MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1127

7 mai 2008

SOMMAIRE

5 Square Churchill  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54060

ADMR Investment S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

54053

Aglio & Olio S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54067

Auction EquityCo S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54073

AXA Open Fund Management S.A.  . . . . . .

54083

Bat'Ide Soparfi S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54088

Briscom S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54085

Bumper 2 S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54096

Business and Transaction International

Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54084

Café Ribeiro Mertzig s.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

54092

Carfactory (Soparfi) S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

54093

Centre de Formation Lucien Huss a.s.b.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54093

C.E.R.I. Lux  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54086

DB Platinum Advisors  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54085

Diagonal TG S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54056

DOLOMITI DIEKIRCH , S.à r.l. uniperson-

nelle  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54092

Eastyle International S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

54086

Elifin S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54051

Emotion Tours A.G.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54052

E. Öhman J:or Luxembourg S.A.  . . . . . . . .

54055

ESI Rated S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54096

Eurotank S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54062

Gherbi & Co Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . .

54057

Global Design S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54063

Golden-Line Transports S.à r.l.  . . . . . . . . . .

54058

H Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54051

H. & S. Nutzfahrzeuge GmbH  . . . . . . . . . . .

54058

Isomax S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54069

Kisifrott S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54052

Kronospan Holdings, s.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

54072

Life One  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54086

Luxcartera S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54065

Luxcon S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54092

Lux-Promotion et Participations S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54057

MGP Asia (Lux) III S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

54050

Navarac Properties S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

54051

NRF Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54070

Oakham Rated S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54096

Oakville Invest Limited S.à r.l. . . . . . . . . . . .

54052

PBS - Professional Bureau Servicing S.à r.l.,

en abrégé PBS S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

54088

Ploutos S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54088

Quechua Invest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54081

Quilmes Industrial (QUINSA)  . . . . . . . . . . .

54077

Reginglard S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54085

Schellens Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . .

54053

SGAM Alternative Equity Strategies Diver-

sified Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54055

Sibural Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54050

Sireo Immobilienfonds No. 4 Red Luxem-

bourg Villa Churchill S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

54084

Sirius AK S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54086

Stalpa S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54067

World Power Holdings Luxembourg S.à

r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54055

54049

Sibural Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2324 Luxembourg, 6, avenue Pescatore.

R.C.S. Luxembourg B 94.414.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la société SIBURAL HOLDING SA qui s'est

tenue en date du 3 mars 2008 que:

1. Le siège social de la société a été transféré de son siège actuel au L-2324 Luxembourg, 6, avenue Pescatore avec

effet à ce jour.

2. La société MBC AUDITORS LIMITED, établie et ayant son siège social au 64 Baker Street; W1U 7GB London;

ANGLETERRE a été nommée en tant que nouveau Commissaire aux Comptes de la société avec effet à ce jour, jusqu'à
l'issue de l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2009, en remplacement de la société UNITED CAPITAL CONTROL-
LERS démissionnaire.

3. Monsieur Filipe Capinha Heliodoro, avec adresse professionnelle au 6, avenue Pescatore, L-2324 Luxembourg, a été

nommé Administrateur de la société avec effet à ce jour, jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2009
en remplacement de Mademoiselle Cindy REINERS démissionnaire.

4. Mademoiselle Nadine Hirtz, avec adresse professionnelle au 6, avenue Pescatore, L-2324 Luxembourg, a été nommée

Administrateur de la société avec effet à ce jour, jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2009 en
remplacement de Monsieur Graham J. WILSON démissionnaire.

Luxembourg, le 3 mars 2008.

Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateurs

Référence de publication: 2008039108/309/28.
Enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2008, réf. LSO-CO04749. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080041822) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2008.

MGP Asia (Lux) III S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 128.964.

Monsieur Simon Joseph Treacy demeurant à Suite 1608, Three Pacific Place, No.1 Queen's Road East, Central, Hong

Kong, a démissionné de sa fonction de gérant de la Société avec effet au 28 mars 2008.

Monsieur John Russell Saunders né le 2 janvier 1966 à Londres, Royaume Uni et demeurant à Suite 1608, Three Pacific

Place, No.1 Queen's Road East, Central, Hong Kong, a été nommé gérant de la Société avec effet au 28 mars 2008 pour
une durée indéterminée.

Monsieur Philip Andrew White né le 28 octobre 1959 à Vancouver, Canada et demeurant à 8 Shenton Way #15-02,

Singapore 068811, a été nommé gérant de la Société avec effet au 28 mars 2008 pour une durée indéterminée.

Le conseil de gérance est désormais composé comme suit:
- Philip Andrew White
- Joanne Fitzgerald
- Julie Mossong
- John Russell Saunders
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial , Recueil des Sociétés et Associations.

Fait et signé à Luxembourg, le 28 mars 2008.

Julie Mossong
<i>Gérante

Référence de publication: 2008048969/3648/26.
Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2008, réf. LSO-CP01364. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080053591) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2008.

54050

H Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 111, rue du Fort Rheinsheim.

R.C.S. Luxembourg B 78.963.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 3 décembre 2007

Le Conseil d'Administration a décidé à l'unanimité de transférer avec effet au 1 

er

 décembre 2007, le siège social de

la Société au 1, rue du Fort Rheinsheim, L-2419 Luxembourg

Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 décembre 2007.

<i>Pour la Société
Signature

Référence de publication: 2008039112/817/16.
Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2008, réf. LSO-CO04409. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080041881) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2008.

Navarac Properties S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis.

R.C.S. Luxembourg B 119.904.

EXTRAIT

II résulte d'une résolution du gérant de la société Navarac Properties S.à r.l. en date du 22 février 2008 la résolution

suivante:

Le siège social de la société a été transféré du 54, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg au 1, rue des Glacis, L-1628

Luxembourg.

Pour mention et publication aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 février 2008.

<i>Pour la société
Mayfair Trust S.à r.l.
<i>L'agent domiciliataire
Signature

Référence de publication: 2008039201/6215/20.
Enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2008, réf. LSO-CO02578. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080042102) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2008.

Elifin S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 48, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 57.622.

<i>Extrait aux fins de publications du conseil d'administration du 15 février 2008

1. CHANGEMENT DE SIEGE SOCIAL
Le siège social est transféré au 48, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg et ce à compter du

15 février 2008.

2. NOMINATION DU PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Est nommé Président du Conseil d'Administration Monsieur Guy Porré.

DANDOIS &amp; MEYNIAL
48, blvd G.-D. Charlotte, L-1330 Luxembourg
Signature

Référence de publication: 2008039203/2374/18.
Enregistré à Luxembourg, le 3 mars 2008, réf. LSO-CO00219. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080042006) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2008.

54051

Emotion Tours A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 48, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 95.370.

<i>Extrait aux fins de publications du conseil d'administration du 15 février 2008

1. CHANGEMENT DE SIEGE SOCIAL
Le siège social est transféré au 48, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, et ce à compter du

15 février 2008.

DANDOIS &amp; MEYNIAL
48, blvd G.-D. Charlotte, L-1330 Luxembourg
Signature

Référence de publication: 2008039202/2374/16.
Enregistré à Luxembourg, le 3 mars 2008, réf. LSO-CO00234. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080042000) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2008.

Kisifrott S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 48, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 108.019.

<i>Extrait aux fins de publications du conseil d'administration du 15 février 2008

1. CHANGEMENT DE SIEGE SOCIAL
Le siège social est transféré au 48, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg et ce à compter du

15 février 2008.

2. NOMINATION DU PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Est nommé Président du Conseil d'Administration Monsieur Guy Porré.

DANDOIS &amp; MEYNIAL
48, blvd G.-D. Charlotte, L-1330 Luxembourg
Signature

Référence de publication: 2008039204/2374/18.
Enregistré à Luxembourg, le 3 mars 2008, réf. LSO-CO00215. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080042007) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2008.

Oakville Invest Limited S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 74.000,00.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 109.386.

Il résulte du contrat de vente du 13 mars 2008 que toutes les parts sociales ordinaires de la Société détenues par

Financial Trustees Limited ont été transférées à Thaleya S.A., ayant son siège social au 1, Allée Scheffer, L-2520 Luxem-
bourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 83.535, de sorte que Thaleya
S.A. détient désormais 2.960 parts sociales ordinaires de la Société représentant l'entièreté de son capital.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 avril 2008.

<i>Pour la société
TMF Management Luxembourg S.A.
<i>Domiciliataire
Signatures

Référence de publication: 2008048800/805/20.
Enregistré à Luxembourg, le 9 avril 2008, réf. LSO-CP03062. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080053737) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2008.

54052

ADMR Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 107.370.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>ADMR INVESTMENT S.à r.l.
LOUV S.à.r.l. / F. DUMONT
<i>Gérant / <i>Gérant
Signature / -

Référence de publication: 2008048807/795/15.
Enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2008, réf. LSO-CP02464. - Reçu 28,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080053118) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2008.

Schellens Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 95.128.

DISSOLUTION

In the year two thousand eight, on the thirty-first day of March.
Before the undersigned Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

DEWFORST LIMITED, having its registered office in 2 Kastoros Street PC 1087 Nicosia, Cyprus,
here represented by Mr Raymond THILL, "maître en droit", residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given on March 27, 2008.
Said proxy after signature "ne varietur" by the proxyholder and the undersigned notary shall remain attached to the

present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, acting in the said capacity, has requested the undersigned notary to state:
I. That the corporation "SCHELLENS INVESTMENTS S.A.", having its principal office in L-1116 Luxembourg, 6, rue

Adolphe, RCS Luxembourg section B 95 128 has been incorporated pursuant to a deed of Maître Gérard LECUIT, notary
residing in Luxembourg, on July 25th 2003, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, under
number 943 of September 12th 2003;

II. That the capital of the corporation "SCHELLENS INVESTMENTS S.A." Is fixed at thirty one thousand euro (31,000.-

EUR) represented by one thousand (1,000) shares with a par value of thirty one euro (31.- EUR) each, fully paid;

III. That the appearing party is the sole Shareholder of the Company "SCHELLENS INVESTMENTS S.A.";
IV. That the appearing party has decided to dissolve the company "SCHELLENS INVESTMENTS S.A." with immediate

effect as the business activity of the corporation has ceased;

V. That the company DEWFORST LIMITED, prenamed, being sole owner of the shares and liquidator of "SCHELLENS

INVESTMENTS S.A.", declares:

- that all assets have been realised, that all assets have become the property of the sole shareholder;
- that all liabilities towards third parties known to the Company have been entirely paid or duly accounted for;
- regarding eventual liabilities presently unknown to the Company and not paid to date, irrevocably assume the obli-

gation to pay for such liabilities;

VI. With the result that the liquidation of "SCHELLENS INVESTMENTS S.A." is to be considered closed;
VII. That full discharge is granted to the directors and the Statutory Auditor (Commissaire aux comptes) of the company

for the exercise of their mandates except than in cases of gross negligence or wilful misconduct;

VIII. That the books and documents of the corporation shall be lodged during a period of five years at L-1116 Lux-

embourg, 6, rue Adolphe.

<i>Costs

The costs, expenses, remunerations or charges in any form whatsoever incumbent to the company and charged to it

by reason of the present deed are estimated approximately at one thousand two hundred and fifty (1,250.- EUR).

WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.

54053

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is worded

in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English
version will be binding.

The document having been read to the proxyholder of the person appearing, he signed together with the notary the

present deed.

Suit la traduction française:

L'an deux mille huit, le trente et un mars.
Par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.

A COMPARU:

DEWFORST LIMITED, ayant son siège social au 2, Kastoros Street, PC 1087, Nicosia, Chypre,
ici représentée par Monsieur Raymond THILL, maître en droit, demeurant à Luxembourg,
en vertu d'une procuration donnée le 27 mars 2008.
Laquelle procuration après signature "ne varietur" par le mandataire et le notaire instrumentaire demeurera annexée

aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante, ès-qualité qu'elle agit, a requis le notaire instrumentant d'acter:
I. Que la société «SCHELLENS INVESTMENTS S.A.», ayant son siège social à L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe,

RCS Luxembourg section B 95 128 a été constituée suivant acte reçu par le notaire Maître Gérard LECUIT, de résidence
à Luxembourg, en date du 25 juillet 2003, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 943 du 12
septembre 2003;

II. Que le capital social de la société «SCHELLENS INVESTMENTS S.A.», précitée, s'élève actuellement à TRENTE ET

UN MILLE EUROS (31.000,- EUR) représenté par mille (1.000) actions d'une valeur nominale de trente et un euros (31,-
EUR) chacune, entièrement libérées;

III. Que la comparante, prénommée, étant devenu seule propriétaire des actions de la Société «SCHELLENS INVEST-

MENTS S.A.»;

IV. Que la comparante a décidé de dissoudre et de liquider la Société Anonyme «SCHELLENS INVESTMENTS S.A.»,

celle-ci ayant cessé toute activité;

V. Que la société DEWFORST LIMITED, prénommée, agissant tant en sa qualité de liquidateur de la société «SCHEL-

LENS INVESTMENTS S.A.», qu'en tant qu'actionnaire unique, déclare:

- que tous les actifs ont été réalisés, que tous les actifs sont devenus la propriété de l'actionnaire unique;
- que tous les passifs connus de la société vis-à-vis des tiers ont été réglés entièrement ou dûment provisionnés;
- par rapport à d'éventuels passifs, actuellement inconnus de la société et non payés à l'heure actuelle, assumer irré-

vocablement l'obligation de les payer,

VI. De sorte que la liquidation de la société «SCHELLENS INVESTMENTS S.A.» est à considérer comme clôturée.
VII. Que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au Commissaire aux Comptes, pour l'exercice

de leurs mandats respectifs à l'exception des cas de grande négligence et de méconduites totales;

VIII. Que les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq années à L-1116 Luxem-

bourg, 6, rue Adolphe.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge

en raison de présentes, sont évalués approximativement à mille deux cent cinquante euros (1.250,- EUR).

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l'a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé le présent acte avec le

notaire.

Signé: R. Thill et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2008, LAC/2008/13975. — Reçu douze euros (12.- €).

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publi-

cation au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 avril 2008.

Martine Schaeffer.

Référence de publication: 2008051500/5770/93.
(080056545) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2008.

54054

SGAM Alternative Equity Strategies Diversified Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 16, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 93.478.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale annuelle du 4 mars 2008

L'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires renouvelle, jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Annuelle qui

se tiendra en mars 2009, les mandats de Eric ATTIAS, Philippe BROSSE, Benoît RUAUDEL et Arié ASSAYAG aux fonctions
d'Administrateurs.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

EURO-VL Luxembourg S.A., LUXEMBOURG
Signatures

Référence de publication: 2008048977/3451/16.
Enregistré à Luxembourg, le 8 avril 2008, réf. LSO-CP02936. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080053577) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2008.

E. Öhman J:or Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 28, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 112.033.

<i>Extrait des résolutions du conseil d'administration de la Société du 18 mars 2008

En date 18 mars 2008, le conseil d'administration de la Société a décidé que la Société sera valablement engagée, en

outre du pouvoir de signature tel que décrit dans les statuts, dans le cadre de la gestion journalière à l'égard des tiers
par:

- les signatures conjointes d'une personne appartenant à la catégorie A et d'une personne appartenant à la catégorie

B; ou

- les signatures conjointes de deux personnes appartenant à la catégorie A.

<i>Catégorie A:

- M. Tom Dinkelspiel
- M. Pontus Barrné
- M. Stefan Carlsson
- M. Thomas Weber

<i>Catégorie B:

- Mme Vivienne Keating
- M. Per Åberg
- M. Peter Nilsson
Cette liste de signatures remplace celle du 3 septembre 2007.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 avril 2008.

<i>Pour E. ÖHMAN J:OR LUXEMBOURG S.A.
Max Kremer

Référence de publication: 2008048998/250/30.
Enregistré à Luxembourg, le 8 avril 2008, réf. LSO-CP02715. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080053201) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2008.

World Power Holdings Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.747.950,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 111.503.

Afin de bénéficier de l'exemption de l'obligation d'établir des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion,

prévu par l'article 316 de la loi sur les sociétés commerciales, les comptes consolidés pour la période du 14 septembre

54055

2005 (date de constitution) au 31 décembre 2006 de sa société mère, World Power Holdings, L.P. ont été déposés au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 mars 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008050069/581/16.
Enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2008, réf. LSO-CP01938. - Reçu 46,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080054085) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2008.

Diagonal TG S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1251 Luxembourg, 13, avenue du Bois.

R.C.S. Luxembourg B 112.595.

L'an deux mil huit, le sept janvier.
Par-devant Maître Paul BETTINGEN notaire de résidence à Niederanven, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

Madame Dominique VAN AERDE, gérante de société, née le 23 juillet 1959 à Anderlecht (B), demeurant à L-2522

Luxembourg, 17, rue Guillaume Schneider.

La comparante déclare être le seul associé de la société à responsabilité limitée DIAGONAL TG S.à r.l., ayant son

siège social au 13, avenue du Bois, L-1251 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous la section B, numéro 112595, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant le 6 décembre 2005 publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 8 mars 2006 numéro 492.

La comparante, représentant l'intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:

<i>Résolutions

L'associé unique décide de modifier l'objet social de la Société en insérant l'activité de commerce.
En conséquence, l'associé unique décide de modifier l'article 4 des statuts de la Société qui aura désormais la teneur

suivante:

" Art. 4. La société a pour activité le commerce et en particulier le commerce d'articles de maroquinerie et accessoires.
Elle peut faire toutes opérations industrielles, commerciales et financières pouvant se rattacher directement ou indi-

rectement à son objet social ou susceptibles d'en faciliter la réalisation, l'extension et le développement.

En outre, la société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit dans des sociétés luxem-

bourgeoises et étrangères, l'acquisition par l'achat, la souscription ou de toute autre manière, ainsi que le transfert par
vente, échange ou autre, d'actions, d'obligations, de reconnaissances de dettes, notes ou autres titres de quelque forme
que ce soit, et la propriété, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille. La société peut en outre
prendre des participations dans des sociétés de personnes.

La Société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l'émission d'obligations, de reconnaissances de dettes

ainsi que tous autres instruments de dettes.

La société pourra en outre effectuer toute opération commerciale, industrielle et financière, ainsi que toute transaction

sur des biens mobiliers et immobiliers".

<i>Déclaration

Le notaire instrumentant a rendu la comparante attentive au fait qu'avant toute activité commerciale de la société

présentement fondée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation
avec l'objet social, ce qui est expressément reconnu par la comparante.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu'en tête des présentes.
L'acte ayant été lu à la comparante, connue du notaire par nom, prénom usuel, état civil et demeure, ladite comparante

a signé avec le notaire, le présent acte.

Signé: Van Aerde, Paul Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, A.C., le 11 janvier 2008, LAC/ 2008/1552. — Reçu douze euros €12.-.

<i>Pr Le Receveur Francis Sandt (signé): Carole Frising.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 31 janvier 2008.

Paul BETTINGEN.

Référence de publication: 2008052306/202/46.
(080057276) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2008.

54056

Gherbi &amp; Co Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4760 Pétange, 62, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 114.789.

Le bilan et l'annexe au bilan au 31/12/2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2008050071/1330/12.
Enregistré à Luxembourg, le 20 août 2007, réf. LSO-CH05613. - Reçu 18,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080054028) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2008.

Lux-Promotion et Participations S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7243 Bereldange, 68, rue du X Octobre.

R.C.S. Luxembourg B 94.369.

L'an deux mille sept, le vingt décembre.
Par-devant Maître Joseph ELVINGER, notaire, de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné,

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société LUX-PROMOTION et PARTICIPATIONS

S.à r.l., ayant son siège social à L-7243 Bereldange, 68, rue du X Octobre, inscrite au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg section B N 

o

 94.369, ci-après désignée "la Société" constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné,

le 17 juin 2003, publié dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 805 en date du 31 juillet 2003.

L'assemblée générale extraordinaire est présidée par Régis Galiotto, juriste, demeurant professionnellement à Lu-

xembourg, désignant comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Jean Bellion, indépendant, demeurant à
Luxembourg.

Le bureau étant ainsi formé dresse la liste de présence qui, après avoir été signée par les mandataires des actionnaires

représentés, ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte, ensemble
avec les procurations.

Le Président déclare et demande au notaire d'acter ce qui suit:
I. Conformément à la liste de présence, les actionnaires représentant l'intégralité du capital social de EUR 12.400.-

(douze mille quatre cents euros) sont présents ou dûment représentés à la présente assemblée qui peut en conséquence
délibérer et décider valablement sur tous les points à l'ordre du jour, sans qu'il y ait eu des convocations préalables.

II. L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
1) Changement du pouvoir d'engagement de la société,
2) Modification de l'article 10, alinéa 4 pour lui donner la teneur suivante:
" Art. 10. alinéa 4. La société est valablement engagée par la signature individuelle du gérant technique."
3) Divers
L'assemblée des associés ayant approuvé les déclarations du président et se considérant comme dûment constituée

et convoquée, a délibéré et pris par vote unanime les décisions suivantes:

<i>Unique résolution

L'assemblée générale des associés décide de modifier le pouvoir d'engagement de la société.
En conséquence l'assemblée décide de modifier l'article 10, alinéa 4 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
" Art. 10. alinéa 4. La société est valablement engagée par la signature individuelle du gérant technique.".

<i>Frais, Evaluation

Le montant des frais, coût, honoraires et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société aux

résolutions prises à la présente assemblée, sont évalués à 1.300.- Euros.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, et plus personne ne demandant la parole, le président a clôturé l'assemblée à dix-

sept heures trente.

Dont Acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée aux membres du bureau, ils ont signé ensemble avec nous notaire, le présent

acte.

Signé: R. GALIOTTO, J. BELLION, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 27 décembre 2007, Relation: LAC/2007/43215. — Reçu douze euros (12. - €).

<i>Le Receveur ff. (signé): Raoul JUNGERS.

54057

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Luxembourg, le 14 mars 2008.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2008052168/211/48.
(080057834) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2008.

H. &amp; S. Nutzfahrzeuge GmbH, Société à responsabilité limitée,

(anc. Golden-Line Transports S.à r.l.).

Siège social: L-5324 Contern, 1A, rue des Chaux.

R.C.S. Luxembourg B 107.931.

L'an deux mille huit, le vingt-huit mars.
Par devant Maître Léon Thomas dit Tom METZLER, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.

Ont comparu:

1.- Madame Célia da Conceiçao JORDAO FERNANDES FIGUEIREDO, employée, née à Vinha Da Rainha - Soure

(Portugal) le 12 juin 1968, épouse de Monsieur Antonio Manuel JORDAO SILVA, demeurant à L-2550 Luxembourg, 136,
avenue du X Septembre;

2.- Monsieur Antonio Manuel JORDAO SILVA, chauffeur, né à Louriçal - Pombal (Portugal) le 5 juin 1969, demeurant

à L-2550 Luxembourg, 136, avenue du X Septembre;

3.- Madame Stefanie HEILIG geb. SCHÄFER, sans profession, née à Losheim (Allemagne), le 24 mars 1966, demeurant

à D-66693 Mettlach, Zur Goldgrube, 6;

4.- Monsieur Jürgen SCHÄFER, indépendant, né à Brohl (Allemagne), le 5 novembre 1965, demeurant à D-53498 Bad

Breisig, Rheinpark, 7.

Ces comparants ont exposé au notaire instrumentant et l'ont requis d'acter ce qui suit:
I.- Les comparants sub 1.- et 2.- sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée "GOLDEN-LINE TRANS-

PORTS S.à r.l.", avec siège social à L-3512 Dudelange, 155, rue de la Libération, constituée suivant acte reçu par le notaire
instrumentant, le 26 avril 2005, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 967 du 30 septembre
2005, ci-après la "Société",

immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 107.931.
II.- Le capital social est fixé à douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-) représenté par cinq cents (500) parts

sociales de vingt-quatre euros quatre-vingts cents (EUR 24,80) chacune, intégralement libérées et appartenant aux associés
comme suit:

1) à Madame Célia da Conceiçao JORDAO FERNANDES FIGUEIREDO, prénommée, deux cent cinquante parts

sociales, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250

2) à Monsieur Antonio Manuel JORDAO SILVA, prénommé, deux cent cinquante parts sociales, . . . . . . . . . . . . 250
Total: cinq cents parts sociales, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500

III.- Madame Célia da Conceiçao JORDAO FERNANDES FIGUEIREDO, prénommée, déclare par les présentes céder

et transporter, sous les garanties ordinaires de fait et de droit les deux cent cinquante (250) parts sociales qu'elle détient
de la Société à Madame Stefanie HEILIG geb. SCHÄFER, prénommée, qui accepte, moyennant le prix global de deux mille
cinq cents euros (EUR 2.500,-), somme que la cédante reconnaît avoir reçue de la cessionnaire au moment de la signature
des présentes, ce dont bonne et valable quittance.

IV.- Monsieur Manuel Antonio JORDAO SILVA, prénommé, déclare par les présentes céder et transporter, sous les

garanties ordinaires de fait et de droit les deux cent cinquante (250) parts sociales qu'il détient de la Société à Monsieur
Jürgen SCHÄFER, prénommé, qui accepte, moyennant le prix global de deux mille cinq cents euros (EUR 2.500,-), somme
que le cédant reconnaît avoir reçue du cessionnaire au moment de la signature des présentes, ce dont bonne et valable
quittance.

V.- Les cessionnaires se trouvent subrogés dans tous les droits et obligations attachés aux parts cédées à partir de ce

jour.

Les cessionnaires participeront aux bénéfices à partir de ce jour.
Les cessionnaires déclarent parfaitement connaître les statuts et la situation financière de la Société et renoncent à

toute garantie de la part des cédants.

En outre, les cédants et les cessionnaires déclarent être les bénéficiaires réels de la présente transaction.
Les cédants déclarent s'engager à prendre à leur charge personnelle tout passif pouvant éventuellement exister à charge

de la société à la date de ce jour.

54058

VI.- Ensuite, les associés Madame Stefanie HEILIG geb. SCHÄFER et Monsieur Jürgen SCHÄFER, prénommés, repré-

sentant l'intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se considèrent
comme dûment convoqués et à l'unanimité des voix ils prennent les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Suite à la susdite cession de parts sociales, les associés décident de modifier l'article 6 des statuts de la Société, pour

lui donner la teneur suivante:

"Le capital social est fixé à douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-) représenté par cinq cents (500) parts sociales

de vingt-quatre euros et quatre-vingts cents (EUR 24,80) chacune.

Ces parts ont été souscrites comme suit:

1.- par Madame Stefanie HEILIG geb. SCHÄFER, sans profession, née à Losheim (Allemagne), le 24 mars 1966,

demeurant à D-66693 Mettlach, Zur Goldgrube, 6, deux cent cinquante parts sociales, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250

2.- par Monsieur Jürgen SCHÄFER, indépendant, né à Brohl (Allemagne), le 5 novembre 1965, demeurant à

D-53498 Bad Breisig, Rheinpark, 7, deux cent cinquante parts sociales, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250

Total: cinq cents parts sociales, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées."

<i>Deuxième résolution

Les associés décident de transférer le siège de la Société de L-3512 Dudelange, 155, rue de la Libération à L-5324

Contern, 1A, rue des Chaux et par conséquent de modifier le premier alinéa de l'article 2 des statuts de la Société qui
aura dorénavant la teneur suivante:

"Le siège social de la société est établi à Contern."

<i>Troisième résolution

Les associés décident de modifier l'objet social de la Société et de donner la teneur suivante à l'article 3 des statuts

de la Société, qui se lira désormais comme suit:

"La société a pour objet l'achat, la vente, l'exportation de voitures automobiles, de motos, de machines industrielles,

de camions, de camionnettes, de remorques, de pièces de rechange, d'accessoires, de pneus et de jantes, le remorquage
de véhicules ainsi que la location de véhicules sans chauffeur.

Elle pourra faire toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, se rattachant

directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l'extension ou le développement."

<i>Quatrième résolution

Les associés décident de modifier la dénomination de la Société en "H. &amp; S. Nutzfahrzeuge GmbH" et de donner la

teneur suivante à l'article 1 

er

 des statuts de la Société, qui se lira désormais comme suit:

"La société prend la dénomination de "H. &amp; S. Nutzfahrzeuge GmbH"."

<i>Cinquième résolution

Les associés décident de révoquer Madame Célia da Conceiçao JORDAO FERNANDES FIGUEIREDO, préqualifiée,

de sa fonction de gérante unique de la Société.

Décharge pure et simple de toutes choses relatives à sa fonction de gérante unique jusqu'à ce jour lui est accordée.

<i>Sixième résolution

Les associés décident de nommer comme nouveau gérant technique de la Société avec effet à partir de ce jour, pour

une durée indéterminée:

- Monsieur Alexander HEILIG, commerçant, né à Saarburg (Allemagne), le 5 octobre 1963, demeurant à D-66693

Mettlach, Zur Goldgrube, 6, ici présent et ce acceptant.

Les associés décident de nommer comme nouveaux gérants administratifs de la Société avec effet à partir de ce jour,

pour une durée indéterminée:

- Madame Stefanie HEILIG geb. SCHÄFER, préqualifiée, et
- Monsieur Jürgen SCHÄFER, préqualifié.
La Société sera désormais valablement engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes du gérant tech-

nique et des deux gérants administratifs.

VII.- Messieurs Alexander HEILIG et Jürgen SCHÄFER et Madame Stefanie HEILIG geb. SCHÄFER, prénommés, agissant

en leurs qualités de gérants de la Société, déclarent se tenir, au nom de la Société, les susdites cessions de parts sociales
comme dûment signifiées.

VIII.- Les frais, rémunérations et charges en raison des présentes, estimés sans nul préjudice à la somme de mille euros

(EUR 1.000,-) sont à charge de la Société qui s'y oblige, tous les associés en étant solidairement tenus envers le notaire.

IX.- Les comparants élisent domicile au siège de la Société.

54059

DONT ACTE, fait et passé, date qu'en tête des présentes à Luxembourg-Bonnevoie en l'Etude.
Et après lecture faite et interprétation donnée dans une langue d'eux connue aux comparants, connus du notaire

instrumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé le présent acte avec le Notaire.

Signé: Célia da Conceiçao JORDAO FERNANDES FIGUEIREDO, Antonio Manuel JORDAO SILVA, Stefanie HEILIG

geb. SCHÄFER, Jürgen SCHÄFER, Alexander HEILIG, Tom METZLER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 31 mars 2008. Relation: LAC/2008/13215. - Reçu € 12,- (douze euros).

<i>Le Receveur (signé): Francis Sandt.

POUR COPIE CONFORME, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg-Bonnevoie, le 10 avril 2008.

Tom METZLER.

Référence de publication: 2008050034/222/114.
(080054742) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2008.

5 Square Churchill, Société Anonyme.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 5, place Winston Churchill.

R.C.S. Luxembourg B 134.796.

L'an deux mille huit, le trente et unième jour du mois de mars.
Par-devant M 

e

 Joseph Gloden, notaire de résidence à Grevenmacher.

S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des associés de 5 Square Churchill, une société anonyme ayant son

siège social au 5, place Churchill, L-1340 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Société à Luxem-
bourg sous le numéro B 134.796 (la «Société» ou la «Société Absorbée»), constituée en vertu d'un acte reçu par M 

e

Joseph Elvinger le 17 décembre 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial»), numéro
2 02 du 25 janvier 2008.

L'assemblée a été présidée par Monsieur André ELVINGER, docteur en droit, demeurant à Luxembourg.
Le président a nommé comme secrétaire Monsieur Yves PRUSSEN, docteur en droit, demeurant à Luxembourg.
L'assemblée a élu comme scrutateur Monsieur Yves PRUSSEN, docteur en droit, demeurant à Luxembourg.
Le président a déclaré et prié le notaire d'acter que:
I. Les associés présents ou représentés et le nombre d'actions détenues par chacun d'entre eux figurent sur une liste

de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Ladite liste de présence sera
enregistrée ensemble avec le présent acte.

II. Il appert de ladite liste de présence que toutes les actions en circulation représentant l'entièreté du capital social

émis de la Société, sont représentées à la présente assemblée et se déclarent valablement convoquées de sorte que
l'assemblée peut valablement prendre des décisions sur tous les points portés à l'ordre du jour.

III. Le conseil d'administration de la Société Absorbée a décidé, lors de sa réunion du 21 février 2008 de proposer la

fusion par l'absorption de la Société avec sa filiale détenue à 100%, SOGEVA, Société de Gestion de Valeurs Mobilières
et Immobilières, une société anonyme ayant son siège social au 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg et
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 4.132 (ci-après la «Société Absor-
bante») et a approuvé le projet de fusion lors de la même réunion. Le projet de fusion a été établi par acte sous seing
privé en date du 21 février 2008 et a été publié au Mémorial numéro 502 du 28 février 2008.

IV. L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
1) Présentation du projet de fusion.
2) Approbation du projet de fusion et décision de réaliser la fusion de la Société, conformément à l'article 259 de la

loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales par le transfert, suite à sa dissolution sans liquidation de tous avoirs,
passifs, droits, obligations et contrats de la Société à SOGEVA, Société de Gestion de Valeurs Mobilières et Immobilières.

3 ) Divers.
V. Les dispositions suivantes relatives aux fusions de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que

modifiée (la «Loi du 1915») ont été accomplies:

a) Publication le 28 février 2008 du projet de fusion dans le Mémorial numéro 502, soit au moins un mois avant la date

des assemblées générales convoquées afin de se prononcer sur le projet de fusion;

b) Etablissement d'un rapport écrit par le conseil d'administration de chacune des sociétés fusionnantes expliquant le

projet de fusion et en particulier le ratio d'échange des parts sociales; et

c) Etablissement d'un rapport par un réviseur d'entreprise indépendant, Fiduciaire Glacis S.àr.l., une société à respon-

sabilité limitée établie et ayant son siège social au 18A, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 81.939 (l'«Expert Indépendant»), nommé con-

54060

formément à une résolution du conseil d'administration de la Société du 21 février 2008 et en vertu d'une ordonnance
du Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg datée du 25 février 2008.

VI. Les actionnaires présents et représentés détiennent l'intégralité du capital social de la Société reconnaissent avoir

en copie et avoir pris connaissance des documents visés à l'article 267 et pour ceux des documents non déposés un mois
avant la date des assemblées générales des sociétés fusionnantes, déclarent renoncer à tout droit à cet égard en tant que
de besoin.

Une copie des rapports mentionnés au point b) et c) sera annexée au présent acte.
Après délibération l'assemblée a à l'unanimité pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée déclare qu'elle a pris connaissance du projet de fusion par l'acquisition de la Société Absorbée par la

Société Absorbante.

La fusion sera réalisée par l'apport de tous avoirs, passifs, droits, obligations et contrats de la Société, sans exceptions,

ni réserves à la Société Absorbante.

L'assemblée a constaté que le projet de fusion a été signé par le conseil d'administration de la Société le 21 février

2008 et a été publié au Mémorial numéro 502 du 28 février 2 008, conformément à l'article 262 de la Loi de 1915.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée décide d'approuver le projet de fusion de la Société, tel que publié au Mémorial numéro 502 du 28 février

2 008 dans toutes ses dispositions et dans son intégralité, sans exception ni réserves.

L'assemblée décide de réaliser la fusion par l'absorption de la Société par la Société Absorbante.
L'assemblée décide d'approuver (i) l'attribution de tous avoirs, passifs, droits, obligations et contrats de la Société à la

Société Absorbante, (ii) l'annulation de toutes les actions détenues par la Société dans la Société Absorbante et l'émission
et la répartition des nouvelles actions dans la Société Absorbante aux actionnaires de la Société, conformément au ratio
d'échange tel que prévu au projet de fusion publié au Mémorial numéro 502 du 28 février 2008.

D'un point de vue comptable et fiscal, la fusion prendra effet à partir du 1 

er

 janvier 2008.

Les actions nouvellement émises de la Société Absorbante seront nominatives et leur inscription dans le registre des

actionnaires de la Société Absorbante seront effectués avec effet à la date de la présente assemblée.

L'Expert Indépendant a examiné dans son rapport écrit le projet de fusion et le ratio d'échange des actions selon lequel,

la Société Absorbante étant détenue à 100% par la Société, chaque actionnaire de la Société recevra une action de la
Société Absorbante contre huit actions de la Société.

Le rapport de Fiduciaire Glacis S.àr.l. conclut que:
Sur base de nos diligences, aucun fait n'a été porté à notre attention qui nous laisse à penser que:
- Le rapport d'échange retenu dans le projet de fusion ne présente pas un caractère raisonnable et pertinent;
- La méthode d'évaluation adoptée pour la détermination du rapport d'échange n'est pas adéquate en l'espèce et que

leur importance relative n'est pas appropriée aux circonstances.

Ce rapport est annexé au présent acte.

<i>Constatation

Le notaire soussigné constate l'existence et la légalité des actes et des formalités de la fusion exécutées par la Société

Absorbante et la Société, et le projet de fusion.

La Société, une société constituée selon les lois du Luxembourg, fusionnant par voie d'un apport en nature de tous

ses actifs et passifs avec la Société Absorbante, déclare qu'en conséquence cet apport en nature tombe sous l'exemption
du droit d'apport conformément à l'article 4-1 de la Loi du 29 décembre 1971 telle que modifiée.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétations données aux comparants, connus du notaire instrumentant par noms, prénoms,

états et demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: A. ELVINGER, Y. PRUSSEN, J. GLODEN.
Enregistré à Grevenmacher, le 01 avril 2008, Relation: GRE/2008/1497. — Reçu douze euros 12,00 €.

<i>Le Receveur (signé): SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée sur papier timbré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Grevenmacher, le 04 avril 2008.

Joseph GLODEN.

Référence de publication: 2008050694/213/96.
(080055697) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2008.

54061

Eurotank S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1946 Luxembourg, 2A, rue Louvigny.

R.C.S. Luxembourg B 137.692.

STATUTEN

Im Jahre zweitausendacht, am achtundzwanzigsten März.
Vor dem unterschriebenen Notar Patrick SERRES, im Amtssitze zu Remich (Grossherzogtum Luxemburg).

Ist erschienen:

die Gesellschaft deutschen Rechts "JAEGERS BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT MBH" mit Sitz in Duisburg, eingetragen

im Handelsregister B des Amtsgerichts Duisburg, unter der Nummer HRB8331,

hier vertreten durch Herrn Joachim KRÜTZFELDT, wohnhaft in L-1147 Luxemburg, 38, rue de l'Avenir,
aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift gegeben am 12. März 2008, welche Vollmacht, nach "ne varietur" Para-

phierung  durch  den  Komparenten  und  den  amtierenden  Notar,  gegenwärtiger  Urkunde  beigebogen  bleibt  um  mit
derselben enregistriert zu werden.

Diese Komparentin ersucht den amtierenden Notar die Satzungen einer zu gründenden Gesellschaft mit beschränkter

Haftung zu beurkunden wie folgt:

Art. 1. Es wird eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, welche den Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August

1915 über die Handelsgesellschaften unterworfen ist, einschliesslich den Änderungsgesetzen und insbesondere dem Ge-
setz vom 28. Dezember 1992 über die Ein-Personen-Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet.

Art. 2. Gegenstand und Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb von Binnentankschiffen.
Die Gesellschaft kann sich an Geschäften sowohl im In-als auch im Ausland beteiligen, die einen ähnlichen Zweck

verfolgen. Sie kann weiterhin sämtliche handelsübliche, industrielle und finanzielle Operationen vornehmen, welche direkt
oder indirekt auf den Hauptzweck Bezug haben.

Die Gesellschaft kann Niederlassungen sowohl im In- als auch im Ausland eröffnen.

Art. 3. Die Gesellschaft trägt die Bezeichnung "EUROTANK S. à r. l."

Art. 4. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.
Der Firmensitz kann durch Beschluss der Geschäftsführung an jeden anderen Ort des Großherzogtums Luxemburg

verlegt werden.

Art. 5. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.

Art. 6. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt zwölftausend fünfhundert Euro (12.500,- EUR), eingeteilt in einhun-

dert Geschäftsanteile (100) zu je einhundertfünfundzwanzig Euro (125,- EUR), welche durch die Gesellschaft "JAEGERS
BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT MBH" übernommen werden.

Diese Anteile wurden vollständig und in bar eingezahlt, sodass die Summe von zwölftausend fünfhundert Euro (12.500,-

EUR)  der  Gesellschaft  zur  Verfügung  steht,  wie  dies  dem  amtierenden  Notar  nachgewiesen  wurde  und  von  diesem
ausdrücklich bestätigt wurde.

Art. 7. Tod, Verlust der Geschäftsfähigkeit des Gesellschafters lösen die Gesellschaft nicht auf.

Art. 8. Im Falle von mehreren Gesellschaftern sind die Anteile zwischen Gesellschaftern frei übertragbar.

Art. 9. Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen oder mehrere Geschäftsführer welche von dem Gesellschafter

berufen werden.

Art. 10. Im Falle wo die Gesellschaft nur einen einzigen Gesellschafter begreift, werden sämtliche Befugnisse die durch

das Gesetz oder die gegenwärtigen Satzungen der Generalversammlung zugeteilt wurden, von demselben ausgeübt.

Die durch den einzigen Gesellschafter gefassten Beschlüsse werden in einem Protokoll eingetragen oder schriftlich

festgehalten.

Art. 11. Das Gesellschaftsjahr beginnt am 1. Januar eines jeden Jahres und endigt am 31. Dezember.
Das erste Gesellschaftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2008.

Art. 12. Über die Geschäfte der Gesellschaft wird nach handelsüblichem Brauch Buch geführt.

Art. 13. Vom Nettogewinn sind fünf Prozent (5%) für d
ie Bildung der gesetzlichen Rücklage zu verwenden. Diese Verpflichtung ist wieder aufgehoben, wenn und solange die

gesetzliche Rücklage zehn Prozent (10%) des im Artikel 6 gezeichneten Stammkapitals erreicht hat.

Art. 14. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidationsverwalter

durchgeführt, welche nicht Gesellschafter zu sein brauchen.

54062

Der Gesellschafter ernennt die Liquidationsverwalter und legt ihre Aufgaben, sowie ihre Vergütung fest.

Art. 15. Für alle Punkte die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die gesetzlichen Bestim-

mungen.

Der amtierende Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 183 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die

Handelsgesellschaften erfüllt sind.

<i>Kosten

Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung anerfallenen Kosten, Honorare und Auslagen werden auf 1.200,- Euro

geschätzt.

<i>Generalversammlung

Sodann fasste der alleinige Gesellschafter, welcher das gesamte Stammkapital vereinigt, folgende Beschlüsse:
1) Herrn Joachim KRÜTZFELDT, Geschäftsführer, geboren am 2. Mai 1944 in Hamburg (Deutschland), wohnhaft in

L-1147 Luxemburg, 38, rue de l'Avenir, wird als administrativer Geschäftsführer der Gesellschaft ernannt,

2) Frau Hanna Gertrud Emmi KRÜTZFELDT, geborene BURMESTER, geboren am 25. August 1940 in Lauenburg

(Deutschland), Geschäftsführerin, wohnhaft in L-1147 Luxemburg, 38, rue de l'Avenir, wird als technische Geschäftsfüh-
rerin der Gesellschaft ernannt.

Die Gesellschaft wird nach außen unbegrenzt verpflichtet durch die alleinige Unterschrift einer der beiden Geschäfts-

führer.

Die Anschrift der Gesellschaft lautet: L-1946 Luxemburg, 2A, rue Louvigny.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Remich, in der Amtsstube.
Und nach Vorlesung von allem Vorstehenden an die Erschienene, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen,

Stand und Wohnort bekannt, hat dieselbe gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: J. KRÜTZFELDT, Patrick SERRES.
Enregistré à Remich, le 1 

er

 avril 2008. Relation: REM/2008/438. — Reçu soixante-deux euros cinquante cents à 0,5%

62,50 €.

<i>Le Receveur ff . (signé): L. SCHLINK.

Für gleichlautende Abschrift, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations,

erteilt.

Remich, den 8. April 2008.

Patrick SERRES.

Référence de publication: 2008050074/8085/82.
(080055122) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2008.

Global Design S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 80.721.

DISSOLUTION

In the year two thousand and eight, on the twenty-sixth of March.
Before Us Maître Henri HELLINCKX, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

SCHOTSMAN S.A., having its registered office at L-1660 Luxembourg, 60, Grand-Rue,
here represented by its managing director, NATIONWIDE MANAGEMENT S.A., having its registered office at L-1660

Luxembourg, 60, Grand-Rue, 1st Floor, itself represented by its managing director, Mrs. Rika MAMDY, company director,
with professional address in L-1660 Luxembourg, 60, Grand-Rue.

Such appearing party, acting in the said capacity, has requested the undersigned notary to state that:
- the company "GLOBAL DESIGN S.A.", (R.C.S. Luxembourg, section B number 80.721), having its registered office

at L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II, was incorporated by a deed of Maître Gérard Lecuit, then residing in Hespe-
range, on January 29, 2001, published in the Mémorial Recueil des Sociétés et Associations C number 808 of September
25, 2001. The articles of incorporation have been modified by a deed of Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxem-
bourg, on June 5, 2003, published in the Mémorial Recueil des Sociétés et Associations C number 728 of July 10, 2003;

- The capital amount is stated at EUR 32,000 (thirty-two thousand Euro) divided into 320 (three hundred and twenty)

shares with a par value of EUR 100 (one hundred euro) each;

- The appearing person declares that SCHOTSMAN S.A., prenamed, is the sole shareholder and holder of all the shares

of GLOBAL DESIGN S.A.

- The sole shareholder declares to proceed to the dissolution of the company GLOBAL DESIGN S.A.

54063

- It has knowledge of the articles of incorporation of the company and it is perfectly aware of the financial situation of

the company.

- It gives full discharge, in connection with their functions, to the directors and the statutory auditor until the present

date.

- It is vested, in its capacity of a liquidator, with the whole assets and liabilities, known and unknown of the company;

clearance of the liabilities has to be terminated before any attribution of assets to its person as sole shareholder.

On the basis of these facts, the notary states the dissolution of the company GLOBAL DESIGN S.A.
The books, accounts and documents of GLOBAL DESIGN S.A., will be safekept for a period of five years in L-2340

Luxembourg, 26, rue Philippe II.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above appearing

persons, this deed is worded in English, followed by a French translation and that in case of any divergences between the
English and the French text, the English version shall be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, the said appearing party signed together with us, the notary,

the present original deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le vingt-six mars.
Par-devant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

SCHOTSMAN S.A., ayant son siège social à L-1660 Luxembourg, 60, Grand-Rue,
Ici représentée par son administrateur-délégué, NATIONWIDE MANAGEMENT S.A., ayant son siège social à L-1660

Luxembourg, 60, Grand-Rue, 1st Floor, elle-même représentée par son administrateur-délégué, Madame Rika MAMDY,
administrateur de société, demeurant professionnellement à L-1660 Luxembourg, 60, Grand-Rue.

Laquelle comparante, ès qualité qu'elle agit, a prié le notaire instrumentaire d'acter que:
- La société "GLOBAL DESIGN S.A." (R.C.S. Luxembourg numéro B 80.721), ayant son siège social à L-2340 Luxem-

bourg, 26, rue Philippe II, a été constituée suivant acte reçu par Maître Gérard Lecuit, notaire alors de résidence à
Hesperange, en date du 29 janvier 2001, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations C numéro 808 du 25
septembre 2001, dont les statuts ont été modifiés par acte reçu par Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Lu-
xembourg, en date du 5 juin 2003, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations C numéro 728 du 10 juillet
2003;

- La société a actuellement un capital social de EUR 32.000.- (trente-deux mille euros) représenté par 320 (trois cent

vingt) actions d'une valeur nominale de EUR 100.- (cent euros) chacune;

- La comparante déclare que SCHOTSMAN S.A., préqualifiée, est l'actionnaire unique et propriétaire de toutes les

actions de la société GLOBAL DESIGN S.A.

- L'actionnaire unique déclare procéder à la dissolution de la société GLOBAL DESIGN S.A.
- Il a pleine connaissance des statuts de la société et connaît parfaitement la situation financière de la société.
- Il donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire pour leur mandat jusqu'à ce jour.
- Il reprend à sa charge en tant que liquidateur tout l'actif ainsi que le cas échéant l'apurement du passif connu ou

inconnu de la société qui devra être terminé avant toute affectation quelconque de l'actif à sa personne en tant qu'ac-
tionnaire unique.

Sur base de ces faits, le notaire a constaté la dissolution de la société GLOBAL DESIGN S.A.
Les livres et documents comptables de la société GLOBAL DESIGN S.A. demeureront conservés pendant cinq ans à

L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des comparants, le

présent acte est rédigé en anglais suivi d'une traduction française, à la requête des mêmes personnes et en cas de diver-
gences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, la comparante a signé avec Nous notaire le présent

acte.

Signé: R. MAMDY et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 2 avril 2008, Relation: LAC/2008/13617. - Reçu douze euros (12.- EUR).

<i>Le Receveur (signé): F. SANDT.

POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations

54064

Luxembourg, le 10 avril 2008.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2008050686/242/80.
(080055736) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2008.

Luxcartera S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 133.734.

L'an deux mille huit, le dix-sept mars.
Par-devant Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme LUXCARTERA S.A., avec

siège social à L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg section B numéro 133.734,
constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 31 octobre 2007, publié au Mémorial

C numéro 2939 du 18 décembre 2007.

La séance est ouverte à 14.30 heures sous la présidence de Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée

privée, demeurant à Differdange.

Madame la Présidente désigne comme secrétaire Mademoiselle Sophie HENRYON, employée privée, demeurant à

Herserange (France).

L'assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Mademoiselle Claudia ROUCKERT, employée privée, demeurant à

Rodange.

Madame la Présidente expose ensuite:
1.- Qu'il résulte d'une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les QUARANTE

MILLE (40.000) actions d'une valeur nominale de UN EURO (1,- €) chacune, représentant l'intégralité du capital social
de QUARANTE MILLE EUROS (€ 40.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée, qui en conséquence est
régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après
reproduit, sans convocations préalables, tous les membres de l'assemblée ayant consenti à se réunir sans autres formalités,
après avoir eu connaissance de l'ordre du jour.

Ladite liste de présence portant la signature de l'actionnaire unique représenté, restera annexée au présent procès-

verbal avec la procuration, pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

L'actionnaire unique, représenté par son mandataire déclare avoir eu connaissance de l'ordre du jour. Se considérant

comme réuni en assemblée générale extraordinaire, il prie le notaire instrumentant de documenter ce qui suit:

2.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Augmentation du capital social d'EUR 49.960.000 (QUARANTE-NEUF MILLIONS NEUF CENT SOIXANTE MILLE

EUROS) pour le porter de son montant actuel de EUR 40.000 (QUARANTE MILLE EUROS) à EUR 50.000.000 (CIN-
QUANTE MILLIONS D'EUROS) par la création de 49.960.000 (QUARANTE-NEUF MILLIONS NEUF CENT SOIXANTE
MILLE)  actions  nouvelles  ayant  une  valeur  nominale  de  EUR  1  (UN  EURO)  chacune,  jouissant  des  mêmes  droits  et
avantages que les actions anciennes, à souscrire au pair et à libérer par l'apport en nature d'un paquet de 6.000.000 (SIX
MILLIONS) d'actions représentées par inscriptions en compte, d'un total de 15.000.000 (QUINZE MILLIONS) d'actions
en circulation, représentatives du capital social de la société de droit espagnol côté à la Bourse de Madrid (Espagne)
suivante:

- «MONTEBALITO, S.A.», constituée le 1 

er

 décembre 1972, ayant son siège social à Las Palmas de Gran Canaria

(Espagne), Calle General Vives 23-25, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Las Palmas de Gran Canaria
sous le Tome 1.086, Feuille 31, Section 8 

ème

 , Page GC-8.321.

ISIN actions no.: ES0116494016
2. Souscription et libération des nouvelles actions sociales par l'actionnaire «CARTERA MERIDIONAL, S.A.».
3. Modification afférente de l'article 5 des statuts et suppression du capital autorisé.
4. Divers.
Ensuite l'actionnaire unique a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le capital social de la société est augmenté d'EUR 49.960.000 (QUARANTE-NEUF MILLIONS NEUF CENT SOIXAN-

TE MILLE EUROS) pour le porter de son montant actuel de EUR 40.000 (QUARANTE MILLE EUROS) à EUR 50.000.000
(CINQUANTE  MILLIONS  D'EUROS)  par  la  création  de  49.960.000  (QUARANTE-NEUF  MILLIONS  NEUF  CENT
SOIXANTE MILLE) actions nouvelles ayant une valeur nominale de EUR 1 (UN EURO) chacune, jouissant des mêmes
droits et avantages que les actions anciennes, à souscrire au pair et à libérer par l'apport en nature d'un paquet de 6.000.000
(SIX  MILLIONS)  d'actions  représentées  par  inscriptions  en  compte,  d'un  total  de  15.000.000  (QUINZE  MILLIONS)

54065

d'actions en circulation, représentatives du capital social de la société de droit espagnol côté à la Bourse de Madrid
(Espagne) suivante:

- «MONTEBALITO, S.A.», constituée le 1 

er

 décembre 1972, ayant son siège social à Las Palmas de Gran Canaria

(Espagne), Calle General Vives 23-25, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Las Palmas de Gran Canaria
sous le Tome 1.086, Feuille 31, Section 8 

ème

 , Page GC-8.321.

ISIN actions no.: ES0116494016

<i>Deuxième résolution

<i>Souscription - Libération

La société CARTERA MERIDIONAL S.A., une société de droit espagnol dont le siège social est à Alcobendas (Madrid,

Espagne), Calle Anabel Segura, n 

o

 11 Edificio B, 3 

ème

 D, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Madrid,

Espagne), sous le Tome 838, Feuille 201, Page M-16842,

ici représentée par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, prénommée, en vertu d'une procuration sous seing

privé annexée aux présentes,

laquelle représentante déclare souscrire au nom de sa mandante les 49.960.000 (QUARANTE-NEUF MILLIONS NEUF

CENT SOIXANTE MILLE) actions nouvelles et les libérer par l'apport en nature d'un paquet de 6.000.000 (SIX MILLIONS)
d'actions représentées par inscriptions en compte, d'un total de 15.000.000 (QUINZE MILLIONS) d'actions en circulation,
représentatives du capital social de la société de droit espagnol côté à la Bourse de Madrid (Espagne) suivante:

- «MONTEBALITO, S.A.», constituée le 1 

er

 décembre 1972, ayant son siège social à Las Palmas de Gran Canaria

(Espagne), Calle General Vives 23-25, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Las Palmas de Gran Canaria
sous le Tome 1.086, Feuille 31, Section 8 

ème

 , page GC-S.321.

ISIN actions no.: ES0116494016
Les 6.000.000 (SIX MILLIONS) actions de "MONTEBALITO, S.A.", sont évaluées à un montant total d'EUR 49.960.000

(QUARANTE-NEUF MILLIONS NEUF CENT SOIXANTE MILLE EUROS).

Les titres susmentionnés sont à la disposition de la société ainsi qu'il en a été justifié au notaire qui le constate ex-

pressément.

Les mêmes titres font l'objet d'un rapport établi par les réviseurs d'entreprises CALLENS, PIRENNE, THEUNISSEN

&amp; C 

o

 S. à r.l., avec siège social à L-2017 Luxembourg, 6, rue Adolphe, établi conformément aux articles 26-1 de la loi du

10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle qu'amendée.

Un exemplaire de ce rapport reste annexé aux présentes.
La conclusion de ce rapport est la suivante:

<i>"Conclusion

Sur base de nos diligences, aucun fait n'a été porté à notre attention qui nous laisse à penser que la valeur globale des

apports ne correspond pas au moins au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en contrepartie."

<i>Troisième résolution

Suite aux résolutions qui précèdent l'article cinq (5) - premier (1 

er

 ) alinéa des statuts a désormais la teneur suivante:

Art. 5. 1 

er

 alinéa.  Le capital social est fixé à CINQUANTE MILLIONS D'EUROS (€ 50.000.000,-) représenté par

CINQUANTE MILLIONS (50.000.000) d'actions d'une valeur nominale de UN EURO (€ 1,-), chacune disposant d'une
voix aux assemblées générales.

Le capital autorisé crée au moment de la constitution de la société (acte publié au Mémorial C numéro 2939 du 18

décembre 2007) n'ayant plus raison d'être) les alinéas 4, 5, 6, 7 et 8 de l'article cinq (5) des statuts sont supprimés.

<i>Quatrième résolution

Cette opération est accueillie au régime de neutralité fiscale établie à la Directive 90/434/CEE du Conseil, du 23 juillet

1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d'actifs et échanges d'actions intér-
essant des sociétés d'États membres différents, et conséquemment, au régime spécial prévu au Chapitre VIII, Titre VII du
Royal Décret Législatif Espagnol 4/2004, du 5 mars, par lequel s'approuve le Texte Refont de la Loi de l'Impôt sur le
Revenue des Sociétés.

<i>Frais

Madame la Présidente fait part à l'assemblée que le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque

forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital
est évalué à environ deux cent cinquante-huit mille euros (€ 258.000,-).

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l'existence des conditions prévues à l'article 26 de la loi sur les sociétés

commerciales.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, Madame la Présidente lève la séance.

DONT ACTE, fait et passé à Esch/Alzette, en l'étude, date qu'en tête des présentes.

54066

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: Conde, Henryon, Rouckert, Kesseler.
Enregistré à Esch/Al. A.C., le 21 mars 2008. Relation: EAC/2008/4024. — Reçu deux cent quarante-neuf mille huit

cents euros (49.960.000 à 0,5% = 249.800,-).

<i>Le Receveur ff . (signé): Oehmen.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande pour servir aux fins de la publication au Mé-

morial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch/Alzette, le 9 avril 2008.

Francis KESSELER.

Référence de publication: 2008050610/219/117.
(080055627) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2008.

Stalpa S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. Aglio &amp; Olio S.à r.l.).

Siège social: L-1123 Luxembourg, 6, Plateau Altmünster.

R.C.S. Luxembourg B 111.622.

L'an deux mille huit, le quatorze mars.
Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

A COMPARU:

La société anonyme "CHAPA HOLDING S.A.", avec siège social à L-1112 Luxembourg, 80, rue de l'Aciérie, (R.C.S.

Luxembourg section B numéro 98.702),

dûment représentée par son administrateur-délégué Monsieur Pascal BRASSEUR, administrateur de société, demeu-

rant à L-1870 Luxembourg, 20, Kohlenberg,

lequel dernier est ici représenté par Monsieur Christian DOSTERT, employé privé, demeurant professionnellement à

L-6130 Junglinster, 3, route de Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée; laquelle procuration,
signée "ne varietur" par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée
avec lui.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentaire d'acter qu'elle est la seule

associée actuelle de la société à responsabilité limitée "AGLIO &amp; OLIO S.à r.l.", (ci-après la "Société"), avec siège social
à L-6131 Junglinster, Zone Artisanale &amp; Commerciale Langwies, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg, section B, sous le numéro 111.622, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 27
octobre 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 343 du 16 février 2006,

et qu'elle a pris, par son représentant, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'associée unique constate qu'en vertu d'une cession de parts sociales sous seing privé en date du 26 février 2008:
- la société à responsabilité limitée "J.L. PARTICIPATIONS S.à r.l.", avec siège social à L-1470 Luxembourg, 38, route

d'Esch,  a  cédé  ses  quarante-deux  (42)  parts  sociales  qu'elle  détenait  dans  la  Société  à  la  société  anonyme  "CHAPA
HOLDING S.A.", prédésignée, et

- la société anonyme "IKM S.A.", avec siège social à L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet, a cédé ses quarante-

deux (42) parts sociales qu'elle détenait dans la Société à la société anonyme "CHAPA HOLDING S.A.", prédésignée.

Cette cession de parts sociales est approuvée conformément à l'article 7 des statuts et Monsieur Pascal BRASSEUR,

en sa qualité de gérant de la Société, la considère comme dûment signifiée à la Société, conformément à l'article 1690 du
code civil et à l'article 190 de la loi sur les sociétés commerciales.

La cessionnaire susdite est propriétaire des parts sociales lui cédées à partir de la date de la cession.

<i>Deuxième résolution

L'associée unique décide:
- d'augmenter le capital social à concurrence de 37.400,- EUR, pour le porter de son montant actuel de 12.600,- EUR

à 50.000,- EUR par l'émission et la création de 374 parts sociales nouvelles d'une valeur nominale d'une valeur nominale
de 100,- EUR chacune;

- de souscrire les 374 parts sociales nouvellement émises;
- de les libérer en numéraire, de sorte que le montant 37.400,- EUR se trouve dès à présent à la libre disposition de

la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire qui le constate expressément; et

- de remplacer les 500 parts sociales d'une valeur nominale de 100,- EUR chacune par 100 parts sociales d'une valeur

nominale de 500,- EUR.

54067

<i>Troisième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l'associée unique décide de modifier

l'article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

" Art. 6. Le capital social est fixé à cinquante mille euros (50.000,- EUR), représenté par cent (100) parts sociales d'une

valeur nominale de cinq cents euros (500,- EUR) chacune.

Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou diminué dans les conditions prévues par l'article 199 de la

loi concernant les sociétés commerciales.

<i>Quatrième résolution

Il est constaté que les cent (100) parts sociales sont détenues par la société anonyme "CHAPA HOLDING S.A.", avec

siège social à L-1112 Luxembourg, 80, rue de l'Aciérie, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg,
section B, sous le numéro 98.702.

<i>Cinquième résolution

L'associée unique décide de changer la dénomination de la Société en "STALPA S.à r.l." et de modifier en conséquence

les articles 1 

er

 et 2 des statuts afin de leur donner les teneurs suivantes:

"  Art. 1 

er

 .  Il existe par une société à responsabilité limitée, régie par les lois y relatives, ainsi que par les présents

statuts."

" Art. 2. La société prend la dénomination de "STALPA S.à r.l"."

<i>Sixième résolution

L'associée unique décide de transférer le siège social de Junglinster à L-1123 Luxembourg, Plateau Altmünster 6, et de

modifier en conséquence le premier alinéa de l'article 5 des statuts comme suit:

" Art. 5. premier alinéa. Le siège social est établi à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg)."

<i>Septième résolution

L'associée unique décide de modifier l'objet social afin de donner à l'article 3 des statuts la teneur suivante:

" Art. 3. La société a pour objet:
- le développement et l'exploitation d'épiceries;
- l'exploitation d'un restaurant avec débit de boissons alcooliques et non-alcooliques; et
- l'acquisition, la vente, l'échange, la gestion et la mise en valeur de tous immeubles, parties d'immeubles, droits im-

mobiliers et accessoires, situes dans le Grand-Duché de Luxembourg ou a l'étranger.

La société a en outre pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option d'achat et de toute autre manière des valeurs

immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets, licences et autres droits se rattachant à ces

brevets ou pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d'autres sociétés dans lesquelles la société détient un intérêt, tous concours,

prêts, avances ou garanties.

Dans le cadre de son activité, la société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter

caution pour d'autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.

Elle pourra effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rapportant directe-

ment ou indirectement à l'objet ci-dessus et susceptibles d'en faciliter l'extension ou le développement."

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes, est évalué approximativement à la somme de mille cinq cent cinquante
euros et la partie comparante, en tant qu'associée unique, s'y engage personnellement.

DONT ACTE, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, ès-qualité qu'il agit, connu du notaire par nom, prénom

usuel, état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: DOSTERT, - J. SECKLER.
Enregistré / rôle / renvoi à Grevenmacher, le 18 mars 2008, Relation GRE/2008/1324. — Reçu cent quatre vingt sept

euros 0,50%= 187 €.

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

54068

Junglinster, le 7 avril 2008.

Jean SECKLER.

Référence de publication: 2008050968/231/99.
(080055545) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2008.

Isomax S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3501 Dudelange, 37, rue Aloyse Kayser.

R.C.S. Luxembourg B 113.671.

L'an deux mille huit, le vingt-sept mars.
Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "ISOMAX S.A.", (ci-après la

"Société"), ayant son siège social à L-1140 Luxembourg, 457, route d'Arlon, inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 113.671, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant
en date du 28 décembre 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 761 du 14 avril 2006.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Dominique VIEIRA, gérant de sociétés, demeurant à Noertzange.
Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Jeannot DIDERRICH, expert-comptable, demeurant professionnel-

lement à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Grégory CAVELIER, ingénieur diplômé, demeurant à Vaux-sur-Sûre,

(Belgique).

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun

d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux
représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent
se référer.

Les procurations émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée, signées "ne varietur" par les compa-

rants et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.

Le Président expose et l'assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1.- Transfert du siège social de Luxembourg à L-3501 Dudelange, 37, rue Aloyse Kayser, et modification afférente du

1 

er

 alinéa de l'article 2 des statuts.

2.- Diverses modifications statutaires.
3.- Nominations statutaires.
4.- Divers.
B) Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.

C)  Que  l'intégralité  du  capital  social  étant  représentée,  il  a  pu  être  fait  abstraction  des  convocations  d'usage,  les

actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée décide de transférer le siège social de Luxembourg à L-3501 Dudelange, 37, rue Aloyse Kayser, et de

modifier en conséquence le premier alinéa de l'article 2 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

" Art. 2. premier alinéa. Le siège social est établi à Dudelange."

<i>Deuxième résolution

L'assemblée décide:
- de supprimer l'avant-dernier alinéa de l'article 8, et
- de modifier le 2 

ème

 alinéa de l'article 8 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

" Art. 8. deuxième alinéa. Le conseil d'administration élit en son sein un président; en cas d'absence du président, la

présidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent."

<i>Troisième résolution

L'assemblée accepte les démissions des administrateurs actuels, à savoir Messieurs Roland DE CILLIA, Romain WA-

GNER et Jeannot DIDERRICH et leur accorde, par vote spécial, décharge pleine et entière pour l'exécution de leur
mandat.

54069

<i>Quatrième résolution

L'assemblée procède à la nomination du nouveau conseil d'administration, qui se composera dès lors comme suit:
a) Madame Isabelle PERREAUX, employée privée, née à Libramont, (Belgique), le 19 mars 1976, demeurant à B-6640

Vaux-sur-Sûre, rue de Marche 50;

b) Monsieur Grégory CAVELIER, ingénieur diplômé, né à Dinant, (Belgique), le 14 janvier 1974, demeurant à B-6640

Vaux-sur-Sûre, rue de Marche 50;

c) Madame Barbara CAVELIER, employée privée, née à Dinant, (Belgique), le 7 janvier 1979, demeurant à B-6890 Libin,

142, Voie Gamby.

Les mandats des administrateurs ainsi nommés prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an 2013.

<i>Cinquième résolution

L'assemblée constate que le commissaire aux comptes actuellement inscrit au Registre de Commerce et des Sociétés

sous la dénomination de "KARTHEISER-MANAGEMENT S.à r.l." a entretemps changé sa dénomination sociale en "Benoy
Kartheiser Management S.à r.l.", en abrégé "BKM".

L'assemblée décide de procéder à la modification susmentionnée, objet de la présente résolution, auprès du Registre

de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

<i>Réunion du conseil d'administration

Les membres du conseil d'administration présents ou représentés, délibérant valablement, nomment Monsieur Gré-

gory CAVELIER, préqualifié, à la fonction d'administrateur-délégué, avec pouvoir d'engager valablement la Société en
toutes circonstances par sa seule signature.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la Société en raison des présentes s'élève

approximativement à sept cent cinquante euros.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passée à Luxembourg, date qu'en tête des présentes. Et après lecture faite et interprétation

donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et demeures, ils ont tous signé avec Nous
notaire le présent acte.

Signé: VIEIRA - DIDERRICH - CAVELIER - J. SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 1 

er

 avril 2008, Relation GRE/2008/1484. — Reçu Douze euros 12,- €.

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Junglinster, le 11 avril 2008.

Jean SECKLER.

Référence de publication: 2008050625/231/84.
(080055890) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2008.

NRF Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 50.694.

DISSOLUTION

In the year two thousand and eight, on the twenty-sixth of March.
Before Us Maître Henri HELLINCKX, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

Arlott Industries Inc., having its registered office at Level 2, Lotemau Centre, Vaea Street, Apia Samoa,
here represented by its director, EUROLUX (SAMOA) LIMITED, having its registered office at Apia Samoa, itself being

represented by its director, Madame Rika MAMDY, company director, residing professionally at L-1660 Luxembourg, 60,
Grand-Rue.

Such appearing party, acting in the said capacity, has requested the undersigned notary to state that:
- the company "NRF LUXEMBOURG S.A.", (R.C.S. Luxembourg, section B number 50.694), having its registered office

at L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue, was incorporated by a notarial deed, on March 15, 1995, published in the Mémorial
Recueil des Sociétés et Associations C number 324 of 1995. The articles of incorporation have been modified by a
extraordinary general meeting of June 12, 2002, published in the Mémorial Recueil des Sociétés et Associations C number
1215 of August 17, 2002;

- The capital amount is stated at EUR 30,986.69 (thirty thousand nine hundred and eighty-six Euro sixty-nine cents)

divided into 1,250 (one thousand two hundred and fifty) shares without a par value;

54070

- The appearing person declares that Arlott Industries Ltd., prenamed, is the sole shareholder and holder of all the

shares of NRF LUXEMBOURG S.A.

- The sole shareholder declares to proceed to the dissolution of the company NRF LUXEMBOURG S.A.
- It has knowledge of the articles of incorporation of the company and it is perfectly aware of the financial situation of

the company.

- It gives full discharge, in connection with their functions, to the directors and the statutory auditor until the present

date.

- It is vested, in its capacity of a liquidator, with the whole assets and liabilities, known and unknown of the company;

clearance of the liabilities has to be terminated before any attribution of assets to its person as sole shareholder.

On the basis of these facts, the notary states the dissolution of the company NRF LUXEMBOURG S.A.
The books, accounts and documents of NRF LUXEMBOURG S.A., will be safekept for a period of five years in L-1660

Luxembourg, 60, Grand-rue.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above appearing

persons, this deed is worded in English, followed by a French translation and that in case of any divergences between the
English and the French text, the English version shall be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, the said appearing party signed together with us, the notary,

the present original deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le vingt-six mars.
Pardevant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Arlott Industries Inc., ayant son siège social à Level 2, Lotemau Centre, Vaea Street, Apia Samoa,
ici représentée par son director, EUROLUX (SAMOA) LIMITED, ayant son siège social à Apia Samoa, elle-même

représentée par son director, Madame Rika MAMDY, administrateur de société, avec adresse professionnelle à L-1660
Luxembourg, 60, Grand-Rue.

Laquelle comparante, ès qualité qu'elle agit, a prié le notaire instrumentaire d'acter que:
- La société "NRF LUXEMBOURG S.A." (R.C.S. Luxembourg numéro B 50.694), ayant son siège social à L-1660 Lu-

xembourg, 60, Grand-rue, a été constituée suivant acte notarié reçu en date du 15 mars 1995, publié au Mémorial Recueil
des Sociétés et Associations C numéro 324 de 1995, dont les statuts ont été modifiés par assemblée générale extraor-
dinaire du 12 juin 2002, publiée au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations C numéro 1215 du 17 août 2002;

- La société a actuellement un capital social de EUR 30.986,69 (trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros soixante-

neuf cents) représenté par 1.250 (mille deux cent cinquante) actions sans désignation de valeur nominale;

- La comparante déclare que Arlott Industries Ltd., préqualifiée, est l'actionnaire unique et propriétaire de toutes les

actions de la société NRF LUXEMBOURG S.A.

- L'actionnaire unique déclare procéder à la dissolution de la société NRF LUXEMBOURG S.A.
- Il a pleine connaissance des statuts de la société et connaît parfaitement la situation financière de la société.
- Il donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire pour leur mandat jusqu'à ce jour.
- Il reprend à sa charge en tant que liquidateur tout l'actif ainsi que le cas échéant l'apurement du passif connu ou

inconnu de la société qui devra être terminé avant toute affectation quelconque de l'actif à sa personne en tant qu'ac-
tionnaire unique.

Sur base de ces faits, le notaire a constaté la dissolution de la société NRF LUXEMBOURG S.A.
Les livres et documents comptables de la société NRF LUXEMBOURG S.A. demeureront conservés pendant cinq ans

à L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des comparants, le

présent acte est rédigé en anglais suivi d'une traduction française, à la requête des mêmes personnes et en cas de diver-
gences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, la comparante a signé avec Nous notaire le présent

acte.

Signé: R. MAMDY et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 2 avril 2008, Relation: LAC/2008/13620. - Reçu douze euros (12.- EUR).

<i>Le Receveur (signé): F. SANDT.

POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

54071

Luxembourg, le 10 avril 2008.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2008050681/242/78.
(080055731) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2008.

Kronospan Holdings, s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4902 Soleuvre, Parc d'Activité Pafewee.

R.C.S. Luxembourg B 62.594.

In the year two thousand and eight, on the twenty-eighth of March.
Before Us, M 

e

 Alex Weber, notary residing in Bascharage.

THERE APPEARED:

1.- The company "GERHOST STIFTUNG", with registered office in FL-9490 Vaduz (Liechtenstein), Aeulestrasse 5,

P.O. Box 83,

here represented by Maître Carole DOREL, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on

private seal on 27 March 2008,

owner of two thousand forty (2,040) Limited Shares.
2.- The company "KRONOSPAN Luxembourg Holdings S.à r.l.", with registered office in L-4902 Sanem, Z.I. Gadder-

scheier,

here represented by Maître Carole DOREL, prenamed, by virtue of a proxy given on private seal on 27 March 2008,
owner of thirty-seven thousand nine hundred and sixty (37,960) Ordinary Shares.
The said proxies, after having been signed "ne varietur" by the appearing person and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The appearing parties, acting in their capacities as members of the company KRONOSPAN HOLDINGS, S.à r.l. (iden-

tity number 1997 24 14 118), with registered office in L-4902 Soleuvre, Parc d'Activité Pafewee, registered in the R.C.S.L.
under the number B 62.594, incorporated by a deed of the undersigned notary dated December 22nd, 1997, published
in the Mémorial C, number 256 from April 20th, 1998, amended by two deeds of the notary Joseph Elvinger, residing in
Luxembourg, dated September 5th, 2001, published in the Mémorial C, number 201 from February 6th, 2002 and dated
September 12th, 2002, published in the Mémorial C, number 1564 from October 30th, 2002, and amended by a deed of
the undersigned notary, dated July 25th, 2006, published in the Mémorial C, number 1881 from October 6th, 2006,

have requested the undersigned notary to state the following resolution:

<i>Sole resolution

The general meeting resolves to amend Article 2, paragraph 4 of the Articles of Association of the Company which

shall henceforth be read as follows:

"The Company may borrow and grant any assistance, loan, advance or guarantee to companies of the same group."

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a

result of the present deed, are estimated at nine hundred euro (900).

Whereof the present deed, drawn up in Bascharage at the notary's office, on the day named at the beginning of this

document.

The document having been read to the mandatory of the appearing party, who is known to the notary by his surname,

Christian name, civil status and residence, the said person signed together with the notary the present deed.

Folgt die deutsche Übersetzung des vorstehenden Textes:

Im Jahre zweitausendacht, am achtundzwanzigsten März.
Vor dem unterzeichneten Notar Alex Weber, mit Amtssitz in Niederkerschen.

SIND ERSCHIENEN:

1.- Die Gesellschaft GERHOST STIFTUNG, mit Sitz in FL-9490 Vaduz (Liechtenstein), Aeulestrasse 5,
hier vertreten durch Maître Carole DOREL, Rechtsanwältin, wohnhaft in Luxembourg, aufgrund einer privatschriftli-

chen Vollmacht, ausgestellt am 27. März 2008,

Eigentümerin von zweitausendundvierzig (2.040) begrenzt gewinnberechtigten Anteilen.
2.- Die Gesellschaft KRONOSPAN Luxembourg Holdings S.à r.l., mit Sitz in L-4902 Sanem, Z.I. Gadderscheier,
hier vertreten durch Maître Carole DOREL, vorgenannt, aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht, ausgestellt am

27. März 2008,

Eigentümerin von siebenunddreissigtausendneunhundertundsechzig (37.960) Stammanteilen.

54072

Welche Vollmachten, nach "ne varietur" Unterzeichnung durch die Bevollmächtigten und den amtierenden Notar,

werden gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt um mit derselben einregistriert zu werden.

Die Erschienenen, handelnd in ihren Eigenschaften als Gesellschafter der Gesellschaft "KRONOSPAN HOLDINGS,

S.à r.l." (Identitätsnummer 1997 24 14 118), mit Sitz in L-4902 Soleuvre, Parc d'Activité Pafewee, eingetragen im R.C.S.L.
unter Nummer B 62.594, gegründet gemäss Urkunde des unterzeichneten Notars vom 22. Dezember 199, veröffentlicht
im Memorial C, Nummer 256 vom 20. April 1998, abgeändert gemäss zwei Urkunden des Notars Joseph Elvinger, mit
Amtswohnsitz in Luxemburg, am 5. September 2001, veröffentlicht im Memorial C, Nummer 201 vom 6. Februar 2002
und am 12. September 2002, veröffentlicht im Memorial C, Nummer 1564 vom 30. Oktober 2002, und gemäss einer
Urkunde des unterzeichneten Notars, am 25. Juli 2006, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 1881 vom 6. Oktober
2006,

ersuchten den Notar folgenden Beschluss zu beurkunden:

<i>Einziger Beschluss

Die Gesellschafter beschliessen, Artikel 2, Absatz 4, der Gesellschaftssatzung wie folgt zu ändern:
"Die Gesellschaft kann Anleihen aufnehmen sowie den Gesellschaften, die der selben Unternehmensgruppe angehören,

jede Art von Unterstützung, Darlehen, Vorschuss oder Sicherheit gewähren."

<i>Kosten

Die Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Abgaben, unter irgendwelcher Form, welche der Gesellschaft im Zusam-

menhang mit gegenwärtiger Urkunde obliegen, werden auf neunhundert Euro (900) abgeschätzt.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Niederkerschen in der Amtsstube, am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung dieser Urkunde an die Bevollmächtige der Komparenten, hat dieselbe gegenwärtige Urkunde zusam-

men mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: DOREL, A. WEBER.
Enregistré à Capellen, le 4 avril 2008. Relation: CAP/2008/1035. — Reçu douze euros (12,-).

<i>Le Receveur

 (signé): NEU.

Für gleichlautende Ausfertigung, auf stempelfreiem Papier, der Gesellschaft auf Wunsch erteilt, zwecks Veröffentlichung

im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Niederkerschen, den 11. April 2008.

Alex WEBER.

Référence de publication: 2008050628/236/79.
(080055836) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2008.

Auction EquityCo S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 119.579.

In the year two thousand and seven, on the twenty-third day of July.
Before us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg),

was held an extraordinary general meeting of the shareholders of Auction EquityCo S.A., a société anonyme governed

by the laws of Luxembourg, having its registered office at 23, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg (Grand Duchy of
Luxembourg), incorporated under the form of a société à responsabilité limitée by deed of the undersigned notary dated
11 September 2006, published in the Mémorial C n 

o

 2029 of 28 October 2006, the articles of incorporation of which

have last been amended by deed of the undersigned notary, dated 18 June 2007, not yet published in the Mémorial C,
and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 119579, (the "Company").

The meeting is declared open with M 

e

 Laurent SCHUMMER, lawyer, residing in Luxembourg, in the chair,

who appointed as secretary M 

e

 Audrey BENGUIRA, lawyer, residing in Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer M 

e

 Riccardo FALCONI, lawyer, residing in Luxembourg.

The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
(i) That the agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1. To increase the capital of the Company by an amount of four thousand four hundred sixteen point twelve pounds

sterling (GBP 4,416.12) so as to raise it from its current amount of four million six hundred fifty thousand five hundred
twelve point seventy-six pounds sterling (GBP 4,650,512.76) to an amount of four million six hundred fifty-four thousand
nine hundred twenty-eight point eighty-eight pounds sterling (GBP 4,654,928.88).

2. To issue two hundred sixty-one (261) new class C ordinary shares, each with a nominal value of sixteen point ninety-

two pounds sterling (GBP 16.92), having the same rights and privileges as those attached to the existing shares.

54073

3. To acknowledge the waiver by all existing shareholders of their preferential subscription right.
4. To accept the subscription of the two hundred sixty-one (261) new class C ordinary shares, each with a nominal

value of sixteen point ninety-two pounds sterling (GBP 16.92), by Mr. Stuart Pearson and to accept payment in full of the
nominal value of each such new shares by a contribution in cash together with a share premium in an aggregate amount
of fifteen thousand fifty point twenty-one pounds sterling (GBP 15,050.21) and to allocate these newly issued shares to
Mr. Stuart Pearson, in consideration for his contribution in cash and to acknowledge the effectiveness of the capital
increase.

5. To amend article 5 of the Company's articles of association so as to reflect the resolutions to be adopted under

items 1 to 4 of this agenda.

6. Miscellaneous.
(ii) That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance-list; this attendance-list, signed by the shareholders, the proxies of the repre-
sented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same
time with the registration authorities.

(iii) The proxies of the represented shareholders, initialled "ne varietur" by the appearing parties will also remain

annexed to the present deed.

(iv) That the whole corporate capital being represented at the present meeting and all the shareholders present or

represented declaring that they have had due notice and have knowledge of the agenda prior to this meeting, no convening
notices were necessary.

(v) That the present meeting is regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the agenda.
Then the general meeting, after deliberation took unanimously the following resolutions:

<i>First resolution

The general meeting of shareholders resolved to increase the capital of the Company by an amount of four thousand

four hundred sixteen point twelve pounds sterling (GBP 4,416.12) so as to raise it from its current amount of four million
six hundred fifty thousand five hundred twelve point seventy-six pounds sterling (GBP 4,650,512.76) to an amount of four
million six hundred fifty-four thousand nine hundred twenty-eight point eighty-eight pounds sterling (GBP 4,654,928.88).

<i>Second resolution

The general meeting of shareholders resolved to issue two hundred sixty-one (261) new class C ordinary shares, each

with a nominal value of sixteen point ninety-two pounds sterling (GBP 16.92), having the same rights and privileges as
those attached to the existing shares.

<i>Third resolution

The general meeting of shareholders resolved to acknowledge the waiver by all existing shareholders of the Company

of their preferential subscription right.

<i>Subscription

There now appeared M 

e

 Laurent Schummer, prenamed, acting in his capacity as duly authorized attorney in fact of

Mr Stuart Pearson,

by virtue of a proxy given on 20 July 2007.
The person appearing declared to subscribe in the name and on behalf of Mr Stuart Pearson, for two hundred sixty-

one (261) new class C ordinary shares, each with a nominal value of sixteen point ninety-two pounds sterling (GBP 16.92),
and to make payment in full of the nominal value of each such new shares together with a share premium in an aggregate
amount of fifteen thousand fifty point twenty-one pounds sterling (GBP 15,050.21) by a contribution in cash.

The person appearing declared, and the general meeting of shareholders recognised, that each new share issued has

been entirely paid up in cash and that the Company has at its disposal the amount of nineteen thousand four hundred
sixty-six  point  thirty-three  pounds  sterling  (GBP  19,466.33)  proof  of  which  is  given  to  the  undersigned  notary  who
expressly records this statement.

Thereupon the general meeting of shareholders resolved to accept said subscription and payment and to allot the two

hundred sixty-one (261) new class C ordinary shares to Mr Stuart Pearson.

<i>Fourth resolution

As a result of the above resolutions, the general meeting of shareholders resolved to amend the first paragraph of

article 5 of the articles of association, which will from now on be read as follows:

" Art. 5. Capital. First paragraph. The issued capital of the Company is fixed at four million six hundred fifty-four

thousand nine hundred twenty-eight point eighty-eight pounds sterling (GBP 4,654,928.88) divided into two hundred
twenty-seven thousand four hundred seventy-six (227,476) class A ordinary shares (the "A Ordinary Shares"), forty-one
thousand five hundred twenty-nine (41,529) class B ordinary shares (the "B Ordinary Shares") and six thousand one
hundred nine (6,109) class C ordinary shares (the "C Ordinary Shares"), with a nominal value of sixteen point ninety-two
pounds sterling (GBP 16.92) each, all of which are fully paid up.

54074

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the Company as a result of this

document are estimated at approximately thousand five hundred euro.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing persons, the

present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same persons and in case of divergences
between the English and the French text, the English text will prevail.

The document having been read to the persons appearing, who are known to the notary by their surname, first name,

civil status and residence, the said persons signed together with Us notary this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le vingt-trois juillet.
Par-devant Nous, Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg),

s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société Auction EquityCo S.A., une société

anonyme régie par le droit luxembourgeois, ayant son siège social au 23, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand-
Duché de Luxembourg, constituée sous la forme d'une société à responsabilité limitée suivant acte du notaire soussigné
en date du 11 septembre 2006, publiée au Mémorial C sous le numéro N 

o

 2029 du 28 octobre 2006. Les statuts de la

société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte du notaire soussigné, en date du 18 juin 2007, non encore
publié au Mémorial C et inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B
119579, (la "Société").

L'assemblée générale extraordinaire est ouverte sous la présidence de Maître Laurent SCHUMMER, avocat, demeurant

à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Madame Audrey BENGUIRA, juriste, demeurant à Luxembourg.
L'assemblée générale extraordinaire désigne comme scrutateur Maître Riccardo FALCONI, avocat, demeurant à Lu-

xembourg.

Le bureau ainsi constitué, le président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
(i) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1 Augmentation du capital social de la Société d'un montant de quatre mille quatre cent seize virgule douze livres

sterling (GBP 4.416,12) de manière à le porter de son montant actuel de quatre millions six cent cinquante mille cinq
cent douze virgule soixante-seize livres sterling (GBP 4.650.512,76) à un montant de quatre millions six cent cinquante-
quatre mille neuf cent vingt-huit virgule quatre-vingt-huit livres sterling (GBP 4.654.928,88).

2 Emission de deux cent soixante et une (261) nouvelles actions ordinaires de catégorie C ayant chacune une valeur

nominale de seize virgule quatre-vingt-douze livres sterling (GBP 16,92), ayant les mêmes droits et privilèges que ceux
attachés aux actions existantes.

3 Renonciation par tous les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription.
4 Acceptation de la souscription des deux cent soixante et une (261) nouvelles actions ordinaires de catégorie C, ayant

chacune une valeur nominale de seize virgule quatre-vingt-douze livres sterling (GBP 16,92), par M. Stuart Pearson, et
acceptation de la libération intégrale de la valeur nominale de chacune de ces nouvelles actions par un apport en numéraire
avec une prime d'émission d'un montant de quinze mille cinquante virgule vingt et une livres sterling (GBP 15.050,21) et
attribution des nouvelles actions à M. Stuart Pearson en contrepartie de son apport en numéraire et reconnaissance de
l'effectivité de l'augmentation de capital.

5 Modification de l'article 5 des statuts de la Société afin de refléter les résolutions devant être adoptées conformément

aux points 1. à 4.

6 Divers.
(ii) Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d'actions qu'ils détiennent, sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée
au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

(iii) Que les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées "ne varietur" par les comparants

resteront pareillement annexées aux présentes.

(iv) Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

(v) Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

Après délibération, l'assemblée générale a adopté, chaque fois à l'unanimité, les résolutions suivantes:

54075

<i>Première résolution

L'assemblée générale extraordinaire a décidé d'augmenter le capital social de la Société de quatre mille quatre cent

seize virgule douze livres sterling (GBP 4.416,12) de manière à le porter de son montant actuel de quatre millions six
cent cinquante mille cinq cent douze virgule soixante-seize livres sterling (GBP 4.650.512,76), à un montant de quatre
millions six cent cinquante-quatre mille neuf cent vingt-huit virgule quatre-vingt-huit livres sterling (GBP 4.654.928,88).

<i>Deuxième résolution

L'assemblée générale extraordinaire a décidé d'émettre deux cent soixante et une (261) nouvelles actions ordinaires

de catégorie C, ayant chacune une valeur nominale de seize virgule quatre-vingt-douze livres sterling (GBP 16,92), ayant
les mêmes droits et privilèges que ceux attachés aux actions existantes.

<i>Troisième résolution

L'assemblée générale des actionnaires a décidé de prendre acte de la renonciation par tous les actionnaires de la

Société de leur droit préférentiel de souscription.

<i>Souscription

Est ensuite intervenue Maître Laurent Schummer, précité, agissant en sa qualité de mandataire dûment autorisé de M.

Stuart Pearson,

en vertu d'une procuration datée du 20 juillet 2007.
Lequel comparant a déclaré souscrire au nom et pour le compte de M. Stuart Pearson, les deux cent soixante et une

(261) nouvelles actions ordinaires de catégorie C, ayant chacune une valeur nominale de seize virgule quatre-vingt-douze
livres sterling (GBP 16,92), et libérer intégralement la valeur nominale de chacune de ces nouvelles actions avec une prime
d'émission d'un montant total de quinze mille cinquante virgule vingt et une livres sterling (GBP 15.050,21) par un apport
en numéraire.

Le comparant a déclaré et l'assemblée générale extraordinaire a reconnu que chaque action nouvelle a été entièrement

libérée en numéraire et que la somme de dix-neuf mille quatre cent soixante-six virgule trente-trois livres sterling (GBP
19.466,33) se trouve à la libre disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné qui le constate
expressément.

L'assemblée générale extraordinaire a décidé d'accepter ladite souscription et libération et d'attribuer les deux cent

soixante et une (261) nouvelles actions ordinaires de catégorie C à M. Stuart Pearson.

<i>Quatrième résolution

En conséquence des résolutions adoptées ci-dessus, l'assemblée générale extraordinaire a décidé de modifier le pre-

mier alinéa de l'article 5 des statuts de la Société, qui aura désormais la teneur suivante:

" Art. 5. Capital social. Premier alinéa. Le capital émis de la Société est fixé à quatre millions six cent cinquante-quatre

mille neuf cent vingt-huit virgule quatre-vingt-huit livres sterling (GBP 4.654.928,88) représenté par deux cent vingt-sept
mille quatre cent soixante-seize (227.476) actions ordinaires de catégorie A ("Actions Ordinaires A"), quarante et un
mille cinq cent vingt-neuf (41.529) actions ordinaires de catégorie B ("Actions Ordinaires B") et six mille cent neuf (6.109)
actions ordinaires de catégorie C ("Actions Ordinaires C"), ayant une valeur nominale de seize virgule quatre-vingt-douze
livres sterling (GBP 16,92) chacune, toutes intégralement libérées.

<i>Frais et dépenses

Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la Société des suites de ce document sont

estimés mille cinq cents euros.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande des comparants ci-avant,

le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française et qu'à la demande des mêmes comparants et
en cas de divergences entre les textes anglais et français, le texte anglais primera.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentant par leurs

nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: L. SCHUMMER, A. BENGUIRA, R. FALCONI, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 25 juillet 2007, Relation: EAC/2007/8859. — Reçu deux cent quatre-vingt-neuf

Euros soixante-seize Cents (1% de 28.976,31.- = 289,76.- EUR).

<i>Le Receveur (signé): SANTIONI.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Belvaux, le 25 janvier 2008.

Jean-Joseph WAGNER.

Référence de publication: 2008051428/239/191.
(080056507) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2008.

54076

Quilmes Industrial (QUINSA), Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 84, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 32.501.

In the year two thousand eight, on the fourth day of April.
Before Maître Jean-Joseph WAGNER, notary, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).

Was held an extraordinary general meeting of shareholders of "QUILMES INDUSTRIAL (QUINSA)" (the "Company"),

a société anonyme having its registered office at L-1660 Luxembourg, 84, Grand-rue, incorporated by a notarial deed on
20th December 1989 published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial"), number 209
of 26th June 1990. The Articles of Association have been amended several times and for the last time by a deed of the
Maître Jean-Joseph WAGNER, notary, on 31st July 2007 published in the Mémorial number 1975 on September 13, 2007.

The meeting was presided by Dunvegan S.A., director, represented by Mr Lucas LIRA, residing in Sao Paulo, Brazil.
There was appointed as Secretary Mrs. Christine RIES, residing in Bereldange.
There was appointed as scrutineers Mr. Tom LOESCH, representing COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS -

AMBEV and its subsidiaries DUNVEGAN S.A. and NCAQ Sociedad Colectiva, residing in Luxembourg and Mr François
FELTEN, representing The Bank of New York, residing in Luxembourg.

The chairman declared and requested the undersigned notary to state that:
I. The shareholders present or represented and the number of shares held by them are shown on an attendance list

signed by the proxy holders, the chairman, the secretary, the scrutineers and the undersigned notary. Said attendance
list will be attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

II. The present extraordinary general meeting was convened by notices containing the agenda sent on March 17, 2008

to the registered shareholders and published in the Mémorial and the d'Wort, on March 18, 2008 and March 27, 2008.

The present extraordinary general meeting will validly deliberate only if at least half of the total shares in issue and half

of the shares in each respective class of shares affected by the resolutions changing the rights attached thereto are
represented and resolutions will be validly adopted only if approved by at least two thirds of the total votes cast and two
thirds of the votes cast in each respective class of shares affected by the resolutions changing the rights attached thereto.

As it appears from said attendance list, from the total of six hundred seventy-nine million two hundred ninety one

thousand two hundred fifty seven (679,291,257) shares in issue of the Company (being six hundred and thirty million
three hundred and eighty-four thousand one hundred and sixty-three (630,384,163) Class A shares and forty-eight million
nine hundred and seven thousand ninety-four (48,907,094) Class B shares), a total of six hundred and seven million five
hundred and seventy-six thousand and one (607,576,001) Class A shares (being 96.38%) of the total Class A shares) and
of forty-six million eight hundred and fifty-seven thousand six hundred and thirty-three (46,857,633) Class B shares (being
95.81%) of the total Class B shares) are represented at the present extraordinary general meeting representing 96.34%
of the total shares in issue. As the shares represented represent more than 50% of the total shares in issue and more
than 50% of the total Class A shares and more than 50% of the total Class B shares respectively in issue, the meeting is
thus validly constituted and can validly deliberate and resolve on the following item on the agenda:

- Amendment of article 5 of the Articles of Association of the Company in order to suppress with immediate effect

the rights attached to the Class A shares allowing the conversion of the Class A shares into Class B shares by deletion
of paragraphs 6 to 13 of article 5 of the Articles of Association of the Company.

III. As a result of the foregoing, the present meeting was regularly convened, is regularly constituted and may validly

decide on the resolution of the agenda.

Then the meeting, after deliberation, took the following resolution:

<i>Sole resolution

The meeting resolved to amend Article 5 of the Articles of Association of the Company in order to suppress with

immediate effect the rights attached to the Class A shares allowing the conversion of the Class A shares into Class B
shares by deletion of paragraphs 6 to 13 of Article 5 of the Articles of Association of the Company.

Thereupon the meeting resolved that as a result of the foregoing resolution Article 5 of the Articles of Association of

the Company shall read henceforth as follows:

" Art. 5. Share Capital. The share capital is set at thirty-four million six hundred and ninety-six thousand four hundred

and sixty United States Dollars ($ U.S. 34,696,460.-) represented by six hundred and thirty million three hundred and
eighty-four thousand one hundred and sixty-three (630,384,163) Class A shares without a par value and forty-eight million
nine hundred and seven thousand ninety-four (48,907,094) Class B shares without a par value.

The  authorized  capital  of  the  Company  shall  be  four  hundred  million  United  States  Dollars  ($  U.S.  400,000,000)

represented by Class A shares without a par value and Class B shares without a par value, in a total amount of six billion
seven hundred and ninety million eight hundred and sixty-two thousand four hundred and ninety-eight (6,790,862,498)
shares which includes the number of shares of the presently subscribed capital in such portions of Class A shares and

54077

Class B shares as shall reflect the outstanding portions from time to time of Class A shares and Class B shares under the
issued share capital.

The board of directors is authorized for a period of five (5) years starting from June 22, 2006, to increase the subscribed

capital in whole or in part from time to time, through issues of either Class A shares or Class B shares or both, within
the limits of the authorized capital. In connection with such increases of capital the shares shall be issued for compensation
in cash or, subject to applicable provisions of law, in kind at a price or, if shares are issued by way of incorporation of
reserves, at an amount, which shall not be less than the accounting par value and may include such issue premium as the
board of directors shall decide. The board of directors may authorize any director, manager or other person to accept
subscriptions and direct payment in cash or in kind of the price of shares being whole or part of such increases of capital.
Whenever the board of directors shall have any such increase of capital recorded in the form required by law, it shall
have the amendment of this article as a result thereof recorded. Any issue of shares of any class may be made with or
without reserving to holders of shares of any class a preferential right to subscribe for such shares.

Each Class A share and each Class B share entitles the holder thereof to cast one vote at any shareholders' meeting.

Class A shares and Class B shares shall normally vote as one class at any shareholders' meeting provided that any reso-
lutions  affecting  respective  rights  of  particular  classes  must  be  approved  separately  by  the  quorum  and  majority
requirements established by law for each class.

Each Class B share shall be entitled to distribution of an amount of dividends, if and when declared by the board of

directors, and, in the event of winding up of the Company, to proceeds of liquidation, equal to ten times the amount of
distribution of dividends or liquidation proceeds to which each Class A share shall be entitled.

The board of directors may authorize the issuance of bonds which may be but are not required to be, convertible into

shares of any class, in bearer or registered form, in such denominations and payable in such monies as it shall determine
in its discretion.

The board of directors shall determine the type, price, interest rates, terms of issuance and repayment and any other

conditions for such issues.

Bonds convertible into shares of the Company may be authorized by the board of directors and issued within the time

limit of five (5) years from the date set forth above and to the extent that there shall be unissued shares of the authorized
capital.

The board of directors may authorize the issuance of bonds which may be but are not required to be, convertible into

shares of any class, in bearer or registered form, in such denominations and payable in such monies as it shall determine
in its discretion.

The board of directors shall determine the type, price, interest rates, terms of issuance and repayment and any other

conditions for such issues.

Bonds convertible into shares of the Company may be authorized by the board of directors and issued within the time

limit of five (5) years starting from June 22, 2006 and to the extent that there shall be unissued shares of the authorized
capital.

A register of registered bonds shall be held at the registered office of the Company."
Votes Class A shares:
For: six hundred and seven million five hundred and seventy-six thousand and one (607,576,001)
Against: zero (0)
Votes Class B shares:
For: forty-six million eight hundred and fifty-seven thousand six hundred and thirty-three (46,857,633)
Against: zero (0)
Votes Class A shares and Class B shares:
For:  six  hundred  and  fifty-four  million  four  hundred  and  seventy-three  thousand  three  hundred  and  thirty-eight

(654,473,338)

Against: zero (0)
Pursuant to the above a total of 100% of the votes cast of the Class A shares and a total of 100% of the votes cast of

the Class B shares have voted in favor, being 100% of the total votes cast so that the resolution was thus validly adopted.

There being no further business, the meeting is terminated.

Whereupon the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in

English followed by a French version; on request of the appearing persons and in case of divergences between the two
versions, the English version will be prevailing.

The document having been read to the meeting, the members of the Board, all of whom are known to the notary, by

their surnames, first names, civil status and residences, signed together with Us, the notary, the present original deed, no
shareholder expressing the wish to sign.

54078

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le quatrième jour du mois d'avril.
Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de "QUILMES INDUSTRIAL (QUINSA)" (la "So-

ciété"), une société anonyme, ayant son siège social à L-1660 Luxembourg, 84, Grand-rue, constituée suivant acte notarié
en date du 20 décembre 1989, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le "Mémorial"), numéro 209
du 26 juin 1990. Les statuts ont été modifiés plusieurs fois et en dernier lieu suivant acte du notaire Maître Jean-Joseph
Wagner, en date du 31 juillet 2007, publié au Mémorial, numéro 1975 du 13 septembre 2007.

L'Assemblée a été présidée par Dunvegan S.A., administrateur, représenté par Monsieur Lucas LIRA, demeurant à Sao

Paulo, Brésil.

Madame Christine RIES, demeurant à Bereldange, a été nommée comme secrétaire.
Ont été nommés comme scrutateurs Monsieur Tom LOESCH représentant les sociétés COMPANHIA DE BEBIDAS

DAS AMERICAS - AMBEV, Dunvegan et NCAQ Sociedad Colectiva, demeurant à Luxembourg et Monsieur François
FELTEN, représentant The Bank of New York, demeurant à Luxembourg.

Le président a déclaré et requis le notaire soussigné de constater que:
I. Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions détenues par eux sont renseignés sur une liste de

présence signée par les représentants, le président, le secrétaire, les scrutateurs et le notaire soussigné. Ladite liste de
présence sera annexée au présent acte en vue des formalités d'enregistrement.

II. La présente assemblée générale extraordinaire a été convoquée par des avis contenant l'ordre du jour envoyés en

date du 17 mars 2008 aux actionnaires nominatifs et publiés au Mémorial ainsi qu'au d'Wort en date 18 mars 2008 et 27
mars 2008.

La présente assemblée générale extraordinaire ne délibérera valablement que si au moins la moitié de la totalité des

actions en circulation et la moitié des actions de chaque catégorie respective d'actions affectée par les décisions modifiant
les droits attachés à ces actions sont représentées et les décisions ne seront valablement adoptées que si elles sont
approuvées par au moins les deux tiers du total des voix exprimées et par les deux tiers des voix exprimées dans chaque
catégorie respective d'actions affectée par les décisions modifiant les droits attachés à ces actions.

Tel qu'il appert de la liste de présence du total des six cent soixante-dix-neuf millions deux cent quatre-vingt-onze

mille deux cent cinquante-sept (679.291.257) actions en circulation de la Société (soit six cent trente millions trois cent
quatre-vingt-quatre mille cent soixante-trois (630.384.163) actions de catégorie A et quarante-huit millions neuf cent sept
mille quatre-vingt-quatorze (48.907.094) actions de catégorie B), un total de six cent sept millions cinq cent soixante-
seize mille et une actions (607.576.001) (représentant 96,38%) actions de catégorie A et quarante-six millions huit cent
cinquante-sept mille six cent trente-trois (46.857.633) (représentant 95,81%) actions de catégorie B sont représentées à
la présente assemblée générale extraordinaire représentant 96,34% du total des actions en circulation. Les actions re-
présentées représentant plus de 50% du total des actions en circulation, plus de 50% du total des actions de catégorie A
et plus de 50% du total des actions de catégorie B, l'assemblée est valablement constituée et peut valablement délibérer
et adopter la résolution à l'ordre du jour :

- Modification de l'article 5 des Statuts de la Société par la suppression avec effet immédiat des droits attachés aux

actions de catégorie A permettant la conversion des actions de catégorie A en actions de catégorie B, en supprimant les
alinéas 6 à 13 de l'article 5 des Statuts de la Société

III. Du fait de ce qui précède, la présente assemblée a été régulièrement convoquée et valablement constituée et qu'elle

peut valablement décider sur les points à l'ordre de jour.

L'assemblée a pris ensuite, après délibération, la résolution suivante:

<i>Résolution unique

L'assemblée a décidé de modifier l'article 5 des Statuts de la Société par la suppression avec effet immédiat des droits

attachés aux actions de catégorie A permettant la conversion des actions de catégorie A en actions de catégorie B, en
supprimant les alinéas 6 à 13 de l'article 5 des Statuts de la Société.

En conséquence de ce qui précède, l'assemblée a décidé, en conséquence de la résolution précédente, que l'Article 5

des statuts de la société aurait la teneur suivante:

" Art. 5. (...) Le capital social est fixé à trente-quatre millions six cent quatre-vingt seize mille quatre cent soixante

Dollars des Etats-Unis ($ U.S. 34.696.460.-) représenté par six cent trente millions trois cent quatre-vingt-quatre mille
cent soixante-trois (630.384.163) actions de la Catégorie A sans valeur nominale et quarante-huit millions neuf cent sept
mille quatre-vingt-quatorze (48.907.094) actions de la Catégorie B sans valeur nominale.

Le capital autorisé de la Société est fixé à quatre cent millions de dollars des Etats-Unis (US$ 400.000.000.-) représenté

par des actions de la Catégorie A sans valeur nominale et des actions de la Catégorie B sans valeur nominale d'un montant
total de six milliards sept cent quatre-vingt-dix millions huit cent soixante-deux mille quatre cent quatre-vingt-dix-huit
(6,790,862,498) actions qui inclut le nombre d'actions du capital souscrit actuel dans telles proportions d'actions de
Catégorie A et d'actions de Catégorie B tel que refléteront les proportions en circulation de temps en temps d'actions
de la Catégorie A et d'actions de la Catégorie B dans le cadre du capital social émis.

54079

Le conseil d'administration est autorisé, pour une période de cinq (5) ans à partir du 22 juin 2006, à augmenter le

capital souscrit en totalité ou en partie de temps en temps, par l'émission d'actions de la Catégorie A ou d'actions de la
Catégorie B, soit des deux, à l'intérieur des limites du capital autorisé. En relation avec de telles augmentations de capital,
les actions seront émises contre apport en espèces ou, sous réserve des dispositions législatives applicables, contre apport
en nature à un prix ou, lorsque l'émission se fait par incorporation des réserves, un montant qui ne sera pas inférieur au
pair comptable et pourra comprendre une prime d'émission tel que décidé par le conseil d'administration. Le conseil
d'administration peut autoriser tout administrateur, directeur, gérant ou toute autre personne pour accepter les sou-
scriptions et diriger le payement en liquide ou en nature du prix des actions constituant la totalité ou une partie de telles
augmentations de capital. Chaque fois que le conseil d'administration fera constater, dans la forme requise par la loi, telle
augmentation du capital souscrit il fera acter l'adaptation du présent article à la modification ainsi intervenue. Toute
émission d'actions d'une quelconque catégorie pourra être effectuée en réservant ou en ne réservant pas aux détenteurs
d'actions de quelconque classe un droit préférentiel de souscription à ces actions.

Chaque action de la Catégorie A et chaque action de la Catégorie B confère à son détenteur le droit à un vote à toute

assemblée des actionnaires. Les actions de la Catégorie A et les actions de la Catégorie B voteront normalement comme
une seule catégorie lors de toute assemblée des actionnaires sous réserve que toutes résolutions affectant les droits
respectifs d'une catégorie particulière doivent être approuvées séparément aux conditions de quorum et de majorité
requises par la loi pour chaque catégorie.

Chaque action de la Catégorie B aura le droit à la distribution d'un montant de dividendes, si déclaré par le conseil

d'administration et à tel moment, et, dans l'éventualité de la dissolution de la société, à un boni de liquidation équivalent
à dix fois le montant de distribution de dividendes ou du boni de liquidation auquel les actions de Catégorie A auront
droit.

Le conseil d'administration pourra autoriser l'émission d'obligations qui pourront mais ne devront pas nécessairement

être convertibles en actions d'une quelconque catégorie, sous forme nominative ou au porteur, dans telle dénomination
et payable en telle devise telle que déterminée discrétionnairement par le conseil d'administration.

Le conseil d'administration déterminera le type, le prix, les taux d'intérêts, les conditions d'émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions de telles émissions.

Les obligations convertibles en actions de la Société pourront être autorisés par le conseil d'administration et émises

endéans la période limitée de cinq (5) à partir de la date indiquée ci-dessus et dans la mesure qu'il aura des actions non
encore émises du capital autorisé.

Le conseil d'administration pourra autoriser l'émission d'obligations qui pourront mais ne devront pas nécessairement

être convertibles en actions d'une quelconque catégorie, sous forme nominative ou au porteur, dans telle dénomination
et payable en telle devise telle que déterminée discrétionnairement par le conseil d'administration.

Le conseil d'administration déterminera le type, le prix, les taux d'intérêts, les conditions d'émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions de telles émissions.

Les obligations convertibles en actions de la Société pourront être autorisés par le conseil d'administration et émises

endéans la période limitée de cinq (5) à partir du 22 juin 2006 indiquée ci-dessus et dans la mesure qu'il aura des actions
non encore émises du capital autorisé.

Un registre des obligataires nominatifs va être tenu au siège social de la société."
Votes des actions de catégorie A:
Pour: six cent sept millions cinq cent soixante-seize mille et un (607.576.001),
Contre: zéro (0),
Votes des actions de catégorie B:
Pour: quarante-six millions huit cent cinquante-sept mille six cent trente-trois (46.857.633),
Contre: zéro (0),
Votes des actions de catégories A et B:
Pour: six cent cinquante-quatre millions quatre cent soixante-treize mille trois cent trente-huit (654,473,338),
Contre: zéro (0).
En conséquence de ce qui précède, un total de 100% des voix exprimées par les actions de catégorie A et un total de

100% des voix exprimées par les actions de catégorie B ont exprimé un vote favorable, représentant 100% du total des
voix exprimées, de telle sorte que la résolution a été par conséquent adoptée.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, l'assemblée est terminée.
Sur ce, le présent acte fut dressé à Luxembourg au jour mentionné au début du présent document.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui connaît la langue anglaise, constate que sur demande des parties, le présent acte est rédigé

en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande des mêmes parties et en cas de divergences entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

54080

Et après lecture faite à l'assemblée, aux membres du Conseil, tous connus du notaire par nom, prénom, état et demeure,

il a signé avec Nous, notaire, le présent acte, aucun actionnaire n'ayant exprimé son désir de signer.

Signé: C. RIES, T. LOESCH, F. FELTEN, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 8 avril 2008, Relation: EAC/2008/4692. — Reçu douze Euros (12.- EUR).

<i>Le Receveur (signé): SANTIONI.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Belvaux, le 10 avril 2008.

Jean-Joseph WAGNER.

Référence de publication: 2008050670/239/237.
(080055706) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2008.

Quechua Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, rue des Mérovingiens.

R.C.S. Luxembourg B 113.760.

L'an deux mille huit, le vingt-six février.
Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM (Grand-Duché de Luxembourg),

à  Bertrange,  s'est  réunie  l'assemblée  générale  extraordinaire  des  actionnaires  de  la  société  «QUECHUA  INVEST

S.A.» (la «Société»), une société anonyme, régie par le droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social au 3, rue
Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,

constituée suivant acte du notaire soussigné, en date du 23 janvier 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés

et Associations (le «Mémorial») numéro 792 du 20 avril 2006.

La Société est inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 113

760.

Les statuts de la Société ont été modifiés dernièrement suivant assemblée générale extraordinaire des actionnaires

qui s'est tenue devant le notaire soussigné le 09 octobre 2006, publié au Mémorial, en date du 5 décembre 2006, numéro
2267.

L'assemblée générale extraordinaire a été déclarée ouverte sous la présidence de Monsieur Fabien ROSSIGNOL-

BURGOS LEON, juriste, avec adresse professionnelle à Bertrange (Luxembourg).

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Pierre ANGÉ, comptable, avec adresse professionnelle à Bertrange

(Luxembourg).

L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Jordane PADIOU, juriste, avec adresse professionnelle à Bertrange

(Luxembourg).

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun

d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux
représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent
se référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée «ne varietur» par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées «ne varietur» par les comparants et le notaire instrumentant.

Le Président expose et l'assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1.- Augmentation du capital social souscrit de la Société à concurrence d'un montant de DEUX MILLIONS QUATRE

CENT MILLE EUROS (2'400'000.- EUR) afin de le porter de son montant actuel de SIX CENT MILLE EUROS (600'000.-
EUR) à un montant de TROIS MILLIONS D'EUROS (3'000'000.- EUR) par la création et l'émission de VINGT-QUATRE
MILLE (24'000) actions nouvelles supplémentaires d'une valeur nominale de CENT EUROS (100.- EUR) par action, chaque
action avec les mêmes droits et privilèges que les actions existantes et conférant droit à des dividendes à partir du jour
de la présente assemblée générale extraordinaire.

L'augmentation de capital telle que visée interviendra au moyen de l'apport et transformation en capital de «QUECHUA

INVEST S.A.» d'une partie du compte courant actionnaires par la société «PROCEDIA S.à r.l.» tel que figurant à la situation
comptable intermédiaire de «QUECHUA INVEST S.A.» en date du 01 février 2008.

2.- Acceptation à la souscription et à la libération intégrale des VINGT-QUATRE MILLE (24'000) actions nouvelles

d'une valeur nominale de CENT EUROS (100.- EUR) chacune, exclusivement par «PROCEDIA S.à r.l.», le second ac-
tionnaire, la société «CRITERIA S.à r.l.» renonçant expressément à son droit à souscription.

54081

3.- Modification subséquente de l'article 5 des statuts de la société qui aura désormais la teneur suivante:
« Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à TROIS MILLIONS D'EUROS (3'000'000.- EUR) représenté par TRENTE

MILLE (30'000) actions d'une valeur nominale de CENT EUROS (100.- EUR) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l'actionnaire, à l'exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut, aux termes et conditions prévues par la loi, racheter ses propres actions.»
4.- Transfert du siège social de «QUECHUA INVEST S.A.» pour le porter du 3, rue Guillaume Kroll à L-1882 Luxem-

bourg au 10B, rue des Mérovingiens, L-8070 Bertrange.

B) Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social, actuellement fixé à SIX CENT MILLE EUROS

(600'000.- EUR) EUR) divisé en six mille (6'000) actions d'une valeur nominale de CENT EUROS (100.- EUR) chacune,
est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du
jour.

C)  Que  l'intégralité  du  capital  social  étant  représentée,  il  a  pu  être  fait  abstraction  des  convocations  d'usage,  les

actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend chaque fois à l'unanimité les résolutions

suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires DECIDE de procéder à une augmentation de capital social de la

Société à concurrence d'un montant de DEUX MILLIONS QUATRE CENT MILLE EUROS (2'400'000.- EUR) afin de le
porter de son montant actuel de SIX CENT MILLE EUROS (600'000.- EUR) à un montant de TROIS MILLIONS D'EUROS
(3'000'000.- EUR) par la création et l'émission de VINGT-QUATRE MILLE (24'000) actions nouvelles supplémentaires
d'une valeur nominale de CENT EUROS (100.- EUR) par action, chaque action avec les mêmes droits et privilèges que
les actions existantes et conférant droit à des dividendes à partir du jour de la présente assemblée générale extraordinaire.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, réunissant toutes les actions présentement émises, reconnaît

en rapport avec la présente augmentation de capital que les actionnaires existants ont dans la mesure nécessaire renoncé
à leur droit préférentiel de souscription et DECIDE d'admettre à la souscription de la totalité des actions nouvelles, la
société suivante:

la société «PROCEDIA S.à r.l.», une société à responsabilité limitée, établie ayant son siège social au 10B, rue des

Mérovingiens, L-8070 Bertrange.

<i>Intervention - Souscription - Libération

Est ensuite intervenu aux présentes:
Monsieur Fabien ROSSIGNOL-BURGOS LEON, juriste, avec adresse professionnelle au 10B, rue des Mérovingiens,

L-8070 Betrange,

agissant en sa qualité de mandataire spécial du seul souscripteur, la société «PROCEDIA S.à r.l.»,
en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée à Luxembourg, le 26 février 2008,
laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par tous les membres du bureau et par le notaire soussigné,

restera annexée au présent procès-verbal pour être enregistrée en même temps avec lui.

Lequel mandataire, agissant ès-dites qualités, et après avoir reçu lecture de tout ce qui précède, a déclaré avoir parfaite

connaissance des statuts et de la situation financière de la Société «QUECHUA INVEST S.A.» prédésignée et de même
a déclaré vouloir souscrire au nom et pour le compte de la société «PROCEDIA S.à r.l.», prédésignée, les VINGT-
QUATRE MILLE (24'000) actions nouvellement émises, d'une valeur nominale de CENT EUROS (100.- EUR) chacune.

L'intervenant préqualifié, ès-dites qualités qu'il agit, a libéré intégralement les VINGT-QUATRE MILLE (24'000) actions

nouvellement souscrites par le souscripteur susmentionné, au moyen d'un apport à la Société, et plus amplement par
incorporation et transformation en capital social d'une partie du compte courant actionnaires existant, tel que figurant à
la situation comptable intermédiaire de «QUECHUA INVEST S.A.» en date du 01 février 2008, d'un montant de DEUX
MILLIONS QUATRE CENT MILLE EUROS (2'400'000.- EUR).

Ledit apport a fait l'objet d'un rapport daté du 18 février 2008, rédigé préalablement à l'augmentation de capital par

Monsieur Marco RIES, réviseur d'entreprises, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Lu-
xembourg, conformément à l'article 26-1 de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle
que modifié.

Le rapport précité, qui, avoir été signé "ne varietur" par tous les membres du bureau et par le notaire instrumentant,

sera annexé au présent acte pour être soumis simultanément à l'enregistrement, aboutit aux conclusions suivantes:

54082

<i>Conclusion

«Sur base de nos diligences, aucun fait n'a été porté à notre attention qui nous laisse à penser que la valeur globale

des apports ne correspond pas au moins au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en contrepartie.»

<i>Troisième résolution

Afin de refléter l'augmentation de capital ci-avant intervenue, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires

DECIDE de modifier l'intégralité de l'article CINQ (5) des statuts de la Société. L'assemblée générale extraordinaire des
actionnaires DECIDE de donner à cet article CINQ (5), des statuts de la Société, la nouvelle teneur suivante:

" Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à TROIS MILLIONS D'EUROS (3'000'000.- EUR) représenté par TRENTE

MILLE (30'000) actions d'une valeur nominale de CENT EUROS (100.- EUR) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l'actionnaire, à l'exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut, aux termes et conditions prévues par la loi, racheter ses propres actions.»

<i>Quatrième résolution

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires DECIDE de transférer, avec effet immédiat, le siège social sta-

tutaire et administratif de la Société du 3, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg au 10B rue des Mérovingiens, L-8070
Bertrange.

<i>Cinquième résolution

Afin de refléter ce transfert de siège social de la Société, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires DECIDE

de modifier en conséquence le premier alinéa de l'article DEUX (2) des statuts de la Société, lequel premier alinéa se lira
dorénavant comme suit:

" Art. 2. Premier alinéa. Le siège de la société est établi à Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg.».

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge

en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de quinze mille euros.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, passé à Bertrange, au nouveau siège de la Société, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire

instrumentant le présent procès-verbal.

Signé: F. ROSSIGNOL-BURGOS LEON, P. ANGÉ, J. PADIOU, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, A.C., le 27 février 2008, Relation: EAC/2008/2819. - Reçu douze mille Euros (2.400.000.-

à 0,5% = 12.000.- EUR).

<i>Le Receveur (signé): SANTIONI.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Belvaux, le 16 avril 2008.

Jean-Joseph WAGNER.

Référence de publication: 2008052208/239/141.
(080057203) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2008.

AXA Open Fund Management S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8070 Bertrange, 31, Zone d'Activités Bourmicht.

R.C.S. Luxembourg B 110.241.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Bertrange, le 11 avril 2008.

<i>Pour le compte de AXA Open Fund Management S.A.
Emilie RAMPONI

Référence de publication: 2008050862/1177/14.
Enregistré à Luxembourg, le 9 avril 2008, réf. LSO-CP03286. - Reçu 38,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080055401) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2008.

54083

Sireo Immobilienfonds No. 4 Red Luxembourg Villa Churchill S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 435.000,00.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 117.834.

EXTRAIT

Par des résolutions en date du 4 avril 2008 la société IMMO-CROISSANCE SICAV, avec siège social à L-1470 Lu-

xembourg, 69, route d'Esch, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro
B 28.872, unique associé de la société SIREO IMMOBILIENFONDS N 

o

 4 RED LUXEMBOURG VILLA CHURCHILL S.à

r.l.

- a accepté la démission de:
* Monsieur Hilmar Friedrich-Rust, demeurant à D-61476 Kronberg, Falkensteinerstrasse 19,
* Dr. Bernd Wieberneit, demeurant à D-63150 Heusenstamm, Jahnstrasse 64, Campus Heusenstamm,
* Monsieur Detlef Niezgodka, demeurant à D-50259 Pulheim, Espenweg 12,
* Monsieur Rolf Sutter, demeurant à NL-3062 ZN Rotterdam, Laan van Ypenhof 164,
* Monsieur Wolfgang A. Baertz, demeurant à L-8123 Bridel, 4, Bei de 5 Buchen,
* Monsieur Uwe Druckenmüller, demeurant à D-55257 Bubenheim, Mainzer Strasse 38,
de leur fonction de gérant avec effet à la date du 4 avril 2008,
- a accepté la démission de Deloitte S.A., avec siège social à L-2220 Luxembourg, 560, rue de Neudorf, de sa fonction

de réviseur d'entreprises avec effet à la date du 4 avril 2008,

- a nommé comme nouveaux gérants avec effet au 4 avril 2008 jusqu'à l'assemblée générale annuelle devant se tenir

en 2009:

* Monsieur Karl Heinz Dick, adresse professionnelle à L-2953 Luxembourg, 69, route d'Esch,
* Monsieur Jean-François Willems, adresse professionnelle à L-1855 Luxembourg, 35A, avenue John F. Kennedy,
* Monsieur Eirikúr S. Jóhannsson, adresse professionnelle à IS - 101 Reykjavik, 6, Túngata,
avec autorisation à chacun des gérants à engager la Société en toutes circonstances par sa seule signature dans le cadre

de l'objet social de la Société, notamment pour emprunter de l'argent sous toute forme et pour donner des garanties
pour tous emprunts dans le cadre de l'objet social,

- a nommé comme nouveau réviseur d'entreprises avec effet au 4 avril 2008 et pour une période indéterminée:
* PricewaterhouseCoopers, 400, route d'Esch, B.P. 1443, L-1014 Luxembourg,
- a décidé de transférer le siège social de la Société de 4A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg à 69, route

d'Esch, L-2953 Luxembourg, avec effet au 4 avril 2008.

Luxembourg, le 10 avril 2008.

<i>Pour la société
Signature

Référence de publication: 2008051581/267/40.
Enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2008, réf. LSO-CP03956. - Reçu 16,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080056269) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2008.

Business and Transaction International Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2613 Luxembourg, 1, Place du Théâtre.

R.C.S. Luxembourg B 37.590.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2008050863/1285/12.
Enregistré à Luxembourg, le 14 avril 2008, réf. LSO-CP04653. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080055368) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2008.

54084

Briscom S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2613 Luxembourg, 1, place du Théâtre.

R.C.S. Luxembourg B 73.937.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2008050864/1285/12.
Enregistré à Luxembourg, le 14 avril 2008, réf. LSO-CP04652. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080055369) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2008.

DB Platinum Advisors, Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 85.829.

L'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui s'est tenue le 28 mars 2008 a décidé;
- de nommer Monsieur Freddy BRAUSCH, Linklaters Loesch, 35, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, en tant

qu'administrateur pour une période d'un an prenant fin lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra
en 2009;

- de renouveler les mandats de:
Monsieur Klaus MARTINI, Deutsche Asset Management Investment GmbH, Mainzer Landstrasse, 178-190, D-60327

Frankfurt-am-Main,

Monsieur Werner BURG, Deutsche Bank Luxembourg S.A., 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg,
Madame Barbara POTOCKI-SCHOTS, Deutsche Bank Luxembourg S.A., 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Lu-

xembourg,

Monsieur Klaus-Michael VOGEL, Deutsche Bank Luxembourg S.A., 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxem-

bourg,

en  leur  qualité  d'administrateurs  pour  une  période  d'un  an  prenant  fin  lors  de  la  prochaine  Assemblée  Générale

Ordinaire qui se tiendra en 2009;

- de renouveler le mandat de:
Ernst &amp; Young, Parc d'Activité Syrdall, 7, L-5365 Munsbach,
en qualité de Réviseur d'Entreprises pour une période d'un an prenant fin lors de la prochaine Assemblée Générale

Ordinaire qui se tiendra en 2009.

<i>Pour DB PLATINUM ADVISORS, Société Anonyme
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Société Anonyme
Signatures

Référence de publication: 2008051212/1126/30.
Enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2008, réf. LSO-CP02267. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080056176) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2008.

Reginglard S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2613 Luxembourg, 1, place du Théâtre.

R.C.S. Luxembourg B 59.124.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2008050865/1285/12.
Enregistré à Luxembourg, le 14 avril 2008, réf. LSO-CP04648. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080055370) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2008.

54085

Eastyle International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 44.380.

AUSZUG

Aus den Protokollen der außerordentlichen Generalversammlung, sowie der Verwaltungsratssitzung vom 3. Dezember

2007, geht hervor:

- dass Herr Dr. Erwin KAMPF als Vorsitzender und geschäftsführendes Mitglied des Verwaltungsrates abberufen wor-

den ist;

- dass das Mandat von Herrn Dr. Erwin KAMPF als normales Verwaltungsratsmitglied bestätigt worden ist;
- dass Herr Urs MEISTERHANS zum Vorsitzenden und als geschäftsführendes Mitglied des Verwaltungsrates ernannt

worden ist.

Junglinster, den 4. März 2008.

<i>Für gleichlautende Mitteilung
Jean SECKLER
<i>Notar

Référence de publication: 2008051028/231/21.
Enregistré à Luxembourg, le 12 mars 2008, réf. LSO-CO03233. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080055660) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2008.

Life One, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 25, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 102.356.

<i>Auszug aus dem Protokoll der ordentlichen Generalversammlung

<i>abgehalten am Gesellschaftssitz am 7. Dezember 2007

Am 7. Dezember 2007, fasste die Generalversammlung einstimmig folgende Beschlüsse:
Der Verwaltungsrat wird in seiner aktuellen Besetzung für die Dauer von einem Jahr wiedergewählt. Er setzt sich aus

den Herren Heinrich Echter (Vorsitzender), Dr. Thomas Goergen, Gerrit Weber und Dirk Funke zusammen.

Die Gesellschaft BDO Compagnie Fiduciaire S.A. wird als Wirtschaftsprüfer für die Dauer von einem Jahr wiederge-

wählt.

Luxemburg, den 11. Februar 2008.

Für die Richtigkeit der Abschrift
<i>Für die LIFE ONE SICAV
Echter / Dr. Goergen
<i>Verwaltungsratsvorsitzender / <i>Verwaltungsratsmitglied

Référence de publication: 2008051032/5484/21.
Enregistré à Luxembourg, le 15 avril 2008, réf. LSO-CP05358. - Reçu 89,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080056016) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2008.

C.E.R.I. Lux, Société à responsabilité limitée,

(anc. Sirius AK S.à r.l.).

Siège social: L-4959 Bascharage, Zone Op Zaemer.

R.C.S. Luxembourg B 123.644.

L'an deux mille huit, le dix-neuf mars.
Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

A COMPARU:

Monsieur Christian RIVET, administrateur de sociétés, demeurant à F-57155 Marly 1a, allée des Pins, (France),
ici représenté par Madame Catherine MERTZ, employée privée, demeurant professionnellement à L-1420 Luxem-

bourg, 117, avenue Gaston Diderich, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle procuration, signée

54086

"ne varietur" par la mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec
lui.

Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentaire d'acter qu'il est le seul et unique

associé actuel de la société à responsabilité limitée "Sirius AK S.à r.l.", (ci-après la "Société"), avec siège social à L-1631
Luxembourg, 15, rue Glesener, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le
numéro 123644, constituée suivant acte reçu par Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach, en date du 3
janvier 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 408 du 20 mars 2007,

dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par ledit notaire Henri BECK en date du 24 janvier 2008, non encore

publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,

et qu'il a pris, par sa mandataire les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'associé unique décide de transférer le siège social de Luxembourg à L-4959 Bascharage, Zone Op Zaemer, et de

modifier en conséquence la première phrase de l'article 5 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

" Art. 5. (première phrase). Le siège social est établi à Bascharage."

<i>Deuxième résolution

L'associé unique décide de changer la dénomination de la Société en "C.E.R.I. Lux" et de modifier en conséquence

l'article 4 des statuts comme suit:

" Art. 4. La société prend la dénomination de "C.E.R.I. Lux"."

<i>Troisième résolution

L'associé unique décide de modifier l'objet social afin de donner à l'article 2 des statuts la teneur suivante:

" Art. 2. La société a pour objet toutes prestations de travaux hydrodynamiques et prestations industrielles ainsi que

les revêtements industriels à base de résine et élastomères.

La société a en outre pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises

luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par
vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, la
possession, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille.

La société peut cependant participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière,

industrielle ou commerciale et prêter tous concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou de toute autre manière.

La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l'émission d'obligations.
D'une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations,

financières, mobilières ou immobilières, commerciales et industrielles, qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au
développement de son objet.

La société a également pour objet l'acquisition d'un ou de plusieurs immeubles au Luxembourg et à l'étranger pour

son propre compte ainsi que la mise en valeur de ces immeubles."

<i>Quatrième résolution

L'associé unique décide de nommer comme gérants supplémentaires pour une durée indéterminée:
Monsieur Geoffrey RIVET, dirigeant de société, né à Boulogne-sur-Mer, (France), le 6 octobre 1976, demeurant à

L-8363 Simmerfarm, Maison, et

Mademoiselle Elisabeth RIVET, dirigeante de société, née à Metz, (France), le 25 août 1982, demeurant à F-57155

Marly, 1, avenue des Ormes.

<i>Cinquième résolution

L'associé unique décide de fixer le pouvoir de signature des gérants comme suit:
"La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle d'un gérant."

<i>Frais

Tous les frais et honoraires des présentes, évalués à la somme de sept cent cinquante euros, sont à charge de la Société,

et les associés s'y engagent personnellement.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire du comparant, connue du notaire par nom, prénom

usuel, état et demeure, elle a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: MERTZ - J. SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 25 mars 2008, Relation GRE/2008/1396. — Reçu douze euros 12 EUR.

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

54087

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Junglinster, le 7 avril 2008.

Jean SECKLER.

Référence de publication: 2008051064/231/69.
(080055505) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2008.

Ploutos S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R.C.S. Luxembourg B 30.310.

Il résulte de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 25 mars 2008 les décisions suivantes:
- Démission de Monsieur Marc Hilger, administrateur, avec effet au 25 mars 2008,
- Nomination de Monsieur Tom Pfeiffer, demeurant 6, place de Nancy, L-2212 Luxembourg, en qualité d'administrateur

avec effet au 25 mars 2008, pour un mandat qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle tenue en 2013.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 mars 2008.

<i>Pour la société
PKF Weber et Bontemps S.à r.l.
<i>Experts comptables &amp; fiscaux, Réviseurs d'entreprises
Signatures

Référence de publication: 2008051211/592/19.
Enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2008, réf. LSO-CP04471. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080056157) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2008.

PBS - Professional Bureau Servicing S.à r.l., en abrégé PBS S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6673 Mertert, 43, Cité Pierre Frieden.

R.C.S. Luxembourg B 58.139.

<i>Extrait des résolutions de l'assemblée générale extraordinaire du 27 décembre 2007

<i>1 

<i>er

<i> résolution

Les associés décident de manière unanime de révoquer la société European Business Management &amp; Partners avec

siège sociale à L-6758 Grevenmacher, 4, rue Victor Prost, comme gérant technique

<i>2 

<i>e

<i> résolution

Les associés décident de nommer en son remplacement comme gérante technique de la société, Madame Nadine Hirtt,

démeurant à L-6673 Mertert, 43, Cité Pierre Frieden, pour une durée indéterminée, avec pouvoir de signature individuelle.

Plus rien n'étant à l'ordre de jour, la séance est levée.

Pour extrait conforme
Signatures
<i>Les associés de l'assemblée

Référence de publication: 2008051510/745/20.
Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2008, réf. LSO-CM10261. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080056722) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2008.

Bat'Ide Soparfi S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9227 Diekirch, 52, Esplanade.

R.C.S. Luxembourg B 137.710.

STATUTS

L'an deux mille huit, le vingt et un février.
Par-devant Maître Pierre PROBST, notaire de résidence à Ettelbruck, ont comparu:
1. Monsieur Nurettin GUNERKAVAL, chef d'entreprise, né le 1 

er

 août 1969 à Palu en Turquie , demeurant à F-67201

Eckbolsheim, 46B, rue du Lac;

54088

2. Madame Sevda GUNERKAVAL, sans état, née le 26 décembre 1975 à Istambul en Turquie, demeurant à F-67201

Eckbolsheim, 46B, rue du Lac;

ici représentée par Monsieur Christian CHABENES, né le 13 juillet 1959 à F-94100 Saint Maur des Fossés, demeurant

à F-67800 Bischhein 3, rue André Marie Ampère,

en vertu d'une procuration sous seing privée datée le 20 février 2008 à Strasbourg, laquelle procuration, après avoir

été signée «ne varietur» par les comparants et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte pour être
formalisé avec lui;

3) Monsieur Zulfu GUNERKAVAL, étudiant, né le 16 décembre 1985 à Strasbourg, demeurant à F-67201 Eckbolsheim,

28, rue des Roseaux;

ici représentée par Monsieur Christian CHABENES, préqualifié, en vertu d'une procuration sous seing privée datée le

18 février 2008 à Strasbourg, laquelle procuration, après avoir été signée «ne varietur» par les comparants et le notaire
instrumentaire, restera annexée au présent acte pour être formalisé avec lui;

4) Madame Fatima ALOUAHABI, secrétaire, née le 2 octobre 1968 à Benichikar au Maroc, demeurant à F-67100

Strasbourg, 61, Chemin du Schulzenfeld;

ici représentée par Monsieur Christian CHABENES, préqualifié, en vertu d'une procuration sous seing privée datée le

18 février 2008 à Strasbourg, laquelle procuration, après avoir été signée «ne varietur» par les comparants et le notaire
instrumentaire, restera annexée au présent acte pour être formalisé avec lui;

5) Monsieur Abdelkarim ALOUAHABI, chef d'entreprise, né le 29 août 1968 à Temsamane au Maroc, demeurant à

F-67100 Strasbourg, 61, Chemin du Schulzenfeld;

lesquels comparants ès-qualités ont requis le notaire instrumentaire d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société

anonyme qu'ils déclarent constituer entre eux:

Forme, dénomination, siège social, durée

Art. 1 

er

 .  Par la présente il est formé une société anonyme sous la dénomination de "BAT'IDE SOPARFI S.A."

Art. 2. Le siège social est établi à Diekirch.
Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision du conseil d'admi-

nistration. Le siège social pourra être transféré sur simple décision du conseil d'administration en tout autre endroit de
la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l'assemblée
générale des actionnaires. Si en raison d'événements politiques ou de guerre, ou plus généralement en cas de force
majeure, il y avait obstacle ou difficulté à l'accomplissement des actes qui doivent être exécutés au siège ci-dessus fixé,
le Conseil d'Administration, en vue d'éviter de compromettre la gestion de la société, pourra transférer provisoirement
le siège social dans un autre pays mais le siège sera transféré au lieu d'origine dès que l'obstacle ayant motivé son dépla-
cement aura disparu.

Pendant le transfert provisoire, la société conservera la nationalité luxembourgeoise et restera soumise à la législation

luxembourgeoise.

Art. 3. La société aura une durée illimitée. La société pourra être dissoute à tout moment par décision de l'assemblée

générale des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

Objet social

Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de parti-

cipations sous quelque

forme que ce soit, dans toute entreprise luxembourgeoise ou étrangère, ainsi que l'administration, la gestion, le con-

trôle et le développement de ces participations.

La société a aussi pour objet l'acquisition, la mise en valeur et la gestion d'un ou de plusieurs immeubles, bâtis ou non

bâtis pour son propre compte.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un

portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine et autres droits s'attachant à ces brevets ou pouvant
les compléter, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport,
de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et brevets et autres droits
s'attachant à ces brevets ou pouvant les compléter, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement,
faire mettre en valeur ces affaires et brevets.

Elle pourra emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct et substantiel tous

concours, prêts, avances ou garanties.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques,

commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu'immobilières, qui se rattachent à son objet ou qui le favo-
risent.

54089

Capital social

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille Euros, (31.000,- €) représenté par mille (1.000) actions, d'une valeur

nominale de trente et un (31,- €)EUROS chacune.

Forme et transmission des actions

Art. 6. Les actions sont nominatives ou au porteur.
Il pourra être émis au gré du propriétaire des certificats représentatifs d'une ou de plusieurs actions.
Les actions de la société peuvent être rachetées par celle-ci conformément aux dispositions prévues par la loi.
Les actions restent nominatives jusqu'à leur entière libération.

Modifications du capital social

Art. 7. Le capital social peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l'assemblée

générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts. La constatation
d'une telle augmentation ou diminution du capital peut être confiée par l'assemblée générale au conseil d'administration.

L'assemblée générale appelée à délibérer soit sur l'augmentation de capital, soit sur l'autorisation d'augmenter le capital

conformément à l'article 32-1 nouveau de la loi sur les sociétés, peut limiter ou supprimer le droit de souscription
préférentielle des actionnaires existants ou autoriser le conseil à le faire sous les conditions définies à l'article 32-3 (5)
deuxième alinéa de la loi sur les sociétés commerciales.

Conseil d'administration

Art. 8.  La  société  est  administrée  par  un  conseil  composé  de  trois  membres  au  moins,  actionnaires  ou  non.  Les

administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révocables.

En cas de vacance d'une place d'administrateur, le conseil général, composé par les administrateurs restants et le ou

les commissaires réunis, a le droit d'y pouvoir provisoirement; dans ce cas l'assemblée générale, lors de sa première
réunion, procède à l'élection définitive.

Pouvoirs du conseil d'administration

Art. 9. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet

social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le conseil d'administration peut désigner son président; en cas d'absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat

entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, ou télécopieur, étant admis. En cas d'urgence, les
administrateurs peuvent

émettre leur vote par écrit, télégramme ou télécopieur.
Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

La  délégation  à  un  membre  du  conseil  d'administration  est  subordonnée  à  l'autorisation  préalable  de  l'assemblée

générale. La société se trouve engagée, par la signature individuelle de l'administrateur délégué ou par la signature con-
jointe de deux administrateurs.

Commissaire

Art. 10. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Année social

Art. 11. L'année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Par dérogation, le premier exercice commence aujourd'hui-même pour finir le trente et un décembre deux mille huit.

Assemblées générales

Art. 12. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième lundi du mois de juin à 11 heures au siège

social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations, et pour la première fois en l'année deux mille neuf.

Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 13. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils déclarent avoir eu préalablement
connaissance de l'ordre du jour.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix. Le Conseil d'Administration peut exiger que, pour assister à l'assemblée gé-

nérale, le propriétaire d'actions en effectue le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.

54090

Art. 14. L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société. Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 15. La société peut à tout moment être dissoute par décision de l'assemblée générale votant dans les conditions

de présence et de majorité prévues par la loi et par les statuts en matière de modifications des statuts ne touchant pas
à l'objet ou à la forme de la société.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'opérera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Dispositions générales

Art. 16. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures, trouvera son

application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

Souscription et libération

Art. 17. Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:

1. Monsieur Nurettin GUNERKAVAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

250 actions

2. Madame Sevda GUNERKAVAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125 actions

3. Monsieur Zulfu GUNERKAVAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125 actions

4. Madame Fatima ALOUAHABI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

250 actions

5. Monsieur Abdelkarim ALOUAHABI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

250 actions

Total: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 actions

Ces actions ont été libérées partiellement par des versements en espèces, de sorte que la somme de sept mille sept

cent cinquante (7.750,- €) euros, représentant 25% (vingt-cinq pour cent) du capital social, se trouve dès à présent à la
disposition de la société ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément. Le solde du
capital, à savoir la somme de vingt-trois mille deux cent cinquante euros (23.250,- €) sera libéré ultérieurement.

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales et en constate expressément l'accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève approximativement à la somme de deux mille Euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant les comparants préqualifiés, représentant l'intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale  extraordinaire,  à  laquelle  ils  se  reconnaissent  dûment  convoqués,  et  après  avoir  constaté  que  celle-ci  était
régulièrement constituée, ils ont pris, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

1) L'adresse du siège social de la société est fixée à L-9227 Diekirch, 52, Esplanade
2) Le nombre des administrateurs est fixé à cinq.
Sont nommés administrateurs:
a. Monsieur Nurettin GUNERKAVAL
b. Madame Sevda GUNERKAVAL
c. Monsieur Zulfu GUNERKAVAL
d. Madame Fatima ALOUAHABI
e. Monsieur Abdelkarim ALOUAHABI, tous prénommés
La durée de leur mandat est fixée à six ans et prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur

l'exercice 2013.

La rémunération des administrateurs est fixée par l'assemblée générale annuelle.
3) Le nombre de commissaires est fixé à un. Est nommé commissaire Monsieur Guy MULLER, expert-comptable,

demeurant 12, rue de la Paix à L-8020 Strassen . La durée de son mandat est fixée à six ans et prendra fin à l'issue de
l'assemblée générale ordinaire statuant sur l'exercice 2013.

4) Le conseil d'administration est autorisé à nommer Messieurs Nurettin GUNERKAVAL et Abdelkarim ALOUAHABI

administrateurs-délégués avec tous pouvoirs pour engager la société en toutes circonstances par leur seule signature.

Rien d'autre n'étant à l'ordre du jour, l'assemblée a été clôturée.

DONT ACTE, fait et passé à Ettelbruck, en l'étude du notaire instrumentaire, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par nom, prénom usuel, état

et demeure, ils ont tous signé avec le notaire le présent acte.

Signé: C. CHABENES, A. ALOUAHABI, P. PROBST.
Enregistré à Diekirch, le 22 février 2008. DIE/2008/1693. - Reçu cent cinquante-cinq euros. (0,5 % EUR 155.-).

<i>Le Receveur (signé): J. Tholl.

54091

POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Ettelbruck, le 6 mars 2008.

Pierre PROBST.

Référence de publication: 2008051225/4917/176.
(080055488) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2008.

DOLOMITI DIEKIRCH , S.à r.l. unipersonnelle, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9240 Diekirch, 10, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 109.095.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 11 avril 2008.

<i>Pour la gérance
Signature

Référence de publication: 2008051228/808/14.
Enregistré à Diekirch, le 10 avril 2008, réf. DSO-CP00045. - Reçu 22,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): J. Tholl.

(080055502) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2008.

Luxcon S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6780 Grevenmacher, 18, rue Schaffmill.

R.C.S. Luxembourg B 95.838.

<i>Auszug aus dem Sitzungsprotokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 5. Mai 2006

Punkt 4 der Tagesordnung:
Die Aktionäre beschließen einstimmig die Wiederwahl folgender Verwaltungsratsmitglieder;
- Herr Jörg SELLIN, Kaufmann, wohnhaft zu L-6780 Grevenmacher, 18, rue Schaffmill;
- Herr Markus JANSEN, Kaufmann, wohnhaft zu L-6780 Grevenmacher, 18, rue Schaffmill;
- Herr Norbert EBSEN, Buchhalter, wohnhaft zu L-6720 Grevenmacher, 7, rue de l'Eglise.
Die Mandate werden auf 6 Jahre festgesetzt. Sie enden mit der ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2012.
Die Aktionäre beschließen einstimmig die Wiederwahl des delegierten Verwaltungsratmitgliedes:
- Herr Jörg SELLIN, Kaufmann, wohnhaft zu L-6780 Grevenmacher, 18, rue Schaffmill.
Das Mandat wird auf 6 Jahre festgesetzt. Es endet mit der ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2012.
Die Aktionäre beschließen einstimmig die Wiederwahl des Aufsichtskommissars:
- Die Gesellschaft ACCOUNT DATA EUROPE S.A., mit Sitz in L-6793 Grevenmacher, 77, route de Trèves, Auf-

sichtskommissar.

Das Mandat wird auf 6 Jahre festgesetzt. Es endet mit der ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2012.

Für Gleichlautenden Auszug
Unterschrift
<i>Der Vorsitzende der ordentlichen Generalversammlung

Référence de publication: 2008051508/745/26.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 avril 2008, réf. LSO-CP00515. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080056660) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2008.

Café Ribeiro Mertzig s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9168 Mertzig, 24, rue Principale.

R.C.S. Luxembourg B 107.963.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

54092

Diekirch, le 14 avril 2008.

<i>Pour la gérance
Signature

Référence de publication: 2008051230/808/14.
Enregistré à Diekirch, le 11 avril 2008, réf. DSO-CP00047. - Reçu 22,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Tholl.

(080055501) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2008.

Carfactory (Soparfi) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9806 Hosingen, 5, Z.A.C. Happerfeld.

R.C.S. Luxembourg B 105.068.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 11 avril 2008.

<i>Pour la gérance
Signature

Référence de publication: 2008051232/808/14.
Enregistré à Diekirch, le 7 avril 2008, réf. DSO-CP00023. - Reçu 26,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Tholl.

(080055500) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2008.

Centre de Formation Lucien Huss a.s.b.l., Association sans but lucratif.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 5, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg F 7.569.

STATUTS

Entre les soussignés:
1. Bejko Dritan, médecin généraliste, formateur d'adultes, demeurant 26, rue des légionnaires, L-3780 Tétange, de

nationalité albanaise;

2. Bikie Roger Magloire Ambroise, juriste, demeurant 13, rue Victor Hugo, L-9414 Vianden, de nationalité camerou-

naise;

3. Biwer Suzanne, formatrice, demeurant 15, rue des Fleurs, L-3767 Tétange, de nationalité luxembourgeoise;
4. Cardoso Martins Vania, gestionnaire de ressources humaines et organisation stratégique et formatrice d'adultes,

demeurant 23, rue des Ardennes, L-1133 Luxembourg, de nationalité portugaise et brésilienne;

5. Cescutti Anne, graduat d'infirmière hospitalière A1 et formatrice d'adultes, demeurant 30, rue de Belvaux, L-4504

Oberkorn, de nationalité belge;

6. Félix-Cecacci Robert, gestionnaire d'entreprises, demeurant 42, rue Grand-Duc Adolphe, L-3412 Dudelange, de

nationalité luxembourgeoise;

7. Landresse Jean-Marc, employé privé, demeurant 25, rue Saint Fiacre, L-1519 Luxembourg, de nationalité belge;
8. Marinheiro Antonio, retraité, demeurant 86, rue de Strassen, L-8094 Bertrange, de nationalité portugaise;
9. Moller Kirstine, formatrice, demeurant 25, av. du bois, L-1251 Luxembourg, de nationalité danoise et américaine;
10. Pais Luis, formateur- éducateur, demeurant 2, rue Félix Blochausen, L-1243 Luxembourg, de nationalité portugaise;
11. Pires Monica, formatrice, demeurant 3, rue du bois, L-8019 Strassen, de nationalité portugaise;
12. Reger Guy, pédagogue diplômé, demeurant 26, rue des Légionnaires, L-3780 Tétange, de nationalité luxembour-

geoise;

13. Sousa Moreira Antonio, retraité, demeurant 102, rue Emile Klensch, L-3250 Bettembourg, de nationalité portugaise;
14. Tallia Armelle, baccalauréat en économie générale et formatrice d'adultes, demeurant 10, rue de la Gare, F-57480

Sierck-les-Bains, de nationalité française;

15. Thiel-Winandy Milly, formatrice, demeurant 48, rue du commerce, L-3616 Kayl, de nationalité luxembourgeoise;
16. Tuot Amandine, formatrice, demeurant 7 B, rue des jardins, F-57330 Roussy le Village, de nationalité française;
et tous ceux qui deviendront membres par la suite, est constituée une association sans but lucratif régie par la loi du

21 avril 1928, telle qu'elle a été modifiée, et par les présents statuts.

54093

I. Dénomination, Objet, Siège, Durée

Art. 1 

er

 .  L'association porte la dénomination de Centre de Formation Lucien Huss.a.s.b.l.

L'association est liée à l'association Amitié Portugal-Luxembourg asbl et poursuit les buts de rencontres interculturelles

et du vivre ensemble.

Art. 2. L'association a pour objet:
- de proposer des formations surtout destinées à des migrants adultes en vue d'une meilleure insertion dans le tissu

de la société luxembourgeoise et de

- faire une offre de cours pour comprendre les cultures et les langues des migrants aux autochtones
- de créer des outils nécessaires pour pouvoir offrir ces formations
- d'offrir des formations pour formateurs d'adultes, formations à l'animation, la gestion des ressources humaines dans

le milieu interculturel et associatif, etc

- de se doter de tous les moyens nécessaires pour réaliser ses objectifs, notamment les projets européens
- de proposer des ateliers pour enfants et jeunes en vue de réduire leurs déficits scolaires et/ou socio-culturels
- de proposer des formations dans le cadre des rencontres intergénérationnelles ensemble avec des structures exi-

stantes dans ce domaine

- de collaborer avec des organisations à buts similaires ainsi que les administrations publiques et ministères responsables

de ces objectifs

Art. 3. L'association a son siège social à Luxembourg-ville, 5, avenue Marie Thérèse. Le siège social peut être transféré

à n'importe quel endroit au Grand-Duché de Luxembourg, par simple décision du conseil d'administration.

L'association «Centre de Formation Lucien Huss» est une section de la fédération «Amitié Portugal-Luxembourg

a.s.b.l.».

Elle assume ses obligations en tant que section de ladite «Amitié Portugal-Luxembourg a.s.b.l.», notamment par le

respect des statuts et des règlements d'ordre intérieur de celle-ci, ainsi que par la collaboration aux activités issues de
son initiative, sous réserve de l'autonomie et de la disponibilité des moyens de l'association.

L'association respecte et contribuera à la finalité et aux objectifs de la fédération «Amitié Portugal-Luxembourg a.s.b.l.»

Art. 4. La durée de l'association est indéterminée.

II. Exercice social

Art. 5. L'exercice social coïncide avec l'année civile.

III. Membres

Art. 6. Toute personne adulte physique ou morale désirante faire partie de l'association en tant que membre actif doit

présenter une demande d'adhésion écrite au conseil d'administration, qui procède à l'examen de la demande et s'entoure
de tous les éléments d'appréciation nécessaires pour prendre sa décision. Le Conseil d'Administration décide souverai-
nement et n'est pas obligé de faire connaître les motifs pour lesquels l'adhésion aura, le cas échéant, été refusée.

L'association peut avoir des membres sympathisants pour renforcer les buts et besoins de l'association. Ils n'ont pas

de droit de vote.

Art. 7. Le nombre minimum des membres associés est de cinq.

Art. 8. Tout membre peut quitter l'association en adressant par lettre recommandée sa démission au conseil d'admi-

nistration.

Est réputé démissionnaire tout associé qui, après mise en demeure qui lui a été envoyée par lettre recommandée, ne

s'est pas acquitté de la cotisation dans le délai de 3 mois à partir de l'envoi de la mise en demeure.

Art. 9. Tout associé peut être exclu par le conseil d'administration:
- en cas d'infraction grave aux présents statuts,
- en cas de manquement important à ses obligations envers l'association, constaté par le conseil d'administration
- en cas de refus de paiement de la cotisation 6 mois après l'année en question écoulée.
Un recours dûment motivé devant l'Assemblée Générale est possible. L'Assemblée Générale décide souverainement

en dernière instance, à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés.

IV. Assemblée générale

Art. 10. L'Assemblée Générale a tous les pouvoirs que la loi ou les présents statuts n'ont pas attribués à un autre

organe de l'association.

L'Assemblée Générale se réunit au moins une fois par année civile, sur convocation du président du conseil d'admi-

nistration, adressée un mois à l'avance par lettre circulaire à tous les membres de l'association, ensemble avec l'ordre du
jour.

L'Assemblée Générale se réunit pareillement sur demande d'un cinquième des membres de l'association.

54094

Pour les votes, il sera loisible aux membres de se faire représenter par un autre membre à l'aide d'une procuration

écrite. Un membre ne peut représenter qu'une seule procuration.

Les résolutions de l'Assemblée Générale seront portées à la connaissance des membres et des tiers par lettre circulaire.

Art. 11. Les résolutions pourront être prises en dehors de l'ordre du jour, à condition toutefois que l'Assemblée

Générale y consente à la majorité de deux tiers des membres présents ou représentés.

V. Administration

Art. 12. L'association est gérée par un Conseil d'Administration composé de 5 membres au moins, élus par l'Assemblée

Générale à la majorité simple des votes valablement émis.

La durée de leur mandat est de 4 ans. Les administrateurs désignent entre eux, à la simple majorité, ceux qui exerceront

les fonctions de président, vice-président, secrétaire et trésorier. La moitié du premier Conseil d'Administration a un
mandat de 2 ans. Parmi eux figure le vice-président et le secrétaire. Le président et le trésorier exerceront dès le début
de l'association un mandat de 4 années.

Les pouvoirs des administrateurs sont ceux qui résultent de la loi et des présents statuts. Les membres du Conseil

d'Administration sont rééligibles.

Art. 13. Le Conseil d'Administration se réunit chaque fois que les intérêts de l'association l'exigent. De même, le

Conseil d'Administration doit se réunir à la demande de deux tiers de ses membres ou à la demande de son président.

Les membres du Conseil d'Administration sont convoqués par écrit.

Art. 14. La signature conjointe de deux membres du Conseil d'Administration engage l'association, pour une dépense

qui dépasse 1.000,- € trois signatures sont requises.

Art. 15. Un règlement interne pourra être établi.

VI. Contributions et Cotisations

Art. 16. Les membres fondateurs, de même que tout nouveau membre de l'Association, seront tenus de payer une

contribution dont le montant est fixé annuellement par l'assemblée générale.

Cette contribution ne sera pas restituée en cas de désistement d'un membre.

VII. Mode d'établissement des comptes

Art. 17. Le Conseil d'Administration établit le compte des recettes et des dépenses de l'exercice social et le soumet

pour approbation à l'Assemblée Générale annuelle ensemble avec un projet de budget pour l'exercice suivant.

VIII. Modification des statuts

Art. 18. L'Assemblée Générale ne peut valablement délibérer sur les modifications à apporter aux statuts que si celles-

ci sont expressément indiquées dans l'avis de convocation et si l'Assemblée Générale réunit au moins deux tiers des
membres.

Art. 19. Les modifications des statuts, ainsi que leur publication s'opèrent conformément aux dispositions afférentes

de la loi du 21 avril 1928, telle que modifiée.

IX. Dissolution et liquidation

Art. 20. La dissolution et la liquidation de l'association s'opèrent conformément aux dispositions afférentes de la loi

du 21 avril 1928, telle que modifiée. Ceci peut être le cas:

a) s'il y a moins de cinq membres
b) si elle n'a plus les moyens nécessaires pour fonctionner.

Art. 21. En cas de dissolution de l'association, son patrimoine sera affecté à l'association Amitié Portugal-Luxembourg

asbl

En cas de dissuasion insoluble à l'intérieur de l'association et du CA, un Centre de médiation au Luxembourg sera

chargé de trouver une solution acceptable à la majorité.

X. Dispositions finales

Art. 22. Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les comparants déclarent expressément se soumettre

aux dispositions de la loi du 21 avril 1928, telle que modifiée.

Référence de publication: 2008051587/8867/134.
Enregistré à Luxembourg, le 16 avril 2008, réf. LSO-CP05565. - Reçu 397,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080056490) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2008.

54095

ESI Rated S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 84.863.

<i>Extrait des Résolutions du Conseil d'Administration qui s'est tenu le 13 mars 2008

Au Conseil d'Administration de ESI RATED S.A. ("la société"), il a été décidé comme suit:
- de transférer le siège social de la société du Carré Bonn, 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg au 2-8, avenue

Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg et ce avec effet au 21 mars 2008.

Luxembourg, le 1 

er

 avril 2008.

Cândida Gillespie
<i>Administrateur

Référence de publication: 2008051274/710/16.
Enregistré à Luxembourg, le 9 avril 2008, réf. LSO-CP03537. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080055394) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2008.

Oakham Rated S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 107.484.

<i>Extrait des Résolutions du Conseil d'Administration qui s'est tenu le 13 mars 2008

Au Conseil d'Administration de OAKHAM RATED S.A. ("la société"), il a été décidé comme suit:
- de transférer le siège social de la société du Carré Bonn, 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg au 2-8, avenue

Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg et ce avec effet au 21 mars 2008.

Luxembourg, le 1 

er

 avril 2008.

Cândida Gillespie
<i>Administrateur

Référence de publication: 2008051277/710/16.
Enregistré à Luxembourg, le 9 avril 2008, réf. LSO-CP03536. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080055392) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2008.

Bumper 2 S.A., Société Anonyme de Titrisation.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 136.973.

<i>Extrait des Résolutions du Conseil d'Administration qui s'est tenu le 25 mars 2008

Au Conseil d'Administration de Bumper 2 S.A. ("la société"), il a été décidé comme suit:
- de transférer le siège social de la société du 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg au 2-8, avenue Charles de Gaulle,

L-1653 Luxembourg et ce avec effet immédiat.

Luxembourg, le 25 mars 2008.

Doeke van der Molen
<i>Administrateur

Référence de publication: 2008051281/710/16.
Enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2008, réf. LSO-CP01806. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080055397) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2008.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

54096

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Document Outline

5 Square Churchill

ADMR Investment S.à r.l.

Aglio &amp; Olio S.à r.l.

Auction EquityCo S.A.

AXA Open Fund Management S.A.

Bat'Ide Soparfi S.A.

Briscom S.A.

Bumper 2 S.A.

Business and Transaction International Holding S.A.

Café Ribeiro Mertzig s.à r.l.

Carfactory (Soparfi) S.à r.l.

Centre de Formation Lucien Huss a.s.b.l.

C.E.R.I. Lux

DB Platinum Advisors

Diagonal TG S.à r.l.

DOLOMITI DIEKIRCH , S.à r.l. unipersonnelle

Eastyle International S.A.

Elifin S.A.

Emotion Tours A.G.

E. Öhman J:or Luxembourg S.A.

ESI Rated S.A.

Eurotank S.à r.l.

Gherbi &amp; Co Holding S.A.

Global Design S.A.

Golden-Line Transports S.à r.l.

H Invest S.A.

H. &amp; S. Nutzfahrzeuge GmbH

Isomax S.A.

Kisifrott S.A.

Kronospan Holdings, s.à r.l.

Life One

Luxcartera S.A.

Luxcon S.A.

Lux-Promotion et Participations S.à r.l.

MGP Asia (Lux) III S.à r.l.

Navarac Properties S.à r.l.

NRF Luxembourg S.A.

Oakham Rated S.A.

Oakville Invest Limited S.à r.l.

PBS - Professional Bureau Servicing S.à r.l., en abrégé PBS S.à r.l.

Ploutos S.A.

Quechua Invest S.A.

Quilmes Industrial (QUINSA)

Reginglard S.A.

Schellens Investments S.A.

SGAM Alternative Equity Strategies Diversified Fund

Sibural Holding S.A.

Sireo Immobilienfonds No. 4 Red Luxembourg Villa Churchill S.à r.l.

Sirius AK S.à r.l.

Stalpa S.à r.l.

World Power Holdings Luxembourg S.à r.l.