MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1046

28 avril 2008

SOMMAIRE

Abilène S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50186

Agrati Participations S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

50193

APN Property Holdings (No. 1) S.à r.l.  . . .

50202

BARKENO s.a.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50186

Caraï & Fissa Corporate S.A. . . . . . . . . . . . .

50198

Carré d'Or Invest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50164

Chamberley S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50201

Compact AG  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50196

Compagnie Générale de Schengen S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50202

CONGREGATION CHRETIENNE au Lu-

xembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50192

Convert S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50206

Corporateline S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50192

CPI Atlantis Property Trader TopCo S.à

r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50162

CROWN PREMIUM IV Komplementär S.à

r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50170

Dorel Investments S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

50193

Dörrbecker GmbH  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50203

Endurance HC Gamma S.à r.l.  . . . . . . . . . .

50194

Endurance HC Iota S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

50195

Endurance Hospitality Asset S.à r.l.  . . . . . .

50206

Endurance Office II Asset S.à r.l.  . . . . . . . .

50195

Endurance Residential Rostock S.à r.l.  . . .

50208

Equinoxe S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50197

Ernst & Young Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

50205

Family Trust Management Europe S.A.  . .

50205

Gastina Equity S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50178

GR S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50184

Hallwood Holdings S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .

50196

Hospitality Invest S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

50196

Immobilière Tresco S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

50197

Immo Grund Invest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

50181

Intensive Cleaning Products Luxembourg

s.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50203

KAREJES S.A., Société de Gestion de Pa-

trimoine Familial - SPF  . . . . . . . . . . . . . . . .

50174

Karisthma Capital S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

50167

Leo Automatiques Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . .

50194

LSF5 Hayate Investments S.àr.l.  . . . . . . . . .

50162

Luxmaschinn S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50191

Maltemi Design B.V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50198

Markdeep S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50203

MMR Russia S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50195

Monnet Management  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50205

Nordisk Aviation Products Luxembourg

S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50202

Nuria S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50190

Onetex Ltd  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50186

Orco Capitol S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50193

Overall Company  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50194

Point Blank Promotions S.A.  . . . . . . . . . . . .

50191

ProLogis UK LXXVI S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

50206

Resource Revision s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .

50208

Safimmo S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50194

Serenity S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50201

Splendide Finance S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

50191

Sunshine Properties S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .

50198

50161

LSF5 Hayate Investments S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.625.500,00.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10B, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 122.578.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 avril 2008.

Martine SCHAEFFER
<i>Notaire

Référence de publication: 2008046763/5770/13.
(080051043) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2008.

CPI Atlantis Property Trader TopCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Capital social: EUR 105.313,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 131.514.

In the year two thousand and eight, on the twenty-seventh of February.
Before Us Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

CPI Atlantis TopCo S. à r.l., a société à responsabilité limitée, organized under the laws of the Grand-Duchy of Lux-

embourg,  with  registered  office  at  L-2449  Luxembourg,  25B,  boulevard  Royal,  B.P  9,  registered  with  the  Trade  and
Companies' Register of Luxembourg under section B number 131395, here represented by Mr. Bob Calmes, residing in
Luxembourg, by virtue of a proxy given on 25 February 2008.

Said proxies, initialed "ne varietur" by the proxyholder of the appearing party and the notary, will remain attached to

this deed in order to be registered therewith.

Such appearing party is the sole member of CPI Atlantis Property Trader TopCo S. à r.l., a société à responsabilité

limitée, organized under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, with registered office at L-2449 Luxembourg, 25B,
boulevard Royal, B.P 9, registered with the Trade and Companies' Register of Luxembourg under section B number
131514, incorporated pursuant to a deed of Maître Martine Schaeffer, civil law notary residing in Luxembourg, Grand-
Duchy of Luxembourg on 16 August 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations dated 13
October 2007, number 2297 (the "Company").

The appearing parties representing the entire share capital then reviewed the following agenda:

<i>Agenda:

1. Increase of the share capital of the Company by three thousand eighty-one Euro (EUR 3,081) from its current value

of one hundred two thousand two hundred thirty-two Euro (EUR 102,232) up to one hundred five thousand three
hundred thirteen Euro (EUR 105,313) through the issue of three thousand eighty-one (3,081) shares with a par value of
one Euro (EUR 1) each; and

2. Subsequent amendment of Article 6 of the articles of association of the Company.
After having reviewed the items of the agenda, the appearing party, representing the entire corporate capital, requested

the notary to record the following resolutions:

<i>First resolution

The sole shareholder resolves to increase the share capital of the Company by three thousand eighty-one Euro (EUR

3,081) from its current value of one hundred two thousand two hundred thirty-two Euro (EUR 102,232), represented
by one hundred two thousand two hundred thirty-two (102,232) shares, to one hundred five thousand three hundred
thirteen Euro (EUR 105,313), represented by one hundred five thousand three hundred thirteen (105,313) shares, through
the issue of three thousand eighty-one (3,081) shares with a par value of one Euro (EUR 1) each.

<i>Subscription and payment

The three thousand eighty-one (3,081) shares have been subscribed by CPI Atlantis TopCo S. à r.l., aforementioned,

for an aggregate price of three thousand eighty-one Euro (EUR 3,081) entirely allocated to the share capital.

The proof that the amount of three thousand eighty-one Euro (EUR 3,081) paid up in cash is at the disposal of the

Company has been produced to the undersigned notary.

50162

<i>Second resolution

As a consequence of the above resolution, Article 6 of the articles of association of the Company is amended and shall

read as follows:

" Art. 6. The capital is set at one hundred five thousand three hundred thirteen Euro (105,313.- EUR) divided into one

hundred five thousand three hundred thirteen (105,313) share quotas of one euro (1.- EUR) each."

The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that upon request of the proxyholder

of the appearing party, the present deed is worded in English, followed by a French version; upon request of the proxy-
holder of the appearing party and in case of divergences between the English and the French text, the English version will
be prevailing.

Whereof this deed is drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing known to the notary by his name, first name, civil status and

residence, such proxyholder signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le vingt-sept février.
Par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

CPI Atlantis TopCo S. à r.l., une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg,

ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal, B.P.9, enregistrée au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg sous la section B numéro 131395, ici représenté par M. Bob Calmes demeurant à Luxembourg,
en vertu d'une procuration sous seing privé donnée en date du 25 février 2008.

Laquelle procuration signée "ne varietur" par le mandataire du comparant et par le notaire soussigné restera annexée

au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lequel comparant agissant en qualité d'associé unique de CPI Atlantis Property Trader TopCo S. à r.l., une société à

responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social à L-2449 Luxembourg,
25B, boulevard Royal, B.P.9, enregistrée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B numéro
131514, constituée selon acte de Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Lu-
xembourg le 16 août 2007, publiée au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations le 13 octobre 2007, numéro
2297 (la "Société").

Le comparant représentant l'entièreté du capital social a revu l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Augmentation du capital social de la Société à concurrence de trois mille quatre-vingt-un euros (EUR 3.081) pour

porter sa valeur actuelle de cent deux mille deux cent trente-deux euros (EUR 102.232) à cent cinq mille trois cent treize
euros (EUR 105.313) par l'émission de trois mille quatre-vingt-une (3.081) parts sociales d'une valeur nominale de un
euro (EUR 1) chacune; et,

2. Modification subséquente de l'article 6. des statuts de la Société.
Après avoir passé en revue les points à l'ordre du jour, le comparant, représentant la totalité du capital social, a pris

les résolutions suivantes et a requis le notaire d'instrumenter:

<i>Première résolution

L'associé unique décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de trois mille quatre-vingt-un euros

(EUR 3.081) pour porter sa valeur actuelle de cent deux mille deux cent trente-deux euros (EUR 102.232), représenté
par cent deux mille deux cent trente-deux (102,232) parts sociales, à cent cinq mille trois cent treize euros (EUR 105.313),
représenté par cent cinq mille trois cent treize (105.313) parts sociales, par l'émission de trois mille quatre-vingt-une
(3.081) parts sociales d'une valeur nominale de un euro (EUR 1) chacune.

<i>Souscription et libération

Les trois mille quatre-vingt-une (3.081) parts sociales ont été souscrites par CPI Atlantis TopCo S. à r.l., susmentionnée,

à un prix total de trois mille quatre-vingt-un euros (EUR 3.081), l'intégralité étant alloué au capital social.

La preuve que le montant de trois mille quatre-vingt-un euros (EUR 3.081) libéré en numéraire est à la disposition de

la Société a été apportée au notaire soussigné.

<i>Deuxième résolution

A la suite de la résolution précédente, l'article 6. des statuts de la Société est modifié et aura désormais la teneur

suivante:

" Art. 6. Le capital social de la Société est fixé à la somme de cent cinq mille trois cent treize euros (EUR 105.313)

représenté par cent cinq mille trois cent treize (105.313) parts sociales de un Euro (EUR 1) chacune."

50163

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais constate que sur demande du comparant, le présent acte est rédigé

en langue anglaise suivi d'une version française et qu'en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, de
dernier fait foi.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au représentant du comparant, ce dernier a signé le présent acte avec

le notaire.

Signé: B. Calmes et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2008, LAC/2008/9548. — Reçu quinze euros quarante et un cents Eur 0,5% =

15,41.

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR COPIE CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 mars 2008.

Martine SCHAEFFER.

Référence de publication: 2008046786/5770/109.
(080051017) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2008.

Carré d'Or Invest S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 31.000,00.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 146, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 136.870.

L'an deux mille huit, le vingt-cinq février.
Devant nous, Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de CARRÉ D'OR INVEST S.A., une société ano-

nyme, ayant son siège social au 146, avenue Gaston Diderich L-1420 Luxembourg (la «Société»), en cours d'immatricu-
lation auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Francis
Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, le 14 février 2008, non encore publié au Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations numéro C.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Stéphane Broussaud, fiscaliste, demeurant professionnellement à Lu-

xembourg,

qui désigne comme secrétaire Pascale Sicurani, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg.
L'assemblée choisit comme scrutateur Farouk Durusu, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour (I'«Ordre du Jour»):

<i>Ordre du jour:

1. Création de deux classes d'actions par la reclassification des 310 actions actuellement émises sans mention de valeur

nominale en (i) 62 actions de classe A et (ii) 248 actions de classe B, toutes sans mention de valeur nominale;

2. Attribution des actions redéfinies aux actionnaires actuels de la Société dans les montants et les proportions suivants:

Actions A

Actions B

Total

Espace Monterey S.A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

248

248

Apolonie S.A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62

62

310

3. Détermination des droits et obligations attachés aux différentes classes d'actions, entre autres, par la modification

de l'article 5 des statuts, afin que soit reflétée la création de 2 nouvelles classes d'actions;

4. Création de deux catégories d'administrateurs;
5. Attribution de pouvoirs aux administrateurs A et B par l'adoption, entre autres, des modifications suivantes aux

statuts:

a. Modification de l'article 6 des statuts, afin d'organiser la composition du conseil d'administration entre administra-

teurs A et administrateurs B;

b. Modification de l'article 15 des statuts afin d'attribuer le pouvoir d'engager la société aux administrateurs B;
c. Modification de l'article 19 des statuts afin d'organiser les pouvoirs du conseil d'administration;
6. Confirmation du mandat d'Archon Sàrl, ayant désigné M. Stéphane Broussaud comme représentant permanent, en

tant qu'administrateur A de la Société;

7. Confirmation des mandats de Mme. Sophie Goblet et de M. Thierry Behiels en tant qu'administrateurs B; et

50164

8. Divers.
II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire
instrumentant, restera annexée au présent acte.

Resteront pareillement annexées au présent acte, les procurations des actionnaires représentés.
III. Les actionnaires présents ou représentés indiquent qu'ils ont renoncé à leur droit de convocation et d'information

préalable concernant la convocation et la tenue de la présente assemblée générale, reconnaissent avoir été suffisamment
informés quant à l'Ordre du Jour et se considèrent régulièrement convoqués.

IV. Au vu de la prédite liste de présence, la totalité des trois cent dix (310) actions est présente ou représentée à la

présente assemblée générale, dès lors, l'assemblée peut délibérer valablement sur tous les points portés à l'Ordre du
Jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, celle-ci prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les actionnaires décident de créer deux classes d'actions par la reclassification des trois cent dix (310) actions ac-

tuellement émises sans mention de valeur nominale en (i) soixante-deux (62) actions de classe A et (ii) deux cent quarante-
huit (248) actions de classe B, toutes sans mention de valeur nominale.

<i>Deuxième résolution

Les actionnaires décident d'attribuer les actions redéfinies aux actionnaires actuels de la Société dans les montants et

les proportions suivants:

Actions A

Actions B

Total

Espace Monterey S.A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

248

248

Apolonie S.A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62

62

310

<i>Troisième résolution

En conséquence de la première résolution, les actionnaires décident de modifier l'article 5 des Statuts qui sera lu

dorénavant comme suit:

« Art. 5. Le capital social est fixé à 31.000.- EUR (trente et un mille euros) représenté par 310 (trois cent dix) actions

sans désignation de valeur nominale, divisées comme suit:

(a) 62 (soixante-deux) actions de classe A; et
(b) 248 (deux cent quarante-huit) actions de classe B
Les actions peuvent être représentées, au choix du propriétaire, par des certificats unitaires ou des certificats repré-

sentant deux ou plusieurs actions.

Les actions sont soit nominatives, soit au porteur, au choix du / de(s) actionnaire(s).
La Société pourra racheter ses actions lorsque le Conseil d'Administration ou l'Administrateur Unique, selon le cas,

considérera le rachat dans l'intérêt de la Société conformément aux conditions qu'il aura fixées et dans les limites imposées
par l'article 49-8 de la loi sur les sociétés commerciales.

Le Conseil d'Administration ou l'Administrateur Unique, selon le cas, pourra créer ponctuellement les réserves qu'il

jugera appropriées (en plus des réserves légales) et créera une réserve destinée à recevoir les primes d'émissions reçues
par la Société lors de l'émission et de la vente de ses Actions, les réserves ainsi créées pourront être utilisées par le
Conseil d'Administration ou l'Administrateur Unique, selon le cas, en vue du rachat de ses actions par la Société.

Les actions rachetées par la Société continueront d'exister sans droit de vote, ni droit aux dividendes, ni au boni de

liquidation.

Le prix de rachat sera déterminé par le Conseil d'Administration ou l'Administrateur Unique, selon le cas, conformé-

ment aux alinéas 6 et 7 de l'article 189 de la loi sur les sociétés commerciales.

Le capital social peut être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.»

<i>Quatrième résolution

Les actionnaires décident de créer deux catégories d'administrateurs, (i) administrateurs A proposés par l'actionnaire

détenant les actions de classe A et (ii) administrateurs B proposés par l'actionnaire détenant les actions de classe B.

<i>Cinquième résolution

En conséquence de la quatrième résolution, les actionnaires décident de modifier les articles 6, 15 et 19 des statuts

qui seront désormais lus comme suit:

« Art. 6. La Société est gérée par un conseil d'administration composé d'au moins trois administrateurs, dont au moins

un administrateur de catégorie A proposé par le/les actionnaire(s) de classe A et deux administrateurs de catégorie B
proposés par le/les actionnaire(s) de classe B, la répartition 1/3 - 2/3 telle que décrite ci avant devant être maintenue quel

50165

que soit le nombre d'administrateurs composant le conseil d'administration. Toutefois, lorsque toutes les actions sont
détenues par un actionnaire unique, le conseil d'administration peut être composé d'un seul administrateur dans les
conditions prévues par la Loi. Le/les administrateur(s) ne doit/doivent pas être obligatoirement actionnaire(s) de la So-
ciété.»

« Art. 15. La Société sera engagée par la signature de l'administrateur unique. Toutefois, en cas de conseil d'adminis-

tration, la Société pourra être engagée par la signature conjointe de deux administrateurs de catégorie B. En ce qui
concerne les affaires relevant de la gestion journalière de la Société, cette dernière sera également engagée par la signature
de la personne à laquelle la gestion journalière de la Société aura été déléguée conformément aux présents Statuts (selon
le cas).»

« Art. 19. Chaque administrateur peut prendre part aux réunions du conseil d'administration en désignant par écrit

ou par téléfax, câble, télégramme, télex ou moyens électroniques un autre administrateur pour le représenter. Un ad-
ministrateur peut représenter plusieurs autres administrateurs. Les réunions du conseil d'administration se tiendront au
Grand-Duché de Luxembourg et requerront la présence, en personne ou par représentation, de tous les administrateurs,
laquelle sera constitutive du quorum. Toutefois en cas d'absence du ou des représentants d'une catégorie d'administra-
teurs au conseil d'administration, une seconde convocation sera adressée à ce ou ces derniers. Si ce ou ces représentants
sont à nouveau défaillants, les décisions à Tordre du jour pourront être valablement prises par le ou les administrateurs
présent(s). Conformément à l'article 64bis (3) de la Loi, les administrateurs peuvent assister à une réunion du conseil
d'administration par téléphone, vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication approprié permettant leur
identification. Une telle participation à une réunion du conseil d'administration est réputée équivalente à une présence
physique à la réunion.

Les décisions du conseil d'administration sont adoptées si elles recueillent
(i) l'unanimité des voix des administrateurs présents ou représentés pour les décisions portant sur les points suivants:
- décisions tendant à modifier de manière significative les projets (les «Projets») de mise en valeur ou de développement

d'actifs détenus en direct ou sous-jacents (i.e. décisions pouvant entraîner un retard important dans le développement
des Projets ou avoir un impact négatif sur leur rentabilité);

- mise en place de financements bancaires dans la mesure où le taux demandé par les établissements de crédit serait

supérieur à EURIBOR + 250 points ou les frais de dossier supérieurs à 150.000 euros H. T.;

- mise en place de nouvelles conventions en vue de la réalisation des Projets (notamment des marchés de travaux et

autres mandats et conventions de prestations avec des architectes, bureaux d'études et autres conseils, dés lors que le
montant des engagements en découlant dépassera 10.000 euros H. T.;

- émission d'actions, droits de souscription, obligations ou autres titres dans le cadre du capital autorisé;
- proposition d'augmentation de capital;
- commencement de toute procédure et transaction relative à tout litige de quelque nature que ce soit pour un montant

excédant 50.000 Euros;

- octroi d'avances ou de prêts;
- distribution aux actionnaires d'un acompte sur dividendes;
- adoption ou la modification des principes comptables relatifs à la tenue des comptes sociaux (en ce compris notam-

ment les règles relatives aux amortissements et à la constitution des provisions).

(ii)  l'unanimité  des  voix  des  administrateurs  de  catégorie  B,  agissant  conjointement,  dans  tous  les  autres  cas.  Les

délibérations du conseil d'administration sont transcrites sur un procès-verbal, qui est signé par le président ou, si cela
est applicable, par son remplaçant ou par tous les administrateurs présents ou représentés à la réunion. Les procurations
resteront annexées au procès-verbal. Toute copie ou extrait de ce procès-verbal sera signé par le président ou par tous
les administrateurs présents ou représentés à la réunion.»

<i>Sixième résolution

Les actionnaires décident de confirmer le mandat de l'administrateur unique actuel la société Archon S.àr.I. ayant son

siège social au 46, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg sous le numéro RCS Luxembourg B 124.198, ayant désigné comme représentant permanent
Monsieur Stéphane Broussaud, Fiscaliste, demeurant professionnellement à Luxembourg, et de l'affecter à la catégorie A
ci-avant créée.

<i>Septième résolution

Les actionnaires décident de nommer
- Madame Sophie Goblet, née le 28 mars 1964 à Schaerbeek résidant au 108/b11, avenue Franklin Roosevelt, B-1050

Bruxelles; et

- Monsieur Thierry Behiels, né le 11 décembre 1959 à Gand résidant au 87/A, rue Colonel Montegnie, B-1310 Rixensart,
en tant qu'administrateurs de catégorie B de la Société.

50166

<i>Huitième résolution

Les actionnaires décident que les mandats des administrateurs A et B nommés par la présente assemblée générale

expireront lors de l'assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en 2013.

N'ayant plus rien à l'ordre du jour, l'assemblée est clôturée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Les documents ont été lus aux comparants, tous étant connus du notaire par leurs nom, prénom, état civil et lieu de

résidence, ceux-ci ont signé ensemble avec le notaire le présent acte.

Signé: S. BROUSSARD, P. SICURANI, F. DURUSU et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 5 mars 2008, Relation: LAC/2008/9552. — Reçu douze euros (12€).

<i>Le Receveur (signé): F. SANDT.

POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 mars 2008.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2008046790/242/163.
(080051075) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2008.

Karisthma Capital S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 137.501.

STATUTS

L'an deux mille huit, le vingt-sept mars.
Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster,

A comparu:

La société MORAINE CORP. ayant son siège social à Ave. Samuel Lewis y Calle 56, Edificio Tila, Oficina 3, Panama,

République de Panama, immatriculée sous le numéro 526830,

ici représentée par Monsieur Marc KOEUNE, économiste, domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449

Luxembourg,

en vertu d'une procuration donnée à Panama, le 25 mars 2008.
Ladite procuration paraphée "ne varietur" par le comparant et par le notaire soussigné sera annexée au présent acte

pour être déposée auprès des autorités d'enregistrement.

Lequel comparant, par son mandataire, a arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme qu'il va constituer

comme actionnaire unique:

Art. 1 

er

 .  Il est formé une société anonyme sous la dénomination de "KARISTHMA CAPITAL S.A.".

Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l'assemblée

générale des actionnaires.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité

normale du siège ou la communication de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l'étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d'effet sur la nationalité
de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est illimitée. La société pourra être dissoute à tout moment par décision de l'assemblée générale

des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

Art. 2. La société a pour objet, tant à Luxembourg qu'à l'étranger, toutes opérations généralement quelconques,

industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la
création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet
toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire,
du portefeuille créé à cet effet, dans la mesure où la société sera considérée selon les dispositions applicables comme
"Société de Participations Financières".

La société peut également s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet

identique, analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter,
ainsi que procéder à l'acquisition, la détention, l'exploitation, le développement et la mise en valeur de tous biens immo-
biliers, terrains à bâtir y compris.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) divisé en trois cent dix (310) actions d'une

valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

Le conseil d'administration est autorisé à augmenter le capital social à cinq cent mille euros (EUR 500.000,-).

50167

En conséquence, il est autorisé et chargé de réaliser cette augmentation de capital, et spécialement:
- d'émettre les actions nouvelles éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, sous réserve de la confirmation

de cette autorisation par une assemblée générale des actionnaires tenue endéans un délai expirant au cinquième anni-
versaire de la publication de l'acte du 27 mars 2008 au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, en ce qui
concerne la partie du capital qui, à cette date, ne serait pas encore souscrite et pour laquelle il n'existerait pas, à cette
date, d'engagement de la part du conseil d'administration en vue de la souscription;

- à fixer l'époque et le lieu de l'émission intégrale ou des émissions partielles éventuelles;
- de déterminer les conditions de souscription et de libération;
- de faire appel, le cas échéant, à de nouveaux actionnaires;
- d'arrêter toutes autres modalités d'exécution se révélant nécessaires ou utiles et même non spécialement prévues

en la présente résolution;

- de faire constater en la forme requise les souscriptions des actions nouvelles, la libération et les augmentations

effectives du capital et enfin;

- de mettre les statuts en concordance avec les modifications dérivant de l'augmentation de capital réalisée et dûment

constatée, le tout conformément à la loi modifiée du 10 août 1915, notamment avec la condition que l'autorisation ci-
dessus doit être renouvelée tous les cinq ans.

Sous respect des conditions ci-avant stipulées, le conseil d'administration est autorisé à augmenter le capital social,

même par incorporation des réserves libres. Le conseil d'administration a l'autorisation de supprimer ou de limiter le
droit de souscription préférentiel lors d'une augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé.

Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs

de plusieurs actions.

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de l'article 49-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Le  capital  social  de  la  société  peut  être  augmenté  ou  diminué  en  une  ou  plusieurs  tranches  par  une  décision  de

l'assemblée générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts.

Art. 5. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive.

Art. 6. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet

social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

De même, le conseil d'administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous forme

d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payable en quelque monnaie que ce soit,
étant entendu que toute émission d'obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.

Le conseil d'administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Le conseil d'administration élit en son sein son président.
Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat

entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopie ou e-mail, étant admis.

En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, lettre, télégramme, télécopie, e-mail, ainsi

que par téléconférence. Si les décisions sont prises par téléconférence ou e-mail, un procès-verbal sera dressé et signé
par tous les administrateurs qui ont participé. Les résolutions par écrit approuvées et signées par tous les administrateurs
auront les mêmes effets que les résolutions adoptées lors des réunions du conseil d'administration. Le conseil d'admi-
nistration peut également prendre ses décisions par voie circulaire.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix, la voix du président étant prépondérante

en cas de partage des voix.

La société se trouve engagée par les signatures conjointes de deux administrateurs.

Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 8. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 9. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 29 avril à 10.00 heures à Luxembourg, au siège social

ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

50168

Si ce jour n'est pas un jour ouvrable, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils déclarent avoir eu

préalablement connaissance de l'ordre du jour.

Le conseil d'administration peut décider que pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.

Art. 11. L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 12. Sous réserve des dispositions de l'article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales, le conseil d'administration est autorisé à procéder à un versement d'acomptes sur dividendes.

Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront leur

application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence aujourd'hui même et finit le 31 décembre 2008.
2) La première assemblée générale annuelle aura lieu en 2009.

<i>Souscription et libération

Toutes les actions ont été entièrement souscrites par le comparant et libérées en espèces de sorte que le montant

de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) est à la libre disposition de la société, ainsi qu'il a été prouvé au notaire
instrumentaire qui le constate expressément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales et en constate expressément l'accomplissement.

<i>Assemblée constitutive

Et à l'instant les comparants préqualifiés, représentant l'intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à quatre (4) et celui des commissaires à un (1).
2) Sont appelés aux fonctions d'administrateurs:
a) Monsieur Marc KOEUNE, économiste, né le 4 octobre 1969 à Luxembourg - Luxembourg et domicilié profession-

nellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg;

b) Monsieur Michaël ZIANVENI, juriste, né le 4 mars 1974 à Villepinte - France et domicilié professionnellement au

18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg;

c) Monsieur Sébastien GRAVIERE, juriste, né le 9 avril 1973 à Nancy - France et domicilié professionnellement au 18,

rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg;

d) Monsieur Jean-Yves NICOLAS, employé privé, né le 16 janvier 1975 à Vielsalm - Belgique et domicilié profession-

nellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.

3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
La société CEDERLUX-SERVICES S.A.R.L., ayant son siège social au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg, immatriculée

au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous n 

o

 B 79.327.

4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se

tiendra en l'an 2013.

5) Le siège de la société est fixé au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci, par son mandataire, a signé avec Nous notaire

le présent acte.

Signé: KOEUNE - J. SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 1 

er

 avril 2008. Relation GRE/2008/1465. — Reçu Cent cinquante-cinq euros 0,5%:

155,- €.

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

50169

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Junglinster, le 3 avril 2008.

Jean SECKLER.

Référence de publication: 2008046816/231/153.
(080051325) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2008.

CROWN PREMIUM IV Komplementär S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 2, place Dargent.

R.C.S. Luxembourg B 137.499.

STATUTEN

Im Jahre zweitausendacht, am neunundzwanzigsten Februar.
Vor dem unterzeichneten Notar Joseph Elvinger, mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,

sind erschienen:

1. SOLUTIO AG Anlagekonzepte für Institutionen,
eine Aktiengesellschaft nach deutschem Recht, mit Sitz in D-80805 München, Osterwaldstrasse 10,
hier vertreten durch Julia Blunck, Rechtsanwältin, mit beruflichem Sitz in Luxemburg auf Grund einer Vollmacht erteilt

in München (Deutschland) am 14. Februar 2008.

2. Pargen Stiftung,
eine Gesellschaft nach liechtensteinischem Recht, mit Sitz in FL-9490 Vaduz, Städtle 28,
hier vertreten durch Julia Blunck, Rechtsanwältin, mit beruflichem Sitz in Luxemburg auf Grund einer Vollmacht erteilt

in Vaduz (Fürstentum Liechtenstein) am 19. Februar 2008.

Diese Vollmachten bleiben nach Unterzeichnung und Paraphierung ne varietur durch die erschienenen Parteien und

den unterzeichneten Notar gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben registriert zu werden.

In ihrer oben beschriebenen Eigenschaft ersuchen die erschienenen Parteien den unterzeichneten Notar, die Satzung

einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée), die sie hiermit gründen, wie folgt zu beur-
kunden:

A. Rechtsform - Zweck - Dauer - Name - Sitz

Art. 1. Hiermit wird zwischen vorbenannten Parteien und denjenigen, die in Zukunft Gesellschafter werden, eine

Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) (nachstehend die "Gesellschaft") gegründet.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist es als persönlich haftender Gesellschafter (associé commandité) und Geschäftsführer

(gérant) der CROWN PREMIUM Private Equity IV S.C.S., SICAF-FIS ("CROWN PREMIUM IV"), einer Investmentgesell-
schaft mit festgeschriebenem Kapital (société d'investissement à capital fixe) gemäß dem Gesetz vom 13. Februar 2007
über spezialisierte Investmentfonds in der Form einer einfachen Kommanditgesellschaft (société en commandite simple)
tätig zu werden.

Die Gesellschaft kann in dieser Funktion sämtliche Tätigkeiten ausführen, die im Zusammenhang mit der Verwaltung,

der Geschäftsführung und der Vermarktung der CROWN PREMIUM IV stehen. Die Gesellschaft kann im Namen und für
Rechnung der CROWN PREMIUM IV Verträge abschließen, übertragbare Wertpapiere kaufen, verkaufen, tauschen und
übertragen; sie kann in eigenem Namen oder im Namen Dritter jedwede Eintragung und Übertragung in Aktionärs- oder
Schuldverschreibungsregister jeder Luxemburger oder ausländischen Gesellschaft durchführen und für Rechnung der
CROWN PREMIUM IV und der Inhaber von Anteilen der CROWN PREMIUM IV alle Rechte und Vorzugsrechte, ins-
besondere  jedes  mit  den  Vermögenswerten  der  CROWN  PREMIUM  IV  verbundene  Stimmrecht,  ausüben.  Diese
Aufzählung ist nicht abschließend.

Ferner kann die Gesellschaft Beteiligungen, in jeder Form, an Luxemburger oder ausländischen Gesellschaften halten,

und sie kann auch jede andere Anlageform erwerben, sei es durch Kauf, Zeichnung oder jede andere Art und Weise,
Wertpapiere übertragen, sei es durch Kauf, Tausch oder jede andere Form, und ihr Beteiligungsportfolio verwalten,
kontrollieren und weiterentwickeln.

Die Gesellschaft kann den Gesellschaften, an denen sie unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist, oder die zur selben

Unternehmensgruppe wie die Gesellschaft gehören, durch die Gewährung von Darlehen und/oder Garantien oder auf
andere Weise Beistand leisten.

Allgemein kann die Gesellschaft alle Handels-, Gewerbe- oder Finanzgeschäfte betreiben und alle sonstigen Tätigkeiten

ausüben, die der Erreichung ihres Zweckes förderlich sind.

Art. 3. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Zeit gegründet.

Art. 4. Die Gesellschaft führt die Bezeichnung CROWN PREMIUM IV Komplementär S.à r.l..

50170

Art. 5. Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg. Er kann durch Beschluss der Geschäftsführer, die gemeinsam die

Geschäftsleitung der Gesellschaft bilden, an jeden anderen Ort in Luxemburg-Stadt verlegt werden.

B. Gesellschaftskapital - Anteile

Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendsechshundert Euro (EUR 12.600,-) aufgeteilt in einhundertsech-

sundzwanzig (126) Anteile mit einem Wert von je einhundert Euro (EUR 100,-).

Jeder Anteil berechtigt zu einer Stimme in ordentlichen und außerordentlichen Generalversammlungen.

Art. 7. Die Anteile der Gesellschaft sind unter Gesellschaftern frei übertragbar.
Sie können nur mit vorheriger Zustimmung der Mehrheit der übrigen Gesellschafter von drei Viertel des Gesell-

schaftskapitals an neue Gesellschafter übertragen werden.

Art. 8. Die Gesellschaft erkennt nur jeweils einen Eigentümer pro Anteil an. Miteigentümer müssen einen einzigen

Vertreter ernennen, der sie gegenüber der Gesellschaft vertritt.

Art. 9. Das Gesellschaftskapital kann jederzeit mit Zustimmung der Mehrheit der Gesellschafter von drei Viertel des

Gesellschaftskapitals, oder ggf. durch Beschluss des alleinigen Gesellschafters abgeändert werden.

Art. 10. Durch den Tod, die zeitweilige Aufhebung von Bürgerrechten, den Konkurs oder die Zahlungsunfähigkeit eines

Gesellschafters wird die Gesellschaft nicht aufgelöst.

C. Geschäftsführung

Art. 11.  Die  Geschäftsführung  der  Gesellschaft  besteht  aus  mehreren  Geschäftsführern,  die  gemeinsam  den  Ge-

schäftsführerrat bilden. Die Geschäftsführer müssen nicht Gesellschafter sein.

Die Geschäftsführer sind mit den weitestgehenden, d.h. mit sämtlichen nicht den Gesellschaftern bzw. der General-

versammlung  gesetzlich  ausdrücklich  obliegenden  Befugnissen  ausgestattet,  unter  allen  Umständen  im  Namen  der
Gesellschaft zu handeln und alle Handlungen und Geschäfte, die im Einklang mit dem Gesellschaftszweck stehen, auszu-
führen und zu erlauben. Die Geschäftsführer werden durch die Generalversammlung ernannt, welche deren Amtsdauer
festsetzt. Die Geschäftsführer können jederzeit, ohne Angabe eines rechtfertigenden Grundes ("cause légitime") durch
die Generalversammlung abberufen werden.

Die Gesellschaft wird unter allen Umständen nur durch die gemeinsame Zeichnung zweier Geschäftsführer oder durch

die Unterschrift einer Person verpflichtet, der die Befugnis zur Unterzeichnung durch den Geschäftsführerrat erteilt
worden ist. Der Geschäftsführerrat kann besondere Vollmachten auf Grund notariell beglaubigter oder privatschriftlicher
Urkunde erteilen.

Art. 12. Der Geschäftsführerrat kann unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden und einen stellvertretenden Vor-

sitzenden ernennen. Er kann auch einen Sekretär ernennen, der kein Geschäftsführer zu sein braucht und der für das
Führen der Protokolle der Sitzungen des Geschäftsführerrates und der Generalversammlungen zuständig ist.

Der Geschäftsführerrat tagt auf Einberufung durch den Vorsitzenden oder durch zwei Geschäftsführer an dem in dem

Einberufungsschreiben genannten Ort. Der Vorsitzende leitet alle Geschäftsführerratssitzungen und Generalversamm-
lungen,  aber  in  seiner  Abwesenheit  können  die  Geschäftsführer  mit  der  Mehrheit  der  Anwesenden  einen  anderen
vorläufigen Vorsitzenden ernennen.

Jedes  Geschäftsführerratsmitglied  muss  mindestens  vierundzwanzig  Stunden  vor  dem  geplanten  Sitzungsdatum  ein

Einberufungsschreiben erhalten, außer in dringenden Fällen, in denen die Natur der Dringlichkeit im Einberufungsschrei-
ben anzugeben ist. Durch schriftliche oder per Fax oder E-Mail gegebene Einwilligung eines jeden Geschäftsführers kann
auf das Einberufungsschreiben verzichtet werden.

Ein Einberufungsschreiben ist auch für solche Sitzungen nicht erforderlich, bei denen alle Geschäftsführer anwesend

oder vertreten sind und erklären, dass sie vor der Sitzung von der Tagesordnung Kenntnis hatten, sowie für einzelne
Sitzungen, die zu einer Zeit und an einem Ort stattfinden, die vorher durch Beschluss des Geschäftsführerrates festgesetzt
wurden.

Jeder Geschäftsführer kann sich an jeder Sitzung durch einen anderen Geschäftsführer vertreten lassen, den er schrift-

lich, auch per Faxschreiben oder, wenn die Herkunft erwiesen ist, per E-Mail, ernannt hat.

Der Geschäftsführerrat ist nur dann beratungs- und beschlussfähig, wenn mindestens die Mehrheit der Geschäftsführer

anwesend oder vertreten ist. Entscheidungen werden mit einer Mehrheit der an einer solchen Sitzung anwesenden oder
vertretenen Geschäftsführer gefasst.

Jeder Geschäftsführer kann durch eine Konferenzschaltung oder durch ein ähnliches Kommunikationsmittel an einer

Sitzung teilnehmen unter der Bedingung, dass jeder Teilnehmer der Sitzung alle anderen verstehen und mit diesen kom-
munizieren kann. Die Teilnahme an einer Sitzung auf diese Weise entspricht einer persönlichen Teilnahme an der Sitzung.

Der Geschäftsführerrat kann einstimmige Beschlüsse auf einem oder mehreren von einander getrennten ähnlichen

Dokumenten durch Rundschreiben fassen, wenn er seine Zustimmung schriftlich, per Fax, per E-Mail oder durch jedes
andere Kommunikationsmittel erteilt. Die Gesamtheit solcher Dokumente bildet das als Beweis der Beschlussfassung
geltende Protokoll.

50171

Art. 13. Die Protokolle aller Sitzungen der Geschäftsleitung werden vom Vorsitzenden oder, in seiner Abwesenheit,

vom vorläufigen Vorsitzenden, der dieser Sitzung vorstand, oder von zwei Geschäftsführern unterzeichnet. Die Kopien
oder Auszüge der Protokolle, die vor Gericht oder anderweitig vorgelegt werden sollen, müssen vom Vorsitzenden, vom
Sekretär oder von zwei Geschäftsführern unterzeichnet werden.

Art. 14. Die Geschäftsleitung kann einen oder mehrere natürliche oder juristische Personen bestimmen, die die Ge-

schäfte dieser Gesellschaft tatsächlich leiten sollen. Diese Personen müssen weder Mitglied der Geschäftsleitung noch
Gesellschafter sein. Ihre Befugnisse und Aufgaben werden seitens der Geschäftsleitung bestimmt. Sie können jederzeit
durch die Geschäftsleitung abberufen werden.

Art. 15. Die Gesellschaft wird durch den Tod oder den Rücktritt eines Geschäftsführers, aus welchem Grund dies

auch immer sein sollte, nicht aufgelöst.

Art. 16. Es besteht keine persönliche Haftung der Geschäftsführer für Verbindlichkeiten, die sie im Namen der Ge-

sellschaft vorschriftsmäßig eingehen bzw. eingegangen sind. Als Bevollmächtigte sind sie lediglich für die Ausübung ihres
Mandates verantwortlich.

D. Entscheidungen der Generalversammlung - Entscheidungen des alleinigen Gesellschafters

Art. 17. Jeder Gesellschafter kann an den Generalversammlungen der Gesellschaft teilnehmen, unabhängig von der

Anzahl der in seinem Eigentum stehenden Anteile. Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Gesellschaftsanteile
besitzt oder vertritt.

Art. 18. Die Beschlüsse der Gesellschafter sind nur rechtswirksam, wenn sie von Gesellschaftern gefasst werden, die

mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten.

Eine Satzungsänderung erfordert die Zustimmung der Mehrheit der Gesellschafter, die wenigstens drei Viertel des

Gesellschaftskapitals vertreten.

Art. 19. Ein etwaiger alleiniger Gesellschafter übt die Befugnisse aus, die der Generalversammlung gemäß Abschnitt

XII des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in seiner jeweils gültigen Fassung zustehen.

E. Geschäftsjahr- Konten - Gewinnausschüttungen

Art. 20. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am einunddreißigsten

Dezember desselben Jahres. Das erste Geschäftsjahr endet am 31. Dezember 2008.

Art. 21. Jedes Jahr zum einunddreißigsten Dezember werden die Konten geschlossen und der/die Geschäftsführer

stellt/stellen eine Bilanz und eine Gewinn- und Verlustrechnung auf (gemeinsam der "Jahresabschluss"). Das Ergebnis der
Gewinn- und Verlustrechnung nach Abzug der Ausgaben, Kosten, Abschreibungen, Belastungen und Rückstellungen ist
der Nettogewinn der Gesellschaft. Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in den Jahresabschluss nehmen.

Art. 22. Fünf Prozent (5%) des Nettogewinnes werden der gesetzlichen Rücklage zugeführt, bis diese zehn Prozent

(10%) des Gesellschaftskapitals beträgt. Der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur freien Verfügung.

In Übereinstimmung mit den Vorschriften des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften kann die

Geschäftsleitung Dividenden sowie Zwischendividenden ausschütten. Die Auszahlung von Zwischendividenden unterliegt
nachfolgenden Voraussetzungen:

a) es ist eine Zwischenbilanz zu erstellen, aus welcher hervorgeht, dass ausreichende Finanzmittel für eine Zwische-

nausschüttung zur Verfügung stehen;

b) als Ausschüttungsbetrag darf höchstens der folgende Betrag ausgezahlt werden: der seit dem Ende des letzten

Geschäftsjahres - dessen Jahresabschluss genehmigt worden ist - realisierte Gewinn, zuzüglich der Gewinnvorträge und
der auf zu diesem Zweck freigewordenen Rücklagen geleisteten Zahlungen, sowie abzüglich der Verlustvorträge und der
zur Bildung von Rücklagen geleisteten Zahlungen, die im Gesetz oder der Satzung der Gesellschaft vorgesehen sind;

c) ferner muss vorbenannte Entscheidung innerhalb von 2 Monaten nach Erstellung der unter Punkt a) genannten

Zwischenbilanz getroffen werden.

F. Auflösung - Liquidation

Art. 23. Die Gesellschaft kann zu jeder Zeit durch Beschluss der Generalversammlung, vorbehaltlich der Zustimmung

von der Hälfte der Gesellschafter, welche mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals repräsentieren, aufgelöst
werden.

Die Gesellschaft wird automatisch aufgelöst, wenn der Gesellschaftszweck nachträglich weggefallen ist oder das Er-

reichen des Gesellschaftszwecks unmöglich wird.

Im Fall des Verlustes von mindestens der Hälfte des Gesellschaftskapitals, wird die Frage der Auflösung durch die

Geschäftsführung der Generalversammlung vorgelegt. Die Generalversammlung kann unter Einhaltung eines Anwesen-
heitsquorums von mindestens der Hälfte des Gesellschaftskapitals und einer Mehrheit von mindestens zwei Drittel der
abgegebenen Stimmen entscheiden. Falls das vorbenannte Anwesenheitsquorum in einer ersten Generalversammlung
nicht erreicht werden sollte, kann im Rahmen einer zweiten Generalversammlung ohne Einhaltung eines Anwesenheits-
quorums entschieden werden.

50172

Die Frage der Auflösung wird der Generalversammlung auch im Fall des Verlustes von drei Viertel des Gesellschafts-

kapitals vorgelegt. In diesem Falle kann über die Auflösung durch die Gesellschafter entschieden werden, welche ein
Viertel der auf der Generalversammlung vertretenen stimmberechtigten Anteile halten. Die Versammlung muss innerhalb
einer Frist von zwei Monaten nach Feststellung des jeweiligen Verlustes einberufen werden.

Art. 24. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren Liquidatoren, die keine

Gesellschafter sein müssen, durchgeführt; die Liquidatoren werden durch die Generalversammlung der Gesellschaft oder
durch den etwaigen alleinigen Gesellschafter ernannt, durch die/den auch die Befugnisse und Vergütungen der Liquidatoren
festgelegt werden. Sofern nicht anders vorgesehen, haben die Liquidatoren alle Befugnisse zur Verwertung des Vermögens
und zur Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.

Der nach Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft verbleibende Überschuss wird unter den Gesellschaftern

im Verhältnis zu dem ihnen zustehenden Kapitalanteil aufgeteilt, insofern keine anderen schriftlichen Vereinbarungen
getroffen wurden, oder an den etwaigen alleinigen Gesellschafter ausgeschüttet.

Weder eine Fusion noch eine Zusammenführung der Gesellschaft mit einem oder mehreren Rechtsträger(n), noch

eine  Fusion  oder  Zusammenführung  einer  oder  mehrerer  Rechtsträger  mit  der  Gesellschaft,  noch  ein  Verkauf,  eine
Übertragung, ein Leasing oder Tausch (gegen Geld, Wertpapiere oder anderweitige Gegenleistung) aller oder eines Teils
der Aktiva der Gesellschaft ist eine Liquidation im Sinne dieses Artikels 24 dieser Satzung, es sei denn, diese Fusion, diese
Zusammenführung, dieser Verkauf, diese Übertragung, dieses Leasing oder dieser Tausch steht in Verbindung mit oder
soll ein Plan sein zur völligen Liquidation, Auflösung oder Abwicklung der Gesellschaft.

Art. 25. Alle nicht in dieser Satzung geregelten Punkte werden durch das Gesetz vom 10. August 1915 über Handels-

gesellschaften, in seiner jeweils gültigen Fassung, geregelt.

<i>Zeichnung und Zahlung

Das Gründungskapital wird wie folgt gezeichnet:
SOLUTIO AG Anlagekonzepte für Institutionen, vorgenannt, zeichnet 63 Anteile zum Gegenwert von sechstausend-

dreihundert Euro (6.300 Euro)

und
Pargen Stiftung, vorgenannt, zeichnet 63 Anteile zum Gegenwert von sechstausenddreihundert Euro (6.300 Euro)
Alle Anteile wurden vollständig einbezahlt, so dass die Summe von zwölftausendsechshundert Euro (EUR 12.600,-),

die vollständig dem Gesellschaftskapital zugewiesen wird, von jetzt an der Gesellschaft zur Verfügung steht wie dem
unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde.

<i>Übergangsbestimmungen

Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tag der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2008.

<i>Kosten

Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf ungefähr

ein tausend drei hundert Euro geschätzt.

<i>Gründungsversammlung der Gesellschafter

Unverzüglich nach der Gründung der Gesellschaft haben die Gesellschafter, welche das gesamte gezeichnete Kapital

vertreten, folgende Beschlüsse gefasst:

Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in 2, place Dargent, L-1413 Luxemburg.
1. Folgende Personen werden auf unbestimmte Zeit zu Geschäftsführern der Gesellschaft ernannt:
Dr. Konrad Bächinger, geboren am 17. Juni 1950 in Rapperswill (Schweiz), beruflich ansässig in Herrengasse 12, FL-9490

Vaduz,

Maximilian F. Brönner, geboren am 2. Oktober 1966 in Königstein (Deutschland), beruflich ansässig in Schützenstrasse

6, CH-8088 Pfäffikon,

Rüdiger Kollmann, geboren am 26. Dezember 1959 in München (Deutschland), beruflich ansässig in Osterwaldstraße

10, D-80805 München,

Dr. Roberto Paganoni, geboren am 24. August 1961 in Aachen (Deutschland), beruflich ansässig in Herrengasse 12,

FL-9490 Vaduz,

Alfred  Straubinger,  geboren  am  5.  Juli  1952  in  München  (Deutschland),  beruflich  ansässig  in  Osterwaldstraße  10,

D-80805 München.

Dr. Konrad Bächinger wird zum Vorsitzenden ernannt.

Worüber Urkunde aufgenommen wurde zu Luxemburg am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, die dem Notar nach Namen, Vornamen, sowie

Stand und Wohnort bekannt sind, haben die Erschienenen mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: J. BLUNCK, J. ELVINGER.

50173

Enregistré à Luxembourg AC, le 03 Mars 2008. LAC/2008/9126. — Reçu soixante trois euros (63 euros).

<i>Le Receveur (signé): F. SANDT.

Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung in Mémorial, Sondersammlung für Gesellschaften und

Vereinigungen.

Luxemburg, den 11. MARS 2008.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2008046818/211/220.
(080051302) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2008.

KAREJES S.A., Société de Gestion de Patrimoine Familial - SPF, Société Anonyme - Société de Gestion

de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Malades.

R.C.S. Luxembourg B 137.495.

STATUTS

L'an deux mille huit, le dix-sept mars.
Par-devant Nous Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

A COMPARU:

ROSEVARA LIMITED, R.C. Dublin N 

o

 196 711, une société établie et ayant son siège social au 4 Custume Place,

Athlone (République d'Irlande),

ici représentée par Monsieur Marc PROSPERT, employé privé, avec adresse professionnelle au 3, route de Luxem-

bourg, L-6130 Junglinster,

en vertu d'une procuration donnée sous seing privé en date du 11 mars 2008.
Ladite procuration, après signature "ne varietur" par le mandataire et le notaire instrumentaire, restera annexée au

présent acte pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante a, par son mandataire, arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme qualifiée comme

"société de gestion de patrimoine familial" qu'elle va constituer:

A. Nom - Siège - Durée - Objet

Art. 1 

er

 .  Il est formé une société anonyme sous la dénomination de "KAREJES S.A., Société de Gestion de Patrimoine

Familial - SPF", régie par la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et plus particulièrement par la loi
du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial ("SPF").

Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité

normale du siège ou la communication de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l'étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d'effet sur la nationalité
de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise.

La durée de la Société est illimitée.
La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l'Assemblée Générale des actionnaires délibérant dans

les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

Art. 2. La Société a pour objet exclusif l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'actifs financiers tels que

définis à l'article 2 de la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial ("SPF"),
à l'exclusion de toute activité commerciale.

Par actifs financiers au sens de la loi, il convient d'entendre:
(i) les instruments financiers au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière, et
(ii) les espèces et avoirs de quelque nature que ce soit détenus en compte.
La Société n'est admise à détenir une participation dans une société qu'à la condition de ne pas s'immiscer dans la

gestion de cette société.

La Société prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques

qui se rattachent à son objet ou qui sont de nature à le favoriser, en restant toutefois dans les limites fixées par la loi.

B. Capital social - Actions

Art. 3. Le capital social souscrit est fixé à trente-et-un mille euros (31.000,- EUR), représenté par trois cent dix (310)

actions d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.

Art. 4. Les actions sont détenues par les investisseurs plus amplement définis ci-après.
Est considéré comme investisseur éligible au sens de la loi toute personne suivante:
a) une personne physique agissant dans le cadre de la gestion de son patrimoine privé, ou

50174

b) une entité patrimoniale agissant exclusivement dans l'intérêt du patrimoine privé d'une ou de plusieurs personnes

physiques, ou

c) un intermédiaire agissant pour le compte d'investisseurs visés sub a) ou b) du présent paragraphe.
Chaque investisseur doit déclarer par écrit cette qualité à l'attention du domiciliataire ou, à défaut, des dirigeants de

la SPF.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, sauf dispositions contraires de la loi.
Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs

de plusieurs actions.

La Société peut avoir un ou plusieurs actionnaires.
Le décès ou la dissolution de l'actionnaire unique (ou de tout autre actionnaire) n'entraîne pas la dissolution de la

Société.

La Société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de l'article 49-2 de la loi sur les sociétés commerciales.

Le  capital  social  de  la  Société  peut  être  augmenté  ou  diminué  en  une  ou  plusieurs  tranches  par  une  décision  de

l'Assemblée Générale prise en accord avec les dispositions applicables au changement de statuts.

La constatation d'une telle augmentation ou diminution du capital peut être confiée par l'Assemblée Générale au

Conseil d'Administration.

L'Assemblée Générale, appelée à délibérer sur l'augmentation de capital peut limiter ou supprimer le droit de sou-

scription préférentiel des actionnaires existants.

C. Conseil d'administration

Art. 5. La Société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Cependant, si la Société est constituée par un actionnaire unique ou s'il est constaté à une assemblée générale des

actionnaires que toutes les actions de la Société sont détenues par un actionnaire unique, la Société peut être administrée
par un administrateur unique jusqu'à la première assemblée générale annuelle suivant le moment où il a été remarqué
par la Société que ses actions étaient détenues par plus d'un actionnaire.

Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre, leurs émoluments et

la durée de leur mandat. Les administrateurs seront élus pour un terme qui n'excédera pas six ans, et ils resteront en
fonction jusqu'à ce que leurs successeurs aient été élus. Les administrateurs peuvent être réélus pour des termes suc-
cessifs.

Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires à la majorité simple des votes valablement

exprimés.

Tout administrateur pourra être révoqué avec ou sans motif à tout moment par décision de l'assemblée générale des

actionnaires prise à la majorité simple des votes valablement exprimés.

Si une personne morale est nommée administrateur de la Société, cette personne morale doit désigner un représentant

qui agira au nom et pour le compte de la personne morale. La personne morale ne pourra révoquer son représentant
permanent que si son successeur est désigné au même moment.

Au cas où le poste d'un administrateur deviendrait vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, cette vacance

pourra être temporairement comblée par le conseil d'administration jusqu'à la prochaine assemblée générale, dans les
conditions prévues par la loi.

Art. 6. Le Conseil d'Administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'Assemblée Générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

En cas d'administrateur unique, tous les pouvoirs du Conseil d'Administration lui sont dévolus.
De même, le conseil d'administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous forme

d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce soit,
étant entendu que toute émission d'obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.

Le conseil d'administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la Société.
Le Conseil d'Administration élira en son sein un président.
Il se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans l'avis de convocation.
Le président présidera toutes les réunions du conseil d'administration; en son absence le conseil d'administration

pourra désigner à la majorité des personnes présentes à la réunion un autre administrateur pour assumer la présidence
pro tempore de ces réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil d'administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre

heures avant la date prévue pour la réunion, par télécopie ou par courrier électronique (sans signature électronique),
sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés dans l'avis de convocation. Il
pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque administrateur par lettre, télécopie,

50175

courrier électronique (sans signature électronique) ou tout autre moyen écrit, une copie en étant une preuve suffisante.
Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil d'administration se tenant à une heure et un
endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration.

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant par lettre,

télécopie, par courrier électronique (sans signature électronique) ou tout autre moyen écrit, un autre administrateur
comme son mandataire, une copie étant une preuve suffisante.

Un administrateur peut représenter un ou plusieurs de ses collègues.
Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d'administration par conférence téléphonique ou d'autres

moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s'entendre les unes
les autres de façon continue et qui permet une participation efficace de toutes ces personnes. La participation à une
réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion. Une réunion tenue par de tels moyens
de communication est présumée se tenir au siège social de la Société.

Le conseil d'administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs

est présente ou représentée à la réunion du conseil d'administration. Les décisions ne sont prises qu'avec l'approbation
de la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion. En cas de partage, la voix du président
est prépondérante.

Le conseil d'administration pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son appro-

bation au moyen d'une ou de plusieurs lettres, télécopies ou tout autre moyen écrit, l'ensemble des écrits constituant le
procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.

Le Conseil d'Administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que

la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion journalière, à un ou plusieurs administrateurs, directeurs,
gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

Art. 7. Vis-à-vis des tiers, la Société est valablement engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de

deux administrateurs ou par la signature individuelle d'un délégué du Conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature
d'un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la Société dans ses rapports avec les
administrations publiques.

Art. 8. La Société s'engage à indemniser tout administrateur des pertes, dommages ou dépenses occasionnés par toute

action ou procès par lequel il pourra être mis en cause en sa qualité passée ou présente d'administrateur de la Société,
sauf le cas où dans pareille action ou procès, il sera finalement condamné pour négligence grave ou mauvaise administration
intentionnelle.

D. Surveillance

Art. 9. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

E. Assemblée générale des actionnaires

Art. 10. L'assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la

Société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la
Société. La Société peut avoir un ou plusieurs actionnaires. La mort ou la dissolution de l'actionnaire unique (ou de tout
autre actionnaire) ne mènera pas à la dissolution de la Société.

L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration. Elle devra être convoquée sur demande écrite des

actionnaires représentant au moins dix pourcent (10%) du capital social de la Société. Les actionnaires représentant au
moins dix pourcent (10%) du capital social de la Société peuvent demander l'ajout d'un ou plusieurs points à l'ordre du
jour de toute assemblée générale des actionnaires. Une telle requête doit être adressée au siège social de la Société par
courrier recommandé au moins cinq (5) jours avant la date prévue pour l'assemblée.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d'une assemblée des actionnaires, et s'ils déclarent connaître

l'ordre du jour, l'assemblée pourra se tenir sans avis de convocation préalable.

Les quorum et délais requis par la loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires

de la Société, dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé dans les présents statuts.

Les actionnaires prenant part à une assemblée par le moyen d'une visioconférence, ou par le biais d'autres moyens de

communication permettant leur identification, sont considérés être présents pour le calcul des quorums et votes. Les
moyens de communication utilisés doivent permettre à toutes les personnes prenant part à l'assemblée de s'entendre
les unes les autres en continu et également permettre une participation efficace de ces personnes à l'assemblée.

Toute action donne droit à une voix. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en dési-

gnant par lettre, courrier électronique (sans signature électronique), par télécopie ou tout autre moyen de communica-
tion, une copie en étant une preuve suffisante, une autre personne comme son mandataire.

Chaque actionnaire peut voter par des formes de votes envoyées par courrier ou télécopie au siège social de la Société

ou à l'adresse précisée dans l'avis de convocation. Les actionnaires peuvent uniquement utiliser les formes de vote fournies

50176

par la Société et qui contiennent au moins le lieu, la date et l'heure de l'assemblée, l'ordre du jour, ainsi que le sens du
vote ou de son abstention.

Les formes de vote n'indiquant pas un vote, que ce soit pour ou contre la résolution proposée, ou une abstention,

sont nulles. La Société prendra uniquement en compte les formes de vote reçues avant l'assemblée générale à laquelle
elles se rapportent.

Les décisions d'une assemblée des actionnaires dûment convoquée sont prises à la majorité simple des votes valable-

ment exprimés, sauf si l'objet pour lequel une décision devait être prise se rapporte à une modification des statuts. Dans
ce cas, la décision sera prise à la majorité des deux-tiers des votes valablement exprimés.

Le conseil d'administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part

à toute assemblée des actionnaires.

Art. 11. L'Assemblée Générale annuelle se réunit de plein droit le 20 juin à 10.00 heures à Luxembourg au siège social

ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l'Assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

F. Exercice social - Bilan

Art. 12. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année.

Art. 13. Sur le bénéfice annuel net de la Société, il sera prélevé 5% (cinq pour cent) pour la formation du fonds de

réserve légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve aura atteint 10% (dix
pour cent) du capital social, tel que prévu à l'article 3 des présents statuts ou tel qu'augmenté ou réduit de la manière
prévue au même article 3.

L'assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d'administration, de quelle façon il sera

disposé du solde du bénéfice annuel net. Des acomptes sur dividendes pourront être versés, par le conseil d'administra-
tion, en conformité avec les conditions prévues par la loi.

G. Application de la loi

Art. 14. La loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que la loi du 11 mai 2007 relative à la

création d'une société de gestion de patrimoine familial ("SPF") trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé
par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence aujourd'hui pour finir le 31 décembre 2008.
2) La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2009.

<i>Souscription et libération

Toutes les trois cent dix (310) actions ont été souscrites par la société ROSEVARA LIMITED, préqualifiée, et elles ont

été entièrement libérées en espèces, de sorte que le montant de trente-et-un mille euros (31.000,- EUR) est à la libre
disposition de la Société, ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales, et en constate expressément l'accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s'élève approximativement à la somme de mille deux cent cinquante
euros (1.250,- EUR).

<i>Assemblée constitutive

Et à l'instant la comparante préqualifïée, représentant l'intégralité du capital social, s'est constituée en assemblée gé-

nérale extraordinaire à laquelle elle se reconnaît dûment convoquée, et après avoir constaté que celle-ci était régulière-
ment constituée elle a pris les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. Sont appelés aux fonctions d'administrateurs:
a) Monsieur Victor Manuel MOYE ALVAREZ, demeurant à Bahia n 

o

 7336, Fracc. Fuentes del Valle, C.P. 32500, CD.

Juarez, Chihuahua, Mexique;

b) Monsieur Juan Manuel VALDEZ MUNOZ, demeurant à Fuentes de Zeus 4421, Jardines del Lago, C.P. 32616, CD.

Juarez, Chihuahua, Mexique;

c) Monsieur Victor Manuel LUNA CONTRERAS, demeurant à Lago de Patzecuaro 1168, Fracc. Los Lagos, C.P. 32460,

CD. Juarez, Mexique.

3. Est appelée aux fonctions de commissaire:

50177

SG Services S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B n 

o

 78.306, une société établie et ayant son siège social au 231, Val des Bons

Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.

4. Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin à l'issue de l'Assemblée Générale annuelle de l'an

2013.

5. Le siège de la Société est fixé au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé avec Nous notaire la

présente minute.

Signé: PROSPERT; SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 20 mars 2008, Relation GRE/2008/1344. — Reçu cent cinquante cinq euros 0,5%= 155

€.

<i>Le Receveur

 (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Junglinster, le 4 avril 2008.

Jean SECKLER.

Référence de publication: 2008046821/231/230.
(080051240) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2008.

Gastina Equity S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 137.500.

STATUTS

L'an deux mille huit, le vingt-sept mars.
Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster,

A comparu:

La société MORAINE CORP. ayant son siège social à Ave. Samuel Lewis y Calle 56, Edificio Tila, Oficina 3, Panama,

République de Panama, immatriculée sous le numéro 526830,

ici représentée par Monsieur Marc KOEUNE, économiste, domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449

Luxembourg,

en vertu d'une procuration donnée à Panama, le 25 mars 2008.
Ladite procuration paraphée "ne varietur" par le comparant et par le notaire soussigné sera annexée au présent acte

pour être déposée auprès des autorités d'enregistrement.

Lequel comparant, par son mandataire, a arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme qu'il va constituer

comme actionnaire unique:

Art. 1 

er

 .  Il est formé une société anonyme sous la dénomination de "GASTINA EQUITY S.A.".

Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l'assemblée

générale des actionnaires.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité

normale du siège ou la communication de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l'étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d'effet sur la nationalité
de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est illimitée. La société pourra être dissoute à tout moment par décision de l'assemblée générale

des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

Art. 2. La société a pour objet, tant à Luxembourg qu'à l'étranger, toutes opérations généralement quelconques,

industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la
création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet
toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire,
du portefeuille créé à cet effet, dans la mesure où la société sera considérée selon les dispositions applicables comme
"Société de Participations Financières".

La société peut également s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet

identique, analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter,
ainsi que procéder à l'acquisition, la détention, l'exploitation, le développement et la mise en valeur de tous biens immo-
biliers, terrains à bâtir y compris.

50178

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) divisé en trois cent dix (310) actions d'une

valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

Le conseil d'administration est autorisé à augmenter le capital social à cinq cent mille euros (EUR 500.000,-).
En conséquence, il est autorisé et chargé de réaliser cette augmentation de capital, et spécialement:
- d'émettre les actions nouvelles éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, sous réserve de la confirmation

de cette autorisation par une assemblée générale des actionnaires tenue endéans un délai expirant au cinquième anni-
versaire de la publication de l'acte du 27 mars 2008 au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, en ce qui
concerne la partie du capital qui, à cette date, ne serait pas encore souscrite et pour laquelle il n'existerait pas, à cette
date, d'engagement de la part du conseil d'administration en vue de la souscription;

- à fixer l'époque et le lieu de l'émission intégrale ou des émissions partielles éventuelles;
- de déterminer les conditions de souscription et de libération;
- de faire appel, le cas échéant, à de nouveaux actionnaires;
- d'arrêter toutes autres modalités d'exécution se révélant nécessaires ou utiles et même non spécialement prévues

en la présente résolution;

- de faire constater en la forme requise les souscriptions des actions nouvelles, la libération et les augmentations

effectives du capital et enfin;

- de mettre les statuts en concordance avec les modifications dérivant de l'augmentation de capital réalisée et dûment

constatée, le tout conformément à la loi modifiée du 10 août 1915, notamment avec la condition que l'autorisation ci-
dessus doit être renouvelée tous les cinq ans.

Sous respect des conditions ci-avant stipulées, le conseil d'administration est autorisé à augmenter le capital social,

même par incorporation des réserves libres. Le conseil d'administration a l'autorisation de supprimer ou de limiter le
droit de souscription préférentiel lors d'une augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé.

Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs

de plusieurs actions.

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de l'article 49-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Le  capital  social  de  la  société  peut  être  augmenté  ou  diminué  en  une  ou  plusieurs  tranches  par  une  décision  de

l'assemblée générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts.

Art. 5. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive.

Art. 6. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet

social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

De même, le conseil d'administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous forme

d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payable en quelque monnaie que ce soit,
étant entendu que toute émission d'obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.

Le conseil d'administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Le conseil d'administration élit en son sein son président.
Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat

entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopie ou e-mail, étant admis.

En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, lettre, télégramme, télécopie, e-mail, ainsi

que par téléconférence. Si les décisions sont prises par téléconférence ou e-mail, un procès-verbal sera dressé et signé
par tous les administrateurs qui ont participé. Les résolutions par écrit approuvées et signées par tous les administrateurs
auront les mêmes effets que les résolutions adoptées lors des réunions du conseil d'administration. Le conseil d'admi-
nistration peut également prendre ses décisions par voie circulaire.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix, la voix du président étant prépondérante

en cas de partage des voix.

La société se trouve engagée par les signatures conjointes de deux administrateurs.

Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

50179

Art. 8. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 9. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 4 mai à 15.30 heures à Luxembourg, au siège social ou

à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour n'est pas un jour ouvrable, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils déclarent avoir eu

préalablement connaissance de l'ordre du jour.

Le conseil d'administration peut décider que pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.

Art. 11. L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 12. Sous réserve des dispositions de l'article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales, le conseil d'administration est autorisé à procéder à un versement d'acomptes sur dividendes.

Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront leur

application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence aujourd'hui même et finit le 31 décembre 2008.
2) La première assemblée générale annuelle aura lieu en 2009.

<i>Souscription et libération

Toutes les actions ont été entièrement souscrites par le comparant et libérées en espèces de sorte que le montant

de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) est à la libre disposition de la société, ainsi qu'il a été prouvé au notaire
instrumentaire qui le constate expressément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales et en constate expressément l'accomplissement.

<i>Assemblée constitutive

Et à l'instant les comparants préqualifiés, représentant l'intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à quatre (4) et celui des commissaires à un (1).
2) Sont appelés aux fonctions d'administrateurs:
a) Monsieur Marc KOEUNE, économiste, né le 4 octobre 1969 à Luxembourg - Luxembourg et domicilié profession-

nellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg;

b) Monsieur Michaël ZIANVENI, juriste, né le 4 mars 1974 à Villepinte - France et domicilié professionnellement au

18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg;

c) Monsieur Sébastien GRAVIERE, juriste, né le 9 avril 1973 à Nancy - France et domicilié professionnellement au 18,

rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg;

d) Monsieur Jean-Yves NICOLAS, employé privé, né le 16 janvier 1975 à Vielsalm - Belgique et domicilié profession-

nellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.

3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
La société CEDERLUX-SERVICES S.A.R.L., ayant son siège social au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg, immatriculée

au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous n 

o

 B 79.327.

4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se

tiendra en l'an 2013.

5) Le siège de la société est fixé au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci, par son mandataire, a signé avec Nous notaire

le présent acte.

Signé: KOEUNE - J. SECKLER.

50180

Enregistré à Grevenmacher, le 1 

er

 avril 2008, Relation GRE/2008/1464. — Reçu Cent cinquante-cinq euros 0,5%:

155,- €.

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Junglinster, le 3 avril 2008.

Jean SECKLER.

Référence de publication: 2008046817/231/153.
(080051308) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2008.

Immo Grund Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6630 Wasserbillig, 66-70, Grand-Rue.

R.C.S. Luxembourg B 137.510.

STATUTEN

Im Jahre zwei tausend acht.
Den achtzehnten März.
Vor dem unterzeichneten Henri BECK, Notar mit dem Amtswohnsitze zu Echternach.

Ist erschienen:

Herr Thomas KALETA, Bankkaufmann, wohnhaft in L-6630 Wasserbillig, 66-70, Grand-Rue.
Welcher Komparent den handelnden Notar ersuchte die Satzungen einer zu gründenden Aktiengesellschaft wie folgt

zu beurkunden:

1.- Firma, Sitz, Zweck, Dauer und Kapital

Art. 1. Es wird andurch eine Aktiengesellschaft gegründet.
Die Gesellschaft führt die Bezeichnung "IMMO GRUND INVEST S.A.".

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Wasserbillig.

Art. 3. Die Gesellschaft hat zum Zweck das Halten, das Verwalten sowie den An- und Verkauf von eigenen und fremden

Immobilien.

Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten ausführen die sich direkt oder indirekt auf den Gesellschaftszweck beziehen oder

denselben fördern.

Art. 4. Die Dauer der Gesellschaft ist unbeschränkt und beginnt am Tage der Gründung.
Eine vorzeitige Auflösung der Gesellschaft kann unter Beachtung der für Satzungsänderungen vorgesehenen gesetzli-

chen Bestimmungen durch Beschluss einer aussergewöhnlichen Generalversammlung der Aktionäre respektive durch
Beschluss des alleinigen Anteilhabers erfolgen.

Art. 5.  Das  Gesellschaftskapital  beträgt  EINUNDDREISSIG  TAUSEND  EURO  (31.000.-  EUR)  und  ist  aufgeteilt  in

einunddreissig (31) Aktien mit einem Nennwert von je EIN TAUSEND EURO (€ 1.000.-).

Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre oder des alleinigen Anteilhabers, mit

Ausnahme der Aktien für welche das Gesetz die Form von Namensaktien vorschreibt.

An  Stelle  von  Einzelaktien  können  Zertifikate  über  eine  Mehrzahl  von  Aktien  ausgestellt  werden,  nach  Wahl  der

Aktionäre oder des alleinigen Anteilhabers.

Im Falle einer Kapitalerhöhung werden die neuen Aktien mit denselben Rechten ausgestattet sein wie die bestehenden

Aktien.

Art. 6. Das Grundkapital kann durch Beschluss einer aussergewöhnlichen Generalversammlung der Aktionäre oder

des alleinigen Anteilhabers erhöht oder herabgesetzt werden. Dieser Beschluss muss den für Satzungsänderungen vor-
geschriebenen gesetzlichen Formen und Voraussetzungen genügen.

II.- Verwaltung und Aufsicht

Art. 7. Im Falle eines alleinigen Anteilhabers oder für den Fall wo bei einer Generalversammlung der Aktionäre fest-

gestellt wird dass nur ein einziger Anteilhaber alle Aktien hält, kann die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder auf ein Mitglied
herabgesetzt werden, bis zur ersten ordentlichen Generalversammlung, nach der Feststellung dass die Gesellschaft meh-
rere Aktionäre hat.

Die Verwaltungsratsmitglieder oder der alleinige Verwalter werden von der Generalversammlung der Aktionäre be-

ziehungsweise durch den alleinigen Anteilhaber ernannt.

Im Falle von mehreren Aktionären wird die Gesellschaft durch einen Verwaltungsrat von mindestens drei Mitgliedern

verwaltet, welche nicht Aktionäre zu sein brauchen. Die Generalversammlung bezeichnet die Verwaltungsratsmitglieder
und bestimmt deren Zahl. Die Verwaltungsratsmitglieder sind berechtigt die vorläufige Besetzung eines vakanten Sitzes

50181

im Verwaltungsrat vorzunehmen; die nächstfolgende Generalversammlung bestellt dann endgültig das neue Verwaltungs-
ratsmitglied.

Die Amtsdauer des Verwaltungsrates oder des alleinigen Verwalters beträgt höchstens sechs (6) Jahre.
Das oder die Verwaltungsratsmitglieder sind wiederwählbar und jederzeit abrufbar.

Art. 8. Im Falle von mehreren Verwaltungsratsmitgliedern, bezeichnet der Verwaltungsrat aus seiner Mitte einen Vor-

sitzenden. Der Verwaltungsrat wird durch den Vorsitzenden oder im Falle dessen Verhinderung, durch zwei Mitglieder
einberufen.

Die Gültigkeit der Beratungen und Beschlüsse des Verwaltungsrates ist bei Anwesenheit der Mehrheit der Verwal-

tungsratsmitglieder gegeben. Die Vertretung ist nur zulässig unter Verwaltungsratsmitgliedern.

In Dringlichkeitsfällen sind die Verwaltungsratsmitglieder befugt, brieflich oder auch elektronische Übermittlung zur

Tagesordnung abzustimmen.

Die Beschlüsse werden mit Stimmenmehrheit gefasst; bei Stimmengleichheit ist die Stimme des Vorsitzenden auss-

chlaggebend.

Art. 9. Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden in Protokollen festgehalten, welche in einem Spezialregister ein-

getragen werden, und werden durch wenigstens ein Verwaltungsratsmitglied unterzeichnet.

Abschriften und Auszüge dieser Protokolle welche vor Gericht oder anderswo zur Verwendung kommen, werden

von dem Vorsitzenden oder zwei Verwaltungsratsmitgliedern oder durch den alleinigen Verwalter beglaubigt.

Art. 10. Der Verwaltungsrat respektive der alleinige Verwalter haben die weitestgehenden Befugnisse zur Geschäfts-

führung  und  treffen  alle  ihnen  zur  Erfüllung  des  Gesellschaftszweckes  notwendig  erscheinenden  Verfügungen  und
Verwaltungsmassnahmen.

Ihre Zuständigkeit ist nur beschränkt durch die der Generalversammlung gemäss Gesetz und laut den gegenwärtigen

Statuten vorbehaltene Beschlüsse.

Art. 11. Die tägliche Geschäftsführung sowie die Vertretung der Gesellschaft hinsichtlich dieser täglichen Geschäfts-

führung, kann Verwaltungsratsmitgliedern, Direktoren, Verwaltern oder anderen Angestellten ob Aktionäre oder nicht,
vom Verwaltungsrate oder von dem alleinigen Verwalter übertragen werden, welche deren Befugnisse festlegt. Erfolgt
die Übertragung an ein Verwaltungsratsmitglied, so bedarf es der vorherigen namhaften Ermächtigung durch die Gene-
ralversammlung.

Es steht dem Verwaltungsrat oder dem alleinigen Verwalter zu Spezialvollmachten für Rechtsgeschäfte zu erteilen zu

denen sie selbst befugt sind.

Dritten gegenüber wird die Gesellschaft wie folgt verpflichtet:
- Im Falle eines alleinigen Verwalters unter allen Umständen durch seine alleinige Unterschrift.
- Im Falle von mehreren Verwaltungsratsmitgliedern durch die gemeinsamen Unterschriften von zwei Verwaltungs-

ratsmitgliedern.

- oder durch die alleinige Unterschrift des delegierten Verwaltungsratsmitgliedes oder Verwalter, handelnd im Rahmen

der täglichen Geschäftsführung.

Spezialbevollmächtigte verpflichten die Gesellschaft Dritten gegenüber im Umfange des ihnen erteilten Mandates.
Im Geschäftsverkehr mit öffentlichen Verwaltungen wird die Gesellschaft durch den alleinigen Verwalter respektive

durch ein beliebiges Verwaltungsratsmitglied rechtsgültig vertreten.

Die Gesellschaft wird gerichtlich sei es als Klägerin oder Beklagte, durch den alleinigen Verwalter oder durch den

Verwaltungsrat auf Betreiben des Präsidenten oder des delegierten Verwaltungsratsmitgliedes vertreten.

Art. 12. Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, deren Zahl durch die Generalver-

sammlung oder durch den alleinigen Anteilhaber, die ihre Ernennung vornimmt, festgelegt wird.

Auch Nicht-Gesellschafter können zu Kommissaren ernannt werden. Die Amtsdauer der Kommissare beträgt höchs-

tens sechs Jahre. Sie können jedoch wiedergewählt werden und sind jederzeit abrufbar.

Die ihm zustehende Befugnisse ergeben sich aus Artikel 62 des Gesetzes vom 10. August 1915.

III.- Generalversammlung

Art. 13. Im Falle eines alleinigen Anteilhabers übernimmt dieser sämtliche Befugnisse die durch das Gesetz der Ver-

sammlung der Aktionäre verliehen sind. Seine Beschlüsse werden schriftlich festgehalten.

Im Falle von mehreren Aktionären wird jede rechtsgültige einberufene und zusammengesetzte Generalversammlung

von der Gesamtheit der Aktionäre vertreten; dieselbe ist weitgehendst befugt, sämtliche die Gesellschaft betreffenden
Rechtshandlungen und Rechtsgeschäfte zu tätigen und gutzuheissen.

Art. 14. Die ordentliche Generalversammlung findet alljährlich am dritten Freitag des Monats Juni um 10.00 Uhr statt

am Sitz der Gesellschaft oder an dem in der Einberufung angegebenen Ort.

Sollte dieses Datum auf einen Feiertag fallen, so wird die Versammlung auf den nächstfolgenden Werktag verlegt.

50182

Jede einzelne Aktie gewährt eine Stimme. Im Falle von mehreren Aktionären, kann jeder Aktionär sich in der Gene-

ralversammlung durch einen Bevollmächtigten vertreten lassen; soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, fasst die
Generalversammlung ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen.

Im  Falle  von  mehreren  Aktionären  kann  der  Verwaltungsrat  alle  anderen,  durch  die  Aktionäre  zu  vollbringenden

Bedingungen, um an der Generalversammlung der Aktionäre teilzunehmen, bestimmen.

Eine  ausserordentliche  Generalversammlung  kann  durch  den  Verwaltungsrat  beziehungweise  durch  den  alleinigen

Verwalter oder durch den oder die Kommissare einberufen werden. Auf schriftliche Anfrage der Aktionäre, welche 10%
des Gesellschaftskapital vertreten, muss sie einberufen werden.

Art. 15. Im Falle von mehreren Aktionären und falls sämtliche Aktionäre das Gesamtkapital vertreten, können Gene-

ralversammlungen auch ohne vorherige Einberufungen stattfinden.

IV.- Geschäftsjahr und Gewinnverteilung

Art. 16. Das Geschäftsjahr beginnt alljährlich am ersten Januar und endigt am einunddreissigsten Dezember desselben

Jahres.

Art. 17. Fünf Prozent des Reingewinns fliessen solange dem Reservefonds zu, bis dieser zehn Prozent des Gesell-

schaftskapitals erreicht hat.

Darüber hinaus verfügt die Generalversammlung über den Saldo nach Gutdünken.
Die etwa auszuschüttende Dividende gelangt an den vom Verwaltungsrat oder dem alleinigen Verwalter zu bestim-

menden Orten und Zeitpunkten zur Auszahlung.

V.-Auflösung. Liquidation. Beglaubigung und Kosten

Art. 18. Die Generalversammlung oder der alleinige Anteilhaber ist jederzeit befugt, die Auflösung der Gesellschaft zu

beschliessen. Bei Auflösung der Gesellschaft sei es durch Ablauf der Vertragsdauer oder auch vorzeitig werden Liquida-
toren ernannt; zu Liquidatoren können sowohl physische Personen als auch Gesellschaften ernannt werden;

Deren Bestellung und die Festlegung ihrer Bezüge erfolgt durch die Generalversammlung oder durch den alleinigen

Anteilhaber.

Art. 19. Im Übrigen, besonders hinsichtlich der durch die gegenwärtigen Satzungen nicht erfassten Bestimmungen,

unterliegt die Gesellschaft den gesetzlichen Bestimmungen, namentlich denjenigen des Gesetzes vom 10. August 1915
über die Handelsgesellschaften und dessen Abänderungsgesetzen, namentlich die Abänderung durch das Gesetz vom 25.
August 2006.

Art. 20. Der amtierende Notar erklärt ausdrücklich, dass die durch Artikel 26 des Gesetzes vom zehnten August

eintausendneunhundertfünfzehn über die Handelsgesellschaften vorgeschriebenen Bedingungen erfüllt sind.

<i>Übergangsbestimmungen

1) Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endigt am 31. Dezember 2008.
2) Die erste ordentliche Generalversammlung findet im Jahre 2009 statt.

<i>Zeichnung und Einzahlung der Aktien

Nach erfolgter Festlegung der Satzung erklärt der alleinige Anteilhaber die EINUNDDREISSIG (31) Aktien zu zeichnen.
Sämtliche Aktien wurden voll und in bar eingezahlt demgemäss verfügt die Gesellschaft ab sofort uneingeschränkt über

den Betrag von EINUNDDREISSIG TAUSEND EURO (31.000.- EUR), wie dies dem Notar ausdrücklich nachgewiesen
wurde.

<i>Gründungskosten

Die der Gesellschaft obliegenden Gründungskosten irgendwelcher Art werden abgeschätzt auf ungefähr ein tausend

vier hundert Euro (€ 1.400.-).

<i>Ausserordentliche Generalversammlung

Alsdann nimmt der alleinige Anteilhaber folgende Beschlüsse:
1.- Zum alleinigen Verwalter wird bestellt:
Herr Thomas KALETA, Bankkaufmann, wohnhaft in L-6630 Wasserbillig, 66-70, Grand-Rue,
welcher die Gesellschaft unter allen Umständen durch seine alleinige Unterschrift rechtsgültig vertreten und verp-

flichten kann.

2.- Zum Kommissar wird bestellt:
Die Gesellschaft SALCON S.A., mit Sitz in L-6776 Grevenmacher, 10, an den Längten, eingetragen beim Handels- und

Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 107.576.

3.- Die Mandate des alleinigen Verwalters und des Kommissars enden bei Gelegenheit der jährlichen Generalver-

sammlung des Jahres 2012.

4.- Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-6630 Wasserbillig, 66-70, Grand-Rue.

50183

WORÜBER URKUNDE, aufgenommen in Echternach, in der Amtsstube des amtierenden Notars, am Datum wie

eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen,

Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit Uns Notar unterschrieben.

Gezeichnet: T. KALETA, Henri BECK.
Enregistré à Echternach, le 19 mars 2008, Relation: ECH/2008/394. — Reçu cent cinquante-cinq Euros 31.000.-à 0,5%

= 155.-€.

<i>Le Receveur

 (signé): MINY.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, auf Begehr erteilt, zwecks Veröffentlichung im Memorial.

Echternach, den 3. April 2008.

Henri Beck.

Référence de publication: 2008046823/201/165.
(080051463) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2008.

GR S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7526 Mersch, Um Mierscherbierg.

R.C.S. Luxembourg B 137.511.

STATUTS

L'an deux mille huit, le dix-sept mars.
Par-devant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach.

A COMPARU:

Monsieur Giovanni PALUMBO, employé privé, demeurant à L-7324 Mullendorf, 39, rue de Hunsdorf.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à respon-

sabilité limitée qu'il entend constituer:

Art. 1 

er

 .  Il existe une société à responsabilité limitée régie par la loi du 10 août 1915, la loi du 18 septembre 1933

telles qu'elles ont été modifiées et par les présents statuts.

La société peut avoir un associé unique ou plusieurs associés. L'associé unique peut s'adjoindre à tout moment un ou

plusieurs coassociés, et de même les futurs associés peuvent prendre les mesures tendant à rétablir le caractère uniper-
sonnel de la société.

Art. 2. La société a pour objet l'exploitation d'un restaurant-pizzeria avec débit de boissons alcooliques et non-alcoo-

liques.

Elle pourra faire toutes les opérations commerciales ou industrielles, financières, mobilières et immobilières se ratta-

chant directement ou indirectement à cet objet ou pouvant en faciliter l'extension ou le développement.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée sauf le cas de dissolution.

Art. 4. La société prend la dénomination de "GR S.à r.l.".

Art. 5. Le siège social est établi à Mersch.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger en vertu d'une décision

de l'associé unique ou du consentement des associés en cas de pluralité d'eux.

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (€ 12.500.-), représenté par cinq

cents (500) parts sociales d'une valeur nominale de VINGT-CINQ EUROS (€ 25.-) chacune, qui ont été entièrement
souscrites par Monsieur Giovanni PALUMBO, employé privé, demeurant à L-7324 Mullendorf, 39, rue de Hunsdorf.

Toutes ces parts ont été immédiatement libérées par des versements en espèces de sorte que la somme de DOUZE

MILLE CINQ CENTS EUROS (€ 12.500.-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été
justifié au notaire qui le constate expressément.

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié dans les conditions prévues par l'article cent quatre-vingt-

dix-neuf de la loi concernant les sociétés commerciales.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre des parts existantes de l'actif social

ainsi que des bénéfices.

Art. 9. Toutes cessions entre vifs de parts sociales détenues par l'associé unique comme leur transmission par voie de

succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux sont libres.

En cas de pluralité d'associés, les parts sociales sont librement cessibles entre eux.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l'agrément donné en assemblée générale

par les associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

50184

Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément des

propriétaires des parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants.

En toute hypothèse, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l'exercer endéans les trente jours à

partir de la date du refus de cession à un non-associé.

Art. 10. Le décès de l'associé unique ou de l'un des associés, en cas de pluralité d'eux, ne met pas fin à la société.

Art. 11. Les créanciers, ayants droit ou héritiers de l'associé unique ou d'un des associés, en cas de pluralité d'eux, ne

pourront pour quelque motif que ce soit faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.

Art. 12. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révoqués par l'associé

unique ou par l'assemblée des associés. La société sera valablement engagée en toutes circonstances par la signature du
ou des gérants agissant dans la limite de l'étendue de sa (leur) fonction telle qu'elle résulte de l'acte de nomination.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l'exécution de leur mandat.

Art. 14. L'associé unique exerce les pouvoirs attribués à l'assemblée des associés.
Les décisions de l'associé unique visées à l'alinéa qui précède sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit.
De même les contrats conclus entre l'associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal

ou établis par écrit.

Cette disposition n'est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.

Art. 15. En cas de pluralité d'associés, chacun d'eux peut participer aux décisions collectives, quelque soit le nombre

de parts qui lui appartiennent, dans les formes prévues par l'article 193 de la loi sur les sociétés commerciales.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire

valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 16. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre.
Chaque année, le trente-et-un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire com-

prenant  l'indication  des  valeurs  actives  et  passives  de  la  société,  le  bilan  et  le  compte  de  profits  et  pertes,  le  tout
conformément à l'article 197 de la loi du 18 septembre 1933.

Art. 17. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l'inventaire et du bilan.

Art. 18. Les produits de la société constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux et des amor-

tissements constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve légale jusqu'à ce que et

aussi longtemps que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition des associés.

Art. 19. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par l'associé unique ou par les associés en cas de pluralité d'eux, qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.

Art. 20. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, il est renvoyé aux dispositions légales.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice commence le jour de sa constitution et se termine le 31 décembre 2008.

<i>Evaluation

Les frais incombant à la société du chef des présentes sont évalués à environ neuf cents Euros (€ 900.-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt l'associé unique représentant l'intégralité du capital social, a pris en outre les résolutions suivantes:
1.- Est nommé gérant de la société pour une durée indéterminée:
Monsieur Giovanni PALUMBO, employé privé, demeurant à L-7324 Mullendorf, 39, rue de Hunsdorf.
2.- La société est engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant.
3.- L'adresse de la société est fixée à L-7526 Mersch, Top Center, Um Mierscherbierg.

DONT ACTE, fait et passé à Echternach, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant d'après ses nom, prénom,

état et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: G. PALUMBO, Henri BECK.
Enregistré à Echternach, le 18 mars 2008, Relation: ECH/2008/382. — Reçu soixante-deux Euros cinquante cents

12.500.-à 0,5% = €62,50.-.

<i>Le Receveur (signé): MINY.

50185

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés

et Associations.

Echternach, le 3 avril 2008.

Henri BECK.

Référence de publication: 2008046822/201/97.
(080051483) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2008.

Abilène S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.

R.C.S. Luxembourg B 79.625.

Lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire et de la réunion du Conseil d'Administration en date du 12 mars 2008,

les décisions suivantes ont été prises:

1) Les démissions de Monsieur Paul LUTGEN de ses fonctions de Président du Conseil et d'administrateur, d'ARMOR

S.A. de sa fonction d'administrateur.

2) Sont nommés jusqu'à l'assemblée générale statuant sur les comptes annuels clôturant au 31 décembre 2007:
- Luc BRAUN, demeurant professionnellement 16, allée Marconi, L-2120 Luxembourg, administrateur et administra-

teur-délégué et Président du Conseil d'administration

- Horst SCHNEIDER, demeurant professionnellement 16, allée Marconi, L-2120 Luxembourg, administrateur et ad-

ministrateur-délégué

- FIDESCO S.A., avec siège social 16, allée Marconi, L-2120 Luxembourg, administrateur

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2008046844/504/21.
Enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2008, réf. LSO-CO07536. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080051444) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2008.

Onetex Ltd, Société Anonyme.

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.

R.C.S. Luxembourg B 79.641.

Lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire et de la réunion du Conseil d'Administration en date du 18 février 2008,

les décisions suivantes ont été prises:

1) Les démissions de Monsieur Paul LUTGEN de ses fonctions de Président du Conseil et d'administrateur et d'ARMOR

S.A. de sa fonction d'administrateur sont acceptées

2) Sont nommés jusqu'à l'assemblée générale statuant sur les comptes annuels clôturant au 31 décembre 2008:
- Luc BRAUN, demeurant professionnellement 16, allée Marconi, L-2120 Luxembourg, administrateur et Président du

Conseil d'administration

- Horst SCHNEIDER, demeurant professionnellement 16, allée Marconi, L-2120 Luxembourg, administrateur et ad-

ministrateur-délégué

- FIDESCO S.A., avec siège social 16, allée Marconi, L-2120 Luxembourg, administrateur

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2008046849/504/21.
Enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2008, réf. LSO-CO06364. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080051423) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2008.

BARKENO s.a., Société Anonyme.

Siège social: L-8228 Mamer, 42, rue Nicolas Flener.

R.C.S. Luxembourg B 137.496.

STATUTS

L'an deux mille huit, le six mars.
Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

50186

A COMPARU:

Monsieur Yves Besse de LAROMIGUIERE, dirigeant d'entreprise, demeurant à F-59700 Marcq-en-Baroeul, 135, avenue

de la Marne, (France),

lequel comparant a requis le notaire instrumentaire d'arrêter les statuts d'une société anonyme à constituer comme

suit:

Titre I 

er

 . Dénomination - Durée - Objet - Siège social

Art. 1 

er

 .  Il est formé par le souscripteur et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées, une

société anonyme, sous la dénomination de "BARKENO s.a.", (ci-après la "Société").

Art. 2. La durée de la Société est illimitée.

Art. 3. La Société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de parti-

cipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un

portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au
contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder à d'autres sociétés ou entreprises tous concours, prêts, avances ou garanties.

La Société pourra aussi accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous transferts

de propriété immobiliers ou mobiliers.

D'une manière générale, la Société peut effectuer toute opération qu'elle jugera utile à la réalisation et au développe-

ment de son objet social.

L'énumération qui précède doit être interprétée de la façon la plus large.

Art. 4. Le siège social est établi à Mamer, (Grand-Duché de Luxembourg).
Par simple décision du conseil d'administration, la Société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la Société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la Société pourra être transféré sur simple décision du conseil d'administration
à tout autre endroit de la commune du siège.

Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l'assemblée.

Titre II. Capital social - Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente-cinq mille euros (35.000,- EUR), représenté par trente-cinq mille (35.000)

actions d'une valeur nominale de un euro (1,- EUR) chacune.

Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme

en matière de modification des statuts. La Société peut, aux conditions et aux termes prévus par la loi du 10 août 1915
concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la "Loi"), racheter ses propres actions.

Art. 6. Les actions de la Société sont nominatives ou au porteur ou pour partie nominatives et pour partie au porteur

au choix des actionnaires, sauf dispositions contraires de la loi.

Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et

qui contiendra  les indications  prévues  à  l'article  39  de la Loi.  La propriété des actions  nominatives s'établit par une
inscription sur ledit registre. Des certificats constatant ces inscriptions au registre seront délivrés, signés par deux ad-
ministrateurs ou, si la Société ne comporte qu'un seul administrateur, par celui-ci.

L'action au porteur est signée par deux administrateurs ou, si la Société ne comporte qu'un seul administrateur, par

celui-ci. La signature peut être soit manuscrite, soit imprimée, soit apposée au moyen d'une griffe.

Toutefois l'une des signatures peut être apposée par une personne déléguée à cet effet par le conseil d'administration.

En ce cas, elle doit être manuscrite. Une copie certifiée conforme de l'acte conférant délégation à une personne ne faisant
pas partie du conseil d'administration, sera déposée préalablement conformément à l'article 9, §§ 1 et 2 de la Loi.

La Société ne reconnaît qu'un propriétaire par action; si la propriété de l'action est indivise, démembrée ou litigieuse,

les personnes invoquant un droit sur l'action devront désigner un mandataire unique pour représenter l'action à l'égard
de la Société. La Société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne
ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

Titre III. Assemblées générales des actionnaires - Décisions de l'associe unique

Art. 7. L'assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la

Société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la
Société. Lorsque la Société compte un actionnaire unique, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.

50187

L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration. Elle peut l'être également sur demande d'action-

naires représentant un dixième au moins du capital social.

Art. 8. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra au siège social de la Société ou à tout autre endroit

au Luxembourg qui sera fixé dans l'avis de convocation, le premier vendredi ouvrable du mois de juin à 11.00 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.
D'autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heures et lieux spécifiés dans les avis de convocation.
Les quorum et délais requis par la Loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires

de la Société, dans la mesure où il n'est pas autrement disposé dans les présents statuts.

Toute action donne droit à une voix. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en dési-

gnant par écrit, par câble, télégramme, télex ou téléfax une autre personne comme son mandataire.

Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la Loi ou les présents statuts, les décisions d'une assemblée

des actionnaires dûment convoquée sont prises à la majorité simple des votes des actionnaires présents ou représentés.

Le conseil d'administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part

à toute assemblée des actionnaires.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d'une assemblée des actionnaires, et s'ils déclarent connaître

l'ordre du jour, l'assemblée pourra se tenir sans avis de convocation préalables.

Les décisions prises lors de l'assemblée sont consignées dans un procès-verbal signé par les membres du bureau et

par les actionnaires qui le demandent. Si la Société compte un actionnaire unique, ses césisions sont également écrites
dans un procès verbal.

Tout actionnaire peut participer à une réunion de l'assemblée générale par visioconférence ou par des moyens de

télécommunication permettant leur identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques ga-
rantissant  la  participation  effective  à  l'assemblée,  dont  les  délibérations  sont  retransmises  de  façon  continue.  La
participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.

Titre IV. Conseil d'administration

Art. 9. La Société sera administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, qui n'ont pas

besoin d'être actionnaires de la Société. Toutefois, lorsque la Société est constituée par un actionnaire unique ou que, à
une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du
conseil d'administration peut être limitée à un (1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation
de l'existence de plus d'un actionnaire.

Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre, leurs émoluments et

la durée de leur mandat. Les administrateurs sont élus pour un terme qui n'excédera pas six (6) ans, jusqu'à ce que leurs
successeurs soient élus.

Les administrateurs seront élus à la majorité des votes des actionnaires présents ou représentés.
Tout administrateur pourra être révoqué avec ou sans motif à tout moment par décision de l'assemblée générale des

actionnaires.

Au cas où le poste d'un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, cette vacance

peut être temporairement comblée jusqu'à la prochaine assemblée générale, aux conditions prévues par la Loi.

Art. 10. Le conseil d'administration devra choisir en son sein un président et pourra également choisir parmi ses

membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être administrateur et qui sera
en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et des assemblées générales des
actionnaires.

Le conseil d'administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans

l'avis de convocation.

Le président présidera toutes les assemblées générales des actionnaires et les réunions du conseil d'administration;

en son absence l'assemblée générale ou le conseil d'administration pourra désigner à la majorité des personnes présentes
à cette assemblée ou réunion un autre administrateur pour assumer la présidence pro tempore de ces assemblées ou
réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil d'administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre

heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront
mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque
administrateur par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire.
Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil d'administration se tenant à une heure et un
endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration.

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant par écrit ou

par câble, télégramme, télex ou téléfax un autre administrateur comme son mandataire.

Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues.

50188

Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d'administration par visioconférence ou par des moyens

de télécommunication permettant son identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques
garantissant une participation effective à la réunion du conseil dont les délibérations sont retransmises de façon continue.
La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion. La réunion tenue
par de tels moyens de communication à distance est réputée se tenir au siège de la Société.

Le conseil d'administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la moitié au moins des administrateurs est

présente ou représentée à la réunion du conseil d'administration.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion. En cas

de partage des voix, le président du conseil d'administration aura une voix prépondérante.

Le conseil d'administration pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son appro-

bation au moyen d'un ou de plusieurs écrits, par courrier ou par courrier électronique ou par télécopie ou par tout autre
moyen de communication similaire, à confirmer le cas échéant par courrier, le tout ensemble constituant le procès-verbal
faisant preuve de la décision intervenue.

Art. 11. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil d'administration seront signés par le président ou, en

son absence, par le vice-président, ou par deux administrateurs. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à
servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par deux administrateurs. Lorsque le conseil d'administration
est composé d'un seul membre, ce dernier signera.

Art. 12. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d'administration et de

disposition dans l'intérêt de la Société. Tous pouvoirs que la Loi ou les présents statuts ne réservent pas expressément
à l'assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du conseil d'administration.

Lorsque la Société compte un seul administrateur, il exerce les pouvoirs dévolus au conseil d'administration.
La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion pourront,

conformément à l'article 60 de la Loi, être déléguées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres
agents, associés ou non, agissant seuls ou conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions seront
réglées par une décision du conseil d'administration. La délégation à un membre du conseil d'administration impose au
conseil l'obligation de rendre annuellement compte à l'assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et
avantages quelconques alloués au délégué.

La Société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.

Art. 13. La Société sera engagée par la signature collective de deux (2) administrateurs ou la seule signature de toute

(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d'administration.
Lorsque le conseil d'administration est composé d'un seul membre, la Société sera engagée par sa seule signature.

Titre V. Surveillance de la société

Art. 14. Les opérations de la Société seront surveillées par un (1) ou plusieurs commissaires aux comptes qui n'ont

pas besoin d'être actionnaire. L'assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et déter-
minera leur nombre, leurs rémunérations et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six (6) années.

Titre VI. Exercice social - Bilan

Art. 15. L'exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre

de la même année.

Art. 16. Sur le bénéfice annuel net de la Société il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve

légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque et tant que la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital
social, tel que prévu à l'article 5 de ces statuts, ou tel qu'augmenté ou réduit en vertu de ce même article 5.

L'assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d'administration, de quelle façon il sera

disposé du solde du bénéfice annuel net.

Sous réserve des dispositions de l'article 72-2 de la Loi le conseil d'administration est autorisé à procéder à un ver-

sement d'acomptes sur dividendes.

Titre VII. Liquidation

Art. 17. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs

(qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera
leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Titre VIII. Modification des statuts

Art. 18. Les présents statuts pourront être modifiés par une assemblée générale des actionnaires statuant aux condi-

tions de quorum et de majorité prévues par l'article 67-1 de la Loi.

Titre IX. Dispositions finales - Loi applicable

Art. 19. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions

de la Loi.

50189

<i>Souscription et libération

Les statuts de la Société ayant ainsi été arrêtés, les trente-cinq mille (35.000) actions ont été souscrites par l'actionnaire

unique, Monsieur Yves Besse de LAROMIGUIERE, préqualifié, et libérées à concurrence de vingt-cinq pour-cent (25%)
par le souscripteur prédit moyennant un versement en numéraire, de sorte que la somme de huit mille sept cent cinquante
euros (8.750,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire par
une attestation bancaire, qui le constate expressément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l'accomplissement.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s'élèvent approximativement à la somme de mille cinq cent
cinquante euros.

<i>Résolutions prises par l'actionnaire unique

La comparante, prédésignée et représentée comme dit ci-avant, représentant l'intégralité du capital social souscrit, a

pris les résolutions suivantes en tant qu'actionnaire unique:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à un, et celui des commissaires aux comptes à un.
2.- Comme autorisé par la Loi et les statuts, Monsieur Yves Besse de LAROMIGUIERE, dirigeant d'entreprise, né à

Boulogne-Billancourt, (France), le 15 septembre 1950, demeurant à F-59700 Marcq-en-Baroeul, 135, avenue de la Marne,
est appelé à la fonction d'administrateur unique et exercera les pouvoirs dévolus au conseil d'administration de la Société.

3.- La société à responsabilité limitée "FIDUCIAIRE DEFLORENNE &amp; ASSOCIES S.à r.l.", avec siège social à L-1249

Luxembourg, 3-11, rue du Fort Bourbon, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B,
sous le numéro 111.495, est appelée à la fonction de commissaire.

4.- Les mandats de l'administrateur unique et du commissaire prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle

de 2010.

5.- Le siège social est établi à L-8228 Marner, 42, rue Nicolas Flener.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et de-

meure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Besse de LAROMIGUIERE; SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 11 mars 2008, Relation GRE/2008/1198. — Reçu cent soixante quinze euros 0,5%=

175 €.

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Junglinster, le 18 mars 2008.

Jean SECKLER.

Référence de publication: 2008046829/231/211.
(080051242) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2008.

Nuria S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.

R.C.S. Luxembourg B 85.524.

Lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire et de la réunion du Conseil d'Administration en date du 31 janvier 2008,

les décisions suivantes ont été prises:

1) Les démissions de Monsieur Paul LUTGEN de ses fonctions de Président du Conseil et d'administrateur, de Monsieur

Luc BRAUN de sa fonction d'administrateur-délégué et d'ARMOR S.A. de sa fonction d'administrateur sont acceptées.

2) Sont nommés jusqu'à l'assemblée générale statuant sur les comptes annuels clôturant au 31 décembre 2009:
- Luc BRAUN, demeurant professionnellement 16, allée Marconi, L-2120 Luxembourg, administrateur et Président du

Conseil d'administration

- Horst SCHNEIDER, demeurant professionnellement 16, allée Marconi, L-2120 Luxembourg, administrateur et ad-

ministrateur-délégué

- FIDESCO S.A., avec siège social 16, allée Marconi, L-2120 Luxembourg, administrateur

50190

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2008046858/504/21.
Enregistré à Luxembourg, le 28 mars 2008, réf. LSO-CO08668. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080051397) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2008.

Point Blank Promotions S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.

R.C.S. Luxembourg B 20.592.

Lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire et de la réunion du Conseil d'Administration en date du 31 janvier 2008,

les décisions suivantes ont été prises:

1) Les démissions de Monsieur Paul LUTGEN de ses fonctions de Président du Conseil et d'administrateur, de Monsieur

Luc BRAUN de sa fonction d'administrateur-délégué et d'ARMOR S.A. de sa fonction d'administrateur sont acceptées.

2) Sont nommés jusqu'à l'assemblée générale statuant sur les comptes annuels clôturant au 31 décembre 2009:
- Luc BRAUN, demeurant professionnellement 16, allée Marconi, L-2120 Luxembourg, administrateur et Président du

Conseil d'administration;

- Horst SCHNEIDER, demeurant professionnellement 16, allée Marconi, L-2120 Luxembourg, administrateur et ad-

ministrateur-délégué;

- FIDESCO S.A., avec siège social 16, allée Marconi, L-2120 Luxembourg, administrateur.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2008046859/504/21.
Enregistré à Luxembourg, le 28 mars 2008, réf. LSO-CO08666. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080051394) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2008.

Splendide Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 95.312.

Le bilan au 31.12.2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature

Référence de publication: 2008046903/687/13.
Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2008, réf. LSO-CP00976. - Reçu 22,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080051132) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2008.

Luxmaschinn S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4103 Esch-sur-Alzette, 16, rue de l'Ecole.

R.C.S. Luxembourg B 66.450.

Le bilan au 31.12.2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 04/04/2008.

Fiduciaire Hellers, Kos &amp; Associés, Sàrl Luxembourg
Signature

Référence de publication: 2008046905/7262/14.
Enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2008, réf. LSO-CO08808. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080051135) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2008.

50191

Corporateline S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 20.000,00.

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.

R.C.S. Luxembourg B 115.972.

Décisions de l'associé unique prises en date du 11 février 2008:
1. La démission de Monsieur Paul LUTGEN en sa qualité de gérant est acceptée.
2. Ont été nommés gérants pour une durée indéterminée:
- Monsieur Horst SCHNEIDER, Diplomkaufmann, demeurant professionnellement 16, allée Marconi à Luxembourg;
- Monsieur Luc BRAUN, diplômé ès sciences économiques, demeurant professionnellement 16, allée Marconi à Lu-

xembourg.

La société sera valablement engagée par la signature individuelle de chacune des gérantes.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2008046872/504/19.
Enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2008, réf. LSO-CO06370. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080051328) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2008.

CONGREGATION CHRETIENNE au Luxembourg, Association sans but lucratif.

Siège social: L-4994 Sprinkange, 33, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg F 4.880.

<i>Compte rendu de l'assemblée générale extraordinaire du 16 mars 2008

Lieu: Hayange - France, locaux de la CONGREGATION CHRETIENNE EN France

<i>Ordre du jour:

Modifications des statuts:

1. Changement article 1 

er

 des statuts: Nom et siège

2. Changement article 11

Ad 1) Lors de l'assemblée générale extraordinaire du 16 mars 2008, il a été décidé de remplacer l'article 1 

er

 des

statuts suite au changement du siège.

L'article 1 

er

 est remplacé par:

«  Art. 1 

er

 . Nom et siège.  L'association porte le nom de CONGREGATION CHRETIENNE au Luxembourg et le

siège social est établi à L-4994 Sprinkange, 33, route de Longwy.»

Ad 2) Lors de l'assemblée générale extraordinaire du 16 mars 2008, il a été décidé de remplacer l'article 11 des statuts.
L'article 11 est remplacé par:
« Art. 11. L'association est administrée par un conseil d'administration qui se compose de quatre membres à savoir

un président, un secrétaire, un vice-secrétaire et un trésorier. Les membres du conseil d'administration sont élus par
l'assemblée générale à la majorité des voix sur proposition du ministère spirituel. Il sont élus pour une période de trois
années  et  il  peuvent  être  reélus  indéfiniment.  Le  conseil  d'administration  peut  prendre  des  décisions  si  trois  de  ses
membres sont présents.»

Sprinkange, le 16 mars 2008.

H. de Castro Gonçalves / F. Martins de Almeida / B. Santos de Oliveira / B, de Assunçao
<i>Président / Secrétaire / Vice-secrétaire / Trésorier

Référence de publication: 2008046942/8831/30.
Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2008, réf. LSO-CP01325. - Reçu 89,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080051278) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2008.

50192

Agrati Participations S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 8-10, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 42.335.

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d'administration

<i>tenue en date du 8 février 2008

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue en date du 8 février 2008 que:
- Le siège social de la société a été transféré du 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg au 8-10, rue Jean Monnet, L-2180

Luxembourg et ce avec prise d'effet rétroactive au 28 janvier 2008.

- Le Conseil d'administration accepte la démission de Monsieur Serge Marion, employé privé, avec adresse profes-

sionnelle 8-10, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, de ses fonctions d'administrateur avec effet immédiat.

- En date du 8 février 2008, le Conseil d'administration coopte en remplacement de l'administrateur démissionnaire

Madame Magali Zitella, employée privée, avec adresse professionnelle 8-10, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg.

Le Conseil d'administration soumettra cette cooptation à l'assemblée générale, lors de sa prochaine réunion pour

qu'elle procède à l'élection définitive.

Luxembourg, le 8 février 2008.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2008046940/5387/25.
Enregistré à Luxembourg, le 28 mars 2008, réf. LSO-CO08658. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080050885) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2008.

Dorel Investments S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.

R.C.S. Luxembourg B 27.304.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Le Conseil d'Administration
Signatures

Référence de publication: 2008046939/560/13.
Enregistré à Luxembourg, le 20 mars 2008, réf. LSO-CO05936. - Reçu 22,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080051498) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2008.

Orco Capitol S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8308 Capellen, 40, Parc d'Activités Capellen.

R.C.S. Luxembourg B 109.385.

<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 25 février 2008

Le Conseil d'Administration a décidé de transférer avec effet au 25 février 2008 le siège social de la Société au 40,

Parc d'Activités Capellen, L-8308 Capellen.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Capellen, le 17 mars 2008.

Yaniv Lukov
<i>Mandataire

Référence de publication: 2008046931/1273/16.
Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2008, réf. LSO-CO07801. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080051035) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2008.

50193

Safimmo S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.

R.C.S. Luxembourg B 31.456.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Le Conseil d'Administration
Signatures

Référence de publication: 2008046945/560/13.
Enregistré à Luxembourg, le 20 mars 2008, réf. LSO-CO05946. - Reçu 22,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080051501) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2008.

Leo Automatiques Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-8041 Bertrange, 208, rue des Romains.

R.C.S. Luxembourg B 54.312.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signatures
<i>Les Gérants

Référence de publication: 2008046941/560/14.
Enregistré à Luxembourg, le 20 mars 2008, réf. LSO-CO05949. - Reçu 22,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080051499) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2008.

Overall Company, Société Anonyme.

Siège social: L-1651 Luxembourg, 13B, avenue Guillaume.

R.C.S. Luxembourg B 6.646.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

Par jugement rendu en date du 24 janvier 2008, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre,

siégeant en matière commerciale, a déclaré closes par liquidation les opérations de liquidation de la société anonyme
OVERALL COMPANY S.A., avec siège social à L-1651 Luxembourg, 13B, avenue Guillaume, de fait inconnue à cette
adresse.

Pour extrait conforme
P. Loesch
<i>Le Liquidateur

Référence de publication: 2008046938/6173/17.
Enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2008, réf. LSO-CP01852. - Reçu 89,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080050948) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2008.

Endurance HC Gamma S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8308 Capellen, 38, Parc d'Activités Capellen.

R.C.S. Luxembourg B 133.238.

<i>Extrait du procès-verbal du Conseil de Gérance du 25 février 2008

Le Conseil de Gérance a décidé de transférer avec effet au 25 février 2008 le siège social de la Société au 38, Parc

d'Activités Capellen, L-8308 Capellen.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

50194

Capellen, le 17 mars 2008.

Yaniv Lukov
<i>Mandataire

Référence de publication: 2008046923/1273/16.
Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2008, réf. LSO-CO07825. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080051055) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2008.

Endurance HC Iota S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8308 Capellen, 38, Parc d'Activités Capellen.

R.C.S. Luxembourg B 136.025.

<i>Extrait du procès-verbal du Conseil de Gérance du 25 février 2008

Le Conseil de Gérance a décidé de transférer avec effet au 25 février 2008 le siège social de la Société au 38, Parc

d'Activités Capellen, L-8308 Capellen.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Capellen, le 17 mars 2008.

Yaniv Lukov
<i>Mandataire

Référence de publication: 2008046924/1273/16.
Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2008, réf. LSO-CO07821. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080051053) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2008.

Endurance Office II Asset S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8308 Capellen, 38, Parc d'Activités Capellen.

R.C.S. Luxembourg B 129.061.

<i>Extrait du procès-verbal du Conseil de Gérance du 25 février 2008

Le Conseil de Gérance a décidé de transférer avec effet au 25 février 2008 le siège social de la Société au 38, Parc

d'Activités Capellen, L-8308 Capellen.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Capellen, le 17 mars 2008.

Yaniv Lukov
<i>Mandataire

Référence de publication: 2008046926/1273/16.
Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2008, réf. LSO-CO07815. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080051050) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2008.

MMR Russia S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8308 Capellen, 38, Parc d'Activités Capellen.

R.C.S. Luxembourg B 107.320.

<i>Extrait du procès-verbal du Conseil de Gérance du 25 février 2008

Le Conseil de Gérance a décidé de transférer avec effet au 25 février 2008 le siège social de la Société au 38, Parc

d'Activités Capellen, L-8308 Capellen.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

50195

Capellen, le 17 mars 2008.

Yaniv Lukov
<i>Mandataire

Référence de publication: 2008046928/1273/16.
Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2008, réf. LSO-CO07810. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080051039) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2008.

Hospitality Invest S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-8308 Capellen, 38, Parc d'Activités Capellen.

R.C.S. Luxembourg B 124.715.

<i>Extrait du procès-verbal du Conseil de Gérance du 25 février 2008

Le Conseil de Gérance a décidé de transférer avec effet au 25 février 2008 le siège social de la Société au 38, Parc

d'Activités Capellen, L-8308 Capellen.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Capellen, le 17 mars 2008.

Yaniv Lukov
<i>Mandataire

Référence de publication: 2008046929/1273/16.
Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2008, réf. LSO-CO07805. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080051038) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2008.

Compact AG, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.

R.C.S. Luxembourg B 15.111.

Lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire et de la réunion du Conseil d'Administration en date du 18 février 2008,

les décisions suivantes ont été prises:

1) Les démissions de Monsieur Paul LUTGEN de ses fonctions de Président du Conseil et d'administrateur et d'ARMOR

S.A. de sa fonction d'administrateur sont acceptées

2) Sont nommés jusqu'à l'assemblée générale statuant sur les comptes annuels clôturant au 31 décembre 2008:
- Luc BRAUN, demeurant professionnellement 16, allée Marconi, L-2120 Luxembourg, administrateur et Président du

Conseil d'administration

- Horst SCHNEIDER, demeurant professionnellement 16, allée Marconi, L-2120 Luxembourg, administrateur et ad-

ministrateur-délégué

- FIDESCO S.A., avec siège social 16, allée Marconi, L-2120 Luxembourg, administrateur

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2008046870/504/21.
Enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2008, réf. LSO-CO06380. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080051333) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2008.

Hallwood Holdings S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 13.142.

Le siège de la société HALLWOOD HOLDINGS S.A., numéro RC B 13142, avec siège social au 560A, rue de Neudorf,

L-2220 Luxembourg, a été dénoncé avec effet au 8 janvier 2008.

50196

Pour mention aux fins de la publication au mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 mars 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008046969/799/12.
Enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2008, réf. LSO-CP01759. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080051071) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2008.

Equinoxe S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.

R.C.S. Luxembourg B 29.779.

Lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire et de la réunion du Conseil d'Administration en date du 11 février 2008,

les décisions suivantes ont été prises:

1) Les démissions de Monsieur Paul LUTGEN de ses fonctions de Président du Conseil d'Administration et d'Admi-

nistrateur et d'ARMOR S.A. de sa fonction d'Administrateur sont acceptées.

2) Sont nommés jusqu'à l'Assemblée Générale statuant sur les comptes annuels clôturant au 30 juin 2010:
- Luc BRAUN, demeurant professionnellement 16, allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Administrateur et Président

du Conseil d'Administration;

- Horst SCHNEIDER, demeurant professionnellement 16, allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Administrateur et Ad-

ministrateur-Délégué;

- FIDESCO S.A., avec siège social 16, allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Administrateur.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2008046865/504/21.
Enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2008, réf. LSO-CO07528. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080051368) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2008.

Immobilière Tresco S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.

R.C.S. Luxembourg B 24.928.

Lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire et de la réunion du Conseil d'Administration en date du 18 février 2008,

les décisions suivantes ont été prises:

1) Les démissions de Monsieur Paul LUTGEN de ses fonctions de Président du Conseil et d'administrateur et d'ARMOR

S.A. de sa fonction d'administrateur sont acceptées

2) Sont nommés jusqu'à l'assemblée générale statuant sur les comptes annuels clôturant au 31 décembre 2008:
- Luc BRAUN, demeurant professionnellement 16, allée Marconi, L-2120 Luxembourg, administrateur et Président du

Conseil d'administration

- Horst SCHNEIDER, demeurant professionnellement 16, allée Marconi, L-2120 Luxembourg, administrateur et ad-

ministrateur-délégué

- FIDESCO S.A., avec siège social 16, allée Marconi, L-2120 Luxembourg, administrateur

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2008046868/504/21.
Enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2008, réf. LSO-CO06378. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080051344) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2008.

50197

Maltemi Design B.V., Succursale d'une société de droit étranger.

Capital social: EUR 1.361.325,00.

R.C.S. Luxembourg B 90.959.

DISSOLUTION

Le soussigné déclare par la présente que suite à la décision de l'assemblée générale extraordinaire du 21 décembre

2007 de dissoudre et liquider la Société avec effet au 21 décembre 2007, la Société ne dispose plus de domicile au
Luxembourg avec effet à cette même date.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 avril 2008.

Marc Meyers
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2008046978/2460/17.
Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2008, réf. LSO-CP01059. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080051431) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2008.

Sunshine Properties S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.

R.C.S. Luxembourg B 87.146.

Lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire et de la réunion du Conseil d'Administration en date du 18 février 2008,

les décisions suivantes ont été prises:

1) Les démissions de Monsieur Paul LUTGEN de ses fonctions de Président du Conseil et d'administrateur et d'ARMOR

S.A. de sa fonction d'administrateur sont acceptées

2) Sont nommés jusqu'à l'assemblée générale statuant sur les comptes annuels clôturant au 31 décembre 2008:
- Luc BRAUN, demeurant professionnellement 16, allée Marconi, L-2120 Luxembourg, administrateur et Président du

Conseil d'administration

- Horst SCHNEIDER, demeurant professionnellement 16, allée Marconi, L-2120 Luxembourg, administrateur et ad-

ministrateur-délégué

- FIDESCO S.A., avec siège social 16, allée Marconi, L-2120 Luxembourg, administrateur

Signature.

Référence de publication: 2008046843/504/20.
Enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2008, réf. LSO-CO06384. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080051449) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2008.

Caraï &amp; Fissa Corporate S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8814 Bigonville, 34, rue Principale.

R.C.S. Luxembourg B 137.535.

STATUTS

L'an deux mille sept, le onze mars.
Par-devant Maître Pierre PROBST, notaire de résidence à Ettelbruck,

ont comparu:

1) Madame Christine MIGEOTTE, administrateur de sociétés, née à Liège le 19 janvier 1985, demeurant à B-4102

Seraing, rue S. Deloye, 31;

2) Monsieur François DE PUYT, directeur de sociétés, né le 8 novembre 1961 à Bruxelles, demeurant à B-5004 Bouge,

58, allée du Moulin à Vent,

lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme

qu'ils déclarent constituer entre eux:

Dénomination - Siège social - Objet - Durée - Capital social

Art. 1 

er

 .  Il est formé une société anonyme sous la dénomination de ''CARAÏ &amp; FISSA CORPORATE S.A."

50198

Art. 2. Le siège social de la société est établi dans la commune de Rambrouch. Il pourra être transféré en tout autre

lieu du Grand-Duché de Luxembourg par décision du conseil d'administration.

Par simple décision du Conseil d'Administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Art. 3. La durée de la société est illimitée.

Art. 4. La société a pour objet l'activité de recherche d'amateurs pour entreprises ainsi que le conseil aux entreprises.
La société a en plus pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de parti-

cipations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur d'un portefeuille se composant

de tous titres et valeurs mobilières, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir
par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de tout autre manière, tous titres et valeurs
mobilières, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires.

La société pourra enfin, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, réaliser tous actes, transactions ou opérations commer-

ciales, financières, fiduciaires, civiles, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement, en tout
ou en partie, à son objet social ou qui seront de nature à en faciliter ou développer la réalisation.

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (Eur 31.000.-) représenté par cent (100) actions d'une valeur

nominale de trois cent dix euros (Eur 310.-) chacune.

Les actions ont été souscrites comme suit:

Actions

Madame Christine MIGEOTTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

Monsieur François DE PUYT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

Toutes les actions ont été intégralement libérées, de sorte que la somme de trente et un mille euros (31.000.- €) se

trouve à la libre disposition de la société.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, à l'exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative. Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires
ou en certificats représentatifs de plusieurs actions.

Toute cession d'actions à un tiers est soumise à l'accord majoritaire des actionnaires représentant au moins les trois

quarts (3/4) du capital social. La cession entre associés se fera prioritairement aux prorata des actions existantes. Le
respect du prorata de la répartition des actions est garanti aux actionnaires en cas d'augmentation de capital.

Toute augmentation de capital doit être décidée à la majorité des trois quarts (3/4) des actionnaires.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les conditions prévues par la loi.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois (3) membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six (6) ans. Les administrateurs sont rééligibles et révocables à tout moment.

En cas de vacance d'une place d'administrateur, le conseil général, composé des administrateurs restants et du ou des

commissaires réunis, a le droit d'y pourvoir provisoirement; dans ce cas l'assemblée générale, lors de sa première réunion,
procède à l'élection définitive.

Art. 7. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet

social, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale.

Art. 8. Le conseil d'administration choisit parmi ses membre un président; en cas d'absence du président, la présidence

de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige.

Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Art. 9. Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres en fonction est

présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, téléfax ou e-mail.

Les décisions du conseil sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est

prépondérante.

Art. 10. Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs ainsi que la représentation de la

société en toute circonstances à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou
non.

La  délégation  à  un  membre  du  conseil  d'administration  est  subordonnée  à  l'autorisation  préalable  de  l'assemblée

générale.

50199

Art. 11. La société se trouve valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de l'adminis-

trateur-délégué nommé à ce sujet.

Art. 12. Le conseil d'administration est autorisé à procéder à des versements d'acomptes sur dividendes, conformé-

ment aux conditions prévues par l'article 72-2 de la loi coordonnée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.

Art. 13. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui

ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles et toujours révocables.

Assemblée Générale

Art. 14. L'assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société. Elle décide de
l'affectation ou de la distribution du bénéfice net.

Art. 15. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social, ou à tout autre endroit

à Luxembourg indiqué dans l'avis de convocation, le deuxième jeudi du mois de juin à seize heures.

Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 16. Les convocations aux assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont

pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils déclarent avoir préalablement con-
naissance de l'ordre du jour.

Le conseil d'administration fixera les conditions requises pour prendre par aux Assemblées Générales.

Art. 17. Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non. Chaque action

donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 18. L'année sociale commence le 1 

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année. Le premier exercice social

commence au jour de la constitution de la société pour finir le 31 décembre 2008

Art. 19. Le bénéfice net est affecté à concurrence de cinq (5) pour cent à la formation ou à l'alimentation du fond de

réserve légale.

Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve atteint dix (10) pour cent du capital

nominal.

L'assemblée générale décide souverainement de l'affectation du solde.
Le conseil d'administration est autorisée à verser ses acomptes sur dividendes et se conformant aux conditions pre-

scrites par la loi.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. La société pourra être dissoute à tout moment par décision de l'assemblée générale statuant suivant les

modalités prévues pour les modifications des statuts.

Art. 21. Lors de la dissolution de la société, l'assemblée générale règle le mode de liquidation, nomme un ou plusieurs

liquidateurs et détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Disposition générale

Art. 22. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y est pas

dérogé par les présents statuts.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant les comparants, représentant l'intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée générale

extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement
constituée, ont, à l'unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

1. L'assemblée fixe l'adresse du siège social à L-8814 Bigonville, 34, rue principale.
2. L'assemblée règle comme suit l'administration de la société:
a. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
b. Sont nommés administrateurs pour une durée de six ans:
a) Madame Christine MIGEOTTE, employée privée, née à Liège le 19 janvier 1985, demeurant à B-4102 Seraing, rue

S. Deloye, 31;

b) Monsieur François DE PUYT, directeur de sociétés, né le 8 novembre 1961 à Bruxelles, demeurant à B-5004 Bouge,

58, allée du Moulin à Vent;

G) Monsieur Jacques DE PUYT, retraité, né le 23 janvier 1931 à Marseille, demeurant à B-5004 Bouge, 58, allée du

Moulin à Vent.

3. Sont nommés administrateurs-délégués de la société. Monsieur François DE PUYT, préqualifié et Madame Christine

MIGEOTTE, préqualifiée.

50200

La société se trouve engagée par la signature individuelle de chacun des deux administrateurs-délégués en toutes

circonstances.

4. Est nommé commissaire pour une durée de six ans:
La société à responsabilité Luxfibel, ayant son siège social à L-8832 Rombach, 18, route de Bigonville.
Rien d'autre n'étant à l'ordre du jour, l'assemblée a été clôturée.

<i>Evaluation des frais

Les frais à charge de la société, en raison de sa constitution, sont évalués à mille deux cents euros (1.200.- €).

Dont acte, fait et passé à Ettelbruck, en l'étude du notaire instrumentaire, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par nom, prénom usuel, état

et demeure, ils ont tous signé avec le notaire le présent acte.

Signé: C. MIGEOTTE, F. DE PUYT, P. PROBST.
Enregistré à Diekirch, le 13 mars 2008, DIE/2008/2323. —Reçu cent cinquante-cinq euros.
0,5 % EUR 155.-.

<i>Le Receveur

 (signé): J. Tholl.

POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Ettelbruck, le 20 mars 2008.

Pierre PROBST.

Référence de publication: 2008047459/4917/142.
(080052034) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2008.

Serenity S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.

R.C.S. Luxembourg B 73.340.

Lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire et de la réunion du Conseil d'Administration en date du 18 février 2008,

les décisions suivantes ont été prises:

1) Les démissions de Monsieur Paul LUTGEN de ses fonctions de Président du Conseil et d'administrateur et d'ARMOR

S.A. de sa fonction d'administrateur sont acceptées

2) Sont nommés jusqu'à l'assemblée générale statuant sur les comptes annuels clôturant au 31 décembre 2009:
- Luc BRAUN, demeurant professionnellement 16, allée Marconi, L-2120 Luxembourg, administrateur et Président du

Conseil d'administration

- Horst SCHNEIDER, demeurant professionnellement 16, allée Marconi, L-2120 Luxembourg, administrateur et ad-

ministrateur-délégué

- FIDESCO S.A., avec siège social 16, allée Marconi, L-2120 Luxembourg, administrateur

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2008046850/504/21.
Enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2008, réf. LSO-CO04965. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080051420) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2008.

Chamberley S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.

R.C.S. Luxembourg B 30.193.

Lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire et de la réunion du Conseil d'Administration en date du 18 février 2008,

les décisions suivantes ont été prises:

1) Les démissions de Monsieur Paul LUTGEN de ses fonctions de Président du Conseil et d'administrateur et d'ARMOR

S.A. de sa fonction d'administrateur sont acceptées

2) Sont nommés jusqu'à l'assemblée générale statuant sur les comptes annuels clôturant au 31 décembre 2008:
- Luc BRAUN, demeurant professionnellement 16, allée Marconi, L-2120 Luxembourg, administrateur et Président du

Conseil d'administration

- Horst SCHNEIDER, demeurant professionnellement 16, allée Marconi, L-2120 Luxembourg, administrateur et ad-

ministrateur-délégué

- FIDESCO S.A., avec siège social 16, allée Marconi, L-2120 Luxembourg, administrateur

50201

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2008046853/504/21.
Enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2008, réf. LSO-CO04968. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080051410) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2008.

Nordisk Aviation Products Luxembourg S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 54.432.

Le siège de la société Nordisk Aviation Products Luxembourg S.A., numéro RC B 54432, avec siège social au 560, rue

de Neudorf, L-2220 Luxembourg, a été dénoncé avec effet au 1 

er

 février 2008.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations de Luxembourg.

Luxembourg, le 31 mars 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008046970/799/12.
Enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2008, réf. LSO-CP01758. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080051049) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2008.

Compagnie Générale de Schengen S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.

R.C.S. Luxembourg B 42.545.

Lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire et de la réunion du Conseil d'Administration en date du 31 janvier 2008,

les décisions suivantes ont été prises:

1) Les démissions de Monsieur Paul LUTGEN de ses fonctions de Président du Conseil et d'administrateur, de Monsieur

Luc BRAUN de sa fonction d'administrateur-délégué et d'ARMOR S.A. de sa fonction d'administrateur sont acceptées.

2) Sont nommés jusqu'à l'assemblée générale statuant sur les comptes annuels clôturant au 31 décembre 2007:
- Luc BRAUN, demeurant professionnellement 16, allée Marconi, L-2120 Luxembourg, administrateur et Président du

Conseil d'administration;

- Horst SCHNEIDER, demeurant professionnellement 16, allée Marconi, L-2120 Luxembourg, administrateur et ad-

ministrateur-délégué;

- FIDESCO S.A., avec siège social 16, allée Marconi, L-2120 Luxembourg, administrateur.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2008046860/504/21.
Enregistré à Luxembourg, le 28 mars 2008, réf. LSO-CO08664. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080051391) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2008.

APN Property Holdings (No. 1) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 43.680.300,00.

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.

R.C.S. Luxembourg B 108.961.

EXTRAIT

Il résulte d'une résolution de l'associé unique de la Société en date du 25 février 2008 que:
- Monsieur Paul LUTGEN a démissionné de sa fonction de gérant.
A été nommé gérant de la Société en remplacement de M. Paul LUTGEN:
- M. Horst SCHNEIDER, Diplomkaufmann, né à Trier (Allemagne), le 20 septembre 1957, demeurant au 16, allée

Marconi, L-2120 Luxembourg.

Le mandat du nouveau gérant est à durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

50202

Luxembourg, le 17 mars 2008.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2008046862/504/21.
Enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2008, réf. LSO-CO07533. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080051380) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2008.

Dörrbecker GmbH, Succursale d'une société de droit étranger.

Adresse de la succursale: L-1611 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 121.776.

En date du 20 février 2008, la société Dörrbecker GmbH a transféré son siège social à L-1611 Luxembourg, 42-44,

avenue de la Gare.

Signature.

Référence de publication: 2008046975/1137/12.
Enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2008, réf. LSO-CO01189. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080051202) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2008.

Markdeep S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 20.000,00.

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.

R.C.S. Luxembourg B 115.970.

Décisions de l'associé unique prises en date du 11 février 2008:
1. La démission de Monsieur Paul LUTGEN en sa qualité de gérant est acceptée.
2. Ont été nommés gérants pour une durée indéterminée:
- Monsieur Horst SCHNEIDER, Diplomkaufmann, demeurant professionnellement 16, allée Marconi à Luxembourg;
- Monsieur Luc BRAUN, diplômé ès sciences économiques, demeurant professionnellement 16, allée Marconi à Lu-

xembourg.

La société sera valablement engagée par la signature individuelle de chacune des gérantes.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2008046871/504/19.
Enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2008, réf. LSO-CO06371. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080051330) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2008.

Intensive Cleaning Products Luxembourg s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4988 Sanem, 4B, rue de la Fontaine.

R.C.S. Luxembourg B 113.644.

L'an deux mille huit, le treize février.
Par-devant Maître Camille MINES, notaire de résidence à Capellen,

Ont comparu:

1. Monsieur Stergios PAPAGEORGIU, gérant de société, demeurant à L-1465 Luxembourg, 1, rue Michel Engels, et
2. Monsieur Glauco PICCO, gérant de société, demeurant à L-5252 Sandweiler, 30, rue Michel Rodange,
3. Madame Sylvie MILLOT, épouse de Monsieur Nicolas UTZMANN, sans profession, demeurant à L-4988 Sanem, 4b,

rue de la Fontaine, et

4. Monsieur Nicolas UTZMANN, agent général d'assurances, demeurant à L-4988 Sanem, 4b, rue de la Fontaine.
Lesquels, après avoir établi au moyen de l'acte de constitution reçu par le notaire Jean-Paul HENCKS, de résidence à

Luxembourg, en date du 16 janvier 2005, publié au Mémorial C numéro 754 du 13 avril 2006, et d'un contrat de cession
de parts sociales sous seing privé, que les comparants sub 1. et 2. possèdent ensemble toutes les cent (100) parts de la

50203

société  à  responsabilité  limitée  Intensive  Cleaning  Products  Luxembourg  s.à  r.l.,  avec  siège  à  Sandweiler,  inscrite  au
Registre de Commerce à Luxembourg sous le numéro B 113.644,

et après avoir déclaré que les statuts n'ont encore jamais été modifiés,
se sont constitués en assemblée générale extraordinaire et ont requis le notaire d'acter comme suit les résolutions

suivantes, toutes prises à l'unanimité:

<i>Parts sociales

L'assemblée prend acte de la cession par Madame Florence LOPES à Monsieur Glauco PICCO, de toutes les vingt

parts (20 parts) détenues par elle dans la société limitée Intensive Cleaning Products Luxembourg s.à r.l.

En suite de cette cession, les parts sont détenues comme suit:
- Monsieur Stergios PAPAGEORGIU, 40 parts sociales
- Monsieur Glauco PICCO, 60 parts sociales.
Puis, Monsieur Stergios PAPAGEORGIU cède et transporte à Madame Sylvie MILLOT, ici présente et qui accepte, la

totalité des quarante (40) parts sociales détenues par lui.

Monsieur Glauco PICCO quant à lui cède:
- à Madame Sylvie MILLOT, ici présente et qui accepte, dix (10) des parts sociales détenues par lui et
- à Monsieur Nicolas UTZMANN, ici présent et qui accepte, les cinquante (50) autres parts sociales détenues par lui.
En suite de ces cessions, l'article 5 des statuts est modifié comme suit:
« Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euros (€ 12.500,-) divisé en cent (100) parts sociales de cent

vingt-cinq Euros (€ 125,-) chacune, toutes entièrement libérées et souscrites comme suit:

Parts sociales

- Madame Sylvie MILLOT, Sanem, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

- Monsieur Nicolas UTZMANN, Sanem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

TOTAL: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

Messieurs Glauco PICCO et Stergios PAPAGEORGIU, considérés cette fois en leur qualité de gérants administratifs

de la société, déclarent purement et simplement accepter les cessions de parts ci-dessus.

<i>Gérance - démissions:

1. Madame Florence LOPES présente sa démission de son poste de gérante technique.
L'assemblée en prend acte et remercie Madame LOPES pour l'exercice de son mandat.
2. Messieurs Stergios PAPAGEORGIU et Glauco PICCO présentent leur démission de leur poste de gérants admi-

nistratifs.

L'assemblée en prend acte et les remercie pour l'exercice de leur mandat.

<i>Gérance - nominations:

Est nommée gérante technique de la société:
Madame Sylvie MILLOT, sans profession, née à Metz, France, le 04 octobre 1965, demeurant à L-4988 Sanem, 4b, rue

de la Fontaine.

Est nommé gérant administratif de la société:
Monsieur Nicolas UTZMANN, agent général d'assurances, né à Neufchâteau, France, le 14 avril 1962, demeurant à

L-4988 Sanem, 4b, rue de la Fontaine.

La société sera valablement engagée par la signature individuelle du gérant technique pour tout montant inférieur ou

égal à vingt mille Euros (€ 20.000,-).

Pour tout montant supérieur à la somme de vingt mille Euros (€ 20.000,-), la société sera valement engagée par la

signature conjointe des deux gérants.

<i>Siège social

Le siège de la société est transféré à L-4988 Sanem, 4b, rue de la Fontaine.
La première phrase de l'article 2 des statuts est modifiée comme suit:
« Art. 2. Le siège social est établi à Sanem.»

<i>Objet social

L'objet de la société est modifié de sorte que l'article 3 des statuts est remplacé par le texte suivant:
« Art. 3. La société a pour objet l'import, l'export et la distribution de produits de nettoyage écologiques et anti-

polluants  ainsi  que  l'achat  et  la  vente  en  gros,  demi-gros  et  détail,  l'importation  et  l'exportation  de  tous  produits
commercialisables, dans le cadre et les limites des autorisations obtenues.

La société peut participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière, industrielle ou

commerciale et prêter tous concours, que ce soit par des prêts, garanties ou de toute autre manière à des sociétés filiales
ou affiliées.

50204

La société peut prendre des participations dans d'autres sociétés ayant un objet similaire ou connexe.
La société peut emprunter sous toutes les formes, donner ses immeubles en garantie, se porter caution, consentir

toutes hypothèques, le tout tant pour son propre compte que pour le compte de tiers.

En général, la société pourra prendre toute mesure de contrôle et de surveillance et procéder à toutes opérations

financières, mobilières ou immobilières, commerciales et industrielles qu'elle jugera utiles à la réalisation et au dévelop-
pement de son objet social.

La société peut créer des succursales tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger par simple résolution du

gérant ou, en cas de pluralité, du conseil de gérance.»

Dont acte, fait et passé à Capellen, en l'étude du notaire instrumentant, à la date mentionnée en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire par nom, prénom usuel, état et résidence, lesdits comparants

ont signé ensemble avec Nous notaire la présente minute, après s'être identifiés au moyen de leurs cartes d'identité.

Signé: S. Papageorgiu, C. Picco, S. Millot, N. Utzmann, C. Mines.
Enregistré à Capellen, le 15 février 2008, Relation: CAP/2008/479. — Reçu douze euros. 12,-€.

<i>Le Receveur

 (signé): I. Neu.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

Capellen, le 26 février 2008.

Camille MINES.

Référence de publication: 2008047472/225/89.
(080051983) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2008.

Monnet Management, Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Munsbach, 7, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 88.871.

Les comptes annuels au 30 juin 2007 ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent ont été déposés

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Münsbach, le 5 mars 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008046896/556/13.
Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2008, réf. LSO-CP00646. - Reçu 36,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080050866) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2008.

Family Trust Management Europe S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2721 Luxembourg, 4, rue Alphonse Weicker.

R.C.S. Luxembourg B 111.194.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 3 avril 2008.

Paul BETTINGEN
<i>Notaire

Référence de publication: 2008046911/202/14.
Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2008, réf. LSO-CO04425. - Reçu 16,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080051155) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2008.

Ernst &amp; Young Luxembourg, Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Munsbach, 7, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 88.019.

Les comptes consolidés au 30 juin 2007, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

50205

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Münsbach, le 21 mars 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008046912/556/13.
Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2008, réf. LSO-CP00657. - Reçu 36,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080050871) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2008.

Convert S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.

R.C.S. Luxembourg B 84.043.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature
<i>Le Gérant

Référence de publication: 2008046951/560/14.
Enregistré à Luxembourg, le 28 mars 2008, réf. LSO-CO08267. - Reçu 20,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080051506) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2008.

Endurance Hospitality Asset S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8308 Capellen, 38, Parc d'Activités Capellen.

R.C.S. Luxembourg B 124.540.

<i>Extrait du procès-verbal du Conseil de Gérance du 25 février 2008

Le Conseil de Gérance a décidé de transférer avec effet au 25 février 2008 le siège social de la Société au 38, Parc

d'Activités Capellen, L-8308 Capellen.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Capellen, le 17 mars 2008.

Yaniv Lukov
<i>Mandataire

Référence de publication: 2008046920/1273/16.
Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2008, réf. LSO-CO07853. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080051060) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2008.

ProLogis UK LXXVI S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 86.124.

In the year two thousand eight, on the twentieth day of March.
Before Us, Maître Gérard LECUIT, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

ProLogis UK Holdings S.A., a limited liability company organized under the laws of Luxembourg, having its registered

office at 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, (R.C.S. Luxembourg B 65.769),

duly represented by Mr Marc BECKER, private employee, residing professionally in Luxembourg,
by a virtue proxy given in Luxembourg on March 18, 2008, which, signed "ne varietur" by the appearing person and

the undersigned notary, shall be annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such  appearing  party,  acting  in  its  capacity  as  sole  shareholder  of  "ProLogis  UK  LXXVI  S.à  r.l.",  a  limited  liability

company, having its registered office at 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg B 86.124) (the
"Company"), incorporated under the law of the Grand Duchy of Luxembourg pursuant to a notarial deed on February
13, 2002, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations number 831 of May 31, 2002 has required the
undersigned notary to state its resolutions as follows:

50206

<i>First resolution

The sole shareholder decides to increase the share capital of the Company by an amount of FIVE HUNDRED THOU-

SAND POUNDS (500,000.- GBP) so as to raise it from its present amount of TEN THOUSAND POUNDS (10,000.-
GBP) to FIVE HUNDRED TEN THOUSAND POUNDS (510,000.- GBP) by the issuing of TWENTY-FIVE THOUSAND
(25,000) new shares with a par value of TWENTY POUNDS (20.- GBP) having the same rights and obligations as the
existing shares.

The increase of the share capital is subscribed by the sole shareholder ProLogis UK Holdings S.A. and entirely paid up

in  cash  so  that  the  sum  of  FIVE  HUNDRED  THOUSAND  POUNDS  (500,000.-  GBP)  is  at  the  free  disposal  of  the
Company, as has been proved to the undersigned notary.

<i>Second resolution

As a result of the foregoing resolution, Article 6 of the Articles of Incorporation of the Company shall henceforth read

as follows:

"The Company's share capital is fixed at FIVE HUNDRED TEN THOUSAND POUNDS (510,000.- GBP) represented

by TWENTY-FIVE THOUSAND FIVE HUNDRED (25,500) shares with a nominal value of TWENTY POUNDS (20.-
GBP) each. Each share is entitled to one vote in ordinary and extraordinary general meetings."

<i>Estimate of costs

For the purpose of registration the amount of GBP 500,000 is estimated at EUR 634,765.
The person appearing estimates the value of expenses, costs, remunerations or charges of any form whatsoever which

shall be borne by the Company or are charged to the Company as a result of this increase of capital at FIVE THOUSAND
EURO (5,000.- EUR.)

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, in the office of the undersigned notary, on the day named at

the beginning of this document.

The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in

English followed by a French version; on request of the appearing person and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.

The document having been read to the person appearing, the person appearing signed together with the notary the

present deed.

Follows the French translation:

L'an deux mille huit, le vingt mars.
Par-devant Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

ProLogis UK Holdings S.A., une société anonyme créée sous la loi du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège

social à 18, boulevard Royal, 2449 Luxembourg, (R.C.S. Luxembourg B 65.769),

dûment représentée, par Monsieur Marc BECKER, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg,
en vertu d'une procuration donnée à Luxembourg, le 18 mars 2008, qui, après avoir été signé "ne varietur" par le

comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour les besoins de l'enregistrement.

Laquelle société comparante, agissant en sa qualité d'associée unique de "ProLogis UK LXXVI S.à r.l.", une société à

responsabilité limitée, ayant son siège social à 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg B 86.124)
(la "Société"), constituée sous la loi du Grand-Duché de Luxembourg suivant acte notarié en date du 13 février 2002,
publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 831 du 31 mai 2002, a requis le notaire soussigné de
constater les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'associée unique décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de CINQ CENT MILLE LIVRES

STERLING (500,000.- GBP) pour le porter de son montant actuel de DIX MILLE LIVRES STERLING (10,000.- GBP) à
CINQ CENT DIX MILLE LIVRES STERLING (510,000.- GBP), par l'émission de VINGT CINQ MILLE (25.000) parts
sociales nouvelles d'une valeur nominale de VINGT LIVRES STERLING (20.- GBP) chacune ayant les mêmes droits et
obligations que les parts sociales existantes.

L'augmentation du capital social est souscrite et entièrement libérée en espèces par l'associée unique ProLogis UK

Holdings S.A. de sorte que la somme de CINQ CENT MILLE LIVRES STERLING (500,000.- GBP) se trouve à la libre
disposition de la Société, ainsi qu'il en est justifié au notaire soussigné.

<i>Deuxième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, l'Article 6 des Statuts est modifiée et aura désormais la teneur suivante:
"Le capital social est fixé à CINQ CENT DIX MILLE LIVRES STERLING (510,000.- GBP), représenté par VINGT CINQ

MILLE CINQ CENTS (25.500) parts sociales d'une valeur nominale de VINGT LIVRES STERLING (20.- GBP) chacune.
Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires."

50207

<i>Frais

Pour les besoins de l'enregistrement le montant de GBP 500.000 est estimé à EUR 634.765.
Le comparant évalue le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à charge en raison de cette augmentation de capital à CINQ MILLE EURO (5.000.-
EUR).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre
le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: M. BECKER, G. LECUIT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 25 mars 2008, LAC/2008/12397. — Reçu trois mille deux cent douze euros treize

euros à 0,5%: 3.212,13 EUR.

<i>Le Receveur

 (signé): F. SANDT.

POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 avril 2008.

Gérard LECUIT.

Référence de publication: 2008047439/220/92.
(080052053) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2008.

Resource Revision s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1943 Luxembourg, 36, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 67.678.

Le bilan au 31.12.2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 avril 2008.

Mention conforme
<i>Pour la société
Resource Revision Sàrl
Signature

Référence de publication: 2008046921/1461/16.
Enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2008, réf. LSO-CO08906. - Reçu 20,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080051571) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2008.

Endurance Residential Rostock S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8308 Capellen, 38, Parc d'Activités Capellen.

R.C.S. Luxembourg B 124.541.

<i>Extrait du procès-verbal du Conseil de Gérance du 25 février 2008

Le Conseil de Gérance a décidé de transférer avec effet au 25 février 2008 le siège social de la Société au 38, Parc

d'Activités Capellen, L-8308 Capellen.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Capellen, le 17 mars 2008.

Yaniv Lukov
<i>Mandataire

Référence de publication: 2008046922/1273/16.
Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2008, réf. LSO-CO07836. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080051059) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2008.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

50208

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Abilène S.A.

Agrati Participations S.A.

APN Property Holdings (No. 1) S.à r.l.

BARKENO s.a.

Caraï &amp; Fissa Corporate S.A.

Carré d'Or Invest S.A.

Chamberley S.A.

Compact AG

Compagnie Générale de Schengen S.A.

CONGREGATION CHRETIENNE au Luxembourg

Convert S.à r.l.

Corporateline S.à r.l.

CPI Atlantis Property Trader TopCo S.à r.l.

CROWN PREMIUM IV Komplementär S.à r.l.

Dorel Investments S.A.

Dörrbecker GmbH

Endurance HC Gamma S.à r.l.

Endurance HC Iota S.à r.l.

Endurance Hospitality Asset S.à r.l.

Endurance Office II Asset S.à r.l.

Endurance Residential Rostock S.à r.l.

Equinoxe S.A.

Ernst &amp; Young Luxembourg

Family Trust Management Europe S.A.

Gastina Equity S.A.

GR S.à r.l.

Hallwood Holdings S.A.

Hospitality Invest S.à r.l.

Immobilière Tresco S.A.

Immo Grund Invest S.A.

Intensive Cleaning Products Luxembourg s.à r.l.

KAREJES S.A., Société de Gestion de Patrimoine Familial - SPF

Karisthma Capital S.A.

Leo Automatiques Sàrl

LSF5 Hayate Investments S.àr.l.

Luxmaschinn S.à r.l.

Maltemi Design B.V.

Markdeep S.à r.l.

MMR Russia S.à r.l.

Monnet Management

Nordisk Aviation Products Luxembourg S.A.

Nuria S.A.

Onetex Ltd

Orco Capitol S.A.

Overall Company

Point Blank Promotions S.A.

ProLogis UK LXXVI S.à r.l.

Resource Revision s.à r.l.

Safimmo S.A.

Serenity S.A.

Splendide Finance S.A.

Sunshine Properties S.A.