MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 756

28 mars 2008

SOMMAIRE

Antane Investments S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

36285

Antilus S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36245

Beethovenstrasse Immobilien A.G.  . . . . . .

36286

Black-Pearl S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36288

BPT Hansa S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36284

Brainz S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36282

Cimalux Société Immobilière  . . . . . . . . . . .

36245

Cit International S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36279

Comptabilité, Fiscalité S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

36283

Cyrano Investments S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

36288

Dexia Orchid Fund  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36246

Diam International S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

36247

Dubloen S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36283

Enda Caldwell Productions Limited . . . . . .

36242

e-plus 3G Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36285

Europa Eagle S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36246

Europa Nickel S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36250

FFH Financial Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . .

36281

Focus Holdings S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36244

Henzig & Scherer S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

36288

Human Design S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36281

Inari Real Estate S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36247

Investrand Investments II S.à r.l.  . . . . . . . .

36282

Italfondiario Investments S.à r.l.  . . . . . . . . .

36244

ITASC S.A., International Trade and Ser-

vice Company S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36242

Kolff Investments II S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

36282

L1 SL (Lux) 2 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36265

L1 SL (Lux) 3 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36272

Lingerie Wolf, s.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36278

Merloni Termosanitari International S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36249

Mermaid S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36248

MLWERT 1 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36283

Mood Media Group S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

36287

Orion Developpement S.A.  . . . . . . . . . . . . .

36243

Orion International Property Develop-

ment Limited S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36242

Paul Hans Logic S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36278

Pfeiffer-Ewen S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36281

Pro Clean S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36288

Procura Holding  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36287

SCHWEITZER Pierre et Fils s.à r.l.  . . . . . .

36281

Sebile International S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

36286

Société de Participations Agro-Industriel-

les  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36284

Société Européenne des Vins S.A.  . . . . . . .

36286

TMC Finance S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36248

TSL Distribution  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36242

Utu Luxembourg 2 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

36284

Woco S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36283

36241

ITASC S.A., International Trade and Service Company S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5408 Bous, 60, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 74.414.

Le bilan au 31 novembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 janvier 2008.

<i>ITASC S.A.
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2008031381/1333/15.
Enregistré à Luxembourg, le 18 février 2008, réf. LSO-CN04616. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080031906) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2008.

Enda Caldwell Productions Limited, Succursale d'une société de droit étranger.

Adresse de la succursale: L-1930 Luxembourg, 54, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 121.478.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 janvier 2008.

<i>ENDA CALDWELL PRODUCTIONS LIMITED
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2008031383/1333/15.
Enregistré à Luxembourg, le 18 février 2008, réf. LSO-CN04622. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080031911) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2008.

TSL Distribution, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8010 Strassen, 204, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 115.302.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme
<i>Pour TSL DISTRIBUTION S.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2008031380/8470/14.
Enregistré à Luxembourg, le 25 février 2008, réf. LSO-CN07090. - Reçu 22 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080032159) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2008.

Orion International Property Development Limited S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R.C.S. Luxembourg B 130.185.

<i>Cession de parts sociales

Il résulte de deux contrats de cession de parts sociales signés en date du 4 février 2008 que:
- Monsieur John McCann, homme d'affaires, demeurant à 40, rue de l'Athénée, CH-1206 Genève, Suisse, a transféré

huit mille sept cent cinquante (8.750) parts sociales qu'il détenait dans la Société à FRIENDS FIRST MANAGED PENSION
FUNDS Ltd, une société existante sous les lois d'Irlande, ayant son siège social à Friends First House, Cherrywood Science
&amp; Technology Park, Loughlinstown, Co. Dublin 18, Irlande, enregistrée au Irish Register of Companies sous le numéro
78553;

36242

- Monsieur James Osborne, gérant, demeurant à Sandymount House, Blackrock, Dundalk Co. Louth, Irlande, a transféré

treize mille sept cent cinquante (13.750) parts sociales qu'il détenait dans la Société à FRIENDS FIRST MANAGED PEN-
SION FUNDS Ltd, une société existante sous les lois d'Irlande, ayant son siège social à Friends First House, Cherrywood
Science &amp; Technology Park, Loughlinstown, Co. Dublin 18, Irlande, enregistrée au Irish Register of Companies sous le
numéro 78553.

Depuis cette date, les parts sociales de la Société sont détenues comme suit:
- FRIENDS FIRST MANAGED PENSION FUNDS Ltd, cinquante-trois mille sept cent cinquante (53.750) parts sociales
- M. John McCann, six mille huit cent soixante-quinze (6.875) parts sociales
- M. James Osborne, mille huit cent soixante-quinze (1.875) parts sociales
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 février 2007.

Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2008031979/250/29.
Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2008, réf. LSO-CN08104. - Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080033311) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 février 2008.

Orion Developpement S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 78.681.

<i>Extrait des décisions prises par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires et par le conseil d'administration

<i>en date du 8 février 2008

1) Le mandat d'administrateur venu à échéance de la société à responsabilité limitée UNIVERSAL MANAGEMENT

SERVICES S.à r.l. n'a pas été renouvelé.

2) Le mandat d'administrateur venu à échéance de la société anonyme EURO MANAGEMENT SERVICES S.A. n'a pas

été renouvelé.

3) Le mandat d'administrateur venu à échéance de la société anonyme MONTEREY SERVICES S.A. n'a pas été re-

nouvelé.

4) Monsieur Benoît Nasr, administrateur de sociétés, né à Charleroi (Belgique), le 26 mai 1975, demeurant profes-

sionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommé comme administrateur
jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2012.

5) Monsieur Jean-Christophe Dauphin, administrateur de sociétés, né à Nancy (France), le 20 novembre 1976, de-

meurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommé comme
administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2012.

6) Madame Ruth Brand, administrateur de sociétés, née à Sarnen (Suisse), le 21 juillet 1954, demeurant profession-

nellement  à  L-1331  Luxembourg,  65,  boulevard  Grande-Duchesse  Charlotte,  a  été  nommée  comme  administrateur
jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2012.

7) Le mandat de commissaire aux comptes de la société à responsabilité limitée COMCOLUX S.à r.l. a été reconduit

jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2012.

8) Monsieur Benoît Nasr, pré-nommé, a été nommé comme président du conseil d'administration jusqu'à l'issue de

l'assemblée générale statutaire de 2012.

Luxembourg, le 8 février 2008.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour ORION DEVELOPPEMENT S.A.
FORTIS INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2008032022/29/35.
Enregistré à Luxembourg, le 22 février 2008, réf. LSO-CN06147. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080032799) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 février 2008.

36243

Italfondiario Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 100.031,25.

Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.

R.C.S. Luxembourg B 114.819.

EXTRAIT

En date du 23 janvier 2008, l'associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:
1. Renouvellement du mandat de M. Randal A. Nardone aux fonctions de gérant de la Société pour une période prenant

fin à la date de l'assemblée générale des actionnaires approuvant les comptes annuels 2007

2. Non-renouvellement du mandat de M. Jean-Paul Frisch aux fonctions de gérant, classe B, de la Société
3. Désignation aux fonctions de gérants de la Société pour une période prenant fin à la date de l'assemblée générale

des actionnaires approuvant les comptes annuels 2007 de Messieurs:

- Robert Ian Kauffman, né à New-York, USA, le 22 octobre 1963, domicilié à Grosvenor Square, GB, Londres, code

fiscal KFFRRT63R22Z404K

- Jonathan Ashley, né à New-York, USA, le 28 février 1966, domicilié au 21, Carlton Hill Road, GB, NW8 OJX Londres
- Paolo Vagnone, né à Turin le 4 décembre 1963, domicilié au 4, Via Tasso Torquato, 20123 Milan, Italie, code fiscal

VGN PLA 63T04 L219E

De sorte que le conseil de gérance est composé comme suit:
- Randal N. Nardone
- Robert I. Kauffman
- Jonathan Ashley,
- Paolo Vagnone
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 février 2008.

<i>Pour la Société
Signature

Référence de publication: 2008031976/8531/31.
Enregistré à Luxembourg, le 29 février 2008, réf. LSO-CN08811. - Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080032835) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 février 2008.

Focus Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-5367 Schuttrange, 64, rue Principale.

R.C.S. Luxembourg B 136.036.

EXTRAIT

II résulte d'un contrat de transfert de parts signé le 5 février 2008 que:
- Alex N.J. van Zeeland, ayant son adresse professionnelle à 64, rue Principale, L-5367 Schuttrange, Luxembourg,
a cédé les 12.500 parts sociales qu'ils détenaient dans la société FOCUS HOLDING S.à r.l. à la société:
- DEVERONVALE PROPERTIES LIMITED (société enregistrée à Gibraltar sous le numéro 98.120), ayant son siège

social à Suites 7B &amp; 8B, 50 Town Range, Gibraltar.

Suite à ce transfert, les 12.500 parts sociales de la Société FOCUS HOLDINGS S.à r.l. sont détenues par DEVERON-

VALE PROPERTIES LIMITED qui devient de ce fait l'associé unique de la Société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 février 2008.

SHRM FINANCIAL SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Domiciliataire
Signature

Référence de publication: 2008032003/1081/23.
Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2008, réf. LSO-CN08293. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080032878) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 février 2008.

36244

Antilus S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.

R.C.S. Luxembourg B 75.635.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Annuelle qui s'est tenue à Luxembourg, le jeudi 20 septembre

2007, que l'Assemblée a pris, entre autres, les résolutions suivantes:

<i>Quatrième résolution

L'Assemblée prend acte et ratifie la cooptation de Monsieur Mirko La Rocca, en qualité d'Administrateur de la société,

en remplacement de Monsieur Onelio Piccinelli, cooptation décidée par le Conseil d'Administration en date du 1 

er

 février

2007.

L'Assemblée nomme définitivement Monsieur Mirko La Rocca en qualité d'Administrateur de la société. Le mandat

ainsi conféré, à l'instar du mandat des deux autres Administrateurs, expire à l'Assemblée Générale de ce jour.

<i>Cinquième résolution

L'Assemblée prend acte que les mandats des Administrateurs et du Commissaire sont venus à échéance en date du

27 juin 2007 et qu'en l'absence de renouvellement des mandats et/ou de nouvelles nominations, les Administrateurs et
le Commissaire ont poursuivi leur mandat jusqu'à la date de ce jour. L'Assemblée décide de nommer les Administrateurs
suivants:

- Monsieur Davide Murari, employé privé à L-1930 Luxembourg (Grand-Duché du Luxembourg) - 12, avenue de la

Liberté, Administrateur et Président du Conseil d'Administration;

- Monsieur Salvatore Desiderio, employé privé à L-1930 Luxembourg (Grand-Duché du Luxembourg) - 12, avenue de

la Liberté, Administrateur.

Le mandat des Administrateurs prendra fin lors de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clôturé

au 31 décembre 2010.

L'Assemblée décide de renommer pour une durée de -1- (un) an, la société FIDUCIAIRE MEVEA Sàrl, 4, rue de l'Eau,

L-1449 Luxembourg, en qualité de Commissaire.

Le mandat du Commissaire prendra fin lors de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clôturé

au 31 décembre 2007.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 février 2008.

<i>Le Conseil d'Administration
D. Murari / S. Desiderio
<i>Président / Administrateur

Référence de publication: 2008031973/43/37.
Enregistré à Luxembourg, le 22 février 2008, réf. LSO-CN06341. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080032601) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 février 2008.

Cimalux Société Immobilière, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4149 Esch-sur-Alzette, Z.I. Um Monkeler.

R.C.S. Luxembourg B 134.156.

<i>Ausserordentliche Generalversammlung vom 17. Oktober 2007

Gesellschafterwechsel bei der CIMALUX SOCIETE IMMOBILIERE, s.à.r.l.
Die Generalversammlung, vertreten durch den Hauptgesellschafter, die MARBRERIE JACQUEMART, beschließt ein-

heitlich den Verkauf der 200 Anteile an der Gesellschaft (100% der Stimmrechte) durch die MARBRERIE JACQUEMART
S.à.r.l. an die CIMALUX, société anonyme.

Luxembourg, den 17. Oktober 2007.

<i>VERWALTUNGSRAT DER MARBRERIE JACQUEMART S.à.r.l.
C. Weiler / R. Wickler / J.-M. Turping / P. Klein

Référence de publication: 2008031991/8232/17.
Enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2007, réf. LSO-CJ07264. - Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080033156) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 février 2008.

36245

Dexia Orchid Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 108.923.

L'Assemblée Générale Ordinaire du 23 janvier 2008 a décidé de:
- ratifier la cooptation de Monsieur Naïm Abou-Jaoudé en remplacement de Monsieur Hugo Lasat, démissionnaire,

avec  effet  au  23  janvier  2007.  DEXIA  ASSET  MANAGEMENT  sera  représenté  par  Monsieur  Jean-Yves  Maldague  et
Monsieur Naïm Abou-Jaoudé à compter du 23 janvier 2007.

- renouveler les mandats d'administrateur de:
* Monsieur Jean-Yves Maldague, Président, DEXIA ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., 283, route d'Arlon,

L-1150 Luxembourg

* Monsieur Jeffrey Nadal, Vice President, RBC DEXIA INVESTOR SERVICES BANK SA, 14, Porte de France, L-4360

Esch-sur-AIzette

* Monsieur Jean-Philippe De Schrevel, BLUE ORCHARD FINANCE SA, 72, boulevard Saint-Georges, CH-1205 Genève
* Monsieur Vincent Hamelink, Global Head of Fixed Income Management, DEXIA ASSET MANAGEMENT LUXEM-

BOURG S.A., 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg

* DEXIA ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., représentée par N. Abou-Jaoudé et J-Y. Maldague, 283, route

d'Arlon, L-1150 Luxembourg

Les mandats des administrateurs sont renouvelés pour une période d'un an prenant fin lors de la prochaine Assemblée

Générale Ordinaire.

- renouveler le mandat du Réviseur d'Entreprises, PricewaterhouseCoopers, pour une période d'un an prenant fin lors

de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 février 2008.

<i>Pour DEXIA ORCHID FUND
RBC DEXIA INVESTOR SERVICES BANK SA
Signatures

Référence de publication: 2008031975/1126/32.
Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2008, réf. LSO-CN05887. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080032605) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 février 2008.

Europa Eagle S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 617.525,00.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 43, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 110.527.

Il résulte d'un contrat de cession de parts sociales, signé en date du 31 décembre 2007, que George Mula, résidant au

23, Wyatts Road, Chorleywood, Herts, GB - WD3 5TB Londres, a cédé six cent dix-huit (618) parts sociales de Classe
C de la Société qu'il détenait, à la société à responsabilité limitée de droit chypriote STOKESAY LIMITED, ayant son siège
social au 17 Gr. Xenopoulou Str., 3106 Limassol, Chypre, en sorte que, suite à ces transferts:

1) George Mula, précitée, ne détient désormais aucune part sociale de Classe C de la Société;
2) la société à responsabilité limitée de droit chypriote STOKESAY LIMITED, précitée, détient désormais six cent dix-

huit (618) parts sociales de Classe C de la Société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg, le 30 janvier 2008.

Pour extrait conforme
<i>Pour la Société
Signature

Référence de publication: 2008032021/1138/22.
Enregistré à Luxembourg, le 18 février 2008, réf. LSO-CN04344. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080033019) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 février 2008.

36246

Inari Real Estate S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1326 Luxembourg, 21, rue Auguste Charles.

R.C.S. Luxembourg B 49.648.

EXTRAIT

Monsieur René Moris a démissionné de son poste de commissaire aux comptes avec effet immédiat le 10 janvier 2008.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 janvier 2008.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
R. Moris

Référence de publication: 2008031985/1801/16.
Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2008, réf. LSO-CN08280. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080032843) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 février 2008.

Diam International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 5.000.000,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 131.153.

En date du 31 décembre 2007, l'associé unique DIAM RECOVERY HOLDINGS, LLC, avec siège social au 1001, Brickell

Bay Drive, 33131 Miami, Etats-Unis, a cédé 200 parts sociales à Monsieur Herve Boezennec, avec adresse au 34, route
des Gardes, F-92160 Meudon, France.

En date du 31 décembre 2007, l'associé unique DIAM RECOVERY HOLDINGS, LLC, avec siège social au 1001, Brickell

Bay Drive, 33131 Miami, Etats-Unis, a cédé 75 parts sociales à Monsieur Louis Dupere, avec adresse au 10, Rockhill
Terrace, Larchmont, 10538 New York, Etats-Unis.

En date du 31 décembre 2007, l'associé unique DIAM RECOVERY HOLDINGS, LLC, avec siège social au 1001, Brickell

Bay Drive, 33131 Miami, Etats-Unis, a cédé 125 parts sociales à Monsieur Alain Bada, avec adresse au 40, rue Gaetan
Pirou, F-95580 Andilly, France.

En date du 31 décembre 2007, l'associé unique DIAM RECOVERY HOLDINGS, LLC, avec siège social au 1001, Brickell

Bay Drive, 33131 Miami, Etats-Unis, a cédé 75 parts sociales à Monsieur Stéphane Michel-Grosjean, avec adresse à Long
Xi Lu, Ming Yuan Bie Shue, House 731, 200335 Shanghai, Chine.

En date du 31 décembre 2007, l'associé unique DIAM RECOVERY HOLDINGS, LLC, avec siège social au 1001, Brickell

Bay Drive, 33131 Miami, Etats-Unis, a cédé 75 parts sociales à Monsieur Patrick Combemorel, avec adresse à Le Petit
Leige, F-03320 Lurcy-Levis, France.

En date du 31 décembre 2007, l'associé unique DIAM RECOVERY HOLDINGS, LLC, avec siège social au 1001, Brickell

Bay Drive, 33131 Miami, Etats-Unis, a cédé 50 parts sociales à Monsieur Thierry Broussart, avec adresse au 37, rue Jean-
Jacques Rousseau, F-92150 Suresnes, France.

En date du 31 décembre 2007, l'associé unique DIAM RECOVERY HOLDINGS, LLC, avec siège social au 1001, Brickell

Bay Drive, 33131 Miami, Etats-Unis, a cédé 50 parts sociales à Monsieur David Bagley, avec adresse au 6, Garendon Road,
LE12 9NX Shepshed, Royaume-Uni.

En date du 31 décembre 2007, l'associé unique DIAM RECOVERY HOLDINGS, LLC, avec siège social au 1001, Brickell

Bay Drive, 33131 Miami, Etats-Unis, a cédé 50 parts sociales à Monsieur Didier Guerin, avec adresse aux Tréssardières,
F-35490 Gahard, France.

En date du 31 décembre 2007, l'associé unique DIAM RECOVERY HOLDINGS, LLC, avec siège social au 1001, Brickell

Bay Drive, 33131 Miami, Etats-Unis, a cédé 25 parts sociales à Monsieur Jean-Pierre Leroy, avec adresse au 22, rue Auguste
Dolnet, F-78740 Vaux sur Seine, France.

En date du 31 décembre 2007, l'associé unique DIAM RECOVERY HOLDINGS, LLC, avec siège social au 1001, Brickell

Bay Drive, 33131 Miami, Etats-Unis, a cédé 25 parts sociales à Monsieur Giles Easingwood, avec adresse à Windrush
Drive, LE10 0NY Hinckley, Royaume-Uni.

En date du 31 décembre 2007, l'associé unique DIAM RECOVERY HOLDINGS, LLC, avec siège social au 1001, Brickell

Bay Drive, 33131 Miami, Etats-Unis, a cédé 25 parts sociales à Monsieur Martin Bagley, avec adresse au 33, Highfields
Drive, LE11 3JS Loughborough, Royaume-Uni.

En date du 31 décembre 2007, l'associé unique DIAM RECOVERY HOLDINGS, LLC, avec siège social au 1001, Brickell

Bay Drive, 33131 Miami, Etats-Unis, a cédé 25 parts sociales à Monsieur Michel Vinsonneau, avec adresse au 10, Impasse
du Picolo, F-95210 Saint-Gratien, France.

36247

En date du 31 décembre 2007, l'associé unique DIAM RECOVERY HOLDINGS, LLC, avec siège social au 1001, Brickell

Bay Drive, 33131 Miami, Etats-Unis, a cédé 25 parts sociales à Monsieur Charles Storino, avec adresse au 30, allée du
Vert Gallant, F-78240 Chambourcy, France.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 février 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008031966/581/51.
Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2008, réf. LSO-CN07958. - Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080033078) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 février 2008.

Mermaid S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2551 Luxembourg, 123, avenue du X Septembre.

R.C.S. Luxembourg B 66.340.

<i>Extrait des décisions prises lors de l'assemblée générale des actionnaires du 14 septembre 2007

<i>et lors de la réunion du conseil d'administration du 14 septembre 2007

1. Les mandats venus à échéance des administrateurs, Monsieur Edward Bruin et la société anonyme MONTEREY

SERVICES S.A., n'ont pas été renouvelés.

2. Monsieur Gérard Birchen a été reconduit dans son mandat d'administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale

statutaire de 2013.

3. Monsieur Cornelius Martin Bechtel, administrateur de sociétés, né à Emmerich (Allemagne), le 11 mars 1968, de-

meurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommé adminis-
trateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2013.

4. Monsieur Sinan Sar, administrateur de sociétés, né à Luxembourg (Grand-Duché du Luxembourg), le 5 juin 1980,

demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommé admi-
nistrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2013.

5. La société à responsabilité limitée COMCOLUX S.à .r.l. a été reconduite dans son mandat de commissaire aux

comptes jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2013.

6. Monsieur Cornelius Martin Bechtel, pré-qualifié, a été nommé président du conseil d'administration.

Luxembourg, le 20 février 2008.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour MERMAID S.A.
FORTIS INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2008031980/7229/29.
Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2008, réf. LSO-CN08295. - Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080032780) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 février 2008.

TMC Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.

R.C.S. Luxembourg B 82.200.

Il résulte du procès-verbal de la réunion de l'Assemblée Générale Annuelle tenue à Luxembourg, le 11 décembre 2007,

que l'Assemblée a pris, entre autres, la résolution suivante:

<i>Quatrième résolution

L'Assemblée prend acte et ratifie la cooptation de Monsieur Vincent Thill, en qualité d'Administrateur de la société,

en remplacement de Monsieur Mirko La Rocca, cooptation décidée par le Conseil d'Administration en date du 26 octobre
2007.

L'Assemblée nomme définitivement Monsieur Vincent Thill en qualité d'Administrateur de la société. Le mandat ainsi

conféré, à l'instar du mandat des deux autres Administrateurs, expire à l'Assemblée Générale de ce jour.

<i>Cinquième résolution

L'Assemblée prend acte que les mandats des Administrateurs et du Commissaire sont venus à échéance en date du 1

er

 juin 2007 et qu'en l'absence de renouvellement des mandats et/ou de nouvelles nominations, les Administrateurs et le

36248

Commissaire ont poursuivi leur mandat jusqu'à la date de ce jour. L'Assemblée décide de nommer les Administrateurs
suivants:

- Monsieur Salvatore Desiderio, employé privé au 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Administrateur et

Président du Conseil d'Administration,

- Monsieur Davide Murari, employé privé au 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Administrateur,

- Monsieur Vincent Thill, employé privé au 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Administrateur.

Le mandat des Administrateurs prendra fin lors de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clôturé

au 31 décembre 2010.

L'Assemblée décide de nommer la société ALTER AUDIT Sàrl au 69, rue de la Semois, L-2533 Luxembourg en qualité

de commissaire.

Le mandat du Commissaire prendra fin lors de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clôturé

au 31 décembre 2007.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 février 2008.

<i>TMC FINANCES S.A.
S. Desiderio / D. Murari
<i>Président / Administrateur

Référence de publication: 2008031967/43/37.

Enregistré à Luxembourg, le 19 février 2008, réf. LSO-CN04831. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080032609) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 février 2008.

Merloni Termosanitari International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 8, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 49.845.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Annuelle tenue le 5 décembre 2007, que l'Assemblée a pris, entre

autres, la résolution suivante:

<i>Quatrième résolution

L'Assemblée prend acte que le mandat des Administrateurs, du Commissaire et du Réviseur d'Entreprise sont venus

à échéance en date du 27 avril 2007 et qu'en l'absence de renouvellement des mandats et/ou de nouvelles nominations,
les Administrateurs, le Commissaire et le Réviseur d'Entreprise ont poursuivi leur mandat jusqu'à la date de ce jour.

L'Assemblée décide de nommer pour un terme de -1- (un) an, les Administrateurs suivants:

- Monsieur Paolo Amato, ingénieur, demeurant à Rome (Italie), Via Liegi, 52, Président du Conseil d'Administration et

Administrateur-Délégué;

- Monsieur Clément Baisi, employé, demeurant à Blégny (Belgique), rue Champ du Pihot, 85/B, Administrateur-Délégué;

- Monsieur Davide Murari, employé privé, au 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg (Grand-Duché de Luxem-

bourg), Administrateur.

Le mandat ainsi conféré expirera à l'issue de l'Assemblée Générale qui doit approuver les comptes de l'exercice clôturé

au 31 décembre 2010.

L'Assemblée décide de ne pas renommer Monsieur Mirko La Rocca, employé privé, au 12, avenue de la Liberté, L-1930

Luxembourg, en qualité de Commissaire et décide de nommer, pour un terme de -1- (un), Monsieur Samuele Spaccia,
employé privé demeurant 3 Piazza Rafael Sabatini, 60035 Jesi (Italie), en qualité de Commissaire.

Le mandat ainsi conféré expirera à l'issue de l'Assemblée Générale qui doit approuver les comptes de l'exercice clôturé

au 31 décembre 2007.

L'Assemblée décide de nommer, pour un terme de -1- (un) an, la société DELOITTE S.A., ayant son siège social au

560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, en qualité de Réviseur d'Entreprises de la société. Le mandat ainsi conféré
expirera à l'issue de l'Assemblée Générale qui doit approuver les comptes de l'exercice clôturé au 31 décembre 2007.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

36249

Luxembourg, le 31 janvier 2008.

<i>Le Conseil d'Administration
C. Baisi / D. Murari
<i>Administrateur-Délégué / Administrateur

Référence de publication: 2008031962/43/36.
Enregistré à Luxembourg, le 18 février 2008, réf. LSO-CN04383. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080032619) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 février 2008.

Europa Nickel S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 43, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 115.366.

In the year two thousand and eight, on the ninth day of January.
Before us Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem (Grand-Duchy of Luxembourg).

There appeared:

(1) EUROPA REAL ESTATE II S.à r.l., a limited liability company incorporated under the laws of Luxembourg, having

its registered office at 43, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of
Commerce under number B 103.095,

(2) EUROPA REAL ESTATE II US S.à r.l., a limited liability company incorporated under the laws of Luxembourg, having

its registered office at 43, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of
Commerce under number B 103.096,

both companies are here represented by:
Mr Eric Biren, company director, with professional address at 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg,
acting in his capacity as member of the board of managers of both companies, with individual signing power.
The above named persons, represented as mentioned above, declare:
I. That EUROPA REAL ESTATE II S.à r.l. and EUROPA REAL ESTATE II US S.à r.l., prenamed, are all the shareholders

of EUROPA NICKEL S.à r.l., a «société à responsabilité limitée» with registered office at 43, boulevard de la Pétrusse,
L-2320 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce under number B 115 366 (the «Company»),
incorporated by public deed of the undersigned notary on March 30, 2006, published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations number 1153 of June 14, 2006. The Company's articles of association have been amended for
the last time by a deed of the undersigned notary on December 12, 2007, not yet published in the Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations.

II. That the capital of the Company is fixed at two hundred and twenty-five thousand Euro (225,000.- EUR), represented

by nine thousand (9,000) shares, entirely subscribed for and divided into:

- eight thousand one hundred (8,100) class A shares having a nominal value of twenty five Euro (25.- EUR) each (the

«A Shares») and

- nine hundred (900) class E shares having a nominal value of twenty five Euro (25.- EUR) each (the «E Shares»).
III. That the agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1. Decision to create a new class of shares to be known as class B shares by conversion of part of the existing class A

shares, with the rights and obligations as set forth in the Company's articles of association. Decision to create a second
new class of shares, to be known as class C shares, by conversion of part of the E shares with the rights and obligations
as set forth in the Company's articles of association. Conversion of the remaining E shares, into A shares, with the rights
and obligations as set forth in the Company's articles of association. Cancellation of the class E shares.

2. Decision to amend and restate the articles of association of the Company.
3. Decision to appoint:
- the existing managers: Vincent Goy, Eric Biren and Peter Cluff as A managers in accordance with article 17 of the

amended and restated articles of association of the Company; and

- Alain Vincent, company manager, professionally residing at 62, Bucks Road, GBP-IMI 3AE Douglas, born on July 24,

1965 in Nairobi, Kenia, as B manager in accordance with article 17 of the amended and restated articles of association
of the Company.

4. Miscellaneous.
After this had been set forth, the above named shareholders of the Company, representing the entire capital of the

Company, now request the undersigned notary to record the following resolutions:

36250

<i>First resolution

The Company's shareholders unanimously decide to (i) create a new class of shares to be known as class B shares by

conversion of part of the existing class A shares, with the rights and obligations as set forth in the Company's articles of
association. to (ii) create a second new class of shares, to be known as class C shares, by conversion of part of the E
shares with the rights and obligations as set forth in the Company's articles of association, to (iii) convert the remaining
E shares, into A shares, with the rights and obligations as set forth in the Company's articles of association and subsequently
to (iv) cancel the class E shares, so that the Company's share capital is as follows:

- seven thousand two hundred (7,200) class A shares with a par value of twenty five Euro (25.- EUR) each, all to be

held by EUROPA REAL ESTATE II S.à r.l.,

- three hundred and ninety seven (397) class A shares with a par value of twenty five Euro (25.-EUR) each, all to be

held by EUROPA REAL ESTATE II US S.à r.l.,

- nine hundred (900) class B shares with a par value of twenty five Euro (25.- EUR) each, all to be held by EUROPA

REAL ESTATE II S.à r.l., and

- five hundred and three (503) class C shares with a par value of twenty five Euro (25.- EUR) each, all to be held by

EUROPA REAL ESTATE II US S.à r.l.

As a consequence of the foregoing resolution, the first paragraph of article 6 of the articles of association (article 7

after renumbering in the amended and restated articles of association) of the Company is amended so as to read:

« Art. 6. The corporate capital of the Company is set at two hundred and twenty-five thousand Euro (225,000.- EUR),

represented by nine thousand (9,000) shares, entirely subscribed for and paid up and divided into:

- seven thousand five hundred and ninety-seven (7,597) class A shares with a par value of twenty five Euro (25.- EUR)

each (the «A Shares»);

- nine hundred (900) class B shares with a par value of twenty five Euro (25.- EUR) (the «B Shares»), and
five hundred and three (503) class C shares with a par value of twenty five Euro (25.- EUR) each (the «C Shares»).»

<i>Second resolution

The Company's shareholders unanimously decide to amend and restate the articles of association of the Company,

which shall now read as follows:

Art. 1. Definitions. In these articles of association:
«A Manager» has the meaning set out in the Articles;
«A Shares» means 7,597 A shares of Euro 25.- each in the share capital of the Company;
- «A Shareholder» at any time shares with a par value of twenty five Euro (25.- EUR) each (the «C Shares»). (...)»
Following the above, the Company's shareholder structure shall be as follows:
(i) EUROPA REAL ESTATE II S.à r.l.: seven thousand two hundred (7,200) A Shares and nine hundred (900) B Shares,

and

(ii) EUROPA REAL ESTATE II US S.à r.l.: three means a holder of the A Shares;
«Affiliate» in relation to a company, means any Subsidiary of it or any Holding Company of it or any other Subsidiary

of any such Holding Company or any fund or entity controlled or managed by such company (or by any Affiliate of such
Company);

«Articles» means the Old Articles once they have been adopted in the form of the New Articles (and any replacement

articles for memorandum and association as adopted by the Company from time to time);

«Asset Management Agreement» means the agreement in agreed form to be entered into between the Company and

the Asset Manager;

«Asset Manager» means CONVERGENCE CAPITAL Kft., Hungary;
«Auditors» means the independent auditors of the Company (the «réviseur d'entreprises») for the time being and

from time to time;

«B Manager» has the meaning set out in the Articles;
«Board» means the board of managers of the Company as appointed from time to time in compliance with Articles

and the Shareholders' Agreement;

«B Shares» means 900 B shares of Euro 25.- each in the share capital of the Company;
«B Shareholder» at any time means a holder of the B Shares;
«Business» means the business of the Company described in clause 3 of the Shareholders' Agreement;
«Business Day» means a day other than a Saturday or Sunday, on which the major retail banks in Budapest, Bratislava,

the City of London and Luxembourg are open for non-automated customer services;

«C Shares» means 503 C shares of Euro 25.- each in the share capital of the Company;
«C Shareholder» at any time means a holder of the C Shares;
«Default Notice» means a notice in writing delivered by a non-defaulting Shareholder to the Defaulting Shareholder

after the occurrence of an Event of Default;

36251

«Defaulting Shareholder» means a Shareholder in respect of which any Event of Default has occurred;
«Event of Default» has the meaning given in clause 14.1 of the Shareholders' Agreement;
«Holding Company» in relation to a company, means a company or person which directly or indirectly holds at least

the majority of the voting rights of that company or has the right to appoint or remove a majority of the board of directors
or managers or similar officers of that company or controls alone or, pursuant to an agreement with others, a majority
of the voting rights of that company;

«Invested Capital» means, in relation to a Shareholder at any time, the aggregate amount of:
(a) the nominal value of the Shares held by that Shareholder pursuant to the Shareholders' Agreement; and
(b) the principal outstanding under any Subordinated Loans drawn down from or vested in that Shareholder or its

Affiliate;

«Management Rights Letters» means various agreements/letters to be signed by the A Shareholder and the Company

in the agreed form;

«Manager» means a manager of the Company appointed in accordance with the Articles and the Shareholders' Agree-

ment and «Managers» shall be construed accordingly;

«New Articles» means the new articles of association in the agreed form to be adopted by the Company pursuant to

clause 4.1 of the Shareholders' Agreement in the form of Schedule 2 thereto or, as the case may be, the deed of incor-
poration of the Company together with the deed of capital increase and the deed of modification of the Old Articles in
the agreed form;

«Old Articles» means the existing articles of association of the Company as at the date of the Shareholders' Agreement;
«Reserved Matters» means those matters listed under article 18.4 of the Articles;
«Shares» means the A Shares, B Shares and C Shares and any shares issued in exchange for those shares or by way of

conversion or reclassification and any shares representing or deriving from those shares as a result of any increase in or
reorganisation or variation of the capital of the Company;

«Shareholder» means any person registered in the register of Shares of the Company as the holder of a Share for the

time being;

«Shareholders' Agreement» means the shareholders' agreement as may be entered into from time to time between

the Shareholders, the Company and certain other parties as it may be amended or modified from time to time;

«Subordinated Loan(s)» means sums advanced by a Shareholder or any Affiliate of a Shareholder to the Company

pursuant to the Shareholders' Agreement and the Subordinated Loan Agreements each of which shall bear interest (which
shall accrue and be compounded if not paid) at the rate of 2.125% over 12 months EURIBOR or such other rate as the
Shareholders agree (and includes any such loan the benefit of which is assigned to a Shareholder or an Affiliate of a
Shareholder under the Shareholders' Agreement);

«Subordinated Loan Agreements» means the agreements entered into or any agreement that may be entered into

between any Shareholder or an Affiliate of a Shareholder and the Company in the agreed form;

«Subsidiary» of a company (the first company) means a company (the second company) in respect of which the first

company directly or indirectly holds at least the majority of the voting rights or shares in the second company or has the
right to appoint or remove at least the majority of the second company's board of directors or managers or controls
alone or, pursuant to an agreement with others, at least a majority of the voting rights in that second company;

«Third Party Buyer» means an entity which is not a Shareholder or an Affiliate of a Shareholder;
«Transaction Documents» means the Shareholders' Agreement, the Management Rights Letters, the Asset Manage-

ment Agreement, the Subordinated Loan Agreements and the Articles.

Art. 2. Form. There exists a société à responsabilité limitée (limited liability company) (the «Company») governed by

(i) the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended (the «Law»), (ii) article 1832 of the Civil Code, as
amended, and (iii) the present Articles.

The Company may at any time be composed of one (1) or several Shareholders notably as a result of a transfer of

Shares or the issue of new Shares, subject to the provisions of the Law, the Articles and the Shareholders' Agreement.

Art. 3. Denomination. The Company will exist under the denomination of EUROPA NICKEL S.à r.l.

Art. 4. Object. The main purpose of the Company is the holding of completed built real estate and or real estate in

construction process, in Luxembourg or abroad, by direct or indirect means (through branches or subsidiaries).

The Company may furthermore carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of partici-

pating interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development of
those participating interests.

In  particular,  the  Company  may  use  its  funds  for  the  establishment,  management,  development  and  disposal  of  a

portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and
control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and
patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to
companies in which the Company has a participating interest, any support, loans, advances or guarantees.

36252

The Company will not itself carry on directly any industrial activity nor maintain a commercial establishment open to

the public.

The Company may provide any financial assistance to companies forming part of the group of the Company such as,

among others, the provision of loans, the granting of guarantees or securities in any kind or form.

In a general fashion the Company may carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and

development of its purposes.

Art. 5. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.

Art. 6. Registered Office. The registered office is established in the municipality of Luxembourg-City.
The registered office may be transferred to any other place within the municipality of Luxembourg by decision of the

management.

The management may establish subsidiaries and branches where it deems useful, whether in the Grand-Duchy of

Luxembourg or abroad.

Art. 7. Capital. The corporate capital of the Company is set at two hundred and twenty-five thousand Euro (225,000.-

EUR) represented by nine thousand (9,000) shares, entirely subscribed for and paid up and divided into:

- seven thousand five hundred and ninety-seven (7,597) class A shares with a par value of twenty five Euro (25.- EUR)

each (the «A Shares»);

- nine hundred (900) class B shares with a par value of twenty five Euro (25.- EUR) (the «B Shares»), and
- five hundred and three (503) class C shares with a par value of twenty five Euro (25.- EUR) each (the «C Shares»).
In addition to the corporate capital, there may be set up a premium account into which any premium paid on any Share

in addition to its par value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the payment
of any Shares which the Company may redeem from its Shareholder(s), to offset any net realized losses, to make distri-
butions to the Shareholder(s) or to allocate funds to the legal reserve.

Art. 8. Amendment of the capital. The capital may at any time be amended by decision of the sole Shareholder or

pursuant to a resolution of the Shareholders, as the case may be.

Art. 9. Rights and duties attached to the Shares. Each Share gives its holder the right to one (1) vote and the right to

attend any Shareholders' meeting of the Company.

Ownership of a Share carries implicit acceptance of the Articles of the Company and the resolutions of the sole

Shareholder or of the Shareholders, as the case may be.

Art. 10. Indivisibility of Shares. Each Share is indivisible as far as the Company is concerned.
Joint co-owners of Shares must be represented towards the Company by a common attorney-in-fact, whether ap-

pointed amongst them or not.

Art. 11. Transfer of Shares.
1. Transfer in case of a single Shareholders.
The transfers of Shares are unrestricted.
2. Transfer in case of plurality of Shareholders.
In the case of plurality of Shareholders, the Shares held by each Shareholder may be transferred by application of the

requirements of article 189 of the Law.

No transfer of redeemable Shares reporting to a specific class may take place without the unanimous consent of the

Shareholders owners of the Shares of the relevant class.

The Shares can be transferred by living persons to non-Shareholders only with the authorization of the Shareholders

representing at least three quarters of the corporate capital.

3. Restrictions on Transfer
The B Shares may only be transferred as a whole, while the A Shares may be transferred in whole or in part. Shares

of any class may only be transferred together with the Subordinated Loans (or the relevant proportion of the Subordinated
Loans) held by the relevant Shareholder or its Affiliates and only in accordance with the provisions of articles 11, 12 and
13 of the Articles.

4. Approval of encumbering B Shares
The B Shareholder shall not pledge, mortgage, charge or otherwise encumber any B Shares or interest in any B Shares

except with the prior written consent of the A Shareholder (such consent may be withheld at the A Shareholders' absolute
discretion).

Art. 12. Pre-emption Rights.
12.1 If a Shareholder (the «Selling Shareholder») wishes to transfer all or part of its Shares to a Third Party Buyer (the

«Offered Shares»), it shall first make an offer to the other Shareholders (the «Remaining Shareholders») in a written
notice (the «Transfer Notice») and to the Company setting out the details of the Offered Shares and the relevant Sub-

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ordinated Loans and the price for the Offered Shares and the relevant Subordinated Loans and any other terms which
the Selling Shareholder is willing to accept (together the «Terms»).

12.2 The Remaining Shareholders shall, within thirty (30) Business Days of receipt of the Transfer Notice (the «Offer

Deadline»), either:

(a) serve a written notice on the Selling Shareholder accepting the offer on the Terms of the Transfer Notice (an

«Acceptance Notice»); or

(b) serve a written notice on the Selling Shareholder refusing the offer comprised in the Transfer Notice.
12.3 Where an Acceptance Notice is given by only one (1) Remaining Shareholder, the Selling Shareholder shall transfer

and such Remaining Shareholder or its designated Affiliate shall take transfers of the Offered Shares.

12.4 Where more than one (1) of the Remaining Shareholders serve an Acceptance Notice (the «Electing Sharehold-

ers»)  each  Electing  Shareholder  shall  take  a  transfer  of  that  proportion  of  the  Offered  Shares  (and  the  relevant
Subordinated Loans) that the proportion of Shares and Subordinated Loans held by each Electing Shareholder bears to
the total number of Shares held by all Electing Shareholders and the Selling Shareholder shall transfer such Shares and
Subordinated Loans accordingly.

12.5 The closing date for any transfers to be made pursuant to articles 12.3 and 12.4 above shall be the date thirty

(30) Business Days from the date of each Acceptance Notice.

12.6 If the Remaining Shareholders do not serve an Acceptance Notice or fail to respond to the Transfer Notice by

the Offer Deadline, the Selling Shareholder shall be free to sell to a Third Party Buyer on the Terms or on terms and
conditions less favourable to such Third Party Buyer for a period of up to three (3) months from the Offer Deadline (the
«Sale Period»).

12.7 If the Selling Shareholder is unable to procure a sale pursuant to article 12.6 above during the Sale Period, the

Selling Shareholder may either:

(a) withdraw the offer to sell the Offered Shares and the relevant Subordinated Loan by delivering a notice of with-

drawal to the Company; or

(b) serve a further Transfer Notice (the «Subsequent Transfer Notice») on different terms than the Terms following

which the provisions of articles 12.1 to 12.7 above shall apply mutatis mutandis save that:

(i) the «Offer Deadline» shall be defined as the date which falls twenty (20) Business Days after the date of receipt of

the Subsequent Transfer Notice; and

(ii) the «Terms» shall be defined as the terms as set out in the Subsequent Transfer Notice.

Art. 13. Transfers to Affiliates. Any Shareholder (or its Affiliate) may transfer all or some of its Shares to an entity

which is an Affiliate of such Shareholder on giving prior written notice to the other Shareholder. Any Affiliate holding
Shares shall immediately retransfer its Shares and any relevant Subordinated Loans to such Shareholder or a person who
is an Affiliate of such Shareholder if it ceases to be an Affiliate of the Shareholder and each of the Shareholders agrees
and undertakes that it will vote in favour of the transfer of any Shares under this article at any meeting of the Shareholders
held in order to comply with Luxembourg law where articles 12.1 to 12.4 of the Articles have been complied with.

Art. 14. Default Sale. If the Default Notice provides that this article 14 is to apply, then the Defaulting Shareholder

(the «Transferor») shall be deemed to have given notice (the «Sale Notice») to each other Shareholder (each a «Recip-
ient») offering to sell the Shares and Subordinated Loans of the Defaulting Shareholder or its Affiliates (the «Offered
Interests») in which event:

14.1 the price for the Offered Interests shall be a sum equal to the total amount that the Transferor would receive

on the assumption that the Property were sold on the date of service of the Default Notice for its open market value
and the proceeds of sale (net of assumed normal costs of sale) were paid in accordance with the provisions of the
Shareholders' Agreement on the date of service of the Default Notice (the «Specified Price»). The open market value
shall be as agreed by all Shareholders or, in default of agreement, as determined by an independent valuer as appointed
under clause 14.5 of the Shareholders' Agreement. The Specified Price shall be determined by the Auditors acting as
experts (relying on the valuation of the valuer appointed to determine such open market value);

14.2 during the period of thirty (30) Business Days commencing on the date of determination of the Specified Price,

each Recipient shall be entitled to indicate that it (or its designated Affiliate) is prepared to take a transfer of all (but not
part only) of the Offered Interests subject to the Sale Notice in consideration of the Specified Price by giving notice in
writing to the Defaulting Shareholder (an «Acceptance Notice»);

14.3 if an Acceptance Notice is given by only one (1) Recipient, the Defaulting Shareholder shall transfer, and such

Recipient or its designated Affiliate shall take transfers of, the Offered Interests;

14.4 if an Acceptance Notice is given by more than one (1) Recipient, then each Recipient or its designated Affiliate

shall be entitled to take a transfer of that proportion of the Offered Interests which that Recipient's Invested Capital
bears as a proportion of the aggregate of the Invested Capital of all the Recipients giving an Acceptance Notice and each
such Recipient shall be liable for the corresponding percentage of the Specified Price;

14.5 if no Acceptance Notice is given within such period before the expiry of the Option Period then the offer contained

in the Sale Notice shall lapse.

36254

Art. 15. Formalities. The transfer of Shares must be evidenced by a notarial deed or by a deed under private seal.
The transfer is not binding upon the Company and upon third parties unless duly notified to the Company or accepted

by the Company, in pursuance of article 1690 of the Civil Code.

Art. 16. Incapacity, bankruptcy or insolvency of a Shareholder. The incapacity, bankruptcy, insolvency or any other

similar event affecting the sole Shareholder or any of the Shareholders does not put the Company into liquidation.

Art. 17. Management.
17.1 The Company is managed by one (1) or several Managers, who need not be Shareholders. If several Managers

have been appointed they will constitute the Board.

17.2 The number of Managers at all times during the continuance of the Shareholders' Agreement shall be four (4) of

whom three (3) shall be the 'A' Managers selected from candidates proposed by the A Shareholders and the C Share-
holders and one (1) shall be the 'B' Manager selected from candidates proposed by the B Shareholders. In the event that
any Event of Default occurs in respect of any Shareholder, the Managers appointed by such Shareholder shall be required
to resign immediately and be replaced by Managers appointed by the non-defaulting Shareholders (in such proportion as
reflects the ratio of the Invested Capital of each non-defaulting Shareholder bears to the aggregate Invested Capital of all
non-defaulting Shareholders).

17.3 Each Shareholder may propose the removal of a Manager nominated for appointment by it and the appointment

of a replacement Manager designated pursuant to article 17.2 above, by notice to the Company signed by or on behalf
of such Shareholder, requesting that a general meeting of the Shareholders be convened in accordance with the Articles
to remove such Manager so designated and appoint a replacement Manager with effect from the date of the general
meeting of the Shareholders and all the Shareholders agree that they shall vote at the general meeting to approve the
removal of any such Manager and the appointment of the replacement Manager.

17.4 The Managers shall not be entitled to any remuneration in their capacity as Managers of the Company unless

otherwise agreed by the Shareholders unanimously.

17.5 Meetings of the Board shall be properly convened and held at such times as may be determined by the Board and,

unless the Shareholders otherwise agree, not less than every six (6) months and at the Company's registered office in
Luxembourg or such other place as the Board may from time to time determine. No Board meeting shall normally be
convened on less than five (5) Business Days' notice given to all Managers and accompanied by a list of the items on the
agenda to be considered at the relevant meeting, but Board meetings may be convened by giving not less than forty eight
(48) hours' notice to all Managers if the interests of the Company would in the opinion of a Manager be likely to be
adversely affected to a material extent if the business to be transacted at such Board meeting were not dealt with as a
matter of urgency or if all the Managers agree.

17.6 Any Manager may act at any meeting of the Board by appointing in writing or by cable, telegram, telex or facsimile

another Manager as his proxy. A Manager may represent more than one of his colleagues.

17.7 Any Manager may participate in any meeting of the Board by conference-call, videoconference or by other similar

means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation in a
meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

17.8 No resolution may be passed at a Board meeting unless (i) at least two (2) Managers appointed by the holder of

the A Shares are present or represented by proxy and (ii) a simple majority of the 'A' Managers and the 'B' Managers
present or represented by proxy vote in favour, save for Reserved Matters where the provisions of article 18.4 below
shall apply.

17.9 In case of several Managers, the Company is managed by he Board which shall choose from among its members

a chairman (the «Chairman»), and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary,
who need not be a Manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board.

17.10 The post of Chairman of the Board shall be held by an 'A' Manager. The Chairman shall not have a second or

casting vote. If the Chairman is not present at any meeting of the Board, the 'A' Managers present may appoint any one
of their number to act as the Chairman for the purposes of the meeting.

17.11 The Board may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing, by

cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A written decision signed by all the
Managers is therefore proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the Board which was duly convened
and held and such a decision can be documented in a single document or in several counterparts of the same decision
signed by all the members of the Board.

Art. 18. Powers.
18.1 The Manager(s) has(have) the broadest powers to carry out any act of administration, management or disposal

concerning the Company, whatever the nature or size of the operation, provided that it falls within the object of the
Company.

18.2 The Board shall have responsibility for the supervision and management of the Company and its Business save in

respect of those matters designated as Reserved Matters under article 18.4 below.

36255

18.3 The Company shall be bound by the joint signature of one (1) «A» and one (1) «B» Manager or by any other

person to whom a special power of attorney has been granted by the Board.

18.4 Without prejudice to the express obligations of the Shareholders under the Shareholders' Agreement, no decision

on a Reserved Matter which under Luxembourg law may be validly adopted by the Company shall be taken unless each
and every «A» Manager and «B» Manager votes in favour of a resolution in respect of any such decision and no decision
on a Reserved Matter which under Luxembourg law must be taken by Shareholders shall be made otherwise than by
Shareholders' resolution. The following are «Reserved Matters»:

18.4.1 other than as contemplated by the Transaction Documents, any variation to the capital structure of the Company

or the issue of further Shares (other than provided for under clause 6 of the Shareholders' Agreement) or the creation
of any options to subscribe for or acquire Shares and any change to the rights attaching to any class of Shares in the
Company as set out in the Articles of the Company;

18.4.2 any merger or consolidation of the Company with or into any other person or company not under the 100%

control of the Shareholders;

18.4.3 any amendment or variation to the Shareholders' Agreement or the Articles of the Company;
18.4.4 any conversion of the form of the Company into anything other than a private company limited by shares or,

to the extent permitted by Luxembourg law, change in the jurisdiction of the seat of the Company;

18.4.5 the making of any voluntary bankruptcy or similar reorganisation by the Company or the voluntary dissolution

or liquidation of the Company other than following completion of the disposals referred to in clause 13 of the Share-
holders' Agreement; and

18.4.6 the commencement of any business activity by the Company other than those described in clause 3.1 of the

Shareholders' Agreement.

Art. 19. Events affecting the Manager. The death, incapacity, bankruptcy, insolvency or any other similar event affecting

a Manager, as well as its resignation or removal for any cause does not put the Company into liquidation.

Creditors, heirs and successors of a Manager may in no event have seals affixed on the assets and documents of the

Company.

Art. 20. Liability of the Manager. No Manager commits itself, by reason of its functions, to any personal obligation in

relation to the commitments taken on behalf of the Company. It is only liable for the performance of its duties.

Art. 21 Auditors. The supervision of the operations of the Company may be, and shall be in the cases provided by law,

entrusted to one (1) or more Auditors who need not be Shareholders.

The Auditors, if any, will be elected by the sole Shareholder or by the Shareholders, as the case may be, which will

determine the number of such Auditors, for a period not exceeding six (6) years, and they will hold office until their
successors are elected. At the end of their term as Auditors, they shall be eligible for re-election, but they may be removed
at any time, with or without cause, by the sole Shareholder or by the Shareholders, as the case may be.

Art. 22. Decisions of the Shareholders.
22.1. If the Company is composed of one (1) sole Shareholder, the latter exercises the powers granted by law to the

general meeting of Shareholders.

Articles 194 to 196 and 199 of the Law are not applicable to that situation.
22.2 If the Company is composed of several Shareholders, the decisions of the Shareholders are taken in a general

meeting or, if there are no more than twenty-five (25) Shareholders, by a vote in writing on the text of the resolutions
to be adopted which will be sent by the management to the Shareholders by registered mail.

In this latter case, the Shareholders are under the obligation to cast their written vote and mail it to the Company,

within a delay of fifteen (15) days as from the receipt of the text of the proposed resolution.

22.3 If the Company is composed of several Shareholders, no decision is validly taken, unless it is approved by Share-

holders representing together half (1/2) of the corporate capital. All amendments to the present Articles have to be
approved by Shareholders representing together at least three quarters (3/4) of the corporate capital.

Art. 23. Decisions. The decisions of the sole Shareholder or of the Shareholders, as the case may be, are documented

in writing, recorded in a register and kept by the management at the registered office of the Company. The power-of-
attorneys are attached to the minutes.

Art. 24. Financial year. The financial year begins on January 1st and ends on December 31st the same year.

Art. 25. Accounts. Each year, on the last day of the financial year, the accounts are closed, the management draws up

an inventory of assets and liabilities, the balance-sheet and the profit and loss account, in accordance with the law. The
balance-sheet and the profit and loss account are submitted to the sole Shareholder or, as the case may be, to the
Shareholders for approval.

Each Shareholder or its attorney-in-fact may peruse the financial documents at the registered office of the Company

pursuant to article 198 of the Law.

36256

Art. 26. Allocation of profits. Five (5) percent of the net profit is deducted and allocated to the legal reserve fund; this

allocation is no longer mandatory when the reserve amounts to ten (10) percent of the capital.

The remaining profit is allocated by decision of the sole Shareholder or pursuant to a resolution of the Shareholders,

as the case may be, in accordance with the terms of the Shareholders' Agreement.

Art. 27. Interim Dividends. To the extent permitted by law, the Board may decide, in accordance with the provisions

of the Shareholders' Agreement, to pay interim dividends before the end of a financial year provided that the prior approval
or subsequent ratification by the general meeting of Shareholders has been or will be obtained and on the basis of a
statement of accounts showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to
be distributed may not exceed realized profits since the end of the last financial year, increased by carried forward and
distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established
according to the law or the Articles.

Art. 28. Dissolution, liquidation. The Company may be dissolved at any time by decision of the sole Shareholder or

pursuant to a resolution of the Shareholders, as the case may be.

In the case of dissolution of the Company, for any cause and at any time, the liquidation will be carried out by one (1)

or several liquidators, Shareholders or not, appointed by the sole Shareholder or by the Shareholders, as the case may
be, who will set the powers and compensation of the liquidator(s).

Art. 29. Matters not provided for. All matters not provided for by the Articles are determined in accordance with

applicable laws.

<i>Third resolution

The shareholders of the Company unanimously decide to appoint:
- the existing managers: Vincent Goy, Eric Biren and Peter Cluff as A managers in accordance with article 17 of the

amended and restated articles of association of the Company;

- Alain Vincent, company manager, professionally residing at 62, Bucks Road, GBP-IMI 3AE Douglas, born on July 24,

1965 in Nairobi, Kenia, as B manager in accordance with article 17 of the amended and restated articles of association
of the Company.

The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that on request of the appearing person,

this deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person and in case of
divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof this deed was drawn up in Sanem on the date set at the beginning of this deed.
This  deed  having  been  read  to  the  appearing  person,  known  to  the  notary  by  first  and  surname,  civil  status  and

residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le neuf janvier.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1. EUROPA REAL ESTATE II S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée en vertu du droit luxembourgeois,

ayant son siège social à L- 2320 Luxembourg, 43, boulevard de la Pétrusse, immatriculée au Registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 103.095,

2. EUROPA REAL ESTATE II US S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée en vertu du droit luxembour-

geois, ayant son siège social à L- 2320 Luxembourg, 43, boulevard de la Pétrusse, immatriculée au Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 103.096,

les deux sociétés sont ici représentées par:
Monsieur Eric Biren, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle au 68-70, boulevard de Pétrusse, L-2320

Luxembourg,

agissant en sa qualité de gérant des deux sociétés prénommées avec pouvoir de signature individuelle.
Les comparantes représentées susmentionnées, déclarent que:
I. EUROPA REAL ESTATE II S.à r.l. et EUROPA REAL ESTATE II US S.à r.l., susnommées, sont les seuls associés de

EUROPA NICKEL S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 43, boulevard de la Pétrusse,
L-2320 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 115 366
(la «Société»), constituée suivant acte du notaire instrumentaire le 30 mars 2006, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations du 14 juin 2006, numéro 1153. Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois
par acte du notaire instrumentaire le 12 décembre 2007, pas encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations.

II. Le capital social de la Société est fixé à deux cent vingt-cinq mille Euros (EUR 225.000,-) divisé en neuf mille (9.000)

parts sociales entièrement souscrites et réparties comme suit:

36257

- huit mille cent (8.100) parts sociales de classe A ayant une valeur nominale de vingt-cinq Euros (25,- EUR) chacune

(les «Parts Sociales de Classe A») et

- neuf cent (900) parts sociales de classe E ayant une valeur nominale de vingt-cinq Euros (25,- EUR) chacune (les «Parts

Sociales de Classe E»)

III. L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Décision de créer une nouvelle classe de parts sociales avec les droits et obligations tels que décrits aux statuts de

la Société, qui sera appelée les parts sociales de classe B, en convertissant une partie des parts sociales de classe A.
Décision de créer une deuxième nouvelle classe de parts sociales, avec les droits et obligations tels que décrits aux statuts
de la Société, qui sera appelée les parts sociales de classe C, en convertissant une partie des parts sociales de classe E.
Conversion des parts sociales de classe E restantes, en parts sociales de classe A, avec les droits et obligations tels que
décrits aux statuts de la Société. L'annulation des parts sociales de classe E.

2. Décision de modifier les statuts de la Société.
3. Décision de nommer:
- les gérants actuellement en fonction: Vincent Goy, Eric Biren et Peter Cluff comme gérant de catégorie A confor-

mément aux dispositions de l'article 17 des statuts modifiés de la Société; et

- Alain Vincent, gérant de société, ayant son adresse professionnelle au 62, Bucks Road, GB-IMI 3AE Douglas, né le 24

juillet 1965 à Nairobi, Kenya comme gérant de catégorie B conformément aux dispositions de l'article 17 des statuts
modifiés de la Société.

4. Divers.
Ceci ayant été exposé, les associés prénommés de la Société, représentant l'intégralité du capital de la Société, re-

quièrent désormais le notaire instrumentaire de prendre acte des décisions suivantes:

<i>Première résolution

Les associés de la Société décident à l'unanimité de (i) créer une nouvelle classe de parts sociales avec les droits et

obligations tels que décrits aux statuts de la Société, qui sera appelée les parts sociales de classe B, en convertissant une
partie des parts sociales de classe A, de (ii) créer une deuxième nouvelle classe de parts sociales, avec les droits et
obligations tels que décrits aux statuts de la Société, qui sera appelée les parts sociales de classe C, en convertissant une
partie des parts sociales de classe E, de (iii) convertir des parts sociales de classe E restantes, en parts sociales de classe
A, avec les droits et obligations tels que décrits aux statuts de la Société et par conséquent de (iv) procéder à l'annulation
des parts sociales de classe E. Il en résulte que le capital social se compose comme suit:

- Sept mille deux cents (7.200) parts sociales de classe A avec une valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25,-)

chacune, dont l'intégralité de ces parts sociales seront détenues par EUROPA REAL ESTATE II S.à r.l.

- Trois cent quatre-vingt-dix-sept (397) parts sociales de classe A avec une valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR

25,-) chacune, dont l'intégralité de ces parts sociales seront détenues par EUROPA REAL ESTATE II US S.à r.l.

- Neuf cents (900) parts sociales de classe B avec une valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) chacune, dont

l'intégralité de ces parts sociales seront détenues par EUROPA REAL ESTATE II S.à r.l. et

- Cinq cent trois (503) parts sociales de classe C avec une valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) chacune,

dont l'intégralité de ces parts sociales seront détenues par EUROPA REAL ESTATE II US S.à r.l.

Il s'ensuit que le premier paragraphe de l'article 6 des statuts (article 7 après re-numérotation dans les statuts modifiés)

de la Société est modifié et aura désormais la teneur suivante:

« Art. 6. Capital social. Le capital social de la Société est fixé à deux cent vingt-cinq mille Euros (EUR 225.000,-) divisé

en neuf mille (9.000) parts sociales entièrement souscrites et libérées et réparties comme suit:

- sept mille cinq cent quatre vingt dix sept (7597) parts sociales de classe A avec une valeur nominale de vingt cinq

Euros (25,- EUR) chacune (les «Parts Sociales de Classe A»);

- neuf cent (900) parts sociales de classe B avec une valeur nominale de vingt-cinq Euros (25,- EUR) chacune (les «Parts

Sociales de Classe B») et

- cinq cent trois (503) parts sociales de classe C avec une valeur nominale de vingt cinq Euros (25,- EUR) chacune (les

«Parts Sociales de Classe C»)

Il résulte de ce qui a été dit que la structure de l'actionnariat de la Société sera comme suit:
(i) EUROPA REAL ESTATE II S.à r.l.: sept mille deux cent (7.200) Parts Sociales de Classe A et neuf cent (900) Parts

Sociales de Classe B, et

(ii) EUROPA REAL ESTATE II US S.à r.l.: trois cent quatre-vingt-dix-sept (397) Parts Sociales de Classe A et cinq cent

trois (503) parts sociales de classe C.

<i>Deuxième résolution

Les associés de la Société décident à l'unanimité de modifier les statuts actuels de la Société, qui auront désormais la

teneur suivante:

36258

Art. 1 

er

 . Définitions.  Dans les présents statuts:

«Gérant de Catégorie A» a la signification qui lui est donnée dans les Statuts.
«Parts Sociales de Classe A» signifie sept mille cinq cent quatre-vingt-dix-sept (7.597) parts sociales de classe A, avec

une valeur nominale de vingt cinq Euros (25,- EUR) chacune, dans le capital de la Société;

«Associé de Classe A» signifie, à tout moment, le porteur des Parts Sociales de Classe A.
«Affilié» signifie, par rapport à une société, toute Filiale ou toute Société Holding de cette société ou toute Filiale d'une

telle Société Holding ou tout fonds ou entité contrôlés ou gérés par cette société (ou par tout Affilié de cette Société).

«Statuts» signifie les Anciens Statuts, une fois adoptés sous la forme des Nouveaux Statuts (ainsi que tous autres statuts

adoptés de temps à autre par la Société en substitution des précédents).

«Contrat de Gestion de Portefeuille» signifie l'accord dans sa forme agréée qui sera signé par la Société et le Ges-

tionnaire des Actifs.

«Gestionnaire des Actifs» signifie CONVERGENCE CAPITAL Kft., Hongrie
«Réviseurs» signifie les réviseurs indépendants (réviseur d'entreprise) de la Société, présents et futurs.
«Gérant de Catégorie B» a la signification qui lui est donnée dans les Statuts.
«Conseil» signifie le conseil de gérance de la Société désigné de temps à autre conformément aux Statuts et au Pacte

d'Associés;

«Parts Sociales de Classe B» signifie neuf cent (900) parts sociales de classe B, avec une valeur nominale de vingt cinq

Euros (25,- EUR) chacune, dans le capital de la Société;

«Associé de Classe B» signifie, à tout moment, le porteur des Parts Sociales de Classe B.
«Activités» signifie les activités de la Société telles que décrites à la clause 3 du Pacte d'Associés.
«Jour Ouvrable» signifie un quelconque jour de la semaine, autre que le samedi ou le dimanche, au cours duquel les

principales banques de détail à Budapest, Bratislava, Londres et Luxembourg sont ouvertes pour la fourniture de services
non-automatisés.

«Parts Sociales de Classe C» signifie cinq cent trois (503) parts sociales de classe C, avec une valeur nominale de vingt

cinq Euros (25,- EUR) chacune, dans le capital de la Société;

«Associé de Classe C» signifie, à tout moment, le porteur des Parts Sociales de Classe C.
«Notification d'Inexécution» signifie une notification écrite transmise par un Associé non-défaillant à un Associé Dé-

faillant, après la survenance d'une Situation d'Inexécution.

«Associé Défaillant» signifie un Associé qui a effectué une Situation d'Inexécution.
«Situation d'Inexécution» a la signification qui lui est accordée par l'article 14.1 du Pacte d'Associés.
«Société Holding» signifie, par rapport à une société, toute société ou personne physique détenant directement ou

indirectement au moins la majorité des droits de vote de cette société ou détenant le droit de nommer ou de révoquer
la majorité des administrateurs, gérants ou personnes occupant un poste similaire d'une société ou contrôlant, seule ou
en vertu d'une convention passée avec des tiers, la majorité des droits de vote de cette société.

«Capital Investi» signifie, à tout moment au regard d'un Associé, le total de:
- la valeur nominale des Parts Sociales détenues par cet Associé conformément au Pacte d'Associés;
- le principal restant dû en vertu d'un Prêt Subordonné consenti ou dont le bénéfice a été assigné à cet Associé ou ses

Affiliés.

«Lettres sur les Droits de Gestion» signifie divers accords / lettres qui seront signés par l'Associé A et la Société dans

une version agréée.

«Gérant» signifie un gérant ou gérants de la Société nommé conformément aux Statuts et au Pacte d'Associés.
«Nouveaux Statuts» signifie les nouveaux statuts dans leur version agréée à être adoptés par la Société suivant la clause

4.1 du Pacte d'Associés et conformément au modèle se trouvant à l'Annexe 2 du Pacte d'Associés ou, selon les circons-
tances, l'acte de constitution de la Société lu en conjonction avec l'acte d'augmentation de capital et l'acte modificatif des
Anciens Statuts dans sa version agréée.

«Anciens Statuts» signifie la version des statuts de la Société en vigueur à la date de signature du Pacte d'Associés.
«Sujets Réservés» signifie les sujets énumérés à l´article 18.4. des Statuts.
«Parts Sociales» signifie les Parts Sociales de Classe A, les Parts Sociales de Classe B et les Parts Sociales de Classe C

et toutes les parts sociales émises en échange des parts sociales susvisées, ou par voie de conversion ou de reclassement
et toutes parts sociales représentant ou étant dérivées des parts sociales susvisées à la suite d'une augmentation, d'une
réorganisation ou d'une variation du capital de la Société.

«Associé» signifie toute personne inscrite au registre des Parts Sociales de la Société en tant que porteur de Parts

Sociales.

«Pacte d'Associés» signifie le pacte d'associés pouvant être conclu entre les Associés, la Société et d'autres parties

éventuelles, tel qu'il peut être amendé ou modifié de temps à autre.

36259

«Prêt(s) Subordonné(s)» signifie les montants avancés à la Société par un Associé ou tout Affilié d'un Associé en vertu

du Pacte d'Associés ou des Conventions de Prêt Subordonné au titre desquels des intérêts sont dus (et qui continueront
de courir et seront capitalisés en cas de non paiement) au taux de 2.125% sur douze (12) mois EURIBOR ou tout autre
taux fixé par les Associés (y compris tout prêt dont le bénéfice est transféré à un Associé ou à un Affilié d'un Associé en
vertu du Pacte d'Associés).

«Conventions de Prêt Subordonné» signifie les accords conclus entre un Associé ou un Affilié d'un Associé et la Société

dans la forme agréée.

«Filiale» d'une société (la première société) signifie une société (la deuxième société) dans laquelle la première société

détient directement ou indirectement au moins la majorité des droits de votes ou des parts sociales dans la deuxième
société ou détient le pouvoir de nommer ou de révoquer au moins la majorité des administrateurs ou gérants de la
deuxième société ou contrôle, seule ou en vertu d'une convention passée avec des tiers, au moins la majorité des droits
de vote dans cette deuxième société.

«Tiers Acquéreur» signifie une entité qui est ni un Associé ni un Affilié d'un Associé.
«Documentation Transactionnelle» signifie le Pacte d'Associés, les Lettres sur les Droits de Gestion, le Contrat de

Gestion de Portefeuille, les Conventions de Prêt Subordonné et les Statuts.

Art. 2. Forme sociale. Il existe une société à responsabilité limitée, régie par (i) la loi du 10 août 1915 concernant les

sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi»), (ii) l'article 1832 du code civil, tel que modifié, et (iii) par les présents
Statuts.

La Société peut, à tout moment, avoir un (1) ou plusieurs Associés, résultant, notamment, d'une cession ou d'une

émission de nouvelles Parts Sociales, sous réserve des dispositions de la Loi et des Statuts.

Art. 3. Dénomination. La Société prend la dénomination sociale de EUROPA NICKEL S.à r.l.

Art. 4. Objet. L'objet principal de la Société est la détention d'immeubles construits ou à construire au Luxembourg

ou à l'étranger, de manière directe ou indirecte (à travers succursales ou filiales).

La Société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de

participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et
le développement de ces participations.

Elle pourra notamment utiliser ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille

se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de
toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière,
tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires
et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.

La Société n'exercera pas directement d'activité industrielle et ne tiendra pas d'établissement commercial ouvert au

public.

La Société peut accorder toute assistance financière à des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que

la Société, comme par exemple des prêts, garanties ou sûretés sous quelque forme que ce soit.

D'une manière générale, elle peut effectuer toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'accomplissement et au dévelop-

pement de son objet social.

Art. 5. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 6. Siège social. Le siège social est établi dans la commune de Luxembourg-Ville.
Il pourra être transféré en tout autre lieu dans la commune de Luxembourg en vertu d'une décision du Conseil.
Le Conseil pourra établir des filiales et des succursales au Luxembourg ou à l'étranger, où le Conseil le jugera utile.

Art. 7. Capital social. Le capital social de la Société est fixé à deux cent vingt-cinq mille Euros (EUR 225.000,-) divisé

en neuf mille (9.000) parts sociales entièrement souscrites et libérées et réparties comme suit:

- sept mille cinq cent quatre-vingt-dix-sept (7.597) parts sociales de classe A avec une valeur nominale de vingt-cinq

Euros (25,- EUR) chacune (les «Parts Sociales de Classe A»);

- neuf cents (900) parts sociales de classe B avec une valeur nominale de vingt-cinq Euros (25,- EUR) chacune (les

«Parts Sociales de Classe B») et

- cinq cent trois (503) parts sociales de classe C avec une valeur nominale de vingt-cinq Euros (25,- EUR) chacune (les

«Parts Sociales de Classe C»)

En plus du capital social, un compte de prime d'émission peut être établi auquel toutes les primes payées par Part

Sociale en plus de la valeur nominale seront transférées. L'avoir de ce compte de primes peut être utilisé pour effectuer
le remboursement en cas de rachat des Parts Sociales des Associés ou de l'Associé unique selon le cas, par la Société,
pour compenser des pertes nettes réalisées, pour effectuer des distributions aux Associés ou à l'associé unique selon le
cas, ou pour être affecté à la réserve légale.

Art. 8. Modification du capital social. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant décision de

l'Associé unique ou résolution adoptée par l'assemblée générale des Associés, selon le cas.

36260

Art. 9. Droits et obligations attachés aux Parts Sociales. Chaque Part Sociale donne droit à une (1) voix et le droit de

participer aux assemblées générales des Associés.

La propriété d'une Part Sociale emporte de plein droit adhésion aux Statuts de la Société et aux décisions de l'Associé

unique ou de la collectivité des Associés.

Art. 10. Indivisibilité des Parts Sociales. Chaque Part Sociale est indivisible à l'égard de la Société.
Les co-propriétaires de Parts Sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un mandataire

commun pris parmi eux ou non.

Art. 11. Cession de Parts Sociales.
1. Cession en cas d'Associé unique.
Les cessions de Parts Sociales sont libres.
2. Cession en cas de pluralité d'Associés.
Dans l'hypothèse où il y a plusieurs Associés, les Parts Sociales détenues par chacun d'entre eux ne sont transmissibles

que moyennant l'application de ce qui est prescrit par l'article 189 de la Loi.

Aucune cession de Parts Sociales rachetables concernant une classe spécifique ne peut être effectuée qu'avec l'agré-

ment unanime des Associés propriétaires des Parts Sociales de la classe concernée.

Les Parts Sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l'agrément des propriétaires

de Parts Sociales représentant les trois quarts (3/4) du capital social.

3. Restrictions en cas de cession
Seulement l'intégralité des Parts Sociales peut être cédée. Les Parts Sociales de Classe A peuvent être transférées en

partie ou toutes ensemble. Les Parts Sociales, quelle que soit leur classe, sont exclusivement cessibles avec les Prêts
Subordonnés (ou la proportion appropriée des Prêts Subordonnés) détenus par l'Associé cédant ou ses Affiliés, et ce
uniquement selon les dispositions des articles 11, 12 et 13 des présents Statuts.

4. Grever les Parts Sociales de Classe B
L'Associé de Classe B ne pourra gager, hypothéquer, donner de privilège ou grever autrement aucune Part Sociale de

Classe B ou intérêt dans une Part Sociale de Classe B sauf avec l'accord écrit préalable des Associés de Classe A (cet
accord pouvant être refusé à la discrétion absolue des Associés de Classe A).

Art. 12. Droits de Préemption.
12.1 Dans l'hypothèse où un Associé (l'«Associé Cédant») souhaite céder tout ou partie de ses Parts Sociales à un

Tiers Acquéreur (les «Parts Sociales Offertes»), l'Associé Cédant est dans l'obligation de proposer dans un premier temps
les Parts Sociales Offertes aux autres Associés (les «Associés Restant») par notification écrite (la «Notification de Ces-
sion»), également adressée, à la Société dans laquelle seront décrites les Parts Sociales Offertes et les Prêts Subordonnés
y relatifs, le prix des Parts Sociales Offertes et des Prêts Subordonnés y relatifs et toute autre stipulation que l'Associé
Cédant jugera utile (les «Conditions»).

12.2 Les Associés Restant doivent, dans les trente (30) Jours Ouvrables suivant la réception de la Notification de

Cession (la «Date Limite»), soit:

(a) accepter l'offre sur base des Termes de la Notification de Cession, par notification écrite adressée à l'Associé

Cédant (la «Notification d'Acceptation»), ou

(b) refuser l'offre stipulée dans la Notification de Cession, par notification écrite adressée à l'Associé Cédant.
12.3 Dans l'hypothèse où une Notification d'Acceptation n'est émise que par un seul Associé Restant, l'Associé Cédant

se trouve dans l'obligation de céder et cet Associé Restant ou son Affilié désigné se trouve dans l'obligation d'accepter
les Parts Sociales Offertes.

12.4 Dans l'hypothèse où plusieurs Associés Restant émettent une Notification d'Acceptation (les «Associés Répon-

dant»), chaque Associé Répondant se trouve dans l'obligation d'accepter la proportion de Parts Sociales Offertes (ainsi
que les Prêts Subordonnés y relatifs) équivalente à sa participation dans le capital social de la Société.

12.5 La date de clôture de toute cession effectuée en vertu des articles 12.3 et 12.4 des présents Statuts est fixée au

trentième Jour Ouvrable à compter du jour de l'émission de chaque Notification d'Acceptation.

12.6 Dans l'hypothèse où les Associés Restant n'émettent aucune Notification d'Acceptation ou ne répondent pas à

la Notification de Cession avant la Date Limite, l'Associé Cédant est libre de procéder à la cession des Parts Sociales
Offertes à un Tiers Acquéreur aux Conditions susvisées ou à des conditions moins favorables, et ce durant une période
de trois (3) mois à compter de la Date Limite (la «Période de Cession»).

12.7 Dans l'hypothèse où l'Associé Cédant n'a pas pu céder les Parts Offertes selon les dispositions de l'article 12.6

des présents Statuts, celui-ci peut, soit:

(a) retirer son offre de cession des Parts Sociales Offertes et des Prêts Subordonnés y relatifs en adressant à la Société

une notification de retrait; ou

36261

(b) émettre une nouvelle Notification de Cession (la «Notification de Cession Subséquente») à des conditions diffé-

rentes des Conditions, les dispositions des articles 12.1 à 12.7 des présents Statuts trouvant alors application mutatis
mutandis, étant entendu que:

(i) la «Date Limite» est la date correspondant au vingtième Jour Ouvrable à compter de la réception de la Notification

de Cession Subséquente; et

(ii) les «Conditions» sont celles stipulées dans la Notification de Cession Subséquente.

Art. 13. Cession de Parts Sociales à des Affiliés. Tout Associé (ou son Affilié) peut céder tout ou partie de ses Parts

Sociales à une entité constituant un Affilié de cet Associé sur notification préalable adressée aux autres Associés. Tout
Affilié détenant des Parts Sociales doit céder immédiatement ses Parts et tout Prêt Subordonné y relatif à cet Associé ou
à une personne qui est un Affilié de cet Associé, dans l'hypothèse où l'Affilié concerné cesse d'être un Affilié de cet Associé
et à condition que tous les Associés s'engagent, à partir du moment où les articles 12.1 à 12.4 des Statuts ont été respectés,
à voter en faveur d'une cession de Parts en vertu de cet article, lors d'une assemblée d'Associés réunie afin d'agir en
conformité avec le droit luxembourgeois.

Art. 14. Cession en cas d'Inexécution. Dans l'hypothèse où une notification adressée par un Associé non défaillant à

un Associé Défaillant (la «Notification d'Inexécution») stipule que l'article 14 des présents Statuts trouve application,
l'Associé Défaillant sera alors réputé avoir donné une notification (la «Notification de Vente») à chaque Associé (chacun
un «Destinataire») offrant la cession des Parts Sociales et les des Prêts Subordonnés y relatifs de l'Associé Défaillant ou
ses Affiliés (les «Intérêts Offerts») auquel cas:

14.1 le prix des Intérêts Offerts sera égal au montant total que l'Associé Défaillant recevrait dans l'hypothèse d'une

vente du Bien sur le marché à son prix de pleine concurrence au jour de l'émission de la Notification d'Inexécution et le
prix de vente (net des coûts normaux de vente) serait payé conformément aux dispositions du Pacte d'Associés au jour
de l'émission de la Notification d'Inexécution (le «Prix Spécifié»). La valeur de marché sera déterminée par l'ensemble
des Associés ou, à défaut d'accord, selon les recommandations d'un expert agréé indépendant nommé conformément à
la clause 14.5 du Pacte d'Associés. Le Prix Spécifié sera alors fixé par les Auditeurs agissant en tant qu'expert (sur base
des recommandations de l'expert agréé indépendant chargé de déterminer la valeur de marché).

14.2 durant une période de trente (30) Jours Ouvrables débutant le jour de la détermination du Prix Spécifié, chaque

Destinataire pourra indiquer si lui ou son Affilié désigné accepterait tous (mais non une partie) des Intérêts Offerts soumis
à la Notification de Vente en échange du Prix Spécifié en le notifiant à l'Associé Défaillant (une «Notification d'Accepta-
tion»);

14.3 dans l'hypothèse où une Notification d'Acceptation n'est émise que par un seul Destinataire, l'Associé Défaillant

se trouvera dans l'obligation de céder et cet Associé Restant ou son Affilié désigné se trouvera dans l'obligation d'accepter
les Intérêts Offerts;

14.4 dans l'hypothèse où plusieurs Destinataires émettent une Notification d'Acceptation, chaque Destinataire ou son

Affilié désigné, aura la faculté d'accepter la proportion des Intérêts Offerts, calculée en prenant le total du Capital Investi
par ce dernier, par rapport au montant global du Capital Investi par tous les Destinataires et chaque Destinataire sera
tenu de payer le pourcentage correspondant du Prix Spécifié.

14.5 dans l'hypothèse où aucune Notification d'Acceptation n'est émise durant cette période avant l'expiration de la

Période d'Option, l'offre contenue dans la Notification de Vente deviendra caduque.

Art. 15. Formalités. La cession de parts sociales doit être constatée par acte notarié ou par acte sous seing privé.
Les cessions ne sont opposables à la Société et aux tiers qu'après signification à la Société ou acceptées par elle

conformément à l'article 1690 du code civil.

Art. 16. Incapacité, faillite ou déconfiture d'un Associé. L'incapacité, la faillite ou la déconfiture ou tout autre événement

similaire de l'Associé unique ou de l'un des Associés n'entraîne pas la liquidation de la Société.

Art. 17. Gérance.
17.1 La Société est gérée par un (1) ou plusieurs Gérants, qui n'ont pas besoin d'être Associés. Dans l'hypothèse où

plusieurs Gérants sont nommés, le Gérants se réunissent au sein d'un Conseil, qui assure la gestion de la Société.

17.2 Tant que le Pacte d'Associés sera en vigueur, le nombre de Gérants sera toujours fixé à quatre (4), dont trois (3)

Gérants de Catégorie A sélectionnés parmi les candidats proposés par les Associés de Classe A et les Associés de Classe
C et un (1) Gérant de Catégorie B sélectionné parmi les candidats proposés par les Associés de Classe B. Dans l'hypothèse
où un Associé se trouve dans une Situation d'Inexécution, les Gérants nommés par cet Associé doivent immédiatement
démissionner et être remplacés par des Gérants nommés par les Associés non-défaillant (de telle manière que les pro-
portions de détentions du Capital Investi entre les Associés non défaillant soient correctement reflétées).

17.3 Chaque Associé peut proposer la révocation d'un Gérant qu'il avait précédemment proposé en vue de sa nomi-

nation et la nomination en remplacement d'un autre Gérant désigné selon les dispositions de l'article 17.2 en adressant
à la Société une notification signée par lui ou en son nom, demandant la réunion d'une assemblée générale des Associés
en vue de la révocation du Gérant en cause et de la nomination d'un autre Gérant en remplacement avec effet au jour

36262

de ladite assemblée générale des Associés et l'ensemble des Associés s'engage à voter en ce sens à ladite assemblée
générale.

17.4 Les Gérants n'ont droit à aucune rémunération au titre de leur fonction, à moins que les Associés à l'unanimité

n'en décident autrement.

17.5 Le Conseil se réunira sur convocation autant de fois qu'il lui paraîtra nécessaire et, à moins que les Associés n'en

convienne autrement, au moins une fois tous les six (6) mois, au siège social de la Société à Luxembourg ou à tout autre
endroit que le Conseil pourra de temps à autre déterminer. Le Conseil ne pourra néanmoins se réunir sans qu'un avis
écrit n'ait été donné aux Gérants au moins cinq (5) Jour Ouvrables avant la date prévue pour la réunion, cet avis devant
être accompagné de l'agenda détaillé de la réunion. Néanmoins, le Conseil pourra être convoqué suite à un avis écrit
donné à l'ensemble des Gérants pas moins de quarante-huit (48) heures avant la date prévue pour la réunion si un Gérant
est d'avis que les intérêts de la Société seraient sérieusement affecté dans l'hypothèse où l'ordre du jour de ladite réunion
n'était pas instamment traité, ou si l'ensemble des Gérants y consent.

17.6 Tout Gérant pourra se faire représenter à toute réunion du Conseil en désignant par écrit ou par câble, télé-

gramme,  télex  ou  télécopie  un  autre  Gérant  comme  son  mandataire.  Un  Gérant  peut  représenter  plusieurs  de  ses
collègues.

17.7 Tout Gérant peut participer à une réunion du Conseil par conférence téléphonique, par vidéoconférence ou par

d'autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s'entendre
les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.

17.8 Le Conseil ne pourra délibérer ou agir valablement que si (i) au moins deux (2) Gérants nommés par les porteurs

des Parts Sociales de Classe A sont présents (ou représentés par procuration) et (ii) une majorité simple des Gérants de
Catégorie A et des Gérants de Catégorie B présents (ou représentés par procuration), se prononce en faveur, sauf pour
les Sujets Réservés, pour lesquels les dispositions de l'article 18.4 s'appliquent.

17.9 Lorsqu'il y a plusieurs gérants, la Société est gérée par un Conseil qui choisira parmi ses membres un président

(le «Président») et pourra choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire, qui n'a
pas besoin d'être Gérant, et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du Conseil.

17.10 La charge de Président échoit à un Gérant de Catégorie A. La voix du Président n'est pas prépondérante. En

cas d'absence du Président à une réunion du Conseil, les Gérants de Catégorie A peuvent nommer un des Gérants de
Catégorie A comme Président pour les besoins de ladite réunion.

17.11 Le Conseil pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation au

moyen d'un ou de plusieurs écrits ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication
similaire. Une décision écrite signée par tous les Gérants est par conséquent juste et valable comme si elle a été adoptée
à la réunion du Conseil, qui a été dûment convoquée et tenue, cette décision peut être rédigée en un seul document ou
plusieurs documents séparés ayant le même contenu et signé par tous les membres du Conseil.

Art. 18. Pouvoirs.
18.1 Le(s) Gérant(s) a (ont) les pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration, de gestion et de

disposition intéressant la Société, quelle que soit la nature ou l'importance des opérations, à condition qu'elles rentrent
dans l'objet de la Société.

18.2 Sont confiées au Conseil la supervision et la gestion de la Société et de ses Activités, à l'exception des Sujets

Réservés énoncés à l'article 18.4 des présents Statuts.

18.3 La Société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe d'un (1) Gérant de Catégorie A et d'un

(1) Gérant de Catégorie B ou par toute autre personne spécialement mandatée par le Conseil.

18.4 Sans préjudice des obligations évoquées dans le Pacte d'Associés aucune décision relative aux Sujets Réservés

pouvant être adoptée par la Société suivant la loi luxembourgeoise n'est valablement adoptée que si chaque Gérant de
Catégorie A et chaque Gérant de Catégorie B vote en faveur d'une résolution relative à de telles décisions et toute
décision relative à un Sujet Réservé devant être prise, selon la loi luxembourgeoise, par les Associés ne peut être adoptée
autrement que par une résolution des Associés. Les sujets suivant constituent des «Sujets Réservés»:

18.4.1 autre que décrit dans la Documentation Transactionnelle, toute variation de la structure du capital de la Société

ou l'émission de Parts Sociales supplémentaires (autre que prévu à la clause 6 du Pacte d'Associés) ou la création de toute
option visant l'acquisition ou la souscription de Parts Sociales et toute modification des droits attachés à toute classe de
Parts Sociales telle que définie dans les présents Statuts;

18.4.2 toute fusion ou regroupement de la Société avec ou dans toute autre entité qui n'est pas à 100% sous le contrôle

des Associés;

18.4.3 tout amendement ou modification des présents Statuts;
18.4.4 tout changement de la forme sociale de la Société en une forme autre que celle de la société à responsabilité

limitée, ou, dans la mesure où cela est permis par la loi luxembourgeoise, le changement de juridiction du siège social de
la Société;

36263

18.4.5 la mise en cessation de paiement de la Société sur une base volontaire ou tout autre réorganisation similaire

ou la dissolution ou liquidation volontaire de la Société autre que suivant la perfection des dispositions énoncées à la
clause 13 du Pacte d'Associés;

18.4.6 le fait d'entreprendre toute activité autre que celles décrites à la clause 3.1 du Pacte d'Associés; et

Art. 19. Evénements affectant les Gérants. Le décès, l'incapacité, la faillite, la déconfiture ou tout événement similaire

affectant un Gérant, de même que sa démission ou sa révocation pour quelque motif que ce soit, n'entraînent pas la
liquidation de la Société.

Les créanciers, héritiers et ayants-cause d'un Gérant ne peuvent en aucun cas faire apposer les scellés sur les biens et

documents de la Société.

Art. 20. Responsabilité des Gérants. Les Gérants ne contractent, à raison de leurs fonctions, aucune obligation per-

sonnelle relative aux engagements régulièrement pris par eux pour le compte de la Société. Ils ne sont responsables que
de l'exécution de leur mandat.

Art. 21. Réviseurs. Les opérations de la Société peuvent être surveillées, et doivent l'être dans les circonstances prévues

par la loi, par un (1) ou plusieurs Réviseurs qui ne doivent pas être Associés.

Le ou les Réviseurs, s'il y en a, seront nommés par décision de l'Associé unique ou par résolution adoptée par les

Associés, selon le cas, qui déterminera leur nombre pour une durée qui ne peut dépasser six ans, et ils resteront en
fonction jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus. Ils sont rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment, avec
ou sans motif, par décision de l'Associé unique ou des Associés.

Art. 22. Décisions des Associés.
22.1 Lorsque la Société ne comporte qu'un (1) Associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus par la loi à la

collectivité des Associés. Dans ce cas les articles 194 à 196 ainsi que 199 de la Loi ne sont pas applicables.

22.2 En cas de pluralité d'Associés, les décisions des Associés sont prises lors d'une assemblée générale ou, s'il y a

moins de vingt-cinq (25) Associés, par vote écrit sur le texte des résolutions à adopter, lequel sera envoyé par les Gérants
aux Associés par lettre recommandée.

Dans ce dernier cas les Associés ont l'obligation d'émettre leur vote écrit et de l'envoyer à la Société, dans un délai

de quinze jours (15) suivant la réception du texte de la résolution proposée.

22.3 En cas de pluralité d'Associés, aucune décision n'est valablement prise si elle n'est pas approuvée par des Associés

représentant ensemble la moitié (1/2) du capital social. Toute modification des présents statuts doit être approuvée par
des Associés représentant ensemble au moins les trois quarts (3/4) du capital social.

Art. 23. Décisions. Les décisions de l'Associé unique ou de la collectivité des Associés seront établies par écrit et

consignées dans un registre tenu par les Gérants au siège social de la Société. Les procurations seront annexées aux
pièces constatant les décisions des Associés.

Art. 24. Exercice Social. L'Exercice Social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de la même

année.

Art. 25. Les Comptes. Chaque année, le dernier jour de l'Exercice Social, les comptes sont arrêtés et les Gérants

dressent un inventaire des actifs et des passifs et établissent le bilan et le compte de profits et pertes conformément à la
loi. Le bilan et le compte de profits et pertes sont soumis à l'Associé unique ou, suivant le cas, à la collectivité des Associés
en vue d'obtenir leur approbation.

Tout Associé, ainsi que son mandataire, peut prendre au siège social de la Société connaissance des documents comp-

tables, conformément à l'article 198 de la Loi.

Art. 26. Répartition des bénéfices. Sur ce bénéfice net il est prélevé cinq (5) pour cent pour la constitution d'un fonds

de réserve; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve a atteint le dixième du capital social.

Le solde du bénéfice net sera distribué par décision de l'Associé unique ou par résolution adoptée par les Associés,

selon le cas, et ce conformément au Pacte d'Associés.

Art. 27. Acomptes sur Dividendes. Autant que la loi le permet, le Conseil peut décider, en accord avec les dispositions

du Pacte d'Associés, de verser des acomptes sur dividendes avant la fin de l'Exercice Social en cours après approbation
ou ratification par l'assemblée générale des Associés et pourvu que les comptes de la société démontrent que des fonds
suffisants sont bien à la disposition de la Société en vue d'une telle distribution, étant entendu que le montant pouvant
être distribué ne peut excéder les bénéfices réalisés depuis la fin de l'exercice social précédent, augmenté des réserves
reportées et distribuables, moins les reports de pertes et les sommes devant être affectées à la réserve légale ou statutaire.

Art. 28. Dissolution, Liquidation. La Société peut être dissoute à tout moment par décision de l'Associé unique ou par

résolution adoptée par l'assemblée générale des Associés, selon le cas.

Lors de la dissolution de la Société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation sera faite par

un ou plusieurs liquidateurs, Associes ou non, nommés, selon le cas, par l'Associé unique ou par l'assemblée générale des
Associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

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Art. 29. Disposition générale. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents Statuts il est fait référence aux dispo-

sitions légales en vigueur.

<i>Troisième résolution

Les associés de la Société décident à l'unanimité de nommer:
- les gérants actuellement en fonction: Vincent Goy, Eric Biren et Peter Cluff comme gérant de catégorie A confor-

mément à l'article 17 des statuts modifiés de la Société; et

- Alain Vincent, gérant de société, ayant son adresse professionnelle au 62, Bucks Road, GB-IMI 3AE Douglas, né le 24

juillet 1965 à Nairobi, Kenya comme gérant de catégorie B conformément aux dispositions de l'article 17 des statuts
modifiés de la Société.

Dont acte, fait et passé à Sanem, date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande de la personne comparante

ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, le texte étant suivi d'une version française, et qu'à la demande de
la même personne comparante, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la personne comparante, connue du notaire instrumentaire par nom,

prénom usuel, état et demeure, elle a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: E. Biren, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 16 janvier 2008. Relation: EAC/2008/669. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): Santioni.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 3 mars 2008.

J.-J. Wagner.

Référence de publication: 2008033976/239/849.
(080035698) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2008.

L1 SL (Lux) 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R.C.S. Luxembourg B 136.682.

STATUTES

In the year two thousand and eighteenth day of February
Before Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

L1 SENIOR LIVING (LUXEMBOURG) S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated under the laws of Lux-

embourg, having its registered office at 3, rue Nicolas Adames, L-1114 Luxembourg, in the process of registration with
the Registre de Commerce et des Sociétés of Luxembourg,

represented by M 

e

 Habiba Boughaba, maître en droit, residing in Luxembourg pursuant to a proxy given under private

seal, which shall be registered together with the present deed.

The appearing party, acting in the above stated capacity, has requested the undersigned notary to draw up the articles

of  association  of  a  limited  liability  company  L1  SL  (LUX)  2  S.à  r.l.  (société  à  responsabilité  limitée)  which  is  hereby
established as follows:

Art. 1. Denomination. A limited liability company (société à responsabilité limitée) with the name L1 SL (LUX) 2 S.à

r.l. (the «Company») is hereby formed by the appearing party and all persons who will become shareholders thereafter.
The Company will be governed by these articles of association and the relevant legislation.

Art. 2. Object. The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg

and foreign companies, or other business entities, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as
well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind,
and the ownership, administration, development and management of its portfolio. The Company may also hold interests
in partnerships and carry out its business through branches in Luxembourg or abroad.

The Company may borrow in any form and proceed by private placement to the issue of bonds and debentures. In a

general fashion it may grant assistance (by way of loans, advances, guarantees or securities or otherwise) to companies
or other enterprises in which the Company has an interest or which forms part of the group of companies to which the
Company belongs (including up stream or cross stream), take any controlling and supervisory measures and carry out
any operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

Finally, the Company can perform all commercial, technical and financial or other operations, connected directly or

indirectly in all areas in order to facilitate the accomplishment of its purpose and may invest directly or indirectly in real
estate, in intellectual property rights, or in any other movable or immovable property of any kind.

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Art. 3. Duration. The Company is established for an unlimited period.

Art. 4. Registered Office. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-

bourg. It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an
extraordinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the articles of
association.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the manager or as the

case may be the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
In the event that the manager, or as the case may be the board of managers, should determine that extraordinary

political, economic or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities
of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the
registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances;
such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary
transfer of its registered office, will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified
to any interested parties by the manager or as the case may be the board of managers.

Art. 5. Share capital. The issued share capital of the Company is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-)

divided into five hundred (500) shares with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each. The capital of the Company
may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of
these articles of association and the Company may proceed to the repurchase of its other shares upon resolution of its
shareholders.

Any available share premium shall be distributable.

Art. 6. Transfer of Shares. Shares are freely transferable among shareholders. Except if otherwise provided by law, the

share transfer to non-shareholders is subject to the consent of shareholders representing at least seventy-five per cent
of the Company's capital.

Art. 7. Management of the Company. The Company is managed by one or several managers who need not be share-

holders.

They are appointed and removed from office by a simple majority decision of the general meeting of shareholders,

which determines their powers and the term of their mandates. If no term is indicated the managers are appointed for
an undetermined period. The managers may be re-elected but also their appointment may be revoked with or without
cause (ad nutum) at any time.

In the case of more than one manager, the managers constitute a board of managers. Any manager may participate in

any meeting of the board of managers by conference call or by other similar means of communication allowing all the
persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one another. A meeting may also be
held by conference call only. The participation in, or the holding of, a meeting by these means is equivalent to a participation
in person at such meeting or the holding of a meeting in person. Managers may be represented at meetings of the board
by another manager without limitation as to the number of proxies which a manager may accept and vote.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four (24) hours at

least in advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the
motives of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager
in writing, by cable, telegram, telex, email or facsimile, or any other similar means of communication. A special convening
notice will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted
by the board of managers.

The general meeting of shareholders may decide to appoint managers of two different classes, being class A managers

and class B managers. Any such classification of managers shall be duly recorded in the minutes of the relevant meeting
and the managers be identified with respect to the class they belong.

Decisions of the board of managers are validly taken by the approval of the majority of the managers of the Company

(including by way of representation). In the event however the general meeting of shareholders has appointed different
classes of managers (namely class A managers and class B managers) any resolutions of the board of managers may only
be validly taken if approved by the majority of managers including at least one class A and one class B manager (which
may be represented).

The board of managers may also, unanimously, pass resolutions on one or several similar documents by circular means

when expressing it's approval in writing, by cable or facsimile or any other similar means of communication. The entirety
will form the circular documents duly executed giving evidence of the resolution. Managers' resolutions, including circular
resolutions,  may  be  conclusively  certified  or  an  extract  thereof  may  be  issued  under  the  individual  signature  of  any
manager.

The Company will be bound by the sole signature in the case of a sole manager, and in the case of a board of managers

by the sole signature of any of the managers, provided however that in the event the general meeting of shareholders
has appointed different classes of managers (namely class A managers and class B managers) the Company will only be

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validly bound by the joint signature of one class A manager and one class B manager (including by way of representation).
In any event the Company will be validly bound by the sole signature of any person or persons to whom such signatory
powers shall have been delegated by any one of the managers or, in the event of classes of managers, by one class A and
one class B manager acting together (including by way of representation).

Art. 8. Liability Managers. The manager(s) are not held personally liable for the indebtedness of the Company. As

agents of the Company, they are responsible for the performance of their duties.

Art. 9. Shareholder voting rights. Each shareholder may take part in collective decisions. He has a number of votes

equal to the number of shares he owns and may validly act at any meeting of shareholders through a special proxy.

Art. 10. Shareholder Meetings. Decisions by shareholders are passed in such form and at such majority(ies) as pre-

scribed by Luxembourg Company law in writing (to the extent permitted by law) or at meetings. Any regularly constituted
meeting of shareholders of the Company or any valid written resolution (as the case may be) shall represent the entire
body of shareholders of the Company.

Meetings shall be called by convening notice addressed by registered mail to shareholders to their address appearing

in the register of shareholders held by the Company at least eight (8) days prior to the date of the meeting. If the entire
share capital of the Company is represented at a meeting the meeting may be held without prior notice.

In the case of written resolutions, the text of such resolutions shall be sent to the shareholders at their addresses

inscribed in the register of shareholders held by the Company at least eight (8) days before the proposed effective date
of the resolutions. The resolutions shall become effective upon the approval of the majority as provided for by law for
collective decisions (or subject to the satisfaction of the majority requirements, on the date set out therein). Unanimous
written resolution may be passed at any time without prior notice.

Except as otherwise provided for by law, (i) decisions of the general meeting shall be validly adopted if approved by

shareholders representing more than half of the corporate capital. If such majority is not reached at the first meeting or
first written resolution, the shareholders shall be convened or consulted a second time, by registered letter, and decisions
shall be adopted by a majority of the votes cast, regardless of the portion of capital represented. (ii) However, decisions
concerning the amendment of the Articles of Incorporation are taken by (x) a majority of the shareholders (y) representing
at least three quarters of the issued share capital and (iii) decisions to change of nationality of the Company are to be
taken by Shareholders representing 100% of the issued share capital.

In case and for as long as the Company has more than twenty-five (25) shareholders, an annual general meeting shall

be held on 31st March at 5:00 p.m. of each year. If such day is not a business day, the meeting shall be held on the
immediately following business day.

Art. 11. Accounting Year. The accounting year begins on 1st January of each year and ends on 31st December of the

same year save for the first accounting year which shall commence on the day of incorporation and end on 31st December
2008.

Art. 12. Financial Statements. Every year as of the accounting year's end, the annual accounts are drawn up by the

manager or as the case may be, the board of managers.

The financial statements are at the disposal of the shareholders at the registered office of the Company.

Art. 13. Distributions. Out of the net profit five per cent (5%) shall be placed into a legal reserve account. This deduction

ceases to be compulsory when such reserve amounts to ten per cent (10%) of the issued share capital of the Company.

The shareholders may decide to pay interim dividends on the basis of statements of accounts prepared by the manager,

or as  the  case  may be  the board  of managers,  showing  that  sufficient funds  are available for  distribution, it is being
understood that the amount to be distributed may not exceed profits realised since the end of the last accounting year
increased by profits carried forward and distributable reserves and premium but decreased by losses carried forward and
sums to be allocated to a reserve to be established by law.

The balance may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders.
The share premium account may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders.

The general meeting of shareholders may decide to allocate any amount out of the share premium account to the legal
reserve account.

Art. 14. Dissolution. In case the Company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators

who may be but do not need to be shareholders and who are appointed by the general meeting of shareholders who will
specify their powers and remunerations.

Art. 15. Sole Shareholder. If, and as long as one shareholder holds all the shares of the Company, the Company shall

exist as a single shareholder company, pursuant to article 179(2) of the law of 10th August 1915 on commercial companies;
in this case, articles 200-1 and 200-2, among others, of the same law are applicable.

Art. 16. Applicable law. For anything not dealt with in the present articles of association, the shareholders refer to the

relevant legislation.

36267

The articles of association of the Company having thus been drawn up by the appearing party, the appearing party has

subscribed and entirely paid-up the number of shares set out against its name:

Subscriber

Number

Payment

of shares per share

EUR

L1 SENIOR LIVING (LUXEMBOURG) S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

25.-

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12,500.-

The shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR

12,500.-) is as of now available to the Company. Evidence of the payment of the subscription price has been given to the
undersigned notary.

<i>Expenses, Valuation

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately two thousand Euro.

<i>Extraordinary general meeting

The sole shareholder has forthwith taken immediately the following resolutions:
1. The registered office of the Company is fixed at 3, rue Nicolas Adames, L-1114 Luxembourg.
2. The following persons are appointed managers of the Company for an undetermined period of time subject to the

articles of association of the Company:

<i>Managers:

- Mr Cevdet Caner, director, born in St Polen (Austria) on July 29th, 1973, residing at 2, rue Honoré Labande, 98000

Monaco;

- Mr Pierre Schill, director, born in Grevenmacher (Grand-Duchy of Luxembourg) on August 10th, 1957, residing at

18a, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

<i>Special disposition

The first accounting year shall begin on the date of incorporation and shall terminate on December 31st, 2008.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith, that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
person and in case of divergences between the English and French text, the English version shall be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, known to the notary, by his surname, first name, civil status

and residence, the said person appearing signed together with us, the notary the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le dix-huitième jour du mois de février.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire, demeurant à Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg.

A comparu:

L1 SENIOR LIVING (LUXEMBOURG) S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son

siège social au 3, rue Nicolas Adames, L-1114 Luxembourg, en cours d'immatriculation auprès du Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg, représentée par M 

e

 Habiba Boughaba, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en

vertu d'une procuration donnée sous seing privé, qui sera enregistrée avec le présent acte.

La partie comparante, agissant ès qualité, a requis le notaire soussigné d'arrêter les statuts d'une société à responsabilité

limitée L1 SL (LUX) 2 S.à r.l., qui est constituée par les présentes comme suit:

Art. 1 

er

 . Dénomination.  Il est formé par la partie comparante et toutes personnes qui deviendront par la suite

associés, une société à responsabilité limitée sous la dénomination de L1 SL (LUX) 2 S.à r.l. (la «Société»). La Société sera
régie par les présents statuts et la législation applicable.

Art. 2. Objet. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi qu'auprès d'autres entités commerciales, l'acquisition par achat, par souscription
ou de toute autre manière ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière d'actions, d'obligations, de
créances, de titres et d'autres valeurs de toutes espèces, et la possession, l'administration, le développement et la gestion
de son portefeuille. La Société pourra également détenir des participations dans d'autres sociétés et exercer son activité
à travers ses filiales au Luxembourg ou à l'étranger.

La Société pourra emprunter sous toute forme et procéder à travers des placements privés à l'émission d'obligations

et autres titres de créances.

36268

D'une manière générale, la Société pourra octroyer assistance (au moyen de prêts, avances, garanties ou sûretés ou

par tout autre moyen) à des sociétés ou autres entreprises dans lesquelles la Société a des participations ou; qui font
partie intégrante du groupe de sociétés auquel la Société appartient (y inclus vers le haut ou horizontalement), prendre
toute mesure de contrôle et de surveillance et faire toute opération qu'elle jugera utile à l'accomplissement et au déve-
loppement de son objet.

Finalement, la Société peut accomplir toute opération commerciale, technique et financière ou toute autre opération,

en relation directe ou indirecte avec le champ d'application de son objet, afin de faciliter l'accomplissement de celui-ci et
peut investir directement ou indirectement sur le marché de l'immobilier, dans les droits de propriété intellectuelle ou
dans toute autre propriété mobilière ou immobilière de toute sorte.

Art. 3. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. Siège social. Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution prise par l'assemblée
générale extraordinaire des associés délibérant dans les conditions requises pour une modification des statuts.

L'adresse du siège social pourra être transférée à l'intérieur de la ville de Luxembourg par décision du gérant ou, le

cas échéant, du conseil de gérance.

La Société pourra établir des succursales et des filiales, tant au Luxembourg qu'à l'étranger.
Dans l'hypothèse où le gérant ou, le cas échéant, le conseil de gérance, estimerait que des événements extraordinaires,

d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité normale de la Société au siège social ou la
communication aisée du siège social avec des personnes à l'étranger se seraient produits ou serait imminents, il pourrait
transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à la cessation complète de ces circonstances anormales; ces
mesures provisoires n'auront aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle nonobstant tout transfert provisoire du
siège, restera une société luxembourgeoise. De telles mesures temporaires seront prises et notifiées par le gérant ou, le
cas échéant, par le conseil de gérance à toute personne intéressée.

Art. 5. Capital social. Le capital social émis de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (€ 12.500,-) divisé en

cinq cents (500) parts sociales d'une valeur au pair de vingt-cinq euros (€ 25,-) chacune. Le capital de la Société pourra
être  augmenté  ou  réduit  par  une  résolution  prise  par  les  associés  délibérant  dans  les  conditions  requises  pour  une
modification des présents statuts et la Société peut procéder au rachat de ses autres parts sociales sur base d'une réso-
lution de ses associés.

Toute prime d'émission disponible sera distribuable.

Art. 6. Transfert des Parts Sociales. Les parts sociales sont librement transmissibles entre associés. Sauf disposition

contraire de la loi, le transfert de parts sociales à des non associés est soumis à l'agrément des associés représentant au
moins soixante-quinze pourcent du capital de la Société.

Art. 7. Gestion de la Société. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non.
Ils sont élus et révoqués par une simple décision prise à la majorité par l'assemblée générale des associés, laquelle

détermine leurs pouvoirs et la durée de leur mandat. Si aucun terme n'est indiqué, les gérants sont élus pour une durée
indéterminée. Les gérants pourront être réélus et leur nomination pourra être révoquée avec ou sans raison (ad nutum)
à tout moment.

Au cas où il y aurait plus d'un gérant, les gérants constituent un conseil de gérance. Tout gérant peut participer à une

réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique ou par d'autres moyens de communication similaires per-
mettant à toutes les personnes prenant part à cette réunion de s'entendre les unes les autres et de communiquer les
unes avec les autres. Une réunion du conseil de gérance pourra être tenue uniquement par l'intermédiaire d'une confé-
rence téléphonique. La participation ou la tenue d'une réunion par ces moyens équivaut à une participation physique à
une telle réunion ou à la tenue d'une réunion en personne. Les gérants peuvent être représentés aux réunions du conseil
par un autre gérant, sans limitation quant au nombre de procurations qu'un gérant peut accepter et voter. Une convo-
cation écrite à toute réunion du conseil de gérance devra être donnée au gérant au moins vingt-quatre (24) heures à
l'avance quant à la date fixée pour la réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas, la nature et les raisons de l'urgence
devront être mentionnées dans la convocation. La convocation pourra être omise en cas d'accord de chaque gérant donné
par écrit, par câble, télégramme, télex, e-mail ou télécopie ou par tout autre moyen de communication similaire. Une
convocation spéciale ne sera pas nécessaire pour la réunion d'un conseil qui se tiendra à l'heure et au lieu déterminés
dans une résolution adoptée préalablement par le conseil de gérance.

L'assemblée générale des associés pourra décider de nommer des gérants de deux classes différentes, les gérants de

classe A et les gérants de classe B. Une telle classification de gérants devra être dûment enregistrée avec le procès-verbal
de l'assemblée concernée et les gérants devront être identifiés en ce qui concerne la classe à laquelle ils appartiennent.

Les décisions du conseil de gérance sont valablement prises par un vote favorable pris à la majorité des gérants de la

Société (y inclus par voie de représentation). Cependant, au cas où l'assemblée générale des associés aurait nommé
différentes classes de gérants (à savoir des gérants de classe A et des gérants de classe B), toute résolution du conseil de
gérance ne pourra être valablement prise que si elle est approuvée par la majorité des gérants, y inclus au moins un gérant
de classe A et un gérant de classe B (qui pourra être représenté).

36269

Le conseil de gérance pourra également, à l'unanimité, prendre des résolutions sur un ou plusieurs documents similaires

par voie de circulaires exprimant son approbation par écrit, par câble ou télécopie ou tout autre moyen de communication
similaire. L'intégralité formera les documents circulaires prouvant une fois dûment exécutés l'existence de la résolution.
Les résolutions des gérants, y inclus les résolutions circulaires, pourront être certifiées ou un extrait pourra être émis
sous la signature individuelle de tout gérant.

La Société sera engagée par la signature individuelle d'un seul gérant, le cas échéant, et en cas d'un conseil de gérance,

par la signature individuelle de chacun des gérants, étant entendu cependant que si l'assemblée générale des associés a
nommé différentes classes de gérants (à savoir les gérants de classe A et les gérants de classe B), la Société ne sera
valablement engagée que par la signature conjointe d'un gérant de classe A et d'un gérant de classe B (y inclus par voie
de représentation). Dans tous les cas, la Société sera valablement engagée par la seule signature de toute(s) personne(s)
à qui des pouvoirs de signature ont été délégués par un ou plusieurs gérants ou, en cas de classes de gérants, par un
gérant de classe A et un gérant de classe B, agissant ensemble (y inclus par voie de représentation).

Art. 8. Responsabilité des gérants. Le(s) gérant(s) ne sont pas tenus personnellement responsables pour les dettes de

la Société. En tant que mandataires de la Société, ils sont responsables pour la performance de leurs obligations.

Art. 9. Droit de vote des associés. Chaque associé pourra prendre part aux décisions collectives. Il a un nombre de

voix égal au nombre de parts sociales qu'il détient et pourra valablement agir à toute assemblée des associés au moyen
d'une procuration spéciale.

Art. 10. Assemblées des associés. Les décisions des associés sont prises selon les formes et aux majorités prescrites

par la loi luxembourgeoise sur les sociétés par écrit (dans les cas prévus par la loi) ou lors d'assemblées. Toute assemblée
régulièrement constituée des associés de la Société ou toute résolution écrit régulière (le cas échéant) représentera
l'intégralité des associés de la Société.

Les assemblées seront convoquées par une notice de convocation adressée par lettre recommandée aux associés à

leur adresse telle qu'elle apparaît sur le registre des associés tenu par la Société au moins huit (8) jours avant la date de
tenue de cette assemblée. Si l'intégralité du capital social de la Société est représentée à une assemblée, l'assemblée pourra
être tenue sans convocation préalable.

En cas de résolutions écrites, le texte de telles résolutions sera adressé aux associés à leur adresse telle qu'elle figure

sur le registre des associés tenu par la Société huit (8) jours au moins avant que la date proposée pour la résolution ne
devienne effective. Les résolutions deviendront effectives après l'approbation de la majorité telle que prévue par la loi en
ce qui concerne les décisions collectives (ou conformément à la satisfaction des exigences de majorité, à la date fixée ci-
après). Les résolutions écrites prises à l'unanimité pourront être prises à tout moment sans convocation préalable.

Sauf disposition contraire prévue par la loi, (i) les décisions de l'assemblée générale seront valablement adoptées si

elles ont été approuvées par les associés représentant plus de la moitié du capital social. Si une telle majorité n'est pas
atteinte lors de la première réunion ou lors de la première résolution écrite, les associés seront convoqués ou consultés
une deuxième fois, par lettre recommandée, et les décisions seront adoptées à la majorité des votes exprimés, peu
importe la portion du capital représentée. (ii) Cependant, les décisions concernant la modification des Statuts sont prises
(x) à la majorité des associés (y) représentant au moins trois quarts du capital social émis et (iii) les décisions qui changent
la nationalité de la Société sont prises par les associés représentant 100% du capital social émis.

Dans l'hypothèse où, et aussi longtemps que la Société a plus de vingt-cinq (25) associés, une assemblée générale

annuelle se tiendra le 31 mars de chaque année à 17.00 heures. Si ce jour est un jour férié légal au Luxembourg, l'assemblée
se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 11. Exercice social. L'exercice social de la Société commence le 1 

er

 janvier de chaque année pour se terminer le

31 décembre de la même année, sauf en ce qui concerne la première année sociale, qui commencera à la date de la
constitution de la Société et se terminera le 31 décembre 2008.

Art. 12. Comptes annuels. Chaque année à la fin de l'année comptable, les comptes annuels sont établis par le gérant

ou le cas échéant, par le conseil de gérance.

Les comptes annuels sont à la disposition des associés au siège social de la Société.

Art. 13. Distributions. Sur le bénéfice net, il sera prélevé cinq (5) pourcent pour la constitution de la réserve légale.

Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque cette réserve atteint dix (10) pourcent du capital social émis de la
Société.

Les associés pourront décider de verser des dividendes intérimaires sur base des relevés de compte préparés par le

gérant, ou le cas échéant par le conseil de gérance, démontrant que des fonds suffisants sont disponibles pour permettre
une distribution, étant entendu que le montant distribué ne pourra excéder les profits réalisés depuis la fin du dernier
exercice comptable augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et
sommes devant être affectées à la réserve légale.

Le solde pourra être distribué aux associés après une décision de l'assemblée générale des associés.

36270

Le compte prime d'émission pourra être distribué aux associés après décision de l'assemblée générale des associés.

L'assemblée  générale  des  associés  pourra  décider  d'allouer  un  montant  quelconque  du  compte  prime  d'émission  au
compte réserve légale.

Art. 14. Dissolution. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou plusieurs

liquidateurs qui seront des associés ou non et qui sont nommés par l'assemblée générale des associés qui déterminera
leurs pouvoirs et leur rémunération.

Art. 15. Associé unique. Si, et aussi longtemps qu'un associé détient toutes les parts sociales de la Société, la Société

existera en tant que société unipersonnelle, conformément à l'article 179(2) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales et dans ce cas, les articles 200-1 et 200-2, entre autre, de la même loi, sont applicables.

Art. 16. Loi applicable. Pour tout ce qui n'aura pas été prévu dans les présents statuts, les associés se référeront à la

législation applicable.

Les statuts de la Société ayant été établis par la partie comparante, celle-ci a souscrit et intégralement payé le nombre

de parts sociales inscrit à côté de son nom:

Souscripteur

Nombre Paiement

de parts

par part

sociales

sociale

€

L1 SENIOR LIVING (LUXEMBOURG) S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

25.-

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.500,-

Les parts souscrites sont ainsi entièrement libérées en espèces, de sorte que le montant de douze mille cinq cents

Euros (EUR 12.500,-) est à la disposition de la société. Preuve du paiement du prix de souscription de douze mille cinq
cents (€ 12.500,-) a été donnée au notaire instrumentant.

<i>Dépenses et frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges quelconque que ce soit incombant la Société du fait de sa constitution,

sont à évaluer à environ deux mille euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

L'associé unique a aussitôt pris les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la Société est fixé au 3, rue Nicolas Adames, L-1114 Luxembourg.
2. Les personnes suivantes sont nommées gérants de la Société pour une durée indéterminée sous réserve des statuts

de la Société:

<i>Gérants:

- M. Cevdet Caner, administrateur, né à St Polen (Autriche) le 29 juillet 1973, demeurant à 2, rue Honoré Labande,

98000 Monaco;

- M. Pierre Schill, administrateur, né à Grevenmacher (Grand-Duché de Luxembourg) le 10 août 1957, demeurant à

18a, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice comptable commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2008.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la personne com-

parante les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d'une traduction française; à la requête de la même personne
et en cas de divergence entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire par son nom, prénom, état et

demeure, la comparante a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: H. Boughaba, H. Hellinckx.
Enregistré à Luxembourg, le 25 février 2008, LAC/2008/8043. — Reçu 62,50 euros.

<i>Le Receveur (signé): F. Sandt.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 mars 2008.

H. Hellinckx.

Référence de publication: 2008034037/242/361.
(080035634) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2008.

36271

L1 SL (Lux) 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R.C.S. Luxembourg B 136.683.

STATUTES

In the year two thousand and eight, on the eighteenth day of February
Before Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

L1 SENIOR LIVING (LUXEMBOURG) S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated under the laws of Lux-

embourg, having its registered office at 3, rue Nicolas Adames, L-1114 Luxembourg, in the process of registration with
the Registre de Commerce et des Sociétés of Luxembourg,

represented by M 

e

 Habiba Boughaba, maître en droit, residing in Luxembourg pursuant to a proxy given under private

seal, which shall be registered together with the present deed.

The appearing party, acting in the above stated capacity, has requested the undersigned notary to draw up the articles

of  association  of  a  limited  liability  company  L1  SL  (LUX)  3  S.à  r.l.  (société  à  responsabilité  limitée)  which  is  hereby
established as follows:

Art. 1. Denomination. A limited liability company (société à responsabilité limitée) with the name L1 SL (LUX) 3 S.à

r.l. (the «Company») is hereby formed by the appearing party and all persons who will become shareholders thereafter.
The Company will be governed by these articles of association and the relevant legislation.

Art. 2. Object. The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg

and foreign companies, or other business entities, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as
well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind,
and the ownership, administration, development and management of its portfolio. The Company may also hold interests
in partnerships and carry out its business through branches in Luxembourg or abroad.

The Company may borrow in any form and proceed by private placement to the issue of bonds and debentures. In a

general fashion it may grant assistance (by way of loans, advances, guarantees or securities or otherwise) to companies
or other enterprises in which the Company has an interest or which forms part of the group of companies to which the
Company belongs (including up stream or cross stream), take any controlling and supervisory measures and carry out
any operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

Finally, the Company can perform all commercial, technical and financial or other operations, connected directly or

indirectly in all areas in order to facilitate the accomplishment of its purpose and may invest directly or indirectly in real
estate, in intellectual property rights, or in any other movable or immovable property of any kind.

Art. 3. Duration. The Company is established for an unlimited period.

Art. 4. Registered Office. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-

bourg. It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an
extraordinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the articles of
association.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the manager or as the

case may be the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
In the event that the manager, or as the case may be the board of managers, should determine that extraordinary

political, economic or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities
of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the
registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances;
such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary
transfer of its registered office, will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified
to any interested parties by the manager or as the case may be the board of managers.

Art. 5. Share capital. The issued share capital of the Company is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-)

divided into five hundred (500) shares with a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each. The capital of the Company
may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of
these articles of association and the Company may proceed to the repurchase of its other shares upon resolution of its
shareholders.

Any available share premium shall be distributable.

36272

Art. 6. Transfer of Shares. Shares are freely transferable among shareholders. Except if otherwise provided by law, the

share transfer to non-shareholders is subject to the consent of shareholders representing at least seventy-five per cent
of the Company's capital.

Art. 7. Management of the Company. The Company is managed by one or several managers who need not be share-

holders.

They are appointed and removed from office by a simple majority decision of the general meeting of shareholders,

which determines their powers and the term of their mandates. If no term is indicated the managers are appointed for
an undetermined period. The managers may be re-elected but also their appointment may be revoked with or without
cause (ad nutum) at any time.

In the case of more than one manager, the managers constitute a board of managers. Any manager may participate in

any meeting of the board of managers by conference call or by other similar means of communication allowing all the
persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one another. A meeting may also be
held by conference call only. The participation in, or the holding of, a meeting by these means is equivalent to a participation
in person at such meeting or the holding of a meeting in person. Managers may be represented at meetings of the board
by another manager without limitation as to the number of proxies which a manager may accept and vote.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four (24) hours at

least in advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the
motives of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager
in writing, by cable, telegram, telex, email or facsimile, or any other similar means of communication. A special convening
notice will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted
by the board of managers.

The general meeting of shareholders may decide to appoint managers of two different classes, being class A managers

and class B managers. Any such classification of managers shall be duly recorded in the minutes of the relevant meeting
and the managers be identified with respect to the class they belong.

Decisions of the board of managers are validly taken by the approval of the majority of the managers of the Company

(including by way of representation). In the event however the general meeting of shareholders has appointed different
classes of managers (namely class A managers and class B managers) any resolutions of the board of managers may only
be validly taken if approved by the majority of managers including at least one class A and one class B manager (which
may be represented).

The board of managers may also, unanimously, pass resolutions on one or several similar documents by circular means

when expressing it's approval in writing, by cable or facsimile or any other similar means of communication. The entirety
will form the circular documents duly executed giving evidence of the resolution. Managers' resolutions, including circular
resolutions,  may  be  conclusively  certified  or  an  extract  thereof  may  be  issued  under  the  individual  signature  of  any
manager.

The Company will be bound by the sole signature in the case of a sole manager, and in the case of a board of managers

by the sole signature of any of the managers, provided however that in the event the general meeting of shareholders
has appointed different classes of managers (namely class A managers and class B managers) the Company will only be
validly bound by the joint signature of one class A manager and one class B manager (including by way of representation).
In any event the Company will be validly bound by the sole signature of any person or persons to whom such signatory
powers shall have been delegated by any one of the managers or, in the event of classes of managers, by one class A and
one class B manager acting together (including by way of representation).

Art. 8. Liability Managers. The manager(s) are not held personally liable for the indebtedness of the Company. As

agents of the Company, they are responsible for the performance of their duties.

Art. 9. Shareholder voting rights. Each shareholder may take part in collective decisions. He has a number of votes

equal to the number of shares he owns and may validly act at any meeting of shareholders through a special proxy.

Art. 10. Shareholder Meetings. Decisions by shareholders are passed in such form and at such majority(ies) as pre-

scribed by Luxembourg Company law in writing (to the extent permitted by law) or at meetings. Any regularly constituted
meeting of shareholders of the Company or any valid written resolution (as the case may be) shall represent the entire
body of shareholders of the Company.

Meetings shall be called by convening notice addressed by registered mail to shareholders to their address appearing

in the register of shareholders held by the Company at least eight (8) days prior to the date of the meeting. If the entire
share capital of the Company is represented at a meeting the meeting may be held without prior notice.

In the case of written resolutions, the text of such resolutions shall be sent to the shareholders at their addresses

inscribed in the register of shareholders held by the Company at least eight (8) days before the proposed effective date
of the resolutions. The resolutions shall become effective upon the approval of the majority as provided for by law for
collective decisions (or subject to the satisfaction of the majority requirements, on the date set out therein). Unanimous
written resolution may be passed at any time without prior notice.

36273

Except as otherwise provided for by law, (i) decisions of the general meeting shall be validly adopted if approved by

shareholders representing more than half of the corporate capital. If such majority is not reached at the first meeting or
first written resolution, the shareholders shall be convened or consulted a second time, by registered letter, and decisions
shall be adopted by a majority of the votes cast, regardless of the portion of capital represented. (ii) However, decisions
concerning the amendment of the Articles of Incorporation are taken by (x) a majority of the shareholders (y) representing
at least three quarters of the issued share capital and (iii) decisions to change of nationality of the Company are to be
taken by Shareholders representing 100% of the issued share capital.

In case and for as long as the Company has more than twenty-five (25) shareholders, an annual general meeting shall

be held on 31st March at 4:00 p.m. of each year. If such day is not a business day, the meeting shall be held on the
immediately following business day.

Art. 11. Accounting Year. The accounting year begins on 1st January of each year and ends on 31st December of the

same year save for the first accounting year which shall commence on the day of incorporation and end on 31st December
2008.

Art. 12. Financial Statements. Every year as of the accounting year's end, the annual accounts are drawn up by the

manager or as the case may be, the board of managers.

The financial statements are at the disposal of the shareholders at the registered office of the Company.

Art. 13. Distributions. Out of the net profit five per cent (5%) shall be placed into a legal reserve account. This deduction

ceases to be compulsory when such reserve amounts to ten per cent (10%) of the issued share capital of the Company.

The shareholders may decide to pay interim dividends on the basis of statements of accounts prepared by the manager,

or as the  case may  be  the  board  of  managers,  showing  that sufficient funds  are available for  distribution, it is being
understood that the amount to be distributed may not exceed profits realised since the end of the last accounting year
increased by profits carried forward and distributable reserves and premium but decreased by losses carried forward and
sums to be allocated to a reserve to be established by law.

The balance may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders.
The share premium account may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders.

The general meeting of shareholders may decide to allocate any amount out of the share premium account to the legal
reserve account.

Art. 14. Dissolution. In case the Company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators

who may be but do not need to be shareholders and who are appointed by the general meeting of shareholders who will
specify their powers and remunerations.

Art. 15. Sole Shareholder. If, and as long as one shareholder holds all the shares of the Company, the Company shall

exist as a single shareholder company, pursuant to article 179(2) of the law of 10th August 1915 on commercial companies;
in this case, articles 200-1 and 200-2, among others, of the same law are applicable.

Art. 16. Applicable law. For anything not dealt with in the present articles of association, the shareholders refer to the

relevant legislation.

The articles of association of the Company having thus been drawn up by the appearing party, the appearing party has

subscribed and entirely paid-up the number of shares set out against its name:

Subscriber

Number

Payment

of shares per share

EUR

L1 SENIOR LIVING (LUXEMBOURG) S.à r.l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

25.-

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12,500.-

The shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand five hundred euro (EUR

12,500.-) is as of now available to the Company. Evidence of the payment of the subscription price has been given to the
undersigned notary.

<i>Expenses, Valuation

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately two thousand euro.

<i>Extraordinary general meeting

The sole shareholder has forthwith taken immediately the following resolutions:
1. The registered office of the Company is fixed at 3, rue Nicolas Adames, L-1114 Luxembourg.
2. The following persons are appointed managers of the Company for an undetermined period of time subject to the

articles of association of the Company:

<i>Managers:

36274

- Mr Cevdet Caner, director, born in St Polen (Austria) on July 29th, 1973, residing at 2, rue Honoré Labande, 98000

Monaco;

- Mr Pierre Schill, director, born in Grevenmacher (Grand-Duchy of Luxembourg) on August 10th, 1957, residing at

18a, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

<i>Special disposition

The first accounting year shall begin on the date of incorporation and shall terminate on December 31st, 2008.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith, that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
person and in case of divergences between the English and French text, the English version shall be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, known to the notary, by his surname, first name, civil status

and residence, the said person appearing signed together with us, the notary the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le dix-huitième jour du mois de février.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire, demeurant à Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg.

A comparu:

L1 SENIOR LIVING (LUXEMBOURG) S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son

siège social au 3, rue Nicolas Adames, L-1114 Luxembourg, en cours d'immatriculation auprès du Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg, représentée par M 

e

 Habiba Boughaba, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en

vertu d'une procuration donnée sous seing privé, qui sera enregistrée avec le présent acte.

La partie comparante, agissant ès qualité, a requis le notaire soussigné d'arrêter les statuts d'une société à responsabilité

limitée L1 SL (LUX) 3 S.à r.l., qui est constituée par les présentes comme suit:

Art. 1 

er

 . Dénomination.  Il est formé par la partie comparante et toutes personnes qui deviendront par la suite

associés, une société à responsabilité limitée sous la dénomination de L1 SL (LUX) 3 S.à r.l. (la «Société»). La Société sera
régie par les présents statuts et la législation applicable.

Art. 2. Objet. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi qu'auprès d'autres entités commerciales, l'acquisition par achat, par souscription
ou de toute autre manière ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière d'actions, d'obligations, de
créances, de titres et d'autres valeurs de toutes espèces, et la possession, l'administration, le développement et la gestion
de son portefeuille. La Société pourra également détenir des participations dans d'autres sociétés et exercer son activité
à travers ses filiales au Luxembourg ou à l'étranger.

La Société pourra emprunter sous toute forme et procéder à travers des placements privés à l'émission d'obligations

et autres titres de créances.

D'une manière générale, la Société pourra octroyer assistance (au moyen de prêts, avances, garanties ou sûretés ou

par tout autre moyen) à des sociétés ou autres entreprises dans lesquelles la Société a des participations ou; qui font
partie intégrante du groupe de sociétés auquel la Société appartient (y inclus vers le haut ou horizontalement), prendre
toute mesure de contrôle et de surveillance et faire toute opération qu'elle jugera utile à l'accomplissement et au déve-
loppement de son objet.

Finalement, la Société peut accomplir toute opération commerciale, technique et financière ou toute autre opération,

en relation directe ou indirecte avec le champ d'application de son objet, afin de faciliter l'accomplissement de celui-ci et
peut investir directement ou indirectement sur le marché de l'immobilier, dans les droits de propriété intellectuelle ou
dans toute autre propriété mobilière ou immobilière de toute sorte.

Art. 3. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. Siège social. Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution prise par l'assemblée
générale extraordinaire des associés délibérant dans les conditions requises pour une modification des statuts.

L'adresse du siège social pourra être transférée à l'intérieur de la ville de Luxembourg par décision du gérant ou, le

cas échéant, du conseil de gérance.

La Société pourra établir des succursales et des filiales, tant au Luxembourg qu'à l'étranger.
Dans l'hypothèse où le gérant ou, le cas échéant, le conseil de gérance, estimerait que des événements extraordinaires,

d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité normale de la Société au siège social ou la
communication aisée du siège social avec des personnes à l'étranger se seraient produits ou serait imminents, il pourrait
transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à la cessation complète de ces circonstances anormales; ces
mesures provisoires n'auront aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle nonobstant tout transfert provisoire du

36275

siège, restera une société luxembourgeoise. De telles mesures temporaires seront prises et notifiées par le gérant ou, le
cas échéant, par le conseil de gérance à toute personne intéressée.

Art. 5. Capital social. Le capital social émis de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (€ 12.500,-) divisé en

cinq cents (500) parts sociales d'une valeur au pair de vingt-cinq euros (€ 25,-) chacune. Le capital de la Société pourra
être  augmenté  ou  réduit  par  une  résolution  prise  par  les  associés  délibérant  dans  les  conditions  requises  pour  une
modification des présents statuts et la Société peut procéder au rachat de ses autres parts sociales sur base d'une réso-
lution de ses associés.

Toute prime d'émission disponible sera distribuable.

Art. 6. Transfert des Parts Sociales. Les parts sociales sont librement transmissibles entre associés. Sauf disposition

contraire de la loi, le transfert de parts sociales à des non associés est soumis à l'agrément des associés représentant au
moins soixante-quinze pourcent du capital de la Société.

Art. 7. Gestion de la Société. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non.
Ils sont élus et révoqués par une simple décision prise à la majorité par l'assemblée générale des associés, laquelle

détermine leurs pouvoirs et la durée de leur mandat. Si aucun terme n'est indiqué, les gérants sont élus pour une durée
indéterminée. Les gérants pourront être réélus et leur nomination pourra être révoquée avec ou sans raison (ad nutum)
à tout moment.

Au cas où il y aurait plus d'un gérant, les gérants constituent un conseil de gérance. Tout gérant peut participer à une

réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique ou par d'autres moyens de communication similaires per-
mettant à toutes les personnes prenant part à cette réunion de s'entendre les unes les autres et de communiquer les
unes avec les autres. Une réunion du conseil de gérance pourra être tenue uniquement par l'intermédiaire d'une confé-
rence téléphonique. La participation ou la tenue d'une réunion par ces moyens équivaut à une participation physique à
une telle réunion ou à la tenue d'une réunion en personne. Les gérants peuvent être représentés aux réunions du conseil
par un autre gérant, sans limitation quant au nombre de procurations qu'un gérant peut accepter et voter. Une convo-
cation écrite à toute réunion du conseil de gérance devra être donnée au gérant au moins vingt-quatre (24) heures à
l'avance quant à la date fixée pour la réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas, la nature et les raisons de l'urgence
devront être mentionnées dans la convocation. La convocation pourra être omise en cas d'accord de chaque gérant donné
par écrit, par câble, télégramme, télex, e-mail ou télécopie ou par tout autre moyen de communication similaire. Une
convocation spéciale ne sera pas nécessaire pour la réunion d'un conseil qui se tiendra à l'heure et au lieu déterminés
dans une résolution adoptée préalablement par le conseil de gérance.

L'assemblée générale des associés pourra décider de nommer des gérants de deux classes différentes, les gérants de

classe A et les gérants de classe B. Une telle classification de gérants devra être dûment enregistrée avec le procès-verbal
de l'assemblée concernée et les gérants devront être identifiés en ce qui concerne la classe à laquelle ils appartiennent.

Les décisions du conseil de gérance sont valablement prises par un vote favorable pris à la majorité des gérants de la

Société (y inclus par voie de représentation). Cependant, au cas où l'assemblée générale des associés aurait nommé
différentes classes de gérants (à savoir des gérants de classe A et des gérants de classe B), toute résolution du conseil de
gérance ne pourra être valablement prise que si elle est approuvée par la majorité des gérants, y inclus au moins un gérant
de classe A et un gérant de classe B (qui pourra être représenté).

Le conseil de gérance pourra également, à l'unanimité, prendre des résolutions sur un ou plusieurs documents similaires

par voie de circulaires exprimant son approbation par écrit, par câble ou télécopie ou tout autre moyen de communication
similaire. L'intégralité formera les documents circulaires prouvant une fois dûment exécutés l'existence de la résolution.
Les résolutions des gérants, y inclus les résolutions circulaires, pourront être certifiées ou un extrait pourra être émis
sous la signature individuelle de tout gérant.

La Société sera engagée par la signature individuelle d'un seul gérant, le cas échéant, et en cas d'un conseil de gérance,

par la signature individuelle de chacun des gérants, étant entendu cependant que si l'assemblée générale des associés a
nommé différentes classes de gérants (à savoir les gérants de classe A et les gérants de classe B), la Société ne sera
valablement engagée que par la signature conjointe d'un gérant de classe A et d'un gérant de classe B (y inclus par voie
de représentation). Dans tous les cas, la Société sera valablement engagée par la seule signature de toute(s) personne(s)
à qui des pouvoirs de signature ont été délégués par un ou plusieurs gérants ou, en cas de classes de gérants, par un
gérant de classe A et un gérant de classe B, agissant ensemble (y inclus par voie de représentation).

Art. 8. Responsabilité des gérants. Le(s) gérant(s) ne sont pas tenus personnellement responsables pour les dettes de

la Société. En tant que mandataires de la Société, ils sont responsables pour la performance de leurs obligations.

Art. 9. Droit de vote des associés. Chaque associé pourra prendre part aux décisions collectives. Il a un nombre de

voix égal au nombre de parts sociales qu'il détient et pourra valablement agir à toute assemblée des associés au moyen
d'une procuration spéciale.

Art. 10. Assemblées des associés. Les décisions des associés sont prises selon les formes et aux majorités prescrites

par la loi luxembourgeoise sur les sociétés par écrit (dans les cas prévus par la loi) ou lors d'assemblées. Toute assemblée
régulièrement constituée des associés de la Société ou toute résolution écrit régulière (le cas échéant) représentera
l'intégralité des associés de la Société.

36276

Les assemblées seront convoquées par une notice de convocation adressée par lettre recommandée aux associés à

leur adresse telle qu'elle apparaît sur le registre des associés tenu par la Société au moins huit (8) jours avant la date de
tenue de cette assemblée. Si l'intégralité du capital social de la Société est représentée à une assemblée, l'assemblée pourra
être tenue sans convocation préalable.

En cas de résolutions écrites, le texte de telles résolutions sera adressé aux associés à leur adresse telle qu'elle figure

sur le registre des associés tenu par la Société huit (8) jours au moins avant que la date proposée pour la résolution ne
devienne effective. Les résolutions deviendront effectives après l'approbation de la majorité telle que prévue par la loi en
ce qui concerne les décisions collectives (ou conformément à la satisfaction des exigences de majorité, à la date fixée ci-
après). Les résolutions écrites prises à l'unanimité pourront être prises à tout moment sans convocation préalable.

Sauf disposition contraire prévue par la loi, (i) les décisions de l'assemblée générale seront valablement adoptées si

elles ont été approuvées par les associés représentant plus de la moitié du capital social. Si une telle majorité n'est pas
atteinte lors de la première réunion ou lors de la première résolution écrite, les associés seront convoqués ou consultés
une deuxième fois, par lettre recommandée, et les décisions seront adoptées à la majorité des votes exprimés, peu
importe la portion du capital représentée, (ii) Cependant, les décisions concernant la modification des Statuts sont prises
(x) à la majorité des associés (y) représentant au moins trois quarts du capital social émis et (iii) les décisions qui changent
la nationalité de la Société sont prises par les associés représentant 100% du capital social émis.

Dans l'hypothèse où, et aussi longtemps que la Société a plus de vingt-cinq (25) associés, une assemblée générale

annuelle se tiendra le 31 mars de chaque année à 16.00 heures. Si ce jour est un jour férié légal au Luxembourg, l'assemblée
se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 11. Exercice social. L'exercice social de la Société commence le 1 

er

 janvier de chaque année pour se terminer le

31 décembre de la même année, sauf en ce qui concerne la première année sociale, qui commencera à la date de la
constitution de la Société et se terminera le 31 décembre 2008.

Art. 12. Comptes annuels. Chaque année à la fin de l'année comptable, les comptes annuels sont établis par le gérant

ou le cas échéant, par le conseil de gérance.

Les comptes annuels sont à la disposition des associés au siège social de la Société.

Art. 13. Distributions. Sur le bénéfice net, il sera prélevé cinq (5) pourcent pour la constitution de la réserve légale.

Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque cette réserve atteint dix (10) pourcent du capital social émis de la
Société.

Les associés pourront décider de verser des dividendes intérimaires sur base des relevés de compte préparés par le

gérant, ou le cas échéant par le conseil de gérance, démontrant que des fonds suffisants sont disponibles pour permettre
une distribution, étant entendu que le montant distribué ne pourra excéder les profits réalisés depuis la fin du dernier
exercice comptable augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et
sommes devant être affectées à la réserve légale.

Le solde pourra être distribué aux associés après une décision de l'assemblée générale des associés.
Le compte prime d'émission pourra être distribué aux associés après décision de l'assemblée générale des associés.

L'assemblée  générale  des  associés  pourra  décider  d'allouer  un  montant  quelconque  du  compte  prime  d'émission  au
compte réserve légale.

Art. 14. Dissolution. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou plusieurs

liquidateurs qui seront des associés ou non et qui sont nommés par l'assemblée générale des associés qui déterminera
leurs pouvoirs et leur rémunération.

Art. 15. Associé unique. Si, et aussi longtemps qu'un associé détient toutes les parts sociales de la Société, la Société

existera en tant que société unipersonnelle, conformément à l'article 179(2) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales et dans ce cas, les articles 200-1 et 200-2, entre autre, de la même loi, sont applicables.

Art. 16. Loi applicable. Pour tout ce qui n'aura pas été prévu dans les présents statuts, les associés se réfèreront à la

législation applicable.

Les statuts de la Société ayant été établis par la partie comparante, celle-ci a souscrit et intégralement payé le nombre

de parts sociales inscrit à côté de son nom:

Souscripteur

Nombre Paiement

de parts

par parts

sociales

sociale

EUR

L1 SENIOR LIVING (LUXEMBOURG) S.à r.l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

25,-

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.500,-

Les parts souscrites sont ainsi entièrement libérées en espèces, de sorte que le montant de douze mille cinq cents

euros (EUR 12.500,-) est à la disposition de la société. Preuve du paiement du prix de souscription de douze mille cinq
cents (€12.500,-) a été donnée au notaire instrumentant.

36277

<i>Dépenses et frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges quelconque que ce soit incombant la Société du fait de sa constitution,

sont à évaluer à environ deux mille euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

L'associé unique a aussitôt pris les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la Société est fixé au 3, rue Nicolas Adames, L-1114 Luxembourg.
2. Les personnes suivantes sont nommées gérants de la Société pour une durée indéterminée sous réserve des statuts

de la Société:

<i>Gérants:

- M. Cevdet Caner, administrateur, né à St Polen (Autriche) le 29 juillet 1973, demeurant à 2, rue Honoré Labande,

98000 Monaco;

- M. Pierre Schill, administrateur, né à Grevenmacher (Grand-Duché de Luxembourg) le 10 août 1957, demeurant à

18a, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice comptable commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2008.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la personne com-

parante les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d'une traduction française; à la requête de la même personne
et en cas de divergence entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire par son nom, prénom, état et

demeure, la comparante a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: H. Boughaba, H. Hellinckx.
Enregistré à Luxembourg, le 25 février 2008, LAC/2008/8044. — Reçu 62,50 euros.

<i>Le Receveur (signé): F. Sandt.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 mars 2008.

H. Hellinckx.

Référence de publication: 2008034036/242/361.
(080035640) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2008.

Lingerie Wolf, s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4760 Pétange, 60, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 107.192.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

A. Weber
<i>Notaire

Référence de publication: 2008033478/236/11.
(080035114) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2008.

Paul Hans Logic S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 117, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 87.484.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 29 février 2008.

Pour copie conforme
<i>Pour la société
J. Seckler
<i>Notaire

Référence de publication: 2008033460/231/14.
(080035339) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2008.

36278

Cit International S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 6.705.919,08.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 68.098.

In the year two thousand and seven, on the nineteenth of November.
Before Us Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of CIT INTERNATIONAL S.A. (the «Corporation»), a

Luxembourg «société anonyme», with registered office at 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Company Register under number B 68098. The Corporation
was incorporated by virtue of a deed dated on January 26th, 1999, published in the Mémorial C n 

o

 228 on April 1st,

1999.

The meeting is chaired by Hubert Janssen, jurist, with professional address in Luxembourg.
The chairman appointed as secretary and the meeting elected as scrutineer Rachel Uhl, jurist, with professional address

in Luxembourg.

The chairman declared and requested the notary to act.
I. That the shareholders present or represented and the number of their shares are shown on an attendance list, signed

by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the proxies will be
registered with this minute.

II. As appears from the said attendance list, all the three hundred thousand (300,000) shares in circulation representing

the entire share capital of the Corporation, presently fixed at six million, seven hundred and five thousand, nine hundred
and nineteen Euro and eight cents (€ 6,705,919.08) are present or represented at the present general meeting so that
the meeting can validly decide on all the items of its agenda.

III. That the agenda of the meeting is the following:
1. Anticipated dissolution of the Corporation;
2. Liquidation of the Corporation;
3. Appointment of a liquidator;
4. Miscellaneous.
After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:

<i>First resolution

The meeting resolved to anticipatively dissolve the Corporation, with effect at the date of the present deed.

<i>Second resolution

The meeting resolved to put the Corporation into liquidation.

<i>Third resolution

The meeting resolved to appoint as liquidator CIT COMPAGNIA ITALIANA TURISMO S.p.A., a company organized

under the laws of Italia, with registered office at Via Nazionale 196, 00184, Roma, Italy, represented by Mr Antonio Nuzzo,
born in Roma on May 30th, 1956, with professional address at Via XXIV Maggio, n. 43, 00187, Roma, Italy.

The liquidator has the broadest powers foreseen by Articles 144-148bis of the consolidated Luxembourg law of 10

August 1915 on commercial companies. He may execute all acts foreseen by Article 145 without the authorization of
the general meeting whenever this is required.

The liquidator is relieved from drawing up an inventory and he may refer to the books of the Corporation.
The liquidator may, at his own risk, delegate any particular process or operation to one or more agents and delegate

to those agents such powers for such a period he may think fit.

Unless otherwise provided by the shareholders, the Corporation in liquidation is validly bound towards third parties

by the single signature of the representative of the liquidator for all deeds and acts including those relating to any public
official or notary public.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

Whereof the present notarized deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their Surnames,

Christian names, civil status and residences, the members of the bureau signed together with Us, the notary, the present
original deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation.

36279

On request of the same appearing persons and in case of divergence between the English and the French text, the

English version will prevail.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le dix-neuf novembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CIT INTERNATIONAL S.A.

(la «Société»), ayant son siège social au 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 68.098. La Société fut constituée
suivant acte reçu en date du 26 janvier 1999, publié au Mémorial C n 

o

 228 le 1 

er

 avril 1999.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Hubert Janssen, juriste, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutatrice Rachel Uhl, juriste, ayant son adresse

professionnelle à Luxembourg.

Le président déclare et prie le notaire d'acter.
I. Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste

de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste de présence, ainsi que
les procurations, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II. Qu'il appert de cette liste de présence que la totalité des trois cent mille (300,000) actions, représentant l'intégralité

du  capital  social  actuellement  fixé  à  six  millions  sept  cent  cinq  mille  neuf  cent  dix-neuf  Euros  et  huit  centimes  (€
6.705.919,08) sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée
peut décider valablement sur tous les points portés à son ordre du jour.

III. Que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
1. Dissolution anticipée de la Société;
2. Liquidation de la Société;
3. Nomination d'un liquidateur;
4. Divers.
L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée décide de dissoudre anticipativement la Société, avec effet à la date de la présente assemblée.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée décide de mettre la Société en liquidation.

<i>Troisième résolution

L'assemblée décide de nommer CIT COMPAGNIA ITALIANA TURISMO S.p.A., une société constituée sous les lois

Italiennes, ayant son siège social au Via Nazionale 196, 00184, Rome, Italie, représentée par M. Antonio Nuzzo, né à Rome
le 30 mai 1956, ayant son adresse professionnelle au Via XXIV Maggio, n. 43, 00187, Rome, Italie, en tant que liquidateur
de la Société.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les Articles 144 à 148bis de la loi coordonnée luxembourgeoise

du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l'Article 145 sans devoir
recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans les cas où elle est requise.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s'en référer aux écritures de la Société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires

telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixera.

En l'absence d'autres décisions prises par les actionnaires, la Société en liquidation est valablement et sans limitation

engagée envers des tiers par la seule signature du représentant du liquidateur, pour tous les actes y compris ceux impli-
quant tous fonctionnaires publics ou notaire.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des personnes com-

parantes le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française, à la requête des mêmes personnes et en cas
de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont Procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: H. Janssen, R. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2007, Relation: LAC/2007/36802. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): C. Frising.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

36280

Luxembourg, le 6 décembre 2007.

J. Elvinger.

Référence de publication: 2008033434/211/110.
(080035385) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2008.

FFH Financial Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 61.605.

Afin de bénéficier de l'exemption de l'obligation d'établir des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion,

prévu par l'article 316 de la loi sur les sociétés commerciales, les comptes consolidés au 31 décembre 2006 de sa société
mère, FAIRFAX, FINANCIAL HOLDINGS LIMITED ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Lu-
xembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 février 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008033367/581/15.
Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2008, réf. LSO-CN08271. - Reçu 296 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080034055) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2008.

SCHWEITZER Pierre et Fils s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8310 Capellen, 6A, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 112.700.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 février 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008031400/508/12.
Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2008, réf. LSO-CN05513. - Reçu 18 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080032035) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2008.

Pfeiffer-Ewen S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8140 Bridel, 2, am Klenge Park.

R.C.S. Luxembourg B 60.614.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 février 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008031402/508/12.
Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2008, réf. LSO-CN05520. - Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080032039) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2008.

Human Design S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2560 Luxembourg, 58, rue de Strasbourg.

R.C.S. Luxembourg B 87.312.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 février 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008031406/508/12.
Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2008, réf. LSO-CN05524. - Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080032050) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2008.

36281

Brainz S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 57.575.

Constituée par-devant M 

e

 Gérard Lecuit, notaire alors de résidence à Hesperange maintenant à Luxembourg, en date

du 30 décembre 1996, acte publié au Mémorial C n° 166 du 4 avril 1997, modification des statuts par acte sous seing
privé, conversion du capital social en euros en date du 14 décembre 2001, dont l'extrait a été publié au Mémorial
C n° 653 du 26 avril 2002.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour BRAINZ S.A.
FORTIS INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2008031887/29/18.
Enregistré à Luxembourg, le 26 février 2008, réf. LSO-CN07280. - Reçu 24 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080032574) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 février 2008.

Investrand Investments II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 115.406.

Constituée par-devant M 

e

 André Schwachtgen, notaire alors de résidence à Luxembourg, en date du 31 mars 2006, acte

publié au Mémorial C n° 1171 du 16 juin 2006, modification des statuts par-devant M 

e

 Gérard Lecuit, notaire de

résidence à Luxembourg, en date du 30 juillet 2007, acte publié au Mémorial C n° 2163 du 2 octobre 2007.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour INVESTRAND INVESTMENTS II S.à r.l.
FORTIS INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2008031877/29/17.
Enregistré à Luxembourg, le 26 février 2008, réf. LSO-CN07202. - Reçu 28 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080032567) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 février 2008.

Kolff Investments II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 115.407.

Constituée par-devant M 

e

 André Schwachtgen, notaire alors de résidence à Luxembourg, en date du 30 mars 2006, acte

publié au Mémorial C n° 1164 du 15 juin 2006, modification des statuts par-devant M 

e

 Gérard Lecuit, notaire de

résidence à Luxembourg, en date du 30 juillet 2007, acte publié au Mémorial C n° 2243 du 9 octobre 2007.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour KOLFF INVESTMENTS II S.à r.l.
FORTIS INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2008031878/29/17.
Enregistré à Luxembourg, le 26 février 2008, réf. LSO-CN07200. - Reçu 28 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080032568) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 février 2008.

36282

Dubloen S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.

R.C.S. Luxembourg B 60.508.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 février 2008.

ATC-RCS CORPORATE SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2008031879/4726/14.
Enregistré à Luxembourg, le 22 février 2008, réf. LSO-CN06379. - Reçu 30 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080032910) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 février 2008.

Comptabilité, Fiscalité S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 207.000,00.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 128, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 84.531.

Le bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 février 2008.

<i>Pour la société
Ph. Lambert
<i>Gérant

Référence de publication: 2008031882/1559/16.
Enregistré à Luxembourg, le 25 février 2008, réf. LSO-CN07121. - Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080033104) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 février 2008.

Woco S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 112.305.

Constituée par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, alors notaire de résidence à Luxembourg (Grand-

Duché de Luxembourg), en date du 15 novembre 2005, acte publié au Mémorial C n° 443 du 1 

er

 mars 2006.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour WOCO S.A.
FORTIS INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2008031884/29/16.
Enregistré à Luxembourg, le 26 février 2008, réf. LSO-CN07194. - Reçu 26 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080032572) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 février 2008.

MLWERT 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R.C.S. Luxembourg B 131.653.

En date du 1 

er

 octobre 2007, l'Associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:

- d'accepter la démission de Monsieur Guy Harles en tant que gérant de la Société avec effet immédiat,
- de nommer:

36283

Monsieur Peter Riedel, né le 13 août 1963 à Karlsruhe, Allemagne, ayant comme adresse professionnelle 4, rue Albert

Borschette, L-1246 Luxembourg, en tant que nouveau gérant de la Société avec effet immédiat et ce pour une durée
indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 février 2008.

<i>MLWERT 1 S.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2008031925/250/20.
Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2008, réf. LSO-CN08074. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080033318) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 février 2008.

Société de Participations Agro-Industrielles, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 23.708.

Constituée en date du 13 décembre 1985 par-devant M 

e

 Frank Baden, alors notaire de résidence à Luxembourg, acte

publié au Mémorial C n° 51 du 26 février 1986. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par-devant M 

e

Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, en date du 24 février 2006, publié au Mémorial C n°
1086 du 3 juin 2006.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour SOCIETE DE PARTICIPATIONS AGRO-INDUSTRIELLES
FORTIS INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2008031892/29/18.
Enregistré à Luxembourg, le 26 février 2008, réf. LSO-CN07289. - Reçu 22 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080032577) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 février 2008.

BPT Hansa S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 120.957.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 février 2008.

Référence de publication: 2008031907/6341/13.
Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2008, réf. LSO-CN08219. - Reçu 22 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080033261) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 février 2008.

Utu Luxembourg 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 13.408.475,00.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 127.994.

<i>Extract of the resolutions taken by the Sole Shareholder on January 25th, 2008

- The resignation of Mrs Lysiane Schumacker as class B Manager of the Company since January 25th, 2008 is acknow-

ledged;

- Mrs Chantal Mathu, born in Aye (Belgium) on May 8th, 1968, private employee, professionally residing at 23, avenue

Monterey, L-2086 Luxembourg, is appointed new-class B Manager, for an unlimited period.

36284

<i>Extrait des résolutions prises par l'Associé unique le 25 janvier 2008

- La démission de Madame Lysiane Schumacker de son mandat de Gérante de catégorie B est acceptée
- Madame Chantal Mathu, née Aye (Belgique) le 8 mai, 1968, employée privée, résidant professionnellement au 23,

avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, est nommée comme nouvelle Gérante de catégorie B pour une durée illimitée.

Luxembourg, 25 janvier 2008.

For true copy / Certifié sincère et conforme
<i>Pour UTU LUXEMBOURG 2 S.à r.l
SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signatures

Référence de publication: 2008031921/795/24.
Enregistré à Luxembourg, le 25 février 2008, réf. LSO-CN06821. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080033255) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 février 2008.

e-plus 3G Luxemburg, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 25.000,00.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 34, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 75.636.

<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 15 janvier 2008

En date du 15 janvier 2008, l'associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:
- d'accepter la démission de Monsieur Elmar Grasser de son mandat de gérant de la Société avec effet au 31 décembre

2007;

- de nommer Monsieur Godert Vinkesteijn, né le 14 janvier 1966 à 's-Gravenhage, Pays-Bas, ayant comme adresse

professionnelle: 1, E-Plus Platz, D-40468 Düsseldorf, Allemagne, en tant que nouveau gérant de la Société avec effet au
28 novembre 2007 et ce pour une durée déterminée jusqu'au 30 novembre 2010.

Depuis cette date, le Conseil de gérance de la Société se compose des personnes suivantes:
- Monsieur Stef Oostvogels
- Monsieur François Pfister
- Monsieur Thorsten Dirks
- Monsieur Godert Vinkesteijn.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 février 2008.

<i>e-plus 3G LUXEMBURG
Signature

Référence de publication: 2008031915/250/26.
Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2008, réf. LSO-CN08122. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080033305) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 février 2008.

Antane Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 111.299.

<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 13 février 2008

En date du 13 février 2008, l'associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:
- d'accepter la démission de Monsieur Paul Salama-Caro de son mandat de gérant de la Société avec effet au 13 février

2008;

- de nommer Madame Cécile Ferrie, née le 11 janvier 1981 à Montpellier, France, ayant comme adresse professionnelle:

20, St. James' Street, SW1A 1ES Londres, Royaume-Uni, en tant que nouveau gérant de la Société avec effet au 13 février
2008 et ce pour une durée déterminée jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2008 pour l'approbation
des comptes de la Société pour l'année sociale se terminant le 30 septembre 2007.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

36285

Luxembourg, le 15 février 2008.

<i>ANTANE INVESTEMENTS S.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2008031913/250/22.
Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2008, réf. LSO-CN08125. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080033302) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 février 2008.

Sebile International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3391 Peppange, 1, rue de l'Eglise.

R.C.S. Luxembourg B 117.341.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la Société
Signature

Référence de publication: 2008031903/1488/13.
Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2008, réf. LSO-CN05424. - Reçu 18 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080033134) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 février 2008.

Beethovenstrasse Immobilien A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 17, rue de la Chapelle.

R.C.S. Luxembourg B 15.772.

<i>Extrait des résolutions prises par le Conseil d'administration le 28 novembre 2007

Monsieur David William Burrowes, chartered accountant, 60 Westwater Way, Didcot, GB-Oxon OX11 7TY démis-

sionne de son mandat d'administrateur avec effet au 8 février 2008.

Le Conseil décide de nommer provisoirement comme nouvel administrateur, en remplacement de Monsieur David

Burrowes, Madame Emily Mousley, Director - Real Estate Finance, demeurant professionnellement 1 Portsoken Street,
GB-Londres E1 8HZ avec effet au 8 février 2008.

Madame Emily Mousley terminera le mandat de Monsieur David Burrowes venant à échéance lors de la prochaine

assemblée générale.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 février 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008032031/534/19.
Enregistré à Luxembourg, le 22 février 2008, réf. LSO-CN06250. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080033113) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 février 2008.

Société Européenne des Vins S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 57.838.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 28 janvier 2008.

Résolutions:
Les mandats de tous les administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l'assemblée décide de les

élire pour la période expirant à l'assemblée générale statuant sur l'exercice 2007/2008 comme suit:

<i>Conseil d'administration

MM. Secondo Ricci, entrepreneur agricole, demeurant à Faenza (Italie), président;

Jonathan Lepage, employé privé, né à Namur (Belgique) le 27 août 1975 demeurant professionnellement au 19-21,
boulevard du Prince Henri, L-1724, Luxembourg, administrateur;
Christophe Velle, employé privé, né à Thionville (France) le 28 octobre 1974 demeurant à Luxembourg, admi-
nistrateur;
Luca Antognoni, employé privé, né à Fano (Italie) le 13 juillet 1978 demeurant professionnellement au 19-21,
boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, administrateur.

36286

<i>Commissaire aux Comptes

ComCo S.A., 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
<i>Banque Domiciliataire
Signatures

Référence de publication: 2008032033/24/27.
Enregistré à Luxembourg, le 26 février 2008, réf. LSO-CN07607. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080033049) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 février 2008.

Mood Media Group S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 157.966,00.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 56, boulevard Napoléon Ier.

R.C.S. Luxembourg B 112.404.

<i>Extrait de la résolution prise lors de l'Assemblée Générale des actionnaires de la Société tenue en date du 12 février 2008

En date du 12 février 2008, les actionnaires de la Société ont pris les résolutions suivantes:
- d'accepter la démission de Monsieur Paul Salama-Caro de son mandat d'administrateur de la Société avec effet au

22 janvier 2008;

- de nommer Madame Cécile Ferrie, née le 11 janvier 1981 à Montpellier, France, ayant comme adresse professionnelle:

20, St. James' Street, SW1A 1ES Londres, Royaume-Uni, en tant que nouvel administrateur de la Société avec effet au 22
janvier 2008 et ce pour une durée déterminée jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2008.

Depuis cette date, le conseil d'administration de la Société se compose des personnes suivantes:
- Monsieur Atanas Salabaschew
- Monsieur Cornelius Bechtel
- Monsieur Daryl Cohen
- Monsieur Jean-Marie Noizet
- Monsieur Kevin Bone
- Monsieur Luca Warnke
- Monsieur Amr Alladin Sami
- Monsieur Philippe Graf Schenk Von Stauffenberg
- Monsieur Tarek Abuzayyad
- Monsieur Jens Peters
- Madame Cécile Ferrie
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 février 2008.

MOOD MEDIA GROUP S.A.
Signature

Référence de publication: 2008032023/250/33.
Enregistré à Luxembourg, le 26 février 2008, réf. LSO-CN07636. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080032909) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 février 2008.

Procura Holding, Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 19.578.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire du 4 juillet 2007

Messieurs Oscar Ribas Duro et Oriol Ribas Duro ont été révoqués de leurs mandats d'administrateur de catégorie

A.

Est nommé administrateur de catégorie A, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes annuels au 31 décembre 2012:

- GREC IMMOBILIARIS S.A., sise au 43 Sant Julià de Lòria, Verge de Canòlich, Avda.

36287

Luxembourg, le 5 février 2008.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2008032028/534/18.
Enregistré à Luxembourg, le 22 février 2008, réf. LSO-CN06348. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080033086) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 février 2008.

Cyrano Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6947 Niederanven, 7, Zone Industrielle Bombicht.

R.C.S. Luxembourg B 130.676.

Par la présente, je démissionne avec effet à ce jour de mon poste de commissaire aux comptes au sein de votre Société.

Luxembourg, le 13 février 2008.

Gabriele Schneider.

Référence de publication: 2008032101/535/11.
Enregistré à Luxembourg, le 25 février 2008, réf. LSO-CN06795. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080033235) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 février 2008.

Pro Clean S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2132 Luxembourg, 24, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 94.194.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 février 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008031407/508/12.
Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2008, réf. LSO-CN05528. - Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080032055) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2008.

Henzig &amp; Scherer S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 55-57, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 70.802.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 février 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008031409/508/12.
Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2008, réf. LSO-CN05503. - Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080032059) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2008.

Black-Pearl S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2160 Luxembourg, 18, rue Munster.

R.C.S. Luxembourg B 118.891.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2008031410/8331/12.
Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2008, réf. LSO-CN08693. - Reçu 95 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080032514) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2008.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

36288

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Antane Investments S.à r.l.

Antilus S.A.

Beethovenstrasse Immobilien A.G.

Black-Pearl S.à r.l.

BPT Hansa S.à r.l.

Brainz S.A.

Cimalux Société Immobilière

Cit International S.A.

Comptabilité, Fiscalité S.à r.l.

Cyrano Investments S.A.

Dexia Orchid Fund

Diam International S.à r.l.

Dubloen S.A.

Enda Caldwell Productions Limited

e-plus 3G Luxemburg

Europa Eagle S.à r.l.

Europa Nickel S.à r.l.

FFH Financial Holding S.A.

Focus Holdings S.à r.l.

Henzig &amp; Scherer S.à r.l.

Human Design S.à r.l.

Inari Real Estate S.A.

Investrand Investments II S.à r.l.

Italfondiario Investments S.à r.l.

ITASC S.A., International Trade and Service Company S.A.

Kolff Investments II S.à r.l.

L1 SL (Lux) 2 S.à r.l.

L1 SL (Lux) 3 S.à r.l.

Lingerie Wolf, s.à r.l.

Merloni Termosanitari International S.A.

Mermaid S.A.

MLWERT 1 S.à r.l.

Mood Media Group S.A.

Orion Developpement S.A.

Orion International Property Development Limited S.à r.l.

Paul Hans Logic S.A.

Pfeiffer-Ewen S.à r.l.

Pro Clean S.à r.l.

Procura Holding

SCHWEITZER Pierre et Fils s.à r.l.

Sebile International S.A.

Société de Participations Agro-Industrielles

Société Européenne des Vins S.A.

TMC Finance S.A.

TSL Distribution

Utu Luxembourg 2 S.à r.l.

Woco S.A.