MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 659

17 mars 2008

SOMMAIRE

Adler Toy Investment S.à r.l. . . . . . . . . . . . .

31590

Agence Immobilière du Sud . . . . . . . . . . . . .

31632

Aleman Cordero Galindo & Lee (Luxem-

bourg) S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31588

Aleman Cordero Galindo & Lee (Luxem-

bourg) S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31624

American Express Alternative Investment

Fund (Lux)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31586

A.P. Sanders & Cie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31616

Aries Ventures Soparfi S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

31608

AS International Investment S.A. . . . . . . . .

31591

ATRIA Real Estate Management S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31616

ATRIA Real Estate Management S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31615

Barclays Metis Investments No. 1 S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31608

Batterymarch Global Emerging Markets

Fund  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31625

Blairhill Holding S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .

31617

Bressart Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31609

Bucharest Market (Luxembourg) S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31591

Captiva 2 Alstria Holding S.à r.l. . . . . . . . . .

31609

CAS Holdco S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31587

Clairam S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31586

Darecko S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31624

DS Smith (Luxembourg) S.à r.l.  . . . . . . . . .

31616

EPF Logistics Properties Germany (LP) S.à

r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31614

European Investment Company S.A.  . . . .

31628

European Real Estate Financing Company

S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31617

European Retail Venture S.A.  . . . . . . . . . . .

31625

Fides Life Office S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31610

Fourcolors Investment S.A.  . . . . . . . . . . . . .

31630

Fournitures Pose Isolation S. à r.l.  . . . . . . .

31612

Hercules Realty Private Limited  . . . . . . . . .

31606

International Art Management SA . . . . . . .

31631

Kingberg Immobilière S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

31630

Lafilux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31586

LBREP II Europe Holdings S.à r.l. . . . . . . . .

31593

LBREP II Europe S.à r.l., SICAR  . . . . . . . . .

31593

LuxCo 64 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31590

Maison Lassner, Paul Simonis & Cie  . . . . .

31615

Marmolux Granits S.A  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31624

Matala S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31589

Noble Drilling (Luxembourg) S.à r.l.  . . . . .

31607

Palladium Securities 1 S.A. . . . . . . . . . . . . . .

31615

Paloma Europe 2 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

31607

PEGA Services Luxembourg S.A. . . . . . . . .

31588

Pellegrini Catering Overseas S.A.  . . . . . . .

31590

REO Luxembourg S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

31606

Richemont Holding Services S.A.  . . . . . . . .

31609

Romania Waterfront (Luxembourg) S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31591

Secure Capital Financing S. à r. l.  . . . . . . . .

31587

Shaftesbury Asset Management (Luxem-

bourg) S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31617

Tradlux S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31608

Valbonne II  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31623

Villa Marco S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31625

Viva Luxembourg Holdings S.à.r.l.  . . . . . . .

31591

Voyages de l'Est s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31587

Voyages de l'Est s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31591

Voyages de l'Est s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31623

Voyages de l'Est s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31589

Voyages de l'Est s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31588

Voyages de l'Est s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31589

VTB Capital S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31607

Wilcox S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31628

Yum! International Participations S.à.r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31610

31585

American Express Alternative Investment Fund (Lux), Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 98.921.

Monsieur Jean-Claude Wolter, administrateur de la Société, a changé son adresse professionnelle comme suit:
- 35, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 janvier 2008.

<i>AMERICAN EXPRESS ALTERNATIVE INVESTMENT FUND (LUX)
Signature

Référence de publication: 2008028122/250/15.
Enregistré à Luxembourg, le 18 février 2008, réf. LSO-CN04749. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080027821) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2008.

Clairam S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 69.720.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue au siège social à Luxembourg, le

<i>16 juin 2006 à 10.00 heures

Reconduction des mandats de Messieurs Frédéric Otto et Marc Ambroisien ainsi que Madame Elise Lethuillier en tant

qu'administrateurs et de HRT REVISION S.à r.l., en tant que Commissaire aux comptes pour une durée de six ans, leur
mandat prenant fin à l'assemblée statuant sur les comptes de l'année 2011.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 juin 2006.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un administrateur

Référence de publication: 2008028125/817/19.
Enregistré à Luxembourg, le 19 février 2008, réf. LSO-CN04949. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080028037) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2008.

Lafilux, Société Anonyme.

Siège social: L-1650 Luxembourg, 10, avenue Guillaume.

R.C.S. Luxembourg B 48.904.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 23 juin 2006

L'assemblée générale des actionnaires a décidé de révoquer Monsieur Frans Elpers, Monsieur Frédéric Collot et Ma-

dame Josette Lenertz comme membres du conseil d'administration de LAFILUX S.A.

L'assemblée générale des actionnaires a décidé de nommer les personnes suivantes comme administrateurs de la

société pour une période se terminant à l'assemblée générale annuelle qui sera tenue en 2012:

- Madame Els Dejoncheere, administrateur de société, demeurant à B-1731 Relegem, 27, Smiskensveld,
- Madame Els Pype, administrateur de société, demeurant à B-9250 Waasmunster, 14, Muizenberg,
- Madame Rita Van Damme, administrateur de société, demeurant à B-9400 Ninove, 94, Echel,

Luxembourg, le 20 décembre 2007.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2008028129/2199/20.
Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2008, réf. LSO-CM08811. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080027969) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2008.

31586

CAS Holdco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 133.160.

Suite à la cession de parts intervenue en date du 13 décembre 2007 entre GDX INTERNATIONAL HOLDINGS S.à

r.l., ayant son siège social au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg et immatriculée sous le numéro B 102.376
et CERBERUS PARTNERS LP, ayant son siège social au 299 Park Avenue, NY 10171 New York, Etats-Unis d'Amérique,
les 500 parts sociales sont transférées comme suit:

- CERBERUS PARTNERS LP, ayant son siège social au 299 Park Avenue, NY 10171 New York, Etats-Unis d'Amérique

à partir de ce jour, est l'associé unique de la société et détient 500 parts sociales de la Société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>CAS HOLDCO S.à r.l.
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Gérant B
Signatures

Référence de publication: 2008028130/683/21.
Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2008, réf. LSO-CM02610. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080027981) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2008.

Secure Capital Financing S. à r. l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 131.237.

Suite à la cession de parts intervenue en date du 9 août 2007 entre INTERNATIONAL PYRAMIDE HOLDINGS

(LUXEMBOURG) S.A. et STICHTING SECURE CAPITAL, les 1.250.000 parts sociales de la Société sont détenues comme
suit:

STICHTING SECURE CAPITAL, ayant son siège social à 3105 Strawinskylaan, 1077 ZX Amsterdam, The Netherlands,

détient 1.250.000 parts sociales de la Société d'une valeur nominale de EUR 0,01 (un centime d'euro).

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

MANACOR (LUXEMBOURG) SA
<i>Gérant
Signatures

Référence de publication: 2008028128/683/19.
Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2008, réf. LSO-CN03843. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080027985) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2008.

Voyages de l'Est s.à r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).

Siège social: L-6117 Junglinster, 14, rue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 44.993.

Le bilan au 31 décembre 2000 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2008028137/321/14.
Enregistré à Luxembourg, le 15 février 2008, réf. LSO-CN04064. - Reçu 40 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080028176) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2008.

31587

Aleman Cordero Galindo &amp; Lee (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 13, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 31.908.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle tenue de façon extraordinaire à Luxembourg en date du 25 septembre

<i>2006

Les mandats de Monsieur Jaime E. Aleman (Avocat) avec adresse professionnelle à East Street 53rd, Swiss Bank Building,

2nd floor, Marbella, Panama, Republic of Panama, Monsieur Anibal Galindo (Avocat), avec adresse professionnelle à East
Street 53rd, Swiss Bank Building, 2nd floor, Marbella, Panama, Republic of Panama, Madame Chantal Keereman (Juriste),
avec adresse professionnelle à L-2661 Luxembourg au 44, rue de la Vallée, Monsieur Camille J. Paulus (Conseiller Eco-
nomique) avec adresse professionnelle à L-1450 Luxembourg au 73, Côte d'Eich, en tant qu'administrateurs et celui de
Monsieur Lex Benoy (réviseur d'entreprises) en tant que commissaire aux comptes, avec adresse professionnelle à L-1233
Luxembourg au 13, rue Bertholet, ont été renouvelés, jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire statuant sur les
comptes de l'exercice se clôturant au 31 décembre 2005.

Pour la société
Signature

Référence de publication: 2008028138/275/21.
Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 février 2008, réf. LSO-CN00137. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080027941) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2008.

Voyages de l'Est s.à r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).

Siège social: L-6117 Junglinster, 14, rue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 44.993.

Le bilan au 31 décembre 2001 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2008028139/321/14.
Enregistré à Luxembourg, le 15 février 2008, réf. LSO-CN04066. - Reçu 40 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080028178) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2008.

PEGA Services Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 65.446.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue au siège social à Luxembourg, le

<i>26 juillet 2007 à 10.00 heures

Reconduction des mandats de Monsieur Marc Ambroisien, Monsieur Reinald Loutsch, Madame Elise Lethuillier et du

Commissaire aux Comptes, Fiduciaire SIMMER &amp; LEREBOULET S.A. pour six années. Leur mandat prendra fin à l'as-
semblée générale des actionnaires qui statuera sur les comptes de l'exercice 2012.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 juillet 2007.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un administrateur

Référence de publication: 2008028127/817/19.
Enregistré à Luxembourg, le 19 février 2008, réf. LSO-CN04950. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080028026) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2008.

31588

Voyages de l'Est s.à r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).

Siège social: L-6117 Junglinster, 14, rue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 44.993.

Le bilan au 31 décembre 2002 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2008028142/321/14.
Enregistré à Luxembourg, le 15 février 2008, réf. LSO-CN04067. - Reçu 40 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080028179) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2008.

Voyages de l'Est s.à r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).

Siège social: L-6117 Junglinster, 14, rue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 44.993.

Le bilan au 31 décembre 2003 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2008028144/321/14.
Enregistré à Luxembourg, le 15 février 2008, réf. LSO-CN04068. - Reçu 40 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080028183) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2008.

Matala S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 65.215.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale ordinaire des actionnaires tenue au siège social à Luxembourg, le 7 juin

<i>2007

Décision est prise de ratifier la délibération du Conseil d'Administration du 10 octobre 2006 de coopter Monsieur

Alexis De Bernardi, licencié en sciences économiques, né le 13 février 1975 à Luxembourg, demeurant professionnelle-
ment  au  17,  rue  Beaumont,  L-1219  Luxembourg,  comme  nouvel  administrateur  à  la  place  de  Monsieur  Angelo  De
Bernardi.

Monsieur De Bernardi Alexis est renommé administrateur pour une nouvelle période de trois ans. Monsieur Heitz

Jean-Marc est renommé commissaire aux comptes pour la même période. Leurs mandats viendront à échéance lors de
l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2010.

Messieurs Régis Donati, expert-comptable, né le 19 décembre 1965 à Briey (France), et Louis Vegas-Pieroni, expert-

comptable, né le 26 septembre 1967 à Fameck (France), domiciliés professionnellement au 17, rue Beaumont, L-1219
Luxembourg, sont nommés nouveaux administrateurs de la société en remplacement de Monsieur Adrien Schaus et
Madame Marie-Fiore Ries-Bonani démissionnaires.

Pour extrait sincère et conforme
<i>MATALA S.A.
A. De Bernardi
<i>Administrateur

Référence de publication: 2008028101/545/26.
Enregistré à Luxembourg, le 18 février 2008, réf. LSO-CN04701. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080027956) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2008.

31589

Adler Toy Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 180.000,00.

Siège social: L-1222 Luxembourg, 8, rue Beck.

R.C.S. Luxembourg B 115.738.

L'associé unique de la société, ADLER TOY HOLDING S.à r.l., a transféré son siège social de 46a, avenue John F.

Kennedy, L-1855 Luxembourg à 8, rue Beck, L-1222 Luxembourg en date du 20 décembre 2007.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour ADLER TOY INVESTMENT S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2008028134/1649/16.
Enregistré à Luxembourg, le 18 février 2008, réf. LSO-CN04627. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080027971) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2008.

Pellegrini Catering Overseas S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1226 Luxembourg, 20, rue J.-P. Beicht.

R.C.S. Luxembourg B 71.357.

Décision prise lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 26 novembre 2007:
1. L'Assemblée a décidé de nommer la société FI&amp;PA CORPORATE TRUSTEE NEW ZEALAND LIMITED, ayant son

siège social 60, Tinakori Road, Thorndon, Wellington 6001 N.Z., Nouvelle-Zélande, aux fonctions d'Administrateur jus-
qu'à l'Assemblée statuant sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2010, en remplacement de Monsieur Stephen
John Mills, dont le mandat est arrivé à son terme.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2008028135/1921/16.
Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2008, réf. LSO-CN03795. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080028141) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2008.

LuxCo 64 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 133.345.

EXTRAIT

Il résulte d'un contrat de cession de parts sociales en date du 15 janvier 2008 que LuxCo 63 S.à r.l, ayant son siège

social au 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg sous le numéro B 133.196, a vendu ses 500 parts sociales ordinaires à AFRP S.à r.l., société à responsabilité limitée,
ayant son siège social au 34, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 132.339.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 janvier 2008.

<i>Pour la société
TMF CORPORATE SERVICES S.A.
<i>Domiciliataire
Signatures

Référence de publication: 2008028132/805/22.
Enregistré à Luxembourg, le 18 février 2008, réf. LSO-CN04402. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080027975) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2008.

31590

Viva Luxembourg Holdings S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.300.000,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 112.255.

Par résolution signée en date du 12 décembre 2007, l'associé unique a pris la décision suivante:
- Nomination de Monsieur Wong Shung Yan, avec adresse professionnelle au 16/F E, Wong Chuk Hang Road, Aber-

deenm, Hong Kong, au poste de gérant avec effet immédiat et pour une durée indéterminée

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 février 2008.
Référence de publication: 2008028153/581/15.
Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2008, réf. LSO-CN05600. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080028117) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2008.

AS International Investment S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 59.001.

Il résulte d'une lettre recommandée adressée à la Société que TMF MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. a résilié

avec effet immédiat le 28 décembre 2007 le contrat de domiciliation signé le 20 juin 2002 entre TMF MANAGEMENT
LUXEMBOURG S.A. et AS INTERNATIONAL INVESTMENT S.A.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 décembre 2007.

TMF MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
Signatures

Référence de publication: 2008028154/805/15.
Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2008, réf. LSO-CN05220. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080028208) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2008.

Voyages de l'Est s.à r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).

Siège social: L-6117 Junglinster, 14, rue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 44.993.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2008028148/321/14.
Enregistré à Luxembourg, le 15 février 2008, réf. LSO-CN04070. - Reçu 40 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080028189) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2008.

Romania Waterfront (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle,

(anc. Bucharest Market (Luxembourg) S.à r.l.).

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-5367 Schuttrange, 64, rue Principale.

R.C.S. Luxembourg B 125.890.

In the year two thousand eight, on the twenty-third day of January.
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

31591

Mr David Samuel Hammelburger, company director, born in Manchester (UK) on September 20, 1970, residing at 6th

Floor, Cardinal House, 20 St Mary's Parsonage, Manchester M3 2LG (UK),

here represented by Mrs Michelle Carvill, private employee, residing professionally at 64, rue Principale, L-5367 Schut-

trange,

by virtue of a power of attorney signed on January 22, 2008.
The said power, after having been signed ne varietur by the proxy holder of the appearing party and the undersigned

notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to enact the following:
- that it is the sole actual shareholder of BUCHAREST MARKET (LUXEMBOURG) S.à r.l., a société à responsabilité

limitée unipersonnelle, incorporated by deed of the undersigned notary on March 13, 2007, published in the Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations number 1064 on June 5, 2007;

- that the sole shareholder has taken the following resolutions:

<i>First resolution

The sole shareholder decides to change the name of the Company into ROMANIA WATERFRONT (LUXEMBOURG)

S.à r.l.

<i>Second resolution

The sole shareholder decides to amend article 4 of the articles of incorporation, which will henceforth have the

following wording:

« Art. 4. Their exists a company under the name of ROMANIA WATERFRONT (LUXEMBOURG) S.à r.l.»

<i>Costs

The expenses, costs, remunerations and charges, in any form whatever, which shall be borne by the Company as a

result of the present deed are estimated at approximately eight hundred euro (800.- EUR).

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is worded

in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English
version will be binding.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the person appearing, she signed together with the notary the present original

deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le vingt trois janvier.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

Monsieur  David  Samuel  Hammelburger,  administrateur  de  société,  né  à  Manchester  (UK)  le  20  septembre  1970,

demeurant à 6th Floor, Cardinal House, 20 St Mary's Parsonage, Manchester M3 2LG (UK),

ici représenté par Madame Michelle Carvill, employée privée, demeurant professionnellement au 64, rue Principale,

L-5367 Schuttrange,

en vertu de d'une procuration donnée le 22 janvier 2008.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire du comparant et le notaire instru-

mentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Lequel, représenté comme dit-est, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
- Qu'il est le seul et unique associé de la société BUCHAREST MARKET (LUXEMBOURG) S.à r.l., société à respon-

sabilité limitée unipersonnelle, constituée suivant acte du notaire instrumentant en date du 13 mars 2007, publié au
Mémorial Recueil des Sociétés et Associations numéro 1064 du 5 juin 2007.

- Qu'il a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'associé unique décide de changer le nom de la société en ROMANIA WATERFRONT (LUXEMBOURG) S.à r.l.

<i>Deuxième résolution

L'associé unique déclare modifier l'article 4 des statuts comme suit:

« Art. 4. La Société existe sous la dénomination sociale de ROMANIA WATERFRONT (LUXEMBOURG) S.à r.l.»

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

à raison des présentes est évalué à environ huit cents euros (800,- EUR).

31592

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que le comparant l'a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: M. Carvill, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2008, LAC/2008/3665. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): F. Sandt.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 février 2008.

G. Lecuit.

Référence de publication: 2008028858/220/74.
(080028619) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2008.

LBREP II Europe S.à r.l., SICAR, Société à responsabilité limitée sous la forme d'une Société d'Investis-

sement en Capital à Risque,

(anc. LBREP II Europe Holdings S.à r.l.).

Capital social: EUR 1.584.750,00.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 106.232.

In the year two thousand and eight, on the twenty-five of January.
Before Us Maître Joseph Elvinger, notary, residing at Luxembourg.

There appear:

HARBOR BERMUDA, L.P., a limited partnership organized under the laws of Bermuda, having its registered office at

Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda, registered under number 36838;

LBPOL BERMUDA HOLDINGS, L.P., a limited partnership organized under the laws of Bermuda, having its registered

office at Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda, registered under number 36831;

SERICO BERMUDA L.P., a limited partnership organized under the laws of Bermuda, having its registered office at

Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda, registered under number 36987;

IPPOCRATE BERMUDA HOLDINGS, L.P., a limited partnership organized under the laws of Bermuda, having its

registered office at Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda, registered under number 37035;

POSEIDON  BERMUDA  HOLDINGS,  L.P.,  a  limited  partnership  organized  under  the  laws  of  Bermuda,  having  its

registered office at Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda, registered under number 37034;

LINCO BERMUDA HOLDINGS, L.P., a limited partnership organized under the laws of Bermuda, having its registered

office at Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda, registered under number 37695;

WILLIAM BERMUDA HOLDINGS, L.P., a limited partnership organized under the laws of Bermuda, having its regis-

tered office at Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda, registered under number 37769;

LE PROVENÇAL BERMUDA HOLDINGS, L.P., a limited partnership organized under the laws of Bermuda, having its

registered office at Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda, registered under number 37893;

SIERRA BLANCA BERMUDA HOLDINGS, L.P., a limited partnership organized under the laws of Bermuda, having

its registered office at Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda, registered under number 36811;

ANGEL CITY BERMUDA HOLDINGS, L.P., a limited partnership organized under the laws of Bermuda, having its

registered office at Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda, registered under number 37771;

WILLIAM  II  BERMUDA  HOLDINGS,  L.P.,  a  limited  partnership  organized  under  the  laws  of  Bermuda,  having  its

registered office at Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda, registered under number 38357;

NEPTUNE BERMUDA HOLDINGS, L.P., a limited partnership organized under the laws of Bermuda, having its reg-

istered office at Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda, registered under number 38628;

CANNON BRIDGE BERMUDA HOLDINGS, L.P., a limited partnership organized under the laws of Bermuda, having

its registered office at Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda, registered under number 38644;

ZOLIBORZ  BERMUDA  HOLDINGS,  L.P.,  a  limited  partnership  organized  under  the  laws  of  Bermuda,  having  its

registered office at Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda, registered under number 38212;

SEGOVIA BERMUDA HOLDINGS, L.P., a limited partnership organized under the laws of Bermuda, having its regis-

tered office at Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM II, Bermuda, registered with the Bermuda Registrar of
Companies under number 39005;

31593

DUNA BERMUDA HOLDINGS, L.P., a limited partnership organized under the laws of Bermuda, having its registered

office at Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM II, Bermuda, registered with the Bermuda Registrar of Com-
panies under number 39033;

LION BERMUDA HOLDINGS, L.P., a limited partnership organized under the laws of Bermuda, having its registered

office  at  Clarendon  House,  2  Church  Street,  Hamilton  HM  11,  Bermuda,  registered  with  the  Bermuda  Registrar  of
Companies under number 38888,

ADAM BERMUDA HOLDINGS, L.P., a limited partnership organized under the laws of Bermuda, having its registered

office  at  Clarendon  House,  2  Church  Street,  Hamilton  HM  11,  Bermuda,  registered  with  the  Bermuda  Registrar  of
Companies under number 39148,

REPE LBREP II L.L.C., a limited liability company, having its registered office at C/O LEHMAN BROTHERS INC, 399

Park Avenue, New York 10022, USA, registered with the Secretary of State of Delaware under number 3856984,

FOX BERMUDA HOLDINGS, L.P., a limited partnership organized under the laws of Bermuda, having its registered

office  at  Clarendon  House,  2  Church  Street,  Hamilton  HM  11,  Bermuda,  registered  with  the  Bermuda  Registrar  of
Companies under number 39428,

GRACECHURCH BERMUDA HOLDINGS, L.P., a limited partnership organized under the laws of Bermuda, having

its registered office at Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda, registered with the Bermuda
Registrar of Companies under number 39354,

MC&amp;S BERMUDA HOLDINGS, L.P., a limited partnership organized under the laws of Bermuda, having its registered

office  at  Clarendon  House,  2  Church  Street,  Hamilton  HM  11,  Bermuda,  registered  with  the  Bermuda  Registrar  of
Companies under number 39682,

GOODWATER BERMUDA HOLDINGS, L.P. a limited partnership organized under the laws of Bermuda, having its

registered office at Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda, registered with the Bermuda Registrar
of Companies under number 39455.

All here represented by Mr. Conrado Vanden Berghe, employee, with professional address at 1B Heienhaff, L-1736

Senningerberg, by virtue of twenty-three (23) proxies established on January 10th, 2008.

The said proxies, signed ne varietur by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing parties, through their proxyholder, have requested the undersigned notary to state that:
I. The appearing parties are the shareholders of the private limited liability company (société à responsabilité limitée)

existing in Luxembourg under the name of LBREP II EUROPE HOLDINGS S.à r.l., with registered office at 2, avenue
Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register, section B, under
number 106.232, incorporated by a deed of the undersigned notary of January 19th, 2005, published in the Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, number 600, dated June 22nd, 2005 lastly amended by an extraordinary general
meeting of the shareholder held before M 

e

 Joseph Elvinger notary on Luxembourg on December 18th, 2007, in due

process of publication with the Memorial C, Recueil des Société et Association.

II. The Company's share capital is fixed at one million five hundred eighty-four thousand seven hundred and fifty Euro

(€ 1,584,750.-) divided into six hundred and fifty five (655) class A ordinary shares, six hundred and three (603) class B
ordinary shares, seven thousand one hundred and seventy-nine (7,179) class C ordinary shares, three thousand five
hundred eighty-one (3,581) class D ordinary shares, two hundred and twenty-three (223) class E ordinary shares, six
thousand seventy five (6,075) class F ordinary shares, one hundred and one (101) class G ordinary shares, six thousand
sixty one (6,061) class H ordinary shares, forty (40) class I ordinary shares, forty (40) class J ordinary shares, seventy-five
(75) class K ordinary shares, one thousand seventy eight (1,078) class L ordinary shares, four hundred and eight (408)
class M ordinary shares, seventy-five (75) class N ordinary shares, six thousand seventeen (6,017) class O ordinary shares,
two thousand seven hundred thirty (2,730) class P ordinary shares, seventy-five (75) class Q ordinary shares, three
thousand eight hundred and forty (3,840) class R ordinary shares, seventy-five (75) class S ordinary shares, seventy-five
(75) class T ordinary shares, six thousand nine hundred fifty-nine (6,959) class U ordinary shares, ten thousand seven
hundred and fifty-seven (10,757) class V ordinary shares, three hundred and seventy-nine (379) class W ordinary shares,
seventy-five (75) class X ordinary shares, four thousand fifty-two (4,052) class Y ordinary shares and two thousand one
hundred sixty two (2,162) class Z ordinary shares, all with a nominal value of twenty-five Euro (€ 25.-) each.

III. The Shareholders resolve that the Company shall adopt the regime of société d'investissement en capital à risque

and be submitted to the law of 15 June 2004.

IV. The shareholders resolve to change the nature of the share capital of the Company to become a variable share

capital equal at all times to the total net assets of the Company and consisting of shares without nominal value.

V. The shareholders resolve to change the Company's name from LBREP II EUROPE HOLDINGS S.à r.l. into LBREP

II EUROPE S.à r.l., SICAR.

VI. The shareholders resolve to restate the entire articles of association of the Company.
VII. As a consequence of the above resolution, the articles of association of the Company are restated and shall

henceforth read as follows:

31594

A. Purpose - Duration - Name - Registered office

Art. 1. There hereby exists among the current owners of the shares and all those who may become shareholders in

the future, a private limited liability company (société à responsabilité limitée) as a société d'investissement en capital à
risque (SICAR) (hereinafter the «Company»).

The Company shall be governed by the law of 15 June 2004 relating to the société d'investissement en capital à risque.

Art. 2. The purpose of the Company is the investment of the funds available to it in risk capital within the widest

meaning permitted under article 1 of the Law of 15 June 2004 relating to the société d'investissement en capital à risque
providing that «an investment in capital risk is to be understood as the direct or indirect contribution of assets to entities
in view of their launch, their development or their listing on a stock exchange».

The Company may also invest the funds available to it in any other assets permitted by law and consistent with its

purpose.

Furthermore, the Company may take any measures and carry out any transaction which it may deem useful for the

fulfillment and development of its purpose to the fullest extent permitted under the law of 15 June 2004 relating to the
société d'investissement en capital à risque.

Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period.

Art. 4. The Company will assume the name of LBREP II EUROPE S.à r.l., SICAR.

Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg. It may be transferred to any other place

in the Grand Duchy of Luxembourg by mean of a resolution of a general meeting of its shareholders. Branches or other
offices may be established either in Luxembourg or abroad.

B. Share capital - Shares

Art. 6. The Company's share capital is variable and shall be equal, at all times, to the total net assets of the Company

determined in accordance with Article 24 hereof. The ordinary shares of the various classes issued or which may be
issued from time to time by the Company shall be referred to as the «Ordinary Shares».

The board of managers shall identify the relevant portfolio of assets constituting an investment (each an «Investment»)

to which each class of Ordinary Shares relates.

Each class of shares corresponds to a specific Investment.
Each Ordinary Share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.
Shares of the Company are exclusively restricted to Institutional Investors, Professional Investors or Well-informed

investors within the meaning of article 2 of the law of 15 June 2004 relating to the société d'investissement en capital à
risque. The Company will not issue, or give effect to any transfer of, securities to any investor who does not comply with
this provision.

All Ordinary Shares issued by the Company are redeemable shares. The Company may therefore redeem shares at

the board of manager's discretion. However, the Company is a closed-end investment company, which shall not, at the
unilateral request of a shareholder, redeem its shares. The redemption of the Ordinary Shares of a given class can only
be  made  by  using  sums  which  are  the  proceeds  of  the  partial  or  total  disposal  and/or  other  income  of  the  related
Investment. The Ordinary Shares that have been redeemed shall be immediately cancelled and as such bear no voting
rights, and shall have no rights to receive any dividends or liquidation proceeds. The shareholders agree that the re-
demption of the Ordinary Shares of a given class made in accordance with the provisions hereof respects their right to
equal treatment by the Company.

Except if otherwise provided in a shareholders' agreement which may be entered into between the shareholders of

the Company, the redemption price of the Ordinary Shares of a given class (the «Redemption Price») is calculated by the
board of managers or by such entity appointed by the board of managers on the basis of the net asset value per share of
the relevant class corresponding to an underlying Investment. The redemption price may be paid either in form of a cash
distribution or of a distribution in kind or one part in cash and one part in kind.

In the absence of any bad faith, gross negligence or overt error, any decision taken by the board of managers with

respect to the calculation of the Redemption Price shall be conclusive and binding on the Company and on its present,
past and future shareholders.

Except if otherwise provided in a shareholders' agreement which may be entered into between the Company and the

shareholders of the Company, at least seven (7) days prior to any redemption date, written notice shall be sent by
registered mail internationally recognised overnight courier to each registered shareholders of the class of Ordinary
Shares to be redeemed, at his address last shown in the shareholders register of the Company, notifying such holder of
the number of shares so to be redeemed, specifying the redemption date, the Redemption Price and the procedures
necessary to submit Ordinary Shares to the Company for redemption (such notice is hereinafter referred to as the
«Redemption Notice»). The Redemption Price of such Ordinary Shares shall be payable to the order of the person whose
name appears on the share register as the owner thereof on the bank account provided to the Company by such share-
holder before the redemption date.

31595

The shares may be redeemed compulsorily if a shareholder is found not to be an Institutional Investor, a Professional

Investor or a Well-informed Investor within the meaning of article 2 of the law of 15 June 2004 concerning the société
d'investissement en capital à risque.

Art. 7. The share capital may be modified at any time by a decision of the board of managers.

Art. 8. The Ordinary Shares to be issued pursuant to Article 6 hereof may, as the board of managers shall determine,

be of different classes. The proceeds relating to the issue of each class of Ordinary Shares shall be invested pursuant to
the investment policy determined by the board of managers for the Investment established in respect of the relevant class
or classes of Ordinary Shares.

As between shareholders, each portfolio of assets shall be invested for the exclusive benefit of the relevant class of

Ordinary Shares. The principal of different share classes referring to different target investments shall be valid for internal
purposes of profit allocation. Towards third parties, the Company shall be considered as one single entity.

Art. 9. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single representative

who shall represent them towards the Company.

Art. 10. The Company's shares are freely transferable among shareholders. Inter vivos, they may only be transferred

to new shareholders subject to the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a
majority of three quarters of the share capital.

Each shareholder shall not transfer any of its shares to any investor not qualifying as an Institutional Investor, a Pro-

fessional Investor or a Well-informed Investor within the meaning of article 2 of the law of 15 June 2004 relating to the
société d'investissement en capital à risque.

In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject to

the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a majority of three quarters of the
share capital.

Art. 11. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not cause the

dissolution of the Company.

Art. 12. Neither creditors, nor assigns, nor heirs may for any reason affix seals on assets or documents of the Company.

C. Management

Art. 13. The Company will be managed by a board of managers (the «Board of Managers») composed of category A

Managers and category B Managers, who need not to be shareholders (the «Managers»). The Managers will be elected
by the single shareholder or by the general meeting of shareholders, as the case may be, which will determine their
number, for a limited or unlimited period of time, and they will hold office until their successors are elected. They are
eligible for re-election, but they may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the single share-
holder or by the general meeting of shareholders, as the case may be.

Art. 14. The Board of Managers may appoint from among its members a chairman (the «Chairman»). It may also appoint

a secretary (the «Secretary»), who need not to be a Manager.

The Board of Managers will meet at least once per calendar year and at such additional times as necessary.
A meeting of the Board of Managers may be convened by the Chairman or by one category A Manager and one category

B Manager.

The Chairman (if any) shall preside at all meetings of the Board of Managers, except that in his absence the Board of

Managers may appoint another Manager as chairman pro tempore by vote of the majority of the Managers present or
represented at such meeting. In the absence of the Secretary (if any) or if no Secretary has been appointed by the Board
of Managers, the chairman of the meeting may appoint any person as secretary pro tempore.

Except in cases of urgency or with the prior consent of all Managers entitled to attend, notice of Board of Managers

meetings shall be given at least twenty-four (24) hours in advance in writing, by electronic mail, fax or by post. Any such
notice shall specify the time and place as well as the agenda of the meeting of Board of Managers and the nature of the
business to be transacted. The notice may be waived by the consent in writing, by electronic mail, fax or by post of each
Manager. No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously adopted
by resolution of the Board of Managers.

Every Board of Managers meeting shall be held in the Grand Duchy of Luxembourg or such other place as the Board

of Managers may from time to time determine. Any Manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing
another Manager as his proxy, and any Manager may represent several Managers.

A quorum of the Board of Managers shall be the presence or the representation of a majority of Managers holding

office with at least the presence or the representation of one Category A Manager and one Category B Manager. Any
decisions taken by the Board of Managers shall require a simple majority including at least the favourable vote of one
Category A Manager and one Category B Manager. The Chairman shall have a casting vote.

31596

One or more Managers may participate in a meeting by means of a conference call or by any similar means of com-

munication enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate with each other. Such
participation shall be deemed equal to a physical presence at the meeting.

In case of urgency, a written decision, signed by all the Managers, is proper and valid as though it had been adopted at

a meeting of the Board of Managers which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single
document or in several separate documents having the same content and each of them signed by one or several Managers.

The minutes of any meeting of the Board of Managers shall be signed by the Chairman if any or, if any, by the vice-

chairman, or by two Managers. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or
otherwise shall be signed by the chairman, or by two managers.

Art. 15. The Board of Managers may delegate special powers or proxies, or entrust determined permanent or tem-

porary functions to persons or agents chosen by it.

Art. 16. In dealing with third parties, any Manager shall have the power to act in the name of the Company in all

circumstances and to carry out and authorise all acts and operations consistent with the Company's purpose. The Com-
pany is bound in all circumstances by the joint signature of one category A Manager and one category B Manager.

Art. 17. The death or resignation of a Manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the

Company.

Art. 18. The Manager(s) do not assume, by reason of its/their position, any personal liability in relation to commitments

regularly made by them in the name of the Company. They are authorised agents only and are therefore merely responsible
for the execution of their mandate.

D. Determination of the investment objectives and policies

Art. 19. The Manager(s) shall determine the investment and policies of the Company as well as the course of conduct

of the management and the business affairs of the Company in relation thereto, as set forth in the Company's placement
memorandum (the «Memorandum»), in compliance with applicable laws and regulations.

E. Decisions of the sole shareholder - Collective decisions of the shareholders

Art. 20. Each shareholder may participate in the collective decisions irrespective of the numbers of shares which he

owns. Each shareholder is entitled to as many votes as he holds or represents shares.

Art. 21. Collective decisions are only validly taken in so far they are adopted by shareholders owning more than half

of the share capital.

The amendment of the articles of incorporation requires the approval of a majority of shareholders representing three

quarters of the share capital at least.

Art. 22. The shareholders exercise the powers granted to the general meeting of shareholders under the provisions

of section XII of the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended.

Shareholders will have no opportunity to control the day-to-day operations of the Company, including investment and

disposition decisions. In order to safeguard their limited liability for the liabilities and obligations of the Company, Share-
holders must rely entirely on the Board of Managers to conduct and manage the affairs of the Company.

Art. 23. The shareholders of any class of Ordinary Shares may hold, at any time, general meetings for any matters

which are specific to their class.

F. Determination of the net asset value

Art. 24. The net asset value of the Company (the «Net Asset Value»), will be determined under the responsibility of

the Board of Manager(s) in the Company(s) reference currency (as determined in the Memorandum) on each Valuation
Date as further defined in the Memorandum.

The Board of Managers or any other entity appointed by the Board of Managers will compute the Net Asset Value

per class as follows: each class participates in the Company according to the portfolio and distribution entitlements
attributable to each such class. The value of the total portfolio and distribution entitlements attributed to a particular
class on a given Valuation Date adjusted with the liabilities relating to that class on that Valuation Date represents the
total Net Asset Value attributable to that class on that Valuation Date. The Net Asset Value per share of that class on a
Valuation Date equals the total Net Asset Value of that class on that Valuation Date divided by the total number of shares
of that class then outstanding on that Valuation Date.

The Net Asset Value of the Company is equal to the difference between the value of its gross assets and its liabilities.
The assets of the Company will be valued on the basis of the foreseeable sales price estimated in good faith. Such value

of the assets of the Company will be determined as follows:

(1) Private equity investments will be valued according to the following principles:
* The valuation is based on the guidelines of the European Venture Capital Association (EVCA) and is conducted with

prudence and in good faith.

31597

* In particular, investments in companies done within the 12 months period prior to the Valuation Date will be valued

at cost unless the board of managers considers that there has been a material deterioration in the financial position of a
company in which the Company has invested.

* Where a significant and similar transaction has taken place and has established an arm's length price, this transaction

may form the basis of valuation. Among others, the following data are used:

- Proceeds of the partial sale of an investment
- Business information and general developments of portfolio companies
- Comparable quoted companies.
(2) The value of any cash on hand or on deposit, bills and demand notes and accounts receivable, prepaid expenses,

cash dividends and interest declared or accrued as aforesaid, and not yet received shall be deemed to be the full amount
thereof, unless it is unlikely to be received in which case the value thereof shall be arrived at after making such discount
as the Board of Managers may consider appropriate in such case to reflect the true value thereof.

(3) Any transferable security and any instrument negotiated or listed on a stock exchange or any other organized

market will be valued on the basis of the last known price, unless this price is not representative, in which case the value
of such asset will be determined on the basis of its foreseeable realisation value estimated by the board of managers with
good faith.

(4) Any hedging instrument will be valued at fair market value as determined on the date of the reporting period.
The Board of Managers, in its discretion, may permit some other methods of valuation to be used on a consistent basis

if it considers that such valuation better reflects the fair value of any asset of the Company.

The value of assets and liabilities not expressed in EUR will be converted into EUR at rates last quoted by any major

bank. If such quotations are not available, the rate of exchange will be determined in good faith by the Board of Managers.

The Board of Managers may suspend the determination of the Net Asset Value during:
a) the existence of any state of affairs which constitutes an emergency as a result of which disposals or accurate valuation

of a substantial portion of the assets owned by the Company would be impracticable;

b)  any  breakdown  occurs  in  the  means  of  information  employed  in  determining  the  price  or  value  of  any  of  the

investments or current stock exchange or market price; or

c) any period when any of the principal stock exchanges or markets, on which any substantial portion of the investment

of the Company are quoted or dealt in, is closed otherwise than for ordinary holidays, or during which dealings therein
are restricted or suspended.

G. Auditor

Art. 25. The Company shall maintain at all times as its auditor a firm of independent reputable public accountants

appointed by the general meeting of shareholders.

H. Depositary

Art. 26. The Company will enter into a depositary agreement with a Luxembourg bank (the «Depositary») which

meets the requirements of the law of 15 June 2004 relating to the société d'investissement en capital à risque.

The Company's securities, cash and other permitted assets will be held in custody by or in the name of the Depositary,

which will fulfil the obligations and duties provided for by the law of 15 June 2004 relating to the société d'investissement
en capital à risque.

If the Depositary desires to withdraw, the Company shall use its best efforts to find a successor Depositary within

two months of the effectiveness of such withdrawal. Until the Depositary is replaced, which must happen within such
period of two months, the Depositary shall take all necessary steps for the good preservation of the interests of the
shareholders of the Company.

The Company may terminate the appointment of the Depositary but shall not remove the Depositary unless and until

a successor depositary shall have been appointed to act in the place thereof.

The duties of the Depositary shall respectively cease:
a) in the case of voluntary withdrawal of the Depositary or of its removal by the Company; until it is replaced, which

must happen within two months, the Depositary shall take all necessary steps for the good preservation of the interests
of the shareholders of the Company;

b) where the Depositary or the Company have been declared bankrupt, have entered into a composition with cred-

itors, have obtained a suspension of payment, have been put under court controlled management or have been the subject
of similar proceedings or have been put into liquidation;

c) where the Luxembourg Supervisory Authority withdraws its authorization of the Company or the Depositary.

I. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits

Art. 27. The Company's year commences on the first of January and ends on the thirty-first of December.

31598

Art. 28. Each year on the thirty-first of December, the accounts are closed and the managers prepare an inventory

including an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above in-
ventory and balance sheet at the Company's registered office.

On separate accounts (in addition of the accounts held by the Company in accordance with the law and normal

accounting practice), the Company shall determine at the end of each financial year, a result for each Investment which
will be determined as follows:

The result of each Investment will consist in the balance of all income, profits or other receipts paid or due in any

other manner in relation to its above corresponding assigned Investment (including capital gains, liquidation surplus,
dividends distribution) and the amount of the expenses, losses taxes and other transfers of funds incurred by the Company
during this exercise and which can regularly and reasonably be attributed to the management, operation of such Invest-
ments (including fees, costs, corporate income tax on capital gain, expenses relating to dividend distribution).

The shareholder(s) will approve such separate accounts simultaneously with the accounts held by the Company in

accordance with the law and normal practice. The eventual excess of the total of the credits on the total of the debits
on each of these accounts shall be the available amount, subject to as indicated, a decision of the shareholder(s), for the
payment of dividends to the class of shares to which the Investment relates.

Art. 29. Payments of distributions shall be made to the shareholders at their addresses in the register of shareholders.

Distributions may be paid in such currency and at such time and place that the Board of Managers shall determine from
time to time.

The Managers may decide to pay interim dividends with respect to a specific class of shares.
The general meeting of shareholders may decide to distribute stock dividends in lieu of cash dividends upon such terms

and conditions as prescribed by the general meeting.

J. Dissolution - Liquidation

Art. 30. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,

which do not need to be shareholders, and which are appointed by the general meeting of shareholders which will
determine their powers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for
the realisation of the assets and payment of the liabilities of the Company.

The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among the

shareholders proportionally to the shares of each class of the Company held by them.

Art. 31. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law

of 10 August 1915 on commercial companies and by the law of 15 June 2004 relating to the société d'investissement en
capital à risque as such laws have been or may be amended from time to time.

<i>Expenses

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever, which will be borne to the Company as a result

of the present shareholders' meeting are estimated at approximately at seven thousand Euro (€ 7,000.-).

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation.

On request of the same appearing persons and in case of divergence between the English and the French text, the

English version will prevail.

Whereof the present notarized deed was drawn up in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this

document.

The document having been read to the proxyholder of the persons appearing, who is known to the notary by his

Surname, Christian name, civil status and residence, he signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le vingt-cinq janvier.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

HARBOR BERMUDA, L.P., un limited partnership soumis aux lois des Bermudes, ayant son siège social à Clarendon

House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda, enregistré sous le numéro 36838;

LBPOL BERMUDA HOLDINGS, L.P., un limited partnership soumis aux lois des Bermudes, ayant son siège social à

Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda, enregistré sous le numéro 36831;

SERICO BERMUDA L.P., un limited partnership soumis aux lois des Bermudes, ayant son siège social à Clarendon

House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda, enregistré sous le numéro 36987;

IPPOCRATE BERMUDA HOLDINGS, L.P., un limited partnership soumis aux lois des Bermudes, ayant son siège social

à Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda, enregistré sous le numéro 37035;

31599

POSEIDON BERMUDA HOLDINGS, L.P., un limited partnership soumis aux lois des Bermudes, ayant son siège social

à Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda, enregistré sous le numéro 37034;

LINCO BERMUDA HOLDINGS, L.P., un limited partnership soumis aux lois des Bermudes, ayant son siège social à

Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda, enregistré sous le numéro 37695;

WILLIAM BERMUDA HOLDINGS, L.P., un limited partnership soumis aux lois des Bermudes, ayant son siège social

à Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda, enregistré sous le numéro 37769;

LE PROVENÇAL BERMUDA HOLDINGS, L.P., un limited partnership soumis aux lois des Bermudes, ayant son siège

social à Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda, enregistré sous le numéro 37893;

SIERRA BLANCA BERMUDA HOLDINGS, L.P., un limited partnership soumis aux lois des Bermudes, ayant son siège

social à Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda, enregistré sous le numéro 36811;

ANGEL CITY BERMUDA HOLDINGS, L.P., un limited partnership soumis aux lois des Bermudes, ayant son siège

social à Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda, enregistré sous le numéro 37771;

WILLIAM II BERMUDA HOLDINGS, L.P., un limited partnership soumis aux lois des Bermudes, ayant son siège social

à Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda, enregistré sous le numéro 38357;

NEPTUNE BERMUDA HOLDINGS, L.P., un limited partnership soumis aux lois des Bermudes, ayant son siège social

à Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda, enregistré sous le numéro 38628;

CANNON BRIDGE BERMUDA HOLDINGS, L.P., un limited partnership soumis aux lois des Bermudes, ayant son

siège social à Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda, enregistré sous le numéro 38644;

ZOLIBORZ BERMUDA HOLDINGS, L.P., un limited partnership soumis aux lois des Bermudes, ayant son siège social

à Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda, enregistré sous le numéro 38212;

SEGOVIA BERMUDA HOLDINGS, L.P., un limited partnership soumis aux lois des Bermudes, ayant son siège social

à Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda, enregistré sous le numéro 39005;

DUNA BERMUDA HOLDINGS, L.P., un limited partnership soumis aux lois des Bermudes, ayant son siège social à

Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda, enregistré sous le numéro 39033;

LION BERMUDA HOLDINGS, L.P., un limited partnership soumis aux lois des Bermudes, ayant son siège social à

Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda, enregistré sous le numéro 38888;

ADAM BERMUDA HOLDINGS, L.P., un limited partnership soumis aux lois des Bermudes, ayant son siège social à

Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda, enregistré sous le numéro 39148;

REPE LBREP II L.L.C., une limited liability company, ayant son siège social à C/O LEHMAN BROTHERS INC, 399 Park

Avenue, New York 10022, USA, enregistrée auprès du Secrétaire d'Etat du Delaware, Etats-Unis d'Amérique, sous le
numéro 3856984,

FOX BERMUDA HOLDINGS, L.P., un limited partnership soumis aux lois des Bermudes, ayant son siège social à

Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda, enregistré sous le numéro 39428;

GRACECHURCH BERMUDA HOLDINGS, L.P., un limited partnership soumis aux lois des Bermudes, ayant son siège

social à Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda, enregistré sous le numéro 39354;

MC&amp;S BERMUDA HOLDINGS, L.P., un limited partnership soumis aux lois des Bermudes, ayant son siège social à

Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda, enregistré sous le numéro 39682;

GOODWATER BERMUDA HOLDINGS, L.P., un limited partnership soumis aux lois des Bermudes, ayant son siège

social à Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda, enregistré sous le numéro 39455.

tous ici représentés par Mr. Conrado Vanden Berghe, employé, ayant son adresse professionnelle au 1B, Heienhaff,

L-1736, Senningerberg, en vertu de vingt-trois (23) procurations données le 10 janvier 2008.

Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire des comparants et le notaire instru-

mentaire, demeureront annexées aux présentes pour être enregistrées en même temps.

Lesquels comparants, par leur mandataire, ont requis le notaire instrumentaire d'acter que:
I. Les comparants sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomi-

nation LBREP II EUROPE HOLDINGS S.à r.l. (la «Société»), ayant son siège social au 2, Avenue Charles de Gaulle, L-1653
Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro
106.232, constituée suivant acte du notaire soussigné reçu en date du 19 janvier 2005, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, numéro 600 en date du 22 juin 2005 modifié dernièrement par une assemblée extraordinaire
des actionnaires tenue devant M 

e

 Joseph Elvinger, notaire à Luxembourg le 18 décembre 2007 et en cours de publication

au près du Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

II. Le capital social de la Société est fixé à un million cinq cent quatre-vingt-quatre mille sept cent cinquante Euro (€

1.584.750,-) divisé en six cent cinquante-cinq (655) parts sociales ordinaires de classe A, six cent trois (603) parts sociales
ordinaires de classe B, sept mille cent soixante-dix-neuf (7.179) parts sociales ordinaires de classe C, trois mille cinq cent
quatre-vingt-un (3.581) parts sociales ordinaires de classe D, deux cent vingt-trois (223) parts sociales ordinaires de classe
E, six mille soixante-quinze (6.075) parts sociales ordinaires de classe F, cent une (101) parts sociales ordinaires de classe
G, six mille soixante et une (6.061) parts sociales ordinaires de classe H, quarante (40) parts sociales ordinaires de classe
I, quarante (40) parts sociales ordinaires de catégorie J, soixante-quinze (75) parts sociales ordinaires de catégorie K,

31600

mille soixante-dix-huit (1.078) parts sociales ordinaires de catégorie L, quatre cent huit (408) parts sociales ordinaires de
catégorie M, soixante-quinze (75) parts sociales ordinaires de catégorie N, six mille dix-sept (6.017) parts sociales ordi-
naires de catégorie O, deux mille sept cent trente (2.730) parts sociales ordinaires de catégorie P, soixante-quinze (75)
parts sociales ordinaires de catégorie Q, trois mille huit cent quarante (3.840) parts sociales ordinaires de catégorie R,
soixante-quinze (75) parts sociales ordinaires de catégorie S, soixante-quinze (75) parts sociales ordinaires de catégorie
T, six mille neuf cent cinquante-neuf (6.959) parts sociales ordinaires de catégorie U, dix mille sept cent cinquante-sept
(10.757) parts sociales ordinaires de catégorie V, trois cent soixante-dix-neuf (379) parts sociales ordinaires de catégorie
W,  soixante-quinze  (75)  parts  sociales  ordinaires  de  catégorie  X,  quatre  mille  cinquante-deux  (4.052)  parts  sociales
ordinaires de catégorie Y et deux mille cent soixante-deux (2.162) parts sociales ordinaires de catégorie Z, ayant toutes
une valeur nominale de vingt-cinq Euro (€ 25,-) chacune.

III. Les associés décident d'adopter le régime de la société d'investissement en capital à risque prévu par la loi du 15

juin 2004.

IV. Les associés décident de changer la nature du capital social de la Société en capital variable égal à tout moment à

la somme des actifs nets de la Société et composée des parts sociales sans valeur nominale.

V. Les associés décident de changer la dénomination de la Société de LBREP II EUROPE HOLDING S.à r.l. en LBREP

II EUROPE S.à r.l., SICAR.

VI. Les Associés décident de procéder à une refonte globale des statuts de la Société.
VII. En conséquence, les statuts de la Société sont modifiés pour avoir désormais la teneur suivante:

A. Objet - Durée - Dénomination - Siège

Art. 1 

er

 .  Il est formé par les présentes entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui

pourront le devenir par la suite, une société à responsabilité limitée qualifiée de société d'investissement en capital à
risque (SICAR) (la «Société»).

La Société sera soumise à la loi du 15 juin 2004 relative à la société d'investissement en capital à risque.

Art. 2. La Société a pour objet le placement des fonds dont elle dispose en capital à risque au sens le plus large autorisé

par l'article 1 

er

 de la loi du 15 juin 2004 relative à la société d'investissement en capital à risque qui définit le capital risque

comme l'«apport de fonds direct ou indirect a des entités en vu de leur lancement, de leur développement ou de leur
introduction en bourse».

La Société peut également investir les fonds dont elle dispose en tout autre actif autorisé par la loi et compatible avec

son objet.

La Société pourra par ailleurs prendre toutes mesures et exercer toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'accom-

plissement et au développement de son objet au sens le plus large autorisé par la loi du 15 juin 2004 relative à la société
d'investissement en capital à risque.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. La Société prend la dénomination de LBREP II EUROPE S.à r.l., SICAR.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché en vertu

d'une décision de l'assemblée générale des associés. La Société peut ouvrir des agences ou succursales dans toutes autres
localités du pays ou dans tous autres pays.

B. Capital social - Parts sociales

Art. 6. Le capital social de la Société est variable et sera à tout moment égal à la somme des actifs nets de la Société

conformément à l'article 24 ci-après. Les Parts Sociales Ordinaires des différentes catégories émises ou qui seront émises
de temps en temps par la Société, seront dénommées les «Parts Sociales Ordinaires».

Le conseil de gérance identifiera le portefeuille relevant des actifs constituant un investissement (chacun un «Investis-

sement») auquel chaque catégorie de parts sociales ordinaires se rapporte.

Chaque catégorie de parts sociales correspond à un Investissement déterminé.
Chaque Part Sociale Ordinaire donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et

extraordinaires.

Les parts sociales de la Société sont réservées exclusivement aux Investisseurs Institutionnels, Investisseurs Profes-

sionnels et Investisseurs Avertis au sens de l'article 2 de la loi du 15 juin 2004 relative à la société d'investissement en
capital à risque. La Société n'émettra pas, ou n'effectuera pas de transfert de valeurs à un investisseur qui ne correspond
pas à cette clause.

Toutes les Parts Sociales Ordinaires émises par la Société sont des parts rachetables. La Société peut donc racheter

les parts par décision du conseil de gérance. Toutefois, la Société est une société d'investissement à capital fixe, qui ne
peut, à la demande unilatérale d'un associé, racheter ses parts. Le rachat des Parts Sociales Ordinaires ne peut être fait
qu'au moyen de sommes qui résultent de l'utilisation totale ou partielle et/ou de tout autre revenu de l'Investissement y
relatif. Les Parts Sociales Ordinaires qui ont été rachetées seront immédiatement annulées et ne confèrent ni le droit de
vote, ni le droit de recevoir des dividendes ou un boni de liquidation. Les associés conviennent que le rachat des Parts

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Sociales Ordinaires d'une catégorie, fait conformément aux présentes, respecte leur droit au traitement égalitaire par la
Société.

Sauf dispositions contraires dans un éventuel pacte d'associés conclu entre les associés de la Société, le prix de rachat

des Parts Sociales Ordinaires d'une catégorie de parts sociales (ci-après le «Prix de Rachat») est calculé par le conseil de
gérance ou par toute entité nommée à cet effet par le conseil de gérance sur base de la valeur des actifs nets par part
sociale de la catégorie relevante correspondant à un Investissement sous-jacent. Le Prix de Rachat peut être payé soit
par une distribution en liquide soit par une distribution en nature ou bien une partie en liquide et une partie en nature.

En l'absence de toute mauvaise foi, négligence grossière ou erreur grave, toute décision prise en rapport avec la fixation

du Prix de Rachat par le conseil de gérance est définitive et lie la Société ainsi que les présents et futurs associés.

Sauf dispositions contraires dans un éventuel pacte d'associés conclu entre la Société et les associés de la Société, une

notification écrite devra être envoyée, au moins sept (7) jours avant la date de rachat, par courrier recommandé ou par
service coursier internationalement reconnu, à chaque associé d'une catégorie et/ou d'une série d'une catégorie de parts
sociales de la Société dont les Parts Sociales Ordinaires sont à racheter, à l'adresse figurant sur le registre des associés
de la Société, indiquant à cet associé le nombre de parts sociales qui seront ainsi rachetées et spécifiant la date de rachat,
le Prix de Rachat, ainsi que les procédures nécessaires pour le retour des Parts Sociales Ordinaires à la Société en vue
de ce rachat (cette notification est ci-après désignée comme une «Notification de Rachat»). Le Prix de Rachat de telles
Parts Sociales Ordinaires est payable à la personne qui figure en tant que propriétaire au registre des associés sur le
compte bancaire indiqué par cette personne à la Société avant la date de rachat.

Les parts sociales peuvent être rachetées de manière forcée si un associé se trouve ne pas être un Investisseur Insti-

tutionnel, un Investisseur Professionnel ou un Investisseur Averti au sens l'article 2 de la loi du 15 juin 2004 relative à la
société d'investissement en capital à risque.

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié par une décision du conseil de gérance.

Art. 8. Les Parts Sociales Ordinaires émises conformément au présent article 6, pourront, tel que le conseil de gérance

le déterminera, être de catégories différentes. Le produit de l'émission de chaque catégorie de Parts Sociales Ordinaires
sera investi conformément à la politique d'investissement déterminée par le conseil de gérance pour l'Investissement
établi en fonction de la catégorie ou des catégories de Parts Sociales Ordinaires.

Entre associés, chaque portefeuille d'actifs sera investi au profit exclusif de la catégorie de Parts Sociales Ordinaires

concernée. Les revenus des différentes classes de parts reliées à différents investissements est valable pour des considé-
ration d'attribution des profits dans la Société. Envers les tiers, la Société est considérée comme une entité unique.

Art. 9. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune

d'elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule
et même personne.

Art. 10. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs

à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts
du capital social.

Aucun associé ne transférera aucune de ses parts sociales à un investisseur qui n'est pas qualifié d'Investisseur Insti-

tutionnel,  Investisseur  Professionnel  ou  Investisseur  Averti  au  sens  de  la  loi  du  15  juin  2004  relative  à  la  société
d'investissement en capital à risque.

En cas de décès d'un associé, les parts sociales de ce dernier ne peuvent être transmises à des non-associés que

moyennant l'agrément, donné en assemblée générale, des associés représentant les trois quarts des parts appartenant
aux associés survivants.

Art. 11. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne met pas fin à la Société.

Art. 12. Les créanciers, ayant-droits ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés sur

les biens et documents de la Société.

C. Gérance

Art. 13. La Société est gérée et administrée par un conseil de gérance (le «Conseil de Gérance») composé de gérants

de catégorie A et de gérants de catégorie B, associés ou non (les «Gérants»). Les Gérants seront nommés par l'associé
unique ou l'assemblée générale des associés, selon le cas, qui détermine leur nombre, pour une durée déterminée ou
indéterminée, et ils resteront en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus. Ils sont rééligibles et peuvent être
révoqués à tout moment, avec ou sans motif, par décision de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés,
selon le cas.

Art. 14. Le Conseil de Gérance pourra choisir parmi ses membres un président (le «Président»). Il pourra également

choisir un secrétaire (le «Secrétaire») qui n'a pas besoin d'être Gérant.

Le Conseil de Gérance se réunira au moins une fois par année calendaire ainsi que chaque fois que nécessaire.
Une réunion du Conseil de Gérance doit être convoquée par le Président ou un gérant de catégorie A et un gérant

de catégorie B.

31602

Le Président (s'il y en a) présidera toutes les réunions du Conseil de Gérance, mais en son absence le Conseil de

Gérance désignera à la majorité des Gérants présents ou représentés un autre président pro tempore. En l'absence du
secrétaire (s'il en a un) ou si aucun secrétaire n'a été nommé par le Conseil de Gérance, le président de la réunion pourra
désigner toute personne comme secrétaire pro tempore.

Sauf en cas d'urgence ou avec l'accord préalable de tous les Gérants qui ont le droit d'assister à cette réunion, une

convocation écrite sera envoyée pour toute réunion du Conseil de Gérance à tous les Gérants au moins vingt-quatre
(24) heures avant l'heure prévue pour la tenue de la réunion, par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier.
La convocation indiquera le lieu, les date et heure et l'ordre du jour de la réunion du Conseil de Gérance et précisera la
nature des opérations devant être discutées. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment
par écrit, par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier de chaque Gérant. Une convocation ne sera pas
requise pour les réunions se tenant à une date et à un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée
par le Conseil de Gérance.

Toute réunion du Conseil de Gérance se tiendra au Grand-Duché de Luxembourg ou à tout autre endroit que le

Conseil de Gérance déterminera de temps à autre. Tout Gérant pourra se faire représenter aux réunions du Conseil de
Gérance en désignant un autre Gérant comme son mandataire, et un Gérant pourra représenter plusieurs Gérants.

Le Conseil de Gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des Gérant sont présents ou repré-

sentés avec au moins la présence ou la représentation d'un gérant de catégorie A et un gérant de catégorie B. Les décisions
seront prises à la majorité des voix des Gérants présents ou représentés lors de la réunion, avec au moins le vote affirmatif
d'un gérant de catégorie A et d'un gérant de catégorie B. Le Président dispose d'une voix prépondérante.

Un ou plusieurs Gérants peuvent participer à une réunion par conférence téléphonique, ou par tout autre moyen de

communication similaire permettant ainsi à plusieurs personnes y participant de communiquer simultanément l'une avec
l'autre. Une telle participation sera considérée comme équivalant à une présence physique à la réunion.

En cas d'urgence, une décision écrite signée par tous les Gérants est régulière et valable comme si elle avait été adoptée

à une réunion du Conseil de Gérance, dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être documentée par un
ou plusieurs écrits séparés ayant le même contenu, signés chacun par un ou plusieurs Gérants.

Les procès-verbaux de toutes les réunions du Conseil de Gérance seront signés par le Président ou, en son absence,

par le vice-président, ou par deux Gérants. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou
ailleurs seront signés par le Président ou par deux Gérants.

Art. 15. Le Conseil de Gérance peut conférer des pouvoirs ou mandats spéciaux ou des fonctions déterminées, per-

manentes ou temporaires, à des personnes ou agents de son choix.

Art. 16. Vis-à-vis des tiers, chacun des gérants aura les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en

toutes circonstances ainsi que pour accomplir et autoriser tous les actes et opérations relatifs à l'objet social de la Société.
La Société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe d'un gérant de catégorie A et d'un gérant de
catégorie B.

Art. 17. Le décès d'un Gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la

Société.

Art. 18. Les Gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux en-

gagements  régulièrement  pris  par  eux  au  nom  de  la  Société.  Simples  mandataires,  ils  ne  sont  responsables  que  de
l'exécution de leur mandat.

D. Détermination des objectifs et politiques d'investissement

Art. 19. Le(s) Gérant(s) détermine(ent) les objectifs et politiques d'investissement de la Société ainsi que la ligne de

conduite à suivre dans la gestion et la conduite des affaires de la Société en relation avec ces objectifs et politiques, tels
que prévus par le prospectus de la Société (le «Prospectus»), conformément aux lois et règlements applicables.

E. Décisions de l'associé unique - Décisions collectives des associés

Art. 20. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartient.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente.

Art. 21. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles ont été adoptées par des associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Les statuts ne peuvent être modifiés que moyennant décision de la majorité des associés représentant les trois quarts

du capital social.

Art. 22. Les associés exercent les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés par les dispositions de la section XII de

la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Les associés ne pourront pas contrôler la gestion journalière de la Société, même en ce qui concerne les investissements

et les décisions de disposition. Dans le but de préserver leur responsabilité limitée en ce qui concerne les dettes et les
engagements de la Société, les Associés doivent compter totalement sur le Conseil de Gérance pour conduire et gérer
les affaires de la Société.

31603

Art. 23. Les associés d'une catégorie de Parts Sociales Ordinaires peuvent tenir, à chaque moment, des assemblées

générales pour toute question spécifique relative à leur catégorie.

F. Calcul de la valeur nette d'inventaire

Art. 24. La valeur nette d'inventaire de la Société (la «Valeur Nette d'Inventaire») est déterminée sous la responsabilité

du Conseil de Gérance, dans la devise de référence de la Société (telle que spécifiée dans le Prospectus), lors de chaque
Jour d'Evaluation tel que plus amplement précisé dans le Prospectus.

Le Conseil de Gérance ou tout autre entité nommée par le Conseil de Gérance calculera la Valeur Nette d'Inventaire

par catégorie comme suit: Chaque catégorie prend part dans la Société en fonction du portefeuille et des droits aux
distributions attribuables à chacune des catégories. La valeur de l'ensemble du portefeuille et des droits aux distributions
attribués à une catégorie particulière au Jour d'Evaluation donné, diminuée des engagements relatifs à cette catégorie
existants ce Jour d'Evaluation, représente la Valeur Nette d'Inventaire totale attribuable à cette catégorie au Jour d'Eva-
luation concerné. La Valeur Nette d'Inventaire par part sociale de cette catégorie au Jour d'Evaluation est égale à la Valeur
Nette d'Inventaire totale de cette catégorie au Jour d'Evaluation concerné divisée par le nombre total de parts sociales
de ladite catégorie en circulation à ce Jour d'Evaluation.

La Valeur Net d'Inventaire de la Société est égale à la différence entre la valeur de son actif brut et de son passif.
Les actifs de la Société sont évalués sur base de leurs valeurs prévisibles de vente et sont estimés de bonne foi. La

valeur de ces avoirs sera déterminée de la manière suivante:

(1) Les investissements private equity seront évalués selon les principes suivants:
* L'évaluation est basée sur les directives établies par l'Association Européenne du Capital-Risque (AECR) et est menée

avec prudence et en toute bonne foi.

* En particulier, les investissements dans des sociétés réalisés dans les 12 mois précédant le Jour d'Evaluation seront

évalués à leur prix d'acquisition, à moins que le Conseil de Gérance considère qu'il y a eu une détérioration importante
de la situation financière d'une Société dans laquelle la Société a investi.

* Lorsqu'une transaction significative et similaire a eu lieu et a fixé un prix de référence dans des conditions normales

de marché, cette transaction servira de base à l'évaluation. Entre autres, les informations suivantes sont utilisées:

- le produit de la vente partielle d'un investissement,
- les informations professionnelles et développements généraux des sociétés de portefeuille,
- les sociétés cotées comparables.
(2) La valeur des espèces en caisse ou en dépôt, des effets et billets payables à vue et des comptes à recevoir, des

dépenses payées d'avance et des dividendes en espèces et intérêts annoncés ou échus mais non encore encaissés, sera
réputée être le montant total de ces avoirs, sauf s'il s'avère improbable que cette valeur puisse être reçue; dans ce cas,
ladite valeur sera déterminée en retranchant un montant que le Conseil de Gérance estimera adéquat en vue de refléter
la valeur réelle de ces avoirs.

(3)Toutes valeurs mobilières et tous instruments cotés ou négociés sur une bourse de valeurs ou sur tout autre marché

réglementé seront évalués sur base du dernier prix connu, à moins que ce prix ne soit pas représentatif; dans ce cas,
l'évaluation de tels actifs sera basée sur leur valeur de réalisation prévisible que le Conseil de Gérance estimera avec
bonne foi.

(4) Tout instrument de couverture sera évalué à sa juste valeur de marché telle que déterminée à la date de la période

de rapport.

Le Conseil de Gérance, à son gré, peut autoriser l'utilisation d'autres méthodes d'évaluation, s'il estime une telle

évaluation plus adéquate en vue de refléter la valeur réelle de tout actif de la Société.

La valeur d'actifs et d'engagements qui n'est pas exprimée en Euro sera converti en Euro selon des taux cotés der-

nièrement par une banque majeure. Si de telles cotations ne sont pas disponibles, le taux d'échange sera déterminé en
toute bonne foi par le Conseil de Gérance.

Le Conseil de Gérance peut suspendre le calcul de la Valeur Nette d'Inventaire:
(a) lorsqu'il existe une situation d'urgence par suite de laquelle il est impossible pour la Société de disposer ou d'évaluer

une partie substantielle de ses avoirs;

(b) lorsque les moyens de communication ou de calcul qui sont normalement employés pour déterminer le prix ou la

valeur des investissements ou le cours en bourse ou sur un autre marché sont hors service; ou

(c) pendant toute période durant laquelle l'une des principales bourses de valeurs ou autres marchés, sur lesquels une

partie substantielle des investissements de la Société est cotée ou négociée, est fermée pour une raison autre que les
congés normaux, ou pendant toute période durant laquelle les transactions y sont restreintes ou suspendues.

G. Auditeur

Art. 25. Une société de réviseurs d'entreprises indépendante nommée par l'assemblée générale des associés agira à

tout moment comme auditeur de la Société.

31604

H. Dépositaire

Art. 26. La Société conclura un contrat de dépôt avec un établissement bancaire luxembourgeois (le «Dépositaire»)

répondant aux conditions prévues dans la loi du 15 juin 2004 relative à la société d'investissement en capital à risque.

Les valeurs, espèces et autres avoirs autorisés de la Société seront détenus par ou au nom du Dépositaire, qui sera

tenu des obligations et devoirs mis à sa charge par la loi du 15 juin 2004 relative à la société d'investissement en capital
à risque.

Si le Dépositaire désire se retirer, la Société s'efforcera de trouver un remplaçant dans un délai de deux mois à compter

de l'opposabilité d'un tel retrait. Jusqu'à la date de son remplacement, qui doit avoir lieu au cours de cette période de
deux mois, le Dépositaire est tenu de prendre toutes mesures nécessaires à la bonne préservation des intérêts des
associés de la Société.

La Société peut mettre fin aux fonctions du Dépositaire mais ne pourra révoquer le Dépositaire que si un nouveau

dépositaire a été désigné en vue d'agir à la place du Dépositaire.

Les fonctions du Dépositaire prennent respectivement fin:
(a) en cas de retrait du Dépositaire intervenu de sa propre initiative ou de celle de la Société; en attendant son

remplacement qui doit avoir lieu dans les deux mois, le Dépositaire doit prendre toutes les mesures nécessaires pour
préserver les intérêts des associés de la Société;

(b) lorsque le Dépositaire ou la Société a été déclaré en faillite, admis au bénéfice du concordat, du sursis de paiement,

de la gestion contrôlée ou d'une mesure analogue ou mis en liquidation;

(c) lorsque l'Autorité de Surveillance Luxembourgeoise retire son agrément à la Société ou au Dépositaire.

I. Année sociale - Bilan - Répartition

Art. 27. L'année sociale commence le 1 

er

 janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Art. 28. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les Gérant(s) dressent un inventaire com-

prenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société. Tout associé peut prendre communication au siège social
de l'inventaire et du bilan.

Sur des comptes séparés (en plus des comptes tenus par la Société conformément à la loi et la pratique comptable

courante), la Société déterminera à la fin de chaque année sociale un résultat pour chaque Investissement comme suit:

Le résultat de chaque Investissement consistera dans la balance entre tous revenus, profits ou autres produits payés

ou dus en quelque forme que ce soit en relation avec l'Investissement transféré correspondant (y compris des plus-values,
des excès de liquidation, des distributions de dividendes) et le montant des dépenses, pertes, impôts ou autres transferts
de fonds supportés par la Société pendant cet exercice et qui peuvent être régulièrement et raisonnablement attribués
à la gestion, réalisation de cet Investissement (y compris honoraires, coûts, impôts sur plus-values, dépenses relatives à
la distribution de dividendes).

Les associés approuveront ces comptes séparés simultanément avec les comptes tenus par la Société conformément

à la loi et la pratique comptable courante. L'excès éventuel du total du solde créditeur sur le solde débiteur sur chacun
de ces comptes constituera le montant disponible qui, comme indiqué, sur décision des associés, sera utilisé pour la
distribution de dividendes à la catégorie de parts à laquelle l'Investissement se rapporte.

Art. 29. Le paiement de distributions se fera aux associés à leurs adresses figurant sur le registre des associés. Les

distributions pourront être payées en la monnaie et au moment et lieu que le Conseil de Gérance déterminera de temps
en temps.

Le(s) gérant(s) peuvent décider de la distribution de dividendes intérimaires à une catégorie spécifique de parts sociales.
L'assemblée générale des associés pourra décider de distribuer des dividendes en parts sociales au lieu de dividendes

en espèces selon les conditions requises par l'assemblée générale.

J. Dissolution - Liquidation

Art. 30. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateur(s), associé(s) ou

non, nommé(s) par l'assemblée des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments. Sauf disposition contraire, le
ou les liquidateur(s) auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif de la Société.

L'actif, après déduction du passif, sera partagé entre les associés en proportion des parts sociales de chaque catégorie

dans la Société détenues par eux.

Art. 31. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions de la loi du

10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et à la loi du 15 juin 2004 relative à la société d'investissement en
capital à risque, telles que ces lois ont été ou seront modifiées en temps opportun.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge

à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de sept mille Euro (€ 7.000,-).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

31605

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des personnes com-

parantes le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française.

A la requête des mêmes personnes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise

fera foi.

Dont Procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, connu du notaire par son nom et prénom, état

et demeure, il a signé ensemble avec Nous notaire, le présent acte.

Signé: C. Vanden Berghe, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2008. Relation: LAC/2008/4151. — Reçu 1.250 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): F. Sandt.

Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 février 2008.

J. Elvinger.

Référence de publication: 2008027751/211/723.
(080028056) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2008.

REO Luxembourg S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 90.225.

<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la Société le 29 janvier 2008

Il résulte des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 29 janvier 2007 que:
1. Les mandats des gérants de la Société:
d. M. François Brouxel, avocat, demeurant professionnellement à L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse;
e. M. Pierre Metzler, avocat, demeurant professionnellement à L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse;
f. M. Richard Barret, company director, né le 2 mars, 1954 à Mayo, Ireland, demeurant au 97 Upper Leeson Street,

Dublin 4;

ont été renouvelés jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de l'exercice social clos

au 31 décembre 2007.

2. KPMG AUDIT LUXEMBOURG a été reconduit dans ses fonctions de réviseur d'entreprise de la Société jusqu'à la

prochaine assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de l'exercice social clos au 31 décembre 2007.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 janvier 2007.

Signature.

Référence de publication: 2008028060/280/23.
Enregistré à Luxembourg, le 19 février 2008, réf. LSO-CN05077. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080028538) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2008.

Hercules Realty Private Limited, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis.

R.C.S. Luxembourg B 134.605.

EXTRAIT

Il résulte d'un contrat d'achat de parts sociales en date du 31 janvier 2008 entre Monsieur Mohammed Salman Sayeed,

né le 18 août 1958 à Tambaram, Inde, résidant au 195, Hamtons Terrace NW, Calgary, Alberta, Canada T3A5S3 et la
société RHEANTA CORPORATION, avec siège social à Craigmuir Chambers, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britan-
niques, enregistré au registre des Iles Vierges Britanniques sous le numéro 1448951, que Monsieur Mohammed Salman
Sayeed a cédé la totalité de ses parts sociales dans la Société, soit 100 parts sociales, à la société RHEANTA CORPO-
RATION avec effet au 31 janvier 2008.

31606

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2008028082/2460/20.
Enregistré à Luxembourg, le 19 février 2008, réf. LSO-CN04835. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080028222) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2008.

Noble Drilling (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Capital social: USD 2.259.198.100,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 135.475.

Suite à la cession de parts du 28 décembre 2007, le capital de NOBLE DRILLING (LUXEMBOURG) S.à r.l. est réparti

comme suit:

CREYSTANES INVESTMENTS LIMITED 22.591.981 parts sociales.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2008028081/6077/16.
Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2008, réf. LSO-CN05561. - Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080028463) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2008.

VTB Capital S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

R.C.S. Luxembourg B 97.053.

<i>Extrait des résolutions adoptées lors de l'assemblée générale ordinaire du 29 novembre 2007

- Les mandats de l'administrateur M. Rolf Caspers et du réviseur, ERNST &amp; YOUNG S.A., sont renouvelés.
- Le mandat de l'administrateur M. Rolf Caspers prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en

2012 statuant sur les comptes annuels de 2011/2012

- Le mandat du réviseur prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2008 statuant sur les comptes

annuels de 2007/2008

Luxembourg, le 29 novembre 2007.

<i>Pour le conseil d'administration
Signatures

Référence de publication: 2008028079/1463/18.
Enregistré à Luxembourg, le 19 février 2008, réf. LSO-CN05114. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080028229) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2008.

Paloma Europe 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis.

R.C.S. Luxembourg B 128.471.

EXTRAIT

Il résulte d'un contrat d'achat de parts sociales en date du 28 janvier 2008 entre la société GRALBERG S.A, avec siège

social au 24 De Castro Street, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques et Monsieur Graham
Jenner, né le 25 mai 1950, avec adresse professionnelle au 64 Exchange Building, 132 Commercial Street, E1 6NQ Londres,
Grande-Bretagne, que GRALBERG S.A. a cédé la totalité de ses parts sociales dans la Société, soit 500 parts sociales, à
Monsieur Graham Jenner avec effet au 28 janvier 2008.

31607

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2008028080/2460/19.
Enregistré à Luxembourg, le 19 février 2008, réf. LSO-CN04837. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080028224) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2008.

Barclays Metis Investments No. 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26B, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 116.152.

<i>Extrait des résolutions adoptées par l'associé unique de la Société en date du 6 décembre 2007

Il résulte des résolutions adoptées par l'associé unique de la Société lors de l'Assemblée Générale tenue au siège social

le 6 décembre 2007 de réélire, pour une période venant à expiration lors de l'Assemblée Générale de la Société devant
se tenir en l'année 2008, le réviseur d'entreprises de la Société, à savoir la société à responsabilité limitée Pricewate-
rhouseCoopers S.à r.l., dont le siège social est au 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg et immatriculée au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 65.477 pour statuer sur l'approbation des comptes annuels
de la Société arrêtés au 31 octobre 2008.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 janvier 2008.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2008028083/1138/20.
Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2008, réf. LSO-CN02745. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080028220) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2008.

Tradlux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Windhof (Koerich), 11, rue des Trois Cantons.

R.C.S. Luxembourg B 53.440.

Aux termes d'une délibération de l'Assemblée Générale Ordinaire en date du 4 mai 2007, Monsieur Sébastien Rouil-

laux, demeurant à Luxembourg (L-1330), 2A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommé en qualité d'Admi-
nistrateur de la société pour la durée restant à courir des autres Administrateurs, soit jusqu'à l'Assemblée Générale
Ordinaire qui statuera en 2009 sur les comptes du 31 décembre 2008, en remplacement de Monsieur Roland Wagner
démissionnaire.

M. Soutiran.

Référence de publication: 2008028166/4561/15.
Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2008, réf. LSO-CN06004. - Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080028476) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2008.

Aries Ventures Soparfi S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1228 Howald, 20, rue Belle-Vue.

R.C.S. Luxembourg B 135.956.

<i>Décision de l'associé unique sur des nominations et des démissions dans le Conseil de Gérance

L'associé unique a décidé d'accepter la démission de M. Paul Moody avec adresse professionnelle 20, rue Belle-Vue,

L-1228 Howald en tant que Gérant.

L'associé unique a décidé d'attribuer la fonction de «Gérant» à INTERNATIONAL CORPORATE TECHNOLOGIES

HOLDING S.A. (B 55447) avec adresse professionnelle 20, rue Belle-Vue, L-1228 Howald et ce à dater du 13 février
2008.

31608

Luxembourg, le 13 février 2008.

INTERNATIONAL CORPORATE TECHNOLOGIES HOLDING S.A.
P. Moody
<i>Chairman of the Board, L'associé unique

Référence de publication: 2008028163/8692/19.
Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2008, réf. LSO-CN06026. - Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080028517) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2008.

Bressart Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Windhof (Koerich), 11, rue des Trois Cantons.

R.C.S. Luxembourg B 71.936.

Aux termes d'une délibération de l'Assemblée Générale Ordinaire en date du 11 mai 2007, Mademoiselle Alexandra

Guerin, demeurant à Reims (F-51100), 42, rue de Courcelles, a été nommée en qualité d'Administrateur de la société
pour la durée restant à courir des autres Administrateurs, soit jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera en
2012 sur les comptes du 31 décembre 2011, en remplacement de Mademoiselle Sandrine Lancuentre démissionnaire.

P. Guerin.

Référence de publication: 2008028164/5845/14.
Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2008, réf. LSO-CN06008. - Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080028492) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2008.

Captiva 2 Alstria Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 41, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 114.458.

- Les membres du conseil de gérance de CAPTIVA 2 ALSTRIA HOLDING Sàrl («la société») ont décidé ce qui suit,

la résolution prenant effet au 21 décembre 2007:

- de transférer le siège social de la société du 25, rue Goethe, L-1637 Luxembourg au 41, avenue de la Liberté, L-1931

Luxembourg, avec effet au 21 décembre 2007.

- De plus, les gérants de la Société font remarquer que:
Le siège social de CAPTIVA CAPITAL PARTNERS II S.C.A., en tant qu'associé de CAPTIVA 2 ALSTRIA HOLDING

Sàrl, est désormais au 41, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg;

- L'adresse professionnelle des gérants suivants de la Société est désormais au 41, avenue de la Liberté, L-1931 Lu-

xembourg:

- Renato Lavorato
- Ismaël Dian.

Luxembourg, le 21 janvier 2008.

l. Clinquart.

Référence de publication: 2008028115/710/21.
Enregistré à Luxembourg, le 15 février 2008, réf. LSO-CN03980. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080027850) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2008.

Richemont Holding Services S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 59.436.

Le Registre de Commerce est requis de procéder à la modification de l'inscription suivante suite à la démission de
- M. Callum Barton
en date du 31 octobre 2006
et au changement d'adresse de Messieurs
- Albert Kaufmann et Richard Lepeu.

<i>Conseil d'Administration:

M. Albert Kaufmann, 50, Chemin de la Chênaie, CH-1293 Bellevue Genève, Suisse

31609

M. Kurt Nauer, 35, bd Prince Henri, L-1724 Luxembourg, G.-D. de Luxembourg
M. Richard Lepeu, 50, Chemin de la Chênaie ,CH-1293 Bellevue Genève, Suisse.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2008028173/764/20.
Enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2008, réf. LSO-CM05960. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080028221) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2008.

Yum! International Participations S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 73.447.

Le bilan et l'affectation des résultats au 4 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 février 2008.

<i>YUM! INTERNATIONAL PARTICIPATIONS S.à r.l.
M. Weijermans
<i>Gérant A

Référence de publication: 2008028175/683/16.
Enregistré à Luxembourg, le 19 février 2008, réf. LSO-CN04942. - Reçu 38 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080027773) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2008.

Fides Life Office S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9650 Esch-sur-Sûre, 4, rue du Pont.

R.C.S. Luxembourg B 136.297.

STATUTS

L'an deux mille huit, le vingt-huit janvier.
Par-devant Maître Francis Kesseler notaire de résidence à Esch-sur-Alzette

Ont comparu:

1) La société ELODEE S.A., société de droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social à L-4170 Esch-sur-Alzette,

26-28, boulevard J.-F. Kennedy,

ici représentée par Madame Nadine Carelle, demeurant à F-57290 Fameck, 54, rue du Général Henry, agissant en sa

qualité d'administrateur-délégué.

2) La société FIDUCIAIRE C.G.S. S. à r.l., société de droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social à L-4170

Esch-sur-Alzette, 26-28, boulevard J. F. Kennedy,

ici représentée par Madame Nadine Carelle, prénommée, agissant en sa qualité de gérant.
Lesquelles comparantes, représentées comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte des

statuts d'une société anonyme qu'elles vont constituer entre elles

Art. 1 

er

 .  Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions

ci-après créées une société anonyme sous la dénomination de:

FIDES LIFE OFFICE S.A.

Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute anticipativement par décision de

l'assemblée générale statuant comme en matière de modification des statuts.

Art. 3. Le siège social est établi à Esch-sur-Sûre.

Art. 4. La société a pour objet l'exercice d'opérations de courtage en assurances par l'intermédiaire d'une ou de

plusieurs personnes physiques dûment agréées conformément à la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des
assurances et de ses règlements d'exécutions.

La société a également pour objet l'acquisition, la gestion, la mise en valeur et l'aliénation de participations, de quelque

manière que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, et peut prêter ou emprunter, avec ou sans

31610

garantie,  à  condition  que  les  sommes  empruntées  soient  affectées  à  la  réalisation  de  l'objet  de  la  société  ou  de  ses
actionnaires, filiales, sociétés associées ou affiliées.

D'une manière générale, la société peut assurer toutes opérations financières, commerciales, industrielles ou immo-

bilières, pouvant être utiles à l'accomplissement et au développement de son objet, et peut dans ce contexte donner ou
recevoir des garanties, émettre tout type d'actions et d'instruments financiers et entrer dans toute sorte de transactions
commerciales et de dérivés.

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (€ 31.000,-), représenté par cent (100) actions d'une valeur

nominale de trois cent dix euros (€ 310,-), chacune disposant d'une voix aux assemblées générales.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire.

Art. 6. En cas de pluralité d'actionnaires, la société doit être administrée par trois membres au moins, actionnaires ou

non. Si la société est établie par un actionnaire unique ou si à l'occasion d'une assemblée générale des actionnaires, il est
constaté que la société a seulement un actionnaire restant, la composition du conseil administration peut être limitée à
un seul membre, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de plus d'un actionnaire.

Les administrateurs ou l'administrateur unique seront nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans.
Les administrateurs sortants peuvent être réélus.
En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement; dans ce cas, l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède
à l'élection définitive.

Art. 7. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire tous

les actes de disposition et d'administration qui rentrent dans l'objet social, et tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée
générale par les statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre, transiger, consentir tous
désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

Le conseil d'administration est autorisé à procéder à des versements d'acomptes sur dividendes conformément aux

conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que

la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et/
ou actionnaires ou non.

La société se trouve engagée, en toutes circonstances, par la signature individuelle de l'administrateur-délégué ou en

cas d'administrateur unique par la signature individuelle de cet administrateur.

Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, seront suivies au nom de la société par un des

administrateurs, par l'administrateur unique ou la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui ne

peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.

Art. 10. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 11. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit

au Luxembourg indiqué dans l'avis de convocation, le premier lundi du mois de juin à 10.00 heures. Si ce jour est férié,
l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par mandataire.

Art. 13. L'assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la

société. Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

S'il y a un actionnaire unique, cet actionnaire exerce tous les pouvoirs conférés par l'assemblée des actionnaires de la

société.

Art. 14. Pour tous points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10

août 1915 et aux lois modificatives.

<i>Dispositions transitoires

- Par dérogation, le premier exercice commencera aujourd'hui même pour finir le 31 décembre 2008
- Par dérogation, la première assemblée ordinaire des actionnaires se tiendra le premier lundi du mois de juin en 2009.

<i>Souscription

Le capital social a été souscrit comme suit:

1) La société ELODEE S.A., prénommée, quatre-vingt-dix-neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
2) La société FIDUCIAIRE C.G.S. S. à r.l., prénommée, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: cent actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

31611

Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées par des versements en numéraires de sorte que la somme de trente-

et-un mille euros (€ 31.000,-) se trouve dès à présent à la disposition de la société ainsi qu'il en a été justifié au notaire
qui le constate expressément.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi sur les sociétés

commerciales et en constate expressément l'accomplissement.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s'élèvent approximativement à mille quatre cents euros (€ 1.400,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant les comparants ès-qualités qu'ils agissent, représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis en

assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et à l'unanimité ils ont pris les
résolutions suivantes.

<i>Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois. Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Jorre Appel, Courtier en Assurance, Directeur, né à Leuven (Belgique), le 20 octobre 1972, demeurant

à B-3471 Hoeleden, 69, Vaanstraat;

b)  Madame  Heather  Corbett  Brock,  Directeur,  Administration,  Comptabilité,  Back  Office,  née  à  Geraardsbergen

(Belgique), le 23 mars 1965, demeurant à B-8200 Brugge, 167, Koning Leopold III laan;

G) Monsieur Erik Duinslaeger, Courtier en Assurance, Directeur, né à Brugge (Belgique), le 24 mars 1957, demeurant

à L-9650 Esch-sur-Sûre, 4, rue du Pont.

<i>Deuxième résolution

Le nombre de commissaires est fixé à un.
Est nommé commissaire aux comptes: Madame Nadine Carelle, expert-comptable, née à Dudelange, le 26 mai 1967,

demeurant à F-57290 Fameck, 54, rue du Général Henry.

<i>Troisième résolution

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l'issue de l'assemblée générale de 2013.

<i>Quatrième résolution

L'adresse de la société est fixée à demeurant à L-9650 Esch-sur-Sûre, 4, rue du Pont.
L'assemblée autorise le conseil d'administration à fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège

social statutaire.

<i>Réunion du conseil d'administration

Monsieur Jorre Appel, Madame Heather Corbett Brock et Monsieur Erik Duinslaeger, prénommés, ici présents, se

considérant comme réunis en Conseil, ont pris à l'unanimité la décision suivante:

Monsieur Erik Duinslaeger, est nommé administrateur-délégué de la société.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l'étude, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous Notaire le présent acte.
Signé: N. Carelle, J. Appel, H. Corbett Brock, E. Duinslaeger, F. Kesseler.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 30 janvier 2008. Relation: EAC/2008/1417. — Reçu 155 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Santioni.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial, Recueil

des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 15 février 2008.

F. Kesseler.

Référence de publication: 2008027730/219/126.
(080028148) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2008.

Fournitures Pose Isolation S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4830 Rodange, 4, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 136.302.

STATUTS

L'an deux mille huit, le vingt-trois janvier.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch/Alzette.

31612

Ont comparu:

1.- La société de droit français METALISOL SARL, avec siège social à F-57190 Florange, 18, rue d'Alsace, inscrite au

Registre de Commerce et des Sociétés de Thionville sous le numéro 435 378 633, ici représentée par son gérant Monsieur
Christophe Albanese, gérant de société, né le 1 

er

 mars 1971 à Thionville (F), demeurant à F-57700 Neufchef, 101, Cité

Artisanale;

2.- Monsieur Jean Poljak, employé privé, né à Joeuf (France), le 18 mai 1958, demeurant à F-54240 Joeuf, 21, rue Pasteur;
3.- Monsieur Arnaud Liberal, gérant de société, né à Metz (France), le 26 septembre 1973, demeurant à L-5367 Schut-

trange, 52, rue Principale.

Lesquels comparants, présents ou représentés, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte des statuts d'une

société à responsabilité limitée, qu'ils déclarent constituer entre eux.

Art. 1 

er

 .  Il est formé une société à responsabilité limitée sous la dénomination de: FOURNITURES POSE ISOLATION

S.à r.l.

Art. 2. La société a pour objet tous travaux de calorifugeage, de ferblanterie, de tôlerie, de fabrication de pièces en

tôle destinées à la protection mécaniques des isolants, pour le bâtiment et l'industrie, ainsi que l'achat, la vente et le
négoce des produits en relation avec l'isolation

La société pourra faire toutes opérations commerciales, financières, industrielles, mobilières ou immobilières, se rat-

tachant directement ou indirectement en tout ou partie à son objet ou qui pourraient en faciliter la réalisation et le
développement.

Art. 3. Le siège social est établi à Rodange.

Art. 4. Le capital social est fixé à douze mille quatre cents euros (€ 12.400,-), représenté par cent (100) parts sociales

d'une valeur nominale de cent vingt-quatre euros (€ 124,-) chacune.

Art. 5. La durée de la société est indéterminée.

Art. 6. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, nommés par l'unique associé ou les associés qui déter-

mineront leurs pouvoirs et la durée de leurs fonctions. Ils sont rééligibles et révocables ad nutum et à tout moment.

Art. 7. La société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction ou la faillite de l'unique ou d'un associé.

Art. 8. Lorsque la société comporte plus d'un associé, les parts sociales sont librement cessibles entre associés, la

cession entre vifs tant à titre gratuit qu'à titre onéreux à un non-associé ne pourra se faire que de l'assentiment de tous
les associés.

La transmission pour cause de mort, excepté aux héritiers réservataires et au conjoint survivant, requiert l'agrément

des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants qui ont en toute
hypothèse un droit de préemption.

Art. 9. Un associé sortant ainsi que les héritiers ou ayants-droits et créanciers d'un associé ne peuvent sous aucun

prétexte, requérir l'apposition des scellés sur les biens et papiers de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les
actes de son administration. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux
décisions des assemblées générales.

Art. 10. L'année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 11. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par le ou les gérants en exercice, à moins que

l'associé unique ou l'assemblée générale des associés n'en décide autrement. Le résultat, actif de la liquidation, après
apurement de l'intégralité du passif, sera transmis à l'associé unique ou sera réparti entre les propriétaires des parts
sociales, au prorata du nombre de leurs parts.

Art. 12. Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, il est référé aux dispositions légales.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice commence aujourd'hui et finit le 31 décembre 2008.

<i>Souscription

Le capital a été souscrit comme suit:

Parts

sociales

1.- La société METALISOL S.à r.l., préqualifiée, soixante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60

2.- Monsieur Jean Poljak, préqualifié, trente-huit parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38

3.- Monsieur Arnaud Liberal, préqualifié, deux parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2

Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

31613

Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze

mille quatre cents euros (€ 12.400,-) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société.

<i>Frais

Le coût des frais, dépenses, charges et rémunérations sous quelque forme que ce soit, qui sont mis à charge de la

société en raison de sa constitution s'élève approximativement à neuf cents euros (€ 900,-).

<i>Décisions

Et aussitôt les associés, représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale et à l'unanimité

des voix ils ont pris les décisions suivantes:

I.- Est nommé gérant technique de la société:
Monsieur Christophe Albanese, préqualifié.
II.- Est nommé gérant administratif de la société:
Monsieur Jean Poljak, préqualifié.
III.- La société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe des deux gérants.
IV.- Le siège social de la société se trouve à L-4830 Rodange, 4, route de Longwy.

Dont acte, fait et passé à Esch/Alzette, en l'étude, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous Notaire le présent acte.
Signé: C. Albanese, J. Poljak, A. Liberal, F. Kesseler.
Enregistré à Esch/Al., le 25 janvier 2008, Relation: EAC/2008/1116. — Reçu 62 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Santioni.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial, Recueil

des Sociétés et Associations.

Esch/Alzette, le 11 février 2008.

F. Kesseler.

Référence de publication: 2008027734/219/83.
(080028249) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2008.

EPF Logistics Properties Germany (LP) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 128.127.

<i>Extrait des résolutions prises par les gérants de la Société le 3 septembre 2007

Les gérants de la Société ont décidé:
1. de nommer Monsieur Mark Doherty, né le 12 novembre 1966 à Dublin en Irelande et résidant professionnellement

au 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxembourg, gérant de la Société avec effet au 3 septembre 2007 et pour
une durée illimitée.

2. de nommer délégués à la gestion journalière de la Société conformément à l'article 11 des statuts de la Société avec

effet au 3 septembre 2007 et pour une durée illimitée, Messieurs:

- Mark Doherty, né le 12 novembre 1966 à Dublin en Irelande et résidant professionnellement au 6, route de Trèves,

L-2633 Senningerberg, Luxembourg,

- Jean-Christophe Ehlinger, né le 18 mai 1970 à Thionville en France et résidant professionnellement au 6, route de

Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxembourg,

Pour extrait
<i>EPF LOGISTICS PROPERTIES GERMANY (LP) S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2008027975/5499/25.
Enregistré à Luxembourg, le 18 février 2008, réf. LSO-CN04443. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080028041) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2008.

31614

ATRIA Real Estate Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 123.260.

En date du 14 décembre 2007, Monsieur Marcin Jaroslaw Geryk, a cédé les 350 parts sociales de la société à respon-

sabilité limitée ATRIA REAL ESTATE MANAGEMENT S.à r.l. à Monsieur Richard Mbewe.

Luxembourg, le 1 

er

 février 2007.

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour ATRIA REAL ESTATE MANAGEMENT S.à r.l.
FORTIS INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2008028049/29/16.
Enregistré à Luxembourg, le 18 février 2008, réf. LSO-CN04606. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080028589) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2008.

Palladium Securities 1 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

R.C.S. Luxembourg B 103.036.

<i>Extrait des résolutions adoptées lors de l'assemblée générale ordinaire du 20 Décembre 2007

- Les mandats des administrateurs M. Bart Zech., M. Roeland Pels et M. Rolf Caspers sont renouvelés.
- Les mandats des administrateurs prendront fin lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2012 statuant

sur les comptes annuels clôturant au 31 janvier 2011.

Luxembourg, le 21 décembre 2007.

Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2008028051/1463/16.
Enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2008, réf. LSO-CM06540. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080028558) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2008.

Maison Lassner, Paul Simonis &amp; Cie, Société en nom collectif.

Siège social: L-1648 Luxembourg, 46, place Guillaume.

R.C.S. Luxembourg B 6.154.

CLOTURE DE LIQUIDATION

<i>Extrait du procès-verbal de Assemblée des associés de la société en liquidation du 24 décembre 2007

...
Les associés de la société en nom collectif MAISON LASSNER, PAUL SIMONIS ET CIE s.e.n.c. (ci-après dénommé la

société) ayant son siège social à 46, Place Guillaume à L-1648 Luxembourg, réunis en assemblée des associés le lundi 24
décembre 2007 à Schrondweiler.

...
5. Décident de clôturer la liquidation volontaire décidée le 30 mai 2006
...
7. Décident de déposer les livres et documents sociaux chez Monsieur Pierre Simonis demeurant à L-9184 Schrond-

weiler, 28, rue Principale pour être consignées durant 5 ans.

P. Simonis
<i>Liquidateur

Référence de publication: 2008027894/3668/22.
Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2008, réf. LSO-CN03750. - Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080027992) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2008.

31615

DS Smith (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.

R.C.S. Luxembourg B 93.199.

<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la société en date du 28 janvier 2008

Le mandat des gérants de la Société:
- Monsieur Gavin Mathew Morris, demeurant à 20 Argyll Road, London, W8 7BG, Royaume-Uni;
- Monsieur Jean Lienhardt, demeurant au 5, rue Saint Morand, F-68150 Ribeauvillé, France;
- Monsieur Robertus Johannes Fegel, demeurant à Kasteelweg 8, NL-6865 CR Doorwerth, Pays-Bas;
a été renouvelé jusqu'à la prochaine assemblée générale approuvant les comptes de l'exercice social prenant fin au 30

avril 2008.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 janvier 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008028052/280/19.
Enregistré à Luxembourg, le 15 février 2008, réf. LSO-CN04249. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080028566) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2008.

ATRIA Real Estate Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 123.260.

<i>Extrait des décisions prises par l'associé unique en date du 15 décembre 2007

1. Monsieur Marcin Jaroslaw Geryk a été démis de son mandat de gérant par révocation.
2. Le nombre des gérants a été réduit de 4 à 3.

Luxembourg, le 2 janvier 2008.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour ATRIA REAL ESTATE MANAGEMENT S.à r.l.
FORTIS INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2008028048/29/17.
Enregistré à Luxembourg, le 18 février 2008, réf. LSO-CN04602. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080028585) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2008.

A.P. Sanders &amp; Cie, Société en Commandite simple.

Siège social: L-4740 Pétange, 5, rue Prince Jean.

R.C.S. Luxembourg B 113.604.

<i>Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège social le 21 novembre 2007 à 11 heures

Résolutions
1. L'Assemblée approuve le transfert du siège social du Zoning Industriel à L-8287 Kehlen, au 5, rue Prince Jean à

L-4740 Pétange.

Toutes les résolutions sont prises à l'unanimité des voix.
Tous les points de l'ordre du jour ayant été traités, la séance est levée à 12 heures après signature du présent procès-

verbal par les membres du bureau.

S. Leurquin / G. Lusatti / A. Sanders
<i>Secrétaire / Scrutateur / Présidente

Référence de publication: 2008027835/1656/18.
Enregistré à Luxembourg, le 11 février 2008, réf. LSO-CN02554. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080028087) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2008.

31616

European Real Estate Financing Company S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 85.670.

<i>Extrait des décisions prises par le conseil d'administration en date du 8 novembre 2007

Monsieur Hans De Graaf a été nommé président du conseil d'administration.

Luxembourg, le 31 janvier 2008.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour EUROPEAN REAL ESTATE FINANCING COMPANY S.A.
FORTIS INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2008028047/29/16.
Enregistré à Luxembourg, le 18 février 2008, réf. LSO-CN04426. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080028580) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2008.

Blairhill Holding S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 135.706.

1. Suite à la cession de parts intervenue en date du 20 décembre 2007 entre INTERNATIONAL PYRAMIDE HOL-

DINGS (LUXEMBOURG) S.A. et Gunnar Lindeström les 1.250.000 parts sociales de la Société sont réparties comme
suit:

- Gunnar Lindeström domicilié à Regementsgatan 116, 217 74 Malmö, Suède détient 1.250.000 parts sociales d'une

valeur nominale de EUR 0,01 chacune.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>BLAIRHILL HOLDING S.à r. l.
MANACOR(LUXEMBOURG) S.A.
<i>Gérant
Signatures

Référence de publication: 2008028053/683/20.
Enregistré à Luxembourg, le 18 février 2008, réf. LSO-CN04694. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080028496) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2008.

Shaftesbury Asset Management (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 124.000,00.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 23, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 104.884.

In the year two thousand and seven, on the first day of February.
Before us, Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg (Grand-Duchy of Luxembourg) (hereinafter «Lux-

embourg»).

There appeared:

A. SHAFTESBURY ASSET MANAGEMENT GROUP (LUXEMBOURG) S.A., a public limited liability company (société

anonyme) incorporated under the laws of the Luxembourg, with registered office at 23, boulevard Grande-Duchesse
Charlotte, L-1331 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number
B 117.301 (the TopLuxCo),

B. Mr. Bernd Haggenmüller, residing at 17, Richard-Wagner-Strasse, D-65193 Wiesbaden (Federal Republic of Ger-

many), (together hereinafter referred to as the «Shareholders»),

hereby jointly represented by Mr. Gaël Castex, attorney-at-law, professionally residing in Luxembourg, by virtue of

two proxies given in Luxembourg, on February 1st, 2008,

31617

I. The said proxies, after having been initialled and signed ne varietur by the appearing parties and the undersigned

notary, shall be annexed to the present deed for the purpose of registration.

II. The appearing parties declare that they currently hold the entire one hundred thousand (100,000) shares of SHAF-

TESBURY ASSET MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., a public limited liability company (société anonyme) incorpo-
rated under the laws of Luxembourg, having its registered office at 23, boulevard Grande Duchesse Charlotte, L-1331
Luxembourg, incorporated as a private limited liability company (société à responsabilité limitée) by a deed of Maître
Léon Thomas known as Tom Metzler, notary residing in Luxembourg, of 10 December 2004, published in Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations number 243 dated 17 March 2005 and registered with the Luxembourg Register of
Commerce and Companies under number B 104.884 (the «Company»). The Company's Articles of Incorporation have
been amended and the legal form of the Company was changed by a deed of Maître Gérard Lecuit, notary residing in
Luxembourg dated 29 December 2006, published in Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations.

III. The appearing parties, duly represented, having recognized to be fully informed of the resolutions to be taken on

the basis of the following agenda:

<i>Agenda:

1. To convert two thousand five hundred (2,500) existing A Shares of the Company with a nominal value of one euro

twenty-four cents (EUR 1.24) each into two thousand five hundred (2,500) C Shares of the Company with a nominal
value of one euro twenty-four cents (EUR 1.24) each;

2. To allocate the two thousand five hundred (2,500) C Shares of the Company with a nominal value of one euro

twenty-four cents (EUR 1.24) each to TopLuxCo as they were originally fully paid up and subscribed by TopLuxCo;

3. To appoint Mr. Ulrich Ritter as new Class B Director,
4. To amend the provisions of article 5; article 7, paragraph 1; article 9, paragraph 1; article 10, paragraph 1 and 3;

article 12; article 28, paragraph 2, 3, 4 and 5 of the Articles of Incorporation of the Company so as to reflect the changes
made to the shareholding structure;

5. Miscellaneous.
has requested the undersigned notary to document the following resolutions:

<i>First resolution

The Shareholders unanimously resolve to convert two thousand five hundred (2,500) existing A Shares of the Company

with a nominal value of one euro twenty-four cents (EUR 1.24) each into two thousand five hundred (2,500) C Shares of
the Company with a nominal value of one euro twenty-four cents (EUR 1.24) each.

<i>Second resolution

The Shareholders unanimously resolve to allocate the two thousand five hundred (2,500) C Shares of the Company

with a nominal value of one euro twenty-four cents (EUR 1.24) each to the TopLuxCo.

<i>Third resolution

The Shareholders unanimously resolved to appoint as Class B Director with immediate effect Mr. Ulrich Steffen Ritter,

director, born in Dortmund (Federal Republic of Germany), on 8 March 1959, residing at Trochtelfinger Weg 6, 71229
Leonberg (Federal Republic of Germany).

<i>Fourth resolution

The Shareholders unanimously resolve to amend the provisions of article 5, article 7, paragraph 1; article 9, paragraph

1; article 10, paragraph 1 and 3; article 12; article 28, paragraph 2, 3, 4 and 5 of the Articles of incorporation of the
Company so as to reflect the changes made to the shareholding structure which shall forthwith read as follows:-

« Art. 5. Share Capital. The subscribed share capital of the Company is set at one hundred twenty-four thousand euro

(EUR 124,000.-) represented by ninety-two thousand and five hundred (92,500) A Shares, five thousand (5,000) B Shares
and two thousand and five hundred (2,500) C Shares (collectively the «Shares») with a par value of one euro and twenty-
four cents (EUR 1.24) each, all fully subscribed and entirely paid up.

Art. 7. Transfer of Shares. Prior to any transfer of Shares other than by one A-Shareholder to another Shareholder,

the proposed transferor shall procure that the transferee shall enter into a deed of adherence agreeing to be bound by
the terms of the Shareholders' Agreement and any reference to any such transferor herein shall be deemed to include a
reference to such transferee as if named herein as a party. For the avoidance of doubt, any transfer of Shares either from
a B-Shareholder, even to another B-Shareholder or from a C-Shareholder, even to another C-Shareholder, is subject to
Article 9 below.

Unless it is a Permitted Transfer of Shares (as defined by Article 8 below), any Manager (as may be defined in any

Shareholders' Agreement) shall within the Call-Option Period (as may be defined in any Shareholders' Agreement) not
be entitled to:

(a) sell, transfer, dispose of or otherwise deal with any right or interest in any Shares (including entering into a trust,

sub-participation or similar agreement or the grant of any option over or in respect of any Shares);

31618

(b) create or permit to exist any pledge, mortgage, lien, fixed or floating charge or other encumbrance over any Shares

or any interest in any Shares;

(c) enter into any agreement with any person who is not a Shareholder in respect of the votes attached to any Shares

or the exercise or non exercise of any rights attaching to or arising from the Shares; or

(d) agree to do any of the foregoing conditionally or otherwise.

Art. 9. Pre-emptive rights. Subject to the provisions of the Shareholder's Agreement relating to Put/Call Option and

Article 7 above, if any Manager wishes to transfer any of its Manager Shares to a bona fide third party purchaser which
is not TopLuxCo or its nominees (a «Third Party Purchase»), any Manager shall first - even in the event of a Permitted
Transfer - offer the Manager Shares to the TopLuxCo by delivering TopLuxCo (with a copy to the Board) written notice
with details of the Manager Shares being sold (the «Pre-emptive Notice»).

Within 90 Business Days of delivery of the Pre-emptive Notice, TopLuxCo shall be entitled to submit a written offer

(the «Bid») to the Manager (with a copy to the Board of Directors) to purchase all or some of the Manager Shares being
sold at the price set forth in the Pre-emptive Notice or at Fair Market Value (as may be defined in any Shareholders'
Agreement) which ever price is lower. (the «Pre-emption Right»).

If TopLuxCo chooses not to submit a Bid, the Manager shall be entitled, within three months of the date of the Pre-

emptive Notice, to complete the sale of the Manager Shares to the Third Party Purchaser specified in the Pre-emptive
Notice and provided that the price for the Manager Shares shall not be less than the price set forth in the Pre-emptive
Notice.

In the event, that Top LuxCo chooses to acquire at Fair Market Value, the experts determining the Fair Market Value

shall be obliged to establish the amount of Fair Market Value within a period of three months from the date of the Pre-
emptive  Notice.  The  proceeds  under  the  Pre-emption  Right  shall  be  payable  within  10  Business  Days  following  the
determination of the Fair Market Value by the appointed experts.

Art. 10. Drag along rights. If at any time TopLuxCo proposes to transfer one third or more of the Shares of the other

Shareholders to a Third Party Purchaser (in one or several steps), the A-Shareholder shall have the right to require all
other Shareholders (the «Dragged Shareholders») to transfer their Shares on a pro-rata and pari passu basis (the «Dragged
Shares») to the Third Party Purchaser by giving notice setting out the terms of the Third Party Purchaser's offer to the
other Shareholders (the «Drag Notice») provided that such offer shall comply with the following conditions (the «Qual-
ifying Offer»):

(a) the Third Party Purchaser shall have offered to acquire share capital of the Company for an aggregate purchase

price (on a cash free/debt free basis and normalised working capital basis) of at least Fair Market Value;

(b) the terms of the Qualifying Offer shall allocate of the proceeds of the Qualifying Offer amongst the Shareholders

in accordance with Realisation provisions in clause 6.1. of the Shareholders Agreement.

The Drag Notice shall specify what conditions (in any) are applicable to completion of the Qualifying Offer and the

long stop date for satisfaction of such conditions provided that the Qualifying shall include, if required a Regulatory
Condition (as may be defined in any Shareholders' Agreement). The Drag Notice shall be accompanied by copies of all
documents required to be executed by the Dragged Shareholders to give effect to the transfer and the transfer shall be
on the same terms and conditions (including as to the consideration) as shall have been agreed between TopLuxCo and
the Third Party Purchaser.

If the majority of shares in TopLuxCo are sold (in one or several steps) to a bona fide third party purchaser (or

purchasers) which is not shareholder of TopLuxCo or an affiliate of such shareholder, TopLuxCo shall be entitled - but
not obliged - to purchase from the Manager the number of manager shares held by the Manager(s) at that time at Fair
Market Value. The investment bank appointed to determine the Fair Market Value of the Manager Shares shall be provided
with all information regarding the sale of the TopLuxCo reasonably necessary for the valuation process.

Art. 12. Transfer terms. Any sale, transfer or other disposal of Shares or of a right or interest in any Shares (including

to enter into trust, sub-participation or similar agreements or the grant of any option over or in respect of any Shares)
or any pledge, mortgage, lien, fixed or floating charge or other encumbrance over any Shares or any interest in any Shares
requires the written consent of the general meeting of Shareholders in order to be effected with the majority set-forth
in Article 26. The Shareholders shall be obliged to grant their consent if the provisions of Articles 7 to 11 above have
been complied with.

Art. 28. Appropriation of Profits. The annual net profit of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the

reserve required by law. That allocation will cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to ten
per cent (10%) of the subscribed capital of the Company.

The Shareholders shall be entitled to receive out of the remainder of the profits of the Company available under

Luxembourg law dividends and other income distributions on a pro-rata and pari passu basis provided that - on an annual
basis - the A Shares held by TopLuxCo and the B Shares held by the B-Shareholder shall rank in priority to the C Shares
for all future dividends and other income distributions in respect of an amount equal to 5 % of the A/B Preference Amount
(as may be defined in any Shareholder's Agreement) of such dividend and other income distribution to be declared in
respect of the Shares («Annual Preferred Dividend»). In the event that the Company cannot distribute sufficient dividends,

31619

the balance between the actual distributed amount and the Annual Preferred Dividend shall be added to the following
Annual Preferred Dividend for future distributions («Accrued Dividend»).

For the avoidance of doubt, the Annual Preferred Dividend plus any Accrued Dividend shall first be distributed to

TopLuxCo and the B-Shareholder - set forth above - and only the remaining dividend and other income shall be distributed
pro-rata and pari passu between all Shareholders. The Existing A Share Preferences (in particular the Existing «A» Pref-
erence Amount) agreed in accordance with the provisions which may be contained in an agreement which may be entered
into from time to time between the Shareholders and/or the Company shall apply on any Annual Preferred Dividend plus
any Accrued Dividend payable to TopLuxCo and the B Shareholder.

The Shareholders shall be under no obligation to resolve an annual distribution of dividends. If the Shareholders resolve

a distribution of dividends, the corresponding dividend amounts shall, subject to applicable law, be made available for and
promptly distributed to the Shareholders pursuant to the corresponding resolution of general meeting of shareholders.

Any profits of the Company generated prior to the close of business on 31 December 2006 shall be paid solely to

TopLuxCo and the B-Shareholder. The Manager (as may be defined in any Shareholder's Agreement) shall not participate
in these profits generated until 31 December 2006. From 1 January 2007 onwards the Manager (as may be defined in any
Shareholder's Agreement) shall participate in profits generated thereafter. As regards to retained and undistributed profits
the parties to any Shareholder's Agreement assume that firstly retained profits generated prior to 31 December 2006
shall be distributed and thereafter retained profits as generated thereafter.»

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of the present deed are estimated at approximately 2,300.- Euros.

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands English, states that on request of the appearing party, the present deed is

worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the appearing party's proxy holder known to the notary by its name, first name,

civil status and residence, the appearing party's proxy holder signed together with Us, the notary, the present original
deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le premier février.
Par-devant Nous, Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

A. SHAFTESBURY ASSET MANAGEMENT GROUP (LUXEMBOURG) S.A., une société anonyme constituée selon

les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social à 23, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331
Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg sous le numéro B 117.301 (TopLuxCo),

B. M. Bernd Haggemüller, demeurant à 17, Richard-Wagner-Strasse, D-65193 Wiesbaden (République fédérale d'Al-

lemagne), (ensemble ils seront référés ci-après comme les «Actionnaires»)

Toutes deux représentées par M. Gaël Castex, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu de

deux procurations données à Luxembourg, le 1 

er

 février 2008.

I. Lesdites procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises à l'enregistrement.
II. Les comparantes déclarent représenter actuellement cents milles (100.000) actions dans leurs totalités de SHAF-

TESBURY ASSET MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., une société anonyme constituée selon les lois du Grand-Duché
de Luxembourg, ayant son siège social à 23, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg (Grand-Duché
de Luxembourg), constituée comme une société à responsabilité limitée par un acte de Maître Léon Thomas dit Tom
Metzler, notaire de résidence à Luxembourg en date du 10 décembre 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations n 

o

 243 du 17 mars 2005 et enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous

le numéro B 104.884 (la «Société»). Les statuts de la Société ont été modifiés et la forme juridique de la société a été
changé par un acte de Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg en date du 29 décembre 2006, publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

III. Les comparantes, dûment représentée, reconnaissent être entièrement informées des résolutions à prendre sur

base de l'ordre du jour suivant:

<i>Agenda:

1. Conversion de deux mille cinq cents (2.500) actions de catégorie A existant de la Société avec une valeur nominale

d'un euro vingt-quatre centimes (EUR 1,24) chacune en deux milles cinq cents (2.500) actions de catégorie C de la Société
avec une valeur nominale d'un euro et vingt-quatre centimes (EUR 1,24) chacune;

31620

2. Affectation de deux mille cinq cents (2.500) actions de catégorie C de la Société avec une valeur nominale d'un

vingt-quatre centimes (EUR 1,24) chacune à TopLuxCo étant donnée que ces actions étaient à l'origine libérées et sou-
scrites par TopLuxCo;

3. Nomination de M. Ulrich Ritter comme administrateur de catégorie B;
4. Modification des dispositions de l'article 5; article 7, paragraphe 1 

er

 ; article 9, paragraphe 1 

er

 ; article 10, paragraphe

1 

er

 et 3; article 12; article 28, paragraphe 2, 3, 4 et 5 des statuts de la Société afin de refléter les modifications intervenue

dans la structure d'actionnariat;

5. Divers.
Ont requis le notaire soussigné de documenter les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les Actionnaires décident unanimement de convertir deux mille cinq cents (2.500) actions de catégorie A existant de

la Société avec une valeur nominale d'un euro vingt-quatre centimes (EUR 1,24) chacune en deux mille cinq cents (2.500)
actions de catégorie C de la Société avec une valeur nominale d'un euro vingt-quatre centimes (EUR 1,24) chacune.

<i>Deuxième résolution

Les Actionnaires décident unanimement d'affecter deux mille cinq cents (2.500) actions de catégorie C de la Société

avec une valeur nominale d'un vingt-quatre centimes (EUR 1,24) chacune à TopLuxCo.

<i>Troisième résolution

Les Actionnaires décident unanimement de nommer comme administrateur de catégorie B avec effet immédiat M.

Ulrich Steffen Ritter, né à Dortmund (République fédérale d'Allemagne), le 8 mars 1959, demeurant à Trochtelfinger Weg
6, 71229 Leonberg (République fédérale d'Allemagne).

<i>Quatrième résolution

Les Actionnaires décident unanimement de modifier les dispositions de l'article 5; article 7, paragraphe 1 

er

 ; article 9,

paragraphe 1 

er

 ; article 10, paragraphe 1 

er

 et 3; article 12; article 28, paragraphe 2, 3, 4 et 5 des statuts de la Société

afin de refléter les modifications intervenues dans la structure d'actionnariat qui prendront dorénavant la teneur suivante:

« Art. 5. Capital Social. Le capital social souscrit de la Société est fixé à cent vingt-quatre mille euro (EUR 124.000,-)

divisé en quatre-vingt-quinze mille (95.000) Actions de catégorie A, cinq mille (5.000) Actions de catégorie B et deux
milles cinq cents (2.500) actions de catégorie C (ensemble les «Actions») d'une valeur nominale de un euro vingt-quatre
cents (EUR 1,24) chacune, toutes entièrement libérées.

Art. 7. Transfert d'actions. Avant tout transfert d'Actions autre que par un Actionnaire de catégorie A à un autre

Actionnaire, la personne ayant l'intention de procéder au transfert devra faire en sorte que le bénéficiaire du transfert
signe un acte d'adhésion dans le cadre duquel il conviendra de se soumettre aux conditions du Pacte d'Actionnaires et
toute référence à ce cédant dans les présentes sera réputée comprendre une référence au cessionnaire comme s'il y était
nommé au titre de partie. Pour éviter toute confusion possible, tout transfert d'Actions d'un Actionnaire de catégorie B,
même au bénéfice d'un autre Actionnaire de catégorie B ou d'un Actionnaire de catégorie C, même au bénéfice d'un
autre Actionnaire de catégorie C, est soumis aux conditions de l'Article 9 ci-dessous.

À moins qu'il s'agisse d'un Transfert d'Actions Autorisé (au sens de l'Article 8 ci-dessous), un Gérant (tel qu'il a pu

être défini dans un Pacte d'Actionnaires) aura le droit, pendant la Période d'Option d'Achat (telle qu'il a pu être définie
dans le Pacte d'Actionnaires) de:

(a) vendre, transférer, céder ou effectuer toute autre opération sur tout droit ou intérêt portant sur toute Action (ce

qui comprend la conclusion de tout accord de fiducie, de sous-participation, ou contrat similaire ou l'octroi de toute
option portant sur ou en relation avec toute Action);

(b) créer ou permettre l'existence de tout nantissement, hypothèque, privilège, charge fixe ou flottante ou autre charge

réelle portant sur toute Action ou tout intérêt sur toute Action;

(c) conclure tout contrat avec toute personne qui n'est pas un Actionnaire en ce qui concerne le droit de vote lié à

toute Action ou l'exercice ou le renoncement à l'exercice de tout droit relatif aux Actions ou dérivé de celles-ci; ou

(d) convenir de l'une des situations précédentes, de manière conditionnelle ou autrement.

Art. 9. Droits de Préemption. Sous réserve des dispositions du Pacte d'Actionnaires portant sur l'Option d'Achat / de

Vente et de l'Article 7 ci-dessus, si le Gérant souhaite transférer une de ses Actions à un acheteur tiers de bonne foi qui
n'est pas TopLuxCo ou l'un de ses mandataires (un «Acheteur Tiers»), le Gérant devra d'abord, même dans le cas d'un
Transfert Autorisé, offrir les Actions de Gérant à TopLuxCo en lui remettant (avec copie au Conseil d'Administration)
une notification écrite dans laquelle figurent des informations détaillées concernant les Actions du Gérant mises en vente
( l'«Avis de préemption»).

Dans un délai de 90 jours ouvrables à compter de l'Avis de préemption, TopLuxCo pourra soumettre une offre écrite

(l'«Offre») au Gérant (avec copie au Conseil d'Administration) en vue de l'achat de toutes ou partie des actions du Gérant
mises en vente au prix le plus bas du prix stipulé dans l'Avis de préemption ou à leur Juste Valeur de Marché (telle qu'il
a pu être définie dans un Pacte d'Actionnaires) (le «Droit de Préemption»).

31621

Si TopLuxCo choisit de ne pas soumettre d'Offre, le Gérant aura le droit, dans un délai de trois mois à compter de

la date de l'Avis de préemption, de procéder à la vente des Actions du Gérant à l'Acheteur Tiers spécifié dans le cadre
de l'Avis de préemption, à condition que le prix des Actions du Gérant ne soit pas inférieur au prix stipulé dans l'Avis de
préemption.

Si Top LuxCo choisissait de procéder à l'acquisition à la Juste Valeur de Marché, les experts chargés de déterminer la

Juste Valeur de Marché devront le faire dans un délai de trois mois à compter de la date de l'Avis de préemption. Le
produit de l'opération effectuée en vertu de Droit de Préemption sera payable dans un délai de 10 jours ouvrables à la
suite de la détermination de la Juste Valeur de Marché par les experts désignés à cet effet.

Art. 10. Droits transférables. Si, à quelque moment que ce soit, TopLuxCo propose de transférer la majorité de ses

Actions et la majorité des Actions des autres Actionnaires au bénéfice d'un Acheteur Tiers, TopLuxCo aura le droit
d'exiger de la part de tous les autres Actionnaires (les «Actionnaires Transférés») qu'ils transfèrent leurs Actions au
prorata et pari passu (les «Actions Transférées») à l'Acheteur Tiers en notifiant aux autres Actionnaires les conditions
de l'offre de l'Acheteur Tiers (l'«Avis de Transfert») à condition que cette offre soit conforme aux conditions suivantes
(l'«Offre Admissible»):

(a) l'Acheteur Tiers aura offert d'acquérir le capital social de la Société pour un prix d'achat global (sur une base hors

en-caisse/hors dette et fonds de roulement normalisé) correspondant au moins à la Juste Valeur de Marché; et

(b) les conditions de l'Offre Admissible affecteront les produits de l'Offre Admissible entre les Actionnaires confor-

mément aux dispositions relatives à la Réalisation énoncées dans le Pacte d'Actionnaires.

L'Avis de Transfert devra stipuler les conditions applicables (le cas échéant) à la mise en oeuvre de l'Offre Admissible

et la date de réalisation de ces conditions, sous réserve que l'Offre Admissible comprenne, si cela est requis, une Condition
Réglementaire (tel qu'il a pu être défini dans un Pacte d'Actionnaires). L'Avis de Transfert devra être accompagné des
copies de tous les documents devant être signés par les Actionnaires Transférés pour que le transfert soit effectif et le
transfert se fera selon les mêmes conditions (en particulier en ce qui concerne la contrepartie) que celles qui ont été
convenues entre TopLuxCo et l'Acheteur Tiers.

Si la majorité des actions de TopLuxCo sont vendues (en une ou plusieurs étapes) à un acheteur (ou des acheteurs)

tiers de bonne foi qui n'est pas actionnaire de TopLuxCo ou apparenté à un tel actionnaire, TopLuxCo pourra -mais est
pas obligé de- acheter de la part du Gérant le nombre des Actions du Gérant détenues par le Gérant à leur Juste Valeur
de  Marché.  Toutes  les  informations  relatives  à  la  vente  de  TopLuxCo  raisonnablement  nécessaires  au  processus  de
valorisation seront mises à la disposition de la banque d'investissement désignée et chargée de déterminer la Juste Valeur
de Marché des Actions du Gérant.

Art. 12. Conditions de transfert. Toute vente, transfert ou autre cession d'Actions ou d'un droit ou intérêt portant

sur toute Action (ce qui comprend la conclusion de tout accord de fiducie, de sous-participation, ou contrat similaire ou
l'octroi de toute option portant sur ou en relation avec toute Action) ou nantissement, hypothèque, privilège, charge fixe
ou flottante ou autre charge réelle portant sur toute Action ou tout intérêt sur toute Action ne peut prendre effet sans
le consentement écrit de l'assemblée générale des Actionnaires avec la majorité énoncée dans l'article 26. Les Actionnaires
sont tenus d'accorder leur consentement lorsque les dispositions des Articles 7 à 11 ci-dessus ont été respectées.

Art. 28. Affectation des bénéfices. Cinq pour cent (5 %) des bénéfices nets annuels de la Société doivent être affectés

à la réserve légale. Cette imputation cessera d'être obligatoire dès que cette réserve atteindra dix pour cent (10 %) du
capital souscrit de la Société.

Les Actionnaires pourront recevoir sur le reste des bénéfices de la Société disponibles en vertu des lois du Luxembourg

les dividendes et autres distributions de revenus au prorata et pari passu à condition que - annuellement - les Actions de
catégorie A détenues par TopLuxCo et les Actions de catégorie B détenues par l'Actionnaire B aient priorité sur les
Actions de catégorie C pour tous les dividendes futurs et autres distributions de revenus dans la mesure d'un montant
égal à 5 % du Montant privilégié «A» (tel qu'il a pu être défini dans un Pacte d'Actionnaires) de ce dividende et de toute
autre distribution de revenus devant être déclaré(e) en relation avec les Actions («Dividende Annuel Privilégié»). Si la
Société ne pouvait pas distribuer un montant s'élevant au Dividende Annuel Privilégié à TopLuxCo ou si les Actionnaires
choisissaient de ne pas distribuer des dividendes suffisants, la différence entre le montant effectivement distribué et le
Dividende Annuel Privilégié sera ajoutée au Dividende Annuel Privilégié suivant en vue de distributions futures («Dividende
Accumulé»).

Afin d'éviter toute confusion, le Dividende Annuel Privilégié et tout Dividende Accumulé seront d'abord distribués à

TopLuxCo et à l'Actionnaire B - tel que défini précédemment - et seul le dividende et les autres revenus restants seront
distribués au prorata et pari passu entre tous les Actionnaires. Les privilèges existants des actions «A» (en particulier le
Montant privilégie existant «A») faits selon les dispositions de tout contrat qui peut être conclu à tout moment entre les
Actionnaires et/ou la Société s'appliqueront à tout Dividende Annuel Privilégié ainsi qu'à tout Dividende Accumulé payable
envers TopLuxCo et l'Actionnaire B.

Les Actionnaires ne seront en aucun cas tenus de décider une distribution annuelle de dividendes. Si les Actionnaires

décident d'une distribution des dividendes, les montants des dividendes correspondants devront, sous réserve des dis-
positions légales applicables, être mis à la disposition des Actionnaires et leur être distribués sans délai selon les décisions
de l'assemblée générale correspondante des Actionnaires.

31622

Tous les bénéfices de la Société générés avant la clôture du change au 31 décembre 2006 seront uniquement payés à

TopLuxCo et à l'Actionnaire B. Le Gérant (tel qu'il a pu être défini dans un Pacte d'Actionnaire) participera pas aux
bénéfices générés jusqu'au 31 décembre 2006. A partir du 1 

er

 janvier 2007, le Gérant (tel qu'il a pu être défini dans un

Pacte d'Actionnaires) participera aux bénéfices générés ci-après. En ce qui concerne les bénéfices non distribués, les
parties d'un Pacte d'Actionnaires reconnaissent que seront distribués d'abord ceux générés avant le 31 décembre 2006
et ensuite ceux générés après le 31 décembre 2006.»

<i>Evaluation des frais

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature incombant à la Société en raison du présent acte sont évalués

à 2.300,- Euros.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande du mandataire du

comparants ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande du
mandataire du même comparant, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise
prévaudra.

Dont Acte, le présent acte notarié a été rédigé au Luxembourg, à la date mentionné au début du présent document.
Lecture du présent acte fait et interprétation donnée au mandataire du comparant, connu du notaire instrumentaire

par son nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: G. Castex, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 6 février 2008, Relation LAC/2008/5363. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): F. Sandt.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 février 2008

J. Elvinger.

Référence de publication: 2008027706/211/326.
(080028093) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2008.

Valbonne II, Société d'Investissement à Capital Variable - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 90.583.

Le rapport annuel révisé au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 janvier 2008.

<i>Pour VALBONNE II
PICTET FUNDS (EUROPE) S.A.
M.-C. Lange / G.-M. Prantzos
<i>Fondé de pouvoir / Fondé de pouvoir

Référence de publication: 2008028178/52/16.
Enregistré à Luxembourg, le 19 février 2008, réf. LSO-CN04954. - Reçu 34 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080027778) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2008.

Voyages de l'Est s.à r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).

Siège social: L-6117 Junglinster, 14, rue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 44.993.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2008028150/321/14.
Enregistré à Luxembourg, le 15 février 2008, réf. LSO-CN04072. - Reçu 40 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080028191) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2008.

31623

Darecko S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 115.628.

<i>Extrait des décisions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 21 janvier 2008

<i>Première résolution

L'Assemblée accepte la démission de Monsieur Joseph Mayor de son poste d'administrateur de la société avec effet

immédiat.

<i>Deuxième résolution

L'Assemblée nomme Monsieur Fabio Mazzoni, résidant professionnellement au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg,

au poste d'administrateur de la société avec effet immédiat.

Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2011.

Pour extrait
<i>Pour la société
Signature

Référence de publication: 2008028152/587/20.
Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2008, réf. LSO-CN03525. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080028071) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2008.

Aleman Cordero Galindo &amp; Lee (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 13, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 31.908.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle tenue de façon extraordinaire à Luxembourg en date du 18 avril 2005

Les mandats de Monsieur Jaime E. Aleman (Avocat) avec adresse professionnelle à East Street 53rd, Swiss Bank Building,

2nd floor, Marbella, Panama, Republic of Panama, Monsieur Anibal Galindo (Avocat), avec adresse professionnelle à East
Street 53rd, Swiss Bank Building, 2nd floor, Marbella, Panama, Republic of Panama, Madame Chantal Keereman (Juriste),
avec adresse professionnelle à L-2661 Luxembourg au 44, rue de la Vallée, Monsieur Camille J. Paulus (Conseiller Eco-
nomique) avec adresse professionnelle à L-1450 Luxembourg au 73, Côte d'Eich, en tant qu'administrateurs et celui de
Monsieur Lex Benoy (réviseur d'entreprises) en tant que commissaire aux comptes, avec adresse professionnelle à L-1233
Luxembourg au 13, rue Bertholet, ont été renouvelés, jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire statuant sur les
comptes de l'exercice se clôturant au 31 décembre 2004.

<i>Pour la société
Signature

Référence de publication: 2008028140/275/20.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 février 2008, réf. LSO-CN00139. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080027937) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2008.

Marmolux Granits S.A, Société Anonyme.

Siège social: L-7333 Steinsel, 60, Zone Industrielle rue des Prés.

R.C.S. Luxembourg B 102.233.

L'Assemblée Générale Extraordinaire du 16 avril 2007 accepte la démission de Madame Ana Da Luz Brito comme

commissaire aux comptes.

Le nouveau commissaire aux comptes est nommé:
- FINPART S.A., 7a «Am Brill», L-3961 Ehlange-sur-Mess, RCS 92.961
et ceci avec effet à partir de cette assemblée générale extraordinaire et pour une durée de six ans jusqu'à l'assemblée

générale ordinaire en 2013.

31624

<i>Pour MARMOLUX GRANITS S.A.
Signature

Référence de publication: 2008028157/1113/17.
Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2007, réf. LSO-CL06713. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080028211) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2008.

Batterymarch Global Emerging Markets Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-8070 Bertrange, 31, Z.A. Bourmicht.

R.C.S. Luxembourg B 30.225.

<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires tenue le 31 janvier 2008 à 10.00 heures

L'Assemblée approuve l'élection de M. Francis X. Tracy, 200 Clarendon Street, 49th Floor, USA-MA 02116 Boston

comme administrateur, jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires.

L'Assemblée approuve la ré-élection de Monsieur S. Lawrence Prendergast, Van Beureu Road, USA-NJ 07960 Mor-

ristown, comme administrateur, jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires.

L'Assemblée approuve la ré-élection de Monsieur Jacques Elvinger, 2, place Winston Churchill, L-2014 Luxembourg,

comme administrateur, jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires.

L'Assemblée approuve la ré-élection de Monsieur Joseph Keane, 15 Rathasker Heights, Naas, Co. Kildare, Ireland,

comme administrateur, jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires.

L'Assemblée approuve la ré-élection de ERNST &amp; YOUNG, Luxembourg, comme Auditeur jusqu'à la prochaine As-

semblée Générale Annuelle des Actionnaires.

<i>Pour le compte de BATTERYMARCH GLOBAL EMERGING MARKETS FUND
CITIBANK INTERNATIONAL plc (Luxembourg Branch)
Signature

Référence de publication: 2008028172/1177/23.
Enregistré à Luxembourg, le 18 février 2008, réf. LSO-CN04663. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080028230) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2008.

Villa Marco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8011 Strassen, 345, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 94.923.

Aux termes d'une délibération de l'associé unique en date du 30 novembre 2007, Mademoiselle Alexandra Guerin,

demeurant à Reims (F-51100), 42, rue de Courcelles, a été nommée en qualité de Gérante de la société pour une durée
indéterminée, avec pouvoir d'engager la société par sa seule signature, en remplacement de Monsieur Luc Masson et
Stéphanie Lancuentre épouse Syras démissionnaires.

A. Guerin.

Référence de publication: 2008028165/8346/14.
Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2008, réf. LSO-CN06006. - Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080028484) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2008.

European Retail Venture S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 7, rue de la Chapelle.

R.C.S. Luxembourg B 109.637.

In the year two thousand and eight, on the seventeenth day of January.
Before Maître Gérard Lecuit, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

Mrs Bernardine Vos, private employee, with professional address in Luxembourg,
acting in her capacity as special attorney-in-fact of the board of directors of EUROPEAN RETAIL VENTURE S.A., a

société  anonyme  governed  by  the  laws  of  Luxembourg,  having  its  registered  office  at  7,  rue  de  la  Chapelle,  L-1325
Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of Gérard Lecuit, notary, residing in Luxembourg, on 14 July 2005, pub-
lished in the Mémorial C number 1300 of 30 November 2005, entered in the Luxembourg Register of Commerce and

31625

Companies, Section B, under the number 109.637, the articles of incorporation of which have been amended for the last
time following a deed of Maître Gérard Lecuit, prenamed, on 19 November 2007, not yet published in the Mémorial C
(the «Company»),

by virtue of the authority conferred on her by resolution of the board of directors on 24 October 2007, an excerpt

of which resolutions, signed ne varietur by the attorney-in-fact and the undersigned notary, shall remain attached to the
present deed with which it shall be formalised.

The said appearing person, acting in her said capacity, has requested the undersigned notary to record the following

declarations and statements:

I. The issued share capital of the Company is presently set at ninety-two thousand five hundred euro (EUR 92,500.-)

divided into eighteen thousand five hundred (18,500) class C shares, each of a nominal value of five euro (EUR 5.-) and
each fully paid in.

II. Pursuant to article 5 of the Company's articles of association, the authorised capital of the Company has been set

at one hundred forty thousand euro (EUR 140,000.-) divided into twenty-two thousand four hundred (22,400) class C
shares and five thousand six hundred (5,600) class D shares, each with a nominal value of five euro (EUR 5.-) and pursuant
to the same article 5, the board of directors of the Company has been authorised to increase the issued share capital of
the Company, such article of the articles of association then to be amended so as to reflect the increase of capital.

III. The directors of the Company, by resolution of the board of directors on 24 October 2007 and in accordance with

the authority conferred on them pursuant to article 5 of the Company's articles of association, have decided, subject to
the confirmation by Mr Pierre Vaquier, director of the Company, of the receipt of the relevant subscription monies, which
confirmation has occurred on 15 January 2008 and following cancellation of the preferential subscription rights of the
existing shareholder, an increase of the Company's issued share capital by an amount of twenty-five thousand two hundred
euro (EUR 25,200.-) in order to raise the issued share capital to the amount of one hundred seventeen thousand seven
hundred euro (EUR 117,700.-) by the creation of five thousand forty (5,040) new class D shares with a nominal value of
five euro (EUR 5.-) each having the rights and privileges as defined in the articles of association of the Company.

IV. The directors of the Company, by resolutions of the board of directors on 24 October 2007, have decided, subject

to the confirmation by Mr Pierre Vaquier, director of the Company, of the receipt of the relevant subscription monies,
which confirmation has occurred on 15 January 2008 and following cancellation of the preferential subscription rights of
the existing shareholder, to issue five thousand forty (5,040) new class D shares with a nominal value of five euro (EUR
5.-) each, having the rights and privileges as defined in the articles of association of the Company, at an issue price of
twenty-three euro and sixty cents (EUR 23.60) per share.

V. Mr Pierre Vaquier, director of the Company, has confirmed in a written resolution dated 15 January 2008, in

accordance with the resolutions of the board of directors on 24 October 2007, that these five thousand forty (5,040)
new class D shares have been entirely subscribed and fully paid up, by contribution in cash to the Company, so that the
total amount of one hundred eighteen thousand nine hundred forty four euro (EUR 118,944.-) representing the aggregate
amount of the above mentioned capital increase has been on 14 January 2008 at the free disposal of the Company, as
was evidenced to the undersigned notary by presentation of the supporting documents for the relevant payments and
that the issue and allotment of the new shares have become effective on 14 January 2008.

VI. As a consequence of the above mentioned increase of the issued share capital with effect as of 14 January 2008,

paragraph one of article 5 of the Articles of Association is therefore amended and shall read as follows:

« Art. 5. Capital (first paragraph). The issued capital of the Company is set at one hundred seventeen thousand seven

hundred euro (EUR 117,700.-) divided into eighteen thousand five hundred (18,500) class C shares (the «Class C Shares»)
held by class C shareholders (the «Class C Shareholders») and five thousand forty (5,040) class D shares (the «Class D
Shares» and together with the Class C Shares hereafter referred to as the «Shares») held by class D shareholders (the
«Class D Shareholders» and together with the Class C Shareholders hereafter referred to as the «Shareholders») with
a nominal value of five euro (EUR 5.-) each, all of which are fully paid up.»

<i>Expenses

The expenses, incumbent on the company and charged to it by reason of the present deed, are estimated at approx-

imately one thousand nine hundred euro (EUR 1,900.-).

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation. Upon request of the same appearing
person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereas the present deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, who is known to the notary by her surname, first name, civil

status and residence, the said person signed together with the notary the present original deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le dix-sept janvier,
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire, de résidence à Luxembourg,

31626

A comparu:

Madame Bernardine Vos, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg,
agissant en qualité de mandataire spécial du conseil d'administration de EUROPEAN RETAIL VENTURE S.A., une

société anonyme régie par le droit luxembourgeois, ayant son siège social au 7, rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg,
constituée le 14 juillet 2005 suivant acte du notaire soussigné, publié au Mémorial C numéro 1300 le 30 novembre 2005,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, Section B, sous le numéro 109.637, dont les statuts
ont été modifiés pour la dernière fois suivant un acte du notaire soussigné le 19 novembre 2007, pas encore publié au
Mémorial C (la «Société»),

en vertu du pouvoir qui lui a été donné par les résolutions adoptées par le conseil d'administration de la Société en

date du 24 octobre 2007, un extrait des dites résolutions, après avoir été signé ne varietur par le comparant et le notaire
instrumentant, restera annexé au présent acte pour les besoins de l'enregistrement.

Lequel  comparant,  agissant  en  ladite  qualité,  a  requis  le  notaire  instrumentant  de  documenter  les  déclarations  et

constatations suivantes:

I. La Société a actuellement un capital social de quatre-vingt douze mille cinq cents euros (EUR 92.500,-) divisé en dix-

huit mille cinq cents (18.500) actions de catégorie C, ayant chacune une valeur nominale de cinq euros (EUR 5,-) et étant
chacune entièrement libérée.

II. En vertu de l'article 5 des statuts de la Société, le capital autorisé de la Société a été fixé à cent quarante mille euros

(EUR 140.000,-) divisé en vingt-deux mille quatre cents (22.400) actions de catégorie C et cinq mille six cents (5.600)
actions de catégorie D, ayant chacune une valeur nominale de cinq euros (EUR 5,-) et qu'en vertu du même article 5, le
conseil d'administration de la Société a été autorisé à procéder à une augmentation de capital, lequel article des statuts
étant alors à modifier de manière à refléter l'augmentation de capital ainsi réalisée.

III. Les administrateurs de la Société, par résolutions du 24 octobre 2007, et en conformité avec les pouvoirs leur

conférés en vertu de l'article 5 des statuts de la Société, ont décidé, sous réserve de la confirmation par Monsieur Pierre
Vaquier, administrateur de la Société, de la réception des fonds de souscription, laquelle confirmation est intervenue le
15 janvier 2008, et suite à l'annulation des droits de souscription préférentiels de l´actionnaire existant, une augmentation
du capital social souscrit à concurrence d'un montant de vingt-cinq mille deux cents euros (EUR 25.200,-) afin de porter
le capital social souscrit à un montant de cent dix-sept mille sept cents euros (EUR 117.700,-) par la création de cinq mille
quarante (5.040) nouvelles actions de catégorie D d´une valeur nominale de cinq euros (EUR 5,-) chacune et jouissant
des droits et avantages définis dans les statuts de la Société.

IV. Les administrateurs de la Société, par résolutions du conseil d'administration du 24 octobre 2007, ont décidé sous

réserve  de  la  confirmation  par  Monsieur  Pierre  Vaquier,  administrateur  de  la  Société,  de  la  réception  des  fonds  de
souscription, laquelle confirmation est intervenue le 15 janvier 2008, et suite à l'annulation des droits de souscription
préférentiels de l´actionnaire existant, d'émettre cinq mille quarante (5.040) nouvelles actions de catégorie D d´une valeur
nominale de cinq euros (EUR 5,-) chacune et jouissant des droits et avantages définis dans les statuts de la Société, à un
prix d´émission de vingt-trois euros et soixante cents (EUR 23,60) par action.

V. Monsieur Pierre Vaquier, administrateur de la Société, a confirmé par une résolution écrite en date du 15 janvier

2008, conformément aux résolutions du conseil d´administration du 24 octobre 2007, que toutes ces cinq mille quarante
(5.040) nouvelles actions de catégorie D ont été entièrement souscrites et libérées intégralement, par apport en numé-
raire  à  la  Société,  de  sorte  que  la  somme  de  cent  dix-huit  mille  neuf  cent  quarante  quatre  euros  (EUR  118.944,-)
représentant le montant total de la susdite augmentation du capital social se trouvait le 14 janvier 2008 à la libre disposition
de la Société, tel que démontré au notaire instrumentant par la présentation des pièces justificatives de libération et que
l´allocation et l´émission de ces nouvelles actions ont pris effet le 14 janvier 2008.

VI. Suite à la réalisation de cette augmentation du capital social souscrit avec effet le 14 janvier 2008, le premier alinéa

de l'article 5 des statuts est modifié en conséquence et aura désormais la teneur suivante:

« Art. 5. Capital (premier alinéa). Le capital émis de la Société est fixé à cent dix-sept mille sept cents euros (EUR

117.700,-) divisé en dix-huit mille cinq cents (18.500) actions de catégorie C (les «Actions de Catégorie C») détenues
par les actionnaires de catégorie C (les «Actionnaires de Catégorie C») et cinq mille quarante (5.040) actions de catégorie
D (les «Actions de Catégorie D» et ensemble avec les Actions de Catégorie C ci-après dénommés les «Actions») détenues
par les actionnaires de catégorie D (les «Actionnaires de Catégorie D» et ensemble avec les Actionnaires de Catégorie
C ci-après dénommés les «Actionnaires»), ayant une valeur nominale de cinq euros (EUR 5,-) chacune et étant entièrement
libérées.»

<i>Frais

Les frais incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme

de mille neuf cents euros (EUR 1.900,-).

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise déclare que sur la demande du comparant, le présent

acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une traduction française. À la requête du même comparant et en cas de diver-
gences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

31627

Et après lecture faite au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom usuels, état et demeure, ledit comparant

a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: B. Vos, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2008, LAC/2008/2855. — Reçu 594,72 euros.

<i>Le Receveur (signé): F. Sandt.

Pour copie conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 février 2008.

G. Lecuit.

Référence de publication: 2008027710/220/137.
(080027923) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2008.

European Investment Company S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 114.287.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue en date du 6 février 2008 que:
1. La démission de la société CERTIFICA LUXEMBOURG S.à.r.l. en sa qualité de Commissaire est acceptée.
2. Est nommé, en remplacement du Commissaire démissionnaire, la société F.G.S. CONSULTING LLC, inscrite au

Registre de Commerce du Nevada sous le numéro: E 004850 2007-7 et ayant son siège social au 520 S. 7th Street, Suite
C à NV-89101 Las Vegas (Etats-Unis).

Le mandat du nouveau Commissaire de la Société prendra fin lors de l'assemblée générale qui statuera sur les comptes

arrêtés au 31 décembre 2008.

3. Le mandat des administrateurs de la société est prolongé pour la même période:
- Monsieur Patrick Moinet;
- Monsieur Bruno Beernaerts;
- Monsieur Alain Lam.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 février 2008.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2008028064/6312/25.
Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2008, réf. LSO-CN05405. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080028526) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2008.

Wilcox S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-5367 Schuttrange, 64, rue Principale.

R.C.S. Luxembourg B 134.968.

In the year two thousand eight, on the twenty-third day of January.
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

SEA JEWEL INVESTMENTS LIMITED, a company with registered address at Suites 7B &amp; 8B, 50 Town Range, Gibraltar,

registered under number 99901 in the companies register of Gibraltar,

here represented by Mrs Michelle Carvill, private employee, residing professionally at 64, rue Principale, L-5367 Schut-

trange,

by virtue of a proxy given on January 22, 2008.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to enact the following:
- That, it is the sole actual shareholder of WILCOX S.à r.l. a société à responsabilité limitée, having its registered office

at L-5367 Schuttrange, 64, rue Principale, incorporated by deed of the undersigned notary on December 12, 2007, in
process to be published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

- That the sole shareholder has taken the following resolutions:

31628

<i>First resolution

The sole shareholder decides to increase the subscribed capital by an amount of sixty-two thousand five hundred euro

(62,500.- EUR) to bring it from its present amount of twelve thousand five hundred euro (12,500.- EUR) to the amount
of seventy-five thousand euro (75,000.- EUR), by the issuance of sixty-two thousand five hundred (62,500) new shares
with a par value of one euro (1.- EUR) each, having the same rights and obligations as the existing shares.

<i>Subscription - Payment

The sole shareholder, represented as stated hereabove, declares to subscribe for the sixty-two thousand five hundred

(62,500.-) new shares and to have them fully paid up by contribution in cash, so that the amount of sixty-two thousand
five hundred euro (62,500.- EUR) is from now on at the disposal of the Company, evidence of which has been given to
the undersigned notary, by a bank certificate.

<i>Second resolution

As a consequence of the preceding resolution, the sole shareholder decides to amend article 6 of the articles of

incorporation, which will henceforth have the following wording:

« Art. 6. The capital is fixed at seventy-five thousand euro (75,000.- EUR) represented by seventy-five thousand (75,000)

shares with a par value of one euro (1.- EUR) each.»

There being no further business, the meeting is terminated.

<i>Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

corporation incurs or for which it is liable by reason of the present deed is approximately one thousand five hundred
euro (1,500.- EUR).

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is worded

in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English
version will be binding.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the person appearing, she signed together with the notary the present original

deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le vingt trois janvier.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

SEA JEWEL INVESTMENTS LIMITED, une société ayant son siège social à Suites 7B &amp; 8B, 50 Town Range, Gibraltar,

inscrite au Registre de Commerce de Gibraltar sous le numéro 99901

ici représentée par Madame Michelle Carvill, employée privée, demeurant professionnellement à 64, rue Principale,

L-5367 Schuttrange,

en vertu d'une procuration datée du 22 janvier 2008.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée

aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, représentée comme dit-est, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
- Qu'elle est la seule et unique associée de la société WILCOX S.à r.l., société à responsabilité limitée, constituée

suivant acte du notaire soussigné du 12 décembre 2007, en cours de publication au Mémorial Recueil des Sociétés et
Associations.

- Qu'elle a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'associé unique décide d'augmenter le capital social à concurrence de soixante deux mille cinq cents euros (62.500,-

EUR) pour porter son montant actuel de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) à soixante quinze mille euros
(75.000,- EUR) par l'émission de soixante deux mille cinq cents (62.500) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale
de un euro (1,- EUR) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes.

<i>Souscription - Libération

L'associé unique déclare souscrire les soixante deux mille cinq cents (62.500,-) parts sociales nouvelles et les libérer

moyennant apport en espèces de sorte que le montant de soixante deux mille cinq cents euros (62.500,- EUR) est dès à
présent à la disposition de la société, ce dont preuve a été donnée au notaire instrumentant, au moyen d'un certificat
bancaire.

<i>Deuxième résolution

En conséquence de la résolution précédente, l'associé unique déclare modifier l'article 6 des statuts comme suit:

31629

« Art. 6. Le capital est fixé à soixante quinze mille euros (75.000,- EUR) représenté par soixante quinze mille (75.000)

parts sociales d'une valeur nominale de un euro (1,- EUR) chacune, toutes souscrites entièrement libérées.»

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

à raison des présentes est évalué à environ mille cinq cents euros (1.500,- EUR).

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l'a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: M. Carvill, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2008. LAC/2008/3679. — Reçu 312,50 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): F. Sandt.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 février 2008.

G. Lecuit.

Référence de publication: 2008027810/220/91.
(080028575) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2008.

Kingberg Immobilière S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 37.972.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration qui s'est tenue en date du 28 janvier 2008 que,

Monsieur Pierre Schmit, directeur de société, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont, a
été nommé administrateur en remplacement de Madame Danièle Martin, démissionnaire

Luxembourg, le 28 janvier 2008.

Pour extrait conforme
<i>Pour le conseil d'administration
Signature

Référence de publication: 2008028030/535/17.
Enregistré à Luxembourg, le 18 février 2008, réf. LSO-CN04485. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080027952) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2008.

Fourcolors Investment S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 94.104.

CLOTURE DE LIQUIDATION

<i>Extrait des décisions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire du 21 décembre 2007

Quatrième résolution
L'Assemblée Générale décide de prononcer la clôture de la liquidation et de conserver les livres et documents de la

société pendant une durée de cinq ans à partir du jour de la liquidation à L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

Pour extrait
<i>Pour la société
Signature

Référence de publication: 2008027831/587/17.
Enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2008, réf. LSO-CM06166. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080028523) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2008.

31630

International Art Management SA, Société Anonyme.

Siège social: L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen.

R.C.S. Luxembourg B 99.661.

L'an deux mille six, le seize février.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme INTERNATIONAL ART MA-

NAGEMENT S.A., ayant son siège social à L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen, inscrite au Registre de Commerce
et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 99.661, constituée suivant acte reçu par M 

e

 Molitor en date du

27 février 2004, publié au Mémorial C numéro 483 du 7 mai 2004 et dont les statuts n'ont pas été modifiés depuis.

La séance est ouverte sous la présidence de Flora Gibert, juriste, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Régis Galiotto, juriste, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Jean-François Collin, demeurant à Luxembourg.
Le président déclare et prie le notaire d'acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste

de présence, signée par le président, le secrétaire, les scrutateurs et le notaire soussigné. Ladite liste de présence ainsi
que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II.- La présente assemblée a été convoquée par des lettres contenant l'ordre du jour adressées par recommandé aux

actionnaires.

III.- Clôturée, cette liste de présence fait apparaître que, sur les 315 (trois cent quinze) actions, actuellement émises,

210 (deux cent dix) actions sont présentes ou dûment représentées à la présente assemblée générale extraordinaire,
laquelle par conséquent est régulièrement constituée et apte à prendre valablement toutes décisions sur les points de
l'ordre du jour.

IV.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des comptes annuels pour l'exercice fiscal 2004 et affectation du résultat.
2. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice 2004.
3. Approbation du projet de comptes annuels pour l'exercice fiscal 2005.
4. Décision de la mise en liquidation de la société.
5. Nomination d'un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
6. Divers.
Après en avoir délibéré, l'assemblée générale a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée approuve les comptes annuels pour l'exercice fiscal de 2004 et décide le report à nouveau de la perte.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée décide de donner décharge aux membres du Conseil d'Administration et au Commissaire aux Comptes

de la Société, pour leurs activités dans le cadre de l'exercice de leur mission.

<i>Troisième résolution

L'assemblée décide d'approuver le projet de comptes annuels pour l'exercice fiscal 2005.

<i>Quatrième résolution

L'assemblée décide la dissolution anticipée de la société et sa mise en liquidation volontaire.

<i>Cinquième résolution

L'assemblée nomme liquidateur:
Monsieur John Weber, Conseil Fiscal, demeurant à Luxembourg.
Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés

commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale
dans les cas où elle est requise.

Pouvoir est conféré au liquidateur de représenter la société pour toutes opérations pouvant relever des besoins de

la liquidation, de réaliser l'actif, d'apurer le passif et de distribuer les avoirs nets de la société aux actionnaires, propor-
tionnellement au nombre de leurs actions, en nature ou en numéraire.

Il peut notamment, et sans que l'énumération qui va suivre soit limitative, vendre, échanger et aliéner tous biens tant

meubles qu'immeubles et tous droits y relatifs; donner mainlevée, avec renonciation à tous droits réels, privilèges, hy-

31631

pothèques et actions résolutoires, de toutes inscriptions, transcriptions, mentions, saisies et oppositions; dispenser le
conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office; accorder toutes priorités d'hypothèques et de privilèges;
céder tous rangs d'inscription; faire tous paiements, même s'ils n'étaient pas de paiements ordinaires d'administration;
remettre toutes dettes; transiger et compromettre sur tous intérêts sociaux; proroger toutes juridictions; renoncer aux
voies de recours ou à des prescriptions acquises.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: F. Gibert, R. Galiotto, J.-F. Collin, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 22 février 2006, vol. 152S, fol. 38, case 10. - Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 mars 2006.

J. Elvinger.

Référence de publication: 2008027715/211/69.

(080028327) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2008.

Agence Immobilière du Sud, Société Anonyme.

Siège social: L-3730 Rumelange, 39, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 118.697.

<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire du 9 novembre 2007

En date du 09 novembre 2007, à 19 h 00, les actionnaires de la société anonyme AGENCE IMMOBILIERE DU SUD,

se sont réunis en assemblée générale extraordinaire au siège de la société, et ont pris les décisions suivantes:

Accepte la démission de Monsieur Delugin Francis de son poste d'administrateur et d'administrateur délégué

Accepte la démission de la société CLARKESON MANAGEMENT COMPANY LTD de son poste d'administrateurs.

Accepte la nomination aux fonctions d'administrateur:

Madame Sylvie Strutmann, demeurant 5, rue des vieilles Parts L - 4844 Rodange

Madame De Almeida Françoise, demeurant 80, route de Longwy L - 4831 Rodange

Leurs mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires de l'année 2013

Confirme dans ses fonctions d'administrateur et d'administrateur délégué, Monsieur Martinelli Eligio, demeurant, 5,

rue des vieilles Parts, L -4844 Rodange,

Monsieur Martinelli dispose d'un pouvoir de signature unique

Le mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires de l'année 2013.

Accepte la démission de la société INTERNATIONAL NET LTD de son poste de commissaire aux comptes

Accepte la nomination aux fonctions de commissaire aux comptes ACOGEST Sàrl, 74, route de Longwy, L - 8080

Bertrange

Le mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires de l'année 2013.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2008028133/3222/29.

Enregistré à Luxembourg, le 15 février 2008, réf. LSO-CN03888. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080028050) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2008.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

31632

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Document Outline

Adler Toy Investment S.à r.l.

Agence Immobilière du Sud

Aleman Cordero Galindo &amp; Lee (Luxembourg) S.A.

Aleman Cordero Galindo &amp; Lee (Luxembourg) S.A.

American Express Alternative Investment Fund (Lux)

A.P. Sanders &amp; Cie

Aries Ventures Soparfi S.à r.l.

AS International Investment S.A.

ATRIA Real Estate Management S.à r.l.

ATRIA Real Estate Management S.à r.l.

Barclays Metis Investments No. 1 S.à r.l.

Batterymarch Global Emerging Markets Fund

Blairhill Holding S. à r.l.

Bressart Finance S.A.

Bucharest Market (Luxembourg) S.à r.l.

Captiva 2 Alstria Holding S.à r.l.

CAS Holdco S.à r.l.

Clairam S.A.

Darecko S.A.

DS Smith (Luxembourg) S.à r.l.

EPF Logistics Properties Germany (LP) S.à r.l.

European Investment Company S.A.

European Real Estate Financing Company S.A.

European Retail Venture S.A.

Fides Life Office S.A.

Fourcolors Investment S.A.

Fournitures Pose Isolation S. à r.l.

Hercules Realty Private Limited

International Art Management SA

Kingberg Immobilière S.A.

Lafilux

LBREP II Europe Holdings S.à r.l.

LBREP II Europe S.à r.l., SICAR

LuxCo 64 S.à r.l.

Maison Lassner, Paul Simonis &amp; Cie

Marmolux Granits S.A

Matala S.A.

Noble Drilling (Luxembourg) S.à r.l.

Palladium Securities 1 S.A.

Paloma Europe 2 S.à r.l.

PEGA Services Luxembourg S.A.

Pellegrini Catering Overseas S.A.

REO Luxembourg S.à.r.l.

Richemont Holding Services S.A.

Romania Waterfront (Luxembourg) S.à r.l.

Secure Capital Financing S. à r. l.

Shaftesbury Asset Management (Luxembourg) S.A.

Tradlux S.A.

Valbonne II

Villa Marco S.à r.l.

Viva Luxembourg Holdings S.à.r.l.

Voyages de l'Est s.à r.l.

Voyages de l'Est s.à r.l.

Voyages de l'Est s.à r.l.

Voyages de l'Est s.à r.l.

Voyages de l'Est s.à r.l.

Voyages de l'Est s.à r.l.

VTB Capital S.A.

Wilcox S.à r.l.

Yum! International Participations S.à.r.l.