MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 737

26 mars 2008

SOMMAIRE

AB Acquisitions Luxco 3A S.à r.l.  . . . . . . . .

35361

Amalhuna SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35363

ArcelorMittal International  . . . . . . . . . . . . .

35376

Ascania I Holdings S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

35376

Calzedonia Finanziaria S.A.  . . . . . . . . . . . . .

35352

Cameros Sicav  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35370

C-dev S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35371

Coditel S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35363

Construction Immobilière Luxembour-

geoise S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35335

Construction Immobilière Luxembour-

geoise S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35335

Construction Immobilière Luxembour-

geoise S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35351

Couquelet International S.A.  . . . . . . . . . . . .

35372

Deutsche Bank Luxembourg S.A. . . . . . . . .

35331

Eastpharma S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35363

Elsen-Transports S.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

35349

Energie Blue S.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35333

Famalux S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35376

FB Energy Trading S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .

35364

Fortis Energy North America S.à r.l. . . . . .

35364

Francap S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35330

Goodsir International S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

35332

Groupe du Savoy Sicav  . . . . . . . . . . . . . . . . .

35371

Hekuba S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35349

House Finish Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35361

HSH Financial Markets Advisory S.A.  . . . .

35330

Immo 3000 Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35350

Immofin Lux S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35352

Julius Baer Multibond  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35360

Kenan Investments S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

35362

Kneip Communication S.A.  . . . . . . . . . . . . .

35350

LaSalle Paris Office Ventures 1 S.à r.l.  . . .

35335

Locatem S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35367

Loftinvest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35369

NBG Luxembourg Holding S.A.  . . . . . . . . .

35332

NBG Luxfinance Holding S.A.  . . . . . . . . . . .

35330

Neroni Investment S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .

35367

Opera Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35333

PEMSTAR Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . . . . .

35372

Quanstrom Investments S.à r.l.  . . . . . . . . .

35332

Roquebrune S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35363

Safrica S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35372

SGAM Selection  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35333

Shergar S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35361

SolarWood Technologies S.A. . . . . . . . . . . .

35372

Sole Finco S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35362

Sword Security S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35371

Syllus S.A. Holding  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35368

TMF Group Holding Luxembourg S.A.  . . .

35370

Valore 2 S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35351

Warburg Pincus S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

35350

35329

Francap S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R.C.S. Luxembourg B 110.670.

EXTRAIT

Il résulte du contrat d'achat des parts sociales signé le 28 janvier 2008 que les parts sociales de la société de EUR 25,-

chacune, seront désormais réparties comme suit:

Designation de l'associé

Nombre

de parts

sociales

Signature CAPITAL NOMINEES LIMITED 76, Merrion Square Dublin 2, Ireland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

Luxembourg, le 4 février 2008.

F. Walenta
<i>Gérant

Référence de publication: 2008031155/724/21.
Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2008, réf. LSO-CN05734. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080032249) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2008.

NBG Luxfinance Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 16, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 82.726.

<i>Extrait des résolutions prises lors du conseil d'administration du 17 décembre 2007

Le Conseil d'Administration prend note de la démission de Monsieur Yannis Katsouridis, résidant professionnellement

68, Akadimias Street, Athènes, Grèce, de ses fonctions d'administrateur avec effet au 17 décembre 2007.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

EURO-VL LUXEMBOURG S.A.
Signatures

Référence de publication: 2008031156/3451/15.
Enregistré à Luxembourg, le 25 février 2008, réf. LSO-CN06613. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080032263) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2008.

HSH Financial Markets Advisory S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1246 Luxembourg, 4, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 130.797.

AUSZUG

Aus dem Protokoll der Beschlüsse des Aufsichtsrates der Gesellschaft vom 18. Januar 2008 geht hervor, dass Herr

Jörg Arndt, geboren am 22. November 1962 in Heide (Deutschland), mit beruflichen Wohnsitz in 6, Martensdamm,
D-24103 Kiel, auf unbestimmte Zeit zum ständigen Vorsitzenden des Aufsichtsrates der Gesellschaft benannt worden ist,
dies mit Wirkung zum 18. Januar 2008.

Der Aufsichtsrat hat außerdem die Herren
- Matthias Oetken, geboren am 12. April 1970 in Delmenhorst, wohnhaft in 5, Peerkoppel, D-24248 Mönkeberg, und
- Martin Dorner, geboren am 23. Oktober 1959 in Karlsruhe, wohnhaft in 19a, Limburger Straße, D-61462 Königstein
zu Mitgliedern des Vorstandes benannt, dies mit Wirkung zum 18. Januar 2008 und bis zur Hauptversammlung der

Aktionäre der Gesellschaft, welche über die Jahreskonten des Geschäftsjahres 2011 entscheidet.

Aus dem Protokoll der Vorstandssitzung vom 21. Januar 2008 geht hervor, dass Herr Mathias Oetken zum ständigen

Vorsitzenden des Vorstandes, und Herr Martin Dorner zum stellvertretenden Vorsitzenden des Vorstandes des Gesell-
schaft benannt wurden, dies auf unbestimmte Zeit und mit Wirkung zum 21. Januar 2008.

Aus dem Protokoll der Vorstandssitzung vom 21. Januar 2008 geht außerdem hervor, dass Herr Matthias Oetken und

Herr Martin Dorner ebenfalls als tägliche Geschäftsführer der Gesellschaft benannt wurden, dies auf unbestimmte Zeit.

35330

In dem Zusammenhang sind die Geschäftsführer im Rahmen der täglichen Geschäftsführung berechtigt, die Gesellschaft
gegenüber Dritten gemeinsam zu vertreten und die Gesellschaft durch ihre gemeinsame Unterschrift zu binden. Für
Entscheidungen, welche keinen Einfluss auf die Führung der Geschäfte (core business) der Gesellschaft haben, werden
die Geschäftsführer mit einem Alleinvertretungsrecht der Gesellschaft ausgestattet und sind demnach in diesem Rahmen
berechtigt, die Gesellschaft gegenüber Dritten alleine zu vertreten und die Gesellschaft durch ihre alleinige Unterschrift
zu binden.

Schließlich hat der Vorstand die Herren
- Jürgen Meereis, geboren am 17. Juni 1960, wohnhaft in 3, Alte Gärtnerei, D-24113 Kiel, und
- Detlef Bargmann, geboren am 10. April 1966, wohnhaft in 1, Heider Straße, D-24106 Kiel,
zu vertretungsberechtigten Prokuristen der Gesellschaft ernannt.
Die Prokuristen können die Gesellschaft gegenüber Dritten nur rechtskräftig vertreten oder verpflichten, durch ge-

meinschaftliche Zeichnung zweier Prokuristen oder eines Prokuristen und eines Vorstandmitgliedes.

Für Auszug
Ra C. Jungers

Référence de publication: 2008031138/5499/38.
Enregistré à Luxembourg, le 18 février 2008, réf. LSO-CN04451. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080032117) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2008.

Deutsche Bank Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

R.C.S. Luxembourg B 9.164.

<i>Dépôt rectificatif déposé le 6 février 2008 L080019457.06; betreff: Avis vom 8. Januar 2008, Zusammensetzung des Verwal-

<i>tungsrates

Wir möchten Sie darüber informieren, dass sich in der Vertretungsbefugnis für unsere Bank Veränderungen ergeben

haben.

Herr Dr. Tessen von Heydebreck, Falkenried 16,14195 Berlin, Deutschland, hat zum Jahresende 2007 sein Mandat

niedergelegt. Ablaufdatum des Mandats: 31. Dezember 2007.

Herr Dr. Hugo Bänziger, geschäftsansässig: DEUTSCHE BANK AG, Winchester House, 1 Great Winchester Street,

London EC2N 2DB, United Kingdom, ist durch Beschluss des Verwaltungsrates vom 28. Dezember 2007 vorläufig zum
Mitglied des Verwaltungsrates und zugleich zum Vorsitzenden des Verwaltungsrates bestellt worden; er ist durch Bes-
chluss der Ordentlichen Generalversammlung am 15. April 2008 in seinem Amt zu bestätigen. Laufzeit des Mandats: 1.
Januar 2008 bis Ablauf der Ordentlichen Generalversammlung 2008.

Der Verwaltungsrat der DEUTSCHE BANK LUXEMBOURG S.A. setzt sich ab 1. Januar 2008 wie folgt zusammen:
Herr Dr. Hugo Bänziger: Chairman of the Board of Directors of DEUTSCHE BANK LUXEMBOURG S.A.; Member

of the Management Board, Member of the Group Executive Committee and Chief Risk Officer of DEUTSCHE BANK
AG

Herr Ernst Wilhelm Contzen: Chief Executive Officer of DEUTSCHE BANK LUXEMBOURG S.A.
Herr Dr. Hans-Jürgen Koch: Head of PRIVATE WEALTH MANAGEMENT INTERNATIONAl OF DEUTSCHE BANK

AG; Chief Executive Officer of DEUTSCHE BANK (SUISSE) S.A.

Herr Dr. Michael Kröner: Global Head of Tax of DEUTSCHE BANK AG
Herr Werner Helmut Steinmüller: Head of GLOBAL TRANSACTION BANKING OF DEUTSCHE BANK AG
Herr Klaus-Michael Vogel: Member of the Management Board of DEUTSCHE BANK LUXEMBOURG S.A.; Chief

Executive Officer of DWS INVESTMENT S.A.

Luxemburg, den 13. Februar 2008.

DEUTSCHE BANK LUXEMBOURG S.A.
E. W. Contzen / J. Schweig

Référence de publication: 2008031192/1463/34.
Enregistré à Luxembourg, le 26 février 2008, réf. LSO-CN07210. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080032148) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2008.

35331

Quanstrom Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R.C.S. Luxembourg B 134.899.

EXTRAIT

En date du 14 février 2008, l'Associé unique a pris les résolutions suivantes:
- La démission de Mlle. Léonie Marder, en tant que gérant, est acceptée avec effet immédiat.
- M. Stefan Tzvetkov, avec adresse professionnelle au 5 Princes Gate, SW7 1QJ, est élu nouveau gérant de la société

avec effet immédiat et ce pour une durée indéterminée.

- M. Ferdinand Groos, résidant au 15 The Vale, Londres SW3 6AG, Angleterre, est élu nouveau gérant de la société

avec effet immédiat et ce pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 27 décembre 2007.

Pour extrait conforme
B. Zech

Référence de publication: 2008031188/724/20.
Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2008, réf. LSO-CN08049. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080032308) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2008.

Goodsir International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R.C.S. Luxembourg B 134.900.

EXTRAIT

En date du 14 février 2008, l'Associé unique a pris les résolutions suivantes:
- La démission de Mlle. Léonie Marder, en tant que gérant, est acceptée avec effet immédiat.
- M. Stefan Tzvetkov, avec adresse professionnelle au 5 Princes Gate, SW7 1QJ, est élu nouveau gérant de la société

avec effet immédiat et ce pour une durée indéterminée.

- M. Ferdinand Groos, résidant au 15 The Vale, Londres SW3 6AG, Angleterre, est élu nouveau gérant de la société

avec effet immédiat et ce pour une durée indéterminée.

Pour extrait conforme
B. Zech

Référence de publication: 2008031189/724/19.
Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2008, réf. LSO-CN08025. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080032258) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2008.

NBG Luxembourg Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 16, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 81.459.

<i>Extrait des résolutions prises lors du conseil d'administration du 17 décembre 2007

Le Conseil d'Administration prend note de la démission de Monsieur Yannis Katsouridis, résidant professionnellement

68, Akadimias Street, Athènes, Grèce, de ses fonctions d'administrateur avec effet au 17 décembre 2007.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

EURO-VL LUXEMBOURG S.A.
Signatures

Référence de publication: 2008031157/3451/15.
Enregistré à Luxembourg, le 25 février 2008, réf. LSO-CN06612. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080032265) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2008.

35332

Opera Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 16, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 92.983.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale annuelle du 21 janvier 2008

L'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires ratifie la cooptation en tant qu'administrateur de Monsieur Eric

Verlyen en date du 2 janvier 2008 suite à la démission, avec effet du même jour, de Monsieur Alain Robillard.

L'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires renouvelle, jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Annuelle qui

se tiendra en janvier 2009, les mandats de Messieurs Stéphane Wathier, Daniel Didier et Eric Verleyen aux fonctions
d'Administrateurs.

EURO-VL LUXEMBOURG S.A.
Signatures

Référence de publication: 2008031158/3451/17.
Enregistré à Luxembourg, le 25 février 2008, réf. LSO-CN06637. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080032268) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2008.

SGAM Selection, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 16, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 111.172.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale annuelle du 29 janvier 2008

L'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires renouvelle, jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Annuelle qui

se tiendra en 2009, les mandats de Messieurs Jérôme de Dax, François Bazin, Guillaume Wehry, Alain Pitous, Alex Buffet,
Michel Becker et Thierry Goudin Administrateurs en place.

EURO-VL LUXEMBOURG S.A.
Signatures

Référence de publication: 2008031159/3451/15.
Enregistré à Luxembourg, le 18 février 2008, réf. LSO-CN04555. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080032288) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2008.

Energie Blue S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3835 Schifflange, 39, rue d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 136.540.

STATUTS

L'an deux mille huit, le dix-neuf février.
Par-devant Maître Georges d'Huart, notaire de résidence à Pétange.

Ont comparu:

1) Monsieur Olivier Barre, administrateur de sociétés, né à Metz (F),le 3 septembre 1970, demeurant à L-8421 Steinfort,

2, rue de Hagen.

2) Madame Marie Carmen Legris; gérante de sociétés, née à Metz (F), le 23 janvier 1970, demeurant à F 57140 Sulny,

4bis, rue de Metz.

3) La société à responsabilité limitée OC FINANCES S.ar.l., avec siège à L-8436 Steinfort, 71, rue de Kleinbettingen,

(RC B No 130.364), constituée suivant acte notarié du 2 juillet 2007, publié au Mémorial C N 

o

 2016 du 18 septembre

2007, représentée par son gérant, Monsieur Olivier Barré, préqualifié.

4) Madame Elise Parou, gérante de sociétés, née à Metz (F), le 15 août 1972, demeurant à F 57680 Corny sur Moselle,

12, rue d'Augny.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d'acter comme suit les statuts d'une société à responsabilité

limitée qu'ils déclarent constituer entre eux:

Art. 1 

er

 .  La société prend la dénomination de ENERGIE BLUE S.àr.l.

Art. 2. Le siège social de la société est établi sur le territoire de la Commune de Schifflange. Il pourra être transféré

en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision du et des gérants.

35333

Art. 3. La société a pour objet:
- l'acquisition, la création et l'exploitation de tous fonds de distribution automatique professionnelle.
- la participation de la société par tous moyens, directement ou indirectement dans toutes opérations pouvant se

rattacher à son objet par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de souscription ou d'achat de titres ou droits
sociaux, de fusion ou autrement, de création, d'acquisition, de location, de prise en location-gérance de tous fonds de
commerce ou établissements, la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procès et brevets concernant ces
activités.

- toutes opérations industrielles, commerciales, financières, civiles, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher

directement ou indirectement à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe.

Elle pourra faire des emprunts avec ou sans garantie et accorder tous concours, avances, garanties ou cautionnements

à d'autres personnes physiques ou morales.

Art. 4. La société est constituée pour une durée indéterminée, à partir de ce jour.
L'année sociale coïncide avec l'année civile, sauf pour le premier exercice.

Art. 5. Le capital social entièrement libéré est fixé à vingt-cinq mille euros (25.000,- €), divisé en 250 parts sociales de

100,- € chacune.

Art. 6. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, salariés ou gratuits sans limitation de durée.
Les associés ainsi que le ou les gérants peuvent nommer d'un accord unanime un ou plusieurs mandataires spéciaux

ou fondés de pouvoir.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles sont indivisibles à l'égard de la société.
La cession de parts à des tierces personnes non associées nécessite l'accord unanime de tous les associés.

Art. 8. Les héritiers et créanciers d'un associé ne peuvent sous quelque prétexte que ce soit requérir l'apposition des

scellés, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration ou de sa gérance.

Art. 9. La dissolution de la société doit être décidée dans les formes et conditions de la loi. Après la dissolution, la

liquidation en sera faite par le gérant ou par un liquidateur nommé par les associés.

Art. 10. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales.

<i>Souscription du capital

Le capital social a été souscrit comme suit:

Actions

1) Monsieur Olivier Barré, préqualifié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15

2) Madame Marie Carmen Legris, préqualifiée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15

3) La société à responsabilité limitée OC FINANCES S.àr.l., préqualifiée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

205

4) Madame Elise Parou, préqualifiée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

250

La somme de vingt-cinq mille euros (25.000,- €), se trouve à la disposition de la société, ce que les associés recon-

naissent mutuellement

<i>Frais

Les frais incombant à la société pour sa constitution sont estimés à mille soixante-cinq euros (1.065,- €).

<i>Réunion des associés

Les associés ont pris à l'unanimité les décisions suivantes:
1. Sont nommés gérants:
- gérante technique: Madame Marie Carmen Legris; préqualifiée.
- gérant administratif: Monsieur Olivier Barré, préqualifié.
2. La société est valablement engagée par la signature conjointe des deux gérants.
3. Le siège social de la société est fixé à L-3835 Schifflange, 39, rue d'Esch.

Dont acte, fait et passé à Pétange, en l'étude du notaire instrumentaire.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, Notaire, la présente minute.
Signé: O. Barré, M. Legris, E. Parou, G. d'Huart.
Enregistré à Esch-sur-AIzette, le 20 février 2008. Relation EAC/2008/2441. — Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): Santioni.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

35334

Pétange, le 26 février 2008.

G. d'Huart.

Référence de publication: 2008031005/207/76.
(080032341) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2008.

Construction Immobilière Luxembourgeoise S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R.C.S. Luxembourg B 76.563.

Le bilan au 31 décembre 2004 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le ... 2008.

<i>Pour la société
PKF WEBER ET BONTEMPS
Signatures

Référence de publication: 2008027818/592/15.
Enregistré à Luxembourg, le 19 février 2008, réf. LSO-CN04823. - Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080027458) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2008.

Construction Immobilière Luxembourgeoise S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R.C.S. Luxembourg B 76.563.

Le bilan au 31 décembre 2003 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le ... 2008.

<i>Pour la société
PKF WEBER ET BONTEMPS
Signatures

Référence de publication: 2008027819/592/15.
Enregistré à Luxembourg, le 19 février 2008, réf. LSO-CN04817. - Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080027459) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2008.

LaSalle Paris Office Ventures 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 41, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 136.544.

STATUTES

In the year two thousand eight, on the seventh day of February,
Before Maître Gérard Lecuit, notary, residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

1) LaSalle PARIS OFFICE VENTURE L.P., a limited partnership organised under the laws of England and Wales, having

its registered office at 33 Cavendish Square, London, WIA 2NF (United Kingdom), represented by its general partner
LaSalle PARIS OFFICE VENTURE GENERAL PARTNER L.L.C., a limited company incorporated under the laws of Del-
aware, with registered office at 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, United States of America.

hereby represented by M 

e

 Michael Jonas, lawyer, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy given in

Chicago on 1 February 2008.

2) CPP INVESTMENT BOARD REAL ESTATE HOLDINGS INC., having its registered office at 1 Queen Street East,

Suite 2600, P.O. Box 101, Toronto, MSC 2W5, Canada

hereby represented by M 

e

 Michael Jonas, prenamed, by virtue of a proxy given in Toronto on 5 February 2008.

The above mentioned proxies, signed by the appearing persons and the undersigned notary, will remain annexed to

the present deed for the purpose of registration.

Such appearing parties, acting in the above stated capacity, have drawn up the following articles of incorporation of a

company:

35335

Chapter I. Form, Name, Registered office, Object, Duration

Art. 1. Form, Name. There is established a private limited liability company (société à responsabilité limitée) governed

by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, especially the law of August 10th, 1915 on commercial companies, as
amended, by article 1832 of the Civil Code, as amended, and by the Articles of Incorporation.

The Company may be composed at any time of one single shareholder, owner of all the Shares or of several share-

holders, but not exceeding forty (40) shareholders.

The Company will exist under the name of LaSalle PARIS OFFICE VENTURES 1 S.à r.l.

Art. 2. Registered Office. The Company will have its registered office in Luxembourg-City.
The registered office may be transferred to any other place within the municipality of Luxembourg-City by a resolution

of the Manager(s) or of the Board of Managers.

Art. 3. Object. The Company shall use the proceeds of the Debt Instruments and/or the Equity to invest, directly or

indirectly,  in  real  estate  properties  which  comply  with  the  Acquisition  Criteria  and  the  Diversification  Rules  and,  in
connection with the foregoing, the Company may acquire and hold intellectual property rights or any other movable or
immovable assets of any kind.

The object of the Company comprises the acquisition and holding of interests in Luxembourg and/or in French un-

dertakings, as well as the administration, development and management of such holdings, provided such undertakings
invest in real estate in France in accordance with the Acquisition Criteria and in the Diversification Rules.

The Company may provide any financial assistance to the undertakings forming part of the group to which the Company

belongs such as, among others, the providing of loans and the granting of guarantees or securities in any kind or form.

The Company may borrow in any kind or form and privately issue bonds or notes, subject to the Gearing Policy.
In a general fashion the Company may carry out any commercial, industrial or financial operation, which it may deem

useful in the accomplishment and development of its purposes.

Art. 4. Duration. The Company is formed for a limited duration of ten (10) years ending on 7 February 2018 unless

otherwise extended by the shareholder(s). This period may be extended by decision of the single shareholder or, as the
case may be, of the general meeting of shareholders adopted in compliance with the quorum and majority rules set by
article 19, first paragraph of the Articles of Incorporation.

Chapter II. Capital, Shares

Art. 5. Subscribed capital. The issued capital of the Company is set at twelve thousand five hundred one euro (EUR

12,501.-) divided into twelve thousand five hundred (12,500) class A shares (the «Class A Shares») and one (1) class B
share (the «Class B Share»), with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each, all of which are fully paid up. Save as
otherwise permitted by the Articles of Incorporation, the Class A Shares may only be issued to and held by the Partnership
and the Class B Share may only be issued to and held by the Limited Partner.

In addition to the corporate capital, there may be set up a premium account into which any premium paid on any Share

in addition to its par value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the payment
of any shares which the Company may redeem from its shareholders, to offset any net realised losses, to make distribu-
tions to the shareholders or to allocate funds to the legal reserve.

Art. 6. Shares. Each Share entitles its owner to equal rights in the profits and assets of the Company and to one vote

at the general meetings of shareholders. Ownership of a Share carries implicit acceptance of the Articles of Incorporation
of the Company and the resolutions of the single shareholder or the general meeting of shareholders, as the case may
be.

Each Share is indivisible as far as the Company is concerned.
Co-owners of Shares must be represented towards the Company by a common attorney-in-fact, whether appointed

amongst them or not.

The single shareholder may transfer freely its Shares when the Company is composed of a single shareholder.
When the Company is composed of more than one shareholder:
(1) Class A Shares may only be transferred with the approval of the holder(s) of the Class B Shares and, in case the

proposed transferee is not already a shareholder, with the authorisation of the general meeting of shareholders repre-
senting at least three quarters of the capital,

(2) following the sale, assignment or transfer of all of its interest in the Partnership to a third party (including, for the

avoidance of doubt, a limited partner in the Partnership), the Class B Shareholder must transfer all his Class B Shares to
such third party having acquired its interest in the Partnership. If (i) such third party is not approved as a shareholder by
a general meeting of shareholders representing at least three quarters of the capital (if such approval is required), (ii) such
third party does not acquire the relevant Shares for whatever reason or (iii) the transferee is already a limited partner
in the Partnership, the Class B Shareholder must transfer all his Class B Shares to the Company, and, in such circumstance,
the Company holds a call option on the Class B Shareholder, at a price equal to the initial issue price of the relevant Class
B share, and

35336

(3) in relation to a pledge granted on the Class A Shares and the enforcement thereof by the relevant secured party,

the Class A Shareholder may agree to acquire and/or acquire, whether on a conditional or unconditional basis and the
Class B Shareholder must consent to such acquisition, any Class B Share without any prior approval by the Company's
shareholders provided that the foregoing shall neither prohibit nor prevent that the Class A Shareholders and/or the
Class B shareholder pledge the Class A Shares and/or the Class B Shares in favour of one or several lenders of the
Company and/or its subsidiaries for purposes of securing the borrowing by the Company and/or its subsidiaries as well
as transfer their Shares upon enforcement of the relevant pledge as provided in the relevant pledge agreement.

The Class B Shares may not be sold, assigned or transferred other than in the circumstances contemplated by and in

compliance with these Articles of Incorporation.

The transfer of Shares must be evidenced by a notarial deed or by a private agreement. Any such transfer is not binding

upon the Company and upon third parties unless duly notified to the Company or accepted by the Company, in pursuance
of article 1690 of the Civil Code.

The Company may redeem its own Shares in accordance with the provisions of the law.

Art. 7. Increase and reduction of capital. The issued capital of the Company may be increased or reduced one or

several times by a resolution of the single shareholder or by a resolution of the shareholders voting in accordance with
the quorum and majority rules set by these Articles of Incorporation or, as the case may be, by law for any amendment
of these Articles of Incorporation.

Art. 8. Incapacity, bankruptcy or insolvency of a shareholder. The incapacity, bankruptcy, insolvency or any other

similar event affecting the single shareholder or any of the shareholders does not put the Company into liquidation.

Chapter III. Managers, Board of Managers

Art. 9. Manager(s). The Company will be managed and administered by one (1) or more managers which, if their

number is two (2) and more, may form a board of managers (referred to as the «Board of Managers») who need not be
shareholders themselves (such managers and/or members of the Board of Managers being hereafter referred to as the
«Managers»).

The Managers will be elected by the single shareholder or by the shareholders' meeting, which will determine their

number and they will hold office until their successors are elected. They are eligible for re-election, but they may be
removed at any time with or without cause, without penalty or cost to the Company, by a resolution of the single
shareholder or by a resolution of the shareholders' meeting, adopted in accordance with the quorum and majority rules
set by these Articles of Incorporation.

Art. 10. Meetings of the Board of Managers. The Board of Managers, if existing, will appoint from among its members

a chairman (the «Chairman»). It may also appoint a secretary, who need not be a Manager and who will be responsible
for keeping the minutes of the meetings of the Board of Managers and of the shareholders.

The Board of Managers will meet upon call by the Chairman. A meeting of the Board of Managers must be convened

if any two Managers so require.

The Chairman will preside at all meetings of the Board of Managers and of the shareholders (if any), except that in his

absence the Board of Managers may appoint another Manager and the general meeting of shareholders may appoint any
other person as chairman pro tempore by vote of the majority present or represented at such meeting.

Except in cases of urgency or with the prior consent of all those entitled to attend, at least one week's notice of board

meetings shall be given in writing, by fax or by telegram. Any such notice shall specify the time and place of the meeting
as well as the agenda and the nature of the business to be transacted. The notice may be waived by the consent in writing,
by fax or by telegram of each Manager. No separate notice is required for meetings held at times and places specified in
a schedule previously adopted by resolution of the Board of Managers.

Every Board meeting shall be convened in Luxembourg.
Any Manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing another Manager as his proxy.
A quorum of the Board of Managers shall be the presence or the representation of a majority of the Managers holding

office. Decisions will be taken by a majority of the votes of the Managers present or represented at such meeting.

One or more members may participate in a meeting by means of a conference call or by any similar means of com-

munication enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate with each other. Such
participation shall be deemed equal to a physical presence at the meeting.

In case of urgency, a written decision, signed by all the Managers, is proper and valid as though it had been adopted at

a meeting of the Board of Managers which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single
document or in several separate documents having the same content and each of them signed by one or several Managers.

Art. 11. Minutes of the meetings of the Board of Managers. The minutes of any meeting of the Board of Managers will

be signed by the Chairman of the meeting and by the secretary (if any). Any proxies will remain attached thereto.

Copies or extracts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, will be signed by the

Chairman and by the secretary (if any) or by any two members of the Board of Managers.

35337

Art. 12. Powers of the Manager(s) or of the Board of Managers. Each of the Manager(s) individually or, in case there

is a Board of Managers, the Board of Managers is vested with the broadest powers to act in the name of the Company
in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's object, provided
however that, in addition to the Managers' approval, shareholders' consent is required for the matters listed in article 17
of these Articles of Incorporation.

The Manager(s) or the Board of Managers, as the case may be, shall in particular be responsible for the following major

business decisions:

(i) binding the Company for any other actions than where the Asset Manager holds delegated authorities;
(ii) the review and approval of financings, sales and acquisitions;
(iii) the review and approval of individual Asset Business Plans; and
(iv) the review and approval of any material variations to the portfolio or Asset Business Plans.
All powers not expressly reserved by law or by article 17 of the Articles of Incorporation to the general meeting of

shareholders are in the competence of the Manager(s) or of the Board of Managers.

Art. 13. Delegation of Powers. The Manager(s) or the Board of Managers may delegate special powers or proxies, or

entrust determined permanent or temporary functions to persons chosen by it but will remain responsible for the acts/
omissions of such persons.

The Company is responsible for the payment of the Advisory Expenses and the Other Expenses. The subsidiaries of

the Company are responsible for the payment of their respective Asset Management Expenses.

Art. 14. Conflict of Interests and Indemnification. No contract or other transaction between the Company and any

other company or firm shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the Managers or any officer of
the Company has a personal interest in, or is a manager, associate, member, officer or employee of such other company
or firm, provided such contract or transaction is on an arms' length basis.

The Company will indemnify the Company's managers, the Advisor (if any) and their respective affiliates (including

their managers, officers, employees and agents) (an «Indemnified Person») against liabilities, losses, damages, costs and
expenses, including reasonable legal fees, incurred by them or threatened against them by reason of their activities on
behalf of the Company to the extent such liabilities, costs and expenses do not arise as a result of the Indemnified Person's
negligence, bad faith, fraud or wilful default. Each Indemnified Person will not be liable to the Company for any liabilities,
losses, damages, costs and expenses, including reasonable legal fees, incurred by reason of their activities on behalf of the
Company except where such liabilities, costs and expenses arise as a result of the Indemnified Person's negligence, bad
faith, fraud or wilful default.

Art. 15. Representation of the Company. The Company will be bound towards third parties by the signature of two

(2) Managers or by the single or joint signatures of one or several person(s) to whom such signatory power has been
delegated by the Manager(s) or the Board of Managers, within the limits of such power.

Chapter IV. Meeting of shareholders

Art. 16. General meeting of shareholders. If the Company is composed of one single shareholder, the latter exercises

the powers granted by law to the general meeting of shareholders. Articles 194 to 196 and 199 of the law of August 10th,
1915, are not applicable to that situation.

If the Company is composed of more than one shareholder but no more than twenty-five (25) shareholders, the

decisions of the shareholders may be taken by a vote in writing on the text of the resolutions to be adopted which will
be sent by the Manager(s) or the Board of Managers to the shareholders by registered mail. In this latter case, the
shareholders are under the obligation to, within a delay of fifteen Business Days as from the receipt of the text of the
proposed resolution, cast their written vote and mail or deliver it to the Company.

Unless there is only one single shareholder, the shareholders may meet in a general meeting of shareholders upon call

in compliance with Luxembourg law by the Manager(s) or by the Board of Managers, subsidiary, by the auditor or, more
subsidiary, by shareholders representing half the corporate capital. The notice sent to the shareholders in accordance
with applicable law will specify the time and place of the meeting as well as the agenda and the nature of the business to
be transacted.

If all the shareholders are present or represented at a shareholders' meeting and if they state that they have been

informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

A shareholder may act at any meeting of the shareholders by appointing in writing, by fax or telegram another person

as his proxy provided such proxy is also a shareholder.

Art. 17. Powers of the meeting of shareholders. Any regularly constituted meeting of shareholders of the Company,

comprising the holders of the Class A Shares and the holder(s) of the Class B Shares of the Company, represents the
entire body of shareholders.

The following major business decisions by the Manager(s) or the Board of Manager(s), as the case may be, and without

prejudice to any legal requirements on the amendment of the Articles of Incorporation which become necessary as a
result of such decisions, may not be adopted without the prior consent of the holder(s) of Class B Shares:

35338

(i) the approval of Asset Business Plans to be prepared by the Asset Manager; and
(ii) the approval of investment recommendations from the Asset Manager.
Subject to all the other powers reserved to the Manager(s) or the Board of Managers by applicable law or the Articles

of Incorporation, it has the broadest powers to carry out or ratify acts relating to the operations of the Company.

Art. 18. Annual General Meeting. The annual general meeting, which must be held only in case the Company has more

than twenty-five (25) shareholders, will be held at the registered office of the Company or at such other place as may be
specified in the notice convening the meeting on the last Monday in May at 8:00 a.m.

If such day is not a Luxembourg business day, the meeting will be held on the next following Luxembourg business

day.

Art. 19. Procedure, Vote. Any resolution whose purpose is to amend the present Articles of Incorporation or whose

adoption is subject by virtue of these Articles of Incorporation or, as the case may be, the law to the quorum and majority
rules set for the amendment of the Articles of Incorporation will be taken by a majority of the holder(s) of the Class A
Shares and Class B Shares together representing in the aggregate at least three quarters (3/4) of the capital, provided that
any amendment of Article 17 requires the approval of the holder(s) of Class B Shares.

Except as otherwise required by applicable law or by the present Articles of Incorporation, all other resolutions will

be taken by shareholders representing at least half of the capital.

One vote is attached to each share.
Copies or extracts of the minutes of the meeting to be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed

by the by the Chairman or by any Manager.

Chapter V. Financial year, Distribution of profits

Art. 20. Financial Year - Adoption of financial statements. The Company's financial year begins on the first day of

January in every year and ends on the last day of December.

At the end of each financial year, the Company's accounts shall be closed, the Manager(s) or the Board of Managers

shall draw up an inventory of Company's assets and liabilities and a balance sheet and profit and loss account for the
Company, in accordance with applicable law.

The balance sheet and the profit and loss account shall be submitted to the single shareholder or, as the case may be,

to the general meeting of shareholders for approval.

Each shareholder or its attorney-in-fact may peruse these financial documents at the registered office of the Company.

If the Company is composed of more than twenty-five (25) shareholders, such right may only be exercised within a time
period of fifteen days preceding the date set for the annual general meeting of shareholders.

Art. 21. Reports. The Manager(s) or the Board of Managers shall, on an annual basis (at the latest with the Company's

financial statements), approve the individual asset business plans to be prepared by the Asset Manager (the «Asset Business
Plans»).

Art. 22. Appropriation of Profits. From the annual net profits of the Company, five percent (5%) shall be allocated to

the reserve required by applicable law. That allocation will cease to be required as soon and as long as such reserve
amounts to ten percent (10%) of the subscribed capital of the Company.

The single shareholder or the general meeting of shareholders shall determine how the remainder of the annual net

profits will be disposed of. It may decide to allocate the whole or part of the remainder to a reserve or to a provision
reserve, to carry it forward to the next following financial year or to distribute it to the shareholders as dividend, provided
that if a dividend is distributed the Class B Shares shall be entitled to such proportion of the amount of the dividend
distribution (without ever exceeding such amount) representing five per cent (5%) of the nominal value of the Class B
Shares and the Class A Shares shall be entitled to the remainder of the amount of the dividend distribution.

Subject to the conditions fixed by law, the Manager(s) or the Board of Managers may pay out an advance payment on

dividends. The Manager(s) or the Board of Managers fixes the amount and the date of payment of any such advance
payment.

Chapter VI. Dissolution, Liquidation

Art. 23. Dissolution, Liquidation. The Company may be dissolved by a decision of the single shareholder or, subject

to article 17, by a decision of the general meeting voting with the same quorum and majority as for the amendment of
these Articles of Incorporation.

Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators (who may be physical

persons or legal entities) appointed by the single shareholder or by the general meeting of shareholders, which will
determine their powers and their compensation.

After payment of all the debts of and charges against the Company and of the expenses of liquidation, the net assets

shall be distributed equally to the holders of the Shares pro rata to the number of the Shares held by them.

35339

Chapter VII. Applicable law - Definitions

Art. 24. Applicable Law. All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance

with the Luxembourg law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended and other provisions of applicable
law.

Art. 25. Definitions.
Acquisition Criteria : the investment policy of the Company will be to acquire properties primarily in the region of

Paris, France and outside said region subject to a minimum gross asset investment of one hundred million euro (EUR
100,000,000.-), either individually or via portfolio purchases which generally fulfil the following criteria:

1. Portfolio investments
The Company will realise a development portfolio strategy and a core portfolio strategy representing approximately

seventy-five percent (75%) and twenty-five percent (25%) respectively of the aggregate Commitments.

As regards the development portfolio, the strategy is (i) to capture likely rental growth by investing in office devel-

opment projects on either established areas or emerging office zones, either within Paris or within the first ring around
Paris, (ii) to focus upon new build offices, or full refurbishment situations where top specifications will be created, (iii) to
obtain long term lease commitments from strong corporate tenants when leasing up buildings. The portfolio shall comprise
buildings with long term investment potential, although the Company will also consider investments offering good short
term potential, with a view to selling these buildings on and capturing the financial gains.

As regards the core portfolio, the Company will rather focus on new buildings or buildings that are under development

but in all cases with leases in place, the locations of which have strong prospects for long term rental growth.

2. Returns
The Company will seek to generate minimum total annual internal rate of returns («IRR») of (i) thirteen percent (13%)

for the development portfolio (net of tax and base fees but not incentive fees) through a combination of rental and capital
growth and of (ii) nine percent (9%) for the core portfolio (net of tax and base fees but not incentive fees) through a
combination of rental and capital growth.

3. SPVs
The Company will acquire and hold interests in individual properties directly or indirectly, through joint ventures or

special purpose Luxembourg and French vehicles («SPVs») in which the properties are already or will be held.

Advisor : means such person as may be appointed from time to time by the Company as the Company's Advisor and

who shall provide services to the Company as described in article 13 of the Articles of Incorporation.

Advisory Board  :  means  the  board  of  advisers  to  the  Partnership  established  in  accordance  with  the  Partnership

Agreement.

Advisory Expenses : any fees payable by the Company to the Advisor.
Articles of Incorporation : the present articles of incorporation of the Company as they may be restated or amended

from time to time.

Asset Business Plans : has the meaning ascribed thereto in article 21.
Asset Management Expenses : any fees payable by a subsidiary of the Company to the Asset Manager.
Asset Manager : means such person as may be appointed from time to time by a subsidiary of the Company as the

subsidiary's Asset Manager and who shall provide services to the subsidiary.

Board of Managers : has the meaning ascribed thereto in article 9.
Business Day : means a day (other than a Saturday or a Sunday) on which banks are open for business in Luxembourg,

France and the United Kingdom;

Class A Shares : has the meaning ascribed thereto in article 5.
Class A Shareholder : means a holder of Class A Shares of the Company.
Class B Shares : has the meaning ascribed thereto in article 5.
Class B Shareholder : means a holder of Class B Shares of the Company.
Commitments : means any commitment of limited partners to invest in the Partnership pursuant to the Partnership

Agreement.

Commitment Period : the period during which limited partners in the Partnership have Commitments outstanding

under the Partnership Agreement and ending at the latest 8 January 2012, save for an additional two (2) years executions
period in regard of the completion of investments, and save any further drawdown required to cover the expenses and
liabilities of the Partnership.

Company : LaSalle PARIS OFFICE VENTURES 1 S.à r.l.
Debt Instruments : subordinated loans, interest free loans and/or convertible loans, which may take the form of loans,

bonds and/or preferred equity certificates, whether convertible or not, interest bearing or interest free, made available
(if any) to the Company by a shareholder.

Diversification Rules : the rules pursuant to which the Company will invest no more than twenty-five percent (25%)

of the aggregate Commitments in a single investment (taking into account loans, borrowings and guarantees), without

35340

the prior unanimous consent of the Advisory Board without prejudice however to the Company being allowed to exceed
the limits set out above, (a) at any time during the Commitment Period and (b) after the Commitment Period, to the
extent that, after having undertaken good faith attempts to dispose or to syndicate investments, the Manager(s) or the
Board of Managers, as the case may be, do not think that it would be in the best interests of the Company to do so.

Equity : the aggregate amount of the equity, including share premium (if any), contributed for the issuance of Shares.
Gearing Policy : the policy pursuant to which the Partnership and its subsidiaries (including the Company and its

subsidiaries) may on an aggregate basis borrow up to a maximum level only of seventy percent (70%), loan to value of
the underlying assets of the Partnership and its subsidiaries; subject to the foregoing, a gearing of up to eighty percent
(80%) loan to value may be applied to the financing of an individual asset. However, the Partnership and its subsidiaries
(including the Company and its subsidiaries) may arrange for borrowing facilities at the Company's and its subsidiaries
level. Debt will be on a non-recourse basis to the Partnership in all circumstances.

General Partner : LaSalle PARIS OFFICE VENTURE GENERAL PARTNER L.L.C.
Limited Partner : CPP INVESTMENT BOARD REAL ESTATE HOLDINGS INC.
Managers : has the meaning ascribed thereto in article 9.
Other Expenses : all expenses of the Company, other than the Advisory Expenses, the Asset Management Expenses

or the day-to-day expenses of the Advisor or the Asset Manager (including compensation of employees and general
overheads but excluding travel costs and accounting/fiscal administration costs associated with the activities of the Part-
nership which shall be met by the Partnership), such as (i) out-of-pocket expenses related to transactions (whether or
not completed) (unless paid for by the portfolio investment or a third party) involving the acquisition, ownership, debt
placement, financing, refinancing, hedging, sale or other disposal of investments, (ii) taxes, fees and expenses of auditors
and legal, financial and other professional advisers and independent consultants, expenses of meetings of the investors,
insurance, litigation or arbitration expenses, expenses associated with the preparation and distribution of reports to
investors, travel expenses and any other reasonable expenses, (unless paid for by the portfolio investment) (iii) reasonable
set up costs up to a maximum limit of seven hundred fifty thousand euro (EUR 750,000.-) (which figure shall include the
set up costs of the General Partner and the Partnership), or such greater amount as may be agreed between the General
Partner and the Limited Partner and (iv) broken deal expenses to the extent neither paid for by the portfolio investment
nor compensated by any closing, break, syndication, transaction or investment advisory fees paid by any third party to
the Company, the Advisor or any of their associates in connection with the Company's portfolio investments or its
unconsummated transactions.

Partnership : means LaSalle PARIS OFFICE VENTURE L.P., as the holder of all the Class A Shares of the Company and

any successor, assignee or transferee of the Partnership with respect to all (but not less than all) the Class A Shares.

Partnership Agreement : means the limited partnership agreement constituting the Partnership as amended and re-

stated from time to time.

Share : means a Class A Share or a Class B Share issued by the Company.

<i>Subscription and payment

The articles of incorporation of the Company having thus been drawn up by the appearing parties, these parties have

subscribed for the number of shares and have paid in cash the amounts mentioned hereafter:

Shareholders

Subscribed

Capital (EUR)

Number of

Class A

Shares

Number of

Class B

Shares

Amount paid-

in (EUR)

LaSalle PARIS OFFICE VENTURE L.P., prenamed . . . . . . .

12,500.-

12,500

12,500.-

CPP INVESTMENT BOARD REAL ESTATE HOLDINGS

INC., prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.-

1

1.-

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12,501.-

12,500

1

12,501.-

Proof of all such payments has been given to the undersigned notary who states that the conditions provided for in

article 183 of the law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended, have been observed.

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately two thousand euro (EUR 2,000.-).

<i>Transitory Provisions

The first financial year will begin on the date of formation of the Company and will end on the last day of December

2008.

<i>Extraordinary general meeting

The shareholders have taken immediately the following resolutions:
1 The number of Managers is set at three (3):

35341

(a) Mr André Bauwens, manager, with professional residence at Centre Place de Paris, 41, avenue de la Liberté, L-1931

Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, is appointed as Manager for an unlimited period; and

(b) Ms Stéphanie Duval, manager, with professional residence at Centre Place de Paris, 41, avenue de la Liberté, L-1931

Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, is appointed as Manager for an unlimited period; and

(c) Mr Martin Pollard, manager, with professional residence at 33, Cavendish Square, London W1A 2NF (United

Kingdom), is appointed as Manager for an unlimited period.

2 The registered office of the Company is set at Centre Place de Paris, 41, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg,

Grand Duchy of Luxembourg.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing person, the present

deed is worded in English followed by a French version; on request of the same person and in case of divergences between
the English and the French text, the English text will prevail.

The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by his surname, first name, civil

status and residence, the said person signed together with Us notary this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le sept février,
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire, de résidence à Luxembourg (Grand-Duché du Luxembourg).

Ont comparu:

1) LaSalle PARIS OFFICE VENTURE L.P., un limited partnership organisé sous les lois anglaises, ayant son siège social

au 33 Cavendish Square, Londres, WIA 2NF (Grande-Bretagne), représenté par son associé commandité LaSalle PARIS
OFFICE VENTURE GENERAL PARTNER, L.L.C., une limited company organisée sous les lois du Delaware, ayant son
siège social au 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, Etats-Unis d'Amérique,

représentée par M 

e

 Michael Jonas, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration

donnée à Chicago, le 1 

er

 février 2008,

2) CPP INVESTMENT BOARD REAL ESTATE HOLDINGS INC., ayant son siège social au 1 Queen Street East, Suite

2600, P.O. Box 101, Toronto, MSC 2W5, Canada

représentée par M 

e

 Michael Jonas, prénommé, en vertu d'une procuration donnée à Toronto, le 5 février 2008.

Lesdites procurations, signées par les comparants et le notaire soussigné, resteront annexées au présent acte aux fins

d'enregistrement.

Lesquels comparants, agissant comme mentionné ci-dessus, ont arrêté ainsi qu'il suit les statuts de la société qu'ils

déclarent constituer:

Chapitre I 

er

 . Forme, Dénomination, Siège, Objet, Durée

Art. 1 

er

 . Forme, Dénomination.  Il est formé une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché

de Luxembourg, notamment par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, par
l'article 1832 du Code Civil, tel que modifié, ainsi que par les Statuts.

La Société peut être composée à tout moment d'un associé unique, propriétaire de la totalité des Parts Sociales ou

de plusieurs associés, dans la limite de quarante (40) associés.

La Société adopte la dénomination LaSalle PARIS OFFICE VENTURES 1 S.à r.I.

Art. 2. Siège social. Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg.
Le siège social peut être transféré dans tout autre endroit de la Ville de Luxembourg par décision du ou des Gérant

(s) ou du Conseil de Gérance.

Art. 3. Objet. La Société utilisera le produit des Instruments de Dettes et/ou du Capital pour investir, directement ou

indirectement, dans des immeubles se conformant aux Critères d'Acquisition et aux Règles de Diversification et, en
relation avec ce qui précède, la Société peut acquérir et détenir des droits de propriété intellectuelle ou tout autre actif
mobilier ou immobilier sous quelque forme que ce soit.

L'objet de la Société comprend l'acquisition et la détention de participations dans des entreprises au Luxembourg et/

ou  en  France,  ainsi  que  l'administration,  le  développement  et  la  gestion  de  telles  participations,  à  condition  que  ces
entreprises investissent dans des immeubles en France conformément aux Critères d'Acquisition et aux Règles de Di-
versification.

La Société peut accorder toute assistance financière à des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que

la Société, telle que notamment des prêts, garanties ou sûretés sous quelque forme que ce soit.

La Société peut emprunter sous toutes formes et procéder à l'émission privée d'obligations, sous réserve de la Politique

d'Endettement.

35342

D'une manière générale, elle peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles ou financières qu'elle jugera

utiles à l'accomplissement et au développement de son objet social.

Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée limitée de dix (10) ans prenant fin au 7 février 2018 à moins

d'être prolongée autrement par l'/les associé(s). Cette période peut être prolongée par la décision de l'associé unique
ou, le cas échéant, de l'assemblée générale des associés, adoptée conformément aux conditions de quorum et de majorité
exigées par l'article 19, premier paragraphe des Statuts.

Chapitre II. Capital, Parts sociales

Art. 5. Capital social. Le capital émis de la Société est fixé à douze mille cinq cent et un euro (EUR 12.501,-), divisé en

douze mille cinq cent (12.500) parts sociales de catégorie A (les «Parts Sociales de Catégorie A») et une (1) part sociale
de catégorie B (la «Part Sociale de Catégorie B»), ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune, toutes étant
entièrement libérées. Sauf si les Statuts en disposent autrement, les Parts Sociales de Catégorie A ne peuvent être émises
et détenues que par la Société en Commandite et la Part Sociale de Catégorie B ne peut être émise et détenue que par
l'Associé Commanditaire.

En plus du capital social, un compte de prime d'émission peut être établi auquel toute prime payée sur une Part Sociale

en plus de la valeur nominale sera transférée. L'avoir de ce compte de prime d'émission peut être utilisé pour régler le
prix de rachat de parts sociales que la Société a racheté à ses associés, pour compenser des pertes nettes réalisées, pour
distribuer des dividendes aux associés, ou pour affecter ces fonds à la réserve légale.

Art. 6. Parts Sociales. Chaque Part Sociale confère à son propriétaire des droits égaux sur les bénéfices et actifs de la

Société et une voix aux assemblées générales des associés. La propriété d'une Part Sociale emporte de plein droit adhésion
aux Statuts de la Société et aux résolutions de l'associé unique ou l'assemblée générale des associés, le cas échéant.

Chaque Part Sociale est indivisible à l'égard de la Société.
Les propriétaires indivis de Parts Sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un mandataire

commun, nommé parmi eux ou non.

Les cessions ou transmissions de Parts Sociales détenues par l'associé unique sont libres lorsque la Société comporte

un associé unique.

Lorsque la Société comporte plus d'un associé:
(1) les Parts Sociales de Catégorie A ne peuvent être transférées qu'avec l'approbation du ou des détenteur(s) de Parts

Sociales de Catégorie B et, si le cessionnaire proposé n'est pas encore associé, avec le consentement de l'assemblée
générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital,

(2) à la suite de la vente, de la cession ou du transfert de toute sa participation dans la Société en Commandite à un

tiers (y compris, pour éviter tout doute, un associé commanditaire de la Société en Commandite), l'Associé de Catégorie
B doit transférer toutes ses Parts Sociales de Catégorie B audit tiers ayant acquis ses participation dans la Société en
Commandite. Si (i) ledit tiers n'est pas approuvé en tant qu'associé par l'assemblée générale des associés représentant
au moins les trois quarts du capital (dans la mesure où une telle approbation est requise), (ii) ledit tiers n'acquiert pas les
Parts Sociales concernées pour n'importe quelle raison ou (iii) le cessionnaire est déjà un associé commanditaire dans la
Société en Commandite, l'Associé de Catégorie B doit transférer toutes ses Parts Sociales de Catégorie B, et, dans une
telle circonstance, la Société détient une option d'achat sur ledit Associé de Catégorie B, à un prix égal au prix d'émission
initial de la Part Sociale de Catégorie B, et

(3) dans le cadre d'un gage donné sur les Parts Sociales de Catégorie A et leur exécution forcée par la partie bénéficiant

d'une garantie, l'Associé de Catégorie A peut s'engager à acquérir et/ou acquérir, sur une base conditionnelle ou non, et
l'Associé de Catégorie B doit consentir à une telle acquisition, toute Part Sociale de Catégorie B sans l'agrément préalable
des associés de la Société, étant entendu que ce qui précède n'interdit ni n'empêche que les Associés de Catégorie A et/
ou les Associés de Catégorie B puissent gager les Parts Sociales de Catégorie A et/ou les Parts Sociales de Catégorie B
en faveur d'un ou plusieurs prêteurs de la Société et/ou de ses filiales dans le but de garantir l'emprunt par la Société et/
ou de ses filiales ainsi que le transfert de leurs Parts Sociales suite à l'exécution forcée du gage concerné tel que prévu
par le contrat de gage.

Les Parts Sociales de Catégorie B ne peuvent être vendues, cédées ou transférées autrement que dans les circonstances

envisagées et conformément aux Statuts.

La cession de Parts Sociales doit être formalisée par acte notarié ou par acte sous seing privé. De telles cessions ne

sont opposables à la Société et aux tiers qu'après qu'elles aient été signifiées à la Société ou acceptées par elle confor-
mément à l'article 1690 du Code Civil.

La Société peut racheter ses propres Parts Sociales en conformité avec les dispositions de la loi.

Art. 7. Augmentation et réduction du capital social. Le capital émis de la Société peut être augmenté ou réduit, en une

ou en plusieurs fois, par une résolution de l'associé unique ou par une résolution des associés adoptée aux conditions de
quorum et de majorité exigées par les Statuts ou, le cas échéant, par la loi pour toute modification des Statuts.

Art. 8. Incapacité, faillite ou déconfiture d'un associé. L'incapacité, la faillite ou la déconfiture ou tout autre évènement

similaire de l'associé unique ou de l'un des associés n'entraîne pas la liquidation de la Société.

35343

Chapitre III. Gérants, Conseil de gérance

Art. 9. Gérant(s). La Société est gérée et administrée par un (1) ou plusieurs gérant(s) qui, pour autant que leur nombre

soit égal ou supérieur à deux (2), peuvent former un conseil de gérance (ci-après le «Conseil de Gérance»), associés ou
non (lesdits gérants et/ou les membres du Conseil de Gérance étant désignés ci-après comme les «Gérants»).

Les Gérants seront nommés par l'associé unique ou l'assemblée des associés, qui détermineront leur nombre et ils

resteront en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus. Ils sont rééligibles mais ils peuvent être révoqués à
tout moment, avec ou sans motif, sans pénalité ou coût à la Société, par décision de l'associé unique ou par décision de
l'assemblée des associés, adoptée aux conditions de quorum et de majorité exigées par les Statuts.

Art. 10. Réunions du Conseil de Gérance. Le Conseil de Gérance, s'il en existe un, choisira parmi ses membres un

président (le «Président»). Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être Gérant et qui sera respon-
sable de la tenue des procès-verbaux des réunions du Conseil de Gérance et des assemblées des associés.

Le Conseil de Gérance se réunira sur convocation du Président. Une réunion du Conseil de Gérance doit être con-

voquée si deux Gérants le demandent.

Le Président présidera toutes les réunions du Conseil de Gérance et toutes les assemblées des associés (s'il y en a

un), mais en son absence le Conseil de Gérance désignera un autre Gérant et l'assemblée générale des associés désignera
une autre personne en tant que président pro tempore à la majorité des personnes présentes ou représentées.

Convocation écrite de toute réunion du conseil sera donné par écrit, par télécopieur ou par télégramme au moins

une semaine avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence ou avec l'accord de tous ceux qui ont droit d'assister
à cette réunion. La convocation indiquera le lieu, la date et l'heure de la réunion ainsi que l'ordre du jour et la nature des
affaires à traiter. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment par écrit, par télécopieur ou
par télégramme de chaque Gérant. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour lés réunions se tenant à une date,
une heure et à un endroit déterminé dans une résolution préalablement adoptée par le Conseil de Gérance.

Toute réunion du Conseil de Gérance sera convoquée à Luxembourg.
Tout Gérant pourra se faire représenter aux réunions du Conseil de Gérance en désignant un autre Gérant comme

son mandataire.

Le Conseil de Gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des Gérants est présente ou repré-

sentée. Les décisions sont prises à la majorité des voix des Gérants présents ou représentés lors de la réunion.

Un ou plusieurs membres peuvent participer à une réunion par conférence téléphonique, ou par tout autre moyen de

communication similaire permettant ainsi à plusieurs personnes y participant de communiquer simultanément l'une avec
l'autre. Une telle participation sera considérée comme équivalent à une présence physique à la réunion.

En cas d'urgence, une décision écrite signée par tous les Gérants est régulière et valable comme si elle avait été adoptée

à une réunion du Conseil de Gérance, dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être documentée par un
ou plusieurs écrits séparés ayant le même contenu, signés chacun par un ou plusieurs Gérants.

Art. 11. Procès-verbaux des réunions du Conseil de Gérance. Les procès-verbaux de toute réunion du Conseil de

Gérance seront signés par le Président de la réunion et par le secrétaire (s'il y en a). Les procurations resteront annexées
aux procès-verbaux.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, destinés à servir en justice ou ailleurs, seront signés par le Président et

par le secrétaire (s'il y en a) ou par deux membres du Conseil de Gérance.

Art. 12. Pouvoirs des Gérants ou du Conseil de Gérance. Chaque Gérant individuellement ou, s'il existe un Conseil

de Gérance, le Conseil de Gérance a les pouvoirs les plus larges afin d'agir en toute circonstance au nom de la Société
et pour accomplir et approuver tout acte et toute transaction en conformité avec l'objet social de la Société, à moins
que, outre l'approbation des Gérants, le consentement du/des associé(s) ne soi(en)t requis pour les affaires visées à
l'article 17 des Statuts.

Le/les Gérant(s) ou le Conseil de Gérance, le cas échéant, est/sont particulièrement responsable(s) des décisions

commerciales majeures suivantes:

(i) liant la Société pour toute action autre que celle pour laquelle le Gérant d'Actifs agit sur base d'une délégation de

pouvoirs;

(ii) l'examen et l'approbation des financements, ventes et acquisitions;
(iii) l'examen et l'approbation des Plans d'Activité des Actifs particuliers; et
(iv) l'examen et l'approbation de toutes modifications substantielles du portefeuille ou des Plans d'Activité des Actifs.
Tous les pouvoirs qui ne sont pas réservés expressément par la loi ou par l'article 17 des Statuts à l'assemblée générale

des associés sont de la compétence du/des Gérant(s) ou du Conseil de Gérance.

Art. 13. Délégation de pouvoirs. Le/les Gérant(s) ou le Conseil de Gérance peut/peuvent conférer des pouvoirs ou

mandats spéciaux ou des fonctions déterminées, permanentes ou temporaires, à des personnes ou agents de son/leur
choix.

La Société est responsable du paiement des Dépenses Consultatives et des Autres Dépenses. Les filiales de la Société

sont responsables du paiement de leurs Dépenses de Gestion d'Actifs respectives.

35344

Art. 14. Conflit d'Intérêts et Indemnisation. Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et d'autres sociétés

ou firmes ne sera affecté ou invalidé par le fait qu'un ou plusieurs Gérants ou fondés de pouvoirs de la Société y ont un
intérêt personnel, ou en sont gérant, associé, fondé de pouvoirs ou employé desdites autres sociétés ou firmes, à condition
que le contrat ou la transaction ait été conclu aux conditions normales de marché.

La Société indemnisera les gérants de la Société, le Conseiller (s'il y en a) et leur affiliés respectifs (y compris leurs

gérants, fondés de pouvoirs, employés et agents) (une «Personne Indemnisée») contre les responsabilités, les pertes, les
dommages,  les  coûts  et  les  dépenses,  y compris les  honoraires juridiques  raisonnables,  engagés par ces derniers ou
menacés à leur encontre en raison de leurs activités pour le compte de la Société dans la mesure où ces responsabilités,
coûts et dépenses ne sont pas le résultat de la négligence, de la mauvaise foi, de la fraude ou d'une omission intentionnelle
de la Personne Indemnisée. Aucune Personne Indemnisée ne sera tenue responsable à rencontre de la Société pour toutes
responsabilités, pertes, dommages, coûts et dépenses, y compris les honoraires juridiques raisonnables, engagés en raison
de leurs activités pour le compte de la Société sauf si lesdites responsabilités, coûts et dépenses sont le résultat de la
négligence, de la mauvaise foi, de la fraude ou d'une omission intentionnelle de la Personne Indemnisée.

Art. 15. Représentation de la Société. Vis-à-vis des tiers, la Société sera engagée par la signature de deux (2) Gérants

ou par la signature individuelle ou conjointe d'une ou plusieurs personnes à qui un tel pouvoir de signature aura été
délégué par le/les Gérant(s) ou par le Conseil de Gérance, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

Chapitre IV. Assemblée générale des associés

Art. 16. Assemblée générale des associés. Lorsque la Société comporte un associé unique, celui-ci exerce tous les

pouvoirs qui sont dévolus par la loi à l'assemblée générale des associés. Dans ce cas les articles 194 à 196 ainsi que 199
de la loi du 10 août 1915 ne sont pas applicables.

Lorsque la Société comporte plus d'un associé mais pas plus de vingt-cinq (25) associés, les décisions des associés

peuvent être prises par vote écrit sur le texte des résolutions à adopter, lequel sera envoyé par le/les Gérant(s) ou par
le Conseil de Gérance aux associés par lettre recommandée. Dans ce dernier cas, les associés ont l'obligation, endéans
un délai de quinze Jours Ouvrables suivant la réception du texte de la résolution proposée, d'exprimer leur vote par écrit
et de l'envoyer ou de le délivrer à la Société.

A moins qu'il n'y ait qu'un associé unique, les associés peuvent se réunir en assemblées générales des associés suite à

la convocation, conformément aux conditions fixées par la loi, du/des Gérant(s) ou du Conseil de Gérance, subsidiaire-
ment, du ou des commissaires aux comptes, ou plus subsidiairement, des associés représentant la moitié du capital social.
La convocation envoyée aux associés en conformité avec la loi applicable indiquera la date, l'heure et le lieu de l'assemblée
et elle contiendra l'ordre du jour de l'assemblée ainsi qu'une indication des affaires qui y seront traitées.

Au cas où tous les associés sont présents ou représentés et déclarent avoir eu connaissance de l'ordre du jour de

l'assemblée, celle-ci peut se tenir sans convocation préalable.

Tout associé peut prendre part à toute assemblée des associés en désignant par écrit, par télécopieur ou par télé-

gramme un mandataire, pour autant que celui-ci soit également un associé.

Art. 17. Pouvoirs de l'assemblée générale des associés. Toute assemblée des associés de la Société régulièrement

constituée, comprenant les détenteurs de Parts Sociales de Catégorie A et le/les détenteur(s) de Parts Sociales de Ca-
tégorie B de la Société, représente l'ensemble du corps des associés.

Les décisions commerciales majeures suivantes prises par le/les Gérant(s) ou le Conseil de Gérance, le cas échéant,

et sans préjudice à toute condition pour la modification des Statuts qui devient nécessaire à la suite de telles décisions,
ne peuvent être adoptées sans le consentement préalable du/des détenteur(s) de Parts Sociales de Catégorie B:

(i) l'approbation des Plans d'Activité des Actifs préparés par le Gérant d'Actifs;
(ii) l'approbation des recommandations d'investissements du Gérant d'Actifs.
Sous réserve de tous autres pouvoirs réservés au/aux Gérant(s) ou au Conseil de Gérance en vertu de la loi applicable

ou des Statuts, elle a les pouvoirs les plus larges pour décider ou ratifier tous actes relatifs aux opérations de la Société.

Art. 18. Assemblée Générale Annuelle. L'assemblée générale annuelle, qui doit se tenir uniquement dans le cas où la

Société comporte plus de vingt-cinq (25) associés, se tiendra au siège social de la Société ou à tel autre endroit indiqué
dans les avis de convocations le dernier lundi du mois de mai à 8h00.

Si ce jour n'est pas un Jour Ouvrable au Luxembourg, l'assemblée se tiendra le premier Jour Ouvrable suivant.

Art. 19. Procédure - Vote. Toute résolution dont l'objet est de modifier les présents Statuts ou dont l'adoption est

soumise par l'effet des présents Statuts, ou le cas échéant, par la loi aux règles de quorum et de majorité fixées pour la
modification des Statuts sera prise par la majorité du/des détenteur(s) des Parts Sociales de Catégorie A et de Catégorie
B représentant ensemble au total au moins les trois quarts (3/4) du capital, sous réserve de toute modification de l'Article
17 qui exige l'approbation du/des détenteur(s) de Parts Sociales de Catégorie B.

Sauf disposition contraire de la loi applicable ou des présents Statuts, toutes les autres décisions seront prises par les

associés représentant au moins la moitié du capital social.

Chaque Part Sociale donne droit à une voix.

35345

Les copies ou extraits des procès-verbaux de l'assemblée à produire en justice ou ailleurs sont signés par le Président

ou par tout Gérant.

Chapitre V. Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 20. Année sociale - Approbation des comptes annuels. L'année sociale de la Société commence le premier jour

de janvier et finit le dernier jour de décembre de chaque année.

A la fin de chaque année sociale, les comptes de la Société sont arrêtés et le/les Gérants ou le Conseil de Gérance

dressent un inventaire des actifs et du passif et établissent le bilan ainsi que le compte de profits et pertes conformément
à la loi.

Les comptes annuels sont soumis à l'approbation de l'associé unique ou, le cas échéant, de l'assemblée générale des

associés.

Tout associé ou son mandataire, peut prendre au siège social de la Société communication de ces documents financiers.

Si la Société comporte plus de vingt-cinq (25) associés, ce droit ne peut être exercé que pendant les quinze jours qui
précèdent la date de l'assemblée générale annuelle des associés.

Art. 21. Rapports. Le/les Gérant(s) ou le Conseil de Gérance approuvera annuellement (au plus tard avec les états

financiers de la Société) les Plans d'Activités des Actifs particuliers préparé par le Gérant d'Actifs (le «Plan d'Activité des
Actifs»).

Art. 22. Affectation des bénéfice. Sur les bénéfices nets de la Société il sera prélevé cinq pour cent (5%) pour la

formation d'un fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve
légale atteindra dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

L'associé unique ou l'assemblée générale des associés décident de l'affectation du solde des bénéfices annuels nets. Il

peut être décidé de verser la totalité ou une part du solde à un compte de réserve ou de provision, de le reporter à
nouveau  à  la  prochaine  année  sociale  ou  de  le  distribuer  aux  associés  comme  dividendes,  pour  autant  qu'en  cas  de
distribution d'un dividende, les Parts Sociales de Catégorie B aient droit proportionnellement à une part de la distribution
de dividendes (sans ne jamais excéder ledit montant) représentant cinq pour cent (5%) de la valeur nominale des Parts
Sociales de Catégorie B et les Parts Sociales de Catégorie A ont droit au solde restant du montant de la distribution de
dividende.

Le/les Gérant(s) ou le Conseil de Gérance peut/peuvent procéder à un versement d'acomptes sur dividendes dans les

conditions fixées par la loi. Le/les Gérants ou le Conseil de Gérance détermine/ront le montant ainsi que la date de
paiement de ces acomptes.

Chapitre VI. Dissolution, Liquidation

Art. 23. Dissolution, Liquidation. La Société peut être dissoute par une décision de l'associé unique ou, sous réserve

de l'article 17, par une décision de l'assemblée générale délibérant aux mêmes conditions de quorum et de majorité que
celles exigées pour la modification des Statuts.

En cas de dissolution de la Société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs (personnes

physiques ou morales), nommées par l'associé unique ou par l'assemblée générale des associés, qui déterminera/ont leurs
pouvoirs et leurs émoluments.

Après paiement de toutes les dettes et charges de la Société et de tous les frais de liquidation, l'actif net sera réparti

équitablement entre tous les détenteurs de parts sociales au prorata du nombre de parts sociales qu'ils détiennent.

Chapitre VII. Loi applicable - Définitions

Art. 24. Loi applicable. Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents Statuts seront réglées conformément

à la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, et aux autres dispositions de la loi applicable.

Art. 25. Définitions
Critères d'Acquisition : la politique d'investissement de la Société consiste à acquérir des immeubles principalement

dans la région parisienne, en France et à l'extérieur de ladite - à un investissement d'actif brut minimal de cent millions
euros (EUR 100.000.000,-), séparément ou via des achats de portefeuille qui remplissent généralement, les critères sui-
vants:

1. Le Portefeuille d'investissements
La Société réalisera une stratégie de développement de portefeuille et une stratégie de portefeuilles locatifs repré-

sentant  respectivement  environ  soixante-quinze  pour  cent  (75%)  et  vingt-cinq  pour  cent  (25%)  de  l'ensemble  des
Engagements.

En ce qui concerne le portefeuille de développement, la stratégie est (i) de s'emparer de la croissance locative probable

en investissant dans des projets de développement de bureaux soit dans des secteurs établis ou des zones de bureaux
émergentes, dans Paris ou dans le premier périphérique autour de Paris, (ii) de se concentrer sur de nouveaux bureaux,
ou des emplacements à rénover complètement avec un cahier des charges supérieur (iii) et d'obtenir des baux à long
terme avec comme locataire des entreprises louant en haut des bâtiments. Le portefeuille comprendra des bâtiments

35346

avec un potentiel d'investissement sur du long terme, bien que la Société envisagera des investissements offrant un bon
potentiel sur le court terme, avec une perspective de vendre ces bâtiments et d'en retirer une plus-value.

En ce qui concerne le portefeuille locatif («core»), la Société se concentrera plutôt sur de nouveaux bâtiments ou des

bâtiments qui sont en développement, mais dans tous les cas avec des baux en place, dont les emplacements ont de fortes
perspectives de croissance locative sur du long terme.

2. Revenu
La Société recherchera un taux interne annuel minimum («TIR») de (i) treize pour cent (13%) pour le portefeuille de

développement (net d'impôt et d'honoraires de base mais pas des primes de performance) par une combinaison de
location et de croissance de capital et de (ii) neuf pour cent (9%) pour le portefeuille locatif («core») (net d'impôt et
d'honoraires de base mais pas des primes de performance) par une combinaison de location et de croissance de capital.

3. SPVs
La Société va acquérir ou détenir des intérêts dans des immeubles privés, directement ou indirectement, au travers

de joint ventures ou de véhicules particuliers luxembourgeois et français, dans lesquels les immeubles sont déjà ou seront
détenus.

Conseiller : signifie la personne qui peut être nommée de temps à autre par la Société en tant que Conseiller de la

Société et qui fournira des services à la Société tels que décrits à l'article 13 des Statuts.

Comité Consultatif : signifie le comité des conseillers de la Société en Commandite constitué conformément aux

Statuts de la Société en Commandite.

Dépenses Consultatives : tous frais payables par la Société au Conseiller.
Statuts : les présents statuts de la Société tels qu'ils peuvent être refondus ou modifiés de temps à autre.
Plan d'Activité des Actifs : a la signification décrite à l'article 21.
Dépenses de Gestion d'Actifs : tous frais payables par une filiale de la Société au Gérant d'Actifs.
Gérant d'Actifs : signifie la personne qui peut être nommée de temps à autre par une filiale de la Société en tant que

Gérant d'Actifs de la filiale et qui fournira des services à la filiale.

Conseil de Gérance : a la signification décrite à l'article 9.
Jour Ouvrable : signifie un jour (autre que le samedi ou le dimanche) durant lequel les banques sont ouvertes pour les

affaires au Luxembourg, en France et au Royaume-Uni.

Parts Sociales de Catégorie A : a la signification décrite à l'article 5.
Associé de Catégorie A : signifie un détenteur de Part Sociale de Catégorie A de la Société.
Parts Sociales de Catégorie B : a la signification décrite à l'article 5.
Associé de Catégorie B : signifie un détenteur de Part Sociale de Catégorie B de la Société.
Engagements : signifie tout engagement d'un associé commanditaire d'investir dans la Société en Commandite suivant

les Statuts de la Société en Commandite.

Période d'Engagement : la période durant laquelle des associés commanditaires de la Société en Commandite ont pris

des Engagements conformément aux Statuts de la Société en Commandite et se terminant au plus tard au le 8 janvier
2012 en conservant une période supplémentaire de deux (2) ans pour l'achèvement ou le suivi des investissements et
sous réserve d'un appel de fonds ultérieur nécessaire afin de couvrir les dépenses et obligations de la Société en Com-
mandite.

Société : LaSalle PARIS OFFICE VENTURES 1 S.à. r.l.
Instruments de Dette : les prêts subordonnés, les prêts sans intérêt et les prêts convertibles, qui peuvent prendre la

forme de prêts, d'obligations et/ou de certificats de participation préférentiels, convertibles ou non, portant intérêt ou
non, mis éventuellement à disposition de la Société par un associé.

Règles de Diversification : les règles suivant lesquelles la Société n'investit pas plus de vingt-cinq pour cent (25%) des

Engagements totaux dans un seul investissement (prenant en compte les prêts, les emprunts et les garanties), sans le
consentement antérieur unanime du Comité Consultatif, sans préjudice néanmoins pour la Société de pouvoir dépasser
les limites exposées ci-dessous, (a) à tout moment durant la Période d'Engagement et (b) après la Période d'Engagement,
dans la mesure où, après avoir entrepris des tentatives de bonne foi de céder ou de syndicaliser des investissements, le/
les Gérant(s) ou le Conseil de Gérance, selon le cas, estime(nt) qu'il serait dans le meilleur intérêt de la Société de
procéder de la sorte.

Capital : le montant total de capital, y compris la prime d'émission (s'il y en a), apporté pour l'émission de Parts Sociales.
Politique d'endettement : la politique suivant laquelle la Société en Commandite et ses filiales (y compris la Société et

ses filiales) peuvent sur une base globale emprunter à concurrence d'un niveau maximum seulement de soixante-dix pour
cent (70%) de la valeur des actifs sous-jacents de la Société en Commandite et de ses filiales; sous réserve de ce qui
précède, un niveau d'endettement de quatre-vingt pour cent (80%) peut être appliqué au financement d'un actif particulier.
Cependant, la Société en Commandite et ses filiales (y compris la Société et ses filiales) peuvent emprunter au niveau de
la Société et de ses filiales et mutualiser les risques afin de réduire les coûts de l'endettement et/ou améliorer la flexibilité.
La dette sera en toutes circonstances sur une base de non-recours vis-à-vis de la Société en Commandite.

35347

Associé Commandité : LaSalle PARIS OFFICE VENTURE GENERAL PARTNER L.L.C.
Associé Commanditaire : CPP INVESTMENT BOARD REAL ESTATE HOLDINGS INC.
Gérants : a la signification décrite à l'article 9.
Autres Dépenses : toutes les dépenses de la Société, autres que les Dépenses Consultatives, les Dépenses de Gestion

d'Actifs ou des dépenses quotidiennes du Conseiller (y compris la compensation des employés et des frais généraux mais
excluant les frais de voyages, les frais d'administration comptable et fiscale associés aux activités de la Société en Com-
mandite qu'elle sera amenée à rencontrer), telles que (i) des dépenses afférent à des transactions (qu'elles soient ou non
complétées) (à moins qu'elles ne soient payées par le portefeuille d'investissements ou un tiers), impliquant l'acquisition,
la détention, le placement de dettes, le financement, le refinancement, la couverture d'actifs, la vente ou autre cession
d'investissements, (ii) des impôts, des frais et dépenses des réviseurs, des conseillers professionnels, juridiques, financiers
ou autres et des consultants indépendants, des dépenses des réunions des investisseurs, des dépenses en matière d'as-
surances,  de  contentieux  ou  d'arbitrages,  des  dépenses  liées  à  la  préparation  et  à  la  distribution  des  rapports  aux
investisseurs,  des  dépenses  de  voyage  et  toutes  dépenses  extraordinaires,  (à  moins  qu'elles  ne  soient  payées  par  le
portefeuille d'investissement) (iii) les frais raisonnables d'établissement avec une limite maximum de sept cent cinquante
mille euros (EUR 750.000,-) (lequel chiffre inclura les dépenses de mise en place de l'Associé Commandité et de la Société
en Commandite), ou un montant plus élevé tel que convenu entre l'Associé Commandité et l'Associé Commanditaire et
(iv) les dépenses de rupture d'opérations dans la mesure où elles ne sont ni payées par le portefeuille d'investissements
ni compensées par des frais de réalisation, de rupture, de syndication, de transaction ou de conseil d'investissement payés
par un tiers à la Société, au Conseiller ou un de ses associés en relation avec les investissements en portefeuille de la
Société ou leurs transactions non-consommées.

Société en Commandite : signifie LaSalle PARIS OFFICE VENTURE L.P., en tant que détentrice de toutes les Parts

Sociales de Catégorie A de la Société et tout successeur, bénéficiaire ou cessionnaire de la Société en Commandite en
ce qui concerne toutes (mais pas moins que toutes) les Parts Sociales de Catégorie A.

Statuts de la Société en Commandite : signifie les statuts de la Société en Commandite constituant la Société en

Commandite tels qu'ils peuvent être refondus ou modifiés de temps à autre.

Part Sociale : signifie une Part Sociale de Catégorie A et une part social de Catégorie B émise par la Société.

<i>Souscription et paiement

Les Statuts de la Société ayant été arrêtés par les parties comparantes, ceux-ci ont souscrits un nombre de parts

sociales et ont libérés en numéraire les montants ci-après énoncés:

Associés

Capital

Nombre

Nombre

Montant

souscrit

de Parts

de Parts

Libéré

(EUR)

Sociales de

Sociales de

(EUR)

Catégorie A Catégorie B

LaSalle PARIS OFFICE VENTURE L.P., précitée . . . . . . . . .

12.500,-

12.500

12.500,-

CPP INVESTMENT BOARD REAL ESTATE HOLDINGS

INC., précitée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,-

1

1,-

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.501,-

12.500

1

12.501,-

La preuve de tous ces paiements a été rapportée au notaire instrumentant, qui établit que les conditions fournies par

l'article 183 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi modifié, ont été observé.

<i>Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société en raison de sa constitution

seront estimés à environ deux mille euros (EUR 2.000,-).

<i>Dispositions Transitoires

La première année sociale commence à la date de constitution de la Société et prend fin le dernier jour de décembre

2008.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les associés ont pris immédiatement les résolutions suivantes:
1. Le nombre de Gérants est fixé à trois (3):
(a)  Monsieur  André  Bauwens,  gérant,  demeurant  professionnellement  au  Centre  Place  de  Paris,  41,  avenue  de  la

Liberté, L-1931 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, est nommé Gérant pour une période indéterminée

(b) Madame Stéphanie Duval, gérant, demeurant professionnellement au Centre Place de Paris, 41, avenue de la Liberté,

L-1931 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, est nommée Gérant pour une période indéterminée; et

(c) Monsieur Martin Pollard, gérant, demeurant professionnellement au 33, Cavendish Square, Londres W1A 2NF,

Grande-Bretagne, est nommé Gérant pour une période indéterminée.

2. Le siège social de la Société est fixé au Centre Place de Paris, 41, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, Grand-

Duché de Luxembourg.

35348

Dont acte fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande des comparants ci-avant,

le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande des mêmes comparants, en
cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leur

nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: M. Jonas, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 8 février 2008, LAC/2008/5839. — Reçu 62,51 euros.

<i>Le Receveur (signé): F. Sandt.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 février 2008.

G. Lecuit.

Référence de publication: 2008031012/220/761.

(080032470) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2008.

Hekuba S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 127.136.

EXTRAIT

Il résulte d'une résolution de l'associé unique de la Société en date du 8 février 2008 que Monsieur Xavier De Cillia,

né le 11 avril 1978 à Nice, France, demeurant professionnellement au 20, rue de la Poste, L- 2346 Luxembourg a été
nommé en tant que membre du conseil d'administration de la Société avec effet au 1 

er

 février 2008 et ce jusqu'à la

prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires qui se tiendra en mai 2008.

La démission de M. Julien Leclere, avec effet au 1 

er

 février 2008, en tant qu'administrateur de la Société a été acceptée.

Pour mention et aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 février 2008.

<i>Pour la société
Signature

Référence de publication: 2008031191/260/19.

Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2008, réf. LSO-CN07897. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080032255) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2008.

Elsen-Transports S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6776 Grevenmacher, 10, Op der Ahlkerrech.

R.C.S. Luxembourg B 11.024.

Es folgt

- aus der Unterzeichnung eines Erbvertrags vom 8. Oktober 2003, Urkunden Rolle Nr. 1469 für 2003 vor dem Notar

Joachim Henzel mit Amtssitz in Wittlich (Deutschland) zwischen dem verstorbenen Gesellschafter Herrn Karl Elsen und
Frau Hildegard Elsen,

- aus dem Abtretungsvertrages vom 19. März 2005, Urkunden Rolle Nr. 376 für 2005 vor dem Notar Joachim Henzel

mit Amtssitz in Wittlich zwischen Hildegard Elsen und dem Gesellschafter Wolfgang Gross-Elsen,

- aus der Unterzeichnung eines Abtretungsvertrages vom 22. November 2007, Urkunden Rolle Nr. 1659 für 2007 vor

dem Notar Joachim Henzel mit Amtssitz in Wittlich zwischen dem Gesellschafter Gerhard Gross und dem Gesellschafter
Volker Gross

dass die Geschäftsanteile der Gesellschaft nunmehr wie folgt verteilt sind:

35349

Gesellschafter

Anzahl der Anteile

Wolfgang Gross-Elsen, Geschäftsführer, wohnhaft in D-54516 Wittlich, Auf dem Häselberg 3,

geboren am 5. Oktober 1960 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

365

Volker Gross, Speditionskaufmann, wohnhaft in D-54516 Wittlich, Pleiner Weg 11, geboren

am 21. August 1964 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

135

Insgesamt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

Unterschrift.

Référence de publication: 2008031193/1729/27.
Enregistré à Luxembourg, le 26 février 2008, réf. LSO-CN07674. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080032253) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2008.

Warburg Pincus S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 118.716.

Madame Tara Eileen Kerley, gérante de la Société WARBURG PINCUS S.à r.l., s'est mariée et est désormais connue

sous son seul nom marital, Madame Tara O'Neill.

Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 février 2008.

WARBURG PINCUS S.À R.L.
Signature

Référence de publication: 2008031184/250/15.
Enregistré à Luxembourg, le 22 février 2008, réf. LSO-CN06187. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080032334) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2008.

Immo 3000 Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 205, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 72.193.

Par la présente, je vous prie de prendre note de ma démission en tant que gérant de la société IMMO S.à.r.l. et ce

avec effet à partir de ce jour.

Luxembourg, le 30 novembre 2007.

E. Bisenius.

Référence de publication: 2008031140/1175/12.
Enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2007, réf. LSO-CL01354. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080032269) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2008.

Kneip Communication S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 45.747.

Société constituée suivant acte de Maître Frank Baden, notaire, Luxembourg le 12 novembre 1993 publié au Mémorial

Recueil Spécial C n 

o

 33 du 27 janvier 1994.

<i>Assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue au siège social le 25 janvier 2008 à 14 heures

<i>Conseil d'Administration:

Suite à l'assemblée générale extraordinaire du 25 janvier 2008, le Conseil d'Administration est composé de:
Monsieur Victor Kneip, Président de Société, demeurant 12, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg, Pré-

sident;

Monsieur Robert Kneip, Directeur de Société, demeurant 25, rue Arthur Herchen, L-1727 Luxembourg, Administra-

teur-Directeur;

Madame Diane Muller-Kneip, Administrateur de Société, demeurant 18, rue Emile Mayrisch, L-4240 Esch-sur-AIzette,

Administrateur;

35350

Monsieur Bruce Keith, Administrateur de Société, demeurant 28, Ritherdon Road, SW17 8QD London, United King-

dom, Administrateur; date d'entrée effective 3 mai 2007;

Monsieur Bernard Waldron, Administrateur de Société, demeurant The Dragon House, Pinley Green Claverdon, CV35

8LU Warwickshire, United Kingdom, Administrateur;

Madame  Marie-Jeanne  Chèvremont-Lorenzini,  Administrateur  de  Société,  demeurant  5,  Impasse  de  la  Censière,

F-57100 Thionville, Administrateur.

Leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008031160/755/28.
Enregistré à Luxembourg, le 26 février 2008, réf. LSO-CN07546. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080032339) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2008.

Valore 2 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.

R.C.S. Luxembourg B 115.360.

Au terme de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue de manière Extraordinaire au siège social le 31 janvier 2008 ont

été adoptées les résolutions suivantes:

L'assemblée décide de transférer, avec effet immédiat, le siège social de la société de son adresse actuelle du 19-21,

boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg vers le 5, rue Caspard Mathias Spoo, L-2546 Luxembourg.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l'assemblée décide d'élire pour

la période expirant à l'assemblée générale statuant sur l'exercice 2007 comme suit:

<i>Conseil d'administration:

MM. Olivier Conrard, né le 25 août 1965 à Messancy (Belgique), demeurant au 12, avenue de la Liberté, L-1930

Luxembourg, administrateur;
Stefano De Meo, né le 1 

er

 janvier 1976 à Somma Lombardo (VA) (Italie), demeurant au 12, avenue de la Liberté,

L-1930 Luxembourg, administrateur;
Salvatore Desiderio, demeurant au 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, administrateur.

<i>Commissaire aux comptes:

ERNST &amp; YOUNG S.A., 7, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Signatures

Référence de publication: 2008030814/24/26.
Enregistré à Luxembourg, le 25 février 2008, réf. LSO-CN06735. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080031434) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2008.

Construction Immobilière Luxembourgeoise S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R.C.S. Luxembourg B 76.563.

Le bilan au 31 décembre 2002 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le ... 2008.

<i>Pour la société
PKF WEBER ET BONTEMPS
Signatures

Référence de publication: 2008027821/592/15.
Enregistré à Luxembourg, le 19 février 2008, réf. LSO-CN04815. - Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080027460) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2008.

35351

Immofin Lux S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 56.495.

Le 1 

er

 février 2008, Maître Henon Christel a décidé de résilier le contrat de domiciliation du 28 décembre 2000 conclu

avec la société IMMOFIN LUX SA, RCS numéro B n° 56.495, établie et ayant son siège social à L-2730 Luxembourg, 67,
rue Michel Welter.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg, le 1 

er

 février 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008027815/7430/13.
Enregistré à Luxembourg, le 18 février 2008, réf. LSO-CN04527. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080027486) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2008.

Calzedonia Finanziaria S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 80.171.

L'an deux mille sept, le trente-et-un décembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg).

S'est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CALZEDONIA FINAN-

ZIARIA S.A., ayant son siège social à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont, R.C.S. Luxembourg section B numéro 80171,
issue de la scission de la société anonyme CALZEDONIA LUXEMBOURG S.A. suivant acte de scission reçu par le notaire
instrumentant en date du 12 décembre 2000, publié au Mémorial C numéro 678 du 27 août 2001,

et dont les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par le notaire instrumentant:
- en date du 21 décembre 2001, publié au Mémorial C numéro 834 du 1 

er

 juin 2002;

- en date du 27 janvier 2004, publié au Mémorial C numéro 295 du 13 mars 2004;
- en date du 18 janvier 2005, publié au Mémorial C numéro 609 du 24 juin 2005;
- en date du 13 décembre 2006, publié au Mémorial C numéro 526 du 4 avril 2007
ayant un capital social de cinq millions d'euros (5.000.000,00 EUR), représenté par cinquante mille (50.000) actions de

cent euros (100,00 EUR) chacune.

La séance est ouverte sous la présidence de Mademoiselle Françoise Hübsch, employée privée, demeurant profes-

sionnellement à L-6130 Junglinster, 3, route de Luxembourg.

La présidente désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Marc Prospert, employé

privé, demeurant professionnellement à L-6130 Junglinster, 3, route de Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun

d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux
représentés, et à laquelle liste de présence, dressée et contrôlée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée
déclarent se référer.

Les procurations émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants

et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.

La présidente expose et l'assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1.- Modification de la dénomination de la société en CALZEDONIA HOLDING S.p.A.
2.- Modification de l'objet social.
3.- Fixation de la durée de la société jusqu'au 31 décembre 2060.
4.- Démission des administrateurs et du commissaire de la société.
5.-  Transfert  du  siège  social,  statutaire  et  administratif  de  Luxembourg  en  Italie,  et  adoption  par  la  société  de  la

nationalité italienne.

6.- Refonte complète des statuts de la société pour les adapter à la législation italienne.
7.- Attribution d'une rémunération de fin de mandat pour les administrateurs.
8.- Nomination des administrateurs et du collège des commissaires.
9.- Divers.

35352

B) Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.

C)  Que  l'intégralité  du  capital  social  étant  représentée,  il  a  pu  être  fait  abstraction  des  convocations  d'usage,  les

actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée décide de modifier la dénomination de la société en CALZEDONIA HOLDING S.p.A.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée décide de modifier l'objet social pour lui donner la teneur reprise dans l'article deux des nouveaux statuts

en langue italienne ci-après.

<i>Troisième résolution

L'assemblée décide de fixer la durée de la société jusqu'au 31 décembre 2060.

<i>Quatrième résolution

L'assemblée décide d'accepter la démission des administrateurs de la société à savoir Messieurs Angelo De Bernardi,

Alexis De Bernardi, Marco Carletto, Sandro Veronesi et Paul Weidig et du commissaire aux comptes de la société à
savoir Monsieur Régis Donati et de leur accorder pleine et entière décharge pour l'exécution de leurs mandats.

<i>Cinquième résolution

L'assemblée décide de transférer le siège social, statutaire et administratif de la société de L-1219 Luxembourg, 17,

rue Beaumont, à 1-37018 Malcesine (Verona), Via Portici Umberto I 5 (Italie), et de faire adopter par la société la natio-
nalité italienne, selon la loi italienne. La date d'effet du transfert de siège sera le 1 

er

 janvier 2008.

L'assemblée décide que le transfert du siège ne devra pas donner lieu à la constitution d'une nouvelle société, même

du point de vue fiscal et constate que cette résolution est conforme à la directive du Conseil de la CEE en date du 17
juillet 1969 et aux dispositions des articles 4 et 50 du D.P.R. du 26 avril 1986, numéro 131.

L'assemblée décide que les livres et documents de la société avant le transfert de siège seront conservés à l'ancien

siège de la société, à Luxembourg.

<i>Sixième résolution

L'assemblée décide de procéder à une refonte complète des statuts de la société pour les mettre en concordance avec

la législation italienne et de les arrêter comme suit:

Statuto della società CALZEDONIA HOLDING S.p.A.

«Denominazione - oggetto - sede - durata

Art. 1 

er

 .  E' costituita la società per azioni denominata: CALZEDONIA HOLDING S.P.A.

Art. 2. La società ha sede in Malcesine (VR), all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro

delle imprese.

L'organo amministrativo ha la facoltà di deliberare il trasferimento della sede sociale nell'ambito del territorio nazionale

nonché di istituire e sopprimere sedi secondarie, rappresentanze, filiali e succursali, uffici commerciali ed agenzie in Italia
ed all'estero.

Art. 3. La società ha per oggetto le seguenti attività:
a) l'assunzione, in Italia ed all'estero, di partecipazioni in altre società od enti, per fini diversi dal collocamento e con

l'esclusione dell'esercizio professionale nei confronti del pubblico;

b) il coordinamento tecnico, gestionale, amministrativo e finanziario delle società od enti ai quali partecipa, a favore

dei quali potrà prestare garanzie personali o reali, effettuare finanziamenti e svolgere le funzioni di tesoreria, istituire
rapporti di conto corrente;

c) la prestazione di servizi a favore delle società od enti ai quali partecipa direttamente o indirettamente, mirante in

particolare a favorire e coordinare lo sviluppo industriale, commerciale e finanziario delle stesse.

Ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, la società può inoltre effettuare tutte le operazioni mobiliari ed immo-

biliari ed ogni altra attività che sarà ritenuta necessaria o utile.

Sono specificamente esclusi:
- la raccolta di risparmio tra il pubblico;
- l'intermediazione nei pagamenti e nei cambi;
- l'attività di locazione finanziaria e di factoring;
- qualsiasi attività riservati agli iscritti in albi professionali previsti dal D.Lgs. 58/98.

Art. 4. la durata della Società è fissata dalla data della costituzione sino al 31 décembre 2060.

35353

Capitale sociale

Art. 5. Il capitale sociale è di Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) ed è suddiviso in n. 5.000.000 (cinquemilioni) di

azioni ordinarie indivisibili e nominative da Euro 1,00 (uno/00) cadauna.

Ogni azione dà diritto ad un voto.

Aumento capitale sociale

Art. 6. Il capitale sociale potrà essere aumentato per espressa deliberazione assembleare, oltre che con versamenti in

denaro, con imputazione a capitale di riserve disponibili e fondi speciali iscritti a bilancio, nonché mediante conferimenti
in natura e di crediti, e sono riservati ai soci il diritto di opzione e quello di prelazione di cui all'articolo 2441 del codice
civile, nei limiti da tale norma previsti. Il capitale può essere aumentato anche con emissione di azioni privilegiate od aventi
diritti diversi da quelli delle preesistenti azioni. Tutte le azioni appartenenti ad una medesima categoria conferiscono uguali
diritti.

E' consentita l'attribuzione di azioni anche in misura non proporzionale ai conferimenti. In nessun caso, però, il valore

dei conferimenti può essere complessivamente inferiore all'ammontare globale del capitale sociale. Peraltro, in mancanza
di specifica determinazione in tal senso, le partecipazioni dei soci si presumono di valore proporzionale ai conferimenti
effettuati.

Riduzione capitale sociale

Art. 7. L'Assemblea straordinaria potrà deliberare la riduzione del capitale sociale anche mediante assegnazione di

contanti o di beni in natura, nel rispetto del diritto dei soci alla parità di trattamento.

Trasferimento azioni e obbligazioni - prelazione e gradimento

Art. 8. Le azioni, i diritti di opzione in caso di aumento del capitale sociale e le obbligazioni convertibili, sono liberamente

trasferibili solo tra soci.

Ogni diverso trasferimento è soggetto alla seguente clausola di prelazione.
Con il termine «trasferimento» si intende qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito (ivi inclusi pertanto a solo titolo

esemplificativo: vendita, donazione, permuta, conferimento in società, fusione, scissione o liquidazione della società, usu-
frutto, ecc.), in virtù del quale si consegua direttamente o indirettamente il risultato del trasferimento a terzi della proprietà
o della nuda proprietà delle azioni e/o dei diritti di opzione e/o delle obbligazioni convertibili (compreso il trasferimento
e/o l'intestazione e/o il mandato fiduciario).

<i>Clausola di prelazione

Il trasferimento di cui sopra, qualora non consti da atto scritto la preventiva rinunzia al diritto di prelazione (anche

manifestata per trasferimenti futuri, dei quali si conosca il solo nominativo del trasferitario e non le condizioni del tras-
ferimento), sarà soggetto alle seguenti modalità, termini e condizioni:

a) il socio che intende trasferire in tutto o in parte per atto tra vivi le proprie azioni e/o i diritti di opzione e/o le

obbligazioni convertibili dovrà preventivamente offrirle in prelazione agli altri soci, inviando a ciascuno di essi, nel rispettivo
domicilio risultante dal libro soci, una lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata per conoscenza anche
al presidente del consiglio di amministrazione, o all'amministratore unico, della società, contenente l'indicazione del nu-
mero delle azioni e/o dei diritti di opzione e/o delle obbligazioni convertibili che si intende trasferire, del nome del soggetto
nei confronti del quale dovrebbe avvenire il trasferimento (di seguito il «candidato acquirente»), dell'importo, dei termini,
delle modalità e delle eventuali garanzie di pagamento del corrispettivo in denaro o in natura offerto dal candidato ac-
quirente e di tutte le altre condizioni, anche accessorie, del trasferimento;

b) la prelazione dovrà riguardare tutte le azioni e/o i diritti di opzione e/o le obbligazioni convertibili offerte; qualora

il diritto di prelazione venisse esercitato da più soci aventi diritto, ciascuno di essi acquisterà le azioni offerte in propor-
zione alla sua rispettiva partecipazione nella società. La prelazione potrà essere esercitata da ciascun socio avente diritto
nel termine, stabilito a pena di decadenza, di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente
punto a) mediante l'invio al socio offerente di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata per con-
oscenza a ciascuno degli altri soci nel domicilio risultante dal libro soci e al presidente del consiglio di amministrazione,
o  all'amministratore  unico,  contenente  una  espressa  manifestazione  di  volontà  in  tal  senso.  Nel  caso  in  cui  sia  stata
esercitata la facoltà di acquisto da parte dei soci, la compravendita dovrà essere perfezionata fra le parti entro i 60
(sessanta) giorni successivi alla scadenza del termine previsto per l'esercizio del diritto di prelazione;

c) qualora la prelazione non sia esercitata da alcuno dei soci aventi diritto il socio o i soci cedenti dovranno darne

comunicazione alla società, alla quale è riservato il medesimo diritto degli altri soci, da esercitarsi nei medesimi modi,
osservate le modalità e nei limiti prescritti dalla legge;

d) qualora la prelazione non sia esercitata da alcuno dei soci aventi diritto o dalla società nei termini sopra indicati, il

socio offerente potrà trasferire al candidato acquirente le azioni e/o i diritti di opzione e/o le obbligazioni convertibili
offerte entro i 60 giorni successivi, esclusivamente alle condizioni indicate nella comunicazione di cui al precedente punto
a). Di ciò il socio offerente dovrà comunque dare adeguata prova al presidente del consiglio di amministrazione, o all'am-
ministratore unico, e agli altri soci. Ove tale trasferimento non si verifichi nel termine suindicato, il socio offerente dovrà
nuovamente conformarsi alle disposizioni di questo articolo;

35354

e) qualora per il trasferimento al candidato acquirente sia previsto un corrispettivo in natura o non sia previsto alcun

corrispettivo, ovvero sorga contestazione in relazione al corrispettivo previsto, i soci aventi diritto di prelazione avranno
comunque diritto di acquistare le azioni e/o i diritti di opzione e/o le obbligazioni convertibili al prezzo che sarà deter-
minato dalle parti di comune accordo tra loro. Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, il prezzo sarà stabilito da un
collegio di tre esperti nominato dal presidente del tribunale del luogo ove ha sede la società, su istanza della parte più
diligente.

Il collegio dovrà emettere la propria determinazione entro 90 (novanta) giorni dalla sua nomina e dovrà fondare la

medesima su una valutazione della situazione patrimoniale e della redditività della società e delle eventuali società con-
trollate, da effettuarsi mediante equo apprezzamento, tenendo conto dei valori espressi per società comparabili, nonché
di ogni circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione al fine della determinazione del valore
delle partecipazioni societarie, se rilevante ai fini della valutazione della specifica partecipazione offerta in prelazione. Il
collegio comunicherà contemporaneamente a tutti i soci la propria valutazione non appena essa sarà stata resa e deciderà
anche sulle spese.

Il prezzo come sopra determinato è vincolante per le parti.
I soci che hanno dato corso alla procedura di arbitraggio saranno tenuti ad acquistare, in proporzione alle partecipazioni

rispettivamente detenute, le azioni e/o i diritti di opzione e/o le obbligazioni convertibili offerte in prelazione entro i 15
giorni successivi alla comunicazione del collegio.

Il diritto di prelazione potrà essere esercitato da ciascun socio, con le modalità di cui sopra, in tutte le ipotesi di

escussione del pegno, di vendita o assegnazione forzata delle azioni e/o dei diritti di opzione e/o delle obbligazioni con-
vertibili  ovvero  di  liquidazione  in  procedure  concorsuali.  Il  diritto  di  prelazione  potrà  essere  esercitato  al  prezzo
determinato nell'ambito del procedimento di escussione del pegno o nelle anzidette procedure esecutive o concorsuali.

In caso di successione ereditaria le azioni passano agli aventi diritto.
Qualsiasi alienazione e/o trasferimento, vendita, assegnazione forzata o liquidazione di azioni e/o diritti di opzione e/

o obbligazioni convertibili, nonché la costituzione di usufrutto o l'escussione del pegno sulle stesse che avvenisse senza
rispettare il diritto di prelazione dei soci con le modalità sopra specificate, sarà inefficace nei confronti della società, così
come dei soci.

Recesso del socio

Art. 9. Hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non hanno concorso alle deliberazioni

di cui all'articolo 2437, comma 1, del Codice Civile.

Non costituiranno cause di recesso la proroga del termine della durata della società e l'introduzione o la rimozione

di vincoli alla circolazione delle azioni.

I termini e le modalità di esercizio del diritto di recesso, i criteri di determinazione del valore delle azioni e il proce-

dimento di liquidazione delle stesse sono disciplinati dagli articoli 2437-bis, 2437-ter e 2437-quater del Codice Civile.

Versamenti e finanziamenti soci

Art. 10. I soci potranno versare alla società somme, sia in conto capitale sia in conto finanziamento, nei limiti previsti

dalle norme vigenti. Salvo patti o norme in contrario, i predetti versamenti dovranno essere considerati infruttiferi di
interessi.

Strumenti finanziari

Art. 11. La società, con delibera da assumersi da parte dell'assemblea straordinaria, potrà emettere strumenti finanziari

forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti.

Obbligazioni

Art. 12. La società può emettere obbligazioni anche convertibili a norma di legge, determinando le condizioni del

relativo collocamento.

Patrimoni destinati

Art. 13. La società potrà costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare, con deliberazione adottata dall'organo

amministrativo, ai sensi degli articoli 2447 bis e seguenti del codice civile.

Assemblee

Art. 14. Le assemblee, regolarmente convocate e costituite, rappresentano l'universalità degli azionisti e le loro deli-

berazioni obbligano anche gli assenti o dissenzienti, nei limiti della legge e del presente statuto.

Art. 15. L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo presso la sede o altrove, in Italia - in via ordinaria - almeno

una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro centottanta giorni qualora la società
fosse tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando particolari esigenze relative all'oggetto o alla struttura della
società lo richiedano.

La convocazione dovrà essere effettuata mediante avviso inviato ai soci, amministratori e sindaci con lettera racco-

mandata con avviso di ricevimento o con telefax o messaggio di posta elettronica con conferma di lettura, pervenuto

35355

almeno otto giorni prima dell'assemblea, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco
delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere fissato il giorno per la seconda convocazione, per il caso che la prima vada

deserta.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea, comunque riunita, si reputa regolarmente costituita in forma tota-

litaria e può validamente deliberare quando è presente o rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea
la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti del collegio sindacale. In tale ipotesi ciascuno
dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Delle
deliberazioni assunte dovrà essere data comunicazione ai componenti dell'organo amministrativo e del collegio sindacale
non presenti.

L'assemblea straordinaria dei soci può, ai sensi degli articoli 2443 e 2420-ter del codice civile e nei limiti in essi previsti,

attribuire  agli  amministratori  la  facoltà  di  aumentare  in  una  o  più  volte  il  capitale  sociale  e  di  emettere  obbligazioni
convertibili.

Art. 16. Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti iscritti nel libro dei soci, previo deposito delle loro azioni

presso la sede sociale o le casse incaricate indicate nell'avviso di convocazione, nonché coloro che esibiscono le azioni o
dimostrino di essere possessori.

Ogni azionista può farsi rappresentare in assemblea nei modi di legge.
La  direzione  dei  lavori  assembleari,  compresa  la  determinazione  del  sistema  di  votazione,  compete  al  presidente

dell'assemblea.

Art. 17. L'assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti azionisti che

rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

In seconda convocazione essa è regolarmente costituita qualunque sia la parte del capitale sociale rappresentato.
Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono prese a maggioranza assoluta dei voti.
L'assemblea straordinaria delibera sia in prima sia in seconda convocazione delibera col voto favorevole di tanti soci

che rappresentino più della metà del capitale sociale, salvo quorum maggiori richiesti dalla legge. Sono riservate al voto
dell'assemblea:

a) le deliberazioni, di cui agli articoli 2364 e 2365 del codice civile;
b) gli altri oggetti inderogabilmente demandati all'assemblea dallo statuto e dalle leggi.

Art. 18. L'Assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione e, in sua

assenza, dal vicepresidente o dal consigliere delegato, se nominati; in assenza anche di quest'ultimi dal consigliere più
anziano, in mancanza di consiglieri da persona designata dall'assemblea stessa.

Il segretario è nominato dall'assemblea su designazione del presidente.
Nei casi di legge, o quando ritenuto opportuno dal presidente dell'assemblea, il verbale è redatto da un notaio.
E' ammessa la possibilità che le adunanze dell'assemblea si tengano in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati,

a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire
in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel
luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la
sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Amministrazione

Art. 19. La società può essere amministrata:
- da un amministratore unico;
- da un consiglio di amministrazione composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri.
L'assemblea ordinaria sceglie il sistema di amministrazione e, nel caso di consiglio, ne fissa il numero dei membri.
I componenti dell'organo amministrativo:
- durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo

all'ultimo esercizio della loro carica;

- sono rieleggibili;
- possono essere cooptati nell'osservanza dell'art. 2386 del codice civile.

Consiglio di amministrazione

Art. 20. Quando la società è amministrata dal consiglio, il funzionamento di esso è così regolato:

<i>A - Presidenza -

Il  consiglio  elegge  fra  i  suoi  membri  il  presidente,  se  questi  non  è  nominato  dall'assemblea;  può  eleggere  un  vice

presidente che sostituisca il presidente nei casi di assenza o di impedimento.

35356

<i>B - Riunioni -

Il consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione (nella sede sociale o altrove) tutte le volte che il

presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza degli amministratori
in carica, ovvero da almeno due sindaci.

La convocazione è fatta dal presidente o in sua assenza, ove esistano, dal vice presidente, da uno degli amministratori

delegati o, in subordine, dall'aamministratore più anziano di età con lettera raccomandata, telefax o posta elettronica con
conferma di lettura, inviata al domicilio degli amministratori e dei sindaci almeno cinque giorni prima di quello fissato per
l'adunanza. In caso di urgenza la convocazione può essere inviata con un preavviso di almeno due giorni.

Sono comunque valide le riunioni del consiglio, anche se non convocate, qualora siano presenti tutti i consiglieri e tutti

i sindaci effettivi se nominati, ovvero qualora intervenga la maggioranza dei suoi componenti e tutti gli aventi diritto ad
intervenire siano stati previamente informati della riunione.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del consiglio di amministrazione si tengano per videoconferenza o audio-

conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e
intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, il consiglio si considera
tenuto nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la
stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le riunioni di consiglio sono presiedute dal presidente, in sua assenza, dal vice presidente, qualora sia stato nominato,

o, in mancanza anche di quest'ultimo, dal consigliere designato dal consiglio stesso.

<i>C - Deliberazioni -

Per la validità delle deliberazioni del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.
Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta degli intervenuti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede

il consiglio.

<i>D - Verbalizzazioni -

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato ai sensi della successiva lettera

«E», devono risultare da verbali, che trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede
e dal segretario nominato di volta in volta anche tra estranei al consiglio.

<i>E - Delega di poteri -

Il consiglio di amministrazione ha facoltà di delegare parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto di alcuni

dei suoi membri, o ad uno o più consiglieri, i quali assumeranno la qualifica di consigliere delegato, nei limiti previsti dall'art.
2381 del codice civile.

Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società sia adeguato alla sua

natura e dimensioni e sono tenuti a riferire al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, con periodicità non
superiore a sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di
maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Le cariche di presidente o di vice presidente e di consigliere delegato sono cumulatali.
Qualunque sia il sistema di amministrazione, l'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministra-

zione ordinaria e straordinaria della società e può quindi compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed
il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge e lo statuto riservano all'assemblea.

Rappresentanza della società'

Art. 21. La rappresentanza della società compete all'amministratore unico o al presidente del consiglio di amministra-

zione, ed in sua assenza od impedimento al vice presidente del consiglio di amministrazione, se nominato e comunque
agli eventuali consiglieri delegati, nei limiti della delega.

L'organo amministrativo può nominare direttori, tecnici nonché procuratori per singoli affari o per categorie di affari.

Compenso amministratori

Art. 23. All'amministratore unico ed a ciascun membro del consiglio spetta il rimborso delle spese sostenute nell'es-

pletamento delle loro funzioni. L'assemblea può, inoltre, assegnare loro un compenso o anche una partecipazione agli
utili, purché nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2432 del codice civile, con erogazione unica o periodica, così come
potrà stabilire l'eventuale diritto ad un'indennità di fine rapporto e stabilirne le modalità di determinazione.

Il compenso per gli amministratori investiti di particolari cariche sarà determinato dal consiglio di amministrazione,

sentito il parere del collegio sindacale.

Collegio sindacale e controllo contabile

Art. 24. Il collegio sindacale è costituito da tre sindaci effettivi; devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.

Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo
al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

All'atto della nomina viene designato il presidente e determinato l'emolumento.

35357

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione

ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo
concreto funzionamento.

Al collegio sindacale spetta altresì l'esercizio del controllo contabile ai sensi del terzo comma dell'art. 2409-bis del

codice civile; a tal fine il collegio sindacale dovrà essere costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso
il Ministero della Giustizia.

Art. 24. In alternativa a quanto previsto dall'articolo precedente, qualora la società lo ritenga opportuno, ovvero qualora

vi sia tenuta per legge, affiderà l'esercizio del controllo contabile ad un revisore contabile o ad una società di revisione,
iscritti nell'apposito registro.

Il revisore o la società incaricata del controllo contabile, anche mediante scambi di informazioni con il collegio sindacale:
- verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale

e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

- verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture

contabili e se sono conformi alle norme che li disciplinano;

- esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.
L'attività di controllo contabile è annotata in un apposito libro conservato presso la sede sociale.
L'incarico  del  controllo  contabile,  sentito  il  collegio  sindacale,  è  conferito  dall'assemblea,  la  quale  ne  determina  il

corrispettivo spettante per tutta la durata dell'incarico.

L'incarico ha la durata di tre esercizi sociali con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del

bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Bilanci ed utili

Art. 25. L'esercizio chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo provvede,

in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale.

Art. 26. Gli utili netti risultanti dal bilancio annuale sono così destinati:
- alla riserva legale almeno il 5% fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- il rimanente verrà assegnato in conformità alle deliberazioni dell'assemblea.

Art. 27. L'organo amministrativo, nel corso dell'esercizio ed in quanto lo ritenga opportuno in relazione alle risultanze

della gestione, può deliberare il pagamento di acconti sul dividendo per l'esercizio stesso, in presenza delle condizioni di
legge.

Art. 28. I dividendi sono pagabili presso la sede della società e le casse da questa incaricate. I dividendi non riscossi

entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili si prescrivono a favore della società.

Scioglimento e liquidazione

Art. 29. In caso di scioglimento della società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione, nominerà uno o

più liquidatori fissandone poteri e compensi.

La liquidazione può essere revocata con delibera dell'assemblea straordinaria assunta con il voto favorevole di tutti i

soci.

Clausola compromissoria

Art. 30. Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse da amministratori,

liquidatori e sindaci, ovvero nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno
decise da un collegio arbitrale composto di tre membri, tutti nominati dal presidente del tribunale nel cui circondario ha
sede la società, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

I  tre  arbitri  così  nominati  provvederanno  a  designare  il  presidente  del  collegio  arbitrale;  in  caso  di  disaccordo  vi

provvederà il presidente del medesimo tribunale, su istanza della parte più diligente. La sede dell'arbitrato sarà presso il
domicilio del presidente del collegio arbitrale.

II collegio arbitrale deciderà a maggioranza entro novanta giorni dalla sua costituzione, in modo vincolante tra le parti

e per la società, irritualmente e secondo equità, con dispensa di ogni formalità di procedura.

Il collegio arbitrale stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato.
Non possono essere oggetto di compromesso le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del

pubblico ministero. Si applicano comunque le disposizioni di cui agli articoli 34, 35 e 36 del D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5.

Disposizioni finali

Art. 31. Il domicilio degli azionisti, relativamente a tutti i rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci.

Art. 32. Foro competente per ogni controversia riguardante la società od i rapporti sociali in genere è quello del luogo

ove la società ha la propria sede legale.

35358

Art. 33. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto si applicano le norme del codice civile e

delle altre leggi in materia.»

<i>Septième résolution

L'assemblée décide:
L'attribution d'une rémunération de fin de mandat pour les administrateurs:
- Au conseil d'administration est attribué annuellement, en plus des émoluments fixés par décision de l'assemblée des

actionnaires, le droit de recevoir, pour chaque année ou pour chaque fraction d'année d'exercice de leur mandat, jusqu'à
cessation dudit mandat, pour quelque motif que ce soit (échéance du mandat, révocation, démission etc); une indemnité
de fin de mandat d'un montant équivalent à 1% du bénéfice net résultant du bilan consolidé du groupe de l'exercice
précédent.

Ce montant sera divisé en parties égales entre les membres du conseil d'administration.
- Pour l'exécution de ce qui est énoncé au paragraphe précédent, les administrateurs sont autorisés à provisionner

annuellement dans le bilan de la société les montants comme déterminé ci-dessus, en mettant en évidence la charge dans
la rubrique dénommée «fondo accontonamento indennità di fine rapporto per I Consiglieri d'amministrazione».

- Le Conseil d'Administration est autorisé à évaluer soit la provision des sommes, soit ce qui est retenu opportun, la

mise en place d'une police d'assurance, soit l'allocation des sommes calculées à un trust, les bénéficiaires duquel étant les
membres du conseil d'administration.

En cas de souscription d'une police d'assurance ou d'allocation à un trust, les administrateurs auront droit de bénéficier

des plus-values dérivant de la gestion des sommes. En cas de provision les sommes seront réévaluées d'année en année,
tenant compte de la dépréciation, sur base des indices Istat annuels.

Les bénéficiaires des sommes provisionnées seront pro quota, les seuls administrateurs. En cas de décès, les bénéfi-

ciaires seront les héritiers légaux ou ceux désignés par les administrateurs.

L'indemnité sera payée endéans les trente jours successifs à la date de cessation du mandat, par paiement sur le compte

indiqué par l'administrateur bénéficiaire ou de ses héritiers.

Deux ans à compter de la date de ce jour, le conseil d'administration de la société aura la faculté, de concéder à un

ou plusieurs administrateurs, ou selon les nécessités particulières qui rendraient opportune, une avance sur les sommes
jusqu'à ce jour provisionnées. La délibération du conseil y relative devra être prise à l'unanimité.

<i>Huitième résolution

L'assemblée décide de nommer comme Administrateurs de la société:
- Sandro Veronesi, né à Ala (TN), le 18 octobre 1959, demeurant à I-25015 Desenzano del Garda, via Motta 147, code

fiscal VRN SDR 59R18 A116Z, marié, entrepreneur;

- Marco Carletto, né à Legnago (VR), le 20 juillet 1959, demeurant à I-37018 Malcesine (VR), via Panoramica 198, code

fiscal CRL MRC 59L20 E512W, marié, profession libérale;

- Marisa Golo, née à Colognola ai Colli (VR), le 2 septembre 1959, demeurant à 1-37030 Colognola ai Colli, via Cavour

6, code fiscal GLO MRS 59P42 C897A, mariée, administrateur de société.

3.- de nommer un Collège des Commissaires de la société en les personnes de:
- Marco Bronzato, né à Verona, le 9 janvier 1958, demeurant à I-37100 Verona, Scalone S. Pietro 2/B, code fiscal BRN

MRC 58A09 L781I, divorcé, profession libérale, Président du Collège des Commissaires;

- Gianluca Cristofori, né à Verona, le 18 mars 1965, demeurant à I-37131 Verona, via Spontini 1, code fiscal CRS GLC

65C18 L781X, marié, profession libérale; commissaire effectif;

- Emilio Gnech, né à Milan, le 14 mars 1962, demeurant à I-20123 Milano, via Morozzo della Rocca 1, code fiscal GNC

MTT 62C14 F205D, profession libérale, commissaire effectif,

- Alberto Busato, né à Verona, le 24 novembre 1966, demeurant à I-37129 Verona, vicolo Porta Vescovo 1/a, code

fiscal BST LRT 66S24 L781U, divorcé, profession libérale, commissaire suppléant

- Maurizio Rama, né à Sommacampagna (VR), le 17 mars 1959, demeurant à 1-37066 Sommacampagna, via Lattea 6/a,

code fiscal RMA MRZ 59C171821K, marié, profession libérale, commissaire suppléant

<i>Neuvième résolution

- L'assemblée décide de conférer à Marco Carletto, né à Legnago (VR), le 20 juillet 1959, demeurant à 1-37018 Mal-

cesine (VR), via Panoramica 198, code fiscal CRL MRC 59L20 E512W, marié, profession libérale; même individuellement,
tous pouvoirs en vue de l'exécution matérielle de ce qui a été délibéré supra. En particulier elle leur donne mandat de
procéder au dépôt auprès d'un notaire italien, de l'ensemble des documents requis à cet effet, dûment légalisés et munis
de l'apostille de La Haye le cas échéant, ainsi que la faculté d'y apporter toute modification requise par les autorités
compétentes en vue de l'inscription de la présente au registre des firmes italien, avec consentement exprès à ce que ladite
inscription se fasse également en plusieurs actes.

<i>Déclarations en langue italienne pour les autorités italiennes

I comparenti dichiarano:

35359

- di dare atto che l'odierna deliberazione adottata all'unanimità in conformità all'art. 67.1 del Codice delle società

commerciali (Legge 10 agosto 1915) del Granducato di Lussemburgo determina la perdita della nazionalità lussemburghese
e  l'acquisto  della  nazionalità  italiana  senza  scioglimento  e  ricostituzione,  ma  con  assoluta  continuità  della  personalità
giuridica conformemente all'espressa volontà della società stessa e nel rispetto dell'art. 25 della legge italiana 31 maggio
1995 n. 218 (riforma del sistema italiano di D.I.P.)

- di dare atto e precisare che il patrimonio netto della società è comunque non inferiore al limite di €. 120.000,00

stabilito dal diritto interno italiano (art. 2327 ce.) per il tipo sociale S.P.A. in conformità alla situazione patrimoniale della
società in data 31 dicembre 2007, confermando che rientrando il tipo sociale (SoParFi) già in essere insieme al nuovo tipo
sociale di S.P.A. nel novero delle «società di capitali» soggette a disposizioni analoghe in materia di conti annuali e con-
solidati (4 

o

 direttiva n. 78/660/CEE e 7 

o

 direttiva n. 83/349/CEE) e di controllo dell'attività degli amministratori NON

ricorre alcuna ulteriore esigenza di verificare l'esistenza e l'effettività del patrimonio sociale ai fini della determinazione
della misura del capitale sociale.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève

approximativement à mille neuf cents euros.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: F. Hübsch, M. Prospert, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 11 janvier 2008. Relation GRE/2008/315. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Bentner.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 16 janvier 2008.

J. Seckler.

Référence de publication: 2008019234/231/448.
(080017836) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2008.

Julius Baer Multibond, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 32.187.

L'Assemblée Générale Annuelle des actionnaires qui s'est tenue le 13 novembre 2007, a décidé de:
- ratifier la cooptation avec effet au 28 août 2007 de Monsieur Roman Aschwanden en remplacement de Monsieur

Craig Wallis démissionnaire en date du 27 août 2007.

- ratifier la cooptation avec effet au 15 février 2007 de Monsieur Andrew Hanges en remplacement de Monsieur Walter

Knabenhans démissionnaire en date du 14 février 2007.

L'Assemblée Générale Ordinaire a décidé
- de renouveler les mandats de:
M. Roman Aschwanden
GAM INVESTMENT FUNDS LTD., Klausstrasse 10, CH-8010 Zürich
M. Freddy Brausch
ETUDE LINKLATERS LOESCH, 35, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
Andrew Hanges
GAM LONDON LIMITED, 12St. Jame's Place, London, GB-SW 1A 1NX
M. Jean-Michel Loehr
RBC DEXIA INVESTOR SERVICES BANK S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette
M. Martin Vogel
JULIUS BAER INVESTMENT FUNDS SERVICES LTD., Hohlstrasse 602, CH-8010 Zürich
en  leur  qualité  d'administrateurs  pour  une  période  d'un  an  prenant  fin  lors  de  la  prochaine  Assemblée  Générale

Ordinaire qui se tiendra en 2008.

- de renouveler le mandat de:
PRICEWATERHOUSECOQPERS S.à r.l., 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
en qualité de Réviseur d'Entreprises pour une période d'un an prenant fin lors de la prochaine Assemblée Générale

Ordinaire qui se tiendra en 2008.

35360

<i>Pour JULIUS BAER MULTIBOND
RBC DEXIA INVESTOR SERVICES BANK S.A.
Signatures

Référence de publication: 2008031221/1126/35.
Enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2008, réf. LSO-CM06538. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080031777) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2008.

AB Acquisitions Luxco 3A S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 10.000,00.

Siège social: L-2440 Luxembourg, 59, rue de Rollingergrund.

R.C.S. Luxembourg B 129.312.

EXTRAIT

Par résolution écrite en date du 9 janvier 2008, l'associé unique de la Société a
- accepté la démission de Monsieur Stefano Pessina avec effet au 9 janvier 2008 en tant que membre du Conseil de

Gérance de la Société;

- nommé Madame Simone Retter en tant que membre du Conseil de Gérance de la Société à partir du 9 janvier 2008

pour une durée indéterminée

de sorte que le Conseil de Gérance de la Société se compose désormais comme suit à partir du 9 janvier 2008:
Dr. Wolfgang Zettel, né le 15 novembre 1962 à Constance en Allemagne, gérant, avec adresse professionnelle au 59,

rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg: Gérant

Stefan Lambert, né le 8 janvier 1964 à Trèves en Allemagne, gérant, avec adresse professionnelle au 59, rue de Rol-

lingergrund, L-2440 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg: Gérant

Jean-Paul Goerens, né le 2 avril 1960 à Luxembourg au Grand-Duché de Luxembourg, gérant, avec adresse profes-

sionnelle au 5, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg: Gérant

Simone Retter, née le 13 juin 1961 à Bettembourg au Grand-Duché de Luxembourg, maître en droit, avec adresse

privée au 83, rue Charlemagne, L-1328 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg: Gérant

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>AB ACQUISITIONS LUXCO 3A S.à r.l.
Dr. W. Zettel
<i>Gérant

Référence de publication: 2008031231/7441/29.
Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2008, réf. LSO-CN03802. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080032077) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2008.

Shergar S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 117.091.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 février 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008031514/280/12.
Enregistré à Luxembourg, le 25 février 2008, réf. LSO-CN06651. - Reçu 32 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080031743) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2008.

House Finish Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3336 Hellange, 6A, rue des Prés.

R.C.S. Luxembourg B 117.983.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

35361

<i>Pour HOUSE FINISH SARL
FIDUCIAIRE DES PME SA
Signatures

Référence de publication: 2008031510/514/14.
Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2008, réf. LSO-CN05969. - Reçu 18 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080031742) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2008.

Kenan Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 125.078.

EXTRAIT

Il résulte de la décision de l'associé unique de la Société datée du 11 février 2008 que l'actionnaire unique a décidé de

nommer avec effet au 11 février 2008 et pour une durée se terminant lors de l'assemblée générale annuelle approuvant
les comptes annuels au 31 décembre 2008 les personnes suivantes en tant qu'administrateurs supplémentaires de la
Société:

(i) M. Francesco Conte, senior partner, né le 7 octobre 1963, à Gênes, demeurant à Milan Via dei Piatti, 2; and
(ii) M. Nikos Stathopoulos, senior partner, né le 11 novembre 1969, à Athènes, demeurant au 62 Sydney St, Londres,

SW3 6PS;

Le conseil de gérance de la Société est donc composé comme suit:
- Monsieur Nairn Gjonaj,
- Monsieur Pierre Stemper,
- Monsieur Mike Twinning,
- Madame Christelle Rétif,
- Monsieur Francesco Conte, et
- Monsieur Nikos Stathopoulos.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg, le 12 février 2008.

<i>Pour la Société
Signature

Référence de publication: 2008031194/260/28.
Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2008, réf. LSO-CN03461. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080032123) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2008.

Sole Finco S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 125.000,00.

Siège social: L-2440 Luxembourg, 61, rue de Rollingergrund.

R.C.S. Luxembourg B 112.628.

EXTRAIT

Par résolution en date du 30 novembre 2007, l'assemblée générale de la Société a
- accepté la démission de Messieurs Reinhard Gorenflos, Mattia Caprioli, Dr. Wolfgang Zettel et Stefan Lambert en

tant que membres du Conseil d'Administration de la Société avec effet au 30 novembre 2007;

- nommé Messieurs Dr. Wolfgang Zettel, Dalbir Singh et Syed Sheikh Bin Syed Idrus Alhabshi en tant que membres

du Conseil d'Administration de la Société à partir du 30 novembre 2007 jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en
l'année 2008

de sorte que le Conseil d'Administration de la Société se compose désormais comme suit:
Dr. Wolfgang Zettel, né le 15 novembre 1962 à Constance en Allemagne, administrateur, avec adresse professionnelle

au 61, rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg: Membre du Conseil

Dalbir Singh, né le 8 décembre 1954 à Johor en Malaisie, administrateur, avec adresse professionnelle au 16 Lorong

Beluntas 2, Medan Demansara, 50490 Kuala Lumpur, Malaisie: Membre du Conseil

Syed Sheikh Bin Syed Idrus Alhabshi, né le 9 juillet 1959 à Pahang en Malaisie, administrateur, avec adresse profes-

sionnelle au 4 Jalan Bukit Setiawangsa 5, Taman Setiawangsa, 54200 Kuala Lumpur, Malaisie: Membre du Conseil

35362

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour SOLE FINCO S.A.
Dr. W. Zettel
<i>Administrateur

Référence de publication: 2008031229/7441/28.
Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2008, réf. LSO-CN03808. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080031997) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2008.

Eastpharma S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 2.904.050,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 119.476.

Les comptes annuels pour la période du 13 septembre 2006 (date de constitution) au 31 décembre 2006 ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 janvier 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008031355/581/14.
Enregistré à Luxembourg, le 19 février 2008, réf. LSO-CN04778. - Reçu 28 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080031839) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2008.

Roquebrune S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 117.093.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 février 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008031516/280/12.
Enregistré à Luxembourg, le 25 février 2008, réf. LSO-CN06648. - Reçu 32 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080031744) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2008.

Coditel S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8011 Strassen, 283, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 112.067.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 février 2008.

Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2008031520/280/14.
Enregistré à Luxembourg, le 25 février 2008, réf. LSO-CN06645. - Reçu 42 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080031745) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2008.

Amalhuna SA, Société Anonyme.

Capital social: EUR 31.000,00.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon Ier.

R.C.S. Luxembourg B 88.479.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

35363

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 février 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008031524/280/13.
Enregistré à Luxembourg, le 25 février 2008, réf. LSO-CN06797. - Reçu 34 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080031747) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2008.

FB Energy Trading S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. Fortis Energy North America S.à r.l.).

Capital social: USD 431.707.100,00.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 118.941.

In the year two thousand and eight, the fifteenth day of February,
Before us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg),

There appeared:

FORTIS BANK S.A./N.V., a public limited liability company governed by the laws of Belgium, having its registered office

at 3, Montagne du Parc, B-1000 Brussels, Belgium, and registered under number 0403.199.702,

represented  by  Maître  Manfred  Müller,  attorney-at-law,  residing  in  Luxembourg,  by  virtue  of  a  proxy  given  on  7

February 2008; and

FB TRANSPORTATION CAPITAL, a limited liability company governed by the laws of Delaware, having its registered

office at 1209, Orange Street, 19801 Delaware, United States of America,

represented by Maître Manfred Müller, previously named, by virtue of a proxy given on 8 February 2008 (together the

«Shareholders»).

The said proxies shall be annexed to the present deed for the purpose of registration.
The Shareholders are all the shareholders of FORTIS ENERGY NORTH AMERICA, S.à r.l., a société à responsabilité

limitée governed by the laws of Luxembourg, with registered office at 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated following a notarial deed on August 22, 2006, published in the
Mémorial C number 1730 on September, 15, 2006, and registered with the Luxembourg Register of Commerce and
Companies under number B-118.941, whose articles of association have been last amended by a notarial deed of Sep-
tember, 26, 2006, published in the Memorial C number 2244 of November 30, 2006 (the «Company»).

The Shareholders, represented as above mentioned, having recognised to be fully informed of the resolutions to be

taken on the basis of the following agenda:

<i>Agenda:

1 To change the name of the Company from FORTIS ENERGY NORTH AMERICA, S.à r.l. to FB ENERGY TRADING,

S.à r.l.

2 To increase the corporate capital of the Company by an amount of two hundred thousand US Dollars (USD 200,000.-)

so as to raise it from its present amount of four hundred thirty-one million five hundred seven thousand one hundred
US Dollars (USD 431,507,100.-) to four hundred thirty-one million seven hundred seven thousand one hundred US
Dollars (USD 431,707,100.-).

3 To issue four thousand (4,000) new shares with a nominal value of fifty US Dollars (USD 50.-) per share, having the

same rights and privileges as the existing shares and entitling to dividends as from the day of the decision of Shareholders
resolving on the proposed capital increase.

4 To accept subscription for these new shares, without payment of a share premium, by FORTIS BANK S.A./N.V. and

to accept payment in full for such new shares by a contribution in cash.

5 To amend articles 4 and 6, paragraph 1 of the articles of association, in order to reflect the resolutions adopted

pursuant to items 1 to 4 of the agenda of the meeting.

6 To appoint an independent auditor of the Company.
7 Miscellaneous.
have requested the undersigned notary to record the following resolutions:

<i>First resolution

The Shareholders resolved to change the name of the Company from FORTIS ENERGY NORTH AMERICA, S.à r.l.

to FB ENERGY TRADING, S.à r.l.

35364

<i>Second resolution

The Shareholders resolved to increase the corporate capital of the Company by an amount of two hundred thousand

US Dollars (USD 200,000.-) so as to raise it from its present amount of four hundred thirty-one million five hundred
seven thousand one hundred US Dollars (USD 431,507,100.-) to four hundred thirty-one million seven hundred seven
thousand one hundred US Dollars (USD 431,707,100.-).

<i>Third resolution

The Shareholders resolved to issue four thousand (4,000) new shares with a nominal value of fifty US Dollars (USD

50.-) per share, having the same rights and privileges as the existing shares and entitling to dividends as from the day of
the decision of Shareholders resolving on the proposed capital increase.

<i>Fourth resolution

<i>Subscription - payment

Thereupon has appeared Me Manfred Müller, prenamed, acting in his capacity as duly authorised attorney-in-fact of

FORTIS BANK S.A./N.V., prenamed, by virtue of the pre-mentioned proxy (the «Subscriber»).

The Subscriber declared to subscribe for four thousand (4,000) new shares having each a nominal value of fifty US

Dollars (USD 50.-), without payment of a share premium, and to make payment for such new shares by a contribution
in cash.

The amount of two hundred thousand US Dollars (USD 200,000.-) is thus as from now at the disposal of the Company,

evidence thereof having been submitted to the undersigned notary.

Thereupon, the Shareholders resolved to accept the said subscription and payment and to allot the four thousand

(4,000) new shares to the Subscriber.

<i>Fifth resolution

The Shareholders resolved to amend articles 4 and 6, paragraph 1, of the articles of association, in order to reflect

the resolutions adopted pursuant to items 1 to 4 of the agenda of the meeting.

As a consequence, article 4 of the articles of association of the Company shall from now on read as follows:
« Art. 4. The Company will have the name FB ENERGY TRADING S.à r.l.»
Likewise, article 6, paragraph 1, of the articles of association of the Company shall from now on read as follows:
« Art. 6. The Company's corporate capital is fixed at four hundred thirty-one million seven hundred seven thousand

one hundred US Dollars (USD 431,707,100.-) represented by eight million six hundred thirty-four thousand one hundred
forty-two (8,634,142) shares of fifty US Dollars (USD 50.-) each, all fully paid-up and subscribed.»

<i>Sixth resolution

The Shareholders resolved to appoint PricewaterhouseCoopers, Société à responsabilité limitée, Réviseur d'entre-

prises, with registered office at 400, route d'Esch, L-1014 Luxembourg, as independent auditor of the Company with
immediate effect for a period ending at the annual general meeting to be held in 2010.

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of the aforesaid capital increase

are estimated at three thousand euro.

The undersigned notary who knows English, states herewith that upon request of the above appearing person, the

present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing person and in case of
divergences between the English and the French text, the English text will prevail.

Whereas the present deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this deed.
The deed having been read to the appearing person, who is known by the notary by his surname, first name, civil status

and residence, the said person signed together with Us, notary, this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le quinze février.
Par-devant Nous, Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

- FORTIS BANQUE S.A./N.V., une société anonyme régie par le droit Belge, ayant son siège social au 3, Montagne du

Parc, B-1000 Bruxelles, Belgique et immatriculée sous le numéro 0403.199.702,

représentée aux fins des présentes par M 

e

 Manfred Müller, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procu-

ration donnée le 7 février 2008, et

- FB TRANSPORTATION CAPITAL, une société à responsabilité limitée régie par le droit du Delaware, ayant son

siège social au 1209, Orange Street, 19801 Delaware, Etats-Unis d'Amérique,

35365

représentée aux fins des présentes par Maître Manfred Müller, prénommé, en vertu d'une procuration donnée le 8

février 2008 (ensemble les «Associés»),

Les prédites procurations resteront annexées aux présentes pour être enregistrées avec elles.
Les Associés sont les associés de FORTIS ENERGY NORTH AMERICA, S.à r.l., une société à responsabilité limitée

régie par le droit luxembourgeois, ayant son siège social au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxem-
bourg, Grand-Duché de Luxembourg, constituée suivant acte notarié en date du 22 août 2006, publié au Mémorial C
numéro 1730 le 15 septembre 2006, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, sous le numéro
B 118.941, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte notarié en date du 26 septembre 2006, publié au Mémorial
C sous le numéro 2244 le 30 novembre 2006 (la «Société»).

Les Associés, représentés comme indiqué ci-avant, reconnaissant être parfaitement au courant des décisions à inter-

venir sur base de l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1 Modification du nom de la Société de FORTIS ENERGY NORTH AMERICA, S.à r.l. en FB ENERGY TRADING, S.à

r.l.

2 Augmentation du capital social de la société à concurrence de deux cent mille US dollars (USD 200.000,-) pour le

porter de son montant actuel de quatre cent trente et un millions cinq cent sept mille cent US dollars (USD 431.507.100,-)
à quatre cent trente et un million sept cent sept mille cent US dollars (USD 431.707.100,-).

3 Émission de quatre mille (4.000) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de cinquante US dollars (USD 50,-)

chacune, ayant les mêmes droits et privilèges que les parts sociales existantes et participant aux bénéfices de la société
à partir du jour de la décision des Associés décidant de l'augmentation de capital proposée.

4 Acceptation de la souscription de ces parts sociales nouvelles, sans paiement d'une prime d'émission, par FORTIS

BANQUE S.A./N.V. et acceptation de la libération intégrale de ces parts sociales nouvelles par apport en espèces.

5 Modification des articles 4 et 6, alinéa 1 

er

 , des statuts, afin de refléter les résolutions adoptées conformément aux

points 1 à 4 de l'agenda de l'assemblée.

6 Nomination d'un réviseur d'entreprises indépendant de la Société.
7 Divers.
ont requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les Associés ont décidé de changer le nom de la Société de FORTIS ENERGY NORTH AMERICA, S.à r.l. en FB

ENERGY TRADING, S.à r.l.

<i>Deuxième résolution

Les Associés ont décidé d'augmenter le capital social de la société à concurrence de deux cent mille US dollars (USD

200.000,-) pour le porter de son montant actuel de quatre cent trente et un millions cinq cent sept mille cent US dollars
(USD 431.507.100,-) à quatre cent trente et un millions sept cent sept mille cent US dollars (USD 431.707.100,-).

<i>Troisième résolution

Les Associés ont décidé d'émettre quatre mille (4.000) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de cinquante

US dollars (USD 50,-) chacune, ayant les mêmes droits et privilèges que les parts sociales existantes et participant aux
bénéfices de la société à partir du jour de la décision des associés décidant de l'augmentation de capital proposée.

<i>Quatrième résolution

<i>Souscription - paiement

Ensuite Maître Manfred Müller, précité, s'est présenté agissant en sa qualité de mandataire dûment autorisé de FORTIS

BANQUE S.A./N.V., précitée, en vertu de la procuration prémentionnée (le «Souscripteur»).

Le Souscripteur a déclaré souscrire quatre mille (4.000) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de cinquante

US dollars (USD 50,-) chacune, sans paiement d'une prime d'émission, et libérer intégralement ces parts sociales nouvelles
par un apport en espèces.

Le montant de deux cent mille US dollars (USD 200.000,-) est à partir de maintenant à la disposition de la Société, la

preuve ayant été apportée au notaire soussigné.

Ensuite, les Associés ont décidé d'accepter ladite souscription et ledit paiement et d'émettre les quatre mille (4.000)

parts sociales nouvelles au Souscripteur.

<i>Cinquième résolution

Les Associés ont décidé de modifier les articles 4 et 6, alinéa 1 

er

 , des statuts, afin de refléter les résolutions adoptées

conformément aux points 1 à 4 de l'agenda de l'assemblée.

En conséquence, l'article 4 des statuts de la Société aura désormais la teneur suivante:
« Art. 4. La Société aura la dénomination FB ENERGY TRADING, S.à r.l.»

35366

De même, l'article 6, alinéa 1 

er

 , des statuts de la Société aura désormais la teneur suivante:

«  Art. 6.  Le  capital  social  est  fixé  à  quatre  cent  trente  et  un  millions  sept  cent  sept  mille  cent  US  dollars  (USD

431.707.100,-) représenté par huit millions six cent trente-quatre mille cent quarante-deux (8.634.142) parts sociales
d'une valeur nominale de cinquante US Dollars (USD 50,-) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.»

<i>Sixième résolution

Les Associés ont décider de nommer PricewaterhouseCoopers, Société à responsabilité limitée, Réviseur d'entrepri-

ses, dont le siège social est au 400, route d'Esch, L-1014 Luxembourg, comme réviseur d'entreprises indépendant de la
Société avec effet immédiat et pour une période s'achevant à l'assemblée générale annuelle qui doit se tenir en 2010.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la société des suites de ce document sont

estimés à trois mille euros.

Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande du comparant ci-avant, le

présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française et qu'à la demande du même comparant et en cas
de divergences entre les textes anglais et français, le texte anglais primera.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par ses nom,

prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: M. Müller, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 20 février 2008, Relation: EAC/2008/2502. — Reçu 682,43 euros.

<i>Le Receveur (signé): Santioni.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 26 février 2008.

J.-J. Wagner.

Référence de publication: 2008031648/239/177.
(080032665) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 février 2008.

Neroni Investment S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 7, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 110.318.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 5 février 2008.

P. Bettingen
<i>Notaire

Référence de publication: 2008031606/202/12.
(080030313) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2008.

Locatem S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.

R.C.S. Luxembourg B 86.758.

L'an deux mille huit, le onze février.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire, résidant à Luxembourg.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme LOCATEM S.A., ayant son

siège social à L-8009 Strassen, 117, route d'Arlon, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg,
section B sous le numéro 86.758, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, alors de résidence à Mersch,
en date du 28 mars 2002, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 986 du 28 juin 2002, dont
les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentant, alors de résidence à Mersch,
en date du 3 septembre 2002, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 1683 du 25 novembre
2002.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Frédéric Monceau, demeurant professionnellement à L-2138

Luxembourg, 24, rue St. Mathieu.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Annick Braquet, demeurant professionnellement à L-1319 Luxem-

bourg, 101, rue Cents.

35367

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Régis Piva, demeurant professionnellement à L-2138 Luxembourg, 24,

rue St. Mathieu.

Le président déclare et prie le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions détenues par chacun d'entre eux sont indiqués

sur une liste de présence signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Ladite liste ainsi
que les procurations seront annexées au présent acte pour être soumises aux formalités de l'enregistrement.

II.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a été dûment convoquée par voie d'annonces comprenant

l'ordre du jour publiées au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations et dans la Voix du Luxembourg et dans le
Lëtzebuerger Journal en date des 9 et 25 janvier 2008.

III.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Transfert de siège.
2. Divers.
IV.- Qu'il appert de ladite liste de présence que sur les 8.960 actions en circulation, 2 actions sont présentes ou

représentées à la présente assemblée.

Une première assemblée générale extraordinaire convoquée suivant les modalités indiquées dans le procès-verbal de

cette assemblée, et ayant le même ordre du jour que la présente assemblée, s'est tenue en date du 18 décembre 2007
et n'a pu délibérer sur l'ordre du jour pour défaut du quorum légal requis.

En vertu des articles 67 et 67-1 de la loi concernant les sociétés commerciales, la présente assemblée est autorisée à

prendre des résolutions indépendamment de la proportion du capital représenté.

Ces faits ayant été approuvés par l'assemblée, cette dernière a pris à l'unanimité des voix la résolution suivante:

<i>Résolution unique:

L'assemblée décide de transférer le siège social de la Société de L-8009 Strassen, 117, route d'Arlon à L-2138 Lu-

xembourg, 24, rue St. Mathieu et en conséquence de modifier l'article 2, 1 

er

 paragraphe des statuts pour y refléter le

changement apporté suite au transfert de siège social ci-dessus, et de lui donner la teneur suivante:

«Le siège social est établi à Luxembourg»

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire

instrumentant le présent acte.

Signé: F. Monceau, A. Braquet, R. Piva, H. Hellinckx.
Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2008. Relation: LAC/2008/6588. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): F. Sandt.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations

Luxembourg, le 25 février 2008.

H. Hellinckx.

Référence de publication: 2008031655/242/54.
(080032718) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 février 2008.

Syllus S.A. Holding, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.

R.C.S. Luxembourg B 37.716.

L'an deux mille huit, le onze février.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire, résidant à Luxembourg.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding SYLLUS S.A. HOLD-

ING, ayant son siège social à L-8009 Strassen, 117, route d'Arlon, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
et à Luxembourg, section B sous le numéro 37.716, constituée suivant acte reçu par Maître Tom Metzler, notaire de
résidence à Luxembourg-Bonnevoie, en date du 1 

er

 août 1991, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations

C numéro 51 du 14 février 1992, dont les statuts ont été modifiés suivant assemblée générale extraordinaire tenue sous
seing privé, en date du 20 septembre 2001, dont un extrait a été publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations
C numéro 11 du 5 janvier 2000.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Frédéric Monceau, demeurant professionnellement à L-2138

Luxembourg, 24, rue St. Mathieu.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Annick Braquet, demeurant professionnellement à L-1319 Luxem-

bourg, 101, rue Cents.

35368

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Régis Piva, demeurant professionnellement à L-2138 Luxembourg, 24,

rue St. Mathieu.

Le président déclare et prie le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions détenues par chacun d'entre eux sont indiqués

sur une liste de présence signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Ladite liste ainsi
que les procurations seront annexées au présent acte pour être soumises aux formalités de l'enregistrement.

II.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a été dûment convoquée par voie d'annonces comprenant

l'ordre du jour publiées au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations et dans la Voix du Luxembourg et dans le
Lëtzebuerger Journal en date des 9 et 25 janvier 2008.

III.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Transfert de siège.
2. Divers.
IV.- Qu'il appert de ladite liste de présence que sur les 2.000 actions en circulation, 2 actions sont présentes ou

représentées à la présente assemblée.

Une première assemblée générale extraordinaire convoquée suivant les modalités indiquées dans le procès-verbal de

cette assemblée, et ayant le même ordre du jour que la présente assemblée, s'est tenue en date du 28 décembre 2007
et n'a pu délibérer sur l'ordre du jour pour défaut du quorum légal requis.

En vertu des articles 67 et 67-1 de la loi concernant les sociétés commerciales, la présente assemblée est autorisée à

prendre des résolutions indépendamment de la proportion du capital représenté.

Ces faits ayant été approuvés par l'assemblée, cette dernière a pris à l'unanimité des voix la résolution suivante:

<i>Résolution unique

L'assemblée décide de transférer le siège social de la Société de L-8009 Strassen, 117, route d'Arlon à L-2138 Lu-

xembourg, 24, rue St. Mathieu et en conséquence de modifier l'article 1 

er

 , 2 

ème

 phrase des statuts pour y refléter le

changement apporté suite au transfert de siège social ci-dessus, et de lui donner la teneur suivante:

«Le siège social est établi à Luxembourg»

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire

instrumentant le présent acte.

Signé: F. Monceau, A. Braquet, R. Piva, H. Hellinckx.
Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2008. Relation: LAC/2008/6587. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): F. Sandt.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations

Luxembourg, le 25 février 2008.

H. Hellinckx.

Référence de publication: 2008031656/242/54.
(080032733) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 février 2008.

Loftinvest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2537 Luxembourg, 19, rue Sigismond.

R.C.S. Luxembourg B 124.947.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 février 2008.

<i>Pour LOFTINVEST SA
Signatures

Référence de publication: 2008031643/634/14.
Enregistré à Luxembourg, le 26 février 2008, réf. LSO-CN07489. - Reçu 18 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080032002) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2008.

35369

TMF Group Holding Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 102.822.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 février 2008.

P. van Baarle
<i>Director

Référence de publication: 2008031644/805/14.
Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2008, réf. LSO-CN08306. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080032938) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 février 2008.

Cameros Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 48.766.

L'an deux mille huit, le vingt-trois janvier.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg,

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société d'investissement à capital variable

CAMEROS SICAV, avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte notarié en date du 29 septembre 1994, publié
au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 430 de 1994. Les statuts en ont été modifiés suivant acte
reçu par le notaire soussigné, en date du 31 janvier 2007, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C
numéro 415 du 21 mars 2007.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Hugues de Monthebert, employé de banque, avec adresse

professionnelle à Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Stéphanie Kuchly-Bernabe, employée de banque, avec adresse pro-

fessionnelle à Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur Madame Valérie Schmit-Paternot, employée de banque, avec adresse profession-

nelle à Luxembourg.

Le Président déclare et prie le notaire d'acter:
I.- Que toutes les actions étant nominatives, la présente Assemblée générale extraordinaire a été convoquée par des

avis envoyés aux actionnaires par lettre recommandée en date du 14 janvier 2008.

II.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence, signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire.

Ladite liste de présence ainsi que, le cas échéant, les procurations des actionnaires représentés resteront annexées au

présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II.-  Qu'il  appert  de  cette  liste  de  présence  que  les  300.743  (trois  cent  mille  sept  cent  quarante-trois)  actions  en

circulation sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider
valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

IV.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

Modification de l'article 9 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:
«L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra conformément à la loi à Luxembourg au siège social de la

Société ou tout autre endroit à Luxembourg, qui sera fixé dans l'avis de convocation, à 11.30 heures, le dernier jour
ouvrable à Luxembourg et à Madrid, du mois de mars de chaque année.

L'assemblée générale annuelle pourra se tenir à l'étranger si le conseil d'administration constate souverainement que

des circonstances exceptionnelles le requièrent.

Les  autres  assemblées  générales  des  actionnaires  pourront  se  tenir  aux  heures  et  lieux  spécifiés  dans  les  avis  de

convocation.»

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière a pris à l'unanimité des voix, la résolution suivante:

<i>Résolution

L'Assemblée décide de modifier l'article 9 des statuts comme suit:

35370

«L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra conformément à la loi à Luxembourg au siège social de la

Société ou tout autre endroit à Luxembourg, qui sera fixé dans l'avis de convocation, à 11.30 heures, le dernier jour
ouvrable à Luxembourg et à Madrid, du mois de mars de chaque année.

L'assemblée générale annuelle pourra se tenir à l'étranger si le conseil d'administration constate souverainement que

des circonstances exceptionnelles le requièrent.

Les  autres  assemblées  générales  des  actionnaires  pourront  se  tenir  aux  heures  et  lieux  spécifiés  dans  les  avis  de

convocation.»

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms, états

et demeures, les comparants ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: H. De Monthebert, S. Kuchly-Bernabe, V. Schmit-Paternot, H. Hellinckx.
Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2008. Relation: LAC/2008/3427. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): F. Sandt.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations

Luxembourg, le 25 février 2008.

H. Hellinckx.

Référence de publication: 2008031653/242/60.
(080032696) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 février 2008.

Groupe du Savoy Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable (en liquidation).

Siège social: L-1855 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 67.320.

CLOTURE DE LIQUIDATION

<i>Extrait des résolutions prises de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 31 janvier 2008

En date du 31 janvier 2008, l'Assemblée Générale Extraordinaire a décidé:
- de clôturer la liquidation et dissoudre la société,
- de conserver les livres et les documents de la société dissoute, pour une période de cinq ans, au 50, avenue J. F.

Kennedy, L-2951 Luxembourg,

Luxembourg le 6 février 2008.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour GROUPE DU SAVOY SICAV
FORTIS BANQUE LUXEMBOURG S.A.
Signatures

Référence de publication: 2008031530/584/20.
Enregistré à Luxembourg, le 22 février 2008, réf. LSO-CN06322. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080032382) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2008.

C-dev S.A., Société Anonyme,

(anc. Sword Security S.A.).

Siège social: L-8010 Strassen, 204, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 91.925.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 50220 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

J. Elvinger
<i>Notaire

Référence de publication: 2008031610/211/12.
(080030267) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2008.

35371

Safrica S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R.C.S. Luxembourg B 24.830.

Les comptes annuels au 31 octobre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 février 2008.

<i>Pour SAFRICA S.A.
EXPERTA LUXEMBOURG
L. Heck / C. Day-Royemans

Référence de publication: 2008031649/1017/15.
Enregistré à Luxembourg, le 25 février 2008, réf. LSO-CN06952. - Reçu 24 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080032987) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 février 2008.

Couquelet International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R.C.S. Luxembourg B 7.038.

Les comptes annuels au 30 juin 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 février 2008.

<i>Pour COUQUELET INTERNATIONAL S.A.
EXPERTA LUXEMBOURG
L. Heck / C. Day-Royemans

Référence de publication: 2008031652/1017/15.
Enregistré à Luxembourg, le 25 février 2008, réf. LSO-CN06943. - Reçu 24 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080032976) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 février 2008.

SolarWood Technologies S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9368 Folkendange, Maison 1.

R.C.S. Luxembourg B 131.437.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 5 février 2008.

P. Bettingen
<i>Notaire

Référence de publication: 2008031609/202/12.
(080030323) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2008.

PEMSTAR Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 64.028.200,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 76.149.

In the year two thousand eight, on the twenty third of January.
Before Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

BENCHMARK ELECTRONICS Inc., a company incorporated and governed by the laws of the State of Texas, with

registered office at 3000 Technology Drive, Angleton, Texas, 77515 United States of America (the «Sole Shareholder»).

here represented by Mrs. Arlette Siebenhaler, notary's clerk, with professional address at 101, rue Cents, L-1319

Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg,

35372

by virtue of a power of attorney given on January 18, 2008.
Said proxy, signed ne varietur by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the present

deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, through its proxyholder, has requested the undersigned notary to state that:
I. The appearing person is the Sole Shareholder of the private limited liability company established in Luxembourg

under the name of PEMSTAR LUXEMBOURG S.à r.l., with registered office at 46A, avenue JF Kennedy, L-1855 Luxem-
bourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Company Register section B under
number 76.149, incorporated by a deed of Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange, dated April 14th, 2000,
published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 719, on October 30, 2000 and whose Articles
of Association have been amended pursuant to a deed of Maître Gérard Lecuit, aforementioned, dated October 13, 2000
published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 369, on May 18, 2001 and pursuant to a deed
of Maître Gérard Lecuit, aforementioned, dated June 21, 2002, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, number 1367, on September 20, 2002 pursuant to a deed of Maître Marc Lecuit, notary residing in Redange
sur Attert, dated December 30, 2002, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 258,
on March 11, 2003 and pursuant to a deed of Maître Paul Bettingen, notary residing in Niederanven, dated April 17, 2007,
published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1276, on June 26, 2007. (hereafter the «Com-
pany»).

II. The Company's share capital is set at twenty eight thousand two hundred Euro (EUR 28,200.-) represented by two

hundred eighty two (282) shares with a par value of one hundred Euro (EUR 100.-) each, all subscribed and fully paid-in.

III. The Sole Shareholder took the following resolutions:

<i>First resolution

The Sole Shareholder resolved to increase the share capital by an amount of sixty four million Euro (EUR 64,000,000.-)

to raise it from its present amount of twenty eight thousand two hundred Euro (EUR 28,200.-) to sixty four million twenty
eight thousand two hundred Euro (EUR 64,028,200.-) by creation and issue of six hundred forty thousand (640,000) new
shares with a par value of one hundred Euro (EUR 100.-) each, having the same rights and obligations than the existing
shares, such shares to be fully paid up in par value, with a share premium of two hundred fifty six million Euro (EUR
256,000,000.-) by contribution in kind consisting in one (1) ordinary class A share of BENCHMARK ELECTRONICS
NETHERLANDS HOLDING BV, a company incorporated and governed under the laws of Netherlands, having its regis-
tered office at 10 Lelyweg, 7602EA Almelo, The Netherlands (hereafter BENH).

<i>Second resolution

<i>Intervention - subscription - payment

The Sole Shareholder declared to subscribe to the six hundred forty thousand (640,000) new shares with a par value

of one hundred Euro (EUR 100.-) and fully pay them up in the amount of sixty four million Euro (EUR 64,000,000.-)
together with a share premium of an aggregate amount of two hundred fifty six million Euro (EUR 256,000,000.-) by
contribution in kind valued at three hundred twenty million Euro (EUR 320,000,000.-) consisting in one (1) ordinary class
A share of BENH.

Evidence of the contribution of BENH share has been given to the undersigned notary public by a copy of a contribution

agreement entered into by and between the Company and the Sole Shareholder.

Said contribution agreement, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the Subscriber and the un-

dersigned notary public, will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

<i>Third resolution

The total value of the contribution has been dealt within a report issued on January 23, 2008 by ERNST &amp; YOUNG

TAX ADVISORY SERVICES Sàrl, with registered office at 7, parc d'Activité Syrdall, L-5365 Münsbach, which concludes
as follows: «based on the work performed and described above, nothing has come to our attention which cause us to
believe that the value of the contribution in kind does not correspond at least in number and nominal value to the six
hundred forty thousand (640,000) shares of nominal value of one hundred Euro (EUR 100.-) each, to be issued with total
related share premium of two hundred fifty six million Euro (EUR 256,000,000.-), hence total consideration amounting
to three hundred twenty million Euro (EUR 320,000,000.-).»

This report will remain annexed to the present deed.
If supplementary formalities are required in order to implement the transfer of the share, the contributor will undertake

the necessary steps as soon as possible and provide the undersigned notary with the relevant proof that such formalities
have been accomplished as soon as possible.

<i>Fourth resolution

Pursuant to the above increase of capital, Article 6 paragraph 1 of the articles of association is amended and shall

henceforth read as follows:

35373

« Art. 6. The share capital is set at sixty four million twenty eight thousand two hundred Euro (EUR 64,028,200.-)

represented by six hundred forty thousand two hundred eighty two (640,282) shares with a par value of one hundred
Euro (EUR 100.-) each, fully paid in.»

<i>Contribution tax payment exemption request

For the purpose of registration the contributor declared that:
- the contribution in kind consisting exclusively of a share of a capital company incorporated in the European Union

(the «Contributed Company») to another company incorporated in the Grand Duchy of Luxembourg, the Company (the
«Contributor») and

- following the present extraordinary general meeting, the Company owns more than sixty-five percent (65%) of the

share capital of the Contributed Company.

Consequently, the Contributor expressly requests the capital contribution duty exemption on basis of Article 4.2 of

the Luxembourg law of December 29, 1971, as amended by the law of December 3, 1986, which provides for a fixed rate
registration tax perception in such a case.

<i>Costs

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne by the Company as a result

of the present deed are estimated at EUR 8,000.-.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation.

On request of the same appearing person and in case of divergence between the English and the French text, the

English version will prevail.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the person appearing, who is known to the notary by his

Surname, Christian name, civil status and residence, he signed together with the notary, the present original deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le vingt-trois janvier.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

BENCHMARK ELECTRONICS INC., une société constituée et régie selon les lois de l'Etat du Texas, ayant son siège

social au 3000 Technology Drive, Angleton, Texas 77515, Etats-Unis d'Amérique (l'«associée unique»).

ici représentée par Madame Arlette Siebenhaler, clerc de notaire avec adresse professionnelle au 101, rue Cents,

L-1319 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg,

en vertu d'une procuration donnée le 18 janvier 2008.
Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentaire,

demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d'acter que:
I. La comparante est l'associée unique de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination

de PEMSTAR LUXEMBOURG S.à r.l., ayant son siège social au 46A, avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-
Duché de Luxembourg, inscris au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, numéro 76.149
constituée par acte de Maître Gérard Lecuit, notaire résidant à Hesperange, daté du 14 avril 2000, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 719, du 30 octobre 2000 et dont les statuts ont été modifiée par un acte
de Maître Gérard Lecuit, mentionné ci dessus, du 13 octobre 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et As-
sociations, numéro 369, le 18 mai 2001, par un acte de Maître Gérard Lecuit, mentionné ci dessus, du 21 juin 2002, publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1367, le 20 septembre 2002, par un acte de Maître Marc
Lecuit, notaire résidant à Redange sur Attert, du 30 décembre 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, numéro 253, le 11 mars 2003 et par un acte de Maître Paul Bettingen, notaire résidant à Niederanven, du
17 avril 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1276, le 26 juin 2007 (ci après la
«Société»).

II. Le capital social de la Société est fixé à vingt-huit mille deux cents Euros (EUR 28.200,-) représenté par deux cent

quatre-vingt-deux (282) parts sociales d'une valeur nominale de cent Euros (EUR 100,-) chacune, entièrement souscrites
et libérées.

III. L'associée unique a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'associée  unique  a  décidé  d'augmenter  le  capital  social  à  concurrence  de  soixante-quatre  millions  Euros  (EUR

64.000.000,-) pour le porter de son montant actuel de vingt-huit mille deux cent Euros (EUR 28.200,-) à soixante-quatre

35374

millions vingt-huit mille deux cent Euros (EUR 64.028.200) par la création et l'émission de six cent quarante mille (640.000)
nouvelles parts sociales de cent Euros (EUR 100,-) chacune et ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales
existantes, qui seront intégralement libérées avec une prime d'émission de deux cent cinquante-six millions Euros (EUR
256.000.000,-) par apport en nature évalué à trois cent vingt millions Euros (EUR 320.000.000) consistant en une (1) part
sociale ordinaire A de BENCHMARK ELECTRONICS NETHERLANDS HOLDING BV une société constituée et régie
par les lois des Pays Bas ayant son siège social au 10 Lelyweg, 7602EA, Almelo, Pays Bas (BENH).

<i>Seconde résolution

<i>Intervention - souscription - libération

L'associé unique, par son mandataire, a déclaré souscrire aux six cent quarante mille (640.000) nouvelles parts sociales

d'une valeur nominale de cent Euros (EUR 100,-) et les libérer intégralement pour un montant de soixante-quatre millions
Euros  (EUR  64.000.000,-)  ensemble  avec  une  prime  d'émission  de  deux  cent  cinquante-six  millions  Euros  (EUR
256.000.000,-), par apport en nature évalué à trois cent vingt millions Euros (EUR 320.000.000,-) consistant en une (1)
part sociale ordinaire A de BENH.

Preuve de l'apport de la part sociale de BENH a été donnée au notaire instrumentaire au moyen d'une copie du contrat

d'apport signé entre la Société et BENCHMARK ELECTRONICS INC., susmentionné.

Ledit contrat d'apport, après avoir été signé ne varietur par le mandataire du souscripteur et le notaire instrumentaire,

demeurera joint au présent acte pour être enregistré auprès des autorités.

<i>Troisième résolution

L'apport en nature est traité dans un rapport émis le 23 janvier 2008 par ERNST &amp; YOUNG TAX ADVISORY SER-

VICES S.à rl., avec le siège social au 7, parc d'Activité Syrdall, L-5365 Münsbach, qui conclut que:

Traduction française:
«Sur base de nos diligences, aucun fait n'a été porté à notre attention qui nous laisse à penser que la valeur globale

des apports ne correspond pas au moins au nombre et à la valeur nominale des six cent quarante mille (640.000) parts
sociales d'une valeur nominale de cent Euros (EUR 100,-) chacune, à émettre avec une prime d'émission globale de deux
cent cinquante-six millions Euros (EUR 256.000.000,-), donc un montant total de trois cent vingt millions Euros (EUR
320.000.000,-).»

Ce rapport restera annexé aux présentes.
Si des formalités supplémentaires sont nécessaires pour exécuter le transfert de cette part, l'apporteur prendra toutes

les mesures nécessaires dès que possible et fournira au notaire soussigné la preuve que ces formalités ont été accomplies.

<i>Quatrième résolution

Suite à l'augmentation de capital ci-dessus, l'article 6 paragraphe 1 des statuts est modifié pour avoir désormais la

teneur suivante:

« Art. 6. Le capital social est fixé à soixante-quatre millions vingt-huit mille deux cent Euros (EUR 64.028.200,-) re-

présenté par six cent quarante mille deux cent quatre-vingt-deux (640.282) parts sociales d'une valeur nominale de cent
Euros (EUR 100,-) chacune, entièrement libérées.»

<i>Requête d'exemption de la taxe sur l'apport

Pour les besoins de l'enregistrement le souscripteur déclare que:
- L'apport en nature consiste exclusivement en une (1) part sociale d'une société de capitaux constituée au sein de

l'Union Européenne (la «Société Apportée»), à une autre société constituée au Grand-Duché de Luxembourg, la Société
(l'«Apporteur») et

- suivant la présente assemblée générale extraordinaire, la Société détient plus de soixante-cinq pourcent du capital

social des parts de la Société Apportée;

Par conséquent, le L'Apporteur formule expressément une requête d'exemption du droit d'apport sur la base de

l'article 4.2 de la loi luxembourgeoise du 29 décembre 1971, comme modifié par la loi du 3 décembre 1986 prévoyant
l'exonération du droit d'apport dans un tel cas.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge

à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de EUR 8.000,-.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des personnes com-

parantes le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française.

A la requête des mêmes personnes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise

fera foi.

Dont Procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

35375

Lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, connu du notaire par son nom et prénom, état

et demeure, il a signé ensemble avec nous notaire, le présent acte.

Signé: A. Siebenaler, H. Hellinckx.

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2008, Relation: LAC/2008/3964. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): F. Sandt.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 février 2008.

H. Hellinckx.

Référence de publication: 2008031650/242/186.

(080032646) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 février 2008.

Ascania I Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 125.604.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 50572 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

J. Elvinger
<i>Notaire

Référence de publication: 2008031612/211/11.

(080030399) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2008.

Famalux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4384 Ehlerange, Z.A.R.E. Ilot Ouest.

R.C.S. Luxembourg B 93.321.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 5 février 2008.

P. Bettingen
<i>Notaire

Référence de publication: 2008031594/202/12.

(080030475) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2008.

ArcelorMittal International, Société Anonyme.

Siège social: L-2930 Luxembourg, 19, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 3.983.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2008032555/571/12.

Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2008, réf. LSO-CN05266. - Reçu 48 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080033598) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2008.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

35376

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Document Outline

AB Acquisitions Luxco 3A S.à r.l.

Amalhuna SA

ArcelorMittal International

Ascania I Holdings S.à r.l.

Calzedonia Finanziaria S.A.

Cameros Sicav

C-dev S.A.

Coditel S.à.r.l.

Construction Immobilière Luxembourgeoise S.A.

Construction Immobilière Luxembourgeoise S.A.

Construction Immobilière Luxembourgeoise S.A.

Couquelet International S.A.

Deutsche Bank Luxembourg S.A.

Eastpharma S.à r.l.

Elsen-Transports S.àr.l.

Energie Blue S.àr.l.

Famalux S.A.

FB Energy Trading S.à r.l.

Fortis Energy North America S.à r.l.

Francap S.à r.l.

Goodsir International S.à r.l.

Groupe du Savoy Sicav

Hekuba S.A.

House Finish Sàrl

HSH Financial Markets Advisory S.A.

Immo 3000 Sàrl

Immofin Lux S.A.

Julius Baer Multibond

Kenan Investments S.A.

Kneip Communication S.A.

LaSalle Paris Office Ventures 1 S.à r.l.

Locatem S.A.

Loftinvest S.A.

NBG Luxembourg Holding S.A.

NBG Luxfinance Holding S.A.

Neroni Investment S.A.

Opera Fund

PEMSTAR Luxembourg S.à r.l.

Quanstrom Investments S.à r.l.

Roquebrune S.A.

Safrica S.A.

SGAM Selection

Shergar S.A.

SolarWood Technologies S.A.

Sole Finco S.A.

Sword Security S.A.

Syllus S.A. Holding

TMF Group Holding Luxembourg S.A.

Valore 2 S.A.

Warburg Pincus S.à r.l.