MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1001

23 avril 2008

SOMMAIRE

2 Aero S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48031

ADELAIDE Strategies  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48009

Anglo-Dutch Investment Group S.à r.l.  . .

48012

Antimo S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48013

Ateliers de Pétange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48011

Avencor Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48014

Barnham Holding S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

48015

BBI Europe Holdings (Lux) S.à r.l.  . . . . . . .

48013

Blythe Valley JV S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

48008

BS Promo S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48026

BVP II S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48007

BVP I S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48009

CEVA Freight Holdings Luxembourg S.à

r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48002

Cirio Del Monte Foods Holdings S.A.  . . . .

48010

Condor Group S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48024

Dato Investment Holding S.à r.l. . . . . . . . . .

48005

Delphi International Holdings Corporation

Luxembourg S.C.S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48003

De Wielingen Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . .

48007

D.R.E.A.S. sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48028

EGL Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .

48002

Elit-Trade S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48010

Emerging Europe Real Estate Trust S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48013

Facimb SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48048

Frioul Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48023

Future World Investments S.A.  . . . . . . . . .

48003

General Automobile Investments S.A.  . . .

48011

Gestim Group S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48027

G.P.P. International S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

48002

HP Lux S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48006

Intercontainer-West  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48011

Jacof S.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48007

Kléber Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

48010

Kléber Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

48029

Les Vieux Oliviers  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48003

L.I.S. Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48012

LuxQuiet Investments S.A.  . . . . . . . . . . . . .

48012

MBNA Receivables Limited  . . . . . . . . . . . . .

48003

Nouvelle Société du Magasin KLEIN-AN-

GELSBERG Ettelbruck S.à.r.l.  . . . . . . . . . .

48004

P.C. Investments S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48048

Perseus Immobilien Gesellschaft 10  . . . . .

48006

Pétunias Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48032

Pétunias S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48032

Reliance Investments S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

48002

Samarah S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48044

Snera Lux S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48011

Telimir Holding S. à r. l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

48004

The Worldwide Investment S.à.r.l.  . . . . . .

48008

Tivolex S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48042

TLPR Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48008

Tomkins American Investments S.à r.l.  . .

48005

Tomkins Automotive Company S.à r.l. . . .

48004

Tomkins Engineering S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

48005

Tomkins Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

48004

Tomkins Overseas Funding S.à r.l.  . . . . . . .

48005

TST Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48013

Tysama International S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

48014

Wartburg Investment S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

48048

Weena S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48009

Yams S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48006

48001

Reliance Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach.

R.C.S. Luxembourg B 101.334.

<i>Extrait des résolutions de la Société prises en date du 24 septembre 2007

Le siège social de la Société est transféré du 67, rue Michel Welter, L-2730 Luxembourg au 127, rue de Mühlenbach,

L-2168 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

RELIANCE INVESTMENTS S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2008012531/1211/16.
Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2008, réf. LSO-CM05459. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080008602) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2008.

G.P.P. International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 52.323.

<i>Extrait des décisions du conseil d'administration du 31 août 2007

Le siège social de la société est transféré du 5, boulevard de la Foire à Luxembourg au 2, avenue Charles de Gaulle,

L-1653 Luxembourg.

L'adresse professionnelle des administrateurs est modifiée comme suit:
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 2, avenue Char-

les de Gaulle, L-1653 Luxembourg

- Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles

de Gaulle, L-1653 Luxembourg

- Monsieur Reno Maurizio Tonelli, licencié en sciences politiques, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles

de Gaulle, L-1653 Luxembourg

- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant professionnellement au 2,

avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg

Luxembourg, le 3 septembre 2007.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2008013095/534/24.
Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2008, réf. LSO-CM04568. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080009913) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2008.

CEVA Freight Holdings Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. EGL Luxembourg S.à r.l.).

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 97.010.

Dépôt  rectificatif  des  comptes  annuels  au  31  décembre  2004,  déposés  le  16  janvier  2006,  sous  les  références

L060005484.4, au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 mars 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008044432/581/14.
Enregistré à Luxembourg, le 3 mars 2008, réf. LSO-CO00495. - Reçu 28,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080048531) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 avril 2008.

48002

Delphi International Holdings Corporation Luxembourg S.C.S., Société en Commandite simple.

Capital social: EUR 100.000.000,00.

Siège social: L-4940 Bascharage, 1, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 99.209.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 mars 2008.

<i>Pour la Société
Signature

Référence de publication: 2008044417/260/15.
Enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2008, réf. LSO-CO09027. - Reçu 32,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080048537) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 avril 2008.

Les Vieux Oliviers, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2551 Luxembourg, 41, avenue du X Septembre.

R.C.S. Luxembourg B 112.484.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 mars 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008044404/1268/12.
Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2008, réf. LSO-CO04471. - Reçu 22,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080048235) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 avril 2008.

Future World Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 64.167.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire le 14 mai 2007 tenue extraordinairement le 04 juillet 2007

L'Assemblée décide de renouveler les mandats des administrateurs Mme Luisella MORESCHI, Mme Frédérique VI-

GNERON, Mme Patricia JUPILLE ainsi que celui du commissaire aux comptes Gordale Marketing Limited jusqu'à l'issue
de l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle de 2013.

Luxembourg, le 12 mars 2008.

<i>Pour FUTURE WORLD INVESTMENTS S.A.
Signature

Référence de publication: 2008044399/744/16.
Enregistré à Luxembourg, le 25 mars 2008, réf. LSO-CO06995. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080048148) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 avril 2008.

MBNA Receivables Limited, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 89.974.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n 

o

 51051 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Joseph ELVINGER
<i>Notaire

Référence de publication: 2008045258/211/11.
(080049294) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2008.

48003

Telimir Holding S. à r. l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 127.533.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n 

o

 48027 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Joseph ELVINGER
<i>Notaire

Référence de publication: 2008045264/211/11.
(080049380) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2008.

Tomkins Automotive Company S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2240 Luxembourg, 23-25, rue Notre-Dame.

R.C.S. Luxembourg B 115.665.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n 

o

 51250 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Joseph ELVINGER
<i>Notaire

Référence de publication: 2008045265/211/11.
(080048844) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2008.

Tomkins Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2240 Luxembourg, 23-25, rue Notre-Dame.

R.C.S. Luxembourg B 86.644.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n 

o

 51248 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Joseph ELVINGER
<i>Notaire

Référence de publication: 2008045266/211/11.
(080048951) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2008.

Nouvelle Société du Magasin KLEIN-ANGELSBERG Ettelbruck S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9161 Ingeldorf, 20, Clos du Berger.

R.C.S. Luxembourg B 99.469.

<i>Cession de parts sociales

A la date du 14 décembre 2007, Monsieur Jean-Marie MATHGEN cède la totalité des parts sociales qu'il détient dans

la Société, soit au total 250 (deux cent cinquante) parts d'une valeur nominale de 24,78 € (vingt-quatre euros soixante-
dix-huit cents), représentant 50 % du capital social de la société à responsabilité limitée «Nouvelle Société du Magasin
Klein-Angelsberg Ettelbruck», à Madame Lydie BAULESCH, gérante.

Suite à cette cession, la nouvelle répartition des parts au sein de la société à la date du 14 décembre 2007 est la suivante:

Parts

- Madame Lydie BAULESCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500
500

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme et sincère
Mme Lydie BAULESCH

Référence de publication: 2008045252/3861/21.
Enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2008, réf. LSO-CO01191. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080048963) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2008.

48004

Tomkins American Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2240 Luxembourg, 23-25, rue Notre-Dame.

R.C.S. Luxembourg B 86.645.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n 

o

 51249 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Joseph ELVINGER
<i>Notaire

Référence de publication: 2008045267/211/11.
(080048938) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2008.

Dato Investment Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 134.053.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 mars 2008.

Gérard LECUIT
<i>Notaire

Référence de publication: 2008045269/220/12.
(080048990) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2008.

Tomkins Overseas Funding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 100.000,00.

Siège social: L-2240 Luxembourg, 23-25, rue Notre-Dame.

R.C.S. Luxembourg B 86.643.

Le bilan au 2 octobre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 20 mars 2008.

ATOZ
Aerogolf Center, Bloc B, 1, Heienhaff, L-1736 Senningerberg
Signature

Référence de publication: 2008045272/4170/16.
Enregistré à Luxembourg, le 28 mars 2008, réf. LSO-CO08520. - Reçu 26,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080049050) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2008.

Tomkins Engineering S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2240 Luxembourg, 23-25, rue Notre-Dame.

R.C.S. Luxembourg B 115.660.

Le bilan au 29 septembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 20 mars 2008.

ATOZ
Aerogolf Center, Bloc B, 1, Heienhaff, L-1736 Senningerberg
Signature

Référence de publication: 2008045243/4170/15.
Enregistré à Luxembourg, le 28 mars 2008, réf. LSO-CO08514. - Reçu 28,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080049065) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2008.

48005

HP Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde.

R.C.S. Luxembourg B 120.988.

AVIS RECTIFICATIF

Dans l'avis déposé en date du 27 février 2008 sous la référence L080031344.04 et renseignant sur la nomination de

Mme Ruth Nathalie MAMANE-COHEN, administrateur de sociétés, née le 27 décembre 1961 à Casablanca, Maroc,
demeurant à F-92200 Neuilly-sur-Seine, 16, rue Berteaux Dumas, en tant que gérant de catégorie A pour une durée
indéterminée, il faut noter qu'elle peut engager la Société par sa signature individuelle.

Luxembourg, le 20 février 2008.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour HP LUX S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2008045233/5644/20.
Enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2008, réf. LSO-CO02481. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080049070) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2008.

Perseus Immobilien Gesellschaft 10, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 55-57, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 132.808.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 mars 2008.

Paul FRIEDERS
<i>Notaire

Référence de publication: 2008045250/212/12.
(080049225) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2008.

Yams S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 112.398.

Par résolution signée en date du 5 mars 2008, l'associé unique a pris les décisions suivantes:
1. Acceptation, avec effet immédiat, de la démission des gérants suivants;
- Gérard Becquer, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg;
- Yannick Poos, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.
2. Nomination de Monsieur Pascal Roumiguié, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxem-

bourg, au poste de gérant, avec effet immédiat et pour une durée venant à échéance lors de l'assemblée statuant sur les
comptes de l'exercice se terminant au 31 décembre 2007 et qui se tiendra en 2008.

3.  Nomination  de  Madame  Marie-Hélène  Claude,  avec  adresse  professionnelle  au  5,  rue  Guillaume  Kroll,  L-1882

Luxembourg, au poste de gérant, avec effet immédiat et pour une durée venant à échéance lors de l'assemblée statuant
sur les comptes de l'exercice se terminant au 31 décembre 2007 et qui se tiendra en 2008.

Pour publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 mars 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008044612/581/22.
Enregistré à Luxembourg, le 28 mars 2008, réf. LSO-CO08594. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080048387) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 avril 2008.

48006

Jacof S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 110.068.

Par résolution signée en date du 5 mars 2008, l'associé unique a pris les décisions suivantes:
1. Acceptation, avec effet immédiat, de la démission des gérants suivants:
- Gérard Becquer, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg;
- Manuel Mouget, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.
2. Nomination de Monsieur Pascal Roumiguié, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxem-

bourg, au poste de gérant, avec effet immédiat et pour une durée venant à échéance lors de l'assemblée statuant sur les
comptes de l'exercice se terminant au 31 décembre 2007 et qui se tiendra en 2008.

3.  Nomination  de  Madame  Marie-Hélène  Claude,  avec  adresse  professionnelle  au  5,  rue  Guillaume  Kroll,  L-1882

Luxembourg, au poste de gérant, avec effet immédiat et pour une durée venant à échéance lors de l'assemblée statuant
sur les comptes de l'exercice se terminant au 31 décembre 2007 et qui se tiendra en 2008.

Pour publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 mars 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008044614/581/22.
Enregistré à Luxembourg, le 28 mars 2008, réf. LSO-CO08592. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080048394) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 avril 2008.

BVP II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 100.000,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 28, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 129.657.

Par résolutions signées en date du 14 janvier 2008, l'associé unique a pris les décisions suivantes:
- Acceptation de la démission de Monsieur ALBURGER Jr George J, avec adresse professionnelle au 500, Chesterfield

Parkway, PA-19355, Malvern, Etats-Unis, de son mandat de gérant, avec effet immédiat.

- Nomination de Madame WAGNER Donna, avec adresse professionnelle au 500, Chesterfield Parkway, PA-19355,

Malvern, Etats-Unis, au mandat de gérant, pour une durée indéterminée et avec effet immédiat.

Pour publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 mars 2008.

18.03.2008
Signature

Référence de publication: 2008044611/581/19.
Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2008, réf. LSO-CO08027. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080048386) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 avril 2008.

De Wielingen Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R.C.S. Luxembourg B 20.602.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2006, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2008044583/565/13.
Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2008, réf. LSO-CO08238. - Reçu 22,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080047910) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 avril 2008.

48007

TLPR Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.

R.C.S. Luxembourg B 129.217.

Le bilan (version abrégée des comptes annuels) au 31.12.2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 01/04/2008.

Signature.

Référence de publication: 2008044584/8817/13.
Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 avril 2008, réf. LSO-CP00461. - Reçu 93,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080048595) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 avril 2008.

The Worldwide Investment S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 78.841.

Par résolution signée en date du 6 mars 2008, l'associé unique a pris les décisions suivantes:
1. Acceptation, avec effet immédiat, de la démission des gérants suivants:
- Gérard Becquer, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg;
- Manuel Mouget, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.
2. Nomination de Monsieur Pascal Roumiguié, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxem-

bourg, au poste de gérant, avec effet immédiat et pour une durée venant à échéance lors de l'assemblée statuant sur les
comptes de l'exercice se terminant au 31 décembre 2007 et qui se tiendra en 2008.

3.  Nomination  de  Madame  Marie-Hélène  Claude,  avec  adresse  professionnelle  au  5,  rue  Guillaume  Kroll,  L-1882

Luxembourg, au poste de gérant, avec effet immédiat et pour une durée venant à échéance lors de l'assemblée statuant
sur les comptes de l'exercice se terminant au 31 décembre 2007 et qui se tiendra en 2008.

Pour publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 mars 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008044618/581/22.
Enregistré à Luxembourg, le 28 mars 2008, réf. LSO-CO08585. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080048437) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 avril 2008.

Blythe Valley JV S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 100.000,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 28, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 129.493.

Par résolutions signées en date du 14 janvier 2008, les associés ont pris les décisions suivantes:
- Acceptation de la démission de Monsieur ALBURGER JR George J., avec adresse professionnelle au 500, Chesterfield

Parkway, PA-19355, Malvern, Etats-unis, de son mandat de gérant avec effet immédiat.

- Nomination de Madame WAGNER Donna, avec adresse professionnelle au 500, Chesterfield Parkway, PA-19355,

Malvern, Etats-unis, au mandat de gérant, pour une durée indéterminée et avec effet immédiat.

Pour publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 mars 2008.

18.03.2008
Signature

Référence de publication: 2008044609/581/19.
Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2008, réf. LSO-CO08029. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080048384) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 avril 2008.

48008

BVP I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 100.000,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 28, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 129.658.

Par résolutions signées en date du 14 janvier 2008, l'associé unique a pris les décisions suivantes:
- Acceptation de la démission de Monsieur ALBURGER Jr. George J., avec adresse professionnelle au 500, Chesterfield

Parkway, PA-19355, Malvern, Etats-Unis, de son mandat de gérant, avec effet immédiat.

- Nomination de Madame WAGNER Donna, avec adresse professionnelle au 500, Chesterfield Parkway, PA-19355,

Malvern, Etats-Unis, au mandat de gérant, pour une durée indéterminée et avec effet immédiat.

Pour publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 mars 2008.

18.03.2008
Signature

Référence de publication: 2008044610/581/19.
Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2008, réf. LSO-CO08028. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080048385) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 avril 2008.

Weena S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 112.492.

Par résolution signée en date du 5 mars 2008, l'associé unique a pris les décisions suivantes:
1. Acceptation, avec effet immédiat, de la démission des gérants suivants:
- Gérard Becquer, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg;
- Yannick Poos, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.
2. Nomination de Monsieur Pascal Roumiguié, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxem-

bourg, au poste de gérant, avec effet immédiat et pour une durée venant à échéance lors de l'assemblée statuant sur les
comptes de l'exercice se terminant au 31 décembre 2007 et qui se tiendra en 2008.

3.  Nomination  de  Madame  Marie-Hélène  Claude,  avec  adresse  professionnelle  au  5,  rue  Guillaume  Kroll,  L-1882

Luxembourg, au poste de gérant, avec effet immédiat et pour une durée venant à échéance lors de l'assemblée statuant
sur les comptes de l'exercice se terminant au 31 décembre 2007 et qui se tiendra en 2008.

Pour publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 mars 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008044615/581/22.
Enregistré à Luxembourg, le 28 mars 2008, réf. LSO-CO08590. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080048399) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 avril 2008.

ADELAIDE Strategies, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 41, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 115.539.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Wiltz, le 15 février 2008.

<i>Pour la société
Anja HOLTZ
<i>Notaire

Référence de publication: 2008044632/2724/13.
(080048542) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 avril 2008.

48009

Kléber Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 228.500,00.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 127.015.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 mars 2008.

Martine SCHAEFFER
<i>Notaire

Référence de publication: 2008044633/5770/13.
(080048346) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 avril 2008.

Cirio Del Monte Foods Holdings S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 49.177.

Lors de l'assemblée générale annuelle tenue en date du 8 février 2008, l'associé unique a décidé:
1. de renouveler les mandats des administrateurs suivants:
- Xavier Pauwels, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg;
- Gérard Becquer, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg;
- Yannick Poos, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg;
pour une durée venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Annuelle statuant sur les comptes de l'exercice se

clôturant au 31 décembre 2007 et qui se tiendra en 2008.

2. de renouveler le mandat de FIDUCIAIRE PATRICK SGANZERLA Société à responsabilité limitée, avec son siège

social au 17, rue des Jardiniers, L-1835 Luxembourg, en tant que commissaire aux comptes, pour une durée venant à
échéance lors de l'Assemblée Générale Annuelle statuant sur les comptes de l'exercice se clôturant au 31 décembre 2007
et qui se tiendra en 2008.

Pour publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 mars 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008044619/581/22.
Enregistré à Luxembourg, le 28 mars 2008, réf. LSO-CO08584. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080048451) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 avril 2008.

Elit-Trade S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.

R.C.S. Luxembourg B 115.080.

<i>Transfert de parts sociales

En date du 28 février 2008, la société Victoria Management Services SA, avec siège social au 66, Avenue Victor Hugo,

L-1750 Luxembourg, a transféré 250 parts sociales de la société Elit -Trade Sàrl, avec siège social au 66, avenue Victor
Hugo, L-1750 Luxembourg, à la société Global Invest Holding S.A., avec siege social au 23, Sihleggstrasse, CH-8832
Wollerau, Suisse.

En date du 28 février 2008, la société Thibault Management Services SA, avec siège social au 66, Avenue Victor Hugo,

L-1750 Luxembourg, a transféré 250 parts sociales de la société Elit -Trade Sàrl, avec siege social au 66, avenue Victor
Hugo, L-1750 Luxembourg à la société Global Invest Holding S.A., 23, Sihleggstrasse, CH-8832 Wollerau, Suisse.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 mars 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008044621/1012/19.
Enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2008, réf. LSO-CO09019. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080048559) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 avril 2008.

48010

Ateliers de Pétange, Société Anonyme,

(anc. IC-West, Intercontainer-West).

Siège social: L-4908 Pétange, 50, rue des Ateliers.

R.C.S. Luxembourg B 69.066.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Joëlle BADEN
<i>Notaire

Référence de publication: 2008044625/7241/12.
(080048623) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 avril 2008.

Snera Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 121.361.

Par résolution signée en date du 5 mars 2008, l'associé unique a pris les décisions suivantes:
1. Acceptation, avec effet immédiat, de la démission des gérants suivants:
- Gérard Becquer, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg;
- Yannick Poos, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.
2. Nomination de Monsieur Pascal Roumiguié, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxem-

bourg, au poste de gérant, avec effet immédiat et pour une durée venant à échéance lors de l'assemblée statuant sur les
comptes de l'exercice se terminant au 31 décembre 2007 et qui se tiendra en 2008.

3.  Nomination  de  Madame  Marie-Hélène  Claude,  avec  adresse  professionnelle  au  5,  rue  Guillaume  Kroll,  L-1882

Luxembourg, au poste de gérant, avec effet immédiat et pour une durée venant à échéance lors de l'assemblée Générale
Ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice se terminant au 31 décembre 2007 et qui se tiendra en 2008.

Pour publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 mars 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008044617/581/22.
Enregistré à Luxembourg, le 28 mars 2008, réf. LSO-CO08587. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080048410) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 avril 2008.

General Automobile Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 92.852.

CLOTURE DE LIQUIDATION

<i>Extrait

«Par jugements du 21 février 2008 et du 6 mars 2008, le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième

chambre, siégeant en matière commerciale, après avoir entendu le juge-commissaire en son rapport oral, le liquidateur
et le Ministère Public en leurs conclusions, a déclaré closes pour absence d'actif les opérations de liquidation de la société
anonyme GENERAL AUTOMOBILE INVESTMENTS S.A., ayant eu son siège social à L-1118 Luxembourg, 19, rue Al-
dringen. Les mêmes jugements ont mis les frais à charge du Trésor.»

Luxembourg, le 11 mars 2008.

Pour extrait conforme
M 

e

 Gilles PETRY

<i>Le liquidateur

Référence de publication: 2008044825/273/20.
Enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2008, réf. LSO-CO05122. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080048683) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 avril 2008.

48011

LuxQuiet Investments S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 31.000,00.

Siège social: L-2430 Luxembourg, 28, rue Michel Rodange.

R.C.S. Luxembourg B 127.375.

<i>Extrait des résolutions prises le 04 février 2008

Il résulte d'une lettre adressée à la société en date du 04 février 2008 que Trust and Accounting Services Luxembourg

Sàrl a dénoncé tout office de domiciliation de ladite société, avec effet au 13 décembre 2007.

En conséquence de cette dénonciation, le contrat de domiciliation signé entre LUXQUIET INVESTMENTS S.A. et

Trust and Accounting Services Luxembourg Sàrl a pris fin le 13 décembre 2007.

De plus, les administrateurs ainsi que le commissaire aux comptes de la société ont rendu leurs démissions avec effet

au 13 décembre 2007.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Trust and Accounting Services Luxembourg Sàrl
Signature

Référence de publication: 2008044846/3258/20.
Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2008, réf. LSO-CN08423. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080048144) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 avril 2008.

L.I.S. Invest S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 28, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 45.268.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 28 mars 2008.

Jean-Joseph WAGNER
<i>Notaire

Référence de publication: 2008044687/239/12.
(080048112) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 avril 2008.

Anglo-Dutch Investment Group S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 80.881.

Par résolution signée en date du 5 mars 2008, l'associé unique a pris les décisions suivantes:
1. Acceptation, avec effet immédiat, de la démission des gérants suivants:
- Gérard Becquer, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg;
- Manuel Mouget, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.
2. Nomination de Monsieur Pascal Roumiguié, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxem-

bourg, au poste de gérant, avec effet immédiat et pour une durée venant à échéance lors de l'assemblée statuant sur les
comptes de l'exercice se terminant au 31 décembre 2007 et qui se tiendra en 2008.

3.  Nomination  de  Madame  Marie-Hélène  Claude,  avec  adresse  professionnelle  au  5,  rue  Guillaume  Kroll,  L-1882

Luxembourg, au poste de gérant, avec effet immédiat et pour une durée venant à échéance lors de l'assemblée statuant
sur les comptes de l'exercice se terminant au 31 décembre 2007 et qui se tiendra en 2008.

Pour publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 mars 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008044616/581/22.
Enregistré à Luxembourg, le 28 mars 2008, réf. LSO-CO08589. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080048405) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 avril 2008.

48012

Antimo S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 41, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 99.956.

Les comptes annuels arrêtés au 31 juillet 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 mars 2008.

Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2008044783/1035/15.
Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2008, réf. LSO-CO08203. - Reçu 24,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080047972) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 avril 2008.

TST Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 35A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 79.953.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 mars 2008.

<i>Pour TST Holding S.A.
Kaupthing Bank Luxembourg S.A.
Signature

Référence de publication: 2008044784/1021/15.
Enregistré à Luxembourg, le 19 février 2008, réf. LSO-CN05155. - Reçu 26,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080047963) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 avril 2008.

Emerging Europe Real Estate Trust S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R.C.S. Luxembourg B 118.951.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 28 mars 2008.

Jean-Joseph WAGNER
<i>Notaire

Référence de publication: 2008044686/239/12.
(080047995) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 avril 2008.

BBI Europe Holdings (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2721 Luxembourg, 4, rue Alphonse Weicker.

R.C.S. Luxembourg B 117.473.

Le bilan au 30 juin 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1/4/08.

Signature.

Référence de publication: 2008044585/8714/12.
Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 avril 2008, réf. LSO-CP00439. - Reçu 93,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080048550) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 avril 2008.

48013

Tysama International S.A., Société Anonyme,

(anc. Avencor Holding S.A.).

Siège social: L-1331 Luxembourg, 57, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 73.985.

L'an deux mille sept, le sept novembre.
Par-devant Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme AVENCOR HOLDING S.A.,

avec  siège  social  à  L-1371  Luxembourg,  105,  Val  Sainte  Croix,  inscrite  au  registre  de  commerce  et  des  sociétés  de
Luxembourg, sous le numéro B 73.985.

Ladite société a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 2 février 2000, publié au

Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations Numéro 302 du 22 avril 2000.

L'assemblée est présidée par Monsieur Dieter Grozinger de Rosnay, juriste, demeurant à Luxembourg,
et qui désigne comme secrétaire Monsieur Jean-Philippe Hallez, juriste, demeurant à Luxembourg.
L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Marco Fritsch, juriste, demeurant à Luxembourg.
Le bureau étant ainsi constitué Monsieur le président expose et prie le notaire d'acter ce qui suit:
I. L'ordre du jour est conçu comme suit:
1.- Modification de la dénomination de la société en TYSAMA INTERNATIONAL S.A. et modification afférente de

l'article 1 

er

 des statuts.

2.- Ajout de quatre nouveaux alinéas aux dispositions de l'article 13 des statuts de la société qui aura désormais la

teneur suivante:

Art. 13. L'assemblée générale régulièrement constituée représente l'universalité des actionnaires. Elle a les pouvoirs

les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société et qui figurent à l'ordre du jour.

Chaque action donne droit à une voix.
Les décisions de toute assemblée générale ordinaire ou extraordinaire ne sont valablement prises que si les actionnaires

représentant la moitié (50%) du capital social sont présents ou représentés.

Dans l'hypothèse d'une modification des statuts, notamment en cas d'augmentation de capital, toute résolution doit

être adoptée à la majorité qualifiée des 2/3 (deux tiers) des voix exprimées par les actionnaires présents ou représentés.

Les décisions de toute assemblée générale ordinaire sont valablement prises à la majorité simple des voix exprimées

par les actionnaires présents ou représentés, excepté pour ce qui concerne la nomination ou la révocation des membres
du Conseil d'Administration, qui devra être approuvée par les 2/3 (deux tiers) au moins des voix exprimées par les
actionnaires présents ou représentés.

3.- Suppression des alinéas 1 

er

 et 2 de l'article 17.

4.- Nomination d'un président du Conseil d'Administration.
5.- Transfert du siège social de la société à l'adresse suivante: L-1331 Luxembourg, 57, boulevard Grande-Duchesse

Charlotte.

II. Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents et représentés ainsi que le nombre d'actions

qu'ils détiennent, laquelle liste après avoir été signée par les comparants et signée ne varietur par le notaire instrumentant
restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

III. Il résulte de cette liste de présence que tous les actionnaires sont présents ou représentés à l'assemblée. Dès lors

l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer, sur l'ordre du jour dont les actionnaires ont pris
connaissance avant la présente assemblée.

IV. Après délibération l'assemblée prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée générale décide de modifier la dénomination de la société de AVENCOR HOLDING S.A. en TYSAMA

INTERNATIONAL S.A.

L'article 1 

er

 des statuts est modifié comme suit:

Art. 1 

er

 .  Il existe une société anonyme sous la dénomination de TYSAMA INTERNATIONAL S.A.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée décide de compléter l'article 13 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:
Art. 13. L'assemblée générale régulièrement constituée représente l'universalité des actionnaires. Elle a les pouvoirs

les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société et qui figurent à l'ordre du jour.

Chaque action donne droit à une voix.

48014

Les décisions de toute assemblée générale ordinaire ou extraordinaire ne sont valablement prises que si les actionnaires

représentant la moitié (50%) du capital social sont présents ou représentés.

Dans l'hypothèse d'une modification des statuts, notamment en cas d'augmentation de capital, toute résolution doit

être adoptée à la majorité qualifiée des 2/3 (deux tiers) des voix exprimées par les actionnaires présents ou représentés.

Les décisions de toute assemblée générale ordinaire sont valablement prises à la majorité simple des voix exprimées

par les actionnaires présents ou représentés, excepté pour ce qui concerne la nomination ou la révocation des membres
du Conseil d'Administration, qui devra être approuvée par les 2/3 (deux tiers) au moins des voix exprimées par les
actionnaires présents ou représentés.

<i>Troisième résolution

L'assemblée décide de supprimer les alinéas 1 

er

 et 2 de l'article 17.

<i>Quatrième résolution

L'assemblée décide de nommer Monsieur Dieter Grozinger de Rosnay, juriste, demeurant professionnellement à Lu-

xembourg, 105, Val Sainte Croix, Président du Conseil d'Administration de la société.

<i>Cinquième résolution

L'assemblée générale décide transférer le siège social de la société à l'adresse suivante: L-1331 Luxembourg, 57, bou-

levard Grande-Duchesse Charlotte.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour Monsieur le Président lève la séance.

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants de tout ce qui précède, ces derniers, tous connus du notaire instrumentant par

leurs nom, prénom, état et demeure, ont signé avec le notaire le présent procès-verbal.

Signé: D. Grozinger de Rosnay, J.-P. Hallez, M. Fritsch, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 8 novembre 2007. Relation: ECH/2007/1379. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Miny.

Pour expédition conforme, délivrée à demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

Echternach, le 21 janvier 2008.

H. Beck.

Référence de publication: 2008016762/201/82.
(080014080) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2008.

Barnham Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 135.052.

STATUTES

In the year two thousand and seven, on the fourteenth day of December.
Before the undersigned Maître Paul Bettingen, notary, residing in Niederanven, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

INTERNATIONAL PYRAMIDE HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.A., a company having its registered office at L-1855

Luxembourg, 46A, avenue J. F. Kennedy, registered with the Luxembourg trade and companies' register under section B
number 46.448, here represented by Mr Diyor Yakubov, private employee, residing professionally in Luxembourg, by
virtue of a proxy given under private seal.

The said proxy, initialled ne varietur by the attorney in fact of the appearing party, acting in his hereabove stated

capacities and the notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration
authorities.

Such appearing party, represented as hereabove stated, has requested the officiating notary to document the following

articles of incorporation of a «Société à responsabilité limitée», private limited liability company (the «Articles»), it deems
to incorporate as partner or with any person or entity which may become partner of this company in the future.

Art. 1. Name. There is hereby formed a «Société à responsabilité limitée», private limited liability company under the

name BARNHAM HOLDING S. à r.l. (the «Company») governed by the present Articles of incorporation and by current
Luxembourg laws, and in particular the law of August 10th, 1915 on commercial companies (the «Law»), and the law of
September 18th, 1933 and of December 28th, 1992 on «Sociétés à responsabilité limitée».

Art. 2. Object. The purpose of the Company shall be the acquisition of ownership interests, in Luxembourg or abroad,

in any companies or enterprises in any form whatsoever and the management of such ownership interests. The Company
may in particular acquire by way of subscription, purchase and exchange or in any other manner any stock, shares and

48015

securities of whatever nature, including bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more
generally any securities and financial instruments issued by any public or private entity whatsoever. It may participate in
the creation, development and control of any company or enterprise. It may further invest in the acquisition and man-
agement of a portfolio of patents and other intellectual property rights.

The Company may borrow in any way form, except by way of public offer. It may issue, by way of private placement

only, notes, bonds and debentures and any kind of debt or other equity securities. The Company may lend funds, including
the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries, affiliated companies or to any other
companies which form part of the same group of companies as the Company. It may also give guarantees and grant security
interests in favour of third parties to secure its obligations or the obligations of its subsidiaries, affiliated companies or
any other companies, which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may further mortgage, pledge, hypothecate, transfer or otherwise encumber all or some of its assets.

The Company may generally employ any techniques and utilise any instruments relating to its investments for the purpose
of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit risk,
currency fluctuations risk, interest rate fluctuation risk and other risks.

The Company may furthermore carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions,

which are or may be conducive to the above.

Art. 3. Registered office. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-

bourg.

The registered office of the Company may be transferred within the municipality of Luxembourg by decision of the

board of managers.

The registered office of the Company may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg or

abroad by means of a resolution of an extraordinary general meeting of partner(s) deliberating in the manner provided
by the Law.

The Company may have offices and branches (whether or not a permanent establishment) both in Luxembourg and

abroad.

In the event that the board of managers should determine that extraordinary political, economic or social developments

have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office,
or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily
transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have
no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will
remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the
board of managers of the Company.

Art. 4. Duration. The Company is established for an unlimited duration.
The life of the Company does not come to an end by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of any

partner.

Art. 5. Capital. The capital of the Company is set at EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred Euro) represented

by 1,250,000 (one million two hundred and fifty thousand) shares with a nominal value of EUR 0.01 (one Cent) each.

The share capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of partner(s)

adopted in the same manner required for amendment of the Articles.

Art. 6. Shares. Each share of the Company confers an identical voting right and each partner has voting rights com-

mensurate to his shareholding.

The shares are freely transferable among the partners.
Shares may not be transferred to non-partners unless partners representing at least three quarters of the share capital

shall have agreed thereto in a general meeting.

Furthermore it is referred to the provisions of articles 189 and 190 of the Law.
The shares are indivisible with regard to the Company, which admits only one owner per share.
The Company shall have power to redeem its own shares. Such redemption shall be carried out by a unanimous

resolution of an extraordinary general meeting of the partner(s), representing the entirety of the subscribed capital of
the Company.

Art. 7. Management. The Company is managed by one or several managers. In case of plurality of managers, the

managers constitute a board of managers composed of two classes of managers (A and B).

The manager(s) need not be partners of the Company.
The managers shall be appointed by a resolution of the general meeting of partners taken by simple majority of the

votes cast, or, in case of sole partner, by decision of the sole partner which determines their powers, their remuneration
and the duration of their mandate. The general meeting of partners or the sole partner (as the case may be) may, at any
time and ad nutum, remove and replace any manager.

48016

All powers not expressly reserved by the Law or the Articles to the general meeting of partners or to the sole partner

(as the case may be) fall within the competence of the board of managers.

Art. 8. Representation. The signature of the sole manager shall bind the Company. In the case of plurality of managers,

the Company shall be bound at any time by the joint signature of a class A manager together with a class B manager or
by the joint signature of two managers B for any engagement under an amount previously determined by the board of
managers. The board of managers may from time to time sub-delegate its powers for specific tasks to one or several ad
hoc agent(s) who need not be partner(s) or manager(s) of the Company.

The board of managers will determine the powers, duties and remuneration (if any) of its agent(s), the duration of the

period of representation and any other relevant conditions of his/their agency.

Art. 9. Procedure. In case of plurality of managers, the board of managers shall choose from among its members a

chairman. It may also choose a secretary, who need not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes
of the meetings of the board of managers.

The board of managers shall meet when convened by one manager.
Notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers in advance of the time set for such

meeting except in the event of emergency, the nature of which is to be set forth in the minute of the meeting.

Any such notice shall specify the time and place of the meeting and the nature of the business to be transacted.
Notice can be given to each manager by word of mouth, in writing or by fax, cable, telegram, telex, electronic means.
The notice may be waived by the consent, in writing or by fax or any other electronic means of communication of

each manager.

The meeting will be duly held without prior notice if all the managers are present or duly represented.
A majority of managers present in person, by proxy or by representative are a quorum, provided that there is one

class A manager and one class B manager present.

Any manager may act at any meeting of managers by appointing in writing or by fax or any other electronic means of

communication, another manager as his proxy. A manager may represent more than one manager.

Any and all managers may participate in a meeting of the board of managers by phone, videoconference, or electronic

means allowing all persons participating in the meeting to hear each other at the same time.

Such participation in a meeting is deemed equivalent to participation in person at a meeting of the managers.
Except as otherwise required by these Articles, decisions of the board are adopted by at least a simple majority of the

managers present or represented and composed of at least one vote of each class of managers.

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at a meeting

of the board of managers.

In such cases, resolutions or decisions shall be expressly taken, either formulated in writing by circular way, transmitted

by ordinary mail, electronic mail or fax, or by phone, teleconferencing or and other suitable telecommunication means.

A written resolution can be documented in a single document or in several separate documents having the same

content.

The deliberations of the board of managers shall be recorded in the minutes, which have to be signed by the chairman.

Art. 10. Liability of the managers. Any manager does not contract in his function any personal obligation concerning

the commitments regularly taken by him in the name of the Company; as a representative of the Company he is only
responsible for the execution of his mandate.

Art. 11. General meetings of partners. General meetings of partners are convened by the board of managers, failing

which by partners representing more than half of the capital of the Company.

Written notices convening a general meeting and setting forth the agenda shall be made pursuant to the Law and shall

specify the time and place of the meeting.

If all partners are present or represented at the general meeting and state that they have been duly informed on the

agenda of the meeting, the general meeting may be held without prior notice.

Any partner may act at any general meeting by appointing in writing another person who need not be partner.
Resolutions at the meetings of partners are validly taken in so far as they are adopted by partners representing more

than half of the share capital of the Company.

However, resolutions to amend the Articles shall only be taken by an extraordinary general meeting of partner(s) at

a majority in number of partners representing at least three-quarters of the share capital of the Company.

A sole partner exercises alone the powers devolved to the meeting of partners by the provisions of the Law.
As a consequence thereof, the sole partner takes all decisions that exceed the powers of the board of managers.

Art. 12. Annual general meeting. An annual general meeting of partners approving the annual accounts shall be held

annually, at the latest within six months after the close of the accounting year at the registered office of the Company or
at such other place as may be specified in the notice of the meeting.

48017

Art. 13. Financial year. The Company's financial year begins on the 1st January and closes on the 31st December.

Art. 14. Annual accounts. At the end of each financial year, the board of managers will draw up the annual accounts

of the Company which will contain a record of the properties of the Company together with its debts and liabilities.

Each partner may inspect annual accounts at the registered office of the Company.

Art. 15. Supervision of the Company. If the partners number exceeds twenty-five, the supervision of the Company

shall be entrusted to one or more statutory auditor (commissaire), who may or may not be partner(s).

Each statutory auditor shall serve for a term ending on the date of the annual general meeting of partners following

appointment.

At the end of this period, the statutory auditor(s) can be renewed in its/their function by a new resolution of the

general meeting of partners.

Where the thresholds of article 215 of the Law of 1989 on the commercial companies are met, the Company shall

have its annual accounts audited by one or more qualified auditor (réviseurs d'entreprises) appointed by the general
meeting of partners or the sole partner (as the case may be) amongst the members of the «Institut des réviseurs d'en-
treprises».

Notwithstanding the thresholds above mentioned, at any time, one or more qualified auditor may be appointed by

resolution of the general meeting of partners or of the sole partner (as the case may be) that shall decide the terms and
conditions of his/their mandate.

Art. 16. Allocation of profits. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs,

amortizations, charges and provisions represents the net profit of the Company.

Every year, five percent (5%) of the net profit will be transferred to the legal reserve. This deduction ceases to be

compulsory when the legal reserve amounts to ten percent (10%) of the issued capital.

The general meeting of partners may decide, at the majority vote determined by the Law, that the excess be distributed

to the partners proportionally to the shares they hold, as dividends or be carried forward or transferred to an extraor-
dinary reserve.

Art. 17. Interim dividends. Notwithstanding the provisions of article 16 of the Articles and subject to the prior approval

or ratification by the general meeting of partners, the board of managers may decide to pay interim dividends before the
end of the current financial year, on the basis of a statement of accounts showing that sufficient funds are available for
distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since the end of the
last financial year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses
and sums to be allocated to a reserve to be established according to the Law or the Articles.

Art. 18. Winding-up - Liquidation. The general meeting of partners at the majority vote determined by the Law, or

the sole partner (as the case may be) may decide the dissolution and the liquidation of the Company as well as the terms
thereof.

The liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the general

meeting of partners or the sole partner (as the case may be) which will specify their powers and determine their remu-
neration.

When the liquidation of the Company is closed, the assets of the Company will be allocated to the partner(s) pro-

portionally to the shares they hold.

Art. 19. General provision. Reference is made to the provisions of the Law for which no specific provision is made in

these Articles.

Art. 20. Transitory measures. Exceptionally the first financial year shall begin today and end on the 31st day of De-

cember 2008.

<i>Subscription and Payment

The one million two hundred and fifty thousand (1,250,000) shares have been subscribed by INTERNATIONAL PYR-

AMIDE HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.A., prenamed.

All the shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand and five hundred Euro

(EUR 12,500.-), is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

<i>Estimate of Costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about one thousand five hundred euros (EUR
1,500.-).

<i>Resolutions of the sole associate

Immediately after the incorporation of the Company, the above-named person, representing the entirety of the sub-

scribed capital and exercising the powers devolved to the meeting, passed the following resolutions:

48018

1) Is appointed as manager for an undetermined duration, MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., a company having its

registered office at L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J. F. Kennedy, registered with the Luxembourg trade and companies'
register under section B number 9.098.

2) The Company shall have its registered office at 46 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
The undersigned notary who understands and speaks English, hereby states that on request of the above appearing

person represented as stated hereabove, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French
version; on request of the same person and in case of discrepancies between the English and the French text, the English
version will prevail.

In faith of which we, the undersigned notary have set hand and seal in Senningerberg, on the day named at the beginning

of this document.

The document having been read to the proxyholder, known to the notary by name, first name, civil status and residence,

said person signed with Us, the Notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le quatorze décembre.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

INTERNATIONAL PYRAMIDE HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.A., société constituée selon les lois du Grand-Duché

de Luxembourg ayant son siège social à L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J. F. Kennedy, immatriculée au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg section B sous le numéro 46.448, ici représentée par Monsieur Diyor Yakubov,
employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

La procuration signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante, es-qualités qu'il agit et par le notaire

soussigné restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

La comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis du notaire instrumentaire qu'elle dresse comme suit les

statuts (les «Statuts») d'une société à responsabilité limitée qu'elle déclare constituer comme associé ou avec toute
personne ou entité qui deviendrait associé de la société par la suite:

Art. 1 

er

 . Dénomination.  Il est constitué par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination

BARNHAM HOLDING S. à r.l. (la «Société»), régie par les présents Statuts et par les lois luxembourgeoises actuellement
en vigueur et en particulier la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (la «Loi»), et les lois du 18 septembre
1933 et 28 décembre 1992 sur les sociétés à responsabilité limitée.

Art. 2. Objet. L'objet de la Société est l'acquisition d'intérêts de propriété, au Grand-duché de Luxembourg ou à

l'étranger, dans toutes sociétés ou entreprises, sous quelque forme que ce soit ainsi que la gestion de ces intérêts de
propriété. La Société peut notamment acquérir par voie de souscription, achat ou échange ou par tout autre moyen
toutes valeurs, actions et titres/garanties de quelque nature que ce soit en ce compris les obligations, certificats, certificats
de dépôt et tous autres instruments et plus généralement tous titres/garanties, instruments financiers émis par une entité
privée ou publique quelle qu'elle soit. La Société peut également participer dans la création, le développement et le
contrôle de toute société ou entreprise. Elle peut également investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de
brevets et autres droits de propriété intellectuelle.

La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder, par voie

de placement privé, à l'émission de créances et obligations et autres titres représentatifs d'emprunts et/ou de créances
négociables. La Société peut prêter des fonds, y compris ceux résultant des emprunts et/ou des émissions d'obligations
à ses filiales, sociétés affiliées et sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société. Elle peut également
consentir des garanties ou des sûretés au profit de tierces personnes afin de garantir ses obligations ou les obligations de
ses filiales, sociétés affiliées ou sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

La Société peut en outre gager, hypothéquer, céder ou de tout autre manière grever tout ou partie de ses actifs. La

Société peut en général employer toutes techniques et utiliser tous instruments en relation avec ses investissements en
vue de leur gestion optimale, incluant les techniques et instruments en vue de protéger la société contre les risques de
crédit, de fluctuation des devises et des taux d'intérêts et autres risques.

La Société peut encore mener à bien toutes activités commerciales, financières ou industrielles ou toutes transactions

aux fins de faciliter l'accomplissement de son objet.

Art. 3. Siège social. Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu de la commune de Luxembourg par décision du conseil de gérance.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger par décision de l'assemblée

générale extraordinaire des associés prise dans les conditions requises par les Statuts.

La Société pourra ouvrir des bureaux ou des succursales (permanents ou non) au Luxembourg et à l'étranger.
Au cas où le conseil de gérance estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou

social de nature à compromettre l'activité normale au siège social, ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège

48019

avec l'étranger, se sont produits ou sont imminents, elle pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger
jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la
nationalité de la Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise. Pareille mesure
temporaire sera prise et portée à la connaissance des tiers par le conseil de gérance de la Société.

Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée indéterminée.
Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un des associés ne mettent pas fin à la Société.

Art. 5. Capital. Le capital social est fixé à EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros), représenté par 1.250.000 (un

million deux cent cinquante mille) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 0,01 (un cent) chacune.

Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des associés adoptée

dans les conditions requises pour la modification des Statuts.

Art. 6. Parts sociales. Chaque part sociale confère un droit de vote identique et chaque associé dispose de droits de

vote proportionnels à sa participation au capital social.

Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Aucune cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectuée sans l'agrément donné par

les associés représentant au moins les trois quarts du capital social réunis en assemblée générale.

Pour le surplus, les dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales s'appli-

queront.

Les parts sont indivisibles à l'égard de la Société, qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elle.
La Société pourra procéder au rachat de ses propres parts sociales.
Un tel rachat ne pourra être décidé que par une résolution unanime de l'assemblée générale extraordinaire des associés

représentant la totalité du capital souscrit de la Société.

Art. 7. Gérance. La société sera gérée par au moins un gérant. Dans le cas où plus d'un gérant serait nommé, les gérants

formeront un conseil de gérance composé au moins d'un gérant de classe A et d'un gérant de classe B.

Les gérants peuvent ne pas être associés.
Les gérants sont désignés par décision de l'assemblée générale des associés délibérant à la majorité simple des voix,

ou le cas échéant, par décision de l'associé unique qui détermine l'étendue de leurs pouvoirs, leur rémunération et la
durée de leur mandat. L'assemblée générale des associés ou le cas échéant, l'associé unique, pourra à tout moment, et
ad nutum révoquer et remplacer tout gérant.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés ou le cas échéant à l'associé unique,

par la Loi ou les Statuts seront de la compétence du conseil de gérance.

Art. 8. Représentation. Dans le cas d'un gérant unique, la seule signature de ce gérant liera la Société. Dans le cas de

pluralité de gérants, la Société sera engagée par la signature collective d'un gérant de classe A et un gérant de classe B
ou par la signature conjointe de deux gérants de classe B pour tout engagement inférieur à un montant préalablement
déterminé par le conseil de gérance.

Le conseil de gérance peut ponctuellement subdéléguer ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs

agents ad hoc, lequel peut ne pas être associé(s) ou gérant(s) de la Société.

Le conseil de gérance détermine les responsabilités et la rémunération (s'il y a lieu) de ce(s) agent(s), la durée de son/

leurs mandat(s) ainsi que toutes autres conditions de son/leurs mandat(s).

Art. 9. Procédure. En cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance choisit parmi ses membres un président. Il peut

également choisir un secrétaire, lequel n'est pas nécessairement gérant, qui est responsable de la rédaction du procès-
verbal de réunion du conseil de gérance ou pour d'autres fins telles que spécifiées par le conseil de gérance.

Le conseil de gérance se réunit sur convocation de l'un d'entre eux.
Une convocation à une réunion du conseil de gérance devra être adressée à chacun des gérants avant la date fixée

pour cette réunion, sauf urgence, dont la nature devra alors figurer dans le procès-verbal de réunion.

Toute convocation devra spécifier l'heure, le lieu et l'ordre du jour de la réunion.
Convocation peut être adressée à chaque gérant oralement, par écrit, télécopie ou tout autre moyen électronique de

communication approprié.

Il peut être renoncé à la convocation par consentement écrit, par télécopie ou tout autre moyen électronique de

communication approprié de chaque gérant.

La réunion est valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants sont présents ou dûment représentés.
Deux gérants présents en personne, par procuration ou par mandataire forment le quorum, avec au moins un gérant

de classe A et un gérant de classe B.

Chaque gérant peut prendre part aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant pour le

représenter. Un gérant peut représenter plus d'un gérant.

48020

Tout gérant peut assister à une réunion du conseil de gérance par téléphone, vidéoconférence, ou tout autre moyen

de télécommunication approprié permettant à toutes les personnes participant à la réunion de s'entendre en même temps.
Une telle participation à une réunion est réputée équivalente à une participation en personne à une réunion des gérants.

Sauf dispositions contraires des Statuts, les décisions du conseil de gérance sont adoptées par majorité simple des

gérants, présents ou représentés composée au moins par une voie de chaque catégorie de gérants.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produit effet au même titre qu'une décision

prise à une réunion du conseil de gérance.

Dans ce cas, les résolutions ou décisions sont expressément prises, soit formulées par écrit par voie circulaire, par

courrier ordinaire, électronique ou télécopie, soit par téléphone, téléconférence ou autre moyen de télécommunication
approprié.

Une résolution écrite peut être documentée par un seul document ou par plusieurs documents séparés ayant le même

contenu.

Les délibérations du conseil de gérance sont transcrites par un procès-verbal, qui est signé par le président.

Art. 10. Responsabilité des gérants. Un gérant ne contracte en raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle

quant aux engagements régulièrement pris par lui au nom de la Société; simple mandataire de la Société, il n'est responsable
que de l'exécution de son mandat.

Art. 11. Assemblées générales des associés. Les assemblées générales des associés sont convoquées par le conseil de

gérance ou, à défaut, par des associés représentant plus de la moitié du capital social de la Société.

Une convocation écrite à une assemblée générale indiquant l'ordre du jour est faite conformément à la Loi et est

adressée à chaque associé. Toutes les convocations doivent spécifier la date et le lieu de l'assemblée.

Si tous les associés sont présents ou représentés à l'assemblée générale et indiquent avoir été dûment informés de

l'ordre du jour de l'assemblée, l'assemblée générale peut se tenir sans convocation préalable.

Tout associé peut se faire représenter à toute assemblée générale en désignant par écrit un tiers qui peut ne pas être

associé.

Les résolutions ne sont valablement adoptées en assemblées générales que pour autant qu'elles soient prises par des

associés représentant plus de la moitié du capital social.

Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des Statuts ne pourront être prises qu'à la majorité des

associés représentant au moins trois quarts du capital social.

Un associé unique exerce seul les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des associés par les dispositions de la Loi.
En conséquence, l'associé unique prend toutes les décisions excédant les pouvoirs du conseil de gérance.

Art. 12. Assemblée générale annuelle. Une assemblée générale des associés se réunira annuellement pour l'approbation

des comptes annuels, au plus tard dans les six mois de la clôture de l'exercice social, au siège de la Société ou en tout
autre lieu à spécifier dans la convocation de cette assemblée.

Art. 13. Exercice social. L'exercice social commence le 1 

er

 janvier et se termine le 31 décembre.

Art. 14. Comptes annuels. A la clôture de chaque exercice social, le conseil de gérance établira les comptes annuels

qui contiendront l'inventaire des avoirs de la Société et de toutes ses dettes actives et passives.

Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l'inventaire, du bilan et du compte de profits

et pertes.

Art. 15. Surveillance de la Société. Si le nombre des associés excède vingt-cinq, la surveillance de la société sera confiée

à un ou plusieurs commissaire(s), qui peut ne pas être associé.

Chaque commissaire sera nommé pour une période expirant à la date de l'assemblée générale des associés suivant sa

nomination.

A l'expiration de cette période, le(s) commissaire(s) pourra/pourront être renouvelé(s) dans ses/leurs fonction(s) par

une nouvelle décision de l'assemblée générale des associés.

Lorsque les seuils fixés par l'article 215 de la loi de 1989 sur les sociétés commerciales seront atteints, la Société

confiera le contrôle de ses comptes à un ou plusieurs réviseur(s) d'entreprises désigné(s) par résolution de l'assemblée
générale des associés ou le cas échéant par l'associé unique, parmi les membres de l'Institut des réviseurs d'entreprises.

Nonobstant les seuils ci dessus mentionnés, à tout moment, un ou plusieurs réviseurs peuvent être nommés par

résolution de l'assemblée générale des associés ou le cas échéant de l'associé unique, qui décide des termes et conditions
de son/leurs mandat(s).

Art. 16. Répartition des bénéfices. L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais,

charges, amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent (5%) du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
Ces prélèvements cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint dix pour cent (10%) du capital

social.

48021

L'assemblée générale des associés peut décider, à la majorité des voix telle que définie par la Loi, de distribuer au titre

de dividendes le solde du bénéfice net entre les associés proportionnellement à leurs parts sociales, ou de l'affecter au
compte report à nouveau ou à un compte de réserve spéciale.

Art. 17. Dividende intérimaire. Nonobstant les dispositions de l'article seize des Statuts, et sous réserve d'une appro-

bation préalable ou ratification de l'assemblée générale des associés, le conseil de gérance peut décider de payer des
acomptes sur dividendes en cours d'exercice social sur base d'un état comptable duquel il devra ressortir que des fonds
suffisants sont disponibles pour la distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant
des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice social, augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables
mais diminué des pertes reportées et des sommes à porter en réserve en vertu d'une obligation légale ou statutaire.

Art. 18. Dissolution - Liquidation. L'assemblée générale des associés, statuant à la majorité des voix telle que fixée par

la Loi, ou le cas échéant l'associé unique peut décider la dissolution ou la liquidation de la Société ainsi que les termes et
conditions de celle-ci.

La liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés

par l'assemblée générale des associés ou l'associé unique, le cas échéant, qui détermine leurs pouvoirs et rémunérations.

La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux associés proportionnellement à leur participation.

Art. 19. Disposition générale. Il est renvoyé aux dispositions de la Loi pour l'ensemble des points au regard desquels

les présents statuts ne contiennent aucune disposition spécifique.

Art. 20. Disposition transitoire. Exceptionnellement le premier exercice commencera le jour de la constitution pour

finir le 31 décembre 2008.

<i>Souscription et Libération

INTERNATIONAL PYRAMIDE HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.A., prénommée, a souscrit un million deux cent cin-

quante mille (1.250.000) parts sociales.

Toutes les parts souscrites ont été entièrement payées en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq cents

euros (EUR 12.500,-) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à environ mille cinq cents euros (EUR 1.500,-).

<i>Résolutions de l'associé unique

Immédiatement après la constitution de la Société, la comparante précitée, représentant la totalité du capital social,

exerçant les pouvoirs de l'assemblée, a pris les résolutions suivantes:

1) Est nommée gérante pour une durée indéterminée MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., une société constituée

selon les lois de Luxembourg ayant son siège social à L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J. F. Kennedy immatriculée au
registre de commerce et de sociétés de Luxembourg section B sous le numéro 9.098.

2) Le siège social de la Société est établi à L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais constate par les présentes qu'à la requête de la partie comparante,

représentée comme dit ci-avant, les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d'une version française, à la requête
de la même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, ès qualités qu'il agit, connu du

notaire instrumentant par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: D. Yakubov, P. Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2007, LAC/2007/41234. — Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): F. Sandt.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 8 janvier 2008.

P. Bettingen.

Référence de publication: 2008011634/202/404.

(080007208) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2008.

48022

Frioul Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 74.924.

DISSOLUTION

In the year two thousand and seven, on the thirty first day of December.
Before Us, Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

RAIFFEISEN CENTROBANK AG, a joint stock company incorporated under the laws of Austria, having its registered

office  at  Tegetthoffstrasse  1,  A-1015  Vienna,  (the  Sole  Shareholder)  here  represented  by  Christophe  Gammal,  with
professional address at 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, by virtue of a proxy given in Vienna, on December
28, 2007.

Said proxy after signature ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary shall remain attached to the

present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party has requested the notary to state that:
- the Sole Shareholder holds all the shares in the Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité

limitée) existing under the name of FRIOUL HOLDING S.A., incorporated under the laws of the Grand Duchy of Lux-
embourg, having its registered office at 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg and registered with the Luxembourg
Register of Commerce and Companies under number B 74.924 (the Company);

- the Company has been incorporated pursuant to a deed of Maître Jacques Delvaux, notary residing in Luxembourg,

dated March 7, 2000, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, C - No. 493 of July 12, 2000;

- the Company's share capital is set at EUR 1.500.000,- (one million and five hundred thousand euro) represented by

15.000 (fifteen thousand) shares in registered form, without designation of a par value, all entirely subscribed and fully
paid in;

- the Sole Shareholder acts as liquidator of the Company;
- the Sole Shareholder has full knowledge of the articles of incorporation of the Company and perfectly knows the

financial situation of the Company;

- the Sole Shareholder, acting in its capacity as sole shareholder of the Company and final beneficial owner of the assets

of the Company, hereby resolves to proceed with the dissolution of the Company with immediate effect;

- the Sole Shareholder gives discharge to HALSEY Sàrl, Eva Marchat and Gerald Deimel, in their capacity as directors

of the Company, and VO CONSULTING LUX SA, in its capacity as Statutory Auditor, for the accomplishment of their
mandate up to the date hereof;

- the Sole Shareholder as liquidator of the Company declares that the activity of the Company has ceased, that the

known liabilities of the Company have been settled or fully provided for, that the Sole Shareholder is vested with all the
assets and hereby expressly declares that it will take over and assume all outstanding liabilities (if any) of the Company,
in particular those hidden or any known but unpaid and any as yet unknown liabilities of the Company before any payment
to itself;

- consequently the Company be and hereby is liquidated and the liquidation is closed; and
- the books and records of the dissolved Company shall be kept for five (5) years from the date of the present meeting

at 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is worded

in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English
version shall prevail.

The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le trente et un décembre.
Par-devant Nous, Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

RAIFFEISEN CENTROBANK AG, une société par actions constituée sous le droit Autrichien, having its registered

office at Tegetthoffstrasse 1, A-1015 Vienne, (the Sole Shareholder), ici représentée par Christophe Gammal, avec adresse
professionnelle au 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à
Vienne, le 28 décembre 2007.

Laquelle procuration après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire demeurera annexée

aux présentes pour être enregistrée en même temps.

48023

Laquelle partie comparante a requis le notaire instrumentaire d'acter que:
- l'Associé Unique détient toutes les parts sociales de la société à responsabilité limitée existant sous la dénomination

FRIOUL HOLDING S.A., constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 174, route
de Longwy, L-1940 Luxembourg et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro B 74.924 (la Société);

- la Société a été constituée en vertu d'un acte de Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, en

date du 7 mars 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, C - N 

o

 493 du 12 juillet 2000;

- le capital social de la Société est fixé à EUR 1.500.000,- (un million cinq cents euro), représenté par 15.000 (quinze

mille) parts sociales sous forme nominative, sans indication de valeur nominative, toutes intégralement souscrites et
entièrement libérées;

- l'Associé Unique assume le rôle de liquidateur de la Société;
- l'Associé Unique a pleinement connaissance des statuts de la Société et de la situation financière de la Société;
- l'Associé Unique, en sa qualité d'associé unique de la Société et bénéficiaire économique finale de l'opération, décide

de procéder à la dissolution de la Société avec effet immédiat;

- l'Associé Unique donne décharge à HALSEY Sàrl, Eva Marchat et Gerald Deimel, en leur qualité de directeurs, et VO

CONSULTING LUX SA en sa qualité de Commissaire aux Comptes, pour l'exercice de leur mandat;

- l'Associé Unique, en sa qualité de liquidateur de la Société, déclare que l'activité de la Société a cessé, que le passif

connu de la Société a été payé ou provisionné, que l'Associé Unique est investie de tout l'actif et qu'elle s'engage ex-
pressément à prendre à sa charge tout passif pouvant éventuellement encore exister à charge de la Société et tout passif
impayé ou inconnu à ce jour avant tout paiement à sa personne;

- partant la liquidation de la Société est à considérer comme faite et clôturée; et
- les documents et pièces relatifs à la Société dissoute resteront conservés durant cinq (5) ans à compter de la date

de la présente assemblée au 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais déclare qu'à la requête de la comparante, le présent acte a été

établi en anglais, suivi d'une version française. A la requête de cette même partie comparante, et en cas de divergences
entre les versions anglaise et française, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite à la partie comparante, celle-ci a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: C. Gammal, M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2008, LAC/2008/1078. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): F. Sandt.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 janvier 2008.

M. Schaeffer.

Référence de publication: 2008021882/5770/92.
(080020295) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2008.

Condor Group S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8824 Perle, 34, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 131.848.

L'an deux mille huit, le vingt-deux janvier.
Par-devant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «CONDOR GROUP S.A.»,

ayant son siège social à L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
et à Luxembourg, section B sous le numéro 131.848, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, le 4
septembre 2007, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations numéro 2399 du 24 octobre 2007, et dont les
statuts n'ont pas encore été modifiés depuis lors.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Solange WOLTER-SCHIERES, employée privée, demeurant à

Schouweiler.

La Présidente désigne comme secrétaire Madame Annick BRAQUET, employée privée, demeurant à Chantemelle.
L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Tony DUTHOO, économiste, demeurant à Perlé.
La présidente déclare et prie le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions

qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le bureau de l'assemblée, les actionnaires présents,

48024

les mandataires des actionnaires représentés et le notaire soussigné. Ladite liste de présence restera annexée au présent
acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées "ne varietur" par les comparants, resteront

également annexées au présent acte.

II.- Qu'il appert de cette liste de présence que toutes les CENT (100) actions représentant l'intégralité du capital social,

sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider
valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment
convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

III.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1.- Transfert du siège social à L-8824, Perlé, 34, rue de la Poste.
2.- Modification subséquente de la seconde phrase de l'article 1 

er

 des statuts.

3.- Acceptation de la démission des administrateurs actuellement en fonction.
4.- Nomination de nouveaux administrateurs.
5.- Acceptation de la démission du commissaire.
6.- Nomination d'un nouveau commissaire.
Ces  faits  exposés  et  reconnus  exacts  par  l'assemblée  cette  dernière  a  pris  à  l'unanimité  des  voix  les  résolutions

suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée décide de transférer le siège social à L-8824 Perlé, 34, rue de la Poste.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée décide de modifier la seconde phrase de l'article premier des statuts pour lui donner désormais la teneur

suivante:

«  Art. 1 

er

 . seconde phrase.  Le siège de la société est établi à Perle.»

<i>Troisième résolution

L'assemblée accepte la démission des administrateurs actuellement en fonction et leur accorde décharge pour l'exé-

cution de leur mandat jusqu'à ce jour.

<i>Quatrième résolution

L'assemblée décide de nommer trois nouveaux administrateurs:
1.- Monsieur Tony DUTHOO, économiste, demeurant à 34, rue de la Poste, L-8824 Perlé.
2.- Monsieur Marc WEBER, demeurant à Sophienstrade 19, D-64297 Darmstadt.
3.- La société SOLSTICIUM S.A., ayant son siège à L-8824 Perlé, 34, rue de la Poste (anciennement L-2163 Luxembourg,

29, avenue Monterey), ayant pour représentant permanent Monsieur Tony DUTHOO, prénommé.

Le mandat des administrateurs ainsi nommés prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de l'année 2013.

<i>Cinquième résolution

L'assemblée accepte la démission du commissaire aux comptes actuellement en fonction et lui accorde décharge pour

l'exécution de son mandat jusqu'à ce jour.

<i>Sixième résolution

L'assemblée décide de nommer comme nouveau commissaire aux comptes pour une durée prenant fin à l'issue de

l'assemblée générale ordinaire de l'année 2013:

Monsieur Mohammed KARA, demeurant à L-8805 Rambrouch, 33, rue Principale.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparantes prémentionnées ont signé avec le notaire

instrumentant le présent acte.

Signé: S. WOLTER-SCHIERES, A. BRAQUET, T. DUTHOO et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 1 

er

 février 2008, Relation: LAC/2008/4809. — Reçu douze euros (12 €).

<i>Le Receveur (signé): F. SANDT.

POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 février 2008.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2008044312/242/70.
(080048226) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 avril 2008.

48025

BS Promo S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6183 Gondernage, 22, rue de l'Ecole.

R.C.S. Luxembourg B 70.020.

L'an deux mille huit. Le treize mars.
Par-devant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg).

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BS PROMO S.A., avec siège

social à L-7243 Bereldange, 62, rue du X Octobre, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous
le numéro B 70.020 (NIN 1999 2212 082).

Ladite société a été constituée suivant acte reçu par le notaire Jacques DELVAUX, de résidence à Luxembourg, en

date du 18 mai 1999, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 598 du 5 août 1999.

Le capital social a été converti en Euros en vertu d'une décision prise par l'assemblée générale extraordinaire en date

du 29 juin 2001 publiée au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 92 du 17 janvier 2002.

Le capital social de la société s'élève au montant de soixante-deux mille Euros (€ 62.000,-), représenté par cinq cents

(500) actions d'une valeur nominale de cent vingt-quatre Euros (€ 124,-) chacune.

L'assemblée est présidée par Monsieur Claude WAGNER, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement

à L-1320 Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Monsieur Claude SCURI, administrateur de sociétés, demeurant à L-2152 Luxembourg,

38, rue Van der Meulen.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Dan EPPS, conseiller fiscal, demeurant professionnellement à L-2530

Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.

Le bureau étant ainsi constitué Monsieur le Président expose et prie le notaire d'acter ce qui suit:
I. L'ordre du jour est conçu comme suit:
1.- Transfert du siège social et fixation de la nouvelle adresse à L-6183 Gonderange, 22, rue de l'Ecole, et modification

afférente de la première phrase de l'article 2 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

Art. 2. (première phrase). Le siège social est établi à Gonderange.
2.- Révocation de Monsieur Johny THIELEN en tant qu'administrateur de la société.
II. Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents et représentés ainsi que le nombre d'actions

qu'ils détiennent, laquelle liste après avoir été signée par les comparants et signée ne varietur par le notaire instrumentant
restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

III. Le président constate que toutes les actions sont des actions nominatives.
Tous les actionnaires ont été convoqués à la présente assemblée générale extraordinaire moyennant lettre recom-

mandée avec accusé de réception contenant l'ordre du jour précis de la présente assemblée.

Lesdites lettres de convocation, après avoir été signées "ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentant,

resteront annexées au présent acte pour être enregistrées avec lui.

Il résulte de la liste de présence que les actionnaires représentant SOIXANTE-DIX pour cent ( 70 %) du capital social

sont présents ou représentés, que dès lors et conformément à l'article 67-1(2) de la loi sur les sociétés commerciales,
l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer, sur l'ordre du jour dont les actionnaires ont pris
connaissance avant la présente assemblée.

IV. Après délibération l'assemblée prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolutions

L'assemblée générale décide de transférer le siège de Bereldange à Gonderange et de fixer la nouvelle adresse à L-6183

Gonderange, 22, rue de l'Ecole, avec modification afférente de la première phrase de l'article 2 des statuts qui aura
désormais la teneur suivante:

Art. 2. (première phrase). Le siège social est établi à Gonderange.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée générale décide de révoquer Monsieur Johny THIELEN en tant qu'administrateur de la société et lui

accorde décharge pour l'exécution de son mandat.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour Monsieur le Président lève la séance.

DONT PROCES-VERBAL, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants de tout ce qui précède, ces derniers, tous connus du notaire instrumentant par

leurs nom, prénoms, états et demeures, ont signé avec le notaire le présent procès-verbal.

Signé: C. WAGNER, C. SCURI, D. EPPS, Henri BECK.

48026

Enregistré à Echternach, le 14 mars 2008. Relation: ECH/2008/362. — Reçu douze euros. 12,00 €.

<i>Le Receveur (signé): MINY.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés

et Associations.

Echternach, le 19 mars 2008.

Henri BECK.

Référence de publication: 2008044309/201/61.
(080048457) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 avril 2008.

Gestim Group S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 132.673.

L'an deux mille huit, le sept mars.
Par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg sous

la dénomination de "GESTIM GROUP S.A.", R.C.S Luxembourg Numéro B 132 673 ayant son siège social à Luxembourg
au 18, rue de l'Eau, constituée par acte du notaire instrumentaire, en date du 21 septembre 2007, publié au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations C numéro 2675 du 21 novembre 2007.

La séance est ouverte à dix-sept heures quarante-cinq sous la présidence de Monsieur Marc KOEUNE, économiste,

domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg,

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Corinne PEYRON, employée privée, domiciliée pro-

fessionnellement au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Raymond THILL, employé privé, domicilié professionnellement au 74,

avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que trente-deux (32) actions

d'une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune, représentant l'intégralité du capital social de trente-deux
mille euros (EUR 32.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement
constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduits,
tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-

verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

II.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Augmentation du capital social à concurrence de un million quatre cent quatre-vingt dix mille euros (EUR 1.490.000,-)

pour le porter de son montant actuel de trente-deux mille euros (EUR 32.000,-) représenté par trente-deux (32) actions
d'une  valeur  nominale  de  mille  euros  (EUR  1.000,-)  chacune,  à  un  million  cinq  cent  vingt-deux  mille  euros  (EUR
1.522.000,-), avec émission correspondante de mille quatre cent quatre-vingt-dix (1.490) actions d'une valeur nominale
de mille euros (EUR 1.000,-) chacune.

2. Souscription et libération par un apport en nature.
3. Modification afférente de l'article 3 des statuts.
L'Assemblée, après avoir approuvé l'exposé de Monsieur le Président et après s'être reconnue régulièrement consti-

tuée, a abordé l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le capital social de la Société est augmenté à concurrence d'un million quatre cent quatre-vingt dix mille euros (EUR

1.490.000,-) pour le porter de son montant actuel de trente-deux mille euros (EUR 32.000,-) représenté par trente-deux
(32) actions d'une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune, à un million cinq cent vingt-deux mille euros
(EUR 1.522.000,-), avec émission correspondante de mille quatre cent quatre-vingt-dix (1.490) actions d'une valeur no-
minale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune.

La totalité de cette augmentation a été intégralement souscrite et libérée par un apport en nature consistant dans

l'apport de cent pourcent (100%) des actions de la société de droit hongrois GESTIM Ingatlanhasznòsìtò és Kereskedelmi
Kft.,ayant son siège social au 54-56, Nagymezo ùt, H-1065 Budapest, Hongrie, par Monsieur Marco NOVALI, domicilié
au 94, Dòzsa Gyòrgy ùt., H-1068 Budapest, Hongrie,

ici représenté par Monsieur Marc KOEUNE, préqualifié, en vertu d'une procuration donnée à Budapest, le 4 mars

2008.

Conformément aux articles 26-1 et 32-1 (5) de la loi du 10 août 1915 modifiée, l'apport en nature ci-dessus décrit a

fait l'objet d'un rapport établi le 4 mars 2008 par la Fiduciaire d'Expertise Comptable et de Révision EVERARD et KLEIN,

48027

réviseurs d'entreprises à Itzig, lequel rapport, après signature ne varietur par les parties et le notaire instrumentaire,
restera annexé au présent acte pour être enregistré en même temps.

La valeur de l'apport ci-dessus mentionnée est constatée par ledit rapport dont les conclusions sont les suivantes.

<i>Conclusion

"Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous sommes d'avis que l'apport projeté est décrit

de façon claire et précise et que les modes d'évaluation retenus sont appropriés aux circonstances données et conduisent
à une valeur au moins égales au nombre au nombre et à la valeur nominale des 1.490 actions nouvelles de € 1.000,00 à
émettre en contrepartie de l'apport."

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution précédente résolutions précédentes, l'article 3 des statuts est modifié pour avoir désormais la

teneur suivante:

"  Art. 3. alinéa 1 

er

 .  Le capital social est fixé à un million cinq cent vingt-deux mille euros (EUR 1.522.000,-) divisé

en mille cinq cent vingt-deux (1.522) actions d'une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune."

<i>Droit d'apport

L'apport en nature consistant dans des actions d'une société de capitaux de droit hongrois ayant son siège social sur

le territoire d'un Etat membre de l'Union Européenne.

Les dites parts représentant au moins soixante-cinq pour cent du capital social antérieurement émis de la société de

capitaux préqualifiée.

La Société se réfère à l'article 4-2 de la loi du 29 septembre 1971 qui prévoit l'exonération du droit d'apport.
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, l'Assemblée s'est terminée à dix-huit heures.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: M. Koeune, C. Peyron, R. Thill et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg AC, le 14 mars 2008, LAC/2008/10919. — Reçu douze euros Eur 12.-.

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR COPIE CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 mars 2008.

Martine SCHAEFFER.

Référence de publication: 2008044287/5770/79.
(080048486) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 avril 2008.

D.R.E.A.S. sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 127.588.

L'an deux mille sept, le vingt-sept décembre,
Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée "D.R.E.A.S. sàrl''

avec siège social à L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg, section B, sous le numéro 127.588, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 4
avril 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1276 du 26 juin 2007.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Christian DOSTERT, employé privé, demeurant profession-

nellement à L-6130 Junglinster, 3, route de Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Jean Hugues DOUBET,

employé privé, demeurant professionnellement à L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

Les associés présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre de parts sociales possédées par

chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les associés présents et par les mandataires de ceux
représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent
se référer.

Les procurations émanant des associés représentés à la présente assemblée, signées "ne varietur" par les comparants

et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.

Le Président expose et l'assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

48028

<i>Ordre du jour:

1) Modification de l'année sociale de sorte qu'elle commence le 1 

er

 Janvier et se termine le 31 décembre de chaque

année.

2) Modification afférente des articles 15 et 16 des statuts.
3) Divers.
B) Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.

C) Que l'intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les associés

présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre
du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée décide de modifier l'année sociale de sorte que celle-ci commencera le 1 

er

 janvier et se terminera le 31

décembre de chaque année.

L'assemblée constate que l'année sociale ayant pris cours le 1 

er

 juillet 2007 prendra fin le 31 décembre 2007.

<i>Deuxième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l'assemblée décide de modifier les articles

15 et des statuts pour leur donner les teneurs suivantes:

" Art. 15. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année."

" Art. 16. Chaque année, au 31 décembre, la gérance établira les comptes annuels et les soumettra aux associés."

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève

approximativement à sept cent cinquante euros.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passée à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et

demeures, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: DOSTERT; DOUBET - J. SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 9 janvier 2008, Relation GRE/2008/254. — Reçu douze euros. 12,-€.

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Junglinster, le 12 février 2008.

Jean SECKLER.

Référence de publication: 2008044283/231/58.
(080047985) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 avril 2008.

Kléber Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 228.500,00.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 127.015.

In the year two thousand and eight, on the eleventh of March.
Before Us, Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg.

THERE APPEARED:

Kléber Luxembourg Holding S.à r.l., a société à responsabilité limitée organized under the laws of Luxembourg, having

its registered office at 40, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, represented by Mrs Corinne Peyron, private employee,
pursuant to a proxy dated 11 March 2008 which shall be registered together with the present deed,

being the sole member of "Kléber Luxembourg S. à r.l." (the "Company"), a société à responsabilité limitée having its

registered office at 40, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, incorporated on 6 April 2007 by deed of M 

e

 Martine

Schaeffer, notary then residing in Remich, acting in replacement of M 

e

 Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem,

published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial") number 1152 of 14 June 2007. The
articles of incorporation of the Company have been amended for the last time on 13 February by deed of the undersigned
notary not yet published in the Mémorial.

48029

The appearing party declared and requested the undersigned notary to record as follows:
I. The sole member holds the entire issued share capital of the Company.
II. The item on which resolutions are to be passed is as follows:
1) Increase of the issued share capital of the Company from its current amount of twelve thousand five hundred Euros

(€ 12,500) by an amount of two hundred sixteen thousand Euros (EUR 216,000) in order to bring it to two hundred
twenty-eight thousand five hundred Euros (EUR 228,500) by the issue of eight thousand six hundred and forty (8,640)
new shares of a nominal value of twenty five Euros (€ 25) each. Subscription and payment of the newly issued shares by
the sole shareholder of the Company;

2) Consequential amendment of article 5 of the articles of association.
After the above has been approved, the decisions taken by the sole shareholder are as follows:

<i>First resolution

The sole shareholder resolved to increase the issued share capital of the Company from its current amount of twelve

thousand five hundred Euros (EUR 12,500) by an amount of two hundred sixteen thousand Euros (EUR 216,000) in order
to bring it to two hundred twenty-eight thousand five hundred Euros (EUR 228,500) by the issue of eight thousand six
hundred and forty (8,640) new shares of a nominal value of twenty-five Euros (EUR 25) each.

<i>Subscription and payment

Such new shares have been subscribed for and fully paid up by the sole shareholder of the Company, Kléber Luxem-

bourg Holding S. a r.l., against a contribution in cash of an amount of two hundred sixteen thousand Euros (EUR 216,000).

Proof of the full payment of the subscription price of an amount of two hundred sixteen thousand Euros (EUR 216,000)

has been given to the undersigned notary.

<i>Second resolution

In consequence to the above increase of capital, the sole shareholder resolved to amend article 5 of the articles of

association of the Company so as to read as follows:

" Art. 5. The issued share capital of the Company is set at two hundred twenty-eight thousand five hundred Euros

(EUR 228,500) divided into nine thousand one hundred and forty (9,140) shares with a par value of twenty-five Euros
(EUR 25) each. The capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in
the manner required for amendment of these articles of association."

<i>Expenses

The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company are

estimated at two thousand five hundred Euro (EUR 2,500).

The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that at the request of the parties hereto,

these minutes are drafted in English followed by a French translation; at the request of the same appearing persons in
case of divergences between the English and French version, the English version will prevail.

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing known to the notary, such person signed together with the

notary this deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le onze mars.
Par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.

A COMPARU:

Kléber Luxembourg Holding S. à r.l. (la "Société"), une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 40,

boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, représentée par Madame Corinne Peyron, employée privé, en vertu d'une
procuration datée du 11 mars 2008 qui sera enregistrée avec le présent acte,

étant l'unique associé de "Kléber Luxembourg S. à r.l." (la "Société"), une société à responsabilité limitée ayant son

siège social au 40, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, constituée en date du 6 avril 2007 par acte reçu de M 

e

Martine Schaeffer, notaire alors de résidence à Luxembourg, agissant en remplacement de M 

e

 Jean-Joseph Wagner,

notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le "Mémorial") numéro
1152 du 14 juin 2007. Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois en date du 13 Février 2008, suivant
acte du notaire soussigné non encore publié au Mémorial.

Le comparant a déclaré et requis le notaire soussigné d'acter ce qui suit:
I. L'unique associé détient l'entièreté du capital social émis de la Société.
II. Le point sur lequel des résolutions doivent être passées est le suivant:
1) Augmentation du capital social émis de la Société de son montant actuel de douze mille cinq cents Euros (EUR

12.500) d'un montant de deux cent seize mille Euros (EUR 216.000) afin de le porter à deux cent vingt-huit mille cinq

48030

cents Euros (EUR 228.500) par l'émission de huit mille six cent quarante (8.640) nouvelles parts sociales, chacune d'une
valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25). Souscription et paiement des parts sociales nouvellement émises par
l'associé unique de la Société;

2) Modification conséquente de l'article 5 des statuts.
Après approbation de ce qui précède, les décisions prises par l'associé unique sont les suivantes:

<i>Première résolution

L'associé unique a décidé d'augmenter le capital social émis de la Société de son montant actuel de douze mille cinq

cents Euros (EUR 12.500) d'un montant de deux cent seize mille Euros (EUR 216.000) afin de le porter à deux cent vingt-
huit mille cinq cents Euros (EUR 228.500) par l'émission de huit mille six cent quarante (8.640) nouvelles parts sociales,
chacune d'une valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25).

<i>Souscription et paiement

Ces nouvelles parts sociales ont été souscrites et entièrement libérées par l'associé unique de la Société, Kléber

Luxembourg Holding S. à r.l., par un apport en espèces de deux cent seize mille Euros (EUR 216.000).

Preuve de l'intégralité du paiement du prix de souscription des parts sociales pour un montant de deux cent seize

mille Euros (EUR 216.000) a été donnée au notaire soussigné.

<i>Deuxième résolution

En conséquence de l'augmentation de capital qui précède, l'associé unique a décidé de modifier l'article 5 des statuts

de la Société afin qu'il ait la teneur suivante:

« Art. 5. Le capital social émis de la Société est fixé à deux cent vingt-huit mille cinq cents Euros (EUR 228.500) divisé

en neuf mille cent quarante (9.140) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25) chacune. Le capital
social de la Société pourra être augmenté ou réduit par une résolution des associés adoptée de la manière requise pour
la modification des présents Statuts.»

<i>Frais

Les dépenses, frais, rémunération ou charges, quelle que soit leur forme, seront payés par la Société suite à son

augmentation du capital social et sont estimés à deux mille cinq cents Euros (EUR 2.500).

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare par la présente qu'à la demande des parties comparantes,

ce procès-verbal est rédigé en anglais suivi par une traduction française, la version anglaise faisant foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au représentant des comparants, connus du notaire instrumentant par

nom, prénom usuel, état et demeure, lesdits comparants ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: C. Peyron et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg AC, le 19 mars 2008, LAC/2008/11679. — Reçu mille quatre-vingts euros Eur 0,5% = 1.080.-.

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR COPIE CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 mars 2008.

Martine SCHAEFFER.

Référence de publication: 2008044293/5770/110.
(080048332) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 avril 2008.

2 Aero S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 114.081.

L'an deux mille huit, le sept mars.
Par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomination

de "2 AERO S.A.", R.C.S. Luxembourg N 

o

 B 114 081, ayant son siège social à Luxembourg au 18, rue de l'Eau, constituée

par acte de Maître André SCHWACHTGEN, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 1 

er

 février 2006, publié

au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 875 du 4 mai 2006.

La séance est ouverte à dix-huit heures sous la présidence de Monsieur Marc KOEUNE, économiste, domicilié pro-

fessionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Raymond THILL, maître en droit, domicilié professionnel-

lement au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

48031

L'assemblée élit comme scrutateur Madame Corinne PEYRON, employée privée, domiciliée professionnellement au

74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les trois mille trois cents

(3.300) actions d'une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune, représentant l'intégralité du capital social de
trente-trois mille euros (EUR 33.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est ré-
gulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après
reproduits, tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-

verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

II.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Modification de la date de clôture de l'année sociale.
2. Modification afférente de l'article 9 des statuts.
3. Modification de la date de l'assemblée générale annuelle.
4. Modification afférente de l'article 10 des statuts.
5. Divers.
L'assemblée, après avoir approuvé l'exposé de Monsieur le Président et après s'être reconnue régulièrement consti-

tuée, a abordé l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée générale décide de modifier la date de clôture de l'année sociale du 31 décembre au 30 juin, de sorte que

l'année sociale en cours commencée le 1 

er

 janvier 2008 se terminera le 30 juin 2008 et les prochaines années sociales

commenceront le 1 

er

 juillet de chaque année et se termineront le 30 juin de l'année suivante.

En conséquence, l'article 9 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

" Art. 9. L'année sociale commence le premier juillet de chaque année et finit le trente juin de l'année suivante."

<i>Deuxième résolution

La date de l'assemblée générale annuelle est changée du 23 juin à 14.30 heures au 5 septembre à 9.00 heures, laquelle

sera reportée au premier jour ouvrable suivant si le jour à considérer n'est pas un jour ouvrable.

En conséquence, l'article 10 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

" Art. 10. L'assemblée générale se réunit de plein droit le 5 septembre à 9.00 heures à Luxembourg, au siège social ou

à tout autre endroit à désigner par les convocations

Si ce jour n'est pas un jour ouvrable, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant."
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, l'Assemblée s'est terminée à dix-huit heures

quinze.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: M. Koeune, R. Thill, C. Peyron et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg AC, le 14 mars 2008, LAC/2008/10920. — Reçu douze euros Eur 12.-.

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR COPIE CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 mars 2008.

Martine SCHAEFFER.

Référence de publication: 2008044290/5770/58.
(080048445) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 avril 2008.

Pétunias S.A., Société Anonyme,

(anc. Pétunias Holding S.A.).

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R.C.S. Luxembourg B 101.683.

L'an deux mille huit, le trois mars.
Par-devant Maître Joëlle BADEN, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie:

48032

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "PETUNIAS HOLDING S.A.", ayant son

siège social à L-1340 Luxembourg, 3-5, Place Winston Churchill, inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous
le numéro B 101.683, constituée suivant acte notarié en date du 21 juin 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, numéro 918 du 14 septembre 2004.

Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte notarié en date du 24 mars 2005, publié au Mémorial C,

Recueil des Sociétés et Associations, numéro 825 du 27 août 2005 (ci-après la «Société»).

L'assemblée est ouverte à seize heures sous la présidence de Monsieur Raf Bogaerts, administrateur de sociétés,

demeurant professionnellement à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Monsieur Frank Stolz-Page, employé privé, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg.

L'assemblée choisit comme scrutatrice Mademoiselle Agnieszka Dziuda, juriste, demeurant professionnellement à Lu-

xembourg.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1. Changement de la dénomination sociale en PETUNIAS S.A.;
2. Modification de l'article 4 des statuts relatif à l'objet social;
3. Refonte complète des statuts dans les versions française et anglaise;
4. Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée
au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées "ne varietur" par les comparants.

III.- Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée générale décide de changer la dénomination de la Société en PETUNIAS S.A.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée décide de modifier l'article 4 des statuts relatif à l'objet social pour lui donner désormais la teneur suivante:
Version française
«La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxembour-

geoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière des

valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La Société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La Société pourra également conclure des opérations fiduciaires et contrats fiduciaires ou similaires à ceux-ci.
La Société peut emprunter et accorder aux sociétés du groupe et/ou dans lesquelles elle possède un intérêt direct ou

indirect tous concours, prêts, avances ou garanties.

La Société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu'im-

mobilières, aussi bien au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

D'une façon générale, elle peut prendre toutes mesures qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement

de son objet, en restant toutefois dans les limites tracées par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
telle que modifiée (la Loi sur les Sociétés de 1915).»

Version anglaise
"The Company has for object the taking of participating interests, in whatsoever form in other, either Luxembourg or

foreign companies, and the management, control and development of such participating interests.

The Company may in particular acquire all types of transferable securities, either by way of contribution, subscription,

option, purchase or otherwise, as well as realize them by sale, transfer, exchange or otherwise.

48033

The Company may also acquire and manage all patents and trademarks and connected licences and other rights deriving

from these patents or complementary thereto.

The Company may furthermore enter into any fiduciary transactions and fiduciary like arrangements.
The Company may borrow and grant any assistance, loan, advance or guarantee to companies within the group and/

or in which it has a participation or in which it has a direct or indirect interest.

The Company may carry out any commercial, industrial or financial operations, as well as any transactions on real

estate or on movable property, either in Luxembourg or in foreign countries, which it may deem useful to the accom-
plishment of its purposes.

In general, the Company may carry out any operation which it may deem necessary in the accomplishment and deve-

lopment  of  its  purposes,  remaining  always  however  within  the  limits  established  by  the  law  of  10  August  1915  on
commercial companies, as amended (the Companies Act 1915)."

<i>Troisième résolution

L'assemblée décide une refonte complète des statuts de la Société qui auront désormais la teneur qui suit.
En cas de divergences entre les versions anglaise et française, la version française prévaudra.
Version française des Statuts:

Art. 1 

er

 . Forme - Dénomination.  Il est établi une société anonyme sous la dénomination de «PETUNIAS S.A.» (ci-

après, la Société).

La Société peut avoir un Actionnaire Unique (l'Actionnaire Unique) ou plusieurs actionnaires (les Actionnaires). La

société ne pourra pas être dissoute par la mort, la suspension des droits civiques, la faillite, la liquidation ou la banqueroute
de l'Actionnaire Unique.

Art. 2. Siège Social. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Il pourra être transféré dans les limites de la commune de Luxembourg par simple décision du Conseil d'Administration

de la Société (le Conseil d'Administration) ou, dans le cas d'un Administrateur Unique (l'Administrateur Unique) par une
décision de l'Administrateur Unique.

Lorsque le Conseil d'Administration estime que des événements extraordinaires d'ordre politique ou militaire de

nature à compromettre l'activité normale au siège social, ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger se
produiront ou seront imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète
de ces circonstances anormales. Cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, qui
restera une société luxembourgeoise.

Art. 3. Durée de la Société. La Société est constituée pour une période illimitée.
La Société peut être dissoute, à tout moment, par résolution de l'Assemblée Générale (telle que définie ci-après) de

la Société statuant comme en matière de modifications des Statuts, tel que prescrit à l'article 21 ci-après.

Art. 4. Objet Social. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres

sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière des

valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La Société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La Société pourra également conclure des opérations fiduciaires et contrats fiduciaires ou similaires à ceux-ci.
La Société peut emprunter et accorder aux sociétés du groupe et/ou dans lesquelles elle possède un intérêt direct ou

indirect tous concours, prêts, avances ou garanties.

La Société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu'im-

mobilières, aussi bien au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

D'une façon générale, elle peut prendre toutes mesures qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement

de son objet, en restant toutefois dans les limites tracées par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
telle que modifiée (la Loi sur les Sociétés de 1915).

Art. 5. Capital Social. Le capital social souscrit est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000) représenté par mille

deux cent quarante (1.240) actions d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune.

Le  capital  social  souscrit  de  la  Société  pourra  être  augmenté  ou  réduit  par  une  résolution  prise  par  l'Assemblée

Générale statuant comme en matière de modifications des Statuts, tel que prescrit à l'article 21 ci-après.

<i>Cession d'actions

Les actions ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément des autres actionnaires repré-

sentant au moins la moitié du capital social.

A cet effet, l'actionnaire qui veut céder tout ou partie de ses actions doit en informer le conseil d'administration par

lettre recommandée en indiquant le nombre et les numéros des actions dont la cession est demandée, les noms, prénoms,

48034

profession et domicile des cessionnaires proposés. Dans les quinze jours de la réception de cette lettre, le conseil d'ad-
ministration transmet la demande aux autres actionnaires par lettre recommandée.

Les autres actionnaires doivent alors informer le conseil d'administration de leur agrément ou de leur refus par lettre

recommandée dans le mois de la réception de la lettre les avisant de la demande de cession, faute de quoi ils sont censés
avoir agréé la cession. Au cas où la demande de cession est refusée par les actionnaires dans les conditions qui précèdent,
les actionnaires représentant au moins la moitié du capital social désigneront la personne de leur choix qui achètera les
actions proposées à la valeur fixée par le commissaire.

A défaut par les actionnaires de ce faire dans le mois de la réception de la lettre du conseil d'administration, le conseil

d'administration sera tenu de désigner endéans un mois une personne qui achètera les actions à la valeur prémentionnée.
A défaut par le conseil d'administration de ce faire, l'actionnaire sera libre pendant trois mois de céder ses actions aux
cessionnaires proposés.

Si un actionnaire se trouve en état de déconfiture, de surséance de paiement, de mise sous curatelle ou de faillite, il

doit en informer le conseil d'administration et doit offrir ses actions aux autres actionnaires. Les autres actionnaires
seront tenus de désigner dans un mois la personne de leur choix qui achètera les actions offertes à la valeur précitée.

En cas de décès d'un actionnaire, les héritiers sont tenus d'offrir les actions ayant appartenu à l'actionnaire décédé aux

actionnaires suivant la procédure indiquée ci-avant pour la déconfiture.

Les droits de vote attachés aux actions ayant appartenu à l'associé décédé sont suspendus jusqu'au moment où ces

actions deviennent la propriété de l'acquéreur désigné.

Art. 6. Actions. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'Actionnaire, sauf dispositions contraires de

la loi.

Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs

de plusieurs actions.

La Société pourra racheter ses propres actions dans les limites prévues par la loi.

Art. 7. Transfert des Actions. Le transfert des actions peut se faire par une déclaration écrite de transfert inscrite au

registre de(s) Actionnaire(s) de la Société, cette déclaration de transfert devant être datée et signée par le cédant et le
cessionnaire ou par des personnes détenant les pouvoirs de représentation nécessaires pour agir à cet effet ou, confor-
mément aux dispositions de l'article 1690 du code civil luxembourgeois relatives à la cession de créances.

La Société pourra également accepter comme preuve de transfert d'actions, d'autres instruments de transfert, dans

lesquels les consentements du cédant et du cessionnaire sont établis, jugés suffisants par la Société.

Art. 8. Réunions de l'assemblée des Actionnaires de la Société. Dans l'hypothèse d'un Actionnaire Unique, ce dernier

aura tous les pouvoirs conférés à l'Assemblée Générale. Dans ces Statuts, toute référence aux décisions prises ou aux
pouvoirs exercés par l'Assemblée Générale sera une référence aux décisions prises ou aux pouvoirs exercés par l'ac-
tionnaire Unique tant que la Société n'a qu'un Actionnaire Unique. Les décisions prises par l'Actionnaire Unique sont
enregistrées par voie de procès-verbaux.

Dans l'hypothèse d'une pluralité d'Actionnaires, toute Assemblée Générale de la Société (l'Assemblée Générale) ré-

gulièrement constituée représente tous les Actionnaires de la Société. Elle a les pouvoirs les plus larges pour ordonner,
faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la Société.

L'Assemblée Générale annuelle se réunit de plein droit le quatrième mercredi du mois de mai à onze heures trente

au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée
se réunira le premier jour ouvrable suivant.

Tout Actionnaire de la Société peut participer à l'Assemblée Générale par conférence téléphonique, visio-conférence

ou tout autre moyen de communication similaire grâce auquel (i) les Actionnaires participant à la réunion de l'Assemblée
Générale peuvent être identifiés, (ii) toute personne participant à la réunion de l'Assemblée Générale peut entendre et
parler avec les autres participants, (iii) la réunion de l'Assemblée Générale est retransmise en direct et (iv) les Actionnaires
peuvent valablement délibérer; la participation à une réunion de l'Assemblée Générale par un tel moyen de communication
équivaudra à une participation en personne à une telle réunion.

Art. 9. Délais de convocation, quorum, procurations, avis de convocation. Les délais de convocation et quorum requis

par la loi seront applicables aux avis de convocation et à la conduite de l'Assemblée Générale, dans la mesure où il n'en
est pas disposé autrement dans les Statuts.

Chaque action donne droit à une voix.
Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la loi ou par les Statuts, les décisions de l'Assemblée Générale

dûment convoquée sont prises à la majorité simple des Actionnaires présents ou représentés et votants.

Chaque Actionnaire pourra prendre part aux assemblées générales des Actionnaires de la Société en désignant par

écrit, soit en original, soit par téléfax, par câble, par télégramme, par télex ou par courrier électronique muni d'une
signature électronique conforme aux exigences de la loi luxembourgeoise, une autre personne comme mandataire.

Si tous les Actionnaires sont présents ou représentés à l'Assemblée Générale, et déclarent avoir été dûment convoqués

et informés de l'ordre du jour de l'Assemblée Générale, celle-ci pourra être tenue sans convocation préalable.

48035

Les Actionnaires peuvent voter par écrit (au moyen d'un bulletin de vote) sur les projets de résolutions soumis à

l'Assemblée Générale à la condition que les bulletins de vote incluent (1) les nom, prénom adresse et signature des
Actionnaires, (2) l'indication des actions pour lesquelles l'Actionnaire exercera son droit, (3) l'agenda tel que décrit dans
la convocation et (4) les instructions de vote (approbation, refus, abstention) pour chaque sujet de l'agenda. Les bulletins
de vote originaux devront être reçus par la Société 72 (soixante-douze) heures avant la tenue de l'Assemblée Générale.

Art. 10. Administration de la Société. Dans ces Statuts, toute référence au Conseil d'Administration sera une référence

à l'Administrateur Unique (tel que défini ci-après) (dans l'hypothèse où la Société n'a qu'un seul administrateur) tant que
la Société a un Actionnaire Unique.

Tant que la Société n'a qu'un Actionnaire Unique, la Société peut être administrée par un Administrateur Unique

seulement qui n'a pas besoin d'être l'Actionnaire Unique de la Société (l'Administrateur Unique). Si la Société a plus d'un
Actionnaire, la Société sera administrée par un Conseil d'Administration comprenant au moins trois (3) administrateurs,
lesquels ne seront pas nécessairement Actionnaires de la Société. Dans ce cas, l'Assemblée Générale doit nommer au
moins 2 (deux) nouveaux administrateurs en plus de l'Administrateur Unique en place. L'Administrateur Unique ou, le
cas échéant, les administrateurs seront élus pour un terme ne pouvant excéder six ans et ils seront rééligibles.

Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur de la Société (la Personne Morale), la Personne Morale doit

désigner un représentant permanent qui représentera la Personne Morale conformément à l'article 51bis de la Loi sur
les Sociétés de 1915.

Le(s) administrateur(s) seront élus par l'Assemblée Générale. Les Actionnaires de la Société détermineront également

le nombre d'administrateurs, leur rémunération et la durée de leur mandat. Un administrateur peut être révoqué avec
ou sans motif et/ou peut être remplacé à tout moment par décision de l'Assemblée Générale.

En cas de vacance d'un poste d'administrateur pour cause de décès, de retraite ou toute autre cause, les administrateurs

restants pourront élire, à la majorité des votes, un administrateur pour pourvoir au remplacement du poste devenu vacant
jusqu'à la prochaine Assemblée Générale de la Société. En l'absence d'administrateur disponible, l'Assemblée Générale
devra être rapidement réunie par le commissaire aux comptes et se tenir pour nommer de nouveaux administrateurs.

Art. 11. Réunion du Conseil d'Administration. Le Conseil d'Administration doit nommer un président (le Président)

parmi ses membres et peut désigner un secrétaire, administrateur ou non, qui sera en charge de la tenue des procès-
verbaux des réunions du Conseil d'Administration et des décisions de l'Assemblée Générale ou de l'Actionnaire Unique.
Le Président présidera toutes les réunions du Conseil d'Administration et de l'Assemblée Générale. En son absence,
l'Assemblée Générale ou les autres membres du Conseil d'Administration, le cas échéant, nommeront un président pro
tempore qui présidera la réunion en question, par un vote à la majorité simple des administrateurs présents ou par
procuration à la réunion en question.

Les réunions du Conseil d'Administration seront convoquées par le Président ou par deux administrateurs, au lieu

indiqué dans l'avis de convocation qui sera au Luxembourg.

Avis écrit de toute réunion du Conseil d'Administration sera donné à tous les administrateurs au moins 24 (vingt-

quatre) heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature (et les motifs) de cette
urgence seront mentionnés brièvement dans l'avis de convocation.

La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les administrateurs de la Société sont

présents ou représentés lors du Conseil d'Administration et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de son
ordre du jour. Il peut aussi être renoncé à la convocation écrite avec l'accord de chaque administrateur de la Société
donné par écrit soit en original, soit par téléfax, câble, télégramme, par télex ou par courrier électronique muni d'une
signature électronique conforme aux exigences de la loi luxembourgeoise. Une convocation spéciale ne sera pas requise
pour une réunion du Conseil d'Administration se tenant à une heure et à un endroit prévus dans une résolution préala-
blement adoptée par le Conseil d'Administration.

Tout administrateur pourra se fane représenter au Conseil d'Administration en désignant par écrit soit en original,

soit par téléfax, câble, télégramme, par télex ou par courrier électronique muni d'une signature électronique conforme
aux exigences de la loi luxembourgeoise un autre administrateur comme son mandataire.

Tout  administrateur  peut  participer  à  la  réunion  du  Conseil  d'Administration  par  conférence  téléphonique,  visio-

conférence ou tout autre moyen de communication similaire grâce auquel (i) les administrateurs participant à la réunion
du Conseil d'Administration peuvent être identifiés, (ii) toute personne participant à la réunion du Conseil d'Adminis-
tration peut entendre et parler avec les autres participants, (iii) la réunion du Conseil d'Administration est retransmise
en direct et (iv) les membres du Conseils d'Administration peuvent valablement délibérer; la participation à une réunion
du Conseil d'Administration par un tel moyen de communication équivaudra à une participation en personne à une telle
réunion.

Le Conseil d'Administration ne pourra délibérer et/ou agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs

est présente ou représentée à une réunion du Conseil d'Administration. Les décisions sont prises à la majorité des voix
des administrateurs présents ou représentés lors de ce Conseil d'Administration. Au cas où lors d'une réunion, il existe
une parité des votes pour et contre une résolution, la voix du Président de la réunion sera prépondérante.

Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du Conseil d'Administration peut également être prise par

voie circulaire pourvu qu'elle soit précédée par une délibération entre administrateurs par des moyens tels que men-

48036

tionnés par exemple sous le paragraphe 6 du présent article 11. Une telle résolution doit consister en un seul ou plusieurs
documents contenant les résolutions et signés, manuellement ou électroniquement par une signature électronique con-
forme aux exigences de la loi luxembourgeoise, par tous les membres du Conseil d'Administration (résolution circulaire).
La date d'une telle décision sera la date de la dernière signature.

L'article 11 ne s'applique pas au cas où la Société est administrée par un Administrateur Unique.

Art. 12. Procès-verbal de réunion du Conseil d'Administration et des résolutions de l'Administrateur Unique. Les

résolutions prises par l'Administrateur Unique seront inscrites dans des procès-verbaux tenus au siège social de la Société.

Les procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration seront signés par le Président, ou bien par un membre

du Conseil d'Administration qui préside une telle assemblée. Les procès-verbaux des résolutions prises par l'Adminis-
trateur Unique seront signés par l'Administrateur Unique.

Les copies ou extraits de procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le Président, deux

membres du Conseil d'Administration ou l'Administrateur Unique, le cas échéant.

Art. 13. Pouvoirs du Conseil d'Administration. Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus larges pour

accomplir  tous  les  actes  de  disposition  et  d'administration  dans  l'intérêt  de  la  Société,  et  notamment  le  pouvoir  de
transférer, céder et disposer des actifs de la Société conformément à la Loi sur les Sociétés de 1915. Tous les pouvoirs
non expressément réservés par la Loi sur les Sociétés de 1915 ou par les Statuts à l'Assemblée Générale sont de la
compétence du Conseil d'Administration.

Art. 14. Délégation de pouvoirs. Le Conseil d'Administration peut nommer un délégué à la gestion journalière, Ac-

tionnaire ou non, membre du Conseil d'Administration ou non qui aura les pleins pouvoirs pour agir au nom de la Société
pour tout ce qui concerne la gestion journalière.

Le Conseil d'Administration peut nommer une personne, Actionnaire ou non, administrateur ou non, en qualité de

représentant permanent de toute entité dans laquelle la Société est nommée membre du Conseil d'Administration. Ce
représentant permanent agira de son propre chef, mais au nom et pour le compte de la Société et engagera la Société
en sa qualité de membre du Conseil d'Administration de toute telle entité.

Le Conseil d'Administration est aussi autorisé à nommer une personne, administrateur ou non pour l'exécution de

missions spécifiques à tous les niveaux de la Société.

Art. 15. Signatures autorisées. La Société sera engagée, en toutes circonstances (y compris dans le cadre de la gestion

journalière), vis-à-vis des tiers par (i) la signature conjointe de deux administrateurs de la Société ou (ii) en cas d'Admi-
nistrateur Unique par sa signature unique ou (iii) par les signatures conjointes de toutes personnes ou l'unique signature
de toute personne à qui de tels pouvoirs de signature auront été délégués par le Conseil d'Administration ou par l'ad-
ministrateur Unique et ce dans les limites des pouvoirs qui leur auront été conférés.

Art. 16. Conflit d'intérêts. Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et une quelconque autre société ou

entité ne seront affectés ou invalidés par le fait qu'un ou plusieurs administrateurs ou fondés de pouvoir de la Société
auraient un intérêt personnel dans, ou sont administrateur, associé, fondé de pouvoir ou employé d'une telle société ou
entité.

Tout administrateur ou fondé de pouvoir de la Société, qui est administrateur, fondé de pouvoir ou employé d'une

société ou entité avec laquelle la Société contracterait ou s'engagerait autrement en affaires, ne pourra, en raison de sa
position dans cette autre société ou entité, être empêchée de délibérer, de voter ou d'agir en relation avec un tel contrat
ou autre affaire.

Au cas où un administrateur de la Société aurait un intérêt personnel et contraire dans une quelconque affaire de la

Société, cet administrateur devra informer le Conseil d'Administration de la Société de son intérêt personnel et contraire
et il ne délibérera et ne prendra pas part au vote sur cette affaire; rapport devra être fait au sujet de cette affaire et de
l'intérêt personnel de cet administrateur à la prochaine Assemblée Générale. Ce paragraphe ne s'applique pas tant que
la Société est gérée par un Administrateur Unique.

Tant que la Société est gérée par un Administrateur Unique, les procès-verbaux de l'Assemblée Générale devront

décrire les opérations dans lesquelles la Société et l'Administrateur Unique se sont engagés et dans lesquelles l'Adminis-
trateur Unique a un intérêt opposé à celui de la Société.

Les deux paragraphes qui précèdent ne s'appliquent pas aux résolutions du Conseil d'Administration ou de l'Admi-

nistrateur Unique concernant les opérations réalisées dans le cadre ordinaire des affaires courantes de la Société lesquelles
sont conclues à des conditions normales.

Art. 17. Commissaire(s) aux comptes. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires aux

comptes.

Art. 18. Exercice social. L'exercice social commencera le premier jour de janvier de chaque année et se terminera le

dernier jour de décembre de la même année.

Art. 19. Affectation des Bénéfices. Il sera prélevé sur le bénéfice net annuel de la Société 5% (cinq pour cent) qui seront

affectés à la réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint 10% (dix pour

48037

cent) du capital social de la Société tel qu'il est fixé ou tel que celui-ci aura été augmenté ou réduit de temps à autre,
conformément à l'article 5 des Statuts.

L'Assemblée Générale décidera de l'affectation du solde restant du bénéfice net annuel et décidera seule de payer des

dividendes de temps à autre, comme elle estime à sa discrétion convenir au mieux à l'objet et à la politique de la Société.

Les dividendes pourront être payés en euros ou en toute autre devise choisie par le Conseil d'Administration de la

Société et devront être payés aux lieu et place choisis par le Conseil d'Administration de la Société. Le Conseil d'Admi-
nistration de la Société peut décider de payer des dividendes intérimaires sous les conditions et dans les limites fixées
par la Loi sur les Sociétés de 1915.

Art. 20. Dissolution et Liquidation. La Société peut être dissoute, à tout moment, par une décision de l'Assemblée

Générale de la Société statuant comme en matière de modifications des Statuts, tel que prescrit à l'article 21 ci-après.
En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs (qui
peuvent  être  des  personnes  physiques  ou  morales),  et  qui  seront  nommés  par  la  décision  de  l'Assemblée  Générale
décidant  cette  liquidation.  L'Assemblée  Générale  déterminera  également  les  pouvoirs  et  la  rémunération  du  ou  des
liquidateurs.

Art. 21. Modifications statutaires. Les présents Statuts pourront être modifiés de temps en temps par l'Assemblée

Générale extraordinaire, dans les conditions de quorum et de majorité requises par la Loi sur les Sociétés de 1915.

Art. 22. Droit applicable. Toutes les questions qui ne sont pas régies expressément par les présents Statuts seront

tranchées en application de la Loi sur les Sociétés de 1915 et aux lois modificatives.

Version anglaise des statuts:

Art. 1. Form and Name. There exists a limited company (société anonyme) under the name of "PETUNIAS S.A." (the

Company).

The Company may have one shareholder (the Sole Shareholder) or several shareholders (the Shareholders). The

Company will not be dissolved by the death, suspension of civil rights, insolvency, liquidation or bankruptcy of the Sole
Shareholder.

Art. 2. Registered office. The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Lux-

embourg.

It may be transferred within the boundaries of the municipality of Luxembourg by a resolution of the Board of the

Company (the Board) or, in the case of a Sole Director (the Sole Director) by a decision of the Sole Director.

Where the Board determines that extraordinary political or military developments or events have occurred or are

imminent and that these developments or events would interfere with the normal activities of the Company at its reg-
istered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be
temporarily  transferred  abroad  until  the  complete  cessation  of  these  extraordinary  circumstances.  Such  temporary
measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its
registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.

Art. 3. Duration. The Company is incorporated for an unlimited duration.
The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the General Meeting (as defined below) adopted in the

manner required for amendment of the Articles, as prescribed in article 21 below.

Art. 4. Corporate objects. The Company has for object the taking of participating interests, in whatsoever form in

other, either Luxembourg or foreign companies, and the management, control and development of such participating
interests.

The Company may in particular acquire all types of transferable securities, either by way of contribution, subscription,

option, purchase or otherwise, as well as realize them by sale, transfer, exchange or otherwise.

The Company may also acquire and manage all patents and trademarks and connected licences and other rights deriving

from these patents or complementary thereto.

The Company may furthermore enter into any fiduciary transactions and fiduciary like arrangements.
The Company may borrow and grant any assistance, loan, advance or guarantee to companies within the group and/

or in which it has a participation or in which it has a direct or indirect interest.

The Company may carry out any commercial, industrial or financial operations, as well as any transactions on real

estate or on movable property, either in Luxembourg or in foreign countries, which it may deem useful to the accom-
plishment of its purposes.

In general, the Company may carry out any operation which it may deem necessary in the accomplishment and de-

velopment of its purposes, remaining always however within the limits established by the law of 10 August 1915 on
commercial companies, as amended (the Companies Act 1915).

Art. 5. Share capital. The subscribed share capital is set at thirty-one thousand euro (EUR 31,000) consisting of one

thousand two hundred forty (1,240) shares with a par value of twenty-five euro (EUR 25) each.

48038

The Company' subscribed share capital may be increased or reduced by a resolution adopted by the General Meeting

in the manner required for amendment of the Articles, as prescribed in article 21 below.

<i>Transfer of shares

Shares cannot be transferred inter vivos to persons other than existing shareholders, except with the consent of the

other existing shareholders representing at least half of the share capital.

For that purpose, the shareholder who wants to transfer all or part of his shares must inform the board of directors

by registered mail indicating the number and the reference of the shares which he would like to transfer, the name, the
first name, the profession and the domicile of the proposed transferees. Within fifteen days from the receipt of this letter,
the board of directors shall inform all the other shareholders by registered mail.

The other shareholders must inform the board of directors of their agreement or their refusal by registered mail

within one month from the receipt of the letter informing them of the transfer request. Failure to reply is deemed
acceptance of the transfer. When the proposed transfer is rejected by the shareholders in the aforesaid conditions,
shareholders representing at least half of the existing share capital shall designate the person of their choice that will
purchase the shares at a price which shall be determined by the statutory auditor.

If the existing shareholders fail to nominate a buyer within one month from the receipt of the letter of the board of

directors, the board of directors must nominate within a further month a person who will purchase the shares at the
price indicated here above. In failure of the board of directors to name a buyer, the shareholder will be free during a
period of three month to transfer his shares to the designated transferees.

Where any shareholder either becomes insolvent, defaults on his payment obligations, is incapacitated or becomes

bankrupt, he shall inform the board of directors and shall offer his shares to the other shareholders. The existing share-
holders shall nominate within one month a buyer of their choice who will purchase the offered shares at the said value.

When a shareholder passes away, his heirs must offer the shares of the deceased shareholder to the shareholders in

accordance with the procedure laid down here above for insolvent shareholders.

Any voting rights of the shares of the deceased shareholder are suspended until a nominated purchaser has become

owner of them.

Art. 6. Shares. The shares may be registered or bearer shares, at the option of the Shareholder, except those shares

for which the law prescribes registered form.

The Company's shares may be issued, at the owner's option, in certificates representing single shares or two or more

shares.

The Company may redeem its own shares within the limits set forth by law.

Art. 7. Transfer of shares. The transfer of shares may be effected by a written declaration of transfer entered in the

register of the Shareholder(s) of the Company, such declaration of transfer has to be dated and signed by the transferor
and the transferee or by persons holding suitable powers of attorney or in accordance with the provisions applying to
the transfer of claims provided for in article 1690 of the Luxembourg civil code.

The Company may also accept as evidence of transfer other instruments of transfer evidencing the consent of the

transferor and the transferee satisfactory to the Company.

Art. 8. Meetings of the Shareholders of the Company. In the case of a Sole Shareholder, the Sole Shareholder assumes

all powers conferred to the General Meeting. In these Articles, decisions taken, or powers exercised, by the General
Meeting shall be a reference to decisions taken, or powers exercised, by the Sole Shareholder as long as the Company
has only one Sole Shareholder. The decisions taken by the Sole Shareholder are documented by way of minutes.

In the case of a plurality of Shareholders, any regularly constituted meeting of the Shareholders of the Company (the

General Meeting) shall represent the entire body of Shareholders of the Company. It shall have the broadest powers to
order, carry out or ratify acts relating to all the operations of the Company.

The annual General Meeting is held on the fourth Wednesday in May at 11.30 a.m. at the Company's registered office,

or at any other place to be specified in the convening notices. If such day is a legal holiday the annual General Meeting
will be held on the next following business day.

Any  Shareholder  may  participate  in  a  General  Meeting  by  conference  call,  video  conference,  or  similar  means  of

communications equipment whereby (i) the Shareholders attending the meeting can be identified, (ii) all persons partic-
ipating in the meeting can hear and speak to each other, (iii) the transmission of the meeting is performed on an on-going
basis and (iv) the Shareholders can properly deliberate, and participating in a meeting by such means shall constitute
presence in person at such meeting.

Art. 9. Notice, quorum, powers of attorney and convening notices. The notice periods and quorum provided for by

law shall govern the notice for, and the conduct of, the General Meetings, unless otherwise provided herein.

Each share is entitled to one vote.
Except as otherwise required by law or by these Articles, resolutions at a duly convened General Meeting will be

passed by a simple majority of those present or represented and voting.

48039

A Shareholder may act at any General Meeting by appointing another person as his proxy in writing whether in original,

by telefax, cable, telegram, telex or e-mail to which an electronic signature, which is valid under Luxembourg law, is
affixed.

If all the Shareholders of the Company are present or represented at a General Meeting, and consider themselves as

being duly convened and informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

The Shareholders may vote in writing (by way of a ballot paper) on resolutions submitted to the General Meeting

provided that the written voting bulletins include (1) the name, first name, address and the signature of the relevant
Shareholder, (2) the indication of the shares for which the Shareholder will exercise such right, (3) the agenda as set forth
in the convening notice and (4) the voting instructions (approval, refusal, abstention) for each point of the agenda. The
original voting bulletins must be received by the Company 72 (seventy-two) hours before the relevant General Meeting.

Art. 10. Management. In these Articles, any reference to the Board shall be a reference to the Sole Director (as defined

below) (in the case that the Company has only one director) as long as the Company has only one Shareholder.

For so long as the Company has a Sole Shareholder, the Company may be managed by a Sole Director only who does

not need to be a Sole Shareholder of the Company (Sole Director). Where the Company has more than one Shareholder,
the Company shall be managed by a Board composed of at least three (3) directors who need not be Shareholders of
the Company. In that case, the General Meeting must appoint at least 2 (two) new directors in addition to the then
existing Sole Director. The director(s) shall be elected for a term not exceeding six years and shall be re-eligible.

When a legal person is appointed as a director of the Company (the Legal Entity), the Legal Entity must designate a

permanent representative (représentant permanent) who will represent the Legal Entity as Sole Director or as member
of the Board in accordance with article 5\bis of Companies Act 1915.

The director(s) shall be elected by the General Meeting. The Shareholders of the Company shall also determine the

number of directors, then remuneration and the term of their office. A director may be removed with or without cause
and/or replaced, at any time, by resolution adopted by the General Meeting.

In the event of vacancy in the office of a director because of death, retirement or otherwise, the remaining directors

may elect, by a majority vote, a director to fill such vacancy until the next General Meeting. In the absence of any remaining
directors, a General Meeting shall promptly be convened by the statutory auditor and held to appoint new directors.

Art. 11. Meetings of the Board. The Board shall appoint a chairman (the Chairman) among its members and may choose

a secretary, who need not be a director, and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the
Board and of the resolutions passed at the General Meeting or of the resolutions passed by the Sole Shareholder. The
Chairman will preside at all meetings of the Board and any General Meeting. In his/her absence, the General Meeting or
the other members of the Board (as the case may be) will appoint another Chairman pro tempore who will preside at
the relevant meeting by simple majority vote of the directors present or by proxy at such meeting.

The Board shall meet upon call by the Chairman or any two directors at the place indicated in the notice of meeting

which shall be in Luxembourg.

Written notice of any meeting of the Board shall be given to all the directors at least twenty-four (24) hours in advance

of the date set for such meeting, except in circumstances of emergency, in which case the nature d the causes of such
circumstances shall be set forth briefly in the convening notice of the meeting of the Board.

No such written notice is required if all the members of the Board are present or represented during the meeting and

if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda, of the meeting. The written notice
may be waived by the consent in writing, whether in original, by telefax, cable, telegram, telex or e-mail to which an
electronic signature, which is valid under Luxembourg law, is affixed, of each member of the Board. Separate written
notice shall not be required for meetings that are held at times and places prescribed in a schedule previously adopted
by resolution of the Board.

Any director may act at any meeting of the Board by appointing, in writing whether in original, by telefax, cable,

telegram, telex or e-mail to which an electronic signature, which is valid under Luxembourg law, is affixed, another director
as his or her proxy.

Any director may participate in a meeting of the Board by conference call, visio conference, or similar means of

communications equipment whereby (i) the directors attending the meeting can be identified, (ii) all persons participating
in the meeting can hear and speak to each other, (iii) the transmission of the meeting is performed on an on-going basis
and (iv) the directors can properly deliberate, and participating in a meeting by such means shall constitute presence in
person at such meeting.

The Board can deliberate and act validly only if at least the majority of the Company's directors is present or repre-

sented at a meeting of the Board.

Decisions shall be taken by a majority of the votes of the directors present or represented at such meeting. In the

case of a tied vote, the Chairman of the meeting shall have a casting vote.

Notwithstanding the foregoing, a resolution of the Board may also be passed in writing, provided such resolution is

preceded by a deliberation between the directors by such means as is, for example, described under paragraph 6 of this
article 11. Such resolution shall consist of one or several documents containing the resolutions and signed, manually or

48040

electronically by means of an electronic signature which is valid under Luxembourg law, by each and every director. The
date of such resolution shall be the date of the last signature.

Article 11 does not apply in the case that the Company is managed by a Sole Director.

Art. 12. Minutes of meetings of the Board or of resolutions of the Sole Director. The resolutions passed by the Sole

Director are documented by written minutes held at the Company's registered office.

The minutes of any meeting of the Board shall be signed by the Chairman or a member of the Board who presided at

such meeting. The minutes relating to the resolutions taken by the Sole Director shall be signed by the Sole Director.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the

Chairman, any two members of the Board or the Sole Director (as the case may be).

Art. 13. Powers of the Board. The Board is vested with the broadest powers to perform or cause to be performed

all acts of disposition and administration in the Company's interest, including the power to transfer, assign or dispose of
the assets of the Company in accordance with the Companies Act 1915. All powers not expressly reserved by the
Companies Act 1915 or by the Articles to the General Meeting fall within the competence of the Board.

Art. 14. Delegation of powers. The Board may appoint a person (délégué à la gestion journalière), either a Shareholder

or not, or a member of the Board or not, who shall have full authority to act on behalf of the Company in all matters
concerned with the daily management and affairs of the Company.

The Board may appoint a person, either a Shareholder or not, either a director or not, as permanent representative

for any entity in which the Company is appointed as member of the Board. This permanent representative will act with
all discretion, but in the name and on behalf of the Company, and may bind the Company in its capacity as member of
the Board of any such entity.

The Board is also authorised to appoint a person, either director or not, for the purposes of performing specific

functions at every level within the Company.

Art. 15. Binding signatures.  The  Company  shall  be  bound  towards  third  parties  in  all  matters  (including  the  daily

management) by (i) the joint signatures of any two directors of the Company or (ii) in the case of a Sole Director, the
sole signature of the Sole Director or (iii) the joint signatures of any persons or sole signature of the person to whom
such signatory power has been granted by the Board or the Sole Director, but only within the limits of such power.

Art. 16. Conflict of interests. No contract or other transaction between the Company and any other company or

entity shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the directors or officers of the Company is
interested in, or is a director, associate, officer or employee of such other company or firm.

Any director or officer of the Company who serves as director, officer or employee of any company or entity with

which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, solely by reason of such affiliation with such
other company or entity, be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such
contract or other business.

In the event that any director of the Company may have any personal and opposite interest in any transaction of the

Company, such director shall make known to the Board such personal and opposite interest and shall not consider or
vote upon any such transaction, and such transaction, and such director's interest therein, shall be reported to the next
following annual General Meeting. This paragraph does not apply for so long as the Company has a Sole Director.

For so long as the Company has a Sole Director, the minutes of the General Meeting shall set forth the transactions

entered into by the Company and the Sole Director and in which the Sole Director has an opposite interest to the interest
of the Company.

The two preceding paragraphs do not apply to resolutions of the Board or the Sole Director concerning transactions

made in the ordinary course of business of the Company of which are entered into on arm's length terms.

Art. 17. Statutory auditor(s). The Company's operations are supervised by one or more statutory auditors.

Art. 18. Accounting year. The accounting year of the Company shall begin on first day of January of each year and shall

terminate on the last day of December of the same year.

Art. 19. Allocation of profits. From the annual net profits of the Company, 5% (five per cent) shall be allocated to the

reserve required by law. This allocation shall cease to be required as soon as such legal reserve amounts to 10% (ten per
cent) of the capital of the Company as stated or as increased or reduced from time to time as provided in article 5 above.

The General Meeting shall determine how the remainder of the annual net profits shall be disposed of and it may alone

decide to pay dividends from time to time, as in its discretion believes best suits the corporate purpose and policy.

The dividends may be paid in euro or any other currency selected by the Board and they may be paid at such places

and times as may be determined by the Board. The Board may decide to pay interim dividends under the conditions and
within the limits laid down in the Companies Act 1915.

Art. 20. Dissolution and liquidation. The Company may be dissolved, at any time, by a decision of the General Meeting

adopted in the manner required for amendment of these Articles, as prescribed in article 21 below. In the event of a

48041

dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may be physical persons
or legal entities) appointed by the General Meeting deciding such liquidation. Such General Meeting shall also determine
the powers and the remuneration of the liquidator(s).

Art. 21. Amendments. These Articles may be amended, from time to time, by an extraordinary General Meeting,

subject to the quorum and majority requirements referred to in the Companies Act 1915.

Art. 22. Applicable law. All matters not expressly governed by these Articles shall be determined in accordance with

the Companies Act 1915 and of the modifying Acts.

Plus rien étant à l'ordre du jour, et personne ne demandant la parole, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le

présent acte.

Signé: Raf Bogaerts, Frank Stolz-Page, Agnieszka Dziuda et Joëlle BADEN.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 5 mars 2008. LAC / 2008 / 9532. — Reçu 12,- € (douze euros).

<i>Le Receveur

 (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée délivrée à la Société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 mars 2008.

Joëlle BADEN.

Référence de publication: 2008044297/7241/534.
(080048644) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 avril 2008.

Tivolex S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R.C.S. Luxembourg B 113.421.

L'an deux mille sept, le vingt-huit décembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "TIVOLEX S.A.", ayant son

siège social à Luxembourg, 23, Val Fleuri, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section
B sous le numéro 113 421, constituée suivant acte notarié en date du 19 décembre 2005, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, numéro 704 du 6 avril 2006.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Christophe BLONDEAU, employé privé, demeurant profes-

sionnellement à Luxembourg, 23 Val Fleuri.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Patricia RUBEO-LISA, employée privée, demeurant professionnelle-

ment à Luxembourg, 23 Val Fleuri.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Frédérique MIGNON, employée privée, demeurant professionnelle-

ment à Luxembourg, 23, Val Fleuri.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun

d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux
représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent
se référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée "ne varietur" par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées "ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentant.

Le Président expose et l'assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1. Modification de l'exercice social de la Société qui commencera désormais le premier octobre et se terminera le

trente septembre de l'année suivante, de sorte que l'exercice en cours ayant commencé le 1 

er

 janvier 2007 se terminera

le 30 septembre 2007.

2. Modification afférente du premier alinéa de l'article 15 des statuts.
3. Modification de la date de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra désormais le deuxième vendredi du mois

de février à 10 heures.

4. Modification afférente du premier alinéa de l'article 12 des statuts.
5. Mise à jour des statuts afin de les mettre en conformité avec les dispositions de la loi du 25 août 2006.

48042

B) Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.

C)  Que  l'intégralité  du  capital  social  étant  représentée,  il  a  pu  être  fait  abstraction  des  convocations  d'usage,  les

actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée générale décide de modifier l'année sociale de la société qui commencera désormais le premier octobre

et se termine le trente septembre de l'année suivante.

En conséquence, le premier alinéa de l'article 15 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:
" Art. 15. (premier alinéa). L'année sociale commence le premier octobre et se termine le trente septembre de l'année

suivante."

L'exercice social ayant commencé le 1 

er

 janvier 2007 s'est terminé le 30 septembre 2007.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée générale décide de modifier la date de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra désormais le deuxième

vendredi du mois de février à 10 heures.

En conséquence, le premier alinéa de l'article 12 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:
" Art. 12. (premier alinéa). L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année au siège social de la Société, à l'endroit

indiqué dans les convocations le deuxième vendredi du mois de février à 10 heures."

L'assemblée générale annuelle se tiendra à cette date pour la première fois 2008.

<i>Troisième résolution

L'assemblée  générale  décide  de  mettre  à  jour  les  statuts  de  la  société  afin  de  les  mettre  en  conformité  avec  les

dispositions de la loi du 25 août 2006.

En conséquence, le premier alinéa de l'article 6, le premier alinéa de l'article 10 et le troisième alinéa de l'article 12

des statuts sont modifiés comme suit:

" Art. 6. (premier alinéa). La société est administrée par un conseil composé de trois (3) membres au moins, actionnaires

ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans par l'assemblée générale des actionnaires, rééligibles et
toujours révocables par elle. Toutefois, lorsque la société est constituée par un actionnaire unique ou que, à une assemblée
générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du conseil d'ad-
ministration peut être limitée à un (1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence
de plus d'un actionnaire."

" Art. 10. (premier alinéa). La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit

par la signature individuelle de l'administrateur unique ou soit par la signature individuelle du délégué du conseil dans les
limites de ses pouvoirs."

" Art. 12. (troisième alinéa). Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d'administration

ou par le(s) commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d'actionnaires représentant le dixième du
capital social. "

L'assemblée décide de supprimer le deuxième alinéa de l'article 9 des statuts.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, au siège social de la Société, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire

instrumentant le présent procès-verbal.

Signé: C. BLONDEAU, P. RUBEO-LISA, F. MIGNON, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 7 janvier 2008, Relation: EAC/2008/231. — Reçu douze Euros (12.- EUR).

<i>Le Receveur (signé): SANTIONI.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Belvaux, le 19 mars 2008.

Jean-Joseph WAGNER.

Référence de publication: 2008044187/239/86.

(080048156) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 avril 2008.

48043

Samarah S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1251 Luxembourg, 13, avenue du Bois.

R.C.S. Luxembourg B 137.347.

STATUTS

L'an deux mille huit, le treize mars.
Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM, Grand-Duché de Luxembourg,

a comparu:

la société "VIRTUAL CONCEPT HOLDING S.A.", une société anonyme régie par le droit luxembourgeois, établie et

ayant son siège social au 13, avenue du Bois, L-1251 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg, section B numéro 76 279),

ici représentée par:
Monsieur Yvon HELL, expert comptable, demeurant professionnellement au 13, avenue du Bois, L-1251 Luxembourg,
agissant en sa qualité d'administrateur-délégué de la prédite société avec pouvoir de signature individuelle.
Lequel comparant, aux termes de la capacité avec laquelle il agit, a requis le notaire instrumentaire de dresser acte

d'une société anonyme que la partie prémentionnée déclare constituer et dont elle a arrêté les statuts comme suit:

I. Nom, Durée, Objet, Siège Social

Art. 1 

er

 .  Il est formé par le souscripteur et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées, une

société anonyme, sous la dénomination de "SAMARAH S.A." (ci-après la "Société").

Art. 2. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 3. La société a pour objet la fourniture de prestations de services administratifs et d'assistance aux entreprises.

La société pourra également intervenir en qualité d'intermédiaire dans des opérations commerciales ou agir en qualité
d'agent commercial.

La société a en outre pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente,
échange ou de toute autre manière, de valeurs mobilières de toute espèces, la gestion ou la mise en valeur du portefeuille
qu'elle possédera, l'acquisition, la cession et la mise en valeur de brevets et de licences y rattachées.

La société pourra prêter ou emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d'autres personnes morales

ou physiques auxquelles elle s'intéresse directement ou indirectement; elle peut participer à la création et au dévelop-
pement de toutes sociétés et leur prêter tous concours.

D'une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de contrôle, de surveillance et de documentation et

faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement
à son objet ou susceptibles d'en faciliter la réalisation.

Art. 4 . Le siège social est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être créé, par simple

décision du conseil d'administration, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étran-
ger.

Au cas où le conseil d'administration estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique

ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce
siège avec l'étranger, se présentent ou paraissent imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger
jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la
nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera luxembourgeoise.

II. Capital social - Actions

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à TRENTE ET UN MILLE EUROS (31'000.- EUR) divisé en cent (100) actions d'une

valeur nominale de TROIS CENT DIX EUROS (310.- EUR) par action.

Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme

en matière de modification des statuts.

La Société peut, aux conditions et aux termes prévus par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales,

telle que modifiée (la "Loi"), racheter ses propres actions.

Art. 6. Les actions de la société sont nominatives ou au porteur ou pour partie nominatives et pour partie au porteur

au choix des actionnaires, sauf dispositions contraires de la loi.

Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et

qui  contiendra  les  indications  prévues  à  l'article  39  de la  Loi.  La propriété  des  actions  nominatives s'établit par  une
inscription sur ledit registre. Des certificats constatant ces inscriptions au registre seront délivrés, signés par deux ad-
ministrateurs ou, si la société ne comporte qu'un seul administrateur, par celui-ci.

48044

L'action au porteur est signée par deux administrateurs ou, si la société ne comporte qu'un seul administrateur, par

celui-ci. La signature peut être soit manuscrite, soit imprimée, soit apposée au moyen d'une griffe.

Toutefois l'une des signatures peut être apposée par une personne déléguée à cet effet par le conseil d'administration.

En ce cas, elle doit être manuscrite. Une copie certifiée conforme de l'acte conférant délégation à une personne ne faisant
pas partie du conseil d'administration, sera déposée préalablement conformément à l'article 9, §§ 1 et 2.de la Loi.

La société ne reconnaît qu'un propriétaire par action; si la propriété de l'action est indivise, démembrée ou litigieuse,

les personnes invoquant un droit sur l'action devront désigner un mandataire unique pour présenter l'action à l'égard de
la société. La société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne
ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

III. Assemblées générales des Actionnaires - Décisions de l'actionnaire unique

Art. 7. L'assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la

Société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la
Société. Lorsque la société compte un actionnaire unique, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.

L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration. Elle peut l'être également sur demande d'action-

naires représentant un dixième au moins du capital social.

Art. 8. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra à Luxembourg, au siège social de la Société ou à tout

autre endroit à Luxembourg qui sera fixé dans l'avis de convocation, le deuxième mercredi du mois de juin de chaque
année à 11.30 heures. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable
qui suit.

D'autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heure et lieu spécifiés dans les avis de convocation.
Les quorum et délais requis par la Loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires

de la Société, dans la mesure où il n'est pas autrement disposé dans les présents statuts.

Toute action donne droit à une voix. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en dési-

gnant par écrit, par câble, télégramme, télex ou téléfax une autre personne comme son mandataire.

Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la Loi ou les présents statuts, les décisions d'une assemblée

des actionnaires dûment convoquée sont prises à la majorité simple des votes des actionnaires présents ou représentés.

Le conseil d'administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part

à toute assemblée des actionnaires.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d'une assemblée des actionnaires, et s'ils déclarent connaître

l'ordre du jour, l'assemblée pourra se tenir sans avis de convocation préalables.

Les décisions prises lors de l'assemblée sont consignées dans un procès-verbal signé par les membres du bureau et

par les actionnaires qui le demandent. Si la société compte un actionnaire unique, ses décisions sont également écrites
dans un procès verbal.

Tout actionnaire peut participer à une réunion de l'assemblée générale par visioconférence ou par des moyens de

télécommunication permettant leur identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques ga-
rantissant  la  participation  effective  à  l'assemblée,  dont  les  délibérations  sont  retransmises  de  façon  continue.  La
participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.

IV. Conseil d'Administration

Art. 9. La Société sera administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, qui n'ont pas

besoin d'être actionnaires de la Société. Toutefois, lorsque la société est constituée par un actionnaire unique ou que, à
une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du
conseil d'administration peut être limitée à un (1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation
de l'existence de plus d'un actionnaire.

Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre, leurs émoluments et

la durée de leur mandat. Les administrateurs sont élus pour un terme qui n'excédera pas six (6) ans, jusqu'à ce que leurs
successeurs soient élus.

Les administrateurs seront élus à la majorité des votes des actionnaires présents ou représentés.
Tout administrateur pourra être révoqué avec ou sans motif à tout moment par décision de l'assemblée générale des

actionnaires.

Au cas où le poste d'un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, cette vacance

peut être temporairement comblée jusqu'à la prochaine assemblée générale, aux conditions prévues par la Loi.

Art. 10. Le conseil d'administration devra choisir en son sein un président et pourra également choisir parmi ses

membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être administrateur et qui sera
en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et des assemblées générales des
actionnaires.

Le conseil d'administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans

l'avis de convocation.

48045

Le président présidera toutes les assemblées générales des actionnaires et les réunions du conseil d'administration;

en son absence l'assemblée générale ou le conseil d'administration pourra désigner à la majorité des personnes présentes
à cette assemblée ou réunion un autre administrateur pour assumer la présidence pro tempore de ces assemblées ou
réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil d'administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre

heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront
mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque
administrateur par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire.
Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil d'administration se tenant à une heure et un
endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration.

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant par écrit ou

par câble, télégramme, télex ou téléfax un autre administrateur comme son mandataire.

Un administrateur peut présenter plusieurs de ses collègues.
Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d'administration par visioconférence ou par des moyens

de télécommunication permettant son identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques
garantissant une participation effective à la réunion du conseil dont les délibérations sont retransmises de façon continue.
La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion. La réunion tenue
par de tels moyens de communication à distance est réputée se tenir au siège de la société.

Le conseil d'administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la moitié au moins des administrateurs est

présente ou représentée à la réunion du conseil d'administration.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion. En cas

de partage des voix, le président du conseil d'administration aura une voix prépondérante.

Le conseil d'administration pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son appro-

bation au moyen d'un ou de plusieurs écrits, par courrier ou par courrier électronique ou par télécopie ou par tout autre
moyen de communication similaire, à confirmer le cas échéant par courrier, le tout ensemble constituant le procès-verbal
faisant preuve de la décision intervenue.

Les dispositions du présent article ne s'appliqueront pas lorsque la composition du conseil d'administration est limitée

à un (1) membre.

Art. 11. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil d'administration seront signés par le président ou, en

son absence, par le vice-président, ou par deux administrateurs. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à
servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par deux administrateurs. Lorsque le conseil d'administration
est composé d'un seul membre, ce dernier signera.

Art. 12. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d'administration et de

disposition dans l'intérêt de la Société. Tous pouvoirs que la Loi ou les présents statuts ne réservent pas expressément
à l'assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du conseil d'administration.

Lorsque la société compte un seul administrateur, il exerce les pouvoirs dévolus au conseil d'administration.
La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion pourront,

conformément à l'article 60 de la Loi, être déléguées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres
agents, associés ou non, agissant seuls ou conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions seront
réglées par une décision du conseil d'administration. La délégation à un membre du conseil d'administration impose au
conseil l'obligation de rendre annuellement compte à l'assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et
avantages quelconques alloués au délégué.

La Société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.
La (Les) première(s) personne(s) à qui sera (seront) déléguée(s) la gestion journalière peut (peuvent) être nommée

(s) par la première assemblée générale des actionnaires.

Art. 13. La Société sera engagée par la signature collective de deux (2) administrateurs ou la seule signature de toute

(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d'administration.
Lorsque le conseil d'administration est composé d'un seul membre, la société sera engagée par sa seule signature.

Cependant pour toute activité soumise à autorisation de la part du Ministère des Classes Moyennes, la signature de

la personne sur laquelle repose l'autorisation sera toujours requise.

V. Surveillance de la Société

Art. 14. Les opérations de la Société seront surveillées par un (1) ou plusieurs commissaires aux comptes qui n'ont

pas besoin d'être actionnaire. L'assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et déter-
minera leur nombre, leurs rémunérations et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six (6) années.

VI. Exercice social - Bilan

Art. 15. L'exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre

de la même année.

48046

Art. 16. Sur le bénéfice annuel net de la Société il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve

légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque et en tant que la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du
capital social, tel que prévu à l'article 5 de ces statuts, ou tel qu'augmenté ou réduit en vertu de ce même article 5.

L'assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d'administration, de quelle façon il sera

disposé du solde du bénéfice annuel net.

Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la Loi.

VII. Liquidation

Art. 17. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs

(qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera
leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

VIII. Modification des statuts

Art. 18. Les présents statuts pourront être modifiés par une assemblée générale des actionnaires statuant aux condi-

tions de quorum et de majorité prévues par l'article 67-1 de la Loi.

IX. Dispositions finales - Loi applicable

Art. 19. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions

de la Loi.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2008.
2) La première assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra en juin 2009.

<i>Souscription et libération

Toutes les actions ont été souscrites par la société "VIRTUAL CONCEPT HOLDING S.A." pré-qualifiée.
Toutes les actions ont été libérées en numéraire, seulement à hauteur de vingt-cinq pour cent (25%) de sorte que la

somme de SEPT MILLE SEPT CENT CINQUANTE EUROS (7'750.- EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la
Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

<i>Déclaration

Le  notaire  soussigné  déclare  avoir  vérifié  l'existence  des  conditions  énumérées  à  l'article  26  de  la  Loi  et  déclare

expressément qu'elles sont remplies.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à charge à raison de sa constitution sont évalués à environ mille quatre cents euros.

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Et aussitôt l'actionnaire unique a pris les résolutions suivantes:
1. Le nombre des administrateurs est fixé à un (1) et le nombre des commissaires à un (1).
2. La personne suivante a été nommée administrateur unique:
Monsieur Dominique DELABY, comptable, né à Marcq en Baroeul (France), le 08 avril 1955, demeurant profession-

nellement au 13, avenue du Bois, L-1251 Luxembourg.

3. A été nommée commissaire aux comptes:
la  société  "VERICOM  S.A.",  une  société  anonyme  de  droit  luxembourgeois,  avec  siège  social  au  46a,  avenue  J.-F.

Kennedy, L-1855 Luxembourg (RCS Luxembourg B 51203).

4. Les mandats de l'administrateur et du commissaire prendront fin à l'assemblée générale amenée à se prononcer sur

les comptes de l'année 2012.

Toutefois, le mandat de l'administrateur unique expirera à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de

l'existence de plus d'un actionnaire.

5. L'adresse de la Société est établie au 13, avenue du Bois, L-1251 Luxembourg.

<i>Remarque

Avant la clôture des présentes, le notaire instrumentant a attiré l'attention du constituant sur les dispositions de l'article

43 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, relatif à la forme des actions émises et
représentatives du capital social ci-avant fixé.

DONT ACTE, passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donné au mandataire de la partie comparante, connu du notaire instrumentant

par nom, prénom usuel, état et demeure, celui-ci a signé avec le notaire instrumentant.

Signé: Y. HELL, J.J. WAGNER.

48047

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 20 mars 2008, Relation: EAC/2008/3928. — Reçu cent cinquante-cinq Euros

(31.000.- à 0,5 % = 155.- EUR).

<i>Le Receveur ff. (signé): OEHMEN.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Belvaux, le 28 mars 2008.

Jean-Joseph WAGNER.

Référence de publication: 2008044073/239/227.
(080048060) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 avril 2008.

P.C. Investments S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 69.249.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FONS MANGEN
<i>ADMINISTRATEUR

Référence de publication: 2008044101/750/13.
Enregistré à Luxembourg, le 25 mars 2008, réf. LSO-CO06744. - Reçu 24,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080048485) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 avril 2008.

Facimb SA, Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 115.612.

CLOTURE DE LIQUIDATION

<i>Extrait

Il résulte d'un acte du notaire Frank MOLITOR de Dudelange du 6 mars 2008, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 14

mars 2008, EAC/2008/3642 que la liquidation a été clôturée et la société dissoute avec effet immédiat. Les livres seront
conservés pendant cinq (5) ans à l'ancien siège social.

Pour EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Dudelange, le 20 mars 2008.

Frank MOLITOR
<i>Notaire

Référence de publication: 2008044123/223/16.
(080048308) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 avril 2008.

Wartburg Investment S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 87.616.

<i>Extrait des résolutions prises lors du Conseil d'Administration du 21 mars 2008

- Madame Laurence MOSTADE, employée privée, née 12 septembre 1974 à Bastogne (Belgique) demeurant profes-

sionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg est nommée présidente du Conseil d'Administration pour
une période de 6 ans jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2013.

Certifié sincère et conforme
WARTBURG INVESTMENT S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

Référence de publication: 2008044519/795/17.
Enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2008, réf. LSO-CO08717. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080048628) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 avril 2008.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

48048

---

Document Outline

2 Aero S.A.

ADELAIDE Strategies

Anglo-Dutch Investment Group S.à r.l.

Antimo S.A.

Ateliers de Pétange

Avencor Holding S.A.

Barnham Holding S.à r.l.

BBI Europe Holdings (Lux) S.à r.l.

Blythe Valley JV S.à r.l.

BS Promo S.A.

BVP II S.à r.l.

BVP I S.à r.l.

CEVA Freight Holdings Luxembourg S.à r.l.

Cirio Del Monte Foods Holdings S.A.

Condor Group S.A.

Dato Investment Holding S.à r.l.

Delphi International Holdings Corporation Luxembourg S.C.S.

De Wielingen Holding S.A.

D.R.E.A.S. sàrl

EGL Luxembourg S.à r.l.

Elit-Trade S.à r.l.

Emerging Europe Real Estate Trust S.à r.l.

Facimb SA

Frioul Holding S.A.

Future World Investments S.A.

General Automobile Investments S.A.

Gestim Group S.A.

G.P.P. International S.A.

HP Lux S.à r.l.

Intercontainer-West

Jacof S.àr.l.

Kléber Luxembourg S.à r.l.

Kléber Luxembourg S.à r.l.

Les Vieux Oliviers

L.I.S. Invest S.A.

LuxQuiet Investments S.A.

MBNA Receivables Limited

Nouvelle Société du Magasin KLEIN-ANGELSBERG Ettelbruck S.à.r.l.

P.C. Investments S.A.

Perseus Immobilien Gesellschaft 10

Pétunias Holding S.A.

Pétunias S.A.

Reliance Investments S.à r.l.

Samarah S.A.

Snera Lux S.à r.l.

Telimir Holding S. à r. l.

The Worldwide Investment S.à.r.l.

Tivolex S.A.

TLPR Sàrl

Tomkins American Investments S.à r.l.

Tomkins Automotive Company S.à r.l.

Tomkins Engineering S.à r.l.

Tomkins Luxembourg S.à r.l.

Tomkins Overseas Funding S.à r.l.

TST Holding S.A.

Tysama International S.A.

Wartburg Investment S.A.

Weena S.à r.l.

Yams S.à r.l.