MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 654

15 mars 2008

SOMMAIRE

Absolu Telecom S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31368

Agence de Développement Financier In-

ternational S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31384

Athena Consulting S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

31348

Autolux D.G. S. à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31390

B-Cube S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31350

Beleurope  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31369

Bloumenatelier S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31347

Brignier International S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

31390

Captiva Retail S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31387

Carl Zeiss Vision Luxembourg S.à r.l.  . . . .

31359

Cartinia S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31385

C.L. Engineering S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

31385

COLT Telecom Group S.A.  . . . . . . . . . . . . .

31348

EFG Investment (Luxembourg) SA  . . . . . .

31350

Eurofin Group Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . .

31350

Food and Bulk Logistics S.A.  . . . . . . . . . . . .

31362

Hamburg Harburg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31369

IMMOBILIERE 2007, société à responsabi-

lité limitée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31384

IMMOBILIERE 2007, société à responsabi-

lité limitée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31362

IMMOBILIERE 2007, société à responsabi-

lité limitée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31368

IMMOBILIERE 2007, société à responsabi-

lité limitée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31385

IMMOBILIERE 2007, société à responsabi-

lité limitée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31362

"Inerix Development Inc."  . . . . . . . . . . . . . .

31348

Jahfa S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31385

John John S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31349

J P S Impec Occasions Sàrl  . . . . . . . . . . . . . .

31347

Lansan SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31386

L'Epicurien SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31347

Malpas Investments S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

31363

Mensa S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31386

MRP Investments 2 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

31346

Neidpath Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . . .

31351

Pierrefeu S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31362

Polytec S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31391

Reno Investment S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

31356

Ribalux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31389

Riviera Investments S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

31347

Riviera Investments S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

31349

Riviera Investments S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

31349

Sial Marketing G.m.b.H.  . . . . . . . . . . . . . . . .

31346

Société Civile Immobilière Daisy  . . . . . . . .

31359

Société Civile immobilière Detroit  . . . . . .

31359

SOLA Optical Holdings S.à r.l.  . . . . . . . . . .

31359

STK Innova Holding S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

31349

Sungem Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31348

Thurloe Holdings S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

31387

Wagram Invest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31346

Xdrive Technologies (Luxembourg) Sàrl

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31386

Zapata Finance S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31350

Zapata Finance S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31392

31345

MRP Investments 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 41, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 127.867.

<i>Extrait des Résolutions datées du 11 décembre 2007

Les membres du conseil de gérance de MRP INVESTMENT 2 S.à r.l. («la société»), ont décidé ce qui suit, la résolution

prenant effet au 21 décembre 2007:

- de transférer le siège social de la société du 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg au 41, avenue de la Liberté,

L-1931 Luxembourg, avec effet au 21 décembre 2007;

De plus, les membres du conseil de gérance de la Société font remarquer que:
- le siège social de CAPTIVA CAPITAL PARTNERS III S.C.A, en tant qu'associé de MRP INVESTMENT 2 S.à r.l., est

désormais au 41, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg;

- l'adresse professionnelle des gérants suivants de la Société est désormais au 41, avenue de la Liberté, L-1931 Lu-

xembourg:

* Ismaël Dian
* Marie-Eve Nysse
* Renato Lavorato

Luxembourg, le 21 janvier 2008.

I. Clinquart.

Référence de publication: 2008027842/710/23.
Enregistré à Luxembourg, le 15 février 2008, réf. LSO-CN03939. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080027926) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2008.

Wagram Invest S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 102.277.

Société constituée le 27 juillet 2004 par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Luxembourg publié au Mémorial

C N°1087 du 28 octobre 2004.

Messieurs Alexis De Bernardi, Régis Donati et Robert Reggiori, administrateurs, ainsi que Monsieur Mohammed Kara,

commissaire aux comptes ont démissionné avec effet immédiat.

Le domicile de la société WAGRAM INVEST S.A. établi au 17, rue Beaumont L-1219 Luxembourg, a été dénoncé le

23 janvier 2008.

Luxembourg, le 23 janvier 2008.

FIDUCIAIRE MANACO S.A.
Signatures

Référence de publication: 2008027844/545/17.
Enregistré à Luxembourg, le 6 février 2008, réf. LSO-CN01165. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080027958) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2008.

Sial Marketing G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1221 Luxembourg, 207, rue de Beggen.

R.C.S. Luxembourg B 59.246.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 21 février 2008.

<i>Pour la gérance
Signature

Référence de publication: 2008027888/808/14.
Enregistré à Diekirch, le 12 février 2008, réf. DSO-CN00043. - Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Tholl.

(080027965) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2008.

31346

L'Epicurien SA, Société Anonyme.

Siège social: L-8707 Useldange, 15, rue de Boevange.

R.C.S. Luxembourg B 105.539.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 20 février 2008.

<i>Pour la gérance
Signature

Référence de publication: 2008027889/808/14.
Enregistré à Diekirch, le 12 février 2008, réf. DSO-CN00044. - Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): J. Tholl.

(080027966) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2008.

J P S Impec Occasions Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9166 Mertzig, 5, Zone Industrielle.

R.C.S. Luxembourg B 91.539.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mertzig, le 20 février 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008027886/800368/12.
Enregistré à Diekirch, le 21 février 2008, réf. DSO-CN00157. - Reçu 97 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Tholl.

(080027940) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2008.

Bloumenatelier S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9540 Wiltz, 33, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 108.379.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le ...

G. Reiland
<i>Gérante et associée unique

Référence de publication: 2008027890/800056/14.
Enregistré à Diekirch, le 21 février 2008, réf. DSO-CN00175. - Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Tholl.

(080028330) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2008.

Riviera Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 92.357.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

G H TRUST, Département Domiciliation de GODFREY-HIGUET
<i>Avocats
Signature

Référence de publication: 2008027922/4286/14.
Enregistré à Luxembourg, le 19 février 2008, réf. LSO-CN04880. - Reçu 20 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080027782) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2008.

31347

Athena Consulting S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Munsbach, 9, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 76.224.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n 

o

 50714 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

J. Elvinger
<i>Notaire

Référence de publication: 2008027945/211/11.
(080028454) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2008.

COLT Telecom Group S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1479 Luxembourg, place de l'Etoile.

R.C.S. Luxembourg B 115.679.

Les statuts coordonnés, suivant l'acte n 

o

 50807, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Lu-

xembourg.

J. Elvinger
<i>Notaire

Référence de publication: 2008027946/211/11.
(080028437) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2008.

Sungem Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 132.826.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n 

o

 50720 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

J. Elvinger
<i>Notaire

Référence de publication: 2008027947/211/11.
(080028424) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2008.

"Inerix Development Inc.", Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 94.508.

<i>Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale ordinaire du 15 novembre 2007

Après en avoir délibéré, l'Assemblée Générale renomme:
- Monsieur Peter B. Evans, avec adresse professionnelle au Ranger Road, Lyford Cay, Island of Providence, The Bahamas,

aux fonctions d'administrateur;

- Monsieur Jacques Reckinger, maître en droit, avec adresse professionnelle au 40, boulevard Joseph II, L-1840 Lu-

xembourg, aux fonctions d'administrateur;

- Monsieur René Schlim, fondé de pouvoir principal, avec adresse professionnelle au 40, boulevard Joseph II, L-1840

Luxembourg, aux fonctions d'administrateur.

Leurs mandats respectifs prendront fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 dé-

cembre 2007.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature

Référence de publication: 2008027902/550/21.
Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2007, réf. LSO-CL03056. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080028260) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2008.

31348

Riviera Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 92.357.

Le bilan au 31 décembre 2004 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

G H TRUST, Département Domiciliation de GODFREY-HIGUET
<i>Avocats
Signature

Référence de publication: 2008027921/4286/14.
Enregistré à Luxembourg, le 19 février 2008, réf. LSO-CN04878. - Reçu 18 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080027783) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2008.

Riviera Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 92.357.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

G H TRUST, Département Domiciliation de GODFREY-HIGUET
<i>Avocats
Signature

Référence de publication: 2008027923/4286/14.
Enregistré à Luxembourg, le 19 février 2008, réf. LSO-CN04882. - Reçu 20 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080027781) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2008.

John John S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 123.596.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

G H TRUST, Département Domiciliation de GODFREY-HIGUET
<i>Avocats
Signature

Référence de publication: 2008027919/4286/14.
Enregistré à Luxembourg, le 19 février 2008, réf. LSO-CN04872. - Reçu 18 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080027786) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2008.

STK Innova Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 92.431.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2008027918/587/12.
Enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2008, réf. LSO-CM06174. - Reçu 34 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080027788) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2008.

31349

B-Cube S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 94.109.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 février 2008.

<i>Pour B-CUBE Sàrl
LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signature

Référence de publication: 2008027924/536/15.
Enregistré à Luxembourg, le 19 février 2008, réf. LSO-CN04768. - Reçu 38 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080028546) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2008.

EFG Investment (Luxembourg) SA, Société Anonyme.

Siège social: L-2120 Luxembourg, 14, allée Marconi.

R.C.S. Luxembourg B 104.454.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 20 février 2008.

B. Moutrier
<i>Notaire

Référence de publication: 2008027940/272/12.
(080028512) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2008.

Zapata Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R.C.S. Luxembourg B 75.828.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 février 2008.

G. Lecuit
<i>Notaire

Référence de publication: 2008027941/220/12.
(080028499) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2008.

Eurofin Group Holding S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 20.014.

CLOTURE DE LIQUIDATION

Par jugement du 24 janvier 2008, le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième section, statuant en matière

commerciale, a déclaré closes pour absence d'actif les opérations de liquidation de la société anonyme EUROFIN GROUP
HOLDINGS SA. (N° R.C.S. B 20.014), ayant eu son siège social à L-8009 Strassen, 43, route d'Arlon.

Pour extrait conforme
M 

e

 R. Amiali

<i>Le liquidateur

Référence de publication: 2008027866/3207/15.
Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2008, réf. LSO-CN03862. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080028032) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2008.

31350

Neidpath Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.

R.C.S. Luxembourg B 136.286.

STATUTES

In the year two thousand and eight, on the sixteenth day of January.
Before the undersigned Maître Paul Bettingen, notary residing in Niederanven, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

MALPAS INVESTMENTS S.à r.l., a company incorporated and existing under the laws of Luxembourg, having its reg-

istered office at 73, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg, incorporated by a deed of undersigned notary today (repertoire
number 27.555), the registration of which with the Luxembourg Trade and Companies Register is pending,

here represented by Jan Böing, attorney-at-law, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in

Luxembourg on January 16, 2008.

The said proxy, initialed ne varietur by the appearing party and the notary, will remain annexed to the present deed

to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, acting in his hereabove stated capacity, has required the officiating notary to enact the deed of

incorporation of a private limited liability company («société à responsabilité limitée») which he declares organized and
the articles of incorporation of which shall be as follows:

A. Purpose - Duration - Name - Registered office

Art. 1. There is hereby established among the current owner of the shares created hereafter and all those who may

become shareholders in future, a private limited company («société à responsabilité limitée») (hereinafter the «Compa-
ny») which shall be governed by the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (hereinafter the «Law»),
as well as by the present articles of incorporation.

Art. 2. The company shall have as its business purpose the holding of participations, in any form whatsoever, in Lux-

embourg and foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer
by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes, options, derivatives, swaps and other securities of any
kind, the possession, the administration, the development and the management of its portfolio.

The company may in particular render any assistance by way of loan, guarantees or otherwise to subsidiaries, affiliated

companies or to its shareholders. The company may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds. The
company may also make investments in third party issued assets of any kind.

In general, it may take any controlling and supervisory measures and carry out any financial, movable or immovable,

commercial and industrial operations which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose
at the exclusion of any banking activity.

Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period.

Art. 4. The Company will assume the name of NEIDPATH INVESTMENTS S.à r.l.

Art. 5. The registered office of the Company is established in the municipality of Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by mean of a resolution of a general

meeting of its shareholders.

B. Share capital - Shares

Art. 6.  The  Company's  share  capital  is  set  at  thirty  thousand  euros  (EUR  30,000.-)  represented  by  three  million

(3,000,000) shares with a par value of one cent (EUR 0.01) each, entirely subscribed for.

Each share entitles its holder to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.

Art. 7. The share capital may be modified at any time by approval of a majority in number of the shareholders repre-

senting three quarters of the share capital at least.

Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single representative

who shall represent them towards the Company.

Art. 9. The transfer of the Company's shares shall be governed by the Law.

Art. 10. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not cause the

dissolution of the Company. If any of the shareholders becomes insolvent, each remaining shareholder has the right to
acquire the shares of the insolvent shareholder in a number proportional to its own shareholding.

Art. 11. Neither creditors, nor assigns, nor heirs may for any reason affix seals on assets or documents of the Company.

31351

C. Management

Art. 12. The Company is administered by one or several physical person(s), called manager(s), resident in the Grand

Duchy of Luxembourg, not necessarily shareholders, appointed by the general meeting of shareholders. The number of
managers and their remuneration are fixed by the general meeting of shareholders.

The Company will be bound in all circumstances by the signature of its sole manager.
In the case of a plurality of managers, the Company is managed by a board of managers who need not be shareholders.

In that case, the Company will be bound in all circumstances by the sole signature of any manager.

The managers may be dismissed freely at any time.
The board of managers may grant special powers by authentic proxy or power of attorney under private seal.

Art. 13. All meetings of the board of managers shall be held in Luxembourg.

Art. 14. The board of managers shall choose from among its members a chairman, and may choose from among its

members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a manager, who shall be responsible for
keeping the minutes of the meetings of the board of managers.

In dealings with third parties, the board of managers has the most extensive powers to act in the name of the Company

in all circumstances and to authorise all transactions consistent with the Company's object.

The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice of

meeting. The chairman shall preside at all meeting of the board of managers, but in his absence, the board of managers
may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex or

facsimile another manager as his proxy. No manager may hold more than one proxy for any board meeting.

One or more managers may participate in a meeting by means of a conference call, by videoconference or by any

similar means of communication enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate with
each other. Such participation shall be deemed equivalent to a physical presence at the meeting.

The board of managers can deliberate or act validly only if the chairman is physically present on the territory of the

Grand Duchy of Luxembourg and if at least a majority of the managers is present or represented at the meeting. Decisions
shall be taken by a majority of votes of the managers present or represented at such meeting.

Circular resolutions signed by all members of the board of managers will be as valid and effective as if passed at a

meeting duly convened and held provided the managers mentioned the place of signature (city and state) and provided
that this place was in the Grand Duchy of Luxembourg only. Such signatures may appear on a single document or multiple
copies of an identical resolution and may be evidenced by letter, telefax or similar communication.

Art. 15. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by

the vice-chairman, or by two managers. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings
or otherwise shall be signed by the chairman, or by two managers.

Art. 16. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the

Company.

Art. 17. The manager(s) do not assume, by reason of its/their position, any personal liability in relation to commitments

regularly made by them in the name of the Company. They are authorised agents only and are therefore merely responsible
for the execution of their mandate.

D. Decisions of the sole shareholder - Collective decisions of the shareholders

Art. 18. Each shareholder may participate in the collective decisions irrespective of the numbers of shares which he

owns. Each shareholder is entitled to as many votes as he holds or represents shares.

Art. 19. Unless not otherwise stated in these articles or the Law, collective decisions are only validly taken in so far

they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

Unless not otherwise stated in these articles or the Law, the amendment of the articles of incorporation requires the

approval of a majority in number of the shareholders representing three quarters of the share capital at least.

Art. 20. The sole shareholder exercises the powers granted to the general meeting of shareholders under the provi-

sions of section XII of the Law.

E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits

Art. 21. The Company's financial year shall begin on the first day of December and shall terminated on the thirtieth

of November of the next year.

Art. 22. Each year on the date of the financial year end, the accounts are closed and the managers prepare an inventory

including an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above in-
ventory and balance sheet at the Company's registered office.

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Art. 23. Five per cent (5%) of the net profit are set aside for the establishment of a legal reserve, until such reserve

amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the shareholders.

F. Interim distributions

Art. 24. The manager/board of managers is authorised to proceed, as often as it deems appropriate in its absolute

discretion and at any moment in time during the financial year, to the payment of interim dividends, subject only to the
following three conditions: a) the board of managers may only take the decision to distribute interim dividends on the
basis of interim accounts; b) the date of the interim accounts may not be older than four weeks at the date of the relevant
board meeting; and c) the interim accounts, which may be unaudited, must show that sufficiently distributable profits
exist.

G. Dissolution - Liquidation

Art. 25. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,

which do not need to be shareholders, and which are appointed by the general meeting of shareholders which will
determine their powers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for
the realisation of the assets and payment of the liabilities of the Company.

Art. 26. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the Law.

<i>Subscription and Payment

All three million (3,000,000) shares have been subscribed by MALPAS INVESTMENTS S.à r.l.
The shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of thirty thousand euros (EUR 30,000.-) is as of

now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

<i>Transitional dispositions

The first financial year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on 30 November

2008.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of its incorporation are estimated at approximately one thousand nine hundred euros (EUR 1,900.-).

Resolutions Immediately after the incorporation of the Company, the sole shareholder, representing the entire sub-

scribed capital has passed the following resolutions

1. The registered office of the Company shall be at 73, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg,
2. The number of managers is fixed at two.
3. Are appointed as managers for an unlimited period:
- Eric Vanderkerken, private employee, born on January 27, 1964 in Esch-sur-Alzette, professionally residing at L-1450

Luxembourg, 73, Côte d'Eich;

- Johan Dejans, private employee, born on November 17, 1966 in Aarschot (Belgium), professionally residing at L-1450

Luxembourg, 73, Côte d'Eich.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Senningerberg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on the request of the above ap-

pearing person, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same
appearing person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

The document having been read to the person appearing, known to the notary by their name, first name, civil status

and residences, the said person appearing signed together with the notary the present deed.

Follows the French version of the preceding text:

L'an deux mille huit, le seize janvier.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

MALPAS INVESTMENTS S.à r.l, une société à responsabilité limitée constituée et régie par les lois de Luxembourg,

ayant son siège social au 73, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en
date de ce jour (répertoire numéro 27.555) et dont l'enregistrement auprès du Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg est en cours,

ici représentée par Maître Jan Böing, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration

signée à Luxembourg le 16 janvier 2008.

La procuration signée ne varietur par le comparant et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour

être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à

responsabilité limitée qu'il déclare constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:

31353

A. Objet - Durée - Dénomination - Siège

Art. 1 

er

 .  Il est formé par les présentes entre le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront

le devenir par la suite, une société à responsabilité limitée (ci-après la «Société») qui sera régie par la loi du 10 août 1915
concernant les sociétés commerciales telle que modifiée (ci-après la «Loi»), ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente,
échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets à ordre, options, produits dérivés, swaps et
autres valeurs de toutes espèces, la possession, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille.

La Société peut également garantir, accorder des prêts à ou assister autrement les sociétés dans lesquelles elle détient

un intérêt direct ou indirect ou celles qui font partie du même groupe de sociétés que la Société. La Société peut aussi
emprunter, sous quelle que forme que ce soit et émettre tout type de titres représentatifs d'une dette. La société peut
aussi investir dans des actifs de toute nature émis par des tiers.

D'une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations

financières, mobilières ou immobilières, commerciales et industrielles qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au
développement de son objet, à l'exclusion de toute activité bancaire.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. La Société prend la dénomination de NEIDPATH INVESTMENTS S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi dans la commune de Luxembourg
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision de l'assemblée

générale des associés.

B. Capital social - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à trente mille euros (EUR 30.000,-) représenté par trois millions (3.000.000) parts

sociales d'une valeur d'un cent (EUR 0,01) chacune.

Chaque part sociale donne droit à son détenteur à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires

et extraordinaires.

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord de la majorité en nombre des associés

représentant au moins les trois quarts du capital social.

Art. 8. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune

d'elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule
et même personne.

Art. 9. Le transfert de parts sociales de la Société sera régi par la Loi.

Art. 10. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne met pas fin à la Société. Au cas où

un des associés est insolvable, chaque associé restant a le droit d'acquérir des parts sociales de l'associé insolvable en
proportion avec la part de détention respective de cet associé.

Art. 11. Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés sur

les biens et documents de la Société.

C. Gérance

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants personne(s) physique(s), désignées par le terme gérants,

résidents au Grand-Duché de Luxembourg, qui n'ont pas besoin d'être associés et qui sont nommés par l'assemblée
générale des associés. Le nombre de gérants et leur rémunération sont fixés par l'assemblée générale des associés.

La Société sera engagée en toutes circonstances par la signature de son gérant unique.
En cas de plusieurs gérants, la Société est administrée par un conseil de gérance, associés ou non. Dans ce cas la Société

sera engagée en toutes circonstances par la signature individuelle d'un membre du conseil de gérance.

Les gérants sont, librement et à tout moment, révocables.
Le conseil de gérance peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.

Art. 13. Toutes les réunions du conseil de gérance se tiendront à Luxembourg.

Art. 14. Le conseil de gérance choisira parmi ses membres un président et pourra choisir parmi ses membres un vice-

président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être gérant et qui sera en charge de la tenue des
procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.

Vis-à-vis des tiers, le conseil de gérance a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes

circonstances et pour faire autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet.

Le  conseil  de  gérance  se  réunira  sur  convocation  du  président  ou  de  deux  gérants  au  lieu  indiqué  dans  l'avis  de

convocation. Le président présidera toutes les réunions du conseil de gérance; en son absence le conseil de gérance

31354

pourra désigner à la majorité des personnes présentes à cette réunion un autre gérant pour assumer la présidence pro
tempore de ces réunions.

Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par câble,

télégramme, télex ou télécopie un autre gérant comme son mandataire. Aucun gérant ne peut être porteur de plusieurs
procurations.

Un ou plusieurs gérants peuvent participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, par

visioconférence ou par tout autre moyen de communication similaire permettant aux personnes prenant part à cette
réunion de communiquer simultanément et de s'entendre les unes les autres. La participation à une réunion par ces
moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.

Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si le président est physiquement présent au Grand

Duché de Luxembourg et si la majorité au moins des gérants est présente ou représentée à la réunion. Les décisions sont
prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés à cette réunion.

Les résolutions circulaires signées par tous les membres du conseil de gérance ont la même valeur juridique et les

mêmes effets que celles prises lors d'une réunion du conseil de gérance dûment convoqué à cet effet pourvu que les
gérants mentionnent le lieu de la signature (ville et pays) et pourvu que ce lieu soit au Grand-Duché du Luxembourg. Les
signatures peuvent figurer sur un document unique ou sur différentes copies de la même résolution et peuvent être
données par lettre, fax ou tout autre moyen de communication.

Art. 15. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son

absence, par le vice-président, ou par deux gérants. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice
ou ailleurs seront signés par le président ou par deux gérants.

Art. 16. Le décès d'un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la Société.

Art. 17. Le ou les gérant(s) ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l'exécution de leur mandat.

D. Décisions de l'associé unique - Décisions collectives des associés

Art. 18. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartient.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente.

Art. 19. Sauf disposition contraire dans les présents statuts ou la Loi, les décisions collectives ne sont valablement

prises que pour autant qu'elles ont été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Sauf disposition contraire dans les présents statuts ou la Loi, les statuts ne peuvent être modifiés que moyennant

décision de la majorité des associés en nombre représentant les trois quarts du capital social.

Art. 20. L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés par les dispositions de la section XII

de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

E. Année sociale - Bilan - Distribution des bénéfices

Art. 21. L'année sociale commence le 1 

er

 décembre et se termine le 30 novembre de l'année suivante.

Art. 22. Chaque année, à la date de clôture de l'année sociale, les comptes sont arrêtés et le ou les gérant(s) dressent

un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société. Tout associé peut prendre communi-
cation au siège social de l'inventaire et du bilan.

Art. 23. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce

que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde est à la libre disposition de l'assemblée générale.

Distributions intérimaires

Art. 24. Le conseil de gérance est autorisé, autant de fois qu'il juge nécessaire dans sa discrétion absolue et à tout

moment au cours l'année sociale, à verser des dividendes intérimaires, uniquement lorsque les trois conditions suivantes
sont remplies: a) le conseil de gérance ne peut prendre la décision de distribuer des dividendes que sur base de comptes
intérimaires b) ces comptes doivent avoir été établis plus tard 4 semaines avant la date de la réunion du conseil; et c) les
comptes intérimaires, qui pourront ne pas avoir été audités, doivent faire apparaître qu'il existe un bénéfice distribuable
suffisant.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 25. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par le ou les gérant(s) en fonction, ou par un ou

plusieurs liquidateur(s), associé(s) ou non, nommé(s) par l'assemblée des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs émo-
luments. Sauf disposition contraire, le ou les liquidateur(s) auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif
et le paiement du passif.

Art. 26. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions de la Loi.

31355

<i>Souscription et Libération

Toutes les trois millions (3.000.000) parts sociales ont été souscrites par MALPAS INVESTMENTS S.à r.l.
Les parts sociales ainsi souscrites sont entièrement libérées de sorte que la somme de trente mille euros (EUR 30.000,-)

est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 30 novembre 2008.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit,

qui incombent à la Société ou qui sont mis à charge en raison de sa constitution à environ mille neuf cents euros (EUR
1.900,-).

<i>Résolutions

Et aussitôt l'associé unique, représentant l'intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la Société est établi au 73, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg.
2. Le nombre de gérants est fixé à deux.
3. Sont désignés comme gérants de la société pour une durée illimitée:
- Eric Vanderkerken, employé privé, né le 27 janvier 1964 à Esch-sur-Alzette, demeurant professionnellement à L-1450

Luxembourg, 73, Côte d'Eich,

- Johan Dejans, employé privé, né le 17 novembre 1966 à Aarschot (Belgique), demeurant professionnellement à L-1450

Luxembourg, 73, Côte d'Eich.

Dont acte, passé à Senningerberg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre
le texte français et le texte anglais, ce dernier fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par ses nom, prénom

usuel, état et demeure, le comparant a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: J. Böing, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2008, LAC/2008/3311. — Reçu 150 euros.

<i>Le Receveur (signé): F. Sandt.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 13 février 2008.

P. Bettingen.

Référence de publication: 2008027725/202/297.
(080027946) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2008.

Reno Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 134.877.

In the year two thousand eight, on the tenth day of January.
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

Mr Adam Antoni Maczka, company's, director, born in Krakow (Poland) on January 17th, 1949, residing at Mlynarskiego

15, 30-135 Krakow (Poland),

here represented by Mr Philippe Aflalo, company's director, residing professionally in L-1118 Luxembourg, 23, rue

Aldringen,

by virtue of a proxy dated December 17th, 2007.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to enact the following:
- that he is the sole actual shareholder of RENO INVESTMENT S.à r.l., a société à responsabilité limitée unipersonnelle,

incorporated by a deed of the undersigned notary on December 10th, 2007, in process to be registered in the Trade
Register and to be published in the Mémorial Recueil des Sociétés et Associations;

- that the sole shareholder has taken the following resolutions:

31356

<i>First resolution

The sole shareholder decides to increase the corporate capital by an amount of two thousand five hundred euros

(2,500.- EUR) to bring it from its present amount of twelve thousand five hundred euro (12,500.- EUR) to fifteen thousand
euro (15,000.- EUR) without issuance of new shares, by increase of the nominal value of the existing shares, to bring it
from its present amount of one hundred and twenty-five euro (125.- EUR) to one hundred and fifty euro (150.- EUR)
each, with a share premium of a total amount of 949,582.6755 Euro.

<i>Payment

The sole shareholder, represented as stated hereabove, declares to pay up the increase of capital as follows:
- by payment in cash of an amount of two thousand five hundred euro (2,500.- EUR), proof of which has been given

to the undersigned notary, who acknowledges it;

- by contribution in kind of two million eight hundred and twenty thousand (2,820,000) shares with a par value of one

(1.-) PLN each, representing 49,47% of the shares of the company INWEST SA, a company constituted under the laws
of Poland, with its registered office at 213 Juliusza Lea, 30-133 Krakow, registered under the number KRS 0000287388.

It results from a certificate issued by the President of the management board of INWEST S.A. on January 10th, 2008,

that:

- Mr Adam Antoni Maczka, prenamed, is the owner of 2,820,000 shares of INWEST S.A., being 49,47 % of the company's

total share capital;

- such shares are fully paid-up;
- Mr Adam Antoni Maczka is the solely entitled to the shares and possessing the power to dispose of the shares;
- shares are not encumbered with any pledge or usufruct, there exists no right to acquire any pledge or usufruct on

the shares and none of the shares are subject to any attachment;

- there exist no pre-emption rights nor any other rights by virtue of which any person may be entitled to demand that

one or more of the shares be transferred to him;

- according to the Polish law and the articles of association of the company, such shares are freely transferable;
- all formalities subsequent to the contribution in kind of the shares of the company, required in Poland, will be effected

upon receipt of a certified copy of the notarial deed documenting the said contribution in kind;

the company's shares to be contributed are worth PLN 3,412,200.-, this estimation being based on generally accepted

accountancy principles and on the here attached balance sheet of the Company as per September 30th, 2007;

the said estimation has not decreased until today.
Such certificate, after signature ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, shall remain annexed

to the present deed to be filed with the registration authorities.

<i>Second resolution

As a consequence of the preceding resolution, the sole shareholder decides to amend article 6 of the articles of

incorporation, which will henceforth have the following wording:

« Art. 6. The Company's corporate capital is fixed at fifteen thousand euro (15,000.- EUR) represented by one hundred

(100) shares with a par value of one hundred and fifty euro (150.- EUR) each, all fully paid-up.»

There being no further business, the meeting is terminated.

<i>Costs

For the purposes of the registration, the contribution in kind being PLN 3,412,200.- is valued at EUR 949,582.6755.
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of the present deed are estimated at approximately seven thousand five hundred euro (7,500.- EUR).

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is worded

in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the French and the English text, the English
version will be binding.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le dix janvier.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Monsieur Adam Antoni Maczka, administrateur de société, né à Krakow (Pologne) le 17 janvier 1949, demeurant à

Mlynarskiego 15, 30-135 Krakow (Pologne),

ici représenté par Monsieur Philippe Aflalo, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à L-1118 Lu-

xembourg, 23, rue Aldringen,

31357

en vertu d'une procuration sous seing privé, datée du 17 décembre 2007.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée

aux présentes pour être formalisée avec elles.

Lequel comparant, représenté comme dit-est, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
- Qu'il est le seul et unique associé de la société à responsabilité limitée unipersonnelle RENO INVESTMENT S.à r.l.,

constituée suivant acte du notaire instrumentant en date du 10 décembre 2007, en cours d'immatriculation au Registre
de Commerce et de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

- Qu'il a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'associé unique décide d'augmenter le capital social à concurrence d'un montant de deux mille cinq cents euros

(2.500,- EUR) pour le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents Euros (12.500,- EUR) à quinze mille euros
(15.000,-  EUR)  sans  émission  de  parts  sociales  nouvelles,  par  augmentation  de  la  valeur  nominale  des  parts  sociales
existantes, pour la porter de son montant actuel de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune à un montant de cent
cinquante euros (150,- EUR) chacune, ensemble avec une prime d'émission d'un montant total de 949.582,6755 euros.

<i>Libération

L'associé unique déclare libérer l'augmentation du capital comme suit:
- moyennant versement en espèces d'un montant de deux mille cinq cents euros (2.500,- EUR), preuve de ce versement

a été rapportée au notaire soussigné, qui le constate expressément;

- moyennant apport en nature de deux millions huit cent vingt mille (2.820.000) parts sociales d'une valeur nominale

de un Zloty (1,- PLN), représentant 49,47% des parts sociales de la société INWEST S.A., une société de droit polonais
constituée sous le droit polonais, ayant son siège social à 213 Juliusza Lea, 30-133 Krakow, inscrite au registre sous le
numéro KRS 0000287388.

Il résulte d'un certificat émis par le Président du Conseil d'Administration de la société INWEST S.A. datée du 10

janvier 2008, que:

- Monsieur Adam Antoni Maczka est propriétaire de 2.820.000 parts sociales de INWEST S.A., soit 49,47% du capital

social total;

- ces parts sociales apportées sont entièrement libérées;
- Monsieur Adam Antoni Maczka est le seul ayant droit sur ces parts sociales et ayant les pouvoirs d'en disposer;
- aucune des parts sociales n'est grevée de gage ou d'usufruit, il n'existe aucun droit à acquérir un tel gage ou usufruit

et aucune des actions n'est sujette à saisie;

- il n'existe aucun droit de préemption ou d'autres droits en vertu desquels une personne pourrait avoir le droit de

s'en voir attribuer une ou plusieurs;

- selon la loi polonaise et les statuts de la société, ces parts sociales sont librement transmissibles;
- toutes les formalités subséquentes à l'apport en nature des parts sociales de la société, requises en Pologne, seront

effectuées dès réception d'une copie conforme de l'acte notarié documentant le dit apport en nature;

les parts apportées de la société sont estimées à 3.412.200,- PLN, cette estimation étant basée sur des principes

comptables généralement acceptés et sur base du bilan au 30 septembre 2007 qui restera ci-annexé,

ladite estimation n'a pas diminuée jusqu'à ce jour.
Ce certificat, après signature ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte

pour être formalisé avec lui.

<i>Deuxième résolution

En conséquence de la résolution précédente, l'associé unique déclare modifier l'article 6 des statuts comme suit:
« Art. 6. Le capital social est fixé à quinze mille euros (15.000,- EUR) représenté par cent (100) parts sociales d'une

valeur nominale de cent cinquante euros (150,- EUR) chacune, toutes libérées intégralement.»

<i>Frais

Pour les besoins de l'enregistrement, le montant de PLN 3.412.200,- est évalué à EUR 949.582,6755.
Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes à environ sept mille cinq cents euros (7.500,-
EUR).

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que le comparant l'a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte
français et le texte anglais, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: P. Aflalo, G. Lecuit.

31358

Enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2008, LAC/2008/1606. — Reçu 4.760,41 euros.

<i>Le Receveur (signé): F. Sandt.

Pour copie conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 février 2008.

G. Lecuit.

Référence de publication: 2008027771/220/135.
(080028104) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2008.

Société Civile immobilière Detroit.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg E 1.342.

<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale extraordinaire du 28 novembre 2007

La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DETROIT est mise en liquidation et est nommé liquidateur:
BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE, ayant son siège social au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

Luxembourg, le 28 novembre 2007.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2008027837/534/15.
Enregistré à Luxembourg, le 15 février 2008, réf. LSO-CN04303. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080027871) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2008.

Société Civile Immobilière Daisy.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg E 1.303.

<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale extraordinaire du 28 novembre 2007

La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DAISY est mise en liquidation et est nommé liquidateur:
BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE, ayant son siège social au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

Luxembourg, le 28 novembre 2007.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2008027838/534/15.
Enregistré à Luxembourg, le 15 février 2008, réf. LSO-CN04302. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080027864) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2008.

Carl Zeiss Vision Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. SOLA Optical Holdings S.à r.l.).

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 106.643.

In the year two thousand and eight, on the third of January.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholder of SOLA OPTICAL HOLDINGS S.à r.l., a «société à

responsabilité limitée», having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg
section B number 106.643, incorporated by deed enacted on the 23 of February 2005, published in Memorial C, number
696 of 14 July 2005, page 33388.

The meeting is presided by Mr Régis Galiotto, jurist, residing professionally at Luxembourg, who appoints as secretary

Mrs Rachel Uhl, jurist, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

The meeting elects as scrutineer Mrs Rachel Uhl, prenamed.
The chairman requests the notary to act that:
I. The sole shareholder present or represented and the number of shares held by him are shown on an attendance

list. That list and the proxy, signed by the appearing person and the notary, shall remain here annexed to be registered
with the minutes.

31359

II. As it appears from the attendance list, all the 153.125 (one hundred fifty three thousand one hundred and twenty

five) shares, representing the whole capital of the Company, are represented so that the sole shareholder exercising the
powers devolved to the meeting can validly decide on all items of the agenda of which the shareholder has been beforehand
informed.

III.- The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1.- To change the Company's financial year closing date, from. March 31st to September 30th.
2.- To fix the next closing date for the period having started on April 1st, 2007 to September 30th, 2007.
3.- To amend article 19.1 of the Articles of Association.
4. - To change the name of the Company into CARL ZEISS VISION LUXEMBOURG S.à r.l.
5. - To amend article 1 of the Articles of Association.
After the foregoing was approved by the meeting, the shareholder decides what follows:

<i>First resolution

The meeting decides to change the Company's financial year closing date, from March 31st to September 30th.

<i>Second resolution

The meeting decides to fix the closing date for the period having started on April 1st, 2007 to September 30th, 2007.

<i>Third resolution

As a consequence of the foregoing resolution, the meeting decides to amend article nineteen point one of the Articles

of Association and to give it the following wording:

Art. 19.1. The Company's financial year begins on October 1st and closes on September 30th, each year.

<i>Fourth resolution

The meeting decides to change the name of the company, from SOLA OPTICAL HOLDINGS S.à r.l. into CARL ZEISS

VISION LUXEMBOURG S.à r.l.

<i>Fifth resolution

As a consequence of the foregoing resolution, the meeting decides to amend article one of the Articles of Association

and to give it the following wording:

Art. 1. There is hereby formed a private limited liability company under the name of CARL ZEISS VISION LUXEM-

BOURG  S.à  r.l.  which  will  be  governed  by  the  laws  pertaining  to  such  an  entity  (hereafter  referred  to  as  the
«Company»),and, in particular, by the law of august 10th, 1915 on commercial companies as amended from time to time
(hereafter referred to as the «Law»), as well as by the present articles of incorporation (hereafter referred to as the
«Articles»).

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a

result of the present deed, are estimated at approximately two thousand euro.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, and the present

original deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing persons
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction française:

L'an deux mille huit, le trois janvier.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire de l'associé unique de la société à responsabilité limitée SOLA OP-

TICAL HOLDINGS S. à r.l., ayant son siège social à 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, inscrite au Registre du
Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 106.643, constituée suivant acte reçu le 23 février
2005, publié au mémorial C, n 

o

 696 du 14 juillet 2005, page 33388.

L'assemblée est présidée par M. Régis Galiotto, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg, lequel désigne

comme secrétaire Madame Rachel Unl, juriste, demeurant à Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Rachel Uhl, prénommée.
Le président prie le notaire d'acter que:

31360

I.- L'associé unique présent ou représenté et le nombre de parts qu'il détient sont renseignés sur une liste de présence.

Cette liste et la procuration, une fois signées par le comparant et le notaire instrumentant, resteront ci-annexées pour
être enregistrées avec l'acte.

II. Ainsi qu'il résulte de ladite liste de présence, toutes les 153.125 (cent cinquante trois mille cent vingt cinq) parts

sociales, représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire de
sorte que l'associé unique, exerçant les pouvoirs dévolus à l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés
à l'ordre du jour, dont l'associé unique a préalablement été informé.

III.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1.- Changer la date de clôture de l'exercice social de la société du 31 mars au 30 septembre.
2.- Fixer la date de clôture de l'exercice ayant débuté le 1 

er

 avril 2007 au 30 septembre 2007.

3.- Modifier l'article 19.1 des statuts.
4.- Modifier la dénomination de la société, à changer en CARL ZEISS VISION LUXEMBOURG S.à r.l.
5.- Modifier L'article 1 

er

 des statuts. Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, l'associé unique décide ce

qui suit:

<i>Première résolution

L'assemblée décide de changer la date de clôture de l'exercice social de la société du 31 mars au 30 septembre.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée décide de fixer la date de clôture de cette année au 30 septembre, de sorte que l'exercice social ayant

débuté le 1 

er

 avril 2007 se termine le 30 septembre 2007.

<i>Troisième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l'assemblée décide de modifier l'article

19.1 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Art. 19.1. L'année sociale commence le premier octobre et se termine le trente septembre de chaque année.

<i>Quatrième résolution

L'assemblée décide de changer la dénomination de la société, de SOLA OPTICAL HOLDINGS S.à r.l. en CARL ZEISS

VISION S.à r.l.

<i>Cinquième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l'assemblée décide de modifier l'article 1

er

 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Art. 1 

er

 .  Il est formé une société à responsabilité limitée sous la dénomination de CARL ZEISS VISION S.à r.l. qui

sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-après dénommée la «Société», et, en particulier, par la loi du 10 août
1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après dénommée la «Loi»), ainsi que par les présents
statuts (ci après dénommés les «Statuts»).

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge

en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de deux mille euros.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est rédigé

en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: R. Galiotto, R. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2008 Relation: LAC/2008/818. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): F. Sandt.

Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 février 2008.

J. Elvinger

Référence de publication: 2008027780/211/121.
(080028346) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2008.

31361

IMMOBILIERE 2007, société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1122 Luxembourg, 32, rue d'Alsace.

R.C.S. Luxembourg B 22.103.

Le bilan au 31 décembre 1996 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 février 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008027857/3788/12.
Enregistré à Luxembourg, le 15 février 2008, réf. LSO-CN04215. - Reçu 18 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080028452) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2008.

IMMOBILIERE 2007, société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1122 Luxembourg, 32, rue d'Alsace.

R.C.S. Luxembourg B 22.103.

Le bilan au 31 décembre 1995 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 février 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008027853/3788/12.
Enregistré à Luxembourg, le 15 février 2008, réf. LSO-CN04213. - Reçu 20 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080028451) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2008.

Pierrefeu S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 60.946.

CLOTURE DE LIQUIDATION

Par jugement du 24 janvier 2008, le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième section, statuant en matière

commerciale, a déclaré closes pour absence d'actif les opérations de liquidation de la société PIERREFEU SA (N° R.C.S.
B 60.946), dont le siège social établi à Luxembourg, 12, rue Léon Thyes, a été dénoncé le 29 juillet 2002.

Pour extrait conforme
M 

e

 M. Lauer

<i>Le liquidateur

Référence de publication: 2008027856/3207/15.
Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2008, réf. LSO-CN03851. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080028010) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2008.

Food and Bulk Logistics S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 52-54, avenue du X Septembre.

R.C.S. Luxembourg B 82.398.

Le  bilan  abrégé  du  1 

er

  janvier  au  31  décembre  2006  a  été  déposé  au  registre  de  commerce  et  des  sociétés  de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2008027848/8548/13.
Enregistré à Luxembourg, le 19 février 2008, réf. LSO-CN04806. - Reçu 46 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080028520) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2008.

31362

Malpas Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.

R.C.S. Luxembourg B 136.285.

STATUTES

In the year two thousand and eight, on the sixteenth day of January.
Before the undersigned Maître Paul Bettingen, notary residing in Niederanven, Grand-Duchy of Luxembourg,

There appeared:

GALLEON LUXEMBOURG FUNDING S.à r.l., a private limited liability company incorporated and existing under the

laws of Luxembourg, having its registered office at 73, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg and registered with the Luxem-
bourg Trade and Companies Register under number B 129.484,

here represented by Jan Böing, attorney-at-law, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in

Luxembourg on January 16, 2008.

The said proxy, initialed ne varietur by the appearing party and the notary, will remain annexed to the present deed

to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, acting in his hereabove stated capacity, has required the officiating notary to enact the deed of

incorporation of a private limited liability company («société à responsabilité limitée») which he declares organized and
the articles of incorporation of which shall be as follows:

A. Purpose - Duration - Name - Registered office

Art. 1. There is hereby established among the current owner of the shares created hereafter and all those who may

become shareholders in future, a private limited company («société à responsabilité limitée») (hereinafter the «Compa-
ny») which shall be governed by the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (hereinafter the «Law»),
as well as by the present articles of incorporation.

Art. 2. The company shall have as its business purpose the holding of participations, in any form whatsoever, in Lux-

embourg and foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer
by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes, options, derivatives, swaps and other securities of any
kind, the possession, the administration, the development and the management of its portfolio.

The company may in particular render any assistance by way of loan, guarantees or otherwise to subsidiaries, affiliated

companies or to its shareholders. The company may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds. The
company may also make investments in third party issued assets of any kind.

In general, it may take any controlling and supervisory measures and carry out any financial, movable or immovable,

commercial and industrial operations which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose
at the exclusion of any banking activity.

Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period.

Art. 4. The Company will assume the name of MALPAS INVESTMENTS S.àr.l.

Art. 5. The registered office of the Company is established in the municipality of Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand-Duchy of Luxembourg by mean of a resolution of a general

meeting of its shareholders.

B. Share capital - Shares

Art. 6. The Company's share capital is set at sixty thousand euros (EUR 60,000.-) represented by six million (6,000,000)

shares with a par value of one cent (EUR 0.01) each, entirely subscribed for.

Each share entitles its holder to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.

Art. 7. The share capital may be modified at any time by approval of a majority in number of the shareholders repre-

senting three quarters of the share capital at least.

Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single representative

who shall represent them towards the Company.

Art. 9. The transfer of the Company's shares shall be governed by the Law.

Art. 10. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not cause the

dissolution of the Company. If any of the shareholders becomes insolvent, each remaining shareholder has the right to
acquire the shares of the insolvent shareholder in a number proportional to its own shareholding.

Art. 11. Neither creditors, nor assigns, nor heirs may for any reason affix seals on assets or documents of the Company.

31363

C. Management

Art. 12. The Company is administered by one or several physical person(s), called manager(s), resident in the Grand-

Duchy of Luxembourg, not necessarily shareholders, appointed by the general meeting of shareholders. The number of
managers and their remuneration are fixed by the general meeting of shareholders.

The Company will be bound in all circumstances by the signature of its sole manager.
In the case of a plurality of managers, the Company is managed by a board of managers who need not be shareholders.

In that case, the Company will be bound in all circumstances by the sole signature of any manager.

The managers may be dismissed freely at any time.
The board of managers may grant special powers by authentic proxy or power of attorney under private seal.

Art. 13. All meetings of the board of managers shall be held in Luxembourg.

Art. 14. The board of managers shall choose from among its members a chairman, and may choose from among its

members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a manager, who shall be responsible for
keeping the minutes of the meetings of the board of managers.

In dealings with third parties, the board of managers has the most extensive powers to act in the name of the Company

in all circumstances and to authorise all transactions consistent with the Company's object.

The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice of

meeting. The chairman shall preside at all meeting of the board of managers, but in his absence, the board of managers
may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex or

facsimile another manager as his proxy. No manager may hold more than one proxy for any board meeting.

One or more managers may participate in a meeting by means of a conference call, by videoconference or by any

similar means of communication enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate with
each other. Such participation shall be deemed equivalent to a physical presence at the meeting.

The board of managers can deliberate or act validly only if the chairman is physically present on the territory of the

Grand-Duchy of Luxembourg and if at least a majority of the managers is present or represented at the meeting. Decisions
shall be taken by a majority of votes of the managers present or represented at such meeting.

Circular resolutions signed by all members of the board of managers will be as valid and effective as if passed at a

meeting duly convened and held provided the managers mentioned the place of signature (city and state) and provided
that this place was in the Grand-Duchy of Luxembourg only. Such signatures may appear on a single document or multiple
copies of an identical resolution and may be evidenced by letter, telefax or similar communication.

Art. 15. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by

the vice-chairman, or by two managers. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings
or otherwise shall be signed by the chairman, or by two managers.

Art. 16. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the

Company.

Art. 17. The manager(s) do not assume, by reason of its/their position, any personal liability in relation to commitments

regularly made by them in the name of the Company. They are authorised agents only and are therefore merely responsible
for the execution of their mandate

D. Decisions of the sole shareholder - Collective decisions of the shareholders

Art. 18. Each shareholder may participate in the collective decisions irrespective of the numbers of shares which he

owns. Each shareholder is entitled to as many votes as he holds or represents shares.

Art. 19. Unless not otherwise stated in these articles or the Law, collective decisions are only validly taken in so far

they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

Unless not otherwise stated in these articles or the Law, the amendment of the articles of incorporation requires the

approval of a majority in number of the shareholders representing three quarters of the share capital at least.

Art. 20. The sole shareholder exercises the powers granted to the general meeting of shareholders under the provi-

sions of section XII of the Law.

E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits

Art. 21. The Company's financial year shall begin on the first day of December and shall terminated on the thirtieth

of November of the next year.

Art. 22. Each year on the date of the financial year end, the accounts are closed and the managers prepare an inventory

including an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above in-
ventory and balance sheet at the Company's registered office.

31364

Art. 23. Five per cent (5 %) of the net profit are set aside for the establishment of a legal reserve, until such reserve

amounts to ten per cent (10 %) of the share capital. The balance may be freely used by the shareholders.

F. Interim distributions

Art. 24. The manager/board of managers is authorised to proceed, as often as it deems appropriate in its absolute

discretion and at any moment in time during the financial year, to the payment of interim dividends, subject only to the
following three conditions: a) the board of managers may only take the decision to distribute interim dividends on the
basis of interim accounts; b) the date of the interim accounts may not be older than four weeks at the date of the relevant
board meeting; and c) the interim accounts, which may be unaudited, must show that sufficiently distributable profits
exist.

G. Dissolution - Liquidation

Art. 25. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,

which do not need to be shareholders, and which are appointed by the general meeting of shareholders which will
determine their powers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for
the realisation of the assets and payment of the liabilities of the Company.

Art. 26. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the Law.

<i>Subscription and payment

All six million (6,000,000) shares have been subscribed by GALLEON LUXEMBOURG FUNDING S.à r.l.
The shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of sixty thousand euros (EUR 60,000.-) is as of

now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

<i>Transitional dispositions

The first financial year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on 30 November

2008.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of its incorporation are estimated at approximately two thousand two hundred euros (EUR 2,200.-).

<i>Resolutions

Immediately after the incorporation of the Company, the sole shareholder, representing the entire subscribed capital

has passed the following resolutions

1. The registered office of the Company shall be at 73, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg,
2. The number of managers is fixed at two.
3. Are appointed as managers for an unlimited period:
- Eric Vanderkerken, private employee, born on January 27, 1964 in Esch-sur-Alzette, professionally residing at L-1450

Luxembourg, 73, Côte d'Eich;

- Johan Dejans, private employee, born on November 17, 1966 in Aarschot (Belgium), professionally residing at L-1450

Luxembourg, 73, Côte d'Eich.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Senningerberg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on the request of the above ap-

pearing person, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same
appearing person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

The document having been read to the person appearing, known to the notary by their name, first name, civil status

and residences, the said person appearing signed together with the notary the present deed.

Follows the French version of the preceding text:

L'an deux mille huit, le seize janvier.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven, Grand-Duché de Luxembourg,

A comparu:

GALLEON LUXEMBOURG FUNDING S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et régie par les lois de

Luxembourg, ayant son siège social au 73, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg et enregistrée au Registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 129.484,

ici représentée par Maître Jan Böing, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration

signée à Luxembourg le 16 janvier 2008.

La procuration signée ne varietur par le comparant et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour

être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à

responsabilité limitée qu'il déclare constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:

31365

A. Objet - Durée - Dénomination - Siège

Art. 1 

er

 .  Il est formé par les présentes entre le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront

le devenir par la suite, une société à responsabilité limitée (ci-après la «Société») qui sera régie par la loi du 10 août 1915
concernant les sociétés commerciales telle que modifiée (ci-après la «Loi»), ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente,
échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets à ordre, options, produits dérivés, swaps et
autres valeurs de toutes espèces, la possession, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille.

La Société peut également garantir, accorder des prêts à ou assister autrement les sociétés dans lesquelles elle détient

un intérêt direct ou indirect ou celles qui font partie du même groupe de sociétés que la Société. La Société peut aussi
emprunter, sous quelle que forme que ce soit et émettre tout type de titres représentatifs d'une dette. La société peut
aussi investir dans des actifs de toute nature émis par des tiers.

D'une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations

financières, mobilières ou immobilières, commerciales et industrielles qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au
développement de son objet, à l'exclusion de toute activité bancaire.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. La Société prend la dénomination de MALPAS INVESTMENTS S.àr.l.

Art. 5. Le siège social est établi dans la commune de Luxembourg
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision de l'assemblée

générale des associés.

B. Capital social - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à soixante mille euros (EUR 60.000,-) représenté par six millions (6.000.000) parts

sociales d'une valeur d'un cent (EUR 0,01) chacune.

Chaque part sociale donne droit à son détenteur à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires

et extraordinaires.

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord de la majorité en nombre des associés

représentant au moins les trois quarts du capital social.

Art. 8. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune

d'elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule
et même personne.

Art. 9. Le transfert de parts sociales de la Société sera régi par la Loi.

Art. 10. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne met pas fin à la Société. Au cas où

un des associés est insolvable, chaque associé restant a le droit d'acquérir des parts sociales de l'associé insolvable en
proportion avec la part de détention respective de cet associé.

Art. 11. Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés sur

les biens et documents de la Société.

C. Gérance

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants personne(s) physique(s), désignées par le terme gérants,

résidents au Grand-Duché de Luxembourg, qui n'ont pas besoin d'être associés et qui sont nommés par l'assemblée
générale des associés. Le nombre de gérants et leur rémunération sont fixés par l'assemblée générale des associés.

La Société sera engagée en toutes circonstances par la signature de son gérant unique.
En cas de plusieurs gérants, la Société est administrée par un conseil de gérance, associés ou non. Dans ce cas la Société

sera engagée en toutes circonstances par la signature individuelle d'un membre du conseil de gérance.

Les gérants sont, librement et à tout moment, révocables.
Le conseil de gérance peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.

Art. 13. Toutes les réunions du conseil de gérance se tiendront à Luxembourg.

Art. 14. Le conseil de gérance choisira parmi ses membres un président et pourra choisir parmi ses membres un vice-

président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être gérant et qui sera en charge de la tenue des
procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.

Vis-à-vis des tiers, le conseil de gérance a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes

circonstances et pour faire autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet

Le  conseil  de  gérance  se  réunira  sur  convocation  du  président  ou  de  deux  gérants  au  lieu  indiqué  dans  l'avis  de

convocation. Le président présidera toutes les réunions du conseil de gérance; en son absence le conseil de gérance

31366

pourra désigner à la majorité des personnes présentes à cette réunion un autre gérant pour assumer la présidence pro
tempore de ces réunions.

Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par câble,

télégramme, télex ou télécopie un autre gérant comme son mandataire. Aucun gérant ne peut être porteur de plusieurs
procurations.

Un ou plusieurs gérants peuvent participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, par

visioconférence ou par tout autre moyen de communication similaire permettant aux personnes prenant part à cette
réunion de communiquer simultanément et de s'entendre les unes les autres. La participation à une réunion par ces
moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.

Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si le président est physiquement présent au Grand

Duché de Luxembourg et si la majorité au moins des gérants est présente ou représentée à la réunion. Les décisions sont
prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés à cette réunion.

Les résolutions circulaires signées par tous les membres du conseil de gérance ont la même valeur juridique et les

mêmes effets que celles prises lors d'une réunion du conseil de gérance dûment convoqué à cet effet pourvu que les
gérants mentionnent le lieu de la signature (ville et pays) et pourvu que ce lieu soit au Grand-Duché du Luxembourg. Les
signatures peuvent figurer sur un document unique ou sur différentes copies de la même résolution et peuvent être
données par lettre, fax ou tout autre moyen de communication.

Art. 15. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son

absence, par le vice-président, ou par deux gérants. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice
ou ailleurs seront signés par le président ou par deux gérants.

Art. 16. Le décès d'un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la Société.

Art. 17. Le ou les gérant(s) ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l'exécution de leur mandat.

D. Décisions de l'associé unique - Décisions collectives des associés

Art. 18. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartient.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente.

Art. 19. Sauf disposition contraire dans les présents statuts ou la Loi, les décisions collectives ne sont valablement

prises que pour autant qu'elles ont été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Sauf disposition contraire dans les présents statuts ou la Loi, les statuts ne peuvent être modifiés que moyennant

décision de la majorité des associés en nombre représentant les trois quarts du capital social.

Art. 20. L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés par les dispositions de la section XII

de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

E. Année sociale - Bilan - Distribution des bénéfices

Art. 21. L'année sociale commence le 1 

er

 décembre et se termine le 30 novembre de l'année suivante.

Art. 22. Chaque année, à la date de clôture de l'année sociale, les comptes sont arrêtés et le ou les gérant(s) dressent

un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société. Tout associé peut prendre communi-
cation au siège social de l'inventaire et du bilan.

Art. 23. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5 %) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce

que celui-ci atteigne dix pour cent (10 %) du capital social. Le solde est à la libre disposition de l'assemblée générale.

Distributions intérimaires

Art. 24. Le conseil de gérance est autorisé, autant de fois qu'il juge nécessaire dans sa discrétion absolue et à tout

moment au cours l'année sociale, à verser des dividendes intérimaires, uniquement lorsque les trois conditions suivantes
sont remplies: a) le conseil de gérance ne peut prendre la décision de distribuer des dividendes que sur base de comptes
intérimaires b) ces comptes doivent avoir été établis plus tard 4 semaines avant la date de la réunion du conseil; et c) les
comptes intérimaires, qui pourront ne pas avoir été audités, doivent faire apparaître qu'il existe un bénéfice distribuable
suffisant.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 25. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par le ou les gérant(s) en fonction, ou par un ou

plusieurs liquidateur(s), associé(s) ou non, nommé(s) par l'assemblée des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs émo-
luments. Sauf disposition contraire, le ou les liquidateur(s) auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif
et le paiement du passif.

Art. 26. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions de la Loi.

31367

<i>Souscription et libération

Toutes les six millions (6.000.000) parts sociales ont été souscrites par GALLEON LUXEMBOURG FUNDING S.à r.l.
Les parts sociales ainsi souscrites sont entièrement libérées de sorte que la somme de soixante mille euros (EUR

60.000,-) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 30 novembre 2008.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit,

qui incombent à la Société ou qui sont mis à charge à raison de sa constitution à environ deux mille deux cents euros
(EUR 2.200,-).

<i>Résolutions

Et aussitôt l'associé unique, représentant l'intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la Société est établi au 73, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg.
2. Le nombre de gérants est fixé à deux.
3. Sont désignés comme gérants de la société pour une durée illimitée:
Eric Vanderkerken, employé privé, né le 27 janvier 1964 à Esch-sur-Alzette, demeurant professionnellement à L-1450

Luxembourg, 73, Côte d'Eich,

Johan Dejans, employé privé, né le 17 novembre 1966 à Aarschot (Belgique), demeurant professionnellement à L-1450

Luxembourg, 73, Côte d'Eich

Dont acte, passé à Senningerberg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre
le texte français et le texte anglais, ce dernier fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par nom, prénom usuel,

état et demeure, le comparant a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: J. Böing, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2008, LAC/2008/3310. — Reçu 300 euros.

<i>Le Receveur (signé): F. Sandt.

Pour copie conforme délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 12 février 2008.

P. Bettingen.

Référence de publication: 2008027726/202/297.
(080027938) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2008.

Absolu Telecom S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1251 Luxembourg, 13, avenue du Bois.

R.C.S. Luxembourg B 76.397.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la Société
Signature

Référence de publication: 2008027909/1185/13.
Enregistré à Luxembourg, le 18 février 2008, réf. LSO-CN04732. - Reçu 22 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080027803) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2008.

IMMOBILIERE 2007, société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1122 Luxembourg, 32, rue d'Alsace.

R.C.S. Luxembourg B 22.103.

Le bilan au 31 décembre 2002 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

31368

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 février 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008027865/3788/12.
Enregistré à Luxembourg, le 18 février 2008, réf. LSO-CN04529. - Reçu 18 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080028460) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2008.

Beleurope, Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 56.626.

CLOTURE DE LIQUIDATION

Par jugement du 24 janvier 2008, le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième section, statuant en matière

commerciale, a déclaré closes pour absence d'actif les opérations de liquidation de la société anonyme BELEUROPE SA
(N° R.C.S. B 56.626), ayant eu son siège social à L-2613 Luxembourg, 5, place du Théatre.

Pour extrait conforme
M 

e

 R. Amiali

<i>Le liquidateur

Référence de publication: 2008027864/3207/15.
Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2008, réf. LSO-CN03860. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080028028) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2008.

Hamburg Harburg, Société Anonyme.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 123.944.

In the year two thousand and eight, on the twenty-second day of January.
Before Maître Henri Hellinckx, notary public residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held an Extraordinary General Meeting of the sole shareholder of HAMBURG HARBURG, a société à responsabilité

limitée (private limited liability company) duly incorporated and validly existing under the laws of the Grand Duchy of
Luxembourg, having its registered office at 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, with
a share capital of EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred euro), incorporated pursuant to a deed of the undersigned
notary, enacted on December 15, 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations under number
520 of April 3, 2007, and registered with the Luxembourg Registre de Commerce et des Sociétés (Trade and Companies
Register) under number B 123.944 (the «Company»).

There appeared:

CUSTOM HOUSE CAPITAL LIMITED, a company duly incorporated and validly existing under the laws of the Republic

of Ireland, having its registered office at 9, Merrion Square, Dublin 2, Ireland, registered with the Companies Registration
Office under number 269794 (the «Sole Shareholder»);

Here represented by Annick Braquet, residing professionally in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue

of proxy given under private seal.

The said proxy, initialled ne varietur shall remain annexed to the present deed for the purpose of registration.
The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1. Deletion of the mention of the nominal value of the shares of the Company;
2. Increase of the share capital of the Company by an amount of EUR 1,090,200.- (one million ninety thousand two

hundred euro) so as to raise it from its current amount of EUR 12,500.- to EUR 1,102,700.- by the issue of 43,608 new
shares of the Company;

3. Subscriptions, interventions and payments of the 43,608 new shares by contributions in cash;
4. Decrease of the share capital of the Company by an amount of EUR 1,071,700.- (one million seventy-one thousand

seven hundred euro) so as to reduce it to EUR 31,000.- without any change to the number of outstanding shares of the
Company;

5. Subsequent amendment of article 6 of the articles of association of the Company;
6. Conversion of the Company into a société anonyme (public company limited by shares);

31369

7. Increase of the share capital of the Company by an amount of EUR 37,600.- (thirty-seven thousand six hundred

euro) so as to raise it from its current amount of EUR 31,000.- to EUR 68,600.- by the issue of 1,504 new shares of the
Company;

8. Waiver by the shareholders of their preferential subscription rights;
9. Subscriptions, interventions and payments of the 1,504 new shares by contributions in cash;
10. Consolidation of the articles of association of the Company in their entirety in order to adapt them to the new

form of the Company and to reflect the increase of the share capital of the Company;

11. Appointments of the Type A and Type B directors of the Company;
12. Appointment of Paul Lavery as statutory auditor of the Company;
13. Miscellaneous.
After the foregoing was approved by the Sole Shareholder, the following resolutions have been taken:

<i>First resolution

It is resolved to delete the mention of the nominal value of the shares of the Company.

<i>Second resolution

It is resolved to increase the share capital of the Company by an amount of EUR 1,090,200.- (one million ninety

thousand two hundred euro) so as to raise it from its current amount of EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred
euro) to EUR 1,102,700.- (one million one hundred and two thousand seven hundred euro) by the issue of 43,608 (forty-
three thousand six hundred and eight) new shares of the Company, without mention of value, fully paid up by contributions
in cash.

<i>Third resolution

It is resolved to accept the subscriptions to the increase of capital of EUR 1,090,200.- (one million ninety thousand

two hundred euro) by contributions in cash by the Sole Shareholder and the Investors (as hereafter defined):

<i>Intervention - Subscription - Payment

There appeared the Sole Shareholder, prenamed, represented as there above mentioned and the following investors

(the «Investors»), duly represented by Annick Braquet, residing professionally at Luxembourg, Grand-Duchy of Luxem-
bourg, by virtue of a proxy given under private seal:

- Desmond Barry, 33 Riverwood Chase, Castleknock, Dublin 15, Ireland;
- Kevin Barry, 33 Riverwood Chase, Castleknock, Dublin 15, Ireland;
- Michael Brady PPT, c/o JOHN MULHOLLAND, EUROPEAN PENSIONEER TRUSTEE COMPANY LTD, 9 Merrion

Square, Dublin 2, Ireland;

- Dr Pat Cleary Prsa, 5 Leopardstown Rise, Leopardstown Road, Dublin 18, Ireland;
- Sean Colgan PPT, c/o JOHN MULHOLLAND, EUROPEAN PENSIONEER TRUSTEE COMPANY LTD, 9 Merrion

Square, Dublin 2, Ireland;

- Maurice Collins PPT, c/o JOHN MULHOLLAND, EUROPEAN PENSIONEER TRUSTEE COMPANY LTD, 9 Merrion

Square, Dublin 2, Ireland;

- Robert Collins, 1A Pine Grove Road, Swords, Co. Dublin, Ireland;
- Liam Corbett ARF, 243 Navan Road, Dublin 7, Ireland;
- Michael Curran ARF, Torry, Brighton Road, Foxrock, Dublin 18, Ireland;
- Brian Dignam, OSK, East Point Plaza, East Point, Dublin 3, Ireland;
- DONNELLY FRUIT &amp; VEG LTD, Roslin Food Park, St. Margaret's, Co. Dublin, Ireland;
- Una Donnelly, Newhaggard, Lusk, Co Dublin, Ireland;
- Brian Doyle PRSA, Bealinstown House, Balheary, Swords, Co Dublin, Ireland;
- Michael Dwyer PPT, c/o JOHN MULHOLLAND, EUROPEAN PENSIONEER TRUSTEE COMPANY LTD, 9 Merrion

Square, Dublin 2, Ireland;

- Paul Fetherstonhaugh PRSA, Coote Terrace, Mountrath, Co Laois, Ireland;
- Eoin Flood, 56 Merville Road, Stillorgan, Co Dublin, Ireland;
- Marcella Flood, 56 Merville Road, Stillorgan, Co Dublin, Ireland;
- Emmet Graham, c/- CUSTOM HOUSE CAPITAL, 9 Merrion Square, Dublin 2, Ireland;
- Frank Grant, 12 Castledowns Croft, Malahide, Co Dublin, Ireland;
- Greg Howard PPT, c/o JOHN MULHOLLAND, EUROPEAN PENSIONEER TRUSTEE COMPANY LTD, 9 Merrion

Square, Dublin 2, Ireland;

- Michael Hanna PRSA, 30 Castleknock Lodge, Castleknock, Dublin 15, Ireland;
- Gerry Harrington, 55 Bettyglen Estate, Howth Road, Dublin 5, Ireland;

31370

- Kieran Howard PPT, c/o JOHN MULHOLLAND, EUROPEAN PENSIONEER TRUSTEE COMPANY LTD, 9 Merrion

Square, Dublin 2, Ireland;

- Richard Murray Johnson, 4 Havelock Terrace, Dublin 4, Ireland;
- Paul G Kelly, 736 Howth Road, Raheny, Dublin 5, Ireland;
- Peter Kenny PPT, c/o JOHN MULHOLLAND, EUROPEAN PENSIONEER TRUSTEE COMPANY LTD, 9 Merrion

Square, Dublin 2, Ireland;

- Patrick Lafferty PPT, c/o JOHN MULHOLLAND, EUROPEAN PENSIONEER TRUSTEE COMPANY LTD, 9 Merrion

Square, Dublin 2, Ireland;

-  Michael  Val  Linnane  SSAP,  c/o  SHARON  DONNELLY,  INDEPENDENT  TRUSTEE  COMPANY  LTD,  Harmony

Court, Harmony Row, Dublin 2, Ireland;

- Harry McNamee SSAP, c/o PHILIP BROWNE, INDEPENDENT TRUSTEE COMPANY LTD, Harmony Court, Har-

mony Row, Dublin 2, Ireland;

- Gavin Mulcahy, 61 Skreen Road, Navan Road, Dublin 7, Ireland;
- Liam Neville PPT, c/o JOHN MULHOLLAND, EUROPEAN PENSIONEER TRUSTEE COMPANY LTD, 9 Merrion

Square, Dublin 2, Ireland;

- Tadhg O' Sullivan, OSK, East Point Plaza, East Point, Dublin 3, Ireland;
- Tadhg O'Sullivan PRSA, 4 Ashbrook, Howth Road, Clontarf, Dublin 3, Ireland;
- Imelda Prendergast PRSA, 21 Elm Mount Road, Beaumont, Dublin 9, Ireland;
- Emer Ramsden Private, c/o JOHN MULHOLLAND, EUROPEAN PENSIONEER TRUSTEE COMPANY LTD, 9 Mer-

rion Square, Dublin 2, Ireland;

- Barry Sheridan, Broadmeadows House, Upper Strand, Malahide, Co Dublin, Ireland;
- Ciaran Smyth PPT, c/o JOHN MULHOLLAND, EUROPEAN PENSIONEER TRUSTEE COMPANY LTD, 9 Merrion

Square, Dublin 2, Ireland;

- Laurence St. John PPT, c/o JOHN MULHOLLAND, EUROPEAN PENSIONEER TRUSTEE COMPANY LTD, 9 Mer-

rion Square, Dublin 2, Ireland;

- Mervyn Taylor ARF, 4 Springfield Road, Templeogue, Dublin 6, Ireland;
The Sole Shareholder and the Investors declared to subscribe by contributions in cash to the following shares, alto-

gether constituting the above mentioned increase of capital of EUR 1,090,200.- (One million ninety thousand two hundred
euro):

- CUSTOM HOUSE CAPITAL LIMITED 980 shares
- Desmond Barry 752 shares
- Kevin Barry 752 shares
- Michael Brady PPT 600 shares
- Dr. Pat Cleary PRSA 1,500 shares
- Sean Colgan PPT 1,500 shares
- Maurice Collins PPT 312 shares
- Robert Collins 2,100 shares
- Liam Corbett ARF 1,500 shares
- Michael Curran ARF 1,500 shares
- Brian Dignam 752 shares
- DONNELLY FRUIT &amp; VEG LTD 1,500 shares
- Una Donnelly 1,500 shares
- Brian Doyle PRSA 1,500 shares
- Michael Dwyer PPT 1,500 shares
- Paul Fetherstonhaugh PRSA 1,500 shares
- Eoin Flood 376 shares
- Marcella Flood 376 shares
- Emmet Graham 1,500 shares
- Frank Grant 1,500 shares
- Greg Howard PPT 752 shares
- Michael Hanna PRSA 600 shares
- Gerry Harrington 1500 shares
- Kieran Howard PPT 752 shares
- Richard Murray Johnson 600 shares

31371

- Paul G Kelly 1,500 shares
- Peter Kenny PPT 600 shares
- Patrick Lafferty PPT 600 shares
- Michael Val Linnane SSAP 1,500 shares
- Harry McNamee SSAP 1,500 shares
- Gavin Mulcahy 1,500 shares
- Liam Neville PPT 900 shares
- Tadhg O' Sullivan 752 shares
- Tadhg O'Sullivan PRSA 752 shares
- Imelda Prendergast PRSA 600 shares
- Emer Ramsden Private 900 shares
- Barry Sheridan 1,500 shares
- Ciaran Smyth PPT 1,500 shares
- Laurence St. John PPT 600 shares
- Mervyn Taylor ARF 1,200 shares

<i>Evidence of the contributions' existence

Proof of the contributions' existence has been given to the undersigned notary by producing a blocked funds certificate.

<i>Fourth resolution

It is unanimously resolved to decrease the share capital of the Company by an amount of EUR 1,071,700.- (one million

seventy-one thousand seven hundred euro) so as to reduce it from its current amount of EUR 1,102,700.- (one million
one hundred and two thousand seven hundred euro) to EUR 31,000.- (thirty-one thousand euro) without any change to
the number of outstanding shares in order to set off the losses of the Company.

<i>Fifth resolution

As a consequence of the foregoing resolutions and the reduction having been fully carried out, it is unanimously resolved

to amend article 6 of the articles of association of the Company to read as follows:

« Art. 6. Capital. The Company's share capital is set at EUR 31,000.- (thirty-one thousand euro) divided into 44,108

(forty-four thousand one hundred eight) shares without a par value, fully paid-up.

The share capital may be increased or reduced from time to time by a resolution of the sole shareholder, or in case

of plurality of shareholders, by a resolution taken by a vote of the majority of the shareholders representing at least
seventy-five percent (75%) of the share capital.»

<i>Sixth resolution

It is unanimously resolved to convert the Company into a société anonyme (public company limited by shares). The

conditions required under Luxembourg law to convert a société à responsabilité limitée (private limited liability company)
into a société anonyme (public company limited by shares) being fulfilled, and notably the issue of a special report estab-
lished by MAZARDS S.A., a company having its address at 10A, rue Henri M. Schnadt L-2530 Luxembourg, Grand-Duchy
of Luxembourg, réviseurs d'entreprises, which shall remain annexed to the present deed, the conversion is fully carried
out.

It is noted that this conversion, duly made in accordance with article 3 of the law of August 10, 1915 concerning

commercial companies, does not give place to a new legal entity, the société anonyme (public company limited by shares)
being the continuation of the société à responsabilité limitée (private limited liability company) such as it existed until this
moment without any change in the assets and in the liabilities of the Company.

<i>Seventh resolution

It is unanimously resolved to increase the share capital of the Company by an amount of EUR 37,600.- (thirty-seven

thousand six hundred euro) so as to raise it from its current amount of EUR 31,000.- (thirty-one thousand euro) to EUR
68,600.- (sixty-eight thousand six hundred euro) by the issue of 1,504 (one thousand five hundred and four) new shares
of the Company, fully paid up by contributions in cash.

<i>Eigth resolution

The current shareholders declared unanimously that they waive their preferential subscription rights.

<i>Ninth resolution

It is unanimously resolved to accept the subscriptions to the increase of capital of EUR 37,600.- (thirty-seven thousand

six hundred euro) by contributions in cash as detailed in a list of subscribers. Such list specifying the number of subscribed
shares was submitted to the notary.

Evidence of such contributions was given to the undersigned notary by producing a blocked funds certificate.

31372

<i>Tenth resolution

As a consequence of the foregoing resolutions and the contributions having been fully carried out, it is unanimously

resolved to consolidate the articles of association of the Company (the «Articles») in their entirety in order to reflect
the new form of the Company and the increase of the share capital, which shall now read as follows:

«Title I. Form - Name - Purpose - Duration - Registered office

Art. 1. Form. There is hereby formed a société anonyme (public company limited by shares) governed by Luxembourg

law, as well as by the present Articles (the «Company»).

Art. 2. Name. The Company's name is HAMBURG HARBURG.

Art. 3. Purpose. The Company's purpose is to enter into any financial commercial or other transactions and grant to

any company or entity which form part of the same group of companies as the Company or is affiliated in any way with
the Company, including companies or entities in which the Company has a direct or indirect financial or other kind of
interest, any assistance, loan, advance or grant in favor of third parties any security or guarantee to secure the obligations
of the same, as well as borrow and raise money in any manner and secure by any means the repayment of any money
borrowed.

The Company may also hold any interest in whatever form in any real estate in Luxembourg or abroad by direct or

indirect means, acquire and sell real estate properties either in Luxembourg or abroad and perform all operations relating
to real estate properties, including investing or acquiring directly or indirectly any participations and interests, in any form
whatsoever, in any kind of Luxembourg or foreign companies or entities and acquire through participations, contributions,
purchases, options or in any other way any securities, rights, interests, patents and licenses or other property as the
Company shall deem fit, and generally hold, manage, develop, encumber, sell or dispose of the same, in whole or in part,
for such consideration as the Company may think fit.

The Company will not itself carry on directly any industrial activity nor maintain a commercial establishment opened

to the public.

Finally the Company may take any action and perform any operation which is, directly or indirectly, related to its

purpose in order to facilitate the accomplishment of such purpose.

Art. 4. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.

Art. 5. Registered Office. The registered office of the Company is established in the city of Luxembourg, Grand-Duchy

of Luxembourg. It may be transferred to any other place within the city of Luxembourg by means of a resolution of the
board of directors in accordance with these Articles.

It may be transferred to any other place in the Grand-Duchy of Luxembourg by a resolution of an extraordinary general

meeting of the shareholders taken in the manner provided for amendments of the Articles.

The Company may have branches and offices, both in the Grand-Duchy of Luxembourg or abroad.

Title II. Capital - Shares

Art. 6. Capital. The Company's share capital is set at EUR 68,600.- (sixty-eight thousand six hundred euro) divided

into 45,612 (forty-five thousand six hundred and twelve) shares without a par value, fully paid-up.

The Company's authorized capital is set at EUR 5,000,000.- (five million euro).
All the shares are in bearer or nominative form. A register of shareholder shall be kept by the Company and shall

mention the name and the address of each shareholder as notified by him, the number of the shares he holds and, as the
case may be and the date of any transfer.

The share capital and the authorized share capital, as the case may be, may be increased or reduced from time to time

by means of a resolution of the extraordinary general meeting of the shareholders taken in the manner provided for an
amendment of the Articles.

Furthermore,  in  accordance  with  article  32  of  the  law  of  August  10,  1915  concerning  commercial  companies,  as

amended from time to time (the «Law»), the board of directors is authorized for a period of five years as of the date of
publication of these Articles, without prejudice of renewal, to increase from time to time the share capital within the
limits of the authorized capital and to amend the Articles to reflect such increase. The board of directors shall have the
broadest powers to determine the terms and conditions of issuance, subscription and payment of the new shares, which
could be issued in particular with or without share premium and paid up by contribution in kind or cash, or in any other
way to be determined by the board of directors. The board of directors is specifically authorized to proceed to such
issues without reserving for the existing shareholders a preferential right to subscribe to the shares to be issued.

The board of directors may delegate to any director or any other duly authorized person, the power of acknowledging

the contribution and receiving payment for the shares representing all or part of the increase of capital within the au-
thorized capital.

Art. 7. Voting Rights. Each share is entitled to an identical voting right and each shareholder has voting rights com-

mensurate to such shareholder's ownership of shares.

31373

Art. 8. Indivisibility of shares. Towards the Company, the shares are indivisible and the Company will recognize only

one owner per share.

Art. 9. Transfer and redemption of shares. The Company's shares are freely transferable and are redeemable under

the conditions laid down by the Law, in particular by article 49-8 of the Law.

Title III. Management

Art. 10. Appointment of the directors. The Company is managed by a board of directors composed of at least three

members divided into two different types namely Type A directors and Type B directors.

Where the Company has a sole shareholder, it may be managed by a sole director having the powers of the board of

directors.

No director needs be a shareholder of the Company. The directors shall be appointed for a maximum of a six years

renewable period by resolution of the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders by a resolution of the
general meeting of shareholders representing more than fifty percent (50%) of the share capital of the Company. The
remuneration, if any, of the directors shall be determined in the same manner.

However, in case of vacancy in the office of director, the remaining directors may by way of cooptation elect another

director to fill the vacancy until the next shareholders' meeting in accordance with the Law.

A director may be removed, with or without cause, at any time by resolution of the general meeting of shareholders

representing more than fifty percent (50%) of the share capital of the Company.

Art. 11. Powers of the directors. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts

necessary or useful for accomplishing the Company's purpose. All powers not expressly reserved by the Law or the
Articles to the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, to the general meeting of shareholders, fall within
the competence of the board of directors.

The Company shall be bound by the sole signature of its sole director, or in case of plurality of directors, by the sole

signature of any Type A director or the joint signature of a Type A director and a Type B director.

The board of directors may from time to time delegate its powers for specific tasks to one or several ad hoc agents

who need not be shareholder(s) or director(s) of the Company. The board of directors will determine the powers and
remuneration (if any) of the agent, and the duration of its representation as well as any other relevant condition.

The day-to-day management of the business of the Company and the power to represent the Company with respect

thereto may be delegated to one or more directors, officers, and/or agents, who need not be shareholders of the Com-
pany.

Art. 12. Board of directors. The board elects among its members a chairman who shall preside at all meetings of the

board of directors. In case of absence of the chairman, the board of directors shall be chaired by a director present and
appointed for that purpose.

The board of directors may also appoint a secretary who need not be director or shareholder of the Company and

who shall be responsible for keeping the minutes of the board meetings.

The board of directors shall meet when convened by the chairman or by request of two directors.
Notice stating the business to be discussed, the time and the place, shall be given to all directors at least 24 hours in

advance of the time set for such meeting, except when waived by the consent of each director, or where all the directors
are present or represented.

Any director may act at any meeting by appointing in writing or by any other suitable telecommunication means another

director as his proxy. A director may represent more than one director.

Circular resolutions of the board of directors can be validly taken if approved in writing and signed by all directors in

person. Such approval may be in a single or in several separate documents sent by fax, e-mail, telegram or telex. These
resolutions shall have the same effect as resolutions voted at the directors' meetings, duly convened.

Any and all directors may participate to a meeting by phone, videoconference, or any suitable telecommunication

means allowing all directors participating in the meeting to hear each other at the same time. Such participation is deemed
equivalent to a participation in person.

A meeting of the board of directors is duly constituted for all purposes if at the commencement of the meeting there

are present in person or by alternate not less than one-half of the total number of directors including at least one Type
B director.

Decisions of the board of directors are validly taken by a resolution approved at a duly constituted meeting of directors

of the Company by the affirmative vote of not less than one-half of the directors present and represented who voted and
did not abstain.

In the event of a tied vote, the chairman will have a casting vote.
Deliberations of the board of directors shall be recorded in minutes signed by the chairman or by two directors.

Copies or extracts of such minutes shall be signed by the chairman or by two directors.

31374

Art. 13. Liability of the directors. No director assumes any personal liability in relation with any commitment validly

made by him in the name of the Company in accordance with these Articles, by reason of his function as a director of
the Company.

Title IV. Shareholder meetings

Art. 14. Sole shareholder. A sole shareholder assumes all powers devolved to the general meeting of shareholders in

accordance with the Law.

The contracts concluded between the sole shareholder and the Company have to be recorded on minutes or drawn-

up in writing.

Art. 15. General meetings. General meetings of shareholders may be convened by the board of directors, the super-

visory board and the statutory auditors. They shall be obliged to convene it so that it is held within a period of one month
if shareholders representing more than 10 percent (10%) of the share capital of the Company require so in writing with
an indication of the agenda.

In absence of bearer shares, written notices convening a general meeting and setting forth the agenda shall be sent to

each shareholder at least 8 (eight) days before the meeting, specifying the time and place of the meeting.

If all the shareholders are present or represented at the general meeting, and state that they have been duly informed

on the agenda of the meeting, the general meeting may be held without prior notice.

Any shareholder may be represented and act at any general meeting by appointing in writing another person to act as

such shareholder's proxy, which person needs not be shareholder of the Company.

Resolutions of the ordinary general meetings of shareholders are validly taken when adopted by the affirmative vote

of the majority of the shareholders present or represented.

The extraordinary general meeting of shareholders validly decides where more than fifty percent (50%) of the share

capital of the Company is represented. If the quorum is not reached at a first meeting, the shareholders shall be convened
by registered letter to a second meeting.

Resolutions will be validly taken at this second meeting regardless of the portion of share capital represented.
However, resolutions to amend the Articles shall only be adopted by a resolution taken by at least two-thirds of the

votes of the shareholders present or represented who voted and did not abstain or which vote is not null.

A general shareholders' meeting convened in order to approve the last closed financial accounts of the Company shall

be held annually in Luxembourg at the registered office of the Company on the third Friday of May at 3:00 p.m. or on
the following business day if such day is a public holiday.

Minutes of the general meeting of shareholders shall be signed by the chairman, or if applicable by his substitute, and

the scrutineer(s) of the meeting and the shareholders who request to do so.

Title V. Financial year - Balance sheet - Profits - Audit

Art. 16. Financial year. The financial year of the Company starts on December 1 and ends on November 30.

Art. 17. Annual accounts. Each year, as at the end of the financial year, the board of directors shall draw up a balance

sheet and a profit and loss account and their annex in accordance with the Law. The annual accounts will then be submitted
to the annual general shareholders' meeting within six months of the closing of the financial year.

Fifteen days before the annual general meeting of shareholders, each shareholder may inspect at the Company's reg-

istered office, the balance sheet and the profit and loss account as well as the documentation mentioned under article 73
of the Law.

Art. 18. Profits. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortizations,

charges and provisions, such as approved by the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, by the general
meeting of the shareholders, represents the net profit of the Company.

Each year, five percent (5%) of the net profit shall be allocated to the legal reserve account of the Company. This

allocation ceases to be compulsory when the legal reserve amounts to one tenth of the share capital, but must be resumed
at any time when it has been broken into.

The remaining profit shall be allocated by the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, by resolution

of the majority of shareholders present or represented, resolving to distribute it proportionally to the shares they hold,
to carry it forward, or to transfer it to a distributable reserve.

Art. 19. Interim dividends. Notwithstanding the above provision, the board of directors may decide, in accordance

with article 72-2 of the Law and subject to the conditions laid down by the Law, to pay interim dividends before the end
of the current financial year, on the basis of a statement of accounts prepared by the board of directors, and showing
that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed
realized profits since the end of the last financial year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but
decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve established in accordance with the Law or the
Articles.

31375

Art. 20. Audit. The supervision of the Company shall be entrusted to one or more statutory auditors (commissaire

(s)) who need not to be shareholder, and will serve until the holding of the annual general meeting of the shareholders
of the Company to be held at the registered office of the Company that will approve the annual accounts of the year
2012. However his/their appointment can be renewed by the general meeting of shareholders.

Where the conditions of article 35 of the law of December 19, 2002 concerning the Trade and Companies Register

as well as the accounting and the annual accounts of the undertakings are met, the Company shall have its annual accounts
audited by one or more qualified auditors (réviseurs d'entreprises) appointed by the sole shareholder or, in case of
plurality of shareholders, by the general meeting of shareholders. The general meeting of shareholders may however
appoint a qualified auditor at any time.

The supervision of the Company has not to be entrusted to one or more statutory auditors if qualified auditor(s) are

appointed.

Title VI. Dissolution - Liquidation

Art. 21. Dissolution. The dissolution of the Company shall be resolved by the sole shareholder, or in case of plurality

of shareholders, by the general meeting of shareholders by a resolution taken by a vote of the shareholders, representing
at least two thirds of the share capital. The Company shall not be dissolved by the death, suspension of civil rights,
insolvency or bankruptcy of any shareholder.

Art. 22. Liquidation. The liquidation of the Company will be carried out by one or more liquidators appointed by a

resolution of an extraordinary general meeting of the shareholders taken in the manner provided for amendments of the
Articles, which shall determine his/their powers and remuneration. At the time of closing of the liquidation, the assets of
the  Company  will  be  allocated  to  the  sole  shareholder,  or  in  case  of  plurality  of  shareholders,  to  the  shareholders
proportionally to the shares they hold.»

<i>Eleventh resolution

It is unanimously resolved to appoint:
- John D. Mulholland, born on 13 December 1950 in Newtownards, Co Down, Ireland, residing professionally at 9

Merrion Square, Dublin 2, Ireland, and

- Harry Cassidy, born on 5 July 1956 in Newcastle Upon Tyne, United-Kingdom, residing professionally at 9 Merrion

Square, Dublin 2, Ireland;

as type A directors of the company and to set the duration of their mandate until the holding of the annual general

meeting of the shareholders of the Company to be held at the registered office of the Company on the third Friday of
May, 2013.

- Claudine Schinker, born on 31 March, 1964 in Pétange, Grand-Duchy of Luxembourg, residing professionally in L-2346

Luxembourg, 20, rue de la Poste, Grand-Duchy of Luxembourg;

as type B director of the company and to set the duration of her mandate until the holding of the annual general

meeting of the shareholders of the Company to be held at the registered office of the Company on the third Friday of
May, 2013.

<i>Twelfth resolution

It is unanimously resolved to appoint Paul Lavery, born on 4 December 1976, in Monaghan Town, Co Monaghan,

Ireland, residing professionally at 9 Merrion Square, Dublin 2, Ireland, as statutory auditor of the Company and to set the
duration of his mandate until the holding of the annual general meeting of the shareholders of the Company to be held
at the registered office of the Company on the third Friday of May, 2013.

There being no further business, the meeting is closed.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company as a result of the

present deed are estimated at approximately EUR 9,000.-

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, it signed together with us, the notary, the present original

deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le vingt-deux janvier.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, soussigné.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire de l'associé unique de la société à responsabilité limitée luxembour-

geoise HAMBURG HARBURG, ayant son siège social au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, Grand- Duché de

31376

Luxembourg, avec un capital social de 12.500,- (douze-mille cinq cents euro), constituée suivant acte du notaire instru-
mentant, le 15 décembre 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 520 du 3 avril 2007,
et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 123.944 (la «Socié-
té»).

A comparu:

CUSTOM HOUSE CAPITAL LIMITED, une société de droit de la République d'Irlande, ayant son siège social au 9

Merrion Square, Dublin 2, Irlande, immatriculée auprès du Registre des Sociétés sous le numéro 269794 (l'«Associé
Unique»);

Ici représentée par Annick Braquet, demeurant professionnellement au Luxembourg, Grand - Duché de Luxembourg,

en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Ladite procuration après avoir été signée ne varietur restera annexée au présent acte aux fins d'enregistrement.
L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Suppression de la mention de la valeur nominale des parts sociales de la Société;
2. Augmentation du capital social de la Société à concurrence d'un montant de 1.090.200,- EUR (un million quatre-

vingt dix mille deux cents euros) pour le porter de son montant actuel de 12.500,- EUR à 1.102.700,- EUR par l'émission
de 43.608 nouvelles parts sociales de la Société;

3. Souscriptions, interventions et émissions de 43.608 nouvelles parts sociales de la Société par apports en numéraire;
4. Réduction du capital social de la Société à concurrence d'un montant de 1.071.700,- EUR (un million soixante et

onze mille sept cents euros) pour le réduire à 31.000,- EUR sans modification du nombre de parts sociales émises par la
Société;

5. Modification subséquente de l'article 6 des statuts de la Société;
6. Transformation de la Société en une société anonyme;
7. Augmentation du capital social de la Société à concurrence d'un montant de 37.600,- EUR (trente-sept mille six

cents euros) pour le porter de son montant actuel de 31.000,- EUR à 68.600,- EUR par l'émission de 1.504 nouvelles
actions de la Société;

8. Renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription;
9. Souscriptions, interventions et émissions de 1.504 nouvelles actions de la Société par apports en numéraire;
10. Refonte des statuts de la Société en entier pour les adapter à la nouvelle forme sociale de la Société et afin de

refléter l'augmentation de capital de la Société;

11. Nominations des administrateurs de Type A et de Type B de la Société;
12. Nomination de Paul Lavery en tant que commissaire de la Société;
13. Divers.
Après que l'agenda ait été approuvé par l'Associé Unique, les résolutions suivantes ont été prises:

<i>Première résolution

Il est décidé de supprimer la mention de la valeur nominale des parts sociales de la Société.

<i>Deuxième résolution

Il est décidé d'augmenter le capital social de la Société à concurrence d'un montant de 1.090.200,- EUR (un million

quatre-vingt-dix mille deux cents euros) pour le porter de son montant actuel de 12.500,- EUR (douze mille cinq cents
euros) à 1.102.700,- EUR (un million cent deux mille sept cents euros) par l'émission de 43.608 (quarante-trois mille six
cent huit) nouvelles parts sociales de la Société, sans mention de valeur, entièrement libérées par apports en numéraire.

<i>Troisième résolution

Il est décidé d'accepter les souscriptions à l'augmentation de capital de 1.090.200,- EUR (un million quatre-vingt-dix

mille deux cents euros) par apports en numéraire de l'Associé Unique et des Investisseurs (tels que définis ci-après):

<i>Intervention - Souscription - Paiement

On comparu l'Associé Unique, préqualifié, représenté comme dit ci-avant, et les Investisseurs suivants (les «Investis-

seurs»),  dûment  représentés  par  Annick  Braquet,  résidant  professionnellement  à  Luxembourg,  Grand  -  Duché  de
Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé:

- Desmond Barry, 33 Riverwood Chase, Castleknock, Dublin 15, Irlande;
- Kevin Barry, 33 Riverwood Chase, Castleknock, Dublin 15, Irlande;
- Michael Brady PPT, c/o JOHN MULHOLLAND, EUROPEAN PENSIONEER TRUSTEE COMPANY LTD, 9 Merrion

Square, Dublin 2, Irlande;

- Dr. Pat Cleary PRSA, 5 Leopardstown Rise, Leopardstown Road, Dublin 18, Irlande;

31377

- Sean Colgan PPT, c/o JOHN MULHOLLAND, EUROPEAN PENSIONEER TRUSTEE COMPANY LTD, 9 Merrion

Square, Dublin 2, Irlande;

- Maurice Collins PPT, c/o JOHN MULHOLLAND, EUROPEAN PENSIONEER TRUSTEE COMPANY LTD, 9 Merrion

Square, Dublin 2, Irlande;

- Robert Collins, 1A Pine Grove Road, Swords, Co. Dublin, Irlande;
- Liam Corbett ARF, 243 Navan Road, Dublin 7, Irlande;
- Michael Curran ARF, Torry, Brighton Road, Foxrock, Dublin 18, Irlande;
- Brian Dignam, OSK, East Point Plaza, East Point, Dublin 3, Irlande;
- DONNELLY FRUIT &amp; VEG LTD, Roslin Food Park, St. Margaret's, Co. Dublin, Irlande;
- Una Donnelly, Newhaggard, Lusk, Co Dublin, Irlande;
- Brian Doyle PRSA, Bealinstown House, Balheary, Swords, Co Dublin, Irlande;
- Michael Dwyer PPT, c/o JOHN MULHOLLAND, EUROPEAN PENSIONEER TRUSTEE COMPANY LTD, 9 Merrion

Square, Dublin 2, Irlande;

- Paul Fetherstonhaugh PRSA, Coote Terrace, Mountrath, Co Laois, Irlande;
- Eoin Flood, 56 Merville Road, Stillorgan, Co Dublin, Irlande;
- Marcella Flood, 56 Merville Road, Stillorgan, Co Dublin, Irlande;
- Emmet Graham, c/- CUSTOM HOUSE CAPITAL, 9 Merrion Square, Dublin 2, Irlande;
- Frank Grant, 12 Castledowns Croft, Malahide, Co Dublin, Irlande;
- Greg Howard PPT, c/o JOHN MULHOLLAND, EUROPEAN PENSIONEER TRUSTEE COMPANY LTD, 9 Merrion

Square, Dublin 2, Irlande;

- Michael Hanna PRSA, 30 Castleknock Lodge, Castleknock, Dublin 15, Irlande;
- Gerry Harrington, 55 Bettyglen Estate, Howth Road, Dublin 5, Irlande;
- Kieran Howard PPT, c/o JOHN MULHOLLAND, EUROPEAN PENSIONEER TRUSTEE COMPANY LTD, 9 Merrion

Square, Dublin 2, Irlande;

- Richard Murray Johnson, 4 Havelock Terrace, Dublin 4, Irlande;
- Paul G Kelly, 736 Howth Road, Raheny, Dublin 5, Irlande;
- Peter Kenny PPT, c/o JOHN MULHOLLAND, EUROPEAN PENSIONEER TRUSTEE COMPANY LTD, 9 Merrion

Square, Dublin 2, Irlande;

- Patrick Lafferty PPT, c/o JOHN MULHOLLAND, EUROPEAN PENSIONEER TRUSTEE COMPANY LTD, 9 Merrion

Square, Dublin 2, Irlande;

-  Michael  Val  Linnane  SSAP,  c/o  SHARON  DONNELLY,  INDEPENDENT  TRUSTEE  COMPANY  LTD,  Harmony

Court, Harmony Row, Dublin 2, Irlande;

- Harry McNamee SSAP, c/o PHILIP BROWNE, INDEPENDENT TRUSTEE COMPANY LTD, Harmony Court, Har-

mony Row, Dublin 2, Irlande;

- Gavin Mulcahy, 61 Skreen Road, Navan Road, Dublin 7, Irlande;
- Liam Neville PPT, c/o JOHN MULHOLLAND, EUROPEAN PENSIONEER TRUSTEE COMPANY LTD, 9 Merrion

Square, Dublin 2, Irlande;

- Tadhg O' Sullivan, OSK, East Point Plaza, East Point, Dublin 3, Irlande;
- Tadhg O'Sullivan PRSA, 4 Ashbrook, Howth Road, Clontarf, Dublin 3, Irlande;
- Imelda Prendergast PRSA, 21 Elm Mount Road, Beaumont, Dublin 9, Irlande;
- Emer Ramsden Private, c/o JOHN MULHOLLAND, EUROPEAN PENSIONEER TRUSTEE COMPANY LTD, 9 Mer-

rion Square, Dublin 2, Irlande;

- Barry Sheridan, Broadmeadows House, Upper Strand, Malahide, Co Dublin, Irlande;
- Ciaran Smyth PPT, c/o JOHN MULHOLLAND, EUROPEAN PENSIONEER TRUSTEE COMPANY LTD, 9 Merrion

Square, Dublin 2, Irlande;

- Laurence St. John PPT, c/o JOHN MULHOLLAND, EUROPEAN PENSIONEER TRUSTEE COMPANY LTD, 9 Mer-

rion Square, Dublin 2, Irlande;

- Mervyn Taylor ARF, 4 Springfield Road, Templeogue, Dublin 6, Irlande;
L'Associé Unique et les Investisseurs ont déclaré souscrire aux parts sociales suivantes par apports en numéraire,

l'ensemble constituant l'augmentation de capital social précitée de 1.090.200,- EUR (un million quatre-vingt-dix mille deux
cents euros):

- CUSTOM HOUSE CAPITAL LIMITED 980 parts sociales
- Desmond Barry 752 parts sociales
- Kevin Barry 752 parts sociales
- Michael Brady PPT 600 parts sociales

31378

- Dr. Pat Cleary PRSA 1.500 parts sociales
- Sean Colgan PPT 1.500 parts sociales
- Maurice Collins PPT 312 parts sociales
- Robert Collins 2.100 parts sociales
- Liam Corbett ARF 1.500 parts sociales
- Michael Curran ARF 1.500 parts sociales
- Brian Dignam 752 parts sociales
- DONNELLY FRUIT &amp; VEG LTD 1.500 parts sociales
- Una Donnelly 1.500 parts sociales
- Brian Doyle PRSA 1.500 parts sociales
- Michael Dwyer PPT 1.500 parts sociales
- Paul Fetherstonhaugh PRSA 1.500 parts sociales
- Eoin Flood 376 parts sociales
- Marcella Flood 376 parts sociales
- Emmet Graham 1.500 parts sociales
- Frank Grant 1.500 parts sociales
- Greg Howard PPT 752 parts sociales
- Michael Hanna PRSA 600 parts sociales
- Gerry Harrington 1.500 parts sociales
- Kieran Howard PPT 752 parts sociales
- Richard Murray Johnson 600 parts sociales
- Paul G Kelly 1.500 parts sociales
- Peter Kenny PPT 600 parts sociales
- Patrick Lafferty PPT 600 parts sociales
- Michael Val Linnane SSAP 1.500 parts sociales
- Harry McNamee SSAP 1.500 parts sociales
- Gavin Mulcahy 1.500 parts sociales
- Liam Neville PPT 900 parts sociales
- Tadhg O' Sullivan 752 parts sociales
- Tadhg O'Sullivan PRSA 752 parts sociales
- Imelda Prendergast PRSA 600 parts sociales
- Emer Ramsden Private 900 parts sociales
- Barry Sheridan 1.500 parts sociales
- Ciaran Smyth PPT 1.500 parts sociales
- Laurence St. John PPT 600 parts sociales
- Mervyn Taylor ARF 1.200 parts sociales

<i>Preuve de l'existence des apports

Preuve de l'existence des apports a été donnée au notaire instrumentant par la production d'un certificat de blocage

des fonds.

<i>Quatrième résolution

Il est unanimement décidé de réduire le capital social de la Société à concurrence d'un montant de 1.071.700,- EUR

(un million soixante et onze mille sept cents euros) pour le ramener de son montant actuel de 1.102.700,- EUR (un million
cent deux mille sept cents euros) à 31.000,- EUR (trente et un mille euros) sans modification du nombre de parts sociales
émises, aux fins de compenser les pertes de la Société.

<i>Cinquième résolution

En conséquence des résolutions qui précèdent et la réduction ayant été pleinement effectuée, il est unanimement

décidé de modifier l'article 6 des statuts de la Société comme suit:

« Art. 6. Capital. Le capital social de la Société est fixé à 31.000,- EUR (trente et un mille euros), divisé en 44.108

(quarante-quatre mille cent huit) parts sociales sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.

Le capital social pourra être augmenté ou réduit par résolution de l'associé unique ou en cas de pluralité d'associés,

par résolution prise par la majorité des associés représentant au moins soixante-quinze pour cent (75 %) du capital social».

31379

<i>Sixième résolution

Il est unanimement décidé de transformer la Société en société anonyme. Les conditions requises par le droit luxem-

bourgeois en vue de transformer une société à responsabilité limitée en société anonyme étant remplies, et notamment
l'établissement d'un rapport de réviseurs d'entreprises établi par la société MAZARS S.A., ayant son siège social au 10A,
rue Henri M. Schnadt L-2530 Luxembourg, Grand. Duché de Luxembourg, agissant en qualité de réviseurs d'entreprises,
ce rapport restant annexé à l'acte, la transformation est pleinement effectuée.

Il est noté que cette transformation, faite conformément à l'article 3 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales, ne donne pas lieu à la création d'une nouvelle entité, la société anonyme n'étant que la continuation de la
société à responsabilité limitée déjà existante sans modification dans la composition des biens actifs et passifs de la Société.

<i>Septième résolution

Il est unanimement décidé d'augmenter le capital social de la Société à concurrence d'un montant de 37.600,- EUR

(trente-sept mille six cents euros) pour le porter de son montant actuel de 31.000,- EUR (trente et un mille euros) à
68.600,- EUR (soixante-huit mille six cents euros) par l'émission de 1.504 (mille cinq cents quatre) nouvelles actions de
la Société entièrement libérées par apports en numéraire.

<i>Huitième résolution

Les actionnaires actuels ont déclaré à l'unanimité qu'ils renonçaient à leur droit préférentiel de souscription.

<i>Neuvième résolution

Il est unanimement décidé d'accepter les souscriptions à l'augmentation de capital de 37.600,- EUR (trente-sept mille

six cents euros) par apports en numéraire tels que détaillés dans une liste de souscripteurs. Cette liste, spécifiant le
nombre d'actions souscrites, a été soumise au notaire.

La preuve du transfert des apports faits à la Société a été donnée au notaire instrumentant par la production d'un

certificat de blocage des fonds.

<i>Dixième résolution

En conséquence des résolutions qui précèdent et les apports ayant été pleinement effectués, il est décidé de refondre

les statuts de la société (les «Statuts») en leur entier afin de refléter la nouvelle forme sociale de la société et l'augmentation
de capital de la Société comme suit:

«Titre I 

er

 . Forme- Dénomination - Objet - Durée - Siège social

Art. 1 

er

 . Forme.  Il est formé par les présentes une société anonyme régie par le droit luxembourgeois ainsi que par

les présents Statuts (la «Société»).

Art. 2. Dénomination. La dénomination de la Société est HAMBURG HARBURG

Art. 3. Objet. L'objet de la Société est de prendre part à toutes transactions y compris financières ou commerciales,

d'accorder à toute société ou entité appartenant au même groupe de sociétés que la Société ou affiliée d'une façon
quelconque avec la Société, incluant les sociétés ou entités dans lesquelles la Société a un intérêt financier direct ou
indirect ou tout autre forme d'intérêt, tout concours, prêt, avance, ou de consentir au profit de tiers des sûretés ou des
garanties afin de garantir les obligations des sociétés précitées, ainsi que d'emprunter ou de lever des fonds de quelque
manière que ce soit et de garantir par tous moyens le remboursement de toute somme empruntée.

La Société peut également détenir des intérêts de quelque forme que ce soit dans tout bien immobilier sis à Luxembourg

ou à l'étranger de manière directe ou indirecte, acquérir et vendre des biens immobiliers sis à Luxembourg ou à l'étranger,
et réaliser toute opération liée à des biens immobiliers, y compris en investissant ou en acquérant directement ou indi-
rectement des participations et intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans toutes formes de sociétés ou entités,
luxembourgeoises ou étrangères et acquérir par des participations, des apports, achats, options ou de toute autre manière,
tous titres, sûretés, droits, intérêts, brevets et licences ou tout autre titre de propriété que la Société juge opportun, et
plus généralement les détenir, gérer, développer, grever vendre ou en disposer, en tout ou partie, aux conditions que la
Société juge appropriées.

La Société n'exercera pas directement d'activité industrielle et ne tiendra pas d'établissement commercial ouvert au

public.

Enfin la Société pourra prendre toute action et mener toutes opérations se rattachant directement ou indirectement

à son objet afin d'en faciliter l'accomplissement.

Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 5. Siège. Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il

pourra être transféré en tout autre lieu de la commune de Luxembourg par décision du conseil d'administration con-
formément aux Statuts.

Il peut être transféré en tout autre lieu du Grand - Duché de Luxembourg par résolution de l'assemblée extraordinaire

des actionnaires délibérant comme en matière de modification des Statuts.

La Société pourra ouvrir des bureaux ou succursales, au Grand - Duché de Luxembourg ou à l'étranger.

31380

Titre II. Capital - Actions

Art. 6. Capital. Le capital social est fixé à EUR 68.600,- (soixante-huit mille six cents euros), divisé en 45.612 (quarante-

cinq mille six cent douze) actions entièrement souscrites.

Le capital autorisé est fixé à EUR 5.000.000,- (cinq millions d'euros).
Toutes les actions sont au porteur ou nominatives. Un registre des actionnaires est tenu par la Société et mentionne

au moins le nom et l'adresse de chaque actionnaire, le nombre des actions qu'il détient et, le cas échéant, la date de
chaque transfert.

Le capital social et le capital autorisé, le cas échéant, peuvent être augmentés ou réduits par résolution de l'assemblée

extraordinaire des actionnaires délibérant comme en matière de modification des Statuts.

De plus, conformément à l'article 32 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée

(la «Loi»), le conseil d'administration est autorisé pour une durée renouvelable de cinq ans à compter de la date de
publication des présents Statuts, à augmenter le capital social, dans les limites du montant du capital autorisé et des Statuts,
et à modifier les Statuts en conséquence. Le conseil d'administration a les pouvoirs les plus étendus pour déterminer les
termes et les conditions d'émission, de souscription et de libération des nouvelles actions, qui seront émises avec ou sans
prime d'émission et libérées par apport en nature ou en numéraire, ou de toute autre manière déterminée par le conseil
d'administration. Le conseil d'administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans accorder aux
actionnaires existant un droit préférentiel de souscription sur les actions à émettre.

Le conseil d'administration peut déléguer à tout administrateur ou toute autre personne autorisée le pouvoir de

constater les apports et de recevoir paiement des actions représentant tout ou partie de l'augmentation de capital dans
le cadre du capital autorisé.

Art. 7. Droits de vote. Chaque action confère un droit de vote identique et chaque actionnaire dispose de droits de

vote proportionnels aux actions qu'il détient.

Art. 8. Indivisibilité des actions. Les actions sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne connaît qu'un seul propriétaire

par action.

Art. 9. Transfert et rachat des actions. Les actions de la Société sont librement cessibles et rachetables entre action-

naires ou lorsque la Société a un actionnaire unique, conformément à la Loi et particulièrement à son article 49-8.

Titre III. Gestion

Art. 10. Nomination des administrateurs. La Société est administrée par un conseil d'administration composé d'au

moins trois administrateurs et divisé en deux catégories distinctes dénommées administrateurs de type A et administra-
teurs de type B.

En cas d'actionnaire unique, la société peut être administrée par un administrateur unique qui exerce seul les pouvoirs

du conseil d'administration.

Aucun administrateur n'a à être actionnaire de la Société. Les administrateurs sont nommés pour une période renou-

velable ne pouvant excéder six ans par résolution de l'assemblée générale des actionnaires représentant plus de 50%
(cinquante pour cent) du capital social. La rémunération, le cas échéant, du ou des administrateurs sera déterminée de
la même manière.

Cependant, en cas de vacance de mandat d'un administrateur, les administrateurs restants peuvent coopter un autre

administrateur pour pourvoir au mandat vacant jusqu'à la tenue de la prochaine assemblée générale conformément à la
Loi.

Un administrateur peut être révoqué, avec ou sans justes motifs, à tout moment par résolution de l'assemblée générale

des actionnaires représentant plus de 50% (cinquante pour cent) du capital social de la Société.

Art. 11. Pouvoirs des administrateurs. Le conseil d'administration a les pouvoirs les plus larges pour accomplir tous

les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social. Tous les pouvoirs non expressément réservés par la
Loi ou les Statuts à l'assemblée générale des actionnaires seront de la compétence du conseil d'administration.

La Société est liée par la signature de son administrateur unique, ou en cas de pluralité d'administrateurs, par la seule

signature de l'un quelconque de ses administrateurs de Type A ou par la signature conjointe d'un administrateur de Type
A et d'un administrateur de Type B.

Le conseil d'administration peut déléguer pour une période déterminée son/ses pouvoirs pour des tâches spécifiques

à un ou plusieurs agents ad hoc, qui n'ont pas à être actionnaire(s) ou administrateur(s) de la Société. Le conseil d'admi-
nistration déterminera les pouvoirs et rémunération (s'il y a lieu) des agents, la durée de leur mandat ainsi que toutes
autres modalités ou conditions de leur mandat.

La gestion journalière des affaires de la Société et le pouvoir de représenter la Société dans le cadre de cette gestion

journalière peuvent être délégués à un ou plusieurs administrateurs, dirigeants ou agents qui n'ont pas à être actionnaire
(s) ou administrateur(s) de la Société.

Art. 12. Conseil d'administration. Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président qui présidera toutes

les réunions du conseil d'administration. En l'absence du président, le conseil d'administration pourra être présidé par un
administrateur présent et nommé à cet effet.

31381

Le conseil d'administration peut également choisir un secrétaire qui n'a pas à être administrateur ou actionnaire de la

Société et qui sera en charge de la tenue des minutes des réunions du conseil d'administration.

Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président ou sur demande de deux administrateurs.
La convocation détaillant les points à l'ordre du jour, l'heure et le lieu de la réunion, sera donnée à l'ensemble des

administrateurs au moins 24 heures à l'avance, sauf quand il y est renoncé par chacun des administrateurs, ou lorsque
tous les administrateurs sont présents ou représentés.

Chaque administrateur peut prendre part aux réunions du conseil d'administration en désignant par écrit ou par tout

autre moyen de communication adéquat un autre administrateur pour le représenter. Un administrateur peut représenter
plus d'un administrateur.

Les résolutions du conseil d'administration peuvent êtres prises valablement par voie circulaire si elles sont signées et

approuvées par écrit par tous les administrateurs. Cette approbation peut résulter d'un seul ou de plusieurs documents
séparés, transmis par fax, e-mail, télégramme ou télex. Les décisions auront le même effet et la même validité que des
décisions votées lors d'une réunion du conseil d'administration dûment convoqué.

Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d'administration par téléphone, vidéoconférence ou par

tout autre moyen de communication approprié permettant à l'ensemble des administrateurs participant à la réunion de
s'entendre les uns les autres au même moment. Une telle participation est réputée équivalente à une participation phy-
sique.

Une réunion du conseil d'administration est dûment tenue quelqu'en soit l'objet si, au commencement de celle-ci, sont

présents en personne ou représentés au moins la moitié du nombre total des administrateurs incluant au moins un
administrateur de Type B.

Les décisions du conseil d'administration sont valablement prises par une résolution approuvée lors d'une réunion du

conseil d'administration de la Société dûment réunie par vote d'au moins la moitié des administrateurs présents et re-
présentés qui ont voté et ne se sont pas abstenus.

En cas de vote, la voix du président est prépondérante en cas de partage des voix.
Les délibérations du conseil d'administration sont consignées dans des minutes signées par le président ou par deux

administrateurs. Les copies ou extraits de ces minutes sont signés par le président ou par deux administrateurs.

Art. 13. Responsabilité des administrateurs. Aucun administrateur n'assume de responsabilité personnelle quant aux

engagements régulièrement pris par lui au nom de la Société dans le cadre de ses fonctions d'administrateur de la Société
et conformément aux Statuts; en tant que représentant de la Société, il n'est responsable que de l'exécution de son
mandat

Titre IV. Assemblée générale des actionnaires

Art. 14. Actionnaire unique. Un actionnaire unique exerce seul les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des ac-

tionnaires conformément à la Loi.

Les contrats conclus entre l'actionnaire unique et la Société doivent faire l'objet de procès-verbaux ou être établis par

écrit.

Art. 15. Assemblées générales. Les assemblées générales d'actionnaires peuvent être convoquées par le conseil d'ad-

ministration, le conseil de surveillance et les commissaires. Ils sont obligés de la convoquer de façon qu'elle soit tenue
dans  le  délai  d'un  mois,  lorsque  les  actionnaires  représentant  au  moins  10%  (dix  pour  cent)  du  capital  social  les  en
requièrent par une demande écrite, indiquant l'ordre du jour.

En l'absence d'actions au porteur, les convocations écrites à une assemblée générale indiquant l'ordre du jour doivent

être envoyées à chaque actionnaire au moins 8 (huit) jours avant l'assemblée en indiquant l'heure et le lieu de la réunion.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à l'assemblée générale et déclarent avoir été dûment informés

de l'ordre du jour de l'assemblée, l'assemblée générale peut se tenir sans convocation préalable.

Tout actionnaire peut se faire représenter et agir à toute assemblée générale en nommant comme mandataire et par

écrit un tiers qui n'a pas à être actionnaire de la Société.

Les résolutions de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires sont valablement adoptées par le vote de la majorité

des actionnaires présents ou représentés.

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires ne délibère valablement que si la moitié du capital social est

représentée. Si le quorum n'est pas atteint lors d'une première assemblée, les actionnaires seront convoqués par lettre
recommandée à une seconde assemblée.

Lors de cette deuxième assemblée, les résolutions sont valablement adoptées quelle que soit la portion du capital

représentée.

Les résolutions décidant de modifier les Statuts ne peuvent être adoptées que par une résolution prise par au moins

les deux tiers des votes des actionnaires présents ou représentés et pour autant qu'ils ne se soient pas abstenus ou aient
voté blanc ou nul.

31382

Une assemblée générale des actionnaires devant statuer sur l'approbation des comptes du dernier exercice social clos

de la Société doit être tenue annuellement à Luxembourg au siège social de la Société le troisième vendredi du mois de
mai à 15 heures ou le lendemain si ce jour est un jour férié.

Les minutes des assemblées générales d'actionnaires sont signées par le président, ou le cas échéant son remplaçant,

et le(s) scrutateur(s) de l'assemblée et les actionnaires qui le demandent.

Titre V. Exercice social - Comptes sociaux - Profits - Audit

Art. 16. Exercice social. L'exercice social de la Société commence le 1 

er

 décembre et se termine le 30 novembre.

Art. 17. Comptes annuels. Tous les ans, à la fin de l'exercice social, le conseil d'administration dresse un bilan et un

compte de pertes et profits conformément à la Loi, auxquels un inventaire sera annexé. Les comptes annuels seront
soumis à l'actionnaire unique ou en cas de pluralité d'actionnaires à l'assemblée générale des actionnaires dans les six
mois de la clôture de l'exercice social.

Quinze jours avant l'assemblée générale des actionnaires, chaque actionnaire peut prendre connaissance, au siège social

de la Société, du bilan, du compte de pertes et profits ainsi que de tous les documents mentionnés par l'article 73 de la
Loi.

Art. 18. Bénéfice. Le solde positif du compte de pertes et profits, après la déduction des dépenses, coûts, amortisse-

ments, charges et provisions, tel qu'approuvé par l'assemblée générale des actionnaires, représente le bénéfice net de la
Société.

Chaque  année,  5%  (cinq  pour  cent)  du  bénéfice  net  est  affecté  à  la  réserve  légale.  Cette  affectation  cesse  d'être

obligatoire lorsque la réserve légale atteint un dixième du capital social, mais doit être reprise à tout moment jusqu'à
entière reconstitution.

Le bénéfice restant est affecté par résolution de la majorité des actionnaires présents ou représentés décidant de sa

distribution aux actionnaires proportionnellement au nombre d'actions qu'ils détiennent, de son report à nouveau, ou
de son allocation à une réserve distribuable.

Art. 19. Dividendes intérimaires. Nonobstant ce qui précède, le conseil d'administration peut décider, conformément

à l'article 72-2 de la Loi et sous réserve des conditions posées par la Loi, de verser des dividendes intérimaires avant la
clôture de l'exercice social sur base d'un état comptable établi par le conseil d'administration, duquel devra ressortir que
des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder
le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice social augmenté des bénéfices reportés et des réserves
distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à affecter à une réserve conformément à la Loi ou les
Statuts.

Art. 20. Audit. La surveillance de la Société sera confiée à un ou plusieurs commissaire(s), actionnaire(s) ou non, nommé

(s) jusqu'à la date de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société devant se tenir au siège social de la
Société approuvant les comptes annuels de l'année 2012. Cependant leur mandat pourra être renouvelé par l'assemblée
générale des actionnaires.

Lorsque les conditions de l'article 35 de la Loi du 19 décembre 2002 concernant le Registre des Sociétés ainsi que les

comptes annuels seront atteints, la Société confiera le contrôle de ses comptes à un ou plusieurs réviseur(s) d'entreprises
désigné(s) par résolution de l'assemblée générale des actionnaires. L'assemblée générale des actionnaires pourra cepen-
dant nommé un réviseur d'entreprise à tout moment.

La Surveillance de la Société n'a pas à être confiée à un ou plusieurs commissaire(s) si un ou plusieurs réviseurs

d'entreprises est nommé.

Titre VI. Dissolution - Liquidation

Art. 21. Dissolution. La dissolution de la Société sera décidée par l'actionnaire unique, ou en cas de pluralité d'action-

naires, par l'assemblée générale des actionnaires par une résolution des actionnaires représentant au moins deux tiers
du capital social. La Société ne sera pas dissoute par la mort, la suspension des droits civils, la déconfiture ou la faillite
d'un actionnaire.

Art. 22. Liquidation. La liquidation de la Société sera menée par un ou plusieurs liquidateurs désignés par l'actionnaire

unique, ou en cas de pluralité d'actionnaires, par l'assemblée générale des actionnaires par une résolution prise selon les
articles auparavant, résolution qui déterminera leurs pouvoirs et rémunérations. Au moment de la clôture de liquidation,
les avoirs de la Société seront attribués à l'actionnaire unique ou en cas de pluralité d'actionnaires, aux actionnaires
proportionnellement au nombre d'actions qu'ils détiennent.»

<i>Onzième résolution

Il est unanimement décidé de nommer:
- John D. Mulholland, né le 13 décembre 1950 à Newtownards, Co Down, Irlande, résidant professionnellement au 9,

Merrion Square, Dublin 2, Irlande; et

- Harry Cassidy, né le 5 juillet 1956 à Newcastle Upon Tyne, Royaume-Uni, résidant professionnellement au 9, Merrion

Square, Dublin 2, Irlande;

31383

administrateurs de Type A de la Société jusqu'à l'assemblée générale des actionnaires qui se réunira au siège social de

la Société le troisième vendredi du mois de mai 2013;

- Claudine Schinker, née le 31 mars 1964 à Pétange, Grand-Duché de Luxembourg, résidant professionnellement à

L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste, Grand-Duché de Luxembourg;

administrateur de Type B de la Société jusqu'à l'assemblée générale des actionnaires qui se réunira au siège social de

la Société le troisième vendredi du mois de mai 2013.

<i>Douzième résolution

Il est unanimement décidé de nommer Paul Lavery, né le 4 décembre 1976 à Monaghan Town, Co Monaghan, Irlande,

résidant professionnellement au 9, Merrion Square, Dublin 2, Irlande, commissaire de la Société jusqu'à l'assemblée gé-
nérale des actionnaires qui se tiendra au siège social de la Société le troisième vendredi du mois de mai 2013.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, honoraires ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société en

raison des présentes est évalué à environ EUR 9.000,-.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'entête des présentes.
Et après lecture faite à la comparante, elle a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Le notaire instrumentant qui comprend et parle anglais acte par la présente qu'à la demande de la comparante, le

présent acte est rédigé en anglais suivi par une traduction française. A la demande de cette même personne et en cas de
divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

Signé: A. Braquet, H. Hellinckx.
Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2008, Relation: LAC/2008/3426. — Reçu 5.639 euros.

<i>Le Receveur (signé): F. Sandt.

Pour copie conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 février 2008.

H. Hellinckx.

Référence de publication: 2008027782/242/822.
(080027810) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2008.

Agence de Développement Financier International S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 41.008.

Par jugement du 24 janvier 2008, le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième section, statuant en matière

commerciale, a déclaré closes pour absence d'actif les opérations de liquidation de la société AGENCE DE DEVELOP-
PEMENT FINANCIER INTERNATIONAL SA (N° R.C.S. B 41.008), dont le siège social à Luxembourg, 49, avenue de la
Gare, a été dénoncé le 20 novembre 2003.

Pour extrait conforme
M 

e

 M. Lauer

<i>Le liquidateur

Référence de publication: 2008027860/3207/15.
Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2008, réf. LSO-CN03855. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080028016) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2008.

IMMOBILIERE 2007, société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1122 Luxembourg, 32, rue d'Alsace.

R.C.S. Luxembourg B 22.103.

Le bilan au 31 décembre 1994 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 février 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008027851/3788/12.
Enregistré à Luxembourg, le 15 février 2008, réf. LSO-CN04211. - Reçu 18 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080028447) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2008.

31384

Cartinia S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 37.159.

CLOTURE DE LIQUIDATION

Par jugement du 24 janvier 2008, le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième section, statuant en matière

commerciale, a déclaré closes pour absence d'actif les opérations de liquidation de la société CARTINIA SA (N° R.C.S.
B 37.159), dont le siège social à Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, a été dénoncé le 4 décembre 2003.

Pour extrait conforme
M 

e

 M. Lauer

<i>Le liquidateur

Référence de publication: 2008027859/3207/15.
Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2008, réf. LSO-CN03854. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080028014) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2008.

Jahfa S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 89.620.

CLOTURE DE LIQUIDATION

Par jugement du 24 janvier 2008, le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième section, statuant en matière

commerciale, a déclaré closes pour absence d'actif les opérations de liquidation de la société anonyme JAHFA SA (N°
R.C.S. B 89.620), ayant eu son siège social à L-2132 Luxembourg, 8-10, avenue Marie-Thérèse.

Pour extrait conforme
M 

e

 M. Lauer

<i>Le liquidateur

Référence de publication: 2008027863/3207/15.
Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2008, réf. LSO-CN03859. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080028022) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2008.

IMMOBILIERE 2007, société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1122 Luxembourg, 32, rue d'Alsace.

R.C.S. Luxembourg B 22.103.

Le bilan au 31 décembre 2001 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 février 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008027862/3788/12.
Enregistré à Luxembourg, le 18 février 2008, réf. LSO-CN04529. - Reçu 18 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080028455) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2008.

C.L. Engineering S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R.C.S. Luxembourg B 72.145.

CLOTURE DE LIQUIDATION

Par jugement du 24 janvier 2008, le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième section, statuant en matière

commerciale, a déclaré closes pour absence d'actif les opérations de liquidation de la société CL ENGINEERING Sàrl. (N
° R.C.S. B 72.145), ayant eu son siège social à L-1636 Luxembourg, 8, rue Willy Goergen.

31385

Pour extrait conforme
M 

e

 R. Amiali

<i>Le liquidateur

Référence de publication: 2008027867/3207/15.
Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2008, réf. LSO-CN03861. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080028031) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2008.

Lansan SA, Société Anonyme.

Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.

R.C.S. Luxembourg B 86.241.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2008027847/1137/12.
Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2008, réf. LSO-CN05454. - Reçu 22 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080028524) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2008.

Mensa S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8378 Kleinbettingen, 1, rue du Chemin de Fer.

R.C.S. Luxembourg B 34.206.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Arlon, le 21 février 2008.

<i>MENSA S.A.
SUD FIDUCIAIRE SPRL
Signature

Référence de publication: 2008027868/1068/15.
Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2008, réf. LSO-CN03696. - Reçu 18 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080028306) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2008.

Xdrive Technologies (Luxembourg) Sàrl, Société à responsabilité limitée.

R.C.S. Luxembourg B 80.922.

CLOTURE DE LIQUIDATION

Par jugement du 24 janvier 2008, le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième section, statuant en matière

commerciale, a déclaré closes pour absence d'actif les opérations de liquidation de la société XDRIVE TECHNOLOGIES
LUXEMBOURG Sàrl (No R.C.S. B 80.922), dont le siège social établi à Luxembourg, 398, route d'Esch, a été dénoncé le
27 décembre 2002.

Pour extrait conforme
M 

e

 M. Lauer

<i>Le liquidateur

Référence de publication: 2008027870/3207/16.
Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2008, réf. LSO-CN03864. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080028039) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2008.

31386

Captiva Retail S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 41, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 124.812.

<i>Extrait des Résolutions datées du 11 décembre 2007

Les membres du conseil de gérance de CAPTIVA RETAIL S.à r.l. («la société»), ont décidé ce qui suit, la résolution

prenant effet au 21 décembre 2007:

- de transférer le siège social de la société du 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg au 41, avenue de la Liberté,

L-1931 Luxembourg, avec effet au 21 décembre 2007;

De plus, les membres du conseil de gérance de la Société font remarquer que:
- le siège social de CAPTIVA CAPITAL PARTNERS III S.C.A, en tant qu'associé de CAPTIVA RETAIL S.à r.l., est

désormais au 41, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg;

- l'adresse professionnelle des gérants suivants de la Société est désormais au 41, avenue de la Liberté, L-1931 Lu-

xembourg:

* Ismaël Dian
* Renato Lavorato
* Marie-Eve Nyssen

Luxembourg, le 21 janvier 2008.

I. Clinquart.

Référence de publication: 2008027841/710/23.
Enregistré à Luxembourg, le 15 février 2008, réf. LSO-CN03995. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080027922) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2008.

Thurloe Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 263.500,00.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 109.035.

In the year two thousand and eight, on the fifth of February.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

There appear:

MONTABOR S.à r.l., a private limited liability company, incorporated and existing under the laws of Luxembourg,

registered with the Trade and Company Register of Luxembourg, section B, under number 109.036, and having its reg-
istered office at 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg,

STANWICH S.à r.l., a private limited liability company, incorporated and existing under the laws of Luxembourg,

registered with the Trade and Company Register of Luxembourg, section B, under number 109.034, and having its reg-
istered office at 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg,

WAVERLEY S.à r.l., a private limited liability company, incorporated and existing under the laws of Luxembourg,

registered with the Trade and Company Register of Luxembourg, section B, under number 109.030, and having its reg-
istered office at 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg,

here represented by Ms Stéphanie Colson, employee, with professional address at 1 B, Heienhaff, L-1736 Senninger-

berg, by virtue of three proxies established in 24th January 2008.

The said proxies, signed ne varietur by the persons appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing parties, through their proxy holder, have requested the undersigned notary to state that:
I. The appearing parties are the shareholders of the private limited liability company («société à responsabilité limitée»)

existing in Luxembourg under the name THURLOE HOLDINGS S.à r.l. (the «Company»), with registered office at 121,
avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register, section
B, under number 109.035, incorporated by a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch, on June 17, 2005,
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1120 dated October 29, 2005, and whose
bylaws have been last amended by an extraordinary general meeting held on April 10, 2007 in front of Maître Joseph
Elvinger, notary residing in Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on July 5,
2007, under number 1371.

II. The Company's share capital is fixed at two hundred fifty-one thousand Euro (€ 251,000.-) divided into nine hundred

sixty-four (964) class A ordinary shares, five hundred twenty-two (522) class B ordinary shares and five hundred twenty-
two (522) class C ordinary shares, all with a nominal value of one hundred twenty-five Euro (€ 125.-) each.

31387

III. The shareholders resolve to increase the Company's corporate capital to the extent of twelve thousand five hundred

Euro (€ 12,500.-) to raise it from its present amount of two hundred fifty-one thousand Euro (€ 251,000.-) to two hundred
sixty-three thousand five hundred Euro (€ 263,500.-) by creation and issue of one hundred (100) class D ordinary shares,
all with a nominal value of one hundred twenty-five Euro (€ 125.-) each («the New Shares»).

IV. MONTABOR S.à r.l., prenamed and WAVERLEY S.à r.l, prenamed resolve to waive their subscription right in

favour of STANWICH S.à r.l., prenamed to the subscription of the New Shares.

<i>Intervention - Subscription - Payment

STANWICH S.à r.l., prenamed, declared to subscribe to the New Shares and have them fully paid up in the amount

of twelve thousand five hundred Euro (€ 12,500.-) by contribution in cash.

The amount of twelve thousand five hundred Euro (€ 12,500.-) has been fully paid up in cash and is now available to

the Company, evidence thereof having been given to the notary.

V. Pursuant to the above increase of capital, article 6 of the Company's articles of association is amended and shall

henceforth read as follows:

« Art. 6. The share capital is fixed at two hundred sixty-three thousand five hundred Euro (€ 263,500.-) represented

by nine hundred sixty four (964) class A ordinary shares, five hundred twenty-two (522) class B ordinary shares, five
hundred twenty-two (522) class C ordinary shares and one hundred (100) class D ordinary shares, all with a nominal
value of one hundred twenty-five Euro (€ 125.-).»

<i>Expenses

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne to the Company as a result

of the present shareholders' meeting are estimated at approximately two thousand Euro (€ 2,000.-).

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English followed by a French translation.

On request of the same appearing parties and in case of divergence between the English and the French text, the

English version will prevail.

Whereof the present notarised deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the parties appearing, who is known to the notary by his

Surname, Christian name, civil status and residence, he signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le cinq février.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

MONTABOR S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit Luxembourgeois, enregistrée auprès du Registre de

Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 109.036, et ayant son siège social au 121, avenue
de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg,

STANWICH S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit Luxembourgeois, enregistrée auprès du Registre de

Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 109.034, et ayant son siège social au 121, avenue
de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg,

WAVERLEY S.à r.l. société à responsabilité limitée de droit Luxembourgeois, enregistrée auprès du Registre de Com-

merce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 109.030, et ayant son siège social au 121, avenue de la
Faïencerie, L-1511 Luxembourg,

ici représentées par Madame Stéphanie Colson, employée, ayant son adresse professionnelle au 1 B, Heienhaff, L-1736

Senningerberg, en vertu de trois procurations données en janvier 2008, le 24.

Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire des comparantes et le notaire instru-

mentaire, demeureront annexées aux présentes pour être enregistrées en même temps.

Lesquelles comparantes, par leur mandataire, ont requis le notaire instrumentaire d'acter que:
I. Les comparantes sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomi-

nation  THURLOE  HOLDINGS  S.à  r.l.  (la  «Société»),  ayant  son  siège  social  au  121,  avenue  de  la  Faïencerie,  L-1511
Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 109.035,
constituée suivant acte de Maître Henri Hellinckx, notaire à Mersch, reçu en date du 17 juin 2005, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1120 en date du 29 octobre 2005, et dont les statuts ont été modifiés
pour la dernière fois lors d'une assemblée générale extraordinaire en date du 10 avril 2007 tenue devant Maître Joseph
Elvinger, notaire à Luxembourg, publiée au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 5 juillet 2007
sous le numéro 1371.

II. Le capital social de la Société est fixé à deux cent cinquante et un mille Euro (€ 251.000,-) divisé en neuf cent

soixante-quatre (964) parts sociales ordinaires de classe A, cinq cent vingt-deux (522) parts sociales ordinaires de classe

31388

B et cinq cent vingt-deux (522) parts sociales ordinaires de classe C, toutes d'une valeur nominale de cent vingt-cinq Euro
(€ 125,-) chacune.

III. Les associés décident d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de douze mille cinq cents Euro (€

12.500,-) pour le porter de son montant actuel de deux cent cinquante et un mille Euro (€ 251.000,-) à deux cent soixante-
trois mille cinq cents Euro (€ 263.500,-) par la création et l'émission de cent (100) parts sociales ordinaires de classe D,
toutes d'une valeur nominale de cent vingt-cinq Euro (€ 125,-) (les «Nouvelles Parts Sociales»).

IV. MONTABOR S.à r.l, précité et WAVERLEY S.à r.l., précité décident de renoncer à leur droit de souscription en

faveur de STANWICH S.à r.l., précité pour la souscription des Nouvelles Parts Sociales.

<i>Intervention - Souscription - Libération

STANWICH S.à r.l., précité, déclare souscrire aux cents (100) Nouvelles Parts Sociales et les libère intégralement

pour un montant de douze mille cinq cents Euro (€ 12.500,-) par apport en numéraire.

Un montant de douze mille cinq cents Euro (€ 12.500,-) a été intégralement libéré en espèces et se trouve dès à

présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

V. Suite à l'augmentation de capital ci-dessus, l'article 6 des statuts de la Société est modifié pour avoir désormais la

teneur suivante:

« Art. 6. Le capital social est fixé à deux cent soixante-trois mille cinq cents Euro (€ 563.500,-) représenté par neuf

cent soixante-quatre (964) parts sociales ordinaire de classe A, cinq cent vingt-deux parts sociales oridinaire de classe B,
cinq cent vingt-deux (522) parts sociales ordinaires de classe C et cent (100) parts sociales ordinaires de classe D, toutes
d'une valeur nominale de cent vingt-cinq Euro (€ 125,-).»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge

en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de deux mille Euro (€ 2.000,-).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des personnes com-

parantes le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française.

A la requête des mêmes personnes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise

fera foi.

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, connu du notaire par ses nom et prénom, état

et demeure, il a signé ensemble avec nous notaire, le présent acte.

Signé: S. Colson, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 8 février 2008, Relation LAC/2008/5739. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): F. Sandt.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 février 2008.

J. Elvinger.

Référence de publication: 2008027805/211/127.
(080028530) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2008.

Ribalux S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 39.707.

CLOTURE DE LIQUIDATION

Par jugement du 24 janvier 2008, le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième section, statuant en matière

commerciale, a déclaré closes pour absence d'actif les opérations de liquidation de la société RIBALUX SA (N° R.C.S. B
39.707), dont le siège social établi à Esch/Alzette, 13, rue Bolivar, a été dénonce le 22 novembre 2002.

Pour extrait conforme
M 

e

 M. Lauer

<i>Le liquidateur

Référence de publication: 2008027858/3207/15.
Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2008, réf. LSO-CN03852. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080028012) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2008.

31389

Brignier International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1143 Luxembourg, 2, rue Astrid.

R.C.S. Luxembourg B 65.251.

<i>Extrait des résolutions prises lors du conseil d'administration du 24 janvier 2008

Le conseil décide à l'unanimité de transférer le siège social de la société de son adresse actuelle au 2, rue Astrid à

L-1143 Luxembourg

Le conseil décide de nommer en qualité d'administrateur et en remplacement de Madame Valérie Stien, Monsieur Eric

Brignier, né le 14 septembre 1987 à F-57 Thionville, demeurant 1, rue Saint Exupéry à F-57860 Montois La Montagne, et
ce jusqu'à l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'année 2010.

Le conseil décide de révoquer Madame Valérie Stien de son mandat d'administrateur délégué à la gestion journalière.

Pour extrait sincère et conforme
<i>BRIGNIER INTERNATIONAL S.A.
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2008027872/1488/20.
Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2008, réf. LSO-CN03720. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080028310) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2008.

Autolux D.G. S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4876 Lamadelaine, 23, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 136.296.

STATUTS

L'an deux mille huit, le vingt-cinq janvier.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch/Alzette.

Ont comparu:

1.- Monsieur Gianfranco Dimonte, agent immobilier, né à Barletta (Italie), le 22 juin 1976, demeurant à L-4876 Lama-

delaine, 23, route de Luxembourg;

2.- Monsieur Michel Gajovic, indépendant, né à Amnéville (France), le 18 mai 1969, demeurant à F-57360 Amnéville,

10, Clos de la Villa Pompei.

Lesquels comparants, présents ou représentés, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte des statuts d'une

société à responsabilité limitée, qu'ils déclarent constituer entre eux.

Art. 1 

er

 .  Il est formé une société à responsabilité limitée sous la dénomination de:

AUTOLUX D.G. S. à r.l.

Art. 2. La société a pour objet l'achat et la vente de véhicules d'occasion.
Elle pourra faire toutes opérations commerciales, financières, industrielles, mobilières ou immobilières, se rattachant

directement ou indirectement en tout ou en partie à son objet ou qui pourraient en faciliter la réalisation et le dévelop-
pement.

Art. 3. Le siège social est établi à Lamadelaine.

Art. 4. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (€ 12.500,-), représenté par cent (100) parts sociales

d'une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (€ 125,-) chacune.

Art. 5. La durée de la société est indéterminée.

Art. 6. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, nommés par l'unique associé ou les associés qui déter-

mineront leurs pouvoirs et la durée de leurs fonctions. Ils sont rééligibles et révocables ad nutum et à tout moment.

Art. 7. La société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction ou la faillite de l'unique ou d'un associé.

Art. 8. Lorsque la société comporte plus d'un associé, les parts sociales sont librement cessibles entre associés, la

cession entre vifs tant à titre gratuit qu'à titre onéreux à un non-associé ne pourra se faire que de l'assentiment de tous
les associés.

La transmission pour cause de mort requiert l'agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois

quarts des droits appartenant aux survivants qui ont en toute hypothèse un droit de préemption. Cet agrément n'est pas
nécessaire en cas de transmission à un héritier réservataire ou au conjoint survivant.

31390

Art. 9. Un associé sortant ainsi que les héritiers ou ayants-droits et créanciers d'un associé ne peuvent sous aucun

prétexte, requérir l'apposition des scellés sur les biens et papiers de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les
actes de son administration. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux
décisions des assemblées générales.

Art. 10. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année.

Art. 11. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par le ou les gérants en exercice, à moins que

l'associé unique ou l'assemblée générale des associés n'en décide autrement. Le résultat, actif de la liquidation, après
apurement de l'intégralité du passif, sera transmis à l'associé unique ou sera réparti entre les propriétaires des parts
sociales, au prorata du nombre de leurs parts.

Art. 12. Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, il est référé aux dispositions légales.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice commence aujourd'hui et finit le 31 décembre 2008.

<i>Souscription

Le capital a été souscrit comme suit:

Parts

sociales

1.- Monsieur Gianfranco Dimonte, prénommé, cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

2.- Monsieur Michel Gajovic, prénommé, cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze

mille cinq cents euros (€ 12.500,-) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société.

<i>Frais

Le coût des frais, dépenses, charges et rémunérations sous quelque forme que ce soit, qui sont mis à charge de la

société en raison de sa constitution s'élève approximativement à neuf cents euros (€ 900,-).

<i>Décisions

Et aussitôt les associés, représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale et à l'unanimité

des voix ils ont pris les décisions suivantes:

I.- Est nommé gérant technique de la société:
Monsieur Gianfranco Dimonte, prénommé.
II.- Est nommé gérant administratif de la société:
Monsieur Michel Gajovic, prénommé.
III.- La société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe des deux gérants.
IV.- Le siège social de la société se trouve à L-4876 Lamadelaine, 23, route de Luxembourg.

Dont acte, fait et passé à Esch/Alzette, en l'étude, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous Notaire le présent acte.
Signé: G. Dimonte, M. Gajovic, F. Kesseler.
Enregistré à Esch/Al., le 29 janvier 2008, Relation: EAC/2008/1287. — Reçu 62,50 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Santioni.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial, Recueil

des Sociétés et Associations.

Esch/Alzette, le 15 février 2008.

F. Kesseler.

Référence de publication: 2008027729/219/77.
(080028140) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2008.

Polytec S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 1, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 34.454.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

31391

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2008027875/552/12.
Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 février 2008, réf. LSO-CN00183. - Reçu 20 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080028101) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2008.

Zapata Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R.C.S. Luxembourg B 75.828.

L'an deux mille huit, le dix-huit janvier.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg,

Ont comparu:

1. KS PROVENIENS 266 AB, ayant son siège social à Dvärlingsgränd 32, S-16577 Hässelby (Suède) enregistrée sous

le numéro 556740-4347,

2. KS PROVENIENS 267 AB, ayant son siège social à Gimmerstavägen 17, S-13560 Tyresö (Suède) enregistrée sous

le numéro 556740-4339,

ici tous deux représentés par Monsieur Oliver Haumann, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg,
en vertu de deux procurations sous seing privé données le 7 janvier 2008.
Lesquels procurations resteront, après avoir été signée ne varietur par le mandataire des comparants et le notaire

instrumentant, annexées aux présentes pour être formalisée avec elles.

Les comparants, représentés comme dit-est, ont requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
- Qu'ils sont les seuls et unique associés de la société ZAPATA FINANCE S.à r.l., ayant son siège social à Luxembourg,

constituée suivant acte du notaire instrumentant alors de résidence à Hesperange en date du 20 avril 2000, publié au
Mémorial Recueil C numéro 652 du 12 septembre 2000.

- Qu'ils ont pris la résolution suivante:

<i>Résolution unique

Les associés décident d'insérer un nouvel alinéa 3 à l'article 17 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
« Art. 17. alinéa 3. Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués à tout moment, sous réserve du respect des

conditions suivantes:

1. Des comptes intérimaires doivent être établis par le gérant ou par le conseil de gérance,
2. Ces comptes intérimaires, les bénéfices reportés ou affectés à une réserve extraordinaire y inclus, font apparaître

un bénéfice,

3. L'associé unique ou l'assemblée générale extraordinaire des associés est seul(e) compétent(e) pour décider de la

distribution d'acomptes sur dividendes.

4. Le paiement n'est effectué par la Société qu'après avoir obtenu l'assurance que les droits des créanciers ne sont pas

menacés.»

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

à raison des présentes est évalué à environ neuf cents euros (900,- EUR).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, connu du notaire instrumentant par son

nom, prénom usuel, état et demeure, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: O. Haumann, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2008, LAC/2008/2875. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): F. Sandt.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 février 2008.

G. Lecuit.

Référence de publication: 2008027743/220/46.
(080028493) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2008.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

31392

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Absolu Telecom S.A.

Agence de Développement Financier International S.A.

Athena Consulting S.A.

Autolux D.G. S. à r.l.

B-Cube S.à r.l.

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Bloumenatelier S.à.r.l.

Brignier International S.A.

Captiva Retail S.à r.l.

Carl Zeiss Vision Luxembourg S.à r.l.

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COLT Telecom Group S.A.

EFG Investment (Luxembourg) SA

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Food and Bulk Logistics S.A.

Hamburg Harburg

IMMOBILIERE 2007, société à responsabilité limitée

IMMOBILIERE 2007, société à responsabilité limitée

IMMOBILIERE 2007, société à responsabilité limitée

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Mensa S.A.

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Neidpath Investments S.à r.l.

Pierrefeu S.A.

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Ribalux S.A.

Riviera Investments S.A.

Riviera Investments S.A.

Riviera Investments S.A.

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STK Innova Holding S.à r.l.

Sungem Holding S.A.

Thurloe Holdings S.à r.l.

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Zapata Finance S.à r.l.

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