.G.
Luxembourg International Consulting S.A.
Signature

Référence de publication: 2008069449/536/15.
Enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2008, réf. LSO-CQ07002. - Reçu 22,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080077735) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2008.

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Orion One S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 116.839.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29/05/2008.

<i>Pour Orion One S.A.
Luxembourg International Consulting S.A.
Signature

Référence de publication: 2008069450/536/15.
Enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2008, réf. LSO-CQ06999. - Reçu 22,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080077732) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2008.

Sifort S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 82, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 103.728.

Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 juin 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008070238/6449/12.
Enregistré à Luxembourg, le 28 mai 2008, réf. LSO-CQ07966. - Reçu 20,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080079008) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2008.

Mobrini S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 82, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 37.646.

Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 juin 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008070239/6449/12.
Enregistré à Luxembourg, le 28 mai 2008, réf. LSO-CQ07654. - Reçu 18,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080079005) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2008.

Naturwerk S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 82, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 26.237.

Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 juin 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008070240/6449/12.
Enregistré à Luxembourg, le 28 mai 2008, réf. LSO-CQ07660. - Reçu 16,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080079004) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2008.

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Knauf Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon Ier.

R.C.S. Luxembourg B 96.123.

Le bilan au 31/12/2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 juin 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008070250/770/12.
Enregistré à Luxembourg, le 28 mai 2008, réf. LSO-CQ07856. - Reçu 18,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080078991) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2008.

Vomasa S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 96.384.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 mai 2008.

<i>Pour Hoogewerf &amp; Cie
Agent domiciliataire
Signature

Référence de publication: 2008070349/634/15.
Enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2008, réf. LSO-CQ07460. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080078383) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2008.

Esker International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 86.469.

Le bilan 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 janvier 2008.

<i>ESKER INTERNATIONAL S.A.
Giampaolo Henauer / Serge Krancenblum
<i>Administrateur de catégorie A / Administrateur de catégorie B

Référence de publication: 2008070406/795/15.
Enregistré à Luxembourg, le 29 mai 2008, réf. LSO-CQ08088. - Reçu 24,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080078702) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2008.

SafeWorks S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 124.427.

Le bilan de la société au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

71928

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2008070407/655/14.
Enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2008, réf. LSO-CQ06903. - Reçu 22,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080078619) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2008.

Morango S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 65.463.

Le bilan 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30.05.2008.

<i>MORANGO S.A.
Jean-Marc HEITZ / Marie-Fiore RIES-BONANI
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2008070414/545/15.
Enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2008, réf. LSO-CQ07429C. - Reçu 22,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080078634) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2008.

An der Source S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2118 Luxembourg, 5, allée Pierre Mansfeld.

R.C.S. Luxembourg B 138.900.

STATUTS

L'an deux mille huit, le treize mai,
Par devant Maître Emile SCHLESSER, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame.

A comparu:

Monsieur Steve CLEMENT, forain-commerçant, né à Luxembourg, le 13 août 1977, demeurant à L-8838 Wahl, 62,

rue Principale.

Ledit comparant a requis le notaire instrumentant de dresser acte des statuts d'une société à responsabilité limitée

qu'il déclare constituer par les présentes.

Art. 1 

er

 .  Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives et

par les présents statuts.

Art. 2. La société a pour objet l'exploitation d'un café-brasserie-restaurant avec débit de boissons alcooliques et non

alcooliques.

Elle pourra en outre accomplir toutes opérations financières, juridiques, fiscales, industrielles ou commerciales, ainsi

que toutes transactions, et opérations de nature à promouvoir et faciliter directement ou indirectement la réalisation de
l'objet social ou son extension.

Art. 3. La société prend la dénomination de "An der Source S.à r.l.", société à responsabilité limitée.

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg.

Art. 5. La durée de la société est indéterminée.
Elle commence à compter du jour de sa constitution.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,00), représenté par cent (100) parts sociales

d'une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (EUR 125,00) chacune.

Les cent (100) parts sociales sont souscrites par l'associé unique, Monsieur Steve CLEMENT, prénommé.
Toutes les parts ont été entièrement libérées par un versement en espèces, de sorte que la somme de douze mille

cinq cents euros (EUR 12.500,00) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ce que l'associé unique
reconnaît.

71929

Art. 7. Les cessions de parts sociales sont constatées par un acte authentique ou sous seing privé. Elles se font en

conformité avec les dispositions légales afférentes.

Art. 8. La société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé.

Art. 9. Les créanciers personnels, ayants droits ou héritiers d'un associé ne pourront, pour quelque motif que ce soit,

faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et à tout moment révocables

par l'assemblée des associés.

L'acte de nomination fixera l'étendue des pouvoirs et la durée des fonctions du ou des gérants.
A moins que l'assemblée n'en dispose autrement, le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus

pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à
l'accomplissement de son objet social.

Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire vala-
blement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société est une

société unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la loi modifiée sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité,
les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d'application, c'est-à-dire chaque décision de l'associé unique
ainsi que chaque contrat entre celui-ci et la société doivent être établis par écrit et les clauses concernant les assemblées
générales des associés ne sont pas applicables.

Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par lui/eux au nom de la société.

Art. 13. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 14. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire com-

prenant l'indication des valeurs actives et passives de la société.

Art. 15. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l'inventaire et du bilan.

Art. 16. L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales, amortissements et moins-values jugés

nécessaires ou utiles par les associés, constitue le bénéfice net de la société.

Après dotation à la réserve légale, le solde est à la libre disposition de l'assemblée des associés.

Art. 17. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

Art. 18.  Pour  tout  ce  qui  n'est  pas  prévu  par  les  présents  statuts,  les  associés  se  réfèrent  et  se  soumettent  aux

dispositions légales.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le trente-et-un décembre deux mille huit.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué à la somme de mille deux cents euros (EUR 1.200,00).

<i>Décisions de l'associé unique

Le comparant, représentant la totalité du capital social, a ensuite pris les décisions suivantes:
1.- Le nombre des gérants est fixé à un.
2.- Est nommé gérant pour une durée indéterminée:
Monsieur Steve CLEMENT, prénommé.
La société est engagée, en toutes circonstances, par la signature individuelle du gérant.
3.- L'adresse de la société est fixée à L-2118 Luxembourg, 5, allée Pierre Mansfeld.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et de-

meure, il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: S. Clement, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 14 mai 2008. LAC/2008/19407. - Reçu soixante-deux euros cinquante cents à 0,5%:

62,50 €.

<i>Le Receveur (signé): F. Sandt.

71930

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg, le 30 mai 2008.

Emile SCHLESSER.

Référence de publication: 2008070484/227/86.
(080079665) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2008.

Capssi S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 138.899.

STATUTS

L'an deux mille huit, le seize mai,
Par-devant Maître Emile SCHLESSER, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame.

Ont comparu:

1.- "LE COMITIUM INTERNATIONAL S.A.", ayant son siège social à L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix, inscrite

au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous la section B et numéro 83.527,

représentée par son administrateur-délégué, Monsieur Jonathan BEGGIATO,
2.- Monsieur Jonathan BEGGIATO, directeur comptable, né le 19 juin 1975 à Villerupt (France), demeurant profes-

sionnellement à L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix,

Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu'il suit, les statuts d'une société anonyme qu'ils vont constituer entre eux:

Art. 1 

er

 .  II est formé une société anonyme sous la dénomination de "CAPSSI S.A.".

Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d'effet
sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est illimitée.

Art. 2. La société a pour objet le commerce de matériel de piscine ainsi que le conseil en systèmes d'information et

l'audit organisationnel ainsi que la vente de matériel et logiciels informatique, réseau et système, ainsi que la vente et
installation de systèmes d'alarme, de contrôle d'accès, de systèmes vidéo, de systèmes d'accès, et d'une manière générale
de toutes installations électriques de basse tension.

La société a également pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans les sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères, l'acquisition par achat, souscription ou de tout autre manière, ainsi que l'aliénation par vente,
échange, ou de tout autre manière, de valeurs mobilières de toutes espèces, la gestion ou la mise en valeur du portefeuille
qu'elle possédera. La société peut prêter ou emprunter avec ou sans garantie.

Elle pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu'immobilières

qui peuvent lui paraître utiles dans l'accomplissement de son objet.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,00), divisé en mille (1.000) actions de trente et

un euros (EUR 31,00) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, à l'exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs

de plusieurs actions.

En cas d'augmentation de capital, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont jouissent

les actions anciennes.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive.

Art. 5. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet

social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière de la société ainsi que la

représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou
autres agents, actionnaires ou non.

71931

La société se trouve engagée, à l'égard des tiers, par la signature obligatoire et incontournable de l'administrateur-

délégué prise isolément ou avec celle d'un autre administrateur.

Art. 6. Le conseil d'administration peut désigner son président; en cas d'absence du président, la présidence de la

réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat

entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique, étant admis. En
cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

La  délégation  à  un  membre  du  conseil  d'administration  est  subordonnée  à  l'autorisation  préalable  de  l'assemblée

générale.

Pour la première fois l'assemblée générale consécutive à la constitution de la société peut procéder à la nomination

d'un administrateur-délégué.

Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 8. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Par dérogation, le premier exercice commencera aujourd'hui-même pour finir le trente et un décembre deux mille

huit.

Art. 9. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier vendredi du mois de mai de chaque année à

14 heures, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils déclarent avoir eu préalablement
connaissance de l'ordre du jour.

Le conseil d'administration peut décider que pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en
personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 11. L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le conseil d'administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pre-

scrites par la loi.

Art. 12. La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales, ainsi que leurs modifications ultérieures,

trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme suit:

1.- "LE COMITIUM INTERNATIONAL S.A.", prénommée, neuf cent quatre-vingt dix-neuf actions . . . . . . . .

999

2.- Monsieur Jonathan BEGGIATO, prénommé, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente et

un mille euros (EUR 31.000,00) se trouve maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en est justifié au notaire
soussigné.

<i>Constatation

Le notaire soussigné a constaté que les conditions exigées par l'article 26 de la loi du dix août mil neuf cent quinze sur

les sociétés commerciales ont été accomplies.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève approximativement à la somme de mille six cents euros
(EUR 1.600,00).

71932

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant les comparants préqualifiés, représentant l'intégralité du capital social, se considérant comme dûment

convoqués, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire et, après avoir constaté que celle-ci était régulière-
ment constituée, ont pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois. Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur David SANCHEZ, directeur technique, né le 24 mars 1968 à Levallois-Perret (France), demeurant pro-

fessionnellement à L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix.

b) "EXCELIANCE S.A.", société de droit luxembourgeois, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Lu-

xembourg, sous la section B et le numéro 83.412 ayant son siège social à L-1940 Luxembourg, 310, route de Longwy,
représentée par son administrateur-délégué Monsieur Jonathan BEGGIATO, prénommé,

c) Monsieur Jonathan BEGGIATO, prénommé.
Les mandats des administrateurs prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an deux

mille treize.

2.- Le nombre des commissaires est fixé à un. Est nommé commissaire aux comptes:
"LE COMITIUM INTERNATIONAL S.A.", société anonyme, avec siège social à L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte

Croix.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an deux mille treize.
3.- Est nommé administrateur-délégué:
Monsieur David SANCHEZ, prénommé.
4.- Le siège social est établi à L-1371 Luxembourg, 31 Val Sainte Croix.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, états et demeures, ils ont signé le présent

acte avec le notaire.

Signé: J. Beggiato, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 22 mai 2008. LAC/2008/20601. — Reçu à 0,50 % cent cinquante-cinq euros (€155,-).

<i>Le Receveur ff. (signé): F. Schneider.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg, le 2 juin 2008.

Emile SCHLESSER.

Référence de publication: 2008070479/227/131.
(080079653) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2008.

Black Mountain S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R.C.S. Luxembourg B 138.873.

STATUTS

L'an deux mille huit, le seize mai.
Par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

AIM Services S.à r.l., une société à responsabilité limitée au capital de EUR 12.500, constituée et régie par les lois du

Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social aux 8-10, rue Mathias Hardt, à L-1717 Luxembourg et enregistrée
au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg, section B, numéro 74.676, dûment représentée par Mademoi-
selle Frédérique DAVISTER, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu
d'une procuration donnée à Luxembourg, le 15 mai 2008.

La procuration, signée «ne varietur» par le mandataire et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour

être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Le comparant a requis le notaire soussigné de dresser l'acte d'une société à responsabilité limitée qu'il déclare vouloir

constituer et dont les statuts seront comme suit:

A. Nom - Durée - Objet -Siège social

Art. 1 

er

 . Nom.  Il existe entre le propriétaire actuel des parts sociales et/ou toute personne qui sera associé dans le

futur, une société dans la forme d'une société à responsabilité limitée sous la dénomination «Black Mountain S. à r.l.» (la
«Société»).

71933

Art. 2. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée. Elle pourra être dissoute à tout moment et sans

cause par une décision de l'assemblée générale des associés, prise aux conditions requises pour une modification des
présents statuts.

Art. 3. Objet.
3.1 La Société a pour objet la création, la détention, le développement et la réalisation d'un portefeuille se composant

de participations et de droits de toute nature, et de toute autre forme d'investissement dans des entités du Grand-Duché
de Luxembourg et dans des entités étrangères, que ces entités soient déjà existantes ou encore à créer, notamment par
souscription, acquisition par achat, vente ou échange de titres ou de droits de quelque nature que ce soit, tels que des
titres participatifs, des titres représentatifs d'une dette, des brevets et des licences, ainsi que la gestion et le contrôle de
ce portefeuille.

3.2 La Société pourra également:
- accorder toute forme de garantie pour l'exécution de toute obligation de la Société ou de toute entité dans laquelle

la Société détient un intérêt direct ou indirect ou un droit de toute nature, ou dans laquelle la Société a investi de toute
autre manière, ou qui fait partie du même groupe d'entités que la Société, ou de tout directeur ou autre titulaire ou agent
de la Société, ou de toute entité dans laquelle la Société détient un intérêt direct ou indirect ou un droit de toute nature,
ou dans laquelle la Société a investi de toute autre manière, ou qui fait partie du même groupe d'entités que la Société;
et

- accorder des prêts à toute entité dans laquelle la Société détient un intérêt direct ou indirect ou un droit de toute

nature, ou dans laquelle la Société a investi de toute autre manière, ou qui fait partie du même groupe d'entités que la
Société, ou assister une telle entité de toute autre manière.

3.3 La société peut réaliser toutes les transactions qui serviront directement ou indirectement son objet. Dans le cadre

de son objet la Société peut notamment:

- rassembler des fonds, notamment en faisant des emprunts auprès de qui que ce soit ou en émettant tous titres

participatifs ou tous titres représentatifs d'une dette, incluant des obligations, en acceptant toute autre forme d'investis-
sement ou en accordant tous droits de toute nature;

- participer à la constitution, au développement et/ou au contrôle de toute entité dans le Grand-Duché de Luxembourg

ou à l'étranger; et

- agir comme associé/actionnaire responsable indéfiniment ou de façon limitée pour les dettes et engagements de toute

société du Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger.

Art. 4. Siège social.
4.1 Le siège social de la Société est établi en la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
4.2 Le siège social pourra être transféré à l'intérieur de la même commune par décision du conseil de gérance.
4.3 Il pourra être transféré dans toute autre commune du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l'assem-

blée générale des associés, prise aux conditions requises pour une modification des présents statuts.

4.4 Il peut être créé, par une décision du conseil de gérance, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché

de Luxembourg qu'à l'étranger.

B. Capital social - Parts sociales - Registre des associes - Propriété et transfert des parts sociales

Art. 5. Capital social.
5.1 La Société a un capital social de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) représenté par cent vingt-cinq (125)

parts sociales ayant une valeur nominale de cent euros (EUR 100) chacune.

5.2 Aux conditions et termes prévus par la loi, le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit par une

décision de l'assemblée générale des associés, prise aux conditions requises pour une modification des présents statuts.

Art. 6. Parts sociales.
6.1 Le capital social de la Société est divisé en parts sociales ayant chacune la même valeur nominale.
6.2 La Société peut avoir un ou plusieurs associés, étant précisé que le nombre des associés est limité à quarante (40),

sauf disposition contraire de la loi.

6.3 Le droit d'un associé dans les actifs et les bénéfices de la Société est proportionnel au nombre de parts sociales

qu'il détient dans le capital social de la Société.

6.4 Le décès, l'incapacité, la dissolution, la faillite ou tout autre événement similaire concernant tout associé ou l'associé

unique, le cas échéant, n'entraînera pas la dissolution de la Société.

6.5 La Société pourra racheter ou retirer ses propres parts sociales, sous réserve d'une annulation immédiate des

parts sociales rachetées ou retirées et d'une réduction du capital social correspondante.

6.6 Les parts sociales de la Société sont émises sous forme nominative.

Art. 7. Registre des associés.
7.1 Un registre des associés sera tenu au siège social de la Société et pourra y être consulté par tout associé de la

Société. Ce registre contiendra en particulier le nom de chaque associé, son domicile ou son siège social ou son siège

71934

principal, le nombre de parts sociales détenues par tel associé, tout transfert de parts sociales, la date de la notification
ou de l'acceptation par la Société de ce transfert conformément aux présents statuts ainsi que toutes garanties accordées
sur des parts sociales.

7.2 Chaque associé notifiera son adresse à la Société par lettre recommandée, ainsi que tout changement d'adresse

ultérieur. La Société peut considérer comme exacte la dernière adresse de l'associé qu'elle a reçue.

Art. 8. Propriété et transfert de parts sociales.
8.1 La preuve du titre de propriété concernant des parts sociales peut être apportée par l'enregistrement d'un associé

dans le registre des associés. Des certificats de ces enregistrements pourront être émis et signés par le président du
conseil de gérance, par deux gérants ou par le gérant unique, selon le cas, sur requête et aux frais de l'associé en question.

8.2 La Société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par part sociale. Si une part sociale est détenue par plus d'une

personne, ces personnes doivent désigner un mandataire unique qui sera considéré comme le seul propriétaire de la part
sociale à l'égard de la Société. Celle-ci a le droit de suspendre l'exercice de tous les droits attachés à une telle part sociale
jusqu'à ce qu'une personne soit désignée comme étant propriétaire unique.

8.3 Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à

des non-associés qu'avec l'agrément donné par le ou les gérants ainsi que par les associés, y compris le cédant, représentant
au moins soixante-quinze pour cent (75%) du capital social. Sauf stipulation contraire par la loi, en cas de décès d'un
associé, les parts sociales de ce dernier ne peuvent être transmises à des non-associés que moyennant l'agrément, donné
par les associés, représentant au moins soixante-quinze pour cent (75%) des droits de vote des associés survivants.

8.4 Toute cession d'action doit être documentée par un contrat de cession écrite sous seing privé ou sous forme

authentique, le cas échéant, et ce transfert sera opposable à la Société et aux tiers sur notification de la cession à la Société
ou par l'acceptation de la cession par la Société, conformément auxquelles tout gérant peut enregistrer la cession.

8.5 La Société, par l'intermédiaire de n'importe lequel de ses gérants, peut aussi accepter et entrer dans le registre

des associés toute cession à laquelle toute correspondance ou tout autre document fait référence et établit les consen-
tements du cédant et du cessionnaire.

C. Assemblée générale des associés

Art. 9. Pouvoirs de l'assemblée générale des associés.
9.1 Les associés de la Société exercent leurs droits collectifs dans l'assemblée générale des associés, qui constitue un

des organes de la Société.

9.2 Si la Société ne possède qu'un seul associé, cet associé exercera les pouvoirs de l'assemblée générale des associés.

Dans  ce  cas  et  lorsque  le  terme  „associé  unique"  n'est  pas  expressément  mentionné  dans  les  présents  statuts,  une
référence à l'assemblée générale des associés" utilisée dans les présents statuts doit être lue comme une référence à
J'associe unique".

9.3 L'assemblée générale des associés est investie des pouvoirs qui lui sont expressément réservés par la loi et par les

présents statuts.

9.4 En cas de pluralité d'associés et si le nombre d'associés n'excède pas vingt-cinq (25), les associés peuvent, au lieu

de tenir une assemblée générale d'associés, voter par résolution écrite, aux termes et conditions prévus par la loi. Le cas
échéant, les dispositions des présents statuts concernant les assemblées générales des associés s'appliqueront au vote
par résolution écrite.

Art. 10. Convocation de l'assemblée générale des associés.
10.1 L'assemblée générale des associés de la Société peut à tout moment être convoquée par le conseil de gérance,

par le(s) commissaire(s) aux comptes, le cas échéant, ou par les associés représentant au moins cinquante pour cent
(50%) du capital social de la Société, pour être tenue aux lieu et date précisés dans l'avis de convocation.

10.2 Si la Société compte plus de vingt-cinq (25) associés, une assemblée générale annuelle des associés doit être tenue

dans la commune où le siège social de la Société est situé ou dans un autre lieu tel que spécifié dans l'avis de convocation
à cette assemblée. L'assemblée générale annuelle des associés doit être convoquée dans un délai de six (6) mois à compter
de la clôture des comptes de la Société.

10.3 L'avis de convocation à toute assemblée générale des associés doit contenir l'ordre du jour, le lieu, la date et

l'heure de l'assemblée, et cet avis doit être envoyé à chaque associé par lettre recommandée au moins huit (8) jours avant
la date prévue de l'assemblée.

10.4 Si tous les associés sont présents ou représentés à une assemblée générale des associés et s'ils déclarent avoir

été dûment informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'assemblée générale des associés peut être tenue sans convocation
préalable.

Art. 11. Conduite de l'assemblée générale des associés -vote par résolution écrite.
11.1 Un bureau de l'assemblée doit être constitué à toute assemblée générale des associés, composé d'un président,

d'un secrétaire et d'un scrutateur, chacun étant désigné par l'assemblée générale des associés, sans qu'il soit nécessaire
qu'ils soient associés ou membres du conseil de gérance. Le bureau de l'assemblée s'assure spécialement que l'assemblée

71935

soit tenue conformément aux règles applicables et, en particulier, en accord avec celles relatives à la convocation, aux
exigences de majorité, au décompte des votes et à la représentation des associés.

11.2 Une liste de présence doit être tenue à toute assemblée générale des associés.
11.3 Quorum et vote
11.3.1 Chaque part sociale donne droit à un (1 ) vote.
11.3.2Sauf exigence contraire dans la loi ou dans les présents statuts, les résolutions des associés sont valablement

prises si elles ont été adoptées par les associés représentant au premier vote plus de cinquante pour cent (50%) du capital
social de la Société. Si cette majorité n'a pas été obtenue au premier vote, les associés seront convoqués ou consultés
une deuxième fois. Au deuxième vote, les résolutions seront valablement adoptées avec une majorité de voix valablement
exprimées, quelle que soit la portion du capital présent ou représenté.

11.4 Un associé peut agir à toute assemblée générale des associés en désignant une autre personne, associé ou non,

comme son mandataire, par procuration écrite et signée, transmise par courrier, télécopie, courrier électronique ou par
tout autre moyen de communication, une copie de cette procuration étant suffisante pour la prouver. Une personne peut
représenter plusieurs ou même tous les associés.

11.5 Tout associé qui prend part à une assemblée générale des associés par conférence téléphonique, vidéoconférence

ou par tout autre moyen de communication permettant son identification et que toutes les personnes participant à
l'assemblée s'entendent mutuellement sans discontinuité et puissent participer pleinement à l'assemblée, est censé être
présent pour le calcul du quorum et de la majorité.

11.6 Chaque associé peut voter à l'aide d'un bulletin de vote signé en l'envoyant par courrier, télécopie, courrier

électronique ou tout autre moyen de communication au siège social de la Société ou à l'adresse indiquée dans la convo-
cation. Les associés ne peuvent utiliser que les bulletins de vote qui leur auront été procurés par la Société et qui devront
indiquer au moins le lieu, la date et l'heure de l'assemblée, l'ordre du jour de l'assemblée, les propositions soumises au
vote de l'assemblée, ainsi que pour chaque proposition, trois cases à cocher permettant à l'associé de voter en faveur ou
contre la proposition, ou d'exprimer une abstention par rapport à chacune des propositions soumises au vote, en cochant
la case appropriée. La Société ne tiendra compte que des bulletins de vote reçus avant la tenue de l'assemblée générale
des associés à laquelle ils se réfèrent.

11.7 Le conseil de gérance peut déterminer toutes les autres conditions à remplir par les associés pour pouvoir prendre

part à toute assemblée générale des associés.

Art. 12. Modification des statuts. Sous réserve des termes et conditions prévus par la loi, les présents statuts peuvent

être modifiés par une décision de l'assemblée générale des associés, adoptée par (i) la majorité des associés (ii) repré-
sentant au moins soixante-quinze pour cent (75%) du capital social de la Société.

Art. 13. Procès-verbaux des assemblées générales des associés.
13.1 Le bureau de toute assemblée générale des associés rédige le procès-verbal de l'assemblée, qui doit être signé

par les membres du bureau de l'assemblée ainsi que par tout associé qui en fait la demande.

13.2 De même, l'associé unique, le cas échéant, rédige et signe un procès-verbal de ses décisions.
13.3 Toute copie et extrait de procès-verbaux destinés à servir dans une procédure judiciaire ou à être délivrés à un

tiers,  doivent  être  certifiés  conformes  à  l'original  par  le  notaire  ayant  la  garde  de  l'acte  authentique,  dans  le  cas  où
l'assemblée a été inscrite dans un acte notarié, ou signés par le président du conseil de gérance, par deux gérants ou par
le gérant unique, le cas échéant.

D. Gestion

Art. 14. Pouvoirs du conseil de gérance.
14.1 La Société sera gérée par un ou plusieurs gérants qui ne doivent pas nécessairement être des associés. En cas de

pluralité de gérants, les gérants constituent un conseil de gérance, étant l'organe chargé de la gérance et de la représen-
tation de la Société. La Société peut avoir différentes catégories de gérants. Dans la mesure où le terme "gérant unique"
n'est pas expressément mentionné dans les présents statuts, une référence au „conseil de gérance" utilisée dans les
présents statuts doit être lue comme une référence au „gérant unique".

14.2 Le conseil de gérance est investi des pouvoirs les plus larges pour prendre toutes actions nécessaires ou utiles à

l'accomplissement de l'objet social, à l'exception des pouvoirs que la loi ou les présents statuts réservent à l'associé/aux
associés.

14.3 La gestion journalière de la Société ainsi que représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion, peut

être déléguée à un ou plusieurs gérants ou à toute autre personne, associé ou non, susceptibles d'agir seuls ou conjoin-
tement comme mandataires de la Société. Leur désignation, révocation et pouvoirs sont déterminés par une décision du
conseil de gérance.

14.4 La Société pourra également conférer des pouvoirs spéciaux par procuration notariée ou sous seing privé à toute

personne agissant seule ou conjointement avec d'autres personnes comme mandataire de la Société.

Art. 15. Composition du conseil de gérance. Le conseil de gérance doit choisir un président du conseil de gérance

parmi ses membres. Il peut aussi choisir un secrétaire, qui peut n'être ni associé ni membre du conseil de gérance.

71936

Art. 16. Election et révocation des gérants et terme du mandat.
16.1 Les gérants seront élus par l'assemblée générale des associés, qui déterminera leurs émoluments et la durée de

leur mandat.

16.2 Tout gérant peut être révoqué à tout moment, sans préavis et sans cause, par l'assemblée générale des associés.

Un gérant, étant également associé de la Société, ne sera pas exclu du vote sur sa propre révocation.

16.3 Tout gérant exercera son mandat jusqu'à ce que son successeur ait été élu. Tout gérant sortant peut également

être réélu pour des périodes successives.

Art. 17. Convocation des réunions du conseil de gérance.
17.1 Le conseil de gérance se réunit sur convocation du président ou de deux (2) de ses membres au lieu indiqué dans

l'avis de convocation tel que décrit au prochain alinéa.

17.2 Un avis de convocation écrit à toute réunion du conseil de gérance doit être donné à tous les gérants par courrier,

télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen de communication, au moins vingt-quatre (24) heures avant la date
prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas l'avis de convocation devra mentionner la nature et les raisons
de cette urgence. Il peut être passé outre à la nécessité de pareille convocation en cas d'assentiment écrit de chaque
gérant par courrier, télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen de communication, une copie d'un tel document
écrit étant suffisante pour le prouver. Un avis de convocation n'est pas non plus requis pour des réunions du conseil de
gérance se tenant à des heures et à des endroits déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil
de gérance. De même, un tel avis n'est pas requis dans le cas où tous les membres du conseil de gérance sont présents
ou représentés à une réunion du conseil de gérance, ou dans le cas de décisions écrites conformément aux présents
statuts.

Art. 18. Conduite des réunions du conseil de gérance.
18.1 Le président du conseil de gérance préside à toute réunion du conseil de gérance. En son absence, le conseil de

gérance peut provisoirement élire un autre gérant comme président temporaire.

18.2 Quorum
Le conseil de gérance ne peut délibérer et agir valablement que si au moins la moitié de ses membres est présente ou

représentée à une réunion du conseil de gérance.

18.3 Vote
Les décisions sont prises à la majorité des votes des gérants présents ou représentés à chaque réunion du conseil de

gérance. Le président de la réunion n'a pas de voix prépondérante.

18.4 Tout gérant peut se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant sous forme écrite par

courrier, télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen de communication tout autre gérant comme son man-
dataire, une copie étant suffisante pour le prouver. Un gérant peut représenter un ou plusieurs de ses collègues.

18.5 Tout gérant qui prend part à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, vidéoconférence

ou par tout autre moyen de communication permettant son identification et que toutes les personnes participant à la
réunion s'entendent mutuellement sans discontinuité et puissent participer pleinement à cette réunion, est censé être
présent pour le calcul du quorum et de la majorité. Une réunion qui s'est tenue par les moyens de communication susvisés
sera censée s'être tenue au siège social de la Société.

18.6 Le conseil de gérance peut à l'unanimité prendre des résolutions écrites ayant le même effet que des résolutions

adoptées lors d'une réunion du conseil de gérance dûment convoqué et s'étant régulièrement tenu. Ces résolutions
écrites sont adoptées une fois datées et signées par tous les gérants sur un document unique ou sur des documents
séparés, une copie d'une signature originale envoyée par courrier, télécopie, courrier électronique ou toute autre moyen
de communication étant considérée comme une preuve suffisante. Le document unique avec toutes les signatures ou, le
cas échéant, les actes séparés signés par chaque gérant, le cas échéant, constitueront l'acte prouvant l'adoption des
résolutions, et la date de ces résolutions sera la date de la dernière signature.

Art. 19. Procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.
19.1 Le secrétaire ou, s'il n'a pas été désigné de secrétaire, le président rédige le procès-verbal de toute réunion du

conseil de gérance, qui est signé par le président et par le secrétaire, le cas échéant.

19.2 Le gérant unique, le cas échéant, rédige et signe également un procès-verbal de ses résolutions.
19.3 Toute copie et extrait de procès-verbaux destinés à servir dans une procédure judiciaire ou à être délivrés à un

tiers seront signés par le président du conseil de gérance, par deux gérants ou par le gérant unique, le cas échéant.

Art. 20. Rapports avec les tiers. Vis-à-vis des tiers, la Société sera valablement engagée en toute circonstance par la

seule signature de n'importe quel membre du conseil de gérance ou par la signature du gérant unique, ou par les signatures
conjointes ou la seule signature de toute(s) personne(s) à laquelle/auxquelles pareil pouvoir de signature aura été délégué
par le conseil de gérance ou par le gérant unique. La Société sera valablement engagée vis-à-vis des tiers par la signature
de tout/tous mandataire(s) auquel/auxquels le pouvoir quant à la gestion journalière de la Société aura été délégué, agissant
seul ou conjointement, conformément aux règles et aux limites d'une telle délégation.

71937

E. Surveillance de la société

Art. 21. Commissaire(s) aux comptes statutaire(s) - réviseur(s) d'entreprises.
21.1 Si la Société compte plus que vingt-cinq (25) associés, les opérations de la Société seront surveillées par un ou

plusieurs commissaires aux comptes statutaires, qui peuvent être des associés ou non.

21.2 L'assemblée générale des associés détermine le nombre de(s) commissaire(s) aux comptes statutaire(s), nomme

celui-ci/ceux-ci et fixe la rémunération et la durée de son/leur mandat. Un ancien commissaire aux comptes ou un com-
missaire aux comptes sortant peut être réélu par l'assemblée générale des associés.

21.3 Tout commissaire aux comptes statutaire peut être démis de ses fonctions à tout moment, sans préavis et sans

cause, par l'assemblée générale des associés.

21.4 Les commissaires aux comptes statutaires ont un droit illimité de surveillance et de contrôle permanents de

toutes les opérations de la Société.

21.5 Les commissaires aux comptes statutaires peuvent être assistés par un expert pour vérifier les livres et les comptes

de la Société. Cet expert doit être approuvé par la Société.

21.6 Dans le cas où il existe plusieurs commissaires aux comptes statutaires, ceux-ci constituent un conseil des com-

missaires aux comptes, qui devra choisir un président parmi ses membres. Il peut également désigner un secrétaire, qui
n'a pas à être ni associé, ni commissaire aux comptes. Les règles des présents statuts concernant la convocation et la
conduite des réunions du conseil de gérance s'appliquent à la convocation et à la conduite des réunions du conseil des
commissaires aux comptes.

21.7 Dans l'hypothèse où la Société remplirait deux (2) des trois (3) critères stipulés dans le premier paragraphe de

l'article 35 de la loi du 19 décembre 2002 sur le registre du commerce et des sociétés et sur la comptabilité et les comptes
annuels des entreprises, sur une période de temps prévue à l'article 36 de cette même loi, les commissaires aux comptes
statutaires sont remplacés par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises, choisis parmi les membres de l'Institut des réviseurs
d'entreprises, pour être nommés par l'assemblée générale des associés, qui détermine la durée de son/leur mandat.

F. Exercice - Bénéfices - Dividendes provisoires

Art. 22. Exercice. L'exercice de la Société commence le 1 

er

 janvier de chaque année et se termine le 31 décembre

de la même année.

Art. 23. Bénéfices.
23.1 Sur les bénéfices annuels nets de la Société, au moins cinq pour cent (5 %) seront affectés à la réserve légale.

Cette affectation cessera d'être obligatoire dès que et tant que le montant total de la réserve de la Société atteindra dix
pour cent (10%) du capital social de la Société.

23.2 Les sommes allouées à la Société par un associé peuvent également être affectées à la réserve légale, si l'associé

en question accepte cette affectation.

23.3 En cas de réduction de capital, la réserve légale de la Société pourra être réduite en proportion afin qu'elle

n'excède pas dix pour cent (10%) du capital social.

23.4 Aux conditions et termes prévus par la loi et sur recommandation du conseil de gérance l'assemblée générale

des associés décidera de la manière dont le reste des bénéfices annuels nets sera affecté, conformément à la loi et aux
présents statuts.

Art. 24. Dividendes provisoires.
24.1 L'assemblée générale des associés pourra procéder à la distribution de bénéfices provisoires, sous réserve que

(i) des comptes provisoires ont été établis, démontrant suffisamment de fonds disponibles, (ii) le montant à distribuer
n'excède pas la somme totale des bénéfices faites depuis la fin du dernier exercice financier pour lequel les comptes
annuels ont été approuvés, plus tous les bénéfices reportés et sommes reçues de réserves disponibles à cette fin, moins
des pertes reportées et toutes les sommes qui doivent être mises à la réserve conformément aux dispositions de la loi
ou des statuts présents et (iii) le commissaire aux comptes de la Société, le cas échéant, a considéré dans son rapport
l'assemblée générale, que les deux premières conditions ont été satisfaites.

G. Liquidation

Art. 25. Liquidation. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs,

personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale des associés qui décide de la dissolution de la Société
et qui fixera les pouvoirs et émoluments de chacun.

H. Loi applicable

Art. 26. Loi applicable. Les présents statuts doivent être lus et interprétés selon le droit luxembourgeois, auquel ils

sont soumis. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la loi
du 10 août 1915, telle que modifiée, concernant les sociétés commerciales.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice de la Société commencera le jour de la constitution de la Société et se terminera le 31 décembre

2008.

71938

2) Les bénéfices provisoires peuvent aussi être distribués pendant le premier exercice de la Société.

<i>Souscription et paiement

Toutes les parts sociales ont été souscrites comme suit:
La société AIM Services S.à r.l., susnommée, a payé douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) pour une souscription

à cent vingt-cinq (125) parts sociales.

Total: douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) payés pour cent vingt-cinq (125) parts sociales.
Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents

euros (EUR 12.500) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

<i>Frais

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution sont évalués à environ mille huit cents euros (EUR 1.800).

<i>Résolutions de l'associe unique

L'associé constituant, représentant l'intégralité du capital social de la Société et considérant avoir été dûment convoqué,

a immédiatement pris les résolutions suivantes:

1. Le nombre de membres au conseil de gérance a été fixé à un (1);
2. La personne suivante a été nommée gérant de la Société: Monsieur Benoît DUVIEUSART, né le 27 janvier 1961, à

Uccle, Belgique, et demeurant professionnellement au 14, rue Erasme, à L-1468 Luxembourg.

3. Le mandat du gérant se termine à la date à laquelle les associés/l'associé unique, selon le cas, approuvera(ont) les

comptes de la Société pour l'exercice social se terminant le 31 décembre 2008 ou à toute date antérieure déterminée
par les associés/l'associé unique, selon le cas.

4. L'adresse du siège social de la Société est fixée aux 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, à la date indiquée au début de ce document.
L'acte ayant été lu au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: F. Davister et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg AC, le 22 mai 2008, LAC/2008/20551. - Reçu soixante-deux euros cinquante cents Eur 0,5%

= 62,50.

<i>Le receveur ff. (signé): Franck Schneider.

POUR COPIE CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 mai 2008.

Martine SCHAEFFER.

Référence de publication: 2008070527/5770/336.
(080079293) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2008.

Swift Invest Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8017 Strassen, 9, rue de la Chapelle.

R.C.S. Luxembourg B 93.500.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2008070422/1185/12.
Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2008, réf. LSO-CQ06106. - Reçu 22,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080078597) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2008.

Eliny Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 48.680.

En vertu de l'article 79 (1) de la loi sur le Registre de Commerce et des Sociétés du 19 décembre 2002, le bilan abrégé

au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

71939

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29/5/08.

Signatures.

Référence de publication: 2008069357/777/13.
Enregistré à Luxembourg, le 28 mai 2008, réf. LSO-CQ07724. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080077666) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2008.

MEIF Germany Nine S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 28, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 138.735.

STATUTES

In the year two thousand and eight, on the sixteenth of May.
Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg.

THERE APPEARED:

MIF Holdings S.àr.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and existing under

the laws of Luxembourg, with registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, registered with the Lu-
xembourg Trade and Companies Register under number B 118.664,

here represented by Annick Braquet, residing professionally at L-1319 Luxembourg, 101, rue Cents, by virtue of a

proxy hereto attached.

Such appearing party, represented as stated here-above, has requested the undersigned notary, to state as follows the

articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated:

I. Name - Registered office - Object - Duration

Art. 1. Name. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name

MEIF Germany Nine S.àr.l. (hereafter the Company), which will be governed by the laws of Luxembourg, in particular by
the law dated 10 August 1915, on commercial companies, as amended (hereafter the Law), as well as by the present
articles of association (hereafter the Articles).

Art. 2. Registered office.
2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg. It may be

transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the single manager, or as the case may be, by the
board of managers of the Company. The registered office may further be transferred to any other place in the Grand
Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the single shareholder or the general meeting of shareholders adopted
in the manner required for the amendment of the Articles.

2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad

by a resolution of the single manager, or as the case may be, the board of managers of the Company. Where the single
manager or the board of managers of the Company determine that extraordinary political or military developments or
events have occurred or are imminent and that these developments or events would interfere with the normal activities
of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the
registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstan-
ces.  Such  temporary  measures  shall  have  no  effect  on  the  nationality  of  the  Company,  which,  notwithstanding  the
temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.

Art. 3. Object.
General object
The object of the Company is to carry out all types of financial investments in securities and all transactions pertaining

directly or indirectly to the acquisition of participations in Luxembourg companies and foreign companies, in any form
whatsoever, and the administration, management, control and development of those participations.

The Company may use its funds to invest in real estate, to establish, manage, develop and dispose of its assets as they

may be composed from time to time and namely but not limited to, its portfolio of securities of whatever origin, to
participate in the creation, development and control of any enterprise, to acquire, by way of investment, subscription,
underwriting or option, securities, and any intellectual property rights, to realise them by way of sale, transfer, exchange
or otherwise, to receive or grant licenses on intellectual property rights and to grant to or for the benefit of companies
in which the Company has a direct or indirect participation or interest and to group companies, any assistance, including,
but not limited to, assistance in the management and the development of such companies and their portfolio, financial
assistance, loans, advances or guarantees. It may pledge, transfer, encumber or otherwise create security over some or
all its assets.

71940

The Company may carry out any commercial, industrial, financial, personal, and real estate operations, which are

directly or indirectly connected with its corporate purpose or which may favour its development.

Particular object
The Company will issue a jouissance right (the Genussrecht) to Macquarie Infrastrukturgesellschaft Nr. 9 mbH &amp; Co.

KG, a German asset management partnership (vermögensverwaltend Kommanditgesellschaft) (the Partnership) and will
use the proceeds received from the Partnership in consideration for the Genussrecht to subscribe for a limited partnership
interest (the Interest) in the Macquarie European Infrastructure Fund III LP (MEIF III). Further MEIF III will in turn invest
in a portfolio of infrastructure and related assets (the Portfolio).

The Genussrecht will entitle the Partnership to receive returns and proceeds from the Company including the returns

and proceeds received from MEIF III, and interest earned thereon, in accordance with the Interest, except those resulting
from the investment of means and sources of the Company other than its specific Genussrecht. In practice the returns
received by MEIF III from the Portfolio (after the deduction of relevant expenses) shall be paid to the Company as due
under the Interest, and the Company will in turn allocate these returns and proceeds to the Partnership under and in
accordance with the Genussrecht it has issued. Any funds as collected from the issue of the Genussrecht and not drawn
by MEIF III will be placed in money market accounts until MEIF III is fully invested.

Any total or partial payment of capital or any distribution which the Company shall receive from MEIF III from the

Interest must be used by the Company as distribution on the Genussrecht, to the extent required under the Genussrecht
agreement, or as repayment of the capital of the Genussrecht.

The Company may also perform all acts and transact all business, which directly or indirectly favour or relate to its

above mentioned object.

Art. 4. Duration.
4.1 The Company is formed for an unlimited period.
4.2. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency,

bankruptcy or any similar event affecting one or several of the shareholders.

II. Capital - Shares

Art. 5. Capital.
5.1. The Company's corporate capital is fixed at fifteen thousand euro (EUR 15,000) represented by five hundred (500)

shares in registered form with a par value of thirty euro (EUR 30) each, all subscribed and fully paid-up.

5.2. The share capital of the Company may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the

single shareholder or, as the case may be, by the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for
the amendment of the Articles.

Art. 6. Shares.
6.1. Each share entitles the holder to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion

to the number of shares in existence (a Share or collectively the Shares).

6.2. Towards the Company, the Shares are indivisible, since only one owner is admitted per Share. Joint co-owners

have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

6.3. Shares are transferable only with the consent of the Company. Such consent may only be given if the new share-

holder is not an individual and only, if after the transfer the total number of shareholders amounts to not more than 10.

A Share transfer will only be binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by,

the Company in accordance with article 1690 of the civil code.

For all other matters, reference is being made to articles 189 and 190 of the Law.
6.4. A shareholders' register will be kept at the registered office of the Company in accordance with the provisions

of the Law and may be examined by each shareholder who so requests.

III. Management - Representation

Art. 7. Board of managers.
7.1. The board of managers consists of three managers, being one group A-manager and two group B-managers,

appointed by a resolution of the single shareholder or the general meeting of shareholders which sets the term of their
office. The A-manager appointed by the affirmative vote of seventy five percent (75%) of the share capital and the B-
manager by simple majority vote in the general meeting. The managers need not to be shareholders.

7.2. The managers may be dismissed ad nutum.

Art. 8. Powers of the board of managers.
8.1. All powers not expressly reserved by the Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall

within the competence of the board of managers, which shall have all powers to carry out and approve all acts and
operations consistent with the Company's object.

8.2. Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, either shareholders

or not, by the group A-manager and any group B-manager of the Company acting jointly.

71941

8.3. No particular authorisation by the board of managers is necessary for the total or partial reimbursement of the

Genussrecht, in accordance with the terms and conditions thereof.

Art. 9. Procedure.
9.1. The board of managers shall meet as often as the Company's interests so requires or upon call of any manager at

the place indicated in the convening notice.

9.2. Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least 24 (twenty-four)

hours in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such cir-
cumstances shall be set forth in the convening notice of the meeting of the board of managers.

9.3. No such convening notice is required if all the members of the board of managers of the Company are present

or represented at the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda
of the meeting. The notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or
e-mail, of each member of the board of managers of the Company.

9.4. Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing another manager as his

proxy.

9.5. The board of managers can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented.

Resolutions of the board of managers are validly taken by the majority of the votes cast. The resolutions of the board of
managers will be recorded in minutes signed by all the managers present or represented at the meeting.

9.6. Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or

by any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to
each other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such
meeting.

9.7. Circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a

meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical
resolution and may be evidenced by letter or facsimile.

Art. 10. Representation. The Company shall be bound towards third parties in all matters, except as indicated in article

8.3. of these Articles, by the joint signature of the group A-manager and any group B-manager of the Company or by the
joint or single signatures of any persons to whom such signatory power has been validly delegated in accordance with
article 8.2. of these Articles. The total or partial reimbursement of the Genussrecht issued by the Company, in accordance
with the terms and conditions thereof, may be effected by the sole signature of the group A-manager, without this having
to be approved by the board of managers.

Art. 11. Liability of the managers. The managers assume, by reason of their mandate, no personal liability in relation

to any commitment validly made by them in the name of the Company, provided such commitment is in compliance with
these Articles as well as the applicable provisions of the Law.

IV. General meetings of shareholders

Art. 12. Powers and voting rights.
12.1. The single shareholder assumes all powers conferred by the Law to the general meeting of shareholders.
12.2. Each shareholder has voting rights commensurate to its shareholding.
12.3. Each shareholder may appoint any person or entity as his attorney pursuant to a written proxy given by letter,

telegram, telex, facsimile or e-mail, to represent him at the general meetings of shareholders.

Art. 13. Form - Quorum - Majority.
13.1. If there are not more than twenty-five shareholders, the decisions of the shareholders may be taken by circular

resolution, the text of which shall be sent to all the shareholders in writing, whether in original or by telegram, telex,
facsimile or e-mail. The shareholders shall cast their vote by signing the circular resolution. The signatures of the share-
holders may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter
or facsimile.

13.2. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of

the share capital.

13.3. However, resolutions to alter the Articles or to dissolve and liquidate the Company may only be adopted by the

majority of the shareholders owning at least three quarters of the Company's share capital.

V. Agreements

Art. 14. Conclusion of Agreements. The Company shall enter into the Genussrecht agreement with the above-men-

tioned  Partnership  pursuant  to  which  the  Company  will  issue  the  Genussrecht  to  the  Partnership.  According  the
Genussrecht agreement, the Genussrecht or parts thereof may be transferred by the Partnership to third parties only
with the consent of the Company. Such consent may only be given if the new Genussrecht holder is not an individual and
only, if after the transfer the total number of Genussrecht holders amounts to not more than 10.

71942

The Company shall enter into a Transfer Consent Agreement with a direct or indirect Macquarie Group Limited

subsidiary from which it will receive an annual fee.

Art. 15. Termination of the Agreements. The termination, cancellation, revocation or amendments of the agreements

mentioned under Art. 14 require the prior approval of the general meeting of shareholders representing at least three
quarters of the share capital of the company.

VI. Annual accounts - Allocation of profits

Art. 16. Accounting Year.
16.1 The accounting year of the Company shall begin on the first of January of each year and end on the 31 December.
16.2 Each year, with reference to the end of the Company's accounting year, the Company's accounts are established

and the manager or, in case there is a plurality of managers, the board of managers shall prepare an inventory including
an indication of the value of the Company's assets and liabilities.

16.3. Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

Art. 17. Allocation of Profits.
17.1. Under the Genussrecht agreement, the Partnership will receive returns and proceeds from the Company in-

cluding the returns and proceeds received from MEIF III, and interest earned thereon, in accordance with the Interest,
except those resulting from the investment of means and sources of the Company other than its specific Genussrecht.
In practice the returns received by MEIF III from the Portfolio (after the deduction of relevant expenses) shall be paid to
the Company as due under the Interest, and the Company will in turn allocate these returns and proceeds to the Part-
nership under and in accordance with the Genussrecht it has issued.

The profits allocated by the Company in consideration for the Genussrecht to the Partnership is calculated prorata

temporis, i.e., from the first day of the financial year to the last day (including the first day and the last day of the period)
during which the Genussrecht is outstanding.

The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortisation and

expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company is allocated
to the statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's nominal share capital.

17.2. The general meeting of shareholders has discretionary power to dispose of the surplus. It may in particular

allocate such profit to the payment of a dividend or transfer it to the reserve or carry it forward. Dividends may be paid
in kind, at the discretion of the general meeting of shareholders.

17.3 Interim dividends may be distributed, at any time by the board of managers, under the following conditions:
(i) a statement of accounts or an inventory or report is established by the board of managers;
(ii) this statement of accounts, inventory or report shows that sufficient funds are available for distribution; it being

understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since the end of the last financial year,
increased by carried forward profits and distributable reserves but decreased by carried forward losses and sums to be
allocated to the statutory reserve.

Interim dividends may be paid in kind, at the discretion of the manager or the board of managers.

VII. Dissolution - Liquidation

Art. 18. Dissolution - Liquidation.
18.1. In the event of a dissolution of the Company which shall be decided when the Company does not hold any of

the Interest or in the event the Company has fully redeemed or cancelled the Genussrecht, the liquidation will be carried
out by one or several liquidators, who do not need to be shareholders, appointed by a resolution of the general meeting
of shareholders which will determine their powers and remuneration. Unless otherwise provided for in the resolution
of the shareholders or by law, the liquidators shall be invested with the broadest powers for the realisation of the assets
and payments of the liabilities of the Company.

18.2. The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities of the Company shall be

paid to the shareholder or, in the case of a plurality of shareholders, the shareholders in proportion to the shares held
by each shareholder in the Company.

VIII. General provision

Art. 19. General provision. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision

is made in these Articles.

<i>Transitory provision

The first accounting year shall begin on the date of this deed and shall end on 31 December 2008.

<i>Subscription and Payment

Thereupon, the corporate capital has been subscribed as follows:

71943

Shares

MIF Holdings S.àr.l., prenamed, Five hundred shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

Total: Five hundred shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

All the five hundred (500) shares have been paid by contributions in cash, so that the amount of fifteen thousand euro

(EUR 15,000) is at the disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary, who expressly acknow-
ledges it.

<i>Estimate of costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its incorporation are estimated at approximately EUR 2,000.- (two thousand euro).

<i>Extraordinary general meeting

Immediately after the incorporation of the Company, the shareholders, representing the entirety of the subscribed

share capital have passed the following resolutions:

1. The following persons are appointed as managers of the Company for an indefinite period:
(a) A - Manager:
- Mr Heribert Geistler, born on January 23, 1971 in Vienna (Austria), with professional address at 1-3 Herrengasse, A

1010 Vienna (Austria);

(b) B - Managers:
- Mr Philippe Salpetier, company director, born on August 19, 1970 in Libramont (Belgium), with professional address

at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg; and

- Mr Frank Przygodda, company director, born on February 28, 1968 in Bochum (Germany), with professional address

at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

2. The registered office of the Company is set at 28, boulevard Royal, Level 3, L-2449 Luxembourg.
The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a German version; on the request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the German text, the English version will be prevailing.

WHEREOF  the  present  notarial  deed  was  drawn  up  in  Luxembourg,  on  the  date  named  at  the  beginning  of  this

document.

The document having been read to the person appearing, known to the notary by surname, given name, civil status

and residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.

Deutsche Fassung des vorherigen Textes:

Im Jahre zweitausendundacht, am sechzehnten Mai.
Vor dem unterzeichneten Notar Henri Hellinckx, mit Amtswohnsitz in Luxemburg.

IST ERSCHIENEN:

MIF Holdings S.àr.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit Gesellschaftssitz

in 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, eingetragen im Handelsregister in Luxemburg unter Nummer B 118.664,

hier vertreten durch Annick Braquet, mit beruflicher Adresse in L-1319 Luxemburg, 101, rue Cents, auf Grund einer

Vollmacht unter Privatschrift, welche gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt bleibt.

Die Vollmachten, ordnungsgemäß durch den Bevollmächtigten der Erschienenen und den Notar unterzeichnet, bleiben

dieser Urkunde beigefügt, um mit derselben eingetragen zu werden.

Die Erschienenen, vertreten wie oben angeführt, ersuchen den unterzeichneten Notar die Satzung einer Gesellschaft

mit beschränkter Haftung, die sie hiermit gründen, wie folgt zu beurkunden.

I. Name - Gesellschaftssitz - Zweck - Dauer

Art. 1. Name. Es wird hiermit, nach luxemburgischen Recht, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à

responsabilité limitée) gegründet, welche die Firmenbezeichnung "MEIF Germany Nine S.àr.l." (die Gesellschaft) annimmt,
welche der folgenden Satzung (die Satzung) und insbesondere dem Gesetz vom 10 August 1915 über Handelsgesellschaf-
ten und dessen Abänderungen (das Gesetz) unterliegt.

Art. 2. Gesellschaftssitz.
2.1. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg. Der Sitz kann durch einfachen

Beschluss des alleinigen Geschäftsführers, bzw. durch Beschluss des Geschäftsführerrats an einen anderen Ort innerhalb
der Gemeinde verlegt werden. Er kann jederzeit in irgendeine andere Ortschaft des Großherzogtums Luxemburg durch
einfachen Beschluss, angenommen auf ähnlicher Weise wie für die Abänderung der Satzung, des alleinigen Gesellschafters
oder der Gesellschafter verlegt werden.

2.2. Die Gesellschaft kann, durch Beschluss des alleinigen Geschäftsführers bzw. der Geschäftsführer, Niederlassungen,

Tochtergesellschaften oder andere Büros in Luxemburg sowie im Ausland errichten. Sofern der alleinige Geschäftsführer

71944

bzw. der Geschäftsführerrat bestimmen, dass außerordentliche Ereignisse, insbesondere politischer oder militärischer
Natur drohen einzutreten oder eingetreten sind, die drohen die normale Geschäftstätigkeit der Gesellschaft an ihrem
Sitz oder die Verbindungen zwischen diesem Sitz und ausländischen Staaten zu beeinträchtigen, kann der Sitz der Ge-
sellschaft vorübergehend verlegt werden bis zur vollkommenen Einstellung der o. e. Ereignisse. Die Nationalität der
Gesellschaft bleibt luxemburgisch, unbeeinflusst von einer derartigen vorübergehenden Sitzverlegung.

Art. 3. Zweck der Gesellschaft.
Allgemeiner Zweck der Gesellschaft
Der Zweck der Gesellschaft ist die Durchführung von allen finanziellen Investitionen in Geldpapieren und alle Ge-

schäfte, die in mittelbarem und unmittelbarem Zusammenhang mit dem Erwerb von Beteiligungen in luxemburgischen
und ausländischen Unternehmen, gleich in welcher Form, stehen, sowie die Verwaltung, die Führung, die Kontrolle und
die Entwicklung dieser Beteiligungen.

Die Gesellschaft kann insbesondere ihre Mittel zur Anlegung in Immobilien, zur Erstellung, Führung, Entwicklung und

Übertragung ihrer Vermögenswerte insbesondere jedoch nicht beschränkt auf ihr Portfolio von Wertpapieren von jeg-
licher Herkunft, zur Teilnahme in der Gründung, Entwicklung und Kontrolle von jeglichen Unternehmen, zum Erwerben
mittels Beteiligung, Zeichnung, Kaufoption, Wertpapiere und jegliche Rechte an geistigem Eigentum und diese durch
Verkauf, Übertragung, Austausch oder auf sonst eine Weise zu verwerten oder veräußern, um Lizenzen auf geistigem
Eigentum zu erhalten oder zu vergeben. Die Gesellschaft kann auch dritten Gesellschaften, in denen die Gesellschaft eine
mittelbare oder unmittelbare Beteiligung besitzt und Gesellschaften der gleichen Unternehmensgruppe, sämtliche Hilfen,
einschliesslich jedoch nicht beschränkt auf jegliche Unterstützung der Geschäftsführung und der Entwicklung der Gesell-
schaften und deren Portfolios, finanzielle Unterstützung, Darlehen, Vorauszahlungen oder Garantien gewähren. Sie kann
alle oder teils ihre Vermögensgegenstände verpfänden, übertragen, belasten oder jegliche Werte auf ihre Vermögensge-
genstände bestellen.

Die Gesellschaft kann alle geschäftlichen, industriellen, finanziellen, persönliche und Immobiliengeschäfte vornehmen,

die mittelbar und unmittelbar im Zusammenhang mit ihrem Zweck stehen und notwendig zur Erfüllung ihres Gesell-
schaftszwecks stehen.

Besonderer Zweck der Gesellschaft
Die Gesellschaft wird ein Genussrecht (das Genussrecht) an Macquarie Infrastrukturgesellschaft Nr. 9 mbH &amp; Co. KG,

eine deutsche vermögensverwaltende Kommanditgesellschaft (die Kommanditgesellschaft) begeben und wird die als Ge-
genleistung für das Genussrecht und von der Kommanditgesellschaft bezogene Erträge nutzen, um Vermögenswerte (die
Vermögenswerte) als eine der Kommanditisten in Macquarie European Infrastructure Fund III LP (MEIF III) zu zeichnen.
MEIF III wird seinerseits in ein Portfolio von Infrastruktur- und Infrastruktur bezogene Aktiva investieren.

Das Genussrecht wird der Kommanditgesellschaft Anspruch geben auf die Erträge und Gewinne von der Gesellschaft,

einschliesslich die von MEIF III bezogenen Erträge und Gewinne, im Einklang mit den am Genussrecht verbundenen Ver-
mögenswerten, jedoch mit Ausnahme von den Erträgen und Gewinnen die von dem Investment der Mittel der Gesellschaft
stammen, und die nicht dem spezifischen Genussrecht entsprechen. In der Praxis werden die von MEIF III über das
Portfolio bezogenen Erträge (nach Abzug der entsprechenden Kosten) an die Gesellschaft als fällig aufgrund der Vermö-
genswerte gezahlt. Die Gesellschaft wird diese Erträge und Erlöse der Kommanditgesellschaft übergeben gemäss des von
ihr  begebenen  Genussrechts.  Jene  Mittel,  die  durch  die  Begebung  des  Genussrechts  erhalten  und  von  MEIF  III  nicht
abgerufen worden sind, werden so lange in Geldmarktinstrumente angelegt bis MEIF III voll investiert ist.

Jede Voll- oder Teilzahlung von Kapital oder jede Ausschüttung, die von der Gesellschaft von MEIF III von den Ver-

mögenswerten bezogen wird, muss von der Gesellschaft als Ausschüttung über das Genussrecht, in dem Umfang, wie in
dem mit der Kommanditgesellschaft unterzeichneten Genussrechtvertrag vorgesehen, oder als Rückerstattung des Ka-
pitals dieses Genussrechts, genutzt werden.

Die Gesellschaft kann auch alle anderen Geschäfte, welche den o.e. Gesellschaftszweck mittelbar oder unmittelbar

begünstigen oder ihm nützlich sind, nachgehen.

Art. 4. Dauer der Gesellschaft.
4.1. Die Gesellschaft ist für eine unbestimmte Dauer errichtet.
4.2. Die Gesellschaft wird nicht durch das Ableben, die Aberkennung der bürgerlichen Ehrenrechte, den Konkurs oder

die Zahlungsunfähigkeit oder ähnliche Ereignisse, des alleinigen Gesellschafters bzw. mehrerer Gesellschafter aufgelöst.

II. Kapital - Anteile

Art. 5. Kapital.
5.1. Das Gesellschaftskapital beträgt EUR 15.000 (fünfzehntausend Euro), eingeteilt in 500 (fünfhundert) voll gezeich-

nete und eingezahlte Anteile mit einem Nennwert von je EUR 30.

5.2. Das Gesellschaftskapital kann in einem oder mehreren Schritten erhöht oder herabgesetzt werden durch Beschluss

des alleinigen Gesellschafter bzw. der Versammlung der Gesellschafter, der wie für eine Satzungsänderung vorgeschrieben
getroffen wird.

71945

Art. 6. Anteile.
6.1. Jeder Anteil gibt Anrecht auf einen Teil der Aktiva und der Gewinne der Gesellschaft, der im proportionalen

Verhältnis zur Anzahl der existierenden Anteile steht (der Anteil oder gemeinsam, die Anteile).

6.2. Gegenüber der Gesellschaft sind die Anteile unteilbar; nur ein Inhaber pro Anteil ist zugelassen. Bruchteilseigen-

tümer müssen sich von einer einzigen Person gegenüber der Gesellschaft vertreten lassen.

6.3. Die Anteile können nur mit der Genehmigung der Gesellschaft übertragen werden. Solche Genehmigung kann nur

dann erteilt werden, wenn es sich bei dem neuen Gesellschafter nicht um eine natürliche Person handelt und wenn nach
der Übertragung die Anzahl der Gesellschafter nicht höher als zehn ist.

Für die Gesellschaft und gegenüber Dritten ist die Übertragung der Anteile nur bindend nachdem die Übertragung der

Gesellschaft mitgeteilt wurde oder nachdem die Übertragung von der Gesellschaft genehmigt wurde, im Einklang mit
Artikel 1690 des bürgerlichen Gesetzbuches.

Alle andere Angelegenheiten werden von den Bestimmungen von Artikel 189 und 190 des Gesetzes geregelt.
6.4. Wie vom Gesetz festgelegt, wird am Sitz der Gesellschaft ein Register über die Anteile der Gesellschaft geführt.

Der Register steht jedem Gesellschafter auf Anfrage zur Einsicht zur Verfügung.

III. Geschäftsführung - Vertretung

Art. 7.
7.1. Der Geschäftsführerrat besteht aus drei Geschäftsführer, von welchen einer der Klasse A und zwei der Klasse-B

gehören. Die Geschäftsführer werden von dem alleinigen Gesellschafter bzw. der Generalversammlung der Gesellschafter
ernannt, welche auch über die Dauer ihres Amts bestimmen. Die Ernennung des Klasse A Geschäftsführers bedarf 75%
der Stimmen des Gesellschaftskapitals und die Ernennung der Klasse B Geschäftsführer bedarf der einfachen Mehrheit
der Stimmen während der Generalversammlung. Die Geschäftsführer brauchen nicht Gesellschafter zu sein.

7.2. Die Widerrufung der Geschäftsführer findet ad nutum statt.

Art. 8. Befugnisse des Geschäftsführerrates.
8.1. Alle Befugnisse, die nicht durch das Gesetz oder durch diese Satzung ausdrücklich der Generalversammlung der

Gesellschafter vorbehalten sind, werden von dem Geschäftsführerrat übernommen, welcher befugt ist, alle Geschäfte
vorzunehmen, die dem Zweck der Gesellschaft dienen.

8.2. Besondere und beschränkte Vollmachten können gemeinsam von dem A-Geschäftsführer oder von irgendeinem

B-Geschäftsführer der Gesellschaft für bestimmte Aufgaben an einen oder mehreren Bevollmächtigten erteilt werden,
die nicht Gesellschafter zu sein brauchen.

8.3. Eine Gesamt- oder Teilrückzahlung des Genussrechts bedarf keiner besonderen Genehmigung des Geschäftsfüh-

rerrates, gemäss den Bedingungen dieses Genussrechts.

Art. 9. Sitzungen des Rates.
9.1. Der Geschäftsführerrat trifft zusammen, so oft es die Angelegenheiten der Gesellschaft erfordern oder auf Antrag

irgendeinem Geschäftsführer, an einem Sitzungsort, der in der Einberufung festgelegt wird.

9.2. Jeder Geschäftsführer wird durch schriftliche Einberufung vor jedem Geschäftsführerrat mindestens 24 (vierund-

zwanzig) Stunden im voraus informiert, außer in Dringlichkeitsfällen, in welchem Falle die Art dieser Dringlichkeitsfällen
in der Einberufung erläutert wird.

9.3. Auf eine schriftliche Einberufung kann verzichtet werden, wenn alle Geschäftsführer anwesend oder vertreten

sind und bestätigen, dass sie ordnungsgemäß über die Tagesordnung der Sitzung informiert wurden. Auf Einberufung kann
durch schriftliches Einverständnis von jedem Mitglied des Geschäftsführerrats der Gesellschaft verzichtet werden, ent-
weder per Brief, per Telegramm, Telex; Telefax oder E-Mail.

9.4. Für jeden Geschäftsführerrat kann jeder Geschäftsführer einen anderen Geschäftsführer schriftlich zu seiner Ver-

tretung bevollmächtigen.

9.5. Der Geschäftsführerrat ist nur beschlussfähig sofern die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist.

Beschlüsse des Geschäftsführerrates werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. Die Beschlüsse des
Geschäftsführerrates sind durch Protokolle zu beurkunden, die von allen anwesenden oder vertretenen Geschäftsführern
zu unterzeichnen sind.

9.6. Jeder Geschäftsführer kann an einer Sitzung per Konferenzschaltung oder Videokonferenz oder einer ähnlichen

Kommunikationstechnik, welche erlaubt, dass die teilnehmenden Personen sich gegenseitig verständigen können, teil-
nehmen. In diesem Fall gilt das entsprechend teilnehmende Mitglied des Geschäftsführer als persönlich anwesend.

9.7. Umlaufbeschlüsse, die von allen Geschäftsführern unterschrieben sind, sind auf gleicher Weise bindend, als Be-

schlüsse, die während einer ordentlich einberufenen und gehaltenen Versammlung getroffen wurden. Die Unterschriften
können von einer bzw. mehrere Kopien eines Beschlusses getragen werden. Ebenfalls gilt hier die Stimmabgabe per Brief
oder Telefax.

Art. 10. Vertretung. Die Gesellschaft wird, ausser als in Artikel 8.3 dieser Satzung erwähnt, gegenüber Dritten und in

allen Angelegenheiten durch die gemeinsame Unterschrift von dem A-Geschäftsführer und irgendeinem B-Geschäftsfüh-
rer bzw. durch die gemeinsame oder alleinige Unterschrift von irgendwelchen Personen, denen Unterschriftsbefugnis

71946

ordentlich und gemäss Artikel 8.2 dieser Satzung erteilt wurde, verpflichtet. Die Voll- oder Teilrückzahlung von dem
Genussrecht, der von der Gesellschaft gemäss den Bedingungen der Genussrechte begeben wurde, kann unter der allei-
nigen Unterschrift eines A-Geschäftsführers erfolgen und bedarf keiner besonderen Genehmigung des Geschäftsführer-
rates.

Art. 11. Haftung der Geschäftsführer. Die Geschäftsführer gehen keine persönliche Haftung in Bezug auf die Verbind-

lichkeiten, die sie im Namen der Gesellschaft eingegangen sind, solange diese Verbindlichleiten gemäss dieser Satzung und
den Bestimmungen des Gesetzes eingegangen wurden.

VI. Generalversammlung der Gesellschafter

Art. 12. Befugnisse und Stimmrechte.
12.1. Während der Versammlung der Gesellschafter, hat der alleinige Gesellschafter alle Befugnisse, die ihm von dem

Gesetz vorbehalten wurden.

12.2. Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen wie Anteile.
12.3. Jeder Gesellschafter ist befugt, irgendeine natürliche oder juristische Person als seinen Mandanten zu bestellen

mittels einer schriftlichen Vollmacht, die per Brief, Telegramm, Telex, Telefax oder E-mail erteilt wurde, um ihn bei der
Gesellschafterversammlung zu vertreten.

Art. 13. Form - Beschlussfähigkeit - Mehrheit.
13.1. Sofern die Anzahl der Gesellschafter fünfundzwanzig nicht überschreitet, können die Beschlüsse per Umlaufbe-

schluss gefasst werden, dessen Inhalt allen Gesellschaftern schriftlich, entweder per Brief, Telegramm, Telex, Telefax oder
E-Mail, zugestellt wird. Die Gesellschafter geben ihre Stimme schriftlich ab, indem sie den Umlaufbeschluss unterschreiben.
Die Unterschriften können von einer bzw. mehrere Kopien eines Beschlusses getragen werden. Ebenfalls gilt hier die
Stimmabgabe per Brief oder Telefax.

13.2. Kollektive Beschlüsse sind nur dann gültig, wenn sie von Gesellschaftern gefasst werden, die mehr als die Hälfte

des Gesellschaftskapitals besitzen.

13.3. Beschlüsse, die die Satzung ändern, oder die die Gesellschaft auflösen oder liquidieren, können jedoch nur von

der Mehrheit der Gesellschafter, die mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals besitzen, gefasst werden.

V. Verträge

Art. 14. Abschliessen von Verträgen. Die Gesellschaft wird ein Genussrechtvertrag mit der o.e. Kommanditgesellschaft

abschliessen und im Rahmen dieses Vertrags das Genussrecht an die Kommanditgesellschaft begeben. Gemäss des Ge-
nussrechtvertrags, kann der Genussrecht oder Teile des Genussrechts von der Kommanditgesellschaft an Dritten nur
mit der Genehmigung der Gesellschaft übertragen werden. Erteilt werden kann die Genehmigung nur wenn es sich bei
dem neuen Genussrechtinhaber nicht um eine natürliche Person handelt und nur wenn nach der Übertragung die gesamte
Anzahl von Genussrechtinhabern zehn nicht überschreitet.

Die Gesellschaft wird mit einer mittelbaren oder unmittelbaren Macquarie Group Limited Tochtergesellschaft Über-

tragungsgenehmigungsabkommen unterzeichnen, und von dieser Tochtergesellschaft eine Jahresgebühr erhalten.

Art. 15. Beendigung der Verträge. Die Beendigung, die Kündigung, der Widerruf oder die Abänderung des o.a. Vertrags

bedarf der vorherigen Genehmigung der Gesellschafterversammlung, während deren mindestens drei Viertel des Ge-
sellschaftskapitals vertreten sind.

VI. Jahresrechnung - Ausschüttung der Gewinne

Art. 16. Geschäftsjahr.
16.1. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember jedes Jahres.
16.2. Am Ende jedes Geschäftsjahres am 31. Dezember werden die Bücher der Gesellschaft abgeschlossen und der

oder die Geschäftsführer stellen die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung sowie ein Inventar der Aktiva und
Passiva der Gesellschaft auf.

16.3. Das Inventar sowie die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung stehen am Gesellschaftssitz zur Einsicht

jedes Gesellschafters zur Verfügung.

Art. 17. Gewinnausschüttung.
17.1. Unter dem spezifischen Genussrechtsvertrag, wird das Genussrecht der Kommanditgesellschaft Anspruch geben

auf die Erträge und Gewinne von der Gesellschaft, einschliesslich die von MEIF III bezogenen Erträge und Gewinne, im
Einklang mit den am Genussrecht verbundenen Vermögenswerten, jedoch mit Ausnahme von den Erträgen und Gewin-
nen,  die  von  dem  Investment  der  Mittel  der  Gesellschaft  stammen,  und  die  nicht  dem  spezifischen  Genussrecht
entsprechen. In der Praxis werden die von MEIF III über das Portfolio bezogenen Erträge (nach Abzug der entsprechenden
Kosten) an die Gesellschaft als fällig aufgrund der Vermögenswerte gezahlt. Die Gesellschaft wird die von MEIF III bezo-
genen Erträge und Erlöse der Kommanditgesellschaft übergeben gemäss des von ihr gehaltenen Genussrechts.

Die von der Gesellschaft als Gegenleistung an die Kommanditgesellschaft gezahlten Gewinne werden prorata temporis

berechnet, d.h. sie werden vom ersten bis zum letzten Tag des Geschäftsjahrs (einschliesslich des ersten und letzten Tags
des Zeitraums) während dessen das Genussrecht aussteht, berechnet.

71947

Die Einkünfte aus der Rechnungslegung, minus die allgemeinen Kosten und Abschreibungen, bilden den Reingewinn

der Gesellschaft. Aus diesem Reingewinn sind fünf Prozent (5%) für die Bildung eines gesetzlichen Reservefonds zurück-
zustellen, bis dieser Reservefonds zehn Prozent (10%) des nominellen Gesellschaftskapitals erreicht hat.

17.2. Mit freiem Ermessen entscheidet die Generalversammlung über die Verwendung des verbleibenden Reingewinns.

Der Gewinn kann als Dividend an die Gesellschafter ausgeschüttet, für die Bildung eines gesetzlichen Reservefonds zu-
rückgestellt  oder  vorgetragen  werden.  Die  Dividendenausschüttung  kann  als  Sachleistung  ausgezahlt  werden,  zum
Gutdünken der Generalversammlung.

17.3. Zwischendividende können jederzeit zu folgenden Bedingungen ausgeschüttet werden, falls:
(i) ein Abrechnungsverzeichnis bzw. ein Inventar oder ein Bericht von dem Geschäftsführerrat erstellt wird;
(ii) das o.e. Abrechnungsverzeichnis, Inventar bzw. Bericht zeigt, dass für eine Ausschüttung genügende Mittel zur

Verfügung stehen. Der auszuschüttende Betrag darf den seit Ende des letzten Geschäftsjahres realisierten, durch vorge-
tragene Gewinne und ausschüttungsfähige Rücklagen erhöhten jedoch durch vorgetragene Verluste und für die Bildung
des gesetzlichen Reservefonds bestimmten Mitteln verminderten Gewinne nicht überschreiten.

Zwischendividende mögen als Sachleistung ausgezahlt werden, zum Gutdünken des Geschäftsführers oder des Ge-

schäftsführerrats.

VII. Auflösung - Liquidierung

Art. 18. Auflösung - Liquidierung.
18.1. Im Falle einer Auflösung der Gesellschaft, über welche entschieden wird wenn die Gesellschaft über keine der

Vermögenswerte verfügt oder im Falle die Gesellschaft das Genussrecht völlig zurückgezahlt oder gekündigt hat, wird
die  Liquidierung  der  Gesellschaft  durch  einen  oder  mehreren  Liquidatoren  vorgenommen.  Die  Liquidatoren  können
Gesellschafter oder Nichtgesellschafter sein. Sie werden von der Gesellschafterversammlung ernannt, die ihre Rechte
und ihr Gehalt festlegt. Wenn nicht anders von einem Beschluss der Gesellschafter oder vom Gesetz vorgesehen, verfügen
die Liquidatoren über die weitgehenden Befugnisse für die Veräusserung der Vermögenswerte und Zahlung der Schulden
der Gesellschaft.

18.2. Nach Veräusserung der Vermögenswerte und Zahlung der Schulden der Gesellschaft wird den Restbetrag an

den Gesellschafter gezahlt, bzw. wenn mehrere Gesellschafter bestehen, an die Gesellschafter proportional zu den An-
teilen, die jeder Gesellschafter besitzt.

Art. 19. Allgemeine Bestimmungen. Für alle Punkte, die in der Satzung nicht festgelegt sind, wird auf die Bestimmungen

des Gesetzes, sowie abgeändert, verwiesen.

<i>Vorübergehende Bestimmungen

Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tag der Gründung der Gesellschaft, und wird am 31. Dezember 2008 enden.

<i>Zeichnung und Einzahlung

Das Gesellschaftskapital wurde wie folgt gezeichnet:

Anteile

MIF Holdings S.àr.l., vorbenannt, Fünfhundert Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

Gesamt: Fünfhundert Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

Alle 500 Gesellschaftsanteile wurden in bar eingezahlt, so dass der Betrag von EUR 15.000 (fünfzehntausend Euro) der

Gesellschaft zur Verfügung steht, worüber dem amtierenden Notar, der dies ausdrücklich feststellt, der Nachweis er-
bracht wurde.

<i>Kosten

Die Kosten, Ausgaben, Vergütungen oder Lasten, unter irgendwelcher Form, welche der Gesellschaft wegen ihrer

Gründung obliegen oder zur Last gelegt werden, betragen schätzungsweise EUR 2.000.

<i>Ausserordentliche Generalversammlung

Sofort nach Gründung der Gesellschaft hat der einzige Gesellschafter folgende Beschlüsse gefasst:
1. Als Geschäftsführer werden auf unbestimmte Dauer ernannt:
(a) A-Geschäftsführer
- Herrn Heribert Geistler, geboren am 23. Januar 1971 in Wien (Österreich), wohnhaft in 1-3 Herrengasse, A-1010

Wien (Österreich);

(b) B-Geschäftsführer
- Herr Philippe Salpetier, Firmenleiter, geboren am 19. August 1970 in Libramont (Belgien), wohnhaft in 5, rue Guil-

laume Kroll, L-1882 Luxembourg;

- Herr Frank Przygodda, Firmenleiter, geboren am 28. Februar 1968 in Bochum (Deutschland), wohnhaft in 5, rue

Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

2) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich am 28, boulevard Royal, Level 3, L-2449 Luxembourg.

71948

Der amtierende Notar, welcher die englische Sprache spricht und versteht, bestätigt, auf Antrag der Erschienenen,

dass vorliegende Urkunde in Englisch gefasst ist, gefolgt von einer deutschen Übersetzung. Im Falle von Unterschieden
zwischen der englischen und der deutschen Fassung ist die englische Fassung maßgebend.

Aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Bevollmächtigte der Erschienenen, dem Notar nach

Namen, gebräuchlichen Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, hat diese mit dem Notar die gegenwärtige Ur-
kunde unterschrieben.

Gezeichnet: A. BRAQUET und H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 20 mai 2008. Relation: LAC/2008/20232. - Reçu soixante-quinze euros (0,50% = 75,-

EUR).

<i>Le Receveur

 (signé): F. SANDT.

FÜR GLEICHLAUTENDE KOPIE, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Sammlung für Gesellschaften und

Vereinigungen, erteilt.

Luxemburg, den 23. Mai 2008.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2008068561/242/506.
(080076958) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2008.

Technolia International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5811 Fentange, 67, rue de Bettembourg.

R.C.S. Luxembourg B 115.551.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2008070359/1267/12.
Enregistré à Luxembourg, le 29 mai 2008, réf. LSO-CQ08194. - Reçu 18,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080078363) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2008.

Teranga S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 138.898.

STATUTS

L'an deux mille huit, le vingt-huit mai.
Par-devant  Maître  Blanche  MOUTRIER,  notaire  de  résidence  à  Esch-sur-Alzette,  (Grand-Duché  de  Luxembourg),

soussignée.

ONT COMPARU:

1.- Monsieur Patrick ROCHAS, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à L-2530 Luxembourg,

10A, rue Henri M. Schnadt,

agissant en son nom personnel et en sa qualité de mandataire spécial de:
2.- Madame Céline STEIN, employée privée, demeurant professionnellement à L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri

M. Schnadt,

en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée.
Ladite procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le comparant agissant en ses dites qualités et le notaire

instrumentaire demeurera annexée aux présentes pour être sousmises ensembles aux formalités de l'enregistrement.

Lequel comparant, a arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme que les parties vont constituer entre eux:

Art. 1 

er

 .  Il est formé par la présente une société anonyme sous la dénomination de "TERANGA S.A."

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Par simple décision du conseil d'administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d'administration
à tout autre endroit de la commune du siège.

71949

Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l'assemblée.

Art. 3. La durée de la société est illimitée.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations. Elle peut
notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière des valeurs mobilières
de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct ou indirect tous

concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu'im-

mobilières, qui peuvent lui paraître utiles dans l'accomplissement de son objet.

Art. 5. Le capital social est fixé à TRENTE ET UN MILLE EUROS (EUR 31.000,-), représenté par TROIS CENT DIX

(310) actions d'une valeur nominale de CENT EUROS (EUR 100,-) chacune.

Art. 6. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, à l'exception de celles pour lesquelles la

loi prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs

de plusieurs actions.

La société peut, dans la mesure où et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.
En cas d'augmentation du capital social, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

Art. 7. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement;

dans ce cas l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive.

Art. 8. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet

social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le conseil d'administration peut désigner son président; en cas d'absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat

entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopieur ou courrier électronique, étant admis.

En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télécopieur ou courrier élec-

tronique.

Les réunions du Conseil d'Administration pourront se tenir également par conférence téléphonique ou par vidéo-

conférence.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

Il peut leur confier tout ou partie de l'administration courante de la société, de la direction technique ou commerciale

de celle-ci.

La  délégation  à  un  membre  du  conseil  d'administration  est  subordonnée  à  l'autorisation  préalable  de  l'assemblée

générale.

La première personne à qui sera déléguée la gestion journalière peut être nommée par la première assemblée générale

des actionnaires.

La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

du délégué du conseil.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 10. L'année sociale commence le 1 

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

71950

Art. 11. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième jeudi du mois de juin à 10.00 heures au

siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu'ils déclarent avoir eu préalablement
connaissance de l'ordre du jour.

Le conseil d'administration peut décider que, pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en
personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.

Art. 13. L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 14. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur application

partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2008.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2009.

<i>Souscription et libération

Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:

Actions

1. Monsieur Patrick ROCHAS, prénommé, cent cinquante-cinq actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

155

2. Madame Céline STEIN, prénommée, cent cinquante-cinq actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

155

Total: trois cent dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

310

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces de sorte que la somme de TRENTE

ET UN MILLE EUROS (EUR 31.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié
au notaire instrumentant.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l'accomplissement.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s'élève approximativement à la somme de mille deux cents euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant le comparant préqualifié, représentant l'intégralité du capital social, s'est constitué en assemblée générale

extraordinaire à laquelle il se reconnaît dûment convoqué, et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement con-
stituée, il a pris les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois, et celui des commissaires aux comptes à un.
2.- Sont appelés aux fonctions d'administrateur:
a) Monsieur Patrick ROCHAS, administrateur de sociétés, né le 21 avril 1953 à Chatou (F), demeurant profession-

nellement à L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

b) Monsieur Maurice HOUSSA, économiste, né le 25 avril 1959 à Luluabourg (Congo), demeurant professionnellement

à L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

c) Madame Céline STEIN, employée privée, née le 23 juillet 1973 à Hayange (F), demeurant professionnellement à

L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

3.- Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
La société anonyme "MAZARS", ayant son siège social à L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt, inscrite au

Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg section B numéro 56.248.

4.- Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin à l'issue de l'assemblée générale

annuelle de 2014.

5.- L'assemblée générale autorise le conseil d'administration à déléguer la gestion journalière des affaires de la société

à un ou plusieurs de ses membres.

6.- Le siège social est établi à L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

71951

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire par nom, prénom usuel, état et

demeure, elle a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: P. Rochas, Moutrier Blanche.
Enregistré à Esch/Al. A.C., le 29 MAI 2008, Relation: EAC/2008/7213. — Reçu cent cinquante-cinq euros 31.000.- à

0,5%: 155,-.

<i>Le Receveur (signé): A. Santioni.

POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 2 juin 2008.

BLANCHE MOUTRIER.

Référence de publication: 2008070547/272/143.
(080079640) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2008.

TDG Lux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 71.562.

Le bilan 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30.05.2008.

<i>TDG LUX S.A.
Angelo DE BERNARDI / Robert REGGIORI
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2008070415/545/15.
Enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2008, réf. LSO-CQ07423. - Reçu 24,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080078639) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2008.

Dutch Investment Company S.A. Holding, Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 84.004.

En vertu de l'article 79 (1) de la loi sur le Registre de Commerce et des Sociétés du 19 décembre 2002, le bilan abrégé

au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29/5/08.

Signature.

Référence de publication: 2008069356/777/13.
Enregistré à Luxembourg, le 28 mai 2008, réf. LSO-CQ07722. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080077665) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2008.

Canaletto S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.

R.C.S. Luxembourg B 111.016.

Le bilan au 31.12.2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2008069351/43/12.
Enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2008, réf. LSO-CQ07292. - Reçu 34,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080078073) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2008.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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An der Source S.à r.l.

Black Mountain S. à r.l.

Canaletto S.A.

Capssi S.A.

Cartonplast Finance One SA

Christiana Holding S.A.

DAM Brug S.à r.l.

Dutch Investment Company S.A. Holding

Eliny Holding S.A.

Esker International S.A.

Euro Finance Invest (E.F.I.) Holding S.A.

HOB Paddington S.A.

HOB Paddington S.A.

HOB Warrington S.A.

HOB Warrington S.A.

Intertel &amp; Co

Jaga Holding A.G.

Knauf Luxembourg S.à r.l.

Ledford S.A.

Ledford S.A.

MEIF Germany Nine S.à r.l.

Mobrini S.A.

Morango S.A.

Naturwerk S.A.

Orion One S.A.

Promodele S.A.

SafeWorks S.à r.l.

Sifort S.A.

Swift Invest Holding S.A.

TDG Lux S.A.

Technolia International S.A.

Teranga S.A.

Vomasa S.A.