MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1439

11 juin 2008

SOMMAIRE

Almafin S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69065

AMP Capital Investors (European Infra-

structure No. 1) S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

69056

Aper International S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

69042

Association Luxembourgeoise des Techni-

ciens de l'Audiovisuel . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69026

Bejaksa Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69065

Best Way Invest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69064

Capio LuxHolding S. à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

69042

CASA 4 FUNDS Luxembourg European

Asset Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69038

Challenger Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . .

69066

Challenger Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . .

69066

Château de Feuilles S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

69039

Château de Feuilles S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

69039

Communications BP S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

69070

Cosmetix S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69068

Decobelux S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69064

Effigi S. à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69067

Elilux S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69066

Erdan Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69069

Explotravel Consulting s.à r.l.  . . . . . . . . . . .

69052

Fantasy Finance S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69072

Filao Beach S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69041

Finatech S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69041

Finclair Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69026

Finfrères Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69026

Fulcrum Funds  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69040

Gestimed S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69039

Green Med Participations Holding S.A.  . .

69040

Health Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69069

Hypraholding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69067

iii European Property Soparfi 1 S.à r.l.  . . .

69030

International Opportunities Funds . . . . . . .

69055

Italianstyle S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69070

Lafin S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69064

Learmonth Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69070

Luxpub S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69071

Malicobe S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69034

ND Holdings S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69072

Otorierre S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69068

Pan Atlantic Enterprises S.A. . . . . . . . . . . . .

69041

Pan Atlantic Enterprises S.A. . . . . . . . . . . . .

69055

Pan Atlantic Enterprises S.A. . . . . . . . . . . . .

69068

Rynda En Primeur S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

69069

Sal. Oppenheim Alternative Investments

S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69055

Sal. Oppenheim Special Situations S.A.  . .

69042

Shaw International S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .

69047

Sinnel S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69034

STEINMAUR Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

69041

Tecpro Technology & Process S.A.  . . . . . .

69071

Tesei S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69038

Tibor S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69033

Top Valeur Immobilière Sàrl  . . . . . . . . . . . .

69026

Uppspretta Icelandic Capital Venture S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69067

Würth Reinsurance Company S.A.  . . . . . .

69056

69025

Finfrères Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R.C.S. Luxembourg B 83.808.

Le bilan au 31.12.2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature

Référence de publication: 2008066880/687/13.
Enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2008, réf. LSO-CQ05584. - Reçu 22,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080074957) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2008.

Top Valeur Immobilière Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4384 Ehlerange, Zone Industrielle Zare Ouest.

R.C.S. Luxembourg B 107.977.

Le bilan au 31.12.2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature

Référence de publication: 2008066881/687/13.
Enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2008, réf. LSO-CQ05462. - Reçu 22,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080074956) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2008.

Finclair Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R.C.S. Luxembourg B 59.090.

Le bilan au 31.12.2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

REVILUX S.A.
Signature

Référence de publication: 2008066882/687/13.
Enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2008, réf. LSO-CQ05547. - Reçu 22,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080074953) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2008.

ALTA asbl, Association Luxembourgeoise des Techniciens de l'Audiovisuel, Association sans but lucratif.

Siège social: L-5447 Schwebsange, 38, route du Vin.

R.C.S. Luxembourg F 7.610.

STATUTS

Les membres fondateurs:
1 Nom, Prénom, Profession, Adresse, Nationalité
1 Bervard Misch, Monteur, 242, rue de Beggen, L-1220 Luxembourg, Luxembourgeoise
2 Brown Alex, Assistant Réalisateur, 9, rue Edouard Grenier, 1642 Luxembourg, Anglaise
3 Degrand Gilbert, Eclairagiste, 10, rue du château, L-7435 Hollenfels, Luxembourgeoise
4 Demoulling Manu, Decorateur 2, rue du coin, L-5442 Roedt, Luxembourgeoise
5 Faber Thierry, Monteur, 56, av Pasteur, L-2310 Luxembourg, Luxembourgeoise
6 Grosch Claude, Animateur Image, 2, rue Basse, L- 6670 Mertert, Luxembourgeoise
7 Johnston Graham, Caméraman 2, rue des champs, L-7312 Müllendorf, Irlandaise
8 Kohn Philippe, Ingénieur du son, 10, rue Sigefroi, L-3280 Bettembourg, Luxembourgeoise

69026

9 Probyn James, Assistant Réalisateur, 32, rue Théodore Eberhard, L-1452 Luxembourg, Anglaise
10 Reinert Katja, Maquilleuse, 21-23, rue de Luxembourg, L-5314 Contern, Allemande
11 Roqueplo Jean-François, Machiniste, 5, route de Dinant, B-5370 Havelange, Belge
12 Schaffer Christina, Décoratrice, 57, rue de la Tour Jacob, L-1831 Luxembourg, Allemande
13 Simon Uli, Costumière, 116, rue des Pommiers, L-2343 Luxembourg, Allemande
14 Thiel Carlo, Caméraman, 17, Wengerstwee, L-5450 Stadtbredimus, Luxembourgeoise
15 Thoss Carlo, Ingénieur du son, 38, rte du vin, L- 5447 Schwebsange, Luxembourgeoise
16 Van Hove Anne, Scripte, 1, rue d'avalon, L-1159 Luxembourg, Belge
17 Walker Lara, Costumière, 10, rue du château, L-7435 Hollenfels, Anglaise
18 Wesemann Wolfgang, Caméraman, 15, rue Guido Oppenheim, L-2263 Luxembourg, Allemande
19 Würth Peggy, Costumière, 4, rue Jean Engling, L-1466 Luxembourg, Luxembourgeoise
créent par la présente une association sans but lucratif, régie par les dispositions de la loi du 21 avril 1928 sur les

associations et les fondations sans but lucratif telle qu'elle a été modifiée et les présents statuts.

Titre I 

er

 . Dénomination - Siège - Objet - Durée

Art. 1 

er

 . Dénomination.  L'Association porte la dénomination ASSOCIATION LUXEMBOURGEOISE des TECHNI-

CIENS de l'AUDIOVISUEL association sans but lucratif, en abrégé ALTA asbl.

Art. 2. Siège social. L'Association a son siège à: 38, route du vin, L-5447, Schwebsange

Art. 3. Objet. L'Association a pour but de favoriser les contacts et les échanges d'expériences et d'idées et d'être un

lieu de rencontre entre toutes les personnes physiques ou morales pratiquant de manière régulière la profession de
technicien audiovisuel luxembourgeois.

Elle a en outre pour but la défense des intérêts professionnels et la représentation collective de ses membres, l'amé-

lioration de leurs conditions de vie et de travail, la défense de tous autres droits généralement quelconques de ses
membres et leur représentation auprès des différentes institutions en relation avec la profession du technicien de l'au-
diovisuel luxembourgeois.

L'Association a enfin pour objet de nouer et de développer des contacts avec d'autres associations similaires et/ou

complémentaires, luxembourgeoises ou étrangères. Elle pourra également faire tout ce qui est directement ou indirec-
tement lié à la réalisation de son objet.

L'Association  poursuit  son  action  dans  une  stricte  indépendance  politique,  idéologique  et  religieuse.  Elle  veille  au

développement de liens cordiaux entre ses membres, à l'exclusion de tout esprit de concurrence.

Art. 4. Durée. L'Association est constituée pour une durée indéterminée.

Titre II. Membres - Admission - Démission - Exclusion - Cotisations

Art. 5. Catégorie de membres. L'Association se compose d'une part de membres effectifs, divisés en membres actifs

et membres fondateurs, et d'autre part de membres adhérents, divisés en membres d'honneur et membres sympathisants.

Membres effectifs:
- Sont qualifiés de membres actifs, les personnes physiques exerçant à titre habituel la profession de technicien de

l'audiovisuel au Grand-Duché de Luxembourg depuis au moins une année.

- Sont qualifiés de membres fondateurs les membres actifs qui ont participé à la constitution de l'Association, telle

qu'elle a paru au Mémorial.

Le nombre de membres effectifs est illimité, mais ne peut être inférieur à trois.
Membres adhérents:
- La qualité de membre sympathisant peut être octroyée à toute personne physique ou morale et notamment aux

personnes agissant comme producteur, réalisateur, acteur ou musicien sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

- La qualité de membre d'honneur peut être octroyée à une personne physique ou morale à qui le Conseil d'Admi-

nistration désire rendre hommage pour le soutien apporté à l'Association, ou qui, par sa fonction, peut contribuer à son
développement.

Les membres adhérents jouissent dans l'Association d'un statut consultatif.

Art. 6. Admission. Toute personne qui désire devenir membre effectif doit présenter sa candidature par écrit au Conseil

d'Administration, qui, à la prochaine réunion qui suit cette demande, statue sur l'admission, à la majorité des 2/3. Les
candidats souhaitant adhérer à l'Association en tant que membres effectifs devront adresser au Conseil d'Administration
un curriculum vitae détaillé des 5 dernières années sur leur pratique de technicien de l'audiovisuel. En cas de rejet de la
candidature, le Conseil d'Administration n'est pas tenu de justifier sa décision à l'égard du candidat.

L'admission des membres adhérents est décidée par le Conseil d'Administration à la majorité des 2/3, sur proposition

d'un membre de l'Association.

Les demandes d'admission impliquent l'adhésion sans réserve aux statuts de l'Association.

69027

La qualité de membre est acquise après versement de la cotisation. Le montant de la cotisation annuelle est fixé par

le Conseil d'Administration.

Art. 7. Démission. Les membres ont la faculté de se retirer à tout moment de l'Association après envoi de leur

démission écrite au Conseil d'Administration au moins un mois entier avant sa prise d'effet. La démission prendra alors
effet le premier jour du mois suivant.

Est réputé démissionnaire tout membre qui refuse de payer la cotisation lui incombant, après le délai de 3 mois à

compter du jour de l'échéance.

Art. 8. Exclusion. Les membres peuvent être exclus de l'Association, sur proposition du Conseil d'Administration, par

décision de l'Assemblée Générale statuant à la majorité des deux tiers des voix, si, d'une manière quelconque, ils portent
gravement atteinte aux intérêts de l'Association, ou aux intérêts des autres membres.

Tout membre contre qui une mesure d'exclusion est proposée, sera convoqué par lettre recommandée à une As-

semblée  Générale  pour  y  être  entendu  en  ses  explications.  Ladite  Assemblée  statuera,  même  si  l'intéressé  dûment
convoqué ne se présente pas.

A partir du jour de la proposition d'exclusion formulée par le Conseil d'Administration, jusqu'à la décision définitive

de l'Assemblée Générale, le membre dont l'exclusion est envisagée est suspendu de plein droit de son éventuel mandat
social.

La décision d'exclusion d'un membre prise par l'Assemblée Générale n'est pas susceptible de recours. Elle lui est

notifiée par l'envoi, par lettre recommandée adressée dans les huit jours, d'une copie certifiée conforme de la décision
de l'Assemblée Générale.

Art. 9. Cotisations. Les membres paient une cotisation fixée annuellement par le Conseil d'Administration.
En aucun cas, la cotisation annuelle ne pourra dépasser EUR 1.000,- par membre. Les cotisations doivent être versées

dans le mois de leur appel.

Les membres démissionnaires ou exclus n'ont aucun droit à faire valoir ni sur le patrimoine de l'Association ni sur les

cotisations payées qui ne seront pas remboursées, ce même en cas de retrait de l'Association en cours d'année.

Titre III. Assemblées Générales

Art. 10. Composition - Pouvoirs. L'Assemblée Générale, qui se compose de tous les membres effectifs ayant réglé leur

cotisation, est convoquée par le Conseil d'Administration régulièrement une fois par an, et, extraordinairement, chaque
fois que les intérêts de l'Association l'exigent.

Les membres adhérents peuvent assister à l'Assemblée Générale avec une voix consultative.
L'Assemblée Générale possède les pouvoirs qui lui sont expressément accordés par la loi ou par les présents statuts.

Sont notamment réservées à sa compétence: les modifications aux statuts, la nomination ou la révocation des membres
du Conseil d'Administration, l'approbation des comptes et budgets, la dissolution volontaire de l'Association et l'exclusion
de membres.

Art. 11. Convocations - Réunions. L'Assemblée Générale se réunit annuellement et de plein droit au cours du premier

semestre, aux jour, heure et lieu indiqués dans la convocation.

Une Assemblée Générale extraordinaire peut être convoquée par le Conseil d'Administration autant de fois que

nécessaire. Elle doit l'être lorsque 1/5 des membres effectifs en font la demande par écrit, en précisant le ou les points
apportés à l'ordre du jour.

Les convocations à l'Assemblée Générale contenant l'ordre du jour sont adressées, par courrier ordinaire ou élec-

tronique, à chaque membre quinze jours au moins avant la réunion.

L'Assemblée Générale inclura dans son ordre du jour toute proposition écrite signée d'un vingtième au moins des

membres figurant sur la dernière liste annuelle. Aucune décision ne peut être prise sur un objet n'y figurant pas.

Les Assemblées sont présidées par le Président de l'Association ou, par défaut, par le Vice-Président ou par le Trésorier.

Art. 12. Présence - Procurations - Votes - Modification des statuts. L'Assemblée Générale est valablement constituée

quel que soit le nombre de membres effectifs présents ou représentés. Elle ne peut statuer que sur les points inscrits à
l'ordre du jour.

Chaque membre effectif possède une voix. Chaque membre effectif peut se faire représenter par un autre membre

effectif de son choix. Chaque membre effectif ne peut être porteur de plus de cinq procurations.

L'Assemblée Générale prend ses décisions à la majorité des membres effectifs présents ou représentés, sauf dans les

cas où il en est décidé autrement par la loi ou les statuts.

Pour procéder à une modification des statuts, l'Assemblée Générale ne peut valablement délibérer que si l'objet de

cette modification est spécialement indiqué dans la convocation et si l'Assemblée réunit les deux tiers des membres
effectifs. La proposition de modification doit être adoptée à la majorité des deux tiers des voix. Si les deux tiers des
membres effectifs ne sont pas présents ou représentés à la première réunion, une seconde réunion peut être convoquée,
qui pourra délibérer quel que soit le nombre des membres effectifs présents; dans ce cas la décision sera soumise à
l'homologation du tribunal civil.

69028

Toutefois, si la modification porte sur l'un des objets en vue desquels l'Association s'est constituée, soit encore sur la

dissolution, ces règles sont modifiées comme suit:

a) la seconde assemblée ne sera valablement constituée que si la moitié au moins de ses membres effectifs sont présents

ou représentés,

b) la décision n'est admise dans l'une ou dans l'autre assemblée, que si elle est votée à la majorité des trois quarts des

voix.

c) si dans la seconde assemblée, les deux tiers des membres effectifs ne sont pas présents, la décision devra être

homologuée par le tribunal civil.

Art. 13. Résolutions - Procès verbaux. Les résolutions de l'Assemblée Générale sont consignées dans les procès-

verbaux, signés par le Président et un membre du Conseil d'Administration. Les procès-verbaux sont tenus à la disposition
des membres et des tiers au siège de l'Association.

Titre IV. Conseil d'Administration

Art. 14. Composition - Élections - Durée du mandat. L'Association est administrée par un Conseil d'Administration

composé de 3 membres au moins et 15 membres au plus élus parmi les membres effectifs. Les membres du Conseil
d'Administration sont élus par l'Assemblée Générale. Les membres du Conseil d'Administration désignent entre eux un
Président, un Vice-Président, un Secrétaire ainsi qu'un Trésorier.

Les membres du Conseil d'Administration sont élus pour une durée de 2 années par l'Assemblée Générale. Les fonc-

tions de Président, Vice-Président, Secrétaire et Trésorier sont d'une durée d'un an renouvelable.

Les membres sortants sont rééligibles. Tout membre du Conseil peut démissionner avant la fin de son mandat, quelle

qu'en soit la raison.

En cas de vacance d'un poste occupé, le Conseil d'Administration peut nommer un remplaçant qui restera en fonction

jusqu'à la prochaine Assemblée Générale.

Le Conseil d'Administration peut déléguer certaines responsabilités à un ou plusieurs comités restreints, dont il dé-

termine la composition et les pouvoirs spécifiques.

Le Conseil d'Administration pourra se doter d'un règlement interne et pourra adopter un règlement interne applicable

aux membres de l'Association.

Art. 15. Réunions - Votes - Procès-verbaux. Le Conseil d'Administration se réunit sur convocation de son Président

ou de son Vice-Président, par courrier simple ou électronique, au moins 3 fois par an. Chaque membre du Conseil
d'Administration peut se faire représenter par un autre membre de son choix. Chaque membre du Conseil d'Adminis-
tration ne peut être porteur de plus d'une procuration. Au moins la moitié des membres doit être présente ou représentée
pour  que  les  décisions  du  Conseil  d'Administration  soient  valables.  Celles-ci  sont  prises  à  la  majorité  des  membres
présents ou représentés.

Art. 16. Pouvoirs - Signature. Le Conseil d'Administration gère les affaires et les avoirs de l'Association. Il exécute les

directives à lui dévolues par l'Assemblée Générale conformément à l'objet de l'Association.

Il représente l'Association dans les relations avec les tiers. Pour que l'Association soit valablement engagée à l'égard

de ceux-ci, la signature conjointe de 2 membres du Conseil d'Administration en fonctions est nécessaire.

Titre V. Divers

Art. 17. Exercice social - budget. L'exercice social commence le 1 

er

 janvier et se termine le 31 décembre. Par exception,

le premier exercice débutera le jour de la constitution de l'Association pour se clôturer le 31 décembre 2008.

Chaque année, le Conseil d'Administration soumet à l'approbation de l'Assemblée Générale le rapport d'activités, les

comptes de l'exercice écoulé et le budget du prochain exercice.

L'Assemblée Générale désignera deux membres qui ne pourront pas être membres du Conseil d'Administration pour

procéder à la vérification des comptes et faire rapport à l'Assemblée Générale.

Art. 18. Dissolution - Liquidation. Pour prononcer la dissolution de l'Association, l'Assemblée Générale doit se réunir

en session spéciale, conformément à la procédure prévue aux articles 20 et 22 de la loi du 21 avril 1928 sur les associations
et les fondations sans but lucratif telle qu'elle a été modifiée. Pour délibérer valablement, les deux tiers au moins de ses
membres effectifs doivent être présents ou représentés. Si l'Assemblée Générale n'est pas en nombre, il sera convoqué
une seconde session de l'Assemblée Générale qui pourra alors prononcer la dissolution quelque soit le nombre des
membres effectifs présents ou représentés.

La dissolution est prononcée lorsque deux tiers au moins des membres effectifs ont voté dans ce sens.
En cas de dissolution, l'Assemblée Générale nommera un ou plusieurs liquidateurs. Son patrimoine sera remis à titre

de don à une association similaire ou à une oeuvre de bienfaisance, sur proposition du Conseil d'Administration.

Art. 19. Liste des membres. La liste des membres est complétée chaque année par l'indication des modifications qui

se sont produites et ce à la fin de chaque exercice social.

69029

Art. 20. Ressources. Les ressources de l'Association comprennent notamment:
- les cotisations des membres,
- les subsides et subventions,
- les dons ou legs en sa faveur.

Art. 21. Bénévolat. Toutes les fonctions exercées dans les organes de l'Association ont un caractère bénévole et sont

exclusives de toute rémunération.

Art. 22. Dispositions générales. Pour tout ce qui n'est pas réglementé par les présents statuts, il est renvoyé à la loi

du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif telle qu'elle a été modifiée, ainsi qu'au règlement
interne en vigueur.

Ainsi fait à Schwebsingen, le 6 avril 2008.

Signatures.

Référence de publication: 2008066837/304/194.
Enregistré à Luxembourg, le 17 avril 2008, réf. LSO-CP06352. - Reçu 30,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080075111) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2008.

iii European Property Soparfi 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 138.586.

STATUTEN

Im Jahre zweitausendacht, den achten Mai.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean-Joseph WAGNER, im Amtssitze zu Sassenheim (Grossherzogtum Luxemburg).

ist erschienen:

"iii European Property SICAV-FIS, eine Gesellschaft luxemburgischen Rechts, mit Sitz in 2-8, avenue Charles De Gaulle,

L-2014 Luxemburg, eingetragen im Handelsregister unter der Nummer B. 137.555,

vertreten durch Frau Bärbel Michèle MÜLLER, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer privatschriftlichen

Vollmacht, welche am 29. April 2008 in Luxemburg gegeben wurde.

Die genannte Vollmacht, nach ne varietur Paraphierung durch den Bevollmächtigten des Erschienenen und den am-

tierenden Notar, bleibt der gegenwärtigen Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben registriert zu werden.

Der Erschienene, handelnd wie erwähnt, ersucht den amtierenden Notar, die Satzung (die "Satzung") einer Gesellschaft

mit beschränkter Haftung nach luxemburgischem Recht (société à responsabilité limitée), welche hiermit gegründet wird,
wie folgt zu beurkunden:

I. Name, Sitz, Dauer und Gegenstand der Gesellschaft

Art. 1.  Die  Gesellschaft  ist  als  «société  à  responsabilité  limitée»  (Gesellschaft  mit  beschränkter  Haftung)  auf  der

Grundlage des Gesetzes für Handelsgesellschaften vom 10. August 1915 einschließlich Änderungsgesetzen gegründet.

Sie führt den Namen "iii European Property Soparfi 1 S.à r.l.".

Art. 2. Gesellschaftssitz ist Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg. Durch Beschluss des Verwaltungsrats kann der

Sitz der Gesellschaft an einen anderen Ort der Gemeinde Luxemburg verlegt werden, und es können Niederlassungen
und Repräsentanzen an einem anderen Ort des Großherzogtums sowie im Ausland errichtet werden.

Bei bestehendem oder unmittelbar drohendem politischen, militärischen oder anderweitigem Notfall höherer Gewalt

außerhalb der Kontrolle, Verantwortlichkeit und Einflussmöglichkeit der Gesellschaft, der eine normale Geschäftsabwic-
klung am Gesellschaftssitz oder den reibungslosen Verkehr zwischen diesem Sitz und dem Ausland beeinträchtigt, kann
der Verwaltungsrat durch einfachen Beschluss den Gesellschaftssitz vorübergehend bis zur Wiederherstellung normaler
Verhältnisse ins Ausland verlegen. In diesem Fall wird jedoch die Gesellschaft die luxemburgische Nationalität beibehalten.

Art. 3. Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit errichtet. Sie kann durch Beschluss der Gesellschafter gemäß Artikel

15 der Satzung jederzeit aufgelöst werden.

Art. 4. Zweck der Gesellschaft ist, entweder direkt oder indirekt, der Erwerb, das Halten und die Veräußerung von

Anteilen und Beteiligungen an luxemburgischen oder ausländischen Unternehmen, gleich in welcher Form, sowie die
Verwaltung, die Entwicklung und das Management dieser Beteiligungen.

Die Gesellschaft kann zudem, gleich in welcher Form, direkt oder indirekt die Anlage in, den Erwerb von, das Halten

und die Veräußerung von jeglichen Vermögensgegenständen vornehmen.

Die Gesellschaft kann ebenfalls jegliche Unterstützung, ob mittels Krediten, Garantien oder anderweitiger Mittel an

ihre Tochtergesellschaften oder Gesellschaften, an denen sie eine direkte oder indirekte, Beteiligung hält, oder an jegliche
Gesellschaft die direkter oder indirekter Teilhaber der Gesellschaft ist, oder an jegliche Gesellschaft die der gleichen
Unternehmensgruppe wie die Gesellschaft angehört (nachfolgend die "angehörigen Gesellschaften") gewähren, mit der

69030

Maßgabe, dass die Gesellschaft sich nicht an einem Geschäft beteiligt, welches dazu führen würde, dass die Gesellschaft
an einer Tätigkeit beteiligt ist, welche als regulierte Tätigkeit des Finanzsektors angesehen würde.

Die Gesellschaft kann insbesondere folgende Tätigkeiten vornehmen, mit der Maßgabe, dass die Gesellschaft sich nicht

an einem Geschäft beteiligt, welches dazu führen würde, dass die Gesellschaft an einer Tätigkeit beteiligt ist, welche als
regulierte Tätigkeit des Finanzsektors angesehen würde:

- Kredite in jeglicher Form aufnehmen oder sonstige Kreditfazilitäten nutzen oder Gelder aufbringen, insbesondere

die (auf privater Basis stattfindende) Ausgabe von Anleihen, Schuldscheinforderungen und Darlehen oder sonstigen kon-
vertierbaren oder nicht konvertierbaren Forderungs- oder Kapitalinstrumente, sowie der Einsatz von Derivaten oder
sonstiges;

-  Geld  vorstrecken,  verleihen  oder  hinterlegen,  Kredite  gewähren,  Anteile  oder  Aktien  zeichnen,  jede  Form  von

Schuldverschreibungen erwerben, die von einem luxemburgischen oder ausländischen Unternehmen ausgegeben werden,
und zwar zu den Bedingungen, die als angemessen erachtet werden, mit Stellung von Sicherheiten oder ohne;

- Garantien übernehmen, Bürgschaften oder sonstige Formen von Sicherheiten stellen, sei es durch persönliche Si-

cherheiten,  Pfandrechte  oder  teilweise  oder  vollständige  Belastung  des  Unternehmens,  oder  der  (bestehenden  oder
zukünftigen) Vermögenswerte, wobei diese Sicherheiten einzeln oder in Verbindung angewendet werden können, um
jeder Form von Verpflichtungen der Gesellschaft oder der angehörigen Gesellschaften innerhalb der Grenzen und in
Übereinstimmung mit den Vorschriften des luxemburgischen Rechts nachzukommen.

Die Gesellschaft kann alle rechtlichen, geschäftlichen, technischen und finanziellen Investitionen sowie generell alle

Tätigkeiten vornehmen, die zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig sind und Maßnahmen ergreifen, welche
direkt oder indirekt der Erfüllung ihres Gesellschaftszweckes dienen.

II. Kapital und Gesellschaftsanteile

Art. 5. Das Gesellschaftskapital beläuft sich auf zwölftausendfünfhundert euro (EUR 12.500.-) und ist in zwölftausend-

fünfhundert (12.500) Gesellschaftsanteile mit einem Nennwert von je ein euro (EUR 1.-) aufgeteilt.

Art. 6. Die Gesellschaftsanteile sind voll eingezahlt.
Solange die Gesellschaft nur einen Gesellschafter hat, sind die Gesellschaftsanteile frei auf Dritte übertragbar. Hat die

Gesellschaft mehr als einen Gesellschafter, so können die Gesellschaftsanteile unter den im luxemburgischen Gesetz vom
10. August 1915 für Handelsgesellschaften vorgeschriebenen Bedingungen übertragen werden.

Art. 7. Das Gesellschaftskapital kann durch Beschluss der Generalversammlung der Gesellschafter gemäß Artikel 15

der  Satzung  aufgestockt  oder  reduziert  werden.  Es  kann  jedoch  nicht  weniger  als  das  jeweils  gesetzlich  festgesetzte
Mindestkapital betragen.

III. Verwaltungsrat

Art. 8. Die Verwaltung der Gesellschaft erfolgt durch einen Verwaltungsrat, welcher aus mindestens drei Mitgliedern

besteht, die von der Generalversammlung jederzeit ad nutum, d.h. ohne Angabe von Gründen, abberufen werden können.

Die Verwaltungsratsmitglieder sind nicht notwendigerweise zugleich Gesellschafter der Gesellschaft.
Die Generalversammlung der Gesellschafter bestimmt die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder sowie die Dauer ihrer

Mandate.

Eine Wiederwahl der Verwaltungsratsmitglieder ist möglich.
Sitzungen des Verwaltungsrates werden regelmäßig einberufen.

Art. 9. Der Verwaltungsrat der Gesellschaft hat die Befugnis, alle Geschäfte zu tätigen und alle Handlungen vorzuneh-

men, die zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind. Er ist zuständig für alle Angelegenheiten der
Gesellschaft, soweit sie nicht nach dem Gesetz vom 10. August 1915 für Handelsgesellschaften einschließlich Änderungs-
gesetzen oder nach dieser Satzung der Generalversammlung vorbehalten sind.

Art. 10. Aus seiner Mitte wählt der Verwaltungsrat einen Vorsitzenden, der in den Verwaltungsratssitzungen den

Vorsitz hat, sowie einen stellvertretenden Vorsitzenden. In Abwesenheit des Vorsitzenden wird die Sitzung des Verwal-
tungsrats von dem stellvertretenden Vorsitzenden geleitet.

Die Einberufung einer Verwaltungsratssitzung erfolgt spätestens vierundzwanzig Stunden vor Beginn der anberaumten

Sitzung durch schriftliche Benachrichtigung aller Verwaltungsratsmitglieder. In dringlichen Fällen kann von der Einhaltung
dieser Frist abgesehen werden, sofern die Hintergründe solcher Umstände in der schriftlichen Benachrichtigung über die
Einberufung der Sitzung mitgeteilt wurden. Auf eine schriftliche Einberufung kann verzichtet werden, wenn alle Verwal-
tungsratsmitglieder  dem  schriftlich  oder  telegraphisch,  durch  Telegramm,  Telex  oder  Telefax  zustimmen.  Hat  der
Verwaltungsrat durch Beschlussfassung im Voraus einen Plan über die künftig abzuhaltenden Verwaltungsratssitzungen
mit Orts- und Zeitangabe aufgestellt, ist eine gesonderte Einladung zu den einzelnen Sitzungen nicht erforderlich.

Der  Verwaltungsrat  ist  nur  beschlussfähig,  wenn  die  Mehrzahl  seiner  Mitglieder  anwesend  oder  vertreten  ist.  Ein

Verwaltungsratsmitglied  kann  sich  durch  ein  anderes  Verwaltungsratsmitglied  vertreten  lassen,  das  dazu  durch  Brief,
Telegramm oder Telefax bevollmächtigt wurde. Ein Verwaltungsratsmitglied kann mehrere Verwaltungsratsmitglieder
vertreten.

69031

Schriftliche und von allen Verwaltungsratsmitgliedern genehmigte und unterzeichnete Beschlüsse stehen in Verwal-

tungsratssitzungen gefassten Beschlüssen gleich. Solche Beschlüsse können von jedem Verwaltungsratsmitglied schriftlich,
durch Brief, Telegramm, Telefax oder ähnliche Kommunikationsmittel durch Unterzeichnung genehmigt werden. Die
schriftlichen Genehmigungen sind dem Beschlussprotokoll beizufügen und dienen als Nachweis der Zustimmung zu dem
Beschluss.

Die Beschlüsse des Verwaltungsrats werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst. Bei Stimmengleichheit entscheidet

die Stimme des Vorsitzenden des Verwaltungsrats.

Die Gesellschaft wird grundsätzlich durch die gemeinsame Unterschrift von mindestens zwei Mitgliedern des Verwal-

tungsrats rechtsverbindlich verpflichtet.

Ferner kann der Verwaltungsrat Spezialvollmachten an Personen, die nicht notwendigerweise Mitglieder des Verwal-

tungsrates sein müssen, ausstellen.

Art. 11. Die Sitzungsprotokolle des Verwaltungsrats sind vom Vorsitzenden des Verwaltungsrats oder vom Vorsi-

tzenden der jeweiligen Sitzung und einem weiteren Verwaltungsratsmitglied zu unterzeichnen. Vollmachten sind dem
Protokoll anzuheften. Der Vorsitzende des Verwaltungsrats oder zwei Verwaltungsratsmitglieder sind ermächtigt, Kopien
oder Auszüge solcher Sitzungsprotokolle zu unterzeichnen.

IV. Kontrolle der Gesellschaftskonten

Art. 12. Die Kontrolle der Jahresabschlüsse wird einem unabhängigen Wirtschaftsprüfer übertragen, der von dem oder

den Gesellschafter(n) bzw. der Generalversammlung bestellt wird.

Wirtschaftsprüfer können nur eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft beziehungsweise ein oder mehrere Wirtschafts-

prüfer sein, die im Großherzogtum Luxemburg zugelassen sind.

Eine Wiederbestellung des Wirtschaftsprüfers ist möglich.

V. Generalversammlung

Art. 13. Soweit gesetzlich erforderlich, wird jährlich eine Generalversammlung am 10. Dezember um 15.00 Uhr am

Gesellschaftssitz oder an einem anderen in der Einladung angegebenen Ort abgehalten. Fällt dieser Tag auf einen Tag, der
nicht Bankarbeitstag ist, wird die Generalversammlung am nächsten Bankarbeitstag abgehalten.

Generalversammlungen einschließlich der jährlichen Generalversammlung können auch im Ausland abgehalten werden,

wenn der Verwaltungsrat dies aus Gründen der höheren Gewalt beschließt; eine solche Entscheidung ist unanfechtbar.

Art. 14. Von der Einhaltung der gesetzlichen und statutarischen Bestimmungen über die Einberufung von Generalver-

sammlungen  kann  abgesehen  werden,  wenn  sämtliche  Gesellschafter  anwesend  oder  vertreten  sind  und  keiner  der
Gesellschafter widerspricht.

Die Einberufung der Generalversammlung erfolgt per Brief oder Telefax mit einer Frist von zwei Wochen.
Jeder Gesellschafter kann sein Stimmrecht selbst oder durch einen Bevollmächtigten ausüben, der nicht notwendi-

gerweise Gesellschafter sein muss. Soweit das Gesetz nichts anderes vorsieht, gewährt jeder Anteil am Gesellschaftska-
pital eine Stimme.

Art. 15. Soweit gesetzlich erforderlich, werden die Beschlüsse der Gesellschafter in Generalversammlungen gefasst;

in den anderen Fällen werden die Gesellschafter die Beschlüsse durch schriftliche Abstimmung treffen.

Der oder die Gesellschafter bzw. die Generalversammlung der Gesellschafter kann über alle Angelegenheiten der

Gesellschaft befinden.

Gesellschafterbeschlüsse werden mit der einfachen Mehrheit der Gesellschafteranteile gefasst, soweit nicht das Gesetz

oder diese Satzung eine größere Mehrheit vorsehen. Falls diese Mehrheit bei einer ersten Abstimmung nicht erreicht
wurde, kann eine zweite Generalversammlung bzw. Abstimmung durch Einschreibebrief einberufen bzw. getätigt werden.
Bei dieser zweiten Generalversammlung bzw. Abstimmung werden die Beschlüsse mit der einfachen Mehrheit der abge-
gebenen Stimmen gefasst.

Beschlüsse zu Satzungsänderungen können nur unter Beachtung der gesetzlich vorgesehenen Anforderungen gefasst

werden.

Solange die Gesellschaft nur einen einzigen Gesellschafter hat, übt dieser Gesellschafter alle der Generalversammlung

zustehenden Rechte aus.

Art. 16. Der Verwaltungsrat wird am Ende eines jeden Geschäftsjahres ein Inventar, eine Bilanz und eine Gewinn- und

Verlustrechnung gemäß den entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen aufstellen.

Am Gesellschaftssitz kann jeder Gesellschafter während der Geschäftszeit Einsicht in die Bilanz und in die Gewinn-

und Verlustrechnung nehmen.

Art. 17. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am einunddreißigsten Dezember

desselben Jahres.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung werden dem oder den Gesellschaftern bzw. der Generalversamm-

lung zur Genehmigung vorgelegt.

69032

Vom Nettogewinn sind fünf Prozent für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage zu verwenden. Diese Verpflichtung ist

aufgehoben, wenn und solange die gesetzliche Rücklage zehn Prozent des in Artikel 5 festgesetzten gezeichneten Gesell-
schaftskapitals, so wie es gegebenenfalls erhöht oder herabgesetzt wurde, erreicht hat.

Über die Zuweisung des restlichen Nettogewinns befinden der oder die Gesellschafter bzw. die jährliche Generalver-

sammlung im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften.

VI. Auflösung und Liquidation

Art. 18. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidationsverwalter

durchgeführt (die natürliche oder juristische Personen sein können) und die von der Generalversammlung, welche die
Auflösung beschlossen hat, unter Festlegung ihrer Aufgaben und Vergütung ernannt werden.

VII. Schlussbestimmung

Art. 19. Ergänzend gelten die Bestimmungen des Gesetzes für Handelsgesellschaften vom 10. August 1915 einschließlich

Änderungsgesetzen.

<i>Zeichnung und Einzahlung

Die zwölftausendfünfhundert (12.500) Gesellschaftsanteile wurden alle durch die Erschienene gezeichnet und voll in

bar eingezahlt, so dass der Betrag von zwölftausendfünfhundert euro (EUR 12.500,-) ab diesem Zeitpunkt der Gesellschaft
zur Verfügung steht, so wie es dem unterzeichnenden Notar nachgewiesen wurde.

<i>Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2008.

<i>Kosten

Die Kosten, die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehen, werden auf einen Betrag von ungefähr zwei-

tausend euro geschätzt.

<i>Beschlüsse des alleinigen Gesellschafters

Unmittelbar nach Gründung hat der alleinige Gesellschafter folgende Beschlüsse gefasst:
a) Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird auf 3 (drei) und die der Wirtschaftprüfer auf 1 (einen) festgelegt.
b) Zu Verwaltungsratsmitgliedern der Gesellschaft werden auf unbestimmte Zeit ernannt:
a. Dr. Aris ARISTIDOU, Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, Managing Director, Königsallee 17, D-40212 Düs-

seldorf, Deutschland;

b. Holger MÖLLER, Directeur, HVB Luxembourg, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxemburg, Großherzogtum

Luxemburg.

c. Roberto BORTOLOTTI, Head of Public Authorities &amp; Financial Institutions Origination, UniCredit Markets &amp; In-

vestment Banking, Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, Milan Branch, Via Broletto 16, I-20121 Mailand, Italien.

c) Zum Wirtschaftprüfer der Gesellschaft wird "Deloitte S.A.", 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxemburg, Großher-

zogtum Luxemburg, bestellt.

d) Sitz der Gesellschaft wird 2-8, avenue Charles De Gaulle, L-1653 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, sein.

Zu dem oben genannten Datum notariell beurkundet.
Nachdem der Text der Erschienenen vorgelesen wurde, deren Vor- und Nachname, Status und Wohnsitz dem Notar

bekannt sind, wurde die vorliegende Urkunde im Original von der Erschienenen gemeinsam mit dem Notar unterzeichnet.

Gezeichnet: B. M. MÜLLER, J.J. WAGNER.
Einregistriert zu Esch/Alzette A.C., am 14. Mai 2008. Relation: EAC/2008/6493. — Erhalten zweiundsechzig Euro fünfzig

Cents (12.500.- zu 0,5% = 62,50.- EUR).

<i>Der Einnehmer ff. (gezeichnet): OEHMEN.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Beles, den 19. Mai 2008.

Jean-Joseph WAGNER.

Référence de publication: 2008066714/239/199.
(080074540) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2008.

Tibor S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R.C.S. Luxembourg B 15.460.

Le bilan au 31 décembre 2007, ainsi que l'annexe et les autres documents et informations qui s'y rapportent ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

69033

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2008066840/833/13.
Enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2008, réf. LSO-CQ05384. - Reçu 20,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080074787) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2008.

Malicobe S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R.C.S. Luxembourg B 25.320.

Le bilan au 31 décembre 2007, ainsi que l'annexe et les autres documents et informations qui s'y rapportent ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2008066841/833/13.
Enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2008, réf. LSO-CQ05394. - Reçu 20,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080074783) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2008.

Sinnel S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3895 Foetz, rue de l'Industrie.

R.C.S. Luxembourg B 138.620.

STATUTS

L'an deux mille huit, le vingt-huit avril.
Par-devant Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.

Ont comparu:

1) Madame Marie Marthe RENAUDIN, née SCHMITT, retraitée, domicilié à L-3895 Foetz, rue de l'industrie
2) Monsieur Germain RENAUDIN, ingénieur, domicilié à L-3895 Foetz, rue de l'industrie agissant tant en son nom

personnel qu'en sa qualité de mandataire pour:

3) Monsieur Olivier CALDIER, ingénieur, domicilié à L-3895 Foetz, rue de l'industrie
4) Monsieur Alexandre DELFOUR, comptable, domicilié à L-3895 Foetz, rue de l'industrie
5) Monsieur Giovanni PACELLA, ingénieur, domicilié à L-3895 Foetz, rue de l'industrie
ici représentés en vertu de trois procurations données sous seing privé en date du 10 respectivement du 15 avril 2008,
lesquelles  procurations  après  avoir  été  paraphées  «ne  varietur»  par  le  mandataire  des  comparantes  et  le  notaire

instrumentant resteront annexées aux présentes.

Lesquels comparants, aux termes de la capacité avec laquelle ils agissent, ont requis le notaire instrumentant d'arrêter

les statuts d'une société anonyme qu'ils déclarent constituer entre eux comme suit:

Titre I 

er

 . Dénomination - Siège social - Objet - Durée

Art. 1 

er

 .  Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées,

une société anonyme sous la dénomination de SINNEL S.A. (la «Société»).

Art. 2. Le siège social est établi dans la Commune de Mondercange Il peut être transféré dans tout autre endroit de

la commune du siège social par une décision du conseil d'administration

Lorsque le conseil d'administration estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique,

de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec
l'étranger se sont produits ou sont imminents, le siège social peut être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à
cessation complète de ces circonstances anormales.

Une telle décision n'aura cependant aucun effet sur la nationalité de la société. Pareille déclaration de transfert du siège

sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui est le mieux placé pour le faire dans ces
circonstances.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objets le développement de produits et services technologiques liés à l'électronique et à

l'informatique, la commercialisation des équipements développés ou réalisés par la société et l'exploitation de brevets.

69034

Elle peut réaliser toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou
immobilières, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou de nature à en favoriser la réalisation et le
développement

La société peut s'intéresser par voie d'apport, de souscription, de cession, de participation, de fusion, d'intervention

financière ou autrement dans toutes sociétés, associations et entreprises, tant au Luxembourg qu'à l'étranger et également
exercer les fonctions d'administrateur ou de liquidateur dans d'autres sociétés.

Sans préjudice de ce qui précède, la société pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise

en valeur, à l'acquisition et à la liquidation de tous titres et autres instruments financiers, participer à la création, au
développement et/ou au contrôle de toute entreprise; acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou
d'option d'achat et de toutes autres manières, tous titres ou autres instruments financiers; les réaliser par voie de vente,
de cession, d'échange ou autrement; accorder tout concours, prêt, avance ou garantie aux sociétés dans lesquelles elle
détient une participation; émettre des obligations et valeurs mobilières de toutes sortes en toutes devises et emprunter
de toute autre manière; être partie à des contrats de swap et donner en gage, hypothéquer ou concéder de toute autre
façon des garanties sur ses biens et ses droits afin de garantir le paiement ou le remboursement de toute somme due par
la société au titre ou en rapport avec des titres obligataires de toute nature émis de temps à autre par la société.

D'une façon générale, la société pourra utiliser toutes techniques et tous instruments relatifs à ses biens et/ou ses

investissements permettant une gestion efficace de ceux-ci, y compris toutes techniques et tous instruments pour la
protéger contre des risques de change et des risques de taux d'intérêts.

En général, la société pourra prendre toute mesure de contrôle et de surveillance et procéder à toute opération

financière, mobilière, immobilière, commerciale et industrielle qu'elle jugera utile à la réalisation et au développement de
son objet social.

Titre II. Capital - Actions

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à soixante-dix mille Euros (EUR 70.000,-) représenté par sept cents (700) actions

d'une valeur nominale de cent Euros ( € 100,-) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, à l'exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs

de plusieurs actions.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée dans le cadre du capital autorisé, et dûment constatée dans les

formes légales, le premier alinéa de cet article sera modifié de manière à correspondre à l'augmentation intervenue; cette
modification sera constatée dans la forme authentique par le conseil d'administration ou par toute autre personne qu'il
aura mandatée à ses fins.

Le capital souscrit et le capital autorisé de la Société pourront être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts sauf que le droit préférentiel de sou-
scription des actionnaires quant à l'émission d'actions nouvelles doit être respecté en toutes circonstances, même en cas
d'apport en nature.

La Société pourra, aux termes et conditions prévus par la loi, racheter ses propres actions.

Titre III. Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

par l'assemblée générale, pour un terme ne pouvant dépasser six années ils sont rééligibles et en tout temps révocables
par elle.

Le nombre des administrateurs, la durée de leur mandat et leurs émoluments sont fixés par l'assemblée générale des

actionnaires.

En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède
à l'élection définitive.

Le poste d'un administrateur sera vacant si:
- il démissionne de son poste avec préavis à la société, ou
- il cesse d'être administrateur par application d'une disposition légale ou il se voit interdit par la loi d'occuper le poste

d'administrateur, ou

- il tombe en faillite ou fait un arrangement avec ses créanciers, ou
- il est révoqué par une résolution des actionnaires.
Dans les limites de la loi, chaque administrateur, présent ou passé, sera indemnisé sur les biens de la société en cas de

perte ou de responsabilité l'affectant du fait de l'exercice, présent ou passé, de la fonction d'administrateur.

Art. 7. Le conseil d'administration élit un président parmi ses membres. En cas d'absence du Président du Conseil, la

présidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

69035

Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président, aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige. Il

doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Les administrateurs pourront participer aux réunions du conseil d'administration par voie de conférence téléphonique

ou de tout autre moyen de communication similaire permettant à chaque personne participant à la réunion de parler et
d'entendre les autres personnes, et la participation à une telle réunion sera réputée constituer une présence en personne
de l'administrateur en question, étant entendu que toutes les décisions prises par les administrateurs seront rédigées
sous forme de résolutions.

Les résolutions signées par tous les membres du conseil d'administration ont la même valeur juridique que celles prises

lors d'une réunion du conseil d'administration dûment convoqué à cet effet. Les signatures peuvent figurer sur un docu-
ment unique ou sur différentes copies de la même résolution, elles peuvent être données par lettre, fax ou tout autre
moyen de communication.

Les décisions du Conseil d'Administration sont prises à la majorité simple des voix des administrateurs présents ou

représentés; en cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

Art. 8. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration

et de disposition conformément à l'objet social de la société.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi ou par les présents statuts à l'assemblée générale

sont de la compétence du conseil d'administration.

En particulier le conseil d'administration aura le pouvoir:
- d'acquérir des valeurs mobilières, des créances et d'autres avoirs de toute nature,
- d'émettre des obligations, de contracter des prêts, de constituer des sûretés sur les avoirs de la société et
- de conclure des contrats d'échanges sur devises et taux d'intérêt;
étant entendu que ces décisions devront être prises à l'unanimité par les administrateurs. Le conseil d'administration

peut payer des acomptes sur dividendes en respectant les dispositions légales.

Art. 9. Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administrateurs,

qui seront appelés administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la gestion de toutes les activités de la société ou d'une branche spéciale de celles-ci à un ou plusieurs

directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour l'accomplissement de tâches précises à un ou plusieurs mandataires ou
fondés de pouvoirs, qui ne doivent pas nécessairement être membres du conseil d'administration ou actionnaires de la
société.

Art. 10. La société sera valablement engagée, vis à vis des tiers, en toutes circonstances par la signature obligatoire et

incontournable de l'administrateur délégué de la société, ayant toute capacité pour exercer les activités décrites dans
l'objet ci-avant, conformément aux critères retenus par le Ministère des Classes Moyennes, ou au delà, conjointement
avec la signature de l'un des autres administrateurs, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale
en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d'administration en vertu de l'article 8 des statuts.

Art. 11. Tous les litiges dans lesquels la société est impliquée comme demandeur ou comme défendeur, seront traités

au nom de la société par le conseil d'administration, représenté par son président ou par l'administrateur délégué à cet
effet.

Titre IV. Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non nommés par l'assemblée

générale des actionnaires qui fixe leur nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat qui ne peut excéder
six années, rééligibles et toujours révocables

Les opérations de la société sont surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes, actionnaires ou non.
Le ou les commissaires aux comptes seront nommés par l'assemblée générale des actionnaires statuant à la majorité

simple des actions présentes ou représentées, qui déterminera leur nombre, pour une durée qui ne peut dépasser six (6)
années. Ils resteront en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus. Ils sont rééligibles et ils peuvent être
révoqués à tout moment par l'assemblée générale statuant à une majorité simple des actions présentes ou représentées
avec ou sans motif.

Titre V. Assemblée générale

Art. 13. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit, au siège social, ou à l'endroit spécifié dans la convocation,

le premier mardi du mois de mars à 9.30 heures.

Si ce jour est un jour férié, l'assemblée générale se tiendra le jour ouvrable suivant.
Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas

nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu'ils déclarent avoir eu préalablement con-
naissance de l'ordre du jour.

69036

Le Conseil d'Administration peut décider que pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en
personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 14. L'assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société.

Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Titre VI. Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 15. L'année sociale de la société commence le 1 

er

 janvier et finit le 31 Décembre de chaque année.

Art. 16. L'excédent favorable du bilan, après déduction de toutes les charges de la société et des amortissements,

constitue le bénéfice net de la société. Il est prélevé cinq pour cent (5 %) du bénéfice net pour la constitution de la réserve
légale, ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ladite réserve atteint dix pour cent (10 %) du capital social, mais
reprend son cours si, pour une cause quelconque, ladite réserve descend en dessous des dix pour cent du capital social.

Le reste du bénéfice est à la disposition de l'assemblée générale.

Art. 17. L'assemblée générale décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le conseil d'administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pre-

scrites par la loi.

Titre VII. Dissolution - Liquidation

Art. 18. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale des actionnaires. Si la société est dissoute,

la liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale
des actionnaires, qui détermine leurs pouvoirs et fixe leurs émoluments.

Titre VIII. Dispositions générales

Art. 19. Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties se réfèrent à la loi du 10 août 1915 sur les

sociétés commerciales et ses modifications ultérieures.

<i>Dispositions transitoires

1.- Le premier exercice social commence aujourd'hui et se termine le 31 décembre 2008.
2.- La première assemblée ordinaire se tiendra en 2009.

<i>Souscription et Libération

Les statuts de la société ayant ainsi été établis, les comparants préqualifiés déclarent souscrire l'intégralité du capital

comme suit:

1. M. Olivier CALDIER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 actions
2. M. Alexandre DELFOUR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 actions
4. M. Giovanni PACELLA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 actions
5. Mme Marthe RENAUDIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 actions
6. M Germain RENAUDIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 actions
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 Actions

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de soixante

dix mille Euros (EUR 70.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au
notaire.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare que les conditions prévues par l'article 26 de la loi du 10 août 1915, telle que modifié

ultérieurement, sont remplies.

<i>Frais

Le montant global des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la

société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué approximativement à 2.000,- EUR.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit, se considérant comme dûment convoqués, se

sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l'unanimité les résolutions

suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
2. Ont été appelés aux fonctions d'administrateur:

69037

Monsieur Olivier CALDIER, prénommé
Monsieur Giovanni PACELLA, prénommé
Monsieur Germain RENAUDIN, prénommé
3. A été appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
Monsieur Alexandre DELFOUR, prénommé
4. L'assemblée nomme Monsieur Germain RENAUDIN, prénommé, en qualité d'administrateur-délégué à la gestion

journalière des affaires de la société ainsi que -sa représentation en ce qui concerne cette gestion, entendue dans le sens
le plus large et sous sa signature individuelle.

5. Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes seront de six années et prendront fin à l'issue

l'assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en 2013.

6. Le siège social de la société est fixé à L-3895 Foetz, ECOSTART Centre d'entreprises et d'innovation, Bâtiment 1,

rue de l'industrie

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date d'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par nom, prénom usuel, état et

demeure, ceux-ci ont signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: M. RENAUDIN, G. RENAUDIN, P. DECKER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 2 mai 2008. Relation: LAC/2008/18078. — Reçu € 350,- (trois cent cinquante Euros).

<i>Le Receveur

 (signé): Francis SANDT.

POUR  EXPEDITION  CONFORME,  délivrée  sur  papier  libre,  aux  fins  de  la  publication  au  Mémorial,  Recueil  des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 mai 2008.

Paul DECKER.

Référence de publication: 2008066835/206/220.
(080075004) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2008.

CASA 4 FUNDS Luxembourg European Asset Management, Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 41, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 110.332.

Le bilan au 31 décembre 2007, ainsi que l'annexe et les autres documents et informations qui s'y rapportent ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Carlo Camperio Ciani / Gulio Romani.

Référence de publication: 2008066839/833/13.
Enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2008, réf. LSO-CQ05382. - Reçu 34,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080074790) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2008.

Tesei S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 31.500,00.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 38, avenue du X Septembre.

R.C.S. Luxembourg B 83.675.

<i>Procès-verbal du Conseil d'Administration du 9 mai 2008

Le 9 mai 2008 à 15.00 heures, les administrateurs de la société anonyme TESEI S.A. se sont réunis au siège social.

Sont présents:

Monsieur Philippe TRAHTENBROIT
Monsieur Guy FEITE
Le conseil d'administration réunissant ainsi la présence effective de deux administrateurs en fonction peut valablement

délibérer.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Philippe TRAHTENBROIT.

<i>Ordre du jour:

Monsieur le Président donne lecture d'une lettre émanant de Monsieur Sébastien VACHON par laquelle il se démet

de ses fonctions d'Administrateur de la société.

69038

Afin de combler la vacance ainsi créée, Monsieur le Président propose d'appeler au poste d'Administrateur, la société

Eyesight Limited, dont le siège social est situé à Finsgate, 5-7 Cranwood Street, LONDON EC1V 9EE et immatriculée au
registre de commerce pour l'Angleterre et le Pays de Galles sous le numéro 4183266 en date du 20 mars 2001.

<i>Résolution

Le conseil d'Administration après avoir délibéré, décide à l'unanimité des voix de nommer au poste d'administrateur

de la société, la société Eyesight Limited prénommée au poste d'administrateur en remplacement de Monsieur Sébastien
VACHON, démissionnaire.

La société Eyesight Limited terminera le mandat de l'administrateur démissionnaire et son mandat viendra à échéance

le 3 mai 2013.

L'ordre du jour étant épuisé, personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.

Luxembourg, le 9 mai 2008.

Philippe TRAHTENBROIT / Guy FEITE.

Référence de publication: 2008067000/1383/32.
Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2008, réf. LSO-CQ06240. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080074438) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2008.

Château de Feuilles S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R.C.S. Luxembourg B 31.062.

Le bilan au 31.12.2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23.05.08.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature

Référence de publication: 2008066892/687/14.
Enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2008, réf. LSO-CQ05566. - Reçu 22,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080074933) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2008.

Gestimed S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R.C.S. Luxembourg B 53.912.

Le bilan au 31.12.2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

REVILUX S.A.
Signature

Référence de publication: 2008066890/687/13.
Enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2008, réf. LSO-CQ05563. - Reçu 26,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080074935) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2008.

Château de Feuilles S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R.C.S. Luxembourg B 31.062.

Le bilan au 31.12.2004 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

69039

Luxembourg, le 23.05.08.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature

Référence de publication: 2008066891/687/14.
Enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2008, réf. LSO-CQ05562. - Reçu 22,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080074934) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2008.

Fulcrum Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 121.923.

<i>Extrait de résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourg le 16 avril 2008

- L'Assemblée Générale Ordinaire décide le renouvellement, pour une période d'un an prenant fin à l'Assemblée

Générale Ordinaire qui se tiendra en 2009, du mandat des Administrateurs suivants:

M. Joseph DAVIDSON
M. Henry KELLY
M. Siew-Sean CHEONG
- L'Assemblée Générale Ordinaire décide le renouvellement du mandat du Réviseur d'Entreprises, Ernst &amp; Young,

pour une période d'un an prenant fin à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2009.

A l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire, le Conseil d'Administration est composé de:

<i>Président du Conseil d'Administration:

- Monsieur Henry KELLY, demeurant professionnellement au 4, rue J-P Lanter, L-5943 Itzig

<i>Administrateurs:

- Monsieur Joseph DAVIDSON, demeurant professionnellement au 6, Chesterfield Gardens, W1J 5BQ London
- Madame Siew Seau CHEONG, demeurant professionnellement au Manor Place, St Peter Port Guernsey, GY1 4EW
Le Réviseur d'Entreprises est:
ERNST &amp; YOUNG S.A., ayant son siège social au 7, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 mai 2008.

BANQUE PRIVÉE EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE, Société Anonyme
Emmanuelle CLAUDE / Pascale BARTZ
<i>Mandataire Commercial / Fondé de Pouvoir Principal

Référence de publication: 2008066998/1183/30.
Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2008, réf. LSO-CQ06242. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080074483) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2008.

Green Med Participations Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 98.028.

<i>Extrait des décisions prises par le conseil d'administration en date du 22 avril 2008

- Monsieur Eric MAGRINI a été nommé comme président du conseil d'administration.

Luxembourg, le 16.5.2008.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour GREEN MED PARTICIPATIONS HOLDING S.A.
Fortis Intertrust (Luxembourg) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2008067099/29/16.
Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2008, réf. LSO-CQ06195. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080075035) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2008.

69040

Finatech S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 78.180.

Le bilan au 31.12.2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

REVILUX S.A.
Signature

Référence de publication: 2008066884/687/13.
Enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2008, réf. LSO-CQ05550. - Reçu 22,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080074947) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2008.

Filao Beach S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R.C.S. Luxembourg B 31.065.

Le bilan au 31.12.2004 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature

Référence de publication: 2008066886/687/13.
Enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2008, réf. LSO-CQ05556. - Reçu 22,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080074941) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2008.

Pan Atlantic Enterprises S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 128.563.

Monsieur Frédéric Cipolletti, demeurant professionnellement au 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg, démissionne

de son poste d'administrateur délégué avec effet immédiat.

Luxembourg, le 20 mai 2008.

Frédéric Cipolletti.

Référence de publication: 2008067091/1453/12.
Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2008, réf. LSO-CQ06630. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080075196) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2008.

STEINMAUR Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 35A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 80.219.

Par la lettre du 25 avril 2008, Olivier Gaston-Braud a démissionné, respectivement mis fin à sa fonction d'administrateur

de la société Steinmaur holding SA.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 avril 2008.

<i>Pour Steinmaur holding SA
Kaupthing Bank Luxembourg S.A.
Signatures

Référence de publication: 2008067113/1021/16.
Enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2008, réf. LSO-CQ00295. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080074491) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2008.

69041

Capio LuxHolding S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 5.846.975,00.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 41, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 119.206.

EXTRAIT

L'associé unique de la Société a décidé de nommer M. Thomas Berglund, demeurant à Kleinmatt 5, CH-6402 Merli-

schachen  (Suisse),  en  tant  que  nouveau  gérant  de  classe  A  de  la  Société  avec  effet  au  4  avril  2008  pour  une  durée
indéterminée:

Le conseil de gérance est dès lors composé comme suit:

<i>Gérants de classe A:

- Stephen Kempen
- Dominique Parent
- Noëlla Antoine
- Thomas Berglund

<i>Gérants de classe B:

- Ingrid Moinet
- Geoffrey Henry
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 mai 2008.

<i>Pour la Société
Signature

Référence de publication: 2008067096/260/27.
Enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2008, réf. LSO-CQ05316. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080075067) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2008.

Sal. Oppenheim Special Situations S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 130.099.

<i>Auszug aus der Beschlussfassung der Ordentlichen Generalversammlung vom 18. März 2008

1. Die Mandate von Frau Ulrike Sachs, geschäftsansässig in 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg, von Herrn Rolf

Enders geschäftsansässig in 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg, und von Herrn Carlo Schlesser, geschäftsansässig in
23, avenue Monterey, L-2086 Luxemburg, als Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft werden um ein weiteres Jahr
verlängert. Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder laufen somit anlässlich der ordentlichen Generalversammlung des
Jahres 2009 aus.

Luxemburg, den 18. März 2008.

Für den beglaubigten Auszug
<i>SAL. OPPENHEIM SPECIAL SITUATIONS S.A.
Unterschrift / Unterschrift
<i>Verwaltungsratsmitglied / Verwaltungsratsmitglied

Référence de publication: 2008067104/795/20.
Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2008, réf. LSO-CQ05944. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080074883) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2008.

Aper International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 34A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 138.576.

STATUTS

L'an deux mille huit, le vingt-trois avril.
Par-devant Maître Joëlle BADEN, notaire de résidence à Luxembourg.

69042

A COMPARU:

Georges &amp; Associés S.à r.l., société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, immatriculée au Registre de

Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 107.572, ayant son siège social à L-1330 Luxembourg, 34A,
boulevard Grande-Duchesse Charlotte,

représentée par son gérant unique Monsieur François GEORGES, expert-comptable, avec adresse professionnelle à

L-1330 Luxembourg, 34A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-avant, a requis le notaire instrumentaire de dresser les statuts

(ci-après, les Statuts) d'une société anonyme qu'elle déclare constituer et qu'elle a arrêté comme suit:

Art. 1 

er

 . Forme - Dénomination.  Il est établi une société anonyme sous la dénomination de «APER INTERNATIONAL

S.A.» (ci-après, la Société).

La Société peut avoir un Actionnaire Unique (l'"Actionnaire Unique") ou plusieurs actionnaires (les Actionnaires). La

société ne pourra pas être dissoute par la mort, la suspension des droits civiques, la faillite, la liquidation ou la banqueroute
de l'Actionnaire Unique.

Art. 2. Siège Social. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg (Luxembourg).
Il pourra être transféré dans les limites de la commune de Luxembourg par simple décision du Conseil d'Administration

de la Société (le Conseil d'Administration) ou, dans le cas d'un Administrateur Unique (l'Administrateur Unique) par une
décision de l'Administrateur Unique.

Lorsque le Conseil d'Administration estime que des événements extraordinaires d'ordre politique ou militaire de

nature à compromettre l'activité normale au siège social, ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger se
produiront ou seront imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète
de ces circonstances anormales. Cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, qui
restera une société luxembourgeoise.

Art. 3. Durée de la Société. La Société est constituée pour une période illimitée.

Art. 4. Objet Social. La Société a pour objet l'acquisition, la gestion et la vente de patrimoine immobilier pour son

propre compte au Grand-Duché de Luxembourg et à l'étranger.

La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxembour-

geoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière des

valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La Société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La Société peut émettre des obligations, emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt

direct ou indirect tous concours, prêts, avances ou garanties.

La Société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu'im-

mobilières aussi bien au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Art. 5. Capital Social . Le capital social est fixé à trente-deux mille euros (EUR 32.000) représenté par trois mille deux

cents (3.200) actions d'une valeur nominale de dix euros (EUR 10) chacune.

Le  capital  social  souscrit  de  la  Société  pourra  être  augmenté  ou  réduit  par  une  résolution  prise  par  l'Assemblée

Générale statuant comme en matière de modifications des Statuts, tel que prescrit à l'article 21 ci-après.

Art. 6. Actions. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'Actionnaire, sauf dispositions contraires de

la loi.

Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs

de plusieurs actions.

La Société pourra racheter ses propres actions dans les limites prévues par la loi.

Art. 7. Transfert des Actions. Le transfert des actions peut se faire par une déclaration écrite de transfert inscrite au

registre de(s) Actionnaire(s) de la Société, cette déclaration de transfert devant être datée et signée par le cédant et le
cessionnaire ou par des personnes détenant les pouvoirs de représentation nécessaires pour agir à cet effet ou, confor-
mément aux dispositions de l'article 1690 du code civil luxembourgeois relatives à la cession de créances.

La Société pourra également accepter comme preuve de transfert d'actions, d'autres instruments de transfert, dans

lesquels les consentements du cédant et du cessionnaire sont établis, jugés suffisants par la Société.

Art. 8. Réunions de l'assemblée des Actionnaires de la Société. Dans l'hypothèse d'un Actionnaire Unique, ce dernier

aura tous les pouvoirs conférés à l'Assemblée Générale. Dans ces Statuts, toute référence aux décisions prises ou aux
pouvoirs exercés par l'Assemblée Générale sera une référence aux décisions prises ou aux pouvoirs exercés par l'Ac-
tionnaire Unique tant que la Société n'a qu'un Actionnaire Unique. Les décisions prises par l'Actionnaire Unique sont
enregistrées par voie de procès-verbaux.

69043

Dans l'hypothèse d'une pluralité d'Actionnaires, toute Assemblée Générale de la Société (l'Assemblée Générale) ré-

gulièrement constituée représente tous les Actionnaires de la Société. Elle a les pouvoirs les plus larges pour ordonner,
faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la Société.

L'Assemblée Générale annuelle se réunit de plein droit le premier lundi du mois de décembre à 14.00 heures au siège

social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée se
réunira le premier jour ouvrable suivant.

Tout Actionnaire de la Société peut participer à l'Assemblée Générale par conférence téléphonique, visio-conférence

ou tout autre moyen de communication similaire grâce auquel (i) les Actionnaires participant à la réunion, de l'Assemblée
Générale peuvent être identifiés, (ii) toute personne participant à la réunion de l'Assemblée Générale peut entendre et
parler avec les autres participants, (iii) la réunion de l'Assemblée Générale est retransmise en direct et (iv) les Actionnaires
peuvent valablement délibérer; la participation à une réunion de l'Assemblée Générale par un tel moyen de communication
équivaudra à une participation en personne à une telle réunion.

Art. 9. Délais de convocation, quorum, procurations, avis de convocation
Les délais de convocation et quorum requis par la loi seront applicables aux avis de convocation et à la conduite de

l'Assemblée Générale, dans la mesure où il n'en est pas disposé autrement dans les Statuts.

Chaque action donne droit à une voix.
Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la loi ou par les Statuts, les décisions de l'Assemblée Générale

dûment convoquée sont prises à la majorité simple des Actionnaires présents ou représentés et votants.

Chaque Actionnaire pourra prendre part aux assemblées générales des Actionnaires de la Société en désignant par

écrit, soit en original, soit par téléfax, par câble, par télégramme, par télex ou par courrier électronique muni d'une
signature électronique conforme aux exigences de la loi luxembourgeoise, une autre personne comme mandataire.

Si tous les Actionnaires sont présents ou représentés à l'Assemblée Générale, et déclarent avoir été dûment convoqués

et informés de l'ordre du jour de l'Assemblée Générale, celle-ci pourra être tenue sans convocation préalable.

Les Actionnaires peuvent voter par écrit (au moyen d'un bulletin de vote) sur les projets de résolutions soumis à

l'Assemblée Générale à la condition que les bulletins de vote incluent (1) les nom, prénom adresse et signature des
Actionnaires, (2) l'indication des actions pour lesquelles l'Actionnaire exercera son droit, (3) l'agenda tel que décrit dans
la convocation et (4) les instructions de vote (approbation, refus, abstention) pour chaque sujet de l'agenda. Les bulletins
de vote originaux devront être reçus par la Société 72 (soixante-douze) heures avant la tenue de l'Assemblée Générale.

Art. 10. Administration de la Société. Dans ces Statuts, toute référence au Conseil d'Administration sera une référence

à l'Administrateur Unique (tel que défini ci-après) (dans l'hypothèse où la Société n'a qu'un seul administrateur) tant que
la Société a un Actionnaire Unique.

Tant que la Société n'a qu'un Actionnaire Unique, la Société peut être administrée par un Administrateur Unique

seulement qui n'a pas besoin d'être l'Actionnaire Unique de la Société (l'Administrateur Unique). Si la Société a plus d'un
Actionnaire, la Société sera administrée par un Conseil d'Administration comprenant au moins trois administrateurs,
lesquels ne seront pas nécessairement Actionnaires de la Société. Dans ce cas, l'Assemblée Générale doit nommer au
moins 2 (deux) nouveaux administrateurs en plus de l'Administrateur Unique en place. L'Administrateur Unique ou, le
cas échéant, les administrateurs seront élus pour un terme ne pouvant excéder six ans et ils seront rééligibles.

Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur de la Société (la Personne Morale), la Personne Morale doit

désigner un représentant permanent qui représentera la Personne Morale conformément à l'article 51bis de la Loi sur
les Sociétés de 1915.

Le(s) administrateur(s) seront élus par l'Assemblée Générale. Les Actionnaires de la Société détermineront également

le nombre d'administrateurs, leur rémunération et la durée de leur mandat. Un administrateur peut être révoqué avec
ou sans motif et/ou peut être remplacé à tout moment par décision de l'Assemblée Générale.

En cas de vacance d'un poste d'administrateur pour cause de décès, de retraite ou toute autre cause, les administrateurs

restants pourront élire, à la majorité des votes, un administrateur pour pourvoir au remplacement du poste devenu vacant
jusqu'à la prochaine Assemblée Générale de la Société. En l'absence d'administrateur disponible, l'Assemblée Générale
devra être rapidement réunie par le commissaire aux comptes et se tenir pour nommer de nouveaux administrateurs.

Art. 11. Réunion du Conseil d'Administration . Le Conseil d'Administration doit nommer un président (le Président)

parmi ses membres et peut désigner un secrétaire, administrateur ou non, qui sera en charge de la tenue des procès-
verbaux des réunions du Conseil d'Administration et des décisions de l'Assemblée Générale ou de l'Actionnaire Unique.
Le Président présidera toutes les réunions du Conseil d'Administration et de l'Assemblée Générale. En son absence,
l'Assemblée Générale ou les autres membres du Conseil d'Administration, le cas échéant, nommeront un président pro
tempore qui présidera la réunion en question, par un vote à la majorité simple des administrateurs présents ou par
procuration à la réunion en question.

Les réunions du Conseil d'Administration seront convoquées par le Président ou par deux administrateurs, au lieu

indiqué dans l'avis de convocation qui sera au Luxembourg.

69044

Avis écrit de toute réunion du Conseil d'Administration sera donné à tous les administrateurs au moins 24 (vingt-

quatre) heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature (et les motifs) de cette
urgence seront mentionnés brièvement dans l'avis de convocation.

La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les administrateurs de la Société sont

présents ou représentés lors du Conseil d'Administration et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de son
ordre du jour. Il peut aussi être renoncé à la convocation écrite avec l'accord de chaque administrateur de la Société
donné par écrit soit en original, soit par téléfax, câble, télégramme, par télex ou par courrier électronique muni d'une
signature électronique conforme aux exigences de la loi luxembourgeoise. Une convocation spéciale ne sera pas requise
pour une réunion du Conseil d'Administration se tenant à une heure et à un endroit prévus dans une résolution préala-
blement adoptée par le Conseil d'Administration.

Tout administrateur pourra se faire représenter au Conseil d'Administration en désignant par écrit soit en original,

soit par téléfax, câble, télégramme, par télex ou par courrier électronique muni d'une signature électronique conforme
aux exigences de la loi luxembourgeoise un autre administrateur comme son mandataire.

Tout  administrateur  peut  participer  à  la  réunion  du  Conseil  d'Administration  par  conférence  téléphonique,  visio-

conférence ou tout autre moyen de communication similaire grâce auquel (i) les administrateurs participant à la réunion
du Conseil d'Administration peuvent être identifiés, (ii) toute personne participant à la réunion du Conseil d'Adminis-
tration peut entendre et parler avec les autres participants, (iii) la réunion du Conseil d'Administration est retransmise
en direct et (iv) les membres du Conseils d'Administration peuvent valablement délibérer; la participation à une réunion
du Conseil d'Administration par un tel moyen de communication équivaudra à une participation en personne à une telle
réunion.

Le Conseil d'Administration ne pourra délibérer et/ou agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs

est présente ou représentée à une réunion du Conseil d'Administration. Les décisions sont prises à la majorité des voix
des administrateurs présents ou représentés lors de ce Conseil d'Administration. Au cas où lors d'une réunion, il existe
une parité des votes pour et contre une résolution, la voix du Président de la réunion ne sera pas prépondérante.

Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du Conseil d'Administration peut également être prise par

voie circulaire pourvu qu'elle soit précédée par une délibération entre administrateurs par des moyens tels que men-
tionnés par exemple sous le paragraphe 6 du présent article 11. Une telle résolution doit consister en un seul ou plusieurs
documents contenant les résolutions et signés, manuellement ou électroniquement par une signature électronique con-
forme aux exigences de la loi luxembourgeoise, par tous les membres du Conseil d'Administration (résolution circulaire).
La date d'une telle décision sera la date de la dernière signature.

L'article 11 ne s'applique pas au cas où la Société est administrée par un Administrateur Unique.

Art. 12. Procès-verbal de réunion du Conseil d'Administration et des résolutions de l'Administrateur Unique. Les

résolutions prises par l'Administrateur Unique seront inscrites dans des procès-verbaux tenus au siège social de la Société.

Les procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration seront signés par le Président, ou bien par un membre

du Conseil d'Administration qui préside une telle assemblée. Les procès-verbaux des résolutions prises par l'Adminis-
trateur Unique seront signés par l'Administrateur Unique.

Les copies ou extraits de procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le Président, deux

membres du Conseil d'Administration ou l'Administrateur Unique, le cas échéant.

Art. 13. Pouvoirs du Conseil d'Administration . Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus larges

pour accomplir tous les actes de disposition et d'administration dans l'intérêt de la Société, et notamment le pouvoir de
transférer, céder et disposer des actifs de la Société conformément à la Loi sur les Sociétés de 1915. Tous les pouvoirs
non expressément réservés par la Loi sur les Sociétés de 1915 ou par les Statuts à l'Assemblée Générale sont de la
compétence du Conseil d'Administration.

Art. 14. Délégation de pouvoirs. Le Conseil d'Administration peut nommer un délégué à la gestion journalière, Ac-

tionnaire ou non, membre du Conseil d'Administration ou non qui aura les pleins pouvoirs pour agir au nom de la Société
pour tout ce qui concerne la gestion journalière.

Le Conseil d'Administration peut nommer une personne, Actionnaire ou non, administrateur ou non, en qualité de

représentant permanent de toute entité dans laquelle la Société est nommée membre du Conseil d'Administration. Ce
représentant permanent agira de son propre chef, mais au nom et pour le compte de la Société et engagera la Société
en sa qualité de membre du Conseil d'Administration de toute telle entité.

Le Conseil d'Administration est aussi autorisé à nommer une personne, administrateur ou non, sans l'autorisation

préalable de l'Assemblée Générale de la Société, pour l'exécution de missions spécifiques à tous les niveaux de la Société.

Art. 15. Signatures autorisées. La Société sera engagée, en toutes circonstances (y compris dans le cadre de la gestion

journalière), vis-à-vis des tiers par (i) la signature conjointe de deux administrateurs de la Société ou (ii) en cas d'Admi-
nistrateur Unique par sa signature unique ou (iii) par les signatures conjointes de toutes personnes ou l'unique signature

69045

de toute personne à qui de tels pouvoirs de signature auront été délégués par le Conseil d'Administration et ce dans les
limites des pouvoirs qui leur auront été conférés.

Art. 16. Conflit d'intérêts. Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et une quelconque autre société ou

entité ne seront affectés ou invalidés par le fait qu'un ou plusieurs administrateurs ou fondés de pouvoir de la Société
auraient un intérêt personnel dans, ou sont administrateur, associé, fondé de pouvoir ou employé d'une telle société ou
entité.

Tout administrateur ou fondé de pouvoir de la Société, qui est administrateur, fondé de pouvoir ou employé d'une

société ou entité avec laquelle la Société contracterait ou s'engagerait autrement en affaires, ne pourra, en raison de sa
position dans cette autre société ou entité, être empêchée de délibérer, de voter ou d'agir en relation avec un tel contrat
ou autre affaire.

Au cas où un administrateur de la Société aurait un intérêt personnel et contraire dans une quelconque affaire de la

Société, cet administrateur devra informer le Conseil d'Administration de la Société de son intérêt personnel et contraire
et il ne délibérera et ne prendra pas part au vote sur cette affaire; rapport devra être fait au sujet de cette affaire et de
l'intérêt personnel de cet administrateur à la prochaine Assemblée Générale. Ce paragraphe ne s'applique pas tant que
la Société est gérée par un Administrateur Unique.

Tant que la Société est gérée par un Administrateur Unique, les procès-verbaux de l'Assemblée Générale devront

décrire les opérations dans lesquelles la Société et l'Administrateur Unique se sont engagés et dans lesquelles l'Adminis-
trateur Unique a un intérêt opposé à celui de la Société.

Les deux paragraphes qui précèdent ne s'appliquent pas aux résolutions du Conseil d'Administration ou de l'Admi-

nistrateur Unique concernant les opérations réalisées dans le cadre ordinaire des affaires courantes de la Société lesquelles
sont conclues à des conditions normales.

Art. 17. Commissaire(s). La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés

pour un terme n'excédant pas six années.

Art. 18. Exercice social. L'exercice social commencera le 1 

er

 juillet de chaque année et se terminera le 30 juin de

l'année suivante.

Art. 19. Affectation des Bénéfices. Il sera prélevé sur le bénéfice net annuel de la Société 5% (cinq pour cent) qui seront

affectés à la réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint 10% (dix pour
cent) du capital social de la Société tel qu'il est fixé ou tel que celui-ci aura été augmenté ou réduit de temps à autre,
conformément à l'article 5 des Statuts.

L'Assemblée Générale décidera de l'affectation du solde restant du bénéfice net annuel et décidera seule de payer des

dividendes de temps à autre, comme elle estime à sa discrétion convenir au mieux à l'objet et à la politique de la Société.

Les dividendes pourront être payés en euros ou en toute autre devise choisie par le Conseil d'Administration de la

Société et devront être payés aux lieu et place choisis par le Conseil d'Administration de la Société. Le Conseil d'Admi-
nistration de la Société peut décider de payer des dividendes intérimaires sous les conditions et dans les limites fixées
par la Loi sur les Sociétés de 1915.

Art. 20. Dissolution et Liquidation. La Société peut être dissoute, à tout moment, par une décision de l'Assemblée

Générale de la Société statuant comme en matière de modifications des Statuts, tel que prescrit à l'article 21 ci-après.
En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs (qui
peuvent  être  des  personnes  physiques  ou  morales),  et  qui  seront  nommés  par  la  décision  de  l'Assemblée  Générale
décidant  cette  liquidation.  L'Assemblée  Générale  déterminera  également  les  pouvoirs  et  la  rémunération  du  ou  des
liquidateurs.

Art. 21. Modifications statutaires. Les présents Statuts pourront être modifiés de temps en temps par l'Assemblée

Générale extraordinaire, dans les conditions de quorum et de majorité requises par la Loi sur les Sociétés de 1915.

Art. 22. Droit applicable. Toutes les questions qui ne sont pas régies expressément par les présents Statuts seront

tranchées en application de la Loi sur les Sociétés de 1915 et aux lois modificatives.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence aujourd'hui et finit le 30 juin 2009.
La première Assemblée Générale annuelle sera tenue en 2009.

<i>Souscription et libération

Les Statuts de la Société ayant ainsi été arrêtés, la comparante, Georges &amp; Associés S.à.r.l, prénommée, déclare sou-

scrire les trois mille deux cents (3.200) actions représentant la totalité du capital social de la Société.

Toutes ces actions sont libérées intégralement par l'Associé Unique par paiement en numéraire, de sorte que le

montant de trente-deux mille euros (EUR 32.000) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il a été prouvé au notaire
instrumentaire qui le constate expressément.

69046

<i>Déclaration - Estimation des frais

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la Loi de 1915 et en

constate  expressément  l'accomplissement.  Il  confirme  en  outre  que  ces  Statuts  sont  conformes  aux  dispositions  de
l'article 27 de la Loi de 1915.

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, sont approximativement estimés à la somme de deux mille euros
(EUR 2.000,00).

<i>Résolutions de l'associé unique

La comparante préqualifiée, représentant l'intégralité du capital social souscrit, a pris les résolutions suivantes:
1. Le nombre d'administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. Sont appelés aux fonctions d'administrateur:
a) Monsieur François GEORGES, expert-comptable, né le 20 mars 1967 à Luxembourg, demeurant professionnelle-

ment à L-1330 Luxembourg, 34A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,

b) Monsieur Edouard GEORGES, juriste, né le 10 février 1968 à Luxembourg, demeurant professionnellement à L-1330

Luxembourg, 34A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, et

c) Dr Peter Hamacher, employé privé, né le 22 juin 1966 à Aachen, Allemagne, demeurant à L-1258 Luxembourg, 5,

rue Jean-Pierre Brasseur.

3. La société anonyme "Compagnie Luxembourgeoise d'Expertise et de Révision Comptable", en abrégé "CLERC",

ayant son siège social à L-8080 Bertrange, 1, rue Pletzer, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg,
section B, sous le numéro 92.376, est nommée commissaire.

4. Les mandats des administrateurs prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an 2013 et celui du

commissaire à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an 2009.

5. Le siège social de la Société est fixé à L-1330 Luxembourg, 34A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l'étude de notaire soussigné, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au représentant de la comparante, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: François GEORGES et Joëlle BADEN.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 29 avril 2008, LAC/2008/17626. — Reçu cent soixante euros à 0,5%: 160 €.

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil

des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 mai 2008.

Joëlle BADEN.

Référence de publication: 2008066735/7241/261.
(080074470) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2008.

Shaw International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 138.619.

STATUTES

In the year two thousand and eight, on the seventh of May.
Before Us, Maître Joseph ELVINGER, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

Mrs. Virginia Lee Shaw, born on May 7, 1952 in Sarnia, Ontario (Canada), residing at Olivewood, 101A Cooper Hill

Road, Sandy Lane Estate, St. James, Barbados, W.I., BB 24116,

here represented by Mr. Conrado Vanden Berghe, employee with professional address at 1B, Heienhaff, L-1736 Sen-

ningerberg,

by virtue of a proxy given on April 30th, 2008.
The said proxy, signed "ne varietur" by the proxyholder of the person appearing and the undersigned notary, will

remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing person, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to state as follows the

articles of association of a private limited liability company:

Art. 1. There is formed a private limited liability company (hereafter the "Company"), which will be governed by the

laws pertaining to such an entity, and in particular by the law of August 10th, 1915 on commercial companies as amended
(hereafter the "Law"), as well as by the present articles of association (hereafter the "Articles").

69047

Art. 2. The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in other Luxembourg or

foreign companies, the control, the management, as well as the development of these participations.

It may acquire any securities or rights by way of share participations, subscriptions, negotiations or in any manner,

participate in the establishment, development and control of any companies or enterprises and render them any assistance.

It may carry on any industrial activity and maintain a commercial establishment open to the public. In general, it may

take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplish-
ment and development of its purpose.

The Company may borrow in any form and proceed to the private issuance of bonds or any other financial instrument

which may be convertible.

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. The Company will have the name "Shaw International S.à r.l.".

Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the Manager or

in case of plurality of Managers, by a decision of the board of Managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

Art. 6. The share capital is set at twelve thousand five hundred Euro represented by twelve thousand five hundred

(12,500) shares of one Euro (€ 1.-) each.

Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by a decision of the share-

holders' meeting, in accordance with article 14 of the Articles.

Art. 8. Each share entitles its holder to a fraction of the Company's assets and profits in direct proportion to the

number of shares in existence.

Art. 9. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint

co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 10. In case of a single shareholder, the Company's shares held by the single shareholder are freely transferable.
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the

requirements of article 189 of the Law.

Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy

of the single shareholder or of one of the shareholders.

Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a Board of Managers composed of managers of category A and managers of category B. The manager(s) need
not to be shareholders. The manager(s) may be dismissed ad nutum.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances

and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided the terms of
this article shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by the Law or the Articles to the general meeting of shareholders fall within the

competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the

joint signature of one manager of category A and one manager of category B.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate all or part of his powers to

one or several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent's responsibilities and

remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the

managers present or represented.

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the

managers' meetings.

Any and all managers may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call

or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the meeting to hear one another.
The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may decide to pay interim dividends on the

basis of a statement of accounts prepared by the manager(s) showing that sufficient funds are available for distribution,
it being understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since the end of the last fiscal year,

69048

increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be
allocated to a reserve to be established by the Law or the Articles.

Art. 13. The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers assumes, by reason of his position,

no personal liability in relation to any commitment validly made by him in the name of the Company.

Art. 14. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders' meeting.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number

of shares, which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions
are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

However, resolutions to amend the Articles may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least

three-quarters of the Company's share capital, subject to the provisions of the Law.

Art. 15. The Company's financial year starts on the first of January and ends on the thirty-first of December of each

year.

Art. 16. At the end of each financial year, the Company's accounts are established and the board of managers prepares

an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amor-

tization and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profit of the Company
is allocated to the legal reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's share capital.

The balance of the net profit may be distributed to the shareholder(s) in proportion to his/their shareholding in the

Company.

Art. 18. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

Art. 19. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in the

Articles.

<i>Transitory provisions

The first accounting year shall begin on the date of the formation of the company and shall terminate on the thirty-

first of December 2008.

<i>Subscription - payment

The articles of association having thus been established, Mrs. Virginia Lee Shaw, prenamed, declared to subscribe for

all twelve thousand five hundred (12,500) shares and pay them fully up in the amount of twelve thousand five hundred
Euro (€ 12,500.-), by contribution in cash in the same amount.

The amount of twelve thousand five hundred Euro (€ 12,500.-) has been fully paid up in cash and is now available to

the Company, evidence thereof having been given to the notary.

<i>Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at two thousand Euro (€ 2,000.-).

<i>Resolutions of the sole shareholder

1) The sole shareholder resolved to appoint the following persons as managers of the Company for an unlimited period

of time:

<i>Category A Manager:

Mrs. Virginia Lee Shaw, prenamed.

<i>Category B Managers:

Mrs. Diane Longden, Chartered Accountant, born on October 24, 1961 in Rotherham (England), with professional

address at 189, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg;

Mr. Charles Meyer, Chartered Accountant, born on April 19, 1969 in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg),

with professional address at 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg.

The Company shall be bound in all circumstances by the joint signature of one category A manager and one category

B manager.

2) The sole shareholder resolves to fix the address of the Company at 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxem-

bourg.

69049

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a French translation. On request of the same appearing parties
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on the day named at the

beginning of this document.

The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le sept mai.
Par-devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Madame Virginia Lee Shaw, née le 7 mai 1952 à Sarnia, Ontario (Canada) et demeurant à Olivewood, 101A Cooper

Hill Road, Sandy Lane Estate, St. James, La Barbade, W.I., BB 24116,

ici représentée par Mr. Conrado Vanden Berghe, employé, ayant son adresse professionnelle au 1B, Heienhaff, L-1736

Senningerberg,

en vertu d'une procuration donnée le 30 avril 2008.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire du comparant et le notaire instru-

mentaire, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Lequel comparant, représenté comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentaire de dresser acte d'une

société à responsabilité limitée dont il a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1 

er

 .  Il est formé une société à responsabilité limitée (ci-après la "Société") qui sera régie par les lois relatives à

une telle entité, et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après
la "Loi"), ainsi que par les présents statuts de la Société (ci-après les "Statuts").

Art. 2. La Société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d'autres entreprises

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que le contrôle, la gestion et la mise en valeur de ces participations.

La Société pourra acquérir tous titres et droits par voie de participation, de souscription, de négociation ou de toute

autre manière, participer à l'établissement, à la mise en valeur et au contrôle de toutes sociétés ou entreprises, et leur
fournir toute assistance.

La Société pourra exercer une activité industrielle et tenir un établissement commercial ouvert au public. D'une façon

générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations qu'elle jugera utiles
à l'accomplissement ou au développement de son objet.

La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit et procéder à l'émission privée d'obligations ou de tout

autre instrument financier qui pourront être convertibles.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société a comme dénomination "Shaw International S.à r.l.".

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée

générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

L'adresse du siège social peut être déplacée à l'intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu'à l'étranger.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euro (€ 12.500.-) représenté par douze mille cinq cents (12.500)

parts sociales d'une valeur nominale d'un Euro (€ 1.-) chacune.

Art. 7. Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l'associé unique ou par une décision de l'as-

semblée générale des associés, en conformité avec l'article 14 des Statuts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit pour son détenteur à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en

proportion directe avec le nombre des parts sociales existantes.

Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est admis.

Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Art. 10. Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-

missibles.

69050

Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d'entre eux ne sont transmissibles

que moyennant l'application de ce qui est prescrit par l'article 189 de la Loi.

Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l'insolvabilité ou de la

faillite de l'associé unique ou d'un des associés.

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un conseil

de gérance composé de gérants de catégorie A et de gérants de catégorie B. Le(s) gérant(s) ne sont pas obligatoirement
associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) a(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer

et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social et pourvu que les termes du présent article aient
été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de

la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société est valablement engagée par la signature de son gérant unique et en cas de pluralité de gérants, par la

signature conjointe d'un gérant de catégorie A et un gérant de catégorie B.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer la totalité ou une partie de ses

pouvoirs à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, détermine les responsabilités et la rémunération

(s'il y en a) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance sont adoptées à la majorité des gérants présents

ou représentés.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu'une décision

prise à une réunion du conseil de gérance.

Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du conseil par conference call par téléphone ou

vidéo ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que tous les gérants participant au conseil
puissent se comprendre mutuellement. Dans ce cas, le ou les gérants concernés seront censés avoir participé en personne
à la réunion.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance peut décider de payer des acomptes sur dividendes

sur base d'un état comptable préparé par le(s) gérant(s) duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour
distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le
dernier exercice fiscal augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées
et des sommes à porter en réserve en vertu d'une obligation légale ou statutaire.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Art. 14. L'associé unique exerce tous les pouvoirs qui lui sont conférés par l'assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de

parts qu'il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre de parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital social.

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d'associés

détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

Art. 15. L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Art. 16. Chaque année, à la fin de l'exercice social, les comptes de la Société sont établis et le conseil de gérance

prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortis-

sements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution
de la réserve légale, jusqu'à celle-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde des bénéfices nets peut être
distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la Société.

Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés

ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une prévision spécifique par les Statuts, il est fait référence à la Loi.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le trente et un décembre 2008.

69051

<i>Souscription - libération

Les Statuts de la Société ayant été ainsi arrêtés, Madame Virginia Lee Shaw, susnommée, déclare souscrire les douze

mille cinq cents (12.500) parts sociales et les libérer intégralement au montant de douze mille cinq cents Euro (€ 12.500,-)
par apport en numéraire de même montant.

Un montant de douze mille cinq cents Euro (€ 12.500,-) a été intégralement libéré en numéraire et se trouve dès à

présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

<i>Frais

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ deux mille Euro (€ 2000,-)

<i>Décisions de l'associé unique

1) L'associé unique décide de nommer les personnes suivantes en qualité de gérants de la Société pour une durée

indéterminée:

<i>Gérant de Catégorie A:

Madame Virginia Lee Shaw, susnommée;

<i>Gérant de Catégorie B:

Madame Diane Longden, expert comptable, née le 24 octobre 1961 à Rotherham (Angleterre), ayant son adresse

professionnelle au 189, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg;

Monsieur Charles Meyer, expert comptable, né le 19 avril 1969 à Luxembourg (Grand Duché du Luxembourg), ayant

son adresse professionnelle au 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg.

La Société sera engagée en toutes circonstances par la signature conjointe d'un gérant de catégorie A et d'un gérant

de catégorie B.

2) L'associé unique décide de fixer l'adresse du siège social au 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l'ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une traduction française, et en cas de divergence entre
le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, celui-ci a signé le présent acte avec le

notaire.

Signé: C. VAN DEN BERGHE, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg AC, le 09 Mai 2008, LAC/2008/18969. - Reçu soixante deux euros cinquante cents (62,50

euros).

<i>Le receveur (signé): F. SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés

et Associations.

Luxembourg, le 21 MAI 2008.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2008066710/211/266.
(080074986) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2008.

Explotravel Consulting s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4760 Pétange, 62, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 138.608.

STATUTS

L'an deux mille huit, le six mai.
Par-devant Maître Alex WEBER, notaire de résidence à Bascharage.

A COMPARU:

Monsieur Patrick CREPIN, administrateur de société, né à Charleroi (Belgique) le 9 septembre 1952, demeurant à

B-1390 Grez-Doiceau, rue de la Malhaise, 7.

Lequel  comparant  a  arrêté  ainsi  qu'il  suit  les  statuts  d'une  société  à  responsabilité  limitée  unipersonnelle  qu'il  va

constituer.

Titre I 

er

 : Raison sociale, Objet, Siège, Durée

Art. 1 

er

 .  Il est formé par les présentes, entre le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront

le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

69052

commerciales, par la loi du 18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée et leurs lois modificatives, ainsi
que par les présents statuts.

Art. 2. La société a pour objet l'exploitation d'une agence en communication, l'organisation d'événements de toute

nature et la consultance en matière de voyages.

Elle peut s'intéresser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue

ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise.

La société est autorisée à contracter des emprunts pour son propre compte et à accorder tous cautionnements ou

garanties.

Elle peut accomplir toutes activités et opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières, immobilières ou

autres se rattachant directement ou indirectement à son objet social.

Art. 3. La société prend la dénomination de "EXPLOTRAVEL CONSULTING s.à r.l.".

Art. 4. Le siège social est établi à Pétange.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision de l'assemblée

générale extraordinaire des associés.

La société pourra établir des filiales et des succursales aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Art. 5. La durée de la société est illimitée.

Titre II: Capital social, apports, parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (€ 12.500.-), représenté par cent (100) parts sociales

de cent vingt-cinq euros (€ 125.-) chacune.

Lorsque, et aussi longtemps que toutes les parts sociales sont réunies entre les mains d'un seul associé, la société sera

considérée comme une société à responsabilité limitée unipersonnelle conformément à l'article 179 (2) de la loi sur les
sociétés commerciales; dans cette éventualité, les articles 200-1 et 200-2 de la même loi sont d'application.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés; elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-

associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital
social.

Art. 8. La cession de parts sociales doit être constatée par un acte notarié ou sous seing privé.
Elle n'est opposable à la société et aux tiers qu'après avoir été notifiée à la société ou acceptée par elle conformément

à l'article 1690 du Code Civil.

Art. 9. En cas de décès d'un associé, gérant ou non gérant, la société ne sera pas dissoute et elle continuera entre les

associés survivants et les héritiers de l'associé décédé.

L'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un quelconque des associés ne met pas fin à la société.

Art. 10. Chaque part est indivisible à l'égard de la société. Les propriétaires indivis sont tenus de se faire représenter

auprès de la société par un seul d'entre eux ou un mandataire commun choisi parmi les associés.

Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelques mains qu'elle passe. La propriété d'une part

emporte de plein droit adhésion aux présents statuts.

Les héritiers et créanciers d'un associé ne peuvent sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition de scellés

sur les biens et documents de la société ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; ils doivent,
pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées générales.

Titre III: Gérance

Art. 11. La société est administrée par un ou plusieurs gérants nommés par l'assemblée des associés à la majorité du

capital social et pris parmi les associés ou en dehors d'eux.

L'acte de nomination fixera la durée de leurs fonctions et leurs pouvoirs.
Les associés pourront à tout moment décider de la même majorité la révocation du ou des gérants pour causes

légitimes, ou encore pour toutes raisons quelles qu'elles soient, laissées à l'appréciation souveraine des associés moyen-
nant observation toutefois, en dehors de la révocation pour causes légitimes, du délais de préavis fixé par le contrat
d'engagement ou d'un délai de préavis de deux mois.

Le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et

pour faire et autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet. Le ou les gérants ont la signature sociale et ils ont
le droit d'ester en justice au nom de la société tant en demandant qu'en défendant.

Art. 12. Le décès du ou des gérants ou leur retrait, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la

société.

Les héritiers ou ayants-cause du ou des gérants ne peuvent en aucun cas faire apposer des scellés sur les documents

et registres de la société, ni faire procéder à un inventaire judiciaire des valeurs sociales.

69053

Titre IV: Décisions et assemblées générales

Art. 13. Les décisions des associés sont prises en assemblée générale ou encore par un vote écrit sur le texte des

résolutions à prendre et qui sera communiqué par lettre recommandée par la gérance aux associés.

Le vote écrit devra dans ce dernier cas être émis et envoyé à la société par les associés dans les quinze jours de la

réception du texte de la résolution proposée.

Art. 14. A moins de dispositions contraires prévues par les présents statuts ou par la loi, aucune décision n'est vala-

blement prise que pour autant qu'elle ait été adoptée par les associés représentant plus de la moitié du capital social. Si
ce quorum n'est pas atteint à la première réunion ou lors de la consultation par écrit, les associés sont convoqués ou
consultés une seconde fois, par lettre recommandée, et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quelle que
soit la portion du capital représenté.

Si la société ne compte qu'un seul associé, ses décisions sont inscrites sur un registre tenu au siège social de la société.

Art. 15. Les décisions sont constatées dans un registre de délibérations tenu par la gérance au siège social et auquel

seront annexées les pièces constatant les votes exprimés par écrit ainsi que les procurations.

Titre V: Exercice social, inventaires, répartition des bénéfices

Art. 16. L'exercice social commence le 1 

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 17. Il sera dressé à la fin de l'exercice social un inventaire général de l'actif et du passif de la société et un bilan

résumant cet inventaire. Chaque associé ou son mandataire muni d'une procuration écrite pourront prendre au siège
social communication desdits inventaire et bilan.

Art. 18. Les produits de la société, constatés par l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, des charges

sociales, de tous amortissements de l'actif social et de tous comptes de provisions pour risques commerciaux ou autres,
constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net il sera prélevé 5% pour la constitution du fonds de réserve légale jusqu'à
ce qu'il ait atteint le dixième du capital social.

Le solde du bénéfice sera à la disposition des associés qui décideront de son affectation ou de sa répartition.
S'il y a des pertes, elles seront supportées par tous les associés dans les proportions et jusqu'à concurrence de leurs

parts sociales.

Titre VI: Dissolution, liquidation

Art. 19. En cas de dissolution anticipée, la liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, désignés

par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 20. Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts seront réglées conformément à la loi du

18 septembre 1933 sur les sociétés commerciales telle que modifiée.

<i>Disposition transitoire

Exceptionnellement le premier exercice social commence en date de ce jour et finit le 31 décembre 2008.

<i>Souscription et libération

Les cent (100) parts sociales sont toutes souscrites par l'associé unique Monsieur Patrick CREPIN, préqualifié.
Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents

euros (€ 12.500.-) se trouve à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire soussigné qui le
constate expressément.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société et qui sont

mis à sa charge à raison de sa constitution, s'élèvent approximativement à mille euros (€ 1.000.-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Le comparant ci-avant désigné, représentant l'intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:
1.- Monsieur Patrick CREPIN, préqualifié, est nommé gérant unique de la société pour une durée indéterminée.
2.- La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant unique.
3.- Le siège social est établi à L-4760 Pétange, 62, route de Luxembourg.
Le notaire instrumentant a rendu attentif le comparant au fait qu'avant toute activité commerciale de la société pré-

sentement fondée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation
avec l'objet social, ce qui est expressément reconnu par le comparant.

DONT ACTE, fait et passé à Bascharage en l'étude, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: CREPIN, A. WEBER.

69054

Enregistré à Capellen, le 8 mai 2008. Relation: CAP/2008/1429. — Reçu soixante-deux euros cinquante cents, 12.500,00

à 0,5% = 62,50.

<i>Le Receveur (signé): NEU.

Pour expédition conforme, délivrée à la société à sa demande, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Bascharage, le 21 mai 2008.

Alex WEBER.

Référence de publication: 2008066703/236/128.
(080074794) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2008.

Pan Atlantic Enterprises S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 128.563.

La société PARTNERS SERVICES S.A. (R.C. Luxembourg B 89.823) ayant son siège social au 63-65, rue de Merl, L-2146

Luxembourg, démissionne de son mandat de Commissaire aux comptes avec effet immédiat.

Luxembourg, le 20 mai 2008.

PARTNERS SERVICES S.A.
Signature

Référence de publication: 2008067093/1453/14.
Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2008, réf. LSO-CQ06633. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080075193) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2008.

International Opportunities Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 81.110.

<i>Extrait des Résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 29 avril 2008

Il résulte de l'assemblée générale ordinaire, que Stephen Paul Bickell, Peter Martin Lloyd et Suraj Mishra ont été réélus

et que Guy Robert Strapp et Kevin Archer Graham Gibson ont été élus Administrateurs de la Société pour une période
d'un an se terminant lors de l'assemblée générale de 2009.

KPMG Audit S.à.r.l. S.A. sont réélus Réviseurs d'Entreprises de la Société pour une période d'un an se terminant lors

de l'assemblée générale de 2009.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUNDS
The Bank of New York (Luxembourg) S.A.
Petra Ries / Claudia Vago
<i>Compliance Officer / Corporate Secretary

Référence de publication: 2008067094/1163/20.
Enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2008, réf. LSO-CQ05748. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080075129) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2008.

Sal. Oppenheim Alternative Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 130.098.

<i>Auszug aus der Beschlussfassung der Ordentlichen Generalversammlung vom 18. März 2008

1. Die Mandate von Frau Ulrike Sachs, geschäftsansässig in 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg, von Herrn Rolf

Enders geschäftsansässig in 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg, und von Herrn Carlo Schlesser, geschäftsansässig in
23, avenue Monterey, L-2086 Luxemburg, als Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft werden um ein weiteres Jahr
verlängert. Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder laufen somit anlässlich der ordentlichen Generalversammlung des
Jahres 2009 aus.

69055

Luxemburg, den 18. März 2008.

Für den beglaubigten Auszug
<i>SAL. OPPENHEIM ALTERNATIVE INVESTMENTS S.A.
Unterschrift / Unterschrift
<i>Verwaltungsratsmitglied / Verwaltungsratsmitglied

Référence de publication: 2008067105/795/20.
Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2008, réf. LSO-CQ05940. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080074879) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2008.

Würth Reinsurance Company S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 46.463.

<i>Auszug aus dem Sitzungsprotokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 5. März 2008

1. Die Versammlung erneuert die Mandate der folgenden Verwaltungsratsmitglieder:
Herr Jürg Michel
Herr Dr. Roland Hartmann
Herr Claude Weber
Ihr Mandat endet mit der Generalversammlung in 2009 welche über den Jahresabschluss 2008 bestimmt.
2. Die Versammlung entscheidet Ernst &amp; Young als Wirtschaftsprüfer zu ernennen.
Das Mandat des Wirtschaftsprüfers, dauert bis zum Ende der Generalversammlung in 2009 welche über den Jahres-

abschluss 2008 bestimmt.

Für gleichlautenden Auszug
Für Requisition und Veröffentlichung
Unterschrift
<i>Der Beauftragte

Référence de publication: 2008067095/4685/22.
Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2008, réf. LSO-CQ06225. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080075071) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2008.

AMP Capital Investors (European Infrastructure No. 1) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12-14, rue Léon Thyes.

R.C.S. Luxembourg B 138.614.

STATUTES

In the year two thousand eight, on the seventh of May.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

AMP Capital Investors (Luxembourg No. 1) S.à r.l., a company incorporated and organized under the laws of Luxem-

bourg, with registered office at 12, rue Léon Thyes L-2636 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and
Companies Register under number B 107.801 and acting in respect of its Compartment A,

here represented by Arno VAN POEYER, lawyer, with professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy given

under private seal.

The said proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxy holder acting on behalf of the appearing party and

the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed together with it with the registration au-
thorities.

Such appearing party, represented as stated here-above, has requested the undersigned notary, to state as follows the

articles of association of a private limited liability company ("société à responsabilité limitée"), which is hereby incorpo-
rated:

I. Name - Registered office - Object - Duration

Art. 1. Name. There is formed a private limited liability company ("société à responsabilité limitée") under the name

AMP Capital Investors (European Infrastructure No. 1) S.à r.l. (hereafter the Company), which will be governed by the

69056

laws of Luxembourg, in particular by the law dated 10 August 1915, on commercial companies, as amended (hereafter
the Law), as well as by the present articles of association (hereafter the Articles).

Art. 2. Registered office.
2.1 The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be

transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the single manager, or as the case may be, by the
board of managers of the Company. The registered office may further be transferred to any other place in the Grand
Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the single shareholder or the general meeting of shareholders adopted
in the manner required for the amendment of the Articles.

2.2 Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by

a resolution of the single manager, or as the case may be, the board of managers of the Company. Where the single
manager or the board of managers of the Company determines that extraordinary political or military developments or
events have occurred or are imminent and that these developments or events would interfere with the normal activities
of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the
registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstan-
ces.  Such  temporary  measures  shall  have  no  effect  on  the  nationality  of  the  Company,  which,  notwithstanding  the
temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.

Art. 3. Object.
3.1 The object of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or

enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in particular acquire
by subscription, purchase, and exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities,
bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial
instruments issued by any public or private entity whatsoever. It may participate in the creation, development, manage-
ment and control of any company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio
of patents or other intellectual property rights of any nature or origin whatsoever.

3.2 The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue by way of private placement

only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including
the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries, affiliated companies or to any other
company.  It  may  also  give  guarantees  and  grant  securities  in  favour  of  third  parties  to  secure  its  obligations  or  the
obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other company. The Company may further pledge, transfer,
encumber or otherwise create security over all or over some of its assets. For the avoidance of doubt, the Company
shall not carry out any regulated activities of the financial sector.

3.3 The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose

of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against currency
exchange and interest rate risks as well as other risks.

3.4 The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect

to real estate or movable property, which directly or indirectly favour or relate to its object.

Art. 4. Duration.
4.1 The Company is formed for an unlimited period of time.
4.2  The  Company  shall  not  be  dissolved  by  reason  of  the  death,  suspension  of  civil  rights,  incapacity,  insolvency,

bankruptcy or any similar event affecting one or several of the shareholders.

II. Capital - Shares

Art. 5. Capital.
5.1 The Company's corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500) represented by five

hundred (500) shares in registered form without a par value, all subscribed and fully paid-up.

5.2 The share capital of the Company may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the single

shareholder or, as the case may be, by the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for the
amendment of the Articles.

Art. 6. Shares.
6.1 Each share entitles the holder to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion

to the number of shares in existence.

6.2 Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint

co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

6.3 Shares are freely transferable among shareholders or, if there is no more than one shareholder, to third parties.
In case of plurality of shareholders, the transfer of shares to non-shareholders is subject to the prior approval of the

general meeting of shareholders representing at least three quarters of the share capital of the Company.

A share transfer will only be binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by,

the Company in accordance with article 1690 of the civil code.

69057

For all other matters, reference is being made to articles 189 and 190 of the Law.
6.4 A share register will be kept at the registered office of the Company in accordance with the provisions of the Law

and may be examined by each shareholder who so requests.

6.5 The Company may redeem its own shares within the limits set forth by the Law.

III. Management - Representation

Art. 7. Board of managers.
7.1 The Company is managed by one or more managers appointed by a resolution of the single shareholder or the

general meeting of shareholders which sets the term of their office. If several managers have been appointed, they will
constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholder(s).

7.2 The managers may be dismissed ad nutum.

Art. 8. Powers of the board of managers.
8.1 All powers not expressly reserved by the Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall

within the competence of the single manager or, if the Company is managed by more than one manager, the board of
managers, which shall have all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's
object.

8.2 Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, either shareholders

or not, by the manager, or if there is more than one manager, by any two managers of the Company.

Art. 9. Procedure.
9.1 The board of managers shall meet as often as the Company's interests so requires or upon call of any manager at

the place indicated in the convening notice.

9.2 Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least twenty-four (24)

hours in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such cir-
cumstances shall be set forth in the convening notice of the meeting of the board of managers.

9.3 No such convening notice is required if all the members of the board of managers of the Company are present or

represented at the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda
of the meeting. The notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or
e-mail, of each member of the board of managers of the Company.

9.4 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing another manager as his

proxy.

9.5 The board of managers can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented.

Resolutions of the board of managers are validly taken by the majority of the votes cast. The resolutions of the board of
managers will be recorded in minutes signed by all the managers present or represented at the meeting.

9.6 Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or

by any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to
each other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such
meeting.

9.7 Circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a meeting

duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution
and may be evidenced by letter or facsimile.

Art. 10. Representation. The Company shall be bound towards third parties in all matters by the joint signatures of

any two managers of the Company or by the joint or single signatures of any persons to whom such signatory power has
been validly delegated in accordance with article 8.2. of these Articles.

Art. 11. Liability of the managers. The managers assume, by reason of their mandate, no personal liability in relation

to any commitment validly made by them in the name of the Company, provided such commitment is in compliance with
these Articles as well as the applicable provisions of the Law.

IV. General meetings of shareholders

Art. 12. Powers and voting rights.
12.1 The single shareholder assumes all powers conferred by the Law to the general meeting of shareholders.
12.2 Each shareholder has voting rights commensurate to its shareholding.
12.3 Each shareholder may appoint any person or entity as his attorney pursuant to a written proxy given by letter,

telegram, telex, facsimile or e-mail, to represent him at the general meetings of shareholders.

Art. 13. Form - Quorum - Majority.
13.1 If there are not more than twenty-five shareholders, the decisions of the shareholders may be taken by circular

resolution, the text of which shall be sent to all the shareholders in writing, whether in original or by telegram, telex,
facsimile or e-mail. The shareholders shall cast their vote by signing the circular resolution. The signatures of the share-

69058

holders may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter
or facsimile.

13.2 Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of

the share capital.

13.3 However, resolutions to alter the Articles or to dissolve and liquidate the Company may only be adopted by the

majority of the shareholders owning at least three quarters of the Company's share capital.

V. Annual accounts - Allocation of profits

Art. 14. Accounting Year.
14.1 The accounting year of the Company shall begin on the first of January of each year and end on the thirty-first of

December.

14.2 Each year, with reference to the end of the Company's accounting year, the Company's accounts are established

and the manager or, in case there is a plurality of managers, the board of managers shall prepare an inventory including
an indication of the value of the Company's assets and liabilities.

14.3 Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

Art. 15. Allocation of Profits.
15.1 The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortisation

and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company is allocated
to the statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's nominal share capital.

15.2 The general meeting of shareholders has discretionary power to dispose of the surplus. It may in particular allocate

such profit to the payment of a dividend or transfer it to the reserve or carry it forward.

15.3 Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
(i) a statement of accounts or an inventory or report is established by the manager or the board of managers;
(ii) this statement of accounts, inventory or report shows that sufficient funds are available for distribution; it being

understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since the end of the last financial year,
increased by carried forward profits and distributable reserves but decreased by carried forward losses and sums to be
allocated to the statutory reserve;

(iii) the decision to pay interim dividends is taken by the sole shareholder or the general meeting of shareholders;
(iv) assurance has been obtained that the rights of the creditors of the Company are not threatened.

VI. Dissolution - Liquidation

Art. 16. Dissolution - Liquidation.
16.1 In the event of a dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

who do not need to be shareholders, appointed by a resolution of the single shareholder or the general meeting of
shareholders which will determine their powers and remuneration. Unless otherwise provided for in the resolution of
the shareholder(s) or by law, the liquidators shall be invested with the broadest powers for the realisation of the assets
and payments of the liabilities of the Company.

16.2 The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities of the Company shall be

paid to the shareholder or, in the case of a plurality of shareholders, the shareholders in proportion to the shares held
by each shareholder in the Company.

VII. General provision

Art. 17. Applicable Law. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision

is made in these Articles.

<i>Transitory provision

The first accounting year shall begin on the date of this deed and shall end on 31 December 2008.

<i>Subscription - Payment

Thereupon, AMP Capital Investors (Luxembourg No. 1) S.à r.l. acting in respect of its Compartment A, prenamed and

represented as stated here-above, declare to have subscribed to the whole share capital of the Company and to have
fully paid up all five hundred (500) shares by contribution in cash, so that the amount of twelve thousand five hundred
euro (EUR 12,500) is at the disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary, who expressly
acknowledges it.

<i>Estimate

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its incorporation are estimated at approximately thousand eight hundred euros.

69059

<i>Resolutions of the sole shareholder

Immediately after the incorporation of the Company, the sole shareholder, representing the entirety of the subscribed

share capital has passed the following resolutions:

1. The following person is appointed as manager of the Company for an indefinite period:
- Mr Philip Garling, manager, born on 8 October 1953 in Sydney (Australia), with professional address at Level 13,

AMP Centre, 50 Bridge Street Sydney NSW 2000, Australia;

- Mr Robert Gregor, manager, born on 29 May 1969 in Griffith (Australia), with professional address at 4th floor

Berkeley Square House Berkeley Square London W1J 6BX United Kingdom; and

- Mr Bart Zech, manager, born on 5 September 1969 in Putten (the Netherlands), with professional address at 12-14,

rue Léon Thyes L-2636 Luxembourg.

2. The registered office of the Company is set at L-2636 Luxembourg, 12-14, rue Léon Thyes.

<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a French version and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.

WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, said proxyholder signed together with the

notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le septième jour du mois de mai.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A COMPARU:

AMP Capital Investors (Luxembourg No. 1) S.à r.l., une société constituée et régie selon le droit luxembourgeois,

ayant son siège social au 12, rue Léon Thyes L-2636 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des
Sociétés du Luxembourg sous le numéro B 107.801, et agissant pour le compte de son Compartiment A,

ici représentée par Arno VAN POEYER, avocat, avec adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procu-

ration donnée sous seing privé.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée "ne varietur" par le représentant de la comparante et le notaire

instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, ès qualités qu'elle agit, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à res-

ponsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:

I. Dénomination - Siège social - Objet social - Durée

Art. 1 

er

 . Dénomination.  Il est établi une société à responsabilité limitée sous la dénomination AMP Capital Investors

(European Infrastructure No. 1) S.à r.l. (la Société), qui sera régie par les lois du Luxembourg, en particulier par la loi du
10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi) et par les présents statuts (les Statuts).

Art. 2. Siège social.
2.1 Le siège social est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans les limites

de la commune de Luxembourg par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par résolution de l'associé unique ou de
l'assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

2.2 Il peut être créé par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance, des

succursales, filiales ou bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger. Lorsque le gérant unique ou le
conseil de gérance estime que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à
compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger se produiront
ou seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces
circonstances anormales. Cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société qui restera
une société luxembourgeoise.

Art. 3. Objet social.
3.1 La Société a pour objet la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans d'autres sociétés ou

entreprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces participations. La Société pourra en particulier acquérir
par souscription, achat, et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation,
obligations, créances, certificats de dépôt et en général toutes valeurs ou instruments financiers émis par toute entité
publique ou privée. Elle pourra participer dans la création, le développement, la gestion et le contrôle de toute société
ou entreprise. Elle pourra en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets ou d'autres droits
de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

69060

3.2 La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder,

uniquement par voie de placement privé, à l'émission d'actions et obligations et d'autres titres représentatifs d'emprunts
et/ou  de  créances.  La  Société pourra  prêter  des  fonds,  y  compris ceux résultant des emprunts et/ou  des  émissions
d'obligations, à ses filiales, sociétés affiliées et à toute autre société. Elle peut également consentir des garanties ou des
sûretés au profit de tierces personnes afin de garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou
de toute autre société. La Société pourra en outre nantir, céder, grever de charges toute ou partie de ses avoirs ou créer,
de toute autre manière, des sûretés portant sur toute ou partie de ses avoirs. En tout état de cause, la Société ne devra
pas effectuer une activité réglementée du secteur financier.

3.3 La Société peut, d'une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements en

vue d'une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les risques de change,
de taux d'intérêt et autres risques.

3.4 La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, financières ou industrielles ainsi que tous transferts

de propriété mobiliers ou immobiliers, qui directement ou indirectement favorisent la réalisation de son objet social ou
s'y rapportent de manière directe ou indirecte.

Art. 4. Durée.
4.1 La Société est constituée pour une durée illimitée.
4.2 La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de l'interdiction, de l'incapacité, de l'insolvabilité, de la faillite

ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.

II. Capital - Parts sociales

Art. 5. Capital.
5.1 Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500), représenté par cinq cents (500) parts sociales

sous forme nominative sans mention de valeur nominale, toutes souscrites et entièrement libérées.

5.2 Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit en une seule ou plusieurs fois par résolution de

l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

Art. 6. Parts sociales.
6.1 Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société en proportion directe avec le

nombre des parts sociales existantes.

6.2 Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est admis.

Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

6.3 Les parts sociales sont librement transmissibles entre associés et, en cas d'associé unique, à des tiers.
En cas de pluralité d'associés, la cession de parts sociales à des non-associés n'est possible qu'avec l'agrément donné

en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

La cession de parts sociales n'est opposable à la Société ou aux tiers qu'après qu'elle ait été notifiée à la Société ou

acceptée par elle en conformité avec les dispositions de l'article 1690 du code civil.

Pour toutes autres questions, il est fait référence aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi.
6.4 Un registre des parts sociales sera tenu au siège social de la Société conformément aux dispositions de la Loi où

il pourra être consulté par chaque associé.

6.5 La Société peut procéder au rachat de ses propres parts sociales dans les limites et aux conditions prévues par la

Loi.

III. Gestion - Représentation

Art. 7. Conseil de gérance.
7.1 La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, lesquels ne sont pas nécessairement des associés et qui seront

nommés par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés laquelle fixe la durée de leur mandat.
Dans la mesure où plusieurs gérants sont nommés, ils constituent le conseil de gérance. Le(s) gérant(s) ne sont pas
nécessairement un/des associé(s).

7.2 Les gérants sont révocables ad nutum.

Art. 8. Pouvoirs du conseil de gérance.
8.1 Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts

seront de la compétence du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance, qui aura tous pouvoirs pour
effectuer et approuver tous actes et opérations conformes à l'objet social.

8.2 Des pouvoirs spéciaux et limités pour des tâches spécifiques peuvent être délégués à un ou plusieurs agents, associés

ou non, par le gérant, ou s'il y a plusieurs gérants, par deux gérants de la Société.

Art. 9. Procédure.
9.1 Le conseil de gérance se réunira aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige ou sur convocation d'un des gérants

au lieu indiqué dans l'avis de convocation.

69061

9.2 Il sera donné à tous les gérants un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance au moins vingt-quatre (24)

heures avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature (et les motifs) de cette urgence
seront mentionnés brièvement dans l'avis de convocation de la réunion du conseil de gérance.

9.3 La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants de la Société sont présents

ou représentés lors de la réunion et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de son ordre du jour. Il peut
aussi être renoncé à la convocation avec l'accord de chaque gérant de la Société donné par écrit soit en original, soit par
télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique.

9.4 Tout gérant pourra se faire représenter aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant

comme son mandataire.

9.5 Le conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des gérants est présente ou

représentée. Les décisions du conseil de gérance sont prises valablement à la majorité des voix des gérants présents ou
représentés. Les procès-verbaux des réunions du conseil de gérance seront signés par tous les gérants présents ou
représentés à la réunion.

9.6 Tout gérant peut participer à la réunion du conseil de gérance par téléphone ou vidéo conférence ou par tout

autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent
s'entendre et se parler. La participation à la réunion par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à la
réunion.

9.7 Les résolutions circulaires signées par tous les gérants seront considérées comme étant valablement adoptées

comme si une réunion du conseil de gérance dûment convoquée avait été tenue. Les signatures des gérants peuvent être
apposées sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique, envoyées par lettre ou téléfax.

Art. 10. Représentation. La Société sera engagée, en tout circonstance, vis-à-vis des tiers par la signature conjointe de

deux gérants ou, par les signatures conjointes ou la signature unique de toutes personnes à qui de tels pouvoirs de
signature ont été valablement délégués conformément à l'article 8.2. des Statuts.

Art. 11. Responsabilités des gérants. Les gérants ne contractent à raison de leur fonction aucune obligation personnelle

relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont
pris en conformité avec les Statuts et les dispositions de la Loi.

IV. Assemblée générale des associés

Art. 12. Pouvoirs et droits de vote.
12.1 L'associé unique exerce tous les pouvoirs qui sont attribués par la Loi à l'assemblée générale des associés.
12.2 Chaque associé possède des droits de vote proportionnels au nombre de parts sociales détenues par lui.
12.3 Tout associé pourra se faire représenter aux assemblées générales des associés de la Société en désignant par

écrit, soit par lettre, télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique une autre personne comme mandataire.

Art. 13. Forme - Quorum - Majorité.
13.1 Lorsque le nombre d'associés n'excède pas vingt-cinq associés, les décisions des associés pourront être prises

par résolution circulaire dont le texte sera envoyé à chaque associé par écrit, soit en original, soit par télégramme, télex,
téléfax ou courrier électronique. Les associés exprimeront leur vote en signant la résolution circulaire. Les signatures
des associés apparaîtront sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique, envoyées par lettre
ou téléfax.

13.2 Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés

détenant plus de la moitié du capital social.

13.3 Toutefois, les résolutions prises pour la modification des Statuts ou pour la dissolution et la liquidation de la

Société seront prises à la majorité des voix des associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la
Société.

V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices

Art. 14. Exercice social.
14.1 L'exercice social commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre.
14.2 Chaque année, à la fin de l'exercice social, les comptes de la Sociétés sont arrêtés et le gérant ou, en cas de

pluralité de gérants, le conseil de gérance dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de
la Société.

14.3 Tout associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social de la Société.

Art. 15. Affectation des bénéfices.
15.1 Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements

et charges constituent le bénéfice net. Il sera prélevé cinq pour cent (5%) sur le bénéfice net annuel de la Société qui sera
affecté à la réserve légale jusqu'à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

15.2 L'assemblée générale des associés décidera discrétionnairement de l'affectation du solde restant du bénéfice net

annuel. Elle pourra en particulier attribuer ce bénéfice au paiement d'un dividende, l'affecter à la réserve ou le reporter.

69062

15.3 Des dividendes intérimaires pourront être distribués à tout moment dans les conditions suivantes:
(i) un état comptable ou un inventaire ou un rapport est dressé par le gérant ou le conseil de gérance;
(ii) il ressort de cet état comptable, inventaire ou rapport que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution,

étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social,
augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à allouer
à la réserve légale;

(iii) la décision de payer les dividendes intérimaires est prise par l'associé unique ou l'assemblée générale des associés;
(iv) le paiement est fait dès lors qu'il est établi que les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés.

VI. Dissolution - Liquidation

Art. 16. Dissolution - Liquidation.
16.1 En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés qui fixera leurs pouvoirs et rémuné-
ration. Sauf disposition contraire prévue dans la résolution du (ou des) associé(s) ou par la loi, les liquidateurs seront
investis des pouvoirs les plus étendus pour la réalisation des actifs et le paiement des dettes de la Société.

16.2 Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et après paiement des dettes de la Société sera attribué

à l'associé unique, ou en cas de pluralité d'associés, aux associés proportionnellement au nombre de parts sociales dé-
tenues par chacun d'eux dans la Société.

VII. Disposition générale

Art. 17. Loi Applicable. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une disposition spécifique par les présents Statuts, il est

fait référence à la Loi.

<i>Disposition transitoire

La première année sociale débutera à la date du présent acte et se terminera au 31 décembre 2008.

<i>Souscription - Libération

AMP Capital Investors (Luxembourg No. 1) S.à r.l. agissant pour le compte de son Compartiment A, représenté comme

dit ci-dessus, déclare avoir souscrit à l'intégralité du capital social de la Société et d'avoir entièrement libéré les cinq cents
(500) parts sociales par versement en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) est
à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.

<i>Frais

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ mille huit cents euros.

<i>Décision de l'associé unique

Et aussitôt, l'associé unique, représentant l'intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:
1. La personne suivante est nommée comme gérant de la Société pour une durée indéterminée:
- M. Philip Garling, gérant, né le 8 octobre 1953 à Sydney (Australie), avec adresse professionnelle au 13 

ème

 niveau,

AMP Centre, 50 Bridge Street Sydney NSW 2000, Australie;

- M. Robert Gregor, gérant, né le 29 mai 1969 à Griffith (Australie), avec adresse professionnelle au 4 

ème

 étage

Berkeley Square House Berkeley Square London W1J 6BX Angleterre;

- M. Bart Zech, gérant, né le 5 septembre 1969 à Putten (Pays-Bas), avec adresse professionnelle au 12-14, rue Léon

Thyes L-2636 Luxembourg.

2. Le siège social de la Société est établi au L-2636 Luxembourg, 12-14, rue Léon Thyes.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte en

langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte
anglais fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, ledit mandataire a signé le présent acte

avec le notaire.

Signé: A. VAN POEYER, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg AC, le 9 mai 2008, LAC/2008/18971. — Reçu soixante deux euros cinquante cents (62,50

euros).

<i>Le Receveur (signé): F. SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés

et Associations.

69063

Luxembourg, le 21 mai 2008.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2008066709/211/410.

(080074887) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2008.

Best Way Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 100.283.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 3 décembre 2007

- les mandats d'Administrateurs de Madame Isabelle SCHUL, Madame Laurence MOSTADE et Madame Chantal MA-

THU, employées privées, résidant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg sont reconduits
pour une nouvelle période statutaire de 6 ans jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2013;

- Le mandat de Commissaire aux Comptes de la société FIN-CONTRÔLE S.A., ayant son siège social au 26, rue

Louvigny, L-1946 Luxembourg est reconduit pour une nouvelle période statutaire de 6 ans jusqu'à l'Assemblée Générale
Statutaire de l'an 2013.

Fait à Luxembourg, le 3 décembre 2007.

Certifié sincère et conforme
<i>BEST WAY INVEST S.A.
L. MOSTADE / I. SCHUL
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2008067110/795/21.

Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2008, réf. LSO-CQ05930. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080074756) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2008.

Lafin S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 83.258.

Conformément aux dispositions de l'article 64 (2) de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,

les administrateurs élisent en leur sein un président en la personne de Madame Nicole THIRION, administrateur. Cette
dernière assumera cette fonction pendant la durée de son mandat.

Fait à Luxembourg, le 10 avril 2008.

Certifié sincère et conforme
<i>LAFIN S.A.
P. DUCATE / N. THIRION
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2008067107/795/17.

Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2008, réf. LSO-CQ05938. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080074867) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2008.

Decobelux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 31.089.

Conformément aux dispositions de l'article 64 (2) de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,

les administrateurs élisent en leur sein un président en la personne de Monsieur Philippe STANKO Ce dernier assumera
cette fonction pendant la durée de son mandat qui viendra à échéance lors de l'Assemblée Statutaire de l'an 2008.

69064

Luxembourg, le 11 octobre 2007.

<i>DECOBELUX S.A.
A. VIGNERON / S. BOULHAIS
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2008067131/795/16.
Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2008, réf. LSO-CQ03215. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080074680) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2008.

Bejaksa Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 77.639.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 06 février 2008

- M. Michel LENOIR, employé privé résidant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg est

nommé en tant qu'Administrateur en remplacement de FINDI S.à.r.l. démissionnaire. Son mandat viendra à échéance lors
de l'Assemblée Générale Statutaire de 2014.

- M. Benoît PARMENTIER, employé privé résidant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg

est nommé en tant qu'Administrateur en remplacement de LOUV S.à.r.l. démissionnaire. Son mandat viendra à échéance
lors de l'Assemblée Générale Statutaire de 2014.

- M. François-Marc LANNERS, employé privé résidant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxem-

bourg est nommé en tant qu'Administrateur en remplacement de MADAS S.à.r.l. démissionnaire. Son mandat viendra à
échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de 2014.

Fait à Luxembourg, le 06 février 2008.

Certifié sincère et conforme
<i>Pour BEJAKSA HOLDING S.A.
Services Généraux de Gestion
Signatures

Référence de publication: 2008067116/795/24.
Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2008, réf. LSO-CQ05824. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080074710) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2008.

Almafin S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 43.749.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire Reportée du 10 décembre 2007

- La cooptation de Madame Saliha BOULHAIS, employée privée, demeurant professionnellement au 23, avenue Mon-

terey, L-2086 Luxembourg en tant qu'Administrateur en remplacement de Monsieur Carlo SCHLESSER, démissionnaire,
est ratifiée. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2010.

- La démission de Monsieur Jean-Paul REILAND de son mandat d'Administrateur est acceptée.
- Monsieur Olivier OUDIN, employé privé, demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxem-

bourg est nommé nouvel Administrateur en remplacement de Monsieur Jean-Paul REILAND, démissionnaire. Son mandat
viendra à échéance à l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2010.

Fait à Luxembourg, le 10 décembre 2007.

Certifié sincère et conforme
<i>ALMAFIN S.A.
S. BOULHAIS / C. BITTERLICH
<i>Administrateur / Administrateur, Présidente du Conseil d'Administration

Référence de publication: 2008067117/795/22.
Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2008, réf. LSO-CQ05819. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080074695) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2008.

69065

Challenger Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 48.598.

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'administration du 16 mai 2008

Les mandats d'Administrateurs délégués de Messieurs Gérard HESLOUIN, directeur financier, demeurant à 8, rue

Vaudenay, F-78350 Jouy-en-Josas, et Philippe RENAUD, directeur financier, demeurant à 147ter, boulevard de la reine,
F-78000 Versailles, sont reconduits pour une nouvelle période de 1 an jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire de l'année
2009.

Fait à Luxembourg, le 16 mai 2008.

Certifié sincère et conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur Délégué / Administrateur Délégué

Référence de publication: 2008067118/795/18.
Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2008, réf. LSO-CQ05814. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080074691) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2008.

Challenger Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 48.598.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 16 mai 2008

Les mandats d'Administrateurs de Messieurs Gérard HESLOUIN, directeur financier, demeurant à 8, rue Vaudenay,

F-78350 Jouy-en-Josas, et Philippe RENAUD, directeur financier, demeurant à 147ter, boulevard de la reine, F-78000
Versailles, sont reconduits pour une nouvelle période de 1 an jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire de l'année 2009.

Les mandats d'administrateur de Monsieur Eric FORT, licencié en droit, demeurant au 6, rue Henri Tudor à Luxem-

bourg, et de Monsieur Serge KRANCENBLUM, diplômé MBA, demeurant au 40, rue Tony Neuman, L-2241 Luxembourg
sont reconduits pour une nouvelle période de 1 an jusqu'à l'assemblée générale Ordinaire de l'année 2009.

Le mandat du Commissaire aux Comptes de la société MAZARS, ayant son siège social au 10A, rue Henri Schnadt,

L-2530 Luxembourg, est reconduit pour une nouvelle période de 1 an jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire de l'année
2009.

Fait à Luxembourg, le 16 mai 2008.

Certifié sincère et conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur Délégué / Administrateur Délégué

Référence de publication: 2008067119/795/23.
Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2008, réf. LSO-CQ05812. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080074689) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2008.

Elilux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8814 Bigonville, 34, rue Principale.

R.C.S. Luxembourg B 70.766.

Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Bigonville, le 21 mai 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008067128/1067/12.
Enregistré à Diekirch, le 15 mai 2008, réf. DSO-CQ00106. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Tholl.

(080074771) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2008.

69066

Hypraholding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1946 Luxembourg, 26, rue Louvigny.

R.C.S. Luxembourg B 40.084.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 12 novembre 2007

- La démission de Monsieur Jean-Robert BARTOLINI, diplômé D.E.S.S., né le 10 novembre 1962 à Differdange, Lu-

xembourg, demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, de son mandat d'Administra-
teur, est acceptée.

- Mademoiselle Noëlle PICCIONE, employée privée, née le 23 décembre 1974 à Amnéville, France, demeurant pro-

fessionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, est nommé nouvel Administrateur. Son mandat viendra
à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2012.

Certifié sincère et conforme
<i>HYPRAHOLDING S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2008067120/795/20.
Enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2008, réf. LSO-CP09157. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080074684) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2008.

Uppspretta Icelandic Capital Venture S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 35A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 66.420.

L'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 27 avril 2007 a remplacé les administrateurs:
- Thorarinn Sveinsson, résidant à Sólbraut 10, IS-170 Seltjarnarnes, Islande
- Magnus Kristinsson, résidant à Buhamri 11, IS-900 Vestmannaeyjar, Islande
- Bjarni Brynjolfsson, résidant à Fiskakvisl 11, IS-112 Reykjavik, Islande
Par les nouveaux administrateurs:
- Jakob Bjarnason, résidant à Dofraborgum 14, 112 Reykjavik, Islande
- Hilmar Thor Kristinsson, résidant à Sundlaugavegur 20, 105 Reykjavik, Islande
- Magnus Palmi Skulason, résidant à Barugranda 3, 107 Reykjavik, Islande;
et élu comme commissaire aux comptes Deloitte SA, 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 mai 2007.

<i>Pour Uppspretta Icelandic Capital Venture S.A.
Kaupthing Bank Luxembourg S.A.
Signature

Référence de publication: 2008067114/1021/23.
Enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2007, réf. LSO-CG05451. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080074497) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2008.

Effigi S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 107.313.

<i>Extrait de la résolution du gérant unique prise en date du 19 mai 2008

Le gérant unique de la société EFFIGI S.à r.l., décide de conférer un pouvoir de signature individuel aux personnes

suivantes:

Signatures autorisées:
- Philippe STANKO
- Antonella GRAZIANO

69067

- Jean-François CORDEMANS
- Mirella BAUDUCCIO

Jean-Robert BARTOLINI
<i>Gérant unique

Référence de publication: 2008067109/795/20.
Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2008, réf. LSO-CQ05933. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080074821) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2008.

Pan Atlantic Enterprises S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 128.563.

Monsieur Frédéric Cipolletti, demeurant professionnellement au 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg, démissionne

de son poste d'administrateur délégué avec effet immédiat.

Luxembourg, le 20 mai 2008.

Frédéric Cipolletti.

Référence de publication: 2008067092/1453/12.
Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2008, réf. LSO-CQ06627. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080075195) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2008.

Cosmetix S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 80.105.

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d'administration tenue en date du 28 avril 2008

Le Conseil d'administration accepte la démission de Monsieur Massimo Gilotti, employé privé, avec adresse profes-

sionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Le Conseil d'administration coopte en remplacement Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, avec adresse profes-

sionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Le Conseil d'Administration soumettra cette cooptation à l'assemblée générale, lors de sa première réunion pour

qu'elle procède à l'élection définitive.

Le Conseil d'Administration se compose dès lors comme suit:
- Lux Business Management Sàrl, ayant son siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;
- Lux Konzern Sàrl, ayant son siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.
- Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, avec adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Luxembourg, le 28 avril 2008.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2008067019/655/25.
Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2008, réf. LSO-CQ03929. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080074648) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2008.

Otorierre S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 106.187.

Conformément aux dispositions de l'article 64 (2) de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,

les Administrateurs élisent en leur sein un président en la personne de Madame Françoise DUMONT. Cette dernière
assumera cette fonction pendant la durée de son mandat.

69068

Fait à Luxembourg, le 3 mars 2008.

Certifié sincère et conforme
<i>OTORIERRE S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur Catégorie A / Administrateur Catégorie B

Référence de publication: 2008067111/795/17.
Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2008, réf. LSO-CQ05867. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080074736) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2008.

Health Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 35A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 78.082.

L'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 6 juin 2006 a élu comme administrateurs:
- Hilmarsson Eggert J., né le 10 septembre 1968 à Reykjavik, Iceland, et résidant à Op der Tonn 19, L-6188 Gonderange,
- Kaupthing Bank hf, Borgartuni 19, IS 105 Reykjavik, Iceland,
- Kaupthing Bank Luxembourg SA, 35a, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg,
et comme commissaire aux comptes Lux - Audit Révision S.a.r.l, 257, route d'Esch, L-1471 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 février 2007.

<i>Pour Health Holding S.A.
Kaupthing Bank Luxembourg S.A.
Signature

Référence de publication: 2008067112/1021/19.
Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2007, réf. LSO-CB02944. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080074481) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2008.

Erdan Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 11.812.

- Conformément aux dispositions de l'article 64(2) de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,

les administrateurs élisent en leur sein un président en la personne de Madame Nicole THIRION, administrateur. Cette
dernière assumera cette fonction pendant la durée de son mandat.

Luxembourg, le 17 avril 2008.

Pour copie conforme
<i>ERDAN HOLDING S.A.
P. DUCATE / N. THIRION
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2008067115/795/17.
Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2008, réf. LSO-CQ05827. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080074711) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2008.

Rynda En Primeur S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 120.909.

<i>Extrait des Résolutions des Actionnaires du 21 avril 2008

Les actionnaires de Rynda En Primeur S.A. (la "Société"), ont décidé comme suit:
- d'accepter les démissions de Thijs van Ingen et Mark Beckett de leurs fonctions d'administrateurs de la Société, avec

effet au 21 Avril 2008.

- de nommer Christian Christensen, né le 28 août 1978 à Aarhus, Danemark, demeurant professionnellement au 20,

rue de la Poste, L-2346 Grand Duché du Luxembourg et Paul Lefering, né le 20 octobre 1972 à Rotterdam, Pays-Bas,

69069

demeurant professionnellement au 20, rue de la Poste, L-2346 Grand Duché du Luxembourg, aux fonctions d'adminis-
trateurs de la Société avec effet au 21 avril 2008.

Luxembourg, le 15/05/08.

Paul Lefering.

Référence de publication: 2008067157/710/18.
Enregistré à Luxembourg, le 20 mai 2008, réf. LSO-CQ05171. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080074411) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2008.

Learmonth Sàrl, Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 134.762.

<i>Extrait du contrat de cession de parts de la Société daté du 8 mai 2008

En vertu du contrat de cession de parts daté du 8 mai 2008, Redwood Grove International L.P. a transféré ses parts

détenues dans la Société de la manière suivante:

- 50 parts sociales d'une valeur de 125 Euros chacune, transférées à RGI Co-Invest 2 L.P, une Limited Partnership,

immatriculée sous la référence MC-18791 auprès du registre des Iles Caïman, et ayant son siège social à Ugland House,
Grand Cayman, KY1-1104, Iles Caïman.

Luxembourg, le 9 mai 2008.

Isabelle Clinquart.

Référence de publication: 2008067158/710/16.
Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2008, réf. LSO-CQ05988. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080074397) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2008.

Italianstyle S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4011 Esch-sur-Alzette, 111-113, rue de l'Alzette.

R.C.S. Luxembourg B 55.519.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 10 juillet 2002

L'assemblée générale décide d'accepter la démission de Monsieur Giovanni GRILLI en sa qualité d'administrateur et

d'administrateur délégué.

L'assemblée décide de nommer, en remplacement de l'administrateur démissionnaire, un nouveau administrateur, qui

accepte, à savoir:

Monsieur François PLETSCHETTE, conseiller fiscal, demeurant à L-4240 ESCH SUR ALZETTE, 36, rue Emile Mayrisch.
En lieu et place de l'administrateur délégué démissionnaire, l'assemblée générale décide de nommer Madame Lara

GRILLI, commerçante, demeurant à L-4011 ESCH SUR ALZETTE, 111, rue de l'Alzette

La société est valablement engagée par la signature individuelle de l'administrateur délégué ou par la co-signature

obligatoire de l'administrateur délégué avec un administrateur.

Esch-sur-Alzette, le 10 juillet 2002.

Giovanni GRILLI / Anita KUHN / Lara GRILLI
<i>Le Président / Le Scrutateur / Le Secrétaire

Référence de publication: 2008067160/597/22.
Enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2008, réf. LSO-CP07424. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080074391) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2008.

Communications BP S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 60.143.

<i>Extrait des résolutions prises par les gérants de la société le 23 avril 2008

Les gérants de la Société ont décidé en date du 23 avril 2008, de transférer le siège de la Société du 20, rue de la Poste,

L-2346 Luxembourg, au 2-8, avenue Charles De Gaulle, L-1653 Luxembourg avec effet au 25 mars 2008.

69070

Luxembourg, le 7 mai 2008.

Luxembourg Corporation Company SA
<i>Mandaté à cet effet
Signatures

Référence de publication: 2008067174/710/16.
Enregistré à Luxembourg, le 20 mai 2008, réf. LSO-CQ05206. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080074463) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2008.

Tecpro Technology &amp; Process S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R.C.S. Luxembourg B 70.530.

<i>Extrait des décisions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 20 mars 2008

<i>Première résolution

L'Assemblée Générale prend note des démissions des administrateurs actuels de la Société, Messieurs Benoît GEORIS,

Fabio MAZZONI et Madame Géraldine SCHMIT et nomme en remplacement aux fonctions d'administrateurs avec effet
immédiat les personnes suivantes:

- Alain VASSER, né le 24 avril 1958 à Dudelange, domicilié au 3, rue de Mamer, L-8277 HOLZEM;
- Toby HERKRATH, né le 18 mai 1956 à Echternach, domicilié au 19, rue de Kirchberg, L-1858 Luxembourg;
- Roger CAURLA, né le 30 octobre 1955 à Esche-sur Alzette, domicilié au 19, rue des Champs, L-3912 Mondercange;
Les mandats d'administrateurs d'Alain VASSER, Toby HERKRATH et Roger CAURLA prendront fin à l'issue de l'As-

semblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2013.

<i>Deuxième résolution

L'Assemblée Générale prend note de la démission du Commissaire aux Comptes de la Société Wood, Appleton, Oliver

Experts-Comptables S.à r.l et nomme en remplacement aux fonctions de Commissaires aux Comptes avec effet immédiat
la société suivante:

- Triple A Consulting S.A., 2 Millegässel, L-2156 Luxembourg, RCS Luxembourg B 61.417
Le mandat de Commissaire aux Comptes de Triple A Consulting S.A. prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale

Ordinaire qui se tiendra en 2013.

<i>Troisième résolution

L'Assemblée Générale prend note du transfert du siège social de la Société du 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg

au 3, place Dargent, L-1413 Luxembourg avec effet immédiat.

Pour extrait
<i>Pour la société
Signature

Référence de publication: 2008067166/587/32.
Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2008, réf. LSO-CQ06467. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080074655) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2008.

Luxpub S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 77.176.

<i>Extrait des Minutes de l'Assemblée Générale des Actionnaires qui s'est tenue le 15 Mai 2008

A l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de LUXPUB S.A. (la "Société"), tenue extraordinairement il a été

décidé comme suit:

- De renouveler les mandats des Administrateurs:
- Luxembourg Management Company Limited ayant son siège social à Tortola, British Virgin Islands;
- Luxembourg Corporation Company SA ayant son siège social au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg;
- T.C.G. Gestion SA ayant son siège social au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg; Avec effet immédiat; les fonctions

des administrateurs expirant à l'Assemblée Générale Ordinaire de l'année 2011;

- De renouveler le mandat du commissaire aux comptes CAS. Services SA ayant son siège social au 20, rue de la Poste,

L-2346 Luxembourg, Avec effet immédiat, sa fonction expirant à l'Assemblée Générale Ordinaire de l'année 2011.

69071

Luxembourg, le 15 Mai 2008.

Luxembourg Corporation Company S.A
Signatures

Référence de publication: 2008067149/710/22.
Enregistré à Luxembourg, le 20 mai 2008, réf. LSO-CQ05187. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080074431) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2008.

Fantasy Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 108.147.

<i>Extrait des minutes de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue le 28 avril 2008

A l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de FANTASY FINANCE S.A. ("la société"), il a été décidé comme

suit:

1. De prendre acte du transfert du siège de Luxembourg Corporation Company SA en tant qu'Administrateur du 9,

rue Schiller, L-2519 Luxembourg, vers le 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg;

2. De prendre acte du transfert du siège de T.C.G. Gestion SA en tant qu'Administrateur du 9, rue Schiller, L-2519

Luxembourg, vers le 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg;

3. De prendre acte du transfert du siège de CMS Management Services SA en tant qu'Administrateur du 9, rue Schiller,

L-2519 Luxembourg, vers le 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg;

4. De prendre acte du transfert du siège de C A.S. Services SA en tant que Commissaire aux comptes du 9, rue Schiller,

L-2519 Luxembourg, vers le 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg;

Luxembourg, le 28 avril 2008.

Luxembourg Corporation Company S.A.
<i>Administrateur Délégué
Signatures

Référence de publication: 2008067148/710/24.
Enregistré à Luxembourg, le 20 mai 2008, réf. LSO-CQ05177. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080074445) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2008.

ND Holdings S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 136.716.

<i>Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 24 avril 2008

Première résolution
L'Assemblée Générale accepte la démission de Mme Marjoleine VAN OORT de son poste d'Administrateur A de la

Société avec effet au 31 mars 2008.

Deuxième résolution
L'Assemblée Générale nomme Monsieur Alain HEINZ, résidant professionnellement au 121, avenue de la Faïencerie,

L-1511 Luxembourg, au poste d'Administrateur A de la Société avec effet au 31 mars 2008.

Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2013.

Pour extrait
<i>Pour la société
Signature

Référence de publication: 2008067143/587/20.
Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2008, réf. LSO-CQ06450. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080074532) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2008.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

69072

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