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MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1028

25 avril 2008

SOMMAIRE

Aeromeccanica S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49299

Cameron 2 S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49310

Crescent Heights Luxembourg Holdings 2

S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49307

Diapason S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49301

Directo S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49307

Distrivet S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49308

Distrivet S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49309

Eurobeton S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49332

Eurolux Real Estate Company S.A. . . . . . .

49310

European United Bakeries S.A. . . . . . . . . . .

49317

Finmeccanica Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . .

49301

Frankfurter Volksbank International SA

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49309

Hamilcar S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49309

H.R.P. International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .

49298

IDS Lux S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49308

Immobilière Sirius . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49313

Industrie Maurizio Peruzzo - IMP S.A. . . .

49306

Interestate Investments S.A. . . . . . . . . . . . .

49298

Internationale Logistik Holding S.A. . . . . .

49319

IPharma Logistic S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49305

Kneip Communication S.A. . . . . . . . . . . . . .

49308

L'Alsace S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49323

L.I.G. - Lëtzebuerger Immobilien Gesell-

schaft S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49310

Logistik - Information - Transport S.àr.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49319

Luxequip S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49300

Marenostrum Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . .

49325

Mecfint (Jersey) S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49302

North Island Properties S.A. . . . . . . . . . . . .

49302

North REOF Arges S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .

49304

North REOF Cuza S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .

49303

North REOF Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . .

49299

North REOF Kubrat S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .

49298

North REOF Saxon S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .

49302

North REOF Sibiu S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .

49301

OI-Clothing S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49311

Omaha International S.A. . . . . . . . . . . . . . . .

49309

Open Ocean S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49300

Quinlan Private Balaton Holdings S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49311

Quinlan Private ESPF Investments #2 S.à

r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49311

Restaurant le Bohey S.A. . . . . . . . . . . . . . . .

49311

Rom4 S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49303

Rom4 S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49304

Rom5 S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49303

RPM Consulting S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49308

Sabrine II, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49315

Safak SPV S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49342

Skyr S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49326

Sparinvest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49305

Sparinvest Asset Allocation . . . . . . . . . . . . .

49306

SPARINVEST Fund-of-funds . . . . . . . . . . . .

49306

Spirits Product International Intellectual

Property B.V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49330

Telenet S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49344

The Fastnet House S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .

49313

TIICC S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49334

Trilogy S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49304

Urbino Participations S.A. . . . . . . . . . . . . . .

49306

USG Financial Forces S.A. . . . . . . . . . . . . . .

49324

Vimentum III S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49305

Willowbrook S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49310

YEP Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49299

Yuma Europe S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49328

49297

H.R.P. International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 64.658.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 14 mai 2007 tenue extraordinairement le 24 juillet 2007

L'Assemblée Générale décide de renouveler les mandats des administrateurs Mme Luisella MORESCHI, Mme Patricia

JUPILLE et Mr Remo PERNA ainsi que celui du commissaire aux comptes Gordale Marketing Limited jusqu'à l'issue de
l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle de 2013.

Luxembourg, le 12 mars 2008.

Pour H.R.P. INTERNATIONAL S.A.
Signature

Référence de publication: 2008044405/744/16.
Enregistré à Luxembourg, le 25 mars 2008, réf. LSO-CO06997. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur

(signé): G. Reuland.

(080048179) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

avril 2008.

Interestate Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 51.107.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire le 4 juin 2007 tenue extraordinairement le 23 juillet 2007

L'assemblée renouvelle les mandats des administrateurs Mme Luisella MORESCHI, Mr Laurito FRIGERIO et Mr Gian-

carlo PAGANI ainsi que celui du commissaire aux comptes Gordale Marketing Limited jusqu'à l'issue de l'assemblée
générale de 2013.

Le 06 février 2008.

Pour INTERESTATE INVESTMENTS S.A.
Signature

Référence de publication: 2008044407/744/16.
Enregistré à Luxembourg, le 20 mars 2008, réf. LSO-CO06010. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080048184) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

avril 2008.

North REOF Kubrat S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 6, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 120.910.

Extrait des décisions de l'associé unique prises en date du 31 janvier 2008

1. La démission de Monsieur Pascal Leclerc a été acceptée avec effet au 14 janvier 2008.
2. Monsieur Tom Haines, employé privé, né le 11 octobre 1953 à Rainham (Royaume-Uni), avec adresse professionnelle

au 3, rue Rénert, L-2422 Luxembourg, a été nommé gérant de la Société pour une durée indéterminée.

3. Le conseil de gérance est dorénavant composé comme suit:
- Robert Brown
- Jean-Louis Camuzat
- Tom Haines.

Fait le 18 mars 2008.

Pour North REOF Kubrat S.à r.l.
Jean-Louis Camuzat
Gérant

Référence de publication: 2008045803/1649/22.
Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2008, réf. LSO-CP00826. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080049816) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2008.

49298

North REOF Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.000.000,00.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 6, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 120.564.

Extrait des décisions de l'associé unique prises en date du 23 janvier 2008

au 3, rue Rénert, L-2422 Luxembourg, a été nommé gérant de la société pour une durée indéterminée.

3. Le conseil de gérance est dorénavant composé comme suit:
- Robert Brown
- Jean-Louis Camuzat
- Tom Haines.

Fait le 18 mars 2008.

Pour North REOF Holding S.à r.l.
Jean-Louis Camuzat
Gérant

Référence de publication: 2008045804/1649/22.
Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2008, réf. LSO-CP00823. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080049820) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2008.

YEP Management, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1445 Strassen, 7, rue Thomas Edison.

R.C.S. Luxembourg B 134.746.

EXTRAIT

Il est indiqué que Madame Frédérique Gueth a démissionné avec effet au 28 mars 2008 de son mandat de gérante de

la Société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme
Signature
Un mandataire

Référence de publication: 2008045744/5499/17.
Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2008, réf. LSO-CP00981. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080050090) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2008.

Aeromeccanica S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 31, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 70.876.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007, régulièrement approuvés, le rapport de gestion, le rapport du Commissaire

aux Comptes et celui du Réviseur d'Entreprises, chargés du contrôle des comptes, la décision d'affectation des résultats
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Aeromeccanica S.A., Société Anonyme.
Signature

Référence de publication: 2008045762/24/15.
Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2008, réf. LSO-CP01076. - Reçu 38,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080049961) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2008.

49299

Luxequip S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 2.411.582,58.

Siège social: L-3593 Dudelange, 100, rue de Volmerange.

R.C.S. Luxembourg B 29.280.

EXTRAIT

Il est indiqué que le mandat de Monsieur Christophe Reitemeier en tant qu'administrateur de la Société n'a pas été

reconduit lors de l'assemblée générale annuelle de l'année 2007, et a dès lors expiré avec effet au 30 avril 2007.

Pour publication
Pour extrait conforme
Signature
Un mandataire

Référence de publication: 2008045747/5499/17.
Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2008, réf. LSO-CP00974. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur

(signé): G. Reuland.

(080050086) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2008.

Open Ocean S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 85.650,00.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R.C.S. Luxembourg B 83.684.

EXTRAIT

Il résulte des délibérations du Conseil de Gérance en date du 26 février 2008 que, sur base du contrat de transfert de

parts sociales signé en date du 26 février 2008, le Conseil de Gérance a accepté à l'unanimité que les parts sociales de la
société de EUR 25,- chacune, seront désormais réparties comme suit:

Désignation de l'associé

Nombre

de parts

Kaj Sigurd Ademar Arnö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Leif Erik Birger Granström . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Michael Widenius . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

734

Carola Sevelius . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

210

My Michelle Widenius . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

196

Max Thor Wictor Widenius . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

196

Allan Larsson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

550

Göran Agerberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lars Frodell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Per Eric Olsson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lars Frodell AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sirius Consulting OY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sophia Arnö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Alexander Arnö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kim Aldale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Open Ocean S.à r.l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

652

SAKI LA Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

650

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.426

Luxembourg, le 27 mars 2007.

Bart Zech
Gérant

Référence de publication: 2008045758/724/37.
Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2008, réf. LSO-CP00883. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080050024) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2008.

49300

Finmeccanica Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 31, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 38.184.

Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 11 mars 2008

Le mandat du Réviseur d'Entreprise, PricewaterhouseCoopers S.à.r.l., route d'Esch n

400, L-1014 Luxembourg,

venant à échéance, l'Assemblée Générale a décide de le réélire pour la période expirant à l'Assemblée Générale statuant
sur l'exercice 2008.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Finmeccanica Finance S.A., Société Anonyme
Signature

Référence de publication: 2008045754/24/16.
Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2008, réf. LSO-CP01065. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur

(signé): G. Reuland.

(080050066) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2008.

Diapason S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 102.450.

Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration

tenue à Strassen le 14 novembre 2005 à 10.00 heures

Le conseil prend acte de la démission de Monsieur Joël Murcia de son mandat d'administrateur a partir du 14 novembre

2005.

Pour extrait sincère et conforme
Stéphane MORELLE / Frédéric MONCEAU
Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2008045766/1267/16.
Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2008, réf. LSO-CP00742. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080049913) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2008.

North REOF Sibiu S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 6, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 120.905.

Extrait des décisions de l'associé unique prises en date du 31 janvier 2008

au 3, rue Rénert, L-2422 Luxembourg, a été nommé gérant de la Société pour une durée indéterminée.

3. Le conseil de gérance est dorénavant composé comme suit:
- Robert Brown
- Jean-Louis Camuzat
- Tom Haines.

Fait le 18 mars 2008.

Pour North REOF Sibiu S.à r.l.
Jean-Louis Camuzat
Gérant

Référence de publication: 2008045801/1649/22.
Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2008, réf. LSO-CP00840. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080049743) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2008.

49301

North REOF Saxon S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 6, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 120.913.

Extrait des décisions de l'associé unique prises en date du 31 janvier 2008

au 3, rue Rénert, L-2422 Luxembourg, a été nommé gérant de la Société pour une durée indéterminée.

3. Le conseil de gérance est dorénavant composé comme suit:
- Robert Brown
- Jean-Louis Camuzat
- Tom Haines.

Fait le 18 mars 2008.

Pour North REOF Saxon S.à r.l.
Jean-Louis Camuzat
Gérant

Référence de publication: 2008045802/1649/22.
Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2008, réf. LSO-CP00869. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080049803) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2008.

Mecfint (Jersey) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 31, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 122.141.

Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue de façon extraordinaire le 11 mars 2008

Le mandat du Réviseur d'Entreprise, PricewaterhouseCoopers, route d'Esch n

400, L-1014 Luxembourg, venant à

échéance, l'Assemblée Générale a décide de le réélire pour la période expirant à l'Assemblée Générale statuant sur
l'exercice 2008.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mecfint (Jersey) S.A., Société Anonyme
Signature

Référence de publication: 2008045756/24/16.
Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2008, réf. LSO-CP01079. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080050061) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2008.

North Island Properties S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6637 Wasserbillig, 30, Esplanade de la Moselle.

R.C.S. Luxembourg B 88.250.

Die Angaben betreffend Frau HOLBACH Ulrike sind wie folgt zu ändern:
Ulrike HOLBACH verheiratet ALDER mit Berufsanschrift in L-6637 WASSERBILLIG, 30, Esplanade de la Moselle
Die Anschriften betreffend Herrn TING Josef und Frau GOTTSCHALK Heike sind wie folgt zu ändern:
Berufsanschrift in L-6637 WASSERBILLIG, 30, Esplanade de la Moselle
Was die Zeichnungsberechtigung angeht, bleibt alles unverändert.
Zwecks Veröffentlichung im Luxemburger Amtsblatt.

Wasserbillig, den 27. März 2008.

Unterschrift.

Référence de publication: 2008045765/680/16.
Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2008, réf. LSO-CP00908. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080049983) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2008.

49302

Rom5 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R.C.S. Luxembourg B 118.991.

Par décision de l'assemblée générale ordinaire du 27 juin 2007, les mandats des administrateurs MM. Jean BODONI,

Gabor KACSOH et Guy KETTMANN, ainsi que celui du commissaire aux comptes AUDIT TRUST S.A. ont été renouvelés
pour une durée d'un an, prenant fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an 2008.

Luxembourg, le 20 mars 2008.

Pour: ROM5 S.A., société anonyme
Experta Luxembourg, société anonyme
Catherine Royemans / Mireille Wagner

Référence de publication: 2008045776/1017/16.
Enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2008, réf. LSO-CO08813. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur

(signé): G. Reuland.

(080049809) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2008.

Rom4 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R.C.S. Luxembourg B 114.782.

Par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 10 mars 2008, les mandats des Administrateurs M. Jean BO-

DONI, M. Gabor KACSOH et M. Guy KETTMANN ainsi que celui du Commissaire aux comptes AUDIT TRUST S.A.
ont été renouvelés pour une durée d'un an, jusqu'à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2009.

Luxembourg, le 20 mars 2008.

Pour: ROM4 S.A., société anonyme
Experta Luxembourg, société anonyme
Catherine Royemans / Mireille Wagner

Référence de publication: 2008045777/1017/16.
Enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2008, réf. LSO-CO08812. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080049804) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2008.

North REOF Cuza S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 6, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 120.912.

Extrait des décisions de l'associé unique prises en date du 31 janvier 2008

au 3, rue Rénert, L-2422 Luxembourg, a été nommé gérant de la Société pour une durée indéterminée.

3. Le conseil de gérance est dorénavant composé comme suit:
- Robert Brown
- Jean-Louis Camuzat
- Tom Haines.

Fait le 18 mars 2008.

Pour North REOF Cuza S.à r.l.
Jean-Louis Camuzat
Gérant

Référence de publication: 2008045805/1649/22.
Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2008, réf. LSO-CP00820. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080049828) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2008.

49303

North REOF Arges S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 6, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 120.903.

Extrait des décisions de l'associé unique prises en date du 31 janvier 2008

au 3, rue Rénert, L-2422 Luxembourg, a été nommé gérant de la Société pour une durée indéterminée.

3. Le conseil de gérance est dorénavant composé comme suit:
- Robert Brown
- Jean-Louis Camuzat
- Tom Haines.

Fait le 18 mars 2008.

Pour North REOF Arges S.à r.l.
Jean-Louis Camuzat
Gérant

Référence de publication: 2008045806/1649/22.
Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2008, réf. LSO-CP00818. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080049834) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2008.

Trilogy S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1635 Luxembourg, 87, allée Léopold Goebel.

R.C.S. Luxembourg B 34.426.

Extrait de la réunion des associés en date du 21 mars 2008

Les associés décident à l'unanimité que Monsieur Jean Willemyns, demeurant à B-1200 Woluwé St. Lambert, 80, rue

de la Rive, est nommé gérant, chargé de la gestion quotidienne avec signature exclusive ou cosignature obligatoire.

Pour extrait conforme
Fiduplan S.A.

Référence de publication: 2008045821/752/14.
Enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2008, réf. LSO-CO09051. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080050067) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2008.

Rom4 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R.C.S. Luxembourg B 114.782.

Par décision de l'assemblée générale ordinaire du 27 juin 2007, la décision des Administrateurs du 31 mai 2006 de

coopter M. Guy KETTMANN au Conseil d'Administration et la démission de M. Christoph KOSSMANN du Conseil
d'Administration ont été ratifiées. Les mandats des Administrateurs M. Jean BODONI, M. Gabor KACSOH et M. Guy
KETTMANN ainsi que celui du Commissaire aux comptes AUDIT TRUST S.A. ont été renouvelés pour une durée d'un
an, jusqu'à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2008.

Luxembourg, le 20 mars 2008.

Pour: ROM4 S.A., société anonyme
Experta Luxembourg, société anonyme
Catherine Royemans / Mireille Wagner

Référence de publication: 2008045779/1017/18.
Enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2008, réf. LSO-CO08815. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080049801) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2008.

49304

Sparinvest, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 83.976.

Extrait du procès-verbal des résolutions circulaires du conseil d'administration de la Société en date du 28 février 2006

Le conseil d'administration de la Société a décidé de transférer le siège social de la Société du 8-10, avenue de la Gare,

L-1610 Luxembourg au 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg (adresse de RBC Dexia Investor Services Bank S.A. à
Luxembourg).

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 janvier 2008.

Pour extrait conforme
A. Schmitt
Mandataire

Référence de publication: 2008045886/275/18.
Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2008, réf. LSO-CN02919. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur

(signé): G. Reuland.

(080049755) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2008.

Vimentum III S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 40.000,00.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 34A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 132.867.

Auszug aus dem Protokoll der Verwaltungsratssitzung der Gesellschaft vom 11. Februar 2008

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft beschliesst den Gesellschaftssitz von 30, Grand-Rue, L-1660 Luxemburg nach

34A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxemburg zu verlegen.

Die neue Geschäftsanschrift von Herrn François Georges und Herrn Edouard Georges, beide Mitglieder des Verwal-

tungsrats der Gesellschaft, ist die folgende: 34A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg.

Für gleichlautende Ausfertigung auf stempelfreiem Papier, der Gesellschaft auf Wunsch erteilt, zwecks Veröffentlichung

im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, 12. Februar 2008.

Vimentum III S.A.
François Georges / Edouard Georges
Mitglied des Verwatungsrats / Mitglied des Verwatungsrats

Référence de publication: 2008045860/5710/21.
Enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2008, réf. LSO-CO04920. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080050229) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2008.

IPharma Logistic S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 2, Am Hock.

R.C.S. Luxembourg B 112.584.

Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale du 27 novembre 2007

Transfert du siège social de la société de maison 150 L-9991 Weiswampach à Am Hock 2 L-9991 Weiswampach.
Fixation de l'adresse du siège social à Am Hock 2 L-9991 Weiswampach.

Pour extrait sincère et conforme
Michel THOMAS
Administrateur délégué

Référence de publication: 2008045880/1197/15.
Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2007, réf. LSO-CL07276. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080049880) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2008.

49305

Urbino Participations S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 103.729.

EXTRAIT

Par la présente, Maître Christophe ANTINORI, avocat à la Cour, établi à Luxembourg, déclare avoir résilié en date

du 18 janvier 2008, la convention de domiciliation conclue avec la société URBINO PARTICIPATION S.A. en date du 8
octobre 2004.

Le siège social de la société URBINO PARTICIPATION S.A. est dénoncé à dater du 18 janvier 2008.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Christophe Antinori.

Référence de publication: 2008045889/1384/15.
Enregistré à Luxembourg, le 25 février 2008, réf. LSO-CN06914. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur

(signé): G. Reuland.

(080049908) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2008.

Sparinvest Asset Allocation, Société d'Investissement à Capital Variable,

(anc. SPARINVEST Fund-of-funds).

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 84.451.

Extrait du procès-verbal des résolutions circulaires du conseil d'administration de la Société en date du 28 février 2006

Le conseil d'administration de la Société a décidé de transférer le siège social de la Société du 8-10, avenue de la Gare,

L-1610 Luxembourg au 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg (adresse de RBC Dexia Investor Services Bank S.A. à
Luxembourg).

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 février 2008.

Pour extrait conforme
Pr Alex SCHMITT emp.
Mandataire
Guy ARENDT
Avocat à la Cour

Référence de publication: 2008045883/275/21.
Enregistré à Luxembourg, le 18 février 2008, réf. LSO-CN04570. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080049761) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2008.

Industrie Maurizio Peruzzo - IMP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 71.013.

Veuillez noter que l'administrateur, la société à responsabilité limitée W.M.A. WORLD MANAGEMENT ASSISTANCE

S.à r.l., a changé de siège social en date du 29 avril 2004.

Nouveau siège social:
L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

Luxembourg, le 21 mars 2008.

Pour avis sincère et conforme
Pour INDUSTRIE MAURIZIO PERUZZO - IMP S.A.
Fortis Intertrust (Luxembourg) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2008045928/29/18.
Enregistré à Luxembourg, le 28 mars 2008, réf. LSO-CO08547. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080049552) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2008.

49306

Directo S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 116.134.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire

tenue de manière extraordinaire le 14 mars 2008

Résolution

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l'assemblée décide de re-élire

pour la période expirant à l'assemblée générale statuant sur l'exercice 2007 comme suit:

Conseil d'Administration:

Mme Emanuela Corvasce, employée privée, née le 31.10.1975 à Barletta (Italie), demeurant professionnellement à

Luxembourg 19\21, boulevard du Prince Henri L-1724 Luxembourg, président et administrateur A;
Sandrine Cecala, employée privée, née le 28.05.1977 à Villerupt (France) demeurant professionnellement à
Luxembourg 19\21, boulevard du Prince Henri L-1724 Luxembourg, administrateur B;

MM. Jonathan Lepage, employé privé, né le 27.08.1975 à Namur (Belgique) demeurant professionnellement à Lu-

xembourg 19\21, boulevard du Prince Henri L-1724 Luxembourg, administrateur A;
Sébastien Schaack, employé privé, né le 22.07.1978 à Thionville (France) demeurant professionnellement à
Luxembourg 19\21, boulevard du Prince Henri L-1724 Luxembourg, administrateur B.

Commissaire aux Comptes:

ComCo S.A., 35, boulevard du Prince Henri, L- 1724 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Société Européenne de Banque, Société Anonyme
Banque domiciliataire
Signatures

Référence de publication: 2008045752/24/29.
Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2008, réf. LSO-CP01046. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080050074) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2008.

Crescent Heights Luxembourg Holdings 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 127.811.

Changement suivant le contrat de cession de parts du 26 mars 2008:
- Ancienne situation associée unique:

CRESCENT HEIGHTS NETHERLANDS HOLDINGS COÖPERATIEVE U.A. . . . . . . . . . . . .

2.000 parts sociales

- Nouvelle situation associés:

parts

sociales

CRESCENT HEIGHTS NETHERLANDS HOLDINGS COÖPERATIEVE U.A., avec siege social à 1097 JB

Amsterdam (Pays-Bas), 200, Prins Bernhardplein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.999

Stichting Crescent Heights Luxembourg 2, inscrite à la Chambre du commerce d'Amsterdam (Pays-Bas)

sous le numéro 34295598, avec siège social à 1097 JB Amsterdam (Pays-Bas), 200, Prins Bernhardplein . . . .

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.000

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 mars 2008.

Pour CRESCENT HEIGHTS LUXEMBOURG HOLDINGS 2 S.a r.l.
Fortis Intertrust (Luxembourg) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2008046278/29/25.
Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2008, réf. LSO-CP00868. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080050565) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2008.

49307

Kneip Communication S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 45.747.

Les comptes annuels au 31.12.07 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 03/04/2008.

Signature.

Référence de publication: 2008046187/755/12.
Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2008, réf. LSO-CP00697. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur

(signé): G. Reuland.

(080050143) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2008.

RPM Consulting S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau.

R.C.S. Luxembourg B 68.376.

Les comptes annuels au 31.12.2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 04 avril 2008.

POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
Signature

Référence de publication: 2008046176/1051/14.
Enregistré à Luxembourg, le 1

avril 2008, réf. LSO-CP00116. - Reçu 22,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080049972) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2008.

Distrivet S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau.

R.C.S. Luxembourg B 108.013.

Luxembourg, le 29 mars 2008.

POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
Signature

Référence de publication: 2008046178/1051/14.
Enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2008, réf. LSO-CO07484. - Reçu 22,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080049969) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2008.

IDS Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1542 Luxembourg, 16, rue Jean-Baptiste Fresez.

R.C.S. Luxembourg B 111.617.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour compte de IDS LUX Sàrl
Fiduplan S.A.
Signature

Référence de publication: 2008046174/752/14.
Enregistré à Luxembourg, le 3 mars 2008, réf. LSO-CO00327. - Reçu 18,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080049980) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2008.

49308

Distrivet S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau.

R.C.S. Luxembourg B 108.013.

Les comptes annuels au 31.12.2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 mars 2008.

POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
Signature

Référence de publication: 2008046180/1051/14.
Enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2008, réf. LSO-CO07481. - Reçu 22,0 euros.

Le Receveur

(signé): G. Reuland.

(080049967) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2008.

Frankfurter Volksbank International SA, Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 36, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 88.081.

Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2008046173/3407/12.
Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2008, réf. LSO-CP01224. - Reçu 163,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080049792) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2008.

Omaha International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R.C.S. Luxembourg B 88.776.

Le bilan au 31.12.2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature

Référence de publication: 2008046172/687/13.
Enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2008, réf. LSO-CO08986. - Reçu 32,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080049925) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2008.

Hamilcar S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 109.195.

Le bilan et l'annexe au 30 septembre 2006, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour HAMILCAR S.A.
Claude SCHMITZ / Thierry FLEMING
Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2008046207/45/15.
Enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2008, réf. LSO-CO08705. - Reçu 34,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080049615) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2008.

49309

Eurolux Real Estate Company S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R.C.S. Luxembourg B 84.068.

Le bilan au 31.12.2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature

Référence de publication: 2008046170/687/13.
Enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2008, réf. LSO-CO08987. - Reçu 22,0 euros.

Le Receveur

(signé): G. Reuland.

(080049928) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2008.

Willowbrook S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R.C.S. Luxembourg B 79.917.

Le bilan au 31.12.2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature

Référence de publication: 2008046169/687/13.
Enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2008, réf. LSO-CO08988. - Reçu 22,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080049931) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2008.

L.I.G. - Lëtzebuerger Immobilien Gesellschaft S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4940 Bascharage, 106, avenue de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 115.240.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour L.I.G. - Lëtzebuerger Immobilien Gesellschaft S.A.
Signature

Référence de publication: 2008046182/3222/13.
Enregistré à Luxembourg, le 28 mars 2008, réf. LSO-CO08284. - Reçu 20,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080050032) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2008.

Cameron 2 S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 500.000,00.

Siège social: L-2613 Luxembourg, 5, place du Théâtre.

R.C.S. Luxembourg B 109.383.

Statuts coordonnés, suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 28 février 2008, acte n

106 par-

devant Maître Jacques DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Jacques DELVAUX
Boîte Postale 320, L-2013 Luxembourg
Notaire

Référence de publication: 2008046354/208/15.
(080050584) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2008.

49310

OI-Clothing S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 136.717.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n

51142 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Joseph ELVINGER
Notaire

Référence de publication: 2008046355/211/11.
(080050552) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2008.

Quinlan Private ESPF Investments #2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 129.883.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n

51236 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Joseph ELVINGER
Notaire

Référence de publication: 2008046356/211/11.
(080050430) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2008.

Quinlan Private Balaton Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stumper.

R.C.S. Luxembourg B 133.990.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n

51230 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Joseph ELVINGER
Notaire

Référence de publication: 2008046357/211/11.
(080050401) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2008.

Restaurant le Bohey S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9647 Doncols, 25, Bohey.

R.C.S. Luxembourg B 94.349.

L'an deux mil huit, le dix mars
Par-devant Maître Anja HOLTZ, notaire de résidence à Wiltz.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CANDY-LUX S.A., avec siège

social à L-9647 Doncols, Maison 7, constituée suivant acte reçu par le notaire Maître Tom METZLER, de résidence à
Luxembourg-Bonnevoie, en date du 06 octobre 1983, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations,
numéro 283 de 1983, inscrite au registre du commerce et des sociétés Luxembourg sous le numéro B 94.349,

L'assemblée est ouverte à 16.40 heures sous la présidence de Monsieur René SCHMIT, administrateur de sociétés, né

le 20.07.1950 à D-Daun, demeurant à L-9647 Doncols, Bohey 19

qui désigne comme secrétaire Monsieur Arthur SCHMIT, commerçant, né le 07.03.1957 à B-Vielsalm, demeurant à

L-9647 Doncols, Bohey 19

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Marcel BORMANN, administrateur de sociétés, né le 3.07.1955 à

Luxembourg, demeurant à L-9556 Wiltz, 108, rue des Rochers.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

Ordre du jour:

1.- La modification de la raison sociale de la société
2.- La modification de l'objet social de la société pour y ajouter le texte suivant en début d'article 2:

49311

«La société a pour objet les opérations de gérance de la S.A. ARS Groupe (immatriculée au RCS sous le numéro B

94.473); commerces de moyens de transport automoteurs, débit de boissons alcooliques et non alcooliques avec éta-
blissement de restauration.»

3.- La prolongation des mandats des administrateurs.
4.- La révocation du commissaire aux comptes Monsieur Jean-Michel Pierlot et son remplacement par la société

«BRITANICA ASSET MANAGEMENT SA»

5.- Le constat du changement du siège social.
II. Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'ils

détiennent sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée «ne varietur» par
les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire
instrumentant, restera annexée aux présentes, avec lesquelles elle sera enregistrée.

III. Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV. Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est constituée régulièrement et peut valablement

délibérer, telle qu'elle est constituée, sur les points de l'ordre du jour.

Ces faits étant reconnus exacts par l'assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d'adminis-

tration à proposer les points figurant à l'ordre du jour.

L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide de modifier la raison sociale de la société pour lui donner le nom de «RESTAURANT LE BOHEY

S.A.» et modifie en conséquence l'article 1

alinéa 1

des statuts comme suit:

« Art. 1

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de «RESTAURANT LE BOHEY S.A.»»

Deuxième résolution

L'assemble décide de modifier l'article 2 traitant de l'objet social de la société pour lui ajouter le paragraphe suivant

en début d'article:

«La société a pour objet les opérations de gérance de la S.A. ARS Groupe (immatriculée au RCS sous le numéro B

94.473); commerces de moyens de transport automoteurs, débit de boissons alcooliques et non alcooliques avec éta-
blissement de restauration.»

Troisième résolution

L'assemblée reconduits tous les administrateurs pour une période de six ans prenant fin lors de l'assemblée générale

de l'an 2013.

Quatrième résolution

L'assemblée générale décide de révoquer le commissaire Monsieur Jean-Michel Pierlot et de le remplacer par la société

«BRITANICA ASSET MANAGEMENT SA» avec siège social à L-9544 WILTZ, 2-A, rue Hannelanst, Bureau 34 et inscrite
au registre du commerce sous le numéro B 107.480.

Cinquième résolution

L"assemblée constate que l'adresse du siège social a changé en L-9647 Doncols, Bohey 25.
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la présente assemblée a été clôturée à 16.50 heures.

Frais

Le montant des dépens, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont mise

à sa charge à raison du présent acte s'élèvent approximativement à 950.-€.

Dont acte, fait et passé à Wiltz, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentant par noms, prénoms

usuels, états et demeures, ils ont signé avec le notaire.

Signé: R. Schmit, A. Schmit, M. Bormann, Anja Holtz.
Enregistré à Wiltz, le 13 mars 2008, - WIL/2008/269 -. — Reçu douze euros = 12 €.-.

Le Receveur (signé): J. Pletschette.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée sur papier libre à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil

des Sociétés et Associations.

Wiltz, le 25 mars 2008.

Anja HOLTZ.

Référence de publication: 2008046329/2724/75.
(080050791) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2008.

49312

Immobilière Sirius, Société Anonyme,

(anc. The Fastnet House S.A.).

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 66.676.

L'an deux mille huit, le sept mars.
Par-devant Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société THE FASTNET HOUSE S.A., avec siège

social à L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg section B
numéro 66.676,

constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 14 octobre 1998, publié au Mémorial

C numéro 919 du 18 décembre 1998.

La séance est ouverte à 9.30 heures sous la présidence de Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée

privée de l'étude de Maître Francis KESSELER, demeurant à Differdange.

Madame la Présidente désigne comme secrétaire Mademoiselle Sophie HENRYON, employée privée de l'étude de

Maître Francis KESSELER, demeurant à Herserange (France).

L'assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Mademoiselle Claudia ROUCKERT, employée privée de l'étude de

Maître Francis KESSELER, demeurant à Rodange.

Madame la Présidente expose ensuite:
1.- Qu'il résulte d'une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les CINQ MILLE

(5.000) actions, représentant l'intégralité du capital sont dûment représentées à la présente assemblée, qui en conséquence
est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-
après reproduit, sans convocations préalables, tous les membres de l'assemblée ayant consenti à se réunir sans autres
formalités, après avoir eu connaissance de l'ordre du jour.

Ladite liste de présence dûment signée, restera annexée au présent procès-verbal, pour être soumise en même temps

aux formalités de l'enregistrement.

Madame la présidente signale que le capital était de CINQUANTE MILLIONS DE FRANCS (50.000.000,-), représenté

par CINQ MILLE (5.000) ACTIONS, d'une valeur nominale de DIX MILLE FRANCS (10.000.-) chacune,

que ce capital a été converti en UN MILLION DEUX CENT TRENTE-NEUF MILLE QUATRE CENT SOIXANTE-

SEPT EUROS ET SOIXANTE-DEUX CENTS (€ 1.239.467, 62), représenté par CINQ MILLE (5.000) actions sans
désignation de valeur nominale, ainsi qu'il appert d'un procès-verbal d'une assemblée générale sous seing privé tenue en
date du 22 février 2001, publié au Mémorial C numéro 814 du 26 septembre 2001.

2.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1) Modification de la dénomination de la société en IMMOBILIERE SIRIUS
Modification afférente de l'article 1

des statuts.

2) Modification du premier alinéa de l'article 6 comme suit:
En cas de pluralité d'actionnaires, la société doit être administrée par trois membres au moins, actionnaires ou non.

Si la société est établie par un actionnaire unique ou si à l'occasion d'une assemblée générale des actionnaires, il est
constaté que la société a seulement un actionnaire, la composition du conseil administration peut être limitée à un seul
membre, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de la présence de plus d'un actionnaire.

Les administrateurs ou l'administrateur unique seront nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans. Ils sont

rééligibles et révocables à tout moment.

3) Ajout d'un 3

ème

alinéa à l'article 6 des statuts comme suit:

Au cas où la société a mis en place un conseil d'administration, celui-ci choisit parmi ses membres un président. Il peut

également désigner un secrétaire qui n'a pas besoin d'être administrateur. Il se réunit sur convocation du président ou
de deux administrateurs, au lieu indiqué dans la convocation. Le conseil d'administration ne peut délibérer et statuer
valablement que si la majorité de ses membres en fonction sont présents ou représentés, le mandat donné par lettre,
télégramme ou télex entre administrateurs en fonction étant admis. Les décisions sont prises à la majorité des voix des
administrateurs présents ou représentés. Nonobstant les dispositions précédentes, une décision du Conseil d'adminis-
tration peut également être prise par résolution circulaire et résulter d'un seul ou de plusieurs documents contenant les
résolutions et signés par tous les membres du conseil d'administration. La date d'une telle décision sera la date de la
dernière signature apposée sauf si la date d'effet de la résolution est expressément précisée dans la décision du Conseil
d'administration, auquel cas cette dernière prévaudra.

4) Modification de l 'article 7 des statuts comme suit:
L'administrateur unique ou le conseil d'administration, si la société a mis en place un tel conseil, est investi des pouvoirs

les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire tous les actes de disposition et d'administration qui rentrent dans

49313

l'objet social, et tout ce qui n'est pas réservé à l 'assemblée générale par les statuts ou par la loi, est de sa compétence.
Il peut notamment compromettre, transiger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

L'administrateur unique ou le conseil d'administration, si la société a mis en place un tel conseil, est autorisé à procéder

à des versements d'acomptes sur dividendes conformément aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

L'administrateur unique ou le conseil d'administration, si la société a mis en place un tel conseil, peut déléguer tout

ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne
cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et/ou agents, associés ou non-associés.

La société se trouve engagée, en toutes circonstances, vis-à-vis des tiers par la signature conjointe de deux adminis-

trateurs, la signature individuelle de la personne à ce déléguée par le conseil ou en cas d'administrateur unique, par la
signature Individuelle de cet administrateur.

5) Modification de l'article 8 des statuts comme suit:
Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, seront suivies au nom de la société par l'Administrateur

unique, par un membre du Conseil ou la personne à ce déléguée par le Conseil.

6) Modification de la date de l'assemblée générale annuelle des actionnaires qui se réunira de plein droit au siège social

ou à tout autre endroit à Luxembourg indiqué dans l'avis de convocation, le quatrième jeudi du mois d'avril à 14.30 heures.
Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Modification afférente de l'article 11 des statuts.
7) Divers
Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide de modifier la dénomination de la société de THE FASTNET HOUSE S.A. en IMMOBILIERE SIRIUS,

de sorte que l'article premier des statuts a dorénavant la teneur suivante:

Art. 1

. Il existe une société anonyme sous la dénomination de IMMOBILIERE SIRIUS.

Deuxième résolution

L'assemblée décide de modifier le premier alinéa de l'article six (6) comme suit:
Art. 6. 1

alinéa. En cas de pluralité d'actionnaires, la société doit être administrée par trois membres au moins,

actionnaires ou non. Si la société est établie par un actionnaire unique ou si à l'occasion d'une assemblée générale des
actionnaires, il est constaté que la société a seulement un actionnaire, la composition du conseil administration peut être
limitée à un seul membre, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de la présence de plus d'un
actionnaire.

Les administrateurs ou l'administrateur unique seront nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans. Ils sont

rééligibles et révocables à tout moment.

Troisième résolution

L'assemblée décide d'ajouter un troisième alinéa â l'article six (6) des statuts comme suit:
Art. 6. 3

ème

alinéa. Au cas où la société a mis en place un conseil d'administration, celui-ci choisit parmi ses membres

un président. Il peut également désigner un secrétaire qui n'a pas besoin d'être administrateur. Il se réunit sur convocation
du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans la convocation. Le conseil d'administration ne peut délibérer
et statuer valablement que si la majorité de ses membres en fonction sont présents ou représentés, le mandat donné par
lettre, télégramme ou télex entre administrateurs en fonction étant admis. Les décisions sont prises à la majorité des
voix des administrateurs présents ou représentés. Nonobstant les dispositions précédentes, une décision du Conseil
d'administration peut également être prise par résolution circulaire et résulter d'un seul ou de plusieurs documents
contenant les résolutions et signés par tous les membres du conseil d'administration. La date d'une telle décision sera la
date de la dernière signature apposée sauf si la date d'effet de la résolution est expressément précisée dans la décision
du Conseil d'administration, auquel cas cette dernière prévaudra.

Quatrième résolution

L'assemblée décide de modifier l'article sept (7) des statuts comme suit:
Art. 7. L'administrateur unique ou le conseil d'administration, si la société a mis en place un tel conseil, est investi des

pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire tous les actes de disposition et d'administration qui
rentrent dans l'objet social, et tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par les statuts ou par la loi, est de sa
compétence. Il peut notamment compromettre, transiger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paie-
ment.

L'administrateur unique ou le conseil d'administration, si la société a mis en place un tel conseil, est autorisé à procéder

à des versements d'acomptes sur dividendes conformément aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

L'administrateur unique ou le conseil d'administration, si la société a mis en place un tel conseil, peut déléguer tout

49314

La société se trouve engagée, en toutes circonstances, vis-à-vis des tiers par la signature conjointe de deux adminis-

trateurs, la signature individuelle de la personne à ce déléguée par le conseil ou en cas d'administrateur unique, par la
signature individuelle de cet administrateur.

Cinquième résolution

L'assemblée décide de modifier l'article huit (8) des statuts comme suit:
Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, seront suivies au nom de la société par l'Adminis-

trateur unique, par un membre du Conseil ou la personne à ce déléguée par le Conseil.

Sixième résolution

L'assemblée décide de modifier la date de l'assemblée générale annuelle des actionnaires qui se réunira de plein droit

au siège social ou à tout autre endroit à Luxembourg indiqué dans l'avis de convocation, le quatrième jeudi du mois d'avril
à 14.30 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Suite à cette décision l'article onze (11) des statuts a dorénavant la teneur suivante:
Art. 11. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit

à Luxembourg indiqué dans l'avis de convocation, le quatrième jeudi du mois d'avril à 14.30 heures. Si ce jour est férié,
l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Plus rien ne figurant à L'ordre du jour et personne ne demandant la parole. Madame la Présidente lève la séance.

DONT ACTE, fait et passé à Esch/Alzette en l'étude. Date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, elles ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: Conde, Henryon, Rouckert, Kesseler.
Enregistré à Esch/Al. A.C., le 17 MARS 2008. Relation: EAC/2008/3719. — Reçu douze euros 12,- €.

Le Receveur (signé): A. Santioni.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande, pour servir aux fins de la publication au Mé-

morial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch/Alzette, le 18 mars 2008.

Francis KESSELER.

Référence de publication: 2008046342/219/139.
(080050804) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2008.

Sabrine II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2555 Luxembourg, 62, rue de Strassen.

R.C.S. Luxembourg B 28.761.

L'an deux mille sept, le onze décembre.
Par-devant Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven.

A comparu:

Monsieur Michel DAKESSIAN, gérant de sociétés, demeurant à L-8031 Strassen, 46, rue de la Libération.
Le comparant déclare être le seul et unique associé de la société à responsabilité limitée «SABRINE II, S.à r.l.», avec

siège social à L-2555 Luxembourg, 62, rue de Strassen, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg
sous la section B et le numéro 28.761, constituée aux termes d'un acte reçu par Maître Alex WEBER, notaire de résidence
à Bascharage, le 26 août 1988, publié au Mémorial, Recueil C numéro 307 du 22 novembre 1988, dont les statuts ont été
modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le prédit notaire Alex WEBER, en date du 22 juin 2004, publié au Mémorial,
Recueil C numéro 908 du 10 septembre 2004.

L'associé unique a prié le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

Première résolution

L'associé unique décide d'augmenter le capital social souscrit à concurrence de cent cinq euros trente-deux cents

(EUR 105,32) pour le porter de son montant actuel de douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze euros soixante-huit
cents (EUR 12.394,68) à un montant de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) par l'incorporation au capital social
d'un montant de cent cinq euros trente-deux cents (€ 105,32) à prélever sur le poste "résultats reportés" de la société.

Il a été justifié au notaire instrumentant de l'existence de résultats reportés suffisants, par un bilan au 31 décembre

2006, dûment approuvé par l'assemblée générale.

L'associé unique certifie que le poste des résultats reportés n'a pas été absorbé par une perte survenue depuis, de

sorte que la prédite somme est toujours disponible aux résultats reportés pour être incorporée au capital social.

Ledit bilan, après avoir été signé "ne varietur" par le comparant et par le notaire instrumentant, demeurera annexé au

présent acte, avec lequel il sera formalisé.

49315

Deuxième résolution

L'associé unique constate que le capital social de la société est fixé désormais à douze mille cinq cents euros (EUR

12.500,-), représenté par cinq cents (500) parts sociales sans désignation de valeur nominale.

Troisième résolution

L'associé unique décide à ce que les statuts de la société soient dorénavant libellés en langue française et non plus

allemande. Quatrième résolution

En conséquence des résolutions précédentes l'associé unique procède à une refonte complète des statuts et leur donne

la teneur suivante:

« Art. 1

. Il existe une société à responsabilité limitée sous la dénomination de «SABRINE II, S.à r.l.».

L'associé unique pourra à tout moment se réunir avec un ou plusieurs associés et les futurs associés pourront également

prendre toutes les mesures nécessaires afin de rétablir le caractère unipersonnel de la société.

Art. 2. Le siège de la société est établi dans la commune de Luxembourg. Il pourra être transféré en toute autre localité

du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision de l'assemblée générale des associés.

Art. 3. La société a pour objet l'ouverture et l'exploitation de commerces en détail pour la marchandise de confection,

de bas, de laine ainsi que les bijoux de fantaisie assortis et des accessoires modernes.

D'une façon générale, la société pourra exercer toutes activités généralement quelconques qui pourraient paraître

nécessaires à l'accomplissement ou au développement de son objet social.

Art. 4. La durée de la société est illimitée.

Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (€ 12.500,-), représenté par cinq cents (500) parts

sociales sans valeur nominale.

Art. 6. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle dans l'actif social et dans la distribution des

bénéfices.

Art. 7.
a) La cession entre vifs:
Tant que la société ne comprendra qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts à qui il entend.
En cas de pluralité d'associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Les parts ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des

associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

b) La transmission pour cause de mort:
Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Si l'associé unique n'a laissé aucune disposition

de dernière volonté concernant l'exercice des droits afférents aux parts sociales, lesdits droits seront exercés par les
héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succes-
sion, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance de legs portant sur celles-ci.

Pour le cas où il y aurait des parts sociales non proportionnellement partageables, lesdits héritiers et légataires auront

l'obligation pour lesdites parts sociales de désigner un mandataire.

En présence de plusieurs associés, les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés

que moyennant l'agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux
survivants.

Pour le surplus, les articles 189 et 190 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, sont

applicables.

Art. 8. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 9. Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés

sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; pour faire
valoir leurs droits, ils devront s'en rapporter aux inventaires de la société et aux décisions des assemblées générales.

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment

par décision de l'assemblée générale.

Art. 11. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leurs fonctions, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l'exécution de leur mandat.

Art. 12. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année.
Chaque année, le trente-et-un décembre les comptes annuels sont arrêtés et la gérance dresse inventaire comprenant

l'indication des valeurs actives et passives de la société ainsi qu'un bilan et un compte de pertes et de profits.

49316

Art. 13. Les produits de la société, déduction faite des frais généraux et des charges sociales, de tous amortissements

de l'actif et de toutes provisions pour risques commerciaux et industriels constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5,00 %) pour la constitution d'un fonds de réserve légal, jusqu'à ce

que celui-ci ait atteint le dixième du capital social.

Le surplus du bénéfice est réparti entre les associés.
Toutefois, les associés pourront décider à la majorité fixée par les lois afférentes que le bénéfice, déduction faite de

la réserve, pourra être reporté à nouveau ou versé à un fonds de réserve extraordinaire.

Art. 14. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

désignés et révocables par l'assemblée générale des associés à la majorité fixée par l'article 142 de la loi du 10 août 1915
telle que modifiée.

Art. 15. Pour tous les points non prévus expressément dans les présents statuts, la ou les parties s'en réfèrent aux

dispositions légales.»

Cinquième résolution

L'associé unique constate le décès du gérant technique de la société. Monsieur Gaston LEVY.

Sixième résolution

L'associé unique décide que Monsieur Michel DAKESSIAN ne soit désormais plus appelé gérant administratif de la

société mais gérant unique pour une durée indéterminée.

La société est valablement engagée en toutes circonstances par la seule signature du gérant unique.

Frais

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes,

s'élèvent approximativement à la somme de mille quatre cents euros (€ 1.400,-).

Dont procès-verbal, passé à Senningerberg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par son nom, prénom usuel, état et

demeure, le comparant a signé avec Nous, Notaire, le présent acte.

Signé: Dakessian, Paul Bettingen.
Enegistré à Luxembourg, A.C., le 14 décembre 2007, LAC / 2007 / 40923. — Reçu € 12.- (douze euros).

Le Receveur (signé): Francis Sandt.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 8 février 2008.

Paul BETTINGEN.

Référence de publication: 2008046337/202/110.
(080050685) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2008.

European United Bakeries S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 118.285.

L'an deux mille huit, le trois janvier.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
A Luxembourg;

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "EUROPEAN UNITED BA-

KERIES", ayant son siège social à Luxembourg, R.C.S. Luxembourg section B numéro 118.285, constituée suivant acte
reçu le 20 juillet 2006, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 1867 du 5 octobre
2006.

L'assemblée est présidée par Régis Galiotto juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Flora Gibert, juriste, demeurant à Luxembourg.
et l'assemblée choisit comme scrutateur Cynthia Schwickerath, employée privée, à L-2086 Luxembourg, 23, avenue

Monterey.

Le président prie le notaire d'acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l'acte.

II.- Clôturée, cette liste de présence fait apparaître que les 47.508 (quarante sept mille cinq cent huit) actions, repré-

sentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que

49317

l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les actionnaires ont été préala-
blement informés.

III.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

Ordre du jour:

1. Augmentation du capital social à concurrence de EUR 5.300.000,- (cinq millions trois cent mille Euro) pour le porter

de son montant actuel de EUR 47.508.000,- (quarante sept millions cinq cent huit mille Euro),- à EUR 52.808.000,-
(cinquante deux millions huit cent huit mille Euro) par création de cinq mille trois cents (5.300) actions nouvelles d'une
valeur nominale de EUR 1.000 (mille euro)chacune, assortie d'une prime d'émission totale de EUR 5.950.000,- (cinq
millions neuf cent cinquante mille Euro).

2. Souscription et libération des cinq mille trois cents (5.300) actions nouvelles par Luxempart S.A. par conversion de

onze mille deux cent cinquante (11.250) obligations convertibles d'une valeur nominale de mille Euro (EUR 1.000,-)
chacune.

3. Modification subséquente des statuts.
4. Divers.
Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité des voix les résolutions

suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de EUR 5.300.000,- (cinq millions trois cent mille Euro)

pour le porter de son montant actuel de EUR 47.508.000,- (quarante sept millions cinq cent huit mille Euro),- à EUR
52.808.000,- (cinquante deux millions huit cent huit mille Euro) par création de cinq mille trois cents (5.300) actions
nouvelles d'une valeur nominale de EUR 1.000 (mille euro)chacune, assortie d'une prime d'émission totale de EUR
5.950.000,- (cinq millions neuf cent cinquante mille Euro), par conversion de 11.250 (onze mille deux cent cinquante)
obligations convertibles d'une valeur nominale de EUR 1.000,- (mille Euro) pour une valeur globale de EUR 11.250.000,-
(onze millions deux cent cinquante mille Euro), au profit de Luxempart S.A.

En outre l'assemblée décide que les 11.250 (onze mille deux cent cinquante) obligations seront remplacées par 5.300

(cinq mille trois cents) actions nouvelles de la société "EUROPEAN UNITED BAKERIES S.A.", prédésignée

Preuve de l'existence et de la valeur de l'apport

L'existence de ces obligations convertibles a été justifiée au notaire instrumentant par un bilan de la société et la

souscription d'actions de la part des porteurs d'obligations par des copies des demandes de conversion.

Cet apport fait l'objet d'un rapport établi par le réviseur d'entreprises indépendant Fons Mangen Réviseur d'Entreprises

ayant son siège à Ettelbrück, en date du 28 décembre 2007 conformément aux stipulations de l'article 32-1 de la loi sur
les sociétés commerciales et qui conclut de la manière suivante:

Conclusion

"Sur base de nos diligences, aucun fait n'a été porté à notre attention qui nous laisse à penser que la valeur globale des

apports ne correspond pas au moins au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en contrepartie augmenté
de la prime d'émission."

Ce rapport restera ci-annexé pour être enregistré en même temps que les présentes.

Deuxième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l'assemblée décide de modifier l'article cinq

des statuts pour lui donner la teneur suivante:

" Art. 5. Le capital social est fixé à EUR 52.808.000,- (cinquante deux millions huit cent huit mille Euro), divisé en 52.808

(cinquante deux mille huit cent huit) actions d'une valeur nominale de EUR 1.000,- (mille Euro) par action, entièrement
libérées."

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge

en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à soixante mille Euro.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal,passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: R. GALIOTTO, F. GIBERT, C. SCHWICKERATH, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 07 janvier 2008, Relation LAC/2008/819. — Reçu cinquante-six mille deux cent

cinquante euros (56.250,- €).

Le Receveur (signé): F. SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

49318

Luxembourg, le 5 février 2008.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2008046333/211/80.
(080050754) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2008.

Internationale Logistik Holding S.A., Société Anonyme,

(anc. Logistik - Information - Transport S.àr.l.).

Siège social: L-6412 Echternach, Alferweiher.

R.C.S. Luxembourg B 35.471.

Im Jahre zweitausendsieben, den neunzehnten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul BETTINGEN, mit Amtswohnsitze zu Niederanven, Grossherzogtum Luxemburg.

Sind erschienen:

1.- Herr Fokke FELS, diplomierter Wirtschaftsingenieur, wohnhaft in D-26919 Brake, Am Weserdeich 29 (Deutsch-

land),

2.- Herr Christian NIEMANN, Geschäftsführer, wohnhaft in D-32425 Minden, Weg nach Petershagen 98 (Deutsch-

land), hier vertreten durch den unter 1.- vorgenannten Herrn Fokke FELS auf Grund einer privatschriftlichen Vollmacht;

3.- Herr Christoph BERNINI, kaufmännischer Leiter, wohnhaft in CH-3982 Bitsch, Ebnetstrasse 10 (Schweiz), hier

vertreten durch den unter 1.- vorgenannten Herrn Fokke FELS auf Grund einer privatschriftlichen Vollmacht.

Die beiden vorgenannten Vollmachten bleiben, nachdem sie durch die Erschienenen und den unterzeichnenden Notar

"ne varietur" unterschrieben wurden, gegenwärtiger Urkunde beigefügt, um mit ihr einregistriert zu werden.

Die Erschienenen erklären, dass sie laut nacherwähnter Abtretungen von Gesellschaftsanteilen alleinige Gesellschafter

der Gesellschaft mit beschränkter Haftung LOGISTIK-INFORMATION-TRANSPORT S.à r.l. geworden sind, die ihren
Sitz in L-6412 Echternach, Alferweiher, hat, eingetragen im Handelsregister zu Luxemburg unter Sektion B und der Num-
mer 35.471, gegründet gemäss Urkunde, aufgenommen durch den Notar Edmond SCHROEDER, vormals mit dem
Amtssitz in Mersch, am 6. Dezember 1990, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 171 vom 9. April 1991, letztmalig
abgeändert durch Urkunde des Notars Henri HELLINCKX, vormals mit dem Amtssitz in Mersch, am 10. September 2003,
veröffentlicht im Mémorial C Nummer 155 vom 6. Februar 2004.

Die Erschienenen stellen folgendes fest:
- Laut Abtretung von Gesellschaftsanteilen unter Privatschrift vom 18. September 2007 hat Herr Christian NIEMANN,

vorgenannt unter 2.-, dem unter 3.- vorgenannten Herrn Christoph BERNINI fünfundzwanzig (25) seiner Anteile in vor-
bezeichneter Gesellschaft übertragen zu dem zwischen den Parteien vereinbarten Preise, worüber Quittung.

- Laut Abtretung von Gesellschaftsanteilen unter Privatschrift vom 18. September 2007 hat Herr Fokke FELS, vorge-

nannt unter 1.-, dem unter 3.- vorgenannten Herrn Christoph BERNINI sechsundzwanzig (26) seiner Anteile in
vorbezeichneter Gesellschaft übertragen zu dem zwischen den Parteien vereinbarten Preise, worüber Quittung.

Die vorerwähnten Abtretungen bleiben gegenwärtiger Urkunde beigefügt.
Die Gesellschafter erklären, dass das Gesellschaftskapital zwölftausendfünfhundert Euro (€ 12.500,-) beträgt, eingeteilt

in einhundert (100) Anteile zu je einhundertfünfundzwanzig Euro (€ 125,-), welche gemäss vorstehender Abtretungen
wie folgt gehalten werden:

- Herr Christian NIEMANN, fünfundzwanzig Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
- Herr Fokke FELS, vierundzwanzig Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
- Herr Christoph BERNINI, einundfünfzig Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Insgesamt: einhundert Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

In ihrer Eigenschaft als Geschäftsführer der Gesellschaft LOGISTIK-INFORMATION-TRANSPORT S.à r.l. nehmen die

vorgenannten Herren Christian NIEMANN, vertreten wie vorerwähnt, und Fokke FELS die vorgenannten Abtretungen
von Gesellschaftsanteilen im Namen der Gesellschaft gemäss den Bestimmungen von Artikel 1690 des Zivilgesetzbuches,
an.

Als dann erklären die Komparenten sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung einzufinden, zu welcher sie

sich als ordentlich einberufen betrachten und fassen einstimmig folgende Beschlüsse:

Erster Beschluss

Die Versammlung beschliesst das gezeichnete Gesellschaftskapital um den Betrag von achtzehntausendfünfhundert

Euro (€ 18.500,-) zu erhöhen, um es von seinem jetzigen Betrag von zwölftausendfünfhundert Euro (€ 12.500,-) auf
einunddreissigtausend Euro (€ 31.000,-) zu bringen durch Schaffimg von einhundertachtundvierzig (148) neuen Anteilen,
welche durch die Gesellschafter wie folgt gezeichnet werden:

- Herr Christian NIEMANN, fünfunddreissig Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
- Herr Fokke FELS, sechsunddreissig Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
- Herr Christoph BERNINI, siebenundsiebzig Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

49319

Die Gesellschafter beschliessen die bestehenden zweihundertachtundvierzig Anteile zu annullieren und durch einund-

dreissigtausend (31.000) neue Anteile von je einem Euro (€ 1,-) pro Anteil zu ersetzen, welche somit wie folgt gehalten
werden:

- Herr Christian NIEMANN, siebentausendfünfhundertfünfundneunzig Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.595

- Herr Fokke FELS, siebentausendfünfhundertfünfundneunzig Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.595

- Herr Christoph BERNINI, fünfzehntausendachthundertzehn Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.810

Die Kapitalerhöhung wird durchgeführt durch Bareinzahlung, sodass ab heute der Gesellschaft eine zusätzliche Summe

von achtzehntausendflinfhundert Euro (€ 18.500,-) zur Verfügung steht, so wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen
wurde.

Zweiter Beschluss

Die Versammlung beschliesst mit Wirkung auf den heutigen Tage die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "LOGIS-

TIK-INFORMATIONTRANSPORT S.à r.l." in eine Aktiengesellschaft umzuwandeln, gemäss eines durch einen Wirt-
schaftsprüfer aufgestellten Berichtes, nacherwähnt. Ausserdem beschliesst die Versammlung die Firmenbezeichnung der
Gesellschaft umzuändern in "Internationale Logistik Holding S.A.".

Infolge der Umwandlung der Gesellschaftsform, beschliesst die Versammlung die 31.000 bestehenden Gesellschafts-

anteile in Aktien umzuwandeln, zu je einem Euro (€ 1,-), die den bestehenden Aktieninhabern zugeteilt werden
entsprechend der erfolgten Zeichnung.

Aufgrund dieser Gesellschaftsformumwandlung von einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung in eine Aktiengesell-

schaft, wurde keine neue Gesellschaft gegründet. Die Aktiengesellschaft ist die Weiterführung der Gesellschaft mit
beschränkter Haftung, wie diese bis heute bestanden hat, mit der derselben juristischen Person, und ohne dass eine
Änderung innerhalb der Aktiva und Passiva der Gesellschaft stattgefunden hat.

Bleibt gegenwärtigem Protokolle mit welchem er einregistriert wird als Anlage beigebogen, der Bericht der Gesellschaft

AACO Särl, Wirtschaftsprüfer in Luxemburg, in englischer Sprache datiert vom 19. Dezember 2007 welcher, durch die
Erschienenen und den instrumentierenden Notar "ne varietur" unterzeichnet wurde und wie folgt schlussfolgert:

"3. CONCLUSION
On the basis of work done, as described above, we can certify that the share capital of the Company corresponds at

least to the amount of EUR 31.000,00, and that the net asset value of the converted Company is at least equal to the
number and the par value of the shares to be issued in return. "

Infolge der Gesellschaftsumwandlung beschliesst die Versammlung eine neue Satzung anzunehmen, welche wie folgt

dokumentiert wird:

"Benennung - Gesellschaftszweck - Dauer - Sitz - kapital

Art. 1. Zwischen den Vertragsparteien und allen Personen, welche später Aktionäre der Gesellschaft werden, wird

eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung "Internationale Logistik Holding S.A." gegründet.

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Echternach.
Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates können Niederlassungen, Zweigstellen, Agenturen und Büros sowohl

im Grossherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.

Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates kann der Sitz der Gesellschaft an jede andere Adresse innerhalb der

Gemeinde Echternach verlegt werden.

Sollte die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder der reibungslose Verkehr mit dem Sitz oder auch dieses

Sitzes mit dem Ausland durch aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art gefährdet wer-
den, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend und bis zur völligen Wiederherstellung normaler Verhältnisse ins
Ausland verlegt werden. Diese einstweilige Massnahme betrifft jedoch in keiner Weise die Nationalität der Gesellschaft,
die unabhängig von dieser einstweiligen Verlegung des Gesellschaftssitzes, luxemburgisch bleibt. Die Bekanntmachung von
einer derartigen Verlegung hat durch die Organe zu erfolgen, die mit der täglichen Geschäftsführung beauftragt sind.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.

Art. 4. Die Gesellschaft hat zum Zweck jedwelche Beteiligung an luxemburgischen und ausländischen Gesellschaften,

der Erwerb durch Ankauf, Zeichnung oder auf andere Weise, sowie Übertragung durch Verkauf, Wechsel oder auf andere
Art von Wertpapieren, Verbindlichkeiten, Schuldforderungen, Scheinen und anderen Werten aller Art, der Besitz, die
Verwaltung und Verwertung ihres Wertpapierbestandes.

Die Gesellschaft kann sich an der Gründung und Entwicklung jeder finanziellen, industriellen oder kommerziellen

Gesellschaft beteiligen und ihnen alle Mithilfe geben, sei es durch Kredite, Garantien, oder auf andere Art und Weise an
verbundene Gesellschaften. Die Gesellschaft kann auf jede Art Darlehen und Unterstützung geben an verbundene Ge-
sellschaften.

Sie kann alle Kontrollen und Aufsichtsmassnahmen durchführen und jede Art von finanziellen, beweglichen und unbe-

weglichen, kommerziellen und industriellen Operationen machen, welche sie für nötig hält zur Verwirklichung und
Durchftihrung ihres Zweckes.

49320

Art. 5. Das gezeichnete Aktienkapital beträgt einunddreissigtausend Euro (€ 31.000,-) und ist eingeteilt in einund-

dreissigtausend (31.000) Aktien mit einem Nominalwert zu einem Euro (€ 1,-) pro Aktie.

Die Aktien sind Inhaber- oder Namensaktien.
Unter den gesetzlichen Bedingungen kann ebenfalls das Gesellschaftskapital erhöht oder gesenkt werden. Die Gesell-

schaft kann zum Rückkauf Ihrer eigenen Aktien schreiten, unter den durch das Gesetz vorgesehenen Bedingungen.

Verwaltung - Überwachung

Art. 6. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat verwaltet, der aus mindestens drei Mitgliedern besteht, die

keine Aktionäre sein müssen, welche von der Generalversammlung für eine Dauer ernannt werden, die sechs Jahre nicht
überschreiten darf. Sie können von der Generalversammlung jederzeit abberufen werden. Wird die Stelle eines Mitgliedes
des Verwaltungsrates, welcher durch die Generalversammlung ernannt wurde, frei, so können die verbleibenden Mit-
glieder das frei gewordene Amt vorläufig besetzen. Die Emennung wird durch die nächste Generalversammlung ratifiziert.

Art. 7. Der Verwaltungsrat wählt unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden. Im Falle der Verhinderung des Vorsit-

zenden übernimmt das vom Verwaltungsrat bestimmte Mitglied dessen Aufgaben.

Der Verwaltungsrat wird vom Vorsitzenden oder auf Antrag von zwei Verwaltungsratsmitgliedera einberufen.
Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist, wobei

ein Verwaltungsratsmitglied jeweils nur einen Kollegen vertreten kann.

Die Verwaltungsratsmitglieder können ihre Stimme auch schriftlich, femschriftlich, telegraphisch oder per Telefax

abgeben. Femschreiben, Telegramme und Telefaxe müssen schriftlich bestätigt werden.

Ein schriftlich gefasster Beschluss, der von allen Verwaltungsratsmitgliedem genehmigt und unterschrieben ist, ist ge-

nauso rechtswirksam wie ein anlässlich einer Verwaltungsratssitzung gefasster Beschluss.

Art. 8. Jeder Beschluss muss einvemehmlich durch die abstimmenden erschienenen oder vertretenen Mitglieder gefasst

werden.

Art. 9. Die Protokolle der Sitzungen des Verwaltungsrates werden von den in den Sitzungen anwesenden Mitgliedern

unterschrieben.

Die Beglaubigung von Abzügen oder Auszügen erfolgt durch ein Verwaltungsratsmitglied oder durch einen Bevoll-

mächtigten.

Alt. 10. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, um die Gesellschaftsangelegenheiten zu führen und

die Gesellschaft im Rahmen des Gesellschaftszweckes zu verwalten.

Er ist für alles zuständig, was nicht ausdrücklich durch das Gesetz und durch die vorliegenden Satzungen der Gene-

ralversammlung vorbehalten ist.

Art. 11. Der Verwaltungsrat kann seinen Mitgliedern oder Dritten, welche nicht Aktionäre zu sein brauchen, seine

Befugnisse zur täglichen Geschäftsführung übertragen. Die Übertragung an ein Mitglied des Verwaltungsrates bedarf der
vorhergehenden Ermächtigung durch die Generalversammlung.

Art. 12. Die Gesellschaft wird nach aussen verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsrats-

mitgliedem oder durch die alleinige Unterschrift eines delegierten Verwaltungsratsmitgliedes, aber nur im Rahmen der
ihm erteilten Vollmacht.

Art. 13. Die Tätigkeit der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere von der Generalversammlung ernannte Kom-

missare überwacht, die ihre Zahl und ihre Vergütung festlegt.

Die Dauer der Amtszeit der Kommissare, wird von der Generalversammlung festgelegt. Sie kann jedoch sechs Jahre

nicht überschreiten.

Generalversammlung

Art. 14. Die Generalversammlung vertritt alle Aktionäre. Sie hat die weitestgehenden Vollmachten um über die An-

gelegenheiten der Gesellschaft zu befinden. Die Einberufung der Generalversammlung erfolgt gemäss den Bestimmungen
des Gesetzes.

Art. 15. Die jährliche Generalversammlung tritt an dem im Einberufungsschreiben genannten Ort zusammen und zwar

jeden ersten Donnerstag des Monats Juni um 11.00 Uhr. Falls der vorgenannte Tag ein gesetzlicher Feiertag ist, findet die
Versammlung am ersten nachfolgenden Werktag statt.

Art. 16. Der Verwaltungsrat oder der oder die Kommissare können eine aussergewöhnliche Generalversammlung

einberufen.

Sie muss einberufen werden, falls Aktionäre, die mindestens (20%) zwanzig Prozent des Gesellschaftskapitals vertreten,

einen derartigen Antrag stellen.

Art. 17. Jede Aktie gibt ein Stimmrecht von einer Stimme.

49321

Geschäftsjahr - Gewinnbeteiligung

Art. 18. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am 31. Dezember jeden Jahres.
Der Verwaltungsrat erstellt die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung.
Der Verwaltungsrat legt den Kommissaren die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung mit einem Bericht über

die Geschäfte der Gesellschaft spätestens einen Monat vor der Jahresgeneralversammlung vor.

Art. 19. Der Bilanzüberschuss stellt nach Abzug der Unkosten und Abschreibungen den Nettogewinn der Gesellschaft

dar. Von diesem Gewinn sind 5% (fünf Prozent) für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage zu verwenden; diese Ver-
pflichtung wird aufgehoben, wenn die gesetzliche Rücklage 10% (zehn Prozent) des Gesellschaftskapitals erreicht.

Der Saldo steht zur freien Verfügung der Generalversammlung.
Mit Zustimmung des Kommissars und unter Beachtung der diesbezüglichen Vorschriften, kann der Verwaltungsrat

Zwischendividenden ausschütten.

Die Generalversammlung kann beschliessen, Gewinne und ausschüttungsfähige Rücklagen zur Kapitaltilgung zu benut-

zen, ohne Durchführung einer Kapitalherabsetzung.

Auflösung - Liquidation

Art. 20. Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst werden, welcher unter den gleichen

Bedingungen gefasst werden muss wie die Satzungsänderungen.

Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidationsverwalter durch-

geführt, die natürliche oder juristische Personen sind und die durch die Generalversammlung unter Festlegung ihrer
Aufgaben und Vergütungen ernannt werden.

Allgemeine Bestimmungen

Art. 21. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die Bestimmungen des

Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften sowie auf die späteren Änderungen.

Bescheinigung

Der unterzeichnete Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über

die Handelsgesellschaft erfüllt sind."

Sechster Beschluss

Die Versammlung erteilt den ausscheidenden Geschäftsführern, die Herren Christian NIEMANN und Fokke FELS,

vorgenannt, Entlastung für ihre ausgeführten Mandate mit Wirkung auf den heutigen Tag.

Siebter Beschluss

Die Versammlung beschliesst die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder auf drei (3) festzulegen, und diejenige der Kom-

missare auf einen (1).

a).- Zu Verwaltungsratsmitgliedem werden ernannt:
- Herr Christoph BERNINI, vorgenannt, geboren in Brig (Schweiz), am 14. Dezember 1962;
- Herr Robert LANGMANTEL, Privatangestellter, geboren in München (Deutschland), am 15. Juni 1946, mit beruflicher

Anschrift in L-2340 Luxemburg, 26, rue Philippe II;

- Herr Georges MAJERUS, Expert Comptable, geboren in Dudelange, am 8. Juli 1965, mit beruflicher Anschrift in

L-2340 Luxemburg, 26, rue Philippe II.

Die Generalversammlung ermächtigt den Verwaltungsrat Herrn Christoph BERNINI zum delegierten Verwaltungs-

ratsmitglied zu ernennen,

b).- Zum Kommissar wird ernannt:
Die Aktiengesellschaft Fides Inter-Consult SA, mit Sitz in L-2340 Luxemburg, 26, rue Philippe II, RCS B 52.925.
2.- Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars enden am Tage der jährlichen Generalversamm-

lung des 2013.

Kosten

Die der Gesellschaft aus Anlass vorliegender Urkunde anerfallenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf

dreitausend Euro (€ 3.000,-) abgeschätzt.

Worüber Urkunde, Aufgenommen zu Senningerberg, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehendem an die Erschienenen, haben dieselben mit Uns Notar gegenwärtige Urkunde

unterschrieben.

Gezeichnet: Fels, Paul Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, A.C., le 21 décembre 2007, LAC/2007/42309. — Reçu à 1 %: cent quatre-vingt-cinq euros

(185 €).

Le Receveur (signé): Francis Sandt.

49322

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 9 février 2008.

Paul BETTINGEN.

Référence de publication: 2008046340/202/218.
(080050766) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2008.

L'Alsace S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3450 Dudelange, 15, rue du Commerce.

R.C.S. Luxembourg B 89.660.

Cession de parts sous seing privé

Entre les soussignés:
1.- La société à responsabilité limitée "RESTAURANT L'ALSACE S.à.r.l.", avec siège social à L-3450 DUDELANGE,

15, rue du Commerce, constituée suivant acte reçu par le notaire Maître GEORGES D'HUART, de résidence à Pétange,
en date du 14 octobre 2002, ici représentée par ses gérants:

- Monsieur SCHMUCK Daniel né le 15/03/1959, demeurant L-3450 DUDELANGE, 15, rue du Commerce.
- Monsieur HEINTZ Thierry né lé 29/07/1965, demeurant F-57310 BOUSSE, 26A, rue de Metz.
2. Monsieur Daniel SCHMUCK, prédit, agissant en son nom personnel.
3. Monsieur Thierry HEINTZ, prédit, agissant en son nom personnel.
- les parts sociales de la société "RESTAURANT L'ALSACE. S.àr.l", se trouvent actuellement réparties comme suit:

parts

- Monsieur SCHMUCK Daniel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125

- Monsieur HEINTZ Thierry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

250

Par les présentes, Monsieur SCHMUCK Daniel prénommé, déclare céder et transporter ses 125 PARTS SOCIALES

qu'il détient dans la prédite société à Monsieur HEINTZ Thierry prénommé, qui accepte. Cette cession a eu lieu pour et
moyennant le prix de 1€ (un euro) somme que le cédant déclare avoir reçu de la cessionnaire, avant la passation des
présentes directement, ce dont il en donne quittance titre et décharge pour solde.

La société "RESTAURANT L'ALSACE S.à.r.l.", prénommée et représentée comme il vient d'être dit, déclare accepter

les cessions ci-avant mentionnées conformément à l'article 190 de la loi sur les sociétés commerciales, dispenser les
parties de la lui signifier et n'avoir entre les mains aucun empêchement ou opposition qui puisse en arrêter ou suspendre
l'effet.

La société déclare en outre donner décharge pleine et entière à Monsieur SCHMUCK Daniel, cédant, de toutes

contraintes, dettes quelles qu'elles soient, passées, présentes et futures (TVA, contributions, sécurité sociale, et fournis-
seurs.) avec engagement formel de la tenir quitte et indemne si besoin devait en être.

A la suite de la cession ainsi intervenue, le capital de la société RESTAURANT L'ALSACE SARL se trouve réparti de

la manière suivante:

parts

- Monsieur HEINTZ Thierry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

250

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

250

Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant même l'associé représentant l'intégralité du capital social a déclaré vouloir se considérer comme dûment

convoqué en assemblée générale extraordinaire et, sur ordre du jour conforme dont elle reconnaît avoir eu connaissance
parfaite dès avant ce jour, a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide d'accepter à compter de ce jour la démission de: Monsieur SCHMUCK Daniel de sa fonction de

gérant technique.

Deuxième résolution

L'assemblée décide de nommer comme gérant unique de la prédite société pour une durée indéterminée:
Monsieur HEINTZ Thierry né lé 29/07/1965, demeurant F-57310 BOUSSE, 26A, rue de Metz.

Troisième résolution

La société est valablement engagée par la seule signature du gérant unique.

49323

Telles sont les conventions des parties.

Fait en trois originaux à Dudelange 01/02/2008.

Signatures.

Référence de publication: 2008046344/5638/53.
Enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2008, réf. LSO-CP01640. - Reçu 168,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080050774) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2008.

USG Financial Forces S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R.C.S. Luxembourg B 44.107.

L'an deux mille huit, le vingt mars.
Par-devant Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «USG FINANCIAL FORCES

S.A.», avec siège social à L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller, inscrite au Registre de Commerce de et à Luxembourg sous
la section B et le numéro 44.107, constituée suivant acte reçu par Maître Christine DOERNER, notaire de résidence à
Bettembourg, en date du 24 mai 1993, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 398 du 1

septembre 1993, et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné en date
du 10 décembre 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 546 du 5 mars 2008.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Daniel OUDRAR, administrateur, demeurant à F-57100 Thion-

ville-Garche, 19, rue Saint-Rémy (France). Monsieur Daniel OUDRAR occupe également la fonction de scrutateur.

Le président désigne comme secrétaire Madame Sandra SCHENK, employée privée, demeurant professionnellement

à Senningerberg.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun

d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux
représentés, et à laquelle liste de présence, dressée et contrôlée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée
déclarent se référer.

Resteront, le cas échéant, annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations éventuelles

émanant d'actionnaires représentés à la présente assemblée, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire
instrumentant.

Le président expose et l'assemblée constate:
A.) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

Ordre du jour:

1.- Modification du pouvoir de signature des administrateurs et administrateurs-délégués avec effet au 14 novembre

2007 et en conséquence modification du 4

ème

alinéa de l'article 11 des statuts comme suit:

« Art. 11. alinéa 4. La société est engagée en toutes circonstances à l'égard de tous tiers soit par la signature du

président du conseil d'administration, soit par la signature d'un administrateur-délégué, soit par les signatures conjointes
de deux administrateurs.»

2.- Divers.
B.) Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.

C.) L'intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires

présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre
du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité la résolution suivante:

Unique résolution

L'assemblée décide de modifier le pouvoir de signature des administrateurs et administrateurs-délégués avec effet au

14 décembre 2007 et elle décide de modifier en conséquence le quatrième alinéa de l'article 11 des statuts comme suit:

Art. 11. Pouvoirs du conseil d'administration et Délégation de ses pouvoirs. (alinéa 4):" La société est engagée en

toutes circonstances à l'égard de tous tiers soit par la signature du président du conseil d'administration, soit par la
signature d'un administrateur-délégué, soit par les signatures conjointes de deux administrateurs."

L'ordre du jour étant épuisé, le président prononce la clôture de l'assemblée.

Frais

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes,

s'élèvent approximativement à la somme de mille euros (EUR 1.000,-).

49324

DONT ACTE, fait et passé à Senningerberg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l'assemblée et aux membres du bureau, tous

connus du notaire instrumentaire par leurs noms, prénoms, états et demeures, ces derniers ont signé avec Nous notaire
le présent acte,

Signé: Oudrar, Schenk, Paul Bettingen.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 31 mars 2008, LAC/2008/ 13183. — Reçu € 12.- (douze euros).

Le Receveur (signé): Francis Sandt.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 3 avril 2008.

Paul BETTINGEN.

Référence de publication: 2008046339/202/60.
(080050786) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2008.

Marenostrum Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7241 Bereldange, 204, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 74.392.

Im Jahre zweitausendacht, den achtzehnten März.
Vor Notar Paul BETTINGEN, mit Amtssitze zu Niederanven.

Traten zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammen die Aktionäre, beziehungsweise deren Vertreter,

der Aktiengesellschaft MARENOSTRUM HOLDING S.A., mit Sitz in L-1220 Luxemburg, 196, rue de Beggen, eingetragen
im Handelsregister Luxemburg unter der Nummer B 74.392, gegründet durch Urkunde des Notars Joseph ELVINGER,
mit dem Amtssitz in Luxemburg, vom 21. Februar 2000, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 389 vom 30. Mai 2000,
letztmalig abgeändert durch Urkunde des unterzeichnenden Notars vom 15. Februar 2007, veröffentlicht im Mémorial C
Nummer 975 vom 25. Mai 2007.

Den Vorsitz der Versammlung führt Herr Bernd LELLMANN, Bankkaufmann, wohnhaft in Wierschem (Deutschland).
Zum Schriftführer wird bestimmt Frau Sandra SCHENK, Privatangestellte, mit beruflicher Anschrift in Senningerberg.
Die Versammlung wählt zum Stimmzähler Herr Bernd LELLMANN, vorgenannt.
Sodann gab der Vorsitzende folgende Erklärung ab:
1. Die Aktionäre sowie deren etwaigen bevollmächtigte Vertreter sind unter der Stückzahl der vertretenen Aktien auf

einer Anwesenheitsliste eingetragen.

2. Aus dieser Anwesenheitsliste geht hervor, dass das gesamte Aktienkapital in gegenwärtiger Versammlung vertreten

ist, und dass somit die Versammlung befugt ist, über nachstehende Tagesordnung, welche den Aktionären bekannt ist, zu
beschliessen.

Etwaige Vollmachten der vertretenen Aktieninhaber, von den Mitgliedern des Versammlungsvorstandes und dem ins-

trumentierenden Notar "ne varietur" unterzeichnet, bleiben gegenwärtigem Protokolle, mit welchem sie einregistriert
werden, als Anlage beigebogen.

3.- Die Tagesordnung hat folgenden Wortlaut:

Tagesordnung:

1.- Verlegung des Gesellschaftssitzes von L-1220 Luxemburg, 196, rue de Beggen, nach L-7241 Bereldange, 204, route

de Luxembourg.

2.- In Folge der Sitzverlegung, Abänderung von Artikel 1 (Absatz 2) der Statuten in ihrer jeweiligen Fassung.
3.- Verschiedenes.
Sodann traf die Versammlung nach Beratung einstimmig folgende Beschlüsse:

Erster Beschluss

Die Versammlung beschliesst den Sitz von L-1220 Luxemburg, 196, rue de Beggen, nach L-7241 Bereldange, 204, route

de Luxembourg, zu verlegen.

Zweiter Beschluss

In Folge der Sitzverlegung, beschliesst die Versammlung, Artikel 1 (Absatz 2) der Satzung in ihrer jeweiligen Fassung

abzuändern wie folgt:

Art. 1. (Absatz 2).
In der deutschen Fassung:
"Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Walferdange."
In der französischen Fassung:
"Le siège social est établi dans la commune de Walferdange."

49325

Da somit die Tagesordnung erschöpft ist, wird die Versammlung durch den Vorsitzenden geschlossen.
Die Kosten welche der Gesellschaft wegen der gegenwärtigen Urkunde obliegen, werden auf neunhundert Euro (EUR

900,-) abgeschätzt.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Senningerberg, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehendem an die Erschienenen, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen,

Stand und Wohnort, haben alle gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: Lellmann, Schenk, Paul Bettingen
Enregistré à Luxembourg, A.C., le 27 mars 2008, LAC / 2008 / 12795. — Reçu € 12.- (douze euros).

Le Receveur (signé): Francis Sandt.

Für gleichlautende Kopie Ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, den 3. April 2008.

Paul BETTINGEN.

Référence de publication: 2008046338/202/56.
(080050822) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2008.

Skyr S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 171, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 99.711.

L'an deux mille huit, le onze mars.
Par-devant Maître Alex WEBER, notaire de résidence à Bascharage.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "SKYR S.A." (numéro d'identité

2004 22 03 972), avec siège social à L-1941 Luxembourg, 171, route de Longwy, inscrite au R.C.S.L. sous le numéro B
99.711, constituée suivant acte reçu par le notaire Marthe THYES-WALCH, alors de résidence à Luxembourg, en date
du 10 mars 2004, publié au Mémorial C, numéro 486 du 8 mai 2004.

L'assemblée est présidée par Madame Emilie MINGARELLI, éducatrice, demeurant à Strassen.
La Présidente désigne comme secrétaire Monsieur Jean-Marie WEBER, employé privé, demeurant à Aix-sur-Cloie/

Aubange (Belgique).

L'assemblée désigne comme scrutateur Monsieur Léon RENTMEISTER, employé privé, demeurant à Dahl.
Le bureau ayant été ainsi constitué, la Présidente déclare et prie le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
1) Modification de l'article 6 des statuts de la société pour lui donner la teneur suivante :
" Art. 6. La société est administrée par un conseil d'administration composé de trois (3) membres au moins, actionnaires

ou non, nommés par l'assemblée générale, pour un terme ne pouvant dépasser six années et en tout temps révocables
par elle.

Si la société est établie par un actionnaire unique ou si à l'occasion d'une assemblée générale des actionnaires, il est

constaté que la société a seulement un actionnaire restant, la composition du conseil d'administration pourra être limitée
à un (1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivante qui constatera qu'il y a de nouveau plus d'un actionnaire.

Le nombre d'administrateurs, la durée de leurs mandats et leurs émoluments sont fixés par l'assemblée générale des

actionnaires.

Les administrateurs sortants sont rééligibles.
Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président et s'il le décide ainsi, un ou plusieurs vice-présidents

du conseil d'administration. Le premier président pourra être désigné par l'assemblée générale. En cas d'absence du
président, les réunions du conseil d'administration sont présidées par un administrateur présent désigné à cet effet.

En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède
à l'élection définitive."

2) Modification de l'article 12 des statuts de la société pour lui donner la teneur suivante:
" Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances, en cas d'administrateur unique, par la

signature individuelle de cet administrateur, et en cas de pluralité d'administrateurs, par la signature conjointe de deux
administrateurs dont obligatoirement celle de l'administrateur-délégué ou par la signature individuelle d'un délégué du
conseil dans la limite de ses pouvoirs."

3) Démission des administrateurs et de l'administrateur-délégué actuels avec effet à ce jour et décharge à leur donner.
4) Nomination de Madame Emilie MINGARELLI en qualité d'administrateur unique et détermination de la durée de

son mandat.

49326

II.- Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d'actions

qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence signée par les actionnaires, les man-
dataires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.

Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.
III.- Tous les actionnaires étant présents ou représentés, l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement

délibérer sur l'ordre du jour.

Ensuite l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide de modifier l'article 6 des statuts de la société pour lui donner la teneur suivante:
" Art. 6. La société est administrée par un conseil d'administration composé de trois (3) membres au moins, actionnaires

ou non, nommés par l'assemblée générale, pour un terme ne pouvant dépasser six années et en tout temps révocables
par elle.

Si la société est établie par un actionnaire unique ou si à l'occasion d'une assemblée générale des actionnaires, il est

Le nombre d'administrateurs, la durée de leurs mandats et leurs émoluments sont fixés par l'assemblée générale des

actionnaires.

Les administrateurs sortants sont rééligibles.
Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président et s'il le décide ainsi, un ou plusieurs vice-présidents

En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède
à l'élection définitive."

Deuxième résolution

L'assemblée décide de modifier l'article 12 des statuts de la société pour lui donner la teneur suivante:
" Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances, en cas d'administrateur unique, par la

Troisième résolution

L'assemblée décide d'accepter les démissions Monsieur Serge ATLAN et de la société "EURODOM S.A." de leurs

fonctions d'administrateurs et celle de la société "PARGESTION S.A." de ses fonctions d'administrateur, respectivement
d'administrateur-délégué, à compter de ce jour, et de leur donner décharge pour l'exécution de leurs mandats.

Quatrième résolution

L'assemblée décide de nommer en qualité d'administrateur unique Madame Emilie MINGARELLI, éducatrice, née à

Villerupt (France), le 29 juin 1982, demeurant à L-8010 Strassen, 178, route d'Arlon.

Son mandat viendra à expiration lors de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2013.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance fut ensuite levée.

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société à raison des

présentes, s'élèvent approximativement à neuf cents euros (€ 900.-).

DONT ACTE, fait et passé à Bascharage en l'étude, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite à l'assemblée, les membres du bureau, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels,

états et demeures, ont signé avec Nous notaire le présent acte, aucun autre actionnaire n'ayant demandé à signer.

Signé: MINGARELLI, J.M. WEBER, RENTMEISTER, A. WEBER.
Enregistré à Capellen, le 20 mars 2008, Relation: CAP/2008/860. — Reçu douze euros (12.-).

Le Receveur (signé): NEU.

Pour expédition conforme, délivrée à la société à sa demande, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Bascharage, le 2 avril 2008.

Alex WEBER.

Référence de publication: 2008046221/236/94.
(080050444) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2008.

49327

Yuma Europe S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6947 Niederanven, 7, Zone Industrielle Bombicht.

R.C.S. Luxembourg B 125.051.

In the year two thousand eight, on the nineteenth of February.
Before Maître Joseph ELVINGER, notary residing at Luxembourg.

Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of "YUMA EUROPE S.A.", a société anonyme, having its

registered office at Niederanven, trade register Luxembourg section B number 125.051, incorporated by deed dated on
January 29th, 2007, published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, number 871 of 14 May
2007 and whose Articles of Association never have been amended.

The meeting is presided by Flora Gibert, private employee, residing in Luxembourg,
The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Mister Art Pirrin, residing in 54239 Kontz

(Germany).

The chairman requests the notary to act that:
I.- The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance

list. That list and proxies, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be registered
with the minutes.

II.- Closed, the attendance list let appear that the three hundred and twenty (320) shares, representing the whole

capital of the corporation, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which
the shareholders have been beforehand informed.

III.- The agenda of the meeting is the following:

Agenda

1.- Dismiss of Mr Art Pirrin as chairman.
2.- Dismiss of Mr Ralph Herber as Director.
3.- Nomination of Mr Luis Carlos Alberto Molz as Director.
4.- Nomination of Mr Marcelo Fernandes as Chairman of the Board of Directors.
5.- Amendment of article 14 of the articles of Incorporation.
After the foregoing was approved by the meeting, the shareholders unanimously decide what follows:

First resolution

The meeting decides to dismiss Mr Art Pirrin, residing in 54239 Kontz (Germany), Echternachweg, 5 as Chairman of

the Board of Directors.

Second resolution

The meeting decides to dismiss Mr Ralph Herber, born on 16 March 1968 in Merzig, residing in Kontz, Konstantins-

trasse 52B as Director of the company.

Third resolution

The meeting decides to nominate as new Director Mr Luis Molz, residing at Rua Augusto Spengler, 500, Bairro Uni-

versitario, Santa Cruz do Sul (Brazil)

Fourth resolution

The meeting decides to nominate as Chairman of the Board of Directors Mr Marcelo Rodrigues Fernandes, residing

in 888, Brickell Key Drive, Suite 1507, Miami FL 33131, USA.

Fifth resolution

The meeting decides to amend the article 14 of the articles of incorporation as follows:
"The company will be bound by the sole signature of the chairman of the board of directors, or by the joint signatures

of any two directors."

Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a

result of the present deed, are estimated at approximately one thousand five hundred Euro.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

Whereof the present notarial deed was drawn up an duly enacted in Luxembourg, on the day named at the beginning

of this document.

The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present original

deed.

49328

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing persons
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction française:

L'an deux mille huit, le dix-neuf février.
Par-devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "YUMA EUROPE S.A.", ayant

son siège social à Niederanven, R.C.S. Luxembourg section B numéro 125.051, constituée suivant acte reçu le 29 janvier
2007, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 41781 du 14 mai 2007 et dont les
statuts n'ont jamais été modifiés.

L'assemblée est présidée par Flora Gibert, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Art Pirrin, demeurant à

Kontz (Allemagne).

Le président prie le notaire d'acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l'acte.

II.- Clôturée, cette liste de présence fait apparaître que les trois cent vingt (320) actions, représentant l'intégralité du

capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider
valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

III.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

Ordre du jour:

1.- Révocation de M. Art Pirrin en tant que Président du Conseil.
2.- Révocation de M. Ralph Herber en tant qu'administrateur.
3.- Nomination de M. Luis Carlos Alberto Molz en tant qu'administrateur.
4.- Nomination de M. Marcelo Fernandes en tant que Président du Conseil.
5.- Modification de l'article 14 des statuts.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l'unanimité:

Première résolution

L'assemblée décide de révoquer M Art Pirrin, demeurant à 54239 Kontz (Germany), Echternachweg, 5 en tant que

Président du Conseil.

Deuxième résolution

L'assemblée décide de révoquer Mr Ralph Herber, né le 16 mars 1968 à Merzig, demeurant à Kontz, Konstantinstrasse

52b en tant qu'administrateur.

Troisième résolution

L'assemblée décide de nommer M. Luis Molz, residing at Rua Augusto Spengler, 500, Bairro Universitario, Santa Cruz

do Sul (Brésil) en tant qu'administrateur.

Quatrième résolution

L'assemblée décide de nommer M Marcelo Rodrigues Fernandes, demeurant à 888, Brickell Key Drive, Suite 1507,

Miami FL 33131, USA en tant que Président du Conseil.

Cinquième résolution

L'assemblée décide de modifier l'article 14 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:
«La société sera engagée en toutes circonstances par la signature unique du président du conseil d'administration ou

par la signature conjointe de deux administrateurs.»

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge

en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille cinq cents Euros.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est rédigé

en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

49329

Signé: F. GIBERT, M. A. PIRRIN, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 22 février 2008, Relation: LAC/2008/7748. — Reçu douze euros (12. - €).

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Luxembourg, le 06 mars 2008.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2008045441/211/114.
(080050046) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2008.

Spirits Product International Intellectual Property B.V., Société à responsabilité limitée.

Siège de direction effectif: L-1445 Strassen, 1A, rue Thomas Edison.

R.C.S. Luxembourg B 123.435.

In the year two thousand and eight, on the nineteen day of March.
Before Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in SANEM, Grand Duchy of Luxembourg,

is held an extraordinary general meeting of the sole shareholder of "Spirits Product International Intellectual Property

B.V.", a private company with limited liability, having its registered office at Delft, The Netherlands, incorporated by deed
enacted on the 4 October 2002, registered with The Hague Trade Register under number 27253786 (the "Company"),
having migrated to Luxembourg pursuant to a deed of the undersigned notary, enacted on 9 January 2007, registered
with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 123.435 and published in the Mémorial C, Recueil
Spécial des Sociétés et Associations number 753 and dated 27 April 2007, lastly amended pursuant to a notarial deed
enacted by the undersigned notary, on 16 July 2007 and published in the Memorial C, Recueil Spécial des Sociétés et
Associations number 2156 dated 1 October 2007.

All 400 (four hundred) shares, representing the entire capital of the Company, are owned by "SPI Group S.A.", a

company registered under the laws of Switzerland, with registered office at Place de la Fusterie 12, 1204, Geneva, Swit-
zerland,

here represented by:
Mr Raphaël COLLIN, avocat, with professional address in Luxembourg,
by virtue of a proxy given under private seal, which, having been signed by the appearing person and the notary, shall

remain annexed thereto to be registered with the minutes.

The sole shareholder of the Company, exercising the powers of the General Meeting, requests the notary to act that:
I.- All the shares are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda, of which the

sole shareholder of the Company has been beforehand informed.

II.- The agenda of the meeting is the following:

Agenda

1. Waiving of notice right;
2. Approval of the transfer of the effective place of management of the Company with retroactive effect on 16 July

2007;

3. Subsequent amendment of article 2. paragraph 2. of the articles of association of the Company; and
4. Miscellaneous.
III.- The meeting was provided with a copy of the minutes of the resolution of the sole shareholder of the Company

dated 28 January 2008 approving the amendment of the articles of association of the Company, including the deed of
amendment of the articles of association of the Company executed on 19 March 2008; and

All the above mentioned documentation initialed "ne varietur" by the proxy-holder of the represented shareholder,

and the undersigned notary, will remain attached to the present minutes to be filed.

After the foregoing was approved by the existing shareholder, the following resolutions have been taken:

First resolution

It is resolved that the sole shareholder waives its right to the prior notice of the current meeting; the sole shareholder

acknowledges being sufficiently informed on the agenda and considers being validly convened and therefore agrees to
deliberate and vote upon all the items of the agenda. It is further resolved that all the documentation produced to the
meeting has been put at the disposal of the sole shareholder within a sufficient period of time in order to allow it to
carefully examine each document.

Second resolution

It is resolved to approve, with retroactive effect on 16 July 2007, the transfer of the effective place of management of

the Company from 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg to 1A, rue Thomas Edison,
L-1445 Strassen, Grand Duchy of Luxembourg.

49330

Third resolution

It is resolved to approve the resolutions of the sole shareholder dated 28 January 2008 resolving, inter alia, to amend

and restate article 2. paragraph 2. of the articles of association of the Company by way of a deed of amendment executed
on 19 March 2008, as approved by resolution of the sole shareholder of the Company on 28 January 2008, before Mr
Jacobus Leonardus Frederik Joseph Verasdonck, civil law notary at Amsterdam, and to ratify the current version of article
2. paragraph 2. of the articles of association of the Company, the terms of which are reproduced hereafter:

Art. 2. paragraph 2.
2. The registered seat of the Company is in Delft, The Netherlands. The Company has its effective place of management

in Strassen, the Grand Duchy of Luxembourg.

The effective place of management may be transferred to any place within the Grand Duchy of Luxembourg by a

resolution of the management board of the Company, which resolution is subject to the prior approval of the general
meeting. The Company's branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or
abroad by a resolution of the General Meeting. The Company is established for an unlimited duration."

Declaration

There being no further business before the meeting, the same was thereupon closed.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, he signed together with us, the notary, the present original

deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction anglaise du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le dix-neuf mars.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à SANEM, Grand-Duché de Luxembourg,

s'est réunie une assemblée générale extraordinaire de l'associé unique de «Spirits Product International Intellectual

Property B.V.», une société à responsabilité limitée, ayant son siège social à Delft, Pays Bas, constituée suivant acte daté
du 4 octobre 2002, enregistrée auprès du Registre des Sociétés de La Hague sous le numéro 27253786 (la «Société»)
ayant migrée au Luxembourg suivant acte du notaire soussigné daté du 9 janvier 2007, enregistrée auprès du Registre de
Commerce et des Société de Luxembourg sous le numéro B 123.435 et publiée au Mémorial C, Recueil Spécial des
Sociétés et Associations, numéro 753 et datée du 27 avril 2007, dernièrement modifié conformément à un acte notarié
du notaire instrumentant, daté du 16 juillet 2007 et publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations
numéro 2156 daté du 1

octobre 2007.

Toutes les 400 (quatre cents) parts sociales, représentant l'intégralité du capital social de la Société, sont détenues par

«SPI Group S.A.», une société enregistrée sous le droit Suisse, ayant son siège social à Place de la Fusterie 12, 1204,
Genève, Suisse;

ici représentée par:
Monsieur Raphaël COLLIN, avocat, avec adresse professionnelle à Luxembourg,
en vertu d'une procuration donnée sous-seing privé, laquelle, une fois signée par le comparant et le notaire instru-

mentant restera ci-annexé pour être enregistrée avec l'acte.

L'associé unique de la Société, exerçant les pouvoirs de l'Assemblée Générale, requiert le notaire d'acter que:
I.- Toutes les parts sociales sont représentées, de sorte que l'assemblée peut valablement se prononcer sur tous les

points portés à l'ordre du jour, dont l'associé unique de la Société a été préalablement informé.

II.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

Ordre du jour

1. Renonciation au droit de convocation;
2. Approbation du transfert du siège effectif de direction de la Société avec effet rétroactif au 16 juillet 2007;
3. Modification subséquente de l'article 2. paragraphe 2. des statuts de la Société; et
4. Divers.
III.- Lors de la réunion, a été fournie, une copie du procès-verbal des résolutions de l'associé unique de la Société datée

28 janvier 2008 approuvant la modification des statuts de la Société, comprenant l'acte de modification des statuts de la
Société signé le 19 mars 2008; et

Tous les documents ci-avant mentionnés paraphés «ne varietur» par le mandataire de l'associé représenté et le notaire

soussigné, resteront annexés aux présentes minutes pour être enregistrés avec elles.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'associé existant, les résolutions suivantes ont été prises:

49331

Première résolution

Il est décidé que l'associé unique renonce à son droit de convocation à la présente réunion; l'associé unique reconnaît

qu'il a été suffisamment informé de l'ordre du jour et se considère valablement convoqué et par conséquent accepte de
délibérer et de voter sur tous les points portés à l'ordre du jour. Il est en outre décidé que toute la documentation
produite à l'assemblée a été mis à la disposition de l'associé unique dans un laps de temps suffisant afin de lui permettre
un examen attentif de chaque document.

Deuxième résolution

Il est décidé d'approuver, avec effet rétroactif au 16 juillet 2007, le transfert du siège effectif de direction de la Société

du 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg au 1A, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen,
Grand-Duché du Luxembourg.

Troisième résolution

Il est décidé d'approuver les résolutions de l'associé unique datées du 28 janvier 2008 décidant de modifier et de

rééditer l'article 2. paragraphe 2. des statuts de la Société au moyen d'un acte modificatif signé le 19 mars 2008, tel
qu'approuvé par les résolution de l'associé unique de la Société du 28 janvier 2008, devant M. Jacobus Leonardus Frederik
Joseph Verasdonck, notaire de droit civil à Amsterdam, et de ratifier la présente version de l'article 2. paragraphe 2. des
statuts de la Société, dont les termes sont reproduits ci-après:

« Art. 2. paragraphe 2.
2. Le siège social de la Société est situé à Delft, Pays-Bas.
La Société a son siège effectif de direction à Strassen, Grand-Duché de Luxembourg.
Le siège effectif de direction peut-être transféré à tout endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution

du conseil de gérance de la Société, laquelle résolution est sujette à l'approbation préalable de l'assemblée générale. Les
succursales de la Société ou les autres bureaux peuvent être établis soit au Grand-Duché de Luxembourg soit à l'étranger
par une résolution de l'Assemblée Générale. La Société est constituée pour une période illimitée.»

Déclaration

Aucune autre affaire n'ayant à être traitée, l'assemblée a été clôturée.
A la suite de laquelle le présent acte notarié a été signé à Luxembourg aux jour et heures indiquées au début du présent

document.

Lecture ayant été faite de ce document à la personne présente, elle a signé avec nous, notaire, l'original du présent

acte.

Le soussigné notaire qui comprend et parle l'anglais déclare que sur demande de la personne présente à l'assemblée,

le présent acte est établi en anglais suivi d'une traduction en français. Sur demande de la même personnes présente, en
cas de divergence entre le texte anglais et la traduction française, la version anglaise prévaudra.

Signé: R. COLLIN, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 27 mars 2008, Relation: EAC/2008/4213. — Reçu douze Euros (12.- EUR).

Le Receveur (signé): SANTIONI.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Belvaux, le 1

avril 2008.

Jean-Joseph WAGNER.

Référence de publication: 2008045466/239/142.
(080049831) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2008.

Eurobeton S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5324 Contern, rue des Chaux.

R.C.S. Luxembourg B 53.950.

L'an deux mille huit, le treize mars,
Par-devant nous, Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg,

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de EUROBETON S.A. (ci-après «la Société»), une

société anonyme de droit luxembourgeois ayant son siège social rue des Chaux, L-5324 Contern, immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 53.950, constituée suivant acte reçu par Maître
Reginald Neuman en date du 12 février 1996, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 231 du 8 mai
1996, et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte du notaire soussigné en date du 20 février 2006,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 1230 du 26 juin 2006.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Nicolas Cuisset, employé, ayant son adresse professionnelle

au 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg.

49332

Le président désigne comme secrétaire Madame Rachel Uhl, employée, ayant son adresse professionnelle au 15, côte

d'Eich, L-1450 Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Laura Gehlkopf, employée, ayant son adresse professionnelle au 1B,

Heienhaff, L-1736 Senningerberg.

Le président déclare et prie le notaire d'acter que:
I. Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste de présence, ainsi que
les procurations, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II. Il appert de cette liste de présence que la totalité des sept cent vingt et un mille cinq cent trente-six (721.536)

actions, représentant l'intégralité du capital social actuellement fixé à dix-sept millions huit cent quatre-vingt-six mille
quatre cent dix Euro (€ 17.886.410,-) sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire,
de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à son ordre du jour.

III. L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
1. Réduction du capital social de la Société pour un montant de onze millions treize mille Euro (€ 11.013.000) pour le

ramener de son montant actuel de dix-sept millions huit cent quatre-vingt-six mille quatre cent dix Euro (€ 17.886.410,-)
à six millions huit cent soixante-treize mille quatre cent dix Euro (€ 6.873.410,-) par annulation de quatre cent quarante-
quatre mille deux cent soixante-dix (444.270) actions.

2. Modification du premier paragraphe de l'article 5 des statuts, pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 5. Le capital social est fixé à six millions huit cent soixante-treize mille quatre cent dix Euro (€ 6.873.410,-)

représenté par deux cent soixante-dix-sept mille deux cent soixante-six (277.266) actions sans désignation de valeur
nominale.»

3. Démission de Christian Weiler de ses fonctions d'Administrateur de la Société.
4. Divers.
L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide de réduire le capital social de la Société au montant de onze millions treize mille Euro (€ 11.013.000)

pour le réduire de son montant actuel de dix-sept millions huit cent quatre-vingt-six mille quatre cent dix Euro (€
17.886.410,-) à six millions huit cent soixante-treize mille quatre cent dix Euro (€ 6.873.410,-) par l'annulation de quatre
cent quarante-quatre mille deux cent soixante-dix (444.270) actions.

Deuxième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l'assemblée décide de modifier le premier

paragraphe de l'article 5 des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital social est fixé à six millions huit cent soixante-treize mille quatre cent dix Euro (€ 6.873.410,-)

représenté par deux cent soixante-dix-sept mille deux cent soixante-six (277.266) actions sans désignation de valeur
nominale.»

Troisième résolution

L'assemblée décide d'accepter la démission de M. Christian Weiler de ses fonctions d'administrateur de la Société avec

effet au 13 mars 2008 et décide de lui accorder décharger pleine et entière pour l'exécution de son mandat jusqu'à cette
date.

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge

à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de trois mille euros.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont Procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants susmentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: N. CUISSET, R. UHL, L. GEHLKOPF, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 17 mars 2008, Relation: LAC/2008/11114. — Reçu douze euros (12.- €).

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Luxembourg, le 27 mars 2008.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2008045450/211/68.
(080049916) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2008.

49333

TIICC S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 137.486.

STATUTES

In the year two thousand eight, on the twentieth of March.
Before the undersigned Maître Martine SCHAEFFER, notary, residing at Luxembourg, at 10:45 a.m.

There appeared:

(i) Banco Millennium BCP Investimento, S.A., a limited liability company, incorporated and functioning under the laws

of Portugal, with head office at 27 Av. José Malhoa, Lisbon, registered at the Commercial Registration Office of Lisbon
under the single commercial and tax number 501451250;

(ii) Brisa Auto-Estradas de Portugal, S.A., a public limited liability company, incorporated and organized under the laws

of Portugal, with registered office at São Domingos de Rana, Edifício BRISA, registered at the commercial registry of
Cascais under number 500048177;

(iii) Capinv - Companhia Administradora de Participações e Investimentos, S.A., a public limited liability company,

incorporated and organized under the laws of Portugal, with registered office at Av. Eng

Duarte Pacheco, 26, Lisbon,

Portugal, registered at the commercial registry of Lisbon under number 508236487;

(iv) La Compagnie Benjamin de Rothschild S.A., a public limited liability company, incorporated under the laws of

Switzerland, with registered office at Route de Pré-Bois 29, 1217 Meyrin, Switzerland, registered with the commerical
register of Geneva under the number 05786/1989;

all here represented by M

Christian Steinmetz, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxies given by:

(i) Banco Millennium BCP Investimento, S.A. in Lisbon, Portugal, on March 18, 2008;
(ii) Brisa Auto-Estradas de Portugal, S.A. in São Domingos de Rana, Portugal on February 1, 2008;
(iii) Capinv - Companhia Administradora de Participações e Investimentos, S.A. in Lisbon, Portugal on February 1,

2008; and

(iv) La Compagnie Benjamin de Rothschild S.A., given in Geneva, Switzerland, on March 19, 2008.
The said proxies, after having been signed "ne varietur" by the proxyholders acting on behalf of the appearing party

and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed together with it with the registration
authorities.

The appearing parties, represented as stated here above, have requested the undersigned notary to state as follows

the articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incor-
porated.

I. Name - Registered office - Object - Duration

Art. 1. Name. There is hereby established among the subscriber(s) and all those who may become owners of the

shares hereafter issued, a company in the form of a société à responsabilité limitée, under the name of TIICC S. à r.l. (the
Company), which will be governed by the laws of Luxembourg, in particular by the law dated 10th August 1915, on
commercial companies, as amended (the Law), as well as by the present articles of association (the Articles).

Art. 2. Registered office.
2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg-city, Grand Duchy of Luxembourg. It may be

transferred within the boundaries of that municipality by a resolution of the board of managers of the Company. The
registered office may further be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a reso-
lution of the single partner or the general meeting of partners adopted in the manner required for the amendment of the
Articles.

2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad

by a resolution of the board of managers of the Company. Where the board of managers of the Company determines
that extraordinary political or military developments or events have occurred or are imminent and that these develop-
ments or events would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or, with the ease of
communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad
until the complete cessation of these extraordinary circumstances. Such temporary measures shall have no effect on the
nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxem-
bourg incorporated company.

Art. 3. Object.
3.1. The purpose of the Company is the acquisition of ownership interests, in Luxembourg or abroad, in any companies

or enterprises in any form whatsoever and the management of such ownership interests. The Company may in particular

49334

acquire by subscription, purchase, and exchange or in any other manner any stock, shares and other securities, bonds,
debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial instruments
issued by any public or private entity whatsoever. It may participate in the creation, development, management and control
of any company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other
intellectual property rights of any nature or origin whatsoever.

3.2. The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue, by way of private placement

only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including
the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries, affiliated companies or to any other
company. It may also give guarantees and grant security interests in favor of third parties to secure its obligations or the
obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other company. The Company may further mortgage, pledge,
transfer, encumber or otherwise hypothecate all or some of its assets.

3.3. The Company may generally employ any techniques and utilize any instruments relating to its investments for the

purpose of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against
creditors, currency fluctuations, interest rate fluctuations and other risks.

3.4. The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful for the

accomplishment of its object.

Art. 4. Duration.
4.1. The Company is formed for an unlimited period of time.
4.2. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency,

bankruptcy or any similar event affecting one or several of the partners.

II. Capital - Shares

Art. 5. Capital.
5.1. The Company's corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500) represented by five

hundred (500) shares in registered form without a par value, all subscribed and fully paid-up.

5.2. The share capital of the Company may be increased or reduced one or several times by a resolution of the single

partner or, as the case may be, by the general meeting of partners adopted in the manner required for the amendment
of the Articles.

Art. 6. Shares.
6.1. Each share entitles the holder to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion

to the number of shares in existence.

6.2. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint

co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

6.3. Shares are freely transferable among partners or, if there is no more than one partner, to third parties.
If the Company has more than one partner, the transfer of shares to non-partners is subject to the prior approval of

the general meeting of partners representing at least three-quarters of the share capital of the Company.

A share transfer will only be binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by,

the Company in accordance with article 1690 of the civil code.

For all other matters, reference is being made to articles 189 and 190 of the Law.
6.4. A partners' register will be kept at the registered office of the Company in accordance with the provisions of the

Law and may be examined by each partner who so requests.

6.5. The Company may redeem its own shares within the limits and in accordance with the conditions set forth by the

Law.

III. Management - Representation

Art. 7. Board of managers.
7.1. The Company is managed by a board of managers appointed by a resolution of the single partner or the general

meeting of partners which sets the term of their office. The managers need not be partners.

7.2. The managers may be dismissed at any time (with or without cause) by a resolution of the sole partner or the

general meeting of partners.

Art. 8. Powers of the board of managers.
8.1. All powers not expressly reserved by the Law or the present Articles to the general meeting of partners fall within

the competence of the board of managers, which shall have all powers to carry out and approve all acts and operations
consistent with the Company's object.

8.2. Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, either partners or

not, by any two managers of the Company.

49335

Art. 9. Procedure.
9.1. The board of managers shall meet as often as the Company's interests so require or upon call of any manager at

the place indicated in the convening notice.

9.2. Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least 2 (two) business

days in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such circums-
tances shall be set forth in the convening notice of the meeting of the board of managers.

9.3. No such convening notice is required if all the members of the board of managers of the Company are present

or represented at the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda
of the meeting. The notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by facsimile or e-mail, of each
member of the board of managers of the Company.

9.4. Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing another manager as his

proxy.

9.5. The board of managers can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented.

Resolutions of the board of managers are validly taken by the majority of the votes cast. The resolutions of the board of
managers will be recorded in minutes signed by all the managers present or represented at the meeting.

9.6. Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone or videoconference call or

by any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to
each other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such
meeting.

9.7. Circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a

meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical
resolution and may be evidenced by letter or facsimile.

Art. 10. Representation. The Company shall be bound towards third parties in all matters by the joint signatures of

any two managers, or by the joint or single signature(s) of any person(s) to whom such signatory powers have been validly
delegated in accordance with article 8.2. of these Articles.

Art. 11. Liability of the managers. The managers assume, by reason of their mandate, no personal liability in relation

to any commitment validly made by them in the name of the Company, provided such commitment is in compliance with
these Articles as well as the applicable provisions of the Law.

IV. General meetings of partners

Art. 12. Powers and voting rights.
12.1. The partners assume all powers conferred by the Law to the general meeting of partners.
12.2. Each partner has voting rights commensurate to its shareholding.
12.3. Each partner may appoint any person or entity as his attorney pursuant to a written proxy given by letter, facsimile

or e-mail, to represent him at the general meetings of partners.

Art. 13. Form - Quorum - Majority.
13.1. If there are not more than twenty-five partners, the decisions of the partners may be taken by circular resolution,

the text of which shall be sent to all the partners in writing, whether in original or by facsimile or e-mail. The partners
shall cast their vote by signing the circular resolution. The signatures of the partners may appear on a single document
or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter or facsimile.

13.2. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by partners owning more than half of the

share capital.

13.3. However, resolutions to alter the Articles or to dissolve and liquidate the Company may only be adopted by the

majority of the partners owning at least three-quarters of the Company's share capital.

V. Annual accounts - Allocation of profits

Art. 14. Accounting Year.
14.1. The accounting year of the Company shall begin on the first of January of each year and end on the thirty-first

of December.

14.2. Each year, with reference to the end of the Company's accounting year, the Company's accounts are established

and the board of managers shall prepare an inventory including an indication of the value of the Company's assets and
liabilities.

14.3. Each partner may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

Art. 15. Allocation of Profits.
15.1. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortization

and expenses, represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company is
allocated to the statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's nominal share
capital.

49336

15.2. The general meeting of partners has discretionary power to dispose of the surplus. It may in particular allocate

such profit to the payment of a dividend or transfer it to the reserve or carry it forward.

15.3. Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
(i) a statement of accounts or an inventory or report is established by the board of managers;
(ii) this statement of accounts, inventory or report shows that sufficient funds are available for distribution; it being

understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since the end of the last financial year,
increased by carried forward profits and distributable reserves but decreased by carried forward losses and sums to be
allocated to the statutory reserve;

(iii) the decision to pay interim dividends is taken by the sole partner or the general meeting of partners; and
(iv) it has been established that the rights of the creditors of the Company are not threatened.

VI. Dissolution - Liquidation

Art. 16. Dissolution - Liquidation.
16.1. In the event of a dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

who need not be partners, appointed by a resolution of the single partner or the general meeting of partners which will
determine their powers and remuneration. Unless otherwise provided for in the resolution of the partner(s) or by law,
the liquidators shall be vested with the broadest powers for the realization of the assets and payments of the liabilities
of the Company.

16.2. The surplus resulting from the realization of the assets and the payment of the liabilities of the Company shall

be paid to the partner or, in the case of a plurality of partners, the partners in proportion to the shares held by each
partner in the Company.

VII. General provision

Art. 17. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these

Articles.

Transitory provision

The first accounting year shall begin on the date of this deed and shall end on 31st December 2008.

Subscription - Payment

Thereupon the founding shareholders, represented as stated here above, declare to have subscribed to shares in the

capital of the Company and to have fully paid up all these shares by a contribution in cash as follows:

(i) Banco Millennium BCP Investimento, S.A. for 125 shares for 3,125 EUR;
(ii) Brisa Auto-Estradas de Portugal, S.A. for 175 shares for 4,375 EUR;
(iii) Capinv - Companhia Administradora de Participações e Investimentos, S.A. for 100 shares for 2,500 EUR; and
(iv) La Compagnie Benjamin de Rothschild S.A. for 100 shares for 2,500 EUR.
so that the amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500) is at the disposal of the Company, as has been

proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

Estimate

The expenses, costs, fees and charges, of any kind whatsoever, which must be borne by the Company, as a result of

its incorporation, are estimated at approximately one thousand five hundred euro (EUR 1,500).

Resolutions of the partners

Immediately after the incorporation of the Company, the partners, together representing the entirety of the subscribed

share capital, have passed the following resolutions:

1. The number of managers is fixed at three (3).
2. The following persons are appointed as managers of the Company for an indefinite period:
(i) Manuel Ravaria Caldeira Castel-Branco Cary, director, of Portuguese nationality, born on June 21, 1962 in Lisbon,

Portugal, residing at Rua das Trinas, 59, 4

dto 1200-856, Lisbon, Portugal;

(ii) Francisco Manuel Rocio Pereira Mendes, director, of Portuguese nationality, born on January 12, 1959 in in Barreiro,

Portugal, residing at Rua Dr. António José de Almeida n

29 - 3

esq. 2830-341 Barreiro, Portugal;

(iii) Jean-Francis Dusch, director, of French nationality, born on March 10, 1972 in La Garenne Colombes (Hauts de

Seine - 92), professionally residing at Orion House, 5 Upper Street, Martin's Lane WC2H 9 EA, London United Kingdom.

3. The registered office of the Company is set at 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg.

Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above-appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a French version, and, in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.

49337

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, said person appearing signed together with the notary the

present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le vingt mars.
Par-devant, Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, à 10:45 heures.

A comparu:

(i) Banco Millennium BCP Investimento, S.A., une société à responsabilité limitée constituée et régie par les lois du

Portugal, ayant son etablissement principal au 27 Av. José Malhoa, immatriculée auprès du registre du commerce de
Lisbonne sous l'unique numéro de commerce et fiscal 501 451 250;

(ii) Brisa Auto-Estradas de Portugal, S.A., une société à responsabilité limitée, constituée et régie par les lois du Portugal,

ayant son siège social à São Domingos de Rana, Edifício BRISA, immatriculée auprès du registre du commerce et des
sociétés de Cascais sous le numéro 500048177;

(iii) Capinv - Companhia Administradora de Participações e Investimentos, S.A., une société à responsabilité limitée,

constituée et régie par les lois du Portugal, ayant son siège social au Av. Eng

Duarte Pacheco, 26, Lisbonne, Portugal,

immatriculée auprès du registre du commerce et des sociétés de Lisbonne sous le numéro 508236487;

(iv) La Compagnie Benjamin de Rothschild S.A., une société de droit suisse, ayant son siège social au 29, Route de Pré-

Bois, 1217 Meyrin, Suisse, immatriculée auprès du registre du commerce de Genève sous le numéro 05786/1989;

tous ici représenté par M

Christian Steinmetz, avocat, résidant à Luxembourg, en vertu des procurations données

par:

(i) Banco Millennium BCP Investimento, S.A. à Lisbonne, Portugal, le 18 mars 2008;
(ii) Brisa Auto-Estradas de Portugal, S.A. à São Domingos de Rana, le 1

février 2008;

(iii) Capinv - Companhia Administradora de Participações e Investimentos, S.A. à Lisbonne, Portugal, le 1

février

2008; et

(iv) La Compagnie Benjamin de Rothschild S.A., à Genève, Suisse, le 19 mars, 2008.
Lesquelles procurations, après avoir été signées "ne varietur" par les représentants de la partie comparante et le notaire

instrumentant, resteront annexées au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.

La parties comparantes, représentées comme indiqué ci-dessus, ont requis le notaire instrumentant d'établir comme

suit les statuts d'une société à responsabilité limitée, telle que constituée par les présentes:

I. Dénomination - Siège social - Objet social - Durée

Art. 1

. Dénomination. Il est établi entre le(s) souscripteur(s) et tous ceux qui deviendront propriétaires des parts

ci-après émises, une société sous la forme d'une société à responsabilité limitée sous la dénomination TIICC S. à r.l. (la
Société), qui sera régie par le droit luxembourgeois, en particulier par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, telle que modifiée (la Loi) et par les présents statuts (les Statuts).

Art. 2. Siège social.
2.1. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-ville, Grand Duché de Luxembourg. Il peut être transféré

dans les limites de cette commune par simple décision du gérant unique ou, le cas échéant, du conseil de gérance. Il peut
être transféré en tout autre endroit du Grand Duché de Luxembourg par résolution de l'assemblée générale des associés
de la Société délibérant comme en matière de modification des Statuts.

2.2. Il peut être créé par décision du conseil de gérance de la Société, des succursales, filiales ou bureaux tant au Grand

Duché de Luxembourg qu'à l'étranger. Lorsque le conseil de gérance estime que des événements extraordinaires d'ordre
politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou, la communication aisée
entre le siège social et l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement
à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales. Cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun
effet sur la nationalité de la Société qui restera une société luxembourgeoise.

Art. 3. Objet social.
3.1. La Société a pour objet la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans d'autres sociétés ou

entreprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces participations. La Société pourra en particulier acquérir
par souscription, achat, et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation,
obligations, créances, certificats de dépôt et en général toutes valeurs ou instruments financiers émis par toute entité
publique ou privée. Elle pourra participer dans la création, le développement, la gestion et le contrôle de toute société
ou entreprise. Elle pourra en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets ou d'autres droits
de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

3.2. La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder,

par voie de placement privé, à l'émission de parts et d'obligations et d'autres titres représentatifs d'emprunts et/ou de

49338

créances. La Société pourra prêter des fonds, y compris ceux résultant des emprunts et/ou des émissions d'obligations,
à ses filiales, sociétés affiliées et à toute autre société. Elle peut également consentir des garanties ou des sûretés au profit
de tierces personnes afin de garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou de toute autre
société. La Société pourra en outre gager, nantir, céder, grever de charges toute ou partie de ses avoirs ou créer, de
toute autre manière, des sûretés portant sur toute ou partie de ses avoirs.

3.3. La Société peut, d'une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements en

vue d'une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les créanciers, fluctua-
tions monétaires, fluctuations de taux d'intérêt et autres risques.

3.4. La Société peut exercer toutes activités commerciales, industrielles ou financières qu'elle estime utiles à la réali-

sation de son objet.

Art. 4. Durée.
4.1. La Société est constituée pour une durée illimitée.
4.2. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de l'interdiction, de l'incapacité, de l'insolvabilité, de la faillite

ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.

II. Capital - Parts sociales

Art. 5. Capital.
5.1. Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500 EUR) représenté par cinq cents (500)

parts sociales sous forme normative sans valeur nominale, entièrement souscrites et intégralement libérées.

5.2. Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit en une seule ou plusieurs fois par résolution de

l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

Art. 6. Parts sociales.
6.1. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société en proportion directe avec le

nombre des parts sociales existantes.

6.2. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est admis.

Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

6.3. Les parts sociales sont librement transmissibles entre associés et, en cas d'associé unique, à des tiers.
En cas de pluralité d'associés, la cession de parts sociales à des non-associés n'est possible qu'avec l'agrément donné

en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

La cession de parts sociales n'est opposable à la Société ou aux tiers qu'après qu'elle ait été notifiée à la Société ou

acceptée par elle en conformité avec les dispositions de l'article 1690 du code civil.

Pour toutes autres questions, il est fait référence aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi.
6.4. Un registre des associés sera tenu au siège social de la Société conformément aux dispositions de la Loi où il

pourra être consulté par chaque associé.

6.5. La Société peut procéder au rachat de ses propres parts sociales dans les limites et aux conditions prévues par la

Loi.

III. Gestion - Représentation

Art. 7. Conseil de gérance.
7.1. La Société est gérée par un conseil de gérance, nommé par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale

des associés, qui fixe la durée de leurs mandats. Le(s) gérant(s) n'est/ne sont pas nécessairement associé(s).

7.2. Les gérants sont révocables à tout moment (avec ou sans cause) par résolution de l'associé unique ou par résolution

de l'assemblée générale.

Art. 8. Pouvoirs du conseil de gérance.
8.1. Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts

seront de la compétence du conseil de gérance, qui aura tous pouvoirs pour effectuer et approuver tous actes et opé-
rations conformes à l'objet social.

8.2. Des pouvoirs spéciaux et limités pour des tâches spécifiques peuvent être délégués à un ou plusieurs agents,

associés ou non, par au moins deux gérants de la Société.

Art. 9. Procédure.
9.1. Le conseil de gérance se réunira aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige ou sur convocation d'un des

gérants au lieu indiqué dans l'avis de convocation.

9.2. Il sera donné à tous les gérants un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance au moins 2 (deux) jours

ouvrables avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature de cette urgence seront
mentionnés brièvement dans l'avis de convocation de la réunion du conseil de gérance.

9.3. La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants de la Société sont présents

ou représentés lors de la réunion et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de son ordre du jour. Il peut

49339

aussi être renoncé à la convocation avec l'accord de chaque gérant de la Société donné par écrit soit en original, soit par
téléfax ou par courrier électronique.

9.4. Tout gérant pourra se faire représenter aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant

comme son mandataire.

9.5. Le conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des gérants est présente ou

représentée. Les décisions du conseil de gérance sont prises valablement à la majorité des voix des gérants présents ou
représentés. Les procès-verbaux des réunions du conseil de gérance seront signés par tous les gérants présents ou
représentés à la réunion.

9.6. Tout gérant peut participer à la réunion du conseil de gérance par téléphone ou vidéoconférence ou par tout

autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent
s'entendre et se parler. La participation à la réunion par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à la
réunion.

9.7. Les résolutions circulaires signées par tous les gérants seront considérées comme étant valablement adoptées

comme si une réunion du conseil de gérance dûment convoquée avait été tenue. Les signatures des gérants peuvent être
apposées sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique, envoyées par lettre ou téléfax.

Art. 10. Représentation. La Société sera engagée, en toutes circonstances, vis-à-vis des tiers par la signature de deux

gérants de la Société, ou par les signatures conjointes ou la signature unique de toutes personnes à qui de tels pouvoirs
de signature ont été valablement délégués conformément à l'article 8.2. des Statuts.

Art. 11. Responsabilités des gérants Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle

relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont
pris en conformité avec les Statuts et les dispositions de la Loi.

IV. Assemblée générale des associés

Art. 12. Pouvoirs et droits de vote.
12.1. Les associés exercent tous les pouvoirs qui sont attribués par la Loi à l'assemblée générale des associés.
12.2. Chaque associé possède des droits de vote proportionnels au nombre de parts sociales détenues par lui.
12.3. Tout associé pourra se faire représenter aux assemblées générales des associés de la Société en désignant par

écrit, soit par lettre, téléfax ou courrier électronique une autre personne comme mandataire.

Art. 13. Forme - Quorum - Majorité.
13.1. Lorsque le nombre d'associés n'excède pas vingt-cinq associés, les décisions des associés pourront être prises

par résolution circulaire dont le texte sera envoyé à chaque associé par écrit, soit en original, soit par téléfax ou courrier
électronique. Les associés exprimeront leur vote en signant la résolution circulaire. Les signatures des associés apparaî-
tront sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique, envoyées par lettre ou téléfax.

13.2. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés

détenant plus de la moitié du capital social.

13.3. Toutefois, les résolutions prises pour la modification des Statuts ou pour la dissolution et la liquidation de la

Société seront prises à la majorité des voix des associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la
Société.

V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices

Art. 14. Exercice social.
14.1. L'exercice social commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre.
14.2. Chaque année, à la fin de l'exercice social, les comptes de la Sociétés sont arrêtés et, le conseil de gérance dresse

un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société.

14.3. Tout associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social de la Société.

Art. 15. Affectation des bénéfices.
15.1. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements

et charges, constituent le bénéfice net. Il sera prélevé cinq pour cent (5%) sur le bénéfice net annuel de la Société qui
sera affecté à la réserve légale jusqu'à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

15.2. L'assemblée générale des associés décidera discrétionnairement de l'affectation du solde restant du bénéfice net

annuel. Elle pourra en particulier attribuer ce bénéfice au paiement d'un dividende, l'affecter à la réserve ou le reporter.

15.3. Des dividendes intérimaires pourront être distribués à tout moment dans les conditions suivantes:
(i) un état comptable ou un inventaire ou un rapport est dressé par le conseil de gérance;
(ii) il ressort de cet état comptable, inventaire ou rapport que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution,

étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social,
augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à allouer
à la réserve légale;

49340

(iii) la décision de payer les dividendes intérimaires est prise par l'associé unique ou l'assemblée générale des associés;
(iv) le paiement est fait dès lors qu'il est établi que les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés.

VI. Dissolution - Liquidation

Art. 16. Dissolution - Liquidation.
16.1. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés qui fixera leurs pouvoirs et rémuné-
ration. Sauf disposition contraire prévue dans la résolution du (ou des) associé(s) ou par la loi, les liquidateurs seront
investis des pouvoirs les plus étendus pour la réalisation des actifs et le paiement des dettes de la Société.

16.2. Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et après paiement des dettes de la Société sera attribué

à l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, aux associés proportionnellement au nombre de parts sociales dé-
tenues par chacun d'eux dans la Société.

VII. Disposition générale

Art. 17. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une disposition spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à

la Loi.

Disposition transitoire

La première année sociale débutera à la date du présent acte et se terminera le 31 décembre 2008.

Souscription - Libération

En foi de quoi les parties comparantes représentées comme indiqué ci-dessus, déclarent avoir souscrit des parts

sociales du capital social de la Société et avoir intégralement libéré les parts sociales par versement en espèces, comme
suit:

(i) Banco Millennium BCP Investimento, S.A. 125 parts sociales pour 3.125 EUR;
(ii) Brisa Auto-Estradas de Portugal, S.A. 175 parts sociales pour 4.375 EUR;
(iii) Capinv - Companhia Administradora de Participações e Investimentos, S.A. 100 parts sociales pour 2.500 EUR; et
(iv) La Compagnie Benjamin de Rothschild S.A. 100 parts sociales pour 2.500 EUR;
de sorte que la somme de douze mille cinq cent euros (EUR 12.500) est à la disposition de la société, ce qui a été

prouvé au notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.

Estimation

Les dépenses, coûts, frais et charges de quelque nature que ce soit, qui incombent à la Société, en conséquence de sa

constitution, sont évalués à environ mille cinq cents euros (EUR 1.500).

Résolutions des associés

Aussitôt après la constitution de la Société, les associés, représentant l'intégralité du capital social souscrit, ont pris

les résolutions suivantes:

1. Le nombre de gérants est fixé à trois (3).
2. Les personnes suivantes sont désignées en qualité de gérants de la Société pour une durée indéterminée:
(i) Manuel Ravaria Caldeira Castel-Branco Cary, gérant, de nationalité portugaise, né le 21 juin 1962 à Lisbonne,

Portugal, demeurant Rua das Trinas, 59, 4

dto 1200-856, Lisbonne, Portugal;

(ii) Francisco Manuel Rocio Pereira Mendes, gérant, de nationalité portugaise, né le 12 janvier 1959 à Barreiro, Portugal,

demeurant Rua Dr.Antonio José de Almeida n

29 - 3

esq.2830-341 Barreiro, Portugal;

(iii) Jean-François Dusch, gérant, de nationalité française, né le 10 mars 1972 à La Garenne Colombes (Hauts de Seine

- 92), demeurant professionnellement à Orion House, 5 Upper Street, Martin's Lane WC2H 9 EA, Londres, Royaume-
Uni.

3. Le siège social de la Société est établi au 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg.

Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que, sur la demande du comparant, le présent acte est

rédigé en anglais suivi d'une version française et qu'en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la
version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Après lecture faite et interprétation donnée au comparant, ce dernier a signé le présent acte original avec le notaire.
Signé: C. Steinmetz et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg AC, le 26 mars 2008. LAC/2008/12586. — Reçu soixante-deux euros cinquante cents Eur

0,5% = 62,50.

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

49341

POUR COPIE CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 avril 2008.

Martine Schaeffer.

Référence de publication: 2008046838/5770/441.
(080051044) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2008.

Safak SPV S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 361.760,00.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 134.474.

In the year two thousand and eight, on the thirteenth of March.
Before Us, Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

Safak SPV Holdco S.à r.l., a société à responsabilité limitée, incorporated and existing under the laws of Luxembourg,

having its registered office at 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg and registered with the Luxembourg trade and
companies' register under number B 134.473,

duly represented by Ms. Delphine Hoeur, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in

Luxembourg on 13 March 2008.

This proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxy holder and the undersigned notary, shall remain attached

to this document in order to be registered therewith.

Such appearing party is the sole shareholder (the "Sole Shareholder") of Safak SPV S.à r.l., a société à responsabilité

limitée, incorporated and existing under the laws of Luxembourg, having its registered office at 20, rue de la Poste, L-2346
Luxembourg and registered with the Luxembourg trade and companies' register under number B 134.474 (the "Com-
pany").

The Sole Shareholder, representing the entire capital, takes the following resolutions on the items of the agenda:

Agenda:

1. Increase of the share capital of the Company from its current amount of twelve thousand and five hundred euro

(EUR 12,500) by the euro equivalent of (as of the date of this meeting) five hundred forty thousand five hundred and fifty
US dollars (USD 540,550) through the issuance of the number of new shares equal to the euro equivalent of (as of the
date of this meeting) five hundred forty thousand five hundred and fifty US dollars (USD 540,550), having a par value of
one euro (EUR 1).

2. Subsequent amendment of article 6 of the Company's articles of incorporation as follows:
"The Company's share capital is set at three hundred sixty-one thousand seven hundred and sixty euro (EUR 361,760)

represented by three hundred sixty-one thousand seven hundred and sixty (361,760) shares, having a par value of one
euro (EUR 1) each.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings."
3. Miscellaneous.
The Sole Shareholder takes the following resolutions:

First Resolution

The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company from its current amount of twelve thousand

and five hundred euro (EUR 12,500) up to three hundred sixty-one thousand seven hundred and sixty euro (EUR 361,760)
through the issuance of three hundred forty-nine thousand two hundred and sixty (349,260) new shares of the Company
having a par value of one euro (EUR 1) each.

Subscription and Payment

The three hundred forty-nine thousand two hundred and sixty (349,260) new shares of the Company have been

subscribed and paid by Safak SPV Holdco S.à r.l., aforementioned, duly represented by Delphine Hoeur, maître en droit,
residing in Luxembourg, by virtue of a proxy dated 13 March 2008, attached hereto, and paid up by a cash contribution
of five hundred forty thousand five hundred and fifty US dollars (USD 540,550).

For purposes of this resolution, the Sole Shareholder has decided to express the total value of the cash contribution

made by Safak SPV Holdco S.à r.l., being currently denominated in US dollars (USD), in the euro currency, on the basis
of the exchange rate displayed on the official website of the European Central Bank (www.ecb.int) on 13 March 2008, at
9.00 a.m. CET, according to which one euro (EUR 1) is the equivalent of USD 1.5477.

The above cash contribution made by Safak SPV Holdco S.à r.l. shall be allocated as follows:

49342

- three hundred forty-nine thousand two hundred and sixty euro (EUR 349,260) shall be allocated to the share capital

of the Company; and

- nineteen euro cents (EUR 0.19) shall be allocated to the share premium account of the Company.

Second Resolution

The Sole Shareholder resolves to subsequently amend article 6 of the Company's articles of incorporation which shall

now read as follows:

" Art. 6. The Company's share capital is set at three hundred sixty-one thousand seven hundred and sixty euro (EUR

361,760) represented by three hundred sixty-one thousand seven hundred and sixty (361,760) shares, having a par value
of one euro (EUR 1) each.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings."

Estimation of costs

The costs, expenses, fees and charges, in any form whatsoever, which are to be borne by the Company or which shall

be charged to it in connection with the present deed, have been estimated at about four thousand (4,000.-) euro.

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in

English, followed by a French version; on request of the appearing persons and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.

The document having been read to the person appearing, said person appearing signed together with the notary the

present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le treize mars.
Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Safak SPV Holdco S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par le droit du Luxembourg, ayant son siège social

au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg et immatriculée auprès du registre du commerce et des sociétés du Luxem-
bourg sous le numéro B 134.473,

dûment représentée par Delphine Hoeur, maître en droit, résidant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous

seing privé donnée à Luxembourg le 13 mars 2008.

La procuration signée «ne varietur» par le mandataire et le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour

être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

La comparante est l'associé unique («Associé Unique») de Safak SPV S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie

par le droit du Luxembourg, ayant son siège social au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg et immatriculée auprès du
registre du commerce et des sociétés du Luxembourg sous le numéro B 134.474 (la «Société»).

L'Associé Unique, représentant l'entier capital social de la Société, se prononce sur l'ordre du jour et prend les

résolutions suivantes:

Ordre du jour:

1. Augmentation du capital social de la société de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500)

par l'équivalent en euro (au Jour de cette assemblée) de cinq cent quarante mille cinq cent cinquante US dollars (USD
540.550) par l'émission d'un nombre de nouvelles parts sociales égale à l'équivalent en euro (au jour de cette assemblée)
de cinq cent quarante mille cinq cent cinquante US dollars (USD 540,550), chacune ayant une valeur nominale de un euro
(EUR 1).

2. Modification subséquente de l'article 6 des statuts de la Société comme suit:
«Le capital sociale est fixé à la somme de trois cent soixante et un mille sept cent soixante euros (EUR 361,760)

représenté par trois cent soixante et un mille sept cent soixante (361,760) parts sociales, d'une valeur nominale de un
euro (EUR 1) chacune.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-

naires.»

3. Divers
L'Associé Unique décide de prendre les résolutions suivantes:

Première Résolution

L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société de son montant actuel de douze mille cinq cents

euros (EUR 12,500) par un montant de trois cent quarante-neuf mille deux cent soixante euros (EUR 349,260) à travers
l'émission de trois cent quarante-neuf mille deux cent soixante (349,260) nouvelles parts sociales de la Société ayant une
valeur nominale de un euro (EUR 1) chacune.

49343

Souscription et Libération

L'ensemble des trois cent quarante-neuf mille deux cent soixante (349,260) nouvelles parts sociales de la Société ont

été souscrites et entièrement libérées par Safak SPV Holdco S.à r.l., susmentionnée, dûment représenté par Delphine
Hoeur, maître en droit, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à New York, Etats-Unis d'Amérique, le 13
Mars 2008, par une contribution en capital de cinq cent quarante mille cinq cent cinquante US dollars (USD 540,550).

Pour les besoins de cette résolutions, l'Associé Unique a décidé d'exprimer le montant total de la contribution de

Safak SPV Holdco S.à r.l., actuellement exprimé en US dollars (USD), en euro, sur la base du taux de change indiqué par
le site officiel de la Banque Centrale Européenne (www.ecb.int) le 13 Mars 2008, à 9.00 heures CET, suivant lequel un
euro (EUR 1) est l'équivalent de USD 1.5477.

Le montant contribué par Safak SPV Holdco S.à r.l. sera alloué comme suit:
- trois cent quarante-neuf mille deux cent soixante euro (EUR 349,260) seront attribué au capital social de la Société;

- dix-neuf centimes d'euro (EUR 0.19) seront attribué à la prime d'émission de la Société.

Deuxième Résolution

L'Associé Unique décide de modifier en conséquence l'article 6 des statuts de la Société qui aura désormais la teneur

« Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de trois cent soixante et un mille sept cent soixante euros (EUR 361,760)

représenté par trois soixante et un mille sept cent soixante (361,760) parts sociales, d'une valeur nominale de un euro
(EUR 1) chacune.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-

naires.»

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte, s'élève à environ quatre mille (4.000) euros.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande des comparants, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences
entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, elle a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: D. Hoeur et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg AC, le 21 mars 2008. LAC/2008/12077. — Reçu mille sept cent quarante-six euros trente

cents Eur 0,5% = 1.746,30.

Le Receveur ff. (signé): Franck SCHNEIDER.

POUR COPIE CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 avril 2008.

Martine SCHAEFFER.

Référence de publication: 2008046725/5770/141.
(080051271) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2008.

Telenet S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 77.222.

Le bilan au 31 décembre 2004 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 03/04/08.

Signature.

Référence de publication: 2008046624/768/12.
Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2008, réf. LSO-CP00996. - Reçu 28,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080050447) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2008.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

49344

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Aeromeccanica S.A.

Cameron 2 S.àr.l.

Crescent Heights Luxembourg Holdings 2 S.à r.l.

Diapason S.A.

Directo S.A.

Distrivet S.A.

Eurobeton S.A.

Eurolux Real Estate Company S.A.

European United Bakeries S.A.

Finmeccanica Finance S.A.

Frankfurter Volksbank International SA

Hamilcar S.A.

H.R.P. International S.A.

IDS Lux S.à r.l.

Immobilière Sirius

Industrie Maurizio Peruzzo - IMP S.A.

Interestate Investments S.A.

Internationale Logistik Holding S.A.

IPharma Logistic S.A.

Kneip Communication S.A.

L'Alsace S.à r.l.

L.I.G. - Lëtzebuerger Immobilien Gesellschaft S.A.

Logistik - Information - Transport S.àr.l.

Luxequip S.A.

Marenostrum Holding S.A.

Mecfint (Jersey) S.A.

North Island Properties S.A.

North REOF Arges S.à r.l.

North REOF Cuza S.à r.l.

North REOF Holding S.à r.l.

North REOF Kubrat S.à r.l.

North REOF Saxon S.à r.l.

North REOF Sibiu S.à r.l.

OI-Clothing S.A.

Omaha International S.A.

Open Ocean S.à r.l.

Quinlan Private Balaton Holdings S.à r.l.

Quinlan Private ESPF Investments #2 S.à r.l.

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Rom4 S.A.

Rom5 S.A.

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Telenet S.A.

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TIICC S. à r.l.

Trilogy S.à r.l.

Urbino Participations S.A.

USG Financial Forces S.A.

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Yuma Europe S.A.